山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初61号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人王某，男，汉族，2019年12月5日,因涉嫌犯非法经营罪被介休市公安局刑事拘留，2020年1月9日，经介休市人民检察院批准被介休市公安局执行逮捕。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人王晓霞，山西鼎阳律师事务所律师。山西省介休市人民检察院以介检刑二刑诉[2020]7号起诉书指控被告人王某犯非法经营罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员任文生、助理检察员王嘉敏出庭支持公诉，被告人王某及其指定辩护人王晓霞到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人王某违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，非法经营烟草制品，扰乱正常的市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关针对上述指控，当庭提供了书证、证人证言、被告人王某的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据予以证实。被告人王某和对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且未当庭举证。被告人王某的指定辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人王某系坦白，可以从轻处罚；2、被告人王某自愿认罪认罚，其系初犯，且无犯罪前科，可酌情从轻处罚。且未当庭举证。经审理查明：2016年3、4月份，被告人王某在广州打工时，添加了微信昵称为“Ａ，美美集团（总裁）”（微信号×××＃＃＃＃）、“ＡＡ美美集团总裁”（微信号×××＃＃＃＃）的微信好友，因其以远低于市场价格的售价对外销售中华、芙蓉王、紫云等各种品牌的卷烟，被告人王某遂向其购买卷烟。期间，该微信好友提出让被告人王某做其卷烟销售代理，被告人王某在向该好友了解销售流程后，觉得有利可图，于是从2016年10、11月份在没有任何烟草销售许可手续的情况下，开始在其微信朋友圈发布销售卷烟的广告，对外大量销售卷烟。被告人王某发布卷烟广告后，其下线通过微信或电话方式联系被告人王某购买卷烟，被告人王某在其购进价上加5元——20元作为售价，以微信转账作为买卖的主要结算方式。被告人王某从其上线购进卷烟后出售给其下线，同时将其下线或其本人的快递信息告知其上线，由其上线直接发货给其下线或其本人，从而完成整个销售卷烟流程。从2016年10、11月份至案发，被告人王某从其上线共计购进价值19万余元的伪劣卷烟，其中一小部分自己或其家人抽了，其余大部分用于销售。2019年12月4日，介休市烟草专卖局执法人员在介休市公安局民警配合下，在介休市某号楼某单元某号被告人王某卷烟仓储地查获涉嫌卷烟共11条。根据被告人王某的手机快递信息，介休市公安局联合介休市烟草专卖局截获其上线给其邮寄的20条卷烟，查扣卷烟共计31条。经山西省烟草质量监督检验站检验，上述31条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，并由山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估价小组估算价值7730元。除去被告人王某和其家人使用及被查扣的卷烟外，其余的卷烟被被告人王某分别销售给安某、王某某、郭某某、华某某、微信昵称为“Ａ小程”的人、微信昵称为“有嫂”的人，销售金额共计14.9万余元。另外，被告人王某通过现金交易的方式零散销售了价值3000余元的伪劣卷烟。综上，被告人王某的非法经营数额共计159730余元，被告人王某从中非法获利2万余元。2020年4月3日，被告人王某的家属向介休市人民检察院退缴被告人王某的违法所得2万元。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、介休市公安局扣押物品、文件清单、随案移送物品、文件清单、介休市人民检察院随案移送赃证款物品清单。证实：2019年12月5日，介休市公安局从被告人王某处扣押OPPO手机一部，已随案移送。2、山西省介休市烟草专卖局出具的案件移送函及案件材料复印件、烟草行业专卖管理信息系统查询单、证据先行登记保存通知书、检查（勘验）笔录及证据先行登记保存通知书。证实：山西省介休市烟草专卖局对被告人王某销售非法生产的烟草专卖品一案进行调查时，发现其涉嫌销售非法生产的烟草专卖品一案涉案物品均为假冒注册商标且伪劣卷烟，涉案金额7730元，被告人王某没有合法有效的进货证明，也无法提供烟草专卖零售许可证，其行为已涉嫌犯罪，故将该案移送介休市公安局调查处理。3、山西省介休市烟草专卖局出具的证明、烟草行业专卖管理信息系统网页查询单复印件。证实：经山西省介休市烟草专卖局烟草行业专卖管理信息系统查询，被告人王某无申请办理烟草专卖零售许可证记录，未取得烟草专卖零售许可证。4、介休市烟草专卖局出具的情况说明、山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表。证实：2019年12月4日19时40分，介休市烟草专卖局两名执法人员在介休市公安局民警配合下，在介休市某号楼某单元某号被告人王某卷烟仓储地查获涉案卷烟共11条，被告人王某在案发现场无法提供上述卷烟的合法有效证明。根据被告人王某交代，2019年12月5日查获在途卷烟20条，累计查获被告人王某涉嫌销售非法生产的烟草专卖品芙蓉王（硬）30条、玉溪（软）1条，共31条。经山西省烟草质量监督检验站检验，上述31条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，并由山西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理估价小组估算价值7730元。5、山西省介休市烟草专卖局涉案烟草专卖品移送清单、山西省介休市烟草专卖局出具的关于介休市烟草专卖局保管涉案卷烟的回执、情况说明及涉案烟草制品保管清单。证实：根据《烟草专卖法》有关规定，非法生产的烟草制品由烟草行政主管部门监督销毁。被告人王某涉嫌非法经营案件烟草制品由介休市烟草专卖局暂存保管，待晋中市局通知后，统一移送晋中市烟草专卖局涉案物品暂存库集中统一销毁。6、被告人王某的微信交易记录、聊天记录截图及购烟人的微信资料截图。证实：被告人王某与其上线微信昵称为“A美美集团（总裁）”、“AA美美集团总裁”购买卷烟的交易记录及聊天记录以及向被告人王某购买假烟的人的微信资料。7、介休市公安局经济侦查大队出具的到案情况说明、公安部云端系统关于河南信阳息县栗某非法经营烟草案集群战役的部署应用任务截图打印单。证实：2019年12月3日，介休市公安局经济侦查大队接公安部云端系统关于河南信阳息县栗某非法经营烟草案集群战役的部署应用任务，线索称介休市连福镇某某村村民被告人王某于2016年6月至2019年5月通过微信向微信昵称“Ａ美美集团（总裁）、ＡＡ美美集团总裁”，陆续购进价值19余万元的伪劣卷烟，有非法经营烟草的重大作案嫌疑，要求该队对被告人王某依法核查。2019年12月4日，介休市公安局对该案受案初查，当日即联合介休市烟草专卖局执法人员从被告人王某位于介休市的住所现场查获卷烟10条，被告人王某对其犯罪事实供认不讳。2019年12月5日，介休市公安局对被告人王某涉嫌非法经营案立案侦查。经介休市公安局依法传唤，被告人王某于2019年12月5日到案并被刑事拘留。8、介休市公安局连福派出所出具的无违法犯罪记录证明、嫌疑人员前科劣迹调查表。证实：被告人王某在该辖区未发现其他违法犯罪记录。9、介休市人民检察院查封/扣押财物文件清单、介休市人民检察院扣押决定书、随案移送赃证款物品清单、中国建设银行单位客户专用回单。证实：2020年4月3日，被告人王某的家属向介休市人民检察院退缴违法所得2万元，已随案移送。10、被告人王某的户籍证明。证实：被告人王某的身份情况。（二）证人证言1、证人安某的证言。该述称：被告人王某是我丈夫王某某的哥哥。王某没有烟草专卖许可证，我因为王某出售的香烟便宜，从2016年11月开始到2019年10月，以微信转账的方式在王某处购买了约8万余元的香烟，这些香烟都是王某的上线给我邮寄的。每次都是我将购烟款给了王某，王某再把钱给了他的上线，之后由他的上线给我邮寄香烟。从王某手机微信账单统计的我给他的转账金额都是我支付给王某的购烟款，我认可支付给王某共计8万余元的购烟款。这些香烟除了我自己家人抽，我还给了亲戚朋友。2、证人王某某的证言。该述称：被告人王某是我哥哥。他跟我说过他出售卷烟，也让我抽过，还在微信朋友圈里发过卖烟的广告。王某告诉我，他销售的卷烟是从外地卷烟厂私下生产的，价格便宜。王某销售的卷烟种类有芙蓉王、软云、紫云、中华、南京等品种。王某销售卷烟没有烟草专卖许可证。我跟王某买过烟，我要抽烟时，就发微信或打电话给他。我通过微信给王某转账的钱有购烟款，也有我让王某给我母亲的钱。我还让我的妻子安某代我向王某支付过1万多元购烟款。我从王某处购买的卷烟都用于自己消费、送礼等。3、证人郭某某的证言。该述称：我通过微信群添加了被告人王某，当时我不知道他叫什么名字，只知道他在介休市住。这个人在微信里发过出售香烟的广告。2018年1月份开始，我就跟王某购买芙蓉王、南京香烟，芙蓉王每条开始90元，之后涨成每条100元，南京香烟每条80元。我每次主要是通过微信和王某联系购买香烟，然后用微信转账的方式支付购烟款。我一共向王某购买过17065元的香烟，大约100条左右，都用于自己和家人、亲戚消费了，没有对外销售过。王某出售的卷烟比市场价便宜，肯定不是正常烟，也肯定不会有烟草证。4、证人赵某的证言。该述称：我和我丈夫之前是包工头，王某在我们包工的工地上打过工，我们就认识了。王某和我是微信好友，他在朋友圈发过卖烟的广告。2016年11月、12月份，我通过微信转账的方式向王某共计购买了9350元钱的卷烟。这些香烟我都用于送礼了，没有对外销售过。（三）被告人王某的供述与辩解该供述称：2016年3、4月份，我在广州建筑工地打工时，添加了微信昵称为“Ａ，美美集团（总裁）”（微信号为×××＃＃＃＃）、“ＡＡ美美集团总裁”（微信号为×××＃＃＃＃）的微信好友，开始我花55元钱购买了一条市场价格为100元的云烟，我抽后觉得可以，之后就陆续向这个人购买香烟，有时买一、两条，有时买四、五条。后来，我和这个人闲聊时，这个人提出让我做他的卷烟销售代理，也就是他的下家，让我通过微信朋友圈发布销售卷烟广告的方式，销售卷烟挣钱，我向他了解了销售流程后，觉得有利可图，于是从2016年10、11月份开始，我在我的微信朋友圈发布销售卷烟的广告，如有人要购买卷烟，我就联系我的上家“ＡＡ美美集团总裁”，和他核实好价格后，在他的价格上加5-20元作为我的销售价格，以微信转账作为主要结算方式，然后让购买卷烟的人将烟款和地址用微信发给我，我收到购烟款后，扣除利润，将相应的烟款和地址发给我的上家，再由我的上家根据我提供的地址向买烟人发货。还有为了方便卖烟，我也会自己向我的上家买进一些好出售的卷烟。村里有人买烟时，我就直接出售给他们。我记不清一共向我的上家“ＡＡ美美集团总裁”购买过多少条香烟，烟的价值以我给他的微信转账记录为准，我给他微信转账的钱都是买烟的钱，我和他除了买烟，没有其他业务或经济往来。我认可从我手机微信账单里统计的数据。从2016年10、11月份至今，我从上线“Ａ，美美集团（总裁）”及“ＡＡ美美集团总裁”共计购进价值19余万元的伪劣卷烟。这些香烟我有一小部分是我自己抽了，大部分都销售出去了，销售情况以我的微信交易记录为准，分别是：将卷烟销售给安某8万多元、王某某1万余元、郭某某1.7万余元、华某某2.4万余元、微信昵称为“Ａ小程”的人9000多元、微信昵称为“有嫂”的人9000余元。我不清楚我销售的这些卷烟的真假，我的上线跟我说是免税烟。跟我购买香烟的人主要是通过微信支付购烟款，具体金额可以查看我的微信转账记录，还有少部分给过我现金，大约是几千元，具体我记不清了，我非法获利2万余元。（四）鉴定意见山西省烟草产品质量监督检验站出具的鉴别检验报告、证据移送清单。证实：送检的芙蓉王（硬）30条、玉溪（软）1条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。（五）电子数据介休市公安局公共信息网络安全监察大队电子数据勘验记录、从被告人王某手机上下载的微信账单、调取证据通知书。证实：被告人王某自2016年3月至2019年12月5日期间通过其微信出售伪劣卷烟的交易明细及相关购买人的微信注册信息。本院认为，被告人王某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王某非法经营的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持；但指控其非法经营的数额应为159730余元。被告人王某在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人王某的家属主动退缴被告人王某的违法所得20000元，对被告人王某亦可酌情从轻处罚。扣押在案的被告人王某的违法所得20000元，涉案物品OPPO手机一部应予没收，其中涉案卷烟由山西省介休市烟草专卖局处理。被告人王某的指定辩护人提出的被告人王某系坦白，其自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳；提出的被告人王某系初犯，且无犯罪前科的意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第一项、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年9月4日止；罚金限于判决书生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的被告人王某的违法所得20000元、OPPO手机一部，予以没收，涉案卷烟由介休市烟草专卖局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  师小丽人民陪审员  赵锡平人民陪审员  宋巧英二〇二〇年六月二十九日书 记 员  王一萍