安徽省安庆市宜秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0811刑初164号 公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。 被告人刘佳，男，汉族，1987年12月15日出生于安徽省安庆市，大专文化，个体打工，户籍地安庆市宜秀区，现住安庆市宜秀区。2019年2月10日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年3月19日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人方超，安徽益勤律师事务所律师。 安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，后依法转为普通程序，公开开庭审理了本案（期间决定延期审理一次）。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员王业广、检察员助理吴燕出庭支持公诉，被告人刘佳及安庆市法律援助中心接本院通知指派的辩护人方超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市宜秀区人民检察院指控：2018年6月至2019年2月期间，被告人刘佳采用虚构垫资和刷单可赚取高额佣金等理由，欺骗被害人将信用卡交其刷卡套现、以及建立微信群谎称其控制的支付宝收款码系商家收款码群内发送、并在微信群发送拼多多商家账号和密码等手段，诱骗多名被害人扫码付款、垫付订单等，并在付款成功后将被害人垫付的资金经拼多多商家转入其本人账户非法占有。被告人刘佳采用上述手段骗取他人钱财共计人民币2159371.97元，具体如下： 1．被告人刘佳骗取被害人余某136760元。 2．被告人刘佳骗取被害人余某2能28380元。 3．被告人刘佳骗取被害人杨某126920.97元。 4．被告人刘佳骗取被害人金某152776元。 5．被告人刘佳骗取被害人刘某110000元。 6．被告人刘佳骗取被害人韩某110000元。 7．被告人刘佳骗取被害人何某1123577元。 8．被告人刘佳骗取被害人何某2753428元。 9．被告人刘佳骗取被害人胡某12284元。 10．被告人刘佳骗取被害人陈某14723元。 11．被告人刘佳骗取被害人王某15528元。 12．被告人刘佳骗取被害人朱某13652元。 13．被告人刘佳骗取被害人吴某16986元。 14．被告人刘佳骗取被害人石某19680元。 15．被告人刘佳骗取被害人朱某218260元。 16．被告人刘佳骗取被害人江某45284元。 17.被告人刘佳骗取被害人姜某86925元。 18．被告人刘佳骗取被害人方某56010元。 19．被告人刘佳骗取被害人张某134922元。 20．被告人刘佳骗取被害人王某210789元。 21．被告人刘佳骗取被害人吴某2163420元。 22．被告人刘佳骗取被害人张某29250元。 23．被告人刘佳骗取被害人武某19000元。 24．被告人刘佳骗取被害人张某310088元。 25．被告人刘佳骗取被害人汪某111698元。 26．被告人刘佳骗取被害人吴某324840元。 27．被告人刘佳骗取被害人王某370384元。 28.被告人刘佳骗取被害人王某467650元。 29．被告人刘佳骗取被害人赵某31475元。 30．被告人刘佳骗取被害人孙某36380元。 31．被告人刘佳骗取被害人柯某115300元。 32．被告人刘佳骗取被害人何某387120元。 33．被告人刘佳骗取被害人张某441532元。 34．被告人刘佳骗取被害人唐某56600元。 35．被告人刘佳骗取被害人殷某187750元。 安庆市宜秀区人民检察院就其指控的事实和罪名当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、视听资料等证据。安庆市宜秀区人民检察院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币2159371.97元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，予以判处。 被告人刘佳对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，对指控的金额有异议，辩称金额不知如何确定，以法院认定为准。辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的基本事实和罪名不持异议，对指控的犯罪金额有异议，在案证据无法形成完整的证据链，刘佳主要委托吴某5与部分被害人进行资金往来，吴某5在获得被害人款项后是否转账给刘佳存疑；2.刘佳有自首情节，主观恶性不深，平时表现良好；3.被害人本身是为了获取不正当利益，有一定过错。辩护人当庭提出非法证据排除申请，认为公安机关制作的关于韩某1、金某1、刘某1的接受证据清单未列明证据材料的种类、名称、数量，不能排除被害人未提交有利于被告人的证据，且该三名被害人提交的微信截图、银行交易明细合法性无法证明，不应采信。 经审理查明： 2018年6月至2019年2月期间，被告人刘佳采用虚构垫资和刷单可赚取高额佣金等理由，欺骗被害人将信用卡交其刷卡套现、以及建立微信群谎称其控制的支付宝收款码系商家收款码群内发送、并在微信群发送拼多多商家账号和密码等手段，诱骗多名被害人扫码付款、垫付订单等，并在付款成功后将被害人垫付的资金经拼多多商家转入其本人账户非法占有。被告人刘佳采用上述手段骗取他人钱财共计人民币2059403.24元，具体如下： 1．被告人刘佳骗取被害人余某131510元。 2．被告人刘佳骗取被害人余某2能26880元。 3．被告人刘佳骗取被害人杨某126920.97元。 4．被告人刘佳骗取被害人金某134865.07元。 5．被告人刘佳骗取被害人何某1123577元。 6．被告人刘佳骗取被害人何某2753428元。 7．被告人刘佳骗取被害人胡某12284元。 8．被告人刘佳骗取被害人陈某14723元。 9．被告人刘佳骗取被害人王某15528元。 10．被告人刘佳骗取被害人朱某13436元。 11．被告人刘佳骗取被害人吴某13854元。 12．被告人刘佳骗取被害人石某19680元。 13．被告人刘佳骗取被害人朱某217413元。 14．被告人刘佳骗取被害人江某27620元。 15．被告人刘佳骗取被害人姜某86925元。 16．被告人刘佳骗取被害人方某56010元。 17.被告人刘佳骗取被害人张某124811元。 18．被告人刘佳骗取被害人王某27361元。 19．被告人刘佳骗取被害人吴某2163420元。 20．被告人刘佳骗取被害人张某28875元。 21．被告人刘佳骗取被害人武某19000元。 22．被告人刘佳骗取被害人张某310088元。 23．被告人刘佳骗取被害人汪某111698元。 24．被告人刘佳骗取被害人吴某322815元。 25．被告人刘佳骗取被害人王某370384元。 26．被告人刘佳骗取被害人王某457295.2元。 27．被告人刘佳骗取被害人赵某30084元。 28.被告人刘佳骗取被害人孙某30616元。 29．被告人刘佳骗取被害人柯某115300元。 30．被告人刘佳骗取被害人何某387120元。 31．被告人刘佳骗取被害人张某441532元。 32．被告人刘佳骗取被害人唐某56600元。 33．被告人刘佳骗取被害人殷某187750元。 被告人刘佳自动投案并如实供述了犯罪事实。 上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据予以证实： 一、被告人刘佳的供述和辩解证实：2018年9月底，其因为欠了很多网贷以及高利贷，为了还债其通过微信联系一些以前刷单认识的朋友，其跟他们说其现在做刷单老板，让这些朋友召集一些想刷单的人组建一些微信刷单群，其承诺本金会24小时左右返还，佣金会当天返还。刚开始，其联系的这些朋友组建了两三个刷单群，群里一共有六七十个人员。这些人刷了一个月左右，投入的本金有十多万元，其扣除相应的佣金后把剩余的十多万元用来还清其所欠的网贷。后因为这些人的本金和佣金其无法返还，加上其欠的高利贷没有还清，其开始扩建微信刷单群，找更多的人组建微信刷单群，进而更多的人刷单，以此骗取他们的本金。具体是其先建微信群，后把群管理员转给群头，让他继续拉人，再以高佣金为诱惑让这些人刷单，刷单时其会把收款的支付宝二维码发到群里，让群里的人扫码支付，这样他们的本金就到其账户（账号138××××0916）。实际上其把第二个群里收的本金还第一个群里的本金和佣金，再把第三个群里收的本金还第二个群里的本金和佣金，利用这种操作，其就可以把第一个群里收取的本金挪出来给自己还贷款，也就是拆东墙补西墙，前期其挪用了十五万元左右偿还网贷。后来其又用这种方法挪用六、七万元还清了其欠下的高利贷，其获利主要用来偿还其的网贷和高利贷，总的有二十三万元左右。其在群里发的支付宝二维码是以每个月1000元的价格购买别人的整套支付宝账户，用买来的支付宝账户申请收款码。其大概购买过6、7个支付宝账户，其中其认识的有刘某1（159××××1225）和韩某1（183××××4227），另外几个账户都是通过这两个人购买的，购买支付宝账户的钱是按月通过网银、支付宝或微信转账给他俩的，还有一些账户是其用父母和亲戚身份注册的，都是其本人在操作。其用支付宝（账号138××××0916）返还佣金和本金。其跟这些刷单的人承诺通过给商户增加交易流水，以此提高商户口碑，商户会返佣金给他们，每刷500元可以返27元佣金，其中20元给刷单手，5元给群头，其每单得2元利润，但实际上根本没有刷单这个事，都是其虚构瞎编的，返给刷单手的佣金和给群头的钱都是从刷单手支付的本金里出的，除了其没有别人知道，刷单手、群头和卖给其支付宝账户的人，他们都以为是真刷单。其还利用拼多多账户套现的方式诈骗他人财产。其跟韩某1说其需要找拼多多商户套现，实际上其是想骗本金，但韩某1不知道，他帮其联系好拼多多的商户配货凑单，再用事先准备好的拼多多账户下单，下完单后其再找刷单手用他们的支付宝或微信账号付款，付完款钱就到了拼多多商户那里，商户会按照事先说好的扣除付款金额6%到8%的套现手续费，货其实都是不发的，剩下的会转到其指定的银行账户，这些钱其拿来补刷单的佣金或本金。这种诈骗方式其也建了2、3个微信群，还有一些是私聊的，有短期刷的，也有本金长期放其这的。短期刷的其是按十天一期结算本金，佣金按每刷1000元返还75元，当天返还；长期的按投资金额的0.75%每天返佣金，本金放在其这不动。实际上不论是短期的、长期的，返还的佣金、本金都是从其骗来的这些人本金里面出的。拼多多账户就是ＱＱ号，有的是其注册的，有的是韩某1注册的，这些账号其手机上有保存。其不知道拼多多商户有哪些，都是韩某1联系的。其利用拼多多套现的方式诈骗总的获利约七八十万元，都被其拿来填补刷单的佣金。其指定拼多多商户转账的银行账户有其邮政储蓄银行账户（尾号6557）、建设银行账户（尾号4920）。其根据刷单手的需要，选择用银行卡、支付宝或者微信转账给他们，银行卡是其名下的邮政储蓄银行（尾号6557）和建设银行账户（尾号4920），支付宝账户是138××××0916，微信账号是×××。其跟刷单手说在拼多多上帮商户拼单刷交易量，商户会按每刷1000元返还87元的佣金，其中刷单手得75元，其余的钱其得，但其实这些都是假的，是其骗他们的。长期将本金放在其处的有刘某1投了28万，韩某1投了20万，何某1投了22万，其小叔刘某2投了16.5万，小叔的同事徐某投了16万，其表弟沈某投了10万，表妹金某1投了8万。其跟他们说本金放在其身上不动，佣金按日结或者十天或者一个月一结算。他们刚开始在其这做小额短期的刷单，做了一段时间后就改投了大额的长期存放本金。其通过在其他微信群里发布虚假的刷单广告，群里有的成员会加其好友咨询刷单的事，其就许诺给他们高佣金来诱骗他们刷单，这其中大部分人其都不认识，都是通过微信认识的，其也会让这些人拉他们的朋友进群来刷单，以便骗取更多的本金。截至目前，还有三百多人的本金没有返还，共约350万元。其本是骗取这些人的本金来偿还自己所欠下的贷款，但在其贷款还清后，发现只能骗更多人的本金来维持骗局的运转，到后来骗的本金越多所要支付的佣金就越多，慢慢地其就觉得控制不住局面了，所以其到公安机关投案自首。其是通过微信、支付宝、网贷手机ＡＰＰ偿还网贷和高利贷，其还用其妻子汪某2的身份借了网贷，是用她的建设银行卡偿还的。其没有同伙，所有的事都是其一个人想出来的，是其一个人在骗。刘某1、韩某1、金某1、何某1等人其是直接通过自己账户转给他们本金和佣金。微信群的其一般都直接让群主统计他那个群的应返本金和应付佣金，其核对之后再把钱统一转给群主，其不知道群主怎么支付他那个群的本金和佣金。其自2019年1月24日后开始没有正常返还本金和佣金，在这之后被害人刷单的本金流入其账户后，都被其拿来支付原先欠别人的本金和佣金，付完后其没剩什么钱了。 （二）被害人陈述 1．余某1的陈述证实：2018年11月左右其通过朋友介绍认识了刘佳，刘佳跟其说拼多多商户为提升销量，需要不同的账号付款刷销量，因为他自己没有太多的钱周转，所以推荐周围的朋友做这个事，返还的佣金由拼多多商户支付，每刷一笔他在返还的佣金里提8个点，问其要不要做刷单得佣金的事，其见收益不错就同意了，具体流程是刘佳给其一个拼多多账号和密码，让其登录后用其支付宝账号支付指定的订单，然后刘佳会根据订单金额返还其相应的佣金，之前都是每支付1万元返还其750元，过年这几天是每支付1万元返还其810元，10天一期，到了10天就把本金一起给其，但最近一期其刷了四单共4万元，10天都过了，他只是返还了佣金，本金没给，其付款用的支付宝账号189××××8715和银行卡号62×××56都是其丈夫李某3的。 2．余某2能的陈述证实：2018年12月底的一天，其听其妹妹余某1说在拼多多帮人购物可以赚取佣金，于是其让余某1将对方微信号发给其，2018年12月29日15时许其添加对方为微信好友，对方跟其谈好每1000元是75元佣金，本金十天后退还，对方将拼多多账号和密码发给其，其登录并购物，当天即做了一笔10000元的订单，对方通过支付宝返给其750元，过了几天又做了一笔10000元的订单，对方又返给其750元，后来又陆续做了几单，最后两次共计3万元本金没有返还给其。 3．何某1的陈述证实：2016年其贷款公司上班时认识了客户刘佳。2018年9月中旬，刘佳说他最近在做支付宝刷口碑码，回报比较高，问其想不想干，其简单了解下感觉不太可信就没有投钱。10月中旬，刘佳又说他最近代理了拼多多平台安徽区域的第三方拼单业务，拼多多商户每次供货发单都需要拼单，有时在出售冷门商品时往往拼单不及时会造成无法发货，这时就需要有专门的刷单手垫付资金（实际不发货）帮商户完成拼单从而可以发货，后商户根据刷单手垫付的资金返还相应的佣金，他找人做刷单手，每刷1000元，商户会返还89元佣金，他抽7元，拼多多平台抽2元，剩下80元给刷单手，让其投钱试试，其跟他约定其只需要出钱，刷单不需要其操作，他每天将相应佣金返给其，但本金要长期放在他那。2018年10月24日其给了刘佳第1笔5000元，过了几天他按时按期给其返还佣金，11月8日他将本金20000元一次性返还给其。其觉得回报高想追加垫付资金，但又不放心，就要求刘佳将刷单后台程序演示给其看，某天晚上在其家楼下，刘佳先给其看了一份电子版的代理协议，后又用他的手机打开拼多多ＡＰＰ登陆了一个账号，其当时以为这就是所谓的刷单后台程序，就陆续将更多的钱转给他。刘佳一直返还佣金给其，基本通过微信转账，直到2019年2月5日晚上联系不上他，后听说他因为诈骗被公安机关抓了。其没有加微信群，其一直是和刘佳单独联系，刘佳没让其交过其他费用。2018年9月至2019年2月，其与刘佳之间总支出金额312107元，总收入金额188530元。 4．金某1的陈述证实：2018年9月底，其表哥刘佳打电话说最近他在做银行理财项目，利润很客观，问其要不要试试，其先没有同意，后因为其跟他从小关系很好很信任他，加上他多次找其投钱，所以其就开始陆续给他钱了，期间他对其提到帮商户走流水刷信用卡、拼多多刷单等项目。其被刘佳骗的钱主要分三类：一是他让其刷拼多多，具体操作是他发拼多多账号密码给其，让其登录用自己的账户支付该账号内的订单，把付款成功的截图发给他，他会先将佣金返还给其，十天后再将垫付的本金返还给其；二是刘佳说要帮商户走流水刷信用卡，其拿信用卡在刘佳的ＰＯＳ机上刷卡，他会在其信用卡还款日前将本金和佣金返还给其；三是刘佳让其将一部分资金长期存放在他那，由他来操作刷单，给的佣金比其刷拼多多更高。刘佳一直说是拼多多刷单和帮商户走流水刷信用卡，其一直认为佣金是商户给的。4笔转账共5.7万元、2019年1月9日刷了一单拼多多5000元、刘佳刷其信用卡的22×××元都是刘佳诈骗其的钱，其一共被骗了84×××元。自2018年9月至2019年2月，其与刘佳之间的总支出账目金额为23万元左右，总收入账目金额为18万元左右。 5．杨某的陈述证实：其和刘佳是认识多年的好友。2018年10月10日刘佳说他因二手车贷款业务资金周转不过来要借其的信用卡给他使用，每个月会适当支付其一点利息费，当天其把信用卡借给他，但其不放心就让他写了借条向其借款人民币叁万肆仟元，承诺于2019年1月31日全额归还。后这张卡一直放在刘佳那里，卡基本额度是34000元，还有17000元的临时额度。2019年1月之前卡的还款记录一直良好，2019年2月还款日其发现信用卡逾期50900元未还，其打电话给刘佳打不通，后来才得知刘佳犯法了。2019年2月2日，刘佳说他因婚庆生意要买一批宝马敞篷车问其借10万元，并承诺2019年2月13日还款。当天其通过农业银行卡转账71000元到刘佳的建设银行卡，还有29000元是给刘佳现金，其不放心就让他写了借款10万元的借条，定于2019年2月13日还款。其共损失150900元。2019年1月20日刘佳说他做拼多多刷单需要借用其的支付宝账户，并承诺事后给其1000元费用，当天其就把支付宝账户给刘佳使用，但他一直没给其这1000元。 6．吴某3的陈述证实：2019年1月21日，同学赵某说刷单可以赚佣金，赵某把放单人的微信推荐给其，其添加那人为微信好友后向对方咨询如何刷单。当天其就登录对方提供的拼多多账号，用微信支付了3笔9000元的订单，刷完后其将微信支付凭证截图发给对方，对方通过微信返给其2025元佣金，并告知10天后返还本金2万7千元。1月31日，赵某说开始返本金，让其提供一个收款账户，其将建设银行账户给赵某，过了一会账户收到2万7千元，其将这笔钱转到其的支付宝账户。后其又登录对方提供的拼多多账号用微信支付刷了3笔9000元的订单，但其一直没有收到这笔27000元本金，只收到刘佳通过赵某转给其的佣金2160元。 7．陈某1的陈述证实：2019年1月23日，其经朱某介绍进微信群开始刷单，群主是吴某4，听吴某4说大家刷单的本金都给了刘佳，由刘佳去刷单，佣金都是刘佳支付的。其于2019年1月23日至1月30日共刷了10笔单，每笔499元，对方返给其267元佣金，没有返还给其4990元本金。 8．胡某1的陈述证实：2019年1月24日其听张某3说微信可以兼职刷单，其让张某3将其拉进刷单的微信群。其在张某3的指导下用支付宝搜索添加商家为好友，转账给商家×××元，其将这笔订单的截图发到这个群里后，又用同样的方法刷了两单并将订单截图发群里。傍晚时，张某3通过微信转账给其100元佣金。当晚其看到刷单群的群主徐启迪发消息说今后刷单会轮流安排人刷，本金过年后一起支付，群成员到点收佣金。2019年1月25日至2月1日其没有刷单，但因其本金还在所以每天领取100元佣金。后其看群里有人发消息说刷单都被骗了，所以其到公安机关报警。其一共被骗的2994元本金至今未归还，期间其收了900元佣金。2019年1月30日，群里说群成员要给商家发红包，因为其新入群只要给190元，其通过微信发了190元给张某3让他交给商家。 9．何某2的陈述证实：2018年10月高中同学刘佳发微信给其，说他在帮商家做刷口碑赚佣金的业务，问其愿不愿做，刚开始其不太相信，后来经不住他再三要求就答应先做几笔，刘佳通过微信发商家收款二维码给其，让其扫二维码付款，每笔金额固定是499元，付款完成后刘佳会按每笔15元佣金付给其，第二天刘佳再把前一天刷出的本金返还给其，做了几天后，刘佳让其去拉人刷单，承诺如果超过十人，凡是由其招来的人刷单，每完成一笔499元，其能得2元辛苦费，其见每次刘佳都按时足额返还本金和佣金就相信他了，就开始拉亲朋好友一起刷单，还组建了一个刷单微信群，目前还有42人在群里，这些人都是和其一样按刘佳的要求进行刷单的。2019年1月22日，刘佳说商家收款二维码出了问题，让大家改变付款模式，由专门的几个人集中付款，但还是按每单499元的倍数进行刷单，佣金按相应的倍数乘以15元支付。这样一直刷到1月26日刘佳说本金被支付宝冻结，还发了支付宝公司出具的冻结函截图，当天的本金没有返还，只给了佣金，大家信以为真。1月28日大家又刷单，刘佳还是以本金被支付宝冻结为由未返还本会，只给了佣金。1月30日其还刷了一天，这天的本金返还了，没有给佣金。其刷口碑码被骗的是2019年1月26日和1月28日通过支付宝扫码支付的本金253492元、216566元，这两天刘佳共给其14130元佣金，其中有一部分是其通过别人的支付宝账号扫码支付，其无法提供这部分交易流水，如这些人不愿为其作证，其就不要求公安机关处理了；2018年11月中旬，刘佳称他与拼多多公司签订了合作协议，可以通过拼多多购物平台的后台帮商户刷单，具体流程是刘佳将拼多多的账号和密码发给其，其登录找到待支付订单，用其的支付账户付款，完成付款后截图发给刘佳，等他确认后按每刷10000元给750元的佣金十日一结，十日后再返本金，其刷拼多多平台被骗共计10万元，其总共收到刘佳返的佣金7500元，2019年1月28日当天及之后其刷的拼多多，刘佳没有返还本金给其，但按期足额给了佣金；2018年11月26日刘佳要求其将资会直接存放在他那，由他进行操作，将资金存入拼多多后台，按每10000元给85元的佣金日结，其先后一共给刘佳35.5万元，其中有12万元是其通过本人的银行卡支付的，另外23.5万元是拼多多刷单到期后其将本金直接留在刘佳那，有其和刘佳的微信聊天记录可以证明，刘佳没有返还本金给其，但按期足额给了佣金，大概有15万元左右。上述三种其总的被骗金额是753428元。 10．王某3的陈述证实：2018年12月底，其姐姐王某4说她2018年12月以来一直从事网络刷单，佣金很高，每次都按时返钱，其心动想投钱就跟着王某4开始刷单。其没有和那个骗子直接联系过，每次刷单都是王某4通过微信把骗子提供的拼多多账号密码发给其妻子李静，后其在手机上登录该拼多多账号，用其的支付账号付款该拼多多账号里事先下好的订单，付款成功后把截图发给王某4，王某4再转发给骗子，钱都是通过拼多多平台支付的，其不知道具体收款的是谁，后来其才知道骗子叫刘佳，其第一次刷单是2019年1月26日，用其妻子李静的微信号支付2000元，没过多久本金和佣金都返还了，后其又刷了7笔都没有返钱，其一共被骗了72000元。 11．王某4的陈述证实：2018年12月13日，朋友陆某说在刘佳那刷单可以赚佣金，当天其就添加刘佳为微信好友，刘佳通过微信发给其拼多多账号和密码，让其登录后支付他下好的订单，支付成功后把截图发给他，当天他就会给其佣金，一般是支付1000元返75元十天后返本金给其，2019年1月30日之间支付的本金和佣金都返还了，之后支付的几笔只返了佣金，没有返还本金，被骗了70000元，其建设银行卡2019年1月30日刘佳转入的4400元是前一次刷单的本金加佣金，2月3日刘佳转入的35000元是1月23日刷单的本金，2月8日刘佳转入的2350元是前一次刷单的佣金。其从刘佳那儿一共获得一万多元佣金。 12．武某的陈述证实：2018年12月在微信上朋友介绍认识一个人，拉其进了一个群问其要不要刷单，给其一个拼多多账号和密码，把购物车里面的产品按照相应的金额购买，然后截图发给群主，购物车里有固定金额的产品想买多少就可以买多少，提成按每单的百分之5计算，当天给提成，10天后给本金，朋友还告诉其有支付宝刷单，2019年1月27日其刷了3单共2万元，返现1000元，本金没给，平时刷单是群主和其联系，群主说商家是刘佳，拼多多返本金是刘佳给其的，提成是群主给其的，支付宝商家也是刘佳。 13．赵某的陈述证实：2018年12月14日经朋友王某4介绍，其加了刘佳为微信好友，12月31日其按刘佳要求在拼多多手机ＡＰＰ上登录他提供的账号密码，支付刘佳下好的订单，每支付好一笔订单如佳天就会返给其佣金，十天后会返给其本金，1月31日其通过拼多多Ａｐｐ支付11000元、5000元、12000元、9400元的订单，当天刘佳返给其相应的佣金，说好十天后返还本金但一直没有返还，其一共损失了37400元，其从刘佳那获得佣金共7千多元。 14．姜某的陈述证实：2018年11月其从堂弟姜某那知道刘佳在做刷单项目，给的报酬佣金很高，于是其主动添加刘佳的微信，想跟他后面一起刷单赚钱。起初其在姜某所在的微信刷单群里刷，每单都跟刘佳承诺的那样收回了本金和佣金，做了一段时间后感觉刘佳不像是骗子，直到刘佳开始收会员费其就退群没刷了。后刘佳单独联系其介绍刷拼多多业务，就是通过登录刘佳通过微信发给其的拼多多账号，用自己的支付账号支付已经下好的订单，付款完成后将手机截图发给刘佳，刘佳确认付款后当天将相应的佣金返给其，本金是一个月结。其通过登录刘佳给其的拼多多账号支付过4笔，共99000元，刘佳没有返本金，只给了10575元佣金。 15．江某的陈述证实：2018年11月15日，听同学张某1说微信可以刷单赚钱，当天其就通过张某1添加对方为微信好友。对方在微信上告知其刷单的方法（通过支付宝在拼多多上刷单），接着其通过支付宝在拼多多上支付了10000元的订单，将刷单的截图发给对方后，对方在微信上返给其750元佣金，并告知10天后返还刷单的本金。11月25日，对方微信联系其将支付宝收款码发给他，其截图发了后支付宝账户收到对方转账的10000元。其这样连续刷单，直到2月6日其刷最后一次总额共50000元，对方一直没有返还本金，后听张某1说刷单都被骗了，所以来报案。 16．方某的陈述证实：2018年10月底，其妻子金某2经他人介绍认识吴某5，加入了吴某5组建的微信刷单群，起初是刷支付宝口碑码，刷了一段时间后金某2觉得收益很高就拉其也进群刷单。2018年11月底，吴某5又组建了另外一个微信群，这个群是刷拼多多，操作流程是吴某5将拼多多平台的账号密码发到群里，让群成员登录该拼多多账号，付款账号内已下好的订单，成功后将截图发给吴某5，吴某5根据付款金额返还相应的佣金，每隔十天返还一次本金。起初刷单都是正常返还佣金和本金，后就不返还刷进去的本金，吴某5说刘佳去公安机关自首，他让刷单其实是个骗局，返还的佣金是从本金里出的，为的是让大家一直刷，一直投入本金。其2019年1月25日通过其的支付宝账号刷拼多多26000元，本金没有返还，返还了佣金1340元。金某22019年1月27日通过支付宝账号刷拼多多33000元，本金没有返还，返还了佣金1650元。 17．王某2的陈述证实：2018年11月15日其经朋友介绍加入一个刷单微信群，群主会将支付宝收款二维码发到群里让群友扫码付款，本金从一开始的每单399元到后来499元，付款后将付款成功的截图发到群里，群主当天会按每单给15元到25元不等的佣金，第二天返还本金，前期都是正常的，后陆续有不正常返还本金的情况出现，最后彻底不返本金了。其从2018年11月15日左右开始操作，2019年1月16日其刷了20单每笔499元，当其1月17日刷单时，对方手里有其前一天20单本金×××0元，后对方以代刷为由拖欠返还本金，截止时共拖欠其11单，加上对方手里始终扣的20单本金，实际上其有31单本金没有返还，总计15469元，都是通过其的支付宝账户支付的，出问题后其收取的佣金一共有4680元。 18．吴某2的陈述证实：2018年11月朋友何某2把其拉到一个微信群里，何某2是群主，她说她同学刘佳让其帮忙用支付宝扫商家码来提高别人的口碑和流水，何某2基本每天都在群里发一些商家收款码，大家都扫码支付，付款后截图发到群里让刘佳确认，每扫一个码佣金15元，佣金当天由何某2发，本金隔天晚上由何某2返还。其一直操作到2019年1月25日，期间本金和佣金都正常给了其。1月26日其扫了6个商家收款码，本金共26946元，当晚何某2给其540元佣金，28日其扫了6个商家收款码，本金共26946元，当晚何某2给其540元佣金。这两次的本金至今都没有拿回来。支付宝扫码刷单使用了别人的账号，也无法提供交易明细。2018年11月初，刘佳在群里说他和拼多多平台签订了协议，在拼多多上帮商家增加销量，让大家通过他提供的账号把钱汇到拼多多平台能得到佣金。其从11月中旬开始，通过登录刘佳让何某2发的拼多多账号和密码，直接付款已经下好的订单。期间有的本金到期何某2说直接留在刘佳那，以10000元每天80元的模式给其佣金。其一共通过拼多多刷单支付39.3万元本金，返还本金有18.3万元，在拼多多共被骗21万元的本金，共得到佣金46580元。 19．吴某1的陈述证实：2018年12月13日其经同学熊某介绍拉进了一个微信刷单群，群主是熊某，他说按要求操作刷单可以赚取佣金，每天他会在群里发支付宝收款码，大家通过扫码付款成功后截图发群里，一般第二天他会返佣金和本金给大家，后大家接着再刷。其从2018年12月13日开始扫码刷单，一直到1月29日，其所支付的本金和获得的佣金熊某都正常返给了其。1月30日其又扫码刷了5笔单，共支付26946元，其中有6986元本金是其的。后群里一个叫刘佳的人在群里说支付宝账号被冻结了，让大家停止刷单，2月21日之后会解冻返钱。后来其才知道刘佳是骗子，他已经被公安抓了。除了上述交易，有段时间刘佳和熊某在群里说再刷单需要缴纳会员费，其交了500元会员费。其总的获得佣金3632元，实际亏损3854元。 20．朱某1的陈述证实：2019年1月7日下午，其看到同学陈某2在ＱＱ上发布关于刷单的信息，其通过微信联系陈某2，陈某2将其拉到一个微信刷单群。陈某2发了刷单负责人的支付宝账号，让群成员添加对方为支付宝好友，以后由这个账号返还本金和佣金。其从1月15日开始每次刷10单，刷单的本金一般都是第二天返款。直到1月31日，其刷了最后一次10单后，一直没有收到本金4990元。2月11日听群里人说刷单是诈骗，诈骗的人叫刘佳，让大家到公安机关报案。 21．张某2的陈述证实：2019年1月4日高中同学刘佳说有拼多多刷单任务要其帮忙做还说这样能赚点佣金。1月18日其在拼多多平台支付了订单，刘佳通过微信给了其750元佣金，但这10000元本金一直没有返给其。后来其才知道刘佳犯法被抓了。 22．张某3的陈述证实：2018年10月24日经朋友吴某5介绍进了一个微信刷单群，吴某5在群里说了刷单的具体流程，他每天会在群里发三个收款码，让大家用支付宝扫码转账499元，每笔刷单他付20元佣金，第二天他每发一个二维码之前会把之前的一个本金退给大家。其从1月23日晚18时之后投的本金都没有返还，损失6笔×××元，一共是5988元，获得佣金1600元。除了上述交易，2019年1月27日20时17分其在拼多多平台上登录吴某5提供的账号和密码，支付宝付款购买了6000元的商品，这6000元本金一直没有返还，吴某5说通过支付宝每十天给其一次300元的佣金，他当天给其300元佣金后告知其刘佳被抓了。 23．汪某1的陈述证实：2018年10月24日朋友张某3拉其进了一个微信刷单群，群主吴某5在微信群里说了刷单的具体流程。其从2018年10月24日开始按要求扫码转账刷单，一直到2019年1月23日，期间佣金和本金吴某5都正常返还。其1月23日及之后支付宝刷单的本金一直没有返还，其被骗了6笔×××元，一共是5988元。除了支付宝刷单，其还按吴某5要求的在拼多多上刷单。2019年1月27日之前其在拼多多上刷单的钱都正常返还了，也付了相应的佣金。2019年1月27日其支付宝付款购买了7000元的商品，这7000元一直没有返还，吴某5只给了其350元佣金。 24．孙某的陈述证实：2019年1月4日其经朋友王某4介绍添加刘佳为微信好友，王某4说他在刘佳那做刷单兼职一个月挣了点佣金。其从1月4日开始在手机拼多多上支付订单，每笔2000元到10000元不等，一直到1月30日，期间刘佳把佣金和本金都返给了其。1月30日其登录拼多多通过微信支付了10000元，通过支付宝支付了10000元。当晚刘佳通过支付宝返给其1620元佣金，说十天后返还本金。2019年2月6日其登录拼多多，通过支付宝支付了8000元，通过微信支付了3000元、5000元和2000元。2月6日刷的这几笔刘佳说他在外面有事没有给其佣金，2月9日后其就联系不上刘佳，后得知他被公安抓了。其总的获得了大概6000元佣金。 25．朱某2的陈述证实：2018年11月下旬，老乡徐某2发微信给其，说可以通过支付宝刷单赚钱，其让徐某2教其刷单，徐某2将其拉到她建的微信群聊，群是专门刷单的，每天群主（徐某2）发商家的二维码后，群成员开始刷单，刷完单将交易截图发群里，后群主（徐某2）分别返佣金，第二天返本金。当天到2019年1月29日，其刷了14970元的订单。2019年1月10日，徐某2在群里说还有一种刷单项目，是通过登录商家指定的拼多多账号，购买指定的商品，将交易截图发群里后可以赚更多佣金，每1000元返70元佣金，本金要十天后返还。2月2日其又刷了两笔10000元的订单，这2万元本金至今没有返给其。其一共被骗34970元。除了上述交易，2018年12月27日，徐某2在群里说大家今后要刷单需要缴纳×××元会员费，当时其通过微信×××元的会员费转给徐某2。 26．王某1的陈述证实：2019年1月8日其通过校友陈某2进了一个微信刷单群，群主是吴某4。其从1月8日开始按要求通过支付宝扫码付款，其被骗了10笔499元、2笔2495元，共×××0元。 27．石某1的陈述证实：2019年1月26日其经朋友涂某介绍进了一个微信刷单群，其在群里看到很多熟人，而且有不少人都通过刷单赚了钱，于是动心了。2019年1月27日，其通过其的支付宝账户给涂某的支付宝账户转账12单共5988元。1月29日其通过支付宝给涂某的支付宝转账4000元，后她退了其8元，即其给了她8单共3992元。1月30日，群主曹珍珍给其返了300元佣金，后没有人给其佣金，本金×××8元一直没有退给其。 28．张某1的陈述证实：2018年10月30日其经同事韩某3介绍认识了刘佳，于当天开始在刘佳那做刷单，按要求通过支付宝扫刘佳提供的支付宝收款码付款，每次扫码支付完后不一会刘佳就会通过微信或支付宝一次性把相应的佣金转账给其，十天后刘佳会归还上次的本金。2019年1月19日，其不再扫码转账，换成在拼多多平台上购物支付，登录的是刘佳给其的账号和密码，其会跟刘佳说好支付金额，由刘佳安排好订单其来支付。一直到2019年1月30日，其所刷的本金以及所得的佣金刘佳都返给了其。1月30日其在拼多多平台上通过支付宝支付了2笔10000元，刘佳通过支付宝转账给其1620元佣金。2月6日20时许其在拼多多平台上通过支付宝支付6000元。2月8日刘佳支付宝转给其486元佣金。2月8日后，其跟刘佳失去了联系，其这三笔本金一共是26000元都没有返给其，后来其才得知刘佳被抓起来了。其还用其丈夫安飞的支付宝账号刷过单，损失12000元，当时分两笔付款的，刘佳支付了972元的佣金。 29．柯某1的陈述证实：2019年1月初，朋友何某2说她正在做网络刷单，利润很高，其表示想参与网络刷单，何某2给其推荐了刷拼多多的业务。其在1月7日、8日通过支付宝刷了两笔，每笔10000元，一共20000元，后来这20000元一直没有返还给其，其刷单共收到4700元佣金。 30．何某3的陈述证实：2019年1月左右，其经朋友介绍认识了刘佳，他将下好订单的拼多多账号发给其，其用自己的支付账户付款，当天刘佳会按约定将相应的佣金发给其，十天后再返还本金，其和老婆胡某2都是2019年1月11日开始刷的。1月30日至2月2日期间，其和老婆一共刷了95000元，收到刘佳微信转的佣金共计7880元。 31．张某4的陈述证实：2018年12月1日，同事何某2跟其说她在做网络刷单业务，用支付宝帮商户付款刷交易量，商户会根据刷单量支付相应的佣金，何某2把其拉进一个微信刷单群。前期刷单都是正常的返还佣金和本金，直到2019年1月26日，大家刷单的本金没有返还，支付宝扫码23952元的佣金是720元，刷拼多多2万的佣金是1700元，刘佳支付给其了，但本金没还。 32．唐某的陈述证实：其经何某2介绍开始在网上拼多多刷单，何某2说负责刷单的刘佳会在支付本金后给其佣金，10000元本金支付850元佣金。其于2019年1月28日通过支付宝在拼多多上支付了20000元。其妻子韩某3于1月28日通过支付宝在拼多多上支付了20000元。其于1月29日收到何某2的丈夫殷某2转账3400元的佣金。2月6日其又通过支付宝在拼多多上支付20000元，这次其没有收到佣金。其和韩某3总的支付60000元本金，刘佳没有返还。 33．殷某1的陈述证实：2018年11月3日其经何某2介绍进了微信群开始刷单。2019年1月26日之前其所刷的本金及获得的佣金都得到了，之后刷的几笔本金一直没返给其。2019年1月26日其用其的和其母亲李某的支付宝账户共付款六笔4990元。一单499元的佣金是15元，这六笔刷单其获得900元佣金。2019年1月28日其用其丈夫左某的支付宝账户付款了三笔4491元，用其婆婆许某的支付宝账户付款两笔4491元。这五笔付款，其获得675元佣金。其所刷的这11笔本金共计52395元一直没有返还给其。其通过拼多多下订单被骗5万元。2018年12月5日通过支付宝支付了20000元；通过左某的支付宝支付了6000元。还有4000元其让何某2从返给其的本金里扣除继续放在刘佳那里。2019年2月2日其用支付宝支付了2笔7000元和1笔6000元。这四笔支付以及其继续放在刘佳那里的4000元都没有返给其。2018年12月5日拼多多刷单支付的2万元本金，按照十天支付佣金，给到2019年1月5日，共给了5850元。1月6日开始等于说其有3万元本金在刘佳那里，佣金是以每天给240元的形式返还，一直给到1月29日，共给了5520元。2019年2月2日其付了2万元本金后，当天何某2返给其1700元佣金。 三、证人证言 1．汪某2的证言证实：其和刘佳2013年结婚，当时他是中北巴士驾驶员，2015年左右他从中北巴士离职、承包了一辆出租车，2018年初开始他不怎么跑车，不正常往家里给钱，也不对其说他在外面干什么事。2月时刘佳让其去建设银行办一张银行卡给他用，没有告诉其用途，卡是2018年2月开户，卡号是62×××09，户名是其本人。4月左右他让其拿身份证拍了很多照片，说是要在网上办理贷款，其管不住他就被迫同意了。后来他还带其用其的身份证在安徽农村独秀银行办理了一张信用卡，银行卡和网贷都是他操作，卡号是62×××30，户名是其本人，额度是5000元，最后一次欠了4900多元是其去还的，后其就把卡注销了。其偶尔问过他，但他一直都说只欠了千把块钱，直到他被公安机关抓获后，其去查自己的征信才发现欠了8、9万元。事后其才知道刘佳用其的身份在安徽农村独秀银行申请办理了4万元的贷款，刘佳之前都一直瞒着其。其不清楚刘佳办了哪些网贷，刘佳用其的身份也办了很多网贷，基本都是用尾号4909建设银行卡还款，这些网贷之前刘佳一直在还，除了招联消费金融已结清，其他的都没有还清，其去查征信，其名下借的网贷还欠5、6万元没有还。其的支付宝除了偶尔其用于网购外，基本都是刘佳用他的手机登录使用，特别2018年10月之后。其的支付宝账户是104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，还有一个小号是刘佳用其电话号码155××××1114申请的，其不知道那个账户的用途。 2．林某的证言证实：其是拼多多的商家，其尾号7369的光大银行卡被公安机关冻结了。2018年韩某1通过微信找其要拼多多账号，其将账号发给他，他找人付款，付款后其这边不发货，线下返款给他。拼多多平台返商率0.6，其收韩某11个点到1.2点，刷了几单后就没有合作了。其不知道韩某1帮别人套现，他只说在其这买东西，让其返款。其没法来安庆做笔录，希望能由当地公安处理。 3.芦某的证言证实：其是拼多多的商家，其尾号1003的招商银行卡被公安机关冻结了。2018年韩某1网上找其说帮其店铺刷信誉，其把下好订单的拼多多账号发给他，他付款后，其按约定扣除点数把剩下的现金返给他。其不知道付款的是不是韩某1本人，其对韩某1那边的行为不知情。 4.刘某1的证言证实：刘佳是其之前中北巴士的同事，2017年他离职后偶尔有联系，2018年6月左右刘佳到其在吾悦广场经营的手机店里买了一部平板电脑，后接触就开始频繁了。刘佳出手大方、经常请吃饭，其就问他在做什么事，他说他在从事金融方面的事，后刘佳以高额回报诱骗其说服其多次放钱给他，他对其所称涉及项目有易贷卡、给商户做ＰＯＳ流水等，其很相信他、没有都去核实。从2018年8月20日其给钱到2019年2月，刘佳一直都按约定给其相应佣金，但基本上没有给其本金，其听说2月9日刘佳到派出所自首，其才意识到被他骗了。其通过支付宝、微信、银行卡共计15次转账给刘佳共计318300元。刘佳返给其的佣金有32万元左右，其给刘佳的本金中有5万元是韩某1给其的，其总的损失6万元左右。其支付宝账号ｌｉｕ×××＠163.ｃｏｍ、941931989＠.ｑｑ.ｃｏｍ都被刘佳拿去用了，只有刘佳用过。其还另外给了刘佳六个支付宝账号，分别是黄某、金某3、刘某2、苏某、王某5、柯某。其知道韩某1给过刘佳支付宝账号。 5．韩某1的证言证实：2018年6月其通过刘某1认识了刘佳，偶尔在一起吃饭时刘佳都抢着买单，其觉得他出手大方，就问他在做什么、能不能带着其一起做，他说跟银行合作的项目，不愿意提具体，只是让其丢钱给他，其不放心没有同意。7、8月刘佳偶尔向其借钱垫资做项目，每次都按时归还，还都会多给一点，期间还带其去过他家，其开始觉得他讲信用挺靠谱。2018年9月下旬，刘佳又跟其提出要5万元投资一个银行项目，其向同学借了再加上自己存款一共5万元分好几笔转给了刘佳，他按约定每天给其佣金。其慢慢追加累计近21万元给他。前期其给他的5万元是按每天返1500元佣金，他只说是银行项目、没有说具体名称；后是以收“注庄＂钱为名义向其要了1万元，每周返给其400元；后有5万元其是通过刘某1给刘佳的，说是“易贷卡”项目，每天返给其2000元，因为给这笔钱时跟刘佳发生了点矛盾，所以通过刘某1给的，刘佳不知道是其投的；后有5万元其是直接给刘佳，他说是“易贷卡”项目，每天返给其1500元；最后给的5万元，刘佳说是“过桥”项目（帮别人垫还信用卡），每天返给其2500元。这些本金刘佳都没有还其，刘佳共返给其佣金20万元左右，具体的算不清楚。2018年12月左右，刘佳让其去找拼多多商户套现，其网上联系了几个拼多多商户。具体操作是刘佳先按相应的金额配单，由其转发给拼多多商户，商户按照金额把订单下好，再把下订单的拼多多账号发给其，其再转发给刘佳，后刘佳就会发给其一个付款成功的截图，其再转发给商户，商户扣掉好处费（一般是每1万元扣200元）再把剩下的钱转到其账户，其再扣掉一部分（一般是每1万元扣400元，其中一半再分给刘某1），剩下的全部转账给刘佳。后来其知道刘佳利用这个诈骗别人。其给刘佳提供过上百个拼多多账号，其不知道这些拼多多账号上的订单是哪些人付款，刘佳没跟其说过。其支付宝账号110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｍ18×××＠163.ｃｏｍ从开号后就是刘佳在使用。 四、书证 1．受案登记表、归案经过证实：2019年2月9日17时许，被告人刘佳主动到安庆市公安局宜秀分局投案自首，供述自2018年9月至2019年2月，其虚构网络刷单可返高额佣金的事实，利用微信、支付宝扫描二维码及拼多多购物平台支付等方式，诱骗他人进行刷单实施诈骗，近三百人被骗，涉案金额近三百万元。 2．身份信息证实：被告人刘佳的身份情况。 3．搜查笔录及扣押清单证实：公安机关于2019年2月10日对被告人刘佳的人身及住处安庆市宜秀区进行搜查，在刘佳的衣服口袋发现一部黑色小米牌ＭＩＸ3手机，内有手机卡号码为：138××××0916；在刘佳住房客厅的桌子上发现一台黑色宏基牌笔记本电脑、一份拼多多（上海）网络科技有限公司安徽分部第三方代理协议及两部手机，其中一部是黑色小米牌ＭＩＸ2手机，内有手机卡号码为133××××4053，另一部是白色小米ＳｓＰｌｕｓ型号手机（手机已损坏，内无ＳＩＭ卡）。 4．情况说明、工作记录证实：公安机关出具情况说明，从支付宝（中国）网络技术有限公司调取被告人刘佳作案时所使用的部分支付宝账号的交易明细，证实被告人刘佳谎称是商户账号，让微信群成员扫码支付进行刷单，骗得的赃款由这些支付宝账号转入被告人刘佳的支付宝账号。公安机关出具工作记录，与韩某1交易的拼多多商户刘翔无法联系上，与韩某1交易的拼多多商户林某、芦某通过电话沟通。刘某1、韩某1、金某1提供的证据材料非一次性完整提供，故侦查人员在制作接收证据材料清单时未详细注明证据类型、名称等信息。 5．银行账户、支付宝账户、微信账户交易明细、截图等证实：公安机关调取被告人刘佳的工商银行、建设银行、邮政储蓄银行账户交易明细；证人汪某2提供被告人刘佳让其办理并交由刘佳使用的中国建设银行账户2018年1月13日至2019年2月10日交易明细；刘佳让其办理并交由刘佳使用的安庆农村商业银行账户欠款4923.95元，汪某2于2019年2月27日还款；被害人提供其与被告人刘佳交易的银行账户、支付宝账户、微信账户交易明细、微信聊天截图、拼多多明细表、拼多多付款截图。 五、视听资料证实：公安机关调取的涉案支付宝账户的交易明细、部分涉案拼多多商户的信息，公安机关制作的电话笔录的录音。 针对控辩双方意见，本院综合评判如下： 1.关于辩护人所提非法证据排除申请。虽然侦查机关在被害人金某1、韩某1、刘某1的接受证据材料清单上未列明证据名称、数量、特征，但清单所附证据材料均经三人签字、捺印确认，系侦查机关依法收集，具有合法性，被告人对此无异议，辩护人不能仅以被害人提交的材料可能不完整而不利于被告人为由否定相应证据材料的合法性，故本院对金某1、韩某1、刘某1提交并由侦查机关收集的证据材料合法性予以确认，对辩护人提出的排除非法证据的申请予以驳回。 2.关于辩护人所提在案证据无法形成完整的证据链，吴某5在获得被害人款项后是否转账给刘佳存疑的意见。经查，本案中通过吴某5参与刷单的被害人有胡某1、方某、张某3、汪某1、武某，被害人通过支付扫码刷单所付款项直接进入被告人刘佳控制的支付宝账户，通过拼多多刷单也是直接登录刘佳提供的拼多多账号、密码付款，不存在通过吴某5支付钱款的情形，被告人刘佳也无相关辩解。辩护人虽然认为存疑，但未提交证据佐证。综上，本院对辩护人的意见不予采纳。 3.关于辩护人所提被害人为获取不正当利益、存在过错的意见。因被害人受骗参与刷单的行为不是被告人刘佳犯罪的起因，故被害人在本案中不存在过错，本院对辩护人的意见不予采纳。 4.关于犯罪金额的认定。 （1）被害人余某1提供的支付宝交易明细显示其刷单11次，每次金额1万元，其中4万元未返还，结合余某1的陈述，刘佳返还佣金共计750元×7＋810元×4＝8490元，则余某1被骗金额应为40000元-8490元＝31510元。 （2）依据被害人余某2能的陈述及余某2能提供的支付宝交易流水，可以认定余某2能从刘佳处获取佣金3120元，则其损失为30000元-3120元＝26880元。 （3）结合被害人金某1的陈述及金某1提供的支付宝、微信账目明细和信用卡查询回单，金某1支出总额为153295.07元（支付宝127497.07元、微信×××元、信用卡22×××元），收回总额为118430元（支付宝106234元、微信×××元），据此认定金某1被骗金额为34865.07元。 （4）根据朱某1提供的支付宝明细及微信转账记录，朱某1从吴某4处获得刘佳支付的佣金共计1554元，据此认定朱某1被骗金额为4999元-1554元＝3436元。 （5）依据被害人吴某1的陈述，其实际被骗金额为3854元。 （6）根据被害人朱某2的陈述及其提供的书面材料，其支付宝扫码14970元、拼多多刷单20000元，共计34970元未获返还，支付会员费×××元，通过他人获取刘佳支付的佣金共计18555元，则其实际损失为17413元，应据此认定其被骗金额。 （7）根据被害人江某提供的微信账目明细，其从刘佳处获取的佣金总额为22380元，结合其个人陈述，其实际损失为50000元-22380元＝27620元，应据此认定其被骗金额。 （8）根据被害人张某1提供的其与丈夫安飞的支付宝交易明细，其获得的佣金共计13189元，结合其个人陈述，其实际损失为38000元-13189元＝24811元，应据此认定其被骗金额。 （9）根据被害人王某2的陈述及其提供的支付宝交易明细，其未获返还本金为15469元，收取佣金为8108元，则其实际损失为7361元，应据此认定其被骗金额。 （10）根据被害人张某2的陈述及其提供的支付宝交易明细，其未获返还本金为10000元，收取佣金为1125元，则其实际损失为8875元，应据此认定其被骗金额。 （11）根据被害人吴某3的陈述及其提供的支付宝交易明细，其未获返还本金为27000元，收取佣金为4185元，则其实际损失为22815元，应据此认定其被骗金额。 （12）根据被害人王某4的陈述及其提供的建设银行、支付宝交易明细，其未获返还本金为70000元，收取佣金为12704.8元，则其实际损失为57295.2元，应据此认定其被骗金额。 （13）根据被害人赵某的陈述及其提供的工商银行、微信交易明细，其未获返还本金为37400元，收取佣金为7316元，则其实际损失为30084元，应据此认定其被骗金额。 （14）根据被害人孙某的陈述及其提供的微信、支付宝交易明细，其未获返还本金为38000元，收取佣金为7384元，则其实际损失为30616元，应据此认定其被骗金额。 （15）根据刘某1的陈述，刘佳返还佣金超出其支付的本金，故对公诉机关指控刘佳骗取被害人刘某110000元的事实不予认定。从韩某1提供的支付宝交易查询明细、银行交易明细来看，其与刘佳之间的交易往来远不止韩某1所称的后期本金21万、返还佣金20万左右，由此可推定韩某1就前期已还本金所获得佣金加上后期未还本金所获得佣金之和超过刘佳未还本金21万，因而不存在损失，故对公诉机关指控刘佳骗取被害人韩某110000元的事实不予认定。 本院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币2059403.24元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘佳自动投案并如实交代犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币二十七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起至2030年1月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘佳违法所得人民币二百零五万九千四百零三元二角四分，继续予以追缴，发还被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李恒圆 人民陪审员  方 明 人民陪审员  方扣霞 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  程 皓 书 记 员  贾晓庄 附：1.被害人损失表 （单位：元）                            序号                       被害人                       金额                       序号                       被害人                       金额                               1                       余婷婷                       31510                       18                       王莹                       7361                               2                       余永能                       26880                       19                       吴翠筠                       163420                               3                       杨慧                       126920.97                       20                       张静                       8875                               4                       金昕                       34865.07                       21                       武悦悦                       19000                               5                       何侃                       123577                       22                       张岳阳                       10088                               6                       何双双                       753428                       23                       汪浩然                       11698                               7                       胡晨                       2284                       24                       吴芳                       22815                               8                       陈家俊                       4723                       25                       王庆庆                       70384                               9                       王观送                       5528                       26                       王胜芳                       57295.2                               10                       朱咸丽                       3436                       27                       赵青                       30084                               11                       吴正焰                       3854                       28                       孙娟娟                       30616                               12                       石郡伟                       9680                       29                       柯伟                       15300                               13                       朱洪                       17413                       30                       何静                       87120                               14                       江小燕                       27620                       31                       张文英                       41532                               15                       姜忠仁                       86925                       32                       唐义进                       56600                               16                       方建                       56010                       33                       殷楚                       87750                               17                       张钰萱                       24811                                                                                  2.相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。