甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初148号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人王某甲，男，l997年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省澄迈县，现住海南省澄迈县。2019年8月21日至2019年8月23日因涉嫌诈骗被临时羁押于海南省三亚市第一看守所。2019年8月24日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人冯志刚、徐向功，北京大成（兰州）律师事务所律师。被告人林某某，男，l996年4月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地海南省儋州市。2019年8月21日至2019年8月23日因涉嫌诈骗被临时羁押于海南省三亚市第一看守所。2019年8月24因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人王惠琴、张明琪，兰州长海律师事务所律师。被告人王某乙，男，ｌ996年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市。2019年8月21日至2019年8月24日因涉嫌诈骗被临时羁押于海南省儋州市第二看守所。2019年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月30日经本院批准被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2014年5月12日，王某乙因犯抢劫罪被儋州市人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金500元，2015年10月13日刑满释放。指定辩护人张金辉，兰州长海律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2020]18号起诉书指控被告人王某甲、林某某、王某乙涉嫌犯诈骗罪于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员桂小清出庭支持公诉，被告人王某甲、林某某、王某乙及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月16日，被害人王某接到一自称360贷款公司的电话（155××××0200），在对方的引导下添加对方ＱＱ（22×××84）、（2466333834）后，对方以缴纳保险费、走流水为由，骗其向对方提供的户名为王某乙的招商银行卡（卡号：62×××61）和户名为欧小弟的建设银行卡（卡号：62×××70）进行转账，共计转账19800元。后被告人王某甲电话指使被告人王某乙在海南省临高县多家银行对王某被骗的赃款进行取现，被告人王某乙从中获利700元，被告人王某甲、林某某将诈骗赃款分赃后挥霍。2.2019年8月20日，办案民警在海南省三亚市天涯区将被告人王某甲、林某某抓获。随后，从海南省海口市龙华区五队新村锦华公寓1103室将被告人王某乙抓获，共查获作案工具笔记本3台，手机12部，Ｕ盘1部，银行卡7张，赃款11600元，经对查获扣押的笔记本、手机、Ｕ盘提取电子物证，分别从被告人王某甲作案所用的笔记本中提取用于诈骗王某的“北京融世纪信息技术有限公司”虚假《营业执照》；从被告人王某甲（昵称：大表哥2号）的ＱＱ和被告人林某某（昵称：呵呵）聊天记录里提取到另一涉案人员刘锐声（真实身份不详）银行卡（62×××66）的电子证据。经委托公安部反诈平台对该银行卡进行反查，串并出四川省成都市公安局武侯分局已立案件一起，即2019年8月14日16时许，被告人王某甲、林某某以上述方法对成都市武侯区少陵路289号被害人张某实施诈骗，张某根据要求将身份信息发送后通过手机银行向被告人王某甲、林某某提供的刘锐声邮政储蓄银行账户转账6000元。案发后被告人王某甲、林某某的家属已赔偿被害人王某、张某的全部损失，并取得二被害人的谅解。公诉人认为被告人王某甲、林某某、王某乙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，该三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提请本院依法惩处。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。辩护人辩称，对指控被告人王某甲犯诈骗罪无异议，但认为在量刑方面王某甲存在以下从轻情节：1.王某甲系初犯，自愿认罪悔罪并签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处罚；2.王某甲如实、全面、客观地交待了自己的行为，积极配合侦查工作，具有坦白情节；3.王某甲家属积极退还被害人全部款项并取得谅解，综上，辩护人恳请法院对被告人从宽处理并适用缓刑。被告人林某某对起诉书指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。辩护人辩称，对林某某诈骗罪无异议，对量刑发表一下意见：1.被告人林某某自愿认罪，应依法酌情从轻处罚；2.被告人家属已赔偿受害人全部损失并获得谅解，且被告人系初犯、偶犯，未曾受到行政处罚或刑事追究，其人身危险性较小。鉴于此，辩护人请求法院对被告人林某某从轻处罚。被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王某乙构成诈骗罪无异议。但认为王某乙具有以下从轻处罚情节：1.被告人王某乙归案后如实供述其犯罪行为，认罪悔罪并签署具结书，可酌情从轻处罚；2.被告人王某乙在案件中起辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3.被告人王某乙通过网络认识第一被告人，共参与一起犯罪，获利较少，可酌情从轻处罚。综上，希望法院对被告人王某乙从轻处罚。经审理查明,（一）2019年6月16日，被告人王某甲、林某某以360贷款公司工作人员身份打电话并引导被害人王某添加其事先购买的ＱＱ（22×××84）、（2466333834）后，以办理贷款需要缴纳保险费、走流水为由，骗被害人向其提供的户名为王某乙的招商银行卡（卡号：62×××61）和户名为欧小弟的建设银行卡（卡号：62×××70）转账共计19800元。后被告人王某甲电话指使被告人王某乙在海南省临高县多家银行对王某被骗的赃款进行取现，被告人王某乙从中获利700元，被告人王某甲、林某某将诈骗赃款分赃后挥霍。（二）2019年8月20日，办案民警在海南省三亚市天涯区将被告人王某甲、林某某抓获。随后，从海南省海口市龙华区五队新村锦华公寓1103室将被告人王某乙抓获，共查获作案工具笔记本3台，手机12部，Ｕ盘1个，电话卡3张，银行卡9张，赃款11600元，经对查获扣押的笔记本、手机、Ｕ盘提取电子物证，分别从被告人王某甲作案所用的笔记本中提取用于诈骗王某的“北京融世纪信息技术有限公司”虚假《营业执照》；从被告人王某甲（昵称：大表哥2号）的ＱＱ和被告人林某某（昵称：呵呵）聊天记录里提取到另一涉案人员刘锐声（真实身份不详）银行卡（62×××66）的电子证据。经委托公安部反诈平台对该银行卡进行反查，串并出四川省成都市公安局武侯分局已立案件一起，即2019年8月14日16时许，被告人王某甲、林某某以上述方法对成都市武侯区少陵路289号被害人张某实施诈骗，张某根据要求将身份信息发送后通过手机银行向被告人王某甲、林某某提供的刘锐声邮政储蓄银行账户转账6000元。案发后被告人王某甲、林某某的家属已赔偿被害人王某、张某的全部损失，并取得二被害人的谅解。综上，被告人王某甲、林某某诈骗数额均为25800元，被告人王某乙诈骗数额为19800元。上述事实，被告人王某甲、林某某、王某乙在开庭审理过程中均无异议，且有报案材料、抓获经过、证人证言、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、被害人陈述、聊天记录、被告人供述及辩解、扣押决定书及扣押清单、王某乙银行卡账户信息及交易明细、欧小弟银行卡交易明细、通话记录、电子证物检查记录、王某乙取款视频图片、聊天截图、办案说明、前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某甲、林某某、王某乙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，该三人的行为已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人王某乙在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚。对被告人王某甲、林某某的辩护人辩称被告人王某甲、林某某系初犯，自愿认罪悔罪且家属积极退还被害人全部款项并取得谅解的意见，与事实相符，予以采纳，对被告人王某甲、林某某可酌情从轻处罚。对被告人王某甲的辩护人辩称王某甲如实、全面、客观地交待了自己的行为，积极配合侦查工作，具有坦白情节。经查，被告人王某甲到案后如实供述其罪行且在共同犯罪中又如实供述同案犯共同犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人王某乙辩护人辩称王某乙如实供述其犯罪行为，认罪悔罪且获利较少的意见与事实相符，予以采纳，对被告人王某乙可酌情从轻处罚。被告人王某乙辩护人辩称王某乙在案件中起辅助作用，应认定为从犯的意见，经查，王某乙与王某甲、林某某共同犯罪，在犯罪中的分工不同，不宜区分主从犯，故对该意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021年4月20日止。临时羁押日期已折抵。上述罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021年5月20日止。临时羁押日期已折抵。上述罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2021年7月20日止。临时羁押日期已折抵。上述罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。二、赃款11600元、犯罪工具笔记本电脑3台、手机12部、U盘1个、电话卡3张、银行卡9张依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 昭审 判 员  罗利芳人民陪审员  刘艳光二〇二〇年六月二十二日书 记 员  路 瑜