认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （简易程序） （2020）鲁0211刑初1号 公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 被告人丛某，男，汉族，1991年10月25日出生于山东省青岛市黄岛区，初中文化，无业，户籍所在地为山东省青岛市黄岛区，现住址为山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月28日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。 辩护人徐建伟，山东仁通律师事务所律师。 被告人丁某，男，汉族，1990年6月23日出生于山东省青岛市黄岛区，初中文化，无业，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年3月22日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，同年4月27日被青岛市公安局黄岛分局取保候审于居住地。2020年1月10经本院决定再次被取保候审于居住地。 辩护人张宝清、韩佳娟，山东川佳律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，1989年11月28日出生于山东省海阳市，初中文化，个体，户籍所在地为山东省海阳市，现住址山东省烟台市芝罘区。2011年8月25日因犯寻衅滋事罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年又二个月，犯故意伤害罪判处有期徒刑二年又二个月，决定执行有期徒刑三年又九个月。2013年7月4日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年4月3日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。 辩护人赵文娟，山东仁通律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检二部刑诉[2019]923号起诉书指控被告人丛某犯收买信用卡信息罪、丁某犯非法提供信用卡信息罪、张某犯妨害信用卡管理罪于2019年12月25日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员张美香出庭支持公诉，被告人丛某、丁某、张某及辩护人徐建伟、张宝清、赵文娟到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。2020年4月10日，经本院裁定中止审理，后于2020年6月28日裁定恢复审理。现已审理终结。 山东省青岛市黄岛区人民检察院指控：自2018年初至2019年3月，被告人丛某通过收买他人银行卡四件套（包括银行卡、手机卡、网银U盾、户主身份证复印件等）出售获利，现查实其向丁某收买银行卡4套（户名：丁某，中国银行卡号62×××96；户名：杨某，中国银行卡号62×××15；户名：杨某，交通银行卡号62×××71；户名：董某，交通银行卡号62×××58），向董某收买银行卡1套（户名：董某，中国银行卡号62×××65），共计5套。 2018年9月至2019年3月，被告人丁某通过向丛某出售他人银行卡四件套获利，现查实其向丛某出售银行卡3套（户名：杨某，中国银行卡号62×××15；户名：杨某，交通银行卡号62×××71；户名：董某，交通银行卡号62×××58）。 2019年3月27日，侦查机关从被告人张某位于烟台市芝罘区的工作室内查扣个人银行卡59张；经银行查询，其中户名为谢某、宫某等38张卡系他人的真实银行卡。 公诉机关认为，被告人丛某收买他人信用卡信息资料，涉及信用卡5张，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人丁某非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡3张，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。被告人张某非法持有他人信用卡38张，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。其有犯罪前科，可酌定从重处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了查获经过，常住人口基本信息，受案登记表，协助查询财产通知书及附件，证人的证言，被告人的供述和辩解，辨认笔录、扣押笔录，视听资料等证据。 被告人丛某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐建伟的辩护意见：1、被告人系坦白；2、被告人主观恶性不深，社会危害性较小；3、系初犯；4、自愿认罪认罚。建议对被告人从轻或者减轻处罚。 被告人丁某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张宝清的辩护意见：1、被告人丁某自愿认罪；2、被告人丁某归案后坦白供述、系初犯，主观恶性小、社会危害性小；3、被告人丁某参与非法提供信用卡信息的数额较小，犯罪情节轻微；4、被告人丁某家庭经济状况比较困难，生活困难。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人赵文娟的辩护意见：1、被告人张某主观恶性较小；2、社会危害性较小；3、被告人自愿认罪，第一次讯问时就将自己的犯罪事实全部交代清楚。建议对被告人张某从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，2019年3月27日，青岛市公安局黄岛分局网络警察大队在青岛市黄岛区内将丛某抓获；2019年3月21日，青岛市公安局黄岛分局网络警察大队在青岛市黄岛区将丁某查获；2019年4月2日，青岛市公安局黄岛分局网络警察大队在烟台市芝罘区将张某查获。丛某、丁某、张某到案后如实供述自己的犯罪事实。 经本院委托，山东省青岛市黄岛区司法局出具青黄司评字（2020）145号调查评估意见书，调查结果为被告人丁某对社区无重大不良影响，同意适用社区矫正。 本院认为，被告人丛某收买他人信用卡信息资料5张，数量巨大，其行为构成收买信用卡信息罪；被告人丁某非法提供他人信用卡信息资料3张，其行为构成非法提供信用卡信息罪；被告人张某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 关于各辩护人所提各被告人主观恶性不深、社会危害性较小的辩护意见，经查，各被告人违反国家信用卡管理制度，丛某、丁某收买或者非法提供他人信用卡信息资料，张某非法持有他人信用卡，数量较大，由此可见各被告人行为主观恶性明显，社会危害性较大，故对各辩护人的该辩护意见不予采纳。 关于丛某辩护人所提的被告人丛某系坦白、初犯、自愿认罪认罚的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。 关于丁某辩护人所提的被告人丁某自愿认罪、归案后坦白供述、系初犯的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。关于辩护人所提的丁某非法提供信用卡信息的数额较小、犯罪情节轻微、家庭经济状况比较困难，生活困难的辩护意见，经查，丁某违反国家信用卡管理制度，非法提供他人信用卡信息资料3张，犯罪情节并非轻微，丁某的家庭经济情况与本案的量刑无关，故对该辩护意见不予采纳。 关于张某的辩护人所提的被告人自愿认罪，第一次讯问时就将自己的犯罪事实全部交代清楚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人丛某、丁某、张某均系坦白，依法予以从轻处罚。丛某、丁某、张某均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。张某有前科，量刑时酌情予以考虑。 根据被告人丛某、丁某、张某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，被告人丁某可适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丛某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人丁某犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 被告人张某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、暂扣于青岛市公安局黄岛分局的户名为谢某、宫某等38张信用卡，依法予以没收并销毁（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  栾 冲 人民陪审员  鲁峰峰 人民陪审员  解亚华 二〇二〇年六月二十九日 法官助理杨好丽 书记员范民