安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0303刑初547号 公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。 被告人刘化魁，男，1975年9月6日出生,公民身份证号码340321197509065391，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县淝河乡南海村刘东组38号，现住蚌埠市治淮路老粮校对面。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年6月10日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人孟献忠，安徽国梦律师事务所律师。 辩护人刘京枢，安徽大友昱达律师事务所律师。 蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2019〕309号起诉书指控被告人刘化魁犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员董艳出庭支持公诉。被告人刘化魁及其辩护人孟献忠、刘京枢到庭参加诉讼。在审理过程中，蚌埠市蚌山区人民检察院因需要补充侦查，两次建议延期审理，本院同意延期审理。本案现已审理终结。 蚌埠市蚌山区人民检察院指控：被告人刘化魁与毛文君（另案处理）系情人关系，刘化魁明知毛文君2014年很多生意做不好且欠账，2015年已经处于四处借钱的状态。2015年5月左右，被告人刘化魁伙同毛文君谎称在蚌埠市淮上区投资华恩医院，随后二人虚假承诺在建造医院过程中将强电工程承包给顾振德，刘化魁虚构上海二军大的医学博士，肝胆科医学专家，具有少将军衔的身份，使被害人顾振德信以为真，于当月将刘化魁、毛文君介绍给蚌埠市恒泰工贸公司经理孙纳维洽谈华恩医院的合作事项。 随后毛文君、刘化魁以投资华恩医院缺少资金需要借款为名，由毛文君出面，多次从顾振德处于2015年12月1日至2016年9月份四次骗取计142.95万元，上述借款仅偿还利息至2016年4月即不再偿还。毛文君、刘化魁在顾振德的介绍下，还以相同手段分别于2015年5月11日和8月21日两次骗取被害人刘斌计60万元。上述借款仅按约定偿还部分利息至2016年4月份，其中共偿还顾振德84000余元、刘斌15万元。此外，毛文君还以相同手段骗取袁杨等人钱款。2017年春节后，多名被害人与毛文君失去联系。 另查，2015年夏天，毛文君给刘化魁转款6万元用以买车，并于2015年给刘化魁17万元现金用于买房。在2015年7月，毛文君还给刘化魁转款11万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了立案决定书、受案登记表、抓获经过、人口信息表、入所健康体检表、证明、毛文君控告刘化魁的材料、报警材料、控告书、担保借款合同、银行转账记录，质押协议、借条，证明、银行流水账、限制消费令、中国执行信息公开网、毛文君个人注册公司及财产情况等书证；证人毛文君等人的证言；被害人顾振德等人的陈述；被告人刘化魁的供述与辩解；辨认笔录；视听资料、电子数据：光盘二张等证据佐证。公诉机关认为，被告人刘化魁伙同他人诈骗钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人刘化魁在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应予以减轻处罚。刘化魁认罪认罚，积极退赃，可对其从轻处罚。建议对被告人刘化魁判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。 被告人刘化魁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1、对起诉书指控刘化魁构成诈骗罪无异议。但对诈骗数额和赃款数额有异议。2、对支付利息的数额有异议。3、刘化魁在案件中起辅助作用是从犯，应对其减轻处罚。其认罪认罚，积极退赃，应从轻处罚。建议对被告人刘化魁判处不超过三年六个月的有期徒刑。 经审理查明：被告人刘化魁与毛文君（另案处理）系情人关系。2015年5月左右，被告人刘化魁伙同毛文君谎称在蚌埠市淮上区投资华恩医院，虚构刘化魁上海二军大的医学博士，肝胆科医学专家，具有少将军衔的身份，虚假承诺在建造医院过程中将强电工程承包给顾振德，使被害人顾振德信以为真，于当月将刘化魁、毛文君介绍给蚌埠市恒泰工贸公司经理孙纳维洽谈华恩医院的合作事项。随后又以投资华恩医院缺少资金需要借款为名，由毛文君出面，于2015年12月至2016年3月份共骗取顾振德人民币计110万元，上述借款仅偿还利息至2016年4月即不再偿还，共偿还顾振德利息9.9万元。毛文君还以相同手段骗取被害人刘斌、袁杨等人钱款。2016年5月份左右，被告人刘化魁与毛文君发生争议后两人分手。2017年春节后，多名被害人与毛文君失去联系。 另查明，2015年，毛文君给被告人刘化魁转款6万元用以买车，给被告人刘化魁17万元现金用于买房。2015年7月，毛文君给被告人刘化魁转款11万元。案发后，被告人刘化魁亲属退赃人民币10万元（已交至法院账户）。 上述事实，有经过庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息表、入所健康体检表、蚌埠市淮上区市场监督管理局证明、毛文君报警控告刘化魁的材料、控告书、被害人顾振德的报警材料（控告书、担保借款合同、银行转账记录）、被害人刘斌的报警材料（质押协议、控告书、借条、转账记录）、袁杨、沈强的报警材料（控告书、借条、转账记录）、刘军的报警材料（控告书、担保借款合同、转账记录）、陈永艳的报警材料（控告书、担保借款合同）、蚌埠市恒泰工贸有限公司的证明、毛文君的中国建设银行流水账、毛文君在中国工商银行卡号为6222081303001668585账户自2015年8月至2016年11月的银行流水账、邵红在徽商银行账号为1280401011008781485、时间自2015年5月至2016年5月的银行流水账、蚌埠市禹会区人民法院限制消费令、中国执行信息公开网、基本注册信息查询单、证人毛文君、王伦东、孙纳维、冯光明、孙琳、袁桂平、陶祥银、袁扬、沈强、刘军、陈永艳、顾振德、刘斌的证言、被害人的陈述、被告人刘化魁的供述与辩解、司法鉴定意见书、辨认笔录、视听资料、电子数据、皖文物鉴涉字（2020）第6号涉案文物鉴定评估报告等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘化魁伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出对诈骗数额和赃款数额有异议。经查，被告人刘化魁与被害人刘斌之前并不相识，刘斌两次借钱给毛文君时，被告人刘化魁均未在场，只是在后来借款给高琛时才见过被告人刘化魁，即使毛文君向刘斌借钱时打着刘化魁的旗号，也没有证据证明刘化魁伙同毛文君诈骗刘斌60万元。又查，刘化魁与毛文君于2016年5月份左右已经分开，顾振德称2016年8月17日之后毛文君向其借款，其已经识破华恩医院的事情了。故对辩护人诈骗数额有误的辩护意见予以采信，对公诉机关指控的诈骗数额予以部分核减。辩护人称赃款数额应扣除毛文君给刘化魁购车款6万元以及支付利息的数额应按照月利率5分计算，经查与事实不符，不予采信。对辩护人提出其他辩护意见予以采纳。被告人刘化魁在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘化魁在开庭前能够认罪认罚，庭审过程中对公诉机关指控的犯罪事实也无异议，对其可从轻处罚。被告人刘化魁及其亲属能够积极退赃，可酌定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘化魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三万元）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2022年11月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人刘化魁继续退赔违法所得人民币100万元，连同已向本院缴纳的10万元一并返还给被害人顾振德。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  常艳芳 审 判 员  张 勇 人民陪审员  钮 欣 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  阚文婕 附：相关法律条文 《中华人民和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。