山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初55号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人宋某某，男，汉族，1963年8月19日出生。2010年1月16日，因赌博被太原市公安局直属分局罚款人民币五百元。2019年11月8日，因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，同年11月20日被介休市人民检察院批准逮捕，同年11月21日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人张可杰，山西鼎阳律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2020）第6号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人宋某某及其指定辩护人张可杰到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人宋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且未当庭举证。被告人宋某某的指定辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人宋某某系坦白，可从轻处罚；2、被告人宋某某系初犯，且当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；3、被告人宋某某的母亲主动赔偿被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚，且未当庭举证。经审理查明：2014年9月份的一天，被告人宋某某驾车路过介休市，便到其远房亲戚被害人张某某家中做客。被害人张某某的老公苗某某在和被告人宋某某吃饭的时候，提到想在太原市买房，并委托被告人宋某某给打听一下看有没有合适的房子。同年10月份，被告人宋某某因赌博输了钱，便向苗某某谎称其能以低于市场的价格买到太原市住房，并让苗某某支付其报名费2万元。同年10月15日，苗某某在中国农业银行介休支行给被告人宋某某转账人民币2万元。之后，被告人宋某某又向苗某某谎称需要交5万元的手续费，同年12月18日，苗某某又给被告人宋某某转账人民币5万元。被告人宋某某将骗来的7万元全部予以挥霍。另查明，2019年8月11日，被告人宋某某的母亲于某支付给被害人张某某人民币2万元。同年11月7日，公安民警在山西省太原市滨河体育中心将被告人宋某某传唤到案。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、介休市公安局刑事侦查大队出具的到案情况说明。证实：2019年11月7日，公安民警在山西省太原市滨河体育中心将被告人宋某某传唤到案。2、山西大众电子信息产业集团有限公司房产管理处和人力资源部出具的情况说明。证实：1998年3月27日，该公司已经与被告人宋某某解除劳动关系，且被告人宋某某未在该公司购买过住房。3、介休市公安局接受证据材料清单及苗某某提供的个人账户交易明细，以及被告人宋某某农业银行卡账户交易明细。证实：2014年10月15日，苗某某给被告人宋某某转账人民币2万元，同年12月18日，苗某某又给被告人宋某某转账人民币5万元。4、太原市公安局直属分局并公行罚字（2010）第102号公安行政处罚决定书。证实：2010年1月16日，被告人宋某某因赌博被太原市公安局直属分局罚款人民币五百元。5、被告人宋某某的户籍证明。证实：被告人宋某某的身份情况。（二）被害人张某某的报案材料及陈述该述称：2014年9月份的一天，我一个远房舅舅的儿子宋某某开车来到我家，当时我不在家，我丈夫苗某某招待他吃了饭。他们在吃饭的时候，我丈夫向宋某某打听太原市的房价，并问他能不能买下合适的房子，宋某某答应回太原后给问问。大概过了20多天，宋某某给我老公打电话说他们大众机械厂里盖住宅楼，能找关系给买一套，需要2万元的报名费。我们两口子商量以后觉得房子挺合适的，就向宋某某要银行卡账号，但他说他没有卡，我就一直没有给他钱。过了十来天，宋某某给了我银行卡账号，我丈夫就在文明南街中国农业银行ATM机上给他转了2万元钱。后来我和我丈夫还到太原看了看房子，当时宋某某带我们去了一个不知道什么地方，有两栋高层，之后我们就回了介休。同年12月中旬的时候，宋某某给我老公打电话说需要交5万元手续费，我就给宋某某打电话问他房子能给多少层的，他说是16层，而且是南北通透，当时我觉得挺合适，就让我老公又给他转了5万元钱。后来我们一直等到2016年，宋某某也没有反应，我给他打电话也联系不上他。2017年夏天的时候，我和我老公到太原市去了宋某某他妈家，联系上宋某某后，宋某某说他有钱了就还给我。直到2018年10月10日，我在太原找到他，并让他打了一张借条。2019年8月11日下午，我又到太原市宋某某母亲的家里，并说宋某某如果不给我钱的话就报警，宋某某的母亲就给了我2万元现金，我还给她打了一张收条，但她再三嘱咐我不要和任何人说，如果宋某某还了我钱，就让我把这2万元还给她，但后来宋某某也一直没有把钱还给我。（三）证人证言1、证人苗某某的证言。该述称：2014年9月份的一天，宋某某开车路过介休，我因为是亲戚就请他在饭店吃了饭。后来我们闲聊的时候，我就问他能不能在太原买下合适的房子，他说回了太原给问问。大概过了十来天，宋某某打电话说他们大众机械厂要盖住宅楼，能找关系给我买一套，但需要2万元的报名费。我和我老婆商量以后觉得很合适，我就在南文明街中国农业银行ATM机上用我的银行卡给他转了2万元。大概过了一个星期左右，我们联系宋某某去太原看房子，宋某某接上我们后就把我们带到一个不知道什么地方，看见远处有两栋高层正在施工，宋某某说不能过去，我们就回介休了。2014年12月中旬，宋某某打电话说需要5万元手续费，我就又给他转了5万元。之后我们就一直等着，再后来就联系不上宋某某了。我老婆张某某去太原找了他二十多次，宋某某就是躲着不提房子的事情，也不给钱。2、证人李某某的证言。该述称：我是山西大众电子信息产业集团有限公司的保卫部部长，我们公司最早的时候是山西大众机械厂，后来改了名字。宋某某原来是我们单位医疗保健设备厂的职工，但是在1998年已经和我单位解除劳动关系了，我也不认识他。宋某某也没有在我们单位买过房子，而且他也不可能在我们单位买到职工住房。（四）被告人宋某某的辨认笔录证实：被告人宋某某所供述的其妹妹系被害人张某某，其妹夫系苗某某。（五）被告人宋某某的供述该供述称：2013年7月份左右的一天，我去临汾办事路过介休，就到了我远方一个妹妹的丈夫经营的卫生洁具的店里，我们中午吃饭的时候我妹夫说想在太原市买套房子，我当时也没有在意。直到2014年7月份左右，当时我没有经济来源，而且打麻将还输了两三万块钱，我就给我妹夫打电话说我们大众机械厂买职工住房，比市场价要便宜，如果要买的话就到太原看看，要是满意的话我来操作这件事情。过了半个月左右，我妹妹张某某和我妹夫就一起到了太原，当时我知道大众机械厂在西区正修建两栋高层，就带他们去那里转了转，并让他们考虑一下。之后大概一个多月，我妹妹张某某打电话说决定要买，让我给他们操作，我就让她先给我打2万块钱。后来我用我的身份证在我家楼下农业银行办了一张银行卡，第二天我妹夫就通过他的银行卡给我转了2万元钱，我就告他说等消息吧。后来我把这2万块钱又打麻将输了。大概过了2个多月，当时我输得没钱了，正好我妹夫又打电话问我房子怎么样了，我就骗他说房子已经排上号了，并让他再给我打5万块钱，我妹夫就同意了。第二天，我妹夫又通过银行给我打了5万块钱，后来我又打麻将输了。后来他们隔一段时间就催我房子的事情，我都一直推脱说正在办，让他们耐心等着。直到2017年年底，我妹妹张某某和她的两个妹妹在我妈家找到我，我给他们打了一张欠条，但后来我也一直没有钱还他们。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人宋某某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人宋某某在到案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；且其母亲积极退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。扣除被告人宋某某母亲主动退赔的人民币2万元，被告人宋某某剩余的违法所得人民币5万元，应依法予以追缴，并返还被害人张某某。被告人宋某某的指定辩护人提出的被告人宋某某系坦白，当庭自愿认罪认罚，且其母亲主动退赔被害人部分经济损失的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年2月7日止；罚金限于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人宋某某退赔被害人张某某经济损失人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张晓成人民陪审员  岳阿超人民陪审员  张玲丽二〇二〇年六月二十二日书 记 员  苗 源