河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0121刑初38号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人胡永强，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉矿区，住井陉矿区。曾因犯抢劫罪于2009年4月23日被石家庄市井陉矿区人民法院判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金4000元，2015年6月12日刑满释放。因无证驾驶机动车于2018年7月19日被石家庄市公安局行政拘留七日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人胡永强犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员马金东出庭支持公诉，被告人胡永强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，被告人胡永强自2019年1月份以来，谎称能够帮人办理免考试办驾驶本、消除酒驾、醉驾等各种交通违章及帮别人从山西下煤为由实施诈骗19起，诈骗金额共计332850元。具体诈骗事实如下： 1、2019年1月11日，被告人胡永强以给井陉矿区新王舍村赵某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6150元。 2、2019年1月28日，被告人胡永强以给井陉县北正乡郝某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其8350元。 3、2019年2月6日，被告人胡永强以给井陉县威州镇王某某办理消除二次酒驾违章为由诈骗了其7500元。 4、2019年2月16日，被告人胡永强以给井陉县小作镇苏某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6050元。 5、2019年2月26日，被告人胡永强以给井陉县微水镇王某1办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其25900元。 6、2019年2月27日，被告人胡永强以给井陉矿区贾庄村付某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其7000元。 7、2019年4月1日，被告人胡永强以给井陉矿区贾庄镇苏某1办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6100元。 8、2019年4月18日，被告人胡永强以给井陉县苍岩山镇窦某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其7600元。 9、2019年6月29日，被告人胡永强以给井陉县微水镇高某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其33500元。 10、2019年8月29日，被告人胡永强以给井陉县北正乡高某1在山西下煤为由，诈骗其20000元。 11、2019年9月11日，被告人胡永强以给井陉县天长镇许某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其40300元。 12、2019年9月25日，被告人胡永强以给井陉县天长镇张某某办理消除酒驾交通违章为由诈骗了其39500元。 13、2019年9月25日，被告人胡永强以给井陉县微水镇许某1办理消除准驾车型不符违章为由诈骗了其19500元。 14、2019年9月20日，被告人胡永强以给井陉县天长镇吴某办理消除酒驾交通违章为由诈骗了其22700元。 15、2019年10月7日，被告人胡永强以给井陉县微水镇梁某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其18500元。 16、2019年10月7日，被告人胡永强以给井陉县上安镇梁某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其17200元。 17、2019年11月29日，被告人胡永强以给衡水市薛某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其20000元。 18、2019年11月29日，被告人胡永强以给衡水市薛某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其20000元。 19、2019年11月29日，被告人胡永强以给衡水市辛某某办理驾驶证升级业务为由诈骗了其7000元。 公诉机关向法庭出示以下证据：1、受案登记表、微信转账记录、收据、刑事判决书、释放证明、户籍及前科证明；2、证人王某2、张某1的证言；3、被害人赵某的陈述；4、被告人胡永强的供述与辩解；5、井陉县公安局辨认笔录；6、视听资料：光盘1张。公诉机关认为，被告人胡永强以非法占有为目的，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡永强系坦白、累犯，建议判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元，后调整为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元，提起公诉，请依法判处。 被告人胡永强对起诉书指控的罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。对起诉书指控的犯罪事实，辩称曾经偿还过高某13000元，有一部分是我打了欠条，办不成是要退还钱的，其他无异议。 经审理查明，被告人胡永强自2019年1月份以来，通过微信公众号发布虚假信息，谎称能够帮人办理免考试取得驾驶本、消除酒驾、醉驾等各种交通违章及帮别人从山西下煤为由实施诈骗19起，诈骗金额共计332850元。具体诈骗事实如下： 1、2019年1月11日，被告人胡永强以帮助井陉矿区新王舍村赵某办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币6150元。 2、2019年1月28日，被告人胡永强以帮助井陉县北正乡郝某某办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币8350元。 3、2019年2月6日，被告人胡永强以帮助井陉县威州镇王某某办理消除二次酒驾违章为由，诈骗人民币7500元。 4、2019年2月16日，被告人胡永强以帮助井陉县小作镇苏某某办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币6050元。 5、2019年2月26日，被告人胡永强以帮助办理免考试取得驾驶证为由，通过王某1介绍诈骗李某、霍某、高某、甄某、王某1共计人民币25900元。 6、2019年2月27日，被告人胡永强以帮助井陉矿区贾庄村付某某办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币7000元。 7、2019年4月1日，被告人胡永强以帮助井陉矿区贾庄镇苏某1办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币6100元。 8、2019年4月18日，被告人胡永强以帮助井陉县苍岩山镇窦某某办理免考试取得驾驶证为由，诈骗人民币7600元。 9、2019年6月29日，被告人胡永强以帮助井陉县微水镇高某某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币33500元。 10、2019年8月29日，被告人胡永强以帮助井陉县北正乡高某1在山西下煤为由，诈骗人民币20000元。 11、2019年9月11日，被告人胡永强以帮助井陉县天长镇许某某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币40300元。 12、2019年9月25日，被告人胡永强以帮助井陉县天长镇张某某办理消除酒驾交通违章为由，诈骗人民币39500元。 13、2019年9月25日，被告人胡永强以帮助井陉县微水镇许某1办理消除准驾车型不符违章为由，诈骗人民币19500元。 14、2019年9月20日，被告人胡永强以帮助井陉县天长镇吴某办理消除酒驾交通违章为由，诈骗人民币22700元。 15、2019年10月7日，被告人胡永强以帮助井陉县微水镇梁某某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币18500元。 16、2019年10月7日，被告人胡永强以帮助井陉县上安镇梁某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币17200元。 17、2019年11月29日，被告人胡永强以帮助衡水市薛某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币20000元。 18、2019年11月29日，被告人胡永强以帮助衡水市薛某某办理消除醉驾交通违章为由，诈骗人民币20000元。 19、2019年11月29日，被告人胡永强以帮助衡水市辛某某办理驾驶证升级业务为由，诈骗人民币7000元。 上述事实，被告人胡永强在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表：2019年9月12日，井陉县王某1报警称，其在今年2月份在网络上认识一个叫胡永强的男子，该男子声称可以办理驾驶证，后王某1的五个朋友找胡永强办理驾驶证，共计支付给胡永强25900元，开始承诺三个半月就办理成功，后直到现在都没有办理成功，觉得被骗就报警了。 2019年9月18日，井陉县王某某报警称，2016年该因二次酒驾驾驶本被吊销，2019年2月份该朋友说胡永强可以恢复驾驶本，后联系胡永强，胡永强称可以为该恢复驾驶本，2019年2月6日该通过微信向胡永强转账5500元办理驾驶本，2月8日该又向胡永强转账2000元交二次酒驾的罚款，后胡永强推拖至今都没有为该恢复驾驶本，被骗，遂报警。 2019年11月29日，井陉县吴某报案称，2019年8月30日该因酒驾被井陉县交警队查获，驾驶本暂扣半年，后通过朋友认识井陉矿区一个叫胡永强的男子，胡永强称可以将该酒驾消除，但需要两万元费用，于是该通过微信给胡永强转账22700元，至今联系不上胡永强，发现被骗。 2019年12月9日10时许，井陉矿区付某某报警称，2019年2月27日该通过朋友认识胡永强，并托胡永强为该办理驾驶本，胡永强以办理驾驶本名义骗取该7000元，之后以各种理由推托，至今未办理。 2019年12月9日14时许，井陉县郝某某报警称，2019年1月份左右，该在微信公众号上看到胡永强可以不考试办理驾驶本，于是和胡永强电话联系办理C1本，后胡永强以办理驾驶本名义骗取该8350元，至今该一直未拿到驾驶本。 2019年12月9日9时许，井陉县微水镇高某某报警称，2019年6月份该因醉驾被井陉县交警大队查获，涉嫌危险驾驶罪，听朋友讲胡永强可以处理醉驾违章，后加上胡永强微信，胡永强以消除醉驾违章为由骗取该33500元，至今未帮助该消除醉驾违章，钱也未退。 2019年12月10日8时许，井陉县高某1报警称，2019年8月29日该经朋友联系胡永强能在山西省下煤，并将一半煤款20000元通过手机银行转至胡永强的银行卡上，后胡永强给该发来三车煤的过磅单，并以各种理由推脱，至今煤一直未下来，钱也未退。 2019年12月11日，井陉县梁某报案称，2019年10月该因违章被扣分，并降为C本，经朋友介绍认识胡永强，胡永强以恢复驾驶本为由骗取该17200元，后联系不上胡永强。 2019年12月11日，衡水市薛某某报警称，2018年该因交通肇事Ａ2驾驶本被吊销2年，经朋友介绍联系矿区胡永强，帮忙恢复驾驶本，并在石家庄市管局见面，胡永强骗取该20000元定金，后联系不上胡永强。 2019年12月11日16时许，井陉县梁某某报警称，2019年9月底该因醉驾驾驶本被吊销，经朋友介绍认识胡永强，并约在上安镇上安村见面，胡永强以恢复驾驶本为由骗取该18500元，后联系不上胡永强。 2019年12月11日15时许，衡水市辛某某报警称，2018年该因交通违章驾照由Ａ2本降级Ｂ1本，2019年11月29日该和胡永强在石家庄市交管局附近见面，胡永强以恢复驾驶本为由，骗取该7000元，后联系不上胡永强。 2019年12月11日15时许，河北省衡水市薛某报警称，2015年该因醉驾Ａ2驾驶本被吊销5年，经朋友介绍联系矿区胡永强，帮忙恢复驾驶本，并在石家庄市交管局见面，胡永强骗取该20000元定金，后联系不上胡永强。 2019年12月11日17时许，石家庄市井陉矿区赵某报警称，2019年1月11日该和胡永强在井陉矿区见面，胡永强以不考试办理驾驶本为由骗取该6150元。 2019年12月12日09时许，石家庄市井陉县张某某报警称，2019年5月份该因酒驾驾驶本被扣6个月，并由A2本降级至B2本，2019年9月25日该经朋友介绍认识胡永强，并托胡永强办理驾驶本恢复手续，胡永强以恢复驾驶本手续为由，骗取该39500元。 2019年12月13日08时许，石家庄市井陉县苏某某报警称，2019年2月份该从微信上看到胡永强可以办理驾驶本，2019年2月16日该和胡永强在井陉县见面，胡永强以办理驾驶本为由骗取该6050元，后未办理成功。 2019年12月13日14时许，石家庄市井陉县窦某某报警称，2019年4月18日该和胡永强在井陉矿区宾馆见面，并托胡永强办理驾驶本，胡永强以办理驾驶本为由骗取该7600元。 2019年12月13日09时许，石家庄市井陉矿区苏某1报警称，2019年3月份该听朋友说胡永强可以免考试办理驾驶本，后托妹妹王某2帮忙办理，胡永强以办理驾驶本名义骗取该6100元。 2019年12月14日08时许，石家庄市井陉县许某1报警称，2019年9月份该经朋友介绍认识胡永强，并托胡永强帮朋友办理恢复驾驶本，胡永强以各种理由骗取该19500元。 2019年12月16日11时许，井陉县许某某报警，2019年8月底该因醉驾被交警队查获，经朋友介绍联系胡永强帮该处理醉驾违章，胡永强以处理醉驾为由，骗取该40300元。 （2）微信转账记录、手机银行转账记录、中国银行交易流水明细清单、借条、收据：证明各被害人通过微信、手机银行给被告人胡永强转款的时间、金额，被告人胡永强收到被害人款项后出具的收据、借条。 （3）石家庄市井陉矿区人民法院刑事判决书：证明胡永强2009年4月23日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金四千元。 （4）释放证明书：证明胡永强于2015年6月12日刑满释放。 （5）被告人胡永强的户籍及前科证明。 （6）抓获经过：2019年12月3日被井陉县公安局民警在井陉矿区其家中将其抓获。 2、证人证言 （1）王某2的证言证实：苏某1是我丈夫的哥哥。2019年3月份，井陉矿区胡永强有关系能够免考试办理驾驶证，苏某1给了我5500元现金，我在滨河华府小区门口给了胡永强5500元和苏某1的身份证复印件，他打了收条，我加了他的微信。2019年5月15日，胡永强问我要600元的替考费，我通过微信转给了他。 （2）张某2的证言证实：我和胡永强是比较远的亲戚。2019年8月29日，胡永强说他能在山西宁武县下煤，我就联系开设煤场的朋友高某1，高某1给他打了2万元，胡永强给我发了一个三车的过磅单，后来一直没有下煤，我们仔细看了一下过磅单，过榜单上是井陉发往宁武的，是假的过磅单，我们就问他要钱，他说退钱，一直到现在没有退。 （3）张某1的证言证实：2019年9月份，我朋友吴某、张某某因为酒驾被查，我在微信朋友圈看到井陉矿区的胡永强能够办这事，后吴某、张某某微信各给我转了一万元，我都转给胡永强，再后来胡永强和吴某、张某某自己联系上了，后来的事我就不清楚了。 3、被害人的陈述 （1）赵某的陈述证实：我在微信公众平台上看到井陉矿区胡永强能够免考试办理驾驶本，我和他联系，2019年1月11日，我通过微信转账给其转了5500元，2019年5月16日他又说需要入档案还得交650元，我又给他转了650元，后来我就一直催他，他以各种理由推脱正在办理，再后来就不接电话了。 （2）郝某某的陈述证实：2019年1月份左右，我在微信的公众号看到井陉矿区胡永强可以不考试办理驾驶本，我和他联系，2019年1月28日我通过微信转给胡永强5500元，2019年2月15日他要求我过去考科目一，需要我的签字，但是我在外地去不了，他让我出1200元就不用来了，我又通过微信给其转了1200元，2019年5月19日他说要考科目二、三，需要出场地费650元，当天我又通过微信给其转了650元，2019年6月3日他说科目四需要我去签字，我去不了，还需要我出1000元找别人替我签，这样当天我又通过微信给其转了1000元，后来他说驾驶本办下来了，但是我一直没有拿到驾驶本，后来我听说你们公安局把他抓了，我感觉被骗了就过来报案了。 （3）王晓辉的陈述证实：我在2016年因为二次酒驾我的驾驶本被吊销，还要交2000元的罚款，在2019年2月份的时候我听我的朋友说胡永强可以给恢复驾驶本，我就和胡永强联系上了，他说他在交管局有认识的人，可以把我已经吊销的驾驶本恢复了，把之前吊销驾驶本的记录删除了，2月6日，我通过微信给胡永强转账了5500元，2月8日，胡永强和我联系，需要去银行交2000元的罚款（我之前二次酒驾应当缴纳的罚款，当时我没有交），我同意了，就通过微信给胡永强转账了2000元，胡永强就和我说会给我抓紧时间给我办理，叫我等消息，这之后我每次问胡永强都是往后拖，到后来我给他打电话就开始不接了，我意识到可能是被骗了，就来报案了。 （4）苏某某的陈述证实：我在微信上的公众平台看到有人能免考试办理驾驶证，我就和他联系，知道他叫胡永强，井陉矿区西王舍人。2019年2月16日，我加他的微信，给他转了2000元，然后回家给他拿了1500元，后来他在微信上陆续问我要钱，最后还问我多要了600元的替考费，我又在微信上分4笔给其转账了2550元，在这中间，我的一个朋友苏某1也想办理，我就把胡永强介绍给他了，他好像也给胡永强6100元，后来他就一直找正在办理等理由推托，一直办不下来，前段时间听说你们把他抓了，我就过来报案了。我给了胡永强1500元的现金，剩下的都是微信转账，2019年2月16日给其微信转账2000元；3月5日转账1000元；3月6日转账500元；4月26日转账400元；5月18日转账650元，共计被骗6050元。 （5）王某1的陈述证实：在2019年2月26日的时候，我在一个井陉县的公众号上面看见一个广告说可以办理驾驶本，可以帮助通过考试，我就和这个叫胡永强的人联系，我和他说我有4个朋友想办理驾驶本，但是他们都是上点岁数的人，正规考试考不上驾驶证，问胡永强是否能给办，胡永强说没有问题，每个人交5000元，我就约胡永强见面，在井陉县城外汽车园我直接把这4个人的身份信息和他们转给我的钱都转给胡永强了，一共是19000元。过了几天之后，天长镇的李某和我说想办驾驶本，我就说我给他找人办，他就给我转了5500元，我把这些钱还有李某的个人信息都给了胡永强，在5月份，我联系胡永强，他说一个人再交500元就不用录指纹了，直接在最后去一次邯郸的驾校就行了，我同意了，我和这5个人说了，他们也都同意了，我就先把这些钱替他们出了，一共给了胡永强1300元，说剩下的钱等办下来驾驶本之后一块给他，胡永强同意了，到了6、7月份的时候，我联系胡永强驾驶本办的怎么样了，胡永强说办好了，就等着给我送过来，但是一直在往后拖，不给我们，我意识到可能是被骗了，就来报警了。这四个人把钱通过微信先转给我，开始胡永强叫我收一个人5500元，其中500元是我给他介绍人的好处费，霍某给了我5500元的现金，李某给我微信转账5500元，后来我和胡永强说剩下的三个人我不这样收了，我们关系都不错，这三个人就都收了5000元，王某1给了我5000元的现金，高贵堂通过微信给了我5000元，甄某通过微信给我转了5000元，后来我把收到的钱通过微信转给了胡永强，第一次是给胡永强转了19000元和1000元，这是4个人的钱，李某是后来给我转了5500元，我给胡永强转了4600元，后来胡永强又找我要这5个人每人交500元，我就先给他们把钱出了，我说我的微信上就1300元了，先把这个钱转给他，胡永强同意了，我就转给了胡永强1300元。我一共收了26000元，一共给了胡永强25900元。 （6）霍某的陈述证实：2019年2月份左右，微水镇罗庄村王某1和我说，他可以找人办理驾驶本，不用考试，我给了他现金5500元，让他帮我找人办理，但是一直到现在驾驶本也没有下来，今天知道王某1找办本的那个人被抓了，我就过来报案了。 （7）高某的陈述证实：2019年2月份左右，微水镇罗庄村王某1和我说，他可以找人办理驾驶本，我给了他5000元，让他帮我找人办理，但是一直到现在驾驶本也没有下来，后来王某1说他找的那个人现在联系不上了，他说可能被骗了，我们就一块过来报案了，就这么回事。 （8）王某1的陈述证实：2019年2月底，我弟弟王某1和我说，他认识一个办理驾驶证的男子，可以快速办理下来，我给了我弟弟5000元，后来驾驶本一直没有办理下来，也联系不上对方了，所以今天过来报案了。 （9）甄某的陈述证实：2019年2月份，我朋友王某1他和我说叫我办一个驾驶本，我说我的理论过不去，不能办，王某1说在网络平台上认识了一个可以帮助驾驶本的人，说这个人叫胡永强，井陉矿区西王舍人，找他办Ｃ1本交5500元钱，他给疏通一下所有的科目就能过去了，三个半月的时间驾驶本就可以办下来，我就同意了，和王某1说找这个人办本，后来我就给王某1转账5000元，王某1给我500元，他就把这些钱都转给胡永强了，胡永强说等通知吧，到了今年6月份的时候，我和胡永强联系说三个半月的时间到了，问他驾驶本办的怎么样，他和我说本已经办下来了，第二天给我送过来，结果就是一直往后拖，大概在一个月前，8月份的时候，胡永强和我联系叫我再交1000元，驾驶本很快就下来，我没有给他交，我说我不办了，给我退钱，结果到了今天都没有给我办下驾驶本或者是退钱。而且给他打电话也不接，我感觉可能是被骗了，就来公安机关报案了。其中5000元是通过我的微信转账给王某1的妻子，王某1给我出了500元，后王某1把这些钱都转给了胡永强。 （10）付某某的陈述证实：2019年2月27日我通过朋友认识了胡永强，胡永强称自己有关系能帮助我不用考试办理驾驶本，当天我微信转给胡永强5500元，2019年3月3日又微信转账给胡永强1500元，后来我就一直催他要本，他一直以各种理由推托，最后也没有给我办下驾驶本。 （11）苏某1的陈述证实：2019年3月份，我朋友苏某某和我说，他认识一个人可以免考试办理驾驶证，我就把钱和我的身份证复印件给了我弟妹王某2让他帮我办理，具体后来她怎么和胡永强联系的，我就不清楚了，后来一直办不下来，听说你们把胡永强抓了，我就知道被骗了，今天过来报案了。我弟妹王某2说，她给了胡永强6100元。 （12）窦某某的陈述证实：2019年4月份听朋友说井陉矿区胡永强可以免考试办理驾驶证。2019年4月18日，我加他的微信，通过微信转账转给了他4600元，后他又以各种理由向我要了两次钱，我又分两次微信给他转了3000元，一直到现在驾驶本也没有办下来。 （13）高某某的陈述证实：2019年6月份左右，我因为醉酒驾驶被查，涉嫌危险驾驶罪，后来我听朋友讲井陉矿区一个叫胡永强的人能够处理醉驾，通过朋友联系，我加上了胡永强的微信号，2019年6月29日，我分两次先转给他20000元，他给我写了一个收据，第二天我通过手机银行给他的银行卡上转了13500元，对方的账户为62×××32，账户名叫胡永强，后来我就催他给我办，他就一直拖着，一直给我办不了，实在没有办法我去井陉县交警队接受了处理，完了以后我一直找他要钱，一直不给我，我听说你们公安局把他抓了，我就过来报案了。 （14）高某1的陈述证实：我在井陉县口开煤场，2019年8月29日我朋友张某2和我联系，他说有一个人能在山西省下煤，问我要不要，他和我说了一下煤的指标和钱，我感觉价格还可以，我就同意了，我和对方商量先给对方一半煤款，剩下的等煤下来以后一块付给他，我朋友把志军把对方的银行卡号给我，我在2019年8月29日23点59分通过手机银行转账付给对方两万元，这样我才知道对方叫胡永强，对方的账号是中国建设银行62×××32，我的银行账号是中国农业银行62×××77，后来对方给我们发过来一张过磅单，是三车煤，我们就一直等，对方以各种理由推脱，一直下不来煤，我们就感觉被骗了，后来还说给我退钱，一直也没有给我退，听说你们把他抓了，我就过来报案了。 （15）许某某的陈述证实：2019年8月底，我因为醉驾被查获，我听朋友说井陉矿区胡永强能够处理这种违章，刚开始说需要费用2.5万元，2019年9月11日我先通过我朋友毕巧英的银行卡（62×××30）给胡永强的银行卡号为62×××32转了2万元，在2019年9月13日我和胡永强见了面，当时我小舅子李志刚也在现场，李志刚用他的微信号转给胡永强的微信5000元，2019年9月17日又向李志刚要了1300元的违章钱，也是微信转给他的；后来胡永强加上了我的微信号，2019年9月23日胡永强微信联系我称我的是醉驾钱不够，又向我要13000元，我通过我的微信分两次转给他13000元，到2019年10月3日又向我要1000元请客，我又通过微信转给他1000元，后来事情一直没有处理，现在我已经到交警队处理完了，听说你们把胡永强抓了，我就过来报案了。 （16）张某某的陈述证实：2019年9月25日，我朋友张某1和我说他认识一个井陉矿区胡永强有关系能在交管局处理酒驾驾驶本吊销后恢复手续，当时我在2018年5月份因为酒驾被井陉县交警队查获，驾驶本被暂扣六个月并由Ａ2本降级到Ｂ2本，因为我平时开大车需要Ａ2本，所以不想降级，我就想找胡永强办理驾驶本恢复手续，张某1和胡永强联系以后说大概需要费用两万元，张某1说先给他一万元的定金，等办理完后再把剩下的钱转给他，这样我通过我的微信转给张某110000元，张某1将这一万元直接转给了胡永强，等到晚上胡永强就联系我，和我说我的事他尽快办，先让我借给他7000元，等办完事还我，他给了我一个他的银行账号，我通过手机银行转给他7000元，后来我也加上他微信了，他还和我说他手头还有一个可以办理这种事的名额，我又介绍了我朋友许某1，他因为酒驾驾驶本被吊销了，当时许某1没钱，我还给他垫付了一万，胡永强后来就以各种理由向我要钱，我从开始到现在陆续转给他49500元，其中有一万元是许某1借我的，胡永强以各种理由推脱正在办理，至今也没有办下来，知道你们这里把他抓了我就过来报案了。 （17）许某1的陈述证实：2019年9月份，我朋友张某某和我说，他认识一个人能够处理各种违章，正好我的一个朋友叫高志刚，他因为开车准驾车型不符被交警查获后，一次性扣了12分，这样我想帮我的朋友处理一下，我就把这情况和张某某说了，张某某和我说要18500元，我当时钱不方便，就让张某某给我垫付了一万元，后来我加上了我的胡永强的微信号，2019年9月29日我通过微信直接转给胡永强8500元，后来在2019年10月2日胡永强和我说还得叫1000元的违章罚款，我又通过微信给他转了1000元，到现在这个事情也没有给我办了，听说你们把他抓了，我就过来报案了。高志刚知道我帮他处理，但是他不知道我找谁处理的，我当时和他说钱我先给你垫上，等处理完了再给我钱，现在出了这事我和他说了，钱的事不用他管了，我自己去报警就得了，和他没有关系。高志国常年在外地干活回不来，这钱是我出的，我报警就行了，和他没有关系。 （18）吴某的陈述证实：2019年8月30日因为酒驾被查获，驾驶本暂扣半年，需要将驾驶本由Ｂ本降级到Ｃ本，我和我的朋友张某1一块说这个事情了，张某1说井陉矿区一个叫胡永强的能够把这个事情处理了，把酒驾消除了，需要费用两万元，2019年9月20日，我通过我朋友张某1转给胡永强10000元定金，我加上了胡永强的微信后，2019年10月26日，我通过微信转给胡永强连罚款11500元，这样一直没有给我处理，过了一段时间，我催他给我处理我的事情，2019年11月3日胡永强给我打了一个收据，2019年11月13日我又给了胡永强现金1200元，这个事情一直到现在没有给我办了，也联系不上他了，我现在在交警队已经接受处理，我感觉被骗了，我就报案了。 （19）梁某某的陈述证实：2019年9月底，因为醉驾被井陉县交警队查获，驾驶本被吊销，2019年10月7日，我通过朋友介绍井陉矿区胡永强有关系能够办理驾驶本恢复，正好我们村梁某因为驾驶本被降级了，想办理恢复，这样我两人联系胡永强，胡永强自称和交管局的人熟，交管局的业务他都能找到关系办，梁某需要费用15000元，我就用我的手机银行给胡永强的建设银行卡里转了15000元，第二天我又通过我的手机银行给他的银行卡转了17000元，然后到了2019年10月26日胡永强又联系我，称想办快点再出1500元再盖个章就办完了，我着急办理就通过微信给他转了1500元，然后一直推脱正办理了，再后来就不理我了，听说你们把他抓了，我知道被骗了，我和梁某就过来报案了。 （20）梁某的陈述证实：我以前的驾驶执照是B2本，后来因为交通违章扣分超过12分，给降为C1本了，2019年10月7日，梁某某找到我说，他找了个人，能将我的驾驶执照恢复成B本，于是就拉着我到井陉县银龙潜飞大桥公路边见到了胡永强，胡永强说我这事要15000元，梁某某需要17000元。两笔钱都是梁某某通过手机银行转给了胡永强，付完钱后胡永强让我们等消息，后来我将15000元还给了梁某某。2019年10月11日，我联系胡永强，他让我加了他的微信，他给我发送了一个二维码，我扫码后支付了2200元。等到20天后，我联系胡永强，他总是往后退，让我等，12月3日我见还没办好，我就要求胡永强退钱，胡永强说办不了就给我退钱，我要求见面，胡永强就不回消息了，电话也不接了，我就感觉被骗了。 （21）薛某的陈述证实：我是通过朋友知道井陉矿区胡永强有关系能够办理驾驶证吊销后恢复一些业务，我和我的两个朋友薛某某、辛某某想办理驾驶本相关业务，我们三个人就和胡永强联系，约定好在石家庄市交管局附近见面，我们见面后，他就跟我和薛某某说，办我俩这个业务每人需要41000元，办理辛某某那个业务需要14000元，他让我们先付一半的定金，事情办完以后再付剩下的钱，这样我和薛某某通过扫他的微信二维码每人给其付了20000元，辛某某给其微信转了7000元，他分别给我们三人打了一个收条，我们就身份证复印件留给他了，过了几天我们就联系不上他了，后来知道你们这里把他抓了，我就过来报案了。 （22）薛某某的陈述证实：我是通过朋友得知井陉矿区胡永强有关系能够办理驾驶证吊销后恢复一些业务。我们和胡永强见面后，他就跟我和薛某说，办我俩这个业务每人需要41000元，办理辛某某那个业务需要14000元，他让我们先付一半的定金，事情办完以后再付剩下的钱，当场我和薛某通过扫他的微信二维码每人给其付了20000元，辛某某给其微信转了7000元，他分别给我们三人打了一个收条，他拿上我们的身份证复印件走了，过了几天我们就联系不上他了，后来知道你们这里把他抓了，我们三个就一块过来报案了。 （23）辛某某的陈述证实：2019年11月29日上午，薛某和薛某某给我打电话说已经和对方说好了，需要见面详细谈，让我们去交管局门口见面。于是当天下午，我开车拉着薛某和薛某某就一块到了河北省交通管理局门口，我用微信给胡永强转账7000元；胡永强让薛某和薛某某每个人先交20000元费用，于是二人就扫码，每人支付了2万元，我们三个人在付款前，胡永强还给我们分别打了收条，答应我们会在12月25日前给办好，等办好后再交剩下的钱。12月1日左右，胡永强说钱不够，让我们三个人给他凑4000元，我们没有给，说只要办好了，剩下的钱全部给他。后来胡永强的手机号打不通了，微信也不回，我就到我们当地刑警队报案，才知道你们将胡永强抓了。 4、被告人胡永强的供述与辩解证实：2019年1月11日左右，我以给井陉矿区新王舍村赵某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6150元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，先后一共两笔钱，都有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“赵某C本”。 2019年1月28日左右，我以给井陉县北正乡郝某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其8350元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，先后一共四笔钱，都有转账记录，对方的微信名叫“刘伟”。 2019年2月6日左右，我以给井陉县威州镇王某某办理消除二次酒驾违章为由诈骗了其7500元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，先后一共两笔钱，都有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“酒驾”。 2019年2月16日左右，我以给井陉县小作镇苏某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6050元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“办C本”。 我以别人办理驾驶班及消除酒驾的名义诈骗别人的钱财。具体时间我记不清了，我也是找托办理过消除酒驾，我还在平台上发布了一条可以消除各种违章、酒驾、醉驾等，具体内容我记不清了，留的电话也是180××××8393，就这样，井陉县微水镇罗庄村王某1通过平台看到信息后给我打电话，当时我记得他说他有几个朋友想办理驾驶证，但是不想考试他们考不过去，我就和他说可以，需要费用5000元，他和我说能在中间赚个钱吗,我和他说让他向对方收5500元，留给他500元的好处费，我记得当时他给我介绍了4个人，后来又加了一个，他给我转了大概就是25000元，都转到了我的微信上，我的微信名叫打天下，微信号是×××，对方的微信名我记不清了，但是有微信转账记录可以查看，我把我的微信转账记录下载下来了提供给你们。 微信号井陉新能源汽车超市139××××0448在2019年2月26日通过微信给其转过两笔钱，分别是1000元、10000元；2019年2月27日转过9000元；3月5日转过4600元；5月5日转过1300元。共计25900元。王某1的微信号名称就是叫井陉新能源汽车超市139××××0448，139××××0448就是王某1的电话。我让王某1把那几个人的身份证收上来，我拿上身份证在石家庄市裕翔驾校周边找了一个叫磊磊的托办理这个事情，当时对方一个人要了我4200元，但是到2019年5月底时候，对方和我说这事办不成了，对方把钱和身份证都退给我了，我拿到钱后我当时想在山西贩煤挣点钱，我就把这钱用了，王某1问我紧了，我就先把身份证先退给了王某1，我和他说驾驶本还在办理中，我想用他的钱所以说的谎话，一直到2019年6、7月份王某1还问我，我当时没有钱，想拖时间用钱，我谎称驾驶本已经办下来了，回头给他送过去，一直到9月份左右，王某1还在找我，我知道这事托不过去了，我答应给其退钱，但是我的钱已经在2019年5、6月份贩煤的时候已经赔完了，我没有钱给他了，只能一直拖着至今没有给他。 2019年2月27日左右，我以给井陉矿区贾庄村付某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其7000元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“星星”。 2019年4月1日左右，我以给井陉矿区贾庄镇苏某1办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其6100元，这个事是一个叫王某2找我给苏某1办的，其中5500元是给的我现金，我给对方打了收据，有600元是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“相信自我”。 2019年4月18日左右，我以给井陉矿县苍岩山镇窦某某办理免考试办理驾驶证为由，诈骗了其7600元，都是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“善良的人142857”。 2019年6月29日左右，我以给井陉县微水镇高某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其33500元，有两万元是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“守土开疆”，有13500元是他直接转到了我建设银行卡上（62×××32）。 2019年8月29日左右，我以给井陉县北正乡高某1在山西下煤为由，诈骗其20000元，是通过转账转到我的建设银行卡上（62×××32），当时我没有给其下煤，我拿那钱赌博输了。 2019年9月11日左右，我以给井陉县天长镇许某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其40300元，有20300元是通过微信转给我“打天下”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“许某某”，有20000元是他直接转到了我建设银行卡上（62×××32）。 2019年9月25日左右，我以给井陉县天长镇张某某办理消除酒驾交通违章为由诈骗了其39500元，这个事是小拇指老板张某1介绍的，有一万元是张某1通过微信转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“Ａ舍得---小拇指”，剩下的钱都是张某某直接转到我“你好”的微信里了，我微信备注对方的名字叫“六斌”。 2019年9月25日左右，我以给井陉县微水镇许某1办理消除准驾车型不符违章为由诈骗了其19500元，这个事是张某某介绍的，有一万元是通过其朋友张某某通过微信转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“六斌”，剩下的钱都是许某1直接转到我“你好”的微信里了，我微信备注对方的名字叫“建。。”。 2019年9月20日左右，我以给井陉县天长镇吴某办理消除酒驾交通违章为由诈骗了其21500元，这个事是小拇指老板张某1介绍的，有一万元是张某1通过微信转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“Ａ舍得---小拇指”，剩下的钱都是吴某直接转到我“你好”的微信里了，我微信备注对方的名字叫“ｂ本”。 2019年10月7日左右，我以给井陉县微水镇梁某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其18500元，有1500元是梁某某通过微信转给我“你好”的微信号里了，我微信上备注对方的名字叫“方岭驾驶本”，剩下的钱都是他直接转到我建设银行卡上（62×××32）。 2019年10月7日左右，我以给井陉县上安镇梁某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其17200元，有2200元是梁某通过微信转给我朋友“倩儿”微信号里了，后来我朋友转给了我，这是梁某某介绍的，剩下的钱都是他朋友梁某某直接转到我建设银行卡上（62×××32）。 2019年11月29日左右，我以给衡水市薛某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其20000元，他通过微信扫我的微信收款二维码转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“*”。 2019年11月29日左右，我以给衡水市薛某某办理消除醉驾交通违章为由诈骗了其20000元，他通过微信扫我的微信收款二维码转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“*海”。 2019年11月29日左右，我以给衡水市辛某某办理驾驶证升级业务为由诈骗了其7000元，他通过微信转给我“你好”的微信号里了，有转账记录，我微信上备注对方的名字叫“春华秋实”。 我诈骗的钱大部分我在网上赌博输了，还有一小部分自己日常消费了。我有两个微信号，一个微信号是×××，绑定的手机号是183××××6444，昵称叫“打天下”，实名认证的是我妻子张军英；一个微信号是×××，绑定的手机号为180××××8393，昵称叫“你好”，实名认证的是我自己。 我就谎称能给对方处理各种交通违章和办理驾驶本为由进行诈骗的，我因为赌博输了钱，实在没有办法了，我才想着骗钱想把输的钱赢回来。 5、井陉县公安局辨认笔录：王某1对胡永强进行辨认。 6、视听资料：光盘1张。 以上证据，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人胡永强以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。井陉县人民检察院指控被告人胡永强犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡永强在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人胡永强利用微信公众号发布虚假信息，应从重处罚；该自愿认罪认罚，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡永强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2028年6月2日止），并处罚金人民币四万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人胡永强于本判决生效后十日内退赔违法所得332850元，分别返还被害人李某、甄某、高某、霍某、王某1等五人共计25900元、赵某6150元、郝某某8350元、王某某7500元、苏某某6050元、付某某7000元、苏某16100元、窦某某7600元、高某某33500元、高某120000元、许某某40300元、张某某39500元、许某119500元、吴某22700元、梁某某18500元、梁某17200元、薛某20000元、薛某某20000元、辛某某7000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  叶志士 审 判 员  康 娟 人民陪审员  胡芳毅 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  仇 敏