浙江省龙港市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0383刑初14号公诉机关浙江省龙港市人民检察院。被告人王嘉斌（曾用名王晓云），男，1994年7月7日出生于浙江省衢县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市衢江区。住衢州市柯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月1日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现羁押于苍南县看守所。辩护人陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人刘恒，男，1993年9月26日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，住衢州市柯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月1日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现羁押于苍南县看守所。辩护人夏晓花，浙江思勤律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。被告人王诺成，男，1994年8月9日出生于浙江省金华县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，住衢州市衢江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月18日被苍南县公安局刑事拘留，同年1月21日被取保候审，2020年5月6日被龙港市人民检察院取保候审。辩护人黄跃亨，浙江豪江律师事务所律师（龙港市法律援助中心指派）。龙港市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人王嘉斌、刘恒、王诺成犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于当日立案，在审理中发现本案存在不宜适用简易程序的情形，于2020年6月12日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙港市人民检察院指派检察员金文军出庭支持公诉，被告人王嘉斌、刘恒、王诺成，辩护人陈焕付、夏晓花、黄跃亨到庭参加诉讼。现已审理终结。龙港市人民检察院指控，2019年12月初，被害人陈某、师某、万某、张某1等人听信他人“以刷单完成任务并能返还佣金”的骗术，被骗走人民币累计24.9万余元。在此期间，被告人王嘉斌、曾建渭（另案处理）明知他人实施电信网络诈骗，为获取高额回报，仍在ｓｋｙｐｅ聊天群内提供了被告人刘恒、王诺成等人的银行账号，为该电信网络诈骗团伙取现。经查，被告人王嘉斌累计为该诈骗团伙取款变现20.55万元，其中16.5万元涉本案四被害人被诈骗款；被告人刘恒提供账户并帮助王嘉斌取现累计6.9万元（其中至少5万元涉本案四被害人被诈骗款）；被告人王诺成提供账户并帮助王嘉斌取现累计4.15万元（其中至少1.9万元涉本案四被害人被诈骗款）。被告人王嘉斌、刘恒、王诺成分别非法从中获利17175元、300元、300元。截止2020年5月18日，被告人王嘉斌家属、刘恒家属、王诺成家属分别退出赃款人民币24.89万元、6.5万元、106745元。2020年1月17日，被告人王诺成主动到公安机关投案。因被告人王嘉斌、刘恒、王诺成归案后认罪认罚，公诉机关建议：对被告人王嘉斌判处有期徒刑二年二个月并处罚金人民币20000元，对被告人刘恒判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币15000元，适用缓刑；对被告人王诺成判处有期徒刑六个月并处罚金人民币5000元，适用缓刑。三被告人对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人王嘉斌、刘恒、王诺成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、万某、张某1、师某的陈述,证人郑某、王某、苏某、范某、吴某、张某2的证言，检查笔录、辨认笔录，接受证据材料清单，银行交易明细、支付宝交易记录、微信聊天记录，银行监控及情况说明，扣押决定书、扣押清单，浙江省行政执法暂扣款票据，户籍信息及归案经过等证据证实，足以认定。辩护人提出：对案件事实和定性没有异议。三被告人在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，被告人王嘉斌、刘恒有坦白情节，被告人王诺成有自首情节，且均能自愿认罪认罚并退出全部赃款，又系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对三被告人减轻从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人王嘉斌、刘恒、王诺成以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗。其中被告人王嘉斌、刘恒诈骗数额巨大，被告人王诺成诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人王嘉斌、刘恒、王诺成在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。其中被告人王诺成主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人王嘉斌、刘恒归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。且三被告人均能自愿认罪认罚并已退出全部赃款。综上，对被告人王嘉斌、刘恒可依法减轻和酌情从宽处罚，对被告人王诺成依法从轻和酌情从宽处罚。结合被告人刘恒、王诺成的犯罪情节和悔罪表现，可对二被告人适用缓刑，被告人刘恒、王诺成在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。辩护人相关合理辩护意见，予以采纳，但要求对被告人王嘉斌适用缓刑的依据不足，不予支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王嘉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2022年2月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人刘恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人王诺成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、暂扣于龙港市公安局的赃款人民币20.55万元，其中16.5万元返还被害人陈某、万某、张某1、师某，另4.05万元待查实被害人后某该局负责发还。五、扣押于龙港市公安局的作案工具白色苹果Ⅹ手机2部、华为Mate20Pro手机1部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章荣旻人民陪审员  卓文春人民陪审员  翁传日二〇二〇年六月二十四日书 记 员  王乃祥法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。