安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初15号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人杨彬，男，回族，1988年7月16日出生，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月31日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年7月5日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人毕玉，安徽真见律师事务所律师。 被告人刘龙，男，汉族，1990年8月25日出生，高中文化，无业，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月31日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月5日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人徐宗保，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 辩护人徐璜，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人杨彬、刘龙犯敲诈勒索罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛出庭支持公诉，被告人杨彬及其辩护人毕玉、被告人刘龙及其辩护人徐璜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月1日,经王某（另案处理）介绍,被害人宦某向被告人刘龙借款并出具2万元借条。刘龙通过先转账2万元后让宦某转回6500元的方式制造虚假资金流水,从中收取砍头息和甩单好处费,最终宦某实际到手资金1.35万元。 2018年8月12日,被害人宦某向被告人杨彬和刘龙借款，并向刘龙出具2万元借条,杨彬、刘龙同样扣除6500元砍头息和好处费,宦某实际到手资金1.35万元。 2018年8月15日,被害人宦某向被告人杨彬借款，并向杨彬出具了1.9万元的欠条。被告人杨彬扣除砍头息后,宦某实际到手1.5万元。 2018年8月20日,宦某向杨彬和刘龙借款,杨彬、刘龙见宦某急于借款遂提出让宦某出具8万元借条,并扣除砍头息和好处费等,杨彬、刘龙、陈某（另案处理）三人配合转账制造向宦某借款8万元的虚假资金流水,宦某实际到手2.7万元。当日宦某反悔将2.7万元退还刘龙,杨彬和刘龙不同意，在擅自扣除3500元路费后又将2.35万元转账给宦某。本次借款后,杨彬、刘龙让宦某出具了总欠款17万元的欠条。 2018年8月24日,被害人宦某又向杨彬、刘龙借款3万元,扣除砍头息后实际到手2.4万元,并出具了欠款20万元的欠条。 期间宦某无力还债,杨彬、刘龙、陈某多次前往宦某家中采用言语威胁、打骂方式逼债。杨彬、刘龙得知宦某名下有房产,欲以低价购买从中牟利。8月24日,二人逼迫宦某与自己签订了房屋定金合同,欲以63万元低价购买房产。当日宦某不同意将房产卖于二人,二人遂以言语威胁、打骂方式逼迫宦某签订房屋定金违约协议,协议宦某不愿卖房退还双倍定金10万元。8月27日,宦某还款二人4.75万元。杨彬、刘龙二人与宦某计算欠款时将定金违约协议中的10万元计算进总欠款中。双方对于欠款总额发生争执,宦某不认可高额欠款,杨彬、刘龙言语威胁并对其打骂,最终杨彬、刘龙扣除宦某先前已还的4.75万元让宦某出具了26.2万元的还款协议书。杨彬和刘龙安排陈某陪宦某办理手机号确保第一时间知道房款发放。2018年11月房款下来后,宦某被逼还款20万元,剩下6.2万元债务杨彬、刘龙二人让宦某还3万元。 2018年8月至11月,被告人杨彬、刘龙累计实际给付被害人宦某本金8.95万元,被告人杨彬、刘龙逼迫宦某实际还款共计24.75万元,仍欠3万元债务。 2019年5月30日,公安机关在其家中将被告人刘龙抓获。2019年5月30日，公安机关在镜湖区宾馆内将被告人杨彬抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了受案登记表、抓获经过、常住人口信息、借条等书证;被害人宦某陈述;证人罗某等人证言;被告人杨彬、刘龙供述和辩解;搜查笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人杨彬、刘龙以非法占有为目的,假借民间借贷之名,逼迫他人签订相关协议,敲诈勒索他人财物18.8万元，数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以敲诈勒索罪追究二人刑事责任,且系共同犯罪。其中3万元系犯罪未遂,根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，部分退赃，依法亦可从轻处罚。综上建议判处被告人杨彬四年至五年六个月有期徒刑，被告人刘龙三年九个月至五年有期徒刑，并处一定数额罚金。提请本院依法判处。 被告人杨彬对公诉机关指控的罪名不持异议，但对部分事实有异议，发表如下辩解意见：1.2018年8月1日至8月12日期间宦某有2-3笔借款，起诉书未认定；2.起诉书认定的宦某尚欠3万元债务不属实，当时已经对宦某说不用归还，并称房产中介处有1万元，宦某让我们去拿。 被告人杨彬的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书认定敲诈勒索犯罪数额有异议，发表如下辩护意见：1.起诉书认定杨彬、刘龙支付给宦某本金8.95万元与事实不符，2018年8月8日杨彬分两次通过支付宝转账给宦某共计2万元，8月的一天杨彬以现金形式又支付给宦某借款1万元，这两次借款起诉书未认定；2.关于获利问题，刘龙收到宦某转账支付的4.75万元后，刘龙仅转账支付给杨彬1.9万元，因此杨彬收到宦某支付的款项共计18.9万元；3.杨彬与前妻离异，家有幼女抚养，父亲患有脑梗死，且是家中独生子；4.杨彬不是犯意的提起者，主观恶性不大，且系初犯。综上建议法庭对杨彬从轻处罚。 被告人刘龙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人刘龙的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书认定敲诈勒索犯罪数额有异议，发表如下辩护意见：1.起诉书认定杨彬、刘龙支付给宦某本金8.95万元与事实不符，2018年8月8日杨彬分两次通过支付宝转账给宦某共计2万元，8月的一天杨彬以现金形式又支付给宦某1万元，这两次借款起诉书未认定；2.关于获利问题，刘龙收到宦某转账支付的4.75万元后，同日刘龙转账给杨彬共计2.9万元，余款1.85万元以现金形式给付杨彬，宦某转账支付给杨彬20万元后，杨彬给付刘龙3万元，刘龙实际支付宦某1.35万元本金，因此刘龙非法获利1.65万元；3.刘龙在本案中都是辅助杨彬放贷，非法获利较少，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；4.刘龙具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；5.刘龙系家中独子，父母年迈。综上建议法庭对刘龙从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月1日-同年8月24日期间，被害人宦某从被告人杨彬、刘龙处多次借款，杨彬、刘龙每次均从借款本金中提前扣除高额砍头息和好处费等名目钱款，但制造将全部借款交付被害人宦某的资金转账痕迹，并让宦某出具借条和收条，宦某均表示同意。具体事实如下：2018年8月1日，宦某向刘龙出具借款2万元的借条和收条，但实际借得款项1.35万元；2018年8月8日，杨彬通过支付宝分两次转账给宦某共计2万元，但宦某实际借得款项1.35万元；2018年8月份的一天，杨彬借给宦某现金1万元，宦某向杨彬出具1.5万元借条；2018年8月12日，宦某向刘龙出具借款2万元的借条和收条，但实际借得款项1.35万元；2018年8月15日，宦某向杨彬出具借款1.9万元的借条和收条，但实际借得款项1.5万元；2018年8月20日，宦某向刘龙出具借款8万元的借条和收条，但实际借得款项2.7万元，当日宦某反悔，随后将2.7万元款项转账退还给刘龙，杨彬、刘龙擅自扣除3500元路费后又转账给宦某2.35万元。之后，杨彬、刘龙让宦某出具了借款17万元的借条；2018年8月24日，宦某分两次向杨彬、刘龙借款3万元，实际借得款项2.4万元，后杨彬、刘龙让宦某出具了借款20万元的借条。同日杨彬、刘龙强迫宦某签订房屋定金合同、房屋定金违约协议,约定宦某以63万元将位于伟星银湖时代1栋1单元204室房屋出售给杨彬、刘龙，如果违约，宦某应支付10万元给杨彬、刘龙，后宦某不同意将房产卖于二人，杨彬、刘龙遂以双倍返还定金为由强迫宦某将10万元计入借款总额。期间宦某无力还款，杨彬、刘龙、陈某多次前往宦某家中采用言语威胁、打骂方式索债。2018年8月27日,宦某通过支付宝分四次转账支付给刘龙共计4.75万元。2018年8月29日，除去宦某之前支付给杨彬、刘龙的款项外，杨彬、刘龙采取言语威胁、打骂等方式强迫宦某出具欠刘龙借款26.2万元的还款协议书，并让宦某办理新的手机号码，将卖房收款银行卡预留手机号码变更为新号码，二人还安排陈某陪同宦某办理，并将新办理的手机卡和宦某卖房收款银行卡强行拿走交给刘龙，以便杨彬、刘龙及时知道宦某卖房的款项到账情况。2018年11月5日，宦某卖房的款项到账后，杨彬、刘龙逼迫宦某还款20万元，宦某通过支付宝向杨彬转账20万元，杨彬给付刘龙3万元。 2018年8月至11月,被告人杨彬、刘龙累计实际给付被害人宦某本金11.3万元,被告人杨彬、刘龙逼迫宦某实际还款共计24.75万元,仍欠3万元债务。 2019年5月30日,芜湖市公安局经济技术开发区分局在其住所芜湖市镜湖区融汇锦江小区Ｄ区5幢1单元1401室将被告人刘龙抓获；同日，被告人杨彬被该局在芜湖市镜湖区宾馆内抓获。 另查明，2020年5月27日、同年6月1日、同年6月5日，被告人杨彬亲属分别代为退出赃款5万元、3.95万元、1万元；2020年5月21日、同年6月5日，被告人刘龙亲属分别代为退出赃款1.65万元、1.85万元。 上述事实，主要有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明： 一、书证 （1）受案登记表。证实：被害人宦某于2019年3月7日报案称被告人杨彬、刘龙以“套路贷”方式诈骗其钱财。 （2）搜查证、扣押清单。证实：芜湖市公安局经济技术开发区分局于2019年5月30日依法从被告人刘龙处扣押被害人宦某委托售房协议、房屋买卖合同一份、交房保证金收条一张、房屋定金合同一张、房屋定金违约协议一张、还款协议书六张、借条及收条九张、户口簿一本、燃气缴费卡一张、电费缴费卡一张、借款人韩涛、**等十三人借条十八张、委托售房协议一份、房屋租赁合同一份、借款合同一份、借款条例一张、承诺书一张等。具体内容如下：2018.8.1宦某借到刘龙2万元，1万元支付宝转账，1万元微信转账用于资金周转；2018.8.12宦某借到刘龙2万元用于资金周转，现金收账；2018.8.15宦某借到出借人杨彬1.9万元，其中1.2万元现金，7000元转账，用于资金周转；2018.8.20宦某向出借人刘龙借到支付宝转账8万元，共计17万元，其中9万元之前已收到，宦某承诺2018.9.20之前全部还清，以本人名下房屋担保（银湖北路银湖时代1栋1单元204室），如本人承诺未兑现，将该银湖时代房屋作为欠还款资本；2018.8.24宦某收到刘龙2万元，共计19万元整，其中17万元之前已收到。 房屋定金违约协议内容，2018.8.24宦某出具房屋定金违约协议，宦某因个人原因现违约不想把本人名下伟星银湖时代1栋1单元204室卖于刘龙，当初定的5万元定金双倍退还，共计退还定金和房屋违约金共计10万元。房屋定金合同内容，2018.8.24宦某出售伟星银湖时代1栋1单元204室房屋共计63万元，今收到刘龙9万元定金，因本人宦某原因无法签订房屋买卖合同，现以此房屋定金合同为准，如本人违约将房屋定金的2倍赔付给刘龙。还款协议书内容，2018.8.29宦某出具还款协议书，共向刘龙借款26.2万元，本人宦某承诺分三次全部还清。2018年9月15日前先归还借款人刘龙10万元，2018年10月1日前再次归还借款人刘龙7万元，2018年11月25日前归还借款人刘龙9.2万元。如本人到约定时间没有履行承诺还款金额，借款人刘龙有权利要求本人宦某一次性全部还清欠款，所有后果本人宦某承担。委托售房协议内容，2018.8.12宦某签订委托售房协议，甲方宦某委托乙方出售伟星银湖时代房屋，乙方同意按甲方价格代售上述房屋，乙方收取甲方委托售房屋的成交总价百分之二作为代理佣金，但该份协议乙方未签名。房屋买卖合同内容，2018.8.27宦某在友家房产中介见证下与杨友兰签订房屋买卖合同，出售伟星银湖时代1栋1单元204室，交易价款为89.3万元。交房保证金收条证实友家房产中介收到宦某保证金1万元。 （3）常住人口信息、刑事判决书。证实：被告人杨彬于1988年7月16日出生；被告人刘龙于1990年8月25日出生。二被告人均达刑事责任年龄。 （4）支付宝转账记录。证实：被告人杨彬、刘龙与被害人宦某资金往来明细。2018年8月8日杨彬通过支付宝分两次转账给宦某共计2万元；8月20日刘龙转账给宦某8万元，宦某转账给刘龙2.7万元，8月20、21日，刘龙又转账给宦某2.35万元；8月24日杨彬分两次转账给宦某共计2万元；8月27日，宦某分四次转账给刘龙共计4.75万元，11月5日宦某向杨彬转账20万元。 （5）抓获经过。证实：2019年5月30日,芜湖市公安局经济技术开发区分局在其住所芜湖市镜湖区融汇锦江小区Ｄ区5幢1单元1401室将被告人刘龙抓获；同日被告人杨彬被该局在芜湖市镜湖区宾馆内抓获。 （6）退赃凭证。证实：2020年5月27日、同年6月1日、同年6月5日，被告人杨彬亲属分别代为退出赃款5万元、3.95万元、1万元；2020年5月21日、同年6月5日，被告人刘龙亲属分别代为退出赃款1.65万元、1.85万元。 二、证人证言 （1）证人罗某证言。证实：2018年12月份左右，我当时正开车下班回家，在行驶到“金浩仁和天地”小区旁边的仁和路上时，看到一个人站在马路上不动，当时他站的位置正好在我车子行驶的方向上，我下意识打方向避让，但这个人一直往我车子开的方向靠拢。我发现不对劲，就把车子停在路边，把这个人喊到车子上聊了一会。聊天过程中知道他叫宦某，因为在外面借了几万元钱，人家要求他还20多万，他把银湖时代的房子给卖掉了，但是那些人还是找宦某要钱，宦某逼得没有办法，已经不想活了，所以才想着在马路上找车撞上去寻死。我让他报警，劝了他一会，就开车离开了。过了一段时间，我陪他到龙山派出所报警。宦某告诉我，如果他不还钱，那些人就将宦某借钱的事情告诉他妈。 （2）证人陈某证言。证实：我和刘龙以前都在车贷公司上班。2018年8月份一天，刘龙接到电话有个人要借钱。我和刘龙开车接了卢鸣亮到了伟星银湖时代小区。我坐在车上没有下来，刘龙和卢鸣亮下去了。2018年8月下旬一天，我和杨彬、刘龙一起去合肥玩，刘龙接到王某电话说宦某要借钱，我们一起回芜湖。宦某讲要借4万元，杨彬和刘龙商量按照借4万元的规矩借钱，但是要打8万元的条子，宦某同意了，杨彬转4万给刘龙，刘龙转4万给宦某，宦某转给我，我再转给刘龙，刘龙又转给宦某，这样显示转给宦某8万元，我们让宦某打了一张8万元欠条，按照借4万元规矩，除去砍头息的利息，杨彬和刘龙又让宦某转了1.3万给我，我又转给杨彬。后来过了几个小时，宦某反悔了，讲利息太高不借了，把2.7万元转回给了杨彬、刘龙，杨彬和刘龙说不行，他们又把钱转给了宦某，扣除了从合肥到芜湖的费用3500元，实际给了宦某2.35万元。 宦某长期没有还钱，我们就商量到他家要钱。一般都是杨彬、刘龙和我三个人去宦某家里要钱，有时候我和刘龙去，去的时候不让宦某出门，有时候待5、6个小时。宦某不还钱杨彬和刘龙就会辱骂他或者言语恐吓他。宦某没有办法还钱，刘龙、杨彬我们就商量把宦某银湖时代房子低价卖给我们。我们逼着宦某签了一份房屋买卖合同，约定购买价60多万，还把宦某户口本、身份证、银行卡拿走放在刘龙那里。为了防止宦某私自把房子卖给别人，我们就商量着让宦某签了一份房屋定金合同和房屋定金违约合同，约定刘龙付5万元定金给宦某购买房子，实际这个钱都是拿以前的欠条抵的，房屋定金违约合同约定如果宦某没有把房子卖给刘龙，就要赔偿双倍定金10万元。之后宦某没有把房子卖给刘龙，所以这10万元算在了后期打的总欠条里面。杨彬、刘龙一般都是用芜湖的方言辱骂宦某，如果宦某不还钱，就威胁告诉他母亲，宦某母亲年纪大了，身体不好不能受刺激。刘龙说如果我帮他忙，用我的支付宝来做假账，给我人力资源公司股份。2018年8月底的一天，宦某卖房子首付款下来，宦某给了刘龙4.75万元。过了几天，我和杨彬、刘龙到宦某家里，把之前宦某欠我们的钱又算了一下，当时宦某之前打的欠条已经是19万元，然后我们又把定金违约合同10万元加上，再计算一些利息，最后算出来宦某欠我们34万元，除掉宦某还的4.75万元，宦某还欠我们29.25万元。宦某讲没有欠这么多，之后我们就说还差26.2万元，我们就逼着宦某打了一张26.2万元的欠条。然后杨彬和刘龙让我跟着宦某去波尔卡联通营业厅办了一张手机卡，再让宦某把这张手机卡绑在他卖房子的银行卡上，我把手机卡和银行卡拿走交给了刘龙。 2018年9月份一天，宦某喊了两个人约刘龙到招商银行见面，宦某说欠条上钱太多了，实际上没有借到那么多钱，能不能少还点。杨彬打了宦某一个耳光，讲必须按照欠条上金额还钱，杨彬威胁宦某讲要把他带到四褐山江边把他腿打断，然后就往四褐山方向开，宦某在车上向我们求情。谈到最后宦某同意按照欠条还26.2万元。2018年11月初，宦某房款下来了，宦某讲能不能少还点，我们说不行，我们威胁说宦某不还钱就告诉他母亲，刘龙还讲要去告宦某诈骗。刘龙就把车往派出所方向开，宦某吓得转给杨彬20万元。 （3）证人王某证言。证实：我和吴某当时是晟鑫车贷公司的同事，我们一起借钱给宦某。2018年7月份的一天，宦某电话联系我说他现在想找我借钱，我就和同事吴某一起去了开发区银湖时代小区宦某家里。到了宦某家后，宦某跟我讲他要借1万元，我们就说借1万元，要打1.3万元的欠条，1个月内还清，每天收200元利息，这是规矩。这次是吴某通过支付宝转给宦某1万元算是我们两个共同借钱给他。这笔钱宦某是二个月以后还的，宦某还了我们1.3万元，另外还有1000多元的利息钱。这些钱都是宦某微信转账给我的。后来又借给了宦某钱，宦某很长时间不能还钱，我看宦某确实没有办法搞到钱了，就想通过他人借钱给宦某，让把我借出去的钱弄回来，同时还能获得一点介绍费，这就是我们行业内所谓的“甩单”。我通过蔡必海联系了另外一个放贷的刘龙，并将宦某介绍给了刘龙。我和刘龙联系上后简单的介绍了宦某的情况，宦某有房产，不怕他还不了钱，这样算下来有利可图，于是刘龙接受了这一单，继续向宦某放贷。2018年8月1日，我介绍刘龙给宦某认识，那次我和吴某在场，刘龙带着他一个朋友也到了，我们在宦某家里见面，把情况说了一下，当时宦某向刘龙借了2万元，实际到手1.35万元，打了2万元的欠条，当时有一个刷流水的操作，刘龙直接转账给宦某2万元，然后宦某又转给我6500元，我将这钱再转回给刘龙，这样就做出了假流水，在账面上，宦某收到2万元。实际宦某只拿了1.35万元，事后刘龙又转给我2000元“甩单”的好处费。当晚宦某拿到刘龙的钱后又还了欠我的大概1000-2000元。2018年9月初的一天，宦某又找我和吴某借钱，宦某说尽量多借一点，他在卖房子。之后我和吴某一起借了他1.15万元，当时打的3万元欠条，当时约定这3万元包含了利息钱，等宦某房子卖掉后给我们3万元，之后2018年11月5日，宦某拿到房款后，通过支付宝转了2.5万元给我，就是这次借钱的还款。2018年9、10月份的一天晚上，宦某打电话给我讲刘龙他们约宦某在招商银行见面，他不敢去，让我陪着一起去，我喊了吴某。车上有宦某、杨彬、刘龙，还有一个男的。杨彬讲宦某不认账不还钱，我就上车让宦某好好讲，杨彬、刘龙一直问他还不还钱，宦某给我的感觉很害怕不讲话。杨彬他们看宦某不讲话，杨彬打了宦某一个耳光，还辱骂了宦某。之后杨彬和刘龙他们开车把宦某带到了四褐山附近，杨彬、刘龙他们数次威胁宦某还钱，后来到了一个茶楼谈还钱的事情。杨彬、刘龙他们让宦某还20多万，宦某只愿意还十几万，期间宦某大部分时间不说话，谈了一个小时左右。 （4）证人吴某证言。证实：我和王某通过高利息借钱给宦某、方剑，让他们出具高于借款金额的欠条，让对方多还钱。宦某没有钱归还，我就“甩单”给了刘龙，让刘龙借钱给宦某，这样宦某就有钱还我了。2018年8月1日，宦某找刘龙借了2万元，实际到手1.35万元，打了2万元欠条，刘龙转账给宦某2万元，宦某转给我6500元，我又转给刘龙。刘龙后给了我2000元甩单好处费。当晚宦某拿到刘龙钱后又还了我1000-2000元。2018年8月份，宦某可能因为借钱太多准备卖房子，让我们借钱给他，又向我和王某借了1万元，后来宦某把房子卖了，还了我1.2万元。2018年8月，王某说宦某让其帮忙求情，我们去了银湖大桥，杨彬、刘龙说宦某欠了他们不少钱，杨彬打了宦某一巴掌。之后杨彬和刘龙他们开车把宦某带到了四褐山附近，杨彬、刘龙他们数次威胁宦某还钱。后来到了一个茶楼谈还钱的事情。杨彬、刘龙他们说要宦某要还20几万，宦某只愿意还十几万，期间宦某大部分时间不说话，谈了一个小时左右。 三、被害人宦某陈述。证实：2018年7月我通过微信看到一个小额贷款的微信号，因为比较缺钱就加了对方好友。对方叫王军，我问王军怎么贷款，王军说借1万还1.3万元。我同意了。过了一个星期我还了王军1.7万元，中间有每天400元利息。后又向王军借钱，但是我实在还不上，王军就给我介绍了刘龙，刘龙也是做贷款的，刘龙当时和我说规矩是借1.35万元，还款2万，约定22天还钱，超过22天按每天200元利息算。我当时同意了，然后刘龙做假账，给我转了2万，让我转回6500元，我实际拿到手1.35万元，我给刘龙写了一张2万元的欠条，拿到钱后还给王军6500元。2018年8月8日，我又找刘龙借钱，刘龙说规矩还是和上次一样，刘龙说他钱不够，让杨彬借一部分，再借给我。当时也做了假账，杨彬给我转了2万元，让我再转回6500元。隔了几天，我又找刘龙和杨彬借钱，刘龙和杨彬说借1万还1.5万元，他们给了我现金1万，我给他们打了1.5万元的欠条，这个没有做假账。2018年8月20日，我找杨彬和刘龙借2.7万元，按照规矩给杨彬和刘龙4万，他们觉得我急着要钱不同意还4万，我们谈了好久谈好还8万。当时也做了假账，我打欠条8万元。我转账之后就后悔了，隔了几个小时我把2.7万元又转给刘龙，刘龙和杨彬说算还回来2.7万元，说按照欠条金额，这一笔我还欠他们5.3万元。我就让他把2.7万元退回来，杨彬和刘龙说他们从外地赶回来，路费算3500元，就给我转了2.35万元，按照欠条还是欠他们8万元。在打8万元欠条前，我没有还他们本金，按照约定超过借钱的22天还利息给杨彬和刘龙，杨彬和刘龙天天催我还钱，经常到我家里，还用拳头打过我。打8万元欠条之后，杨彬和刘龙逼我签了一份把我房子卖给刘龙的合同，合同约定的价格是67万元（后来卖的房价是98万元），我当时不同意，刘龙和杨彬说给我两天时间，如果卖不掉就把房子卖给他们。后来我卖房的整个过程都是杨彬和刘龙带着我一起操作的，当时他们就把我的户口本、身份证、房屋买卖协议、银行卡都拿走了，和中介和买房的人谈价格。2018年8月24日，我又找杨彬和刘龙借钱，这时候他们知道我要卖房子，所以就同意借钱给我，我找他们借了2万元，在我家借的，当时他们说之前算17万元，让我打了一张19万元的欠条。在我家的时候，杨彬和刘龙逼我写了一份房屋定金合同（实际上我没有收到钱）和一份房屋定金违约协议，写明退还定金和违约金共计10万元，实际上都是他们逼我写的，我没有收到他们的钱，也没有同意把房子卖给他们。2018年8月27日，我收了买家的定金7万元之后，刘龙和杨彬把我带到开发区波尔卡，让我给刘龙转了4.75万元，我当时自己留了点钱。 2018年8月29日，刘龙和杨彬知道我房子可以卖了，在我家里，就让我把之前欠他们的钱写一个总账，就是本金加利息，利滚利，具体怎么算的我不清楚，算了一下我一共欠他们34万元，减去已经还了的4.75万元，还欠他们29.25万元。我当时就说还十几万，他们说不行，然后说还26.2万元，在我家里他们让我打了一张欠他们26.2万元的欠条。杨彬和刘龙安排陈某带我一起去波尔卡联通营业厅办了一个手机号，又去了银行，把我卖房时提供的收款银行卡在银行留的号码改成新办的手机号，陈某把我新办的手机号和银行卡拿走了，说是等我房款下来他收到短信就让我把钱还给他们。房款下来之前，我不想还20多万给杨彬和刘龙，就喊了吴某、王军一起去找了刘龙和杨彬，我们是在波尔卡招商银行见面的，杨彬抓着我的衣服，用手打了我的脸，并且和刘龙说把我带到四褐山江边，把我的腿打断。刘龙就开车把我往四褐山方向带，王军帮我劝了刘龙，然后我们就商量一起到茶馆谈，在茶馆谈了半天，还是要还26.2万元。2018年11月，我的房款没有下来，刘龙和杨彬就让我找中介花钱通过第三方垫资把房款提前拿到手，第三方直接将房款打到我的银行卡，我的房款到账后，我就和刘龙、杨彬联系见面还钱。我说还15万，刘龙当时拨打我母亲的手机号码，我当时不让他打电话，然后刘龙就开车往龙山派出所开，刘龙说他哥的朋友在龙山派出所，要把我关起来告我诈骗。刘龙不停骂我说的全是脏话，而且有抬手打我的动作，但不是打到我身上。我当时比较害怕，所以转给杨彬20万元。刘龙和杨彬说剩下的6.2万元让我只需要还给他们3万元，让我上班之后慢慢分期还给他们。 四、被告人供述与辩解 （1）被告人杨彬供述与辩解。证实：2018年8月份我通过刘龙认识宦某，刘龙跟我讲他这里有个叫宦某的客户需要借钱，这个客户比较老实，个人名下有房子，有一定经济实力，估计可以在他身上搞到不少钱。第一次2018年8月上旬一天，我记得借2万元给宦某，打的2万元欠条，最后宦某到手1.35万元。扣除了第一个月的利息4000元，还扣除给别人甩单的2500元好处费，但最后这些好处费没有给。钱是支付宝转给宦某的，宦某转回6500元。第二次是过了几天，宦某借2万元，打的2万元欠条，宦某实际到手1.35万元，这次借的钱应该是现金给的宦某。第三次是过了几天，宦某找我借钱，我和刘龙开车到了宦某住的银湖时代小区，在我车上打了1.9万元的欠条，实际到手1.5万元。第四次是8月下旬，宦某借4万元，扣除相应砍头息和好处费，实际到手2.7万元，打了8万元欠条。之后宦某后悔说利息太高了，把钱转了回来。我们没有同意，并说从合肥赶回也要收取一定费用，扣除了我们从合肥回来的费用，我们将2.35万元转回了宦某。第五次是过了三四天的样子，宦某找我借2万元，实际到手1.6万元。这次我们把之前的欠条归总一下，算上一些利息之类的钱，之前算宦某欠我们17万元，加上这次借的2万元，我们让宦某打了一张19万元的欠条。之后应该就是在当天，宦某又要借1万元，我们也借给宦某了，并让宦某打了一张总价是20万元的总欠条。打了8万元欠条之后，宦某以前的欠条从来没有还过本金，我们怕债多了不好追，就多次上门到宦某家逼着还钱，上门讨债一般是我和刘龙，刘龙还会带着他一个叫陈某的朋友。我们到了他家之后基本都会待很长时间，就是不让他出家门，一般用辱骂和恐吓的方式向宦某逼债，有时候也会打他，一般都是刘龙打的宦某。宦某没有办法还钱，我和刘龙看着宦某确实没有钱还，就想到了让宦某把房子低价卖给我们，这样我们又可以赚一笔。之后我们逼宦某签了一份合同，当时合同约定购买价60多万，后来我们为了防止宦某把房子私自卖掉，就把宦某的户口本、身份证、银行卡等物品都拿走了。当天，我们知道宦某正在卖房，我和刘龙商量想着低价买宦某的房子，我们逼着宦某签了一个房屋定金合同，合同大致内容就是我们付了5万元定金买宦某的房子，约定购买房子价格为63万元。那天下午，宦某打电话给我讲房子不卖给我们了。之后我和刘龙、陈某到宦某家里去又逼着签一个房屋定金违约协议，大致的内容是如果宦某不把房子卖给我们，就要双倍赔偿我们的定金，也就是10万元。2019年8月底的一天，我们联系好了买房子的人，买房子的人付给了宦某7万元定金，宦某有钱之后我们让宦某转了4.75万元给刘龙，另外还有1万元在中介做保证金。之后过了一两天，我和刘龙又到了宦某的家里，把之前的账又算了一下，再加上宦某需要赔偿给刘龙的房屋定金和违约金以及一些利息，最后我们算出宦某欠我们34万元，除去他还给我们4.75万元，也就是还欠我们29.25万元。当时宦某讲太多，最后我们就说还欠26.2万元。之后我们让宦某打了一张26.2万元的欠条。之后我又让陈某和宦某到波尔卡的联通营业厅办理了一个手机号，然后把这个手机绑在了宦某卖房时提供的收款银行卡上，然后让陈某把宦某的手机卡和银行卡都拿走了，这样宦某的卖房款一下来我就能知道。刘龙实际没有给宦某定金，这些合同和协议都是我们逼着宦某写的。实际上刘龙没有钱买宦某的房子，我们只是想找一个买家把宦某的房子买了之后，宦某手上有钱了，我们就可以在宦某身上拿到欠条上的钱，另外可以骗宦某更多的钱。2018年9月份，我接到刘龙电话说宦某不愿意还26.2万元，我就过去到刘龙车上打了宦某一个耳光，跟刘龙讲把他带到四褐山江边，把他腿打断。之后我们的车子就往四褐山方向开，宦某在车子上让王某向我们求情，之后我们到了茶馆谈了一个小时，宦某答应还26.2万元。2018年11月上旬，宦某房款还没有下来，我和刘龙急着拿到欠条上的钱，就想办法通通过第三方垫资把房款提前拿到手。房款下来以后，刘龙通知我宦某房款下来了。之后我、刘龙、陈某、宦某在刘龙车上见面，宦某拿完钱后说这次拿到手的40万除去手续费只有38万多，他已经还给其他人十几万，问能不能就还15万给我们。我们威胁他要打电话给他母亲，刘龙还说告他诈骗，说他龙山派出所有朋友，刘龙就把车子往龙山派出所方向开，宦某应该被吓坏了，就通过支付宝转账20万给我，我说剩下的6.2万元只需要还3万元，等宦某找到工作以后慢慢还。宦某讲他没有钱还了，中介那里还有1万元保证金让我们拿了，之后我们就两不相干了，我收到这20万元后，给了刘龙3万元。剩下的6.2万元的欠款我也没有找宦某要了，而且跟刘龙讲让他不要去要了。 （2）被告人刘龙供述和辩解。证实：2018年8月，王某介绍宦某给我，说宦某要借4万元办房产证，我说只有2万元放贷给他，利息一个月4000元，我们签了借条，但是没有注明利息。宦某说一个月后还钱。我让卢鸣亮通过支付宝转给宦某2万，又让宦某转给王某6500元，这6500元包括4000元砍头息和给王某的2500元好处费，这个2500元是王某和宦某谈的。王某转给卢鸣亮4000元。这钱是砍头息的利息钱，我们按20%收的，我们这个行业规矩谁介绍客户都要给5%的返点。王某跟宦某说其中2500元是所谓的平台管理费。宦某打了2万元借条。这个钱是我一个人借钱给宦某的，杨彬没有参与。第二次大概8月8日，宦某找我再借2万元，我打电话给杨彬，杨彬自己借给宦某2万元，杨彬支付宝转给宦某2万元，宦某又转给我们6500元，我们口头约定利息4000元一个月，实际还有2500元在杨彬那里，杨彬说这个钱还过以后，把2500元再给我。这次借条写的是我的名字，杨彬讲让宦某把钱还给我，我再给他。第三次宦某打了1.9万元欠条，这个钱是杨彬现金给宦某的，扣除4000元的砍头息的钱，宦某实际拿到手只有1.5万元。第四次大概8月20日，宦某找杨彬借4万元，自己和陈某、杨彬从合肥赶到芜湖宦某家里，宦某讲在外面差人家钱，让我们借4万元给他，回头还我们8万元。杨彬为了做8万元假账，杨彬先给我转4万元，我再把4万元给宦某，宦某把4万元给了陈某，陈某再把4万给我，我再把4万元给宦某，显示我给宦某8万元转账记录。宦某转了1.3万元作为利息，实际拿了2.7万元，后来我们走后宦某反悔要把2.7万元退给我们。我们说不行，杨彬把2.7万元还给了宦某，但是扣除了路费，借条上写的8万元。第五次过了几天，宦某又要借2万元，杨彬转了2万元给我，我再通过支付宝把2万元转给宦某，宦某转回4000元砍头息给我，实际到手1.6万元。后来好像杨彬中间还借过宦某钱，具体打了多少钱欠条我不清楚，后来这8万元加上之前打的所有欠条，杨彬说要写一个17万元的欠条，宦某同意了。所以在这次借款后写了8万元的欠条后面加了总共欠我们17万元。第五次是8月下旬的时候，宦某找杨彬借3万元，分两次借的，一次2万元，一次1万元。杨彬应该给我宦某2.4万元，当时欠条按照3万元算的。打了一张20万元的总欠条，其中说有17万元是之前借的，这17万元宦某已经收到了，打完这个欠条之后，宦某已经欠我们20万元了。后来宦某找到杨彬又要借钱，我和杨彬、陈某到宦某家说差钱太多了，不能再借，他就问我们是否收房子，如果今天能再借点钱第二天就把房子过户给我们，当时我们谈的房子买卖价格是63万，因为当时太迟了就没签房屋买卖合同，我们准备跟宦某签合同的时候，宦某不愿意卖房子给我们，我和杨彬逼着宦某签的房屋定金合同和房屋定金违约合同。宦某的房子没有卖给我们，所以后来我们计算的总欠条中加入了宦某违约的10万元。又过了几天，我、陈某、杨彬三个一起去找宦某打了一个借条，借条写的是宦某欠我26.2万元，第一期是还10万元，第二期是还16.2万元。在打房屋定金违约合同之后，打最后一张26.2万元欠条前的一天，我、杨彬、陈某开车看到宦某喊他上车跟他谈还钱的事情，宦某还把王某喊来做担保，王某带了一个朋友来，我们在去茶馆的车上，宦某讲利息多了，根本还不了，我就打电话给杨彬说宦某只能还8万元，杨彬很生气，在银湖大桥上面杨彬上了我车打了宦某一个耳光，还威胁宦某要把他带到四褐山江边把他腿打断。之后我们车子往四褐山江边开，宦某就让王某求情，后来我们到一个茶馆谈，26.2万元的欠条是在茶馆我们让宦某打的。在茶馆里，杨彬问他还8万账怎么算出来的，他把所有欠条算给宦某看，宦某当时觉得不合理不愿意给。杨彬就说这个钱你自己是知道的，他威胁说宦某不承认也不要紧，我就和你妈说。宦某比较恐慌就说不要找他家人，多少钱他自己来还。他又问能不能少点，杨彬说你先把欠条打着，等你房子卖了再谈。房子是2018年9月份卖掉的，我们全程陪着宦某把房子卖掉的，卖了89万，之后他还欠我们大概26万左右，把钱结清了。结清后，我拿了3万元。陈某知道我和杨彬以高额利息借钱给宦某的事情，而且基本上每次到宦某家逼债陈某也去了。 五、勘验、检查、辨认笔录 （1）搜查笔录。证实：芜湖市公安局经济技术开发区分局于2019年5月30日对刘龙汽车进行搜查，提取到宦某委托售房协议一份、宦某房屋买卖合同一份、房屋定金合同一份、房屋定金违约协议一份、宦某户口簿一本、宦某银湖时代1-1-204的中国燃气客户缴费卡及芜湖供电公司客户缴费卡各一张，另发现大量借条、收条、委托售房协议等纸质材料。 （2）辨认笔录。证实：宦某辨认“王某”和“王军”是同一人，均是男，1990年5月17日出生，公民身份号码3402221990××××××××。 以上证据，经当庭举证、质证，证据间相互印证的部分，能够形成完整的证据链，本院予以确认，足以认定上述犯罪事实。 针对控辩双方争议的敲诈勒索犯罪数额问题，根据法庭查明的事实和证据，本院分析评判如下： 经查，被害人宦某于2018年8月1日、8月8日、8月份的一天、8月12日、8月15日、8月24日六次主动向被告人杨彬、刘龙借款，借款前杨彬、刘龙向宦某说明了借款的行业规矩，收取“砍头息”、好处费、管理费的比例、金额等，宦某均表示同意。该六次借款宦某实际借得本金分别为1.35万元、1.35万元、1.35万元、1万元、1.5万元、2.4万元。2018年8月20日，被害人宦某拟向被告人杨彬、刘龙借款4万元，实际借得本金2.7万元，杨彬、刘龙要求宦某出具借款8万元的借条，宦某初始表示同意，但随后反悔，遂将2.7万元转账退还给刘龙。杨彬、刘龙不同意，擅自扣除3500元又转账给宦某。同年8月24日，杨彬、刘龙拟低价购买宦某的房屋，先后以威胁、打骂方式强行要求宦某签订房屋定金合同、房屋定金违约协议，即如果宦某不愿向杨彬、刘龙低价出售房产，宦某将给付杨彬、刘龙10万元。同年8月27日，宦某向杨彬、刘龙支付前期借款4.75万元。同日，杨彬、刘龙又以威胁、打骂方式强行要求宦某就8月1日以来出具高额借条的金额、房屋定金违约协议上约定的10万元重新签订还款协议，要求宦某支付杨彬、刘龙共计26.2万元。2018年11月5日，宦某向杨彬转账支付20万元，余款6.2万元杨彬、刘龙要求宦某再行支付3万元。 因此，被告人杨彬、刘龙敲诈勒索罪的犯罪数额应为16.45[(26.2-3.2)+4.75-(1.35+1.35+1.35+1+1.5+2.35+2.4)]万元。 因为被害人宦某实际向被告人杨彬、刘龙支付钱款为24.75（4.75＋20）万元，杨彬、刘龙向被害人宦某实际支付的借款本金为11.3（1.35＋1.35＋1.35＋1＋1.5＋2.35＋2.4）万元，所以杨彬、刘龙敲诈勒索既遂的数额为13.45（24.75-11.3）万元；未遂数额为3（16.45-13.45）万元。 本院认为：被告人杨彬、刘龙以非法占有为目的，采取威胁方式强迫他人签订相关协议，强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人在犯罪过程中，敲诈勒索的部分钱款由于其意志以外的原因而未实际取得，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，二被告人均积极参与，作用相当，不宜区分主从犯，量刑时将根据各自作用的大小、参与分赃数额等予以适当区分。故被告人刘龙的辩护人关于刘龙系从犯的辩护意见，不予采纳。二被告人到案后，均能如实供述各自的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法均从轻处罚。二被告人均能积极退赃，均酌情从轻处罚。辩护人关于二被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从宽处罚的辩护意见，均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年5月30日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人刘龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年2月28日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、退出在案的赃款人民币十三万四千五百元依法发还被害人宦某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 人民陪审员  姜建业 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年六月八日 法官助理丁慧芬 书记员**