山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初94号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人闫1某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被介休市公安局刑事拘留,因介休市人民检察院不批准逮捕，于2019年10月18日被介休市公安局取保候审。指定辩护人张贝，山西旭日明律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉[2020]68号起诉书指控被告人闫1某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员李兵、乔星光出庭支持公诉，被告人闫1某及其辩护人张贝到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人闫1某接受没有合法有效来历凭证的吊车（武1某诈骗的）作抵押借款给武1某，使武1某的犯罪所得利益得以实现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。针对上述指控，介休市人民检察院当庭出示了相应的证据。建议对被告人闫1某在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。被告人闫1某对指控的事实及罪名无异议，没有提出辩护意见，认罪认罚。被告人闫1某的辨护人的辩护意见是：一、闫1某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由如下：1、武1某用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了闫1某信任，闫1某对用于抵押的吊车系犯罪所得不明知，也无法推定为明知。2、闫1某对犯罪所得及其收益不存在处分权和收益权，也没有同武1某达成相关约定。3、闫1某接受抵押让武1某将吊车停到朋友厂区的行为，不能对梁1某的吊车造成窝藏、转移、掩饰、隐瞒的客观效应，不属于掩饰、隐瞒行为。4、梁1某报警当天，闫1某主动去公安机关接受了询问，如实陈述了相关情况，未干扰公安机关侦破案件，未扰乱司法秩序。二、闫1某有以下法定、酌定从轻、减轻情节：1、有自首情节。2、自愿认罪认罚。3、无犯罪前科，系初犯。4、闫1某让武1某将吊车停到朋友厂区后没有进行转移、隐藏，主观恶性、社会危害性相对较小。被告人闫1某的辩护人当庭出示了梁1某对闫1某的谅解书。经审理查明，2019年8月10日，武1某（因还涉嫌其他犯罪，另行处理）因需要资金编造了做工程需要购买吊车的理由并伪造了承租合同向闫1某借钱，闫1某因武1某原来经常向其借钱这次借款数额较大称需要抵押东西，武1某通过租用的方式找来一辆吊车开至创新公司厂内，并骗来该辆吊车的行车证和登记证抵押给闫1某，闫1某借给武1某6万元，抵押期间该吊车外出干工程时车主将吊车开走。过了一些天，武1某又向闫1某提出借钱，闫1某因没有保障不借钱给武1某，双方谈好武1某重新抵押一辆吊车后闫1某再借钱给武1某。2019年8月27日武1某谎称做工程以包月付租金28000元方式租用了梁1某的吊车，梁1某让司机杨1某将吊车（晋KX）开到武1某指定的位于义棠镇师屯北村的创新实业有限公司厂内，武1某将该吊车抵押给闫1某后，闫1某又借给武1某4万元，当天武1某给闫1某写下借款10万元以车牌号为晋KX的吊车做抵押的借条。被害人梁1某于2019年9月中旬得知自己的吊车系被抵押后要开走吊车时，被闫1某阻止，遂于2019年9月21日报案。介休市公安局民警经调查后将该吊车扣押并返给被害人梁1某。经介休市价格认定中心鉴定：案发时涉案起重机（晋KX）的市场价格为893370元。案发后，被告人闫1某自动投案，如实供述自己的罪行。在诉讼过程中，闫1某取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人梁1某的报案材料及询问笔录，内容为：2019年8月27日下午，经我的司机杨1某介绍，我和武1某说好租赁我的吊车，一个月给28000元，当晚武1某和杨1某就把吊车开走了，车被租用后始终没有进行作业，9月17日我到吊车停放的介休创新公司了解到我的吊车已经被武1某抵押给了别人，后我多次要求武1某支付租赁费用并询问他是否将我的车抵押给了别人，但他始终编造各种理由搪塞我，否认抵押一事，让一个灵石口音的人给我打电话，叫我问这个人要钱，后武1某只支付我7000元租金，因为我的吊车无法开出，故向公安机关报案。2、武1某和闫1某的户籍证明，证明武1某和闫1某的身份情况。3、义安派出所出具的证明及行政处罚决定书，证明闫1某于2015年9月17日因殴打他人被介休市公安局西南派出所行政拘留十五日罚款一千元，此外在辖区内未发现其他违法犯罪记录。4、归案情况说明，证明梁1某报案后，闫1某主动到刑侦大队反映情况，2019年10月10日经民警电话通知闫1某，闫1某于当日10时许到介休市主动投案自首，当日被刑事拘留。5、接受证据材料清单及借条，证明2019年9月21日，从闫1某处接受借条两支。一支内容为：今借到闫1某人民币40000元，2019年9月5日前偿还，借款人武1某；一支内容为：本人武1某于2019年8月27日借到闫1某人民币10万元，于2019年9月16日前偿还，借款条件抵押中联吊车一台（激光绿），车牌号为晋KX，借款期间吊车的出行活动由闫1某支配，如吊车私自行动，武1某立刻偿还本金。日期2019年8月27日，借款人武1某。6、接受证据材料清单及相关证据材料，2019年9月21日从梁1某处接受证据微信截图；晋KX号车行驶证复印件、车辆一致性证书复印件、车辆一致性证书参数复印件、环保信息、随车清单、购车发票，证明：晋KX号车的所有人为梁1某，于2019年6月25日以92万元的价格购买。武1某伪造了给其转账14000元的转账截图。7、扣押清单及照片，2019年10月14日从武1某处扣押手机一部后发还武1某，2019年9月21日从闫1某处扣押晋KX号车后发还梁1某。8、谅解书，证明2019年10月12日，梁1某为闫1某出具谅解书。9、接受证据材料清单及相关证据，2020年3月20日，从闫1某处接受证据，武1某向闫1某提供了伪造的出租吊车的合同。10、认罪认罚具结书，证明闫1某认罪认罚。11、价格认定协助书、价格认定标的委托明细表、介休市价格认定中心介价认字[2019]126号关于涉案汽车起重机的价格认定结论书，证明涉案汽车起重机的市场价格为893370元。12、被告人武1某的供述，内容为：2019年8月初，我开吊车出了事故向闫1某借款2万元，2019年8月10日，我以做工程想买二手吊车为由向闫1某借6万元钱，闫1某说借钱必须有东西抵押，我就向李1某租用了一辆吊车，开到创新公司厂内，并以办理出入证的名义骗来吊车的行车证和登记证抵押给闫1某，闫1某借给我6万元。后该吊车去灵石干活车主就将该车开走了，我向闫1某要该车的证件，闫1某说他就没有抵押了，我提出把我的吊车开过去抵押，2019年8月27日，我通过梁1某的司机俊子介绍，租用梁1某的吊车，一个月28000元，当晚，梁1某的司机将车开到了我指定的创新公司，闫1某又借给我4万元，我给闫1某写了一张10万元的借条，以梁1某的吊车作抵押。9月17日，梁1某说他打听到吊车被抵押了，我否认了，梁1某说他不干了，我就借了王1某的手机用灵石话给梁1某打电话，说是一个灵石人租赁的梁的车辆，9月21日，我给梁1某转了7000元，后梁1某就报案了。我拿梁1某的车做抵押时，闫1某没有和我要这辆吊车的手续。我和闫1某借的钱除了其中7000元给了梁1某，剩下的都挥霍了。我抵押给闫1某吊车约定抵押期间，这辆吊车的出行活动由闫1某管理，我不能私自将车开走，我和闫1某说如果还不了他钱，就让他把这辆吊车卖掉。我给过闫1某一份伪造的租赁合同，让闫1某相信和他借钱是为了买吊车，我有能力还款。13、被告人闫1某的供述，内容为：我和武1某认识四五年时间了，他总和我借钱，前后借了4万元。2019年8月14日，武1某又问我借6万，武1某提出把他的一辆吊车抵押给我，我问武1某吊车有没有登记证，武1某说有，我同意后给武1某打了2万，让武1某把车开到介休创新实业公司去，武1某给我发了车辆登记证的视频，过了四五天，这个车去灵石英武山干了几天活就不在厂里了，武1某说去修车去了。8月27日，我在河北，武1某说他揽了工程，看了一个二手吊车，要和我借5万，说把他的一个25吨的吊车开过来抵押给我，我问他是否有登记证和行车证，武1某说只有行车证和钥匙，车辆登记证在分期公司，说车是其他人和他父亲合买的，行车证写的合伙人的名字，我就给武1某转了四万多，晚上我回介休后和李2某核实说吊车已经开过去了，武1某在骏怡酒店给我打了十万块的借条，写了抵押吊车的详细信息。后车主和李2某说吊车不是武1某的，要报警，我说必须武1某过去说清楚是谁的车才能开走，但武1某说这是他的车，我就没有理会，9月21日车主就报警了。武1某说把吊车抵押给我，抵押期间吊车的出行活动由我支配，如吊车私自行动，武1某立刻偿还本金，开走吊车必须经过我同意，还说他还不了钱就让我将车卖了。武1某给过我一份承揽工程的合同，我觉得他肯定能还钱。14、提取笔录及武1某的微信、支付宝交易记录，证明对武1某扣押的一部灰色mate9手机的微信及支付宝消费记录（2019年7月1日至9月30日）进行了提取。15、证人李2某的证言，内容为：2019年8月，闫1某给我打电话说武1某向他借钱，用一辆车做抵押，想把吊车停在我公司，我同意了，后来就开过来一辆吊车，27号闫1某说对方换了一辆吊车抵押，28号早上我发现换了一辆吊车，9月17日，有个男的说这个吊车是武1某租的他的，要开走吊车，我就告诉了闫1某，闫1某说要车的话让找武1某去，9月21日，那个男的就报警了。9月17日我厂里需要用吊车，就和车主联系用了一上午。16、证人杨1某的证言，内容为：2019年8月27日，武1某通过我和我老板梁1某租赁了一辆吊车，月租金28000元，当天下午，我就把吊车开去了创新公司，后武1某一直没叫我开吊车干活，9月15日，梁1某说创新公司老板说吊车是抵押的，不让开走车，就去联系武1某，后梁1某就报警了。吊车停在创新公司干过一次活是梁1某和创新公司老板谈的，和武1某无关。17、证人许1某、李1某的证言、接处警登记表，内容为：2019年8月13日，武1某通过李1某以一个月27000元租赁许1某的吊车，将车开到了创新公司，敏蛋说车里要做临时车牌问许1某要了行车证和车辆登记证，还说晚上要挪车问许1某拿了车钥匙，8月21日，敏蛋让许1某拿上钥匙去灵石干活，干活期间许1某听说敏蛋经常租了车不给钱，许1某就说不干了，并联系李1某把行车证和车辆登记证给其要回来，后许1某报警要回了行车证和登记证。18、证人王1某的证言，证明武1某经常借用其手机打电话。本院认为，被告人闫1某在武1某无车辆合法有效来历凭证的情况下，抵押武1某骗取的车辆，依法应当认定其明知是犯罪所得车辆而予以抵押，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应予惩处。公诉机关指控被告人闫1某的犯罪事实属实，适用法律正确，量刑建议适当，予以支持。被告人闫1某在案发后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。在诉讼过程中，闫1某取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人闫1某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，“将没有合法有效来历凭证的机动车抵押”等情况，应认定为明知机动车为犯罪所得，本案中武1某对涉案车辆没有合法有效来历凭证，闫1某对该车的来历没有去核实即接受抵押该车，说明其对该车系犯罪所得持有放任的态度，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故对辩护人提出的闫1某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，不予采纳。对辩护人提出的闫1某有自首情节；自愿认罪认罚；无犯罪前科，系初犯；让武1某将吊车停到朋友厂区后没有进行转移、隐藏，主观恶性、社会危害性相对较小，可以从轻或减轻处罚等意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：被告人闫1某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋晓军人民陪审员  梁美琴人民陪审员  梁英新二〇二〇年六月十八日书 记 员  方晓琴