江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0981刑初709号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人季志勇，男，1980年2月2日出生于江苏省盐城市，汉族，高中文化，个体经营，住盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审，同年6月11日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人沈加国，江苏鑫鼐律师事务所律师。东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2019]648号起诉书指控被告人季志勇犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，盐城市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员徐婷婷出庭支持公诉，被告人季志勇及其辩护人沈加国参加诉讼。本案中止审理一次，现已审理终结。东台市人民检察院指控，2013年11月份，张某某（另案处理）注册成立“某某有限公司”，张某（另案处理）为法定代表人，张某某为实际经营负责人，陈某某（另案处理）配合张某某经营公司业务。公司一开始主要提供小额贷款中介服务。2014年6月份以来，张某某纠集张某、陈某某、印某某（另案处理）、罗某（另案处理）、被告人季志勇等人，以非法占有为目的，利用被害人负债急于用钱的心理，引诱被害人签订借款合同并办理房产抵押。后以“行规”为由骗被害人办理“房产全权委托公证书”，采取肆意认定违约、代为归还抵押贷款等手段恶意垒高债务，在被害人不知情的情况下，用“房产全权委托公证书”将房产过户至他人名下，被害人无力偿还债务时将房产变卖从中获取非法利益；逐步形成以张某某为首要分子，张某、陈某某为重要成员，印某某、罗某、季志勇为一般成员的恶势力犯罪集团。2016年11月至2017年上半年，被告人季志勇明知张某某公司的非法经营模式，仍介绍他人到张某某公司借款。被告人季志勇参与诈骗被害人沈某、祁某的房产，诈骗金额合计人民币2393224元（以下币种同），其非法获利36000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人季志勇的供述，同案犯张某某等人的供述，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人季志勇与他人一起虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；被告人季志勇系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，提请依法惩处。被告人季志勇对指控事实无异议，表示认罪认罚。被告人季志勇的辩护人主要提出，季志勇系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明，2013年11月份，张某某注册成立“某某有限公司”，张某为法定代表人，张某某为实际经营负责人，陈某某配合张某某经营公司业务，公司一开始主要提供小额贷款中介服务。2014年6月份以来，张某某纠集张某、陈某某、印某某、罗某以及被告人季志勇等人，以非法占有为目的，利用被害人急于用钱的心理，签订房产抵押的借款合同，通过“行规、流程”或虚假承诺诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”，后肆意认定被害人违约，隐瞒被害人利用公证书将房产过户，并以代为归还抵押房产的贷款、出资人借款等各项费用恶意垒高被害人的债务，致使被害人无力偿还，然后将房产出售获利。在张某某的组织、指挥下，陈某某、罗某等人围绕被害人的房产实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以张某某为首要分子，张某、陈某某为重要成员，印某某、罗某、被告人季志勇等人为其他成员的恶势力犯罪集团。2016年11月至2017年上半年，被告人季志勇明知张某某公司的非法经营模式，仍介绍他人到张某某的公司借款。经查，被告人季志勇参与诈骗被害人沈某、祁某的房产，诈骗金额合计2381474元，其非法获利36000元。具体事实分述如下：1.被告人季志勇介绍杨某某向陈某甲借款无法归还后，又于2016年11月6日，介绍杨某某及其女儿沈某到张某某公司借款35万元，并由沈某用位于盐城市城南新区紫金花园7幢的房产作抵押。2016年11月17日，张某某代杨某某归还陈某甲本息312000元，沈某实际得款2000元。2017年1月9日，张某某引诱杨某某再到公司借款270000元，由陈某某出资，陈某某实际支付给杨某某247200元。后张某某等人代为清偿沈某未还的房贷244972元，并用公证书于2017年4月24日将此房产过户至罗某名下。在此期间，沈某共支付借款利息26250元，后杨某某要赎房，支付给张某某等人50000元。经鉴定，该房产价值2169000元；张某某、张某、季志勇等人的诈骗金额为1439078元，季志勇从中非法获利11000元。2.被告人季志勇介绍祁某向王某甲借款无法归还后，又于2017年2月10日，介绍祁某向张某某的公司借款65万元，并用位于盐城市区公园观邸16幢的房产作抵押。祁某所借的65万元，除归还王某甲借款284000元、信用社借款267500元外，被张某某等人以手续费等各种名义扣除72100元，祁某实际得款26400元。祁某在借款期间合计支付利息43000元，张某某等人未经祁某同意即代其归还剩余房贷计212704元，并用公证书于同年2月13日将该房产过户至韩某名下。经鉴定，该房产价值169万元；张某某、张某、季志勇等人的诈骗金额为942396元，季志勇从中非法获利25000元。另查明，2016年11月份的一天，张某某指使朱某与被告人季志勇一起到沈某家中讨要债务，朱某与沈某发生口角，两人相互揪扭，后沈某报警。案发后，被告人季志勇如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人季志勇在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张某某等人的供述，被害人祁某等人的陈述，证人王某甲、韩某等人的证言，辨认笔录及照片，相关合同、公证书，交易记录，价格认定结论书等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人季志勇与他人一起以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱骗被害人办理“房产全权委托公证书”，肆意认定被害人违约或恶意垒高债务，将被害人房产过户出售，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人季志勇与张某某、张某、陈某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团；张某某为首要分子，被告人季志勇明知共同实施犯罪仍参与该组织犯罪活动，为恶势力犯罪集团的其他成员。被告人季志勇在集团犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法对其减轻处罚。关于被告人季志勇的涉案诈骗金额，经核实，被害人祁某在借款期间合计支付利息为43000元，故被告人季志勇涉案诈骗金额应为2381474元。关于辩护人提出被告人季志勇具有从犯、坦白、认罪认罚等从宽处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。为保护公民合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人季志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十八日，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十一日起至二○二四年十一月二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人季志勇违法所得，并责令被告人季志勇与其他同案犯共同退赔被害人合法财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卞荣巍审 判 员  施 展人民陪审员  吕 群二〇二〇年六月二日书 记 员  卞 楠附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。