福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0505刑初64号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人林丁贵，男，1974年12月23日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，小学文化，务工，家住福建省泉州市泉港区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年11月13日被福建省平和县人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月12日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年11月18日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄松川，福建泉明律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人林丁贵犯非法经营罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于2020年3月6日立案。本案在审理过程中，由于不能抗拒的原因致本案无法继续审理，本院于2020年3月12日裁定中止审理，于2020年6月4日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员詹金飞出庭支持公诉，被告人林丁贵及其辩护人黄松川到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2019年7月至2019年10月12日期间，被告人林丁贵在未取得成品油经营许可及办理工商营业执照的情况下，在本区向他人购买无法合法手续柴油后再予以销售。期间，被告人林丁贵驾驶闽Ｃ×××××号改装厢式货车将购得的柴油运输到南安市省新镇亿华物流园内，以人民币5700元／吨左右的价格销售给吴加族（另案处理），销售金额达人民币868460元。公安机关于2019年10月12日抓获被告人林丁贵，并从其闽Ｃ×××××号改装厢式货车内扣押柴油3.01吨。同日，公安机关查获吴加族，并在亿华物流园内查获吴加族向被告人林丁贵购买的柴油5.5吨。上述查获的柴油经检验，除部分指标不符合外，均符合国家标准ＧＢ19147-2016《车用柴油Ⅵ》中0号柴油相应项目的技术要求。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：证人证言、公安机关扣押作案车辆、移动电话、柴油决定书、扣押清单、公安机关调取的车辆高速过车记录、车辆卡口过车记录、银行账户信息及交易记录、北京中联海陆商品检验有限公司福建分公司检验报告、公安机关提取的聊天记录、勘验、检查、辨认笔录、户籍证明、同案人及被告人供述等。公诉机关认为，被告人林丁贵未经行政许可，擅自经营国家规定的限制买卖的成品油，扰乱市场秩序，非法经营数额计人民币868460元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人林丁贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人对本案定性无异议，并提出被告人林丁贵仅出售给吴加族一人，且吴加族均用于自己经营的物流公司车辆，并没有流向市场，没有严重扰乱社会经济秩序，可以对林丁贵从轻处罚。林丁贵自愿认罪认罚，根据法律的规定可以从轻或者减轻处罚。建议对林丁贵减轻处罚。 经审理查明，2019年7月至10月12日期间，被告人林丁贵在未取得成品油经营许可及未办理工商营业执照的情况下，在本区向他人购买无合法手续柴油再加价销售，并将柴油存储在本区南埔镇南埔村草潭60号住宅附近非法设置的地下储油罐。期间，被告人林丁贵多次驾驶非法加装油罐的闽Ｃ×××××号货车，运送柴油至福建省南安市省新镇亿华物流园，以人民币5700元／吨左右的价格销售给吴加族。吴加族通过微信转账或银行转账的方式支付给被告人林丁贵的购油款达人民币841100元。2019年10月12日，被告人林丁贵又非法销售柴油计4.8吨给吴加族，但尚未收取油款（价格计人民币27360元）。2019年10月12日，公安机关在亿华物流园查获被告人林丁贵销售给吴加族的柴油计5.5吨。同日，公安机关查获被告人林丁贵、非法改装的闽Ｃ×××××号油罐车及该油罐车的柴油计3.01吨。公安机关将上述合计8.51吨柴油寄存在福建省中聚缘和化工有限公司。经检验，公安机关查获的柴油除部分指标不符合外，均符合国家标准ＧＢ19147-2016《车用柴油Ⅵ》中0号柴油相应项目的技术要求。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实： 1.公安机关现场笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、称重笔录、地磅单、现场照片、车辆交接单、到案经过说明，证实公安机关于2019年10月12日在本区南埔镇南埔村草潭60号门口路段查获被告人林丁贵闽Ｃ×××××号改装油罐车，该改装油罐车油管连接一地下储油罐。公安机关在该改装油罐车上查获成品油，经称重为3.01吨。经公安机关现场检查，查获的地下储油罐内无成品油。另公安机关还查获被告人林丁贵移动电话一部。 2.公安机关检查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、提取笔录、称重笔录、地磅单、现场照片，证实公安机关在南安市省新镇亿华物流园查获吴加族存放柴油的两个铁质油罐及其两部手机，并在该油罐内查获成品油，经称重为5.5吨。 3.寄存证明、营业执照，公安机关将扣押的涉案成品油予以寄存。 4.公安机关出具的机动车信息查询结果单、车辆转移记录，证实闽Ｃ×××××号改装油罐车系被告人林丁贵所有。 5.北京中联海陆商品检验有限公司福建分公司出具的检验报告、重量报告，证实公安机关从被告人林丁贵和涉案人员吴加族处扣押的成品油经检验，除部分指标不符合外，均符合国家标准GB19147-2016《车用柴油Ⅵ》中0号柴油相应项目的技术要求。 6.公安机关提取笔录、微信聊天记录截图，证实公安机关在涉案人吴加族与被告人林丁贵之间的微信聊天记录及微信转账记录。 7.银行客户信息表、银行交易明细单，证实被告人林丁贵的中国银行账户及由其使用的户名为陈某（林丁贵的妻子）的中国建设银行账户与吴加族之间的银行转账交易记录。 8.高速公路过车记录、卡口过车记录及卡口抓拍照片，证实2019年7月至10月间，被告人林丁贵的闽Ｃ×××××号改装油罐车在高速公路泉港站和南安北省新站的出入情况，另证实该车出站时的总轴重。 9.公安机关接受证据清单、机动车信息查询结果单、《车辆挂靠协议书》、《车辆挂靠经营协议》、《车辆服务合同》、《车辆服务协议书》、《汽车挂靠运输保同》、《汽车合股协议书》、证人吴某1的证言，证实其兄吴加族与父亲吴某2经营运输公司，组建车队跑长途运输。吴加族因向他人购买柴油被公安机关查获，该柴油均是销售给公司的运输车辆。其将公司的车辆挂靠合同、汽车合股协议书等提供给公安机关。 10.刑事判决书、户籍证明，证实被告人林丁贵的身份情况和前科情况。 11.辨认笔录和辨认照片、辨认现场笔录和辨认现场照片，证实吴加族、林丁贵相互辨认的情况，吴加族辨认泉州市亿华物流有限公司存储柴油油罐和林丁贵辨认运输柴油的车辆及位于其住宅附近非法设置地下储油罐的基本情况。 12.证人尤某1的证言，证实吴某2将闽Ｃ×××××号、闽Ｃ×××××号车辆挂靠在其务工的物流公司。 13.证人冯某、敖某、尤某2、李某1、程某、杨某、谷某、乐某、李某2、温某、蔡某的证言，证实上述人员都是泉州市亿华物流有限公司的司机，从2019年7月份至10月初，吴加族从外面购进柴油放在物流公司一个油罐内，他们均有从中加油，加油费用从平时车辆出车费中支出。其中，冯某、敖某、李某1、程某、杨某、乐某、李某2、温某、蔡某均有出资入股参与所有驾驶车辆的经营利润分成。 14.涉案人吴加族的供述，证实吴加族于2019年7月至10月12日期间，以每吨大概5700元左右向林丁贵购买柴油，主要是通过吴某2和吴加族的银行账户转账给林丁贵及陈某银行账户，其中还有部分款项通过微信支付给林丁贵。吴加族将林丁贵通过江淮货车运输来的柴油提供给自己经营的物流公司的货车加油。2019年10月12日，吴加族向林丁贵购买4.8吨柴油尚未支付油款。 15.被告人林丁贵当庭供述其非法经营柴油的犯罪事实。 本院认为，被告人林丁贵违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的柴油，扰乱市场秩序，非法经营数额计人民币868460元，被告人林丁贵的行为已构成非法经营罪，且属情节特别严重。公诉机关的指控成立。被告人林丁贵当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人林丁贵认罪，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人林丁贵曾因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚，又再犯本案，酌情从重处罚。被告人林丁贵不具有法定的减轻处罚情节，辩护人请求对被告人林丁贵减轻处罚的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林丁贵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2025年2月11日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、泉州市公安局泉港分局扣押的作案工具即被告人林丁贵的闽Ｃ×××××号货车以及寄存于福建省中聚缘和化工有限公司油库内的涉案柴油8.51吨，均予以没收，由扣押单位处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈碧梧 审 判 员  何志勇 人民陪审员  林传才 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  文秀玲 速 录 员  林蓝兰 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。