甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0521刑初20号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人马阿力，男，1989年4月26日出生于甘肃省永靖县。 指定辩护人王亚云，甘肃德玺律师事务所律师。 清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人马阿力犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员魏锋出庭支持公诉，被告人马阿力及其指定辩护人王亚云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院指控：2019年9月，被告人马阿力在“快手”平台开始直播，期间杜某某、刘某某、杨某某、王某某、袁某某、秦某某几人在“快手”平台上观看马阿力的直播，马阿力直播结束后就先后私信杜某某几人并与她们相互添加了微信好友，马阿力经常与她们几人以感情为基础聊天，告诉她们自己在广州开了一家化妆品公司，并分别向她们表示自己要和她们谈对象，以此种方式取得了几人的信任。2019年9月28日，马阿力发微信告诉杨某某自己感冒了没钱买药，杨某某就以微信转账的方式分两次转给马阿力400元，后来马阿力就以自己在兰州办理50万元贷款，身上没有钱为由，共骗取杨某某11750元，包括现金400元，微信转账11350。后来以同样的方式骗取杜某某3496元，王某某2400元。2019年9月，马阿力以自己的化妆品公司资金周转困难，在兰州办理50万元贷款还没下来为由，先骗取秦某某7218元，秦某某以微信红包及转账的方式转给马阿力，后秦某某又通过支付宝给马阿力转账4000元，马阿力两次去平凉崆峒区时，秦某某共给马阿力现金9500元，付住宿房费232元，购买了一部1598元的OPPO手机，一个200元的皮箱，马阿力共骗取秦某某22748元，后秦某某以支付宝透支为由，向马阿力要钱，马阿力就转给秦某某2700元，之后再未还秦某某的钱。2019年9月，马阿力以各种理由共计骗取刘某某11040元，包括微信红包及转账8040元，现金3000元。其间马阿力还以同样的方式骗取袁某某2300元。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人马阿力以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物51034元，诈骗所得数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马阿力认罪态度较好，能自愿如实供述自己的罪行，有坦白情节，无前科，其承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，建议判处被告人有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金5000元至10000元。 被告人马阿力对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。当庭对指控的部分犯罪事实表示不认可，提出袁某某的2300元是她自愿给的，王某某的2400元是借的，其在准备还钱之前被抓了，刘某某给的现金是300元而不是3000元，其给秦某某偿还了3000元而不是2700元。其辩护人的辩护意见是，被告人马阿力无前科，有坦白情节，愿意退赔被害人损失，有悔罪表现，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑，可适用缓刑。 经审理查明：从2019年8月开始，被告人马阿力在“快手”平台直播期间，与观看其直播的杜某某、刘某某、杨某某、王某某、秦某某五人私信聊天并与她们分别相互添加了微信好友，之后被告人马阿力经常与她们几人聊天，告诉她们自己在广州开了一家化妆品公司，并分别向她们表示自己要和她们发展感情关系，以此种方式取得了几人的信任。2019年9月28日，被告人马阿力发微信告诉杨某某自己感冒了没钱买药，杨某某便以微信转账的方式分两次转给马阿力400元，后马阿力以自己在兰州办理了50万元贷款暂时缺钱为由，共骗取杨某某11750元，包括现金400元，微信转账11350。后又以同样的方式骗取杜某某3496元，王某某2400元。2019年9月至11月，被告人马阿力以自己的化妆品公司资金周转困难，在兰州办理50万元贷款还未发放为由，哄骗秦某某以微信红包及转账的方式转给其7218元，后秦某某又通过支付宝转账给马阿力4000元，马阿力两次前往平凉崆峒区与秦某某见面，在此期间秦某某共给马阿力现金9500元，付住宿费232元，并为马阿力购买了一部价值1598元的OPPO手机和一个价值200元的皮箱，被告人马阿力骗取秦某某共计22748元，后秦某某以支付宝透支为由，向马阿力索要借款，马阿力便转账给秦某某2700元，之后再未还钱。2019年9月至11月，马阿力以同样的方式骗取刘某某共计11040元，包括微信红包及微信转账8040元，现金3000元。综前所述，被告人马阿力共骗取五名被害人48734元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，的下列证据予以证实： 1.书证：①受案登记表、立案决定书，证实案件来源；②被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；③归案情况说明，证实被告人马阿力的归案经过；④拘留证、逮捕证，证实被告人马阿力被采取强制措施的情况；⑤调取证据通知书，证明清水县公安局调取被告人马阿力名下银行卡交易记录的情况；⑥中国农业银行清水县支行银行卡交易明细清单、微信交易记录截图，证实被害人向被告人马阿力通过银行卡、微信转账的事实；⑦认罪认罚具结书，证明被告人马阿力在律师在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书的情况。 2.证人郭某某的证言，证明被害人王某某在其代理的位于天水市秦安县莲花镇郭河村的中国农业银行代办点，多次通过现金打款的方式向被告人马阿力名下的银行卡转账的事实。 3.被害人杨某某、杜某某、王某某、秦某某、刘某某的陈述，分别证明被告人马阿力表示想和她们发展感情关系，并以其在广州经营化妆品公司，在兰州申请贷款50万故暂时缺钱为由，多次以吃饭、看病等理由先后向其借款的事实。 4.被告人马阿力的供述，证实其如实供述了案发时间、地点及经过。 5.辨认笔录，证实被害人杨某某、杜某某、王某某、秦某某辨认被告人马阿力的情况。 上述证据，被告人马阿力及辩护人对被害人刘某某陈述中给了马阿力3000元现金的事实提出异议，对其余证据均表示认可。 对被害人刘某某的陈述，被告人马阿力提出异议但并无其他证据佐证，该证据来源合法、客观真实且与本案具有关联性，予以确认；其余证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人马阿力定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人马阿力以非法占有他人财物为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式使被害人产生错误认识，骗取他人财物，数额较大，且多次诈骗，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马阿力犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人马阿力归案能后如实供述自己的罪行，成立坦白，依法可从轻处罚；被告人马阿力无前科、自愿认罪认罚并签字具结，可从轻处罚。综合上述量刑情节，决定对被告人马阿力从轻处罚。公诉机关关于对被告人马阿力以诈骗罪追究刑事责任，判处其有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金5000元至10000元公诉意见及量刑建议，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳。公诉机关指控被告人马阿力骗取袁某某2300元的事实，仅有微信转账记录证明但数额并不相符，被告人在侦查机关虽供述了骗取袁某某2300元，但当庭翻供，再无其他证据相印证，故对该部分事实不予确认。被告人马阿力的其余辩解意见与审理查明的案件事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人马阿力有坦白情节、无前科、自愿认罪认罚的辩护意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳；其余辩护意见不符合审理查明的案件事实和相关法律规定，不予采纳。综上，根据被告人马阿力的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 一、被告人马阿力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2022年8月22日止。罚金自判决生效之日起五日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人马阿力退赔被害人杜某某3496元、杨某某11750元、王某某2400元、秦某某20048元、刘某某11040元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 审 判 员  潘银洁 人民陪审员  王 君 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖