浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初234号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人吴磊磊，男，1987年7月11日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月30日被宁海县公安局刑事拘留,同年5月29日变更为取保候审。 被告人王必生，男，1959年1月25日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。2012年9月2日因接受他人“六合彩”投注被宁海县公安局决定行政拘留十五日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审。 被告人张彩霞，女，1964年8月12日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。2012年9月2日因接受他人“六合彩”投注被宁海县公安局决定行政拘留十日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月11日被宁海县公安局取保候审。 被告人李和珊，男，1971年7月20日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。2012年3月12日因犯赌博罪被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月13日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月24日变更为取保候审，2020年5月19日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人赵梅芬，女，1967年11月1日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月13日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审。 被告人张理旺，男，1961年5月17日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审. 被告人杨建康，男，1972年2月8日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月9日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审。 被告人葛秋霞，女，1976年7月19日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月5日被宁海县公安局取保候审。 被告人杨素君，女，1963年7月12日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月12日被宁海县公安局取保候审。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉﹝2020﹞636号起诉书指控被告人吴磊磊、王必生、张彩霞犯非法经营罪，指控被告人李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君犯赌博罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员童晓迪，被告人吴磊磊、王必生、张彩霞、李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至次年4月，被告人吴磊磊在家中设立“六合彩”投注点，接受被告人王必生、张彩霞、李和珊多期“六合彩”投注，接受投注累计人民币26.9万元，并转投注至X3.3508989.com网站，非法获利人民币1万元。 2018年9月至次年4月，被告人王必生、张彩霞（系夫妻关系）在家中设立“六合彩”投注点，接受被告人赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君、尤某（另案处理）等人多期“六合彩”投注，接受投注累计人民币24万元，并转投至被告人吴磊磊，非法获利人民币5千元。 2019年1月至同年4月，被告人李和珊在家中设立“六合彩”投注点，接受陆某、周某、叶某1等人多期“六合彩”投注，接受投注累计人民币2.5万元，并转投至被告人吴磊磊。其间，被告人李和珊向吴磊磊投注4千元，非法获利人民币8百元。 2017年2月至2019年4月，被告人赵梅芬在家中设立“六合彩”投注点，接受潘某、蒋某1、杨某1、葛某、王某1、叶某2等人多期“六合彩”投注，接受投注累计人民币3.9万元，并转投至被告人王必生等处，非法获利人民币3千元。 2018年8月至次年4月，被告人张理旺在家中设立“六合彩”投注点，接受秦某、赵某、吴某等人多期“六合彩”投注，接受投注累计人民币2.4万元，并转投至被告人王必生、张彩霞。其间，被告人张理旺向被告人吴磊投注人民币5万元，非法获利人民币2千元。 2018年10月至次年4月，被告人杨建康在家中设立“六合彩”投注点，接受杨某2、杨某3、杨某4多期“六合彩”投注，收受投注累计人民币2.7万元，并转投至被告人王必生、张彩霞。其间，被告人杨建康向被告人王必生、张彩霞投注人民币3千元，非法获利人民币2千元。 2018年9月至次年4月，被告人葛秋霞在家中设立“六合彩”投注点，接受王某2、胡某、罗某等人多期“六合彩”投注，收受投注累计人民币2.2万元，并转投至被告人王必生、张彩霞。其间，被告人葛秋霞向被告人王必生、张彩霞投注1.6万元，非法获利人民币2千元。 2018年10月至2019年4月，被告人杨素君在家中设立“六合彩”投注点，接受王某3、童某、蒋某2等人多期“六合彩”投注，收受投注累计人民币3.1万元，并转投至被告人王必生、张彩霞等处，非法获利人民币600元。 2019年4月29日，被告人吴磊磊、王必生、张理旺被公安机关传唤到案；同年5月9日，被告人杨建康被公安机关传唤到案；被告人赵梅芬、葛秋霞、张彩霞分别于2019年5月13日、6月5日、6月11日主动至公安机关投案，同年6月12日，被告人李和珊、杨素君主动至公安机关投案，均如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人吴磊磊、王必生、张彩霞以营利为目的，未经国家有关部门批准，单独或结伙销售“六合彩”，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君以营利为目的，招集他人进行“六合彩”赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴磊磊、王必生、张理旺、杨建康如实供述犯罪事实，被告人张彩霞、李和珊、赵梅芬、葛秋霞、杨素君具有自首情节，各被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人吴磊磊有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金、判处被告人王必生有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金、判处被告人张彩霞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金、判处被告人李和珊拘役三个月，并处罚金、判处被告人赵梅芬拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金、判处被告人张理旺拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金、判处被告人杨建康拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金、判处被告人葛秋霞拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金、判处被告人杨素君拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人吴磊磊、王必生、张彩霞、李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君的供述，证人尤某、陆某、周某、叶某1、潘某、蒋某1、杨某1、葛某、王某1、叶某2、秦某、赵某、吴某、杨某2、杨某3、杨某4、王某2、胡某、罗某、王某3、童某、蒋某2、褚某、王某4等人的证言，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，到案经过，暂扣款票据，行政处罚决定书，刑事判决书，网载人口信息等证据。 被告人吴磊磊、王必生、张彩霞、李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君对起诉指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，审理期间，各被告人向本院退缴了全部违法所得。 本院认为，被告人吴磊磊、王必生、张彩霞的行为均构成非法经营罪，且情节严重；被告人李和珊、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君的行为均构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴磊磊、王必生、张理旺、杨建康如实供述犯罪事实，被告人张彩霞、李和珊、赵梅芬、葛秋霞、杨素君具有自首情节，各被告人自愿认罪认罚，均可从轻、从宽处罚。各被告人退缴赃款，酌情从轻处罚。根据被告人吴磊磊、王必生、张彩霞、赵梅芬、张理旺、杨建康、葛秋霞、杨素君的犯罪情节及悔罪表现，可宣告缓刑。违法所得，依法追缴。据此，对被告人吴磊磊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人王必生依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人张彩霞依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人李和珊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人赵梅芬、葛秋霞、杨素君依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人张理旺、杨建康依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条之规定，综上，判决如下： 一、被告人吴磊磊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王必生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人张彩霞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人李和珊犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2020年8月6日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人赵梅芬犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张理旺犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人杨建康犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人葛秋霞犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人杨素君犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十、扣押在案的违法所得，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 阮建辉 二〇二〇年六月四日 代书记员 **云