湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初11号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人刘其忠，男，1965年8月27日出生，汉族，高中文化，无业，住常德市鼎城区。因犯诈骗罪，2010年3月25日被株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年，2010年11月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月10日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年9月12日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人高小红，湖南半毫米律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕634号起诉书指控被告人刘其忠犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员文雅洁出庭支持公诉。被告人刘其忠及辩护人高小红到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2014年，被告人刘其忠在本市武陵区德山街道万某经营的彩票店内借购买彩票之机，虚构“张建”的身份与他人结识后，谎称承包工程需资金周转或工程相关事项找他人借款以骗取他人财物。2016年至2018年间，共骗得赃款人民币177.52万元，均用于购买彩票及日常开销。具体事实如下：1、2015年11月间，被告人刘其忠向万某虚构搞工程的事实，并在其经营的彩票店内经常佯装与他人电话谈论工程事项以骗取信任。尔后，被告人刘其忠以搞工程需要资金周转为由，找万某帮忙借款，万某信以为真后多次以此为由帮忙找李某借款，并以本人名义出具了借条。经统计，至2018年4月26日止共借款126.4万元，均由刘其忠使用。2、2017年2月至3月间，被告人刘其忠以前述同样事由直接找被害人李某借款，李某出于信任，多次向其借款共计21万元，刘其忠以张建名义向其出具了借条。3、2017年6月，被告人刘其忠以其虚构的张建身份与被害人丁某结识后，谎称其哥哥是鼎城区委书记刘定青，经手操作草坪一个建设公墓项目，并以此为由找丁某借款，向其许诺承建该项目的土方工程。丁某信以为真后，先后多次向刘其忠借款共计23.5万元。2018年1月11日，刘其忠被迫按丁某要求出具了23.5万元的借条，后已还款2万元。4、2017年10月至12月间，被告人刘其忠以其虚构的张建身份与被害人吴某结识后，谎称其承包有工程、可为吴某女儿介绍工作，后分别以招待领导、购买挖机、伤人赔偿、投资工程等虚假事由向吴某借款，吴某信以为真，先后多次向刘其忠借款共计4.5万。其中，2017年10月21日，刘其忠以张建的名义出具了2万元借条。5、2018年8月至9月间，被告人刘其忠通过万某电话联系李某以前述同样事由借款，被害人刘某向刘其忠持有的银行卡账户多次转账借款共计4.12万元。该院认为，被告人刘其忠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘其忠对公诉机关指控诈骗的事实不持异议。其辩护人辩护意见：一、公诉机关指控的第一笔事实中，存在利息的情况；二、刘其忠归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。经审理查明：2014年，被告人刘其忠在本市武陵区德山街道万某经营的彩票店内借购买彩票之机，虚构“张建”的身份与他人结识后，谎称承包工程需资金周转或工程相关事项找他人借款以骗取他人财物。2016年至2018年间，共骗得赃款人民币177.52万元，均用于购买彩票及日常开销。具体事实如下：1、2015年11月间，被告人刘其忠向万某虚构搞工程的事实，并在其经营的彩票店内经常佯装与他人电话谈论工程事项以骗取信任。尔后，被告人刘其忠以搞工程需要资金周转为由，找万某帮忙借款，万某信以为真后多次以此为由帮忙找李某借款，并以本人名义出具了借条。经统计，至2018年4月26日止共借款126.4万元，均由刘其忠使用。2、2017年2月至3月间，被告人刘其忠以前述同样事由直接找被害人李某借款，李某出于信任，多次向其借款共计21万元，刘其忠以张建名义向其出具了借条。2018年8月至9月间，被告人刘其忠通过万某电话联系李某以前述同样事由借款，被害人刘某向刘其忠持有的银行卡账户多次转账借款共计4.12万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、李某提供的欠条、借条、中国农业银行交易清单，依据前述书证统计的借款凭证表，证明刘其忠、万某、李某指认借款统计表。2015.11.28-2018.4.26期间，万某向李某等人出具借条共48份，借款金额共计126.4万元。2017.2.25-3.9期间，李某给张建出具欠条4份，共计欠款50万元。2018年8月至9月期间，李某向刘其忠、万某持有的银行账户转存现金借款共计4.12万元。2、2019年10月9日李某的《刑事附带民事诉状》，证明2017年2月，刘其忠当面向李某吹嘘自己的家庭，并借此吹嘘其在外面搞工程项目有几千万资金，后以借资金周转给工人开工资为由借款。李某信以为真，给刘其忠借款，到期后未如期归还，2018年底携款逃跑并无法联系。3、被害人李某的陈述，证明刘其忠以搞工程等名义直接出面找其借款50万；万某出面以其哥哥修房子为由借款50万左右、以与张建搞工程为由找借款100万左右，借款都给了张建。4、被害人万某的陈述，证明2014年下半年，张建到我的彩票店买彩票与他认识。2015年上半年，张建开始找我借钱，我就拿自己家里的钱借给他。2015年下半年。我们确定了情人关系，看他的身份证知道他叫刘其忠，他要我在外面帮他借钱给他搞工程，我给刘其忠借的钱他基本上都买彩票了，2016年在我的彩票店买了100多万元的彩票。刘其忠对我和外面的人讲是搞工程修路的，我帮刘其忠找他人借钱的名义是他在外面搞工程，但我不知道刘其忠具体做什么工程，债权人找我逼债逼得急，没有办法就拆东墙补西墙。2018年上半年至被抓获我和刘其忠生活在一起，期间没有看到过他的工程，平时的开支和消费都是刘其忠负责，都是他以搞工程为由找别人借的钱。刘其忠以搞工程需要结账为由找李某借款，我也跟李某这么讲的。刘其忠以张建的身份直接找李某拿钱并打欠条的借款共计50万元。其中，我在一张30万的欠条上签了字，刘其忠说这个钱是他找李某借款20余万元。5、证人赵某的证言，证明2015年刘其忠基本每天在万某开的彩票店购买彩票，每次都是几千上万的买，自称是搞工程的有很多挖机。后以搞工程为由借款，通过万某借给了张建。张建基本都用来购买彩票了。6、辨认笔录，证明分别依法辨认刘其忠是“张建”，辨认万某。7、被告人刘其忠的供述与辩解，证明和万某于2014年底认识，2016年至被抓获一直生活在一起。万某开始是以她的房子征收了要买新房为由借款，有时也以和我一起搞工程为由借钱。我和她没有一起搞过工程，借的钱都买彩票去了，买了几百万的彩票。骗了李某21万。2017年2月25日至3月9日期间，因欠高利贷的钱到期，迫于无奈以张建的名义多次找李某借款，借条上署名张建，都是跟我给的现金，其中有16-17万用于还高利贷，剩下的钱都用来买彩票。3、2017年6月，被告人刘其忠以其虚构的张建身份与被害人丁某结识后，谎称其哥哥是鼎城区委书记刘定青，经手操作草坪一个建设公墓项目，并以此为由找丁某借款，向其许诺承建该项目的土方工程。丁某信以为真后，先后多次向刘其忠借款共计23.5万元。2018年1月11日，刘其忠被迫按丁某要求出具了23.5万元的借条，后已还款2万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、丁某提供的借条，证明由借款人赵某出具，2018年1月11日借到丁某23.5万元。2、依据前述书证统计的借款明细表，证明刘其忠、丁某、万某签字指认，刘其忠不同意借款数额。3、被害人丁某的陈述，证明刘其忠以搞工程为由骗取借款23.5万元，已还2万元。4、证人潘某的证言，证明刘其忠经常在万某的彩票店活动。2018年初，丁某因肺癌住院时告知被张建骗了钱。刘其忠自称是原鼎城区某领导的亲戚，在草坪修建公墓的土方都是他搞的，喊丁某和他一起搞。不清楚具体借了多少钱，但当时张建给丁某还了2万元，是我下楼帮他拿给丁某的。5、证人赵某的证言，证明2018年1月11日出具“借款人赵某借丁某23.5万”借条的事实经过。刘其忠借了丁某的钱一直没还，提出写一张欠条，丁某不相信刘其忠，我被万某电话叫来后丁某要我写张借条。期间有一次借款是刘其忠说要搞什么事要钱要得急，我帮他找丁某借了2万，丁某把钱给我后我直接给了刘其忠。6、证人万某的证言，证明与赵某的证言印证。7、辨认笔录，证明赵某、潘某分别依法辨认，一致指认：刘其忠就是“张建”。8、被告人刘其忠的供述与辩解，证明骗了丁某10万左右。和丁某在万某彩票店买彩票认识后混熟了。当时借了很多高利贷还不上，想搞钱买彩票中奖了还高利贷。2017年6月开始，我以在德山搞工程差钱为由找丁某借钱，并且按1万元每月付2000元的利息付了3个月。具体过程想不起来了，最多一次骗得2万，最少一次骗得三五千，全部给的现金。第一笔借的2万，后又陆续找他借了几次共计10.3万，陆续给他利息5.2万。我向丁某借钱时也是自称张建，借的钱都用于买彩票了。2018年1月11日，丁某见我没还钱说要把我送到公安局，我说给他写欠条他不相信，就让万某的爱人赵某给他写了张23.5万的借条，可能是因为他们都是水电八局的人，如果我不还钱他可以找赵某，但我肯定不会要赵某帮我背这笔账，我想的要是中奖了我就跟丁某还钱。丁某因肺癌住院后通过潘某给他还了2万元。4、2017年10月至12月间，被告人刘其忠以其虚构的张建身份与被害人吴某结识后，谎称其承包有工程、可为吴某女儿介绍工作，后分别以招待领导、购买挖机、伤人赔偿、投资工程等虚假事由向吴某借款，吴某信以为真，先后多次向刘其忠借款共计4.5万。其中，2017年10月21日，刘其忠以张建的名义出具了2万元借条。1、吴某提供的借条、保证书，依据借条统计的刘其忠借款明细表，证明2017年10月21日，吴某借给张建2万元。同年11月1日，张建书面保证给吴某还2万元。刘其忠、吴某在统计表上签名认可。2、吴某的农行账户交易明细，证明2017年11月13日和20日取现情况。3、证人余某的证言，证明吴某在我位于莲池菜市场的彩票店买彩票时和刘其忠认识，之后，和万家豪经常开警车去吴某家。刘其忠以给吴某的女儿介绍工作、借助万家豪交警和警车的身份骗取信任后，以借钱名义找各种理由骗吴某的钱，一笔都没有还过。吴某每次借钱后都会到我店里告诉我，具体记不清了，我知道的至少有6万～7万。4、被害人吴某的陈述，证明刘其忠以张建的身份，多次以搞工程接待等事由找其借款共计10万余元未归还，仅打了2万元借条的具体经过。5、辨认笔录，证明余某、被害人吴某依法分别辨认，一致指认：刘其忠就是“张建”。6、被告人刘其忠的供述与辩解，证明虚构张建的身份以搞工程及相关事由骗取吴某4.5万元，全部用于在万某的彩票店买彩票的事实经过。本案综合证据：1、接报案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案系被害人吴某于2018年10月12日8时许报案至常德市公安局德山分局，该局经审查，于同年10月18日立案，被告人刘其忠于同年8月9日11时许被抓获。2、拘留证、逮捕证及执行文书，证明刘其忠到案后被依法采取强制措施。3、常住人口信息、表，证明涉案人员身份，案发时均已成年。4、刑事判决书、释放证明书，证明刘其忠因犯诈骗罪，2010年3月25日被株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年，2010年11月2日刑满释放。5、被告人刘其忠的供述与辩解，证明本人及家庭基本情况。自2011年下半年开始迷上买彩票，没有工作与经济来源，一直在社会上游荡至案发。因欠了很多高利贷，就想搞钱买彩票中奖了还高利贷。后以搞工程差钱为由找吴某、李某等人借钱，并要情人万某以她自己的名义帮我借钱购买彩票。在欠条上签名张建，是怕自己在外面借钱还不上时准备随时开溜，以防留下真实姓名被别人找到。在株洲犯诈骗罪期间就开始自称“张建”了。本院认为，被告人刘其忠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。刘其忠如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。且部分退赃，酌情从轻处罚。刘其忠有犯罪前科，酌情从重处罚。其辩护人辩护意见“在第一笔诈骗万某126.4万元事实中存在借款利息”，经查，其辩护意见与本案事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘其忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2031年8月9日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人刘其忠在本判决生效后三十日内退还被害人万某损失人民币126.4万元，被害人李某损失人民币25.12万元，被害人丁某损失人民币21.5万元，被害人吴某损失人民币4.5万元，以上合计人民币177.52万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  张 波人民陪审员  徐宗玲人民陪审员  李 劲二〇二〇年六月二十四日书 记 员  杨薇卉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。