广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初141号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人刘志丹，男，1991年6月15日出生于湖北省监利县，公民身份号码421************510，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省监利县***********。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人黄月忠，广东拓业律师事务所律师。被告人吴敏(曾用名吴土弟)，女，1994年11月23日出生于广东省吴川市，公民身份号码440************261，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省吴川市********。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人陈新淼，广东千法律师事务所律师。被告人刘绪春，男，1964年7月10日出生于湖北省监利县，公民身份号码421************417，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省监利县*********。2008年7月10日因犯掩饰犯罪所得罪被甘肃省皋兰县人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人林志灿，广东泉镜律师事务所律师。被告人阳海亮，男，1990年12月26日出生于湖南省衡东县，公民身份号码430************41X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡东县**********。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人陈景明，广东信征律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人刘志丹、吴敏、刘绪春、阳海亮犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员徐卉出庭支持公诉，被告人刘志丹、吴敏、刘绪春、阳海亮及辩护人黄月忠、陈新淼、林志灿、陈景明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月开始，被告人刘志丹、吴敏在其承租的广州市黄埔区**************，购买“话术”剧本、手机和低价茶叶等物品，雇请被告人刘绪春、阳海亮等人从事诈骗活动。被告人刘绪春负责添加男性微信好友及发货，被告人刘志丹、吴敏负责管理，并伙同被告人阳海亮按照事先准备的“话术”剧本假冒单身女性，通过微信与被害人翟某等人联系，编造生病、失恋等理由博取好感或同情，以回到乡下外公外婆家采茶为由，借机向被害人推销高价茶叶，被害人上当付款后，由被告人刘绪春将低价茶叶发货给被害人，或者以过生日的方式骗取被害人微信红包。2019年8月29日，公安人员将上述人员抓获，并缴获电脑、手机、茶叶等物品一批。经统计，被告人刘志丹、吴敏参与诈骗的数额共计人民币26.1万余元，被告人刘绪春参与诈骗的数额共计人民币16.3万余元;被告人阳海亮参与期间团伙诈骗的数额共计人民币7.5万余元，其个人直接参与诈骗的数额共计人民币1.2万余元。另查明，在案发后,被告人吴敏退缴赃款人民币10万元，被告人阳海亮退缴赃款人民币6千元。以上事实，被告人刘志丹、吴敏、刘绪春、阳海亮在开庭审理过程中不持异议，且有受案登记表、立案决定书，被害人翟某、颜某某、姚某某、朱某某、郭某某、李某某、欧某某、张某某的陈述，被告人刘志丹、吴敏、阳海亮、刘绪春的供述和辩解，证人陈某某的证言，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，微信账号登记资料及交易流水，银行账户的开户信息及账户流水，手机截图、电脑资料及说明，发货单及表格制作说明，微信流水收入统计表，涉案数额统计说明，电子数据检查工作记录，话术资料，销售清单，收据，前科情况查询表、刑事判决书，抓获经过和户籍信息等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人刘志丹、吴敏、刘绪春、阳海亮以非法占有为目的，结伙利用网络通讯工具，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其中被告人刘志丹、吴敏参与诈骗的数额为人民币26.1万余元，被告人刘绪春参与诈骗的数额为人民币16.3万余元，被告人阳海亮参与诈骗的数额为人民币7.5万余元，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘绪春、阳海亮在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘绪春曾因犯罪被判过刑，现又犯罪，本院予以从重处罚。被告人吴敏、刘绪春、阳海亮归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘志丹自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于部分赃款已被缴回以及被告人吴敏、阳海亮在案发后退缴部分赃款的情节，本院在量刑时予以考虑。综合上述量刑情节，本院决定对被告人刘志丹、吴敏从轻处罚，对被告人刘绪春、阳海亮减轻处罚。公诉机关所提对被告人吴敏判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院不予采纳。公诉机关所提对被告人刘志丹判处四年以上五年以下有期徒刑并处罚金，对被告人刘绪春判处一年以上一年三个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人阳海亮判处十个月以上一年一个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议合理，辩护人黄月忠、陈新淼、林志灿、陈景明所提对相应被告人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院均予以采纳。但辩护人陈景明所提对被告人阳海亮适用缓刑的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。随案移送但未在附表中列明的物品，经审查，或并非专门用于作案的犯罪工具，或与本案无关，本院均不予处理。本院根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘志丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年8月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘绪春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年10月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人阳海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年6月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、扣押的卡号为621*************166的中国工商银行卡，将卡内余额105373.55元及其孳息没收上缴国库后，予以发还被告人刘志丹；其他扣押的物品,予以没收。（处理方式详见附表1，由扣押机关办理）六、被告人吴敏、阳海亮退缴的赃款合计人民币106000元，其中人民币5925元予以退赔被害人，余款人民币100075元予以没收上缴国库。（退赔情况详见附表2）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄建烈人民陪审员  麦新惠人民陪审员  阮惠霞二〇二〇年六月三日法官 助理  刘艳娟书 记 员  卢伟源附表1.扣押物品处理表编号物品名称数量特征处理方式1手机1台金色，红米牌，型号：6A,手机号：不详IMEI:8669********867、8669********875没收上缴国库2手机1台粉红色，小米牌，手机号：191*****531，IMEI:864150*****1621、864150*****1639没收上缴国库3手机1台金色，红米牌，型号：6A，IMEI：867********3823、867********3831没收上缴国库4手机1台蓝色，红米牌，型号：6A，手机号：136*****303，IMEI:864********5441、864********5458没收上缴国库5手机1台粉红色，红米牌，型号：6A，IMEI：862********0882、862********0890没收上缴国库6手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：134*****826，IMEI:867********5209、867********5217没收上缴国库7手机1台紫色，vivo牌，型号：Y93S，手机号：183*****650，IMEI:868********2418、868********2400没收上缴国库8手机1台金色，苹果牌，型号：苹果6，手机号：132*****953，IMEI:359********325没收上缴国库9手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：159*****491，IMEI:866********5828、866********5836没收上缴国库10手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：132*****854，IMEI:866********2161、866********2179没收上缴国库11手机1台蓝色，红米牌，型号：6A，手机号：135*****350，IMEI：864********1104、864********1112没收上缴国库12手机1台蓝色，红米牌，型号：6A，手机号：132*****228，IMEI:863********5473、863********5481没收上缴国库13手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：152*****091，IMEI:864********1477、864********1485没收上缴国库14手机1台黑色，vivo牌，型号：Y71A，手机号：l30*****969，IMEI:864********1477、864********1485没收上缴国库15手机1台蓝色，苹果牌，型号：5C，手机号：132*****780，IMEI:358********3817没收上缴国库16手机1台蓝色，苹果牌，型号5C，手机号：132*****457，IMEI:358********9704没收上缴国库17手机1台蓝色，苹果牌，型号5C，手机号：130*****969，IMEI:352********8348没收上缴国库18手机1台蓝色，红米牌，型号6A，手机号：152*****2071，IMEI:863********9953、863********9961没收上缴国库19手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：不详，IMEI:866********9881、866********9899没收上缴国库20手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：136*****254，IMEI:866********9809、866********9817没收上缴国库21手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：191*****532，IMEI:866********8469、866********8477没收上缴国库22手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：191*****576，IMEI:867********9939、867********99477没收上缴国库23手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：133*****503，IMEI:864********4491、864********4509没收上缴国库24手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：159*****811，IMEI:867********9895、867********9903没收上缴国库25手机1台金色，红米牌，型号：6A，手机号：191*****530，IMEI：867********411/867********4129没收上缴国库26记事本1本绿色封面，本上有“嘉升”“Gamely”等字样没收销毁27电子称1台称上显示ElectronlccompactSacle字样没收销毁28记事本1本本上有用红笔描写的字迹没收销毁29记事本1本绿色封面，本上有Galaxy英文字样没收销毁30电子称1台银色，印有“12000智能电子称”2000g×0.1g没收销毁31空铁罐90个铁质，红色，顶部及底部金色没收销毁32包装袋30个红色，印有“大红袍”等字样没收销毁33空罐22个红色，顶部位置为木盖没收销毁34茶叶50.3市斤纸皮箱外包装，总重50.3市斤，包装写有“中级，小种，金骏眉“等字样没收销毁35茶叶8.4市斤银色纸包装，总重8.4市斤，红色小包装茶叶没收销毁36茶叶9.5市斤银色纸包装，总重9.5市斤，红色小包装茶叶没收销毁37茶叶49.5市斤纸皮箱包装，写有“正山小种，桐木关红茶”等字样，总重49.5市斤没收销毁38茶叶10.4市斤透明密封袋包装，总重10.4市斤没收销毁39茶叶20.8市斤纸皮箱包装，印有“武夷岩茶，大红袍”等字样没收销毁40茶叶16.7市斤纸箱包装内有银色胶袋，外包装写有“福鼎白茶”字样，总重16.7市斤没收销毁41包装袋25个红色，塑料，印有福鼎白茶没收销毁42包装袋41个绿色，塑料，印有“铁观音，传承中国民间茶叶文化”字样没收销毁43茶叶2盒透明塑料包装，内有24小包红色茶叶，标签印有“正山小种”净含量125克没收销毁44茶叶4包绿色包装袋，印有“信阳毛尖”等字样没收销毁45苦丁茶3包黄色包装袋，印有“苦丁茶，余庆小叶”等字样没收销毁46茶叶2包金色包装袋，印有“黄金茶”等字样没收销毁47茶叶6.1市斤金色包装袋，印有“铁观音”字样没收销毁48茶叶1盒透明包装盒，内装有红色小包茶叶，标签印有“铁观音”净含量250克没收销毁49空茶叶罐80个铁质，红色，低部及盖为金色，印有“大红袍”等字样没收销毁50空茶叶罐16个铁质，红黄色包装，印有“金骏眉”等字样没收销毁51工商银行卡1张卡号：621*************166将卡内余额105373.55元及其孳息没收上缴国库后，予以发还被告人刘志丹52手机1台颜色：金色，品牌：红米Redmi6A，MEID：990********808，IMEI1:867********6157，IMEI2:867********6165没收上缴国库53手机1台华为AL40，颜色：金色，IMEIl：866********4025，IMEI2：866********1484没收上缴国库54手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEIl:866********8060,IMEI2：866********8078：没收上缴国库55手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEI1:866********4063IME12：866********4071没收上缴国库56手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEIl:866********624IMEI2：866********4632没收上缴国库57手机1台iphone5C,颜色：白色，IMEI：358********5339没收上缴国库58手机1台红米Redmi6A，颜色：蓝色，IMEIl:862********4123IMEI2：862********4131没收上缴国库59手机1台红米Mi-4c，颜色：白色，IMEIl:869********4311IMEI2：869********4311没收上缴国库60手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEIl:866********2224IMEI2：866********2232没收上缴国库61手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEIl:866********0966IMEI2：866********0974没收上缴国库62手机1台红米Redmi4A，颜色：金色，IMEIl:866********2565IMEI2：866********2573没收上缴国库63电脑1台计算机名：RP-201****lOG，黑色主机机身，三星显示屏，鼠标键盘一套没收上缴国库64电脑主机1台机身：颜色黑色，有“lenovo”的字样没收上缴国库65电脑主机1台机身：黑色，有“棋行天下”的字样没收上缴国库66手机1台牌子：vivoZ1，颜色：紫蓝色，IMEIl:868********8117IMEI2:868********8109没收上缴国库67手机1台牌子：vivoX23，颜色：红色，IMEI1：868********1656IME12：868********1649没收上缴国库68手机1台牌子：红米Redmi6A，颜色：蓝色，IMEI1:863********8373IMEI2：863********8381没收上缴国库69手机1台牌子：红米Redmi6A，颜色：金色，IMEIl:864********9311IME12：864********9329没收上缴国库70电脑1台计算机名：RP-20****YN，黑色主机：smartfox的字样，戴尔显示屏，鼠标键盘一套没收上缴国库71U盘1只颜色：棕色，熊仔形状没收销毁72手机1台型号：华为6A，玫瑰金，电话号码：191****617，IMEI1:866********2883IME12:866********2891没收上缴国库73手机1台型号：华为荣耀，黑色，IMEI1：861********4415IMEI2：861********6722没收上缴国库74手机1台型号：小米4A，银色，电话号码：131*****821，IMEI1：866********8022，IMEI2:866********8030没收上缴国库75电脑1台显示器：有“HKC”字样，计算机名：USER-20******1H没收上缴国库76小茶饼42.6市斤纸皮箱包装写有“普洱，初级”字样，金色小茶饼没收销毁77茶叶16.8市斤纸皮箱包装，总重16.8市斤，写有“大红袍，初级”等字样没收销毁附表2.退赔被害人的情况列表序号被害人姓名被诈骗金额（元）退赔金额（元）1翟某2002002颜某某243424343姚某某2002004朱某某377.763775郭某某185.21856李某某3653657欧某某140014008张某某764.54764附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。