湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初225号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人罗恒升，男，1990年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，住广西省钦州市钦北区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月8日由宁乡市公安局刑事拘留；2018年3月16日被宁乡市公安局决定监视居住；2019年8月30日被宁乡市公安局刑事拘留；2019年9月30日经宁乡市人民检察院批准逮捕，同日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]193号起诉书指控被告人罗恒升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理中发现不宜适用简易程序，本院依法转换普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员周乾宇、书记员彭帅出庭支持公诉，被告人罗恒升到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2017年10月18日16时许，他人通过手机短信冒充为被害人郭某的老公李某的表姐陈某，以需要向他人送礼为由，要李某转账8万元；当天16时56分许，郭某通过网上银行转账的形式向对方提供的户名为尹小东的建设银行账户转账5万元。同日16时许，他人通过手机短信冒充为被害人肖某的领导，要被害人肖某转账8万元；当天16时36分许，被害人肖某通过网上银行转账的形式向对方提供的户名为尹晓东的建设银行账户转账4万元。2017年10月18日下午，被告人罗恒升受马荣登（另案处理）的指使，在明知是犯罪所得财物的情况下，答应帮马荣登到银行ＡＴＭ机去取款，并从中收取10%的好处费，且被告人罗恒升提供了其个人的工商银行卡卡号、建设银行卡卡号给马荣登。随后，被害人郭某。肖某被骗的钱款于10月18日17时21分至17时39分期间，分多笔分别转入了被告人罗恒升提供的工商银行账户。建设银行账户以及户名为周增军的建设银行账户、户名为石祥辉的工商银行账户，每个账户各转入20100元。在当天17时39分至58分期间，被告人罗恒升在广西省南宁市滨阳县等地的银行ＡＴＭ机分别使用其本人的工商银行卡、建设银行卡及马荣登交给其的户名为周增军的建设银行卡、户名为石祥辉的工商银行卡进行取款，每张银行卡均取款20000元，共计取款80000元。之后，被告人罗恒升在扣除约定的好处费8000元后，将其余钱款交给了马荣登。案发后，2018年2月6日，宁乡市公安局从被告人罗恒升处扣押现金7300元。为证明上述事实，公诉机关列举了以下证据：1、书证：户籍证明、到案经过、银行交易流水清单、视频监控截图照片等；2、证人证言：证人黎某、陈某的证言；3、被害人陈述：被害人郭某、李某、肖某的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人罗恒升的供述与辩解；5、笔录：辨认笔录、扣押笔录、提取笔录等。该院认为，被告人罗恒升明知是犯罪所得的财物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗恒升在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公安机关依法扣押被告人罗恒升7300元，系被害人合法财产，建议予以返还。综上，建议对被告人罗恒升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。提请本院依法判处。经审理查明：2017年10月18日16时许，他人通过手机短信冒充为被害人郭某的老公李某的表姐陈某，以需要向他人送礼为由，要李某转账8万元；当天16时56分许，郭某通过网上银行转账的形式向对方提供的户名为尹小东的建设银行账户转账5万元。同日16时许，他人通过手机短信冒充为被害人肖某的领导，要被害人肖某转账8万元；当天16时36分许，被害人肖某通过网上银行转账的形式向对方提供的户名为尹晓东的建设银行账户转账4万元。2017年10月18日下午，被告人罗恒升受马荣登（另案处理）的指使，在明知是犯罪所得财物的情况下，答应帮马荣登到银行ＡＴＭ机去取款，并从中收取10%的好处费，且被告人罗恒升提供了其个人的工商银行卡卡号、建设银行卡卡号给马荣登。随后，被害人郭某。肖某被骗的钱款于10月18日17时21分至17时39分期间，分多笔分别转入了被告人罗恒升提供的工商银行账户。建设银行账户以及户名为周增军的建设银行账户、户名为石祥辉的工商银行账户，每个账户各转入20100元。在当天17时39分至58分期间，被告人罗恒升在广西省南宁市滨阳县等地的银行ＡＴＭ机分别使用其本人的工商银行卡、建设银行卡及马荣登交给其的户名为周增军的建设银行卡、户名为石祥辉的工商银行卡进行取款，每张银行卡均取款20000元，共计取款80000元。之后，被告人罗恒升在扣除约定的好处费8000元后，将其余钱款交给了马荣登。案发后，2018年2月6日，宁乡市公安局从被告人罗恒升处扣押现金7300元。2018年2月6日，被告人罗恒升被抓获到案，2019年8月27日，被告人罗恒升再次被宁乡市公安局抓获到案。上述犯罪事实，有下列证据予以证明，本院予以确认：1、书证：户籍证明、到案经过、银行交易流水清单、视频监控截图照片等；2、证人证言：证人黎某、陈某的证言；3、被害人陈述：被害人郭某、李某、肖某的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人罗恒升的供述与辩解；5、笔录：辨认笔录、扣押笔录、提取笔录等。本院认为，被告人罗恒升明知是犯罪所得的财物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人罗恒升的指控成立，本院予以支持。被告人庭审中如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。公安机关依法扣押的7300元，系被害人的合法财产，应当返还被害人。宁乡市人民检察院提出对被告人罗恒升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条,第五十二条之规定，判决如下：一、被告人罗恒升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵之前羁押的一个月十一日，即自2019年8月27日起至2021年11月15日止。）二、公安机关依法扣押的被告人的违法所得7300元返还给被害人郭某、肖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  文跃兵人民陪审员  张 彬人民陪审员  李卫华二〇二〇年六月二十三日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的。以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。