浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初310号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人严某，男，1985年7月4日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，杭州启创金融外包服务有限公司实际负责人，户籍所在地浙江省杭州市临安区。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审，2018年6月23日被杭州市拱墅区人民检察院继续取保候审。2020年6月18日本院决定逮捕，同月19日执行逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戴梦洁，浙江铭广律师事务所律师。 被告人叶某某，男，1994年4月24日出生，汉族，浙江省松阳县人，高中文化程度，杭州启创金融外包服务有限公司业务主管，户籍所在地浙江省松阳县。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日变更为取保候审。2018年7月28日被杭州市拱墅区人民检察院继续取保候审。 辩护人汪少程，浙江鑫知律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）296号起诉书，指控被告人严某、叶某某犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序程序，组成合议庭，进行审理。2019年8月5日，因案情复杂，本院决定中止审理，并按照普通程序，公开开庭审理了本案。2020年5月25日，公诉机关发现案件的事实与起诉书指控的事实不符，以拱检刑变诉（2020）6号变更起诉决定书向本院变更起诉。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳出庭支持公诉，被告人严某、叶某某及其各自辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年11月1日、2020年4月30日延期审理，并于2019年11月4日、2020年5月29日恢复审理。经杭州市中级人民法院延长审限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年2月始，被告人严某经营的杭州启创金融外包服务有限公司（以下简称启创公司），作为浙江梵瑞资产管理有限公司（位于本市拱墅区的下级代理，使用Ａ001Ａ008账号，招募被告人叶某某和方某、申某、覃某2、郑某等业务员（均另案处理）从事大宗商品期货平台交易营利。 被告人严某、叶某某通过话术培训，让业务员冒充美女通过微信与被害人聊天并推荐“中浙平台”让被害人投资，虚构有渠道可获得内幕消息、有指导老师提供行情指导并以此获得巨额收益等事实，引诱客户投资，在添加客户的微信群“乱喊单”，配合业务员鼓动客户加金、加仓及频发操作，恶意造成被害人资金损失并产生大量手续费，通过客户每笔投资收取15%的手续费（双向收费）及从客户亏损金额中获取一定比例的提成等方式牟利。现查明，通过A001A008代理账号被告人叶某某骗取被害人共计人民币226419.6元，被告人严某骗取被害人共计人民币504430.48元。 同年4月，被告人严某与张某（另案处理）合作，使用启创公司下属的Ａ001Ａ008Ａ001账号，通过上述方式哄骗被害人下单，造成被害人损失69843.5元。 2017年6月23日，民警将被告人严某、叶某某抓获归案。同年8月15日，被告人严某赔偿了被害人覃某1100000元，并取得了对方的谅解。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人覃某1、何某、肖某等人的陈述、证人蒋某、方某、傅某、申某、覃某2、郑某等人的证言、搜查笔录、扣押清单、勘验笔录、电子数据检查笔录、协助查询财产通知书、银行流水、接受证据清单、谅解书、户籍证明、抓获经过及被告人严某、叶某某的供述与辩解等证据，认为被告人严某、叶某某的行为均已构成诈骗罪，建议判处被告人严某有期徒刑六年，并处罚金30000元；判处被告人叶某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元。 被告人严某、叶某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人严某的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人严某系从犯，已退赔被害人覃某1损失并取得谅解，认罪、悔罪态度较好，主观恶性较小，且系初犯，也无再犯可能，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人叶某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分有异议，提出：叶某某实际获利3万元，应以其骗取后获利的金额认定，而非变更起诉决定书认定的22万余元；且叶某某系从犯，认罪悔罪态度较好，请求法庭量刑时予以考虑。 经审理查明：2017年2月始，被告人严某经营的杭州启创金融外包服务有限公司（以下简称启创公司），作为浙江梵瑞资产管理有限公司（位于本市拱墅区的下级代理，使用Ａ001Ａ008账号，招募被告人叶某某和方某、申某、覃某2、郑某等业务员（均另案处理）从事大宗商品期货平台交易营利。 被告人严某、叶某某通过话术培训，让业务员冒充美女通过微信与被害人聊天并推荐“中浙平台”让被害人投资，虚构有渠道可获得内幕消息、有指导老师提供行情指导并以此获得巨额收益等事实，引诱客户投资，在添加客户的微信群“乱喊单”，配合业务员鼓动客户加金、加仓及频发操作，恶意造成被害人资金损失并产生大量手续费，通过客户每笔投资收取15%的手续费（双向收费）及从客户亏损金额中获取一定比例的提成等方式牟利。现查明，通过A001A008代理账号被告人叶某某骗取被害人共计人民币226419.6元，被告人严某骗取被害人共计人民币504430.48元。 同年4月，被告人严某与张某（另案处理）合作，使用启创公司下属的Ａ001Ａ008Ａ001账号，通过上述方式哄骗被害人下单，造成被害人损失69843.5元。 2017年6月22日，民警将被告人严某、叶某某抓获归案，扣押台式电脑三台、电脑主机二台、小米2Ｓ手机十七部、苹果手机二部、ＨＥＹＵＦ手机二部、ｘｉｏｂｉ手机一部、杂牌手机一部。同年8月15日，被告人严某赔偿了被害人覃某1100000元，并取得了对方的谅解。在本案审理过程中，被告人严某退出违法所得160000元，被告人叶某某退出违法所得50000元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 被害人覃某1、何某、肖某等人的陈述，证明：上述被害人加有“叶建国”、“道法自然”、“浮夸半生”等人的微信，对方以加微信聊天的方式，推荐其等人注册平台，称可以挣钱，后拉其进微信群，让其等人投资，群里有人指导投资，有人喊单、晒单，其等人在投资后均亏损。以上有银行账户交易明细、微信截图等书证予以印证。 证人蒋某的证言，证明：其当时和严某一起合伙开公司，后来在严某住院期间，其通过中浙平台提现过。其有一张尾号8730的交通银行卡，是给严某专门用来绑定这个平台，然后提现的。同时还有一张尾号8866的建设银行卡，也是绑定的严某的手机号码，都是对应中浙平台提现的，也是当时严某在使用的。 证人方某的证言，证明：启创公司的老板是严某，米投一号是严某从上级公司代理过来，叶某某为主管，同时也拉客户，就是由叶在群里当老师指导客户进行交易买卖。叶某某有一个比较大的客户叫覃某1，覃之前因为赢钱被封过号，但最后输了20多万元。 证人傅某、申某、覃某2、郑某等人的证言，证明：其等人就是要用手机微信添加附近的人，或通过摇一摇加好友，再以女性的身份与潜在客户聊天，争取将客户进平台入金。业务员之间在拉入客户后也会建立微信群，由叶某某冒充老师指导交易，业务员配合乱喊单烘托气氛，让客户进行多次买卖，其等人以收取15%的好处费。 证人张某的证言，证明：其于2017年4月从严某处发展为中浙平台下级代理，代理账户为Ａ001Ａ008Ａ001，平台的手机ＡＰＰ叫米投一号，其可以通过该代理账户发展客户，客户在平台交易产生的亏损和手续费可以按照80%的比例分成。其也是让业务员以漂亮性感女性的形象、发模拟盘盈利图等方式怂恿客户入金、频繁交易。其一共骗到七个客户投资，金额在62000元左右，其从严某处拿到59000元提成。 搜查笔录、扣押清单，证明2017年6月22日，民警对被告人严某的办公场所杭州市西湖区金桂大厦1406室进行搜查，并扣押台式电脑三台、电脑主机二台、小米2S手机十七部、苹果手机二部、HEYUF手机二部、xiobi手机一部、杂牌手机一部。 勘验笔录、电子数据检查笔录，证明：公安机关通过对梵瑞公司后台数据提取A001A008代理账户及A001A008A001代理账户的数据，根据被害人入金、出金等后台数据的计算，统计得出通过A001A008代理账户骗取的金额共计504430.48元，通过A001A008A001代理账户骗取的金额共计69843.5元。 协助查询财产通知书、银行流水，证明被告人从中浙平台提现到银行卡获利的情况，以及严某通过农行卡给叶某某等人发放工资、从梵瑞公司通过易支付入账的情况。 接受证据清单、谅解书，证明被告人严某已赔偿被害人覃某110万元，并取得被害人覃某1谅解。 抓获经过，证明被告人严某、叶某某均系被动归案。 9、户籍证明，证明被告人严某、叶某某的身份情况。 11、被告人严某、叶某某的供述及辩解，证明：被告人严某、叶某某在公安机关对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人严某、叶某某伙同他人，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人严某属数额特别巨大；被告人叶某某属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。被告人严某、叶某某系共同犯罪，应以其二人各自参与为限对被害人全部损失承担责任，被告人叶某某的辩护人提出应以被告人叶某某实际获利金额认定其诈骗金额的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；但因二被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，予以减轻处罚，辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人严某、叶某某归案后如实供述，当庭表示认罪，被告人严某退出部分违法所得，被告人叶某某退出全部违法所得，予以从轻处罚。根据被告人叶某某的犯罪情节及认罪、悔罪表现，决定对被告人叶某某适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2026年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、由被告人严某、叶某某退出的违法所得210000元，按比例发还给被害人；剩余违法所得194430.48元，继续向被告人严某追缴。 四、由公安机关扣押，未随案移送的台式电脑三台、电脑主机二台、手机二十三部，予以没收（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  谢祖德 人民陪审员  鲍 泓 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  蒋杨杰