广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初436号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李小燕，女，1989年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区南宁市宾阳县**************，公民身份号码：452************42X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪、组织、领导传销活动罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘扬举，广东华文律师事务所律师。被告人张进，男，1991年4月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为四川省邻水县***********501，公民身份号码：511************157。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪、组织、领导传销活动罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘川，广东国欣律师事务所律师。被告人陈凤林，女，1994年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区榆林市容县************，身份证号码：450************825。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪、组织、领导传销活动罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈家平，广东穗江律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4444号起诉书指控被告人李小燕、张进、陈凤林犯诈骗罪于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于2020年1月7日立案，本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年5月13日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员萧晓莹出庭支持公诉，被告人李小燕、张进、陈凤林及辩护人刘扬举、刘川、陈家平到庭参加诉讼。诉讼过程中本院向东莞市中级人民法院申请延期一次，东莞市中级人民法院予以批准。现已审理终结。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，被告人李小燕、张进、陈凤林伙同徐家潮、贺鑫(后二人另案处理)在本市塘厦镇以及广东省惠州市*************，张进使用微信PDSZh****(昵称:平淡是真)、zhj89****(昵称:张进)和QQ号893****79、271*****74、7253****6、137****13；陈凤林使用QQ号1048****93(昵称:离我、远一点)。贺鑫使用微信hex****870(昵称:繁星)、wxid-*****817eh22(粉红豹);通过微信交友、QQ交友等方式进行诈骗，在添加对方为好友后和对方聊天培养感情和取得对方信任后，以身体不舒服等方式不断地向对方借钱的方式进行诈骗。李小燕、张进、陈凤林、贺鑫在诈骗的过程中相互配合，并将诈骗所得的钱用于购买传销产品。2018年10月份的一天，被害人袁志明使用自己的微信号15170*****7(昵称:独白)通过添加贺鑫的微信hex*****70(昵称:繁星)为好友后，在和贺鑫聊熟并取得信任的情况下，贺鑫以身份不舒服需要住院急用钱为由向袁志明借钱，袁志明分多次一共转账7900元给贺鑫，期间，被告人李小燕和陈凤林都有帮贺鑫接听电话等行为，帮助成功诈骗袁志明。2019年以来，被告人张进使用自己的微信号PDS****15(昵称:平淡是真)、zh*****39(昵称:张进)诈骗被害人谢威1700元，诈骗被害人邹源1300元，诈骗被害人孔维积8400元。2019年8月13日23时许，公安机关在广东省惠州市*************，将涉嫌诈骗的被告人李小燕、张进、陈凤林、贺鑫抓获。公诉机关提供了现场勘验材料，被害人陈述，证人证言，话术单等物证，到案经过等书证，被告人李小燕、张进、陈凤林的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人李小燕、张进、陈凤林已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李小燕、张进、陈凤林对公诉机关的指控的事实、罪名及量刑建议无异议。被告人李小燕的辩护人提出被告人李小燕是从犯，认罪态度较好等辩护意见。被告人张进的辩护人提出被告人张进是初犯、从犯，认罪态度较好等辩护意见。被告人陈凤林的辩护人提出被告人陈凤林是初犯、从犯，认罪态度较好等辩护意见。经审理查明公诉机关指控被告人李小燕、张进、陈凤林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，2019年12月27日本院以（2019）粤1973号刑初4264号刑事判决书判处被告人贺鑫构成诈骗罪，并责令其退赔被害人袁志明人民币7900元。本院认为，被告人李小燕、张进、陈凤林以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人李小燕、张进、陈凤林在法庭上自愿认罪，对其可以从轻处罚。关于三辩护人所提三被告人是从犯的意见，经查，在作案过程中三被告人分工合作，相互配合，均起重要作用，不宜区分主从犯，辩护人所提该点辩护意见，理据不足，本院不予采纳。三辩护人所提其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人李小燕、张进、陈凤林的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年8月12日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人张进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年8月12日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人陈凤林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年7月12日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、责令被告人李小燕、陈凤林、张进于本判决生效之日起三十日内与同案犯贺鑫共同退赔被害人袁志明人民币7900元，责令被告人李小燕、张进、陈凤林于本判决生效之日起三十日内退赔被害人谢威人民币1700元、退赔被害人邹源人民币1300元、退赔被害人孔维积人民币8400元。五、暂扣于东莞市公安局清溪分局的作案工具手机八部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李奇志审 判 员 胡 江审 判 员 崔成民二〇二〇年六月二日法官助理 唐少彬书 记 员 黄汉聪本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。