安徽省黄山市徽州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1004刑初15号 公诉机关黄山市徽州区人民检察院。 被告人姚骏，男，汉族，1990年11月12日出生于安徽省歙县，中专文化，黄山华塑新材料科技有限公司员工，住歙县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被安徽省黄山市公安局徽州分局刑事拘留，于2020年1月17日经黄山市徽州区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局徽州分局执行逮捕，现羁押于歙县看守所。 指定辩护人周旭，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 黄山市徽州区人民检察院以徽检刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人姚骏犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。黄山市徽州区人民检察院指派检察官余文洪、检察官助理王媛依法出庭支持公诉，被告人姚骏及其辩护人周旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市徽州区人民检察院指控：2019年6月至12月期间，被告人姚骏利用在黄山华塑新材料科技有限公司企管部担任安全专员，负责公司生产安全、环境保护、盐汽水采购等便利，多次到徽州区XX商行等商店进行诈骗，共作案13起，涉案金额65480元。具体犯罪事实如下: 1、2019年7、8月份，被告人姚骏分三次到徽州区汽车站旁的XX商行，谎称自己在别的商行已替黄山华塑新材料科技有限公司购买了盐汽水，垫付资金6330元，但没有发票报销，让XX商行老板谢某将6330元给自己，并让谢某开发票去黄山华塑新材料科技有限公司报销。XX商行老板谢某信以为真,通过微信将该款转给了姚骏。 2、2019年9、10月份，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX超市老板方某，分六次在XX超市拿走1条雨花石香烟、19条软中华香烟、4条硬中华香烟、2条粗荷花香烟、1条双中支中华香烟、1箱8年古井酒，经徽州区价格认证中心认定烟酒总价值为15850元。 3、2019年10月份，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX喜铺老板郑某，分三次在XX喜铺拿走10条软中华香烟、1箱小池窖酒（4瓶）、3箱老版五粮液酒（6瓶）、3箱第八代五粮液酒（6瓶）、1箱梦之蓝梦9酒（4瓶），经徽州区价格认证中心认定烟酒总价值为42460元。 4、2019年9月29日，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX商行老板姚某，在XX商行拿走2条硬中华香烟，经徽州区价格认证中心认定烟的总价值为840元。 案发后，被告人姚骏主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人姚骏赔偿被害人损失37100元，取得被害人谅解。 公诉机关就指控的上述犯罪事实向法庭宣读和出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、鉴定结论等证据材料。 公诉机关认为，被告人姚骏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于量刑方面的事实，公诉机关认为，被告人姚骏自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；被告人姚骏犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关建议判处被告人姚骏有期徒刑二年三个月，并处罚金。 被告人姚骏对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚,请求给予从宽处罚。辩护人对起诉书指控被告人姚骏的犯罪事实和定性不持异议，但提出：1.被告人姚骏没有前科、没有劣迹，系初犯；2.被告人姚骏主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首；3.被告人姚骏自愿认罪认罚，有悔罪表现，退赔被害人损失并获得被害人谅解。综合以上情节，辩护人希望法庭给予被告人姚骏改过自新的机会，予以最大幅度从宽处理，并适用缓刑。 经审理查明：2019年6月至12月期间，被告人姚骏利用在黄山华塑新材料科技有限公司企管部担任安全专员，负责公司安全生产、环境保护、盐汽水采购等便利，虚构事实、隐瞒真相，骗取XX商行等四家商店财物，作案13起，涉案金额65480元。查明的具体犯罪事实如下: 1、2019年7、8月份，被告人姚骏先后三次到徽州区汽车站旁的XX商行，谎称自己在别的商行替黄山华塑新材料科技有限公司购买了盐汽水，垫付资金6330元，但没有发票报销，让XX商行老板谢某将6330元给自己，并让谢某开发票去黄山华塑新材料科技有限公司报销。XX商行老板谢某信以为真,通过微信将6330元分三次转给了姚骏。至案发，谢某未收回该款。 2、2019年9、10月份，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX超市老板方某，分六次（签单）在XX超市拿走1条雨花石香烟、19条软中华香烟、4条硬中华香烟、2条粗荷花香烟、1条双中支中华香烟、1箱8年古井酒，经徽州区价格认证中心认定烟酒总价值为15850元。至案发，方某未收回上述烟酒款或实物。 3、2019年10月份，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX喜铺老板郑某，分三次（签单）在XX喜铺拿走10条软中华香烟、1箱小池窖酒（4瓶）、3箱老版五粮液酒（6瓶）、3箱第八代五粮液酒（6瓶）、1箱梦之蓝梦9酒（4瓶），经徽州区价格认证中心认定烟酒总价值为42460元。至案发，郑某未收回上述烟酒款或实物。 4、2019年9月29日，被告人姚骏以黄山华塑新材料科技有限公司需要采购烟酒为由欺骗徽州区XX商行老板姚某，在莺莺商行拿走2条硬中华香烟，经徽州区价格认证中心认定烟的总价值为840元。至案发，姚某未收回上述烟款或实物。 另查：被告人姚骏于2019年12月17日主动到黄山市公安局徽州分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；在侦查阶段，被告人姚骏退赔四被害人部分经济损失共计人民币37100元，其中退赔谢某经济损失人民币3200元、方某经济损失人民币8500元、郑某经济损失人民币25000元、姚某经济损失人民币400元；被告人姚骏获得四被害人谅解。 上述事实，被告人姚骏及其辩护人在开庭审理过程中无异议,且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的由来、立案时间； 2、被告人基本情况、被告人的人口信息资料，证实被告人姚骏的祖籍地、户籍地、出生地、住所地、年龄及身份证号码、婚姻状况等重要身份信息情况，同时也证实被告人姚骏达到刑事责任年龄和具备刑事责任能力； 3、被告人的到案经过，证实被告人姚骏具备自首条件； 4、接受郑某证据材料清单及郑某提供的3份签单和2份增值税普通发票，证实被告人姚骏实施诈骗行为的时间、诈骗烟酒的品牌、数量、市场价； 5、接受方某证据材料清单及方某提供的7份签单和1份增值税普通发票，证实被告人姚骏实施诈骗行为的时间、诈骗烟酒的品牌、数量、市场价； 6、接受汪某证据材料清单及汪某提供的6份微信聊天记录，证实被告人姚骏将部分诈骗得来的烟酒转卖给了汪某；结合汪某和姚骏的微信聊天记录、汪某证言、被告人姚骏供述，共同证实汪某对收购非法所得烟酒确属不知情； 7、接受姚某证据材料清单及姚某提供的华塑公司的内控管理制度，证实被告人姚骏没有资格代表公司采购烟酒等物品； 8、接受谢某证据材料清单及谢某提供的5次微信转账记录，证实谢某三次微信转款给被告人姚骏的时间、金额，且该金额与被害人谢某（谢某妻）陈述、被告人姚骏供述吻合； 9、接受姚某证据材料清单及姚某提供的收条1张，该组证据结合被告人姚骏在公安部门的第三次讯问中的供述、被害人姚某的陈述，共同证实被告人姚骏实施诈骗行为的时间、诈骗烟的具体品牌、数量、市场价；证实姚某收到被告人姚骏退赔部分经济损失人民币400元； 10、接受方某证据材料清单及方某提供的收条1张，证实方某收到被告人姚骏退赔部分经济损失人民币8500元； 11、接受谢某证据材料清单及谢某提供的收条1张，证实谢某收到被告人姚骏退赔部分经济损失人民币3200元； 12、接受郑某证据材料清单及郑某提供的收条1张，证实郑某收到被告人姚骏退赔部分经济损失人民币25000元； 13、被告人违法犯罪记录查询，证实被告人姚骏无犯罪前科； 14、谅解书，证明四被害人一致同意原谅被告人姚骏，该情节供合议庭在对被告人姚骏量刑时参考； 15、认罪认罚具结书，证实被告人姚骏愿意接受检察机关的量刑建议。 二、被告人供述与辩解 公安机关对被告人姚骏的6次讯问笔录，证实其供述内容与起诉书指控的罪名和犯罪事实一致。 三、被害人陈述 1、被害人方某的询问笔录，证实其陈述的事实与起诉书指控的事实一致； 2、被害人郑某的询问笔录，证实其陈述的事实与起诉书指控的事实一致； 3、被害人谢某的询问笔录，证实其陈述的事实与起诉书指控的事实一致； 4、被害人谢某的询问笔录，证实其陈述的事实与起诉书指控的事实一致； 5、被害人姚某的询问笔录，证实其陈述的事实与起诉书指控的事实一致。 四、证人证言 1、证人阮某的证言，证实被告人姚骏在公司任职身份，公司印章管理情况等； 2、证人姚某的证言，证实被告人姚骏在公司任职身份，介绍公司管理制度，证实姚骏赊购烟酒行为非履行公司职务行为； 3、证人汪某的证言，证实被告人姚骏将一部分诈骗所得烟酒出卖给汪某的事实，证实汪某对姚骏转卖的烟酒系非法所得这一事实不知情。 五、鉴定结论 1、鉴定聘请书，证实公安机关已聘请徽州区价格认证中心对涉案烟酒价格进行鉴定； 2、价格认定结论书，证实黄山市徽州区价格认证中心通过对涉案烟酒价格进行鉴定，得出不同规格、批次的烟酒市场价格； 3、鉴定意见通知书，证实价格鉴定结论，已通过“鉴定意见通知书”形式告知被告人姚骏及各被害人。 上述证据，收集程序合法、内容客观真实、证明标准确实充分，足以认定。 本院认为：被告人姚骏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。案发后，被告人姚骏主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人姚骏在侦查、审查起诉、审判各阶段自愿认罪认罚，可结合自首，依法给与较大幅度从宽处理；被告人姚骏主动退赔被害人部分经济损失，有一定悔罪表现，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合以上犯罪事实、性质、情节及社会危害性，本院认为，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人提出对被告人姚骏适用缓刑的辩护意见，首先，被告人姚骏犯诈骗罪已构成数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，公诉机关综合考虑其认罪认罚、自首、退赔被害人部分经济损失等情节，在刑罚范围内已经作了较宽处理，给予了被告人姚骏较低的刑罚量刑，并且是减轻降档处罚；其次，被告人姚骏在本案中采用虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为有13起之多，主观恶性较大，且有赊账、借款消费长期不归还的不良行为，再次犯罪可能性较大，故辩护人提出对被告人姚骏适用缓刑的辩护意见，本院依法不予采纳，辩护人的其他辩护意见本院依法予以采纳。 综上所述，根据姚骏的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚骏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人姚骏退赔被害人经济损失共计人民币65480元，其中退赔被害人谢某经济损失人民币6330元（其中3200元已发还）、方某经济损失人民币15850元（其中8500元已发还）、郑某经济损失人民币42460元（其中25000元已发还）、姚某1经济损失人民币840元（其中400元已发还）。 （退赔给被害人的经济损失，限被告人姚骏于本判决生效之日起三十日内履行完毕。逾期未履行，被害人可于履行期限届满之日起二年内向本院申请强制执行） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈新标 人民陪审员  叶闽军 人民陪审员  方宁晖 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  钱 琳 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。