河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀11刑终233号 原公诉机关河北省深州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）宫川，男，1990年10月4日出生，汉族，小学文化，河北省沧州市南皮县人，住河北省沧州市南皮县。2018年8月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。 上诉人（原审被告人）卢振波，男，1993年9月26日出生，汉族，小学文化，河北省承德市平泉县人，住河北省承德市平泉县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月21日被刑事拘留，同年9月21日被深州市公安局逮捕。现羁押于武强县看守所。 上诉人（原审被告人）吴宪礼，男，1977年1月18日出生，汉族，小学文化，吉林省长春市农安县人，住吉林省长春市农安县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被深州市公安局逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈磊，男，1991年6月29日出生，满族，小学文化，河北省承德市围场满族蒙古族自治县人，住河北省承德市围场满族蒙古族自治县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月21日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 上诉人（原审被告人）孙铭，男，1985年6月25日出生，汉族，初中文化，四川省达州市大竹县人，住四川省达州市大竹县。2018年8月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月31日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 上诉人（原审被告人）周均，男，1986年9月15日出生，汉族，初中文化，四川省达州市大竹县人，住四川省达州市大竹县。2018年8月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月27日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）吴金贵，男，1987年12月2日出生，汉族，小学文化，福建省泉州市安溪县人，住福建省泉州市安溪县。2014年3月10日因犯妨害信用卡管理罪被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑三年，2016年9月3日刑满释放。2018年9月10日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月1日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）张万来，男，1977年10月8日出生，汉族，初中文化，福建省泉州市安溪县人，现住福建省泉州市安溪县。2018年9月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月1日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）胡猛，男，1988年12月3日出生，回族，初中文化，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市人，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。2018年10月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月31日被刑事拘留，12月8日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）胡飞，男，1988年4月30日出生，回族，初中文化，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市人，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。2018年10月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月31日被刑事拘留，12月8日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）杨彦龙，男，1989年1月23日出生，回族，小学文化，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市人，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。2018年10月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）王辉，男，1992年7月20日出生，汉族，小学文化，陕西省渭南市澄城县人，住陕西省渭南市澄城县。2018年10月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）马奔，男，1997年11月5日出生，汉族，小学文化，陕西省渭南市澄城县人，住陕西省西安市雁塔区。2018年10月31因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）苏木金，男，1985年8月1日出生，汉族，初中文化，福建省泉州市安溪县人，住福建省泉州市安溪县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）王红军，男，1991年2月17日出生，汉族，初中文化，陕西省西安市临潼区人，住陕西省西安市临潼区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）王力，男，1983年1月28日出生，汉族，初中文化，陕西省西安市长安区人，住陕西省西安市长安区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）涂道洲，男，1992年2月3日出生，汉族，小学文化，陕西省安康市白河县人，现住陕西省安康市白河县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）被告人周益明，男，1981年1月18日出生，汉族，小学文化，云南省昭通市大关县人，住云南省昭通市大关县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）陈业峰，男，1983年9月25日出生，汉族，初中文化，河南省三门峡市湖滨区人，住河南省三门峡市湖滨区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）郝亚斌，男，1990年3月28日出生，汉族，初中文化，陕西省商洛市洛南县人，住陕西省商洛市洛南县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 上诉人（原审被告人）翁东塔，男，1984年6月15日出生，汉族，初中文化，福建省安溪县人，住福建省安溪县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月5日经本院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。2020年5月23日被原审人民法院决定取保候审。 上诉人（原审被告人）丁思发，男，1976年12月29日出生，汉族，初中文化，福建省龙岩市长汀县人，住福建省龙岩市长汀县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月5日经本院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）陈党帅，男，1985年3月17日出生，汉族，初中文化，陕西省咸阳市礼泉县人，住陕西省咸阳市礼泉县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月4日经本院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）柳文涛，男，1983年11月7日出生，汉族，陕西省咸阳市乾县人，初中文化，农民，住陕西省咸阳市乾县。2018年10月31日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2020年1月18日被西安铁路公安处西安站派出所抓获，同年1月20日经深州市人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人冉贵江，男，1988年7月29日出生，土家族，小学文化，贵州省铜仁市德江县人，住贵州省铜仁市德江县。2018年8月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。 原审被告人彭云龙，男，1990年10月20日出生，汉族，初中文化，河南省开封市通许县人，住河南省开封市通许县。2018年8月15日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人李治斌，男，1992年8月2日出生，汉族，初中文化，河南省洛阳市人，住河南省洛阳市洛宁县。2018年8月15日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。 原审被告人孟庆生，男，1998年9月23日出生，满族，小学文化，河北省承德市滦平县人，住河北省承德市滦平县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。 原审被告人徐金龙，男，1999年3月7日出生，汉族，初中文化，河南省光山县人，现住河南省光山县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。 原审被告人唐荣，男，1992年8月2日出生，汉族，初中文化，四川省达州市达川区人，住四川省达州市达川区。2018年8月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年8月26日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。2020年2月22日被原审人民法院取保候审。 原审被告人钟彪，男，1987年7月9日出生，汉族，初中文化，四川省达州市大竹县人，住四川省达州市大竹县。2018年8月26日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。2020年1月25日被原审人民法院取保候审。 原审被告人肖荣树，男，1986年3月24日出生，汉族，小学文化，福建省泉州市安溪县人，住福建省泉州市安溪县。2006年7月13日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月；2011年8月5日因犯寻衅滋事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，2012年5月12日刑满释放。2018年9月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月9日被刑事拘留,同年9月21日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。2020年5月6日被原审人民法院取保候审。 原审被告人何嘉，男，2000年10月24日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市大名县人，住河北省邯郸市大名县。2018年8月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于枣强县看守所。 原审被告人詹宝，男，1984年1月7日出生，汉族，初中文化，广东省潮州市饶平县人，住广东省潮州市饶平县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。2020年2月6日被原审人民法院取保候审。 原审被告人刘宏伟，男，1993年5月9日出生，汉族，小学文化，四川省南充市仪陇县人，住四川省南充市仪陇县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。2020年2月6日被原审人民法院取保候审。 原审被告人李锋锋，男，1997年5月11日出生，汉族，初中文化，陕西省渭南市澄城县人，住陕西省渭南市澄城县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月5日经原审人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。2020年1月21日被原审人民法院取保候审。 原审被告人解薛刚，男，1996年10月22日出生，汉族，初中文化，陕西省渭南市澄城县人，住陕西省渭南市澄城县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月5日经原审人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。2020年2月21日被原审人民法院取保候审。 原审被告人仵媚媚，女，1988年1月6日出生，汉族，初中文化，陕西省宝鸡市凤翔县人，住陕西省宝鸡市凤翔县。2018年10月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。2020年1月30日被原审人民法院取保候审。 原审被告人张勃，男，1991年4月16日出生，汉族，初中文化，陕西省宝鸡市眉县人，现住陕西省宝鸡市眉县。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月4日经原审人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。2020年1月21日被原审人民法院取保候审。 原审被告人葛优，男，1995年1月24日出生，汉族，初中文化，陕西省西安市雁塔区人，住陕西省西安市雁塔区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月4日经原审人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。2020年1月20日被原审人民法院取保候审。 原审被告人葛龙，男，1989年5月20日出生，汉族，初中文化，陕西省西安市雁塔区人，住陕西省西安市雁塔区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月4日经原审人民法院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人周密，男，1991年2月20日出生，汉族，初中文化，陕西省宝鸡市人，住陕西省宝鸡市。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月1日经原审人民法院决定被逮捕，同年11月17日被原审人民法院取保候审。 原审被告人韩锋，男，1978年2月2日出生，汉族，中专文化，陕西省宝鸡市人，住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月31日因涉嫌妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月19日被取保候审，2019年7月4日经原审人民法院决定被逮捕，同年11月20日被原审人民法院取保候审。 河北省深州市人民法院审理深州市人民检察院指控原审被告人冉贵江、彭云龙、李治斌、宫川、卢振波等43人犯妨害信用卡管理罪一案，于二0一九年十二月二十六日、二0二0年二月二十八日分别作出（2019）冀1182刑初251号、（2019）冀1182刑初251号之一两份刑事判决。原审被告人柳文涛、陈党帅、王红军等24人不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，并讯问各上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。 原判决认定，1、2018年7月至8月，被告人李治斌从被告人吴宪礼处购买他人身份证50余张，并带领被告人冉贵江、彭云龙等人多次到石家庄、安平、深州等地的银行用购买的他人身份证冒名办理银行卡，其中被告人冉贵江办理冒名银行卡10余张，被告人彭云龙办理冒名银行卡10张，被告人李治斌将30余套（银行卡、手机卡、身份证、U盾为一套，下同）冒名银行卡通过宫川卖给被告人陈磊及被告人卢振波。 2、2018年7月至8月，被告人孟庆生从被告人吴宪礼处购买他人身份证约40张，并带领被告人徐金龙、何嘉等人多次到唐山、石家庄、承德、衡水等地的银行用购买的他人身份证冒名办理银行卡，被告人徐金龙办理10套，被告人何嘉办理10余套。被告人孟庆生将办理的30套左右的冒名银行卡销售给被告人卢振波。 3、2018年7月至8月，被告人周均从被告人陈磊、卢振波处购买冒名银行卡150套，从被告人孙铭处购买冒名银行卡120套。被告人周均被抓获后，被告人孙铭将周均剩余的20余套冒名银行卡卖给被告人吴金贵。 4、2018年7月至8月，被告人钟彪为被告人周均购买的冒名银行卡进行检验，被告人唐荣负责为被告人周均收发冒名银行卡快递。 5、自2018年7月份起，被告人吴金贵从被告人周均和被告人孙铭处各购买银行卡15套。 6、自2018年3月份起，被告人张万来从被告人周均处购买银行卡37套，从“小熊”（另案处理）处收购银行卡10套。 7、被告人肖荣树为吴江彬（另案处理）购买的冒名银行卡收取快递。 8、2016年6月至2018年9月，被告人马奔卖给被告人苏木金冒名银行卡12套，购买被告人郝亚斌冒名银行卡5套，后又卖给被告人郝亚斌冒名银行卡5套，购买被告人刘宏伟冒名银行卡5套。被告人张勃卖给被告人马奔冒名银行卡1套。被告人柳文涛卖给被告人马奔5套公户手续。被告人郝亚斌被抓获时非法持有他人信用卡5张。 9、被告人李锋锋自2018年3、4月份开始、被告人解薛刚自2018年6月份为被告人马奔收发冒名银行卡的快递。 10、自2018年4月份起，被告人陈党帅从被告人郝亚斌处购买冒名银行卡3套，并卖出冒名银行卡10余套。 11、自2017年9月份起，被告人胡猛通过微信购买4套冒名银行卡，从被告人王辉处购买4套银行卡，从王鹏涛（另案处理）处购买20套银行卡。购买以公司名义开办的冒名银行卡（以下简称对公账户）14套卖给了被告人胡飞10套，卖给了被告人苏木金1套，卖给了吴江彬3套。 12、被告人仵媚媚通过微信帮胡猛收购10张身份证用于办理冒名银行卡，并帮被告人胡猛收发买卖冒名银行卡的快递。 13、自2018年8月份起，被告人胡飞伙同被告人杨彦龙从被告人王辉处购买51套冒名银行卡，卖给了被告人苏木金20套，卖给了被告人周均9套。从被告人胡猛处购买10套对公账户、从被告人王辉处购买1套对公账户，卖给了被告人苏木金3套。 14、自2018年8月份起，被告人王辉从大志（另案处理）处购买7套冒名银行卡，从王鹏涛（另案处理）处购买10套冒名银行卡，通过网络购买31套冒名银行卡，购买1套对公账户卖给了被告人胡飞。 15、自2018年7月份起，被告人苏木金从被告人胡飞处购买20套冒名银行卡卖给了“两艺”（另案处理）。从被告人王红军处购买20套冒名银行卡，从马奔处收购12套公司账户卖给了“苏总”（另案处理）。 16、自2017年3月至2018年初，被告人王红军伙同被告人王力通过微信和QQ购买40套冒名银行卡。2018年初至2018年6月，被告人王红军通过微信购买15套冒名银行卡，从王力处购买20套冒名银行卡卖给了苏木金。 17、2018年初至2018年6月，被告人王力从被告人涂道洲处购买冒名银行卡4套，卖给了被告人涂道洲冒名银行卡10套，将6套冒名银行卡交给被告人涂道洲代卖被公安机关查获。 18、自2018年8月至10月，被告人陈业峰伙同被告人周益明为谋取私利，将以为他人办理贷款为由获得的银行信用卡非法占有并私自出售，共计21张，其中有11张委托被告人丁思发代卖被公安机关当场查获。 19、自2018年5月至10月，被告人詹宝从他人处购买对公账户，其中13套对公账户委托被告人丁思发代卖被公安机关当场查获。 20、2018年10月29日，被告人翁东塔卖给被告人丁思发对公账户2套。 21、2018年8月起，被告人葛龙对外卖出冒名银行卡7套，被告人葛优伙同被告人葛龙出售他人身份证50余张。 22、2018年3月起，被告人周密协助其老板唐旭东买卖对公账户3、4套。 23、2018年8月起，被告人韩锋协助其老板唐旭东买卖对公账户6套。 24、2018年6月至9月期间，被告人柳文涛用他人身份证办理公司营业执照、开户许可证及对公账户的银行卡共5套卖给马奔，获利2400元。 上述各被告人的获利情况如下：冉贵江2650元、彭云龙1200元、李治斌20000元、宫川9000元、卢振波20000元、吴宪礼4000元、孟庆生20000元、徐金龙2500元、陈磊20000元、孙铭40000元、肖荣树12000元、何嘉2400元、周均160000元、吴金贵42000元、张万来10000元、胡猛7000元、胡飞5000元、杨彦龙5000元、王辉17000元、仵媚媚300元、马奔16500元、苏木金11000元、王红军8000元、王力6000元、涂道洲2600元、陈业峰8500元、周益明8500元、詹宝10000元、郝亚斌10000元、刘宏伟1300元、翁东塔20000元、丁思发16000元、张勃500元、陈党帅1800元、葛优300元、葛龙10000元、周密10000元、韩锋10000元、柳文涛2400元。被告人钟彪、唐荣、李锋锋、解薛刚无违法所得。 案发后，被告人彭云龙协助公安机关抓获李治斌、冉贵江；被告人李治斌协助公安机关抓获宫川、吴宪礼；被告人宫川协助公安机关抓获陈磊、卢振波；被告人卢振波协助公安机关抓获孟庆生；被告人杨彦龙协助公安机关抓获胡飞；被告人王红军协助公安机关抓获王力、丁思发；被告人王力协助公安机关抓获涂道洲；被告人钟彪协助公安机关抓获孙铭；被告人马奔协助公安机关抓获苏木金；被告人苏木金协助公安机关抓获王红军；被告人丁思发协助公安机关抓获陈业峰、詹宝、周益明。 上述事实，有经当庭质证的各被告人供述、辨认笔录、深州市公安局扣押物品文件清单、孙铭笔记本记载的办理银行卡的情况、李治斌的两个笔记本账本记录办理银行卡的情况、银行交易记录、马奔的笔记本复印件、微信记录、刘宏伟制作的大量回收身份证、银行卡的小广告、证人董某、陈某1、任某1、田某、陈某1、李某1、梁某、闫某、和永谋、康某、孙某、陈某2、曹某、李某2、林某、刘某、杨某、 周发彬、宫永强、王莉、谢敏、刘传淼、朱文芳、胡尚中、曹文华、李春桂、董某、田某、任某2、陈某1的证言、被告人柳文涛的微信记录、辨认笔录等深州市公安局抓获经过、办案说明、饶阳县看守所证明、刑事判决书、释放证明书等证据予以证实。 据此，原判认为，被告人冉贵江、彭云龙、徐金龙、何嘉使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；被告人涂道洲、詹宝、丁思发非法持有他人信用卡；被告人李治斌、宫川、卢振波、吴宪礼、孟庆生、徐金龙、陈磊、孙铭、唐荣、钟彪、何嘉、周均、吴金贵、张万来、胡猛、胡飞、杨彦龙、王辉、仵媚媚、马奔、苏木金、王红军、王力、涂道洲、周益明、陈业峰、詹宝、郝亚斌、刘宏伟、翁东塔、丁思发、李锋锋、解薛刚、张勃、陈党帅、柳文涛、葛优、葛龙、周密、韩锋出售、购买以虚假的身份证明骗领信用卡，其中李治斌、宫川、卢振波、吴宪礼、孟庆生、陈磊、孙铭、周均、吴金贵、张万来、胡猛、胡飞、杨彦龙、王辉、马奔、苏木金、王红军、王力、涂道洲、周益明、陈业峰、郝亚斌、陈党帅出售、购买信用卡数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。深州市人民检察院在开庭审理过程中申请撤回对被告人肖荣树伪造身份证件罪的起诉，本院认为其申请不违反法律规定，予以准许。被告人彭云龙、李治斌、宫川、卢振波、钟彪、杨彦龙、王力、王红军、马奔、苏木金、丁思发协助公安机关抓获同案犯，属于有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐金龙有悔罪表现，在饶阳县看守所羁押期间积极救助同监室人员，酌情从轻处罚。被告人何嘉作案时年龄已满十四周岁不满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人肖荣树、唐荣、钟彪、李锋锋、解薛刚、葛优、仵媚媚、韩锋、周密在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人卢振波、陈磊、王力、杨彦龙、苏木金、吴金贵、王辉、马奔、宫川、孟庆生、陈业峰、涂道洲、郝亚斌、陈党帅、葛龙、丁思发、翁东塔、张勃、彭云龙、徐金龙、何嘉、肖荣树、葛优、周密、韩锋退出违法所得，酌情从轻处罚。四十三名被告人均当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人吴金贵在被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张万来、肖荣树有前科，酌情从重处罚。综上所述，根据被告人犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第六十五条、第六十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十二条之规定，作出如下判决： 一、被告人冉贵江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 二、被告人彭云龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 三、被告人李治斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 四、被告人宫川犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。 五、被告人卢振波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 六、被告人吴宪礼犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 七、被告人孟庆生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 八、被告人徐金龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 九、被告人陈磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万元。 十、被告人孙铭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 十一、被告人唐荣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 十二、被告人钟彪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 十三、被告人肖荣树犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 十四、被告人何嘉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 十五、被告人柳文涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 十六、被告人周均犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 十七、被告人吴金贵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 十八、被告人张万来犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 十九、被告人胡猛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 二十、被告人胡飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 二十一、被告人杨彦龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 二十二、被告人王辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 二十三、被告人仵媚媚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 二十四、被告人马奔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。 二十五、被告人苏木金犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 二十六、被告人王红军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 二十七、被告人王力犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 二十八、被告人涂道洲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元。 二十九、被告人周益明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 三十、被告人陈业峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元。 三十一、被告人詹宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 三十二、被告人郝亚斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元。 三十三、被告人刘宏伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 三十四、被告人翁东塔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 三十五、被告人丁思发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 三十六、被告人李锋锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 三十七、被告人解薛刚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 三十八、被告人张勃犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 三十九、被告人陈党帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 四十、被告人葛优犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 四十一、被告人葛龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 四十二、被告人周密犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 四十三、被告人韩锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 四十四、责令以下被告人退出如下数额违法所得：冉贵江2650元、李治斌20000元、吴宪礼4000元、孙铭40000元、周均160000元、张万来10000元、胡猛7000元、胡飞5000元、仵媚媚300元、王红军8000元、周益明8500元、詹宝10000元、刘宏伟1300元、柳文涛2400元。 四十五、扣押在案的银行卡、U顿、电话卡、身份证等物品，予以没收，由扣押机关处理。 卢振波、杨彦龙、马奔、苏木金、丁思发上诉提出：原判未充分考虑本人的立功情节，导致量刑过重。 宫川、胡猛、翁东塔、吴宪礼、陈磊、孙铭、周均、吴金贵、张万来、胡飞、涂道洲、周益明、郝亚斌上诉均称，“原判量刑重，请求从轻判处”。 柳文涛上诉称，“原判认定与实际不符，本人只给马奔介绍了4个人且只办理成功了一套公户手续。” 陈党帅上诉称，“原判事实有误，本人实际没有卖出十套以上银行卡。” 王辉、王力均上诉认为，“银行卡都是本人用真实身份证在银行正常办理的实名银行卡。” 王红军上诉称，“原判认定数量75套比实际要多。” 陈业峰上诉称，“原判认定本人出售21张银行卡不对，应为15张左右。” 经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审庭审质证、核实，本院予以确认。二审审理期间，各上诉人均未提交新的证据。 对于上诉人柳文涛所诉“原判认定与实际不符，本人只给马奔介绍了4个人且只办理成功了一套公户手续”之意见，经查，有同案犯马奔的供述、上诉人柳文涛的微信记录及证人董某、田某、任某2、陈某1证实，上诉人柳文涛用他人身份证办理营业执照、开户许可证及对公账户的银行卡共5套卖给马奔，并获利2400元之事实清楚。故对柳文涛所诉意见，不予采纳。 上诉人陈党帅诉称，“原判事实有误，本人实际没有卖出十套以上银行卡”，经查，上诉人在公安、检察阶段的供述比较稳定，并由其微信记录证实，其从郝亚斌处购买，并卖出冒名银行卡13套之事实清楚，证据充分。故其上诉理由，不能成立。 对于上诉人王辉、王力所诉“银行卡都是本人用真实身份证在银行正常办理的实名银行卡”之意见，经查，其二人所买卖的银行卡均是冒用他人身份证办理的银行卡，属于使用虚假的身份证明骗领信用卡的情形，故二人之上诉理由，不能成立。 对于上诉人王红军所诉“原判认定75套，比实际数量要多”之意见，经查，有同案犯王力、苏木金的供述、证人闫某、梁某、李某1的证言，证实上诉人王红军从他人手购买75套冒名银行卡之事实清楚，证据确实、充分。故对上诉人王红军所诉意见，不予采纳。 陈业峰上诉称，“原判认定本人出售21张银行卡数量不对，应为15张左右”。经查，其本人曾在公安机关供述，并与同案犯周益明供述相符，是其二人为谋取私利，将以为他人办理贷款为由获得的银行信用卡非法占有并私自出售21张之事实清楚。故其上诉理由，不能成立。 本院认为，原审被告人冉贵江、彭云龙、徐金龙、何嘉使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；上诉人涂道洲、丁思发及原审被告人詹宝非法持有他人信用卡,数量较大；上诉人宫川、卢振波、吴宪礼、周均、吴金贵、张万来、胡猛、胡飞、杨彦龙、王辉、马奔、苏木金、王红军、王力、涂道洲、周益明、陈业峰、郝亚斌、翁东塔、丁思发、陈党帅、柳文涛及原审被告人孟庆生、李治斌、徐金龙、陈磊、孙铭、唐荣、钟彪、何嘉、仵媚媚、詹宝、刘宏伟、李锋锋、解薛刚、张勃、葛优、葛龙、周密、韩锋出售、购买以虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且李治斌、宫川、卢振波、吴宪礼、孟庆生、陈磊、孙铭、周均、吴金贵、张万来、胡猛、胡飞、杨彦龙、王辉、马奔、苏木金、王红军、王力、涂道洲、周益明、陈业峰、郝亚斌、陈党帅出售、购买信用卡数量巨大。在量刑上，原判已综合考虑各上诉人及原审被告人所具有的累犯、前科、从犯、当庭认罪及上诉人卢振波、杨彦龙、王力等十一人协助公安机关抓获同案犯的立功情节，依法量刑，所判处的刑罚并无不当。故对上诉人卢振波、杨彦龙、马奔、苏木金、丁思发所诉，“原判未充分考虑其具有立功情节，导致量刑过重”及上诉人吴宪礼、陈磊、孙铭、周均、吴金贵、张万来、胡飞、涂道洲、周益明、郝亚斌上诉均称，“原判量刑重”之意见，依法不予采纳。二审审理期间，上诉人宫川、胡猛、翁东塔三人自愿申请撤回上诉，经审查，其撤诉的申请符合法律规定，依法应予准许。综合以上，原判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人宫川、胡猛、翁东塔撤回上诉； 二、驳回柳文涛、卢振波、陈磊等二十一人之上诉，维持深州市人民法院（2019）冀1182刑初251号、（2019）冀1182刑初251号之一两份刑事判决。 本裁定为终审裁定。 审判长  张晓燕 审判员  王国江 审判员  刘国华 二〇二〇年六月二十八日 书记员  李文杰