四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初41号 公诉机关邻水县人民检察院。 被告人陈超，男，1986年8月4日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邻水县，现住四川省邻水县。2009年12月，因贩卖毒品罪被广州市惠阳区人民法院判处有期徒刑四年，2012年7月26日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2019年9月30日被邻水县公安局刑事拘留，同年10月30日由邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人邓健，四川顿开律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人陈超犯开设赌场罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控需要，本案暂停审理，后恢复审理，于2020年5月7日公开开庭审理了本案，邻水县人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人陈超及其辩护人邓健到庭参加诉讼。现已审理终结。 邻水县人民检察院指控： 2018年，被告人陈超在澳门赌博时认识了澳门“申博”赌博公司的工作人员“峰哥”，“峰哥”告诉陈超如果有人要做赌博网站的代理可以联系他，陈超遂在“峰哥”的委托下留下其电话号码。之后，陈超回到四川邻水遇见廖小红，廖小红问其能否拿 到赌博网站的代理号，陈超遂通过电话与“峰哥”取得联系，并 谈好自己与澳门“申博”赌博公司共同占股10%（陈超占3%的股份），陈超遂拿到“申博”赌博网站的caaa21代理号并将账号及 密码告诉了廖小红，陈超与廖小红谈好自己占股份10%，廖小红占股份90%。 2018年10月至2019年2月，廖小红伙同游玉萍、胡学芳共同经营“申博”赌博网站的ｃａａａ21代理号。游玉萍、胡学芳、廖小红各占股30%，赌博公司占股10%。该代理号由游玉萍负责管理，廖小红负责将所渔利的资金与陈超进行结算。之后，游玉萍又分了一个代理号Ｇａａａａ56给陈美霞，其中陈美霞占股20%，其余80%股份由胡学芳、廖小红、游玉萍三人平均占股。游玉萍还从ｃａａａ21的代理号中分了一个赌博号ｃａａａ222999给卿某。另外，吴某为赌博向该代理号投注人民币45000元，卿某为赌博向该代理号投注人民币73900元，赖某为赌博向该代理号投注人民币2000元。廖小红将从中渔利的人民币12240元通过微信转账给陈超，陈超个人分得人民币3222元。 公诉人当庭将陈超的个人分得人民币金额更改为3,522元。 针对上述指控事实，公诉机关提供了物证、书证，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关指控认为，被告人陈超参与赌博网站利润分成的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，被告人陈超为赌博网站招募下级代理廖小红，并由下级代理廖小红等人接受赌客投注，属于“情节严重”。被告人陈超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈超自愿如实的供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。故建议对被告人陈超判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人陈超开始辩称，其并不知道从“峰哥”处拿给廖小红的caaa21号是代理号，只认识廖小红，并对其进行了辨认，不认识游玉萍、胡学芳、陈美霞等人。后对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人邓健辩护意见：1.陈超构成开设赌场罪，但不应认定为“情节严重”。（1）不否认陈超拿给廖小红的caaa21号是代理号。但全案证据反映不出陈超有与廖小红、胡学芳等人通过这个代理号去发展下级代理的意思联络。陈超与廖小红的意思联络是拿代理号去搞拦截，若陈超和公司是上家，则廖小红、游玉萍等人则是下家，廖小红等人发展下级代理的行为超出了陈超本人的犯意，廖小红等人发展下级代理的行为所产生的犯罪结果不应由陈超承担。（2）陈超在本案中自始至终只有一个行为，就是从“峰哥”处拿了一个代理号给廖小红使用，并与公司协商在公司所占10%的股份中占股3%，没有其他行为。陈超只有这一个行为，公诉人对这个行为进行了重复的法律评价，一个行为就引用了两高一部司法解释中第一条第一款第（三）项、第（四）项及第二款第（六）项的规定，陈超的一个行为只能用一条法律进行评价，对同一个行为进行重复评价有损于被告人的利益。（3）“峰哥”是否能代表公司只有陈超的供述，无其他证据印证，“峰哥”代表赌博公司证据不足。 2.陈超应为从犯。陈超与廖小红等人共同开设赌场中，陈超与廖小红等人虽然是共同占股，但他只占股3%，获利也只是按照3%这个比例获利。另从整个开设赌场的实施行为过程中，陈超没有具体负责管理，没有具体负责实施，也没有权利对该代理账号的当中的90%的份额进行分配，其理所当然的属于从犯。 3.对于陈超的量刑情节，陈超不仅具有自首、认罪认罚的法定从轻或者减轻情节，同时其还有全额退赃并预缴罚金的酌情从轻情节，结合辩护人认为的陈超不应认定为情节严重，是从犯，故建议对陈超判处有期徒刑一年六个月，并对其适用缓刑。 同时，当庭向法庭提交被告人陈超退缴赃款3,522元和预缴罚金5,000元票据各一张。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，予以确认。另查明，被告人陈超于2020年5月6日退缴了个人违法所得3,522元，并预缴罚金5,000元。 上述事实有当庭出示的下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年4月份以来，邻水县公安局刑警大队在工作中发现陈德军伙同他人通过宽带、手机登录赌博网站等方式，组织、发展他人以打百家乐的方式进行赌博，涉案达数千万元，邻水县公安局于2018年10月8日进行受案登记并于同日对陈德军等人开设赌场案立案侦查。 2.被告人户籍信息材料，证实：被告人陈超作案时系完全刑事责任能力人。 3.调取证据通知书、微信交易记录，证实：对廖小红与陈超的微信账号注册信息及于2018年1月1日至2019年3月15日的微信交易明细进行了调取。 4.在逃、违法人员查询对比表，证实：被告人陈超不是在逃人员，有前科记录。 5.刑事判决书复印件、释放证明书，证实：2009年12月陈超因贩卖毒品罪被广州市惠阳区人民法院有期徒刑四年，2012年7月26日刑满释放，实际执行刑期三年。 6.抓获经过，证实：2019年9月3O日10时许,邻水县公安局刑侦大队民警在邻水县公安局刑警大队电话通知涉嫌开设赌场的陈超到刑警大队办案中心接受讯问,2019年9月30日上午11时许,陈超主动到邻水县公安局刑警大队。 7.认罪认罚具结书，证实：被告人陈超于2020年1月8日签署认罪认罚具结书。 8.发还清单，证实：邻水县公安局发还陈超的手表1块、8元人民币。 9.邻水县公安局梳理的陈超、廖小红之间的微信记录表及微信账号相关情况，证实：陈超微信号×××，廖小红微信号×××；廖小红向陈超转账13240元，陈超向廖小红转账500元。 10.票据两张，证实：被告人陈超于2020年5月6日退缴赃款3,522元，预缴罚金5,000元。 二、证人证言 1.证人卿某的证言，证实主要内容：我叫卿某，微信号：133××××7618（微信名叫懂你的人一生难求）。 2018年11月份，我一个人在家无聊，我给游玉萍打电话问她还在没在搞百家乐赌博，她回答说在并告诉我要耍要先转钱给她。于是我通过微信转了5000块钱给游玉萍，接着她通过微信发了个网址和账号密码给我，并给我说输入网址，登录账号和密码就可以了。于是我按照她说进行操作，在我家的电脑进入网站后看到有一个提示是申博的赌博页面，然后我输入她给我的账号密码，进去后看到账户上面有5000分，接着我又点击百家乐进行押庄闲和赌博，就这样在网站里面进行了十几个小时，就把5000元钱输完了，输完之后我又给游玉萍打电话说，再给我上5000元钱的分，接着我就通过我的微信又转了5000元给游玉萍，然后我又在网上进行赌博，后面也是把这5000元钱输完了。从此以后我也是通过同样的方式找游玉萍给我上了多次分，具体时间次数记不得了，反正大概有30000元左右，都是输了。我是从2018年11月份到2019年2月中旬，都是在我自己家里面的电脑上进行的网上赌博。这个赌博网站是游玉萍去年11月份告诉我的，赌博的网站的网址是××。我没有赌博的账号和密码，是我每次把钱转给游玉萍之后，她会给我说一个账号和密码。每次给我的账号密码都不一样，随时都在变。我转了多少钱就有多少分，一元钱一分。我参与网上百家乐大概七八次。 我赌博账号和密码我记不起了,随时在变账号是游玉萍给我的，应该是在2019年1月中旬的样子,我上次说的是2018年11月是记错了。账号和密码是游玉萍通过微信发给我的。我的微信号是×××,昵称是顺其自然,改成了懂你的人一生难求,手机号码是133××××7618，就是用这个微信号向游玉萍拿账号的。在游玉萍处一共输了有两万多元，我赌博上分、下分是用我的微信号×××转给游玉萍的微信号。（给卿某看公安机关调取的微信转账记录，卿某仔细看过微信转账记录后指出并确认从2019年1月20日至2019年2月13日期间，其共向游玉萍转账73900元上分并赌博）,我赌博下分一般都是游玉萍拿的现金给我。 2.证人吴某的证言，证实主要内容：游玉萍的老公跟我岳父他们关系很好，所以我认识了游玉萍，有几次在她那里去耍的时候看到游玉萍在网上打百家乐赌博，那时知道游玉萍喜欢在网上打百家乐，之后我想起去打百家乐的时候直接到游玉萍家里去打，时间也就是在2019年1月、2月的时候，也就是过年那段时间打过五六次。 我没有赌博账号，我打就是游玉萍把赌博账号登录之后给我打。赌博网站名字是在一个叫“申博”的赌博网站上打的百家乐。赌博时我是先转钱给游玉萍，游玉萍把分上好之后我开始在游玉萍家里进行赌博，上分和下分都是通过微信转账的，也就是我和游玉萍通过微信上分、下分。我的微信账号是用我的136××××2335手机号注册的，微信号是×××，昵称：吴某。（公安机关调取了微信转账记录，询问吴某从2019年1月21日14时35分至2019年2月20日19时15分期间的8笔转账记录，哪些是赌博上分、下分的记录），具体我记不清楚了，上面转账中，其中一笔10000元的转账是我还钱给游玉萍的，相当于我在游玉萍那里赌博上分一共就是45000元，下分是19900元，总体就是我输了大概25100元。我在几年前买货车时找游玉萍借了三万多元，2018年还一万，在2019年还了一万，到现在还欠游玉萍一万多元。 3.证人赖某的证言，证实主要内容：我从2018年左右开始打百家乐。最后一次打百家乐的时间是在2019年2月22日下午18点左右，这次是我一个人到的游玉萍家里，我在游玉萍家里坐了半个小时左右，我输了2000元，然后我通过微信转账给游玉萍我就走了。我在游玉萍、胡学芳家里是网上百家乐打庄闲的方式进行的赌博。进入赌博界面是游玉萍、胡学芳登录的他们的赌博账号，我再跟到他们一起赌博的。在胡学芳、游玉萍家的这两次都是我先打，然后记好每一把的输赢情况，等到打完后再一起和他们结账，两次都是通过微信转账给他们的。我的微信账号是×××，微信昵称是“今生有缘”。游玉萍的微信账号是×××，昵称是“守望幸福”。胡学芳微信号是×××，昵称是“胡学芳”。2月22日这次输了2500元，2月18日这次输了2000元钱。（翻看手机后）两次的记录都还在手机里面，我可以给你们看后，你们截图打印出来。 三、同案人的供述和辩解 1.同案人廖小红的供述和辩解。2018年12月份的一天晚上,我和游玉萍在恒源逛街的时候,游玉萍给我说能不能拿一个打网上百家乐代理号来给她，然后我当着游玉萍的面给陈超打电话,陈超说可以给拿个代理号给我们。游玉萍问我那你要不要占点股，我说占点嘛，去拿一个90盘来搞，游玉萍给跟我说有一个人要占20%（过了一周分钱的时候游玉萍告诉我这个人姓陈），剩下70%由我和游玉萍、胡素碧（指胡学芳）三个人平分输赢。后陈超给我说了一个账号和密码,我立马将账号密码给游玉萍说了,游玉萍用手机记录好了。我逛街回家后又给陈超打电话让陈超占我股份的2/3，陈超说要得。从此之后每周一就是对账的时候，每周一游玉萍会告诉我网站盈利和亏损情况，我再打电话去找陈超核实，核实完了游玉萍给我按占股的比例给我现金或者微信转给我，然后我又会把游玉萍给我的钱，留1/3自己得，剩下的2/3全部通过微信转账给陈超。 账号是caaa21，密码记不得了。这个账号可以给赌客上分，也可以在网站里面直接进行百家乐赌博，先是在电脑上登录申博网站，输入账号密码就能进行赌博了。该账户具体是游玉萍在管理，我没有管过。我也不会打，也没在网站上赌博过。主要是游玉萍去发展客人来网站打，具体如何发展和打的我不清楚，我没有发展赌博成员。我不清楚网站上赌博的总赌资，流水要游玉萍才晓得有多少资金往来，我相当于一个甩手掌柜。 陈超现在使用的两号码：158××××0676、158××××8799，微信号×××，微信名字叫新的开始。 合伙人有我、游玉萍、胡素碧、陈超及赌博公司上家。 申博赌博公司占股10%，剩下的90%由我、游玉萍、胡素碧三个人平均占股，但是我怕输钱，所以我就找陈超合伙，我就让20%给陈超，相当于我总共占股10%，陈超占股20%，游玉萍占股30%，胡素碧占股30%，赌博公司占股10%。 代理账号每周一结算是游玉萍负责，结算的数据游玉萍要跟我和胡素碧说，我再跟陈超单独说，陈超再到他那里进行核算。 我只晓得游玉萍拿了一个下级代理号给“小陈”的女子，“小陈”占股20%，游玉萍说的剩下80%由我、游玉萍、胡素碧三人平均占股。 我们在网上开设赌场搞拦截，输赢情况都算得出来，游玉萍每周一算完账后，就会把输赢数据给我看，如果代理号获利了，游玉萍会拿现金给我，我再把钱转给陈超。是游玉萍把钱给我，我再跟陈超结算，陈超跟赌博公司结算。 Caaa21代理号是获利了的，盈利我通过微信赚了8,440元给陈超，亏损的时候，陈超转了500元给我。 我们股东给赌客的洗码费，游玉萍给我说的是一角，也就是洗码量的0.1%，相当于100元给赌客就是0.1元。 对公安机关调查的微信记录，在2018年12月1日，我通过微信转了1,000元给陈超；在2018年12月17日，我通过微信转了3,400元给陈超；在2018年12月31日，我通过微信转了1,200元给陈超；在2019年1月14日，我通过微信转了2,440元给陈超；在2019年1月21日，我通过微信转了2,800元给陈超；在2019年1月28日，我通过微信转了1,000元给陈超；在2019年2月4日，我通过微信转了1,400元给陈超，一共通过微信转账给陈超的就是13,240元。在2019年2月18日，陈超通过微信转了500元给我。除了在2018年12月1日16时38分，我通过微信转了1,000元给陈超，这个是我送陈超娃儿满月的钱，其他的都是开设赌场盈利按照占股比例的转账记录，其他的没有异议。也就是我和游玉萍在经营caaa21赌场时，盈利后转给赌博公司上家陈超的钱就是12,240元。被抓的前一周我们经营网上赌场输了，赌博公司上家按照占股比例就转了500元给我，我之前也是说的真话，只是少加了一笔在2019年1月21日转给陈超的2,800元的钱。之前交代的盈利转账给陈超是8,940元就是账算错了。 陈超占股20%，我占股10%，游玉萍占股30%，其他的我不清楚。陈超占股20%的事我给游玉萍说过，不知道她有没有印象。 2.同案人游玉萍的供述和辩解。我就是在一个叫“申博”的赌博网站上经营赌博，从中得洗码费。我是从2018年10月份开始和陈美霞、廖小红、胡学芳一起合作搞“拦截”的。 2018年10月份左右的时候，我碰到了胡学芳，当时我问胡学芳现在还在耍没得（就是指打网络百家乐），她也在说她光是输，我找胡学芳拿了个账号来耍，开始我也是一直输，后面胡学芳说干脆我们自己拿条线来做还赚钱些，我当时问胡学芳联不联系得到上分的，胡学芳说她联系不到，我说我去问看廖小红，于是我联系了廖小红，廖小红说她拿得到，我当时喊廖小红也参一股进来大家一起做风险小些，我喊廖小红一起我们三个人一起做这条线。后来陈美霞联系我，问我还在打没得，我说我现在在“接线”，然后陈美霞说她那边有人联系要打“百家乐”，她说她也想做这个可不可以分她点股份，我跟胡学芳和廖小红说了，胡学芳和廖小红也同意陈美霞来占股，于是我分了个代理账号给陈美霞，陈美霞占这个账号的百分之二十，陈美霞只参与这个账号的盈亏。陈美霞是占我分出来的一个代理账号，她占这个代理账号的百分之二十。“拦截”的意思，就是从上家那里拿一个盘自己当庄，别个在我们这里拿账号赌博，输了钱把钱给我们，赢了钱的话这个钱是我们几个给他。 我们是一个主账号（caaa21），然后下面可以建很多个子账号。这个主账号是廖小红去拿的，我也不知道在哪里拿的。主账号的账户名：caaa21；密码：789akak789。其他的就是这个账号的子账号，子账号是可以随时生成。最后结算都是在caaa21这个账号上结算，而且子账号可以看自己的输赢情况，主账号可以看其他子账号的输赢情况。我记得给陈美霞一个子账号是caaaa56。去年（2018）我也给了陈美霞一个子账号。主账号又叫代理账号，能给子账号上分，也能再分出另外的代理账号，但是代理账号不能具体用来赌博。子账号只能用来赌博。今年（2019）分了caaaa56那个代理账号出来给陈美霞；去年我也给了陈美霞一个代理账号但是我记不到这个账号的名字了。 我们是算账后，上家的钱是廖小红去支付，我只管看下账单对得起帐就可以了。我们是每周星期一算上一周的帐。就是通过账号登录代理网址后，里面有个“输赢报表”，然后再选择起始时间，这个账号的输赢情况就出来了。客人赢了钱后我是用微信或者现金跟客人结算。客人赌博后洗码费是客人自己得。我把账号给了吴某，卿某和黄小军赌博。 开始搞拦截后，就是廖小红去上家拿的一条线来我们几个自己搞，廖小红负责和上家联系，陈美霞和廖小红基本不得自己打，也没有联系过人来打，胡学芳偶尔自己打一下。上分是往赌博的账号充值的意思，就是廖小红去把钱转给上家。下分就是把这个账号上的分提到主账号（caaa21）上。一元钱一分。都是赌客要上多少分，就给我相应的钱，然后我登录代理网站（www.22msc.net），登录caaa21这个账号，然后点击上面有个上分的按键，然后输入相应的分值，点击存入就完成了。下分就是赌客打完了，会跟我说，我就点提出就算完成下分了。 赌客要在我这里上分一般都是赌客用微信转给我，我的微信名字叫“守望幸福”，微信号是：×××。我微信绑定的银行卡是我的工商银行储蓄卡，卡号是：62×××＊＊。 手机微信上发给胡学芳、廖小红的这个会员报表是拿出去赌博的子账号的输赢情况，上面那些caaa222111、caaa222333、caaa22277这些都是caaa21这个总账号下的子账号，有一栏是输赢金额，下面有个合计，总数是正数的就是这个账号赢了，显示是负数就代表这个账号输了相应的钱，洗码量就是这个账号总共赌博后产生的流水总额。 除了吴某、卿某之外，没有人在我这里拿账号去赌博了。陈美霞昨天（2019年2月24日）在我这里拿了一个代理账号（ｃａａａａ56）去年（2018年）下半年她也在我这里拿了代理账号（账号记不到了），她是说的有其他人要赌博，建了子账号，然后喊我往这个子账号里面上分，陈美霞前前后后通过我上了一两万分的样子。胡学芳和廖小红没有拿号出去跟别个打。 陈美霞是从2018年10月左右知道我在经营这个网络百家乐后，说她可以联系人来赌博，我拿了个代理账号给陈美霞，然后陈美霞建了个子账号，我在这个账号赚了一万多块钱，然后除了洗码费后也有八九千元的样子，陈美霞分了其中的两成，剩下的七成由我和廖小红、胡学芳平分，我们一人分了两千多元钱。2019年2月24日，陈美霞又找我拿了个代理账号，她上了6,000分，这个账号赢了一千多元。 我是在一个叫“申博”的网站经营网络赌博的，网站的网址是ｗｗｗ.22ｍｓｃ.ｎｅｔ,这是代理人员登录的网址。另外还有一个参赌人员赌博时候登录的网址，网址是××. 我主要参与了两种经营网络赌博方法，一种是自己开了一个赌博账号，提供给其他人在我这里进行赌博，这些人通过我的账号赌博后，我的账号上就会产生洗码量，我再根据自己账号的洗码量到上家处归洗码费。另外一种就是我和廖小红、胡学芳一起合伙通过代理账号搞拦截，通过和我们的下家进行对赌产生输赢，我们的下家输了我们就可以赚钱，如果我们下家赢钱了，我们几个股东再按照自己的股份出钱就可以了。 我和胡学芳、廖小红合伙搞拦截的具体时间记不清楚了，应该是从2018年10月份至今都在网上搞拦截。我和他们合伙搞拦截，我们拿的这个盘口是90盘，我们的上家占股10%（这个是固定的，90盘口上家都是占股一成），剩下的90%股份，我和廖小红、胡学芳每人占股30%。另外我自己占股的30%的股份中，我又分了一个代理账号给陈美霞，通过给陈美霞的代理账号，我和陈美霞也在一起搞拦截，其中陈美霞占股20%，剩下80%也是我和廖小红、胡学芳一起平均占股。另外我还需要说明一点，陈美霞和我一起说搞拦截这个事情，并不会和我、廖小红他们一起搞拦截这个事情冲突，因为陈美霞和我搞拦截，我们只是在和陈美霞的代理账号下面的赌博对赌的时候，陈美霞占股20%。我和陈美霞一起合伙搞拦截是陈美霞说她下面还有人要打百家乐，叫我赊分给她打，我当时同意每周可以赊10,000分给她，等到每周星期一结账的时候她再把钱给我。 我和廖小红、胡学芳合伙拦截使用的账号是：caaa21，密码是：789akak789。账号是廖小红在上家那里拿的代理账号和密码，具体廖小红是在谁手上拿得账号我不清楚。合伙搞拦截的具体输赢情况这个我没有每一个月统计过，自己平时也在打百家乐，所以具体金额肯定我记不清楚了。 我和廖小红、陈美霞合伙搞拦截主要都是因为搞拦截比归洗码利润大一点，自己也是希望通过搞百家乐找钱。 我、廖小红、胡学芳合伙时我在负责管理、上分、下分。廖小红大概是2018年10月份左右去拿的赌博代理。我喊了吴某，卿某、黄小军等人来赌博，廖小红、胡学芳没有叫人来这个代理号处赌博。 （游玉萍通过仔细看了公安机关调取的微信转账记录，详细供述了2019年1月29日至2月23日期间卿某通过微信转账给自己上分具体时间、金额情况），加起来就是73900元，就是卿某在我这里上分的钱。卿某输赢应该不大。 赖某到我家里来用我的账号赌博过，时间应该是2019年2月20几号的样子，赖某看到我在网上打百家乐赌博，赖某跟我一起在网上赌博，当时赖某好像输了有2000元，后赖某通过微信转了2000元给我。 先统计好输赢情况之后就把电脑的截图图片分别发给廖小红和胡学芳，然后由胡学芳去跟上线具体结账。 陈美霞在我这里拿的代理赌博账号的输赢都不大，她上分、下分也是通过微信转账给我。我分给陈美霞的代理赌博账号是caaaa56。 赌客吴某的赌博号是ｃａａａ222111,卿某的赌博号是ｃａａａ222999，黄小军的赌博号是ｃａａａ222777，他们上分、下分都是通过微信转账，之前我跟你们也交代了的。后我又分了一个代理号给陈美霞，代理号是ｃａａａ56。 （游玉萍通过仔细看了公安机关调取的其与吴某的微信转账记录供述）吴某在我这里赌博上分一共就是55000元，下分是19900元，但有时候吴某在我这里赌博完后，下分我是拿的现金给吴某，总体吴某大概输了10000元。吴某印象中没有到我家里来赌过，赌博账号是我通给微信过的，和他除赌博外没有其他经济往来。 我一共分了两个代理号给陈美霞，一次是2018年10月份左右，代理号记不起了，一次是2019年2月24日，代理号是caaaa56,这个代理号陈美霞要占两成，也就是占股20%，剩下的80%是我、胡学芳、廖小红三个平均占股。 我、胡学芳、廖小红在合伙开设赌场时,给赌客的洗码费是是0.1%的洗码费,上家给赌客的洗码费是0.08%。 3.同案人胡学芳的供述和辩解。我和游玉萍、廖小红一起合伙在网上开设了赌场,这次拿的是90盘,我、游玉萍、廖小红一起占百分之九十,也就是我们三个人各占股30%,之后又开了一个代理号给陈美霞,具体陈美霞占股多少我不清楚,这次是搞的拦截,是游玉萍在负责管理,喊赌客来赌博也是游玉萍在喊,我们合伙入股的时间大概是在2018年10月份左右。给赌客的洗码费是0.1%，赌博公司给赌客的洗码费是0.08%。合伙人找了哪些人赌博要问游玉萍。这次输赢不大，是廖小红和游玉萍在负责结算，和赌博公司结算的应该是廖小红。 4.同案人陈美霞的供述和辩解。2018年5、6月份的一天，我无意之间听到游玉萍在打电话，我找游玉萍了解详细的情况并告诉游玉萍我想上分打百家乐。2018年5、6月份的一天，我在游玉萍手上拿了打百家乐的网址和账号，开始在网络上打百家乐。一直到今天被公安机关发现。中途6至9月，我没有赌博。从2018年5、6月份至今，我总共参与了6次赌博。 我参与赌博的网址和账号都是游玉萍给我的，网址是：www.66msc.net和www.66msc.com；游玉萍最近给我的有两个账号，一个账号是代理账号，一个账号是赌客账号。代理账号：caaaa56、密码是：abc13579，赌客账号：caaw2233、密码：abc123123。www.66msc.net是代理登录的网站，www.66msc.com是赌客登录的网站。 四、被告人陈超的供述和辩解。2018年我去澳门赌博认识了一个叫“峰哥”的人，当时我们赌博都赢了钱，然后我们就一起吃饭，然后他就给我说他是澳门申博赌博公司的工作人员，可以发出赌博的代理号给下家，如果以后有人要代理申博公司的赌博代理号，叫我联系他拿账号。因为他说他可以在申博公司拿到条件最优惠的赌博代理号。2018年11月份左右晚上7、8点左右，我在邻水县度外面看到了廖小红，廖小红问我能不能在网上拿到百家乐的代理号，要90盘，搞拦截，我说要问问。过了几天后，我在“峰哥”处拿了一个90盘的代理号，我跟“峰哥”说的是赌博公司占股7%，“峰哥”在电话上告诉我了代理号和密码，然后我打电话给廖小红，把代理号和密码告诉廖小红，之后是每周一算账，廖小红把每周的输赢数据发给我，后我和廖小红通过微信转账的方式进行结算。 90盘是指代理人占股90%，赌博公司占股10%，但是我跟赌博公司谈成赌博公司占股7%，剩下的3%由我占股；搞拦截就是廖小红跟赌客进行对赌。赌博公司叫“申博”，网址是××，数字可以变化。我占股3%的事情廖小红不知情。 我给廖小红的代理号是在澳门那个男子处（指“峰哥”）拿的。我不知道廖小红把这个代理是否拿去和别人合伙经营。廖小红每周一是跟我进行结算的,我再跟澳门男子结算。廖小红每周一的结算数据澳门男子要跟我说,所以我知道廖小红给我的数据是否真实。赌博公司给赌客的洗码费是是0.8%，廖小红给赌客的洗码费应该是1%,但具体我不清楚。廖小红找我拿“申博”赌博公司的代理号是我之前跟廖小红说过的,我在澳门认识了一个代理赌博网站的男子,可以拿代理号。 我没有到廖小红那里去占股，廖小红没有把他们占股的90%股份的一部分分给我。根据公安机关调查的自2018年12月17日至2018年2月4日期间廖小红给我转了5次共搞拦截盈利9,440元，2019年2月4日廖小红搞拦截亏了，我向其转账500元，对于廖小红在搞拦截后分给赌博公司的钱就是8,940元的这个获利情况没有异议，是真实的。我从中获利就是8,940元乘以0.3，就是2,682元。 根据公安机关调取的微信数据显示廖小红通过微信转账给我了13,240元。是因为2018年12月1日那天，廖小红转给我1000元是我娃儿满月送的礼钱，其他12240元是廖小红等人开设赌场后每周一或相隔一周结算后转账给我的钱，在2019年1月28日那天转账数据之前忘记加2800元。廖小红微信转账给我的12240元就是赌博公司占股的10%的钱。我就占3%,这是我和赌博公司谈的。2019年2月18日，我微信转账给廖小红的500元是什么钱就是廖小红他们搞网上赌博输了的，按照占的股份，我就要拿500出来。 2018年快要过年的时候，我在廖小红楼下卖水果，廖小红就叫我帮她找个赌博代理号，我就说我先去联系下，然后我就联系了在澳门申博公司的工作人员“峰哥”，拿了个90盘的赌博账号，然后我把账号密码给了廖小红，我就和廖小红谈好，这个代理号获利的90%归廖小红所得，剩余的10%当中我获3%，其他7%我就通过银行存款给“峰哥”。 廖小红是通过微信转账给我的，一共一万两千多。我从中个人获得3000多元，因为我只占了3%的股份。 五、辨认、提取、扣押等笔录 1.搜查笔录、扣押笔录及清单。公安机关对陈美霞、游玉萍、胡学芳、廖小红、赖某的涉案相关物品进行了扣押。同时对陈超持有的苹果6手机一部予以扣押。 2.辨认笔录，证实：被告人陈超与廖小红之间进行了相互辨认；同案人廖小红、游玉萍、胡学芳、陈美霞之间进行了辨认。同案人游玉萍与证人之间等相互做了辨认笔录，均能辨认出对方。 六、电子数据检查笔录，证实：对被告人陈超的iPhone6手机一部进行的数据检查。 上述证据经当庭举证、质证，来源合法，证明内容客观真实，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。 本院认为,被告人陈超为赌博网站招募下级代理廖小红，并由下级代理廖小红等人接受赌客投注，参与赌博网站利润分成，其行为构成了开设赌场罪，且属于情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。陈超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。陈超认罪认罚，并签署具结书，依法予以从宽处理。陈超主动退缴赃款，预交罚金，酌情从轻处罚。被告人陈超有犯罪前科，酌情从重处罚。 关于被告人陈超的辩护人提出的被告人陈超不构成“情节严重”的相关意见，不予采纳。本案中，首先，被告人陈超之所以构成开设赌场罪，系因为廖小红在被告人陈超处拿的网络赌博代理号为“90”盘，故廖小红只能在该代理号中占股90%，剩下10%的占股理所当然是由网络赌博公司占有，而陈超与网络赌博公司协商在网络赌博公司所占有的10%的股份中占股3%，并按照该3%的比例进行利润分成，且其也得到了利润，其行为符合《最高人民法院最高人民检察院公安部 关于陈超的辩护人提出的被告人陈超构成从犯的意见。因陈超仅有将代理号提供给廖小红的行为，其在共同犯罪行为中起次要作用，故对该辩护意见予以采纳。 据此，根据被告人陈超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月30日起至2021年3月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人陈超的违法所得人民币三千五百二十二元予以追缴，上缴国库。（已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊晓云 人民陪审员  张泽鑫 人民陪审员  付晓斯 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  甘小霞 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。