福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0505刑初83号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人林亚凤，女，1968年12月6日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省泉州市泉港区，现住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日自动投案，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月8日变更为取保候审，2020年3月6日、4月3日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 指定辩护人刘祖辉，福建法影律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检一部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人林亚凤犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同年4月3日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，由于不能抗拒的原因致使本案无法继续审理，于同年4月21日裁定中止审理，同年6月12日裁定恢复审理，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员柳双兴、被告人林亚凤及其辩护人刘祖辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2005年至2015年间，被告人林亚凤在本区组织多套“标会”，有时标会会期为四十余期，常规情况为每月过一期，但在特定月份会过双期，会员除交纳一定数额的“会头钱”给标会组织者（俗称“会头”）外，还能以承担利息最高者“标取”当期“会款”，会员标取会款后俗称为“死会”，死会会员应在剩余会期中每期固定交纳原定会款以及利息给会头，会员未标取会款则俗称为“活会”，活会会员则仅交纳会款给会头。被告人林亚凤作为会头，除收取会员交纳的“会头钱”外，还负责向会员收取会款并将收取的当期会款再转交给中标的会员。2015年6月，被告人林亚凤在因经商失败致经济周转困难且已资不抵债情况下，又组织一套会期为44期、每年过15期（每年3月、7月、12月过2期，其余月份过1期）、每月会款为人民币（币种，下同）1000元、标取后利息即死会利息为300元、每名会员会头钱为1300元的标会。其中，被告人林亚凤自己入会1名，又与陈某6合入1名，即被告人林亚凤自己入会1.5名、陈某6入会0.5名。另外，郑某1入会1名、陈某1入会1名、刘某1入会1名、刘某2入会1名、连某入会1名、王某入会3名、郑某2入会1名、张某入会1名、林某1入会1名、陈某2入会3名、庄某入会2名、陈某3入会1名、陈某4入会1名、陈某5入会1名、林某2入会2名、吴某入会1名，其余人员入会20名。2015年6月9日前后，被告人林亚凤收取该套标会郑某1等人交纳的会头钱计55250元；2015年7月9日前后，被告人林亚凤谎称系其他会员寄其代为竞标为由标取该套标会的当月2期会款共计为85000元（即俗称的标取“空头会”）；2015年8月9日前后，被告人林亚凤再次以标取空头会形式标取当月1期会款共计42500元，随后“倒会”出逃至外省。郑某1等于发现被告人林亚凤倒会出逃后到泉州市公安局泉港分局报警。2019年3月6日下午，被告人林亚凤在他人劝说以及陪同下到晋江市公安局青阳派出所自动投案。次日，被告人林亚凤家属代为向公安机关退出187576.40元。 另查明，2020年3月24日，被告人林亚凤在公诉机关提交的《认罪认罚具结书》中签名、捺印。公诉机关的量刑建议为：判处被告人林亚凤有期徒刑三年，并处罚金四万元至六万元。 上述事实，被告人林亚凤在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郑某1、陈某1、刘某1、刘某2、连某、王某、郑某2、张某、林某1、陈某2、庄某、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、林某2、吴某的陈述，证人陈某7、林某3、郑某3、郑某4的证言，辨认笔录及辨认照片、互助会会员须知以及会员名单、银行账户流水明细、支付宝转账电子回单、厦门厚大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告、扣押物品、文件清单及福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、到案经过说明、户籍证明、工作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林亚凤以非法占有为目的，利用标会名义并在经营标会期间，谎称系他人寄其代为竞标为由即以所谓的标取空头会等模式套取他人钱款计182750元后出逃，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人林亚凤自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人林亚凤已退出涉案全部款项，酌情从轻处罚。涉案部分被害人身份尚未查实，故对被告人林亚凤的该部分违法所得，由公安机关查实被害人身份后再依法予以发还。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、犯罪情节、被告人林亚凤的认罪悔罪表现及具体情况，依法对其适用缓刑。被告人林亚凤及其辩护人提出的相关从轻处罚并适用缓刑的辩解、辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林亚凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币三万元，尚余人民币二万元限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人林亚凤退赔被害人陈某6经济损失人民币2150元、郑某1经济损失人民币4300元、陈某1经济损失人民币4300元、刘某1经济损失人民币4300元、刘某2经济损失人民币4300元、连某经济损失人民币4300元、王某经济损失人民币12900元、郑某2经济损失人民币4300元、张某经济损失人民币4300元、林某1经济损失人民币4300元、陈某2经济损失人民币12900元、庄某经济损失人民币8600元、陈某3经济损失人民币4300元、陈某4经济损失人民币4300元、陈某5经济损失人民币4300元、林某2经济损失人民币8600元、吴某经济损失人民币4300元，上述款项从被告人林亚凤退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的钱款中抵扣，由扣押单位依法发还上述被害人；继续追缴被告人林亚凤的违法所得86000元，从被告人林亚凤退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的钱款中抵缴，由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡元明 人民陪审员  庄炳良 人民陪审员  庄银忠 二〇二〇年六月二十八日 法官助理张东杰 书记员文秀玲 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。