河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初89号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人汤某某，男，1985年出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同住址江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗，2019年8月27日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留，2019年9月7日投案后临时寄押于余干县看守所，于2019年9月16日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年10月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人韩永强，河南宇华大众律师事务所律师。被告人汤某甲，女，1989年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同住址江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗，2019年8月27日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留，2019年10月5日被晋江市公安局滨江派出所抓获后临时寄押于晋江市看守所，于2019年10月14日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2019年11月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人陈志浩、董文杰，河南宇华大众律师事务所律师。被告人汤某乙，男，1983年出生，汉族，初中毕业，木工，户籍所在地同住址江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗，2019年8月27日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留，2019年10月7日投案后被临时寄押于余干县看守所，于2019年10月11日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年11月14日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人常超敏、赵晓青（实习），河南宇华大众律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人汤某某、汤某甲、汤某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官张卫芳出庭支持公诉，被告人汤某某及其辩护人韩永强，被告人汤某甲及其辩护人陈志浩、董文杰，被告人汤某乙及其辩护人常超敏、赵晓青到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年6月下旬，王某2在手机APP上办理贷款时，多次被骗合计114400元。其中17600元于2019年6月24日转入汤某丁（另案处理）的微信，又转入被告人汤某某的建设银行卡内，由被告人汤某某在江西省鄱阳县建设银行鄱湖支行柜台取现。其中1400元转入被告人汤某甲微信，又转入被告人汤某甲的婆婆王某1微信，又转入王某1工商银行卡内。被告人汤某某为获利将自己及妻子汤某丁的微信二维码提供给汤某丙（另案处理），并在资金到账后转出至银行卡。经汤某某、汤某丁取现后，由汤某某交给汤某丙，以获得百分之四的提成。被告人汤某某使用的微信号及收款金额分别为×××（1213978元）、×××（92613.44元）、×××（3601.01元）、A187××××1807（18.05元）收款。其中，2019年6月至2019年8月17日，汤某某的微信×××收款总额为1150555元；2019年6月至2019年8月，汤某某的微信×××收款总额为92503.02元；2019年6月至2019年8月，汤某某的微信×××收款总额为3001元。被告人汤某某主要在余干县农商行、鄱阳农商行、万年农商行、建行余干县支行、建行鄱阳支行、农行余干县东街支行等处取款。汤某丁使用的微信号及收款金额为tcr20120208（285345.3元）。其中，2019年6月至2019年8月27日汤某丁的微信收款总额为269648.2元，在建行余干县支行和农行余干县东街支行ATM机取现约15万元。被告人汤某甲为获利将自己及婆婆王某1的微信二维码提供给汤某丙（另案处理），并在资金到账后转出至银行卡，或通过王某1的微信转出至银行卡。经汤某甲、汤某乙取现后，交给汤某丙，以获得提成。被告人汤某甲使用的微信号及收款金额为tang22521yiyi（951700.8元），其中2019年6月至2019年7月收款总额为513511.81元。被告人汤某甲和汤某乙通过王某1的银行卡取现约25万。2019年9月7日，被告人汤某某到江西省余干县公安局瑞洪派出所投案。2019年10月5日，被告人汤某甲被晋江市公安局滨江派出所抓获。2019年10月7日，被告人汤某乙到江西省余干县公安局瑞洪派出所投案。公诉机关指控认为，被告人汤某某、汤某甲、汤某乙明知是犯罪所得及其产生的收益仍向他人提供微信二维码代为收款、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人汤某某与汤某丁、被告人汤某甲与被告人汤某乙分别构成共同犯罪，其中汤某某、汤某甲是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；汤某丁、汤某乙是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汤某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人汤某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人汤某某主动到案且如实供述自己全部的犯罪行为，构成自首，可以从轻、减轻处罚。3、被告人汤某某主观恶性小，社会危害性小，其与汤某丙系同村近邻关系，在将微信收款码给其使用时，并没有想到会有犯罪的可能性，也并没有直接损害他人利益。被告人汤某某家中有两个年幼的孩子需要照顾，妻子也没有稳定工作，自己的收入非常微薄，大额家庭支出让其捉襟见肘，才导致其走上错误的道路。4、被告人汤某某认罪认罚，应当对其从宽处罚。综上，建议适用二年有期徒刑并适用缓刑。被告人汤某甲对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人汤某甲自愿认罪认罚，可以从轻处罚。2、被告人汤某甲犯罪情节较轻，确有悔改表现，其社会危害性较小。被告人汤某甲系初犯、偶犯，具有深刻的悔罪表现，悔罪态度较好，且主观恶性较小。3、被告人汤某甲自愿退赃，并交纳罚金。4、被告人汤某甲生育有三个年幼的子女需要抚养，大的十二岁，小的九岁。综上，建议对被告人汤某甲判处有期徒刑二年以下，并适用缓刑。被告人汤某乙对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人汤某乙系从犯，应当减轻处罚。2、被告人汤某乙系自首，可以从轻或减轻处罚。3、被告人汤某乙系初犯、偶犯，社会危害性较小，应酌定从轻处罚。4、被告人汤某乙和汤某甲有三个小孩需要抚养，请合议庭考虑本案的特殊性，对其减轻量刑。5、被告人汤某乙自愿认罪认罚，积极退赃，真诚悔过，认罪态度好，再犯可能性很小，无人身危险性，应当依法从宽处理。综上，建议对其免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2019年6月下旬，王某2在手机APP上办理贷款时，多次被骗合计114400元。其中17600元于2019年6月24日转入汤某丁（另案处理）的微信，又转入被告人汤某某的建设银行卡内，由被告人汤某某在江西省鄱阳县建设银行鄱湖支行柜台取现。其中1400元转入被告人汤某甲微信，又转入被告人汤某甲的婆婆王某1微信，又转入王某1工商银行卡内。被告人汤某某为获利将自己及妻子汤某丁的微信二维码提供给汤某丙（另案处理），并在资金到账后转出至银行卡。经汤某某、汤某丁取现后，由汤某某交给汤某丙，以获得百分之四的提成。被告人汤某某使用的微信号及收款金额分别为×××（1213978元）、×××（92613.44元）、×××（3601.01元）、A187××××1807（18.05元）收款。其中，2019年6月至2019年8月17日，汤某某的微信×××收款总额为1150555元；2019年6月至2019年8月，汤某某的微信×××收款总额为92503.02元；2019年6月至2019年8月，汤某某的微信×××收款总额为3001元。被告人汤某某主要在余干县农商行、鄱阳农商行、万年农商行、建行余干县支行、建行鄱阳支行、农行余干县东街支行等处取款。汤某丁使用的微信号及收款金额为tcr20120208（285345.3元）。其中，2019年6月至2019年8月27日汤某丁的微信收款总额为269648.2元，在建行余干县支行和农行余干县东街支行ATM机取现约15万元。被告人汤某甲为获利将自己及婆婆王某1的微信二维码提供给汤某丙（另案处理），并在资金到账后转出至银行卡，或通过王某1的微信转出至银行卡。经汤某甲、汤某乙取现后，交给汤某丙，以获得提成。被告人汤某甲使用的微信号及收款金额为tang22521yiyi（951700.8元），其中2019年6月至2019年7月收款总额为513511.81元。被告人汤某甲和汤某乙通过王某1的银行卡取现约25万。2019年9月7日，被告人汤某某到江西省余干县公安局瑞洪派出所投案。2019年10月5日，被告人汤某甲被晋江市公安局滨江派出所抓获。2019年10月7日，被告人汤某乙到江西省余干县公安局瑞洪派出所投案。另查明，2020年6月24日被告人汤某某的家属退出汤某某违法所得49000元；被告人汤某甲及汤某乙的家属退出二人违法所得5135元。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）银行卡4张、银行卡照片4张，证明：汤某丁和汤某某的银行卡（江西省农村信用社6226822016601890228；中国农业银行622841774514993470；中国建设银行6217002089984440094；中国工商银行6217231512002452984）。（2）手机3部，证明，被告人所使用的手机情况，小米汤某某使用，vivo汤某丁使用，华为汤某甲使用。（3）衣服、鞋、口罩，衣服照片3张，证明：被告人汤某某取款时穿的衣服。衣物照片3张，证明：汤某丁取款时穿的衣物。2.书证（1）被告人照片、人口信息，证明：被告人汤某某、汤某甲、汤某乙的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（2）到案经过，证明：被告人汤某某是主动投案。（3）在逃人员登记/撤销表，证明：新乡市公安局胜利分局2019年8月27日分别对汤某某、汤某丁、汤圆园、汤某乙进行上网追逃。（4）抓获经过、羁押证明，证明：①被告人汤某某于2019年9月7日20时许到余干县公安局瑞洪派出所投案。汤某某临时羁押于余干县看守所，2019年9月16日出所移交至新乡市公安局胜利分局。②被告人汤某乙于2019年10月7日下午15时到余干县公安局瑞洪派出所投案，于当日被羁押于余干县看守所，2019年10月11日移交至新乡市公安局胜利分局。③在逃人员汤某甲于2019年10月5日15时许在泉州市鲤城区华侨大厦附近被晋江市公安局滨江派出所民警抓获，并临时羁押于晋江市看守所，2019年10月14日移交。（5）余干县洪家嘴乡山下村委会证明，证明：汤某丁与汤金宽为父女关系。（6）余干县洪家嘴乡山下村委会证明、江西省余干县实验小学证明，证明：汤某某与汤某丁生育一儿汤超荣，一女汤瑶玲；汤超荣在余干县实验小学就读。（7）学籍基本信息，证明：汤瑶玲的学籍信息，余干县实验小学。（8）疾病证明书，证明：汤金宽肾脏病诊断，增生肾脏病5期。（9）余干县洪家嘴乡山下村委会证明，证明：汤某乙、汤某甲系夫妻育有三位子女，父母无人赡养，小孩无人照看，希望从轻处罚。（10）户口本复印件，证明：汤某乙及其家人户籍信息。（11）公安部诈骗平台截图，证明：被害人与汤某甲账户之间的关联（12）汤某某取款截图、汤某甲取款截图、汤某乙取款截图、证明：三人在ATM机取款截图。（13）汤某丙个人信息，证明：汤某丙涉及其他刑事案件。（14）工商银行自动柜员机客户凭条，证明：被害人王某2转账4000元。（15）微信转账记录，证明：被害人王某2的微信转账记录。（16）QQ聊天记录，证明：被害人王某2与“立即贷业务部”的聊天记录。（17）信贷合同复印件，证明：被害人王某2签订“中国邮政储蓄银行，个人消费信贷中心专用合同”，贷款十万元。（18）QQ聊天记录，证明：王某2与贷款客服的聊天记录，申请贷款后被骗。（19）QQ聊天记录，证明：王某2与贷款客服的聊天记录，申请贷款后被骗。（20）银行转账、微信转账记录，证明：被害人王某2的转账记录。（21）调取证据通知书，证明：侦查王某2被诈骗案向银行调取相关证据。（22）中国农业银行交易明细，证明：汤某某银行交易明细。（23）中国建设银行交易明细清单，证明：汤某某的建设银行卡交易明细。（24）资金流向图，证明：另案犯罪分子将钱转至汤某甲微信。（25）汤某某、汤某丁、汤某甲、汤某乙账户信息等，证明：查询微信及对应的银行卡。（26）汤某丙违法信息查询，证明：汤某丙的个人基本情况，系江西省上饶市洪家嘴乡山下村人。（27）刑事判决书，证明：涂定才犯诈骗罪，有期徒刑一年；汤某丙明知是诈骗而参与取钱是诈骗罪，有期徒刑十一个月；汤斌青是汤某丙的下线，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有期徒刑九个月。3.证人证言（1）证人王某2的证言，证明：王某2报案称自己在网上下载贷款APP被骗，邮政贷款被骗8.4万元，立即贷被骗3.04万元。（2）证人刘某1的证言，证明：网上贷款，申请3万，对方说收款账号写错了，对方让转5000元认领金，后来又让转3000元，转完后微信被拉黑。（3）证人刘某2的证言，证明：网上贷款被骗。（4）证人任某的证言，证明：另案被害人被电信诈骗的情况。（5）证人罗某的证言，证明：另案被害人被电信诈骗的情况。（6）证人王某1的证言，证明：自己不识字，让汤某甲给自己办过银行卡。（7）另案被告人汤某丙的供述与辩解，证明：汤某丙供述自己是专门给从事诈骗的人送骗来的钱的人，别人诈骗成功后和自己联系，自己的QQ昵称是规律就好。自己的朋友汤斌青帮自己取钱。（8）另案被告人涂定才的供述与辩解，证明：诈骗的钱转至“规律就好”处，他负责提供银行卡和负责取钱。（9）另案被告人汤斌青的供述与辩解，证明：自己提供微信二维码帮汤某丙收款、取现，提现百分之四，自己是知道汤某丙帮诈骗的人送钱后主动参与。（10）另案被告人刘某某的供述与辩解，证明：谢鑫找自己，说是提供收款码收钱就能提成，一万提150元；自己又找了温伟祺；谢鑫的上线是朱荣华；知道这个钱是诈骗或者赌博的钱。4.被告人的供述和辩解（1）被告人汤某某的供述和辩解，证明：投案后供述自己出租妻子汤某丁的微信收款二维码给同村的汤姓年轻男子收款，报酬为每100元得4元钱，但是记不清楚自己的获利情况。汤某某将自己和汤某丁的微信收款码出租获利。通过四张银行卡分别取款，从中获利，并将取出的钱给了“汤某丙”。（2）被告人汤某甲的供述和辩解，证明：第一次供述自己开便利店，别人找自己兑换现金，但是没有抽成，转多少换多少。第二次供述自称没有取过钱，是打牌时一个叫莽子的换一、二千现金，总共没有几千。第三次供述2019年5月，表哥汤某丙说自己的微信额度爆了，让用自己的微信二维码。微信绑定了自己的工行卡和邮政卡，一万元1百元的好处费。（3）被告人汤某乙的供述和辩解，证明：第一次供述称不知道自己有什么违法犯罪，拿着妻子汤某甲的银行卡取钱，是叔叔汤助田家盖房给自己的钱。第二次供述2019年6、7月份，在余干县工商、建设、邮政等几个银行取款，大概十万。这个钱是叔叔汤助买建筑材料给的20万。第三次供述取的钱是叔叔汤智田盖房的钱，使用的是不同的卡，没注意名字，所有卡密码一样。用于买木板和给叔叔购买建筑材料。第四次供述自己使用建行卡、邮政卡、工行卡在多个地点的银行ATM机取过钱，从几千到两万，取过后给汤某甲，大概有十几万。（4）同案人汤某丁的供述和辩解，证明：汤某某将汤某丁的微信收款二维码给别人，帮助别人收款的情况，每次收款后将钱取出，每次取20000元，汤某某从中扣除800元后交给“码商”，供述自己和汤某某都取款。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；搜查笔录1份，证明：对汤某丁住处搜查情况。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人汤某某、汤某甲、汤某乙明知是犯罪所得及其产生的收益仍向他人提供微信二维码代为收款、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人汤某某与另案被告人汤某丁、被告人汤某甲与被告人汤某乙分别构成共同犯罪，其中汤某某、汤某甲系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；汤某丁、汤某乙系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人汤某某主动向公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人汤某某、汤某甲、汤某乙自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关对三被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。三被告人家属退出三被告人的违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。被告人汤某乙辩护人认为被告人汤某乙系自首的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人汤某乙虽到公安机关投案，但其并未如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首。对三辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2021年9月6日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人汤某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年10月4日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、被告人汤某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年7月6日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）四、查扣被告人汤某某作案工具手机一部予以没收；查扣被告人汤某甲作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年六月二十九日书 记 员  曾家奇