湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初172号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人丁旺，男，1974年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地常德市武陵区，现住。因犯贩卖毒品罪，2015年12月1日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，2018年10月11日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2019年4月9日刑满释放。因吸食毒品行为，2019年10月16日被常德市公安局武陵分局决定行政拘留二十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月22日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局监视居住（羁押了一个月零八天），2019年12月9日再次被该局刑事拘留，同年12月18日经常德市武陵区人民检察院批准，当日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。被告人刘业付，男，1976年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省汉寿县，现住。因犯诈骗罪，分别于2013年7月26日、2015年1月20日、2017年8月28日被上海市松江区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元、被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，被无锡市新吴区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2018年2月12日刑满释放；因吸食毒品行为，2019年10月16日被常德市公安局武陵分局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月22日经常德市武陵区人民检察院批准，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人周玲，湖南博集律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人丁旺、刘业付犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于4月30日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏出庭支持公诉。被告人丁旺及其辩护人聂伟伟、刘业付及其辩护人周玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年6月份以来，被告人丁旺、刘业付、同案人胡永圣（另案处理），利用他人身份信息在“运满满货主”、“货车帮货主”物流ＡＰＰ上注册，在本市武陵区恒盛宾馆、唐家溶社区租房等地通过上述物流ＡＰＰ发布虚假货源信息来获取货车司机信息并从中物色作案对象，冒充货运信息部物流工作人员电话联系被害人，谎称为其介绍、安排货运生意，以收取信息费、装卸费、运费差价等名义要求被害人加微信后转账。被告人丁旺通过上述方式骗取被害人王某、冯某等4人共计人民币3600元，被告人刘业付通过上述方式骗取被害人张某、缪某等4人共计人民币4300元，被告人刘业付经丁旺同意借用丁旺手机，两人共同骗取被害人谢某、昝某2人共计人民币2000元。具体事实如下：1、2019年8月19日，被告人丁旺采用上述手法，骗得被害人王某人民币1200元。2、2019年9月4日，被告人丁旺采用上述手法，骗得被害人冯某人民币800元。3、2019年9月4日，犯罪嫌疑丁旺采用上述手法，骗得被害人董某人民币800元。4、2019年9月9日，被告人刘业付在经被告人丁旺同意后借用其手机，采用上述手法，骗得被害人谢某人民币1200元。5、2019年9月9日至9月10日，被告人刘业付在经被告人丁旺同意后借用其手机，采用上述手法，骗得被害人昝某人民币800元。6、2019年9月22日，被告人丁旺采用上述手法，骗得被害人马某人民币800元。7、2019年9月29日，被告人刘业付采用上述手法，骗得被害人张某人民币800元。8、2019年9月29日，被告人刘业付采用上述手法，骗得被害人缪某人民币1200元。9、2019年10月5日，被告人刘业付采用上述手法，骗得被害人周某人民币1500元。10、2019年10月15日，被告人刘业付采用上述手法，骗得被害人次仁顿珠人民币800元。案发后，被告人丁旺自愿退还赃款8000元。被告人丁旺、刘业付对公诉机关指控诈骗的事实和罪名均不持异议。被告人丁旺辩护人发表如下辩护意见：对公诉机关指控丁旺犯诈骗罪没有异议，丁旺具有如下从轻处罚的情节：一、丁旺归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；二、丁旺认罪悔罪态度好；三、案发后主动退赃。被告人刘业付辩护人发表如下辩护意见：对公诉机关指控刘业付犯诈骗罪没有异议，刘业付具有法定、酌定从轻处罚情节：一、刘业付归案后如实供述案件事实，具有坦白情节；二、刘业付主观恶性较轻，认罪、悔罪态度好。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的立案决定书，常住人口信息表，到案经过，扣押决定书及扣押物品清单，行政处罚决定书，现场检测报告书，支付账户主体查询详情，微信聊天记录及微信转账记录，照片，通话详单，恒盛商务宾馆逐日考核登记表，刑事判决书及释放证明，财付通支付明细等书证，被害人王某、冯某、董某、谢某、昝某、马某、张某、缪某、周某、次仁顿珠等人的陈述，被告人丁旺、刘业付的供述，同案人胡永圣的供述，辨认笔录，电子证据检查工作记录，手机电子勘验数据，视听资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人丁旺、刘业付以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。丁旺、刘业付在部分犯罪中系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。丁旺、刘业付在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法从重处罚。丁旺、刘业付归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。丁旺自愿退缴违法所得，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的丁旺具有坦白、退赃等从轻处罚情节的辩护意见，与本院查明，本院依法予以采纳。关于辩护人提出的刘业付具有坦白、认罪悔罪等从轻处罚情节的辩护意见，与本院查明，本院依法予以采纳。据此，对被告人丁旺、刘业付适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人丁旺犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2020年7月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人刘业付犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2020年8月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、丁旺退缴的违法所得8000元依法返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  曾令军人民陪审员  谢小平人民陪审员  李 劲二〇二〇年六月十五日法官助理齐娟娟书记员孙启航附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。