河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初182号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人何佳迪，男，1991年10月20日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地濮阳市南乐县，捕前住南乐县。因犯诈骗罪于2017年4月12日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期间自2017年4月25日起至2018年4月24日止。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被刑事拘留，12月4日被取保候审；因涉嫌犯挪用资金罪于2019年9月18日被刑事拘留，10月24日被逮捕。辩护人朱帅兵，河南启点律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检三部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人何佳迪犯挪用资金罪、诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，濮阳县人民检察院指派检察员刘运志出庭支持公诉，被告人何佳迪及其辩护人朱帅兵到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：1、挪用资金罪濮阳县河南省家家宜米业有限公司何佳迪在负责郑州庆丰店店长期间，利用职务便利在2017年11月至2018年4月期间，将所卖大米资金挪用54万余元，归个人消费挥霍使用。致使该资金至今未还。2、诈骗罪何佳迪于2018年6月10日至13日以帮李某办事的名义向其索要现金五万元，截止到2018年11月22日，何佳迪在没有帮其办事的情况下拒绝退还李某五万元现金。公诉机关当庭讯问了被告人何佳迪，并宣读了其在侦查阶段的供述，被害人王某4、吴某陈述，证人杨某、何某、孙某、孟某、郭某、王某1、蒿占士、王某2、王某3、蒿万年等人证言，出示了辨认笔录、被告人基本情况、前科证明、刑事判决书、案发经过、到案经过等证据，以证实起诉书的指控。公诉机关认为，被告人何佳迪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人钱财，数额巨大；又利用职务便利，非法擅自动用公司资金归本人使用，数额较大且超过三个月未归还，应当以挪用资金罪、诈骗罪追究其刑事责任，被告人何佳迪系缓刑期间再犯罪，应当撤销其缓刑决定，被告人判决前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人何佳迪认罪认罚。建议诈骗罪判处被告人何佳迪有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议挪用资金罪判处被告人何佳迪有期徒刑三年至四年。被告人何佳迪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护认为，一、对被告人何佳迪构成诈骗罪没有异议，但何佳迪已将5万元赃款退还被害人，并取得被害人谅解，何佳迪认罪态度较好，且犯罪数额刚超过数额巨大的范围，建议从轻处罚；二、对被告人何佳迪构成挪用资金罪没有异议，但在案发前2018年5月29日、6月14日，何佳迪已经通过其父亲退还2万元，该2万元不应计入犯罪数额；最后三车大米的金额不能以受害人所出具的说明数额为准，23万余元何佳迪并未获得，应以被告人实际获得的数额14万元来认定挪用数额；何佳迪涉嫌诈骗罪缓刑考验期是从2017年4月至2018年4月，而本案挪用资金罪的日期也为2018年4月左右，应认定被告人未在缓刑考验期内犯罪。经审理查明：一、挪用资金犯罪事实被告人何佳迪在任河南省家家宜米业有限公司郑州庆丰店店长期间，利用职务便利，在2017年11月至2018年4月期间，将大米销售款549402.9元挪作个人使用。2018年5月29日、6月14日，何佳迪退还2万元，剩余款项至今未退还。上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人何佳迪，并宣读了被害人王某4陈述，证人孙某、孟某、郭某、王某1、蒿占士、王某2、王某3、蒿万年、何某证言，出示了辨认笔录、报案材料、何佳迪任河南省家家宜米业有限公司郑州庆丰店店长期间账目情况说明、销售货物清单、欠条、家家宜米业产品许可证、河南省家家宜米业有限公司营业执照、私营企业注册信息查询单、家家宜米业工资表、中国工商银行境内汇款电子回单等证据予以证明，并经当庭质证，本院予以确认、采信。辩护人认为2018年5月29日、6月14日，何佳迪已经通过其父亲退还给河南省家家宜米业有限公司2万元，该2万元不应计入犯罪数额，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人认为最后三车大米的金额不能以受害人所出具的说明数额为准，23万余元何佳迪并未获得，应以被告人实际获得的数额14万元来认定挪用数额；经查，被告人何佳迪供述，被害人王某4陈述，证人孟某、王某1、蒿占士、王某2、王某3、蒿万年证言，何佳迪任河南省家家宜米业有限公司郑州庆丰店店长期间账目情况说明、销售货物清单、家家宜米业工资表等证据可以形成一个完整的证据链条，证明被告人何佳迪系河南省家家宜米业有限公司员工，其从河南省家家宜米业有限公司拉到郑州庆丰店的大米，所卖款项必须全部交给河南省家家宜米业有限公司，其于2018年4月9日、4月11日、4月26日所卖出的大米53.5吨，236790元系河南省家家宜米业有限公司必得款项，虽何佳迪实际所得货款为14万余元，但河南省家家宜米业有限公司被何佳迪挪用款项的数额为236790元，辩护人该意见，本院不予采纳。二、诈骗犯罪事实2018年6月10日至13日，被告人何佳迪以帮李某办事为由，共骗取李某5万元。案发后何佳迪将赃款全部退还被害人。上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人何佳迪，并宣读了被害人李某陈述，证人杨某证言，出示了收到条、谅解书等证据予以证明，并经当庭质证，本院予以确认、采信。综合证据：1、刑事判决书、执行通知书、河南省罚没收入统一票据：被告人何佳迪因犯诈骗罪于2017年4月12日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期间自2017年4月25日起至2018年4月24日止。罚金一万元已缴纳。另有到案经过、抓获经过、移交证明、郑州公安局文化路分局治安管理服务大队情况说明、前科证明、户籍证明等证据予以证明，并经当庭质证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人何佳迪身为非国有公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归本人使用，数额较大不退还，又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪、诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。何佳迪在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，且何佳迪系判决前一人犯数罪，应数罪并罚，辩护人认为何佳迪未在缓刑考验期内犯罪的意见，与本院审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人何佳迪能如实供述其犯罪事实，且积极退赔被害人李某的损失，可以从轻处罚，辩护人认为何佳迪认罪态度较好、积极退赔被害人李某损失的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、撤销河南省濮阳市华龙区人民法院（2017）豫0902刑初199号刑事判决书对被告人何佳迪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元的缓刑部分。二、被告人何佳迪犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年又三个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押13日，即自2019年9月18日起至2025年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。原判罚金一万元已缴纳）。三、责令被告人何佳迪退赔河南省家家宜米业有限公司529402.9元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马东丽审 判 员  王迎春人民陪审员  李功玉二〇二〇年六月十日书 记 员  刘 岩