江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初112号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人赵元辉，男，1977年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南昌市高新区，住南昌市高新区。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年10月11日被进贤县公安局刑事拘留，同年11月15日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人程文汉、胡小燕，江西秦风（进贤）律师事务所律师。被告人赵峰波，男，1977年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市高新区，住南昌市高新区。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年10月11日被进贤县公安局刑事拘留，同年11月15日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人张小平，江西法剑法律师事务所律师。被告人赵军，男，1990年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市高新区，住南昌市高新区。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年10月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年11月15日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人郑耀艺，江西秦风（进贤）律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检一部刑诉［2020］47号起诉书指控被告人赵元辉、赵军犯贩卖毒品罪、被告人赵峰波犯贩卖、运输毒品罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。经南昌市中级人民法院指定管辖，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员曾彪出庭支持公诉，被告人赵元辉及其指定辩护人程文汉，被告人赵峰波及其指定辩护人张小平，被告人赵军及其辩护人郑耀艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，一、被告人赵元辉购买含可待因的溶液犯罪事实2019年以来，被告人赵元辉12次以上通过微信等方式联系李某2（另案处理）大批量购进含可待因的溶液，在南昌市向熊某1等（另案处理）人贩卖，案值人民币（以下币值均为人民币）161.74万元。赵元辉将货款存入李某2指定的张某、李某1（均另案处理）等人的银行账户，李某2则通过物流方式从北京昌平、河北石家庄等地发货至南昌，由赵元辉自行提取或安排被告人赵峰波提取。具体如下：1.2019年5月1日，被告人赵元辉从李某2处购买7件共700瓶（120元／瓶）东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆（俗称“可非”，以下简称“可非”），共计8.4万元。之后，赵元辉转款至李某1账户4000元、其他账户8万元。2.2019年7月15日，被告人赵元辉从李某2处购买6件共600瓶（125元／瓶）“可非”，共计7.5万元。次日，赵元辉转款至李某1账户5000元、其他账户7万元。3.2019年8月27日，被告人赵元辉从李某2处购买12件共1200瓶（130元／瓶）“可非”，共计15.6万元。次日，赵元辉实际转款至张某账户2000元、其他账户15万元。4.2019年8月31日，被告人赵元辉从李某2处购买16件共1600瓶（130元／瓶）“可非”，共计20.8万元。同日，赵元辉转款至张某账户1.9万元、其他账户18.9万元。5.2019年9月2日，被告人赵元辉从李某2处购买63瓶（180元／瓶）新泰洛其牌复方可待因溶液（俗称“泰”，以下简称“泰”），共计11340元；20件共2000瓶（130元／瓶）“可非”，共计26万元。次日，赵元辉实际转款至张某账户3.63万元、其他账户23.5万元。6.2019年9月8日，被告人赵元辉从李某2处购买16件共1600瓶（130元／瓶）“可非”，共计20.8万元。同日，赵元辉转款至张某账户10万元、其他账户10万元。7.2019年9月9日，被告人赵元辉从李某2处购买3件立健亭牌磷酸可待因溶液（俗称“力”，以下简称“力”），共计3.5万元；2019年9月14日，再次购买3件共300瓶（180元／瓶）“泰”，共计5.4万元。同月14日、16日，赵元辉分别转款至张某账户6万元、2.9万元。8.2019年9月23日，被告人赵元辉从李某2处购买5件共500瓶（8500元／件）致君药业生产的可待因溶液（俗称“致君”，以下简称“致君”），共计4.25万元。同日，赵元辉转款至张某账户4.25万元。9.2019年9月25日，被告人赵元辉从李某2处购买1080瓶（130元／瓶）“可非”，共计14.04万元。同日，赵元辉转款至张某账户13万元，余款货到后付清。10.2019年9月26日，被告人赵元辉从李某2处购买1040瓶（130元／瓶）“可非”，共计13.52万元。同日，赵元辉转款至张某账户10万元，余款货到后付清。11.2019年10月2日，被告人赵元辉从李某2处购买4件共480瓶（1万元／件）“力”、2件200瓶（180元／瓶）“泰”，共计7.6万元。12.2019年10月7日，被告人赵元辉从李某2处购买6件共600瓶（130元／瓶）“可非”、3件共300瓶（180元／瓶）“泰”，共计13.2万元。二、被告人赵元辉贩卖含可待因的溶液犯罪事实2019年3月以来，被告人赵元辉7次以上在南昌市西湖区等多地向熊某1等人贩卖含可待因的溶液，并通过转账或现金方式收取货款，案值29.94万元。具体如下：1.2019年3月17日，被告人赵元辉向熊某1贩卖数量不等的多种品名的含可待因的溶液。熊某1支付货款7万元。2.2019年3月26日，被告人赵元辉向熊某1贩卖数量不等的多种品名的含可待因的溶液。熊某1支付货款6.6万元。3.2019年3月21日，被告人赵元辉向熊某1贩2件共200瓶（120元／瓶）“可非”。熊某1支付货款3.2万元。4.2019年6月23日，被告人赵元辉向熊某1贩卖220瓶（200元／瓶）“泰”和数量不等的“力”。熊某1支付货款6.34万元。5.2019年8月1日，被告人赵元辉向熊某1贩卖100瓶（160元／瓶）“可非”和50瓶（200元／瓶）“泰”。熊某1支付货款2.6万元。6.2019年8月27日，被告人赵元辉向熊某1贩卖2件共240瓶（100元／瓶）“力”。熊某1支付货款2.4万元。7.2019年9月3日，被告人赵元辉向熊某1贩卖3件共3600包（6000元／件）奥亭牌复方磷酸可待因口服液（以下简称“奥亭”）。熊某1支付货款1.8万元。同月5日实际送货2件，赵元辉答应退款6000元。三、被告人赵峰波运输含可待因的溶液犯罪事实李某2通过物流方式将含可待因的溶液托运至南昌鸿达物流公司等地后，被告人赵元辉便联系被告人赵峰波驾车前往提货，运送至赵元辉租用的南昌市春晖园小区地下停车场储藏间等地，每次向赵峰波支付报酬500元。具体如下：1.2019年8月中旬的一天，被告人赵峰波和被告人赵元辉在南昌鸿达物流公司提取含可待因的溶液，运送至南昌市春晖园小区地下停车场储藏间存放。2.2019年9月中旬的一天，被告人赵峰波和被告人赵元辉在南昌鸿达物流公司提取含可待因的溶液，运送至南昌市青山湖区墅溪公寓后，由赵元辉将货运走。3.2019年10月10日，被告人赵元辉于同月7日从李某2处购进的价值13.2万元的含可待因的溶液到达南昌。被告人赵峰波驾车前往南昌鸿达物流公司及南昌市青山湖墅溪公寓小区的菜鸟驿站提货，运送至南昌市春晖园小区地下停车场储藏间存放。四、被告人赵峰波贩卖含可待因的溶液犯罪事实被告人赵峰波为被告人赵元辉运送含可待因的溶液外，还向被告人赵军等人出售，所得款项利润由赵元辉和赵峰波平分。具体如下：1.2019年10月6日傍晚，被告人赵峰波在其居住的南昌市青山湖墅溪公寓小区楼下向赵军出售11瓶（180元/瓶）“可非”。赵军微信转账支付货款1980元。2.2019年10月8日晚，被告人赵峰波在其居住的南昌市青山湖墅溪公寓小区楼下向赵军出售54瓶（180元/瓶）“可非”。赵军3次微信转账支付共4700元，尚欠5020元。五、被告人赵军贩卖含可待因的溶液犯罪事实2019年9月18日至10月7日，被告人赵军在南昌市青云谱区次向刘某出售190元／瓶的含可待因的溶液。具体如下：2019年9月18日至22日、25日、26日，被告人赵军每天向刘某出售5瓶“可非”，共7次。刘某每次微信转账支付950元。2019年9月30日，被告人赵军向刘某出售2瓶“可非”。2019年10月7日下午和晚上，被告人赵军两次向刘某分别出售3瓶“可非”。刘某每次微信转账支付570元。被告人赵元辉、赵峰波于2019年10月10日在南昌市青山湖区被进贤县警方抓获归案；被告人赵军于2019年10月17日在南昌市青云谱区被进贤县警方抓获归案。公诉机关据此指控被告人赵元辉违反国家有关毒品管理的法律法规，21次批量买卖国家管控的二类精神药品，案值192.85万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人赵元辉还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款之情节。被告人赵峰波违反国家有关毒品管理的法律法规，3次运输、2次贩卖国家管控的二类精神药品，贩卖案值1.17万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。被告人赵峰波还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款之情节。被告人赵军违反国家有关毒品管理的法律法规，10次零售国家管控的二类精神药品，案值7790元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。同时，建议判处被告人赵峰波有期徒刑三年七个月，并处罚金。被告人赵元辉对起诉书指控的其与被告人赵峰波共同向赵军贩卖毒品的犯罪事实不予认可，对其他犯罪事实无异议。被告人赵峰波对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵军对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人赵元辉的指定辩护人认为，1、被告人赵元辉系初犯，案发前社会表现一贯较好，可从轻处罚；2、被告人赵元辉具有坦白情节，依法可从轻处罚；3、被告人赵元辉认罪、悔罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人赵峰波的指定辩护人认为，1、被告人赵峰波属初犯，此前无违法犯罪前科；2、被告人赵峰波认罪态度好，能全面如实交代罪行，并自愿认罪认罚；3、被告人赵峰波主观恶性较小，社会危害性较小，被告人赵军贩卖的是二类精神管控药品，不同于冰毒、海洛因等毒品，贩卖的对象也只有赵军，涉案的案值不大，请从轻处罚。被告人赵军的辩护人认为，1、被告人赵军具有坦白情节，案发前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；2、被告人赵军犯罪的主观恶性小、社会危害性小，毒品扩散的范围小，贩卖对象仅是刘某；3、被告人赵军自愿认罪，认罪悔罪态度较好；4、被告人赵军及其家属愿意积极缴纳罚金；5、被告人赵军属青年人犯罪，量刑时应从教育挽救的角度出发，请从轻量刑。公诉机关就指控的被告人赵元辉购买可待因的溶液犯罪事实在庭审中出示并宣读了下列证据：1、证人张某的证言，证明2019年7月17日其与李某2认识并发展为男女朋友关系后搬到李某2租的房子里居住。2019年4月其在沈阳市特西区一家建设银行办了建行卡，后给李某2用了一段时间。在河北的时候，李某2带其到一个大型物流公司，在手机上发小视频给别人看，通过物流大件的方式发货。其知道李某2贩卖的是东北制药生产的复方磷酸可待因溶液，俗称“可非”，这是国家管控的处方药，是不是毒品其不清楚。李某2将它出售给了江西南昌的一个“老刘”的男子。2019年9月3日，李某2带其从沈阳坐飞机到南昌，“老刘”开一辆白色越野车接机。在南昌待了几天，“老刘”带同村人和其等人一起吃饭，才知道李扬一直在出售复方磷酸可待因糖浆等国家管控类药品给“老刘”，而且李扬拿其银行账号就是收取“老刘”从他那购买复方磷酸可待因糖浆等国家管控类药品的钱。直到10月初，李扬一直用其的银行卡收“老刘”买可待因溶液给的钱，其了解的有30多万元，具体以银行流水为准。但李某2肯定不止用其一个人的账户收钱。其知道李扬与一个喊“老李”的朋友来往很密切。2、证人李某1的证言，证明其和李某2认识十多年，李扬2017年因贩卖“药水”（可待因糖浆）被判过刑。李扬微信昵称“赵公明”。2019年7月其和李某2到江西南昌游玩期间得知李某2负责找渠道给“老刘”和另一女子供应“药水”，钱通过银行卡或微信转账支付。2019年5月2日李某2和江西南昌的“老刘”做药水生意，用其的卡收一笔4000元。2019年7月16日李某2和江西南昌的“老刘”做药水生意，李某2叫“老刘”转了5000元到其卡上。其答应用其的卡收钱是因为其和李某2一起玩时，都是其先垫钱，他卖药水赚了钱就会叫人打到其卡上。李某2卖药水是犯罪行为，为逃避公安打击，他就用其的卡或别人的卡收钱。用这种转一道弯的方式收钱，公安机关更不容易发现。李扬没用电话，都是用张某的，微信也是用张某的，李扬与张某天天在一起。3、证人李某2的证言，证明其在公安机关侦查阶段拒绝供述。4、被告人赵元辉的供述与辩解，供述其电话139××××5116、16607085820，微信号：×××，微信昵称：自由人；另一微信号：×××，微信昵称：自由飞翔；ｑｑ号：62×××37。管制类处方药物是其通过微信联系“赵公明”购买的，真名不清楚。该人微信号：×××，微信昵称：赵公明。“赵公明”联系上线卖家后再联系其，由上线卖家直接通过物流发货给其，他提供不同的银行账户让其转账，从中赚取利润。“赵公明”来过南昌2次。第一次，“赵公明”于2019年7月之前带了一男子同来，其见过但不认识；第二次，“赵公明”于2019年9月3日带来2名女子，一个叫张某，另一人为张某的姐姐。从2019年4月开始，其一直在“赵公明”处购买可待因药品倒卖出售。具体转账给李某1银行卡购买可待因药品2次的经过：第一次，2019年5月1日，7件“可非”，100瓶／件，120元／瓶，共8.4万元。“赵公明”提供李某1建行卡要求转款4000元、刘玉强建行卡要求转款8万元。其于5月2日转账。“赵公明”发来石家庄市发货到南昌鸿达货运服务公司的货运单，其几天后收到货。第二次，2019年7月15日，6件“可非，”100瓶／件，125元／瓶，共7.5万元。“赵公明”提供李某1建行卡要求转款5000元、刘荣欣工行卡要求转款7万元。其于7月16日转账。“赵公明”发来石家庄市发货到南昌鸿达货运服务公司的货运单，几天后收到货。具体转账给张某银行卡购买可待因药品8次的经过：第一次，2019年8月27日，从“赵公明”处买12件“可非”，100瓶／件，130元／瓶，共15.6万元。“赵公明”提供张某建行卡要求转款2000元（因为之前他欠其4000元）、刘玉强建行卡要求转款15万元，另抵除欠款4000元。其于8月28日存入现金。“赵公明”发来石家庄市发货到南昌鸿达货运服务公司的货运单，几天后收到货。第二次，2019年8月31日，从“赵公明”处买16件“可非”，100瓶／件，130元／瓶，共20.8万元。“赵公明”提供张某建行卡要求转款9000元、刘玉强建行卡要求转款19.9万元。“赵公明”发来河北丰烁物流公司的货运单。第三次，2019年9月1日，购买3件“奥亭牌”可待因口服液，具体价钱和付款不记得。同年9月2日，“赵公明”发来63瓶“泰”，180元／瓶，共11340元；9月3日发来“可非”20件，100瓶／件，130元／瓶，共26万元。总价款271340元，实付款27.13万元。“赵公明”于9月3日发来张某建行卡要求转入3.63万元、刘荣欣工行卡、张量工行卡共要求转入23.5万元。第四次，2019年9月8日，从“赵公明”处买16件“可非”，100瓶／件，130元／瓶，共20.8万元。他发来张某建行卡、杨晓峰建行卡要求各转入10万，其余8000元欠着。之后，他发来南昌凯达物流的货运单。第五次，2019年9月9日，“赵公明”通过物流公司发了3件“力”（立健亭牌复方磷酸可待因溶液）、1件“奥”（奥亭牌复方磷酸可待因溶液），总价3.5万元。2019年9月14日，“赵公明”又通过物流公司发了3件“泰”（新泰洛其复方可待因口服溶液），100瓶／件，180元／瓶，共5.4万元。两次总价8.9万元，要求转入张某建行卡。其于9月14日、9月16日分别存入6万、2.9万元。第六次，2019年9月23日，“赵公明”通过物流公司发了5件“志军”（深圳致君药业生产的复方磷酸可待因溶液），100瓶／件，8500元／件，共4.25万元，要求存入张某建行卡。第七次，2019年9月25日，“赵公明”带张某到河北沧州市金仓物流公司发了1080瓶“可非”（东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆），130元／瓶，其当天往张某建行卡存入13万，另80瓶的钱欠着。当时，“赵公明”在该物流中心发了好几个卖给其药品的视频，镜头里面包括他和张某，张某在一旁说话。第八次，2019年9月26日，“赵公明”说在河北沧州市金仓物流公司给其发了1040瓶“可非”，130元／瓶，其当天往张某建行卡存入10万，其余的钱欠着。2019年10月以后，其从“赵公明”处购买过两次复方磷酸可待因等国家管控类药品。第一次，10月3日，购买了4件480瓶立健亭磷酸可待因溶液、2件200瓶新泰洛其可待因口服液。具体经过：10月2日中午1时许，微信联系“赵公明”要“泰”（新泰洛其复方可待因口服溶液），下午4点多他回复有4件“力”（立健亭复方磷酸可待因溶液），其答应要，并把南昌收货地址发给他，并注明收货人刘飞虎，电话16607085820。10月3日晚8点多，“赵公明”发来一张圆通速递的发货单照片，发货地址北京市昌平区崔村镇大幸峰村和北京市昌平区兴寿镇，发货人是高云和刘江，留的电话都是1715433346，接着告诉继续给其发2件“泰”，要求其转76000元给他，给工行张量账户和苏五妮账户各转38000元。10月4日下午，其完成转账。当晚，他把“泰”的快递单照片发给其。这次“力”4件，120瓶/件，1万元/件，共4万元；“泰”2件，100瓶/件，180元/瓶，共3.6万元。合计7.6万元。第二次，购买了3件300瓶新泰洛其可待因口服液、6件600瓶“可非”（东北制药生产的可待因糖浆）。具体经过：10月7日，“赵公明”微信告知有6件“可非”（东北制药）和3件“泰”（新泰洛其）。其往他发来的建行苏志强账户转账13.2万。他就分两个物流发货，其在10月9日晚叫赵峰波取货。这次“可非”100瓶/件，6件，130元/瓶，共7.8万元；“泰”100瓶/件，3件，180元/瓶，共5.4万元。合计13.2万元。所有的欠款都在收齐货后支付完毕。其从赵公明处购买这么多的复方磷酸可待因国家管控类药品是为了倒卖出售给其他下线从中赚取利润。其中一小部分出售给了熊某1，其余的也都倒卖出售掉了，最后都是卖给饮用这种药品成瘾的人喝掉了。5、微信截图、电子物证检验报告，证明公安机关从赵元辉手机微信中提取赵元辉与李某2关于交易时间、数量、金额、发货、收款的聊天记录（包括李某1银行卡、2019年5月2日-10月7日货运单、视频）。6、银行查询清单、交易明细，证明赵元辉向李某1、张某等人的银行卡转款具体情况。7、辨认笔录，证明张某辨认出李某1是外号“老李”的人、赵元辉是外号“老刘”的人、赵峰波是“老刘”的朋友；李某1辨认出李扬、张某、赵元辉就是南昌的“老刘”；赵元辉辨认出李扬是“赵公明”、张某是“赵公明”的女朋友、李某1是“赵公明”一起来南昌的朋友。公诉机关就指控的被告人赵元辉向熊某1贩卖可待因溶液犯罪事实在庭审中出示并宣读了下列证据：1、被告人赵元辉的供述与辩解，供述其的电话139××××5116、16607085820，微信号：×××，微信昵称：自由人；另一微信号；ｗｘｉｄｉｘｙ237ｋｑｗｐｒｅ22，信昵称：自由飞翔；ＱＱ号：62×××37。“娟子”的微信号：×××，微信昵称：渐行渐远渐陌生。她从2019年3月开始从其手中购买大量可待因管控类药品，批量销售，估算其盈利1.12万元。主要包括：（1）2019年3月17日卖给“娟子”7万元多种品名的复方磷酸可待因口服溶液，当时她给了4万元现金，后其通过微信向她催收欠款，她用手机给其转的钱；（2）2019年3月26日向“娟子”出售多种品名的复方磷酸可待因口服溶液，通过银行转账、微信、支付宝共收款6.6万元；（3）2019年4月21日卖给“娟子”东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆（“可非”）2件，通过微信转账收款3.2万元；（4）2019年6月23日卖给“娟子”3、4件立健亭、新泰洛其或“可非”，通过微信转账收款6.34万元；（5）2019年8月1日卖给“娟子”100瓶东北制药生产的可待因口服液（“可非”），其发二维码给她转账收款2.86万元，后退还多收的0.26万元；（6）2019年8月27日卖给“娟子”240瓶立健亭复方磷酸可待因溶液（“力”），转账收款2.4万元；（7）2019年9月4日卖给“娟子”2件奥亭复方磷酸可待因口服溶液（“奥”），收现金1.2万元。立健亭复方磷酸可待因溶液120瓶／件，进价95元／瓶，售价100元／瓶；新泰洛其复方可待因口服溶液100瓶／件，进价195元／瓶，售价200元／瓶；东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆100瓶／件，进价145元／瓶，售价160、165元／瓶；奥亭复方磷酸可待因口服溶液1200包／件，进价5500元／件，售价6000元／件。这些管制类处方药物是通过微信联系“赵公明”购买的，真名不清楚。该人微信号：×××，微信昵称：赵公明。2、证人熊某1的证言，陈述其2018年下半年通过别人介绍认识微信名“自由人”的男子，其从2019年3月开始从“自由人”购买复方磷酸可待因等国家管控类药品的，一直到2019年9月初结束。2019年3月17日，他催其还钱，是之前其从他手上购买复方磷酸可待因，付了4万元现金，还欠他3万元，2019年3月18日其微信转账2万元，其余欠他的钱不知是支付宝还是银行转账，都还给他了。2019年3月26日，其从他手上购买复方磷酸可待因等国家管控类药品，他送到南昌市西湖区园常寺路动物园对面和其交易。通过银行转账3万元、微信转载3万元、支付宝转1万元，他退了4千元，货款共计6.6万元。2019年4月21日下午，在南昌市西湖区的“银燕物流基地”旁，他送两箱“可非”给其，其转了3.2万元给他。2019年6月23日，其跟他结账，是6.34万元，这些钱是购买立健亭复方磷酸可待因溶液。2019年8月1日其从他这里购买了100瓶东北制药生产的可待因口服液（“可非”）和50瓶新泰洛其复方可待因口服溶液，转了2.86万元给他，因转多了，马上就退回2600元。2019年8月27日从他手上购买240瓶立健亭复方磷酸可待因溶液，每瓶100元，一共2.4万元。2019年9月3日，其向他购买3件其从他这里购买奥亭复方磷酸可待因口服溶液，其转了1.8万元给他，后来其卖给蒋尚龙，蒋尚龙说只有2件。其从“自由人”购买立健亭复方磷酸可待因溶液单价100元／瓶，售出120元／瓶；新泰洛其复方可待因口服溶液单价200元／瓶，售出220元／瓶；东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆单价160元／瓶，售出180元／瓶；奥亭复方磷酸可待因口服溶液1200包／件，单价6000元／件，售价8000元／件。3、辨认笔录，证明熊某1辨认出赵元辉就是微信名叫“自由人”的人。4、微信聊天、转账记录，证明进贤县公安局提取熊某1手机微信记录，内容包含购买可待因溶液品名、数量、价格、付款等内容。公诉机关就指控的被告人赵峰波运输可待因溶液犯罪事实在庭审中出示并宣读了下列证据：1、被告人赵元辉的供述：供述2019年四五月份，其驾照被南昌交警扣押后，就联系同村人赵峰波到南昌物流快递公司等处收外地发来的可待因等国家管控类药品送到自己在南昌市的仓库，每次报酬500元。10月7日其从“赵公明”处购买的货，其安排赵峰波10月10日去提货的。其向赵峰波说过可待因口服液是国家管控类处方药品，长期饮用会产生毒瘾。他自己也会经常饮用，也知道其买进来是用来倒卖出售赚钱的。除此之外，2019年8月和9月，赵峰波有很多次替其去过物流快递公司取药品，运到青云谱区墅溪公寓小区的车库里存放。具体每次取货的详细过程记不清了。2、被告人赵峰波的供述与辩解，供述其知道可待因口服液等是国家二类精神管控药品，是处方药、禁药，是具有成瘾性的，自己在百度网上查过。赵元辉没有使用可待因的执照和资质。赵元辉因酒驾被吊销驾照，他叫其帮他开车接货，指可待因糖浆。第一次是2019年8月中旬，其和赵元辉在南昌市储藏间；第二次2019年9月下旬，其和赵元辉在南昌鸿达物流公司拿了货到墅溪公寓小区，货赵元辉自己开车带走了；第三次是2019年10月10日，赵元辉安排其到南昌鸿达物流公司取货，另外到其所在小区的菜鸟快递驿站取货。中午先到天祥大道拿车，下午到鸿达物流公司接了3件货，后到菜鸟驿站接了2件货，送到春晖园小区储藏间。春晖园小区储藏间是赵元辉租的。每次取的货都是河北石家庄寄过来的，每次接送完货赵元辉都会给其500元现金作为报酬。其身上被查获的鸿达公司的物流单显示货物名称润滑油，数量3件，收货人刘飞虎，电话16607085820的单子是赵元辉提供的。3、证人黎某（南昌市青云谱区墅溪公寓菜鸟驿站负责人）的证言，证明赵峰波于2019年10月10日下午在该菜鸟驿站2次取走3件快递。4、证人熊某2（南昌市金沙二路南昌鸿达货运有限公司部门经理）的证言，证明赵峰波于2019年10月10日中午在南昌鸿达货运公司取走来自石家庄的3件“润滑油”快递，收件人“刘飞虎”电话号码“16607085820”。其之前还有过和其他人来共同取货的行为。5、辨认笔录，证明赵元辉辨认出赵峰波是帮其接送可待因糖浆的人；赵峰波辨认出赵元辉是安排其接送可待因的人员；黎某辨认出赵峰波为取快递的人；熊某2辨认出赵峰波就是取货的男子。6、微信截图，证明公安机关从赵元辉手机微信中提取2019年5月2日-10月7日的有关货运单。7、扣押决定书、清单及提取笔录，证明2019年10月10日进贤县公安局民警在南昌市青山湖区抓获赵元辉，在其租住的房间提取扣押到350张面值100元纸币、7包疑似毒品物质、100瓶“南京星银药业集团有限公司生产的复方磷酸可待因口服液”、50瓶“东北制药生产的复方磷酸可待因口服液”；在南昌市下抓获赵峰波，并在其指认下到南昌市春晖园小区地下车库一储藏间查获“东北制药生产的复方磷酸可待因口服液”4箱，共566瓶，60ｍｌ／瓶。8、称重、计量笔录，证明查获赵元辉疑似毒品物质称重2.94克；查获赵元辉、赵峰波的716瓶可待因口服液共42960ml。9、取样笔录，证明分别对查获赵元辉、赵峰波的716瓶可待因取样20份，编号为1-20，另在赵元辉处查获的7袋疑似毒品编号21-27。10、检验报告及通知书，证明2019年10月14日进贤县公安局缉毒大队送检本案27个编号的检材样本，1-20号中14—17号未检出可待因成分，其他均检出可待因成分；21-27号均检出甲基苯丙胺成分，并将检验报告结果告知了赵元辉。公诉机关就指控的被告人赵元辉、赵峰波向赵军贩卖可待因溶液犯罪事实在庭审中出示并宣读了下列证据：1、被告人赵元辉的供述与辩解，供述其和赵峰波有一部分合伙贩卖可待因溶液并利润平分。赵峰波经手出售的药品，其二人平分利润，其自己出售的药品利润归其自己。因为这些药品都是其出资从李某2处购买来的放在租来的车库里，赵峰波帮其取货，也有仓库钥匙，他要拿出去出售给别人就要和其平分利润。其知道2019年9月开始，赵峰波对外出售“可非”，其进价130或135元／瓶，他出售给赵军是180元／瓶。因为其和赵军也是同村人，关系不好。刚开始赵峰波跟其讲赵军要买“可非”，其都不太同意。后赵峰波提出由他出面卖给赵军，所以其就跟赵峰波讲由他手出卖的药品利润平分。差不多2019年9月份开始赵军就在赵峰波那里购买。具体多少次其不清楚。2019年10月9日赵峰波没有将从赵军处收取的4700元钱给其。2、被告人赵峰波的供述与辩解，供述2019年10月8日晚，赵军联系其购买“可非”（东北制药产的可待因糖浆），其约他到墅溪公寓其家楼下交易，给了他54瓶“可非”。10月9日晚，赵军微信转账1000元给其，并问其还欠多少，其告知总共是9720元，他不能转这么少。他就于当晚转账1700元，10月10日凌晨转账2000元，共4700元，还有5020元未支付。这是帮赵元辉卖给赵军的，没有赚钱，收到的4700元其拿现金给赵元辉了。赵元辉交代“可非”卖180元/瓶，总计9720元。赵军从其手中买可非的目的就是拿去倒卖出售，因为他自己饮用不可能一下买这么多。而且他在和其微信聊天时其催他转钱给其，他就提到接到了别人的钱就马上转给其。所以，其觉得他是为了倒卖出售。3、被告人赵军的供述，供述其十多年前接触复方磷酸可待因糖浆，知道是二类精神药品，国家管制的违禁药品。自己长期服用戒不掉，一直喝的是“可非”。一天最少1瓶以上，瘾大会多喝几瓶。其三次从赵峰波处购进东北制药生产的可待因糖浆（“可非”）。一次是2019年9月的一天晚上，在赵峰波墅溪公寓楼下，买了50多只“可非”；另一次是2019年10月6日傍晚，在赵峰波墅溪公寓楼下，买了11只“可非”，180元每瓶，一共1980元；第三次是2019年10月8日晚买的54瓶“可非”，180元每瓶，一共9720元，其分别转账1000元、1700元，2000元共4700元，还欠他5020元。当晚，其微信问赵峰波有没有货，他说有，约好到他住的墅溪公寓附近见面，他给了其用袋子提前装好的54瓶“可非”。4、辨认笔录：证明赵军指认赵峰波系向其贩卖可待因的人员、刘某是向其购买可待因的人员。5、微信聊天、转账记录、电子物证检验报告：证明赵军于2019年10月6日向赵峰波购买11瓶“可非”，转账1980元，2019年10月8日向赵峰波购买54瓶“可非”，转账4700元。公诉机关就指控的被告人赵军向刘某贩卖可待因溶液犯罪事实在庭审中出示并宣读了下列证据：1、被告人赵军的供述与辩解，供述2019年9月25日，刘某向其要5瓶“可非”，190元／瓶，他微信转账950元给其，其送到御河湾门口他手上；2019年9月26日晚，刘某向其要5瓶“可非”，也是送到御河湾他手上，他通过微信转给其950元，实际只给他4瓶，自己留下1瓶；2019年9月30日，刘某向其要2瓶“可非”，两人在一起玩的消费700元，给他两瓶“可非”其就不要付在一起消费的费用了；2019年10月1日晚，刘某向其要5瓶“可非”，收到他950元钱，其送到南昌市青山湖区上海路丰益肛肠医院附近他手上；2019年10月6日凌晨，刘某向其要3瓶“可非”，转账500元，因钱不够，其就没给货并退款，后来他又转账570元，其就从赵峰波处拿了3瓶给刘某的，这570元给了赵峰波；2019年10月7日晚，刘某向其要3瓶“可非”，其从赵峰波处拿到后交给刘某，他转账给其570元。其卖给刘某的“可非”都是找赵峰波买的，180元／瓶，每次其都会留半瓶或1瓶给自己喝。之前其借过刘某21000元钱，部分用来付房租，其余的都是找赵峰波购买“可非”。这些“可非”部分卖给了刘某，部分是其自己吃了。另外还有：2019年9月18日、19日、20日、21日、22日5天各卖了5只“可非”给刘某，每次950元。2、被告人赵峰波的供述，供述2019年10月8日晚，赵军联系其购买“可非”，其约他到墅溪公寓其家楼下交易，给了他54瓶可非。赵军从其手中买可非的目的就是拿去倒卖出售，因为他自己饮用不可能一下买这么多。而且他在和其微信聊天时其催他转钱给其，他就提到接到了别人的钱就马上转给其。3、证人刘某证言，陈述其和赵军系朋友关系，其知道可待因溶液是国家管控的精神药品，平常是凭医生的处方单才能购买到。其根据民警出示的赵军微信聊天记录及转账记录，确认其从赵军处10次购进“可非”并转账付款。具体是：2019年9月中旬其和家里闹矛盾后住在青云谱区神帆玉河湾近一个月，赵军每天会来陪其，称可以从朋友那里拿到“可非”给其服用。2019年9月18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日晚上，赵军均卖给其5瓶“可非”，190元每瓶，每次都是通过微信转账950元。2019年9月30日，赵军又拿了2瓶“可非”给其，因赵军跟着其消费700元左右，故没有收其这2瓶的钱，算是抵消费的钱。2019年10月7日凌晨，赵军送3瓶糖浆给其，其按每瓶190元微信转账给赵军；晚上其又联系赵军买3瓶糖浆，转账570元给他。4、辨认笔录：证明赵军指认赵峰波系向其贩卖可待因的人员、刘某是向其购买可待因的人员；刘某辨认出赵军。5、微信聊天、转账记录、电子物证检验报告：证明2019年9月18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日，刘某向赵军微信转账950元共7次购买可待因溶液；2019年10月7日，刘某向赵军微信转账570元共2次购买可待因溶液；2019年9月30日赵军拿2瓶“可非”给刘某，约定二人一起消费的700元由刘某出。6、行政处罚决定书，证明2020年2月19日刘某因向赵军购买可待因溶液服用被进贤县公安局行政拘留5日。公诉机关就全案在庭审中出示并宣读了下列证据：1、常住人口信息，证明被告人赵元辉出生于1977年、赵峰波出生于1977年、赵军出生于1990年，案发时三人均已达完全刑事责任年龄。2、到案经过，证明被告人赵元辉、赵峰波于2019年10月10日在南昌市青山湖区被进贤县公安局民警抓获归案；被告人赵军于2019年10月17日在南昌市青云谱区被进贤县公安局民警抓获归案。3、行政处罚决定书，证明2019年10月11日被告人赵元辉因吸毒被行政拘留10日；2019年10月18日被告人赵军因服用“可非”被行政拘留5日。4、指定管辖文件，证明上级机关指定本案由进贤县公安局、人民检察院、法院分别管辖。5、进账凭证，证明公安机关暂扣了赵元辉违法所得3.5万元。6、认罪认罚具结书，证明被告人赵峰波在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，建议判处赵峰波有期徒刑三年七个月并处罚金。公诉机关所举上述证据，经庭审质证，被告人赵元辉认为其没有与赵峰波一起向赵军贩卖可待因溶液，是赵峰波向赵军贩卖，其他没有异议；被告人赵峰波、赵军均无异议；被告人赵元辉、赵峰波的指定辩护人、被告人赵军的辩护人均无异议。经查，被告人赵元辉供述由赵峰波出售给赵军可待因溶液的利润其二人平分，与被告人赵峰波供述赵元辉让其卖给赵军“可非”180元/瓶相印证，对被告人赵元辉否认其与被告人赵峰波共同向赵军出售可待因溶液的辩解意见，不予采纳。公诉机关所举上述证据内容客观真实、来源合法、与本案具有关联性，且相互印证，本院予以认定。经审理查明，一、被告人赵元辉购买含可待因的溶液犯罪事实2019年以来，被告人赵元辉12次通过微信等方式联系李某2（另案处理）大批量购进含可待因的溶液，在南昌市向熊某1（另案处理）等人贩卖，案值人民币（以下币值均为人民币）161.74万元。赵元辉将货款存入李某2指定的张某、李某1（均另案处理）等人的银行账户，李某2则通过物流方式从北京昌平、河北石家庄等地发货至南昌，由赵元辉自行提取或安排被告人赵峰波提取。具体如下：1、2019年5月1日，被告人赵元辉从李某2处购买7件共700瓶（120元／瓶）东北制药生产的复方磷酸可待因糖浆（俗称“可非”，以下简称“可非”），共计8.4万元。次日，赵元辉转款至李某1账户0.4万元、刘玉强账户8万元。2、2019年7月15日，被告人赵元辉从李某2处购买6件共600瓶（125元／瓶）“可非”，共计7.5万元。次日，赵元辉转款至李某1账户0.5万元、刘荣欣账户7万元。3、2019年8月27日，被告人赵元辉从李某2处购买12件共1200瓶（130元／瓶）“可非”，共计15.6万元。次日，赵元辉实际转款至张某账户0.2万元、刘玉强账户15万元。4、2019年8月31日，被告人赵元辉从李某2处购买16件共1600瓶（130元／瓶）“可非”，共计20.8万元。同日，赵元辉转款至张某账户1.9万元、刘玉强账户18.9万元。5、2019年9月2日，被告人赵元辉从李某2处购买63瓶（180元／瓶）新泰洛其牌复方可待因溶液（俗称“泰”，以下简称“泰”），共计1.134万元；20件共2000瓶（130元／瓶）“可非”，共计26万元。次日，赵元辉实际转款至张某账户3.63万元、刘荣欣账户4.95万元、张量账户18.55万元。6、2019年9月8日，被告人赵元辉从李某2处购买16件共1600瓶（130元／瓶）“可非”，共计20.8万元。同日，赵元辉实际转款至张某账户10万元、杨晓峰账户10万元。7、2019年9月9日，被告人赵元辉从李某2处购买3件立健亭牌磷酸可待因溶液（俗称“力”，以下简称“力”）、1件奥亭牌复方磷酸可待因溶液（以下简称“奥亭”），共计3.5万元；2019年9月14日，再次购买3件共300瓶（180元／瓶）“泰”，共计5.4万元。同月14日、16日，赵元辉分别转款至张某账户6万元、2.9万元。8、2019年9月23日，被告人赵元辉从李某2处购买5件共500瓶（8500元／件）致君药业生产的可待因溶液（俗称“致君”，以下简称“致君”），共计4.25万元。同日，赵元辉转款至张某账户4.25万元。9、2019年9月25日，被告人赵元辉从李某2处购买1080瓶（130元／瓶）“可非”，共计14.04万元。同日，赵元辉转款至张某账户13万元，余款货到后付清。10、2019年9月26日，被告人赵元辉从李某2处购买1040瓶（130元／瓶）“可非”，共计13.52万元。同日，赵元辉转款至张某账户10万元，余款货到后付清。11、2019年10月2日，被告人赵元辉从李某2处购买4件共480瓶（1万元／件）“力”、2件200瓶（180元／瓶）“泰”，共计7.6万元。同月4日，赵元辉转款至苏五妮账户3.8万元、张量账户3.8万元。12、2019年10月7日，被告人赵元辉从李某2处购买6件共600瓶（130元／瓶）“可非”、3件共300瓶（180元／瓶）“泰”，共计13.2万元。同日，赵元辉转款至苏志强账户13.2万元。二、被告人赵元辉贩卖含可待因的溶液犯罪事实2019年3月以来，被告人赵元辉7次在南昌市西湖区等多地向熊某1贩卖含可待因的溶液，并通过转账或现金方式收取货款，案值29.94万元。具体如下：1、2019年3月17日，被告人赵元辉向熊某1贩卖数量不等的多种品名的含可待因的溶液。熊某1支付货款7万元。2、2019年3月26日，被告人赵元辉向熊某1贩卖数量不等的多种品名的含可待因的溶液。熊某1支付货款6.6万元。3、2019年4月21日，被告人赵元辉向熊某1贩2件共200瓶（160元／瓶）“可非”。熊某1支付货款3.2万元。4、2019年6月23日，被告人赵元辉向熊某1贩卖220瓶（200元／瓶）“泰”和数量不等的“力”。熊某1支付货款6.34万元。5、2019年8月1日，被告人赵元辉向熊某1贩卖100瓶（160元／瓶）“可非”和50瓶（200元／瓶）“泰”。熊某1支付货款2.6万元。6、2019年8月27日，被告人赵元辉向熊某1贩卖2件共240瓶（100元／瓶）“力”。熊某1支付货款2.4万元。7、2019年9月3日，被告人赵元辉向熊某1贩卖3件共3600包（6000元／件）“奥亭”。熊某1支付货款1.8万元。同月5日实际送货2件，赵元辉答应退款6000元。三、被告人赵峰波运输含可待因的溶液犯罪事实李某2通过物流方式将含可待因的溶液托运至南昌鸿达物流公司等地后，被告人赵元辉便联系被告人赵峰波驾车前往提货，运送至赵元辉租用的南昌市春晖园小区地下停车场储藏间等地，每次向赵峰波支付报酬500元。具体如下：1、2019年8月中旬的一天，被告人赵峰波和被告人赵元辉在南昌鸿达物流公司提取含可待因的溶液，运送至南昌市春晖园小区地下停车场储藏间存放。2、2019年9月中旬的一天，被告人赵峰波和被告人赵元辉在南昌鸿达物流公司提取含可待因的溶液，运送至南昌市青山湖区墅溪公寓后，由赵元辉将货运走。3、2019年10月10日，被告人赵元辉于同月7日从李某2处购进的价值13.2万元的含可待因的溶液到达南昌。被告人赵峰波驾车前往南昌鸿达物流公司及南昌市青山湖墅溪公寓小区的菜鸟驿站提货，运送至南昌市春晖园小区地下停车场储藏间存放。四、被告人赵元辉、赵峰波贩卖含可待因的溶液犯罪事实被告人赵峰波为被告人赵元辉运送含可待因的溶液外，还向被告人赵军等人出售，所得款项利润由赵元辉和赵峰波平分。具体如下：1、2019年10月6日傍晚，被告人赵峰波在其居住的南昌市青山湖墅溪公寓小区楼下向赵军出售11瓶（180元/瓶）“可非”。赵军微信转账支付货款1980元。2、2019年10月8日晚，被告人赵峰波在其居住的南昌市青山湖墅溪公寓小区楼下向赵军出售54瓶（180元/瓶）“可非”。赵军3次微信转账支付共4700元，尚欠5020元。五、被告人赵军贩卖含可待因的溶液犯罪事实2019年9月18日至10月7日，被告人赵军在南昌市青云谱区次向刘某出售190元／瓶的含可待因的溶液。具体如下：2019年9月18日至22日、25日、26日，被告人赵军每天向刘某出售5瓶“可非”，共7次。刘某每次微信转账支付950元。2019年9月30日，被告人赵军向刘某出售2瓶“可非”。约定被告人赵军不用出二人一起消费的700元。2019年10月7日下午和晚上，被告人赵军两次向刘某分别出售3瓶“可非”。刘某每次微信转账支付570元。2019年10月10日，被告人赵元辉、赵峰波在南昌市青山湖区被进贤县公安局民警抓获归案，被抓获当日被告人赵元辉被扣押人民币35000元、毒品甲基苯丙胺2.94克，被告人赵元辉、赵峰波被扣押可待因口服液716瓶（共42960ml）；2019年10月17日，被告人赵军在南昌市青云谱区被进贤县公安局民警抓获归案。本院认为，被告人赵元辉违反国家有关毒品管理的法律规定，多次贩卖国家管控的二类精神药品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人赵峰波违反国家有关毒品管理的法律规定，多次运输、贩卖国家管控的二类精神药品，情节严重，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人赵军违反国家有关毒品管理的法律规定，多次贩卖国家管控的二类精神药品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人赵元辉、赵军归案后如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。被告人赵峰波如实供述自己的主要犯罪事实，并愿意接受处罚，可从轻处罚。对辩护人提出的被告人赵元辉、赵峰波、赵军具有坦白情节的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关对被告人赵峰波的量刑建议适当。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵元辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2025年10月9日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳）；二、被告人赵峰波犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年5月9日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳）；三、被告人赵军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年10月16日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳）；四、追缴被告人赵元辉违法所得人民币299400元（含已扣押人民币35000元），上缴国库；五、追缴被告人赵元辉、赵峰波共同违法所得人民币6680元，上缴国库；六、追缴被告人赵峰波违法所得人民币1500元，上缴国库；七、追缴被告人赵军违法所得人民币8140元，上缴国库；八、扣押的毒品甲基苯丙胺2.94克、可待因口服液716瓶（共计42960ml），予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘利荣人民陪审员  付玉平人民陪审员  王小波二〇二〇年六月二十二日书 记 员  李 晶