吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初151号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人卜云文，男，1973年9月28日出生，汉族，小学文化，无职业,户籍所在地江苏省淮安市涟水县，现住河北省涿州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月3日被梅河口市公安局刑事拘留，同年12月16日被执行逮捕，于2020年4月9日被取保候审，经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审。 梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉（2020）135号起诉书指控被告人卜云文犯合同诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，本院于同日受理。依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员陈强出庭支持公诉，被告人卜云文到庭参加诉讼。现已审理终结。 梅河口市人民检察院指控： 2019年8月6日，被告人卜云文经人介绍与被害人申某、赵某相识，得知申某、赵某欲在梅河口市红星美凯龙工地承包工程，卜云文便冒用卜某之名，谎称自己是梅河口市红星美凯龙项目的总包，可以对外分包工程，在骗取申某、赵某的信任后,于2019年8月8日在梅河口市河南街速8酒店内与申某、赵某签订了一份《扩大劳务合作施工协议》，约定由卜云文将红星美凯龙的土建工程分包给申某和赵某，卜云文以《扩大劳务合作施工协议》需到黑龙江省建工集团盖章为由将此协议扣留，然后要求申某、赵某缴纳五万元的合同保险金，申某、赵某当日将五万元转入卜云文所指定的账户,卜云文将骗得的钱款用于日常花销。 被告人卜云文自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人卜云文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。卜云文到案后如实供述犯罪事实，且在公诉机关审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，并同意量刑建议，建议判处卜云文有期徒刑一年四个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人卜云文对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚。 本院经审理查明： 2019年8月6日,被告人卜云文经人介绍与被害人申某、赵某相识，得知申某、赵某欲在梅河口市红星美凯龙工地承包工程，卜云文便冒用卜某之名，谎称自己是梅河口市红星美凯龙项目的总包，可以对外分包工程，在骗取申某、赵某的信任后,于2019年8月8日在梅河口市河南街速8酒店内与申某、赵某签订了一份《扩大劳务合作施工协议》，约定由卜云文将红星美凯龙的土建工程分包给申某和赵某，卜云文以《扩大劳务合作施工协议》需到黑龙江省建工集团盖章为由将此协议扣留，然后要求申某、赵某缴纳五万元的合同保险金，逯宝龙当日将五万元转入卜云文所指定的账户,卜云文将骗得的钱款用于日常花销。 以上事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1．受案登记表，证实2019年8月16日，梅河口市公安局河南派出所接到申某报案，称被卜云文骗取现金50000元。 2．人员电子档案，证实卜云文出生日期1973年9月28日，户籍所在地江苏省涟水县。 3．到案经过，证实2019年11月27日18时30分许，梅河口市公安局河南派出所民警在北京市海淀区将卜云文抓获。 4．情况说明，证明公安机关办理该案的一些相关情况。 5．受伤民警照片，证明2019年11月27日在抓捕过程中因卜云文反抗，民警杨某手部受伤。 6．扩大劳务合作施工协议、卜云文与刘某签订的协议、黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司与刘某签订的合作协议、黑龙江省建设工程施工劳务分包合同，证明梅河口市红星美凯龙工程的相关情况。 7.公安机关电话询问记录一份。证明卜云文已将5万元返还给逯宝龙。 二、证人证言 1．单某证言：我和卜云文在一起十年了。2019年7月份，卜云文通过一个朋友介绍了一个梅河口市红星美凯龙工程项目，黑龙江建工公司将该工程总包给他人，再由他人转包给卜云文，卜云文具体负责施工总包，给他介绍活的人是个女的，我和卜云文到梅河口之后和这个女的谈了下具体的细节，卜云文就找了一伙四川工人进现场干活了，这个女的后来跟卜云文说让我们交2000万元的材料款，因为这个环节没有达成一致，这个活就不包给我们了，后来黑龙江建工公司将我们的人工费用结算后，我们就撤出现场了。那个女的和黑龙江建工公司签订总包合同了，我们看后也和这个女的签合同了。我俩都是失信人员，所以卜云文签合同写的是卜某。当时我们找了第一批干活的人后，又找了第二批干活的人，是姓赵，结果没等第二批人进现场干活，黑龙江建工公司就因为2000万材料款的问题不用我们了，之后我们就撤出现场了。姓赵的男子给卜云文钱了，具体多少不清楚，被卜云文用于日常开销了。 2．徐某证言：我是黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司的经营经理，现被公司委派到梅河口市红星美凯龙项目的总指挥。红星美凯龙的项目直接发包给黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司。我知道老卜这个人，他在我们这干过临时工，完成了约90平米的地面硬化工作，他的角色相当于一个力工领班，他是跟着一家前来考察的劳务公司进来的，他没有资格与他人签订红星美凯龙的施工协议，第一他不是我们的员工，第二我们公司和他没有关系，第三签订任何施工协议都必须是法人行为。我们将木工、力工、瓦工、钢筋工、架子工等五项人工劳务只对外分包给哈尔滨龙兴劳务公司了，是两个公司之间签订的正式劳务合同，签订日期是2019年7月25日，正式干活是在9月初。我不认识刘某，也不可能把人工劳务分包给个人。老卜进我们工地也只是以临时工的形式，而且老卜领的这一伙人干不好活，质量不达标，无法满足我们的施工要求，我也听说过老卜背着人转包卖活，所以后来通知他撤出现场，结算工资。我们公司也明确告诉过他让他临时干着看看，没有协议。我们公司8月3日通知老卜撤出现场，但是因为工资的事始终没走，期间老卜领着他的工人占了两个办公室不走，问我要128万工资。后来他的工人们知道老卜是利用他们讹诈我们的钱，就主动找我们谈工钱，我们给工人结了7万元，工人就撤场了。 3．刘某证言：我平时做建筑业的生意，我认识老卜。2019年7月份，我通过朋友推荐要来了关于红星美凯龙的商业综合体大楼整体施工建设的工程活，承包土建部分。当时和黑龙江建工集团签了意向协议，现场施工6天后，因为工程质量严重不达标，通知我撤出现场，解除合作关系，我离开了梅河口市，黑龙江建工集团给工程队结钱，我雇佣的工程队就是老卜的。我是通过一个姓王的项目经理认识的老卜，他说他干活很专业，所以我就相信他了，把现场施工的人工这一块交给他了。我和老卜签协议了，他签的卜某，后来通知我撤场以后我就把合同作废销毁了。黑龙江建工集团8月3日通知我撤出现场的，我第一时间通知的老卜我们被勒令撤出现场了，之后我又到工地现场面对面的再次通知老卜，然后我也离开梅河口了。老卜什么时间撤的我不清楚，但是当天如果没撤也可能是给他们时间收拾东西。因为老卜的原因，我失去了红星美凯龙这个项目。当时我以个人名义与黑龙江建工集团签订的初步意向协议，约定我先找人干活，看我是否有这个能力，如果有能力认可我了，让我再找一家公司挂靠后才能签订协议。我跟老卜也明确说过，老卜给我做建筑劳务，出工人在现场干活，其他的就没有了。也没说过跟老卜要2000万的材料款的事。我不认识赵某，也不知道保证金的事。 三、被害人陈述 1．申某陈述：2019年8月6日，我通过赵总认识一个叫卜某的人，他自称将红星美凯龙的整体土建摘下来了，他需要工人干活，他提供建筑材料，我们出人出设备干活，经过双方协商，我们在8月8日签订了《扩大劳务合同施工协议》，合同内容是他将整个红星美凯龙土建轻工分包给我们施工队，说合同盖章后进工地要交30万元的施工保证金，卜某带着合同回黑龙江盖章，让我们交了5万元的合同保证金。到8月16日早上，我就联系不上卜某了，到工地问了总指挥徐总，他说卜某8月3日就被黑龙江建工集团清出现场了，我就知道自己被骗了。 2．赵某陈述：我是做建筑施工的，准备从卜某手中接梅河口市红星美凯龙的水电和土建工程，8月6日我来梅河口市，前同事郑文领告诉我有个项目挺好的，就把我介绍给他们公司的何兆永，何兆永又把我介绍给卜某，何兆永告诉我们我们就是卜某的施工队，见面不能空手，我给卜某买了两条烟花费780元，并达成了口头协议，说红星美凯龙的水电和土建工程归我们干，8月6日何兆永刚告诉我要交30万元的履约保证金，8月7日我们到现场了解，卜某确实在红星美凯龙干过活，还有两个卜某的管理人员也在现场，我们就相信卜某了，当晚卜某说让我们交5万元的保证金，8月8日9时，我和施工队的小龙到银行给卜某银行卡转了5万元钱，卜某说不用写收据，干完工程钱还返给我。当天我还给何兆永转了1500元，给郑文领500元，还给卜某拿了2000元的茶叶。最后一次通话是在8月13日，之后就再也联系不上了，8月16日找到了徐总，他说卜某8月3日就退出了工程，结清了工程款，我知道被骗了。何兆永和郑文领属于中介，何兆永帮着卜某实行欺骗。 四、被告人供述与辩解 被告人卜云文供述：2019年7月份，我通过朋友介绍到梅河口市红星美凯龙工地干工程的总包，工程是整体承包给黑龙江建工公司负责城建，我是通过我的一个朋友在黑龙江建工公司手里承包的红星美凯龙项目的总包。总包就是负责供应钢材、混凝土搅拌、木方、钢管租赁、人工，总之就是所有的建筑材料和工人都是由我出，整个红星美凯龙工程由我建设。是我一个姓段的朋友，她和黑龙江建工公司签的整体总包合同，之后给我干了。我没谈造价问题，都是先干了再说。那的建筑面积大概7、8万平米，我垫了几万块钱。我在红星美凯龙干了二十多天，在现场打路面了，雇佣的是黑龙江的工人。我和刘某签的合作协议书，刘某管姓段的叫小姨，签的时候我写的名字是卜某，他是我弟弟。协议原件被刘某撕掉了。我把项目的水电工程活分包给赵某了，有一个何兆永的朋友找到我要水电的工程活，让赵某给我好处费，之后赵某就给我打了5万元钱。何兆永也是为了在中间赚差价。水电工程没有成功分包给赵某，因为姓段的女子后来走了，我也干不下去了，就撤出来了。赵某的5万元钱给我打到了卜某的银行卡里，我自己没有银行卡，这是他给我的好处费。2019年8月8日赵某给我转了5万元钱，那个时候我还在红星美凯龙工地干活，钱被我用于日常花销了，没有退给赵某。 五、辨认笔录 1．2019年8月16日申某辨认笔录，证明辨认卜云文的过程。 2.2019年8月16日赵雅刚辨认笔录，证明辨认卜云文的过程。 六、视听资料 光盘五张，内含监控视频、讯问视频、讯问笔录等。 以上各证据形式及内容来源合法，客观真实，能够相互印证形成完整证据链条，足以认定本案事实，本院予以采信。 本院认为，被告人卜云文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。卜云文到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，签署认罪认罚具结书，依法对其从轻处罚；卜云文赔偿被害人损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚；考虑被告人的犯罪情节及悔罪表现，对其适用非监禁刑社会危害性较小，本院对卜云文从轻处罚并适用缓刑。综上，根据被告人卜云文的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人卜云文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙晓光 审 判 员  王吉玲 人民陪审员  高 飞 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  郭金明