苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初706号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人钱倚雅（曾用名钱倩雅），女，1990年3月3日出生，汉族，大专文化，捕前无业，户籍地江苏省苏州市吴中区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月28日被刑事拘留（同年10月27日被羁押）,2018年12月4日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王云弟，江苏东大舟律师事务所律师。 辩护人汤育美，江苏东大舟律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕467号起诉书指控被告人钱倚雅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月12日受理后依法适用普通程序，于2019年10月25日、2020年6月19日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员王垒出庭支持公诉，被告人钱倚雅及其辩护人王云弟、汤育美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控，2016年7月至2018年10月期间，被告人钱倚雅在自身投资亏损的情况下，为了掩盖投资亏损的事实，采用拆东墙补西墙的方式，以虚构投资项目给被害人高收益或原价购买加油卡后分期出售打折油卡的方式骗取他人资金，具体事实如下： 1.2018年6月至9月间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人王某信任，多次骗得被害人王某合计人民币170450元。 2.2018年9月期间被告人钱倚雅通过虚构销售打折加油卡的方式，获得被害人陆某丙的信任，多次骗得被害人陆某丙合计人民币213000元。 3.2018年9月期间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人邹某信任，多次骗得被害人邹某合计人民币1165500元。 4.2018年9月、10月期间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人陆某丁信任，多次骗得被害人陆某丁合计人民币97500元。 5.2018年8月至2018年9月期间，被告人钱倚雅以投资高收益项目为名，骗得被害人于某甲人民币818000元。 6.2018年8月28日、9月6日期间，被告人钱倚雅虚构资金过桥、高息收益获得被害人马某的信任，骗得被害人马某人民币200000元。 7.2017年12月至2018年8月期间，被告人钱倚雅通过虚构高收益投资，以销售打折加油卡为名，骗取被害人邵某乙合计人民币193000元。 8.2018年9月被告人钱倚雅通过虚构高收益投资，骗得被害人曲某合计人民币20000元。 9.2018年9月至10月期间，被告人钱倚雅虚构高收益投资，骗得被害人于某乙人民币134000元 10.2018年9月至10月期间，被告人钱倚雅虚构高收益投资，骗得被害人卢某人民币42000元。 11.2016年7月至2018年9月期间，被告人钱倚雅在投资亏损的情况下，为掩盖投资亏损事实，虚构高收益投资项目，骗取被害人舒某资金。经审计，实际骗取被害人舒某人民币1482865元。 12.2018年8月间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益投资为诱饵，骗得被害人陆某戊合计人民币3000000元用于偿还他人债务。公诉机关根据补充的证据，当庭变更该笔诈骗数额为人民币1248620元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人钱倚雅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱倚雅归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钱倚雅当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。当庭建议判处被告人钱倚雅有期徒刑十年六个月以上十三年六个月以下，并处罚金。 被告人钱倚雅对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑意见，希望对其从宽处理。 辩护人的辩护意见：1.对公诉机关当庭调整的被告人钱倚雅诈骗陆某戊的数额无异议。2.被告人钱倚雅当庭自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑意见，希望对被告人钱倚雅从宽处理。 经审理查明，2016年7月至2018年10月期间，被告人钱倚雅在自身投资亏损的情况下，为了掩盖投资亏损的事实，采用拆东墙补西墙的方式，以虚构投资项目给被害人高收益或原价购买加油卡后分期出售打折油卡的方式骗取他人资金共计人民币5784935元，具体事实如下： 1.2018年6月至9月间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人王某信任，多次骗得被害人王某合计人民币170450元。 2.2018年9月期间被告人钱倚雅通过虚构销售打折加油卡的方式，获得被害人陆某丙的信任，多次骗得被害人陆某丙合计人民币213000元。 3.2018年9月期间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人邹某信任，多次骗得被害人邹某合计人民币1165500元。 4.2018年9月、10月期间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵获得被害人陆某丁信任，多次骗得被害人陆某丁合计人民币97500元。 5.2018年8月至2018年9月期间，被告人钱倚雅以投资高收益项目为名，骗得被害人于某甲人民币818000元。 6.2018年8月28日、9月6日期间，被告人钱倚雅虚构资金过桥、高息收益获得被害人马某的信任，骗得被害人马某人民币200000元。 7.2017年12月至2018年8月期间，被告人钱倚雅通过虚构高收益投资，以销售打折加油卡为名，骗取被害人邵某乙合计人民币193000元。 8.2018年9月被告人钱倚雅通过虚构高收益投资，骗得被害人曲某合计人民币20000元。 9.2018年9月至10月期间，被告人钱倚雅虚构高收益投资，骗得被害人于某乙人民币134000元。 10.2018年9月至10月期间，被告人钱倚雅虚构高收益投资，骗得被害人卢某人民币42000元。 11.2016年7月至2018年9月期间，被告人钱倚雅在投资亏损的情况下，为掩盖投资亏损事实，虚构高收益投资项目，骗取被害人舒某资金。经审计，实际从被害人舒某处骗取人民币1482865元。 12.2018年8月间被告人钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益投资为诱饵，骗得被害人陆某戊合计人民币1248620元。 2018年10月27日，公安机关将被告人钱倚雅抓获归案，其供认了犯罪事实。公安机关从被告人钱倚雅处扣押IPHONEX手机、VIVO手机各一部，人民币7300元，银行卡八张、U盘一只。 上述事实有如下证据予以证实： 1.被害人王某的陈述：2018年6月至9月间，钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵，多次骗得自己合计人民币170450元。借款合同、提取笔录、微信聊天记录、民生银行流水清单、建设银行流水清单、支付宝转账记录印证了上述内容。 2.被害人陆某丙的陈述：2018年9月期间，钱倚雅通过虚构销售打折加油卡的方式，多次骗得自己合计人民币213000元。接受证据清单、建设银行交易明细、微信聊天记录、农业银行交易明细、调取证据清单、中石化加油卡购买记录印证了上述内容。 3.被害人邹某的陈述：2018年9月期间，通过虚构投资项目、以高收益为诱饵，多次骗得自己合计人民币1165500元。接受证据清单、微信聊天记录、农业银行交易流水印证了上述内容。 4.被害人陆某丁的陈述：2018年9月、10月期间，钱倚雅通过虚构投资项目、以高收益为诱饵，多次骗得自己合计人民币97500元。接受证据清单、支付宝转账电子回单、华夏银行交易明细印证了上述内容。 5.被害人于某甲的陈述：2018年8月至2018年9月期间，钱倚雅以投资高收益项目为名，骗得自己人民币818000元。接受证据清单、微信聊天记录、苏州银行交易明细印证了上述内容。 6.被害人马某的陈述：2018年8月28日、9月6日期间，虚构资金过桥、高息收益，骗得自己人民币200000元。接受证据清单、转账记录、微信聊天记录、民生银行、农业银行交易流水印证了上述内容。 7.被害人邵某乙的陈述：2017年12月至2018年8月期间，钱倚雅通过虚构高收益投资，以销售打折加油卡为名，骗取自己合计人民币193000元。接受证据清单、微信聊天记录、支付宝转账记录、调取证据清单、中国石化加油卡购买记录印证了上述内容。 8.被害人曲某的陈述：2018年9月，通过虚构高收益投资，骗得自己合计人民币20000元。接受证据清单、支付宝转账电子回单、微信聊天记录印证了上述内容。 9.被害人于某乙的陈述：2018年9月至10月期间，钱倚雅虚构高收益投资，骗得自己人民币134000元。提取笔录、微信聊天记录、支付宝转账记录、农业银行交易流水印证了上述内容。 10.被害人卢某:2018年9月至10月期间，虚构高收益投资，骗得自己人民币42000元。提取笔录、微信聊天记录、银行转账回单、交易流水印证了上述内容。 11.被害人舒某的陈述：2016年7月至2018年9月期间，钱倚雅在投资亏损的情况下，为掩盖投资亏损事实，虚构高收益投资项目，骗取被害人舒某资金。经审计，实际骗取自己人民币1482865元。协助查询财产通知书、农业银行交易流水、审计报告印证了上述内容。 12.被害人陆某戊的陈述：通过虚构投资项目、以高收益投资为诱饵，多次骗取自己的钱款，审计报告反映2016年7月1日之后合计支付给钱倚雅20030000元，钱倚雅返还14781380元，其中2018年3月20日有陆某乙通过其账户转账到钱倚雅账户的200万元，另外2018年8月还有200万元借给钱倚雅周转。提取笔录、微信聊天记录、协助查询财产通知书、农业银行交易流水、审计报告印证了上述内容。 13.证人陆某甲的证言、离婚协议书：其和钱倚雅于2012年2月结婚，2018年10月12日离婚。2011年左右，钱倚雅到舒某的公司上班，让陆某乙、陆某戊去投资，2016年左右说在邵某甲那边投资。双方约定，财产归陆某甲所有，子女抚养费用双方共同承担。 14.证人陆某乙的证言：钱倚雅从自己处拿了钱到舒某公司投资，一共给她一千万元左右，拿回几百万元利息，后来听说投到邵某甲的车贷公司。 15.证人袁某、朱某的证言：2011年，钱倚雅在舒某公司上班，在单位做投资，后离职，2016年让袁某和朱某投资项目，一开始正常还本付息，后来本金无法兑付。 16.证人邵某甲的证言：其和钱倚雅是做资金过桥生意认识的，双方互相有投资，钱倚雅做过股权投资。 17.被告人钱倚雅的供述：其在舒某公司上班，从公公、姑姑那里拿钱投资，2014年开始亏损，刚开始不想让家里人知道，自己垫付利息，舒某那边一直拿不到，后来认识邵某甲，邵某甲说有高利息的借贷，就投钱到邵某甲那边，最后邵某甲那边投资的项目亏了，垫付的利息越来越多。提取笔录、微信聊天记录印证了被告人钱倚雅拆东墙补西墙借钱。 18.发破案经过：2018年10月27日，被告人钱倚雅被公安机关抓获归案。 19.常住人口基本信息：被告人钱倚雅作案时系成年人。 20.扣押决定书、扣押清单：公安机关从被告人钱倚雅处扣押IPHONEX手机、VIVO手机各一部，人民币7300元，银行卡八张、U盘一只。 上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人钱倚雅以非法占有为目的，诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大，已构成诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。被告人钱倚雅多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人钱倚雅归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人钱倚雅当庭自愿认罪，认同控方量刑建议，符合认罪认罚的适用条件，依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钱倚雅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2030年10月26日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。 二、公安机关已扣押的人民币七千三百元，按比例发还各被害人；责令被告人钱倚雅继续退赔其余赃款，分别发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄晓虹 审 判 员  刘 扬 人民陪审员  郁 明 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  夏碧琦