山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0891刑初93号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人李硕，男，汉族，1994年11月12日出生于湖北省荆州市，中专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市，住湖北省荆州市沙市区。2019年6月20日因吸毒被厦门市公安局思明分局处以行政拘留十五日，2019年11月23日因吸毒被荆州市公安局荆州区分局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2020]93号起诉书指控被告人李硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、容留他人吸毒罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察院张某出庭支持公诉。被告人李硕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月3日，李硕通过微信群里陌生人发布的“招骑手取现给提成+QQ号XXXX”广告，联系QQ昵称为“奥特曼”的上线人员，按照该上线人员的指示，在荆州市中国建设银行荆州湖北支行通过建行龙支付扫码无卡取现8000元，后按照指令扣除提成后将5600元存入上线人员提供的工商银行账户内。2019年11月4日，李硕又按照上线人员的指示，在荆州市中国建设银行荆州沙市支行通过建行龙支付扫码无卡取现8500元，扣除提成后将6450元存入上线人员提供的工商银行账户内。2019年11月22日，在湖北省荆州区绿地花都小区4栋1单元3202室内，李硕容留丁某、蔡某2、马某等人在该处吸食毒品。下午16时许，侦查人员在对李硕抓捕过程中，现场缴获疑似麻果11颗、疑似冰毒2袋、吸毒工具2套。经称重，麻果净重1.2克，冰毒净重0.6克。经检验，从上述毒品中均检出甲基苯丙胺成分。公诉机关就上述指控，当庭宣读了李硕在侦查机关的供述、证人证言、被害人陈述，出示了到案经过、银行流水、交易明细、扣押物品清单、户籍信息、受案登记表、抓获经过、（荆）公（司）鉴（毒）字[2019]304号毒品检验报告、现场勘查笔录、搜查笔录、称重笔录、封存笔录、ATM机取款监控录像等证据。公诉机关认为，被告人李硕明知是犯罪所得而予以转移，容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百五十四条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、容留他人吸毒罪追究刑事责任。李硕犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人李硕当庭自愿认罪。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月3日，李硕通过微信群里陌生人发布的“招骑手取现给提成+QQ号XXXX”广告，联系QQ昵称为“奥特曼”的上线人员，按照该上线人员的指示，在荆州市中国建设银行荆州湖北支行通过建行龙支付扫码无卡取现8000元，后按照指令扣除提成后将5600元存入上线人员提供的工商银行账户内。2019年11月4日，李硕又按照上线人员的指示，在荆州市中国建设银行荆州沙市支行通过建行龙支付扫码无卡取现8500元，扣除提成后将6450元存入上线人员提供的工商银行账户内。案发后，李硕及家人分别退还被害人赵某、魏某18500元、8000元。二、容留他人吸毒罪2019年11月22日，在湖北省荆州区绿地花都小区4栋1单元3202室内，李硕容留丁某、蔡某2、马某等人在该处吸食毒品。下午16时许，侦查人员在对李硕抓捕过程中，现场缴获疑似麻果11颗、疑似冰毒2袋、吸毒工具2套。经称重，麻果净重1.2克，冰毒净重0.6克。经检验，从上述毒品中均检出甲基苯丙胺成分。认定上述事实的证据有：（一）书证1、户籍信息，证实被告人李硕出生于1994年11月12日，户籍地是湖北省荆州市沙市区。2、受案信息登记表、立案决定书、抓获经过，证实公安机关根据被害人赵某、魏某1的报案对本案受案登记，2019年11月22日湖北省荆州市公安局荆州区分局北门派出所协助济宁警方在荆州区绿地花都4栋1单元3202室将李硕抓捕。3、银行流水、交易明细、取款信息，证实2019年11月3日，被告人李硕在荆州市中国建设银行荆州北湖支行通过建行龙行卡支付扫码无卡取现8000元，然后将5600元存入其上线提供的银行账户内；2019年11月4日，被告人李硕在荆州市中国建设银行荆州沙市支行通过建行龙支付扫码无卡取现8500元，然后将6450元存入其上线提供的银行账户内。4、搜查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片，证实在对李硕进行抓捕时，在房屋内搜出疑似毒品、吸毒工具等物品。5、采集尿液笔录、吸毒现场检测报告书、尿检结果照片、吸毒人员管控，证实李硕、蔡某2、丁某、马某于2019年11月22日当天均有吸食毒品的行为。6、检定证书、称重笔录、取样笔录、封存笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实对李硕租住的荆州区绿地花都4栋1单元3202室内搜查出的疑似毒品的物品、李硕个人物品电脑、现金等予以暂扣。7、（荆）公（司）鉴（毒）字[2019]304号毒品检验报告，证实对李硕租住的3202室内搜查出的疑似毒品的物品予以检测，结果在送检物品中均检测出甲基苯丙胺成分。8、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实李硕因吸毒曾被荆州市荆州区公安分局行政拘留十五日。（二）证人证言1、证人蔡某1证言，证实其系李硕的房东，2019年11月13日，李硕通过微信向蔡某1租住了绿地国家花都4栋1单元3202室的房间并约定租住12天。2、证人蔡某2证言，证实2019年11月22日12时许，李硕电话邀请其去李硕租住的绿地国际花都小区一起吸食毒品。其到3202室后，发现李硕家除了李硕外还有2人。3、证人丁某证言，证实2019年11月22日16时许，其接到李硕电话，要求其帮忙买吃的送到李硕租住的绿地国际花都小区，顺路接了马某一起去。到达3202室后，家里就李硕自己一人，进门后李硕将其二人带到卧室，卧室内有李硕提前准备好的工具和毒品，其不会吸食，李硕主动教其吸食毒品。4、证人马某证言，证实2019年11月22日14时许，其接到丁某的电话说去李硕租住的民宿，那里有毒品。其和李硕以前没见过，到达3202室后，李硕把他们带到卧室，里面有准备好的工具和毒品，三人轮流吸食。（三）被害人陈述1、被害人魏某1陈述，证实20119年11月3日上午10时许，其在山东德旭制管有限公司上班时，收到一条信用卡能提额的短信，后其点卡短信上的连接输入信用卡卡号、身份证号、密码、手机验证码后。当日15时许，其收到多条短信，显示其建设银行信用卡分四次通过ATM机提现共8000元，湖北代收电费1000元。2、被害人赵某陈述，证实2019年11月4日，其在济宁市高新区永胜大厦14楼办公室内，收到一冒充建设银行可帮其提高信用卡额度的短信，点开网址按其要求操作后被骗8500元。（四）辨认笔录蔡某12019年11月29日在荆州市荆州区公安分局北门派出所，在警方提供的12张不同男性的正面免冠照片中辨认出“2号”男子系租赁其房屋的李硕。（五）视频资料现场监控视频光盘，证实2019年11月3日上午，李硕戴黑框眼镜，穿黑色外套在取款机通过扫码无卡取现；2019年11月4日上午10时，李硕戴黑框眼镜，穿黑色外套在取款机通过扫码无卡取现。（六）被告人供述与辩解被告人李硕当庭表示认罪，愿意接受相应的刑罚，没有作出辩解。以上证据经法庭质证、查实，予以确认。本院认为，被告人李硕明知其在银行ATM机通过无卡扫码取现的现金系犯罪所得，而予以转移并从中获利，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李硕非法购买并容留多人在其租赁的房屋内吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人李硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李硕犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予以数罪并罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人庭审时认罪、悔罪、退赃退赔，亦可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百五十四条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯容留他人吸食毒品罪，判处拘役二个月，并处罚金一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 董云侠人民陪审员杨汝收人民陪审员 于    爱    军二〇二〇年六月二十三日书 记 员 田    思    雨