广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院 刑 事 判 决 书 2020桂0206刑初27号 公诉机关柳州市柳江区人民检察院。 被告人胡某，女，1978年3月17日生，汉族，大专文化，户籍所在地：广西柳州市柳江区，经常居住地：广西柳州市鱼峰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被取保候审，2020年1月8日本院决定逮捕，于2020年1月10日由柳州市公安局柳江分局执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人高山，广西超仁律师事务所律师。 柳州市柳江区人民检察院以柳江检公刑诉〔2019〕552号起诉书指控被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，因我国发生新冠肺炎疫情，于2020年1月24日中止审理。同年6月16日恢复审理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳江区人民检察院指派检察员韦雪梅出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人高山到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人胡某通过韦某、龚某（另案处理）介绍，于2017年11月注册成为中国普惠商城黑石某汇证券网络平台会员，加入中国普惠商城黑石某汇证券网络传销组织。胡某先后在柳州银泰城、谷埠街国际商贸城、柳江区拉堡镇恒信大厦1栋7-7号，以APP平台投资为依托，以宣传上市、打造全民持股为名，以招募原始股东、招募推广者组织现场授课和微信推广活动，发展下线会员，并以发展会员获利。2018年11月4日胡某成为该传销组织南宁市代理。2017年11月至2019年1月期间，胡某共注册6个会员账号，其中账号88bla781226直接和间接发展的下线会员43层2862人。被告人胡某本人发展在中国普惠商城黑石某汇证券网络平台注册成为会员的有周某、张某等30余人，投资金额共2018060元。胡某的6个会员账号总计得到奖金金额为234856.1元，提取现金4140元。 为指正上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、现场辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人胡某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人胡某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，但认为被告人胡某不是中国普惠商城黑石某汇证券网络传销组织的发起者，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，建议法院对其减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年10月，被告人胡某经韦某介绍认识龚某，2017年11月15日龚某帮胡某注册成为中国普惠商城黑石某汇证券网络平台的会员并参与投资。于2018年11月4日，胡某获得香港黑石投融管理有限公司南宁市区域代理授权书，以此无实体经济的公司搭建中国普惠商城黑石某汇证券网络平台发展会员。被告人胡某建立了黑石某汇证券柳州微信群，以宣称黑石某汇证券系由国家扶持、工商总局批准、国家证监会监管、原始股上市就获利分红等虚假宣传，蛊惑社会公众以现金存入中国普惠商城黑石某汇证券网络平台进行投资。以投入600元就可获得注册会员资格，原始股5股起卖，静态收益为平台以千分之一日递减释放会员资产的直接受益，通过收益释放资产复投获利；动态收益为发展新会员两名可以获得新会员投资金额8%-13%的奖励，不同会员等级的奖励比例按会员等级做相应提升。被告人胡某共注册6个会员账号，共投资208590元。从2017年11月起，胡某发展下线层级共有43层，下线会员数共有2862人，获得奖励234856.1元，提取现金4140元。被告人胡某本人发展在中国普惠商城黑石某汇证券网络平台注册成为会员的投资人员有周某、张某等30余人，投资共计2131820元。 2019年11月13日，被告人胡某自动公安机关投案，未被羁押，次日被取保候审。 上述事实，有经庭审质证的物证书证：受理登记表、立案决定书、到案经过、人员基本信息、授权委托书；证人周某、张某、黄某、刘某等人的证言；被告人供述；鉴定意见；现场辨认笔录及照片等证据证实，足以确认。 本院认为，被告人胡某通过建立黑石某汇证券柳州微信群，以宣称黑石某汇证券原始股上市就可获利分红等虚假宣传，蛊惑社会公众以现金存入中国普惠商城黑石某汇证券网络平台引诱发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。案发后，被告人胡某能自动投案，到案后能如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法予以减轻处罚。辩护人关于被告人胡某不是中国普惠商城黑石某汇证券网络传销组织的发起者，在犯罪过程中起次要作用，系从犯的辩护意见。组织、领导传销活动罪打击的是组织、领导传销组织活动中的各环节组织、领导者。各层级的组织、领导者对本层级及其以下传销行为承担刑事责任，被告胡某在本层级中的组织、领导者只有其本人，没有共犯，故无所谓主从犯。辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效后十日交清，逾期不交，强制缴纳） 随案移送作案工具手机一部，依法没收上缴国库。 继续追缴被告人胡某违法所得4140元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨修海 人民陪审员  覃姣红 人民陪审员  韦清鸾 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  覃欧芸 书 记 员  钟盈希 附本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》（节录） 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。