江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0722刑初151号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人蓝某某，曾用名兰西华，男，1978年7月8日出生，畲族，初中文化，户籍所在地江西省九江市九江县，住江西省赣州市信丰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日归案，同年11月7日被信丰县公安局刑事拘留，同年12月12日被信丰县公安局执行逮捕。现羁押于信丰县看守所。信丰县人民检察院以信检刑诉（2020）139号起诉书指控被告人蓝某某犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年6月20日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员王开军出庭支持公诉，被告人蓝某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年底，被害人兰某1通过一个老乡ＱＱ群认识了被告人蓝某某。二人熟悉后，被告人蓝某某陆续向兰某1借款45000元。2016年底，兰某1因打算买房子需要钱，遂催被告人蓝某某还钱。被告人蓝某某称要将其在信丰县城的房子卖掉后才有钱还给兰某1。兰某1于是叫被告人蓝某某干脆将房子卖给自己。被告人蓝某某为了骗取钱财，于是谎称位于信丰县交通局大院内末栋三楼房产一套三房两厅的房子可以转让给兰某1，还可以低于市场价卖给兰某1，并有钥匙让兰某1看房。2017年2月，被告人蓝某某与兰某1达成了房屋转让协议，协定房屋转让费一共33万元，首付款13万元，过户费4000元，并将先前的借款45000元折抵成购房款。2017年2月18日和2017年2月19日，兰某1通过微信和支付宝陆续向被告人蓝某某转账40000元；2017年2月19日兰某1父亲兰某2向被告人蓝某某转账50000元。兰某1及兰某2共向被告人蓝某某转账计90000元。在签订协议时，被告人蓝某某归还1000元给兰某1，这样兰某1总共付给被告人蓝某某134000元。2019年2月19日晚，被告人蓝某某和兰某1在信丰县祥龙宾馆内签订了书面的房屋转让协议。之后该房子一直没有过户到兰某1的名下，2017年4月左右，兰某1发现该房子并非被告人蓝某某所有，且联系不上被告人蓝某某，遂发现被骗。经调取信丰县不动产中心数据，被告人蓝某某在信丰县并无不动产登记情况，该房子系被告人蓝某某前女友张某1的父亲张某2所有，且张某1、张某2对被告人蓝某某要将房子转让给兰某1的事情毫不知情。被告人蓝某某诈骗兰某1人民币134000元；同时，被告人蓝某某为了骗取他人财物，还利用以花呗套现和办理信用卡的方式实施了如下诈骗行为:2017年10月14日晚上7点左右，被告人蓝某某使用微信（微信号×××，昵称：万达金融联盟）与被害人梁某（江西赣县人）联系，询问梁某是否需要花呗套现，两人谈好收取一个点的费用。接着被告人蓝某某发了一个二维码让梁某扫码，梁某使用自己的花呗扫码后支付了4797元钱，之后催被告人蓝某某退还套现款，却无法联系上被告人蓝某某。被告人蓝某某为了占有该钱款，故意将梁某的微信拉黑。被告人蓝某某诈骗梁某人民币4797元；2018年5月23日14时许，被害人付某（湖北省汉川市人）在广州市番禺区上网时，被告人蓝某某使用微信（微信号×××，昵称：小财神）加付某为好友，并与付某聊天，称可以帮助付某进行花呗套现，并提高花呗额度。付某信以为真，于是在当日先后两次扫描了被告人蓝某某发来的二维码，分别支付了5976元和344元，之后被告人蓝某某找各种借口拒绝退回钱款，并不再与付某联系。被告人蓝某某诈骗付某人民币6320元；2018年8月26日被害人黄某（江西信丰人）在信丰县美容店上班时，加了被告人蓝某某微信（微信号×××，昵称：万达金融联盟）为微信好友。被告人蓝某某称能帮助黄某套现，以解决黄某资金问题。取得黄某信任后，被告人蓝某某称要提高花呗的信用度，才能提高额度，于是要求黄某多次使用支付宝花呗扫码消费，以提高花呗信用度。2018年8月26日晚上，被告人蓝某某发来一个二维码要求黄某扫码，黄某扫码支付了199元。之后被告人蓝某某发了多个二维码要黄某扫码支付，并称在2018年8月30日可以将钱款退还给黄某，黄某又先后扫码支付了2994.06元、1393.07元、3659元、1269元、1306.05元，黄某一共扫码支付了10820.18元。后被告人蓝某某拒不退还该钱款，并不再与黄某联系。被告人蓝某某诈骗黄某人民币10820.18元；2018年9月4日晚上，被害人叶某（江西于都人）与被告人蓝某某（自称姓杨，微信号×××，昵称：小财神）微信聊天，叶某想办理信用卡，被告人蓝某某称能帮其办理。被告人蓝某某看了叶某花呗、信用卡的情况，发现信用卡还有欠款，就发了一个二维码让叶某扫码套现，用套现出来的钱去还信用卡欠款，扫码后的两小时，会将钱款退还给叶某用于还信用卡。叶某听信了被告人蓝某某的话，扫码支付了4800元钱，之后被告人蓝某某不退还该钱款，并不再与叶某联系。被告人蓝某某诈骗叶某人民币4800元；2018年11月23日晚上，被害人柯某（江西宁都人）在章贡区加了一个会办理信用卡的微信好友（微信号×××,昵称：小财神），该微信号使用者为被告人蓝某某。被告人蓝某某称能帮柯某办理信用卡，但要走一下支付宝花呗的流水，扫描自己的二维码后，会在10分钟内将钱返还给柯某。柯某信以为真，先后扫描支付了被告人蓝某某发来的三个二维码，共支付了6840元。之后被告人蓝某某不退还该钱款给柯某，并不再与柯某联系。被告人蓝某某诈骗柯某人民币6840元；2019年3月14日晚上，被害人朱某（江西南康人）在南康区蓉江街道办事处加了被告人蓝某某的微信（微信号×××，昵称：信卡哥）。被告人蓝某某称能为朱某办理信用卡，但要办理金卡需要2014元，并发了一个支付宝二维码要朱某扫描，朱某扫描支付了2014元。后被告人蓝某某又称要办理10万元额度的信用卡要支付2017元才可以办理，并发了一个支付宝二维码，朱某扫描后支付2017元后，被告人蓝某某没有如约办理信用卡，并将朱某的微信拉黑。被告人蓝某某诈骗朱某人民币4031元；综上，被告人蓝某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财共计171608.18元。上述事实，被告人蓝某某在法庭审理过程中不持异议，且有被害人兰某1、兰某2等人的陈述，证人肖某、张某1等人的证言，房屋转让协议、中国农业银行银行卡交易明细清单，微信聊天、转账记录截图，抓获经过，被告人蓝某某的供述与辩解，认罪认罚具结书等证据证实。所有证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，应当作为认定本案的依据。本院认为，被告人蓝某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人人民币十七万一千六百零八元一角八分，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，被告人蓝某某能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人蓝某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出了对被告人蓝某某处有期徒刑四年六个月并处罚金六万元的量刑建议。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，该建议符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人蓝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人蓝某某的刑期自2019年11月6日起至2024年5月5日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  郭洪椿二〇二〇年六月二十日书记员  邱敏杰