新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0106刑初10号   公诉机关乌鲁木齐市头屯河区人民检察院。   被告人蔡赞健，男，1991年2月26日出生于广东省云浮市郁南县，汉族，中专文化程度，无固定职业，住广东省云浮市。2019年1月22日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留，同年2月27日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，次日被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。   辩护人林炜，新疆赛天律师事务所。   乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人蔡赞健犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员郭雪琴、李乐出庭支持公诉，被告人蔡赞健及辩护人林炜到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年5月，被告人蔡赞健、王可欣（未到案）在广东省罗定市的网络平台“罗定E天空”上发布招聘微信客服信息。应聘人员通过王可欣面试后被蔡赞健分为加粉组和聊天组。其中加粉组成员负责利用蔡赞健提供的电话号码添加微信好友，添加成功后，又向该微信好友分享聊天组使用的微信账户名片。聊天组成员负责登录并使用蔡赞健提供的微信账号，按照蔡赞健安排的人物设定和聊天模板与微信好友聊天，博得微信好友的好感和同情。在与微信好友聊天一段时间后，蔡赞健在雇佣人员下班后登录聊天组使用的微信号码，以过生日、生病等为由向微信好友索取红包或借款。2018年5月至2019年1月，被告人蔡赞健共使用×××、gmow1024、×××、teri6732、×××、×××、×××微信账户，骗取被害人财物共计723121.64元，其中：   1.2018年年初，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人李某1微信为好友，取得被害人李某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人李某1微信转账888.88元人民币，后将被害人李某1微信账户拉入黑名单。   2.2018年1月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人肖某微信为好友，取得被害人肖某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“受伤住院”为由，骗取被害人肖某微信转账1000元人民币，后不再与被害人肖某联系。   3.2018年3月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人李某2微信为好友，取得被害人李某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、摔伤治疗”为由，骗取被害人李某2微信转账共计168元人民币，再次索要钱款未果后不再与被害人李某2联系。   4.2018年4月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人刘某1微信为好友，取得被害人刘某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人住院、还房贷”为由，骗取被害人刘某1微信转账共计480元人民币，后将被害人刘某1微信账户拉入黑名单。   5.2018年4月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人易某微信为好友，取得被害人易某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院、还房贷”为由，骗取被害人易某微信转账4000元人民币，后将被害人易某微信账户拉入黑名单。   6.2018年5月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人马某微信为好友，取得被害人马某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人马某微信转账2466.66元人民币，后不再与被害人马某联系。   7.2018年5月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人夏某微信为好友，取得被害人夏某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人夏某微信转账800元人民币，后再次索要财物未果，被害人夏某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   8.2018年下半年，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人聂某微信为好友，取得被害人聂某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、家人生病住院”为由，骗取被害人聂某微信转账2088.88元人民币，后将被害人聂某微信账户拉入黑名单。   9.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人江某微信为好友，取得被害人江某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院”为由，骗取被害人江某微信转账共计3000元人民币，后不再与被害人江某联系。   10.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人熊某微信为好友，取得被害人熊某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、摔伤住院”为由，骗取被害人熊某微信转账4500元人民币，后将被害人熊某微信账户拉入黑名单。   11.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人黎某1微信为好友，取得被害人黎某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷、家人生病住院”为由，骗取被害人黎某1微信转账3500元人民币，后不再联系被害人黎某1。   12.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人李某3微信为好友，取得被害人李某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人李某3微信转账5188.88元人民币，后将被害人李某3微信账户拉入黑名单。   13.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024、×××、xixi35810”的微信账户添加被害人陈某1微信为好友，取得被害人陈某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、受伤住院”为由，骗取被害人陈某1微信转账800元人民币，后不再与被害人陈某1联系。   14.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人励某微信为好友，取得被害人励某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、生病住院”为由，骗取被害人励某微信转账3300元人民币，后将被害人励某微信账户拉入黑名单。   15.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人郑某微信为好友，取得被害人郑某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院、交房租”为由，骗取被害人郑某微信转账1000元人民币，后不再与被害人郑某联系。   16.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人周某微信为好友，取得被害人周某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院、过生日、生活困难”为由，骗取被害人周某微信转账10888.88元人民币，后将被害人周某微信账户删除。   17.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人张某微信为好友，取得被害人张某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日”为由，骗取被害人张某微信转账666元人民币。后被害人张某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   18.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人赵某1微信为好友，取得被害人赵某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人赵某1微信转账11834元人民币。后被害人赵某1发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   19.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人黄某1微信为好友，取得被害人黄某1的信任。后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷”为由骗取被害人黄某1微信转账12013.14元人民币，后不再与被害人黄某1联系。   20.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024、xixi35810”的微信账户添加被害人蔡某1微信为好友，取得被害人蔡某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病、家庭困难”为由，骗取被害人蔡某1微信转账共计1888元人民币，后不再与被害人蔡某1联系。   21.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人洪某微信为好友，取得被害人洪某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷”为由，骗取被害人洪某微信转账共计808.88元人民币，后将被害人洪某微信账户拉入黑名单。   22.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人赵某2微信为好友，取得被害人赵某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、家人生病”为由，骗取被害人赵某2微信转账共计800元人民币，后不再与被害人赵某2联系。   23.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人李某4微信为好友，取得被害人李某4的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人李某4微信转账共计1000元人民币，后不再与被害人李某4联系。   24.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人李某5微信为好友，取得被害人李某5的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病”为由，骗取被害人李某5微信转账120元人民币，后将被害人李某5微信账户拉入黑名单。   25.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人郭某微信为好友，取得被害人郭某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家庭困难、母亲生病”为由，骗取被害人郭某微信转账500元人民币，后不再与被害人郭某联系。   26.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人许某微信为好友，取得被害人许某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、生病住院”为由，骗取被害人许某微信转账999元人民币，后将被害人许某微信账户拉入黑名单。   27.2018年10月的时候，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人费某微信为好友，取得被害人费某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人费某微信转账500元人民币，后不再联系被害人费某。   28.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人朱某微信为好友，取得被害人朱某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病”为由，骗取被害人朱某微信转账5000元人民币，后再次索要财物未果，被朱某删除微信账户。   29.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人邓某微信为好友，取得被害人邓某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生病住院”为由，骗取被害人邓某微信转账520元人民币，后不再联系被害人邓某。   30.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人王某1微信为好友，取得被害人王某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院、还房贷”为由，骗取被害人王某1微信转账6000元人民币，后不再联系被害人王某1。   31.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人陈某2微信为好友，取得被害人陈某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷和摔伤住院”为由，骗取被害人陈某2微信转账共计17000元人民币，后不再与被害人陈某2联系。   32.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人林某微信为好友，取得被害人林某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人林某微信转账共计800元人民币，再次借钱未果后不再与被害人林某联系。   33.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人陈某3微信为好友，取得被害人陈某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人陈某3微信转账共计1000元人民币，后不再与被害人陈某3联系。   34.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人沈某微信为好友，取得被害人沈某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人沈某微信转账共计2000元人民币，后不再与被害人沈某联系。   35.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人吴某微信为好友，取得被害人吴某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、生病治疗”为由，骗取被害人吴某微信转账800元人民币，后再次索取财物，被害人吴某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   36.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人赵某3微信为好友，取得被害人赵某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难”为由，骗取被害人赵某3微信转账800元人民币，后不再与被害人赵某3联系。   37.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人潘某微信为好友，取得被害人潘某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生病住院、生活困难”为由，骗取被害人潘某微信转账4000元人民币，后将被害人潘某微信账户删除。   38.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人魏某微信为好友，取得被害人魏某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷、生活困难、摔伤住院”为由，骗取被害人魏某微信转账1220元人民币，后不再联系被害人魏某。   39.2018年12月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人金某微信为好友，取得被害人金某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病、摔伤治疗”为由，骗取被害人金某微信转账1000元人民币，后再次索取财物，被害人金某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   40.2018年12月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人常某微信为好友，取得被害人常某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人常某微信转账1000元人民币，后再次索要财物未果，不再联系被害人常某。   41.2019年初，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人徐某微信为好友，取得被害人徐某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“自己生病、生活困难”为由，骗取被害人徐某微信转账800元人民币便不再联系，后被害人徐某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   42.2019年上半年，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人刘某2微信为好友，取得被害人刘某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人刘某2微信转账2000元人民币，后将被害人刘某2微信账户删除。   43.2019年1月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人任某微信为好友，取得被害人任某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难”为由，骗取被害人任某微信转账520元人民币，后不再联系。   被告人蔡赞健将诈骗所得金额部分用于支付员工工资，剩余用于个人挥霍。案发后，被告人蔡赞健家属退赔赃款200000元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：指纹机、苹果手机、手机卡、银行卡、到案经过、常口信息、前科劣迹相关材料、扣押决定书、扣押清单、银行账户明细、转账记录、微信支付截图、诈骗剧本、现场指认照片等、被害人黄某1、马某、蔡某1等的陈述、证人蔡某2的证言、被告人蔡赞健的供述与辩解、现场检测报告书、电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片、视听资料、电子数据：光盘15张。   公诉机关认为，被告人蔡赞健以非法占有为目的，虚构事实取得被害人信任，骗取被害人财物共计人民币723121.64元属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处被告人蔡赞健有期徒刑十年至十一年。   被告人蔡赞健对公诉机关指控的罪名无异议，认可诈骗他人财物43笔共计119659.20元的事实。辩称其通过涉案微信账号销售过茶叶，微信账号中有部分款项系茶叶销售款，具体金额其不记得，公诉机关按微信账号内所有金额723121.64元认定其诈骗金额过高。   被告人蔡赞健的辩护人提出蔡赞健与王可欣系男女朋友关系，王可欣购买手机和微信号码、面试员工并提供聊天模板，微信红包到账后由蔡赞健提现，蔡赞健将诈骗所得交给王可欣，由王可欣向员工发工资，并分得大部分赃款，故王可欣系主犯，蔡赞健系从犯；公诉机关指控蔡赞健诈骗数额为723121.64元，其中119659.20元有相应被害人的报案材料，其余款项均无被害人报案材料，公诉机关以蔡赞健将微信号码用于诈骗而推定账号中全部款项均系诈骗所得缺乏足够的证据。   经审理查明，2018年5月，被告人蔡赞健、王可欣（未到案）在广东省罗定市的网络平台“罗定E天空”上发布招聘微信客服信息。应聘人员通过王可欣面试后被分为加粉组和聊天组。其中加粉组成员负责利用二人提供的电话号码添加微信好友，添加成功后，又向该微信好友分享聊天组使用的微信账户名片。聊天组成员负责登录并使用二人提供的微信账号，按照二人安排的人物设定和聊天模板与微信好友聊天，博得微信好友的好感和同情。在与微信好友通过聊天熟悉后，蔡赞健在雇佣人员下班后登录聊天组使用的微信号码，以过生日、生病等为由向微信好友索取红包或借款。被告人蔡赞健将上述微信账号与其奶奶赖秀英名下的中国邮政储蓄银行6217995937004734251、广东农村信用合作联社6217282132900758602的储蓄卡绑定，微信好友转账或发红包后其将款项转至赖秀英储蓄卡内并提现。2018年5月至2019年1月期间，被告人蔡赞健分别使用×××、×××、×××、×××、gmowl024、teri6732、×××微信帐户添加好友并索要红包或借款。×××微信账号收款109039.61元，×××微信账号收款50970.56元，×××微信账号收款95520.02元，×××微信账号收款82191.81元，gmow1024微信账号收款93817.43元，teri6732微信账号收款290328.19元，×××微信账号收款132577.06元，以上微信帐号收取金额合计854444.68元。上述微信帐号存在相互转账情形，其中×××微信账号向gmowl024微信帐号转款0.5元，gmowl024微信帐号向teri6732微信帐号转账0.41元、向×××微信账号转账1185.09元，teri6732微信帐向gmow1024微信账号转账1.16元、向×××微信账号转账49612元、向×××微信账号转账81711.04元，×××微信账号向teri6732微信帐号转账0.41元，共计转账金额为132510.61元，上述互相转账金额应从收款总额中予以扣减，被告人蔡赞健通过微信共收金额为721934.07元。   上述微信账号中部分被害人转账后发现受骗向公安机关报案，经公安机关核实的情况如下：   1.2018年年初，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人李某1微信为好友，取得被害人李某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人李某1微信转账888.88元人民币，后将被害人李某1微信账户拉入黑名单。   2.2018年1月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人肖某微信为好友，取得被害人肖某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“受伤住院”为由，骗取被害人肖某微信转账1000元人民币，后不再与被害人肖某联系。   3.2018年3月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人李某2微信为好友，取得被害人李某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、摔伤治疗”为由，骗取被害人李某2微信转账共计168元人民币，再次索要钱款未果后不再与被害人李某2联系。   4.2018年4月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人刘某1微信为好友，取得被害人刘某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人住院、还房贷”为由，骗取被害人刘某1微信转账共计480元人民币，后将被害人刘某1微信账户拉入黑名单。   5.2018年4月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人易某微信为好友，取得被害人易某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院、还房贷”为由，骗取被害人易某微信转账4000元人民币，后将被害人易某微信账户拉入黑名单。   6.2018年5月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人马某微信为好友，取得被害人马某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人马某微信转账2466.66元人民币，后不再与被害人马某联系。   7.2018年5月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人夏某微信为好友，取得被害人夏某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人夏某微信转账800元人民币，后再次索要财物未果，被害人夏某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   8.2018年下半年，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人聂某微信为好友，取得被害人聂某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、家人生病住院”为由，骗取被害人聂某微信转账2088.88元人民币，后将被害人聂某微信账户拉入黑名单。   9.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人江某微信为好友，取得被害人江某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院”为由，骗取被害人江某微信转账共计3000元人民币，后不再与被害人江某联系。   10.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人熊某微信为好友，取得被害人熊某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、摔伤住院”为由，骗取被害人熊某微信转账4500元人民币，后将被害人熊某微信账户拉入黑名单。   11.2018年8月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人黎某1微信为好友，取得被害人黎某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷、家人生病住院”为由，骗取被害人黎某1微信转账3500元人民币，后不再联系被害人黎某1。   12.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人李某3微信为好友，取得被害人李某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人李某3微信转账5188.88元人民币，后将被害人李某3微信账户拉入黑名单。   13.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024、×××、xixi35810”的微信账户添加被害人陈某1微信为好友，取得被害人陈某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、受伤住院”为由，骗取被害人陈某1微信转账800元人民币，后不再与被害人陈某1联系。   14.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人励某微信为好友，取得被害人励某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、生病住院”为由，骗取被害人励某微信转账3300元人民币，后将被害人励某微信账户拉入黑名单。   15.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人郑某微信为好友，取得被害人郑某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、摔伤住院、交房租”为由，骗取被害人郑某微信转账1000元人民币，后不再与被害人郑某联系。   16.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人周某微信为好友，取得被害人周某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院、过生日、生活困难”为由，骗取被害人周某微信转账10888.88元人民币，后将被害人周某微信账户删除。   17.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人张某微信为好友，取得被害人张某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日”为由，骗取被害人张某微信转账666元人民币。后被害人张某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   18.2018年9月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人赵某1微信为好友，取得被害人赵某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“过生日、还房贷”为由，骗取被害人赵某1微信转账11834元人民币。后被害人赵某1发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   19.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人黄某1微信为好友，取得被害人黄某1的信任。后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷”为由骗取被害人黄某1微信转账12013.14元人民币，后不再与被害人黄某1联系。   20.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024、xixi35810”的微信账户添加被害人蔡某1微信为好友，取得被害人蔡某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病、家庭困难”为由，骗取被害人蔡某1微信转账共计1888元人民币，后不再与被害人蔡某1联系。   21.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人洪某微信为好友，取得被害人洪某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷”为由，骗取被害人洪某微信转账共计808.88元人民币，后将被害人洪某微信账户拉入黑名单。   22.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人赵某2微信为好友，取得被害人赵某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、家人生病”为由，骗取被害人赵某2微信转账共计800元人民币，后不再与被害人赵某2联系。   23.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人李某4微信为好友，取得被害人李某4的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人李某4微信转账共计1000元人民币，后不再与被害人李某4联系。   24.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人李某5微信为好友，取得被害人李某5的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病”为由，骗取被害人李某5微信转账120元人民币，后将被害人李某5微信账户拉入黑名单。   25.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人郭某微信为好友，取得被害人郭某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家庭困难、母亲生病”为由，骗取被害人郭某微信转账500元人民币，后不再与被害人郭某联系。   26.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人许某微信为好友，取得被害人许某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷、生病住院”为由，骗取被害人许某微信转账999元人民币，后将被害人许某微信账户拉入黑名单。   27.2018年10月的时候，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人费某微信为好友，取得被害人费某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人费某微信转账500元人民币，后不再联系被害人费某。   28.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人朱某微信为好友，取得被害人朱某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病”为由，骗取被害人朱某微信转账5000元人民币，后再次索要财物未果，被朱某删除微信账户。   29.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人邓某微信为好友，取得被害人邓某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生病住院”为由，骗取被害人邓某微信转账520元人民币，后不再联系被害人邓某。   30.2018年10月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人王某1微信为好友，取得被害人王某1的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院、还房贷”为由，骗取被害人王某1微信转账6000元人民币，后不再联系被害人王某1。   31.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人陈某2微信为好友，取得被害人陈某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、还房贷和摔伤住院”为由，骗取被害人陈某2微信转账共计17000元人民币，后不再与被害人陈某2联系。   32.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人林某微信为好友，取得被害人林某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人林某微信转账共计800元人民币，再次借钱未果后不再与被害人林某联系。   33.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人陈某3微信为好友，取得被害人陈某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤治疗”为由，骗取被害人陈某3微信转账共计1000元人民币，后不再与被害人陈某3联系。   34.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人沈某微信为好友，取得被害人沈某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人沈某微信转账共计2000元人民币，后不再与被害人沈某联系。   35.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人吴某微信为好友，取得被害人吴某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难、生病治疗”为由，骗取被害人吴某微信转账800元人民币，后再次索取财物，被害人吴某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   36.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人赵某3微信为好友，取得被害人赵某3的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难”为由，骗取被害人赵某3微信转账800元人民币，后不再与被害人赵某3联系。   37.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人潘某微信为好友，取得被害人潘某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生病住院、生活困难”为由，骗取被害人潘某微信转账4000元人民币，后将被害人潘某微信账户删除。   38.2018年11月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人魏某微信为好友，取得被害人魏某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“还房贷、生活困难、摔伤住院”为由，骗取被害人魏某微信转账1220元人民币，后不再联系被害人魏某。   39.2018年12月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“gmow1024”的微信账户添加被害人金某微信为好友，取得被害人金某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“家人生病、摔伤治疗”为由，骗取被害人金某微信转账1000元人民币，后再次索取财物，被害人金某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   40.2018年12月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人常某微信为好友，取得被害人常某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人常某微信转账1000元人民币，后再次索要财物未果，不再联系被害人常某。   41.2019年初，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“×××”的微信账户添加被害人徐某微信为好友，取得被害人徐某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“自己生病、生活困难”为由，骗取被害人徐某微信转账800元人民币便不再联系，后被害人徐某发觉异常，删除被告人蔡赞健微信账户。   42.2019年上半年，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人刘某2微信为好友，取得被害人刘某2的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“摔伤住院”为由，骗取被害人刘某2微信转账2000元人民币，后将被害人刘某2微信账户删除。   43.2019年1月，被告人蔡赞健利用雇佣人员，通过微信软件使用账号为“teri6732”的微信账户添加被害人任某微信为好友，取得被害人任某的信任，后被告人蔡赞健自行登录该账户，以“生活困难”为由，骗取被害人任某微信转账520元人民币，后不再联系。   另查，被告人蔡赞健将诈骗所得金额部分用于支付员工工资、购买手机等，剩余款项用于其个人挥霍。案发后，公安机关扣押被告人蔡赞健现金23000元、扣押王某2现金21771元、扣押叶某现金2985元、黄某2、黄某3、陈某4、苏某、黄某4、陈某5、黎某2、黄某5、薛某、杜某、梁某违法所得共计145089元。公安机关于2019年6月14日扣押蔡某2（蔡赞健家属）款项200000元。   上述事实，有下列证据予以证实：   1.物证：指纹机、苹果手机、手机卡8张、银行储蓄卡7张，证实被告人蔡赞健利用雇佣人员通过微信添加好友骗取他人财物的事实；   2.到案经过，证实被告人蔡赞健系被动归案不具有自首情节。   3.被告人蔡赞健常口信息，证实被告人达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。   4.扣押决定书，证实乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局2019年2月2日扣押被告人蔡赞健持有的指纹机一台、苹果X一部、银行卡5张、手机卡68张、现金23000元；扣押王某2持有的银行卡1张、现金21771元；扣押叶某持有的银行卡1张、现金2985元。乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局于2019年1月25日、2019年5月9日扣押黄某2、黄某3、陈某4、苏某、黄某4、陈某5、黎某2、黄某5、薛某、杜某、梁某违法所得共计145089元。乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局于2019年6月14日扣押蔡某2（蔡赞健家属）款项200000元。   5.赖秀英银行账户明细，证实赖秀英银行账户明细情况。   6.转账记录、微信支付截图，证实2018年11月至12月期间，被告人蔡赞健微信收款共计721918.52元。   7.诈骗剧本、朋友圈动态信息、被告人辨认诈骗剧本、朋友圈动态信息，证实被告人蔡赞健与被害人聊天过程中使用的人物模板、谈论的话题均系虚构模板。   8.招聘信息，证实被告人蔡赞健公开招聘微信客服人员的情况。   9.被告人蔡赞健、王可欣（未到案）与黄某2等13人微信转账支付截图，证实黄某2等13人自被告人蔡赞健、王可欣（未到案）处领取工资的情况。   10.被告人蔡赞健、王可欣（未到案）购买手机、办理银行卡相关资料，证实被告人蔡赞健购买手机用于诈骗活动，使用赖秀英的名义办理多张银行卡的事实。   11.被告人蔡赞健银行卡交易明细，证实被告人蔡赞健银行卡中资金流转情况。   12.现场指认照片，证实被告人蔡赞健指认诈骗地点可暖养生馆的情况。   13.微信账号信息确认、银行账户信息确认，证实×××、gmowlO24、×××、teri6732、×××、×××是被告人蔡赞健等人用来骗取财物的微信账号。赖秀英名下的银行账户是蔡赞健用来收取诈骗钱款的银行账户。   14.证人王某2的证言，证实其2018年7月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，工作至2018年12月，获取工资为21771.50元。   15.证人黄某2的证言，证实其2018年6月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信添加好友，2018年11月辞职，共计获取工资为25642元。   16.证人黄某3的证言，证实其2018年6月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信添加好友，2018年9月辞职，共计获取工资为15642元。   17.证人叶某的证言，证实其2018年11月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信添加好友，当月辞职，共计获取工资为2985元。   18.证人黄某4的证言，证实其2018年9月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，共计获取工资为3300元。   19.证人梁某的证言，证实其2018年9月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年10月辞职，共计获取工资为3663元。   20.证人陈某4的证言，证实其2018年7月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年12月离职，共计获取工资为20139元。   21.证人苏某的证言，证实其2018年8月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年12月离职，共计获取工资为5889元。   22.证人陈某5的证言，证实其2018年10月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年12月离职，共计获取工资为6433元。   23.证人黎某2的证言，证实其2018年7月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年11月辞职，共计获取工资为17852元。   24.证人黄某5的证言，证实其2018年6月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年8月辞职，共计获取工资为8216元。   25.证人薛某的证言，证实其2018年9月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信添加好友，2019年1月离职，共计获取工资为8600元。   26.证人杜某的证言，证实其2018年10月通过招聘到被告人蔡赞健处工作，负责微信聊天，2018年11月辞职，共计获取工资为5407元。   27.被害人黄某1、马某等43人的陈述，证实上述被害人在2018年10月至12月期间被骗取钱款共计119659.20元。   28.被告人蔡赞健的供述与辩解，证实被告人蔡赞健、王可欣（未到案）2018年5月至2019年1月期间在广东省罗定市的网络平台“罗定E天空”上发布招聘微信客服信息，由王可欣（未到案）进行面试，共招聘黄某2等13名微信客服人员，蔡赞健将应聘人员分为加粉组和聊天组。微信客服人员上班时使用蔡赞健、王可欣（未到案）提供的微信号码加好友约7000人并进行聊天，下班后蔡赞健、王可欣（未到案）将同被害人聊天的微信号码回收，以过生日、生病等为由向被害人索取红包。被告人蔡赞健将诈骗的金额部分用于支付员工工资，剩余个人挥霍。蔡赞健供述该团队在此期间未对外销售任何商品。   29.现场检测报告书，证实被告人蔡赞健非吸毒人员。   30.电子证据检查工作记录，证实公安机关对被告人蔡赞健的手机进行电子证据检查的情况。   31.辨认笔录及照片，证实黄某2等13人辨认出可暖养生馆的老板是蔡赞健、王可欣（未到案）。   32.电子数据，证实公安机关提取出×××接收109039.11元，gmow1024接收92631.93元，×××接收50970.56元，teri6732接收159003.99元，×××接收95519.61元，×××接收82191.81元，×××接收132577.06元，总计721934.07元。   以上证据均经庭审举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案具有关联，且能相互印证，本院予以确认。   本院认为，被告人蔡赞健以非法占有为目的，利用微信加好友的手段，以虚构事实的方法通过微信聊天取得不特定多数人的信任，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于诈骗金额的确定。被告人蔡赞健辩称微信账号中无被害人报案材料的收款数额不应计入其诈骗金额，本院认为，第一、被告人蔡赞健在公安机关、公诉机关的多次讯问中均未提出其使用涉案微信帐号销售茶叶的辩解意见，受其雇佣的黄某2等13人的证言亦可证实其与王可欣（未到案）招聘黄某2等人的工作任务就是通过微信添加好友、聊天，期间黄某2等13人从未销售过茶叶，由被告人蔡赞健通过微信向好友索要红包或借款，待黄健等人下班后由被告人蔡赞健收取微信红包。第二、被告人蔡赞健认可涉案微信帐号用于了诈骗犯罪，根据微信账号交易明细显示各微信账号在同日同时集中收取来自不同帐号的红包或转账几十笔甚至上百笔，该情形明显违背生活和交易习惯。第三、被告人蔡赞健认可诈骗所得用于支付黄某2等13人工资，还用于购买手机、微信号码、其个人挥霍。经查，黄某2等13人工资共计140132.50元，被告人蔡赞健认可的诈骗金额为119659.20元，二者明显不符。综上，鉴于该案涉及被害人人数较多，确因客观原因无法查实全部被害人，根据被告人蔡赞健及其雇佣的黄某2等13人供述可以证明涉案微信号均用于诈骗犯罪，且被告人蔡赞健无法说明款项合法来源，对被告人蔡赞健辩称微信帐号内款项有其销售茶叶款的辩解意见本院不予采纳，对被告人蔡赞健诈骗金额721934.07元予以确认，诈骗数额特别巨大。关于辩护人提出被告人蔡赞健受王可欣（未到案）控制，犯罪行为主要由王可欣（未到案）安排、指使，蔡赞健系从犯的辩护意见，本院认为，被告人蔡赞健在公安机关、公诉机关的数次讯问中均供述本案犯意、实施均由其提出并实施，黄某2等13名证人证言均可证实蔡赞健系“老板”、王可欣系“老板娘”，二人对人员均进行管理，由此可以确认蔡赞健与王可欣（未到案）在共同犯罪中所起的作用不分主次，故对其该辩护意见本院不予采纳。被告人蔡赞健通过微信聊天方式对不特定多数人实施诈骗，可从严惩处。被告人蔡赞健归案后，其家人退赔赃款200000元，可从轻处罚。公诉机关建议对被告人蔡赞健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人蔡赞健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2029年8月26日止；罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。）   二、扣押在案的涉案赃款人民币392845元依法发还被害人，剩余涉案赃款人民币329089.07元继续予以追缴。   三、作案工具指纹机一台、手机卡六十八张、银行储蓄卡七张予以没收，上缴国库；与案件无关的苹果X手机一部退还被告人蔡赞健。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   曹   玉   玲   审  判  员   柯   媛   媛   审  判  员   祖哈丽努尔·祖龙   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 九 日   书  记  员   张   冬   雪