福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初305号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人贾杰，男，1983年11月26日出生于安徽省宿州市萧县，汉族，初中文化，无固定职业，家住萧县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月8日被羁押于萧县看守所，同月12日被东山县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于东山县看守所。 辩护人倪谆，福建明嘉律师事务所律师。 辩护人孙芳，福建明嘉律师事务所律师。 漳浦县人民检察院以浦检二部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人贾杰犯敲诈勒索罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员杨文鹏出庭支持公诉，被告人贾杰及其辩护人倪谆、孙芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2016年12月至2018年6月间，朱某（另案处理）为谋取非法利益，先后纠集被告人贾杰和贾某1、何某、张二龙（均已被判刑）、田某江、贾某真、张某龙（均另案处理）等人，在漳州市东山县以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以朱某为首要分子，被告人贾杰和贾某1、何某、张二龙及田某江、贾某真、张某龙等人为成员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团通过信息、中介介绍等手段，对外宣传“低利息、押钥匙不押车”等所谓优惠条件，诱骗被害人向该犯罪集团“借款”并交付汽车钥匙作抵押，并以事先扣除“平台费”“服务费”“首月利息”等费用的方式虚高债务，又以“试车”等为借口，擅自在被害人汽车隐蔽部位安装GPS定位设备。事后，该犯罪集团在被害人还款付息过程中，通过虚构违约事实或者单方肆意认定被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和GPS定位设备，擅自将被害人车辆开走非法占为己有，后再以“不交付违约金、拖车费等费用即不归还车辆”、“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”“拖车费”等各种名目的高额赎车费。 在该犯罪集团中，朱某主要负责出资、决定借款数额、非法控制车辆、决定赎车费用、安排集团其他涉案人员工作和支付报酬等。贾某1按照朱某的安排，负责在签订合同过程中协助出资及试车、非法控制车辆和在敲诈勒索过程中威胁、恐吓被害人等。何某按照朱某的安排，负责通过中介、微信朋友圈等途径发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人向该犯罪集团借款并协助办理借款手续，居间转交部分资金、居间协商赎车事宜等。张二龙参与该犯罪集团部分敲诈勒索案的出资及威胁、恐吓被害人交钱赎车等。被告人贾杰按照朱某的安排，在赎车过程中参与撑场面、造气势、威胁、恐吓被害人及收取赎车现金等。 2016年12月至2018年6月间，被告人贾杰共参与实施敲诈勒索6起，数额计人民币207200元（币种，下同），违法所得计13200元。具体事实如下： （一）2016年12月22日，被害人沈某1通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｅ×××××的长安轿车钥匙作抵押，向朱某及张二龙等人借款2万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款12000元。2017年1月11日，朱某等人肆意认定沈某1违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后张二龙、田某江等人在厦门市ＳＭ广场向沈某1索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，沈某1及其丈夫张某1被迫转账给张二龙3万元赎回车辆。综上，沈某1因本条事实被敲诈勒索18000元，被告人贾杰从中获利1200元。案发后，同案人张二龙已缴交退赔款18000元。 （二）2017年10月至同年11月间，被害人李某1通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｅ×××××的本田缤智轿车钥匙先后四次向朱某借款共计5万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款26400元。同年12月2日，朱某、贾某1等人肆意认定李某1违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后朱某、贾某1等人在厦门市旧车管所附近向李某1索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，李某1被迫转账交付77000元赎回车辆。综上，李某1因本案被敲诈勒索50600元，被告人贾杰从中获利3150元。 （三）2017年11月14日，被害人林某1通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｄ×××××的本田杰德轿车钥匙向朱某等人借款7万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款53000元。同年12月2日，朱某等人肆意认定林某1违约，擅自将该车驾驶至厦门市某停车场内非法扣押，并以此为要挟向林某1索要钱财。被告人贾杰在厦门市奥吉星二手车行门口向林某1收取赎车现金12600元，林某1被迫又数次转帐交付97400元赎回车辆。综上，林某1因本案被敲诈勒索57000元，被告人贾杰从中获利1600元。 （四）2017年11月23日，被害人沈某1及其丈夫张某1通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｅ×××××的长安轿车钥匙作抵押，向贾某1等人借款2万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款16000元。同月26日，沈某1向何某提出欲再借款2万元，后又通过何某居间联系，扣除上述费用后实际向朱某等人借款13600元。同年12月9日，沈某1通过转账给何某还款10400元。同月25日，朱某等人肆意认定沈某1违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后贾某1向沈某1索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势并收取沈某1赎车现金1200元，沈某1被迫又数次转账交付52800元赎回车辆。综上，沈某1因本条事实被敲诈勒索34800元，被告人贾杰从中获利3750元。 （五）2017年11月24日，被害人陈某1通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｄ×××××的天籁轿车钥匙作抵押，向朱某借款2万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款14000元。至2018年6月间，陈某1通过转账给何某和朱某共计还款18000元。2018年6月21日，朱某等人肆意认定陈某1违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。被告人贾杰及田某江在厦门市同安区向陈某1妻子汪某索要钱财，汪某被迫交付2万元赎回车辆。综上，陈某1因本案被敲诈勒索24000元，被告人贾杰从中获利1500元。 （六）2017年12月5日，被害人林某2及其妻子沈某2通过何某居间联系后，在东山县为闽Ｃ×××××的本田凌派轿车钥匙作抵押，向朱某借款3万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款24000元。至2018年2月间，林某2通过转账给何某先后还款16800元。2018年2月3日，朱某等人肆意认定林某2违约，擅自将该车驾驶至厦门市非法扣押。后朱某、贾某1、贾某真、田某江等人在厦门市同安区向林某2索要钱财，被告人贾杰现场参与撑场面造势，林某2被迫交付3万元赎回车辆。综上，林某2因本案被敲诈勒索22800元，被告人贾杰从中获利1500元。 2019年10月8日，被告人贾杰主动到萧县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2020年5月12日，被告人贾杰通过家属向东山县公安局退缴违法所得13200元。 另查明，2020年6月14日，被告人贾杰向本院预交相关款项3万元。 本案审查起诉期间，被告人贾杰自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人贾杰判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 上述事实，被告人贾杰在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人贾杰的人口信息表，萧县公安局及东山县公安局出具的关于被告人贾杰的到案经过，萧县看守所出具的在押人员基本情况表，东山县公安局扣押决定书及扣押物品清单，借款协议及汽车抵押借款合同复印件，农村信用社存款明细单，银行转账记录清单及汇款记录单、微信及支付宝交易记录截图，前科查询情况证明，本院及漳州市中级人民法院对同案人何某、贾某1定罪判刑的（2019）闽0623刑初261号、（2020）闽06刑终50号刑事判决书，本院收款收据，认罪认罚具结书，证人田某、朱某、何某、贾某1、贾某2、陈某2、张某2、张某1、李某2、沈某2、汪某的证言，被害人沈某1、李某1、林某1、陈某1、林某2的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贾杰伙同朱某、何某、贾某1等人，以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索他人钱财的“套路贷”等犯罪活动。该犯罪团伙分工明确，相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以朱某为首要分子、组织者、领导者，被告人贾杰及何某、贾某1等人为成员的恶势力犯罪集团。其中被告人贾杰参与敲诈勒索他人钱财6起，犯罪数额计207200元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人贾杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人贾杰多次参与敲诈勒索犯罪，可酌情从重处罚。案发后，被告人贾杰能投案自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人贾杰的家属自愿代为退缴违法所得13200元及相关款项3万元，对被告人贾杰可酌情从轻处罚。鉴于本案系恶势力集团犯罪，对被告人贾杰予以从严惩处。 公诉机关指控被告人贾杰等人属恶势力犯罪集团，其中被告人贾杰犯敲诈勒索罪，数额计207200元，属数额巨大的指控成立，其认定被告人贾杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且具有自首情节的公诉意见及所提请适用的法律条文正确，所提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人倪谆提出被告人贾杰案发后能投案自首，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，又能通过家属退缴违法所得等相关款项，并自愿认罪认罚，建议对被告人贾杰从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；其提出对被告人贾杰适用缓刑的辩护意见，经法庭审理认为，被告人贾杰在该恶势力犯罪集团中多次参与敲诈勒索他人钱财数额计207200元，属数额巨大，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，主观恶性较大，不符合适用缓刑的条件，因此，该辩护意见不能成立，不予采纳。 根据被告人贾杰在共同犯罪中所起作用大小及所具有的上述量刑情节综合进行评判，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第八条，判决如下： 一、被告人贾杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年8月7日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人贾杰与同案人何某、贾某1共同退赔被害人李某150600元、退赔被害人林某1人民币57000元、退赔被害人沈某1人民币34800元、退赔被害人陈某1人民币24000元、退赔被害人林某2人民币22800元。 三、追缴被告人贾杰的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  涂秀珠 审 判 员  李艺文 人民陪审员  林雅君 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  陈雪丹 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第七条明知他人实施敲诈勒索犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。