江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初65号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人袁敏艳,女,1989年1月11日出生于广东省始兴县,汉族，初中文化,无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县。因本案于2019年8月25日被广州铁路公安处韶关东车站派出所抓获归案并羁押，2019年8月27日被南昌县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人冯金会，北京大成（南昌）律师事务所律师。被告人张锡明，男,1980年6月8日出生于广东省始兴县,汉族，初中文化,无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县。2015年10月28日因犯敲诈勒索罪被广东省始兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（被告人张锡明因该案自2015年9月14日至同年9月25日被羁押12天）。因本案于2019年8月25日被广州铁路公安处韶关东车站派出所抓获归案并羁押，2019年8月27日被南昌县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人吴阳阳，江西卓天律师事务所律师。被告人陈桥福,男，1983年8月10日出生于广东省乐昌市,汉族，初中文化,无业，户籍所在地广东省韶关市乐昌市。因本案于2019年8月7日被乐昌市公安局抓获归案并羁押，2019年8月15日被南昌县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人黄家明，江西澄湖律师事务所律师。被告人涂海云,女，1987年5月4日出生于广东省始兴县,畲族，初中文化,无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县。因本案于2019年6月3日被南昌县公安局刑事拘留，同年6月4日被南昌县公安局取保候审，2019年11月21日被南昌县人民检察院取保候审，2020年1月17日被本院取保候审指定辩护人王自进，江西澄湖律师事务所律师。被告人何建军,男，1974年1月15日出生于湖北省黄梅县,汉族，高中文化,无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县。因本案于2019年8月22日被东莞市公安局中堂分局抓获归案并羁押，2019年8月29日被南昌县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人黎敬权，江西澄湖律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]16142号起诉书指控被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、涂海云、何建军犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。受新型冠状病毒疫情影响，本案经南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员姜跃清出庭支持公诉，被告人袁敏艳及其辩护人冯金会、被告人张锡明及其辩护人吴阳阳、被告人陈桥福及其辩护人黄家明、被告人涂海云及其辩护人王自进、被告人何建军及其辩护人黎敬权到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、涂海云、何建军系“自愿连锁经营业”又称“1040”阳光工程传销组织成员。2013年8月，该传销组织部分成员从安徽省合肥市滨湖区迁移至南昌继续发展，标榜“纯资本运作”经营模式，以购买份额缴纳申购款作为加入条件，以“拉人头”的方式发展下线，并以发展下线的人数和下线所申购的份额累计作为计酬的依据，每人可发展2-3条下线。以“五级三晋制”形成层级，五级由低到高分为业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（即高级业务员，600份以上），三晋制则为晋升主任、经理、老总的三个阶段。采用层级管理的模式，即上线管理下线，以家庭（由同一个上线发展的下线组成一个家庭，包括下线发展的下线）为基本单位组成小组，由小组管理层来进行管理，小组管理成员均为经理，设有大总管、自律、能力、申购、自配、经晨等管理职位，小组之上由高级业务员组成的管理团队来进行管理。该组织以直接或间接发展下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。被告人袁敏艳、张锡明、涂海云先后在合肥市加入该传销组织，后随张宇飞、蒋志云、赖新霞、赖洪云等组织核心成员搬迁至南昌县继续组织开展传销活动以来，将被告人陈桥福、何建军发展为组织成员，被告人陈桥福、何建军在分别缴纳人民币69800元，购买21份份额产品，获得加入资格及相应级别身份后，与被告人袁敏艳、张锡明、涂海云一起参与该传销组织的经营管理活动，统筹所属家庭成员的纪律、生活、申购等事务，并积极发展下线，至2015年1月至2016年1月期间，五人先后晋升为老总级别，在传销活动中均承担管理、协调等作用，建立了层次分明的传销网络体系。被告人袁敏艳等五人发展伞下人员均达到多个层级，直接或者间接发展下线均超过40人。2019年6月3日，被告人涂海云被抓获归案；同年8月7日，被告人陈桥福被抓获归案；同年8月22日，被告人何建军被抓获归案；同年8月25日，被告人袁敏艳、张锡明被抓获归案。上述事实，有同案犯彭崇健、卢运华、陈水源、段梦云、陈明女的供述，证人陈某、袁某、张某、王某等人的证言，辨认笔录，传销组织成员结构图，自诉材料，归案经过等相关证据证实，足以认定。被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、何建军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结。被告人涂海云对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，认罪认罚。公诉机关认为，被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、何建军的行为已构成组织、领导传销活动罪，认罪认罚，建议对被告人袁敏艳在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人张锡明在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内处刑，并处罚金。对被告人陈桥福、何建军在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内处刑，并处罚金。关于被告人张锡明的辩护人提出不应撤销被告人张锡明的缓刑，应按公诉机关原提出的量刑建议对被告人张锡明刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人张锡明在组织、领导传销活动期间，因自己犯敲诈勒索向公安投案，并被广东省始兴县人民法院以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。根据法律规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑。被告人张锡明的行为符合上述法律规定的情形，应撤销其缓刑，数罪并罚。且公诉机关已向本院出具了量刑建议调整书。故上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、涂海云、何建军组织、领导传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、涂海云、何建军归案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张锡明被宣告缓刑后，判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚，决定执行的刑罚。因此，公诉机关指控被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、涂海云、何建军犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，对被告人袁敏艳、张锡明、陈桥福、何建军量刑适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、撤销广东省始兴县人民法院（2015）韶始法刑初字第135号刑事判决书中“被告人张锡明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元”的“缓刑二年”部分。二、被告人张锡明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元，连同原犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月25日起至2021年5月12日止）三、被告人袁敏艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年2月24日止）四、被告人陈桥福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年11月6日止）五、被告人涂海云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算）六、被告人何建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年10月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  万军文人民陪审员  喻礼华人民陪审员  黄淑云二〇二〇年六月三十日法官助理简运祺书记员张灿