浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初170号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人庄哲君，男，1989年1月4日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年11月1日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人童彬超，浙江泽大律师事务所律师。 被告人庄海东，男，1988年1月27日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年12月10日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张忠元，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人庄吉达，男，1988年1月20日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年12月10日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人程梦瑶，浙江朗铭律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人陈敏超，男，1989年9月28日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年6月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年11月22日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人裘斌，浙江光梁律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人王某某，女，1996年9月13日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日变更为取保候审。 辩护人叶小囡，浙**盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人陈某某，男，1995年9月25日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月26日变更为取保候审。 辩护人戴青青，浙江择木律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人曹某，男，1991年9月13日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。 辩护人陈发燕，浙江光梁律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人金某某，男，1992年11月24日出生，汉族，浙江省金华市人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省乐平县。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月23日变更为取保候审。 辩护人王力，浙江光梁律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人徐某某，女，1998年8月21日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月26日变更为取保候审。 辩护人叶敏松，浙江沁地律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉〔2020〕29号起诉书，指控被告人庄哲君、庄海东、庄吉达、陈敏超、王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某犯开设赌场罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，于2020年6月8日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳等二人出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年10月，郑烨、陈胜利、余世森等人（均另案处理）为谋取不法利益，在本市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际写字楼内，注册成立杭州茵润网络科技有限公司等，开发运营790网络赌博游戏平台，招揽人员进行网络赌博，并通过注册靓号的方式，招募被告人庄哲君、庄海东、庄吉达、陈敏超等多名银商，专门从事为赌客实现游戏金币和人民币兑换交易业务，银商则通过差价获利。其中收购比例为100元人民币兑换215万金币，出售比例为100元人民币兑换200万金币。 2016年3月以来，被告人庄哲君在浙江省金华市金东区开设“亨通娱乐”银商工作室，并先后雇佣被告人王某某、陈某某、徐某某等人，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，四被告人利用“亨通娱乐”银商工作室为790游戏平台充值金币数达438959020000个，涉案赌资达21947951元。 2016年3月以来，被告人庄吉达、庄海东伙同庄朝阳（另案处理），在浙江省金华市金东区，并雇佣被告人曹某等人，作为被告人庄哲君的一级银商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，该银商工作室为790游戏平台充值金币数达602024950000个，涉案赌资达30101247.5元。 2017年6月以来，被告人陈敏超在浙江省金华市金家新村××室开设银商工作室，并先后雇佣被告人金某某以及和程（另案处理）等人，作为被告人庄哲君的一级银商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，该银商工作室为790游戏平台充值金币数达187202010000个，涉案赌资达9360100.5元。 2018年3月29日，民警在浙江省金华市金都美地22幢2单元1202室抓获被告人庄哲君、王某某、陈某某、徐某某，在金华市金东区鞋塘镇金山大厦1幢2505室抓获被告人庄海东，在金山大厦3幢7025室抓获被告人庄吉达，在金山大厦302室抓获被告人曹某，在金家新村××室抓获被告人金某某。同年6月3日，民警在金华市金东区抓获被告人陈敏超。 案发后，被告人庄哲君退出赃款600000元，被告人庄海东、庄吉达、陈敏超分别退出赃款500000元。被告人王某某退出赃款120000元，被告人陈某某退出赃款80000元，被告人徐某某退出赃款9000元，被告人曹某退出赃款50000元。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了证人李某、曹某的证言、搜查笔录，扣押笔录、手机勘查笔录、司法鉴定意见书、扣押笔录、扣押清单、缴款单、抓获经过、户籍证明及九被告人的供述与辩解、同案人员和程的供述等证据，认为九被告人的行为均已构成开设赌场罪，建议判处被告人庄哲君有期徒刑有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处被告人庄海东有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人庄吉达有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人陈敏超有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人陈某某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人曹某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人金某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人徐某某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人庄哲君、庄海东、庄吉达、陈敏超、王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人庄哲君的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人庄哲君并非开设赌场的组织者和积极参加者，其真实地位从属于赌博网站，作用较轻，且与其他银商之间没有隶属或管理关系；已退出违法所得，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人庄海东、庄吉达、陈敏超的辩护人对公诉机关的指控均无异议，均提出被告人已积极退赃，认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求从轻处罚。 被告人王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某的辩护人对公诉机关的指控均无异议，均提出被告人系从犯，且系初犯、偶犯，已退出全部违法所得，认罪、悔罪态度较好，请求从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明：2015年10月，郑烨、陈胜利、余世森等人（均另案处理）为谋取不法利益，在本市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际写字楼内，注册成立杭州茵润网络科技有限公司等公司，开发运营790网络赌博游戏平台，招揽人员进行网络赌博，并通过注册靓号的方式，招募被告人庄哲君、庄海东、庄吉达、陈敏超等多名银商，专门从事为赌客实现游戏金币和人民币兑换交易业务，银商则通过差价获利。其中收购比例约为215万金币兑换100元人民币，出售比例约为100元人民币兑换200万金币。 2016年3月以来，被告人庄哲君在浙江省金华市金东区开设“亨通娱乐”银商工作室，并先后雇佣被告人王某某、陈某某、徐某某等人，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，四被告人利用“亨通娱乐”银商工作室为790游戏平台充值金币数达438959020000个，涉案赌资达21947951元。 2016年3月以来，被告人庄吉达、庄海东伙同庄朝阳（另案处理），在浙江省金华市金东区，并雇佣被告人曹某等人，作为被告人庄哲君的一级银商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，该银商工作室为790游戏平台充值金币数达602024950000个，涉案赌资达30101247.5元。 2017年6月以来，被告人陈敏超在浙江省金华市金家新村××室开设银商工作室，并先后雇佣被告人金某某以及和程（另案处理）等人，作为被告人庄哲君的一级银商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，该银商工作室为790游戏平台充值金币数达187202010000个，涉案赌资达9360100.5元。 从上述非法活动中，被告人庄哲君获利约800000元，被告人庄吉达、庄海东分别获利约200000元、300000元，被告人陈敏超获利约300000元，被告人王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某分别获利约120000元、80000元、50000元、20000元、9000元。 2018年3月29日，公安民警抓获被告人庄哲君、王某某、庄海东、庄吉达，2018年1月2日，公安民警抓获被告人曹某、徐某某、陈某某、金某某，同年6月3日，公安民警抓获被告人陈敏超。 公案机关从被告人庄哲君处扣押金色苹果5手机二部、金色苹果6Splus手机一部、白色华为手机一部、金色三星手机一部、黑色三星note8手机一部、金色iPad平板电脑二部、电脑主机三台；从被告人王某某处扣押白色苹果8手机一部、iPad平板电脑一台；从被告人庄海东处扣押黑色苹果X手机一部；从被告人陈某某处扣押白色小米5手机一部；从被告人徐某某处扣押苹果6plus手机一部；从被告人庄吉达处扣押金色苹果6S手机一部、银色vivo手机一部、黑色苹果X手机一部、金色海信手机一部、电脑主机一台；从被告人金某某处扣押金色荣耀手机一部、银色OPPO手机一部、金色苹果6手机一部、玫瑰金vivo手机一部、台式电脑一台；从被告人陈敏超处扣押金色苹果7plus手机一部。 案发后，公案机关从被告人庄哲君处扣押600000元，从被告人庄海东、庄吉达、陈敏超处分别扣押500000元。被告人王某某退出赃款120000元，被告人陈某某退出赃款80000元，被告人曹某退出赃款50000元，被告人金某某退出赃款20000元，被告人徐某某退出赃款9000元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 证人李某、曹某的证言，证明其二人在790网络赌博游戏平台内赌博的事实。 搜查笔录，扣押笔录，证明公安机关对浙江省金华市金都美地22幢2单元1202室进行搜查，并从被告人庄哲君处扣押金色苹果5手机二部、金色苹果6Splus手机一部、白色华为手机一部、金色三星手机一部、黑色三星note8手机一部、金色iPad平板电脑二部、电脑主机三台；从被告人王某某处扣押白色苹果8手机一部、iPad平板电脑一台；从被告人陈某某处扣押白色小米5手机一部；从被告人徐某某处扣押苹果6plus手机一部；对浙江省金华市金东区鞋塘镇金山大厦1幢2505室进行搜查，并从被告人庄海东处扣押黑色苹果X手机一部；在金山大厦3幢7025室进行搜查，并从被告人庄吉达扣押金色苹果6S手机一部、银色vivo手机一部、黑色苹果X手机一部、金色海信手机一部、电脑主机一台。公安机关从被告人金某某处扣押金色荣耀手机一部、银色OPPO手机一部、金色苹果6手机一部、玫瑰金vivo手机一部、电脑一台；从被告人陈敏超处扣押金色苹果7plus手机一部。 手机勘查笔录，证明民警从被扣押的作案工具内发现银商工作室与赌客联络的微信账号、聊天记录及银行转账信息。 司法鉴定意见书，证明各银商工作室靓号使用情况，及相应靓号对应的金币充值总数情况。 扣押笔录、扣押清单、缴款单，证明九被告人的退赃情况。 抓获经过，证明九被告人均系被动归案。 户籍证明，证明九被告人的身份情况。 被告人庄哲君、庄海东、庄吉达、陈敏超、王某某、陈某某、曹某、金某某及徐某某的供述与辩解，证明九被告人在公安机关对案件事实均进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 同案人员和程的供述，证明其作为被告人陈敏超银商工作室的员工，为790游戏平台的赌客上下分的事实。 以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人庄哲君、庄吉达、庄海东、陈敏超、王雨欣、陈某某、曹某、金某某、徐某某，明知他人利用互联网建立赌博网站并接受投注，仍提供资金结算业务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄哲君、庄吉达、庄海东、陈敏超作为银商工作室老板，系主犯；被告人王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某受雇从事犯罪活动，起次要作用，系从犯，对被告人王某某、陈某某、曹某、金某某、徐某某予以减轻处罚。被告人庄哲君退出部分违法所得，予以从轻处罚；其余被告人退出全部违法所得，予以从轻处罚。各被告人归案后如实供述主要犯罪事实，均予以从轻处罚。根据被告人王雨欣、陈某某、曹某、金某某、徐某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，决定对该五人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 被告人庄哲君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2023年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人庄海东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2023年3月31日止。罚金从扣押款中执行）。 被告人庄吉达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年3月30日起至2023年3月31日止。罚金从扣押款中执行）。 被告人陈敏超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2023年3月22日止。罚金从扣押款中执行）。 被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金25000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人金某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金15000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 各被告人退出的违法所得，予以没收，上缴国库。被告人庄哲君的剩余违法所得200000元，继续予以追缴。 由公安机关扣押、未随案移送的作案工具手机、iPad平板电脑、台式电脑主机等物品，予以没收（由公安机关处理）。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  邹继红 人民陪审员  项传卫 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  蒋杨杰