福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0881刑初103号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人林秀英，女，1964年10月6日出生，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省晋江市，户籍所在地福建省晋江市，现住福建省晋江市。因涉嫌诈骗罪于2019年12月22日被漳平市公安局刑事拘留，2019年12月31日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕，2020年6月20日由本院决定取保候审。现居家候审。 被告人陈文宾，男，1974年4月24日出生，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2019年12月21日被漳平市公安局刑事拘留，2019年12月31日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕，2020年6月20日由本院决定取保候审。现居家候审。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人林秀英、陈文宾犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人林秀英、陈文宾到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人林秀英、陈文宾伙同他人通过虚构事实，骗取他人财物，其中被告人林秀英骗取他人财物共计人民币31380元，数额较大；被告人陈文宾骗取他人财物共计人民币36420元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林秀英、陈文宾在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人林秀英、陈文宾愿意认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林秀英、陈文宾有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人林秀英、陈文宾对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，均自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年4月份，被告人林秀英通过微信认识一个“肖碧川”男子，并从中代理了以振兴东北工业基地为名义的“国家机密特训营3360”项目，该项目以缴纳数百元至3460元不等会员费为条件，项目落地后会员便可以获得几十万甚至上百万回报，作为代理人发展会员越多获得回报就越丰厚。随后，被告人林秀英发展被告人陈文宾成为其会员，二人为获取非法利益在知道或者应当知道该项目虚假的情况下，仍然积极参加并发展会员。至案发，在被告人林秀英、陈文宾发展下，形成了以“肖碧川”为首，被告人林秀英、陈文宾为骨干代理，朱某1、林某1为一般代理人，被害人黄某1、黄某2、陈某8等三十余人为普通会员的代理体系。在此期间，经被告人陈文宾收取的会员费共计人民币36420元，其中通过银行或者微信转账的方式上缴至被告人林秀英处的共计人民币31380元，被告人林秀英再将收取的会员费上缴至“肖碧川”。 本案各被害人损失情况如下：陈文宾、朱某1、陈某1等3人各人民币3460元，陈树青、陈炎城、吴某2、黄雪英、黄玉秋、陈秀香、陈某8、邓某3、邓启土、詹学义、陈某4、陈某3、陈某2、吴某1、陈某5、邓某2、邓某1、吴仁鑫等18人各人民币500元，杨志源、林某2、林某1、章某1、章某2、郭某、杜某、邱某、杨某1、樊某、黄某2、朱某2、张某、黄金娣、谢某1、卢某、谢某2、王某、刘某、朱某3、陈某7、陈某6、黄某3、黄某1等24人各人民币1000元（上述部分被害人的具体身份信息及联系方式未查实，其中被害人陈某2、陈某3、陈某4、吴某1、邓某1、邓某2、陈某5等7人的人民币500元系被告人陈文宾代交）。 2019年12月21日，被告人林秀英、陈文宾分别在漳平市嘉宾宾馆203号、漳平市被侦查人员抓获，均如实供述自己的罪行。 另查明，2020年5月14日，被告人林秀英、陈文宾在值班律师李祖权在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，均认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.物证； （1）搜查证【漳公(刑侦)搜查字〔2019〕00092、95号】。 证实：2019年12月21日依法对被告人陈文宾的住宅以及被告人林秀英入住的嘉宾旅馆203房进行搜查。 （2）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。 证实：经搜查，在被告人林秀英入住的旅馆搜查出银行卡6张，手机3部；在被告人陈文宾住处搜查出电话5部。 2.书证； （1）户籍证明、违法犯罪查询情况表、行政处罚决定书。 证实：被告人陈文宾、林秀英身份情况及犯罪时均具有完全刑事责任能力，被告人陈文宾无前科，被告人林秀英于2013年12月9日因赌博被晋江市公安局处以伍佰元罚款的行政处罚。 （2）从被告人陈文宾手机提取的会员名单，被告人陈文宾发送给其上线被告人林秀英的会员名单。 证实：名单上显示共计46名（45名姓名清晰，1人名字模糊无法辨认）。 （3）侦查机关根据在案证据制作的人员层级图。 证实：肖碧川下线为被告人林秀英、被告人林秀英的下线为被告人陈文宾、被告人陈文宾的直接下线为林某1、朱某1、吴某2等26人，林某1又发展下线15人、朱某1发展下线6人（王某、林某2名字没有出现在被告人陈文宾发给被告人林秀英名单中，但根据相关转账记录和微信聊天记录王某和林某2也是被告人陈文宾下线）。 （4）侦查机关出具的情况说明。 证实：侦查机关认为被告人陈文宾发展的下线中杨某2、林某3、陈文贤等3人只提供了身份信息，但没有交报名费；被告人陈文宾发展下线中陈某2、陈某3、陈某4、吴某1、邓某1、邓某2、陈某5等7人系被告人陈文宾亲戚，但这些人只出身份信息，报名费系被告人陈文宾自己所交。 （5）侦查机关出具的情况说明。 证实：侦查机关在寻找被害人过程中，部分被害人无法联系、或者联系上了不配合调查。“肖碧川”和“李静”的身份在进一步侦查中。 （6）被告人陈文宾银行卡转账记录、林某1向侦查机关出具的情况说明。 证实：陈文宾转账1.1万元，备注章某2等十一人，被告人陈文宾立即将该款转给被告人林秀英；林某1再分三次分别向被告人陈文宾银行转账2000元、1000元（备注杨某1）、1000元，微信转账1000元（备注谢某2）给被告人陈文宾，被告人陈文宾均转给被告人林秀英。 朱某1向被告人陈文宾转账3000元（陈某6等）、1000元（黄某3）、1000元（黄某1）、3460元（朱某1）、1000元（刘某），被告人陈文宾将以上款项转给被告人林秀英。 （7）微信聊天记录。 证实：被告人陈文宾向被告人林秀英发送林某2、王某的报名情况以及2000元的报名费；被告人陈文宾向被告人林秀英转账的陈某1报名费3460元；被告人陈文宾向被告人林秀英转账自己的报名费3460元。 （8）微信聊天记录。 证实：被告人林秀英向其上线肖碧川微信转账陈某1、朱某1、刘荣华、陈文宾等人的报名费。 （9）微信聊天记录。 证实：被告人林秀英向被告人陈文宾转款500元（退朱某1报单500元）、被告人林秀英向被告人陈文宾转款2000元（退他人报名费）。 （10）被告人陈文宾银行账户交易记录。 证实2019年9月27日，被告人陈文宾汇款11000元给被告人林秀英，2019年2月28日，被告人林秀英汇款4500元给被告人陈文宾。 （11）情况说明。 证实：侦查机关通过其内部平台查询振兴东北工业基地属于“民族资产类”虚假项目。 （12）到案经过。 证实：被告人陈文宾于2019年12月21日在漳平市被抓获；被告人林秀英于2019年12月21日在漳平市嘉宾宾馆203号被侦查人员抓获。 （13）程序性书证：起诉意见书，移送起诉告知书，受案登记表（根据龙岩市公安局下发核查的线索立案），立案决定书，传唤证，拘留证，拘留通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书等法律文书。 证实：本案诉讼过程。 3.证人证言； （1）证人朱某1的证言。 证实：2019年8月份左右，陈文宾跟我说，我们以前在东北参与的“振兴东北3260扶贫”项目（简称：“3260”项目）是假的，他把我的名字和身份证号码等信息经过他的上级查询我的信息，发现我注册的“3260”项目没有我的名字。最近中央已经在东北核查“3260”项目，这个项目是假的。他又向我推广了“国家机密特训营3360”项目，他说这个才是真的，才是国家认可的。后面他用手机微信播放了一点语音给我听，说是我在“3260”项目没有自己的名单，现在他在推广的这个“国家机密特训营3360”项目才是真的，现在还有几个名额，名额有限，叫我赶快报名，这个项目是可以先交一千元，先成为预备会员，后面再补足到3460元（也就是再交2460元）就可以转为正式会员（股东）。这个项目和我们之前报名注册的“3260”项目的待遇是一样的，发展会员越多，以后回报就越多。我们正式会员等到项目开工之后，我们可以享受买卖商品返利60%的分红和直接分红（直接分红的具体比例没有说明）。陈文宾跟我说了之后，我就相信他了。当时我自己向陈文宾报了一单预备会员，我通过微信转了1000元给陈文宾。陈文宾还叫我跟其他人说他有这个“国家机密特训营3360”项目，叫他们向陈文宾报名，陈文宾也有向其他人推广“国家机密特训营3360”项目。过了几天后，陈文宾跟我说可以报全额单，也就是正式会员（股东），叫我转3460元给他，我通过微信转账3460元给他之后，我发现不对，应该要抵扣之前交的1000元，我跟陈文宾讲了之后，他才通过微信转了1000元还给我。我还有帮我老婆刘某、黄某3、陈某6、朱琴华、陈某7各报1000元，总共是8460元。我在转钱给他的时候备注是3260，其实是3360。我知道我们的上级是陈文宾、陈文宾的上级是林秀英，我以及其他人员都是会员。 （2）证人黄某2的证言。 证实：2019年下半年左右，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，把自己和我儿子杨某1的信息报给林某1，并通过微信支付给他2000元。林某1的上家是陈文宾。 （3）证人樊某的证言。 证实：2019年下半年左右，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，把自己和我女儿王某的信息报给林某1，并给他2000元。我听说林某1的上家是陈文宾。 （4）证人林某1的证言。 证实：2019年上半年左右，我朋友陈文宾跟说“振兴东北革命基地3260”项目，他跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3360元，我当时没有钱就没有报名。到了2019年下半年，他跟我说现在报名只要一千元，我觉得可以接受就报名注册了，我总共给陈文宾三千元，我帮我老公和我女儿也一起注册报名了。陈文宾和我说这个项目很好就和我说要我去推广，于是我就向郭某、杜某、邱某、黄某2、樊某、朱某2、黄金娣、谢某1等人推广。 （5）证人杜某的证言。 证实：2019年下半年左右，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，就交了一千元给林某1。 （6）证人郭某的证言。 证实：2019年下半年左右，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，并拿了一千元现金给林某1。 （7）证人邱某的证言。 证实：2019年国庆前几天的时候，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，并通过微信转账一千元给林某1。林某1说这个钱她也是交给她的上家陈文宾。 （8）证人朱某2的证言。 证实：2019年国庆前后，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，报了两个人，并将现金2000元给林某1。我听说林某1的上线是陈文宾。 （9）证人谢某1的证言。 证实：2019年国庆前后，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，报了三个人，一个是我儿媳妇，一个是我女儿，并将3000元分次通过微信给林某1。林某1说这个钱她也是交给她的上家，一个叫陈文宾的人。 （10）证人黄金娣的证言。 证实：2019年国庆前后，我朋友林某1向我介绍“振兴东北革命基地3260”项目，她跟我说注册会员，等项目落地开网，会员的人可以享受返利，报名费全额是3460元，现在只要1000元就可以成为预备会员。我当时相信了，并通过微信转账一千元给林某1。林某1说这个钱她也是交给她的上家，一个叫陈文宾的人。 （11）证人黄某4的证言。 证实：2019年下半年，陈文宾告诉我国家出台一项政策“3260”项目，该项目是为了振兴中华，实现中国梦。成为该项目会员，之后可以分到几万块分红，而且该项目现在可以不用交报名费，等项目开网后，上家会自动从得到的分红扣取报名费。我就同意，提供了我和我老婆、女儿的个人信息给陈文宾。 （12）证人陈某8的证言。 证实：2019年下半年，陈文宾告诉我国家出台一项政策“3260”项目，该项目是为了振兴中华，实现中国梦。成为该项目会员，之后可以分到几万块分红，我没有相信。2019年中旬，陈文宾说要帮我们注册“3260”项目，只要报名注册等项目开网就能分红，他就帮我和我儿子吴仁鑫、我女儿吴某2都报名了。虽然这个钱是陈文宾出的，但是我偶尔有借钱给他，他也一直没有还。 （13）证人吴某2的证言。 证实：2019年中旬，我舅舅陈文宾有跟我讲过一个国家出台的惠民政策，为了振兴中华，实现中国梦，让老百姓富裕起来。他说只要报名成为会员，以后等到项目开网了，每年可以得到返利几万到几十万元。他说要带领我们家族兴旺起来，我们就将个人身份提交给他，他就帮我报名注册了，但我没交钱。 2019年11月底，桂林派出所通知我去做笔录，我当时就告诉了陈文宾，陈文宾告诉我说，因为还没有开网，不能让公安部门了解这些情况，让我要一问三不知，然后我就去做材料。 （14）证人林某3的证言。 证实：2019年上半年，陈文宾告诉我国家出台一项政策“3260”项目，该项目是为了振兴中华，实现中国梦。成为该项目会员，之后可以分到几十万块分红。该项目的全款报名注册费是3360元。当时我没有钱，所以没有报名。之后2019年8、9月份的时候，陈文宾告诉我现在报名费只要一千元，我还是因为没有钱，所以没有报名。 后来陈文宾告诉我说只要先提供个人信息进行报名，等项目落地开网后可以返利，再从返利中扣除报名费。 （15）证人杨某2的证言。 证实：2019年8月份左右，陈文宾向我介绍“振兴大东北革命基地3260扶贫体系”项目，说这个项目是国家出台的惠民政策，是国家为了精准扶贫而退推出的项目，名额有限。他说只要报名成为会员，报名注册费是3360元，以后等到项目开网了，每年可以得到返利几万到几十万元。我当时跟陈文宾说没钱交报名费，但是我交了个人材料给陈文宾。 （16）证人陈某6的证言。 证实：2019年上半年，朱某1说他去东北考察的项目很好，可以让百姓富起来，什么振兴东北革命基地3260扶贫体系，简称“3260”。只要报名注册会员，以后就可以有几十万的返利，费用只要3360元，第二天我就报名注册了，交了现金3360元给朱某1。后来朱某1说陈文宾说之前报名注册的“3260是假的，这次的“3260”才是真的，让我赶紧报名，先交一千元的报名费，成为预备会员，我通过微信转一千元给朱某1，但我记得朱某1好像没有收。 （17）证人黄某3的证言。 证实：2019年下半年，朱某1告诉我说陈文宾之前和我们讲了3260项目是假的，现在还有一个3260项目，现在只要交1000元就可以成为会员，当时朱某1先帮我交了1000元，然后我再将1000元给朱某1。 （18）证人黄某1的证言。 证实：2019年8、9月的时候，朱某1说之前的“3260”没有报名成功，要再交一千元报名费成为预备会员，我就直接再交一千元给他。 （19）证人邓某2的证言。 证实：2019年中旬，我女婿陈文宾跟我说国家出台了一些惠民政策项目，只要报名成为会员，以后可以享受很大的返利。但是我没有听进去，一直反对他，所以我就没有交报名费。后来陈文宾跟我说，他帮我报名成为会员了，他还让我帮忙介绍人来报名注册。但是我都没有去做。 （20）证人邓某3的证言。 证实：2019年下半年，具体日期我忘记了，陈文宾向我介绍了一个叫振兴东北3260的扶贫体系项目，他说成为会员可以得到几万到几十万的返利。当时我就抱着试一试的心态用500元报名注册成为会员。 4.被告人的供述与辩解。 （1）被告人陈文宾的供述与辩解。 证实：2019年3、4月份左右，具体日期我忘记了，我和朋友朱某1了解到国家有一些针对我们平民百姓的好项目，只要参与进来，日后我们就可以得到好的生活保障，比如可以贷款创业基金之类的。那时候我和朱某1有去东北学习“振兴老东北革命基地”“三二六零”项目，那时候我们在现场分别有交了3360元参与了这个项目。我推广了4个人给朱某1，然后朱某1转交给一个微信群里的“寝室长”（具体微信信息我不清楚），报单方式是报送参与者的身份信息，然后我把报名费3360元发给朱某1，我先后推广了4个人参与进来，一两个月后朱某1发给我1400元工资。后来在10月份的时候我们发现这个项目是假的，而且钱也没有地方退了。后来我微信好友林秀英又跟我介绍说参与“国家机密特训营三三六零”（也叫＂振兴老东北革命基地＂）、“数字社区股权”等项目，日后我们就可以得到好的生活保障，比如可以贷款创业基金之类的。而且林秀英告诉我说“三三六零”项目是真的，于是我就通过林秀英参与了“国家机密特训营三三六零”（也叫＂振兴老东北革命基地＂）、“数字社区股权”等项目，其中“三三六零”项目需要交3360元才能成为正式会员，另外还需要交100元的其他费用。当时我有交了3460元给林秀英，当时林秀英告诉我可以看看身边的亲戚朋友有没有需要参与进来，如果需要可以介绍他们参与进来，只要把他们身份信息还有报名费交给她就行。在前两批只要交300元和500元就能成为预备会员，预备会员需要通过培训考试后才能成为正式会员，成为正式会员之后还需要补交差额。在前期因为我帮忙报单给林秀英，而且自己没有工资拿，于是到了第三批我就告诉参与进来的人需要交1000元，我就和林秀英沟通好，我通过微信转1000元的报名费给她，然后她再倒转500给我作为报酬。就这样我用这种方式先后拉了十多个人参与到了这个项目里，在这个项目里我先后共赚了至少11000元。我总共是通过微信或者银行卡向他汇了22000元，林秀英倒汇给我11000元。其中1000元是抵我老婆和我母亲的注册费，实际上她只有倒汇10000元给我。另外我还有花了1000元参与“数字社区股权”，也是林秀英介绍我参与到这个项目的，我也有义务推广了几个人参与进来，其他我还有参与“五行归一、云尊区块链”等项目，这些项目我也有推广别人参与进来，但是也是义务的。我推广了朱某1、谢某2、黄某1、陈某1等人，其他人名字我现在想不起来。因为我报单能从中赚到一些费用，而且林秀英跟我说“三三六零”是真的，所以我就相信了。2019年12月1日你们派出所找我亲戚吴某2了解情况，我不想她被派出所发现，我就教他要怎么骗派出所。陈某2、陈某3、陈某4、吴某1、邓某1、邓某2、陈某8、陈某5、吴某2、吴仁鑫等人都是我亲戚，都是我帮忙出钱交的报名费。我向黄某4介绍了这个项目后，他提交了他自己还有黄雪英、黄玉秋的个人信息，我只有报了黄雪英、黄玉秋的名字，帮忙先垫资，等到事后再找黄某4要。还有一些是我欠他们钱，我帮忙交了报名费，当做事还债，比如陈某8、吴某2、吴仁鑫。还有一部分人是因为后期为了凑名额，让他们先报名，比如陈文贤、杨某2、林某3。前后我总共是转了至少22000元给林秀英。 （2）被告人林秀英的供述与辩解。 证实：2016年年底的时候，我在福州，有一个叫“王宝霞”的女子在推广“中国梦”的项目，我听到利润很大，我就相信她了，于是我就报了一单，然后她再推一些平台和基金会给我，我也都参与了，我总共是投资几千元，本来她告诉我说我可以分到十几万元的，但是后面我的微信被拉黑了，我就知道我被骗了。2019年4月份左右，我在微信上认识了一个肖碧川的，他和我介绍说有一个国家机密特训营3360的项目，我就答应参与了，他叫我自己去发展会员和找代理，发展会员越多，回报就越多，当时我就发展了陈文宾和李静两个代理，然后让他们去发展会员，在参与这个项目的同时我有参与了2020会员专属、精准扶贫、清债系统、5G流量等项目。2019年9月至今，陈文宾还参与5G流量、精准扶贫、2020会员专属等项目。我是从2016年就开始参加这类平台和基金会的，开始参与的时候，后面我就发现被骗了，我就停了一年，后来肖碧川向我推荐了这个3360，我想要分钱，我就参与了。3360是一个创业项目，振兴大东北工业基地的，这个项目主要是通过缴纳会费，加入这个项目，成为会员，等项目落地以后，会员可以分红几十万，加入会员后可以发展自己的下线，通过谁发展下线，等项目落地自后还有额外的奖励几十万，发展越多奖励越多，缴纳3460就可正式会员，缴纳300或者500是项目的预备会员。我现在参加的这些项目和我之前参与的这些项目，除了5G流量项目不一样，其他都是一样的。我没有去考察过这个项目，也没有向别的部门了解过这个项目，我不知道这个项目是否真实，但是肖碧川告诉我说能分钱，我就去推广了。陈文宾和李静他们总共帮我发展了三、四十个会员。陈文宾发展的文员中要是300元的预备会员，他是转300元给我，要是500元的预备会员，他就转1000元给我，我再倒转500元给他，他为什么要这样做我不清楚。中国梦的项目模式和振兴东北3360模式是一样的，都是要缴纳报名费然后可以得到几十万的甚至是上百万的回报。 5.被告人林秀英的辨认笔录。 证实：被告人林秀英辨认4号就是被告人陈文宾，即“国家机密特训营三三六零”项目的下线。 本院认为，被告人林秀英、陈文宾伙同他人通过虚构事实，骗取他人财物，其中被告人林秀英骗取他人财物共计人民币31380元，数额较大；被告人陈文宾骗取他人财物共计人民币36420元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控各被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人林秀英、陈文宾在共同犯罪中起次要作用,是从犯，应当从轻处罚。被告人林秀英、陈文宾到案后能如实供述自己的罪行并在庭前自愿签署了认罪认罚具结书，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关对被告人林秀英、陈文宾处以有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议均合理适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2020年6月20日止） 二、被告人陈文宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2020年6月20日止） 三、责令被告人林秀英与被告人陈文宾在本判决生效后十日内共同退赔下列被害人经济损失：朱某1、陈某1等二人各人民币3460元，陈树青、陈炎城、吴某2、黄雪英、黄玉秋、邓启土、詹学义、杨志源、陈秀香、章某1、章某2、林某1、郭某、杜某、邱某、黄某2、杨某1、樊某、朱某2、张某、黄金娣、谢某1、卢某、陈某8、邓某3、朱某3、陈某7、陈某6、黄某3、黄某1、刘荣华、谢某2、王某、林某2、吴仁鑫等35人各人民币500元，以上合计人民币24420元（上述部分被害人的具体身份信息及联系方式未查实，待查实后予以退赔）。 四、责令被告人林秀英在本判决生效后十日内退赔下列被害人经济损失：陈文宾人民币3460元，陈某2、陈某3、陈某4、吴某1、邓某1、邓某2、陈某5等7人人民币各500元，以上合计人民币6960元。 五、责令被告人陈文宾在本判决生效后十日内在退赔上述第三项被害人的损失外，另行退赔下列被害人经济损失：杨志源、林某2、林某1、章某1、章某2、郭某、杜某、邱某、杨某1、樊某、黄某2、朱某2、张某、黄金娣、谢某1、卢某、谢某2、王某、刘某、朱某3、陈某7、陈某6、黄某3、黄某1等24人各人民币500元，合计人民币12000元。 六、涉案扣押的被告人林秀英的银行卡6张、VIVO手机2部、OPPO手机1部，被告人陈文宾的手机5部等作案工具，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈 霖 人民陪审员  余京德 人民陪审员  叶冬梅 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  叶银钗 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。