新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初164号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人刘芬，女，1978年4月4日出生于贵州省遵义市，汉族，文盲，无业，户籍所在地：重庆市永川区，现住址：库尔勒市。2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年10月4日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉[2020]175号起诉书指控被告人刘芬犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月28日、6月29日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张新荣出庭支持公诉，被告人刘芬到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2018年6月，被告人刘芬和被害人王某某认识后产生好感。同年7月期间，被告人刘芬购买一部模声手机，以给王某某介绍对象为由虚构出台湾籍人士雷玉华、王斌，并通过模声手机改变声音，先后以雷玉华、王斌的身份与被害人王某某谈恋爱。2019年1月至4月期间，被告人刘芬以虚构的王斌身份，以在阿克苏收皮革缺钱、得胃溃疡看病治疗需要钱等为由，先后三次骗取王某某钱款共计3.3万元。案发后，被告人刘芬亲属已退赔全部赃款并取得被害人谅解。公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘芬以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，涉案金额3.3万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘芬有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。自愿认罪，可以酌情从轻处罚；有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；积极退赃并取得被害人谅解。建议对其判处有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金。被告人刘芬对检察机关的指控未提出异议和辩解，自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：被告人的近亲属为被告人预交罚金3000元。认定事实的证据有：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明：案件来源及立案情况。即本案系被害人王某某2019年8月27日报警称刘芬冒充雷玉华、王斌对其实施诈骗，造成损失5.5万元。库尔勒市公安局经审查于当日立案侦查。（2）常住人口信息表，证明：被告人刘芬案发时已达刑事责任追究年龄。（3）到案经过，证明：2019年8月27日，市局侦查员通过电话将被告人刘芬传唤到案，有自首情节。（4）情况说明，证明：经市局侦查员核实，被告人刘芬在库尔勒市巴州卫生中心未有相关治疗记录，该中心无法出具相关证明。（5）收条及谅解书，证明：2019年10月2日，刘芬的丈夫何某向被害人王某某退赔5.5万元，取得被害人谅解。（6）缴款收据，证明：被告人的近亲属预交罚金。2、证人证言：（1）何某(系刘芬丈夫)的证言，称：王某某是其妻子刘芬的朋友，1年前通过刘芬认识。听王某某说因为刘芬给王某某介绍一个叫雷玉华的男朋友，王某某把钱给雷玉华了，现在要向刘芬要。王某某还问过其有没有雷玉华这个人。其没有见过这个人，就是经常听其妻子说过。昨天早上其妻子因为这件事情跳河自杀，被救后其问她怎么回事，刘芬说她没有拿王某某的钱，一直都是雷玉华和王某某联系的。感觉有一年多时间了，当时听其妻子说雷玉华是哈拉玉宫开厂子的。前两天王某某给其打电话才知道刘芬介绍雷玉华给王某某当男朋友的事情。王某某说雷玉华从她那里拿了钱，还说她没有见过雷玉华，被刘芬骗了，现在要问刘芬要这些钱，当时她算的是7、8万元。其和刘芬2015年4月结婚，平常喜欢打麻将。2018年1月在库尔勒市新汇嘉开了一个皮草店，半年左右就没开。刘芬经常和王某某一起打麻将。刘芬头、胃、颈椎都有问题，在吃药治疗。头部是受到刺激就失忆，还有就是晚上睡不着觉，在河北医院旁边的精神病医院一直在吃药、看病。她微信绑定其银行卡。（2）甄某的证言（附民警与其的通话录音光盘），证明：其听王某某和她男朋友通话时，其听她男朋友说话的口气像刘芳（刘芬）。3、被害人王某某的陈述，称：2018年7月中旬，其和刘芬吃饭时她告诉其要介绍的男朋友叫雷玉华，是和她在哈拉玉宫开皮草厂的，台湾人，33岁，对方条件好，其就同意了。后来这个雷玉华就每天0时至4时主动给其打电话，说他在南京出差谈订单。其觉得他挺关心其，于是一个月就确定了恋爱关系。雷玉华白天从来不打电话，白天其给他打是关机。2018年8月左右雷玉华说他在南京做检查是胃癌晚期，要进行治疗。2018年12月刘芬说雷玉华得胃癌死了，还说雷玉华把工厂写上其和雷玉华的名字，现在工厂由王斌总监在管理。2019年1月王斌就给其打电话，交谈中王斌说喜欢其，之后说在阿克苏收皮草准备把货拉到成都缺钱。其就提出要给王斌借钱用，王斌说不要其的钱，说他要用钱问刘芬想办法。第二天刘芬没有借到钱，就说王斌需要用钱，她也没有办法，其说想办法，后来其从父亲处拿2万元给刘芬。2019年2月王斌在阿克苏检查出胃溃疡在治疗，给其打电话其得知王斌没有钱治疗，就主动提出要给他钱，王斌说不要还说让刘芬想办法。刘芬想不到办法，于是其又给刘芬1万元让她转给王斌看病用。2019年3月王斌转到成都去治疗检查出胃癌，给其打电话表达出缺钱治疗，其提出要给钱，王斌还是说不要其的钱，让刘芬想办法。刘芬说她只能凑1万元，但钱不够，表现的特别着急，其又给刘芬1万元现金让她给王斌。之后没多长时间王斌就回库尔勒继续治疗，其说要见王斌，王斌说在做治疗人特别憔悴，不想见就这样一直拖着。2019年4月左右突然有一天雷玉华给其打电话说他没有死，当时因为疾病发烧到45度成白痴，不想拖累其，所以让刘芬告诉他死了，现在又到昆明治疗，还说1、2个月就会回到库尔勒市找其。其又开始和雷玉华联系，他还是每晚给其打电话。到2019年5月王斌威胁雷玉华不要见其，不然就要死。有2、3天其联系不上王斌、雷玉华。之后雷玉华打电话说他和王斌见面后，王斌让雷玉华放弃其，雷玉华不愿意，王斌生气就拿刀捅他，结果他防卫时不慎将王斌捅死，之后就回台湾。雷玉华说和王斌的父母在打官司，2019年6、7月又说官司打到北京，其还想去北京找他，他又说犯病去昆明治疗，还说刘芬的母亲在昆明照顾他。2019年8月25日其和一个认识刘芬的人在一起时，晚上雷玉华给其打电话，当时开的免提。打完电话后其朋友说这个声音虽然是男的，但和刘芬说话的声音、语气、态度都特别像。其当时不相信，其朋友就告诉其有一款变声软件可以做到，还给其进行演示，果然可以变声通话，所以其感觉被刘芬骗。应该是2019年1月，也就是雷玉华“死”了十几天左右，王斌开始给其打电话。刘芬介绍王斌是他们厂总监。当时王斌是使用雷玉华电话给其通话，而且他声音和雷玉华也一样，其还问王斌是怎么回事，他告诉其因为业务需要他就用了雷玉华的电话，还说他特别崇拜雷玉华，所以给嗓子做了手术，声音就和雷玉华一样了。给刘芬钱的具体情况：2019年1月给刘芬2万元现金用于给王斌做皮草生意使用；2019年2月给刘芬1万元现金用于给王斌看病使用；2019年3月给刘芬1万元现金用于给王斌看病使用；2019年4月左右给了刘芳（刘芬）5000元用于给王斌看病使用，以上四笔共计4.5万元是给其给刘芳的现金，都是在其家里刘芬来拿的。其微信号×××，昵称：放肆的温柔；刘芬微信号×××，昵称：刘芳研。刘芬给其转过400元和1700元，但微信账单其删过，也不准确，所以不清楚刘芬给其转过多少钱。刘芬给其转账说是零花钱。4、被告人刘芬供述和辩解，供认：其和王某某通过打麻将认识7、8年，2018年6、7月联系的多一些。其认识王某某后就特别喜欢她，王某某喜欢有钱的男人，所以其就说给王某某介绍一个有钱的男朋友叫雷玉华，然后其买一部能够改变声音的手机冒充雷玉华跟王某某谈恋爱。期间其还冒充王斌跟王某某谈恋爱。2018年5月其说给她介绍一个男朋友叫雷玉华，和其一起在库尔勒市哈拉玉官乡开皮草厂的。其下载一个网友的照片冒充雷玉华的照片给王某某发过去，王某某相信问其要电话。其到金三角买了一部300元的老款带模音的手机，手机打通后就是男人声音。其把一张不用的卡装在手机上冒充雷玉华和王某某打电话聊天。为吸引王某某其就说雷玉华是和其开皮草厂的，是台湾人还离过婚，特别有钱。今天凌晨6时左右其跳河自杀，手机在身上，被救后手机就不见了，估计被冲走。其想以这种方式让她原谅。其用手机模仿雷玉华和王某某通话是从2018年7月开始，手机号135XXXXXXXX。白天其经常和王某某在一起，所以就把手机关机，晚上才给王某某打电话，没有几天就确定恋爱关系。2018年9月左右王某某经常要求见面，其感觉装不下去，就以雷玉华得了胃癌在昆明治病，想着可以打消她和雷玉华继续谈下去。谁知王某某说让雷玉华回来要结婚之类的话，所以到2018年12月就说雷玉华得胃癌死了。王某某特别伤心，后来就说要重新找。其说厂里有个叫王斌的总监，33岁，是台湾人，还找张照片发给她，说介绍当男朋友，王某某也同意。后来其就冒充王斌和王某某聊天，王某某问为什么王斌声音和雷玉华一样，手机号码也一样。其冒充王斌说是因为业务使用的雷玉华手机，还说其做了嗓子变音手术，声音就和雷玉华一样。当时其感觉肯定要被揭穿，谁知王某某就相信，开始和王斌谈恋爱。当时其打麻将输了8000元，还是欠账，所以想通过王斌身份让王某某拿些钱还账，就以王斌身份给王某某说在阿克苏收皮草缺一些钱。当时王某某提出她想办法给王斌找5万元。其冒充王斌说不要她的钱，让刘芬解决。王某某后来就问其，其说想办法。王某某知道其没有钱，所以就提出她想办法给王斌解决，后来就拿2万元现金让其交给王斌，其拿上钱后把还账。本来想用剩下的钱打麻将赢钱后还给王某某，结果又把钱输光。过了一个月“王斌”和王某某聊天时，因为王某某一直想见，所以“王斌”就说在阿克苏山里不方便，天天吃泡面。王某某特别心疼，说要给他钱吃好一点。后来王某某和其聊天时说王斌天天吃泡面，其就说那边条件艰苦，王某某就要给王斌钱，其没有办法就收王某某1万元。其收到钱后又用于打麻将。后来王某某还是要见王斌，其就编造王斌得了胃癌在阿克苏治病。过了一段时间其打麻将又输钱欠钱，就想用王斌的名义再让王某某拿些钱，于是就用王斌身份和王某某聊天时透露出治病缺钱，王某某说要给钱，“王斌”不要，说让刘芬想办法找钱。这次王某某又给其1万元用于王斌治病。其拿上后又打麻将或消费。没多长时间其打麻将又欠2000元，就想着以王斌名义从王某某处拿钱。以王斌身份和王某某聊天时说治病借了厂里李总监2000元，李总监一直在要。王某某听后就说她有钱要帮王斌还掉。后来“王斌”给王某某说把钱给刘芬，让刘芬把钱还给李总监。王某某就找到其，给其5000元钱(现金还是微信记不清)，让其帮王斌还李总监2000元，剩下3000元转给王斌用于日常花销。其拿上5000元后，2000元还赌债，剩下的钱还是打麻将、日常花销。到2019年5月左右，有一次其忘了其已经是“王斌”，又以雷玉华口气叫她老婆，她当时问是诈尸了还是怎么回事，其慌了继续骗她说前面在香港，现在又回昆明治疗，没有联系她是想给她一个惊喜，结果她相信了。其害怕穿帮就又办了一个手机号扮演王斌，用之前的手机号继续扮演雷玉华。王某某知道雷玉华活了以后要到昆明找他，其就以雷玉华身份骗王某某说在治疗，过来不方便。2019年6月左右王某某闹着去见雷玉华，其没有办法瞒不过去，雷玉华必须回库尔勒市才能不穿帮，其就编雷玉华回库尔勒后和王斌见面，因为两个人都喜欢王某某发生了争执，雷玉华误伤把王斌捅死，雷玉华因为这个事情回台湾。王某某就说要去台湾找雷玉华，没办法其就继续编雷玉华去北京打官司，王某某说要去北京，雷玉华又说去昆明看病。前几天王某某说必须要开微信见面，不然就要去昆明。王某某等了一天也没有接到雷玉华的微信视频。其骗王某某说雷玉华跑了，因为其之前说其母亲在昆明照顾他。前天晚上一起吃饭时，王某某让其给其母亲打电话，其一直推脱，王某某就知道其在骗她。其用雷玉华身份是2018年7月到12月，没有问王某某要过钱。其冒充王斌是2018年12月至2019年6月左右，问王某某要过好几次钱，第一次2万元现金，第二次1万元现金，但这一次其不是故意要的，是王某某知道王斌吃不好，偏要给王斌。第三次1万元现金，第四次5000元，忘记是微信转账还是现金。其以王斌名义收到王某某的钱总共四笔合计4.5万元，都被其打麻将和日常花销。2019年4月2日调取的微信转账记录1万元钱其记不清，只要王某某给其转过这个钱，她怎么说其都认可。总的算下来其丈夫银行卡里10万元左右，还有其婆婆的2.5万元都是两人日常花销、打麻将。当时其还给王某某几次零花钱，多的一笔有6000元是微信转账，这些账其记不清。王某某问其要7、8万元，实际没有这么多，但其认可这个钱，因为其骗了王某某。2019年8月29日供述：其是2018年7月至2019年8月实施诈骗。2019年1月至5月冒充王斌和王某某谈恋爱，当时其因为缺钱用，就以王斌名义给王某某说做生意及生病治疗没有钱，王某某就会说要给王斌钱，王斌就说不要王某某的钱，并说会让刘芬想办法找钱。其在和王某某接触过程中就说其没有办法找钱，王某某就会主动提出她来想办法，就会拿钱给其，让其把钱给王斌。王斌根本不存在。其说其是皮草厂合伙人，是王斌的老板，按照常理王斌需要用钱也是找其，所以才说的让刘芬想办法。其只有没有钱，王某某才会想办法通过其给王斌给钱。其了解王某某，知道王斌有难处时不会不管。其记得以王斌名义从王某某处拿4.5万元，但之前民警说有一笔1万元微信转账，其记不清。2020年1月6日供述：其一共诈骗王某某三次3.3万元现金。第一次是2019年2月，其冒充王斌在阿克苏收皮草需要钱为由诈骗2万元；第二次是2019年2月，王某某要见王斌，其以王斌在阿克苏胃溃疡住院需要钱为由诈骗1万元；第三次是2019年4月左右，其以王斌借了李总监2000元为由诈骗3000元。5、鉴定意见，证明：新疆精卫法医精神病司法鉴定所于2019年12月3日出具精卫司鉴字[2019]第0578号司法鉴定意见书，证明：刘芬无精神病、有(完全)刑事责任能力。鉴定意见已分别告知被告人刘芬及其丈夫何某、被害人王某某，均无异议。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人刘芬以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，涉案金额3.3万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘芬有自首情节，适用认罪认罚程序审理，缴纳罚金，可以从轻处罚；退赔赃款并取得谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：被告人刘芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年6月27日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李建军人民 陪 审员   朱 莲人民 陪 审员   王晓明二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 九 日书  记  员   李 娜