江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初286号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人宋成龙（绰号“龙哥”），男，1989年8月16日出生于江西省宁都县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2013年3月21日被网上追逃，2019年2月8日被抓获归案，临时寄押于漳州市看守所，同年2月15日被刑事拘留，同年3月14日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。指定辩护人揭灯熠，江西翠微律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕278号起诉书指控被告人宋成龙犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院经审查后，于同年8月14日决定立案,并依法组成合议庭，于同年9月30日和2020年6月3日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人宋成龙及指定辩护人揭灯熠到庭参加诉讼。期间，宁都县人民检察院建议延期审理二次。本院报请赣州市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关起诉书指控：2012年3月至2012年12月期间，被告人宋成龙相继虚构其承包了赣州市东方红广场楼盘的铝合金门窗工程、赣州市东方红广场楼盘的绿化工程、赣州市章贡区水东镇公租房1－7号楼铝合金工程、百叶窗工程、赣州市少年体校活动中心铝合金门窗工程和塑钢工程、赣南师范学院新建学生公寓铝合金门窗工程和塑钢工程等工程项目及其经营的祥龙铝合金加工部需扩大经营规模的事实，以邀被害人廖某1、廖某2、黄某1、杨某等人入股投资、工程需要送礼、交纳招标报名费等虚假名义，通过打欠条或口头承诺可获取高额利润的方式骗得被害人廖某197.4万元、廖某222万元、黄某114.2万元、杨某31万元，共计骗得人民币164.6万元。上述所骗钱款大部分被宋成龙日常消费及赌博等挥霍掉。在向法庭提交物证、相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解后，公诉机关认为，被告人宋成龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，遂诉请本院依法判处，建议判处被告人宋成龙十年以上有期徒刑。被告人宋成龙对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解称其确实承包了水东公租房7号楼的铝合金门窗工程，并邀廖某1、杨某各投资10万元，其余指控款项均是正常借款，其不构成诈骗罪。且对数额也有异议：①廖某1的：第一、二、四起均是个人借款；第三起双方仅是就前期借款及利息结算后的9.6万转为10万借款；第五起是其后期承包7号楼百叶窗工程向廖某1借款10万元；第六起的是廖某1分多次借给其30万元，包括前面的9万；第七起是其从邮政银行转给廖某129万，廖某1又将29万转回给其。其总共以水东公租房工程名义向廖某1借款20万元，以其他工程名义向廖某1借款30万元。②廖某2的，其分别以承包东方红广场门窗工程和水东公租房门窗工程名义分两次借款各10万元。③黄某1的，借给其11万左右，其中有3万元是入股的。④杨某的，是帮刘某借的25万，其中5万元是帮刘某还贷款，20万元是刘某用于工程。后来听刘某说已经归还。其指定辩护人揭灯熠的辩护意见是：本案部分事实不清、证据不足，主要证据是被害人陈述，不能以宋成龙承诺3分月息就认定其具有诈骗意图。且指控金额未能排除合理怀疑，宋成龙确实与杨某、廖某1合伙投资了水东公租房7号楼的铝合金门窗工程，但最后投资额和收益却全部归了杨某、廖某1；龙祥铝合金加工部也未收回投资款及收益，这些均应抵扣相应诈骗数额，宋成龙投资东方红广场也应排除合理怀疑。被告人宋成龙及指定辩护人揭灯熠未向法庭提交证据。经审理查明：被告人宋成龙与被害人廖某1、杨某、廖某2、黄某2（黄某1之子）均系朋友关系。2012年3月，被告人宋成龙与刘某合伙在赣州市章贡区开办“章贡区龙祥铝合金加工销售部”，双方未签订合伙协议。2012年3月－5月，魏某、刘某以“章贡区龙祥铝合金加工销售部”名义相继承包了赣州市东方红广场楼盘1－7号楼的铝合金、塑钢门窗制作安装及百叶窗工程，两人签订合伙协议，约定各占50%股份。2012年3月至2012年12月期间，被告人宋成龙相继虚构了其承包赣州市东方红广场楼盘塑钢门窗及百叶窗工程和投标该楼盘绿化工程、承包赣州水东公租房铝合金门窗及百叶窗工程、承包赣南师范学院新建学生公寓塑钢门窗工程、承包赣州市少年体校铝合金塑钢门窗工程，以及其合伙经营的龙祥铝合金加工销售部扩大规模增资等事由，以高额利润相诱，以邀被害人廖某1、廖某2、杨某、黄某2入股投资、支付活动经费、交纳招标报名费等虚假名义，收取各被害人投资款项，骗得廖某150.4万元、廖某220万元、杨某26万元、黄某1（黄某2）14.2万元，共计110.6万元，案发前归还被害人黄某1（黄某2）3000元、归还被害人廖某16万元，给各被害人造成实际损失共104.3元。上述款项被被告人宋成龙用于日常消费和玩游戏、赌博等挥霍，直至因被害人发觉而案发，潜逃在外多年。具体如下：一、诈骗廖某1钱款的事实1、2012年3月，被告人宋成龙虚构其承包了赣州市东方红广场楼盘的铝合金门窗工程，谎称该工程每月投资利润达4－5分，邀被害人廖某1投资入股，骗取投资款5万元。2、2012年3月底，被告人宋成龙谎称赣州市东方红广场楼盘铝合金门窗工程使用的材料不符合规定，被工程监理要求更换，要求被害人廖某1追加投资4万元，承诺3个月可获利6000元，骗取廖某1投资款4万元。3、2012年6月，被告人宋成龙谎称其与刘某、魏某合伙承包了赣州市东方红广场楼盘的百叶窗工程，其本人占三分之一股份，邀被害人廖某1投资5万元。二人商定将廖某1前期追加投资的4万元及可获利润6000元转为此次的投资款，再扣减宋成龙个人借款4000元，合并5万元作为此次的投资款。4、2012年8、9月份，被告人宋成龙谎称其与赣州市东方红广场楼盘开发商的多个股东关系好，能承包到东方红广场楼盘的绿化工程，投资利润可达总造价的25%－35%，邀被害人廖某1投资入股，并先后以需要活动经费和交纳报名费的名义骗走廖某13万元。5、2012年10月，被告人宋成龙虚构其承包了赣州市章贡区水东公租房百叶窗工程，以邀被害人廖某1入股投资的名义骗取廖某1投资款12万元。6、2012年10月底，被告人宋成龙虚构其承包了赣南师范学院新建学生公寓的铝合金门窗工程和塑钢工程，以邀被害人廖某1投资入股的名义骗取廖某1投资款15万元。7、2012年12月份，被告人宋成龙谎称其承包到了赣州市少年体校活动中心的铝合金门窗工程和塑钢工程，邀被害人廖某1投资入股，骗得廖某1投资款11万元。二、诈骗廖某2钱款的事实1、2012年10月份，被告人宋成龙虚构其承包到了赣州市章贡区水东公租房楼盘的铝合金门窗工程，邀被害人廖某2投资，骗取廖某2投资款10万元。2、2012年11月份，被告人宋成龙谎称其欲承包赣南师范学院新建学生公寓的铝合金门窗工程和塑钢工程，邀廖某2合伙，并以需交纳招标报名费的名义，收取廖某2垫付的报名费12万元。后以已承包到该工程名义，邀廖某2投资入股，廖某2同意将所垫付款中的10万元转为投资款，另2万元要求宋成龙另行偿还。三、诈骗杨某钱款的事实1、2012年4月份，被告人宋成龙虚构其承包了赣州市东方红广场楼盘的铝合金门窗工程，以邀被害人杨某入股投资的名义，骗走杨某投资款5万元。2、2012年8月份，被告人宋成龙谎称其能承包到赣州市东方红广场楼盘的绿化工程，邀被害人杨某入股投资，后以交纳招标报名费及招标保证金的名义骗走杨某21万元。四、诈骗黄某2（黄某1）钱款的事实1、2012年5月初，被告人宋成龙谎称其与刘某、魏某三人合伙承包了赣州市东方红广场铝合金门窗工程，以邀被害人黄某2入股投资的名义，骗走黄某2父亲黄某1投资款6万元。2、2012年5月底，被告人宋成龙谎称其与刘某合伙经营的“章贡区龙祥铝合金加工销售部”扩大经营规模，其需追加投资5万元，邀请被害人黄某2入股投资到其名下，骗取黄某2父亲黄某1投资款3万元，同时宋成龙又以个人追加投资缺少资金为由，以借款形式骗走黄某12万元。2012年6月－8月间，宋成龙又多次以要求黄某2追加临时投资名义，陆续骗走黄某1共计3.2万元。后经黄某1催讨，宋成龙返还了3000元。认定上述事实的证据有：一、物证：宋成龙金色Iphone手机一台。二、书证1、受案登记表、立案决定书，证实：廖某1、廖某2、黄某1、黄某2、杨某等人报案及公安机关立案情况。2、抓获经过、临时寄押证明，证实：宋成龙于2019年2月8日被抓获归案，临时寄押于漳州市看守所。3、扣押清单及照片，证实：扣押宋成龙手机一台。4、常住人口登记表、前科证明，证实：宋成龙已达刑事责任年龄，无前科。5、廖某1提供的欠条复印件二张，证实：宋成龙分别于2012年3月15日、2012年3月28日出具5万元和4.6万元的欠条给廖某1。6、邱某、张某2邮政银行账户信息以及邱某、张某2存折复印件，证实：邱某60×××93邮政银行账户分别于2012年11月16日、2013年1月4日转出15万、11万；张某260×××38邮政银行账户2012年11月10日转出12万。7、宋成龙邮储银行贷款材料，证实：2012年11月2日，宋成龙向宁都邮储银行贷款29万元，银行放款至廖某1邮储银行60×××68账户。8、廖某1邮储银行（60×××68）交易明细，证实：廖某12012年11月3日接收宋成龙29万贷款后，于11月4日转至宋某6221884280022362383账户。9、廖某2建设银行（6227002124840256274）交易明细，证实：廖某2分三次向宋成龙建行账户转账共11万元。10、杨某提供的农业银行、邮政银行对账单，证实：其邮政银行62×××81账户2012年11月26日转账1万给宋成龙、取现2万元、转账2万至邮政银行6210984280002877501卡后，又取现2万元；2012年12月21日其农业银行62×××11账户转出20万。11、黄某1、黄某2提供的借条、收条复印件共三张，银行转款凭证复印件四张、刘某工商银行账户（15×××68）交易明细，证实：2012年5月20日宋成龙以东方红广场塑钢门窗制作工程名义收取黄某1投资款6万元、2012年5月26日以入股龙祥铝合金加工部名义收取黄某23万元、2012年5月28日借款2万元。2012年6月4日至2012年8月12日期间分四次共收取黄某13.2万元。12、个人投资合作协议、铝合金门窗安装协议，证实：2012年10月12日，宋成龙、廖某1、杨某就水东公共租赁房铝合金门窗工程（编号：ＧＺ-ＳＤＧ2Ｐ-009）签订合作协议。以及宋成龙将门窗安装工程单独承包给廖小东、黄天保。13、收条复印件、交易明细、补充协议、铝合金门窗工程分包合同复印件、证明一份,证实：2012年10月7日，黄某3从江西合创建设工程有限公司分包到章贡区铝合金门窗制作、安装工程（合同编号ＧＺ-ＳＤＧＺＦ-009）。2013年2月8日，黄某3收到发包方给付的前期工程款259818元，用于支付刘某、杨某材料款、工人工资以及归还黄某3。2013年8月15日，黄某3与杨某、刘某就7号楼铝合金门窗后期工程签订补充协议。14、东方红广场塑钢门窗制作安装施工协议复印件、铝合金百叶窗工程施工合同、个体工商户营业执照复印件，证实：2013年3－5月，魏某以“章贡区龙祥铝合金加工销售部”（登记经营者为刘某）名义相继承包了赣州吉盛置业有限公司开发的东方红广场1－7号楼塑钢门窗制作安装工程及铝合金百叶窗工程。15、合伙承包工程协议复印件一份,证实：2012年3月29日，刘某、魏某就承包的东方红广场塑钢门窗工程达成合伙协议，约定两人各占50%股份。16、东方红广场园林景观工程施工合同、补充协议复印件、证明、中标信息，证实：章贡区水东公租房房屋建筑工程项目由江西合创建设工程有限公司中标；东方红广场园林景观工程由江西省赣南银兴建筑装饰工程有限公司承建，未进行转包，宋成龙并不是该公司股东，也未搭股在公司股东名下。17、建设工程施工合同复印件、证明、中标信息，证实：赣南师范学院黄金校区1－3号学生公寓以及1号、2号教学实验楼的塑钢门窗工程以及赣州市少儿体校综合训练楼塑钢及铝合金门窗工程均未发包给宋成龙。18、宋成龙建设银行卡（62×××64）、农信社账号（14×××80）、邮储银行（604293028200068356、6221884280021096438）、工商银行（6222021510008197060）、农业银行（6228483471276132818）交易明细，证实：建设银行：①2012年9月28日开户接收吉盛公司来款30万元；②廖某2于2012年10月15日、10月18日、10月26日三次共转来11万元；③邱某2012年11月16日、2013年1月4日转来15万、11万元；④2012年12月21日刘某分三次转来15万元。邮政银行：①宋某6221884280022362383账户2012年11月4日转来29万元；②张某260×××38账户2012年11月10日转来12万元；③杨某62×××81账户2012年11月26日转来1万元。农业银行：①2012年12月21日杨某转来20万元。二、证人证言1、证人刘某的证言及辨认笔录，证实：2012年3月，其与宋成龙合伙在赣州市章贡区开办“章贡区龙祥铝合金加工销售部”，其投入37万，宋成龙投入3万元，未签订合伙协议。其是法人代表，负责一切事宜，宋成龙则在厂里做事。该部开办后从未扩大规模，也无增加合伙人和追加投资等情形。2012年初，其朋友魏某谈下东方红广场楼盘的塑钢门窗工程，邀其合伙，两人签订合伙协议，约定股份各半。3月27日至5月31日间，由魏某以“章贡区龙祥铝合金加工销售部”名义与赣州吉盛置业有限公司相继签订了东方红广场楼盘4号楼和5、1、2、3、6、7号楼的塑钢门窗制作安装协议。在签订4号楼协议时，二人各投入10万元用于购买原材料，此后没有追加投资也没有增加股东。其二人还承包了该楼盘的百叶窗工程。宋成龙没有投资上述工程，其也没有给过宋成龙股份，只是会叫宋成龙去帮忙管理下，宋成龙是按龙祥加工部生产总量的利润按投资比例得分红。其曾把塑钢工程合同原件交由宋成龙去开税票。2012年9月末，东方红广场4号楼结算到30万工程款，其因未带身份证而借用宋成龙身份证开户承兑支票，在带着宋成龙付掉了近10万元的材料款后，剩余20万元宋成龙以银行卡已挂失和已把钱借给他叔叔为由拖延。经其和魏某多次催促，宋成龙才转来14万元，其无奈个人承担，与魏某进行了结算。也因此，其在10月中旬要求宋成龙从龙祥加工部退股，宋成龙将他的3万元股本用于抵扣，其余3万元待后结算。2009年宋成龙曾向其借了尾号为6282的工商银行卡，一直没有归还。其曾看过宋成龙玩“百家乐”。宋成龙于2012年12月转了15万到其尾号5214的农行卡内，其分几次打还给了宋成龙。其对宋成龙进行了辨认。2、证人魏某的证言，证实：2012年2月，其洽谈到赣州市东方红广场4号楼塑钢门窗工程，后邀“龙祥铝合金加工销售部”的刘某合伙承包，两人签订合伙协议约定各占50%的股份。而后陆续又与东方红广场项目部签订5、1、2、3、6、7号楼塑钢门及百叶窗工程合同，仍旧是其与刘某合伙。工程所需塑钢门窗及百叶窗均在刘某店里加工，由刘某负责。刘某有叫宋成龙在东方红广场工地上管理过。2012年10月左右，其与刘某结算到工程款30万元，借用了宋成龙的身份证开户接收，但此后宋成龙以各种理由拖延给付，多次催逼后才拿出来。3、证人黄某3的证言及辨认笔录，证实：2012年10月，其将自己承包到的赣州市水东公租房7号楼铝合金门窗工程转给徒弟宋成龙做，工程总造价约60-80万，前期启动资金20万足够。2013年2月8日，其按宋成龙的要求，把发包方杨九红给付的前期工程款259818元，支付了宋成龙所欠材料款、工人工资，剩余18万元给了刘某和杨某，宋成龙说后续工程给刘某、杨某去做。宋成龙失联后，为使工程顺利完工，其与刘某、杨某签订补充协议。其辨认出了宋成龙。4、证人张某1的证言，证实：2012年12月至2013年11月间，其承包了赣南师范学院黄金校区教学实验楼及学生公寓的塑钢、铝合金门窗工程，工程由其独立完成，未分包，其他人也没有股份在内。其不认识宋成龙。5、证人温某的证言，证实：其是东方红广场楼盘的股东之一，任项目监事。该楼盘于2013年5月竣工，章贡区龙祥铝合金加工销售部的魏某承包了该楼盘的铝合金、百叶窗工程，绿化工程则是由赣南银兴建筑装饰有限公司承包，上述工程均通过公开招标。宋成龙没有找其洽谈过东方红广场楼盘的铝合金、百叶窗和绿化工程项目，也没有因此向其送过财物，甚至还借了其20万元。其提供了个人建设银行交易明细佐证。6、证人张某2的证言，证实：其于2012年10月下旬帮廖某1转账给宋成龙。7、证人邱某的证言,证实：2012年11月和2013年1月，其帮廖某1分别转了15万和11万给宋成龙。8、证人林某的证言，证实：2012年3、4月份，宋成龙借了其的农信社银行卡一直未归还。宋成龙会玩“百家乐”。9、证人宋某的证言，证实：其侄儿宋成龙从黄某3处承包了赣州廉租房铝合金门窗工程，并且拿了其的房产证抵押贷款29万元。除此外，其没有听说宋成龙承包或与别人合伙承包有其他工程。三、被害人陈述1、被害人廖某1的陈述及辨认笔录，证实：其与宋成龙系朋友关系，宋成龙为人大方，消费较高。①2012年3月，宋成龙称承包了赣州市东方红广场楼盘的铝合金门窗工程，每万元每月有4.5分的利润，邀其入股5万元，出具了欠条。半个月后，宋成龙又称工程监理要求更换不符合规定的材料，让其追加了投资4万元，还承诺3个月就有6000元的利润，打了4.6万的欠条。②2012年6月，宋成龙称和刘某、魏某合伙承包了赣州市东方红广场楼盘的百叶窗工程，他占三分之一股份，邀其与杨某入股。其与宋成龙商定把之前的4.6万元再加上宋成龙以前的个人欠款中扣减4000元合并5万元作为其此次的投资款。杨某也投资了5万元给宋成龙。③2012年8、9月份，宋成龙称他和东方红广场开发商的多个股东关系好，邀其合伙投资该楼盘绿化工程，利润为总造价的25%－35%，还给其看了设计图，收取了其2万元招标报名费和1万元活动经费。④2012年9月，宋成龙称从黄某3手上转包了赣州市水东公租房第一期楼盘的塑钢门窗工程，邀其和杨某入股，称每万元每月4.5分的利润，三人签订投资合作协议，其和杨某各出资10万元。几天后，其和宋成龙、廖某2在一起时，宋成龙又对廖某2说承包了水东公租房的铝合金门窗工程，邀廖某2入股10万元。⑤2012年10月，宋成龙称能承包到赣南师范学校新建学生公寓的铝合金、塑钢门窗工程，邀其与廖某2合伙投资，廖某2应宋成龙要求先垫付了12万元招标报名费给宋成龙。⑥2012年12月，宋成龙称承包了水东公租房百叶窗工程，邀其入股10万，称年底完工时连本带利润可获得13.5万元。其通过张某2的邮政账户转了12万元给宋成龙。⑦2012年10月底，宋成龙称已承包到了赣南师范学院黄金校区学生公寓及综合大楼的铝合窗和塑钢工程，总投资80万元，利润可达40%，叫其和廖某2投资，其通过建行分三次将30万元存给宋成龙，廖某2则以垫付的12万元中的10万元作为入股金，另2万要求宋成龙归还。三人未签订合作协议。⑧2012年12月，宋成龙称承包了赣州市少年体校活动中心铝合金门窗和塑钢工程，利润达总投资的40%，邀其入股，其分四次以现存、转账及现金方式将35万元给付宋成龙，后宋成龙推托不签订合作协议。其对宋成龙进行了辨认。2、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实：其与宋成龙早年相识，宋成龙喜欢玩游戏和打麻将。①2012年4月，宋成龙称其与刘某承包了赣州市东方红广场的铝合金窗工程，邀其和廖某1各投资5万元，其通过农业银行汇款3万元至宋成龙农业银行账户。6月，宋成龙以工地上急需钱买材料，叫其支付剩下的投资款2万元，同时又提出借款3万元，7月其通过朋友邹玉林农行转账5万元给宋成龙。②2012年8月，宋成龙邀其合伙做赣州东方红广场的绿化工程，还发了电子标书给其看，要其垫付30万招标保证金，其应允。10月，宋成龙说要送礼1万元给项目经理温某用于招标入围，其将1万元存入宋成龙提供的温某建行卡。11月，宋成龙说要交10万元投标报名费，其通过邮政银行卡转了1万元到宋成龙卡上，又取现给付4万现金。12月21日，宋成龙说要钱全部到账才能进行投标，其在农行又转了20万给宋成龙。十余天后宋成龙说已入围，竞标结果会在2013年春节后出来，但2013年2月宋成龙就失联，其遂报案。③2012年夏、秋季，宋成龙称他持有赣州市水东公租房小区共7栋房屋的铝合金门窗工程50%的股份，邀其与廖某1投资入股，他本人无资金则以技术入股。其和廖某1到工地查看，发现仅有7号楼做好了，宋成龙解释说7号楼是样板房先期竣工，其他楼后续建，其遂相信。10月12日，三人签订合伙协议，股份平分。宋成龙骗取其投资款15万元，后又以支付工人工资、购买建材为名骗走其10万元。上述款项，宋成龙均未出具收款凭证，也没有给付过分红。2013年初，宋成龙失联后，其、刘某与黄某3签订7号楼铝合金门窗工程补充协议，其支付宋成龙在该工程中欠黄某3的8万元、欠刘某的5万元材料款。后来其个人与水东公租房开发商签订1－6号楼的铝合金门窗工程承包合同。其把在该工程中被骗投入的资金转入了后续的项目投资中。其辨认出了宋成龙。3、被害人廖某2的陈述，证实：其与宋成龙系朋友关系。①2012年10月，宋成龙称承包了赣州市水东公租房铝合金门窗工程，邀其投资，承诺每月4.5分的利润，其投资了10万元。②2012年11月份，宋成龙称能承包到赣南师范学院学生公寓的铝合金窗和塑钢工程，其应宋成龙要求垫付了12万报名费给宋成龙。后廖某1转告其说宋成龙承包到了该工程，答应给其和廖某1一半的股份，叫每人投资20万，其提出把垫付的12万报名费中的10万转为投资款，剩余2万由宋成龙归还，但是宋成龙一直没有归还。以上款项，宋成龙没有向其出具收条或签订协议，其曾多次要求宋成龙带去考察现场，但都被他以各种理由推托。4、被害人黄某1、黄某2的陈述及辨认笔录，证实：黄某1儿子黄某2与宋成龙系朋友关系。①2012年5月，宋成龙称其与刘某合办的龙祥铝合金加工部承包了赣州市东方红广场铝合金、塑钢门窗工程，邀黄某2投资，并带其父子二人实地查看，还出示了承包合同，其遂相信。5月16日，黄某1应宋成龙要求把6万元存入户名刘某账号中，宋成龙承诺最低利润每月3%。十多天后，宋成龙称加工部要扩大生产规模，叫黄某2投资3万元在他名下，另外他本人也要追加投资，需借2万元。2012年5月28日，黄某1存入5万元到宋成龙提供的账户。2012年6－8月间，宋成龙称加工部承包了东方红广场楼盘的其他铝合金工程，多次要求黄某2临时追加投资，黄某1分四次汇给宋成龙共3.2万元。2012年11月11日，宋成龙给付黄某23000元，未说明是利息还是分红。四、被告人宋成龙的供述与辩解，证实：①2012年3月，其与刘某、饶斌合伙在赣州市章贡区经营“龙祥铝合金加工部”，没有签订合伙协议。②2012年3月，魏某邀其合伙承包赣州市东方红广场楼盘塑钢门窗工程，其与刘某合占50%股份（其占六分之一），魏某与钟红英合占50%股份，承包合同上加盖“龙祥铝合金加工部”公章。刘某又代表加工部与魏某签订了合作协议。先是承接了第4、5栋，其和刘某每人需要15万的启动资金，其遂向廖某1借款5万元和4万元。2012年7、8月，魏某又承包下1、2、3、6、7栋，需要追加投资，其又向廖某1借款25万元、向廖某2借款10万元、向杨某借款5万元。曾有30万元工程款进入其的建设银行账户，但钱由刘某支配。③2012年中秋节左右，黄某3将他承包的赣州市章贡区水东公租房第7栋铝合金门窗工程交给其做，其邀廖某1、杨某入股，三人签订合作协议，廖某1、杨某每人出资10万元，其找廖某2借了10万元。而后其承包了7号楼百叶窗工程，又找廖某1借款10万元，但工程并未动工。2012年农历12月，7号楼铝合金门窗工程第一阶段完工，其叫黄某3把收到的工程款用于支付工人工资和材料款后，将剩余的款项拿给杨某、廖某1，后期工程也由他们完成。④其欲承包东方红广场的绿化工程，向杨某借款20万元用于请客送礼，约定如果项目谈成，算是投资款，如果谈不成，算是个人借款。后来项目没谈成。⑤其以投资赣州市东方红广场塑钢门窗工程缺钱为由向黄某2多次借款共计10万元。其辩解称，以上款项其投资在东方红广场塑钢门窗工程六七十万左右、投资在章贡区铝合金门窗工程三十来万，剩余的钱全被其吃喝玩乐、打麻将赌博花掉了。其有去洽谈赣州东方红广场绿化工程、赣南师范学院学生公寓塑钢门窗工程、赣州市少年宫铝合金门窗工程，但没有以此向廖某1或廖某2借款。其只说过承包了水东公租房7号楼的铝合金门窗工程。上述证据经庭审举证质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据查明的事实和证据，本院对相关争议的焦点评判如下：一、关于被告人宋成龙是否构成诈骗罪的问题。诈骗，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。被告人宋成龙辩解除了赣州水东公租房7号楼收取廖某1和杨某各10万元投资款外，其余收取廖某1、杨某和其他被害人的款项均是借款以及其投资了赣州东方红广场楼盘塑钢门窗、百叶窗工程的辩解意见。经查，1、证人刘某、魏某、温某证言及相关书证可以证实赣州东方红广场楼盘塑钢门窗、百叶窗工程系由刘某、魏某两人承包，被告人宋成龙未能提供相应证据证明其确有投资或享有股份。2、根据黄某3证言“水东公租房7号楼铝合金门窗工程前期投入20万足够”以及杨某所述“宋成龙称承包了水东公租房7栋楼房的铝合金门窗工程，实地查看时，宋成龙对我们解释说7号楼先行竣工，其他楼在建。工程由我及廖某1出资，宋成龙没有资金就以技术代替出资。”和廖某1所述“宋成龙说承包了水东公租房第一期楼盘的铝合金门窗工程，由我与杨某各出资10万元。后来宋成龙又对廖某2说承包了水东公租房的铝合金门窗工程，邀廖某2入股10万元”，由此可见，宋成龙辩解收取廖某210万元系借款的意见，与能够互相印证的证人证言和被害人陈述不符。同时，其辩解以投资水东公租房百叶窗工程名义向廖某1借款10万元，而根据其本人供述该工程并未实际动工。3、从被害人黄某1、黄某2的陈述、宋成龙出具的收条上载明的“投资”“入股”等字样以及刘某证言，宋成龙辩解系借款与查明的事实不符。4、相关书证及证人证言证实，宋成龙并未承包赣州东方红广场楼盘绿化工程、赣南师范学院黄金校区学生公寓塑钢门窗工程、赣州市少年体校铝合金塑钢门窗工程，龙祥铝合金加工销售部并未增资扩股。综上，被告人宋成龙辩解除了廖某1和杨某投资的各10万元系合伙外，其余收取款项均为个人借款的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人宋成龙主观上以非法占有为目的，客观上虚构了其承包赣州市东方红广场楼盘塑钢门窗及百叶窗工程和投标该楼盘绿化工程、承包赣州水东公租房铝合金门窗及百叶窗工程、承包赣南师范学院新建学生公寓塑钢门窗工程、承包赣州市少年体校铝合金塑钢门窗工程，以及其合伙经营的龙祥铝合金加工销售部扩大规模增资等事由，以高额利润相诱，以邀各被害人入股投资、支付活动经费、交纳招标报名费等虚假名义，收取各被害人投资款项，事后将所骗款项用于日常花销及玩游戏、赌博挥霍，直至被被害人发觉而案发，潜逃在外多年。其行为已符合诈骗罪的构成要件，应予惩处。对于辩护人提出应将水东公租房7号楼铝合金门窗工程结算款和龙祥铝合金加工销售部内宋成龙的投资款和收益款抵扣诈骗款项的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。二、关于宋成龙诈骗数额的认定问题。第一，黄某1（黄某2）名下，根据被害人陈述、收条、转账凭证、银行交易明细可以证实，宋成龙以合伙投资赣州市东方红广场楼盘塑钢门窗制作工程和入股龙祥铝合金加工部、临时追加投资的名义，收取黄某112.2万，以增加个人在龙祥铝合金加工部投资名义，采取借款形式骗取黄某12万元，以上共计14.2万元，但案发前宋成龙已支付的3000元应予扣减。第二，廖某2名下，宋成龙供述仅收取20万元，结合廖某2、廖某1陈述，廖某2同意将垫付的12万元招标费中的10万元转为投资款，另2万元由宋成龙归还。故诈骗金额应认定为20万元。第三，杨某名下，杨某陈述应宋成龙要求存款1万元到温某账户用于送礼，但未能提供相关交易凭证，且温某、宋成龙对该事实予以否认，故该笔金额应予剔除；对于杨某陈述宋成龙收取其赣州东方红广场塑钢门窗工程投资款5万元，有廖某1的证言相印证，且宋成龙在侦查阶段亦供述在此工程收取了杨某5万元。另21万元有转账凭证予以佐证。宋成龙辩解代刘某向杨某借款25万元，在收取20万后直接转给了刘某，根据宋成龙农业银行交易明细显示，当日确有一笔15万的转出记录，而宋成龙建设银行交易明细显示同日接收了刘某三笔共15万元的转入记录，与刘某证言相吻合，而且杨某、刘某均未提及借款之事，宋成龙的该辩解不能成立。诈骗金额应认定为26万元。第四，廖某1名下，宋成龙、廖某1、杨某三人所签订的合作协议上注明的工程编号与黄某3提供的分包合同载明的工程编号一致，故宋成龙收取廖某1投入赣州市水东公租房铝合金门窗制作工程的10万元系双方合伙事宜，应予剔除；除此项外，根据廖某1提供的欠条以及银行转账记录统计为47.4万，结合宋成龙自认的3万元，诈骗金额应认定为50.4万元。而根据宋成龙建设银行账户明细显示分别于2012年11月6日和11月11日转给廖某1共6万元，廖某1未予作出说明，宋成龙提出系归还廖某1钱款，从有利于被告人原则，应从诈骗金额中予以核减。综上，被告人宋成龙诈骗金额应为110.6万元，案发前给各被害人造成实际损失104.3万元。本院认为，被告人宋成龙以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，以邀各被害人合伙投资入股、交纳报名费等名义，多次骗取各被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。综合本案犯罪事实、量刑情节、社会危害程度、退赃退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人宋成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月8日起至2030年2月7日止；罚金限在判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人宋成龙违法所得人民币104.3万元，分别予以发还给被害人廖某144.4万元、杨某26万元、廖某220万元、黄某1（黄某2）13.9万元。三、随案移送的作案工具Iphone手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 静人民陪审员  邱仁望人民陪审员  罗 翔二〇二〇年六月四日书 记 员  陈 珊附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。