江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1123刑初13号公诉机关玉山县人民检察院。被告人宁某昌，男，1962年10月25日出生，汉族，小学文化，玉山县燃气协会副会长、神源液化气站法人代表，户籍所在地江西省上饶市信州区，家住江西省上饶市信州区。因涉嫌强迫交易罪，于2019年4月29日被玉山县公安局刑事拘留并网上追逃，同年9月3日在深圳市龙岗区地铁三号线大运地铁站被深圳公安机关抓获，并于当日被刑事拘留，于2019年9月30日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人余华毅，江西瀛赣律师事务所律师。被告人陈某彪，又名“陈小飞”，男，1962年4月23日出生，汉族，高中文化，中共党员，玉山县必姆镇镇政府职工，户籍所在地江西省玉山县，家住江西省玉山县必姆镇上田村上棚12号。因涉嫌强迫交易罪、非法经营罪，于2019年5月20日被玉山县公安局刑事拘留并网上追逃，同年8月17日被抓获归案，次日被刑事拘留。2019年8月19日被玉山县公安局取保候审，2020年1月3日被本院取保候审。辩护人吴荣，江西帝经（玉山）律师事务所律师。玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）294号起诉书指控被告人宁某昌、陈某彪犯强迫交易罪、非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员徐炉斌出庭支持公诉，被告人宁某昌及其辩护人余华毅、被告人陈某彪及其辩护人吴荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控：2014年，被告人宁某昌、同案犯汪贞武等人认为玉山县燃气市场存在恶意竞争、相互压价，为了达到行业垄断的目的，商议决定将利民液化气站、神源液化气站、虹江液化气站（无燃气经营许可证）及盛达液化气站成立玉山县燃气协会，进行统一管理、统一经营，后经批准于2014年7月成立。2016年，徐学良、黄贵明经营的临江液化气站也加入玉山县燃气协会，形成五家液化气站共同经营的联营体。案发时，该五家液化气站各占联营体17.6%股份，其中虚构周清英12%股份（实为利民气站、盛达气站、神源气站、虹江气站平分）。明确了被告人宁某昌、陈某彪、同案犯汪贞武等人为玉山县燃气协会管理人员。由汪贞武总负责，宁某昌主管进气工作，组成人员有付国裕、洪道金、陈国栋、黄贵明；黄元辉分管协会车辆调度、维修工作和虹江气站；徐学良分管协会办公室和临江气站；郑录冰为市场管理部负责人，成员有余卫星、付国裕、黄贵明、陈国栋、陈某彪；梁建民分管协会来客接待工作及餐单发放事项，陈明炎主管采购部，组成人员有乐训木、洪道金、郑水树。上述人员均到协会领取工资，协会聘请占某6、倪某为会计、出纳。2014年开始，玉山县送气工为了提高利润，到上饶市广丰区衢州市等邻近县市充装液化气，致使玉山县燃气协会所属联营的液化气站销量下降，利益受损。被告人汪贞武便召集联营体各气站股东集体商议，组织人员上路巡查。对外出异地充装液化气的人员通过采取安装车辆定位器、蹲守、追逐、拦截、拍照、口头警告、举报至相关监管部门进行处罚、缴纳保证金或暂扣上月利润等“软暴力”手段，迫使其前往玉山县燃气协会名下的五家石油液化气站充装液化气。形成了以汪贞武为首要分子，黄元辉、宁某昌、陈明炎、梁建民、郑录冰、陈某彪余卫星、付国裕、陈国栋、洪道金、徐学良、黄贵明、乐训木、郑水树为骨干成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团通过成立燃气协会，有组织地多次实施强迫交易及非法经营犯罪活动，垄断玉山燃气市场，大肆攫取经济利益，严重扰乱了玉山县境内的液化气市场经营秩序，具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪1、2014年，玉山县燃气协会发现占某1（又名占国建）到衢州充气，便安排付国裕、郑录冰、余卫星三人到浙江省江山市蹲守，并联系玉山县运管所在玉山县八都蹲守，占某1发现被人跟踪，因担心被抓就将车子停在八都菜市场一小巷子里弃车逃跑，被告人付国裕等人追到菜市场没有找到占某1后便离开。2、2014年，付国裕、梁建民等人发现刘某1（已死亡）经常外出充气，警告其不得到外面充装液化气，否则要处罚他。3、2014年7月，玉山县燃气协会接到消息称叶某1经常外出充气，协会便向玉山县城管局反映，玉山县城管局燃气办主任姜某2带队与陈国栋、郑录冰等人一起在临湖镇叶桥路上将叶某1的车拦下，郑录冰警告其不得再外出充气，否则就叫相关部门处罚，后燃气办将其气瓶扣押至横街神源气站并对叶某1进行处罚。4、2015年6月，玉山县燃气协会得知叶某1到德兴液化气站充气，协会召开股东大会安排郑录冰、付国裕、余卫星、陈国栋等人在临湖镇叶桥路上蹲守，并通知玉山县城管局燃气办主任姜某2带队和协会人员一起对叶某1的车子进行拦截，燃气办将叶某1的液化气扣押在神源气站，并对其进行处罚。5、2018年8月28日，黄贵明在玉山县发现叶某1驾驶货车外出充气，便一路驾车尾随，并将跟踪照片发送至玉山县燃气协会微信群内通知协会成员，郑录冰向汪贞武汇报后，汪贞武要求黄贵明一路跟踪，郑录冰、余卫星、黄元辉、付国裕、徐学良一边联系玉山县燃气办郑先锋等人到怀玉高速路口，一边赶往怀玉高速路口联系高速交警对其拦截。后叶某1被高速交警移交给玉山县燃气办处理。6、2018年9月19日，黄贵明通过查看之前在叶某1的货车上安装的定位器的定位，发现叶某1的货车在德兴，便发了张定位截图在玉山县燃气协会微信群，后汪贞武安排黄元辉、余卫星、付国裕、郑录冰和黄贵明去怀玉高速路口蹲守，后因叶某1没走高速，所以未能蹲守到。7、2018年12月5日，玉山县燃气协会安排各股东多关注叶某1的车，黄贵明通过手机定位软件发了一张叶某1的车辆定位截图在微信群里，汪贞武与怀玉派出所联系好后，便叫大家到协会开会安排跟踪叶某1，后由黄贵明和徐学良开车跟踪叶某1的车辆，汪贞武等人联系怀玉派出所，付国裕和洪道金在高速路口蹲守，最终未跟踪到叶某1。8、2018年12月11日，徐学良发了张叶某1的车辆定位截图在微信群里，称车刚上高速，郑录冰便通知市场部人员开会，后徐学良、黄贵明、余卫星、郑录冰、付国裕、宁某昌、汪贞武、黄元辉对叶某1进行跟踪、蹲守，最终未跟踪到。9、2018年12月13日，徐学良在微信群里发了张叶某1的车辆定位截图，称叶某1出发了，汪贞武通知股东到协会开会安排跟踪一事，徐学良和黄贵明负责上路跟踪，汪贞武等人负责联系怀玉派出所和高速交警，后叶某1雇佣黄某1驾驶叶某1的车辆从外地进气回来被高速交警拦下移交给怀玉派出所处理。10、2019年3月1日，玉山县燃气协会接到送气工反映叶某1外出充气，汪贞武安排余卫星、黄贵明和洪道金三人到其住处跟踪、蹲守，结果叶某1的车当天未外出充气。11、2019年3月5日，徐学良在临湖中学一带发现叶某1的货车，黄元辉叫徐学良跟踪，徐学良和黄贵明拿定位器准备安装在其车上，但试了下发现安装不了，便一直开车跟踪叶某1的车到了上饶县郑坊气站，后得知叶某1的车去了婺源县太白气站后，黄元辉就让太白气站那边的熟人盯守，结果也未发现叶某1的车。12、2015年，付国裕、余卫星、洪道金等人发现戴某外出充气返回玉山县，便对其进行跟踪并举报至玉山县燃气办，后燃气办的姜某2带队与燃气协会人员在玉山县禾纸厂门口用车将戴某车子逼停，燃气办将戴某车上液化气瓶进行扣押。2017年汪贞武、郑录冰、余卫星、付国裕等人到戴某家检查，警告戴某不能外出充气。13、2016年，玉山县燃气协会得知占某2经常外出充装液化气，汪贞武，付国裕、余卫星、郑录冰等人到占某2家里警告其不要外出充气，称其是非法经营要被抓去处罚，并且还给其看了之前别人被处罚的照片，后占某2害怕被相关部门查处，就到玉山县利民气站充气。14、2016年上半年，玉山县燃气协会得知魏某拉了15个气瓶准备到上饶市充气，付国裕等人根据协会安排在广丰区徐家村拦下魏某电动三轮车，用手机对魏某和车子拍照，并警告其不能外出充气，后郑录冰打电话给魏某称又发现其外出充气，并称要再被发现就要举报处罚他。15、2016年，玉山县燃气协会的郑录冰、汪贞武、梁建民等人和玉山县城管局燃气办主任姜某2发现缪某从沙溪镇充好气后到湖丰镇送气，在湖丰农业银行边，郑录冰、梁建民将缪某的车拦下，警告其不得外出充气。16、2017年，玉山县燃气协会接双明门店负责人李林明举报，占某3外出充气后将液化气瓶放在厂房，汪贞武召开会议安排郑录冰、宁某昌、余卫星、黄贵明、洪道金、付国裕、陈国栋、陈明炎、汪贞武、郑水树等人联系燃气办、派出所、消防一同前往巡查，并当场将占某340多个液化气瓶扣押，后由协会车辆将扣押的液化气运至盛达气站。17、2017年下半年，郑录冰和付国裕、黄贵明、余卫星知道吴某1经常外出充气后，便到其家警告不得外出充气，否则就要向有关部门举报。后吴某1跟玉山县燃气协会签了供气协议，在玉山县虹江气站充气。18、2018年3月份，玉山县燃气协会得知玉山县冰溪镇吴某2外出充气，经过召开股东会安排郑录冰、付国裕、余卫星、陈国栋、黄贵明等人上路蹲守巡查，在横街等地蹲点守候，一路尾随跟踪并联系玉山县公安局城镇派出所对吴某2进行行政处罚，后吴某2充气的19个大瓶被玉山县燃气办扣押。19、2018年8月2日，徐学良在玉山县燃气协会微信群里说发现廖某车子外出倒气，汪贞武便通知所有股东到协会集中，由黄贵明、徐学良全程尾随、跟踪，黄元辉和余卫星负责联系城镇派出所抓捕，郑录冰、付国裕、陈明炎、陈国栋、洪道金等人分别在各路口蹲守，在发现廖某运气货车下高速后，蹲守在各路口的被告人一路对其尾随跟踪，并实时在微信群里发布廖某车辆的行驶位置，当廖某的货车行至沿河其店面门前时，玉山县公安局城镇派出所民警将其查获，后将廖某移交给燃气办处理。20、2018年9月9日，余卫星和陈国栋通过手机定位软件发现陈某1的车在衢州，黄元辉、郑录冰、徐学良便开车去衢州跟踪、蹲守，余卫星联系运管所，在陈某1返回玉山，途经八都街道时陈某1的赣Ｅ×××××箱式货车被运管所查处。21、2018年11月9日，付国裕、郑录冰、余卫星、陈明炎等人发现陈某1去衢州充气，便一路跟踪，并在衢州气站门口出来的路上超车到陈某1的货车前头将其车逼停，对陈某1运输液化气的车子进行拍照、录像，陈某1害怕起来便弃车离开现场，乘坐客车返回玉山下镇，后遭到付国裕、郑录冰、余卫星等人警告，并要求其与燃气协会签订合同，不能到外地代灌液化气，陈某1迫于压力，与燃气协会签订供气合同。22、2018年12月，余卫星、郑录冰向玉山县燃气办、四股桥派出所举报饶某1在玉山县十七都有液化气存放仓库，后陈国栋、余卫星、郑录冰带燃气办姜某2、郑先锋去到饶某1仓库，发现门上锁，郑先锋拨打报警电话后，四股桥派出所民警赶到现场，陈国栋与燃气办人员打开门后，燃气办将现场液化气瓶扣押后存放在盛达气站。23、2018年9月，玉山县燃气协会掌握到郭某的车经常外出充气，便安排余卫星、郑录冰、黄元辉、付国裕等人对郭某的车安装定位器。2018年11月1日，余卫星通过手机定位软件将赣Ｅ×××××郭某的货车定位截图发至微信群里，定位显示郭某的车在德兴，黄元辉负责联系玉山县公安局城镇派出所，郑录冰和洪道金开车到常山一带蹲守，徐学良和付国裕从常山县回玉山县的路上一路尾随，后郭某的货车在金山大道被玉山县公安局城镇派出所查获，由城镇派出所将其移交燃气办处罚。24、2018年11月28日玉山县燃气协会的徐学良、余卫星和黄贵明发现周某2（外号周老四）外出充气，便将跟踪的照片发到玉山县燃气协会微信群，汪贞武安排他们进行跟踪，并把实时的跟踪情况发布在微信群里，陈明炎开车往国道跟踪，汪贞武在六都气站门口蹲守，黄元辉和付国裕联系城镇派出所处罚，郑录冰和洪道金也前往接应，但最终没有蹲守到周某2。二、非法经营罪2006年开始，玉山县虹江液化气站因不符合《城镇燃气设计规范》关于液化气站的设置要求，主管部门没有为该站办理燃气经营许可证，2012年1月16日，由玉山县安全生产委员会召集了县城市管理局、安监局、工商局、质监局、环保局、公安局、消防机构等部门进行了现场检查，后召开了协调会，并形成了玉山县安全生产委员会玉安纪〔2012〕01号会议纪要，明确要求虹江液化气站停业整顿，在未选好新址并履行报批同意手续后不得营业，但虹江液化气站一直未停止经营活动，而协会其余四家气站各股东明知虹江液化气站未取得燃气经营许可证的前提下，仍与其组成联营体共同非法经营。经司法审计，虹江液化气站自2014年7月至2019年3月非法经营的涉案金额为5236余万元，非法经营利润为1617余万元（即为利民液化气站、神源液化气站、虹江液化气站及盛达液化气站四个气站的涉案金额），其中2016年3月1日至2019年3月31日期间的非法经营数额为4291余万元，非法经营利润为1423余万元（即为临江液化气站的涉案金额）。上述事实，公诉机关提供了被告人宁某昌、陈某彪的供述，同案犯汪贞武、黄元辉、陈明炎、徐学良、郑录冰、余卫星、付国裕、陈国栋、黄贵明、梁建民、洪道金、乐训木、郑水树的供述；被害人占某1、叶某1、戴某、占某2、魏某等16人的陈述；证人饶某2、徐某1、黄某1、何某1等56人的证言；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；现场方位图、现场照片；辨认笔录；电子证据；司法会计鉴定报告书、各项书证等证据。公诉机关认为，玉山县燃气协会通过组织人员上路巡查，采取安装车辆定位器、蹲守、追逐、拦截、拍照、口头警告、举报至相关监管部门进行处罚等“软暴力”手段，迫使充气工前往协会名下的五家液化气站充装液化气，形成了以被告人汪贞武为首要分子，被告人宁某昌、陈某彪、同案犯黄元辉、陈明炎、徐学良、郑录冰、余卫星、付国裕、陈国栋、黄贵明、梁建民、洪道金、乐训木、郑水树等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团在玉山县液化气市场有组织地多次实施强迫交易，垄断玉山县液化气行业，大肆攫取经济利益，严重扰乱了玉山县境内的液化气市场经营秩序。被告人宁某昌、陈某彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其二人刑事责任。玉山县虹江液化气站在未取得燃气经营许可证的前提下非法经营液化气生意，而协会其余四家气站各股东明知虹江液化气站未取得燃气经营许可证的情况下，仍与其共同非法经营。被告人宁某昌、陈某彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其二人刑事责任。同时，二被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宁某昌对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人余华毅提出的辩护意见是：一、被告人宁某昌犯罪情节轻微，参与程度低；二、本案中被害人的行为事实上确实存在违法性，各被告人的行为对市场有一定的维护作用；三、不可否认，各被告人的行为对市场秩序有一定的扰乱，但还未达到起诉书指控的严重扰乱市场秩序的地步；四、综合考量被告人宁某昌的行为，辩护人认为宁某昌在犯罪过程中起次要作用，应当认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚；五、被告人宁某昌无论是到案后还是庭审中，均认罪悔罪，且被告人宁某昌系初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性小，可以从轻处罚；六、被告人宁某昌是民生企业经营者，为保护民生企业的发展，恳请法庭对企业经营者在企业发展过程中的不规范行为予以宽容；七、公权力未得到合法合规行使造成的社会后果不应当由公民来承担，虹江气站无证经营是历史遗留问题，相关部门并未强行关停，容易给其他气站造成误解，故请求在非法经营罪中对宁某昌减轻或从轻处罚。被告人陈某彪对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人吴荣提出的辩护意见是：一、被告人陈某彪不构成强迫交易罪。1、被告人陈某彪不具备强迫交易的主观故意；2、陈某彪不存在强迫交易的客观行为，其从未参与过蹲守、拦截、拍照、举报等行为。二、被告人陈某彪不构成非法经营罪，虹江气站除了未取得燃气经营许可证外，其他证照齐全，而未取得燃气经营许可证是历史遗留问题导致的，并非其主观故意。三、被告人陈某彪具有以下量刑情节：1、系初犯、偶犯，犯本案之前无任何前科劣迹；2、陈某彪到案后能如实交待案件事实，系坦白；3、陈某彪主动认罪认罚，依法扣押减轻处罚；4、陈某彪身患多种疾病，请求对其监外执行。经审理查明：2014年，被告人宁某昌、同案犯汪贞武等人认为玉山县燃气市场存在恶意竞争、相互压价，为了达到行业垄断的目的，商议决定将利民液化气站、神源液化气站、虹江液化气站（无燃气经营许可证）及盛达液化气站成立玉山县燃气协会，进行统一管理、统一经营，后经批准于2014年7月成立。2016年，徐学良、黄贵明经营的临江液化气站也加入玉山县燃气协会，形成五家液化气站共同经营的联营体。案发时，该五家液化气站各占联营体17.6%股份，其中虚构周清英12%股份（实为利民气站、盛达气站、神源气站、虹江气站平分）。明确了被告人宁某昌、陈某彪、同案犯汪贞武等人为玉山县燃气协会管理人员。由汪贞武总负责，宁某昌主管进气工作，组成人员有付国裕、洪道金、陈国栋、黄贵明；黄元辉分管协会车辆调度、维修工作和虹江气站；徐学良分管协会办公室和临江气站；郑录冰为市场管理部负责人，成员有余卫星、付国裕、黄贵明、陈国栋、陈某彪；梁建民分管协会来客接待工作及餐单发放事项，陈明炎主管采购部，组成人员有乐训木、洪道金、郑水树。上述人员均到协会领取工资，协会聘请占某6、倪某为会计、出纳。2014年开始，玉山县送气工为了提高利润，到上饶市广丰区衢州市等邻近县市充装液化气，致使玉山县燃气协会所属联营的液化气站销量下降，利益受损。被告人汪贞武便召集联营体各气站股东集体商议，组织人员上路巡查。对外出异地充装液化气的人员通过采取安装车辆定位器、蹲守、追逐、拦截、拍照、口头警告、举报至相关监管部门进行处罚、缴纳保证金或暂扣上月利润等“软暴力”手段，迫使其前往玉山县燃气协会名下的五家石油液化气站充装液化气。形成了以汪贞武为首要分子，黄元辉、宁某昌、陈明炎、梁建民、郑录冰、陈某彪余卫星、付国裕、陈国栋、洪道金、徐学良、黄贵明、乐训木、郑水树为骨干成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团通过成立燃气协会，有组织地多次实施强迫交易及非法经营犯罪活动，垄断玉山燃气市场，大肆攫取经济利益，严重扰乱了玉山县境内的液化气市场经营秩序，具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪1、2014年，玉山县燃气协会发现占某1（又名占国建）到衢州充气，便安排付国裕、郑录冰、余卫星三人到浙江省江山市蹲守，并联系玉山县运管所在玉山县八都蹲守，占某1发现被人跟踪，因担心被抓就将车子停在八都菜市场一小巷子里弃车逃跑，被告人付国裕等人追到菜市场没有找到占某1后便离开。2、2014年，付国裕、梁建民等人发现刘某1（已死亡）经常外出充气，警告其不得到外面充装液化气，否则要处罚他。3、2014年7月，玉山县燃气协会接到消息称叶某1经常外出充气，协会便向玉山县城管局反映，玉山县城管局燃气办主任姜某2带队与陈国栋、郑录冰等人一起在临湖镇叶桥路上将叶某1的车拦下，郑录冰警告其不得再外出充气，否则就叫相关部门处罚，后燃气办将其气瓶扣押至横街神源气站并对叶某1进行处罚。4、2015年6月，玉山县燃气协会得知叶某1到德兴液化气站充气，协会召开股东大会安排郑录冰、付国裕、余卫星、陈国栋等人在临湖镇叶桥路上蹲守，并通知玉山县城管局燃气办主任姜某2带队和协会人员一起对叶某1的车子进行拦截，燃气办将叶某1的液化气扣押在神源气站，并对其进行处罚。5、2018年8月28日，黄贵明在玉山县发现叶某1驾驶货车外出充气，便一路驾车尾随，并将跟踪照片发送至玉山县燃气协会微信群内通知协会成员，郑录冰向汪贞武汇报后，汪贞武要求黄贵明一路跟踪，郑录冰、余卫星、黄元辉、付国裕、徐学良一边联系玉山县燃气办郑先锋等人到怀玉高速路口，一边赶往怀玉高速路口联系高速交警对其拦截。后叶某1被高速交警移交给玉山县燃气办处理。6、2018年9月19日，黄贵明通过查看之前在叶某1的货车上安装的定位器的定位，发现叶某1的货车在德兴，便发了张定位截图在玉山县燃气协会微信群，后汪贞武安排黄元辉、余卫星、付国裕、郑录冰和黄贵明去怀玉高速路口蹲守，后因叶某1没走高速，所以未能蹲守到。7、2018年12月5日，玉山县燃气协会安排各股东多关注叶某1的车，黄贵明通过手机定位软件发了一张叶某1的车辆定位截图在微信群里，汪贞武与怀玉派出所联系好后，便叫大家到协会开会安排跟踪叶某1，后由黄贵明和徐学良开车跟踪叶某1的车辆，汪贞武等人联系怀玉派出所，付国裕和洪道金在高速路口蹲守，最终未跟踪到叶某1。8、2018年12月11日，徐学良发了张叶某1的车辆定位截图在微信群里，称车刚上高速，郑录冰便通知市场部人员开会，后徐学良、黄贵明、余卫星、郑录冰、付国裕、宁某昌、汪贞武、黄元辉对叶某1进行跟踪、蹲守，最终未跟踪到。9、2018年12月13日，徐学良在微信群里发了张叶某1的车辆定位截图，称叶某1出发了，汪贞武通知股东到协会开会安排跟踪一事，徐学良和黄贵明负责上路跟踪，汪贞武等人负责联系怀玉派出所和高速交警，后叶某1雇佣黄某1驾驶叶某1的车辆从外地进气回来被高速交警拦下移交给怀玉派出所处理。10、2019年3月1日，玉山县燃气协会接到送气工反映叶某1外出充气，汪贞武安排余卫星、黄贵明和洪道金三人到其住处跟踪、蹲守，结果叶某1的车当天未外出充气。11、2019年3月5日，徐学良在临湖中学一带发现叶某1的货车，黄元辉叫徐学良跟踪，徐学良和黄贵明拿定位器准备安装在其车上，但试了下发现安装不了，便一直开车跟踪叶某1的车到了上饶县郑坊气站，后得知叶某1的车去了婺源县太白气站后，黄元辉就让太白气站那边的熟人盯守，结果也未发现叶某1的车。12、2015年，付国裕、余卫星、洪道金等人发现戴某外出充气返回玉山县，便对其进行跟踪并举报至玉山县燃气办，后燃气办的姜某2带队与燃气协会人员在玉山县禾纸厂门口用车将戴某车子逼停，燃气办将戴某车上液化气瓶进行扣押。2017年汪贞武、郑录冰、余卫星、付国裕等人到戴某家检查，警告戴某不能外出充气。13、2016年，玉山县燃气协会得知占某2经常外出充装液化气，汪贞武，付国裕、余卫星、郑录冰等人到占某2家里警告其不要外出充气，称其是非法经营要被抓去处罚，并且还给其看了之前别人被处罚的照片，后占某2害怕被相关部门查处，就到玉山县利民气站充气。14、2016年上半年，玉山县燃气协会得知魏某拉了15个气瓶准备到上饶市充气，付国裕等人根据协会安排在广丰区徐家村拦下魏某电动三轮车，用手机对魏某和车子拍照，并警告其不能外出充气，后郑录冰打电话给魏某称又发现其外出充气，并称要再被发现就要举报处罚他。15、2016年，玉山县燃气协会的郑录冰、汪贞武、梁建民等人和玉山县城管局燃气办主任姜某2发现缪某从沙溪镇充好气后到湖丰镇送气，在湖丰农业银行边，郑录冰、梁建民将缪某的车拦下，警告其不得外出充气。16、2017年，玉山县燃气协会接双明门店负责人李林明举报，占某3外出充气后将液化气瓶放在厂房，汪贞武召开会议安排郑录冰、宁某昌、余卫星、黄贵明、洪道金、付国裕、陈国栋、陈明炎、汪贞武、郑水树等人联系燃气办、派出所、消防一同前往巡查，并当场将占某340多个液化气瓶扣押，后由协会车辆将扣押的液化气运至盛达气站。17、2017年下半年，郑录冰和付国裕、黄贵明、余卫星知道吴某1经常外出充气后，便到其家警告不得外出充气，否则就要向有关部门举报。后吴某1跟玉山县燃气协会签了供气协议，在玉山县虹江气站充气。18、2018年3月份，玉山县燃气协会得知玉山县冰溪镇吴某2外出充气，经过召开股东会安排郑录冰、付国裕、余卫星、陈国栋、黄贵明等人上路蹲守巡查，在横街等地蹲点守候，一路尾随跟踪并联系玉山县公安局城镇派出所对吴某2进行行政处罚，后吴某2充气的19个大瓶被玉山县燃气办扣押。19、2018年8月2日，徐学良在玉山县燃气协会微信群里说发现廖某车子外出倒气，汪贞武便通知所有股东到协会集中，由黄贵明、徐学良全程尾随、跟踪，黄元辉和余卫星负责联系城镇派出所抓捕，郑录冰、付国裕、陈明炎、陈国栋、洪道金等人分别在各路口蹲守，在发现廖某运气货车下高速后，蹲守在各路口的被告人一路对其尾随跟踪，并实时在微信群里发布廖某车辆的行驶位置，当廖某的货车行至沿河其店面门前时，玉山县公安局城镇派出所民警将其查获，后将廖某移交给燃气办处理。20、2018年9月9日，余卫星和陈国栋通过手机定位软件发现陈某1的车在衢州，黄元辉、郑录冰、徐学良便开车去衢州跟踪、蹲守，余卫星联系运管所，在陈某1返回玉山，途经八都街道时陈某1的赣Ｅ×××××箱式货车被运管所查处。21、2018年11月9日，付国裕、郑录冰、余卫星、陈明炎等人发现陈某1去衢州充气，便一路跟踪，并在衢州气站门口出来的路上超车到陈某1的货车前头将其车逼停，对陈某1运输液化气的车子进行拍照、录像，陈某1害怕起来便弃车离开现场，乘坐客车返回玉山下镇，后遭到付国裕、郑录冰、余卫星等人警告，并要求其与燃气协会签订合同，不能到外地代灌液化气，陈某1迫于压力，与燃气协会签订供气合同。22、2018年12月，余卫星、郑录冰向玉山县燃气办、四股桥派出所举报饶某1在玉山县十七都有液化气存放仓库，后陈国栋、余卫星、郑录冰带燃气办姜某2、郑先锋去到饶某1仓库，发现门上锁，郑先锋拨打报警电话后，四股桥派出所民警赶到现场，陈国栋与燃气办人员打开门后，燃气办将现场液化气瓶扣押后存放在盛达气站。23、2018年9月，玉山县燃气协会掌握到郭某的车经常外出充气，便安排余卫星、郑录冰、黄元辉、付国裕等人对郭某的车安装定位器。2018年11月1日，余卫星通过手机定位软件将赣Ｅ×××××郭某的货车定位截图发至微信群里，定位显示郭某的车在德兴，黄元辉负责联系玉山县公安局城镇派出所，郑录冰和洪道金开车到常山一带蹲守，徐学良和付国裕从常山县回玉山县的路上一路尾随，后郭某的货车在金山大道被玉山县公安局城镇派出所查获，由城镇派出所将其移交燃气办处罚。24、2018年11月28日玉山县燃气协会的徐学良、余卫星和黄贵明发现周某2（外号周老四）外出充气，便将跟踪的照片发到玉山县燃气协会微信群，汪贞武安排他们进行跟踪，并把实时的跟踪情况发布在微信群里，陈明炎开车往国道跟踪，汪贞武在六都气站门口蹲守，黄元辉和付国裕联系城镇派出所处罚，郑录冰和洪道金也前往接应，但最终没有蹲守到周某2。二、非法经营罪2006年开始，玉山县虹江液化气站因不符合《城镇燃气设计规范》关于液化气站的设置要求，主管部门没有为该站办理燃气经营许可证，2012年1月16日，由玉山县安全生产委员会召集了县城市管理局、安监局、工商局、质监局、环保局、公安局、消防机构等部门进行了现场检查，后召开了协调会，并形成了玉山县安全生产委员会玉安纪〔2012〕01号会议纪要，明确要求虹江液化气站停业整顿，在未选好新址并履行报批同意手续后不得营业，但虹江液化气站一直未停止经营活动，而协会其余四家气站各股东明知虹江液化气站未取得燃气经营许可证的前提下，仍与其组成联营体共同非法经营。经司法审计，虹江液化气站自2014年7月至2019年3月非法经营的涉案金额为5246余万元，非法经营利润为1255余万元（即为利民液化气站、神源液化气站、虹江液化气站及盛达液化气站四个气站的涉案金额），其中2016年3月1日至2019年3月31日期间的非法经营数额为4290余万元，非法经营利润为1061余万元（即为临江液化气站的涉案金额）。另查明，上述人员除被告人宁某昌、陈某彪之外，同案犯汪贞武、黄元辉、陈明炎、梁建民、郑录冰、余卫星、付国裕、陈国栋、洪道金、徐学良、黄贵明、乐训木、郑水树均已被本院判处刑罚。被告人宁某昌系神源液化气站的法人，被告人陈某彪系虹江液化气站的股东。再查明，公安机关于侦查期间对被告人宁某昌、陈某彪及同案犯汪贞武、黄元辉等人名下财产采取了查封、扣押、冻结等强制措施，具体情况如下：1、扣押：销售凭证十张、现金日记账簿六本、银行存款日记账簿六本、账本、营业执照、返点登记表、会议记录本、液化气日销售报表、虹江液化气转让协议书、联营协议、燃气协会社会团体登记证、上岗证、车辆过户协议、收款收据、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、现金日记账本、存货分类账单、进销存明细账本、手机15部、电脑1台、人民币39,600元；2、查封：（五套房产均在被告人宁某昌名下）（1）玉山县恒凯河畔家园小区216号房产，合同备案号：041512284244，面积48.64平方米；（2）玉山县恒凯河畔家园小区217号房产，合同备案号：041512284245，面积44.38平方米；（3）玉山县恒凯河畔家园小区218号房产，合同备案号：041512284246，面积51.46平方米；（4）玉山县恒凯河畔家园小区219号房产，合同备案号：041512284247，面积51.46平方米；（5）玉山县恒凯河畔家园小区16号房产，合同备案号：041512284243，面积48.64平方米；3、冻结：（1）同案犯黄元辉在玉山县农村商业银行开户的卡号为62×××23的账户，余额517680.01元；（2）同案犯黄元辉在上饶农村商业银行股份有限公司沙溪支行开户的卡号为62×××92的账户，余额784101.07元；（3）被告人宁某昌在上饶农村商业银行股份有限公司沙溪支行的卡号为62×××18的账户，余额290021.04元；（4）同案犯付国裕在中国银行股份有限公司玉山支行开户的卡号为62×××62的账户，余额328012.33元；（5）同案犯徐学良在上饶农村商业银行股份有限公司沙溪支行的卡号为62×××84的账户，余额105433.13元；（6）同案犯付国裕在玉山县农村商业银行六都支行开户的账户，余额619022.06元；（7）玉山县燃气协会在玉山××山村镇银行开户的卡号为60×××87的账户，余额170431.87元；（8）同案犯汪贞武在中国建行银行股份有限公司玉山支行开户的卡号为62×××65的账户，余额为104103.28元。（9）同案犯陈明炎在招商银行股份有限公司玉山支行开户的卡号为62×××13的账户。上述事实，有以下证据予以证实：一、书证1、被告人宁某昌、陈某彪的户籍信息、抓获经过、无犯罪记录证明等，证实了二被告人的到案情况、二人系完全刑事责任能力人及无前科记录。2、燃气协会会议记录，证实了燃气协会召开股东大会研究对外出充气人员进行巡查，阻止送气工外逃，协会人员分工情况，统一燃气市场价格及实施返点协议等事项。3、玉山县城市管理局燃气办出具的行政处罚相关材料，证实了叶某1、廖某、吴某2、陈某1、郭某等人因被玉山县燃气协会举报被玉山县城市管理局燃气办处罚的事实。4、同案犯汪贞武、黄元辉、徐学良、郑录冰、黄贵明签字的2018年、2019年协会车辆及人员外出加班汇总单子，证实了除乐训木、郑水树外其他人都加班过，燃气协会统一对上路巡查人员统计并发放补贴。5、行政处罚告知书及罚款单，证实了廖某因被玉山燃气协会举报于2018年8月2日被罚款1万元。6、2012年玉山四家联合气站和沙溪气站的互利协议，证实了沙溪气站不充装玉山送气工的气瓶，玉山气站一次性补偿6万元。7、吴某3提供的2016年6月其与燃气协会签订的供气经销合同及收款收据，证实了吴某3与玉山燃气协会签订了协议，协议约定乙方缴纳保证金1万元给甲方，如乙方在其他气站充气则每充1瓶赔偿1万元。8、俞某提供的其与玉山县燃气协会供气合同及其缴纳保证金1万元的收款收据，证实了俞某与玉山燃气协会签订了协议并缴纳了保证金。9、徐某3提供的建立下镇气站的相关申请报告、规划图，证实了徐某3等人想在玉山县下镇镇建立燃气储备站。10、邱某2提供的燃气协会的液化气用户奖励方案，证实了玉山县燃气协会制定了一套液化气用户奖励方案，用于对其签订了协议的送气工进行奖惩。11、江西省住房和城乡建设厅文件关于印发《江西省城镇燃气经营许可证管理办法》的通知，证实了申请城镇燃气经营许可企业，应当取得燃气主管部门核发的燃气经营许可证，再到工商行政管理部门依法办理登记手续，方可从事燃气经营活动。12、玉山县物价局在2019年4月出具的玉山液化气价格情况回复函及相关定价文件，证实了2013年12月115元每瓶，2014年5月110元每瓶，2014年9月105元每瓶，2015年2月90元每瓶，2015年9月后燃气经营单位自主定价。13、有玉山县燃气协会章程、花名册、印证备案表、社会团体法人登记证书等书证附卷佐证。14、非法经营罪相关书证（1）转入协议，证实了2012年5月黄元辉等五人与乔晟达成协议，虹江液化气公司转为黄元辉等人经营。（2）玉山县液化气站联营协议，证实了利民、虹江、盛达、神源、临江液化气站及周清英在玉山县联营液化气，统一结算、统一定价，统一享受权利义务。（3）上饶市城市管理局出具的情况说明，证实了虹江液化气站未办理燃气经营许可证。（4）玉山县市场监督管理局出具的监察指令书，证实了2014年11月14日、2015年8月27日、2016年12月1日、2017年10月27日、2018年4月19日、2019年3月13日要求虹江气站停止液化气充装活动。（5）玉山县特种设备安全专业委员会出具的请示报告，证实了虹江液化气站未办理液化气充装许可证擅自充装。（6）玉山县安全生产委员会玉安纪（2012）01号会议纪要，证实了经过协调，保留虹江气站名称，其在规划区外另选地址新建液化气站，选址确定后，相关部门办理相关手续。（7）玉山县人民政府办公室玉府办字【2014】83号文件，证实了玉山县人民政府办公室印发了关于玉山县燃气市场专项整治工作方案的通知。（8）燃气协会会议记录，证实了通报紫湖建站转为怀玉建站，燃气办调研最后未定，整理虹江建站审批报告进行审批；讨论紫湖建站；虹江在紫湖寻找地块建站，没有合适的地方，写报告汇报情况等事项。（9）玉山县城管局于2019年7月23日出具的情况说明及相关材料，证实了玉山县燃气专项规划出台后，虹江气站仅多次出具书面报告，没有真正到乡村实地落实土地状况和场地面积等，也未提供相关申报材料给城管局等部门现场选址把关。二、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单1、2019年4月11日在虹江液化气站扣押电脑一台、销售凭证10张和人民币39600元；2、扣押倪某记录的现金日记账簿六本（2014年7月19日至2019年4月4日）、银行存款日记账簿六本（2014年7月19日至2018年12月31日）；3、2019年4月11日在燃气协会办公室扣押账本、营业执照、返点登记表、会议记录本、液化气日销售报表、虹江液化气转让协议书、联营协议、燃气协会社会团体登记证、上岗证、车辆过户协议、收款收据、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、现金日记账本、存货分类账单、进销存明细账本等物品；4、2019年7月5日扣押黄贵明手机一部；2019年4月13日扣押占某6利信财物软件密钥；2019年4月11日扣押梁建民、余卫星、洪道金、郑水树、乐训木、付国裕、陈国栋、郑录冰、陈明炎、徐学良、汪贞武、占某6、倪某手机各一部；扣押叶某1定位器一个；5、查封宁某昌在恒凯河畔家园房产：216-219号房产、16号房产。冻结黄元辉等人银行账户金额共计约300万元。三、现场方位图、现场照片证实了被告人宁某昌、陈某彪等人成立的玉山燃气协会办公场所等具体情况。四、电子证据（一）玉山县燃气协会微信群、市场管理工作群的聊天记录，证实了2018年8月28日叶某1被燃气协会跟踪举报至高速交警及燃气办；2018年9月，黄贵明手机定位软件查看叶某1在德兴充气，后燃气协会派人进行跟踪；2018年12月5日，黄贵明手机定位软件查看叶某1在外出充气，后燃气协会派人进行跟踪；2018年12月11日，徐学良手机定位软件查看叶某1在外出充气，后燃气协会派人进行跟踪；2018年12月13日，徐学良手机定位软件查看叶某1在外出充气，后燃气协会派人进行跟踪；2019年3月1日，黄贵明发现叶某1在外出充气，并将其蹲守到的照片发在群里；2019年3月5日，徐学良手机定位软件查看叶某1在外出充气，后燃气协会派人进行跟踪；2018年8月2日，黄贵明跟踪廖某外出充气，后燃气协会派人在各个路口进行蹲守跟踪，后举报至城镇派出所；2018年11月9日，燃气协会派人一路跟踪陈某1，后对其车子进行拍照录像并发微信群；2018年11月1日，余卫星通过手机定位软件将郭某外出充气的定位发在群里，后燃气协会派人进行跟踪并举报至城镇派出所；2018年11月28日，燃气协会安排黄贵明等人在周某2家蹲守，后各个股东一路跟踪蹲守并准备举报，但没有抓获。（二）移动硬盘、笔记本电脑内容1、玉山县燃气协会的供气协议：乙方不得外出充气，否则不享受10元返回款项，返款在次月15日。2、液化气批发户奖励方案：液化气零售价每瓶80元，批发价每瓶80元，批发每个月销售200瓶以下每瓶奖励5元；每个月销售201瓶以上每瓶奖励10元（下月15日发放奖励金）。乙方每个季度销售1200-2000瓶奖励1元每瓶；每个季度销售2001至2600瓶之间每瓶奖励2元；每个季度2601瓶以上每瓶奖励3元（下个季度第一个月的15日发放奖励金）。每年年终（农历正月初一到除夕）每瓶奖励1元（此奖励到次年的元宵节付清）。批发商保证从玉山县协会下属气站充装，不得到外地充装。如有违反则奖励金全部不得享受。3、供气合同：乙方向甲方缴纳保证金3千元，如果乙方违规在玉山之外充气，没收保证金。4、玉山县液化气站联营协议：利民、虹江、盛达、神源、临江液化气站及周清英在玉山县联营液化气，统一结算、统一定价，统一享受权利义务。5、关于在下镇增设液化气站的情况反映。6、燃气协会各气站关于液化气价格调整的说明函和通知。（三）电子证据部分打印内容1、玉山县液化气站联营协议：利民、虹江、盛达、神源、临江液化气站及周清英在玉山县联营液化气，统一结算、统一定价，统一享受权利义务。2、2017年玉山县燃气协会工作安排（分工）。3、2018、2019年五个气站餐费统计，2018年-2019年3月每月各气站收支情况表。（四）虹江气站非法经营的相关电子证据1、玉山县安全生产委员会会议纪要玉安纪（2012）01号：保留虹江气站名称，其在规划区外另选地址新建液化气站，选址确定后，相关部门办理相关手续。2、虹江气站1997年5月的液化气站申报登记表。3、2018年9月关于虹江液化气站搬迁选址情况的汇报。4、2018年9月5日关于虹江液化气站搬迁筹集资金的会议纪要：根据玉山县安全生产委员会会议纪要玉安纪（2012）01号会议精神，要求虹江液化气站搬迁，十五位股东筹集资金借给虹江气站建设新站。5、2018年11月关于虹江液化气站在紫湖寻找地块建设的情况汇报。6、2018年7月关于责令虹江气站停止违法行为通知书的申述。7、2017年关于申请在紫湖境内批建液化气站的报告。五、辨认笔录1、汪贞武辨认出宁某昌、黄贵明为玉山县燃气协会副会长。2、徐学良辨认出黄贵明为玉山县燃气协会副会长。3、郑录冰辨认出宁某昌为玉山县燃气协会副会长。4、洪道金辨认出陈某彪为玉山县燃气协会成员。5、黄元辉辨认出陈某彪为玉山县燃气协会成员。6、周某3辨认出余卫星是燃气协会逼停他车子的人。7、周某3辨认出郑录冰是燃气协会收取其5000元保证金的人。8、徐某2辨认出汪贞武就是玉山县燃气协会里警告他的人。9、陈某1辨认出郑录冰是对其跟踪拍照的人。10、郑某1辨认出汪贞武、余卫星、付国裕是玉山县燃气协会扣押他液化气的人，陈国栋是威胁他的人。11、戴某辨认出郑录冰、付国裕是燃气协会逼停他车子的人。12、缪某辨认出余卫星就是威胁警告他的人。六、司法会计鉴定意见书南昌靖远会计师事务所出具的赣洪靖远会鉴字第[2019]第2301号会计鉴定意见书，证实了以下事实：1、虹江液化气站于2014年7月至2019年3月总收入52,464,432.66元，总支出39,913,011.54元，利润为12,551,421.11元；2、虹江液化气站于2014年7月至2016年2月收入9,559,558元，经营利润为1,941,349.69元，应分配的利润为2,746,029.40元，虹江液化气站的经营利润与应分配的利润差额为-804,679.71元；2014年7月至2016年2月，虹江液化气站利润分配比虹江经营利润大，虹江液化气站经营利润没有分配到其他股东；3、虹江液化气站于2016年3月至2019年3月总收入42,904,874.66元，总支出32,294,803.24元，利润为10,610,071.42元，利润分配为7,342,630元，虹江液化气站的经营利润与利润分配差额为3,267,441.42元，其差额分配到神源液化气站515,751.09元、盛达液化气站581,148.74元及临湖液化气站2,170,541.59元。七、证人证言1、证人饶某2的证言，证实了其系被害人刘某1的朋友，2017年5月开始帮他送气。刘某1告诉其在玉山充装液化气没有利润，已经被垄断了。从外面拉的液化气质量都非常好，都是足量的。用户都要求去外县充气。2019年5月1日姜某2带人来检查，他扣押了我的液化气瓶子。玉山液化气质量差，也贵。2、证人徐某1的证言，证实了其系廖某的送气工，2018年8月其和廖某从德兴回来被城派民警拦下，其看到姜某2等人将40个液化气瓶卸走，我听说廖某的车子被迫卖给燃气协会。3、证人黄某1的证言，证实了其系叶某1的送气工，2018年12月6日叶某1安排其去德兴充气，其开的赣Ｅ×××××车子装了100多个液化气瓶，晚上19点在三清山西，就被高速交警和燃气协会的人拦下，将其移交给怀玉派出所。2018年12月13日，其再次去德兴充气，在玉山西收费站被高速交警和燃气协会的人拦下，将其移交给怀玉派出所。4、证人何某1、何某2、周某3、周某4、吴某3、吴某4、吴某5、徐某2、祝某、赵某、郑某1、郑某2、邱某1、毛某、程某2、姚某、周某5、郑某3、张某1、韩某、汪某1、余华、占某4、肖某、俞某、刘某2、卢某、顾某、谢某、付某、魏存款、占某5、郑某4、黄某2、余某1、陈某2、汪某2、王某、张某2、张某3、刘某3、姜某1、尤某、洪某、余某2、邱某2、吴某6的证言，共同证实了玉山县燃气协会要求送气工缴纳5千元到2万元不等的保证金，保证不能去外面充气，否则没收保证金不予退还，且玉山县燃气协会与大家签订协议，以返点形式与大家进行结算，每月15号结算上个月返点，多送多返，如果外出送气则没收返点。5、证人占某6的证言，证实了2014年下半年玉山县燃气协会成立后，其到协会担任会计，负责统计每天营业额、营业成本，核算员工工资，计算送气工返点等。协会股东分工明确，统一财务管理，协会股东到协会领取工资，协会的支出需5名法人代表签字。协会每年营业额7000余万元，利润2500万元。6、证人倪某的证言，证实了2014年下半年玉山县燃气协会成立后，其到燃气协会担任出纳，负责核对各个气站销售票据，发放工资、差旅费，送气工返点费等。协会财务系统一管理，十五个股东到协会领取工资，协会支出需各气站法人代表签字。7、证人姜某2的证言，证实了其为玉山县燃气办的主任，其在任期间经常接到玉山燃气协会的举报，同时也会接到派出所、运管移交过来的线索，其中对无证经营、储存的送气工叶某1、饶某1等人进行过处罚，将扣押的液化气瓶交由燃气协会储存。8、证人程某3的证言，其系运管所稽查大队中队长，2016年，其和叶伟华在临湖发现一辆厢式货车就拦下，发现车上有20多个瓶子，没有危险货物运输许可证。在送气工周龙辉交了罚款其就把气瓶返还了。9、证人叶某2的证言，证实了其系玉山燃气办的工作人员，燃气办在接到派出所、运管所移交线索后，对无证经营、储存的送气工叶某1、饶某1等人进行处罚，将扣押的液化气瓶交由燃气协会储存。10、证人徐某3的证言，证实了2017年，其找廖某、徐某2、赵志良等人计划在下镇建设液化气站，申办手续后，燃气协会的人便闹事，最终下镇无法建立液化气站。八、被害人陈述1、被害人占某1的陈述，证实了其为了提高利润，确保质量，玉山燃气协会燃气缺斤少两、质量差，到广丰和衢州充煤气，多次被燃气办等有关部门检查处理，其中2013年10月其在八都镇被运管所检查。2018年9月，其迫于无奈与燃气协会达成口头协议：不能外出充气，以返点形式结算，如果外出充气则没收所有返点。2、被害人程某1的陈述，证实了其及其丈夫刘某1到沙溪充煤气，多次被燃气办等有关部门检查处理，2014年刘某1在三清怡景园被燃气协会逼停，陈国栋殴打了刘某1。之后其不敢外出充气，2017年4月，刘某1交了3000元押金至今未退还。2018年6月其与其丈夫被迫与玉山燃气协会签订协议，并以返点行事进行工资结算。3、被害人叶某1的陈述，证实了其为了提高利润，到外地充煤气，多次被燃气办等有关部门检查处理，其中2015年被燃气办处罚，2018年被高速交警查获，均是玉山燃气协会举报的。2017年、2018年其在自己车上发现定位器。其总共被查处7、8次，每次系燃气协会的人员与燃气办等部门一起将其抓获。燃气协会要求其签订协议和缴纳保证金，但其拒绝了。4、被害人戴某的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且缺斤少两，其为了提高利润，到外地充煤气，多次被燃气办等有关部门检查处理，其中2015年燃气协会和燃气办将其车子逼停后对其处罚，2017年燃气协会到其店里警告。其与燃气协会被迫签订返点协议。5、被害人占某2的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且质量差，其为了提高利润，到外地充煤气，2016年燃气协会的人到其家中对其警告。2018年燃气协会与其口头约定利润返点。6、被害人魏某的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且缺斤少两，其为了提高利润，到外地充煤气，2016上半年燃气协会的人将其车子逼停并对其警告。2018年燃气协会与签订返点协议。7、被害人缪某的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵，其为了提高利润，到外地充煤气，2016年燃气协会的人多次逼停其车子并对其警告，燃气办并对其处罚。8、被害人占某3的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵，其为了提高利润，到外地充煤气，2017年燃气协会及燃气办到其店里对其处罚，一个月后燃气协会到其店内要求其不能在双明经营液化气，后其将设备卖给协会，燃气办并对其处罚。9、被害人吴某1的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵，其为了提高利润，到弋阳充煤气，2017年燃气协会对其进行跟踪后到其店里对其警告，第二天双方签订供气协议。10、被害人吴某2的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且缺斤少两，其为了提高利润，2018年燃气协会对其举报，城派民警对其处罚，后其被迫缴纳5000元保证金，双方签订供气协议。11、被害人廖某、周某1的陈述，证实了廖某、周某1系夫妻，因玉山燃气协会价格贵，其二人为了提高利润，到外地充煤气，2018年8月燃气协会对其跟踪举报，城派民警将其移交燃气办处理，燃气办扣押其气瓶并要求其以低价卖给协会，后郑录冰威胁其将车子卖给协会。后廖某被迫缴纳5000元保证金。12、被害人陈某1的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且缺斤少两，其为了提高利润，到外地充煤气，2018年9月燃气协会对其跟踪举报，运管所对其罚款。2018年11月燃气协会对其跟踪拍照，陈某1弃车逃离，燃气协会对其警告。后陈某1被迫签订协议。13、被害人饶某1的陈述，证实了因玉山燃气协会价格贵且质量差，其为了提高利润，到外地充煤气，2018年12月燃气协会和燃气办到其仓库将门撬开，扣押气瓶。后其通过郑小明缴纳保证金5000元。14、被害人郭某的陈述，证实了2017年其开始做液化气生意，2018年10月，其从外地回来，发现有一辆面包车停在路边，跟着我，我没有在意。后来其被派出所拦下，车和液化气也被扣押了。15、被害人周某2的陈述，证实了其到外地充煤气，燃气协会及燃气办多次对其跟踪追逐，并多次被查处。燃气协会通过缴纳保证金、安装智能瓶、签订供气返点协议形式打压到外面充气的送气工。九、同案犯的供述1、同案犯汪贞武在公安机关的多次供述，证实了以下事实：2014年底、2015年初，玉山县利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、临江液化气站为避免恶性竞争，决定成立玉山县燃气协会，协会统一管理、统一经营、统一分配利润，半年后虹江液化气站加入协会。其负责协会全面工作，负责协调城管局、质监局等部门关系。陈明炎负责采购组，郑水树、乐训木、洪道金协助采购。宁某昌负责进气，郑水树、陈国栋、付国裕、黄贵明协助进气。徐学良负责办公室，黄元辉负责车辆。郑录冰负责市场管理部，陈国栋、余卫星、陈小飞、黄贵明、付国裕是成员。协会以宁某昌名义在恒凯河畔家园购买房屋作为办公地点。燃气协会通过送气工举报、充气数量减少后调查，再向燃气办等有关部门举报查处，防止送气工外出充气。同时采取安装智能瓶，缴纳保证金、签订返点协议书，蹲守上路巡查，警告的形式防止送气工外出充气。燃气协会为了方便管理先扣除送气工每瓶10元费用。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第7起、第12起、第13起、第16起第一次、第18起、第19起、第24起。所有股东都知道虹江气站没有燃气经营许可证，2011年副县长李学森就虹江气站无证经营一事开了协调会，要求其搬迁办证再营业，但其没有搬迁，2014年变更为配送中心。2、同案犯黄元辉在公安机关的多次供述，证实了以下事实：2014年左右利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站为了防止恶性竞争，杜绝在液化气内添加二甲醚和超期液化气，成立了燃气协会。2015年临江气站成立加入协会，协会统一管理、统一经营、统一分配利润。汪贞武任协会会长，负责全面工作兼管财务。副会长是陈明炎、宁某昌和其，梁建民是秘书长。梁建民负责接待和上传下达。其负责车辆调度和办公室，陈明炎负责采购，徐学良负责办公室和对接工作，宁某昌负责进气，郑录冰负责市场管理部，陈国栋、余卫星、陈小飞、付国裕是成员，洪道金负责卸气，余卫星负责车辆维修检验，乐训木和洪道金是采购部成员。液化气价格是各个气站制定好，由其交物价局报备。股东大会研究成立市场管理部，掌握县城所有各点的充气情况，安排股东对外出充气的送气工进行跟踪、蹲守（协会股东一般都是积极主动的去参与抓外逃份子）、安装定位器（贞武决定同意安装定位器，所有股东都知道，一共买了六七个定位器，由黄贵明购买，余卫星安装）、举报至有关部门处罚，与送气工签定供气返点协议、收取部份送气工的保证金和联系有关部门对其处罚来管燃气市场，安装智能瓶。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第3起、第5起、第7起、第11起第一次、第16起第一次、第19起、第23起、第24起。虹江气站2012年开始没有燃气经营许可证。3、同案犯陈明炎在公安机关的多次供述，证实了以下事实：利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站为了避免竞争、提高利润，在2014年6月29日得到玉山县城管局批复成立玉山县燃气协会。临江气站2016年3月加入燃气协会；协会商议进行联营，降低成本，安全管理。燃气协会扣除了工资、车辆维修等费用，利润五个站点平分；会长汪贞武负责协会的总体工作，其监管各个液化气站的耗材和配件的采购，宁某昌负责总体的液化气的采购，黄元辉负责对各个液化气站的汽车进行管理，梁建民负责液化气站相关证件办理及证件年检，郑录冰、付国裕、陈小飞、余卫星、黄贵明是市场部成员，余卫星还负责各液化气站车辆的维修、年检，处理车辆违章和交通事故等事情，付国裕负责管理协会会费，洪道金、乐训木负责采购协会的日常用品，徐学良负责写协会材料等。为防止送气工外出充气，协会成立巡查组，对外逃的送气工，我们采取跟踪、尾随方式、安装定位器，向执法部门举报。与送气工签定供气返点协议、收取部份送气工的保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第19起、第22起、第24起。同时证实其他四家液化气站对虹江气站不具备资质是清楚的。4、同案犯徐学良在公安机关的多次供述，证实了以下事实：利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站先成立燃气协会，临江气站2016年加入燃气协会。燃气协会成立目的是为了避免竞争，相互通气，在市场和价格方面可以约定范围；各个气站自己负责经营，每天报账到协会统一登记，月底利润加一起平均分配；会长是汪贞武，主管协会全面工作，分管利民液化气站；宁某昌是副会长，分管神源液化气站，主管进气工作，进气的人员有付国裕、陈国栋、洪道金、黄贵明、宁某昌；黄元辉是副会长，分管协会办公室，虹江气站和车辆调度；黄贵明为副会长，分管市场管理部、临江液化气站，市场管理的人员有付国裕、黄元辉、陈国栋、黄贵明、郑录冰、余卫星。陈明炎为采购部主管，成员有乐训木、郑水树。洪道金兼做过磅工作，梁建民分管接待方面。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段有成立巡查组，对外逃的送气工，我们采取跟踪、尾随方式、安装定位器，在送气工充气回玉山时候向执法部门举报。与送气工签定供气返点协议、收取部份送气工的保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第5起、第7起、第16起第一次、第19起、第20起、第23起、第24起。燃气协会的成员都知道虹江燃气站没有资质。5、同案犯郑录冰在公安机关的多次供述，证实了以下事实：利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站在2015年10月成立燃气协会。2017年临江气站要求加入协会。各气站统一将利润上报协会，汇总后扣除工资，再平均分到五个代表银行账户。会长汪贞武负责协会的总体工作，其和黄贵民负责市场管理，负责给送气工返点。宁某昌负责进气，黄元辉负责向物价局申报价格，余卫星、陈明炎、陈小飞负责车辆运输，付国裕是会计，梁建民、徐学良负责文字，郑水树负责液化气瓶购买。洪道金、乐训木负责采购。协会以宁某昌名义在恒凯河畔家园购买房屋作为办公地点。为防止送气工到外地充气，所有股东一起开会商议组织人员上路巡查，跟踪、蹲点、安装定位器掌握回程时间，向燃气办、派出所举报，与送气工签定供气返点协议、收取部份送气工的保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第2、5、6、7、8、9、12、17、19、20、21、23、24起。同时协会所有股东都知道虹江液化气站没有资质。6、同案犯余卫星在公安机关的多次供述，证实了以下事实：2015年左右利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会，临江气站是后面加入。协会的办公地点在恒凯河畔家园，会长汪贞武负责消防安全、检查等全面管理。梁建民负责接待。其负责车辆管理维修。上路巡查是郑录冰安排的，巡查人员还有付国裕、黄贵明、陈国栋和余卫星。郑水树负责采购气瓶，乐训木、洪道金负责采购设备。付国裕、陈国栋、洪道金、黄贵明是进货员。为了防止送气工外出充气，燃气协会开会研究决定采取尾随、跟踪向燃气办等有关部门举报查处，安装定位器、送气工利润返点等方式。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第1、4、5、7、19、20、21、22、23、24起。听说过虹江气站要搬迁到紫湖建站，不知道为什么要搬迁。股东说到开发商要开发到他们液化气站附近，需要搬迁。7、同案犯付国裕在公安机关的多次供述，证实了以下事实：为了规范管理玉山县液化气市场的质量和销售，防止同行之间的恶意竞争，2014年燃气协会成立，吸纳了五家气站，其中临江液化气站后来加入，协会统一进货渠道，统一管理，统一分配利润，相互监督。会长是汪贞武，梁建民任协会秘书长，负责联系上级主管部门，黄元辉、宁某昌、徐学良、陈明炎任协会副会长。黄元辉负责物价局申报液化气价格。其与宁某昌、陈国栋、郑水树、黄贵明是进货员。为防止送气工外出充气，采取了蹲守上路巡查（玉山县燃气协会开股东会研究决定的）、警告、向燃气办等有关部门举报查处、安装智能瓶、安装定位器、缴纳保证金、签订返点协议书等手段。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第1、2、4、5、12、13、14、16、18、19、20、21、22、24起。虹江液化气站没有液化气充装许可证、液化气经营许可证。8、同案犯陈国栋在公安机关的多次供述，证实了以下事实：为避免恶意竞争，燃气主管部门要求我们减少安全隐患，做大做强，2014年6月份，利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站是后面加入的。五家液化气站是协会统一经营、统一管理的。玉山县燃气协会的会长是汪贞武，管理协会全面工作、负责利民液化气站工作；副会长宁某昌，分管神源气站，管理协会的进气；副会长徐学良，在协会做办公室的事情，负责临江液化气站日常管理；副会长陈明炎，分管协会采购，负责盛达气站日常管理；副会长黄元辉，分管协会车辆调度和维修，负责虹江气站管理。协会秘书长梁建民，负责燃气协会有关的相关部门对接，会议记录，负责上传下达；郑水树是负责采购气瓶，乐训木、洪道金负责采购气站设备材料，年检之类的；市场部的有其和郑录冰、余卫星、付国裕、黄贵明、陈小飞，主要负责市场管理。进气的人员有其和黄贵明、郑水树、付国裕、宁某昌。为防止送气工外出充气采取的手段有尾随、跟踪，安装定位器（所有股东都知道安装定位器的事情）掌握送气工行踪后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第6、7、19、22、23、24起。虹江液化气站没有资质，这个事情大家都知道。9、同案犯黄贵明在公安机关的多次供述，证实了以下事实：利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站2014年左右成立燃气协会，2016年3月临江液化气站被迫加入燃气协会；协会采取联营制度，股东有权检查监督成员对联营协议的执行情况，协会的事情基本上汪贞武一个人说了算。协会的财务报销是5名代表全部签字方可付款。五个气站气款全部打入汪贞武的银行账户，由协会统一安排支出，气站的营业款都是打入各个气站法人的银行帐号内，法人的银行帐号是交给协会统一管理。协会每个月按股份比例给各个气站分红。同时证明了协会内各个被告人的工作分工；为防止送气工外出充气，协会实行返点制度，收取送气工保证金，发现有外出送气工就跟踪、巡查拍照（协会规定股东只要有空就参与市场管理）、安装定位器（协会出钱购买，汪贞武安排其购买一批定位器，黄元辉将定位器交给余卫星、郑录冰、黄元辉、陈国栋等人安装了APP），收集证据举报。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第5起、第6起、第7起、第8起、第9起、第10起、第11起、第19起、第24起。2017年听徐学良说虹江液化气站没有资质，其与徐学良准备退出，被协会股东逼迫不能退出。10、同案犯梁建民在公安机关的多次供述，证实了以下事实：2014年6月份，利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站是2015年加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价。协会总负责是汪贞武，会长；宁某昌协助管理，副会长；余卫星管理车辆；郑水树负责登记超期瓶、报废瓶；安全管理由其负责并任秘书长；郑录冰负责市场；徐学良负责办公室上传下达；其它人员就是做做杂事。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段：尾随、跟踪，安装定位器掌握送气工行迹后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第2、15起。同时证明虹江气站充装证过期，同时在居民区不适合经营，主管部门没有给气站换新证。政府不同意给搬迁补偿，一直没有搬迁。11、同案犯洪道金在公安机关的多次供述，证实了以下事实：为了赚钱，2014年利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站的2016、2017年左右加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价。协会总负责是汪贞武，会长。黄元辉车辆调度和维修及申报燃气价格，宁某昌管理协会的进气：徐学良负责起草文件、上传下达；陈明炎负责气罐管理；协会秘书长梁建民；郑水树是负责采购气瓶，其与乐训木负责杂事类的：市场部的有郑录冰、陈国栋、余卫星、付国裕、黄贵明、陈小飞，他们负责市场管理。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段有尾随、跟踪、巡逻、安装定位器、掌握送气工行迹后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第10、24起。虹江液化气站没有资质，协会其他气站都知道临江气站没有资质的。12、同案犯乐训木在公安机关的多次供述，证实了以下事实：为避免恶性竞争，2014年利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站是2015年左右加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价。协会总负责是汪贞武，协会会长，分管全面工作。黄元辉车辆调度，宁某昌管理协会的进气：徐学良分管市场管理；陈明炎负责气罐管理；协会秘书长梁建民，负责联系相关部门，负责上传下达；郑水树是负责采购气瓶，其与洪道金负责采购设备、年检；市场部的有郑录冰、陈国栋、余卫星、付国裕、黄贵明、陈小飞，他们负责市场管理巡查。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段有尾随、跟踪、巡逻，安装定位器掌握送气工行迹后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金，使用智能瓶。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第5、16、19、22起。虹江液化气站没有资质。燃气协会在知道虹江气站没有许可证前提下，召开股东大会一致通过同意让虹江气站继续经营。13、同案犯郑水树在公安机关的多次供述，证实了以下事实：为避免恶性竞争，2014年利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站的2015年左右加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价。协会总负责是汪贞武，协会会长，分管全面工作。黄元辉车辆调度，宁某昌管理协会的进气：徐学良分管市场管理；陈明炎负责气罐管理；协会秘书长梁建民，负责联系相关部门，负责上传下达；其是负责采购气瓶，乐训木、洪道金负责采购设备、年检：市场部的有郑录冰、陈国栋、余卫星、付国裕、黄贵明、陈小飞，他们负责市场管理巡查。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段有尾随、跟踪、巡逻，安装定位器掌握送气工行迹后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金，使用智能瓶。并证明了起诉书中强迫交易的事实有第3起。虹江液化气站2010年开始就没有资质。十、被告人的供述1、被告人宁某昌在公安机关的多次供述，共同证实了2010年左右其与郑录冰成立了神源液化气站。为避免恶性竞争，2014年利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站在2015年左右加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价，协会共15名股东及1名会计、1名出纳。燃气协会为防止送气工外出充气采取的手段有尾随、跟踪、巡逻，安装定位器掌握送气工行迹后向燃气办等有关部门举报查处，送气工利润返点，缴纳保证金，使用智能瓶。并证明了协会对被害人叶某1、占某3、廖某等人进行过警告、跟踪、拦截、蹲守等软暴力行为。另证明了其与其他股东在虹江气站加入协会时就没有燃气经营许可证。2、被告人陈某彪的在公安机关的多次供述，证实了其系虹江液化气站的股东。为避免恶性竞争，2014年利民液化气站、神源液化气站、盛达液化气站、虹江液化气站成立了燃气协会。临江气站在2015年左右加入。协会统一进货、经营、管理、分配利润，统一市场价，协会总负责是汪贞武，协会会长，分管全面工作，其是在市场部的。在协会成立后，就开始对外出充气的送气工进行跟踪、警告、蹲守，迫使他们不敢到外地充气。另证明了虹江气站从2011年左右开始就没有燃气经营许可证了，其他四家气站也都知道。被告人陈某彪及其辩护人向本院提交了玉山县必姆镇人民政府出具的证明一份，以证明被告人陈某彪系玉山县必姆镇政府事业编制干部，其平时经常被派往南昌、北京接访和维稳，其基本上不参与燃气协会的管理和运转。上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点有以下二点：一、二被告人的行为是否构成强迫交易罪；二、二被告人的行为是否构成非法经营罪。关于本案的第一个争议焦点。强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，强迫他人参与或者退出招标、拍卖，强迫他人转让或者收购公司、企业股份、债券或者其他资产，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是正常的市场商品交易秩序，客观表现为以暴力、威胁手段进行强迫交易的行为。在本案中，被告人宁某昌、陈某彪伙同同案犯汪贞武、黄元辉、陈明炎、徐学良、郑录冰、余卫星、付国裕、陈国栋、黄贵明、梁建民、洪道金、乐训木、郑水树等人为了达到行业垄断的目的，成立玉山县燃气协会，形成了五家液化气站共同经营的联营体，进行统一管理、统一经营，统一分配利润。然玉山县的部分送气工为了提高利润，纷纷到周边地区充装液化气，致使玉山燃气协会所属联营的液化气站销量下滑，利益受损。被告人宁某昌、陈某彪等人便开会讨论决定对外出他县充装液化气的送气工采取安装车辆定位器、蹲守、追逐、拦截、拍照、口头警告、举报至相关监管部门进行处罚、缴纳保证金或暂扣上月利润等“软暴力”手段，致使送气工不敢再外出充气，以达到迫使送气工前往玉山县燃气协会名下的五家石油液化气站充装液化气的目的。被告人宁某昌、陈某彪的行为符合强迫交易罪的构成要件，依法应当以强迫交易罪追究被告人宁某昌、陈某彪的刑事责任。关于本案的第二个争议焦点。根据国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》第三条“本条例所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等”之规定，本案的五家液化气站经营的液化气属于该条例所称的危险化学品。《危险化学品安全管理条例》第五十七条规定：“违反本条例规定的，……触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于危险物品肇事罪、非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任：……（四）未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，擅自从事危险化学品经营的；……”，在本案中，虹江液化气站虽在建立之初经得政府批准，手续合法，随着城镇燃气设计规划等原因，该气站已不符合液化气站的设置要求，故主管部门没有为该站办理燃气经营许可证，但该气站在没有经营许可证的情况下仍然持续对外办理液化气充装业务；经多部门要求虹江气站停业整顿，在未选好新址并履行报批同意手续后不得营业，但虹江气站一直未停止经营活动，故依据《危险化学品安全管理条例》第五十七条的规定，虹江液化气站的行为应当定性为非法经营罪。玉山县燃气协会其他四家液化气站各股东在明知虹江液化气站未取得燃气经营许可证的前提下，仍然与其组成联营体共同非法经营，并享受虹江液化气站带来的利润。故对玉山县燃气协会下属其他四家气站各股东均应认定为构成非法经营罪。关于本案量刑情节的认定问题。根据本案已查明的事实，被告人宁某昌、陈某彪伙同同案犯汪贞武、黄元辉等十五名人共同实施强迫交易和非法经营的行为，系共同犯罪。对于的辩护人余华毅提出的被告人宁某昌系从犯、犯罪情节轻微、参与程度低的辩护意见，经查，本案中二被告人与同案犯汪贞武等人在强迫交易罪和非法经营罪中只是分工不同，不宜区分主从犯以及按照个人参与的次数计算危害后果，故对辩护人提出的该意见不予采纳。辩护人余华毅提出的各被告人的行为对市场具有一定的维护作用、未严重扰乱市场秩序的辩护意见，经查，与本案的事实、证据不相符，依法不予采纳。对于辩护人余华毅提出的被告人宁某昌认罪悔罪、辩护人吴荣提出的被告人陈某彪认罪认罚的辩护意见，经查，与本案的事实、证据、法律相符，依法予以采纳。关于涉案财产问题。本院在审理（2019）赣1123刑初231号同案犯汪贞武、黄元辉等13人强迫交易罪、非法经营罪一案中，已经对本案涉及的扣押的财产、查实的非法所得人民币10,910,071.42元作出了认定和处理，故本案中不再进行重复认定和处理。综上，被告人宁某昌、陈某彪伙同同案犯汪贞武、黄元辉等人通过上路巡查、采取安装车辆定位器、蹲守、追逐、拦截、拍照、口头警告、举报至相关监管部门进行处罚等“软暴力”手段，迫使充气工前往协会名下的五家液化气站充装液化气，形成了以同案犯汪贞武为首要分子，被告人宁某昌、陈某彪及同案犯黄元辉、陈明炎、徐学良、郑录冰、余卫星、付国裕、陈国栋、黄贵明、梁建民、洪道金、乐训木、郑水树等人为骨干成员的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团在玉山县液化气市场有组织地多次实施强迫交易，垄断玉山县液化气行业，大肆攫取经济利益，严重扰乱了玉山县境内的液化气市场经营秩序，二被告人的行为均已构成强迫交易罪；玉山县虹江液化气站在未取得燃气经营许可证的前提下非法经营液化气生意，而协会其余四家气站各股东明知虹江液化气站未取得燃气经营许可证的情况下，仍与其共同非法经营，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。对二被告人的行为，均应以强迫交易罪、非法经营罪进行数罪并罚。对于辩护人吴荣提出的本案不构成强迫交易罪、非法经营罪的辩护意见，经查，与本案的事实、证据与法律不符，依法不予采纳。鉴于被告人宁某昌、陈某彪案发后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，故依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、《危险化学品安全管理条例》第三条、第五十七条之规定，判决如下：一、被告人宁某昌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一百零四万元（该款于本判决生效之日起十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年12月2日止）。二、被告人陈某彪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一百零三万元（该款于本判决生效之日起十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2022年8月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 胡 浩审判员 涂鸿星审判员 王 超二〇二〇年六月二十二日法官助理郑建平书记员王建芳