山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0303刑初68号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人邬宏宇，男,出生，汉族，初中文化，被告人邬宏宇因诈骗罪于2018年5月2日被平定县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。又因诈骗罪于2019年4月22日被山西省某地县公安局刑事拘留，同年9月29日被某地县人民法院判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万元。2019年12月31日因涉嫌诈骗罪被阳泉市矿区公安分局刑事拘留，2020年1月16日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。辩护人陈敏，山西真安律师事务所实习律师。被告人张海平，男，汉族，初中文化，被告人张海平因诈骗罪于2018年5月2日被平定县人民法院判处有期徒刑十个月，缓期一年执行，并处罚金三千元。2019年8月30日被告人张海平因涉嫌诈骗罪被阳泉市矿区公安分局刑事拘留，2019年9月30日阳泉市矿区人民检察院以事实不清、证据不足为由不批准逮捕，同日被取保候审。2020年4月17日被我院取保候审。辩护人李东斌，山西博乾律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]64号起诉书指控被告人邬宏宇、张海平涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员张建明出庭支持公诉，被告人邬宏宇、张海平及其辩护人刘洋、陈敏、李东斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2016年期间，被告人邬宏宇编造能够办理某某省某某管理委员会、高速、高铁等工作的谎言，骗取他人信任后，通过被告人张海平介绍，骗取被害人姚某某、于某某、魏某、李某、胡某、胡某1、杨某某、姚某某1、荆某某、白某、张某某、刘某、朱某某、张某某114人共计41.5万元，被告人张海平从中收取1000-3000元不等好处费，共计收取好处费3.1万元，将剩余的38.4万元交给邬宏宇。针对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人邬宏宇、张海平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邬宏宇2019年9月29日因诈骗罪被某地县人民法院判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万元，现正在服刑期间。被告人邬宏宇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人张海平在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。被告人邬宏宇对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人邬宏宇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚；被告人认罪态度好，且已真诚悔罪，可对其酌情从轻处罚。被告人张海平对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人张海平主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗他人的行为；其行为虽有不妥，但不应对其予以刑事处罚。经审理查明：2015年至2016年期间，被告人邬宏宇编造能够办理某某省某某管理委员会、高速、高铁等工作的谎言,通过被告人张海平介绍，骗取被害人姚某某、于某某、魏某、李某、胡某、胡某1、杨某某、张某某3、荆某某、白某、张某某、刘某、朱某某、张某某114人共计41.5万元，被告人张海平从中收取1000-3000元不等好处费，共计收取好处费3.1万元，将剩余的38.4万元交给邬宏宇。1、2015年6月份左右，被告人邬宏宇编造能够办理高速、高铁工作的谎言，通过被告人张海平共收取被害人姚某某114万元（其中姚某某1万元、于某某2万元、魏某3.5万元、李某3.5万元、胡某1万元、胡某11万元、杨某某1万元），张海平从中收取11000元好处费，将剩余的129000元交给邬宏宇。案发后，被告人张海平退赔了被害人姚某某18000元，取得了被害人谅解。2、2015年6月份的一天，被告人邬宏宇编造能够办理某某省某某管理委员会工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人张某某33万元，张海平未抽取好处费，所得赃款全部交给邬宏宇。3、2015年8月份的一天，被告人邬宏宇编造能够办理高速工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人荆某某9万元（其中荆某某14.5万元、荆某某24.5万元），张海平从中收取6000元好处费，将剩余的84000元交给邬宏宇。案发后，被告人张海平退赔了被害人荆某某6000元，取得了被害人谅解。4、2016年3月份的一天，被告人邬宏宇编造能够办理高速工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人白某3万元，张海平从中收取3000元好处费，将剩余的27000元交给邬宏宇。5、2016年3月29日，被告人邬宏宇编造能够办理高速工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人张某某3万元，张海平从中收取3000元好处费，将剩余的27000元交给邬宏宇。6、2016年4月1日，被告人邬宏宇编造能够办理某某省某某管理委员会工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人刘某4.5万元，张海平从中收取3000元好处费，将剩余的42000元交给邬宏宇。7、2016年4月8日，被告人邬宏宇编造能够办理高速工作的谎言，通过被告人张海平收取被害人朱某某3万元，张海平从中收取3000元好处费，将剩余的27000元交给邬宏宇。8、2015年6月份，被告人邬宏宇编造能够办理某某省某某管理委员会工作的谎言，被告人张海平从中帮助介绍办理工作人员，郝某某（已判决）在得知张海平能办理工作后，收取被害人张某某16万元，将2万元交由张海平，张海平从中收取2000元好处费，将剩余的18000元交给邬宏宇。案发后，同案人郝某某退赔了被害人张某某16万元，被告人张海平退赔了被害人张某某12000元，取得了被害人谅解。被告人张海平自愿如实供述自己的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚。认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实：张海平，男，已达刑事责任年龄。邬宏宇，男，已达刑事责任年龄。（2）银行明细，证实：张海平邮政储蓄银行，2016年3月28日至2016年10月11日交易流水。张海平中国建设银行，2015年11月16日至2017年6月21日交易流水。张海平中国农业银行，2017年10月24日至2018年5月14日交易流水。（3）收条，证实：2016年3月28日，张海平收到白某3万元整。2016年4月1日，赵某某收到史某某3万元整。2016年3月29日，张海平收到张某某3万元整。2016年4月8日，收到王某办工作款3万元整。2015年6月21日，邬宏宇收到张海平招工安置费25万元整。2017年9月1日，荆某某收到王某某13万元。2017年8月29日，荆某某收到徐某某2万元。2015年8月7日，张海平收到徐某某4万元5千元。2015年8月7日，郝某某收到荆某某8万元。2015年8月7日，徐某某收到郝某某5.5万元。2015年8月10日，郝某某收到荆某某8万元整。2015年8月10日，徐某某收到郝某某5.5万元。2017年8月5日，荆卫军收到郝某某2万元。2017年8月12日、28日，荆某某收到徐某某1千元、1.7万元。2015年7月12日，邬宏宇收到张海平招工安置费55万元整。邬宏宇收到张海平给梁某某35000元。2014年3月1日，郝某某收到张某某16万元。（4）银行交易单，证实：张海平提供邬宏宇农村信用社交易明细单。张海平提供邬宏宇农业银行交易明细单。（5）单子，证实：写有邬宏宇信用社账号的单子。（6）笔记本复印件，证实：张海平提供笔记本复印件，记录人名和收钱款。（7）刑事判决书，证实：（2018)晋0321刑初22号刑事判决书，以诈骗罪判处邬宏宇有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。以诈骗罪判处张海平有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2019年9月29日，邬宏宇因诈骗罪被某地县人民法院判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万元。郝某某因诈骗罪于2018年3月20日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（8）法人登记证、户口本复印件、结婚登记证，证实：2015年11月23日社会团体法人登记证书，名称：某某县某某行业协会，法定代表人邬宏宇；邬宏宇，男；2001年邬宏宇、吕某某登记结婚。（9）到案经过，证实：邬宏宇于2019年12月31日由阳泉一监押解回矿区公安分局，张海平于2019年8月30日传唤到案。2、证人证言（1）证人杨某某的询问笔录，证实：我把张海平能办工作的事情告诉赵某某，赵某某找了白某（3万元）、张某某（3万元）、朱某某（3万元）、史某某（帮刘某办理工作的，4.5万元），张海平一共拿了13.5万元办理工作款。（2）证人赵某某的询问笔录，证实：2016年3月28日，我把想办理工作的白某（3万元）、张某某（3万元）介绍给张海平，他们分别给了3万元，共6万元。2016年4月1日，史某某（帮刘某办理工作的，4.5万元）给了赵某某（杨某某之妻）4.5万元，赵某某之后转交张海平。（3）证人郭某某的询问笔录，证实：自己介绍郝某某给张某某1办工作。3、被害人陈述（1）被害人姚某某1（姚某某1）的询问笔录，证实：我为儿子姚某某1委托张海平办理高速工作，给了两万元；我为外甥于某某委托张海平办理高速工作，给了两万元；我为魏某和李某委托张海平办理高速工作，一人给了3.5万元，共7万元；我为胡某、胡某1、杨某某委托张海平办理高铁站工作，一人给了1万元，共三万元。我只见过邬宏宇给张海平打过一次条，内容是收到张海平55万元整安置工作款，办不了如数奉还（其中五万是张海平工作费，一起算写到收据上）邬宏宇是自愿给张海平打的条，55万，有五万是工资。（2）被害人魏某某（魏某）的询问笔录，证实：2015年夏天，我在北大街建设银行将3.5万元给了姚某某1办工作，大概过了十几天，姚某某1说事情办成了，要去太原报道，当天下午去了北京培训。大概过了一个月，张海平说工作办不了，退钱吧。退的钱是姚某某1垫付给我的，听说张海平没有给姚某某1钱。（3）被害人于某某的询问笔录，证实：2015年夏天，我舅舅姚某某1帮我垫了2万元办工作，大概过了十几天，姚某某1说事情办成了，要去太原报道，当天下午去了北京培训。大概过了一个月，接到一个电话让我们回家等消息。大概过了4、5个月，张海平说工作办不了，退钱吧。我就没有理会此事了。（4）被害人李某某2（李某）的询问笔录，证实：2015年夏天，我给了姚某某13.5万元给儿子李某办工作，大概过了十几天，姚某某1说事情办成了，要去太原报道，当天下午去了北京培训。大概过了一个月，儿子说接到一个电话让我们回家等消息。大概过了4、5个月，张海平说工作办不了，退钱吧。退的钱是姚某某1垫付给我的，听说张海平没有给姚某某1钱。（5）被害人张某某3的询问笔录，证实：2015年7月份的一天，我给了张海平3万元帮儿子办工作，工作没有办成，张海平把我儿子安排到北京一个公交公司上班，因为他是我弟弟，我就没有催过退钱。（6）被害人白某的询问笔录，证实：2016年3月28日，我给了张海平3万元办工作，过了一段时间，张海平说去北京培训，过了几天我就安排到北京一家商场当保安，过了几天我就回来了。工作没有办成，也没有退钱。（7）被害人张某某的询问笔录，证实：2016年3月29日，我给了张海平3万元办工作，过了一段时间，张海平说去北京培训。工作没有办成，也没有退钱。（8）被害人刘某的询问笔录，证实：2016年4月1日，我给了赵某某4.5万元办工作，他将钱给了张海平，张海平又把钱给了邬宏宇。工作没有办成，也没有退钱。（9）被害人朱某某的询问笔录，证实：2016年4月8日，我给了赵某某3万元办工作，他将钱给了张海平。工作没有办成，也没有退钱。（10）被害人荆某某的询问笔录，证实：2015年8月7日、2015年8月10日，我分两次给了郝某某、王宝生各8万元，共16万元办工作，两次都给我打条了。工作没有办成，郝某某退了我2万元、王某某3（王某某1）退了3万元、徐某某退了2万元，剩下的9万元说是给了张海平，张海平说给了邬宏宇。（11）被害人张某某1的询问笔录，证实：自己在2014年3月1日给了郝某某6万元现金，办理煤气公司的工作，2016年2月，郝某某又说办某某省某某管理委员会的工作，也没办成。（12）被害人张某某4的询问笔录，证实：自己给儿子张某某1办工作，在2014年3月1日给了郝某某6万元现金，办理煤气公司的工作，2016年2月，郝某某又说办某某省某某管理委员会的工作，也没办成。4、被告人供述和辩解（1）被告人邬宏宇的讯问笔录，证实：我具体给张海平办过多少工作我也记不得了，因为当时我只对张海平一个人，具体他给什么人办工作我都不认识，张海平先后大概给过我二十二、三万元人民币，我先后给他打过两张条，分别是二十二还是二十五万元（不确定）。张海平办工作都要从中牟利，因为他不详细告诉我是谁办工作，交谈过程中我听到的数额也和他给我的对不上。我以给人办工作的名义骗人家钱来，因为我知道有报案了，张海平还一直找我要钱，我就跑到广州那边去了。2013年年底的时候，我通过找工作的事情认识了谢某，他告诉我他正在筹备某某省某某管理委员会这个公司，其实就是挂名空壳公司，让我帮忙招人，谢某让我来阳泉这边发展，其实就是让我以建公司招人的名义挣钱了。2015年5月1日之前我来了阳泉，在某某国际13层租了几间办公室，挂上某某省某某管理委员会这个公司牌子，但这个公司其实是假的，没有注册。我就是为了招人的时候好骗他们说这是公司办事处。弄完之后我就联系张海平，我告诉他我们公司是事业单位，企业管理，培训合格后给交五险，属于正式员工，办理一个工作需要4万元。2015年7月份的时候，张海平先后八次联系我说亲戚家孩子要找工作，让我去面试，但是前两次都没有成功，人家觉得我这个不可信。后来第三次我陆续收了6个人办工作的钱。张海平说太贵，我就说亲戚可以3.5万元，之后张海平领着一个女孩来某某国际找我，之后那女孩家人就给了我3.5万元，骗来的钱我交给谢某3万元，自己留了5000元，其余五人我也是这样骗他们的，只不过是张海平提前收好钱。给到我手上的除了梁某4.5万元，其余都是3.5万元，每个人的钱我都是给谢某3万元。后来我知道谢某公司是骗人的，就不敢再招人了。2015年至2016年期间，我编造能够办理某某省某某管理委员会、高速、高铁等工作为由，通过张海平介绍需要办理工作的人，先后骗取白某、荆某某、姚某某1等13人共计20余万元。2015年6月的一天，张海平在某某国际我租赁的办公室给了我张某某1办工作款2万元，过了一段时间我让他们去某地找我报到，我在某地给了张海平好处费2000元，张海平就离开了。张某某1事后我让他去苏州打工，他去干了一段时间就不干了，然后就走了。某某管理委员会这是个虚拟的机构，我办不了这工作，18000元我个人消费花了。（2）被告人张海平的询问笔录，证实：2015年3月份的一天，具体时间记不清了，我和朋友闲聊中邬宏宇可以给人办理某某委员会的工作后，我就和邬宏宇取得联系并且还去了邬宏宇的工作单位（某某县某某行业协会)，看到确实有这个部门我也在网上查后也是真实的，我就相信了他，然后我就联系了我的姐姐张某某3给他的儿子姚某某1办理工作，2015年6月21日，张某某3给了我招工款三万元，第二天我在阳泉某某国际大厦13层邬宏宇的办公室给了邬宏宇张某某4的招工款三万元，当时他答应办理他们单位的工作。我介绍办工作一共从中牟利29000元（张某某3没有挣钱，魏某某3000元，姚某某1、于志某各1000元，李某某23000元，胡某、胡某1、杨某某各1000元，荆某某6000元，朱某某3000元，刘某3000元，白某3000元，张某某3000元）。2015年6月21日，我带着姚某某1在忻州某地邬宏宇办公室将张某某3给我的招工款3万元给了他，没有收取好处费；2016年3月28日在赛某某某吃饭时，白某给了我三万元，张某某给了我三万元（我在2016年3月30日泉美国际大厦13层邬宏宇的办公室给了他6万元，事后邬宏宇给了我6000元好处费）；2016年4月8日在杨某某家中我拿走了朱某某三万元（我在2016年4月10日泉美国际大厦13层邬宏宇的办公室给了他3万元，从中牟利3000元）；2016年4月20日在杨某某家中我拿走了刘某四万五千元（我在2016年4月23日泉美国际大厦13层邬宏宇的办公室给了他4.5万元，从中牟利3000元）；2015年8月7日在某某国际一楼我拿走了徐某某给我的荆某某的工作款9万元（当天我在泉美国际大厦13层邬宏宇的办公室给了他9万元，从中牟利6000元）；2015年秋天我和姚某某1、姚某某1儿子、姚某某1外甥于志某在某某火车站给了邬宏宇4万元，邬宏宇就带他们去培训了(从中牟利2000元）；同年姚某某1又委托我办工作，我和魏某某、李某某在某某火车站给了邬宏宇7万元，邬宏宇就带他们去培训了（从中牟利6000元）；同年姚某某1又委托我办工作，我和胡某、胡某1、杨某某在某某火车站给了邬宏宇3万元，邬宏宇就带他们去培训了（从中牟利3000元）；4月10日左右，赵某某一万五千元（2016年4月20日，我在某某医院对面某某银行门口给了贺某某（谐音）一万五千元）。2015年六月份的一天，自己通过徐某某1、郝某某收了张某某12万元办工作的钱，还有2万5说是事成之后再给，办理某某省某某管理委员会的工作，自己去某某国际邬宏宇的办公室把2万元给了邬宏宇，邬宏宇给了自己2000元好处费。邬宏宇给自己看过某某省某某管理委员会的相关资质，自己也去实际考察过。5、同案犯的供述和辩解（1）同案犯郝某某的讯问笔录，证实：自己以办工作名义收了张某某16万元，给了张海平2万元办山西省城乡机械委员会的工作，自己留了4万元，挪作他用了。2015年自己通过徐某某和王某某1，收了荆某某16万元，给了徐某某11万元，给了王某某13万元，自己留了2万元，办理的是山西省城乡机械委员会的工作。徐某某是通过张海平找邬宏宇办工作。（2）同案犯王某某1的讯问笔录，证实：2015年8月份，自己介绍郝某某通过弓友谊收取荆某某办工作钱16万元，郝某某给了自己3万元。（3）同案犯徐某某讯问笔录，证实：2015年7月份，自己通过郝某某收取荆某某办工作钱11万元，自己给了张海平9万元，自己留了2万元。6、辨认笔录2017年8月23日，张海平辨认6号男子就是谢某。2017年11月3日，邬宏宇辨认5号男子就是谢某。2017年8月1日，邬宏宇辨认出谢某。2017年1月4日，张海平辨认出邬宏宇。2017年5月23日，张某某1辨认出郝某某。2017年7月13日，张海平辨认出邬宏宇。上述证据经当庭质证，相互印证，本院综合予以确认。本院认为，被告人邬宏宇、张海平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邬宏宇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人邬宏宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张海平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张海平如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张海平自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人张海平案发后主动退赔部分非法所得，取得了部分被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。对被告人邬宏宇辩护人关于其如实供述自己的罪行，系坦白以及认罪态度较好的辩护意见，因被告人邬宏宇虽对诈骗行为承认，但其对诈骗金额却未如实供述，故对其辩护意见不予采信。对于被告人张海平辩护人关于其行为不构成诈骗罪的辩护意见，因与客观实际不符，无事实和法律依据，故本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邬宏宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元。和已判决的因诈骗罪被判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币20000元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月22日起至2033年4月21日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、被告人张海平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起顺延四年。所判罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）三、责令被告人邬宏宇退赔被害人人民币366000元；责令被告人张海平退赔被害人人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龚景泉人民陪审员  安翠芳人民陪审员  董彦伟二〇二〇年六月二十九日法官 助理  王 勋书 记 员  牧美娇