河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初32号公诉机关西华县人民检察院。被告人张金超，男，1983年7月3日出生，汉族，户籍所在地河南省上蔡县，初中毕业，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月8日被西华县公安局刑警大队抓获，于2018年5月10日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被西华县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年7月11日被西华县公安局执行逮捕。辩护人：许爱生，河南众望律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人张金超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，周口市中级人民法院于2020年1月16日指定我院管辖，我院于2020年2月28日立案，受理后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员侯艳阳出庭支持公诉，被告人张金超及其辩护人许爱生到庭参加了诉讼，现已审理终结。西华县人民检察院指控：2018年5月8日，诈骗团伙冒充军人代购物资为由，诈骗南阳市镇平县被害人赵某人民币168000元，被害人赵某分两次将钱打入诈骗团伙指定的建设银行卡账户（卡号62×××90，开户人为姜蕙峰）内，每笔84000元。其中第二笔84000元钱款被公安机关及时冻结；同日，诈骗团伙以同种诈骗手段，诈骗重庆市被害人李某人民币30000元。被害人李某分两次将钱款打入诈骗团伙指定的建设银行账号（62×××19，开户人为马登红）内。诈骗得手后，诈骗团伙人员将诈骗使用的两张建设银行卡（卡号62×××90、62×××19）交给张金超，让其将银行卡内赃款取出，张金超又将银行卡交给刘四军（已判决），刘四军将两张银行卡交给李付恩（已判决），李付恩把这两张银行卡交给马辉（在逃），让马辉把卡内账款114000元取出，当日16时许，西华县公安局刑警大队民警在商水县固强镇将正在交付诈骗账款的李付恩、张金超抓获，刘四军逃窜后归案。针对指控公诉机关提交了相关证据，认为被告人张金超的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法惩处。被告人张金超辩称不认识李付恩、刘四军，也没有让二人帮忙取过钱，其行为构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称指控被告人张金超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，依法不能予以认定。经审理查明：2018年5月8日，诈骗团伙冒充军人代购物资为由，诈骗南阳市镇平县被害人赵某人民币168000元，被害人赵某分两次将钱打入诈骗团伙指定的建设银行卡账户（卡号62×××90，开户人为姜蕙峰）内，每笔84000元。其中第二笔84000元钱款被公安机关及时冻结；同日，诈骗团伙以同种诈骗手段，诈骗重庆市被害人李某人民币30000元。被害人李某分两次将钱款打入诈骗团伙指定的建设银行账号（62×××19，开户人为马登红）内。诈骗得手后，诈骗团伙人员将诈骗使用的两张建设银行卡（卡号62×××90、62×××19）交给张金超，让其将银行卡内赃款取出，张金超又将银行卡交给刘四军（已判决），刘四军将两张银行卡交给李付恩（已判决），李付恩把这两张银行卡交给马辉（在逃），让马辉把卡内账款114000元取出，当日16时许，西华县公安局刑警大队民警在商水县固强镇将李付恩抓获，并当场查扣银行卡两张（卡号分别为62×××90；62×××19）和人民币82100元。后李付恩带领民警去交易地点将张金超抓获，刘四军逃匿。2018年10月15日刘四军被商水县公安局刑警大队城区中队抓获归案。刘四军归案后将剩余赃款31900元退出，被害人赵某、李某已领取。认定依据：1、被告人张金超供述及辩解：证实张金超偶遇一个朋友，不知道这个人叫什么名字，被警察抓的时候是和这个朋友在等一个人，否认让其朋友帮忙取钱。2、同案犯刘四军供述及辩解：证实刘四军明知张金超让取电信诈骗赃款的情况下，介绍李付恩帮张金超将赃款取出。3、同案犯李付恩供述及辩解：证实2018年5月8日下午2点左右，刘四军在商水县固墙镇后茅村东先后两次给李付恩2张银行卡，让李付恩帮忙了钱，李付恩联系马辉，让马辉将银行卡内的钱取出，当天下午5时许，马辉让李付恩到固墙镇二中北面拿钱，李付恩、刘四军和刘四军带的一个男的过去拿钱，马辉开着一辆越野车、车上有两个人，李付恩从马辉手里接到一个红色的塑料袋放在其电车上面后即被警察抓获，马辉开车逃窜，刘四军也逃窜。经清点红色塑料袋里现金82100元，还有两张银行卡。后经过辨认知道与刘四军一起的男人叫张金超。4、被害人赵某陈述：证实2018年5月8日有人冒充军人诈骗其钱财168000元。其分两次将钱打入一个建设银行的账户（卡号62×××90，开户人：姜蕙峰，开户行：北京市保利支行）。5、被害人李某陈述：证实2018年5月8日有人冒充军人诈骗其钱财30000元。其分两次将钱打入诈骗团伙指定的建设银行账号（62×××19，开户人为马登红）内。6、李付恩、刘四军辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人情况说明：李付恩辨认出和刘四军一起的男子，该男子为张金超；刘四军辨认出交给他银行卡让他取款的人，该男子为张金超。7、河南省西华县人民法院（2018）豫1622刑初450号、（2019）豫1622刑初153号刑事判决书：2018年10月10日，西华县人民法院判处李付恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；2019年5月23日，西华县人民法院判处刘四军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。8、西华县公安局调取证据通知书：证实2018年5月8日西华县公安局向西华县建设银行查询姜蕙锋62×××90、马登峰6217004260018129616开户信息及交易明细，姜蕙锋62×××90卡，2018年5月8日赵某转账2笔分别存入840000元、马登峰6217004260018129616卡于2018年5月8日由李某先后转账30000元。9、周口市公安局及周口市人民检察院、周口市中级人民法院指定管辖决定书：证实2018年5月9日，周口市公安局将李付恩、刘四军涉嫌诈骗案指定西华县公安局管辖。2019年8月19日，周口市人民检察院指定本院审查起诉张金超案。周口市中级人民法院于2020年1月16日将该案指定我院管辖。10、西华县公安局发破案报告：证实2018年5月8日，西华县公安局刑警大队在商水县固墙镇将正在交易诈骗赃款的李付恩抓获，当场扣押银行卡两张，卡号：62×××90、62×××19，人民币八万二千一百元。在李付恩的指认下，说出了其和刘四军及另外一个人交易的地点，在抓捕过程中，刘四军逃窜，张金超被抓获。11、镇平县公安局赵某被诈骗案受理案件登记表、立案决定书、移送案件通知书。12、被告人张金超户籍证明、无前科证明：张金超系完全刑事责任能力的人。张金超无前科。上述证据亦经庭审示证、质证，足以认定本院本明的事实。本院认为，被告人张金超明知是他人犯罪所得及其产生的收益而伙同李付恩、刘四军帮助予以取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。庭审中被告人张金超辩称不认识刘四军、李付恩，也没有让二人帮忙取过钱，其行为构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称指控被告人张金超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清证据不足，依法不能予以认定。经查，庭审中公诉机关提交了同案犯刘四军的供述，其证实自己明知张金超让取电信诈骗赃款的情况下，仍介绍李付恩帮张金超将赃款取出，同案犯李付恩亦证实，刘四军让其帮忙取款，其又找到马辉取款，在交易时被公安机关当场抓获，后其带领公安机关去交易地点抓张金超及刘四军，西华县公安局发破案报告证实抓获李付恩后，李付恩带领民警去交易地点，后将张金超抓获，亦有西华县公安局现场扣押的两张银行卡卡号亦能与被害人陈述中提到的诈骗人员提供的银行卡号一致。上述证据均能证实被告人张金超明知是他人犯罪所得及其产生的收益而伙同李付恩、刘四军帮助予以取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以定罪处罚。被告人及辩护人的上述意见与庭审查明事实不符，不予支持。被告人张金超系与他人共同犯罪。被告人张金超系初犯、偶犯，且该案涉案赃款全部追回，可对其酌情从轻处罚。根据本案事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张金超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑38天。即自2019年6月27日起至2022年11月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王鹏志审判员  王俊武审判员  苏连营二〇二〇年六月二十八日书记员  刘 聪