江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初107号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李仲军，男，1987年3月15日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县。2019年9月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。被告人孙振兴，曾用名孙建兴，男，1988年4月20日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县。2019年9月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人巫佳祐，江苏瀛优律师事务所律师。被告人姜瑶，男，1985年11月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县。2019年9月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。2020年6月8日由本院决定取保候审。辩护人沈晓阳，江苏天奕律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2787号起诉书指控被告人李仲军、孙振兴、姜瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人李仲军、孙振兴、姜瑶及辩护人张宇波、巫佳祐、沈晓阳到庭参加诉讼。公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人李仲军于2019年7月期间，与李合群（另案处理）经事先合谋，明知他人实施犯罪活动，仍帮助其采用ＡＴＭ机取款后转存等方式，帮助转移资金。后被告人李仲军先后联系了被告人孙振兴、姜瑶，由被告人李仲军负责跟李合群对接、报账，每月获得20000元的好处；被告人孙振兴负责取款，每天抽取取款额的百分之一作为好处；被告人姜瑶负责开车、转移现金和银行卡，每天获得人民币500元左右的好处。2019年8月23日至9月8日期间，上述三名被告人驾驶车牌号为湘Ｅ×××××的车辆至湖南，采用ＡＴＭ机取款后转存等方式，帮助转移资金共计人民币39000余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李仲军、孙振兴、姜瑶明知他人实施犯罪，仍帮忙转移资金，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李仲军系主犯，被告人孙振兴、姜瑶系从犯，三被告人均系坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告人李仲军有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙振兴有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人姜瑶有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人李仲军、孙振兴、姜瑶对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李仲军的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：三被告人地位作用相当，获利也相当，不宜区分主从犯；被告人李仲军系坦白、自愿认罪认罚，没有前科劣迹。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人孙振兴的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人孙振兴系从犯、坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹。综上，建议从轻处罚。被告人姜瑶的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人姜瑶系从犯、坦白，自愿认罪认罚，没有前科劣迹。综上，建议从轻处罚。经审理查明，2019年7月被告人李仲军经与李合群（另案处理）事先合谋，明知他人实施犯罪活动，仍采用在银行ＡＴＭ机上取款后转存等方式帮助转移资金。后被告人李仲军先后纠集被告人孙振兴、姜瑶，被告人李仲军负责跟李合群对接、报账，每月获得20000元的好处；被告人孙振兴负责取款，每天抽取取款额的百分之一作为好处；被告人姜瑶负责开车、转移现金和银行卡，每天获得人民币500元左右的好处。2019年8月23日至9月8日期间，上述三名被告人驾驶车牌号为湘Ｅ×××××的车辆至湖南，采用ＡＴＭ机取款后转存等方式，帮助转移资金共计人民币39000余元。具体事实分述如下：1.2019年8月23日，江阴市的被害人高某以办理“宜信普惠”贷款需交手续费为由，被骗人民币7080元。被告人李仲军、孙振兴等人将被骗款项中的人民币5080元取现后转存至其他银行卡。2.2019年8月21日至8月31日期间，江苏省昆山市被害人卞某以办理“宜信普惠”贷款需交手续费、保证金、公证费等为由，被骗人民币共计77369元。被告人李仲军、孙振兴等人将被骗款项中的人民币14869元取现后转存至其他银行卡。3.2019年9月8日，浙江省东阳市的被害人于某以办理“工薪ｅ贷”贷款需交手续费为由，被骗人民币17200元。被告人李仲军、孙振兴等人将被骗款项中的人民币4300元取现。4.2019年9月8日，江苏省常熟市的被害人姚某以办理“宜信贷款”需交提速费、更改信息费、风控保障金、押金等理由，被骗人民币20000元。被告人李仲军、孙振兴等人将被骗款项中的人民币15000元取现。被告人李仲军、孙振兴、姜瑶于2019年9月9日被公安机关抓获后，如实供述上述事实。案发后，公安机关从被告人李仲军处扣押手机3部、银行卡29张、账本2本等物，从被告人孙振兴处扣押手机2部、银行卡12张、帽子等物，从被告人姜瑶处扣押手机2部、假发、墨镜等物；从被告人李仲军、孙振兴处扣押案发前期取款的现金人民币168600元、个人财物现金人民币13300元，二被告人当庭自愿将扣押在案的个人钱款退赔被害人经济损失。在本院审理期间，被告人李仲军、孙振兴、姜瑶自愿退出违法所得人民币6649元，暂扣于本院。上述事实，被告人李仲军、孙振兴、姜瑶多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有查获的帽子、墨镜、现金等物证，聊天记录及转账记录、银行卡交易明细、旅馆住宿信息、扣押决定书及清单、资金往来结算票据等书证，被害人高某、姚某、于某、卞某的陈述笔录，江阴市公安局制作的现场笔录、扣押笔录、检查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局收集并制作的取款监控视频，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人李仲军、孙振兴、姜瑶明知是犯罪所得而转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李仲军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。被告人孙振兴、姜瑶在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。关于被告人李仲军的辩护人提出的不宜区分主从犯的辩护意见和理由，经查，被告人李仲军纠集被告人孙振兴、姜瑶参与共同犯罪，负责与上线的对接、报账，所取钱款亦交由被告人李仲军汇总，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故对上述辩护意见不予采纳。关于三辩护人当庭提出的其他从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。根据被告人李仲军的犯罪情节及社会危害，依法不适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李仲军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年9月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人孙振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年7月8日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人姜瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年6月8日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、退缴在案的违法所得，其中发还被害人高某人民币5080元、被害人卞某人民币14869元、被害人于某人民币4300元、被害人姚某人民币15000元；余款予以没收，上缴国库；扣押在案作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年六月二十四日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。