河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初135号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人魏玉红，女，1966年12月31日出生，汉族，高中文化，无前科。系中国某某集团股份有限公司董事长、平顶山市某某商贸有限公司实际控制人，住河南省平顶山市新华区。2018年12月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被平顶山市公安局刑事拘留；2019年1月18日被执行逮捕。辩护人孙明晓，河南大为律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人魏玉红犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲出庭支持公诉，被告人魏玉红及其辩护人孙明晓到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2014年5月27日，被告人魏玉红成立中国某某集团股份有限公司(香港)。主要业务为销售某某净水机。公司成立后,在全国各地发展省级、地市级、县区级专卖店，大力发展某某商贸公司，以开推荐会、发传单、在媒体上做广告等方式大肆宣传某某净水机。2015年魏玉红找到王某某（已提起公诉）经营某某实体店销售某某净水机。2015年1月6日，王某某让其儿子王某（已提起公诉）任法人，在平顶山市新华区民主路注册成立平顶山市某某商贸有限公司，由王某某具体负责该店管理。公司成立后，王某某先后聘用程某某（已提起公诉）为公司副总经理，温某某（已提起公诉）为市场总监，在平顶山市矿工等处，以开推荐会、发传单、在互联网上发广告等方式，对外宣传购买一台某某净水机即成为会员，购买十台水机成立商务中心，购买一百台可以开门店，发展一名下线可获得500元电子币等方式，引诱会员不断发展下线人员参与，扰乱经济社会秩序。经审计，中国某某总营业数额为1119992000元，会员销售水机数量454423个，涉及人数91450人，平台支付会员提现金额531267200元。魏玉红传销层级达4级以上。2018年12月13日8时许，魏玉红在浙江省杭州市被民警抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人魏玉红的供述与辩解，同案犯王某、王某某、温某某、程某某等供述，证人朱某、姜某、郑某等人证言，被告人户籍证明、无前科证明、抓获经过、浙江省杭州市临安区人民法院刑事判决书及浙江省杭州市中级人民法院刑事裁定书、中国某某集团公司宣传资料及工商资料、健康财富平台推荐表、传销层级架构效果图、平顶山市某某商贸有限公司注册信息及公司章程、健康财富平台会员银行卡信息表、提现表、中国某某集团经销商名单、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为，被告人魏玉红伙同他人以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，扰乱经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人魏玉红认罪认罚，建议在有期徒刑十年以上十二年以下量刑。被告人魏玉红对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名及事实无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，魏玉红推广的净水机是广泛适用的商品，采用了不正规的推销模式触犯了法律，被告人当庭认罪认罚，系初犯，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2014年5月27日，被告人魏玉红成立中国某某集团股份有限公司(香港)。主要业务为销售某某净水机。公司成立后,在全国各地发展省级、地市级、县区级专卖店，大力发展某某商贸公司，以开推荐会、发传单、在媒体上做广告等方式大肆宣传某某净水机。2015年魏玉红找到王某某（已提起公诉）经营某某实体店销售某某净水机。2015年1月6日，王某某让其儿子王某（已提起公诉）任法人，在平顶山市新华区民主路注册成立平顶山市某某商贸有限公司，由王某某具体负责该店管理。公司成立后，王某某先后聘用程某某（已提起公诉）为公司副总经理，温某某（已提起公诉）为市场总监，在平顶山市矿工路等处，以开推荐会、发传单、在互联网上发广告等方式，对外宣传购买一台某某净水机即成为会员，购买一台水机3900元，每天返还广告宣传费25元现金币，返还25元种子币，返还180次，现金币可以提现，种子币只能复投。购买十台水机成立商务中心，购买一百台可以开门店，发展一名下线可获得500元电子币等方式，引诱会员不断发展下线人员参与，扰乱经济社会秩序。经审计，中国某某总营业数额为1119992000元，会员销售水机数量454423个，涉及人数91450人，平台支付会员提现金额531267200元。魏玉红传销层级达4级以上。2018年12月13日8时许，魏玉红在浙江省杭州市被民警抓获。上述事实有经庭审质证、确认的被告人魏玉红的供述与辩解，同案犯王某、王某某、温某某、程某某等供述，证人朱某、姜某、郑某等人证言，被告人户籍证明、无前科证明、抓获经过、浙江省杭州市临安区人民法院刑事判决书及浙江省杭州市中级人民法院刑事裁定书，赵某某组织、领导传销活动案材料复印件、中国某某集团公司宣传资料及工商资料、健康财富平台推荐表、情况说明、传销层级架构效果图、平顶山市某某商贸有限公司注册信息、公司章程、健康财富平台会员银行卡信息表、提现表、中国某某集团经销商名单、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏玉红伙同他人以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人魏玉红犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人魏玉红及其辩护人对公诉机关指控魏玉红犯组织、领导传销活动罪的罪名及事实无异议。对其辩护人辩称，魏玉红推广的净水机是广泛适用的商品，采用了不正规的推销模式触犯了法律，被告人当庭认罪认罚，系初犯，希望从轻处罚的意见，与庭审查明事实相符，亦符合法律相关规定，本院予以采纳。被告人魏玉红认罪认罚，可从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人魏玉红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2028年12月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫筱玉审 判 员  徐国平人民陪审员  韩红玲二〇二〇年六月二十八日书 记 员  马姣南附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金的判处】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。