湖南省临武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1025刑初74号公诉机关湖南省临武县人民检察院。被告人杨海华，男，1979年9月17日出生江苏省启东市，汉族，初中文化，无业，户箱地和现住地：江苏省启东市吕四港镇环城北路628号，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日被临武县公安局刑事拘留，于同年5月1日被取保候审。经本院决定，于2020年6月29日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。辩护人黄建，湖南民安律师事务所律师。湖南省临武县人民检察院以湘临检公诉刑诉［2020］38号起诉书指控被告人杨海华犯合同诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人杨海华以及临武县法律援助中心为其指派的辩护人黄建均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年10月左右，被告人杨海华在临武县家“临武县电动工具商场”，专做割草机、切割机等电动工具生意。2012年11月至2013年8月间，杨海华以虚构的“王华”名义从多家机电公司购入机电设备，并拖欠部分资金。2013年9月7日，因无力支付商家货款，杨海华将店内赊购的机电设备、车辆等低价变卖，随后逃跑。具体犯罪事实如下：1.2012年11月，被告人杨海华认识了来临武推销电动工具的“长沙市立森园林批发部”员工曹某。杨海华以“王华”名义与曹某谈生意。因是老乡，几次交易后，杨海华取得了曹某的信任。杨海华通过曹某多次以挂账方式从“长沙市立森园林批发部”订购机电货物。2013年5月始,曹某多次打电话催杨海华支付货款,但杨海华均以各种理由推脱。2013年9月,曹某到临武找杨海华催讨剩余的57606元货款,发现杨海华门店已清空无法联系。2.2013年6月，被告人杨海华认识了来临武推销电动工具的“长沙豪江机电有限公司”员工杜康和李某1。杨海华化名“王华”与杜康和李某1联系做机电生意，几次交易后，杨海华取得了杜康和李某1的信任。2013年7月至9月期间，杨海华通过杜康和李某1在“长沙豪江机电有限公司”赊购了109926元的货物，后杜康和李某1多次联系杨海华索要货款，但均无法取得联系。二人到“临武县电动工具商场”找杨海华，发现杨海华的门店已清空无法联系。3.2013年7月,被告人杨海华认识了来临武推销业务的“长沙东利德电动工具代销公司”员工杨某和张国庆。杨海华以“王华”名义与杨某和张国庆谈生意,并逐渐取得二人的信任。此后，杨海华一直在杨某和张国庆处挂账。2013年9月,因杨海华一直未结清剩余的18043元货款，杨某和张国庆便打电话联系杨海华，但均无法取得联系。后杨某和张国庆一起到临武县找杨海华,发现杨海华清空店门已清空无法联系。4.被告人杨海华经营“临武县电动工具商场”期间，认识了长沙南湖机电市场“邱老四电动工具行”的老板邱老四，杨海华多次以“王华”名义与邱老四进行生意往来。2013年7月，杨海华开始在“邱老四电动工具行”挂账购买机电货物。至2013年9月，杨海华累计在“邱老四电动工具行”挂账63566.5元。后“邱老四电动工具行”员工陈键锋到临武县寻找杨海华结算货款,发现杨海华已清空店门无法联系。2019年3月23日，被告人杨海华自动到南通市公安局崇川分局和平桥派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实，签署了《认罪认罚具结书》，但未赔偿被害人损失。上述事实，被告人杨海华在开庭审理中均无异议，且有《户籍资料》《接报案登记表、受案登记表》《立案决定书》《到案经过》《企业注册登记资料》《临武县公安局提取的长沙豪江机电有限公司销售出库单、搬运凭证》《临武县公安局提取的长沙市立森园林机械销售单、托运单》《临武县公安局提取的杨某的送货单、托运单》《临武县公安局提取的邱老四电动工具行销售清单、托运单》等书证，证人成某、卢某、谭某1、谭某2、骆某、邓某、李某2的证言，被害人杜康、李某1、曹某、杨某、陈某的陈述，被告人杨海华的供述和辩解，检查笔录、辨认笔录及照片，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。被告人杨海华对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚，其辩护人黄建提出：1.被告人杨海华自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，请求对其从轻或减轻处罚；2.被告人杨海华以其真实身份支付货款，不是蓄意诈骗，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人杨海华以非法占有为目的，以虚构的姓名与他人签订合同，骗取他人财物人民币249141.5元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨海华所犯罪名成立。案发后，被告人杨海华自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人杨海华自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关根据被告人杨海华的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。关于辩护人黄建提出的“被告人杨海华自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，请求对其从轻或减轻处罚”的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；其还提出的“被告人杨海华不是蓄意诈骗”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨海华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2023年5月21日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人杨海华犯罪所得赃款人民币249141.5元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 军人民陪审员  张万友人民陪审员  邓素英二〇二〇年六月二十九日法官助理骆美霖书记员曾恋乔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决