河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初157号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人李龙飞，男，汉族，2000年5月8日出生，小学毕业，务工，住河南省社旗县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日被社旗县公安局刑事拘留；2020年2月9日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人李龙飞犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员赵钊、苏向春出庭支持公诉，被告人李龙飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：被告人李龙飞在社旗县“金帝国际”足浴店上班期间，虚构用支付宝花呗刷单128元、168元返还20元至80元不等佣金的事实，先后骗取其同事、朋友段某等16人，共计227471元，用于日常挥霍。一、被告人李龙飞在骗取同事段某的信任后，2019年10月23日、24日，段某通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”5900元、5900元；后李龙飞以其支付宝额度满为由，让其朋友康某帮忙接受转账后返还李龙飞，2019年10月31日、11月4日，段某通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户3696元、×××元。刷单到期后段某多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还3000元。二、被告人李龙飞在骗取同事焦某的信任后，2019年10月6日，焦某通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”1680元。2019年11月11日，焦某通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2695元；2019年11月17日，李龙飞虚构其师傅骨折骗取焦某的信任后，焦某通过其邮政银行卡转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”5000元。刷单到期后焦某多次索要钱款，李龙飞予以推脱。三、被告人李龙飞在骗取同事张某的信任后，2019年10月28日，张某通过微信转账的方式先后两次转账给李龙飞3360元、1680元。2019年11月4日，张某通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户840元。刷单到期后张某多次索要本金及佣金，2019年12月1日，李龙飞被迫返还张某3251元。四、被告人李龙飞在骗取同事陶某的信任后，2019年10月26日、10月31日，陶某通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”×××元、1344元。2019年11月4日，陶某通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户×××．刷单到期后陶某多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还1500元。五、被告人李龙飞在骗取同事陈雪锐信任后，2019年9月12日，陈雪锐通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”336元，2019年10月9日李龙飞返还本金及佣金500元。2019年10月9日，陈雪锐通过支付宝先后三次转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”6048元，2019年10于31日至11月9日，李龙飞先后返还本金及佣金3969元、5000元。2019年11月9日，陈雪锐通过支付宝先后转账到李龙飞提供的康某支付宝账户13440元。刷单到期后陈雪锐多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还3000元。六、被告人李龙飞在骗取同事王辉的信任后，2019年10月26日，王辉通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”2184元。2019年11月5日、11月11日，王辉通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户3360元、1680元。刷单到期后王辉多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还6500元。七、被告人李龙飞在骗取同事张亚星信任后，2019年11月12日，张亚星通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户11424元。刷单到期后张亚星多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还1000元。八、被告人李龙飞在骗取同事刘经纬的信任后，2019年11月8日，刘静文通过支付宝转账到李龙飞提供的其朋友曹春风支付宝账户6720元，曹春风代收该钱后又还给李龙飞。2019年11月15日，刘静文通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2700元。2019年12月11日，刘静文通过支付宝转账到李龙飞提供的其朋友“口水鸡排”支付宝账户1010元。刷单到期后刘静文多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还1000元。九、被告人李龙飞在骗取同事李倩的信任后，2019年10月4日、10月25日，李倩通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”1680元、3400元，后李龙飞返还李倩本金及佣金2480元、3450元；2019年11月9日，李倩通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户×××元。刷单到期后李倩多次索要本金及佣金，后李龙飞被迫返还2000元。十、被告人李龙飞经常在社旗县梦飞翔网吧上网，在骗取该网吧老板娘曹春风信任后，2019年8月30日，曹春风通过支付宝先后转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”128元、128元；2019年9月8日，曹春风通过支付宝两次转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”128元、128元；2019年9月16日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”168元、168元、168元；2019年9月19日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”128元、128元；2019年9月24日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”4笔168元；2019年9月28日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”6笔168元；2019年9月29日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”3笔168元；2019年10月2日，曹春风通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”11笔168元。2019年10月28日，曹春风通过其丈夫康松生的支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”×××元。2019年10月24日，曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年10月29日，曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年11月27日曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年11月27日，曹春风通过62×××14建设银行卡转账到李龙飞62×××82建设银行卡4500元。2019年9月5日至2019年10月24日，李龙飞先后返还曹春风本金及佣金3406元、4500元。十一、社旗县居民党长江通过朋友曹春风认识被告人李龙飞，在骗取党长江的信任后，2019年10月2日，党长江通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”7笔168元；2019年10月4日，党长江通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”3笔168元；2019年10月7日，党长江通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”840元，同日党长江用其爱人张艳东支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”840元；2019年10月8日，党长江通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”336元；2019年10月9日，党长江用其爱人张艳东的支付宝转账到“龙飞衬衣”1680元；2019年10月25日党长江用张艳东的支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”400元；2019年10月30日，党长江通过微信转账给李龙飞2260元；2019年11月13日，党长江通过其支付宝及其爱人的支付宝转账给李龙飞提供的康某支付宝账户3000元、1900元；2019年11月13日，党长江通过微信转账给李龙飞140元；2019年11月19日，党长江通过微信转账给李龙飞2000元；2019年11月20日，党长江通过微信转账给李龙飞8248元；2019年12月9日，党长江通过支付宝转账给李龙飞提供的康某支付宝账户2000元，后李龙飞失联。十二、社旗县郝寨镇村民赵明军通过曹春风认识被告人李龙飞，在骗取赵明军的信任后，2019年10月26日，赵明金通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”1680元，2019年11月27日李龙飞返还本金及佣金2480元。2019年11月28日，赵明军通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户2笔8400元。2019年12月9日，赵明军通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2500元，后李龙飞失联。十三、社旗县城郊乡村民贾志海通过曹春风认识了被告人李龙飞，在骗取贾志海信任后，2019年12月1日，贾志海通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户15000元，又借曹春风丈夫康松生1800元转给李龙飞，后李龙飞失联。十四、社旗县城郊乡村民贾志爽通过曹春风认识了被告人李龙飞，在骗取贾志爽的信任后，2019年10月26日，贾志爽通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户“龙飞衬衣”1680元，2019年11月27日，李龙飞返还本金及佣金2480元；2019年12月1日，贾志爽通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户10000元，又借曹春风丈夫康松生6800元转给李龙飞，后李龙飞失联。十五、社旗县大冯营乡村民王丽通过曹春风认识了被告人李龙飞，在骗取王丽的信任后，2019年10月26日，王丽通过支付宝转账给李龙飞1680元；2019年11月27日，李龙飞返还本金及佣金2480元；2019年10月27日，王丽通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元；2019年11月28日，王丽通过支付宝转账给李龙飞支付宝账户1680元、10000元、3440元，后李龙飞失联。十六、社旗县赊店镇居民段金刚通过曹春风认识了被告人李龙飞，在骗取段金刚信任后，2019年11月6日，段金刚通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户11760元，后李龙飞通过曹春风返给段金刚本金3360元及佣金1400元。社旗县人民检察院认为，被告人李龙飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；并建议判处被告人李龙飞有期徒刑五至六年，并处罚金。被告人李龙飞对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人李龙飞在社旗县“金帝国际”足浴店上班期间，虚构用支付宝花呗刷单128元、168元返还20元至80元不等佣金的事实，先后骗取其同事、朋友段某等16人向其支付宝账户“龙飞衬衣”微信账号、其提供的他人的支付宝账户转账，共计227471元，用于日常挥霍，在被告人李龙飞所称返现时间到期后未返还被害人本金及佣金。1．被告人李龙飞在骗取同事段某的信任后，分别于2019年10月23日、2019年10月24日，骗取段某通过支付宝分两次转账到李龙飞支付宝账户各5900元，共计11800元。后李龙飞以其支付宝额度满为由，让其朋友康某帮忙接受转账后再转给李龙飞。段某分别于2019年10月31日、2019年11月4日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户3696元、×××元，共计8736元。后段某多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还3000元。2．被告人李龙飞在骗取同事焦某的信任后，骗取焦某通过支付宝分别于2019年10月6日转账到李龙飞支付宝账户1680元；于2019年11月11日转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2695元。2019年11月17日，被告人李龙飞虚构其师傅骨折骗取焦某通过其邮政银行卡转账到李龙飞支付宝账户5000元。后焦某多次向李龙飞索要钱款，李龙飞予以推脱。3．被告人李龙飞在骗取同事张某的信任后，骗取张某分别于2019年10月28日通过微信转账的方式先后两次转账给李龙飞3360元、1680元，共计×××元；于2019年11月4日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户840元。后张某多次向李龙飞索要本金及佣金，2019年12月1日，李龙飞给被迫返还张某3251元。4．被告人李龙飞在骗取同事陶某的信任后，骗取陶某分别于2019年10月26日、2019年10月31日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户×××元、1344元，共计6384元；于2019年11月4日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户×××元。后陶某多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还1500元。5．被告人李龙飞在骗取同事陈雪锐信任后，骗取陈雪锐于2019年9月12日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户336元，被告人李龙飞于2019年10月9日返还陈雪锐本金及佣金共500元。陈雪锐后于2019年10月9日通过支付宝先后三次转账到李龙飞支付宝账户共计6048元，被告人李龙飞于2019年10月31日至11月9日先后返还陈雪锐本金及佣金3969元、5000元，共计8969元。陈雪锐于2019年11月9日通过支付宝先后转账到李龙飞提供的康某支付宝账户共计13440元。后陈雪锐多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还3000元。6．被告人李龙飞在骗取同事王辉的信任后，骗取王辉分别于2019年10月26日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户2184元；于2019年11月5日、2019年11月11日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户3360元、1680元，共计×××元。后王辉多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还6500元。7．被告人李龙飞在骗取同事张亚星信任后，骗取张亚星于2019年11月12日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户11424元。后张亚星多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还1000元。8．被告人李龙飞在骗取同事刘静文的信任后，骗取刘静文分别于2019年11月8日通过支付宝转账到李龙飞提供的其朋友曹春风支付宝账户6720元，曹春风代收该钱后又转给李龙飞；于2019年11月15日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2700元；于2019年12月11日通过支付宝转账到李龙飞提供的其朋友“口水鸡排”支付宝账户1010元。后刘静文多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还1000元。9．被告人李龙飞在骗取同事李倩的信任后，骗取李倩分别于2019年10月4日、2019年10月25日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元、3400元，共计5080元，后李龙飞返还李倩本金及佣金2480元、3450元，共计5930元。李倩后于2019年11月9日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户×××元。后李倩多次向李龙飞索要本金及佣金，李龙飞被迫返还2000元。10．被告人李龙飞因经常在社旗县梦飞翔网吧上网，与网吧老板娘曹春风认识，在骗取曹春风信任后，骗取曹春风分别于2019年8月30日通过支付宝两次转账到李龙飞支付宝账户128元、128元，共计256元；于2019年9月8日通过支付宝两次转账到李龙飞支付宝账户128元、128元，共计256元；于2019年9月16日通过支付宝三次转账到李龙飞支付宝账户168元、168元、168元，共计504元；于2019年9月19日通过支付宝两次转账到李龙飞支付宝账户128元、128元，共计256元；于2019年9月24日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户四笔168元，共计672元；于2019年9月28日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户六笔168元，共计1008元；于2019年9月29日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户三笔168元，共计504元；于2019年10月2日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户十一笔168元，共计1848元；于2019年10月28日通过其丈夫康松生的支付宝转账到李龙飞支付宝账户×××元。2019年10月24日，曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年10月29日，曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年11月27日曹春风通过微信转账到李龙飞微信×××元；2019年11月27日，曹春风通过建设银行卡（62×××14）转账到李龙飞建设银行卡（62×××82）4500元。2019年9月5日至2019年10月24日，李龙飞先后返还曹春风本金及佣金3406元、4500元，共计7906元。11．被告人李龙飞通过曹春风认识社旗县居民党长江，在骗取党长江的信任后，骗取党长江分别于2019年10月2日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户七笔168元，共计1176元；于2019年10月4日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户三笔168元，共计504元；于2019年10月7日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户840元，同日用其爱人张艳东支付宝转账到李龙飞支付宝账户840元；于2019年10月8日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户336元；于2019年10月9日用其爱人张艳东的支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元；于2019年10月25日用张艳东的支付宝转账到李龙飞支付宝账户400元；于2019年10月30日，通过微信转账给李龙飞2260元；于2019年11月13日通过其支付宝及其爱人张艳东的支付宝转账给李龙飞提供的康某支付宝账户3000元、1900元，共计4900元；于2019年11月13日通过微信转账给李龙飞140元；于2019年11月19日通过微信转账给李龙飞2000元；于2019年11月20日通过微信转账给李龙飞8248元；于2019年12月9日通过支付宝转账给李龙飞提供的康某支付宝账户2000元。后李龙飞失联。12．被告人李龙飞通过曹春风认识社旗县郝寨镇村民赵明军，在骗取赵明军的信任后，骗取赵明军于2019年10月26日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元，2019年11月27日李龙飞返还本金及佣金2480元。后赵明军又分别于2019年11月28日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户两笔8400元，共计16800元；于2019年12月9日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户2500元。后李龙飞失联。13．被告人李龙飞通过曹春风认识了社旗县城郊乡村民贾志海，在骗取贾志海信任后，骗取贾志海于2019年12月1日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户15000元，又借曹春风丈夫康松生1800元转给李龙飞。后李龙飞失联。14．被告人李龙飞通过曹春风认识了社旗县城郊乡村民贾志爽，在骗取贾志爽的信任后，骗取贾志爽于2019年10月26日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元，2019年11月27日李龙飞返还贾志爽本金及佣金2480元。贾志爽后于2019年12月1日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户10000元，又借曹春风丈夫康松生6800元转给李龙飞。后李龙飞失联。15．被告人李龙飞通过曹春风认识了社旗县大冯营乡村民王丽，在骗取王丽的信任后，骗取王丽于2019年10月26日通过支付宝转账给李龙飞1680元，2019年11月27日，李龙飞返还王丽本金及佣金2480元。后王丽又分别于2019年10月27日通过支付宝转账到李龙飞支付宝账户1680元；于2019年11月28日通过支付宝转账给李龙飞支付宝账户1680元、10000元、3440元。后李龙飞失联。16．被告人李龙飞通过曹春风认识了社旗县赊店镇居民段金刚，在骗取段金刚信任后，骗取段金刚于2019年11月6日通过支付宝转账到李龙飞提供的康某支付宝账户11760元，后李龙飞通过曹春风返给段金刚本金3360元及佣金1400元，共计4760元。另查明，被告人李龙飞于2020年1月4日被湖北省蕲春县城北派出所民警抓获。上述事实被告人李龙飞在庭审中无异议，且有常住人口信息表、到案经过，临时羁押证明，支付宝、微信转账记录，证人康某的证言，被害人段某、焦某、张某、陶某等人的陈述，被告人李龙飞的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人李龙飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李龙飞认罪认罚，可从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2025年1月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李龙飞退赔被害人段双等人损失（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  弋 宁审 判 员  闫宗淼人民陪审员  毛玉胜二〇二〇年六月二十八日书 记 员  雷 鹏