四川省绵阳市安州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0724刑初11号 公诉机关四川省绵阳市安州区人民检察院。 被告人何水勇，化名：彭剑，男，1956年10月10日出生，汉族，四川省剑阁县人，大学专科，无业，户籍所在地四川省剑阁县，现住四川省绵阳市涪城区，曾因犯诈骗罪于1987年1月8日被四川省剑阁县人民法院判处有期徒刑九年；因犯合同诈骗罪于2001年10月22日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10000元，2010年8月19日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被绵阳市公安局安州区分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人何兰英，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 辩护人蒲志彤，四川公生明律师事务所律师。 被告人李金成，化名：金鑫，男，1967年8月11日出生，汉族，四川省剑阁县人，高中文化，无业，户籍所在地四川省广元市利州区，曾因犯诈骗罪于2004年5月28日被四川省江油市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币40000元，2012年8月25日刑满释放；因犯诈骗罪于2017年4月28日被四川省广元市朝天区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，因李金成患有严重疾病，广元市朝天区人民法院在宣判后决定对其取保候审，李金成于2017年5月10日向广元市朝天区人民法院申请暂予监外执行，经广元市中级人民法院组织诊断并经四川省高级人民法院复核后，因其不符合暂予监外执行的条件，于2018年8月2日被送交执行。因涉嫌诈骗罪于2019年4月8日从川北监狱押解回绵阳市看守所追诉漏罪。经本院决定，绵阳市公安局安州区分局于2020年6月23日执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人蒋琼华，四川春雷律师事务所律师。 四川省绵阳市安州区人民检察院以绵安检公诉刑诉［2020］6号起诉书指控被告人何水勇、李金成犯诈骗罪于2020年2月3日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月26日公开开庭进行了审理。公诉机关四川省绵阳市安州区人民检察院指派检察员沈强出庭支持公诉，因疫情原因，被告人何水勇、李金成通过远程视频方式参加庭审，被告人何水勇的辩护人何兰英、蒲志彤，被告人李金成的辩护人蒋琼华到庭参加了诉讼。被告人及其辩护人未对合议庭组成人员、法官助理、书记员及公诉人提出回避申请。在庭审过程中，公诉机关当庭将被害人杜某变更为李某，将李金成在刑罚执行完毕前又犯罪应适用的刑法由《中华人民共和国刑法》第七十条变更为《中华人民共和国刑法》第七十一条。期间公诉机关申请补充侦查一次，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至8月，被告人何水勇、李金成共谋后，假冒中国工程物理研究院工作人员及军官身份，以出售废铜、稀有金属为诱饵、骗得卢某、杜某、王某2的信任，并采取签订购销协议、委托书预付定金的方式，分别骗取卢某人民币320万元、杜某人民币640万元、王某2人民币150万元。李金成还单独骗取王某1人民币54万元。 综上，何水勇涉案金额为人民币1,110万元，李金成涉案金额为人民币1,164万元。 公诉机关向本院移送了书证、勘验、辨认笔录、电子证物检查记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人何水勇、李金成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李金成在刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，提起本院依法惩处。 被告人何水勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 被告人何水勇的辩护人蒲志彤的辩护意见是，被告人何水勇认罪认罚，且具有坦白情节，身体状况非常糟糕，公诉机关的量刑建议过重，建议在有期徒刑十年左右量刑。 被告人何水勇的辩护人何兰英的辩护意见为，被告人何水勇的家属愿意积极退赃退赔，请合议庭酌情考虑量刑。 被告人李金成对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人李金成的辩护人蒋琼华的辩护意见是，（一）事实部分：1.杜某被骗的金额应为580万元，不是640万元，杜某2017年11月21日的银行交易明细重复提交并计算了；2.王某1被骗的54万应该认定为被告人何水勇、李金成共同犯罪的金额，而不是李金成单独的犯罪金额；3.本案共追回赃款94.5万元，李金成家属代其退赃20万元，另向杜某赔偿了16万元，并取得谅解书，应作为李金成的量刑情节；4.在指控的金额中，李金成实际所得仅为24.776702万元；5.本案被害人应认定为杜某而非李某。（二）量刑部分：1.李金成是从犯，应当从轻或者减轻处罚。何水勇是犯罪的实际实施人，李金成只是从事司机工作，属于从属地位，且所得的数额款项较小；2.李金成如实供述、真诚悔过且认罪认罚，并取得被害人谅解。综上，请求法院在有期徒刑7至8年之间量刑。 经审理查明，2017年，被告人何水勇、李金成共谋后，何水勇化名为“彭剑”，李金成化名为“金鑫”，二人假冒国防科工局高级工程师、现役军官，骗取他人信任，以有权处置国家战略物质储备部的废铜、稀有金属为诱饵，通过中间人介绍买家购买废旧金属，分别认识了杜某、卢某、徐某。在分别和三人协商签订虚假的联合经营合作协议、出具虚假委托书的过程中，以购买废旧金属需要交付定金或保证金、预付货款等理由，让三人先行支付相关款项。卢某于2017年8月至9月期间，通过现金和银行转账的方式，向何水勇及何水勇、李金成提供的账户（分别为崔兵恩工行账户62×××25、曲某建行账户62×××84、胥某农行账户62×××79）共计支付了320万元；杜某在和何水勇达成虚假合作协议后，又找到李某进行投资，李某遂于2017年11月17日向杜某的银行账户转账1000万，后杜某分别于2017年11月20日至同年12月7日向何水勇提供的账户（分别为崔兵恩工行62×××25、曲某工行账户62×××65、曲某建行账户62×××84）先后转款580万元；徐某在和何水勇达成虚假合作协议后，又找到王某2进行合作投资，并于2019年9月先后从王某2处拿到现金150万元交给李金成、何水勇。2018年1月至7月期间，被告人李金成还以多发几车货单独给王某1（杜某的司机）让其赚钱等理由，致使王某1先后通过银行转账、微信转款等方式向李金成共计转款54万元。 综上，被告人何水勇诈骗金额为1050万元；被告人李金成的诈骗金额为1104万元。 另查明，案发后，被告人李金成的家属代其向杜某退赔了16万元，向公安机关退赃20万元。徐某向王某2退赔了20万元，童某（中间人）向王某2退赔了5万元；此外，公安机关依法扣押并随案移送了杨某3（何水勇的“干女子”）退缴的赃款30万元，刘某1（中间人）退缴的赃款3.5万元。 还查明，公安机关依法扣押并随案移送了银行卡6张，手机6部、立体式铁箱子10个、长方体铁箱子9个、子弹形铁瓶19个、方形铁箱51个、玻璃胶4箱、蜡烛6把。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书，证实公安机关分别将王某2、卢某、杜某被骗案立案侦查，并将本案统一移送绵阳市公安局安州区分局管辖； 2.拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人何水勇被采取强制措施的情况； 3.户籍证明，证实被告人何水勇、李金成的基本身份信息及证人童某某、徐某某、刘某某、何某某、卫某等人的基本身份信息； 4.到案经过，证实2019年4月8日，公安机关将被告人李金成从川北监狱押回，同日，在绵阳市游仙区外河堤将被告人何水勇抓获； 5.前科材料，绵阳市中级人民法院刑事判决书、四川省高级人民法院刑事裁定书、释放证明，四川省江油市人民法院刑事判决书、释放证明书，四川省广元市朝天区人民法院刑事判决书，证实被告人何水勇、李金成的犯罪前科情况。 6.《绵阳市公安局关于李金成押解回绵阳追诉漏罪的函》及《同意延长罪犯李金成解回期限的复函》，证实被告人李金成因追诉漏罪被押解回绵阳市看守所羁押； 7.广元市朝天区人民法院情况说明、暂予监外执行申请、李金成的病例材料、广元市中级人民法院暂予监外执行组织诊断意见书、四川省高级人民法院复核诊断意见书、广元市朝天区人民法院执行通知书，证实被告人李金成因犯诈骗罪于2017年4月28日被四川省广元市朝天区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000元，因李金成患有严重疾病，广元市朝天区人民法院在宣判后决定对其取保候审，判决生效后，李金成于2017年5月10日向广元市朝天区人民法院申请暂予监外执行，广元市朝天区人民法院启动对李金成暂予监外执行程序，广元市中级人民法院于2018年5月对其疾病组织诊断，2018年7月经四川省高级人民法院技术室复诊，李金成所患病不符合《保外就医严重疾病范围》所列的严重疾病，2018年8月2日，李金成被送交执行。 8.（1）被害人杜某的陈述，证实2016年6月，他通过老乡介绍认识一个叫卫某的大老板。2017年7月，卫某说有一个大生意（到绵阳买国家战略物资储备部的废铜），叫他一起来做，他就跟卫某一起来了绵阳，一个叫刘团长的人接待了他们，卫某说刘团长是国家战略物资储备部83368基地处理废旧稀有金属的总代理，刘团长还给他看了资料，上面写的是九院战略物资储备部处理废旧稀有金属的种类以及刘团长作为全权代理的授权。第二天，刘团长约上其说的总指挥到绵阳老茶树茶馆见面，刘团长介绍了彭剑（彭工）及彭剑的司机金团长给他们认识，彭工拿出一个档案袋给他们看，里面的资料显示彭工是83368基地总指挥、高级工程师，他就相信了彭剑并给彭剑说了买废铜的事情，彭剑让他听刘团长的安排。第三天上午刘团长告诉他必须先成为基地的股东，彭工给他2股股份，需投300万，但价值上亿，另外再给20万活动经费。当天下午他跟彭剑确认了股份，刘团长还让他到银行去取现金。后来他每天现金少则几万，多则40万取给彭剑，把自己卡上的100多万取完后，又回家凑钱，共计给了彭剑330万，有现金、也有打卡。彭剑给他出了三张“国家战略物资储备部”的收据，收据是310万，还给他拿了很多资料，包括授权、任命、金属种类、规格等，说他是83368基地的股东，凡是该基地卖出去的东西都会给他分红。后来彭剑又说废铜每一万吨900万，多给100万打点部里的关系，一共要给1000万，他于是找到李某来投资，李某投资了1000万，应彭剑的要求，他先后给彭剑、金鑫、刘某1、何大姐现金548万，往曲某、崔兵恩、刘某3的账户分别转款370万、220万、60万。钱打过去后，彭剑一直到2018年年底都没有给他发货，把他逼急了准备报警，彭剑就往他在西安租的场地里面发了几车铜棒，共33吨，后面再也没有发货。 给彭剑和金鑫的钱主要是李某出的，李某是主要受害人，但他也是受害人，希望也能帮他追回一些损失。 （2）接受证据材料清单：笔记本记录复印件11页，证实杜某记录的关于购买83368基地的金属铜花费的资金情况；通话记录，证实杜某和彭剑的通话清单；交易明细清单、杜某工商银行、农行银行卡交易明细、银行回执、取款回执等，证实杜某向彭剑提供的账户转款的情况；材料物资处置通知函、委托书、延期执行通知书、联合经营协议书、重点工程材料货量检测报告等，证实何水勇等人向杜某出具的虚假合同和授权委托书等材料。 （3）辨认笔录：证实杜某辨认出金鑫、彭剑、刘团长的老婆“何大姐”、卫某、刘团长。 9.（1）被害人卢某的陈述，证实：2017年5、6月份，沈某找他合伙处置绵阳“两弹城”的一批废旧物资，让他提供资金，沈某提供购销渠道。同年8月份，他来到绵阳，沈某联系了一个叫彭剑的男子到游仙区良居酒店二楼的茶楼来见的他，彭剑来的时候开了一辆军绿色的吉普车，跟彭剑一起来的还有一个叫金鑫的，穿着军装，还给他看了士官证，是个营长。沈某介绍彭剑是“两弹城”里面的高级工程师，负责处理这批废旧物质。合作谈好的当天，他在良居酒店附近的建设银行取款5万元交给了彭剑，第二天，又从自己账号为62×××99建设银行卡中向彭剑提供的账户转款245万（账号62×××25，账户名为崔兵恩）；2017年9月14日，他从自己尾号1599的建设银行卡中向彭剑提供的账户转款50万元（账号62×××84，户名为曲某）；2017年9月15日，再次向金鑫提供的账户转款20万元（账号62×××97，户名为胥某），共给彭剑他们付了320万。他交了保证金后，才在沈某和彭剑签订的联合合作协议书上补上了他的名字。沈某认识彭剑是通过一个叫“童工”的人介绍的，他们和彭剑的合作，童工也参与了其中，主要起介绍作用。 （2）接受证据清单：客户回单2份、卢某中国建设银行62×××99客户交易明细，证实2017年8月30日，卢某建设银行个人账户取款5万元；2017年8月31日，向崔兵恩账户62×××25转款245万元；2017年9月14日，向曲某账号62×××84转款50万元；2017年9月15日，向胥某账号62×××97转账20万元。 （3）国家战略物资储备部（军管会）收款收据一张，证实何水勇向卢某出具了国家战略物资储备部（军管会）收到材料款和机械设备款250万元的收据。 （4）国储Ａ甲83368军事管制区（入进）人员审批表、委托书、联合经营协议书复印件，证实“彭剑”和沈某、卢某签订的联合经营协议及授权委托书等材料。 （5）彭剑和卢某的聊天记录，证实彭剑和卢某就购买废铜事宜的协商内容。 （6）辨认笔录：证实卢某辨认出彭剑、金鑫、“童工”、沈某。 10.（1）被害人徐某的陈述，证实2017年3月份，通过朋友老佟认识了彭剑，在绵阳良居酒店见面后，彭剑自我介绍是九院科委总部的高级工程师，金鑫是彭剑的司机，是驻九院部队的营长，也给他看了军官证。他和彭剑签订合作协议后，彭剑要求他支付500万元保证金，且必须是现金，他就让自己的朋友箫雨鹏先送了50万元来，彭剑让金鑫来拿的钱，第二天金鑫给他拿了一张收款人是国家战略物质储备部的收条，以及负责处理国家战略储备部废旧物资的授权委托书。因为这个生意量大，要交500万元的保证金，他自己没有那么多钱，通过朋友介绍认识杨某1和王某2，经商谈他以每吨上浮5%-10%的价格把中标的1500吨废铜转让给王某2。2017年9月份，王某2在绵阳给他拿了70万元现金，在花荄钰翔酒店先后给他拿了80万现金，这150万他都交给了金鑫，金鑫把收据拿给他后，他又拿给王某2看了。后来王某2、孙老二、杨某1、杨某2跟他一起到了河北省张家口市万全区孔家庄仓库等彭剑和金鑫发货，但是二人一直找各种理由推脱没有发货。 （2）辨认笔录：徐某辨认出金鑫。 11.（1）被害人王某1的陈述，证实2017年5月，他帮杜某开车认识了卫某，卫某说四川绵阳有几吨废铜需要出售。后来他和杜某、卫某等人到绵阳和刘某1、何某见面，刘、何二人又引荐了彭剑和他们见面，事情是怎么谈得他不清楚，只是知道杜某每次见面就会给彭剑、刘某1、何某拿钱，至少有二、三十万现金。后来他从大连再到绵阳时，看到杜某陆续给彭剑提供的账户打款。杜某还按照彭剑的要求在西安租了一个6000平米的场地堆货。2018年1月份，彭剑的驾驶员金鑫给他打电话，说差别人钱，让他帮忙打10万元过去应急，他打了10万元给金鑫。2018年3月份，金鑫又说自己生病了，让他打点钱表示心意，他通过微信给金鑫打了1万元；2018年6月份，金鑫给他说月底要出货了，到时候多给他拉几车赚钱，并让他打20万的货款，随后他在成都建设银行给金鑫打了20万元。2018年6月22日，金鑫打电话说货在装车了，让他再打点钱，他又通过微信转了3万元给金鑫；2018年7月10多号，金鑫又以要发货为由，让他再打30万，他当时没有那么多钱，只打了20万元，一共给金鑫打了54万元。2018年下半年，彭剑、金鑫拉了两车废铜到西安的场地，之后再也没有发过货。 （2）王某1的银行卡交易明细，证实2018年1月19日，王某1工商银行卡号62×××54向刘＊庆的账户转款10万元；2018年3月27日通过微信向金鑫转账1万元；2018年6月2日向曲某62×××84的账户转账20万元，2018年6月22日微信向金鑫转账3万元；2018年7月14日，向曲某62×××84的账户转账20万元。 （3）辨认笔录：证实王某1辨认出何某、刘某1、金鑫、彭剑、卫某。 12.（1）证人李某的证言，证实2017年认识杜某，杜某说自己认识绵阳部队领导专门处理部队废旧物资的，问她是否有兴趣做这个生意。2017年11月份，她和朋友高某某到绵阳来和杜某见面（见面的还有杜某的司机王某1），杜某给她看了军方向杜某出具的委托书和化验单，她就相信了并表示要投资该项目。杜某让她先交1000万预付款，还要租仓库堆货，才和她签订合同，她也答应。2017年11月17日，她和高某某、杜某、王某1一起到中国农业银行高水支行从自己的农行账户62×××76中向杜某62×××79的银行账户中转款1000万，还在西安租了一个仓库。同年11月22日，杜某和她签订了联合经营协议，她拿了一份协议和一张收款收据。协议签订后，杜某一直没有发货，直到2018年10月份，才拉了两车约30多吨黄铜铜棒到西安的仓库，之后就再也没有收到货，联系杜某他以各种理由说发不了货。 （2）接受证据清单：李某的农行交易流水，证实2017年11月17日，李某向杜某转款1000万；过榜单，证实杜某向李某交货36.53吨；收款收据、联合经营协议书及补充协议，证实李某转款后，杜某和她签订的协议，并出具了收款收据。 （3）辨认笔录：证实李某辨认出杜某、金鑫、彭剑。 13.（1）证人刘某1的证言，证实2017年春节前后，经过老童的介绍认识彭剑，说彭剑是九院的工程师，少将级别，同时也是国家战略物质储备部83368部队的高级工程师，负责处理部队军用物质。彭剑给他下了几个文件身份，一个是国家战略物质储备部稀有贵同位素授权的委托书，一个是国防科工局联系代表决议会议纪要，对外称他是刘团长。2017年，卫某带了杜某、王某、张总到绵阳，想通过他介绍认识彭剑，主要想买ＴＵ1和ＴＵ2两种规格的铜。他和他妻子何某在绵阳高水南街附近的“城市见的卫某、杜某等人，并说买这些物质要国家战略物质储备部83368基地总指挥彭剑说了算。后来，他们夫妇约上卫某、杜某、王某1等人在绵阳一个农家乐和彭剑、金鑫见面，彭剑说500万只能做铜这个单项，如果还要做红汞等金属，就要交1050万。彭剑当天还带了铜板样品，并给杜某拿了联合合作协议、金属清单等资料。过了一段时间，杜某又从北京来绵阳，让他帮忙联系彭工，他让杜某先拿20万元，杜某就拿了十六七万过来找他（其中有两、三万元是杜某的司机王某1拿过来的），看到钱后，他约了彭工见面，彭工把钱拿走了。之后杜某又拿不出钱来，他就回南充了。杜某再打电话让他到绵阳时，他的车胎坏了，杜某就给他拿了3、4万元钱。最后一次杜某拿钱过来，是在绵阳老茶树茶馆，约20多万现金，他妻子何某全部交给了彭剑，之后就没有再联系。他之前没有怀疑过彭剑的身份是假的，后来卫某拿到授权后找人查了彭剑，发现彭剑是假的，还告诉了他，他觉得前期投入了钱才拿到授权书，还是继续帮彭剑介绍客户，想在里面赚点钱。 （2）扣押决定书、扣押清单，证明刘某1主动向公安机关退缴了3.5万元违法所得。 （3）辨认笔录：证人刘某1辨认出冒充的彭剑（何水勇）、彭剑的司机“金鑫”（李金成）、卫某、杜某、童某（老童）。 14.（1）证人何某的证言，证实2016年通过姓王的介绍认识了彭剑和金鑫，说彭剑（彭工）是九院的工程师，专门在九院负责废旧金属处理，金鑫是九院里面的司机，专门负责给“彭工”开车。2017年，卫某联系他们，让他们把彭剑介绍给杜某等人认识，双方在绵阳城市森林茶馆见了面，卫某向杜某等人介绍刘某1是“刘团长”，她是“刘团长”的夫人，刘某1是“九院”全权委托处理废旧金属的，刘某1还将委托书和各种废旧金属的相关资料拿给杜某看，杜某让他们帮忙约下卖家。后来，他们联系上彭剑，介绍杜某购买废铜，杜某还当着他们的面取了16万给彭剑，她和刘某1在这件事情中赚了3.5万。她怀疑过彭剑是假的，但是刘某1不听。2018年6月份她知道了彭剑的真实身份，还知道他被判过刑。 （2）辨认笔录：何某辨认出彭剑的驾驶员金鑫、找他们做废铜生意的卫某以及给钱的杜某。 15.（1）证人卫某的证言，证实2017年刘某1给他打电话，让他找买废旧金属的买家，后来他到绵阳，经刘某1介绍认识彭剑，说彭剑是国家战略物质储备部的高级工程师，两星上将，彭剑组织货源，让他找买家。当天他给彭剑拿了4万元钱，刘某1给他拿了授权书，上面有他和刘某1的名字，有权购买国家战略物资储备部物资。回北京后他就联系杜某，让杜找买家。后来杜某说找到了买家，他就和杜一起到绵阳同刘某1、彭剑见面，商谈购买废旧物资的事情，彭剑让杜某凑1000万。他回北京后没有管此事，后来才知道杜某被骗了。他在绵阳找人查过彭剑的身份信息，知道彭剑是假的，还被判刑过。 （2）扣押决定书、扣押清单、发还清单：证实公安机关在卫某处扣押了ｏｐｐｏ手机一部，银行卡13张，并已经发还给卫某。 （3）辨认笔录：证实卫某辨认出“彭剑”、彭剑的助手“姓金的”、“刘团长的妻子”、刘某1“刘团长”。 16.（1）证人王某2的证言，证实2017年8月份，他通过朋友杨某1知道徐某中标了绵阳梓潼县一个国家战略物质储备库废旧物资的项目，但是徐某资金不够，要找人投资，问他愿不愿意投钱。几天后，他和杨某1一起见了徐某，徐某把与“国家战略物质储备部”签订的一些资料和预交款项收据拿给他看。根据徐某提供的资料显示，这批废旧物资里面，包含铜1500吨左右，价值4000万以上，徐某在中标的基础上上浮5%-10%把铜转手卖给他，他看了后就同意入伙，并商谈先期投入150万元。他于同年9月份分3次给徐某150万元现金（第一次50万现金在绵阳给的，第二次70万和第三次30万现金都是在花荄钰翔酒店给的），9月20日，徐某给他打了一张150万的收据，载明“用于本人与国家战略物质储备部稀贵同位素材料的处置事宜”。按照协议，2017年10月20号左右就可以去接货，接货的位置在河北省张家口市，但一直到12月份也没有接到货。随后他再联系徐某，徐某以库管押运员身体出问题、审计等理由说货暂时运不出来，一直拖到2018年3、4月份，货还是没有到，他就要求徐某退钱，徐某通过银行转账给他退了20万元。 （2）接受证据清单：王某2提供的收据复印件一张，证实徐某于2017年9月20日收到王某2150万元并出具收条（载明：今收到王某2人民币150万元，此款用于本人与国家战略物资储备部共同经营的稀贵同位素材料的处置事宜；收款人：徐某。） （3）王某2的银行卡交易明细，证实王某2于2017年9月2日向徐某转款10000元，2017年10月15日转款30000元。中国工商银行汇款回单，证实徐某于2018年3月14日向王晓兰转款20万元。 （4）联合经营协议书、委托书复印件，证实徐某向王某2出示的其与彭剑签订的联合经营协议及授权委托书。 （5）辨认笔录：证实王某2辨认出徐某。 17.（1）证人童某的证言，证实2017年他在绵阳市游仙区芙蓉汉城河边上茶楼里喝茶认识了彭剑，并看了彭剑出示的中国人民解放军883部队处理废旧物资的文件，他信以为真说自己可以找客户来买，彭剑承诺事情办好给他拿介绍费。彭剑还介绍了他的司机金鑫，也是九院的工作人员，金鑫给他看了军官证，是营级干部。过了一段时间，他在绵阳一个茶楼喝茶认识了徐某，徐某想买九院的废铜，他给徐某说自己认识九院的彭剑，徐让他帮忙联系，事成了给他拿好处费。后来他联系彭剑在一个茶楼见面，彭剑介绍了金鑫是九院的工作人员，管库房的军官、彭剑的驾驶员，金鑫还向徐某出示了他的军官证。彭剑给徐某看了九院处理废旧物资的协议，让徐某到外省找个仓库，部队直接把废旧物质拉到仓库去，达成一致后徐某先交了20万元合同保证金给彭剑，彭剑和徐某在合同上签了字，并将相关文件给徐某拿了一份。随后他联系彭剑、金鑫要介绍费，金鑫让他不要着急，说等单位研究决定了再付给他。过了一个多月，徐某给他说彭剑、金鑫一直没有发货，他开始产生怀疑，随后到处打听883部队都没有找到，他就比较确定彭剑和金鑫是骗人的，就给彭、金二人打电话，说他们不发货，骗人家钱，金鑫为了封口，往他的银行卡打了5万元钱。2018年夏天，听说彭剑的真名不叫彭剑，金鑫的真名叫李金成是个骗子，好多人都被他们骗了。 （2）扣押决定书、扣押清单，证明公安机关在童某处扣押了现金5万元；发还清单，证实公安机关将童某退缴的5万元现金发还给了王某2。 （3）辨认笔录，证实童某辨认出徐某；辨认出金鑫（真名可能叫李金成）的男子；辨认出彭剑；辨认出刘某1、沈某。 18.证人刘某2的证言，证实他于2017年9月借给王某2120万元，王某2当时说做废铜生意急需用钱，他就从自己石桥铺的家中取了50万元给王某2送到高水一个银行门口；几天过后，王某2又向他借钱，他就又借了70万给王某2。两次都是拿的现金。因为自己厂里收现金，所以平时家里都存放一些现金当流动资金。 19.（1）证人杨某1的证言，证实2017年8月份，他通过老韩认识徐某，徐说其在“国家战略物资储备部”有关系，可以将该储备部仓库内部分要处理的旧金属低价购出，目前已经和储备部谈好协议，准备签订合同，但要支付500万定金，徐自己的钱不够，需要找人合作。他就找到朋友王某2一起和徐某谈合作，商定由他和王某2预付150万作为先期预付款，买断徐这批旧金属里面的铜，徐在中标价格的基础上，上浮5%-10%。他和王某2商量风险共担、利润平分，当时他没有钱，150万元的预付款全部是王某2出资。付钱后他们就到张家口接货，但是徐某一直以库管生病、国家审计等理由，无法出货。找徐某退款也只退了20万元。 （2）辨认笔录：杨某1辨认出徐某。 20.（1）证人杨某2的证言，证实2017年9月，他父亲杨某1听徐某说拿到了“国家战略物资储备部”收购废旧金属的生意，就找到王某2商量，决定和徐某合作。其中，废铜1500吨左右，徐某以每吨2000元销售给他们，但要求他们先支付定金。2017年9月份的一天，他在钰翔宾馆喝茶，王某2提着一个红色布口袋就来了，口袋里面装的都是一捆捆的现金，王某2叫上他一起到了徐某的房间，把现金交给了徐某，并安排他给徐某当司机，徐某提着王某2给的现金口袋叫他开车到游仙区芙蓉汉城的一家茶楼，徐某自己上楼约20分钟，下来时手上的现金口袋不见了。后面几天和第一次一样，都是王某2送钱给徐某，徐某提着钱去游仙区芙蓉汉城的一家茶楼，下来时现金口袋就不见了。王某2共给徐某150万现金。 （2）辨认笔录：杨某2辨认出徐某。 21.（1）证人沈某的证言，证实2017年，他和曹庭新在绵阳良居酒店喝茶认识了童某，童说认识九院三所的高级工程师彭剑，彭剑手里有研究所废旧铜之类的金属要处理，问他和曹庭新做不做这个生意。后经童某介绍认识彭及其司机金鑫，金是现役部队的营级干部。彭剑介绍了他的身份和要处理的废旧金属情况，并将国家战略物资合作协议文件及车上的铜片金属拿给他们看，他和曹庭新就信了，与彭剑签订了合作协议，曹庭新给彭剑付了50万元定金，后来曹庭新因为自己的原因不来了，彭剑退了曹庭新50万元。曹庭新退出后，卢某听他说起这个生意，愿意参与进来，随后卢某和他、彭剑、金鑫又谈了和国家战略物资储备部的合作事宜，并在原来的合作协议上加了卢某的名字，卢某共给彭剑转了300万元定金，但是彭剑一直没有发货，他和卢某一直催，还说去彭剑的基地看，彭剑让他们办手续，一直没有下文，直到他被抓。在这个过程中，彭剑没有给他拿过钱。 （2）上海市公安局在逃人员撤销表，证实沈某因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局于2018年2月12日上网追逃。 （3）辨认笔录：证实沈某辨认出金鑫、彭剑、童某、卢某、曹庭新。 22.（1）证人黄某的证言，证实2017年9、10月份，何水勇分三次在他店铺里面定做了一些铁箱子，有立体式带脚轮的，也有不带脚轮的，形状是正方体或长方体。有一两次让他送货送到涪城区富临阳光新城小区一楼一个住房里面，另外何水勇还在他店铺上购买过一些黄铜板。2018年初，何水勇定制了一些子弹头形状的铁瓶子，都没有染色，是金属本身的颜色。此外，何水勇还在他的店铺买过玻璃胶和ＡＢ胶。 （2）辨认笔录：黄某辨认出何水勇。 23.（1）证人王某3的证言，证实2017年夏天，一个叫老杨的人在他的店铺里面定制了过几次铁质的箱子和子弹头形状的铁瓶子，还买过小五金、钳子、扳手、玻璃胶、电钻等东西，大约一万多块钱。 （2）辨认笔录：王某3辨认出在他店里定制铁钳子、子弹头形状铁瓶子的老杨。 24.（1）证人文某的证言，证实2017年到2018年，“大哥”和李金成经常叫他的车送他们去茶楼，大哥出手很大方，给他拿的钱比每趟算钱要多一些。 （2）辨认笔录：文某辨认出“大哥”（何水勇）、李金成。 25.（1）证人胥某的证言，证实2016年他经过但某介绍认识何水勇和李金成，2016年5月1日左右，李金成打电话让他到什邡一个地方去帮他开车回绵阳，他和店里一个修理工到什邡市，何水勇付钱后，李金成让他把一辆勇士开回绵阳他的修理店去修。2017年，李金成打电话说，这辆勇士上的德阳牌照不方便，让他想办法上绵阳的牌，他就说他有绵阳的居住证，可以上在他的名下，李金成同意了。这辆车平时是李金成在开，李金成被抓后就没有人开了，除了勇士车外，杨某3的吉普自由光、吉普牧马人，何明天的吉普牧马人、马自达ｃｘ-5，但某的奔驰ＧＬＡ，以及胡大全的黑色帕萨特也是何水勇出钱在他店里修过。2017年8月左右，李金成说他在外面做生意需要借用银行卡转账用，他将自己农业银行卡62×××79借给李金成使用，2017年9月15日卢某转了20万在这张银行卡上，至于为什么转钱他不清楚。 （2）接受证据清单：胥某提供了62×××79银行卡的交易明细，显示2017年9月15日收到一笔20万元的转账。 （3）辨认笔录：胥某辨认出李金成、何水勇。 26.（1）证人杨某3的证言，证实2015年左右认识何水勇后，何水勇认她当干女，有时候会给她拿生活费、零花钱，生日和过年过节也会给她发红包。她在西藏林芝开了特产店，何水勇还会在她那里买贝母和虫草。何水勇说他是一个工程师，退休了在搞房地产。2017年5月到6月，何水勇通过转账向她尾号151516的工行卡转了127620元，通过微信向她转账14万元左右，通过支付宝转20余万元。另外何水勇平时在她店里吃饭，每月拿几千块不等的生活费。她装修烟酒店的时候，何水勇拿了5万元的装修费，还拿了2万元让她去国外耍。跟何水勇经常在一起的还有一个金叔。 （2）接受证据清单：何水勇向杨某3的微信、支付宝转账记录。其中，微信转账122411元，支付宝转账274796元。 （3）扣押决定书、扣押清单、退款申请，证实杨某3自愿向公安机关退赃30万元，公安机关依法予以扣押。 （4）辨认笔录：杨某3辨认出“金叔”、何水勇。 27.（1）证人但某的证言，证实2016年在游仙区一个茶楼认识何水勇，何水勇认她当干女子。何水勇平时会给她拿零花钱、生活费，过年过节也会给她转红包。何水勇共有三个微信号，分别叫“宙斯侠、浮图宙斯、浮图侠”，从2017年1月到2019年4月，何水勇通过微信向她转账189535元，通过支付宝向她转账78443元，通过银行转账向她银行卡转了83300元。但是她帮何水勇买东西以及垫付何水勇儿子结婚的各种费用共支出了19万元，自己盈余约16万余元。何水勇说他是一个工程师退休了的，现在是一个公司的啥股东，在做房地产开发，比较有钱。跟何水勇经常在一起的还有一个姓金的，她们都叫他“金叔”。 （2）接受证据清单：何水勇和但某之间的微信转账记录、支付宝转账记录、清算清单及何水勇微信账号截图，证实何水勇通过微信向但某共转账了267978元。 （3）辨认笔录：但某辨认出“金叔”、何水勇。 28.（1）证人曲某的证言，证实2017年在德阳ＫＴＶ做酒水促销的时候认识了金鑫和老大，一次吃饭的时候金鑫说他们做生意要转货款，但自己的银行卡限额，让她帮忙用自己的身份证办两张卡，她当时就帮忙办了一张工商卡（尾号1265）、一张建行卡（尾号4284）交给了金鑫用。她自己从来没有用过这两张卡，2018年她到成都去上班，要办理一张工商银行的卡，就让金鑫把工商银行的卡注销了，后来就联系不上金鑫了。 （2）辨认笔录：曲某辨认出“老大”、金鑫。 29.（1）证人刘某3的证言，证实2017年6、7月份，李金成经常到她上班的足浴店洗脚，认识后，李金成以在外面做生意银行卡额度受限不能用为由，先后请她帮忙办理了一张建设银行卡、一张工商银行的卡。两张卡都交给李金成在用，自己没有使用过。 （2）接受证据材料清单，证实刘某3提交了建设银行卡号为62×××17的交易明细，显示杜某于2017年12月5日向该账户转账30万，于次日转账20万。 （3）辨认笔录：证实刘某3辨认出李金成。 30.现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实公安机关对徐某居住的花荄镇校园路104号钰翔酒店502房间进行了勘察。 31.绵阳军分区政治工作处证明一份，证实绵阳部队中无“国家战略物资储备部”这一单位，也无其附属下属相关单位。 32.中国工程物理研究院人事教育部出具的情况说明，证实中国工程物理研究院无“国家战略物资储备部”这一部门。 33.何水勇的现场辨认笔录，证实何水勇辨认其购买铁箱、铁瓶的地点，位于德阳市旌阳区。 34.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2019年7月9日对被告人何水勇存放样品的房屋（位于绵阳市涪城区房屋）进行搜查，并从该房屋内搜出立体式铁箱子10个、长方体铁箱子9个、子弹形铁瓶19个，各类方形铁箱51个，各类工具标签若干、玻璃胶4箱、蜡烛6把，假资料若干，公安机关依法将上述物品予以扣押。 35.勘验笔录，证实公安机关将从何水勇出租屋内扣押的“子弹头”形状的铁瓶子进行切割，里面浇筑的均为水泥和沙子。 36.安县财政非税专户收入，证实安州区公安分局将杨某3（30万）、刘某1（3.5万）退缴的赃款33.5万元随案移送了检察机关。 37.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实李金成的家属代其向安州区人民检察院退赃20万元，向杜某退赔了16万元。退赃款及其他涉案财物已随案移送本院。 38.情况说明，证明公安机关未联系到曹庭新和崔兵恩。 39.电子证物检查工作记录、聊天记录，证实公安机关将被告人何水勇、被害人徐某的手机进行了电子证物勘验，提取了二人的聊天记录。 40.协助查询财产通知书及崔兵恩、曲某、何水勇、刘某3银行流水查询记录，证实崔兵恩中国工商银行卡号62×××25的账户于2017年8月31日收到转账245万；2017年11月20日收到杜＊平转账30万；同年11月21日收到杜＊平转账30万；同年11月22日收到杜＊平转账30万；同年12月5日收到杜＊平转账33万；同年12月6日收到杜＊平转账33万；同年12月7日收到杜＊平转账34万；2018年5月12日收到杜＊苗转账30万。 曲某中国工商银行卡号62×××65的账户于2017年11月20日收到杜某的转账30万；同年11月21日收到杜某转账30万；同年11月22日收到杜某的转账30万；同年12月5日收到杜某的转账33万；同年12月6日收到杜某的转账33万；同年12月7日收到杜某的转账34万；同年12月8日收到杜某的转账33万；同年12月9日收到杜某的转账33万；同年12月10日收到杜某的转账34万；2018年5月12日收到杜苗苗的转账30万。 曲某中国建设银行卡号62×××84的账户中，于2017年12月5日收到杜某转账的30万元；同年12月6日收到杜某的转账20万元；同年9月14日收到卢某的转账50万元。 刘某3中国建设银行卡号62×××17的账户于2017年12月5日收到杜某转账30万；同年12月6日收到杜某的转账20万。 41.被告人何水勇的供述及辩解，证实2016年，他和老杨（杨朝中）、老郑、李金成吃饭的时候（都是做假项目的串串），老杨说让他叫彭剑，是国家战略物质储备部的高级工程师，李金成叫金鑫，是现役干部，虚构身份（“彭剑”的名字名气大，用假名字、假身份、假项目），让对方相信他们是高级干部，以有渠道和关系可以购买到稀有金属，诈骗对方钱财。为实施诈骗，还买了一辆军绿色勇士装门面。 2017年上半年，李金成说沈某想做ＰＰ铜生意，后李金成、沈某和一个香港女人在绵阳老茶树茶馆喝茶谈该生意，沈表示要找几个投资人一起来做生意。后来，沈某带了曹庭新、卢某、香港的一男一女在绵阳良居酒店和他见面。当天他就和沈某、曹庭新、卢某签订了联合经营协议书，曹庭新拿了50万现金给他，后来沈某让他将50万退给了曹庭新，退款后，卢某又向李金成的账户打款50万，户名为曲某（李金成办的卡），后来卢某分两次拿了250万元，一次5万现金，另外245万转账到他提供的崔兵恩的工商银行卡中，最后卢某又转了20万现金到李金成的卡上，这20万李金成给他拿了10万。卢某打的320万，其中160万给了沈某，50万退给曹庭新，剩余的他和李金成花了。 和杜某认识是通过卫某、刘某1和何某。刘某1、何某也是做冒充国家战略物质储备部工作人员诈骗的，卫某是做民族资产解冻诈骗的，他们都知道这个项目是骗人的。2017年3、4月份，他和李金成、刘某1、何某、卫某、在绵阳良居酒店见到杜某、一个女的和一个瘸子，卫某说瘸子想买金属锇，杜某想买穿甲5和铜棒，杜某当时给了他五、六万元。后来他把卫某刘某1、何某撇开，想单独和杜某做生意，并在成都化工厂购买了20克锇给瘸子，瘸子拿回北京化验后说是真的，杜某开始和他们做生意，先后向他提供的账户打了300多万，收钱后他们一直找理由搪塞杜某，不给他发货。后来杜某表示必须做点事稳定其投资的表妹，他就筹集了140万现金给杜某去西安建场地，另外杜某儿子读书又给了杜某20万。2018年底，因杜某放话说要找人收拾他，他遂购买36吨铜发往西安。 2017年下半年，徐某通过老童联系上李金成，要购买国家战略物质储备部废旧物质。和徐某见面后，徐想购买红汞，他让徐交150万定金。分开后，徐某去准备资金，李金成去准备假合同（假合同是老杨给他们的底子，包括：联合经营协议书、收款收据、委托书、稀有金属材料质量检测报告），合同底子上有国家战略物质储备部的章，协议弄好后在绵阳良居酒店同徐某签订了假协议，过了几天李金成在富临阳光新城拿了30万现金给他（一共50万，徐某拿回去20万支付中介费），他打了50万条子，用假章在收条上盖章后交给徐某。随后相继收到20万、20万，10万，共计80万元。收到钱后他们就去成都购买了30万的设备发给徐某,但一直找各种理由搪塞不发货。这次骗的钱未给老杨、老郑拿，但是童金国知道后向他们要了5万元介绍费。 诈骗来的钱给李金成分了一部分，其余自己花了，平时都是伙着在用。 辨认笔录：何水勇辨认出李金成、徐某、沈某、刘某1、卫某、童某、曹庭新、卢某、杜某、何某。 42.被告人李金成的供述及辩解，证实他与何水勇在广元监狱服刑期间就认识了，2016年又见面后，何水勇让他一起冒充绵阳的科研人员搞诈骗，为了掩饰身份，何水勇起了个假名字叫彭剑，是九院的高级工程师，负责处置部队的废旧金属及稀有金属材料；他叫金鑫，是83368部队的营级干部，彭剑的驾驶员。为了让人相信他们的身份，彭剑还事先准备了虚假的身份材料，虚假的单位证明、物资材料清单等，还去买了一辆勇士汽车改装涂成绿色装门面。做好准备后，他们就对外宣称自己手上有货，能出物资。2017年初，徐某通过童某介绍认识他和何水勇，经过他和何水勇的鼓吹，徐某想要和他们做稀有金属买卖的生意。同年10月份，徐某与他们签订了联合合作协议书，同时他们让徐某先付一部分定金，徐某就拿了50万元现金来，何水勇给徐某签订了委托书等。为了骗徐某更多的钱，他们告诉徐某这是一个大买卖，让徐某再投钱，并在成都一个化工市场购买了铜和锇等金属样品给徐看，徐看了货后更相信他们，分三次又拿了100万现金给他们（分别是一次20万，一次30万，一次50万），拿到钱后他们就找各种理由不给徐发货。骗徐某的钱买样品花了7万，买设备花了20多万，他分了19万，剩余的何水勇拿走了。 与杜某认识是刘某1介绍的。和刘某1夫妇认识过后，刘某1对他和何水勇做的事情很感兴趣，何水勇就给刘出具了授权委托书，委托刘全权代理这个项目。刘某1随后介绍了卫某来见面，也对这个项目很感兴趣，找来了杜某投资。在卫某找杜某来投资前，卫某不知道从哪里打听到消息，说彭剑是假的，彭剑的真实姓名是何水勇，还坐过牢，并把这个消息告诉了刘某1，刘某1就来质问何水勇，何水勇否认了，从那以后，何水勇就防着卫某不让他参与进来。经刘某1两口子牵线，杜某就和他们见面了，杜某看了虚假材料，刘某1、何某也帮忙吹嘘，让杜某参与进来做废旧金属买卖生意，杜某很愿意做，回去凑集资金。过了一段时间后，杜某又到绵阳和他们见面，准备了16万元现金，这次就和杜某把买卖金属的事情谈好了，之后杜某往曲某4284建设银行卡打了好多钱他不清楚，那段时间卡在何水勇手上。2018年他生病在绵阳住院，何水勇说如果杜某、王某1催发货问题，就说他因为辐射住院了。他出院后，何水勇把曲某建设银行的卡又给了他，中途王某1联系他，让他发货的时候多发一些，王某1自己也想赚钱，就给他打了一次10万、两次20万，微信转了3万，他给何水勇说过，何水勇说让他拿去用。 卢某是2017年夏天经沈某介绍认识的，开始是沈某找到他和何水勇，在看了他们的假资料后，就想找人来投资废铜等稀有金属生意。之后沈某找了投资人来，最先找的曹庭新，但是最终没有和曹庭新做成买卖。接着沈某又找来了卢某，并让他们把曹庭新投资的50万元退了。卢某进来后和他们签订了合作协议书，他们让卢某投资打款，卢某先后打了一笔50万到曲某的卡上，打了一笔245万到崔兵恩的账户上，最后20万打到他提供的胥某的账户上，一共315万元。收到钱后，一直没有给卢某发过货。 辨认笔录：李金成辨认出徐某、“彭剑”、曹庭新、王某1、卢某、何某、刘某1、杜某、卫某。 43.李金成的辩护人向本院提交了李金成的病例一份，证实李金成的身体状况。 对本案的争议焦点，本院作如下评判： 1.关于被告人李金成的辩护人提出，杜某被诈骗的金额应该是580万，而不是640万的辩护意见。辩护人认为公诉机关将杜某2017年11月21日的银行交易明细重复提交并计算，经本院审查，根据在卷证据崔兵恩和曲某的银行账户交易明细显示，2017年11月21日分别收到一笔杜某转账的30万元，公诉机关并未将该笔流水重复计算。但是，公诉机关将2018年5月12日，崔兵恩和曲某账户分别收到来自杜苗苗的转账30万元（合计60万元）作为犯罪金额，本院认为，虽然从银行账户交易明细上反映出2018年5月12日曲某和崔兵恩的账户确实收到来自杜苗苗的转账共计60万元，被害人杜某也陈述其于2018年5月12日通过杜苗苗的账户向何水勇提供的上述两个账户分别转款30万元，但无杜苗苗的证言证实其与杜某、何水勇、李金成之间的关系及转账款项的性质，不能排除杜苗苗与被告人何水勇、李金成之间是否存在其他经济关系的合理怀疑，根据存疑有利于被告的原则，该60万不能认定为被告人的犯罪金额。故，被告人何水勇、李金成通过杜某骗得的金额为580万元。 2.关于本案被害人的认定，被告人李金成的辩护人提出本案的被害人应该是杜某，不应该是李某的辩护意见，本院认为，在案涉580万的诈骗行为过程中，直接与何水勇、李金成商谈、签订合作协议并转款给何、李二人的是杜某，杜某基于二被告人虚构的身份和事实产生错误认识并处分财产。但是，根据在卷证据显示，李某于2017年11月17日向杜某转账了1000万用于该项目投资，同年11月20日起，杜某将李某转账的1000万陆续向何水勇提供的账户转账了580万元，实际出资并受到财产损失的是李某，杜某亦承认李某才是主要受害人。综上，辩护人提出的应确定杜某为被害人的辩护意见，本院予以支持，但追回的赃款应当退赔给财产实际损失人李某。同理，案涉150万元的诈骗行为过程中，直接和何水勇、李金成商谈并签订协议的是徐某，徐某基于二被告人虚构的身份和事实产生错误认识并处分财产，但是徐某向何、李二人支付的150万元定金，全部系由王某2出资，实际受到财产损失的是王某2，故，被害人应依法确定为徐某，但追回的赃款应退赔给财产实际损失人王某2。 3.关于被告人李金成的辩护人提出，王某1被骗的54万应该认定为共同犯罪金额，由二被告人共同承担责任的辩护意见。本院认为，被告人李金成系以发货时多发几车货单独给王某1让其赚钱的虚假理由，诱使王某1先后向其转账54万元，被告人何水勇对此并不知情，且该笔款项被李金成单独挥霍，该犯罪行为并不在共同犯罪的行为中，故该笔犯罪事实不宜作为共同犯罪处理，辩护人提出的此项辩护意见，本院不予支持。 4.关于被告人李金成的辩护人提出，本案应该区分主从犯，何水勇为主犯，李金成只是司机，所起的作用不大，应认定为从犯的辩护意见。本院认为，二人在合谋诈骗时，分别确定了各自的身份，虽然何水勇对外介绍李金成系其司机，但这只是被告人为进行诈骗的角色区分，在实施共同犯罪的过程中，二被告人均积极参与并密切配合，共同促成被害人与其“合作”，并向其提供的账户进行转款，从而达到侵财的犯罪目的，所得赃款亦被二被告人耗用，二被告人在共同犯罪中虽身份不同，但作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的此项辩护意见，本院不予支持。 本院认为，被告人何水勇、李金成以非法占有为目的，虚构身份和项目，以签订虚假的联合经营协议、交纳定金或保证金及预付货款的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以支持。二被告人到案后均能如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人何水勇、李金成均有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人李金成被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪未执行的刑罚和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人李金成的家属代其退缴、退赔了部分违法所得，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何水勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元，附加剥夺政治权利二年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月18日起至2033年4月17日止；罚金应在本判决生效之日起十日内缴清；附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。） 二、被告人李金成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元，附加剥夺政治权利二年，与四川省广元市朝天区人民法院判处的诈骗罪剩余刑期一年一个月零八天，并处罚金人民币1万元进行并罚，总和刑期有期徒刑十五年一个月零八天，并处罚金人民币51万元，决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币51万元，附加剥夺政治权利二年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日起至2034年12月22日止；罚金应在本判决生效之日起十日内缴清；附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。） 三、对公安机关依法扣押并随案移送的退赃款53.5万元，按比例依法退赔给王某2、卢某、李某、王某1；继续追缴被告人何水勇、李金成共同的违法所得人民币955.5万元，追缴被告人李金成的违法所得人民币54万元，依法按比例退赔给卢某、王某2、李某和王某1。对公安机关依法扣押并随案移送的银行卡6张，手机6部、立体式铁箱子10个、长方体铁箱子9个、子弹形铁瓶19个、方形铁箱51个、玻璃胶4箱、蜡烛6把及合作协议、委托书等资料若干，依法予以没收，作为证据保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李涛涛 人民陪审员  谷永昌 人民陪审员  兰系光 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  刘晓明 书 记 员  刘 迪 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。