浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0110刑初928号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人帅领，男，1992年2月6日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人李少昆，广东广深律师事务所律师。被告人黄威，男，1992年4月13日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人李五伟，浙江九段律师事务所律师。被告人吴梦竹，女，1992年9月15日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省枣阳市。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人宋骁骏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江百元律师事务所律师。被告人姚双双，女，1998年3月10日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于淳安县看守所。辩护人梅晓平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。被告人王兰，女，1992年8月11日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人马丹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。被告人郭丽，女，1985年1月25日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人沈晨（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。被告人康瑞雪，女，1985年11月19日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人李定胜，浙江西湖律师事务所律师。被告人朱雪霜，女，1993年9月7日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人吴恐（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。被告人樊其帆，女，1994年9月12日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人阮吉平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。被告人刘欢，女，1986年2月4日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于淳安县看守所。辩护人郭再明，湖北高见律师事务所律师。被告人邓欢欢，女，1985年6月10日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人徐建树、斯佳，浙江叠胜律师事务所律师。被告人李玲，女，1991年8月1日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省枣阳市。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人仝泽强（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江绍明律师事务所律师。被告人张苗，女，1988年2月10日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审。辩护人邓鹏，湖北高见律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]909号起诉书指控被告人帅领、黄威、吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员刘香玲出庭支持公诉。被告人帅领及其辩护人李少昆、被告人黄威及其辩护人李五伟、被告人吴梦竹及其辩护人宋骁骏、被告人姚双双及其辩护人梅晓平、被告人王兰及其辩护人马丹、被告人郭丽及其辩护人沈晨、被告人康瑞雪及其辩护人李定胜、被告人朱雪霜及其辩护人吴恐、被告人樊其帆及其辩护人阮吉平、被告人刘欢及其辩护人郭再明、被告人邓欢欢及其辩护人斯佳、被告人李玲及其辩护人仝泽强、被告人张苗及其辩护人邓鹏到庭参加诉讼。其间，杭州市余杭区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2018年6月至2018年12月期间，被告人帅领、黄威结伙他人在湖北省襄阳市民发广场附近写字楼等地，先后招聘被告人吴梦竹、刘欢等人作为业务员，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人提升支付宝蚂蚁借呗额度或开通蚂蚁借呗等为诱饵骗取被害人钱款。其中，被告人帅领负责招聘业务员、购买诈骗所用微信号并分发给业务员、统计业务员业绩并进行工资发放等；被告人黄威负责为业务员安装拨号软件、购买诈骗所用手机和电话卡、冒充技术客服人员拖延被害人等；各业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成。具体的诈骗方某为：被告人帅领、黄威指使各业务员冒充蚂蚁金服工作人员打电话给被害人，谎称交纳996元手续费，可以点亮支付宝芝麻信用里的十三颗或十四颗星星从而提升支付宝蚂蚁借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信扫码支付钱款，并联系他人使用虚假资料点亮被害人支付宝芝麻信用星。随后对于被害人提某退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。2018年6月至2018年12月期间，被告人帅领、黄威通过上述方某指使业务员骗取被害人吴某3等人的钱款共计人民币250余万元。被告人吴梦竹等人参与犯罪的具体情况如下：1、被告人吴梦竹于2018年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币49万余元。2、被告人姚双双于2018年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，同时还为新进业务员提供指导、为被告人帅领等人提现诈骗款项等，涉及诈骗金额人民币33万余元。3、被告人王兰于2018年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币31万余元。4、被告人郭丽于2018年7月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币26万余元。5、被告人康瑞雪于2018年11月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币21万余元。6、被告人朱雪霜于2018年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币20万余元。7、被告人樊其帆于2018年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币18万余元。8、被告人刘欢于2018年9月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币14万余元。9、被告人邓欢欢于2018年9月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币13万余元。10、被告人李玲于2018年7月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币12万余元。11、被告人张苗于2018年7月至9月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币6万余元。据以指控的证据有书证；被害人陈述；搜查笔录等；电子数据；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人帅领、黄威、姚双双、吴梦竹、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗的行为均已构成诈骗罪，系利用电信网络技术手段诈骗，其中被告人帅领、黄威诈骗数额特别巨大，被告人吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人帅领辩称其诈骗的金额为100余万元，对公诉机关的其余指控无异议。辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人帅领诈骗金额为250余万元的证据不足，未形成完整的证据锁链，在案并没有全部被害人的报案记录，且未排除未支付496元的尾款以及全额退款的情况；（2）被告人帅领归案后如实供述罪行，认罪认罚；（3）被告人帅领被抓获后主动配合侦查机关进行退赃工作，已经被扣押了2辆车以及几十万元现金。综上，请求对被告人帅领从轻处罚。被告人黄威对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人黄威诈骗金额为250万余元的证据不足；（2）被告人黄威归案后具有坦白情节；（3）被告人黄威积极退赃；（4）被告人黄威系初犯，主观恶性不大；（5）被告人黄威的家庭经济困难。综上，请求对被告人黄威从轻处罚。被告人吴梦竹对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人吴梦竹系从犯，认罪态度较好，又系初犯、偶犯，请求对被告人吴梦竹从轻处罚。被告人姚双双对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人姚双双的犯罪情节相对轻微，作用相对较小，应认定为从犯；（2）被告人姚双双归案后如实供述罪行，且当庭自愿认罪，认罪态度较好；（3）被告人姚双双系初犯、偶犯。综上，请求对被告人姚双双从轻处罚。被告人王兰对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人王兰系自愿认罪，且社会危害性较小，又系初犯、偶犯，请求对被告人王兰从轻处罚。被告人郭丽对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人郭丽犯罪情节轻微，社会危害性不大，且当庭自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求对被告人郭丽从轻处罚并适用缓刑。被告人康瑞雪辩称其诈骗的金额应为19至20万，对公诉机关的其余指控无异议。辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人康瑞雪诈骗金额应为20万元左右；（2）被告人康瑞雪在共同犯罪中的作用较小，系从犯；（3）被告人康瑞雪所获赃款较少，且愿意退赃；（4）被告人康瑞雪系初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，请求对被告人康瑞雪从轻处罚，并适用缓刑。被告人朱雪霜对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人朱雪霜在共同犯罪中系从犯，且认罪悔罪态度较好，主观恶性不大，又系初犯、偶犯，请求对被告人朱雪霜从轻处罚并适用缓刑。被告人樊其帆对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人樊其帆在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，认罪认罚，又系初犯、偶犯，请求对被告人樊其帆从轻处罚并适用缓刑。被告人刘欢对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人刘欢在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪，悔罪态度较好，又系初犯、偶犯，且有退赃的意愿，请求对被告人刘欢在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人邓欢欢对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人邓欢欢在共同犯罪中系从犯，且主观恶性不深，归案后如实供述罪行，亦有退赃的意愿，请求对被告人邓欢欢在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人李玲对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人李玲系从犯，归案后如实供述罪行，又系初犯、偶犯，具有悔罪表现，有退赃的意愿，请求对被告人李玲减轻处罚。被告人张苗对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人张苗系从犯，且自愿认罪，具有悔罪表现，又系初犯、偶犯，有退赃的意愿，请求对被告人张苗在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年6月至2018年12月期间，被告人帅领、黄威结伙他人在湖北省襄阳市民发广场附近写字楼等地，先后招聘被告人吴梦竹、刘欢等人作为业务员，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人提升支付宝蚂蚁借呗额度或开通蚂蚁借呗等为诱饵骗取被害人钱款。其中，被告人帅领负责招聘业务员、购买诈骗所用微信号并分发给业务员、统计业务员业绩并进行工资发放等；被告人黄威负责为业务员安装拨号软件、购买诈骗所用手机和电话卡、冒充技术客服人员拖延被害人等；各业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成。具体的诈骗方某为：被告人帅领、黄威指使各业务员冒充蚂蚁金服工作人员通过拨号软件打电话给被害人，谎称交纳996元手续费，可以点亮支付宝芝麻信用里的十三颗或十四颗星星从而提升支付宝蚂蚁借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信扫码支付钱款，并联系他人使用虚假资料点亮被害人支付宝芝麻信用星。随后对于被害人提某退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。2018年6月至2018年12月期间，被告人帅领、黄威通过上述方某指使业务员骗取被害人吴某3等人的钱款共计人民币250余万元。被告人吴梦竹等业务员参与犯罪的具体情况如下：1、2018年6月至12月期间，被告人吴梦竹作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，骗取人民币49万余元，其中被害人冯某1996元，被害人章某996元，被害人程某996元，被害人王某1996元，被害人吴某1996元，被害人石某1996元，被害人何某1996元，被害人贾某1992元，被害人李某11992元，被害人刘某1996元，被害人陈某1996元，被害人金某1996元，被害人林某1996元，被害人宋某1996元，被害人林某2996元，被害人吴某2996元，被害人施某996元，被害人王某2996元，被害人金某2996元，被害人刘某2996元，被害人云某900元，被害人李某2996元，被害人丁某996元，被害人黄某1996元，被害人范某996元，被害人刘某31292元，被害人刘某4996元，被害人周某1996元，被害人王某3玲996元，被害人王某4996元，被害人黄某2996元，被害人王某5996元。2、2018年6月至12月期间，被告人姚双双作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币33万余元，其中被害人陈某2996元，被害人郭某1996元，被害人马某1996元，被害人向某1996元；同时还为新进业务员提供指导、为被告人帅领等人提现诈骗款项等。3、2018年6月至12月期间，被告人王兰作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币31万余元，其中被害人原某996元，被害人沈某1996元，被害人曹某1000元，被害人彭某996元，被害人向某21306元，被害人王某6996元。4、2018年7月至12月期间，被告人郭丽作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币26万余元，其中被害人王某7人民币996元，被害人何某2996元，被害人朱某1996元，被害人邢某996元，被害人钱某1996元，被害人陈某3996元，被害人钟某996元，被害人陶某996元，被害人朱某2996元，被害人刘某5996元，被害人杨某1996元，被害人王某8996元，被害人钱某2996元，被害人杨某2996元，被害人王某9996元，被害人仝艳娜996元，被害人王某10996元，被害人钱某3996元，被害人袁某996元，被害人艾某996元，被害人蒋某996元。5、2018年11月至12月期间，被告人康瑞雪作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币约21万元，其中被害人吴某3996元，被害人温某996元，被害人杨某3996元，被害人刘某6996元，被害人曾某1996元，被害人张某1996元，被害人刘某7996元。6、2018年6月至12月期间，被告人朱雪霜作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币20万余元，其中被害人柳某996元，被害人陈某4996元，被害人梁某1996元，被害人虞某996元，被害人曾某2996元，被害人景某996元，被害人周某2996元，被害人冯某2996元，被害人李某3996元，被害人何某3996元，被害人顾某1996元，被害人周某3996元，被害人覃某996元，被害人谢某1992元，被害人徐某1996元，被害人高某996元，被害人李某4996元，被害人梁某2996元。7、2018年6月至12月期间，被告人樊其帆作为业务员，通过上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币18万余元，其中被害人许某1996元，被害人洪某996元，被害人王某11996元，被害人罗某996元，被害人黄某3996元，被害人王某12996元，被害人徐某2996元，被害人王某13996元，被害人任某500元，被害人易某996元，被害人王某141992元，被害人赖某500元，被害人冯某3996元。8、2018年9月至12月期间，被告人刘欢作为业务员，以上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币14万余元，其中被害人刘某8996元，被害人许某2996元，被害人王某15996元，被害人沈某2990元，被害人王某16996元，被害人梁某3996元。9、2018年9月至12月期间，被告人邓欢欢作为业务员，以上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币13万余元，其中被害人戴某996元，被害人周某4996元，被害人侯某996元，被害人马某2996元，被害人卢某均996元，被害人唐某996元，被害人汪某1996元，被害人周某51992元，被害人黄某4996元，被害人张某2996元，被害人郭某2996元，被害人李某5996元，被害人孙某996元，被害人顾某21200元，被害人石某2799元，被害人宋某2996元，被害人王某17996元，被害人李某6996元，被害人李某7996元。10、2018年7月至12月期间，被告人李玲作为业务员，以上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币12万余元，其中被害人黄某5996元，被害人汪某2996元，被害人周某6996元，被害人张某3996元，被害人蔡某996元，被害人黄某6996元，被害人王某3996元，被害人周某7996元，被害人王某18996元（后退回496元），被害人谭某996元，被害人张某4996元，被害人樊某996元。11、2018年7月至9月期间，被告人张苗作为业务员，以上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币6万余元，其中被害人张某5996元，被害人王某19400元，被害人盛某996元，被害人梁某4996元。另查明，2018年6月至10月期间，同案人员陶诗盈（已判决）作为业务员，以上述方某参与实施诈骗，涉及诈骗金额人民币11万余元，其中被害人姚某996元，被害人陈某5996元，被害人李某8996元；在本案审理期间，同案人员陶诗盈已退出违法所得人民币11万元，其中，判决发还被害人姚某996元、发还被害人陈某5996元、发还被害人李某8996元。另查明，案发后，公安机关自被告人帅领处查获手机13部、现金49788.7元；自被告人黄威处查获鄂Ｆ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车1辆、华为移动ｗｉｆｉ6个、ＥＡＳＴ接受器2个、电话卡5张、手机30部、路由器1个、电脑主机1台、现金256570元；自被告人姚双双处查获梅赛德斯奔驰牌小型轿车1辆、现金50300元、美图手机1部；自被告人吴梦竹处查获玫瑰金色苹果7Ｐ手机1部；自被告人王兰处查获白色苹果6手机1部、粉色索尼笔记本电脑1本、白色“ＦＡＳＴ”路由器1个；自被告人郭丽处查获白色“ＺＯＮＧ”终端1个、黑色电脑主机1台、银色华为手机1部、银色小米手机1部、金色小米手机1部、金色苹果6Ｐ手机1部、银灰色小米手机1部、金色小米手机1部；自被告人康瑞雪处查获黑色电脑主机1台、网卡1个、手机5部；自被告人朱雪霜处查获ＯＰＰＯ手机1部、苹果7ＰＬＵＳ手机1部；自被告人樊其帆处查获红色ＯＰＰＯ手机1部；自刘欢处查获银色华为手机1部、银色小米手机1部、金色小米手机1部、金色华为手机1部、粉色小米手机1部、白色三星手机1部、金色金立手机1部、灰色小米手机1部、黑色电脑主机1台；自被告人邓欢欢处查获蓝色小米手机1部、金色小米手机1部、银色小米手机1部、金色华为荣耀手机2部、金色ｖｉｖｏ手机1部、华为牌无线上网设备1套、“ＣＯＯＴＯ”牌台式电脑主机1个；自被告人李玲处查获ＯＰＰＯ手机1部；自被告人张苗处查获玫瑰金色苹果6Ｓ手机1部；现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。再查明，在本院审理期间，对被告人黄威所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车1辆予以查封，对被告人姚双双所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车1辆予以查封；被告人刘欢退出违法所得人民币14万元，被告人邓欢欢退出违法所得人民币14万元，被告人张苗退出违法所得人民币9000元，现均暂存于本院账户。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人冯某1、章某、程某、王某1、吴某1、石某1、何某1、贾某、李某1、刘某1、陈某1、金某1、林某1、宋某1、林某2、吴某2、施某、王某2、金某2、刘某2、云某、李某2、丁某、黄某1、范某、刘某3、刘某4、周某1、王某3玲、王某4、黄某2、王某5、陈某2、郭某1、马某1、向某1、原某、沈某1、曹某、彭某、向某2、王某6、王某7、何某2、朱某1、邢某、钱某1、陈某3、钟某、陶某、朱某2、刘某5、杨某1、王某8、钱某2、杨某2、王某9、艳娜、王某10、钱某3、袁某、艾某、蒋某、吴某3、温某、杨某3、刘某6、曾某1、张某1、刘某7、柳某、陈某4、梁某1、虞某、曾某2、景某、周某2、冯某2、李某3、何某3、顾某1、周某3、覃某、谢某、徐某1、高某、李某4、许某1、洪某、王某11、罗某、黄某3、王某12、徐某2、王某13、任某、易某、王某14、赖某、冯某3、刘某8、许某2、王某15、沈某2、王某16、梁某3、戴某、周某4、侯某、马某2、卢某均、唐某、汪某1、周某5、黄某4、张某2、郭某2、李某5、孙某、顾某2、石某2、宋某2、王某17、李某6、李某7、黄某5、汪某2、周某6、张某3、蔡某、黄某6、王某3、周某7、王某18、谭某、张某4、樊某、张某5、王某19、盛某、梁某4、姚某、陈某5、李某8的陈述、接受证据清单、转账记录截图、聊天记录截图、微信信息截图及光盘，证实各被害人被骗钱款的时间、经过、方某、金额等情况；2、电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、U盘、移动硬盘、提取笔录及照片、账本，证实侦查人员对郭丽处查获的电脑硬盘、邓欢欢处查获的电脑硬盘以及查获的手机进行勘验、提取，并附卷保存，其中，在帅领的手机微信中，有购买微信账号、核算每日诈骗款项、结算各业务员工资等聊天内容，群聊信息中有被告人康瑞雪等的报单信息等内容；另有多部手机登录微信的微信账号多为“客服”加数字后缀或“蚂蚁金服”加数字后缀的昵称信息，为实施诈骗登陆的微信账号等；在被告人郭丽、邓欢欢等的电脑进行勘查中发现类似“收费标准办理3-4万额度给您点亮个人资料13星，费用996，定金500尾款496，所有客户都是一视同仁的，财务收到定金才会通知技术部去操作的”、“这边的正规支付宝期限的平台，是由工商局注册过的公司，不可能说是收了客户的钱不办事的，如果是这样早就被顾客举报查封了”、“你选择相信其就用实际行动做到你满意，现在这是一个信用社会，如果靠欺骗他人的信任去获取利益，那么他的人生注定是失败的，至少目前没有遇到过，那么退一万步额度低于3万哪怕是一分，你所交的费用都将全额返还！”的话术内容；经对康瑞雪、陶诗盈扣押在案的手机中微信内容进行提取，在“亿航科技公司3群！！！！！”的微信群众，有包括姓名、身份证号码、手机号码、支付宝账号和登陆密码以及各作为业务员的被告人的姓名为落款的内容的信息，被告人康瑞雪处查获的笔记本中记载了其在2018年11月至12月期间诈骗的被害人的姓名等内容的事实；3、搜查证、搜查笔录、取款凭证、短信信息截图、情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关查获各被告人后，自被告人帅领处查获手机13部、现金49788.7元；自被告人黄威处查获鄂Ｆ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车1辆、华为移动ｗｉｆｉ6个、ＥＡＳＴ接受器2个、电话卡5张、手机30部、路由器1个、电脑主机1台、现金256570元；自被告人姚双双处查获梅赛德斯奔驰牌小型轿车1辆、现金50300元、美图手机1部；自被告人吴梦竹处查获玫瑰金色苹果7Ｐ手机1部；自被告人王兰处查获白色苹果6手机1部、粉色索尼笔记本电脑1本、白色“ＦＡＳＴ”路由器1个；自被告人郭丽处查获白色“ＺＯＮＧ”终端1个、黑色电脑主机1台、银色华为手机1部、银色小米手机1部、金色小米手机1部、金色苹果6Ｐ手机1部、银灰色小米手机1部、金色小米手机1部；自被告人康瑞雪处查获黑色电脑主机1台、网卡1个、手机5部；自被告人朱雪霜处查获ＯＰＰＯ手机1部、苹果7ＰＬＵＳ手机1部；自被告人樊其帆处查获红色ＯＰＰＯ手机1部；自刘欢处查获银色华为手机1部、银色小米手机1部、金色小米手机1部、金色华为手机1部、粉色小米手机1部、白色三星手机1部、金色金立手机1部、灰色小米手机1部、黑色电脑主机1台；自被告人邓欢欢处查获蓝色小米手机1部、金色小米手机1部、银色小米手机1部、金色华为荣耀手机2部、金色ｖｉｖｏ手机1部、华为牌无线上网设备1套、“ＣＯＯＴＯ”牌台式电脑主机1个；自被告人李玲处查获ＯＰＰＯ手机1部；自被告人张苗处查获玫瑰金色苹果6Ｓ手机1部；现均扣押于杭州市公安局余杭区分局等事实；4、全国机动车、驾驶人信息资源库查询结果、刑事裁定书、送达回证，证实在本院审理期间，对被告人黄威所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车一辆予以查封，对被告人姚双双所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车一辆予以查封的事实；5、调取证据通知书、调取证据清单及光盘，证实侦查人员自深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信群号为11403024208、12867150954、4507764679、4548772518、5209670562、9022020430的微信群基本信息、成员列表及2018年3月1日至2018年12月26日的聊天记录并刻制光盘附卷：其中：微信群号4507764679创建时间为2018年11月30日16:04:42，群名称为“亿航科技公司1群！！！！！”；微信群号4548772518创建时间为2018年12月2日16:48:17，群名称为“亿航科技公司3群！！！！！”；微信群号9022020430创建时间为2018年6月4日16:16，群名称为“裕满科技公司！！！！！”，群成员列表包括蚂蚁金服012ｗｅｉｌａｉ198828等；微信群号5209670562创建时间为2018年10月31日14:35:53，群名称为“亿航科技公司2！！！”；微信群号11403024208创建时间为2018年6月11日12:54:18，群名称为“亿航科技公司！！！！！”；微信群号12867150954创建时间为2018年11月30日20:39:18，群名称为“666666”，群成员包括Ａ_Ｂｏｓｓ、×××等事实；6、调取证据通知书、调取证据清单及光盘，证实侦查人员自财付通支付科技有限公司调取了×××、×××、ｓ5185188ｊ、ｙｓｙｓ_ｙｓ、ｗｘｄｅ208、ｌｐ22878的注册信息及交易记录，显示：账户×××现注册姓名为刘丝，为2018年10月22日注册，2017年8月30日注册的姓名为帅领，2017年10月3日解绑，交易记录显示有多笔496元、500元、996元以及1992元金额的入账记录以及提现记录等；账户ｙｓｙｓ_ｙｓ注册姓名为姚双双，2014年6月4日注册等事实；7、协助查询财产通知书（回执）、交易明细清单，证实侦查人员查询帅领名下尾号为4378的中国农业银行账户2018年3月1日至12月31日的交易明细，显示有大量财付通入账并附卷的事实；8、协助查询财产通知书（回执）、明细清单，证实侦查人员查询刘丝名下尾号8276的中国工商银行卡明细，显示2018年11月1日至2018年12月25日，有多笔微信零钱提现记录（合计100余万元）以及ATM机取款记录，另外，该银行卡2018年12月2日转账郭丽24600元、转邓欢欢11500元、转朱雪霜23000元、转刘欢11650元、转康瑞雪24900元、转樊其帆11050元的事实；9、协助查询财产通知书（回执）、业务凭证，证实侦查人员经向中国农业银行查询，尾号4378的农行卡户名为帅领，2018年10月31日向吴梦竹转账27600元、向王兰转账22200元、向樊其帆转账10100元、向郭丽转账19200元、向李玲转账11600元、向邓欢欢转账12950元、向刘欢转账11600元、向朱雪霜转账19700元；尾号3471的农行卡的户名为李玲，2018年10月31日收到帅领转账11600元；尾号7374的农行卡的户名为吴梦竹，2018年10月31日收到帅领转账27600元；尾号2379的农行卡的户名为樊其帆，2018年10月31日收到帅领转账10100元，2018年12月2日收到刘丝转账11050元的事实；10、本院票据，证实在本院审理期间，被告人刘欢退出违法所得人民币14万元，被告人邓欢欢退出违法所得人民币14万元，被告人张苗退出违法所得人民币9000元，现均暂存于本院账户的事实；11、户籍证明、无犯罪记录证明，证实各被告人的身份情况以及户籍地无违法犯罪记录的事实；12、抓获经过、抓获、破案经过，证实各被告人均系被抓获归案的事实；13、同案人员陶诗盈的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实证实2018年6月20日左右，其通过58同城看到一家公司的招聘信息，其去应聘，微信名“小目标”的男子通知其去面试，其去了之后直接入职，有个叫姚双双的老员工负责教其如何做，即虚构自己是蚂蚁金服客服的身份，以点星星为由，骗取客户996元手续费，其去上班的第二天就知道其等人做的是诈骗的事情；其的工资是做满一个月，不请假的话底薪2500元至3000元，每个月做成20单，每单提成100元，满50单每一单提成150元，满75单每单提成200元，除此之外，每个月做到50单以上，底薪增加1000元，每个月做到75单以上，底薪增加2000元，6至8月其大概做了70多单，共拿了2万余元，给的是现金，10月，其做了10几单，没有做满50单，每一单提成100元，拿了三四千元，是微信转账的；其共计诈骗了100单左右；公司的老板是三个男的，其中一个的微信名为“A-BOSS”，一个微信名叫“我有一个小目标”，还有一个微信名叫“逍遥哥”；其诈骗时使用的手机是老板提供的，有专门用于工作交流的微信群，接到单子会将信息发到微信群内，业务员的业绩是老板统计的，用于发放工资的标准，其在实施诈骗时使用的微信号也是老板提供的，微信账号其记不清楚了，微信昵称基本上都是“客服”加几个数字或者“蚂蚁金服”加几个数字等事实；14、被告人帅领的供述和辩解、辨认笔录及照片，其在侦查阶段供述，2017年10月，其得知了让人点支付宝芝麻信用星星的名义，骗取客户缴纳的手续费的骗人套路；2018年4月，其提出用上述方某骗钱，黄威同意，并到襄阳实施诈骗，到了襄阳后，其和黄威每人出资22000元合计44000元作为创业成本，在襄阳区时代天街附近租了房子（其和黄威出面租的并支付租金），之后用亿航科技（未到工商部门注册）的名义在58同城招聘员工，黄威负责寻找网络电话和客户信息，诈骗使用的电脑、手机等是黄威在京东网上买来的；其负责管理公司，2018年4月，招聘了3名员工，5月份，姚双双过来，又招了一名员工，之后的员工都是互相介绍来的；6月，其哥哥帅金电话询问其情况，其告知做的还可以，帅金提出入伙，其和黄威同意，帅金加入，具体分工是其负责在网上购买微信号以及给业务员发微信号，黄威负责在网上买客户资料、上传客户资料；帅金负责平时工作群的管理以及给业务员发奖励红包，电脑和手机是帅金和黄威分发的，骗了一个多月，7月，因为有人到公司检查，诈骗活动暂停，8月底9月初，帅金和黄威到襄州民发××附近租了一间办公室，将之前的一些员工叫过来继续实施诈骗，过了一个多星期，因为担心不安全，又停止了诈骗，9月底10月初，其和黄威、帅金商量再实施诈骗赚钱，想到将电脑和手机发给各业务员，让业务员到各自的家中去做，之后黄威、帅金就到各业务员家中将电脑安装好，将诈骗用的手机发给业务员，一般是每个业务员3部手机，2部用来装微信和客户聊天，1部用来发短信，直至10月被公安机关查获，这期间诈骗都没有停止过，但是期间有老业务员离职等；在整个实施诈骗过程中，其和黄威、帅金是老板，说好钱是三人平分的，姚双双是其妻子，从一开始就知道其在实施诈骗，开始是做业务员，参与诈骗，拿底薪和提成，只是她请假或者不上班是不扣底薪，后面两个月没怎么做，除此之后，姚双双还对新来的业务员进行简单的培训，业务员不懂的问她，她也在群里教业务员，其等人骗来的钱，都是姚双双去银行取现金并保管，其和姚双双住在一起，月底要给业务员结算工资，就拿现金去发工资；业务员是具体操作骗客户的，业务员都知道这是诈骗，一开始来上班时就和她们说过，整个诈骗的流程也跟她们说过，后来都是业务员自己介绍朋友来上班，老的业务员也跟新来的业务员说过，而且上一两天班就知道是在诈骗了，前后共有20多个业务员参与诈骗，也有部分业务员做了一段时间就走了，具体其记不清楚了，其没有记录员工的名单或者花名册；业务员的工资是底薪加提成，底薪是3000元每月，每天100元，请假1天就扣100元，业务员每月累计完成50单，每单提成150元，奖励2000元，业务员每月累计完成75单，每单提成200元，工资基本上都是现金和转账，主要用刘诗（应为刘丝，是姚双双在贵州老家的妹妹，不知道其等人在用这张卡在收诈骗的钱）的身份办的一张银行卡转账，其自己的银行卡也转过账，其他都是现金给的；给业务员发工资时，先在群里面搜业务员的单数，让业务员自己在群里面报被退款的单数来统计工资，但是没有一个详细的统计表格，有要求退款的客户一般都会退钱；姚双双名下的一辆鄂Ｆ×××××号白色奔驰Ｅ200的车子是2018年12月购买的，裸车40万元左右，办好牌照约44万元，其中20万元是骗来的钱，其他是之前的积蓄；具体诈骗流程就是：其等人会给每个业务员配一台电脑，电脑上安装一个拨号软件，黄威（负责技术工作）会将买来的客户资料上传，业务员可以通过电脑上的拨号软件自动拨号，电话接通后，业务员以支付宝旗下第三方借款平台的名义询问客户是否需要开通借呗和提升借呗额度，有兴趣的话可以加微信；如果客户有兴趣，业务员会把电话号码记下来，并把客服的微信号发给客户（业务员发微信号用的手机号码是公司里面配的，不是私人号码），添加微信后，业务员在微信上和客户说开通借呗和提升额度需要芝麻信用分达到500分以上，其实这个也就是随口一说，然后就跟客户说芝麻信用里面的星星要点亮13星，先让客户自己点，一大半客户都是不能点亮13星，业务员就会跟客户说公司可以帮他点亮13星，然后开通借呗和提升借呗额度，费用是996元，先要支付500元定金，帮他点亮星星，客户把姓名、身份证、手机号码和支付宝账号密码发给业务员，业务员编辑好信息之后发到工作群里面，并在最后加上业务员自己的名字，其等人再把信息发给在网上找的技术人员，技术人员会帮客户点亮13星，完成之后再通知业务员，业务员再向客户收取496元尾款，钱收到后，业务员让客户添加技术人员的ＱＱ，技术人员会让客户把业务员的微信和聊天记录都删除（一是怕客户去腾讯投诉，业务员的微信会被封号，二是怕客户发现被骗后去报警，微信删除了就没有证据了），之后就找借口拖着，最后就不理客户了；点亮13星与开通借呗和提升额度没有必然的联系，与客户说点亮13星其实就是为了获得客户的信任，就算点亮了13星也不能开通借呗以及提升额度；诈骗时，其从网上找人将微信收款码发给其，其再发给业务员，客户通过扫码付款，钱就到了收款码对应的微信上，对方扣除3%的提成后将钱转到其的微信上，其再将微信里的钱提现到刘丝的银行卡上；做支付宝芝麻信用13星的是其等人在网上找的一个专门人，这个人的微信昵称叫“Ａ-刺客”，其等人拉了一个叫“666666”的群，群里有其等几个老板、“Ａ-刺客”以及姚双双，业务员发上来的客户的信息和支付宝帐号密码均发给这个技术人员，他会去做，具体他是怎么做的其不清楚，做好后，“Ａ-刺客”就会在群里提醒谁的星星做好了，其等人再告诉业务员，业务员去提醒客户，让客户去登陆查看，做一单给“Ａ-刺客”50元提成，每天通过微信结账，是帅金支付的，是否统计其不清楚；骗人用的工作微信号是其通过微信联系找人购买的，其中其向微信名为“静儿”的人购买的最多，一般是200元左右一个微信号，其通过微信将钱转给对方，对方将微信的账号和密码发给其，其先后购买了几十个微信号；其等人被抓之前使用的群叫“亿航科技公司3群！！！！！”，前面也用过“亿航科技公司”这样名称的微信群，不过已经解散了，群里就是其等几个老板以及业务员工作的微信号，这些群是平时业务员工作时发单子的群，还有一个群叫“精英群小姐姐”，这个群里面都是业务员私人的微信号，是用来发奖励红包的，一半都是帅金发，奖励红包是每天做成首单的奖励66元红包，做成3单奖励100元红包，做成6单奖励300元红包；以及其的微信昵称叫“Ａ-ＢＯＳＳ”，帅金的微信昵称叫“逍遥哥”，黄威的微信昵称叫“其”，之前的微信昵称叫“一个小目标”的微信号，其等几个老板没有分过钱，平时的开销包括购买手机、电脑、微信号和给业务员发工资的钱都在用这些骗来的钱；这段时间其等人共诈骗了八九十万元，业务员有刘欢、邓欢欢、张苗、陶诗盈、康瑞雪、郭丽、王兰、朱雪霜、吴梦竹、樊其帆、李玲以及姚双双，骗来的钱其除了用于购车、平时的花销等，剩余的都在其的微信以及微信绑定的银行卡中，其中微信中有2万余元，银行卡中有15000余元等；15、被告人黄威的供述和辩解、辨认笔录及照片，其在侦查阶段供述，2018年4月份，其和帅领、姚双双、帅金等人一起去了襄阳市襄州区，准备开一个淘宝外包客服公司，当时是以帅领的名义注册的一家名为“裕满网络科技有限公司”的公司，在襄州区时代天街边上的昊天大厦里面租了一间办公室，5、6月份的时候，其等人听说宜昌那里有很多人在做“点星星”诈骗的事情，很好赚钱，遂开始在网上找“点星星”诈骗的一些资料，研究这种诈骗方某，还在网上找了专门做点星星的人，之后其等人开始尝试骗了一些人，发现这种方某可行，摸清了这种诈骗的方某后，其等人就各自出了4万元左右，在网上购买手机、微信号、电话卡和客户信息等，还去电脑店购买了一批电脑，并且在网上招聘了一些业务员，由帅领的妻子姚双双给这些业务员培训，之后开始让业务员诈骗；其和帅领、帅金负责管理，其负责购买客户资料并将客户资料上传到自动拨号软件，也负责在网上购买手机和电话卡；帅金负责管理员工和公司的日常事物以及工作群的日常管理，在群聊里面发奖励红包和员工工资；帅领负责财务方面，诈骗来的钱都是他在管的，诈骗用的微信号也是他负责去网上买来的，有时候帅领也负责发工资；姚双双也是业务员，实施打电话诈骗，也负责给新来的业务员培训；客户扫码付款后，业务员会让客户把基本信息和支付宝账号密码发过来，然后在群聊里面编辑一条信息，信息的内容包括客户的名字、身份证号码、电话号码以及支付宝账号和密码，最后加上业务员自己的名字；其等人看到单子之后，会把信息转发到另一个名称叫“666666”的微信群中，这个群是其等几个老板以及在网上找的负责点星星的技术人员，技术人员会负责将客户支付宝芝麻信用里面的星星点亮，只是先点亮12星，还有一项公积金的星星是不点亮的，完成之后其等人在工作群里面反馈给业务员，业务员再让客户去支付宝确认，并让客户支付496元尾款，客户扫码支付完后，业务员会把技术人员的ＱＱ号发给客户，让客户添加技术人员的ＱＱ号，技术人员的ＱＱ其实也是其等人冒充的，一般都是其在用技术人员的ＱＱ，其会在ＱＱ上以技术和客服是两个不同的部门为由，让客户先删除与客服的聊天记录和微信（之所以让客户删除与客服的聊天记录以及客服微信，一方面是怕客户发现被骗之后举报客服的微信，导致微信号被封，另一方面是怕客户拿着聊天记录去报警），删除之后才能进行下一步操作，确认客户已经删除后，其再以技术人员的名义让客户按照其的步骤把公积金的信息完善，点亮13星，之后就让客户等待7到15个工作日，之后借呗会自动开通或者额度会有提升，其实这只是托词，之后其就不再理客户；各个业务员开始就是知道这个是诈骗，因为他们来的时候其等人给他们培训过的，在电脑里面也有一份Ｗｏｒｄ文档，里面写的都是诈骗的时要说的话术，他们诈骗时只要照着上面内容按照步骤说就可以了；其等人在时代天街的办公室一直做到7月份，因为听说有警察来查楼，觉得不安全就暂停了；8月底9月初，其和帅金去民法广场租了一个办公室，将之前的一些业务员叫回来继续实施诈骗，员工多的时候有二十几人了，但是没有做多久，因为有个员工自己去找朋友买了微信号实施诈骗，然后好像是没有付钱给对方，对方要报警，其等人怕出事情，就没让这个员工继续做了，其等人也停掉不做了；10月初，其等再次实施诈骗，这次没有让员工集中办公，其等人给员工发了电脑、手机以及微信号，让业务员各自在家里做，这样相对来说安全些，其等人通过微信群来进行管理，业务员各自在家里实施诈骗，骗成功后会还是在群里面发一条容包括客户的基本信息和业务员的名字的信息，这也是为了其等人统计业务员的单数发工资用的；业务员的工资是由底薪和提成组成的，还有奖励。底薪是3000元，请假一天扣100元，一个月做的单数，不到50单的，每单提成100元，50单到75单，每单提成150元，高于75单，每单提成200元。每日完成首单，奖励66元，完成3单奖励100元，完成6单奖励300元，这个奖励是每天算的，直接在群聊里面发奖励红包；在公司集中办公时，业务员完成的单数由帅金每天统计，业务员各自回家实施诈骗后由帅领统计，业务员每天做成的单子都会在群聊里面发出来的，业务员自己也统计，月底帅领统计出来跟业务员核对下计算工资，做成一单，业务员会在工作群里面发一条信息；工资一般都是到了月底，帅领和帅金通知业务员来领现金，有时是通过银行卡转账支付；业务员在诈骗过程中使用的微信收款码是帅金或者帅领每天发在工作群里面的，微信昵称都是业务员自己取的，格式就是“客服”加一个数字编号，对应的微信号应该是买来的微信号，这些收款的微信收到钱之后，钱基本都是转到帅领的微信上，有一部分转到了帅金的微信上，之后为了购买信息和设备方便，有一部分转到其的微信上，转到其微信上大概有20余万元；转到帅领微信上的钱，他都提现到银行卡，然后再去银行将钱取出来；帅领提现的银行卡是姚双双从贵州老家找人办的一张银行卡，这张卡一直在帅领和姚双双那里的，姚双双还负责去银行将诈骗来的钱取出来保管；其等人从开始实施诈骗至被抓获，一共获利200余万，具体的没有统计过，说好平分，但一直没有分过，平时其等人的日常开销、购买设备、账号以及客户身份信息用的都是这些钱，这些钱一部分用于给员工发工资，一部分由其等人平时花掉了，一部分用来购买电脑、手机、电话卡、微信号以及客户信息了，还有一部分用来买车了，剩下的应该都在微信里面或者银行卡里面；其买了一辆奔驰Ｃ180Ｌ轿车，这辆车一共33万，其中有7万元左右是诈骗来的钱，姚双双名下的奔驰Ｅ200Ｌ轿车是在2018年12月份买的，其不清楚有无使用诈骗的钱；业务员用的手机和电话卡是其从网上买来的，电脑是帅领在襄阳找的一家电脑店买的，开始时这些钱是其等人自己出的，后来再买是用诈骗来的钱，客户的信息是其从网上买来的，有一部分是其通过网上下载的软件获取的；芝麻信用里面的星星是如何点的具体其也不清楚，其实就是完善信息，是在网上找的专门点星星的人做的，点星星的这个人的微信名叫“Ａ-刺客”，其等人将业务员做好的单子发到这个群里面，点星星的人会登陆客户的支付宝进行操作，具体如何操作其不清楚，他这样做一单收40元，一天结算一次；点亮13星跟开通借呗和提升借呗额度其实是没有关系的，有些提升了一点点的额度也只是凑巧罢了，跟客户说点亮13星是诈骗过程中的一个借口，因为客户自己是不能全部点亮，其等人告诉客户他们有办法点亮，客户付了定金之后发现确实点亮了13星，这样会取得客户的信任，也会支付尾款；以及其的微信号×××，昵称叫“其”，之前叫“一个小目标”，帅领的微信昵称叫“Ａ-ＢＯＳＳ”，帅金的微信昵称叫“逍遥哥”，姚双双的微信昵称是英文字母；其等人平时用的微信群、用于业务员报单的群有过好几个的，前面用过的都解散了，名字好像叫“亿航科技公司”，还在用的群叫“亿航科技公司3群！！！！！”，还有一个群是用来发奖励红包的，群聊的名字叫“精英群小姐姐”，这个群里面都是业务员私人微信号，还有一个是跟点星星的人交流的群，叫“666666”等事实；16、被告人吴梦竹的供述和辩解，证实2018年4月分，其认识了姚双双，熟悉之后，姚双双给其介绍做业务员的工作，其正式开始上班是2018年7月，工作地点在湖北省襄阳市襄州区，公司名字为“亿航科技有限公司”，公司的法人是帅领，其去上班也是帅领面试的，开始其不太会操作流程，姚双双示范给其看，带着其操作，之后有新来的业务员也都是姚双双示范操作，帅领给业务员发了工作机，其在这个地点工作到了9月中旬，因为有警察上门检查，工作停了一段时间；第二个时间段是2018年10月中旬到10月底，工作的地点在襄阳市襄州区的写字楼；第三个时间段是2018年11月中旬到11月底，帅金将手机和电脑给其送到其位于襄阳市樊城区租房中，其在租房内实施诈骗；公司老板是帅金和帅领，姚双双是老板娘，业务员有不懂的都是姚双双教；还有一个“疤脸”，负责维修电脑和导入客户数据，据其所知，康瑞雪、邓欢欢、刘欢、樊其帆、朱学霜、陶诗盈、李玲、王兰、郭丽、肖长风等人也是业务员；具体诈骗方某是：业务员通过电脑上的拨号软件打客户的电话（其不清楚这些电话是哪里来的），接通之后按照公司提供的聊天模版和客户交流，自称是蚂蚁金服的客服，可以通过一些手段帮助客户提升或开通支付宝蚂蚁借呗的额度，客户同意后，加客户的微信聊天，称公司有专门帮人可以点亮支付宝个人资料中的13颗星星来提升支付宝蚂蚁借呗额度，但需要支付996元的技术费用，保证借呗的额度达到3万元，客户通过扫描收款二维码（也是公司提供的）支付500元定金，付款后，业务员会让客户添加公司技术部的ＱＱ号码，技术部的工作人员会让客户删除与业务员的微信聊天记录以及业务员的微信，客户看过支付宝确认确实点亮了个人资料上的星星，会支付496元尾款；但其实客户交了手续费也不会提升借呗的额度；公司提供给业务员的话术就是跟客户去聊天的模板，业务员都是按照这个话术去和客户交流的；客户的资料均是公司提供的，平时由“疤脸“负责导入电脑，业务员是按照顺序一排一排的拨打电话的；诈骗时所使用的工具有一台台式电脑、两部手机等工具是老板提供给业务员的，包括电脑里早就下载好的拨号软件、客户资料以及手机里的微信号，其使用的是一部黑色、粉红色交杂的小米智能手机，手机拿到后，帅领让业务员将手机回复出厂设置，让业务员下载微信，并提供微信账号的密码，业务员就是用这个微信号与客户聊天，因为微信经常换，微信号其不记得了，只记得其用过几个微信的名字，分别是9908、客服9901，有一个客服多少55的微信号，55前面是哪两个数字其忘记了，上面这几个微信名就是其用来诈骗的微信号，这些微信名都是随便取的；每个业务员使用的都是不一样的微信名，都是客服两个汉字加一串数字；业务员报单时都在最下面留下自己的名字；客户支付的钱最终去了哪里其不清楚；业务员的工资是帅领发的，每个月底薪是3000元（做满50单才会有底薪）以及每诈骗成功一单之后相应的提成，50单以内每一单的提成是100元，50单以上75单以下每一单的提成是150元，75单以上每一单的提成是200元；其一共做了多少单记不清楚了，一共拿了两个月工资，差不多33000元左右，是老板帅领通过银行卡转账的方某转到其的农业银行储蓄卡里，其在公司的那段时间差不多有10名业务员，至少骗了70万元；除去提成，诈骗所得的其他钱都是老板拿的；以及其的微信号为×××，微信头像是其本人背影的照片；支付宝账号是306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝名称为小梦，头像是一个嘴唇的图片，ＱＱ账号是30×××32；其作案用的手机和电脑离职时已经还给了帅金和帅领等事实；17、被告人姚双双的供述和辩解，证实2018年5月份，其丈夫帅领以及黄威、帅金准备去开一家淘宝客服外包的公司，5月底，帅领等人称做淘宝客服亏损太大，没钱赚，称在网上找到了一种新的赚钱的办法，并叫其过去襄阳，其到了襄阳后，他们称找到的是一种以帮客户升星、给客户开通借呗和提升额度的方某来赚钱，并让其做客服打电话联客户；6月开始，其和之前做淘宝客服的员工就开始试着打电话实施诈骗；刚开始因为流程还不是很成熟，成功率很低，做了一段时间之后就熟悉了，帅领到网上招聘业务员来做，也有由朋友介绍过来做业务员的，多的时候有十几二十个；后来因为不安全，公司停掉了；大概国庆节之后，其等人再次回到襄阳，又开始实施诈骗，这次是让业务员带着手机和电脑回家去做，这样方便也更安全，直到12月26日被公安机关查获；帅金、帅领和黄威是老板，诈骗的钱帅领和黄威平分，也会分给帅金，黄威负责购买业务员的信息、网上买手机和电话卡，帅领负责网上招聘业务员以及发手机、电脑给业务员，帅金负责每天在群里发奖励红包和发信息给点星星的技术人员，其也是业务员，开始时，其还负责给新来的员工培训如何打电话，怎么和客户说，到了12月，其还帮帅领等人去银行取钱；诈骗过程中称需要的费用是996元，先付500元定金，钱都是通过微信二维码收取的，帅领和黄威每天会将微信二维码发给业务员，要么发到微信群中，要么群发给业务员，业务员将收款码发给客户后，再将客户付款的截图和客户的信息发到微信工作群中，帅领和黄威再将业务员发送的客户的信息发给在网上找的技术人员，让技术人员操作将客户芝麻信用里的星星升上去，完成后再在群里通知业务员，业务员会让客户通过支付宝确认，确认后让客户支付496元的尾款，业务员再次将客户的付款截图发到微信群里，并让客户添加技术人员的ＱＱ，技术人员其实也是业务员冒充的，技术人员会以技术人员和客服是分开工作为由，让客户将业务员的微信删除，并称只有删除了才能进行下一步的操作，其实这样做是为了不给客户留下证据，不容易被公安机关查到，之后的操作就交给技术人员了；如果客户发现被骗，也由技术人员在处理的，除非遇到特殊的情况，如客户很缺钱或者有急用，一般不会给客户退款；业务员使用的微信、手机号码均是帅领和黄威在网上买来的，微信昵称都是业务员加数字的组合；业务员的工资是底薪加提成，业务员每诈骗一单，要发客户名字＋身份证号码＋电话号码＋支付宝账号和登陆密码＋业务员名字等内容到微信群中，还需要发客户付款的截图，这样这笔单子才会记到这名业务员的名下；月底的会后统计出来然后在群里发每个业务员的总单数，业务员的工资以现金的形式发，有的以微信转账的方某发，一般是帅金和帅领去发的；诈骗来的钱先是到买来的微信上的，然后将钱从这些买来的微信上转到帅领所用的昵称为“Ａ-ＢＯＳＳ”的微信上，再从微信提现到绑定的银行卡上，也有一部分钱转给了帅金和黄威，提现的银行卡是其找贵州老家的一个妹妹刘诗（应为刘丝）办的，这张卡从11月份开始使用，刘丝不知道其用她的银行来提现，银行卡里的钱是其去取的，这之前有无提现的银行卡其不知道，只知道他们平时都是微信互相转账的，但是没有具体分钱；其等人从开始诈骗到被抓获这段时间里的诈骗的具体金额其不清楚，估计有一百多万元，这些诈骗来的钱有些用于购买电脑手机和客户资料，有些用于日常开支，黄威买车的时候用掉大概有二十几万；业务员们各自回家实施诈骗后，是通过微信群联系，做成的单子都发在名称为“亿航科技公司”的群里面，其等人的群聊有4个，分别是“裕满科技公司”、“亿航科技公司1群”、“亿航科技公司2群”、“亿航科技公司3群”，除此之外还有一个群聊叫“精英群小姐姐”，这个群是用来平时发红包用的，群里都是每个业务员的私人微信号；还有一个“666666”群，这个群是发客户资料给点星星的技术人员用的；侦查人员向其出示的一份从其等人工作时使用的群聊名称为“亿航科技公司3群！！！！！”的微信群中提取出来的微信聊天记录，就是其们业务员做成的单子之后再群里报单的信息，群聊信息里面包括客户名字＋身份证号码＋电话号码＋支付宝账号和登陆密码＋业务员名字的信息就是报单的内容，其已经仔细看过聊天记录，就是其12月在群里报单的信息，群聊记录中微信昵称为“客服-0701”、“客服小周-8850”、“蚂蚁金服1556”、“客服小欣-0107”这4个微信都是12月其在用的微信号；侦查人员出示给其的统计表格其核对过了，根据聊天记录统计出来的其12月份发了32单，这些客户的信息就是被其骗的客户的信息，即其12月一共诈骗了32单，其中有3单是500元的，一共是30384元；另外，其知道的业务员还有郭丽、康瑞雪、王兰、吴梦竹、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢、陶诗盈、肖凤、张苗、李玲、“琴琴”等人；以及其的微信账号是×××，绑定的手机号码是132××××6623，昵称“Ｔｈｉｓｉｓｊｕｓｔｍｅ”，支付宝账号132××××6623，昵称姚双双；其买车时帅领付了5万的定金，用的是什么钱其不知道，还有35万元是用帅金的卡支付的；侦查人员在其住处搜查发现的行李箱内的9万元和4万元是其从银行取出来的，是诈骗的钱，还有1万余元是其自己的钱，手机、4Ｇ路由器、手机卡是个业务员用于诈骗的，本子上有些电话号码是其之前做业务员时打过的电话，还有一些是帅领统计业务员每个月做的单数的等事实；18、被告人王兰的供述和辩解，证实2018年8月份，其认识了吴梦竹和姚双双，姚双双向其和吴梦竹称他们公司上班工资挺高，上班也很自由，只需要给客户打打电话，9月3日左右其去上班，开始工作的地点在航空路明发广场Ａ座15楼，当时已经有10几个人在上班了，吴梦竹也在，姚双双给其安排了电脑，并教其要做哪些事情，电脑上的拨号软件怎么用，打电话时要怎么说，就是教给其整个诈骗流程，当时电脑上还有一个文档，写了要说的话以及整个诈骗的流程，还有不懂的地方其问姚双双；其了解了整个流程后，就照着电脑上打电话用的话术开始打电话给客户，第一天上班其就做成了3单；到了9月13、14号，帅领在微信群里面说家里有事情，让其等人先回家，具体什么时候上班等通知，然后其等人将上班用的手机都交上去就回家了；10月初，其等人收到通知要上班了，但不用去公司，让其等人在各自家中上班，10月13日，“逍遥哥”和黄威到其家里给其送来手机和电脑，这之后其一直在家里工作，期间姚双双在群里发了一张身份证以及一个公司地址，身份证也不知道是谁的，公司地址是在河南的，称如果客户要看的话就将这张身份证和公司地址发给客户，12月2日，其将手机、电脑送到了姚双双住的地方，拿了11月的工资就没有再继续做了；具体诈骗的方某是：其等人通过电脑上的拨号软件打电话给客户，然后问客户是否需要开通借呗和提升借呗额度，客户需要的话，其就通过短信将其的客服微信号发给客户，在微信上，其跟客户说开通借呗和提升额度需要先在芝麻信用里面点亮星星，一般客户自己是不能全部点亮的，其称公司可以帮客户全部点亮，总共的费用是996元，先支付500元定金，帮其点亮星星，点亮之后再支付496元尾款；客户支付500元后，其会在工作微信群内发一条信息，包含客户的基本信息，然后技术人员会帮客户点亮星星，完成后其再向客户收取496元尾款，之后让客户添加技术人员的ＱＱ，技术人员让客户将其的客服微信和聊天记录删除，其的工作就完成了；其工作时使用的微信号是公司给的，公司发的手机中已经有微信登陆了，微信号其忘记了，这些微信号是不能经常性使用，不能用的话公司就会给新的微信号，其用过很多微信号，这些微信昵称是客服加数字的形式；其的私人微信号是×××，绑定的是其158××××4894的手机号码，昵称是“王兰”；其的支付宝账号是158××××4894，昵称是兰兰；其等人是以蚂蚁金服客服人员的名义去联系客户，其不知道其等人是否是蚂蚁金服的客服，给客户发假的身份证和公司地址也是为了获得客户的信任，才能进行下一步的诈骗行为；公司的老板有三个，是帅领、黄威以及“逍遥哥”，其等人用的手机电脑都是黄威和“逍遥哥”给的，用的微信号是帅领发的，群里有什么事情都是帅领在处理；姚双双就负责指导新来的业务员；其的工资是由底薪和提成，底薪3000元，一个月50单以下每单提成100元，50到75单是提成150元，75单以上提成200元，达到50单额外奖励1000元，达到75单额外奖励2000元，平时每日首单奖励66元，做成3单奖励100元，做成6单奖励300元；帅领负责发工资，其上班期间一共拿过3次工资，9月份拿了12000元，10月份拿了22000元，11月份拿了40000元，共计74000元；其中，9月份其拿了12000元，2000元是底薪，10000元是完成50单的奖励，按照每单50单到75单每单提成150元的话，其诈骗了66单；10月份其拿了22000元工资，其中1800元是底薪，2000元是完成75单的奖励，提成是18200元，按照75单以上每单提成200元，其诈骗了91单；11月份其拿到了40000元，其中底薪是3000元，2000元是完成75单的奖励，提成是35000元，按照75单以上每单200元的提成，其诈骗了175单，其总共诈骗了332单，每一单的金额都是996元，332单的总金额是330672元；这些钱都是客户支付到老板给其的微信收款码所对应的微信上的；工资是帅领转到其的银行卡上，最后一个月是其还电脑和手机时帅领给其的现金；除了工资以外业务员还有其他的奖励，业务员有一个叫“精英群小姐姐”的微信群，用来发奖励红包，加的是各业务员的私人微信号，“逍遥哥”会在群里发奖励红包的，红包上注明业务员的名字和单数，每日首单奖励66元，3单奖励100元，6单奖励300元，其估计这段时间其拿到了奖励红包应该有10000多元；跟其一样的业务员还有吴梦竹、李玲、邓欢、刘欢、姚双双、康瑞雪、朱雪霜、肖凤、琴琴、樊其帆、其他的其想不起来了；侦查人员出示的手机的微信内容其看过了，名字叫“亿航科技公司！！！！！”的群聊就是其等人工作时用的微信群，每天业务员完成的单子都会在群里发，群聊里面发信息的昵称叫“客服:2122”的微信号就是当时其用的客服微信号，这个微信号发的信息都是代表其做的单子，比如：1、2018年10月31日15：02，姓名：杨启荣，身份证号码：5301221995××××××××，电话号码：183××××8579，王兰；2、2018年10月31日15:02，姓名：姜旭，身份证号码：4211241987××××××××，电话号码：176××××1276，王兰；3、2018年10月31日15:02，姓名：郭云龙，身份证号码：3422011986××××××××，电话号码：185××××7628，王兰；4、2018年10月31日11:28，姓名：沈佳豪，身份证号码：3206841994××××××××，电话号码：1589622384，王兰；类似于这样的信息都是代表其做成的单子，一起发的截图都是客户支付完之后的付款截图等事实；19、被告人郭丽的供述和辩解，证实2018年6月份，其经过朋友介绍到高新区的昊天大厦21楼或者22楼的一个办公室做业务员实施诈骗，一直工作到被公安机关查获，期间，八九月份时停了一段时间没有做，十月份开始在自己家里做的；具体诈骗的方某是：业务员根据老板给的客户资料（资料是老板通过他的渠道弄来的，再将这些客户资料输入到一个网络拨号软件中），通过网络拨号软件（已经在电脑中设置好的，客户无法回拨）打电话给客户，自称是支付宝蚂蚁金服的客服工作人员（之所以自称是蚂蚁金服的客服就是为了取得客户的信任），询问客户是否需要给支付宝升星，并提升支付宝借呗额度，客户如需要办理，业务员会说需要996元的手续费，办理不成功的话会退还这笔费用，客户同意办理后，业务员会让客户先支付500元定金，然后帮客户的支付宝完善信息升星，业务员将老板发在业务员工作微信群里的二维码通过微信发给客户，让客户支付500元定金，并让客户提供个人信息，业务员将这些信息发到公司的微信群里，之后会有技术部的人员帮忙完善客户信息，点亮星星后，业务员会让客户自己查看支付宝，客户查看到支付宝确认升星后将剩下的496元付掉；客户付钱后，业务员称最后还要激活一下才可以提升额度，让客户加技术部的ＱＱ，技术部的ＱＱ会让客户将业务员客服的微信删掉，并称这样才能激活蚂蚁借呗的额度，等到客户把业务员客服的微信删掉后，技术部的人会将客户的ＱＱ拉黑，骗来的钱最终去了哪里其不清楚；业务员不能帮客户提升蚂蚁借呗的额度，公司就是以这个为由来骗客户的钱；公司老板的具体身份信息其不清楚，平时都是在微信工作群里联系,其知道微信名为“Ａ-ＢＯＳＳ”和“逍遥哥”的人是老板，公司里姚双双负责做类似于业务指导的工作，业务员有什么不懂的可以问她；每个业务员使用的都是不一样的微信名，但都是客服＋一串数字的形式，业务员报单时会在最下面留下自己的名字的；其诈骗使用的微信号已经记不清楚，其只记得用过的微信名有“客服1558”、“客服1559”，还有另外两个微信名其就记不清楚了；业务员拿的底薪是每个月3000元，每成功诈骗一单是提成150元（前提是每个月要满50单，不满50单的话每一单只能提成100元，而且底薪也没有了），75单以上是每一单提成200元；其的第一个月工资是现金，大概是6月底，老板给其发过一次现金，大概是四五千元钱，其那个月做了不到50单，七八月份其没怎么上班，有没有拿现金其不记得了；之后的工资全部是打到银行卡上的，其记得10月底，老板给其卡里打了19000余元的工资，12月初，老板给其卡里打了24000余元工资，12月份的工资还没有发其就被抓获了；侦查人员向其出示了21页共计82张手机微信聊天截图照片，上述照片截取自朱雪霜被扣押手机，这些内容就是其在做每一单之后在“亿航科技公司3群！！！！！”里发的报单内容，都是被其骗过的客户信息，其会在每一单后面写上其自己的名字；这个微信群是一个月换一下的，一个月到了老板就会把所有人都踢出群，然后重新建一个群，所以之前的微信群手机上已经没有了；经郭丽对手机微信聊天截图进行辨认，确认“亿航科技公司3群”聊天中，署名“郭丽”所发布的被害人信息共82条；其等人的核心微信群里面有姚双双、康瑞雪、邓欢欢、刘欢等人，还有公司老板和技术部的人，另外其知道的业务员还有樊其帆、朱雪霜、吴梦竹、李玲、王兰等人；其在实施诈骗时使用的是一部台式电脑、四部手机（即被扣押的四部）以及一个网络终端，都是老板提供的，电脑中已经下载号拨号软件，手机里有微信号等事实；20、被告人康瑞雪的供述和辩解，证实2018年11月2日，郭丽介绍其去她所在的公司做客服，并称待遇很好，没有风险，钱都是公司收的，并且只要不超过1万元，公安机关不会来查，其知道可能是诈骗，但是因为待遇很好，就答应了；当天公司的老板就联系其，给其送来了电脑和手机以及4Ｇ网卡，郭丽大概跟其讲了下要做些什么，给其送电脑的“逍遥哥”也跟其讲了下做客服的基本流程以及要注意的地方，之后其就打开电脑按照电脑上的话术开始工作；具体诈骗方某是：其通过电脑上的自动拨号软件给客户打电话，电话接通之后对客户自称是蚂蚁金服的客服，问客户是否需要开通借呗和提升借呗的额度，如果客户需要的话，其就发短信给客户让客户加其的微信，其在微信上对客户称首先要点亮芝麻信用里面的星星，大部分客户不能全部点亮，其就对客户说公司可以帮忙点亮全部星星，然后开通借呗和提升额度，费用是996元，其会让客户先支付500元，并让客户把基本信息发给其，然后其会在工作群里面编辑一条信息，将客户的付款截图发到群里面，公司的技术人员会将客户的星星点亮的，弄好之后其再通知客户，让客户支付尾款496元，之后让客户添加技术人员的ＱＱ号，其的工作就完成了，技术人员会要求客户将与其的聊天记录和微信账号删除，之后的事情由技术人员处理，其一直做到了12月26日被公安机关抓获；其私人的微信号码是×××，微信名为ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ，绑定的是其18×××25的手机号码，其的ＱＱ账号是11×××78，支付宝账号是18×××25，账户名是康瑞雪，实名认证的；工作用的微信是老板给其的手机里已经注册好的，如果工作用的微信号被封，老板会给其的新的微信号，之前封掉的微信号其不清楚，目前还在使用的4部手机中，其中1部是专门用来发短信的，另外3部是用来微信联系的，微信昵称分别：微信名客服19860、微信号×××；微信名客服19660、微信号×××；微信名客服6688，微信名ＪｏｌｉｎＬｉｎ8；其等人实际上和蚂蚁金服的客服没有关系，如果客户质疑其的身份，公司给的手机和微信里面有假的身份证、工作证、公司地址等资料，将这些假的证件和公司地址发给客户看；公司的老板有两个，在微信群里面的昵称分别为“Ａ-ＢＯＳＳ”和“逍遥哥”，“双双”是“Ａ-ＢＯＳＳ”的妻子，也在做客服，会在群里发单；其等人工作时是通过微信群联系，其去上班之后用过2个微信群，分别是“亿航科技公司2群！！！！！”和“亿航科技公司3群！！！！！”，其中2群已经解散了，最后在用的是3群；还有一个群叫“精英群小姐姐”，是用其等人私人微信号加的，刚进群的时候有十几个人的，被抓的时候群里还有8个人，这个群是用来发奖励红包的，奖励红包是每天做成第一单的，有66元的红包奖励，完成3单奖励100元红包，完成6单奖励400元红包，红包都是“逍遥哥”发在群里的，每个红包上都注明业务员名字和完成单数；其的工资是一个月全勤的底薪是3000元，一个月内做到50单，每单提成是100元，做到75单每单提成是150元，做到100单，每单提成是200元，其就拿了一个月的工资，一共24900元，工资是“Ａ－ＢＯＳＳ”发给其，直接转账到其农业银行卡号62×××71的银行卡上；其领过的奖励红包在手机上都有记录，从11月2日开始上班至被抓，一共收到了9128元的奖励红包；11月拿到手的工资和其收到的奖励红包，一共是34028元；12月其大概做了85单左右，但是工资还没有发；这样算的话12月其的工资应该有21600元；11月份的24900元工资中，2900元是底薪，2000元是完成75单的奖励，所以提成是20000元，按照每单提成200元来算，11月份其诈骗了100单，算上12月的，共计185单左右，每单的金额均是996元，共计诈骗了184260元；其知道郭丽、王兰、吴梦竹、双双、刘欢、邓欢、樊其帆、朱雪霜、李玲、琴琴都是和其一样的业务员；侦查人员向其出示的其的手机微信内容中，有其工作用的工作群，群里面昵称叫“客服19660”、“客服19860”、“客服6688”的三个微信都是其所使用的，群聊记录中其发的这些包含姓名、身份证号码、电话号码、支付宝账号，最后有其的名字的这些信息是其在群里面报单，也就是说其做成了一单，比如：1、2018年12月26日10:39，姓名：许培鹏，身份证号码：4405821992××××××××，电话号码：134××××2074，最后落款康瑞雪；2、2018年12月26日10：39，姓名：黄培雷，身份证号码：1310021984××××××××，电话号码：139××××6682，最后落款康瑞雪；3、2018年12月26日9:55，姓名：黄妮，身份证号码：5130231982××××××××，电话号码：137××××9678，最后落款是康瑞雪；４、2018年12月25日18：48，姓名：吴容娥，身份证号码：4311291989××××××××，电话号码：159××××2026，最后落款是康瑞雪，类似这样的信息，就是代表其做成一单，其做成了一单后在群里面的报单，也就是客户已经支付了996元，其发信息的时候都会把客户的付款截图发在群里面的等事实；21、被告人朱雪霜的供述和辩解，证实其和樊其帆是2018年6月开始在帅领的公司上班，公司当时是在锦绣汽配城那边一个写字楼的26楼上，老板给业务员配了电脑，到了9月份，公司不再集体办公，老板将电脑给其等人配好，其等人各自自己家里工作，其在这个公司一直做到了11月底，之后其就不做了；其的工作内容是：首先是打电话给客户，自称是支付宝蚂蚁金服的客服人员，询问客户是否需要办理蚂蚁借呗升星提升借款额度，客户说要办理的话，其等人就会用各自的工作微信号加客户的微信，用微信聊天，告诉客户说如果要给蚂蚁借呗升星提额度的话，需缴纳996元钱的手续费，如果办理不成功的话会将钱退还，并告诉客户办理前首先要完善客户的个人资料，就是要补全客户的房子、公积金、银行流水等信息，会让客户提供支付宝账号信息，让客户先支付500元定金，先帮客户先完善资料，客户同意后，会将老板发送在工作微信群里的收款二维码发送给客户，让客户扫码支付定金，客户支付500元定金后，其会将这些信息报送在微信工作群里，群里面有技术人员会根据其提供的信息，给客户的支付宝完善虚假的信息资料，这样客户的蚂蚁借呗就会升星，但这并不能提升借款额度，只是为了取得客户的信任；做好后，其会和客户说蚂蚁借呗升星成功，只要激活一下就可以提升借款额度，客户确认蚂蚁借呗升星成功后，就不会怀疑是被骗了，然后其再让客户扫码支付尾款496元，支付完成后，其就会在微信工作群中发送一个尾款已收的信息，最后，其会和客户说激活需要联系公司的技术人员，将技术人员的ＱＱ号发送给客户，由技术部的人员和客户联系，技术人员会让客户将其的客服微信号及聊天记录全部删除，技术部的人员再将客户拉黑，这样客户就没有办法找到其，可以逃避公安机关的打击；其知道是在诈骗，一开始就是冒充了支付宝蚂蚁金服客服人员的身份，也不能提升客户的支付宝蚂蚁借呗的借款额度；其的底薪是每个月3000元（前提是每个月必须完成30单），然后每成功诈骗一单是提成100元，每个月满50单以后是每一单提成150元，75单以后是每一单提成200元；6月底，帅领给其发了10000余元的现金工资，后面工资都是帅领打到其的银行卡上，7月份其拿了6000余元工资，8月份其拿了7000元左右的工资，9月份其没有上班，没有拿工资，10月份其拿了19000余元工资，11月份其拿了23000元工资，12月份其没有做了；一共骗了多少人其不清楚了，按照其的工资推算，差不多有300多单；其实施诈骗时使用的微信号都是老板提供的，而且会不定期更换，但是所有的微信号昵称基本上都是客服加一个编号，其用过的编号有0366、0388等，其最后使用的微信号为×××；公司的老板是帅领，姚双双是老板娘，姚双双是给其等人培训的，在实施诈骗的时候遇到什么问题，也是姚双双来指导等；其知道名字的业务员有姚双双、陶诗盈、袁青、樊其帆、李诗梦、李佳美、郭丽、康瑞雪、吴梦竹、邓欢欢、张苗、刘欢、王楠等事实；22、被告人樊其帆的供述和辩解，证实其和朱雪霜是2018年6月份通过58同城的招聘信息一起进入“裕满科技有限公司”工作，公司当时是在昊天大厦的26楼上办公，老板给每个业务员配了电脑，9月份以后，老板提供了1台电脑、2部手机以及一个路由器，让其回家操作，其一直做到了12月初，辞职后，上述电脑、手机、路由器等还给了老板；公司有客服部、财务部、技术部，有十几名客服，工作就是打电话，其没有见到过财物和技术部门的人，老板其只见过帅金，是负责发工资，进入公司之后，都是“双双”带几天，之后就独立完成工作，遇到问题再去问“双双”；工作期间使用的手机、电脑、工作微信号以及客户资料都是公司的老板提供的，老板给业务员配的电脑上都装好打电话软件，老板会不定期提供客户的联系方某，业务员首先打电话给客户，对客户自称是蚂蚁金服的客服工作人员，问客户是否需要提升支付宝借呗额度，客户如果需要办理的话，业务员就会用工作使用的微信号加客户，然后和客户通过微信联系，业务员会和客户说要办理的话，首先要完善客户的个人资料，就是要补全客户的房子、公积金、银行流水等信息，这个过程就要收取996元的手续费，办理不成功的话会退款给客户的，业务员会把老板发送在工作微信群里的收款二维码发送给客户，让客户扫码支付定金，一般都是500元定金，客户支付完成后，业务员会让客户提供支付宝账户，然后将这些信息报送在微信工作群里，这样群里面的技术人员就会给客户的支付宝升星，升星成功后，业务员会告知客户，客户看见自己的支付宝真的升星了，就会相信其确实可以帮助提升额度了，然后业务员会和客户说只要激活一下就可以提升借款额度，但是激活之前要先支付尾款496元，客户支付完成后，业务员就会在微信工作群中发送一个尾款已收的信息，最后，业务员会和客户说激活需要联系公司的技术人员，然后将技术人员的ＱＱ号发送给客户，这个ＱＱ号码也是经常更换的，技术部的人员和客户联系后，会要求客户将业务员的微信账号以及聊天记录全部删除，最后技术部的人员再将客户拉黑，这样客户也就联系不到其等人了；其知道其的工作是诈骗，业务员的支付宝蚂蚁金服客服人员的身份也是假的，公司也不能通过操作提升客户的支付宝蚂蚁借呗的借款额度；业务员的底薪是每个月3000元（前提是每个月必须完成30单），然后每成功诈骗一单提成100元，每个月满50单以后是每一单提成150元，75单以上每一单提成200元；其一共做了6个多月，6月份拿了一万八千元左右的现金工资，7月份也拿了一万八千元左右的现金工资，8月份拿了二千多元的现金工资，9月份是老板微信转账给其三千九百多元工资，10月份开始打款到银行卡上，是一万元，11月份其拿了一万一千多元工资，12月拿了200多元就辞职了；按照工资来推算，其做了大概有200多单，具体其也不记得了；其工作用过的微信号有很多个，全部都是老板提供的，不定期在更换，微信昵称都是客服加编号，编号是不固定的，经常在换，其用过的编号有0210、1578、1588，另外的其想不起来了；老板的微信号叫“Ａ-ｂｏｓｓ”；以及其的私人微信号为×××，微信昵称“Ａｃｃｏｍｐａｎｙ”，其的支付宝账号为15×××72，是实名认证的，其使用的农业银行卡的卡号为62×××79，户名就是樊其帆等事实；23、被告人刘欢的供述和辩解，证实2018年9月1日，其通过张苗介绍去了她上班的“亿航科技公司”上班，公司的地址在襄阳市襄州区，工作的内容是做客服，其是跟着一个叫“双双”的业务员学习的，双双也是业务员，先让其看电脑上的一个文档，上面都是做客服需要说的话，之后其看着双双打电话，有什么问题都可以问她；当天下午，其就开始独立打电话联系客户了；其等人的电脑上有个软件，打开软件就有客户的电话，通过电脑上的拨号软件打电话给客户，询问客户是否需要开通借呗和提升戒备额度，费用是996元，如果客户需要，其就添加客户的微信，微信上其将收款码发给客户，让客户先支付500元预付款，称先将客户芝麻信用里面的星星点亮，只有将星星都点亮才能开通借呗和提升额度，将星星升上去后，再要求客户扫码支付496元，接下来其将事情交给公司的技术部，其的工作就完成了；公司有规定，不能和客户说公司的地址和真实信息，都是以蚂蚁金服客服的名义打电话；国庆节之后，公司给其等人发了假的身份证、工作证和假的公司地址，在与客户交流时，如果客户询问就给假的证件和地址，其知道这是骗人的，但因为工资待遇高，其就继续做下去了，直到12月26日被公安机关抓获；点亮芝麻信用里面的星星和开通借呗提升额度没有必然联系，点亮星星也是不能开通借呗和提升额度，跟客户这么说其实是为了获得客户的信任，帮客户点亮星星了，客户才不会怀疑其等人是骗子，才会支付尾款；公司的老板有三个，这三个人其不知道名字的，他们在工作微信群里面的昵称为别是“ＢＯＳＳ”、“逍遥哥”、“一个小目标”，其等人诈骗所使用的手机和电脑是公司提供的，包括电话卡和微信号；工作使用的微信群有三个，前两个已经解散了，分别是“亿航科技公司１群”、“亿航科技公司２群”，还在用的群是“亿航科技公司３群”，业务员每次做完单子都要在群里发一段话，前面客户的基本信息，最后落款是各业务员的名字，还需要付款的截图，老板会在群里统计；其一共用过4个微信号，分别是：ｗｘｉｄ126335、ｙ521635、ｗｄ1006682、ｗｄ19888288，这4个微信号的昵称都叫“客服8822”；侦查人员将手机微信里面群名为“亿航科技公司３群！！！！！（38人）”的微信群向其出示，其看过了，就是其等人最后还在使用的微信群，群里面昵称叫“客服8822”的微信就是其诈骗时使用的微信，群聊中：1、2018年12月25日12:42，其发在群里的信息就是其做成的一单，客户的名字叫孔雪霞，身份证号码：4412241991××××××××，电话号码：183××××0202；2、2018年12月24日12:49，其发在群里的信息是其做成的一单，客户名字叫高峰，身份证号码：4211251991××××××××，电话号码：150××××1522；3、2018年12月24日10:09，其发的信息也是其做成了一单，客户名字叫沈某2，身份证号码：3304831986××××××××，电话号码：137××××9488；4、2018年12月22日12:43，其在群里发布的消息也是其做成了一单，客户名字叫周荣飞，身份证号码：5201211993××××××××，电话号码：185××××5376；这4个人都是支付了996元，在群聊里面由“客服8822”发布的这样的信息都是代表其做成了一单，一起发在群里的截图就是客户的付款截图；各业务员除了工资以外还有其他的奖励，其等人用私人微信号加入了名称叫“精英群小姐姐”的群聊，这个群原来有十几个人的，后来只剩下8人，这是奖励群，每天完成首单奖励66元，完成3单奖励100元，完成6单奖励400元，都是以红包的形式发的，红包上都会注明谁完成几单的奖励，红包是群里一个叫“逍遥哥”发的；其中其9月拿了5000元，10月份拿了11600元，11月份拿了11600元，一共发到手了28200元；其9月份拿的5000元工资，除去1300元底薪，提成是3700元，按照每单提成100元的话，其诈骗了37单；10月份的11600元中有1000元是多发的奖金，实际的工资是10600元，除去1800元的底薪，提成是8800元，10月份是高于50单的，按照每单提成150元来算，其诈骗了58单；11月份拿了11600元，做满了30天，除去底薪3000元，提成是8600元，按照每单提成150元来算，其诈骗了57单，这三个月加起来其一共骗过152单；其在群里用“客服0208”这个微信报过单，侦查人员向其出示的统计表其核对过了，根据聊天记录统计出来是40单，其记得一个叫“房渤桐”的人，这个人当时付了钱后，“逍遥哥”称996元都退给他了，所以应该是39单；除此之外，12月1日和12月2日其也做过几单的，12月1日到12月26日，其自己统计过一共有45单，所以12月1号和2号其应该也做过6单，还有一个是付了500元退了300元，所以其12月份的诈骗金额一共应该是43028元，其工资应该有7100元，但因为被抓，工资也没有发；算上12月份的单数，其一共骗了197单，总金额196212元左右；其的工资都是转到其的中国建设银行卡号上，是谁转给其的其不清楚，都是工作群里面的“Ａ-ＢＯＳＳ”和“逍遥哥”叫其查有没有到账等；以及其知道名字的业务员有王兰、吴梦竹、姚双双、郭丽、康瑞雪、邓欢、张苗、李玲、“琴琴”、肖凤、樊其帆、朱雪霜、“陶子”等人；除了其上过班的时代天街那里的一个办公室，后面其就在家里上班了，但是其听说还有一个工作的地方在民发世界城那里等事实；24、被告人邓欢欢的供述和辩解，证实2018年9月初，其经张苗的介绍去她所在的公司做业务员，但是张苗做到9月中旬就不做了；当时公司的地址在樊城区的一个小区的21楼，在该处工作了十几天后公司就停掉了，到了10月份，其等人又恢复了工作，但是老板给配备了电脑，是在各自的家中工作；业务员的工作内容：每天上班之后，根据老板给的客户资料，用电脑上的打电话软件打电话给客户，自称是支付宝蚂蚁金服的客服工作人员，问客户是否需要给支付宝升星来提升支付宝借呗额度，客户如果要办理的话，业务员就会跟客户说办理手续需要996元钱的手续费，办理不成功的话会退还这笔费用的，客户同意办理后，业务员就和客户说首先要完善客户的个人资料，就是要补全客户的房产、公积金、银行流水等信息，会让客户提供支付宝等个人信息，然后业务员会把老板发送在工作微信群里的收款二维码发送给客户，让客户扫码支付定金，一般都是500元定金，客户支付完成后，业务员会让客户提供支付宝账号，业务员将这些信息报送在微信工作群里，然后群里面有技术人员根据业务员提供的信息，给客户的支付宝升星，但是并不能真的提升借款额度，完成后业务员让客户查看支付宝，客户查看到支付宝升星后就会把剩下的496元付掉，客户将所有的钱付完之后，业务员告知客户最后还要激活一下才可以提升额度，然后让客户加一个技术部的ＱＱ，这个ＱＱ号码也是经常在更换的，然后技术部的人员和客户联系上后，会让客户将客服的微信号以及聊天记录全部删除，最后技术部的人员再将客户拉黑，这样客户也就联系不到其等人了；公司里有一个叫姚双双的会教业务员怎么操作；其等人没有能力去提升客户的支付宝借款额度，也不是支付宝金服的客服人员，承诺如果提升不了额度就退款，也是不会真的会退款，所谓的升星操作就是为了获得客户的信任，客户支付定金后要求退款的情况很少，如果有，就直接拉黑；其知道姓帅的两兄弟是老板，具体身份信息其不知道，平时都是在微信工作群里联系，他们全部在微信工作群里，而且他们会一个月换一个微信群；业务员的收入是每个月3000元的底薪，每成功诈骗一单是提成150元（前提是每个月要满50单，不满的话每一单只能提成100元，而且底薪也没有了），75单以后是每一单提成200元；其8月份骗了10个左右，9月份有20多个，10月份有60个左右，11月份有50个左右，12月份有30个左右；其中，8月份拿了1800元现金，9月份其拿了5100元现金，10月份开始工资是打到卡上，10月份的工资是12000元钱，11月份11500元，12月的工资还没有发就被抓了；其的个人微信号“ｄｈ938207”，昵称“欢”，其工作的时候使用过很多的微信，其记得的有：微信号×××、昵称“客服8996”，是12月18日左右使用的；微信号×××，昵称“客服8996”，是11月25日左右开始使用的；微信号×××，昵称“客服8996”，是12月20日左右使用的；微信号×××，昵称“客服8996”，是12月22日左右开始使用的；微信号×××，昵称“客服8996”，是12月12日左右开始使用的；还有一个ｊｚｈ135××××1489，昵称“客户8996”，是11月17日左右开始使用的；侦查人员向其出示了从朱雪霜手机微信群里的截图照片，其看过了，这些截图全部是其在微信工作群里发送的信息，都是其诈骗的客户的信息，当时其在客户支付定金后在群里报送的信息以及客户支付完尾款后其发送的信息，上面微信昵称为”8996”的微信号就是其的工作微信号，这里一共23张截图，每张截图代表其诈骗了一个客户996元钱，上面都有时间，都是2018年12月份其诈骗的客户的身份信息，经邓欢欢对相关截图指认，确定：“亿航科技公司3群”聊天中，署名“邓欢”所发布的被害人信息共23条等事实；25、被告人李玲的供述和辩解，证实其通过吴梦竹的介绍去做业务员，从2018年7月2日开始做到月底，工作的地点在襄阳市襄州区昊天大厦的公司，8月1日开始，又做了一个星期，这2段时间内，其的业务量很低的，只有20几单；后来因为公司说有人在查，就放了一段时间的假，到了2018年9月1日的时候，老板（微信昵称：逍遥哥）在微信群里发信息，称可以开始上班了，在襄阳市襄州区的民发广场附近找了一个地方，其等人就去上班，上了十几天左右的班，后来就没有去上班了，从10月中旬开始至11月底，是在自己的租房内上班的；业务员的工作就是按照老板提供的话术跟客户聊天，通过电脑上的拨号软件拨打客户的电话，接通之后谎称自己是蚂蚁金服的客服，可以帮助客户提升或开通支付宝蚂蚁借呗的额度，客户有意愿并且相信后，和客户说收费标准，如果客户接受，就会让客户先扫描一个二维码支付500元定金，再让客户提供相关的身份、资产信息，通过技术人员帮客户填写信息后，客户看过支付宝确认确实点亮了个人资料上的星星，就会支付496元尾款；之后让客户添加技术部的ＱＱ，技术部会让客户删除客服的微信，骗客户称这样才能激活支付宝蚂蚁借呗的额度；点亮星星就是把客户的一些信息输入到支付宝里面的信用管理里面，如果成功了就会点亮一颗星星，如果客户没有达到这个标准，公司技术部会帮客户操作（填写一下虚假信息），其实这个操作过程客户自己也可以操作，无非就是利用他们不懂的心理，引导他们相信公司；老板提供了一个与客户聊天的模板，业务员就是按照模板去和客户接触、谈话，不会说模板上没有的话；实际上公司没有能力帮客户开通或者提升蚂蚁借呗的额度；公司老板姓帅，一共有3个老板，其中有一个脸上有一道疤痕，双双是类似于业务指导的人，业务员有不懂的都是她来教；其他业务员其知道的还有康瑞雪、邓欢欢、刘欢、樊其帆、朱学霜、陶诗盈、王兰、郭丽、肖长凤、吴梦竹等人；诈骗使用的是1台台式电脑和2部手机（1部蓝色和1部银色的小米手机），都是老板提供的，包括电脑里早就下载好的拨号软件、客户资料和手机里的微信号，还有一个网卡，电脑和手机当其离职时被老板收回去了；客户资料都是公司提前准备好的，实施诈骗的微信号都是公司提供给其们的工作机和工作微信号；业务员每个月底薪是3000元（做满50单才会有底薪），每诈骗成功一单之后就有相应的提成，50单以内每一单的提成是100元，50单以上75单一下每一单的提成是150元，75单以上每一单的提成是200元；其前后一共做了150单左右，一共拿了14600元左右工资，一笔3100元的工资是“逍遥哥”通过支付宝转到其的支付宝上面，一笔11600元是老板帅金或者帅领通过银行卡转账的方某转给其的；基本上每个业务员使用的都是不一样的微信名，都是客服加一串数字，数字都是业务员随便编的，其没有去记过别人的微信名，因为业务员报单时都在最下面留下自己的名字；其不记得骗了哪些人，使用过的微信号也记不清楚了，其记得其用过几个微信的昵称分别是“客服0108”、“客服0208”、“客服0218”、“客服0088”，这些微信名都是其随便取的，因为用多了，所以有印象记得；业务员用微信和客户聊天时，会发一个公司的财务支付二维码给客户，让客户扫描并付钱，这个二维码经常换，有的时候一天换一次，有的时候几天换一次，付钱的二维码好像是老板买来的，具体什么情况其不清楚，钱最终去了哪里其不清楚，反正就是老板给业务员发工资等事实；26、被告人张苗的供述和辩解，证实2018年7月，其通过康瑞雪介绍开始做业务员的工作，工作的地点在襄阳锦绣汽配城那边的一个写字楼21楼上，后来因为公司要搬地方，其辞职；公司里有一个女的业务员叫姚双双的，负责教其具体的工作操作流程，学会后，其就开始自己做单子，一直做到了9月中旬左右；公司的老板给每个业务员配了电脑，电脑上还安装了拨打电话的软件，然后老板会不定期的给业务员提供客户的联系方某，业务员首先根据老板给的客户资料，打电话给客户，自称是支付宝蚂蚁金服的客服工作人员，问客户是否需要给支付宝升星提升借呗额度，客户如果要办理的话，业务员就会跟客户说办理手续需要996元钱的手续费，办理不成功的话会退还这笔费用的，客户同意办理后，业务员会让客户先支付500元定金，让客户扫老板发在工作微信群里的二维码支付，然后给客户的支付宝完善信息升星，业务员将这些信息发到公司微信群里面，之后就会有技术部的人员帮客户完善信息，点亮星星后，业务员让客户查看支付宝，客户查看到自己的支付宝升星了，就会将剩下的496元付掉，客户将所有的钱付完之后，业务员就说最后还要激活一下才可以提升额度，然后让客户加一个技术部的ＱＱ，技术部的ＱＱ就会跟客户说，要把客服的微信删掉才能激活蚂蚁借呗的额度，待客户将业务员客服的微信删掉之后，技术部的人就会把客户拉黑，这样客户在发现自己被骗后，也没有办法再联系到其等人了；知道自己的行为是诈骗，其等人不能帮客户提升借呗额度；公司的老板有3个，其只有其中一位老板的微信，微信号是×××，昵称“Ａ_Ｂｏｓｓ”；工作使用的微信号都是老板提供，现在都没有了，其也记不起来了，微信昵称都是客服，然后有个编号的，这个编号也是不固定的，经常在换的，现在其用过哪些编号其也记不起来了，其刚进公司的时候不懂，曾用其微信号×××、昵称“洛洛”的微信小号去实施诈骗；业务员的底薪是每个月3000元（前提是每个月必须完成30单），然后每成功诈骗一单是提成100元，每个月满50单以后是每一单提成150元，75单以后是每一单提成200元；工资都是老板付现金的，7月其做了没多久，做了没有几单，拿了多少工资其记不起来了，七月也没有做成几单，八月其做了三十单左右，拿了6000多元工资，九月其做了二十单左右，离开时其拿了多少工资现在记不起来了，大概也有两三千元钱（之前称一共做了30多单，其拿到6000元的现金工资）；侦查人员向其出示一组2张微信聊天记录截图，其看一下，这是其7月份做的其中一单，上面就是当时其和客户的聊天记录，其当时使用的微信号的昵称是“客服1331”；以及其自己使用的微信号×××，昵称“苗姐”，其的支付宝账号13×××86，其知道名字的业务员有康瑞雪、赵小宁、郭丽、朱雪霜、樊其帆，另外，其嫂子邓双双是和其一起进入公司做业务员的等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人帅领辩称其诈骗的金额为100余万元，被告人帅领、黄威的辩护人均提出，公诉机关指控被告人帅领、黄威诈骗金额为250余万元的证据不足，且被告人帅领的辩护人提出，上述指控未形成完整的证据锁链，在案并没有全部被害人的报案记录，且未排除未支付496元尾款以及全额退款的情况。经查，在案的被害人陈述、接受证据清单、转账记录、聊天记录截图、电子数据检查工作记录、电子证据（U盘、移动硬盘）、银行交易明细、账本以及被告人帅领、黄威、姚双双、吴梦竹、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗、同案人员陶诗盈的供述和辩解等证据相互印证，证实作为业务员的各被告人发送到微信工作群中的报单就是代表诈骗成功一单，即诈骗成功996元，且各作为业务员的被告人的工资领取情况能够与电子勘验数据、银行转账明细等相互印证，在计算时已经扣除了少数被害人未支付尾款496元的情况，单部分被害人发现被骗后通过自主救助取回的钱款，属于犯罪既遂后的退赃行为，相应金额不应从诈骗数额中予以扣除。经核算，被告人吴梦竹参与实施诈骗期间的诈骗金额为49万元，被告人姚双双参与实施诈骗期间的诈骗金额为33万余元，被告人王兰参与实施诈骗期间的诈骗金额为31万元，被告人郭丽参与实施诈骗期间的诈骗金额为26万余元，被告人康瑞雪参与实施诈骗期间的诈骗金额约21万元，被告人朱雪霜参与实施诈骗期间的诈骗金额为20万余元，被告人樊其帆参与实施诈骗期间的诈骗金额为18万余元，被告人刘欢参与实施诈骗期间的诈骗金额为14万元，被告人邓欢欢参与实施诈骗期间的诈骗金额为13万余元，被告人李玲参与实施诈骗期间的诈骗金额为12万余元，被告人张苗参与实施诈骗期间的诈骗金额为6万余元，同案人员陶诗盈参与实施诈骗期间的诈骗金额为11万余元，上述诈骗金额合计250万余元，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。被告人康瑞雪辩称其诈骗的金额应为19至20万；辩护人提出，被告人康瑞雪诈骗金额应为20万元左右。经查，在案的账本与被告人康瑞雪的供述和辩解、银行交易记录、电子勘验数据等证据相互印证，证实被告人康瑞雪在参与实施犯罪期间的诈骗金额约为21万元，事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人帅领、黄威、吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人帅领、黄威犯罪数额特别巨大，被告人吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗的犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人帅领、黄威、姚双双、吴梦竹、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗均系利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。被告人帅领、黄威在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以从轻或减轻处罚。上述各被告人的辩护人提出各自被告人系从犯的辩护意见，本院均予采纳。被告人黄威、吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗归案均如实供述了主要犯罪事实，本院均依法予以从轻处罚。被告人黄威、吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、刘欢、邓欢欢、李玲、张苗均当庭自愿认罪，且被告人刘欢、邓欢欢、张苗亲属代为退出违法所得，本院均酌情予以从轻处罚，并对被告人刘欢、邓欢欢、张苗均适用缓刑。上述被告人的各辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案案情，不宜对被告人郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆适用缓刑，上述被告人的辩护人提出对各自被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄威、朱雪霜、邓欢欢的辩护人所提各自被告人主观恶性不大以及被告人王兰的辩护人关于本案社会危害性较小的辩护意见，与各被告人实施电信网络诈骗、数额分别达到特别巨大或者巨大的事实不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人帅领犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2030年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人黄威犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2029年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吴梦竹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2023年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人姚双双犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人郭丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人康瑞雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人朱雪霜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人樊其帆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2021年10月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人邓欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人李玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人张苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人帅领的犯罪工具手机十三部；被告人黄威的犯罪工具华为移动wifi六个、EAST接受器二个、电话卡五张、手机三十部、路由器一个、电脑主机一台；被告人姚双双的犯罪工具美图手机一部；被告人吴梦竹的犯罪工具玫瑰金色苹果7P手机一部；被告人王兰的犯罪工具白色苹果6手机六部、粉色索尼笔记本电脑一台、白色“FAST”路由器一个；被告人郭丽的犯罪工具白色“ZONG”终端一个、黑色电脑主机一台、银色华为手机一部、银色小米手机一部、金色小米手机一部、金色苹果6P手机一部、银灰色小米手机一部、金色小米手机一部；被告人康瑞雪的犯罪工具黑色电脑主机一台、网卡一个、手机五部；被告人朱雪霜的犯罪工具OPPO手机一部、苹果7PLUS手机一部；被告人樊其帆的犯罪工具红色OPPO手机一部；被告人刘欢的犯罪工具银色华为手机一部、银色小米手机一部、金色小米手机一部、金色华为手机一部、粉色小米手机一部、白色三星手机一部、金色金立手机一部、灰色小米手机一部、黑色电脑主机一台；被告人邓欢欢的犯罪工具蓝色小米手机一部、金色小米手机一部、银色小米手机一部、金色华为荣耀手机二部、金色vivo手机一部、华为牌无线上网设备一套、“COOTO”牌台式电脑主机一个；被告人李玲的犯罪工具OPPO手机一部；被告人张苗的犯罪工具玫瑰金色苹果6S手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。十五、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随按移送的被告人帅领的违法所得人民币四万九千七百八十八元七角、被告人黄威的违法所得人民币二十五万六千五百七十元、被告人姚双双的违法所得人民币五万零三百元，暂存于本院账户的被告人刘欢退出的违法所得人民币十四万元、被告人邓欢欢退出的违法所得人民币十四万元、被告人张苗退出的违法所得人民币九千元，均予以追缴，将其中的违法所得人民币十四万四千八百四十九元，发还被害人冯某1等人（详见附表），其余违法所得，发还相关被害人。十六、责令被告人帅领、黄威、吴梦竹、姚双双、王兰、郭丽、康瑞雪、朱雪霜、樊其帆、李玲在各自参与的涉案金额范围内继续退赔其余违法所得（包含查封的被告人黄威所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车一辆变价所得款以及被告人姚双双所有的鄂Ｆ×××××号小型汽车一辆变价所得款），发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  张丽华人民陪审员  吕 明二〇二〇年六月二十四日书 记 员  张 丽附表：序号姓名金额（单位：元）冯某1章某程某王某1吴某1石某1何某1贾某李某1刘某1陈某1金某1林某1宋某1林东卫吴某2施某王某2金某2刘某2云某李某2丁某黄某1范某刘某3刘某4周某1王某3玲王某4黄某2王某5陈某2郭某1马某1向某1原某沈某1曹某彭某向某2王某6王某7何某2朱某1邢某钱某1陈某3钟某陶某朱某2刘某5杨某1王某8钱某2杨某2王某9艳娜王某10钱某3袁某艾某蒋某吴某3温某杨某3刘某6曾某1张某1刘某7柳某陈某4梁某1虞某曾某2景某周某2冯某2李某3何某3顾某1周某3覃某谢某徐某1高某李某4许某1洪某王某11罗某黄某3王某12徐某2王某13任某易某王某14赖某冯某3刘某8许某2王某15沈某2王某16梁某3戴某周某4侯某马某2卢某均唐某汪某1周某5黄某4张某2郭某2李某5孙某顾某2石某2宋某2王某17李某6李某7黄某5汪某2周某6张某3蔡某黄某6王某3周某7王某18谭某张某4樊某张某5王某19盛某梁某4梁某2