河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初127号公诉机关西华县人民检察院。被告人郑文博，男，1986年4月27日出生，汉族，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区，中专文化，务工，捕前住辽宁省铁岭市银州区。2017年因犯妨害信用卡管理罪，被湖北省谷城县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被西华县公安局刑警大队抓获；于2019年9月30日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年11月7日被西华县公安局执行逮捕。辩护人：龙东辉，湖北忠三律师事务所律师。被告人许伟城，男，1994年3月29日出生，汉族，户籍所在地：广东省饶平县，初中文化，无业，捕前住广东省饶平县,无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被西华县公安局刑警大队抓获；于2019年9月29日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年11月7日被西华县公安局执行逮捕。指定辩护人：杨四侠，河南五色石律师事务所律师。被告人丁彦博，男，1999年2月28日出生，汉族，户籍所在地：辽宁省辽阳县，初中文化，自由职业，捕前住宁省辽阳县,无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被西华县公安局刑警大队抓获；于2019年9月30日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被我院批准逮捕，次日，被西华县公安局逮捕。辩护人：王留榜，河南箕城律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）117号起诉书指控被告人郑文博、丁彦博犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人许伟城犯收买、非法提供信用卡信息罪、伪造、买卖居民身份证件罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王利娜出庭支持公诉，被告人郑文博及其辩护人龙东辉、被告人许伟城及其指定辩护人杨四侠，被告人丁彦博及其辩护人王留榜到庭参加了诉讼，现已审理终结。西华县人民检察院指控：2019年4月份以来，被告人郑文博为谋取不正当利益，明知自己贩卖的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍然通过微信群大量发布收购银行卡的信息，并在长春、沈阳、大连等地发展收卡下线，如有办卡人愿意出售自己的银行卡，就由郑文博安排被告人丁彦博等人带领办卡人去银行办理银行卡、U盾或手机卡等，然后以每张200至300元不等的价格进行收购，丁彦博每带一人办理银行卡，郑文博付给丁彦博150元报酬，然后郑文博再将收购的银行卡以每张600元至900元不等的价格出售给他人，丁彦博从中获利5000元左右。2019年6月份以来，郑文博出售给微信昵称为“手机维修贴膜”的人银行卡361张，共收到“手机维修贴膜”转账124500元。被告人许伟城（微信昵称：花白竹）为谋取不正当利益，从郑文博处购买银行卡再加价卖给他人，共转账给郑文博67600元，并在卖卡期间还购买过数十张假身份证与银行卡配套出售，获利五、六千元人民币。2019年9月19日，西华县公安局从郑文博手中扣押三部手机、6张他人银行卡、三张身份证（两张郑文博、一张张泽军），从丁彦博手中扣押6张他人银行卡、6张U盾、3部手机、一张丁彦博身份证，从许伟城手中扣押2部手机、129张他人银行卡、19张U盾、10张他人身份证、8张手机卡。丁彦博到案后协助公安机关抓获被告人郑文博，郑文博协助公安机关抓获被告人许伟城。三名被告人到案后对自己的犯罪事实供认不讳。公诉机关针对上述指控公诉机关提交了相关证据，认为被告人郑文博、丁彦博的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、被告人许伟城的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、伪造、买卖居民身份证件罪。被告人郑文博系累犯，应对其从重处罚，鉴于其自愿认罪、且具有立功情节，可以对其从轻处罚。建议对其判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人许伟城一人犯数罪，应对其数罪并罚，鉴于其自愿认罪、认罚，建议对其判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；被告人丁彦博系从犯、自愿认罪、认罚，且具有立功情节，可对其减轻处罚。建议对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人郑文博对公诉机关指控的罪名及事实均无异议；辩护人辩称被告人自愿认罪认罚，且有立功情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人许伟城及其辩护人均对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人辩称被告人许伟城自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人丁彦博及其辩护人均对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人辩称被告人王丁彦博系从犯、具有立功情节，且自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。经审理查明：2019年4月份以来，被告人郑文博为谋取不正当利益，明知自己贩卖的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍然通过微信群大量发布收购银行卡的信息，并在长春、沈阳、大连等地发展收卡下线，如有办卡人愿意出售自己的银行卡，就由郑文博安排被告人丁彦博等人带领办卡人去银行办理银行卡、U盾或手机卡等，然后以每张200至300元不等的价格进行收购，丁彦博每带一人办理银行卡，郑文博付给丁彦博150元报酬，然后郑文博再将收购的银行卡以每张600元至900元不等的价格出售给他人，丁彦博从中获利5000元左右。2019年6月份以来，郑文博出售给微信昵称为“手机维修贴膜”的人银行卡361张，共收到“手机维修贴膜”转账124500元。被告人许伟城（微信昵称：花白竹）为谋取不正当利益，从郑文博处购买银行卡再加价卖给他人，共转账给郑文博67600元，并在卖卡期间还购买过数十张假身份证与银行卡配套出售，获利五、六千元人民币。2019年9月19日，西华县公安局从郑文博手中扣押三部手机、6张他人银行卡、三张身份证（两张郑文博、一张张泽军），从丁彦博手中扣押6张他人银行卡、6张U盾、3部手机、一张丁彦博身份证，从许伟城手中扣押2部手机、129张他人银行卡、19张U盾、10张他人身份证、8张手机卡。丁彦博到案后协助公安机关抓获被告人郑文博，郑文博协助公安机关抓获被告人许伟城。三名被告人到案后对自己的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人郑文博、许伟城、丁彦博在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、王某证言，西华县公安局扣押物品清单、照片，银行卡交易明细，微信聊天信息及交易记录、郑文博与“手机维修贴膜”共交易了361张银行卡的统计表，西华县公安局发破案报告、到案经过，沈阳市大东区看守所寄押证明、出所登记表，西华县公安局刑警大队情况说明两份，被告人许伟城、丁彦博户籍证明，无前科证明、被告人郑文博前科证明及湖北省谷城县人民法院（2018）鄂0625刑初27号刑事判决书、郑文博刑满释放证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑文博、许伟城、丁彦博收买、非法提供他人信用卡信息，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人许伟城伪造、买卖居民身份证件，其行为已构成伪造、买卖居民身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑文博系刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人丁彦博协助公安机关将同案犯郑文博抓获，被告人郑文博协助办案机关将同案犯许伟城抓获，二人具有立功情节，可对二人从轻处罚。公诉机关及辩护人上述辩护意见本院予以支持。三被告人关于收买、非法提供他人信用卡信息一事，属共同犯罪。在共同犯罪中被告人丁彦博起次要作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚。公诉机关及辩护人上述辩护意见，本院予以采纳。被告人郑文博、许伟城、丁彦博自愿认罪认罚，可对三被告人从宽处罚。被告人许伟城一人犯数罪，应对其数罪并罚。另公诉机关建议对被告人郑文博判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；建议对被告人许伟城判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；建议对被告人丁彦博判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。根据本案事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑文博犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2025年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人许伟成犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖居民身份证件判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人丁彦博犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2022年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人郑文博将违法所得186100元退出，责令被告人许伟城将违法所得5000元退出，责令被告人丁彦博将违法所得5000元退出。五、公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王俊武人民陪审员  何占峰二〇二〇年六月二十八日书 记 员  刘 聪