广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初66号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人吴某甲，男，1977年10月22日出生，汉族，初中文化，原系深圳市金客西湖汽车销售有限公司员工，户籍所在地：河南省新蔡县，在本市无固定职业及住所。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年9月21日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2019年10月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人赵波，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。指定辩护人李嘉玲，北京市尚权（深圳）律师事务所实习律师。被告人张某甲，男，1976年2月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河南省新蔡县，在本市无固定职业及住所。因涉嫌犯窝藏赃物罪，于2019年9月24日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2019年10月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人易石云，广东晟典律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]2792号起诉书指控被告人吴某甲犯职务侵占罪、被告人张某甲犯窝藏赃物罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员王文波出庭支持公诉。被告人吴某甲及其辩护人赵波、李嘉玲（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人张某甲及其辩护人易石云均到庭参加诉讼。本案经过补充侦查，依法延长审限，现已审理终结。公诉机关指控，深圳市金客西湖汽车销售有限公司（以下简称金客公司）系有限责任公司，案发时住所为深圳市福田区笋岗西路笔架山游泳场1栋4-6号，法定代表人张某某（女）。2001年2月21日9时许，金客公司法定代表人张某某因公司业务需要，将其名下的中国银行存折及现金20万港币、本人居民身份证等交给时任深圳市金客西湖汽车销售有限公司司机的被告人吴某甲，并告知其存折密码，安排吴某甲去银行将港币20万存入存折，并让其用存折取款人民币50万元回公司用于支付客户货款。被告人吴某甲在拿到上述现金及存折后，意图非法占有有关钱款，并于同日上午在本市福田区中国银行体育馆支行等多家中国银行网点，分多次使用张某某的存折及居民身份证取款共计人民币30万元。同日，被告人吴某甲又找到被告人张某甲，并让张某甲提供居民身份证，后二人在本市中国银行使用张某甲的居民身份证开户，吴某甲将张某某存折上的人民币20万元转入张某甲名下新开户的账户内（户名张某甲，中国银行账号77×××92,后此存折一直由吴某甲控制）。同日，被告人吴某甲和张某甲一同逃离本市，后吴某甲分给张某甲赃款人民币3万元。2019年9月21日，被告人吴某甲在河南省新乡市被抓获，公安人员查获涉案张某甲名下账户内赃款人民币21万余元。同年9月24日，被告人张某甲在河南省郑州市被抓获。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证明上述事实。据此认为，被告人吴某甲的行为已构成职务侵占罪，建议对被告人吴某甲判处有期徒刑三年；被告人张某甲的行为已构成窝藏赃物罪，建议对被告人张某甲判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人吴某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人吴某甲的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人吴某甲犯罪行为轻微，主观恶性不大。3.被告人吴某甲自愿认罪认罚，如能查实其提供的线索，可构成自首。4.被告人吴某甲系初犯，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人吴某甲从轻处罚。被告人张某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人张某甲的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人张某甲系初犯、偶犯。3.被告人张某甲犯罪情节较轻，社会危害性较小。4.被告人张某甲自愿认罪认罚。5.被告人张某甲家属已代为退还赃款人民币30000元，并取得被害人张某某的谅解。综上，请求法庭对被告人张某甲从轻处罚。经审理查明，深圳市金客西湖汽车销售有限公司（以下简称金客公司）系有限责任公司，案发时住所为深圳市福田区笋岗西路笔架山游泳场1栋4-6号，法定代表人张某某（女）。2001年2月21日9时许，金客公司法定代表人张某某因公司业务需要，将其名下的中国银行存折及现金20万港币、本人居民身份证等交给时任深圳市金客西湖汽车销售有限公司司机的被告人吴某甲，并告知其存折密码，安排吴某甲去银行将港币20万存入存折，并让其用存折取款人民币50万元回公司用于支付客户货款。被告人吴某甲在拿到上述现金及存折后，意图非法占有有关钱款，并于同日上午在本市福田区中国银行体育馆支行等多家中国银行网点，分多次使用张某某的存折及居民身份证取款共计人民币30万元。后被告人吴某甲又找到被告人张某甲，并让张某甲提供居民身份证，后二人在本市中国银行使用张某甲的居民身份证开户，吴某甲将张某某存折上的人民币20万元转入张某甲名下新开户的账户内（户名张某甲，中国银行账号77×××92,后此存折一直由吴某甲控制）。同日，被告人吴某甲和张某甲一同逃离本市，后吴某甲分给张某甲赃款人民币3万元。2019年9月21日，被告人吴某甲在河南省新乡市被抓获，公安人员查获涉案张某甲名下账户内赃款人民币21万余元。同年9月24日，被告人张某甲在河南省郑州市被抓获。被告人张某甲的家属于2020年1月13日代其向被害单位法定代表人张某某退还人民币30000元，被害单位法定代表人张某某出具书面谅解书对被告人张某甲的行为表示谅解。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人吴某甲、张某甲的身份材料，前科劣迹查询说明，抓获经过，报警回执，委托书，银行账户交易流水，储蓄存款凭条，深圳市金客西湖汽车销售有限公司的工商注册资料，在逃人员登记表，情况说明等书证；2.证人张某乙的证言；3.被害单位法定代表人张某某的陈述；4.被告人吴某甲、张某甲的供述与辩解。上述证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人吴某甲无视国家法律，作为公司工作人员，利用职务之便非法占有公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人张某甲无视国家法律，明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，其行为已构成窝藏赃物罪，均应依法予以刑罚，公诉机关指控的罪名成立。现有证据不能证明被告人吴某甲具有自动投案情节，且根据其的供述其为了逃避公安机关的追捕使用了“李迪”的虚假身份，故辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。二被告人归案后均认罪认罚，能如实供述本案的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人张某甲家属已代为对被害单位进行赔偿并取得谅解，本院在量刑时酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。根据二名被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、《中华人民共和国刑法》（1997修订）第三百一十二条、《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。）二、被告人张某甲犯窝藏赃物罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年6月23日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、冻结在案的被告人张某甲名下中国银行账户内（卡号：77×××92）的款项人民币217856.67元依法发还被害单位深圳市金客西湖汽车销售有限公司；责令被告人吴某甲继续向被害单位深圳市金客西湖汽车销售有限公司退赔人民币252143.33元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 浩人民陪审员  肖丽英人民陪审员  韦开丽二〇二〇年六月五日书 记 员  周芝芳陈煊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》（1997修订）第三百一十二条【窝藏、转移、收购、销售赃物罪】明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。