黑龙江省龙江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0221刑初65号 公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。 被告人赵闯（曾用名夏雨轩），男，1995年4月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省本溪市本溪县满族自治区。2013年7月2日因盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。2018年4月24日因盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元，2018年10月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。 指定辩护人王广新，黑龙江慎独律师事务所律师。 黑龙江省龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人赵闯犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月21日视频庭审的方式公开开庭审理了本案。龙江县人民检察院指派检察员李洪滨出庭支持公诉，被告人赵闯及指定辩护人王广新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙江县人民检察院指控，2017年末，被告人赵闯谎称自己叫夏某，编造父母经营企业家境优越的事实，通过网络交友获得了姜某2的信任，2018年11月份，赵闯在刑满释放后，再次找到姜某2并与其确立恋爱关系，以编造的身份居住在姜某2家中，同时谎称在齐齐哈尔市第一重型机械厂找到设计工作，也已购买了住房准备与姜某2结婚，骗取姜某2及其家人的信任。随后赵闯以购买工作服装和给领导买烟的名义从姜某2的父亲被害人姜某1（男，51岁）手中骗取人民币3,000元、以车辆违章、车辆加油、起诉、请律师等名义从被害人张某（女，37岁）手中骗取人民币3,300元，共计骗取人民币6,300元。 2019年3月至12月期间，被告人赵闯以给姜某2的亲属被害人王某1（男，23岁）办理公务员身份为名义，杜撰了沈阳市公路管理局副局长韩某、大连公路管理局副局长王某3等人，通过向王某1的QQ邮箱内发送虚假工作指令，谎称陈某1、董某是管理局会计，要求王某1向陈某1的支付宝账号转账43,138元、向董某的农行账户转账13,000元，还以自己是代办人的名义要求王某1向自己转账49,065.5元，赵闯在以银行卡出现问题，汇款是父亲给自己的生活费为由向董某、陈某1套现。赵闯共计骗取王某1人民币105,203.50元。 综上，被告人赵闯共计骗取人民币111,503.5元，均被赵闯用于消费。 经侦查，被告人赵闯于2019年12月27日经公安机关传唤到案。 公诉机关以相应的证据证实，认为被告人赵闯以非法占有为目的，以隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵闯在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，可能判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定对其进行处罚。综合本案情节和被告人赵闯自愿签署的《认罪认罚具结书》，建议判处被告人赵闯五年有期徒刑，并处罚金人民币四万元。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 被告人赵闯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其诈骗王某1的事实，其女朋友姜某2知道，且钱款也给姜某2了。 指定辩护人提出以下辩护意见，被告人赵闯已经签署《认罪认罚具结书》，且当庭认罪认罚、如实供述犯罪行为应属坦白。本案认定的诈骗数额存疑应适当减免。建议给予被告人四年六个月有期徒刑。 经审理查明，2017年末，被告人赵闯谎称自己叫夏某，编造父母经营企业家境优越的事实，通过网络交友获得了姜某2的信任，2018年11月份，赵闯在刑满释放后，再次找到姜某2并与其确立恋爱关系，以编造的身份居住在姜某2家中，同时谎称在齐齐哈尔市第一重型机械厂找到设计工作，也已购买了住房准备与姜某2结婚，骗取姜某2及其家人的信任。随后赵闯以购买工作服装和给领导买烟的名义从姜某2的父亲被害人姜某1手中骗取人民币3,000元、以车辆违章、车辆加油、起诉、请律师等名义从被害人张某（姜某2亲属）手中骗取人民币3,300元，共计骗取人民币6,300元。 2019年3月至12月期间，被告人赵闯以给被害人王某1（姜某2亲属）办理公务员身份为名义，杜撰了沈阳市公路管理局副局长韩某、大连公路管理局副局长王某3等人，通过向王某1的QQ邮箱内发送虚假工作指令，谎称陈某1、董某是管理局会计，要求王某1向陈某1的支付宝账号转账43,138元、向董某的农行账户转账13,000元，还以自己是代办人的名义要求王某1向自己转账49,065.50元。因事前，赵闯谎称自己银行卡出现问题不能使用，父亲给自己生活费需要转账，借用董某和陈某1的卡号。当王某1将钱转到董某和陈某1的卡后，赵闯在二人处套取现金。赵闯共计骗取王某1人民币105,203.5元。 综上，被告人赵闯共计骗取人民币111,503.50元，均被赵闯用于消费。 经侦查，被告人赵闯于2019年12月27日经公安机关传唤到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实。 （一）书证 1.公安机关制作的《受案登记表》、《立案决定书》证实：本案于2019年12月17日由王某1报案至龙江县公安局，2019年12月19日龙江县公安局决定立案侦查。 2.公安机关制作的《王某1被诈骗案侦破经过》证实：2019年12月18日被告人赵闯经过公安机关传唤到案，抓获时无拒捕行为，被告人赵闯否认犯罪行为。 3.公安机关调取的《户籍证明》证实：被告人赵闯的自然人身份情况。 4.公安机关调取的《刑事判决书》证实：被告人赵闯于2013年7月2日因盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。2018年4月24日因盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元，2018年10月10日刑满释放。 5.公安机关调取的陈某1、董某、王某1转账截图、邮箱邮件截图、《借记卡账户历史明细清单》证实：被告人赵闯通过手机微信、银行卡转账的方式骗取被害人钱款和赵闯以办公厅杨秘书的身份以收取体验费、党务费等理由骗取王某1的情况。 6.公安机关制作的《赵闯涉嫌诈骗案件情况说明》证实：赵闯在公安机关的供述里辩称的三个电话号码经过公安机关核实，三个电话号码均为赵闯杜撰得来。 （二）被害人陈述 1.被害人王某1的陈述证实：我被自称叫夏某的沈阳人给骗了。夏某通过微信跟我姑姑家妹妹姜某2谈恋爱，2019年2月，夏某来我姑姑家过年，我们见过一次，相互留的微信。他没有工作，自称父亲叫夏闯，是沈阳军区炮兵团团长，退伍后开公司，经常出国，母亲在韩国做化妆品生意。姜某2说夏某真名叫赵闯，买票时见过身份证。2019年3月份，以给我办工作为名，用考试费、保险费、工作服钱、党建基金、公务用车、用房等理由骗我102,000元左右。支付宝转款40,000多元，微信转款50,000多元，通过云闪付向农行汇款12,000元。 2.被害人张某的陈述证实：姜某2是我侄女，我被赵闯以车辆违章、车辆加油、起诉、请律师等名义骗取钱款3,300元。 3.被害人姜某1的陈述证实：我是姜某2的父亲，我被赵闯以购买工作服装和给领导买烟的名义骗取3,000元。 （三）证人证言 1.证人王某2的证言证实：我是王某1的母亲，我侄女姜某2的对象赵闯说能给王某1办理工作，结果被赵闯骗了100,000元左右。2019年春节在姜某2家吃饭，赵闯说他叫夏某，母亲是韩国做化妆品生意的董事长，父亲是外国搞物流生意的，有1,800多万的家产，家里有几套别墅。赵闯说可以给王某1办理工作，不用花钱。2019年4月末到大连办理工作，在大连花费13,000元。办工作期间王某1交服装费、党费、车某等费用，一共100,000元左右。赵闯和姜某2向我借过500元，赵闯又借了200元。 2.证人姜某2的证言证实：2017年末我和赵闯通过YY语音认识，赵闯称家在沈阳，母亲在韩国做化妆品生意，父亲在加拿大做物流生意，自己是998传媒公司老板，骗我和她处对象，并发生性关系，赵闯跟我处对象时说他叫夏某。还以各种理由骗了我50,000元左右。2018年11月14号约我去辽宁省本溪县见面，说要和我结婚，等他父母回来见我，骗我和他发生性关系，在辽宁本溪呆了两个月，一直在宾馆和网吧呆着了，说给我钱让我买票回家，让我等着后来也没给，我找父母要的钱回家的。过了两三天他来龙江县找我，说在哈尔滨高速车碰了，父母在处理事故，他自己先来了，就在我家生活到现在。期间他说没钱了，骗我陆续从我父母那借了10,000多元，在我大舅妈那借了500元，老舅妈借了5,900元，借了一共20,000元左右。赵闯说在齐齐哈尔一重找的设计师工作，需要衣服上班，在父亲处骗取7,000多元。2019年4月份我们去大连期间，我家租公寓花了2,000多元，说和他母亲打官司需要起诉费800元钱，处理交通违章1,200元钱，我俩吵架被我踹了一脚住院费用10,000多元。我俩在龙江买手机8,500元，一共被骗了50,000元左右。用安排工作的方式骗我哥王某1100,000元左右。 3.证人黄金凤的证言证实：2019年夏天，我在龙江县金宝商城古巷南门外面卖狗崽（金毛狗），有一个男的领着他的女朋友来买过三条，说要银行转账，我将银行卡的卡号告诉对方。 4.证人董某的证言证实：我认识夏某，后来知道叫赵闯。我家是开理发店的，姜某2在我家做头发，2019年6月认识赵闯。多次请我吃饭还有一个开奶茶店的女的。在2019年7月我和开奶茶店的帮赵闯收过钱。赵闯说他爸给他转钱，自己银行卡不方便，让我把银行卡借给他，在7月17日给我转款4,000元，7月19日转款4,200元，7月22日转账4,800元，一共13,000元。对方转账的人叫王某1，我还问赵闯他爸怎么姓王，赵闯没说。我用微信转给赵闯，剩下2,800元吃饭、住宿花了。 5.证人陈某1的证言证实：2019年6月认识的夏某，我在八道街开一间泡芙小姐奶茶店。夏某去买奶茶认识的。夏某和姜某2请我吃过饭，2019年6月23日到7月26日期间，帮夏某收过24次钱，共计43,138元。微信转给夏某17,284元，支付宝转账5,094.91元，其他是现金支付。 （四）被告人供述和辩解 被告人赵闯供述证实：王某1是我女朋友姜某2舅舅家的哥哥。我跟姜某2是通过YY直播认识的，2018年11月20日左右，我跟姜某2确定恋爱关系。我真名叫赵闯，我跟姜某2就说我叫夏某。我跟姜某2处对象时没想好好处，就用个假名字骗他们，有啥事也找不到我。我跟姜某2的家人说我父亲是当兵退役，现在开公司，母亲在韩国做化妆品生意，家庭条件优越，其实我父亲是本溪市本溪县曲轴厂工人，母亲去世。我给王某1找工作，是我提出来的，而且办工作不用花钱。我通过网上找的中介给王某1办的，对方以各种理由要钱，到现在工作也没安排。我一共替王某1给对方转账50,000元左右，还向王某1借过500元。有几回，我微信支付出现毛病，让王某1往董某银行卡转过钱，然后董某给我现金，两次都是4,000元左右。 我以在环宇机械有限公司工作买衣服，还有办公费用找姜某2父亲借了2,000元。以我虚构的驾驶证消分等理由找姜某2的老舅妈借了6,000元左右。 （五）鉴定意见 齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（电）字【2020】1号鉴定意见证实：在被害人王某1的手机中检出符合鉴定要求的数据文件13380个，大小共计4.28GB。将检验结果数据刻录在光盘中。 上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。 本院认为，被告人赵闯以非法占有为目的，以隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对辩护人提出被告人有如实供述犯罪事实构成坦白的辩护意见，经查，被告人到案后仅供述了部分犯罪事实，故不构成坦白情节。关于辩护人提出诈骗数额存疑应当适当减免的辩护意见，经查与事实不符，故不予采纳。被告人赵闯在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，可能判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应从重处罚。考虑到被告人赵闯到案后能够如实供述部分犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以酌定对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵闯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2024年12月26日止。） 二、责令被告人赵闯退赔被害人姜鹏人民币3,000元，被害人张丹人民币3,300.00元，被害人王兵人民币105,203.50元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜莉莉 审 判 员  刘明鑫 人民陪审员  赫凌敏 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  王 薪