北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初949号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人李坤炎，男，汉族，1988年1月9日出生于河南省，公民身份号码：×××，大学文化，系北京繁华盛世投资管理有限公司总经理，户籍地为河南省郏县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月1日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人钱俊羽，北京市邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]356号起诉书指控被告人李坤炎犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘丹出庭支持公诉，被告人李坤炎及其辩护人钱俊羽到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人李坤炎2018年3月至7月间，在北京市朝阳区等地，伙同刁某（另案处理）等人以北京繁华盛世投资管理有限公司的名义与投资人签订《投资服务协议》《借款服务协议》《担保函》等，将虚假理财项目出售给王某某（女，58岁，北京市人）等20余名被害人，在无真实经营活动且无收益来源的情况下，向投资人承诺保本及高额返息，案发前未归还资金共计人民币200余万元。后被告人李坤炎被查获归案。公诉机关就上述指控向本院移送了集资参与人陈述、投资服务协议、书证以及被告人李坤炎的供述等证据材料，指控被告人李坤炎的行为构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定分别予以惩处。被告人李坤炎当庭对公诉机关指控其参与集资事实和罪名没有异议，自愿认罪，但辩称，刁某成立的繁华盛世公司，其仅负责融资业务，其不是实际控制人。其辩护人的辩护意见为：李坤炎没有非法占有的目的，李坤炎不构成集资诈骗罪。经审理查明：北京繁华盛世资产管理有限公司（下文简称：繁华盛世公司）成立于2015年11月19日，注册资本1000万元，法定代表人洪某，股东洪某，经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询等一般经营范围。北京德立久酷源新能源科技有限公司（下文简称：德立久公司）2016年7月11日成立，注册资本999万元，2017年6月12日住所变更为北京市朝阳区，法人、执行董事、经理2017年11月9日变更为韩某，同日股东变更为韩某（90%）、韩某1（10%），经营范围为技术开发、技术转让等一般经营范围。2018年3月至5月间，被告人李坤炎伙同刁某（已判决）等人在北京市朝阳区等地，以繁华盛世公司名义通过打电话、召开推介会等方式公开宣传，投资德立久公司新能源汽车项目，可以获得高额返息且到期返还本金，谎称德立久公司总资产1．5亿元且有在售车辆作为抵押，赢得集资参与人信任，后采取与集资参与人签订《投资服务协议》《借款服务协议》方式，通过POS机刷卡等方式骗取报案集资参与人资金共计人民币210万元，后返还人民币2万余元，造成经济损失人民币200余万元。以公司为名募集资金，而募集资金主要进入王某个人账户，募集款项部分用于支付员工工资、提成等，部分用于珠宝公司、华联百货、酒店等消费支出，部分予以提现，等等。上述事实，有下列证据证实：（一）集资参与人陈述、证人证言1．集资参与人王某1的陈述证实：我儿子罗某是繁华盛世公司的业务员，2018年4月21日，他带着我参加该公司组织到密云的旅游活动，在活动中，该公司的组织者张某召开了一次投资理财产品宣传销售会，会上张某讲：北京繁华盛世公司与德立久公司是合作关系，繁华盛世公司现在为德立久公司的新能源汽车开发的投资理财产品进行推广和销售。投资年化收益是12%，同时承诺保本保息。德立久公司的办公地在北京市朝阳区，投资人可随时到公司办公地的展厅参观新能源汽车。回来后，我想投资新能源汽车项目不错，而且项目方又是北京的公司肯定会有保障，就于2018年4月23日来到繁华盛世公司，见到张某，与他签订了一份5万元一年期的《投资服务协议》，约定由繁华盛世公司负责对我的资金进行投资服务，同时又签了一份与德立久公司的《借款协议》，约定我的投资款投到该公司，投资时间自2018年4月23日始至2019年4月22日止，月利息500元，到期返本。投资款是现金支付的。收款方是繁华盛世公司，有收款收据。合同签订后，张某还给了我一份由德立久公司提供的《担保函》和一份电动车的抵押协议。事后，繁华盛世公司于5月23日、6月26日连续支付我两个月的利息共计1000元，其中5月23日刘某尾号4842账户付款500元；6月26日尚某尾号3013账户付款500元。后来我儿子说这家公司有问题都关门了。我立即到安立路的该公司办公地一看还真是关门了。我觉得被骗就来公安机关进行报案。2．证人潘某的证言及辨认笔录证实：我是2018年4月中旬入职繁华盛世公司，至2018年5月团队解散止，大约一个半月的时间。因为我的朋友跟张某是亲戚关系，张某信誓旦旦的跟我说繁华盛世没问题，基于我对张某的信任，才入职繁华盛世的。繁华盛世公司李坤炎和刁某是实际控制人，刁某这个人是维权的时候知道的，上班期间我不知道有这个人。之前的合伙人还有刘某。办公地址是北京市朝阳区，法人是洪某；经营理财产品，面向不固定人群吸收资金，投资德立久公司，投资期限为一年，年化收益率12%，按月返息；繁华盛世结构简单，只有总经理李坤炎和各销售团队，表面上都是李坤炎在与各方对接。刁某的招商银行个人账户（尾号1728）有给张某团队财务靖某转账7万多元的交易，这是给我们业务员转工资款的记录。李坤炎在社会上购买一张“王某”工商银行的储蓄卡（尾号3948），投资人的钱款全部转入这张银行卡内。我所在的销售团队在北京市朝阳区，前台标牌是“盛世资本”，我们这个销售团队的责任人是张某和王某2，通过各种渠道向社会不固定人群推销繁华盛世的理财产品。繁华盛世给张某的返点情况我不掌握，张某给总监的返点是5%，给业务员的返点是10%，业务员没有业绩保底月工资是2000元，有业绩的保底月工资是4000元。自始至终我只介绍我母亲和二姨各投资5万元钱，其他人一概没有。我母示叫史某，我二姨叫姜某。其他销售团队我只是听说过，具体情况我不知道。受骗的投资人大概有80人左右，投资金额大概有500万元左右。安立花园销售团队的实际投资人是13名，投资金额是68万元。在北京的数码01大厦、朝外SOHO，在广州、承德、驻马店都有，我只去过北京的安联大厦和安立花园A座的办公地。牛某是李坤炎的妻子。繁华盛世的项目就是销售德立久公司的债权项目，据说有实体店，但是我没有去过。刘某是李坤炎的助理，跟李坤炎形影不离；2018年5月23日给我母亲返息时，是由刘某个人账户转的款500元，2018年6月25日给我母亲返息时，是由尚某个人账户转的款500元。广州的投资人蔡某有和刁某的微信聊天截图，蔡某发给我了，上面提到蔡某问刁某，王某卡的事，拿这张卡是之前的事，卡上没钱了还拿着干嘛。经辨认，潘某辨认出李坤炎为繁华盛世公司总经理。3．证人刘某1的证言及辨认笔录证实：我2018年4月在繁华盛世公司工作，是该公司的一名业务员。2018年4月到5月中旬在该公司工作，大约一个多月的时间。该公司办公地址朝阳区。据说公司的总部在北京市朝阳区呼家楼。实际控制人是李坤炎和刁某。之前的一个合伙人还有刘某。繁华盛世公司其实就是一个销售团队，该团队的实际控制人李坤炎和刁某，负责人张某和王某2。销售总监有：李某1、陈某、李某2，还有几个我叫不上名字。这个团体大约有60人左右。繁华盛世公司向不固定人群吸收资金，投资德立久公司，投资期限为一年，年化收益率12%，按月返息。听刘某说：德立久公司是新能源电动汽车公司，有四五家实体店，具体地址我不清楚。该公司的其它情况我说不清楚。讲师高某给业务人员培训。投资人投资的流程是和投资人签订《投资服务协议》《借款服务协议》和一份《担保函》。投资人有现金支付也有刷卡支付。我就一个客户，是现金支付的。我收到现金后就交给了财务人员。经辨认，刘某辨认出繁华盛世公司总经理李坤炎。4．证人于某的证言证实：我在2018年6月份至7月初我通过应聘在繁华盛世公司做销售，是销售理财产品的业务员，就是负责推销理财产品。我所在的职场办公地在安立花园，据说公司还有总部在团结湖附近。我的职场负责人是刘某，直接领导我，负责销售的所有相关事宜。公司经营的内容是销售德立久公司的电动车项目理财产品。公司的老板是李坤炎，我没有见过，因为我在公司的时间比较短，其他人不认识。5．证人罗某的证言证实：我2018年3月份至2018年6月份通过朋友介绍在繁华盛世公司工作，在业务二部做销售业务员，职责就是销售理财产品。我所在的公司职场办公地在安立路安立花园，公司的总部在朝阳区安联大厦，公司的实际经营人是李坤炎、刘某和刁某。公司经营的内容是销售德立久公司的债权理财产品。公司的总负责人是李坤炎，负责公司的整体运营，运营总监是刘某，主要抓销售业绩，刁某负责什么我不清楚。我听说他们三人都是公司股东。我经常见到刘某，刁某见过1次。我所在的职场的负责人是张某，职场下面6个分部，我所在二部的负责人尚某1，二部大概不到20人左右，其他部门我不清楚。我只有两个客户，一个是我的母亲王某1投资5万，一个是我们邻居范某，投资5万。我所知的北京这边客户大概有十四五人，投资金额75万元。（二）书证6．工商资料证实：繁华盛世公司成立于2015年11月19日，注册资本1000万元，住所地北京市海淀区，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人、执行董事、经理2018年4月4日变更为洪某，投资人2018年4月4日由屈某变更为洪某，经营范围为投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；文化咨询等一般经营范围。德立久公司2016年7月11日成立，注册资本999万元，2017年6月12日变更为北京市朝阳区，法人、执行董事、经理2017年11月9日变更为韩某，同日股东变更为韩某（90%）、韩某1（10%），经营范围为技术开发、技术转让等，所属行业科技推广和应用服务业。有顺义分公司、通州分公司。7．借款协议、投资服务协议、担保函、抵押协议等证实：谢某等集资参与人，借款给德立久公司（法人韩某）使用，借款期三个月或一年，年化8%、12%，月返息，到期返还本金，德立久公司总资产1．5亿元，以100%股权质押为借款提供担保，公司在售车辆及董事长个人资产承担无限连带责任。繁华盛世公司为谢某等集资参与人提供信息咨询服务，协助甲方出借资金给第三方，协助办理各类相关手续，向本协议项下对方收取债务费用。有德立久公司印章、繁华盛世公司印章及投资签字、时间。部分集资参人提交了德立久公司以酷源猎豹、酷源小悍马等电动车抵押担保借款协议内容的抵押协议。8．报案材料、银行交易明细、收据、刷卡单等材料证明：2018年3月16日至同年5月14日，集资参与人胡某等人经李坤炎、张某等人介绍，借款给德立久公司用于新能源汽车项目，后与德立久公司签订借款合同，借款期为三个月或一年，年化利息8%、12%，利息月返，到期返本，繁华盛世公司（法人屈某）为集资参与人提供出借咨询服务，大部分集资参与人通过刷卡等方式投资，包括投资金额、投资时间、投资期限、约定利息等详细情况，部分有繁华盛世公司提供的收据，后大部分集资参与人收到刘某、尚某账户按月返还的利息。上述共计报案投资金额210万元，其中显示POS机单商户名称北京繁华盛世投资有限公司的收款150余万元；显示POS机单商户名称北京微舍网络科技有限公司的收款10万元；显示POS机单商户名称北京晨光昌满箱包店的收款8万余元；谢某2018年3月23日投资15万元转账进入德立久公司账户，还有部分现金投资。9．银行账户历史交易明细单证实：王某尾号3948账户2018年1月16日开户，2018年2月26日至2018年7月12日收支情况，收入情况：2018年2月26日至7月4日收到多笔来自现代金控支付有限公司的银联入账，共计489万余元。支出情况：该账户与刁某尾号1728账户，收0．7万元，2018年3月29日至7月12日支付115万余元；与刘某尾号4842账户，收2万元，支付20．126万元；与钟某尾号1667账户，收6．02万元，支付71．95万元，等等。摘要显示消费的共计116万余元，超过5万元的大额消费包括2018年3月8日在北京市海淀区八里庄街道袁寒寒工艺品店消费30万元、4月26日在北京融杉资产管理有限公司消费10万元、4月2日在北京市施维服装消费10万元、3月15日环球电气批发消费10万元、3月3日在广州德培利科技企业孵化器有限公司消费8．58万元、3月26日在北京一起建筑装饰工程有限公司消费8．2626万元、3月25日在北京华联百货有限公司消费6．099万元、3月20日北京喜玉缘珠宝有限公司消费5万元、3月30日在北京太阳珠宝有限公司消费5万元、3月6日在北京海波通达汽车销售服务有限公司消费5．022万元。另2018年3月9日、10日在北京日坛国际酒店管理有限公司消费0．77万元及0．91万元、北京金鼎轩酒楼0．3902万元。王某账户均无支付德立久公司及其股东韩某、韩某1的支出。10．银行账户历史交易明细单证实：刁某招商银行尾号1728账户历史交易明细情况。有收到王某尾号3948账户多笔大额汇款，2018年4月23日收刘某1．91万元。支出明细情况：取现共计25．2万元，其中2018年4月19日、4月28日分别柜台取现各10万元，5月7日取现3万元；2018年6月23日ATM取款2万元；财付通50元以上支出（包括微信转账、微信红包、充值服务等）共计50余万元（单笔最大4．44万元）；转账情况：转账支出50余万元，其中，2018年4月18日至25日转账给邱某尾号6138账户共计21万元、2018年6月23日转给靖某7．1万余元、2018年6月26日支付繁华盛世尾号0690账户2．45万元等等。刁某招行尾号7747账户交易明细情况：支付宝50元以上支出17．6万余元，2018年3月19日至6月9日支付李坤炎3．42万元；2018年3月3日至7月4日支付牛某9．03万元等等。另，与辛某、刘某2、尚某等存在单笔1000元以下的交易情况。刘某招行尾号4842账户收王某20．126万元，支出：转刘某、刁某3．3万余元（其中2018年4月23日支付刁某1．91万元），支出报案集资参与人共计2．5919万元，支付北京白云霞生态居休闲庄园三笔共计9．328万元。尚某建行尾号3013账户历史交易情况，2014年10月22日至2018年9月6日。刁某、刘某账户均无支付德立久公司及其股东韩某、韩某1的支出。11．工作记录证实：2018年9月13日朝阳分局经侦支队侦查员前往德立久公司注册地北京市朝阳区调查取证，发现该地址已经人去楼空。经向房东了解，该公司于2018年5月搬离去向不明，相关租赁协议未留存。有民警签字及时间。（三）司法鉴定意见书12．司法鉴定意见书证实：2018年3月至2018年6月期间，繁华盛世公司以承诺高利息回报的方式向谢某等24名社会人员吸收存款，承诺每年8%的利息，金额共计210万元，后返还利息2．93194万元，其中刘某尾号4842返利2．59194万元，尚某尾号3013账户返利0．34万元。投资人通过刷卡等投资繁华盛世公司，最终结算到王某尾号3948账户中，期间POS机结算金额489万余元，该账户与刁某尾号1728账户，收0．7万元，2018年3月29日至7月12日支付115万余元；与刘某尾号4842账户，收2万元，2018年4月19日至6月4日支付20．126万元；与钟某尾号1667账户，收6．02万元，支付71．95万元；向其他人转账165．88万元（包括2018年3月28日支付郑某尾号1018账户45万元、4月8日15万元；2018年5月27日至6月22日支付王某3共计22万元；2018年6月2日支付张某1尾号6498账户10万元；2018年2月27日至5月27日支付牛某10．09万元等；2018年4月20日至6月22日支付张某二8．93万元），消费116万余元，2018年2月26日至5月24日现金取款34．3万元。刁某尾号1782账户历史交易明细情况。刘某尾号4842账户，收入72万余元（其中收王某20．126万元），支出：转刘某、刁某3．3万余元（其中2018年4月23日支付刁某1．91万元），支付宝50元以上支出5．9万余元，财付通50元以上支出20．2万余元，50元以上消费1．8万余元，投资人返款11．92282万元。（四）被告人供述13．共同作案人刁某供述及辨认笔录证实：2014年我在华赢凯来干过行政专员和前台，当时李坤炎在华赢凯来做销售小组长，我在华赢凯来干了不到三个月因为干的不好被开除了，后来自己拉滴滴。2018年4月李坤炎找到我说想开一个公司，让我负责行政方面工作，我就在李坤炎开的北京繁华盛世投资有限公司当行政主管了。我是行政主管，负责人事和财务工作。我负责过公司的装修方面的工作，人力招聘和工资发放报销之类的，还负责公司办公用品的采买。繁华盛世公司是做投资理财的，法人洪某，但是我从没见过他，公司CEO李坤炎，是公司的实际控制人。实际办公地是朝阳区呼家楼安联大厦1907。主管销售的负责人是张某和王某2，在河北承德分公司主管销售的负责人是王某3，在广州分公司主管销售的负责人是钟某和蔡某，刘某负责公司运营返息工作，是运营总监。销售人员平时在北京市朝阳区安立路办公。开始就是李坤炎、我、刘某，后来还招了几个人，刘某招了两个女孩，是运营部的，一个叫张某3，一个叫尚某。公司经营模式是李坤炎设计的。公司有一个德立久新能源汽车项目。公司投资过这个，德立久新能源汽车还欠着我们公司钱，我跟刘某和李坤炎还去过德立久新能源汽车门店要过钱。这个公司是卖老年代步车的。我们投资就是扩建用，开设新门店。项目是李坤炎找的。德立久新能源汽车和繁华盛世公司是合作关系，我去过他们门店，总部就在十里河。北京德立久公司负责人是韩某。公司都是销售电话邀约客户到白云霞山庄开推介会，推介会就是给这些来上课的投资人上课说我们德立久项目的事，销售产品。产品是李坤炎和销售团队定的，合同是李坤炎写的，客户交款是刷POS机，绑定的账户是王某的工行账户，账户都是李坤炎拿着，李坤炎让我拿着这张卡取过一次两万元发工资。我听说公司吸收过七八百万元，钱都是李坤炎控制。我负责员工的报销和工资发放，资金大部分是李坤炎给我的。李坤炎把钱放在我那，其实每天都是他拿着，就是每天他再给我，让别人看见这钱在我手里放着呢。我直接向李坤炎负责，我有一个助理刘某2，负责基础行政工作。李坤炎承诺过每个月给我6000元底薪和年底给我公司利润3%至5%的分红，但是我实际没拿到，李坤炎说年底一起给我。我从没拿到过工资也没拿到过提成，我借了李坤炎10万元钱。我没有公司股份，不是公司合伙人。我介绍刘某到繁华盛世公司工作的，正好李坤炎跟我说公司缺少一个能做财务返息方面的人，我知道刘某是中级会计师，我就带李坤炎到刘某家里跟他聊，他们聊了之后刘某就决定跟着李坤炎干了。刘某他每个月6000元底薪和年底公司利润3%至5%的分红，不过每个月承诺的6000元钱和提成没拿到过，但是拿到过一次8000元的奖励和快离职时拿过5000元工资。刘某一直负责客户返息工作，他还催公司各个门店的工作业绩，公司各个分公司业绩计划之类也跟他报。我是2018年6月离职的，当时公司就已经逾期了。经辨认，刁某辨认出繁华盛世公司实际控制人李坤炎。14．共同作案人刘某供述及辨认笔录证实：我2018年4月至2018年6月在繁华盛世公司任运营主管。因为我和繁华盛世公司的员工刁某是小学同学，刁某介绍我到这个公司任职的，刁某带着李坤炎到我家找我，我就去了。我是运营主管，主要负责给客户返息，办公用品的采购和基础的行政工作。我有一个助理叫田某，负责基础的行政工作。繁华盛世公司法人洪某，但是我从来没有见过他；公司CEO李坤炎，他是公司的实际负责人；在朝阳区安立路的分公司主管销售的负责人是张某和王某2；在河北承德分公司主管销售的负责人是王某3；在广州分公司主管销售的负责人是钟某和蔡某；刁某负责过公司的行政、人事和财务方面的工作。刁某我们用钱都得找他，包括李坤炎要钱都得找他。钱和行政他都管。这家公司就是做投资理财的，投资项目。繁华盛世公司和北京德立久公司是合作关系。我开车接过广州分公司销售方面的负责人蔡某和钟某去过德立久公司考察过项目。该公司老板是韩某和靳立广，这公司就是卖老年代步车的。我们投资就是扩建用，开设新门店。我到公司就有这个项目了。这个公司总部在十里河，有大招牌，百度地图直接搜索德立久就有。公司向投资人承诺是年化收益8%，按月返利息，到期返本金。产品我们就是三个月和一年期的，三个月，起投金额5万，不到5万也能投，年化收益12%，月返息，这部分好像就是外地做的。一年期的，起投金额5万，不到5万也能投，年化收益12%，年返息，这是北京做的。具体我也说不清楚。公司的投资人都是主管销售的人员负责找，我不负责这方面的工作。公司找客户就是随机拨打电话，张某组织的让销售人员拨打电话邀约把客户约到白云霞山庄开推介会，客户感兴趣就去推介会，现场宣传产品卖产品。业务员直接和客户签合同，是公司准备的制式合同。客户交款刷POS机都行，POS机绑定的账户不清楚，刷完POS机上面的小条写的是德立久，就是我们项目方的名字。我负责公司给客户返息，直接向李坤炎负责。我每周将公司需要返息的人数和金额汇报给李坤炎，李坤炎批准后将返息的金额，通过王某工行账户打到我招行卡里，我再将这些资金打到返息的客户的账户上。其他就是一些办公用品的采买，打印之类的基础行政工资。我接触返息的投资人有二三十人。投资款听说广州分公司那边有三百万。我根据客户合同给客户返息，我掌握的当时返息的有200多万，二三十人。当时返息工作一共三个人负责我主要负责返广州那边的，刘某2、尚某他们俩也负责返息，具体他们返哪的我不清楚。我工作除了返息，其他就是行政工作，主要就是给李坤炎开车。李坤炎花钱不在乎，吃顿饭就一万，出去玩也一万一万的，宝马5系是租的，我觉得花钱不太在乎。听说他一套西服40万。李坤炎承诺过每个月给我6000元底薪和年底给我公司利润5％的分红。但是我实际没有拿到过，李坤炎说公司才起步等等再一起给我。当时刁某说了公司刚起步，如果公司不给，刁某就个人给。公司一共给了5000元。我从2018年4月份干到6月中旬。2018年6月10日左右我离职的，当时公司应该还未逾期，后来我就不知道何时逾期的。经辨认，刘某辨认出繁华盛世公司实际控制人李坤炎。15．被告人李坤炎供述：我曾在华赢凯来任职过。2018年初，一个叫许明的河南老乡介绍我认识了洪某，还有一个姓张的男子。2018年3月左右后洪某成立繁华盛世公司，洪某为法人，张姓男子为股东，我认为他是公司最大领导。办公地在安联大厦，我任总经理，负责总体融资业务。刁某是当时他在华赢凯来做内勤，我在华赢凯来做业务时认识的，公司成立后我叫刁某来告诉他公司是做融资的，让他帮我管理公司，一起做，一起挣钱。刘某是刁某叫过来的。公司人员的工资、提成以及客户返息、招聘等各项事务，都是刘某、刁某制定与我商量，后我报给法人洪某、股东张总同意后实行。刁某主要负责公司行政、财务，刘某负责催业务、返息以及考察市场。平时主要是我们三个管理公司。公司销售人员我记得有业务负责人张某，还有业务员钟某1；承德业务点负责人王某3，广州业务店主管销售的负责人是钟某。还有就是一些甩单的业务人员。销售的返佣金在投资额的50%，将各分部吸收存款的50%交各分部业务负责人（后供述15至20%），具体业务员提成使他们自己分配。2018年7月公司就没人了。公司只有一个德立久新能源项目，项目是真实存在的，按月2%至3%返息，到期返还本金。投资人与繁华盛世公司、德立久公司签订三方协议，将钱直接投资。通过pos机收款，绑定的不是公司公户，公户基本不过钱。张总给我的一张工商银行卡，这个账户刁某实际控制着，这个账户里的钱给业务员返佣金以及公司日常开销使用。北京公司总共募集了200万元左右，投入到德立久公司大概20万元左右，收的钱用于员工工资发放、日常开销、客户返息等。股东约定工资是募集资金的3%，我总共拿到了7万元左右。刘某的账户给客户返息。我和德立久公司韩总共同接待客户考察等活动。繁华盛世公司实际控制人张总，他让我好好做，找几个能干的人把公司做起来，投资新能源，大家一起挣钱，后来这个人找不到了，我是通过一个叫李某3的介绍认识的张总，这个李某3是我做保险时认识的，他当时是平安保险公司的业务员，我是泰康保险的，我现在联系不上李某3。公司POS机绑定的张总的账户，公户基本不过钱，公司收款的账户在张总手里控制，给了我们一张工商银行的账户，张总定期会往里面打钱，这个账户刁某实际控制着，账户里面的钱给业务员返佣金，一个是公司日常开销使用。法人洪某来公司看过两次，什么也没干。再往下就是我、刘某、刁某了，再往下就是行政和业务人员。公司资金链没跟上，再加上返佣太高，项目没做成。（五）其他材料16．立案决定书证实：北京市公安局朝阳分局8月2日对繁华盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查；2018年7月6日对德立久公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。17．刑事判决书证实：刁某犯集资诈骗罪、刘某犯非法吸收公众存款罪被判刑情况。18．到案经过及身份证明材料证实：民警2019年12月1日在北京市丰台区将李坤炎抓获。以及李坤炎的身份信息情况。上述证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，能够互相印证一致证实上述本院经审理查明事实，对能够互相印证一致且与本院经审理查明事实相关的部分，本院均予以确认。关于被告人李坤炎所提的“刁某成立的繁华盛世公司，其仅负责融资业务，不是实际控制人”的供述与辩解，经查，在案有共同作案人刁某、刘某供述一致证实繁华盛世公司是李坤炎成立，后让刁某、刘某加入，李坤炎是公司实际控制人，且有证人潘某、罗某、刘某、于某等人的证言，一致证实李坤炎为公司实际控制人，且李坤炎之前曾供述其让刁某过去帮他管理公司，后又让刘某到公司协助管理公司，综上，上述证据足以认定李坤炎为繁华盛世公司的主要经营人，故本院对李坤炎所提的上述供述及辩解，均不予确认或采信，对其辩护人所提相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李坤炎伙同他人以欺诈方式募集资金，后主要募集资金未用于生产经营活动，并造成集资款无法返还，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控李坤炎犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于李坤炎之辩护人所提“李坤炎主观上没有非法占有目的、不构成集资诈骗罪”的辩护意见，本院认为，集资诈骗罪的非法占有目的不等于将募集资金非法占为己有，还包括对募集资金非法滥用或处置并造成集资款无法返还的情形，本案中李坤炎伙同他人采用欺诈方式募集的资金，大部分用于经营成本、消费等非可产生收益性支出，用于生产经营活动的资金与募集资金规模明显不成比例，并造成集资款无法返还，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，足以认定李坤炎主观上具有非法占有的目的，故本院对辩护人所提的上述辩护意见不予采纳。在集资诈骗共同犯罪中，被告人李坤炎为非法集资的组织者及主要经营人，并具体负责非法募集资金业务，在共同犯罪中起到主要作用，为主犯。鉴于李坤炎能如实供述部分所犯罪事实，自愿认罪，综上，本院依法对李坤炎所犯罪行予以从轻处罚。责令李坤炎退赔各集资参与人的经济损失。综上，根据被告人李坤炎犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及第四条之规定，判决如下：一、被告人李坤炎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2029年11月30日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、责令被告人李坤炎退赔各集资参与人的经济损失【发还清单后附】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  辛祖国审判员  刘 欢审判员  齐丽青二〇二〇年六月十二日书记员  王雨晴