河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0103刑初1055号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人刘文兵，男，1974年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被郑州市公安局洁云路分局逮捕。辩护人李丹华、胡趁英，河南良笛律师事务所律师。被告人童春花，女，1987年10月18日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22日被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被郑州市公安局洁云路分局逮捕。辩护人滑平安，河南金苑律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕731号起诉书指控被告人刘文兵、童春花犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因由于不能抗拒的原因，无法继续审理，本院于2020年2月5日裁定本案中止审理；因中止审理的原因已消失，应当恢复审理，本院于2020年6月4日裁定本案恢复审理。郑州市二七区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人刘文兵及其辩护人胡趁英、被告人童春花及其辩护人滑平安到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，2019年4月初，被告人刘文兵与陈志华（另案处理）预谋由刘文兵使用两张中国银行卡（尾号分别为9739、4294）为电信诈骗分子取款。2019年4月9日，刘文兵指使被告人童春花到ATM机上用银行卡（尾号9739）存取100元确定该卡可以使用。2019年5月13日，被害人周某在郑州市二七区通过电话被他人冒充武警总队杨主任以采购野战快餐为由骗其转款，2019年5月14日，周某按照诈骗分子的要求先后向诈骗分子提供的中国银行卡（尾号9739）转账3次共计8.4万元。后被告人刘文兵接诈骗分子的通知带领、指使被告人童春花到当地银行ATM机取现2万元，又开车带童春花到湖北省天门市通过刷卡购买香烟的方式将该卡内55950元消费，5月15日将7900元转账至银行卡（尾号4294）。另查明，陈诚代刘文兵家属退还4万元已发还被害人。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人刘文兵、童春花的供述，被害人周某陈述，证人李某、曾某、罗某的证言，户籍证明、受案经过、到案经过、证明、微信聊天记录截图、银行账户清单，辨认笔录等证据，认为被告人刘文兵、童春花的行为已构成诈骗罪，被告人刘文兵、童春花二人在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，提请本院依法惩处。被告人刘文兵对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人认为：1、被告人刘文兵系从犯；2、被告人刘文兵已退还被害人损失；3、被告人刘文兵系初犯。被告人童春花对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人认为：1、被告人童春花系从犯，作用相对被告人刘文兵更小；2、被告人童春花已退还被害人损失；3、被告人童春花系初犯。经审理查明，2019年4月初，被告人刘文兵受他人指使，由刘文兵使用两张中国银行卡（尾号分别为9739、4294）为电信诈骗分子取款。2019年4月9日，刘文兵指使被告人童春花到ATM机上用银行卡（尾号9739）存取100元确定该卡可以使用。2019年5月13日，被害人周某在郑州市二七区通过电话被他人冒充武警总队杨主任以采购野战快餐为由骗其转款。2019年5月14日，周某按照诈骗分子的要求先后向诈骗分子提供的中国银行卡（尾号9739）转账3次共计8.4万元。后被告人刘文兵接诈骗分子的通知带领、指使被告人童春花到当地银行ATM机取现2万元，又开车带童春花到湖北省天门市通过刷卡购买香烟的方式将该卡内55950元消费，5月15日将7900元转账至银行卡（尾号4294）。另查明，陈诚代刘文兵家属退还被害人4万元，刘文兵家属退还被害人2.2万元，童春花家属退还被害人2.2万元，被告人刘文兵、童春花已取得了被害人谅解。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人刘文兵的供述，2019年4月份，其在仙桃市流潭公园碰到陈志华，陈志华说他缺少一个取款的人，其知道取款人是什么意思，因为陈志华以前因为诈骗被判过刑。其和童春花说有事情要不要做，童春花问什么事情，其说肯定有风险，童春花说只要挣钱都可以。其和陈志华谈好提取款金额的10%，陈志华给了其几次不同的银行卡，让其到银行自助取款机试试能不能用，并让其吩咐童春花取款时戴上口罩和墨镜，这样就不容易认出来，其把银行卡交给童春花，让她往卡里每次存过钱后再取出来，试试银行卡能用不。2019年5月15日14时许，陈志华打电话说银行卡内有2.8万元，让其取出来。其联系了童春花，其骑电动车带着童春花到钱沟路建材批发市场附近的农商银行，童春花拿着卡到ATM机上取钱，其让她取2万元，剩余的转到其给她的另一张银行卡上。童春花把2万元现金给了其，过了一个小时左右陈志华打电话说银行卡又转入了2.8万元，让其拿着去刷烟。陈志华让其到天门或者武汉刷，先问老板能不能刷银行卡，第二让老板把店内的摄像头关掉，第三告诉童春花带上墨镜或口罩。其和童春花去天门市的路上，陈志华打电话说卡里又进了2.8万元。其借了一辆车带着童春花到天门市区后，其让童春花去刷烟，到了两家烟酒店把钱刷成了黄鹤楼1916和软珍香烟。当天晚上回到仙桃市，其从2万元现金中拿了2000元，从香烟中拿了8条黄鹤楼软珍，剩下的给了陈志华。其给了童春花3200元，两人去取转出的8000元，没有取出来。2、被告人童春花的供述与被告人刘文兵的供述基本一致，证明了刘文兵指使童春花戴墨镜乔装后使用银行卡取款、转账、购买香烟的事实，以及事后刘文兵给付童春花3000元的事实。3、被害人周某的陈述，其在郑州市中原中路48号怡莱酒店下开烟酒店。2019年5月13日20点左右，怡莱酒店客户经理李某介绍武警总队后勤人员杨主任，杨主任称其部队拉练需要采购一批烟酒，另外还需要采购快嘉牌野战快餐，杨主任给其介绍了一个叫赵涛的人，赵涛说他手上没有快嘉牌快餐，赵涛给其介绍了武汉市快嘉食品有限公司的业务经理张文浩，张文浩称需要空运，让其汇款。2019年5月14日，其向该公司财务郑华的账户（尾号9739）汇了共计8.4万元。当天下午其给杨主任联系，电话打不通了。4、证人李某的证言，2019年5月13日，其在怡莱酒店工作期间，一位自称杨少华的武警支队主任和其联系要订房间，然后说他们部队要聚会，让其介绍卖烟酒的人。其就把杨少华的电话给了楼下烟酒店老板周某。2019年5月14日5点左右，其和周某见面，周某说烟酒款已经给过了，含糊其辞，其也不清楚怎么回事。晚上8点左右，周某给其打电话，两人一分析觉得被骗了。5、证人曾某的证言，2019年5月14日左右，刘文兵向其借了车牌号为鄂Ｍ×××××面包车，他说回老家，其就借给他了。当天21时左右，刘文兵把车还给了其。6、证人罗某的证言，2019年5月16日左右，一个叫斌哥的男子（指刘文兵）卖给其15条香烟，有软珍、1916。7、被害人转账记录，证明被害人周某向账号为62×××39的账户转账8.4万元的事实。8、聊天记录，证明被告人刘文兵与被害人罗某进行买卖香烟的事实。9、辨认笔录，证明罗某辨认出刘文兵就是向其卖烟的人，童春花辨认出刘文兵是和其一起实施犯罪的人。10、到案经过，证明被告人刘文兵、童春花于2019年6月20日在湖北省仙桃市被抓获。11、陈诚出具的证明、被害人出具的收条、谅解书，证明二被告人家属已退还被害人全部经济损失，并取得谅解。12、本案另有受案经过、身份证复印件等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人刘文兵、童春花伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘文兵、童春花犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘文兵、童春花的辩护人提出的二被告人系从犯、初犯，已赔偿被害人经济损失的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘文兵、童春花诈骗他人财物8.4万元，属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人刘文兵、童春花系从犯，应减轻处罚。被告人童春花的犯罪行为相对被告人刘文兵较轻，可酌情从轻处罚；2、被告人刘文兵、童春花归案后，如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚；3、被告人刘文兵、童春花系初犯，可酌定从轻处罚；4、被告人刘文兵、童春花的家属已代其退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2020年8月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人童春花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2020年7月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 君人民陪审员  王晓丽人民陪审员  李 霞二〇二〇年六月十五日书 记 员  张海蛟