河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0491刑初17号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人马文杰，男，汉族，1986年3月3日出生于河北省邯郸市磁县，群众，初中文化，捕前住。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉（2020）12号起诉书指控被告人马文杰犯合同诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察员范顺志、检察官助理李彦波出庭支持公诉，被告人马文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院指控，2017年12月10日下午，被告人马文杰以邯郸市满诚贸易有限公司的名义与被害人张某1签订了康力电梯定作合同，合同约定由马文杰在邯郸市丛台区富玛特大厦麦变茶香餐厅安装电梯及钢构，电梯排产款10万元，电梯钢构款3万元，电梯安装验收于2018年1月20日前完成。合同签订后2017年12月15日张某1向邯郸市满诚贸易有限公司转账10万元，马文杰收到10万元排产款（预付款）后，仅安排工人安装电梯井道钢构工程，未向康力电梯公司交付定金定作电梯。合同到期后，张某1多次催促马文杰履行合同交付电梯，马文杰以种种借口拒不履行合同。2018年3月17日，马文杰向张某1当场写下保证书继续进行欺骗。后马文杰失联。同年3月31日，张某1联系不上马文杰后，向康力电梯公司河北总代理打电话，得知马文杰未向该公司交付定金定作麦变茶香餐厅的电梯。同年5月2日张某1报案，2019年9月21日马文杰被抓获。马文杰将张某110万元电梯款用于支付杨某钢构款1万元，偿还个人债务5万元，偿还信用卡2万元，用于个人消费等2万元。被告人马文杰到案后与被害人张某1达成调解协议，并取得被害人张某1的谅解。公诉机关认为，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，并且提供了相应的证据，证明被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马文杰对起诉书指控的主要犯罪事无异议，并自愿认罪。 经审理查明，2017年12月10日下午，被告人马文杰以邯郸市满诚贸易有限公司的名义与被害人张某1签订了康力电梯定作合同，约定由马文杰在邯郸市丛台区富玛特大厦张某1租赁经营的麦变茶香餐厅安装电梯及钢构，合同总价款15.3万元，其中电梯预付款10万元先行支付，待钢构材料进场后支付电梯钢构款3万元，电梯安装完成后支付电梯安装验收款2万元，验收完成后付清剩余尾款3千元，并约定电梯安装验收于2018年1月20日前完成。合同签订后，张某1按照约定于2017年12月15日向马文杰提供的邯郸市满诚贸易有限公司账户转账支付了10万元电梯预付款，马文杰收到10万元后并未向康力电梯公司交付定金定作电梯，仅安排工人杨某在麦变茶香餐厅安装了电梯井道钢构工程。合同到期后，张某1多次催促马文杰定做康力电梯并安装，马文杰均以各种理由推脱拒不履行。2018年3月17日张某1找到马文杰后，马文杰继续欺骗张某1并写下保证书，保证2018年3月31日电梯到货，4月7日完成电梯安装，若不能如期完成，愿意双倍赔偿张某1支付的电梯预付款。之后张某1便联系不上马文杰。同年3月31日，经向康力电梯公司核实，张某1得知马文杰并未向该公司交付定金定作电梯，后张某1报案。另查明，马文杰将张某1给付的10万元电梯预付款用于支付杨某钢构款1万元，偿还个人债务4.9万元，偿还信用卡2万元，用于个人消费等2万余元。被告人马文杰到案后与被害人张某1达成调解协议，并取得张某1谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人马文杰供述，他给汤泉良子安装电梯认识了张某1。2017年11月左右，张某1找到他说想在麦变茶香餐厅安装一部电梯，12月10日他以邯郸市满城贸易有限公司的名义与张某1签订了康力电梯定作合同，约定自合同签订之日7天内张某1付给他10万元电梯预付款，电梯于2018年1月20日之前安装完成并验收。2017年12月15日张某1向邯郸市满城贸易有限公司的账户转款10万元，收到10万元电梯预付款后他并没有按照合同约定去定做电梯，他只是安排做电梯井道钢构的工人入场，约一个礼拜井道钢构安装完成了，安装完成后他就催促张某1付井道钢构款3万元，但张某1一直没有付款。2018年1月31日他以邯郸市满城贸易有限公司与康力电梯股份有限公司签订了康力电梯定作合同，约定7日内将合同定金4225元打入康力电梯公司指定的账户，但他没有向康力电梯公司支付定金，电梯定作合同也没有生效。后张某1一直催促他安装电梯，2018年3月17日他给张某1出具了保证书，保证电梯在2018年3月31日到货，4月7日前安装完成，不能如期完成双倍赔偿电梯款。但他并没有向康力电梯公司转款定做电梯。另供述，张某1转10万元，他给了杨某1万元电梯钢构款，还信用卡2万元，取现1万1千元，微信转账消费6万多元，还有些日常消费了。 2、被害人张某1陈述，她是麦变茶香餐厅的实际管理者和经营者，她被马文杰诈骗了10万元。为了方便她决定在位于富玛特大厦的麦变茶香餐厅安装一部电梯，因马文杰之前给她安装过电梯，于是她找到马文杰让其承包安装电梯，2017年12月10日，她与马文杰签订了康力电梯定作合同，当时马文杰是以邯郸市满城贸易有限公司的名义签订的，双方约定满城贸易有限公司负责电梯井道钢结构材料及提供电梯并负责安装，总价153000元，2018年1月20日前电梯安装验收完成，合同签订之日起7日内，预付10万元作为购买电梯的预付款。2017年12月15日她向马文杰提供的账户转款10万元。后电梯井道钢结构的工人入场但完成钢结构安装后，电梯一直没有到货，她就催促马文杰。马文杰说过年电梯厂家发货比较慢让等等。一直等到2018年3月17日马文杰迟迟未履行合同，电梯也一直没有到货安装。后来马文杰给其出具保证书，保证电梯2018年3月31日到货，4月7日安装完成。不能如期完成，马文杰双倍赔偿电梯款。后来签完保证书后她就联系不上马文杰了，一直等着，马文杰也没有安装电梯。2018年3月31日她向康力电梯河北总代理询问得知马文杰根本没有向康力电梯厂家定作电梯。另陈述，后来马文杰说把她支付的10万元电梯预付款花了，现在没钱给她，电梯也无法安装。 3、被害人提供的其与马文杰签订的康力电梯定作合同、向邯郸市满诚贸易有限公司账户转款10万元及马文杰签署的保证书及证明，被告人马文杰以邯郸市满城贸易有限公司的名义与被害人张某1签订合同定作康力电梯，被害人支付10万元电梯预付款以及马文杰签署保证书的事实。 4、证人吴某1证言，他是康力电梯公司负责邯郸片区康力电梯销售的业务员。2018年2月马文杰以邯郸市满诚贸易有限公司的名义与他公司签订了购买电梯的意向合同，因马文杰没有付款所以意向合同没有生效。 5、证人吴某2证言，他是康力电梯股份有限公司河北分公司的经理，2018年2月1日邯郸市满诚贸易有限公司与他们公司签订了电梯采购合同，因马文杰没有按合同约定支付定金和电梯预付款，所以合同没有实际履行。 6、证人崔某证言，他是邯郸市满诚贸易有限公司的法人代表和实际经营者，马文杰是他的朋友，马文杰有电梯安装生意都是用他公司的名义签订合同和走账。当时马文杰说有一笔安装电梯的生意需要签合同，他就把公司章给马文杰送过去了，后2017年12月15日张某1给他公司账户转了10万元，当天马文杰让他先转款5万元他就转给马文杰5万元，剩下的5万元因他信用卡该还了经马文杰同意他就用马文杰的钱还了信用卡，后在12月22日他还给马文杰48200元。另陈述因马文杰在12月4日时借了他1500元，加上扣除之前转账的手续费，所以给马文杰转了48200元。 7、证人杨某证言及微信账单明细证明，2017年12月马文杰让他在邯郸市的麦变茶香餐厅安装电梯和钢构，于是他就先入场安装了电梯钢构，安装以后就一直等马文杰进电梯进行安装，但马文杰一会没有进电梯，最后他等不下去了就去别处干活了。当时，麦变茶香餐厅的钢构款是4万元，马文杰只给了他1万元，他安装完钢构后给马文杰要钢构款，马文杰说没钱，后来他就联系不上马文杰了。 8、证人张某2证言，张某1是他姐姐，张某1投资的麦变茶香餐厅需要安装电梯，当时马文杰正好在他经营的汤泉良子安电梯，他就把马文杰介绍给了姐姐张某1，张某1把10万元电梯预付款给了马文杰之后，马文杰只是做了钢构，电梯迟迟不到货，他就给马文杰打电话发微信催促，让马文杰赶紧将电梯进货并安装。开始马文杰还接电话回微信，后来马文杰电话不接，微信不回，最后也找不到马文杰的人了。期间在2018年3月，马文杰还给张某1写过一份保证书。另证明，马文杰给汤泉良子安电梯的工程款其均已支付给马文杰。 9、证人李某证言，他和马文杰同村，马文杰是其小学同学，在2017年11月左右，马文杰在汤泉良子安装电梯时说是需要资金定做电梯就向他借了5万元。后来马文杰将借他的5万元还给他了，其中12月11日微信还给他1000元，12月16日通过微信还给他29020元，还给了他2万元现金。 10、被害人张某1提供的马文杰以邯郸市满诚贸易有限公司名义与其签订的康力电梯定作合同及马文杰于2018年3月31日写下的保证书。 11、公安机关调取的被告人马文杰以邯郸市满诚贸易有限公司名义与康力电梯有限公司签订的电梯设备定作合同。 12、公安机关调取的邯郸市满诚贸易有限公司对公账户交易明细及崔某、马文杰二人银行卡账户交易明细，证明被害人张某1于2017年12月15日向邯郸市满诚贸易有限公司对公账户转款10万元的事实及该10万元的资金流向情况。 13、公安机关出具的被告人马文杰于2019年9月21日被抓获的证明材料。 14、被害人出具的谅解书。 15、被告人马文杰户籍证明、现实表现等。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人马文杰以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人马文杰自愿认罪，退赔经济损失并取得谅解，可从轻处罚。结合被告人的犯罪情节、后果、危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人马文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止。所判罚金于判决生效后十日内履行完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  岳桂芹 审 判 员  王清信 人民陪审员  王明月 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  李欢乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除了本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。