山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初615号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人王殿军（幼名红星），男，1984年7月10日出生于山东省东平县，汉族，初中文化,无业，户籍所在地山东省东平县,住东平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月30日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。 辩护人李智勇，山东慧哲律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检一部刑诉〔2019〕343号起诉书指控被告人王殿军犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员梁俊华出庭支持公诉，被告人王殿军及其辩护人李智勇到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本案于2020年3月6日中止审理，同年6月5日恢复审理。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2018年4月份至2019年6月份，被告人王殿军在与他人结婚的情况下，仍先后以“王某2”、“王某3”的虚假身份，认识被害人高某1、褚某1、吴某并发展成男女朋友关系后，以购买房屋、帮助他人疏通关系等为由，共计骗取上述被害人56000余元，用于个人生活开支。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年四五月份，被告人王殿军以东平县供电公司职工“王某2”的虚假身份，通过“陌陌”认识被害人高某1并发展成男女朋友关系后，以购买房屋为由，骗取被害人高某111000元。经多次催要，被告人王殿军退还被害人高某14400元。 2.2018年12月份至2019年4月份，被告人王殿军以梁山县人民检察院领导干部“王某3”的虚假身份，通过“陌陌”认识被害人褚某1并发展成男女朋友关系后，以帮助他人疏通关系为由，骗取被害人褚某110000元。经多次催要，被告人王殿军退还被害人褚某13000元。 3.2019年4月份至同年6月份，被告人王殿军以梁山县检察院领导干部“王某3”的虚假身份，认识被害人吴某并发展成为男女朋友关系后，以承包土地等为由，骗取被害人吴某35000余元。 2019年6月24日17时许，被告人王殿军在梁山县火车站附近被民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：户籍信息等书证；2.证人证言：证人董某等人的证言；3.被害人陈述：被害人高某1、褚某1、吴某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王殿军的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料、电子数据：通话录音、陌陌聊天记录等。 公诉机关认为，被告人王殿军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王殿军认罪认罚，依法可从宽处罚；综合本案其他量刑情节，建议对被告人王殿军判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。 被告人王殿军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解称，其只骗取了被害人吴某微信转账款项33080元，没有指控的35000余元这么多。 其辩护人的辩护意见是，被告人王殿军没有违法犯罪前科，系初犯；王殿军认罪态度较好，自愿认罪认罚；其犯罪行为的社会危害性较小。鉴于以上情节，建议对被告人王殿军从轻处罚。 经审理查明，2018年4月份至2019年6月份，被告人王殿军在与他人结婚的情况下，仍先后以“王某2”、“王某3”的虚假身份，认识被害人高某1、褚某1、吴某并发展成男女朋友关系后，以购买房屋、帮助他人疏通关系等为由，共计骗取上述被害人46680元，用于个人生活开支。具体犯罪事实分述如下： （一）2018年四五月份，被告人王殿军以东平县供电公司职工“王某2”的虚假身份，通过“陌陌”认识被害人高某1并发展成男女朋友关系后，以购买房屋为由，骗取被害人高某111000元。经多次催要，被告人王殿军退还被害人高某14400元。 上述事实，被告人王殿军在庭审中予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人高某1的陈述，证明2018年4月份，被告人王殿军以东平县电业局职工王某2的虚假身份，谎称月工资八九千元、离异、家中有两套楼房，骗取其与王殿军确立恋爱关系，并以买房子为由诈骗其11000元，经多次催要，王殿军退还其3000余元，同时证明二人刚开始谈恋爱时，其按照王殿军要求向其朋友转款1300元，王殿军只偿还了200元。 2、被告人供述和辩解 被告人王殿军的供述，证明2018年左右，其通过陌陌与高某1认识，其自称单身，后以给高某1购买南城美境的房子为由，向高某1借款13000元，没有用于购买房子，而是用于交电费了，借的高某1的钱通过朋友杜某的支付宝、现金等方式已全部偿还给高某1。 3、证人证言 （1）证人夏某（泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司员工）的证言，证明被告人王殿军于2008年1月1日开始在光明电力服务有限责任公司东平分公司上班，2018年10月23日因长期旷工被辞退。 （2）证人杜某的证言，证明2018年4月份至8月份，被告人王殿军借用其支付宝向支付宝名为“菲你不可”的人转款4次共计4400元，听王殿军说支付宝名为“菲你不可”的人是王殿军的一个姐姐，其不认识此人。一起上班时，其只知道王殿军就这一个名字，王殿军找其借过钱，但被其拒绝。 （3）证人李某1的证言，证明被告人王殿军与其同为东平县光明服务公司派遣到东平县国家电网的电工，一起工作期间，其没听说王殿军有其他名字，王殿军曾以自己的银行卡不能用为由借了其4张邮政储蓄银行卡，但只用了其中尾号556的银行卡，一直没有归还给其。同时证明王殿军找其借过钱，其催的紧了就还，有时不还。 （4）证人李某2的证言，证明被告人王殿军小名红星，没有其他名字，其曾将一张建设银行卡借给王殿军，2006年前后，王殿军借过其2万元至今未还。 （5）证人李某3（东平县城美境售楼处经理）的证言，证明被告人王殿军曾负责东平县城美境小区供电维修工作，经查阅相关记录，王殿军介绍高某1到东平县城美境小区看过房屋。 4、书证 （1）泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司光明字[2018]15号文件—关于解除与王殿军同志劳务合同的决定、劳动合同解除（终止）证明书，证明被告人王殿军于2008年1月1日起与泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司建立劳动合同，从事农网配电营业，因违规收费和长期旷工，2018年9月17日，光明公司解除与王殿军的劳动合同。 （2）泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司2017年1月至2018年12月农电工工资发放明细表，证明2017年1月至2018年9月，被告人王殿军在泰安市光明电力服务有限责任公司东平分公司的月实发工资大多只有几百元，最多不超过2000元。 （3）被告人王殿军微信绑定的开户人为李某1的尾号为556的中国邮政储蓄银行卡交易明细，证明2018年1月1日至2019年9月21日，该银行卡单笔交易金额较小（一般不超过5000元），多为微信转账业务，账户内基本没有存款。 （4）被告人王殿军微信绑定的开户人为李某2的尾号为220的中国建设银行卡交易明细，证明2016年11月至2018年5月，该银行卡虽有收入，但收入数额不大，且收入后即消费支出，多为微信转账、提现业务，账户内基本没有存款。 （5）东平县城美境售楼部李文均提供的新客户来访表复印件，证明2018年4月25日，被害人高某1作为被告人王殿军介绍的新客户，到东平县带院的房屋。 （6）高某1提交的信用卡账单明细、高某1及证人杜某的支付宝转账记录，证明2018年4月24日，被害人高某1通过支付宝向被告人王殿军的朋友（微信名为后知后觉后想念，微信号×××，支付宝钱包咋瘦这么快）转账1300元，次日，高某1的信用卡在泰安市白宇轩珠宝刷卡透支人民币共计11000元；同年4月至8月，高某1收到杜某支付宝转账共计4400元。 5、视听资料、电子数据 （1）高某1与王殿军的通话录音及现场录音（光盘一张附接收证据清单），显示2018年4月30日至同年5月17日，被害人高某1多次要求被告人王殿军还钱，王殿军以不在东平、让开发商退钱、朋友转错账户等理由一直拖着不还。 （2）陌陌聊天记录（光盘一张附接收证据清单），显示2018年4月15日起，被告人王殿军在陌陌上认识被害人高某1，并以东平县供电公司职工王某2（月工资8200元、离异）的身份主动追求高某1，后二人确立恋爱关系。 （3）手机短信记录（附接收证据清单），显示2018年5月份，被害人高某1多次催被告人王殿军还钱但王殿军一直不还，高某1称王殿军已婚、虚构身份和家庭信息，王殿军对借高某11万余元的事实承认，但否认欺骗高某1，并坚称自己没有结婚，借的高某1的钱买房子了。 （二）2018年12月份至2019年4月份，被告人王殿军以梁山县人民检察院干部“王某3”的虚假身份，通过“陌陌”认识被害人褚某1并发展成男女朋友关系后，以帮助他人疏通关系为由，骗取被害人褚某110000元。经多次催要，被告人王殿军退还被害人褚某13000元。 上述事实，被告人王殿军在庭审中予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人褚某1的陈述，证明2018年12月，通过陌陌其和被告人王殿军认识，后王殿军以梁山县人民检察院中层干部王某3的虚假身份，谎称自己离异，已在梁山县运河小区购买房屋，与其确立恋爱关系。2019年2月16日，被告人王殿军以其姐夫姐姐吵架，姐姐把姐夫用刀捅伤为由骗取褚某110000元，后经多次催要，还款3000元。 2、被告人供述和辩解 被告人王殿军的供述，证明2018年下半年，其与梁山县医院护士褚某1谈对象，期间借过褚某1不到1万元钱，还了3000元。 3、书证 褚某1提供的微信转账记录，证明2019年2月16日，褚某1通过微信转给王殿军（当幸福来敲门）10000元，同年4月27日，王殿军转给褚某13000元。 （三）2019年4月份至同年6月份，被告人王殿军以梁山县检察院领导干部“王某3”的虚假身份，认识被害人吴某并发展成为男女朋友关系后，以承包土地等为由，骗取被害人吴某33080元。 上述事实，被告人王殿军在庭审中予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人吴某的陈述，证明2019年4月，其开滴滴车时认识了被告人王殿军，王殿军自称叫王某3，从部队转业到东平县检察院，又借调到梁山县检察院分管一、二厅，妻子去世多年。同年五六月份，二人确立恋爱关系，期间，王殿军以办理承包地的手续、和别人谈承包地的事情吃饭、在承包地上伐木头将别人腿砸断了等为由，骗取吴某35000余元钱。 2、被告人供述和辩解 被告人王殿军的供述，证明2019年4月，其以王某3的名义，冒充检察院工作人员，隐瞒有家庭的事实，与被害人吴某谈恋爱，期间，借了吴某3万余元，将其中15000元转给妻子买保险用了。 3、证人证言 （1）证人艾某的证言，证明2019年4月份，其与吴某、自称王某3的人在梁山东北风味饭店吃饭时，听王凯说自己是梁山县检察院的副科级干部，父亲是电业局的一把手，母亲是教师。 （2）证人张某1的证言，证明其父亲在2004年与人合伙承包了梁山县西环路北段联运驾校北边土地100亩，承包期限30年，至案发没有向外转包过，也没有跟别人谈过转包的事。 4、辨认笔录 2019年6月17日辨认人吴某的辨认笔录，证明经吴某辨认，自称在梁山检察院上班并可以帮助其找工作、谎称在刘庄承包地诈骗其35000元的王某3就是被告人王殿军。 5、书证 （1）吴某、王殿军的微信个人信息及二人微信账单（附接受证据材料清单），证明案发时吴某持有两个微信号，一个微信号为×××，昵称“隐身”，一个微信号为×××，微信名“娟”，王殿军使用的微信号为×××，微信名“梦乡”；2019年4月27日至6月15日，吴某使用上述两个微信号共计向被告人王殿军转款33080元。同时证明王殿军之妻董某用王殿军的微信和吴某聊天的情况。 （2）张某1提交至梁山县公安局的营业执照、企业信息、土地承包合同及梁山县公安局制作的张广代、高万峰在梁山街道办冯垭口村承包地平面图、现场照片，证明梁山县联运驾校北的土地（梁山县西环路禽蛋厂西墙以西，龟山腚河沟沿12米路以北，东至禽蛋厂，西至洼李村地界，南至12米路，北至刘庄村地界）系张某1的父亲张广代与高万峰2004年从梁山县水泊街道冯垭口村承包，用于种植农作物和树木园林，承包期30年，2015年成立金鑫园苗木专业合作社，种植法桐树。 6、视听资料 被害人吴某与被告人王殿军的通话录音（光盘一张），证明2019年6月17日，被害人吴某在电话中向被告人王殿军核实前日用王殿军微信与被害人吴某聊天的人身份，王殿军称系朋友搞的恶作剧，还以中央巡视组到济宁为由，让吴某准备手续将刘庄承包地卖掉，还称这块地能卖810万元，吴某追问王殿军是否真的在检察院上班，王殿军开始坚称在检察院上班，后承认自己以虚假的检察院工作人员身份借了吴某3万多块钱。 上述事实，另有公诉机关提交的以下综合证据予以证实： 1、书证 结婚证复印件，证明被告人王殿军和董某于2018年10月10日登记结婚。 2、证人证言 （1）证人董某的证言，证明被告人王殿军小名红星，没有王某3、王某2的名字，2018年10月被东平县供电所辞退。2017年10月，其与王殿军举行结婚仪式，2018年7月二人生育一女，同年10月登记结婚。2018年8月，一个叫高某1的女人打电话称被王殿军以王某2的身份诈骗，王殿军向其解释说高某1系前妻找来破坏家庭的。2019年5月，其发现王殿军隐瞒与其结婚的事实，与梁山县医院的护士聊天暧昧，对方要求其还钱。2019年6月20日，其偷看王殿军的微信时发现有女人称王殿军为老公，其与对方聊天发现王殿军谎称对象已去世，并接收对方转款的事实。同时证明2019年5月份，王殿军通过微信向其转款1万元被其用于交养老保险。 （2）证人卜某（被告人王殿军之母）的证言，证明被告人王殿军小名红星，没有其他名字，与前妻育有一子由其抚养。2018年6月与董某生育一女，同年7月左右被东平县供电所辞退。2019年5月，一名30多岁的女子因找不到王殿军要求其偿还王殿军借的1万块钱。同时证明王殿军家里只有父母十几年前盖的一处楼房，王殿军本人没钱，王殿军媳妇生孩子的钱系其帮忙筹借，王殿军女儿吃喜面收的礼金很少，没有多余的钱给王殿军。 （3）证人王某1（被告人王殿军大姐）的证言，证明被告人王殿军小名红星，没有其他名字或绰号，2007年与前妻结婚，育有一子，2014年左右离异后儿子由王殿军父母抚养。2017年10月左右，王殿军与董某结婚，2018年6月董某生育一女。2010年至2017年，王殿军曾多次向其借款共计3万余元，经多次催要，其父亲王广生用王殿军2017年结婚收的份子钱偿还给其1万元，剩余的钱一直没有还。 同时查明，2019年6月24日17时许，被告人王殿军在梁山火车站附近被民警抓获。 本案量刑事实，有公诉机关提交并经庭审质证的认罪认罚具结书、被告人户籍信息、到案经过等证据予以证实。 本院认为，被告人王殿军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，罪名成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。案发前已追回的被骗款额应从犯罪数额中予以扣除，以实际诈骗所得数额计算。被告人王殿军如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人王殿军犯罪行为社会危害性较小的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王殿军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月24日起至2021年6月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人王殿军分别退赔被害人高某1、褚某1、吴某人民币6600元、7000元、33080元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  路 莹 人民陪审员  王颖丽 人民陪审员  程武才 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  张 栋