四川省西充县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1325刑初65号 公诉机关西充县人民检察院。 被告人蒋其均，男，1981年11月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，住南充市顺庆区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被西充县公安局刑事拘留，经西充县人民检察院批准，于2019年7月27日被西充县公安局执行逮捕。 被告人何花，女，1985年4月16日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，住南充市顺庆区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被西充县公安局刑事拘留，经西充县人民检察院批准，于2019年7月26日被西充县公安局执行逮捕。 辩护人张家豪，四川罡兴律师事务所律师。 辩护人赵炜，四川罡兴律师事务所律师。 西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2020）250号起诉书指控被告人蒋其均、何花犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关西充县人民检察院指派检察员杨艳琳出庭支持公诉，被告人蒋其均、何花均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人蒋其均、何花积极参加传销组织，并组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蒋其均、何花归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。二被告人在传销组织的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人蒋其均有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币1万元至2万元。建议判处被告人何花有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币5千元至1万元。 被告人蒋其均、何花对指控的事实和罪名均无异议。被告人何花的辩护人提交书面辩护意见认为被告人从一个受害者成为一个参与者，被告人投资的钱血本无归，无违法所得。在该传销组织中属于从属、胁从地位，应认定从犯，被告人认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实。 经依法审理查明：2012年，李昌强（另案处理）等人注册成立国酷集团有限公司（以下简称：国酷集团）。公司成立后，公开对外宣传该公司将在短期内上市，在上市前公司将部分内部员工股权对外开放认购，一旦上市该员工股权会获得丰厚回报。投资人要认购该公司股权必须先缴纳700元至35000元不等的门槛费，以注册成为“国酷集团”推出的“MIKE众创平台”的会员，会员缴纳的门槛费会按照1:1的比例转化为“配发凭证”，会员可以通过“配发凭证”购买“权益份额”(即股权)。同时国酷集团引诱会员发展下线，根据发展下线的人数和下线缴纳门槛费的金额获取分享奖励、小组奖励等业绩奖励，并通过将奖励提现、转让等方式获利。2017年开始，被告人蒋其均、何花在西充县宣传推广“国酷集团”的股权众筹项目，2017年11月，二被告人邀约他人成立“西充美酷科技有限责任公司”，先后租用西充县阳城大酒店的办公室、西充县城九州路商铺作为办公地点。被告人蒋其均担任公司法人代表，组织宣传培训，发展会员，并引诱会员继续发展下线。被告人何花协助蒋其均组织宣传培训，会员注册、管理公司财务等，并积极发展下线从中获利。经鉴定，截止2019年6月21日，被告人蒋其均发展层级数超过3级，下线人数为659人；被告人何花发展层级数超过3级，下线人数为403人。 案发后，公安机关冻结了涉案账号中国工商银行西充安汉支行23×××84账户存款人民币220552.02元，何花名下的中国农业银行川北医学院支行62×××74账户存款人民币16923.33元。并现场查获了ＰＯＳ机三台、黑色手机一部、Ｕ盾一个、Ｕ盘一个、西充美酷公司公章一枚、财务专用章一枚、笔记本电脑两台、银行卡12张、协议、信息采集表、收条并予以扣押。 同时查明：被告人蒋其均、何花均于2019年6月21日被公安机关传唤到案，到案后如实供述全部犯罪事实。 被告人蒋其均、何花在开庭审理中对指控的犯罪事实和证据均没有异议，且自愿认罪认罚。 本院认为，被告人蒋其均、何花积极参加传销组织，宣传推广“国酷集团”的股权众筹项目，并成立“西充美酷科技有限责任公司”，组织宣传培训，发展会员，以发展人员的数量和缴纳的门槛费作为计酬返利，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人蒋其均、何花在传销组织的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人蒋其均、何花归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蒋其均、何花自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人蒋其均、何花的量刑建议恰当，本院予以采纳。办案机关依法冻结的涉案账号的存款、以及何花账户的存款均是传销赃款，依法应当追缴没收，上缴国库。 关于被告人何花的辩护人提出被告人何花从受害者成为一个参与者，无违法所得的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩称被告人系从犯的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳。 根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人蒋其均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年12月20日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人何花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年8月20日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、依法冻结的涉案账号中国工商银行西充安汉支行23×××84账户存款人民币220552.02元，何花名下的中国农业银行川北医学院支行62×××74账户存款人民币16923.33元，予以没收，上缴国库。 四、公安机关扣押在案的POS机、手机、U盾、U盘、西充美酷公司公章、笔记本电脑等作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨红清 人民陪审员  冯 斌 人民陪审员  冯海燕 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  袁 媛 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。