湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初158号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人雷世超，男，1996年3月7日出生，汉族，高中文化，长沙轩邦商贸有限公司7部经理，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月25日主动向公安机关投案自首，并于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2019年7月2日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘紫纹、傅时明，湖南亚元律师事务所律师。被告人余梦涵，曾用名余苗，女，1994年6月17日出生，汉族，高中文化，长沙轩邦商贸有限公司6部经理，户籍所在地陕西省汉中市城固县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被抓，并于同年5月26日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2019年7月2日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2020）115号起诉书指控被告人雷世超、余梦涵犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因疫情影响，于2020年4月14日中止审理，并于同年6月9日恢复审理，后组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员张志颂出庭支持公诉，被告人雷世超、余梦涵及辩护人傅时明到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：长沙轩邦商贸有限公司（以下简称“轩邦公司”）的总公司是北京天誉金泰商品经营有限公司，总公司控制人是姜炳（另案处理）。轩邦公司总经理是黄某（另案处理），办公地点为本市天心区保利国际Ｂ3栋33楼，是河北滨海大宗交易市场服务有限公司的会员单位。轩邦公司主要从事的业务是邮票网上电子盘交易，客户在平台的购票号段为30022。该公司主要诈骗手段是:安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，其交流言语有固定的模板和套话，诱使客户购买邮币卡通过网上交易获利，待客户开户之后，由业务经理以第三人的名义冒充掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，轩邦公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停造成亏损，达到诈骗钱财目的。2016年3月至2016年12月期问，被告人余梦涵、雷世超分别任轩邦公司业务6部、7部经理，按照该业务部客户入金持仓总金额的2％至5％不等提成。被告人余梦涵、雷世超在任职期间，骗取被害人购买《诸某亮》、《天坛》、《景德镇瓷器》、《司马光砸缸》、《一帆风顺》、《震后新唐山》、《南极冰山》等邮票。经司法鉴定，被告人雷世超诈骗金额为11404600.46元，个人获利417557.09元;被告余梦涵诈骗金额为7759609.85元，个人获利319042.66元。2019年5月24日，被告人余梦涵被上海市公安机关抓获。次日，在被告人余梦涵的劝说下，被告人雷世超到上海投案自首。归案后，二被告人均能如实供述自己罪行并认罪认罚。该院以证人证言、被害人陈述以及被告人供述等证据佐证，指控被告人雷世超、余梦涵伙同黄某等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人雷世超、余梦涵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，可从轻或减轻处罚；被告人余梦涵归案后如实供述自己的罪行，其在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人雷世超、余梦涵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。被告人雷世超在公安机关掌握其犯罪事实的情况下，主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，可认定自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚；被告人余梦涵协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚；故建议对被告人雷世超犯诈骗罪在有期徒刑七年以上八年以下予以量刑，并处罚金；对被告人余梦涵犯诈骗罪在有期徒刑六年以上八年以下予以量刑，并处罚金。被告人雷世超、余梦涵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人雷世超、余梦涵对公诉人当庭出示和宣读的证据，均表示没有异议，亦没有辩解意见。被告人雷世超的辩护人提出被告人雷世超在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯，且系初犯，具有自首情节，能认罪认罚。经审理查明，公诉机关指控被告人雷世超、余梦涵诈骗作案的事实属实，情节没有出入且被告人雷世超、余梦涵签字具结，自愿认罪认罚。本院予以确认。上述事实有抓获经过、报案材料、微信聊天记录截图、客户名单、银行流水单据、户籍资料等、证人黄某、张某、刘某、程某的证言、被害人苟某、杨某、章某、谢某、周某等人的陈述、被告人雷世超、余梦涵的供述与辩解、辨认笔录、司法鉴定意见书等、讯问被告人同步录音录像视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雷世超、余梦涵伙同黄某等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为本院依法应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人雷世超、余梦涵在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚；被告人雷世超主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，认定具有自首情节，依法从轻处罚；被告人余梦涵归案后如实供述自己的罪行，其在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，认定具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人余梦涵协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，依法从轻处罚;被告人雷世超、余梦涵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。辩护人提出的被告雷世超系初犯、从犯、有自首情节、能认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人雷世超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2026年5月24日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、被告人余梦涵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2025年11月23日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）三、继续追缴被告人雷世超违法所得人民币417557.09元；被告人余梦涵违法所得人民币319042.66元，用以赔偿各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘 煜人民陪审员 凌 捷人民陪审员 唐佩佩二〇二〇年六月十二日法官助理江宇书记员潘北珏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。