江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初907号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人邓小梅，女，1994年5月16日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县。2019年3月1日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月3日被江阴市公安局取保候审，2020年3月2日被解除取保候审，2020年4月22日被江阴市人民检察院取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕634号起诉书指控被告人邓小梅犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年6月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人邓小梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人邓小梅于2015年3月左右加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为香港柏莱蔓化妆品有限公司），该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室业务员通过微信添加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人邓小梅于2016年7月被提拔为小主任，2017年8月离开该公司。被告人邓小梅在担任小主任期间，其寝室内的业务员车杰亮、王某、**（均已判决）等人在其管理期间共诈骗人民币66600余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人邓小梅管理过的业务员车某杰于2017年5月至6月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人傅某人民币4500元。2、被告人邓小梅管理过的业务员王某林于2017年7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人张某人民币288元。3、被告人邓小梅管理过的业务员王某于2017年5月至7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人闫某人民币500元、被害人白某人民币2694.8元。4、被告人邓小梅管理过的业务员王某林1于2016年11月至2017年4月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人李某1人民币3228.55元。5、被告人邓小梅管理过的业务员王某于2017年3月至7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人洪某人民币2988.09元。6、被告人邓小梅管理过的业务员赵某于2017年3月至7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人李某2人民币52200元。7、被告人邓小梅管理过的业务员张某于2017年7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人刘某1人民币255.2元、骗得被害人浦某人民币20元。案发后，车某亮、王某、王某林1、**、张某、王某林均已退赔相应被害人全部经济损失。被告人邓小梅于2019年3月1日被公安机关抓获后，如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人邓小梅以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓小梅系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了常住人口基本信息、转账截图、微信聊天记录以及财付通交易记录、刑事案件侦破经过、刑事判决书、资金往来结算票据等书证，证人车某亮、王某、刘某2等人的证言，被害人傅某、张某、闫某等人的陈述，被告人邓小梅的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录等证据证实。被告人邓小梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，同案人员明珠退赔被害人李某2人民币100元，同案人员张斌被公安机关抓获时冻结及扣押人民币90000余元，按比例可发还被害人李某2人民币21300.94元。在本院审理期间，被告人邓小梅自愿退出违法所得人民币30799.06元，暂扣于本院。本院认为，被告人邓小梅以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人邓小梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。根据被告人邓小梅的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、退缴在案的违法所得人民币30799.06元发还被害人李某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年六月二十二日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。