河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0304刑初41号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人徐伟，男，1985年12月13日出生，河南省息县人，汉族，中共党员，中专毕业，原系息县公安局岗李店乡派出所辅警，户籍所在地及住址河南省信阳市息县。因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，于2019年11月20日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年12月10日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。辩护人赵五星，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人杨路路，男，1990年5月12日出生，河南省息县人，汉族，初中毕业，原系信阳市息县扶贫驾校岗李店乡分校负责人，户籍所在地及住址河南省信阳市息县。因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，于2019年11月23日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年12月10日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。经本院决定，于2020年6月22日被取保候审。辩护人王进，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人吕柏城，又名吕柏成，男，1993年7月23日出生，河南省孟津县人，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住址河南省洛阳市孟津县。2016年5月14日，因殴打他人被孟津县公安局行政拘留十二日，并处罚款1000元。因涉嫌伪造、买卖身价证件罪，于2019年11月13日被洛阳市公安局河分局取保候审，于2020年1月9日被洛阳市公安局河分局变更强制措施为刑事拘留;因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2020年1月16日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。经本院决定，于2020年5月19日被取保候审。辩护人李弼国，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人吕聚曾，男，1971年4月24日出生，河南省孟津县人，汉族，中专毕业，户籍所在地及住址河南省洛阳市孟津县。2011年8月，因犯盗掘古墓葬罪被洛阳市孟津县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，于2020年1月2日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2020年1月16日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。经本院决定，于2020年5月19日被取保候审。辩护人李杰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人翟鑫，曾用名翟晓星，女，1988年4月20日出生，山西省晋中市人，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地山西省晋中市榆次区，现住上海市静安区，因涉嫌买卖身份证件罪，于2019年12月16日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌买卖身份证件罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年12月20日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。经本院决定，于2020年6月15日被取保候审。辩护人张玉琪，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾犯伪造、买卖身份证件罪、被告人翟鑫买卖身份证件罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员张旭艳、刘宝出庭支持公诉，被告人徐伟及其辩护人赵五星、被告人杨路路及其辩护人王进、被告人吕柏城及其辩护人李弼国、被告人吕聚曾及其辩护人李杰、被告人翟鑫及其辩护人张玉琪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月11日，被告人吕柏城与被告人翟鑫在瀍河区三砚居古玩城签订了户口委托代办协议书，约定由翟鑫支付吕柏城16万元，吕柏城给翟鑫办理个姓名为“方欣，1995年出生”的户口，能在上海结婚使用，当日翟鑫使用支付宝给吕柏城转账4万元。2018年9月至11月间，吕柏城通过其叔被告人吕聚曾找到关耀昌(另案处理)，又通过关耀昌联系上被告人杨路路，杨路路找到从事辅警工作的被告人徐伟，五人经过多次商量谋划，决定由徐伟在息县岗李店派出所辖区找一个20多岁女子的真实户口信息，将翟鑫的照片替换录入公安户籍系统办理假身份证、假户口本及临时身份证。2018年11月23日，由吕柏城约翟鑫到信阳市息县，吕柏城从息县岗李店乡派出所徐伟处拿到姓名为贾瑞敏(经查贾瑞敏户籍为真实存在的户籍)的办理临时身份证凭证，后吕柏城带翟鑫到息县行政服务中心办理临时身份证，又收取翟鑫6万元费用，翟鑫离开时要求将户口姓名改为“方欣”，后吕柏城将身份信息为贾瑞敏而照片为翟鑫本人的临时身份证一张和假户ロ簿一本一起邮寄给翟鑫。后徐伟也未按翟鑫要求给户口改名。徐伟分得赃款4万元，杨路路分得赃款1万元，吕柏城分得赃款1.5万元，吕聚曾分得赃款2.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书；证人黄某、张某等的证言;书证：支付宝转账记录，银行账户流水、代办身份证合同，身份证信息系统截图，伪造的假户口本、临时身份证、微信聊天记录、扣押决定书、接受证据清单、分赃明细表等;辨认笔录；到案经过、被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫户籍及表现证明等证据。公诉机关认为，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾伪造并出卖身份证件给被告人翟鑫，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责，被告人翟鑫购买伪造的身份证件，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾系共同犯罪，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫认罪认罚，建议对被告人徐伟判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金；建议对被告人杨路路判处有期徒刑七个月，并处罚金；建议对被告人吕柏城判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；建议对被告人吕聚曾判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；建议对被告人翟鑫判处拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金；被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫对指控事实、罪名及量刑意见均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐伟辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人徐伟有自首情节，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人杨路路辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人杨路路系初犯，其主动到案，到案后如实供述自己的犯罪行为，构成自首，可以从轻或者减轻处罚，且已退赃，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人吕柏城辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人系初犯，其主动到案，到案后如实供述自己的犯罪行为，构成自首，且已退赃、并认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人吕聚曾辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人吕聚曾到案后如实供述，构成坦白，其在共同犯罪中系从犯，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人翟鑫辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人系初犯，有自首情节，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。经审理查明，2018年9月11日，被告人吕柏城与被告人翟鑫在洛阳市瀍河区三砚居古玩城签订了户口委托代办协议书，约定由翟鑫支付吕柏城16万元，吕柏城给翟鑫办理个姓名为“方欣，1995年出生”的户口，能在上海结婚购房使用，当日翟鑫使用支付宝给吕柏城转账4万元。2018年9月至11月间，吕柏城通过其叔被告人吕聚曾找到关耀昌(另案处理)，又通过关耀昌联系上被告人杨路路，杨路路找到从事辅警工作的被告人徐伟，五人经过多次商量谋划，决定由徐伟在息县岗李店派出所辖区找一个20多岁女子的真实户口信息，将翟鑫的照片替换录入公安户籍系统办理假身份证、假户口本及临时身份证。2018年11月23日，由吕柏城约翟鑫到信阳市息县，吕柏城从息县岗李店乡派出所徐伟处拿到姓名为贾瑞敏(经查贾瑞敏户籍为真实存在的户籍)的办理临时身份证凭证，后吕柏城带翟鑫到息县行政服务中心办理临时身份证，又收取翟鑫6万元费用，翟鑫离开时要求将户口姓名改为“方欣”，后吕柏城将身份信息为贾瑞敏而照片为翟鑫本人的临时身份证一张和假户ロ簿一本一起邮寄给翟鑫。后徐伟也未按翟鑫要求给户口改名。被告人徐伟分得赃款4万元，杨路路分得赃款1万元，吕柏城分得赃款1.5万元，吕聚曾分得赃款2.5万元。现各被告人均已退还赃款。另查明，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫已缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书；证人黄某、张某等的证言;书证：支付宝转账记录，银行账户流水、代办身份证合同，身份证信息系统截图，伪造的假户口本、临时身份证、微信聊天记录、扣押决定书、接受证据清单、分赃明细表等;辨认笔录；到案经过、被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫户籍及表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾构成伪造、买卖身份证件罪，被告人翟鑫构成买卖身份证件罪。公诉机关的指控成立。采纳辩护人对被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫从宽处罚的辩护意见。被告人徐伟、杨路路、吕柏城自动投案，到案后如实供述自己的罪行，被告人吕聚曾、翟鑫经口头传唤后，自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中所起作用相当，不区分主从犯。鉴于被告人徐伟、杨路路、吕柏城、翟鑫系初犯，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾均已退还赃款，被告人徐伟、杨路路、吕柏城、吕聚曾、翟鑫已缴纳罚金，各被告人均认罪、认罚、已签署具结书，对其可以酌情从宽处罚。经被告人吕柏城、吕聚曾居住社区评估调查，被告人吕柏城、吕聚曾宣告缓刑对所居住社区没有不良影响，可依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条，第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐伟犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4万元（已缴纳）。二、被告人杨路路犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。三、被告人吕柏城犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。四、被告人吕聚曾犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。五、被告人翟鑫犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。六、被告人徐伟违法所得4万元、杨路路违法所得1万元，吕柏城违法所得1.5万元、吕聚曾违法所得2.5万元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。徐伟刑期自2019年11月20日起至2020年9月19日止；杨路路刑期自2019年11月23日起至2020年6月22日止；翟鑫刑期自2019年12月15日起至2020年6月15日止。）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  贾瑞雪人民陪审员  黄作强人民陪审员  赵萍敏二〇二〇年六月二十八日法官助理胡萍书记员任艳利