福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初398号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人谢幸济，男，1987年9月29日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区平南县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；同年11月6日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人郝明辉，男，1996年12月4日出生于云南省保山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省保山市隆阳区。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月13日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人吴杏，女，1992年4月10日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区平南县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；同年11月6日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人徐丽艺（曾用名徐秋梅），女，1996年2月12日出生于广东省德庆县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省德庆县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月21日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月13日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人黎丙南，男，1988年11月1日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区苍梧县石桥镇胜利村均。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留；同年11月6日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉[2020]186号起诉书指控被告人谢幸济、郝明辉、吴杏犯组织、领导传销活动，非法拘禁罪；被告人徐丽艺、黎丙南犯非法拘禁罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察官傅少波、郑晓娟出庭支持公诉。被告人谢幸济、郝明辉、吴杏、徐丽艺、黎丙南到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、组织、领导传销活动 2013年6月至2020年1月，以陆祖康（另案处理）等人为首的传销头目，在龙岩市新罗区范围内组织了名为“天津天狮生物工程有限公司龙岩金牌团队”的非法传销组织。该非法传销组织推销虚构的“天狮产品”，诱骗参加者缴纳每套2800元不等的费用获得加入资格，并将传销人员由低到高按照业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱传销人员继续发展他人加入非法传销组织。该组织成员所购买的产品资金由排名第一位的“业务主任”收取并汇总至排名第一位的“业务经理”的银行卡内作为整个组织的运转资金。该运转资金主要用于支付购买“产品”返利、“业务经理”和“业务主任”的工资、“业务经理”的日常开销等。当运转资金累计超出20万元后，第一“业务经理”领取20万元晋升为“高级经理”并“出局”。2013年6月至2020年1月，该组织共发展了200余名传销人员，非法诱骗他人购买2600多套“产品”。该组织自形成之日起，人员层级不断演变更迭，长期盘踞在龙岩市新罗区，以谈男女朋友、找工作为由将被害人从外地骗至龙岩市新罗区，以非法限制人身自由、集中授课等手段，让被害人加入非法传销组织。 其中查明：2018年12月至2020年1月，该组织演变更迭形成以陆壮明、姚美琼、李景荣（均另案处理）为“高级经理”的组织架构。其中，陆某、周石金、蓝某、容某（均另案处理）为该阶段的“业务经理”，负责管理组织运作、组织资金收支，及管理下属的业务主任；被告人郝明辉、吴杏、谢幸济及宋骏源、付树芬、李克炎、詹华兴、周某、徐某、谢某等人（均另案处理）为该阶段的“业务主任”，负责管理所在的传销窝点，并定期向“业务经理”汇报传销窝点成员情况。该非法传销组织在该阶段分别在龙岩市新罗区等地设立传销窝点，传销人员长期维持并稳定在80-100人。 二、非法拘禁 2018年下半年，上述非法传销组织分别在龙岩市新罗区曹溪街道后隔苏16号2楼设立传销窝点。被告人郝明辉为东肖镇曲潭村曹溪中路90号2梯604室传销窝点的业务主任，被告人谢幸济为曹溪街道后隔苏16号2楼传销窝点的业务主任。上述非法传销组织窝点采取看管、跟随、威胁、上课“洗脑”等方式非法控制新进人员的人身自由，具体如下： 1.2019年9月22日，张达东（另案处理）以能帮忙找工作为由将被害人刘娇骗至龙岩市，欲图让刘娇加入该非法传销组织。被告人徐丽艺及张达东受非法传销组织指派将被害人刘娇带至龙岩市新罗区曲潭村曹溪中路90号2梯604室的传销窝点。被害人刘娇在该传销窝点受到被告人郝明辉、徐丽艺以及**兴、张广全、梁明伟、梁通（均另案处理）等人以看管、跟随、威胁、上课等方式非法控制人身自由、逼迫其加入非法传销组织，直至2019年10月5日，被害人刘娇被龙岩市公安局新罗分局解救。 2.2019年10月2日，被告人吴杏以谈男女朋友为由，将被害人姜建华从深圳骗至龙岩市，欲图让姜建华加入该非法传销组织。被告人吴杏、黎丙南受非法传销组织指派将被害人姜建华带至由被告人谢幸济管理的位于龙岩市新罗区的传销窝点。被害人姜建华被被告人谢幸济、吴杏、黎丙南等人以看管、跟随、威胁、上课等方式非法控制人身自由、逼迫其加入非法传销组织，直至2019年10月5日，被害人姜建华被龙岩市公安局新罗分局解救。 另查明：2019年10月5日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人谢幸济、吴杏、黎丙南；同年11月7日，公安机关在龙岩市新罗区万达广场抓获被告人郝明辉；同年11月21日，公安机关在龙岩市新罗区曹溪美食城新华都购物广场抓获被告人徐丽艺。 被告人谢幸济、郝明辉、吴杏、徐丽艺、黎丙南自愿认罪认罚，在律师的见证下均与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对五被告人提出如下具体量刑建议：一、被告人谢幸济犯组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑十一个月。二、被告人郝明辉犯组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年。三、被告人吴杏犯组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑十一个月；四、被告人徐丽艺、黎丙南犯非法拘禁罪，均建议判处有期徒刑九个月。 上述事实，被告人谢幸济、郝明辉、吴杏、徐丽艺、黎丙南在开庭审理过程中亦无异议且自愿认罪认罚，并有五被告人的户籍证明、到案经过、扣押的上线登记本、认罪认罚具结书、量刑建议书等书证，证人陆某、蓝某、容某、徐某、吴某、李某、周某、卢某、谢某、石某、叶某等人的证言，被害人刘娇、姜建华的陈述，五被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢幸济、郝明辉、吴杏伙同他人以推销虚拟商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加非法传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序；且还伙同他人非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，非法拘禁罪。被告人徐丽艺、黎丙南伙同他人，非法剥夺他人人身自由，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。五被告人因实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，酌情予以从重处罚。被告人谢幸济、郝明辉、吴杏自愿认罪认罚，且在组织、领导传销活动中，起次要作用，系从犯，依法对三被告人予以从轻处罚；被告人徐丽艺、黎丙南自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人谢幸济、郝明辉、吴杏在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谢幸济犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年2月4日止）。 二、被告人郝明辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，总和刑期为有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年4月6日止）。 三、被告人吴杏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，总和刑期为有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年1月4日止）。 四、被告人徐丽艺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年8月20日止）。 五、被告人黎丙南犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2020年7月4日止）。 六、公安机关向被告人郝明辉依法扣押的小米黑鲨手机一部，属作案工具，由该局依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 陈  丹  艳 二〇二〇年六月十八日 书 记 员 邱奕蕴（代） 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。