湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初93号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人萧福忠，男，1943年5月4日出生，汉族，湖南省蓝山县人，小学文化，务农，住湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年10月28日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于蓝山县看守所。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2020]52号起诉书指控被告人萧福忠犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起诉讼。本院于2020年4月16日受理后，依法组成合议庭，于2020年6月22日在本院第一审判法庭公开开庭进行了审理。蓝山县人民检察院指派检察员周兰生出庭支持公诉，被告人萧福忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控，被告人萧福忠在蓝山县方，虚构多项“民族资产解冻”、“国家中央财政部联合发起的扶贫”项目的事实，宣讲想得到巨大回报，必须成为项目的会员，发展会员一定数量能当组长，根据组长发展会员的多少、会员投入钱的数额，分别能得到相应金额的巨大回报。编造成为会员、组长要缴纳会员费、会费、服装费，办理银行提资要手续费、税费，参加“民族大业”会议要交交通费、参会费等相关费用，诈骗其发展的组长和会员的钱财，通过与组织上述项目的人手机通话、扶贫项目的文件等方法，取得其发展人员的信任。2002年至2019年期间，被告人萧福忠先后发展李某2、雷某、李某1、邓某、肖某1、廖某2、唐某2、黄某2、龙某、江某、黄某1、陈某2、陈某1、杨某1、廖某1、封某、梁某、唐某1、周某、黄某4、肖某2、李某3、唐某3、王某2、王某1、黄某3、曾某等人成为“民族大业解冻”和“扶贫项目”的组长和成员，通过上述诈骗方法诈骗上述27名被害人超1150000元人民币。其具体犯罪事实如下： 1.2002年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地方，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某1共计人民币11130元。 2.2018年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人封某共计人民币51800元。 3.2002年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人廖某1共计人民币20000余元。 4.2004年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人杨某1共计人民币40000余元。 5.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人梁某共计人民币37000元。 6.2008年至2019年间，被告人萧福忠在蓝山县界头 村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人陈某1共计人民币21600元。 7.2017年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人陈某2共计人民币30000余元。 8.2008年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某1人民币二万余元。 9.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地：以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人江某共计人民币23100元。 10.2012年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，许骗被害人龙某共计人民币40000余元。 11.2010年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某2共计人民币70000余元。 12.2019年6月至2019年9月期间，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某2共计人民币16000元。 13.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人廖某2共计人民币200000余元。 14.2018年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人肖某1人民币23000元。 15.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人邓某共计人民币14000元。 16.2018年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县塔峰创 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某1共计人民币200000余元。 17.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，来用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人雷某共计人民币300000余元。 18.2019年3月份至6月份期间，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某2人民币20800元。 19.2012年6月份至2019年7月份，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解东”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人曾某人民币500元。 20.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某3共计人民币2500元。 21.2019年6月份至2019年7月份期间，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人王某1共计人民币2000元。 22.2019年6月份至2019年7月份期间，被告人萧福忠在 蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人王某2共计人民币2000元。 23.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某3共计人民币2000元。 24.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某3共计人民币900元。 25.2019年7月份至2019年8月份期间被告人萧福忠在蓝 山县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人肖某2共计人民币700元。 26.2018年12月至2019年7月期间，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某4共计人民币1400元。 27.2019年6月的一天，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人周某共计人民币300元。 被告人萧福忠被公安机关传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 被告人萧福忠辩称，起诉书中指控的部分诈骗金额不属实，其中肖某1的钱是向她借的，借了二万元；龙某的四万元钱不属实；黄某1只有三四千左右，没有二万；雷某一分钱都没投；李某1投资四五千，没有二十万；廖某2投了一万多块钱；封某是两万多元；杨某1投了三千三百元，其他的收条是之前开矿做生意的钱；梁某是两万多元，陈某2是万多块钱；黄某2投资2.5万元左右；李某2的钱是我给她的。对其他事实无异议，并当庭表示认罪。 经审理查明，被告人萧福忠在蓝山县方，虚构多项“民族资产解冻”、“国家中央财政部联合发起的扶贫”项目的事实，宣讲想得到巨大回报，必须成为项目的会员，发展会员一定数量能当组长，根据组长发展会员的多少、会员投入钱的数额，分别能得到相应金额的巨大回报。编造成为会员、组长要缴纳会员费、会费、服装费，办理银行提资要手续费、税费，参加“民族大业”会议要交交通费、参会费等相关费用，诈骗其发展的组长和会员的钱财，通过与组织上述项目的人手机通话、扶贫项目的文件等方法，取得其发展人员的信任。2002年至2019年期间，被告人萧福忠先后发展李某2、李某1、邓某、廖某2、唐某2、黄某2、江某、黄某1、陈某2、陈某1、杨某某、廖某1、封某、梁某、唐某1、周某、黄某4、肖某2、李某3、唐某3、王某2、王某1、黄某3、曾某等人成为“民族大业解冻”和“扶贫项目”的组长和成员，通过上述诈骗方法诈骗上述24名被害人233430元。其具体犯罪事实如下： 1.2002年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地方，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某1共计人民币11130元。 2.2018年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人封某共计人民币25000余元。 3.2002年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人廖某1共计人民币20000余元。 4.2004年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人杨某1共计人民币3300余元。 5.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，被告人梁某，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人梁某共计人民币20000余元。 6.2008年至2019年间，被告人萧福忠在蓝山县界头 村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人陈某1共计人民币21600元。 7.2017年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人陈某2共计人民币10000余元。 8.2008年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某1人民币4000余元。 9.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县界 头村等地：以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人江某共计人民币23100元。 10.2010年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某2共计人民币25000余元。 11.2019年6月至2019年9月期间，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某2共计人民币16000元。 12.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人廖某2共计人民币20000余元。 13.2015年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人邓某共计人民币14000元。 14.2018年至2019年期间，被告人萧福忠在蓝山县 界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某1共计人民币4000余元。 15.2019年3月份至6月份期间，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某2人民币4000元。 16.2012年6月份至2019年7月份，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解东”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人曾某人民币500元。 17.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某3共计人民币2500元。 18.2019年6月份至2019年7月份期间，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人王某1共计人民币2000元。 19.2019年6月份至2019年7月份期间，被告人萧福忠在 蓝山县，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人王某2共计人民币2000元。 20.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人唐某3共计人民币2000元。 21.2019年6月份，被告人萧福忠在蓝山县等 地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人李某3共计人民币900元。 22.2019年7月份至2019年8月份期间被告人萧福忠在蓝 山县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人肖某2共计人民币700元。 23.2018年12月至2019年7月期间，被告人萧福忠在蓝山 县塔峰镇界头村等地，以“民族资产解冻”、“扶贫资金”等项目为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人黄某4共计人民币1400元。 24.2019年6月的一天，被告人萧福忠在蓝山县，以“民族资产解冻”为由，采用上述诈骗方法和手段，诈骗被害人周某共计人民币300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.书证 （1）被告人萧福忠的户籍资料，证实了被告人萧福忠案发时已年满18周岁，负完全刑事责任；审判时已年满75周岁。 （2）抓获经过一份，证实了被告人萧福忠被传唤到蓝山县公安局。 （3）调取证据通知书、调取证据清单一份、中国农业银行汇款记录10份，证明唐某12019年帮萧福忠汇款到尾数6475和0439卡上的凭证。 （4）唐某1提供的每次汇款后的记录复印件，证实2019提6月至9月份每次汇款到马佰平、付到选等处的具体金额和时间。 （5）汇款截图照片，证实被告人萧福忠带黄某1等人30人次到银行汇款的时间和地点。 （6）中国农业银行汇款清单，证实萧福忠多次汇款给陈绍辉的具体时间和金额。 （7）蓝山县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证实从萧福忠处扣押记事本一本，内容是萧福忠记录马百平“民族大业”、“道县扶贫”、许星时“民族大业”、杜衡“民族大业”打款等信息的黑色记事本。 （8）收条三张:证实萧福忠2017年7月26日、8月23日三次收到陈某2现金7000元。 （9）唐某1汇款回单及转账记录，6228482838747026475农业银行交易流水，证实唐某1向陈绍辉和付到选汇款的事实。 （10）陈某1的汇款记录5份，证实陈某1给萧福忠现金的事实。 （11）情况说明一份，证实蓝山县公安局请求广西省梧州市警方协助调取银行账号62×××62，于2019年9月20日21时许在广西省百色市取款的视频资料。 （12）视频截图、银行卡交易明细各一份，证实2019年9月20日21时许杨某2在广西省百色市取款；杨某2使用的银行账户交易明细。 （13）情况说明、通话记录各一份，民警通过公安内部系统依法调取银行账号62×××62的开户信息以及交易记录；萧福忠使用的手机号码157××××2820的通话记录。 （14）蓝山县公安局接收证据清单、银行汇款交易凭证各一份，证实被害人李某2分别向姚元壮、萧福忠账户汇款20000元、800元。 （15）调取证据通知书、调取证据清单各一份，调取杨某2在广西省凌云县取款视频截图一份。 （16）情况说明、银行账户62×××62交易明细各一份，证明：蓝山县公安局民警调取银行账号为62×××62，于2019年09月20日21时许，在广西省百色市取款的视频资料打印出来的照片（杨某2）。 （17）情况说明，萧福忠手机号码157××××2820通话记录各一份。 （18）视频截图、转账凭证复印件各一份，证实唐某2和封某于2019年8月18日到永州零陵农业银行汇款至付到选账号1100元，及转给萧福忠共13100的转账凭证。 （19）调取证据通知书，调取证据清单各一份，调取2019年9月13日、14日、16日，萧福忠和黄某1在竹市邮政储蓄银行向账号62×××62汇款的视频资料一份。 （20）调取证据通知书，调取证据清单各一份，调取账号为62×××74的基本信息及交易记录。 （21）汇款凭证2份，证实雷某被萧福忠以“马伯平”项目诈骗向李有生汇款1000元，被萧福忠以道县房产项目诈骗向彭卫国汇款3120元。 （22）收条一份，证实萧福忠收到邓某养老扶贫费350元。 （23）廖某2指认照片6张，其中收据有3万元、3000元、3000元各一张，借条2000元（加禾，廖某2），13000元（廖某2）各一张，转账凭证一张（41440000元） 李某1指认照片9张，其中中国银行业监督管理委员会文件一份，扶贫文件三份，中国农业银行资金来源证一份，中国农业银行存款证明一份，李某1向萧福忠汇款300元、1000元凭证，萧福忠出具的15000元借条一张（出借人：李某1） （24）黄某2交萧福忠现金的记录清单，证实2019年3月至9月期间，黄某2向萧福忠共缴纳28800元。 （25）收据两张，证实萧福忠2018年3月22日收到梁某交房屋款两千元，2016年3月30日收到梁某借来现金两万七千元。 2.证人证言 证人杨某2的证言，证实2019年3月-2019年9月期间，杨某2诈骗萧福忠等人几万元钱，萧福忠以及萧福忠下面的成员向开户名姚元壮的邮政银行卡（卡号62×××62）汇了几万元钱，杨某2都取出来花掉了。 3.被害人陈述 （1）被害人唐某1的陈述，被害人唐某1陈述了其通过被告人萧福忠了解“民族大业”“解冻民族资产”项目，其中的扶贫项目需要筹集银行手续费才能提取资金，参加项目需要入会员，项目成功后组长每人得500万元，会员每人得400万元。为完成项目，唐某1通过汇款付到选或者上交萧福忠共计11130元。 （2）被害人封某的陈述：2019年6月27日，萧福忠打电话给我说让我们十几个组到他家里面开会，有好消息宣布。我们到他家吃完午饭之后，到了下午时候萧福忠就和我们说“马伯平”有一个扶贫项目，让我们交钱，如果项目成功就我们组长就会每人500万，普通会员就得400万。当时开会的时候萧福忠就要求我们每个人交1000元，我那天就交了1200元，其他人有的就交两三百人。开完会后萧福忠、唐某1和我就到蓝山县的一家农业银行去汇钱给“付到选”，当时汇钱的时候凑4000元，我又出了200块。之后我们就陆陆续续交钱给萧福忠让他汇钱给“付到选”或者有时候我自己也会去银行直接汇款给“付到选”。 2019年6月27日的时候，我出了1400元，然后和萧福忠、唐某1一起到农业银行现金汇给了“付到选”；2019年8月18日我出了5000元然后和一个朋友到零陵的一家农业银行汇款给“付到选”；2019年8月22日我出了1000元，然后和黄某1一起到蓝山县的一家农业银行把6000元汇款给了“付到选”；2019年8月27日我出了1800元，然后和萧福忠、陈某1一起到蓝山县的一家农业银行把8600元汇款给“付到选”；另外黄某1收了我两次每次1000元以及萧福忠、唐某1分别收了我300元；合计11800元。 2018年7月份至2018年10月份萧福忠组织了我们参加了欧少贤的扶贫项目，我被骗了28000多元；2018年10月份至2019年2月份萧福忠组织了我们参加了李金贤的扶贫项目，我被骗了12000多元。 （3）被害人陈某1的陈述，证实其通过被告人萧福忠了解“民族大业”“解冻民族资产”项目，项目成功后可获得几百万元。为完成项目，被害人陈某1于2010年冬至2019年9月14日期间共分31次付给萧福忠以现金和现金汇款的方式付到选的账号，共计被骗21600元。 （4）被害人廖某1的陈述，证实了其通过被告人萧福忠了解“民族大业”“解冻民族资产”项目，其中的广西省金库项目需要筹集资金用于解冻，参加项目需要入会员，项目成功后组长每人得500万元，会员每人得400万元。为完成项目，廖某1通过汇款付到选或者上交萧福忠共计2万多元。 （5）被害人梁某的陈述：我被蓝山县竹管寺镇界头村萧福忠骗了3万多元。从2015年至今，萧福忠实施诈骗的小项目有20多个。一是2015年的扶贫项目，萧福忠和我们说：去广西省百色市云临县和庚看老人家的金库，我们都没去，萧福忠称：只有他去。要我们交钱，这个项目有的人交的多有的人交的少，当时我也交了，具体交了多少我记不清了。二是2015年去四川峨眉山拜神，我们都没去都是萧福忠和我们说的，当时我交了600元钱，其他人交了多少钱我不清楚。三是2015年李金贤扶贫项目，萧福忠称:李金贤老人家要去北京开会。我们交了钱的，在北京就有一套房子分，当时我交了5000元钱，其他人交了多少钱我不清楚。四是2016年民族资产解冻项目，反给我们的钱需要手续费，萧福忠称是许星持老人家办理的，要我们交钱，当时我们也交了钱，具体我交了多少钱记不得了。五是2016年民族资产解冻项目，萧福忠称张少龙要打款给我们组长过年费每人800万，需要我们交手续费，当时萧福忠向我借了6000元钱交款，其他人也交了钱给萧福忠，具体交了多少我不清楚。六是2016年扶贫项目，萧福忠称吾叔公要去桂林，给我们发服装，服装费每人需要交500元钱，有的人交的多，有的人交的少，当时我也交了500元钱。七是2017年扶贫项目，萧福忠称：杨长春老人家在桂林有房子，需要我们交钱就分房子给我们，当时我们很多人也交了钱，具体交了多少我记不清了。八是2017年民族资产解冻项目，萧福忠称：蒙征发老人家要打款给我们了，组长125万元钱、会员40万元钱，需要我们交手续费才打款给我们，当时我们也交了手续费；然后又说打款给每人300万元钱，还需要交手续费，当时我们也交了；之后又说我们每人办的银行卡会打款过来300万元钱，又要交手续费，当时我们也交了钱。九是哪年我记不清了，是民族资产解冻项目，萧福忠和我们说：有个老人家要打款给我们1亿2千万元钱，需要我们交手续费，当时我们也交了钱，交了多少钱我记不清了。十是哪年记不清了，是民族资产解冻项目，萧福忠称：陈玉侦老人家汇几亿元钱给我们，需要我们叫手续费，当时我们交了钱，交了多少钱我记不得了。十一是哪年我不清楚了，是民族资产解冻项目，萧福忠称：苏海莲老人家用直升飞机运服装给我们，需要我们交钱，然后我们就交了钱，具体交了多少钱记不清了。十二、十三都是2017年名字资产解冻项目，萧福忠称：陈玉侦和苏海莲要给我们汇款了，需要我们交手续费，然后我们又交了手续费。十四是哪年我不记得了，是民族资产解冻项目，萧福忠称李金贤第二次要汇款来，要我们交钱，然后我就又交了钱。十五江小龙民族资产解冻项目，萧福忠以江小龙给我们汇款为由，要我们交手续费，然后我就交了钱。十六是2019年扶贫项目，萧福忠称在道县有房子，需要我们交500元钱一个的手续费就可以分房子，然后我们就交了钱。十七是2019年马白平民族资产解冻项目，萧福忠以马白平汇款给我们的方式要我们交手续费，然后我就叫了1000元钱，其他人交了多少钱我不清楚。第十八李立君民族资产解冻项目，萧福忠以去云南开会及汇款给我们，需要我们交报名费2000元钱。还有一些项目我不记得了，这些钱都是交到萧福忠手里的，之后才发现我们都被萧福忠骗了。李立君民族资产解冻项目我交了2000元钱，马白平民族资产解冻项目我交了1000元钱，道县扶贫项目我交了500元钱。 （6）被害人杨某1的供述，证实萧福忠是以民族大业资产解冻等方式，金库解冻所需要的招待费、税费、服装费等费用。到时金库解冻后分给我们几百万元钱，还有套房子分。以民族大业多个项目要我交钱，2004年至2019年期间，我一共被萧福忠诈骗4万元钱。我被萧福忠诈骗的4万元钱，其中有1万1千元钱萧福忠写了收据，另外3万多元钱没有收据。萧福忠以民族资产的方式诈骗的人还有李志佳、黄顺华。 （7）被害人陈某2的供述，证实2017年至2019年期间，我被萧福忠以民族资产解冻等方式诈骗了3万元钱左右，被萧福忠骗的还有黄某1、廖某1、封某、陈某1、唐某1。我被诈骗3万元左右的钱只有2017年的3张收据，2018年至2019年的收据都没得。一张是2017年07月26日交了2千元钱给萧福忠；一张是2017年07月26日交了3千元钱给萧福忠；另外一张是2017年08月23日交了2千元钱给萧福忠。 （8）被害人黄某1的陈述，证实2019年6月底，萧福忠通知我们去他家开会，说“马伯平”和“张发奎”一起有70多亿人民币分给我们这些搞民族大业的人，参与的人有萧福忠、廖某1、唐某1、陈某1、封某等十几个组长，开完会以后我出了五千多元，2019年的6月底至9月，我记得出了2000元一次，1000元一次，500元两次，350元一次，300元两次，最后一次450元，总共5400元。 （9）被害人江某的陈述，证明2015年至2019年期间，我被萧福忠以民族大业资金解冻等方式诈骗了23100元钱，都是以现金的方式在蓝山县交给萧福忠的。分别是2015年4月27日交的2000元、2018年5月16日交的8500元、2018年5月24日交的3000元、2018年5月29日交的2000元、2018年6月14日交的1000元、7月29日交的600元、8月31日交的2000元、2019年7月8日交的4000元。我知道被诈骗的人还有黄某2、廖某2、周林清。 （10）被害人黄某2的陈述，证明2010年至2019年期间，我被萧福忠以“民族复兴”要收取会员费、税收费、会议费等费用为由的方式，被诈骗了4.5万元，收钱没有给过我发票和收条。萧福忠在搞民族大业时任命了20多个组长，有梁金贤（广西）、唐某1、廖某1、封某、江某、黄某1（宁远九嶷山）、龙某（冷水镇）等人。 （11）被害人李某2陈述，证明2019年3月14日通过蓝山县邮政银行通过柜台打了20000元到姚元壮账户上，（账号62×××62），2019年3月份以来，被萧福忠以民族资产解冻的方式诈骗了20800元。 （12）被害人邓某陈述，证明2015年至2019年期间，萧福忠以民族资产解冻和扶贫等项目需要手续费为由陆续要我交钱；直到2019年9月14日我总共交了大概14000元现金给萧福忠。只有一张收据,是2015年11月03日交了350元钱。 （13）被害人唐某2的陈述，证明2019年6-9月份，萧福忠以民族资产解冻和扶贫等项目需要会员费、手续费为由要我交钱；我一共汇了16000元到萧福忠的农业银行卡、邮政银行卡，付到选的银行卡（其中汇入农业银行卡9000元，邮政银行4100元，通过手机银行转入萧福忠农业银行3000元，汇入付到选的银行卡1600元）。 （14）被害人廖某2的陈述，证实从2015年至2019年期间,被萧福忠以民族资产解冻的项目要各种费用为由诈骗了20多万；2017年的时候萧福忠还是会手写一个凭证给我的,但是这两年来萧福忠就没有再写过凭证给我了。因为萧福忠说我是小组长了,身为小组长要相信他,所以他就不写收条给我了。 （15）被害人李某1的陈述：萧福忠跟我讲扶贫项目的福利,又给我看了那个红头文件，文件头是:中华人民共和国国务院办公厅,国务院扶贫开发领导小组办公室、中华人民共和国财政部《关于本次专项精准扶贫款发放的通知》,我就相信了他,就按照他的意思,将钱打入他指定的账户。我把钱打入的账户是萧福忠的邮政卡,卡号是:62×××18。2018年至2019年期间，被萧福忠以民族资产解冻等多个项目诈骗了人民币20多万元钱。 （16）被害人李某3的陈述，证实2019年6月份期间，被萧福忠以民族资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币900元。 （17）被害人王某1的陈述，证实2019年6、7月份期间，被萧福忠以民族资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币2000元。 （18）被害人王某2的陈述，证实2019年6、7月份期间，被萧福忠以民族资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币2000元。 （19）被害人周某的陈述，证实2019年6月份，被萧福忠以民族资产解冻、扶贫款等方式诈骗了人民币300元。 （20）被害人唐某3陈述，证实2019年6月份，唐某3被萧福忠以民主资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币2000元，当时在他家开会的有二十多人,他们很多人都交钱了,我知道的有黄某3、王某2。 （21）被害人黄某4陈述，证实2019年7月份期间，黄某4被萧福忠以民主资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币1000元。 （22）被害人肖某2陈述，证实2019年7-8月份期间，肖某2被萧福忠以民主大业的项目诈骗了人民币700元。萧福忠还叫我到他家里看一些关于民族大业的文件,证件,老人的相片。 （23）被害人曾某的陈述，证实2019年6-7月份期间，曾某被萧福忠以民族资产解冻的方式诈骗了人民币500元。 （24）被害人黄某3的陈述，证实2019年6月份期间，黄某3被萧福忠以民族资产解冻、扶贫等方式诈骗了人民币2500元。 4.被告人的供述与辩解 被告人萧福忠的供述：2019年期间我参与的项目有“马百平”民族大业项目、“李烈君”民族大业及道县有房子的扶贫的项目。我接到这些项目的电话以后,我会组织李某2、雷某、李某1、邓某、肖某1、廖玉婚、唐某2、黄某2、龙某、江某、黄某1、陈某2、陈某1、杨某1、廖某1、封某。梁某、唐某1、周某、黄某4、肖某2、李某3、唐某3、王某2、王某1、黄某3、曾某等人参与这些项目。发动他们来积极参与这些项目,有的人不相信我就会给他们做思想工作,让他们来参与这些项目,让他们把钱交到我这里来,然后我把钱汇给这些项目的联系人,有些人不怎么相信的,我会让他们自己联系这些项目的联系人,让他们自己把钱汇给这些项目的联系人。我参与的这些项目没有一起项目成功过。这些人中有些人参与了1、2个项目,有些人参与了几个项目,他们参与的这些项目有的人交几百元钱,有的人交几千至上万元钱。他们将钱交给我后,有时候我自己去汇款,有时候带着信得过的人一起去汇款,有时候他们自己去汇款给这些项目的联系人。 我记得雷某在李金贤这些项目上出了1万多元钱,具体多少钱我记不清了；李某1在我这里参与的项目出了几万元钱,具体多少钱我记不清了；2019年马百平和李复军的项目上具体出了多少钱我记不清了,我记得的出了4000至5000元钱；邓某在我这里参与的项目出了1万多元钱,具体多少钱我记不清了；2019年马百平和李烈君的项目上我记得的出了4000至5000元钱,具体多少钱我记不清了；肖某1在我这里参与的项目出了1万多元钱，具体多少钱我记不清了；2019年马百平和李烈君的项目上我记得的出了4000至5000元钱，具体多少钱我记不清了;廖某2在我这里参与的项目出了几万元钱，具体出了多少我记不得了；2019年在马伯平和李烈君的项目出了1万多元钱，具体多少钱我记不得了；唐某2在我这里参与2019年马百平和李烈君的项目1万多元钱，具体多少钱我记不得了；黄某2总共在我这里参与的民族大业项目出了几万元钱，具体多少钱我记不得了；2019年参与马百平和李烈军的项目出了1万多元钱，具体多少钱我记不清了；龙某在我这里参与的项目出了1万多元钱，具体多少钱我记不得了；2019年参与马百平和李烈军的项目出了1500元钱；江某在我这里参与的项目出了2万多元钱,具体多少钱我记不得了；陈某2在我这里参与的项目出了几万元钱,具体多少钱我记不得了；2019年参与马百平和李烈军的项目出了1万多元钱,具体多少钱我记不得了;杨某1我这里参与的项目出了几万元钱,具体多少钱我记不得了,2019年参与马百平和李烈军的项目出了4000至5000元钱,具体多少钱我记不得了;廖某1在我这里参与的项目出了几万元钱,具体出了多少钱我记不得了；封某在我这里参与的项目出了3万多元钱,具体多少钱我记不得了,2019年参与马百平和李烈君的项目出了1万多元钱,具体多少钱我记不得了；梁某在我这里参与的项目出了3万多元钱,具体多少钱记不得了;唐某1在我这里参与的项目出了1万多元钱,具体出了多少钱我记不得了;李某22019年在我这里参与李烈君的项目出了4000元钱；周某2019年在我这里参与马百平和李烈君的项目出了1300元钱；黄某4在我这里参与的项目出了1000多元钱,具体多少钱记不得了；肖某22019年在我这里参与马百平和李烈军的项目出了几百元钱,具体多少钱我记不得了；李某32019年在我这里参与马百平和李烈君的项目出了几百元钱,具体出了多钱我记不得了；唐某32019年在我这参与马百平和李烈君的项目出了2000元钱;王某22019年在我这参与马白平和李烈君的项目出了2000元钱；王某12019年在我这参与马百平和李烈君的项目出了2000元钱；黄风节2019年在我这参与马白平和李烈君的项目出了2500元钱；曾某2019年在我这参与马伯平和李烈军的项目出了500元钱。还有很多人在我这里参与了项目出了钱,具体是哪些人出了多少钱我记不清了。我自己在这些项目上也出了钱。我没有生活来源,我在这些项目上出的钱是我借的,我从廖某2那里借了几千元钱,向肖某1借了12000元钱,向江某借了20000元钱,还跟其他人也借了钱,具体哪些人我记不清楚了。这些钱我是以投资民族大业的理由向他们借的,如果成功了,获利的钱都给他们的,如果失败了,向他们借的钱由我来还。关于李烈军项目,2019年03月14日李某2汇款的20000元，李某2汇款的20000元钱中李某2只出了4000元钱,我从肖某1那里借了12000元钱,给了李某210000元钱,我留了2000元钱做伙食费,其余的6000元钱是其他组长凑起的钱,由李某2一个人到蓝山县银行汇的钱。 5.辨认笔录 （1）辨认人唐某1分别辨认出萧福忠、黄某1、廖某1、封某、陈某1。 （2）辨认人陈某1分别辨认出萧福忠、黄某1、廖某1、封某、唐某1。 （3）辨认人封某分别辨认出萧福忠、黄某1、廖某1、唐某1、陈某1。 （4）辨认人陈某1分别辨认出萧福忠、黄某1、廖某1、封某、唐某1。 （5）辨认人廖某1分别辨认出萧福忠、黄某1、唐某1、封某、陈某1。 （6）辨认人黄某1分别辨认出萧福忠、廖某1、唐某1、封某、陈某1。 （7）辨认人陈某2分别辨认出萧福忠、黄某1、唐某1、封某、陈某1、廖某1。 （8）辨认人唐某2分别辨认出萧福忠、封某。 （9）辨认人杨某1、李某2、邓某、雷某、邓某、廖某2、李某3、周某、唐某3、黄某4、肖某2、曾某、黄某3分别辨认出萧福忠。 6.现场勘查笔录、现场方位图、现场照片 证实萧福忠实施作案开会现场位于蓝山县大宅院，作案宣传现场位于蓝山县租赁屋。 本院认为，被告人萧福忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人萧福忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于被告人萧福忠有异议的部分诈骗金额，经查，起诉书中指控被告人萧福忠诈骗封某的51800元、杨某1的4万余元、梁某的37000元、陈某2的30000余元、黄某1的20000余元、雷某的30余万元、龙某的4万余元、黄某2的70000余元、廖某2的20余万元、肖某1的23000元、李某1的20余万元、李某2的20800元均只有被害人的陈述，无收条等其他证据证实。按照有利于被告人的原则，本院按照被告人萧福忠认可的金额予以认定。被告人萧福忠到案后能如实供述自己罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人萧福忠已满七十五周岁，依法可以从轻处罚。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第十七条之一，判决如下： 一、被告人萧福忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年10月15日起至2022年10月14日止；罚金限本判决发生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人萧福忠退赔唐某1、封某、廖某1等24名被害人的经济损失共计人民币233430元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄长鹤 人民陪审员  范松明 人民陪审员  黄万庆 二〇二〇年六月二十九日 法官助理王璐 书记员吴诗凡 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。