江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0703刑初145号 公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。 被害人杜某，女，1971年8月6日出生于江西省安远县，汉族，住安远县。 被害人谢某1，男，1982年11月14日出生于江西省遂川县，汉族，住遂川县。 被害人蓝某1，男，1984年10月7日出生于江西省信丰县，汉族，住信丰县。 被害人蓝某2，男，1966年7月24日出生于浙江省安吉县，汉族，住安吉县。 被告人周先荣，男，1973年6月18日出生于浙江省庆元县，汉族，小学文化，经商，住庆元县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月1日被崇义县公安局刑事拘留，同年8月31日被崇义县公安局取保候审，2020年1月9日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕，现羁押于赣州市南康区看守所。 指定辩护人蓝海清，江西文峰律师事务所律师。 江西省赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉（2020）62号起诉书指控被告人周先荣犯合同诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被害人杜某、谢某1、蓝某1、蓝某2，被告人周先荣，辩护人蓝海清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至2017年11月期间，被告人周先荣在向竹筷生产厂家陈某1等10人采购丝条、半成品竹筷后，由陈某1等卖家送货至其位于南康区龙回镇的竹筷厂（或者周先荣上门提货），周先荣经过加工生产后销售给他人，收取他人支付的货款却不及时将款项结算给陈某1等人，而是将相关款项用于个人开支，在陈某1等人多次打电话催促周先荣支付拖欠的货款时，周先荣以各种理由推脱，拒不付款，并于2018年1月左右失去联系。据统计，周荣共计拖欠陈某1（36758元）、谢某1（56179元）、杜某（67777.5元）、蓝某2（96663元）、袁某（52185元）、陈某2（8890元）、朱某（54000元）、谢某2（46182元）、赖某（133844元）、张某2（50820元）等人货款共计603116.5元。 被害人陈某1于2018年1月26日向南康区公安局报案，南康区公安局于次日决定立案侦查。被害人赖某于2018年3月30日向崇义县公安局报案，崇义县公安局于2018年4月28日决定立案侦查。2019年7月28日凌晨，浙江省台州市公安局路桥分局民警在台州市路桥区群星宾馆抓获周先荣。2019年8月6日，周先荣家属代其向警方退缴284846元，后警方将相关款项足额发还给被害人朱某、赖某、谢某2、张某1，四人对周先荣的行为表示谅解。2020年1月7日14时许，福州铁路公安处武夷山车站派出所民警在南平市候车厅抓获周先荣。归案后，周先荣对其实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。 为证明上述指控，公诉机关提供并出示了下列证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、谅解书等；2、证人证言：证人林某1、林某2、华某的证言；3、被害人的陈述：被害人赖某、张某1、谢某2、朱某等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人周先荣的供述与辩解；5、相关笔录：辨认笔录；6、电子数据：微信聊天记录。 公诉机关认为，被告人周先荣在签订合同后，编造各种借口不正确履行合同义务，且隐匿踪迹，给陈某1等10名被害人造成损失603116.5元的损失，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节。建议判处被告人周先荣有期徒刑四年，并处罚金5万元。 被害人杜某、谢某1、蓝某1、蓝某2对公诉机关指控被告人周先荣的犯罪事实和罪名均不持异议。 被告人周先荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，同时辩解称，1、2017年他的厂房被强制拆除，因经营不善，亏损严重，他的资金不足，还不起被害人货款，他并非恶意诈骗，他的行为没有给被害人造成重大危害。2、他的联系方式至今未变，被害人多年未和他联系，他以为被害人不急于要求他偿还货款，就一直没有和被害人联系。3、他一直配合公安机关办案，在他患抑郁症住院治疗期间，他两次主动配合南康区公安局调查案件事实，并制定了还款计划，之后不久他被抓获，被抓获后他还积极偿还了28万多元货款，他的行为属于自首。4、他已离异，需要赡养父母、抚养孩子，建议对其从轻处罚。 辩护人蓝海清对公诉机关指控被告人周先荣的犯罪事实不持异议，同时提出，1、被告人周先荣归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻、减轻处罚。2、被告人周先荣的家属在案发后积极赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解，可以从轻处罚。3、被告人周先荣当庭自愿认罪，具有悔改表现，系初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年3月至2017年11月期间，被告人周先荣在赣州市南康区经营竹筷生意。被告人周先荣向竹筷生产厂家被害人陈某1、谢某1、杜某、蓝某2、袁某、陈某2、朱某、谢某2、赖某、张某210人采购丝条、半成品竹筷，后加工制作成成品后销售给他人。被告人周先荣销售产品后，收取他人支付的货款却不及时将拖欠被害人陈某1等人的款项结清，而是将相关款项用于个人开支。被告人周先荣共计拖欠陈某136758元、谢某156179元、杜某67777.5元、蓝某296663元、袁某52185元、陈某28890元、朱某54000元、谢某246182元、赖某133844元、张某250820元，合计603298.5元。之后，被害人陈某1等人多次打电话催促周先荣支付拖欠的货款，被告人周先荣编造其因酒驾被拘留或其亲人去世等各种理由推脱，拒不付款。2017年12月初被告人周先荣关闭厂房，变卖货物和部分机器设备，返回浙江省居住生活，并且办理、使用新的电话卡，不接被害人电话，亦不回复信息。 2018年1月26日，被害人陈某1向赣州市南康区公安局报案，赣州市南康区公安局次日对陈某1被诈骗一案立案侦查。2018年3月30日，被害人赖某向崇义县公安局报案，崇义县公安局于2018年4月28日对周先荣合同诈骗案立案侦查。 2019年7月28日，浙江省台州市公安局路桥分局民警在台州市路桥区群星宾馆抓获周先荣。2019年7月28日至7月31日，被告人周先荣临时寄押于浙江省台州市路桥区看守所，同年8月1日被崇义县公安局刑事拘留，同年8月31日被告人周先荣被崇义县公安局取保候审。 2019年8月6日，被告人周先荣家属代周先荣退缴犯罪所得284846元，崇义县公安局分别发还被害人朱某54000元、赖某133844元、谢某246182元、张某150820元，被告人朱某、赖某、谢某2、张某1收到上述款项后，对被告人周先荣的行为表示谅解，并请求对被告人周先荣从轻处理。 2020年1月7日14时许，被告人周先荣在南平市公安处武夷山车站派出所民警抓获，2020年1月7日至1月9日临时寄押于南平市建阳区看守所，同年1月9日被赣州市南康区公安局刑事拘留。被告人周先荣到案后，如实供述其合同诈骗的事实。 2020年2月19日崇义县公安局将周先荣合同诈骗案移送赣州市南康区公安局处理。 上述事实，有下列证据加以证明：1、书证：受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、临时寄押收押证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、谅解书、账户信息、银行交易明细、微信聊天记录截图、销货清单、供货单等；2、证人林某1、林某2、华某、周某1、周某2等的证言；3、被害人陈某1、谢某1、杜某、蓝某2、袁某、陈某2、朱某、谢某2、赖某、张某2的陈述；4、被告人周先荣的供述与辩解；5、辨认笔录；6、微信聊天记录。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人周先荣以非法占有为目的，不正确履行合同义务，收到被害人给付的货款后逃匿，骗取陈某1等十名被害人共计603298.5元，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人周先荣归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以酌定从轻处罚。被告人积极赔偿部分被害人损失，取得部分被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。被告人周先荣的犯罪所得应予退赔。被告人周先荣被赣州市南康区公安局刑事拘留前被崇义县公安局刑事拘留的31日，及羁押于浙江省台州市路桥区看守所的4日、羁押于南平市建阳区看守所2日，共计37日应当折抵刑期。被告人周先荣辩解称，他一直配合公安机关调查案件事实，并制定了还款计划，他的行为属于自首，经查，南康区公安局于2018年1月27日对本案立案侦查，被告人周先荣系被公安机关抓获归案，并非自动投案，不是自首，该辩解意见不能成立，不予采纳。被告人周先荣辩解称，他的联系方式至今未，不是恶意拖欠被害人货款，经查，被告人在拖欠被害人货款，编造各种理由拒不还款后，搬离原址、前往异地，为逃避与被害人联系使用新的通讯方式，且不主动与被害人联系处理欠款事宜，致使被害人与其联系中断，被告人周先荣系以非法占有为目的，骗取被害人财物，因此，该辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人关于被告人周先荣构成坦白、取得部分被害人谅解、予以酌定从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周先荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，，并处罚金2万元； 二、责令被告人周先荣退赔36758元给被害人陈某1，退赔56179元给被害人谢某1，退赔67777.5元给被害人杜某，退赔96663元给被害人蓝某2，退赔52185元给被害人袁某，退赔8890元给被害人陈某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张庆津 人民陪审员  曹 光 人民陪审员  黎茂春 二〇二〇年六月二十九日 法官助理  黄薇 代理书记员  陈芳芳                            被告人                       周先荣                       案号                       （ 2020）赣0703刑初145号                               基             准             刑                       量刑起点                       3年6个月（数额巨大的在3年至4年内确定量刑起点）                               刑罚             增加量                       犯罪数额603298.5元，+20个月（犯罪数额在20万元以上200万元以下的，每再增加2万元，可以增加1个月刑期）                               合计                       62个月                       备注                                                     优             先             适             用             情             节                       未成年犯                                             未区分主从犯、作用较轻                                                     未遂                                             主犯中作用较小的                                                     从犯                                             中止                                                     其他                                                     合计                                             备注                                                     其             他             量             刑             情             节                       自首                                             赔偿损失                       赔偿且谅解，减少基准刑的40%以下，-15%                               立功                                             谅解                               自愿认罪                                             累犯                                                     退赔退赃                                             前科                                                     其他                       坦白可以减少基准刑的-20%以下，-10%；                               合计                       -15%                       备注                                                     宣告             刑                       基准刑有期徒刑62个月，调整优先适用量刑情节 后为 个月，再调整其他量刑情节-25%后为47个月，确定宣告刑为有期徒刑4年，并处罚金2万元。                量刑规范化计算表