河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初196号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人刘俊功，男，1973年7月8日出生，汉族，高中毕业，通汇融资租赁（深圳）有限公司实际控制人，住江苏省涟水县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，2019年8月22日被江苏省涟水县公安局抓获，23日临时寄押于涟水县看守所，8月28日移交商丘市公安局前进分局押回，2019年8月29日，被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年9月27日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，9月28日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人张兵，江苏捍华律师事务所律师。辩护人李红超，北京市振邦律师事务所律师。被告人李胜民，男，1986年12月29日出生，汉族，小学辍学，原通汇融资租赁（深圳）有限公司业务员，户籍地黑龙江省青冈县，现住江苏省涟水县。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2019年8月22日被江苏省涟水县公安局抓获，23日临时寄押于涟水县看守所，8月28日移交商丘市公安局前进分局押回，2019年8月29日，被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年9月27日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，9月28日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人朱海军，江苏文通律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉[2019]512号起诉书指控被告人刘俊功、李胜民犯敲诈勒索罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁园区检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉。被告人刘俊功、李胜民及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2017年9月至2018年1月期间，毛某、陈某1（已判刑）以通汇融资租赁（深圳）有限公司名义（以下简称通汇公司）与商丘红杉普惠电子商务有限公司（以下简称红杉普惠公司）王某1（另案处理）合作，以商丘市梁园区德信大厦701室为办公场所，宣传办理不抵押车辆分期借款业务，以通汇公司名义与客户签订借款协议等，先期扣除GPS和家访等费用，一旦客户没有按时还款，被告人等人便组织人员将客户车辆私自开至江苏省涟水县停车场内藏匿，在客户找来时，由李某、颜某（均已判刑）、李胜民等人以客户违约为名，向对方强行索要拖车劳务费、违约金等高额费用。案发后，经公安机关侦查查明：被告人等人以此手段，分别敲诈张某3人民币17620元、余某人民币15428元、崔某人民币18898元、王某2人民币27000元、郭某人民币3178元、杜某人民币26360元、龚某人民币19584元、朱某人民币25981元、陈某2人民币13528元、张某2人民币46168元；对刘某敲诈人民币52000元、纪某人民币20560元、卢某人民币24603元（以上三起未得逞）。以上实际得款人民币213745元，未得逞金额人民币97163元。被告人刘俊功系通汇公司实际投资人和控制人，系该恶势力犯罪集团的首要分子。被告人李胜民系公司贷后部业务员，参与公司对违约客户处理，协助公司其他人员强行向客户索要拖车劳务费、违约金等高额费用。经公安机关侦查查明：李胜民参与敲诈勒索王某2人民币27000元、张某2人民币46168元、朱某人民币25981元、龚某人民币19584元、卢某人民币24603元（未得逞）共五起犯罪。系该恶势力犯罪集团的其他成员。公诉机关向法庭提供了被告人刘俊功、李胜民的供述与辩解、证人李某等证言、被害人张某2等人陈述、有关书证等相关证据。认为刘俊功、李胜民以非法占有为目的，伙同他人采取要挟方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。系共同犯罪和恶势力犯罪集团，部分犯罪系未遂；李胜民系坦白，提起公诉，请依法判处。被告人刘俊功在审查起诉阶段对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚,且签字具结悔过。在开庭审理时对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议认为自己不构成犯罪，庭后随即表示后悔，书面向法庭表示真诚悔罪，并出具认罪悔过书两份，明确表示对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。同时辩称，对刘某敲诈人民币52000元是毛某、陈某1的个人行为，与通汇公司没有关系，公司不掌握该项业务，该次犯罪金额不应计入被告人的涉案金额。被告人刘俊功的辩护人同意被告人意见，同时认为：公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪以及恶势力犯罪集团首要分子证据不足。如果构成犯罪刘俊功有以下从轻处罚情节，本案中的涉案赃款部分已退回，取得了被害人谅解，刘俊功仅为出资人，经营中并非都是亲力亲为，且没有参与分赃，请求对其从轻处罚。被告人李胜民对起诉书指控的罪名无异议。并自愿认罪认罚,且签字具结，庭审中认为敲诈龚某和王某2的自己没参与。被告人李胜民的辩护人同意李胜民本人意见，认为仅有被害人王某2辨认笔录和被害人龚某陈述有个东北口音的人对其实施了敲诈行为的证据，就认定李胜民参与这两起犯罪事实证据不足。另，李胜民系初犯、偶犯，部分犯罪系未遂（卢某），在共同犯罪中起次要作用，应认定其从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：通汇公司于2016年成立，该公司注册法定代表人陈某1（已判刑），实际投资人(出资25万元)以及控制人系被告人刘俊功，2017年9月至2018年1月期间，该公司工作人员毛某、陈某1（均已判刑）以通汇公司与红杉普惠公司王某1（另案处理）合作，以商丘市梁园区德信大厦701室为办公场所，宣传办理不抵押车辆分期借款业务，以通汇公司名义与客户签订借款协议等，先期扣除GPS和家访等费用，一旦客户没有按时还款，被告人等人便组织人员将客户车辆私自开至江苏省涟水县停车场内藏匿，在客户找来时，由李某、颜某（均已判刑）、李胜民等人以客户违约为名，向对方强行索要拖车劳务费、违约金等高额费用。案发后，经公安机关侦查查明：被告人等人以此手段，分别敲诈张某3人民币17620元、余某人民币15428元、崔某人民币18898元、王某2人民币27000元、郭某人民币3178元、杜某人民币26360元、龚某人民币19584元、朱某人民币25981元、陈某2人民币13528元、张某2人民币46168元；对纪某人民币20560元、卢某人民币24603元（以上二起未得逞）。以上实际得款人民币213745元，未得逞金额人民币45163元。被告人李胜民系通汇公司贷后部业务员，参与公司对违约客户处理，协助公司其他人员强行向客户索要拖车劳务费、违约金等高额费用。经公安机关侦查查明：李胜民参与敲诈勒索张某2人民币46168元、朱某人民币25981元、龚某人民币19584元、卢某人民币24603元（未得逞）共四起犯罪。系该恶势力犯罪集团的其他成员。经查证，以刘俊功为首要分子的恶势力犯罪组织，集团化犯罪特征明显，该集团内部组织架构清晰，成员较为固定，由实际控制人刘俊功提供放贷资金，有业务部、财务部、客服部、贷后部、风控部、行政部等设置分工配合，成员之间分工明确，有分别负责接待洽谈、评估家访、安装设备、设备监测及通知客户、非法收车、赎车清算、记账转账等专门人员，在不同环节从事违法犯罪，最后形成完整的犯罪链的闭环。其次从该犯罪集团实施的多次敲诈勒索犯罪中显示，其敲诈手法环环相扣，利用被害人急需资金的心理，诱骗被害人签订质押合同、贷款申请表、还款计划表、借款合同、居间协议等形式上合法的文件，又以“行业惯例”为由，将相关文件收走。尔后，该恶势力犯罪集团以被害人逾期还款等理由，单方面肆意认定违约。纠集或雇用他人将被害人车辆非法收回、藏匿，以此相威胁、要挟受害人，索要违约金、拖车费等高额费用，符合套路贷的犯罪行为模式，扰乱社会生活秩序，在一定行业，一定区域内造成恶劣影响。另，从（2018）豫1402刑初770号毛某等人判决书中显示，通汇公司已与张某3、余某杜某、纪某、卢某达成调解赔偿协议，纪某、卢某对被告人公司等人表示谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书证被告人刘俊功、李胜民个人身份信息。2.抓获经过，江苏省涟水县公安局经济开发区派出所证实，2019年8月22日23时许，在江苏省涟水县经济开发区地中海洗浴中心内将犯罪嫌疑人刘俊功、李胜民抓获。3.被告人前科情况，证明被告人刘俊功、李胜民均未发现有违法犯罪前科（补充材料）。4.（2018）豫1402刑初770号刑事判决书判处：被告人毛某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元；被告人陈某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元；被告人张盛涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。（2019）豫1402刑初194号判决书判处：被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；被告人颜某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；被告人汪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。证明本案基本事实已被生效判决书予以认定，且其他同案犯毛某、陈某1、张盛涛、李某、颜某、汪某等人均已判刑。二、证人证言1.证人汪某证言：证实了她是从2017年7、8月份左右至2018年2月初在深圳汇通公司担任会计，该公司的法人代表是陈某1，她是刘俊功面试并确定到该公司上班的，公司事务平时都是刘俊功实际管理，实际陈某1和毛某一样是业务员，该公司主要业务是车辆抵押贷款不押车业务，汪某平时用李胜民、李某、贾建国三人的银行卡收放款，刚开始是刘俊功往卡上打的钱，后来就卡上就陆续有流动的钱了，公司具体有多少笔业务以及客户违约之后如何处理的她不清楚，平时都是贷后人员李胜民、李某、颜某等人往账户上打过钱之后，告诉她这都是还款的钱，然后她负责记账，公司人员的工资发放都是刘俊功决定的。2.证人颜某证言：她是2017年5月份到汇通公司上班的，当时公司已经开始了车辆抵押贷款业务，公司的老板是刘俊功，所有的事情都是他一手抓的，她是公司的文员加客服，负责接打客户的电话，看有没有客户非法拆除GPS，按照刘俊功的安排打印公司的规章制度，后来偶尔按照刘俊功的安排跟着他或者李胜民、李某一起去和违约的客户谈违约金等问题。该公司的会计汪某每天负责统计客户违约情况，然后反馈给刘俊功，然后刘俊功安排他手下的工作人员，把违约客户的车开到涟水县，并告知客户车辆已经被开至涟水县，并留下李胜民的联系电话。如果客户到之后，一般是李胜民给客户谈处理违约的问题，有时她也直接给客户处理违约，如果客户接受处理的话，交上钱，就让他们把车开走，如果客户不接受协商处理，交不上钱，刘俊功就安排不给他们车。3.证人李某证言：证人证实刘俊功有几家公司，这几个公司法人代表刘俊功没用自己名字注册，其中新九鼎洗浴中心法人名字用李某名字注册的，但是都是刘俊功出资开办的。在2017年下半年，通汇公司已经开始了车辆抵押贷款业务，李某主要在新九鼎洗浴中心负责，只是偶尔到公司贷后部帮忙，刘俊功让他在违约客户结清之后,负责放车，并在公司人员给违约客户谈的时候,看着客户不让客户用手机录音或录像。4.证人陈某1证言：2016年8月份刘俊功借用他的身份在深圳注册了通汇公司，注册登记虽显示其是法人代表，但并非实际控制人，公章由刘俊功掌握。在通汇公司的详细情况是，公司会计汪某，她负责放款、收款；毛某负责跑业务；刘俊功提供资金周转，审核客户签订合同,负责盖章；李某负责出面处理客户违约；颜某是客服，和客户通电话，告诉客户到什么地方，怎么处理违约；李胜民的银行账户让我们公司使用，客户的钱基本上都是打到李胜民的账户上，有时他也去处理客户违约。与客户签订的合同模板是他们从当地同行处借来的。根据同行操作的模式，合同只签订一份，存在通汇公司，合同中约定的拖车费和违约金、停车费等条款，但拖车费约定不清。客户发生违约，他和刘俊功就联系当地专门帮车贷公司做开车业务的，将车开到江苏涟水，公司就掌握了主动权。和红杉普惠公司的负责人王某1的合作是毛某谈的，毛某是商丘的业务经理，具体分工是由红杉普惠负责拉客户，通汇公司负责车辆评估、家访、安装GPS，放款，处理违约，根据放款的金额按照一定的比例给红杉普惠公司提成。客户违约后，公司客服颜某给客户打电话或者发短信，让客户来涟水接受处理，让客户把应该给的钱给了才能把车开走，这个钱除了客户还完的，还有合同本金。违约处理有颜某和李胜民与客户谈。他参与具体办理的有十笔左右。但关于刘某的，他仅是前期给他做了车辆评估、家访、安装GPS，后期刘某违约之后，毛某向刘某要赎车金的行为，是毛某自己的业务，他只是用了通汇公司的合同，与公司无关。5.证人毛某证实：通汇公司的大区经理是刘俊功，公司分为业务部、行政部门、客服部、贷后部、财务部等六个部门。江苏涟水县有公司的贷后部、客服部、扣押车的车库以及财务部、GPS监测人员。2017年刘俊功派他到通汇公司商丘分公司负责抵押车辆审核资料和发放贷款业务，公司与红杉普惠公司合作开展分期车贷款不押车业务的过程中，如出现客户违约车被开走的情况，其让客户到涟水县总公司接受处理，并在贷后部向客户要赎车费的过程中帮客户“讲情”。与红杉普惠公司的合作，是毛某负责和王某1谈的合作，利益分配是按照每笔业务的贷款金额百分之三给红杉普惠公司,具体分工是王某1公司业务员负责拉客户抵押车辆贷款，负责审核客户的车辆材料、家访、初步审核客户抵押车的放款金额以及往客户的抵押车辆上安装GPS定位系统，通知通汇公司财务部汪某打款,客户后期违约后帮助客户给贷后部门“讲情”。该公司在商丘大概开展了三十笔左右的业务，如果贷款的客户没有及时还款发生违约，通汇公司贷后部门或外包部门就会派人扣车，由客服部或贷后部通知客户到涟水县总公司接受处理,然后在涟水县总公司让客户把贷款结清并终止合同，然后再交纳贷款金额的30%的违约金，拖车费、GPS费用等费用。客户违约被拖车后通过毛某“讲情”的有五六起.有刘某、张某2、卢某等人。刘某违约之后是毛某个人去涟水县处理的，因为放款的钱是毛某自己的，陈某1允许其用公司的名义做的该笔业务。其他还有张某3、余某(余得水）、王某2、杜某、龚某陈某2、张某2是通汇公司在商丘的客户。6.证人杨某、蒋某证言：二人系夫妻关系，杨某系刘俊功的会计，证明通汇公司实际控制人是刘俊功，陈某1仅是挂名法人，并证明自己在公司中仅负责工商和税务方面，具体没参与经营。7.证人王某1证言：证实2017年5月在商丘注册了红杉普惠公司，其任法人代表，该公司业务员有张盛涛、胡宾、张某1、郑某等人。2017年8月份和通汇公司经理毛某合作做分期车贷款不押车业务，主要负责给毛某所在的通汇公司找分期车贷款不押车的客户。毛某或陈某1给红杉普惠公司业务员找来的客户的车先进行评估，之后他们给客户面审，给通汇公司汇报后确定放贷额度，然后毛某或陈某1叫拉来客户的业务员和客户一起在红杉普惠公司签订合同。毛某或陈某1再给客户的车装GPS，家访，最后放款。张盛涛、胡宾、张某1在红杉普惠公司和通汇公司合作之后做的业务量比较多。陈某1和毛某在通汇公司作用相同。客户签订的合同都是包括质押合同、贷款申请表、还款计划表、借款合同、居间协议等，唯一一份直接寄回通汇公司，毛某或陈某1均给客户解释说是公司的规定，不给客户副本，只是给客户一份还款计划。关于通汇公司的放款资质，毛某一直推脱没有，始终没有提供给商丘公司。违约客户王某1知道的有十几个，违约会被拖车，收车的时候应该是通汇公司的人拿着钥匙开走的。违约客户需要交纳违约金和拖车费，才会归还车辆。8．证人张某1证言，证实红杉普惠公司和通汇公司合作模式、人员构成、具体分工与证人王某1证言证明事实基本一致。9.证人郑某证言，证实公司业务员的业务量均由毛某统计，公司的业务流程与证人王某1证言证明事实基本一致。三、被害人陈述1.被害人刘某陈述。证实2017年12月18日在红杉普惠公司，由张盛涛介绍，与陈某1签订无抵押车贷合同，该公司承诺只需要刘某提交轿车的行车证和备用钥匙，经过他们总公司估价后，再缴纳几千元的GPS定位、手续费、押金等，可进行无抵押车贷。签订合同的时候，合同上面的放款金额是58000元，他们解释多出的一万元是利息，随后签订了贷款合同。对方公司先给刘某银行转账了18000元。然后张盛涛又让其缴纳17000元GPS定位、手续费、押金等，张盛涛说有些定位费、押金等都是可以退的。刘某就通过微信转账分三次给张盛涛转了17000元，两个小时后，刘某的银行卡收到了4万元的银行转账，共计收到41000元，需还58000元贷款。合同上面具体内容，被害人不清楚，当时他们一直催着签字，当时他们双方口头约定的还款计划是24期，每期是半个月，每期还款金额是2400余元。随后他们给了刘某一份还款计划，上面有还款日期，而且注明要在还款日的下午17时之前。第一期违约后，第二天早上7时许，刘某收到一条手机短信，内容说其在通汇公司办理的贷款抵押车辆，因其单方面违约，已经将刘某的车辆拖走，对方自称是总公司的贷后经理（毛某），要求刘某去涟水面谈。2018年1月6日刘某去了江苏涟水，毛某给刘某谈逾期违约的问题，是58000元的30%，大概18000元、拖车费10000元、贷款本金58000元、GPS违约金、停车费等共计11万元，刘某拒付。2．被害人张某3陈述。证实2017年9月份，其在红杉普惠公司通过张盛涛做分期车贷款业务，他公司同意贷给其2万元。张盛涛、陈某1还有一个女文员三个人给其办理的手续，被害人将行车证、车备用钥匙，保险单交给了他们。然后他们让被害人签了合同，合同没给被害人，仅给一份还款计划。其后该公司的工作人员把车装上GPS定位系统，当天陈某1通过微信给被害人转了16518元，其他的3482元被其以交纳GPS费用扣下了。还了有10期后2018年1月23日被害人逾期，次日凌晨2点多钟车被开走，陈某1打电话说车被他们总公司的人开走了，想要车必须到江苏涟水县把违约金、本金、拖车费结清才能开回来车。被害人到涟水县后支付违约金、本金、拖车费总共26000元后才把车开回来。3．被害人余某陈述，证实被陈某1等人敲诈15428元的经过；被害人崔某陈述，证实被张盛涛等人敲诈18898元经过；被害人王某2陈述，证实毛某、张盛涛给自己办理车贷合同，违约后车被拉到江苏涟水，在涟水一洗浴中心被一个40多岁男子淮安口音、一个30多岁身材胖胖、短发外地口音男子、一个30多岁女的敲诈其27000元的事实经过；被害人郭某陈述，证实被张盛涛等人敲诈3178元的经过；被害人杜某陈述，证实被毛某等人敲诈26360元的经过；被害人纪某陈述，证实被陈某1等人敲诈事实经过与被害人刘某基本一致，被敲诈金额为人民币20560元（未遂）；被害人张某2陈述，证实被毛某、张盛涛、李胜民等人敲诈46168元的经过；被害人卢某陈述，证实被毛某、陈某1、李胜民等人敲诈金额24603元（未遂）的经过；被害人龚某陈述，证实被毛某、陈某1、李胜民等人敲诈19584元的经过，明确陈述了因车贷逾期，在江苏涟水被一个东北口音（李胜民）的男子敲诈的事实；被害人陈某2陈述，证实被毛某等人敲诈13528元的经过；被害人朱某陈述，证实被毛某、陈某1、李胜民等人敲诈25981元的经过，其事实经过与张某3基本一致。四、被告人供述与辩解1．被告人刘俊功供述。刘俊功在侦查阶段的多次供述均不认可自己是通汇公司的实际出资人和控制人，称与陈某1之间仅是借款关系，他经常去通汇公司是给公司里的人提供一些业务咨询。审理过程中刘俊功2020年6月19日出具书面悔罪书，内容：在2017年6至7月份，我以通汇融资租赁（深圳）有限公司的名义，安排陈某1、毛某在商丘地区开展车辆不抵押业务，同时还聘用汪某作为通汇公司的会计，聘用颜某、李某、李胜民为贷后部人员，用李胜民的个人账户作为通汇公司所有收支的制定账户，我便向此账户注入了贷款本金，记得有三次，共25万元左右，在开展业务的过程中毛某、陈某1开发了张某3、余某、王某2等客户，由汪某通过李胜民发放了贷款。后来当客户出现违约情形，我安排颜某通知外包拖车成员将违约车辆收回（涟水县），然后由贷后部人员依据合同要求，支付借款本金、违约金、拖车费等费用，具体人员及收取的金额如下：张某317620（元）、余某15428（元）、崔某18898（元）、王某227000（元）、郭某3178（元）、杜某26360（元）、龚某19584（元）、朱某25981（元）、陈某213528（元）、张某246168（元）因公司运营成本大所收取的上述人员的费用已全部用于通汇公司人员的工资，差旅费用等一切开支。另外，卢某、纪某、郭某等客户，后经我与他们友好协商、将其车辆归还，并取得了对方谅解。客户刘某系毛某伙同陈某1个人做的单子，由毛某个人出资、自己收车、自己向客户索要钱财，本人并不知情，所以我不该承担该笔款的民事和刑事责任。通过在看守所学习法律知识，认真反思自己，我决心改正错误，重新做人…，本人愿意认罪悔罪，请求法院给予从轻处罚。（补充材料）2.被告人李胜民供述。2017年11月份李胜民到通汇公司工作，该公司就他一个东北人。公司的法人代表是陈某1，公司的出资人是刘俊功也是公司的实际控制人。公司在开展业务过程中遇到的问题都是向刘俊功本人汇报，最后由他来拍板决策。刘俊功和陈某1是连襟关系。刘俊功用李胜民的身份证在涟水县农业银行开的账户，随后他把卡和密码都交给了会计汪某了。公司业务部有毛某、陈某1，财务部有会计汪某、公司所有的进账出账都是有她负责，还有一个总账会计杨某。客服是颜某、规整客户的资料，看公司放款的客户车GPS、看客户是否违约，违约以后通知客户到江苏淮安市涟水县处理，也参与违约客户的处理。贷后部有李胜民、李某、颜某。业务的开展是由毛某或者陈某1联系急需钱的客户，和客户签订合同，客户违约的话，颜某给刘俊功说，公司就联系人员将违约客户的车辆开到江苏涟水，颜某告知客户到涟水处理车辆违约，将客户的车辆开到涟水后，客户就只有支付高额的费用才能将车辆赎走。参与的处理客户违约的情况，他能记清的有一次具体时间记不清了，因为颜某临时有事，他和陈兆井一块在涟水县多伦多洗浴中心二楼处理的商丘乡下的一个老头（卢某）的违约，当时这个客户说回家去拿钱没再来。还有一次他跟着李某和颜某在涟水县多伦多洗浴中心二楼给商丘的一个客户（朱某）去处理违约，客户交了钱之后，他把车开出来的。第三次是李某和颜某也是在涟水县多伦多给一个商丘的客户（张某2）去处理违约的事情，当时是颜某具体给客户谈的，李某在边上站着看着不让客户拿手机录音录像，他当时也在场，并用他的支付宝转的钱。五、辨认笔录辨认笔录1份，龚某辨认出本案被告人李胜民是参与敲诈自己的嫌疑人之一。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，对其真实性及证明内容足以认定。本院认为，被告人刘俊功、李胜民以非法占有为目的，采取要挟方法，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，数额巨大，系共同犯罪、恶势力犯罪集团，被告人刘俊功在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是该恶势力犯罪集团首要分子，李胜民多次参与该组织的犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的其他成员。公诉机关指控罪名成立。被告人刘俊功、李胜民在案件审理过程中，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯，依法予以从轻处罚。鉴于本案部分赃款已退回，已与部分被害人达成谅解，可酌定从轻处罚。关于被告人刘俊功以及辩护人认为，敲诈被害人刘某的52000元犯罪事实系毛某个人出资、自己收车、自己向客户索要钱财，刘俊功并不掌握，不是该犯罪组织的行为，不应将该52000元计入犯罪总金额的辩护意见，经查证，该意见与陈某1证言、毛某证言能够相互印证，本院予以采纳。对于刘俊功辩护人认为本案不应定性为恶势力犯罪集团，刘俊功不应认定为首要分子的辩护意见，经查，刘俊功系通汇公司实际出资人和控制人，刘俊功本人也实际参与通汇公司的管理以及扣车后向被害人所要高额违约金和拖车费的犯罪行为，根据在案证据证实，以刘俊功为首要分子的恶势力犯罪组织，集团化犯罪特征明显，专业化程度较高，该集团内部组织严密，成员较为固定，由实际控制人刘俊功提供放贷资金，有业务部、财务部、客服部、贷后部、风控部、行政部等设置分工配合，成员之间分工明确，有分别负责接待洽谈、评估家访、安装设备、设备监测及通知客户、非法收车、赎车清算、记账转账等专门人员，在不同环节从事违法犯罪，最后形成完整的犯罪链的闭环。其次从该犯罪集团实施的多次敲诈勒索犯罪中显示，其敲诈手法环环相扣，利用被害人急需资金的心理，诱骗被害人签订质押合同、贷款申请表、还款计划表、借款合同、居间协议等形式上合法的文件，又以“行业惯例”为由，将相关文件收走。尔后，该恶势力犯罪集团以被害人逾期还款等理由，单方面肆意认定违约。纠集或雇用他人将被害人车辆非法收回、藏匿，以此相威胁、要挟受害人，索要违约金、拖车费等高额费用，符合套路贷的犯罪行为模式，扰乱社会生活秩序，在一定行业，一定区域内造成恶劣影响。综上，对于该辩护人的辩护意见本院不予采纳。针对被告人李胜民以及辩护人认为，指控李胜民参与敲诈被害人龚某和王某2证据不足，经查，龚某陈述了因自己贷款逾期，车被开走，自己被江苏涟水的刘总和一个30多岁东北口音的男子敲诈的事实，通汇公司就李胜民一个东北人，另经龚某辨认，辨认出李胜民就是参与敲诈他的人之一，故对于该辩护意见本院不予采纳。对于被害人王某2被敲诈27000元的该起犯罪事实，王某2仅陈述了违约后车被拉到江苏涟水，在涟水一洗浴中心被一个40多岁男子淮安口音、一个30多岁身材胖胖、短发外地口音男子敲诈的过程，且公诉机关也没提供其他证据相印证，对于该起犯罪事实李胜民是否参与证据不足，对于被告人及辩护人认为不应认定敲诈王某2该起犯罪事实的意见本院予以采纳。对于李胜民辨护人认为李胜民系从犯的辩护意见，纵观全案事实及相关证据，李胜民在犯罪组织中系骨干成员，不应认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。对于二被告人的辩护人认为均为初犯、偶犯等，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人刘俊功、李胜民到案后如实供述自己罪行,愿意接受处罚，可依法从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘俊功犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。被告人李胜民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。三、涉案本金部分，依法予以没收，上缴国库。非法所得依法予以追缴，退还被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘俊功刑期自2019年8月22日起至2026年8月21日止，被告人李胜民刑期自2019年8月22日起至2024年2月21日止，二被告的罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘玉欣审 判 员  李建友人民陪审员  杨俊魁二〇二〇年六月二十五日法官助理高岩书记员卢思思