吉林省镇赉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0821刑初211号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人毕某1，男，1975年5月8日出生，汉族，初中文化，无职业。吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌开设赌场，经镇赉县公安局决定，于2019年3月1日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月4日被执行逮捕。现羁押于镇赉县看守所。辩护人高某，吉林高某律师事务所律师。吉林省镇赉县人民检察院以镇一部检刑诉〔2019〕160号起诉书指控被告人毕某1犯开设赌场罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因事实不清，证据不足，本院建议公诉机关补充侦查。公诉机关补充侦查完毕重新移送起诉。本院再次公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员徐淑文出庭支持公诉。被告人毕某1及其辩护人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人毕某1于2017年11月至2018年2月期间，在××镇房内，设置电脑、电视等工具，开设网络“北京赛车”赌博，唐某、许某、曲某等人参赌。在开设赌场期间由董某上分、下分、记账、算账，赌资共计30.982万元，非法获利4.4194万元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，认为应当以开设赌场罪追究被告人毕某1的刑事责任。鉴于毕某1自愿认罪认罚，缴纳了违法所得，并预缴了罚金，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。被告人毕某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见为：对指控的罪名和犯罪事实无异议。鉴于毕某1积极缴纳违法所得，并已预缴了罚金，希望对毕某1从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。认定上述事实，有经公诉机关举证、质证、认证的下列综合证据予以证明：1.物证手机三部。证实记载微信记录。2.书证（1）抓获经过。证实毕某1系被抓获归案。（2）毕某1微信转账记录。（3）个人基本信息查询。证实毕某1个人基本信息。（4）刑事判决书。证实2016年3月21日，毕某1因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（5）毕某1与汪某微信聊天及微信转账记录，证据来源于移动硬盘。（6）毕某1与刘某1微信聊天及微信转账记录，证据来源于移动硬盘。3.证人证言（1）证人唐某的证言。唐某证实，毕某1是2016年在一个门市开的北京赛车，2017年10月份我开始参与赌博的，我在毕某1、毕某2处输了大概30多万元。我的微信号叫利民。欠钱的时候都是许某帮着担保的。是毕某1、毕某2两个人一起开的赛车赌博，因为下注的时候是他们两个人一起收钱和记账，要钱的时候也是他们两个人一起。（2）证人许某的证言。许某2019年2月25日证实，毕某1在大屯镇吉地超市对面商服楼里开设的北京赛车，唐某在毕某1那玩了大概一个星期左右，他在那输了钱我多少不知道，我给担保了四万。许某2019年3月28日证实，我一般都是自己去毕某1那玩北京赛车，去的时候见到唐某在那玩过，唐某输给毕某1四万，是我给担保的。这个店是不是毕某1与毕某2一起开的我不清楚，就是看见她在那待过，我没有和毕某2在一起合伙分红。我给李五柱子担保过七万，是李五柱子欠毕某1的钱。（3）证人董某的证言。董某2019年3月28日证实，2018年1、2月，毕某2雇佣我在大屯镇的一个商服楼里看管网络赌博的电脑，看管了大概10天，保证电脑正常运行，不断电。我也操作过电脑上分，直接在表格上填数字。毕某2雇我看电脑，给了我500块钱。董某2019年9月11日证实，是毕某2雇佣我帮助看管北京赛车盘的，毕某2给我2,000块钱，我给她退了1,500元钱现金。董某2019年10月14日证实，大屯镇商服里的北京赛车赌局是毕某1开的，之前证实内容不属实，我和毕某1是情人关系，在我看管电脑期间，毕某1有时候给我1000-2000的零花钱，我在毕某1的赌场内上分，记账、算账。（4）证人刘某2的证言。刘某2证实，我在毕某1处参与过赌博，是用微信的形式，微信名字叫不动则不痛。我在毕某1那输了4000多元。（5）证人刘某3的证言。刘某3证实，我微信名字叫我心向阳，在毕某1处玩北京赛车，输了1,000多块钱。（6）证人曲某的证言。曲某证实，我在毕某1处玩过北京赛车，参与过两三次，大概输了2万块钱。（7）证人李某1的证言。李某1证实，我和唐某一起在毕某1处玩过北京赛车，毕某1在大屯邮政对面的一个商服楼里开设的，我输了大概22万左右，差七万，我给毕某1打的欠条，是许某给我担保的。毕某1的赌博平台开了多久我不知道。（8）证人靳某的证言。靳某2019年5月20日证实，我在大屯镇邮政对面的一个商服楼里参与网络赛车赌博，微信名字叫雷行天下园相随，输了两千多，有没有合伙人我不知道。靳某2020年6月23日证实，我参与毕某1的网络赌博了，我与毕某1微信转账的钱款不都是参与赌博的钱，毕某1借我1万元钱，我家在大屯前杭盖房子用钱，我用微信转账还给他一万元钱，是借钱那年年底还的。（9）证人刘某1的证言。刘某12019年5月24日证实，2017年底、2018年年初，我在毕某1处参与过北京赛车赌博，微信名字叫看一淡，用微信给毕某1转账。我在毕某1处赌博的时候没有看见毕某1的妹妹。刘某12020年6月23日证实，我参与毕某1的网络赌博了，我与毕某1微信转账的钱款不都是参与赌博的钱，我与毕某1有债务关系，2017年冬天我在毕某1那借的，修翻斗车用钱，毕某1给我的现金，2018年3.4月份用微信转账的方式还给毕某12万元。（10）证人咎成的证言。咎成证实，我微信名字叫金太阳农机，在毕某1处参与网络赛车赌博赢了1,000多块钱，他有没有合伙人不知道，每次都是微信转账。（11）证人汪某的证言。汪某2019年5月16日证实，我的微信名字叫万豪海鲜羊腿汪秋，在毕某1处参与网络赛车赌博，输了大概2000多元。汪某2020年6月23日证实，我参与毕某1的网络赌博了，我与毕某1微信转账的钱款不都是参与赌博的钱，有一部分是他在我家烧烤店吃饭时的结账款，也是通过微信转账给我。（12）证人卢某的证言。卢某证实，我的微信名字叫A承蒙时光不弃i，在毕某1处赌博输了大概3,000元左右。（13）证人栾某的证言。栾某证实，我的微信名字叫战神，在毕某1处玩网络赛车输了大概2000多元，用微信进行转账。（14）证人李某2的证言。李某2证实，我的微信名字叫东哥，在毕某1处玩北京赛车输了5000多元，都是直接在微信上转账。（15）证人唐某的证言。唐某证实，我在大屯镇一个商服楼里参加北京网络赛车赌博，还有东方宾馆里，大屯是毕某1开的，东方宾馆是毕某2开的，输钱分别给他们打欠条。之前说是他俩开的，是钱都输给他俩了，没区分那么细。我、许某、曲某三人一起去东方宾馆，许某没参与赌博。王伟、陈连柱也在东方宾馆玩了。毕某1开的赌局是一个叫小娜的在那负责。（16）证人陈某的证言。陈某证实，我找毕某1借钱的时候他正在整北京赛车，到大屯找他的时候我参与过赌博。一个女子在毕某1那，每次都是把钱给她，每次都是她记账，她是毕某1的小媳妇。我在东方宾馆内还参与过，是许某介绍的，一共去过两次，当时就毕某1的妹妹毕大彬在那，她自己上分、下分、记账。当时参与的人还有唐某、曲某、许某。（17）证人曲某的证言。曲某证实，我在大屯镇邮局对面一个二楼和东方宾馆的一个房间内玩过北京赛车，在大屯那，毕某1和一个女子总在那，在大屯记账、上分都是她负责，最后钱给毕某1。在东方宾馆内玩的时候，就是毕某2自己在那上分、下分。我在大屯输了大概有两万元钱左右。当时在大屯看见过唐某和许某，还有几个不认识的人。在大屯那，就看见不认识的那个女子的在那上分、下分、记账，她知道我叫曲新。在东方宾馆内，我输了大概五六千，就看见毕某2一个在忙活。（18）证人许某的证言。许某证实，大屯的赌局是毕某1开的，东方宾馆的赌局是毕某2开的，在大屯参与网络赌博的时候，毕某1领着一个叫董晓娜的女子，她负责给看电脑上分、下分，他们有时候在那住。东方宾馆是毕某2自己，钱最后也是给他了。在大屯我输了五六千，输的钱让董晓娜记账了，因为跟毕某1关系好就一直记账。我去东方宾馆没有参与赌博，只是去溜达。唐某和曲某去过东方宾馆。（19）证人毕某2的证言。毕某22019年8月2日证实，我没有与毕某1一起开设赌场，只是参与赌博了。毕某22019年10月15日证实，我之前在公安机关供述不属实。因为毕某1属于取保候审期间，怕被收监，所以替他承担。毕某1的赌场由他和董某负责。我在东方宾馆开过赌局，许某带人去参加网络赌博，大概三四天的时间，有曲某、唐某、陈连柱、王伟去东方宾馆玩过。赌盘是从孙大龙那要的，这些人都是许某领来的，他从中抽水子钱。我从中赚了二万三、四千块钱，许某拿走一半。唐某输的多一些，他们来玩都是赊账，都是许某去找他们要钱。4.被告人毕某1的供述与辩解毕某12019年3月1日供述，是毕某2开设的网络赌博赛车，我没有参与，只是在那待着了。地点是在大屯镇邮政储蓄对面的一个门市里。毕某2在店里弄了两台电脑，一台是看走势图的，一台是押号用的。北京赛车网络赌博不是我与毕某2一起开设的，我没有参与分钱。刘某2、王东、卢某、刘某3、靳某都通过我玩北京赛车。毕某12019年3月28日供述，对鉴定意见无异议。毕某12019年7月31日供述，之前在公安机关供述不属实，因为我被镇赉县人民法院判处缓刑，在缓刑期内犯罪怕被羁押。毕某2没有参与开设网络赛车赌博。毕某12019年10月16日供述，董某和我是情人关系，我没雇佣董某，我让她帮忙在商服里帮着看看电脑，告诉她怎么操作，下分，收钱时由我收。下一分是一元，不是每天有人玩，农忙的时候就不玩了，时间也就一个月左右，后来教玩的人在手机上玩，他们就不来门市里玩了，许某带着唐某去参赌过。我告诉毕某2，如果警察问就说是毕某2开的北京赛车。5.鉴定意见北京国盾信息中心司法鉴定所国盾鉴定〔2019〕鉴定第069号司法鉴定意见书。证实对毕某1、毕某2手机进行数据鉴定。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录扣押决定书、扣押清单及扣押笔录。证实对毕某1、毕某2三部手机进行扣押。7.视听资料、电子数据移动硬盘一个，提取手机内的数据，进行数据恢复。被告人毕某1及其辩护人对公诉机关提供的综合类证据皆无异议。本院经审查认为，以上证据来源、形式合法，内容客观、真实，证据间可互相印证，能够形成完整的证据链条，足以认定被告人毕某1开设赌场的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人毕某1以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控毕某1犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人毕某1曾因合同诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯开设赌场罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。鉴于毕某1自愿认罪认罚，已预缴了非法获利及罚金，依法可从宽处理。对公诉机关的公诉意见，本院予以支持；对辩护人的辩护意见，本院亦予以采纳。根据被告人毕某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）吉0821刑初16号判决书中判处被告人毕某1有期徒刑二年六个月，缓刑三年的缓刑部分；被告人毕某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。与原判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年12月31日止；前罪罚金已缴纳完毕；新罪罚金已预缴）。二、被告人毕某1违法所得人民币4.4194万元，依法予以追缴，上缴国库（已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年六月三十日书记员 于 江