福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初211号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人陈腾，男，1988年10月17日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]86号起诉书指控被告人陈腾犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员林志玲出庭支持公诉，被告人陈腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2018年3月，被告人陈腾因在网络售卖沉香制品，结识了被害人竺某。被告人陈腾通过虚报年龄、谎称离异无小孩，与竺某发展成为男女朋友关系后，编造各种理由骗取竺某钱款，竺某分别在莆田市荔城区工艺美术城、浙江省义乌市多次向被告人陈腾转账、汇款。具体如下： 1.2018年5月29日，被告人陈腾谎称奶奶去世、操办葬礼需要钱，骗取竺某通过支付宝转账给其人民币（以下币种同）50000元。 2.2018年7月25日、26日，被告人陈腾谎称其欠高利贷300000元，自己已凑200000元，先向竺某借款100000元，等货款回来就还给竺某，骗取竺某通过银行转账给其100000元。 3.2018年9月13日，被告人陈腾谎称其因交通事故被警察扣留需要缴纳20000元保释金，骗取竺某通过银行转账给其20500元。次日，被告人陈腾谎称疏通关系需要钱，骗取竺某通过微信转账给其4000元。 4.2018年11月中旬，被告人陈腾谎称其因酒驾撞人致人重伤需要交纳保释金、需要打点关系、赔偿对方等，骗取竺某通过银行转账、微店刷单、微信转账等方式，共转账给被告人陈腾195600元。 5.2018年12月初，被告人陈腾谎称其因购买一批沉香材料，人和货物都被扣留在福州海关，需要疏通关系，之后冒充看守所政委使用“军人荣誉”的微信号在微信上向竺某谎称事情很严重、陈腾在看守所内打架把人打死需要300000元找法医帮忙等理由，骗取竺某钱款。2018年12月8日至2019年4月2日期间，竺某通过银行转账、微店刷单、微信转账等方式，共转账给被告人陈腾727880元人民币。其中转账给被告人陈腾所提供的汤某银行卡188700元，转账给被告人陈腾所提供的吴建平银行卡200000元。 6.2019年4月初，被告人陈腾谎称看守所政委帮其办理好手续，缴纳20000余元就能从看守所出来，骗取竺某钱款。2019年4月9日至2019年4月17日期间，竺某通过微信转账、微店刷单、银行转账等方式转账给被告人陈腾25023元。 2019年4月18日至2019年10月15日，在被害人竺某的催讨下，被告人陈腾共计还款54900元。 2019年10月23日，被告人陈腾在莆田市荔城区出租房被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈腾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈腾对起诉书指控的第2起犯罪事实有异议，辩称其跟被害人说了钱是向被害人借的，其跟被害人竺某说了其在外欠债几十万元，故让被害人竺某借给其人民币100000元；对起诉书指控的第5起犯罪事实有异议，辩称其中部分款项系被害人竺某自己刷信用卡和微信刷单的；对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。 经审理查明：2018年3月，被告人陈腾因在网络售卖沉香制品，结识了被害人竺某。被告人陈腾通过虚报年龄、谎称离异无小孩，与竺某发展成为男女朋友关系后，编造各种理由骗取竺某钱款，竺某分别在莆田市荔城区工艺美术城、浙江省义乌市多次向被告人陈腾转账、汇款。具体如下： 1.2018年5月29日，被告人陈腾谎称奶奶去世、操办葬礼需要钱，骗取竺某通过支付宝转账给其人民币（以下币种同）50000元。 2.2018年7月25日、26日，被告人陈腾谎称其欠高利贷300000元，自己已凑200000元，先向竺某借款100000元，等货款回来就还给竺某，骗取竺某通过银行转账给其100000元。 3.2018年9月13日，被告人陈腾谎称其因交通事故被警察扣留需要缴纳20000元保释金，骗取竺某通过银行转账给其20500元。次日，被告人陈腾谎称疏通关系需要钱，骗取竺某通过微信转账给其4000元。 4.2018年11月中旬，被告人陈腾谎称其因酒驾撞人致人重伤需要交纳保释金、需要打点关系、赔偿对方等，骗取竺某通过银行转账、微店刷单、微信转账等方式，共转账给被告人陈腾195600元。 5.2018年12月初，被告人陈腾谎称其因购买一批沉香材料，人和货物都被扣留在福州海关，需要疏通关系，之后冒充看守所政委使用“军人荣誉”的微信号在微信上向竺某谎称事情很严重、陈腾在看守所内打架把人打死需要300000元找法医帮忙等理由，骗取竺某钱款。2018年12月8日至2019年4月2日期间，竺某通过银行转账、微店刷单、微信转账等方式，共转账给被告人陈腾727880元人民币。其中转账给被告人陈腾所提供的汤某银行卡188700元，转账给被告人陈腾所提供的吴建平银行卡200000元。 6.2019年4月初，被告人陈腾谎称看守所政委帮其办理好手续，缴纳20000余元就能从看守所出来，骗取竺某钱款。2019年4月9日至2019年4月17日期间，竺某通过微信转账、微店刷单、银行转账等方式转账给被告人陈腾25023元。 2019年4月18日至2019年10月15日，在被害人竺某的催讨下，被告人陈腾共计还款54900元。 2019年10月23日，被告人陈腾在莆田市荔城区出租房被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 另查明，公安机关在被告人陈腾处扣押作案工具IPhoneX手机二部。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）到案经过，证实2019年10月23日，被告人陈腾在莆田市荔城区出租房被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 （2）户籍证明、公安网人口登记信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人陈腾的身份信息，具有完全刑事责任能力；被害人竺某、证人张某、汤某、龚某等人的身份信息，具有作证能力。 （3）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人陈腾处扣押到两部IPhoneX手机。 （4）提取笔录、提取清单、支付宝／微信交易记录，证实侦查机关从被告人陈腾持有的手机提取了微信昵称“棋楠沉香”的账号账单12页、微信昵称“妙香奇韵沉香艺术典藏馆”的账号账单25页，截图提取陈腾和小妖么么的微信账户信息，从手机内提取了支付宝账户153××××7625账单交易记录51页；侦查机关提取汤某微信号、支付宝自2018年12月至2019年2月的交易记录。 （5）调取证据材料清单、银行交易记录清单，证实公安机关调取被告人陈腾62×××63招行卡账户信息以及自2018年4月至今的交易记录；调取张某卡号为62×××19的建行卡、汤某卡号为62×××19的建行卡自2018年4月至今的交易记录，调取张某卡号为62×××18的兴业银行卡、吴某卡号为62×××18的兴业银行卡的交易明细。 （6）短信记录截图、微信聊天记录截图、微信转账记录，证实①竺某与号码133××××9955、153××××5111、153××××7625的短信记录，聊天记录提到“被福州公安局带到福州来了”、“刚刚问办案的他们说找到局长副局长、政委就可以保释不然就麻烦”、“晚点看能不能保释出狱”等聊天内容；②竺某与“楠楠沉香”的微信聊天记录，前期聊天内容提到“保释”、“筹钱”之类，后期聊天内容是讨钱；③竺某与手机号187××××8003的短信记录、与微信昵称“军人荣誉”的聊天记录，提到“我自己部队也有事情，我是请假来给他处理”、“最近福建海关打击非法走路私，之前还海关到莆田的时候他就应该及时处理”、“我现在账上有10万，剩下的要用信用卡刷到他微店里”、“麻烦您的账户发给我，我先转您”、“62×××19建行汤某”等；④竺某与祁达发187××××8003的聊天记录，内容提到“退款”、“出来”等；⑤竺某与“馨雅香堂沉香文化有限公司”的聊天记录，聊天内容提到“陈腾，我已经打过莆田110报警备案”、“老婆，撤案我们说个时间我钱让你周转开！我把家里每个人都叫一起!老婆我真的求求你”等；⑥竺某自2018年8月至2019年9月与“楠楠沉香”的微信转账记录；⑦竺某与被告人陈腾的支付宝转账记录；⑧竺某提供的其被诈骗数额明细，共计1161023元；⑨竺某自2019年4月18日至2019年10月15日其收到被告人陈腾还款54900元；⑨竺某卡号62×××18的招行卡自2018年7月25日至2019年4月18日的交易明细，其中有多笔转账给被告人陈腾；⑩竺某多次汇款给被告人陈腾、汤某、吴某。 （7）微信支付交易明细证明，证实被告人陈腾微信号×××、微信号×××的交易明细，其中多笔收入来自“小妖么么”（系“竺某”）的交易。 （8）支付宝账号个人信息、微信号账号信息，证实被害人竺某指认其支付宝、微信号（昵称“小妖么么”）；汤某指认被告人陈腾的支付宝账户（妙香奇韵）、微信号（昵称“悟达”）；汤某指认其支付宝账户（小迷糊）、微信号（昵称“庸人自扰”）；张某指认其支付宝账户、微信号，及转账10000元给“＊剑平”；吴某指认其支付宝、微信账号及收到“＊芳”10000元，扫码付款给“悟达”9930元；龚某指认其微信账号和被告人陈腾微信账号（昵称“妙香奇韵沉香艺术典藏馆”），指认来自被告人陈腾转账给其的45000元。 （9）刑事照片，证实黄石现场照片，被告人陈腾指认其用来诈骗的两部手机。 （10）户口注销证明，证实陈申友（系被告人陈腾奶奶）于2017年11月21日死亡。 2.辨认笔录，证实被害人竺某以及证人张某、吴某、汤某、龚某均能辨认出被告人陈腾。 3.被害人竺某的陈述，证实：被告人陈腾欺骗其感情，利用其信任，编造奶奶去世需要钱、要还高利贷、发生交通事故要交保释金、酒驾肇事致人重伤需要打点关系、沉香材料被海关扣留要疏通关系等为由，共骗了其1161023元，其中扣除日常请客吃饭，剩余总共是1151303元；请客吃饭的9720元及还信用卡28300元不是被骗数额。 4.证人证言 （1）证人张某的证言,证实其是被告人陈腾前女友。2018年4月至2019年1月，被告人陈腾有转钱给其，说是货款，他怕乱花掉，所以先放在其这里。具体多少钱其不清楚。他有叫其拿钱其就拿钱给他，也有取现金给他，已经把他的钱都还给他了。 （2）证人吴某的证言,证实2019年1月中旬，其应被告人陈腾的要求，办了张兴业银行卡借给被告人陈腾用。其不知道被告人陈腾使用这张卡收取诈骗的钱。其知道被告人陈腾有赌博。 （3）证人汤某的证言,证实其系被告人陈腾女朋友。被告人陈腾找其拿银行卡，说货款要打进来。其到2019年4月份才知道转钱的人叫竺某，根据银行交易记录，竺某共转了188700元。这些钱通过支付宝转账55000元和微信转账88000元给被告人陈腾，还有的钱被被告人陈腾赌博了，还有一笔是被告人陈腾买宠物花了34960元。其跟被告人陈腾一起居住的，被告人陈腾没有被福州海关扣留、没有因酒驾被警察给抓了。 （4）证人龚某的证言,证实2018年1月份左右，被告人陈腾在其店里购买了一块沉香45000元。2018年7月26日至27日，被告人陈腾通过微信分五次将货款还给其。 （5）证人陈某的证言,证实其系被告人陈腾父亲。被告人陈腾奶奶2017年11月去世。被告人陈腾有没欠高利贷和出车祸其不清楚。但是被告人陈腾没有醉驾撞人、没有被福州海关扣押、没有被警察关看守所。 5.被告人陈腾的供述：供称2017年12月左右，竺某通过其在微博上的广告找其购买了沉香饰品，后来就加了微信，在微信中其们了解了双方的家庭情况。其告诉竺某说，其已经离婚了，没有孩子，是198年出生的，名字叫陈腾。竺某告诉其说，她已经离婚了，有一个女儿，人不高，年龄比较大。在聊天过程中我们互相产生了好感，也有打电话和聊微信，后来其就向竺某求婚了。①2018年5月份的时候（具体时间忘记了），竺某从浙江来莆田找其，其也安排了人员一起接待她，也和她一起过了生日。2018年5月中旬，其和竺某两个人住在黄石冠豪酒店的时候，其奶奶已经去世了因为办葬礼需要钱，而其没有钱。其当时向竺某说，她那边先借点钱给其，具体数额其没有说，等其货款收回来就还给她。在酒店房间的时候，竺某马上通过支付宝（账号：13×××71）转了5万元到其支付宝（账号：153××××7625）账上。当时是分两次转给其的，一笔是2万元，一笔是3万元。这次钱其没有还给竺某。4万元其是放在前女友张某那里，1万元交店面的房租。后来张某分几次把钱转给其，其都用于投资和平常开销了。②2018年5月底（具体时间其忘记了），其发微信向竺某其借2万元钱还信用卡，她是通过支付宝（账号：13×××71）转了2万元到其的支付宝（账号：153××××7625）。其当天把钱还到交通银行信用卡后就又把信用卡的钱套现出来，把钱还给竺某1.8万元，当时是通过微信转给她的。2000元其后来也没有还给竺某。③2018年7月底的一天，其跟竺某说之前欠了30万元的高利贷钱，其已经筹了20万元了，还需要10万元。其向竺某借用10万元周转几天，等其这边货款回来就还给她。于是竺某通过一张招商银行卡（卡号多少其记不清了）分三次左右以汇款转账的方式转入其个人名下的招商银行银行卡（尾号是1863）汇了10万元。这次钱也没有还给竺某。其中4.5万元用于还进货款给一个叫“阿志”的男子，5.5万元都还给了一个叫吴秋泉的男子。④2018年9月份左右，竺某到莆田来见其，其骗她说，其开车发生交通事故了，其回信息跟说她说在派出所处理事情。后来其用微信跟竺某说，事情还没处理好，其被警察给扣留在派出所，需要交2万元的保释金，人才能放出来。竺某是通过她名下的招商银行卡转给了2.05万元到其名下招商银行银行卡。第二天，其跟竺某说，其要请帮忙处理这件事情人吃饭，其说其钱不够，意思就是叫竺某拿钱，然后竺某通过她的微信（微信号：×××）转账了4000元到其的微信（微信号是：×××）里。后来这些钱没有还给她，2万元是用于还交通银行信用卡，4000元钱自己平常开销掉了。⑤2018年11月中旬，其骗竺某说，其酒驾肇事致人重伤，需要打点关系和一些保释金，其跟她说要3.8万元的保释金。之后竺某通过银行转账了3.8万元给其名下的招商银行银行卡。后来在聊天的过程中，其向竺某诉苦，说生意不好做，生活比较辛苦。然后竺某陆陆续续通过微信给其转了钱，1万元转了一次，7000元转了一次，具体多少钱其现在想不起来了。后来其又跟竺某说，被其撞的那个人是公安局里面一个领导的亲戚，3.8万元不能解决问题，保释书不给签。又要叫朋友帮其找关系，其跟竺某说要6万元才能摆平事情。后来竺某通过其的微店刷了几次钱直接到其招商银行卡里面，意思是在其的微店里面购买东西，其没有给卖东西给竺某。竺某在其微店里面刷了几次其也不清楚，还有直接通过招商银行卡转给其。总共给其转账6万元给其。这些钱购买了沉香的材料，还有个人开销。后来这些钱也没有还给竺某。⑥2018年12初（具体时间其忘记了），其跟竺某说，其的一批沉香材料被福州海关给扣留了，海关这边要交罚款，不然人和货都要被扣留了。其说要摆平这个事情需要18万元用于疏通关系，然后把货和人一起放出来。竺某分了几次将18万元转到其的招商银行卡内。后来其就骗竺某说，其从福州被移送荔城区西天尾镇的看守所很快就可以出来了，但是要叫看守所的一个“政委”帮忙找关系需要20万元左右。其也把“政委”的手机号码和微信给了竺某。实际上这个微信和手机号码是其当时在宁德玩找汤某拿的，其就直接注册了一个微信号，是其本人在使用的。当时汤某不知道其要做什么，其也叫汤某拿了一个建设银行的卡号。后来竺某给汤某的建设银行卡内转了15万元（卡号多少其忘记了）。后来也转了一笔6.4万元的钱到汤某的银行卡内，具体怎么跟竺某说的其就忘记了。2018年12月底左右，其通过“政委”的微信里跟竺某说，陈腾在看守所里面打架，把人家给打死了，人家要医药费和赔偿款来摆平，这个事情很麻烦。死者家属要200万元，可以通过“法医”做手脚，但是“法医”要60万元，看在他这个“政委”的面子上，给“法医”30万元就行。其叫其朋友吴某开个新的兴业银行卡，然后把卡号发给竺某（尾号是808118）。其记得有转了一笔是10万元，后来也有转，但是转多少钱其就不清楚了。骗来的钱中，用于投资购买沉香材料40万元左右，网络赌博40万元左右，个人开销30万元左右。辩称其虽有编造奶奶去世、发生交通事故、酒驾撞人等事由，向竺某借了几十万元，但这些系向竺某借款的。 关于被告人陈腾提出的被害人竺某转给其100000元（即起诉书指控的第2起犯罪事实）系借款的辩解意见，经查，根据被告人陈腾的供述和被害人竺某的陈述，被告人陈腾系以其欠了30万元的高利贷、其已经筹了20万元、待其货款回来就还的理由向被害人竺某借款，结合被告人陈腾在庭审中关于“我用自己的钱还了1至2万”的供述以及证人龚某的证言及转账记录，足以证实被告人陈腾虚构了其借款系为偿还高利贷并已筹款20万元的事实，另根据被告人陈腾在2019年10月24日所作的关于“（2018年4月份至2018年12月底）其经营的店收益大概30万元左右”的供述以及此后被告人陈腾在有偿还能力的情况下至案发时未向被害人还款的事实，足以证实被告人陈腾的行为系以非法占有为目的，综上所述，被告人陈腾提出的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈腾提出的起诉书指控的第5起犯罪事实中部分款项系被害人竺某自己刷信用卡和微信刷单，经查，起诉书指控被告人陈腾在2018年12月8日至2019年4月2日期间共骗取被害人竺某727880元，被害人竺某系通过银行转账、微店刷单、微信转账等方式将赃款支付给被告人陈腾，现在案的证据并未体现该期间内有相应的回款进账至被害人处，故被告人陈腾的关于此节的辩解不客观，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈腾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币1068103元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人陈腾犯诈骗罪成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陈腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月二十三日起至二○三○年七月二十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈腾退出赃款人民币1068103元，归还给被害人竺某； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具IPhoneX手机二部，予以没收，由扣押机构依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑家楠 人民陪审员  吴 斌 人民陪审员  宋益清 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  黄秀霞 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。