辽宁省开原市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1282刑初63号 公诉机关辽宁省开原市人民检察院。 被告人代兴波，男，1979年1月17日出生，公民身份证号码：211202197901170513，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区北市路金城小区4号楼。因本案于2019年8月28日被开原市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人王闯，系辽宁咸达律师事务所律师。 被告人刘楷，男1992年7月29日出生，公民身份证号码：211221199207291217，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭县蔡牛镇东二村四组34号。因本案于2019年8月28日被开原市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人穆宏，系辽宁正业律师事务所律师。 辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2020）30号起诉书指控被告人代兴波、刘楷犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2020年3月12日依法向本院提起公诉。铁岭市中级人民法院指定本院管辖。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年5月9日公开开庭审理了本案，开原市人民检察院指派检察员左换新（原银州区人民检察院检察员因此案被调用）出庭支持公诉，被告人代兴波及其辩护人、被告人刘楷及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年2月份，陈皓（被害人）先后两次在位于全球通大厦708室的兴广财富小额贷款公司向被告人代兴波借款共计15,000元人民币。陈皓在收到被告人代兴波两次转给的15,000元人民币，并按照被告人代兴波的要求，以利息、验点费、服务费等名义返给代兴波共计5,500元人民币后，实际收到借款9,500元人民币。陈皓向代兴波出具了15,000元人民币的欠条及收条，约定一个月后偿还15,000元人民币。到期后，因陈皓无力偿还借款，代兴波便要求陈皓每十天偿还利息及违约金3,500元人民币，否则以晚偿还一天罚金1,000元人民币的计算方式加收。每次到期前，兴广财富小额贷款公司员工被告人刘楷都已不还钱就去陈皓单位找陈皓，让其无法上班等语言威胁方式给陈皓打电话催收。截止2017年5月31日，陈皓通过微信转账方式先后还给代兴波29,000元人民币。 2017年6月1日，因陈皓没有按照代兴波的要求支付利息及违约金，被告人代兴波、刘楷便把陈皓找到全球通大厦708室兴广财富小额贷款公司，要求陈皓还钱，不还钱不让陈皓离开。期间，因陈皓曾向高信一（另案处理）借过3,000元人民币，丛明（另案处理）得知陈皓在全球通大厦708室后，与周鹏飞（另案处理）一起来到全球通大厦708室，并在被告人刘楷的看管下，在大厦走廊威胁、恐吓陈皓，以带走陈皓等威胁方法逼迫陈皓偿还高额利息，致使陈皓喝来苏水欲自杀。丛明、周鹏飞将陈皓带回被告人代兴波办公室后，在逼迫陈皓出具10万元人民币欠条过程中，丛明与代兴波合谋以给代兴波带出5万元的名义，逼迫陈皓出具了15万元人民币的欠条及收条。之后，丛明、周鹏飞及被告人刘楷带着陈皓来到铁岭市银州区人民法院起诉，银州区人民法院当日下达了民事调解书。2018年1月22日，周鹏飞到银州区人民法院申请执行，银州区人民法院分别于2018年2月1日、2018年10月9日两次划拨陈皓工资36,000元。2019年2月22日，周鹏飞以给陈皓生活费名义交给陈皓人民币10,000元。2019年6月28日，周鹏飞与陈皓达成执行和解协议。被告人代兴波、刘楷到案后自愿如实供述犯罪事实，赔偿被害人损失，取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人代兴波、刘楷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一的规定，应当以敲诈勒索罪和虚假诉讼罪追究其刑事责任，被告人代兴波、刘楷在实施敲诈勒索犯罪过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人代兴波系主犯，刘楷系从犯。被告人代兴波、刘楷在伙同丛明、高信一、周鹏飞实施敲诈勒索、虚假诉讼犯罪过程中系共同犯罪，被告人代兴波、刘楷系从犯。被告人代兴波、刘楷案发后投案自首。请依法判处。 被告人代兴波、刘楷对公诉机关指控罪名及犯罪事实全部供认。 被告人代兴波、刘楷的辩护人辩护意见一致，均辩称二被告人不成立虚假诉讼罪，对敲诈勒索罪无异议，二被告人自首，与被害人达成和解协议，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2017年2月份，陈皓（被害人）先后两次在位于全球通大厦708室的兴广财富小额贷款公司向被告人代兴波借款共计15,000元人民币。陈皓在收到被告人代兴波两次转给的15,000元人民币，并按照被告人代兴波的要求，以利息、验点费、服务费等名义返给代兴波共计5,500元人民币后，实际收到借款9,500元人民币。陈皓向代兴波出具了15,000元人民币的欠条及收条，约定一个月后偿还15,000元人民币。到期后，因陈皓无力偿还借款，代兴波便要求陈皓每十天偿还利息及违约金3,500元人民币，否则以晚偿还一天罚金1,000元人民币的计算方式加收。每次到期前，兴广财富小额贷款公司员工被告人刘楷都已不还钱就去陈皓单位找陈皓，让其无法上班等语言威胁方式给陈皓打电话催收。截止2017年5月31日，陈皓通过微信转账方式先后还给代兴波29,000元人民币。 2017年6月1日，因陈皓没有按照代兴波的要求支付利息及违约金，被告人代兴波、刘楷便把陈皓找到全球通大厦708室兴广财富小额贷款公司，要求陈皓还钱，不还钱不让陈皓离开。期间，因陈皓曾向高信一（另案处理）借过3,000元人民币，丛明（另案处理）得知陈皓在全球通大厦708室后，与周鹏飞（另案处理）一起来到全球通大厦708室，并在被告人刘楷的看管下，在大厦走廊威胁、恐吓陈皓，以带走陈皓等威胁方法逼迫陈皓偿还高额利息，致使陈皓喝来苏水欲自杀。丛明、周鹏飞将陈皓带回被告人代兴波办公室后，在逼迫陈皓出具10万元人民币欠条过程中，丛明与代兴波合谋以给代兴波带出5万元的名义，逼迫陈皓出具了15万元人民币的欠条及收条。之后，丛明、周鹏飞及被告人刘楷带着陈皓来到铁岭市银州区人民法院起诉，银州区人民法院当日下达了民事调解书。2018年1月22日，周鹏飞到银州区人民法院申请执行，银州区人民法院于2018年2月1日划拨陈皓工资18,000元；2018年10月9日划拨陈皓工资18,000元，其中10,000元于10月12日汇给周鹏飞,其余8000元仍在铁岭市银州区人民法院执行专户中。2019年2月22日，周鹏飞以给陈皓生活费名义交给陈皓人民币10,000元。高信一给陈皓生活费6,400元。2019年6月28日，周鹏飞与陈皓达成执行和解协议。 2019年8月28日，被告人代兴波、刘楷向铁岭市公安局投案，到案后自愿如实供述犯罪事实。被告人代兴波、刘楷赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 认定上述事实有如下证据予以证实： 被告人代兴波、刘楷供述；被害人陈皓陈述；证人高信一、丛明、刘帅、贾利军证言；陈皓辨认、转账记录；2017年7月4日，陈皓在辽宁省精神卫生中心治疗病历；银州区人民法院关于陈皓民事调解书和执行卷宗；陈皓15万元借款合同、收条；陈皓建设银行交易明细；户口证明；案件来源及到案经过等证据材料在卷佐证，以上证据经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，相互间印证一致，足以认定。 本院认为，被告人代兴波、刘楷以非法占有为目的，以胁迫、威胁等手段，通过肆意认定违约，等“套路贷”形式，假借民间借贷之名，非法占有他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人代兴波、刘楷在伙同丛明、高信一、周鹏飞实施敲诈勒索诉讼犯罪过程中，系共同犯罪，被告人代兴波、刘楷系从犯。被告人代兴波、刘楷在实施敲诈勒索犯罪过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人代兴波系主犯，刘楷系从犯。被告人代兴波、刘楷向铁岭市公安局投案，到案后自愿如实供述犯罪事实，属自首。公诉机关指控罪名部分成立。 关于本案中既有犯罪既遂又有犯罪未遂的认定。 被告人代兴波两次实际借给陈皓9,500元，陈皓还给代兴波29,000元，代兴波与刘楷共同犯罪既遂19,500元。代兴波、刘楷与丛明共同敲诈勒索陈皓150,000元，陈皓偿还28,000元，之后周鹏飞给陈皓生活费10,000元，高信一给陈皓生活费6,400元，代兴波、刘楷与丛明等人共同犯罪既遂11,600元，共同犯罪未遂138,400元。因犯罪未遂数额巨大，刑罚较重，故被告人代兴波、刘楷以敲诈勒索未遂定罪量刑，犯罪既遂数额量刑时予以考虑。 关于本案敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的认定。 被告人代兴波、刘楷明知被害人陈皓已经全部还款的情况下，任意增加还款数额，向人民法院提起民事诉讼，企图通过法院胜诉判决，占有被害人的财产。被告人代兴波、刘楷等人以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。同时他们又以非法占有为目的，对被害人实施威胁、恐吓的方法，逼迫陈皓写假欠条，提起诉讼使法院作出有利于其的判决，从而获得他人财产，其行为亦构成敲诈勒索罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，即符合虚假诉讼罪的构成要件，又构成敲诈勒索罪，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。因此被告人代兴波、刘楷应以敲诈勒索罪定罪处罚，对公诉机关此节指控虚假诉讼罪不予以支持；对辩护人此节辩护意见予以支持。 关于辩护人对被告人的量刑建议 辩护人对二被告人自首，与被害人达成和解协议，建议本院对被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以支持。 被告人代兴波、刘楷具有如下量刑情节：自首，均可从轻处罚；犯罪未遂，均可减轻处罚；二被告人与丛明等人共同犯罪，系从犯，二被告人均可从轻处罚；被告人代兴波与刘楷共同犯罪，刘楷系从犯，可酌情从轻处罚；二被告人赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚；二被告人的行为导致被害人欲自杀，对二被告人可酌情从重处罚；二被告人缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第六十七条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条之规定，判决如下： 一、被告人代兴波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年2月27日止。） 二、被告人刘楷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年11月27日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 胡丹人民陪审员孙建军人民陪审员鹿宸语 二〇二〇年六月二十九日 书记员 井                  鑫