沈阳市浑南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0112刑初167号 公诉机关沈阳市浑南区人民检察院。 被告人夏某某，男，1979年4月8日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化程度，无职业，捕前住辽宁省沈阳市铁西区,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区,曾因诈骗于1998年被劳动教养1年；因盗窃罪于2000年被判处拘役3个月；因故意伤害罪于2011年2月被判处拘役4个月；因敲诈勒索罪于2013年4月20日被沈阳经济技术开发区人民法院判处有期徒刑3年6个月，于2015年7月12日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月3日被公安机关抓获，于2019年12月4日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，于2020年1月10日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于沈阳市浑南区看守所。 指定辩护人里增，系辽宁法源律师事务所律师。 被告人周某，男，1969年11月11日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化程度，无业，捕前住辽宁省沈阳市铁西区，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区,曾因敲诈勒索罪，于2013年4月20日被沈阳经济技术开发区人民法院判处有期徒刑1年1个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月3日被公安机关抓获，于2019年12月4日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，于2020年1月10日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于沈阳市浑南区看守所。 指定辩护人孙颖，系辽宁奉申律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1966年10月21日出生于辽宁省新民市，汉族，高中文化程度，无职业，捕前住辽宁省沈阳市于洪区，户籍所在地辽宁省沈阳市新民市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月3日被公安机关抓获，于2019年12月4日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，于2020年1月10日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于沈阳市浑南区看守所。 指定辩护人田中华，系辽宁国奥律师事务所律师。 沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉（2020）146号起诉书指控被告人夏某某、周某、陈某某犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员黄恒江、殷明姝出庭支持公诉。被告人夏某某及指定辩护人、被告人周某及指定辩护人、被告人陈某某及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月以来，被告人周某伙同夏某某纠集陈某某等人经预谋后组成一恶势力团伙，周某、夏某某系该团伙纠集者、组织者，陈某某系该团伙固定参与人员。被告人夏某某、周某、陈某某,在沈阳市浑南区利用租用场所，成立“鑫祥利物流”“空壳”配货点，编造为外地货车高价配货信息，误导外地货车司机签订货物体积超出货车运载量数倍的运输合同，收取好处费、信息费。后以所配货物无法运输，采取言语威胁手段迫使被害人放弃追索好处费、信息费，强行敲诈外地司机财物，并跟踪被害人车辆，将被害人车辆带至高速公路收费口直至确认被害人离开沈阳市城区。其中被告人周某负责发布虚假外地配货信息，将被害人车辆骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，与被害人签署虚假的运输协议；被告人夏某某负责带领被害人至运输合同中所谓的发货地点装货，以被害人车辆装不下运输合同中的货物为由，恐吓、威胁被害人，让被害人放弃装货，离开沈阳；被告人陈某某冒充需要发货的货主给被害人施加精神上的压力，通过微信为没带现金的被害人换取现金，以及驾驶车辆跟踪尾随被害人车辆，三人共同实施敲诈勒索犯罪，具体犯罪事实如下： 1、2019年10月15日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的崔某1（货车牌号：冀Ｊ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对崔某1进行威胁、恐吓，后因被害人崔某1哀求，三被告人退给被害人人民币2000元，被害人因害怕开车返回河北。 2、2019年10月16日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的宋某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2700元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对宋某进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其人民币500元，被害人因害怕开车返回山东。 3、2019年10月17日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的刘某2岐（货车牌号：冀Ｔ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对刘某2岐进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其200元，被害人因害怕开车返回河北。 4、2019年10月18日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的郭某（货车牌号：冀Ｄ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2700元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对郭某进行威胁、恐吓，被害人因害怕开车返回河北。 5、2019年10月22日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的吴某（货车牌号：鲁Ｃ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对吴某进行威胁、恐吓，后因吴某坚持报警，三被告人退其人民币2800元，又以言语威胁勒索吴某人民币1000元，最后被害人因害怕开车返回山东。 6、2019年10月23日，被告人周某、夏某某把从河北拉货到沈阳的高某（货车牌号：冀Ｄ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2300元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对高某进行威胁、恐吓，被害人因害怕开车返回河北。 7、2019年10月25日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的韩某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对韩某进行威胁、恐吓，后因韩某报警，三被告人将敲诈钱款退回，最后被害人因害怕开车返回山东。 8、2019年10月26日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的于某、张某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对二人进行威胁、恐吓，最后二被害人因害怕开车返回山东。 9、2019年10月29曰，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的朱某（货车牌号：冀Ｒ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对朱某进行威胁、恐吓，后因朱某哀求，三被告人退给朱某人民币2000元，被害人因害怕开车返回河北。 10、2019年10月31曰，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的王某1（货车牌号：鲁Ｑ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某1进行威胁、恐吓，后因王某1报警，三被告人将敲诈钱款退回，最后被害人因害怕开车返回山东。 11、2019年11月8日，被告人周某、夏某某伙同黄某（另案处理）把从山东拉货到沈阳的王某2（货车牌号：鲁Ｈ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2500元信息费，然后二被告人与黄某互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某2进行威胁、恐吓，最后被害人因害怕开车返回山东。 12、2019年11月12曰，被告人周某、夏某某把从河北拉货到沈阳的王某3（货车牌号：冀Ｆ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2200元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某3进行威胁、恐吓后，因王某3坚持要回钱款，二被告人退给王某3人民币2200元，又以言语威胁勒索其300元，被害人因害怕开车返回河北。 13、2019年11月12日，被告人周某、夏某某伙同黄某（另案处理）把从河北拉货到沈阳的金某（货车牌号：冀Ｒ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2000元信息费，然后二被告人和黄某互相配合以拉不了货构成违约为借口对金某进行威胁、恐吓，最后被害人因害怕开车返回河北。 14、2019年11月20日，被告人周某、夏某某把从山东拉货到沈阳的王某4（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某4进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其200元，最后被害人因害怕开车返回山东。 被告人周某、夏某某共参与敲诈勒索犯罪14起，涉嫌犯罪数额共计人民币38000元；被告人陈某某共参与敲诈勒索犯罪9起，涉嫌犯罪数额共计人民币25900元。三被告人在案发前共返还被害人14600元，其中被告人陈某某参与的案件中涉及返还金额12400元。 被告人夏某某、周某、陈某某于2019年12月3日被公安机关抓获。 被告夏某某辩称，公诉机关指控属实，其认罪认罚，希望法院从轻判决。 被告夏某某辩护人辩称，被告人夏某某自愿认罪认罚，且全部返赃，希望法院对其从轻判决。 被告周某辩称，公诉机关指控属实，其认罪认罚，希望法院从轻判决。 被告周某辩护人辩称，被告人周某自愿认罪认罚，且全部返赃，希望法院对其从轻判决。 被告陈某某辩称，公诉机关指控属实，其认罪认罚，希望法院从轻判决。 被告陈某某辩护人辩称，被告人陈某某自愿认罪认罚，且全部返赃，希望法院对其从轻判决。 经审理查明，2019年9月以来，被告人周某伙同夏某某纠集陈某某等人经预谋后组成一恶势力团伙，周某、夏某某系该团伙纠集者、组织者，陈某某系该团伙固定参与人员。被告人夏某某、周某、陈某某,在沈阳市浑南区利用租用场所，成立“鑫祥利物流”“空壳”配货点，编造为外地货车高价配货信息，误导外地货车司机签订货物体积超出货车运载量数倍的运输合同，收取好处费、信息费。后以所配货物无法运输，采取言语威胁手段迫使被害人放弃追索好处费、信息费，强行敲诈外地司机财物，并跟踪被害人车辆，将被害人车辆带至高速公路收费口直至确认被害人离开沈阳市城区。其中被告人周某负责发布虚假外地配货信息，将被害人车辆骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，与被害人签署虚假的运输协议；被告人夏某某负责带领被害人至运输合同中所谓的发货地点装货，以被害人车辆装不下运输合同中的货物为由，恐吓、威胁被害人，让被害人放弃装货，离开沈阳；被告人陈某某冒充需要发货的货主给被害人施加精神上的压力，通过微信为没带现金的被害人换取现金，以及驾驶车辆跟踪尾随被害人车辆，三人共同实施敲诈勒索犯罪，具体犯罪事实如下： 1、2019年10月15日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的崔某1（货车牌号：冀Ｊ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对崔某1进行威胁、恐吓，后因被害人崔某1哀求，三被告人退给被害人人民币2000元，被害人因害怕开车返回河北。 2、2019年10月16日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的宋某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2700元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对宋某进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其人民币500元，被害人因害怕开车返回山东。 3、2019年10月17日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的刘某2岐（货车牌号：冀Ｔ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对刘某2岐进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其200元，被害人因害怕开车返回河北。 4、2019年10月18日，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的郭某（货车牌号：冀Ｄ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2700元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对郭某进行威胁、恐吓，被害人因害怕开车返回河北。 5、2019年10月22日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的吴某（货车牌号：鲁Ｃ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对吴某进行威胁、恐吓，后因吴某坚持报警，三被告人退其人民币2800元，又以言语威胁勒索吴某人民币1000元，最后被害人因害怕开车返回山东。 6、2019年10月23日，被告人周某、夏某某把从河北拉货到沈阳的高某（货车牌号：冀Ｄ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2300元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对高某进行威胁、恐吓，被害人因害怕开车返回河北。 7、2019年10月25日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的韩某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对韩某进行威胁、恐吓，后因韩某报警，三被告人将敲诈钱款退回，最后被害人因害怕开车返回山东。 8、2019年10月26日，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的于某、张某（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对二人进行威胁、恐吓，最后二被害人因害怕开车返回山东。 9、2019年10月29曰，被告人夏某某、周某、陈某某把从河北拉货到沈阳的朱某（货车牌号：冀Ｒ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对朱某进行威胁、恐吓，后因朱某哀求，三被告人退给朱某人民币2000元，被害人因害怕开车返回河北。 10、2019年10月31曰，被告人夏某某、周某、陈某某把从山东拉货到沈阳的王某1（货车牌号：鲁Ｑ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2800元信息费，然后三被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某1进行威胁、恐吓，后因王某1报警，三被告人将敲诈钱款退回，最后被害人因害怕开车返回山东。 11、2019年11月8日，被告人周某、夏某某伙同黄某（另案处理）把从山东拉货到沈阳的王某2（货车牌号：鲁Ｈ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2500元信息费，然后二被告人与黄某互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某2进行威胁、恐吓，最后被害人因害怕开车返回山东。 12、2019年11月12曰，被告人周某、夏某某把从河北拉货到沈阳的王某3（货车牌号：冀Ｆ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2200元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某3进行威胁、恐吓后，因王某3坚持要回钱款，二被告人退给王某3人民币2200元，又以言语威胁勒索其300元，被害人因害怕开车返回河北。 13、2019年11月12日，被告人周某、夏某某伙同黄某（另案处理）把从河北拉货到沈阳的金某（货车牌号：冀Ｒ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2000元信息费，然后二被告人和黄某互相配合以拉不了货构成违约为借口对金某进行威胁、恐吓，最后被害人因害怕开车返回河北。 14、2019年11月20日，被告人周某、夏某某把从山东拉货到沈阳的王某4（货车牌号：鲁Ａ×××××)骗至沈阳市浑南区“鑫祥利物流”，谎称有托盘电机配货业务，骗被害人签订《运输合同》（合某，并交纳人民币2600元信息费，然后二被告人互相配合以拉不了货构成违约为借口对王某4进行威胁、恐吓使被害人产生恐惧，后又勒索其200元，最后被害人因害怕开车返回山东。 被告人周某、夏某某共参与敲诈勒索犯罪14起，涉嫌犯罪数额共计人民币38000元；被告人陈某某共参与敲诈勒索犯罪9起，涉嫌犯罪数额共计人民币25900元。三被告人在案发前共返还被害人14600元，其中被告人陈某某参与的案件中涉及返还金额12400元。被告人夏某某、周某、陈某某于2019年12月3日被公安机关抓获。 另查明，被告人夏某某已全部返赃。 本院认为，被告人夏某某、周某、陈某某以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法承担刑事责任。沈阳市浑南区人民检察院的指控，定性准确，证据确实、充分，应予支持。被告人夏某某被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法对其从重处罚。被告人周某有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。被告人夏某某、周某、陈某某多次实施敲诈勒索犯罪行为，可对三被告人酌情从重处罚。鉴于被告人夏某某、周某、陈某某如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，并全部退赃，故可对三被告人依法从轻处罚。关于三被告人的辩护人提出的三被告人有自愿认罪认罚，且全部返赃的从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人周某伙同夏某某为牟取非法利益组成以其二人为主要纠集者、组织者的恶势力犯罪团伙，陈某某系该团伙固定参与人员。该团伙在沈阳市浑南区利用“鑫祥利物流”“空壳”配货点，编造虚假信息，误导外地货车司机签订无法履行的运输合同，收取好处费、信息费。后以所配货物无法运输，采取言语威胁手段迫使被害人放弃追索好处费、信息费，强行敲诈外地司机财物，严重扰乱了正常的社会秩序，造成恶劣的社会影响，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年10月2日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年6月2日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年8月2日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金明哲 审 判 员  梁志昕 人民陪审员  袁 军 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  范莹莹