河北省南和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0527刑初28号 公诉机关河北省南和县人民检察院。 被告人彭某某，男，1992年8月16日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及住址河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于南和县看守所。 河北省南和县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南和县人民检察院指派检察员周耀璐出庭支持公诉，被告人彭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年4月份，被告人彭某某通过微信群添加好友认识潘某（男，30岁，系邢台市桥东区人）。彭某某通过微信朋友圈发布办理驾驶证信息，内容：办理Ａ、Ｂ、Ｃ本驾驶证，不用去人，45-60天出证，办不成全额退款。后潘某将办理驾驶证的信息转发到自己的微信朋友圈。同村的王某3看到信息后，便咨询潘某办理驾驶证价格和程序。2018年6月份，王某3在一次吃饭中将办理驾驶证的信息告诉了好友杨某1和杨某2，杨某1正好要办理驾驶证。7月12日，被害人杨某1（男，34岁，系南和县人）通过微信给王某3转了6000元订金（包括被害人李某3000元），王某3随即转给潘某，潘某转给彭某某。杨某2知道办理驾驶证信息后通过微信转发朋友圈，7月13日，杨某2给被害人葛某（男，42岁，系威县人，已退赔）办理驾驶证通过微信给王某3转3000元，王某3转给潘某，潘某将3000元转给彭某某。7月25日，杨某2给被害人周某（男，45岁，系南和县人）办理驾驶证通过微信给王某3转5000元，王某3转给潘某，潘某将5000元转给彭某某。8月2日，杨某2给被害人王某1（男，35岁，系南和县人，已退赔）办理驾驶证通过微信给王某3转5000元，王某3转给潘某，潘某将5000元转给彭某某。8月8日，杨某2给被害人刘某（男，35岁，系南和县人）、王某2（男，南和县人，已退赔）办理驾驶证通过微信给王某3转10000元。王某3转给潘某，潘某将10000元转给彭某某。到9月份，潘某向彭某某询问办理驾驶证情况，彭某某谎称杨某1的驾驶证出来了，需要补缴13000元尾款。10月2日，潘某转给彭某某13000元，后彭某某失去联系。潘某通过微信共计转给彭某某42000元。彭某某以日常消费将诈骗款挥霍掉。 2.2018年6月份，被告人彭某某通过添加微信好友认识被害人崔某（男，30岁，系石家庄市鹿泉区人）,彭某某通过微信朋友圈发布办理驾驶证信息。内容：办理Ａ、Ｂ、Ｃ驾驶证，不用去人，45-60天出证，办不成全额退款。2019年2月份，崔某微信询问彭某某酒驾吊销的能否办理、需要什么手续。彭某某欲起诈骗念想便谎称酒驾吊销的能办理，需要办证人员的正面照片、身份证反、正面照片和护照照片，先缴纳3000元订金，出证后补缴尾款。同年2月9日，崔某通过微信将办证人员的正面照片、身份证反、正面照片和护照照片发送给彭某某，2月23日给彭某某转账3000元。3月30日，崔某催问彭某某驾驶证办理情况，彭某某谎称，驾驶证已办理好，需要补缴6000元尾款，当日崔某微信转给彭某某6000元，后彭某某失去联系。彭某某将诈骗崔某的9000元以日常消费挥霍掉。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人彭某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑二年，并处罚金五千元。 被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，1.2018年4月份，被告人彭某某通过微信群添加好友认识潘某。彭某某通过微信朋友圈发布可代办驾驶证的虚假信息，内容：办理Ａ、Ｂ、Ｃ本驾驶证，不用去人，45-60天出证，办不成全额退款。潘某将该信息转发到自己的微信朋友圈。王某3看到信息后，便咨询了潘某办理驾驶证价格和程序。2018年6月份，王某3在一次吃饭中将上述信息告诉了好友杨某1和杨某2。 7月12日，被害人杨某1通过微信给王某3转了6000元订金（包括被害人李某3000元）,王某3随即转给潘某，潘某转给彭某某。9月份，潘某向彭某某询问办理驾驶证情况，彭某某谎称杨某1的驾驶证出来了，需要补缴13000元尾款。杨某1遂向王某3转款，王某3向潘某转款。10月2日，潘某转给彭某某13000元。后因彭某某失去联系，王某3退还杨某1 5000元，潘某退还杨某16000元。 杨某2知道办理驾驶证信息后通过微信转发朋友圈，7月13日，杨某2为给被害人葛某办理驾驶证，通过微信转给王某3 3000元，王某3转给潘某，潘某将3000元转给彭某某。 7月25日，杨某2为给被害人周某办理驾驶证，通过微信转给王某3 5000元，王某3转给潘某，潘某将5000元转给彭某某。后杨某2退还周某500元。 8月2日，杨某2为给被害人王某1办理驾驶证，通过微信给王某3转5000元，王某3转给潘某，潘某将5000元转给彭某某。 8月8日，杨某2为给被害人刘某、王某2办理驾驶证，通过微信转给王某3 10000元。王某3转给潘某，潘某将10000元转给彭某某。后杨某2退还刘某500元。 综上，潘某通过微信共计转给彭某某42000元。彭某某将上述款项部分用于开办车贷公司，部分用于日常开销。 2.2018年6月份，被告人彭某某通过添加微信好友认识被害人崔某,彭某某通过微信朋友圈发布可代办驾驶证的虚假信息。2019年2月份，崔某询问彭某某酒驾吊销的能否办理、需要什么手续。彭某某欲诈骗，便谎称能办理，需要办证人员的正面照片、身份证反、正面照片和护照照片，先缴纳3000元订金，出证后补缴尾款。同年2月9日，崔某通过微信将相关材料发送给彭某某，2月23日向彭某某转账3000元。3月30日，崔某催问彭某某驾驶证办理情况，彭某某谎称驾驶证已办理好，需要补缴6000元尾款，当日崔某微信转给彭某某6000元，后彭某某失去联系。彭某某将诈骗崔某的9000元用于日常消费。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人彭某某的供述、被害人周某、刘某、崔某、杨某1的陈述、证人杨某2、王某3、潘某、纪某的证言、书证受理案件登记表、户籍证明信、押金收据、抓获经过、羁押证明、在逃人员登记／撤销表、电子数据微信聊天和转账记录等证据证实，足以认定。 关于起诉书指控的被害人耿某、王某2、王某1已获退赔的事实，无充分证据证实，本院不予认定。同时，公诉机关所举证据足以证实被告人彭某某未向被害人退赔。 本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予依法严惩。公诉机关的指控成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人的违法所得，应予责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2021年12月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人彭某某于本判决生效之日起十日内，退赔杨某1 5000元、王某3 5000元、潘某6000元、李某3000元、耿某3000元、周某4500元、刘某4500元、杨某2 1000元、王某1 5000元、王某2 5000元、崔某9000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贠彦强 人民陪审员  孙慧玲 人民陪审员  王云凯 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  邵国栋