辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初21号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人牛亮亮，男，1986年6月5日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省淄博市沂源县，捕前住辽宁省丹东市振兴区。辩护人孙颖，辽宁圣权律师事务所律师。被告人刘根亮，男，1990年6月12日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，无职业，住河北省任丘市。被告人马亚南，男，1991年7月14日出生于山东省枣庄市，回族，初中文化，无职业，住山东省枣庄市山亭区。辩护人王晓晨，辽宁天晓律师事务所律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]15号起诉书指控被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南犯非法经营罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官陶霞、检察官助理王聪出庭支持公诉，被告人牛亮亮及其辩护人孙颖，被告人刘根亮，被告人马亚南及其辩护人王晓晨到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2018年7月至2019年3月间，被告人牛亮亮在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从一男子（未查实）处购进鸭绿江、龙峰、阿里郎等各种品牌朝鲜香烟，通过在微信朋友圈发布广告的方式招聘被告人刘根亮、马亚南等人为下级代理，并通过下级代理将朝鲜香烟销售至全国各地。期间，牛亮亮使用微信昵称“郭某手此号不收款”（微信号×××)的账号与买家确定购买朝鲜香烟的品种、价格、数量、收件人信息，使用微信昵称“a”（微信号×××)的账号用于收取买家支付的朝鲜香烟货款，而后牛亮亮利用自己作为中通快递员的便利，将朝鲜香烟通过快递寄给买家。截至案发时，牛亮亮销售各类品牌朝鲜香烟共计100.7652万元，违法所得约8万元。2018年7月至2019年3月间，被告人刘根亮在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人牛亮亮处购买朝鲜香烟，用于销售牟利。刘根亮使用微信昵称为“朝鲜商贸”（微信号×××)的账号发布广告，联系到买家后，将买家需要的香烟品种、数量、买家收货地址、电话等信息发送给牛亮亮昵称“郭某手此号不收款”的微信，将烟款转账给牛亮亮昵称“a”的微信，赚取差价，后由牛亮亮直接将朝鲜香烟通过快递邮寄给刘根亮指定的买家。截至案发时，刘根亮从牛亮亮处购买用于销售的各类品牌朝鲜香烟共计98693元，违法所得约3万元。2018年7月至2019年3月间，被告人马亚南在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人牛亮亮处购买朝鲜香烟，用于销售牟利。马亚南使用微信昵称为“你像风一样自由”（微信号×××)的账号发布广告，在联系好买家后，将买家需要的香烟品种、数量、买家收货地址、电话等信息发送给牛亮亮昵称“郭某手此号不收款”的微信，将烟款转账给牛亮亮昵称“a”的微信，赚取差价，后由牛亮亮直接将朝鲜香烟通过快递邮寄给马亚南指定的买家。截至案发时，马亚南从牛亮亮处购买用于销售的各类品牌朝鲜香烟共计64868元，违法所得约2万元。2019年3月21日，公安机关从被告人牛亮亮位于丹东市振安区民兴国际小区的中通快递店仓库内查获朝鲜香烟24箱1217条，并当场扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，送检的卷烟样品中除名为“ESSE（1408）”的卷烟检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品香烟。经辽宁省烟草专卖局估价，上述扣押的朝鲜香烟价值共计138397.24元。2019年10月29日，被告人刘根亮经电话传唤主动到河北省任丘市派出所接受讯问，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币3万元。2019年11月28日，被告人马亚南经电话传唤到山东省枣庄市山某分局城头派出所接受讯问，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币2万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人白某1、吴某1、杨某1、许某、张某1、陈某1、翁某、汪某1、李某、蒋某、吴某2、徐某、梁某、陈某2、白某2、张某2、廖某、匡某、王某1、张某3、游某、吴某3、何某、杨某2、王某2、张某4、胡某、汪某2、刘某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，电子数据检验报告、微信聊天记录、转账记录、快递信息、银行交易流水，中通速递发件记录，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明、任丘市烟草专卖局、枣庄市山亭区烟草专卖局证明，检验报告，案件来源、抓捕经过、具结书，被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南的供述等证据。公诉机关认为，被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任，其中被告人牛亮亮系情节特别严重，被告人刘根亮、马亚南系情节严重。被告人牛亮亮具有坦白情节，被告人刘根亮、马亚南具有自首情节，且三名被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人牛亮亮有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；建议判处被告人刘根亮有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人马亚南有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人牛亮亮的辩护人提出，被告人牛亮亮无前科劣迹，具有坦白情节，且主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，社会危害不大，有悔罪表现，同意公诉机关认罪认罚的量刑意见。被告人马亚南的辩护人提出，被告人马亚南具有自首情节，且无前科劣迹，主动退缴违法所得，并认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，2018年7月至2019年3月间，被告人牛亮亮在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从一男子（未查实）处购进鸭绿江、龙峰、阿里郎等各种品牌朝鲜香烟，通过在微信朋友圈发布广告的方式招聘被告人刘根亮、马亚南等人为下级代理，将朝鲜香烟销售至全国各地。期间，牛亮亮使用微信昵称“郭某手此号不收款”（微信号×××)的账号与买家确定购买朝鲜香烟的品种、价格、数量、收件人信息，使用微信昵称“a”（微信号×××)的账号用于收取买家支付的朝鲜香烟货款，而后牛亮亮利用自己作为中通快递员的便利，将朝鲜香烟通过快递寄给买家。截至案发时，牛亮亮销售各类品牌朝鲜香烟共计100.7652万元，违法所得约8万元。2018年7月至2019年3月间，被告人刘根亮在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人牛亮亮处购买朝鲜香烟，用于销售牟利。刘根亮使用微信昵称为“朝鲜商贸”（微信号×××)的账号发布广告，联系到买家后，将买家需要的香烟品种、数量、买家收货地址、电话等信息发送给牛亮亮昵称“郭某手此号不收款”的微信，将烟款转账给牛亮亮昵称“a”的微信，赚取差价。后由牛亮亮直接将朝鲜香烟通过快递邮寄给刘根亮指定的买家。截至案发时，刘根亮从牛亮亮处购买用于销售的各类品牌朝鲜香烟共计98693元，违法所得约3万元。2018年7月至2019年3月间，被告人马亚南在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信从被告人牛亮亮处购买朝鲜香烟，用于销售牟利。马亚南使用微信昵称为“你像风一样自由”（微信号×××)的账号发布广告，在联系好买家后，将买家需要的香烟品种、数量、买家收货地址、电话等信息发送给牛亮亮昵称“郭某手此号不收款”的微信，将烟款转账给牛亮亮昵称“a”的微信，赚取差价。后由牛亮亮直接将朝鲜香烟通过快递邮寄给马亚南指定的买家。截至案发时，马亚南从牛亮亮购买用于销售的各类品牌朝鲜香烟共计64868元，违法所得约2万元。2019年3月21日，公安机关从被告人牛亮亮位于丹东市振安区民兴国际小区的中通快递店仓库内查获朝鲜香烟24箱1217条，并当场扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，送检的卷烟样品中除名为“ESSE（1408）”的卷烟检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品香烟。经辽宁省烟草专卖局估价，上述扣押的朝鲜香烟价值共计138397.24元。2019年10月29日，被告人刘根亮经电话传唤主动到河北省任丘市派出所接受讯问，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币3万元。2019年11月28日，被告人马亚南经电话传唤到山东省枣庄市山某分局城头派出所接受讯问，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币2万元。案件诉至本院后，被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南已向本院主动缴纳罚金，被告人牛亮亮主动退缴违法所得8万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人白某1、吴某1、杨某1、许某、张某1、陈某1、翁某、汪某1、李某、蒋某、吴某2、徐某、梁某、陈某2、白某2、张某2、廖某、匡某、王某1、张某3、游某、吴某3、何某、杨某2、王某2、张某4、胡某、汪某2、刘某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，电子数据检验报告、微信聊天记录、转账记录、快递信息、银行交易流水，中通速递发件记录，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明、任丘市烟草专卖局、枣庄市山亭区烟草专卖局证明，检验报告，案件来源、抓捕经过、具结书，被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛亮亮、刘根亮、马亚南违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，应予惩处，其中被告人牛亮亮系情节特别严重，被告人刘根亮、马亚南系情节严重。公诉机关的指控成立。被告人牛亮亮到案后如实供述自己的罪行，且其无前科劣迹，主动退缴违法所得，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘根亮、马亚南均无前科劣迹，自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且主动退缴违法所得，愿意接受处罚，可以从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对被告人牛亮亮、马亚南辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人牛亮亮犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）二、被告人刘根亮犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人马亚南犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、扣押在案的被告人刘根亮的违法所得人民币三万元、被告人马亚南的违法所得人民币二万元予以追缴。五、扣押在案的朝鲜香烟24箱1217条由扣押机关东港市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王柯丁人民陪审员  吴 君人民陪审员  孔舒悦二〇二〇年六月二十九日法官助理宫莹书记员刘敏