云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初22号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人缪元昌，男性，1973年11月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。2019年5月18日因涉嫌犯非法经营罪被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，2019年6月19日被执行逮捕，现羁押于曲靖市麒麟区看守所。辩护人姜德飞，云南权仲律师事务所律师。被告人马琼龙，男性，1975年3月21日出生，回族，中专文化，下岗工人，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。2019年5月18日因涉嫌犯非法经营罪被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，2019年6月19日被执行逮捕，现羁押于曲靖市师宗县看守所。辩护人丁文倩，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人缪元昌、马琼龙涉嫌犯非法经营罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员吕鹏飞等二人出庭支持公诉。被告人缪元昌及其辩护人姜德飞、被告人马琼龙及其辩护人丁文倩到庭参加诉讼。本案报请曲靖市中级人民法院批准，决定延长审理期限三个月。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：1、2018年9月，被告人缪元昌伙同马琼龙共同出资收购农户及烟贩出售的烟叶，并打包囤积在达家庄詹某家、马龙区通泉街道锦新路北门六组花鸟市场缪元昌及缪某家，并用笔记本对收购烟叶的农户名、烟叶数量、单价及价款进行记录，经统计，实际收购烟叶数量为148865.4千克，收购价值共计人民币104万余元。2、2019年4、5月份，被告人缪元昌在陈某（另案处理）的雇佣下，从罗平运输80余包烟叶至马龙区，堆放在方某（另案处理）家仓库。经称重，每包烟叶重50公斤，经鉴定，有等级的烟叶100%，价值人民币17万余元。3、2019年5月份，被告人缪元昌受他人雇佣，从昆明运输300余包烟叶至马龙区，堆放在方某家仓库。经称重，每包烟叶重50公斤，经鉴定，有等级的烟叶100%，价值人民币109万余元。据此，公诉机关认为，被告人缪元昌、马琼龙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、运输烟叶，扰乱市场秩序，其中缪元昌涉案价值人民币230万余元，情节特别严重；马琼龙涉案价值人民币104万余元，情节特别严重；二名被告人的行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人缪元昌、马琼龙作用相当，不予区分主从。被告人缪元昌举报他人犯罪行为，具备立功情节；被告人缪元昌、马琼龙主动到案后能如实供述自己和同案人的犯罪事实，具备自首情节；被告人缪元昌、马琼龙自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人缪元昌、马琼龙在有期徒刑三年至四年范围内判处刑罚，并处罚金。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的物证照片，书证，证人证言，被告人的供述及辩解，鉴定意见，勘验、辨认等笔录及照片等证据材料。被告人缪元昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人缪元昌的辩护人姜德飞提出如下辩护意见：一、对案件的定性没有意见。二、缪元昌具有自首、立功的法定从轻或者减轻处罚的情节。三、缪元昌自愿认罪认罚，愿意履行附加刑，建议对缪元昌适用缓刑。被告人马琼龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人马琼龙的辩护人丁文倩提出如下辩护意见：一、对指控被告人构成非法经营罪的定性没有异议。二、马琼龙具备自首情节，可以从轻或者减轻处罚。三、马琼龙系初犯，主观恶性较小。四、马琼龙认罪态度好、真诚悔罪，自愿认罪认罚。五、马琼龙家庭困难。建议在公诉机关提出的量刑建议基础上对被告人马琼龙适用缓刑。经审理查明：1、2018年9月份，被告人缪元昌、马琼龙共同出资收购农户及烟贩出售的烟叶，并打包囤积在曲靖市马龙区通泉街道达家庄村詹某家、马龙区通泉街道锦新路北门六组花鸟市场缪元昌家、缪某家，并用笔记本对收购烟叶的农户名、烟叶数量、单价及价款进行记录，经统计，实际收购烟叶数量为148865.40公斤，收购价值共计人民币104万余元。2、2019年4、5月份，被告人缪元昌受雇于陈某，从罗平运输80余包初烤烟叶到马龙区，堆放在曲靖市马龙区旧县街道梭罗湾村方某家仓库内。经称重，每包烟叶重50公斤。经认定，初烤烟叶为有等级的烟叶100%，价值人民币17万余元。3、2019年5月份，被告人缪元昌受他人雇佣，从昆明运输300余包烟叶到马龙区，堆放在曲靖市马龙区旧县街道梭罗湾村方某家仓库内。经称重，每包烟叶重50公斤。经认定，初烤烟叶为有等级的烟叶100%，价值人民币109万余元。另查明：1、被告人缪元昌、马琼龙经公安机关电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实；2、缪元昌举报他人的犯罪行为，经查证属实；3、2020年2月12日、13日，被告人马琼龙、缪元昌分别签署认罪认罚具结书。以上事实，有经庭审举证、质证，且二被告人及辩护人均无异议的受案登记表、立案决定书，户口证明，抓获经过，证人方某、陈某、张某1、缪某、詹某、谢某、代刘才、罗某1、罗某2、柳某1、柳某2、柳某3、杨某、柳某4、郭某1、郭某2、郭某3、桑某、范某1、范某2、朱某1、唐某、朱某2、朱某3、朱某4、李某、邹某1、邹某2、朱某5、张某2的证言，被告人缪元昌、马琼龙的供述，现场勘验笔录及照片、现场方位示意图，辨认笔录及照片，缪元昌、马琼龙用于记录收购烟叶情况的笔录本一本，情况说明，扣押决定书、扣押清单，过磅单、称量笔录、称量情况说明，云南省烟草质量监督检测站检测报告，价格认定协助书、价格认定标的明细表、曲靖市马龙区发展和改革局价格认证中心马发改价认［2019］090号《方某涉嫌非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］0127号《关于方某非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、鉴定意见通知书，认罪认罚具结书等证据以证实，上述证据来源合法，内容客观真实，并与本案相关联，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。以上事实，另有中共中轻依兰（集团）有限公司纪律检查委员会文件等证据材料在卷予以证实。本院认为，被告人缪元昌、马琼龙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、运输烟叶，扰乱市场秩序，其中被告人缪元昌涉案价值人民币230万余元，情节特别严重；被告人马琼龙涉案价值人民币104万余元，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪，应予处罚，公诉机关指控被告人缪元昌、马琼龙犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜区分主从。被告人缪元昌、马琼龙经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人缪元昌举报他人的犯罪行为，经查证属实，其行为系立功，可以减轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。二被告人在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对被告人缪元昌的辩护人姜德飞提出“缪元昌具有自首、立功的情节；缪元昌自愿认罪认罚，建议对缪元昌适用缓刑”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。对被告人马琼龙的辩护人丁文倩提出“马琼龙具备自首情节；马琼龙系初犯，主观恶性较小，认罪态度好、真诚悔罪，自愿认罪认罚。建议在公诉机关提出的量刑建议基础上对被告人马琼龙适用缓刑”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。对被告人马琼龙的辩护人丁文倩提交的居民身份证、常住人口登记卡，曲靖市第一人民医院、云南省肿瘤医院昆明医科大学第三附属医院住院病历等材料的真实性，本院予以认可，但与本案无关联性，本院不予采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第六十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第二款第（一）项、第九条之规定，判决如下：一、被告人缪元昌犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳七万元，未缴纳的罚金人民币三万元限于判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人马琼龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。三、在詹某家扣押涉案的初烤烟叶35850公斤、在缪某家扣押涉案的初烤烟叶32450公斤、在缪元昌家扣押涉案的初烤烟叶19590公斤，共计87890公斤，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王振远人民陪审员  赵金锁人民陪审员  阮兴光二〇二〇年六月五日书 记 员  龚红梅附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。