湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初29号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人袁盛全，曾用名袁胜全，男，1962年3月24日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，党员，原芦茅江煤矿退休职工，户籍地湖南省新化县，现住。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月4日被新化县公安局刑事拘留，同年8月9日被新化县公安局取保候审。2020年5月25日被逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人刘友艳，湖南迪坤师事务所律师。 辩护人袁坤，湖南迪坤律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]503号起诉书指控被告人袁盛全犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官杨越平出庭支持公诉，被告人袁盛全及其辩护人刘友艳、袁坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：2007年娄底市劳施特电子陶瓷有限公司（后更改为新化县欧迪特种陶瓷有限公司）与被告人袁盛全达成加工承揽协议，由公司提供设备、原料等生产条件，由袁盛全招聘员工，租赁场所组织生产，按量获取报酬。后袁盛全租赁炉观镇炉观村李旭辉家做为加工点，聘请其妻弟李某2负责到公司领取原材料蜡饼将所做好的半成口送至该公司。李某2送加工好的半成品到公司时会填写一张“劳施特种陶瓷有限公司的发货单”，由公司验收人验收签字确认，每月定期根据发货单结账，由公司的统计员罗珊在电脑里生成并打印一张“某年某月托外压模产品发货数量明细表（炉观）”，交由袁胜全去找公司领导签字，领取加工费。2015年至2018年间，袁胜全利用罗珊打印给他的“某年某月托外压模产品发货数量明细表（炉观）”，在没有找公司领导签字前，到游家镇镇政府门口的“康三毛打字复印店”，要该店员工按其要求，虚增半成品数量，伪造发货数量明细表，再找公司领导签字，领取加工费。袁胜全先后37次采取上述手段，骗取劳施特公司和欧迪公司人民币33.62万元。案发后，袁胜全家人代袁胜全向新化县欧迪特陶瓷有限公司退还了全部赃款，并取得了该公司的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1、户籍资料、伪造的发货单、退赃收据等书证；2、证人贺某1等人的证言；3、被害人的陈述；4、被告人袁盛全的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人袁盛全以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。袁盛全系自首，且认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款，袁盛全具有全部退赃且取得被害人谅解等酌定从轻情节，建议判处被告人有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币50000元。提请依法判处。 被告人袁盛全对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，且签字具结。在本院审判过程中提出愿意主动缴纳罚金三万元，请求予以从轻处罚。 其辩护人刘友艳、袁坤辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对罪名提出了异议，认为应当认定为合同诈骗罪。且具有自首、认罪认罚、主动退赔被害单位的损失，取得被害单位的谅解等从轻、减轻情节，请求对其适用缓刑。 经审理查明，2007年娄底市劳施特电子陶瓷有限公司（后更改为新化县欧迪特种陶瓷有限公司）与被告人袁盛全达成加工承揽协议，由公司提供设备、原料等生产条件，由袁盛全招聘员工，租赁场所组织生产，按量获取报酬。后袁盛全租赁炉观镇炉观村李旭辉家做为加工点，聘请其妻弟李某2负责到公司领取原材料蜡饼将所做好的半成口送至该公司。李某2送加工好的半成品到公司时会填写一张“劳施特种陶瓷有限公司的发货单”，由公司验收人验收签字确认，每月定期根据发货单结账，由公司的统计员罗珊在电脑里生成并打印一张“某年某月托外压模产品发货数量明细表（炉观）”，交由袁盛全去找公司领导签字，领取加工费。2015年至2018年间，袁盛全利用罗珊打印给他的“某年某月托外压模产品发货数量明细表（炉观）”，在没有找公司领导签字前，到游家镇镇政府门口的“康三毛打字复印店”，要该店员工按其要求，虚增半成品数量，伪造发货数量明细表，再找公司领导签字，领取加工费。袁盛全先后37次采取上述手段，骗取劳施特公司和欧迪公司人民币33.62万元。案发后，袁盛全家人代袁盛全向新化县欧迪特陶瓷有限公司退还了全部赃款，并取得了该公司的谅解。 2019年7月3日，被告人袁盛全主动到新化县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。2019年6月29日，被告人袁盛传向本院主动缴纳罚金三万元。 上述事实，有控辩双方提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证明： 一、书证 1、被告人袁盛全《户籍证明》证明，被告人袁胜全作案时已达到刑事责任年龄。 2、新化县游家镇康三毛打字复印店调取的被告人袁胜全以小改大的统计表共计30页证明，被告人袁胜全在康三毛打字复印店将罗珊交给他的统计表通过以小改大用于诈骗。 3、被告人袁盛全真实的统计表、明细表及欧迪公司对其未付款的相关资料证实被告人的诈骗事实。 4、被告人袁胜全伪造的2017全年、2018年1-10月的托外压模产品发货数量明细表证实被告人的诈骗事实。 5、被告人袁胜全2016年至2018年度真实的发货单证实被告人的诈骗事实。 6、收据、谅解书证明，案发后，被告人袁胜全家代袁胜全向新化县欧迪特种陶瓷有限公司退赃18万元，另新化县欧迪特种陶瓷有限公司抵扣未结给袁胜全的加工费159839.86元，新化县欧迪特种陶瓷有限公司鉴于袁胜全积极退赃，另考虑自身监管不利的责任，请求减轻追究袁胜全的刑事责任。 二、证人证言 1、证人贺某1的证言证明，首先是由负责加工的袁胜全指定的人叫李某2开发货单，分三份，他们公司收两份，袁胜全他们收一份。他们公司的统计员罗珊每个月根据开的票制作一份外压模产品发货数量明细表和对应的加工工资。此表完全是打印的，没有公司人员盖章和签字，就交给了袁胜全，由他去找公司的生产部长贺某2和财务部金正荣部长签字审核，然后再到他这里审批，最后到薛总审批，这样就可以到财务开支票领钱了。因为他签字时已经有生产部长和财务部长审核签字了，他就没有认真审核，都是直接签字，没有发现问题。 2、证人罗某的证言证明，袁胜全的外发点都由李某2负责送货，每次送货时的发货单在验货后会留红联和蓝联两联在她公司负责验货入库的压模生产车间，压模车间根据留存的发货单制作生产日报表，然后再将发货单的红联交给她用于统计数量。这个发货单的红联就一直由她保管存档，没有遗失而公司所有的外发点进行财务结算时都按公司下设部门进行，虽然她们公司按加工产品数量制作了产品发货数量明细表，但是报账时她公司要求外发点根据发货数量明细表的金额制作一份员工工资表,用于财务报账。直到2018年5月中旬,她公司要求所有的内外发点都单独成立加工作坊，和公司的关系就变成了正式的合作关系，所有的财务报账都按发货数量明细表正式结算，而且要求外发点自己去税务部门开具发票。从2018年5月份开始，她就将当月的发货单和发货数量明细表都交给袁胜全，由他自己开具发票后再去财务报账。李某2送货的发货单和她电脑内的发货数量明细表是相符的，她制作的发货数量明细表是按日统计，根据当日的发货单来进行统计，有时一天由多张发货单，数据就统计在一起，但是数量和李某2送货的发货单一致。她认真核对了她电脑内的发货数量明细表和公司财务做账存档的发货数量名字表，发现自2015年3月份开始有多项数据不相符。她对变动的数据专门进行了统计，并制作了一张专门的表格，这张表她提供给公安部门。她是将发货数量明细表从电脑打印出来后，就交给袁胜全自己去找财务报账，就是在袁胜全自己报账的过程中，明细表中的数据就变动了，应该是袁胜全自己为了多套取公司资金，将发货数量明细表修改了。他是将发货数量明细表中的部分压模产量、重量、压模工资和总金额的数据增加，表格最后的总合计总金额数目增加了，但是有部分表格他没有修改完整，比如说部分压膜产量增加了，但是压膜产量合计却没有变动，还是之前的数据，这完全不合逻辑。袁胜全家属已经将袁胜全诈骗的33.62万元退缴到位，但她们将原来要给他的加工费、房租进行了抵扣，其家属实际只交了18万元到公司。 3、证人贺某2的证言证明，他在公司负责生产，包括压模工段、装钵工段、烧成工段、分检工段的具体工作安排。公司外发点首先在压模工段开单领取原料蜡饼，外发点加工完成后再填制送货单将产品送至他公司压模工段，由压模工段长验收后签字入库。压模工段文员根据送货单制作生产日报表，再将送货单红联交给公司统计员罗珊用于制作产品数量明细表。袁胜全的外发点都由李某2负责送货，每次送货时的发货唯在验货后会留红联和蓝联两联在我公司负责验货入库的压模工段，压膜工段根据留存的发货单制作生产日报表，然后再将发货单的红联交给公司统计员罗珊用于统计数量。这个发货单的红联就一直由罗珊保管存档，没有遗失。而另外的蓝联就存放在压模工段，但是公司没有特别要求保存，所以很多找不到了。需要他签字。公司统计员罗珊制作好产品发货数量明细表后，由他签字审核再交给财务签字。但是他也没有严格将发货数量明细表和压模工段的生产日报账进行审核，一般都是没仔细看就直接签了字。 4、证人康某的证言证明，她看了娄底市劳施特电子陶瓷有限公司和新化县欧迪特种陶瓷有限公司的2015年至2018年的托外压模产品发货数量明细表，她是帮袁胜全打印过这样的表格。她记得袁胜全拿了一份打印托外压模产品发货数量明细表给她，要她对着那份表格再制作一份，并根据袁胜全的要求将其中的一些数据进行了变动。她记不清楚了。反正袁胜全拿了表格要她打，她就给他打，具体给打印了多少打印托外压模产品发货数量明细表她也记不清楚了。因为袁胜全是竹家村的文书，打一张表格也不需要多少钱，所以她给袁盛全打印的表格基本上都是记在竹家村的账上。 5、证人金某的证言证明，她是2006还是2007年的时候到该公司上班的，一直到现在还在该公司上班。袁胜全是于2017年至2018年帮她们公司加工办成品的，2018年之前，就只有袁胜全一家，在2018年后，西河也搞了一家，目前全县就只有这两家。她认识袁胜全是新化县游家镇人，他有两个名字，一个叫袁胜全，一个叫袁盛全，他在炉观镇炉观派出所后面开了一家代加工点，帮助她公司加工半成品。自2015年开始，他伪造部分托外压模产品发货数量明细表（又称为结算单），在她公司多领了33.62万元。在她公司提交给她们的发货单复印件上“客户名称”一栏中写有“炉观”字样，这“炉观”指的是在炉观镇开代加工点的袁胜全。袁胜全派李某2从她公司领取蜡饼，装到炉观的加工点，组织员工进行加工，加工成她公司所需的半成品后，再装到她公司来，同时由袁胜全根据所送货物的品种、数量等开出一联劳施特特种陶瓷有限公司或新化县欧迪特种陶瓷有限公司的发货单过来，由她公司压模工段的品管人员验收签字，再将发货单交公司的统计核算员罗珊，罗珊根据其每月所交的发货单，在电脑打印出一张某年某月托外压模产品发货数量明细表（炉观），该明细表上有那个月袁胜全所送产品的名称、产量、单价、单重、重量、压模工资、总金额等，明细表的下面有制表:罗珊的名字，审核和审批一栏是没有打名字的，由袁胜全去找公司相关领导签字，公司领导签字后，袁胜全会拿着这张明细表，她就开转账支票给袁胜全，由他到银行去领钱，钱也只能转到袁胜全指定的银行卡上。后来，公司相关人员发现袁胜全申报的结算单与罗珊电脑里存储的结算单不一致，袁胜全申报的部分结算单里数字进行了更改，将总金额改大了，才发现的。于是，她公司对袁胜全2015年以来的所有发货单、结算单进行核对，发现袁胜全伪造更改原始的结算单,共计从公司多领现金33.62万元。 6、证人吴某的证言证明，他在公司主要是负责产造质量的检测，2015年至2018年间他公司炉观袁胜全加工点的发货单复印件，经了核对，在收货总金额一栏中签名都是他本人的亲笔签名，他在这写案卷的第一页进行了注明。因为该发货单上们没有质量方面的标注，也就是没有专门设置一栏来签字，公司都是这样签的，所以他就在这一栏签了字，代表这张发货单上注明的产品经他检测合格。 7、证人李某1的证言证明，因为这发货单上没有质量方面的标注，也没有专门设置一栏来签字，公司都是这样签的，所以她就在这一栏中了签了字，代表这张发货单上注明的产品质量和数量经我检测合格。 8、证人李某2的证言证明，这个加工厂的设备是欧迪公司提供的，原材料蜡饼也是由欧迪公司提供，他们负责帮其担蜡饼加工成各种型号的半成品，他在这个厂主要是去欧迪公司领取蜡饼负责组织员工进行生产，将所生产出来的半成品用车装到欧迪公司，填写好“新化县欧迪特种陶瓷有限公司发货单”或“劳施特特种陶瓷有限公司发货单”，在该发货单上签上自己的名字，交由该公司压模工段的品管人员核对产品的数量、质量等，然后公司核对人员在发货单上签字确认，在送货的过程中，对方公司的核对人都是认真负责，平时，有什么差错，偶尔有点差错多会及时告知他，并返给他。他将发货单的其中一联回来保管好，到月底袁胜全拿着他保管的发货单到公司对账就行，其他结账等都是袁盛全负责的。 三、被害人肖某的陈述证明，她代表欧迪公司和劳施特公司来报案的，就是她们两家公司的外包人员袁胜全制作假的公司结算清单到她们两家公司报销，骗取公司总金额33.62万元。 四、被告人袁盛全的供述证明，自2007年6月份开始，他与娄底市劳施特电子陶瓷有限公司（以下简称为劳施特公司）合作，在新化县炉观镇炉观派出所隔壁的炉观村开办了一个代加工点，专门帮劳施特公司代加工产品，由劳施特公司负责提供设备和原材料，并负责支付门面租金、电费等其它杂费，他负责组织人员进行产品加工，再将生产好的产品送到劳施特公司压模车间验收，根据生产产品数量和重量进行财务结算。他的加工点由他的妻弟李某2负责送货至劳施特公司，送货时李某2填制由劳施特公司印制的劳施特特种陶瓷有限公司发货单，并由劳施特公司派驻加工点的品管人员签字，一式三份，其中一份由李某2保管，另外两联在劳施特公司验收时交给公司压模车间负责验收的工段长，压模车间会将其中的红联交给公司统计员罗珊，罗珊每月根据发货单制作托外压模产品友货数量明细表，他再拿着这张表以及附件（包括付款申请书、工资表、房租发票、电贾友票以及其它杂费开支证明）去找陶瓷部长贺某2、财务部长金某、公司总经理里贺某1和董事长薛基审核签字，最后再去财务找出纳付款。劳施特公司是开具转账支票或者现金支票，通过公司对公账户付款至他个人在工商银行的账户。不过他在劳施特公司填支票时，有时是按袁盛全这个身份证以及对应的银行账户填写，有时是按袁胜全这个身份证以及对应的银行账户填写，他的这两个身份证都在工商银行办了银行卡。只有房租和电费需要开发票，另外的产品加工费公司要求他根据发货数量明细表上的金額制作一份工资表进行报账。他是从2015年3月份开始至2018年12月期间，在公司统计员罗珊将制作好的发货数量明细表交给他报账后，他间断性地将发货数量明细表内的部分产品数量和重量以及金额进行修改，另外制作一张同样的表格，在表格内增加产品产量等，从而增加金额，多报了一部分资金出来，并占为己有。这些被修改的表格是他在新化县家打字复印店改的。这家打字复印店在游家镇政府的左边，上面没有挂牌，他只知道老板喊“三毛”，女，年纪大约有三十来岁，在店子里还有她老公、一个40来岁的阿嫂，这些人他都不知道叫什么名字。每次他把罗珊给他的“压模产品发货数量明细表”拿到手后，就拿到这家打字复印店，告诉“三毛”她们，要怎么修改，然后“三毛”她们就根据他的意思，重新制作一份新的“压模产品发货数量明细表”，这份表他是交代“三毛”她们增加了产量和金额的,等她们制作好新明细表后，他就拿着新的明细表到劳施特公司和欧迪公司去找领导签字领钱。每次的金额都不同，这要看那些原始的明细表和他重新制作的明细表才清楚。当时他想罗珊已经打出了“压模产品发货数量明细表”，只是变动几个数字，多报点钱，公司领导签字时一般不会仔细核对，也应该不会发现问题。另外还有一个原因，就是劳施特公司没有与他正式签订协议，有时候水费电费等杂费增加，有些模具不好加工，员工工资成本增加，这样造成了他的加工成本上升，但是公司也没有协议给予足够的补贴，所以他就想到从中多报一点钱，用以减少他的损失。劳施特公司根据他的发货单和统计员电脑内的原始表格与他修改后用于报账的发货数量明细表进行核对，计算出他从劳施特公司多报了336271.1元，这个数据是认可的，也愿意将他多报出来的这笔钱如数退还给劳施特公司，请求公安机关从轻处理。 本院认为，被告人袁盛全以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁盛全犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人的辩护人辩称被告人袁盛全的行为应当定性为合同诈骗罪的辩护理由，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人袁盛全主动到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。案发后，被告人袁盛全赔偿了被害人单位的损失，取得了被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人主动缴纳罚金三万元，再结合本案的具体事实及情节，对被告人袁盛传请求在认罪认罚具结书认可的刑期下予以从轻处罚的请求，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人袁盛全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已交三万元）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月25日至2022年10月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、由被告人袁盛全赔偿受害单位新化县欧迪特种陶瓷有限公司人民币33.62万元（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 荣 人民陪审员  刘洪生 人民陪审员  袁长禄 二〇二〇年六月三十日 代理书记员  洪峥嵘 附件：本判决适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。