浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初432号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人张豪，男，1998年4月11日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈秋兰、陈灵灵，湖北山河律师事务所律师。 被告人李忠文，男，1998年4月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人蔡李娜，浙江玉海律师事务所律师（法律援助）。 被告人赵敏，男，1993年6月13日出生，土家族，中专文化，务工，户籍所在地湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林晓洁，浙江合一律师事务所律师（法律援助）。 被告人董祖桂，男，1990年8月23日出生，土家族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人金新克，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人程实，男，1997年4月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人姚月武，浙江联冠律师事务所律师。 被告人周佞丹，女，1994年8月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省乐山市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘洁慧，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人程亮，男，1996年11月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人吴风广，浙江联冠律师事务所律师。 被告人欧阳文强，男，1994年10月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈正飞，浙江安瑞律师事务所律师（法律援助）。 被告人何为，男，1990年3月9日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人薛孝桃，浙江瓯江律师事务所律师。 被告人汪金诺，男，1998年2月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘南南，浙江联冠律师事务所律师。 被告人杨春华，男，1981年8月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，于同年10月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人董一慧，浙江瑞大律师事务所律师（法律援助）。 被告人李阳明，女，1998年11月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，分别于2019年9月27日、2020年4月15日被取保候审。 辩护人黄达，浙江云邦律师事务所律师（法律援助）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]6124号起诉书指控被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于同年4月16日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于同年6月16日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉，被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明和辩护人陈秋兰、陈灵灵、蔡李娜、林晓洁、金新克、姚月武、潘洁慧、吴风广、陈正飞、薛孝桃、潘南南、董一慧、黄达到庭参加诉讼。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年4月至2019年4月，陈某（另案处理）等人组织被告人张豪和董某、李某2、朱某1、谢某、朱某2、孙某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中被告人张豪先任组长后任主管，组长有董某、朱某2、孙某等人，业务员有李某2、朱某1、谢某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式骗取被害人潘某219000余元。其间，被告人张豪在诈骗集团内担任主管。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓某（另案处理）、陈某等人组织被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂等人在湖北省武汉市洪山区成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，被告人张豪、李忠文任主管，被告人赵敏任人事，被告人董祖桂与董某、娄某（均另案处理）任组长，业务员有被告人程实、周佞丹、程亮、何为、欧阳文强、汪金诺、杨春华、李阳明与谭某、黄某、来某、刘某、王某二、李某2、林某、徐某二（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某通过上述方式骗取被害人袁某77389元。 （2）2019年7月17日，被告人程亮通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，被告人张豪通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某通过上述方式骗取被害人王某一15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，被告人程实通过上述方式骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，被告人周佞丹通过上述方式骗取被害人何某36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，被告人程实通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人张豪于2018年4月至2019年4月在诈骗集团内担任组长、主管，于2019年4月至2019年9月20日在诈骗集团内担任主管，期间诈骗集团骗取被害人潘某、高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计1023590元，其个人参与骗取被害人南某13000元。 被告人李忠文于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任主管，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元。 被告人赵敏于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任人事，期间诈骗集团骗取高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元。 被告人董祖桂于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元。 被告人程实于2019年5月20日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元，其个人参与骗取被害人高某、龙某共计652401元。 被告人周佞丹于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元，其个人参与骗取被害人何某36800元。 被告人程亮于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等共计804590元，其个人参与骗取被害人胡某10000元。 被告人欧阳文强于2019年5月6日至2019年6月，2019年9月3日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、何某等共计636214元。 被告人何为于2019年7月15日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、袁某、何某等共计742201元。 被告人汪金诺于2019年7月22日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、何某等共计717201元。 被告人杨春华于2019年8月6日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某一、南某、何某等共计717201元。 被告人李阳明于2019年9月3日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某384605元。 被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明均于2019年9月20日在湖北省武汉市洪山区被公安民警抓获。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，骗取不特定多人财物，其中，张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华数额特别巨大，李阳明数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。该十二名被告人均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人张豪、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明归案后均能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；十二名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。 被告人张豪、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明对起诉书指控的罪名和犯罪事实均没有异议；被告人李忠文对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实没有异议，并当庭认罪。 辩护人陈秋兰、陈灵灵的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人张豪在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、张豪受雇于“陈某”等团伙组织者，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、归案后能如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚，悔罪态度良好；4、在本案之前没有任何违法犯罪记录，系初犯；5、张豪本人直接参与诈骗的只有13000元。建议予以从轻、减轻处罚。 辩护人蔡李娜的辩护意见是，对本案的定性、事实、法律适用均无异议，被告人李忠文在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、自愿认罪认罚；3、系初犯；4、认罪态度较好；5、愿意退出违法所得。建议予以最大程度从轻、减轻处罚。 辩护人林晓洁的辩护意见是，对本案定性、事实没有异议，被告人赵敏在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行；3、没有实际参与分配诈骗所得；4、自愿认罪认罚；5、受雇时被骗，其本人也是受害者。建议予以从轻处罚。 辩护人金新克的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人董祖桂在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人董祖桂在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其本人没有诈骗成功的情况；2、在整个犯罪活动中参与时间较少；3、在本次犯罪活动中获利较少；4、系初犯、偶犯；5、如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚。建议予以最大幅度从轻处罚。 辩护人姚月武的辩护意见是，对本案罪名、事实没有异议，被告人程实在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、系初犯；3、归案后能如实供述自己罪行；4、其参与诈骗的被害人高某被骗64余万元，是按照被告人李忠文要求操作，本人获利仅3万余元；5、自愿认罪认罚；6、母亲患有癌症，家庭经济困难。建议予以最大限度从宽处理、减轻处罚，并能适用缓刑。 辩护人潘洁慧的辩护意见是，对本案定性、事实没有异议，被告人周佞丹在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚；4、愿意退赃；5、系初犯、偶犯；6、与被告人董祖桂系夫妻关系。建议予以公正判决，并适用缓刑。 辩护人吴风广的辩护意见是，对本案定性、事实没有异议，被告人程亮在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯，主观恶性较小。建议最大幅度予以从轻、减轻处罚，尽量适用缓刑。 辩护人陈正飞的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人欧阳文强在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系初犯、偶犯；2、能如实供述自己罪行；3、在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人薛孝桃的辩护意见是，对本案事实、定性没有异议，被告人何为在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、何为是最底层的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、如实供述自己罪行；3、自愿认罪认罚；4、因打工而误入诈骗集团，社会危害性极轻；5、家属愿意退赃。建议适用缓刑。 辩护人潘南南的辩护意见是，对本案事实、定性均没有异议，被告人汪金诺在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行；3、能自愿认罪认罚；4、系初犯，且个人没有诈骗成功。建议予以最大限度从轻处罚。 辩护人董一慧的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人杨春华在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、参与诈骗时间非常短，且没有实际诈骗成功；3、如实供述自己罪行；4、自愿认罪认罚；5、没有前科劣迹；6、愿意退出违法所得。建议予以从轻处罚。 辩护人黄达的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人李阳明在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行；3、能自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、参与诈骗集团时间仅十几天，没有实施诈骗，也没有获利，犯罪情节轻微；6、育有一子，尚在哺乳期。建议予以从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年4月至2019年4月，陈某（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人张豪和董某、李某2、朱某2、孙某（均另案处理）及谢某、朱某1（已判）等人，在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中，被告人张豪先任组长后任主管，组长有董某、朱某2、孙某等人，业务员有李某2、朱某1、谢某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式陆续骗取被害人潘某219000余元。其间，被告人张豪在诈骗集团内担任主管。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓某（化名“宋总”，另案处理）、“刘总”（身份不清）、陈某（另案处理）等人组织被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂等人在湖北省武汉市洪山区成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，被告人张豪、李忠文任主管，被告人赵敏任人事，被告人董祖桂与董某、娄某（均另案处理）任组长，业务员有被告人程实、周佞丹、程亮、何为、欧阳文强、汪金诺、杨春华、李阳明和谭某、黄某、来某、刘某、王某二、李某2、林某、徐某二（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某化名孙建鹏，通过上述方式陆续骗取被害人袁某77389元。其中，被害人袁某于2019年6月27日被骗10143元，6月28日被骗15246元，7月15日被骗27000元，7月26日被骗25000元。 （2）2019年7月17日，被告人程亮化名郭亮，通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，被告人张豪通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某化名阿进，通过上述方式骗取被害人王某一15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，被告人程实化名李清源，通过上述方式骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。其中，被害人高某于2019年9月1日被骗7010个ＵＳＤＴ币（折合人民币49686余元），9月3日被骗21300个ＵＳＤＴ币（折合人民币150982余元）；9月4日提取480个ＵＳＤＴ币（折合人民币3402元）；9月6日被骗8500个ＵＳＤＴ币（折合人民币60226余元）；9月7日被骗19385个ＵＳＤＴ币（折合人民币137352余元）；9月9日被骗1400个ＵＳＤＴ币（折合人民币9919余元）；9月10日被骗33500个ＵＳＤＴ币（折合人民币237334余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，被告人周佞丹通过上述方式骗取被害人何某36800元。其中，被害人何某于2019年9月3日被骗4416元，9月6日被骗32384元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，被告人程实化名李清源，通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人张豪于2018年4月至2019年4月在诈骗集团内担任组长、主管，于2019年4月至2019年9月20日在诈骗集团内担任主管，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000元、被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计1023590元，其个人参与骗取被害人南某13000元。 被告人李忠文于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任主管，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人赵敏化名陈俊，于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任人事，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人董祖桂化名唐凯，于2019年5月至2019年9月20日在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元。 被告人程实于2019年5月20日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元，其个人参与骗取被害人高某、龙某共计652401元。 被告人周佞丹于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元，其个人参与骗取被害人何某36800元。 被告人程亮于2019年6月至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人袁某77389元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计804590元，个人参与骗取被害人胡某10000元。 被告人欧阳文强于2019年5月6日至2019年6月，2019年9月3日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某589009元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计636113元。 被告人何为于2019年7月15日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人袁某25000元、被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计742201元。 被告人汪金诺于2019年7月22日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计717201元。 被告人杨春华于2019年8月6日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人南某13000元、被害人王某一15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计717201元。 被告人李阳明于2019年9月3日至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某384605元。 2019年7月15日，被害人徐某一向瑞安市公安局报案，瑞安市公安局于次日立案侦查。 2019年9月20日，公安民警在湖北省武汉市洪山区抓获被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明。 在本案审理过程中，被告人周佞丹退出违法所得人民币20000元。 另查明，被告人欧阳文强和李阳明于2019年7月26日生育一子。 被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人张豪判处有期徒刑六年，并处罚金；建议对被告人李忠文判处有期徒刑五年二个月，并处罚金；建议对被告人赵敏判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人董祖桂判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人程实判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人周佞丹判处有期徒刑二年四个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人程亮判处有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议对被告人欧阳文强判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人何为判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人汪金诺判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人杨春华判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人李阳明判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，并建议适用缓刑。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：上述各被告人的供述和辩解，被害人潘某、高某、龙某、王某一、南某、袁某、胡某、何某等人的陈述，证人谢某、朱某1、孙某、朱某2、李某1、董某、李某2、林某、徐某二、娄某、谭某、来某、黄某、刘某、王某二的证言，搜查笔录，电子数据提取笔录（附硬盘），人物辨认笔录，员工入职登记表，个人简历，扣押决定书及扣押清单，接受证据材料清单，银行交易记录，支付宝及微信交易记录，ＵＳＤＴ币的交易记录截图，平台账户截图，微信账号截图，短信截图，出生医学证明，无犯罪证明，电话查询记录，情况说明，电话记录，户籍证明，人口信息，抓获经过。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明以非法占有为目的，参与电信网络犯罪集团，骗取他人财物，其中，被告人张豪、李忠文、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华属于数额特别巨大，被告人李阳明属于数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述十二名被告人均系受雇参与诈骗集团，在共同犯罪中起次要作用，均可认定为从犯，均依法予以减轻处罚；被告人张豪、赵敏、董祖桂、程实、周佞丹、程亮、欧阳文强、何为、汪金诺、杨春华、李阳明在归案后均能如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚；上述十二名被告人均能自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人李忠文能当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人周佞丹已退出违法所得，可酌情从轻处罚。考虑被告人李阳明尚在哺乳期；被告人周佞丹与董祖桂系夫妻关系，且已退赃，可对被告人李阳明、周佞丹适用缓刑。考虑犯罪性质及社会危害性，不宜对被告人程实、程亮、欧阳文强、何为宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。各辩护人相关从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但对辩护人姚月武、吴风广、陈正飞、薛孝桃提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2025年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李忠文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年11月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人赵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人董祖桂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人程实犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人周佞丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人程亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年1月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人欧阳文强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人何为犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人汪金诺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人杨春华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人李阳明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、责令被告人张豪退出违法所得人民币27400元、被告人李忠文退出违法所得人民币14600元、被告人赵敏退出违法所得人民币12000元、被告人董祖桂退出违法所得人民币30000元、被告人程实退出违法所得人民币31200元、被告人程亮退出违法所得人民币9000元、被告人欧阳文强退出违法所得人民币1700元、被告人何为退出违法所得6600元、被告人杨春华退出违法所得人民币4000元，按比例发还给上述相应被害人。被告人周佞丹退出的违法所得人民币20000元，按比例发还给被害人袁某、胡某、南某、王某一、高某、何某、龙某。 十四、作案工具至睿电脑主机一台、白色苹果手机、金色VIVO手机、直板按键手机各一部以及被告人张豪的白色苹果手机一部、被告人李忠文的黑色苹果手机一部、被告人赵敏的金色小米手机和OPPOr11手机各一部、被告人董祖桂的直板按键手机和金色华为手机、蓝色华为手机各一部、被告人程实的OPPO手机一部、被告人周佞丹的粉色OPPO手机和白色苹果手机各一部、被告人程亮的金色苹果手机一部、被告人欧阳文强的蓝色OPPO手机一部、被告人何为的银色苹果手机一部、被告人汪金诺的蓝色VIVO手机一部、被告人杨春华的OPPO手机一部、被告人李阳明的蓝色OPPO手机一部（均扣押在公安机关），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 金立遇 人民 陪 审员 叶强盛 二〇二〇年六月二十二日 （代）书记员 周季蓉