文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0155刑初316号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人李金桥，男，1990年1月24日出生于湖北省红安县，汉族，专科文化，无业，住湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2019年2月28日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人陈帅，重庆涵金律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人李金桥犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官李艺、于海华、检察官助理伍艳霞出庭支持公诉，被告人李金桥及其辩护人陈帅到庭参加诉讼，侦查人员、审计人员到庭做了说明。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年1月，被告人李金桥与韩某某(另案处理)利用位于湖北省武汉市光谷软件园E1栋10楼的仁翔悦创有限公司，与北京北银创投科技有限公司代理商武汉瑞腾投资管理有限公司(下称瑞腾公司)股东黄某某、苏某某等人达成合作协议，成为瑞腾公司的下级代理商，双方约定由黄某某、苏某某等人向其提供公民个人信息、业务培训、后台数据录入等帮助。被告人韩某某、李金桥(另案处理)的公司每办理一张消费卡除向北银创投总公司交纳制卡费的20%外，另向瑞腾公司交纳一定的费用(10万额度的消费卡收取200元，30万额度的消费卡收取600元)。期间，被告人李金桥、韩某某(另案处理)为不给瑞腾公司缴纳200元至600元的服务费，又以孙某某、宋某某、陈某某、马某某等人的名义直接与北银创投总公司签订代理合同实施消费卡诈骗。被告人李金桥、韩某某(另案处理)招聘宋某某、陈某某等多名业务员通过拨打电话给被害人并添加被害人微信的方式，向被害人介绍“消费卡”具有信用卡的功能，且无视个人征信，可以解决客户的资金需求进行宣传，并通过填写申请表、拖延沟通节奏等手段强化被害人对其宣传的信任，使广大被害人陷入办理“消费卡”就可以获取消费卡内额度的资金使用权，且可以两年内免息等错误认识，进而骗取被害人董某某、郝某某、安某某等多名被害人的“制卡费”120余万元。2019年1月22日12时许，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市洪山区保利中央公馆18栋705室将被告人李金桥抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：立案决定书、拘留决定书、逮捕决定书等程序性文书，被告人李金桥的供述与辩解，被害人冉某某、秦某某、宗某某、杨某某、赵某某、魏某某、王某某1、包某某等人的陈述及公安机关提交的被害人清单，证人黄某某、苏某某、韩某某、陈某某、宋某某、王某某2、何某某等的证言，户籍信息、微信交易记录、受害人名单、代理合同、抓获经过，辨认笔录，鉴定意见，侦查人员、鉴定人员出庭陈述，北银创投业务员、代理商、受害人、涉案总额明细及远勘报告、韩某某团伙诈骗案受害人名单及涉案金额表，资金流向表，资金转账流水及情况说明等。公诉机关认为，被告人李金桥以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李金桥到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。关于被告人李金桥犯罪主观态度问题，李金桥与韩某某在公司成立后，做售后工作，处理受害人退卡工作，李金桥明确知道“消费卡”不具备提现、变现功能而向他人推销。李金桥与韩某某感觉有利可图，与北银创投单独签订代理合同，有主观犯意的体现。以李金桥的人生经历与文化水平应当在办卡过程中明知，其主观上一开始就有诈骗故意。关于诈骗金额问题，司法审计报告、北银创投后台数据、同案人韩某某的资金往来、受害人报案材料，可以认定审计金额是诈骗所得。电信诈骗很多时候难以找到被害人，依据司法解释可以不用完全找到被害人。辩护人提出的证据采信标准是不合理的，不符合司法解释标准。关于犯罪中止问题，每笔诈骗金额既遂，不存在犯罪中止问题，被告人不构成犯罪中止。关于是否是从犯问题，被告人李金桥与韩某某独立成立公司，独立加入北银创投公司成为代理商，北银创投公司只是在后台，而实际主要犯罪行为主要由李金桥及公司员工完成，在犯罪中其主要作用。关于法律标准问题，国家的法律规定司法从业人员只能遵守，50万元的标准不低，符合社会现实，电信诈骗打击难度大，取证难，这种犯罪时间跨度大，一旦被告人隐匿资金，许多诈骗金额都不能查证属实。本案韩某某供述诈骗金额有两三百万，结合后台数据也对该金额予以印证。基于疑罪从轻的原则，公诉机关指控的金额远低于实际犯罪金额。涉案金额100余万元应当认定为数额特别巨大。被告人李金桥辩称，对罪名无异议，对金额有异议，他没见过也没有分到这么多钱，他是负资产，从借钱创业到看守所，他自己也不知道经历什么。在看守所羁押的500多天，他从没想过做违法犯罪的事，这次受到黄某某的蛊惑，黄某某说只要被害人收到卡，就不属于诈骗，他属于底层。北银创投的负责人才判十多年，他觉得公诉人不应当以罪大恶极质疑他们这些被告人，他没有任何获利，也是受害人。通过与北银搭协议，也是黄某某牵线，从创业到公司关闭，只有三四个月，当他发现销售卡有问题时，去成都北银创投公司核实。他在2月底被办案单位刑讯逼供过，但是也没有证据，他犯了错也愿意认罪。他有两个小孩，有一个连他面都没见过，三十岁的年纪应该是为社会贡献力量的时候，他不知道为什么这样。今天站在这个位置，对不起的人很多，恳请对他从轻减轻宽大处理，他愿意接受法律的制裁，法律是让人民改变错误纠正错误，不是为了处罚。羁押500多天，每天都后悔，他是初犯、偶犯、交友不慎、法律意识淡薄，教训深刻，保佑家人健康，希望早日回归社会，通过自己的努力为国家社会贡献自己的力量，请求给予轻判。家中负担重，从头到尾没有分过钱。售后工作，提案及话术，是黄某某提供的，他们按照黄某某提供的直接发给客户。被害人确实有人买到过商品，后来买不到商品时，买东西变卖麻烦时他们及时给与退款，解散公司、停止办理业务是在黄某某他们被抓获之前。找马某某、陈某某、宋某某等的身份信息办理后台数据是受黄某某的影响，黄某某说可以先办理几个放在那。原来一直在别的公司上班，是受黄某某主观影响较大，黄某某让他们做北银创投时，他们回去考虑过，黄某某三番五次邀请他们黄某某的代理，并非他主观意识做北银创投消费卡，他认识到消费卡有问题时，及时和韩某某到成都考察，约见了老王，当时觉得有问题解散公司、解散业务员、办理退款，在这之前并不知道有问题。辩护人陈帅提出的辩护意见是，鉴于当事人在庭审中对罪名和犯罪事实没有异议，辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。除了公诉机关指控的犯罪事实外，本案卷宗材料反映一个客观事实，作为李金桥和韩某某来讲，他们是受黄某某、苏某某的介绍及影响，从事北银创投消费卡，在起初是没有诈骗主观故意和客观行为，当业务员向韩某某、李金桥反映消费卡有问题时，二人又向黄某某、苏某某反映这个事实，黄某某、苏某某就给韩某某及李金桥洗脑：只是办消费卡，只要消费卡给了办卡人，可以在网上进行购物、变卖变现，就不属于诈骗。在从事业务过程中，也向办卡人宣传，若有异议是可进行退款，只要有客户要求退款，他们是退了的。后期韩某某和李金桥发现消费卡可能涉嫌违法犯罪行为，就到成都北银创投公司分部进行考察，认为公司不靠谱，在回来的路上叫公司人员不要从事该业务，遣散人员、办理公司注销手续。起诉书没有将这个过程反映出来。起初被告人没有诈骗故意，受黄某某、苏某某蛊惑，后来可能存在诈骗故意和行为，与黄某某、苏某某一开始就知道骗取行为有区别，量刑时应当予以区分。涉案金额问题，由于韩某某负责财务，李金桥对涉案金额不清楚，他辩解没有进行分红，与韩某某有其他经济来往。且依据审计报告及情况说明、受害人名单、统计表等，只能对有受害人询问笔录、报案记录、转账记录、北银公司后台数据、业务员和被告人确认的受害人名单才能认定为涉案金额，金额只有三十万，没达到五十万以上。李金桥的法定酌定量刑情节：相对于黄某某、苏某某，李金桥、韩某某跟黄某某、苏某某构成共同犯罪，李金桥是从犯；李金桥与韩某某来说，主要财政权是掌握在韩某某手里，李金桥量刑应当轻于韩某某；同时李金桥具有坦白情节、认罪认罚、庭审中态度较好，初犯、无前科；李金桥构成犯罪中止，且愿意退赃退赔，愿意缴纳罚金。本案受害人对犯罪的发生有较大过错，受害人信用基本有问题，办信用卡应该是在正规金融机构，他们对案件的酿成也有过错。被告人李金桥的家庭情况：李金桥中专毕业，是家中主要劳动力，家庭情况比较具体，请求量刑时酌情考虑。量刑意见：随着市场经济的快速发展，诈骗罪量刑档次与现实明显脱轨，结合北银创投系列犯罪，李金桥属于最底层代理商，辩护人的量刑意见是三年以上十年以下。扣押物品，公诉人发表公诉意见，认为扣押物品与案件无关系，可以退回，该意见客观公正，建议予以采纳。为证明上述辩护意见，辨认人当庭出示了全国企业信息网查询武汉仁翔悦创公司登记信息、李金桥2018年6月6日从武汉飞往成都的登机牌。经审理查明，2018年期间，被告人李金桥与韩某某(另案处理)从事北京北银创投科技有限公司消费卡诈骗，与北京北银创投科技有限公司代理商武汉瑞腾投资管理有限公司股东黄某某、苏某某等人达成合作协议，成为武汉瑞腾投资管理有限公司的下级代理商，双方约定由黄某某、苏某某等人向其提供公民个人信息、业务培训、后台数据录入等帮助，被告人李金桥与、韩某某的公司每办理一张消费卡除向北京北银创投科技有限公司总公司交纳制卡费的20%外，另向武汉瑞腾投资管理有限公司交纳一定的费用(10万额度的消费卡收取200元，30万额度的消费卡收取600元)。期间，被告人李金桥与韩某某为不给武汉瑞腾投资管理有限公司缴纳200元至600元的服务费，又以孙某某、宋某某、陈某某、马某某等人的名义直接与北京北银创投科技有限公司总公司签订代理合同实施消费卡诈骗。利用从武汉瑞腾投资管理有限公司黄某某处非法获得的公民个人信息，指派各业务员通过呼叫软件拨打电话、添加微信聊天等方式向受害人推销办理“北银创投”消费卡，承诺该消费卡可以在北京北银创投科技有限公司的网上商城透支购物、变现、贷款等，骗取受害人制卡费。2018年4月，被告人李金桥与韩某某共同出资以李小芳（李金桥的妹妹）名义注册成立了武汉仁翔悦创商务有限公司，用以招募人员推销“北银创投”消费卡。该公司由被告人李金桥与韩某某负责管理和运行，下设飞虎队和风云队两个营销团队，从事推销“北银创投”消费卡业务。“北银创投”消费卡按所谓的信用额度分为10万、30万、50万三种，分别对应500元、1500元、2500元定金。业务员通过呼叫软件拨打电话虚假宣传“北银创投”消费卡功能，若受害人有意愿办理消费卡，就添加微信继续虚假宣传介绍“北银创投”消费卡的三大功能。当受害人确认办卡后，就依据受害人办卡种类分别收取500元至2500元不等的定金，受害人通过微信、支付宝等方式转款业务员后，后者即安排受害人填申请表、传递个人身份信息等。上述资料由韩某某或通过武汉瑞腾投资管理有限公司传至“北银创投”制卡。待消费卡制作完毕后，再以激活费、服务费名义向受害人收取对应不同信用额度金额为2000元至10000元不等的费用，上述费用收取后在业务员提成后，余下部分交由韩某某支付北京北银创投科技有限公司制卡费、服务费和公司日常开支及股东分配。经审计，2018年3月至2018年6月期间，被告人李金桥等人诈骗金额共计1202900元。其中列入审计报告中的58名被害人金额共计122700元无对应报案材料和在北京北银创投科技有限公司后台记录被害人名单中无记录。2019年1月22日12时许，重庆市梁平区公安局民警在湖北省武汉市洪山区保利中央公馆18栋705室将被告人李金桥抓获。另查明，经韩某某微信流水转向列入审计报告中确认的被害人共计10名共计23250元，其中本案刑事案件立案前向被害人转账11500元，立案后转账11750元。另韩某某向韩忠梁等微信转账109495元，该笔金额未发现有向列入审计报告中的被害人转账的记录；韩某某向外不明对象转账310642元，该笔金额的转款对象不包含在审计报告审计的交易明细中。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：第一组：立案决定书、拘留决定书、逮捕决定书等程序性文书，证实本案程序的合法性。第二组：被告人李金桥的供述与辩解，证实被告人与韩某某共同出资创立公司，实施办理消费卡诈骗，办卡之后把客户拉黑，利用办卡诈骗的事实做了详细供述；证实诈骗的犯罪事实。第三组：被害人冉某某、秦某某、宗某某、杨某某、赵某某、魏某某、王某某1、包某某等人的陈述及公安机关提交的被害人清单，证实通过打电话给客户，可以办理消费卡，卡在办理后不具有使用价值，不能变现。第四组：1、证人黄某某的证言，证实韩某某是下级代理商，并辨认出韩某某。2、苏某某的证言证实该公司与李金桥和韩某某公司是合作伙伴关系，以一定价格向他们公司出售公民个人信息，办卡要交一定的管理费。3、证人韩某某的供述与辩解，证实起诉书指控的事实，与李金桥的供述相互印证。4、证人陈某某、宋某某证言，证实公司运营情况及组织构架。5、证人王某某2、何某某的证言，证实北京公司的运营模式，韩某某签署的代理合同。第五组：1、户籍信息，证实被告人系适格主体，及本案证人被害人身份信息。2、微信交易记录一份，证实韩某某用自己的银行卡向苏某某转账的事实。3、受害人名单一份，证实李金桥韩某某通过成立仁翔悦创公司进行诈骗，被骗受害人数及诈骗金额情况。4、代理合同三份，证实李金桥韩某某的公司与北京公司签订代理合同情况。5、抓获经过一份，证实本案被告人的到案情况。第六组：辨认笔录三份，证实韩某某辨认出李金桥，苏某某黄某某辨认出韩某某情况。第七组：鉴定意见：证实2018年3月至2018年6月期间，李金桥等人诈骗金额是120余万元。第八组：侦查人员、鉴定人员出庭陈述。证实审计报告所依据的材料及审计规则和方法。第九组：北银创投业务员、代理商、受害人、涉案总额明细及远勘报告、韩某某团伙诈骗案受害人名单及涉案金额表2张，证实本案列入审计报告中的被害人在北银创投总公司的登记对应情况及已报案人员情况，除上述情况之外，尚有58人，审计金额为122700元。第十组：资金流向表，证实审计报告中确认的韩忠梁、韩忠原、江舟颖、李小芳、刘思奇、马某某、谢函等人微信转账至被告人韩某某的情况。第十一组：资金转账流水及情况说明，证实本案被告人韩某某对列入审计报告中的被害人转账23250元（其中本案刑事案件立案前向被害人转账11500元，立案后转账11750元）；被告人韩某某向韩忠梁等微信转账109495元；被告人韩某某向外不明对象转账310642元的情况及侦查机关对转账情况的侦查说明。第十二组：全国企业信息网查询武汉仁翔悦创公司登记信息，证明公司成立时间是2018年4月9日。被告人李金桥质证认为：起诉书中提到拖延沟通节奏并不成立，办理消费卡的时候明确卡告知消费者7天收到激活后再收费，不激活要退70%费用，在他被逮捕的时候他跟检察官说过。诈骗金额120万有异议，2018年3月至2018年6月期间我是没有见过这么多钱，我是在2018年3月成立仁翔公司，解散是2018年5、6月期间，运营最多三个月，5月底钱一直在给被害人退款。我和韩某某的资金往来是私人之间的，不能计算进诈骗金额。我资产状况是负债。我之前一直做合法守法工作，无很大的罪过，无前科、是初犯。退款都是韩某某在负责，私下我有给过现金形式给韩某某，叫他退款。还有一些我和他私人借贷往来，我对金额有异议，且我现在所有资产属于负资产，不知道查属的一百多万怎么来的，没见过这么多钱。辩护人陈帅质证认为：1、立案决定书等程序性文书、证人王某某2、柯兴达的证言、户籍资料、微信交易记录、代理合同三份、抓获经过、辨认笔录三份三性无异议。2、被告人李金桥的供述与辩解与韩某某的供述与辩解中，李金桥认可他们在推销消费卡时宣传有信用卡功能拖延沟通节奏认为不属实，推销时只推销是消费卡，在办卡时，若没有开通或者开通后不使用，可以退款，没有诈骗故意。李金桥在供述中提到主动向受害人退款。李金桥有犯罪中止的主观意图和实际表现。关于公司成立时间，李金桥供述是2018年3、4月份。3、证人韩某某的供述，能够证实韩某某是负责公司财务的。4、被害人的陈述和被害人清单，被害人陈述是单方陈述，只。5、证能与嫌疑人和证人相吻合的陈述才能认定，与嫌疑人不相吻合的陈述不能采信；受害人名单，韩某某在短暂的时间内是无法确定受害人名单人黄某某、苏某某证言三性无异议，但不能证实黄某某、苏某某所说李金桥、韩某某是合作关系，黄某某、苏某某、李金桥、韩某某是共同犯罪，李金桥是从犯。6、对鉴定意见不予认可，认为犯罪金额只有30万。7、李金桥的扣押清单，扣押物品应返还被告人。8、对侦查人员出庭质证意见：李金桥提到侦查人员对其进行逼供，询问侦查人员时，问李金桥退款情况，说明侦查人员没有查证退款的案件事实。9、对鉴定人员出庭的质证意见：（1）审计报告所依据的受害人名单是公安机关提供的，公安机关是让韩某某签字确认的，韩某某下面有业务员，韩某某对受害人名单是无法进行确认的。（2）审计报告没有对韩某某和李金桥退款情况和金额进行查证和审计。（3）审计金额只是受害人转给业务员，业务员有无转给嫌疑人，没有对这种情况进行认定，若业务员没有转给韩某某或者李金桥是不能进行认定的，故犯罪金额30万元。10、对远程勘验工作记录没有异议，但韩某某微信账号入款明细不能证实所收款项均为本案受害人转账给韩某某的涉案金额，不排除韩某某与其他人的正常经济来往，不能按照这个金额来认定。11、梁平区公安局出具的受害人名单和涉案金额统计表，受害人名单首先应当经过经办业务员进行确认，然后再交李金桥和韩某某分别确认，再加上受害人与业务员之间的转账记录，才能佐证涉案金额，其中有11人有报案材料，但没有在北银总部名单，这11人的金额不能认定为涉案金额，另外58人没有在北银创投名单，但与韩某某有资金来往，不排除正常经济来往，不应认定为涉案金额。12、公安机关出具的情况说明和退款情况统计表，查证属实的退款有23250元，这部分应当在审计结论中扣除，不认定为涉案金额。另韩某某向不明对象转款310642元应当在审计中扣除，不认定为涉案金额。13、宋某某、陈某某的证言，认为其他业务员使用的收款码和收款金额以及其他业务员办理的消费卡所对应的受害人情况，只能是业务员本人进行确认，而宋某某和陈某某无法对这件事情进行过确认。公诉人对辩护人陈帅出示的全国企业信息网查询武汉仁翔悦创公司登记信息质证认为，该据并不能说明被告人及韩某某开始实施诈骗行为的时间，供述交代开始做消费卡的时间2018年1月，仁翔悦创是后面才改名的，本案在案的被害人也证实从1月份开始。公诉机关举示的证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证实本院查明的事实，本院予以采信，作为认定本案事实的依据，故对被告人及辩护人提出的质证异议意见不予采纳。对辩护人举示的全国企业信息网查询武汉仁翔悦创公司登记信息，证实该公司成立时间，该证据本院予以采信。对辩护人出示的李金桥2018年6月6日从武汉飞往成都的登机牌，公诉人质证认为证据与本案无关，不能证实被告人有犯罪中止。经查，对辩护人出示的登机牌与本案无关，不予采信。针对各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下:关于本案诈骗金额的确认问题中，首先列入审计报告中的被害人的确认除有被害人名单及相关被害人报案材料印证外，同时有公诉机关举示的北银创投公司后台记录被害人名单予以印证，但其中公诉机关举示的侦查机关于2020年6月23日制作的韩某某团伙诈骗受害人名单及涉案金额中共计58人共计122700元因没有报案材料和在北银创投公司后台被害人名单无记录，该金额应从审计报告确定的金额中予以扣除。审计报告中的被害人资金流向审计报告中韩忠梁、韩忠原、江舟颖、李小芳、刘思奇、马某某、谢函等人的微信账户有经审计部门查实的对应的微信转账流水予以证实；同时经公诉机关当庭举示的被告人供述与辩解结合其他证人证言证实上述人员均为被告人公司员工，系利用上述人员身份办理的微信收款码向审计报告中确认的受害人收取费用；同时根据公诉机关当庭举示的资金流向表，可以确认上述人员所收取的资金转至被告人韩某某，且其转账金额大于审计确认的金额。关于被告人及其辩护人提出的本案被告人有退还被害人金额的问题，经公诉机关当庭举示的资金转账流水表报及侦查机关的情况说明，可以看出虽从被告人韩某某微信账户中有资金流出流水，但除23250元系转给审计报告中确认的被害人外，其余资金流水均不能查实系被告人向审计报告中确认的被害人退还的资金。关于23250元中，其中本案刑事案件立案前向被害人转账11500元，该部分金额在立案前退还，应予以在诈骗金额中予以扣除，立案后转账11750元，可在量刑中予以从轻处罚。经核算，对公诉机关当庭指控本案犯罪金额1202900元，本院确认其中的1068700元为本案犯罪金额，除此外，对被告人及其辩护人提出的诈骗金额没有那么多及只能对有受害人询问笔录、报案记录、转账记录、北银公司后台数据、业务员和被告人确认的受害人名单才能认定为涉案金额及退赔金额的计算扣除的辩解、辩护意见，本院不予采纳。本案对被害人的诈骗行为虽然离不开北银创投公司和黄某某等人公司在诈骗环节的支持和配合，但北银创投公司和黄某某等人所在的代理商与本案被告人等人的行为仅是分工不同，被告人李金桥与韩某某作为该代理商的负责人，负责与上级诈骗公司签订合同，招募人员具体从事电信网络诈骗活动，据此，对被告人及辩护人提出的被告人系从犯的辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于本案被告人及辩护人提出被告人李金桥系犯罪中止、初犯、偶犯，法律意识淡薄、被害人亦有过错及家庭情况等为由请求从轻处罚，以上理由均不能成为被告人从轻处罚的理由，对该部分被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院不予采纳，但被告人李金桥到案后如实供述自己的罪行，系坦白，故对辩护人提出被告人韩某某系坦白的辩护意见予以采纳。综上，本院认为，被告人李金桥以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以确认。被告人李金桥到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且在刑事案件立案后有部分退还被害人金额等情节，可以从轻处罚。综上，为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民的合法权益，维护社会秩序，根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李金桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币三十万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2029年11月21日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）二、责令被告人韩某某与同案犯李金桥共同退赔被害人冉某某、董某某等被害人损失一百零六万八千七百元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  何 骏人民陪审员  刘向红人民陪审员  肖仁美二〇二〇年六月三十日书 记 员  余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。