江西省分宜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0521刑初74号 公诉机关江西省分宜县人民检察院。 被告人钟爱军，绰号“馍馍”，男，1986年1月15日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市分宜县。因吸食毒品分别于2015年7月30日被分宜县公安局决定罚款500元、于2015年10月28日被分宜县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日被分宜县公安局取保候审，2020年4月16日被分宜县人民检察院取保候审。2020年6月3日被本院取保候审，6月15日经本院决定逮捕，分宜县公安局于次日执行逮捕。现羁押于分宜县看守所。 指定辩护人林某，江西钤阳律师事务所律师。 江西省分宜县人民检察院以分检一部刑诉〔2020〕54号起诉书，指控被告人钟爱军犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月3日和6月15日公开开庭审理了本案。江西省分宜县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人钟爱军及其指定辩护人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省分宜县人民检察院指控，2013年以来，被告人钟爱军（“馍馍”）和邹某、袁某、钟某（外号“番薯”）（以上三人均已判刑）等人为牟取不法经济利益，经常纠集在一起，在分宜县的工程项目领域中，采取暴力、威胁等手段阻工闹事、强揽工程，多次实施了敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。邹某、袁某在该恶势力犯罪集团中起组织、策划作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人钟爱军（“馍馍”）和钟某（“番薯”）和在邹某、袁某的指挥下积极参与犯罪活动，成员固定。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索的事实 1．2014年7、8月份期间，分宜县杨溪河河堤改造项目工程启动后，邹某、袁某想通过该项目承包工程牟利，在找到被害人陈某商谈未果后，便纠集钟爱军（“馍馍”）和钟某（“番薯”）采取言语威胁、阻工、暴力殴打工地人员等方式，逼迫被害人陈某将石料运输业务承包给邹某、袁某等人做。之后，在没有实际拖运石料的情况下，被害人陈某被迫以每吨石料抽取一元钱的名义支付邹某、袁某、钟某（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）人民币共计5万元。 2．2013年的一天，袁某、钟某（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）想强行承包分宜县湾头村砖厂拖运煤矸石的业务，在遭到被害人严某拒绝后，袁某、钟某（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）经商议，通过言语威胁、现场阻工等方式逼迫被害人严某等人，导致湾头村砖厂经常停工，之后又以告状为由要挟严某。2013年至2014年间，被害人严某等湾头村砖厂股东被迫支付袁某、钟某（“番薯”）和钟爱军（“馍馍”）人民币共计5万元。 二、强迫交易的事实 2014年的一天，袁某发现洞宜线三标段洋江集镇至车田村路段公路修建项目成立了项目部，便找邹某、钟爱军（“番薯”）和钟爱军（“馍馍”）商议，准备通过承包该项目工程牟利。在承建到该项目中的排水工程后，钟爱军（“番薯”）发现无利可图，便主动退出外出务工。袁某、邹某和被告人钟爱军（“馍馍”）等人想通过承包该项目部的石料运输业务牟利，在发现李某1与该工程项目部签订送料协议后，便采取了口头威胁、暴力殴打的手段逼迫李某1退出运送石料业务。2014年12月25日下午15时许，邹某纠集钟某、钟某2、钟某3等人手持钢管，在项目部工地对运送石料的李某2进行殴打（经依法鉴定，李某2伤势为轻微伤），当日下午17时许，邹某又纠集钟某、钟某2、钟某3等人在分宜县街上十字路口对李某1进行殴打，导致李某1运送石料的经营活动最终被迫停止。邹某为此于2014年12月31日被行政拘留十二日，并处罚款一千元。 2019年12月16日，被告人钟爱军（“馍馍”）主动到分宜县公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月9日，被告人钟爱军（“馍馍”）主动退缴非法所得人民币1.1万元给被害人陈某，主动退缴非法所得人民币1.3万元给分宜县辑木桥机砖厂（洋江镇湾头村砖厂），取得了被害人的书面谅解。 为证实其指控，公诉机关出示了人口信息表、刑事判决书、行政处罚决定书、归案情况说明、领条、谅解书、银行明细等书证；证人傅某、邹某、夏某、刘某、熊某等人的证言，被害人陈某、严某、李某1的陈述，被告人钟爱军（“馍馍”）和邹某、袁某、钟某（“番薯”）的供述和辩解，辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人钟爱军（“馍馍”）系以邹某、袁某为首的恶势力犯罪集团成员。被告人钟爱军（“馍馍”）伙同邹某、袁某、钟爱军（“番薯”）以非法占有为目的，采取威胁阻工方法强索他人财物人民币10万元，数额巨大，构成敲诈勒索罪；被告人钟爱军（“馍馍”）伙同邹某、袁某采取暴力殴打、威胁等手段强迫他人退出特定经营活动，构成强迫交易罪。被告人钟爱军（“馍馍”）具有自首、退赃情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十九条，建议本院依法予以惩处。 被告人钟爱军的辩解意见：一、敲诈勒索其没有向被害人索要钱财；二、其没有参与强迫李某1。 指定辩护人林某的辩护意见：一、被告人在本案中所起作用较小；二、被告人具有自首情节；三、被告人认罪悔罪，主动退缴违法所得，取得谅解。综上请求法院从轻处罚。 经审理查明，2013年以来，被告人钟爱军（“馍馍”）和邹某、袁某、钟某（外号“番薯”）（以上三人均已判刑）等人为牟取不法经济利益，经常纠集在一起，在分宜县的工程项目领域中，采取暴力、威胁等手段阻工闹事、强揽工程，多次实施了敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。邹某、袁某在该恶势力犯罪集团中起组织、策划作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人钟爱军（“馍馍”）和钟某（“番薯”）和在邹某、袁某的指挥下积极参与犯罪活动，成员固定。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索的事实 1．2014年7、8月份期间，分宜县杨溪河河堤改造项目工程启动后，邹某、袁某想通过该项目承包工程牟利，在找到被害人陈某商谈未果后，便纠集钟爱军（“馍馍”）和钟某（“番薯”）采取言语威胁、阻工、暴力殴打工地人员等方式，逼迫被害人陈某将石料运输业务承包给邹某、袁某等人做。之后，在没有实际拖运石料的情况下，被害人陈某被迫以每吨石料抽取一元钱的名义支付邹某、袁某、钟爱军（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）人民币共计5万元。 2．2013年的一天，袁某、钟某（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）想强行承包分宜县湾头村砖厂拖运煤矸石的业务，在遭到被害人严某拒绝后，袁某、钟爱军（“番薯”）和被告人钟爱军（“馍馍”）经商议，通过言语威胁、现场阻工等方式逼迫被害人严某等人，导致湾头村砖厂经常停工，之后又以告状为由要挟严某。2013年至2014年间，被害人严某等湾头村砖厂股东被迫支付袁某、钟爱军（“番薯”）和钟爱军（“馍馍”）人民币共计5万元。 二、强迫交易的事实 2014年的一天，袁某发现洞宜线三标段洋江集镇至车田村路段公路修建项目成立了项目部，便找邹某、钟某（“番薯”）和钟爱军（“馍馍”）商议，准备通过承包该项目工程牟利。在承建到该项目中的排水工程后，钟某（“番薯”）发现无利可图，便主动退出外出务工。袁某、邹某和被告人钟爱军（“馍馍”）等人想通过承包该项目部的石料运输业务牟利，在发现李某1与该工程项目部签订送料协议后，便采取了口头威胁、暴力殴打的手段逼迫李某1退出运送石料业务。2014年12月25日下午15时许，邹某纠集钟某、钟某2、钟某3等人手持钢管，在项目部工地对运送石料的李某2进行殴打（经依法鉴定，李某2伤势为轻微伤），当日下午17时许，邹某又纠集钟某、钟某2、钟某3等人在分宜县街上十字路口对李某1进行殴打，导致李某1运送石料的经营活动最终被迫停止。邹某为此于2014年12月31日被行政拘留十二日，并处罚款一千元。 2019年12月16日，被告人钟爱军（“馍馍”）主动到分宜县公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月9日，被告人钟爱军（“馍馍”）主动退缴非法所得人民币1.1万元给被害人陈某，主动退缴非法所得人民币1.3万元给分宜县辑木桥机砖厂（洋江镇湾头村砖厂），取得了被害人的书面谅解。 上述事实，公诉机关在庭审中出示了下列证据材料证实： 一、敲诈勒索陈某案相关证据 1．书证 （1）受案登记表，证实：2019年4月16日8时许，陈某报案称，2014年其承包洋江镇杨溪河河堤改造工程项目施工期间，邹某、袁某等人多次在工地上阻碍施工，殴打施工人员，企图强揽工程，后又直接向陈某索要15万元。分宜县公安局于当日立案。 （2）江西省新余市中级人民法院（2020）赣05刑终42号刑事判决书、江西省分宜县人民法院（2019）赣0521刑初203号刑事判决书，证实：经人民法院判决认定，邹某、袁某、钟某（“番薯”）以及被告人钟爱军（“馍馍”）形成恶势力犯罪集团，并对该集团敲诈勒索陈某案、敲诈勒索湾头砖厂案、强迫交易案予以认定。 2．证人证言 （1）证人傅某的证言，证实：2014年陈某承接洋江洋溪河堤改造工程期间，其在工地上负责测量等管理事务。2014年8、9月份左右的一天，“小龙矮子”带了5、6个后生到工地上阻工，在纽村村委一个村干部做了一番工作后，“小龙矮子”等人离开了现场。2014年10月份左右的一天，“小龙矮子”又带了五六个后生到工地阻工，后林某跟“小龙矮子”交涉，没过几分钟又来了一辆面包车，下来七八个后生，有三四个后生就追着林某打。 （2）证人夏某的证言，证实：2014年左右6、7月份的一天，在洋江杨溪河河提改造工程施工工地上，“九里猫”带了三四个后生到工地上阻工。 （3）证人张某的证言，证实：在洋江这个河堤改造工程中，当时有洋江当地的后生“小龙矮子”、“九里猫”和“馍馍”等人多次到河堤工地上来阻工，有一次几个后生还动手打了林某。第一次是2014年4、5月份左右的一天的中午，“小龙矮子”带了七八个人到项目部来找老板，说想在这里承包点工程做，之后他们就跟“老铁”在里面谈，过了一会其在外面就听到里面很吵，吵了之后“小龙矮子”就离开了。第二次是2014年6、7月份左右的一天在洋江河堤改造工地“小龙矮子”等七八个后生气势汹汹的到工地上不准工人做事。第三次是2014年10月份的一天，“小龙矮子”驾驶白色小车停在其挖机前面，不准其做事。林某就和“小龙矮子”交涉，林某就叫其继续做事，后面“小龙矮子”走了之后，大概过了十来分钟，就又来了一辆面包车下来十来个人，两个后生追着林某打。当时其只认识“小龙矮子”，后面才知道有两个外号叫“九里猫”和“馍馍”的后生每次也都参与了阻工，他们每次来都带了七八个后生到现场。 （4）证人钟某1的证言，证实：其听说洋江本地外号叫“九狸猫”等人到纽村河提工地上去闹事阻工，当时在纽村工地上“九狸猫”等人还带人打了“老铁”的伙计林某。 （5）证人钟某2的证言，证实：其听说2014年在洋江镇洋溪河修河堤的时候，邹某（“九狸猫”）带人过来闹事，想找老板强拿工程做事。 3．被害人陈述 （1）被害人陈某的陈述，证实：其在洋江杨溪河堤改造工程中被人敲诈了15万元。2014年7月份左右这个河堤改造项目开始施工，当时洋江镇的“九里猫”、“小龙矮子”、“番薯”、“馍馍”经常到工地上来阻工闹事，还打了林某。要求其要给他们一点工程来做，后来其跟他们协商让他们来承包送石料这个工程，但是他们觉得利润太低了就没有做，并且继续来闹事阻工要求其直接拿钱给他，之后其被逼的没有办法，就拿了15万元人民币给他们。 （2）被害人林某的陈述，证实：2014年7月份的一天，洋江镇洋溪河河堤修复工程开始启动，洋江镇杨潭村的邹某（“九里猫”）、袁某（“小龙矮子”）“馍馍”等人多次到工地阻工，有一次还打了其，陈某也被他们敲诈了一笔钱。 4．被告人的供述和辩解 （1）被告人钟爱军的供述，证实：2014年洋江镇杨溪河河堤改造工程开工，其和邹某、袁某、钟某（“番薯”）就来到工地上，想要到工地上做点业务，但是“老铁”拒绝了。我们四个人就商量着去工地上搞点事。后其四个人多次到到工地阻工，有一次袁某还跟管事的人发生了肢体冲突。后“老铁”答应了把工地上的片石业务给了其四个人做，送了一阵子石料之后，就没有再送石料了，而是从中直接抽成了，其前后分了几次得了1.l万元。 （2）同案人员邹某的供述，证实：2014年，其和袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）到洋江杨溪河河提改造工程工地闹事阻工，要求揽点工程做，并打了人。后“老铁”将工地上送片石的事情交给其做，做了一阵子，“老铁”说石料不用再送了，便拿了几万块钱给其，四个人都分了钱。 （3）同案人员袁某的供述，证实：2014年6、7月份的时候，邹某约其一起去找洋江杨溪河河道改造工程老板“老铁”包事做，“老铁”同意同等价位可以优先考虑其。后邹某说河道工程送石料的事没有给其做，其和邹某和“馍馍”和另外三名年轻男子到了工地，邹某叫三名男子冲上去打工地现场管事的那个男子，其没动手打。之后工地老板拿了钱邹某。 （4）同案人员钟某（“番薯”）的供述，证实：2014年洋江镇洋溪河河堤改造工程被一个叫“老铁”的人中标，其和邹某、钟爱军“馍馍”、袁某商量要一起去找老板在工程中做点事。工程开工后，其四个人到工阻工闹事，还动手打了管理员。之后“老铁”主动将片石运输给其做，具体由袁某负责运输。运输了一段时间就没运输了，“老铁”按照每吨抽一元钱一次性补了15万元。其四个人吃饭、唱歌消费了一万多元，剩下四个人都平分了。 5、辨认、指认笔录 （1）被害人陈某辨认出袁某（“小龙矮子”）、钟爱军（“馍馍”）、钟某（“番薯”）、邹某（“九狸猫”），就是该四人到其工地阻工，并向其敲诈勒索15万元。 （2）证人张某辨认出“九里猫”邹某、“馍馍”钟爱军、“小龙矮子”袁某。三人到工地上阻工，并动手打了林某。 （3）证人夏某辨认出邹某（“九里猫”）等人到工地上阻工，不让工人做事。 （4）证人傅某辨认出“小龙矮子”袁某。称“小龙矮子”带人到工地上阻工，并动手打了林某。 二、敲诈勒索湾头砖厂股东案相关证据 1、书证 （1）受案登记表，证实：2019年6月6日上午9时许，严某到洋江派出所报案称，2013年至2014年期间，袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）三人在洋江湾头砖厂通过言语威胁、阻工的方式逼迫严某把砖厂拖运煤矸石的业务给他们做，遭到拒绝后，又以砖厂盗挖国家矿产为由敲诈砖厂保护费6万元，分宜县公安局当日立为刑事案件“袁某等人敲诈勒索案”。 （2）领条四张，证实：2013年10月10日袁某从湾头机砖厂领到1万元；2014年2月23日袁某从湾头机砖厂领到1万元；2014年7月12日钟爱军从湾头机砖厂领到1万元；2014年11月30日钟爱军从湾头机砖厂领到2万元。 （3）江西省新余市中级人民法院（2020）赣05刑终42号刑事判决书、江西省分宜县人民法院（2019）赣0521刑初203号刑事判决书，证实：经人民法院判决认定，邹某、袁某、钟某（“番薯”）以及被告人钟爱军（“馍馍”）形成恶势力犯罪集团，并对该集团敲诈勒索陈某案、敲诈勒索湾头砖厂案、强迫交易案予以认定。 2、证人证言 （1）证人邹某的证言，证实：其是洋江镇湾头村小组砖厂的股东，负责票据收集的工作。在2013年至2014年间，袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）向砖厂敲诈了人民币共计6万元整。其现在只找到四张收据，共计5万元钱，还有一张1万元钱的收据由于时间久了被遗失了。 （2）证人钟某3的证言，证实：其是一名货车司机，一直在为洋江镇湾头砖厂托运泥土、煤矸石的业务。2013年底，袁某（“小龙矮子”）、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）等三人到其托运泥土的地方不准其托运，让其停工。后面是老板跟袁某、“番薯”和“馍馍”三人协商，听说老板是给了他们一笔钱，所以就再没过来了。 3、被害人陈述 （1）被害人蒋某的陈述，证实：2013年的一天，袁某和“番薯”来到砖厂找到严某说要托运砖厂的煤矸石业务，被严某当场拒绝了。没过几天，其听严某说袁某和“番薯”等人威胁施工人员不让开工，反复几次之后，袁某、“馍馍”、“番薯”说要赶紧交保护费，要不然会天天来。工厂被逼无奈先后五次支付了袁某、“番薯”、“馍馍”等人共计6万元钱。 （2）被害人严某的陈述，证实：在2013年的一天，袁某和钟爱军“番薯”来到砖厂说要承包厂里煤矸石的业务，但是被其拒绝了。过了一段时间，砖厂在洋××村委××村小组买了10亩山，用于开采泥土用于烧砖。袁某、“番薯”、“馍馍”三个人得知后，就说砖厂拖的泥土里面含有煤矸石，威胁要去政府告状，并带着手下的马仔到山上阻工。砖厂为了不影响工厂正常的生产，被逼无奈先后五次支付了袁某、“番薯”和“馍馍”共计6万元人民币。 4、被告人和同案人员的供述和辩解 （1）被告人钟爱军（“馍馍”）的供述，证实；2013年至2014年期间，严某在洋江经营了一个砖厂，袁某找到其和“番薯”说一起跟到严某的砖厂来承包一点煤矸石运输的工程做。于是其和“番薯”、袁某找严某谈，但被拒绝了。其和袁某等人就以告状相威胁，后袁某给了其六千多块钱，说是严某砖厂拖运煤矸石的钱。后来其和袁某、“番薯”又到严某的砖厂拿过一次钱。其三个人总共向严某敲诈勒索了4万多块钱，其分了1.3万多元钱。 （2）同案人员钟某（“番薯”）的供述，证实：2013年左右袁某约其和钟爱军（“馍馍”）到洋江湾头砖厂挖煤矸石的老板手里承包运输煤矸石的业务，后其三人找到老板严某谈，便被拒绝了。之后其三个人就去山上阻工。之后严某就说每个季度给其三人一万元钱。大概拿了三次，其总共分了一万多元钱。 （3）同案人员袁某的供述，证实：2015年严某在洋江镇××一家砖厂，并在砖厂附近的一块山上挖煤矸石，其和钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）三人找到老板严某提出其也在这块山上挖煤矸石，严某就不同意，其就威胁说去乡政府告状，之后其三个人又去了一次山上阻止工人做事。后面严某没办法就说每季度支付一万元钱。我总共分了六七千元钱左右。 5、辨认笔录 （1）被害人严某辨认出被告人袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）是2013年至2014年向洋江镇湾头砖厂敲诈勒索的人。 （2）被害人蒋某辨认出被告人袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）。 三、强迫交易案相关证据 1、书证 （1）受案登记表，证实：2019年5月28日，分宜县公安局刑侦大队在办理案件中发现李某1于2014年12月份期间在洋江镇集镇至车田村××路工程项目上承接了石料运输业务，邹某、袁某、钟爱军、钟爱军（馍馍）四人通过言语威胁、殴打的方式逼迫李某1退出石料运送业务，造成李某1经济损失数十万元；分宜县公安局当日立为刑事案件“邹某等人强迫交易案”。 （2）沙石供应意向协议书，证实：李某1与洞宜线三标段项目部2014年12月22日签订供应石料的协议。 （3）江西省新余市中级人民法院（2020）赣05刑终42号刑事判决书、江西省分宜县人民法院（2019）赣0521刑初203号刑事判决书，证实：经人民法院判决认定，邹某、袁某、钟某（“番薯”）以及被告人钟爱军（“馍馍”）形成恶势力犯罪集团，并对该集团敲诈勒索陈某案、敲诈勒索湾头砖厂案、强迫交易案予以认定。 （4）2014年询问笔录，其中：①李某2的笔录，证实：2014年12月25日下午14时30分许，我在洋江马滩砖厂帮李某1工地运材料，袁某、钟爱军（“馍馍”）和几个年轻人开车来到工地上，我看到运石头的货车停在路边没有卸货。我就走过去跟钟爱军说都是洋江几个人，为什么不让我们下货，钟爱军没说什么就笑了一笑。没过多久，邹某开车过来，走到我旁边看了我一下使了个眼色，接着我不认识的几个年轻人就从汽车后备箱中取出几个钢管打我，后公安过来了，邹某就说不要打了，那些年轻人就逃跑了。后邹某、袁某、钟爱军（“馍馍”）也开车走了。②李某3的笔录，证实：2014年11月25日下午两点钟左右，我和李某2到洋江农科所附近看修路的情况，在现场看见“小龙矮子”“馍馍”还有几个年轻人在那，其中一个年轻人对司机说不能下货，导致停工。过了一会“九里毛”和一伙年轻人开车过来了，“九里毛”对李某2说了几句话，就指示几个年轻人打了李某2。③李某4的笔录，证实：我听李某2讲工地上有人不让下料，我俩一起到工地现场，到现场看到“馍馍”、“小龙矮子”和几个年轻人在那里，过了几分钟“九里毛”和向个年轻人开车过来，“九里毛”和李某2讲了几句，几个年轻人就从车上拿了铁棍打李某2。年轻人就是“馍馍”、“小龙矮子”、“九里毛”叫来的。④李某1的笔录，证实：2014年12月24日14时许，袁某、邹某、钟爱军（“馍馍”）开着几辆车在工地上不让卸货，邹某跟我讲这个工地的石料我不能做，要我退出来，之后派出所出面调解这个事情，他们就开车走了。2014年12月25日16时许，我从宜春来洋江派出所了解李某2被人殴打的事情，我和李某2在洋江十字路口打车时，突然来了八九个年轻人对我拳打脚踢，打了一会就走了，其中有些人是24日在工地拦车的。⑤钟爱军（“馍镆”）的笔录，证实：2014年12月25日，袁某叫我去马滩砖石附近工地上商量运输石料费用的问题，我开车到工地上看见几个不认识的年轻人，袁某叫工地上的司机把货车停在路上不准他们卸货。过了一会邹某开车过来了，袁某说不准卸货叫管事的人过来，李某2“海精”说他管事。两个人说了几句，没个年轻人就从车里拿出钢管打李某2。2014年12月24日为了找熊某拿运输石料的费用，我、袁某和邹某在工地上拦了车。⑥邹某的笔录，证实：2014年12月24日中午，“小龙矮子”说李某1托运石料到马滩项目部工地上，我打电话叫“小黑”，要他叫几个人去工地上，我随后也开车到工地上，看到“小龙矮子”、“馍馍”在那里，还有几辆托运石料的货车，我跟李某1说你怎么又运石料过来，李某1说回去跟领导商量一下，晚上回电话给我。结果第二天也没回电话给我，我有点生气，12月25日，“小龙矮子”打电话给我说李某1又托运石料到工地上去了，我就打电话给“小黑”要他叫几个人到工地上，我随后也到工地上，在工地上看到“馍馍”、“小龙矮子”、“牙牙别”、“小黑”等人，当时李某1不在工地上，我叫“海精”不要再托了，后我俩吵了起来，“小黑”就和两个不认识的年轻人从车里拿了不锈钢管打“海精”，之后我们就走了。我在洋江街上看到李某1，就打电话给“小黑”，让他去教训一下李某1，后“小黑”叫了几个人打了李某1一顿。⑦袁某的笔录，证实：2014年12月25日，我到洋江马滩砖厂打熊某结运石料的钱，过了一会钟爱军（“馍馍”）也开车来到工地。由于熊某没明确回复我，我就叫那些司机不准卸货，后邹某和几个年轻人也来到工地，那伙年轻人就打了李某2一顿。2014年12月24日我和钟爱军、邹某到工地打熊某，没找到我、钟爱军和邹某就商量在路上拦车，后李某1来了，说是他在运输石料，让我们给他一个台阶下，他再跟我们商量这个事情。 2、证人证言 （1）证人熊某的证言，证实：其在分宜县公路修建项目上负责材料选购。该工程是2013年10月份左右开始进厂施工的，当时该标段的中标单位是河南高速发展路桥工程有限公司。该工程的水泥盖板工和石料运送业务是一个叫袁某承接的。当时跟袁某只是达成了口头上的协议，后来袁某停了一段时间没有送石料，工地上就跟李某1签订了一个运送石料的协议，后来袁某从外面回来知道了这件事情之后，袁某就带人去找李某1的麻烦，后来因为这个事情还打了李某1一顿。因为袁某等人为了把李某1赶出局，不让他帮我们工程运送石料，所以导致我们施工工地停工了一个月，后来洋江派出所和洋江镇政府出面协调解决了这个事情，最后李某1退出了这个石料运送的业务，工地上运送石料的事情就是由公司自己安排。 （2）证人李某2的证言，证实：邹某、钟爱军（“馍馍”）、袁某想要强揽洞宜线三标段送石料的业务，当时洞宜线三标段送石料的业务是洋江镇李某1承包的。邹某、钟爱军（“馍馍”）、袁某就带人警告李某1，不能往工地送石料了。李某1被邹某等人威胁之后，李某1怕送不了石料，就邀请我一起送石料，我看见李某1有书面协议我就答应了。我第一次往工地送石料，当天刚送了二三车石料，就被邹某、钟爱军（“馍馍”）、袁某发现了，邹某叫了五六个年轻男子驾驶两部车子到工地上，一句话没说，这五六个年轻人就拿钢管打我。后来我报案了，到了派出所做了笔录之后，李某1和我一起从派出所出来，走到洋江集镇字路口时，那五六个打我的年轻男子追着李某1拳打脚踢。 （3）证人李某3的证言，证实：我哥哥李某4接到李某2电话，李某2让李某4过去工地上面一趟，有人拦送石料的车子，因为李某2也是洋下村人，我就陪着李某4一同骑摩托车过去工地上看看什么情况。我到了现场不久，邹某就开了一部车子从宜春方向过来，车上一共坐了5个人（包括邹某）。邹某带着车上另外4个年轻男子下车，邹某先看了看李某2，并对李某2翘了一下嘴巴，从车上下来的4个年轻男子就冲过去打李某2，其中2名男子还从车子后备箱里面拿了2根空心钢管打李某2。4个年轻男子围着李某2打了一二分钟，打的李某2躺在地上，后面派出所驾驶了警车过来，邹某驾驶小车带着那4名年轻男子往宜春方向逃跑了。“馍馍”、“小龙矮子”我认识，也是洋江街上有名的打罗的，“馍馍”是长塘村人，真名钟爱军，“小龙矮子”是纽村人，真名袁某。我去的时候没看到他们两个人，因为我是后面李某2打了电话之后才去的。听李某2说“馍馍”、“小龙矮子”之前都在现场，就是他们拦截的送石料的车子。 3、被害人李某1的陈述，证实：2014年底洞宜线洋江镇第三标段的公路建设征用了我的土地，施工方代表提出这个标段的石料由我供应，这样也是对我征地的另外一种补偿，我就同意了，并签订了书面协议。我托运三天的石料后，洋江镇杨潭村的邹某（“九狸猫”）就来找我，不让我送石料，我没同意。又过了几天，我请的做事的人李某2被邹某带人打了一顿，我得知之后赶回洋江，当我走路经过洋江集镇字路口时，邹某带了一伙人（大约十余人）拦住我，并对我拳打脚踢。打完，邹某带着人就跑掉了。之前我跟“番薯”、“馍馍”都通过电话，他们两个告诉我：这个送石料的事情你不要做了，我们四个人想做（指邹某、番薯、馍馍、袁某），不要把事搞大。邹某、袁某还当面威胁我：你想清楚一下，你再去送料，后果自负。结果后来，就发生了我挨打的事情。 4、被告人和同案人员的供述和辩解 （1）被告人钟爱军（“馍馍”）的供述，证实：在洋江集镇至车田村路段在修一条路，当时袁某就知道了这件事情，知道了有这个工程之后，我和袁某、邹某、“番薯”就坐在一起商量了一下，准备要去这个工程上面做一点事情，之后袁某就提出来，要我去这个路段的工地上去闹点事情，然后再由袁某去出面给承建这条路的南昌老板来谈下承包工程的事情，我一开始是答应了袁某说到时候会到这条路的工地上去闹事情，后来我自己想了一下，让我去做坏人然后袁某、邹某等人去做好人去跟南昌老板谈判这件事情，我太划不来了，所以我之后也没有到工地上面去闹事，袁某、邹某、“番薯”等人和我之间就产生了一点隔阂，但是后来袁某还是跟这个南昌老板谈好了，由我们四个人承包了该路段的排水工程的修建。我们在做排水工程的事情的时候，发现做排水工程的利润不大，我们几个后来商量了一下，就看上了这条公路的运送石料的工程，当时在这条路上面负责承建的是洋江一个叫李某1的人在承包，后来我们几个商量了一下，想去做到这个运送石料的工程，然后我们四个人就分了下工，袁某当时就负责去跟南昌老板谈这个事情，然后邹某这一次就是负责去找李某1的麻烦，因为袁某跟南昌老板谈的是由我们这边和李某1这边私底下谈好价格来就是，至于是谁来做这个运送石料的工程，只要是在价格一样的前提下，谁来做都可以；后来邹某在做石料这个业务上去找了李某1，邹某跟李某1在谈这个事情时候发生了冲突，邹某把李某1打了一顿，后来邹某也因为殴打李某1的事情被判了刑，发生了这个事情之后，李某1也不敢在承包这个石料运输工程了，后来顺理成章的就是我们几个人做到了这个工程，而我在这个工程上面没有实际管理事情，在这个工程上面我也没有分到一分钱。虽然分工不同，但是我和袁某、邹某、“番薯”都是有份的，也是因为这个工程上我没有按照他们的要求去做，而被冷落了。这个工程都没有最终核算，也没有分过钱。 （2）同案人员邹某的供述，证实：“小龙矮子”在洋江镇马滩水电站发现成立了一个公路修建的项目部，就找到我、“馍馍”、“番薯”四个商量了一下，要一起到项目部去找老板，想来承包一点工程来做。之后我们四个人到项目部找到了一个南昌的老板，我们四个人跟他说了一下我们的名字和外号，告诉了他我们是本地人，他承包一些工程给我们做。之后这个南昌老板就同意把这个标段的排水工程交由我们四个人来做。做了一段时间的排水工程之后，我们发现这个排水工程赚不到什么钱，我们就又找到了这个南昌老板，问他是否还有其他的事情给我们做，之后这个南昌老板就把拖石料的工程承包给我们，并达成了口头协议，但是他当时并没有告诉我们他已经与跟洋江村小组的一个叫李某1的人签订了送石料的协议。在我们四个人在这个公路上面拖运石料的时候，我们发现李某1也在送这个石料，当时我就找到李某1问他为什么也在这送石料，当时李某1的态度就非常不好，我看到他的态度之后就非常生气，过了几天我在洋江街上碰到了李某1，然后我就动手对他进行了殴打。当时李某1就报了警，后来派出所就出面来调解这件事情，我当时赔偿了李某1一万多块钱医药费给他，之后李某1就没有在这个工程这来送石料了。 （3）同案人员钟某（“番薯”）的供述，证实：2015年我和袁某（“小龙矮子”）、钟爱军（“馍馍”）、邹某（“九狸猫”）在洋江辑睦桥村至湾头修建排水沟，我们四个人修建这一段工程之后，我觉得没有钱赚，就从修建排水沟的工程退出去了福建务工，到了福建，我就听家里人说“九狸猫”和李某1因为修这段路拖运石料发生了冲突，“九狸猫”带人把李某1打伤了，然后我打电话给“九狸猫”问情况，“九狸猫”说确实带人把李某1打伤了。李某1挨打完之后，路段的石料拖运就被邹某承包做了。 5、辨认笔录。 证人熊某辨认出袁某、邹某（“九狸猫”）。 四、恶势力犯罪集团相关证据 1、书证 （1）银行流水、车辆信息等，证实：邹某、袁某、钟某（“番薯”）、钟爱军（“馍馍”）四人在各大银行己开户账户的资金流水情况，和车辆情况。 2、被告人和同案人员的供述和辩解 （1）被告人钟爱军的供述，证实：我和邹某是初中同学，很早就认识，经常玩在一起的；我和袁某都是洋江人，很早就认识，后来经常打麻将扑克牌，在2012年左右就熟悉起来，经常会一起打牌吃饭；我和番薯（钟爱军），我们同名又都是洋江人，初中是一个学校的，只是番薯比我高一届，我们在读书的时候就认识了。我们经常在洋江镇的发展酒家吃饭聚餐，因为这个酒家是邹某姑夫开的，这样方便邹某记账，一般我们不用去买单的。 （2）同案人员邹某的供述，证实：我跟“馍馍”、“番薯”、“小龙矮子”四个人是朋友关系，也是一起做生意的伙计。另外还有李某（“矿灯泡”）、钟某（“黑龙”）、邹某（“啊wei”)、邹某2，我们五个人也会偶尔聚在一起玩，哪里有什么工程可以赚钱我们也会在一起商量，有什么事情大家也都会互相帮忙，我经常会在洋江镇的发展饭店吃饭喝酒。2015年左右我跟李某、袁某4参与了一起故意伤害案件，我们三个人都被判了刑，后来这个袁某4出去打工了就没有跟我们在一起玩了。2016-2017年左右，邹某和邹某2和我一起参与了杨潭村阻碍施工的事情。 （3）同案人员袁某的供述，证实：我很早就跟邹某、钟爱军（“馍馍”）、钟某（“番薯”）认识，彼此都熟悉，他们三人天天在一起，都是跟着一个叫“华古”的男子。邹某、“馍馍”、“番薯”都是跟着“华古”，都是同一级别，每个人都带了几个人。 （4）同案人员钟某（“番薯”）的供述，证实：邹某身边有李某、钟某、邹某、邹某3这几个人，这些人都是洋江本地人，李某、钟某是邹某初中同学，邹某，邹某3两人是杨潭村人，跟邹某是一个村子，平常他们几个人会经常在洋江集镇农贸市场的“发展饭店”聚会吃饭。 （5）同案人员邹某的供述，证实：2014年至2015年，“九狸猫”承包了洞宜线洋江镇这边的三标段的排水工程和拖运石料的工程，我在“九狸猫”手底下帮他做一些托运水泥的事。做这个工程“九狸猫”、“馍馍”、“番薯”、“小龙矮子”四个人为了争夺工地送石料的业务，跟别人打了一架，具体打了谁我不清楚。2017年杨潭村委湖头村小组修水渠的工程，邹某找到我去工地阻工了一次。“九狸猫”身边的马仔有“矿灯泡”、“黑龙”、“老九”等人。 3、证人证言 证人刘某的证言，证实：2017年洋江前江修桥工程，是两个洋江本地的男子“九狸猫”行前江村姓邹的多次到我们工地上来阻工闹事，就是想在工程中强揽工程。我和朱起军支付了2000元钱给他们两人。他们两人收钱之后就再没有到工地上来闹过事了。 五、综合证据 （1）人口信息表，证实：被告人钟爱军（“馍馍”）出生于1986年1月15日，犯本案时已达到刑事责任年龄。 （2）余公分（治）决字〔2015〕0376号行政处罚决定书，证实：2015年7月30日，钟爱军（“馍馍”）因吸毒被分宜县公安局处500元罚款。余公分（洋）决字〔2015〕0481号行政处罚决定书，证实：2015年10月28日，钟爱军（“馍馍”）因吸毒被分宜县公安局决定行政拘留十日。 （3）江西省分宜县人民法院（2009）分刑初字第98号刑事判决书，证实：邹某因殴打邹云兵，犯故意伤害罪，于2009年9月27日被判处拘役二个月。江西省分宜县人民法院（2016）赣0521刑初22号刑事判决书，证实：邹某因犯故意伤害罪，于2016年5月30日被分宜县人民法院判处拘役五个月。江西省分宜县人民法院（2015）分刑初字第10号刑事判决书，证实：袁某因犯敲诈勒索罪，于2015年1月27日被分宜县人民法院判处单处罚金5,000元。江西省分宜县人民法院（2015）分刑初字第87号刑事判决书，证实：钟爱军（“番薯”）因犯非法拘禁罪，于2015年9月22日被分宜县人民法院判处管制二年。 （4）领条二张、谅解书二份，证实：2020年1月9日被害人陈某收到了分宜县公安局刑侦大队收缴钟爱军非法所得人民币1.1万元。2020年3月11日陈某出具谅解书，对钟爱军（“馍馍”）表示谅解，希望司法机关从轻处理。2020年1月9日钟志辉收到了分宜县公安局刑侦大队收缴钟爱军非法所得人民币1.3万元。被告人钟爱军（“馍馍”）向分宜县辑木桥机砖厂退回赃款1.3万元人民，分宜县辑木桥机砖厂钟志辉出具了谅解书，希望司法机关从轻处理。 （5）被告人钟爱军归案情况说明，证实：被告人钟爱军于2019年12月16日到分宜县公安局刑事侦查大队投案，在讯问中如实供述了自己违法犯罪事实。 （6）在逃人员登记/撤销表，证实：被告人钟爱军（“馍馍”）因涉嫌敲诈勒索罪于2019年5月30日上网追逃，2019年12月16日撤销。 上述证据均经庭审质证，被告人钟爱军（“馍馍”）对证人证言、被害人的陈述及同案人员的供述提出异议，称其没有去拿钱，是袁某和邹某去找被害人拿的钱。本院认为上述证据可以相互印证，证实公诉机关指控被告人敲诈勒索的事实，有无直接向被害人索要钱财并不影响对该罪的认定。对于上述证据，本院予以采纳。被告人对公诉机关出示的2014年询问笔录、被害人李某1的陈述和同案犯钟某（“番薯”）、邹某的供述提出异议，称其没有参与强迫交易，没有威胁李某1。本院认为，被害人李某1的陈述、证人李某2、李某3的证言及三人在2014年所作的询问笔录，可以证实被告人钟爱军（“馍馍”）曾到李某1的工地上参与阻工的事实，结合被告人钟爱军（“馍馍”）、同案犯邹某的供述及其二人在2014年的询问笔录，能够证实被告人钟爱军（“馍馍”）与邹某等人共同强迫李某1退出运送石料工程的事实。对于上述证据，本院予以采信。对于其他证据，被告人钟爱军（“馍馍”）及其指定辩护人未提出异议，本院认为其均具有证据的合法性、客观性、关联性特征，本院均依法予以采信。 本院认为，被告人钟爱军（“馍馍”）系以邹某、袁某为首的恶势力犯罪集团成员。被告人钟爱军（“馍馍”）伙同邹某、袁某、钟某（“番薯”）以非法占有为目的，采取威胁阻工方法强索他人财物人民币10万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人钟爱军（“馍馍”）还伙同邹某、袁某以暴力、威胁手段强迫他人退出特定经营活动，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人自动投案，但在庭审时对其强迫交易事实提出了异议，对该罪不能认定为自首。被告人对敲诈勒索罪未提出实质性异议，本院认为对该罪可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人主动赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟爱军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币40,000元上缴国库；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10,000元上缴国库。决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2024年12月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人钟爱军对新余市中级人民法院（2020）赣05刑终42号刑事判决中的第三项即“责令上诉人邹某、袁某、钟爱军共同退赔犯罪所得人民币50000元给被害人陈某，共同退赔犯罪所得人民币50000元给被害人严某”，承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱文洪 人民陪审员  张贵英 人民陪审员  孙智玲 二〇二〇年六月十八日 法官助理肖力 书记员钟敏岚