河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初98号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人郭某，男，1991年出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同住址河南省。因涉嫌开设赌场，于2019年8月12日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月18日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人张莹，河南牧野律师事务所律师。被告人陈某某，男，1994年出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省，现住址新乡市。因涉嫌开设赌场，于2019年8月12日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月18日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人郑媛媛，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）第137号起诉书指控被告人郭某、陈某某犯开设赌场罪，于2020年5月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人张莹、被告人陈某某及其辩护人郑媛媛到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2017年起，被告人郭某为境外赌场的网上赌博网站担任代理。该赌博网站有多个网址，其中一个网址为www.x2019.hk,显示为“龙源全球华人娱乐场”。同年，被告人郭某将朋友即被告人陈某某发展为下线。被告人郭某、陈某某作为代理，账号具有“上分”、“分号”功能。“上分”就是以一元等于一分的比例，把赌博人员（即“玩家”）的资金转换为网站的分值。具体玩法是，被告人郭某、陈某某给玩家设立一个玩家账号，并为玩家账号转入分值，将账号、密码交给玩家。该账号一般使用一次。玩家进入赌博网站后可以看到直播的视频画面，进行押分赌博。经审计，被告人郭某使用涉案账户（包括微信、支付宝）收款90446794.29元，支款81415552.07元。其中，郭某通过建行卡（不包括微信、支付宝）与陈某某、李某3、李某2、乔某某、王某2、薛某、杨某、张某3、周某账户交易，收款11800786元，支付8988033元。被告人陈某某使用涉案账户（包括微信、支付宝）收款42748399.96元，支款38087552.88元。其中，陈某某通过建行卡（不包括微信、支付宝）与郭某、李某3、李某1、李某2、罗某、买某、乔某某、宋某、薛某、张某1账户交易，收款7650233.66元，支付9647483元。2019年8月12日，被告人郭某在家中被新乡市公安局铁西分局民警抓获归案；2019年8月12日，被告人陈某某在张国靖的出租屋内被新乡市公安局铁西分局民警抓获归案。2020年4月22日，被告人陈某某签署了认罪认罚具结书。公诉机关指控认为，被告人郭某、陈某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭某、陈某某在共同数额中系共同犯罪，两人均起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人郭某到案后积极配合调查，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。二、被告人郭某当庭认罪认罚，如实供述所有犯罪事实，认罪悔罪态度好。三、被告人郭某以前未受过任何刑事或者行政处罚，系初犯偶犯，社会危险性较小。四、被告人郭某的行为不是暴力型犯罪，人身危害性较小，主观恶性较小。综上，建议对被告人郭某从轻或者减轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人陈某某构成开设赌场罪的定性不持异议，但对公诉机关指控的数额有异议，部分金额应予以扣除。二、被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。三、被告人陈某某系初犯，此前无任何违法犯罪记录；陈某某归案后始终予以配合，且当庭自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。四、本案被害人具有一定过错。五、被告人陈某某在审查起诉阶段已认罪认罚，但辩护人认为公诉机关在被告人认罪认罚的情况下，作出的量刑建议过重，不能体现罪责刑相适应。综上，建议对被告人陈某某从轻、减轻处罚。经审理查明:2017年起，被告人郭某为境外赌场的网上赌博网站担任代理。该赌博网站有多个网址，其中一个网址为www.x2019.hk,显示为“龙源全球华人娱乐场”。同年，被告人郭某将朋友即被告人陈某某发展为下线。被告人郭某、陈某某作为代理，账号具有“上分”、“分号”功能。“上分”就是以一元等于一分的比例，把赌博人员（即“玩家”）的资金转换为网站的分值。具体玩法是，被告人郭某、陈某某给玩家设立一个玩家账号，并为玩家账号转入分值，将账号、密码交给玩家。该账号一般使用一次。玩家进入赌博网站后可以看到直播的视频画面，进行押分赌博。经审计，被告人郭某使用涉案账户（包括微信、支付宝）收款90446794.29元，支款81415552.07元。其中，郭某通过建行卡（不包括微信、支付宝）与陈某某、李某3、李某2、乔某某、王某2、薛某、杨某、张某3、周某账户交易，收款11800786元，支付8988033元。被告人陈某某使用涉案账户（包括微信、支付宝）收款42748399.96元，支款38087552.88元。其中，陈某某通过建行卡（不包括微信、支付宝）与郭某、李某3、李某1、李某2、罗某、买某、乔某某、宋某、薛某、张某1账户交易，收款7650233.66元，支付9647483元。2019年8月12日，被告人郭某在家中被新乡市公安局铁西分局民警抓获归案；2019年8月12日，被告人陈某某在张国靖的出租屋内被新乡市公安局铁西分局民警抓获归案。2020年4月22日，被告人陈某某签署了认罪认罚具结书。2020年6月12日，被告人郭某签署了认罪认罚具结书。2020年6月29日，被告人郭某家属退出违法所得60000元，被告人陈某某家属退出违法所得40000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的照片、户籍证明、证明，证明：被告人郭某、陈某某的基本情况，犯罪时已成年，有完全刑事行为能力，经查无前科。（2）照片2张，证明：被告人郭某指认龙源全球华人娱乐场网页。（3）张某1微信转账记录，证明：通过陈某银行卡、微信转账等方式分别给陈某某赌资24500元、1000元、5000元、10000元、10000元、1000元。（4）李某1支付宝信息及转账，证明：李某1在郭某处支付10000元上分，并转账给肖某。（5）薛某支付宝转账记录，证明：通过支付宝转账给郭某共计46900元。（6）薛某支付宝转账记录，证明：薛某通过支付宝在陈某某处上分共计211200元。（7）支付宝、微信账户截图，证明：郭某、陈某某、薛某、杨哲宇、苗雨、姜斌、孔某等人的支付宝、微信账号。（8）到案经过，证明：2019年8月12日9时许，新乡市公安局铁西分局民警在新乡市卫滨区中同街384号2号楼1单元3号将被告人郭某抓获；2019年8月12日10时许，新乡市公安局铁西分局民警在新乡市红旗区翡翠城小区5号楼1319陈某某女朋友张国靖出租屋内将被告人陈某某抓获。（9）行政处罚决定书，证明：对违法行为人宋某处以行政拘留十一日，罚款壹仟玖佰元。追缴现金22950元。（10）票据，证明：罚款、罚没收入出具的票据。2.证人证言（1）证人薛某的证言，证明：薛某为参赌人员，陈述了自己通过郭某、陈某某、姜斌、杨福永等人上分赌博的情况。（2）证人冯某的证言，证明：反映其前男友薛某参与百家乐赌博，2018年初至2019年间薛经常让其给陈某某转账，后又经常给郭某转账，并与郭某和“林哥”签署一份关于冯某房子的合同，将房屋卖给了郭某。（3）证人王某1的证言，证明：王某1本人的微信、支付宝及银行卡都被郭某使用过，但是对其用途不知情。（4）证人李某1的证言，证明：称自己通过陈某某、张某1、薛某知道了网络赌博后开始参与，分别找陈某某、郭某上过分，在陈某某处上分大约一两万元，郭某处上分七八万元，陈某某转账给李某1的钱都是玩龙源百家乐的钱。知道姜斌也能上分。（5）证人张某1的证言，证明：张某1为参赌人员，讲了赌博的方式，称自己在陈某某处上分，累计支付赌资约260000元，在陈某某处“下分”87800元。（6）证人王某2的证言，证明：供述自己在郭某处上分，参与赌博的账号密码是郭某给的，在郭某处累计上分十万元左右。媳妇孟璐的卡也是自己用了给郭某转账，孟璐不认识郭某。（7）证人孔某的证言，证明：孔某与郭某是朋友关系，薛某将新乡市市政巷8号楼3单元4层中户的房子卖给孔某，要价360000元，孔某和薛某签了房屋买卖合同，郭某在场。2019年1月21日通过郭某联系孔某，薛某借走150000元，（8）证人罗某的证言，证明：罗某通过陈某某得到可参与网络赌博的账号密码，并在陈某某处上分。上分大概有20万，但是输的还有现金。（9）证人李某2的证言，证明：在陈某某处累计上分140000元。（13）证人杨某的证言，证明：郭某给其用于赌博的账号密码，杨某在郭某处用银行转账、微信、支付宝等方式上分累计约400000万元。（11）证人张某2的证言，证明：张某2称62×××85的建行卡是自己的，但是给了女儿王某1使用，但是对卡内的资金流转和用途并不清楚。（12）证人乔某的证言，证明：其拥有一张21×××28的建行卡，但是该卡给了朋友李某3，卡上的转款记录不是本人操作，对此不知情。（13）证人李某3的证言，证明：李某3在陈某某处上分，陈某某给自己赌博用的账号密码，且每次都不同，在陈某某处累计上分96000元。转账使用的是朋友乔某的银行卡。（14）证人何某的证言，证明：证言称自己与陈某某有资金往来，2018年1月至2019年3月陈某某给其转账共计300090元，但是没有其给陈某某转账的记录，何某表示不知道怎么回事。（15）证人宋某的证言，证明：宋某于2018年7月25日至2019年1月24日在陈某某处上分，陈某某给其赌博用的账号密码，每次都是不同的，在陈某某处通过银行卡转账上分共计77050元。（16）证人张某3的证言，证明：张某3于2018年9月29日至2018年11月16日参与赌博，在郭某处上分，累计上分82200元。（17）证人郭某的证言，证明：郭某系被告人郭某的母亲，自己的银行卡一直由郭某使用，对银行卡的资金往来情况不了解，郭某是否购置过房产情况也不了解。（13）证人王某1的证言，证明：被告人郭某的前妻，2017年左右离婚，对郭某开设赌场的事情不清楚。自己的建设银行卡（62×××68）是郭某在用。（19）证人买某的证言，证明：买某自述2018年1月至6月在陈某某处上分参与“龙源百家乐”赌博，累计在陈某某处上分37100元，全部通过银行卡转账支付。（13）证人周某的证言，证明：周某2017年8月至2018年9月，在郭某处上分参与赌博，在郭某处上分累计451000元，按照郭某的要求通过银行卡转账给肖某。（21）证人肖某的证言，证明：肖某和郭某、陈某某是初中同学。2016年时把两张建设银行卡（62×××95、62×××90）给了郭某使用，但是不知道郭某、陈某某二人是“龙源百家乐”的代理，对自己银行卡内的大额资金流水不清楚。（22）证人陈某的证言，证明：陈某是陈某某的妻子，自述名下的银行卡62×××31是陈某某在使用，对陈某某开设赌场的事情不了解。3.被告人的供述与辩解（1）被告人郭某的供述和辩解，证明：被告人郭某被抓获后，供述自己和陈某某、薛某参与赌博的情况。供述称只有薛某在自己这里上过分，总共有20万元左右。否认自己开设赌场，称与潘磊、肖某、张某3、李强等人之间的资金往来只是朋友间的拆借。（2）被告人陈某某的供述和辩解，证明：承认自己在龙源百家乐赌博网站上做代理，有赌博人员在自己处上分。辩称薛某与自己之间只是借贷。称张某1在自己这里上了30000分，李某1上了10000分。4.鉴定意见（1）审计报告，证明：郭某涉案账户收款90446794.29元，支款81415552.07元。包括郭某建行卡尾号9735、尾号0765，前妻王某1建行卡尾号2368，母亲郭某建行卡尾号1008，岳母张某2建行卡尾号8485，支付宝账号402×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、18×××27，微信账号×××。陈某某涉案账户收款42748399.96元，支款38087552.88元。包括陈某某建行卡尾号8626，陈某建行卡尾号3431，支付宝账号15×××29，微信号×××，关联手机159××××5129。（2）审计报告，证明：郭某与相关证人汇总表，与李某3、李某2、乔某某、王某2、薛某、杨某、张某3、周某交易，收款11801486元，支付9014083元。陈某某与相关证人汇总表，与李某3、李某1、李某2、罗某、买某、乔某某、宋某、薛某、张某1交易，收款7822097.66元，支付9937483元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查证、搜查笔录2份，证明：民警对被告人郭某、陈某某的住处进行搜查，扣押手机XMAX两部、银行卡8张、现金2955元（13）扣押决定书、扣押清单，证明：扣押郭某的银行卡及苹果手机2部，扣押陈某某人民币2955元及黑色苹果XMAX一部。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人郭某、陈某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在两人共同犯罪部分，被告人郭某、陈某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭某、陈某某自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人郭某、陈某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人郭某、陈某某的家属退出二被告人违法所得，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人郭某辩护人认为被告人郭某系坦白的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人郭某被抓获到案后并未如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法不构成坦白。被告人陈某某辩护人认为公诉机关指控犯罪数额中的部分金额应予以扣除的辩护意见本院不予采纳，本院认为辩护人并未提交证据证明被告人陈某某与证人之间的资金往来系借款，且本案证人系违法参赌人员其对参赌数额的证言受其主观因素影响较大。被告人陈某某辩护人认为被告人陈某某系从犯的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人陈某某被郭某发展为下线后，积极参与吸纳参赌人员进行投注，参赌数额巨大，其和被告人郭某在共同犯罪部分均起主要作用，均系主犯。被告人陈某某辩护人认为本案被害人具有一定过错的辩护意见本院不予采纳，本院认为开设赌场罪侵害的客体是社会管理秩序和社会风尚，参赌人员不是被害人。对二辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据被告人郭某、陈某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2022年8月11日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、查扣被告人郭某作案工具手机二部予以没收，查扣被告人陈某某作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  崔玉麒二〇二〇年六月二十九日书 记 员  曾家奇