湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初131号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人姜某，男，1983年3月21日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住长沙市雨花区。2006年9月因吸毒被宁乡县公安局行政处罚。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日被宁乡市公安局刑事拘留，同年1月10日被宁乡市公安局决定取保候审，2019年12月26日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行取保候审，2020年3月26日被本院决定取保候审。现在家。被告人王某群，女，1967年8月12日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日被宁乡市公安局刑事拘留，同年11月20日因宁乡市人民检察院不批准逮捕，于次日被宁乡市公安局取保候审，2019年12月26日经宁乡市检察院批准，同日由宁乡市公安局执行取保候审，2020年3月26日被本院决定取保候审。现在家。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]97号起诉书指控被告人姜某、王某群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜使用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员章洪、助理检察员刘静出庭支持公诉。被告人姜某、王某群均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2019年1月5日，被告人姜某、王某群在明知杨丙军（另案处理）、胡某（已判刑）等人实施“地下六合彩”赌博被公安机关调查，且明知卡号为6230901818013178688（用户名：王某群）的宁乡农商银行卡内的资金是杨丙军、胡某等人实施“地下六合彩”所得的赌博赃款的情况下，被告人姜某接受杨丙军的指挥，被告人王某群接受胡某的指挥，两人合作在林支行，由被告人王某群持身份证，将该卡挂失，将卡内的资金人民币140000元按照被告人姜某的要求进行转移。后被告人姜某又将卡内剩余的人民币12800元从自动取款机中取出，上述合计人民币152800元均由被告人姜某按照杨丙军的要求进行了转移。2019年1月8日，被告人姜某主动向公安机关上缴了违法所得人民币152800元。2019年1月22日，被告人姜某规劝涉嫌赌博犯罪的胡某主动到宁乡市公安局投案，胡某到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人姜某、王某群分别于2019年1月8日、11月7日经宁乡市公安局道林派出所传唤到案，到案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1、书证：户籍资料、现实表现证明、到案经过、借记卡历史明细清单、刑事判决书、通话清单等；2、证人证言：证人杨某1、黄某、杨某2、胡某的证言；3、被告人供述和辩解：被告人姜某、王某群的供述和辩解；4、笔录：提取笔录、扣押笔录；5、视听资料：取款视频监控。该院认为，被告人姜某、王某群，明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节：1.被告人姜某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。2.被告人王某群在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3.被告人姜某揭发他人犯罪，查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。4.被告人姜某、王某群到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。5.被告人姜某、王某群自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。6.被告人王某群为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。7.被告人姜某积极配合办案机关追缴赃款，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，建议判处被告人姜某二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某群一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，均可适用缓刑。公安机关扣押的被告人姜某违法所得的财物，依法予以没收，上缴国库。提请本院依法判处。被告人姜某、王某群在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2019年1月5日，被告人姜某、王某群在明知杨丙军（另案处理）、胡某（已判刑）等人实施“地下六合彩”赌博被公安机关调查，且明知卡号为6230901818013178688（用户名：王某群）的宁乡农商银行卡内的资金是杨丙军、胡某等人实施“地下六合彩”所得的赌博赃款的情况下，被告人姜某接受杨丙军的指挥，被告人王某群接受胡某的指挥，两人合作在林支行，由被告人王某群持身份证，将该卡挂失，将卡内的资金人民币140000元按照被告人姜某的要求进行转移。后被告人姜某又将卡内剩余的人民币12800元从自动取款机中取出，上述合计人民币152800元均由被告人姜某按照杨丙军的要求进行了转移。2019年1月8日，被告人姜某主动向公安机关上缴了违法所得人民币152800元。2019年1月22日，被告人姜某规劝涉嫌赌博犯罪的胡某主动到宁乡市公安局投案，胡某到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人姜某、王某群分别于2019年1月8日、11月7日经宁乡市公安局道林派出所传唤到案，到案后均如实供述了犯罪事实。另查明：在本院审理期间，被告人姜某规劝杨丙军投案，杨丙军到案后如实供述其犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了：1、书证：户籍资料、现实表现证明、到案经过、借记卡历史明细清单、刑事判决书、通话清单等；2、证人证言：证人杨某1、黄某、杨某2、胡某的证言；3、被告人供述和辩解：被告人姜某、王某群的供述和辩解；4、笔录：提取笔录、扣押笔录；5、视听资料：取款视频监控。另有宁乡市公安局出具的关于姜某规劝杨丙军投案的情况说明、讯问笔录、提取笔录、姜某与杨丙军的通讯记录、在逃人员登记表、姜某与民警黎亮红的通讯记录、杨丙军的讯问笔录等证据予以证明。上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人姜某、王某群受他人指使，明知是他人犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对被告人姜某、王某群的指控成立，本院予以支持。被告人姜某、王某群受他人指使，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人姜某规劝两名在逃人员，并带领在逃人员投案，可以认定为立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姜某、王某群到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姜某、王某群自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王某群为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。被告人姜某积极配合办案机关追缴赃款，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综合本案具体情节，本院决定对被告人姜某、王某群减轻处罚。宁乡市人民检察院提出对被告人姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人王某群判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，均可适用缓刑的量刑建议，本院认为上述量刑建议与两被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。长沙市雨花区司法局和宁乡市司法局经调查评估分别认为被告人姜某、王某群犯罪行为及后果影响较小，监管条件较好，再犯罪风险较小，并建议本院分别对其适用社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已暂扣）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人王某群犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（已暂扣）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人姜某在公安机关上缴的违法所得152800元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  贺爱莲人民陪审员  彭惠辉二〇二〇年六月二十三日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。