辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初120号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人张志鹏，男，1993年8月20日出生，汉族，大学本科，辽阳县财政局科员，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，捕前住辽阳县，因本案于2019年12月11日被辽阳市宏伟区公安分局刑事拘留，于2019年12月23日被辽阳市宏伟区人民检察院批准逮捕，同日被辽阳市宏伟区公安分局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人边春燕，系辽宁玉乾律师事务所律师。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人张志鹏犯敲诈勒索罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳县人民检察院检察官王浩、书记员张敬其出庭履行职务，被告人张志鹏及其辩护人边春燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽阳县人民检察院指控：2016年8月19日，被害人刘某1通过赵某向张志鹏借款人民币7万元，并以在灯塔市，其自己的房屋作为抵押，并签了一份7万元借款的借条。张志鹏、赵某扣掉平台费，验点费，为刘某1办理房屋入住费用13500元，刘某1实际到手39000元人民币，月利息为1毛，刘某1每月需还张志鹏7000元利息。刘某1还张志鹏3、4个月的利息，以及一笔3万元的本金后，刘某1还不起张志鹏高额利息的情况下，张志鹏多次带人找到刘某1催要债务。在2017年4月18日，张志鹏将刘某1带到辽阳县首山镇庆伟招待所。在招待所期间，张志鹏、张某、唐某对刘某1进行殴打、辱骂、并扬言称将其儿孙抓来弄死为威胁，逼迫刘某1写了一份房屋买卖协议，后又开车将刘某1拉至附近的邮政银行，用自己的银行卡转账到刘某1的银行卡20万元，后又从刘某1卡中取出20万元，存回自己的卡中，以制造其购买房屋的购房款已经转给刘某1假象。另查，张志鹏、张某、唐某有如下违法事实：1、2016年年底至2017年年初期间，张志鹏带领张某（另案处理）、唐某（另案处理）来到刘某1在灯塔种植虫草的大棚，对刘某1进行辱骂，并扬言烧其大棚为威胁，逼迫其还所欠的高额利息。2、2017年年初，张志鹏带领张某来到刘某1在灯塔的租房处，辱骂恐吓刘某1，扬言要砸其房屋，并要拿走房屋内的十字绣为威胁，逼迫其还所欠高额利息。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人张志鹏伙同不同社会闲散人员，实施多次违法犯罪行为。根据张志鹏等人的犯罪行为表现，张志鹏符合恶势力团伙条件。公诉机关为上述指控提供了书证受案登记表、指定管辖决定书、案件来源、抓捕经过、扣押物品清单、房屋买卖协议、物业通知、灭火救援命令单、收据、借条、收条、发票、商品房买卖合同、借款凭证、刘某1邮政银行卡历史明细、刘某1农业银行卡交易明细、张志鹏工商银行卡历史明细、宏伟公安分局情况说明；证人唐某、张某、赵某、王某、陈某的证言；被害人刘某1的陈述；被告人张志鹏的供述与辩解；辨认笔录；张某、唐某讯问视频资料等证据，公诉机关认为，被告人张志鹏以非法占有为目的，以追要借款的名义，对被害人刘某1使用暴力、威胁方法，迫使被害人签订房屋买卖协议，为其日后诉讼做准备，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其行为属于犯罪预备，建议对其判处有期徒刑1年6个月，并处罚金3万元。被告人张志鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人张志鹏属于犯罪预备，应比照既遂犯减轻处罚。被告人无前科劣迹，本次系初犯，且到案后能如实供述，主动认罪认罚。被告人犯罪情节轻微，社会危害性不大，被告人虽签订了房屋买卖合同，但其并没有真正想拿去诉讼的意思，目的是督促被害人还钱。被告人家属已与被害人达成和解，取得被害人谅解。认定恶势力犯罪有明确标准，通常犯罪人数众多，且有固定成员，明显的首要分子，一般是有计划、有预谋的实施犯罪行为，本案被告人无论从主观恶性，还是社会危害性均没有达到法定的恶势力标准。综上，请求法院在量刑时予以充分考虑。建议给被告人适用缓刑。经审理查明，2016年8月19日，被害人刘某1通过赵某向张志鹏借款人民币7万元，并以其自己灯塔市天福小区4号楼1单元22楼西的房屋作为抵押，签了一份7万元的借条。张志鹏、赵某扣掉平台费，验点费，为刘某1办理房屋入住费用13500元，刘某1实际到手3.9万元人民币，月利息为1毛，刘某1每月需还张志鹏7000元利息。刘某1还张志鹏3、4个月的利息及一笔3万元的本金后，刘某1无力偿还张志鹏高额利息，张志鹏多次带人到刘某1处催要债务。2017年4月18日，张志鹏将刘某1带到辽阳县首山镇庆伟招待所，在招待所期间，张志鹏、张某、唐某对刘某1进行殴打、辱骂、并以将其儿孙抓来弄死为威胁，逼迫刘某1写了一份房屋买卖协议，后又开车将刘某1拉至附近的邮政银行，用自己的银行卡转账给刘某120万元，后又从刘某1卡中取出20万元存回自己的卡中，以制造购房款已经转给刘某1的假象。另查，张志鹏、张某、唐某有如下违法事实：2016年年底至2017年年初，张志鹏带领张某（另案处理）、唐某（另案处理）到刘某1在灯塔种植虫草的大棚，对刘某1进行辱骂，并以烧其大棚为威胁，逼迫刘某1偿还所欠的高额利息。2017年年初，张志鹏带领张某到刘某1在灯塔的租房处，辱骂、恐吓刘某1，扬言要砸其房屋，并以拿走房屋内的十字绣为威胁，逼迫刘某1偿还所欠高额利息。案后，被告人张志鹏被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的罪行。被告人张志鹏伙同不同社会闲散人员，实施多次违法犯罪行为。根据张志鹏等人的犯罪行为表现，张志鹏符合恶势力团伙条件。另查，2020年5月29日，被告人张志鹏家属赔偿被害人刘某1经济损失5万元，并取得被害人刘某1的谅解。上述事实，公诉机关向本院提供下列证据予以证实。1、书证受案登记表、指定管辖决定书、案件来源、抓捕经过，证实本案由2019年12月7日刘某1报案，辽阳市公安局指定宏伟公安局管辖，2019年12月11日被告人张志鹏被抓获归案。2、书证扣押物品清单，证实本案侦查机关在被告人张志鹏家中扣押物品情况。3、书证物业通知、收据、商品房买卖合同、发票，证实位于灯塔市天福新城C区的房屋为被害人在2012年7月30日贷款购买，被害人在该处房屋居住。4、书证房屋买卖协议、收条，证实被害人刘某1与张志鹏签下案涉房屋的买卖协议，被害人刘某1给张志鹏出具收条，收到张志鹏购房款20万元。5、书证灭火救援命令单，证实2017年12月10日柳条镇北李大人大棚失火。6、书证借条，证实2019年8月19日，刘某1、刘某2给张志鹏出具借条，借款7万元，月利率3%，违约金3500元，如有争议到辽阳县人民法院审理。7、书证刘某1邮政银行卡历史明细，证实2017年4月18日，该卡通过他行来账汇入20万元，同日该卡现金提取20万元。8、书证刘某1农业银行卡交易明细、张志鹏农业银行卡交易明细，2016年8月20日，张志鹏转给刘某110万元，同日刘某1分两次分别支取现金3万元、7万元。9、书证张志鹏工商银行卡历史明细，证实2017年4月18日转给刘某120万元；给刘某1交房贷6次，收刘某2利息2次。10、书证宏伟公安分局情况说明，证实办案民警在对本案中的犯罪嫌疑人张志鹏进行讯问时，讯问刻录设备故障致使张志鹏的讯问录像缺失；暂未发现张志鹏有其他犯罪的证据，如发现立即立案侦查。11、书证和解协议书、谅解书，证实2020年5月29日，被告人张志鹏家属赔偿被害人刘某1经济损失5万元，并取得被害人刘某1的谅解。12、证人唐某的证言，证实刘某1欠张志鹏钱，我跟张志鹏去过刘某1种虫草的大棚，张志鹏跟刘某1说话骂骂咧咧的，还要拿虫草顶账。过后我也听到张志鹏打电话给刘某1，拿她家人威胁她，不还钱就找她儿子、孙子的话。2017年初，张志鹏把刘某1接到庆伟招待所，当时张某在场，刘某1说没带钱来，张某就给刘某1俩嘴巴子、两杵子，刘某1当时哭了，张志鹏就说扒她衣服吓唬她，对刘某1说钱还不上就拿房子抵债，接着张志鹏和张某带着刘某1上4楼办公室了，中间张志鹏接个电话出去10多分钟又回来的，回来之后他们又给刘某1带下楼了，说去银行转账，转自己的钱，就是过一下流水，证明买刘某1的房子了。刘某1大概待了3、4个小时，张某和张志鹏动手打她了。我跟张志鹏去要过账，张某跟张志鹏去的次数多，还有一个叫陈某的跟张志鹏去过。13、证人张某的证言，证实2016年末或者2017年初的时候，张志鹏带着我和唐某到灯塔尖山子村，我们把一家房子的玻璃全砸了，因为这家之前欠张志鹏钱。张志鹏找我和唐某去灯塔找刘某1，把刘某1带到那个被砸玻璃的门口让刘某1看不还钱就这下场，之后我们就把刘某1带到她种虫草的大棚子，张志鹏说不还钱就烧大棚，我和唐某也在旁边跟着吓唬她，刘某1说再给几天，张志鹏同意，之后我们陆陆续续又去大棚找刘某1，也都是这个过程，还有一次我和张志鹏去了刘某1家，还有唐某，要拿他十字绣，刘某1不同意，我们就又放了几句狠话就走了。没过几天刘某1就来到首山，我和唐某都在招待所，张志鹏打了刘某1两个嘴巴子，唐某上去踹了两脚，我也跟着怼了她几下，不是很重，张志鹏说把她衣服扒了，我们就上去拽扯几下衣服，之后我们把她拽到3楼办公室，然后张志鹏拿出一堆手续，都是房屋买卖协议，让刘某1签字，刘某1就签字了，然后张志鹏拉着刘某1就走了。刘某1是上午来的，下午走的，待了几个小时。我们都动手打她了。14、证人赵某的证言，证实2016年8月份，兰凯带着刘某1来找我要借钱，我联系的张志鹏，刘某1用灯塔的一个房子抵押，张志鹏带着陈某去的刘某1的房子，办理的入住手续，费用是张志鹏交的，然后又去的刘某1种虫草的大棚，回来在我这签的房屋买卖合同，写的是20万元购买。在合同上签字的还有刘某1的儿子。7万元借款的条子，还有一个收到购房款20万元的条子，张志鹏把相关手续放我这了，后来这些手续又被刘某3和张志鹏拿走了。当时谈的月利息1毛，砍头息、平台费、验点费我不知道都是张志鹏扣下的，我在这中间没有得到好处费，兰凯在中间应该得了3000元的介绍费。我听张志鹏说刘某1还他2、3万块钱。刘某1那个房子是贷款的，张志鹏要想要房子就得办理入住，还得给刘某1还贷款。平台费7000元我没收到。我在2018年6、7月份的时候，张志鹏因为我欠刘某3的50万元还有刘某1欠张志鹏的7万元，加上2年的利息，按照5分钱利息算，让我打了一个130万元的欠条。15、证人王某的证言，证实我在灯塔市居住，我家玻璃被人砸过，我欠一个人钱，记不住是谁了，好几年了。16、证人陈某的证言，证实张志鹏带我去过一个灯塔种虫草的人家，我在外面看工人挑虫草，张志鹏进去不一会就出来了，跟我说白跑一趟。我没去过天福小区。17、被害人刘某1的陈述，证实兰凯带我去找刘彬（赵某）借钱，我说借7万元，刘彬说得有东西来抵押，然后刘彬那边有个叫张志鹏的说，钱是他借我的，月利息1毛，用我天福小区的房子做抵押，我儿子也签字了。张志鹏跟我说办理入住花了13500元，500元的验点费，3000元的中介费给兰凯的，7000元的平台费给刘彬的，7000元的砍头息给张志鹏的，一共31000元，我签7万的条，到手39000元，我就不想借了，刘彬说不借这些费用也得给他，中介费、平台费等，不能帮我白忙活，然后张志鹏说如果不借，就给他拿2000元误工费和油钱。没办法我只能硬着头皮答应了。之后我还了张志鹏4个月的利息，一共2.8万，后来我还不上了，张志鹏就在电话里骂我，要抓我儿子，还找了几个人到灯塔来找我要账，2017年初我带了3万元现金送到了张志鹏手，过了几天张志鹏又到我家，还要拿房子内的十字绣，我说东西不是我的，他就走了。又过了几天张志鹏又带人把我带到尖山子村一个住户家，说玻璃都砸碎了，这就是不还钱的下场。张志鹏又去了我种植虫草的大棚，张志鹏说不还钱就烧大棚。之后我去首山找他，到了一个二层楼的门店，里面有个小个的男的，上来就给我一个嘴巴子，有个高个的小子也给我一个嘴巴子，张志鹏也打我了，之后张志鹏对那两个小子说，这老太太就归你们了，然后他走了，那两个人就开始打我，我就害怕就给张志鹏打个电话说再唠唠，然后张志鹏回来了，我说没钱就是把我脑袋砍了也没用啊，张志鹏就急眼了让那两个小子扒我的衣服，把我衣服裤子都扒了，就剩内衣内裤，还让我跪着被他们打。张志鹏说把抵押那房子过户给他，然后他就拿出一个房屋买卖协议，让我签字，还有一张30万的欠条，我说不欠那么多，张志鹏说你就得签，不然把你儿子抓来当你面弄死，我只好签了，我就想快点离开那个地方，然后当天下午张志鹏带我到附近的一个邮政银行，转我银行卡20万元人民币，说是买房子的钱，然后他在银行又从我卡里把这20万都提现取出来拿走了。过了一个多月，张志鹏打电话说，如果本金还不上就要起诉我。没过几天张志鹏又来我大棚说投资我的虫草，说我这大棚的虫草都是他的，直接往我邮政卡里转了1万多元，我这一茬虫草价值15万左右，我骗他说40天成熟，其实20多天就差不多了，我在他来之前抢先卖了。等40天之后他又带人来了，看见虫草没有了就火了，惊动了大棚的出租者刘真贵，刘真贵劝张志鹏，当时我就把张志鹏投资的1万元钱给他了。2017年11月份我的大棚真被烧了，我不知道怎么烧的。我一共得到52500元。张志鹏殴打拘禁我，我没报警。张志鹏给我名下银行卡转5笔2000多元是给我还房贷的，是我先给张志鹏，然后张志鹏再存到我还房贷的银行卡里，因为我的卡在张志鹏手。转给我儿子刘某2的两笔7000元，我不知道怎么回事儿。2017年4月16日我通过微信给张志鹏转4000元，让他给我还房贷，张志鹏不给我还，说是顶利息。我的房子现在我弟弟在那住呢。18、被告人张志鹏的供述与辩解，证实我没有让人做过抵押车业务，我借给过赵某钱，100万左右，1至3分，加上利息就是130万元，我不清楚他往出放贷，我老丈人刘某3怕我上火他就跟赵某处理我的债务。刘某1是通过刘彬（即赵某）从我借钱的，当时在场的还有刘某1的儿子，刘某1要借钱种虫草，以灯塔的一处70多平的房子抵押给我，我借给他7万元，利息每月7000元，她和她儿子都签字了，因为她的房子有贷款，我还帮她还过2、3个月的贷款钱，一个月一千多，刘某1把她的房屋买卖合同。还有房子的门钥匙都给我了，然后刘彬给我拿了几千元，当做是砍头息，我就走了，具体刘某1到手多少钱我也不知道。之后刘某1还了我大概3、4个月的利息，还有一次性给过我2万6、7，来首山给我的现金，再然后就没还我钱了。我跟唐小去过她种虫草的大棚，她说虫草成了就还我，然后她把虫草卖了没还我钱，我就骂了她，具体说啥我也记不住了，我跟唐小（唐某）、张某又去过一次大棚，我威胁她说要烧她的大棚，不还我钱就找他儿子，我去了刘某1在灯塔租房子处，让她还钱，我说要拿她的十字绣顶账，她说不是她的，我就没拿。之后过了几天刘某1来首山庆伟招待所找我，唐小在，张某在没在我记不住了，我就骂她让她还钱，在招待所能待了几个小时，我就想把她当初抵押给我的房子签给我，抵她欠我的钱，所以让刘某1签了一个房屋买卖协议，到最后她还不起钱，好赖还有个房子在我这。但是我没给刘某1买房子的钱。我还给刘某1拿过1万元投资种虫草，她也没还我。在招待所我没打刘某1，是否有其他人打我不知道。我跟刘某1签完买卖房屋协议之后，我给她转了20万元，马上又取回来了，就想证明一下我给刘某1房款了。19、辨认笔录，证实被害人刘某1对唐某、张某的辨认过程。20、视听资料：张某、唐某询问视频资料，证实公安机关对张某、唐某讯问经过。以上证据均经庭审举证、质证，并能相互认证，可以作为定案依据。本院认为，被告人张志鹏以非法占有为目的，以追要借款的名义，伙同张某（另案处理）、唐某（另案处理）对被害人刘某1使用暴力、威胁方法，迫使被害人签订房屋买卖协议，为其日后诉讼做准备，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处，辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人张志鹏为了牟取不法利益，通过签下虚假借条，伪造虚假银行流水，以追要借款名义暴力威胁、恐吓被害人，企图非法占有被害人的钱财，符合“套路贷”的犯罪特征，给被害人身心、生活造成了影响。被告人张志鹏伙同不同社会闲散人员，实施多次违法犯罪行为。根据张志鹏等人的犯罪行为表现，张志鹏符合恶势力团伙条件，应依法从严惩处。被告人张志鹏被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人张志鹏敲诈勒索犯罪预备，对其可依法减轻处罚。被告人家属对被害人的损失予以赔偿并取得被害人的谅解，积极缴纳罚金，亦可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人张志鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2020年12月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马文君审 判 员 华丽瑛审 判 员 高 昂二〇二〇年六月十八日代书记员 芮文波本案适用法律《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。（增加一款）“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。”《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。