浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初31号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人鲁学刚，男，1987年10月21日出生，河南省伊川县人，汉族，初中文化，农民，住河南省伊川县。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年11月6日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人方明亮，浙江南明律师事务所律师。 被告人钟韬，男，1987年7月7日出生，江西省信丰县人，汉族，高中文化，农民,户籍所在地江西省赣州市，现住江西省信丰县。因本案，于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人曾祥明，广东太平洋联合律师事务所律师。 被告人王春女，女，1985年7月27日出生，浙江省路桥区人，汉族，初中文化，农民，住浙江省台州市路桥区。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月12日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人詹敏丰，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人李德峰，男，1994年9月1日出生，广西壮族自治区桂林市人，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂区，现住广西壮族自治区桂林市临桂区。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月17日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人丁超萍，浙江法和律师事务所律师。 被告人周其生，男，1977年11月20日出生，江西省于都县人，汉族，初中文化，农民，住江西省于都县。因本案，于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月20日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人叶海波，北京市浩天信和（深圳）律师事务所律师。 被告人樊东海，男，1985年11月1日出生，湖南省资兴市人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省资兴市，现住湖南省资兴市。因本案，于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人卢炳钧，浙江博翔（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人麦志聪，男，1988年9月16日出生，广东省鹤山市人，汉族，初中文化，农民，住广东省鹤山市。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人郑夏啸，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人鲁文彦，男，1986年12月4日出生，河南省伊川县人，汉族，初中文化，农民，住河南省伊川县。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月26日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人梅亚宝，浙江法和律师事务所律师。 被告人方晓恩，女，1985年7月19日出生，河南省伊川县人，汉族，高中文化，农民，住河南省伊川县。因本案，于2019年3月29日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人张晨虹，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人叶大锋，男，1987年5月22日出生，浙江省青田县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省青田县，现住浙江省青田县。因本案，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月12日被取保候审。后经本院决定，于2020年1月9日被继续取保候审。现在家。 辩护人林永康，浙江泽厚（丽水）律师事务所律师。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人鲁学刚、钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋犯开设赌场罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。在本案审理期间，因新型冠状病毒肺炎疫情爆发，浙江省启动重大公共突发卫生事件一级响应，本案无法开庭审理，本院于2020年3月5日对本案裁定中止审理。在新型冠状病毒肺炎疫情有所缓解后，本院于2020年6月19日裁定恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员胡海霞出庭支持公诉，被告人鲁学刚及其辩护人方明亮、被告人钟韬及其辩护人曾祥明、被告人王春女及其辩护人詹敏丰、被告人李德峰及其辩护人丁超萍、被告人周其生及其辩护人叶海波、被告人樊东海及其辩护人卢炳钧、被告人麦志聪及其辩护人郑夏啸、被告人鲁文彦及其辩护人梅亚宝、被告人方晓恩及其辩护人张晨虹、被告人叶大锋及其辩护人林永康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年1月份至2019年3月份期间，被告人鲁学刚为ＣＣ赌博网站担任总代理，在河南省伊川县，利用建立ＱＱ群、发放网络广告等形式发展下级代理并召集赌博人员在网站上通过押注买码等方式参与赌博活动，并为下级代理和赌博人员在赌博平台提供游戏币和人民币的兑换服务，被告人鲁学刚通过赌博人员押注的流水及输赢的分红等方式获利。截至案发，被告人鲁学刚工作室赌资共计人民币14214580.65元，非法获利共计人民币20万元（不包括工资）。 被告人鲁文彦、方晓恩在明知被告人鲁学刚担任赌博网站总代理接受投注并提供游戏币和人民币的兑换服务的情况下，依然为工作室工作，被告人鲁文彦领取工资共计人民币3万元，被告人方晓恩与被告人鲁学刚共同生活，未获利。 被告人钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、叶大锋先后成为CC赌博网站的代理（被告人鲁学刚的下级代理），召集赌博人员在网站上通过押注买码等方式参与赌博活动，为赌博人员提供游戏币和人民币的兑换服务，并通过赌博人员押注的流水及输赢的分红等方式获利。截至案发，被告人钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、叶大锋非法获利分别为人民币90万元、47万元、293565.57元、28万元、20万元、183015.50元、73683.96元。 另查明，案发后，被告人鲁学刚、周其生已向公安机关退出赌资分别为人民币14214580.65元、396515元，被告人鲁学刚、李德峰、周其生、鲁文彦、叶大锋已向公安机关退出全部违法所得分别为人民币20万元、293565.57元、28万元、3万元、73683.96元，被告人王春女、麦志聪已向公安机关退出部分违法所得分别为人民币5万元、11700元。在本案审理期间，被告人钟韬、王春女向本院退出部分违法所得分别为人民币2万元、17万元。 还查明，被告人鲁学刚、钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋自侦查阶段起自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》。 上述事实，各被告人及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人鲁学刚、钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋的供述与辩解，证人方某、杜某、胡某、叶某等22人的证言，指定管辖决定书，扣押决定书，扣押清单，发还清单，照片，银行流水明细，取款凭证，证明材料，获利情况分析，退赃情况分析，浙江省行政司法执法暂扣款票据，抓获经过，违法犯罪记录查询证明，搜查笔录，检查笔录，清点笔录，提取笔录，情况说明，票据，电子数据，户籍信息及认罪认罚材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鲁学刚、钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，从中非法获利，情节严重,其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人鲁学刚起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。十被告人自愿认罪认罚，签署了具结书，依法可予从宽处罚；被告人鲁学刚、李德峰、周其生、鲁文彦、叶大锋已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚；被告人钟韬、王春女、麦志聪已退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人鲁学刚从轻处罚，对被告人钟韬、王春女、李德峰、周其生、樊东海、麦志聪、鲁文彦、方晓恩、叶大锋减轻处罚，并对被告人鲁学刚、李德峰、周其生、鲁文彦、方晓恩、叶大锋宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。十被告人及其辩护人请求本院对各被告人从轻、减轻处罚的意见有理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人鲁学刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币13万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人钟韬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币26万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年12月28日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人王春女犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币17万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年8月13日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人李德峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币13万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人周其生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币12万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、被告人樊东海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年10月28日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 七、被告人麦志聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币11万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年9月27日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 八、被告人鲁文彦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 九、被告人方晓恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十、被告人叶大锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十一、追缴被告人鲁学刚、周其生已向公安机关退出的赌资分别为人民币14214580.65元、396515元，被告人鲁学刚、王春女、李德峰、周其生、麦志聪、鲁文彦、叶大锋已向公安机关退出的违法所得分别为人民币20万元、5万元、293565.57元、28万元、11700元、3万元、73683.96元，由公安机关上缴国库；追缴被告人钟韬、王春女已向本院退出的违法所得分别为人民币2万元、17万元，由本院上缴国库。 十二、继续向被告人钟韬、王春女、樊东海、麦志聪追缴尚未退出的违法所得分别为人民币88万元、25万元、20万元、171315.50元，由本院上缴国库。 十三、扣押在案的电脑、手机、银行卡等作案工具（详见附件一）予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑小明 人民陪审员  周 敏 人民陪审员  朱尔其 二〇二〇年六月二十九日 代书 记员  陈 熠 附件一: 没收清单 姓名 查扣财物（予以没收） 鲁学刚 1.小米牌笔记本电脑一台； 2.标有“DELUX”字样的电脑主机一台； 3.手机三部，分别为8848M4手机一部、vivo手机一部；荣耀9手机一部。 鲁文彦 手机一部，白色外壳，标有“晚点遇见你”的字样。 钟韬 1.银行卡二十张； 2.华为手机一部。 麦志聪 1.银行卡五张； 2.手机四只，分别为vivo手机两部、三星手机两部； 3.电子密码器两只； 4.苹果牌平板电脑一部。 李德峰 1.银行卡十三张； 2.vivo手机一部。 樊东海 1.手机三部，分别为vivo手机一部、苹果手机两部； 2.银行卡九张； 3.生肖排码表一份； 4.随行刷卡器一只。 方晓恩 Vivo手机一部。 王春女 1.OPPO手机两部； 2.银行卡四张。 附件二裁判文书适用法律条文依据： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。