山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1425刑初15号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人马宝泉，曾用名马海涛，别名马涛，男，1976年3月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省济南市天桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于同年5月22日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人周宁，山东杨宜广律师事务所律师。被告人王涛，男，1976年8月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省齐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于同年5月22日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘欣，山东兴齐律师事务所律师。被告人亓海蓉，女，1976年1月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省济南市天桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人泮宜志，山东杨宜广律师事务所律师。被告人焦守辉，曾用名焦某4，男，1985年12月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省齐河县城区。2018年5月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杨军，山东兴齐律师事务所律师。被告人王欣，女，1972年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省济南市天桥区，现住山东省德州市德城区。因涉嫌犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪于2019年7月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于同年8月9日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杜宇，山东天衢律师事务所律师。被告人王立明，男，1970年9月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，同年9月2日经德州市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于德州市看守所。辩护人孙立贤、文常兴，山东圣义律师事务所律师。被告人赵军，男，1974年8月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，同年9月2日经德州市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于德州市看守所。辩护人朱玉华，山东虹日律师事务所律师。被告人邵鑫，男，1980年5月21日出生，汉族，大学文化，户籍所在地及现住址均系山东省齐河县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月26日至8月31日被临时寄押于甘肃省平凉市崆峒区看守所，同年8月31日被刑事拘留，同年9月24日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人侯玉亭，山东虹日律师事务所律师。被告人李友兰，小名李玲，女，1985年10月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地系山东省齐河县，现住山东省齐河县城区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月18日被取保候审。辩护人王立平，山东兴齐律师事务所律师。齐河县人民检察院以德齐检一部刑诉[2019]143号起诉书指控被告人马宝泉、亓海蓉、赵军犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人王涛、焦守辉、王欣、王立明、李友兰犯非法拘禁罪、被告人邵鑫犯敲诈勒索罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，因发生疫情于2020年2月25日裁定中止审理。齐河县人民检察院以德齐检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书于2020年5月18日向本院提出变更指控。本院于2020年6月2日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月14日通过监所视频会见系统远程公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月27日，被告人马宝泉、王欣、赵军、王立明以高利放贷为目的，以济南市天桥区无影山中路153号香港国际小区6号楼4单元502室为据点，共同出资，以月息0.05元至0.15元不等的高息并预先扣除利息的方式对外放贷，被告人王涛、邵鑫积极寻找借款客户。自2015年以来，逐渐形成以马宝泉为首要分子，以王涛、亓海蓉、王欣、王立明、赵军、焦守辉为重要成员的恶势力犯罪集团，为索要债务采取拘禁、滋扰、至家中据守等软暴力方式向不能及时还款的借款人、担保人进行非法催收，在齐河县济南市多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，造成了较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪1.2015年7月18日20时许，马宝泉为索要被害人焦某1所借高利贷及其担保的共8万元债务，将焦某1带至济南军区总医院附近逼其还钱，焦某1无力还钱，马宝泉于当晚将焦某1带至济南市天桥区香港国际小区内，安排赵军对其进行看管。次日一早马宝泉、赵军又将焦某1带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内及齐河县城区麦克风KTV内，由王涛对其进行看管。至当晚20时许，焦某1朋友送来6000元后焦某1方得以离开。期间，焦某1被非法限制人身自由24小时。2.2015年7月底、8月初的一天7时许，马宝泉安排王涛、王立明、赵军将借款人宋某1的担保人暨被害人郭某1带至马宝泉在济南市天桥区香港国际小区租赁的房屋内，催其还钱，期间非法限制其人身自由30余小时。四天后的9时许，马宝泉、王涛、王立明、赵军至胶州市将宋某1带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋后，又将郭某1带至该房屋，限制其人身自由28余小时。3.2015年8月初的一天23时许，马宝泉纠集王涛、王立明、赵军在胶州市城区宾馆找到借款人暨被害人宋某1后，将其带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋内，马宝泉、王欣、王涛、王立明等人逼宋某1还钱。期间，宋某1被非法限制人身自由44小时，在其家人还钱后方得以离开。4.2015年9月15日，马宝泉纠集王涛、王立明、亓海蓉将借款人暨被害人刘某1带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋内，逼其还钱。后刘某1向王欣承诺出去借钱还款后方得以离开。期间刘某1被非法限制人身自由240余小时。5.2015年9月21日23时许，马宝泉纠集王涛等人将借款人王某1从禹城市城区一九烧烤店带至济南市天桥区香港国际小区内，逼其还钱。次日14时许，王某1朋友送来2万元后，王某1方得以离开。2015年10月份一天9时许，马宝泉纠集王涛、赵军、焦守辉至禹城市将王某1强行带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内，逼其还钱，王某1被王涛打了一巴掌。至当天下午6时许，王某1被其朋友接走。期间，王某1共被非法限制人身自由24小时。6.2015年10月初的一天，马宝泉纠集王涛、焦守辉、赵军在齐河县城区阳光广场南侧将借款担保人暨被害人杜某带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内，逼其还钱，后被马宝泉逼迫写下房屋买卖合同及虚假收到条后方得以离开。期间，杜某被非法限制人身自由96小时。7.2015年10月7日左右的一天下午二三点钟，马宝泉纠集王涛、赵军将借款人暨被害人黄某同带至齐河县城区银座佳驿宾馆房间内，逼其还款。后因黄某同自残，马宝泉方让其离开。期间，黄某同被非法限制人身自由60余小时。8.2015年10月8日左右，马宝泉纠集王涛、焦守辉将借款担保人暨被害人龚某带至齐河县城区孟孙社区南门头房内，逼其还钱。期间，龚某被非法限制人身自由24小时。9.自2016年初开始，马宝泉纠集王涛、焦守辉等人多次找借款人邢某1索要借款未果。2016年4月25日8时许，王涛在齐河县城区第三中学附近找到被害人邢某1之妻王某2，并跟随王某2至其齐河县城区安康小区家中。随后，马宝泉、亓海蓉、焦守辉、李友兰陆续到达王某2家中，逼邢某1、王某2夫妇还钱。后亓海蓉全天在王某2家中看守王某2，李友兰每晚至王某2家中陪同看守。直至2016年4月30日，邢某1之父邢某2被迫与马宝泉达成还款协议后，亓海蓉、李友兰方从王某2家离开。期间，王某2被非法限制人身自由120余小时。二、敲诈勒索罪1.2015年7月22日，马宝泉纠集邵鑫、赵军拿着被害人焦某2担保借款的借条复印件至焦某2家中，向焦某2索要已清偿的5万元借款，并威胁焦某2及其妻子张某1至当日中午12点不还钱就将焦某2带走。张某1被逼无奈多次以磕头、哭喊救命等方式向村民及亲朋筹借5万元，马宝泉、邵鑫、赵军拿钱离开。后三人分赃。2.截止2015年10月初，杜某与马宝泉之间仅有杜某为杨某1担保的5万元债务。2015年10月初，马宝泉纠集王涛、赵军、焦守辉将杜某非法拘禁近4天，逼其还钱。期间，杜某归还马宝泉一万余元欠款。后马宝泉以杜某不写房屋买卖协议不让其离开为由，逼迫杜某写下将其在齐河县城区晨鸣家属院房屋卖予马宝泉的房屋买卖合同和已收到16万元购房款的虚假收到条，后马宝泉将该房屋据为己有。经山东鲁业房地产土地评估有限公司评估，该房屋价值206168.76元。3.2016年4月25日，马宝泉纠集亓海蓉、王涛、焦守辉将借款人邢某1之妻王某2非法拘禁在齐河县城区安康小区家中。后马宝泉、亓海蓉以邢某1及其家人不还款就不走为由，逼迫邢某1之父邢某2写下替邢某1偿还65000元的还款协议，后邢某2先后交付马宝泉24700元。三、非法拘禁行为2016年3月份的一天22时许，马宝泉纠集王涛、焦守辉将借款担保人孙某1带至齐河县城区迎宾广场南的晏东宾馆一房间内，逼其还钱。次日凌晨2时许，孙某1趁人不备离开该宾馆。2016年4月7日10时许，马宝泉、王涛在齐河县城区文化中心将孙某1带至齐河县晏北街道办事处晨鸣家属院8号楼西单元402室内，逼其还款，孙某1暗中通知他人报警后方得以离开。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马宝泉、亓海蓉、赵军为索要非法债务，以其他方法非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，以恶害相威胁强行索取他人财物，三被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定；被告人王涛、焦守辉、王欣、王立明、李友兰以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定；被告人邵鑫以非法占有为目的，以恶害相威胁强行索取他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人马宝泉、亓海蓉、赵军的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人王涛、焦守辉、王欣、王立明、李友兰的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人邵鑫的刑事责任。被告人马宝泉之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十九条之规定；被告人亓海蓉、赵军之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人焦守辉之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定；被告人王涛、赵军、王立明、焦守辉、亓海蓉、王欣、李友兰、邵鑫之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人李友兰之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据齐河县人民检察院量刑建议书及量刑建议调整书，公诉机关对各被告人提出的量刑建议是：（1）对被告人马宝泉以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；以非法拘禁罪判处有期徒刑两年九个月，数罪并罚、合并执行，在有期徒刑五年三个月至六年幅度内量刑，并处罚金人民币三万元。（2）对被告人王涛以非法拘禁罪在有期徒刑一年七个月至两年三个月幅度内量刑。（3）对被告人亓海蓉以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚、合并执行，在有期徒刑一年五个月至一年十个月幅度内量刑，并处罚金人民币八千元。（4）对被告人焦守辉以非法拘禁罪判处有期徒刑一年一个月，因在缓刑考验期内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，撤销缓刑、合并执行，对其在有期徒刑一年十一个月至两年六个月幅度内量刑。（5）对被告人王欣以非法拘禁罪在有期徒刑一年二个月至一年六个月幅度内量刑。（6）对被告人王立明以非法拘禁罪在有期徒刑一年五个月至一年十个月幅度内量刑。（7）对被告人赵军以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚、合并执行，在有期徒刑一年六个月至两年幅度内量刑，并处罚金人民币一万元。（8）对被告人邵鑫以敲诈勒索罪在有期徒刑一年二个月至一年八个月幅度内量刑，并处罚金人民币一万元。（9）对被告人李友兰以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑。被告人马宝泉对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认为被告人马宝泉有坦白、立功情节；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；积极赔偿被害人损失并取得被害人杜某的谅解；马宝泉的非法拘禁和敲诈勒索行为没有造成严重后果；被告人马宝泉、亓海蓉系夫妻关系，两人子女由亲属代为抚养；马宝泉没有犯罪前科，系初犯、偶犯；建议法庭量刑时对马宝泉从轻、减轻处罚。被告人王涛对起诉指控及变更起诉指控的基本事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称不认识焦某1。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人王涛归案后态度较好，如实供述，属于坦白；此前无犯罪前科，归案后真诚悔罪；属于从犯；自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书；建议合议庭从轻或减轻处罚。被告人亓海蓉对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，认为被告人亓海蓉到案后如实供述，构成坦白；自愿认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书；属于从犯；没有犯罪前科，是初犯；其与丈夫马宝泉被采取强制措施后，子女由亲属代为抚养；希望法院综合考虑，对被告人从轻、减轻处罚。被告人焦守辉对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；辩称孙某1那件事情是其放孙某1走的，希望可以给其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人焦守辉系从犯；犯罪情节较轻、主观恶性较小；认罪、悔罪态度好；建议对被告人焦守辉从轻、减轻处罚。被告人王欣对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认为审查起诉阶段被告人认罪认罚是自愿的，并有律师参与，认罪认罚程序的适用符合法律规定；王欣没有参与非法拘禁宋某1和刘某1的共谋，参与时间较短，是从犯；建议对被告人王欣从轻、减轻处罚。被告人王立明对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认为被告人王立明已经自愿签署了认罪认罚具结书，当庭再次认罪悔罪；是初犯、偶犯，参与三次犯罪行为后主动退出，不再参与；到案后如实供述，构成坦白；认罪、悔罪态度较好，主观恶性不深；属于从犯；被告人主观上有赔偿被害人、争取受害人谅解的强烈意愿且保证不再违法犯罪；本案部分被害人借款后改变联系方式或逃避不还款，存有过错；建议从轻、减轻处罚。被告人赵军对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认为被告人赵军是从犯；如实供述，已经签署自愿认罪认罚具结书，当庭自愿认罪；建议按公诉机关量刑建议的最低限判处刑罚。被告人邵鑫对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为邵鑫敲诈勒索数额应是45000元以下；邵鑫是初犯、偶犯，积极认罪认罚，积极退赃，不属于恶势力犯罪成员；是从犯，也不排除是胁从犯；一贯表现较好、工作积极，被拘留后工程损失较大，教训深刻；建议从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李友兰对起诉指控及变更起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，认为被告人李友兰有自首情节；是从犯，犯罪情节较轻；自愿认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书；没有犯罪前科，一贯表现较好；建议判处被告人李友兰有期徒刑六个月并适用缓刑。经审理查明，自2014年10月份起被告人马宝泉、王欣、赵军、王立明以高利放贷为目的，以济南市天桥区无影山中路153号香港国际小区6号楼4单元502室为据点，共同出资，以月息0.05元至0.15元不等的高息并预先扣除利息的方式对外放贷，被告人王涛、邵鑫积极寻找借款客户。自2015年以来，逐渐形成以马宝泉为首要分子，以王涛、亓海蓉、王欣、王立明、赵军、焦守辉为组织成员的恶势力犯罪集团，为索要债务采取拘禁、滋扰、至家中据守等软暴力方式向不能及时还款的借款人、担保人进行非法催收，在齐河县济南市多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。另查明，被告人马宝泉、亓海蓉、赵军、王涛、焦守辉、王欣、王立明、邵鑫均系被抓获归案，后如实供述了案件事实；被告人李友兰系电话传唤到案并如实供述了案件事实。具体案件事实分述如下：（一）非法拘禁焦某1的事实2015年7月18日20时许，马宝泉为索要被害人焦某1所借高利贷及其担保的共8万元债务，将焦某1带至济南军区总医院附近逼其还钱，焦某1无力还钱，马宝泉于当晚将焦某1带至济南市天桥区香港国际小区内，安排赵军对其进行看管。次日一早马宝泉、赵军又将焦某1带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内及齐河县城区麦克风KTV内。至当晚20时许，焦某1朋友送来6000元后焦某1方得以离开。期间焦某1被非法限制人身自由24小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受物品清单、借条、身份证复印件（由证人焦某3于2019年7月12日向齐河县公安局提交）证实借款人焦某6于2015年3月16日向邵鑫借款3万元，承诺于2015年4月15日归还，超期不还违约金为2000元，担保人为焦某1、焦某3，焦某3当时提供了自己的身份证复印件。后邵鑫在借条上标注：“此笔借款与焦某3不再承担还款义务和责任，证明人邵鑫”。（2）接受证据清单、信誉借款协议、借条复印件（由被害人焦某2于2019年9月7日向齐河县公安局提交）证实焦某1于2015年2月11日向邵鑫借款5万元，借款期限至2015年4月10日，担保人为焦某2，后面为焦某6提供的建设银行账号。2015年7月22日邵鑫在借条上标注：“本笔款项伍万元整（￥50000.00），焦某2已替焦某6偿还，与本合同内容无任何牵连，与出借人邵鑫从此不存在任何债务关系”。同日邵鑫在焦某2身份证复印件上标注:“此保单作废”。（3）接受物品清单、信誉借款协议、借条、收到条（2019年7月8日焦某1向齐河县公安局提交）证实该份借款协议、借条及身份证复印件与焦某2提交的内容一致。邵鑫于2015年7月19日出具收到条，称收到焦某1还款五万元，焦某1与焦某6借款及担保无关，焦某1与邵鑫不存在任何债务关系。2.被害人陈述被害人焦某1的陈述证实其因为焦某6两笔借款共计8万元做顶名借款人和担保人，于2015年7月17日晚至7月18日晚被马宝泉、亓海蓉等人带到济南香港国际小区、齐河县城拘禁，期间还款6000元，并于2015年7月19日下午还款44000元，共计5万元。3.证人证言（1）证人焦某4的证言证实2015年7月份的一天下午四点左右，焦某1给其打电话说其因为给焦某6担保向邵鑫借款的事儿被扣住了，让其帮忙凑钱。其于当晚凑了6000元，送到了齐河县城区欢乐鱼饭店，当时邵鑫、焦守辉和两三名陌生男子及一名陌生女子在场。吃完饭，邵鑫又带着焦某1到了老1+1超市北边的KTV，至次日凌晨1点左右，其带着焦某1离开的。事后焦某1告知其被邵鑫等人扣押了两三天，先是在济南后来又到的齐河县城。（2）证人焦某5的证言证实2015年或2016年夏天的一天中午12点左右，焦某1的父亲找到其，让其帮忙到齐河县城区老1+1超市北边姓邵的男子经营的KTV门口还钱，这笔钱是焦某1帮焦某6借的，最后其帮忙跟对方要了借条原件和收到条，借条的借款人处写的是焦某1，担保人是焦某2，上面也有焦某6的名字，借款金额不是4万就是5万，收到条上写着还款金额及日期。（3）证人焦某6的证言证实其听邵鑫说他是帮着马某1放贷，其借的钱是马某1的，但是其当时找的是邵鑫，借款合同和担保合同都是邵鑫经手的。2015年春天其向邵鑫借款三笔，第一次5万元，担保人是刁某，当时刁某拿着他的行车证复印件来的，但没写抵押合同；第二笔5万元，因为其上一笔钱没还，不让其当借款人了，其找的同村焦某1当的借款人，焦某2当的担保人，“焦某1信誉借款”和其写的借款5万元借条都是这一笔；第三笔3万元，借款人是其自己，担保人是焦某1和焦某2的儿子焦某3，邵鑫让写的内容是他们借款，但实际借款人都是其，钱也没给他们。（4）焦守辉的供述证实马宝泉等人将焦某1扣住并催焦某1还钱的事实。4.辨认笔录被害人焦某1的辨认笔录证实焦某1辨认出被告人赵军就是其说的看管其的男子。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、赵军对非法拘禁焦某1的事实供认不讳。（二）非法拘禁被害人郭某1的事实2015年7月底、8月初的一天七时许，马宝泉安排王涛、王立明、赵军将借款人宋某1的担保人暨被害人郭某1带至马宝泉在济南市天桥区香港国际小区租赁的房屋内，催其还钱，期间非法限制其人身自由30余小时。四天后的九时许，马宝泉、王涛、王立明、赵军至胶州市将宋某1带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋后，又将郭某1带至该房屋，限制其人身自由28余小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人郭某1的陈述证实其为宋某1做担保人向马宝泉、王涛等人借了高利贷，马宝泉安排三四名男子将其带至济南市一居民小区房屋内一天多不让其离开，催其还钱。后马宝泉等人为让宋某1还钱，多次让其打听宋某1的下落，于2015年七八月份的一天晚上与马宝泉、王涛等人在胶州市一宾馆找到了宋某1。宋某1即被带到了济南香港国际小区，其也被马宝泉等人扣在了这处房子里，至次日上午十点多才借故逃走，当时宋某1还未离开。2.证人证言（1）证人郭某2的证言证实其于2015年七八月份的一天陪郭某1到胶州市家宾馆找到了宋某1，之后宋某1被要账的人带到了济南，郭某1也被要账的人扣住了，当天下午或第二天下午回来的。（2）证人王某3（系郭某1女婿）的证言证实2015年夏天其陪岳父郭某1到胶州的一家宾馆找到了宋某1，宋某1被要账的人带了济南的一个居民小区，郭某1也被扣住，至第二天才回来的。3.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、王立明、赵军的供述分别证实其参与拘禁郭某1的事实经过。（三）非法拘禁被害人宋某1的事实2015年8月初的一天23时许，马宝泉纠集王涛、王立明、赵军在胶州市城区宾馆找到借款人暨被害人宋某1后，将其带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋内，马宝泉、王欣、王涛、王立明等人逼宋某1还钱。期间，宋某1被非法限制人身自由44小时，在其家人还钱后方得以离开。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人宋某1的陈述证实其因欠高利贷于2015年8月份的一天晚上被马宝泉、王涛等人带到了济南市香港国际小区的办公室里，至第三天的下午七八点钟才让其离开，期间被一名40多岁的男子殴打，一名女子（即王欣）也一直在办公室里出现，要求其还钱，有事马宝泉会与该女子商量。其被带到这处房子的当天早上，郭某1被叫来了，但不知其何时走的；其不知道前一晚郭某1是否在这处房子里。2.证人证言（1）证人宋某2（系宋某1弟弟）的证言证实宋某1于2015年8月份的一天上午给其打电话称，因欠人高利贷被扣在济南，让其凑钱。其于接到电话后的次日下午五六点左右带着3万元，交给了要账的人，对方有马宝泉、王涛、两名陌生男子和一名陌生女子，宋某1至当日晚上七八点钟才被放出来。（2）证人郭某2的证言证实其于2015年七八月份的一天陪郭某1到胶州市家宾馆找到了宋某1，之后宋某1被要账的人带到了济南，郭某1也被要账的人扣住了，当天下午或第二天下午回来的。（3）证人赵某的证言证实2015年七八月份的一天下午四五点钟某陪宋某2到济南的一所房子里还钱赎宋某1，当时房子里有一名女子（即王欣），当天晚上才把宋某1接出来的。（4）证人王某3（系郭某1女婿）的证言证实2015年夏天其陪岳父郭某1到胶州的一家宾馆找到了宋某1，宋某1被要账的人带到济南的一个居民小区，郭某1也被扣住，至第二天才回来的。（5）证人张某2（系宋某1妻子）的证言证实其丈夫宋某1因欠账于2015年8月初的一天被要账的人扣押起来不让走了，被关了两天。（6）证人郭某3的证言证实2015年八九月份的一天晚上宋某1被要账的人从胶州的一家宾馆带走了，两三天后的一天晚上自己回来的。3.书证接受物品清单、收到条（由被害人宋某1提交）证实王涛于2015年10月20日出具收到条，称收到宋某1欠款16000元。4.辨认笔录（1）被害人宋某1对马宝泉、王立明的辨认笔录证实宋某1辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，被告人王立明就是其说的打他的48岁左右的男子。（2）被害人宋某1对王欣的辨认笔录证实宋某1辨认出被告人王欣就是其被非法拘禁期间在办公室内的女子。（3）证人宋某2对马宝泉的辨认笔录证实宋某2辨认出被告人马宝泉就是其说的看管宋某1的人。5.被告人马宝泉、王涛、王欣、王立明、赵军的供述分别证实其参与拘禁宋某1的事实经过。（四）非法拘禁刘某1的事实2015年9月15日，马宝泉纠集王涛、王立明、亓海蓉将借款人暨被害人刘某1带至济南市天桥区香港国际小区马宝泉租赁房屋内，逼其还钱。后刘某1向王欣承诺出去借钱还款后方得以离开。期间刘某1被非法限制人身自由240余小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受物品清单、银行转账凭证一宗（由被害人刘某1提交）证实刘某1与被告人马宝泉、王欣之间确实存在借贷关系。（2）刘某2、刘某1邮储银行账户信息及交易记录证实刘某2名下尾号为8868的邮储银行账户于2015年9月15日收到齐河县城北营业所自助ATM机汇入1000元，系被害人刘某1被拘禁期间向证人柳某借钱偿还马宝泉，证实在2015年9月15日被害人刘某1已被马宝泉等人拘禁的事实。（3）接受物品清单证实公安机关接受被害人刘某1提供的手机录音光盘的事实。2.被害人陈述被害人刘某1的陈述证实其因与其丈夫孙某2向被告人马宝泉等人借高利贷，于2015年9月15日至2015年9月28日期间被马宝泉、王涛、亓海蓉、王欣等人扣在济南市香港国际小区马宝泉的办公室里，限制人身自由，被拘禁期间其向朋友柳某借了1000元打到了其母亲刘某2名下尾号为8868的邮政银行卡上，然后偿还了马宝泉；马宝泉出4万多元将刘某1抵押的一辆车赎回开走，后来其丈夫孙某2将该车开回；借钱时其和孙某2将名下岔河杨小区房子的公证书给过马宝泉，当时马宝泉让其写过一份房屋抵押或买卖合同；最后三天王欣过来的，马宝泉和其对象都说刘某1想要离开这里王欣发话才行，王欣同意了，王欣来到这处房子三天之后马宝泉才让其离开的。3.证人证言（1）证人孙某2的证言证实因其夫妻二人向被告人马宝泉借高利贷未还本金，其妻子刘某1于2015年9月底至10月十几号被马宝泉、王涛等人带至济南市香港国际小区的房子里拘禁。期间未遭殴打，但有辱骂。（2）证人柳某的证言证实2015年夏天的一天上午刘某1给其打电话，称借一二万元急用，说她当时在济南。其于当日或第二天在齐河县境内或六一农场附近的银行ATM机上将1000元钱打到了刘某1说的银行卡上；借钱后一年多，听说孙某2家的一辆现代IX35轿车被放高利贷的弄走过。（3）证人刘某2（系刘某1母亲）的证言证实刘某1于2015年9月份中秋节前后被非法拘禁，对方的人里有一名之前来过的女子（即被告人亓海蓉）。（4）证人吴某（系黄某同妻子）的证言证实其听黄某同说刘某1也被马某2扣住过。4.辨认笔录被害人刘某1对被告人马宝泉、王涛、王立明、王欣的辨认笔录分别证实刘某1辨认出被告人马宝泉就是其所说的“马某2”，辨认出本案被告人王涛就是其材料中说的王涛，辨认出被告人王立明就是其所说的非法拘禁他的那名陌生男子，辨认出本案被告人王欣就是其材料中所说的王欣。5.鉴定意见山东精诚价格评估有限公司精诚评报字[2019]第12200号价格评估结论书证实被害人刘某1的北京现代牌BH6440AY小型普通客车参考价格为人民币80914元。6.视听资料被害人刘某1提交的手机录音光盘一张，系2015年9月20日10点12分、2015年9月20日10点21分和2015年9月21日10点16分的三个录音，证实刘某1被马宝泉等人非法拘禁的事实。7.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、王欣、王立明、亓海蓉的供述分别证实其参与拘禁刘某1的事实。（五）非法拘禁王某1的事实2015年9月20日23时许，马宝泉纠集王涛等人将借款人王某1从禹城市城区一九烧烤店带至济南市天桥区香港国际小区内，逼其还钱。次日14时许，王某1朋友送来2万元后，王某1方得以离开。2015年10月份一天9时许，马宝泉纠集王涛、赵军、焦守辉至禹城市将王某1强行带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内，逼其还钱，王某1被王涛打了一巴掌。至当天下午6时许，王某1被其朋友接走。期间，王某1共被非法限制人身自由24小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证德州市122接处警综合记录单证实2015年9月20日12时39分12秒报警人以手机号137××××9997报警称，在西外环卢庄九龙湾轿车与越野车发生刮擦事故。被害人王某1所述于发生车辆刮擦事故的当天晚上被马宝泉等人带到济南拘禁，当日日期为2015年9月20日。2.被害人陈述被害人王某1的陈述证实2015年农历八月十五之前的一天白天其开车出的车祸，当天晚上凌晨左右因欠马宝泉等人的高利贷，被马宝泉、王涛等人带到济南一居民小区内，次日其跟朋友王某4联系帮忙凑钱，当天下午三四点钟，王某4和她朋友石某、邵鑫一起到这处房子来了，王某4给了一些现金，马宝泉还当场用POS机刷了5000元出来，一共给了马宝泉二万余元，才让其离开。将其带到济南之前，系邵鑫将其约到了禹城一个饭店吃饭；当日其在济南路边摊见过一名40多岁的女子（即被告人王欣），在济南香港国际小区马宝泉的办公室里也见过这名女子。过了一段时间的一天上午九点多其被王涛带到了齐河县城区边上一个门头房的二楼，马宝泉、邵鑫和另外三名陌生男子在，至当日下午五六点钟才让其离开。另证实第一次被拘禁在济南时，在马宝泉的办公室看到另一名因欠债被拘禁的女子（即被害人刘某1），时间为2015年9月20日，与被害人刘某1陈述的时间相吻合。3.证人证言（1）证人王某5的证言证实2015年秋天或2016年夏天的一天下午王某1在其家帮忙盖房子时被两三名男子强行带走了，第二天或第三天回来的。（2）证人王某4的证言证实2015年9月20日左右的一天晚上王某1因欠高利贷被马宝泉等人带到了济南，其于次日下午两点凑钱将王某1接回来的。（3）证人李某1的证言证实其认识马宝泉，平时都叫他“马某2”。2015年八九月份的一天，马宝泉叫着其到禹城市城区找过一名男子要账。要账当天晚上八点左右，其让司机开车接的马宝泉，在齐河南××下道口马宝泉又让接了一名40来岁、体型偏胖、留分头、身高一米七八的男子，后他们到了禹城市城区一家饭店，到了一个五六名男子吃饭的小桌子那里一起吃饭，其听马宝泉说这帮人里有一名男子欠他钱没还。喝到凌晨零点左右，后马宝泉拽着一名男子上了其车并将他们送到了济南市天桥区香港国际小区。（4）证人袁某1的证言证实2015年9月份左右的一天晚上，邵鑫、马宝泉、焦守辉、李某1等人为要账将王某1带走了。（5）证人杜某证言证实王涛、“辉”、“军”开着越野车带着其到禹城市一个村子盖房子的地方找到一个年轻男子（即被害人王某1），他们把这名男子带到了孟孙社区那边的门头房里。4.辨认笔录（1）被害人王某1对马宝泉、王涛、杜某的辨认笔录证实王某1辨认出被告人马宝泉便是拘禁其的马某2，辨认出被告人王涛便是殴打其的人，辨认出杜某是其被拘禁期间看到的做饭的人。（2）证人李某1对被告人王涛的辨认笔录证实李某1辨认出被告人王涛就是其说的当天在齐河县接上的男子。（3）证人袁某1的辨认笔录证实袁某1辨认出被告人马宝泉就是其所说的“马某2”；辨认出证人李某1就是其所说的李某1。（4）证人杜某的辨认笔录证实杜某辨认出被害人王某1就是其材料中说的从禹城市带走的男子。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、赵军、焦守辉的供述分别证实其参与拘禁禹城的借款男子王某1的事实经过。（六）非法拘禁杜某的事实2015年10月初的一天，马宝泉纠集王涛、焦守辉、赵军在齐河县城区阳光广场南侧将借款担保人暨被害人杜某带至齐河县城区孟孙社区南一门头房内，逼其还钱，后被马宝泉逼迫写下房屋买卖合同及虚假收到条后方得以离开。期间，杜某被非法限制人身自由96小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人杜某的陈述证实2014年夏天其与黄某同为杨某1向马宝泉借款5万元提供担保，2015年10月份马宝泉、王涛、赵军、焦守辉为讨债将其拘禁在齐河县城区县医院北边银座佳驿宾馆、孟孙社区南边一个门头房里七天左右。期间被马宝泉逼迫签下将其名下房屋卖给马宝泉的合同以及房款收到条后，才得以离开。2.证人证言（1）证人杨某1的证言证实其曾向马宝泉借款5万元，由黄某同和杜某担保，其偿还9个月利息后即不再还款。2015年10月份左右，其听说杜某和黄某同被马宝泉等人拘禁起来要账，杜某被迫签了协议和收到条，将他名下的房子卖给了马宝泉。（2）证人吴某（黄某同妻子）的证言证实黄某同被马某2等人拘禁起来要账，杜某自己也说被马某2扣住过。3.辨认笔录被害人杜某的辨认笔录证实杜某辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的王涛，辨认出被告人焦守辉就是其说的“辉”。4.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、焦守辉、赵军的供述分别证实其找到担保人杜某后将杜某带走并拘禁的事实经过。（七）非法拘禁黄某同的事实2015年10月7日左右的一天下午二三点，马宝泉纠集王涛、赵军将借款人暨被害人黄某同带至齐河县城区银座佳驿宾馆房间内，逼其还款。后因黄某同自残，马宝泉方让其离开。期间，黄某同被非法限制人身自由60余小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受物品清单、自动提款机客户通知书（由被害人黄某同提供），证实其分别于2015年7月5日、7月20日先后两次向亓海蓉名下尾号为3370的账户转款，分别为5000元和4000元。（2）齐河县人民法院（2017）鲁1425民初1326号借款合同纠纷案卷材料复印件一宗证实被告人亓海蓉于2017年4月7日向齐河县人民法院提起民事诉讼，主张被害人黄某同及其妻子吴某分别于2015年8月7日、2015年10月11日、2015年10月14日、2015年11月5日向其借款四笔分别为5万元、2万元、2万元和5万元，共计14万元，逾期未还，请求依法追回借款本金14万元及利息；齐河县人民法院于2017年8月7日开庭审理，黄某同、吴某未到庭，亦未提交证据；2017年9月1日齐河县人民法院判决吴某、黄某同偿还亓海蓉借款本金5万元及年率6%的利息；黄某同偿还亓海蓉借款本金9万元及年率6%的利息。2.被害人陈述被害人黄某同的陈述证实其于2015年4月和6月向被告人马宝泉借高利贷两笔，均为5万元，扣除第一个月利息5000元，实际到手9万元，第一笔借款担保人是杜某和杨某1，第二笔担保人是龚某和何某。该两笔债务其偿还利息29000元，至2015年10月份还不上了。2015年10月7日左右，马宝泉电话联系其见面，之后两三天马宝泉等人要求其白天上午八点多到马宝泉在齐河县城区孟孙社区的门头房，打电话凑钱还钱，至晚上九点或十点离开，期间龚某被扣在这个门头房约18个小时，其和龚某凑了5000元还给了马宝泉。后来的四五天，其被马宝泉、王涛、赵军和焦守辉扣在齐河县城区银座佳驿宾馆，期间其在2015年10月10日回老家参加了一场葬礼，马宝泉等人没有跟着，葬礼结束其自己回到宾馆。至第五天晚上，马宝泉打了其脸部一巴掌，并让其回家看孩子，当晚王涛跟其回了家，在家中其拿碎玻璃杯扎伤胳膊，包扎后王涛于第六天早晨带其回到银座佳驿宾馆，马宝泉让其写了一张5万元违约金的借条后才离开。3.证人证言（1）证人杨某1的证言证实其曾向马宝泉借款5万元，由黄某同和杜某担保，其偿还9个月利息后即不再还款。2015年10月份左右，其听说杜某和黄某同被马宝泉等人拘禁起来要账，杜某被迫签了协议和收到条，将他名下的房子卖给了马宝泉。（2）证人吴某（黄某同妻子）的证言证实2015年夏天黄某同通过王涛向马某2分两次借了10万元高利贷，到了秋天马涛等人为了催账就把黄某同拘禁在了齐河县城区县医院北的银座佳驿宾馆里一个来星期。在黄某同被控制起来的第二天或第三天，其抱着孩子和黄某同见了一面；在黄某同被放出来的前一天晚上十点左右，王涛和黄某同到了其家，当时黄某同看上去目光呆滞，有点神经质了，见到其就哭了，接着从客厅拿了一个玻璃杯摔了并用碎片扎自己的胳膊自残，当时王涛带着黄某同去治疗了。黄某同回来后告诉其马某2扇了他一巴掌，期间还让他写了一张借款5万元的借条，意思是违约金及这几天马某2等人的费用。（3）证人杜某的证言证实其曾见到黄某同被拘禁于孟孙社区南边一个门头房里。4.辨认笔录被害人黄某同的辨认笔录证实黄某同辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛、焦守辉分别就是其说的王涛、焦守辉。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、赵军供述分别证实其参与拘禁黄某同的事实经过。（八）非法拘禁龚某的事实2015年10月8日左右，马宝泉纠集王涛、焦守辉将借款担保人暨被害人龚某带至齐河县城区孟孙社区南门头房内，逼其还钱。期间，龚某被非法限制人身自由24小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人龚某的陈述证实其于2015年为黄某同向马宝泉借款5万元做担保人，2015年10月份的一天下午六七点钟，马宝泉等人将其带至齐河县城区孟孙社区的一间门头房让其还款。马宝泉安排焦守辉等人看着其与杜某，二人在该门头房住了两个晚上，至第三天晚上十一点多马宝泉才让其离开。第四天上午其与黄某同带着5000元到该门头房给了马宝泉，马宝泉嫌凑的钱少，又将其扣在门头房一天或两天。2.证人证言证人李某2（系龚某妻子）的证言证实龚某是2015年10月中旬的一天被带走的，他有两天晚上和一个白天没在家，至少有36个小时，也可能得48个小时。这期间龚某应该没有人身自由，当时其不知道具体情况，其给龚某打电话的时候就说“你还在那待着干什么，赶紧回来”，龚某说“人家不让走”，加上后来要账的人到其家来要钱，其才知道对方是不让他走了，让他给钱。3.辨认笔录（1）被害人龚某的辨认笔录证实龚某辨认出被告人马宝泉就是其所说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的借款中间人，辨认出被告人焦守辉就是其说的非法拘禁他的小辉。（2）证人杜某的辨认笔录证实杜某辨认出被害人龚某是其说的黄某同的担保人。（3）证人李某2的辨认笔录证实李某2辨认出被告人王涛就是其说的要账的人。5.被告人供述和辩解马宝泉、王涛、焦守辉的供述分别证实其参与拘禁龚某的事实经过。（九）非法拘禁王某2的事实自2016年初开始，马宝泉纠集王涛、焦守辉等人多次找借款人邢某1索要借款未果。2016年4月25日八时许，王涛在齐河县城区第三中学附近找到被害人邢某1之妻王某2，并跟随王某2至其齐河县城区安康小区家中。随后，马宝泉、亓海蓉、焦守辉、李友兰陆续到达王某2家中，逼邢某1、王某2夫妇还钱。后亓海蓉全天在王某2家中看守王某2，李友兰每晚至王某2家中陪同看守。直至2016年4月30日，邢某1之父邢某2被迫与马宝泉达成还款协议后，亓海蓉、李友兰方从王某2家离开。期间，王某2被非法限制人身自由120余小时。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证110处警现场情况登记表、处结备案单证实2016年4月25日11时54分接到被害人王某2求助报警电话，民警王士峰、李振华、胡永明至安康小区1单元502室，现场有两名男子和两名女子，因王某2对象向马宝泉借款5万元，马宝泉要钱发生纠纷，处理结果是双方协商处理。2.被害人陈述被害人王某2的陈述证实其因高利贷纠纷被马宝泉、王涛、焦守辉和亓海蓉及一个陌生女子（即被告人李友兰）限制人身自由七天左右，期间未受殴打、辱骂；后由其公公邢某2与马宝泉等人签订还款协议，由邢某2偿还该笔高利贷的利息，签完协议马宝泉就带着人走了。3.证人证言（1）证人邢某1的证言证实其于2015年7月19日向马宝泉借款5万元，约定月息6分，担保人是杨某2正、孙某3，扣除第一个月利息后实际到手47000元。向马宝泉借款后，自2015年8月下旬至12月份其先后向亓海蓉账户偿还利息5次，每笔大约3000元；2016年1月份，其在齐河县人民医院对面的银座佳驿宾馆房间内向马宝泉偿还现金2万元。2016年4月份马宝泉、亓海蓉等人以其5万元借款本金未还、利息未还够为由，将其妻子王某2拘禁一周，逼迫其父亲邢某2于2016年4月30日向马宝泉等人出具由其父亲还款6.5万元的还款协议。2016年2月份，王涛等人至邢某2在华店的养殖场附近喷漆、骂人，催要债务了。（2）证人邢某3的证言证实2016年4月22日中午左右其嫂子王某2因邢某1的高利贷债务，被要账的马宝泉、王涛及马宝泉妻子、妹妹扣在齐河县城区安康小区的家中，期间没有殴打、辱骂情节，至第八天由其父亲邢某2出面与马宝泉签订还款协议，其父亲答应替邢某1每月偿还利息，马宝泉等人才从邢某1家离开。另证实2016年2月份的一天王涛与一名男子曾到华店邢某2家中骂人，并在墙上喷漆。（3）证人丁某的证言证实2016年五六月份的一天马宝泉、王涛、焦守辉及马宝泉的妻子、妹妹至齐河县城区安康小区邢某1和王某2家中，为向邢某1索要高利贷债务将王某2扣在家中七天左右的时间，期间没有殴打、辱骂情节；后由邢某2与马宝泉等人签订还款协议，约定由邢某2按月向马宝泉支付邢某1借款的利息，马宝泉等人才离开。（4）证人郭某4（系被害人王某2在安康小区的邻居）的证言证实2016年春天的一天上午十一点多王某2说要账的人来了，她走不了，让其帮忙去接孩子，后其没接到孩子，回到小区时看到要账的两三名男子站在其所住沿街楼下的院子里。之后一连两三天，其看到这些要账的男子在楼下待着，也见到邢某1的妹妹买饭；过了几天王某2说要账的人走了，说当时要账的还有女的，在她家住了好几天，连她上厕所都跟着。（5）证人曹某的证言证实2016年初农历腊月快过年的时候，有人用红色自喷漆喷到其家西墙上字来，写的是“邢某1不是人”、“欠钱”等话，具体是什么记不清了；喷的时候其没看见，其发现的时候有抹的痕迹，谁抹的其不清楚。（6）证人张某3的证言证实2016年左右年初、农历腊月马上过年的一天下午四五点钟，其看到华店村老村址南北中心路上两处电线杆上有红色自喷漆喷的字，大体意思是“邢某1欠钱不还、不是人”等，当时漆已经干了；其和邢某1是街坊，当时又马上过年了，觉得留着影响太坏，就用自己车上的红色自喷漆给抹上了；邢某1在齐河县房管局工作，有不少外债，但欠的谁的其不清楚。4.辨认笔录（1）被害人王某2的辨认笔录证实王某2辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的王涛，辨认出被告人焦守辉就是其说的陌生男子，辨认出被告人亓海蓉就是其说的马某2的对象。（2）证人邢某3的辨认笔录证实邢某3辨认出被告人马宝泉就是其材料中说的马某3，辨认出被告人王涛就是其说的跟着马某3要账的人，辨认出被告人焦守辉是跟着马某3要账的另一名男子，辨认出被告人亓海蓉是马某3的对象。（3）被害人邢某2的辨认笔录证实邢某2辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的骂人的男子，辨认出被告人焦守辉就是其说的王某8，辨认出被告人亓海蓉。（4）证人丁某辨认笔录证实丁某辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的骂人的男子，辨认出被告人焦守辉就是其说的王某9，辨认出被告人亓海蓉就是其说的马某2的对象。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、王涛、焦守辉、亓海蓉、李友兰的供述分别证实其参与拘禁邢某1妻子王某2的事实经过。（十）敲诈勒索焦某2的事实2015年7月22日，马宝泉纠集邵鑫、赵军拿着被害人焦某2担保借款的借条复印件至焦某2家中，向焦某2索要已清偿的5万元借款，并威胁焦某2及其妻子张某1至当日中午十二点不还钱就将焦某2带走。张某1被逼无奈多次以磕头、哭喊救命等方式向村民及亲朋筹借5万元，马宝泉、邵鑫、赵军拿钱离开，后三人分赃。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受物品清单、借条、身份证复印件（由证人焦某3于2019年7月12日向齐河县公安局提交）证实借款人焦某6于2015年3月16日向邵鑫借款3万元，并承诺2015年4月15日归还，超期不还违约金为2000元，担保人为焦某1、焦某3，焦某3当时提供了自己的身份证复印件。后邵鑫在借条上标注：“此笔借款与焦某3不再承担还款义务和责任，证明人邵鑫”。（2）接受证据清单、信誉借款协议、借条复印件（由被害人焦某2于2019年9月7日向齐河县公安局提交）证实焦某1于2015年2月11日向邵鑫借款5万元，借款期限至2015年4月10日，担保人为焦某2，后面为焦某6提供的建设银行账号。2015年7月22日邵鑫在借条上标注：“本笔款项伍万元整（50000.00），焦某2已替焦某6偿还，与本合同内容无任何牵连，与出借人邵鑫从此不存在任何债务关系”。同日邵鑫在焦某2身份证复印件上标注：“此保单作废”。（3）接受物品清单、信誉借款协议、借条、收到条（由被害人焦某1于2019年7月8日向齐河县公安局提交）证实该份借款协议、借条及身份证复印件与焦某2提交的内容一致；邵鑫于2015年7月19日出具收到条，称收到焦某1还款5万元，焦某1与焦某6借款及担保无关，焦某1与邵鑫不存在任何债务关系。2.被害人陈述被害人焦某2的陈述证实其于2015年2月11日为焦某6借款5万元做担保人，当时焦某1作为借款人，实际用钱的是焦某6。后焦某6跑了，邵鑫等四五名男子（一名体型偏胖、40多岁的陌生男子说“你要不还钱就带你走”，另一名35岁左右的男子说“要是到十二点还不还钱，就加钱”）于2015年7月22日凌晨四点多至其家中要求其偿还该笔借款，威胁称若至当日中午不偿还5万元就将其带走，焦某2出于恐惧心理四处借钱，于当日中午一点左右偿还5万元给邵鑫等人。当时其不知焦某1已偿还5万元给邵鑫等人，邵鑫亦未将借条或借款协议原件交出，只在复印件上注明焦某2与该笔借款再无关系。3.证人证言（1）证人焦某6的证言证实其于2015年3月份向邵鑫借款三笔，共计13万元，邵鑫说过其借的钱是马某1的，2015年3月23日的13万元借条是这三笔的总条，这13万元其没有还本金，听说其担保人都给还上了。第一笔借款5万元，担保人是刁某；第二笔也是5万元，邵鑫说上一笔没还钱，不让其当借款人了，其让同村的焦某1当的借款人，焦某2当担保人借的钱；第三笔借款3万元，其是借款人，焦某1和焦某2的大儿子亮亮是担保人。这三次借款的钱都给其用了，不是按借条上的借款数给的，都扣了一个月利息后给的钱，三笔钱实际到手117000元，借款后其只还了一万元左右的利息。（2）证人刁某的证言证实其为焦某6担保借款5万元后来焦某6跑了，2015年7月份的一天晚上邵鑫找其要账、其替焦某6偿还借款的事实，对方给其写了一个不再找其要账的条，当时焦某1在场。（3）证人焦某1的证言证实其因为焦某6两笔借款共计8万元做顶名借款人和担保人，于2015年7月17日晚至7月18日晚被马宝泉、亓海蓉等人带到济南香港国际小区、齐河县城拘禁，期间还款6000元，并于2015年7月19日下午还款44000元，共计5万元，邵鑫将5万元借条原件及收到条给了焦某1，并称会再找5万元借款的担保人焦某2要账，嘱咐其不要说漏。（4）证人焦某3（焦某2的大儿子亮亮）的证言证实2015年3月16日其和焦某1为焦某6做担保人向邵鑫借款3万元，后来焦某6跑了，邵鑫要求其偿还3万元，2015年7月20日其还给邵鑫3万元现金。过了两三天，邵鑫带着两三名男子到其父亲焦某2家中要账，该笔账是其父亲为焦某6做担保人向邵鑫借的另一笔5万元，当时借款人是焦某1，但实际用款人是焦某6；邵鑫威胁其父母说，当天中午十二点之前还不上就将其父亲带走，其家人害怕，就凑了5万元还给了邵鑫，当时其家人不知道这笔5万元焦某1已经还了。（5）证人华某的证言证实2015年六七月份的一天下午，焦某3因为别人担保借款被对方要账，其联系了华勇帮忙调解；对方要账的人是马宝泉、王涛等四人，威胁说焦某3不还钱就把他带走，其为焦某3凑了3万元还给对方，焦某3才离开的。（6）证人焦某7的证言证实2015年7月份左右的一天上午八九点，其在村书记焦正林家商量村里修路开村民大会的事，焦某2的对象张某1哭哭啼啼地到焦某11林家去，她见到其二人就磕头说因为焦某2帮焦某6担保，焦某6跑了，要账的人到她家去了，让她出门借钱；其知道这是要账的逼得挺紧，张某1是真害怕了；当天上午十一点左右开完会，其凑了一二千元送到了焦某2家门外，忘了谁接过去的了其就走了；焦某1的父亲向其借钱，其才知道焦某1被讨债的事，借钱时焦某1也跟着了，他们说是因为帮焦某6担保，对方跟焦某1要账了。（7）证人焦某8的证言证实2015年六七月份的一天，其向邵鑫借款4万元，这之后二十天左右，听说同村的焦某2和焦某3因为为焦某6担保、焦某6跑了被邵鑫等人找到家里闹去了。之后一两天马宝泉打电话让其还7万元，威胁说不还就把其带走或到其家中不走了，其凑了6万元在齐河县城区老1+1超市北边的一个KTV还给了邵鑫。焦某2、焦某3和焦某1没有为其该笔4万元借款做担保。（8）证人张某1的证言证实2015年9月22日邵鑫带马宝泉等人持焦某6借款5万元的借条复印件到其家中要账，威胁称当日十二点不还上5万元，就把焦某2带走，且不让焦某2出门；其夫妻二人出于恐惧心理，向同村村民及亲戚借了5万元，邵鑫、马宝泉等人才离开。（9）证人王某6（系被害人焦某2、张某1的儿媳）的证言证实2015年7月份左右的一天早上五六点钟，其家院子里来了四五名30多岁的男子，其婆婆张某1说这些人是放高利贷来催债的，让其抱着孩子躲出去；其于当天晚上才回来，回来后听婆婆和村中邻居说，当天其婆婆满村子借钱，甚至给村民跪下了，把钱凑齐，那四五名陌生男子才离开的。（10）证人刘某3的证言证实2015年七八月份，焦某3借过其一万元钱，当时焦某3给其打电话时挺着急，其同意之后焦某3开车找其拿的钱；记不清给他的是现金还是从银行卡里取的了。（11）证人焦某5的证言证实2015年或2016年夏天的一天中午十二点左右，焦某1的父亲找到其，让其帮忙到齐河县城区老1+1超市北边姓邵的男子经营的KTV门口还钱，这笔钱是焦某1帮焦某6借的，最后其帮忙跟对方要了借条原件和收到条，借条的借款人处写的是焦某1，担保人是焦某2，上面也有焦某6的名字，借款金额不是4万就是5万，收到条上写着还款金额，日期是当天；其听说后来过了不长时间对方也找焦某2要账了，弄得全村都知道，其当时不在家，听说来了一帮人，不给钱不走了，焦某2的对象在全村哭喊、磕头借钱还账，逼得他家也没办法了。（12）证人焦某9（系焦某2的妹妹）的证言证实2015年或2016年一天早上八九点钟焦某2的对象张某1给其打电话说来了三四个男子把焦某2堵到家里，不让他出门、打电话，对方是放高利贷的，当天中午不还钱就把焦某2带走；焦某2是给中焦村的焦某6担保了，焦某6借钱后不长时间就跑了，对方就找焦某2要账了；其接完电话到了焦某2儿子焦某3的家里，看到兄弟姐妹都到了，商量一人凑5000元，张某1又找同村街坊借了一些，其事后听说张某1为了借钱在村里给人磕头了，当天下午一两点钟凑够了钱，对方拿钱后走的。（13）证人焦某10的证言证实2015年七八月份左右的一天上午九点多，张某1哭着给其打电话说焦某2因为给焦某6担保，被对方堵到家里了，要是凑不上钱就把焦某2带走，让其帮忙凑2万元；其赶到焦某2家里，看到三四名陌生男子有在屋里的，也有在屋外的，不让焦某2出门；其见到张某1才知道对方让还5万元，焦某2家经济条件很差，村里没大有人愿意借给她钱；他们兄弟姐妹商定每人凑5000元，到当天下午一点多才凑够，对方点好了钱，一名男子写了个手续后就走了；焦某2说对方中一名男子叫邵鑫，张某1为了借钱，在村里都磕头了。4.辨认笔录（1）证人焦某3的辨认笔录证实焦某3辨认出被告人邵鑫就是其说的带人在齐河县城区向其要走3万元的邵鑫。（2）被害人焦某2辨认笔录证实焦某2辨认出被告人马宝泉就是其所说的和邵鑫一起来要账、并说不还钱就将其带走的男子，辨认出一起来要账的被告人邵鑫。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、邵鑫、赵军的供述证实其到担保人焦某2家逼迫焦某2偿还5万元后分赃的事实。（十一）敲诈勒索杜某的事实截止2015年10月初，杜某与马宝泉之间仅有杜某为杨某1担保的5万元债务。2015年10月初，马宝泉纠集王涛、赵军、焦守辉将杜某非法拘禁近4天，逼其还钱。期间，杜某归还马宝泉一万余元欠款。后马宝泉以杜某不写房屋买卖协议不让其离开为由，逼迫杜某写下将其在齐河县城区晨鸣家属院房屋卖予马宝泉的房屋买卖合同和已收到16万元购房款的虚假收到条，后马宝泉将该房屋据为己有。经山东鲁业房地产土地评估有限公司评估，该房屋价值206168.76元。该房屋现已退还杜某。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）齐河县人民法院（2018）鲁1425民初3897号民事判决书、（2018）鲁1425执异43号执行裁定书、（2018）鲁1425执恢541号执行裁定书复印件、司法询价报告书、房屋买卖合同、收到条、离婚协议书复印件、德州市中级人民法院（2019）鲁14民终1186号民事判决书证实亓海蓉以被害人杜某所写的虚假房屋买卖合同和房款收到条向齐河县人民法院提出了晨鸣家属院楼房的执行异议申请。经二审，德州市中级人民法院做出（2019）鲁14民终1186号民事判决书，根据亓海蓉提供的房屋买卖合同、房款收到条及暖气费收费单、生活用品网络订购单等证据，认定亓海蓉购买并实际占有使用了该房屋，亓海蓉据此取得了对该房产的所有权。（2）齐河县公安局110处警现场处结备案单复印件证实2016年7月24日杜某的前妻张秋风报警称，回晨鸣家属院的房子里拿东西，与马宝泉发生冲突。（3）和解协议书及谅解书证实马宝泉已将晨鸣家属院的房屋退还杜某并取得杜某的谅解。2.被害人陈述被害人杜某的陈述证实2014年夏天其与黄某同为杨某1向马宝泉借款5万元提供担保，2015年10月份马宝泉、王涛、赵军、焦守辉为讨债将其拘禁在齐河县城区县医院北边银座佳驿宾馆、孟孙社区南边一个门头房里7天左右。期间被马宝泉逼迫签下将其名下房屋卖给马宝泉的合同以及房款收到条后，才得以离开；其见到黄某同、王某1被拘禁于此。3.证人证言（1）证人杨某1的证言证实其曾向马宝泉借款5万元，由黄某同和杜某担保，其偿还9个月利息后即不再还款。2015年10月份左右，其听说杜某和黄某同被马宝泉等人拘禁起来要账，杜某被迫签了协议和收到条，将他名下的房子卖给了马宝泉。（2）证人张某4的证言证实2015年9月份、中秋节前后有人到杜某位于晨鸣家属院的房子要账，2016年夏天其发现该处房产被一户陌生三口人住进去了。（3）证人李某3的证言证实其所租住的齐河县晏北街道办事处晨鸣家属院8号楼西单元402室房屋系其于2019年2月份左右找308国道南金龙饭店的男老板租的，房屋所有人是谁不清楚，金龙饭店老板说是他表兄弟的房子，听邻居说这处房子贴过封条。（4）证人位建华（系被害人杜某的母亲）的证言证实2016年秋天焦守辉和一名中年男子找到其，说杜某借了他2万元、利息四五千，让其还钱；过了两天，其在齐河县城区贸易大厦附近还给焦守辉2万元，把杜某的借条原件拿回来了；杜某名下只有一套在晨鸣家属院的房子，2015年底、2016年初让债主住进去了，当时对方跟杜某前妻说“把5万元还上就走”；其没见过这些人，听说是个挺胖的男子。4.辨认笔录被害人杜某的辨认笔录证实被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的王涛，辨认出被告人焦守辉就是其说的“辉”。5.鉴定意见山东鲁业房地产土地评估有限公司鲁业房估（德）（2019）字第010545号房地产评估结果书附房产分户图、价格认定标的明细表、价格认定协助书、鉴定资质复印件证实被害人杜某位于齐河县晨鸣家属院8号楼3单元402室在估价时点2015年10月1日至12月1日的成本价值为206168.76元。6.被告人供述和辩解被告人马宝泉的供述证实其在拘禁为杨某1借款担保的杜某的过程中，让杜某写了齐河县晨鸣家属院8号楼3单元402室的房子的买卖合同及16万元的收到条，后居住一段时间的事实。（十二）敲诈勒索邢某2的事实2016年4月25日，马宝泉纠集亓海蓉、王涛、焦守辉将借款人邢某1之妻王某2非法拘禁在齐河县城区安康小区家中。后马宝泉、亓海蓉以邢某1及其家人不还款就不走为由，逼迫邢某1之父邢某2写下替邢某1偿还65000元的还款协议，后邢某2先后交付马宝泉24700元钱。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）接受物品清单及收到条复印件（被害人邢某2提交）证实自2016年4月份签订还款协议之后，邢某2先后支付被告人马宝泉等人利息款24700元，不包括2014年王涛取走的一笔2000元。（2）还款协议书原件、借条、借款协议书、担保合同、民事判决、裁定书复印件证实2016年4月30日王某2、邢某2与马宝泉签订还款协议书，约定邢某1所借5万元债务（月息2分）欠款本息为65000元，由王某2以邢某1名下安康小区楼房卖房款优先偿还；邢某1、王某2作为借款人于2015年7月19日借款5万元，担保人为杨某2正、孙某3，还款日期为2015年9月18日；2016年3月28日齐河县人民法院对亓海蓉诉邢某1、王某2、杨某2正借款纠纷一案作出一审判决，判决邢某1、王某2一次性偿还借款本金5万元，杨某2正承担25000元的连带责任；2016年5月16日亓海蓉诉邢某1、王某2民间借贷纠纷一案，亓海蓉申请撤诉，齐河县人民法院准予撤诉。（3）110处警现场情况登记表、处结备案单证实2016年4月25日11时54分接到被害人王某2求助报警电话，民警王士峰、李振华、胡永明至安康小区1单元502室，现场有两名男子和两名女子，因王某2对象向马宝泉借款5万元，马宝泉要钱发生纠纷，处理结果是双方协商处理。（4）齐河县人民法院（2015）齐立保字第1193号保全卷宗、2016年度鲁1425民初字第340号民事审判卷宗、（2016）鲁1425执字第1087号执行卷宗证实被告人亓海蓉于2015年12月23日向齐河县人民法院申请依法查封邢某1位于齐鲁大街安康，齐河县人民法院于次日做出查封裁定。2016年1月21日亓海蓉就该笔债务纠纷以借条将王某2、邢某1起诉至齐河县人民法院，同年5月5日亓海蓉申请撤诉，5月16日齐河县人民法院准予撤诉。2016年1月8日，亓海蓉以借款协议书就邢某1、王某2借款5万元，杨某2正担保债务纠纷一案起诉邢某1、王某2与杨某2正；3月28日，齐河县人民法院做出（2016）鲁1425民初172号民事判决书，判决邢某1、王某2偿还亓海蓉借款本金5万元，担保人杨某2正对25000元承担连带偿还责任。同年7月6日亓海蓉对（2016）鲁1425民初172号民事判决申请强制执行，7月18日亓海蓉收到齐河县人民法院转来的执行款项26715元。2.被害人陈述被害人邢某2的陈述证实2016年五六月份的一天，因其儿子邢某1借了被告人马宝泉等人的高利贷，为索要欠款马宝泉等人将其儿媳王某2非法拘禁一周左右，致使王某2精神崩溃想轻生，其为了让儿媳脱身，同意与马宝泉等人签订6.5万元的还款协议，由其偿还该笔借款，其偿还利息至2017年12月份。3.证人证言（1）证人邢某1的证言证实其于2015年7月19日向马宝泉借款5万元，约定月息6分，担保人是杨某2正、孙某3，扣除第一个月利息后实际到手47000元。向马宝泉借款后，自2015年8月下旬至12月份其先后向亓海蓉账户偿还利息5次，每笔大约3000元；2016年1月份，其在齐河县人民医院对面的银座佳驿宾馆房间内向马宝泉偿还现金2万元；2016年四五月份，担保人杨某2正的房屋被马宝泉民事诉讼执行，抵顶了杨某2正个人向马宝泉的借款6万元与为邢某1担保的25000元债务。2016年4月份马宝泉、亓海蓉等人以邢某1的5万元借款本金未还、利息未还够为由，将其妻子王某2拘禁一周，逼迫其父亲邢某2于2016年4月30日向马宝泉等人出具由其父亲还款6.5万元的还款协议，之后邢某2每月偿还利息1300元，共计偿还了二三万元。2016年2月份，王涛等人至邢某2在华店的养殖场附近喷漆、骂人，催要债务了。（2）证人王某2的陈述证实其因高利贷纠纷被马宝泉、王涛等限制人身自由七天左右，后由其公公邢某2与马宝泉等人签订还款协议，之后由邢某2偿还该笔高利贷的利息。（3）证人邢某3的证言证实2016年4月22日中午左右其嫂子王某2因邢某1的高利贷债务，被要账的马宝泉、王涛及马宝泉妻子、妹妹扣在齐河县城区安康小区的家中，至第八天由其父亲邢某2出面与马宝泉签订还款协议，答应由其父亲替邢某1每月偿还利息，马宝泉等人才离开邢某1家中。另证实2016年2月份的一天王涛与一名男子曾到华店邢某2家中骂人，并在墙上喷漆。（4）证人丁某的证言证实2016年5、6月份的一天被告人马宝泉、王涛、焦守辉及马宝泉的妻子等人至齐河县城区安康小区邢某1和王某2家中，为向邢某1索要高利贷债务将王某2扣在家中七天左右的时间，后由邢某2与马宝泉等人签订还款协议，约定由邢某2按月向马宝泉支付邢某1借款的利息，马宝泉等人才离开。（5）证人曹某的证言证实2016年初农历腊月快过年的时候，有人用红色自喷漆喷到其家西墙上字来，写的是“邢某1不是人”、“欠钱”等话。（6）证人张某3的证言证实2016年左右年初、农历腊月马上过年的一天下午四五点钟，其看到华店村老村址南北中心路上两处电线杆上有红色自喷漆喷的字，大体意思是“邢某1欠钱不还、不是人”等，当时漆已经干了；其和邢某1是街坊，当时又马上过年了，觉得留着影响太坏，就用自己车上的红色自喷漆给抹上了。4.辨认笔录（1）证人王某2的辨认笔录证实王某2辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人亓海蓉就是其说的马某2的对象。（2）证人邢某3的辨认笔录证实邢某3辨认出被告人马宝泉就是其说的马某3，辨认出被告人亓海蓉是马某3的对象。（3）被害人邢某2的辨认笔录证实邢某2辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人王涛就是其说的骂人的男子，辨认出被告人焦守辉就是其说的王某8，辨认出被告人亓海蓉。（4）证人丁某辨认笔录证实丁某辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2，辨认出被告人亓海蓉就是其说的马某2的对象。5.被告人供述和辩解被告人马宝泉、亓海蓉的供述证实其逼邢某1的父亲邢某2签协议还钱的事实。（十二）非法拘禁孙某1的事实2016年3月份的一天22时许，马宝泉纠集焦守辉等人将借款担保人孙某1带至齐河县城区迎宾广场南的晏东宾馆一房间内，逼其还钱。次日凌晨二时许，孙某1趁人不备离开该宾馆。2016年4月7日十时许，马宝泉、王涛在齐河县城区文化中心将孙某1带至齐河县晏北街道办事处晨鸣家属院8号楼西单元402室内，逼其还款，孙某1暗中通知他人报警后方得以离开。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人孙某1的陈述证实2015年夏天其为杨某2正担保向马宝泉借款6万元，2016年3月份的一天晚上马宝泉为要账将其带到了齐河县东宋步行街北头的晏东宾馆，安排焦守辉看着其，至次日凌晨两点左右其偷跑出来了；2016年4月五六号的一天上午，马涛、王涛、亓海蓉又强行将其带到了齐河县开发区晨鸣家属院的一处房子里，其偷着给单位领导发了短信，开发区民警来后将其送回了单位。2.证人证言证人陈某的证言证实2016年春天的一天，孙某1因债务纠纷被债主带走，给其发求救短信后其报警，孙某1被送回了单位。3.被告人供述和辩解被告人马宝泉、焦守辉、王涛的供述证实其为让担保人孙某1还款将其带走的事实。关于本案事实还有下列证据证实：1.书证（1）电子档案、户籍证明信证实被告人马宝泉、王涛、亓海蓉、焦守辉、王欣、王立明、赵军、邵鑫、李友兰的基本身份信息，各被告人作案时均已达到刑事责任年龄。（2）抓获经过、归案情况说明、到案经过证实被告人马宝泉、亓海蓉、王涛、焦守辉、赵军、王立明、王欣均系被抓获归案。被告人李友兰于2019年9月17日15时许经接齐河县公安局电话通知后自行到案。（3）德州市看守所暂不予收押证明、检验报告单、健康档案证实被告人李友兰因怀孕不宜羁押、被取保候审的事实。（4）归案情况的说明、出所登记表证实被告人邵鑫于2019年8月26日15时50分在银川开往成都的K1615次客车上被抓获，同日至8月31日临时寄押于平凉市崆峒区看守所。（5）办案说明证实被告人王欣、王立明、邵鑫、赵军、李友兰涉及案件主要材料已订至马宝泉、亓海蓉、王涛、焦守辉移送审查卷宗内。（6）企业信息、企业变更情况证实济南玛润岱佑商贸有限公司的法定代表人为焦某12，住所地为山东省济南市天桥区，2014年10月27日成立；后变更公司名称为山东大基志业建筑工程有限公司，法定代表人为亓海蓉，监事为马宝泉，住所地为山东省济南市天桥区院内办公楼306室。（7）搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片及复印件一宗证实2019月4月14日侦查人员对被告人马宝泉、亓海蓉在济南时天桥区梁府二区4单元602室进行搜查，扣押涉案物品一宗证实亓海蓉记载的马宝泉等人放高利贷的情况。（8）齐河县人民法院（2018）鲁1425刑初80号刑事判决书证实被告人焦守辉于2018年5月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（9）亓海蓉尾号为3370的中国农业银行账号交易明细证实该账号收到借款人或担保人转账的情况。（10）齐河县公安局刑侦大队于2019年12月13日、19日出具办案说明证实经查询未发现黄某同、孙某1与焦守辉、王涛、赵军、马宝泉等人在齐河县城区银座佳驿宾馆、迎宾广场南晏东宾馆的同住记录；杨某2正现已不在齐河县生活、居住，未能联系上，故卷中没有其笔录材料；本案笔录中，焦某3、“亮亮”为焦某3，焦某2、“春生”、“焦某13”、“亮亮父亲”为被害人焦某2，王某1、“王某10”为被害人王某1，龚某、“海洋”为被害人龚某。（11）查封决定书、扣押清单、车辆登记信息证实亓海蓉名下车牌号为鲁Ａ×××××的黑色奔驰越野车被扣押，王欣名下济南市天桥区凤凰山庄5号楼4单元302室、于某（赵军妻子）名下济南市槐荫区桃园小区北区4-3-403被查封；在王欣处扣押刘某1、孙某2于2015年4月25日、6月12日出具的借款协议、借条及房屋抵押借款合同；孙某2于2015年2月4日出具的借款协议书、杨某1的担保合同等借款手续。（12）受案登记表、立案决定书、拘留证、检举材料证实被告人马宝泉检举他人非法拘禁犯罪的事实，2019年11月26日齐河县公安局已立案，被检举人已被刑事拘留。2.被告人的供述和辩解（1）被告人马宝泉的供述证实放高利贷是其和王欣、王立明共同出资，王欣出资50多万元，其和王立明各出资10多万元，月息5分到8分，之后采用将借款人控制起来的方法要账是其和王欣商定的。后期与王涛合作，王涛给其介绍借款人，借款人拖欠本息时，其二人一起向借款人要账，要来的利息分给王涛一至二成。焦守辉是王涛介绍来一起要账的，赵军系其朋友，放贷的钱中有部分是赵军的，所以赵军也参与要账，他参与跟宋某1、杜某、黄某同和王某10要账了。（2）被告人王涛的供述证实其和马某2是小学同学，因为马某2开的借贷公司，马某2说有需要用钱的让其介绍给他，挣了钱给其点好处。后来马某2通过其放款给过黄某同、孙某2、邢某1、杨某1一部分钱，后来其就和马某2给黄某同、孙某2、邢某1、杨某1催要过债务。一直都是马某2掌握着钱，马某2找了其和邵鑫帮他联系借钱的客户，对外放贷款的利息是马某2定的，借款人拿的钱也是马某2给的，借出去的钱一般都是扣除了当月的利息，利息一般都是月息6分左右。一般都是叫着其、焦守辉、赵军要账去，要是借款人没有按月还利息，马某2就让扣着借款人，让他们赶紧凑钱或让家里送钱来，要账的时候参与的还有“王哥”和王欣，不过他俩露面的时候不多。利息和本金都不过其手，一般都是借款人拿现金或银行转账给马某2其印象中拿现金还账的多。有名叫王欣的女子经常到马宝泉在济南市天桥区香港国际小区租的房子里去，他们把借款人带到这处房子后，这名女子也跟借款人要账，具体她和马宝泉出没出钱其不清楚。其知道的是她参与跟宋某1、刘某1等人要账的事儿了。这期间其记得王欣都是白天来，每次都是上午9点左右过来，有时候中午12点就走，有时候中午在这儿吃饭待到下午4点左右就离开，晚上她都不参与。其参与向宋某1和他的担保人、黄某同和他的担保人“海洋”、杜某、邢某1两口子和邢某1的担保人孙某1要账的事了。（3）被告人亓海蓉的供述证实马宝泉和王立明合伙放高利贷，也有王欣的钱，王涛、邵鑫负责介绍客户，王涛、焦守辉帮着去要过账。客户经由王涛介绍认识马宝泉后，由马宝泉向外放高利贷，利息是5分至2毛不等，其主要是负责管理账目。（4）被告人焦守辉的供述证实其跟马宝泉等人拘禁借款人、担保人的事实。（5）被告人王欣的供述证实马宝泉高利放贷的钱大部分是其出资，后来有些钱要不回来，其很着急，其让马宝泉不管想什么办法得把钱要回来。（6）被告人王立明的供述和辩解证实其与马宝泉系表兄弟，经马宝泉介绍，其与马宝泉、王欣一起放高利贷，其出资五六万元，马宝泉也出资，王欣出资占绝大多数，放款利息和要账的事儿由王欣和马宝泉商定。马宝泉负责找借款人，王涛和邵鑫也是联系借款人的，要账时马宝泉叫着其和王涛、赵军去。（7）被告人赵军的供述证实马宝泉放贷曾借过其一点钱，后其跟着马宝泉一起向借款人、担保人要账。（8）被告人邵鑫的供述证实其帮马宝泉放高利贷介绍借款人、向债务人要账，通过其放出的焦某6两笔借款，一笔5万元，借款人是焦某1、担保人是焦某2、实际用款人是焦某6；另一笔3万元，借款人是焦某6，担保人是焦某1和焦某3。给焦某2要的5万元，马宝泉给其五千元，其花三千多元给为马宝泉的开车的焦守辉换了车轮胎。（9）被告人李友兰的供述证实其对象崔全新和焦守辉合伙开烧烤店，2016年四五月份的一天晚上六点左右，马某1、焦守辉和一两名陌生男子在烧烤店吃饭，马某1让其给马某1的对象去送饭并陪着她，焦守辉告诉其有人借了马某1的钱没有还，借钱的男子没在家，借钱人的对象在家里，“涛嫂子”在对方家等着借钱的男子回家，让其陪着“涛嫂子”点。其送下饭后先回的饭店，忙到晚上十一点多过去的。刚去的时候，马某1的对象让其说其是她的妹妹。其一共陪马某2的对象呆了三四天，都是每天晚上十一点到第二天早上七点左右。3.辨认笔录（1）被告人马宝泉的辨认笔录证实其辨认出本案被告人赵军、邵鑫、王欣分别就是其说的赵军、邵鑫、王欣。（2）被告人焦守辉的辨认笔录证实其辨认出李某1就是其说的光头男子；辨认出被告人赵军、邵鑫、王欣分别就是其说的赵军、邵鑫、王欣；辨认出被告人李友兰就是其说的李某5。（3）被告人李友兰的辨认笔录证实其辨认出被告人马宝泉就是其说的马某2；辨认出被告人焦守辉就是其说的焦守辉；辨认出被告人亓海蓉就是其说的马某2的对象。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，真实有效，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，对上述证据均予以确认。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力犯罪集团是指有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，自2015年以来，马宝泉、王涛、亓海蓉、王欣、王立明、赵军、焦守辉为索要债务采取拘禁、滋扰、至家中据守等软暴力方式向不能及时还款的借款人、担保人进行非法催收，在齐河县济南市多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，造成了较为恶劣的社会影响，其行为符合上述法律规定，系构成以马宝泉为首要分子，以王涛、亓海蓉、王欣、王立明、赵军、焦守辉为组织成员的恶势力犯罪集团。关于马宝泉、王立明的辩护人提出的“马宝泉、王立明系偶犯”的辩护意见与事实不符，不予采纳。关于马宝泉、亓海蓉的辩护人提出的“马宝泉、亓海蓉夫妻二人被采取强制措施后，两人子女由亲属代为抚养”的辩护意见，非法定、酌定的量刑情节，不予采纳。关于王立明的辩护人提出的“本案部分被害人存有过错”的辩护意见，经查，被害人不偿还借款的行为不影响本案的事实认定，对该辩护意见不予采纳。关于邵鑫的辩护人提出的“邵鑫敲诈勒索数额应是45000元以下，也不排除是胁从犯，建议适用缓刑”的辩护意见，经查，该辩护意见与借条上注明的还款事实及被害人陈述、证人证言、被告人供述的事实不符，胁从犯亦无相应的事实、证据支持，适用缓刑不足以惩罚其犯罪行为，对上述辩护意见不予采纳。关于马宝泉的辩护人提出的“马宝泉有坦白、立功情节，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人并取得被害人杜某的谅解，没有造成严重后果，没有犯罪前科”、王涛的辩护人提出的“王涛有坦白情节，无犯罪前科，归案后真诚悔罪，属于从犯，自愿认罪认罚”、亓海蓉的辩护人提出的“亓海蓉构成坦白，自愿认罪悔罪，属于从犯，没有犯罪前科”、焦守辉的辩护人提出的“焦守辉系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，认罪、悔罪态度好”、王欣的辩护人提出的“王欣自愿认罪认罚，是从犯”、王立明的辩护人提出的“王立明自愿签署认罪认罚具结书，参与三次犯罪行为后主动退出，系坦白，认罪、悔罪态度较好，属于从犯”、赵军的辩护人提出的“赵军是从犯，如实供述，已自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪”、邵鑫的辩护人提出的“邵鑫是初犯、偶犯，积极认罪认罚，不属于恶势力犯罪成员，是从犯”、李友兰的辩护人提出的“李友兰有自首情节，是从犯，自愿认罪认罚，无犯罪前科”的辩护意见，均经查属实，予以采纳，量刑时均予以考虑。本院认为，被告人马宝泉、亓海蓉、赵军、王涛、焦守辉、王欣、王立明、李友兰为索要非法债务，非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人马宝泉、亓海蓉、赵军、邵鑫以非法占有为目的，以威胁的方法强行索取他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。对被告人马宝泉、亓海蓉、赵军所犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪应依法数罪并罚。被告人马宝泉在羁押期间检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功。马宝泉敲诈勒索取得部分被害人谅解。被告人马宝泉、亓海蓉、赵军、王涛、焦守辉、王欣、王立明、邵鑫归案后均如实供述自己的罪行，系坦白；被告人李友兰经传唤到案并如实供述案件事实，系自首。马宝泉系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王涛、赵军、王立明、焦守辉、亓海蓉、王欣、邵鑫、李友兰在索要非法债务过程中，所起作用相对较小，系从犯。被告人焦守辉在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪和前罪数罪并罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均在量刑时依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马宝泉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2025年2月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、撤销山东省齐河县人民法院（2018）鲁1425刑初80号刑事判决对焦守辉因犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分;被告人焦守辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；决定合并执行有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年4月22日止）。三、被告人王涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2021年1月13日止）。四、被告人赵军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人亓海蓉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元；决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年10月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人王立明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年11月26日止）。七、被告人王欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年10月3日止）。八、被告人邵鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年11月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人李友兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。十、对被告人马宝泉、赵军、邵鑫敲诈勒索焦某2的人民币五万元依法予以追缴并返还被害人焦某2；对被告人马宝泉、亓海蓉敲诈勒索邢某2的人民币二万四千七百元依法予以追缴并返还被害人邢某2。十一、公安机关扣押的物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  赵庆勇审判员  赵桂杰审判员  裴琳琳二〇二〇年六月三十日书记员  王秋玉书记员  张 鑫