安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖01刑终46号 原公诉机关安徽省合肥市瑶海区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨春燕，女，1991年2月3日出生，公民身份号码，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区龙门岭路翠馨居2-5室，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪，于2019年4月3日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月7日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人何志平，安徽华人（六安）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张云磊，男，1985年12月8日出生，公民身份号码，汉族，安徽省涡阳县人，初中文化，无业，户籍地安徽省涡阳县曹市镇张庙行政村桥张自然村015号。因犯非法拘禁罪于2013年被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年5月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）沈全桃，男，1984年12月1日出生，公民身份号码，汉族，安徽省怀远县人，小学文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县淝河乡中黄村沈后组9号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月23日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）文鹏，男，1987年10月23日出生，公民身份号码，汉族，安徽省金寨县人，高中文化，无业，户籍地安徽省六安市金寨县梅山镇三湾村林权组。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2018年4月2日被合肥市公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人关勇，安徽睿正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘启家，男，1992年7月17日出生，公民身份号码，汉族，安徽省合肥市人，中专文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区龙岗经济开发区罗岗社居委瑞泰和园Ａ5幢603室。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李本茁，安徽华人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张俊，男，1987年8月10日出生，公民身份号码，汉族，安徽省宣城市人，高中文化，无业，户籍地安徽省宣城市宣州区溪口镇东华村麦口村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月12日被上海市公安局青浦分局抓获，并羁押于上海市青浦区看守所，11月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月23日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人单红星，安徽神州行律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）石雨，男，1980年5月23日出生，公民身份号码，汉族，安徽省涡阳县人，初中文化，无业，户籍地安徽省涡阳县曹市行政村曹南一自然村60号。因犯抢劫罪于2013年5月被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2014年5月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月23日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）赖见云，男，1993年9月6日出生，公民身份号码，汉族，江西省石城县人，初中文化，无业，户籍地江西省石城县屏山镇长溪村大坪下组17号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月23日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）廖浩然，男，1993年3月6日出生，公民身份号码，汉族，安徽省霍邱县人，中专文化，无业，户籍地安徽省霍邱县交通局船队船舶14号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月13日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月23日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人巩玲，安徽博时律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张锦涛，男，1995年11月8日出生，公民身份号码，汉族，安徽省肥东县人，初中文化，无业，户籍地安徽省肥东县撮镇镇赵光村田岗二组。因吸毒于2013年11月被合肥市公安局包河分局行政拘留五日；因吸毒于2016年5月日被安徽省长丰县公安局行政罚款。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）孙喜鹏，男，1990年7月14日出生，公民身份号码，汉族，黑龙江省勃利县人，初中文化，无业，户籍地黑龙江省勃利县城西街七委10组22号。因犯故意伤害罪于2009年10月22日被黑龙江省勃利县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯故意伤害罪于2011年6月日被黑龙江省勃利县人民法院判处有期徒刑一年十一个月，撤销原故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月7日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）潘声东，男，1973年9月7日出生，公民身份号码，汉族，安徽省六安市人，高中文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区顺河镇火星村侯庄组。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。2020年4月日经本院决定取保候审。 指定辩护人范银萍，北京中银（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐文榜，男，1966年10月1日出生，公民身份号码，汉族，安徽省合肥市人，高中文化，无业，户籍地安徽省合肥市包河区淝河南路579号文昌新村Ａ区7幢1室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年1月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙珺，安徽大祺律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万绪龙，男，1987年11月21日出生，公民身份号码，汉族，安徽省六安市人，高中文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区石婆店镇街道马堰组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年1月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人汪运世，安徽启延律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万磊，男，1990年3月18日出生，公民身份号码，汉族，安徽省霍邱县人，初中文化，无业，户籍地安徽省霍邱县落儿岭镇太子庙村粉坊组。因犯盗窃罪于2011年7月25日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年七个月，2012年11月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，2019年1月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 安徽省合肥市瑶海区人民法院审理安徽省合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人杨春燕、张云磊、沈全桃犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人杨春燕、刘启家犯伪造国家机关证件罪，被告人文鹏犯危险驾驶罪，被告人徐文榜、万绪龙、万磊犯诈骗罪一案，于2019年10月31日作出（2019）皖0102刑初649号刑事判决。原审被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东、徐文榜、万绪龙、万磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。本院于2020年3月25日因不可抗力对本案中止审理，2020年6月11日对本案恢复审理。本案现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2016年4月7日，被告人杨春燕、沈全桃经预谋，被告人杨春燕提供自己的身份证，被告人沈全桃借用赵春贺（实际未入股、未参与公司经营）的身份证，注册成立安徽韬辉金融信息服务有限公司（以下简称韬辉公司），后被告人张云磊入股该公司，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为公司实际股东，各占公司股份的35%、%、35%。公司注册及经营管理地址位于合肥市瑶海区和平路宝业城市绿苑西区23幢商业105-205室，后搬至合肥市瑶海区坝上街环球中心6幢1601室，公司实际经营至2018年8月。 公司成立后，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃先后拉拢、网罗社会人员，专门从事非法放贷、讨债活动，假借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同、房屋买卖抵押等协议，进而通过虚增债务、制造虚假给付资金的银行流水、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采取暴力、软暴力等手段向被害人非法讨债，大肆侵占被害人财物，有组织的实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。 该组织以韬辉公司为载体，分工明确。被告人杨春燕为公司负责人，经营管理公司一切日常活动，负责出资放贷、记账、催收、管理公司员工、安排员工实施并参与违法犯罪活动;被告人张云磊、沈全桃负责出资放贷、经营管理公司，积极实施“套路贷”诈骗等犯罪行为，并带公司其他员工使用暴力、软暴力等手段从事非法讨债活动。被告人文鹏、刘启家、张俊积极参与实施“套路贷”诈骗等犯罪行为，并采用暴力、威胁、恐吓、辱骂等手段，直接向被害人及其亲属实施非法讨债活动。被告人石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东明知该组织实施“套路贷”诈骗等犯罪行为，仍接受该组织的领导，并参与“套路贷”诈骗和向被害人及其亲属非法讨债等活动，逐步形成了以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为组织者、领导者，被告人文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，被告人石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏为参加者的黑社会性质组织。 该组织对内实施严密管控，被告人杨春燕、沈全桃等人制定公司绩效考核管理制度，对公司成员建立微信群进行钉钉打卡考勤，对外有明确的职责分工，要求组织成员服从被告人杨春燕、张云磊、沈全桃安排，由其根据公司成员实施“套路贷”诈骗等犯罪行为的“业绩”来决定工资、提成、奖惩。为笼络、提高组织成员实施违法犯罪活动的积极性，被告人杨春燕给予积极参与该组织实施违法犯罪活动的成员高额提成，例如：被告人张俊在宋娟娟被敲诈勒索一案中按提成比例10%获得提成5万元，其他参与的人员均有奖励。被告人杨春燕还带组织成员外出游玩、聚餐，费用均由公司支付，形成较稳定的犯罪组织。 该组织以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃三人按比例提供资金以支持犯罪活动，通过实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为，最大限度的侵占被害人财产，甚至将非法侵占的被害人房屋直接过户给组织成员直至变卖以牟取经济利益最大化。该组织又将所获非法经济利益，部分用于为组织成员发工资报酬、提成以及组织成员聚餐、旅游等；部分用于换锁、开锁、购买油漆、花圈、打车费、车辆维修等犯罪活动的开支，甚至为获取被害人房产信息而长期支付房产局工作人员一定数额财物。剩余款项由被告人杨春燕、张云磊、沈全桃按出资比例分赃。 该组织为非法获取高额利益，在借款过程中，利用被害人急于用款的心理，欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同等，采用双倍借条、制造虚假给付资金的银行流水、以砍头息、服务费、上门费等名义收取高额费用、肆意认定违约、不断垒高债务，使被害人背负着高额的虚假债务。在催债过程中，组织多人多次采取殴打、上门滋扰、胁迫被害人的未成年子女、堵锁眼、破坏门锁、用油漆喷字、在被害人门口摆放花圈、撒尿、强行闯入室内、故意显露纹身、辱骂、纠缠等手段威胁、恐吓被害人；或者利用被害人签订的虚高借款材料向法院起诉，大肆进行非法讨债活动。该组织通过上述“套路贷”方式，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、伪造、买卖国家机关证件等犯罪28起，为非作恶、欺压残害群众，对被害人及其亲属的身心、家庭及周围邻居的生活带来严重危害，同时造成部分被害人有家不敢回、流离失所。例如宋娟娟被敲诈勒索一案，宋娟娟母亲及其80多岁外婆被逼离家在外面租房居住，生活困难，严重侵犯了不特定多数人的人身权利、财产权利，破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序。 (一)组织特征：形成较为稳定的犯罪组织，人数达到12人，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定。被告人杨春燕、沈全桃共同注册成立韬辉公司，后被告人张云磊入股该公司，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃作为韬辉公司实际股东，共同经营管理公司，并拉拢、网罗社会人员，专门从事“套路贷”诈骗等犯罪活动，采取暴力、软暴力等手段，组织多人多次向被害人及其亲属非法讨债，大肆侵占被害人财物。该组织制定绩效考核管理制度，对成员建立微信群进行钉钉打卡考勤，对外有明确的职责分工，要求组织成员服从被告人杨春燕、张云磊、沈全桃安排，形成了以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为首要分子，被告人文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，被告人石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏为参加者的犯罪组织，在被告人杨春燕、张云磊、沈全桃的组织、领导下，各被告人经常纠集在一起有组织的实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。 原判认定上述事实的证据有： 1、营业执照、股东会决议、公司章程证实，安徽韬辉金融信息服务有限公司成立于2016年4月7日，法定代表人是赵春贺。公司注册资本1000万元，赵春贺认缴出资10万元，杨春燕认缴出资990万元。 2、房屋租赁合同证实，被告人刘启家与李翠芳签订房屋租赁合同，被告人刘启家租赁李翠芳位于合肥市瑶海区坝上街环球中心6幢1601室房屋，租赁期限为一年。 3、微信聊天记录证实，被告人文鹏称带队伍等。 4、证人证言 （1）证人孙亦芯的证言证实，2018年5月左右，她通过刘辉（经指认系刘启家）介绍进入韬辉金融公司做业务员，公司在坝上街中央广场6幢1601室。公司的负责人叫东哥（经指认系张云磊），公司还有文鹏、刘辉两个做得时间比较长的业务员，其他的业务员有小赖、大鹏、小超、婉嫣、玲玲，公司的事情都是东哥说了算。 （2）证人刘师丽的证言证实，2016年10月左右，她应聘到韬辉公司做前台。韬辉公司的办公地址在合肥市瑶海区铜陵路宝业城市绿苑门面房。公司老板是杨春燕（也称呼杨姐），负责财务管理，每月固定给她发工资00元。她听刘启家说公司的股东是杨春燕、辉哥和涛哥，公司平时都是三人管理，业务员都听从三人的。公司业务员有文鹏、刘启家、张俊、赖见云、廖浩然、大卫和潘声东，业务员的主要工作是：1、散卡片，就是宣传贷款的小卡片；2、跑同行，就是到合肥市其他贷款公司让其介绍需要贷款的客户到韬辉公司办理贷款业务，进而发展客户；3、上门，就是给需要贷款的客户上门核对住址信息是否真实；4、催债，就是到不及时还款的客户家催债。业务员是基本工资加提成，工资都是杨春燕发放，如果业务员每月发展的客户贷款的金额最多，除了提成还额外奖励500元。公司有时候会组织业务员聚餐，到外地游玩，这些费用都是公司支出。如果三个老板不在公司，一般都是安排文鹏、刘启家、张俊负责并带员工去催债。 （3）证人蒋婉嫣的证言证实，2018年3月底，她进入韬辉公司上班，公司地址在合肥市瑶海区坝上街中央公馆6栋1601室，她进入公司就跟着刘辉做“空放”业务。公司有刘辉、文鹏、东辉、小丽、赖逼和杨姐，她的基本工资是0元，提成是客户借款利息的10%。杨姐让他们下载钉钉（打卡）用来考勤他们上班。 （4）证人许玲玲的证言证实，2018年3月底左右，她进入韬辉金融公司上班，公司地址在合肥市瑶海区坝上街中央公馆6栋1601室，她去的时候公司有东辉、文鹏、刘辉、小丽、小赖以及怀孕的杨姐。文鹏、东辉、刘辉做业务，小丽做前台。公司是做贷款的，负责人是东辉，东辉给她工资，而且文鹏和刘辉什么事情都会和东辉说，杨姐给他们搞过钉钉的考勤。 （5）证人李翠芳的证言证实，她的房子位于合肥市瑶海区坝上街环球中心6栋1601室，140平方左右，房主是她老公。2018年3月份，她通过物业公司租赁给刘启家用来办公，按季度交房租，每个月5000元，当时和她签订合同是两个小伙子。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人杨春燕的供述证实，韬辉公司是她2016年注册的，她是大股东，占99%的股份，法人叫赵春贺，是沈全桃拿这个人的身份证给她让她去注册的。张云磊占股%，她和沈全桃各入股35%，分利润也是按照这个比例分的。公司总管理、总指挥是沈全桃，负责前期客户放款的决策、催收；她和张云磊是第二级，她主要负责出资放贷、日常的公司公账的管理、记账，张云磊不在的时候她负责管理公司，她会向沈全桃请示；张云磊负责出资放贷、放款的审核、催收和人员的管理；第三级是文鹏，沈全桃安排其是经理，主要是找客户、带新人、带人去催收；文鹏再往下的业务员就是刘启家、张俊、赖见云、廖浩然、石雨等人。公司一开始在铜陵路宝业城市绿苑门面房，后来换到坝上街中央公馆经营。 （2）被告人张云磊的供述证实，韬辉公司是杨春燕开的，开了有好几年了，公司的地址一直在合肥市瑶海区铜陵路宝业城市绿苑，直到2018年3、4月份才搬到合肥市瑶海区坝上街6栋1601室。公司占股沈全桃和杨春燕各占35%，他占%，他最早是20%，后来加到%的。杨春燕是公司的总体负责人，从股份分配上面，沈全桃是和杨春燕平等的，公司有事情需要二人沟通，他就是公司专门负责带人要账的，偶尔接待客户，他带文鹏、刘启家和张俊干过私活。公司的老员工有文鹏、刘启家、张俊，后沈全桃把文鹏定为经理，其他员工有赖见云、廖浩然、石雨、张锦涛、孙喜鹏，就是做业务和要账，如果他不在公司就是文鹏带这些员工要账和做业务，刘启家和张俊也带过员工要账和做业务。公司的管理、考核制度和业绩提成，都是杨春燕和沈全桃在他到公司之前定好的。考勤是早九晚五，迟到不扣钱；做业绩提成是公司利润的10%，如果没有业绩扣500元，让员工自己出去跑同行加微信，工资是杨春燕定的，也是杨发的。他招了张俊、文鹏、刘启家、石雨和孙喜鹏，其他人都是刘启家介绍来的，招人需要杨春燕和沈全桃同意。公司会用公款组织员工出去旅游，这是员工福利。公司的微信群有两个，一个是全公司的，另一个是公司员工自己建的，群主是杨春燕，平时用来公司运营的。 （3）被告人沈全桃的供述证实，2011年左右，他和杨春燕都在上海做小额贷款。2016年左右，杨春燕跟他合伙在合肥市开一个小额贷款公司，公司的营业执照是用他朋友赵春贺的身份证办的，公司名称是韬辉公司，法人是赵春贺，实际控股人是他和杨春燕，公司地址是合肥市瑶海区铜陵路高架桥下面，后来搬到瑶海区坝上街中央公馆6栋1601室。他们刚到合肥的时候，张云磊就到公司了，主要是负责开拓市场，给张云磊20%的股份，后来因张云磊长期不在合肥、干了半年之后就没到公司了，所以基本上都是杨春燕在管理。后来张云磊回到公司，他们给其%的股份，之后公司都是张云磊和杨春燕在管理，他偶尔会回到合肥。公司最早就类似贷款中介，后来就放贷和垫资，有的单子他和杨春燕各出35%，张云磊出%，还有的是杨、张自己做，盈利也是按比例分成。公司员工有文鹏、刘启家、小赖、张俊、大卫、小丽等人。他和杨春燕、张云磊商议让文鹏当经理。公司组织员工旅游算是公司福利，都是杨春燕和张云磊商议组织的，钱是公司的公款，有些钱是杨春燕出。公司招人都是杨春燕和张云磊负责。公司的业务就是分为招揽客户、审单子和收钱。公司是张云磊和杨春燕商议着统筹管理的，记账都是杨春燕来记，张云磊和杨春燕都会审单子和安排人去讨债，公司有大的客户，他回来协商，如果公司需要出大额的钱，就会从他的卡里过账。如果单子比较大，他就会问杨春燕和张云磊单子的进展。公司有两个微信群，一个群是公司所有人都在的群，另一个是员工自己的群，他们股东不在里面。群里就是员工发工作的照片或者视频，也有要债的视频。公司员工把要债和工作的视频发群里，有和他们几个股东汇报工作的意思。公司考勤、奖惩制度以及工资待遇都是杨春燕制定的，他和张云磊也参与协商。杨春燕的地位比较高、做统筹管理，但后期杨春燕怀孕之后由张云磊管事情，杨春燕和张云磊组织员工出去玩。 （4）被告人文鹏的供述证实，韬辉公司的老板是杨春燕、张云磊、沈全桃，其他人都叫他经理。沈全桃平时在上海，公司放款沈全桃要求杨春燕、张云磊必须告诉其，公司大额的客户还款时沈全桃肯定会从上海赶到合肥。公司的规定是三个股东一起讨论制定的。公司最早在合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口的宝业城市绿苑，2018年4月份左右，公司搬到了瑶海区坝上街6栋1601室。公司员工有他、刘启家、石雨、刘师丽、赖见云、廖浩然、张俊等人。2016年4、5月，他加入韬辉公司，跟着杨春燕、张云磊学“套路贷”。因为他去公司比较早，就带着其他业务员干活。2016年底，他发现公司在要账的时候按照双倍借条要账，就觉得公司有问题。在要账过程中，杨春燕、张云磊指使他打人。韬辉公司的放贷和要账等行为都不正规、不合法。 （5）被告人刘启家的供述证实，2016年3月底，他应聘到韬辉金融公司，正好他表哥文鹏也在该公司上班。杨春燕告诉他自己是公司老板，公司还有一个老板叫张东辉。他喊张东辉“东哥”，后他听说张东辉叫张云磊。公司地址一开始在铜陵路和和平路交口宝业紫街门面，2018年4月搬到芜湖路与明光路交口中央公馆6栋1601室。 （6）被告人张俊的供述证实，2016年张云磊叫他到韬辉公司上班。公司法人是赵春贺，公司的实际股东有三个：杨春燕、张云磊、沈全桃。公司开业时候的地址是合肥市瑶海区宝业城市绿苑西区的门面房，2018年3月的时候搬到了坝上街中央公馆6幢1601室。公司的员工有他、文鹏、刘启家、廖浩然、赖见云、刘师丽、石雨、“老潘”。公司的日常负责人是张云磊、杨春燕，沈全桃一般不在合肥，沈到公司的时候也会参与公司的事情、给他们安排工作。 （7）被告人石雨的供述证实，大约在2017年6月，张云磊跟他说其回合肥跟沈全桃、杨春燕合伙搞了一个小额贷款公司，主要业务范围就是“空放”，公司名字就是韬辉公司，并邀请他到该公司上班，承诺给他每个月基本工资00元加客户提成，然后他从上海回合肥加入了韬辉公司。他只在公司干了半年时间。公司经营地点在合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口宝业紫街门面房；公司业务员有文鹏、刘启家、赖见云、廖浩然、张俊还有他。沈全桃、杨春燕、张云磊是公司的三个老板，沈全桃应该是大老板，一般不负责公司日常业务，只是有公司经营问题或者客户放款问题时才到公司来和杨春燕、张云磊在一起商量解决问题；杨春燕和张云磊负责贷款客户的审核、放款工作。杨春燕做事比较细致，很多事情张云磊都找杨春燕商量、让杨春燕去谋划，他感觉杨春燕更像是一个组织、领导者。张云磊是韬辉公司的主要力量，和杨春燕商量策划，带队出去要账，做事比较狠毒，野心大、胃口不小，有时候逮到一个好欺负的客户就往死里从客户头上搞钱。他和文鹏、刘启家都是普通业务员，但是张云磊喜欢带文鹏、刘启家，二人属于公司的骨干力量。公司所有事情都是三个老板一起商量策划的，他们业务员只是执行而已。杨春燕、张云磊负责公司日常管理，上下班制度、员工工资、提成都是三个老板商定的。 （8）被告人赖见云的供述证实，2017年6月，他通过刘启家介绍到韬辉公司，公司经营地点在合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口宝业紫街门面房，2018年过年后搬到坝上街那边了。当时公司里有张东辉（张云磊）、沈全桃、杨春燕、文鹏、刘启家、张俊，另外还有一个前台叫刘师丽。公司实际负责人就是沈全桃、杨春燕、张东辉三个人，沈全桃应该是大老板，因为有的事情杨春燕、张云磊还要跟沈汇报，沈平时在上海不在合肥、一般不负责公司日常业务，只是有公司经营问题或者客户放款问题时才到公司来和杨春燕、张云磊一起商量解决问题；杨春燕和张云磊负责贷款客户的审核、放款工作；张云磊还负责带人外出催债。公司业务员有文鹏、刘启家、石雨、廖浩然、张俊还有他，大致工作内容就是找其他贷款公司的业务员，如果对方手上有需要贷款的客户会给他们推荐；到公司周边散小广告、小卡片；跟随张云磊一起出门找客户要账。公司上客户家里要账是杨春燕、张云磊一起商量策划的，具体由张云磊带文鹏、刘启家一帮人去干，其他业务员也有参与，到现场之后主要是听从张云磊安排，喷油漆或动手打人都是张云磊讲怎么做他们就怎么做，恐吓客户的事主要是张云磊和文鹏做的。张云磊喜欢带文鹏、刘启家，二人属于公司的骨干力量。 （9）被告人廖浩然的供述证实，2017年4、5月，他通过赖见云介绍到韬辉公司上班，是业务员即找客户、给客户办理贷款。韬辉公司的股东有杨春燕、张云磊、还有个叫涛哥的。杨春燕和张云磊主要负责公司业务，涛哥很少来公司。员工有他、文鹏、刘启家、赖见云、张俊等人。公司最早在合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口的宝业城市绿苑，2018年年初搬到了瑶海区坝上街环球金融中心。他和赖见云一起加入公司时已经有沈全桃、杨春燕、文鹏、刘启家、张俊及前台刘师丽，后期张云磊、石雨、潘声东加入了公司。公司主要负责人是杨春燕、张云磊和沈全桃，骨干业务员是文鹏、刘启家还有张俊，剩下的是普通业务员。杨春燕是大老板，负责决策，例如针对某个客户是否放款、债务计算以及公司的一些规章制度都是杨春燕讲的算；张云磊负责客户审核，收集客户资料，然后跟杨春燕汇报，另外还带着业务员去上门催账，不过这都是杨春燕安排的；沈全桃很少来公司，应该是公司的一个股东。其他业务员的工作主要就是寻找和发展贷款客户，另外就是跟随张云磊出门找客户要账。 （10）被告人张锦涛的供述证实，2017年4月底，他姐姐通过“山炮”介绍他到韬辉公司上班，公司老总杨春燕介绍说公司是专门做“空放”的，也就是无抵押贷款，安排他干业务员，给他开00元月薪，并说做成一单还有提成和奖励。他的职务是业务员，负责在外散发贷款小广告、跑其他贷款公司招揽客户。公司里面老板是杨春燕，公司的老总还有张东辉和“桃哥”。他按杨春燕的要求出去拉客户，老板不在的时候，他们直接听“山炮”、文鹏的安排。他到公司后，杨春燕安排他和“山炮”、文鹏去学习，“山炮”、文鹏带着他去外面散发小广告、跑同行贷款公司拉客户、催账，并且教他“空放”的整个流程，但他没操作过。 （11）被告人孙喜鹏的供述证实，韬辉公司之前的地址在铜陵路与和平路附近，2018年夏天他去上班的时候公司就搬到了坝上街金融广场17楼。韬辉公司的老板是“韬哥”，张云磊、还有一个孕妇是负责管理公司日常事务的，他们有事会向“韬哥”汇报；公司业务员有文鹏、刘启家（在公司喊他刘辉,外号“鬼鬼”）、孙义兴、“二子”、“三炮”，“赖子”。韬辉公司主要做的是贷款业务，对外说是“空放”，但是如果没有房子和车子来抵押是贷不了款的。公司的业务一般是业务员在外招揽或者别的公司“甩单”过来的，如果有客户需要贷款，都是张云磊来审核，如果张云磊确定不下来就会打电话给“韬哥”，最后由韬哥决定是否贷款。 （二）经济特征：被告人杨春燕、张云磊、沈全桃以韬辉公司为依托，按股份比例提供资金，以支持该组织实施违法犯罪活动，并通过组织被告人文鹏、刘启家等成员实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，最大限度的侵占被害人财产，甚至将非法侵占的被害人房屋直接变卖以牟取经济利益最大化。该组织又将非法攫取的高额经济利益，部分用于为组织成员发工资报酬、奖励提成以及组织成员聚餐、旅游等；部分用于换锁、开锁、购买油漆、花圈、打车费、车辆维修等实施软暴力讨债活动的开支，长期支付房产局工作人员一定数额财物，让房产局工作人员为其侵占被害人房产提供便利。首要分子再按照出资比例分配利润，并随时为下次实施犯罪活动提供资金。 原判认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）公司记账单证实，6月3日至8月9日韬辉公司在吃饭、洗车、加油、购买生活物品、购物卡等物品的详细开支，共花费36500余元。 （2）借条、收条证实，被害人周广顺、方适、邢建军、杨海等向被告人杨春燕、张云磊、文鹏等人借款、收款的具体金额，被告人杨春燕等人收到各被害人还款等情况。 （3）房屋租赁合同证实，被告人杨春燕、张云磊等人要求被害人周广顺、朱振铎等人签订了空白房屋租赁合同。 （4）银行流水、支付宝、微信转账记录证实，被告人杨春燕向各被害人进行资金转账，制造大量虚假资金转账的事实；各被害人向被告人杨春燕、沈全桃、张云磊等人进行转账支付利息、本金等事实。 （5）客户借款明细证实，杨春燕所记录的各被害人借款金额、应还金额、到手金额、手机号码、常用住址、身份号码等信息。 2、证人证言 （1）证人蒋婉嫣的证言证实，2018年3月底，她通过王倩倩的介绍到韬辉公司上班，一直跟着刘辉做业务，刘辉说公司是做“空放”，就是凭身份证和户口本就可以到公司借款。她去上班的时候说基本工资0元，提成是客户借款利息的10%。她一共拿2500元，没有拿到提成。 （2）证人许玲玲的证言证实，2018年3月底、4月初，蒋婉嫣的朋友介绍她们到韬辉公司上班，她和蒋婉嫣跟着刘辉做业务，刘辉带着她们发卡片，卡片上写着贷款。去的时候说工资2800元，提成没有说，她只拿一个月工资20元，说她没有开单扣500元，工资是东辉给她发的现金。公司做“空放”，就是凭身份证和户口本就可以到公司借款。 （3）证人孙亦芯的证言证实，2018年5月左右，她通过刘辉介绍进入韬辉公司做业务员，业务员每天跑同行，去别的贷款公司看有没有“甩单”的客户。如果有就联系客户，客户有能抵押的房子就把客户的房产证照片发给文鹏或者公司的微信群，让文鹏查询一下客户房产的信息，看房子有没有被抵押、贷款、被查封等问题。客户房产如果没有问题，他就会把客户约到公司，之后由东哥接待客户。他们要收取服务费给甩单的同行，他们还收500元的上门费，贷款的利息一般是每月10%到15%不等，第一个月的利息会在放款时被扣掉，东哥会让客户签借条，业务员做成一笔业务按公司赚钱的10%提成。客户不还钱，东哥先打电话要账，客户再不还钱，东哥就带人上门找客户，找不到人，东哥就会用胶水堵门锁、用油漆泼门。她一共工作3个多月，拿3个月基本工资共7500元，拿了提成00元，有一个月东哥奖励她500元，一共收入11000元，是通过现金、支付宝、微信给她的。 （4）证人傅强的证言证实，2017年开始，文鹏微信联系他说有人找其借钱，要用房产抵押，让他帮忙查询房产信息，看房子是否被查封、抵押。他就帮文鹏查询了，并且通过微信发给他，之后文鹏再找他查询，他也都查了。他帮文鹏查询再将结果发给其是不符合规定的。过年过节文鹏会给他送一些礼品，他就一直帮文鹏查询。文鹏给他送过购物卡和微信红包，购物卡收取3、4次，每次500元，微信红包200元到500元不等，大概有2000多元。 （5）证人马蕾的证言证实，她是合肥市不动产登记中心滨湖办证中心科长，负责办证中心日常管理和房产登记的审核工作。陶金凯、文鹏、一个男青年一起来办证。文鹏曾经来找她问能否办快一点，她就告诉其办理房产证个工作日后才可以拿证，但也有可能提前。今年春节后，文鹏来到单位给了她两张永辉超市的购物卡共值7、800块钱，说是过节给科室员工拜年的。她不知道是否跟办理陶金凯房产证有关系，但她没有特意帮陶金凯的房产证加快办理。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人杨春燕的供述证实，她和沈全桃、张云磊商量，张云磊入股%，她和沈全桃各入股35%，分利润也是按这个比例分的。员工没有发展客户就每月2000元工资，有客户就给2500元工资，员工的提成按照公司盈利的10％算，这是沈全桃提出的，她和张云磊也同意，就制定了这个规定，员工涨底薪是沈全桃定的，工资都是她发放，员工的提成也是她给员工算的。具体的采购是员工去办，员工办好以后到她那拿购物小票报销，她记录公司采购的账目。每周一她和张云磊组织员工开会，会表扬业绩比较好的员工，批评没有业绩的员工。公司组织过聚餐和旅游，她组织过员工去达鼓岭旅游过。张云磊会带公司的人去旅游，也会找她报销。公司日常经营公款放在她手上，她经营韬辉公司一共获利大概40多万元。沈全桃给文鹏安排的是经理，底薪是4000元，比一般业务员要高；张俊的底薪比其它员工高点，是00元。“老潘”的工资是每月00元，钱是她发的。 （2）被告人张云磊的供述证实，沈全桃和杨春燕占股35%，他占%，他开始是20%，后来加到%的。有单子他和沈全桃、杨春燕参与出资，三人全程跟单，赚钱都是按比例分的。工资是杨春燕定的，也是杨发的。公司设定公款，就是收账回的钱按出资比例拿出一部分放公司里面作为日常开销，这个钱是杨春燕负责的。公司组织员工出去旅游，就是作为员工福利，出去旅游的钱是公司公款，有时杨春燕也会掏钱请员工吃饭，为了团结员工、好好工作。 （3）被告人沈全桃的供述证实，公司最早类似贷款中介，后来就放贷和垫资，有的单子他和杨春燕各出35%、张云磊出%，还有的是杨春燕、张云磊自己做，盈利也是按比例分成。他没有核实过入股的杨春燕、张云磊接的单子，每次都是杨春燕、张云磊说客户要借多少钱，他就按35%比例出钱，盈利了再按35%分钱。杨春燕、张云磊有向客户索要上门费、服务费、手续费等，一般1000块以内，他认为杨春燕、张云磊比较辛苦，就没有制止要这些钱。文鹏是公司经理，底薪每月4000元。公司组织员工旅游算是公司福利，都是杨春燕和张云磊商议组织的，钱是公司的公款，有些钱是杨春燕出的，他也出过钱请员工吃饭。干的好的员工，提成也会高。公司的公款就是每做一笔单子的盈利有零头的时候就放在公司公款里。公司的公车就是他名下的一辆黑色雅阁，车牌是，这个车在公司出事后他就找黄牛卖了6.3万元。在韬辉公司期间，他们一共投资200万元左右，盈利多少钱他不知道，但是肯定是挣钱的。公司讨债有两种方式，一种就是“甩单”介绍到别的地方借款；还有就是到客户家里要钱。实在要不到钱就去起诉客户。到客户家里讨债一般是和客户家里聊怎么还款，家里没有人就是敲门、撬锁，他还看到去别人家里要钱，客户在哭，还有一次杨春燕、文鹏、刘启家都在的时候，张云磊说找客户要钱的时候动手打人了，说对方态度不好。殴打别人是因为对方不还钱并且讲话比较冲。他跟张云磊等人说“差不多就行”，就是点到为止，语言上恐吓一下就行了。他自己也参与讨债，参与过4、5次的样子。 （4）被告人文鹏的供述证实，他2016年4、5月加入韬辉公司，杨春燕、张云磊平时管理公司，杨春燕负责公司的采买工作及客户信息统计、记账；张云磊负责公司日常具体事务。员工的工资由杨春燕发，杨春燕还用公司公款组织全部员工去黄山旅游过，并经常组织员工聚餐。杨春燕制定员工每月工资2500元，做成一笔业务按照公司盈利的10%拿提成，过年发1000元过节费，每月要做成一个客户、做不成就扣500元工资。他每月工资比其它业务员多500元是三个股东的意思。杨春燕会报销加油费、送房产局购物卡、打车费、车子维修等费用，杨春燕买过油漆放办公室和车里，张云磊买过花圈，公司有三部车都是三个股东的，用来要账做业务，车子费用是杨春燕支付。 （5）被告人刘启家的供述证实，他们公司是做房屋抵押贷款的，只要有人在群里发布房屋抵押贷款的消息，他就问对方详细情况。他接到客人后会带到张云磊和杨春燕的办公室，每月只要谈成一笔贷款，他就能多拿500元。具体怎么约定都是张云磊和杨春燕负责。公司规定业务员是按月拿工资，每月工资2000元，没有提成，如果当月做了业务就多500元。2017年12月，杨春燕在公司问他认不认识办理假证的，他在一个微信群问情况时，有个人加了他微信好友说能办假证。他要求办一个假户口本，对方说需要先付0元、办好再付200元，杨春燕同意后微信转了500元给他。他进公司先在杨春燕的手下做业务。平时在微信朋友圈里面做广告，大概意思是合肥有房就放贷。平时也在外面散发小广告。沈全桃是公司的股东，很少露面。 （6）被告人张俊的供述证实，他每月工资2500元，介绍成客户拿提成。宋娟娟的债务就是按双倍借条要账、累计违约金等，具体是杨春燕、沈全桃跟宋娟娟算的。后来这套房子卖了93万元左右，杨春燕在这一单应该赚了50万元左右，他按10%收了5万元的提成，刘启家分到了1万块钱左右，张云磊没有出钱就只分了几千块钱，文鹏也分了一点钱，其他人都分了一点钱类似小费。周广顺是刘启家的客户，周广顺实际向他和张云磊、文鹏借款22万左右，其中他出资4.5万元左右，文鹏出了4万元左右，剩余的钱是张云磊给的。周广顺这笔单子张云磊给了他6万元左右，后来有承诺多给他1万多元的利润，但是张云磊没有给。他在韬辉公司的一年多共拿了十几万元，都用于日常消费了。 （7）被告人石雨的供述证实，张云磊跟他说其回合肥跟沈全桃、杨春燕合伙搞一个小额贷款公司，并邀请他回合肥到该公司上班，承诺给他每月基本工资00元，加上客户提成每个月也有不少钱，然后他就从上海回合肥加入韬辉公司。他们公司只做“空放”业务，空放的意思就是没有任何抵押，客户只要有房子、家庭条件较好就可以放款的贷款业务。公司的支出主要包括公司办公用品采购（包括公司或员工车辆的油费）、员工报销、员工午餐、公司组织的旅游、聚餐等。他知道他们业务员开车出去跑业务的油费都是公司承担，每月具体多少钱油费他不清楚；工作日每天午餐费用也是公司负责，好像都点的外卖，杨春燕付钱；另外公司组织过员工去黄山旅游，聚餐就更频繁了，这些花费也都是公司负责。这些钱都是从客户头上挣得的，通过这些花费可以看出来公司搞“空放”业务是非常挣钱的。 （8）被告人赖见云的供述证实，刘辉带他找到韬辉公司负责人杨春燕，杨春燕跟他介绍说公司是做贷款的，给他一个月开2500元的工资，提成是抽取他做的单子利润的10%，每月必须完成发展一个客户的任务，完成的话就拿2500元，完成不了就要扣500元。韬辉公司就是给客户贷款的，通过审核客户的贷款资质确定这个客户可以贷款后，就给客户放款，期间收取客户的利息和服务费、保证金等费用。公司的支出主要包括公司或者员工车辆的油费、员工报销、员工午餐、公司组织的旅游、聚餐等。他知道他们业务员开车出去跑业务的油费都是公司来承担，每月具体多少钱油费他不清楚；工作日每天中午的午餐费用也是公司负责，好像都点的外卖，杨春燕付钱，后来取消了；另外就是公司组织过员工去黄山太平湖旅游，这些花费也都是公司负责。这些钱都是从客户头上挣得，就是通过搞“空放”业务挣的。 （9）被告人廖浩然的供述证实，韬辉公司经营范围就是做“空放”，“空放”是小额贷款中不需要任何抵押的一种。关于业绩提成和工资的计算方法都是杨春燕制定的，并口头向员工传达。每单的业务员业绩提成是在贷款单子业务结束后按利润的10%计算，直接给业务员；业务员工资是底薪2500元（当月没做单则扣除500元），每月15号左右发工资。他至今没有做成单子所以没有拿过业绩提成，一共拿过十个月底薪2万元左右。公司的支出主要包括房租、水电费、人员工资、公司办公用品采购（包括公司或员工车辆的油费）、员工午餐、公司组织的旅游、聚餐等。他知道业务员开车出去跑业务的油费都是公司承担，多少钱油费他不清楚；工作日每天午餐费用也是公司负责，杨春燕付钱；另外公司组织过员工去黄山旅游，聚餐每月两三次，这些花费都是公司负责支出。这些钱都是从客户头上挣得的利润，通过公司这些开销可以看出来公司搞“空放”业务利润是非常大的。 （10）被告人张锦涛的供述证实，韬辉公司老总杨春燕介绍说公司是专门做“空放”的，也就是无抵押贷款，安排他干业务员，给他开00元月薪，并说做成一单还有提成和奖励，但没说具体提成和奖励数额。他就干一个月，没做成单，杨春燕没有给他提成。杨春燕规定每月一个业务员至少要做成一单贷款业务，如果完不成任务就要辞退，完成任务就给予提成加奖励。 （11）被告人孙喜鹏的供述证实，韬辉公司主要做的是贷款业务，对外说是“空放”，但是他们公司只把钱放给有房或有车的客户，不存在空放的情况。他们是根据客户情况来确定利息，每个客户的利息都不一样。具体贷款情况只有做业务的业务员和张云磊清楚。他刚开始做业务员，主要是招揽客户，但没招揽到业务，后来张云磊觉得他满身纹身、让人看了都怕，同行都不愿意加他微信，就让他跟着文鹏找欠钱的客户。 （12）被告人潘声东的供述证实，他每天的主要工作是在外面散印有贷款的小卡片，他每天去公司拿，后在路上发。卡片上印了他的电话，这样如果贷款做成就算他的业绩，他还有提成。他每月工资2000元，提成一分钱都没拿到。他参加过公司的聚餐，也就是一起吃饭，没有旅游，不过公司小伙子应该常常聚在一起，身上还有纹身，感觉就是社会上混世的。 （三）行为特征：以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为首的黑社会性质组织，假借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，制造虚假给付资金的银行流水、虚增被害人债务、以服务费、上门费、砍头息等名义收取高额费用，不断垒高被害人的债务，并组织多人多次采取殴打、上门滋扰、纠缠、辱骂、胁迫被害人的未成年子女、堵锁眼、破坏门锁、用油漆喷字、在被害人家门口摆放花圈、撒尿、强行闯入室内、故意显露纹身等手段威胁、恐吓被害人及其家属，强行将被害人房产过户，大肆侵占被害人财物。该组织实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、伪造国家机关证件等犯罪28起，具有鲜明的暴力性质。 原判认定上述事实的证据有： 1、视听资料、微信记录、被害人宋娟娟等人的陈述及辨认笔录等证实，被告人张云磊、文鹏、孙喜鹏等人身上有大面积纹身，并在讨债过程中故意向被害人宋娟娟及其亲属等人显露纹身，以此恐吓被害人及其亲属等事实。 2、被告人的供述与辩解 （1）被告人杨春燕的供述证实，客户逾期了她们就会找客户要钱，公司的人要钱时会去客户家里、派人去客户家里过夜、往客户家门上油漆喷字。公司的人都参与过去客户家要账，包括她们三个股东。员工去催收要账时会拍视频发到群里，就是告诉他她们股东去做了催收这件事，类似在汇报工作。张云磊带公司的人向客户要账时打过客户，这她没有参与过。不允许客户向其他人或公司再借钱是怕客户借钱太多会跑路。借款都要写双倍借条或者打多于借款金额的借条，是为了约束客户，防止客户不还钱又躲债，她可以拿借条到法院起诉客户。打了借条和收条两个条子，借条和收条的金额是相等的，一般是高于客户借款的实际金额或者翻本金额。公司给客户过账是为有经济纠纷后，诉讼时有凭证。之前是由她要账，张云磊来公司后就是张云磊负责。 （2）被告人张云磊的供述证实，讨债的手段就是到客户家里，如果客户不在家会喷油漆和留纸条、掰人家门锁，在李福安家里放了花圈，也存在殴打客户的行为。油漆是公款买的，杨春燕是知道的，沈全桃知道他们去喷漆的，文鹏喜欢把要债的视频发到群里显示其工作很卖力；花圈是他拿钱让文鹏买的。他就是带员工出去要债，没有进行什么培训。 （3）其他被告人的供述与辩解（详见具体犯罪行为和证据） 3、其他证据（详见具体犯罪行为和证据）。 （四）社会危害性特征：以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为首的黑社会性质组织，通过使用“套路贷”的方式骗取被害人钱财，在实施“套路贷”过程中，采取暴力、威胁、软暴力等手段向被害人强行讨债，大肆侵占被害人财物。有组织地进行违法犯罪活动28起，为非作恶，欺压、残害群众，严重侵害了不特定多数人的人身权利及财产权利。在一定区域、一定范围造成十分恶劣的社会影响，对被害人及其亲属的身心、家庭及周围邻居的生活带来严重危害，同时造成部分被害人有家不敢回，流离失所，生活困难，严重破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序。对小额贷款的经济秩序等造成了严重危害，产生的社会影响极其恶劣。 原判认定上述事实的证据有： 1、微信聊天记录证实，被告人杨春燕与他人聊天时称，借了高利贷就是比的谁狠，她要是比人家狠就不要还好了，这种狠比的是黑白两道，黑偏重一点等。 2、视频资料及照片证实，被告人张云磊等人对被害人高梅及其两个未成年子女进行恐吓、辱骂，被害人高梅及其子女被吓的哭声一片。被告人张云磊、文鹏等人在被害人住处实施摆放花圈、撒黄表纸、砸锁、喷字、撒尿等恶劣行为。 3、证人证言 （1）证人封宝芝的证言证实，当时她嫂子怀孕，一个人带小孩在家，她跟老公刘兆顺一起赶到金辉悦府13幢2907室，到她哥家看到家里有五六个陌生人，其中有一个女的跟她讲要么还钱，要么拎包走人把房子腾出来，要么叫封杨帮人家去坐牢，吓唬她们。她哥回来，那个女的带来的一个男的朝她哥身上踢了一脚，然后双方坐在客厅里面谈，那个女的同意让她们还8万元，给三天时间筹钱。晚上10点左右，她老公带着她哥、嫂子、侄女一起到她家，她才知道她哥的房子被对方给占了，对方讲等把钱还上，房子才还给她哥。第三天晚上，她跟老公、封杨、嫂子、侄女、母亲一起到金辉悦府13幢，她把8万元现金交给那个女的，然后对方就离开了。 （2）证人杨玉芳的证言证实，在2017年1月份人家上门要钱她才知道封杨在外面欠账的事情，当时位于天水路金辉悦府小区13幢2907室的房子被人家给占了，封杨跟媳妇、孙女借住在她大女儿家，给她们三天时间筹钱，不然就把她家房子交出来，还叫封杨去帮人家坐牢。她女儿封宝芝帮忙筹到了8万块钱解决事情。 （3）证人刘兆顺的证言证实，他老婆封宝芝接到嫂子朱华菊的电话讲封杨欠人家钱，好多人上门要钱，其怀孕带个小孩在家害怕，叫他们过去。于是他跟他老婆一起到封杨的住处，当时有五六个人在封杨家，后封杨进门对方男的上去就用脚踹其两脚，那个女的同意让他们立马还8万元，不然就把封杨的房子交给对方，要么叫封杨出去帮人家坐牢。那个女的提出两个方案，一个就是他嫂子在借条上签字，一个房子让给对方。他说签字是不可能的，把房子让给对方，把主卧室门锁上，把家门钥匙交给对方，带着封杨跟嫂子、小孩到他家去了，在他家住三天。到了第三天他们筹到8万元，当时他跟老婆、封杨、嫂子朱华菊、岳母一起过去的，然后他老婆把8万元拿给那个女的，然后对方五六个人全部走了。 （4）证人朱华菊的证言证实，杨春燕和两三个男的来到她家中，之后杨春燕就让她也在17.5万元的借条上面签字，她不愿意，杨春燕还说过不还钱就让封杨去上海帮别人坐牢抵债，她和封杨都不同意，杨春燕带来的一个男的对着封杨的脸打了一巴掌。当晚封杨的妹妹封宝芝、妹夫也来了，封宝芝跟杨春燕谈好3天内还8万元，然后杨春燕让他们交出家里的钥匙。他们把家里钥匙交给杨春燕，她和封杨带着孩子去封宝芝家里住了3天。她、封杨、封杨的母亲、封宝芝带着8万元去她家里还钱，给了沈全桃8万元。 4、被害人的陈述 （1）被害人封杨的陈述证实，杨春燕就是叫他还钱，如果不还钱就要卖他房子，对方一直逼他还钱，还罚他跪在那里，期间文鹏用手扇他脸，用脚踹他腰部和屁股。没过几天的一天晚上，杨春燕、文鹏带人到他家，文鹏突然用手朝他脸上打了一巴掌，后来他妹妹封宝芝跟妹夫一起过来，当时杨春燕跟封宝芝谈好他一共要还对方8万元，给他三天时间，但是让他们先搬出去住，把钱还上对方才会离开，叫他老婆把主卧室房门锁上，另外把家门钥匙交给对方，他没有办法只能按照对方的要求办，他跟老婆带小孩到封宝芝家去住了。到了最后一天晚上，他跟老婆朱华菊、妹妹封宝芝、母亲杨玉芳一起回去，杨春燕拿钥匙开门，在客厅里面他妹妹封宝芝给了杨春燕8万元，“涛哥”在旁边看着，聊一会就走了。 （2）被害人宋娟娟的陈述证实，之后杨春燕和辉哥经常打电话叫她和她母亲去对方公司要她们还钱，每次对方都很凶，说“要不看你们是女的，早就打过你们了”，并且叫她外婆搬走，还说要把她外婆连人带东西扔到楼下去。杨春燕和辉哥还去过她外婆家两次，去逼她外婆搬走，她外婆打电话给她说对方好凶，她外婆差点给对方下跪了。 （3）被害人任世萍的陈述证实，杨春燕让她还35万元的欠款，她没钱还，杨春燕、张云磊就经常打电话骚扰逼她把房子过户给杨，她最后被逼无奈只能把房子过户给杨春燕指定的一个男的叫刘启家。过户价格是按照9500元一平方计算的，但是杨春燕是按照房产证上面的使用面积给她算的房子总价的，算下来是70万元，对方只给她母亲17万元差价。对方帮她们租房子之后，连夜就找搬家公司把她母亲的东西搬到租房处。她母亲后来说，要不是为了她女儿，死其都不会搬家的，搬家之后，她母亲经常以泪洗面，也不怎么出去见人，感觉像是得了自闭症。 （4）被害人韩明虎的陈述证实，韬辉公司的人开始到他家里要钱，每次都来3、4个人，家里只有老婆和两个孩子，都是中午到他家待到晚上18时左右离开，之后合肥口音的小伙子跟他老婆说要带他两个小孩去公司，接着叫两个小孩换衣服跟对方走，两个小孩知道这些人是来家里要钱的，都比较害怕就跟着走了，他老婆也跟着出去了。他老婆下楼之后看到两个小孩已经被来的三个小伙子之一开车带走了，就跟着另外两个小伙子去韬辉公司，韬辉公司的一个男股东找他老婆要钱，最后他老婆又还了2万元。 （5）被害人高梅的陈述证实，在第四天的时候，对方一进门其中一个瘦高的男子就让她的孩子穿衣服，接着把她两个孩子带着一起下楼上车了，她打车跟在后面到了韬辉公司。她说：“你们不要搞我小孩。”后来因为她孩子被对方关在房间里一直哭，那个负责人让公司里的员工把他们送回家。那个人把他们送回家后，一直在她家赖着不走，到下午五点多，那个在他家的人打电话喊了一个五十岁左右的男子到她家来，那个人就走了。这个五十多岁的男子晚上睡在她家，白天等韬辉公司的人来了以后再走。这期间对方在她家要钱，天天不是威胁她说到她妈家砸门，就是在她家里大吵大闹，那个业务员还扔饮料瓶砸到墙上，反弹把她女儿额头碰破了。对方在她家又待了大概十来天。 5、被告人的供述与辩解（详见具体犯罪行为和证据）。 6、其他证据（详见具体犯罪行为和证据）。 二、黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事事实 1、2016年11月，被害人韩明虎通过他人介绍至韬辉公司借款1万元，被告人杨春燕、张俊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人韩明虎签订2万元借条，约定每月利息1500元，扣除砍头息、上门费等，实际借款7700元，后被害人韩明虎按月向被告人杨春燕支付8个月利息共计12000元。 2017年8月，被告人张俊给被害人韩明虎打电话讨债，让其在两天内将1万元本金还清。被害人韩明虎无力偿还，被告人张俊便认定其违约并索要2万元。2017年8月期间，被告人刘启家、张俊、文鹏、赖见云、廖浩然、石雨、潘声东等人，时分时合多次至被害人韩明虎位于合肥市瑶海区北二环香江国际佳元11栋503室住处，采用恐吓、辱骂、滋扰、纠缠等方式，使被害人韩明虎妻子高梅及两名未成年子女产生恐惧，逼迫高梅还款2万元。 2017年8月的一天，被告人刘启家、赖见云、廖浩然在被告人杨春燕授意下，开车将被害人高梅两个未成年子女（分别是2008年9月6日、2012年7月12日出生）带至韬辉公司，高梅被迫跟随至公司，被告人文鹏、张云磊以搞小孩威胁其还款，让高梅去其他公司借款，高梅不同意借款，后因小孩被关在公司房间内哭闹，被告人张云磊才将高梅和小孩放回。期间，被告人杨春燕、张云磊安排被告人潘声东多次在高梅家中住宿，使被害人高梅和未成年子女产生恐惧，以此危及被害人人身财产安全，逼迫其还钱。被害人高梅不堪恐吓、滋扰，向其朋友借款2万元后还给被告人杨春燕、张云磊，被告人杨春燕、张云磊以派人到其家中要钱需要支付工资为由继续向被害人高梅索要钱财，被害人高梅被迫写下4000元借条后，被告人杨春燕、张云磊等人才让其离开。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊骗取被害人韩明虎12000元，扣除实际给付的借款本金7700元，被害人高梅还款2万元，诈骗既遂240元；上述被告人对被害人高梅敲诈勒索未遂数额4000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，高梅分别从每组12张照片中辨认出廖浩然照片就是去其家要账的脸上有痣的小伙子、上门要债的第三个男子，刘启家照片就是方脸男子，赖见云照片就是瘦瘦白白的男子，潘声东照片就是在其家中待着的50多岁的男子，张云磊照片就是韬辉公司男负责人，文鹏照片就是在韬辉公司谈还钱的员工，杨春燕照片就是韬辉公司姓杨的女子。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人刘启家在侦查人员的带领下指认了位于合肥市瑶海区香江国际佳元11栋503室就是对被害人韩明虎、高梅进行滋扰、威胁的地点。 （3）公司客户借款明细证实，被害人韩明虎签订借条借款金额2万元，应还1万元，实际到手金额8500元。 （4）视频资料证实，被告人刘启家等人至被害人高梅家要账，被告人张云磊在韬辉公司内恐吓、辱骂高梅及其两名未成年子女，被害人高梅及其子女被吓的哭声一片等情形。 （5）微信聊天记录证实，微信名“鹏鹏”（文鹏）与“Lr”关于向高梅非法讨债的聊天情形；“鹏鹏”向“AA0～David殇卟qi”（石雨）发送在高梅家要账的视频。 （6）被害人的陈述 ①被害人韩明虎的陈述证实，2016年9月他和爱人高梅去韬辉公司借款，由一个男业务员和杨经理接待的。他向对方提出要借1万元，男业务员跟他说借1万元要打2万元的借条，每月利息是1500元，借期3个月，如果没有按时付利息违约了就要按借条还2万元，另外对方要去看他住的房子，收取800元的上门费。他和老婆带着男业务员和杨经理去家里看了一下，回到公司后把户口本、身份证、结婚证押在公司，跟对方签了借款协议，借条写他借款2万元，他和老婆都在借条上面签字了。杨经理扣除了1个月1500元的利息和800元的上门费，实际给了他7700元现金。之后他按月通过微信付给男业务员利息，付到2017年7月，8月没到付息的日子，男业务员打电话叫他两天之内还1万元本金，如果不还就算违约，找他要2万元。他当时在外地干工程，对方没有直接找到他。2017年8月，韬辉公司的人开始到他家里要钱，每次都来3、4个人，每次来的人都不同，他家里只有老婆和两个孩子，前两天去的人一般都是中午到他家待到晚上18时左右离开，在他家客厅看电视吃外卖。第三天来的是三个小伙子，其中一个说合肥口音的小伙子接了一个电话说他和他老婆不还钱，电话那边就说要把他老婆和孩子都带到韬辉公司去，之后那个小伙子就跟他老婆说要带他两个小孩去公司，接着叫两个小孩换衣服走，两个小孩知道这些人是来家里要钱的，都比较害怕就跟着走了，他老婆也跟着出去了。他老婆下楼后看到两个小孩已经被来的三个小伙子之一开车带走了，就跟着另外两个小伙子去了韬辉公司，公司的一个男股东找他老婆要钱，最后他老婆又还了2万元钱，之后对方还逼他老婆写了4000元钱的借条。 他实际借款1万元，到手7700元，借条打了2万元，利息是一毛五，一个月1500元钱。他一共付了11个月的利息共计16500元，后来他老婆在韬辉公司的骚扰下又从岳母那里借了2万元还的，一共给对方36500元钱。 ②被害人高梅的陈述证实，2016年11月份，她和她老公韩明虎一起去了韬辉公司借钱，一个姓杨的女的接待并告诉她们：“我们公司就利息高一点，是一毛五一个月，你借一万元，扣除上门费、服务费，需要你们身份证、户口本、结婚证，再签个合同就行了。”第二天，这个女的带着两个男的（其中一个男士方脸）一起到了她当时住的北二环香江国际佳元11栋503室家中，对方拿出一个空白合同，上面说借款一万元，到期不还需还款两万元。因为急着用钱，她老公同意了。那名女子让她和她老公两个人在合同上签了字，并把她老公的身份证、户口本和结婚证都拿走了，说是押在对方公司。这个女的还提出到她身份证上的地址拍照。她带着这个女的去了，进门后那名女子拍了大门和房屋内部照片后就走了。这之后她老公每个月按时用微信转给韬辉公司的一个男的1500元利息。一直到2017年7月份，他们最后一次还了利息1500元。在2017年8月，跟他们联系的那个业务员带着另外五六个人到她家里来催还两万元。她老公当时不在家，她说能不能缓一缓。对方说可以但要还利息，也可以带她去别的公司借钱还这钱，她不同意，对方几个人说：“如果你不去借钱，我们就到你妈家去，把门砸掉，把里面全砸掉。”她没办法带着两个孩子和对方一起到了北一环财富广场写字楼里，去了三四家公司都没借到钱。这之后对方天天都到她家来，在第四天，对方一进门其中一个瘦高男子就让她孩子穿衣服，接着把她两个孩子带上车走了，她打车跟在后面到了韬辉公司。对方公司一个负责人说：“不是看你一个女的，我现在就把你孩子打一顿。”她说：“你们不要搞我小孩。”她和对方一直僵持着。后来因为她孩子被对方关在房间里一直哭，那个负责人让公司里的员工把她们送回家。那个人把她们送回家后，一直在她家赖着不走，到下午五点多，那个在她家的人打电话喊了一个五十岁左右的男子过来，那个人就走了。这个五十多岁的男子晚上睡在她家，白天等韬辉公司的人来了以后再走。这期间对方在她家要钱，天天不是威胁说到她妈家砸门、就是在她家大吵大闹，那个业务员还扔饮料瓶砸墙上，反弹把她女儿额头碰破了。对方在她家又待了大概十来天时间，她因为受不了骚扰，就打电话给韬辉公司负责人说：“我求求你给我三天时间，我想办法把两万元钱还给你。”该负责人打电话让在她家的那个人走了。第三天她带着借来的两万元到韬辉公司找那个负责人，该负责人说：“你现在还两万元不行了，我派人到你家要钱的人要付工资，你还要给四千元。”她说实在拿不出来钱。该负责人说：“你写个借条给我。我给你一个半月时间筹钱。”她写了一个四千元的借条。大约两个月以后，韬辉公司的业务员又打电话找她要四千元。她老公说借了一万元，已经还了很多，现在账也结清了，再要钱就报警。之后韬辉公司的人再也没有找过她们。她们借款一万元，扣除第一个月利息1500元、800元上门费和200元服务费，到手7500元，每月还1500元，还了12个月，共计00元，后又还了2万元本金，共还了3.8万元。 （7）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，韩明虎到公司借钱，借款的金额账上都有，借条是双倍的，期间韩明虎还过利息，后来还不上钱就联系不上了，然后沈全桃或张云磊安排人到韩明虎家里要账，沈全桃安排“老潘”骚扰韩明虎的老婆高梅，去要账应该都是张云磊带队，去了很多次，高梅后来还了钱，高梅去公司要户口本，她或者张云磊让高梅打了一张00或者4000元借条，因为没有还完钱，后期给高梅打过电话，但没有联系上就没有再要了。 ②被告人张云磊的供述证实，韩明虎借款1万元，韩明虎和其老婆高梅共同签字，后来韩明虎不还钱，也找不到人，杨春燕就让他去高梅家，他就带了刘启家、赖见云、石雨等人去了，他们当时在高梅家沙发上坐了一小时，让高梅想办法借钱还钱。后来高梅一直没有还钱，他们就走了，回到公司后，杨春燕打电话说“老潘”闲着也是闲着，让“老潘”去高梅家看着要钱，然后他就让“老潘”去高梅家里待到晚上7点多。有一次高梅和她小孩到公司了，杨春燕让他和高梅谈一下，他就在办公室恐吓高梅，当时高梅的小孩也在，文鹏在办公室里面，杨春燕又安排刘启家带高梅去借零用贷。这个单子钱是杨春燕和沈全桃出的。 ③被告人沈全桃的供述证实，杨春燕说要让老潘“人尽其用”，就安排老潘去跟客户，不打客户也不骂客户，就是跟着纠缠客户让客户还钱。 ④被告人文鹏的供述证实，韩明虎、高梅是夫妻。韩明虎在公司借1万元，写2万元借条，杨春燕联系不上韩明虎，就让他们去其家里要账，他记得去韩明虎家有他和张云磊、刘启家、杨春燕、赖见云、廖浩然、石雨、老潘，他们连续去韩明虎家好几次，每次去的人不同。有一次在韩明虎家里要钱，杨春燕叫他们把高梅的两个孩子带到公司，高梅没有办法只能跟他们去公司，把高梅和孩子带到公司之后，张云磊跟高梅谈还款，张云磊态度很凶，骂了高梅，高梅说没钱还款，杨春燕让人带高梅去北一环小贷公司借钱，两个小孩留在公司，但没有借到。他听杨春燕说自己安排老潘在韩明虎家里睡觉。 ⑤被告人张俊的供述证实，韩明虎借了1万元，但被扣了首月利息和上门费，后来还了4、5个月利息，杨春燕说高梅一共还了1.2万元，给了他200元提成，杨春燕还让高梅写了一张4000元的借条算作违约金。杨春燕、张云磊、沈全桃、刘启家、赖见云、廖浩然、石雨和他参与了韩明虎的单子。杨春燕后来让公司的潘声东去韩明虎家过夜，潘声东有没有去、去了多久他不清楚。之后张云磊打电话让高梅到公司，高梅带着两个孩子到公司，杨春燕在大厅跟高梅谈了一会，然后张云磊把高梅及其两个孩子带到办公室内问高梅要钱，门被张云磊关上。高梅及其两个孩子还来过公司几趟，都是来谈还钱，每次都是杨春燕和张云磊跟高梅谈。 ⑥被告人刘启家的供述证实，杨春燕叫他和赖见云、廖浩然、潘声东去韩明虎家里找韩明虎，他们在韩明虎家里客厅坐着，高梅就哭了，坐了20分钟，他们就联系杨春燕说韩明虎不在家，杨春燕就让潘声东在韩明虎家过夜，他就和赖见云、廖浩然走了，留潘声东在韩明虎家里。在此之前杨春燕已经组织公司的人去过韩明虎家里一次，他知道老潘去了而且在韩明虎家里过夜了。杨春燕还把高梅搞到公司要账，高梅及其小孩在杨春燕、张云磊办公室谈还钱、哭的时候，还的利息就已经超过本金了，但杨春燕、张云磊说高梅还的都是利息，本金没有还，高梅又按杨春燕的要求还了本金，最后杨春燕还让高梅写了一张借条，但没有要。杨春燕、张云磊、文鹏、张俊、赖见云、廖浩然、潘声东和他都参与了韩明虎的单子。 ⑦被告人石雨的供述证实，2017年8月的一天傍晚，张云磊喊他出去要账，然后张云磊、文鹏、廖浩然、刘启家和他共五个人来到韩明虎家里，当时是韩明虎老婆开的门，张云磊讲韩明虎欠公司不少钱，韩明虎老婆说韩明虎最近都不在家，他们认为韩明虎老婆有可能是骗他们，就决定在韩明虎家等一会，于是大家呆在客厅不走，韩明虎老婆呆在卧室没敢出来，他们等了一个小时之后看韩明虎还没回来就离开了。后来一段时间，张云磊陆陆续续又安排文鹏、刘启家、潘声东等去了韩明虎家里很多次要账。 ⑧被告人赖见云的供述证实，2017年8、9月一天晚上7点左右，杨春燕叫他跟文鹏、刘启家、石雨、廖浩然一起到韩明虎家。当时韩明虎老婆开门说韩明虎不在家，然后他们就直接进了家，文鹏跟韩明虎老婆讲韩明虎欠他们公司的钱，让韩明虎出来还钱，韩明虎老婆说不知道韩明虎去哪了，讲着讲着还哭了，他们在韩明虎家坐了一会就走了。 ⑨被告人廖浩然的供述证实，他听杨春燕讲韩明虎只从公司借了2万元，也是逾期还不上而且也联系不上。2017年8月一天晚上7点钟，杨春燕安排文鹏带队，带他和赖见云、石雨、刘启家共五个人去韩明虎家里谈还款的事情。文鹏带他和赖见云、刘启家四个人上楼到韩明虎家，石雨在车上等着，在韩明虎家，文鹏跟韩明虎老婆讲韩明虎欠公司钱的事情并呆了一段时间，韩明虎老婆在旁边哭，之后文鹏就跟杨春燕汇报说韩明虎不在家，只有老婆孩子在家。然后杨春燕就安排公司业务员潘声东到韩明虎家接替他们，叫潘声东过来住就是为了给韩明虎压力逼其出面还钱。公司安排这么多年轻力壮的男子去韩明虎家，是为了营造一个凶神恶煞的阵势，让韩明虎家人害怕，从而逼迫韩明虎或其家人按公司提出的要求还钱。 ⑩被告人潘声东的供述证实，2017年夏天某日14时左右，张东辉让文鹏开车送廖浩然和他一起到了一个客户家里要账，到了地方文鹏就开车走了，他跟着廖浩然去了一家敲门，是一个女的开的门，进去后廖浩然和那个女的在谈还钱的事情。约2、3个小时后文鹏来接他们两个回公司了。2018年上半年的一天，韬辉公司负责人张东辉让他们去一个债务人家去要债，当时他和廖浩然来到债务人的家中，债务人不在家，债务人妻子和两个孩子在家，廖浩然问债务人是否在家，其妻子说债务人不在家，廖浩然提出在债务人家等候，他们等到晚饭后就回来了，当时也没有等到债务人。 2、2016年底，被害人宋娟娟为偿还所欠债务，被其他小额贷款公司人员介绍给被告人张俊，至韬辉公司借款5万元。被告人杨春燕、沈全桃通过“套路贷”的方式，并制造虚假给付被害人宋娟娟10万元的银行流水，诱骗被害人宋娟娟签订了10万元借条及空白租房合同和房屋买卖合同，被告人杨春燕、沈全桃出资放贷，扣除1万元利息和服务费1千元后，实际给付宋娟娟借款3.9万元。期间，被害人宋娟娟陆续还款4.3万元。后被告人杨春燕、沈全桃通过认定被害人宋娟娟违约、签订双倍借条、计算违约金、制造虚假给付资金的银行流水等手段，将宋娟娟债务累计至35万元，并伙同被告人张云磊、文鹏、赖见云、廖浩然、刘启家、张俊，在对被害人宋娟娟非法讨债过程中，得知其外婆郭怡宣名下有房产，遂逼迫被害人宋娟娟及其母亲任世萍将其外婆郭怡宣名下房屋（位于合肥市包河区民康·葛大店花园13栋606室）进行抵押，且签订房屋买卖合同，多次到被害人宋娟娟及其母亲任世萍的租房处和外婆郭怡宣住处催要债务，采用恐吓、辱骂、滋扰、故意显露纹身等手段，逼迫被害人宋娟娟外婆郭怡宣将其名下房屋过户，被害人宋娟娟与其母亲、外婆郭怡宣被逼无奈后同意出卖房屋。2017年6月29日，被害人宋娟娟外婆郭怡宣按被告人杨春燕等人的要求，被迫将房屋产权过户至被告人刘启家名下。双方在清算债务过程中，被害人宋娟娟向被告人杨春燕讨要剩余款项，被告人杨春燕以借款名义支付被害人宋娟娟4万元。被告人杨春燕、沈全桃等人又将该房屋以72万元的价格折抵被害人宋娟娟的所谓55万元债务，另外补给房屋差价款17万元，后逼迫郭怡宣搬离住处，双方债务结清。2018年1月31日，被告人杨春燕又将该房屋以95万元的价格出售给他人，从中非法获取高额利益。事后被告人杨春燕分给被告人张俊5万余元、分给被告人刘启家1万元、分给被告人文鹏、廖浩然等人金额不等的好处费。经鉴定，该房屋价值人民币101.15万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊实际给付被害人宋娟娟借款本金3.9万元，被害人宋娟娟已还款4.3万元，诈骗既遂数额0.4万元；上述被告人敲诈勒索被害人宋娟娟外婆郭怡宣一套价值101.15万元的房屋，扣除补给差价17万元、事后给付宋娟娟4万元，既遂数额80.15万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，任世萍分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉金融公司的纹身男子，杨春燕照片就是贷款公司的女老板杨春燕，张云磊照片就是另一个老板张云磊，文鹏照片就是贷款公司的驾驶员文鹏，张俊照片就是贷款公司的张俊，刘启家照片就是贷款公司的刘启家，廖浩然照片就是曾和杨春燕一起在公司和他家催债的贷款公司的一个小伙子，赖见云照片就是曾和杨春燕一起在公司和他家催债的贷款公司的另一个小伙子，石雨照片就是贷款公司的一个小伙子。宋娟娟分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司的老板杨春燕，张云磊照片就是韬辉公司的“辉哥”，沈全桃照片就是韬辉公司的“涛哥”，文鹏照片就是韬辉公司的文鹏，刘启家照片就是韬辉公司的刘启家，张俊照片就是韬辉公司的张俊。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人杨春燕在侦查人员的带领下指认了位于合肥市包河区大强路20号民康·葛大店花园13栋606室，就是对被害人宋娟娟及其外婆进行滋扰、威胁的地点。 （3）住宅价格评估报告证实，郭怡宣位于合肥市包河区大强路20号民康·葛大店花园13幢606室的住宅于评估基准日2017年7月3日的价格为1011500元。 （4）公司客户借款明细证实，宋娟娟、任世萍签订借条借款金额35万元，应还金额25万元，实际到手金额77900元。 （5）不动产权证（照片）、存量房买卖合同、房地产权登记信息证实，2017年6月29日，郭怡宣将坐落于合肥市包河区大强路20号民康·葛大店花园13幢606室的住宅以60万元的价格卖给刘启家，后该住宅的不动产权证权利人系刘启家，属单独所有。2018年1月24日，刘启家又将该住宅以945000元的价格售卖给王龙，并已将产权过户给王龙。 （6）工商银行流水证实，账户（系被告人杨春燕所有）于2017年1月24日向账户（系任世萍所有）转账10万元，当日及次日任世萍账户用卡取现7万元，从ＡＴＭ机取款3万元；2017年6月日向账户（系任世萍所有）转账35万元，任世萍账户当日用卡取款5次共计35万元；2017年8月19日向账户（系任世萍所有）转账45万元，任世萍账户当日用卡取现5次共计45万元。2017年9月日账户（系桑念）向任世萍账户转账20万元。2017年10月29日被告人沈全桃账户向郭怡宣账户转账165000元。 （7）补充协议证实，被告人杨春燕于2017年6月29日支付郭怡宣35万元（由任世萍代收），房屋由刘启家代持，房屋产权变更过程中产生的费用由郭怡宣承担，若该房不赎回，杨春燕按每平米8500元的价格补其差价。 （8）被害人的陈述 ①被害人宋娟娟的陈述证实，2016年年底，她向杨春燕借了5万元，杨春燕让她打了一张10万元的借条，找她每月要1万元利息，杨春燕还要她签一份租房合同和一份买卖合同，说如果不按期还钱，对方会把她的房子卖掉还钱或者以出租的形式收租金直到还清借款为止。杨春燕带她到银行过了一次账，就是往她的银行卡里转账10万元，再全部取出来交给她带回公司，回到公司杨春燕给了她39000元现金，杨春燕说要扣掉第一个月的1万元利息和1000元的上门服务费。借款一个月后，她还给杨春燕2万元。后来她将母亲的房子卖掉还别人钱了，杨春燕知道后带着三个像小混混的男的到她当时租住的金色名郡小区要钱。杨说她造成杨一个朋友损失2万元，杨当场提出要她按借条上写的10万元还款，并赔偿其朋友损失2万元，杨还威胁她说“要不是看你是一个女的，早就动手打过你了”，她很害怕。杨春燕问她家里还有没有人有房子，她说她外婆还有房子，杨春燕就带她去外婆家把房产证拿出来，杨春燕又让她以60万元的价格签了该房子的买卖合同，逼她写了两张借条，一张是以她的名义写的，一张是以她外婆名义写的，两张借条的金额好像都是10万，签了一张她外婆房子的租赁合同，当时那种情况她害怕极了，杨春燕说话非常凶恶，说她不还10万元并赔其朋友的2万元就把她外婆的房子卖掉，她被逼无奈只能都签了。之后她还分三次还了杨春燕2.2万元，前两次各1万元，第三次2000元,还转过1000元给张俊，作为催债的油费。一个月后，杨春燕提出要把她外婆的房子过户给其，她和外婆都不同意，但是杨春燕和另外一个叫“辉哥”的老板经常打电话逼她过户房子，杨找一些公司的男的到她外婆家去，逼她外婆同意过户房产，还让她外婆写了一份房屋买卖合同，对方去了三四次。之后她外婆受不了杨春燕等人三番五次到家骚扰，就同意了过户房子。杨春燕逼她外婆按8500元一平方写买卖合同。杨春燕和公司的一个男的带她们在滨湖房产局，要求把房子过户到该男名下，还提出过户的税要她付，税是8000多元，她就找杨春燕要剩下的1.3万多元，但是杨春燕说这些钱不能退，算她之前的违约金。之后杨春燕带她到公司，让她写了一张35万元的借条，杨说之前欠了10万元，当天会借给她5万元，剩下的20万元是利息、违约金、服务费，这是杨春燕和张云磊一起跟她算的。当天杨春燕带她去银行过了一次35万元的账，第二天她才去对方那里拿了4万元，之后杨春燕和辉哥经常打电话叫她和她母亲去公司还钱，每次对方都很凶，并且叫她外婆搬走，还说要把她外婆连人带东西扔到楼下去。杨春燕和辉哥还去过她外婆家两次，去逼她外婆搬走，她外婆打电话给她说对方好凶，她外婆差点给对方下跪了。杨春燕叫她妈到另一家公司借款还给杨春燕，她妈就去了，也是一个女老板，她母亲在那写了一个借条，金额她不清楚，她母亲没有拿到一分钱，之后杨春燕还是找她们要钱，每月找她们要5万元利息和滞纳金。 她向杨春燕借过两次，一次是2017年1月20几号借5万元，到手39000元，第二次是她外婆房子过户给刘启家当天2017年6月29日，她借5万元，到手4万元。她共计还款400元。她把她外婆在葛大店民康花园价值100多万的房子过户给杨春燕公司的一个人。 ②被害人任世萍的陈述证实，她女儿宋娟娟带她到了公司，看她女儿借了5万元，对方让她女儿打10万元，到手39000元，还让她签字，当时文鹏、刘启家、张云磊、杨春燕在。之后杨春燕带两三个男的到她当时租住的金色名郡小区，找宋娟娟去她母亲郭怡宣家拿走了房产证，然后就叫她去签借款合同。她和宋娟娟去了杨春燕所在铜陵路的公司，跟杨春燕和一个手臂上有纹身的男的（经指认系张云磊）谈，杨春燕说现在宋娟娟要还35万元，这些钱包括了利息、滞纳金、服务费，她不清楚杨春燕是怎么算的，就稀里糊涂的签了合同。之后杨春燕带她到大通路的工商银行办了一张银行卡，杨春燕往卡里转了35万元，然后让一个个子高的员工带她去把35万元取出来交回杨春燕。后来张云磊经常打电话找她要利息，讲话很凶，经常讲“要找人搞你”、“要不是看你是女的早就找人搞过你了”。有一次杨春燕、张云磊把她叫到公司让还20万元利息，她没有钱还就不给走，张云磊还恐吓她，文鹏、刘启家就站在张云磊的身旁，她害怕极了，然后张云磊讲介绍一个人帮她还钱，杨春燕、文鹏就带着她去附近的一家写字楼找一个女的借钱，让她写了20万元的借条，然后那个女的往她的银行卡上转账了20万元，文鹏带她把钱取出来交给了杨春燕，她才离开的。杨春燕让她还35万元欠款，她没钱还，杨春燕、张云磊就经常打电话骚扰逼她把房子过户给杨，她被逼无奈按杨春燕指示将房子过户给其公司员工刘启家。过户的价格是按照9500元一平方计算的，但是杨春燕是按照房产证上面的使用面积给她算房子总价是70万元，后来她才知道卖房子是按照建筑面积卖的，她母亲的房子建筑面积是81平方米，最后她就按照70万元的总价格过户给刘启家了，对方只给她母亲17万元差价。对方帮她们租房子之后，连夜就找搬家公司把她母亲的东西搬到租房处。她母亲后来说，要不是为了她女儿，死其都不会搬家的，搬家之后，她母亲经常以泪洗面，也不怎么出去见人，感觉像是得了自闭症。 （9）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，2016年底，宋娟娟和其母亲任世萍电话联系她借5万元，任世萍把房子挂在中介公司对外出售。她让任世萍和宋娟娟给她写了一张10万元借条，沈全桃谈的利息2毛，她给任世萍的是现金。宋娟娟之后付过一次1、2万元的利息。后她发现房子卖掉了，但没有还钱，她就和刘启家、文鹏等人去了宋娟娟当时住的房子。宋娟娟就说其外婆有一套房子，并要用该房屋抵押再借钱。当天宋娟娟带她们一起去了其外婆家，宋娟娟拿来其外婆的房产证交给她。过了几天，任世萍打电话说宋娟娟的外婆同意以自己的名义用房产证抵押在她这里借钱，她就去了宋娟娟外婆家，跟任世萍商量好了借款金额，借条是任世萍和宋娟娟外婆两人一起签的字，具体借款金额不记得了。签完后她带任世萍到公司给其银行卡转了账。之后任世萍没还利息和本金，但还继续找她借钱，每次都有任世萍和宋娟娟外婆两个人签字，之后她提出要让宋娟娟的外婆先把房子过户到她名下，才能继续借钱。任世萍说宋娟娟的外婆同意过户，她就一个人去宋娟娟外婆家里签了一份协议，协议上面写宋娟娟的外婆找她借钱，暂时将房子过户至她名下，如果过户三个月以内还清，她就将房子过户给宋娟娟外婆，三个月之后还没有还，她就可以把房子卖掉拿到欠款或者直接补一个房子和欠款的差价给宋娟娟外婆。她还提出让任世萍把之前写的几张借条写成一张总的借条，是50多万元。她又带任世萍去银行过了一下流水，就是按总借条上的借款金额转账给任世萍，再把钱取出来还给她，她再给任世萍需要借的钱。宋娟娟外婆签完之后，她就让宋娟娟外婆把房子过户给刘启家，过户的房产合同上面写的购房金额是60万元。期间，沈全桃让宋母亲过了20万元流水。三个月之后，任世萍和宋娟娟外婆都没有还钱，她就找宋娟娟的外婆谈直接把房子卖给她，她买宋娟娟外婆房子的最终成交价是72万元。她按72万元减掉最后一张总借条金额补给任世萍17万元差价，就算任世萍结清了债务。宋娟娟外婆把房子过户给刘启家，实际上是属于她和沈全桃的，后来宋娟娟外婆的房子被她以94万元的价格卖给了别人。这个单子她们挣了50多万元，给张俊提成5万元，给刘启家1万元，张云磊也给了，钱是沈给的，她和沈把剩余的钱平分的。张云磊、沈全桃把宋娟娟和其母亲叫到公司凶、骂。她和沈参与了出资放贷和催收，文鹏和刘启家去过宋的住处，张云磊没有出钱，但安排人并参与催债，宋的单子是张俊介绍来的。 ②被告人张云磊的供述证实，杨春燕跟他说宋娟娟借了多万元，没有还钱。他和杨春燕去过一次宋娟娟外婆的房子，是去跟宋娟娟外婆谈过户房子的事情。后来宋娟娟外婆的房子过户给了刘启家，杨春燕把房子以95万元或者93万元的价格卖掉。这个单子是张俊的，张俊应该去过。 ③被告人沈全桃的供述证实，宋娟娟的单子主要是杨春燕负责做的，2016年底宋娟娟开始来韬辉公司借钱，他和杨春燕最后找宋娟娟要50多万元，宋娟娟没钱还。他和杨春燕就让宋娟娟卖其外婆的房子还钱，但是没有卖掉，他们又跟宋提把房子过户到他们名下。宋娟娟没有卖掉房子，杨春燕就找了个房产中介评估这个房子可以卖到90多万元，这个时候宋娟娟要还他们70万元不到，他们就补给宋娟娟外婆17万元，宋娟娟外婆把房子过户到刘启家的名下。宋娟娟之后又来借钱，这些钱是杨春燕给的。2017年底，这个房子他们按95万元的价格卖掉了，扣掉中介费和税，他们到手92万元。 ④被告人文鹏的供述证实，2016年，宋娟娟到他们公司借过钱，当时全程是由杨春燕负责对接的。他、杨春燕、张俊、刘启家、赖见云去过宋娟娟家，是杨春燕跟宋娟娟谈的，他们几个在外面坐着没有说话。当时杨春燕要求他、刘启家等人跟宋娟娟签过一个存量房买卖合同，目的就是搞宋娟娟的房子。后来杨春燕让宋娟娟把名下房子过户给了刘启家，房子户主是宋娟娟外婆。这件事情杨春燕一直参与，他也参与了，刘启家后期也参与了。 ⑤被告人刘启家的供述证实，他们业务员会通过同行互相甩单接客户，把客户约到公司以后，由杨春燕负责谈的。宋娟娟是张俊的客户，他听杨春燕说宋娟娟欠了公司十几万元。2017年6月，他和宋娟娟外婆郭怡宣到滨湖的要素大市场将其房子过户到他名下，过户之前杨春燕让他签了买房合同，房子过户之后杨春燕给了宋娟娟妈一部分钱，大概十几万元，之后将这套房子卖了95万元，这笔单子他提成了1万元。他没有去过宋娟娟家里催债，他听公司人说杨春燕和张云磊去宋娟娟家催债。 ⑥被告人张俊的供述证实，2016年年底，宋娟娟第一次来说要借5万元，他电话联系了宋娟娟，具体是杨春燕、文鹏办理的。宋娟娟应该拿到4万元左右，写的10万元借条。后来宋娟娟不能按时还利息了，杨春燕就说宋娟娟违约并且带着廖浩然、赖见云去宋娟娟住处、宋娟娟外婆家要账，他也陪杨春燕去宋娟娟外婆家要过一次账，后来宋娟娟外婆的房子按照80万元左右的价格过户给刘启家，他们补给宋娟娟外婆17万元左右的差价。宋娟娟应该也就借了10多万元，刘启家拿了房产证给他看，并且说宋娟娟外婆的房子过户到其名下了，他当时就觉得是套路宋娟娟的，因为宋娟娟根本没有借到那么多钱。宋娟娟的债务就是按双倍借条要账、累计违约金等，具体是杨春燕、沈全桃跟宋娟娟算的。后来这套房子卖了93万元左右，杨春燕应该在这一单上面赚了50万元左右，他按照10%收了5万元的提成，刘启家分到了1万元左右，张云磊没有出钱就分了几千块钱，文鹏也分了一点钱，其他人都分了一点钱类似小费。 ⑦被告人赖见云的供述证实，宋娟娟在公司贷过款，欠公司很多钱，他还开车和杨春燕去宋娟娟位于石台路的住处找其要过钱，当时杨春燕自己一个人上楼的，他就在楼下等着。 ⑧被告人廖浩然的供述证实，公司业务员张俊的客户宋娟娟贷款逾期还不上，杨春燕带他、张俊、赖见云去宋娟娟家里要账，当时宋娟娟和其母亲在家，杨春燕就跟宋娟娟谈还钱的事情，并安排他们在客厅等着，两人在卧室里谈了一个多小时，期间他们三个在客厅聊天、抽烟，讲话也很大声。最后宋娟娟依然没有还钱，杨春燕带着他们就离开了。后来为了偿还公司的债务，宋娟娟外婆将房产过户到公司业务员刘启家的名下。后来他在和刘启家聊天的过程中，听刘启家说公司用其名义过户房产，还补偿了刘启家几万块钱。 （二）诈骗、寻衅滋事事实 1、2017年7月6日，被害人朱振铎（系精神残疾三级）经被告人石雨介绍至韬辉公司借款，被告人杨春燕、张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人朱振铎签订空白借款协议、房屋抵押借款合同、收据、借条，并制造虚假给付被害人朱振铎万元的银行流水，让被害人朱振铎签订32.5万元借条，扣除手续费、砍头息等，被害人朱振铎实际借款25万元。2017年7月19日，被告人杨春燕、张云磊采取相同手段，让被害人朱振铎签订10万元借条，扣除服务费、砍头息等，实际借款7.8万元；签订3万元借条，实际借款2.5万元。后被害人朱振铎因无法偿还债务，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃以双倍借条、计算违约金、制造虚假给付80万元的银行流水等手段，将被害人朱振铎的债务累计至200余万元。期间，被害人朱振铎已陆续还款17.35万元（包括转账支付给被告人张云磊的3500元）。2017年8月底，被告人张云磊、沈全桃、文鹏、石雨在得知被害人朱振铎在其他公司借款后，在合肥市庐阳区国金大厦将被害人朱振铎抓住，并对其进行恐吓、殴打。2017年9月，被告人张云磊、沈全桃、石雨到被害人朱振铎位于合肥市蜀山区碧海山庄12幢4室家中进行滋扰，向被害人朱振铎母亲张继凤出示多张被害人朱振铎的借条索要欠款，被害人张继凤担心被害人朱振铎的人身安全，便与被告人沈全桃、张云磊多次协商后，被害人张继凤被迫分别向被告人杨春燕、石雨账户还款10万元、27万元，双方结清所有债务。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、石雨将被害人朱振铎债务虚增至200余万元，实际给付的借款本金35.3万元，被害人朱振铎已还款17.35万元，其母亲张继凤帮助还款37万元，诈骗既遂数额19.05万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，朱振铎分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉金融公司的张东辉，文鹏照片就是韬辉金融公司的鹏鹏，沈全桃照片就是韬辉金融公司的男老板，石雨照片就是韬辉公司在国金大厦参与讨债的男子。张继凤从12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的张东辉，杨春燕照片就是韬辉公司的杨春燕，石雨照片就是韬辉公司的石雨，沈全桃照片就是韬辉公司的老板。周庚分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的张东辉，文鹏照片就是韬辉公司殴打朱振铎的文鹏。 （2）公司客户借款明细证实，公司账上记录朱振铎借款93.5＋8万元，应还65万元，到手23.5＋3＋7＝33.5，备注7月日给3万元，7月31日给4万元。 （3）微信聊天记录证实，“鹏鹏”（文鹏）于2017年9月14日到合肥市蜀山区香樟大道（碧海山庄）要账40万元。 （4）银行流水、银行业务单证实，2017年7月6日，被告人杨春燕（账户）向朱振铎（账户）转账35万元；2017年7月26日，朱振铎（账户）向张云磊（账户）转账3万元，2017年7月日，朱振铎向张云磊转账3500元。 被告人杨春燕（账户）于2017年7月6日向账户（系朱振铎所有）转账20万元；于2017年8月8日向账号（系朱振铎所有）转账60万元；2017年9月22日，账户（系张继凤所有）向被告人杨春燕转账10万元。 （5）借条、收条、收据证实，2017年7月5日朱振铎签订向杨春燕借款40万元的借条、收款40万元的收条；7月6日签订向杨春燕借款60万元的借条、收款55万元的收条，签订借款8万元的借条、收款8万元的收条，签订向杨春燕借款5万元的借条、收款5万元的收条；7月11日，朱振铎签订向杨春燕借款32.5万元的借条、收款32.5万元的收条；8月8日朱振铎签订向杨春燕借款60万元的借条、收款60万元的收条。2017年9月22日张继凤向张东辉银行转账15万元，11月23日，被告人石雨出具的张继凤向石雨还款27万元的收条。 （6）残疾证证实，被害人朱振铎系精神残疾三级。 （7）空白房屋租赁协议、收据等文书证实，被害人朱振铎分别签订了空白房屋租赁协议、房屋变卖通知书、价值确认书、承诺书、优先受偿书、抵偿协议、借款协议、房屋抵押借款合同、收据，签订226000元借款的第三方借款协议，2017年6月20日签订了借款20万元的空白借条。 （8）被告人杨春燕手机提取材料证实，刘振铎（系朱振铎）共出去2430元，还万元。 （9）证人周庚的证言证实，他和朱振铎是同学，之前不认识张东辉，是因为朱振铎欠张的钱，不敢接电话就让他来接，电话里张东辉问他们在哪里，说要见朱振铎谈还钱的事，然后就约到庐阳区国金大厦见面。2017年6、7月，张东辉带了4个人左右到了国金大厦16楼，在他公司的办公室里商量怎么还钱。可能朱振铎当时没钱还，其中张东辉带来的一个男子就打朱振铎脸部一巴掌，他立马制止并说再打就报警了。后他们约定好尽快在一两个月内还10万元利息，后来就走了。大概在2017年9月，他和朱振铎在太湖路美丽会唱歌，然后张东辉又打电话给朱振铎要钱，当时说和朱振铎母亲谈好了还款，但需要朱振铎回去对账，就约在美丽会见面。这次张东辉又带了好几个男子过来，他就安排朋友一起送朱振铎回家，张东辉带着人也开车一起跟着，送回家后朋友就离开了。后来听说朱振铎母亲还了几十万给了张东辉。 （10）被害人的陈述 ①被害人朱振铎的陈述证实，2017年7月6日，他当时欠外面不少钱，人家催着他还钱，他看到合肥市瑶海区铜陵路宝业城市绿苑有一家门口写着贷款借款的门面就进去了，营业执照写着韬辉金融公司，张东辉问他要借多少钱，他说想借35万元，张东辉说要做房产抵押，他说他房产办不了抵押，张东辉说要和人商量一下放给他，张就进了里面的一个办公室，后张东辉喊他进这个办公室，杨春燕就问他借钱干什么，他说要借钱还其他公司的贷款，杨春燕就问了他家及房产的情况，他说他名下有两套房产，房产有房贷不能做抵押。杨春燕就让他把两个房产证、身份证、户口本抵押在公司，杨春燕还让张东辉开车带他和杨春燕去看了他名下的两套房产，确认这房产是他的，确认后杨春燕说只能借万元。他和张东辉直接去韬辉公司旁边的工商银行，他的工商银行卡收到了杨春燕万元的转账，张东辉让他把万元取出来，取出的钱都被杨春燕拿去了，取完钱后他们回到韬辉公司，张东辉让他打借条，让他按照对方说的打了一张32.5万元的借条，借条内容是他因生活周转，借杨春燕32.5万元等。他们口头约定的每月还款利息是3万元，打完借条后，张东辉又拿出两份租赁合同，让他在上面签字，租赁合同的内容都是空的，张东辉说如果他还不上钱就会把这两套房产租出去，租金用来还欠款。张东辉在签合同的时候和他说，借款万元要扣掉各种手续费、利息、返点等费用共计5万元，他当时急着要钱就同意了，杨春燕给他工商银行卡转了20万元，支付宝转了5万元，一共25万元。 第二次是2017年7月19日，他因缺钱又联系韬辉公司张东辉借钱，张东辉问借钱干什么，他说借10万元还同学的账，张东辉就让他打了一个10万元的借条，扣掉利息、手续费等费用，拿到手上的钱只有7万8千元左右，口头约定的还款利息是每月1万元。2017年8月4日，张东辉打电话要他还8万元利息，他说手上没那么多钱，就到公司还了5万元，过了两天他又到韬辉公司，张东辉就说还剩的3万元利息至少还2万元，并且说他如果没钱，张可以介绍一个朋友借3万元给他，他同意后，张东辉就拿出3万元，扣掉手续费给了他2万5千元，他拿了2万元还了利息，自己留着5千元。这次借款张东辉没有让他打借条，说这3万元包括在之前的借条里面了。过了几天，张东辉到国金大厦找他要钱，他说他暂时没钱，张东辉就带着他去韬辉公司旁的工商银行，杨春燕给他工行卡打了60万元，然后又让他取出来给杨春燕，让他在银行走个60万元的虚假流水，说是防止他不还钱。2017年8月底，张东辉知道他又在其他公司借钱，就在庐阳区国金大厦找到他，和张一起的还有一个男的和鹏鹏，张东辉说这个男的是公司的老板，这个男的让他把之前借的钱还给公司，他说没钱，那个叫鹏鹏的用手在他脸上打了一拳，这个男老板说让他在2017年9月10日之前必须先偿还10万元利息，借的本金必须在一个月之内还清，如果不还清的话，就到他家找他父母要或者把他带到上海帮人家抵债，他就在2017年9月初转账给韬辉公司10万元，后面的本金还不上，后来听他妈张继凤说韬辉公司的人到他家来要钱了，他当时一直在外地，还钱的事情都是他妈张继凤解决的。 他一共从韬辉公司张东辉手上借了3次钱，第一次借万元，打了32.5万元的借条，实际拿到手25万元；第二次借10万元，打了10万元借条，实际拿到手7.8万元左右；第三次借3万元，拿到手2.5万元。他从韬辉公司总共拿到35.3万元。他分两次还了韬辉公司17万元利息，后来听他妈说他妈还给韬辉公司37万元，总共给韬辉公司54万元。 ②被害人张继凤的陈述证实，2017年9月中旬的一天傍晚，她家（合肥市高新区香樟大道碧海山庄12幢贤倚轩2单元4室）来了两个陌生青年男子，其中一个自称张东辉，张东辉说同行男子是公司的老板（经辨认是沈全桃）。张东辉说，她儿子朱振铎借了公司60万元，现在朱振铎找不到了，所以才到她家中来要账的，并且张东辉出示了一张她儿子朱振铎向杨春燕借款60万元的借条复印件，借款日期是2017年8月8日，借款周期是5天，还款日期是2017年8月13日。后来她听朱振铎说张东辉等人打过其嘴巴，张东辉等人吃饭让她儿子在墙角蹲着。她问朱振铎为什么找张东辉借款60万元，她儿子说确实有60万元的借条，但是实际上只拿到了35万元，并且已经还了17万元，这17万元都是利息、上门服务费、保证金之类的费用，张东辉公司还是要她儿子还60万元的本金。后和张商谈，她再还37万元，对方把抵押在公司所有的房产证、户口本、身份证及借款合同、借条还给她。2017年9月22日，张东辉、杨春燕等人在徽商银行，她转给杨春燕的账户10万元；11月2日，在高新开发区建行，石雨开车、带着张东辉，她转给石雨账户27万元。 （11）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，2017年7月份左右，朱振铎到韬辉公司借款，当时是石雨接待的，朱振铎借款多少钱她记不得了，本金是多万元，借条都是双倍的，打了一共有100多万元，并且按借条金额过了银行流水，流水是她过的。后来朱振铎母亲还了多万元，钱是打给她卡里的。账单上记录的应还金额65万元就是朱振铎应该还她们65万元的意思。本金是多万元，要还65万元就是利滚利的，就是朱振铎不还钱会把利息计入本金中。债务的累计是有问题的，累加的是高的。朱振铎的单子放贷她出资35%、沈全桃出资35%、张云磊出资%，张云磊带着公司的人去讨债；他们三个人的提成都是扣除给员工的提成和费用再按出资比例分成的，单子算给石雨的，给了石雨不到1万元的提成。 ②被告人张云磊的供述证实，朱振铎的单子是石雨介绍的，朱振铎到公司借款时是他面审的，朱振铎先后在他们公司借了多万元，打了双倍借条，并去掉砍头息和过虚假流水，期间朱振铎还了一次10万元到杨春燕或沈全桃卡上，后来他和沈全桃、杨春燕以80万元找朱振铎母亲要钱，双方最后谈到40多万元，实际还了他们多万元，钱是转到杨春燕卡里的。这个单子他、杨春燕和沈全桃出钱，是石雨的单子，文鹏跟着要钱，这个单子他赚了几万元，给石雨提成了7000元或者1万多元，文鹏几千块钱也是杨春燕给的。 ③被告人沈全桃的供述证实，朱振铎借的钱是他和张云磊、杨春燕按比例出资放贷的，本金有多万元，后来朱振铎又借了一部分钱，债务累加到60多万元。后来他们向朱振铎妈要80万元，因为又加了20万元的违约金，但是朱振铎母亲最后还了多万元就结清债务。朱振铎在借款期间也还了一笔7万元，加上朱振铎母亲一共还了他们40多万元。在和朱振铎谈还款期间，他、张云磊、文鹏、石雨四人在一个咖啡馆里面和朱振铎发生了冲突。朱振铎实际借了多万元，还了40多万元。他和杨春燕、张云磊、石雨、文鹏参与过要账。朱振铎的债务是张云磊和杨春燕跟朱振铎算的，就是加上利息、违约金累加的，有20万元的违约金。这个单子一共获利10万元不到，他自己拿了2万多元，张云磊和杨春燕也是除去开支按比例分成的，石雨和文鹏也拿到钱了。 ④被告人张俊的供述证实，朱振铎是石雨的客户，这笔单子是杨春燕、张云磊、沈全桃出钱的，要账的是张云磊、沈全桃。朱振铎这笔单子赚了7、8万元，张云磊只是让他通过支付宝转了1万多元。 ⑤被告人石雨的供述证实，他只有朱振铎一个客户，2017年7、8月份，朱振铎到他们公司借款，张云磊把朱振铎带进杨春燕的办公室商谈贷款的事情。张云磊手里还拿着一张客户打好的20万元借条，根据公司打双倍借条的规矩这个客户应该是从公司借了10万元，后来张云磊也跟他讲了。接着张云磊带着他还有文鹏（或者是廖浩然）跟随客户去查看房产情况，然后杨春燕向朱振铎工商银行账户打款20万元，他带着朱振铎去工行把钱取出来带回公司，最后扣除看房费、首月利息（张云磊跟他说这一单利息按照15%计算）到朱振铎手是8万多元。后来听张云磊说朱振铎共从公司借本金多万元。朱振铎到期没有还本金和利息，有一次张云磊打电话通知朱振铎来公司谈还款的事情，为了让朱振铎害怕而还钱还动手朝其脸上打了一巴掌。后来张云磊、沈全桃和他去朱振铎家向其母亲要80万元。2017年9月份，朱振铎母亲联系张云磊还钱，他们在朱振铎母亲家附近的徽商银行通过银行转账给杨春燕的账户，过了一段时间，朱振铎母亲又还了一笔20万元给公司，当时他在场并且给朱振铎母亲打了一个20万元的收条，收条上有他的签名，至此这个客户的债务就全部结清了，所有借条等字据都交给朱振铎母亲了。沈全桃和张云磊后来跟他说朱振铎母亲就还了27万元，没有钱再还了，他们的本金是31万元，公司还亏钱，但是他是不相信的，他们搞钱都比较狠，后来公司给他提成是7000元。张云磊、杨春燕和沈全桃是股东肯定是参与的，他是这个单子的业务员。公司诈骗朱振铎就是让朱振铎打双倍借条，还不上钱之后就按双倍借条来算账，再计算违约金、利息来提高债务，最后找朱振铎要80万元。 2、2016年10月，被害人封杨至韬辉公司借款3万元，被告人杨春燕、文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗其签订3万元借条及空白合同，扣除服务费、砍头息等，实际借款2.1万元。后被害人封杨再次到韬辉公司借款，被告人杨春燕、文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗其签订3万元借条及空白房屋租赁合同，扣除1个月利息等，实际借款2万元。被告人杨春燕、文鹏、沈全桃、张云磊、刘启家、张俊为索要两笔借款，在韬辉公司逼迫被害人封杨跪下，对其实施殴打，威逼其给被告人杨春燕签订了17.5万元借条，被告人杨春燕往其银行卡上转款17.5万元后再取出，制造虚假给付资金的银行流水。后被告人杨春燕、文鹏、沈全桃、张云磊、刘启家、张俊时分时合，多次到被害人封杨位于合肥市新站区天水路与新蚌埠路交口的金辉悦府13幢2907室家中滋扰、恐吓。2017年1月，被告人杨春燕、文鹏、刘启家、张俊等人再次至被害人封杨家中，逼迫被害人封杨三日内还款8万元了结债务，并让其将家中钥匙交出搬离住处，被害人封杨被逼无奈只能交出房屋钥匙，带着怀孕的妻子朱华菊和孩子搬走至其妹妹封宝芝家借宿。第三天晚上，其妹妹封宝芝为让被害人封杨及其妻子、孩子早日回家，被迫筹集了8万元交给被告人杨春燕、沈全桃，被告人沈全桃见被害人封杨全家人在哭，为安抚被害人封杨拿出2000元给其妻子，双方债务结清，各被告人带着7.8万元离开被害人封杨的住处，后被害人封杨及其妻子、孩子才搬回家中。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊迫使被害人封杨还款7.8万元，扣除实际给付被害人封杨借款本金4.1万元，诈骗既遂数额3.7万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，封杨分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是杨春燕，张云磊照片就是在公司里面罚他下跪并打他的人，沈全桃照片就是“涛哥”，文鹏照片就是文鹏，刘启家照片就是在公司打过他和在他楼下找他要钱的人。封宝芝分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是上门要钱的那个女的，沈全桃照片就是上门要钱的“涛哥”。朱华菊从12张照片中辨认出沈全桃照片就是沈全桃。刘兆顺从12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司要钱的那个女的。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人杨春燕在侦查人员的带领下指认了位于合肥市新站区新蚌埠路金辉悦府小区13栋2907室，就是她带人到封杨家要账的地点。 （3）银行卡交易明细证实，2016年12月9日，被告人杨春燕（账号）向被害人封杨（账号）转账175000元，当日封杨账户现金支取175000元。 （4）视频资料证实，被害人封杨向张云磊下跪，张云磊殴打封杨等情形。 （5）杨春燕手机提取材料证实，封杨：24500-3万，1500元中介费，109000-2000-2600，80-2000，81000÷2，40500。封杨：100。 （6）不动产权证书/登记证明遗失（灭失）证明证实，2016年12月12日封杨声明因保管不善，将合产8110194699号不动产权证书或登记证明遗失（灭失），申请补发，声明其作废。 （7）证人证言 ①证人封宝芝的证言证实，2017年1月的一天晚上，她接到大嫂电话讲她哥在外面欠钱，人家找上门要钱，当时她嫂子怀孕，一个人带小孩在家.她跟老公刘兆顺赶到金辉悦府13幢2907室她哥家，看到家里有五六个陌生人，其中有一个女的及四五个男的。那个女的跟她讲封杨欠钱，还把借款合同和租房合同拿给她看，借款合同上显示她哥找对方借17.5万元，租房协议上显示她哥把房子租给对方了，期限是20年，上面有她哥哥的签名。那个女的跟她讲要么还钱，要么拎包走人把房子腾出来，要么叫封杨帮人家去坐牢，吓唬她们。她母亲跟嫂子、侄女三个都在那里哭。等她哥回来，其中一个男的见到她哥就朝其身上踢了一脚，那个女的坚持要17.5万元，她跟她哥讲了很久，那个女的才同意让她们还8万元，给三天时间筹钱。后来她嫂子打电话说对方逼其签字，她说不能签，后还叫她老公去看。晚上10点左右，她老公带着她哥、嫂子、侄女到她家，她才知道她哥房子被对方给占了，对方讲把钱还上才还房子。第三天晚上7点左右，她跟她老公、封杨、嫂子、侄女、母亲一起到金辉悦府13幢，在楼下见到那个女的及四五个男的，当中有个叫“涛哥”，第一次“涛哥”没有来。她把8万元现金交给那个女的，那个女的跟“涛哥”点钱，然后“涛哥”给她们写一张17.5万元的收条，那个女的当她们面把她哥的借款合同和租房协议撕掉了，后她们一大家子都哭了，“涛哥”看到了就给她嫂子2000元讲给小孩买点吃的，然后对方就离开了。 ②证人杨玉芳的证言证实，2017年1月份，有人上门要钱她才知道封杨欠账的事情，当时位于天水路金辉悦府小区13幢2907室的房子被人家给占了，封杨跟媳妇、孙女借住在她大女儿家，给三天时间筹钱，不然就把她家房子交出来，还叫封杨去帮人家坐牢。她女儿封宝芝帮忙筹到了8万元解决事情。当天晚上她跟封杨及媳妇、女儿封宝芝及女婿一起过去的，在金辉悦府楼下见到要钱的人，对方是一个女的及三四个男的，当时是那个要钱的女的开的门，进家后她女儿封宝芝跟对方谈还钱的事情，跟对方还价还8万元，那个要钱的女的点钱的时候，她们几个在哭，对方当中的一个男的还退了2000元给她儿媳妇，然后对方几个人就从她家走了。 ③证人刘兆顺的证言证实，2016年12月初的一天，封杨跟他讲其欠一个公司（位于合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口附近）的钱，他、封杨、封杨堂姐三人一起前往公司，封杨跟一个女的商量能不能少还点钱，对方不同意。然后他们在楼下坐着，有人把封杨喊到二楼去，他俩在楼下等的期间听到封杨叫喊，好像是被打了，等了约一个半小时，封杨才从楼上下来，他看到封杨脸被人扇过。2017年1月中旬的一天晚上，他老婆封宝芝接到嫂子电话讲封杨欠钱，好多人上门要钱，她怀孕带个小孩在家害怕，叫他们过去。于是他们去了封杨的住处金辉悦府小区13幢2907室，当时有五六个人在封杨家，其中有个女的就是上次在公司见到的那个女的，那个女的讲封杨欠其17.5万元，还把借款合同、租房协议拿出来，说要的是合法债务。过了一个半小时左右，封杨进门被对方男的踹了两脚。后来他们在客厅协商，最后那个女的同意让他们立马还8万元，不然就把封杨房子交给对方、要么叫封杨出去帮人家坐牢。经过协商那个女的同意给他们三天时间还钱。他们回家后，他老婆接到嫂子电话讲那个女的叫其在借条上签字，后他老婆叫他再去看看。他到封杨家，那个女的提出两个方案，一个就是他嫂子在借条上签字，一个是房子让给对方。他说签字是不可能的，带着封杨跟嫂子、小孩到他家住了。第三天他们筹到了8万元并联系对方还钱，他老婆将8万元给那个女的，对方点钱的时候他们家人在哭，点钱的男的给他嫂子2000元说给小孩买吃的。那个给钱的男的给他们写了一张17.5万的收条，那个女的还把封杨签的合同撕掉了，后对方都走了。 （8）被害人的陈述 ①被害人封杨的陈述证实，2016年10月份左右，他通过张杰介绍到韬辉公司，当时公司一个瘦瘦的小伙子（经辨认系文鹏）接待他，确定他有房产后同意贷款。他要借3万元，但要扣除利息、上门费、违约金等费用，他到手是21000元、期限一个月。他为了借到钱就同意了，文鹏带他找到杨春燕签合同，签了好多份空白合同，合同有借款合同，还有如果还不上钱就把房子卖给对方的合同，打了张3万元的借条，签完合同后杨春燕给了现金约21000元，拿到钱后文鹏跟他还有两三个年轻人一起到他位于新站区天水路与新蚌埠路交口的金辉悦府13幢2907室的房子去查看，到他家里拍照片。过了十来天，他再次向该公司借钱，还是文鹏接待的他，这次他借了3万元，合同还是跟杨春燕签的，签的都是空白合同，打了一张3万元的借条，他拿到手2万元左右。他从韬辉公司一共借到41000元，打了6万元的借条。 这两笔钱到期他还不上，文鹏打电话叫他到公司谈还钱，到了公司杨春燕、文鹏、“涛哥”（辨认系沈全桃）和另外两个男的（经辨认系张云磊、刘启家）都在，他叫对方给他时间搞钱，对方不同意、一直逼他还钱，还罚他跪下，对方人多他只好跪着，期间文鹏用手扇他脸、用脚踹他腰和屁股，还拿了1米多的钢管，但是没用钢管打。在场的人除了杨春燕都动手打他了，就是用手朝他脸上打，他被逼无奈给杨春燕打了一张17.5万元的借条，然后对方给他银行卡上转了17.5万元，转过钱后文鹏带人跟他一起到银行柜台把钱取出来再交给对方。过了几天对方又叫他去公司还钱，这次他叫他妹夫刘兆顺及堂姐一起的。杨春燕跟他们在一楼谈了一会，后文鹏把他单独叫到二楼办公室，在场还有三四个人，文鹏带人又打了他一顿，就是用手扇脸、用脚踹身上，打了一会就停了，叫他抓紧时间还钱。过了几天的一天晚上，杨春燕、文鹏带人到他家，当时他老婆也在，文鹏用手打了他脸一巴掌，他老婆就来拦住。后来他妹妹封宝芝跟妹夫一起过来，杨春燕跟封宝芝谈好他一共要还8万元并给三天时间，但是让他们先搬出去，把钱还上才会离开。他只能按对方的要求做，他跟老婆带小孩到妹妹家住了。最后一天晚上，他们在他家楼下跟杨春燕、“涛哥”、文鹏等人见面。杨春燕拿钥匙开门，在客厅他妹妹封宝芝给了杨春燕8万元，杨春燕和“涛哥”点了钱，后“涛哥”还退了2000元给他老婆，“涛哥”以杨春燕名义打了一张17.5万的收条，之后他没有联系过对方了。 ②被害人朱华菊的陈述证实，2017年1月21日，杨春燕和两三个男的到她金辉悦府13幢2907室的家中，杨春燕说她丈夫封杨欠其17.5万元，并拿出两张借条，还拿出一张房屋租赁合同说她家房子已经租给其20年了，她们不能住了。杨春燕说不还钱就不走。后封杨回家了，杨春燕就逼她们还钱，她们没钱就报警了，警察来之后说如果是债务纠纷不要打架伤人，杨春燕说其等人是正规要账的，后警察就走了。之后杨春燕让她也在17.5万元的借条上面签字，她不愿意，杨春燕还说过不还钱就让封杨去上海帮别人坐牢抵债，她和封杨都不同意。杨春燕带来的一个男的打了封杨脸一巴掌。当晚封杨的妹妹封宝芝一家也来了，封宝芝跟杨春燕谈好3天内还8万元，然后杨春燕让她们交出家里钥匙，她们去封宝芝家住了。2017年1月24日，她们带着8万元去还钱，在她家楼下跟杨春燕、沈全桃和另外一个男的见面的，上楼后沈全桃把封宝芝叫到卧室谈话并拿去8万元。沈全桃出卧室说是同情给了她2000元，然后沈全桃以杨春燕的名义打了一个17.5万元的收条，但这个收条后来被她撕掉了。 （9）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，她去了封杨家里要过几次账。第一次她和文鹏等人去的，就是通知封杨家人封杨欠钱的事情，封杨老婆还怀孕了，这次是沈全桃让她去的，封杨老婆当时情绪激动把封杨喊回来，而且那天也报警了，封杨跟她们说好还钱的事情，后她们离开了；还有一次封杨在商量好的日期没有还钱，她们把封杨家钥匙拿走，让封杨家人不要在家住，这个事情应该是沈全桃安排的；最后一次是封杨家人给沈全桃打电话说钱凑好了，让她们去拿钱，钱还后就把钥匙还回去了。她们让封杨打了双倍借条、签了空白租房合同，张云磊、文鹏在公司里打了封杨，封杨跪在地上的视频还发到公司群里了。 ②被告人张云磊的供述证实，他给封杨打电话要过两三次钱，但封杨讲话不靠谱，放了他们好几次“鸽子”。有一次杨春燕把封杨喊到公司，让他跟封杨谈。在办公室里他打骂了封杨，当时封杨跪地上发誓第二天给钱，后来就没有见到封杨了。他打封杨的时候就文鹏在场，文鹏还拍了一个视频，就是在办公室坐着吓唬人。 ③被告人沈全桃的供述证实，他参与了一个开出租车的（经指认系封杨）单子，他和杨春燕、文鹏、刘启家去过封杨家要钱，他们跟封杨母亲谈的还钱，后来还了2万元或4万元，但肯定比借款多。只要杨春燕在公司账单上记着，他都参与了放贷，但是具体的细节不清楚。 ④被告人刘启家的供述证实，2016年底到2017年初，杨春燕带着他、文鹏、张俊去的封杨家中，杨春燕在客厅里面跟封杨妹妹和老婆谈还钱的事情，最后杨春燕要求封杨限期还钱，然后让封杨交出家门钥匙，从自己家搬出去，还钱之后再把钥匙还给封杨，封杨及其老婆就搬走了。过了几天，封杨带着老婆、妹妹、妹夫、母亲还钱，杨春燕、沈全桃带着他和文鹏去封杨家，封杨家的钥匙在杨春燕手中，杨开的门，封杨的家人凑的钱还给沈全桃，沈全桃收到钱以后还给封杨老婆2000元，算是安抚封杨家里人。回到公司杨春燕、沈全桃给他和张俊辛苦费，他拿到1000元。 ⑤被告人张俊的供述证实，封杨是文鹏的客户，2016年年底，封杨来公司借了3万元左右，杨春燕让他写了双倍借条，封杨拿到手的钱是扣掉首月利息和上门费的。封杨付了几个月利息就没付了，有一次封杨被叫到公司，张云磊在办公室里面逼封杨还钱，后来他看到文鹏或刘启家拍的一个视频，视频里面封杨跪在地上发誓还钱，张云磊在旁边骂封杨，用手打了封杨脸一巴掌。后来杨春燕带着文鹏、刘启家去封杨家里要钱，文鹏给他发了一个视频，是杨春燕在封杨家里找封杨老婆要钱，封杨老婆怀着孕，一直在哭。后来听文鹏说封杨把钱还清了，一共还了7.8万元。 3、2016年11月，被害人许涛至韬辉公司借款2万元，张胜春做担保人，被告人杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗其签订4万元借条，扣除服务费、砍头息等，实际借款1.65万元。后被告人许涛未按时支付月利息，在向被害人许涛及张胜春索债期间，被告人杨春燕、张云磊、张俊、文鹏、刘启家等人打电话对其进行辱骂、恐吓，并索要每天500-1000元违约金，并向担保人张胜春位于合肥市包河区望湖城桂香居福桂苑14栋606室的家门上泼洒油漆，破坏门锁。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊将被害人许涛债务虚增至4万元，扣除实际给付的借款本金1.65万元，诈骗未遂数额2.35万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人许涛从12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉金融公司的女老板。张胜春从12张照片中辨认出7号（系杨春燕）就是韬辉金融公司的女老板。 （2）公司客户借款明细证实，张胜春、许涛签订借条金额4万元，应还金额4万元，实际到手金额16500元。 （3）出警记录证实，2016年12月28日，被告人杨春燕向当地派出所报案记录。 （4）证人许明顺的证言证实，2017年年初的一天晚上12点左右，有三四个年轻男子敲他家门，其中带头男子问他这是不是许涛家、许涛是否在家，他回答说许涛在外面租房住，对方说许涛欠公司钱，并问门口停车子是谁的，他说是他的，然后对方就离开了。夜里三点左右他上厕所时发现他的白色车子被喷了红色油漆，还多了很多划痕，这些应该是找许涛要钱的人干的。第二天一早他还发现车附近的垃圾桶上也被油漆喷了“许涛还钱”字样，于是他打电话给许涛说了该情况，之后他维修车子花了约1400元。后来那帮人没有再来他这找许涛。 （5）被害人的陈述 ①被害人许涛的陈述证实，2016年11月，他在铜陵路宝业城市绿苑看到韬辉公司，因急需钱他跟张胜春就进去问借款事情，当时公司老板杨春燕接待的，他说要借2万元，杨春燕让他写了双倍借款即4万元借条，让张胜春做担保人，他还把身份证押在韬辉公司，每月要00元利息，扣掉第一个月利息，他到手只有1.65万元。后来他没有按时付利息，韬辉公司一个男的打电话找他要违约金，说要按每天500元至1000元收违约金，他不同意就没还钱，韬辉公司的人经常打电话恐吓、辱骂他。2017年初，他叔叔的车子还被韬辉公司的人泼了红油漆，车子是他叔花钱修的。后来韬辉公司的人找不到他就开始找张胜春要钱，按照借条的4万元要钱，张胜春不住家里，韬辉公司的人没找到其就往其家门上泼油漆。2017年4、5月，张胜春害怕上门闹事就把房子借给朋友许志峰住，韬辉公司的人还找过许志峰，后来再没有找他，许涛对杨春燕、文鹏、张俊等人作出了指认。 ②被害人张胜春的陈述证实，2016年11月份，他和朋友许涛都急需用钱，就商量由许涛出面从小贷公司贷款，贷到的钱大家平分。后来许涛找了一家名叫韬辉金融的小型贷款公司。杨春燕提出必须有房产作担保，许涛名下没有房产，杨春燕就问他名下是否有房产，如果有的话他必须作为担保人，后来他就以自己望湖城的房子作担保。最后杨春燕同意借款2万元，让他将身份证原件押在公司，接着杨春燕安排外面的两个男子到他望湖城桂香居福桂苑14栋606室的家里拍照、查看房产情况，确定后把他们带回公司准备放款，谈好借2万元，但杨春燕让他和许涛打了一张4万元的借条，他作为担保人签了字。杨春燕还让他签了一个房屋租赁合同，意思就是如果他们到期不还款，韬辉公司就将他房子租出去，收取的租金作为违约金。他们谈好这笔借款利息是一毛五，每个月还00元利息。谈好后杨春燕从保险柜里拿了16500元给他们，这个钱是扣除500元上门费和第一个月00元利息算出来的。后来他和许涛没有按时支付利息，所以他一概不接陌生电话，因而韬辉公司一直联系不上他。韬辉公司的人打过电话给许涛，许涛跟他讲过。另外许涛还跟他讲韬辉公司为了要钱还去找过许涛，没找到就泼了其家门口叔叔的车子油漆。韬辉公司的人联系不上他就多次到他家找，他怕别人到家要账、不敢住家里，刚开始是他女朋友在他家里住，听女朋友说有好几个男的曾经上门找过他，这群人来过很多次，防盗门被强行撬开、电视机被搬走了。之后对方还在他家门口泼油漆写字，后来他女朋友因为害怕搬走了。为了解决韬辉公司的人天天上门滋扰，他安排朋友许志峰在望湖城的房子里住。 （6）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，许涛和张胜春去她们公司借款2万元，借条打的4万元，张胜春做许涛的担保人，借完款后两个人都跑了。她或张云磊或沈全桃安排文鹏去张胜春家，去的时候就看到张胜春家门口被泼了油漆，文鹏拍了视频发到群里。有一次她去了也看到张胜春家被泼了油漆，而且门锁也坏了。之后张云磊去，看到张胜春门口被人贴了纸条，张云磊联系对方，对方也被张胜春和许涛以同样的方式骗了钱，这个单子她们后期当坏账处理了。她们没有在张胜春和许涛家门口泼油漆。她们只去过张胜春家，去时已经被泼了油漆、锁已经坏了，没有恐吓和威胁对方还钱。张云磊等人有在外面干“私活”，具体做了多少她不知道。 ②被告人张云磊的供述证实，张胜春借完钱就消失了，杨春燕让他去上门，他带了文鹏去张胜春家的，是文鹏上楼用红色自喷漆喷的漆，他当时没有上楼。 ③被告人沈全桃的供述证实，他知道公司员工有掰客户家里锁、殴打客户，也听张云磊说过其喷过油漆。 ④被告人刘启家的供述证实，许涛、张胜春一起来公司借钱，后来他们一直没有还钱，而且还联系不上他们，杨春燕带着文鹏或张俊去要过钱，有一次杨春燕带着他和文鹏、张俊一起去张胜春家，杨春燕带着张俊上楼的。 4、2016年11月，被害人刘勇向韬辉公司借款2万元，被告人杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗其签订4万元借条及空白的借款合同，扣除服务费、砍头息等，实际借款1.6万元。2017年1月，被害人刘勇未按时支付月利息和本金，被告人杨春燕通知其到公司还钱，因被告人刘勇未准时到韬辉公司，被告人杨春燕指使被告人文鹏、张云磊、刘启家等人在公司内将被害人刘勇围住，殴打逼迫被害人刘勇还款和支付违约金，最终被害人刘勇支付了2.9万元。 2017年8月，被害人刘勇又向韬辉公司借款两次，每次均1万元，被告人杨春燕、张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗其签订共计4万元借条，扣除砍头息等，实际借款1.7万元，后被害人刘勇未按时支付月利息。2018年5月，被告人张云磊带被告人文鹏、刘启家等人到被害人刘勇位于安徽省肥东县撮镇义和家园南区27号楼102室的家中催债，被害人刘勇不在家，被告人张云磊问刘勇母亲刘勇的孩子在哪里上学，让被害人刘勇母亲给刘勇打电话并进行恐吓、威胁。事后被害人刘勇向被告人杨春燕银行账户及通过微信转账，付给被告人杨春燕、张云磊利息共计2万余元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家骗取被害人刘勇4.9万元，扣除实际给付的借款本金3.3万元，诈骗既遂数额1.6万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人刘勇分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是贷款公司的女老板，文鹏照片就是贷款公司的小鹏，张云磊照片就是贷款公司的张老板，张俊照片就是贷款公司的小张。刘长华从12张照片中辨认出8号（系廖浩然）就是在2018年4至5月份上门讨债的其中之一男子。 （2）公司客户借款明细证实，被害人刘勇签订借条金额各二万元，应还金额各一万元，到手金额两个8500元。 （3）杨春燕手机提取材料证实，刘勇：1.6万-2万-4万。刘勇：8500，还1万。 （4）被告人张云磊手机微信聊天记录证实，“YouKnow(zhangyunlei125150)”（被告人张云磊）向“勇哥（liuyong66688，被害人刘勇）”讨债的情形。 （5）证人刘长华的证言证实，2018年4、5月，有四个青年男子到她家找她儿子刘勇，说她儿子欠4万元，让她给刘勇打电话尽快还钱。当时她一个人在家，四个男子都很高很壮，而且对她凶狠，她吓得不敢看对方，其中一个男子问她孙子在哪上学，她吓得不敢说话，后来她给刘勇打电话，对方一个男子拿着她的手机到旁边通话，具体怎么聊的她就不知道了。 （6）被害人刘勇的陈述证实，2016年11月的一天下午，他到瑶海区铜陵路宝业城市绿苑小区门面房一家高利贷公司，接待的是“小鹏”。他当时提出想做无抵押贷款、借2万元，女老板说可以并要他提供身份证、户口本及具体住址，在得知他住的回迁房后要他提供拆迁协议和选房卡，并说要上门核实他居住信息是否真实。之后这个女老板说从公司借款2万元要签订4万元的借款合同，并且要扣除4000元的费用（包括1000元的上门服务费和00元的头息），并约定月息一毛五，借款期限是两个月。接着，小鹏和小张两人开车带他到肥东县撮镇镇宣坝村义和家园南区27号楼102室的家中，小鹏用手机拍照、核实他确实住这，后回到车里，小张给他16000元现金，小张拿出一张空白的借款合同，要求他把借款人姓名、身份证号码、住址、借款日期、借款金额4万元填写完毕，并由对方保管。之后他按照约定支付次月的利息00元，贷款到期后他又偿还1万元的本金，还有1万元本金他无力偿还，他就和小鹏商量这1万元能不能缓两月再还，当时小鹏说要问老板。他到贷款公司，女老板就说他来迟了、态度不好，让小鹏把他态度搞好一点。接着五六个人把他围起来，小鹏就打了他头部两拳，身后有人踹了一脚。他说一个星期后还，女老板同意了并要他另外支付违约金，后来他也支付了500或者1000元的违约金。这样他在借款到期时陆续支付了3个月的利息，每月1500元，其中有一次，他支付利息违约了还支付了500元或者1000元的违约金。最后他把剩余的1万元本金还掉了。这个合同实际的借款金额是16000元，他支付上门服务费、利息、违约金及2万元的本金，他最终实际支付不少于29000元。 2017年7、8月份，他因为资金紧张又到该公司贷款，这次是个张姓老板接待的他，安排小鹏和小张两个人上门核实住址。这次他借款1万元，扣除砍头息1500元，实际到手只有8500元。他签订了一份2万元的借款合同。过了半个月，他又去借款1万元，同样扣除砍头息1500元，实际到手8500元，他又签订了一份2万元的借款合同。这样他每月要支付两个1500元的利息（月息一毛五）。他陆续支付了8个月的利息，每月都是00元，其中有两个月的利息是6000元，通过工商银行存入杨春燕的银行账户，另外还有五六个月的利息是通过自己的微信转账给小鹏和张老板的微信。去年四五月，他还不上利息了，对方就开始上门索债了。这次他借款2万元，实际到手17000元，他累计支付利息有2万余元。他签订了两张2万元的借款合同，本金全部没有偿还，他的身份证、户口本、拆迁房回迁房选房卡还抵押在贷款公司的女老板手中。 2018年5月左右，贷款公司的张老板和小鹏还有另外两个人，到他肥东县撮镇镇宣坝村义和家园南区27号楼102室家中，当时就他母亲刘长华在家，张老板逼他母亲给他打电话，威胁说如果他不还钱、就天天带人到家来闹，如果逮到他就弄死他。他害怕也不敢回家，在电话里哀求张老板不要闹事、会搞钱给对方，这样张老板才带人离开。他回家后听他母亲说张老板来还问他小孩在哪上学，这就是威胁他。为此他母亲被气生病了并吊了两天水。 （7）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，刘勇的单子是她和沈全桃、张云磊按比例出资放贷的。刘勇打的双倍借条，借款以账单为准。刘勇逾期比较厉害，有一次把其喊到公司，她或张云磊说了让刘勇老实一下，文鹏打了其几巴掌，当时她、张云磊、刘启家应该都在。打过后刘勇承诺还钱，有次让她、文鹏、张俊、刘启家去肥西上派镇拿了1万元，钱是刘勇姑父给的；还有一次是在红旗建材市场，刘勇的父母把钱还清了。 ②被告人张云磊的供述证实，刘勇到公司借了两次1万元，他也出资了，利息是一毛五，借条是杨春燕让打的，刘勇还了2个月利息后就不还了。有次他带文鹏、刘启家等人到刘勇位于肥东县城的住处，刘勇的父母在家，他们让刘勇家人联系刘勇，刘勇在电话中表示他们不应该去家里找刘勇家人并承诺还钱，但后来也没还钱。 ③被告人文鹏的供述证实，刘勇是2016年来公司借钱，当时好像借3万元，写了双倍借条，月利息10%到15%，刘勇拿到手的钱是要扣掉一个月利息和上门费，拿到手2万多元。后来刘勇还两个月利息就没有再还利息，杨春燕打电话叫刘勇来公司谈还钱，刘勇是下午16时左右到公司，杨春燕看到刘勇就说来的太迟，叫他打刘勇，他就上去扇刘勇脸一巴掌，刘勇被打后就跟着杨春燕进办公室谈还钱的事情。后来刘勇还是没有还钱，张云磊带着他、张俊去刘勇家要钱，刘勇家在肥东县一个小区，刘勇不在家只有其父母在家，张云磊跟刘勇母亲说刘勇欠钱问刘勇去哪了，其母亲说也找不到刘勇，张云磊打刘勇电话问刘勇在哪，并说他们在刘勇家里要钱，还吓唬刘勇说：“你小孩在哪上学我都知道”，逼刘勇出面谈还钱。 5、2016年10月，被害人江虎臣多次到韬辉公司借款，实际借款24万余元，期间被告人杨春燕、沈全桃通过“套路贷”的方式，采取双倍借条、制造虚假给付资金的银行流水等手段，将被害人江虎臣的借款累计至35万元，后被害人江虎臣将房屋变卖后还款37万元给被告人杨春燕，期间因被害人江虎臣未按时支付利息，被告人杨春燕伙同被告人张俊、文鹏、刘启家、赖见云、廖浩然多次到被害人江虎臣位于合肥市瑶海区海洲景秀世家三期70幢1702室家中催债，对其实施恐吓、殴打。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊骗取被害人江虎臣37万元，扣除实际给付的借款本金24万余元，诈骗既遂数额13万余元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人江虎臣分别从每组12张照片中辨认出杨春燕就是韬辉公司的负责人杨春燕，文鹏就是韬辉金融公司的员工文鹏，沈全桃就是韬辉公司的“桃哥”，刘启家就是韬辉公司的刘姓男子，刘师丽就是韬辉公司的女员工，张俊就是韬辉公司的张姓男子。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人文鹏、刘启家在侦查人员的带领下，分别指认了位于合肥市瑶海区龙岗经济开发区海洲景秀世家3期70栋1702室，就是他们殴打江虎臣的地点；被告人杨春燕在侦查人员的带领下指认了位于合肥市瑶海区龙岗开发区海洲景秀世家3期70幢1702室，就是她带人进入江虎臣家的地点。 （3）住宅价格评估报告证实，江虎臣位于合肥市瑶海区龙岗开发区临泉东路史城社区景秀世家三期70幢1702室的住宅于评估基准日2017年9月29日的价格为757800元。 （4）公司客户借款明细证实，江虎臣签订借条借款金额10万元，应还金额5万元，实际到手39500元；签订借条借款金额35万元，应还金额35万元，实际到手283100元。 （5）银行账户流水证实，2017年2月8日，被害人江虎臣（账户）收到被告人沈全桃（账户）转账87000元，当日即取出87000元。2017年3月16日，被害人江虎臣收到被告人杨春燕（账户）转账15万元，当日即取出15万元。 （6）借款抵押合同证实，2017年3月21日，被害人江虎臣向杨春燕借款35万元，并以其合肥市瑶海区龙岗开发区临泉东路史城社区景秀世家三期70幢1702室的住宅作为抵押；2017年8月22日，被害人江虎臣向张宜冰借款75万元，并以其上述住宅作为抵押。 （7）被告人文鹏微信聊天、转账记录证实，被告人文鹏向江虎臣讨债的情况；被害人江虎臣于2017年7月24日向被告人文鹏转账2100元、50元。 （8）被告人杨春燕手机提取材料证实，江虎臣：17000，还2万，8500。江虎臣：2.55-3万-6万，还51000，8000+8000+16100本钱，35万抵押。 （9）被告人杨春燕微信聊天记录证实，江虎臣的账是283100元。 （10）被害人江虎臣的陈述证实，2016年10月，他去了文鹏所说的合肥市瑶海区铜陵路与和平路交口宝业绿苑一楼的韬辉公司，杨春燕看他要贷款2万元，就说贷款必须要有房产，他说他在合肥市瑶海区海洲锦绣世家70栋1单元1702室有房子，杨春燕就让文鹏和一个姓张、一个姓刘的人带他到他家去确认情况。杨春燕还说借2万元要打4万元借条即双倍借条，她说这是行业规矩，但还款只还实际借款金额。当时约定一万元的利息一个月1500元。文鹏确认房产没问题后，让他按杨春燕说的打双倍借条。借条上面只写了借款金额4万和还款期限1个月，文鹏扣掉一个月的利息和服务费用只给他16000元现金，并且他把房产证、户口本、身份证、房子钥匙给了文鹏。2016年底，他到公司后说借1万元，杨春燕让他重新写张借条，将两次借款打一张6万元借条。他打完借条，杨春燕当面把4万的借条撕掉了，扣掉之前借的2万元和这次1万元的利息4500元，他实际拿到手只有5500元。2017年1月初，他还不上钱了，文鹏打电话让他还利息。2017年1月9日晚上8、9点，文鹏和刘姓以及张姓共三个男的到他位于海洲锦绣世家的房子让他还钱，他说没钱，刘姓男的扇了他脸一巴掌、还踹了他肚子一脚，文鹏用手打了他头两三下，他第二天中午就给文鹏转了本金3万元的利息即4500元。2017年3月，他又到韬辉公司找杨春燕借2万元，杨春燕又让他重新打个10万元借条，将之前的6万元借条撕了并说给他弄个10万元过账流水，杨春燕就用自己的手机银行给他的工商银行卡转了10万元，转完以后杨春燕让文鹏和姓刘的男的带他到铜陵路上的工商银行把钱取出来都给了杨春燕，杨春燕跟他说扣掉00元利息，他实际到手是17000元。 2017年4月，他去韬辉公司，“桃哥”说做房抵利息低、划算，杨春燕说做房抵每月只要还利息，本金有了就还，他就同意了。因为他房子有贷款，杨春燕说必须结清房贷才能做房产抵押，过了几天杨春燕就开车带他去中国建设银行查看了房贷有19万多元。杨春燕说可以帮他先垫钱过个桥，就通过其手机银行打了19多万元到他的房贷卡上帮忙还清房贷，随后又安排文鹏带他到寿春路的一个公证处去公证说这个房子是他自愿抵押给公司的。公证后杨春燕带他到瑶海区房产局去办理抵押，把他的房产抵押给韬辉公司，抵押贷款是35万元，杨春燕说他之前借了5万元、垫付房贷19万多元，还有过桥费、服务费、公证费、之前的欠款利息以及35万元的前三个月利息等一共算出来，他需要支付对方35万多元。他和对方签订了抵押贷款合同，合同上写抵押贷款35万元，期限是20年，还款方式是先息后本，利息是每月1分5。这样他还欠公司几千元，杨春燕让他打2万元借条，扣掉他欠的几千元，只给他几千元。 他一共从杨春燕手上拿过四次钱，分别是16000元、5500元、17000元还有杨春燕垫还房贷的19万多元，拿到手共24万多元。除了房子抵押的35万元给杨春燕拿去了，他还前前后后支付了杨春燕2万多元，总共支付37万多元。 （11）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，江虎臣借钱的时间和金额，记的账上有，最早是借的空放，打的双倍借条，当时把房产证抵押在公司。后来她帮江虎臣还了20万元房贷，银行欠的利息和违约金有2万元左右，律师费是8000元或1万元，还有做公正、他项的费用，最后向江虎臣要了35万元。江虎臣借款期间还过利息，但是不多。江虎臣借款期间有逾期情况，她隐约记得文鹏殴打过江虎臣，踹了其一脚。上门滋扰江虎臣她去过一次，文鹏、张俊、刘启家、赖见云和廖浩然都在，她们去江虎臣家是直接拿钥匙开的门，坐在江虎臣家沙发上打游戏。江虎臣的单子是她和沈全桃出的钱，文鹏等人去江虎臣家要债是沈全桃安排的。 ②被告人文鹏的供述证实，他和杨春燕、张俊、张云磊、刘启家去江虎臣家里要过账，杨春燕让他们恐吓江虎臣，他踹了江虎臣腿一脚，刘启家打了江虎臣一巴掌。 ③被告人刘启家的供述证实，杨春燕叫他、文鹏、张俊去江虎臣家要账，他们三个直接进到房间坐着，语气比较凶、声音比较大，问江虎臣为什么联系不上并要求江虎臣到公司去谈还钱的事情，讲完之后文鹏为吓唬江虎臣还踹了其两脚。第二天江虎臣果然到公司跟杨春燕谈还钱的事情。 ④被告人张俊的供述证实，江虎臣是文鹏的客户，江虎臣有一次还不上利息，杨春燕叫他和文鹏、刘启家到江虎臣家要账，文鹏和刘启家打了江虎臣、讲话也很冲，后来江虎臣就把利息先还上了，这个单子是杨春燕和沈全桃出钱做的。 6、2017年7月14日，被害人陈桦通过被告人文鹏到韬辉公司借款5万元，被告人杨春燕通过“套路贷”的方式，先给其转款8万元，后安排被告人石雨陪被害人陈桦将8万元取出，被告人杨春燕诱骗被害人陈桦签订8万元借条，扣除砍头息，实际借款3.8万元，约定一个月还款5万元，一个月后，被害人陈桦将5万元还给被告人杨春燕。同年8月，被害人陈桦又向韬辉公司借款，被告人杨春燕等人又通过“套路贷”的方式，由被告人沈全桃先给被害人陈桦账户转款7万元，后再由其取出还给被告人沈全桃，制造虚假给付7万元的银行流水，诱骗被害人陈桦签订7万元借条，实际借款4万元。后被害人陈桦因无法偿还借款，被告人张云磊对陈桦进行短信威胁，称要到其家中砍陈桦。2017年9月，被告人张云磊伙同沈全桃、文鹏、廖浩然、赖见云到被害人陈桦位于合肥市庐阳区亳州路阳光枫林小区9幢603室住处，砸坏防盗门锁和门把手，并在墙上用油漆喷字。2018年3月，被告人杨春燕向合肥市庐阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人陈桦给付借款本金7万元及利息，并申请保全了陈桦的房产。合肥市庐阳区人民法院判决被害人陈桦偿还被告人杨春燕借款本金7万元及利息，后被告人杨春燕向法院申请强制执行。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏第一次骗取被害人陈桦5万元，扣除实际给付的借款本金3.8万元，诈骗既遂数额1.2万元；第二次上述被告人将被害人陈桦债务虚增至7万元，扣除实际给付的借款本金4万元，诈骗未遂数额3万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人陈桦分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的张东辉，杨春燕照片就是韬辉公司的杨春燕，文鹏照片就是韬辉公司的文鹏，刘启家照片就是开车到其家中看房子的驾驶员，石雨照片就是第一次借钱时带他去银行取钱的人，廖浩然照片就是第二次借钱到他家中看房的人，赖见云照片就是到其住处撬门锁的人，沈全桃照片就是韬辉公司的沈全桃。 （2）公司客户借款明细证实，陈桦签订借条借款金额8万元，应还金额38000元，实际到手32000元；签订借条借款金额7万元，应还金额5万元，到手金额38000元；签订借条借款金额7万元，应还金额5万元，到手金额4万元。 （3）银行流水证实，2017年7月6日，被害人陈桦（账号）收取杨＊燕（账号）转账8万元，并于当日取出8万元。2017年8月2日，沈＊桃（账号）向陈桦转账7万元，陈桦当日用卡取出4万元。 （4）民事起诉状、借条、收条、民事审理笔录、民事判决书证实，被告人杨春燕于2017年10月10日向合肥市庐阳区人民法院起诉陈桦，根据陈桦2017年8月2日签订的向杨春燕借款7万元的借条和收款7万元的收条向陈桦主张7万元本金及利息1251.83元。2018年4月4日，合肥市庐阳区人民法院作出（2017）皖0103民初6834号民事判决书：判处陈桦于判决生效后十日内偿还杨春燕借款本金70000元及利息1251.83元，并从2017年10月11日起以70000元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍支付逾期利息直至本金清偿完毕之日止。 （5）照片证实，被害人陈桦住宅门锁被损坏、墙面被喷漆的情形。 （6）民事裁定书、强制执行申请书证实，2017年10月24日，合肥市庐阳区人民法院作出（2017）皖0103民初6834号民事裁定书：查封陈桦位于合肥市庐阳区亳州路286号阳光枫林9幢6层603室房产。2018年7月23日，被告人杨春燕向法院申请强制执行其对陈桦的债权；同日，合肥市庐阳区人民法院作出（2018）皖0103执2355号执行通知书。 （7）被告人文鹏微信文字及语音聊天记录证实，“鹏鹏”（系文鹏）威胁“KENZO”（系陈桦），并向其索要钱财购买香烟的事实。 （8）证人查达胜的证言证实，2017年9月底，杨春燕找到他说有个人欠其7万元没有还，让他做代理律师，并说借款人叫陈桦，其给陈桦7万元现金，有一张借条和收条，没有约定利息，约定借款期限和违约后要支付银行利率的4倍，问他诉讼能否赢，他说可以赢，他当时给其写好起诉材料。开庭之前他联系过陈桦，陈桦在电话里讲愿意还钱，其实际只借5万元，另外2万元是利息写在借条里，需要卖房子才能还钱。案件起诉到庐阳区法院，开庭陈桦不在现场，杨春燕在现场，后来法院判杨春燕胜诉。之后他帮杨春燕写一份申请强制执行材料，具体申请是杨春燕自己办理。他收杨春燕律师费5000元。 （9）被害人陈桦的陈述证实，2017年7月6日，他朋友认识做贷款的文鹏，就带他到韬辉公司，文鹏把他带到小办公室里。他说要借5万元，他有套房子在庐阳区亳州路阳光枫林小区9栋603室。对方说5万元的利息是一月1万元，有个女的说让人到他家看下。后文鹏喊个小伙子到他家看房子，并拍了照片。回到公司张东辉跟他说借5万元，扣掉3万元是保证金、手续费等费用、还有利息，到手只有2万元，但要打8万元的借条，到期只需还5万元，逾期就要还8万元。他给杨春燕打了借条，杨春燕给他转8万元，并让文鹏喊了一个瘦瘦的小伙子陪他取了6万元，后交给张东辉。不到一个月，他将5万元现金带去韬辉公司交给杨春燕，然后张东辉当他面撕了借条。 2017年8月2日，他再次去该公司欲借款5万元，张东辉说借5万元、打7万元条子，扣他1万元保证金、1万元利息，最后给他3万元。他给杨春燕打了7万元借条，一个叫沈全桃的带他去银行取钱，他拿到手3万元。后来钱没还上，张东辉、文鹏打电话发短信威胁他。9月，他听到外面有人撬锁，他通过猫眼看到是张东辉和公司一个瘦瘦白白的男子在门口，张东辉让那个男子砸他家门锁，他看楼下还有三个男的，有沈全桃、文鹏，对方在门口墙上用红色油漆喷着欠债还钱。2018年3月，他接到法院传票，是杨春燕起诉他，他怕对方会伤害他就没应诉。 （10）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，陈桦的单子放款是张云磊操作并出钱的，她和沈全桃只是出钱，陈桦到公司借款2次。2017年陈桦到公司借钱3.8万元，写了一张8万元的借条，扣掉2000元中介费和4000元利息，实际给陈桦3.2万元，后来陈桦到期把钱还了。第二次借款没有打双倍借条，借了4万元应还5万元，借条写的7万元，借条是张云磊写的她名字，陈桦借了钱之后就联系不上了，沈全桃让她去起诉陈桦，起诉目的是为保全陈桦的财产。她没有参与对陈桦的逼债，她不知道是否砸陈桦家门锁或喷漆，张云磊没有说过但肯定会去讨债，用什么手段她不清楚，她对讨债持默认的态度，但不问具体用哪些手段。张云磊会发视频到群里证明自己去了。 ②被告人张云磊的供述证实，陈桦的单子是他和杨春燕、沈全桃按比例出钱的，借了5万元，利息是1毛5，去掉砍头息了，到手3万多元。单子是文鹏的，陈桦借钱还掉后又续借，当时借条多打了2万，后来联系不上陈桦，他就带文鹏去了庐阳区一个老旧小区的陈桦家，他把陈桦家门锁掰坏了，后来杨春燕按借条金额7万元起诉了陈桦。 ③被告人文鹏的供述证实，他和张云磊等人去过陈桦家，张云磊把陈桦家的门锁搞坏了，墙上还喷有要债的字，不是他和张云磊喷的。陈桦借了5万元，实际到手多少他不记得了，借条写了7万元，后来杨春燕以7万元起诉的陈桦。 ④被告人石雨的供述证实，喷油漆、撬门锁、殴打恐吓客户以及滋扰客户家庭等要账行为，张云磊、文鹏、刘启家参与的多一些，其他人也多少有参与，但大部分都是张云磊带队去干的。 ⑤被告人廖浩然的供述证实，他去客户家门口喷过字或者使用别的暴力催收方式，大概有四五次，他们一般用红色灌装油漆在别人家的大门上喷上“XX还钱”等字样，平时还会在客户家坐着不走直到客户说好还钱的方式。去客户家里要账一般都是带着几个年轻力壮的男子跟着，主要是让客户感到害怕、有心理压力。公司要账一般都是张云磊带文鹏几个人去，文鹏、张云磊几个人人高马大的，看起来比较凶并且身上都有纹身，张云磊还经常挂个大金链，他们三五成群出去要账，阵势很大，一般客户都会很害怕。 7、2018年1月，被害人叶柱至韬辉公司借款2万元，被告人文鹏通过“套路贷”的方式，诱骗被害人叶柱签订4万元借条和一年租房协议并抵押房产证，每月利率2毛，扣除砍头息4000元，实际借款16000元。被害人叶柱归还4个月利息共计16000元，后无力偿还债务。被告人张云磊和文鹏到被害人叶柱位于合肥市瑶海区蚌山路东兴小区1栋2单元503室的家中催债滋扰，并称不还钱就不走，被害人叶柱父亲报警后，被告人张云磊和文鹏离开现场。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏将被害人叶柱债务虚增至4万元，扣除实际给付的借款本金16000元，诈骗未遂数额2.4万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人叶柱从12张照片中辨认出张云磊照片就是跟文鹏一起放债和催债的另一男子。 （2）接警单证实，报警人叶世如（系叶柱父亲）于2018年8月1日报警称“有个年轻小伙子来我家要钱，闹事”。 （3）文鹏微信聊天记录中的借条照片证实，2018年1月29日，叶柱借款四万元。 （4）被害人叶柱的陈述证实，2017年12月，他去韬辉公司，当时是文鹏接待的他，文鹏要看他的房子，他的房子在合肥市瑶海区蚌山路东兴小区1栋2单元503室，看完房子后他们又回到公司。文鹏说借款2万元到手是140元，利息是一个月4000元，看房费500元，5个点服务费1000元，还有带他来的那个人要给200元，之后文鹏让他打4万元的借条。文鹏还让他签了一年的租房协议，他把房产证给了文鹏，之后文鹏给他部分现金并且通过文鹏的微信转账给他部分钱，一共是140元，十几天之后他通过支付宝给对方转账了2万元，那个女的把借条、房产证和租房协议都给他了。2018年2月，他又找文鹏借2万元，这次也打4万元借条，文鹏给了他现金1万元，微信转账6000元，这次也签一年的租房协议，他的房产证又给了文鹏，约定每个月利息是4000元，借款周期是一个月。后来他还不上本金就每个月还4000元利息，他一直还了5个月的利息，到7月底没有钱还了，文鹏就带着之前那个男的到他家去要钱，文鹏拿着房产证在他家说不还钱不走。 （5）被告人的供述与辩解 ①被告人张云磊的供述证实，叶柱的单子好像是文鹏找的，他和文鹏共同出的钱，叶柱借了2万元，到手是17000元，利息是一毛五，砍掉了头息，抵押了房产证，借条打的是3万元，后来还了两个月没有再还了，他和文鹏去了叶柱家，文鹏拿借条和房产证找叶柱家人要钱，叶柱的家人把房产证拿去并报警了。 ②被告人文鹏的供述证实，他和张云磊、刘启家去的叶柱家里，当时叶柱爸爸在家，叶柱爸爸把叶柱抵押的房产证拿去并报警了，之后他们离开了。叶柱借了1.6万元，还了1.6万元。 ③被告人杨春燕的供述证实，她没有听过叶柱这个人，没有参与放款。 8、2017年12月20日，被害人李福安至韬辉公司借款4万元，被告人张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人李福安签订双倍借条8万元，并制造虚假给付8万元的银行流水，实际给付借款4万元。后被害人李福安到期未归还借款，被告人张云磊、文鹏为索要借款，在韬辉公司对被害人李福安实施殴打。后被告人张云磊、文鹏、刘启家至被害人李福安位于合肥市包河区金湾嘉园小区3幢2206室门口喷漆，又到被害人李福安老家安徽省肥东县长临河镇六家畈古民居六长路与024县道交口自建房喷字、摆放花圈、洒黄表纸。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏将被害人李福安债务虚增至8万元，扣除实际给付的借款本金4万元，诈骗未遂数额4万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人李福安分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是“东辉”，文鹏照片就是文鹏，刘启家照片就是“鬼鬼”。李婷分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是东辉，文鹏照片就是“鹏鹏”。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人文鹏、刘启家在侦查人员的带领下分别指认了位于合肥市包河区屯溪路102号金湾嘉园3幢2206室李福安住处喷漆的地点、位于安徽省肥东县六家畈古民居六长路与024县道交口李福安自建房喷字、摆花圈的地点。 （3）视频资料证实，文鹏等人到李福安位于合肥市包河区金湾嘉园小区3幢2206室的住处喷油漆，张云磊、文鹏等人到李福安老家安徽省肥东县六家畈古民居六长路与024县道交口自建房喷字、摆放花圈、洒黄表纸。 （4）微信聊天记录证实，“鹏鹏”（系文鹏）向“文静”声称他为讨债而在别人家里摆放花圈的事实。 （5）证人李婷的证言证实，2017年12月下旬的一天晚上，她哥李福安打电话叫她到位于中天左岸的韬辉公司，到了公司，一个瘦瘦的男的讲她哥用身份证和老家的土地使用证抵押向公司借钱，现在逾期还不上，叫她筹钱还。她答应回家跟她嫂子商量筹钱，然后她跟她哥一起离开公司了。过了几天，她哥打电话叫她到韬辉公司去一趟，当时是“鹏鹏”、东辉、一个瘦瘦的男的共三个人接待的她，她哥也在办公室坐着。东辉问她钱筹的怎么样了，她说拿到聘礼钱就给对方，东辉等人同意了，然后她们就离开了，出来后她哥讲自己被韬辉公司的人关了一天一夜。几天后的一天晚上8、9点，她哥通过微信给她发了一段视频，视频上她哥满头是血，她赶到韬辉公司看到她哥满头是血坐在办公室，当时在场还是东辉、“鹏鹏”、瘦瘦的男的三个人，她哥什么都不说就叫她先走，她就先走了。后来对方到她哥位于金湾嘉园的房子门口喷字，另外还到她肥东长临河老家的房子门口摆花圈。 （6）被害人李福安的陈述证实，2017年12月20日左右,他到位于中天左岸的写字楼十楼韬辉公司，当时接待他的人是“东辉”，他要借4万元，“东辉”让他把自建房的土地证和身份证押在公司，还让他写了一张8万元的借条，说他按期还钱的话还4万元，如果逾期就还8万元，并且口头约定每月1万元的利息。他写完借条之后，“东辉”让员工文鹏、“鬼鬼”带他去银行“过流水”，在工商银行文鹏两人往他的建设银行卡转了8万元，再带他取出4万元现金带回公司。一个月后他没钱还利息，“东辉”、文鹏、“鬼鬼”就打电话催他还钱，电话里“东辉”恐吓他说不还钱就推倒他房子、打断他腿。他一个人去韬辉公司跟“东辉”商量能不能还5万元，“东辉”不同意并坚持要还8万元，双方就一直僵持着也不让他走，“东辉”打了他脸两巴掌，踢了他屁股一脚，文鹏也打了他脸一巴掌。他打电话找他妹妹借钱，他妹妹来之后先跟“东辉”商量能不能还5万元，“东辉”仍不同意，他妹妹说帮他借钱就走了，“东辉”让文鹏留在公司看着他不给走，他晚上就睡在公司。第二天“东辉”、“鬼鬼”到公司后继续找他要8万元，他们一直僵持着，直到下午17、18时左右，对方才让他走。后来“东辉”等人继续打电话恐吓他。2018年1月的一天，他前妻拍了一个视频给他，是前妻住的金湾嘉园门口被人喷了漆，写了“李福安还钱，操你妈”的字；他老家的邻居打电话说他老家的自建房被人摆了花圈喷了字。 （7）被告人的供述与辩解 ①被告人张云磊的供述证实，李福安是刘启家通过中介介绍过来的，他想带文鹏、刘启家挣点钱，就想干点私活。李福安要借4万元，砍掉头息把剩下的钱给李福安，利息是一毛五的，借条多打了%，李福安借款后就联系不上了，后来他带文鹏和刘启家去了李福安老婆的房子喷了油漆，之后又去了一次看到李福安老婆写了一张她和李福安离婚纸条，之后他们就没去了。他们偶尔去李福安老家看看情况，一直没有找到李福安，所以他们就买了花圈、火纸，去李福安老家摆了花圈并撒了火纸。文鹏经常让他带其挣钱，他和文鹏出钱，刘启家出单子，提成是10%。他们会要求借钱的客户把身份证、户口本、房产证放公司，不是全部都放，但三个证件需放一个在公司。 ②被告人文鹏的供述证实，张云磊带他在外面私下放款，放的不多，李福安是他和张云磊私下放的，杨春燕不知道。 ③被告人石雨的供述证实，张云磊跟他说过自己在外面瞒着公司私自发展客户放款，还让他不要跟杨春燕说。 ④被告人杨春燕的供述证实，她没有听过李福安这个人，没有参与放款。 9、2017年10月，被害人余安东至韬辉公司借款，被告人张云磊同意借款25万元，并通过“套路贷”的方式，诱骗被害人余安东签订28万元借条，被告人张云磊先向被害人余安东银行账户转款28万元，后由被告人文鹏、刘启家带被害人余安东到银行将钱全部取出，被告人张云磊以收取服务费为名，只给被害人余安东3万余元，并帮其偿还了19万元债务。后被害人余安东没有归还借款，被告人张云磊等人威胁其还款。2018年7月4日上午，被告人张云磊、文鹏、刘启家、孙喜鹏至被害人余安东居住的合肥市高新区海亮九玺小区11幢2703室，采取踹门、辱骂等手段，对被害人余安东及其家人进行恐吓，后被害人余安东打电话报警，民警赶到现场处理。双方经协商，被害人余安东最终给付被告人张云磊等人25万元，双方了结债务。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家骗取被害人余安东25万元，扣除实际给付的借款本金及帮助还款合计22万余元，诈骗既遂数额约3万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人余安东分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是张云磊，文鹏照片就是文鹏，刘启家照片就是刘启家，孙喜鹏照片就是东北小伙子。 （2）接警单证实，2019年7月4日，被害人余安东与张云磊等人因债务发生纠纷，余安东报警。 （3）被害人余安东的陈述证实，2017年10月份左右，他向一家“空放”公司借款3万元，后来他逾期三四个月还不上，公司就跟他算账，加上违约金、手续费和利息等一些费用后要8万元。后来该公司将他的账转给瑶海区铜陵路的韬辉公司，有天韬辉公司的一个叫文鹏的业务员打电话说让他去公司面谈，文鹏问了一些借款、房产情况。第二次他去韬辉公司，张云磊愿意帮他垫还上家空放公司的8万元债务，他提出要多借点钱还其他零用贷和空放公司的债务，最后张云磊同意再借他17万元，这样加上之前的8万元，等于韬辉公司借给他25万元。张云磊说加上首月利息和服务费等一些费用，让他打28万元欠条，当时张云磊安排刘启家作为出借人跟他签的借条。之后张云磊向他的工行卡转账28万元，然后文鹏和刘启家带着他去银行把这些钱取出再回到公司，张云磊提出要收取2万元服务费，然后他到手只有3万多元。张云磊承诺帮他还其他空放及零用贷公司的债务，当时张云磊当他面帮他还了两家公司的债务，一个7万元和一个4万元，按这样张云磊还有3万元没给他。快到一个月还款期限时，张云磊打电话催债，要他现在要么连本带利还万元要么就做房产抵押，还威胁说要是他不照做就到他家上门催账。2018年7月4日上午9点左右，张云磊带文鹏、刘启家还有一个东北小伙子共四个人到他高新区海亮九玺小区的家中讨债，当时他和他老婆两个人在家，因为害怕对方人多他没敢开门，张云磊等人就使劲踹门。后来张云磊等人在外面踹门的动静太大并持续2个多小时，他就报警了。后来他一家人和张云磊等人在蜀麓派出所的调解室谈判还款25万元解决和韬辉公司的所有债务，还完钱后张云磊把所有借条及抵押的房产证都还给他了。 （4）被告人的供述与辩解 ①被告人文鹏的供述证实，他有次跟孙喜鹏在大蜀山那边的小区要账，当时去的有他、孙喜鹏、张云磊、刘启家，客户叫余安东，张云磊向余安东要的钱比实际借的多，余安东不愿意就报警了，他们都被带到派出所调解，当时没人动手打人。 ②被告人孙喜鹏的供述证实，他和张云磊、文鹏、刘启家一起去大蜀山附近催收，张云磊敲门，屋内的人从窗户看一下但没有开门，张云磊看到有人还不开门就踹了门几脚，里面的人说报警了，后来派出所的民警就来把屋内的人带到派出所，他们四个人开车也跟到派出所。张云磊一个人在派出所的调解室里跟对方谈还钱的事，谈了2个多小时，张云磊和对方约定好了第二天还钱，后他们就回公司了。 10、2016年5月，被害人邢建军至韬辉公司借款1.5万元，被告人张云磊、杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗被害人邢建军签订3万元借条，约定月利率1毛，扣除砍头息等，实际借款1.2万元。2016年12月，被害人邢建军又至韬辉公司借款2.5万元，实际借款2.2万元，被告人张云磊、杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗被害人邢建军两次借款签订共计8万元借条，两次实际借款3.4万元。被害人邢建军支付部分利息后，无力归还借款。被告人沈全桃、杨春燕、张云磊、刘启家、张俊、文鹏到被害人邢建军位于合肥市庐阳区荣城花园29栋604室家中滋扰、威胁，让被告人邢建军还钱。后被害人邢建军陆续还款共计7万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊骗取被害人邢建军7万元，扣除实际给付的借款本金3.4万元，诈骗既遂数额3.6万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人邢建军分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的张东辉，文鹏照片就是韬辉公司的文鹏，刘启家照片就是韬辉公司的刘启家，张俊照片就是韬辉公司的张俊，杨春燕照片就是韬辉公司的杨春燕，沈全桃照片就是韬辉公司的沈全桃。 （2）公司客户借款明细证实，邢建军签订借条借款金额8万元，应还金额4万元，实际到手36000元。 （3）支付宝转账记录证实，邢建军通过支付宝多次向杨春燕转账共计20400元，杨春燕向邢建军转账共9000元。 （4）借条、收条证实，邢建军于2017年1月19日打了一张空白出借人的8万元借条；张东辉于2018年1月13日打了一张邢建军欠款全部还清的收条。 （5）杨春燕手机提取材料证实，邢建军：利息4000，1000，1100，利息4000，2500。 （6）被害人邢建军的陈述证实，2016年5月，他在铜陵路宝业绿苑韬辉公司借15000元，实际到手12000元，接待他的是张东辉，放款的是杨春燕，借条是3万元，出借人是空白的。张东辉说双倍借条是保障，如果还钱就按15000元，如果跑了就按双倍借条要钱。他按每月1500元的利息还了6个月。2016年12月，他又向张东辉借25000元，实际到手22000元，张东辉叫他打了8万元的借条，这次他每月还4000元利息还了12个月。到2017年12月他还不上钱了，春节前沈全桃和文鹏到他位于合肥市庐阳区荣城花园29栋604室家中要钱，后来杨春燕也去过，和他父母说让他尽快还钱，不然在合肥看到他就一刀捅死他，最后他父亲还了21000元结清所有债务。他借款实际到手34000元，但共还了70000元。 庭审中，各被告人对公诉机关指控的该起犯罪事实，均未提出异议。 11、2017年4月和12月，被害人黄慧至韬辉公司借款两次各2万元，被告人文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗被害人黄慧签订8万元借款合同及空白的房屋租赁合同，约定月利率1毛5，扣除砍头息等，实际借款共计3.4万元。期间被害人黄慧共支付利息及违约金等共计4.3万元，后再无力偿还借款。被告人文鹏便多次打电话对其进行恐吓、辱骂。2018年3月，被告人张云磊、文鹏至被害人黄慧位于合肥市蜀山区沃野花园4栋803室的住处将门锁堵住。2018年5月10日，被告人张云磊打电话恐吓被害人黄慧，后被告人张云磊、孙喜鹏、文鹏、刘启家到被害人黄慧住处将其门锁破坏。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家骗取被害人黄慧4.3万元，扣除实际给付的借款本金3.4万元，诈骗既遂数额9000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，黄慧分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是贷款公司的张云磊，文鹏照片就是贷款公司的文鹏。 （2）辨认笔录及指认现场照片证实，被告人文鹏、刘启家、孙喜鹏在侦查人员的带领下分别指认了位于合肥市蜀山区甘泉路81号沃野花园4栋803室黄慧住处，就是他们堵住门锁的地点。 （3）公司客户借款明细证实，被害人黄慧签订借条借款金额4万元，应还金额2万元，实际到手17000元；签订借条借款金额4万元，应还金额2万元，实际到手17000元。 （4）视频资料、照片证实，被告人张云磊、文鹏至被害人黄慧位于合肥市蜀山区沃野花园4栋803室的住处，将门锁堵住并损坏。 （5）被告人杨春燕手机提取材料证实，黄慧：00-0，2700。 （6）微信转账记录证实，2017年6月26日至2018年4月18日，被害人黄慧向“火焰”（系文鹏）多次转账共计317元。 （7）被害人黄慧的陈述证实，2017年4月23日，他电话联系文鹏借款，文鹏就带着一个年轻男子到他位于合肥市蜀山区甘泉路81号沃野花园4栋803室的家中，他跟文鹏说借2万元，文鹏让他签订一个2万元的真实借款合同，还签订了一个4万元的虚假借款合同，并且要扣除00元的保证金，并约定月息一毛五，约定借款期限为三个月。文鹏还让他签一份空白的租赁合同，说如果他不按时还款就要住他房子里，房子由对方处置。借款手续办好后，文鹏直接给他17000元现金。次月起他每月23日还利息00元，2017年5月25日他逾期还钱，文鹏让他另加500元违约金，他通过微信转账3500元给文鹏，后每月他通过微信将利息转给文鹏。2017年12月15日下午，他再次给文鹏打电话借钱，文鹏将他的房产证拿给公司老板张云磊看，张云磊确认无误后就让文鹏办手续，文鹏拿出两张空白借款合同让他把两次共4万的借款统一打借款合同，让他一个填4万元、一个填8万元，4万元的借款合同是真实的，8万元的借款合同就是虚假合同。然后文鹏把第一次的借条撕了，这次的借款利息也是一毛五。签完借款合同后，文鹏扣了00元保证金只给了他17000元现金。次月起他每月15号都通过微信转6000元利息给文鹏，有时候迟几天他就多付0到500元不等的违约金。2018年2月份左右，他资金出现问题，没法及时支付利息，文鹏一直打电话逼他还钱并且骂他，他后面断断续续凑了1万多元给文鹏。2018年5月10日中午1点多钟，张云磊给他打电话，说如果他不回家就卸掉他家门，他下午回家发现大门锁被人砸坏了。2018年3月初，文鹏和张云磊到他家把他家的锁眼堵住了。 （8）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，黄慧这单她和沈全桃、张云磊都出钱了，黄慧逾期后失联，张云磊带人上黄慧家里，路上还发了视频到群里，就是证明去要钱了。他们遇到了黄慧并协商了还钱时间，后期张云磊带人去要钱，但张云磊说没有找到黄慧。这单坏账了，本金都没有还清。 ②被告人张云磊的供述证实，黄慧的单子他没有参与放贷，是杨春燕和沈全桃出钱的，黄慧中间停还利息且联系不上，杨春燕就让他上门去要账，第一次他带文鹏去的，将黄慧家防盗门门锁掰坏了，并且用牙签堵住了锁眼；第二次他带文鹏、刘启家、孙喜鹏又去了黄慧家，也掰了黄慧家门锁。 ③被告人孙喜鹏的供述证实，他和张云磊、文鹏、刘启家去长江西路附近催债，这个地方他们连续去了两天，第一天他没有进到小区，第二天他们一起去了小区内，当时他看到这个房子的门把手被人损坏了，张云磊说是其昨天来踹的，他们看房间内没有人就走了。 12、2017年6月，被害人武振洋向韬辉公司借款，被告人杨春燕、文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗被害人武振洋签订6万元借条，扣除砍头息等，实际借款3.3万元。后被害人武振洋无力支付利息，被告人张云磊、杨春燕、文鹏等人在韬辉公司内逼迫被害人武振洋还款，被告人文鹏掐被害人武振洋的脖子对其进行恐吓、威胁。事后被告人张云磊、廖浩然、赖见云、文鹏、刘启家、张俊到被害人武振洋位于合肥市瑶海区馨怡大院2栋408室上门滋扰，其中一次被告人张俊、廖浩然、赖见云在被害人武振洋家门口喷漆逼其还款。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏将被害人武振洋的债务虚增至6万元，扣除实际给付的借款本金3.3万元，诈骗未遂数额2.7万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）公司客户借款明细证实，武振洋签订借条借款金额4万元，应还金额3万元，实际到手26500元；签订借条借款金额2万元，应还金额1万元，实际到手8500元。 （2）微信转账记录证实，2017年7月25日至2018年1月12日，“AAA千寻～武先生”（系武振洋）向“鹏鹏”（系文鹏）转账共计24200元。 （3）被告人杨春燕手机提取材料证实，武振洋：追加放款1万元，还1.2万元。 （4）被害人武振洋的陈述证实，2017年6月，他联系韬辉公司业务员“小鹏”借款，到韬辉公司后小鹏介绍公司的女老板（经指认系杨春燕）谈借钱的事情，他当时借了2万元或3万元，女老板让他写翻倍借条，写了4万元还是6万元，扣掉服务费和第一期的利息，他到手只有1万多元或2万多元现金，还让他把房产证押在公司。之后小鹏负责每月找他要利息，他前几个月正常付每月00元的利息，如果迟还小鹏会找他要违约金，按照推迟还款的天数是500元到1500元不等。2017年9月，他还不起钱就又去借钱，这次是韬辉公司的女老板和另一个男老板（经指认系张云磊）接待的，他要借1万元，男老板说他之前的钱没还，要用借的钱抵之前欠的利息，他又借了1万元，借条写的2万元，扣掉服务费、借款1万元的首期利息和抵之前借款欠的利息，他只拿到2、00元，女老板说他写的1万元借条不行，让他连同之前借的2万元写了一个总的借条，借条金额是6万或者8万元，之后他就一直按月还利息。2017年底，他已经还不上钱，他就去韬辉公司说能不能暂缓还钱，女老板、男老板、小鹏、一个女业务员和另外两个男的在，小鹏掐着他脖子说可以给几天时间，但是到时候要把他所有借款还清才行，对方语气很凶。后来他还不上钱，家里就被泼油漆、门锁也被弄坏。 （5）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，武振洋当时借钱，她们查到武父亲有房子。武振洋借过两次钱，具体金额账里都有，第一次都是按时还利息，还了几个月，武振洋说自己开辅导班需要扩大经营又继续借钱，之后武振洋就开始逾期不还钱了。期间张云磊安排人去武振洋家，并拍了视频或照片发到群里。有一次张云磊去武振洋家，只遇到武振洋父亲，武父亲说哪条法律规定老子要帮儿子还钱，之后张云磊才安排人去泼油漆的。她不记得有人在公司掐武振洋脖子，如果公司其他人记得有，她也认。武振洋的事情，她和沈全桃、张云磊都出钱了。 ②被告人张云磊的供述证实，武振洋这个单子是他们三个股东出的钱，杨春燕审的单子，当时放款是2万元或者3万元，利息是一毛五，后来降到一毛。借条砍了头息，武振洋最早借钱还掉了又借的钱，后来联系不上了，他和文鹏去武振洋家见到了武振洋父亲，其父亲说是武振洋自己的事情。杨春燕就说没事去武振洋家跑跑，有次他带廖浩然、文鹏、刘启家去了武振洋家里，文鹏、刘启家和廖浩然喷了漆。 （三）诈骗事实 1、2016年7月，被害人李才云因生意周转向韬辉公司借款2万元，被告人杨春燕、文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗被害人李才云签订3万元借条及空白租房合同，扣除砍头息等，实际借款1.7万元，后李才云支付韬辉公司3万多元，双方结清债务。 2016年11月，被害人李才云向韬辉公司借款2万元，被告人杨春燕、文鹏等人通过“套路贷”的方式，诱骗被害人李才云签订3万元借条及空白租房合同，扣除砍头息等，实际借款1.76万元，后被害人李才云支付韬辉公司近7万元，双方结清债务。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏两次骗取被害人李才云共计10万元，扣除实际给付的本金3.46万元，诈骗既遂数额6.54万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人李才云分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的男性负责人，刘启家照片就是韬辉公司的小伙子，文鹏照片就是韬辉公司的鹏鹏。 （2）公司客户借款明细证实，李才云签订借条借款金额3万元，应还金额2万元，实际到手17600元。 （3）被告人杨春燕手机提取材料证实，李才云：2100。 （4）被害人李才云的陈述证实，2016年7、8月份，他来到铜陵路上的韬辉公司借2万元，杨春燕和一个男的（经指认系张云磊）商量后同意借钱，然后杨春燕喊公司的鹏鹏和另一个小伙子让他签一份租房合同。杨春燕说是为了防止他还不上钱，把他名下房子租出去还钱。杨春燕让他打5万元借条，他只同意打3万元借条，杨春燕也同意了。他就打了3万借条，张云磊取17000元现金给他，杨春燕说扣掉00元作为利息。后每个月到时间他会支付利息给杨春燕或鹏鹏，最后他一次性支付2万元本金给杨春燕。这次他借2万元拿到手是17000元，总共支付给杨春燕3万多元。 他第二次从韬辉公司借款是2016年11月20号左右，他先电话联系杨春燕说借2万元，杨春燕让他到公司去，借2万元扣2400元，到手是17600元，还是打3万元借条，也签了空白租房合同，也把他名下的房产证和身份证复印件给对方了，这个钱他用了一年多，一直到2018年7月份才还清，他一共支付给韬辉公司将近7万元。 （5）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，李才云借款2万元，打了3万元的借条，利息是1毛左右，后来还了又借了一次，放贷的钱是她和沈全桃出资的。 ②被告人张俊的供述证实，李才云是他的客户，还款都是按期还的，没有按照双倍借条还款，只是利息收的比较高，基本都是最少1毛的利息。 2、2017年3月，被害人陆良纯至韬辉公司借款4万元，被告人杨春燕、张云磊、文鹏通过“套路贷”的方式，诱骗被害人陆良纯签订8万借条和空白房屋租赁合同，并制造虚假给付8万元的银行流水，扣除服务费和上门费，被害人陆良纯实际借款3.4万元，一周后被害人陆良纯还款4.9万元，双方结清债务。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏骗取被害人陆良纯4.9万元，扣除实际给付的借款本金3.4万元，诈骗既遂数额1.5万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）公司客户借款明细证实，陆良纯签订借条借款金额8万元，应还金额5万元，实际到手4万元。 （2）被害人陆良纯的陈述证实，2017年3、4月份，他到瑶海区和平路和铜陵路交口西南的一家公司，当时是自称“鹏哥”和“辉哥”的两个男子接待的，并说可以帮他结清上一家3.1万元欠款，但要把还回来的购房合同、户口本、身份证抵押给对方，而且一个月的费用是9000元，到期后要还4万元。他同意后，对方公司一个女老板告诉他借款4万元，借款一个月，本金加利息是5万元，但是要转账8万元到他账户走银行流水，并要求打8万元的借条，如果到期不能还款5万元，就要以双倍借款8万元偿还，他按要求写好借条和还款承诺书后，女老板转给他农业银行卡转8万元，并安排“鹏哥”和“辉哥”开车带他到银行把8万元取出，然后他们回到公司，“辉哥”把4万元交给女老板，“辉哥”和“鹏哥”给他3.1万元，因为当时约定借4万元，所以“鹏哥”又给了他5000元，剩下的4000元说是服务费，但是回来的路上“辉哥”又问他要了2000元上门费。借款后一个礼拜，“鹏哥”打电话威胁他说如果再不把户口本交给对方，对方就拿着借条上他家按8万元要钱，然后他借钱在第二天到公司还了49000元，对方现场把借条和还款承诺书撕毁了，所有借款就结束了。 （3）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，陆良纯的借款是她和张云磊、沈全桃出资的，陆良纯当时借款金额账单上有，如果有过流水的话就是她过的，操作都是张云磊负责的。 ②被告人张云磊的供述证实，陆良纯借了4万元，利息是一毛五的，砍掉头息给陆良纯34000元，借条好像打了6万元，陆良纯借款半个月左右其家人来还钱，他和杨春燕商议要了5万元，后来陆良纯家人还了49000元就算结清债务。这个单子他和杨春燕、沈全桃共同出资的，也按比例分成的，单子好像是文鹏的，文鹏也应该拿了提成。 3、被害人周广顺至韬辉公司借款3万元，被告人杨春燕通过双倍借条、扣除砍头息等方式，实际借款2.6万元，后被害人周广顺将钱还完。2017年6月，被害人周广顺因需要资金周转通过被告人刘启家找韬辉公司借款，被告人张云磊、张俊、文鹏共同出资多次借给被害人周广顺共计6.5万元。2017年7月18日，被告人张云磊、张俊、文鹏通过“套路贷”的方式，诱骗被害人周广顺签订8万元借款合同及空白的房屋租赁合同，并制造虚假给付8万元的银行流水，将之前债务累计到8万元，后被害人周广顺又陆续借款，被告人张云磊、张俊、文鹏共同出资借给被害人周广顺累计20万元左右。2017年8月10日，被告人张云磊、文鹏、刘启家通过“套路贷”的方式，诱骗被害人周广顺签订40万元借条，被害人周广顺提出异议，被告人张云磊、文鹏称被害人周广顺欠款及违约金已经累计至38万余元，并称后期不会让周广顺还款40万元，后被告人文鹏制造虚假给付被害人周广顺40万元的银行流水，并让被害人周广顺签订40万元的借条。事后被告人张云磊、文鹏、刘启家向被害人周广顺索要40万元借款，逼迫被害人周广顺将位于合肥市瑶海区龙岗开发区站前路南侧江南花园17幢103室的房屋，以70万元的价格卖给被告人张云磊的亲戚冯影，并让双方签订房屋买卖合同。因当时该房尚有27万余元贷款未结清，冯影于2017年10月26日向被害人周广顺转账万元，被告人文鹏称此万元是房屋尾款并让周广顺转账至被告人张俊账户，被告人张俊将万元转账给被告人张云磊。2017年11月2日，冯影还清周广顺房屋尾款27万元，周广顺将房产过户至冯影名下。随后被害人周广顺向张云磊索要冯影所付的剩余13万房款，被告人张云磊等人恐吓周广顺并以月利息、违约金等理由称已经跟周广顺结清债务，后被告人张云磊让刘启家转账给被害人周广顺2万元。经鉴定，该房屋价值人民币906200元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、张俊骗取被害人周广顺90.62万元，扣除实际给付的借款本金20万元及支付剩余房款27万元、另支付2万元，诈骗既遂数额41.62万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，周广顺分别从每组12张照片中辨认出文鹏照片就是韬辉公司的文鹏，刘启家照片就是其家门口的熟人刘辉，张云磊照片就是韬辉公司的老板东辉，张俊照片就是强迫其签订虚假40万元借条时在场的开车的小伙子，杨春燕照片就是韬辉公司女老板，廖浩然照片就是强迫其签订虚假40万元借条时在场的没有开车的年轻点的小伙子。卢文英分别从每组12张照片中辨认出牛家滕照片就是到其家闹事、和中年妇女一起的三十多岁的男子，冯影照片就是到其家门前闹事的女子。 （2）住宅价格评估报告证实，被害人周广顺位于合肥市瑶海区龙岗开发区站前路南侧江南花园17幢103室的住宅于评估基准日2017年11月9日的价格为906200元。 （3）借条、收条、空白房屋租赁合同证实，周广顺于2017年5月23日分别签订借款66000元的借条和收款66000元的收条。周广顺签订了空白房屋租赁合同。 （4）公司客户借款明细证实，被害人周广顺签订借条借款金额2万元，应还金额1万元，实际到手8000元。 （5）存量房买卖合同证实，2017年11月9日，被害人周广顺将合肥市瑶海区龙岗开发区站前路南侧江南花园17幢103室的住宅以70万元的价格卖给冯影。 （6）被告人杨春燕手机提取材料证实，周广顺还钱1万元。 （7）银行流水证实，2017年7月18日，被害人周广顺账户（卡号）收到文鹏账户（卡号）转款8万元，当日即取出8万元；同年8月10日，周广顺收到文鹏转款40万元，当日即取出40万元；同年10月26日，周广顺收到冯影账户（卡号）转账万元，当日即向张俊账户（卡号）转账万元，次日张俊向张云磊账户（卡号）转账万元。同年11月2日，被害人周广顺收到冯影转账27万元。 （8）证人证言 ①证人卢文英的证言证实，2018年2月9日11时许，她、她母亲及小孙女在合肥市瑶海区临泉东路江南花园17栋103室的家中，有一名三十多岁的女子和一名三十多岁的男子到其家门口，女子拍打她家门声称周广顺已经将房子卖了，让她们搬走。她不相信对方的话，要求对方不要骚扰，后来就报了警。2018年5月份左右及11月20日14时许，均有一男一女到她家中要房。 ②证人冯影的证言证实，2017年10月，张云磊说一个朋友要卖瑞泰江南花园75平方米的房子，价值70万元，她给周广顺现金10万元做订金；10月24日，张云磊找她借20万元。10月26日，张云磊先给她转账万元，她在ＡＴＭ机上转给周广顺。11月2日，周广顺要先把房子贷款还清，张云磊先给她转27万元，她用ＡＴＭ机转给周广顺28万元，周广顺把房子过给她，她还给周广顺2万元现金，但房子没给她，她去要过房子，周广顺母亲报了警。她在光大银行办了抵押贷款50万元，她给张云磊23万元，自己留下26万元，给中介1万元。 （9）被害人周广顺的陈述证实，2016年8、9月份，他和谢康康到韬辉公司借款，他要借3万元，女老板讲利息每个月00元。接着女老板让刘启家拿来借款合同，让他签一张6万元的双倍借款合同，女老板和刘启家还让他签一份房屋租赁合同，地址就是他名下的房子（瑞泰江南小区17栋103室，75平米）。上门后，女老板给他2.6万元左右，之后他每个月按时偿还利息00元，还了7、8个月利息，共计偿还了本息5万多元。 2017年5月份左右，他打电话给刘启家，准备再去借款1万元，刘启家和女老板接待的他，跟之前一样借款1万元，签了2万元贷款合同以及空白的租房合同，月利息还是1毛，扣除首月利息等费用实际到手8000元。 2017年7月份，他偿还2个月左右利息后（约4000元），他给刘启家打电话准备再借款1万元。对方告诉他借2万元，其中1万元要他把公司的钱还上，然后他拿回证件再将证件押给对方。后文鹏先给他1万元现金，他拿这1万元先把公司的钱还上，把他的证件都赎回来。证件拿回后就被张东辉、文鹏、刘启家收走了，对方让他写了4万元的借款合同，债权人是文鹏。第二天文鹏给他1万元现金，还让他签了空白的房屋租赁合同。这一次等于他借款2万元，后来他又陆陆续续找张东辉等人借了4万多元，算上之前的2万元，他总共借了6.5万元。2017年7月18日，文鹏让他在工商银行做了一次8万元的假流水，并让他重新签了一份8万元的借条。 2017年8月10日，刘辉（刘启家）打电话让他到瑶海区龙岗保养厂对面的工商银行去，刘辉、东辉、文鹏、一个年轻小伙子都在现场，文鹏说要过40万元的账，后文鹏向他的工商银行卡转账40万元并让他取出40万元现金，他将现金交给文鹏，文鹏跟东辉说是违约金罚的钱，然后对方又合计算一下说38万多元，文鹏说账目过了40万元就让他打40万元的借条，说到时候不会让他还那么多。刘辉劝他放心说没事的。他当时打了40万元的借条给文鹏，文鹏把之前的借条撕毁了。2017年9、10月份，文鹏、东辉多次打电话劝说他办理过户贷，后来他同意用瑞泰江南小区17栋103室的房子办理。他看到东辉带着一个叫冯影的女子和一个房产中介的男员工，这个员工拿出一个房屋买卖的合同让他签字，他粗略看下就签了字，冯影也在合同上签了字。2017年10月26日，刘辉打电话让他到瑶海区曙光影院对面的工商银行，东辉开车带着冯影、文鹏以及一个陌生男子（好像是冯影老公），冯影操作ＡＴＭ机向他的工商银行卡转账万元，到账后东辉让文鹏带他去工商银行，文鹏让他把万元转走，后来他把万元转账给文鹏提供的一个户名叫张俊的银行账户。之后文鹏把他带到铜陵路与和平路交口附近的一家房产中介公司附近，他到车上看到中介公司的男员工在跟冯影核对类似收据的单子，单子是三笔分别是27万元、13万元、万元，一共是70万元，他当时问那个员工这个单子上的钱是什么钱，对方说这是冯影支付给他的钱，除去冯影将要帮他垫付的27万元，他还应该拿到43万元，但是他一分钱也没拿到。2017年11月2日，文鹏打电话让他到大钟楼对面的工商银行，文鹏、东辉以及冯影都在，当时银行算房子尾款还差269053.98元，冯影向他工商银行卡转了27万元还清，然后他办理了结清证明。过了几天，文鹏、东辉和冯影带着他到瑶海房产局办理过户，他问冯影剩下的13万元钱，冯影说被东辉拿去了。后来东辉说他借钱没还，算上利息、违约金一共有40多万元，东辉讲他要不是刘辉的朋友，就动手打他了。东辉把40万元的借条以及当时的一些借款合同拿出来当他的面撕毁了，并说两清了。当天晚上刘辉向他的建设银行卡上打了19500元，说是东辉让转2万元给他，刘辉从中扣了500元算是借他的。 （10）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，周广顺到公司借过钱，好像是1万元或是2万元，过程是很简单的，还了钱就结束了。 ②被告人张云磊的供述证实，周广顺这个单子是他、文鹏、张俊、刘启家共同做的，他出资50%，文鹏、张俊各出25%，杨春燕和沈全桃不知情。周广顺先后多次借钱，每次都是借1万元或者2万元，有次给周广顺亲戚还了3万元车贷，周广顺一共借了20万元左右，他当时让周广顺打了40万元的条子，给周广顺算利息和违约金，利息也是利滚利的，他们最后是按40万元要钱的。他找周广顺要钱期间，周广顺还不了钱，他就联系了亲戚冯影买周广顺房子，冯影同意了并将周广顺剩下的27万元房贷还了。当时他们将周广顺房子按70万元过户，冯影把剩下的钱给他了，就等于周广顺和他们的债务清了，剩下的2、3万元就是中介费。事情结束后，他又给了周广顺2万元。他实际借款给周广顺20万元左右。周广顺40万元债务是通过利息，利滚利并加上违约金。他们好像给周广顺过了一个8万元虚假流水，后又过了一个40万元。他们一共挣了18万元左右，他赚了9万元，文鹏和张俊各赚了3万元，给刘启家提成2万元左右。 ③被告人文鹏的供述证实，2017年6月份，刘启家介绍周广顺到公司借钱，张云磊问周广顺可有房子，周广顺说有，他就去房产局核实了周广顺的确有房子。周广顺说要贷2万元，张云磊让周广顺打了2万元借条，随后他们给了周广顺一万元现金，剩下的一万约定次日给。次日他让周广顺签了一个租房合同，内容大意是如果不按期还款，就把周广顺房子租出去，租金用于还款，后他把剩下的8000元或者9000元钱给了周广顺。没过几天，周广顺又到他们公司借钱，陆续又借了5万元左右，加上之前借的2万元和借款的费用、利息，周广顺一共欠公司8万元，他、张云磊、刘启家就带周广顺到银行用他的银行卡给周广顺转了8万元，这钱是张云磊给的，随后他让周广顺从银行取出8万元现金给他，并让周广顺打了8万元借条，当面将周广顺之前的2万元借条撕掉。后张云磊将该房产估价价值70万元。随后周广顺又陆续来公司借钱，到2017年8、9月，张云磊说周广顺欠他们公司多万元。他们告诉周广顺已经欠公司38万多元，张云磊之前让他从杨春燕和张云磊办公室的保险柜里拿了40万元现金，存在他的工商银行卡上，再转给周广顺40万元，随后他让周广顺取出现金给他，也就是走个流水账，随后就让周广顺给他打了40万元的借条。周广顺当时不同意，张云磊说就是过个账，周广顺才同意了。周广顺把之前的8万元借条撕了，这时他们公司认为周广顺已经欠40万元，张云磊就让他带周广顺去办过户贷，周广顺一开始不同意，他们就吓唬周广顺不及时还欠款，上海的老板就要把周广顺带走，后来周广顺就同意过户房子，整个过户过程都是张云磊负责的，这笔单子张云磊给了他5000元左右。张云磊说周广顺借了38万元左右，他在场见到的和所知道的周广顺借款有20万元左右，虚假流水是张云磊和杨春燕让他做的。 ④被告人刘启家的供述证实，2016年快过年的时候，周广顺到他们公司借款，当时周广顺写了一个借条，借款两万元，但实际上杨春燕只给了周广顺一万八千元。一个月后周广顺没有还钱，张云磊、文鹏和他轮流打电话催其还钱。到了6月份，周广顺提出再借两万元，见面后其把房产证、户口簿给张云磊看，张云磊看了后将这些证件递给了文鹏，文鹏跟周广顺说要把这些证件抵押了才能贷款，周广顺同意了，后文鹏让周广顺在空白借条上写借到文鹏两万元，并签字、按手印。文鹏拿走借条后拿了一万元现金，并告诉周广顺另外一万元第二天再给。第二天他和文鹏、张云磊让周广顺在租房合同上签字，后文鹏递给周广顺八千元。一个月后周广顺还是没有还钱，后来周广顺又打电话借钱。周广顺先在文鹏那里借了一万六千元，后来又借了好几次，总共有六万五千元。每次借钱基本都是张云磊带着文鹏和他一起去的，文鹏都会让周广顺打一个新的借条并把以前的借条撕掉。2017年7月份，文鹏催周广顺还钱，文鹏在ATM机上转了八万元到周广顺的账户上，然后他陪周广顺取出现金给文鹏，文鹏又让周广顺打了一张八万元的借条，文鹏把前面的借条撕掉了。2017年8月份，张云磊告诉他和文鹏，要找周广顺过一笔账，文鹏就跟周广顺说了，他告诉周广顺过了40万元的账也不是一定要还40万元，周广顺就同意了。文鹏转了40万元给周广顺，又和周广顺一起将这钱取出来。然后文鹏让周广顺再打一张40万元的借条。这之后张云磊开始想办法让周广顺还40万元，周广顺一直没还。张云磊就跟文鹏说让周广顺搞过户贷。10月份，文鹏说周广顺同意做过户贷，接着张云磊让他带周广顺去办了一张农业银行卡。张云磊当时还带一个女的和一个房产中介的人，让周广顺在一份房屋买卖合同上签字，那个女的也签字了。之后张云磊就没有让他参与周广顺这件事情了。他知道周广顺大概借了公司十二、三万元，周广顺的一套房产被张云磊过户了。公司用的就是虚增债务，给周广顺过账制造假的银行交易记录，用语言麻痹周广顺，让周广顺打过账钱数的借条。2017年12月份，张云磊拿了两万元让他转给周广顺。他打电话告诉周广顺这件事，并说他借周广顺500元用，他就转了19500元给周广顺。 ⑤被告人张俊的供述证实，周广顺是刘启家的客户，周广顺实际向他和张云磊、文鹏借款22万元左右，其中他出资4.5万元左右，文鹏出了4万元左右，剩余的钱是张云磊给的。后来张云磊的亲戚买周广顺的房子先给了万元，这个万元给他之后又转给了张云磊，张云磊的亲戚又支付了房子27万元尾款，他们等于一共借了49万元左右。周广顺的房子以70万元左右的价格卖给张云磊的亲戚。其中万元的还款里面有8万元的利息，还有13万元在张云磊那里，后来张云磊又给了周广顺2万元。张云磊不给周广顺剩余的13万元，就乱七八糟的给周广顺算账，把债务正好扯平。这笔单子张云磊给他6万元左右，后来承诺多给他1万多元的利润，但是张云磊没有给他。周广顺的房子价值70多万元。 4、2017年6月，被害人方适向韬辉公司借款4万元，被告人张云磊、杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗被害人方适签订5万借条及空白租赁合同，约定利率为月息1毛，扣除砍头息、手续费，被害人方适实际借款3.6万元，每月通过支付宝或者微信向被告人张云磊转账0.4万元利息，至案发被害人方适已还款6.4万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃骗取被害人方适6.4万元，扣除实际给付的借款本金3.6万元，诈骗既遂数额2.8万元。 上述事实，下列证据予以证实： （1）辨认笔录证实，方适从12张照片中辨认出4号（系张云磊）就是韬辉金融公司的张姓负责人。 （2）借条、收条证实，被害人方适于2017年6月9日向杨春燕签订借款4万元的借条及收款4万元的收条。 （3）公司客户借款明细证实，被害人方适签订借条借款金额5万元，应还金额4万元，实际到手35500元。 （4）被告人杨春燕手机提取材料证实，方适：3600元。 （5）被告人张云磊微信转账记录证实，2018年8月10日，方适向张云磊转账4000元。 （6）被害人方适的陈述证实，2017年6月9日，他去韬辉公司，是一个姓张的负责人接待的他，他要借4万元周转，张姓负责人让他把房产证、户口本还有身份证押在公司，最后他把房产证押在公司了。张姓负责人让他先打一张借条，借条内容是“今方适因生活周转向杨春燕借款人民币肆万元整，还款日期于2017年7月8日之前归还，如逾期本人自愿向杨春燕支付壹万元违约金，连本金共计伍万元整，借款人方适”，在借条后面他还打了一张收条，收条内容是“今收到杨春燕借款人民币肆万元整（现金）”。张姓负责人还让他签一份租赁合同，让他写上个人身份信息、家庭住址，其他的都是空白的。张姓负责人跟他说借4万元要扣掉4000元手续费，每个月都要按时还利息4000元，在确认过房产以后，文鹏就拿给他36000元现金，他把第一个月的利息4000元给了文鹏。他一共还了15个月利息共计6万元。 （7）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，方适的单子是张云磊操作的，她和沈全桃都出钱了，借条打的都比较多，也会过银行流水和签空白的租房协议。 ②张云磊的供述证实，他参与过方适的放贷。 以上证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法庭查证属实，本院予以确认。 5、2017年10月12日，被害人韩健因急需用钱通过被告人文鹏向韬辉公司借款1万元，被告人杨春燕、张云磊、文鹏通过“套路贷”的方式，诱骗被害人韩健签订2万元借条，扣除砍头息1500元及上门费500元，实际借款8000元。2017年11月开始，被害人韩健向被告人杨春燕等人支付9个月利息共计1.35万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏骗取被害人韩健1.35万元，扣除实际给付的借款本金8000元，诈骗既遂数额5500元。 原判认定上述事实的证据有： （1）公司客户借款明细证实，被害人韩健签订借条借款金额2万元，应还金额1万元，实际到手8500元；被害人韩健于2017年10月12日-11月11日借款。 （2）被告人张云磊微信聊天记录证实，被告人张云磊向“A00000000涛”（被告人沈全桃微信号）转账500元，备注韩健利息。 （3）被告人文鹏与刘师丽的微信聊天记录证实，韩健，11号，1500（鹏）。 （4）被害人韩健的陈述证实，2017年12月份，他因急需用钱找到韬辉公司业务文鹏。他第一次去该公司接待他的是文鹏，他需要贷1万元急用，接着文鹏把他介绍给公司负责人之一的一个中年男子，之后他就和这个男老板还有公司另一个女性负责人在一楼办公室谈借款的事情，最终公司同意借款1万元，但是要他打2万元欠条，扣除1500元的利息和500元上门费，到他手里只有8000元，每月到期需支付1500元利息，如果到期还本金只需还1万元，逾期就要还2万元。在放款前男性负责人安排文鹏带他到他家去看了房产情况，之后又把他带回公司，那个女老板交给他8000元现金。之后他每个月正常还利息钱，一共支付了1万多元的利息钱。 （5）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，韩健的单子是张云磊操作的，她和沈全桃都出钱了，借条打的都比较多，也会过流水和签空白的租房协议。 ②张云磊的供述证实，他参与过韩健的放贷。 6、2018年3月，被害人单古振向韬辉公司借款5万元，实际借款4.5万元，被告人杨春燕、文鹏、刘启家通过“套路贷”的方式，诱骗被害人单古振签订5万借条及空白租房协议，并将房产证抵押在被告人杨春燕、文鹏处，一个月后被害人单古振向被告人文鹏提出将本金还掉，被告人文鹏以出差、生病等理由予以推脱，后被害人单古振一直支付月利息至韬辉公司被查处，共支付利息2万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家将被害人单古振债务虚增至5万元，扣除实际给付的借款本金4.5万元，诈骗未遂数额5000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人单古振分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司转账给他的女子，文鹏照片就是韬辉公司的鹏鹏。 （2）公司客户借款明细证实，被害人单古振签订借条借款金额5万元，应还金额5万元，实际到手45000元；签订借条借款金额3万元，应还金额2万元，实际到手00元；签订借条借款金额2万元，应还金额1万元，实际到手9000元；签订借条借款金额4万元，应还金额3万元，实际到手27000元。 （3）被告人杨春燕手机提取材料证实，单古振：又给1700，共还3万元。 （4）微信聊天记录证实，文鹏向单古振讨债的情形。 （5）被害人单古振的陈述证实，2018年3月份，他到韬辉公司，一个叫鹏鹏的接待他的，他说借5万元，鹏鹏同意了并让他打一个借条，借条内容大概是“今因资金周转借5万元，1个月之内还清，如果还不清，就要支付违约金1万元。”并口头约定利息是1毛，随后又让他打了个收条。鹏鹏还让他签一份租赁合同，让他写上个人身份信息、家庭住址，其他的都是空白的。鹏鹏和刘启家带他去肥西县房产局查了他的房产证，还到他的房子里去看了，确认没问题后就把他带到公司，一个女的把他带到公司旁边一个建设银行给他建行卡转了5万元，后他取了5000元现金给鹏鹏，鹏鹏说这个钱是收的第一个月利息。一个月到期以后，他和鹏鹏联系要还本金拿回房产证，鹏鹏说其在出差、过几天回来，让他继续用，正常付1毛的利息，后面每月到期，鹏鹏都是找借口出差或者生病，让他一直无法还本金拿回他的房产证，截止案发，他一共还了4个月利息共计2万元。 （6）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，单古振的单子是张云磊操作的，她和沈全桃都出钱了，借条打的都比较多，也会过银行流水和签空白的租房协议。 ②被告人张云磊的供述证实，他参与过单古振的放贷。 7、2018年3月，被害人王志雄至韬辉公司借款10万元，被告人文鹏负责接待，被告人张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人王志雄签订10万元借条，约定月利率1毛5，并抵押了房产证、户口本、身份证，后扣除保证金、服务费、利息、跑腿费等，被告人杨春燕实际支付被害人王志雄借款6.4万元。后被害人王志雄已支付4个月利息共计6万元，因无钱继续支付，被告人文鹏和刘启家要求被害人王志雄按借款本金10万元归还欠款。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家将被害人王志雄债务虚增至10万元，扣除实际给付的6.4万元，诈骗未遂3.6万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人王志雄分别从每组12张照片中辨认出张云磊照片就是韬辉公司的男性负责人，文鹏照片就是韬辉公司的鹏鹏，杨春燕照片就是韬辉公司拿钱的女子，刘启家照片就是打电话语言恐吓向其要债的“鬼鬼”。 （2）微信转账记录证实，被害人王志雄于2018年4月8日向“鹏鹏”（文鹏）转账15000元，5月9日向“鹏鹏”转账15000元，6月11日向“鹏鹏”转账15000元，7月14日向“AAAAA鬼鬼”（刘启家）转账15000元。 （3）微信聊天记录证实，被告人张云磊向“鹏鹏”声称其辱骂了王志雄。 （4）被害人王志雄的陈述证实，2018年3月份，一个贷款公司的男业务员打电话让他到韬辉公司，是一个叫鹏鹏的接待他的。鹏鹏喊了韬辉公司的负责人（经指认系张云磊）和他谈，他说借款10万元，这个男子说借10万元要扣掉保证金1万元、服务费1万元、利息15000元及1000元辛苦费，借款必须要自己名下有房产和车产。他把房产证、户口本、结婚证押在公司，随后这个男子让他签订借款合同，借款合同上面写着借款金额10万元、时间为一个月，一个月利息15%，10万元一个月要付1.5万元的利息，他在借款合同上签了字，后又让他打了10万元借条。之后男负责人安排鹏鹏去看他房子，一切搞好他又到公司，男负责人喊一个女的拿钱，按之前说的给了他6.4万元。后来他还不上款，鹏鹏就让他按月付1.5万元的利息，他一直付了4个月，后来他又还不上，鹏鹏或者鬼鬼就一直打电话催他还款，用言语威胁他。 （6）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，王志雄的单子是张云磊操作的，她和沈全桃都出钱了，借条打的都比较多，也会过银行流水和签空白的租房协议。 ②被告人张云磊的供述证实，王志雄借款10万元，借条打的是15万元，是他们三个股东同时出钱的，单子是文鹏的，砍掉2个月头息3万元，利息是一毛五，扣掉中介费、服务费，服务费基本上是五点，应该还有看房费，一共给王志雄6万元左右，期间王志雄给过文鹏两次利息，都是通过电话联系，没有恐吓王志雄，是找王志雄要10万元。 ③被告人刘启家的供述证实，王志雄借了10万元，到手多少钱他不知道，公司给王志雄两个车都装了GPS，签了空白租房合同，房产证扣押在公司了。 8、2018年7月，被害人杨海因需要资金周转向韬辉公司借款15万元，由被告人刘启家接待，被告人张云磊、沈全桃通过“套路贷”的方式，诱骗被害人杨海签订20万元借条，并制造虚假给付被害人杨海20万元的银行流水，被害人杨海将其房产证和户口本抵押，扣除砍头息、服务费等，实际借款11.4万元，十多天后，被害人杨海联系被告人刘启家再次向韬辉公司借款，被告人张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人杨海签订5万元借条，并制造虚假给付被害人杨海5万元的银行流水，扣除砍头息、服务费等，被害人杨海实际借款2.85万元；又过十天左右，被害人杨海联系被告人张云磊借款2万元，被告人张云磊采取相同手段，诱骗被害人杨海签订2万元借条，实际借款1.9万元；2018年8月13日，被告人张云磊让杨海去韬辉公司抵押房子，被害人杨海又向被告人张云磊借款2万元，被告人张云磊、文鹏给其转账1.5万元让其签订2万元借条；2018年8月27日，被告人张云磊让被害人杨海还钱并要求其抵押房产，被害人杨海不同意抵押房产又向张云磊借款3万元，并签订3万元借条，实际借款0.79万元，被告人张云磊称剩余钱为拖欠的利息。被害人杨海实际从韬辉公司借款共计18.44万元，签订的借条和收条各共计32万元。2018年8月日，公安机关将韬辉公司查处，被害人杨海的房产才未被抵押。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家将被害人杨海债务虚增至32万元，扣除实际给付的借款本金18.44万元，诈骗未遂数额13.56万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）借条、收条证实，被害人杨海分别于2018年8月13日、8月27日向张云磊签订借款2万元、3万元的借条与收条。 （2）银行流水证实，2018年7月5日，被害人杨海（账户）收到被告人沈全桃（账户）转账20万元，当日即取出88000元；2018年7月26日，被害人杨海收到沈全桃转账5万元，当日即取出2万元。 （3）被害人杨海的陈述证实，2018年7月份，他联系到了一个贷款公司自称“小刘”的业务员，他当时说需要借11、12万元周转，对方说可以但要把他的房产证、户口本作为抵押，然后一个叫张云磊和另外一个胖胖的男子跟他谈借款的事情，对方答应借给他15万元，但要扣除服务费15000元及一个月的利息22500元（月利息15%），但是还需要5万元违约保证金，他按照对方意思打了20万元的借条，扣除服务费、利息、保证金，实际他只拿到11.4万元。这笔钱是张云磊安排别人通过手机银行转到他的工商银行卡的，但是对方要求他从银行取出86000元给对方，当时是“小刘”带他去银行取的钱，其实就是走了一个银行流水。 过了十几天，他通过微信找“小刘”借钱，对方就约他到之前的公司，还是张云磊接待他的，这次借条打了5万元，实际拿到手28500元，1500元的服务费、2万元利息（之前借的15万元和这次3万元的利息），所以这次打了5万元的借条。又过了十来天，他直接联系张云磊并到公司借了2万元，扣除1000元服务费，借条打了2万元。8月13日对方要他还钱，当时他没钱，张云磊说可以用他的房子抵押，他就去公司谈房产抵押的事又顺便从张云磊手里借了2万元，当时打了2万元借条给张云磊。张云磊通过支付宝实际转了100元给他，文鹏通过微信转给他2000元，还有5000元没给他，张云磊说到时按15000元本金还钱。对方一直催他要钱，8月27日张云磊就让他打了3万元的借条，转了7900元给他工行卡，帮他垫付利息00元，剩下的钱也没打给他。 （4）被告人的供述与辩解 ①被告人张云磊的供述证实，杨海的单子可能是刘启家的，这个单子是他和沈全桃出的钱，文鹏和刘启家就是跑腿。杨海先后到公司借款20万元左右，但是他们通过计算利息、虚增债务、利滚利和违约金共计万元，他们找杨海要钱，但杨海没钱给，他们让杨海抵押房产还钱，但是还没有还。借条多打了%，但是没有双倍，扣除了借款的砍头息，利息是一毛五，抵押了房产证或者身份证。 ②被告人刘启家的供述证实，杨海借了27万元左右，借条打了多万元，这个事情是张云磊操作的，房产证扣押在公司，签了空白租房合同。 ③被告人杨春燕的供述证实，她没有听说过杨海这个人，没有参与放款。 9、2016年4月，被害人许伟至韬辉公司借款4万元，被告人杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗被害人许伟签订双倍借条、空白合同、空白房屋租赁合同，并通过其招商银行卡转给被害人许伟8万元，再让被害人许伟将8万元取出拍了照片，全部交给被告人杨春燕，扣除砍头息、服务费等，被害人许伟实际借款3.25万元。后经多次电话催讨借款，直至2018年8月底，被害人许伟实际支付了人民币7.8万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃骗取被害人许伟7.8万元，扣除实际给付的借款本金3.25万元，诈骗既遂数额4.55万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）公司客户借款明细证实，被害人许伟签订借条借款金额4万元，应还金额2万元，实际到手00元。 （2）支付宝转账记录证实，2016年4月11日，被告人杨春燕通过招商银行卡分别向许伟支付宝账户转账5万元、3万元，共计8万元，当日许伟向自己的中国建设银行卡转账5万元。2016年5月15日至2018年8月日，许伟多次向杨春燕招商银行账户（卡号）转账共计68000元。 （3）被告人杨春燕手机提取材料，许伟：利息1000，1000，利息1000，10号2000（店里），10号店里。 （4）微信聊天记录证实，被告人杨春燕让张云磊威胁许伟的事实。 （5）被害人许伟的陈述证实，2014年5月份左右，他到铜陵路宝业城市绿苑的一个小额贷款公司，当时接待他的是一个叫杨春燕的负责人，他当时想借款5万元，但是杨春燕说只能借款4万元，条件是把他的房产证抵押在公司，并且要他打一个8万元的欠条。杨春燕到他在合肥市瑶海区轻工商城5栋206经营的灯具店里查看了一下才放心借给他钱。杨春燕让他打了一个8万元的欠条，通过银行卡给转了8万元，随后杨春燕就让他取出这8万元，并且还拍了他拿着8万元的照片。他实际到手3.25万元，2016年5月15日开始还款，他用支付宝从建行卡转给杨春燕4000元；6月13日他转了22000元还本金2万元及月利息2000元；到2018年8月，他一直每月还2000元利息。他一共还利息5.8万元，还本金2万元。 （6）被告人的供述与辩解 庭审中，各被告人对公诉机关指控的该起犯罪事实，均未提出异议。 10、2016年12月5日，被害人刘鑫至韬辉公司借款2万元，被告人杨春燕通过“套路贷”的方式，诱骗被害人刘鑫签订双倍借条4万元及空白房屋租赁合同，扣除服务费、头息等，实际借款1.4万元，后被害人刘鑫还款1.8万元。 2017年1月20日，被害人刘鑫又至韬辉公司借款1万元，被告人张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人刘鑫签订双倍借条2万元，扣除服务费、头息等，实际借款0.8万元，后被害人刘鑫还款1万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃骗取被害人刘鑫2.8万元，扣除实际给付的借款本金2.2万元，诈骗既遂数额6000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人刘鑫分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是贷款公司姓杨的女老板，张云磊照片就是贷款公司姓张的男老板，文鹏照片就是贷款公司姓火的男员工。 （2）公司客户借款明细证实，被害人刘鑫签订借条借款金额35000元，应还金额29500元，实际到手23500元；签订借条借款金额2万元，应还金额1万元，实际到手8500元。 （3）微信转账记录证实，2016年12月5日，被告人杨春燕向刘鑫转账14000元。 （4）被告人杨春燕手机提取材料证实，刘鑫：21500-500=21000，8000-1万-2万。 （5）被害人刘鑫的陈述证实，2016年12月5日下午1点多钟，他到韬辉公司的办公地点借钱，姓火的员工将他引荐给贷款公司负责放款的杨姓女老板。他提出做无抵押贷款2万元，女老板要他提供身份证、户口本，房产证、具体住址。之后女老板提出贷款月息一毛五，需要收取上门服务费1000元，并扣除砍头息00元，另外还有2000元的保证金，实际到手14000元，并且根据公司的要求，他要签订两份合同，一份是4万元的借款合同、另一份是一年期的房屋租赁合同。当天下午三四点，姓火的员工带着另一个男员工开车到他的住处瑶海区全椒路2号2幢506室，姓火的员工在他家中拍照，核实他的居住信息无误后，又返回韬辉公司。女老板让他签订了两份合同并抵押他的房产证和户口本。手续办完后，女老板通过微信转给他14000元，约定还款期限是一个月，2017年1月初到期后，他按照约定到韬辉公司还款00元现金给女老板，对方把他的借款合同和房屋租赁合同当场撕毁。 2017年1月20日左右，他又到韬辉公司借款1万元、借款期限一个月，接待他的是姓张的男老板，对方说借款1万元要签订2万元的借款合同，另外扣除上门服务费500元、头息1500元（约定的利息是月息一毛五），他实际到手8000元，另外签订一年期房屋租赁合同，并抵押他的房产证和户口本。之后自称姓火的员工带着另外两个男员工开车到他住处核实信息后返回韬辉公司，他就和姓张的男老板签订了一份2万元的借款合同和一份一年期的房屋租赁合同。之后姓张的男老板给他现金8000元。贷款到期后，他按照约定还款1万元现金给姓张的老板，之前签订的合同全部当场撕毁。 （6）被告人的供述与辩解 庭审中，各被告人对公诉机关指控的该起犯罪事实，均不持异议。 11、2018年5月，被害人钱浩至位于合肥市瑶海区坝上街环球中心6幢1601室的韬辉公司多次借款，由韬辉公司员工孙亦芯接待。被告人张云磊通过“套路贷”的方式，诱骗被害人钱浩签订双倍借条，制造虚假给付资金的银行流水，将借款金额虚增至40多万元，扣除砍头息、上门费等，实际借款21.8万元。后被告人张云磊让被害人钱浩将自己名下的房产办理抵押登记，又将被害人钱浩介绍至顺驰公司做房产抵押贷款，被告人张云磊安排被告人文鹏、刘启家、孙喜鹏等人上门调查，并安排被告人孙喜鹏监督被害人钱浩将36.5万元转至公司员工孙亦芯银行账户，双方债务结清。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家骗取被害人钱浩36.5万元，扣除实际给付的借款本金21.8万元，诈骗既遂数额14.7万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人钱浩分别从每组12张照片中辨认出4号（系张云磊）照片就是张云磊，9号（系文鹏）照片就是文鹏，10号（系刘启家）照片就是刘启家，2号（系孙喜鹏）照片就是“大鹏”。 （2）银行流水证实，2018年5月7日，孙亦芯（账户）收到被告人沈全桃（账户）转账10万元，孙亦芯当日向钱浩（账户）转账10万元。2018年5月10日，孙亦芯收到沈全桃转账10万元，当日向钱浩转账10万元。2018年6月13日，孙亦芯收到钱浩转账20万元，当日向沈全桃转账20万元。2018年6月14日，孙亦芯收到钱浩转账165000元，当日取款2万元。2018年6月15日，孙亦芯向沈全桃（账户）转账96800元，向张云磊（账户）转账48200元。 （3）被告人文鹏手机中的视频资料证实，被害人钱浩打借条的情形。 （4）抵押借款合同证实，2018年5月10日，被害人钱浩向孙亦芯借款218500元，并以其位于合肥市庐阳区荣事达大道凤苑小区7幢401室的私有房产作为抵押；2018年6月13日，钱浩向宣秋华借款60万元，并以其上述房产作为抵押。 （5）存量房买卖合同证实，2018年11月20日，被害人钱浩将其位于合肥市庐阳区荣事达大道荣凤苑小区7幢401室的住宅以50万元的价格卖给马利亚。 （6）证人孙亦芯的证言证实，2018年5、6月的时候她做了一个客户，客户名字叫钱浩，该客户借了7、8万元，利息谈的是10%或者是15%一个月，借条是张云磊让客户写的，她不知道怎么写的，客户后期好像把钱还掉了。 （7）被害人钱浩的陈述证实，2018年5月份左右，他电话联系了一家做“空放”的贷款公司，接电话的是孙亦芯，他们相约在公司面谈。孙亦芯把他带到了张云磊的办公室，张云磊对他说公司对外放款月利息是一毛五，最后谈下来好像是借款7万元，张云磊让他签的欠条是实际借款的双倍。然后张云磊安排公司员工孙亦芯和刘启家带他去他住处查看房产情况，并在家里拍照为证，同时复印了他家的户口本。后来孙亦芯和刘启家把他带到银行，从孙亦芯的账户取了7万余元现金出来，扣除上门费、服务费和手续费等一些费用，给到他手里不到6.5万元。过了一个星期，他又联系孙亦芯到公司借2万元，到手1.9万元，打了4万元的欠条。之后几天，他又从张云磊处借了10万元，到手9.5万元左右，这次张云磊让他连同之前的借款一起打了个二十几万元的欠条。张云磊、孙亦芯和文鹏三个人带他去了房产局对他的房子做了房产抵押，抵押价值21.8万元。之后一个星期，他又在公司分两次借了4万元，到手3.8万元，同样也打了双倍借条。 距第一次借款一个月左右，张云磊打电话催他还款，还把他介绍给一个叫顺驰金融的民间房产抵押贷款公司做房产抵押贷款。2018年6月13日，顺驰公司的工作人员带他去房产局抵押房子，之后张云磊安排一个外号叫“大鹏”的人找到他并跟着他。大概15号下午，他的工行卡收到了45万元的房抵款，这个钱他支付4.5万多元的服务费和利息给顺驰公司，转了39万元左右到孙亦芯的工行卡里。他一共从张云磊处借款23万元左右，实际到手21.8万元左右。 （8）被告人的供述与辩解 庭审中，各被告人对公诉机关指控的该起犯罪事实，均不持异议。 （四）敲诈勒索、寻衅滋事事实 2016年4月至7月，被害人朱勇明至韬辉公司3次借款共计5万元，被告人杨春燕、沈全桃通过“套路贷”的方式，诱骗被害人朱勇明签订了双倍借条10万元及空白房屋租赁合同，约定月利率1毛至1毛5，扣除砍头息、上门费等，实际借款4.35万元。被害人朱勇明每月按时支付利息给被告人杨春燕，后被害人朱勇明因未按约定支付利息，被告人杨春燕便以逾期还利息系违约，要求被害人朱勇明按双倍借条金额还款10万元，并让被害人到韬辉公司面谈。2017年4月25日，被害人朱勇明通过支付宝分四次转给被告人杨春燕共计3.98万元（其中三次各转1万元、一次转9800元），并提出第二天到韬辉公司支付2万元后拿回借条。次日中午，被害人朱勇明到韬辉公司后，被告人杨春燕按借条10万元向其索要债务，并以其态度不好让被告人文鹏、张锦涛等人教训被害人朱勇明，被告人文鹏用皮带抽打被害人朱勇明，被告人张锦涛用电棍戳被害人朱勇明，被告人杨春燕将借据卷起来煽其脸，被告人廖浩然、赖见云、刘启家对被害人朱勇明实施拳打脚踢，逼迫被害人朱勇明按借条10万元还款，后被害人朱勇明通过支付宝转分三次转款共计1万元及支付现金1万元给被告人杨春燕，被告人杨春燕、文鹏等人才让其离开。后被告人杨春燕、张云磊、文鹏等人多次到被害人朱勇明位于长丰县北城世纪城二期瑞徽苑7幢803室家中进行滋扰，每次收取1000元不等的上门费，并在门口张贴威胁内容的纸条，使被害人朱勇明及其亲属产生恐惧，经过协商后被害人朱勇明被迫又支付给被告人文鹏8000元，才将借条拿回，双方债务结清。以上被害人朱勇明向被告人杨春燕等人实际支付利息、本金等共计13.92万元。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家敲诈勒索被害人朱勇明13.92万元，扣除实际给付的借款本金4.35万元，敲诈勒索既遂9.57万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，被害人朱勇明分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是殴打他的杨春燕，文鹏照片就是殴打他的文鹏，廖浩然照片就是殴打他的小廖，刘启家照片就是殴打他的韬辉公司的宽脸男员工，张锦涛照片就是用电棍殴打他的韬辉公司矮个子男员工，赖见云照片就是殴打他的韬辉公司高个子男员工，沈全桃照片就是韬辉公司的老板“桃哥”，张云磊照片就是韬辉公司的老板张云磊。张锦涛从12张照片中辨认出朱勇明照片就是2017年5月被其殴打的客户。 （2）辨认现场笔录及指认现场照片证实，被告人杨春燕在侦查人员的带领下指认了位于长丰县北城世纪城二期徽瑞苑7幢803室朱勇明家，就是其带人要账的地点。 （3）支付宝转账记录证实，2016年11月至2017年4月，被害人朱勇明共向杨春燕转账70600元，其中2017年4月25日，被害人朱勇明通过支付宝分四次转给被告人杨春燕共计人民币39800元（三次各转款1万元，一次转款9800元）。2017年4月26日，被害人朱勇明通过支付宝分3次转给被告人杨春燕共计人民币1万元（一次转款1000元，一次转款2000元，一次转款7000元）。 （4）被告人杨春燕手机提取材料证实，朱勇明：17000-2万，00。 （5）被害人朱勇明写的情况说明证实，2016年4月他收到韬辉公司16500元，5月份收到9000元，7月份收到00元，合计43500元；2016年5月付息2000元，6月和7月共付息6000元，2016年8月至2017年3月每月付息7500元，2017年4月付60000元，2017年5月至6月付息1000元、1500元、700元、8000元，共计付款139200元。 （6）被害人朱勇明的陈述证实，2016年4月份的一天，他到宝业城市绿苑东门的一家公司贷款，贷款公司的负责人杨春燕接待他的。他想借2万元，把购房合同、身份证、结婚证都给了杨春燕，杨春燕说借款的利息是月息一毛，随即拿出打印好的制式借条、借款合同、房屋租赁合同，让他填个人信息，金额写着借4万元，借款期限是一个月，房屋租赁合同只让他填写个人和房产信息，并在落款上签名按手印，其他都是空白。杨春燕带他去北城世纪城二期瑞徽苑7幢803室他的家中，用手机拍照，确认房子是他的后就给了他16500元现金。杨春燕说借款2万元，扣除砍头息2000元和上门费1000元，还有给介绍他借款的那个男的500元，他拿到手只有16500元。 2016年5月11日，一个月贷款期限到了，他通过支付宝给杨春燕转了2000元利息。5月20几号，他打电话给杨春燕想再借1万元，杨春燕让他打了2万元的借条，杨春燕扣除砍头息1000元，给了他9000元现金。2016年6月10日左右，他拿00元现金给杨春燕还了当月的利息。2016年7月10号左右，他又到韬辉公司还了杨春燕00元利息，当时他向杨春燕提出要再借2万元，杨春燕又让他打了4万元的借条，约定利息还是月息一毛，杨春燕扣掉头息2000元给了他00元现金。2016年8月，他带着5000元的利息到韬辉公司准备还给杨春燕，杨春燕说需要加利息，变成月息一毛五，让他每月还款7500元利息，他一直都准时还利息。2016年11月份，他给杨春燕打电话说利息要迟几天才能还，杨春燕说没关系，等他到韬辉公司把利息7500元给杨春燕后，杨春燕说他逾期还利息违约了就让他还双倍借条的金额10万元，说限他一个月之内还上10万元，不然就安排人到他家上门催债。过了几天，杨春燕介绍说“桃哥”是公司老板，“桃哥”说他之前信誉还比较好，认定他借款本金是6万元不是10万元，并且说每个月7500元的利息要正常支付，直到6万元本金还清为止。后面他就一直如约还利息，一直到2017年4月25日，他打电话给杨春燕，说想把6万元本金还掉，杨春燕让他把钱转给她，他通过支付宝给杨春燕转4万元，并和杨春燕说剩下的2万元第二天送来并想把借条拿回来，杨春燕同意了。第二天中午12点多，他到韬辉公司进了杨春燕办公室，没过几分钟，杨春燕还有五个男员工进来，其中有个叫文鹏，杨春燕坐在他旁边，其他五个男的对他拳打脚踢，有个人还拿着电棍戳他，文鹏用皮带抽他，他一直坐在沙发上抱着头求对方不要打了。打了有五、六分钟，杨春燕让停下来，这些人就停了，杨春燕对他说“你现在6万元还不清，必须要还10万元”，杨春燕让公司打他的那几个男的包括文鹏开车带他回家去凑钱，他从银行取出来1万元给一个男的，另外1万元通过支付宝转给杨春燕，那几个男的收到钱就走了，他的借条也没有拿回来。杨春燕打电话让他再筹钱，把剩下的4万元还给她。接下来每隔一个星期左右，文鹏和韬辉公司的两三个男的都会到他北城世纪城的家里面来催账，而且每次都会让他给1000到00元不等的上门费，并在他家大门贴纸条“欠债还钱，要不还钱就让你家人永远不得安宁”。后来他和母亲、妻子和张云磊谈判，谈到最后只要再还8000元就行，过了2、3天把钱给了韬辉公司的文鹏。截止最后一笔8000元，他已经还给韬辉公司139200元。 （7）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，朱勇明逾期比较厉害，她跟文鹏、张俊去了朱勇明位于北城世纪城的家里，在家门口留了字条，是用红笔写的，朱勇明老婆约她在家天下那边还钱，后来沈全桃陪她去的；还有一次她和文鹏、刘启家、张俊等人去了一趟朱勇明家，在小区外面等朱勇明。期间她们把朱勇明喊去铜陵路的公司，因为朱勇明老是失约且不接电话，所以她们就在公司殴打朱勇明。她没有动手打朱勇明，她不记得哪些人殴打的。她们没有在公司内非法拘禁朱勇明，没有找其要上门费和违约金，朱勇明除本金之外多还一点钱。这个单子她和沈全桃出了钱，她记不得张云磊有没有出钱。 ②被告人文鹏的供述证实，当时是杨春燕接待的朱勇明，朱勇明借钱细节他不清楚，后来杨春燕说朱勇明没有还钱，好几次把朱勇明叫到公司。杨春燕让朱勇明到其办公室，关门谈一会，杨春燕出来叫了张锦涛、赖见云、廖浩然进办公室，后来就听到办公室里面打起来了，他看到张锦涛拿着一个放电的电棍打朱勇明，杨春燕坐在椅子上面看张锦涛用电棍打朱勇明，赖见云和廖浩然也打了朱勇明。张锦涛、赖见云、廖浩然打完出了办公室，杨春燕继续跟朱勇明谈，后来让朱勇明走了。之后杨春燕叫他们去朱勇明家要账，他和张锦涛、张俊去的，朱勇明不在家，他们就走了。有一天杨春燕叫他去家天下购物中心的肯德基找朱勇明，说朱勇明要还8000元。他去后朱勇明给他8000元，他把借条和证件还给朱勇明。 ③被告人刘启家的供述证实，当时是杨春燕接待朱勇明的，杨春燕跟朱勇明谈借钱细节，写了双倍借条。有一天杨春燕叫朱勇明到公司谈还钱，朱勇明到公司就进杨春燕办公室面谈，杨春燕突然从办公室出来对他们说朱勇明态度不是很好，叫他们教训一下朱勇明，他、文鹏、赖见云、廖浩然都进办公室，杨春燕向他们使眼色，他就上去殴打朱勇明，他拿一个本子打其额头，张锦涛拿着一个黑色的电棍打朱勇明，廖浩然用手掌打朱勇明的头，文鹏也打了，赖见云有没有打他没有印象了，杨春燕在旁边看着他们殴打朱勇明，他们打完朱勇明后就出了办公室。杨春燕继续跟朱勇明谈还钱，过一会朱勇明走了。 ④被告人张锦涛的供述证实，2017年5月份的一天，住在合肥北城世纪金源购物中心附近小区的一个40岁左右男的，到杨春燕办公室和杨春燕谈还钱的事情，没过多久杨春燕出来说这人不还钱，让他们进去把人打一顿。他、文鹏、刘启家、廖浩然四个人就进了办公室，刘启家从桌上拿一本书扇这个男的嘴巴，随后他们四个人对这个男的拳打脚踢，他用电棍往这个男的腿上击了两下，随后电棍被廖浩然夺走，廖浩然用电棍往这个男的身上打，这个男的吓得坐在沙发上抱着头求饶。看这个男的怕了，他们就没再打了。这时候杨春燕进来了，手上拿着一个卷起来的记录本对着这个男的脸上扇，边扇边骂，这个男的坐在沙发上缩成一团、捂着脸不敢讲话，他们也都从办公室出去了。后来杨春燕说该男子借款到期没还，安排他、文鹏、刘启家、山炮去要钱，当晚朱勇明不在家他们去没要到钱。杨春燕联系还在上海的公司老总张东辉，几天后张东辉回合肥就带他、文鹏、刘启家、“山炮”去北城找那个男的催账，那个男的家没人，张东辉就用白纸写了一张字条，上面写着“限期还钱，否则后果自负”，塞在那个男的家门上。 （五）寻衅滋事事实 2017年5月7日15时许，被告人杨春燕指使张俊、张锦涛、赖见云、廖浩然外出为韬辉公司张贴小广告，被告人张俊、张锦涛、赖见云、廖浩然至安徽省肥西县上派镇李湾小区，因张贴韬辉公司业务广告，小区保安王光聪上前制止，双方发生争执，被告人张锦涛殴打被害人王光聪，并踹被害人王光聪肚子一脚，致被害人王光聪受伤。公安机关接到他人报警，指派民警赶到现场。经调解处理，被告人张锦涛（当时化名何伟宇）赔偿被害人王光聪经济损失1000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，王光聪从12张照片中辨认出张锦涛照片就是用脚踹其胸部的年轻男子。王康从12张照片中辨认出张锦涛照片就是殴打王光聪的年轻男子。 （2）治安调解协议书证实，2017年5月7日，在公安机关的主持下，何伟宇（系张锦涛）与王光聪达成调解协议，何伟宇赔偿王光聪医疗费等费用共计1000元，王光聪对何伟宇表示谅解，不再要求公安机关追究何伟宇的法律责任。 （3）证人王康的证言证实，2017年5月一天14时许，他看到5、6个年轻人对王光聪又打又骂，王光聪双手捂着肚子，说肚子被对方踹的又疼又闷，并指着其中一个年轻男子说是该男子踹的，他上去拽着该男子（右臂有纹身）不让走，随后报了警。 （4）被害人王光聪的陈述证实，他是小区保安，2017年5月一天14时许，他看到有五个男子在电梯口贴贷款广告就去制止，有个男的用脚踹到他胸口，其他四人围上来撕扯、推搡他，对方有人纹身，他感觉对方像黑社会，有人报警，抓住一人后交给派出所，过了几天派出所通知他，对方赔付了他一千多元。 （5）被告人的供述与辩解 ①被告人张锦涛的供述证实，2017年5月中下旬的一天中午，公司老总杨春燕安排“山炮”带领他、文鹏、廖浩然、赖见云去外面贴贷款小广告。他们在肥西县城一个小区的电梯口贴贷款小广告时，一个60多岁的男保安过来不让他们贴，并且拽着他往楼里面去让他把贴的小广告撕下来，他不愿意去就和保安发生撕扯，撕扯中他回身踹了保安的肚子一脚，另外又来了一个男保安，这两个保安就上来要打他，但被一起来的另外四个人围挡隔开了，这时小区来了一个年轻男的报了警，后他们几个人就被带到城关派出所，他按民警的要求给这个保安赔礼道歉，并且赔付保安1000元费用。民警让他们在调解协议书上签字，他当时自报的是“何伟宇”的假名字，对方保安在调解协议上签字，他没有签字。 ②被告人张云磊的供述证实，他知道张俊等人在肥西（上派镇）殴打保安的事情。张俊讲是张锦涛和保安打起来的。张俊和“猴子”（张锦涛）几个人去肥西县贴广告并和小区保安发生冲突动手了，保安先动手的，后来派出所出警把张俊等人带到派出所去了，但是张锦涛跑了，后来才去的派出所。 （六）诈骗（伪造国家机关证件）事实 2017年11月，被害人陶金凯（经鉴定系轻度偏重精神发育迟滞，属限制民事行为能力人），因受他人诱骗办理信用卡进行消费，后无力偿还而向小额贷款公司借款，借款无力偿还又被他人介绍到韬辉公司借款，由被告人刘启家接待并介绍给被告人杨春燕、张云磊。被告人杨春燕、张云磊知道被害人陶金凯名下有房产，为攫取高额利益，让被告人文鹏等人带被害人陶金凯去其借款的小额贷款公司，为被害人陶金凯还账约20万元，后被告人杨春燕、张云磊、沈全桃通过“套路贷”的方式，采取双倍借条、计算违约金、制造虚假给付资金的银行流水等手段，将借款金额累计至1余万元。2018年2月至3月期间，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃指使被告人文鹏、刘启家、石雨等人多次在韬辉公司、合肥市滨湖要素大市场、滨湖区恒大售楼处等地，采取恐吓、殴打等手段，逼迫被害人陶金凯办理其名下房屋（合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903室，经鉴定价值人民币212.88万元）的房产证，进而办理房产抵押贷款。因该房屋的购房发票等材料在被害人陶金凯爷爷处，被告人文鹏为陶金凯登报声明遗失，后补办相关材料。期间被告人杨春燕为给被害人陶金凯办理房产证，支付给被告人刘启家500元费用，让其办理假户口本，后被告人刘启家通过办假证的人给被害人陶金凯办理了假户口本。被告人文鹏等人带被害人陶金凯到合肥市不动产登记中心滨湖办证中心办理该房屋的房产证，事后给予办证工作人员2张购物卡。后经李小龙（另案处理）介绍，被害人陶金凯找到被告人万绪龙做房屋抵押贷款。后被告人杨春燕、张云磊、沈全桃逼迫被害人陶金凯还款85万元，双方结清债务。2018年3月13日,被告人杨春燕等人将陶金凯“甩单”给被告人万绪龙。被告人万绪龙同意被害人陶金凯以房产抵押贷款85万元，被告人张云磊、文鹏带被害人陶金凯到房产管理部门，将其名下的房产办理抵押登记在被告人万绪龙妹妹万绪凤名下，被告人万绪龙借款85万元给被害人陶金凯，并按被告人杨春燕等人的要求将84.8万元转账至被告人杨春燕账户，将被害人陶金凯所欠被告人杨春燕等人债务还清，另给付被害人陶金凯现金2000元。事后被告人杨春燕、张云磊、沈全桃按出资比例分配赃款，并支付被告人刘启家提成35000元，被告人文鹏等人也有数额不等的获利。 另查，经合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定，被害人陶金凯系精神发育迟滞（轻度偏重）。经安徽高诚司法鉴定所司法鉴定，被害人陶金凯患轻度精神发育迟滞，案发时系限制民事行为能力。 综上，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家诈骗被害人陶金凯84.8万元，扣除实际给付的借款本金约20万元，诈骗既遂数额64.8万元。 原判认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实，陶金凯分别从每组12张照片中辨认出蒋厚春照片就是自称叫汪静的男子，蒋厚林照片就是李涛，杨春燕照片就是韬辉公司的老板之一杨春燕，张云磊照片就是韬辉公司的老板之一“东辉”，沈全桃照片就是韬辉公司的老板之一“涛哥”，文鹏照片就是带他去过银行流水、殴打过他的文鹏，刘启家照片就是韬辉公司的“鬼鬼”，张俊照片就是带他看自己名下的滨湖房产并带他过银行流水的男子，石雨照片就是石雨，刘师丽照片就是韬辉公司的“小丽”。 （2）合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被害人陶金凯系精神发育迟滞（轻度偏重）。安徽高诚司法鉴定所司法鉴定意见书证实，陶金凯患轻度精神发育迟滞，案发时系限制民事行为能力。 （3）公司客户借款明细证实，被害人陶金凯签订借条借款金额15万元，应还金额67500元，实际到手6万元。 （4）住宅价格评估报告证实，被害人陶金凯位于合肥市滨湖区成都路677号恒大中心5幢1903室于评估基准日2018年4月4日的价格为2128800元。 （5）被害人陶金凯出具的借条、收条、收款承诺书证实，陶金凯于2017年11月24日签订借款2万元、15万元的借条和收款2万元、15万元的收条；于2018年1月13日签订26万元的借条和26万元的收条；于2018年1月17日签订10万元的借条；于2018年2月1日签订向徐从兴借款63万元的借条和收款63万元的收条；于2018年2月4日签订44000元的借条和44000元的收条；于2018年2月6日签订11万元的借条和收到文鹏现金11万元的收条，当日又签订8万元的借条和8万元的收条；于2018年2月7日签订1万元的借条；于2018年2月25日签订244000元的借条和244000元的收条。2018年3月13日，陶金凯收款848000元，将该款转入杨春燕账户，并出具收款承诺书。 （6）询问视频证实，被害人陶金凯不具备初级的数字运算能力。 （7）抵押权设立登记申请书、房产抵押合同、借款协议、抵押物价值确认书证实，陶金凯向万绪凤借款85万元，并以其坐落于合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903室的住宅作为抵押，且办理了抵押权登记。 （8）银行流水证实，2017年11月29日陶金凯（账户）收到账户（系沈全桃所有）转账15万元，当日即取出149600元。2018年1月13日陶金凯收到账户（系余成祥所有）转账26万元，当日取出249000元； 2018年2月1日，陶金凯（账户）收到账户（系徐从兴所有）转账63万元，当日取款3万元，向被告人杨春燕（账户）转账60万元，2018年2月25日陶金凯（账户尾号）收到杨春燕转账244000元，当日即取出244000元。当日被告人杨春燕向被告人沈全桃（账户）转账60万元。2018年2月26日杨春燕收到沈全桃转账507500元，当日存款246000元。 2018年3月13日，被告人杨春燕的账户收到账户（系万绪龙）转账848000元。 （9）微信聊天记录证实，石雨让文鹏威胁、恐吓陶金凯。 （10）伪造的户口本证实，盖有合肥市公安局印章、记载户主为陶俊及其家庭成员包括陶金凯在内的详细户口信息的户口本是伪造的。 （11）证人证言 ①证人陶俊的证言证实，陶金凯是他和前妻的孩子，他儿子智商有问题、讲不清楚话、反应迟钝，很难沟通。当时报警他儿子说不清，他和李丹在家里问几天才整理好的材料。 ②证人代建伟的证言证实，2017年9、10月份，陶金凯通过电话联系他办理垫还信用卡、贷款偿还零用贷等业务，他联系刘启家并让陶金凯去对方公司（韬辉金融公司）找刘启家。过了几天陶金凯电话找他，要他帮忙让刘启家尽快放贷。又过了几天，刘启家打电话给他说陶金凯的贷款已经放了，还说按照市场惯例给他10%的手续费，后来刘启家通过微信给他转了六千块钱。 ③证人赵爱芳的证言证实，2018年1月25日，陶金凯和一个男的到她们公司找她，说其之前办理房产证的所有材料都丢了，需要她提供购房发票、初始登记材料去办理房产证，她当时说购房发票丢失需要登报声明。过了几天，跟陶金凯一起来的男的打电话说要来拿房产初始登记的材料，她就叫对方到滨湖的房产局见面，在房产局把材料打印给对方了。后来有一天这个男的给她打电话说登报的声明办好了，要来拿购房发票的复印件，她让同事张秋芬交给对方的。 ④证人马蕾的证言证实，她是合肥市不动产登记中心滨湖办证中心科长，负责滨湖办证中心日常管理和房产登记的审核工作。陶金凯、文鹏和一个男青年在过年期间曾到单位咨询办理房产证的事情，三人找单位员工闻娟咨询的，后来还是陶金凯这三人来办证的，柜台办理的员工叫刘畅。陶金凯的办证材料是齐全的，有一个特别的地方是陶金凯的购房发票、产权登记证遗失了，陶金凯做了登报遗失，之后拿到了加盖开发商公章的购房发票、产权登记证复印件。陶金凯当时给人的感觉比较木讷、对办证不积极，文鹏和另一个男的比较积极，帮陶金凯咨询问题、回答工作人员问题。文鹏问她能否办快一点，她说个工作日才可以拿证，但也可能提前。春节后文鹏到她单位给她两张永辉超市的购物卡。 ⑤证人闻娟的证言证实，她在合肥市不动产登记中心滨湖分中心做房产登记的受理人员，负责房产登记最初的受理和业务咨询工作。文鹏几年前在房产局下属一家代办房产证的公司做业务员，她和文鹏工作中有交集、经常见面。2018年1月，文鹏带一个很胖的男的来问办理房产证的事情，跟她说朋友问办证的材料丢失后办理房产证的事。她跟很胖的男的说如何补材料，文鹏会提出一些不明白的问题，很胖的男的表现的不是很积极，基本没有说话，她介绍完就离开了。 ⑥证人蒋厚林的证言证实，2018年3月份左右，陶金凯打电话说借的钱到期了，不然要收违约金和利息，他就跟陶金凯一起去了庐阳区双岗那边的栖巢咖啡厅，当时东辉、文鹏在，东辉说陶金凯差了其十几万元，但是东辉还算了陶金凯差文鹏公司的钱，文鹏的公司是给东辉的公司过桥的，当时要了100多万元，最后他们谈到了80多万元，东辉说可以走其公司抵押房产贷款。陶金凯的房产证已经在过桥公司了，他们就协商让对方把房产证拿出来，跟陶金凯一起去银行贷款。过了3、4天，万绪龙带陶金凯、东辉和另一个小伙子去银行办理抵押房产贷款但没办成。陶金凯的房子就做了个人抵押，在蜀山区房产局抵押给万绪龙，实际是抵押给万绪凤的，万绪龙把陶金凯欠东辉和文鹏的过桥公司的钱还上了。 ⑦证人李丹的证言证实，2018年4月，她带陶金凯办理房产证时发现房产证被办理，和陶金凯沟通后得知相关情况并报警。2017年7月左右，陶金凯接到代伟建办理信用卡电话，办理了兴业、交通、广发、华夏等四家银行信用卡，后陶金凯因无力偿还信用卡向多家金融公司贷款。2017年11月，小贷金融公司开始向陶金凯催款，并以逾期违约等借口向陶金凯索要违约金，几家公司向陶金凯索要欠款共达十几万元。代伟建电话联系陶金凯问是否需要借款，并将陶金凯介绍至韬辉公司。韬辉公司“鬼鬼”（刘启家）查到陶金凯名下有房产，问陶金凯借多少钱，陶金凯称把信用卡还清；杨春燕让陶金凯写了7.5万元借条和8万元借条，并承诺替陶金凯还款10万元，剩下的4.5万元作为对方手续费，后只还了4万余元；之后韬辉公司文鹏、刘启家催陶金凯还款并称未还利息、违约金，陶金凯不断给对方打借条，前后只给陶金凯1万多元现金。杨春燕打电话让陶金凯去公司算账称陶金凯已经欠款59万元，杨找了一个叫徐从兴的人过账，徐帮陶还60万元，但让陶写63万借条。2018年2月1日，徐转给陶工商卡63万元后在ＡＴＭ机取走3万元现金，陶把剩下的60万转给杨春燕。之后杨春燕要在陶金凯卡上过账，往陶工商卡上转24.4万元，过账后杨春燕、文鹏陪陶金凯在大通路工行取走24.4万元，杨春燕让陶金凯抵押房子还钱。2018年2月10日左右，文鹏带陶金凯去滨湖要素大市场办理房产证，办理结束后，文鹏称拿两个红包，每个红包5000元，钱是文鹏出，账算在陶金凯头上。2018年3月1日，房产证办理好后，杨春燕找陶金凯索要1万元，后谈判到84.8万元，之后陶联系了鲍乐乐公司的李小龙，李介绍陶认识唐歆金融公司万绪龙，陶找万绪龙办理过桥，但万要求陶办理抵押贷款。2018年3月13日，万绪龙带陶办理了房产抵押，抵押金额是85万元，抵押权人是万绪凤。当天万绪龙直接给杨春燕转账84.8万元。陶有四张信用卡和三张储蓄卡，银行流水里有杨春燕、万绪龙、万磊、徐文榜卡号。陶金凯说文鹏曾威胁不还钱不配合就把其打个半死，在办房产证的时候有五六个小伙子跟着陶金凯。 （12）被害人陶金凯的陈述证实，2017年11月17日或者11月24日，文鹏带他还了四家零用贷。当天韬辉公司帮他还的钱并给他的现金，一共是3.6万元，但是让他写了7.5万元借条，对方还说这7.5万元包括帮他办信用卡的那个男的介绍费和“鬼鬼”的服务费。过了一周左右，今时贷公司的人催他还“零用贷”，他就去找韬辉公司负责人东辉借1万元，东辉让他写2万元借条，东辉只给他9000元现金。2017年11月29日，东辉让他去韬辉公司写一张15万元的借条，跟他说如果之前的7.5万元和2万元不能按时还款就按15万元还款。他写了借条给东辉，并且东辉让他把借款时间写成2017年11月24日，东辉往他银行卡里转了15万元后让文鹏带他去银行分别取出5万元和99600元现金，他在银行门口的车上把钱交给文鹏。之后他写了一张金额10万元的借条，但没拿到钱。2018年1月13日，东辉又叫他去公司写了一张26万元的借条，东辉让人给他的银行卡转账了26万元，文鹏带着他去银行取了25万元，还有1万元微信转给了别人。2018年2月1日，东辉让他去算账，说他一共欠59万元并让他赶快还钱。东辉说让他办一个“过桥”，就介绍一个叫徐从兴的人给他过桥，并且让他又写了一张63万元的借条给徐从兴。徐从兴给他的银行卡转账了63万元，之后文鹏和徐从兴带来的一个人带他去银行把60万元转给了韬辉公司的杨春燕，还有取了3万元现金给徐从兴。过了几天信用卡要还钱了，他就去韬辉公司找到东辉说要借1.5万元，东辉让他借2.2万元，并且让他写4.4万元的借条，东辉给了他2.2万元。又过了两天，东辉说帮他把剩下的易融易薪公司的“零用贷”还清，并且给他2.6万元现金，他给文鹏写了一张11万元的收条，但实际并没有帮他还易融易薪公司的“零用贷”。还有一笔1万元借款，他拿到手只有5000元，借条是1万元。之后文鹏带着他去办房产证，东辉说办理房产证过程中的所有花费都要算在他身上，并且要收取帮他办证的“出门费”，让他写了一张8万元的借条。2018年2月25日，东辉又让他去公司写了一张24.4万元的借条，说其在“过桥”之后又一共借了24.4万元。东辉又让人给他转账24.4万元，并让文鹏带他去银行把钱取出来交给文鹏。杨春燕、东辉和徐从兴拿着一张63万元的借条、一张24.4万元的借条找他要钱，并让他办理房屋抵押，后一共给杨春燕转账84.8万元。韬辉公司实际帮他还款和给他的钱一共是7.2万元加上帮他付的办理房产证花费的几万元。他最终实际还了84.8万元。杨春燕让文鹏带他去办理房产证和假户口本过程中，文鹏经常打他还骂他。张云磊每次跟他说要如何配合对方办证，他听不懂或不同意，张云磊出办公室把文鹏叫进来打他。张云磊告诉他在2楼不动产登记中心就不要说话，让文鹏说话，但他跟女工作人员说话了，回到张云磊办公室，文鹏因这件事踢了他一脚，张云磊骂过他。 （13）被告人的供述与辩解 ①被告人杨春燕的供述证实，陶金凯借钱之后每次“过账”都是用她的工商银行卡过账的，她也有亲自去过账。张云磊说陶金凯是2017年11月来公司借钱，陶金凯名下有一套滨湖区100多平方的房子，所以她同意借钱给陶金凯，并且出了35%的钱，陶金凯写的借条是按实际金额翻倍写的。后来陶金凯继续借钱，到一定数额张云磊就找人带陶金凯去过账，过账用的是她的账户。后来陶金凯欠了很多钱，张云磊找了一个人给陶金凯“过桥”，就是让陶金凯写一张借条给张云磊找来的那个人，陶金凯拿到钱之后再还给她，但实际这笔债务还是陶金凯欠她们的。后来陶金凯还不上钱就用房子抵押还钱，但陶金凯的房子房产证还没有办下来，文鹏就带陶金凯去办了房产证，办房产证交的税钱是文鹏用她信用卡帮缴的，这些钱最后都在跟陶金凯算账时算上了，她最终找陶金凯要了85万元。她们在陶金凯身上赚了十几二十万元。陶金凯过桥的63万元加上后来又借钱给陶金凯在银行过账的24万多元，她们找陶金凯要90多万元，但最后还价到85万元。陶金凯实际借款到手60多万元，这个钱是张云磊算的。最后一次陶金凯过账的24.4万元是她操作自己工商银行卡转给陶金凯的，然后陶金凯到银行取出24.4万交到公司。第二天张云磊把钱交给她，她又存进了她的工商银行卡账户。借给陶金凯的钱，她和沈全桃各出资35%，张云磊出%。陶金凯中间没有还过钱，没还钱还要再借，是因为陶金凯答应抵押房子，最后陶金凯还了85万元。陶金凯可以正常交流，跟正常人一样。 ②被告人张云磊的供述证实，陶金凯是刘启家的客户，最早来公司借2万元或者3万元，是他和杨春燕审查的单子，当时让文鹏查了陶金凯名下的确有房子，就同意借钱给陶金凯。期间陶金凯陆续借钱还给小额贷款公司，他带陶金凯还过一次6万元，其他的是文鹏或者刘启家带去还的，还了有二十几万元。陶金凯除了还小额贷款外还借钱，后来债务累计到60万元，沈全桃提出要给陶金凯过桥，过桥也是为了扎账和赚取过桥费用，用的是徐从兴的银行卡，这个60万元里面有40万元本金，账应该是有问题的，存在虚增债务的情况，利息和违约金肯定是加上的，利息是一毛五、利滚利的计算。之后陶金凯做房抵还钱，做房抵需要办理房产证，房产证是他和文鹏带陶金凯去办的，期间杨春燕让刘启家帮陶金凯办了一个假户口本，房产证办理好之后，税钱是用杨春燕的卡刷的，办好房产证之后陶金凯又借了至少2、3万元。最后房子通过陶金凯表哥李涛介绍抵押到万绪龙那里，抵押了85万元还给他们平账。陶金凯后来又借了钱，还有帮陶金凯办理房产证的钱，又多打了保证金之类，所以就累加到85万元。借款去掉砍头息，前期就进行利滚利，利息加本金里面，到后期就是加了违约金，给陶金凯过虚假流水是沈全桃或者杨春燕过的，主要是沈全桃和杨春燕商议，他只是表示同意。陶金凯的借条是双倍的，后期都是上浮%打的，同时也会打收条，过账也是按照借条的金额来过的。他们没有恐吓陶金凯，只有文鹏打过陶金凯一巴掌。陶金凯从来没有还过钱，还说房子可以做房产抵押，所以他们才继续借款的。陶金凯这个单子他和沈全桃、杨春燕是参与出资的，他们三个会全程跟单，要多少钱、怎么算账，沈全桃都是第一时间知道的。这个单子是刘启家的，刘启家也是全程参与的。石雨也陪同过文鹏带陶金凯办房产证和还账。他们盈利大概40万元，给刘启家3.5万元。他本金出了十几万元，赚了10万元左右，他和沈全桃、杨春燕都是按比例分的钱。 ③被告人沈全桃的供述证实，2017年11月份左右，陶金凯是被一个中介介绍到他们公司借钱的，最早张云磊和杨春燕跟他提过，因为金额小，他没有在意。后张云磊跟他说“小凯”又来借钱，他当时见到陶金凯，陶金凯要借2万元，张云磊给了其1万元现金。第二天他不在，张云磊跟他说又给了陶金凯1万元。2017年11月，他给陶金凯的银行卡打了15万元，这钱是说给陶金凯还外面的小额贷款。2018年1月，他又给陶金凯的账户打了26万元，也是借给陶金凯的钱。2018年2月份，陶金凯想找过桥公司把他们公司的钱还上，他们当时想自己做，顺便挣点过桥的利息，他就用工行卡给徐从兴转了63万元，这个63万元是他出的，徐从兴把这钱转给陶金凯，陶金凯就把钱转给了杨春燕，杨春燕转给他60万元，等于陶金凯之前的债务结清了，现在债权还在他们手里，陶金凯还欠他们63万元，并打了一个63万元的借条。他和张云磊、陶金凯和其表哥还有两个房抵公司的人，他们当时是给陶金凯算账并且抵押房子还钱，之前陶金凯和张云磊、杨春燕算过账了，陶金凯欠他们85万元。过了段时间房抵公司打了85万元给杨春燕，杨打给他26多万元。这个单子借的钱都是他转给陶金凯的，不算过桥的钱，他共转给陶金凯的账户41万元，过桥的时候要60万元，应该是加了利息和违约金，或是把前面的借条都加到一起了，但是肯定会加前面的15万元和26万元的利息及违约金，违约金和利息都是15%，具体账是杨春燕和张云磊算的。转给陶金凯的41万元不全是本金，15万元的要扣除15%的利息，26万元的要扣除15万元一个月的利息加26万元一个月的利息，41万元扣除利息之后剩余的32万元应该给了陶金凯。陶金凯后期的85万元欠款是过桥之后的，陶又到公司借了24万元还账，他们大概出了17万元的本金，加上之前的63万元，他们就给陶金凯算的是85万元。陶金凯的单子他们一共赚了多万元，他赚了8万元左右。他们有给陶金凯虚增债务。文鹏殴打过陶金凯，这是他听张云磊或者文鹏讲的。 ④被告人文鹏的供述证实，陶金凯反应比较慢，判断能力比较差。2017年10、11月，陶金凯通过刘启家的朋友介绍到公司的，刘启家微信给他发了一个购房合同，让他找人查一下合同上的房子产权是否真实，他查到房子是陶金凯本人所有，他就跟刘启家说房子没有问题。第一天陶金凯在杨春燕和张云磊的办公室写了2万元的借条，他看到陶金凯拿了1万多元一点钱出来，之后陶金凯又到杨春燕和张云磊的办公室写了3万元借条，他看到杨春燕和张云磊只给了陶金凯1万多元，后来陶金凯又陆续来借钱，杨春燕和张云磊都是通过银行卡、微信及支付宝给陶金凯转账，陶金凯都写了借条，借条的金额比转给陶金凯的要多。之后杨春燕、张云磊让他带着陶金凯去银行，杨、张让陶金凯写好了15万元的借条，他就带着陶金凯取了15万元现金并交给杨春燕和张云磊，这笔钱是他和刘启家取的。杨春燕和张云磊从15**面拿了6、7万元给他，让他带陶金凯去还联融贷（即小额贷款公司）的钱，还完钱后还剩2、3万元，他从中拿500元买了一条香烟并把剩下的钱还给杨春燕和张云磊，杨春燕和张云磊是不会把剩下的钱全部给陶金凯的，他看到陶金凯拿着一沓整捆的钱走的，应该是2万左右。2018年1月，陶金凯来公司还账，杨春燕和张云磊让他带陶金凯去取钱，陶金凯已经写了一张26万元的借条，他带陶金凯去银行并用陶金凯的卡取了24万多元带回公司。杨春燕和张云磊给12万元左右让他带陶金凯去还钱，这次他带陶金凯还的钱都还掉了，他没有看到陶金凯从公司拿钱走。2018年2月初，陶金凯在韬辉公司办了一次“过桥”，就是找一个人把之前陶金凯欠公司的钱全部还清，让陶金凯把之前欠的钱全部转到这个人身上，杨春燕和张云磊把陶金凯之前写的所有的借条拿出来，加起来找陶金凯要63万元，“过桥”之后杨春燕和张云磊没有撕之前的借条，都保存着，并且让陶金凯又写了一张63万元的借条。之后杨春燕和张云磊就让他带陶金凯去办理陶金凯的房产证，之后他和张云磊带着陶金凯去滨湖要素大市场房产局办理房产证，手续办好之后他还跟房产局的马蕾科长说尽量让房产证快点办下来，一天之后他还买了1000元永辉超市的购物卡送给马蕾，钱是陶金凯给他的，办理房产证需要的房产税好像是张云磊和杨春燕给的，税不到4万元，张云磊让陶金凯写了一张借条，借条的金额比他们实际帮陶金凯支付的费用高。过年的时候，杨春燕和张云磊还叫他带陶金凯过了一次账，这次他带陶金凯取24.4万元带回公司，杨春燕和张云磊没有给陶金凯一分钱还让其写了一张24.4万元借条。2018年过完年后他们就拿到了房产证。之后陶金凯还带着其表哥来跟杨春燕、张云磊谈还钱的事情，陶金凯表哥跟陶金凯说还85万元。过几天他带陶金凯和张云磊及做房抵的人一起去蜀山区房产局把陶金凯的房子抵押了，房抵的人打了85万元给杨春燕和张云磊，这个事情结束之后，杨春燕和张云磊给了他5000元现金，他之前跟公司谈的提成标准是按公司盈利的10%，但陶金凯这一单他没有提到10%。 ⑤被告人刘启家的供述证实，2017年11月份，陶金凯来到他们公司是他接待的，并把陶带进张云磊和杨春燕的办公室谈了一个小时左右，杨春燕让他拿了空白的借条，陶金凯在空白借条上签上名字、身份证号码、电话号码和日期，借款金额是八万元。杨春燕给他一张工商银行卡，让他带着陶金凯去银行，他从杨的银行卡上转五万元到陶金凯的账户上，然后让陶金凯取出钱和他一起回公司。陶金凯将五万元交给他，他把陶金凯带到张云磊和杨春燕的办公室并把五万元放在办公桌上，后来张云磊又让另一个同事带陶金凯出去了。过了一段时间，陶金凯回到办公室拿了一沓钱就走了。过了大约半个月，他去张云磊和杨春燕办公室的时候无意间看到了陶金凯打的空白借条，上面除了借款金额是十二三万元和陶金凯的签名、身份证号码、电话号码、日期，其他都是空白的。后来陶金凯陆陆续续来了很多次，每次都是来借钱，但后面陶金凯都是张云磊或者杨春燕接待的，办事也是张云磊带着文鹏去办的。期间陶金凯带着很多的小贷公司人到他们公司来，从他们公司借钱还小贷公司的钱。陶金凯平时说话很呆滞，有时候说一句话半天没有反应，目光呆滞，说话也没有条理，东一句西一句，感觉陶智商很低。 2017年12月份，杨春燕在公司问他认不认识办假证的，他说在朋友圈里问问。他在一个微信群问情况的时候，有一个人加他的微信好友说能办假证。他要求办一个假的户口本，对方说需要先付0元，办好再付200元，杨春燕同意以后微信转了500元给他，他把真户口本拍照发给办假证的。第二天对方说假证办好了，让他拿假户口本。他拿着假户口本回到公司并放在公司茶几上，过了会陶金凯过来把户口本拿走了。杨春燕说房屋抵押需要房产证，陶金凯的房产证当时没有办下来，做一个假的户口本是为了给陶金凯补办房产证。房产证是张云磊和文鹏两个人办的。过了大约一个月，他在公司微信群里看到杨春燕发了一张房产证的照片，上面户主是陶金凯。又过了几天，陶金凯带着表哥到公司来，陶表哥问陶金凯欠公司多少钱，表示愿意帮陶金凯还钱。张云磊看到后把陶金凯和表哥带到自己的办公室里去了。 ⑥被告人张俊的供述证实，陶金凯是刘启家的客户，是来公司借钱还零用贷的，陶金凯每次都写的是双倍借条，最终还了公司85万元，是把房子抵押给一家房抵公司以后借钱还的。刘启家后来分了4万元提成，公司应该至少赚了40多万元。陶金凯这单杨春燕、张云磊、沈全桃都出钱了。 ⑦被告人石雨的供述证实，陶金凯看上去有点傻，经常发愣，反应比较慢。杨春燕、张云磊、文鹏、刘启家私下说陶金凯很傻。他不清楚陶金凯在公司借钱的细节，肯定让陶金凯写过翻倍借条、作过假银行流水，但是后来公司要求陶金凯去办理房产证，他和文鹏陪陶金凯去办理过房产证，一次是去陶金凯房子的开发商公司拿房产证，但是房产证没有办下来就没拿到，他和文鹏又带着陶金凯去房产局办理房产证。2018年2月1日上午9时51分，他给文鹏发微信说“小凯不老实了，快点过来让他老实会”，他就叫文鹏打陶金凯吓唬一下，文鹏来打了陶金凯，是用手打陶的脸。 ⑧被告人万绪龙的供述证实，2018年3月初，李小龙找到他说有一个客户在滨湖有一套房子想做银行贷款。3月5日，一个叫李涛（经指认系蒋厚林）的人带客户陶金凯到他办公室，他看了陶金凯的房产材料和征信报告觉得可以办理银行贷款。3月6日，他让员工周燕带陶金凯去光大银行办理贷款申请。3月8日，光大银行请了房产评估公司评估了陶金凯滨湖恒大中心的房子价值231.98万元。3月13日，李涛陪同陶金凯找到他借款85万元，他说可以先把房子抵押，他借给陶金凯85万元，他按每天0.3%收取陶金凯利息。当日他让妹妹万绪凤先去跟陶金凯办理房屋他项抵押，抵押的金额就是85万元，之后陶金凯带着向其要钱的人来他的公司给陶金凯放款。向陶金凯要账的一共4、5个人，后来陶金凯写了一份委托转账的材料，他才把84.8万元转到一个账名叫杨春燕的账户。 关于公诉机关认定陶金凯案件属敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪的指控。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃等人的辩护人提出陶金凯案件属牵连犯应择一重处的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家等人为被害人陶金凯平账约20万元，后通过签订双倍借条、计算违约金等手段，将债务累计至1余万元。期间，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃指使文鹏等人多次在韬辉公司、滨湖要素大市场、滨湖区恒大售楼处等地以恐吓、殴打等手段，逼迫被害人陶金凯办理名下房屋的房产证。被告人杨春燕为给被害人陶金凯办理房产证，让被告人刘启家给陶金凯办理了假户口本。后将陶金凯名下房产抵押到被告人万绪龙妹妹万绪凤名下，万绪龙转账84.8万元至被告人杨春燕账户，将陶金凯所欠杨春燕等人的债务还清。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家等人基于“套路贷”诈骗的犯意，在实施“套路贷”诈骗过程中，采取诱骗、伪造户口本、殴打、恐吓等多种手段并用，使被害人陶金凯产生恐惧进而形成心理强制，危及被害人人身、财产安全，构成诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、伪造国家机关证件等多种犯罪，应当依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏等人在被害人陶金凯实际借款未还的情况下，采取殴打、恐吓等手段，逼迫被害人陶金凯办理名下房屋的房产证，后用房产抵押贷款向被告人杨春燕、沈全桃还款84.8万元，双方结清所有债务。此时各被告人没有超出原共同诈骗的故意范围，且本起犯罪认定诈骗罪比敲诈勒索罪处罚重；伪造国家机关证件是诈骗的方法行为，属于牵连犯应择一重处；对被害人陶金凯多次实施殴打、恐吓等行为，应定性为寻衅滋事罪，不能再作为敲诈勒索的手段，而将该行为认定为敲诈勒索罪，应认定陶金凯案件的64.8万元为诈骗罪的犯罪数额。各被告人实施的诈骗、寻衅滋事行为，不属于犯罪目的与方法的牵连，应分别以诈骗、寻衅滋事定罪，并实行数罪并罚。公诉机关指控本起犯罪的罪名为敲诈勒索、伪造国家机关证件，缺乏法律依据，应予纠正。原审法院曾建议公诉机关对陶金凯案件变更和追加起诉相关罪名，公诉机关仍坚持原指控的罪名，原审法院应当按照审理认定的罪名作出判决，鉴于公诉机关未追加指控寻衅滋事罪，原审法院应当按照起诉书指控的范围作出判决。故公诉机关将各被告人诈骗被害人陶金凯64.8万元认定为敲诈勒索，属定性错误，应予纠正。 以上被告人杨春燕、张云磊、沈全桃诈骗金额共计人民币218.65万元，其中既遂金额共计人民币186.54万元、未遂金额共计人民币32.11万元；被告人文鹏诈骗金额共计人民币210.7万元，其中既遂金额共计人民币178.59万元、未遂金额共计人民币32.11万元；被告人刘启家诈骗金额共计人民币128.14万元，其中既遂金额共计人民币108.13万元、未遂金额共计人民币20.01万元；被告人张俊诈骗金额共计人民币67.1万元，其中既遂金额共计人民币64.75万元、未遂金额共计人民币2.35万元；被告人石雨诈骗金额共计人民币19.05万元。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家敲诈勒索金额共计人民币90.12万元，其中既遂金额共计人民币89.72万元、未遂金额4000元；被告人张俊敲诈勒索金额共计人民币80.55万元，其中既遂金额共计80.15万元、未遂金额共计人民币4000元。各被告人供述的违法所得：被告人杨春燕40万元、被告人张云磊55万元左右、被告人沈全桃50万元、被告人文鹏5.5万元左右、被告人刘启家5万元、被告人张俊12万元左右、被告人石雨3万元、被告人赖见云2万元左右、被告人廖浩然2万元、被告人张锦涛2500元、被告人潘声东00元。 2018年8月日上午8时许、9时许、下午14时许，公安民警在合肥市新站区龙门岭路翠馨居2-5室、合肥市瑶海区龙岗经济开发区瑞泰和园Ａ5栋603室、大通路力天假日酒店711房间内、合肥市公安局交通警察支队蜀山大队门口，分别将被告人杨春燕、刘启家、张云磊、文鹏抓获归案。2018年10月17日上午11时许、晚19时许，公安民警在合肥市瑶海区明光路327号锦绣豪庭4幢1单元02室、瑶海区聚福家园车库内，分别将被告人沈全桃、赖见云抓获归案；2018年11月12日晚19时许，公安民警在上海市青浦区瑞和明庭小区楼下将被告人张俊抓获归案，被羁押于上海市青浦区看守所，11月14日被刑事拘留；2018年11月13日上午7时许、11月14日上午10时许，公安民警在安徽省六安市霍邱县新景苑1栋楼下、上海市嘉定区沪宣公路3711号黎铭贸易商行门口，分别将廖浩然、石雨抓获归案。2019年2月27日、2月28日上午10时许，公安民警在安徽省六安市顺河镇火星村后庄、肥东县撮镇镇瑶河家园11幢1504室，分别将被告人潘声东、张锦涛抓获归案；2019年4月9日晚21时许，公安民警在合肥市包河区凤蝶网吧内将被告人孙喜鹏抓获归案。 公安机关依法扣押各被告人用于支持该组织活动的财物：从被告人杨春燕处扣押房屋登记簿一张、银行卡四张、笔记本电脑三台、台式电脑一台、砍刀一把、保险柜一个、手机一部；从被告人张云磊扣押银行卡六张、营业执照及副本一套、公司印章、借条、收条、个人借款合同、股东会决议、手机二部等；从被告人刘启家扣押手机一部、借条一份、收条一份、房屋租赁合同一份；从被告人文鹏、沈全桃、赖见云、张锦涛、孙喜鹏、潘声东及被告人杨春燕丈夫李庆坤处扣押手机各一部；从被告人沈全桃、被告人杨春燕丈夫李庆坤处扣押凯迪拉克牌汽车、沃尔沃牌汽车各一辆。公安机关依法查封冯影名下的合肥市瑶海区龙岗经济开发区站前路江南花园17幢103室（合瑶8120196492）、被告人杨春燕名下的合肥市瑶海区翠馨居2幢5室（合瑶8120146247）和位于江苏省昆山市花桥镇金钟路188号象屿都城7幢3203室的房屋各一套；依法冻结被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏的农业银行卡、兴业银行卡、工商银行卡、交通银行卡账户。 原判认定上述事实的证据有： 1、户籍信息证实，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏犯罪时已成年等身份信息。 2、归案经过证实，2018年8月日上午8时许至2019年4月9日晚21时许，公安民警在合肥市新站区、合肥市瑶海区、蜀山区、包河区、安徽省六安市、霍邱县、肥东县、上海市青浦区、上海市嘉定区等地，分别将被告人杨春燕、刘启家、张云磊、文鹏、沈全桃、赖见云、张俊、廖浩然、石雨、潘声东、张锦涛、孙喜鹏抓获归案。其中被告人张俊被临时羁押于上海市青浦区看守所2日。 3、视听资料证实，公安机关对被告人杨春燕、刘启家、张云磊、文鹏、沈全桃、赖见云、张俊、廖浩然、石雨、潘声东、张锦涛、孙喜鹏讯问时，进行了同步录音录像。 4、辨认笔录证实，被告人潘声东分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司的老板之一杨春燕，张云磊照片就是韬辉公司的老板之一张东辉，沈全桃照片就是韬辉公司的老板之一“桃哥”，文鹏照片就是韬辉公司的文鹏，刘启家照片就是韬辉公司的“鬼鬼”，张俊照片就是韬辉公司的“山炮”，赖见云照片就是韬辉公司的“小赖”，廖浩然照片就是韬辉公司的“小廖”，石雨照片就是韬辉公司的“大卫”。张锦涛分别从每组12张照片中辨认出沈全桃照片就是韬辉公司的股东“桃哥”，张云磊照片就是韬辉公司的股东张东辉，张俊照片就是韬辉公司的业务员“山炮”。孙喜鹏分别从每组12张照片中辨认出沈全桃照片就是韬辉公司的老板“韬哥”，张云磊照片就是韬辉公司的张云磊，杨春燕照片就是韬辉公司的负责财务的怀孕女性，文鹏照片就是韬辉公司的业务员文鹏，刘启家照片就是外号“鬼鬼”的韬辉公司业务员刘启家，张俊照片就是韬辉公司的业务员“山炮”，赖见云照片就是韬辉公司的业务员“赖子”，张锦涛照片就是韬辉公司的业务员张锦涛。蒋婉嫣分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司的“杨姐”，文鹏照片就是韬辉公司的“鹏哥”，刘启家照片就是韬辉公司的“刘辉”，张云磊照片就是韬辉公司的“东辉”，赖见云照片就是韬辉公司的“赖逼”。刘师丽分别从每组12张照片中辨认出杨春燕照片就是韬辉公司的股东杨春燕，张云磊照片就是韬辉公司的股东辉哥，沈全桃照片就是韬辉公司的股东涛哥，文鹏照片就是韬辉公司的业务员文鹏，刘启家照片就是韬辉公司的业务员刘启家，张俊照片就是韬辉公司的业务员张俊，赖见云照片就是韬辉公司的业务员赖见云，廖浩然照片就是韬辉公司的业务员廖浩然，石雨照片就是韬辉公司的业务员大卫，潘声东照片就是韬辉公司的业务员潘声东。蒋厚林从每组12张照片中辨认出文鹏照片就是和东辉一起的另一名男子。 5、辨认笔录及指认现场照片证实，被告人杨春燕、文鹏、刘启家、孙喜鹏在侦查人员的带领下，分别指认了位于合肥市瑶海区和平路宝业城市绿苑西区23幢商业105-205室的地点，就是韬辉公司前期经营地址，指认位于合肥市瑶海区坝上街中央公馆6幢的地点，就是韬辉公司后期经营地址；被告人孙喜鹏在侦查人员的带领下还指认了位于合肥市包河区马鞍山路与南一环交口北100米东侧的地点，就是他踩警车拍照地点。 6、电子数据检查笔录证实，公安机关对被扣押的笔记本电脑、手机等进行检查，提取并固定了电脑记录数据、手机信息等。 7、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录证实，侦查人员对被告人杨春燕的住处、被告人张云磊的经营住所、被告人刘启家的住处进行搜查，公安机关从被告人杨春燕处扣押房屋登记簿一张、银行卡四张、笔记本电脑三台、台式电脑一台、砍刀一把、保险柜一个、手机一部；从被告人张云磊扣押银行卡六张、营业执照及副本一套、公司印章、借条、收条、个人借款合同、股东会决议、手机二部等；从被告人刘启家扣押手机一部、借条一份、收条一份、房屋租赁合同一份；从被告人文鹏、沈全桃、赖见云、张锦涛、孙喜鹏、潘声东及被告人杨春燕丈夫李庆坤处扣押手机各一部；从被告人沈全桃、被告人杨春燕丈夫李庆坤处扣押凯迪拉克牌汽车、沃尔沃牌汽车各一辆。 8、协助查封通知书、冻结通知书证实，公安机关依法查封冯影名下的合肥市瑶海区龙岗经济开发区站前路江南花园17幢103室（合瑶8120196492）、被告人杨春燕名下的合肥市瑶海区翠馨居2幢5室（合瑶8120146247）和位于江苏省昆山市花桥镇金钟路188号象屿都城7幢3203室的房屋各一套；公安机关依法分别冻结被告人杨春燕的农业银行卡账户、兴业银行卡账户、工商银行卡账户，被告人张云磊的工商银行卡账户，被告人沈全桃的农业银行卡账户、工商银行卡账户和、交通银行卡账户，被告人文鹏的工商银行卡账户。 9、羁押证明证实，2018年11月14日，合肥市公安局瑶海分局民警将被告人张俊带离上海市青浦区看守所。 10、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案材料证实，2014年10月27日，被告人张锦涛因犯合同诈骗罪被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，撤销原聚众斗殴罪中被判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元，2015年11月23日经特赦被释放。2011年6月日，被告人孙喜鹏因犯故意伤害罪被黑龙江省勃利县人民法院判处有期徒刑一年零十一个月，撤销原故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年零五个月，2014年7月11日减刑释放。2013年8月29日，被告人张锦涛因犯聚众斗殴罪被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2013年2月25日，被告人张云磊因犯非法拘禁罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年5月11日刑满释放。2013年9月4日，被告人石雨犯抢劫罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2014年5月14日刑满释放。2011年7月25日，被告人万磊犯盗窃罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元。 三、在黑社会性质组织外实施的犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 2018年7月29日凌晨2时许，被告人张锦涛、孙喜鹏和张云磊、文鹏以及各自女朋友等人至合肥市瑶海区临泉路白宫夜总会唱歌、喝酒等消费，期间被告人孙喜鹏的女朋友臧香玉在包厢里，因琐事与服务员刘妹发生争吵，被告人孙喜鹏朝被害人刘妹脸部打了两巴掌，后被告人张锦涛用拳头击打被害人刘妹脸部，造成被害人刘妹右眼部受伤。经合肥市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定，被害人刘妹损伤程度属轻伤一级。审理中，被害人刘妹未提起附带民事诉讼，准备另行提起民事诉讼。 原判认定上述事实的证据有： 1、辨认笔录证实，被害人刘妹从12张不同照片中辨认出张锦涛照片就是殴打她的白衣服男子。臧香玉分别从每组12张照片中辨认出刘妹照片就是与其发生矛盾的白宫娱乐会所女服务员，张锦涛照片就是“猴子”，张云磊照片就是张东辉。陈亚男分别从每组12张照片中辨认出刘妹照片就是在白宫会所被殴打的女服务员，张锦涛照片就是殴打女服务员的男子，孙喜鹏照片就是“大鹏”。 2、辨认笔录及指认现场照片证实，被告人孙喜鹏在侦查人员的带领下指认了位于合肥市瑶海区临泉路信地国际A座白宫娱乐会所，就是殴打刘妹的地点。 3、法医学人体损伤程度鉴定书证实，经司法鉴定，被害人刘妹的损伤程度属轻伤一级。 4、接警单证实，2018年7月29日，被害人刘妹报警称：“有三四个人打我，我已经打过120”。 5、证人证言 （1）证人苏格格的证言证实，2018年7月29日0点分左右，她和男友张锦涛还有其他朋友在白宫会所22包厢消费。因对方一名女性服务员碰到她朋友（瑶瑶）手的伤口了。对方和她朋友（瑶瑶）发生争执，张锦涛上去劝架，对方服务员骂她男友，她男友打了对方面部两拳，现场没有其他人动手。之后就有警察到场处置。 （2）证人臧香玉的证言证实，孙喜鹏是她前男友。2018年7月29日，她和孙喜鹏、张东辉、“猴子”及其女友、文鹏及其女友等人去白宫娱乐会所唱歌，孙喜鹏和文鹏女友发生争吵，孙喜鹏将烟灰缸挥手摔在地上。后来白宫的一个小妹不小心碰到她胳膊上的伤口，她与小妹发生争吵，孙喜鹏看到了就过来用手扇那个女的脸两下，那个女的就开始哭闹，包厢里面有人摔玻璃杯，她的手被划伤了，随后她和孙喜鹏、张东辉等人离开包厢。张东辉和另外一个人去派出所处理，张东辉说自己出了2万元保证金。后来“猴子”女朋友跟她说她离开包厢后，“猴子”打了那个小妹两拳，好像把对方眉骨打骨折了。 （3）证人陈亚男的证言证实，她和文鹏是朋友关系。2018年7月29日，她和文鹏、张云磊、“大鹏”及其女友等人在白宫娱乐会所唱歌，“大鹏”的女朋友和白宫娱乐会所的一个小妹打了起来，“大鹏”女朋友打了那个小妹一巴掌，“大鹏”当时要上去打那个小妹，但有人拉着好像没打到，“大鹏”又砸包厢里面的杯子，有个跟她们一起唱歌的男子冲上来打了那个小妹眼睛两拳，那个小妹脸上当时出血了还说自己看不见了。 （4）证人张云磊的证言证实，2018年7月份，他和朋友、公司的文鹏、孙喜鹏等人到白宫去玩，期间孙喜鹏和女朋友跟包厢的小妹吵起来，张锦涛不知道什么情况，上去就打了那个小妹面部一拳，他和朋友就上去拉张锦涛，后来里面的工作人员就报警了，他看到张锦涛打了小妹的面部一拳。 （5）证人文鹏的证言证实，2018年7月底，当天晚上他带女朋友陈亚男跟孙喜鹏、张锦涛等人唱歌。期间他喝的比较多，好像看到张锦涛打了夜总会的一个小妹，孙喜鹏好像也摔了一个啤酒瓶。后来张云磊和张锦涛被带到派出所处理了。孙喜鹏是韬辉公司业务员，做业务和要账。 6、被害人刘妹的陈述证实，2018年7月29日凌晨2点左右，她去21或者20包厢服务，包厢里面有很多人，有男有女。她当时坐在沙发上，身边一个女的对她说：“你坐过去一点，别碰到我了”，她说没有碰到对方，然后她和那个女的就吵起来了，那个女的男朋友就上来用手掌打她的脸，还用脚踢她的腿，很快其他人帮她们分开了，拉开后突然有一个穿白色衣服的男的冲到她跟前用拳头打了她右眼一拳，她立刻被打晕了倒在沙发上、意识不太清楚了，听到有人说“流血了”，过一会就有人把她扶到楼下，被救护车带到医院了。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人张锦涛的供述证实，2018年7月底的一天晚上，张东辉及其两三个朋友、他和他女朋友、孙喜鹏和其女朋友、文鹏和其姘头去临泉路白宫夜总会唱歌，他当时喝醉了，迷迷糊糊看到孙喜鹏和一个夜总会小妹发生争吵，孙喜鹏拿个玻璃杯砸了那个女的，那个女的在那大骂，孙喜鹏就在那打这个小妹，后好像被人拉开，他走过去指着那个女的让其不要骂人，那个女的又过来骂他，他当时很生气,趁着酒劲打了那个女的脸部一拳，好像还打了一巴掌，具体打在脸上哪个部位没看清，他打人的时候，白宫的少爷、其他小妹都在场看着，但没有人敢过来拉，被他打的小妹也不敢还手。 （2）被告人孙喜鹏的供述证实，2018年7月底，他带他女朋友臧香玉和张云磊、文鹏、文鹏的女朋友、刘启家、张锦涛等人在白宫夜总会唱歌，期间他女朋友臧香玉跟白宫的一个小妹发生矛盾，吵架的时候他在唱歌，看到一帮人聚到一起了，张锦涛从人群里面出来说快跑，夜总会的一个小妹说不要跑，然后他就跟着其他人一起离开夜总会。他们跑出去后才知道张锦涛在包厢里打了一个小妹，把小妹的眉骨给打裂了，后来他们所有人都去了派出所，最后张云磊赔了一万元给白宫夜总会，张锦涛打小妹的事情后来是他们私下处理的。 （二）危险驾驶事实 2018年3月10日20时50分左右，被告人文鹏饮酒后驾驶车牌号为的小型汽车，行驶至合肥市蜀山区长江西路与潜山路口时，被执勤交警查获。交警发现被告人文鹏涉嫌酒后驾驶，遂将其带至医院抽取血样。经鉴定：被告人文鹏血液中乙醇含量为172.7ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶机动车。 上述事实，被告人文鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有驾驶人及机动车信息查询、酒精呼气测试单、公安交通管理行政强制措施凭证、血样提取登记表、酒精含量司法鉴定意见书、前科及交通违法查询、视频资料、归案经过、户籍信息、被告人文鹏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）被告人徐文榜、万绪龙、万磊诈骗事实 被告人万绪龙给被害人陶金凯（经鉴定系轻度偏重精神发育迟滞，属限制民事行为能力人）还账84.8万元及付给其现金2000元后，被害人陶金凯又向被告人万绪龙借款9万余元，被告人万绪龙为平账，通过被告人万磊将被害人陶金凯甩单给被告人徐文榜，让被害人陶金凯抵押房产向被告人徐文榜借款145万元。2018年4月4日至4月5日,被告人徐文榜实际出资145万元，伙同被告人万绪龙、万磊通过“套路贷”的方式，在被害人陶金凯银行卡上转账万元，制造虚假给付资金35万元的银行流水，让被害人陶金凯签订房地产抵押借款合同和万元的借条、收条，约定月利息1.5%，并以抵押金额万元，将被害人陶金凯所有的房产（合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903室）先注销万绪凤的抵押权，后办理抵押登记在被告人徐文榜名下，被害人陶金凯银行卡实际收到145万元。被告人万绪龙让被害人陶金凯转账支付自己100万元（多收取陶金凯近6万元），结清其与被害人陶金凯之间的债务。后被告人万绪龙持被害人陶金凯银行卡将所谓的服务费、快证费、保证金及砍头息共计10.425万元转至被告人万磊账户，被告人徐文榜分得砍头息等7.525万元，被告人万绪龙分得1.45万元，被告人万磊分得0.725万元，陶青松分得0.725万元。剩余款项在被害人陶金凯银行卡上。 2018年5月28日，被告人徐文榜向合肥市包河区人民法院提起民事诉讼，请求判令被害人陶金凯偿还借款本金145万元及利息。同年9月18日，被告人徐文榜在民事开庭审理中陈述，总共转款万元，后来陶金凯又还了35万元，说不需要这么多钱。当日，合肥市包河区人民法院作出民事裁定，驳回徐文榜的起诉。至案发，被害人陶金凯位于合肥市滨湖区恒大中心5幢1903室房产仍抵押在被告人徐文榜名下。经合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定，被害人陶金凯系精神发育迟滞（轻度偏重）。经安徽高诚司法鉴定所司法鉴定，被害人陶金凯患轻度精神发育迟滞，案发时系限制民事行为能力。审理中，被告人徐文榜、万绪龙、万磊亲属分别代为退缴违法所得7.525万元、7.45万元、7250元。 综上，被告人徐文榜、万绪龙、万磊将被害人陶金凯债务虚增至万元，扣除实际给付的借款本金145万元，诈骗未遂数额35万元。 2018年12月31日中午12时许、2019年1月14日上午7时许，公安民警在合肥市瑶海区新海家园Ａ区11幢401室、合肥市包河区淝河南路579号文昌新村Ａ区7幢1室，分别将被告人万磊、徐文榜抓获；2019年1月18日上午9时许，被告人万绪龙主动到公安机关投案。 原判认定上述事实的证据有： 1、户籍信息证实，被告人徐文榜、万绪龙、万磊犯罪时已成年等身份情况。 2、归案经过证实，2018年12月31日中午12时许、2019年1月14日上午7时许，公安民警在合肥市瑶海区新海家园Ａ区11幢401室、合肥市包河区淝河南路579号文昌新村Ａ区7幢1室，分别将被告人万磊、徐文榜抓获；2019年1月18日上午9时许，被告人万绪龙主动到公安机关投案。 3、辨认笔录证实，蒋厚林从每组12张照片中辨认出万绪龙照片就是与其见面的万绪龙，徐文榜照片就是与其见面的徐文榜。 4、银行流水证实，2018年3月13日，被害人陶金凯（账户）收到被告人万绪龙（账户）转账9000元；2018年3月22日，被害人陶金凯收到万绪龙转账14万元。2018年4月4日，陶金凯（账户）分三次向万绪龙（账户）转账35万元、20万元、20万元，万磊（账户）向万绪龙转账14500元。 2018年4月4日，徐文榜（账户）共向陶金凯（账户）转账110万元，陶金凯向万磊（账户）转账共计104250元。2018年4月5日，徐文榜（账户）向陶金凯（账户）转账70万元。 2018年4月4日、4月5日，万绪龙向徐文榜（账户）多次转账共计75万元；2018年4月10日、4月16日，徐文榜向万绪龙转账25万、15万元。 5、借条、收条、房地产抵押借款合同、延期还款协议书、抵押权设立登记、承诺书证实，被害人陶金凯向被告人徐文榜借款万元，月息1.5%，并以其位于合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903的住宅作为抵押，抵押金额万元，双方签订房地产抵押借款合同，并将房产办理抵押登记在徐文榜名下等。 6、民事起诉状、开庭审理笔录、民事裁定书证实，2018年5月16日，被告人徐文榜向合肥市包河区人民法院提起民事诉讼，请求判令陶金凯偿还借款本金145万元及利息等。被告人徐文榜在民事开庭审理中陈述，总共转款万元，后来陶金凯又还了35万元，说不需要这么多钱。后法院依法作出民事裁定，驳回徐文榜的起诉。 7、视听资料，公安机关对被告人徐文榜、万绪龙、万磊讯问时，进行了同步录音录像。 8、证人证言 （1）证人李小龙的证言证实，2018年3、4月份，他通过李涛认识陶金凯，李涛说陶金凯要做房抵让他介绍，他就把陶金凯介绍给万绪龙，万绪龙自己给陶金凯做了85万元的房抵，陶金凯把恒大中心一套1多平方的房子抵押给万绪龙。这85万元陶金凯用于还一家贷款公司的钱，还款当天他在万绪龙公司，那个公司的人看上去就像社会上的人，这些人给陶金凯算账要还100多万元，后来李涛帮陶金凯跟对方谈定85万元，万绪龙就给找陶金凯要账的贷款公司的人指定的一个账户转了84.8万元，给了陶金凯2000元。后来陶金凯还要借钱，李涛给陶金凯介绍到一家公司借140万元-150万元，然后再还万绪龙。2018年清明节前一天，李涛和陶金凯跟万绪龙去蜀山房管局做房屋解押，李涛找的那家公司说当天不能放款，万绪龙就联系了万磊，让万磊找一个能当天放款的资金人。当天下午，他和万绪龙在要素大市场的房管局见到徐文榜和万磊，这时他们已经和陶金凯谈好借款的事并拍了照片。陶金凯和徐文榜在房管局办好房屋抵押手续，抵押金额是万元，之后他们就一起去附近的招商银行等徐文榜放款。徐文榜转了一部分钱给陶金凯，陶金凯又将该钱转到万绪龙的账户。他后来得知徐文榜没有万元，徐文榜之前转给陶金凯的钱有部分是万绪龙转给其再转给陶金凯的，其实就是给陶金凯的账户过流水，徐文榜让万绪龙把从陶金凯那收到的钱继续借给其，徐再将这些钱借给陶金凯，后期徐有钱周转了再给万绪龙钱。万绪龙也配合徐这样做，万绪龙又给徐文榜转20万元。万绪龙是因为想把钱收回来才借钱给徐文榜。徐文榜要求陶金凯打万元借条但实际只给了145万元。万绪龙和徐文榜给陶金凯过银行流水是徐文榜转钱给陶金凯、陶金凯转给万绪龙、万绪龙再转给徐文榜，二人在陶金凯账户上过了万的流水。 陶金凯看上去憨憨的，对钱没有概念，很信任李涛，李涛说什么就听什么。李涛的真名叫蒋厚林。 （2）证人蒋厚林的证言证实，万绪龙又找到徐文榜，把房子抵押给徐文榜，他当时跟陶金凯去的滨湖要素大市场办理的抵押手续，办理之前万绪龙说抵押房子给徐文榜，扣除手续费、首月利息可以到手1万元左右，他当时还劝陶金凯不要做抵押了，文鹏就搂着陶金凯的脖子说不做就搬去其家住。因为欠信用卡的钱也要还，陶金凯就把房子抵押给徐文榜，手续办好之后对方带陶金凯办了一张银行卡，陶金凯给徐文榜打了一个万元的收条，这收条是一个叫万磊的让陶金凯写的，也没有商议，之后徐文榜开始给陶金凯的卡转账，一共转了50多万元，转了之后，徐文榜说剩下的钱晚上转，晚上的时候一直没有转钱，他就说不做了并且打了110，之后徐文榜和万绪龙都走了。 （3）证人李丹的证言证实，唐歆金融公司业务员万磊给陶算账，说帮陶办理贷款85万要收取11万元手续费、利息、服务费，陶金凯欠万绪龙100万元。因为此套房价值240万元，万绪龙让陶把房子再抵押点钱，万绪龙介绍认识徐文榜，万和徐带陶到房产局先办好抵押解除，又再次抵押，抵押房产万元，抵押权人是徐文榜，徐文榜没有全部放款，陶金凯不准备办理，万绪龙掐陶金凯脖子逼他办理。 2018年4月4日，徐文榜给陶金凯转账110万元，后90万元转给万绪龙、23万元转给汪静，都是万绪龙用陶金凯账户操作的。4月5日，徐文榜给陶金凯银行卡转账70万元，有60万被转走。陶一共借徐万元，万绪龙找陶要100万元算还清了，还付给万磊10.4万元手续费、好处费，实际上陶金凯到手9万余元，还有60万元不清楚被谁转走。 9、被害人陶金凯的陈述证实，李涛陪着他和万绪龙、徐文榜在滨湖要素大市场房产局办理了房屋抵押贷款后，又去办了一张银行卡，银行卡的密码是万绪龙设置的，办好银行卡之后，徐文榜给他转了55万元，接着万绪龙操作他的银行卡给万磊转了10.425万元，说是介绍费。李涛带着他去找汪静，汪静是之前厚川金融的员工，李涛说钱放在他这里不安全，让钱转给汪静，他通过手机给汪静转账了23.4万元。晚上21时许，徐文榜叫他去文昌新村，万绪龙也在，万绪龙叫他把55万元先还其，他就说他不做了，万绪龙就掐着他的脖子，李涛就来阻止说报警了，万绪龙和徐文榜一帮人就都跑了。第二天他手机收到另一张中信银行的短信提示，有收到钱的也有转走钱的，进账70万元，pos机刷走了60万元。银行卡是在万绪龙手里面，是万绪龙带他修改了密码，万绪龙知道这个银行卡的密码。 10、被告人的供述与辩解 （1）被告人徐文榜的供述证实，2018年4月4日，大志公司的陶青松给他打电话说有一个朋友需要钱，说是一个叫万磊的朋友介绍的人，然后微信给他发了一个房产证照片，房子位于滨湖恒大中心，面积120到1平方米。随后万磊、陶青松和他一起去了滨湖恒大中心陶金凯的房子里面，万绪龙、陶金凯和一个自称陶金凯表哥的人在。陶金凯表哥跟他说陶金凯要借145万元，之后他们去滨湖的房产局办房屋抵押手续，办理房屋抵押手续的时候，万磊和万绪龙说让他给陶金凯做万元的房屋抵押他项，在陶金凯的账户过万元的流水但只给陶金凯145万元就可以了。办理抵押后，他和陶金凯、万绪龙等人去附近的招商银行并与陶金凯签订了万元的借款协议。他先给陶金凯的账户转账55万元，之后万绪龙转给他35万元，他把这些钱又转给陶金凯账户，这35万元是他跟万绪龙说好在陶金凯账户上做个假流水，陶金凯给万磊转了10万多元，后来万磊、他、陶青松把钱分掉了，他收了1万元的他项抵押快证费，分给陶青松、万磊各2000元；服务费是145万元的3%，他分到1%即1.45万元，万磊和陶青松拿了2.9万元的服务费；保证金是145万元的2.5%，放在万磊那里，后来陶金凯没有还利息，万磊就把保证金转给他作为陶金凯的利息。后来陶金凯和其表哥、万绪龙到他公司要他继续放款，但他当时账上确实没有钱了，就向万绪龙借20万元，之后把这20万元转给陶金凯，他还给万绪龙写了一张借条和收条，借款金额是40万元。4月5日，万绪龙跟另外一个人到他的办公室催他放款，他借了50万元在办公室转给陶金凯，万绪龙带了一个ｐｏｓ机，他这边一转钱给陶金凯，万绪龙就刷卡，应该就是陶金凯的银行卡。他把50万转给陶金凯之后，万绪龙转给他20万元，他把这20万又转给陶金凯，之后万绪龙又刷了ｐｏｓ机。他从4月4日到4月5日转账给陶金凯共计万元，但实际上这时他才出了105万元，过了几天他给万绪龙转账40万元，万绪龙把他写的借条撕掉了，他就实际出了145万元。陶金凯的房屋实际价值市价200万元左右。他、万绪龙、万磊、陶青松、陶金凯的表哥参与了陶金凯的单子。 （2）被告人万绪龙的供述证实，2018年3月31日他让妹妹万绪凤先去跟陶金凯办理房屋他项抵押，抵押的金额就是85万元，之后陶金凯带着向其要钱的人来他的公司给陶金凯放款。向陶金凯要账的一共4、5个人，后来陶金凯写了一份委托转账的材料，他才把84.8万元转到一个账名叫杨春燕的账户。当天陶金凯还找他借款1万元用于生活，陶给他写了一张1万元的借条，他就又转了9千元给陶金凯的银行账户，还有00元是通过微信转给陶金凯的。3月22日，陶金凯和李涛又来找他借十几万元，他转了14万元给陶金凯的银行账户，让陶金凯写了一张14万元的借条，然后他跟陶金凯说一下借14万元有点多，陶金凯说最少需要8万元，他就用ｐｏｓ机刷走陶金凯卡上6万元，并且让陶金凯重新写了一张8万元借款的借条，把14万元借款的借条撕掉了。 4月3日，他电话联系李涛催陶金凯还款，李涛说已经找好了一个合适公司给陶金凯放款。4月4日，云航公司的放款人又提出要拿到房屋他项之后再放款，陶金凯等不及就不愿意找云航公司借款，他联系了万磊。下午14时许，万磊带了陶青松和出资人徐文榜过来。徐文榜、万磊和陶金凯、李涛去看了房子，之后他们就一起有去滨湖房产局办理房屋抵押合同。办完之后他们就一起去附近的招商银行放款，到了银行之后徐文榜说要在陶金凯的账户上面过35万元的流水。徐文榜跟他说如果陶金凯欠其他人钱，徐文榜在诉讼的时候可以多要钱，实际就是表面上扩大了徐文榜和陶金凯的债务关系，徐文榜在后期诉讼的时候能占到便宜。当时徐文榜先转账给陶金凯，具体多少钱他不清楚，然后陶金凯的账户转给他35万元，他把这35万元转账给徐文榜，徐文榜又把这35万转账给陶金凯。陶金凯还往万磊账户转账了10万多元，这些钱是服务费、保证金、第一个月利息等，万磊给了他1.45万元的服务费。当天晚上21时许，他和李小龙一起去了徐文榜的公司，徐文榜没有筹到钱就找他借40万元，他转账了20万元给徐文榜，徐文榜把20万元转给了陶金凯，徐文榜给他写了一张40万的借条。陶金凯和李涛、蒋厚松（经指认系蒋厚春）后来也到了徐文榜的公司，他让陶金凯把徐文榜刚转给其的20万元先转给了他。4月5日上午，他带着陶金凯给他的银行卡和ｐｏｓ机去徐文榜的公司，先转给徐文榜账户20万元，徐文榜转给陶金凯一共70万元，他用ｐｏｓ机把陶金凯银行卡里的60万元刷到他的银行卡里面。徐文榜实际借款给陶金凯145万元。徐文榜当时说要给陶金凯的银行卡多过35万元的流水，就是为了后期诉讼好处能最大化。他当时不知道徐文榜让陶金凯签的借款协议金额就是万元。他知道借条金额需要跟银行流水对应，能判断出来徐文榜和陶金凯签的借款协议是万元。他一共借给陶金凯三笔钱，一笔85万元，一笔1万元，一笔8万元，一共94万元。陶金凯一共还他100万元。他一共收了陶金凯6万元服务费，他帮陶付了5000元快证费、00元评估费、抵押费80元，他从陶金凯那里赚到了51920元，万磊给了他1.45万元的服务费，他一共赚了6.642万元。 （3）被告人万磊的供述证实，万绪龙是他老婆的表舅。2018年4月4日下午，万绪龙打电话说有个客户问他能借到多少钱，说客户是单身、名下有一套140多平方的滨湖恒大的房子可以抵押借款，问能不能借到140万元到150万元，他就找了一个叫陶青松的做贷款的人。随后他接到陶青松、徐文榜直接去了万绪龙说的借款人陶金凯滨湖恒大中心的房子，徐文榜和陶青松就跟陶金凯在房间里面谈借款的具体情况，说借给陶金凯145万元，并且在家门口拍了徐文榜和陶金凯的合影。之后他开车带着徐文榜、陶青松去滨湖的要素大市场的房管局，万绪龙、李小龙、陶金凯和自称陶金凯表哥的人分别去了房管局。下午16时左右，徐文榜和陶金凯就办好了房屋抵押手续，借条写了陶金凯向徐文榜借款万元，借款原因是买大货车，利息和违约金都在合同里有约定。当天下午17时左右，他、万绪龙、徐文榜、陶青松、陶金凯和其表哥去招商银行办放款。徐文榜用手机银行先给陶金凯的招商银行卡上转账55万元，徐文榜就不放款了，就说没有钱了，之后陶金凯在银行里面用手机银行给他转账10.425万元，这些钱包含借款金额3%的服务费、2%的保证金、1.5%的利息以及它项权证的快证费。10.425万元里面他和陶青松各拿7250元，万绪龙拿1.45万元，剩下7.525万元都是徐文榜拿走的。后来徐文榜又用万绪龙转回的钱再借给陶金凯，具体转了几次他不清楚。之后吃饭的时候他问徐文榜放了多少款给陶金凯，徐文榜说大概80、90万元。 陶金凯签万元的借款协议，徐文榜提出让陶金凯把借条金额多写一些的，这样防止陶金凯不还款，徐文榜能通过诉讼从陶金凯那里赚更多的钱。他为了能做成这笔单子拿到中介费，也没有提出异议，就让陶金凯这样签的借款协议。徐文榜提出在陶金凯的账户上过万元的银行流水，为了跟借款协议能对应上。陶金凯不还钱的话，徐文榜就可以起诉陶金凯还款万元。徐文榜先转账给陶金凯55万元，之后陶金凯账户转给万绪龙大概40万元，万绪龙再把钱转给徐文榜，徐文榜再把钱以借钱的名义转账给陶金凯，后来他听陶青松说在陶金凯的账户上面过了一共万元。徐文榜一共出了145万元，陶金凯要还万绪龙100万元，万绪龙最后拿到100万元；他和万绪龙、徐文榜、陶青松分了10.425万元；剩下的都在陶金凯的手上。 原审法院认为，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东以韬辉公司为依托，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，通过虚增借款金额、制造虚假给付资金的银行流水等方式形成虚假的债权债务，并采取暴力、威胁、软暴力等手段，向被害人非法讨债，大肆侵占被害人财物。在一定区域或者行业内，多次有组织的进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏正常的生产经营、工作、生活秩序，致使部分被害人有家不敢回、流离失所，造成极其恶劣的社会影响，逐步形成了以被告人杨春燕、张云磊、沈全桃为首要分子，被告人文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，被告人石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏为参加者的黑社会性质组织。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中，被告人文鹏、刘启家、张俊为积极参加者，被告人石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为其他参加者，应分别处罚。 被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，并制造虚假给付的银行流水、肆意认定违约等方式形成虚假的债权债务，通过虚构事实、隐瞒真相多次骗取被害人财物，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃诈骗金额共计人民币218.65万元，其中既遂金额共计人民币186.54万元、未遂金额共计人民币32.11万元；被告人文鹏诈骗金额共计人民币210.7万元，其中既遂金额共计人民币178.59万元、未遂金额共计人民币32.11万元；被告人刘启家诈骗金额共计人民币128.14万元，其中既遂金额共计人民币108.13万元、未遂金额共计人民币20.01万元；被告人张俊诈骗金额共计人民币67.1万元，其中既遂金额共计人民币64.75万元、未遂金额共计人民币2.35万元，数额特别巨大；被告人石雨参与诈骗被害人朱振铎金额共计人民币19.05万元，数额巨大。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨的行为均已构成诈骗罪。各被告人诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。对于未遂部分在量刑时酌情从重处罚。 被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式形成虚假的债权债务，采取暴力、威胁、“软暴力”等手段，向被害人强行讨债，逼迫被害人交付财物，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家敲诈勒索金额共计人民币90.12万元，其中既遂金额共计人民币89.72万元、未遂金额人民币4000元；被告人张俊敲诈勒索金额共计人民币80.55万元，其中既遂金额共计80.15万元、未遂金额共计人民币4000元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为谋取非法利益，通过使用“套路贷”的方式形成虚假债权债务，并在追讨非法债务过程中，有组织的采取在被害人住处破坏门锁、用油漆喷字、摆放花圈、在门口撒尿等手段，对被害人及其亲属住处进行辱骂、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，甚至胁迫被害人未成年子女、将被害人驱逐出住处或者在住处留宿，使被害人产生恐惧进而形成心理强制，危及被害人人身财产安全，多次恐吓、辱骂被害人（还有精神残疾人），其中被告人张俊、张锦涛、赖见云、廖浩然受被告人杨春燕指使，在为韬辉公司张贴广告过程中，逞强耍横，随意殴打保安，二年内实施寻衅滋事行为三次以上，情节恶劣，破坏社会管理秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。 被告人张锦涛、孙喜鹏在公共场所，见被害人刘妹与他人发生纠纷，竟逞强耍横，随意殴打被害人刘妹，造成被害人刘妹轻伤一级的后果，情节恶劣，破坏社会管理秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。 被告人徐文榜、万绪龙、万磊以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，诱使被害人陶金凯将实际借款145万元虚增至万元，并在实际给付145万元的基础上，制造虚假给付35万元的银行流水，签订万元的借条、收条和房屋抵押贷款合同等，虚增债权债务35万元，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人陶金凯人民币35万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐文榜、万绪龙、万磊在使用“套路贷”的方式骗取被害人陶金凯钱财过程中，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人文鹏违反国家规定，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。 公诉机关指控被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东、徐文榜、万绪龙、万磊上述罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人杨春燕、刘启家构成伪造国家机关证件罪、被告人石雨构成敲诈勒索罪，缺乏法律依据，不予采信。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。 被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，本案属犯罪集团，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，对其他主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 在诈骗共同犯罪中，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他被告人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，并可酌情从严惩处；被告人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石雨明知被告人杨春燕、张云磊等人实施“套路贷”诈骗，仍提供介绍客户、上门看房、制造虚假的银行流水等帮助，参与诈骗活动，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人对精神残疾人朱振铎、陶金凯实施诈骗，可酌情从严惩处。 在敲诈勒索共同犯罪中，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他被告人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。各被告人以黑恶势力名义、并对残疾人、老年人实施敲诈勒索，可酌情从严惩处。 在寻衅滋事共同犯罪中，被告人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他被告人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东明知被告人杨春燕等人实施寻衅滋事行为，仍接受邀集，采取在被害人住处破坏门锁、用油漆喷字、摆放花圈、留宿被害人住处等手段，对被害人及其家人进行辱骂、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在被告人张锦涛、孙喜鹏寻衅滋事共同犯罪中，被告人张锦涛拳击被害人刘妹面部，造成被害人刘妹轻伤一级后果，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人孙喜鹏参与实施犯罪行为，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在被告人徐文榜、万绪龙、万磊诈骗共同犯罪中，被告人徐文榜提供资金、虚增债权，为自己谋取非法利益，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人万绪龙、万磊为被告人徐文榜虚增债权提供帮助，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人徐文榜、万磊归案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人万绪龙案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系自首，可从轻或者减轻处罚。 被告人张云磊、石雨、张锦涛、孙喜鹏曾分别因犯非法拘禁罪、抢劫罪、合同诈骗罪、故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的，均系累犯，应当从重处罚。被告人万磊曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，仍不思悔改，又实施诈骗犯罪，可酌情从严惩处。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、被告人赖见云、廖浩然、孙喜鹏多次实施寻衅滋事，均可酌情从严惩处。被告人徐文榜、万绪龙、万磊亲属代为退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张俊被上海市公安局青浦分局抓获先行羁押的2日，应予折抵刑期。被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东、徐文榜、万绪龙、万磊的辩护人提出各自被告人具有上述法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护人意见，理由成立，应予采纳。 各被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是各被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。对于被害人陶金凯享有所有权的房屋，应予返回，供被告人徐文榜实施“套路贷”诈骗犯罪交付给被害人陶金凯的本金145万元，予以没收。该145万元包含被告人徐文榜、万绪龙、万磊等人获得的服务费、快证费等共计10.425万元、转给万绪龙100万元（其中万绪龙转给被告人杨春燕84.8万元）等款项在内。 综合考虑各被告人在共同犯罪中所起的具体作用、犯罪次数、后果及认罪表现等情节，据此，案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百六十六条、第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第九十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第六条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）、（五）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（三）项、第三条第（一）、（三）项、第六条、第七条之规定，判决：一、被告人杨春燕犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年四个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。二、被告人张云磊犯犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百一十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、被告人沈全桃犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。四、被告人文鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年四个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年一个月，并处罚金人民币一百七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金六千元，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百八十万零六千元。五、被告人刘启家犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币一百一十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百一十三万元。六、被告人张俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币一百七十万元。七、被告人石雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币三十五万元。八、被告人赖见云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人廖浩然犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。十、被告人张锦涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元。十一、被告人孙喜鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。十二、被告人潘声东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。十三、被告人徐文榜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。十四、被告人万绪龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人万磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。十六、责令被告人杨春燕、张云磊、沈全桃等人共同退赔各被害人经济损失（详见附件1）。对扣押在案用于支持该组织活动的手机十一部、台式电脑一台、笔记本电脑三台、砍刀一把、保险柜一个、凯迪拉克汽车、沃尔沃汽车各一辆、银行卡等涉案物品，予以没收。各被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是各被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收（详见附件2）。十七、责令被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家向被害人周广顺返还位于合肥市瑶海区龙岗经济开发区站前路南侧江南花园17幢103室房屋一套；对于在被害人周广顺处的供各被告人犯罪所用资金人民币49万元，予以没收。十八、对被害人陶金凯享有所有权的合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903房屋一套，返还被害人陶金凯；在被害人陶金凯处供被告人杨春燕、张云磊、沈全桃等人犯罪所用资金约人民币20万元、供被告人徐文榜犯罪所用资金人民币145万元（包含被告人徐文榜、万绪龙、万磊分别退缴的人民币75250元、74500元、7250元等款项在内），予以没收。 原审被告人杨春燕上诉认为:1、其不是韬辉公司的负责人；2、公诉机关没有指控其参与被害人叶柱、李福安等犯罪，原判认定其承担责任不当；3、原判认定其多项犯罪事实，不应当累加罪名，而应当按照牵连犯，择一重处；4、陶金凯的询问笔录不符合法律规定；5、其构成自首；6、其不应当对王光聪案件承担责任。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人张云磊上诉认为:1、原判对其组织、领导黑社会性质组织罪量刑过重；2、原判部分事实不清，涉案金额认定有误；3、原判认定其的多项犯罪事实，不应当累加罪名，而应当按照牵连犯，择一重处；4、其所起作用较小，具有坦白等情节，原判对其量刑过重。 原审被告人沈全桃上诉认为:1、原判事实认定错误；2、其对没有参与的借款不应当承担责任；3、其没有直接参与的被害人的经济损失，不应当进行退赔。 原审被告人文鹏上诉认为:1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其系从犯；3、原判对其量刑畸重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人刘启家上诉认为:1、原判认定其参加黑社会性质组织罪量刑过重；2、原判部分事实不清，涉案金额有误；3、其在黑社会性质组织中不是积极参加者；4、原判认定其的多项犯罪事实，不应当累加罪名，而应当按照牵连犯，择一重处。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人张俊上诉认为:1、其不是黑社会性质组织的积极参加者；2、其没有具体参与被害人邢建军、封杨、许涛的案件，仅通过同行把宋娟娟介绍到公司，在被害人周广顺案中提供了部分资金；3、原判对其量刑畸重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人石雨上诉认为:1、其没有介绍被害人朱振铎至公司借款，也没有制造虚假银行流水应当认定其在朱振铎的事实中犯罪金额为9.05万元；2、其不构成寻衅滋事犯罪；3、原判对其量刑过重。 原审被告人赖见云上诉认为:原判对其量刑过重，罚金过高。 原审被告人廖浩然上诉认为:1、其没有参加黑社会性质组织的故意；2、其不构成寻衅滋事罪。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人张锦涛上诉认为:1、原判对其参加黑社会性质组织量刑过重；2、其不构成累犯。 原审被告人孙喜鹏上诉认为:1、原判认定其构成寻衅滋事罪的从犯属事实不清、证据不足；2、原判对其量刑过重。 原审被告人潘声东上诉认为:其加入该组织时间较短，也不知道该公司以违法犯罪活动为主，不应当认定其犯参加黑社会性质组织罪。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人徐文榜上诉认为:1、原判认定其诈骗数额35万元未遂属事实认定错误，适用法律错误；2、原判认定其系主犯不当；3、被害人陶金凯具有过错；4、原判认定其对精神残疾人陶金凯实施诈骗，从严惩处，系适用法律错误。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人万绪龙上诉认为:原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。 原审被告人万磊上诉认为:1、其没有具体参与陶金凯案；2、原判对其量刑过重。 经审理查明：原判认定上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，上诉人文鹏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪，上诉人刘启家、张俊参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，上诉人石雨犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，上诉人赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，上诉人徐文榜、万绪龙、万磊犯诈骗罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 关于各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于上诉人杨春燕、张云磊、刘启家提出原判认定的多项犯罪事实，不应当累加罪名，而应当按照牵连犯，择一重处的意见。经查，对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，数罪并罚或者择一重处。各上诉人基于非法占有的目的，对被害人诈骗犯罪。后在被害人实际借款已还清的情况下，各上诉人又采取殴打等手段，以此相威胁、逼迫被害人归还非法债务，已经超出了“套路贷”诈骗的故意范围，构成敲诈勒索罪。或者期间各上诉人采取组织多人多次上门滋扰、纠缠等方式，威胁、恐吓被害人及其亲属，使被害人及其亲属产生恐惧进而形成心理强制，危及被害人人身财产安全，是寻衅滋事行为，也已经超出了“套路贷”诈骗的故意范围，这些行为不属于牵连犯，应实行数罪并罚。故上述意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨春燕提出陶金凯的询问笔录不符合法律规定的意见。根据刑事诉讼法的规定，讯问未成年被告人、询问未成年证人、被害人，应当通知其法定代理人或者相关人员到场。对限制民事行为能力人的询问虽未作出相应规定，但限制民事行为能力人的行为能力一样受限，公安机关对其询问时通知其法定代理人到场，是为了保护限制民事行为能力人的合法权益，与法律规定的原则相一致，并无不当。故该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨春燕提出其系自首的意见。经查，归案经过证实，2018年8月日，公安民警将被告人杨春燕抓获归案，杨春燕没有到案的主动性，不属于自动投案。后杨春燕在取保候审期间随传随到，属于其应当履行的法律义务。因此，其行为不符合自首的法定条件，不能认定为自首。故上述意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨春燕提出公诉机关没有指控其参与被害人叶柱、李福安等犯罪，原判认定其承担责任不当，其不是韬辉公司负责人，沈全桃认为其对没有参与的借款不承担责任，对没有直接参与的被害人的经济损失，不应当进行退赔的意见。经查，上诉人杨春燕与张云磊、沈全桃都为韬辉公司实际股东，共同经营管理公司，并拉拢、网罗社会人员，专门从事“套路贷”诈骗等犯罪活动，形成较为稳定的犯罪组织，该组织有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定。该组织制定绩效考核管理制度，对成员建立微信群进行钉钉打卡考勤，对外有明确的职责分工，组织成员需要服从杨春燕等人的安排，杨春燕还负责韬辉公司日常经营和财务管理，公司的审单、出资及安排催债、分赃等，是韬辉公司的负责人。上诉人沈全桃作为公司股东，和杨春燕等人共同经营管理公司、制定管理制度，共同对放贷问题进行决策，并为犯罪活动提供资金、进行分赃，对犯罪组织的活动实施协调管理，起到了组织者、领导者的作用，对该黑社会性质的组织的成立、发展和壮大都起到了重要的作用，是该黑社会性质组织的首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，对该黑社会性质组织成员实施组织内的犯罪承担责任，因此杨春燕应当对其没有直接参与的被害人叶柱等犯罪承担责任。对被害人的经济损失进行退赔，并不以沈全桃是否直接参与而否定其应当承担的责任。因此，二上诉人的相关上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨春燕提出其不应当对王光聪案件承担责任，经查，张俊、张锦涛、赖见云、廖浩然受杨春燕的安排，在为韬辉公司张贴广告过程中，遭到小区保安王光聪的制止，张锦涛随意殴打保安，破坏了社会管理秩序，属于寻衅滋事的行为，该行为系张锦涛在杨春燕等人的指使下从事的行为，没有超出该黑社会性质组织的故意，杨春燕应当对王光聪案件承担责任。因此，该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张云磊、刘启家认为原判部分事实不清，涉案金额认定有误的意见。经查，上诉人张云磊是黑社会性质组织的首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，对该黑社会性质组织成员实施组织内的犯罪承担责任，因此张云磊提出部分犯罪事实其没有直接参与，并不影响其对此承担刑事责任；张云磊、刘启家提出部分涉案金额有误，经查，辨认笔录、现场照片、借款明细、视频资料、被害人陈述、被告人供述等证据证实张云磊等人以被害人未成年子女相威胁，张云磊还安排潘声东等人在被害人家中留宿，被害人韩明虎、高梅、宋娟娟、郭怡宣、许涛、张胜春、刘勇、邢建军的犯罪数额的认定也有相应的证据予以证实，并无不当。因此，二上诉人的该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人沈全桃认为原判事实认定错误，上诉人张俊认为其没有参与邢建军、封杨、许涛的案件，仅通过同行把宋娟娟介绍到公司，上诉人石雨认为其没有介绍朱振铎借款，也没有制造虚假流水的行为的意见。经查，上诉人沈全桃等人敲诈勒索宋娟娟外婆郭怡宣的事实有相应的辨认笔录、客户借款明细、工商银行流水、被害人陈述、上诉人及原审被告人供述等证据证实上述犯罪事实，上诉人张俊参与了该起犯罪事实，犯罪金额有宋娟娟、任世萍的陈述，与原审被告人张俊的供述可以印证；诈骗朱振铎的事实有借款明细、银行流水、借条收条、证人证言、被害人陈述等证据证实，上诉人石雨的供述、沈全桃对朱振铎的还款数额的供述也能够与上述证据相印证，证实上诉人沈全桃、石雨参与了上述犯罪事实；诈骗封杨的事实有辨认笔录、视频资料、证人证言、被害人陈述等证据证实，上诉人张俊参与了该起犯罪，被害人朱华菊、封杨的陈述与原审被告人刘启家的供述、银行卡交易明细等证据相印证，证实了该起事实的犯罪金额。诈骗被害人邢建军的事实有被害人陈述、相关书证、支付宝转账记录等证据证实，一审庭审中各上诉人及原审被告人对该起事实无异议，许涛的事实有上诉人刘启家的供述、被害人许涛的陈述等证据证实上诉人张俊参与了被害人许涛的该起犯罪事实。因此，上诉人沈全桃关于原判事实认定错误，上诉人张俊认为其没有参与邢建军、封杨、许涛的案件，仅通过同行把宋娟娟介绍到公司，上诉人石雨认为其没有介绍朱振铎借款，也没有制造虚假流水的行为的意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人徐文榜认为其诈骗陶金凯35万元的部分事实认定错误、适用法律错误，上诉人万磊认为其没有具体参与陶金凯案的意见。经查，在案证据能够证实上诉人徐文榜、万绪龙、万磊以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，诱使被害人陶金凯将实际借款145万元虚增至万元，并在实际给付145万元的基础上，制造虚假给付35万元的银行流水，签订万元的借条、收条和房屋抵押贷款合同等，虚增债权债务35万元，徐文榜等人在法院民事诉讼过程中对该35万元的性质没有如实陈述，对该笔钱可以通过多种方式进行索要，而最终因为司法机关的打击而未得逞，故该35万元系犯罪未遂。因此，二上诉人的该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人徐文榜认为其不是主犯的意见。经查，上诉人徐文榜在与万旭龙、万磊的共同犯罪中，徐文榜提供资金、虚增债务，为自己谋取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，因此该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人文鹏、廖浩然、潘声东认为没有参加黑社会性质组织的意见。经查，上诉人文鹏、廖浩然、潘声东明知韬辉公司系黑社会性质组织，从事非法放贷、讨债活动，仍接受杨春燕的领导，实施多起违法犯罪，三上诉人均构成参加黑社会性质组织罪。因此，该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人刘启家、张俊认为不是积极参加者的意见。经查，文鹏、刘启家、张俊积极参与“套路贷”的诈骗犯罪，并采用暴力、恐吓等方式参与非法讨债，三人在黑社会性质组织中的的地位和作用明显，积极参与违法犯罪活动，因此，应当认定为黑社会性质组织的积极参加者。该意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人石雨、廖浩然认为不构成寻衅滋事罪、上诉人孙喜鹏认为其构成寻衅滋事罪从犯的事实不清、证据不足的意见。经查，上诉人石雨、廖浩然均参与了寻衅滋事犯罪，在案被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据能够予以证实。三上诉人的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人徐文榜认为各上诉人对精神残疾人陶金凯实施诈骗，可酌情从严惩处系法律适用错误的意见。经查，上诉人文鹏的供述证实陶金凯反应比较慢，上诉人刘启家的供述证实陶金凯平时说话很呆滞，有时候说一句话半天没有反应，目光呆滞，说话也没有条理，东一句西一句，感觉陶智商很低。上述证据能够证实本案被害人陶金凯智商低下，上诉人等人主观上从表面即可判断陶金凯有别于常人，一审判决予以酌情从重处罚并无不当。故该意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东以韬辉公司为依托，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，通过虚增借款金额、制造虚假给付资金的银行流水等方式形成虚假的债权债务，并采取暴力、威胁、软暴力等手段，向被害人非法讨债，大肆侵占被害人财物。在一定区域或者行业内，多次有组织的进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏正常的生产经营、工作、生活秩序，致使部分被害人有家不敢回、流离失所，造成极其恶劣的社会影响，逐步形成了以上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃为首要分子，被告人文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，上诉人石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏为参加者的黑社会性质组织。上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中，上诉人文鹏、刘启家、张俊为积极参加者，上诉人石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为其他参加者，应分别处罚。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，并制造虚假给付的银行流水、肆意认定违约等方式形成虚假的债权债务，通过虚构事实、隐瞒真相多次骗取被害人财物，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃诈骗金额共计人民币218.65万元，其中既遂金额共计人民币186.54万元、未遂金额共计人民币32.11万元；上诉人文鹏诈骗金额共计人民币210.7万元，其中既遂金额共计人民币178.59万元、未遂金额共计人民币32.11万元；上诉人刘启家诈骗金额共计人民币128.14万元，其中既遂金额共计人民币108.13万元、未遂金额共计人民币20.01万元；上诉人张俊诈骗金额共计人民币67.1万元，其中既遂金额共计人民币64.75万元、未遂金额共计人民币2.35万元，数额特别巨大；上诉人石雨参与诈骗被害人朱振铎金额共计人民币19.05万元，数额巨大。上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨的行为均已构成诈骗罪。各上诉人诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。对于未遂部分在量刑时酌情从重处罚。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式形成虚假的债权债务，采取暴力、威胁、“软暴力”等手段，向被害人强行讨债，逼迫被害人交付财物，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家敲诈勒索金额共计人民币90.12万元，其中既遂金额共计人民币89.72万元、未遂金额人民币4000元；上诉人张俊敲诈勒索金额共计人民币80.55万元，其中既遂金额共计80.15万元、未遂金额共计人民币4000元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为谋取非法利益，通过使用“套路贷”的方式形成虚假债权债务，并在追讨非法债务过程中，对被害人及其亲属住处进行辱骂、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，甚至胁迫被害人未成年子女、将被害人驱逐出住处或者在住处留宿，使被害人产生恐惧进而形成心理强制，危及被害人人身财产安全，多次恐吓、辱骂被害人，其中上诉人张俊、张锦涛、赖见云、廖浩然受上诉人杨春燕指使，在为韬辉公司张贴广告过程中，逞强耍横，随意殴打保安，二年内实施寻衅滋事行为三次以上，情节恶劣，破坏社会管理秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。 上诉人张锦涛、孙喜鹏在公共场所，见被害人刘妹与他人发生纠纷，竟逞强耍横，随意殴打被害人刘妹，造成被害人刘妹轻伤一级的后果，情节恶劣，破坏社会管理秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。 上诉人徐文榜、万绪龙、万磊以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人陶金凯人民币35万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人徐文榜、万绪龙、万磊在使用“套路贷”的方式骗取被害人陶金凯钱财过程中，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 上诉人文鹏违反国家规定，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，本案属犯罪集团，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，对其他主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 在诈骗共同犯罪中，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他上诉人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，并可酌情从严惩处；上诉人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人石雨明知上诉人杨春燕、张云磊等人实施“套路贷”诈骗，仍提供介绍客户、上门看房、制造虚假的银行流水等帮助，参与诈骗活动，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各上诉人对精神残疾人朱振铎、陶金凯实施诈骗，可酌情从严惩处。 在敲诈勒索共同犯罪中，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他上诉人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。各上诉人以黑恶势力名义、并对残疾人、老年人实施敲诈勒索，可酌情从严惩处。 在寻衅滋事共同犯罪中，上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃组织、领导、指使其他被告人积极实施犯罪活动，均系首要分子，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人文鹏、刘启家、张俊作为骨干成员，积极实施犯罪行为，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东明知被告人杨春燕等人实施寻衅滋事行为，仍接受邀集，对被害人及其家人进行辱骂、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在上诉人张锦涛、孙喜鹏寻衅滋事共同犯罪中，上诉人张锦涛拳击被害人刘妹面部，造成被害人刘妹轻伤一级后果，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；上诉人孙喜鹏参与实施犯罪行为，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在上诉人徐文榜、万绪龙、万磊诈骗共同犯罪中，被告人徐文榜提供资金、虚增债权，为自己谋取非法利益，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人万绪龙、万磊为上诉人徐文榜虚增债权提供帮助，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、廖浩然、张锦涛、孙喜鹏、潘声东归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。上诉人徐文榜、万磊归案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。上诉人万绪龙案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系自首，可从轻或者减轻处罚。 上诉人张云磊、石雨、孙喜鹏因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，均系累犯，应当从重处罚。上诉人万磊曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，可酌情从严惩处。上诉人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家、张俊多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、上诉人赖见云、廖浩然、孙喜鹏多次实施寻衅滋事，均可酌情从严惩处。上诉人徐文榜、万绪龙、万磊亲属代为退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。上诉人张俊被上海市公安局青浦分局抓获先行羁押的2日，应予折抵刑期。 各上诉人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是各上诉人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。对于被害人陶金凯享有所有权的房屋，应予返回，供上诉人徐文榜实施“套路贷”诈骗犯罪交付给被害人陶金凯的本金145万元，予以没收。该145万元包含上诉人徐文榜、万绪龙、万磊等人获得的服务费、快证费等共计10.425万元、转给万绪龙100万元（其中万绪龙转给被告人杨春燕84.8万元）等款项在内。 关于上诉人张云磊、文鹏、刘启家、张俊、石雨、赖见云、孙喜鹏、万绪龙、万磊认为原判对其量刑过重的意见。经查，原判已经综合了各上诉人的犯罪事实、性质、数额，及在共同犯罪中所起的具体作用、犯罪次数、后果及认罪表现等情节，对各上诉人进行量刑，量刑并无不当，故各上诉人认为原判量刑过重的意见不能成立，本院不予采纳。上诉人文鹏在共同犯罪中地位作用较大，不宜认定为从犯，该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张锦涛上诉认为其不是累犯的上诉理由，经查，原判认定有误，本院依法予以纠正，并据此对上诉人张锦涛依法改判。原判审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百六十六条、第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第九十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第六条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）、（五）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（三）项、第三条第（一）、（三）项、第六条、第七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省合肥市瑶海区人民法院（2019）皖0102刑初649号判决的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项，即：一、被告人杨春燕犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年四个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。二、被告人张云磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百一十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、被告人沈全桃犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。四、被告人文鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年四个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年一个月，并处罚金人民币一百七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金六千元，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百八十万零六千元。五、被告人刘启家犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币一百一十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百一十三万元。六、被告人张俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币七十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币一百七十万元。七、被告人石雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币三十五万元。八、被告人赖见云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人廖浩然犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。十一、被告人孙喜鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。十二、被告人潘声东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。十三、被告人徐文榜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。十四、被告人万绪龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。十五、被告人万磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。十六、责令被告人杨春燕、张云磊、沈全桃等人共同退赔各被害人经济损失（详见附件1）。对扣押在案用于支持该组织活动的手机十一部、台式电脑一台、笔记本电脑三台、砍刀一把、保险柜一个、凯迪拉克汽车、沃尔沃汽车各一辆、银行卡等涉案物品，予以没收。各被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是各被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收（详见附件2）。十七、责令被告人杨春燕、张云磊、沈全桃、文鹏、刘启家向被害人周广顺返还位于合肥市瑶海区龙岗经济开发区站前路南侧江南花园17幢103室房屋一套；对于在被害人周广顺处的供各被告人犯罪所用资金人民币49万元，予以没收。十八、对被害人陶金凯享有所有权的合肥市滨湖区成都路677号恒大中心2、3、4、5幢住宅及1、2幢商业5-1903房屋一套，返还被害人陶金凯；在被害人陶金凯处供被告人杨春燕、张云磊、沈全桃等人犯罪所用资金约人民币20万元、供被告人徐文榜犯罪所用资金人民币145万元（包含被告人徐文榜、万绪龙、万磊分别退缴的人民币75250元、74500元、7250元等款项在内），予以没收。 二、撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院（2019）皖0102刑初649号判决的第十项，即被告人张锦涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元。 三、上诉人张锦涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2024年2月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 鲍 杰 审判员 陈秀琴 审判员 汪 蕾 二〇二〇年六月十二日 书记员 韦红艳 附本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物、情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一第一款第（二）项在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： 第（四）项诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及孳息，权属明确的，应发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。 第七条实施寻衅滋事行为，同时符合寻衅滋事罪和故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、抢劫罪等罪的构成要件的，依照处罚较重的犯罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；