辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0102刑初397号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人贺茂峰，男，1979年10月20日出生，公民身份号码370832197910202817，汉族，初中文化，系沈阳中浦智建金融外包服务有限公司实际经营者，户籍所在地山东省梁山县韩岗镇东袁口村568号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被法库县公安局指定居所监视居住，同年12月11日被法库县公安局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月14日经法库县人民检察院批准逮捕，次日由法库县公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人赵哲，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。辩护人靳婉莹，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告人何天闯（绰号“三闯”），男，1982年8月28日出生，公民身份号码210922198208283613,锡伯族，初中文化，系沈阳中浦智建金融外包服务有限公司实际经营者，户籍所在地辽宁省彰武县四堡子镇兴隆村何兴隆组30号，曾于2016年9月19日因犯非法拘禁罪被沈阳市沈河区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月1日被法库县公安局指定居所监视居住，同年12月11日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月14日经法库县人民检察院批准逮捕，次日由法库县公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人王磊，辽宁润理律师事务所律师。辩护人王海峰，辽宁润理律师事务所律师。被告人陈英明，男，1979年12月26日出生，公民身份号码220283197912268611，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区文萃路92-1号2-5-2。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被法库县公安局指定居所监视居住，同年11月13日被法库县公安局刑事拘留，同年12月13日被法库县公安局取保候审。经本院决定，于2020年4月27日被逮捕，同日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人苑依婷，辽宁联胜律师事务所律师。被告人王迪，男，1995年8月12日出生，公民身份号码210123199508121031，汉族，中专文化，系沈阳中浦智建金融外包服务有限公司员工，户籍所在地辽宁省康平县东关屯镇关家屯村712号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月7日被法库县公安局指定居所监视居住，同年11月20日被法库县公安局刑事拘留，同年12月25日经法库县人民检察院批准逮捕，次日由法库县公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人李玥，辽宁君秀律师事务所律师。辩护人谢伟，辽宁人民律师事务所律师。被告人李志宏（绰号“李小胖”），男，1996年8月28日出生，公民身份号码210114199608285117，汉族，初中文化，系沈阳中浦智建金融外包服务有限公司股东，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区黄海路13号4-7-1。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月4日被法库县公安局指定居所监视居住，同年11月20日被法库县公安局刑事拘留，同年12月25日经法库县人民检察院批准逮捕，次日由法库县公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人刘丽丽，辽宁江公律师事务所律师。被告人姜伟，男，1992年3月30日出生，公民身份号码150428199203303418,蒙古族，大专文化，曾任沈阳中浦智建金融外包服务有限公司车贷业务员，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗王爷府镇杀虎营子村一组。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年2月12日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年3月18日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人田琳琳，系辽宁申扬律师事务所律师。被告人王振龙，男，1989年10月23日出生，公民身份号码230624198910232031，汉族，初中文化，系沈阳中浦智建金融外包服务有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县他拉哈镇昌平村十五里地岗子屯。因涉嫌窝藏罪，于2019年11月1日被法库县公安局指定居所监视居住，同年11月20日被法库县公安局刑事拘留，同年12月20日被法库县公安局取保候审。经本院决定，于2020年4月27日被逮捕，同日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。指定辩护人于英，系辽宁大宸律师事务所律师。辽宁省沈阳市中级人民法院于2020年2月20日以指定管辖决定书指定我院管辖被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁一案。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2020）133号起诉书及沈和检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈英明犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人姜伟、王振龙犯寻衅滋事罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察长徐适、检察员陈铁石、肖菲、杨丽莹、邵冰出庭支持公诉。被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：2015年8月至2018年1月期间，被告人贺茂峰先后纠集被告人陈英明、何天闯等人，分别在沈阳市沈河区文化路17号第五大道花园小区19号楼1门和沈阳市沈河区团结路54号新世纪大厦705室从事非法放贷业务，并于2017年6月28日成立以被告人王振龙为法定代表人的沈阳中浦智建金融外包服务有限公司（以下简称“中浦公司”）。在放贷过程中，被告人陈英明、贺茂峰提供资金，被告人贺茂峰负责经营、指挥，被告人何天闯单独或者伙同被告人王迪等人以威胁、恐吓、殴打等手段向借款人索要高额本息，放贷违法所得按照约定进行分配。在此过程中七被告人实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以被告人贺茂峰、何天闯为首要分子，被告人陈英明、王迪、李志宏为重要成员，被告人姜伟、王振龙为一般成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：(一)敲诈勒索犯罪事实2016年3月28日，被害人程香斌经被告人王迪介绍到第五大道花园19号楼1门与被告人贺茂峰签订借款协议，约定借款人民币10万元、月利息人民币3万元、期限1年。借款由被告人陈英明出资。被害人程香斌支付了第一个月利息人民币3.3万元后逾期，被告人陈英明指使被告人何天闯向被害人程香斌索要高额本息。2016年5月26日，被告人何天闯强迫被害人程香斌在上述地点签订了租金高达人民币21万元的房屋租赁协议及房屋买卖协议。后被告人何天闯强行要求被害人程香斌通过被告人王迪、李志宏从其他小额贷款公司借款人民币10万元用以偿还借款利息。被告人陈英明仍要求被告人何天闯继续向被害人程香斌催收还款。2016年10月30日，被告人何天闯、王迪、李志宏等人在辽宁省康平县天地通商场以暴力威胁逼迫被害人程香斌签订了人民币42万元的虚假借款协议与相应收条、借条，借款金额再次虚增人民币21万元。2016年12月11日，被告人何天闯、李志宏、姜伟、王迪在上述地点殴打被害人程香斌并强行索要人民币42万元，被害人程香斌被打致左耳耳膜穿孔，被告人何天闯提出以减免“债务”的方式迫使被害人程香斌不报警，并让被害人程香斌重新签订借款人民币10万元的协议，由王大林作担保。(二)寻衅滋事犯罪事实1.2015年9月，被害人范玉英在第五大道花园19号楼1门与被告人贺茂峰签订借款协议，约定借款人民币1万元、月利率10%，并扣除第一个月利息。2016年1月至4月因被害人范玉英借款逾期未还，被告人陈英明伙同李明（另案处理）将被害人范玉英多次叫到第五大道花园19号楼1门室内催收，并威胁去被害人范玉英的经营场所滋扰逼迫被害人范玉英还款。被害人范玉英被威胁后，将企业经营的产品低价出售得款约人民币1.5万元清偿前述债务，被害人企业因此无力经营以致注销。2.2016年3月某日，因被告人贺茂峰催债，被害人聂诚通过被告人贺茂峰在第五大道花园19号楼1门与被告人陈英明约定借款人民币40万元、利息人民币13万元、借款期限1个月。被害人聂诚将其中人民币31万元支付给被告人贺茂峰。同年4月某日，因被害人聂诚借款逾期未还，被告人贺茂峰、陈英明、王迪伙同李明（另案处理）在上述地点殴打、威胁被害人聂诚暴力催收还款。3.2015年9月至12月期间，被害人聂诚陆续从被告人贺茂峰处借款人民币29.5万元，均约定以半个月为周期结算本息，利率为30%。2016年夏天某日，被告人贺茂峰以被害人聂诚借款利息未足额偿还为由，伙同被告人何天闯暴力、威胁被害人聂诚索要高额利息，并抢走了被害人聂诚的身份证作为抵押。4.2016年7月某日，被告人贺茂峰以借款利息尚未足额偿还为由，强行将被害人聂诚位于沈阳市浑南区浑南四路1号富腾国际大厦A座1130室、B座1312室的门锁更换后占用房屋至案发。被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏、王振龙等人在前述房屋中的B座1312室内实施暴力索债寻衅滋事违法活动。5.2016年5月某日，因被害人程香斌前述人民币10万元的高利借款逾期未还，被告人贺茂峰、陈英明、王迪在第五大道花园19号楼1门室内持扳手恐吓、威胁被害人程香斌，再次暴力催收还款。6.被害人陈仲举于2015年7月至8月期间从被告人贺茂峰处借款人民币1万元、于2016年夏天某日再次从被告人贺茂峰处借款人民币2万元。被害人陈仲举部分还款后逾期，被告人贺茂峰伙同被告人何天闯等人向被害人陈仲举多次催收，并于2016年10月15日强迫被害人陈仲举签订了借款金额为人民币5万元的虚假合同以及相应的借据、兑店协议、二手房买卖合同，并扣押了被害人陈仲举的房屋产权证；2016年12月3日再次强迫被害人陈仲举签订了借款金额为人民币6.5万元的虚假合同及相应借据。2016年年底某日，被告人贺茂峰指使被告人何天闯、王迪、李志宏、王振龙在沈阳市于洪区被害人陈仲举经营的欣雨烟店，殴打被害人陈仲举催收还款。7.2017年3月初，被害人**臣通过被告人姜伟在中浦公司与被告人贺茂峰约定借款人民币20万元、月利2.6万元、借款期限3个月。在扣除了头期利息人民币2.6万元、保证金和验点费人民币3万元后，被害人**臣实际得款人民币14.4万元。并于2016年4月7日补签借款协议，被害人卜敬波为担保人。被害人**臣支付了两期利息后逾期，被告人何天闯陆续电话威胁、前往被害人的住处及工厂、被害人家属工作场所滋扰，多次向被害人**臣催收，被害人**臣因此手机长期不敢开机使用，以致正常生活、工作受到严重影响。同年5月某日，因未能找到被害人**臣，被告人贺茂峰便指使被告人何天闯向被害人卜敬波催收。当月某日，被告人何天闯、姜伟、王迪给被害人卜敬波发送了一条内容为“卜敬波欠债还钱”的横幅图样的彩信，威胁将要去被害人卜敬波工作单位打横幅要债，导致被害人卜敬波因畏惧而不能正常工作。数日后，被告人何天闯、王迪、姜伟、王振龙在沈阳市皇姑区皇姑屯火车站附近将被害人卜敬波强行带至中浦公司，辱骂、殴打被害人卜敬波暴力催收。后被告人何天闯又指使被告人王迪、王振龙将被害人卜敬波带至其父亲家中，以此威胁催收还款。同年6月某日，被告人何天闯、姜伟、王迪闯至被害人**臣的胞弟**齐的住处，釆用暴力踹门等方式滋扰**齐，并威逼**齐替被害人**臣偿还借款。同年6月某日，被告人贺茂峰指使被告人姜伟、王迪、王振龙、李志宏将被害人**臣强行带至中浦公司，并以殴打、辱骂等手段向被害人**臣催收。一周后，被害人**臣通过证人罗铁鑫支付了人民币22万元。8.2017年7月某日，被告人何天闯代表中浦公司与李鸿娣(另案处理）签订了代催收债务的协议，约定替李鸿娣从被害人邵明处催要人民币69万元，并以要回金额的5%作为要债的报酬。当月某日，被告人何天闯、王迪、李志宏、王振龙等人将被害人邵明强行带至中浦公司，辱骂、殴打、威胁逼迫被害人邵明还债。后被害人邵明因畏惧陆续支付给被告人何天闯人民币9.4万元。被告人何天闯收到钱后，并未给付李鸿娣，而是将其中人民币5万元转给被告人贺茂峰、人民币1.2万元转至被告人王迪账户，其余款项挥霍。9.2017年12月5日至2018年1月10日期间，被害人田雨先后从被告人何天闯处借款合计人民币4万元，后因被害人田雨无力还款，被告人何天闯以威胁的手段讨债，并提出以房抵债，被被害人田雨拒绝，之后被害人田雨为躲避被告人何天闯的威胁而逃离沈阳。2018年8月被告人何天闯强行住进被害人田雨位于沈阳市皇姑区黄河北大街286号3-16-2室的房屋至案发，占用时间逾1年。(三）非法拘禁犯罪事实1.2016年4月某日，宋长东（另案处理）在第五大道花园19号楼1门以被害人曲守先、刘沙沙的房产证件作抵押从被告人何天闯处借款1万元，后逾期还款。同年夏天某日上午，被告人何天闯、王迪、李志宏将被害人曲守先、刘沙沙强行带至沈阳市沈河区鑫汇大厦1203室，以打耳光、拳打脚踢、用凳子砸等形式殴打被害人曲守先、并打了被害人刘沙沙耳光，后对二被害人看管、限制人身自由至17时许，在被害人曲守先承诺替宋长东还款后，二被害人得以离开现场。被害人曲守先、刘沙沙被打后因恐惧而逃离沈阳市。2.2016年12月8日，被害人邵银珏向被告人何天闯借款，约定借款人民币12.5万元、期限3个月、月利率为25%，签订了借款协议及一份租金80万元人民币的房屋租赁协议。被害人邵银珏在“砍头息”2.5万元后实际得款10万元，其中8万元人民币系被告人贺茂峰出资。后因被害人邵银珏借款逾期，2017年1月19日13时许，被告人何天闯、王迪、李志宏将被害人邵银珏强行带至沈阳市沈河区鑫汇大厦途锐公寓1203室，辱骂、殴打、限制人身自由强迫被害人邵银珏签订虚假的租金达人民币150万元的房屋租赁协议，被害人邵银珏于当日21时许报警，后公安人员到达现场将被害人邵银珏带回。3.2017年3月某日中午，被告人何天闯、李志宏、王迪又将被害人邵银珏从沈阳市皇姑区亚明市场强行带至沈阳市沈河区五里河公园，在公园内威逼被害人邵银珏归还借款。当日17时许，被告人贺茂峰指使被告人何天闯、李志宏、王振龙将被害人邵银珏又带至沈阳市浑南区富腾国际B座1312室，继续向被害人邵银珏催收，当晚22时许被害人邵银珏支付人民币2万元后才得以离开现场。4.2017年6月22日8时许，被告人何天闯、姜伟、王迪在沈阳市皇姑区万和阁酒店，再次强行将被害人邵银珏带至沈阳市于洪区蒲河公园内，威胁、恐吓被害人邵银珏进行催收。后因他人报警，被告人何天闯指使被告人姜伟、王迪将被害人邵银珏送至沈阳市公安局皇姑分局三洞桥派出所。2019年10月31日，公安机关将被告人何天闯、陈英明、王振龙抓获；同年11月1日，被告人贺茂峰向公安机关投案；11月4日，公安机关将被告人李志宏抓获；11月7日公安机关将被告人王迪抓获；2020年2月10日，公安机关将被告人姜伟抓获。公诉机关认为，被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏以非法占有为目的，以威胁的方法，强行索取他人财物，数额巨大；被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙多次以暴力、恐吓手段非法索债、寻衅滋事，强行占用他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序；被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏多次非法剥夺、限制他人人身自由，七被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏的刑事责任，以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究被告人陈英明的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人姜伟、王振龙的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款，被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙形成的犯罪组织系犯罪集团，被告人贺茂峰、何天闯系首要分子。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏在实施敲诈勒索犯罪中，系犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，被告人何天闯在缓刑考验期内实施新的犯罪，应撤销缓刑；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏均犯数罪。被告人贺茂峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。对指控敲诈勒索的事实其不知情，未参与；未参与寻衅滋事部分事实；未参与非法拘禁。关于恶势力犯罪集团，其从事的是银行贷款业务，与陈英明、何天闯是合作关系，不具备指挥其他人的资格，也不给其他人开工资，不存在直属关系；不存在为非作恶，欺压百姓的事实。被告人贺茂峰的辩护人提出如下辩护意见：贺茂峰不是本案主犯，也不是犯罪集团的首要分子，贺茂峰、何天闯之间不存在实施敲诈勒索、非法拘禁共同犯罪的故意，贺茂峰仅参与本案寻衅滋事罪犯罪事实中的部分事实。贺茂峰开设小额贷款公司的行为本身不构成犯罪。贺茂峰在本案中涉及的犯罪集团中不是首要分子，何天闯是本案犯罪集团的首要分子。贺茂峰与何天闯之间是合作关系，不存在隶属关系，与王迪、李志宏、姜伟之间更不存在隶属关系。何天闯的催收行为是独立于贺茂峰实施的。起诉书中指控的敲诈勒索罪与贺茂峰无关。就寻衅滋事罪，贺茂峰从未在第五大道花园19楼对被害人聂诚进行殴打，殴打聂诚的行为也不是贺茂峰指使的。贺茂峰占用聂诚名下两套房屋办公的行为不应认定为犯罪。贺茂峰没有对陈仲举实施非法行为，且何天闯等人到陈仲举烟店对其进行殴打、辱骂，催债的行为并非受贺茂峰指使。何天闯替李鸿娣向邵明催债的行为与贺茂峰无关，是何天闯单独实施的。贺茂峰没有对他人实施非法拘禁的行为，也从未指使他人通过非法拘禁的手段索债。宋长东以被害人曲守先、刘沙沙的房产证为抵押，向何天闯借款1万元的行为与贺茂峰无关。贺茂峰没有向邵银珏放贷，不存在对邵银珏非法拘禁的故意，更没有指使何天闯等人对邵银珏进行非法拘禁。量刑情节方面，案发后被告人贺茂峰主动投案自首，建议从轻或减轻处罚。被告人贺茂峰系初犯，平时一贯表现好，社会危害性较小，建议从轻处罚。被告人何天闯对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，不认可敲诈勒索罪；寻衅滋事罪中对田雨房屋的占用是合法占用，是基于双方买卖关系占用；不认为构成犯罪集团，其他人不是其员工，也没给他们开过工资；确实存在放高利贷的情形，但是未给被害人造成太大的伤害，也有打过一两下也骂过，没有犯罪集团的性质。被告人何天闯的辩护人提出如下辩护意见：指控被告人何天闯犯敲诈勒索罪，认定事实不清，证据不足。被告人何天闯主观上没有非法占有的目的，而是受陈英明指示去催债；被告人何天闯犯非法拘禁罪认定事实不清，证据不足。本案中没有证据显示被告人何天闯对他人实施了多次，且每次长达四小时以上的非法拘禁行为；对寻衅滋事罪没有异议，但部分事实有异议。被告人何天闯在本案中起到的是辅助作用，并非决定、主要作用，犯罪情节轻微；被告人何天闯始终诚恳交代自己的罪行，有悔罪表现。被告人何天闯家庭困难，希望对其宽大处理。被告人陈英明对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚，但提出对范玉英、聂诚实施暴力软暴力索债时，其并不在场。而是事后到现场后才知道有寻衅滋事行为。被告人陈英明的辩护人提出如下辩护意见：被告人陈英明对犯罪事实如实供述、自愿认罪、确有悔罪表现。被告人陈明所起作用小，仅提供出资，不参与实际管理，主观恶意小。被告人陈明从未受过刑事或行政处罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯。建议对其减轻从轻处罚。被告人王迪、李志宏、姜伟、王振龙对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人王迪的辩护人提出如下辩护意见：指控王迪犯敲诈勒索罪的证据不足。王迪所犯寻衅滋事罪情节轻微，王迪犯非法拘禁罪，应当认定为从犯。王迪不是恶势力犯罪集团的重要成员，该恶势力犯罪集团处于早期较弱小，量刑时应从轻考虑，对王迪应当从轻处罚。被告人王迪系从犯，具有坦白情节，犯罪情节轻微，系初犯，主观恶性小，希望对其从轻处罚。被告人李志宏的辩护人提出如下辩护意见：李志宏不能认定为恶势力犯罪团伙的重要成员。被告人李志宏是从犯，敲诈勒索罪犯罪未遂，具有法定的从轻减轻处罚情节。被告人李志宏无前科，到案后能如实供述，悔罪态度较好，自愿认罪认罚。被告人李志宏主观恶性、人身危险性、社会危害性较小，希望对其依法从轻或减轻处罚。被告人姜伟的辩护人提出如下辩护意见：被告人姜伟系从犯，应当从轻处罚。被告人姜伟系自首，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人姜伟认罪认罚，系初犯、偶犯，确有悔改表现，希望对其从轻处罚。被告人王振龙的辩护人提出如下辩护意见：被告人王振龙系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。经审理查明，2015年8月至2018年1月期间，被告人贺茂峰先后纠集被告人陈英明、何天闯等人，分别在沈阳市沈河区文化路17号第五大道花园小区19号楼1门和沈阳市沈河区团结路54号新世纪大厦705室从事高利贷放贷业务，并于2017年6月28日成立以被告人王振龙为法定代表人的沈阳中浦智建金融外包服务有限公司（以下简称“中浦公司”）。在放贷过程中，被告人陈英明、贺茂峰提供资金，被告人贺茂峰负责经营、指挥，被告人何天闯单独或者伙同被告人王迪等人以威胁、恐吓、殴打等手段向借款人索要高额本息，放贷违法所得按照约定进行分配。在此过程中七被告人实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以被告人贺茂峰为首要分子，被告人何天闯、陈英明、王迪、李志宏为重要成员，被告人姜伟、王振龙为一般成员的恶势力犯罪集团。上述事实,有下列证据证实:（1）案件来源、抓捕经过，证实本案的案件来源、侦破过程，以及各被告人的到案经过。（2）人口信息表、电话查询记录，证实本案各被告人的身份信息。（3）刑事判决书，证实本案被告人何天闯曾因犯非法拘禁罪于2016年9月19日被沈阳市沈河区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。（4）工商档案信息、扣押清单、贺茂峰的手写账本、借条、借款协议、房屋租赁合同、房产买卖合同等，证实从贺茂峰处查扣部分放贷的记录，及部分贷款存在签订虚假合同、协议的情形；贺茂峰与陈英明合作经营期间有对外放贷业务，何天闯也曾参与；证实中浦公司法定代表人王振龙、股东李志宏，成立中浦公司后贺茂峰与何天闯等人共同经营对外放贷业务。（5）证人李明的证言，证实李明2015年11月加入贺茂峰和陈英明在第五大道花园19楼的小额贷款公司，陈英明是李明的姐夫。公司从2016年4月份开始主要经营小额贷款业务，是贺茂峰介绍给陈英明的。贺茂峰负责运营、客户和业务，陈英明负责出资；催收负责人是何天闯，何天闯手下有王迪、李志宏和姜伟等。4月份贺茂峰把何天闯介绍到公司，说是他的“把兄弟”，之前在北站地区做小额贷款业务，要账特别好使。贺茂峰和陈英明安排何天闯专门负责催收要账。何天闯通过电话辱骂恐吓借款人等方式索债，带领王迪、李志宏等人去找借款人催债或者将借款人带回到公司以殴打、辱骂的方式索债，并让借款人签订高额借款合同。王迪和李志宏等人听贺茂峰的安排，陈英明只对贺茂峰、何天闯说话，基本不接触何天闯带来的手下。（6）证人任盼盼的证言，证实2015年12月至2016年夏天在陈英明和贺茂峰位于沈阳市沈河区第五大道花园19楼的小额贷款公司做电销员工。陈英明负责出资、贺茂峰负责日常经营，何天闯负责催收。何天闯手下有王迪等三四个人。2016年3月贺茂峰找何天闯到公司的。（7）证人张帅的证言，证实2016年7月的时候其经常去王迪上班的地方，就是陈英明和贺茂峰一起开的在第五大道的公司。2016年8月份的时候去帮王迪搬家，知道陈英明和贺茂峰开的公司不干了，就再也没去过第五大道。2017年年初的时候何天闯他们在沈阳北站新世纪大厦705开了一个公司，当时在公司里有何天闯、王迪、李志宏、姜伟、王振龙，有时候偶尔能看见贺茂峰，几个人都听何天闯指挥。王迪、李志宏、姜伟、王振龙几个人都听何天闯指挥，何天闯每次要钱都叫四五个人一起去讨债。（8）被告人贺茂峰的供述与辩解，证实2015年春天，陈英明提议在沈阳市沈河区第五大道花园19楼租写字间同贺茂峰合伙开公司，当年5月公司成立，没有工商执照。2015年8月开始，陆续有人经过介绍到公司借高利贷。2016年2月份，陈英明找何天闯加入公司干小额贷款业务，让何天闯负责拉客户和催收要账，陈英明提出给何天闯利息刨除手续费的25%分成，其余的75%陈和贺平分，贺茂峰同意了。由陈英明、何天闯和贺茂峰三人对各自的客户审核，何天闯、王迪和李明去借款人处验资验点，审核通过后，陈英明安排任盼盼准备借款合同等手续，何天闯和李明负责签约，陈英明同意放款后就自己或者任盼盼给客户放款，客户借款到期前，陈英明让任盼盼通知各人提醒自己的客户还款，还不上可以续贷，实在不还就让何天闯领李明和王迪去索债。贺茂峰辩解对索债过程一概不知情。王迪跟着出去验点要债。李志宏和张帅不在公司工作。陈英明每个月投入公司放贷的资金在20万元左右。贺茂峰在经营过程中获利五六万元。2017年左右，贺茂峰同何天闯、王迪、李志宏和姜伟一起在沈阳市沈河区新世纪大厦705一起干小额贷款业务，何天闯租下的办公室，五人均摊房租。贺茂峰以王振龙和李志宏的名义注册了三个公司，但主要使用中浦智建金融服务外包公司的执照。贺茂峰负责银行贷款、出资；何天闯负责客户、出资和催收；王迪和李志宏是业务员，跟着催收；姜伟负责车贷。后其王振龙和姜海丰也跟着一起干。小额贷就交给贺茂峰和何天闯，由何天闯安排王迪、王振龙和姜海丰验资验点，贺茂峰和何天闯决定是否放款，两人同客户签订协议，到期前何天闯和王迪打电话提醒客户还款，逾期何天闯带着王迪、李志宏、姜伟、张帅、王振龙和姜海丰去要账。贺茂峰也安排何天闯带人出去要账。按照出资比例赚取利息。何天闯出大头、贺茂峰出小头，姜伟、王迪、李志宏等人都入股点小钱。其与何天闯是“把兄弟”，明知何天闯曾因为以非法拘禁的方式索债而被判刑的事。（9）被告人何天闯的供述与辩解，证实其2014年6开始从事介绍小额贷款业务。贺茂峰和陈英明在第五大道花园19楼成立了小额贷款公司，2015年底的时候两人想让何天闯入伙，何天闯没有同意。2016年4月份，陈英明再次提议何天闯入伙，何天闯加入，负责介绍客户和收账。约定每单小额贷款扣除本金2%的金额的利息手续费给陈英明外，其他的利息的25%归何天闯，其余利息陈英明和贺茂峰均分。公司由陈英明出资，贺茂峰负责所有业务，包括银行信贷、小额贷款、高利贷和代办信用卡，李明负责验资验点和催收，任盼盼负责财会和进出款。借款都是陈英明出资的，他在客户不还钱的情况下，告诉何天闯想方设法让客户还钱，在何天闯入伙的时候，三人约定钱要不回来的话，三人按照分红比例赔偿借款。何天闯认为陈英明和贺茂峰对采用暴力、威胁、辱骂的方式索债是明知的。在办公室里当着贺茂峰和陈英明的面曾经打骂过欠债人索债。贺茂峰和陈英明一般扮演白脸劝欠债人还钱。李明也参与辱骂欠债人。2016年6月，何天闯在沈河区鑫汇大厦1203房间经营小额贷款业务，王迪、李志宏和张帅常去玩。2016年年底，贺茂峰提议在新世纪大厦705换一个大一点办公室一起做金融，各自负责业务、均摊房租。贺茂峰主要负责银行贷款、出资和业务审核；何天闯负责小额贷款和催收；王迪、李志宏和张帅是业务员，跟着何天闯催收；姜伟负责车贷。商定好后，贺茂峰成立了三个公司，2017年4月份正式经营。贺茂峰在之后把王振龙和姜海丰也带到公司跟着何天闯要债开车。这个公司的经营模式是：来了借款客户后，车贷交给姜伟负责，小额贷款找何天闯，然后何天闯安排王迪、王振龙和姜海丰去验资验点，回来报告给何天闯，何天闯跟贺茂峰提供情况，贺茂峰同意放款后就正式签署借款合同等文件。客户借款到期前何天闯和王迪打电话提醒还款，到期没还的，贺茂峰就安排何天闯带着王迪、李志宏、姜伟、张帅、王振龙和姜海丰出去要债，一般使用辱骂、恐吓和殴打手段要账，一般不下死手，最多打嘴巴子、脚踹和用拳头打几下，贺茂峰对这些手段也是明知和同意的。给客户放款的资金中大头贺茂峰提供，介绍客户的人挣提成。这个公司经营到2017年年末，国家打击小额贷款和高利贷的时候。新世界大厦705室是何天闯出面租的，贺茂峰、何天闯、李志宏、王迪、姜伟每人每年出资5000元给何天闯后，由何天闯统一支付给房东。（10）被告人陈英明的供述，证实2015年夏天，贺茂峰约陈英明一起开办银行贷款和信用卡代办公司，陈英明出资7、8万元，其中3万元租下了第五大道花园19楼1门的一个套间，剩下的钱购买了办公设备。从2016年3月开始，贺茂峰提议开展小额贷款业务，并推荐了何天闯加入，于是三人开始经营小额贷款业务。陈英明出资、贺茂峰提供渠道和资源、何天闯负责催收。贺茂峰向陈英明介绍了何天闯他们通过打电话辱骂、恐吓欠债人要债，何天闯手下还有几个小弟一起连打带骂把钱要回来。陈英明看到过何天闯带着王迪、李志宏这样要债过。陈英明经常看到王迪和李志宏跟着何天闯，张帅和姜伟也来过几次。小额贷款的利润分成是25%给何天闯，剩下75%贺茂峰和陈英明平分。没要回来的钱也按照这个比例承担损失。李明在公司负责验资验点、有时候也跟着何天闯出去要债，管后勤；任盼盼负责会计、电销，提醒何天闯找到期客户要债。放贷和汇款都交给陈英明汇总，陈英明把利息所得按照之前的约定分配给何天闯和贺茂峰。具体每个客户的借款利息由贺茂峰确定，条件好客户的借款利息低一些，条件不好的客户利息高一点。一般都是在1毛到3毛之间。（11）被告人王迪的供述，证实王迪于2016年春天知道贺茂峰、何天闯和陈英明在沈河区第五大道花园经营小额贷款公司，王迪跟着何天闯参加了这个公司的索债活动，多次殴打、限制人身自由的暴力索债行为。大部分的客户都是贺茂峰找来的，何天闯负责催收，李明负责验资验点偶尔也跟着出去要账，任盼盼负责签合同和电销。王迪和李志宏后去的，跟着何天闯出去要账，张帅通过王迪进入公司。贺茂峰和何天闯跟王迪和李志宏说过要吓唬打骂欠债人要钱。一般要债都是何天闯带着去干，有时候也会把人带回公司要债，贺茂峰和陈英明会在公司监督，并在何天闯等人暴力讨债后充当老好人来劝说欠债人还钱。2016年10月之后，贺茂峰从这个公司撤出来了，在沈河区鑫汇国际1203、新世纪大厦705、浑南区富腾国际1312设立办公室经营高利贷。其中贺茂峰在富腾国际办公，经营信用卡代办、银行信贷和小额贷款业务；何天闯在新世纪大厦办公，经营信用卡代办、银行信贷和小额贷款业务；何天闯出资让李志宏在鑫汇国际经营小贷公司。2017年，王迪、李志宏和姜伟开始跟着何天闯在新世纪705干小额贷款，王振龙和姜海丰是贺茂峰的亲戚也带到公司干，张帅是王迪介绍到公司来的。贺茂峰是公司的头，负责出资和客户，何天闯负责催收，王迪、李志宏和张帅跟着何天闯催收，姜伟搞车贷；王振龙和姜海丰开车，偶尔去要债。王迪在公司工作没有固定收入，按照介绍客户提成。后期贺茂峰让王迪等人入股资金一起放贷，收回的利息给分红。（12）被告人李志宏的供述与辩解，证实2016年夏天何天闯告诉李志宏在第五大道花园经营了一家小额贷款公司。王迪之后不久就加入了何天闯的这个公司。李志宏和张帅经常去何天闯的公司，认识了贺茂峰、陈英明。2016年8月，王迪告诉李志宏说贺茂峰和陈英明闹掰了。2017年年初，以新世纪大厦705作为办公室，贺茂峰和何天闯把李志宏、王迪、张帅、姜伟、姜海丰带到了这个地方，说这个是自己的公司了，贺茂峰授意李志宏登记为公司股东。李志宏、王振龙之后加入公司。贺茂峰负责出资和业务，何天闯负责催收以及确定每笔借款的利息、签订借款合同，但是公司的大事需要听贺茂峰的。王振龙负责开车，姜伟做车贷，李志宏、王迪、张帅、姜海丰负责跑业务和收债。没固定工资，挣提成，介绍客户有提成、小额贷款放款成功有提成、催收回来高额利息有提成。参与公司的人员也都入股了放贷的资金，其他大头的资金由贺茂峰和何天闯补充。按照出资入股的比例分红。何天闯和贺茂峰不管客户是不是背负更高的债务，他们首先保证自己的借款收回来。（13）被告人姜伟的供述与辩解，证实姜伟于2017年年初加入贺茂峰的团伙，贺茂峰等人主要向人发放高利贷，也通过暴力、威胁、恐吓的方式索要本金和高额利息。一般月利息为1毛，每月滚动累加，贺茂峰和何天闯制定的。索债都是何天闯带头去交涉的。贺茂峰是老板，负责资金、合同和管理客户、结算利息、确定催款金额。在姜伟加入的时候陈英明已经同贺茂峰分开了。何天闯在贺茂峰的指使下组织人员以暴力、威胁的手段索债，也发展高利贷客户。王迪、李志宏、王振龙、张帅、姜海丰听从何天闯指示，在何天闯的带领下负责验点和暴力索债，王迪是主要的打手。姜伟主要负责车贷的手续，偶尔跟着何天闯去暴力索债。暴力讨债收回的钱都交给贺茂峰分配。（14）被告人王振龙的供述与辩解，证实贺茂峰安排王振龙在新世纪大厦705室帮着何天闯对债务人催收债务，贺茂峰安排王振龙作为中浦公司的法定代表人。何天闯和贺茂峰放高利贷，贺茂峰是老板，负责资金和联系客户。何天闯在贺茂峰的指挥下负责组织人员向客户催收还款。王振龙、王迪、李志宏、姜海丰、张帅、姜伟跟着何天闯要债，听何天闯的指挥。使用辱骂、殴打、威胁、恐吓的方式要债。有时候到债务人家里或者单位，有时候把债务人带到新世纪705室。利息和催收金额都是贺茂峰确定的。该犯罪集团具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索犯罪事实2016年3月28日，被害人程香斌经被告人王迪介绍到第五大道花园19号楼1门与被告人贺茂峰签订借款协议，约定借款人民币10万元、月利息人民币3万元、期限1年。借款由被告人陈英明出资。被害人程香斌支付了第一个月利息人民币3.3万元后逾期，被告人陈英明指使被告人何天闯向被害人程香斌索要高额本息。2016年5月26日，被告人何天闯强迫被害人程香斌在上述地点签订了租金高达人民币21万元的房屋租赁协议及房屋买卖协议。后被告人何天闯强行要求被害人程香斌通过被告人王迪、李志宏从其他小额贷款公司借款人民币10万元用以偿还借款利息。被告人陈英明仍要求被告人何天闯继续向被害人程香斌催收还款。2016年10月30日，被告人何天闯、王迪、李志宏等人在辽宁省康平县天地通商场以暴力威胁逼迫被害人程香斌签订了人民币42万元的虚假借款协议与相应收条、借条，借款金额再次虚增人民币21万元。2016年12月11日，被告人何天闯、李志宏、姜伟、王迪在上述地点殴打被害人程香斌并强行索要人民币42万元，被害人程香斌被打致左耳耳膜穿孔，被告人何天闯提出以减免“债务”的方式迫使被害人程香斌不报警，并让被害人程香斌重新签订借款人民币10万元的协议，由王大林作担保。上述事实,有下列证据证实:（1）被害人程香斌的陈述，证实借高利贷后的还款及被威胁签订高额借款协议及强迫还款的过程。2016年春节左右，程香斌通过王迪、何天闯在贺茂峰和陈英明的公司借款10万元，合同上借款金额是13万元，本金10万，砍头息3万，月利息一毛，借款期限1年，王大林担保。第一个月还款日还款3万元左右，第二个月逾期还款，何天闯和王迪到康平找程香斌要债，程香斌没有钱就从王迪的亲戚家里借了2万元给何天闯。2016年5月，何天闯让程香斌在第五大道公司重新签订一份房租租赁协议，协议金额为21万。这些金额包括本金、违约金、滞纳金等。2016年5月程香斌和关双艳到第五大道办理贷款手续，何天闯安排李志宏帮忙办理了10万元小额贷款以偿还贷款。何天闯说这10万元连违约金和滞纳金都不够，让程香斌继续还钱。2016年7月份程香斌从崔子辉借款3万元转账给何天闯、8月从王大林手中借款5万元转账给何天闯、2016年年底抵押新买的房子给孟祥伟将5万元转账给何天闯、2016年年底在第五大道公司楼下给何天闯2000元、2017年年初在康平来福山庄分别给何天闯3000元和2000元。2016年10月30日何天闯带着王迪、李志宏、张帅等人到了商场办公室，何天闯踢了程香斌，辱骂程香斌，并逼迫程香斌签订一份42万元的借款合同，何天闯说高利贷利滚利从10万到了42万元，何天闯之前拿走了程香斌的房产证，何天闯说不写条就把房子过户，程香斌就把妥协了，写了这个条。2016年11月一天，何天闯、王迪带着两三个人到程香斌家中要账，其中一个是女的，伊健给王迪的建设银行账户转账2.5万元，这是还当时从王迪的亲戚家借款2万元的钱。2017年年初一天，何天闯、王迪带着人到康平，把天地通商场给锁上了，接着何天闯、王迪把程香斌叫到了天地通商场。何天闯、张帅、王迪、李志宏等五六个人在监控室里殴打程香斌，何天闯先动手打了程香斌的耳光，除了王迪，其他人都拳脚打了程香斌。被打耳膜穿孔去医院治疗后回到天地通商场，程香斌要报警，王迪劝说不行就减少点钱，何天闯不要42万，再还10万得了。程香斌没办法就同意了，在二楼办公室给何天闯写一份10万元的借条。（2）借款合同、房屋租赁协议、房屋买卖协议、收条、借条、手写记事本，上述证据从贺茂峰处查扣取得，证实程香斌于2016年5月26日签订房屋买卖合同、以21万元出租房屋的协议，王大林被一并担保还款21万的事实、在2016年10月30日向何天闯签订了42万元虚假借款合同、收条等材料的事实。（3）证人关双艳、程莉、伊健、关伟艳的证言，证实还款及家庭成员被何天闯、王迪、李志宏等人曾在程香斌家讨债的事实。（4）证人王大林证言，证实2016年12月某日，在天地通监控室内，何天闯、王迪、李志宏等人对程香斌殴打并索债的事实。（5）证人李明证言，证实程香斌在公司借款以及贺茂峰、陈英明于2015年6月份端午节去康平找过程香斌索债的事实。（6）被告人贺茂峰的供述，证实程香斌、王大林到过第五大道花园公司借过钱，陈英明出资借的。程香斌这种在公司借钱的人如果逾期，都是何天闯和陈英明研究如何讨债的，贺茂峰没有指使他人讨债。2016年10月30日何天闯或者陈英明让程香斌写了这个合同，贺茂峰没有逼迫程香斌写这个借款合同，合同保存在贺茂峰手里，代何天闯保管。是陈英明借钱给程香斌的，何天闯负责催收，贺茂峰没有参与，但是从程香斌支付的利息中分红。贺茂峰没有指使或者授意何天闯去找程香斌索要42万元的债务。（7）被告人陈英明的供述，证实2016年4月份左右在公司陈英明借款10万元给程香斌，过了一个月，何天闯打电话让陈英明查账，并告诉陈英明程香斌还不上本金，给了利息。借款利息陈英明、贺茂峰、何天闯一起分。5月份左右，程香斌就没有还钱。何天闯把程香斌约到了办公室。因为程香斌第二个月也还不上本金，何天闯、陈英明、贺茂峰、王迪、李明等人去康平，没有找到程香斌，贺茂峰和陈英明回到沈阳。过了几天，程香斌到公司，贺茂峰通知陈英明回公司，陈英明看到王迪、何天闯在旁边骂着让程香斌还钱，到晚上8点多，贺茂峰说当天先结束，警告程香斌早点还钱。何天闯说贺茂峰当天又拿扳子吓唬程香斌了。5月份的时候，程香斌转账13万元到陈英明，陈英明之后与程香斌再无联系。（8）被告人何天闯供述，证实程香斌在公司借款，到期未还，第一次何天闯和王迪到了康平找到程香斌，要求还钱，程香斌说没钱。于是商量用程香斌妻子的名义办理贷款还钱，因为当时程香斌逾期还款好几个月了，就让程香斌重新写了一个20多万的欠条，后通过李志宏从其他小额贷款公司贷款9万多元用于偿还贷款。后贺茂峰和陈英明让其继续对程香斌催债。在程香斌还9万多元后，还有不少钱没还，每周任盼盼都会把每个欠款的客户的借款额名单给其和陈英明、贺茂峰，所以其按照上面的欠款又先后带着王迪、张帅、李明、李志宏、姜伟等人到康平找程香斌要账，此外也把程香斌找到沈河区第五大道贺茂峰和陈英明的公司过。有一次程香斌被其叫来后，贺茂峰还从衣兜里拿出一个铁质扳子或锤子那种工具要打程香斌，但是没有打到他。程香斌大约被叫到公司两三次，期间也到天地通商场、来福山庄以及程香斌的家里向程香斌要过款，都存在辱骂、恐吓的行为。2016年年底左右，程香斌先后往指定账户里打款5万元、4万元、2万元，其余的都是2000或者3000元的存款。这些钱其本人没有任何留存，都交给了公司。最后一次其带领王迪、姜伟、李志宏、张帅到天地通商场找到程香斌，打了程香斌几耳光，剩下的人除了王迪都动手了，把程香斌打到耳朵里出血了，之后与程香斌商量不报警，让程香斌重新打了个10万元的欠条。（9）被告人王迪供述，证实程香斌第二个月贷款没有还上，何天闯带着王迪到王大林的商场，叫来程香斌要求还钱，当时何天闯提出用关双艳的身份办理贷款，用贷款还钱。之后通过李志宏用关双艳的身份从两个小额贷款公司办下来了10万元的小额贷款，贷款都被贺茂峰或者何天闯转走了。在此之后，王迪和何天闯、姜伟、张帅、李志宏多次去找程香斌要钱，去过程香斌家里、在王大林的商场打过程香斌。程香斌也多次被叫到第五大道的办公室要求还钱，王迪听到何天闯和贺茂峰威胁程香斌。有一次贺茂峰拿出一个小锤子要打程香斌没有打到。2016年年底，何天闯叫上王迪、李志宏，由姜伟开车到康平王大林的天地通商场，王迪叫来了程香斌，何天闯找程香斌要钱，在一楼的监控室里，程香斌说资金没回来，暂时还不上。何天闯给坐在沙发上的程香斌打了一个耳光，王迪没有动手，其他人过去打了程香斌。打完后，程香斌说耳朵听不清了，何天闯等人将程香斌送到医院，检查出来程香斌的耳膜穿孔，然后就走了。（10）被告人李志宏供述，证实2016年的时候王迪总说程香斌不还钱的事情，有一天王迪给李志宏打电话说用程香斌的征信不好，办不下来贷款，程香斌媳妇关双艳的征信好，让李志宏试试用关双艳的身份信息办贷款。王迪把关双艳的征信照片、身份证照片、银行流水微信发给了李志宏，李志宏先后找了几家小额贷款公司办理贷款，最后有两家公司下来的了贷款，“大地”贷款6万、“鼎盛”贷款4万。贷款都放到了关双艳的农业银行账户了，当天李志宏带着程香斌夫妇去了银行，签完合同之后李志宏打电话告诉了何天闯。过了一段时间王迪找李志宏去康平，姜伟开车带着何天闯、王迪、李志宏到了王大林经营的“天地通”商场找到了程香斌，在监控室里因为程香斌没有钱还，何天闯打了程香斌几个耳光，李志宏和姜伟看到何天闯动手了，也跟着过去打了程香斌几下，王迪没有动手。程香斌耳鸣流血，到医院发现耳膜穿孔。何天闯就带着人走了。（11）被告人姜伟供述，证实2016年年底、2017年年初的一天下午17时下班后，何天闯让我开车拉他和李志宏去康平县办事，到了康平县天地通商场我才知道是去找程香斌要账，王迪后来也来了。何天闯在商场监控室里和程香斌谈还钱的事，我在房间门框附近溜达。这时我听见何天闯大声辱骂程香斌，就往屋里走，看见程香斌用手捂着脸，何天闯打了程香斌嘴巴子。我们和程香斌一起去了医院，何天闯和王迪领程香斌做检查，我就在医院外面车里等着。过了半小时左右，我们又带着程香斌回康平县天地通商场。后来何天闯说因为他把程香斌打了，就免了程香斌的一些欠款。（12）辨认笔录，程香斌、王大林、关双艳、程莉、伊健、成功辨认各被告人。(二)寻衅滋事犯罪事实1.2015年9月，被害人范玉英在第五大道花园19号楼1门与被告人贺茂峰签订借款协议，约定借款人民币1万元、月利率10%。，并扣除第一个月利息。2016年1月至4月因被害人范玉英借款逾期未还，被告人陈英明伙同李明（另案处理）将被害人范玉英多次叫到第五大道花园19号楼1门室内催收，并威胁去被害人范玉英的经营场所滋扰逼迫被害人范玉英还款。被害人范玉英被威胁后，将企业经营的产品低价出售得款约人民币1.5万元清偿前述债务，被害人企业因此无力经营以致注销。上述事实,有下列证据证实:（1）被害人陈述范玉英的陈述，证实2015年9月在第五大道花园19楼小额贷款公司借款1万元，期限半年左右。当时是陈英明介绍公司是他和贺茂峰合开的，员工有何天闯、任盼盼、李明。贺茂峰与范玉英签订的借款合同、借条、收条、档口租赁和买卖合同。之后给了现金，扣除了第一个月的利息，实际到手8000元。第一个月没有还钱，同陈英明商量后延期还款，同意了。2016年年初，陈英明和任盼盼开始多次打电话给范玉英，并把范玉英叫到办公室要账，至少叫去了三次，李明恐吓范玉英并不让范玉英离开，何天闯后期也加入要账。李明恐吓一段时间后，陈英明就会说好话让范玉英赶紧还钱。恐吓的方式主要是威胁不还钱就去范玉英的档口闹，让做不了生意，最后档口也得归他们。范玉英因为孤身一人带孩子依靠档口的生意生活，被威胁后很害怕，最后范玉英把库房里价值3万元的货物低价卖掉得1.5万元多钱，分三次还给了陈英明，因此档口破产无法继续经营了。这次公安机关询问担心陈英明等人报复而不敢配合。（2）证人任海波的证言，证实在2016年1月份借款的时候看到范玉英被体罚等形式催收债务的情况。（3）证人李明的证言，证实陈英明借款给范玉英后，范未还款，经常被叫到第五大道花园办公室内催收，2016年4月一天，陈英明指使何天闯伙同王迪以去范玉英档口滋事相威胁索要还款。（4）贺茂峰手写记录本，证实2015年9月9范玉英借款8000元，签订1万元协议；（5）企业机读档案登记资料，证实范玉英在沈河区文化东路1号的中国鞋城范裕英鞋类批发部于2014年2月12日成立，2017年9月19日注销。（6）被告人陈英明的供述，证实范玉英在2015年下半年从公司借款1万元，月息1000元，借款期限1个月，是陈英明出资的，获得利息陈英明和贺茂峰平分。贺茂峰与范玉英签订的协议，范玉英到期没有还钱，贺茂峰让范玉英每个月还1000元，慢慢还，最终还了1.2万元。2016年4月一天，贺茂峰告诉陈英明说范玉英还差一些钱没还，让陈英明通知李明打电话叫范玉英到公司来谈。然后陈英明和李明就都打电话找范玉英要钱，过了几天李明把范玉英叫到了第五大道花园的办公地点，陈英明下午2点多到公司，看见范玉英和李明在大厅沙发上坐着，何天闯在小办公室。之后李明说让范玉英回去张罗钱，陈英明同意了。后来李明告诉陈英明之前何天闯要钱的时候跟范玉英喊了几嗓子。之后范玉英又陆续还了一些钱。（7）辨认笔录，证实范玉英辨认出陈英明、贺茂峰、何天闯。2.2016年3月某日，因被告人贺茂峰催债，被害人聂诚通过被告人贺茂峰在第五大道花园19号楼1门与被告人陈英明约定借款人民币40万元、利息人民币13万元、借款期限1个月。被害人聂诚将其中人民币31万元支付给被告人贺茂峰。同年4月某日，因被害人聂诚借款逾期未还，被告人贺茂峰、陈英明、王迪伙同李明（另案处理）在上述地点殴打、威胁被害人聂诚暴力催收还款。3.2015年9月至12月期间，被害人聂诚陆续从被告人贺茂峰处借款人民币29.5万元，均约定以半个月为周期结算本息，利率为30%。2016年夏天某日，被告人贺茂峰以被害人聂诚借款利息未足额偿还为由，伙同被告人何天闯暴力、威胁被害人聂诚索要高额利息，并抢走了被害人聂诚的身份证作为抵押。4.2016年7月某日，被告人贺茂峰以借款利息尚未足额偿还为由，强行将被害人聂诚位于沈阳市浑南区浑南四路1号富腾国际大厦A座1130室、B座1312室的门锁更换后占用房屋至案发。被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏、王振龙等人在前述房屋中的B座1312室内实施暴力索债寻衅滋事违法活动。上述事实2-4，有下列证据证实：（1）被害人聂诚的陈述，证实2015年9月至12月，其多次向贺茂峰借款，总金额是29.5万元。借款合同上没有写明利息，都是口头约定，每次借款以15日为还款期限，利息每15天1毛。借款初期，在贺茂峰安排下我签了两份房屋租赁协议，一份富腾国际大厦A1130室，一份B623室，租赁时间都是2015年10月15日至2020年10月14日，年租金12000元。贺茂峰让我签租赁协议说如果我不还款，他就用上述两套房产的使用权。我不签贺茂峰就不借钱给我。上述借款我于2015年10月至2016年2月一直没进行还款。2015年12月中旬，贺茂峰给我介绍了陈英明，我和陈英明约定，陈英明以李明的名义向我借款45万，期限一个月，到期我还50万，并在陈英明的办公室签了合同。2016年2月初，贺茂峰多次打电话催债，这期间贺茂峰基本上以打电话威胁、开车到我家楼下找我、带人去我家门口堵我等方式催要，但没有实际使用暴力。我在2月5日、2月6日通过银行转账还了20万。2016年3月初，贺茂峰向我催要还款，说已经利滚利到300多万了，但每次我要去找他的会计核对，他总推脱会计不在。之后贺茂峰一直逼我还钱，他让我向陈英明借钱。3月16日，我只好跟他去陈英明办公室跟陈英明约定借款40万元，期限一个月，利息1毛，并当场签了合同。签完合同后，贺茂峰直接把这40万现金拿走了。2016年4月下旬，我没有还陈英明的40万元，一天李明把我叫到第五大道陈英明的公司，当天上午9时左右，我来到陈英明办公室，看到贺茂峰、陈英明、李明在，他们向我催要欠款。过一会儿王迪来了。当时王迪一脚踢在我胸口上，还骂骂咧咧让我还钱，还说要弄死我，之后他们一群人围着我不让我走，直到17时左右我答应会尽快凑钱才让我走。2016年7、8月份，贺茂峰约我到奥体中心地铁站，何天闯和一名男子跟贺茂峰一起出现殴打我，并挟持我到浑南区政府、南阳湖大街等地，并抢走我身份证，威胁我还款。2016年下半年，贺茂峰说我还完13万元以后还欠他的钱，他霸占了我富腾国际的两处房产。2016年6月的时候，我朋友跟我说我富腾大厦的两个房子怎么出租了，有人在开公司。我就打电话问贺茂峰是不是他做的，他说我欠他的钱，利滚利已经变成1个亿。我一看这明显不合理，就没再搭理贺茂峰，贺茂峰一直强占这两处房子不还我。（2）证人李飚的证言，证实2016年夏，在于洪区聂诚家楼下附近，贺茂峰、何天闯还有其他人和聂诚在现场。看见贺茂峰、何天闯两个人用拳头打聂诚的头部、脖子，用脚踹聂诚身上，嘴里还一直让聂诚还钱，聂诚都是往后躲，有时没躲开就被打了。贺茂峰和何天闯让聂诚把身份证拿出来，聂诚刚开始不想交给贺茂峰他们，贺茂峰、何天闯就打聂诚，还说不把身份证拿出来就把他整走，后来聂诚也害怕了就把身份证交给何天闯了，然后他们就走了。聂诚身上没有出血的地方，但是脸上有红肿，身上有脚印和土。（3）被告人贺茂峰供述，证实2015年9月26开始至12月，聂诚一共从贺茂峰手里借款45万元，利息都是3毛，借款期限都是半个月。贺茂峰还让聂诚在七份合同上签名了，但是没有填写内容，因为聂诚经常借钱，用于后补借款。聂诚还同贺茂峰签订了六份房屋租赁协议，包括富腾国际大厦A座1130室、B座1312室。2016年4月中下旬一天，陈英明叫来聂诚到办公室谈还款的事情，贺茂峰对陈英明、李明和王迪说要是聂诚不还钱就收拾收拾他。2016年夏天贺茂峰找到何天闯一起向聂诚当面索债，见面后何天闯打了聂诚。聂诚带着他们去借钱，没有借到钱，在一家饭店何天闯将聂诚的身份证抢走后就走了。2016年10月贺茂峰将一些家具搬到了富腾国际A座1130室、还占用了富腾国际B座1312室作为办公室。（4）被告人何天闯的供述，证实其于2015年年末应贺茂峰的要求向聂诚索债。2016年七八月份一天，贺茂峰告诉何天闯一会贺茂峰将要和聂诚见面，何天闯和贺茂峰在七星公馆地铁站附近等聂诚，何天闯躲在小树林，聂诚到了之后贺茂峰先上了聂诚的车，何天闯走到驾驶位置质问了聂诚，骂了还拽了聂诚，但是没有打聂诚。主要是吓唬吓唬。之后开车去了浑南区政府，聂诚进入区政府大楼，何天闯进去在大厅看见躲在柱子后面的聂诚，带出来后，开车去了恒大绿洲附近的一家粥铺，聂诚说没有钱。何天闯和后来的商满秋打了聂诚几拳。之后聂诚妻子过来，向何天闯索要聂诚的身份证，两人吵了起来，贺茂峰拿出了身份证。（5）被告人陈英明的供述，证实2016年3月，贺茂峰打电话给陈英明说聂诚又要借款40万元，陈英明答应了，取出现金40万元给了贺茂峰，贺茂峰在办公室把钱给了聂诚。这笔借款陈英明要求贺茂峰给他6万元的利息。借款手续是聂诚同贺茂峰签的。这笔借款到期后，贺茂峰说这笔借款聂诚够呛能还上了。贺茂峰自己凑了20万元转回给了陈英明。过了一周后一天上午，在公司，李明、王迪也在，贺茂峰说一会聂诚过来，收拾收拾他。聂诚来了之后，商谈过程中，王迪打了聂诚几下。众人辱骂了聂诚。之后下午的时候陈英明先离开公司了。（6）被告人王迪的供述，证实王迪当时到房间看到聂诚，听聂诚欠账不还，就过去打了聂诚几下。后来贺茂峰和陈英明不让聂诚走，让聂诚找钱还。证实在办公室殴打了聂诚索债，当时陈英明和贺茂峰都在场。（7）辨认笔录，证实聂诚辨认出了贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏。5.2016年5月某日，因被害人程香斌前述人民币10万元的高利借款逾期未还，被告人贺茂峰、陈英明、王迪在第五大道花园19号楼1门室内持扳手恐吓、威胁被害人程香斌，再次暴力催收还款。上述事实的证据同敲诈勒索罪证据。6.被害人陈仲举于2015年7月至8月期间从被告人贺茂峰处借款人民币1万元、于2016年夏天某日再次从被告人贺茂峰处借款人民币2万元。被害人陈仲举部分还款后逾期，被告人贺茂峰伙同被告人何天闯等人向被害人陈仲举多次催收，并于2016年10月15日强迫被害人陈仲举签订了借款金额为人民币5万元的虚假合同以及相应的借据、兑店协议、二手房买卖合同，并扣押了被害人陈仲举的房屋产权证；2016年12月3日再次强迫被害人陈仲举签订了借款金额为人民币6.5万元的虚假合同及相应借据。2016年年底某日，被告人贺茂峰指使被告人何天闯、王迪、李志宏、王振龙在沈阳市于洪区被害人陈仲举经营的欣雨烟店，殴打被害人陈仲举催收还款。上述事实，有下列证据证实：（1）房屋所有权证复印件一份；借款合同；借据；兑店协议；二手房买卖合同，证实被害人陈仲举借款、签订虚假借款协议的事实。（2）被害人陈仲举的陈述，证实2015年5、6月份陈仲举从任海波手里借款1万元，月利息2500元。当场任海波扣了第一个月利息后，给了陈仲举7500元现金，陈仲举同意并写了一份借款1万元的条。第一个月到期后，陈仲举交了2500元利息延长一个月借款期限，之后又交了两个月的利息。第四个月付不起利息。第五个月贺茂峰打电话说借款是他公司提供的，任海波从公司离职了，贺茂峰亲自要债。陈仲举陆续给贺茂峰还了一些钱。全部算上还了8000元钱。2016年夏天，其再次向贺茂峰借款2万元，在浑南区一个写字楼里，签了一份合同。贺茂峰去掉一个月利息5000元后转账15000元给了陈仲举，一个月期满后没有还清。后何天闯打电话称按照贺茂峰的指派索要欠款，数额很高，是利滚利造成的。在电话中何天闯辱骂并威胁让陈仲举的烟店开不下去。于是认可了高额利息并每个月支付给贺茂峰利息。2016年冬天，何天闯带着王迪、李志宏到陈仲举的烟店，以殴打及砸店相威胁让陈仲举还钱，王迪打了陈仲举后脑一拳，三人在店里翻找香烟，最终被拿走了40条烟，价值4000元左右。后来贺茂峰来电话说要用烟折抵2000元借款。（3）被告人贺茂峰的供述，证实2015年秋天，陈仲举到公司借高利贷1万元，陈英明接待的，约定借款1个月，利息1毛。陈仲举每个月还利息。2015年年底或者2016年年初，陈仲举找贺茂峰私下借款15000元，期限一个月，利息1500元。陈仲举还了几千元后，又借款2.5万元，算何天闯名下的借款，借款1周，利息1500元，这笔借款在陈仲举的烟店签订的合同。这两笔钱一直没有还清，过了好几个月，何天闯要去找陈仲举要债，何天闯去之前，贺茂峰打了电话给陈仲举，陈仲举说要拿烟顶账，或者是贺茂峰要求拿烟顶账。何天闯当天从烟店拿了烟回到富腾国际给了贺茂峰，大概三十条左右，都是七八十元一条的烟。贺茂峰给陈仲举打电话说这些烟顶账3000元。（4）被告人何天闯的供述，证实2016年一天，何天闯在于洪办事，跟贺茂峰说去看看陈仲举的烟店，贺茂峰同意了。何天闯叫上王迪、李志宏到了于洪的烟店，三人进屋，何天闯要求陈仲举还钱，陈仲举称没钱。王迪打了陈仲举一拳，何天闯说拿烟顶账。三人就拿走了十几条香烟。何天闯让陈仲举去找贺茂峰对账。何天闯三人拿着香烟给了在富腾国际的贺茂峰。（5）被告人王迪的供述，同何天闯供述的过程一致。（6）被告人李志宏的供述，证实2016年冬天一天，贺茂峰打电话确定陈仲举在烟店后，让何天闯带着王迪、李志宏、王振龙去烟店找陈仲举要债。何天闯带着王迪进入烟店，李志宏和王振龙在门口车里，王迪拿着一兜子烟出来，四人拿着烟回到富腾国际的办公室交给了贺茂峰。（7）辨认笔录，证实陈仲举于2020年2月24日通过照片辨认的方式辨认出贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏。7.2017年3月初，被害人**臣通过被告人姜伟在中浦公司与被告人贺茂峰约定借款人民币20万元、月利2.6万元、借款期限3个月。在扣除了头期利息人民币2.6万元、保证金和验点费人民币3万元后，被害人**臣实际得款人民币14.4万元。并于2016年4月7日补签借款协议，被害人卜敬波为担保人。被害人**臣支付了两期利息后逾期，被告人何天闯陆续电话威胁、前往被害人的住处及工厂、被害人家属工作场所滋扰，多次向被害人**臣催收，被害人**臣因此手机长期不敢开机使用，以致正常生活、工作受到严重影响。同年5月某日，因未能找到被害人**臣，被告人贺茂峰便指使被告人何天闯向被害人卜敬波催收。当月某日，被告人何天闯、姜伟、王迪给被害人卜敬波发送了一条内容为“卜敬波欠债还钱”的横幅图样的彩信，威胁将要去被害人卜敬波工作单位打横幅要债，导致被害人卜敬波因畏惧而不能正常工作。数日后，被告人何天闯、王迪、姜伟、王振龙在沈阳市皇姑区皇姑屯火车站附近将被害人卜敬波强行带至中浦公司，辱骂、殴打被害人卜敬波暴力催收。后被告人何天闯又指使被告人王迪、王振龙将被害人卜敬波带至其父亲家中，以此威胁催收还款。同年6月某日，被告人何天闯、姜伟、王迪闯至被害人**臣的胞弟**齐的住处，釆用暴力踹门等方式滋扰**齐，并威逼**齐替被害人**臣偿还借款。同年6月某日，被告人贺茂峰指使被告人姜伟、王迪、王振龙、李志宏将被害人**臣强行带至中浦公司，并以殴打、辱骂等手段向被害人**臣催收。一周后，被害人**臣通过证人罗铁鑫支付了人民币22万元。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人**臣的陈述，证实其在贺茂峰公司借款，贺茂峰是头儿，负责出资，发号施令；何天闯负责催收清欠；王迪、李志宏和王振龙是何天闯的小马仔；姜伟负责业务，找客户。其听姜伟和罗铁鑫说过，我这笔借款姜伟得到了提成。（2）被害人卜敬波的陈述，证实2017年春其给**臣做借款担保人。签完合同一两个月，贺茂峰和姜伟陆陆续续给其打电话说要找**臣，不然就让其还。何天闯还给其彩信，是“卜敬波，欠债还钱”的红条幅。2017年初夏，杨春成约其在皇姑区明廉地区附近见面谈还钱的事，其到之后发现何天闯、姜伟、王迪、王振龙都在。其被带到新世纪大厦签合同的办公室，让找**臣。过来能有一小时，何天闯他们看其不听他们的话，就开始骂我，王迪上来踹其胸口一脚，何天闯击打其头部一下，其他人都在屋子看着其。之后王振龙和王迪开其车拉其到其父亲位于和平区中兴街附近的家验点，然后他们就走了。（3）证人罗铁鑫的证言，证实2017年春，其到新世纪大厦705办公室帮**臣给姜伟签了一份车辆抵押合同和一份其名下房子的租赁协议。之后贺茂峰、姜伟、何天闯经常打电话骚扰其和**臣还钱，基本上天天打，何天闯还威胁其，还给其发过“卜敬波，欠债还钱”的红条幅的彩信。后其用车抵押担保。2017年4月4日左右，其在新世纪大厦705给何天闯和姜伟送过一次5000元和2万元钱，但对方说钱不够，必须多还，之后又拿了一笔5万赎车钱。但何天闯说必须把**臣之前欠的20多万元都还完才能把车还回。此后何天闯带着姜伟、王迪、李志宏到其家要账。之后其拿25万元现金在沈河区惠工广场附近的建行给了姜伟，然后他们把合同都给其了。（4）证人**齐的证言（15卷29-33页）证实2017年4月，**臣叫其和爱人高艳去沈河区新世纪大厦705帮他签一份借款抵押合同，**臣当时管贺茂峰借款大约20万元，其用其两个冷库变压器（价值200万左右）做的财产抵押。之后何天闯等人多次打电话骚扰其和高艳要账。2017年6月的一天晚上21时左右，其旅游回家，邻居说当天中午和晚上有两车人到其家咣咣砸房门并叫喊名字，然后就走了。2017年7月中旬的一天晚上23时左右，**臣给其打电话让其去新世纪大厦705办公室给何天闯前一份保证书，其看见**臣蔫坐在办公室里，签完就带**臣回家了。（5）证人张帅的证言，证实大概2017年夏，何天闯让我和贺茂峰、王迪、姜伟、李志宏、王振龙几个人去**臣家里看看，到了苏家屯**臣小区门口，我没下车，后来听王迪说**臣家里有人去世，就没去。又过了几天，何天闯叫我们几个跟他出去一下到**臣的厂子，没有找到**臣。过了一段时间，听说**臣的钱要回来了，贺茂峰说这几天帮着忙活都挺累，就给我拿了1000元钱。我们就是去讨债，去的人少没有威慑力，去的人多让欠钱的人害怕，赶紧还钱。我们去也是站脚助威去了。（6）被告人贺茂峰的供述，证实2017年上半年，通过姜伟介绍，**臣到新世纪大厦705办公室借高利贷。我记得有一次他用奥迪A6抵押在我这借款4万元，到期后连本带利还了4万多。这4**姜伟也出资分红了。还有一次**臣向我借款20万元，借款期限三个月，其他记不清了。姜伟入股了，我俩出资分红应该是一人一半。**臣未按期还款后，我自己给**臣打电话要过几回，还跟何天闯、姜伟一起去**臣苏家屯的厂子找他谈还钱的事。之后**臣要账的事情我就不清楚了，有也是姜伟安排何天闯去的，**臣债务是姜伟要回来的。（7）被告人何天闯的供述，证实**臣应该借款20万左右，具体情况是贺茂峰和姜伟办的，当时**臣找他弟弟**齐和卜敬波作担保人，贺茂峰和姜伟是出资人。**臣没有按期还款，贺茂峰就安排我去要这笔钱，当时姜伟给罗铁鑫介绍说我是公司老总，钱是我出的，以后账就我负责要。姜伟开车拉着我和王迪去苏家屯玫瑰街的厂子找**臣但是没找到。之后一天晚上姜伟开车拉着我一起前往罗铁鑫家。还有一次跟姜伟和王迪去**臣的辣白菜厂找罗铁鑫要钱。因为联系不上**臣，我打电话给**齐索债，在电话里我俩互骂。然后姜伟开车拉着我和王迪找**齐，但他没在家。姜伟之后要联系卜敬波但没联系上，姜伟让我跟他去卜敬波位于辽中区的厂子但没找到。然后一天早上5点半姜伟拉着我和王迪带着我做好的“卜敬波，还钱”的条幅到于洪区政协单位门口堵卜敬波，结果没堵到，然后不是我就是姜伟把条幅照相发给卜敬波威胁他。后来有一天姜伟说他和杨春成约卜敬波在皇姑屯火车站见面，姜伟、我和王迪把卜敬波带到705办公室，在车上我扇了卜敬波一巴掌，在办公室我辱骂，王迪上去一脚踹在卜敬波身上，姜伟在一边“说软话”劝卜敬波还钱。姜伟把**臣约到皇姑区龙江宾馆，姜伟、王迪和李志宏等人把**臣带到705办公室，我和王迪辱骂**臣索债，姜伟在一边当和事老，贺茂峰在**臣临走时来了，一个半小时左右姜伟自己离开了。贺茂峰和姜伟安排我去要账的，**臣这笔钱不是我放的，但都是公司的钱，公司的事就是自己的事，我就是负责要账的。（8）被告人姜伟的供述，证实2017年春，我通过杨春成认识了**臣，他想借10多万元修冷库，因为我们公司没同意放款，我就把**臣介绍给贺茂峰的小额贷款公司。贺茂峰让我带**臣和担保人卜敬波前往沈河区新世纪大厦705何天闯的办公室签订了借款合同。借款大约20万，利息1毛左右，借款期限两、三个月，先扣了一个月利息还有验点费等，**臣用他厂子的两个变压器作抵押。我当时和王振龙前往**臣位于苏家屯区的造纸厂和沈北的辣白菜厂验点。我拿到1000元返点费。第二个月**臣没有按期支付，我先跟贺茂峰、何天闯、王迪、张帅、姜海丰、李志宏和王振龙一起到**臣的造纸厂，但没有找到人。之后我们带着杨春成去皇姑区陵园街找罗铁鑫还款，何天闯辱骂罗铁鑫让她赶紧找**臣还钱，杨春成和我自称皇姑公安分局禁毒大队的警察，杨春成当天穿着警服帮我们要账。当时要账带着杨春成一是因为一开始就是杨春成介绍给我**臣的，二是贺茂峰和何天闯想利用杨春成禁毒大队警察的身份和职权帮助他们要账。后来大约晚上19点左右，杨春成帮助我们把**臣“钓鱼”约到皇姑区龙江宾馆，我把这件事汇报给贺茂峰和何天闯，他俩安排我和王振龙开车拉着王迪和李志宏去抓**臣。在龙江宾馆一楼大厅看见**臣，李志宏辱骂并用手打了**臣大臂几下并准备拽他上车。**臣不愿意也不敢反抗，我开车拉着他们一起返回新世纪大厦。我去停车，王迪把**臣带上楼，后来我听王振龙说王迪这期间辱骂并扇了**臣嘴巴子。贺茂峰、何天闯和**臣在办公室谈还钱的事，我们都在大厅等候吩咐，过了一个多小时**臣走了。**臣现在还清了债务。罗铁鑫给何天闯约20万，其中包含一个月2.5万元利息，罗铁鑫曾用奥迪A4作抵押垫还贺茂峰欠款，我做的车辆评估价值5万元左右，具体顶哪部分我不清楚。（9）被告人王迪的供述，证实2017年夏，贺茂峰带着姜伟、王振龙、李志宏和我前往皇姑区龙江宾馆找到**臣，贺茂峰叫**臣去新世纪大厦705办公室谈还钱的事，**臣不想跟我们走，李志宏就上去辱骂**臣，用拳头打了几下，并踹了几脚，然后拽**臣衣服袖子把他硬拽上车拉回新世纪大厦。姜伟开车到了新世纪大厦之后去停车，我让**臣上楼，然后用拳头给了**臣两下。到了办公室，我先辱骂了**臣，然后贺茂峰和何天闯跟**臣谈还钱的事，我们都在外屋听吩咐。我听见何天闯大声辱骂**臣并用拳头殴打，过了两三个小时，**臣弟弟来了，一个小时后**臣跟着他弟弟离开了。之后贺茂峰安排姜海丰开车拉着我前往苏家屯**臣的家上门找他，但没找到。我看见王振龙开过**臣抵押的老款奥迪车能有半个多月时间，具体这辆车的抵押情况我不清楚。在新世纪大厦705办公室，贺茂峰和何天闯把**臣的担保人卜敬波叫来要钱，当时还有姜伟、王振龙、李志宏和我。何天闯辱骂卜敬波，我踹了卜敬波肚子一脚，过了一小时卜敬波离开。我记得卜敬波在于洪区政协上班，何天闯还带着我一起前往于洪区政协找卜敬波，但是他没有露面。暴力索债是贺茂峰和何天闯指使的，之前贺茂峰和何天闯跟我们明确说过“一起去要账，如果欠钱的不配合可以上去打嘴巴子、用脚踹、用拳头几下，这样吓唬恐吓索债”。（10）被告人李志宏的供述，证实2017年春，下午17时左右，何天闯告诉我和王迪、王振龙说**臣在皇姑区龙江宾馆，姜伟和**臣在一起，到了之后让王迪联系姜伟。我们三个到了大厅看见姜伟和**臣，我伸手拽**臣衣服并骂他，让他赶紧跟我们走。王振龙看见我动手了就把我拽走了，王迪姜伟在大厅和**臣唠的。过了一会儿**臣出来上了王振龙的车。回到新世纪大厦后，我和姜伟先上楼，过了一会儿王振龙上楼看见我说一会**臣到了你俩别见面，别再吵吵起来，然后我就去别的屋里呆着了。对**臣的殴打、辱骂等暴力讨债方式是何天闯教我的，为了让客户早点还钱。当天是姜伟约的**臣见面，姜伟通知的何天闯。**臣不愿意走，我就动手拽了一下**臣，想让他跟我们回公司，我没有打他。（11）被告人王振龙的供述，证实贺茂峰说有个叫**臣的苏家屯人借钱不还，何天闯带着姜伟、王迪、李志宏、张帅、姜海丰和我去要账。2017年5月，我开车拉着何天闯和姜伟去沈北新区辣白菜厂找**臣要账，但没看见**臣。半个月后，我和姜伟开车拉着贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏、张帅、姜海丰去**臣家，但没找到**臣。我们就在小区楼下溜达，每次至少待3、4个小时。贺茂峰和何天闯带我们去一是壮大声势，二是怕**臣跑好控制他。后来姜伟告诉何天闯说**臣在皇姑区龙江宾馆。我们到了酒店一楼大厅看见**臣，李志宏上前辱骂并强拽**臣出来，我们把**臣按到姜伟车上，回到新世纪大厦。**臣到办公室后，贺茂峰和何天闯叫我们都别待在办公室摆造型，我就出去溜达了。等我回来王迪跟我说他刚才和姜伟在把**臣带上楼期间扇了他嘴巴子。我听姜伟说他找了一个姓杨的管禁毒的警察帮他要**臣的账。2017年夏天，因为找不到**臣，我跟随何天闯、姜海丰、不记得有没有王迪一起去卜敬波的工作单位于洪区政协要账，我参与的一共去过两次。何天闯还声称要做一面写“卜敬波，欠债还钱”一类话的条幅挂在卜敬波单位门口。还有一次姜伟跟何天闯汇报说卜敬波找到了，我开车拉着何天闯、姜伟去找卜敬波，后来把卜敬波带到了705办公室。我进屋后听到何天闯辱骂，王迪打卜敬波头部两三下。过了一个多小时，何天闯安排我和王迪到卜敬波家验点。2017年夏天，罗铁鑫来到新世纪大厦取她给**臣抵押的奥迪A6车，我给她的车钥匙，具体情况我不清楚，车我开了半个月。（12）辨认笔录，证实被害人**臣辨认出贺茂峰、何天闯、姜伟、王迪、李志宏、王振龙。证人罗铁鑫辨认出贺茂峰、何天闯、姜伟。8.2017年7月某日，被告人何天闯代表中浦公司与李鸿娣(另案处理）签订了代催收债务的协议，约定替李鸿娣从被害人邵明处催要人民币69万元，并以要回金额的5%作为要债的报酬。当月某日，被告人何天闯、王迪、李志宏、王振龙等人将被害人邵明强行带至中浦公司，辱骂、殴打、威胁逼迫被害人邵明还债。后被害人邵明因畏惧陆续支付给被告人何天闯人民币9.4万元。被告人何天闯收到钱后，并未给付李鸿娣，而是将其中人民币5万元转给被告人贺茂峰、人民币1.2万元转至被告人王迪账户，其余款项挥霍。上述事实，有以下证据予以认定：（1）民事判决书、执行和解协议、撤案申请书、工作证明、营业执照、身份证件、结婚证复印件、房屋所有权证复印件四张、行车证复印件一份；银行交易记录；证明邵明欠李鸿娣钱，后通过他人向何天闯转账9.4万元，何天闯将其中1.2万元转给王迪、5万元转给贺茂峰，其他钱款个人使用，并未转给李鸿娣账户的事实。（2）被害人邵明的陈述，证实2013年我向李鸿娣先后借了80万，一直没有还清。2016年李鸿娣向沈河区法院对我提起民事诉讼，9月法院判决我对李鸿娣负有65万元债务。2017年5月，李鸿娣申请法院执行。2017年7月，李鸿娣约我到沈河区法院谈还账的事，还有何天闯、王迪、王振龙等五六名男子和李鸿娣一起。李鸿娣当面给何天闯签了一份催收协议，雇佣何天闯替她向我要债。我暂时一次性还不起，何天闯让我带着王迪、王振龙去我家“认门”，用手机拍了我家门牌号，在屋里转了一圈，然后带我去了何天闯的公司。过了两三天，何天闯约我到705办公室，王迪让我先进去，王振龙等7、8名男子都在外间。王迪问我带钱来没，我说暂时没筹集到，这时王迪突然用右手连续打我左脸5、6个耳光，一边打一边骂。何天闯进来接着也用右手打我5、6个耳光，也开始骂我。当时我看他们人多又担心他们报复我家人就忍下来了。何天闯不让我走，说让我带他们去我父母名下的车库看一看。大概过了一个小时，何天闯让一名男子带我去我父母名下车库，男子将我从沙发上拽起，王迪和王振龙也跟过来，他们仨相当于押着我下楼上车，他们到了拍照后又把我带上车载回何天闯公司。何天闯把我叫到里屋不让我走，王迪、王振龙等7、8名男子守在外间，一个多小时后让我离开了。这次我走后，王迪经常打电话催我还钱，我就凑了94000元，在何天闯要求下，分几次转到何天闯名下账户。2017年12月，何天闯约我到他的办公室让我和李鸿娣把欠账数额定一下，就让我们都走了。从这之后到今天，李鸿娣和何天闯都没再找我要过钱，也没有联系过我，我也不知什么原因。王迪打我耳光都是何天闯指使，他们之中是何天闯带头的，其他人都是何天闯让他们干什么他们就干什么。我将94000给何天闯之后，跟李鸿娣说这件事，剩余还款金额和李鸿娣没有达成一致，但李鸿娣知道我把钱还给何天闯了。（3）证人李鸿娣的证言，证实2016年9月，法院判决邵明连本带利还我69万元债务。2017年5月，法院开始执行。2017年6月，经王红君介绍我认识何天闯，讲了一下邵明欠我钱的情况。何天闯说他能帮我要回来，我支付何天闯5万元费用。我按照何天闯要求把邵明约到法院档案室，何天闯带了五六名男子也去了现场。我按何天闯要求当着邵明的面给何天闯签写一份委托讨债的委托书，并跟邵明说以后由何天闯替我向他要债，然后我就离开了。过了一周左右，何天闯约我到他公司说上次我给他写的委托书丢了，我又给他签了一份空白文书。何天闯跟我说过他派王迪去邵明及其父母家里，还说他让王迪负责跟进邵明催款的事。2017年7月，何天闯帮我从邵明手里要回9.4万元，但何天闯说必须让我配合邵明去公安局撤案，他才能把9.4万元给我。但公安机关说撤不了案，何天闯就迟迟不给我，后期硬吞下我这9.4万元，说就当钱没要回来。后期因为我害怕何天闯，所以不敢再找何天闯要钱了。（4）证人姜黛子的证言，证实2017年夏，当天12点左右，邵明领着2名陌生男子来家里，2名男子进屋到每个房间拍照，拍完邵明就和那2名男子离开了。（5）证人张高飞的证言，证实2017年6月，我介绍王红君给李鸿娣认识，王红君说他朋友何天闯有催收的成功经验，李鸿娣希望王红君能介绍何天闯认识，帮她把邵明的欠款要回来。2017年12月，王红君说何天闯替李鸿娣向邵明要回9万元左右欠款，还没交给李鸿娣。我就让王红君介绍我去接触何天闯，希望何天闯能把这个钱交给法院，由法院执行给我。过了几天我和何天闯说了这件事，但何天闯拒绝把钱交给法院，后面说了几次他每次都拒绝，我就没再和何天闯有联系了。（6）证人王红君的证言，证实2017年春夏，通过张高飞介绍我认识了李鸿娣，她说邵明欠他钱一直没还，问我能不能找到帮她要债的人，我就想到了何天闯。第二天何天闯约李鸿娣在新世纪大厦705室见面。十多天之后我路过新世纪大厦，遇到王迪，他说何天闯让他去邵明家里看了，发现家里经济有点困难。又过了好几个月，李鸿娣和我说何天闯从邵明要回钱了，让我确认一下。我问何天闯，他说要回来9万多。之后我听说何天闯一直没给李鸿娣钱。李鸿娣没有实际支付何天闯费用，因为何天闯没有把钱给李鸿娣，李鸿娣也就不存在支付费用的事了。何天闯没有转给法院也没有给张高飞和李鸿娣，放在他自己手里了。（7）证人张帅的证言，证实2017年夏，何天闯叫我和王振龙、王迪、李志宏跟他去沈河法院，看见邵明在法院门口，何天闯下车和邵明说了什么。过了一会儿我们就离开了。（8）被告人何天闯的供述，证实2016年，我通过王红君和贺茂峰认识了李鸿娣。之后李鸿娣来705办公室找我，说邵明欠她30多万没还，想委托我帮她把钱要回来。过几天李鸿娣把邵明约到法院门口，我带王迪还有几个人一起去了，当着邵明的面，李鸿娣给我签了一个内容是空白的委托协议，并告诉邵明他欠李鸿娣的钱由我替李鸿娣索要。谈完之后我让王迪和另一个人跟邵明去他家验点，当天王迪验点之后把邵明带回公司，王迪说邵明家挺破的。然后邵明答应先筹集10万元，李鸿娣把他的宝马车解封后他就把钱给我，然后我让邵明走了。过了一段时间，李鸿娣解封没办成，邵明也没还钱。我就把邵明找到705室让他还钱，他坚持要求解封车辆再还钱，我在里间打了他几拳并踢了几脚，王迪、王振龙都在外间。邵明说李鸿娣把车解封后他就把他父母名下的车库卖掉还钱，然后我就让邵明走了。之后邵明和李鸿娣一起来我办公室好几次谈还钱的事，都没谈成。后来有一天，邵明银行转账94000元作为给李鸿娣的欠款，我和李鸿娣说了，并要求李鸿娣把邵明的车解封。因为我答应了邵明，李鸿娣解封车辆再给她钱，我觉得绍明说的条件合理。李鸿娣一直没解封，钱我就没有给李鸿娣。后来我想把钱退给邵明，但一直联系不上邵明了，这笔钱一直在我手里到现在。（9）被告人王迪的供述，证实2017年夏何天闯带着我、王振龙、李志宏、张帅、姜海丰等人去沈河法院，见到了李鸿娣和邵明，李鸿娣和何天闯好像签了催债委托协议，李鸿娣跟邵明说现在由何天闯替她要账，何天闯指使我和王振龙去邵明家认认地方。我跟邵明上楼进屋，我在屋里拍了几张相就带着邵明走了。何天闯让我们把邵明带回新世纪大厦705。又过了几天，邵明好像没还钱，何天闯在一天上午10点左右把邵明约到新世纪大厦办公室，在屋里我打了邵明3、4个耳光并辱骂他让他还钱。何天闯打了他3、4个耳光并威胁他还钱，这是平时何天闯授意我们要钱时的手段。当时屋里只有我、何天闯、邵明，外间有王振龙、李志宏、张帅、姜海丰等人守在门口。之后我们不让邵明走，我去外间，何天闯和邵明聊。过了一会儿何天闯招呼我、王振龙和姜海丰开车拉邵明去他母亲名下车库认点，我们拍完照就回新世纪大厦了。回到705后，何天闯没有让邵明走，在办公室又谈了一会儿，下午15时左右才让他走。（10）被告人王振龙的供述，证实何天闯带着我、王迪、李志宏、张帅、姜海丰去了沈河法院，见到了李鸿娣，过一会儿邵明过来了。何天闯让我和王迪开车拉邵明去他家里验点。过一会儿下来后我们一起回新世纪大厦705室了。何天闯把邵明单独谈，我们其他人在外面的大间里等着，也算看住门口，另外屋里有什么动静我们随时听何天闯指示行动。过来2、3个小时，何天闯让邵明走了。又过了一段时间，我回705室发现邵明在办公室，何天闯和王迪也在里面。张帅和我说邵明没还钱，王迪把邵明打了，之后我也到外面大间等何天闯指示，有人带邵明去认车库，回来后大概过了2个多小时，何天闯让邵明走了。（11）辨认笔录。证实邵明辨认出贺茂峰、何天闯、王迪、王振龙。9、2017年12月5日至2018年1月10日期间，被害人田雨先后从被告人何天闯处借款合计人民币4万元，后因被害人田雨无力还款，被告人何天闯以威胁的手段讨债，并提出以房抵债，被被害人田雨拒绝，之后被害人田雨为躲避被告人何天闯的威胁而逃离沈阳。2018年8月被告人何天闯强行住进被害人田雨位于沈阳市皇姑区黄河北大街286号3-16-2室的房屋至案发，占用时间逾1年。认定以上事实的证据有：（1）被害人田雨的陈述，证实其在办银行贷款过程中被引诱在被告人贺茂峰、何天闯处借高利贷4万元，后银行贷款下来，不够还高利贷，银行贷款至拿到了2万元，3万元被贺茂峰扣下，借高利贷4万元后，又被何天闯以买房的名义强行转账2万元，后被威胁，离开沈阳，房子被何天闯占用。（2）证人刘慧超证言，证实田雨通过贺茂峰到建设银行办理装修贷款5万元的业务，该笔贷款已经成功办理的事实。（3）证人李晓冉的证言，证实田雨的房子被人写上红色油漆大字，何天闯后来要装修，田雨说没有卖房子，何天闯之后在该房间里居住的事实。（4）被告人贺茂峰的供述，证实田雨找到他办理建设银行装修贷款5万元，在贷款办理过程中，着急用钱，被推荐到何天闯处借高利贷，银行贷款下来后，因银行卡当时被贺茂峰掌控，直接扣下3万元，因为何天闯出借的4万元高利贷中有贺茂峰出资，银行贷款中的2万元通过李志宏转给了田雨。（5）被告人王迪的供述，证实田雨在贺茂峰处办理银行贷款，后来不知道为什么又改办小额贷款，何天闯后来在田雨的房间里居住的事实。（6）被告人李志宏的供述，证实田雨先是在公司找贺茂峰办理装修银行贷款，不知道什么原因田雨找何天闯借高利贷，2018年春天的时候，何天闯把田雨的房子简单装修了，就住进去了。（7）被告人何天闯的供述，证实田雨借款，后因无法还款，高利贷累计到14万元，然后其转账2万元给田雨，说是买下房子，田雨答应了，但是没有过户。何天闯自己就进去住了。（8）委托代理合同、三份借款材料、田雨建设银行装修贷款材料、田雨银行交易明细一份、田雨与贺茂峰、何天闯、李志宏的微信聊天、转账记录，证实田雨在贺茂峰、何天闯处贷款的事实。（9）辨认笔录，证实田雨对贺茂峰、何天闯、李志宏等人的辨认笔录；刘慧超辨认贺茂峰、李晓冉辨认何天闯笔录(三）非法拘禁犯罪事实1.2016年4月某日，宋长东（另案处理）在第五大道花园19号楼1门以被害人曲守先、刘沙沙的房产证件作抵押从被告人何天闯处借款1万元，后逾期还款。同年夏天某日上午，被告人何天闯、王迪、李志宏将被害人曲守先、刘沙沙强行带至沈阳市沈河区鑫汇大厦1203室，以打耳光、拳打脚踢、用凳子砸等形式殴打被害人曲守先、并打了被害人刘沙沙耳光，后对二被害人看管、限制人身自由至17时许，在被害人曲守先承诺替宋长东还款后，二被害人得以离开现场。被害人曲守先、刘沙沙被打后因恐惧而逃离沈阳市。认定上述事实的证据有（1）证人任海波的证言，证实2016年3月，何天闯和王迪来过一次公司，跟赵德华说让那些人抓紧时间办理信用卡，不听话就收拾。信用卡办下来后在赵德华手里，赵德华告诉任海波是因为办卡的人欠何天闯的高利贷没有还清，并用了廷格公司的手机银行帮他们还信用卡欠款。佐证孙士杰、曲守先等人按照何天闯的要求通过廷格公司办理信用卡的事实。（2）证人孙士杰的证言，证实2016年夏天一天上午9点左右，何天闯、王迪和李志宏到曲守先的房间里对曲守先、孙士杰等人说宋长东将四套房子的房产证抵押给他们做贷款，快到期了宋长东不见了，何天闯按房产证找人要钱，让每个房主还款本金加利息3万元。不还钱就收拾房主。孙士杰等人不同意偿还宋长东的借款，曲守先和刘沙沙直接反驳，何天闯就让王迪和李志宏把曲守先和刘沙沙拽上车带走了。当晚22时许，曲守先和刘沙沙满身伤回到房间，告诉孙士杰等人被何天闯等人在北站的一个写字间殴打。孙士杰看到曲守先和刘沙沙当时穿的是短袖，满身都是血道子和淤青、脸上红肿还有印记，曲守先的衣服和鞋被撕碎了。当时曲守先还捂着肋骨喊疼。第二天孙士杰和曲守先等人去找宋长东的朋友王慧珠让她把房产证从何天闯手里赎回来。（3）证人李明的证言，证实2016年5、6月份的一天，何天闯带着六七个男男女女到第五大道公司找贺茂峰和陈英明研究借高利贷，听到说有假结婚办房证、办抵押贷款、办信用卡等。（4）东北国际医院CT诊断报告单，证实曲守先双侧部分肋骨局部骨质密度增高。（5）被害人曲守先的陈述，证实2016年，宋长东带着曲守先、刘沙沙、孙士杰等人到了一个小区里住家改的办公室里找人借高利贷还银行贷款，何天闯把钱给了宋长东。借款的时候把房产证放在了何天闯手里。宋长东过一段时间就消失了。不久一天早上何天闯到了曲守先的住处，何天闯还带着另外一个男子进屋问曲守先有关宋长东的去处。何天闯两人在屋里翻东西，之后就把曲守先和刘沙沙从房间里强行带下楼上了一辆白色的吉普车，车里还有另外一个男子开车。两人被带到了北站附近的一个写字楼里的办公室，当时除了何天闯三人外还有三个男子和一名女子，这三个男子中有一个叫李志宏。进屋后，何天闯什么都没说就对曲守先拳打脚踢，五个男子也一起打曲守先，还有人用凳子砸曲守先。刘沙沙在旁边哭，何天闯打了刘沙沙一个耳光。六个人打了曲守先大概五分钟左右，何天闯从刘沙沙包里翻出一把刀。两名男子用塑料凳子砸了曲守先，曲守先头部被砸出血。何天闯等人扣住曲守先和刘沙沙不让离开，让两人找宋长东或者还3万元钱。要是敢跑就把腿打残废，报警也没有用。曲守先打了一下午电话都没有借到钱。于是答应找宋长东。当时被打脸淤青、头上出血、肋骨疼了三个月才好。何天闯把两人的身份证扣下。过了几天曲守先等房主去找了宋长东的女朋友，也没有找到宋长东。后来刘沙沙和曲守先在火车站办理了临时身份证明坐火车离开了沈阳。两人去了南方好多地方，每个地方都不敢停留超过半个月，刘沙沙因为忍受不了这种生活，两人就分手了。这些年曲守先经常换工作，因为担心何天闯等人冒充警察，接到警察的电话也不敢配合警察。（6）被告人何天闯的供述，证实2016年夏天，叫小宋的男子和老王的男子拿着四个房子的房产证到第五大道公司借钱，借款2.4万，小宋将四个房主也带来了，贺茂峰和陈英明觉得不稳妥没有借钱。何天闯出资2.4万元借款给了小宋，每张房产证借款1万元，扣除费用后，实际给小宋6000元。小宋让每个房主分别签订了借款合同。一个月到期后，小宋联系不上，何天闯找到房主们，房主们解释钱被小宋拿走了。一天早上八点多何天闯和王迪按照房产证的地址找到曲守先的家里，两人进屋后看见好几个房主都在，何天闯和王迪带着净水器、曲守先、刘沙沙到了鑫汇国际的办公室，到了办公室，何天闯骂了曲守先并拳脚踢打，王迪也打曲守先，何天闯摘下曲守先身上的挎包，从包里掉下来一把长刀，何天闯更生气了就拿凳子砸曲守先，刘沙沙还在哭，何天闯打了刘沙沙一耳光，王迪也打了一耳光。打了曲守先几分钟后，何天闯告诉曲守先，小宋借的钱得由他来还，除非他能找到小宋。曲守先和刘沙沙答应找小宋，就让两人走了。之后就再也没有找到俩个人。（7）被告人王迪的供述，证实2016年夏天，何天闯让王迪跟着去找几个人，跟房产证抵押借款有关。当时还有两三个人一起去的。到了于洪区一个小区，何天闯带着王迪等人到一个顶楼，敲门进屋后，屋里有男男女女五六个人，其中就有孙士杰、曲守先和曲守先的女朋友刘沙沙。何天闯现场骂他们、威胁他们，然后何天闯让王迪他们将曲守先和刘沙沙带走了，具体地址忘了。在办公室里，何天闯同曲守先、刘沙沙谈的，曲守先他们不同意何天闯的要求，何天闯打了曲守先两个耳光，王迪过去打了曲守先。当时曲守先被围住了，刘沙沙在曲守先被打的时候过来拉，何天闯打了刘沙沙一个耳光。打了一会，何天闯让停下来，王迪看到曲守先脸上红肿了。何天闯又和两人谈了下，然后让两人走了。曲守先、孙士杰等人在第五大道花园的办公室签了借款合同和录像。（8）辨认笔录，证实曲守先于2020年3月17日通过照片辨认的方式辨认出何天闯、李志宏。2.2016年12月8日，被害人邵银珏向被告人何天闯借款，约定借款人民币12.5万元、期限3个月、月利率为25%，签订了借款协议及一份租金80万元人民币的房屋租赁协议。被害人邵银珏在“砍头息”2.5万元后实际得款10万元，其中8万元人民币系被告人贺茂峰出资。后因被害人邵银珏借款逾期，2017年1月19日13时许，被告人何天闯、王迪、李志宏将被害人邵银珏强行带至沈阳市沈河区鑫汇大厦途锐公寓1203室，辱骂、殴打、限制人身自由强迫被害人邵银珏签订虚假的租金达人民币150万元的房屋租赁协议，被害人邵银珏于当日21时许报警，后公安人员到达现场将被害人邵银珏带回。3.2017年3月某日中午，被告人何天闯、李志宏、王迪又将被害人邵银珏从沈阳市皇姑区亚明市场强行带至沈阳市沈河区五里河公园，在公园内威逼被害人邵银珏归还借款。当日17时许，被告人贺茂峰指使被告人何天闯、李志宏、王振龙将被害人邵银珏又带至沈阳市浑南区富腾国际B座1312室，继续向被害人邵银珏催收，当晚22时许被害人邵银珏支付人民币2万元后才得以离开现场。4.2017年6月22日8时许，被告人何天闯、姜伟、王迪在沈阳市皇姑区万和阁酒店，再次强行将被害人邵银珏带至沈阳市于洪区蒲河公园内，威胁、恐吓被害人邵银珏进行催收。后因他人报警，被告人何天闯指使被告人姜伟、王迪将被害人邵银珏送至沈阳市公安局皇姑分局三洞桥派出所。上述事实2-4，有以下证据证实：（1）报警情况登记表，接处警详细信息打印件，证实2017年1月19日21时50分邵银珏报警称被人强行要求签合同、捺手印，民警达到途锐公寓1203室，将邵银珏带回；2017年6月22日8时30分有人报警朋友被高利贷的人带走，派出所介入后报警人不追究。（2）扣押清单、借款合同、借据、委托书、房屋租赁协议、收条：邵银珏于2017年1月19日收到何天闯五年租金150万元；印证1月19日报警的情况，证明该租赁协议系虚构的事实。（3）证人王志学的证言，证实邵银珏被何天闯等人以限制人身自由10个小时的方式讨债的事实。（4）证人苑传俊的证言，证实邵银珏被何天闯等人殴打并强行带走的事实。（5）被害人邵银珏的陈述，证实被害人因从贺茂峰、陈英明处借高利贷后没有按时还款，被何天闯、王迪、李志宏等人多次暴力索要钱款的事实。2016年11月，邵银珏何天闯位于北站大连银行对面的大厦的办公室见到贺茂峰并借款9万元，当时办公室有贺茂峰、何天闯、李志宏和另外一个女员工。借款9万，砍头息2万，实际到手7万元，借款15天，利息三毛。通过现金和转账邵银珏还了不到6万元钱，还剩3万多没有还。2016年12月，邵银珏跟何天闯商量加上未还清的3万元，再借一些钱凑个整算10万，何天闯答应了补了不到7万元钱给邵银珏，重新签订了一份借款12.5万元的借款合同，砍头息2.5万元，期限1个月，利息2毛，并签了一份金额为80万元的房屋租赁协议。此后邵银珏有还款，但是没有还完。2017年1月的一天中午，何天闯将邵银珏叫到了办公室，下午1点多钟到了办公室后，何天闯、李志宏、王迪辱骂邵银珏并要钱，然后何天闯先动手打了邵银珏，李志宏也用冰冻的矿泉水瓶打了邵的头部，邵用胳膊挡了一下。王迪也开始打邵。邵非常害怕想离开，何天闯不同意，让李志宏写了一份金额为150万元的房屋租赁协议让邵银珏签了，然后当天一直把邵银珏关在办公室直到凌晨2点。过年期间邵银珏就躲上海去了。春节过后，何天闯带着李志宏、王迪和王振龙在亚明市场附近的怡家宾馆大厅找到邵银珏，何天闯上来就打了邵银珏一耳光，说了手机昨晚给你定位了，还能跑的了。然后李志宏和王迪、王振龙三人就按照何天闯的要求把邵银珏推出宾馆上了车，先到北站的办公楼下，之后带到了五里河公园，王迪在后面推，王振龙在前面威胁说老板说了今天不给钱就给你推河里去。邵银珏坐在河边的台子上，何天闯说不还钱跑啥？不是会游泳吗？一脚给你踹下去，你洗个澡。何天闯等人控制邵银珏在公园2个小时，王志学也被叫来了说还钱的事情。何天闯等人还把邵银珏带到了富腾国际B座1312贺茂峰的办公室，贺茂峰和何天闯安排李志宏跟着邵银珏出去找人借钱，邵银珏在永泰小区服务中心方旭手里借了2万元钱给了李志宏。第二天邵银珏和王志学去李志宏在新世界大厦的办公室给了何天闯10.5万元。2017年夏天，贺茂峰打电话给邵银珏，提议帮邵把皇姑区的一个212平米的房子卖了还债，邵答应了约了见面。在约定的地点是何天闯带着王迪、姜伟抓到邵银珏，何天闯打了邵银珏，王迪和姜伟拉邵银珏上了车，到了蒲河公园，在公园的河边，何天闯和王迪威胁要把邵银珏扔河里，王迪上手推了邵银珏并拿了柳条要打邵银珏。这时候皇姑刑警大队警察打电话过来问邵银珏是否被绑架，是何天闯接的电话。何天闯担心出事就安排王迪、姜伟把邵银珏送到了派出所。公安局问邵银珏处理意见，想用非法拘禁拘留王迪和姜伟，邵银珏接到贺茂峰的电话说如果人被拘了，他跟邵没完。邵担心被打击报复就跟警察说先不处理了。邵到2018年5月一共还给何天闯28万元，后来又还了6万元钱，一般不超过1万都是微信转账，超过1万都是用建行账户和工商银行账户王何天闯的建行账户里转，现金给了6万元。（6）被告人贺茂峰的供述，证实邵银珏向何天闯借钱，贺茂峰替何天闯出了7万元本金。贺茂峰知道何天闯经常带着王迪、李志宏、姜伟等人去找邵银珏等人要钱，但怎么要的不清楚。贺茂峰也找邵银珏要过钱，主要是何天闯去要钱。贺茂峰去皇姑分局三洞桥派出所找邵银珏解决何天闯带人暴力要账的事情，因为何天闯在缓刑期间，帮贺茂峰要账发生的事情，所以贺茂峰出面和解。（7）被告人何天闯的供述，证实2016年12月份，邵银珏通过贺茂峰的朋友王志学向何天闯借了12.5万元高利贷，去掉砍头息，实际转给邵银珏是10万元，期限10天，利息二毛。两人在沈河区北站路鑫汇国际的办公室签订的合同，当时贺茂峰转了8万给何天闯，何天闯加上自己的2万元凑了10万元转给了邵银珏。同时还签订了一份60万元的房屋租赁协议。2017年1月份因为邵银珏没有还钱，何天闯找来了邵银珏到办公室，因为索债，何天闯打了邵银珏几拳，李志宏也打了邵银珏，王迪骂了邵银珏。当天何天闯让邵银珏签了一份150万元的房屋租赁协议。当晚凌晨2点的时候警察因为签这份协议的事情打电话找何天闯，邵银珏告诉他是朋友报警了，已经没事了。2017年3月份一天在皇姑区亚明市场找到邵银珏，何天闯和王迪将邵银珏带到了五里河公园，当时王志学也被何天闯叫来了。在公园里何天闯告诉了贺茂峰找到了邵银珏，贺茂峰让何天闯带着人去富腾国际的办公室，进屋之后，邵银珏说可以找人借2万元，何天闯让李志宏跟着邵银珏去取来了2万元钱，何天闯告诉邵银珏是利息钱。钱给了贺茂峰。2017年4月份，何天闯和王迪的人找到邵银珏带到了团结路新世纪的办公室，何天闯让邵银珏抵押个东西，邵银珏就给了一个亚明市场的房产证。过了两天邵银珏和王志学过来给了何天闯10.5万元现金。何天闯告诉邵银珏这是利息钱。何天闯把7.5万现金给了贺茂峰。之后找邵银珏就不出现了。何天闯把邵银珏骗出来后，何天闯带着姜伟、王迪将邵银珏带到了浦和公园的河边，何天闯说要把邵银珏扔进河里。王迪过去推了邵银珏。邵银珏当时答应全部的债再给何天闯15万清了。何天闯同意，这时候警察给邵银珏来电话，何天闯接的，警察问何天闯是不是绑架了邵银珏，让何天闯等人去派出所。何天闯没敢去，让王迪和姜伟带着邵银珏去派出所的。邵银珏一共给了22万多元钱。（8）被告人王迪的供述，证实邵银珏从何天闯处借过钱。2017年1月份左右，在鑫汇国际何天闯的公司里王迪看见了邵银珏，当时何天闯、李志宏和王迪找邵银珏还钱。邵银珏说没有钱，何天闯开始骂，并用手怼了邵银珏几拳；李志宏用矿泉水瓶打了邵银珏头部几下，王迪上去打了几下。后来邵银珏和何天闯又说了一会，然后何天闯就让邵银珏走了。2017年3月份左右，何天闯带着王迪去找邵银珏，没有找到。过了十天左右，何天闯、王迪和李志宏在亚明市场找到邵银珏带到了五里河公园，何天闯跟邵银珏说还款的事情，贺茂峰让何天闯带邵银珏去浑南，王迪有事没去浑南。之后一天何天闯在上午告诉王迪找到邵银珏了，姜伟开车接上王迪，然后何天闯还三人带邵银珏去了蒲河公园，还是要还钱，何天闯说不还钱就把邵银珏扔河里，王迪就过去推了邵银珏一下，皇姑分局的警察之后来电话，何天闯没敢去派出所，就让王迪和姜伟带着邵银珏去了派出所。（9）被告人李志宏的供述，证实2016年在何天闯鑫汇国际的办公室看见何天闯、王迪和邵银珏，三人在谈还款的事情。何天闯让李志宏等人打电话给邵银珏要还钱。2017年年初的一天邵银珏到了公司办公室，李志宏在办公室，邵银珏说出去接个电话，过了一会何天闯和王迪回来看见邵银珏没有房间，何天闯就骂了李志宏没有看好邵银珏，让人跑了。李志宏出去找，但是邵银珏自己先回到房间，等李志宏回到房间看见何天闯把邵银珏按在沙发上用拳头打邵银珏，王迪也过去打了几拳。李志宏过去用矿泉水瓶往邵银珏身上扔，没有扔到。之后何天闯和邵银珏好像又约定了还钱的时间。2017年上半年一天，何天闯接到王迪的电话说找到了邵银珏，何天闯就让王振龙开车带着他和李志宏到亚明市场找到了邵银珏，王迪也过来了。何天闯让三人将邵银珏带上了车去了五里河公园。何天闯自己和邵银珏进入到公园里，贺茂峰期间打电话让何天闯，何天闯接电话后就说要把邵银珏带去浑南贺茂峰的办公室，到了办公室之后，何天闯、贺茂峰和邵银珏聊天，之后何天闯让李志宏跟着邵银珏出去取钱，在一个银行邵银珏取出来一万还是两万的现金，回来放在了贺茂峰的办公桌上然后就走了。（10）被告人姜伟的供述，证实2017年6月的一天中午，何天闯让姜伟开车拉他和王迪去皇姑区万锦酒店找邵银珏要账。何天闯和王迪上楼找邵银珏，邵银珏被带上车后他们开始谈还钱的事，何天闯让姜伟往沈北开，姜伟就开到沈北新区蒲河公园。到公园后，何天闯、王迪辱骂邵银珏要账，姜伟在旁边站脚助威。半个小时后，皇姑分局三洞桥派出所给邵银珏打电话问是不是绑架了，何天闯怕出事就让姜伟和王迪开车把邵银珏送回派出所，自己跑了。邵银珏和派出所的人协商之后就让姜伟和王迪离开了，姜伟出来时看见了贺茂峰，可能是何天闯打电话叫来的。（11）被告人王振龙的供述，证实2017年春天一天，何天闯打电话给王振龙开车去五里河公园接他和李志宏，王振龙开车把何天闯、李志宏、邵银珏和邵银珏的朋友王志学接到了贺茂峰在浑南的办公室，上楼后邵银珏和贺茂峰在谈事情，王振龙之后开车离开。（12）辨认笔录，证实邵银珏辨认出贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏、姜伟、王振龙；王志学、苑传俊辨认出贺茂峰、何天闯。2019年10月31日，公安机关将被告人何天闯、陈英明、王振龙抓获；同年11月1日，被告人贺茂峰向公安机关投案；11月4日，公安机关将被告人李志宏抓获；11月7日公安机关将被告人王迪抓获；2020年2月10日，公安机关将被告人姜伟抓获。本院认为，被告人贺茂峰先后纠集陈英明、何天闯、王迪、李志宏、姜伟、王振龙等人成立公司经营高利贷放贷业务，期间为索债多次对借款人以暴力、威胁手段共同实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,成员较为固定,为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响，该犯罪团伙如不能及时发现并予以打击，极易形成黑社会性质的违法犯罪组织，综合考量本案涉案人员多、危害范围较广、社会影响恶劣等特点，该犯罪组织为恶势力犯罪集团。被告人贺茂峰在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系该犯罪集团的首要分子。被告人何天闯、陈英明、王迪、李志宏为重要成员，被告人姜伟、王振龙为一般成员。被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏以非法占有为目的，虚增债务，并以暴力、威胁的方法强行索取他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙多次以暴力、恐吓等手段非法索债、寻衅滋事，被告人贺茂峰、何天闯任意占用他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏多次非法剥夺、限制他人人身自由，构成非法拘禁罪，公诉机关指控成立。关于被告人贺茂峰及其辩护人提出被告人贺茂峰在该犯罪集团中，不是首要分子的辩护意见，经查，根据在案的证据能够证实该犯罪集团中，被告人贺茂峰与被告人陈英明在第五大道花园成立“公司”期间，被告人贺茂峰纠集被告人何天闯负责催收，并确立盈利分配模式，被告人何天闯带领被告人王迪、李志宏加入后亦接受被告人贺茂峰的指挥，被告人姜伟、王振龙亦是由贺茂峰纠集而来并服从其管理；成立“中浦公司”后贺茂峰作为实际控制人管理公司的经营，在从事高利贷放贷活动期间，从确定客户、资金来源及利息设置、暴力催收、实施犯罪活动等环节均由被告人贺茂峰组织。综上，被告人贺茂峰在犯罪集团中起组织、策划作用，应认定其为该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对被告人贺茂峰及其辩护人该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人贺茂峰、何天闯提出其行为不构成敲诈勒索罪的辩解，以及被告人贺茂峰、何天闯及被告人王迪的辩护人提出认定敲诈勒索罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，根据被害人陈述、虚高金额的房屋租赁协议及借条、证人王大林、李明等人的证言以及被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏的供述能够证实，程香斌的贷款由陈英明出资，由贺茂峰、陈英明、何天闯管理，何天闯带领王迪、李志宏等人进行催收，为取得高额利益，在讨债过程中肆意垒高债务，并使用暴力手段强行索取虚高债务，致使被害人耳膜穿孔，被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，故对于各被告人及辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人贺茂峰及其辩护人提出其实施的部分行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见，经查，根据被害人聂诚、陈仲举的陈述，被告人何天闯、王迪等人的供述能够证实，被告人贺茂峰虽未直接殴打、恐吓被害人聂诚、陈仲举，但其在被害人聂诚欠款逾期后将聂诚叫到公司，并放任王迪等人对被害人聂诚实施殴打、辱骂；被告人贺茂峰指使何天闯纠集人员去被害人陈仲举的烟店实施暴力索债；被告人贺茂峰在聂诚已还款的情况下任意占用聂诚房屋至案发，被告人贺茂峰的上述行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成。关于对邵明实施寻衅滋事的行为，系该犯罪集团经过预谋，并共同实施的犯罪，被告人贺茂峰作为该犯罪集团的首要分子应对该起犯罪负责。故对于被告人及辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何天闯及其辩护人对其部分行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查，根据证人李飚的证言及被告人贺茂峰的供述能够证实被告人何天闯与贺茂峰共同抢夺被害人聂诚身份证；被告人何天闯未经田雨同意任意占用田雨的房屋，被告人何天闯的上述行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，故对于被告人及辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人贺茂峰、何天闯及其辩护人提出其实施的行为不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见，经查，根据被害人曲守先的陈述、证人孙士杰的证言、被告人王迪的供述、辨认笔录，能够证实被告人何天闯非法剥夺被害人曲守先、刘沙沙的人身自由，并对被害人曲守先、刘沙沙实施了殴打；被告人贺茂峰向被害人邵银珏放贷，在被害人邵银珏未正常还款后参与、指挥何天闯等人多次非法拘禁被害人邵银珏，二被告人的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成，故对于被告人及辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人贺茂峰、姜伟系自首的辩护意见。经查，根据案件来源及抓捕经过，被告人贺茂峰虽自动投案，但不能如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首；根据公安机关的抓捕经过及被告人姜伟的供述，当地公安机关在接到网逃线索后以防控疫情的名义通知姜伟接受调查并实施抓捕，被告人姜伟并无自动投案的意愿，不应认定为自首。对于辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人贺茂峰系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。其余被告人按照其所参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中，被告人王迪、李志宏、姜伟、王振龙均受他人指使，但积极参与违法犯罪行为，均为作用相对较小的主犯，在量刑时可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人王迪、李志宏、姜伟、王振龙系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏在实施敲诈勒索犯罪中，系犯罪未遂，依法对被告人贺茂峰、何天闯、陈英明从轻处罚，对被告人王迪、李志宏减轻处罚；被告人陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人何天闯在缓刑考验期内实施新的犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚；被告人贺茂峰、何天闯、陈英明、王迪、李志宏均犯数罪，应数罪并罚。本院结合各被告人的作用地位、暴力程度、悔罪态度、前科劣迹等情节，在量刑时酌情予以区分。公诉机关对被告人陈英明、王迪、李志宏、姜伟、王振龙的量刑建议合理，本院予以采纳。为维护社会公共秩序，保护人民群众人身财产利益，对该恶势力犯罪集团依法从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人贺茂峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。指定居所监视居住40日折抵刑期20日，即自2019年12月11日起至2029年11月20日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）被告人何天闯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，原犯非法拘禁罪判处拘役六个月，缓刑一年；撤销原判缓刑，根据数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。指定居所监视居住40日折抵刑期20日，即自2019年12月11日起至2028年11月19日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）被告人陈英明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，依法上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。先行羁押31日予以折抵，指定居所监视居住12日折抵刑期6日，即自2020年4月27日起至2025年9月18日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）被告人王迪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。指定居所监视居住13日折抵刑期7日，即自2019年11月20日起至2024年11月12日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）被告人李志宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。指定居所监视居住16日折抵刑期8日，即自2019年11月20日起至2024年5月11日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）被告人姜伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月10日起至2022年8月9日止。）被告人王振龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。先行羁押32日予以折抵，指定居所监视居住19日折抵刑期10日，即自2020年4月27日起至2022年9月14日止。）二、责令被告人贺茂峰于判决生效后十日内将位于沈阳市浑南新区浑南四路1号A-11-30、B-13-12的两处房屋腾空，返还被害人聂诚；责令被告人何天闯于判决生效后十日内将位于沈阳市皇姑区黄河北大街286-14号3-16-2号房屋腾空，返还被害人田雨；责令被告人贺茂峰、何天闯、王迪、李志宏、王振龙于判决生效后十日内共同退赔被害人邵明人民币九万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 宋丽君审 判 员 薛思林审 判 员 石锐锐二〇二〇年六月十八日法官助理 王瑞金书 记 员 张 婷书 记 员 刘亚楠