福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初78号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人刘华敏，女，1977年7月30日生，汉族，高中文化，无业，住浙江省温州市瑞安市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月19日被抓获，同日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，2020年1月21日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人游杭希，福建力涵律师事务所律师。 辩护人方顺坤，浙江安阳律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人刘华敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控，通过远程视频方式公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员卢顺和出庭支持公诉，被告人刘华敏及其辩护人游杭希、方顺坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被害人张某1于2019年11月1日受邀加入“普利达散户交流营第十二期”的微信群后，接受相关的财富增值计划培训，后通过下载“智慧财富”ＡＰＰ，开设账户炒港股，并约定群内成员的资金由微信名为“沈如山”的群主来统一管理。从2019年11月11日至2019年11月21日期间，被害人张某1先后向对方指定的孟爱珍、骆源等人的账户转账共计766627元，后确认相关新股已经上市但平台显示还在申购中，操作提现失败，联系微信群助理也没回音后确认被骗。 以上资金766627元进入孟爱珍、骆源等人账户后，立即转至张某2、魏某、邱某等人受他人雇请注册的“福州福敏通网络科技有限公司”“福州露希美网络有限公司”“福州哥斯莫顿贸易有限公司”等未实际开展经营业务的二级账户，之后部分资金流向荣国平等人的三级账户，后继续流向黎伟建等人的四级账户。其中，2019年12月18日荣国平尾号6478账户转入四级账户之一的黎伟建尾号9278账户20万元，黎伟建尾号9278账户将与其他账户流入的资金汇合后的其中38万元汇入被告人刘华敏提供的尾号0722账户，被告人刘华敏同日取现32万元并交给其二姨管丽珍（另案处理）。 2019年9月份开始，被告人刘华敏将其本人的银行账户、其丈夫周彬和婆婆林香莲的银行账户提供给其二姨管丽珍，收取陌生账户汇入的资金，并在相关资金汇入后为管丽珍提取现金，每取现20万元通过微信转账获取报酬100元，至案发时共计替管丽珍提取现金430.46万元，非法获利2450元。 另查明，龙岩市公安局永定分局民警于2019年12月19日在被告人刘华敏的家中将其抓获归案并扣押了其黑色OPPO手机1台、银行卡4张。2020年6月16日，被告人刘华敏家属代其向本院上缴违法所得2450元并预缴罚金15000元。 公诉机关建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金15000元至20000元。2020年6月15日，被告人刘华敏通过远程视频的方式在其辩护人的帮助下，对公诉机关指控的罪名及量刑建议表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人刘华敏及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘华敏的供述和辩解，同案人管丽珍的供述和辩解，被害人张某1的陈述，证人张某2、魏某、邱某、陈某、林某等人的证言，公安机关扣押的手机1部和取款的银行卡4张，公安机关出具的到案经过及制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，从刘华敏手机提取的微信聊天记录截屏，被害人张某1兴业银行借记卡交易明细、建设银行账户支出交易明细，调取的荣国平、骆源、韦周未等人的账户资金流水，刘华敏本人以及丈夫周彬的四张银行卡交易明细，“福州福敏通网络科技有限公司”“福州露希美网络有限公司”“福州哥斯莫顿贸易有限公司”等公司注册材料，被告人刘华敏的前科查证经过、户籍证明，认罪认罚具结书，强制措施法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘华敏明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。综合本案情节，被告人刘华敏在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法可以从轻处罚。被告人刘华敏到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；主动上缴违法所得并预交罚金，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人具有从犯、认罪认罚等从轻情节，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘华敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2023年4月18日止。） 二、公安机关扣押的黑色OPPO手机1台、银行卡4张，予以没收，随案存查。 三、被告人刘华敏向本院上缴的违法所得2450元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许  龙  生 人民陪审员 王  胜  英 人民陪审员 徐    娴 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员 简秋桃(代) 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。