河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初76号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人赵某某，男，1992年出生，汉族，初中肄业，李嫂洋果行员工。户籍所在地同住址河南省原阳县。因涉嫌盗窃，于2019年11月21日被江西省九江市浔阳区分局民警抓获，临时羁押于九江市看守所；于2019年11月24日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，2019年12月4日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人孙会峰、童迷春（实习），河南贵简律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）第87号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被害人王某，被告人赵某某及其辩护人孙会峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：一、诈骗罪2019年5月,被告人赵某某以做生意为名骗取被害人王某进行投资。双方约定，赵某某负责进货、销售和结算,双方共同投资、获利均分。被告人赵某某在投资到期后，使用被害人的投资款支付被害人应得的本金和利某，骗取被害人进一步投资。2019年5月至11月,被告人赵某某以不同项目为由多次骗取被害人王某投资，案发时共计407673元,所得赃款用于赌博、个人消费等。2020年2月17日，公安机关将扣押的被告人赵某某随身携带的3670元发还给被害人王某。二、盗窃罪2019年11月15日16时28分许，被告人赵某某在新乡市卫滨区朱召大市场“李嫂洋果行”员工宿舍内，趁被害人申某睡觉时，将其放在床头保险柜上的手机拿走，利用事先掌握的密码，将被害人微信上的5万元转款至个人微信账号，并删除了该微信交易记录和手机短信提醒信息，之后将被害人手机放回原处，于当晚潜逃。赃款用于归还王某。2019年11月21日17时许，被告人赵某某在江西省九江市浔阳区灌婴路“不出名”火锅店内被九江市浔阳区分局民警抓获。2019年11月26日，被告人赵某某的近亲属退赔被害人申某5万元，并取得被害人谅解。公诉机关指控认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、对诈骗罪罪名无异议。被告人赵某某到案后主动交代公安机关没有发现的诈骗犯罪事实，应当认定为自首，并且认罪认罚，依法可以对其从轻或减轻处罚。二、对盗窃罪罪名无异议。被告人赵某某具有认罪认罚情节，其家属积极对被害人申某进行退赔并获得谅解，依法可以对其从轻处罚。三、被告人赵某某在案发后悔改态度明显，具有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法应当从轻处罚。四、被告人赵某某系初犯偶犯，依法应酌情从轻处罚。经审理查明:一、诈骗罪2019年5月,被告人赵某某以做生意为名骗取被害人王某进行投资。双方约定，赵某某负责进货、销售和结算,双方共同投资、获利均分。被告人赵某某在投资到期后，使用被害人的投资款支付被害人应得的本金和利某，骗取被害人进一步投资。2019年5月至11月,被告人赵某某以不同项目为由多次骗取被害人王某投资，案发时共计407673元,所得赃款用于赌博、个人消费等。2020年2月17日，公安机关将扣押的被告人赵某某随身携带的3670元发还给被害人王某。二、盗窃罪2019年11月15日16时28分许，被告人赵某某在新乡市卫滨区朱召大市场“李嫂洋果行”员工宿舍内，趁被害人申某睡觉时，将其放在床头保险柜上的手机拿走，利用事先掌握的密码，将被害人微信上的5万元转款至个人微信账号，并删除了该微信交易记录和手机短信提醒信息，之后将被害人手机放回原处，于当晚潜逃。赃款用于归还王某。2019年11月21日17时许，被告人赵某某在江西省九江市浔阳区灌婴路“不出名”火锅店内被九江市浔阳区分局民警抓获。2019年11月26日，被告人赵某某的近亲属退赔被害人申某5万元，并取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：一、诈骗罪1.书证（1）被告人照片、户籍证明，证明：被告人赵某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（2）抓获经过，证明：2019年11月21日下午17时许，被告人赵某某在九江市浔阳区灌婴路“不出名”火锅店内被九江市浔阳区分局刑警大队民警抓获。（3）微信支付交易明细证明，证明：①通过微信盗窃被害人申某5万元（分五笔，每次转账1万元）；②与王某之间的微信转账记录。（4）微信用户名截图，证明：被告人赵某某的微信号情况。（5）微信支付交易明细证明，证明：被害人王某提供的与赵某某的微信转账记录。（6）支付宝账单，证明：被害人王某与赵某某之间的支付宝交易记录。（7）微信、支付宝账户截图，证明：被害人王某和赵某某的微信、支付宝账号情况。（8）转账截图，证明：2019年11月15日赵某某通过微信向王某转账10000元，支付宝2000元，通过建设银行向王某转账110500元。（9）微信聊天记录，证明：被告人赵某某与被害人王某之间的微信聊天记录，赵某某在聊天过程中多次向王某要钱。（10）支付宝转账截图，证明：王某的妻子通过支付宝向赵某某转账10000元。（11）中原银行客户存款明细，证明：王某62×××43的中原银行卡交易明细。（12）手书账单，证明：王某手书，中原银行及中国银行卡的交易情况。（13）支付宝对账单，证明：王某与赵某某的支付宝交易情况。（14）支付宝、微信账单截图，证明：2019.6.12通过支付宝向赵某某转账1万元。（9）证明，证明：被告人赵某某无犯罪记录。（16）出所登记表，证明：2019年11月24日赵某某被新乡警方从九江市看守所带走。（17）现场检测报告，证明：对赵某某进行尿液检测，海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、咖啡因结果呈阴性。（18）中国建设银行卡交易明细，证明：被告人赵某某与郑雪凤的建行卡交易明细。（19）中国工商银行账户明细，证明：赵某某的中国工商银行交易情况。（20）支付宝交易明细，证明：赵某某的支付宝交易账单。王某向赵某某支付的交易明细（王某支出）。赵某某向王某支付的交易明细（赵某某支出）。2.被害人王某的陈述，证明：被害人王某陈述自己被骗的情况。赵某某向自己提出要合伙做生意，需要自己出资，可以收获利息，但是王某对生意的具体情况不了解，并说了自己和赵某某之间的资金往来。被害人王某陈述和赵某某之间只有两次现金交易。2019年5月23日下午给了1900元现金，2019年9月11日中午给了5万元现金。3.被告人赵某某的供述和辩解，证明：被告人赵某某被浔阳公安抓获归案。供述自己将被害人申某手机微信内的五万元转入自己的微信后，连夜逃至江西，将钱转给了王某，是为了归还欠他的钱。赵某某供述自己以合伙做生意的名义欠了王某四、五十万元，并将这些钱用于赌博。供述自己因为手头没钱，有外债要还，便以合伙做生意的借口骗取被害人王某的信任，让王某出资，将这些钱用于游戏充值、打赏主播、赌博等。有两次现金交易，第一次给了王某1900元现金，第二次给了王某5万元现金。二、盗窃罪1.书证（1）被告人照片、户籍证明，证明：被告人赵某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（9）抓获经过，证明：2019年11月21日下午17时许，被告人赵某某在九江市浔阳区灌婴路“不出名”火锅店内被九江市浔阳区分局刑警大队民警抓获。（9）微信转账截图、微信交易明细，证明：被告人赵某某将被害人申某微信现金转入自己微信内，共计5万元。（4）微信支付交易明细证明，证明：①通过微信盗窃被害人申某5万元（分五笔，每次转账1万元）；②与王某之间的微信转账记录。（5）微信支付交易明细证明，证明：被害人申某提供，自己被盗窃5万元。（9）微信用户名截图，证明：被告人赵某某的微信号情况。（7）中国建行卡交易明细，证明：申某的建行卡2019年11月15日通过微信分五笔转出5万元。（8）微信支付交易明细证明，证明：被害人王某提供，与赵某某的微信转账记录。（9）证明，证明：被告人赵某某无犯罪记录。（10）谅解书，证明：被害人申某出具谅解书，赵某某家属已退赔5万元，不再追究其责任。（11）支付宝转账截图，证明：向被害人申某退赔5万元。（9）出所登记表，证明：2019年11月24日，赵某某被新乡警方从九江市看守所带走。（9）现场检测报告，证明：对赵某某进行尿液检测，海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、咖啡因结果呈阴性。（9）中国工商银行账户明细，证明：赵某某的中国工商银行交易情况。2.被害人申某的陈述，证明：被害人申某报案称自己手机微信里的钱被人分5次转走五万元（每次1万元），并且交易记录和手机信息都被人删除了，手机开机密码和支付密码是赵某某帮忙设置的。经查看店内监控，15日06：02分，赵某某进入屋里后监控停用，晚上21时许，店内采购发现了才将监控打开。3.被告人赵某某的供述和辩解，证明：被告人赵某某被浔阳公安抓获归案。供述自己将被害人申某手机微信内的五万元转入自己的微信后，连夜逃至江西。将钱转给了王某，是为了归还欠他的钱。赵某某供述自己以合伙做生意的名义欠了王某四、五十万元，并将这些钱用于赌博。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录现场图、现场照片，证明：被告人赵某某实施盗窃的案发现场位置、现场情况。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人赵某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵某某因涉嫌盗窃被抓获到案后如实供述诈骗的犯罪事实，系自首，对于诈骗罪可以从轻或者减轻处罚；被告人赵某某因涉嫌盗窃被抓获到案后如实供述盗窃的犯罪事实，系坦白，对于盗窃罪可以从轻处罚。被告人赵某某自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人赵某某亲属退出盗窃罪全部赃款，对盗窃罪可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人赵某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院予以采纳。根据被告人赵某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第六十九条第一、三款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元；被告人赵某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2025年5月20日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。)二、责令被告人赵某某退赔被害人王胜海404003元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年六月二十九日书 记 员  曾家奇