云南省元谋县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云2328刑初58号 公诉机关元谋县人民检察院。 被告人张敏，男，1982年1月22日出生，汉族，初中文化，个体户，云南省元谋县人，家住元谋县。2001年10月1日因寻衅滋事，被元谋县公安局治安拘留12日；2003年6月3日因故意殴打他人，被元谋县公安局治安拘留15日；因犯寻衅滋事罪，2008年1月7日被元谋县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年9月25日刑满释放。因本案，2019年4月2日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于楚雄市看守所。 辩护人马兴，云南佳信律师事务所律师。 被告人廖海涛，男，1982年10月16日出生，汉族，初中文化，农民，云南省元谋县人，家住元谋县。2000年因故意殴打他人，被元谋县公安局行政拘留10日。因本案，2019年4月2日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于元谋县看守所。 辩护人罗国林，云南润泰律师事务所律师。 被告人闻国政，绰号“小歪”，男，1994年3月31日出生，汉族，初中文化，农民，云南省元谋县人，原住元谋县。因本案，2019年4月7日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于元谋县看守所。 辩护人聂宗林，云南聂宗林律师事务所律师。 被告人起振雄，绰号“小拖”，男，1995年7月21日出生，白族，初中文化，农民，云南省元谋县人，原住元谋县。因本案，2019年4月6日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于元谋县看守所。 指定辩护人张晓艳，云南兴彝（元谋）律师事务所律师。 被告人王斌，绰号“王老五”，男，1991年6月5日出生，汉族，初中文化，农民，云南省元谋县人，原住元谋县。因本案，2019年4月2日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于元谋县看守所。 辩护人李永仙，云南宇锋律师事务所律师。 被告人丁仁山，绰号“老水”，男，1984年4月20日出生，汉族，初中文化，农民，云南省元谋县人，家住元谋县。因本案，2019年4月2日被元谋县公安局刑事拘留，同年5月9日被元谋县公安局执行逮捕，现羁押于元谋县看守所。 指定辩护人文晓艳，云南楚安律师事务所律师。 元谋县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕14号起诉书和元检公诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人张敏、廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、妨害作证罪、逃税罪一案，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。元谋县人民检察院指派检察员李利云、文冬华出庭支持公诉，被告人张敏及辩护人马兴、被告人廖海涛及辩护人罗国林，被告人闻国政及辩护人聂宗林，被告人起振雄及指定辩护人张晓艳，被告人王斌及辩护人李永仙，被告人丁仁山及指定辩护人文晓艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2010年至2019年期间，被告人张敏利用元谋县涉嫌组织、领导黑社会性质组织犯罪头目纳志东为其站台撑腰，形成“恶名”，纠集部分社会闲散人员，逐步形成以张敏为首，以廖海涛、闻国政、起振雄为骨干成员，王斌、丁仁山为积极参与者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过暴力、威胁等手段，为非作恶、欺压百姓，在元谋县内多次实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪，非法获利856万余元，严重侵害被害人的合法权益，扰乱正常经济秩序、社会秩序；另外，张敏在纳志东等人3起涉嫌寻衅滋事犯罪案件中，阻止、干扰被害人、证人作证，帮助纳志东等人逃避法律制裁，造成恶劣的社会影响。 一、敲诈勒索罪 1、2014年5月21日，被告人张敏以480万的价格拍得元谋县平田乡华竹砂厂的经营权，同年5月27日，张敏以650万元的价格将砂厂经营权转让给刘某4和王君。2016年3月，在被害人张某1和周某出资解决华竹砂厂拖欠农民工工资及债务问题后，刘某4将华竹砂厂交给张某1和周某经营。从2016年3月至2018年1月，张敏在未参与华竹砂厂生产经营管理的情况下，以非法占有为目的，利用“恶名”，以威胁的手段，先后安排被告人廖海涛、闻国政，累计强行从砂厂提走人民币191.98万余元。 2、2014年7月，被害人李某1向被告人张敏借高利贷10万元，月利息为5%，借款期限为两个月。借款到期后，李某1未按期还款，张敏便以此为借口指使被告人起振雄、闻国政等人到黄瓜园镇老范村旁边的一个基地上强行将李某1家1台卡特牌32002型号挖机拖走，后李某1家多次找张敏还款要回挖机，但张敏拒不归还。经鉴定，李某1家的挖机价值人民币107.2422万元。 3、2015年4月，被害人张某2均准备购买元谋县愚公石业有限责任公司石场（简称：愚公石场），经与石场的股东罗某、高某1、冷某、高华协商达成协议：张某2均以1900万的价格收购愚公石场，并分批次支付给4个股东每人475万元的转让费。2015年7月的一天，被告人张敏找到张某2均，利用一份假赠予协议，以想要收购愚公石场必须经其同意为由，强行向张某2均索要500万元。自2015年至2017年期间，张某2均为了能收购石场，被迫通过银行转账和用石料折抵的方式共支付给张敏488.36万余元。 4、2019年1月19日，被害人刘某1能因无力偿还张敏借给的10万元日息为3%的高利贷，张敏便安排廖海涛将刘某1能带到其位于官能村旭远农庄的办公室，采用威胁手段，强行让刘某1能写下一张50万元的“借条”给张敏，并要求刘某1能于2019年5月30日前还清50万元。 二、强迫交易罪 1、2016年3月，被害人张某1、周某进华竹砂厂生产经营，张某1、周某以每台装载机每个月高于市场价3000元的价格租赁被告人张敏的2台装载机进行施工直至2016年8月。因汛期，2016年9月华竹砂厂停工一个月，同年10月恢复生产，张敏以张某1、周某差欠机械租赁费用为由不准动工。张某1、周某等了40多天后到牟定县租用姚宗庆的装载机来施工，月租金为1.5万元。当装载机到华竹砂厂后，张敏指使被告人廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山到砂厂内进行阻拦，并扬言只准租用张敏的装载机进行施工，其他机械敢来施工就要砸烂、烧毁。后张某1和周某迫于张敏等人的恶名，被迫继续租用张敏的装载机直至2018年1月。自2016年11月至2018年1月，张某1、周某被迫支付张敏装载机租赁费43.2万元。 2、2016年9月至2017年9月期间，被告人张敏指使廖海涛、王斌以不准拉砂就不准生产相威胁，强行从张某1和周某经营的华竹砂厂内以40元一方砂的成本价共拉走25911.49方砂，其中有300方砂被王斌拉到凤凰山工地，按每方100元的价格出售，非法获利1.8万元。经鉴定，每方砂市场价为95元，2590.49方砂价值216万余元。 三、寻衅滋事罪 2013年3月，被告人张敏在承包原元谋县职业中学挡墙工程中，安排廖张云到元谋县双龙新型综合建材厂购买红砖，廖张云按照张敏的指使，仅支付1万元给砖厂老板张涛，拉走价值2.1567万元的红砖，多拉走的1.1567万元砖款一直不支付。张涛多次找张敏和廖张云要砖款，张敏以各种理由推脱，拒绝付款，张涛因忌惮张敏的恶名，不敢再找张敏要钱。 四、妨害作证罪 1、2010年8月19日晚8时许，纳志东、泰应超等人在元谋县老羊公路Ｋ69路段无故殴打被害人张某3,致其受伤住院，后鉴定为轻伤二级。事后，纳志东给被告人张敏2万元钱，并安排张敏找张某3“协调处理”此事。同年8月20日上午，张敏和纳忠荣到元谋县医院找到张某3，张敏拿给张某31万元钱让张某3不要扯了，暗示张某3不要再追究被打之事。张某3忌惮纳志东、张敏等人的恶名，不敢向公安机关如实陈述作证，不敢要求做伤情鉴定，不敢再向纳志东索要医疗、误工等费用，导致该案无法深入调查处理，直到2018年公安机关对以纳志东为首的黑社会性质组织查处后，该案才得以继续侦查并移送起诉。 2、2013年2月9日晚，纳志东、罗小兵等人无故砸毁被害人冯某1、文某家的烟花爆竹，并将冯某1之弟冯某2和弟媳黄某打伤，后二人的伤情被鉴定为轻微伤。为帮助纳志东逃避法律处罚，同年2月12日，被告人张敏和戴姗姗一起找到冯某1，让冯某1签订事先写好但歪曲了事实真相的谅解书，并给1万元的医疗费，冯某1、文某、冯某2、黄某因忌惮纳志东、张敏的恶名，被迫签订了谅解书。谅解书签订后，被害人冯某2、黄某不敢去做伤情鉴定，不敢向公安机关如实陈述作证，导致该案无法深入调查，纳志东从刑事拘留变更为取保候审，后被释放。 3、2013年8月26日凌晨，纳志东、李涛在公共场所无故持刀将被害人叶某砍致轻伤甲级。案发后纳志东被元谋县公安局刑事拘留，后被告人张敏与纳忠荣、戴某等人一起去找叶某“协商”赔偿事宜，张敏先后五次找到叶某要求其谅解纳志东。叶某因忌惮纳志东、张敏的恶名，被迫同意谅解纳志东，并签订了谅解书、赔偿协议书，使纳志东得到了从轻处理。张敏的行为严重妨害了司法机关正常诉讼活动。 4、2012年10月31日晚11时许，金向聪（绰号“老猴三”）、纳志东（绰号“伙食狗”）等人在元谋县“两馆”附近路上无故殴打被害人刘胜、胡某等人，致使刘胜、胡某受伤住院。次日，被告人张敏和刘某6、王斌到元谋县医院找到刘胜，张敏先后拿给刘胜1.3万元治疗费，后刘胜、胡某因忌惮金向聪、纳志东和张敏等人的恶名，被迫与刘某6、罗小兵和程某签订了歪曲事实真相的协议书，同意谅解金向聪、纳志东等人，之后被害人不敢再到公安机关如实陈述作证，不敢提出去做伤情鉴定，导致该案无法深入调查，造成金向聪、纳志东等人逃避了法律处罚。 五、逃税罪 2014年5月21日，被告人张敏通过竞标以480万元的价格拍得河道（华竹砂厂）的采砂权，后张敏将该采砂权转让给元谋县双友砂石有限公司的刘某4和王君,张敏于2014年7月11日收到王君支付的转让款及设备、租地费650万元，张敏采取隐瞒手段，不向税务机关申报纳税，逃避缴纳税款，经元谋县税务局审查，张敏2014年度应缴纳税款7.05万元，并于2019年9月25日、10月18日向张敏下发了《税务事项通知书》，要求张敏于2019年10月25日前缴纳税款7.05万元，但张敏至今未缴纳。 六、违法事实 2011年3月25日，张敏组织人员在**家未同意拆迁的情况下，强行用挖机挖**家老房子后院，**的儿子张某2江及女儿张某4到达现场后，张某2江质问张敏为什么还没有同意拆迁，就强行拆自己家的房子，并捡起一块石头砸给张敏的挖机一下，张敏、张某6、廖张云3人就殴打张某2江，张某4看到张某2江被打便上去劝阻，在劝阻过程中，张某4头上被张敏打着两拳，后张敏等人被到场的派出所民警劝开。在殴打过程中，张敏还扬言让张某2江活不过三天，张某2江、张某4害怕就到相关部门反映，因张某2江和张某4没有及时到医院作检查和治疗，伤情无法鉴定。 控称上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为被告人张敏、廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，公然藐视国家法律，利用“恶名”，采取威胁等手段，多次实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪，为非作恶、欺压百姓，严重侵犯公民的合法权益，扰乱正常经济秩序、社会秩序，造成恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，应认定为恶势力犯罪集团。被告人张敏起组织、策划、指挥作用，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山明知互相纠集在一起是为了实施违法犯罪活动仍积极参与，系其他成员。六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第三百零七条第一款、第二百零一条第一款、第二十六条、第六十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人张敏的行为应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、逃税罪追究其刑事责任，数罪并罚，且系累犯，应当从重处罚，其总和刑期达到有期徒刑32年至36年，建议合并执行有期徒刑25年，并处罚金。被告人廖海涛的行为应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任，数罪并罚，其总和刑期达到15年至18年，建议合并执行有期徒刑16年，并处罚金。被告人闻国政的行为应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任，数罪并罚，其和刑期达到16年至18年，建议合并执行有期徒刑17年，并处罚金。被告人起振雄的行为应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任，数罪并罚，其总和刑期达到13年至14年，建议合并执行有期徒刑13年，并处罚金。被告人王斌的行为，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑5至6年幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人丁仁山的行为，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑3至4年幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人张敏对公诉机关的指控，提出如下意见：1、我把华竹砂厂经营权转给了刘某4，后来因为水务局的领导要求我协调参与农民工工资问题，我又进场。后来还有回填的工程量，因为我被采取强制措施以后，他们搞了一个工程量清单给我，最初的合作和最终的回填都是张某1等人做的，回填的量我不予认可。2、李某1欠我10万元，我没有借高利贷。挖掘机被我们派出去干活来抵我的欠款，我们是口头商量过的。他是一种欺诈行为，敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的强拿硬要我都不予认可，挖掘机价格我也不予认可，借款也是他多次找我求我借给他的。3、罗某跟我签订的赠予协议，这个是真实有效的，我没有对张某2均等四个股东进行殴打和威胁等，我们是合作关系，股东协议这些都有，我承认有这个事实，但是过程不是这样的。4、刘某1能无力偿还我的10万元欠款，我只是出于朋友帮他的忙，借钱给他。是他自愿写下50万元欠条的，我没有威胁他。5、张某1、周某我们之间是合作关系，挖机从2014年就与刘某4签订了租赁协议，也是按照当时市场价的，我们没有高于3000元强迫租给他，停工期间租用别人的机械进场我不在场，丁仁山、王斌属于驾驶员，闻国政、廖海涛在管理砂厂，他们作为公司员工，合理的阻拦一下是可以理解的，是他们的工作职责，没有说打砸、恐吓的话，我也没有指使安排他们去干这些。5.2016年9月-2017年9月，王斌和廖海涛作为销售，40元是我们商量的口头价格，我们口头商定了价格，只是没有写出来，是高于生产价格的，拉出去哪里使用不清楚，方量我不确定，所以也不构成强迫交易。6、对拉砖的事，我没有拒不支付，应该已经支付了，只是时间长了没有印象。7、打张某3的事情我不知道，张某3是我朋友，他们怎么打，怎么处理的我不清楚，我去看他是出于朋友关系，我去医院看了一下就走了。8、他们砸毁烟花爆竹的事情我不清楚，当时我也不在家，只是后来我听说，我和冯某1也是朋友关系，我就和戴某去看了一下他们，他们怎么商量处理的我不清楚。9、戴某和我说了以后，我们就是去看了一下叶国斌，因为我差纳志东的钱，所以出了大概10多万，钱是给戴某的，他们怎么商量处理的我不清楚。10、砂厂只是以租的方式转让，税款已经交了，只是法人不准许变更。个人所得税我当时已经被拘留，与家人和外界没有任何联系，若该我履行我会履行的。11、违法事实是有的，但是没有恐吓和威胁，砸烂挖机是事实，但是当时劝了一下，我到的时候，派出所的民警已经在现场，我没有说过什么让他们活不过3天之类的话。12、追加起诉书是没有的事情，我没有参与，上面的人我也不知道。13、恶势力我不予认可，我承认和纳志东是朋友和兄弟，但我没有依仗他作为后台。 辩护人马兴认为：对起诉书指控被告人张敏犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪的事实及定性持有异议，对逃税罪定性无异议。一、关于敲诈勒索罪：1、第1起事实，在公诉人提交的证据里面，2017年公安机关就做了调查，2019年又做了第二次调查，辩护人认为2017年调查更为客观真实，2017年证据可以证实起诉书指控的事实与客观事实不符，起诉书把合作经营行为指控为犯罪行为。分配方案的制定和调整，均是由合伙人张某1、周某、被告人张敏共同议定的。该结果为合伙人张某1、周某、被告人张敏正常经营的商事行为，并不违反现行法律的任何规定，被告人张敏基于合伙的经营获得起诉书指控的人民币191万余元的收益，应为其合法收入。犯罪的主观方面不具有非法占有的犯罪目的。客观上没有威胁、恐吓等违法犯罪手段。故敲诈勒索罪的指控不能成立。2、第2起事实：李某1向被告人张敏借款人民币10万元，双方之间存在民间借贷的法律关系，不应当构成敲诈勒索罪，也不构成寻衅滋事罪。被告人张敏是在李某1拖欠借款并催告不理的情形下，拖走李某1家所租赁的挖机。张敏的行为是一种留置行为，是一种非法留置。张敏使用该挖机获取台班费共计15万余元扣除物料成本、挖机驾驶员工资，被告人张敏所得收入尚不能抵消所出借10万元的本息及李某1所欠27000.00余元的装载机台班费。且被告人张敏无非法占有的犯罪故意；拖走挖机时，未对李某1及家人实施暴力威胁、恐吓等违法犯罪手段或行为；未获得非法利益。故该指控不能成立。3、张某2均未受到任何人的威胁和恐吓，且出资2500万元，在其自愿接受的范围内，权益未受到任何侵害；其次，张敏为隐形股东；第三《股份赠予协议》是罗某与张敏自愿签订，为合法有效。在起诉书指控的该起犯罪事实中，就不存在法益损害和犯罪结果，故该起事实定性不能成立。4、从视听资料里面没有看到张敏有胁迫行为，也没有看到刘某1能非自愿，从客观行为上看，没有敲诈勒索的行为。故该起事实定性不能成立。二、强迫交易罪：1、在2016年复产以后确实存在争议，张敏对租赁外面的挖机进行制止，不符合强迫交易的行为，当时他们去到现场也只是说了我们有自己的挖机，让他们不要再施工了，说砸挖机等之类的话是廖海涛在吃饭期间说的，也许带着开玩笑的口气，不能作为证据。华竹砂场继续使用被告人张敏提供的机械设备，更多的因素是基于合伙关系形成的，不存在强迫交易的犯罪行为和结果。2、对于40元砂的成本，在5号卷宗有记录，是其他们自己协商的，不存在敲诈勒索的事实，被告人张敏作为合伙人，就其销售出去的砂与其他合伙人约定价格的行为，并不违反法律规定。三、寻衅滋事罪，从本案证据看，廖张云和货主张涛购买的时候支付了一万元的定金，老板安排送货到张敏工地，送和买是正常的，不构成了强拿硬要，寻衅滋事。四、妨害作证罪，第二起和第四起两起事实受害人均为轻微伤，从案件的权利和处分来说，作为被告人和受害人之间，法律是允许的，没有证据表明张敏有妨害作证，或是贿买证人来妨碍作证。不能因为被告人被认定为黑恶势力，而倒退其行为扰乱了司法机关的活动，第一起和第三起，受害人所受到的损伤公安机关追究了纳志东的刑事责任。张某3作为轻伤的人可以和被告人进行和解并没有违反法律，纳志东的寻衅滋事，法律没有禁止其和受害人达成协议取得受害人谅解。张敏进行消息打探的行为只属于违法行为。五、逃税罪我们同意公诉机关的公诉意见，但情节较轻，建议判处6个月有期徒刑。六、对于恶势力犯罪集团的问题，虽然起诉书指控的问题涉恶，恶势力的犯罪对象都是特定的，在危害的层面上，并没有危害社会的经济和社会秩序，其成员的结构，另外几被告与张敏系雇佣关系，在他们离开以后并没有和张敏往来，经济利益方面，他们只获取他们的劳动报酬，而是雇主和雇佣关系，并不是纠合在一起共同谋利，就只是拿一点佣金，并没有谋求其他利益，不符合恶势力犯罪特征。七、建议在有期徒刑1年以下量刑，并考虑给予适用缓刑。 被告人廖海涛对公诉机关的指控，提出如下意见：1、对两个罪名都有意见。敲诈勒索罪第一件事实，我到砂厂上班是合法的正常上班，我没有收到过那么多钱。张敏等人签订的股东协议和税务局下发的通知后砂厂停止生产，我收的钱都是按照方量等转账给张敏的。2、我没有威胁刘某1能，张敏叫我打电话给刘某1能还他钱，我只带刘某1能到旭远农庄，到农庄后我就离开了。3、强迫交易使用挖机这件，张敏没有指使我到砂厂阻拦、砸烂别人的挖机，当时是因为水务局下发了通知不让施工，所以我们到砂厂看了一下。4、我们没有说过不给拉沙就不准生产的话，当时停工是因为税务局的通知和股东协议，张敏叫我在里面登记方量，我没有强迫过谁，没有和张某1、周某等人吵闹过。 辩护人罗国林认为：起诉书指控廖海涛敲诈勒索第一、二起事实和强迫交易罪第一、二起事实均不构成犯罪。理由如下：一、被告人廖海涛主观上不具有非法占有华竹沙场人民币191.98万元的主观故意，客观上也没非法占有华竹沙场人民币191.98万元的行为。只有公民和自然人才享有人身权利，华竹沙厂不能成为刑事诉讼中的被害人，不符合客体要件；被告人张敏从华竹沙厂收取提成，是基于汇鑫砂石料公司华竹沙场的重大决策由法定代表人股东张敏与隐名股东张某1、周海明三个老板协商处理的事实，公司法定代表人张敏收取卖沙提成具有一定的正当性，在案证据不足以充分证实“暴力、胁迫”的特征；被告人张敏没有非法占有的主观故意，廖海涛受张敏安排负责替张敏收取提成也没有非法占有的主观故意；被告人张敏具有多年经营沙场与政府部门的协调的公关能力，而张某1和周某正是需要张敏的帮助，而自愿结成共同经营、共同分配利润的合作生产经营关系，张敏从中抽取提成不具有敲诈勒索的特征；关于张敏实际收到银行转账47万元没有按照约定拿给王君是另外的民事纠纷法律关系，不具有敲诈勒索的暴力胁迫特征；华竹砂场的内部相关权利主体自愿签订协议，自愿达成的利益分配约定关系，不能认定被告人具有非法占有的目的。张敏以每个月3000元的工资雇佣廖海涛记录沙销售方量，沙场的运行决策也是张敏、张某1、周海明三方协商说了算，廖海涛没有敲诈勒索犯罪的主观故意，廖海涛不构成敲诈勒索罪。二、张敏与刘某1能如何结算借款本金和利息、如何谈判、胁迫刘某1能的过程廖海涛不在旁边，不清楚是否有胁迫的情况，要求刘某1能写50万元借条是张敏个人行为，廖海涛与张敏没有敲诈勒索刘某1能的主观意思联络，也没有帮助威胁刘某1能的行为，不构成敲诈勒索的共同犯罪。三、对第一起强迫交易事实，起诉书指控张某1、周海明被迫支付廖海涛装载机租赁费43.2万与事实不符，张敏的装载机完成了租赁合同，承租人支付租金是租赁合同的义务，不能将全部租金认定为强迫交易金额；强迫姚宗庆退出租赁关系，没有达到强迫交易罪情节严重的刑事立案标准，不构成强迫交易罪。四、对强迫交易第二起，拉走成品砂的方量没有2590.49方。2016年9月至2017年9月间，张敏拉砂是基于与张某1、周某合作经营，张敏是沙场股东之一，共同合作经营过程中应当向张敏支付租金，以成品砂的折抵应当支付给张敏装载机租金的事实而拉走沙，拉成品砂折抵租金是张敏与张某1、周某自愿协商的结果，不具有扰乱市场经济秩序强买强卖商品的强迫交易特征，不构成强迫交易犯罪。五、关于本案量刑 廖海涛在本案中地位作用较轻，属于从犯，仅仅起到辅助作用，主观恶性小、社会危害性小，情节较轻，建议对廖海涛的从犯情节作减轻处罚。廖海涛是受临时雇佣或被雇佣参与汇鑫公司华竹沙场提供劳务不应被认定为恶势力成员。廖海涛没有分到违法所得。 被告人闻国政对公诉机关的指控，提出如下意见：认为其不构成共同犯罪，不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪。对敲诈勒索的第一件事实认可参与了，但是没有从中获利，是受老板安排去做的。我只是打工，老板让我去拖我就去。强迫交易罪里面部分情节不予认可，没有恐吓和强行要求其他人。 辩护人聂宗林认为：一、公诉机关指控构成几被告构成恶势力犯罪集团的定性不能成立，本案中没有为非作恶、欺压百姓的犯罪特征。公诉机关列举的证据没有反应出以纳志东站台撑腰，相反可以看出张敏为纳志东站台撑腰，张敏利用恶名也没有证据证实。二、闻国政参与2起敲诈勒索的事实均不能成立，华竹砂厂合法的经营主体就是张敏的汇鑫砂石有限公司，不属于转让，只属于一种合伙经营活动利益的分配，闻国政没有在其中获取任何非法利益。指控的第2起敲诈勒索不能成立，李某1与张敏有经济纠纷，他只是受张敏安排去拖了一下挖机，也并未从中获利。是否构成寻衅滋事罪或是其他犯罪，由法院综合全案认定。三、指控强迫交易罪的事实不清、证据不足。量刑方面：起诉书没有认定主、从犯，量刑建议又认定主从犯，全案量刑没有区分主、从犯量刑差别，从犯应当从轻处罚。强迫交易没有明确规定情节特别严重情节，全案只能在3年有期徒刑以下量刑。综上，被告人闻国政不构成犯罪，应对被告人闻国政宣告无罪。 被告人起振雄对公诉机关的指控，提出如下意见：对敲诈勒索罪李某1家这一件犯罪事实不予认可，我没有参与。不构成敲诈勒索罪，也不构成寻衅滋事罪。强迫交易罪我认可，当时是张敏和装载机老板因为租金问题没有动工，张敏打电话给驾驶员，说有外地的挖机进场，叫我们进去看一下，我没有说过要烧毁和砸坏挖机之类的话。认定为积极参与者我不予认可，我只是挖机驾驶员，没有通过砂厂获取任何非法利益。 辩护人张晓艳认为：一、指控被告人起振雄为恶势力犯罪集团骨干成员不能成立，被告人只是作为张敏公司的员工，没有入股参与公司经营和利益分配。二、指控闻国政敲诈勒索罪和或是寻衅滋事罪均不能成立，起晓松第一次笔录陈述不清楚哪些人参与拖挖机，第二次又陈述是闻国政去拖的挖机，两次笔录陈述与其他证人证言相互矛盾。排除张敏和起晓松的陈述，只是闻国政的陈述证实起振雄参与拖挖机，因此犯敲诈勒索罪依法不能成立。三、对强迫交易罪没有异议，但对公诉机关提出的情节特别严重不予认可，量刑过重，被告人起振雄仅作为从犯参与，情节较轻，社会危害性不大。对强迫交易金额43.2万元不予认可，起振雄没有参与管理和利益分配。四、被告人起振雄犯强迫交易罪有以下情节，系初犯、偶犯，无前科，从侦查到审查起诉都能如实供述犯罪事实，有改过自新的愿望；被告人起振雄有坦白情节，认罪悔罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻、减轻处罚。 被告人王斌对公诉机关的指控，提出如下意见：对罪名没有意见。1、张敏安排我们进入砂厂，张敏他们如何达成租赁协议我不知道，我上班时间是2016年3月至10月。2、张敏安排我在砂厂卖砂,砂厂记账都由廖海涛负责。3、我在张敏公司就几个月的时间，主要就是卖砂，也没有欺压百姓和为非作恶的行为。 辩护人李永仙认为：强迫交易第1件事实：对指控强迫交易金额43.2万元不予认可，指控王斌强迫交易的案件事实不清，证据不足。若法庭审查认为王斌构成犯罪，请法庭从轻处罚，检察机关的量刑过高，王斌只是一般参加者，不属于骨干成员，只能认定为情节严重，应在三年以下有期徒刑内判处，王斌属初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度较好。综上，恳请对被告王斌判处2年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人丁仁山对公诉机关的指控，提出如下意见：对罪名没有意见，对事实部分有意见。我是在不知情的情况下去的，去的时候我没有参与阻挠、威胁人家，没有扬言要烧毁和砸烂机器。其也没有欺压百姓和为非作恶的行为，是初犯、偶犯，希望法庭对我从轻处罚。 辩护人文晓艳认为：对指控强迫交易罪没有意见，指控丁仁山为恶势力成员不能成立，辩护意见与其他辩护人意见一致，对指控丁仁山为积极参加者也不能成立，丁仁山在公司只作为公司驾驶员，在张敏公司上班时间也较短。指控强迫交易金额也缺乏事实依据，没有一份证据能直接证明2016年11月至2018年1月张敏收到了张某1和周某的装载机租赁费43.2万元，公诉机关指控情节特别严重辩护人不予认可，只能适用情节严重。被告人丁仁山有坦白情节，属从犯，应当从轻或减轻处罚。无犯罪前科，属于初犯，主观恶性小，且只参与了一次犯罪活动。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2010年以来，以被告人张敏为首，先后纠集了被告人廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山等人元谋县多次实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、妨害作证等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 （一）2014年5月21日，被告人张敏以480万元的价格经拍卖获得元谋县平田乡华竹砂厂的采砂权，同年5月27日，张敏以650万元的价格将采砂权转让给王君。张敏收到了650万元的转让款并出具了收条。王君又将砂厂采砂权转让给了双友砂石料有限责任公司，王君、刘某4等人均系该公司股东。经过股权转让，刘某4成为双友砂石料有限责任公司法人，并与其他股东进行了股权转让。因股权转让等问题，刘某4与王君之间产生了债权债务纠纷。2015年12月，刘某4承诺将砂厂交给王君，由王君进砂厂提取卖砂款。同时，因砂厂农民工到水务局反应砂厂拖欠农民工工资问题，水务局要求砂厂法人张敏解决，张敏又找到王君和刘某4，其二人均没有能力解决。后刘某4与张某1和周某商量，由张某1和周某出资解决农民工工资问题，刘某4将砂厂交由张某1和周某经营。2016年3月，张某1和周某出资解决华竹砂厂拖欠农民工工资及债务问题后，刘某4与王君、张某1和周某签订了三方协议，协议明确约定了各方在砂厂经营中卖砂款的分配等问题。但在该三方协议履行的过程中，张敏在未参与华竹砂厂生产经营管理的情况下，以非法占有为目的，以其是法人帮助协调处理关系为由，强行要求从张某1和周某的卖砂款中每方砂款提走10元，后期增至20元和25元。自2016年3月至2018年1月，张敏先后安排被告人廖海涛、闻国政在砂厂提走卖砂款，共计人民币191.98万余元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系2019年3月25日元谋县公安局接到举报，于当日受案，于2019年4月5日立案。 2、王君提供的元谋县河道采砂许可申请表、元谋县环保局文件、组织机构代码证、税务登记证、营业执照、元谋县河道采砂权出让合同、河道采砂许可证，证实经楚雄金信拍卖有限公司于2014年5月21日在元谋县公共资源交易中心对元谋县平田乡华竹采砂点范围矿区的采砂权进行公开拍卖，张敏最终以480万元的价格成为该标的的买受人。张敏系元谋县汇鑫石料有限公司法定代表人。 3、王君提供的华竹采砂厂采砂权转让协议、收据，证实2014年5月27日，张敏将平田乡华竹采砂厂采砂权以640万元的价格转让给王君。2014年6月13日，王君将采砂权转让给元谋县双友砂石有限责任公司。2014年7月11日，张敏收到王君转让款650万元。 4、王君提供的借条、元谋县平田乡华竹勐岗河一号、二号砂场转让协议、还款承诺，证实因股权转让，刘某4差欠王君130万元。2015年10月29日，王君要求刘某4写下130万元借条，实质为欠款。2015年11月10日，朱贵生向王君承诺，刘某4于2015年11月30日前还王君130万元，否则华竹一号、二号砂场无条件交给王君。2015年12月7日，刘某4与王君达成协议，刘某4承诺从2015年12月8日开始，王君在华竹一号、二号砂场收取30元／方，直到收完130万元款项为止，否则王君可以立即要求砂场停产，且刘某4于2015年12月20日支付王君30万元。后因刘某4未履行协议，2015年12月22日，刘某4与王君再次签订协议，刘某4把华竹一号、二号砂场以130万元转让给王君。 5、王君提供的三方协议，证实2016年2月26日，王君与刘某4、周某、张某1达成协议，从2016年2月27日开始至4月27日，生产方支付给王君10万元，若到时没有支付10万元，王君有权责令砂场停产；从2016年2月27日起，王君进场每方砂收取10元，4月27日以后每方砂收取15元，直到收完130万元为止。在没有解决130万元还款之前，华竹采砂厂采砂权不能转让。 6、周某提供的农民工工资诉求，证实2015年12月3日，华竹砂场农民工段升刚等6人因要不到155181元工钱后上访。 7、周某提供的承诺书、欠条、个人现金支付华竹砂厂债务清单、收条、收据、发票，证实周某现金支付华竹砂厂欠民工工资、加工费、机械费用、电费、洒水费、场地租金等债务。 8、周某提供的收入统计表，证实2016年3月至9月，张敏以每方砂提10元，2016年10月至2017年4月12日，张敏以每方砂提20元，2017年4月13日至2017年12月，张敏以每方砂提25元，共从砂场提走1919850.07元。其中廖海涛自2016年3月至2017年4月12日在砂厂收钱，闻国政自2017年4月13日至2017年12月在砂厂收钱。 9、周某提供的微信聊天截屏，证实2016年10月10日，周某在周某、张某1、张敏、杨某1内部微信群里发微信说“第一他把王君挤出去了，他提20元一方，第二他每天来收钱，并且每天结算清楚，第三，每个月平均一千左右浮动不大40每方。” 10、元谋县水务局责令整改通知书，证实2016年1月22日、3月24日、9月1日，元谋县水务局先后发出责令整改通知书，要求元谋县汇鑫砂石料有限公司停止采砂活动，进行整改。 11、张某1提供的转让协议、收条、欠条，证实2016年1月16日，张某1支付朱贵生股权转让费400000元。2016年9月至2017年12月，支付顾开言变压器欠款、支付李迎春股份转让费、吴金华改地费、左德加工费。 12、张某1提供的资金流水情况，证实2016年1月16日，张某1支付朱贵生股权转让费400000元。2016年9月至2017年12月，支付顾开言变压器欠款67000元、支付李迎春股份转让费585000元、吴金华改地费280000元、左德加工费908048元。 13、张某1提供的软抄本复印件、提成情况，证实2016年3月至2017年12月，张敏从华竹砂厂提走现金人民币1919850.07元。2017年4月14日至7月31日，闻国政代表汇鑫砂石料公司，以处理王君债权债务款的名义从华竹砂场提钱。 14、廖海涛提供书证，该书证与廖海涛陈述共同印证了其无法保证清单上的费用是真实的。 15、张敏住处搜查所得书证“元谋县平田乡华竹河砂厂安全生产施工协议”，证实2014年6月3日，张敏将所属元谋县平田乡华竹河砂厂承包给乙方王君建设生产,场内所有生产设备、生活设施等生产的一切费用由乙方负责。甲方负责提供砂石开采的全部证照、手续。在合同有效期内，该砂厂的一切安全生产事故由乙方自行承担，与甲方无关。 16、证人刘某3的证言，证实我是2016年3月份去华竹砂场工作的，负责量砂有多少方，负责开票据和收费。华竹砂场具体老板是谁不清楚。华竹砂场一方砂卖80元，其中张某1收取40元，周某收取20元，张敏收取10元，王君收取10元。一直收到2016年8月份。8月份停工到10月16日。停业整顿结束后，砂场的收钱就发生了改变，张某1每方砂收取40元，周某每方砂收取20元，张敏也是每方砂收取20元，王君的10元就没有收了。不知道王君的10元为什么没有收了，我每天收到钱之后，就把钱交给生产方张某1，再由张某1分给不同的股东。我问廖海涛为什么王君的钱没有收了，廖海涛叫我不要管，还说张敏他们会沟通的。 17、证人杨某1的证言，证实2015年11月工人闹事，张敏就叫我们自己解决。我找到了周某一起帮我解决，当时参与闹事的人由我出了20万，周某出了29万解决。2016年9月13日我收到周某在微信上发信息说：张敏砂从明天不许卖了。10月10日周某又发微信说：第一他把王君挤出去了，他提二十元一方，第二他每天来收钱，并且每天结算清楚，第三，每个月平均一千左右浮动不大40每方。 18、证人刘某4的证言，证实2013年底，刘某4、王君、余成林注册成立双友砂石有限公司，王君作为公司法人。2014年5月，该公司以650万（刘某4出资400多万，王平出资100多万，王君出资20多万）从张敏处转得华竹河段的采砂权。后刘某4找王礼杰合作，由王礼杰生产，每方砂收50元，剩余的钱归刘某4。2014年年底，王平退股，王君也在刘某4答应给其100万元的条件下同意退股。2015年10月底，刘某4无钱给王君，便向王君写下一张130万元的借条。2015年底，刘某4还是无钱给王君，又写下一张还款承诺，让王君进场收费。这时因砂场拖欠农民工工资导致农民工上访，刘某4无钱解决，便与张某1和周某协商，由其二人出资解决债务后到砂场内生产经营，同时签下三方协议，内容是刘某4作为一方、王君作为一方，张某1和周某作为生产经营方，共同进场收费，刘某4的费用也由王君收，用于偿还130万元。因刘某4不再从砂场内收钱，也就没有参与砂场的管理了。后来刘某4才知道张敏以自己是法人，解决农民工问题时帮忙协调事情为由，也在砂场每方砂提10元，之后又强行把王君每方砂10元的利润收走，王君便到处告，后张敏同意每方砂提10元，提足50万元给王君，但张敏未将提出去的钱给王君，王君又到法院起诉，法院判刘某4偿还王君108万元。从砂场提钱给王君，张某1和周某不愿意，因为王君每方砂10元是被张敏提走的，却要叫他们两个一起赔，但忌惮张敏在社会上名气大，怕不同意遭张敏报复而被迫同意。廖海涛、王斌、起振雄、闻国政知道张敏已经把砂场转卖给刘某4，因为在刘某4经营的一年多时间里，找张敏谈过关于华竹砂场河道治理的事情，这些人当时都在场。 19、证人李某国的证言，证实2016年3月份我和“小歪”在华竹砂场里开装载机。廖海涛负责在华竹砂场里面管理。听说张敏是华竹砂场的法人，所以张敏每卖出一方砂要提取10元的费用，钱是由廖海涛收取。2016年4月份，李正江来和我一起开装载机。“小歪”就不经常开了，但“小歪”吃住都在砂场里面，也不干什么，就天天在砂场上，盯着张某1他们收费；“老水”也是在砂场上在着，也不干什么，就是在砂场上吃吃睡睡的，每天去华竹2号砂场转一圈。一开始由廖海涛收钱，后来“小拖”管理砂场以后，就由“小歪”收，一直收到2018年我离开都还在收钱的。 20、证人李某江的证言，证实2016年4月至2017年腊月28，我在华竹砂场开装载机。廖海涛一直在砂场里面收钱，“小歪”开始在华竹砂场开装载机，我进去之后他就没有开了，也在华竹砂场里面在着。“小拖”就是帮助张敏管理机械的人。我看见“海涛”在收取卖砂的单子，时不时张某1通过拿现金或者手机转账给“海涛”钱。张某1为什么拿现金或者手机转账给“海涛”钱具体原因我不清楚，我只是有一次听张某1说：“张敏太黑了，要抽我20块钱，我只是给15块钱”。2017年的时候我没有看见“海涛”在砂场上了，收钱和收单子就由“小歪”负责。 21、证人起振雄的证言，证实华竹砂厂管理是廖海涛负责，闻国政在里面开装载机，廖海涛因为家里装修房子离开的那段时间是由闻国政负责管理。我总的负责租挖机、装载机。张敏和我们说过，他拍卖得到华竹砂场以后，就把挖机转卖给双友砂石的刘某4了，说是600多万卖的，他自己买来后转身就赚得100多万。王斌、闻国政都知道的，廖海涛和丁仁山应该也听说过的。当时刘某4经营不善，拖欠农民工的工资，农民工集体到政府和水务局上访，政府要求张敏出面解决，张敏就帮忙协调着关系，由张某1和周某出钱解决农民工的工资，所以张敏又到砂场内收取每方砂10元钱，后来张敏又把王君的10元收走了，每方砂收取20元。解决农民工工资应该是张某1和周某出的钱，张敏只是负责协调一下关系，没有出着钱。 22、证人王斌的证言，证实廖海涛的主要工作就是在华竹砂场管理砂场，华竹砂场生产和销售的数量都是廖海涛在记录，卖砂的钱由生产砂的那方收取。2016年我才去公司的时候张敏带我去过华竹砂场一次，张敏就和我说：“你平时就负责卖一下砂，砂场这里是廖海涛负责，你卖砂就和廖海涛对接就可以了”。2016年有一天，张敏叫我去问华竹砂厂的张某1和周某一方砂提给张敏多少钱，后来张某1和周某说他们自己去找张敏谈。具体怎么谈的我就不知道了。 23、受害人张某1的陈述，证实刘某4找王礼杰合伙生产，后王礼杰找张某1购买了137万的洗砂设备，付55万后写了一张82万欠条，王礼杰投资失败跑路后，朱贵生接手，张某1和朱贵生每方砂提50元，刘某4提30元。2015年11月，王君找刘某4要钱，刘某4和朱贵生向王君承诺2015年11月30日之前归还130万元，到期后刘某4未还，王君到砂场闹事，朱贵生跑路。因拖欠农民工工资，农民工上访，刘某4无钱支付，后周某、张某1共同支付了200多万元解决砂场的债务进而取得砂场的生产经营权。因王君到砂场堵路，张敏威胁说他是砂场法人，砂场已经被他收回，从现在起每方砂要提10元，否则不给砂场经营。张某1等人没有办法，怕不同意会遭报复而被迫同意。经协商达成协议，每方砂张某1提40元，周某提20元，王君和张敏各提10元。2016年9月，砂场停产修复河道。10月砂场恢复生产后，张敏让张某1把王君每方砂10元给他，至此之后张敏每方砂提20元。王君在砂场提不到钱后到处上访。经协商，张敏让张某1和周某每人每方砂抽2.5元，张敏每方砂抽5元，每方砂共抽10元，抽够50万元给王君。张某1和周某迫于张敏的势力，害怕不同意，砂场会被停掉，他们损失更大，还担心人身安全受到威胁而被迫同意。抽到47万时，砂场停产，钱被张敏拿走。张敏什么都不干，强行入干股，不管砂场是亏还是赚都要提钱。廖海涛知道华竹砂场已经卖给刘某4和王君，因为王君去砂场阻止生产、车辆通行多次，每次廖海涛都在场。华竹沙场时候没有场地清理费，洒水费是周某负责支付给吴金华，每个月20000元，所有电费都是张某1交的，华竹砂厂的所有开支里面张敏都没有出过钱。 24、受害人周某的陈述，证实周某支付了60余万元，张某1支付了30余万元以及40万元的入场生产加工费后二人进场生产，张敏说要从砂场每方砂提10元，以后协调事情由他出面处理。周某认为他和张某1已经投入了这么多资金，不同意张敏提钱的话怕张敏不给他们生产而被迫同意。王君知道砂场要生产后也到砂场堵路，周某和张某1、刘某4、王君签下三方协议：前两个月王君每方砂提15元，两个月后每方砂提10元，直到收完刘某4欠王君的130万元。因砂场经营困难，在实际提钱时王君每方砂提10元、剩余的70元，周某提20元、张敏提10元、张某1提40元。2016年9月，砂场停产整理河道，10月恢复生产后，张敏安排廖海涛把王君每方砂10元提走。王君在砂场提不到钱后到处上访。经协商，张敏让张某1和周某每人每方砂抽2.5元，张敏每方砂抽5元，每方砂共抽10元，抽够50万元给王君。张某1和周某迫于张敏的势力，害怕不同意，砂场会被停掉，他们损失更大，还担心人身安全受到威胁而被迫同意。抽到47万时，砂厂停产，钱被张敏拿走。王君到法院告，王君的妻子和周某、张某1在法院达成协议，周某、张某1在2018年12月31日之前给王君30万，春节以前再给王君20万。后张某1、周某多次去找张敏，叫他把钱拿给王君，但张敏都说没有钱，只有石头和砂。2016年3月周某进场时，一男子帮张敏提钱，之后是廖海涛提，2017年4月后是闻国政提。廖海涛、王斌、闻国政、起振雄、丁仁山都知道张敏已经把华竹砂场卖给王君和刘某4。在经营华竹砂场期间，1号砂场进行过两次河道清理，周某、张某1出钱清理，租用张敏的装载机和挖机，按月支付给张敏机械租金。2号砂场是许小庆在经营，但许小庆跑路了，所以张敏没有办法就自己组织装载机去清理2号砂场的河道。但2号砂场和周某他们没有任何关系，他们也从来不去2号砂场经营。张敏从来没有出着任何钱，砂场的河道清理费、洒水费、电费、场地租赁费等这些费用都是周某、张某1出的。张敏将华竹砂场卖给王君和刘某4，是收到640万还是650万记不得了。 25、受害人王君的陈述及辨认笔录，证实2013年12月，王君的哥王平叫王君到元谋做砂石生意，刘某4用王君身份证注册成立了元谋县双友砂石责任有限公司。2014年5月，双友砂石公司以650万元和张敏买下华竹河道采砂权，6月开始建设经营，11月王平、王君将股份转给刘某4，刘某4和王君达成协议，2014年12月前刘某4给王君100万元。2015年10月，刘某4无钱偿还，给王君写下130万元借条，11月10日，刘某4、朱贵生向王君承诺，如2015年11月30日前不还钱，华竹砂场一号、二号砂场无条件交给王君。欠款到期后刘某4仍未偿还，因砂场农民工上访，致使王君未能接手砂场。而此时张敏以自己是法人的身份，让周某接手砂场，王君到砂场堵路，经王君、刘某4、张某1、周某协商签下三方协议：进场生产销售前两个月，每方砂王君提15元，两个月后的2016年4月27日，周某和张某1支付王君10万元，之后每方砂王君提10元，收够130万元为止。后周某、张某1未按三方协议履行，王君每方砂收10元，2016年4月27日未支付王君10万元，也不给王君收取每方10元的后期费用，王君到堵路，张敏的小弟廖海涛出来威胁王君，叫王君把车子挪开，如果不挪开损失由王君承担。自2016年3月11日至5月，王君共收得22万余元。因为不给王君收钱，王君就到华竹砂场里面陆续拉砂出去卖，自2016年5月到8月底，王君共卖得三、四万元。到2016年9月初，张敏就把整个华竹砂场叫停了，不准王君在砂场提钱和拉砂，王君便到元谋县法院起诉，张某1和周某找王君调解，王君同意先给50万元。但周某未将50万打到法院指定账号。张敏从来没有打过电话给王君说还钱。张敏进入砂场收钱是张某1、周某跟张敏私下达成的协议，张敏派廖海涛每方砂提10元。直至10月16日后张敏每方砂收20元。廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山都知道张敏已经把华竹砂场卖给了王君和刘某4。因为王君去砂场闹，周某就打电话给廖海涛来处理，王君告诉过廖海涛砂场已经卖给其，也给廖海涛看过转让协议和收条，协议和收条的复印件也给过廖海涛，还将协议、收条贴到华竹砂场办公室外墙。张敏在砂场内未投钱，拍得后就卖给了王君，解决农民工工资时张敏也未出钱。王君辨认出廖海涛、丁仁山、王斌、闻国政、起振雄。 26、被告人张敏的供述和辩解，证实2014年张敏以汇鑫砂石公司的名誉以480万元拍得华竹砂场的采砂权，将挖机和装载机投入到1号砂场，后转给刘某4和王君，转让费不是650万元，要以查到的银行流水为主，有一部分是张敏拉砂出去折抵，有一部分是张敏机械租赁的费用。2015年年底，砂场欠农民工工资，政府让张敏解决，经协商，由张敏支付农民工工资，之后砂场每卖出一方砂张敏提15元，自己用砂每方40元。2016年3月，砂场恢复生产后，张敏安排廖海涛收钱，砂涨价后，经周某、张某1同意，其每方砂提20元，到2017年3月，张敏从华竹砂场共提走10万余元。张敏认为其支付了农民工工资60余万元，后续的河道清理、恢复、电费等6、7万元，以及刘某4欠其机械设备费37万元，故应从砂场把支付的费用收回来。2017年4月，因刘某4欠王君钱，张敏和张某1、周某协商，张敏每方砂提5元、张某1、周某每方砂各提2.5元，提50万元给王君。提得40余万元时，砂场被喊停。后王君起诉刘某4几人还110万元，张敏把提得钱给王君，但王君不要，故用来抵张某1欠其的60余万石料款。廖海涛负责管理砂场、收钱，丁仁山、王斌负责砂石销售，也是驾驶员。 27、被告人廖海涛的供述和辩解，证实我代表张敏在砂场管理装载机、计方量，监督砂场工作，防止张某1、周某做假账，有损张敏的利益。砂场大小事各有异常情况我都会向张敏汇报。我负责记录华竹砂场每天销售的方量，把每天的方量统计给张敏，张敏自己跟砂场承包人张某1和周某对接砂场利润提成。王君来砂厂堵路过后王君、张某1、周某协商好了，王君就进砂场收钱了，每方砂收10元，在收钱的过程中，王君拉着几百方砂出去卖。到2016年9月份停产，到了2016年10月份，张敏跟我说他们已经商量好了，现在每方砂提20元。华竹砂场就开始洗砂，我就统计方量，几天结一次张敏的钱，我把收来的钱交给张敏。过后王君进砂场收钱，张某1、周某就不提钱给王君，王君就去堵砂场的路，周某就报警了。到了2017年3月份，张敏跟我说，他和张某1、周某、王君协调处理了王君债务的事情，结果是张敏每方砂提25元，拿10元给王君处理王君的债权债务。那天过后，张敏安排小歪去收钱，我在外面跑销售，2017年5月份我就辞职了。我交来公安机关的一份清单是起振雄叫我写的，清单上的各种数据也是起振雄说给我的，机械的这些费用我也不懂，我以为是之前农民工闹事干的事情，但具体我不清楚，清单上列出来的费用是否真实我不清楚，清单上费用的真实性我无法保证。 28、被告人闻国政的供述和辩解，证实张敏有次和我们说过已经把华竹砂场转给双友砂石的一个四川人叫刘某4，具体转得多少钱没有说。张敏叫我到华竹砂场里面收钱给张敏，我当时每方砂提取20至25元给张敏，但具体为什么要到华竹砂场里面收钱我不清楚，当时张敏安排我去提钱，我就去提了，我也没有问。在我之前是由廖海涛帮张敏在华竹砂场内收钱。廖海涛、起振雄、王斌、丁仁山他们几个应该都知道，张敏在吃饭时候说的，他已经把华竹砂场转给一个四川人了，我都听到了，其他几个也应该知道的。 （二）2015年4月，张某2均准备收购元谋县愚公石业有限责任公司石场（以下简称愚公石场）。愚公石场有四个股东，分别是罗某、高某1、冷某、高华。因股东之间未就转让石场达成协议，而股东罗某急于转让股权，2015年7月30日，罗某为了达到促使其他股东尽快同意转让石场的目的，就与张敏编造了虚假的股权赠予协议。后张某2均与石场的股东达成收购协议，张某2均以1900万元的价格收购愚公石场，并分批次支付给4个股东每人475万元的转让费。2015年8月15日，张敏、张某2均和罗某签订了三方协议，约定了张某2均将收购罗某股份的股权转让款转到指定账户后，罗某和张敏的股权赠予协议自行解除，自始不发生法律效力。但张敏仍利用该虚假的股权赠予协议，以不授权罗某去办理股权转让手续为由，强行向张某2均索要500万元，张某2均担心不给张敏500万元会导致整个收购失败，被迫同意给张敏500万元，并写下虚假的借款协议。自2015年至2017年期间，张某2均被迫通过银行转账和用石料折抵的方式共支付给张敏488.36万余元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系元谋县公安局在侦办案件过程中发现。 2、张敏农业银行银行卡交易流水，证实张某2均账号62×××17（农业银行卡）分别于2015年8月21日、2015年8月24日、2016年7月6日、2016年8月1日、2016年8月3日对张敏账号62×××13转账共计250万元；分别于2016年11月24日、2017年1月27日、2017年3月14日、2017年5月17日、2017年7月29日、2017年10月1日分别对张敏账号62×××79转账共计110万元。2015年8月21日至2017年10月1日期间，张某2均向张敏合计转账11笔共计360万元。 3、股权赠予协议，证实2015年7月30日，罗某为了尽快将自己持有的愚公石业的股份转让，故与张敏签订了一份股权赠予协议。该协议并未得到履行。 4、三方协议，证实2015年8月15日，张某2均将罗某赠予张敏的股权以475万元的价格收购，转让金475万元支付到罗俊账户。收到上述款项之日起，乙、丙双方签订的《股权赠予协议》自行解除，自始不发生任何法律效力。乙、丙双方不再享有和承担《股权赠予协议》中约定的所有权利及义务。乙、丙双方应将《股权赠予协议》所有原件移交给甲方。 5、借款协议、还款协议、还款明细，证实张敏为了向张某2均索要500万元，于2015年8月19日要求张某2均向其出具了一份借款协议。于2016年7月6日，张敏与张某2均达成还款协议，张某2均向张敏借款500万元，已于2015年8月21日至8月28日还100万元，止2016年7月3日张敏欠张某2均砂石料款98.3621万元抵扣借款后，张某2均欠张敏301.6379万元，经双方协商，按290万元结清借款。免11.6379万元。后张某2均欠张敏的290万元已结清。 6、马某提交的结算协议，证实2017年3月28日，张某2均将香水箐石料供应站以1070万元转让给马某、邱浩。 7、丁伟光提交的称重计量单，证实2016年11月至2018年1月，张敏共拉碎石12车、砂7车，共计30550.9元。 8、元谋愚公石业有限责任公司香水箐石料供应站登记情况表、营业执照，证实元谋愚公石业有限责任公司香水箐石料供应站于2004年11月16日成立，法定代表人：魏某，2017年11月10日核准注销。 9、元谋愚公石业有限责任公司登记情况表、营业执照， 证实元谋愚公石业有限责任公司于2004年8月12日成立，法定代表人：张某2均，注册资本616万元。变更事项：①2008年9月18日，股东李新华退出，股东魏某、罗某、高某1、冷某认缴额各从10万元变更为15.4万元。②2012年9月14日，股东魏某退出，新增股东高华，认缴额为15.4万元。③2015年8月19日，罗某15.4万元的股权转让给张某2均。④2016年9月1日，高华、高某1、冷某43.12万元股权转让给张某2均，张某2均认缴额为58.52万元，高某1认缴额为3.08万元。⑤2017年4月21日，张某2均出资616万元，元谋愚公石业有限责任公司为自然人独资公司。⑥2017年11月7日进行投资人变更，股东张某2均出资326.48万元、俞永华出资73.92万元、丁维力出资53.9万元、孟伟明出资53.9万元、孟苗灿出资53.9万元、郭建飞出资53.9万元。 10、股东会决议，证实2015年8月18日，经元谋愚公石业有限责任公司股东会决议：公司股东由高华、罗某、高某1、冷某变更为高华、张某2均、高某1、冷某。罗某将15.4万元的股权转让给张某2均，张某2均一次性将15.4万元支付给罗某。 11、魏某与高华股权转让协议，证实2012年8月30日，魏某将15.4万元的股权转让给高华,高华一次性将15.4万元支付给魏某。 12、罗某和张某2均股权转让协议、高华和张某2均股权转让协议、冷某和张某2均股权转让协议、高某1和张某2均股权转让协议，证实2015年8月18日，罗某将股权转让给张某2均。2016年8月30日，高华将股权转让给张某2均。2016年8月30日，冷某将股权转让给张某2均。2016年8月30日和2017年4月22日，高某1分两次将股权转让给张某2均。 13、元谋愚公石业有限责任公司章程，证实该公司章程新修于2015年8月18日，股东高华、冷某、高某1、张某2均各认缴出资15.4万元，持股比例25%。 14、元谋愚公石业有限责任公司股东会决议，证实2017年11月6日，元谋愚公石业有限责任公司股东会决定，由原来的张某2均变为张某2均、俞永华、孟苗灿、孟伟明、丁维力、郭建飞。 15、投资补偿意向性协议、收条，证实张敏想收购愚公石业，为了去去贷款或者融资。持有一份投资补偿意向性协议和收条，但该投资补偿意向性协议、收条上仅有元谋愚公石业有限责任公司的印章，无股东签字。 16、楚雄华宇商品混凝土有限公司购货对账单，证实2016年6月29日至2016年7月2日，张敏以香水箐石料站的名义向楚雄华宇商品混凝土有限公司供应56车1661.9方公分石，每方50元，合计金额8.3095万元。截止2016年7月5日，楚雄华宇商品混凝土有限公司累计应付款合计41.8382万元。 17、罗某持有的结算协议，证实2015年8月17日，经罗某提议，元谋愚公石业有限责任公司全体股东同意罗某将持有25%的股权转让给张某2均。 18、罗某持有的应收款约定协议，证实2015年8月18日，元谋愚公石业有限责任公司应收款共计879.454914万元，属原股东高某1、罗某、高华、冷某共有，共同收款后平均分配。 19、检查笔录，2019年12月1日，经侦查人员对张敏使用的IPhoneX手机检查，发现其手机相册中：2016年7月6日拍的两张照片，照片为两张红色手印的纸质材料，两个内容一致，内容均为借条。 20、证人罗某证言，证实2004年的时候，我与魏某、高某1、冷某、李新华成立了元谋县愚公石业有限责任公司（愚公石场）。2006年李新华退出公司，我、魏某、冷某、高某1我们四个就平分了李新华的股份。后来魏某和高华离婚，魏某就把股份全部转让给高华。股东就变成我、高华、冷某、高某1我们四个。我们想把愚公石业卖掉。谈了西交公司和中铁一局、李世军，都没有交易成功。后来张敏想买，但我们知道张敏没有实力买，也不想得罪张敏，所以我们就给张敏喊了2828万元。张敏就要我们先签订一个协议给他，让他拿着协议去贷款或者融资，然后再来购买。所以我们就跟他签了一份投资补偿意向协议、一份1500万的收条、一份500万元的收条，都盖得有元谋县愚公石业有限公司的公章，但是没有股东的签名，协议日期是2014年8月15日。但协议上有一条，如果张敏在2014年9月30日以前没有全部付清，除了赔偿500万元的违约金，还有就是协议失效。到2014年9月30日，张敏都没有付清全部的2828万元，协议就失效了，但是投资补偿意向性协议和收条一直都被张敏拿着，没有收回来。2015年，魏某引荐张某2均来购买，魏某作为中间人，在张某2均和我们四个股东之间相互协调价格，最后张某2均就同意以1900万的价格收购我们的股份。后来在我们股东商量的时候，魏某就来闹不准卖，卖给张某2均的事情就暂时停了。过了十多二十天，我让他们其他三个股东把我的股份买了，他们几个又不买，卖又不准卖。2015年7月30日那天，我到盈泰大酒店里面喝茶时遇到了张敏，我就和张敏说张某2均要来收购愚公石场了，卖也不准我卖，那我把股份送给你算了，他们知道我把股份赠送给你，他们签字都会签快点。张敏就去打协议，最后我就在股份赠予协议上签字，并捺印，张敏也在协议上签字并捺印。协议是一式两份，我自己留存一份，拿了一份给张敏。我们整好以后就走了。后来冷某就打电话给我问我为什么要把自己的股份赠送给张敏？和张敏签订赠予协议后的几天，张某2均打电话给我让我到佳和酒店里面去找他，我就去到佳和酒店一个房间里面找到张某2均，张敏也来到张某2均的房间里面了。张敏来到以后，我听到张敏和张某2均说：“股份罗某已经送给我了。”其他的我没有听清楚了。然后我就看到张敏把我和他签订的股份赠予协议拿给张某2均看，张某2均看过协议以后也没有说什么，后来我就走了，张敏和张某2均后来是怎么谈的我就不清楚了。过了几天，张某2均打电话给我叫去佳和酒店谈了一下付钱和签订协议的事情。当时张某2均就从电脑上转了30万元给我，我们就初步达成协议了。又过了两天，张某2均打电话叫我到元味坊饭店张敏的办公室里面签订协议，张某2均把做好的协议拿给我和其他几位股东看，后来经过股东同意，张某2均从张敏办公室的电脑上把协议打出来，我和张某2均先签订了转让协议，我以475万元的价格将自己的股份转让给张某2均。协议签了以后过了一天，我就打电话给张敏，说我已经和张某2均签订协议了，让他把股份赠予协议拿来给我，后来张敏就把股份赠予协议拿来给我了。到了2015年8月18日几个股东正式签字转让协议，并到市场监督管理局签订转让协议，我的股份就正式转让给张某2均。后来张某2均就分批次将475万转账到我和我儿子的账户上。我当时想法很简单，只是想着借助他的“恶名”，把我的股份卖掉。张敏不是元谋县愚公石业有限责任公司的股东，也不持有干股。 21、证人魏某的证言，证实2004年我、冷某、罗某、高某1、李新华成立愚公石业。2006年李新华退出公司了，我、冷某、罗某、高某1就平均占有股份。经营到后来冷某和罗某就一直主张要卖掉愚公石场，我也就同意卖了。我们就自己去找买主。张敏打电话给我说他想买，我想着张敏没有能力买，就不同意卖给张敏。高某1和冷某也不同意卖给他，张敏就发短信威胁高某1和冷某说：“如果不把愚公石场卖给他，就让我们的愚公石场不能正常经营。”当时高某1和冷某都打电话给我说过张敏威胁他们的事情。后来张某2均通过朋友引荐来看过我们的愚公石场。一天张敏就打电话给我说：“罗某已经把他的股份赠送给我了，以后你们开股东会，或者经营管理都要通知我。”后来我问罗某是怎么回事，罗某就说你们一直拖着不卖，我等不得，就只有把股份送给他了。我们就找到张某2均，经过协商，张某2均以2000万元的价格收购我们愚公石业有限公司的所有股份。但是分几次把钱付给我们，除了税我们每个人分得470多万。收购的钱，张某2均第一个支付给罗某，第二个支付给冷某，第三个支付给我前妻高华，第四个支付给高某1。到2017年3月份，全部都支付完了，石场的所有权也都全部属于张某2均了。张某2均付给罗某就是470多万。张某2均在收购愚公石场的时候，我告诉他有4个股东，我也从来没有和张某2均说过有隐形股东，张敏也不可能是隐形股东。当时张敏威胁过张某2均，所以让我约张敏出来吃饭，以后的事情他自己和张敏去对接。我不知道张某2均拿过钱给张敏， 22、证人高某1的证言，证实我之前是愚公石业有限责任公司的股东。2016年的时候，因为我们四个股东发生了分歧，我们就想把愚公石业卖掉。最初张敏想来买，但因为他拉碎石的钱都没有付清，我们想着他没有钱买。张敏就找一些外地老板来看，都没有买成。后来有人联系到张某2均来看，我们感觉张某2均有能力购买，但就在张某2均正在谈的时候，张敏就发短信给我们几个股东，说：“罗某已经把他的股份赠送给我了，以后我就是你们股东了，以后你们开股东大会和愚公石场的生产经营要通知我去参加。”我当时收到短信，就打电话给另外几个股东，魏某、冷某都说已经收到了。但我没有打着电话给罗某。我们开会也不会通知张敏，也不承认罗某把股份赠送给他的事情，如果真的赠送要到工商部门去变更注册登记的。可能是罗某和张敏达成某种协议，让张敏进来给我们其他股东压力，促使我们赶紧卖掉石场，甚至于早点低价卖掉石场。后来我们一致同意把愚公石场以1900万的价格卖给张某2均。我、罗某、魏某、冷某每人分得470多万。第一个是付给罗某，第二个付给冷某，第三个付给魏某，第四个是付给我。香水箐采石场才成立的时候张敏想用工程机械来入股，我们4个股东决议之后告诉张敏要入50万元现金。张敏当时拿不出钱来，这个事情就不了了之。我认为张某2均没有理由给张敏钱，张敏不是公司的股东，和公司没有任何关系。从张敏的住所搜到一些协议和收条，我从来没有见过，公章看着像是愚公石业有限公司的公章，但没有人的签字，具体是谁盖出来的公章我就不清楚了。 23、证人冷某的证言，证实我从2004年开始经营投资愚公石业。在经营过程中，几个股东之间不和，我们就着手卖掉石场的事情。先后有李卫庭、张敏还有其他两起人想来买，但他们资金不足。后来魏某介绍张某2均来购买，张某2均也是来谈了接近一年才成功，卖给张某2均的价格是1900多万元，是分批次收购我们的股份，每人是480万。一开始钱付给罗某，接着是我、后来是付给高华，最后是付给高某1。全部人的钱都付完以后，我们才把石场的所有权交给张某2均。卖的事情当时主要是魏某联系的，石场卖了以后，我就不管石场的事情了。张敏不是我们公司的任何股东，也没从公司得到过钱。我从没有见着张敏签字盖有我们公司公章的投资补偿意向性协议。在张某2均没有收购时，我听魏某和高某1说过，他俩收到张敏发来的信息，罗某已经把他的股份赠送给张敏了。我们清楚罗某把股权赠送给张敏肯定是吓唬我们几个股东，目的让张敏成为愚公石业有限责任公司的股东，那我们公司就会乱套，我们只好赶快出售愚公石业。我们在卖股权的时候，我听高某1说过张敏可能会得到一笔张某2均的钱，具体情况高某1没说。 24、证人阮某、高某2的证言，共同证实张敏不是愚公石业的股东。公司章程和营业执照上股东就是罗某、高华、冷某、高某1，愚公石业出纳和会计从来没有付钱给张敏，张敏也从没有领取工资，也没参与管理公司。张某2均私下是否支付钱给张敏就不清楚了。公司的财务用章和发票专用章由出纳管理，愚公石业公章由冷某管理，张某2均收购公司后都由张某2均管理。 25、证人李某3、吴某、李某4的证言，共同证实从2015年到现在，张敏来拉过石料，2018年安监局来装了新开单系统，以前的磅秤厂家装的系统被删除了，张敏的单据查不到了。张敏来拉石料欠账的事情，我们磅房的工作人员、会计、出纳、张某2均都知道这件事。 26、证人顾某的证言，证实2016年，顾某在黄瓜园舍多村干工程时，张敏和顾某说，他是愚公石场的股东，现在已经退出来了，但愚公石场差他钱，张敏可以把愚公石场的石料拉出来卖给顾某，后张敏供过一些公分石和石粉给顾某，顾某前后共支付给张敏26.7395万元石料款。 27、证人杨某2的证言，证实2016年，杨某2经营的楚雄华宇商品混凝土有限公司向张敏购买了41万余元的砂石料。 28、证人马某的证言，证实2017年，我从张某2均手中买来愚公石业的香水箐石料供应站，更名为元谋海纳石业有限公司。2016年的时候，张某2均打电话给我，说张敏要来我石料场拉一些石料，钱由张某2均负责。后来张敏手下的小青年来拉了41万多元的材料，张敏没来付钱，是张某2均支付的。 29、证人王斌的证言，证实2016年，王斌受张敏安排到香水箐采砂场拉了40多万的料子给华宇商混公司。王斌听说张某2均来收购愚公石场时，张敏从中牵线，赚得一些差价。有段时间，张敏和王斌他们说张某2均10万、20万的打钱给他，有段时间张某2均没有打钱，张敏就相当鬼火。 30、证人潘某的证言，证实2016年至2017年间，李建明车队帮张敏从愚公石料厂拉石料，不清楚张敏是否支付了石料费，去石料厂拉张敏的货，报张敏的名字就可以了。 31、证人李某明的证言，证实愚公石场张敏是想买的，我亲自听到张敏说：“愚公石场的魏某之前就答应要把愚公石场卖给我，我找的广东人已经把钱都准备好了，随时可以付钱，现在魏某又要把石场卖给张某2均，如果我买不了愚公石场的话，我要让张某2均也买不了，大家都别买了”。张敏有次和我说过，罗某把自己在愚公石场的股份赠送给他了，还写了一个赠予协议。又过了一段时间，张敏又和我说是他把罗某的股份买过来了，花了400多万。有次张某2均和我说，他来收购愚公石场的时候，另外几个股东告诉他，张敏在愚公石场也有股份，张某2均说不管张敏有没有股份，但是张敏那份钱已经给他了。但具体是给了多少钱他没有说。听张敏说张某2均把香水箐拿给他经营，但香水箐石场是亏损的石场，他没有办法经营，他也不想经营，他要张某2均拿400多万元给他，已经拿给他一部分了，还没有拿清，张敏可以去张某2均的石场上拉石料来抵没有拿清的钱。张某2均没有说为什么给张敏400多万，只是说过：“如果换做是我，我宁肯经营石场”。在镇中附近张敏和张某2均一起吃过饭，我在场的，当时是因为魏某先答应把石场卖给张敏，但张敏没有拿出来钱，后来又把石场答应卖给张某2均，所以张敏就不得，就扯着。张某2均约吃饭的意思就是想让张敏不要扯了，可以让张敏一起出来谈，然后一起出钱由张敏和张某2均一起经营。但是石场里面的各种操作模式必须听张某2均，由张某2均说了算，当时张敏没有说什么，说等第二天一起去喝茶又谈。听得出来张某2均不想和张敏合作，他是故意说给张敏听的。应该是张敏没有出钱，所以张某2均为了让张敏不扯，才说拿香水箐石场给张敏经营，结果张敏不想经营香水箐石场，所以才拿400多万给张敏，当时我记得我站在他们的中间，都是相互说好话的。 32、证人永辉的证言，证实我有一次在张敏的办公室内看见张敏拿着一份材料，材料上写着愚公石场香水箐采石点张敏占股20%。张某2均来收购愚公石场的时候请张敏在元马镇中学门口的一家饭店吃过饭，吃饭的时候我跟着去了，起振雄、闻国政都去了，饭桌上也没有谈论收购的事情。 33、证人苗某的证言，证实愚公石业是2004年成立的，成立的时候有五个股东。2006年的时候，李新华退出，股东就是魏某、罗某、高某1、冷某他们四个。后来因为股东之间不和，就想把石场卖掉。2017年的时候，张某2均全部收购完他们的股份。 34、证人刘某5的证言，证实张敏和罗某和我一起喝茶的时候也就只有一次，是在盈泰酒店二楼办公室里喝的。喝茶的过程中，没有其他人在场，没见他们签订什么协议，也没听着他们谈论转让或者赠予愚公石业股权的事。 35、证人起振雄的证言，证实听张敏说愚公石场在香水箐石场建厂的时候，张敏去帮忙协调着当地农民的关系，帮忙征地，所以不管任何人来买愚公石场，都要以他优先。听说张某2均给了张敏500万，我听说有些人求情，少了10多万，至少也给了480万以上，有一部分是给现金，一部分是张敏从愚公石场拉碎石出去折抵，他拉了8、90万的碎石到黄瓜园镇舍多村，当时用于修公路，还拉去永仁一部分，拉着一部分给杨某2的华宇商混公司，是王斌协调的，华宇商混这里是从香水箐石场里面拉出去的。有一次张某2均的电话打不通，差张敏的钱也没有打过来，张敏就安排公司的几个员工去大黑山采石点找张某2均，我也跟着去了，我们去到石场上发现张某2均不在石场上，我们在石场转了一下就回来了。张敏和我们说过，买愚公石场必须他优先买，或者他找人来买，如果他不同意，别人也买不了。张敏威胁过张某2均，张某2均没有及时还张敏钱，张敏就发短信威胁骂张某2均，具体怎么威胁我记不得了，张敏当时和我们说：“你们去找张某2均，他没有还钱，如果找到么通知我，具体找到以后怎么处理再说。”当时张敏的意思就是人去多点么，吓唬一下张某2均，让他早点还钱。我们就去愚公石场找张某2均，但是没有找到。 36、被害人张某2均陈述，证实我们开始谈收购的过程中，有一天，罗某打电话给我，让我到元谋佳和酒店去一下，当时张敏和罗某都在，我第一次见张敏。罗某说他已经把他愚公石场25%的股份赠送给张敏，以后要到工商办理股权转让手续，要通过张敏的同意，他才能去帮办理，如果张敏不同意，就没办法办理了。罗某还说张敏在香水箐持有干股，1900万收购以后，还要给张敏500万，只有张敏授权他去办理，他才能去办理。我说为什么要付给张敏500万？赠予协议拿来看一下。说完后，张敏就拿出来一个纸条，纸条的内容是罗某将元谋县愚公石业有限公司25%的股份赠予给张敏。当时我想着反正总价是2400万，我就说要分期付款，张敏也就同意了。张敏要我写一个借条给他。我当时就写了一张借条给张敏，借条大概的内容是：张某2均向张敏借款伍佰万元整，签上我的名字，按上手印。我写好以后，我就把借条给了张敏，然后张敏就同意罗某跟我去办理股权转让手续，张敏就把自己银行卡账户给我。2015年7月26日，罗某就协助我把自己25%的股份转给我，我就一次性支付了475万元给罗某。罗某的股份转给我就完成了。按照借条上的约定，我在2015年8月21日至8月28日这几天的时间内，直接转到张敏的银行卡上100万元，后来我又陆续收购了高华、冷某、高某1他们三个的股份，高华和冷某是分几次支付给他们475万元，高某1是最后收购完成的，也是分几次支付完的，但最终也支付了475万。2016年7月6日，我和张敏签订了一个还款协议，内容是剩余需要还款给张敏的400万，有一部分是张敏到愚公石场的两个石场内拉出去的一些货款98.3621万元没有支付，要从中扣除，还欠余款301.6379万，经过和张敏商量，我还需要支付给张敏290万，就算结清了。协议上要求我2016年7月6日当天归还借款100万；2016年7月31日归还借款100万；2016年8月10日归还借款90万。当天协议签订好以后，我们就把一开始签订的借条撕了。我就开始给张敏钱，2016年7月7日转给张敏100万元；2016年8月1日转给张敏30万元；2016年8月3日转给张敏20万元；2016年11月24日转给张敏30万元。当时支付了180万，还剩着110万需要支付，后来张敏又拉出去了一些砂石料，需要支付砂石料款35300元，我扣着以后，还需要给张敏106.47万元。2017年1月27日，我转给张敏20万元；2017年3月14日，我转给张敏20万元；2017年5月17日，我转给张敏10万元；2017年7月29日，我转给张敏20万元；2017年10月1日，我转给张敏10万元，还剩着26.47万元没有支付。后来张敏到我的石场里面拉了26万多的石料出去，剩余的26.47万元就折抵了张敏拉出去的这些石料。我写向张敏借款500万元的借条没有多想，只想尽快的收购股权，因为当时罗某已经把股份赠送给张敏，如果不给张敏500万元的话，张敏就不授权罗某去办理股权转让手续，我就没有办法收购元谋愚公石业有限公司，我的整个收购就会失败，反正我的总价只要不超过2400万就行了，所以我当时必须答应要给张敏500万元。我没有真的向张敏借过500万，我不用向张敏借钱，张敏也没有钱借给我。张敏没有威胁或者恐吓过我，张敏说罗某已经把股权赠予给他，他已经是罗某股权的拥有者，所以想要收购罗某的股权，就必须经张敏同意授权才可以进行。我收购愚公石场之后的一天，当天我在浙江老家，就接到一个陌生电话，电话里说我们在你的石场上，你差张敏的钱什么时候给他，我和对方说我最近没钱，对方说等你回来，来张敏这儿一趟，电话就挂了。我不知道去石场找我的是什么人。 （三）2019年1月19日，被害人刘某1能因无力偿还张敏借给的10万元日息为3%的高利贷，张敏便安排廖海涛将刘某1能带到其位于官能村旭远农庄的办公室，采用威胁手段，强行让刘某1能另写下一张50万元的“借条”给张敏，并要求刘某1能于2019年5月30日前还清50万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实元谋县公安局于2019年11月20日受案，并立案侦查。 2、检查笔录及照片，证实在张敏手机相册里，显示时间2019年1月19日，其中第一张和第三张照片为视频拍摄的内容，第一段视频时间是1分41秒，第二段时间是12秒（两段视频详见刻录光盘内）。第二张照片是一名男子在桌子的一张白纸上写字，第四张照片的内容为借条“今借到张敏人民币500000元，大写：伍拾万正，在2019年5月30日前一次性还清。欠款人：刘某1能。2019年1月19日。”刘某1能签字并按红色手印。纸质材料上还有刘某1能身份证正反面的复印信息。 3、证人起振雄的证言，证实我知道张敏以廖海涛的名义借钱给刘某1能。当时张敏和我们说刘某1能打了很多电话给他，要和他借钱，他告诉廖海涛如果刘某1能来拿钱么，就说他不在，以廖海涛的名义借给他，还叫廖海涛把刘某1能抵押的东西登记好。我听说刘某1能借款的利息4分，还是日息，借10万，每天要还4000元的利息。当时廖海涛还说他是拿去搞什么，日息都敢拿。因为当时听说刘某1能只是借去用几天，所以才借天息呢。有次廖海涛从刘某1能处要回来1万元的利息。 4、证人安某某的证言，证实2018年一天，廖海涛打电话叫我开着车拉他去找刘某1能要钱，具体情况我没有问他。我带他来到里，廖海涛打电话给刘某1能，刘某1能都没有接电话，我们等了一个多小时没见着刘某1能，然后就走了。 5、证人欧某某的证言，证实2019年1月19日，有一名男子在张敏旭远农庄办公室写借条时，张敏叫我在现场录视频。我看到张敏、廖海涛和另外一名男子在张敏办公室里面，那个男子正在桌子上用一张白纸写字，张敏就让我用手机录像。我就拿出手机来录像，主要是录写字这个男子，刚开始录像，廖海涛站在这个男子旁边，张敏也坐在旁边，我听到廖海涛和这名男子说：“现金人民币。”其他的人没有说话。一开始我录像的位置站得远，张敏就招手让我站近一点录，我就走到这个男子旁边，直接录写字的过程。张敏叫廖海涛去找印泥，廖海涛就出去找印泥，我继续录像。等这个男子把字据写好，我就把录像停了，一共录了1分41秒。后来廖海涛把印泥拿到办公室，这个男的就用印泥在他写的字上按手印，手印按好以后，这个男子就把自己写的字据拿给张敏，我想着擦手应该就是完了，我也就停止录像了，第二段视频一共录了12秒。录完以后，我就把录的两段视频发给张敏了。后来我知道写字的人是刘某1能。我录视频时，看着刘某1能在写字时手是抖的。刘某1能写的是一张借条，是刘某1能向张敏借款50万元，并于2019年5月30日前还清，同时条子上还有刘某1能的身份证复印件，并有他的签字和按有手印，当天张敏没有拿钱给刘某1能。 6、被害人刘某1能陈述及辨认笔录，证实2018年初的时候，我找张敏借10万元钱。一开始张敏告诉我是3分，没有说月息和天息，我当时说借一个月。我想着像之前一样是月息3分，也就是每个月1万元利息300元，10万元利息就是3000元一个月，这种我还能接受。后来小海涛才告诉我天息，而且是借1万元利息300元，借10万元利息就是3000元一天，后来小海涛就来我租房子处找我要利息。我第一次还了2万，第二次还1万，第三次还了7千，总共就还了3.7万的利息给他们，都是拿现金给小海涛。直到2019年1月19日这天，小海涛又来找我，让我还钱。我没有钱还，小海涛说叫我自己去找张敏说。我们来到旭远农庄里面，张敏说叫我把钱还掉，我说没有钱还。张敏就叫我写一个50万的借条。我说我已经还了3万多的利息，怎么还要写那么多的借条。张敏说我借这个10万元一天是3000元的利息，要接近一年的时间了，叫你写50万都算少的啦。张敏又说如果我不写，这几个兄弟就跟着我了。我当时看着那种架势，我也不敢不写，我当时也比较害怕，想着赶紧写了然后尽快离开那个地方。我就同意写借条给他，在写的过程中，张敏叫他的小弟摄像我写借条的过程，看着像我是自己自愿写的，但我不是自愿的，我又不得不写。我写好以后，张敏还让我把身份证拿出来，把我的身份证摆放在借条上照了一张相。写好以后，张敏照相完，借条就被张敏收着了，张敏就说没有事了，我就赶紧走了。我只知道在场的有张敏、小海涛、还有一个白白胖胖的小伙，视频是由白白胖胖这个小伙拍的。借条写了以后，我没有拿着50万元，张敏肯定不会给我50万的现金，他是强迫我要写成我从张敏处借了50万元的现金，实际我一分钱都没有拿到。当时张敏借我10万元钱是以廖海涛的名义拿给我的，张敏叫我写50万元借条的时候，廖海涛在场的，张敏还叫他去找印泥。经辨认，刘某1能辨认出廖海涛和在场拍摄视频的欧阳栋。 7、被告人张敏的供述和辩解，证实刘某1能没有和我借过钱，我没有必要解释刘某1能和我的交易记录。我不知道刘某1能写过一张50万元的借条给我。 8、被告人廖海涛的供述和辩解，证实2017年的一天，刘某1能来元味坊写借条。我来到元味坊饭店大厅里面，看见刘某1能和他的一个朋友已经在大厅里面了，刘某1能见到我就说：“我和张敏拿了10万元钱，张敏叫我来打一个借条”，我就叫刘某1能在元味坊吃饭的桌子上写借条，当时借条上写的是刘某1能向廖海涛借钱10万元，刘某1能写完借条之后就走了。我去找过刘某1能几次每次都是去刘某1能租房子的地方找他，我对刘某1能说有钱么还一下，还不上钱么打电话和张敏说一声。我没有威胁过刘某1能，都是好好和他说。有几天张敏说刘某1能电话打不通，叫我去找一下，我也没有找到。过了两天刘某1能打电话叫我带他去找张敏。我就将刘某1能带到旭远农庄三楼张敏的办公室里。然后我就在三楼到处转，过了几分钟我回张敏办公室的时候就看见刘某1能在桌子上写条子，刘某1能还将身份证放在条子上。写好之后刘某1能就和张敏说等他石场卖了之后赔钱给张敏，然后刘某1能就走了。我看见借条内容大致是：“刘某1能向张敏借款50万元”。当天我没有看见张敏拿现金给刘某1能，过后我不知道张敏是否转账给刘某1能。我不知道刘某1能给有来还这50万元的借款，张敏也没有安排我去要过。 9、视听资料两张视频刻录光盘，证实张敏强行要求刘某1能写下50万元借条的过程。 二、强迫交易 （一）2016年3月，被害人张某1、周某进华竹砂厂生产经营，张某1、周某以每台装载机每个月高于市场价3000元的价格租赁被告人张敏的2台装载机进行施工直至2016年8月。因汛期，2016年9月华竹砂厂停工一个月，同年10月恢复生产，张敏以张某1、周某差欠机械租赁费用为由不准装载机动工。张某1、周某等了40多天后到牟定县租用姚宗庆的装载机来施工，月租金为1.5万元。当装载机到华竹砂厂后，张敏指使被告人廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山到砂厂内进行阻拦，并扬言只准租用张敏的装载机进行施工，其他机械敢来施工就要砸烂、烧毁。后张某1和周某因惧怕张敏，被迫继续租用张敏的装载机直至2018年1月。自2016年11月至2018年1月，张某1、周某被迫支付张敏装载机租赁费43.2万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月28日，元谋县公安局接到报案后于当日受案、立案。 2、证人刘某4的证言，证实王礼杰向张敏租了一辆挖机、一辆龙工50型号的装载机生产经营，挖机的租赁费用4万一个月，装载机的租赁费用是1.8万一个月，从2014年进入砂场就已经使用着张敏的一台挖机和一台装载机了。 3、证人姚某庆的证言，证实2016年几月份记不得了，张某1和一个戴眼镜的男子，叫我去元谋做活计，我们商量好一个月一万五的费用。过了几天，我叫着司机王海和开着装载机去到华竹砂场，当时砂场没有人在动工的迹象。张某1安排先收拾场地，王海和就开着装载机收拾场地，我在工棚内休息，到中午吃过早饭后，来了三张某2单桥车，张某1安排王海和装公分石，三张车装好以后。来了两张某2车，他们把车子停在工棚旁边的公路上，从车上下来几个人，不会少于4、5个，他们其中的一个小伙就把装载机拦停着，叫不要干了，王海和把装载机停下来以后就来叫我，那个小伙就问我是哪个的装载机，我说是我的，那个小伙就叫我们不准动工，叫我把装载机开走，否则就要把我的装载机砸掉和烧掉，还说装载机他们自己有的。我就问张某1怎么回事，接着我就要把装载机开走，张某1说：“不要怕，停着，我找你来的，有什么事情我负责。”我还听见那个小伙说：“只要元谋的装载机敢开进去，就要把它砸了烧了”。我们就把装载机停着，第二天停了一天，第三天吃过早饭，张某1把钱付给我以后，我们就开着装载机回来了。那些小伙叫我们停，我们就停下来了，其中一个小伙说如果我们不开走，就要把我们的装载机砸掉或者烧掉。2019年3月26日，姚宗庆辨认出：廖海涛就是2016年9月威胁、阻止姚宗庆的挖机施工的人。 4、证人王某和的证言，证实2016年10月份，我和姚宗庆来到元谋县的华竹砂场，我把装载机开到砂场里面停着，然后姚宗庆就叫我把装载机开去砂场堆处收拾一下场地。过了一个小时左右，砂场上来了两台汽车，一台是面包车，一台是SUV，车上就下来四名男子，走在前面的是一个30多岁的男子，腰上挎着一个挎包，另外三名男子跟在后面，这四名男子走到我驾驶的装载机前，腰上挎着一个挎包的男子就问我：“这台装载机是谁的？”我就说：“是我老板姚宗庆的，我们老板叫我开来砂场帮他们洗砂”，腰上挎着一个挎包的男子就说：“机器开上来，这个沙场是我们的，我们有自己的机械，我们不用外人的机械，限你半小时把机器开上来，不然就把你的机器砸掉”。我就把装载机熄火了，然后我就打电话和姚宗庆说，姚宗庆就叫我就装载机开到吃饭处停着。我怕他们打我就去砂场宿舍里面在着。我听到这四名男子和沙场管工的一个工人在吵闹。这三名男子在质问管工的工人为什么要去外面请机械来。到了吃饭的时候腰上挎着挎包的男子又对姚宗庆说：“你的机器不能动了，你们饭吃了么开回去得了，反正你们是干不成，在动就把你的机器砸掉”，下午四点左右我就和我朋友坐车回戌街了，姚宗庆的装载机停在华竹砂场里面，过了两天我才去华竹砂场把装载机开回姚宗庆家里。2019年9月6日，王海和辨认出：廖海涛、起振雄、王斌、丁仁山就是2016年9月在华竹砂场威胁、阻止姚宗庆的挖机施工的人。 5、证人吴某聪的证言，证实如果固定在砂场里面干活，50型号的装载机的租金只到13000元至15000元一个月，这几年都是这种价格。砂场因为工作轻松，一般价格都是在13000元至15000元一个月这种价格。 6、证人李某有的证言，证实2014年到2015年的行情比现在好点，50装载机和驾驶员一起租的话不会超过18000元，18000元的价钱要很艰苦的地方才能出到这个租金，县城周边工地或者砂场最多也就15000元一个月。 7、证人王君的证言，证实张敏的机械在华竹砂场里面干，装载机的租金要比外面的高，外面的装载机的租金是1.5万元一个月，张敏的装载机租金是1.8万元一个月，还不让别人的装载机在砂场里面干活，只能租用张敏的装载机。 8、证人李某国的证言，证实10月份河道治理完了，可以开工了，但是廖海涛和我们说张某1他们差着张敏的机械费用没有付清，让我们停着不要动。看着我们一直不施工，张某1和周某就等不得了，他们说他们租金也要出，电费也要出，不施工没办法经营。他们两个就去外面找了一辆装载机来到华竹砂场里面准备干活，但我记得当天他们找的装载机才拖到华竹砂场里面，还没来得及施工，我就看到廖海涛带着王斌、“老水”、“小拖”他们几个来到华竹砂场里面，当时“小歪”也一直在砂场里面的，他们几个就去找对方的装载机老板说，怎么说的我没有听清楚了。说完之后，廖海涛他们几个又去找张某1谈，怎么谈的我也没有听清楚。廖海涛他们和张某1说完以后就走了，“小歪”还是在砂场上。后来对方的装载机也没有施工，对方装载机在砂场上停了一晚上，也没有干活，第二天就拖走了。后来就没有其他的装载机在砂场上施工，就一直用张敏的装载机在华竹砂场上施工。张敏的装载机两张都是50型号的装载机，两辆每个月是3.6万元，这笔钱是由张某1和周某支付。按当时的正常市场价，50型号的装载机租金最多一个月就是1.5万元一辆，在砂场里面有的可能更低。 9、证人李某江的证言，证实2016年10月份那段时间张敏和张某1一直扯砂场的事情，砂场停工。当天我去到华竹砂场上班，张某1就安排我驾驶装载机去堆沙处装车，到了早上快下班的时候我就看见“老水”开着一台车拉了一车人到砂场上。我不知道“老水”拉一车人来砂场上干什么，下班之后我就回元谋县城了。第二天我进去的华竹砂场上班我就看见砂场上多了一台装载机，“海涛”说：“那台不是我们的，把他撵出去”。张敏的装载机都在砂场上停着，其他的装载机肯定是不能用的。张某1说华竹砂场的法人是张敏，装载机只能用张敏的。 10、被害人张某1陈述，证实张敏要求把他的挖机、铲车高于市场价租赁给我们使用，其他人租铲车只需要15000元一个月，张敏租给我们要求给他18000元一个月。2016年9月份，河道修复好以后我们准备生产，张敏不准我们生产，我们喊铲车驾驶员开工，但是驾驶员不动工我们就没有法生产，我们打电话给张敏，张敏不接电话，砂场在河道修复后又停了40多天，停着40多天铲车的费用也是正常支付给张敏的。我和周某商量，砂场停着不是办法，我们就到戌街租了一台铲车准备生产，张敏的小弟廖海涛就带了2车8、9个社会闲散人员来到砂场，其中一个人说砂场是张敏的、设备是张敏的，不准我们生产，铲车动就把它砸掉，我说要砸你就砸，哪样是你的，设备是我的，变压器的尾款也是我付的，土地租金也是我们付的，我肯定要生产，我这样说他们也没有砸铲车，廖海涛就说给他三天时间回我们的话。过了三天，廖海涛打电话跟我们说可以生产了，但是必须要把我们租来的铲车开走，要求我们租张敏的铲车，我们就把租来的铲车退回戌街，重新租用张敏的铲车。我们当时肯定不愿意租用张敏的装载机，我们了解过50型号的装载机一台的租金是15000元一个月，张敏租给我们的是18000元一台一个月，张敏的两台装载机租给我们每个月就要多出6000元来，我们肯定是不愿意的。但是如果我们不租用的话，张敏可能就不会让我们正常经营，我们也听过他在社会上的名声，想着如果不用他的装载机，张敏会来报复我们，阻拦我们施工。我们当时是欠着张敏两个月的租金，但在停工期间，张敏拉了1260方砂出去自己使用，就说拿他的装载机租金来折抵。但等我们凑够钱付给张敏了，他还是不准我们去开工，感觉张敏就是故意找麻烦。2016年3月至2017年5月租用了张敏的两张装载机；2017年6月至2018年1月，租用了一张，都是每张装载机18000元一个月。当时阻拦牟定装载机施工的人有廖海涛带着“老水”、王斌、起振雄、还有“小歪”闻国政，闻国政当时就在砂场里面的。张某1辨认出廖海涛、起振雄、王斌、丁仁山、闻国政就是2016年9月在华竹砂场威胁、阻止姚宗庆的挖机施工的人。 11、被害人周某的陈述，证实我和张某1出资把河道修复后准备生产，张敏就不准我们生产，我们喊铲车驾驶员开工，但是驾驶员是张敏请的，就说张敏不发话，他们不敢开工，我们就没有法生产。我们打电话给张敏，张敏不接电话。砂场停工的40多天，租用张敏铲车的费用也是正常支付给张敏的。我和张某1商量，砂场停着不是办法，我们就到戌街租了一台铲车准备生产，张敏的小弟廖海涛就带了2车6、7个社会闲散人员来到砂场，其中一个叫王斌就说事情没有处理好之前不准我们生产，如果谁生产就把我们的机器设备砸了。我们就没有生产了，我和张某1就去县政府上访。几天后廖海涛打电话跟张某1说可以生产了，但是必须要把我们租来的铲车开走，要求我们租张敏的铲车，我们就把租来的铲车退回戌街，重新租用张敏的铲车。市场上租铲车只需要15000元一个月，张敏租给我们要求给他18000元一个月。不让戌街的装载机到华竹砂场内的有廖海涛、“老水”、王斌、“小拖”，还有“小歪”闻国政，当时应该就是闻国政打电话给张敏的。王斌和廖海涛两个声音比较大，王斌说：“你们只准用我们的机器，如果你们用别人的机器，我立马开挖机来把你们的机器砸掉，只要敢动一下，我就把你们的机器设备全部砸掉。”2019年4月24日，周某辨认出：廖海涛、起振雄、王斌、丁仁山、闻国政就是2016年9月威胁、阻止姚宗庆的挖机施工的人。 12、被告人张敏的供述和辩解，证实转让了之后，我当时就只负责参与协调政府、当地农民和砂场的关系，他们按时支付租用我的机械设备费用，装载机是1.8万元每月。整改好后，因为之前欠我们的账目未付清，廖海涛就叫施工的装载机和挖机驾驶员暂时不要施工，等他们把之前欠我们的账目付清楚以后，再进行开工，当时叫驾驶员不要施工这个事情，廖海涛打电话跟我汇报了，我也就同意了廖海涛的这种做法。停了40多天，张某1就重新去牟定找了挖机进场施工，是廖海涛在里面处理的，廖海涛跟挖机方说，我们和砂场存在债务纠纷，对方就走了。张某1他们就继续按原来的价格不变租用我的挖机和装载机。张某1从别处找了一台装载机来华竹砂场干活这个事情是后来廖海涛才告诉我的，廖海涛打电话给我的时候是事情都解决了。华竹砂场优先用我的装载机的事情在华竹砂场转让给刘某4的转让协议上是有的，我的装载机就没有离开过砂场，后来我的装载机在华竹砂场干活的租金一直都是参照转让协议上的，我认为这件事也不构成强迫交易罪。 13、被告人廖海涛的供述和辩解，证实河道修复好后的一天，装载机驾驶员打电话给起振雄说张某1、周某租了一张装载机进来，起振雄喊我开车拉着他进去看一下，我们到华竹砂场看见张某1他们请了一张某2型的装载机停着，我就跟张某1说你们要洗砂要跟张敏说一声。我就跟那张装载机的驾驶员说砂场还有点事情没有处理清楚，暂时不能洗、不能挖。我们去阻拦挖机施工时是闻国政打电话出来给起振雄的，起振雄和我们说叫我们送他进去看一下。丁仁山开着一辆猎豹车拉着我和起振雄一起到华竹砂场里面，当时因为小歪一直都在砂场里面开装载机，所以小歪也在砂场里面。当时进入到砂场以后，因为我和张某1、周某熟，我就去和张某1与周某说，他们与张敏的事情还没有协商好，暂时不要洗砂，后来我又和机械的老板和驾驶员说这个砂场是张敏的，他们之间有些事情没有协商好，让他们暂时不能洗砂。当时我们说完就走了，第二天那个老板就把机械开走了。当时我们是在砂场活动板房旁边谈的，从进去到走就是半个多小时。丁仁山坐在我们旁边的凳子上，他具体也没有说什么。 14、被告人丁仁山的供述和辩解，证实2016年10月份，那天我在公司，中午起振雄打电话给我，叫我送他们去华竹砂场，我开着一辆猎豹车拉着起振雄、廖海涛、闻国政（小歪）去到华竹砂场，他们去做什么事情我不清楚，王斌是否去着记不得了，我只是负责开车。到了华竹砂场我就去工棚里睡觉了，我不知道他们在干什么。对于公安机关指控我涉嫌强迫交易罪的事实我没有意见我自愿接受刑事处罚。 15、被告人王斌的供述和辩解，证实张敏在华竹砂场内的装载机两张50型号的，租金为18000元一个月。当时市面上价格最高也就是16000元一个月。我听说华竹砂场张某1他们重新找了一辆装载机在砂场里面施工，张敏就安排廖海涛他们几个先进去砂场里面看一下。当天廖海涛他们先开着猎豹车进砂场里面去，我记得是“老水”开车带我进去的。当时主要是廖海涛和张某1在说，廖海涛就和张某1吵起来，廖海涛就指着张某1说：“你重新找来的装载机不要动，如果你要动，你要和张敏说一下，没有说，你就不要动。”张某1怎么说的我就记不得了，反正张某1和廖海涛他们两个比较激动，还吵起来了，我也和张某1说：“你的装载机不要动，你要重新找装载机你要和张敏说一下，你还是出去和张敏商量一下。”当时主要就是因为张某1他们找别的装载机进来使用的事情，后来张某1他们也还是一直租用张敏的装载机进行使用，也没有用别人的装载机。我没有威胁、恐吓过谁，我只是和张某1他们说着让他们不要动。我就看到“老水”在旁边站着看，也没有说什么。 16、被告人起振雄的供述和辩解，证实2016年的一天，闻国政打电话给我说华竹砂场老张重新找了一辆装载机进去里面施工，叫我们进去看一下。当时我想着华竹砂场是张敏的，但不用张敏的装载机施工，却用别人的装载机施工，我觉得有点不对。我就把这个事情说给廖海涛听，同时，叫他跟张敏说一下，廖海涛有没有和张敏说我就不清楚了。当时廖海涛就叫着丁仁山开着一辆猎豹车，拉着廖海涛、王斌、我一起进去华竹砂场里面，到了华竹砂场里面，闻国政也在里面。廖海涛就和老张说这个砂场是张敏的砂场，你不用张敏的装载机，用别人的装载机怕是不对，我们自己的机器优先。廖海涛又去找装载机的主人说：“我们的装载机在砂场里面，我们还存在债务纠纷，你们现在进来施工怕是有点不合适。”我们说过以后，别人的装载机也就没有施工，我们也就走了，过了几天他们就商量好了，就继续用张敏的装载机进行施工。当时在场的,就只有我、廖海涛、王斌、丁仁山、闻国政这几个人，我们没有威胁、恐吓、殴打着对方。当时我们到华竹砂场阻拦别人的机械，打电话跟张敏说过，具体是怎么说的我记不得，但进去之前肯定是说过的，因为他是老板，不可能不和他说。 17、被告人闻国政的供述和辩解，证实2017年4月份至2017年10月份在华竹砂场帮张敏干活，华竹砂场的老板是谁我不知道，我进去的时候有个外地人在那里洗砂，我干活的装载机是张敏的，每个月的租金是18000元人民币。闻国政否认参与过阻拦其他老板的装载机、挖机等机械设备进入华竹砂场干活的事情。 （二）2016年9月至2017年9月期间，被告人张敏指使廖海涛、王斌以不准拉砂就不准生产相威胁，强行从张某1和周某经营的华竹砂厂内以40元一方的成本价共拉走2219.98方砂，经鉴定价值为210898元。其中王斌拉了300方砂到凤凰山工地按市场价出售，经鉴定价值为28500元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年4月20日，元谋县公安局在侦办案件过程中发现线索，并于当日立案。 2、张某1提供的软抄本复印件、周某提供的收入统计表，证实：2016年：9月拉砂1268.5方、10月拉砂205.2方；11月拉砂380.6方；12月拉砂310.7方；2017年：1月拉砂45.5方、3月拉砂45.31方、5月拉砂9.68方；9月拉砂25方。 3、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定意见，证实：元谋县公安局委托元谋县发展和改革局价格认证中心对张敏等人拉走的2219.98方河砂价格进行鉴定。经鉴定，张敏等人从华竹砂场拉走河砂2219.98方价值210898元，其中王斌拉走河砂300方，价值28500元。鉴定意见已告知双方当事人。 4、证人张某5的证言，证实2016年我承包了建凤凰山别墅区挡墙的工程。当时王斌拉了十车砂卖给我，价格是每立方米110元（包括运费在内）。后来运费上涨之后王斌要涨到120一方，我就叫王斌价格少点，王斌说砂是张敏的，他只是帮忙管理。最后这10车砂的钱25000元我都全部付清给王斌了。 5、证人王君的证言，证实2016年8月底，张敏把砂场叫停，直至10月16日张某1、周某跟张敏谈好条件才重新开始生产，张敏在砂场拉砂只给40元一方的生产费。 6、被害人张某1陈述，证实张敏在拉砂的时候跟我们说他要用砂，后面算钱给我们，我们就给他拉了1260方。但是在结算的时候，他只给我们算40元一方，他提出来只算40一方砂的时候，我和周某反驳了，张敏的小弟廖海涛就威胁我们说不同意就不准我们生产，我们只好被迫同意。在2016年9月份，河道治理期间，张敏自己拉出去是1260方，后来他又陆续拉了些出去，张敏共计拉走了2219.98方。张敏拉走的砂是40元一方，正常售价是80-90元一方。我和周某就没有办法，只能接受他拉走自己使用40元一方，但拉出去的砂是不是他自己使用我们都不清楚。 7、受害人周某的陈述，证实到了2016年9月份砂场停产期间，张敏说要用着砂，砂款后面结给我们，我们就给张敏拉了1260方砂出去。张敏拉出去的1260方砂只算了40元每方给我们，这40元刚好够张某1的生产费用，我就一分钱都没有分着，而且他的40元每方的砂张敏没有给我们现金，是从张敏铲车的租金中除掉。他提出来只算40元一方砂的时候，我和张某1反驳了，张敏的小弟廖海涛和王斌就威胁我们，不同意就不准我们生产，我们只好被迫同意。 8、被告人张敏的供述和辩解，证实我认为我要从砂场里面把我支付的费用收回来，我就和当时经营砂场的张某1、周海明商量，从2016年3月开始，砂场每卖出去一方砂我收取15元，我在砂场里面拉砂自己使用只收取40元一方的成本费。水务局农民工闹事的事情，王君和刘某4没有出钱处理，经王君、刘某4、杨某1、王礼杰、张某1、周某商量后，我每卖出一方砂收取15元，自己使用每方40元。加上我的机械设备37万，按照协议我拿出60多万来支付农民工工资。2016年9月份，因为河道被水冲垮，水务局要求停业整顿，我工地上要用砂，我就去砂场上当时约定的40元一方拉了几百方，来抵张某1、周某两个月没有支付机械的施工费。 9、被告人廖海涛的供述和辩解，证实2016年10月份张敏在同意张某1、周某开工后，张敏、张某1、周某协商好张敏拉走的1000多方砂的价格是40元一方砂，张敏用装载机的租金和张敏提成的砂款来支付这1000多方砂。张敏安排起振雄找了几张大车拉了10来天，拉了1000多方河砂成品砂出去，当时的市场价是卖着90元1方。张敏拉走的1000多方砂拉到凤凰山工地上卖。我在紫溪苑跟凤凰山的人结过一次账，结了700多方的砂收60块1方，其他的卖的砂的价格我不清楚。王斌拉砂出去卖过，当时我记账，我是清楚的，王斌拉了300方出去卖，王斌拉出去卖是以张敏公司的名义拉出去卖，是以40元一方的价格结算给砂场。我自己没有拉出去卖过，我只是自己家盖房子用着三、四十方。 拉砂出去只算40元一方，我感觉张某1和周某是不愿意的，因为一方砂不会卖40元一方这么便宜，但我和他们结账的时候，他们也没有和我们说什么。 10、被告人王斌的供述和辩解，证实我主要负责的是业务方面，也就是帮张敏卖砂。当时丁仁山开着这辆皮卡车拉着我去华竹砂场拉点砂做样品，然后我就到各个工地上推销砂，我跑业务期间我只卖了3万元的砂，这些砂是卖给在凤凰山别墅区搞装修的张某5，共卖得3万元钱，运费除了还有20000元，我后来把两万元都拿给张敏了，具体张敏有没有把这笔钱拿回去砂场，我就不清楚了。当时砂的单子是开我的名字拉的砂。我卖给张某5的砂也是通过张敏同意的，也是向廖海涛汇报过的。 三、寻衅滋事 2014年7月，被害人李某1向被告人张敏借款10万元，利息5%,期限为两个月。借款到期后，李某1未按期还款，张敏便以此为借口指使被告人闻国政、起振雄等人到黄瓜园镇老范村旁边的一个基地上强行将李某1家1台卡特牌320Ｄ2型挖机拖走。经鉴定，李某1家的挖机价值人民币107.2422万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系2019年4月5日元谋县公安局扫黑办接到报案后于当日受案、立案。 2、张敏农村信用社银行卡交易流水，证实2014年7月3日，张敏转账10万元到李华江账户。 3、融资租赁协议、昆明市西山区法院民事判决书复印件、售后服务合同复印件，证实李华江与卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司于2013年12月17日订立《融资租赁协议》。2016年2月14日，昆明市西山区法院判决李华江于判决生效后2日内返还卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司320D2型挖掘机一台；如李华江不能返还挖掘机，应当赔偿卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司损失699286.84元；李华江承担卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司律师费、法院案件受理费共21080元。 4、卡特挖机收入情况，证实2015年3月16日至7月7日，张敏将卡特挖机安排到工地干活，收入合计15万余元。 5、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定意见，证实2019年12月10日，元谋县公安局委托元谋县发展和改革局价格认证中心对李华江家被拖走的卡特牌320D2型挖掘机的价格进行鉴定。后已将鉴定意见告知李华江、张敏、闻国政、起振雄。其中张敏、闻国政拒绝在鉴定意见书上签字和捺印。经鉴定，卡特牌320D2型液压挖掘机在价格认定基准日的认定价格为人民币1072422元。 6、证人李某的证言，证实当天中午，我在老范村旁边帮人改地，我负责驾驶挖机，一个姓常的老倌负责看守工地。我正在驾驶挖机在施工，就来了一辆拖车，车上就下来两个男的，其中一个是拖车的驾驶员，另外一个小伙就叫我把挖机停着，我就把挖机停起。那个小伙就问我老板在哪里，还说叫挖机不要动，他们要拖走。我就打电话给李某1说有人要来把挖机拖走。李某1叫我不要告诉他们挖机是怎么启动。因为那辆挖机启动是被改装过的。后来那个小伙说叫你们老板来我们的租赁公司处理。说在石云医院对面高速公路与发祥路的交叉路口那里。说完以后，那个小伙就自己上挖机驾驶室去，把挖机发动，就把挖机开上拖车去，他们就拉着挖机走了。 7、证人常某某证言，证实2015年的时候，我在李华江的基地上负责帮他看守挖机。有一天中午，李华江的一台挖机在黄瓜园小中村旁边的基地上干活，突然就有四个男的来到基地上，其中一个开着拖车，另外还有三个小伙。他们来到以后，就叫驾驶员把挖机停下来，把钥匙拿给他们，他们要把挖机拖走。驾驶员怎么和他们说的我没有听清楚，我打了电话给李某1，后来我们也没有说什么，挖机就被他们拖走了。 8、证人普某建证言，证实2016年春节后，我姐夫李华江打电话找我借钱，说我侄儿子和张敏借钱，要把钱凑了还张敏，然后把挖机拉回来。我和我兄弟分别借了5万元的现金给我姐夫。后面听说他把钱凑了拿去给张敏，张敏算利息算得十六七万。我姐夫又把钱凑了以后去找张敏，张敏电话也不接，人也找不到。过了十多二十天，我姐夫就把钱还我了。我姐夫说张敏不见他，就叫他兄弟来搪塞。后来我还找了我朋友杨云聪去从中周旋一下。最后我们也没有见到张敏。 9、证人杨某某证言，证实普某建打电话问我给认识张敏，叫我和他去找张敏，我也没有问去找张敏干什么。我们去石云医院对面张敏的公司找张敏，张敏的公司员工说张敏不在公司，然后我们就离开了。我不知道为什么去找张敏。 10、证人普某卫的证言，证实2015年底李华江告诉其说李某1和张敏借着钱，挖机被张敏拖走了。李华江叫借5万元钱给他，去把差张敏的钱还了。过了几天李华江又把钱拿回来还了，说是找不到张敏，还不成钱。 11、证人王某某的证言，证实具体的日期我记不得了，我接到张敏公司的电话，叫我和“小歪”去老范村拖一辆挖机。我去到的时候，挖机是停着的，“小歪”当时在场，“小歪”就告诉我要拖的挖机就是停着那辆，我把挖机弄上拖车后就拖到张敏的租赁公司，也就是当时的原味坊饭店旁边。王某某辨认出“小歪”就是与其一起去拖挖机的被告人闻国政。 12、证人起某某的证言，证实2015年过年前一个星期，我在张敏的公司休息，接到闻国政的电话，闻国政叫我们互相喊一下，拖挖机需要垫轮胎。会理县的“王老九”开着商务车拉着我、邹华金、会理县的“小磊”、昆明市的“小烤鸭”、老城乡的邹唯唯、会理县的陈学发、曲靖市的“小曲靖”来到世辉村上面的一个村子。我们下车之后我就看见闻国政、起振雄、会理县的起志雄、拖车驾驶员“老赖”在现场，还有一辆拖车。一台卡特牌挖掘机停在地里，旁边站着一个瘦高的小伙，然后起振雄就过去启动这台卡特牌挖掘机，这台卡特牌挖掘机被改过起振雄就无法启动，起振雄就叫站在挖掘机旁边的这个小伙子来帮挖掘机启动，挖掘机启动之后起振雄就驾驶着挖掘机开到拖车上。现场有一段水泥路，我们几个人就用汽车废轮胎垫在挖掘机履带下面，起振雄将这台卡特牌挖掘机开上拖车之后“老赖”就把挖掘机拖回来张敏的公司门口停着。闻国政和我说是张敏叫我们驾驶员都去。张敏想着我们人去多点，震慑一下对方让我们拖挖机能够顺利点拖走。 13、证人张某6的证言，证实2015年的一天，李某1找张敏借款10万元，后因李某1未按时还款，张敏将李某1家的一辆卡特牌挖机扣下，期间李某1的父亲去找过张敏商量还款事宜，但未协商成。后张敏将该辆挖机拉到县城周边干活，没有干多长时间就被挖机公司拖走。 14、被害人李某1的陈述，证实我跟张敏借了10万块钱，加上2012年欠他的二万七，所以在欠条上写的是十二万七千元，约定二个月一次性还清，每个月还一次利息，利息是五分。两个月后张某6让我把利息付了，我拿了一万块现金交给张某6。又过了1个多月，因李某1未还钱，张敏便指使闻国政带人把他的一台卡特牌挖机拖走。李某1家凑了10万元找到张敏，张敏说要还15.7万元。2015年春节过后，李某1家凑了15万去张敏公司，张敏不在，张某6说他做不了主。后李某1家陆续又找了张敏五次都没找到张敏，打电话也不接。我们也没有通过其他途径解决，因为害怕被张敏报复，他在社会上名气很大，不敢惹他。 15、被害人李华江的陈述，证实2015年春节前，李华江见他家的挖机摆在石云医院路口张敏的场地上。问儿子李某1得知他向张敏借了10万元未还，张敏就把挖机拖走。李华江拿了10万元去找张敏，他让张某6算利息，月息5分，本金和利息一共15万多，加上他的挖机到李华江基地上干活的费用2.2万余元，一共17.4万元。后李华江凑够钱多次去找张敏，张敏都不在公司，打电话也不接。因为挖机是李华江分期购买的，挖机被拖走，后期的分期付款李华江就没有办法履行。2016年，挖机公司将李华江告到昆明西山区法院，法院判决李华江偿还挖机公司699286.84元。之后李华江又陆续共偿还挖机公司22万元，每年挖机都催李华江还款，从2018年下半年开始都没有催，估计挖机被他们拖走了。张敏的势力比较大，想着报警也没有用，反而会得罪他，也不敢强行将挖机拖回来。 16、被告人张敏的供述和辩解，证实具体是哪年记不得了，李某1来找我借十万元钱，还说把挖机抵押给我。后来李某1没有按时还钱，我就喊起振雄找李某1还钱，找不到李某1，后来起振雄和闻国政找到李某1家的挖机就打电话给我，我就叫起振雄通知李某1家人说我们要把挖机拖走。我不知道是起振雄还是闻国政通知的李某1家的人，后来我就叫起振雄和闻国政把挖机拖回来公司门口。拖回来之后，就一直没有动着挖机。期间李某1的爹来找过我一次，但没有说还钱，只是说让他们先把挖机拖回去。我不同意他们把挖机拖回去。后来因为建科公司需要挖土，我就把这辆挖机派去老凹塘工地上干活，才干了两三天，这辆挖机就被挖机公司拖走。我把李某1家的挖机拖走的目的是想把挖机拖来干活折抵李某1差我的费用，我想着只要够李某1差我的费用就会把挖机还给他们。才干了两三天，就被挖机公司拖走了，这是我们没有预料到的。 17、被告人起振雄的供述和辩解，证实2016年张敏安排人去黄瓜园拖过一台卡特挖机，这台挖机是李某1的，拖挖机的时候我没有参与，是起晓松和闻国政去拖的。挖机被拖回来以后，起晓松还告诉我说挖机被改装过，还教我如何发动挖机。当时张敏和我们说李某1差他10万元钱没有还，人也找不着，让我们去找一下李某1家的挖机，如果找到么和他说一声，我自己去香水箐附近改地处找过一次，但没有找到。闻国政和起晓松他们两个骑着摩托车自己去黄瓜园找，然后找到李某1家的挖机以后，他们就打电话和张敏说，张敏就叫“老赖”去拖李某1家的挖机，他们就把李某1家的挖机拖回来了。后来我见着李某1的父亲李华江来找过张敏，结果没有找到张敏，李华江就去找张某6，李华江当时和张某6说能不能先还一部分钱，让他把挖机先拖回去。张某6就打电话问张敏，张敏说不行。张某6就把这个话转给李华江，要让李华江把全部钱还清了才能把挖机拖回去。李华江就走了。后来李华江有没有凑够钱来还我就不知道了。反正挖机是一直被张敏使用着，后来被挖机公司拖走了的。 18、被告人闻国政的供述和辩解，证实当天去拖挖机的人有“老赖”、起振雄和我。当时张敏对起振雄和我说飞机差他钱，现在人也找不到，叫我和起振雄去找一下李某1家的挖机，找到之后把挖机拖回来。起振雄就驾驶一辆摩托车带着我出去找挖机。后来我和起振雄在黄瓜园镇小中村附近找到他家的挖机正在挖地。我和起振雄就叫驾驶员先把挖机停着，挖机主人差我们钱，我们要把挖机拖走。然后起振雄就打电话给张敏说找到挖机了，我不知道张敏是怎么和起振雄说的，同时我也打电话给李某1，我告诉李某1我们要把挖机拖走，但是李某1的电话打不通。我打电话的时候挖机驾驶员也坐在挖机驾驶室里面打电话，我不知道挖机驾驶员是打电话给谁。过了几分钟，挖机驾驶员就走出驾驶室告诉我们挖机你们拖走吧。我和起振雄就在原地等拖车来拖挖机，过了半小时“老赖”就开着拖车来到现场，然后我们把挖机拖回现在的建科地产那里空地上停着。我是受张敏的指使才去做的，但是认不得触犯法律了。 四、妨害作证 （一）2010年8月19日晚8时许，纳志东、泰应超等人在元谋县老羊公路Ｋ69路段无故殴打被害人张某3,致其受伤住院。事后，纳志东给被告人张敏2万元钱，并安排张敏找张某3“协调处理”此事。同年8月20日上午，张敏和纳忠荣到元谋县医院找到张某3，张敏拿给张某31万元钱让张某3不要扯了，不要再追究被打之事。张某3忌惮纳志东、张敏等人的恶名，不敢向公安机关如实陈述作证，不敢要求做伤情鉴定，不敢再向纳志东索要医疗、误工等费用，导致该案无法深入调查处理。直到2018年公安机关对以纳志东为首的黑社会性质组织查处后，该案才得以继续侦查。2018年8月18日，经云南永鼎司法鉴定中心鉴定，张某3的损伤程度为轻伤二级。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、询问笔录、现场勘验笔录，证实牟定县公安局在办理“705”专案过程中，于2018年8月16日，对2010年8月19日纳志东等人寻衅滋事案立案侦查。调取了元谋县公安局老城派出所民警于2010年8月20日被害人张某3的询问笔录，张某3陈述了纳志东等人如何殴打自己；证人阳某、张某7于2010年8月20日的证人证言，以及2010年8月19日的现场勘验笔录。 2、鉴定意见，证实2010年8月18日晚，张某3被纳志东等人殴打，当时没有做伤情鉴定，2018年因为705专案的查办，牟定县公安局于2018年8月18日，根据张某3当时的出院证、住院病历、ＣＴ片一张、报告单一份，委托云南永鼎司法鉴定中心对张某3损伤程度做鉴定。经鉴定，张某3被纳志东等人殴打，其损伤程度构成轻伤二级。张某3、纳志东对鉴定意见没有异议。 3、证人纳志东的证言，证实2010年8月19日，纳志东的车在元谋县上行驶时，因多次按喇叭，张某3开的车还在前面拦着不让，纳志东遂打了张某3。事后听说张某3住院，纳志东拿了两万元给张敏，让张敏帮其与张某3私了此事。后张敏拿了一万元给张某3。听张敏说，张某3口头上谅解了纳志东，还写了谅解书。 4、证人纳忠荣的证言，证实张某3被纳志东等人打着后第二天，纳忠荣和张敏一起到医院，纳志东拿了一万元给张敏，张敏拿给纳忠荣，纳忠荣又把一万元拿给张某3。后来第二天再去看张某3，他就转院了。 5、证人陈某某的证言，证实张某3被纳志东等人殴打后,当时的老城派出所民警对张某3进行询问时，感觉张某3害怕，未如实陈述事实经过。询问结束后，张某3没有再到公安机关提供过证据，也没有去做伤情鉴定，没有到公安机关过问案件的进展，致使案件无法进一步开展调查取证。 6、证人郑某的证言，证实案发后，张某3当时同意调解，公安民警开伤情鉴定给张某3，由于张某3没把伤情鉴定交到派出所，民警也没过问，双方当事人达成谅解协议，赔偿损失后，案子就没处理。 7、证人张某7、阳某的证言，共同证实了2010年8月18日晚，张某3在元谋县上被人殴打的情况。 8、被害人张某3的陈述，证实2010年8月19日晚，张某3在元谋县老城乡波亨村委会路段六初郎村背后老羊公路边被元谋县“伙食狗”、“超猫”等人无故殴打致其住院。次日早上，张敏、纳忠荣、“伙食狗”的奶奶、二姑妈到县医院找到张某3，张敏丢了一万元在张某3病床上对张某3说：“昨天他们在老城公路打着你，拿点钱给你先医着，不够么你再说。”张某3不要，张敏说：“昨天他们打着你的事情不要扯了。”意思就想赔点钱给张某3就了事，让张某3不要去公安机关报案和作证，不要向公安机关如实供述事情。虽然张敏说如果钱不够找他拿，但张某3知道张敏、“伙食狗”这些人都是在元谋混社会的，而且名气很大，他们两个就是元谋的黑社会成员，张某3当时连1万元都不敢收，更别说还要找张敏拿钱。接着当时老城派出所的民警到医院找张某3问笔录，了解头天晚上被殴打的情况，张某3当时内心非常害怕，民警问张某3是谁打的，张某3都不敢说是“伙食狗”，只敢说没有看清楚。但实际如果不是张敏来恐吓，张某3当时肯定会和民警说的。问完笔录以后，下午张某3也不敢在元谋县继续住院了，转院到昆明，出院以后，也不敢到公安机关作证，更不敢找张敏要钱。 9、被告人张敏的供述和辩解，证实2010年，纳志东打电话给张敏，说他前一天喝醉了，怎么和张某3扯起来不清楚，现在张某3住院了。因张敏和张某3认识，叫张敏和他爹“纳三”一起到医院看望一下张某3。后张敏与纳志东的父亲到县医院找到张某3，张敏和张某3说：“这是伙食狗他爹，他来看望你一下。”问了张某3的病情怎么样了。后“纳三”和张某3聊，具体他们怎么商量如何赔钱、如何协议，张敏不清楚。未威胁或者恐吓着张某3。 10、视听资料一份，证实张敏在微信语音聊天记录中认可张某3被殴打一事是其去处理的。 （二）2013年2月9日晚，纳志东、罗小兵等人无故砸毁被害人冯某1、文某家的烟花爆竹，并将冯某1之弟冯某2和弟媳黄启会打伤，后二人的伤情被鉴定为轻微伤。为帮助纳志东逃避法律处罚，同年2月12日，被告人张敏和戴姗姗一起找到冯某1，让冯某1签订事先写好但歪曲了事实真相的谅解书，并给1万元的医疗费。冯某1、文某、冯某2、黄某因忌惮纳志东、张敏的恶名，被迫签订了谅解书。谅解书签订后，被害人冯某2、黄某不敢去做伤情鉴定，不敢向公安机关如实陈述作证，导致该案无法深入调查，纳志东从刑事拘留变更为取保候审，后被释放。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、立案决定书，证实元谋县公安局于2019年6月15日依法对张敏、纳忠荣涉嫌妨害作证立案侦查。 2、谅解书、收条，证实受害人冯某1于2013年2月12日，签了歪曲了事实真相的谅解书，并收了张敏代替纳志东预交给冯某2的医疗费用10000元。谅解书中把把纳志东等人无故殴打他人的事实写成事由是文某抱着烟花撞着纳志东而引发的纠纷。 3、取保候审申请、取保候审决定书、收取保证金通知书、呈请释放犯罪嫌疑人报告书、释放通知书，证实2013年2月12日，纳志东的母亲何建琼为纳志东申请取保候审；同日罗小兵的母亲李卫洪为罗小兵申请取保候审。纳志东、罗小兵于2013年2月18日取保候审。 4、检查笔录，证实民警对冯某2进行人身检查时，发现其额头正中有一表皮擦伤，左手大臂前侧及左肩上分别有皮下红肿，在右肩上有一块皮下红肿，在背部皮下红肿。 5、鉴定意见，证实2013年2月9日晚，冯某2、黄启会在元马镇龙川街灯塔北侧经营烟花爆竹摊点上被纳志东等人殴打，当时没有做伤情鉴定，2018年因为705专案的查办，牟定县公安局于2018年10月30日，根据冯某2、黄启会当时的入出院病程记录、住院病历，委托云南永鼎司法鉴定中心对冯某2、黄启会损伤程度做鉴定。经鉴定，冯某2和黄启会的损伤程度均为轻微伤。 6、现场勘验检查工作记录，证实中心现场位于烟花爆竹专卖店门外的人行道上，经勘验时检查，烟花爆竹摊上有“二号爆竹王”、“特装大地红”、“精品爆竹王”、“加福礼炮”、“一号爆竹王”、“开门红爆竹王”、“恭喜发财”、“100发老板发财高空组合烟花”、“100发富贵百分百高空组合烟花”、“36发迎春纳福高空组合烟花”、“100发新年大发财组合烟花”、“带190雷精制爆竹王”等烟花爆竹被损坏，一箱36发的过年好高空组合烟花的封口处呈现焦灼状。 7、证人戴某的证言，证实2013年2月9日晚，纳志东和他的小弟打砸了冯某1的烟花爆竹店。纳志东被拘留，后戴某和张敏出面，找冯某1解决。当时戴某、张敏、冯某1一起拿着谅解协议交到公安局，戴某未看过协议内容，是冯某1自己拿来的，具体如何谈的不清楚了。交了协议后的几天，纳志东就回家了，这个事也就没有追究了。 8、证人纳忠荣的证言，证实2013年纳志东等人打砸冯某1家的烟花爆竹店，纳忠荣不在现场，是后面才去的。当晚警察把其和儿子纳志东叫到刑警队。次日，纳忠荣从公安局出来听其二姐说已经赔了冯某1家一万元钱，叫他家写了一个谅解书，过了几天纳志东被放出来了。不清楚是谁拿钱给冯某1，也不清楚谁叫冯某1写的谅解书。 9、证人起振雄的证言，证实起振雄听张敏说，前几年“伙食狗”砸着冯老大的烟花爆竹摊，“伙食狗”被公安机关抓后，张敏出面协调处理，赔给冯老大10多万元，赔钱以后，“伙食狗”就被取保候审了。 10、证人纳志东的证言，证实2013年2月9日，纳志东、纳忠荣等人到冯某1烟花爆竹摊买烟花爆竹，因冯某1说话难听，就把买好但没付钱的炮仗推翻、踢翻在地上，还打着冯某1媳妇头上一巴掌，罗小兵到现场后用手推着冯某1媳妇肩膀上两掌，未打着其他人。 11、证人汪某某的证言，证实在卖烟花爆竹摊上休息时，听见一个又高又胖的男子大声叫砸，10多个小伙就把烟花爆竹摊掀翻在地上，后其中几个上去打冯某2、黄启会。 12、证人殷某某证言，证实李晶听取纳志东、罗小兵等人无故砸毁被害人冯某1、文某家的烟花爆竹，打伤冯某1之弟冯某2和弟媳黄启会一案的汇报，看了双方谅解协议后，表示双方当事人达成和解，同意办理取保候审，随即安排办理取保候审手续，纳志东从刑事拘留变更为取保候审，后被释放。 13、受害人冯某1的陈述，证实2013年2月9日晚，“伙食狗”和他的小弟打砸冯某1家烟花爆竹店,弟弟冯某2、弟媳黄启会、媳妇文某被打伤。两三天后，张敏和戴某找冯某1，让冯某1签订一份他们事先准备好的谅解协议，张敏说赔1万元钱，让冯某1算了，以后就不会有人来找冯某1麻烦。因为是其才赔1万元钱，是别人么他们打了就打了，一分钱都不会赔。张敏还说是他来处理才赔冯某11万元钱，如果是“伙食狗”来处理么一分钱都不会赔。因“伙食狗”、张敏都是黑恶势力，冯某1怕他们找麻烦，张敏叫冯某1签字冯某1不敢不签，当时连协议的不敢看，就把协议签了，让冯某1怎么和公安机关说冯某1就只能怎么说，也不敢去做伤情鉴定。被砸的烟花爆竹价值三、四十万，医疗费用具体多少记不清了，只赔偿冯某11万元钱绝对是不够的，但冯某1不敢找他们要钱，只要他们以后不要来找麻烦就知足了。谅解书的内容是冯某1的媳妇文某在给其他顾客拿烟花时不注意将烟花棒戳在当时正在摊位上买烟花的顾客纳志东身上，致使双方发生口角。但实际原因不是这样，而是“伙食狗”以买的名义到灯塔这家烟花爆竹店内搬烟花爆竹，因冯某1说大的清点一下，小的么随他们搬，“伙食狗”不得遂砸了其烟花爆竹摊。 14、受害人文某的陈述，证实2013年2月9日（大年三十）晚，纳志东带着一群人来买烟花爆竹，纳志东的一个小弟就从烟花爆竹摊上把烟花爆竹往旁边抱，文某就对报烟花爆竹的说：“等我数一哈”，对方就气势汹汹的对文某吼：“你给我数好点噶，数不好我就一把火把你点掉”，后文某老公冯某1就说：“你点嘛”，纳志东听到后就对手下的小弟说：“砸”，然后他的小弟就把烟花爆竹抱起来砸在地上，把摆烟花爆竹的摊子掀翻。冯某2看见后大声喊：“你们不要砸我哥的东西”，对方一名男子就过去殴打冯某2。警察来后问文某现场是什么情况，纳志东就过来打了文某一嘴巴。《谅解书》是冯某1拿回来给文某签的，文某当时问冯某1是什么情况，冯某1叫其赶紧签，不要问，对方不找我家的麻烦就得了，文某想着冯某1肯定是受到对方威胁了，如果其不签字的话对方肯定是会找他家的麻烦的，就在《谅解书》上签了自己的名字并按了手印，《谅解书》的内容没有看。 15、受害人冯某2的陈述，证实纳志东等人在砸摊子时，冯某2喊不要砸了，就被纳志东及小弟拳打脚踢，在拉扯过程中装有现金8万四千多元的帆布包也不见了。 16、视听资料一份，证实张敏在微信语音聊天记录中认可打砸冯某1家烟花爆竹摊一事是其去处理的。 （三）2012年10月31日晚11时许，金向聪（绰号“老猴三”）、纳志东（绰号“伙食狗”）等人在元谋县“两馆”附近路上无故殴打被害人刘胜、胡某等人，致使刘胜、胡某受伤住院。次日，被告人张敏和刘某6、王斌到元谋县医院找到刘胜，张敏先后拿给刘胜1.3万元治疗费，后刘胜、胡某因忌惮金向聪、纳志东和张敏等人的恶名，被迫与刘某6、罗小兵和程某签订了歪曲事实真相的协议书，之后被害人不敢再到公安机关如实陈述作证，不敢提出去做伤情鉴定，导致该案无法深入调查，造成金向聪、纳志东等人逃避了法律处罚。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、申请书、协议书，证实刘胜向派出所提交申请，申请书内容为：2012年10月31日晚上11点左右，在两馆附近两车相撞，因发生口角导致被打，事发后对方主动道歉并支付医药费，不愿再追究对方的责任，肯请派出所调解纠纷。刘胜申请书还提到：不申请法医鉴定伤情，不要求司法机关追究对方的刑事责任。刘胜和胡某与罗小兵、程某、刘某6达成了协议，协议内容为：乙方全部医疗费13000元由甲方负担（已付），本次纠纷由双方自行协商解决，不需公安部门再作任何处理。 2、鉴定意见，证实根据刘胜提供的元谋县人民医院《住院病历》、《住院证》、《首次病程记录》复印件各一份，CT检查报告单复印件三份，DR影像检查报告复印件一份，情况说明一份，云南省元谋县公安司法鉴定中心于2019年12月4日受理，于2019年12月16日作出鉴定意见，刘胜此次损伤程度为轻伤。 3、证人刘某6的证言及辨认笔录，证实2012年10月31日晚，罗小兵、纳志东等人与他人发生交通事故并殴打着对方，后罗小兵联系刘某6到案发现场顶包，让刘某6对交警供述是大家在烧烤城吃烧烤后，自己开车到两馆，因为超车时方向打急而发生交通事故，打着对方。案发后，张敏表示会处理该事，张敏带着刘某6和另一名小弟去医院看望了被害人。后罗小兵拿着事先准备的调解申请书让刘某6照抄签字捺手印，交到元马派出所，被害人出院后，刘某6尾着罗小兵到元马派出所，在罗小兵事先准备好的协议书上签字捺手印。刘某6通过一组照片辨认出9号王斌是案发后，与张敏一起到医院看望被打伤的男子的人。 4、证人王斌的证言，证实王斌陪同张敏去元谋县医院住院部看望着一个受伤病人，当时病人家属也在现场。张敏客气地和病人及家属交谈了几分钟，张敏和王斌就离开医院。 5、证人程某的证言，证实2012年10月31日晚，纳志东、金向聪在两馆打伤了两名男子后，纳志东打电话叫程某去“顶包”，让程某去元马派出所作虚假供述，交代其和刘某6驾驶车辆来到两馆与对方发生交通事故，双方争吵后撕扯，造成车辆和人员受损。程某、罗小兵、刘某6打了刘胜、胡某，以三人名义申请调解、在调解协议书上签字。 6、证人刘某的证言，证实2012年10月份左右，刘胜在元谋被金向聪等人打伤，刘胜被打伤住院期间，张敏代表金向聪一方，到医院找刘胜要求私了。张敏第一次到医院，拿了六千元现金给刘胜的兄弟，他们知道张敏是代表有黑社会背景的金向聪一方，认为张敏来医院就是一种威慑，迫于金向聪的黑社会背景，刘恒、刘胜被迫同意私了。刘胜准备出院前，张敏第二次来医院，拿了四千元现金，并要求写一张一万元的收条，内容为对方赔偿刘胜的医药费和营养费一万元，我方同意谅解。刘胜兄弟两害怕金向聪等人的威胁报复，被迫写下收条。哥哥刘胜害怕老猴三报复，他在元谋已经安家，能够私了是对家人最好的保护，也希望从此不要在沾染这些人，刘胜也不是自愿，但是没有办法，要活命要生活。刘某通过一组照片辨认出7号张敏是案发后，代表金向聪一方来医院找刘胜兄弟私了事情的男子。 7、受害人刘胜陈述，证实2012年10月31日晚，刘胜、胡某被金向聪、纳志东和其小弟无故殴打。后金向聪、纳志东派人赔钱给刘胜，刘胜知道出面赔钱的人是代表金向聪、纳志东这些黑社会成员身份，无形中就对刘胜造成一种威胁和恐吓，刘胜不敢不收他们赔偿的13000元，也不敢再去公安机关要求追究金向聪、纳志东的法律责任，只能谅解他们，也不敢向金向聪、纳志东要营养费、误工费等费用。不自愿地签订过一个协议书，写过一份申请书交给元马派出所。 8、受害人胡某的陈述，证实2012年10月31日23时许，吕巧龙驾驶胡某的车载胡某和刘胜去两馆，到石云医院过去100米处，突然有一辆车开在他们前面，堵着不准走，胡某才下车还没说话，一个男的拿着铁棒先打了胡某右手拐头处一棒，接着又打胡某的腰杆上一棒，把胡某打到地上，胡某跪着求不要打，那个男的又用铁棒打了胡某的头一棒，后胡某从公路上跳下去到地里。 9、被告人张敏的供述和辩解，证实张敏辩解不认识刘胜、刘恒、胡某。没有出面帮金向聪、纳志东到元谋县人民医院调解处理过事情。 五、逃税 2014年6月5日，张敏通过拍卖方式以480万的价格取得河道（华竹砂厂）的采砂权，后张敏将该采砂权转让给刘某4、王君的元谋县双友砂石有限公司，张敏于2014年7月11日收到王君支付的转让款及设备、租地费650万元。张敏不向税务机关申报，逃避缴纳税款，经元谋县税务局于2019年9月25日、10月18日，向张敏下发了《税务事项通知书》，要求张敏在于2019年10月25日前缴纳税款70500元，但张敏未在规定时间内缴纳税款70500元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被告人张敏涉嫌逃税罪，元谋县公安局于2019年12月27日受理审查，同日立案侦查。 2、国家税务总局元谋县税务局案件移送书、移交清单、税务检查立案审批表，证实经排查，发现张敏（元谋县汇鑫砂石有限公司）2014年取得承包款及场地、设备租赁费存在未缴税疑点，国家税务总局元谋县税务局元马税务分局于2019年8月6日税务立案审查；国家税务总局元谋县税务局将张敏不申报缴纳税款违法一案移送元谋县公安局审查。 3、元谋县税务局给县水务局关于元谋县汇鑫砂石有限公司涉税事项的函和送达回证，证实张敏是元谋县汇鑫砂石有限公司的法定代表人，有限期是2014年7月10日至2014年9月10日。 4、拍卖公告、邀请函、告知函，证实经楚雄金信拍卖有限公司于2014年5月21日在元谋县公共资源交易中心对元谋县平田乡华竹采砂点范围矿区的采矿权进行公开拍卖，张某6（委托人张敏）最终以480万元的最高报价成为该标的的买受人。 5、河道采砂申请许可表，证实平田乡人民政府、县环保局、县税务局同意元谋县汇鑫砂石有限公司的法定代表人张敏在河道（华竹砂场）的采砂权。2014年7月7日办理了河道采砂许可证，开采期限2014年7月10日至9月10日。 6、元谋县河道采砂权出让合同（），证实元谋县河道采砂权出让价款总额为人民（大写）肆佰捌拾万元整，受让人张敏在该采砂权拍卖出让成交确认书签订后10日内（2014年6月1日以前）向出让人元谋县水务局一次性缴纳。 7、元谋县水务局责令停业整改通知书、责令停止违法行为通知书，证实元谋县水务局执法人员于2018年1月18日查实，元谋县汇鑫砂石有限公司河道采砂点，在，进行采砂经营活动。 8、元谋县水务局行政处罚事先告书、行政处罚决定书，证实元谋县水务局于2018年1月29日作出对元谋县汇鑫砂石有限公司的法定代表人张敏处三万元罚款，没收非法采砂机具。 9、国家税务总局元谋县税务局税务事项通知书、送达回证、采砂权转让协议、收据，证实国家税务总局元谋县税务局元马税务分局，于2019年8月21日要求元谋县双友砂石有限公司提交“取得元谋县汇鑫砂石有限公司位于元谋县勐岗河大己保村至帕地河段河砂开采并经营权”相关涉税资料，元谋县双友砂石有限公司提交了《华竹砂厂采矿权转让协议》及收据。协议证实了2014年5月27日，张敏与王君签订了《元谋县平田乡华竹砂厂采矿权转让协议》，将华竹砂厂采矿权以640万元转让给王君（刘某4），张敏于2014年7月11日王君转让款650万元，此转让款包括拍卖成交款、拍卖佣金、资源费等（提供收据的人注明：其中多余10万元为设备及租地用）。 10、未按期申报缴纳税款违法案件的调查报告、申报缴纳税款统计表及会议纪要，证实元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）涉嫌在2014年7月期间，取得元谋县双友沙石有限责任公司（刘某4）支付（平田乡华竹河砂厂）承包款640万元及场地、设备租赁费10万元时，未按照税法规定按期如实申报缴纳税款70500元行为，违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条、第三十二条之规定，对该户追缴税款并加收滞纳金，同时给予相应处罚。向该纳税人发出限期催缴税款通知书，限2019年9月30日到国家税务局元谋县税务局办税服务厅申报缴纳2014年7月11日取得应税收入应纳营业税及附加5500元，个人所得税65000元，应缴税款合计70500元。 11、税务事项通知书及税务文书送达回证，证实元谋县税务局于2019年9月25日将元谋元马税通[2019]48号税务事项通知书送达张敏，通知张敏于2019年9月30日前缴纳税款70500元，张敏拒绝签字。 12、税务登记表及缴税明细，证实元谋县税务局元马分局对元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）2014年1月1日至2019年9月2日纳税人证件结存信息进行查询。经查询，元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）2014年度未缴纳税款70500元，未缴纳税款金额占应纳税额比例100%。 13、应纳税费计算的情况说明，证实2014年5月13日楚雄金信拍卖公司发出拍卖公告，5月22日发出告知函，5月27日，张敏与王君签订了《元谋县平田乡华竹砂厂采矿权转让协议》，将华竹砂厂采矿权以640万元转让给王君（刘某4），6月5日汇鑫砂石料公司填报河道采砂许可申请表（签订采砂权合同），7月11日张敏收到王君转让款650万元，此转让款包括拍卖成交款、拍卖佣金、资源费等（元谋县双友砂石料公司财务负责人刘汇鑫提供资料时，在复印件上注明：收据与转让协议相比多出的10万元为设备及租地费）。张敏应缴税款合计70500元的计算依据。 14、税务事项通知书及送达回证，证实元谋县税务局于2019年10月18日又将元谋元马分税通［2019］51号税务事项通知书相关事项收通知张敏，送达回证由张敏父亲张某8签收（告知其父张某8），张敏应缴税款合计70500元，要求张敏于2019年10月25日前缴纳70500元税款。并自2014年8月16日起至实际缴纳税款之日起按日加收万分之五的滞纳金。 15、滞纳金计算表、申报缴纳税款统计表，证实元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）2014年至2018年未缴纳税款金额是70500元，未缴纳税款金额占应纳税额比例100%。 16、元谋县汇鑫砂石有限责任公司营业执照、行政处罚情况证明，证实元谋县税务局查询金税三期系统，以张敏为法人办理税务登记的企业及个体工商户自2014年2019年10月31日止未发生税务行政处罚情况。 17、元谋县税务局关于元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）不申报缴纳税款违法案件的调查报告，证实（元谋县税务局于2019年11月1日报送元谋县公安局的调查报告）经元谋县税务局2019年8月6日对元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）2014年1月1日至2018年12月31日取得收入和申报纳税进行检查，元谋县汇鑫砂石有限责任公司（张敏）应缴纳税款70500元，张敏至今未履行纳税义务。 18、被告人张敏的供述和辩解，我是元谋县汇鑫砂石有限责任公司的法人代表，2014年7月11日，我将该采砂权合计650万元的价格卖给元谋县双友砂石有限公司，我实际收到640万，但付给政府500多万元。我不清楚要缴纳营业税5000元，随征城建税及附加500元，个人所得税65000元，应缴税款合计70500元，也不清楚不按时缴纳要按日收滞纳税款万分之五的滞纳金，税款是怎么计算的我不清楚。我现在财产被冻结，人也被强制了。我认为不应该缴纳这么多税款，第一我没有实际收到650万元，第二我拍得华竹沙场，只是短暂租赁，不存在交易税，第三我480万元拍得砂场后，实际支付了500万元，我认为我已经上过税了。第四，我之前就已经缴纳过税款，税务局叫我缴纳滞留金不合理。我在外不通知我缴纳，等我被采取强制措施了，才通知我缴纳，让我怎么缴纳。 六、违法事实 （一）2011年3月25日，张敏组织人员在**家未同意拆迁的情况下，强行用挖机挖**家老房子后院，**的儿子张某2江及女儿张某4到达现场后，张某2江质问张敏为什么还没有同意拆迁，就强行拆自己家的房子，并捡起一块石头砸给张敏的挖机一下，张敏、张某6、廖张云3人就殴打张某2江，张某4看到张某2江被打便上去劝阻。在劝阻过程中，张某4头上被张敏打着两拳，后张敏等人被到场的派出所民警劝开。在殴打过程中，张敏还扬言让张某2江活不过三天，张某2江、张某4害怕就到相关部门反映，因张某2江和张某4没有及时到医院作检查和治疗，伤情无法鉴定。 1、证人徐某某证言，证实2011年的时候，我家官能村的老房子是在紫溪苑小区开发的征收范围内，但因为补偿问题，一直没有同意拆迁。有一天，有一台挖机在我家官能村的老房子后院，当时我和张某4都在，兄弟张某2江回来后看见挖机就喊没经过我家同意怎么来挖，捡起石头砸到挖机上。这时张敏、张某2江、廖张云三个人来打张某2江，我看见对方过来就把张某6拉着，张敏和廖张云用拳头打在张某2江身上，张某2玲看见张某2江被打之后就上去阻拦，在这个过程中张某2玲头上也被张敏打着脑门起了一个包。这时两个站在旁边的警察就过来阻止双方就没有再打了。被警察劝开之后张敏就骂张某2江说:“你给相信我让你活不到明天。”因为听到张敏说的那句话张某2江平时都害怕。 2、证人黄某某的证言，证实黄天财聘用了张敏一段时间，让其在征地拆迁过程中帮忙协调工作，听说张敏到**家协调拆迁的事情时，与**家发生了矛盾、撕扯。当时杨炳毅家和**两家都没有同意拆迁，他们如果不同意拆迁，已经准备改规划路线了，两家看着我们不准备补偿了，又主动联系我们到元马镇政府里面进行解决的，当时补偿给杨炳毅100多万，补偿给**家42.8万。 3、证人张某证言，证实我听张某2江说2011年3月25日上午，张某2江、张某4、徐永昌三人又到官能村183号阻拦泷淇紫溪苑拆我家的房子，张某2江捡了一个石头砸向挖机，张敏就用手来打张某2江的头，同时其他社会青年也来打张某2江。张某4看见张某2江被打就去阻拦对方，张某4也在阻拦的过程中头上被打了几拳。 4、被害人张某2江的陈述，证实2011年3月份的时候，我家官能村的老房子因为补偿问题，一直没有同意拆迁。当天我接到电话说我家被强拆了，我到家就看到后院已经被推平了，旁边停着一辆挖机，张敏和另外几个小伙站在旁边。我非常生气，就捡了一个石头打在挖机的驾驶室门的钢板上，张敏听到挖机被打响的声音以后，就骂我，我和张敏就吵起来了。张敏和在场的几个小伙一共6人就过来打我，他们打了我几拳，踢着我几脚，就把我打翻在地上，我姐就哭着去拉对方，我姐就被打着几巴掌。这个时候派出所的两个民警才过来把张敏他们拉开，我们两边就开始对骂，当时张敏就威胁我说三天之内要把我杀了。当时我头上青肿，我的只是皮外伤，不算严重，我姐也是脸上肿的。当时想着皮外伤，没有去医院治疗。当时我家人包括我自己都比较害怕，后来因为我家人怕我的生命安全，才同意和开发商达成协议拆迁的。 5、被害人张某4的陈述，证实2011年的时候，我家官能村的老房子是在紫溪苑小区开发的征收范围内，因为补偿问题，一直没有同意拆迁。有一天，我丈夫徐永昌在官能村的老房子里打电话给我说家里的房子被强拆，我就赶回家，看见房子后院已经被挖机推平，后来我兄弟张某2江也到现场，我弟就捡起一块土块砸到挖机上，张敏就冲过来问我弟为什么砸挖机，两人发生争吵，张敏、张某6、廖张云3人就冲上去打我弟，把我兄弟打翻。我们就上去劝，但拉也拉不住，还被张敏打着头上两拳，派出所民警来后才拉开。张敏还威胁我弟说让我弟活不过三天。担心我弟真被张敏收拾，我们去元马镇政府、县信访局、县纪委反映，但都没得到解决。后来一直担心害怕，我丈夫就主动联系紫溪苑开发商黄天财，同意他们的补偿，才处理好这件事。张某2江被打翻在地上，头上被打肿了，身上有淤青，我头上被打两拳，头昏沉沉的。 全案公共部分证据： 1、被告人照片、户口证明、前科查询表、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明，证实被告人张敏、廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山具有完全刑事责任能力。张敏因寻衅滋事罪，2001年10月1日被元谋县公安局治安拘留12日；因故意殴打他人，2003年6月3日被元谋县公安局治安拘留15日；因犯寻衅滋事罪，2008年1月7日被元谋县人民法院判处有期徒刑1年零6个月，于2008年9月25日刑满释放。廖海涛因故意殴打他人，2000年被元谋县公安局元马派出所行政拘留10日。丁仁山、王斌、起振雄、闻国政无前科。 2、抓获经过、安全检查笔录、传唤证，证实被告人张敏、廖海涛、丁仁山、王斌、起振雄、闻国政抓获的情况。经检查，张敏、廖海涛、丁仁山、王斌、起振雄、闻国政未携带具有安全隐患的物品，体表无明显伤痕。 3、拘留证、拘留家属通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人张敏、廖海涛、丁仁山、王斌、起振雄、闻国政被刑事拘留和被执行逮捕的情况。 4、房产登记说明，权利人：张敏5323281982××××××××，杨杰532328198607030922，不动产权证号：元国用（2014）0512号，元房字第××号元国用（2014）0512号，元房字第××号，房屋坐落：元谋县元马镇龙川街紫溪苑小区19幢3单元101号，建筑面积137.05平方米。 5、商品房购销合同，房证89号，商品房买受人（乙方）：张敏，身份证号：5323281982××××××××，共同买受人：杨杰，身份证号：杨杰532328198607030922。 6、查封决定书及清单，证实2019年7月1日，元谋县公安局依法将张敏名下的位于元谋县（建筑面积为137.05平方米）予以查封。 7、扣押决定书及清单，证实2019年4月2日，元谋县公安局依法将张敏号牌为云Ａ×××××道奇公羊牌皮卡车一辆及车钥匙扣押。扣押张敏的一部黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手机，扣押廖海涛的一部黑色三星手机，扣押丁仁山的一部黑色华为荣耀手机，扣押起振雄的一部黑色华为手机，扣押王斌的一部黑色ｉｐｈｏｎｅ手机，扣押闻国政的一部黑色诺基亚手机。 8、搜查证、笔录、照片，证实元谋县公安局对张敏经营的旭远农庄依法进行搜查。在搜查过程中发现与案件有关物品进行扣押。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解及辩护意见，本院综合评析如下： 1、对被告人张敏、廖海涛、闻国政及辩护人提出了对起诉书指控的第一件犯罪事实不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对廖海涛和闻国政是从犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 2、对被告人张敏、闻国政、起振雄及辩护人提出了对起诉书指控的第二件犯罪事实不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为在案证据能够证实张敏以李某1欠钱为由，强行拖走挖机，属强拿硬要，应当构成寻衅滋事罪。故对公诉机关指控的罪名本院不予采纳，对被告人辩解及辩护人辩护意见本院不予采纳。 3、张敏及其辩护人提出起诉书指控的第三件敲诈勒索不构成犯罪的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。 4、张敏、廖海涛及辩护人认为起诉书指控的第四件敲诈勒索刘某1能一案不构成犯罪，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 5、六被告人及辩护人认为起诉书指控的第一件强迫交易罪不构成犯罪的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 6、张敏、廖海涛、王斌及辩护人认为起诉书指控的第二件强迫交易罪不构成犯罪的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 7、公诉机关指控的张敏寻衅滋事一案，因证据不足，不予认定。 8、张敏及辩护人认为妨害作证罪不成立的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对起诉书指控的张敏妨害作证叶某一案，因证据不足，不予认定。 9、张敏及辩护人认为逃税罪应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人张敏、廖海涛、闻国政以非法占有为目的，使用威胁方法，强行向他人索要财物的行为构成敲诈勒索罪。被告人张敏、闻国政、起振雄强拿硬要他人财物的行为，构成寻衅滋事罪。被告人张敏、廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山以威胁方法，强迫他人接受服务和强迫他人交易的行为，构成强迫交易罪。均属共同犯罪。被告人张敏在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人廖海涛、闻国政、起振雄、王斌、丁仁山在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张敏以威胁方法阻止证人作证的行为，构成妨害作证罪。被告人张敏采取隐瞒手段不申报纳税的行为构成逃税罪。公诉机关指控的寻衅滋事罪的1件犯罪事实和妨害作证罪第3件犯罪事实不成立，指控的敲诈勒索的第二件犯罪事实应为寻衅滋事罪，指控的其余犯罪事实和罪名成立。被告人张敏应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪和逃税罪实行数罪并罚；其在刑罚执行完毕以后在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人廖海涛应当以敲诈勒索罪和强迫交易罪实行数罪并罚，被告人闻国政应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪实行数罪并罚，被告人起振雄应当寻衅滋事罪和强迫交易罪实行数罪并罚。被告人王斌、丁仁山应当以强迫交易罪定罪处罚。丁仁山和王斌具有坦白，且当庭自愿认罪，系从犯，依法予以从轻处罚。针对廖海涛的辩护人提出的廖海涛是从犯，起辅助作用，且没有分得违法所得，建议对其减轻处罚的辩护意见；闻国政的辩护人提出的闻国政是从犯，应当从轻处罚，且强迫交易罪不应当适用情节特别严重情形的辩护意见；起振雄的辩护人提出起振雄系初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见；王斌的辩护人提出王斌属初犯、偶犯，具有坦白情节，且强迫交易行为只能认定为情节严重，应在二年以下有期徒刑内判处的辩护意见；丁仁山的辩护人提出丁仁山系从犯，无犯罪前科，且当庭认罪悔罪，建议判处三年以下有期徒刑的辩护意见；上述辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一款第一项和第二项、第二百九十三条第一款第三项、第三百零七条第一款、第二百零一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第二款、第二十七条第一款和第二款、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条和第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下: 一、被告人张敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金600000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑三年；犯逃税罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；总和刑期二十七年，并处罚金750000元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金750000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2039年4月1日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人廖海涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；总和刑期八年六个月，并处罚金40000元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2027年4月1日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人闻国政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；总和刑期九年，并处罚金40000元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2027年4月6日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人起振雄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；总和刑期四年，并处罚金20000元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2022年4月5日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人王斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年4月1日止；罚金已缴纳。） 六、被告人丁仁山犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年9月1日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、没收作案工具六部手机；继续追缴被告人张敏的违法所得680.34万元。收缴云Ａ×××××道奇公羊牌皮卡车一辆和元谋县属于张敏个人所有部分，予以折抵违法所得和罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  余兆林 审判员  聂 华 审判员  李双华 二〇二〇年六月二十八日 书记员  吴城萱 书记员  盛显辉