重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初51号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人温美玲，女，1989年3月11日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人周剀，北京市中银（重庆）律师事务所律师。辩护人熊娅，重庆渝州律师事务所律师。被告人陈铭锋，男，1993年6月15日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，大专文化，无业，住广东省珠海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人刘杏华，重庆百君律师事务所律师。被告人丁守全，男，2001年1月29日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人孙晓斌，男，1992年10月5日出生于广东省汕尾市海丰县，汉族，大专文化，无业，住广东省汕尾市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人桂海啸，重庆法霖律师事务所律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕534号起诉书指控被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照重庆市第一中级人民法院指定管辖决定立案受理。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控，致使本院在较长时间内无法对本案进行审理，本院于2020年3月6日裁定对本案中止审理。同年4月27日中止审理的原因消失，本院于同日裁定恢复对本案的审理。重庆市长寿区人民检察院指派检察官祖小彬、焦姣出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏某1（另处）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市XX酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈某1、朱某1（均另处）等人负责赌博网站的管理，招募被告人温美玲、苏某2（另处）等人为网站主管，负责各自网站下业务及人员的管理；被告人陈铭锋（曾用名陈温山）、丁守全、孙晓斌等人为资源组成员；黄某1、郭某1（均另处）等人为后台业务员；被告人连某1、陈某1、苏某3、郑某1等人为前台业务员。上述人员以前述4个赌博网站为依托，诱骗大陆居民入金投注，形成以苏某1为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各参与人员分工合作，资源组成员先利用微信等电信网络技术手段向大陆居民推广赌博网站和前台业务员的网络联系方式等内容以吸引被害人，前台人员以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，虚构成员身份，隐瞒对赌关系，以能带人赌博能盈利30%等为由，诱骗被害人到赌博网站充值投注，如果被害人输钱，则带被害人玩系统彩，并与后台人员配合通过修改开奖结果的方式让被害人赢钱，再引导被害人提现，诱骗被害人继续充值。前台人员再利用发布虚假的赢钱计划、赢钱截图等方式炒群，或者带被害人玩系统彩回血的方式，诱骗被害人跟着虚假计划充值倍投，以扩大被害人的损失。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户，其投注金额、账户余额等均由后台业务员审核修改，以投注资金高于充值资金金额一倍以上后才能提现的方式限制被害人出金。另，对在网站赢钱的人员以系统维护等理由限制其提现所赢资金，只退还充值本金。2018年11月至2019年6月10日期间，以苏某1为首的犯罪集团采取以上方式骗取蔡某等84名被害人2790226.77元。被告人温美玲在该犯罪集团的“金鼎娱乐城”条线中从事业务管理、前台人员的日常管理和后台出入金等工作，同时还在该诈骗集团内从事招聘工作人员的工作，以及带领诈骗集团人员看病等后勤服务。陈铭锋、丁守全、孙晓斌于2019年2月加入苏某1犯罪集团后，在苏某1等人的安排下成立资源组在1212房间从事软硬件维护和推广工作。陈铭锋负责将上述微信公众号或者前台工作人员的工作微信号向网络不特定对象推广。孙晓斌负责派发、协助前台人员使用微信公众号。丁守全负责为前台人员使用的手机充值和维护，为前台人员提供微信、QQ、多益云等聊天账号。2019年6月10日，柬埔寨王国警方协助抓获被告人温美玲、陈铭锋、丁守全，被告人孙晓斌被柬埔寨王国警方查获，同月26日，温美玲、陈铭锋、丁守全被公安民警带回国内，孙晓斌自愿随公安民警乘坐包机回国，被告人陈铭锋、丁守全、孙晓斌到案后均如实供述了其伙同他人共同诈骗的事实。公安民警依法对笔记本电脑、手机等作案工具予以扣押。另查明，案件审理过程中，被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌的亲属向本院标的款账户分别存入200000元、65000元、45000元、45000元作为赔偿被害人的经济损失。公诉机关认为，被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，均应从轻处罚；被告人温美玲当庭自愿认罪；被告人陈铭锋、丁守全归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人孙晓斌自愿跟随公安民警回国接受调查，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。综合全案，决定对四被告人减轻处罚。因四被告人均自愿认罪认罚，故建议对被告人温美玲判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元；对被告人陈铭锋判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二万元；对被告人丁守全判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金一万元；对被告人孙晓斌判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。被告人温美玲及其辩护人、被告人陈铭锋及其辩护人、被告人丁守全、被告人孙晓斌及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且被告人陈铭锋、丁守全、孙晓斌签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但被告人温美玲的辩护人提出温美玲到案后如实供述其犯罪事实，系坦白的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人温美玲到案后未如实供述其参与以苏某1为首的电信网络诈骗集团的主要犯罪事实，不属于到案后如实供述其犯罪事实，对温美玲辩护人的相应辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人温美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年2月9日止。罚金已缴纳。）二、被告人陈铭锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人丁守全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人孙晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、追缴被告人温美玲、陈铭锋、丁守全、孙晓斌的违法所得，按比例分别发还给各被害人，不足部分责令四被告人继续退赔。六、没收扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  罗庆勇人民陪审员  陈 娇人民陪审员  陶新美二〇二〇年六月二十九日法官 助理  胡 银书 记 员  王妮娜