湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初59号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人董传苍，男，1996年6月14日出生于浙江省泰顺县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，住浙江省泰顺县。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年9月29日被浙江省泰顺县人民法院判处有期徒刑八个月十五日。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年5月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月6日经娄底市娄星区人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人朱永祥，湖南晨晖律师事务所律师。被告人魏朝石，男，1996年11月1日出生于福建省宁德市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，住浙江省温州市泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月12日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘奎，湖南娄星律师事务所律师。辩护人刘京，湖南娄星律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕853号起诉书指控被告人董传苍、魏朝石犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉，被告人董传苍及其辩护人朱永祥、被告人魏朝石及其辩护人刘京均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年4月份，被害人邓某、张某、董某、吕某、雷某、钟某、汪某等人在微信群经朋友介绍，先后下载了一名为“体彩网（ＡＰＰ）”的网站，该网站内提供了江苏省有限公司的账号，要被害人将充值的钱转入该账号购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充值购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充值双倍返利为名诱骗被害人继续充值，其中，邓某充值72000元、张某充值61000元、董某充值188800元、吕某充值63000元、雷某充值214120元、钟某充值74580元、汪某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提现。被害人发现后，遂均向公安机关报案。经公安机关调查，发现有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都有限公司的51×××57银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍等人的银行卡。经查，2019年3月以来谭某（另案处理）、王某1（另案处理）明知道他人实施诈骗行为，以许诺5‰的好处费，组织被告人董传苍、魏朝石以及陈某1、陈某2、王某2（均另案处理）等人到娄底市中心城区并租住在娄底城区小区，由董传苍、魏朝石、陈某1、陈某2、王某2等人负责到银行提取诈骗款。2019年3月27日和4月7日，魏朝石持其本人62×××05银行卡在中国光大银行湘乡分行和中国光大银行娄底分行分别取款15万元，共计30万元。2019年4月份，董传苍取款14万元。2019年5月1日董传苍收到成都有限公司51×××57转入其银行卡上的30余万元诈骗款后，取现2万元后将剩下的28万元转入其本人及亲属、陈某2的账户，当日14时许，公安民警在董传苍和陈某1取款期间将董传苍抓获，还从董传苍身上扣押当日已取的诈骗款26万元和其卡上未取出的44900元，以及其本人和亲属的银行卡15张。2019年7月5日被告人魏朝石在四川省乐山市夹江县被公安民警抓获归案。该院认为，被告人董传苍、魏朝石以营利为目的，伙同他人利用互联网采取虚构事实的手段骗取公民财物，董传苍诈骗数额特别巨大，魏朝石诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人董传苍在共同犯罪中系主犯，且系累犯；被告人魏朝石在共同犯罪中系从犯。诉请法院依法判处。被告人董传苍对公诉机关指控的事实没有异议，辩称其不知道所取的钱是诈骗所得，其是受王远杰的安排帮忙取钱，不构成主犯。被告人董传苍的辩护人辩称：1、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现有证据不能证明被告人董传苍明知是电信诈骗所得，不构成诈骗共犯；2、本案公诉机关提交的微信聊天记录应归类为电子数据，不能按照书证的收集方式收集；3、被告人董传苍是受王远杰的安排实施取款行为，应认定为从犯；4、被告人董传苍系坦白。被告人魏朝石对公诉机关指控的事实没有异议，辩称其没有参与诈骗和分赃。被告人魏朝石的辩护人辩称：1、本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，被告人魏朝石没有诈骗预谋和参与诈骗，与上游犯罪无联络，且本案的其他同案人公诉机关是以掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉的；2、公诉机关提交的微信聊天记录应归类为电子数据，不能按照书证的收集方式收集；3、被告人魏朝石系初犯，在共同犯罪中所起的作用较小，相对比诈骗，被告人魏朝石的犯罪行为的社会影响较小，在庭审中对其犯罪事实供认不讳，态度较好。综上所述，请求判处被告人魏朝石二年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月份，被害人邓某、张某、董某、吕某、雷某、钟某、汪某等人在微信群经朋友介绍，先后下载了一名为“体彩网（ＡＰＰ）”的网站，该网站内提供了江苏省贸易有限公司的账号，要被害人将充值的钱转入该账号购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充值购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充值双倍返利为名诱骗被害人继续充值，其中，邓某充值72000元、张某充值61000元、董某充值188800元、吕某充值63000元、雷某充值214120元、钟某充值74580元、汪某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提现。被害人发现后，遂均向公安机关报案。经公安机关调查，发现贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都有限公司的51×××57银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍及其亲属等人的银行卡。2019年3月以来，谭某、王某1（均另案处理）组织被告人董传苍、魏朝石以及陈某1、陈某2、王某2（均另案处理）等人到娄底市中心城区并租住在娄底城区小区，谭某、王某1以许诺5‰的好处费，安排董传苍、魏朝石、陈某1、陈某2、王某2等人负责到银行将贸易有限公司和成都有限公司等公司所转入的款项取出。2019年3月27日和4月7日，魏朝石持其本人62×××05银行卡在中国光大银行湘乡分行和中国光大银行娄底分行分别取款15万元，共计30万元。2019年4月份，董传苍取款14万元。2019年5月1日董传苍收到成都有限公司51×××57转入其银行卡上的30余万元后，取现2万元后将剩下的28万元转入其本人及亲属、陈某2的账户。当日14时许，公安民警在董传苍和陈某1取款期间将董传苍抓获，当场从董传苍身上扣押当日已取的现金26万元、其卡上未取出的44900元以及其本人和亲属的银行卡15张。2019年7月5日，被告人魏朝石在四川省乐山市夹江县被公安民警抓获。被告人董传苍、魏朝石到案后对其犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人董传苍、魏朝石在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、提取笔录及微信聊天记录、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易明细、中国光大银行取款凭证、刑事判决书等书证，被害人董某、张某、邓某、吕某、钟某、雷某、汪某等人的陈述，辨认笔录，共同作案人王某1、陈某1、陈某2、王某2等人的供述，被告人董传苍、魏朝石的供述以及取款视频等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人董传苍、魏朝石明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人董传苍、魏朝石犯诈骗罪，经查，本案现有证据不能证明二被告人与实施诈骗犯罪的行为人系共同犯罪，故公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人董传苍、魏朝石负责将转入相关银行卡上的上游犯罪所得进行分流、取现，行为积极、主动，起了主要作用，均系主犯。被告人董传苍、魏朝石到案后对其犯罪事实供认不讳，均依法从轻处罚。公安机关从被告人董传苍处扣押的违法所得304900元依法应当退还给各被害人。公诉机关指控被告人董传苍系累犯，经查，被告人董传苍于2013年8月实施前罪时系未满十八周岁的未成年人，不能认定为累犯，故对于公诉机关的该指控，本院不予采纳。被告人董传苍、魏朝石及其辩护人辩称被告人董传苍、魏朝石不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人董传苍及其辩护人辩称被告人董传苍系从犯以及被告人魏朝石的辩护人辩称被告人魏朝石在共同犯罪中所起的作用较小，相比对诈骗，被告人魏朝石的行为社会影响较小的观点与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人董传苍、魏朝石的辩护人辩称公诉机关提交的微信聊天记录应归类为电子数据，不能按照书证的收集程序、方式收集，经查，本案的微信聊天记录系侦查人员依法从被告人董传苍的手机里提取，并制作了提取笔录，该提取笔录上有被告人董传苍以及二名侦查人员、见证人的签名确认，该微信聊天记录的收集程序并无不当，故对辩护人的该观点，本院不予采纳。被告人董传苍的辩护人辩称被告人董传苍系坦白以及被告人魏朝石的辩护人辩称被告人魏朝石系初犯，在庭审中对其犯罪事实供认不讳，态度较好的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人董传苍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月2日起至2022年10月1日止。）二、被告人魏朝石犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月5日起至2022年9月4日止。）三、对于公安机关从被告人董传苍处扣押的违法所得304900元，依法退还给各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  胡正春人民陪审员  彭耀清二〇二〇年六月二十八日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。