湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0105刑初131号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人杨森，男，1991年4月14日出生于河南省新乡市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省新乡市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人孙恒，河南高远律师事务所律师。被告人祁庆坤，男，1990年6月29日出生于河南省新乡市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省新乡市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人杨梦，河南菊城律师事务所律师。被告人唐顺峰（曾用名唐浓），男，1993年4月10日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省信阳市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人张小吉，湖北高照律师事务所律师。被告人姜志勇（曾用名姜太勇），男，1996年11月28日出生于河南省延津县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省延津县，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人肖伟，湖北三秀律师事务所律师。被告人李浦辉（曾用名李甫辉），男，1996年1月30日出生于河南省新乡市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省新乡市，住河南新乡市省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人祁小祥，男，1993年9月20日出生于河南省新乡市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省新乡市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人陈景伟，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人杨辰龙，男，2000年4月10日出生于河南省新乡市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地河南省河南省新乡市，住河南省河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人陈欢、熊江，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人郭雅文，女，1996年2月25日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地河南省信阳市平桥区，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人宛芹，湖北高照律师事务所律师。被告人史晓宇，女，1991年2月3日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人李彩红，河南班固律师事务所律师。被告人熊超，男，1998年4月23日出生于河南省信阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省信阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人李阳阳，女，1997年7月25日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市，住河南省新乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于武汉市第三看守所。辩护人李学钦，河南厚思律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检一部刑诉〔2019〕606号起诉书指控被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序,于2020年6月12日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员熊伟出庭支持公诉，被告人杨森，被告人祁庆坤及其辩护人杨梦，被告人唐顺峰及其辩护人张小吉，被告人姜志勇及其辩护人肖伟，被告人祁小祥及其辩护人陈景伟，被告人杨辰龙及其辩护人陈欢，被告人郭雅文及其辩护人宛芹，被告人史晓宇及其辩护人李彩红，被告人李阳阳及其辩护人李学钦，被告人李浦辉、熊超到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控：2019年7月，被告人杨森通过网络获悉可以给“策略交易”APP平台拉业务挣钱，经在网上与平台方联系，获取对方提供的网址及账号、密码，约定由对方提供二维码，杨森负责组织人员骗被害人通过扫二维码在平台进行期货、黄金、德指、石油“投资”，被害人投入资金后，由平台后台操作，以投资亏损的方式套取被害人资金，并按80%比例返利给杨森。2019年7至8月间，被告人杨森在其过去和利梭互联公司合租用于办公经营的场所河南省新乡市新乡商会大厦X座X楼X室以做电脑生意为掩护，购买电话卡、微信、QQ号，从网上获取诈骗话术，伙同被告人祁庆坤在该X室纠结唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳等人一起实施诈骗作案。由杨森本人总管、祁庆坤任现场主管，唐顺峰、姜志勇、李浦辉任小组长，其他人员为组员；经对上述被告人进行培训，由上述被告人使用杨森提供的电话卡、微信、QQ号在社交平台物色对象，以谈朋友为名将被害人添加为好友，通过聊天取得被害人信任，引诱被害人投资，再以介绍投资为借口，诱导被害人通过扫“策略交易”APP二维码在平台进行所谓的期货、黄金、德指、石油“投资”，诈骗被害人资金。1.2019年7月9日，被告人祁小祥在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人李某1留存信息，用杨森提供的微信号×××余生，冒名刘明远将李某1添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人祁小祥将被害人的情况报告其小组长唐顺峰及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人在“策略交易”app上先后共投入人民币101999元，诈骗被害人李某1人民币91260元。2.2019年6月下旬，被告人杨辰龙在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人李某2留存信息，用杨森提供的微信号×××，冒名杨百川将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人杨辰龙将被害人的情况报告其小组长姜志勇及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人李某2在“策略交易”APP上先后共投入人民币39998元，诈骗被害人李某2人民币35098元。3.2019年7月11日，被告人郭雅文在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人李某3留存信息，用杨森提供的微信号×××，微信名：将至，冒名刘平将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人郭雅文将被害人的情况报告其小组长唐顺峰及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人李某3在“策略交易”APP上先后共投入人民币32998元，诈骗被害人李某3人民币28443元。4.2019年7月上旬，被告人史晓宇在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人何某留存信息，用杨森提供的微信号，冒名47岁的山东男子将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人史晓宇将被害人的情况报告其小组长姜志勇及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人何某在“策略交易”APP上先后共投入人民币16000元，诈骗被害人何某人民币15667元。5.2019年7月上旬，被告人熊超在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人赵某留存信息，用杨森提供的微信号，冒名青岛男子将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人熊超将被害人的情况报告其小组长李浦辉及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人赵某在“策略交易”APP上先后共投入人民币14400元，诈骗被害人赵某人民币13671元。6．2019年7月中旬，被告人熊超在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人黄某留存信息，用杨森提供的微信号，冒名青岛男子陈先生将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人熊超将被害人的情况报告其小组长李浦辉及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人黄某在“策略交易”APP上先后共投入人民币10000元，诈骗被害人黄某人民币5297元。7.2019年7月下旬，被告人李阳阳在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人崔某留存信息，用杨森提供的微信号，冒名刘某2将被害人添加为微信好友，以谈朋友为名与被害人交流，取得其信任。后期被告人李阳阳将被害人的情况报告其小组长姜志勇及总监祁庆坤和老板杨森，上述被告人合谋引导被害人在平台进行操作，诱导被害人崔某在“策略交易”APP上先后共投入人民币20000元，诈骗被害人崔某人民币5310元。2019年7月至8月，被告人杨森获平台返利人民币186951.13元。被告人杨森将返利部分用于发放祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳等人的工资及提成。2019年8月13日，被告人杨森在河南省新乡市红旗区竹馨居小区被公安民警抓获归案，被告人祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳在河南省新乡市新乡商会大厦被公安民警抓获归案。另查明，本院审理期间，被告人杨森的亲属代其退出赃款人民币99346元，被告人祁庆坤的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人唐顺峰的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人姜志勇的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人李浦辉的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人祁小祥的亲属代其退出赃款人民币13000元，被告人杨辰龙的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人郭雅文的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人史晓宇的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人熊超的亲属代其退出赃款人民币10000元，被告人李阳阳的亲属代其退出赃款人民币2400元。上述事实，被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、破案经过、办案说明、情况说明，常住人口信息表、前处情况查询、证明、银行账户交易明细、对账单，微信聊天记录截图、转账截图、“策略交易”APP后台截图，证人张某弦、高某、刘某1、张某、杨某1、李某4、祁某的证言，报案材料及被害人李某1、李某2、李某3、何某、赵某、黄某、崔某的陈述，远程勘验检查工作记录、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳以非法占有为目的，利用互联网对他人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨森、祁庆坤起主要作用，系主犯；被告人唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，均可从轻处罚。被告人杨森、祁庆坤、唐顺峰、姜志勇、李浦辉、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、熊超、李阳阳的亲属已代为退出全部赃款，对上述被告人均可酌情从轻处罚。被告人杨森、祁庆坤的辩护人分别提出杨森、祁庆坤系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出全部赃款，可从轻处罚的辩护意见，与本案事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳；被告人唐顺峰、姜志勇、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、李阳阳的辩护人分别提出唐顺峰、姜志勇、祁小祥、杨辰龙、郭雅文、史晓宇、李阳阳系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出全部赃款，可从轻处罚的辩护意见，与本案事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年12月12日止。）二、被告人祁庆坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。）三、被告人唐顺峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年5月12日止。）四、被告人姜志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年4月12日止。）五、被告人李浦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年8月13日起至2021年2月12日止。）六、被告人祁小祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年9月12日止。）七、被告人杨辰龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年7月12日止。）八、被告人郭雅文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年6月12日止。）九、被告人史晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年6月12日止。）十、被告人熊超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年7月12日止。）十一、被告人李阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年6月12日止。）十二、对暂扣于本院的退赃款人民币十九万四千七百四十六元，发还被害人李某1人民币九万一千二百六十元，发还被害人李某2人民币三万五千零九十八元，发还被害人李某3人民币二万八千四百四十三元，发还被害人何某人民币一万五千六百六十七元，发还被害人赵某人民币一万三千六百七十一元，发还被告人黄某人民币五千二百九十七元，发还被告人崔某人民币五千三百一十元。十三、对暂扣于公安机关的作案工具电脑主机、手机等物品（详见武汉市公安局汉阳区分局五里墩街派出所扣押物品、文件清单），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  李国芬二〇二〇年六月十二日法官助理邬婷书记员卢维