浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初151号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人穆卫星，男，1976年12月26日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住。2012年5月10日因赌博被天台县公安局罚款500元，2017年9月1日因赌博被天台县公安局行政拘留5日。2019年12月14日因本案被天台县公安局刑事拘留，2020年1月16日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师。 被告人陈为宇，男，1975年6月14日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，司机，住天台县。2019年10月26日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。 辩护人邱慧慧，浙江众安律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人范卫干，男，1983年6月30日出生浙江省天台县，汉族，初中文化，司仪，住天台县。2018年6月1日因无证驾驶被公安局行政拘留10日；2018年4月24日因醉酒后驾驶机动车被吊销机动车驾驶证；2018年4月30日因危险驾驶罪被天台县人民检察院相对不起诉。2019年10月27日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。 辩护人许从容，浙江同元律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]646号起诉书指控被告人穆卫星、陈为宇、范卫干犯开设赌场罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员张锦秀出庭支持公诉，被告人穆卫星在天台县看守所远程法庭参加诉讼，被告人穆卫星的辩护人张娴、被告人陈为宇及其辩护人邱慧慧、被告人范卫干及其辩护人许从容到庭参加诉讼。现已审理终结。 天台县人民检察院指控：1、2018年4月份，被告人穆卫星伙同姚某（另案处理）开设小手指棋牌赌博群，组织人员进行赌博，通过每局收取3-4元左右房费的方式抽头，共抽头渔利人民币57万元（以下币种同），其个人违法所得10万余元。2、2018年3月份左右，被告人陈为宇创建小手指棋牌好友群，组织人员进行赌博，通过每局收取3-4元左右房费的方式抽头，共抽头渔利4.9万余元，个人违法所得1万元左右。3、2018年3月份左右，被告人范卫干创建小手指棋牌好友群，组织人员进行赌博，通过每局收取3元左右房费的方式抽头，共抽头渔利2.5万余元，个人违法所得6000元左右。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为被告人穆卫星、陈为宇、范卫干的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关认为被告人陈为宇、范卫干有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人陈为宇判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；对被告人范卫干判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。 被告人穆卫星及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控的充钻金额及个人获利金额均提出异议，认为姚某充钻的7.5万元、穆某名下第三个微信账号×××充钻的9392元均与穆卫星无关，去除耗损后其个人获利是4万元，其辩护人还提出穆卫星有坦白情节，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人陈为宇及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人提出被告人有坦白情节，且自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，已积极退赃，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人范卫干及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人提出被告人有坦白情节，并主动规劝同案犯自首，已积极退赃，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年4月份，被告人穆卫星伙同姚某（另案处理）开设小手指棋牌平台好友群和微信群，组织崔某、齐某、陈某3、陈某4等人以三阿磨、牛头拱的形式进行赌博，并通过每局收取3-4元左右房费的方式进行抽头渔利，二人充值钻石金额共计27.7万余元，抽头渔利共计57万余元，被告人穆卫星获利至少4万余元。 2019年12月13日，被告人穆卫星被传唤到案。 证明上述事实的证据有： 1、证人许某1的证言，证明其在小手指平台当客服，负责用微信号XS×××卖钻给代理的事实。 2、证人陈某1的证言，证明其介绍姚某、陈为宇、金某当代理的事实。 3、证人姚某的证言，证明2018年年初，其开始建立微信群拉人到小手指平台赌博，帮赌博人付钻赚取房费，过了一个月左右，其拉穆卫星入伙并逐步把微信群给他管理，穆卫星忙的时候，其也帮忙收房费、买钻和管理微信群。其用登记在自己和妻子名下两个微信号合计购买钻石9万元。合伙期间二人互相信任，不管双方用哪个微信号买钻、收房费，赚来的钱都是平分的事实。 4、证人崔某的证言，证明2018年4月，其被拉进小手指二人麻将的赌博群赌博，每局赢钱的人要支付4元房费给群主，群主昵称叫持久战，微信号是aaa×××和aaa19×××的事实。 5、证人齐某的证言，证实2018年3月，其被拉进一个小手指赌博群赌博，每局赢钱的人要支付房费给群主，群主昵称叫持久战，微信号是aaa×××和aaa19×××，其在群里每次发4元房费的红包。 6、证人陈某2的证言，证实2018年6、7月，其被朋友拉进一个小手指的赌博群，群主的名字叫持久战，其在群里主要玩二人麻将，谁赢谁支付4元房费给群主的事实。 7、证人穆某的证言，证实其是穆卫星的叔叔，已经68周岁，不会使用智能手机，几年前穆卫星借用其身份证办了手机卡，其没参与也不知道穆卫星开设赌场的事情。 8、证人陈某3的证言，证明2018年6月，穆卫星将其拉进一个搓二人麻将的微信群，每局赢家支付给穆卫星4元房费，其一直玩到2019年7月底的事实。 9、证人陈某4的证言，证明2018年7月，其被拉进一个在小手指软件搓麻将的微信群，每局钻石先由群主代扣，谁赢谁支付群主房费，其一直玩到2019年6月底，其发的4元房费红包都被微信昵称“持久战”领走的事实。 10、微信交易记录，证明2018年8月16日至2019年2月16日期间，微信号aaa×××（穆卫星）向微信号XS×××购买钻石金额共计108000元；2018年6月28日至2018年8月4日期间，微信号aaa19×××（穆卫星）向微信号XS×××购买钻石金额共计45000元；2019年5月14日至2019年7月5日期间，微信号aaa19×××（穆卫星）向成都市手掌心科技有限公司购买钻石金额共计3048元。2018年2月14日至2019年1月31日，微信号wx×××21（姚某）向微信号XS×××购买钻石金额共计55000元，其中2018年2月至3月共计15000元；2018年4月11日至2019年1月17日，微信号wx×××222（蒋九霞）向微信号XS×××购买钻石金额共计34999元；2019年1月14日至2019年2月9日，微信号aaa×××（穆某）向微信号XS×××购买钻石金额共计12800元；2018年8月23日至2018年12月21日，微信号ai×××868（穆某）向微信号XS×××购买钻石金额共计27000元；2018年12月29日至2019年5月26日期间，微信号wx×××022（穆某）向成都市手掌心科技有限公司购买钻石金额共计9392元。 11、小手指棋牌充值大放送截图，证明充300元得530颗钻石，充500元得950颗钻石，充1000元得2000颗钻石，充2000元得4200颗钻，充5000元得11500颗钻石的事实。 12、微信转账记录，证明经穆卫星核对，其名下的两个微信账号和穆某名下的三个微信账号转账给姚某及妻子两个微信账号合计10万余元。 13、提取笔录，证明公安机关从崔某的手机中提取其个人微信账号和微信昵称“持久战”的两个微信号（微信号aaa×××和微信号aaa19×××）。 14、电子数据光盘，证明公安机关调取了穆卫星名下两个微信账号和穆某名下三个微信账号的注册信息和交易记录，显示登记在穆某名下的微信号ai×××868和微信号wx×××022绑定的银行卡系同一张。 15、扣押笔录、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关从被穆卫星处扣押苹果6S手机一部的事实。 16、前科劣迹查询、行政处罚决定书，证明穆卫星有行政处罚劣迹的情况。 17、归案经过，证明穆卫星被传唤到案后交代了自己伙同姚某开设赌场的事实，但拒不交代自己获利的情况。 18、户籍信息，证明被告人及各证人的身份情况。 19、被告人穆卫星的在卷供述及当庭陈述，证明2018年上半年，姚某叫其一起做小手指代理，前期都是姚某买钻，后面大部分是用其名下两个微信号买钻和收房费，其觉得好赚就用其叔叔穆某的手机号码注册了两个微信号用于买钻和收房费。其知道姚某在用微信昵称“微笑”的微信号买钻和收房费，合伙期间微信昵称“九霞化妆品”的微信号资金流水显示的买钻和收房费记录，也是姚某在使用的。其个人微信账号加上穆某、姚某他们账户买钻的总数就是合伙买钻的本金。二人一般都会维持在两个微信群以上，姚某管理玩三阿磨的群，其管理玩两人麻将的群，获利两人对半分，其个人获利4万元。 上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。根据被告人穆卫星的当庭供述及其与合伙人姚某之间的转账记录，能反映出在二人合伙期间每人获利至少4万元，且与同时间段二人合伙充钻金额均能相互印证，故按照有利于被告人的原则，就低认定被告人穆卫星个人非法获利为4万余元。被告人穆卫星及其辩护人的关于个人获利部分的意见，本院予以采纳。被告人穆卫星及其辩护人关于登记在穆某名下微信号wx×××022的充钻金额9392元及姚某使用的两个微信号的充钻金额74999元与被告人穆卫星无关的意见，根据被告人穆卫星的当庭供述、穆某另外两个微信号及绑定的银行卡都是其在使用，微信号wx×××022的账户信息显示绑定的是同一张银行卡，且穆某的证言也证实穆卫星借用过其的身份证，结合穆卫星姚某在侦查阶段的多次供述证明两人合伙期间使用过多个微信账号用于买钻和收房费，故即使该微信号确系姚某在使用，但基于二人共同犯罪的关系，穆卫星亦应当对该两笔充钻金额承担责任，故对被告人穆卫星及其辩护人的该部分意见，本院不予采纳。 （二）2018年3月份左右，被告人陈为宇创建了小手指棋牌好友群，组织许某2、彭某、潘某等人在平台内以三阿磨、双扣等形式进行赌博，通过每局收取房费3-4颗钻石，每颗价格1元左右的方式进行抽头渔利，共计抽头渔利4.9万余元，其中26800元用于购买钻石，个人获利1万余元。 （三）2018年3月份左右，被告人范卫干创建了小手指棋牌好友群，组织许某3、张某、汤某等人在平台内以三阿磨形式进行赌博，通过每局收取房费3颗钻石，每颗价格1元左右的方式进行抽头渔利，共计抽头渔利2.5万余元，其中14300元用于购买钻石，个人获利6000余元。 2019年10月25日，被告人陈为宇被传唤到案，公安机关从陈为宇处扣押到白色苹果6手机一部；2019年10月26日，公安机关从范卫干处扣押到VIVO手机一部，后被告人陈为宇、范卫干均如实供述自己的犯罪事实，且均上缴全部违法所得。 上述事实，被告人陈为宇、范卫干在开庭审理过程中均无异议，并有二被告人的在卷供述，证人许某1、陈某1、许某2、潘某、彭某、张某、汤某、许某3的证言，电子数据光盘，《微信交易记录》，《扣押笔录》、《扣押清单》、《扣押笔录》，《小手指棋牌充值大放送截图》，《辨认笔录》、《检查笔录》，《前科劣迹情况说明》，《行政处罚决定书》，《不起诉决定书》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人穆卫星、陈为宇以营利为目的，利用网络开设赌场，抽头渔利，情节严重；被告人范卫干以营利为目的，利用网络开设赌场，抽头渔利，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人陈为宇、范卫干归案后均能如实供述自己的犯罪事实，且均能自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人陈为宇、范卫干已主动上缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈为宇、范卫干的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性等因素，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对二被告人适用缓刑。公诉机关对被告人陈为宇、范卫干的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈为宇、范卫干的辩护人以上述同样理由建议对二被告人从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人穆卫星归案后未如实供述自己的非法获利情况，系未交待主要犯罪事实，依法不构成坦白，故对被告人穆卫星的辩护人提出穆卫星有坦白情节的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。对各被告人的违法所得及供犯罪所用的本人财物，依法均应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人穆卫星犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月14日起至2023年5月13日止。） 二、被告人陈为宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 三、被告人范卫干犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 四、追缴被告人穆卫星的违法所得人民币四万元，依法上缴国库；追缴被告人陈为宇的违法所得人民币一万元，追缴被告人范卫干的违法所得人民币六千元，由扣押机关天台县公安局依法上缴国库。 五、扣押在案的作案工具手机二部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 雯 人民陪审员  杨春芳 人民陪审员  潘军园 二〇二〇年六月二十八日 代书 记员  王志敏 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条…… 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。