河南省修武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0821刑初73号公诉机关河南省修武县人民检察院。被告人史凯旋，曾用名史凯旗，绰号浪，男，1993年4月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省修武县，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月9日被修武县公安局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。辩护人许振东，河南云台律师事务所律师。被告人李玉琦，绰号黑二，男，2000年4月29日生，汉族，中专肄业，农民，户籍地河南省修武县，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月9日被修武县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。辩护人赵海辉，河南云台律师事务所律师。被告人付艺鑫，绰号小猪，男，2001年2月25日生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省修武县，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月9日被修武县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。辩护人杨君山，河南宁城律师事务所律师。修武县人民检察院以修检一部刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人史凯旋、李玉琦、付艺鑫诈骗一案，2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。修武县人民检察院指派检察员范小凤、司肖肖出庭支持公诉，史凯旋与辩护人许振东，李玉琦与辩护人赵海辉，付艺鑫与辩护人杨君山均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月,被告人史凯旋从张超(另案处理)处购买了“PC蛋蛋”网络赌博软件。2019年11月,被告人史凯旋在焦作市解放区映湖路小区租住房内,纠集被告人李玉琦、付艺鑫,以在该赌博平台赌博可获得高额回报为名让二人在0Q群内发布宣传信息,招引人员充值赌博。被告人史凯旋在被害人通过该赌博平台赢钱要求提现时,若金额较小,予以返还,以取得被害人信任,从而诱使被害人继续充值,若被害人赢取金额较大要求提现时,被告人史凯旋将其拉黑不予返款。2019年11月中旬,被告人李玉琦、付艺鑫在对该赌博平台宣传过程中,发现被告人史凯旋利用该赌博平台骗取被害人钱财,仍帮助史凯旋在QQ群发布宣传信息。2019年11月13日至12月9日,被告人史凯旋采取以上方式骗取彭某、宋某、秦某等被害人钱款共计80183.75元;2019年11月21日至12月9日,被告人李玉琦、付艺鑫帮助被告人史凯旋骗取秦某、王骏兴等被害人钱款共计11598.3元。案发后,被告人李玉琦、付艺鑫分别向公安机关退款6000元。公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、视听资料、被告人陈述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人史凯旋、李玉琦、付艺鑫利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中史凯旋数额巨大，李玉琦、付艺鑫数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，史凯旋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，李玉琦、付艺鑫在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。李玉琦、付艺鑫已退还涉案案款，可从轻处罚，其二人自愿认罪认罚并已签署《认罪认罚具结书》，可从宽处理。建议判处史凯旋有期徒刑四年至五年，并处罚金五万元至八万元；判处李玉琦有期徒刑六个月，并处罚金八千元，可以适用缓刑；判处付艺鑫有期徒刑六个月，并处罚金八千元，可以适用缓刑。被告人史凯旋辩称，对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，对指控事实和罪名不持异议，但其有如下从轻处罚情节：1、如实供述自己的罪行；2、部分退赃；3、初犯、偶犯；4、当庭自愿认罪认罚。被告人李玉琦辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，同被告人史凯旋辩护人辩护意见外，被告人李玉琦还主动预缴罚金，体现其悔罪的态度，希望对其从轻处罚。被告人付艺鑫辩称，对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人辩称，对公诉机关指控事实与罪名没有异议，但其有如下从轻情节：1、从犯；2、积极退赔；3、初犯、偶犯；4、认罪认罚，同意公诉机关量刑建议。经本院审理查明事实同公诉机关指控。另查明，2020年6月2日，公安机关追退涉案赃款5444元。被告人李玉琦、付艺鑫自愿退还违法所得合计2900元。被告人史凯旋亲属于2020年6月19日向本院缴款五万元，用于预缴罚金。上述事实有下列证据证实：一、物证，红色OPPO手机、金色苹果手机、粉色苹果手机各一部、硬盘7个，证实被告人史凯旋利用网络诈骗使用的工具。二、书证1、户籍证明、发破案经过、抓获证明、前科查询证明证实被告人史凯旋、李玉琦、付艺鑫均已达到完全刑事责任年龄、被抓获到案以及均未有犯罪记录的事实。2、“PC蛋蛋”赌博平台开户信息列表，证实“PC蛋蛋”赌博平台开户人员姓名、手机号、绑定银行卡等信息情况。3.被告人史凯旋利用网络诈骗使用的封某中国银行银行卡（62×××16）交易明细及被害人被骗情况一览表，证实彭某、宋某等14名受害人向被告人史凯旋转账及被返款情况。4.被害人彭某、宋某、秦某转账记录截图，证实三名被害人向被告人史凯旋转账情况。5.徐丽飞尾号4727中国银行卡及尾号3679农业银行卡交易明细，证明不存在徐丽飞账户向在平台上注册客户转账情形，徐丽飞账户与封某账户之间存在大量交易往来情况。6.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单及票据，证实被告人李玉琦、付艺鑫各退还涉案案款6000元的情况。7.被告人史凯旋亲属向本院预缴罚金的现金票据，证实其主动预缴罚金五万元的情况。三、被害人的陈述1、被害人彭某陈述，2019年11月12日11时56分许，有一QQ号添加其QQ，对方介绍了一个博彩稳赢的手机APP软件“PC蛋蛋”，其信以为真，下载注册该软件。2019年11月12日至14日，其通过微信、支付宝充值并投注。2019年11月14日16时许，该软件不能登陆了，其觉得上当受骗就报案了。其注册了两个账号，分别是134××××1560和150××××2303，其充值约18000元，赢了约5160元。现在两个账号均被冻结，不能提现。2、被害人宋某陈述，2019年11月中旬，其在家玩游戏，有一个人往QQ群里发了好多条广告，其添加对方为好友询问兼职信息，对方给其一个二维码，其扫描二维码并下载了“PC蛋蛋”APP，对方说这是一个赌博平台，可以少赚点钱。其用**的姓名和手机号186××××8516注册一个号；用自己的姓名和手机号135××××6889又注册了一个号，绑定中原银行卡62×××13。其先各充值20元，根据对方指导投注后就把钱提出来了，后其投了400元，还可以提现。之后其又投了3000元和1000元，但是无法提现了，其跟“PC蛋蛋”客服联系，客服说其违规，需再充值5000元并投注才能解除违规并提现，其充值5000元，还是无法提现。其又问客服，客服把其账号封闭了，说需再建立新账户充值10000元才可以登录账号全部提现，其感觉自己被骗了。其通过支付宝账号135××××6889充值400元，通过尾号5013的中原银行卡充值4000元，通过尾号4977的中信银行卡充值5000元，对方的账户是中国银行62×××16，开户名是封某。被害人秦某陈述，2019年12月5日，其在家上网，有人给其发了一个网址，说是有个项目能赚钱，其打开链接下载了“PC蛋蛋”APP，分别用180××××4682和183××××5052手机号注册，后其按照对方提示压大压小，开始其压40元，能中能提现，然后其压400元或者1000元，3分钟压一次，一共压了3600元，不能提现了，赌坊说其违规操作，账户被冻结了，让其再充值3600元，其充值3600元后，对方QQ将其拉黑，平台账号登陆不上，不能提现了。其注册的两个账号是开户名均是秦某，一个绑定是尾号3777的农业银行卡，另一个绑定是尾号0412的江苏农村商业银行卡，其使用中国银行卡62×××42充值。四、证人封某证言，2019年夏天，其在网上打游戏期间，认识一个网友，该网友给其200元钱，让其办张银行卡给他，后其在博爱县中国银行以自己名义办了一张银行卡，办好后与该网友在博爱县新世纪大厦见面并将办理好的银行卡交给该网友，该网友从车上递给其200元现金就走了。卡号记不清楚了，密码是112233。2019年1月9日，其拿户口簿到博爱县中国银行柜台办理补卡，被告知拿户口簿只能注销，卡中还有现金，后其将卡中现金取出并将该银行卡注销。五、被告人供述和辩解1.被告人史凯旋供述和辩解，2019年3月，其从张超手中花了1万元钱购买了“PC蛋蛋”赌博软件，做了几天，找不到客户，后来就做游戏了。9月份其又和张超联系，给他续费，他又给其开通使用“PC蛋蛋”赌博软件，后其在解放区西王储映湖小区16号楼3楼东北户做赌博软件这个事。2019年11月份，其让李玉琦、付艺鑫过来帮忙，负责给其QQ号加群并发布“PC蛋蛋”的推广广告，其最后给二人各发了2000元的工资。其对外宣传该平台盈利达99%，小额盈利其返还给客户，盈利超过充值的一倍以上就将客户拉黑，客户只有经过其同意才能提现。客户通过银行转账、微信转账、扫描二维码充值，充值金额与人民币是1:1兑换，最终钱都转到封某的62×××16账户。封某的银行卡是2019年10月份其从网上购买，对方给其邮寄过来的。二维码是徐丽飞提供的，按照3%收取手续费。其一共发展了六七十个客户，有二十多个客户充值，大概转账有十几万元，其给客户返款也有十几万元，其记得骗了两万元左右，以转账记录为准。其通过封某账户给客户返钱，少数用徐丽飞的卡返款，有三四千元。2.被告人李玉琦供述和辩解，2019年10月底，其在东板桥大街碰到史凯旋，他让其去焦作帮忙加QQ群推广APP，过了两天其对付艺鑫说去史凯旋那里干活，二人先后去焦作史凯旋租住的房子帮忙。其和付艺鑫负责加QQ群推广“PC蛋蛋”赌博平台，宣传这个赌博平台可以保赢不赔。大概11月中旬，其看到赢钱的客户会被史凯旋拉黑，其问史凯旋为什么，他说客户赢钱了，其知道这个平台可以操控，赢的话提不了现，是骗人的，其为了赚钱，还是一直做下去了。11月底，史凯旋给其900元现金，2019年12月6日其嫌不赚钱就回家了。被告人付艺鑫供述，2019年10月底，李玉琦对其说史凯旋在焦作市租了个房子，让二人帮忙加QQ群推广史凯旋的APP，其没事就去了。其和李玉琦干的活一样，主要负责通过QQ号在网上加群推广“PC蛋蛋”赌博平台。11月中旬，其对史凯旋说，发广告时有人骂其诈骗，史凯旋说客户赢得少的话就让提现，赢的多的话就拉黑不让提现，其知道他是利用赌博平台骗钱。12月初，史凯旋给其2000元钱。视听资料、电子证据光盘一张，证实赌博网站后台录屏、赌博平台开户信息列表、后台登录账号密码、拉黑客户信息列表等情况。上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人史凯旋、李玉琦、付艺鑫以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中史凯旋诈骗数额巨大，李玉琦、付艺鑫诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，修武县人民检察院指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人史凯旋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李玉琦、付艺鑫在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人史凯旋预缴罚金、部分退赃，可从轻处罚；其虽在侦查和审查起诉环节未具结认罪认罚，但当庭表示认罪认罚，可从轻处罚；被告人李玉琦、付艺鑫已退还全部赃款，可从轻处罚；其二人到案后均如实供述自己的罪行，承认指控的事实，自愿认罪认罚并签字具结，可从轻处罚；三被告人多次实施诈骗，可从重处罚，其三人均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳，三辩护人的相关从轻辩护意见本院一并采纳。经调查，对被告人李玉琦、付艺鑫宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人史凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2023年12月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。被告人李玉琦犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人付艺鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。四、被告人史凯旋应向被害人彭建群退赔一万四千六百零六元、宋暖一万一千六百元、李严彪二万五千元、陈成取四百一十元、黄小春四百元、余文举三千元、曹炳岭八千四百六十一元、苏耿弇四千七百元、袁蔚五百七十八元四角五分、潘林一百七十元；扣押在案史凯旋的五千四百四十四元按比例向上述被害人退赔；不足部分继续对史凯旋进行追缴，足额追缴后退赔被害人。五、被告人李玉琦、付艺鑫退赔到案的一万二千元，退赔被害人秦仁才六千七百一十元、潘林二千七百四十八元、王骏兴一千元零二角、郭达圆一千元零一角、郝龙龙一百四十元。六、没收被告人李玉琦、付艺鑫犯罪所得二千九百元，上缴国库。七、扣押在案的红色OPPO手机、金色苹果手机、粉色苹果手机各一部及硬盘七个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘家新人民陪审员  杨金成人民陪审员  张菊玲二〇二〇年六月二十八日法官助理董淑敏书记员刘镔潇