河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初128号公诉机关太康县人民检察院。被告人王金东，男，汉族，1976年8月27日出生于河北省保定市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省保定市曲阳县，现住河北省保定市。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月7日在河北省沧州市盐山县被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。辩护人王胜，河南弘基律师事务所律师。被告人田江涛，男，汉族，1994年4月18日出生于陕西省华阳市，初中毕业，农民，户籍所在地陕西省华阴市，现住天津市滨海新区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月7日在河北省沧州市盐山县被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。辩护人王继，河南弘基律师事务所律师。被告人谢华炜，女，汉族，1978年6月27日出生于河北省邢台市，汉族，大学本科，无业，户籍所在地河北省邢台市桥东区，现住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月7日在河北省沧州市盐山县被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。被告人何旭，女，汉族，1989年1月2日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，现住址河北省石家庄市长安区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月7日在河北省沧州市盐山县被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。被告人侯金虎，男，汉族，1985年2月19日出生于河北省定州市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省定州市，现住河北省保定市。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月7日在河北省沧州市盐山县被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。被告人樊艳青，男，汉族，1983年4月24日出生于河北省保定市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省保定市清苑区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月6日在河北省保定市莲池区被公安机关抓获，同年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。被告人赵辉，男，汉族，1971年6月1日出生于河北省保定市，初中毕业，无业，户籍所在地河北省保定市莲池区。因犯抢劫罪于2010年12月23日被河北省保定市满城县人民法院判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金二千元。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章于2019年11月6日在南阳邯郸列车上被公安机关抓获，同年12月12日由太康县人民检察院批准，同年12月13日由太康县公安局执行逮捕。太康县人民检察院以太检一部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人王金东、田江涛、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李娟娟出庭支持公诉，被告人王金东及其辩护人王胜、田江涛及其辩护人王继、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2019年5月份以来，被告人王金东通过黄根良（另案处理）在代办公司的带领下以自己的身份信息在天津、沈阳注册空壳公司，办理了共计10家公司营业执照及对公账户，转卖给黄根良并从中谋取中介费用2万余元，后又组织介绍被告人田江涛办理9家公司营业执照、谢华炜办理14家公司营业执照、樊艳青办理了4家公司营业执照、赵辉办理了10家公司营业执照、何旭办理了11家公司营业执照、侯金虎办理了5家公司营业执照。公诉机关所举证据有书证材料、物证、证人证言、被告人的供述，另案被告人的供述与辩解等。公诉机关据此，认定各被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，建议对被告人王金东判处有期徒刑一至二年，并处罚金；被告人田江涛、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉均判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人王金东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人王胜提出的辩护意见是1、对公诉机关指控的罪名不持异议。2、被告人王金东系初犯、偶犯，主观恶性不深且未造成严重社会后果，其具有坦白情节，案发后积极退赃，自愿接受处罚。建议法庭在一年以内量刑，并适用缓刑。被告人田江涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人王继提出的辩护意见是1、被告人田江涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。2、被告人田江涛造成社会危害性轻微。3、被告人系初犯、无前科，认罪态度较好，系坦白。4、被告人田江涛其家属已退还全部违法所得，并愿意缴纳罚金。被告人谢华炜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。被告人何旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。被告人侯金虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。被告人樊艳青对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。被告人赵辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明，2019年5月份以来，被告人王金东通过黄根良（另案处理）在代办公司的带领下以自己的身份信息在天津、沈阳注册空壳公司，办理了营业执照及对公账户，转卖给黄根良，后又组织介绍被告人田江涛、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉等人以每人的身份信息在天津沈阳注册空壳公司，办理营业执照及对公账户卖给黄根良，被告人王金东从中牟取中介费用2万余元。其中：1、被告人王金东以自己的身份信息共办理10家公司的营业执照，共获利约11000元。案发后，涉案违法所得已全部退缴。2、被告人田江涛以自己的身份信息共办理9家公司的营业执照，共获利约10800元。案发后，涉案违法所得已全部退缴。3、被告人谢华炜以自己的身份信息共办理14家公司的营业执照，共获利约14000元。案发后，涉案违法所得已全部退缴。4、被告人侯金虎以自己的身份信息共办理5家公司的营业执照，共获利约4500元。5、被告人何旭以自己的身份信息共办理11家公司的营业执照，共获利约4000元。案发后，涉案违法所得已全部退缴。6、被告人樊艳青以自己的身份信息共办理4家公司的营业执照，共获利约2800元。7、被告人赵辉以自己的身份信息共办理10家公司的营业执照，共获利约10000元。另查明，2020年3月2日、3月6日，被告人田江涛、侯金虎、樊艳青、赵辉，王金东、谢华炜、何旭分别自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人王金东、田江涛、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉在庭审中均无异议并自愿认罪认罚，且有被告人王金东、田江涛、谢华炜、何旭、侯金虎、樊艳青、赵辉在侦查机关的供述和辩解，证人雷某的证言，另案被告人冯海燕、黄根良等人的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片及说明，注册公司资料和营业执照、微信转账截图和银行明细、营业执照、指定管辖决定书、户籍证明、抓获经过、前科证明、提取笔录、受案登记表、扣押清单、调取证据通知书、认罪认罚具结书、现场勘验笔录等证据予以印证。以上证据均经庭审质证属实，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人王金东以自己的身份信息注册营业执照后进行买卖，并介绍被告人田江涛、谢华炜、樊艳青、赵辉、何旭、侯金虎以自己的身份信息注册营业执照后进行买卖，其行为已构成买卖国家机关证件罪，本院予以支持。本案属共同犯罪。各被告人均能够自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，均可对其从轻处罚。案发后，被告人王金东、田江涛、谢华炜、何旭已全部退赃，均可对其酌情从轻处罚。被告人赵辉有前科，可对其酌情从重处罚。辩护人王胜、王继提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度以及结合公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王金东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年11月6日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）二、被告人田江涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）三、被告人谢华炜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）四、被告人何旭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）五、被告人侯金虎犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）六、被告人樊艳青犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）七、被告人赵辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年9月5日止。罚金限于本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）八、对被告人王金东、田江涛、谢华炜、何旭的涉案违法所得共计人民币55800元，予以上缴国库；对被告人侯金虎涉案违法所得人民币4500元、被告人樊艳青涉案违法所得人民币2800元、被告人赵辉涉案违法所得人民币10000元，应予以继续追缴。九、对未随案移送的扣押物品，由扣押机关太康县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  王永红审判员  刘 军审判员  游合营二〇二〇年六月二十四日书记员  朱 战