河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初144号公诉机关渑池县人民检察院。被告人沈巧玲（曾用名沈桂枝），女，1985年12月6日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省泉州市。因涉嫌诈骗于2019年10月31日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月5日经渑池县人民检察院批准，于2019年12月6日被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人宋红芳，河南仰韶律师事务所律师。被告人王剑云，男，1988年3月13日出生，汉族，初中肄业，农民，住福建省泉州市晋江市。因涉嫌诈骗于2019年11月21日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月6日被渑池县公安局取保候审；于2020年3月10日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王远超，男，1987年7月24日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省晋江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月16日被渑池县公安局取保候审；于2020年3月10日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人沈巧玲、王剑云、王远超涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人沈巧玲、王剑云、王远超及其辩护人宋红芳到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：被告人沈巧玲、赖明溪（另案处理）、鲍淑春（另案处理）、王剑云、王远超、张长番（另案处理）等人系倒卖银行对公账户犯罪活动的上下线关系。2019年8月，被告人沈巧玲、赖明溪（另案处理）、鲍淑春（另案处理）、王剑云、王远超等人在明知各自上线可能实施违法犯罪的情况下，为谋取个人私利，采取微信联系、各自分工、层层倒卖的方式，以沈巧玲的个人身份信息先后在福建省泉州晋江市东石镇工商所、泉州市泉秀工商所注册8个公司，并在泉州市工商银行开具8个银行对公账户。后王远超将该8套对公账户资料（每套账户资料包括开户人个人信息、手机号码、U盾、公司营业执照、银行卡）以11500元的价格卖给其上线张长番。得款后沈巧玲、王剑云、赖明溪、王远超、鲍淑春等人将该11500元分肥。以沈巧玲名义开办的银行对公账户被犯罪分子用来接收诈骗款项，致使全国多名被害人被骗。被害人王某1、胡某等10余人被骗后进行报案。1、2019年10月16日19时许，被害人王某1在渑池县张村镇自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗65000元，该65000元分别转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39、14×××01，户名：丰泽区菲途电子商行。2、2019年10月10日至16日，被害人胡某在甘肃省庆阳市西峰区显胜乡莆河村莆河队6号自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗126088元，其中6万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××01，户名：丰泽区菲途电子商行。3、2019年10月12日至23日，被害人黄某在贵州省水城县双水街道办以朵社区以朵廉租房自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗4.85266万元，其中7300元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39（该账户已注销）,户名：丰泽区菲途电子商行。4、2019年10月16日至20日，被害人江某在贵州省三穗县瓦寨镇医院对面自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗4.8888万。该4.8888万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39，户名：丰泽区菲途电子商行。5、2019年11月10日至11日，被害人孙某在湖南省隆回县桃洪镇永胜社区工商街262号家中，利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗15万元，其中8万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02，户名：丰泽区讯册电子商行；7万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。6、2019年11月7日至12日，被害人栗丽在江苏省徐州市邳州市汇龙国际12号楼1单元801家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗49万元，其中30万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02，户名：丰泽区讯册电子商行；19万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。7、2019年11月7日至13日，被害人陈某在广西北海市银海区金海岸大道88号恒大御景半岛1幢1单元家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗46.88888万元，其中8.88888万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行；38万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。8、2019年11月13日至16日，被害人许某在山西省应县宏盛小区家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗24.3776万元，其中10万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行；0.6万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行。9、2019年11月3日至17日，被害人林某在四川省成都市邛崃县夹关镇郭坝小区16栋1单元3楼5号家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗12.64万元，其中4万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行；4.741万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行。10、2019年10月22日，被害人王某2在陕西省榆阳区镇川镇镇川中学大门口附近自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗1.2241万元，转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39（该账户已注销）,户名：丰泽区菲途电子商行。11、2019年11月8日，被害人唐某在宜兴市杨巷镇桐梓桥远红电缆厂利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗18万元。其中13.6518万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02,户名：丰泽区讯册电子商行；3.6923万元转入沈巧玲工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。指控认为，被告人沈巧玲、王剑云、王远超在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人沈巧玲、王剑云、王远超自愿认罪认罚，建议判处被告人沈巧玲有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金10000元（审理阶段若退赔损失，可以适用缓刑）；建议判处被告人王剑云有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金8000元；建议判处被告人王远超有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元。现提起公诉，请依法判处。经审理查明：被告人沈巧玲、赖明溪（另案处理）、鲍淑春（另案处理）、王剑云、王远超、张长番（另案处理）等人系倒卖银行对公账户犯罪活动的上下线关系。2019年8月，被告人沈巧玲、赖明溪（另案处理）、鲍淑春（另案处理）、王剑云、王远超等人在明知各自上线可能实施违法犯罪的情况下，为谋取个人私利，采取微信联系、各自分工、层层倒卖的方式，以沈巧玲的个人身份信息先后在福建省泉州晋江市东石镇工商所、泉州市泉秀工商所注册8个公司，并在泉州市工商银行开具8个银行对公账户。后王远超将该8套对公账户资料（每套账户资料包括开户人个人信息、手机号码、U盾、公司营业执照、银行卡）以11500元的价格卖给其上线张长番。得款后沈巧玲、王剑云、赖明溪、王远超、鲍淑春等人将该11500元分肥。以沈巧玲名义开办的银行对公账户被犯罪分子用来接收诈骗款项，致使全国多名被害人被骗。1、2019年10月16日19时许，被害人王某1在渑池县张村镇自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗65000元，该65000元分别转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39、14×××01，户名：丰泽区菲途电子商行。2、2019年10月10日至16日，被害人胡某在甘肃省庆阳市西峰区显胜乡莆河村莆河队6号自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗126088元，其中6万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××01，户名：丰泽区菲途电子商行。3、2019年10月12日至23日，被害人黄某在贵州省水城县双水街道办以朵社区以朵廉租房自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗4.85266万元，其中7300元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39（该账户已注销）,户名：丰泽区菲途电子商行。4、2019年10月16日至20日，被害人江某在贵州省三穗县瓦寨镇医院对面自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗4.8888万。该4.8888万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39，户名：丰泽区菲途电子商行。5、2019年11月10日至11日，被害人孙某在湖南省隆回县桃洪镇永胜社区工商街262号家中，利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗15万元，其中8万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02，户名：丰泽区讯册电子商行；7万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。6、2019年11月7日至12日，被害人栗丽在江苏省徐州市邳州市汇龙国际12号楼1单元801家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗49万元，其中30万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02，户名：丰泽区讯册电子商行；19万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。7、2019年11月7日至13日，被害人陈某在广西北海市银海区金海岸大道88号恒大御景半岛1幢1单元家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗46.88888万元，其中8.88888万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行；38万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。8、2019年11月13日至16日，被害人许某在山西省应县宏盛小区家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗24.3776万元，其中10万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行；0.6万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行。9、2019年11月3日至17日，被害人林某在四川省成都市邛崃县夹关镇郭坝小区16栋1单元3楼5号家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗12.64万元，其中4万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行；4.741万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××74，户名：丰泽区杰却电子商行。10、2019年10月22日，被害人王某2在陕西省榆阳区镇川镇镇川中学大门口附近自己家中利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗1.2241万元，转入沈巧玲名下的工商银行对公账户62×××39（该账户已注销）,户名：丰泽区菲途电子商行。11、2019年11月8日，被害人唐某在宜兴市杨巷镇桐梓桥远红电缆厂利用“国彩汇”APP平台进行“投注盈利”时，被骗18万元。其中13.6518万元转入沈巧玲名下的工商银行对公账户14×××02,户名：丰泽区讯册电子商行；3.6923万元转入沈巧玲工商银行对公账户14×××50，户名：丰泽区虐凡电子商行。被告人王远超于2019年12月16日主动到渑池县公安局投案。本案在侦查期间被告人王剑云退赔被害人王某1经济损失15000元、王远超退赔被害人王某1经济损失20000元、赖明溪退赔被害人王某1经济损失20000元、被告人沈巧玲退赔被害人经济损失25000元并退缴违法所得2500元。上述事实，被告人沈巧玲、王剑云、王远超均当庭供认不讳，公诉机关提供了书证户籍证明、个体工商户登记基本信息、账户交易明细、转账记录、领条等；被害人王某1、唐某、王某2等的陈述；同案犯张长番、赖明溪等的供述与辩解；被告人沈巧玲、王剑云、王远超的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人沈巧玲、王剑云、王远超在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人沈巧玲、王剑云到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人王远超案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人沈巧玲、王剑云、王远超庭审中认罪、悔罪，认罪认罚且签字具结；被告人沈巧玲、王剑云、王远超主动退赔被害人部分经济损失，酌情可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人沈巧玲辩护人提出被告人沈巧玲能坦白情节，认罪悔罪之意见，经查属实，予以支持；提出沈巧玲系从犯，证据不足，不予支持。根据各被告人在作案过程中所起作用大小。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人沈巧玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人王剑云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人王远超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人沈巧玲违法所得2500元、被告人王剑云违法所得1200元、被告人王远超违法所得1500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  赵 峰审判员  韩 鑫二〇二〇年六月三十日书记员  崔洋洋