陕西省延安市安塞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0603刑初208号 公诉机关延安市安塞区人民检察院。 被告人王来宝，男，汉族，1972年7月17日出生，初中文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区沿河湾镇茶坊行政村茶坊后队031号，现住延安市宝塔区石佛沟安置小区9号楼2单元1401室，无业，公民身份号码：610624197207170517。2001年9月20日因犯抢劫罪、盗窃罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑十三年；2012年7月27日因犯故意伤害罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑一年，2013年3月2日刑满释放。2019年4月2日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年4月30日经延安市安塞区人民检察院批准逮捕，同日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。 辩护人鲁静国，陕西尚德律师事务所律师。 辩护人张建国，陕西尚德律师事务所律师。 被告人杨泽伟（又名杨建伟、绰号二档），男，汉族，1983年11月11日出生，文盲，户籍所在地陕西省延安市安塞区沿河湾镇茶坊行政村茶坊后队099号，现住延安市安塞区金明街道办聚福源小区6号楼2单元1201室，无业，公民身份号码：610624198311110519。2001年9月20日因犯抢劫罪、盗窃罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑十五年；2012年7月27日因犯故意伤害罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑一年，2013年3月1日刑满释放。2019年4月3日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年4月30日经延安市安塞区人民检察院批准逮捕，同日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。 辩护人田秋艳，陕西旷达律师事务所律师。 被告人高兴忠，曾用名喜军，男，汉族，1983年2月6日出生，小学文化，住址陕西省延安市安塞区化子坪镇曹渠行政村沱湾村021号，公民身份号码：610624198302063212。2006年1月19日因犯抢劫罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑十年；2015年因犯非法拘禁罪被延安市安塞区人民法院判处有期徒刑一年,2016年7月1日刑满释放。2019年4月3日因涉嫌寻衅滋事罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年4月30日经延安市安塞区人民检察院批准逮捕，同日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。 辩护人刘苗苗，陕西北望律师事务所律师。 被告人王乐，男，汉族，1990年9月11日出生，高中文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区高桥镇洛平川行政村冯庄村024号，现住延安市安塞区和谐小区1单元501室，无业，公民身份号码：610624199009111814。2019年4月19日因涉嫌非法拘禁罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年4月30日经延安市安塞区人民检察院批准逮捕，同日由延安市公安局安塞分局依法执行逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。 辩护人白娜，陕西尚德律师事务所律师。 被告人孙飞飞，女，汉族，1986年10月17日出生，初中文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区砖窑湾镇山王河行政村皮砭村045号，现住延安市安塞区砖窑湾镇西河口村，无业，公民身份号码：610624198610171223。2019年6月14日因涉嫌开设赌场罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年6月24日经延安市安塞区人民检察院批准逮捕，同日由安塞分局依法执行逮捕，现羁押于安塞区看守所。 辩护人杜娜，陕西益能达律师事务所律师。 辩护人董文静，陕西益能达律师事务所实习律师。 被告人徐改霞，女，汉族，1987年9月24日出生，初中文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区坪桥镇东沟行政村东沟村73号，现住延安市安塞区福源小区1号楼3单元2402室，无业，公民身份号码：610624198709242124。2019年4月3日因涉嫌非法拘禁罪被延安市公安局安塞分局取保候审。 辩护人张路路，北京市盈科（西安）律师事务所律师。 被告人韩楠楠，女，1992年3月25日出生，汉族，初中文化，住址陕西省延安市安塞区金明大街37号1单元401室，无业，公民身份号码：612624199203250027。2019年4月3日因涉嫌寻衅滋事罪被延安市公安局安塞分局取保候审。 辩护人刘慧芳，陕西尚德律师事务所律师。 被告人孙亮亮，男，汉族，1989年3月1日出生，高中文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区郝家坬街2号1栋2单元201室，现住延安市安塞区经济适用房二期3号楼2单元201室，无业，公民身份号码：612624198903010038。2019年4月11日因涉嫌寻衅滋事、非法拘禁罪被延安市公安局安塞分局取保候审。 辩护人王良，陕西尚德律师事务所律师。 被告人刘巧，女，汉族，1992年5月3日出生，高中文化，住址陕西省西安市新城区后宰门90号1栋1单元5层501号，无业，公民身份号码：610121199205030863。2019年6月2日因涉嫌非法拘禁罪被延安市公安局安塞分局取保候审。 辩护人汤晨佳，陕西尚德律师事务所律师。 被告人贺顺利，男，汉族，1980年12月20日出生，大专文化，户籍所在地陕西省延安市安塞区招安镇招安行政村招安村113号，现住延安市安塞区延源小区5号楼2单元501室，系延长石油集团有限公司杏子川采油厂职工，公民身份号码：61062419801220219X。2019年6月6日因涉嫌虚假诉讼罪被延安市公安局安塞分局取保候审。 辩护人李海秀，陕西尚德律师事务所律师。 延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉（2019）178号起诉书指控被告人王来宝涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪，被告人杨泽伟涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人高兴忠涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王乐涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人孙飞飞涉嫌开设赌场罪，被告人徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧涉嫌非法拘禁罪，被告人贺顺利涉嫌虚假诉讼罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院指派检察员刘光强、贺小丽，助理检察员李璐、张元宏依法出庭支持公诉。被告人王来宝及其辩护人鲁静国、张建国，被告人杨泽伟及其辩护人田秋艳，被告人高兴忠及其辩护人刘苗苗，被告人王乐及其辩护人白娜，被告人孙飞飞及其辩护人杜娜、董文静，被告人徐改霞及其辩护人张路路，被告人韩楠楠及其辩护人刘慧芳，被告人孙亮亮及其辩护人王良，被告人刘巧及其辩护人汤晨佳，被告人贺顺利及其辩护人李海秀到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 延安市安塞区人民检察院指控，2015年以来，被告人王来宝长期以“剁脑子”的方式非法发放高利贷、替他人讨债、开设赌场为业，攫取巨额利益。在索债过程中纠集被告人杨泽伟、高兴忠向借款人、参赌人员讨债，暴力殴打借款人，强行进入借款人或担保人家中长时间逗留，贴身跟随、尾随债务人及担保人，强拿硬要借款人、担保人财物等暴力、软暴力手段非法索债，为非作歹、欺压百姓。被告人王来宝在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人杨泽伟、高兴忠受王来宝指派积极参与违法犯罪活动，系该恶势力犯罪集团成员。该恶势力犯罪集团纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在安塞区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、非法侵入住宅、敲诈勒索、虚假诉讼等，被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠等人的违法犯罪活动，严重侵害了被害人的人身财产权利，严重破坏了安塞区的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成以王来宝为首的恶势力犯罪集团。 一、寻衅滋事罪 1、2016年7月份，被害人王行向被告人王来宝借款1万元，借条写明利息2分，实际约定一天200元利息（剁脑子），担保人为李伟。王行借款后，因未能及时还款，被告人王来宝多次指派被告人杨泽伟到王行家索要借款，并对王行及其妻子高飞飞进行辱骂、威胁。期间，被告人王来宝带领杨泽伟到王行家索要借款时，王来宝和高飞飞发生撕扯将高飞飞的手指弄伤。后被告人王来宝在安塞区城北挡住王行驾驶的车辆向王行索要借款时，与王行发生了撕扯，经安塞分局真武洞派出所调解处理。2018年，被告人王来宝将王行起诉至安塞区人民法院。 2、2018年1月份，安塞区农业局职工高树栋向被告人王来宝借款4万元，借条写明利息2分，实际约定每1万元一天100元利息（剁脑子）。同时，常五向被告人王来宝借款3万元，担保人为被害人高树栋。因未能及时还款，被告人王来宝多次给高树栋打电话索要借款，并在电话中辱骂、以“到家中”、“到单位”、“一直跟随”威胁高树栋，用“走到哪里跟到哪里”的方式向高树栋索债。期间，常五以两辆汽油三轮车折抵1万元借款。 同年8月份的一天晚上，被告人王来宝在安塞区客都超市对面广场向被害人高树栋索要借款时，指派被告人高兴忠在广场以“不在广场呆着就要跟着回家”威胁高树栋，直到次日上午10时高树栋才离开。 同年8月20日下午，被告人王来宝和高兴忠在安塞区客都超市对面广场向被害人高树栋索要借款时，对高树栋进行辱骂、殴打，在广场以“走到哪里跟到哪里”威胁不让高树栋离开。21日凌晨2时许高树栋报警后经安塞分局真武洞派出所调解处理，被告人王来宝用1.3万元债务折抵对被害人高树栋的伤害赔偿，被害人高树栋向被告人王来宝重新书写4.7万元借条一张。 3、2015年，安塞区砖窑湾镇政府职工雷二浪向被告人王来宝借款2万元，借条写明利息2分，实际约定每1万元一天200元利息（剁脑子），担保人为叶喜春。因未能及时还款，2015年8月6日9时许，被告人王来宝带领杨泽伟、王乐等人到被害人雷二浪家索要借款时，辱骂、殴打雷二浪，雷二浪报警后经安塞分局真武洞派出所调解处理。当晚23时许，双方离开派出所后被告人王来宝、杨泽伟、王乐等人强行将雷二浪拉到车上，对雷二浪实施殴打并在雷二浪家楼道口再次对雷二浪实施殴打。 后被告人王来宝、杨泽伟多次辱骂、以“不还钱就打”威胁被害人雷二浪，逼迫其还钱。 4、2014年，被害人高瑞先后两次向被告人王来宝借款4万元，借条写明利息2分，实际约定利息每1万元一天100元利息（剁脑子）。因未能及时还款，被告人王来宝逼迫被害人高瑞两次向其书写本息8万元的借条二张且未返还前两次借条。被告人王来宝多次给高瑞打电话、发信息、微信视频辱骂、以“锁饭店扣车”、“不还钱就用四张借条起诉”、“往死里弄”威胁、恐吓高瑞。后王来宝以借款16万元未还将高瑞起诉至安塞区人民法院。 5、2017年3月份，安塞区扶贫开发公司职工冯学福分两次向被告人王来宝借款7000元，借条写明利息2分，实际约定利息5分。因未能及时还款，2017年7月份，被告人王来宝带领两陌生男子在安塞区滴水沟路边让被害人冯学福上车后，在车上对冯学福实施辱骂、殴打，后将其带到安塞区九朝龙庭酒店一房间内，用水果刀威胁、恐吓冯学福，冯学福保证偿还借款后才放冯学福离开。后王来宝打电话、发信息辱骂、威胁冯学福还钱。 6、2016年9月份，被害人刘占伟通过被告人杨泽伟向被告人王来宝借款1万元，借条书写利息2分，实际约定利息每1万元一天150元利息（剁脑子）。2016年农历11月12日，被害人刘占伟给王来宝偿还1万元，仍欠5000元利息。因未能及时还款，被告人王来宝本人及杨泽伟多次辱骂、以“不还钱就扔地窖”威胁、恐吓刘占伟索要利息，逼迫刘占伟给王来宝书写5000元借条，利息每天50元，后又逼迫书写1万元借条，实际利息5分。 7、2018年1月份，安塞区高级中学教师曹海飞向被告人王来宝借款10万元，借条书写利息2分，实际约定每1万元一天100元利息（剁脑子），担保人为顾长春、张海龙。在索债过程中，被告人王来宝指派高兴忠采用“走到哪里跟到哪里”的方式跟随、滋扰等软暴力手段向曹海飞索要借款，持续20余天。 8、2018年1月份，安塞区高级中学教师曹海飞向被告人王来宝借款10万元，借条书写利息2分，实际约定每1万元一天100元利息（剁脑子），担保人为顾长春、张海龙。被告人王来宝联系不到曹海飞后以“走到哪里跟到哪里”威胁、指派高兴忠到担保人顾长春家向顾长春索要债务。2018年6月3日晚上20时许，被告人王来宝在安塞区高级中学大门口辱骂、殴打顾长春，在撕扯中将顾长春的手指头咬伤。 9、2015年以来，安塞分局交警大队职工窦成成多次向被告人王来宝借款，实际约定每1万元一天利息50、70、100元不等，累计借款60余万元。 2016年1月份，被告人王来宝找窦成成索要债务时一直跟随窦成成，直至次日晚上二人回安塞区招安镇龙石头村，窦成成向父母索要6000元还给王来宝后才让其离开。 2017年4月份，被告人王来宝指派杨泽伟跟随窦成成索要债务，晚上在宾馆住宿，持续4、5天。 2018年8月份，窦成成向被告人王来宝借款8万元，其中王来宝转账5万元、高兴忠转账3万元。被告人王来宝让窦成成给高兴忠书写8万元借条，后被告人高兴忠多次打电话威胁窦成成偿还债务。 10、2016年，被害人徐亮亮多次向被告人王来宝借款，实际约定每天200、300元利息，后连同本息向王来宝书写8万元借条一张，担保人为闫晶晶。期间，被告人王来宝使用威胁、恐吓、限制人身自由等手段向徐亮亮索要债务。 11、2014年秋季，安塞分局交警大队职工张广虎通过窦成成介绍向王来宝借款1万元，借条书写利息1.5分，实际约定利息每天100元，担保人为窦成成。2018年2、9月份，张广虎分两次向被告人杨泽伟借款4万元。在索债过程中，被告人王来宝、杨泽伟使用打电话滋扰、到借款人单位、住所楼下堵、尾随的方式，迫使借款人张广虎还钱。 12、2016年8月18日晚上23时许，被告人高兴忠、孙涛利乘坐出租车将被害人王来平骗至车上，后停到一路边，对被害人王来平实施殴打。经鉴定，被害人王来平的损伤属轻微伤。 二、敲诈勒索罪 1、2017年底，被告人王来宝向窦成成索要债务时，强迫窦成成以1万元的价格购买25箱“中国梦”白酒的方式索要债务。 2、2016年7月份，被告人杨泽伟向李军军索债过程中，要求李军军使用李军军本人身份证为其按揭一部vivo智能手机。李军军被逼无奈，只好同意被告人杨泽伟要求，在安塞立达手机卖场为被告人杨泽伟按揭vivoX7-第LUS（64G）智能手机一部，被告人杨泽伟出资200元、李军军出资200元交付首付款后，由李军军按揭2499元，后按揭款全部由李军军偿还。经鉴定，该手机价值2799元。 三、非法拘禁罪 1、2014年，被害人石成平向被告人徐改霞借款3万元。由于徐改霞多次要账未果，又联系不到石成平，遂找被告人韩楠楠向石成平索要债务，后徐改霞又找被告人王来宝帮其索要债务。 2014年的一天晚上20时许，被告人韩楠楠和刘巧通过添加石成平微信，和其聊天将石成平骗至延安火车站见面并告知徐改霞，徐改霞通知王来宝后，被告人王来宝指派杨泽伟、王乐和被告人韩楠楠、刘巧、孙亮亮在延安火车站将被害人石成平控制，强行将石成平带往安塞。途经延安大学时，被害人石成平谎称下车取款后逃跑，被杨泽伟、王乐、孙亮亮抓住并进行殴打，后杨泽伟等人将被害人石成平拉到车上带至安塞区郡府酒店一房间内并告知王来宝，王来宝到酒店后威胁、辱骂石成平要求其偿还徐改霞债务，将石成平朋友关海军所驾驶车辆扣留，并要求石成平书写4万元借条一张。次日凌晨3时许，才放石成平离开酒店。次日中午，石成平给王来宝还款2万元后将车开走。 三个月后的一天，被告人王来宝带领杨泽伟在志丹县找到石成平将其带至安塞区，要求石成平还钱后才可以离开，并指派杨泽伟“走到哪里跟到哪里”，时间长达3、4个小时。 几天后的一天中午12时许，被告人王来宝指派杨泽伟、高兴忠从志丹县将石成平带至安塞区惠园小区王来宝家中，辱骂、以“弄不到钱不让走”威胁、恐吓石成平。晚上22时许，石成平报警后被带至安塞分局真武洞派出所，经调解处理后离开派出所。被告人王来宝和高兴忠在派出所门口对石成平进行威胁、殴打，后被告人王来宝指派杨泽伟和高兴忠尾随石成平索要债务。被告人杨泽伟和高兴忠尾随石成平回到志丹县石成平父母家中看管石成平。次日早上8时许，石成平乘杨泽伟、高兴忠不备从家中逃跑。后被告人高兴忠将石成平的照片发至微信朋友圈寻找石成平。 案发后，被害人对被告人徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧的行为表示谅解。 2、2016年5月份，安塞区沿河湾镇闫家湾村村民徐亮亮向被告人王来宝借款8万元，担保人为闫晶晶。索债过程中，被告人王来宝使用威胁、恐吓、限制人身自由等软暴力手段向担保人闫晶晶索债。 2018年5月份左右的一天10时许，被告人王来宝驾驶奔驰商务车在安塞区沿河湾镇马家沟村工地将担保人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮还钱，限制闫晶晶人身自由至次日早晨7时许，担保人闫晶晶哀求王来宝答应出去筹钱，王来宝才放闫晶晶离开。 2018年6月份的一天下午14时许，被告人王来宝、高兴忠驾驶白色别克车在安塞区招安镇龙石头村阳洼工地将担保人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮还钱，限制借款人徐亮亮、担保人闫晶晶人身自由至次日早晨7时许，借款人徐亮亮和担保人闫晶晶哀求王来宝让其出去筹钱，答应1、2天内还钱，王来宝才放二人离开。 又过了十余天的一天下午15时许，被告人王来宝、高兴忠驾驶白色别克车在安塞区招安镇龙石头村阳洼工地将担保人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫担保人闫晶晶联系借款人徐亮亮让其还钱，借款人徐亮亮还不上钱让担保人闫晶晶筹钱还债，限制借款人徐亮亮、担保人闫晶晶人身自由至次日早晨7时许，二人哀求王来宝放其出去筹钱，王来宝才放二人离开。 过了十几天的一天下午17时许，被告人王来宝、高兴忠将被害人闫晶晶叫到安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫担保人闫晶晶联系借款人徐亮亮让其还钱，借款人徐亮亮还不上钱让担保人闫晶晶筹钱还债，限制担保人闫晶晶人身自由至次日早晨，闫晶晶哀求王来宝放其出去筹钱，王来宝才放其离开。 3、2016年，李成仁向王来宝借款20万元，担保人为张治红。2017年8月份的一天，被告人王来宝向张治红索债时指派杨泽伟在安塞分局门口跟随其到城北区惠园小区楼下，被告人杨泽伟在楼下守候一晚上。第二天早上，杨泽伟带两陌生男子到张治红办公室，将其带至王来宝租住的安塞区一道街鸿星尔克五楼房间内，限制其人身自由3天不让离开，逼迫其还钱。 过了一个月，被告人杨泽伟和一陌生男子在安塞区城北徐家沟路边将被害人张治红带至王来宝租住的安塞区一道街鸿星尔克五楼房间内，限制其人身自由2、3天，逼迫其还钱，被害人张治红被迫偿还4万元现金并和刘佗兑账8万元才放其离开。 2017年年底的一天晚上，被告人杨泽伟在徐家沟将被害人张治红带至安塞区城南金阳光宾馆一房间内，被告人王来宝逼迫其还钱，限制其人身自由2天后，张治红提议用二十几箱“中国梦”白酒折抵1万余元债务并支付1万余元现金才放其离开。 四、非法拘禁罪、敲诈勒索罪 2016年4月份，安塞区化子坪镇砭山行政村余嘴村村民李峰向被告人王来宝借款5万元，约定每1万元一天200元利息（剁脑子），担保人为吉文喜。 2016年12月份的一天中午14时许，被告人王来宝指派杨泽伟和一陌生男子在安塞区城北经济适用房二期门口，将被害人李峰带至王来宝位于安塞区客都超市对面靠河畔一楼的办公室，被告人王来宝殴打、不让李峰离开，逼迫李峰将安塞区惠园小区房产抵押后才在晚上23时许放其离开，持续控制约9小时。后被告人王来宝多次指派杨泽伟到李峰家索债。 五、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪 2015年9月份，安塞区沿河湾镇闫家湾村村民周龙两次向被告人王来宝借款4万元，借条书写利息2分、1分，实际约定每1万元一天150元利息（剁脑子），担保人为被害人李军军。在索债过程中，被告人王来宝指派杨泽伟尾随李军军，并多次打电话以“找上要杀”威胁、恐吓李军军。期间，被告人王来宝指派杨泽伟以“走到哪里跟到哪里”并让李军军每天付杨泽伟500元工资的方式向李军军索要债务，担保人李军军先后向被告人王来宝偿还27万余元。 2016年2月5日，被告人王来宝以“不还钱就安排杨泽伟带人到李军军家住，在其家中过年”威胁李军军还钱。当晚20时，被害人李军军和周龙被迫到安塞区惠园小区王来宝家中，王来宝以“今天不还利息，就将二人锁到家中放几棵大白菜，关几天”威胁、恐吓李军军、周龙。持续到次日凌晨3时许，被告人王来宝逼迫周龙连同本息重新书写9万元借条一张，并用被害人李军军位于安塞区一道街马王庙渠的房屋抵押才放二人离开。 2016年6月份的一天中午14时许，被告人王来宝指派杨泽伟到安塞区真武洞镇五里湾工地将被害人李军军带到安塞区惠园小区王来宝家中。被告人杨泽伟查看李军军手机发现有录音后，被告人王来宝辱骂、威胁李军军并对其实施殴打，逼迫李军军重新书写15万元借条，次日凌晨3时许才放其离开。 2016年11月28日，被害人李军军被逼无奈联系借款人周龙，周龙害怕被打就让弟弟周飞担保，李军军和周飞到安塞区客都超市对面一楼找王来宝协商，被告人王来宝以“今天不还钱就别想走”威胁、恐吓李军军，逼迫李军军书写30万元房屋抵押合同，同时要求当场偿还9000元利息。李军军被逼无奈，当场和被告人杨泽伟借款1万元，扣除1000元利息（剁脑子），给王来宝偿还9000元，王来宝才放二人离开。 2016年腊月下旬的一天中午13时许，被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠等人在安塞区朝阳小区河畔向被害人李军军、周飞索要借款时，被告人王来宝指派高兴忠对李军军、周飞实施殴打，周飞报警后，被告人王来宝在派出所门口以“不弄钱就别走”、“收拾一家人”威胁、恐吓、殴打二人。 2016年至2017年索债期间，被告人王来宝指派杨泽伟将李军军带至王来宝的房间及办公室内，多次限制被害人李军军人身自由，每次持续时间约7个小时以上。 六、开设赌场罪 2017年正月，被告人王来宝、杨泽伟、孙飞飞在安塞区招安镇康老庄行政村前山村孙飞飞家中以“扣明宝”的方式开设赌场，赌注40元至240元不等。被告人王来宝提供赌资并指派被告人杨泽伟、孙飞飞在赌场上“放板”、“抽头”，孙飞飞负责联系参赌人员，每场获利2、3000元不等，持续10余天，获利5万余元，先后向参赌人员放板7万余元。 七、非法侵入住宅罪 2017年6月，郭永卫向被告人王来宝借款5万元，担保人为其妻子马俊。2017年9月，被告人王来宝向郭永卫索债过程中联系不到郭永卫遂向马俊讨债，王来宝带领杨泽伟等人在马俊租住的安塞区客都高层家中长时间滞留。期间，在房间内辱骂、喝酒滋事、损坏家中房门逼迫马俊还钱，第一次滞留约7天，第二次滞留约15天。 八、虚假诉讼罪 2016年11月9日，安塞区沿河湾镇财政所职工李树向被告人王来宝借款1.5万元，借条约定利息1.5分，实际约定每天150元利息，担保人为被告人贺顺利。2017年7月22日，被告人王来宝、贺顺利在安塞区沿河湾镇黄崖根村向李树索要借款时，因无力偿还，被告人王来宝、贺顺利逼迫李树书写连同1.5万元本息共计3.5万元借条一张，实际并未支付3.5万元。被告人王来宝于2018年10月25日出具贺顺利偿还1.5万元本金及其所产生利息0.51万元还款证明一份，2018年10月27日出具贺顺利偿还3.5万元本金及其产生利息1.05万元还款证明一份，上述证明系同一天出具。后担保人贺顺利以担保人代替借款人李树偿还债务，追偿债务分别以1.5万元借款及其所产生利息、3.5万元借款及其所产生利息，将李树起诉至安塞区人民法院。2018年12月13日，安塞区人民法院经审查认为李树借王来宝1.5万元和3.5万元，贺顺利为担保人，贺顺利偿还本金5万元及利息1.56万元，判决李树偿还贺顺利本息6.56万元。案发后，被害人李树对被告人贺顺利的行为表示谅解。 在被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠恶势力犯罪集团中，被告人王来宝作为犯罪集团首要分子，为索取高额贷款本息，多次限制他人人身自由，非法侵入他人住宅长期滞留，以限制自由威胁、迫使他人出具不存在的借条及房屋抵押，尾随、滋扰、随意殴打他人，以营利为目的开设和经营赌场，以捏造的事实帮助他人提起民事诉讼，严重扰乱社会生活、经济、司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人杨泽伟作为犯罪集团成员，在王来宝的指派下，为索取高额贷款本息，多次限制他人人身自由，非法侵入他人住宅长期滞留，敲诈勒索他人数额较大的财物，尾随、滋扰、随意殴打他人，以营利为目的开设和经营赌场，严重扰乱社会生活、经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人高兴忠作为犯罪集团成员，在王来宝的指派下，为索取高额贷款本息，多次限制他人人身自由，尾随、滋扰、随意殴打他人，严重扰乱社会生活、经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人王乐伙同他人，为索取高额贷款本息，限制他人人身自由，并采用尾随、滋扰等软暴力手段索要债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王乐自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年又六个月。 被告人孙飞飞伙同他人以营利为目的，开设和经营赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人徐改霞为索取债务，委托他人限制借款人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人徐改霞自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年。 被告人韩楠楠为帮助他人索取债务，伙同他人限制借款人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人韩楠楠自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年。 被告人孙亮亮为帮助他人索取债务，伙同他人限制借款人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙亮亮自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年。 被告人刘巧为帮助他人索取债务，伙同他人限制借款人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘巧自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年。 被告人贺顺利伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，损害借款人的合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王来宝辩称，1、对起诉书指控雷二浪、李军军的犯罪事实没有异议；2、到马俊家要账是寻衅滋事行为；3、起诉书指控的其他犯罪事实均不属实；4、其行为不构成恶势力犯罪集团。 辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人对王行、高树栋、冯学福、刘占伟、高瑞、窦成成、徐亮亮实施寻衅滋事，只有被害人陈述，没有其他证据予以佐证，不能证明王来宝实施了寻衅滋事行为；2、顾长春一案已经公安机关处理，不应当重新评价；3、王来宝给窦成成卖酒属于民事行为，不是敲诈勒索行为；4、杨泽伟、高兴忠对石成平实施跟随、殴打的行为，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；5、被告人对闫晶晶、张治红、李峰实施的行为，不构成非法拘禁行为；6、王来宝与李峰、李军军签署的房屋抵押合同，不能等同财物，不构成敲诈勒索罪；7、王来宝开设赌场罪证据不足，罪名不能成立；8、被告人孙飞飞的供述应当以非法证据排除；9、王来宝等人到马俊家中要账，是寻衅滋事行为，不构成非法侵入住宅罪。10、王来宝与贺顺利之间存在真实的借贷关系，不构成虚假诉讼罪。 被告人杨泽伟辩称，1、手机是李军军主动给其按揭的；2、王来宝让其给孙飞飞送过2万元，其没有开设过赌场。 辩护人辩称，1、本案不宜定性为恶势力犯罪集团；2、杨泽伟涉嫌的三起敲诈勒索行为系行政违法行为，不构成敲诈勒索罪；3、杨泽伟对被害人刘占伟、窦成成、张广虎的行为不构成寻衅滋事罪；4、杨泽伟没有限制被害人张治红的人身自由，不构成非法拘禁罪；5、杨泽伟对李军军控制人身自由的行为已定性为寻衅滋事，不能重复评价；6、杨泽伟在开设赌场中作用较轻，系从犯。综上，杨泽伟系从犯、有坦白情节，建议对杨泽伟从轻、减轻处罚，判处五年以下有期徒刑。 被告人高兴忠辩称，对石成平的行为是寻衅滋事行为，不构成非法拘禁罪。 辩护人辩称，1、高兴忠殴打高树栋的行为是人身侵权行为，报警后已调解，不能重复评价；2、高兴忠向顾长春要账不具有刑事违法性，不属于寻衅滋事行为；3、高兴忠给窦成成打电话索要债务的行为，不具有刑事违法性；4、高兴忠与孙涛利殴打王来平，孙涛利被行政拘留10日，不应将高兴忠的行为定性为刑事犯罪；5、高兴忠在石成平父母家看管石成平，不是非法拘禁行为；6、高兴忠未参与对徐亮亮、闫晶晶的非法拘禁；7、高兴忠有坦白情节，犯罪情节较轻，属从犯。 被告人王乐在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，1、被告人王乐没有辱骂、殴打雷二浪、石成平；2、王乐有自首的情节，系从犯，无前科劣迹，建议从轻、减轻处罚。 被告人孙飞飞在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，孙飞飞有坦白情节，认罪认罚态度好，建议从轻处罚。 被告人徐改霞在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，徐改霞属从犯，有自首情节，且已获得被害人谅解，建议对徐改霞免予刑事处罚。 被告人韩楠楠在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，被害人已对韩楠楠的行为予以谅解，且韩楠楠有坦白情节，系从犯，犯罪情节轻微，建议从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人孙亮亮在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，1、孙亮亮等人向石成平要账的行为，不构成非法拘禁罪，且已超过5年刑事责任追诉时效；2、孙亮亮有自首情节，认罪态度好。 被告人刘巧在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，被害人已对刘巧的行为予以谅解，且刘巧系从犯，有自首情节，建议从轻、减轻或者免除处罚。 被告人贺顺利对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩称其给王来宝付了6万元本金及利息。 辩护人辩称，李树与王来宝之间存在真实的借贷基础法律关系，贺顺利作为担保人，为李树垫付了6万元借款本息。贺顺利为了通过民事诉讼追偿其垫付的6万元，使用了作废的借条，篡改了部分案件事实，但不属于以凭空捏造的事实提起民事诉讼的情形，其行为不构成虚假诉讼罪。即使认定被告人有罪，也可以判决免于刑事处罚。 经审理查明，2015年以来，被告人王来宝长期非法发放高利贷，从中攫取巨额利益。并经常纠集被告人杨泽伟、高兴忠多次以尾随、滋扰、辱骂、恐吓、随意殴打他人等“软暴力”、“暴力”手段向借款人、担保人索取债务，限制他人人身自由。在安塞区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以王来宝为首要分子，杨泽伟、高兴忠为重要成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团伙同其他被告人具体实施了以下犯罪： 寻衅滋事罪的犯罪事实： 一、2016年7月份，被害人王行向被告人王来宝借款1万元，借条写明月息2分，实际约定每天利息200元，王来宝预先扣除了5天的利息1000元，实际给付王行借款9000元（即“剁脑子钱”），并约定十天清一次利息，担保人为李伟。借款后，因王行未能及时还款，被告人王来宝多次指派被告人杨泽伟到王行家索要借款，并对王行及其妻子高飞飞进行辱骂、威胁。期间，王来宝带领杨泽伟到王行家索要借款时，王来宝和高飞飞发生撕扯。后王来宝在安塞区城北驾驶奔驰车挡住王行驾驶的车,向王行索要借款时与王行发生撕扯。报警后，安塞分局真武洞派出所民警将王来宝与王行带至派出所。经调解，双方达成协议，由王行向王来宝偿还借款1.5万元，由王行的舅舅张怀平进行担保。后王来宝多次向张怀平、刘星星与王行索要借款未果。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王行的陈述证明，2016年7月份，他通过朋友李伟和王来宝借了1万元，借条上写的是月息2分，但实际是“剁脑子钱”，一天利息200元，王来宝直接扣了5天的利息1000元，给了他9000元，李伟是担保人。过了两个多月，他一直没有给王来宝还钱，王来宝就打电话要钱，打电话要钱的时候就骂他，因为他欠王来宝的钱，王来宝是社会人，他不敢还口，他央求宽限几天。后来王来宝来他家找过他好多次，每次都来几个年轻后生，一看就是社会上的人，身上有纹身，问他什么时候给王来宝还钱，他说没有钱，那几个人就骂他，给他几天时间让他还钱。有一次王来宝也来了，王来宝骂他骂的很厉害，他不在家的时候还威胁过他的妻子，他妻子和那些人发生了争吵、撕扯，把他妻子的手指弄伤了，王来宝还说要收拾他妻子。还有一次，大概是2016年冬天，他开车和他妻子、他小姨子高宝艳、高宝艳的丈夫冯彦新行至安塞区城北王子酒店附近，王来宝开个奔驰越野车在他车头前面把他挡住，王来宝和一个又高又胖的男子下车，王来宝要他的车钥匙，他不给，王来宝就把他的车钥匙抢走了，他向王来宝要车钥匙，王来宝不给，他拿出一把水果刀，因为那段时间王来宝一直找他要钱，威胁要收拾他，他怕王来宝打他，就买了一把水果刀在车上放着防身，王来宝看见他拿刀子，就和同行的男子将他摔倒在地上，把他压住。他妻子和他小姨子及小姨子的丈夫把王来宝推开，王来宝打电话报了警。民警将他们带到派出所，后民警给他们协调处理，说好他给王来宝1.5万元，他们的账就全清了，他找了他舅舅张怀平（又名张五）当保人。王来宝说这个账以后跟他没关系了，要向他舅舅要钱，后来王来宝和他舅舅要不来钱，又打发人和刘星星到他家要了几次，他让王来宝和他舅舅要钱。2018年11月份，他收到法院的传票，王来宝将他起诉了。2018年12月份开庭前，他问刘星星他舅舅给王来宝还过钱没有，刘星星说他舅舅打发司机八星给王来宝还了5000元现金。王来宝以他打的1万元借条将他起诉，开庭时王来宝不承认他舅舅给还了5000元，因为他舅舅还钱的时候没有让王来宝打收条，法院判决他给王来宝偿还1万元本金及产生的利息。王来宝给他打电话要钱的时候骂他：“老子”、“日你妈”之类的话，王来宝说和他要不到钱，就不在社会上混了之类的话，口气很硬，他要是不还钱王来宝就经常到他家骂他、威胁要收拾他，收拾他妻子。那些人来了后就让他想办法弄钱，还在他家等着，说是给王来宝要账的，是专业要账的，比他历害的人都有办法，说给他听吓唬他。每次来的人都不一样，只有一个人来了两三次，这个人个子不高、瘦瘦的，是沿河湾茶坊人，好像叫杨建伟。王来宝驾驶的是一辆黑色本田越野车，车牌号他不知道。 2.证人高飞飞的证言证明，她是王行的妻子。2016年的某一天，她丈夫王行在王来宝那里拿了1万贷款，当时说一天利息200元，拿钱时扣了5天的利息1000元，王行拿了9000元，给王来宝打了1万元的条子。王来宝到她家来过好几次，每次最少来两个人，每次来都骂骂咧咧。2016年的一天，王来宝和李伟来到她家，王来宝问她王行去哪儿了，欠钱不还，她说王行欠的钱，找王行去要，王来宝说就要骂王行，又不是骂她，她也骂王来宝，王来宝过来推了她一把，她也还手了。这时李伟过来，说是拉架，但李伟把她的两手抓住，王来宝在她身上拳打脚踢了一阵，最后把她打倒在地，王来宝嘴里还骂骂咧咧的说：“老子就这么个，老子把你打了，最多不要这些钱了”。她害怕的不行，就打电话报警。还有一次在城北区的路上，王行开着车，车上坐着她和她妹妹高宝艳、她妹夫冯彦新，王来宝等人将车开到她们车前面，王来宝带两个人过来在车外骂王行：“你给老子下来”，王行下车后与王来宝等人说的不太好，和王来宝等人发生口角后开始撕打，王行拿出一把刀子朝着王来宝等人乱扬，王来宝和一个又高又胖的男子将王行打倒在地。她下去拉架，王来宝将她右手无名指掰住，将她的手指头掰肿了。王行被打倒在地上，不知道谁报的警，最后警察将她们带到了真武洞派出所，之后的事情她记不清楚了。王来宝每次来了就骂骂咧咧，说自己是放板的，就是做这个的，把她们打上一顿，顶多不要钱了，比他们欠钱多的都能要回来。在城北区时，王来宝带的那个人又高又胖，脖子上带着一根金链子，看上去凶神恶煞的，王来宝手上戴个金戒指，看着都不是务正人，就是社会人，势子可硬了。 3.被告人王来宝的供述证明，他亲戚李伟介绍王行借款，电话联系好以后，在安塞区立交桥见到李伟和王行，他给了王行1万元现金，王行给他打了一张1万元的借条，利息2分，李伟是担保人，王行到现在一毛钱都没有给他还过。王行借款后，他一直联系不到王行。大约半年后，他从茶坊村老家回安塞时，他们同村的杨泽伟说要搭他的便车，他驾驶昌河车从茶坊村到边墙村找到李伟，他和李伟、杨泽伟一起到王行家找王行要钱。他们到王行家时王行不在家，他让王行的妻子联系王行，王行的妻子让他们出去，他说这是王行的家，王行欠的钱不还，凭什么让他走，他就不走，王行的妻子和他们争吵起来。王行的妻子从家里拿起一把菜刀扬着要砍他，他过去抓住王行妻子握菜刀的手臂，把手中的菜刀夺下。他当时怕说不清楚，让杨泽伟还是李伟用手机拍摄了一段视频，后来他打电话给沿河湾派出所报警。他一直联系不到王行，又过了大约半年，他一个人到王行家找王行，王行正在家里做饭，手里拿着一把炒菜铲子，他怕和王行发生摩擦，说了一声就走了。又过了几个月的一天下午，他在安塞城北区遇见王行开着一辆昌河车，他开车追上去，追到王子酒店附近，他把王行的车挡住和王行要钱。王行和妻子下车后，王行的妻子拉着他的衣服，王行手中拿一把水果刀把他的裤裆划破了。他打了110报警，110把他们带到真武洞派出所，派出所要拘留王行，他没有让拘留，他只是为了要钱。王行找了王行的舅舅张五把账保了起来，说好过一个月给他还钱，后来一直没有给他还，他找不到张五。过了一段时间，他听说张五在郝家洼村住着，他一个人过去找到张五的住处，发现他以前认识的刘星星在那里，刘星星说和张五一块过着了，他给张五说过让还钱，后来他一直联系不到张五和刘星星。2018年，他将王行起诉到安塞区沿河湾法庭。刘星星说给他当服务员还钱，他没有让来。他在和王行索要债务的过程中，没有威胁、恐吓、辱骂过王行及王行的家人。他给王行放贷的资金来源是他经营生意积累的。 4.被告人杨泽伟的供述证明，2016年还是2017年的一天，他坐王来宝的顺车到安塞，走到沿河湾镇边墙村附近的时候，王来宝说让他一起去要账，王来宝打电话叫来了李伟。他们三个人一起来到王行家，王行不在家，王行的妻子和王来宝吵起来，王行的妻子拿起一把菜刀，王来宝把王行妻子的两只手抓住，他看见情况不对，就打电话报警。派出所民警来了以后问了一下情况，看了他拍的视频，说是经济纠纷，让到法院诉讼解决，他和王来宝就走了。王来宝没有打王行妻子，他也没有辱骂或者动手打王行的妻子。有一次王来宝在城北区找王行要账时和王行打架，不知道谁报了警，王来宝给他打电话让他到派出所。他到了派出所以后一直在外面等，过了段时间王来宝出来了。王来宝说张五给王行把账保起来了，以后就找张五要钱，让他想办法找张五。他知道刘星星和张五是情人关系，他和王来宝到刘星星在郝家洼的家里，刘星星在家，张五不在。他们把这个事情给刘星星说了以后，刘星星说再给张五担保上，王来宝说可以，以后王行的账就找刘星星要。后来王来宝让他找刘星星要钱，他找到刘星星后，刘星星说没有钱，刘星星把他带到王行家，他说王来宝要钱，让王行想办法还钱，他就去找过王行这两次。 5.证人刘星星的证言证明，2017年7月份一天，王来宝和杨建伟到她家找张怀平，说王行欠王来宝1万元钱，张怀平给王行担保着了，她说以后不要找张怀平了，她口头答应给张怀平担保，说好两个月还钱。王来宝打电话说没钱到王来宝的餐厅当服务员挣钱，还打电话说：不要让找到你，找到你肯定要说个什么了，你如果还不起钱就给你介绍上几个男的，意思是让她陪睡挣钱，她把王来宝的手机号拉黑后，王来宝发信息说让她不得好死。她找过王行，王行说不管，钱由张五还。她因害怕就去延安打工，听邻居说有两个人经常来她家找她。 6.证人张怀平（又名张五）的证言证明，王行是他外甥。2016年腊月，具体时间他记不清了，王行给他打电话，说欠王来宝1万元，王来宝带人来要账，王行没有钱，王来宝把王行的车钥匙抢走了，不给王行钥匙，王行就和王来宝打了起来，后两人被带到真武洞派出所。王行说拿王来宝1万元的“脑子钱”，一天利息200元，现在利息不知道算下多少了，派出所给调解处理，让王行连本带利给王来宝还15000元，王来宝让王行找个担保人，王行打电话让他当保人，他在电话里给王来宝说这个账他担保，正月过了王行给王来宝还钱，王来宝同意了。之后王来宝打电话向他要了很多次钱，他让找王行要，王来宝说他保起来了，就要向他要，王来宝问他在哪里，要找他见面说，他不说在哪里，怕王来宝打他，王来宝就在电话里骂他、威胁他，说找到他要收拾他。他给王行打电话要钱，王行没有钱，他最后想办法弄了5000元，让他朋友乔八星给王来宝送过去了，但没有打收条。后来王来宝还一直催着要钱，他没有钱就一直没有给还。最后王来宝不知道通过什么途径找到他女朋友刘星星家，刘星星又给担保了，王来宝就开始派人找刘星星要钱，还让刘星星在王来宝开的饭馆里打工还钱，刘星星没有办法，在安塞不敢住了，就到延安打工去了。听说王来宝是放高利贷的，社会上的混混，坐过牢。 7.证人李伟的证言证明，2016年的一天，具体时间他记不清了，王行说做个小生意，要借1万元贷款，只用十来天，王行说“脑子钱”也行，他给王来宝打电话，说一个朋友要借1万元贷款，十来天就还，王来宝说能行。他们在安塞二道街信合路边见面，在王来宝车上商量好，王行借王来宝1万元，利息每天200元，王来宝给了王行9000元，扣了1000元利息，王行给王来宝打了1万元借条，月利息2分，他是担保人。“脑子钱”就是社会上通常说的高利息贷款。他和王来宝是在安塞看守所关押时认识的。王来宝给王行放“脑子钱”后过了几天，王来宝给他打电话，让他联系王行还钱，他联系王行，王行的电话一直关机。有一天，王来宝跟杨建伟开车到他家，让他带着去王行家，到王行家后，王来宝问王行哪里去了，王行的妻子说王行不在家，王来宝骂骂咧咧的说王行欠钱，要跟王行要钱，王行的妻子就跟王来宝吵了起来，他一不留神，见王行的妻子手里拿把菜刀冲着王来宝去了，王来宝把王行妻子的手抓住，两个人僵持着，杨建伟过去将王行的妻子抱住，王来宝将王行妻子手中的菜刀夺走，不知放到哪里，他赶快过去将几个人拉开。王行的妻子躺在地上给派出所打电话报警，派出所民警来后将王来宝、杨建伟批评教育了一顿，现场调解处理后他就走了。之后，王来宝又给他打过几次电话，让他催王行要钱，直到现在他也不知道王行把钱给王来宝还了没有。杨建伟是王来宝的司机，知道王来宝放“脑子钱”，王来宝给杨建伟挣钱着呢。 8.证人冯彦新的证言证明，王行是他姐夫，2017年2月份左右，农历的腊月27日左右，具体时间他记不清了，当天12时许，王行开车送他和妻子高宝艳回老家，他们从环城路走的时候，王行说有一辆车一直在后面跟着，中间拦了几次，王行都没有停车。到城北区黄土情饭馆，他去记礼，其他人在路边等他。他从饭馆出来看见两名陌生男子把王行压在地上打，一个胖男子把王行压倒在地上拳打脚踢，瘦男子在旁边站着，他姐高飞飞去拉架的时候，瘦男子把高飞飞推开，不让拉架。拉开以后，那个胖男子和王行对骂，王行在车上拿出一把水果刀，准备打那个胖男子，他们把王行拦住了。高飞飞的手受伤了，王行的嘴上出血了。高飞飞在地上睡着，他赶紧过去把人拉开，高飞飞打电话报警。过了一会警察来了，他们都去了派出所，好像让王行找了一个担保人，王行出来后他们就走了。 9.证人高宝艳的证言证明，2017年7月份一天中午12时许，王行开车送她和她丈夫冯彦新去城北区黄土情饭店随礼，她怀里抱着孩子没有下车，车外面发生的事她没有看到，只听见有吵架的声音，她姐高飞飞报警了，听说高飞飞和王行被别人打了。 10.沿河湾派出所情况说明证实，2016年8月,派出所接到沿河湾镇贾家洼村民高飞飞(女)报警，接警后,派出所立即出警,现场情况:高飞飞的丈夫出门在外,电话打不通,现场无法确定王行是否欠两名陌生男子的钱,其中一名男子叫王来宝,现场未发生任何冲突。派出所现场告知王来宝和另外一名要账的男子,如果高飞飞丈夫王行确实欠钱,就等王行回来再要,或者可以向安塞区人民法院起诉,通过司法程序讨要债务,请离开高飞飞家,王来宝和另外一名要账的男子随即离开高飞飞家。 11.辨认笔录证明，李伟辨认到王行家要钱的杨建伟、放“脑子钱”的王来宝；王行辨认和王来宝一起来要账的男子杨泽伟、放款的王来宝；高飞飞辨认经常到她家来要账的王来宝、杨泽伟；冯彦新辨认在安塞区城北黄土情饭店门口打王行的王来宝及和王来宝一起的杨泽伟，均辨认准确。 12.借条证明，2016年7月17日，王行向王来宝借款1万元，利息2分，担保人李伟。 13.民事判决书证明，延安市安塞区人民法院判决王行偿还王来宝借款本金10000元及从2016年7月17日起至实际付款之日止每月200元的利息。 二、2018年1月份，被害人高树栋（安塞区农业局职工）两次向被告人王来宝共借款4万元，每次借款2万元，借条写明月息2分，实际约定每天利息100元，王来宝每次预先扣除一个月的利息3000元，实际每次给付高树栋借款17000元（即“剁脑子钱”）。同时，常五向被告人王来宝借款3万元，担保人为高树栋。因常五与高树栋均未能及时还款，王来宝多次给高树栋打电话索要借款，并在电话中辱骂，以“到家中”、“到单位”、“一直跟随”的语言威胁高树栋，用“走到哪里跟到哪里”的方式向高树栋索要债务。后常五以两辆汽油三轮车折抵其中1万元的借款。 同年8月20日下午，被告人王来宝和高兴忠在安塞区客都超市对面广场向被害人高树栋索要借款时，对高树栋进行辱骂、殴打，在广场以“走到哪里跟到哪里”的方式威胁高树栋，不让高树栋离开。21日凌晨2时许，高树栋报警，后经安塞分局真武洞派出所调解，王来宝用1.3万元债务折抵殴打高树栋的经济损失，高树栋向王来宝重新书写了4.7万元的借条一张。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人高树栋的陈述证明，2018年1月份，他朋友常五向王来宝贷了3万元，他是保人，第二天他也向王来宝贷了2万元，过了一、两天他又和王来宝贷了2万元。常五贷的3万元，借条上写着利息2分，实际上是“剁脑子钱”，利息每天150元，王来宝给了25500元，扣了一个月的利息，借条上打的是3万元。他的两笔贷款，每笔2万元，没有担保人，借条上是2万，月息2分，也是“剁脑子钱”，利息每天100元，王来宝每次都直接扣了一个月的利息3000元，给他17000元现金。他向王来宝借款一个月以后，王来宝开始和他要利息，他给了王来宝三次现金，给了1万元左右，微信转账5、6次，给了1万多元。7月份左右，他因为资金紧张还不上利息，王来宝就在电话上骂他，骂他脏话，说不还钱就到他家去，说有很多办法收拾他，要一直跟着他，要么就到他单位，要弄的他什么都干不成。2018年8月初的一天，王来宝和手下高兴忠给他打电话，向他要钱，他不去的话，王来宝就要来找他。晚上7时许，他在安塞客都广场见了王来宝和高兴忠，王来宝让他还钱，他当时没有钱，王来宝说弄不来钱就在这儿呆着，他如果回家王来宝和高兴忠就跟着他回家，王来宝和高兴忠一直照着他，他只好跟王来宝、高兴忠在广场上呆了一晚上。晚上10时许，王来宝回去睡觉了，让高兴忠一个人照他。天亮后，高兴忠睡觉去了，又来了一个年轻男子照他，他不敢走，瞌睡了想在椅子上躺会，王来宝和高兴忠不让他睡。一直到第二天早上10时许，他到王来宝住的地方找王来宝，给王来宝说好话，王来宝还不让他走，后来他和高兴忠说好，给他十天时间，他连本带息还清。8月20日下午，他在高桥下乡，高兴忠给他打电话要钱，他说回来后联系。晚上11时许，他到客都对面广场给王来宝和高兴忠打电话，高兴忠来了就要钱，他说没有钱，高兴忠就一直骂他：“给老子、你妈逼”之类的话，他说又不欠高兴忠的钱，借条上也没有高兴忠的名字，高兴忠说让他等着，债主来向他要钱。随后高兴忠给王来宝打了电话，王来宝来后骂他还钱，给他称老子，他说不要给他称老子，王来宝就将他拉到墙角，高兴忠和王来宝开始动手打他，高兴忠在他的后脑勺打了几下，在他胸口蹬了几脚，王来宝在他胸口打了几拳，他转过身后，高兴忠又在他胸口蹬了几脚。打了一会，王来宝让高兴忠不要打了，高兴忠停手了。后来王来宝和高兴忠坐在车上，他在外面站着，他求王来宝让他回家，王来宝说他回家就跟着他回家，没办法他只好在广场的椅子上躺下，当时他感觉胸口疼，心里越想越气就打电话报警。民警来后把他们带到派出所，做了笔录。第二天，派出所给他们调解处理，他与王来宝之前的债务问题由他们自行协商解决，后他给王来宝打了一张4.7万元的欠条。王来宝和高兴忠去过他家一次，他不在家，是孩子告诉他的，高兴忠也说去他家里找过他，他不在，只有孩子在家。高兴忠一直替王来宝要账，是王来宝的手下，王来宝和高兴忠都是社会人，都坐过牢，是社会上的混混，王来宝放贷款，高兴忠负责要账。一般都是打电话，一直打电话，不停的打，或者跟着他，让他什么都干不成，他走哪里就跟他走哪里，在旁边守着照着他，直到最后他说个还钱的期限才让他走。王来宝与高兴忠打电话骂他：“日你妈的，你还不上钱爸爸就到你家，到你单位找你要钱，这个钱你必须还”、还说“给老子、你妈逼”之类的话，有一次他说要报警，王来宝说：“你不报警不是你爸养的，老子支持你报警”。王来宝找不到常五，所以一直都是他每月给王来宝还常五的利息，直到2018年8月7日，他找到常五，常五与高兴忠一块谈账的问题，最后在常五欠王来宝的钱的事上他认了1万元，这事才算完了。 2.被告人王来宝的供述证明，2017年腊月，高树栋向他贷款4万元，给别人当保人和他贷款3万元，高树栋说当保人的这3万元照高树栋说，所以一共贷款7万元，利息2分。高树栋告诉他这些钱实际都是高树栋用了，所以他一直没有找过两个借款人要钱，前两次的借款人都是高树栋领来的，后借款人主动找到他，用两个汽油三轮车给他抵了1万元债务。2017年底，他向高树栋要钱，高树栋到他家找他时他不在家，高兴忠在他家，高树栋给他打电话说现在没有钱，他让高兴忠保起，说个时间，到时把钱给他，高树栋当时电话上也同意了。2018年8月21日凌晨0时许，他在家睡了，高兴忠打电话说高树栋过来了，在他家楼下广场，让他下来。他下去后看见高兴忠和高树栋两人在广场坐着，他问高树栋贷款准备咋弄，高树栋说没钱。说了一会，他与高树栋争吵了几句，他给高树栋说：“来，过来，到楼底下说”，他在前面往楼底下走，高树栋、高兴忠跟着过来。他看见时，高兴忠与高树栋两人相互撕扯对方，他过去将两人拉开，他说咱们是为了要钱，不是为了打人，说完他与高兴忠坐在路边他的车上，他在驾驶座上躺着睡着了，高兴忠在后座睡着了。高树栋走到驾驶室敲车窗玻璃，说：“我给你磕上三个响头，你让我回去”，他说“我给你磕上九个响头，你把钱给我”，高树栋说要回家，他说那你回去，你回家了他就到你家，你走哪儿他就跟到哪，后高树栋在鸿星尔克店旁的广场上来回走圈圈，他与高兴忠在车上睡着了。一会110民警赶到现场将他们三人带到派出所，他们在广场上持续了一个半小时左右。2018年8月7日，他不在安塞，他让高树栋和高兴忠商量给他还钱的事，后商量好十天内把钱还给高兴忠，然后高兴忠再把钱给他。高树栋与高兴忠说好，高树栋当保人的3万元，用两个三轮车抵押了，高兴忠将两个三轮开回来，具体情况他不清楚。2018年8月17日，高树栋通过微信给他转账2000元，之前借他的钱陆续给他还了。他们打高树栋后经私下协商，给高树栋出了1.3万元，后派出所给他们写了调解协议，他把高树栋担保的和高树栋本人借款的三张借条全给了高树栋，减去1.3万元，抵了高树栋的债务，高树栋重新给他打了一张4.7万元的借条，当时约定3个月时间还清不算利息，超过3个月按2分利息算。后高树栋没有给他还钱，他也没有到安塞法院起诉过高树栋，因为那段时间他知道公安机关在查他，所以不敢去法院起诉。 3.被告人高兴忠的供述证明，2018年8、9月份，王来宝把他叫到盖河广场，当时高树栋也在，王来宝说高树栋欠王来宝5万元，正好王来宝也欠他4、5万元，王来宝现在没有钱，把高树栋欠的钱准成他的，他们三个人当着面把事情说好，但是没有改条据，条据上还是王来宝的名字，之后王来宝把条据全部给了他，高树栋说好十来天给他还钱。过了几天，他给高树栋打电话，高树栋一直推脱说没钱。又过了几天的晚上，他在王来宝客都对面租住的房子里给高树栋打电话，让高树栋过来。过了一会儿，高树栋一个人来了，高树栋喝酒了，高树栋问他是不是想打自己了，为什么要把自己叫过来，他说：“你是爷爷了，我敢打你了”，他把高树栋骂了一顿。过了大概一个多小时，王来宝来了，王来宝看见高树栋说：“你个大男人说话当放屁了，说好什么时间还钱就什么时间还钱么”，高树栋不知道当时说了什么很难听的话，他没忍住就把高树栋胸口打了两拳，在高树栋肚子上踢了一脚。高树栋当时没有还手，王来宝一直跟高树栋说话，他一个人坐在广场的椅子上，过了一会，派出所的民警来了，把他们三个人都带到了派出所。到了第二天早上，派出所民警让他们自己调解，高树栋说胸口疼要看病，他跟高树栋商量好给高树栋少1.3万元，之后他们就重新打了欠条，但是放贷人还是王来宝，利息是2分。当天晚上王来宝没有打高树栋，杨泽伟不在现场。到现在高树栋也没有给他还剩余的钱，他跟高树栋要过钱，高树栋一直推脱，他在电话里骂过高树栋，他们互相骂，骂的比较难听，是骂父母这种话。 4.证人王梅的证言证明，2018年8月份一天晚上大约19时许，她丈夫高树栋打电话说欠王来宝的钱，和王来宝等人在一起，如果回不来或者出了什么事就让她报警，肯定是和王来宝等人有关系，随后她丈夫就把电话挂断了。当晚她丈夫没有回来，直到第二天中午的时候才回到家。 5.证人屈江江的证言证明，王来宝说给别人放高利贷，其中高树栋借王来宝高利贷,因为还不上钱,王来宝和高兴忠在鸿星尔克楼下打过高树栋。王来宝给砖窑湾那边的一个人放过高利贷,具体是谁他不知道,因为还不上钱,王来宝扣了两辆农用三轮车,一辆大的一辆小的，王来宝让他打问的给卖了,他没有给打问,扣回来以后一直在白坪安置房小区院子停着,高兴忠的兄弟住在那儿,他十几天前见院子里停一辆大的三轮车,小的三轮车不在了。 6.公安行政案件卷宗巡特警大队案件移交、处置登记表证明，2018年8月21日02时许，接到指挥中心指令，客都超市对面有人发生纠纷，到达现场后，高树栋称被王来宝、高兴忠殴打，最后将双方口头传唤至真武洞派出所调查。 7.接处警登记表、受案登记表证明，2018年8月21日凌晨2时许，110移交高树栋因债务纠纷被王来宝、高兴忠殴打，高树栋于当日受伤住院治疗。 8.治安调解协议书、调解笔录证明，经派出所调解，高树栋原谅王来宝、高兴忠的行为，不再追究对方任何责任，双方就此事不得再生事端，双方达成协议已履行。 9.延安市安塞区人民医院诊断报告单证明，高树栋心肺膈及膈上肋骨未见明显异常。 10.扣押物品清单证明，2019年7月11日延安市公安局安塞分局依法扣押王来宝持有的蓝色奔马牌三轮车一辆。 11.停放通知单证明，蓝色奔马牌三轮车一辆现停放于延安市安塞区建华停车场。 12.辨认笔录证明，王来宝辨认白坪村安置小区院内2号楼停车位停放的一辆蓝色奔马牌三轮车就是常五准账的三轮车。高树栋辨认客都广场打他的王来宝、高兴忠，均辨认准确。 三、2015年，被害人雷二浪（安塞区砖窑湾镇政府职工）两次向被告人王来宝借款共计2万元，约定每1万元每天利息200元（即“剁脑子钱”），担保人为叶喜春，王来宝预先扣除利息2000元，实际给付雷二浪18000元。因雷二浪未能及时还款，2015年8月6日9时许，王来宝带领被告人杨泽伟、王乐等人到雷二浪家索要借款时，与雷二浪发生争吵。雷二浪报警后，安塞分局真武洞派出所将双方带至派出所。当晚23时许，双方离开派出所后，雷二浪坐在王来宝的车上，在送雷二浪回家途中，王来宝再次与雷二浪发生争吵，王来宝将雷二浪打了几拳，下车后，杨泽伟在雷二浪背部踢了几脚。后王来宝、杨泽伟多次辱骂雷二浪、以“不还钱就打”威胁雷二浪，逼迫其还钱。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人雷二浪的陈述证明，他和王来宝借过五次钱。2016年的一天，他因为手里缺钱，找朋友叶喜春借钱，叶喜春说认识一个人放贷款，将他带到王来宝家，他和王来宝贷了5000元，叶喜春是担保人，约定每天利息100元，王来宝拿走了十天的利息，他实际拿到手4000元，过了一段时间他就连本带息都还了。第二次、第三次他又找王来宝借钱，每次借5000元，都是叶喜春担保，每天利息100元，他实际每次拿到手4000元，后他连本带息都给王来宝还了。第四次他找王来宝借钱，借了1万元，王来宝说他信誉好，这次就先不拿“剁脑子钱了”，约定每天利息是200元，叶喜春是担保人，这次他拿到手里是1万元。第五次，他又想借1万元，王来宝说他上次的利息还没清，这次借钱要把上次的利息还了，他说能行。王来宝让把上次借的和这次借的钱打在一起，打了一张2万元的欠条，约定每天利息400元，扣了上次的利息2000元，他拿到手8000元。过了20几天后，王来宝打电话要钱，他说想办法凑，他记得给王来宝付了2000元的利息。又过了20多天，王来宝打电话要钱，他说没有钱想办法弄钱，王来宝就说：“弄，弄你妈逼了，等了多少天了你没弄哈，等着爸爸打你了”，他说他等着了。王来宝问他在哪里，他说在家，王来宝问他家在哪里，他说晶海大厦806，到了中午，王来宝一个人来他家，问他是还钱还是挨打，他说钱还没有弄下，王来宝扇了他一巴掌，说：这是个警告，赶紧弄钱，弄不哈老子晚上还来，再来就不是这个样子了。到了晚上，王来宝带着四个人来到他家，其中有叶喜春、杨泽伟，还有两个后生他不认识，杨泽伟和一个后生将他两个胳膊架起来，押到王来宝面前，王来宝一直骂他，他让妻子苗改玲报了警。警察将他们带到真武洞派出所，因为没有殴打行为，警察建议自行协商解决或到法院起诉。从派出所出来后，王来宝和杨泽伟将他的胳膊抓住拉到车跟前，王来宝将车门打开，将他推到车上，上车后，王来宝坐在驾驶室，叶喜春坐在副驾驶，杨泽伟和一个后生坐在他左边和右边，把他夹在中间，王来宝开车往晶海方向走，对车里的人说:“打这个孙子，警察来了也没有把咱们怎样，打，爸爸今天就要你的命了”，之后李延院先动手搂住他的脖子，并将他头发揪住，将头按在驾驶位和副驾驶位中间的储物间，然后王来宝在他头上打了几拳，叶喜春、李延院、王乐等人都在他头上乱打了一顿。到了晶海楼下，他下车后叶喜春将他脖子搂住，不知道谁在他后面踹了他两、三脚。走到楼道口，王来宝和李延院、王乐又在他身上拳打脚踢了几下，他们还吵着，几个人将他撂到电梯口将手机扔给他就走了。他又报了警，他跑出去将王来宝等人拦住说他报警了，王来宝也不敢动了，警察又把他们带到派出所，他说身体疼，就去医院检查了。过了几天，王来宝打电话骂他，让他还钱。王来宝一个人来过他家三次，每次来都骂他“你还想挨打了，赶紧还钱，要不爸爸还打你了”，他心里害怕打，每次王来宝来他家，他都给王来宝2000元或者3000元，王来宝就走了。这期间只要他有钱了就主动联系给王来宝还钱。2017年腊月30日，还的还剩6000元时，杨泽伟来到他家，骂他“赶紧给王来宝还钱，要不然爸爸让你过不成这个年，不还钱你还想吃年夜饭，信不信把你饭桌子掀了”，杨泽伟不断的骂他，威胁他，他当时出于恐惧、害怕就给杨泽伟转了1000元，又给杨泽伟打了一张5000元的欠条，过了一段时间他将5000元给王来宝还了，事情才算完了。 2.被告人王来宝的供述证明，2015年，具体时间记不清了，他朋友叶喜春给他介绍了雷二浪，雷二浪和他借款2万元，叶喜春是担保人，约定利息2分。雷二浪向他借款后，他和雷二浪要过两次钱，一次是他和叶喜春到雷二浪家要账，叶喜春和雷二浪发生争吵，雷二浪报了警，派出所民警到现场以后把他们都带到了派出所，批评教育后就让他们离开了。当天还是第二天，他和叶喜春又去雷二浪家要钱，他们敲了几下门，还没有和雷二浪说话，雷二浪就报警了，派出所的民警把他们带到派出所了解情况后说没有发生打架，批评教育后就让他们离开了。他们从派出所出来后坐叶喜春的车把雷二浪送回家，他和雷二浪要了两次没有要到钱，就和叶喜春要钱，第二年，叶喜春给了他2万元本金。给雷二浪放贷的2万元钱是他自己积累的。 3.被告人杨泽伟的供述证明，他和王来宝一块去雷二浪家要过账，因为雷二浪欠王来宝钱，王来宝说雷二浪在电话里骂自己了，欠钱的还这么厉害，王来宝咽不下去这口气，让和他一起去找雷二浪。他们两个人到了雷二浪家后，王来宝和雷二浪没说几句，就开始互相厮打，雷二浪还跑到厨房找了一把菜刀要砍王来宝，王来宝将雷二浪的两只手抓住，他看到雷二浪拿菜刀，就打电话报了警。王来宝上前把菜刀夺下，两个人在那里争吵。过了一会，警察来了，对他们批评教育了一顿，说是经济纠纷，让他们自行到法院处理这个事情，他们说能行。可是警察刚刚出门，王来宝和雷二浪两人又吵了起来，警察又返回来，将他们三个人都带到了真武洞派出所，民警再次调解还是没有调解成功，最后告知去法院起诉。当时去雷二浪家，雷二浪的妻子也在。他跟王来宝去的原因就是给王来宝仗势，去了以后他拍了视频，打电话报了警，他没有干什么。 4.被告人王乐的供述证明，2014年夏天，他和王来宝借了2万元，2014年下半年，他又和王来宝借了2万元，他借的钱还不上，就经常到王来宝住的地方打扫房子，跑腿办事。2015年的一天，天快黑了，他和杨泽伟在街上转，王来宝给杨泽伟打电话，让他们两个人到晶海楼底下等。过了一会王来宝来了，一起来的还有春春（即叶喜春）和另一个不认识的年轻男子，他们跟王来宝一起到了晶海楼上雷二浪的家中。雷二浪的妻子开的门，雷二浪不在家，王来宝说：雷二浪欠他钱着了，还打电话骂他，还要拿刀子把他剁了，他现在来了，让剁来。王来宝让雷二浪的妻子给雷二浪打电话说王来宝来了，叫雷二浪回来。过了一会有人敲门，进来几个警察问了一下情况，王来宝说雷二浪欠钱着了，是来要钱的，警察问有没有借条，王来宝说有了，警察给报警电话打过去以后是雷二浪，雷二浪说在外面喝酒着了，警察让雷二浪回家。挂了电话，警察不让他们在雷二浪家呆，让他们离开，他们就都走了。到楼底下时碰见雷二浪，王来宝向雷二浪要钱，春春也给雷二浪说还钱，雷二浪说要钱没有要命一条。说着王来宝和雷二浪骂了起来，然后雷二浪又报了警，报完警，他们又一起坐电梯到雷二浪家楼道，没有到家里面去。刚一会儿，警察又来了，把他们全部带到派出所，到派出所值班室后王来宝和雷二浪吵架，王来宝要钱，雷二浪不给，雷二浪说借王来宝的钱是“脑子钱”、“赌博钱”，吵了一会儿，雷二浪找了个保人，说第二天给钱。他们就都坐车上准备回家，王来宝说让等等。刚一会儿，雷二浪从派出所出来直接上了王来宝的车，王来宝问雷二浪去哪里，雷二浪说回家。王来宝开白色汉兰达车，春春在副驾驶，他在后座左侧，年轻男子在中间，雷二浪在右侧，杨泽伟一个人开绿色皮卡车。王来宝问雷二浪到哪里，雷二浪说回家，王来宝开车往雷二浪家走，在路上王来宝骂雷二浪，两个人又骂起来，王来宝把车停下，在雷二浪头上打了几巴掌，打的时候雷二浪也要打王来宝，被年轻男子抱住在背上打了两下，年轻男子骂雷二浪，让雷二浪“停停死哈”，年轻男子将雷二浪推的靠在窗子坐下，然后王来宝开车到晶海楼底下。到了以后雷二浪不下车说头疼，春春叫雷二浪下车说几句话，雷二浪下车后和春春吵了起来，春春用一个胳膊把雷二浪的头夹住往电梯那里走，说到雷二浪家，他们也在后面跟着到雷二浪家楼道，雷二浪和春春、王来宝又吵了一会。过了一会儿，警察又来了，这次不知道谁报的警，把他们又带到派出所，王来宝没有来，雷二浪说头疼要看病就走了。他们几个在派出所呆了好几个小时，王来宝不知道找的谁把他们几个保了出来，出来以后他们又一起到王来宝住的地方，在那里待了一会儿他就走了。 5.被告人高兴忠的供述证明，他听杨泽伟说帮王来宝跟雷二浪在晶海要账了，杨泽伟把雷二浪家的门都踹坏了，杨泽伟说雷二浪报了警，派出所的民警把王来宝等人全部带到派出所。 6.证人叶喜春的证言证明，2016年左右,具体时间记不清了,有一天雷二浪说急用点钱,让他给联系点“脑子钱”,他当时说这个钱利息很高,劝雷二浪不要拿,雷二浪说肯定误不了事。他就给王来宝说有一个在砖窑湾镇政府上班的朋友要用点钱,王来宝问他是谁,他说叫雷二浪,王来宝说他当担保人就能行,他当时说保本不保利,说好以后,他和雷二浪到王来宝惠园小区租住的房子里，他忘记当时雷二浪拿了多少钱,他给当了保人,雷二浪给王来宝打了一张借条,借条上的利息是2分左右,实际上这个钱的利息是每1万元每天利息100元，10天清一次利息，王来宝给雷二浪钱的时候直接扣了10天的利息。雷二浪在王来宝那里借过几次贷款他不清楚,他给保了两、三次。雷二浪给王来宝还不上利息,王来宝就一直给他打电话要钱，说找不见雷二浪,他说保本不保利,雷二浪最后如果还不上钱，他只负责给王来宝还本钱,如果找不见雷二浪,他能找到雷二浪家,王来宝就打发两个年轻后生跟他去雷二浪家找雷二浪要钱。一天下午,他开车和王来宝打发的两个年轻后生到雷二浪家,雷二浪不在家，雷二浪的妻子在家,他们进去以后坐在沙发上,他给雷二浪的妻子说了一下情况,说他是保人,雷二浪不还钱，现在不让他走,他只能带过来,雷二浪的妻子给雷二浪打了个电话。过了一会儿，来了几个警察,他给说了一下情况,警察不让他们呆在雷二浪家,他们三个人就走了。他们到王来宝惠园小区租住的地方,给王来宝说了一下情况,王来宝说雷二浪拿的现金又不是赌博账什么的,要钱就正理三行,雷二浪还报警，王来宝说自己去要。王来宝开车带他和杨建伟、李延院去雷二浪家,王来宝给雷二浪妻子说雷二浪欠钱不还，在电话里骂自己,现在来了看雷二浪要怎么弄,他忘记雷二浪在家里还是后来回来的,雷二浪说家里面有小娃娃让他们到楼道说,他们就出去到楼道里说,王来宝和雷二浪骂了起来。过了一会儿警察又来了,把他们都带到真武洞派出所,到派出所以后王来宝和雷二浪在派出所值班室吵了半天,吵钱的事,雷二浪说这个钱是“脑子钱”、高利贷,最后好像说好雷二浪第二天还钱。他们离开派出所后,他和王来宝、李延院、杨建伟坐在王来宝的车上，车停在派出所路边，雷二浪出来看见王来宝的车后,就到王来宝车跟前,跟王来宝说了几句话,说着说着又吵了起来,雷二浪把车门拉开坐到车上,当时王来宝开车,他在副驾驶坐着，杨建伟和李延院、雷二浪在后座。他当时给王来宝说把雷二浪送回家去，因为从派出所出来以后雷二浪坐在王来宝车上了,雷二浪如果不送回去出个什么事还说不清楚,然后王来宝就开车向雷二浪家走,王来宝和雷二浪在车上又骂了起来，走到环城路交警队附近,王来宝把车停在路边,王来宝转身用拳头打雷二浪,他把王来宝拉住不让打,后面坐的杨建伟把雷二浪压住在背上打了几下,还骂雷二浪,雷二浪被压住后,王来宝开车一直到了晶海楼下,他们都下车后王来宝和雷二浪还吵骂着,杨建伟就朝雷二浪背部踢了两脚,他怕王来宝打雷二浪,就把雷二浪拉到他跟前,雷二浪骂他是眼镜蛇,说他两面派,他害气了也骂了雷二浪几句,他本身是帮雷二浪,雷二浪还说他和王来宝两个人合伙起来欺负自己,他让雷二浪回家,雷二浪不回,他气不过就用胳膊把雷二浪的脖子夹住,把雷二浪往家里拉,他们几个人一起坐电梯到了雷二浪家门口,他把门敲开,雷二浪不回家，在楼道里和王来宝吵了一会儿。后来警察又来了,把他们几个又带到真武洞派出所,警察跟他们几个都谈了话,谈完话王来宝找了个保人把他们几个保出去了。 7.证人李延院的证言证明，他和王来宝的儿子王磊是同学，他们村的杨泽伟给王来宝开车，他们关系都不错,他没事干经常找王磊和杨泽伟串。前几年，具体时间他记不清了,他和杨泽伟在杨泽伟租住的滴水沟村家中呆着,杨泽伟接了一个王来宝的电话后让他一起出去到前面串,杨泽伟开王来宝的绿色皮卡车，他们到前街晶海酒店楼下时，杨泽伟让他一起到楼上去，他问杨泽伟去干什么，杨泽伟说去要账，他没有去，他在车上等杨泽伟。过了一会他看见王来宝、杨泽伟、王乐、叶喜春还有派出所的几个民警一起从楼道出来,王来宝驾驶白色汉兰达车走了,派出所民警带着一个男子（后来知道这个男子叫雷二浪）一起上了派出所的车,杨泽伟、王乐、叶喜春上了皮卡车,他们和警车一起来到真武洞派出所,到派出所门口下车后，派出所的民警把他和杨泽伟、王乐、叶喜春一起带到留置室,民警带着雷二浪到留置室问都有谁打雷二浪了,雷二浪说都打了。他们几个在留置室呆了两、三个小时,期间王来宝给他们送过两盒烟。后来安塞区城北王子酒店的老板王宝过来把他们全担保出来,从派出所出来后他就一个人回家了,那几个人去了哪里他不清楚。王来宝雇佣杨泽伟开皮卡车送货。 8.公安行政案件卷宗证明，雷二浪与王来宝因经济纠纷发生撕打。 9.受案登记表证明，2015年8月6日23时许，在晶海楼底下雷二浪因债务纠纷被王来宝等人殴打。 10.治安案件调解协议书证明，雷二浪的妻子与王来宝达成调解协议，雷二浪在十五日后归还王来宝2.5万元，雷二浪医药费、护理费等自行支付，双方不得再生事端。 11.交易明细证明，2017年11月24日，王来宝建设银行62108140000387782账户向叶喜春6217004180002571891账户支出30000元，2017年12月5日，叶喜春账户向王来宝账户存入15000元。 12.辨认笔录证明，雷二浪辨认杨泽伟、王来宝及在车里打人的高兴忠。叶喜春辨认在王来宝房子里见过的男子王乐、王来宝、孙涛利、杨泽伟，均辨认准确。 四、2016年9月份，被害人刘占伟通过被告人杨泽伟向被告人王来宝借款1万元，借条书写利息2分，实际约定每天利息150元（即“剁脑子钱”），王来宝预先扣除了10天的利息1500元，实际给付刘占伟借款8500元。2016年农历11月12日，刘占伟给王来宝偿还1万元，欠利息5000元。后因刘占伟未能及时还款，王来宝多次辱骂刘占伟，指使杨泽伟多次找刘占伟索债，王来宝威胁刘占伟，不还钱就让刘占伟呆在王来宝家。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人刘占伟的陈述证明，2016年9月份，他向王来宝借款1万元，借条上写的利息是2分，实际每天利息是150元，杨泽伟给他钱的时候扣除了10天的利息，给了他8500元。2016年农历9月份，他在路边卖西瓜，隔壁茶坊村的杨泽伟过来串，闲聊时他给杨泽伟说，手里没有钱，想在外面贷点贷款，他的意思是让杨泽伟问王来宝给他贷款，他知道杨泽伟和王来宝混，王来宝在放高利贷，杨泽伟说帮他和王来宝问一下。第二天下午，杨泽伟给他打电话让他到安塞区城北客都对面靠河畔广场王来宝开的公司，他和杨泽伟在一楼办公室，杨泽伟让他找个担保人，他说借1万元倒几天，时间不会太长，都是从小一块长大的他又不会跑。后来杨泽伟在一楼的一个房间，拿出来一张空白的制式借条，让他在空白处填写名字、时间、钱数、利息等信息，当时借条上写的利息是2分，实际他们约定的利息是每天150元，借条打在王来宝名下，他没有见到王来宝。当天下午，杨泽伟驾驶一辆黑色越野车在安塞一道街百货公司巷给他8500元现金。十天后他把利息给了杨泽伟。他每次清利息都是给杨泽伟现金或是微信红包转账。直到2016年年底农历11月12日，他凑了1万元在安塞城北王子酒店对面杨泽伟驾驶的黑色轿车内给了杨泽伟，当时还欠5000元的利息。杨泽伟用他的手机给王来宝打电话，他给王来宝说了半天好话，王来宝说看在他们上下庄里的面子上给他宽限一段时间。2016年腊月18日下午，他正在大棚上放帘子，杨泽伟驾驶王来宝的奔驰商务车，拉着王来宝和一个二十多岁的女子，来到他的大棚前和他要钱，他当时没有钱，给王来宝说了半天好话让给他再宽限几天。又过了几天，杨泽伟带着一个20多岁短头发的男子，脖子上身上都纹着纹身，一看就是社会上的混混，来他家找他，杨泽伟把他叫到路边杨泽伟驾驶的灰色越野车上，让他还钱，他让杨泽伟把王来宝的电话打通，王来宝在电话中骂他：“说全凭看在上下庄里的份上，等上别人早就派人收拾了，我在外面拿人家几百万，都像你这样，怎么给别人还钱，你今天没钱就打成借条”。他被逼无奈将欠王来宝的5000元利息，又给王来宝打成借条，借条上写的利息是2分，实际是每天50元的利息。期间王来宝派杨泽伟带那个20多岁，身上有纹身的男子来他经营的沙场找过他一次，让他还钱，那个身上有纹身的男子威胁他说：如果不还钱就让他跟着走，把他扔到地窖放一颗白菜关几天，他只能给说好话，说他想办法，两人就走了。过了一段时间，他开铲车在王家湾村倒垃圾，杨泽伟带那个20多岁身上有纹身的短发男子又来找他要钱，他当时没有钱就给说好话。一直到2017年农历6月份的一天中午12时许，杨泽伟和王来宝的侄子王强来到他母亲家找他要钱，他当时发生意外骨折了，在他母亲家休养，他怕母亲担心就坐杨泽伟的车回到他家，杨泽伟和王强在他家待了一下午，一直到晚上7时许，杨泽伟说：老板说了今天不还钱就要把他带走，他又让杨泽伟给王来宝把电话打通，给王来宝说了半天好话，王来宝说5000元的利息到现在又累计到1万多元了，今天没钱就让他再打一张1万元的借条，他被逼无奈只好又给王来宝写了一张1万元的借条，借条上的利息是2分，实际利息是5分。他把借条写好给杨泽伟后，二人才离开。2017年农历7月24日，他筹了5000元现金到安塞一道街客都对面住宅楼五楼王来宝家中找到王来宝，王来宝家中有五、六个身上有纹身的男子，一看就是社会上的混混，在那里喝茶，他把钱给王来宝后就离开了。后来他外出打工，听他妻子说杨泽伟带人在他家找过他几次。2018年腊月初的一天晚上，王来宝和杨泽伟来找他，杨泽伟给他打电话把他叫出去，到王来宝驾驶的车上，王来宝问他钱什么时间还，让他想办法，过几天来拿钱，就离开了。腊月27晚上天刚黑，王来宝和一个30多岁的陌生男子驾驶一辆现代越野车来找他，他通过微信转账给王来宝1100元，给了现金900元，王来宝给他说：2019年正月23日必须准备5000元，然后就离开了。2019年正月23日，王来宝发微信视频和他要钱，他说没钱，王来宝就开始骂他，最后王来宝让他分期付款，每个月初五还1000元，二月初五他通过微信给王来宝转账1000元，后来再没有还，现在还欠王来宝7000元。他共向王来宝借款10000元，实际给了他8500元现金，先后共向王来宝连本带利还了22500元。 2.被告人王来宝的供述证明，大约四、五年前，刘占伟分几次和他贷了大约2万元，每次都是几千元，具体钱数他记不清了，后来刘占伟给他还了1万多元，还有5、6千元没有还。刘占伟给他打过借条，借条上约定利息2分。他有没有安排杨泽伟向刘占伟要账他记不清楚了。 3.被告人杨泽伟的供述证明，2016年，具体时间记不清了，刘占伟通过刘晓给他打电话问了王来宝的电话。后来听王来宝说，刘占伟向王来宝借了1万元的高利贷。王来宝安排他和刘占伟讨债时，刘占伟说王来宝给放的1万元高利贷，利息每天50元。王来宝安排他和刘占伟要过3次钱，他和王来宝还有王来宝朋友陈默一起开王来宝的奔驰商务车到刘占伟家大棚上找过一次刘占伟。王来宝还和他一起开银色现代越野车到刘占伟家找过一次刘占伟，当时王来宝在刘占伟家公路上等着，他到刘占伟家把刘占伟叫出来，在车上，刘占伟给王来宝说了一会好话，王来宝给宽限了一段时间，他们就离开了。他打电话叫朋友王强和他一起去找刘占伟要过一次钱，后刘占伟给王来宝打电话说了半天好话，刘占伟给王来宝打了1万元的借条，他们就离开了。期间他和孙飞飞还找刘占伟要过两次赌博账，他还叫他朋友白玉一起去过一次。王来宝说如果不还钱就让刘占伟呆在王来宝家。他最多一次在刘占伟家呆了两个多小时。 五、2018年1月2日，被害人曹海飞（安塞区高级中学教师）向被告人王来宝借款10万元，借条书写利息2分，实际约定每1万元每天利息100元，王来宝预先扣除了10天的利息1万元，实际给付曹海飞借款9万元（即“剁脑子钱”），担保人为被害人顾长春、张海龙。在索债过程中，王来宝指派被告人高兴忠采用“走到哪里跟到哪里”的方式，跟随、滋扰等软暴力手段向曹海飞索要借款，持续约几天。 六、曹海飞于2018年1月2日向被告人王来宝借款10万元，担保人为被害人顾长春与张海龙。王来宝联系不到曹海飞后，便指派被告人高兴忠到顾长春家，以“走到哪里跟到哪里”威胁顾长春，向顾长春索要债务。2018年6月3日晚上20时许，王来宝在安塞区高级中学大门口辱骂、殴打顾长春，在撕扯中将顾长春的手指头咬伤。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人曹海飞的陈述证明，2018年5月份，他因为急用钱，找到放贷款的王来宝，到王来宝位于客都超市对面的家中，王来宝取出10万元现金，他当时打了借条，他同事顾长春在借条上签字，给他当担保人。他和王来宝借的是剁脑子钱，借10万元，实际给他9万元，王来宝现场扣了10天的利息1万元，约定10天就要清1万元的利息，打了10万元的借条，条子上可能注明的是2分利息。他还了几次利息记不清了，后他被王来宝逼的没有办法,还了5万元，现在还有5万元没有还。他借王来宝10万剁脑子钱，利息还不上，王来宝就派了一个叫高进东（即高兴忠）的年轻男子和他要账，基本上他去哪里，高进东就跟到哪里，他吃高进东也吃，他睡高进东就跟他睡，他上厕所高进东都站在一边，在他家高进东跟了他10天左右。后来他有事就到宜川去了，高进东就跟到宜川，前后跟了他20天左右。再后来他有事去了西安，高进东才不跟了。他同事顾长春打电话告诉他，高进东和另外一个人按王来宝的要求去了顾长春家要钱。王来宝因为要钱和顾长春在高级中学门口发生争执，王来宝把顾长春的胳膊咬伤了。王来宝派高进东跟了他20天左右的目的就是要他清利息还贷款。 2.被害人顾长春的陈述证明，2018年1月25日晚上7时许,曹海飞到学校找他,说其一个家具厂的工人发不起工资了,向王来宝借10万元贷款,王来宝要找两个保人才给曹海飞贷款,曹海飞找了张海龙当担保人,让他也给当担保人,他同意了。他和曹海飞一起去了客都超市斜对面鸿星尔克5楼王来宝的办公室,曹海飞说只借一个月,一个月之后就还,曹海飞给王来宝打了一张10万元的借条,他和张海龙签字当担保人。2018年3月份,王来宝给他打电话,说曹海飞不还钱向他要钱,他给曹海飞打电话,曹海飞说会给王来宝还钱，让他不要管。后曹海飞一直没有给王来宝还钱,王来宝每天给他打电话要钱,有时候两、三天打一次,有时候一天打几次,一直持续到6月份。有一天晚上8时许,王来宝又给他打电话,在电话里骂他,他也骂王来宝,王来宝让他到学校门口等,他到学校门口等了一会儿，王来宝开车来了,还带一个还是两个人,他现在记不清了。王来宝下车后用手指头指着骂他,他也指着骂王来宝,王来宝把他手指头咬了一口,他们两个人就开始互相撕打,被学校保卫科的人和王来宝一起来的人拉开,拉开之后他发现左胳膊上烂了一个口子流血了,后来王来宝就报了警，民警把他们带到派出所。民警问他们打架的事，他给说了一下,他自己到医院门诊缝了三针。王来宝报警说有人欠钱不还，还说真武洞派出所的人都认识，去了派出所他也弄不过王来宝。王来宝让他到客都超市对面鸿星尔克五楼王来宝办公室,他大概去了四、五次,到办公室后，王来宝让他联系曹海飞，王来宝说他走哪里就跟到哪里，所以他不敢走，害怕王来宝去学校去他家。每次都是早上8、9点钟去,下午5、6点才让他走。王来宝在办公室没有打骂他,就是威胁他，说想收拾他很简单,等他下班的时候叫几个小弟就把他暗杠了,王来宝就是威胁他,让他害怕。王来宝每次打电话都说让他还钱,王来宝还派小弟(在王来宝办公室见的那名年轻男子)去他家找他要钱,他给曹海飞打电话,曹海飞又给王来宝打电话,说好以后，王来宝给这个男子打电话，这个男子就走了。王来宝还给他妻子朱美颖打电话要钱,打过很多次。王来宝还让他和他妻子、张海龙和张海龙的妻子去过曹海飞妻子高桂萍在二街开的女士服装店要过钱,王来宝让他们在店里呆着，和他们要钱，不让他们走,说他们走哪就派人跟到哪里,他们也只好呆在店里,去过服装店三、四次,一呆就是一天。王来宝就是社会上的混混,以放高利贷为生,还帮别人要账,他听王来宝说以前坐过监狱。王来宝手底下还有几个小弟,专门出去给王来宝要账。当时他们是两个担保人,王来宝向他和张海龙每人要5万元，张海龙给王来宝还了5万元。7月份左右,王来宝给他打电话要钱，他实在没有办法了,给王来宝还了2.5万元,另外的2.5万元是他妻子找曹海飞母亲要的钱,曹海飞母亲给还的。 3.证人张海龙的证言证明，他在安塞区交警大队工作，他给曹海飞当过保人，他和曹海飞父亲是姑舅。2018年1月2日,曹海飞给他打电话,说向王来宝贷10万元贷款倒账，让他当保人，因为曹海飞贷款的数额太大,他外面也有欠款,他就给曹海飞说让再找个保人,他一个人承担不起,他给担保5万元。后曹海飞又找了顾长春,他们两个人给担保,曹海飞把他和顾长春带到王来宝在鸿星尔克五楼的办公室,曹海飞给王来宝写了一张10万元的借条,利息2分，他和顾长春在担保人上签了字。当时王来宝没有给现金,说完了转账，他们就走了。2018年3月份左右,王来宝向曹海飞要不到钱,就一直给他打电话,叫他到王来宝的办公室去,他去了王来宝办公室后,王来宝就让他联系曹海飞,看这个钱怎么处理,王来宝说让他把本金给还了就行了。一直到6月25日,他分两次给王来宝还了5万元,一次还了1万元,一次还了4万元,王来宝给他打了一张5万元的收条,钱还了之后，王来宝再没有找过他。他去王来宝的办公室碰见过几次顾长春，有一次王来宝给他说和顾长春发生矛盾，王来宝把顾长春咬了。王来宝没有派高兴忠、杨泽伟跟他要过钱，有时候为了给曹海飞施加压力,他就把高兴忠叫到他跟前,在微信上和曹海飞视频，说高兴忠一直跟他要账了。有一次,他找到曹海飞，高兴忠就跟着曹海飞拿钱去了,高兴忠好像跟了曹海飞两天左右。王来宝打电话的时候说再不还钱就到他单位来找他。 4.被告人王来宝的供述证明，高级中学的老师曹海飞向他借了10万元，利息是2分，曹海飞的同事顾长春和张海龙是保人。借钱之后曹海飞就找不上了，他一直给曹海飞打电话要钱，过了两、三个月，曹海飞到他鸿星尔克五楼的房子，让他不要催了，让他去看一下曹海飞的产业和曹海飞交的朋友，证明曹海飞能还上钱。他就让高兴忠跟着曹海飞去了，曹海飞带高兴忠走了几天，去过几个县，见了一些曹海飞的产业和朋友，高兴忠回来后说曹海飞在外面还是有一定的社会背景的，应该能还上钱。过了一段时间，他联系不上曹海飞，就开始和顾长春和张海龙要账，他打电话让顾长春和张海龙到他的办公室，商量还钱的事，想办法找曹海飞，说完就走了。直到2018年6月份左右，有一天晚上，他给顾长春打电话要钱，顾长春喝醉了在电话中骂他，他开车到高级中学找顾长春，他忘记和谁去的，去了之后，他和顾长春在学校门口发生撕扯，撕扯的时候他咬过顾长春的手指，后被学校的老师拉开，他不知道是谁报的警，警察把他们带到真武洞派出所，他们给警察说自己处理，当时顾长春的胳膊上烂了一道口子，他也不知道是怎么烂的，顾长春说自己去医院，他们两个就走了。过了一段时间，顾长春给他还了5万元，他给退了2000元，张海龙给他还了5万元。 5.被告人高兴忠的供述证明，2018年7月份左右，王来宝让他找曹海飞讨债，他在安塞区环城路龙安府大厦曹海飞家中找到曹海飞，跟了曹海飞几天，还跟曹海飞一起去过宜川县、甘泉县，后来曹海飞和王来宝协商好后就再没有跟过曹海飞。曹海飞和王来宝借款，顾长春是担保人，王来宝安排他到顾长春家里找过一次顾长春，让顾长春还钱，顾长春拍了一段视频给曹海飞看，迫使曹海飞还钱。后来听王来宝说和顾长春讨债过程中在高级中学门口打过顾长春。 6.证人屈江江的证言证明，王来宝给他说过放高利贷以及要账的具体情况，曹海飞借过王来宝的高利贷,曹海飞的同事是一个东北人给当担保人,曹海飞还不上钱,王来宝就到学校找这个东北人要钱,当时还打架了,王来宝派高兴忠跟了曹海飞几天。 7.借条、收据证明，2018年1月2日曹海飞向王来宝借款10万元，担保人张海龙、顾长春。2018年6月25日，张海龙替曹海飞还款5万元。 8.人体损伤检验记录表及照片证明，顾长春左上臂内侧可见1.7CM*0.2CM愈合瘢痕。 9.真武洞派出所值班登记薄证明，2018年6月3日晚上20时20分，王来宝与顾长春因债务发生撕扯，调解处理。 10.交易明细证明，2017年12月30日，王来宝建设银行62108140000387782账户向曹海飞6214664180009971账户转账22500元；2018年1月2日，王来宝建设银行62108140000387782账户向曹海飞6214664180009971账户转账85000元。 11.辨认笔录证明，顾长春辨认王来宝派到其家要账的男子高兴忠。曹海飞辨认王来宝派来跟随讨债的男子高进东（指高兴忠），均辨认准确。 七、2015年以来，被害人窦成成（安塞分局交警大队职工）多次向被告人王来宝借款，口头约定每1万元每天利息50、70、100元不等。2019年1月份，王来宝找窦成成索要债务时，一直跟随窦成成，直至次日晚上二人到安塞区招安镇龙石头村，窦成成向父母索要6000元还给王来宝后，王来宝才让窦成成离开。 2017年4月份，被告人王来宝指派杨泽伟跟随窦成成索要债务，晚上在宾馆住宿，持续两天。 2018年8月份，窦成成向被告人王来宝借款8万元，王来宝让窦成成给高兴忠书写8万元借条，后被告人高兴忠多次打电话向窦成成索要债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人窦成成的陈述证明，王来宝是安塞社会上的混混，常年放高利货。他从2015年左右开始多次向王来宝借款,具体借了多少次他记不清,他现在还欠王来宝13000元利息。他最少一次借过1万元，最多一次借过10万元。2015年到2018年8月份左右，他先后共向王来宝借款大约60多万元。王来宝给他借款的利息是每1万元一天50元、70元、100元不等,还给他算过月息1角的利息。他和王来宝借的钱,借条上都没有书写利息，开始他和王来宝借款，借条都是打到王来宝名下,后来有几次王来宝让他把借条打到高兴忠名下。从2015年起他向王来宝借款，共给王来宝清算了多少利息他记不清了,大约14万元左右。他和王来宝借款时,王来宝说给他放贷的钱是王来宝和屈江江贷的款,屈江江给王来宝算5分的利息,王来宝贷屈江江200多万元。王来宝都是通过银行转账的方式给他钱,给他农业银行卡上转过,卡号:6230522920000476171，户名:窦成成,还给他妻子李娜的银行卡上转过钱,他妻子的卡号他记不清了。他还让王来宝给杨泽伟转过3万元。他现在手机上还保存一些王来宝给他的转账记录。王来宝安排杨泽伟、高兴忠多次跟随他要过账,2017年4月份左右，王来宝和他索要借款他没有钱还,王来宝派杨泽伟跟了他四、五天，晚上也不让他回家,他在安塞速情宾馆和广源宾馆登记房间住宿。2018年8月份，他和王来宝借款8万元,王来宝通过银行转账给他转了5万元,高兴忠用过微信给他转账3万元,王来宝让他给高兴忠打了8万元借条,借条上没有写利息。后来高兴忠多次给他打电话威胁他，让他给王来宝还钱。2018年过年前一天中午，王来宝找他要账,王来宝一直跟着他不让他走，直到过年那天晚上，王来宝开张志荣的银色现代越野车拉着他到他父母家,他和家人要了6000元给了王来宝,王来宝才离开。王来宝等人索要借款时没有殴打过他，王来宝派杨泽伟跟过他四、五天,平时见面或电话中用语言威胁他,逼迫他还钱。 2.被告人王来宝的供述证明，他和窦成成是朋友关系，窦成成是安塞交警队民警，平时一直和他借钱周转，几千元到几万元不等，有时付利息，有时不付，窦成成借他的钱都还清了。去年腊月，他向窦成成要钱，他开车把窦成成拉到龙石头村，窦成成回父母家给他拿了6000元给他，他在路口等着。 3.被告人高兴忠的供述证明，他给窦成成借过8万元钱。借钱后就没有见过窦成成，他给窦成成打电话不接，发信息不回。 4.证人窦生开的证言证明，他是窦成成的父亲，他知道窦成成欠王来宝的钱，具体欠多少他不知道，王来宝到他家要过一次钱。2019年1月份，具体时间记不清了，窦成成回家向他要6000元，说欠王来宝钱要还了，不给王来宝还钱，王来宝就一直在窦成成后面跟着，窦成成走到哪里王来宝就跟到哪里，窦成成说完就出去等。他拿上钱送到路口，路口停一辆车，王来宝在车上坐着，他把钱给了窦成成，窦成成从车窗给王来宝递进去，拿了钱后王来宝就走了。 5.证人张治红（又名张三明）的证言证明，2016年左右，他给李成仁担保了20万元贷款，李成仁跑了，王来宝就向他要钱。2017年快过年的时候，他在徐家沟处理和别人的债务问题，杨泽伟带一个年轻男子来找他，他正在和别人处理债务问题，杨泽伟一直等他到凌晨1时许，杨泽伟把他带到金阳光宾馆的一间房子里，王来宝让他在房子里面呆着，不让他走，让他想办法还钱，他在椅子上坐了一夜。第二天，王来宝把他带到另外一间房子里面，窦成成也在里面，王来宝让他和窦成成住一间房子，派杨泽伟照着他们，他听见王来宝向窦成成要钱，他和窦成成在房子里面住了两夜没有出门，杨泽伟一直照着不让他们走。 6.酒店住宿查询单证明，窦成成于2018年2月1日起至2018年4月25日期间在安塞金阳光商务酒店共住宿十次。 7.交易明细证明，王来宝建设银行62108140000387782账户2018年11月10日向窦成成30000元、11000元；2018年5月28日向窦成成6230522920000476171账户转账15000元。 八、2016年，被害人徐亮亮多次向被告人王来宝借款，实际约定每天200元、300元利息，后徐亮亮连同本息向王来宝书写8万元的借条一张，担保人为闫晶晶。期间，王来宝使用威胁、恐吓、限制人身自由等手段向徐亮亮索要债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人徐亮亮的陈述证明，他拿过王来宝很多次贷款,利息给王来宝清了有2、30万元,他现在还欠王来宝6万元。2013年具体时间记不清了,当时王来宝刚从监狱里出来,在沿河湾镇黄崖根村弄过一段时间赌场,他在赌场耍了一次,从那时候他认识王来宝。之后他通过黄崖根村的高小军向王来宝拿了2万元脑子钱,利息是每天200元,高小军是担保人,他用了几个月之后连本带息都给还了。之后他一直来来回回向王来宝拿钱,每次都是2万元、利息一天200元或者300元,有一次他借了王来宝5万元贷款,利息是5分,他把他的车压到王来宝那里,把钱还完后把车又拿回来。2016年左右,他拿了王来宝2万元脑子钱,利息是一天300元,这个钱他有几个月没有给还，王来宝给他算账，连本带利算了8万元,账就扎住了,这8万元按5分的利息给他算。后他分几次给王来宝还了5万元本金,利息每个月都给清着,一个月是4000元,剩3万元后他再没有给还。他朋友杨二龙拿了王来宝4万元贷款,利息是5分,杨二龙拿钱的时候把车给王来宝押下了,杨二龙给王来宝清不上利息,当时他欠杨二龙4万余元,杨二龙和他商量让王来宝将他的车给扣下，把杨二龙的车换出来,后来王来宝就把他的车扣了,车停在王来宝的外甥家，还让他给王来宝的外甥打了一张5万元的借条,利息是5分。他给王来宝清了几个月利息后，也还不上了,因为他妻子要车,他和王来宝商量找个担保人，把他的车换出来,他找了朋友闫晶晶当保人,给王来宝打了一张8万元的借条,这8万元是他之前欠王来宝的3万元和扣车时候打的5万元借条,总共打了8万元借条，利息也是5分,他给清了几个月利息就再没有给，每次还钱现金和微信转账都有。现在王来宝那还有他两张借条，一张给王来宝外甥打的5万元借条，一张给王来宝打的8万元的借条，还清的借条应该也有，他忘记了。后来他还不上钱，就一直躲着，王来宝就找闫晶晶要钱。有一次王来宝找到闫晶晶后给他打电话,让他在碟子沟等,他到碟子沟后,王来宝开一辆白色别克越野车,车上拉两个年轻后生,闫晶晶在车上坐着,他上车后王来宝就开始骂他,他也骂王来宝，王来宝开车把他拉到高速公路边上的一条路上,他们都下车了,下车后王来宝骂他,向他跟前走,看样子想打他,闫晶晶把王来宝拉住,王来宝让他说个时间还钱,他说等两天就给还,然后他和闫晶晶就走了。过了两天，王来宝给他打电话要钱,他没有钱,王来宝又找闫晶晶去了,把闫晶晶带到王来宝在二道街鸿星尔克的五楼办公室,不让闫晶晶走,又给他打电话,他去了之后王来宝就让他想办法还钱,他没有办法就和闫晶晶在王来宝办公室住了一夜。当时办公室还有一个男子,第二天早上他离开王来宝办公室,王来宝还不让闫晶晶走,闫晶晶就一直在王来宝办公室呆着,又呆了一天。第三天王来宝让闫晶晶走了，但是王来宝派了一个男子一直跟着闫晶晶,闫晶晶走哪里那个男子就跟到哪里,就这样跟了几天,之后闫晶晶外出打工去了。王来宝找不见闫晶晶,就派人在半夜去敲闫晶晶家门,最后王来宝不知道通过什么途径又把闫晶晶找在工地上,把闫晶晶带到王来宝办公室,他又去给王来宝说好话,王来宝才同意他们两个人走了。过了一段时间,他给王来宝还了2万元,王来宝再没有找过闫晶晶，只是给他打电话,他再没有给还钱。王来宝坐过监狱，出狱以后就放板、放高利贷，身后常跟着一群年轻后生，身上刻龙画虎的，王来宝就是个社会上的混混，感觉自己坐过监狱就很厉害。杨泽伟每天跟着王来宝混，出去给王来宝要账，是王来宝的手下。 2.被害人闫晶晶的陈述证明，2016年5、6月份的时候，徐亮亮给他打电话，说向王来宝贷了2万元高利贷，现在连本带利8万元，王来宝把徐亮亮的车扣了，让徐亮亮找个保人把8万元担保了，王来宝就把车给徐亮亮，他同意给徐亮亮担保。徐亮亮带他到高级中学惠园小区一栋高层的楼上，他在一张制式的借条上签了字，王来宝把车钥匙给了徐亮亮。大概过了一年左右，王来宝给他打电话说徐亮亮不接电话，利息也不清，让他联系徐亮亮先把利息清了。他把话传给徐亮亮，后来王来宝联系不上徐亮亮，到他家找过他好多次，王来宝说如果联系不上徐亮亮就让他还这个钱。2018年5月份左右的一天上午10时许，王来宝开一辆奔驰商务车来到沿河湾镇马家沟工地上找他，王来宝让他联系不上徐亮亮就跟着王来宝走，因为他害怕王来宝在工地闹事丢人，就上了王来宝的车。王来宝先把他拉到延安，又把他带到安塞，到了王来宝的房间大约是中午1时许，他联系了徐亮亮，下午3时许，徐亮亮来到王来宝的房子里，后徐亮亮出去借钱，他在王来宝的房子里面住了一夜。第二天早上7时许，他给王来宝说他要干活了，出去弄钱才离开。过了一个月，他在招安镇龙石头政村阳洼的工地上干活，一天中午12时许，王来宝和高兴忠驾驶一辆白色别克车来到工地找到他，把他带到沿河湾，徐亮亮来了，王来宝骂徐亮亮，两个人差点打了起来，徐亮亮又给王来宝说好话，他和徐亮亮才走了。过了几天，王来宝、高兴忠驾驶白色别克车又到阳洼工地找他，把他带到客都对面五楼的一个房子里面时已经是下午3、4点钟了，他给徐亮亮打电话，徐亮亮来了筹不到钱，王来宝和高兴忠就不让他们走，他和徐亮亮就在王来宝的房子住了一夜，第二天早上7时许离开。过了十几天的一天下午5时许，他又让王来宝打电话叫到客都对面五楼的房子里面，王来宝和高兴忠都在，他又在王来宝的房子里面住了一夜，第二天早上7、8点钟离开。之后王来宝再没有扣留他，但是一直给他打电话，让他联系徐亮亮还钱，在电话里面骂过他，还在他家里找过他好几次。2017年5月以后，他和王来宝陆续贷过三次款，每次都是1万元，借条上写的利息是2分，实际是每天100元，他给王来宝还了7万元的利息，现在还欠3万元，没有利息。 3.被告人高兴忠的供述证明，徐亮亮欠王来宝8万脑子钱，闫晶晶是保人。王来宝向徐亮亮要不来钱，就找闫晶晶要。他们把闫晶晶带到安塞客都超市对面五楼办公室，王来宝让闫晶晶想办法向徐亮亮要钱，他去闫晶晶家和徐亮亮视频通话，让徐亮亮看见他，说他要账呆在闫晶晶家不走，视频通话完了他就走了。2018年6月份左右，他和王来宝在招安镇龙石头村附近的一个石场找过闫晶晶，让闫晶晶想办法联系徐亮亮，他们一起坐王来宝驾驶的银灰色现代车回到安塞王来宝客都对面租住的房子内，闫晶晶在王来宝房内打电话联系上徐亮亮后，徐亮亮说想办法筹钱。闫晶晶在王来宝房子待了2、3个小时就回家了。他们当时没有打骂过闫晶晶，闫晶晶是自愿和他们回安塞的。王来宝安排他一个人找过一次闫晶晶，闫晶晶带他去徐亮亮家找徐亮亮父亲，后来他们又一起到王来宝家中呆了一会儿，王来宝不在家，闫晶晶就回去了。闫晶晶去王来宝家说是要给王来宝打招呼。 4.被告人王来宝的供述证明，徐亮亮借他8万元，闫晶晶是保人，他找不到徐亮亮，就通过闫晶晶找徐亮亮。他和闫晶晶讨债都是他给闫晶晶打电话，有时他也到闫晶晶干活的工地和家中找闫晶晶。有一次他和高兴忠在招安镇龙石头村的一个工地上找到闫晶晶，让闫晶晶联系徐亮亮还钱，后来闫晶晶和他到沿河湾镇碟子沟高速公路桥洞下等徐亮亮，徐亮亮过来后他和徐亮亮争吵起来，差点打架，后来徐亮亮说过段时间还钱，他和高兴忠就离开了。闫晶晶来过他位于一道街鸿星尔克五楼租住的套房内两、三回，有时他打电话让来，有时候闫晶晶自己来，闫晶晶过来后和他打套路，拍摄一些视频发给徐亮亮，意思是闫晶晶被他们控制住不让走，让徐亮亮想办法筹钱还给他。 5.证人屈江江的证言证明，王来宝给他说过放高利贷以及要账的具体情况，闫晶晶拿王来宝高利贷,王来宝和杨泽伟去闫晶晶家里要过钱。 6.辨认笔录证明，徐亮亮辨认放贷款的王来宝，和王来宝一起向他要钱的高兴忠、杨泽伟；闫晶晶辨认和王来宝一起来和他要账、跟随了他一天、控制他人身自由不让离开的高兴忠，均辨认准确。 九、2014年秋季，被害人张广虎（安塞分局交警大队职工）通过窦成成介绍向被告人王来宝借款1万元，借条书写利息1.5分，实际约定每天100元利息，担保人为窦成成。2018年2月份、9月份，张广虎分两次向被告人杨泽伟借款4万元。在索债过程中，被告人王来宝、杨泽伟以打电话滋扰、到张广虎单位、住所楼下堵、尾随的方式，迫使张广虎还钱。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张广虎的陈述证明，2014年秋季左右，具体时间记不清了,他因经济紧张通过朋友窦成成介绍和王来宝贷款1万元，当天他和窦成成在安塞区环城路王来宝的车上和王来宝说好后,他给王来宝打了1万元借条,借条上写的利息是1.5分,实际利息是每天100元,窦成成是担保人。他把借条写好后王来宝打了一个电话，让把钱送到环城路交警队门口,王来宝就离开了,过了几分钟，杨泽伟开一辆银灰色江淮瑞风商务车送过来1万元。每十天算一次利息,他用了两个月左右,给王来宝清了8000元利息，1万元本金。他偿还利息和本金都是通过杨泽伟给付的。王来宝给他打过两、三次电话，给他说利息到了让他偿还利息,王来宝派杨泽伟向他讨债时，每天给他打50多个电话催他还钱,他不接杨泽伟电话,杨泽伟就换号码给他打电话催债，让他想办法还钱，如果还不上钱,就天天早上到他单位门口堵他，过几天他想办法把利息还上，杨泽伟就不来了。到十天期限利息还不上，杨泽伟又来他单位门口堵他。杨泽伟还在他当时居住的经济适用房一期他家楼下等他,把他等上以后让他清算利息,如果他当天不给利息,他走哪里杨泽伟就跟到哪里，他怕打扰家人的生活,被迫四处筹钱,把利息给杨泽伟后杨泽伟就走了，在他家小区楼下至少堵了他两次。王来宝只要现金,每次偿还利息和本金都是通过杨泽伟付的钱,他把本金还了以后，杨泽伟把借条给他。2018年2月份，他经济紧张通过朋友窦成成介绍向杨泽伟借款2万元,他朋友曹成成是担保人,借条上约定利息1.5分，实际利息2万元每天200元。2018年5月份，他共给杨泽伟偿还了2万元本金，1.5万元左右利息。2018年9月份，他又和杨泽伟贷款2万元,借条上约定的利息1.5分，实际利息2万元每天200元。他先后给杨泽伟偿还了1.2万元利息和5000元本金,5000元本金是通过担保人曹成成给杨泽伟支付的。他和杨泽伟借款时,杨泽伟每次都给他1.8万元现金,扣除10天利息2000元。杨泽伟和他讨债时主要是给他和担保人曹成成打电话,每到十天，他还不上利息,杨泽伟就到他单位大门口堵他,有时候他外出工作杨泽伟就坐在他工作的车上不走,有时间还坐在他办公室不走,下班以后还坐在他的私家车上不下车，逼迫他还钱,如果他不还钱，他走哪里杨泽伟跟到哪里,还威胁知道他家在哪里，妻子在哪里上班,孩子在哪里上学,如果不还钱就让他自己注意。 2.被告人杨泽伟的供述证明，王来宝还安排他和安塞交警队的张广虎要过债，张广虎欠王来宝1、2万元，每次王来宝安排他找张广虎讨债，他都是在张广虎的单位门口堵张广虎，张广虎先后给他过几次钱，给过现金，也通过一道街政府对面的彩票店老板和紫金兰庭小区靠河畔的一家彩票店的老板给他付过钱，后来他给张广虎借过两次2万元，第一次张广虎给他还了，第二次没有还，借条被他丢了，他给张广虎放贷款的利息是2分。 十、2016年8月18日晚上23时许，被告人高兴忠伙同孙涛利乘坐出租车将被害人王来平骗至出租车上，后停到一路边，对被害人王来平实施殴打。经鉴定，被害人王来平之损伤属轻微伤。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王来平的陈述证明，2016年8月18日晚上十一时许，他在家中玩手机，外面进来一个人敲他家的门，说车开到水渠里面了，看能不能叫辆铲车拉一下，他出去见院子有个瘦高个子的男子，他跟着瘦高个子的男子坐到了这个男子的白色宝骏车上，他问车在哪，那个男子说在前面的水渠里，走到寺沟村长庆油气管道过洞处时，他问那个男子车在哪里，怎么到这里了，瘦高个子的男子说就在前面，说用他的手机打个电话，他就给了。司机把车停在路边，副驾驶上坐的低个子男子下了车，把后车门打开，一把揪住他的头发，把他拉下车，膝盖顶在他的眼睛上，拿起一根木把子在他的肩膀、背部打了六、七下，在打他过程中，他跑了，两人把他的手机扔在路上开车走了，他就报了警。他被两个陌生男子从家里骗出来无故殴打，司机坐在驾驶位上没有动手打他。他报案后派出所调查了一段时间，拘留了一个叫孙涛利的男子让他辨认，孙涛利就是殴打他的男子，当时派出所调查到坐在副驾驶位置的男子叫高兴忠，就是把他头发抓住拉下车，用洋镐把子打他的男子。他在安塞医院住院期间，招安镇樊庄政村阳台村的张五（即张贤宏）给他打电话说有人出面调解此事，开始张五不说对方是谁，他说无辜被人打了一顿，就是调解也要知道打他的人是谁，为什么要打他，后来张五告诉他是王来宝找的张五，让张五出面和他调解，具体为什么要打他，张五不知道，他没有同意调解。过了几天，招安白渠村的张二毛又给他打电话，要和他调解，他问张二毛是谁打的他，为什么要打他，张二毛没有说，他就没有同意。他在医院花费了5000元左右都自己承担了，他想打他的人应该是王来宝叫的，所以王来宝才找人和他调解。因为前几年，他赌博爬了志丹县候市镇候白英的40万元板钱，候白英让他打成了2分利息的借条，他没有钱还，候白英就把他起诉到安塞区人民法院，他在法院门口和候白英发生撕扯，候白英当时骂他，说要找人收拾他。过了十几天，他就被两个陌生男子骗出去殴打了。 2.同案犯孙涛利供述证明，他在监狱服刑期间，王来宝常来看他，出来后他找王来宝，王来宝请他吃饭，王来宝说王窑有个王来平就是个孙子，一天不务正业，喝完酒他就想给王来宝出气，他给高兴忠打电话，高兴忠打车到了高沟口，他们到王来平的家中，把王来平骗出来，他去敲王来平的门，说车陷在路边出不来了，让王来平联系个铲车，王来平来到出租车上，走了一段，高兴忠把王来平拉下来，他们对王来平拳打脚踢，高兴忠拿木把子在王来平腿上打了几下，他们就跑了。回来的路上，他给王来宝打电话，王来宝来接他们。 3.被告人王来宝的供述证明，2016年8月18日晚上，他和孙涛利在安塞假日烤吧吃饭，在吃饭过程中好像说起过王来平赌博流婚人品不行之类的话，吃完饭，孙涛利说要去高沟口，他把孙涛利送到高沟口，后孙涛利给他打电话，他又去接高兴忠和孙涛利，把两个人送到安塞，他没有指使孙涛利打人，他不认识王来平。候白英他认识，欠钱的事情候白英在电话上说过。 4.被告人高兴忠的供述证明，2016年7月1日,他刑满释放后和王来宝还有几个朋友在王来宝租住的惠园小区家中喝酒，喝酒途中王来宝说侯四娃（即候白英）有个事要收拾王来平，他当时处于报答王来宝的心理，就答应王来宝替王来宝收拾王来平。他联系了朋友孙涛利让和他一起去收拾王来平，孙涛利说要挣钱。他给王来宝说了以后王来宝同意了。过了十几天的一个晚上，孙涛利给他打电话说在高沟口大桥让他来，他坐车到招安镇街上雇了一辆黑出租车在高沟口大桥接上孙涛利，孙涛利上车时手中拿一根洋镐把，说在街上买的，他们乘车到王窑乡白庄村打听到王来平的家，王来宝说过王来平是政村主任，当时王来平家附近人很多不敢动手，孙涛利就一个人下车到王来平家中，过了一会两个人出来了，坐在后排座上。车快到高沟口时王来平可能感觉到不对劲要下车，他当时坐在副驾驶座上，他让司机把车停下，他下车抓着王来平的头发把王来平从车上扯下来，他和孙涛利两个人用脚在王来平头上和身上乱踩，他和孙涛利用洋镐把准备打王来平时，王来平站起来跑了。当天晚上孙涛利和王来宝联系，他们到招安镇街上，王来宝把他们接上回了安塞，在王子酒店洗了澡。王来宝给了孙涛利1、2000元，他现在记不清什么时间给的。过了一段时间，他在四川玩，王来宝给他打电话说事情调解不了，要行政拘留十天，他说等他回来去投案，他给孙涛利说拘留后每天给孙涛利500元，孙涛利去投案了，被拘留了十天，王来宝给孙涛利5000元。王来宝说收拾王来平，把王来平扫一下皮，简单的打一顿，让王来平丢一下人就可以了。 5.证人张贤宏的证言证明，2016年的夏天的一天，王来宝给他打电话说和王来平有个纠纷让他给帮忙调解一下，王来宝说叫人把王来平打了，王来平住院了，他问因为什么事情，王来宝说是小事情，王来宝叫的人坐的是出租车，王来平把出租车的车牌号记住了，报案以后王窑派出所找王来宝，王来宝让他找王来平说一下。后他给王来平打电话，王来平说被人打了在医院住院，他说有人找他处理这个事情，王来平问谁找的他，他一开始没有说，王来平说让人无缘无故打了，要知道谁打的，为什么要打，最后他给王来平说是茶坊的王来宝找的他，具体因为什么打他不知道，王来平说不处理这个事，他就给王来宝说了，王来宝再也没有找过他。 6.证人柴永军（系出租车司机）的证言证明，2018年8月18日晚上9点40分左右，他在高沟口三叉路口时，有两个男的挡车，他问去哪里，两个男的说要到新庄村找个姓王的要点账，上车时两个人拿个装大米的塑料袋。走到新庄村后，穿白色上衣的男子坐在副驾驶上，穿黑色衣服的男子去找人。过了一会，穿黑色衣服的男子把姓王的男子找上了，二人坐到车上，穿黑色衣服的男子说，他们拉油的车陷在泥湾里了，能不能联系辆铲车，姓王的男子就打电话联系铲车。走到寺沟村时，穿黑色衣服的男子给姓王的男子说电话让用一下看拉油车在哪里，姓王的把手机给了穿黑衣服的男子。走到李家光大队部后面，副驾驶坐的男子让他停车，他停车后，副驾驶坐的男子下车，把姓王的拉下车，两人在袋子里拿出两根木把子，把姓王的打了一顿。打完后，其中一个给别人打电话说：哄姓王的说拉油车陷住了，把姓王的打了，搞定了。打完电话，其中一个说咱们要姓王的电话没用，电话拿上还有问题了，就把姓王的手机扔在路上了。两人坐上车后，11点30分到40分左右，二人在招安高速路口下车，给他后座上放下200元车费，让他不要报案，否则要收拾他。穿黑色衣服的男子偏瘦，个子较高，穿白色衣服的男子比较胖。 7.证人屈江江的证言证明，2018年他和王来宝一起吃饭，他知道公安机关在查王来宝，他问王来宝因为什么事，王来宝说因为债务问题打过安塞区王窑乡一个村主任王来平。 8.受案登记表证明，2016年8月8日23时50分，王来平报警称，他在王窑乡寺沟村桥上被三个开白色宝骏车的男子殴打。 9.行政处罚决定书证明，2016年11月28日，孙涛利被延安市公安局安塞分局行政拘留10日，并处罚款500元。 10.诊断证明证实，王来平经安塞区人民医院诊断为双眼钝挫伤，闭合性颅脑损伤，全身多处软组织损伤。 11.辨认笔录及照片证明，王来平对殴打自己的男子进行辨认，系孙涛利，辨认准确。 12.延安市安塞区公安司法鉴定中心鉴定意见证明，王来平之损伤属轻微伤。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 非法拘禁罪的犯罪事实： 徐改霞多次要账未果，又联系不到石成平，遂分别找被告人韩楠楠、王来宝帮其索要债务。 2014年的一天晚上20时许，被告人韩楠楠和刘巧通过添加石成平微信和石成平聊天，将石成平骗至延安火车站见面并告知徐改霞，徐改霞通知王来宝后，王来宝指派被告人杨泽伟、王乐和被告人韩楠楠、刘巧、孙亮亮在延安火车站将被害人石成平控制，强行将石成平带往安塞。途经延安大学时，石成平谎称下车取款后逃跑，被杨泽伟、王乐、孙亮亮抓住并进行殴打，杨泽伟等人将被害人石成平拉到车上。晚上22时许，将石成平带至安塞区郡府酒店一房间内，并告知王来宝。王来宝到酒店后，威胁、辱骂石成平要求其偿还徐改霞债务，将石成平所驾驶的车辆扣留，并要求石成平书写4万元借条一张。次日凌晨3时许，才放石成平离开酒店。次日中午，石成平给王来宝还款2万元后将车开走。 三个月后的一天，被告人王来宝带领杨泽伟在志丹县找到石成平，将石成平带至安塞区，要求石成平还钱后才可以离开，并指派杨泽伟“走到哪里跟到哪里”，时间长达3、4个小时。 几天后的一天中午12时许，被告人王来宝指派杨泽伟、高兴忠从志丹县将石成平带至安塞区惠园小区王来宝家中，辱骂石成平，以“弄不到钱不让走”威胁、恐吓石成平。晚上22时许，石成平报警后，王来宝、杨泽伟、高兴忠被带至安塞分局真武洞派出所，经派出所调解处理后离开。被告人王来宝和高兴忠在派出所门口对石成平进行威胁、殴打，后被告人王来宝指派杨泽伟和高兴忠尾随石成平索要债务。第二天凌晨3时许，被告人杨泽伟和高兴忠尾随石成平回到石成平父母家中看管石成平。次日早上8时许，石成平乘杨泽伟、高兴忠不备从家中逃跑。后被告人高兴忠将石成平的照片发至微信朋友圈寻找石成平。 案发后，被害人石成平对被告人徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人石成平的陈述证明，2013年左右，他做生意资金周转不开就向朋友徐改霞借了3万元，没有利息。过了半年左右，徐改霞向他要钱，他给了2000元。后来徐改霞一直和他要钱，他每次都给几百元。2014年夏天的一天，他在志丹家中，有个女子微信上加他，加上以后就和他聊天，约他见面，说从西安回延安，约他晚上8时许在延安火车站见面，他和朋友关海军开车到延安火车站见这个女的。他在微信上给这个女的说了他的位置和车号，他在车上等着，过了十几分钟，来了两个陌生男子上了他的车，后来知道其中一个叫杨泽伟，他问干什么，两个人说没事，让他等等。一会又来了两个女的，其中一个叫韩楠楠，韩楠楠说这下把他逮住了，杨泽伟问他是不是欠徐改霞的钱，他说是了，杨泽伟说找他很长时间了，让他把钱还了，他说没有钱，过一段时间弄来钱就给还，杨泽伟说不行，如果没有钱就跟着走，今天如果还不了钱，就要把他带到安塞见老板，见了老板，他就知道后果了。杨泽伟问他开的车是谁的，他怕扣他的车，就说车是朋友关海军的，杨泽伟让关海军把车开上跟着走，他当时害怕就坐到那几个人的车上。途中经过延安大学，他害怕把他拉到安塞打他，就对杨泽伟说等一等，让他给朋友打电话弄钱，他装着下车打电话，趁那几个人不注意就跑了。结果被杨泽伟和另外一个男子将他抓住，杨泽伟在他头上打了两拳，对另外一个男子说车上有木把子，把木把子拿过来把他打倒，他说不要打了，你们要到安塞就到安塞，杨泽伟把他带上车，把他带到安塞郡府酒店，杨泽伟让他在郡府酒店开了一间房。到房间后，他给关海军说了地方，过了一会关海军也来了。杨泽伟给王来宝打电话说人逮住了带到了郡府酒店，一会王来宝和徐改霞也来了。王来宝说看他不像是社会上的人，让他把钱给徐改霞还了，他说没有钱，王来宝说不行，找他这么长时间也有费用了，今天找上了多少要给点，关海军问王来宝共欠多少钱，王来宝说3万欠了一年了，利息多少要给一点，让他打4万元的借条。王来宝让把借条打在自己的名下，然后他给王来宝打了4万的借条，王来宝把车扣下，他就和关海军回志丹弄钱去了。他们是凌晨1点到的酒店，3点离开的。第二天下午4时许，他和关海军在安塞郝家洼的一个饭馆里给了王来宝2万元，王来宝把4万的条子给他，他又给打了一张2万元的借条，关海军当保人，然后他们就把车开上回志丹了。过了两、三个月，王来宝给关海军打电话要钱，说不给钱就到志丹来找人，关海军说缓上一段时间，王来宝不行，一直打电话。几天后的一个晚上10时许，王来宝带着一个高个子男子来志丹找到他和关海军，把他们带到安塞，让他去弄钱，王来宝说不怕他跑，王来宝能找到他的家，随后王来宝就走了，他和关海军就在安塞住着没有走。第二天，关海军给王来宝打电话说弄不来钱，王来宝让他们想办法，还让一个男子跟着他们，他们到哪里那个男子就到哪里，他们一直在立交桥呆了3、4个小时，后来那个男子有事走了，他们就回志丹了。过了十几天，王来宝又打电话要钱，王来宝派杨泽伟和高兴忠开个白色昌河车来到志丹，将他带到安塞高级中学惠园小区王来宝的家里，王来宝骂骂咧咧的说：“老子24小时派人把你跟上，你能耗就耗着吧，老子也懂法，不可能把你拘禁24小时，不行今天就把你打一顿让你走，然后让人把你跟上”。王来宝还说“老子不怕你不还钱，现在不还钱就按脑子钱给算”、“老子不怕你跑，跑了你爸爸你妈死了你会回来吧”。期间，杨泽伟接了个电话走了，王来宝回卧室睡觉去了，那个陌生男子也走了，就剩下他和高兴忠，高兴忠让他赶紧弄钱，这次肯定要说下个什么了，不可能让他这样走了。他给他弟弟石振平发信息报警。民警将他们带到派出所，民警说他们是经济纠纷，让王来宝到法院起诉，就让他走了。出了派出所，王来宝和高兴忠在派出所门口等着，王来宝骂他，嫌他报警，王来宝拿出一把钥匙上挂的折叠刀，用刀刃在他大腿上戳了几下，没有戳烂，高兴忠将他脖子掐住骂他：“老子一哈就把你拧死了”，王来宝叫来了杨泽伟，让杨泽伟和高兴忠跟着他，他走哪里就跟到哪里。他没地方去就回家了，杨泽伟和高兴忠就跟他回家，让他赶紧找保人，把事处理了。第二天早上，他父亲叫他吃饭，他就趁杨泽伟和高兴忠不注意跑了。后来他就搬家了，一直没有见过这些人，王来宝也没有找过他。他和徐改霞以前是情人关系，是朋友之间借的钱，没有利息。 2.被告人王来宝的供述证明，他通过朋友陈燕认识徐改霞，徐改霞又名徐霞，徐改霞说石成平欠其几万元不还，让他向石成平要一下钱。具体时间他记不清了，有一天晚上，徐改霞给他说把石成平找上了在延安火车站，他就打发杨泽伟、王乐和徐改霞叫的几个人开他的绿色皮卡车到延安去找石成平，后来把石成平带到安塞郡府酒店。他去酒店房间和石成平商量怎么还账，最后说好先把石成平开的车扣下，第二天还上一部分再把车开走，说好后就走了。他在郡府酒店没有打石成平，后来因为石成平剩余的钱没有还，他让杨泽伟和高兴忠到志丹去找过石成平。找到以后带到安塞他在惠园小区租住的房子，他让石成平想办法还钱，石成平没有钱，就在他房子待了几个小时。后来石成平报警，警察来了以后把他们都带到真武洞派出所，他给派出所汇报了一下情况，石成平说被控制人身自由，他说没有，他就是要钱，警察问了半天就让他们走了。出了派出所后，石成平说第二天给他还钱，他怕石成平第二天跑了不还钱，就让杨泽伟和高兴忠跟着石成平回家了。第二天杨泽伟和高兴忠给他说石成平走了。 3.被告人杨泽伟的供述证明，2014年左右的一天，王来宝给他打电话说在安塞南高速路口有三个女的，让他把王来宝的皮卡车开上将这三个女的接上，然后一块到延安火车站去找个人，这三个女的认识要找的这个人，找上后这三个女的说怎么办就怎么办。然后他就驾驶王来宝的皮卡车到安塞南高速路口将这三个女的接上，他记不清楚车上还有没有其他人，他们直接到了延安火车站。其中一个女的知道要找的人车牌号，在火车站门口的一辆霸道车上看见了要找的人，两个女的下车将这个男子从车上叫了下来，带到皮卡车上往安塞走。走到延安大学门口时，欠账男子说下车打电话借钱，然后下车就朝着杨家湾这条路跑，跑到拐弯处摔倒了，被他们几个人抓住，抓住后带上皮卡车拉回安塞。他们没有动手打欠账男子，也没有从车上拿木把子。到了郡府酒店开了一间房子，过了一会王来宝过来了。当时欠账男子的一个朋友也来了，和王来宝说欠账的事情。王来宝对欠债男子说欠点账，你躲什么，打电话还找不上，几年不还账，要人把你找上了。他呆了一会儿，王来宝和那几个人好像说好了，他们就都走了。又过了段时间，王来宝让他跟高兴忠到志丹去找这个人，他们在志丹把这个人找到后带回到安塞，石成平走哪里他们就跟到哪里，他们跟着石成平回家，在石成平家住了一晚上。第二天早上，石成平去吃早饭的时候跑了。 4.被告人高兴忠的供述证明，2014年的一天下午2时许，王来宝打电话让他跟杨泽伟去趟志丹，石成平欠王来宝2万元，让他跟杨泽伟到志丹把石成平带回来。他和杨泽伟驾驶昌河车到了志丹县城，杨泽伟联系了石成平，他们在志丹宾馆门口跟石成平碰面，当时石成平的保人也在，杨泽伟问石成平是回安塞还是在志丹，在志丹的话他们陪着你，石成平说到安塞，他和杨泽伟就开车把石成平带回了安塞。到了安塞，他和杨泽伟让石成平弄钱，石成平在车上打了一轮电话都没有借到钱。他和杨泽伟就把石成平带到王来宝当时租住的高级中学惠园小区的房子里，王来宝一直让石成平还钱，石成平说给宽限些时间，这段时间确实弄不到钱，王来宝说弄不到钱就不让石成平走，他们几个一直在王来宝租住的房子里，一直持续到晚上睡的时候，王来宝和石成平在卧室睡着，他一个人在沙发上睡着。第二天凌晨2时许，有人敲门，是派出所的民警，民警把他和石成平、王来宝带到派出所。到派出所后民警问了下情况，就让他们走了。从派出所出来大约是凌晨3时许，他们在派出所门口站了一会儿，这时杨泽伟来了，石成平要走，他们就跟着石成平。石成平说到他家去，王来宝就让他和杨泽伟跟着石成平到了石成平家，杨泽伟跟石成平睡在一间卧室，他一人睡在沙发上。第二天早上8时许，石成平的父亲叫石成平吃饭，结果石成平就跑了，石成平跑了后，他在石成平的微信上搜到一张照片，他把石成平的照片发到他的微信朋友圈，还加了一句，谁帮他找到这个人，他给谁2000元。 5.被告人王乐的供述证明，2015年的一天，他在王来宝家，王来宝说有一个人欠其干妹妹的钱不还，一直找不见这个人，现在让一个女的在微信上聊天准备约的见面。一会儿杨泽伟联系他，说王来宝让他们两个去找人，看的把钱要回来。杨泽伟开绿色皮卡车把他接上，王来宝让在安塞南高速出口等着，一会儿王来宝开车过来了，车上下来两个女的一个男的，男的叫孙亮亮，其中一个女的叫韩楠楠，还有一个女的高高瘦瘦。王来宝让他们跟着这三个人走，他们就一起开车往延安方向走。在车上他和孙亮亮闲聊了几句，高个女子一直和欠账男子聊微信，说约好在延安火车站见面，然后他们直接开车到延安火车站停车场路边。到了以后大概是晚上10点，高个女子说马上就来了，说对方开一辆丰田霸道，还说了车牌号。过了一会儿，有一辆白色丰田4700越野车停在路边，杨泽伟和孙亮亮就上了这辆车，他在车跟前站着。过了两分钟左右，杨泽伟、孙亮亮和欠账的男子及其朋友一起下车。杨泽伟问欠账男子说欠的钱能还吗？这个男子说现在没有钱，杨泽伟说上车再说，他们几个都坐在皮卡车上，欠账男子的朋友没有来，上车以后王来宝打电话问情况，杨泽伟说人找上了，但是没有钱，王来宝让拉回安塞，杨泽伟就让那个男子上了皮卡车，杨泽伟开车，高个女子在副驾驶，他在后座左侧靠门位置，欠账男子在他旁边中间，孙亮亮和韩楠楠在右面，让欠账男子坐中间是怕跑了，然后他们就往安塞方向走。在路上他们几个都给那个男子说，让想办法弄点钱给还上，那个男子就一直打电话借钱，走到延安大学跟前的时候，男子说让等等打个电话借钱，然后车就停在路边，男子下车打电话。他当时饿了就到旁边的小卖部买烤肠，他正付钱的时候看见杨泽伟、孙亮亮、韩楠楠往卷烟厂方向跑，他也赶紧跑过去，从杨家湾路上拐过去，欠账男子摔倒在地，杨泽伟和孙亮亮把那个男子拉起来，杨泽伟和孙亮亮把男子靠在墙上，他去开车。他走的时候回头看见杨泽伟和孙亮亮好像动手打那个男子。他回去把车开过来，杨泽伟让他把车上的木把子拿下来，他说算了。他看见那个男子脸上出血了，手上有点擦伤，裤子也擦破了，身上有脚印，他们上车往安塞走。到了安塞，杨泽伟给王来宝打电话，王来宝说让把人带到郡府酒店，他们到郡府酒店，不知道谁登了一间房子，他们就全部到房子去了。过了一会儿王来宝来了，王来宝看见那个男子脸上有血，问怎么了，杨泽伟说那个男子跑了摔倒脸擦烂了，王来宝说跑什么，短下钱能跑了吗，让那个男子还钱，王来宝说其一直放贷款，谁也短不下钱。过了一会儿，欠账男子的朋友来了，和王来宝谈还钱的事情，最后欠账男子的朋友说把开的那辆丰田4700越野车给王来宝押下，回去弄钱，第二天来还钱，好像写了个东西，说好以后就走了。他们在酒店呆了2个小时左右。 6.被告人徐改霞的供述证明，她和石成平以前是情人关系。2014年左右，石成平说车肇事要修车和她借了2万元，后说母亲去世没有钱又和她借了1万元。后听说石成平人品有问题，她就给石成平打电话要钱，石成平就和她翻脸不理她了，一直不接她电话。她在安塞环城路的一家修理厂修车去找石成平要过钱，石成平说没有钱，她就让石成平给她打了一张3万元的借条，后来她一直联系石成平要钱，石成平一直不接她电话。2015年初的一天，听说石成平在晶海酒店赶事情，她叫了朋友韩楠楠，韩楠楠还领着人，她们一起到晶海酒店找石成平要过钱，她让石成平重新打了一张3万元的借条，利息1分5厘，后来她和朋友陈燕（即陈建燕）聊天时无意说起石成平欠她3万元要不来，陈燕说认识一个叫王来宝的人，社会上名气比较大，平时就是放高利贷、赌博放板，让王来宝帮忙肯定能要得下，陈燕就给王来宝打电话说了她的事情，王来宝让她到郝家洼一号楼经营的瓷砖店，她和陈燕过去把石成平欠3万元不还的事给王来宝说了，王来宝当时就表示只要她们能找到石成平，就能给她把钱要回来，还说手下的小弟出去要有费用，但是当时没有说具体多少钱。过了几天，她和韩楠楠及她的朋友跳跳（指刘巧）一起闲聊时说起这个事情，说石成平有什么爱好，她说石成平爱女人，她让跳跳用微信加石成平的微信，和石成平聊熟后往出来约石成平。过了几天，韩楠楠给她打电话说和石成平联系好在延安火车站见面，她给王来宝打电话说石成平已经约到延安火车站，她给韩楠楠说了王来宝的电话让韩楠楠和王来宝联系。当晚韩楠楠给她打电话说石成平让她们弄住了，往安塞带的过程中，在延安大学石成平借口下车打电话借钱，准备偷跑，被王来宝派来的两个小弟打了一顿，现在郡府大酒店。第二天她见到韩楠楠，韩楠楠说王来宝把石成平朋友的车扣下，说好今天送来2万元。中午，王来宝给她打电话，让她把借条送到郝家洼瓷砖店，她把石成平给她打的借条送给王来宝。当天下午，王来宝驾驶白色汉兰达越野车带着两个男子在城北区把她接上，王来宝在车内给了她2万元现金，说石成平给打了一张2万元的借条，保证把她的3万元钱要回来。她知道王来宝的意思是剩余的2万元只给她1万元，另外的1万元是王来宝的利润。后来她请王来宝到城北旺家九味吃饭，她把王来宝叫到包间外面后，问得多少费用，王来宝说两个兄弟辛苦一人给1千元，皮卡车跑了一趟给500元油钱，她给了王来宝2500元现金，又打电话叫韩楠楠过来吃饭，在饭桌上她给了韩楠楠2000元作为辛苦费。过了几个月，王来宝给她打电话说把石成平找上了，安排人和石成平要钱时让石成平跑掉了，后来她们再没有联系过。石成平欠她的1万元现在都没有还。 7.被告人韩楠楠的证言证明，她系安塞采油厂合同工，徐霞（即徐改霞）是她通过打麻将认识的，关系比较好。2015年夏天，她和徐霞一起打完麻将闲聊时，徐霞说石成平分两次和徐霞借了3万元，让她给石成平打电话要一下。她给石成平打电话问是不是欠徐霞钱，石成平把电话挂了，她再打就不接了。过了大约半年左右的一天中午，她和朋友常凯旗、杨静一起在街上转，徐霞给她打电话说石成平在晶海酒店赶事情，让她们过来帮忙要一下钱。她们过去以后，徐霞指着一辆黑色的大众轿车说是石成平的车，她们就在徐霞的车上坐着等石成平，石成平出来后，徐霞让她们和石成平去志丹取钱未果，但到志丹后警察把石成平带走了，她们坐出租车回了安塞。又过了3、4个月，她和徐霞打麻将时徐霞说石成平就爱女人，用陌生微信号加一下，看能叫出来不，她用朋友刘巧的手机加了石成平的微信号，当天聊了几句，她说她是西安人在安塞上班。又过了几天，石成平一直在微信上和刘巧说话，她让刘巧和石成平在微信上聊，说今天从西安到安塞，石成平让刘巧到志丹来，她让刘巧说可以，让石成平到延安来接。她让刘巧和石成平约好以后就截图微信发给徐霞，徐霞带过来一个40多岁的男子（后来知道叫王来宝）开一辆白色越野车把她和朋友孙亮亮、刘巧接到安塞南高速路口，检查站路边停一辆绿色的皮卡车，车上坐两男子。王来宝让她们坐到那辆皮卡车上和那两个男子去延安，她和孙亮亮、刘巧坐上车，到延安火车站后，她们把车停到火车站售票大厅前面的路边。她用刘巧的手机在微信上和石成平聊天，说刚下火车，问石成平到了没有，在哪里，石成平在微信中说到了，车停在路边，是一辆白色霸道越野车，还跟她说了车号。她们几个下车后，刘巧站在皮卡车跟前看车，她们走到石成平驾驶的霸道车跟前，她到副驾驶看了一下，确定是石成平后就给王来宝派来的两个男子说就是这个人。她们拉开车门坐到霸道车后排座上，上车后她骂石成平：“你给老子再跑么”，石成平说这个车不是自己的，接着就下车了。下车后王来宝派来的两个男子一左一右从两边套着石成平的胳膊把石成平押到她们开的皮卡车上，坐在后排座中间，石成平旁边坐着孙亮亮，她坐在孙亮亮右侧挨车门的位置。她们一直往城里方向走，路上石成平一直给朋友打电话借钱，走到延安大学门口时，石成平让把车停到延安大学门口西侧的自动取款机跟前，说朋友把钱转过来了，要下车去取钱，她们后排坐的几个人都下车了。石成平边打电话边向自动取款机走去，挨着石成平坐的男子（指王乐）和孙亮亮两个人跟在石成平后面，挨石成平坐的男子到旁边的门市不知道买什么东西。她看见石成平向卷烟厂方向跑去，从杨家湾那条路拐过去了，买东西的男子和孙亮亮在后面追，开车的男子（指杨泽伟）从车上下来，在后座下面拿了一个木把子也追了上去，她在后面跟过去。买东西的男子和孙亮亮在后面追了过去，她拐过去时，已经把石成平追上了，距离路口大约200米左右，靠延大墙边的人行道上，石成平爬在地上，两个男子和孙亮亮正用脚在石成平身上乱踩，她看见石成平左侧眉毛上面被擦破了，嘴角还有血迹。开车的男子没有用木把子打石成平，王来宝派来的两个男子把石成平从地上拉起来，两人在两旁套着石成平的胳膊，孙亮亮一个人在前面走，两人拉着石成平走在后面，把石成平拉到车上。之前开车的男子给王来宝打了电话，说石成平刚才跑了，被追了回来，王来宝让把人带到安塞，那个男子就和石成平把电话要走，不让石成平打电话。到安塞后，她给徐霞打电话说路上石成平跑了，被她们追上打了一顿，现在带到安塞。王来宝让在郡府酒店开房间，徐霞让她先登记一间客房，她就掏钱开了三楼的一个房子。她们到房间后，王来宝派来的两个男子让石成平蹲在两张床中间的过道里。过了一会儿，王来宝到房间后把上衣脱了，光着上身，她看见有好多纹身，一看就是混社会的。王来宝坐在凳子上让石成平还钱，说安塞没有人能短下王来宝的钱，还说了一些排侃石成平的话，意思其是混社会的不怕石成平不还钱。过了一会，石成平朋友来到房间，王来宝就和石成平朋友说让还钱的事，后来说好把霸道车押给王来宝，第二天中午给还2万元，把车赎回去，说好后石成平和朋友就离开了。石成平走后，王来宝把车钥匙给孙亮亮，让她们把车藏到了石油宾馆后院。第二天中午，徐霞给她打电话，让把车开过来，她和刘巧两人把车送到郝家洼小区的一个院子里，她们还一起吃了旺家九味火锅，徐霞说石成平给还了2万块钱。 8.被告人孙亮亮的证言证明，2015年左右，具体时间记不清了，他和韩楠楠、徐霞一起打完麻将闲聊时，徐霞说石成平借其3万元，一直要不来，让韩楠楠给要一下，要来的话给韩楠楠挣点零花钱，韩楠楠就答应了，徐霞给了韩楠楠一张借条，说了一下石成平的住址。过了几天，他和韩楠楠两个人到安塞区物资局巷石成平家找了一次，石成平不在家。又过了几天，他和韩楠楠、刘巧在一起的时候，韩楠楠想了个办法，让刘巧把石成平的微信加上，两个人聊天见面把石成平骗到延安火车站。说好以后，韩楠楠给徐霞打电话说了一下，徐霞让他们等着，他们在城北区高架桥那里等来了一个40岁左右的男子（后来知道是王来宝）开个白色丰田汉兰达车把他们三个接上，在车上王来宝问石成平是不是到延安了，韩楠楠说是。王来宝不知道给谁打电话说让把皮卡车开上，在安塞南高速出口等着到延安找个人。王来宝把他们三个拉到安塞南出口路边，路边停一辆绿色皮卡车，车上有两名男子，其中一个他认识叫王乐，另一个不认识，王来宝让他们坐皮卡车，并且说到延安找人的时候注意点，把人带回安塞，不敢让跑了，之后他们开车往延安走。他在车上和王乐闲聊的时候，王乐说跟着老板王来宝混着了，问他认识吗，他说他不认识，她说徐霞认识王来宝。在车上，韩楠楠拿刘巧的手机一直和石成平聊微信，石成平说马上到延安了，他们到延安火车站的时候是晚上9时许，韩楠楠通过微信问石成平开的什么车、车号、车停的位置。聊好以后，他们就把车开到离石成平的车不远处，韩楠楠让刘巧先到石成平停车那里，他们开车慢慢往过走，到石成平车跟前，他们几个都下车，韩楠楠看了一下车里面的人确定是石成平，给王乐和陌生男子（指杨泽伟）说就是这个人，然后韩楠楠、王乐、陌生男子就把石成平车后门拉开，坐到车上，他和刘巧在车外面，他听见石成平在车里问干什么，那个男子问石成平是不是欠徐霞的钱，还说了几句话，他没听清楚。之后他们就让石成平下车跟他们上走，石成平下车后，王乐和陌生男子一左一右抓着石成平的胳膊，把石成平押到他们开的皮卡车上，让石成平坐到车后座中间，怕石成平跑了，陌生男子开车，刘巧在副驾，王乐在石成平左面，他在石成平右面，韩楠楠在他右面靠窗子坐着。他们往延安大学那边走，准备直接回安塞。路上石成平一直打电话借钱，走到延安大学门口自动取款机路边时，石成平说钱借好了要下车取钱，他和王乐跟石成平到自动取款机那里取钱，韩楠楠在车跟前站着，石成平趁他和王乐不注意就往杨家湾跑，他和王乐在后面追石成平。石成平往杨家湾那条路跑过去后摔倒了，他和王乐把石成平拉起来，王乐在石成平脸上打了几巴掌，在身上踢了几脚，陌生男子也过来把石成平踢了几脚，脸上打了几巴掌，王乐和陌生男子骂石成平：你给老子跑什么了，打完后王乐和陌生男子就一左一右把石成平胳膊抓着拉到皮卡车后座。王乐开车，陌生男子在石成平左面坐着，他和韩楠楠的位置没有变，上车后陌生男子给王来宝打了个电话，说石成平跑了，被追回来了，之后就把石成平的手机拿走了。到安塞郡府酒店后院，陌生男子让韩楠楠联系徐霞在郡府酒店开房间，韩楠楠给徐霞打电话，说石成平在路上跑了，被追上打了一顿，现在带到安塞，王来宝的人让在郡府开房，问徐霞房子谁开，打完电话，韩楠楠在郡府酒店开了一间房间。王乐和陌生男子让石成平蹲在两张床的中间过道，陌生男子给王来宝打电话说人带到郡府酒店，并说了房号。过了一会儿王来宝来了，王来宝把外套脱了，里面穿个背心，身上有纹身，王来宝让石成平还钱，说安塞没有人能短下王来宝的钱，石成平借徐霞的钱是好钱，说了一些意思自己是混社会的，让石成平害怕的话。过了一会，又来了石成平的朋友，石成平朋友和王来宝谈还钱的事情，谈好王来宝将石成平开的车扣下，石成平回去弄钱，第二天还上一部分钱后再把车赎回去，然后石成平和朋友就走了。王来宝让王乐和陌生男子在房间里面住，让他把石成平的车开到安塞石油宾馆后院。他和韩楠楠、刘巧三个人将车停到石油宾馆后院，他把车钥匙给了韩楠楠就回家了。第二天早上10时许，他和韩楠楠坐出租到了郡府酒店那边的一个瓷砖店，王来宝、王乐、陌生男子、徐霞、石成平和石成平的朋友都在，石成平给徐霞钱，不知道给了多少，给完钱又打了一张借条。钱给完后，王来宝说把车给石成平，他和韩楠楠、石成平、石成平的朋友到石油宾馆，把车给了石成平，他们就走了。下午的时候，他和韩楠楠、刘巧、徐霞、王来宝、王乐、陌生男子在旺家九味火锅店吃了饭。王乐和陌生男子应该是王来宝的小弟，他听王乐说王来宝是老板。 9.被告人刘巧的供述证明，2015年夏天的一天晚上，她和韩楠楠、孙亮亮、徐霞（即徐改霞）在一块的时候，徐霞说有一个男的欠自己的钱，看想办法把那个男的约出来，她们几个商量了一会，说用女的微信加欠钱男子的微信，这样也许会把欠钱男子约出来。然后韩楠楠就用她的手机微信添加了欠钱男子，通过了好友验证。后韩楠楠就用她的微信一直和欠钱男子聊天，她把手机给韩楠楠让韩楠楠聊天。有一天晚上，韩楠楠说把欠钱男子约到延安火车站见面，让她和孙亮亮一块去。过了一会，有一辆皮卡车来接她们，车上还有两个男子。她们到火车站广场后，韩楠楠用她的微信和欠钱男子聊天，过了一会，来了一辆白色霸道车，韩楠楠说人来了，确认是欠钱的男子后，副驾驶位置的男子和孙亮亮把欠钱男子带到她们的车上，让欠钱男子在后排位置韩楠楠和孙亮亮的中间坐着，她们开车往安塞走。中途车停了一会，欠钱男子趁她们不注意下车跑了，孙亮亮和一个男子去追，坐在副驾驶位置的男子拿了一根木棍去追，她看见欠钱男子在跑的过程中摔倒，那三个人就把欠钱男子逮回来。到了安塞的一家酒店，那几个人在靠近房间的桌子上说事情，她一个人在沙发上坐着，孙亮亮还有另外一个男子打了欠钱的男子。过了一会，来了一个40多岁的男子，这个男子跟欠钱的男子说了一会话，把欠钱的男子骂了一顿。之后她和韩楠楠、孙亮亮先走了，孙亮亮把白色霸道车停到韩楠楠家附近的一家酒店后院，她们就回家了。第二天她和韩楠楠把车开到徐霞家附近，韩楠楠把车钥匙给了徐霞，下午的时候，她们一起吃了火锅。 10.证人关海军的证言证明，他和石成平关系比较好，2015年后半年的一天下午17时许，石成平给他打电话说网上联系了一个女的，让他一起去延安火车站接那个女的回志丹。他们一起开石成平的白色丰田4700越野车从志丹出发到延安火车站。到了已经是晚上19时许了，他们把车停在火车站候车大厅对面的马路边上，过了一会，过来一个短发女子，把车门打开，问他们是不是就两个人，他们说是的，那个女子就向车后走去，紧接着有两个男子和一个女的（指韩楠楠）打开后面的车门坐在车上，韩楠楠骂石成平，你认识老子不，石成平说认识，韩楠楠又骂石成平，老子找你好长时间，当时石成平脸色很难看，他问怎么回事，石成平说没事有点纠纷。韩楠楠问车是谁的，他看这种情况，就说车是他的。韩楠楠让石成平下车，他害怕交警扣车，就开着石成平的车停到车位上，停好车后发现石成平不见了，他打电话，接通后是韩楠楠的声音，他问怎么了，在哪里，石成平是不是欠钱了，韩楠楠说就是欠钱了，他说有什么事好好说不要动手打人，如果打人就报警，韩楠楠说把人带到安塞，让弄点钱到安塞来找石成平，韩楠楠让他在安塞南高速路口等着，来接他。他开上石成平的车到安塞，上石成平车的那一个20多岁的男子开一辆绿色皮卡车在高速路口接他，他坐绿色皮卡车到了一个宾馆的房间内。他看见石成平蹲在两张床中间靠近床头柜的位置，韩楠楠拿着石成平的手机，他看见石成平左侧眼角和脸都肿着了，嘴角也烂了，嘴和鼻子的血迹没有擦干净，他给石成平点烟，发现石成平整个人都在不停的哆嗦，看情形就知道石成平被那几个人控制在那里。他说有什么事好好说，为什么打人，韩楠楠说石成平在延安大学那里跑了摔倒了，他看见石成平的伤明显是被人打成那样的，如果摔倒是擦痕。石成平说欠徐改霞的3万元。韩楠楠和那两个男子说：等老大来了再说。过了一会，房间来了一个40多岁的男子，身材魁梧，留着光头，手臂纹着纹身，说话飞扬跋扈，看派头就是跑社会的大哥，进门就开始骂石成平，石成平不敢说话。他问怎么处理，那个男子说石成平借其妹子3万元钱，派人找了石成平好长时间，派出去的人都有费用，让总共给6万元，他把石成平的情况给那个人说了半天，最后说好给4万元，他担保，那个男子同意了，说在安塞混了多少年了，没有人能欠下钱不还。他说把车给押下，明天过来给送2万元，剩余的2万过段时间再还，那个男子同意了。已经凌晨4、5点了，他们没办法回志丹，那个男子给他们叫了一辆黑出租把他们送回志丹。第二天中午，他和石成平拿了2万元到安塞，王来宝让他们到一家卖瓷砖的店里，他们把2万元给了王来宝，让把以前3万的借条给他，他又给王来宝打了一张2万元的借条，借条上没有写利息，他在借条上签字当保人，他说只保人不保钱，只负责找人。王来宝骂石成平，给你10天半个月时间把剩下的2万元还了，如果不还钱就成了“脑子钱”，一天2000元利息，能跑就好好跑，你爸爸死了埋你爸爸时你会回来吧，你短下老子的钱，安塞没人能欠下钱不还。一个男子把石成平的车开过来，他们回志丹了。过了10几天，王来宝打电话，让他联系石成平还钱，又过了一星期左右的一天晚上8时许，王来宝带着之前的两个男子来志丹，他把王来宝带到石成平家，王来宝骂石成平还钱，最后把他和石成平带到安塞高级中学王来宝家，他认识和王来宝一起的小强，小强给王来宝说，王来宝同意后，第二天凌晨3时许他们离开王来宝家，在一家招待所住了一晚。第二天王来宝打电话，他们在立交桥见面，王来宝问钱弄的怎么样，他们说没钱，王来宝就让一个男子跟着他们弄钱，他们走到哪里那个男子就跟到哪里，跟了5、6个小时，那个男子给王来宝打电话，说让他们回志丹弄钱，他们才回了志丹。又过了一段时间的一天下午2点，王来宝派人到志丹来找他，他把石成平接上送到志丹宾馆对面的广场，他就走了。第二天凌晨5点，石成平打电话说王来宝派两个人在石成平爸爸家照着了，石成平偷跑了出来，说王来宝打电话让他不要接。 11.证人陈建燕的证言证明，她和王来宝保持过一段时间的男女朋友关系，徐改霞又名徐霞，她和徐霞认识十几年了，前几年一直在一起打麻将。她们在一起吃饭时，她介绍徐改霞和王来宝认识。王来宝在社会上放高利贷，是社会上的混混，王来宝经常带着杨建伟，安排杨建伟出去要账，她和王来宝在一起的时候，王来宝经常给杨建伟说，某某人借咱们的钱时间到了，你去找的要钱，但是具体和哪些人要钱，她记不清了。有一次在城北旺家九味吃火锅，王来宝、杨建伟都在，他听说帮徐霞要账的事，还说用微信添加对方，把对方叫到延安，具体和谁要她不清楚。 12.受案登记表证明，2019年3月19日，民警在调查王来宝寻衅滋事时发现，2015年的一天晚上，王来宝在替徐霞要账时派手下杨泽伟等人在延安火车站将石成平控制，在将石成平带往安塞区的途中殴打石成平，后将石成平带往安塞区郡府酒店，向石成平索要债务。 13.谅解书证明，石成平对徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧的行为表示谅解。 14.诊断证明证实，2019年12月2日经诊断徐改霞系宫内早孕，存活。 15.辨认笔录及照片证明，石成平辨认徐改霞、韩楠楠、王来宝以及和杨泽伟到他家照着他的系高兴忠；关海军辨认在延安火车站带走石成平的系杨泽伟、高兴忠、并对王来宝、韩楠楠进行辨认；刘巧辨认孙亮亮、韩楠楠、徐改霞；杨泽伟辨认王来宝派来一起找石成平要账的男子系王乐、高兴忠；王乐辨认一起找石成平要账的男子系杨泽伟、韩楠楠、孙亮亮；韩楠楠辨认殴打石成平、开车、控制石成平自由，把石成平手机要走、给王来宝打电话的男子系杨泽伟；韩楠楠辨认用微信约石成平的系刘巧，让其帮忙向石成平要账的系徐霞，即徐改霞，派人去要账的系王来宝，和其一起到延安火车站要账的系孙亮亮、高兴忠、王乐；徐改霞辨认替其要账的系王来宝、王来宝派去帮忙要账的系杨泽伟、帮忙要账的系韩楠楠；孙亮亮辨认安排要账的系王来宝、殴打石成平的系王乐、开车的系杨泽伟；陈建燕辨认王来宝的手下、给王来宝要账的系杨泽伟；杨泽伟对王乐进行辨认。均辨认准确。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 二、2016年5月份，安塞区沿河湾镇闫家湾村村民徐亮亮向被告人王来宝借款8万元，担保人为被害人闫晶晶。闫晶晶向王来宝借款三次，每次借款1万元，每1万元每天利息100元。索债过程中，王来宝使用威胁、恐吓、限制人身自由等软暴力手段向担保人闫晶晶索要债务。 2018年5月份左右的一天10时许，被告人王来宝在安塞区沿河湾镇马家沟村工地将被害人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮还钱，限制闫晶晶人身自由至次日早晨7时许，闫晶晶哀求王来宝答应出去筹钱，王来宝才放闫晶晶离开。 2018年6月份的一天下午14时许，被告人王来宝、高兴忠驾驶白色别克车在安塞区招安镇龙石头村阳洼工地将被害人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮还钱，限制徐亮亮、闫晶晶的人身自由至次日早晨7时许，徐亮亮和闫晶晶哀求王来宝让他们出去筹钱，答应1、2天内还钱，王来宝才放二人离开。 又过了十余天的一天下午15时许，被告人王来宝、高兴忠驾驶白色别克车在安塞区招安镇龙石头村阳洼工地将被害人闫晶晶带至安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮让其还钱，徐亮亮还不上钱让闫晶晶筹钱还债，限制徐亮亮、闫晶晶人身自由至次日早晨7时许，二人哀求王来宝放他们出去筹钱，王来宝才放二人离开。 过了十几天的一天下午17时许，被告人王来宝、高兴忠将被害人闫晶晶叫到安塞区一道街鸿星尔克五楼王来宝的房间内，逼迫闫晶晶联系借款人徐亮亮让其还钱，徐亮亮还不上钱让闫晶晶筹钱还债，限制闫晶晶人身自由至次日早晨，闫晶晶哀求王来宝放其出去筹钱，王来宝才放其离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人闫晶晶（男）的陈述证明，2016年5、6月份的时候，他给徐亮亮在王来宝那里担保了8万元的账，利息三分，王来宝要求徐亮亮一年内还清。大概过了一年左右，王来宝打电话说徐亮亮不接电话，利息也不清，让他联系徐亮亮先把利息清了，他就把话传给了徐亮亮，后来王来宝联系不上徐亮亮，到他家找过他好多次，王来宝说如果联系不上徐亮亮就让他还钱。2018年5月份左右一天上午10时许，王来宝打电话问他在哪里，他当时正在沿河湾镇马家沟工地上干活。过了一会，王来宝开一辆奔驰商务车到工地找他，他联系不上徐亮亮，王来宝就让他跟着走，他因为害怕王来宝在工地闹事，怕丢人就上了王来宝的车。王来宝先把他拉到延安，把车上的几个女的送回家，然后把他带到安塞，这个过程有两三个小时。到了王来宝客都对面王来宝的房子里大约是中午1时许，徐亮亮给他回电话，他让徐亮亮赶紧来。下午3时许，徐亮亮来到王来宝的房子里，王来宝向徐亮亮要钱，徐亮亮没有钱，让王来宝暂缓几天，王来宝不同意，说今天必须还钱，王来宝让徐亮亮出去借钱，说拿不到钱就让他呆在房子里面不让走。徐亮亮走了以后，他和王来宝又联系不上徐亮亮，王来宝不让他走，他在王来宝的房子里面住了一夜，到了第二天早上7时许，他给王来宝说他要干活，出去找徐亮亮，弄钱给王来宝还账，王来宝才让他走，控制了他大概21个小时左右。过了一个月，他在招安镇龙石头政村阳洼干活，王来宝和高兴忠驾驶一辆白色别克车到工地找到他，他怕王来宝闹事就上了王来宝的车。他们在沿河湾等徐亮亮，徐亮亮来后一直祈求王来宝让缓一缓，王来宝说今天必须见到钱否则就将他带走。王来宝说徐亮亮什么时候弄到钱，什么时候把他放了，徐亮亮说今天不可能让王来宝将他带走，然后王来宝就开始骂徐亮亮，两个人差点打了起来，王来宝让他们想办法弄钱，他们给王来宝说这么紧肯定弄不到钱，王来宝说今天拿不到钱就让他们跟着王来宝走，由于他对王来宝的害怕，他和徐亮亮都上了王来宝的车。在车上，徐亮亮又给王来宝说好话，让王来宝缓两天，两天后肯定还钱，王来宝说再相信他们一次，两天以后不还钱就要扣留他，之后他和徐亮亮就走了。过了几天，王来宝、高兴忠驾驶白色别克车又到阳洼工地找他，让他联系徐亮亮还钱，而且让他上车到安塞，出于对王来宝的害怕他就上了车，王来宝和高兴忠把他带到客都对面五楼的一个房子里面，当时已经是下午3、4点钟了。王来宝说要么让他联系徐亮亮，让徐亮亮还钱，要么让他还钱，他给徐亮亮打电话说又被王来宝扣在客都对面五楼的房子里面了。过了一会，徐亮亮来了，王来宝给他和徐亮亮说，今天肯定要见钱，否则他们两个就不要走了，他和徐亮亮一直给王来宝说好话，王来宝一直让他们打电话借钱，他和徐亮亮借不到钱，王来宝和高兴忠就不让他们走，他和徐亮亮在王来宝的房子住了一夜。到了第二天早上7时许，他和徐亮亮给王来宝说让他们两个出去筹钱，王来宝同意了，说筹不到钱继续扣留他，他和徐亮亮就离开了，控制了他大概15个小时左右。过了10几天的一天下午5时许，王来宝又叫他到客都对面五楼的房子里面，王来宝和高兴忠都在房子里面，王来宝让他联系徐亮亮还钱，他联系不到徐亮亮，王来宝就让他想办法还钱，他筹不到钱，王来宝说什么时候筹到钱什么时候再走，就这样他在王来宝的房子里面住了一夜。到了第二天早上7时许，他还是给王来宝说了许多的好话，让他出去筹钱，之后他就离开了，这次控制了他13个小时左右。之后王来宝再没有扣留他，但是一直给他打电话，让他联系徐亮亮还钱，在电话里面骂过他，还在他家里找过他好几次。他和王来宝贷过三次款，每次都是1万元，借条上写的利息是2分，实际是每天利息100元。他给王来宝清过7万元的利息，现在还欠3万元，没有利息。 2.被害人徐亮亮的陈述证明，他拿过王来宝很多次贷款,王来宝将他的车给扣下，他妻子要车,他和王来宝商量找个担保人，把他的车换出来,他找了朋友闫晶晶当保人,后来他还不上钱，就一直躲着，王来宝就找闫晶晶要钱。有一次王来宝找到闫晶晶后给他打电话,让他在碟子沟等,他到碟子沟后,王来宝开一辆白色别克越野车,车上拉两个年轻后生,闫晶晶在车上坐着,他上车后王来宝就开始骂他,他也骂王来宝，王来宝开车把他拉到高速公路边上的一条路上,他们都下车了,下车后王来宝骂他,往他跟前走,看样子想打他,闫晶晶把王来宝拉住,王来宝让他说个时间还钱,他说等两天就给还,然后他和闫晶晶就走了。过了两天，王来宝给他打电话要钱,他没有钱,王来宝又找闫晶晶去了,把闫晶晶带到王来宝在二道街鸿星尔克的五楼办公室,不让闫晶晶走,又给他打电话,他去了之后王来宝就让他想办法还钱,他没有办法就和闫晶晶在王来宝办公室住了一夜。当时办公室还有一个男子,第二天早上他离开王来宝办公室,王来宝还不让闫晶晶走,闫晶晶就一直在王来宝办公室呆着,又呆了一天。第三天王来宝让闫晶晶走了，但是王来宝派了一个男子一直跟着闫晶晶,闫晶晶走哪里那个男子就跟到哪里,就这样跟了几天,之后闫晶晶外出打工去了。王来宝找不见闫晶晶,就派人在半夜去敲闫晶晶家门,最后王来宝不知道通过什么途径又把闫晶晶找在工地上,把闫晶晶带到王来宝办公室,他又去给王来宝说好话,王来宝才同意他们两个人走了。过了一段时间,他给王来宝还了2万元,王来宝再没有找过闫晶晶，只是给他打电话,他再没有给还钱。 3.被告人王来宝的供述证明，徐亮亮借他8万元，闫晶晶是保人，他找不到徐亮亮，就通过闫晶晶找徐亮亮。他和闫晶晶讨债都是他给闫晶晶打电话，有时他也到闫晶晶干活的工地和家中找闫晶晶。记的有一次他和高兴忠在招安镇龙石头村的一个工地上找到闫晶晶，让闫晶晶联系徐亮亮还钱，后来闫晶晶和他到沿河湾镇碟子沟高速公路桥洞下，徐亮亮过来后，他和徐亮亮讨债时争吵起来，差点打架，后来徐亮亮说过段时间还钱，他和高兴忠就离开了。闫晶晶来过他位于一道街鸿星尔克五楼租住的套房内两、三回，有时他打电话让来，有时候闫晶晶自己来，闫晶晶过来后和他打套路，拍摄一些视频发给徐亮亮，意思是闫晶晶被他们控制住不让走，让徐亮亮想办法还钱。 4.被告人杨泽伟的供述证明，闫晶晶借王来宝的高利贷，具体多少他不知道。2017年具体时间他记不清了，他在王来宝客都超市对面五楼办公室见过闫晶晶，闫晶晶和另外一个男人，王来宝向两人要钱。 5.被告人高兴忠的供述证明，2017年左右，具体时间他记不清了，王来宝叫他一起去要账，王来宝开福特小越野车带他到龙石头村的一个石场，在那里找到闫晶晶，往安塞走的时候他才知道徐亮亮欠王来宝8万脑子钱，闫晶晶是保人。王来宝向徐亮亮要不来钱，就找闫晶晶要。他们把闫晶晶带到安塞客都超市对面五楼办公室，王来宝让闫晶晶想办法向徐亮亮要钱，商量给徐亮亮拍视频发过去，拍的时候把他在闫晶晶家要账的情况拍下，给徐亮亮施加压力，好让还钱，说好后闫晶晶先走了。到了晚上，他去闫晶晶家和徐亮亮视频通话，让徐亮亮看见他，说他要账呆在闫晶晶家不走，视频通话完了他就走了。他和闫晶晶要账，闫晶晶走哪里，他就跟到哪里，闫晶晶干什么他就干什么。大约2018年6月份，他和王来宝在招安镇龙石头村附近的一个石场找过闫晶晶，闫晶晶在石场上驾驶挖沟机，找到闫晶晶后，他们一起坐王来宝驾驶的银灰色现代车回到安塞王来宝客都对面租住的房子内，闫晶晶在王来宝房子内打电话联系徐亮亮，徐亮亮说想办法筹钱，徐亮亮没有来，闫晶晶在王来宝房子里呆了两、三个小时就回家了。他们当时没有打骂过闫晶晶，闫晶晶回安塞是自愿的，王来宝让闫晶晶联系徐亮亮，闫晶晶就自己和老板请假和他们回安塞了。王来宝安排他一个人找过一次闫晶晶，他和闫晶晶去徐亮亮家找过徐亮亮父亲，后他们又一起到王来宝家中呆了一会，王来宝不在家，闫晶晶就回去了。 6.辨认笔录及照片证明，徐亮亮对王来宝、高兴忠、杨泽伟进行辨认，辨认准确；闫晶晶对高兴忠进行辨认，辨认准确，闫晶晶对非法拘禁的地点客都超市对面五楼502室进行指认，均辨认准确。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 三、2016年，李成仁向被告人王来宝借款20万元，担保人为被害人张治红。2017年8月份的一天，王来宝向张治红索债时指派被告人杨泽伟在安塞分局门口跟随张治红到城北区惠园小区楼下，杨泽伟在楼下守候了一晚上。第二天早上，杨泽伟带两陌生男子到张治红办公室，将张治红带至王来宝租住的安塞区一道街鸿星尔克五楼房间内，限制张治红人身自由3天不让离开，逼迫张治红还钱。 过了一个月，被告人杨泽伟和一陌生男子在安塞区城北徐家沟路边将被害人张治红带至王来宝租住的安塞区一道街鸿星尔克五楼房间内，逼迫张治红还钱，张治红被迫偿还4万元现金并和刘佗兑账8万元给王来宝，王来宝才放张治红离开。 2017年年底的一天晚上，被告人杨泽伟在徐家沟将被害人张治红带至安塞区城南金阳光宾馆一房间内，被告人王来宝逼迫张治红还钱，限制张治红人身自由2天后，张治红提议用二十几箱“中国梦”白酒折抵1万余元债务并支付1万余元现金才放张治红离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人张治红（又名张三明）的陈述证明，2016年左右，李成仁说向张小毛贷款20万元，让他当保人，并答应贷的款给他用5万元。去了后他才知道是向王来宝贷款，借条上写的是借王来宝的钱，没有写利息，他不知道利息是多少钱，过了几天，李成仁说钱转账了。2017年8月份的时候，李成仁在外面欠的账太多了跑了，不知去了哪里，王来宝找不到李成仁就开始向他要账。刚开始王来宝给他打电话说李成仁跑了，他保的这个钱怎么处理，他给王来宝说慢慢找李成仁。后来王来宝给他打过几次电话，让他到王来宝的办公室去，他没有去。有一天，他在安塞公安局办事，杨泽伟开个灰色商务车带两个年轻人在公安局门口等他。他开车出去以后，杨泽伟就开车跟在他的车后面，一直跟到安塞惠园小区他办公室的楼下，他上了办公室，杨泽伟等人就在楼下等了一夜，他在房子里面一直看楼底下情况，杨泽伟开的车一直在楼底下。第二天早上，杨泽伟带两个年轻男子到他的办公室，让他跟上杨泽伟走，说老板王来宝找他。去了以后，王来宝和他商量，让他把李成仁找上就不要管了，他说他找不见，王来宝说找不见，李成仁的钱就让他出，他说他也没有钱，王来宝说没有钱就让他在王来宝办公室呆着，不让他走。王来宝把他控制在办公室三天，没有打骂他，就是不让他走。王来宝和杨泽伟一直照着他，那个办公室的人比较多，还有几个年轻的男子他不认识，他在王来宝的办公室住了三天。第三天，他找了保人思塞荣，思塞荣说只保人不保钱，王来宝给思塞荣说他如果跑了就让思塞荣找他，说好以后，思塞荣还给王来宝写了保证书，写好以后他就离开了，他走了以后就把手机号换了。过了一个月，有一天他在徐家沟路边车上坐着，车旁边来了一个年轻男子在打电话，过了一会，杨泽伟开车来了，和那个男子将他拉到杨泽伟的车上，又把他带到王来宝的办公室。王来宝问他保的账怎么处理，说自己也是有头有脸的人不想给他上硬的，王来宝又把他在办公室控制了两三天，他没有办法，就给了王来宝4万元现金，安塞工商局局长刘佗刚好欠他20多万元的账，他就把王来宝带到刘佗的办公室，他让刘佗给王来宝兑了几万元的账，王来宝就把他放了。2017年快过年的时候，他在徐家沟处理和别人的债务问题，杨泽伟带一个年轻男子来找他，他当时和别人处理债务问题，杨泽伟一直等他到凌晨1时许，把他带到金阳光宾馆的一间房子里，王来宝让他在房子里面呆着，不让他走，让他想办法还钱。那天晚上，王来宝让他在椅子上坐了一夜，不让他在床上睡觉，说没有睡处，要睡自己去登记房子，没有办法他就在椅子上坐了一夜。第二天，王来宝把他带到另外一间房子里面，进去以后窦成成也在里面，王来宝让他和窦成成住一间房子，派杨泽伟照着他们，他听见王来宝向窦成成要钱，他和窦成成在房子里面住了两夜没有出门，杨泽伟一直照着不让他们走。住了两天以后，他跟王来宝商量，他有些酒看能不能顶账，王来宝同意了，让他找个保人，他找了刘建平给他保起来，他给王来宝拉了20几箱“中国梦”白酒，顶了1万多元的账，他又给了王来宝1万多元的现金，王来宝把他放走了。这以后，王来宝再没有找过他。王来宝把他控制了三次，两次在王来宝客都超市斜对面鸿星尔克五楼的办公室，一次在安塞区车站旁边金阳光宾馆的一间房子里面，每次都是三天左右。王来宝不打他也不骂他，就是让他想办法还钱，不让他走，每次都派人照着他，门都不让他出。杨泽伟是王来宝的手下，专门给王来宝要账，王来宝和杨泽伟以前一起坐过监狱。王来宝开一辆黑色奔驰商务车，杨泽伟开一辆灰色商务车，车牌号他记不清了。杨泽伟每次都带一、两个年轻男子，他都见过一、两次，每次带的人都不一样。 2.证人刘佗的证言证明，2017年一天，他朋友张三明（指张治红）带王来宝来到他办公室，张三明说欠王来宝的钱，王来宝要钱，因为他欠张三明的钱，所以就将张三明欠的钱倒在他的名下，由他替张三明还，王来宝同意了。他给王来宝打了一张8万元的欠条，约定是三个月免息，如果三个月之内还不完就从打欠条之日起开始计息，每月1600元。后来王来宝打发了一个小弟来过他办公室一次，说王来宝让来要账，说了一两分钟就走了，王来宝打电话也和他要过钱，后来他将8万元给了王来宝，王来宝把欠条给了他。 3.证人窦成成的陈述证明，2017年年底，具体时间他记不清了，他在安塞区金阳光酒店登记了房间休息,王来宝打电话和他要钱，问他在哪里,他说在金阳光酒店。过了一会，王来宝带一个四十多岁的男子来房间，他才知道王来宝带来的男子叫张三明（即张治红）,张三明也欠王来宝的钱,王来宝向张三明要账。在房间里，王来宝让张三明想办法筹钱,张三明说没有钱,能不能用白酒给王来宝准账,王来宝同意后就让他买上张三明的白酒去卖,他没办法同意了。 4.被告人王来宝的供述证明，李成仁借钱不还，张三明（即张治红）是保人，他就向张三明要钱，他给张三明打电话叫到他在客都超市对面鸿星尔克五楼租住的房子里，让张三明想办法还钱。张三明在他鸿星尔克五楼的房子住过，张三明欠别人的钱，在他的房子里躲账，张三明去过他房子三、四次，他叫张三明来过两次，再就是张三明自己来串。每次过来就是和他聊天，时间他记不清了。张三明把他带到刘佗办公室，刘佗欠张三明的钱，让刘佗给张三明顶账，给刘佗转了8万元债务。张三明（即张治红）说有些白酒要给他顶账，说一瓶100多元，他忘记给他拿了多少箱，顶了1万多元的账。张三明把酒给他以后，他就把酒给窦成成，让窦成成看的给他卖了。 5.被告人杨泽伟的供述证明，张治红欠王来宝的钱，2017年的后半年，王来宝让他到安塞公安局门口等张治红，等上后他告诉张治红，王来宝让张治红到客都超市对面王来宝的办公室，他开车跟着张治红，张治红到办公室和王来宝谈还钱的事，呆了一个多小时张治红走了。过了一段时间，王来宝说张治红跑了，让他到惠园小区找张治红，他没有找到。他带张治红去过一次王来宝的办公室，张治红还自己去过王来宝办公室一次，在王来宝的办公室呆了三天左右才离开。张治红给王来宝准账准了些酒，什么酒他忘了，是白酒，大概有20箱左右，准了多少钱他不知道。王来宝让窦成成卖酒，酒全部给了窦成成。 6.证人刘建平的证言证明，张治红是他妻妹夫，2017年农历11月份左右的一天下午，张治红给他打电话说欠王来宝3万元，让他当保人，说好一个月还钱，还不上钱他把张治红交给王来宝就行了，他只负责保人不保钱，他在借条上签了字。一个月后，一个低个子男子来找了他两次，说还钱时间到了，让他联系张治红，联系不上就让他垫这3万元钱。低个子男子还和一个叫王来宝的高个子男子来找他，说找不到张治红就住在他的房子里，说比住在监狱里好多了。后来他把张治红联系到他那儿，给低个子男子打了电话，他们三个人坐公交车到了客都超市对面五楼王来宝的办公室，王来宝把借条上他的名字划了，他就走了，张治红没有走，张治红让他想办法弄点钱。过了几天，他给张治红弄了16000元，张治红开一辆白色昌河车到他家楼下取钱，车里面有王来宝、张治红和低个子男子，王来宝说张治红还欠4000元，让他担保上，他说他不管就回家了。低个子男子是王来宝的手下，叫王来宝老板。 7.辨认笔录证明，刘建平对低个子男子进行辨认，系杨泽伟；对王来宝进行辨认，均辨认准确。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 四、2016年4月份，安塞区化子坪镇砭山行政村余嘴村村民李峰向被告人王来宝借款5万元，约定每1万元每天利息200元（即“剁脑子钱”），担保人为吉文喜。2016年12月份的一天中午14时许，被告人王来宝指派杨泽伟和一陌生男子在安塞区城北经济适用房二期门口，将被害人李峰带至王来宝位于安塞区客都超市对面靠河畔一楼的办公室，被告人王来宝殴打李峰，不让李峰离开，逼迫李峰将安塞区惠园小区房产抵押后才在晚上23时许放其离开，持续控制约9小时。后被告人王来宝多次指派杨泽伟到李峰家索要债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李峰（曾用名李喜子）的陈述证明，2016年4月左右，他经济紧张想贷点贷款周转，他通过朋友吉文喜和王来宝联系，他和吉文喜一起到王来宝住的安塞区高级中学旁的惠园小区家中，他给王来宝打了5万元借条，由吉文喜担保；吉文喜和王来宝借了2万元，由他担保。当时借条上没有写利息，王来宝给他说放的是剁脑子款，利息每1万元一天200元利息。当天王来宝没有给他钱，第二天打电话让他在步行街一个卖衣服的店内和一个男子拿了2万元现金。过了几天，在塞北饭店吃饭时给了他28000元现金，扣了2000元利息。过了几天，王来宝开始打电话要钱，他断断续续一直给王来宝还钱，一直到2018年腊月，他共给王来宝还了7万多元，现在他们的账还没有算清。他给王来宝还过现金，给王来宝提供的银行账户内存过钱，也通过微信给转过钱。他的微信号是huawei9i，昵称是再创辉煌，王来宝的微信昵称是安塞宝宝。2016年12月的一天中午14时许，王来宝的马仔杨泽伟带一个30多岁的男子开一辆红色越野车在城北区景和园小区把他堵住，让他跟着走一起来到客都超市对面靠河畔一楼王来宝的办公室。王来宝不在办公室，杨泽伟和那个后生照看他，不让他走。过了一会儿，王来宝回来以后什么话也没有说，抓住他的领口，用拳头在他前胸打了几拳，他没注意不知道王来宝从哪里拿出来一把弹簧刀，要用弹簧刀捅他，被杨泽伟和跟前的人拉开了。后来把他拉到办公室内不让他离开，让他打电话联系人送钱或找个保人担保起来。一直持续到晚上23时许，王来宝看他弄不到钱，就让他把惠园小区的房子抵押，如果年底还不上钱，就把房子准给王来宝，他被逼无奈只好同意王来宝的建议，说好以后王来宝派杨泽伟和他一起到他家中写了房屋抵押协议，让他妻子在上面按了手印。房屋抵押协议书写的具体金额是5万元，他的住房是安塞区惠园小区6号楼二单元303室。2017年夏季，他在外面干活，王来宝派杨泽伟多次晚上21时许到他家中找他要钱，他没在家，杨泽伟就待在他家中不走，他妻子给他打电话，他给杨泽伟电话上说了半天好话，答应还钱，杨泽伟才离开。王来宝和他讨债的过程中，他到处躲避不敢回家，王来宝给他打电话能打通，但找不到他。吉文喜和王来宝借款后失踪了，王来宝多次给他打电话让他找吉文喜。 2.证人刘画（系李峰妻子）证言证明，2016年冬天的一天晚上11时许，她丈夫李峰和一名陌生男子（指杨泽伟）到她家，那名陌生男子给她说李峰欠王来宝的钱，王来宝派来要钱，还拿出来一张纸，说是房屋抵押协议，要把她们住的房子给王来宝抵押，让她在上面签了字，按了手印。后来这名陌生男子又到她家来了三次，每次都是晚上来，来了之后就是要钱，她没有钱，陌生男子说她不给还钱就让她腾房子往出搬，房子就成别人的了。每次来就呆在她家不走，她不给钱，说找上李峰愿意怎么处理。陌生男子要不到钱，呆上几个小时就走了。第三次是她在惠园小区碰见那名陌生男子，碰到以后又向她要钱，她当时给李峰打电话，李峰给陌生男子打电话，说完这名陌生男子就走了，她看见上了一辆黑色的车。每次来她家要账，都是同一个人，她不知道李峰现在把钱还了没有。 3.被告人王来宝的供述证明，李树向他借了5万元，保人是吉文喜。他打电话和李峰要钱，找不到李峰。有一次他知道李峰的车在党校路边停着，他派杨泽伟开车去找李峰，杨泽伟把李峰带到惠园小区他租住的房子，李峰说将在惠园小区的住房抵押给他，李峰的妻子在房屋抵押合同上签了字。后来他让杨泽伟到李峰家找李峰要过几次钱，但一直没有找到李峰。 4.被告人杨泽伟的供述证明，2016年冬天的一天下午，王来宝说李峰借高利贷，李峰现在城北党校酒店，让他去找李峰。他和王来宝来到党校门口，将车停在李峰的车后面，把李峰的车顶住，他们就走了。第二天早上10时许，他来到党校，坐在车上等李峰，等到中午2时许，李峰敲车玻璃让他移车，他说王来宝找李峰，李峰开车在前面走，他开车在后面跟着，李峰到王来宝开的饭馆二楼，王来宝让李峰想办法弄钱或者找个保人，王来宝让他照着李峰，不还钱不让走，王来宝说完就走了。一直到天黑王来宝回来了，李峰还没有弄到钱。王来宝让李峰把惠泽园小区的住房抵押给了王来宝，一个月内还不上钱，房子就是王来宝的了，说好后，王来宝就弄了一个房屋抵押协议，李峰签字后他带着李峰去找李峰的妻子签字。过了一个月后的一天晚上，王来宝说还钱的时间到了，让他找李峰要钱，李峰不在家，他向李峰的妻子要钱，李峰的妻子让他找李峰去要，他说不还钱就要往出腾房子，李峰的妻子不腾房子，他呆了一会就走了。后来王来宝和他又去找李峰要钱，开的是黑色奔驰越野车，到李峰家楼下碰到李峰的妻子，李峰的妻子说没有钱，王来宝和李峰在电话上说好后，他们就走了。他再没有去找过李峰。 5.辨认笔录证明，刘画辨认到其家要账的男子系杨泽伟，辨认准确。 寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的犯罪事实： 2015年9月份，安塞区沿河湾镇闫家湾村村民周龙两次向被告人王来宝借款4万元，借条书写利息2分、1分，实际约定每1万元每天利息150元（即“剁脑子钱”），担保人为被害人李军军。在索债过程中，王来宝指派被告人杨泽伟尾随李军军，并多次打电话以“找上要杀”威胁、恐吓李军军。期间，王来宝指派杨泽伟以“走到哪里跟到哪里”，并让李军军每天付杨泽伟500元工资的方式向李军军索要债务。 2016年2月5日，被告人王来宝以“不还钱就安排杨泽伟带人到李军军家住，在李军军家中过年”威胁李军军还钱。当晚20时，被害人李军军和周龙被迫到安塞区惠园小区王来宝家中，王来宝以“今天不还利息，就将二人锁到家中放几棵大白菜，关几天”威胁、恐吓李军军、周龙。持续到次日凌晨3时许，王来宝逼迫周龙连同本息重新书写9万元借条一张，并用李军军位于安塞区一道街马王庙渠的房屋抵押才放二人离开。 2016年6月份的一天中午14时许，被告人王来宝指派被告人杨泽伟到安塞区真武洞镇五里湾工地将被害人李军军带到安塞区惠园小区王来宝家中。杨泽伟查看李军军手机发现有录音后，王来宝辱骂、威胁李军军，并对其实施殴打，次日凌晨3时许才放其离开。 2016年7月份，被告人杨泽伟向李军军索债过程中，要求李军军使用李军军的身份证为其按揭一部vivo智能手机。李军军被逼无奈，只好同意被告人杨泽伟的要求。李军军在安塞立达手机卖场为被告人杨泽伟按揭了VIVOX7-PLUS（64）智能手机一部，售价2999元，被告人杨泽伟出资300元、李军军出资200元交了首付款，后由李军军按揭2499元，按揭款全部由李军军偿还。 2016年11月28日，被害人李军军被逼无奈联系借款人周龙，周龙害怕被打就让弟弟周飞担保，李军军和周飞到安塞区客都超市对面一楼找被告人王来宝协商，王来宝以“今天不还钱就别想走”威胁、恐吓李军军，逼迫李军军书写30万元房屋抵押借款合同。 2016年腊月下旬的一天中午13时许，被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠等人在安塞区朝阳小区河畔向被害人李军军索要借款时，王来宝指派高兴忠对李军军实施殴打，周飞报警后，王来宝在派出所门口以“不弄钱就别走”、“收拾一家人”威胁、恐吓二人。 2016年至2017年索债期间，被告人王来宝指派杨泽伟将李军军带至王来宝的房间及办公室内，多次限制被害人李军军人身自由，每次持续时间约7个小时以上。 另查明，2017年农历1月23日，被告人王来宝在安塞区闫家湾村向被害人李军军索要债务，李军军的弟弟李二娃与王来宝进行了协商，后李军军给付王来宝现金6万元，剩余4万元向王来宝出具了借条，王来宝将30万元房屋抵押借款合同还给李军军。至今为止，该4万元借条仍由王来宝持有。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李军军的陈述证明，王来宝是安塞区社会上的混混，常年放高利贷。他外甥周龙分两次和王来宝借款4万元,他是担保人,后来周龙还不上钱跑了以后,周龙借王来宝的4万元就由他偿还。因他一次性拿不出来4万元,每到10天王来宝就和他要利息,从2015年8月份到现在累计起来他利息给王来宝偿还了27万余元，现在还欠王来宝4万元本金,这4万元一年1万元利息。2014年他和安塞区沿河湾镇李家湾村的刘刚在安塞区沿河湾镇碟子沟村给王宝修建宾馆。刘刚是王来宝外甥,王来宝到工地上来转，就这样他们认识了。2015年9月3日他外甥周龙说在延川县文安驿承包工程,要打税票没有钱,让他给打问2万元贷款,他给周龙说了王来宝的电话，让周龙联系王来宝，王来宝说不认识周龙，不给周龙借,如果他担保就可以。当天下午，他和周龙一起到安塞区二道街信用社门口，在王来宝驾驶的白色汉兰达越野车上,周龙给王来宝打了一张2万元的借条,他是担保人,借条上写的利息是2分,实际利息每1万元每天150元,王来宝当时扣了3000元利息,给了周龙1.7万元现金。过了几天周龙又找到他说打税票钱还是不够，让他想办法给贷2万元贷款,他给王来宝打电话,他和周龙一起到立交桥上和王来宝借了2万元,周龙给王来宝打了2万元借条,他是担保人,借条上写的利息是1分,实际约定利息每1万元每天100元,王来宝扣除了10天的利息2000元,给了周龙1.8万元现金。从那时起，每到十天，他就联系周龙，给王来宝偿还利息。王来宝一直派杨泽伟到他工地上找他要利息,他被逼的没办法多次给王来宝还利息,有时给杨泽伟现金,有时通过微信转账和银行转账给王来宝。杨泽伟每次来了就让他跟着走不让他干活,他被逼的没办法，他一走工人也没办法干活,所以每次王来宝派杨泽伟来找他,他都要给钱,最少都要给3000元,还给过一次9000元，不给钱杨泽伟就整天跟着他,杨泽伟的吃住都由他负责,他每天还要给杨泽伟500元工资。2016年2月5日，王来宝给他打电话让他还钱，如果今天不还钱就安排杨泽伟带人到他家去住，过年也在他家过年。当天晚上20时许，他和周龙一起到安塞区高级中学旁的惠园小区王来宝家中,王来宝威胁他和周龙今天不还利息就把他和周龙锁在家里面，给他们放几颗白菜锁几天。一直持续到第二天凌晨3时许，王来宝看他们实在筹不到钱，就让周龙连本带利给打了一张9万元的借条,用他马王庙渠的房子做抵押,如果利息到了15万还不上钱，就要扣他的房子。后来利息马上到15万的时候，周龙给他送来4.5万元,他留下2000元,到惠园小区王来宝家中给王来宝还了4.3万元,当时杨泽伟也在场。2016年6月份的一天中午14时许,王来宝派杨泽伟到安塞区真武洞镇五里湾村他修路的施工现场找到他，把他带到王来宝惠园小区的家中让他还钱,杨泽伟翻看他的手机时，发现王来宝给他打电话要账被他录音了,王来宝听了他手机上的录音后就骂他:“你给老子还录音了,信不信老子把你弄死”,并用拳头在他前胸打了几拳。后来王来宝让他打了一张15万元的借条,时间写到了2015年3月28日,杨泽伟是担保人，如果他还不上钱就用9万元和15万元的借条到法院起诉，扣他的房子，并将他马王庙渠房子的房屋买卖协议抵押给王来宝。一直到次日凌晨3时许，他把借条打好后王来宝才让他离开。2016年7月份，杨泽伟让他用他的身份证在安塞区一道街就业局大门南侧的一个手机专卖店给杨泽伟按揭了一部手机，具体什么型号记不清了,售价3150元,杨泽伟当时出了200元,他出了200元,按揭了2750元,绑定他的农业银行卡,卡号他记不清了,每个月在他农业银行卡上扣265元,按揭的钱都是他给还的。他不给杨泽伟买手机也没有办法，只好同意。从那以后杨泽伟就很少来找他，杨泽伟还告诉他，如果王来宝打电话就说杨泽伟一直跟着他。后来王来宝一直给他打电话要钱或派杨泽伟找他要钱,他断断续续一直给王来宝还钱。一直到2016年10月份，他的工程停工后他就到处躲避不敢回家,王来宝和杨泽伟多次到他家中找他,王来宝还派陌生男子来他家找过他,他都没敢露面。王来宝和杨泽伟一直给他打电话威胁、恐吓他,说找上他就要杀了他。2016年11月28日，王来宝逼的他没有办法，他和周龙的弟弟周飞一起到安塞客都对面靠河畔王来宝开的一个什么基金公司,不还钱王来宝就不让他走,王来宝拿出一份制式的借款房屋抵押合同，让他签订了一份30万元的借款房屋抵押合同，还款日期推迟到年底。杨泽伟说有钱,让他先拿上1万元给王来宝还了,他没办法只好给杨泽伟写了一张1万元的借条,周飞是担保人，借条利息是2分,实际每天的利息是100元,杨泽伟扣了1000元利息，给了他9000元,他转手把9000元给了王来宝。其实他心里清楚是王来宝和杨泽伟二人打的套路,但是他被逼的没有办法只好承受。2016年腊月20几日中午1时许，杨泽伟开车把他和周飞接到朝阳小区河畔找王来宝,王来宝说这几天正带兄弟们收账着了。王来宝让他和周飞还钱,他俩没有钱,王来宝骂着给几个男子说没钱就打这个孙子,接着高兴忠就用一个红茶瓶子在他眼畔上戳了一下，他眼畔当时就流血了,又用脚在他腿上蹬了几脚，抓着周飞的领口在周飞胸前打了几拳,高兴忠打完周飞后,周飞就打电话报警，王来宝骂他们：“老子打的人太多了,这属于经济纠纷派出所不管”,随后王来宝等人就开车先走了,走时给杨泽伟说:“把他们拉上到派出所让告去”。到真武洞派出所后民警说属于经济纠纷，让他们自己协商处理。从派出所门口出来，王来宝用手指着他和周飞骂：“你个老子有本事再报警,下次再报警老子收拾你们一家人,现在你们报警了,你现在就给老子弄钱,不弄钱就别走”,他和周飞蹲在派出所门口的台阶上。高兴忠说:”你给老子有本事拿钱，就想办法还钱，让你家人现在往来送钱”。一直持续到下午派出所下班，王来宝说:”马上过年了，老子不想跟你们打斗,你们回去弄钱，等过了正月十五再说,再还不上钱老子派几个人到你们家，操的你们也不好过”,说完王来宝就开车走了。2017年正月23日晚上，王来宝打电话要钱,他说他在老家闫家湾村。过了一会，王来宝一个人来到闫家湾村他父母家中和他要钱,后来他弟弟李二娃等家人和王来宝协商，由他弟弟李二娃十天之内给王来宝把钱还清,王来宝把房屋抵押合同给他弟弟,协商好后王来宝就走了。那几天，他把家里能变卖的物品全变卖了,家里人又给他凑了一部分钱，总共凑了6万元，他把6万元钱交给他弟弟李二娃。第10天下午，王来宝到他弟弟家，他弟弟和王来宝协商,给王来宝还5万元,给杨泽伟还1万元,王来宝给他少了1万元,剩余4万元协商好年底一次性还清,如果还不清1年1万元利息,他弟弟给王来宝还钱时他没有参与,王来宝把房屋抵押合同给了他弟弟。当天晚上王来宝找到他，让他打了一张4万元的借条,他弟弟李二娃是担保人,王来宝把之前他和周龙写的借条都给了他。2017年底他还不上本金，就去客都对面五楼王来宝家中给王来宝还了1万元利息。2019年1月23日王来宝又和他要4万元本金,他通过微信给王来宝转账1万元,现在4万元的借条还在王来宝手里。他弟弟给王来宝还钱时给杨泽伟还1万元本金,后来杨泽伟说那1万元是利息,期间周飞给杨泽伟还了1万元利息。2017年底，他在王来宝家给王来宝还钱时给杨泽伟还了1万元现金,后来又给杨泽伟打了2万元借条,都是利息滚下的,他还多次给杨泽伟用微信转过利息。杨泽伟的微信昵称是二哥。王来宝和他要钱时他没有钱，王来宝逼迫他写了两张借条、一张房屋抵押合同,分别是15万元、4万元的借条和30万元的房屋抵押合同，王来宝没有给过他现金，都是他给周龙在王来宝那里担保的4万元利息滚下的。周龙给王来宝打了一张9万元的借条,也是4万元利息滚下的。2018年5月份，他和王来宝借款1万元,用了一段时间，他一次性给王来宝还了1.6万元,是通过微信转账给王来宝还的钱。他给王来宝微信转账的微信昵称是:等个发财,共同想福,微信号:xidvxvt64d43ohb22，微信昵称:岁月如水,微信号:xid78181537g9e722，王来宝的微信昵称是安塞宝宝，杨泽伟的微信昵称是二哥。他给王来宝转账的银行账号有中国工商银行卡号:6217232609000768442,中国农业银行卡号:6228482928681657276、陕西信合银行卡，其他卡号不清楚,户主都是他本人。王来宝和他讨债时限制过他的人身自由，具体时间他记不清了,他记得在安塞区城北惠园小区高层二单元17楼王来宝租住的套房内，王来宝至少三次限制过他的人身自由,每次都是下午6时许让他过去,直到次日凌晨2、3点才让他离开,王来宝用手在他胸前打了几拳,用手在他脸上扇了几巴掌，每次杨泽伟都在房子里，还有延安的一个男子也在。后来王来宝在客都对面三岔路靠河畔的一楼开公司时，王来宝就住在公司的后房,在这里王来宝至少三次限制过他的人身自由,其中有一次高兴忠也参与了,杨泽伟每次把他从工地上带到公司就离开了。在这里，王来宝把他当时开的吉利英伦越野车陕JR8961扣了三天。后来在客都对面五楼王来宝租住的套房内至少限制过两次他的人身自由,每次杨泽伟都在,高兴忠他记不清了,在这里他还见过一次闫晶晶。有时候是杨泽伟来工地找他，把他带到王来宝的房子,有时候王来宝给他打电话让他过去,如果他不去，王来宝就派人到工地来找他,他心里害怕，就直接去王来宝那里，每次都是下午6时许工地下班，去了以后王来宝让他打电话联系钱,他就一直给王来宝说好话,到次日凌晨2、3时许，王来宝才让他离开。如果王来宝派杨泽伟来工地找他,他和杨泽伟一起走离开工地的时间就会早一点，每次都在七小时以上。王来宝是社会上的混混，他心里害怕，还害怕王来宝找他的家人,他在外面承包一些小工程害怕王来宝等人给他造成负面影响。 2.被告人王来宝的供述证明，李军军是沿河湾人，周龙在他这里借过钱，李军军是保人，李军军也在他这里借过几次贷款。周龙借了几万元，数额具体记不清了，利息是2分，李军军借过很多次，每次都是2、3万元，利息是二分。周龙和李军军把钱都给他还了，都是李军军还的，具体还了多少记不清了，有的用微信转账、银行转账、有时用现金还款。他和李军军要账都是打电话要钱，他到李军军家找过一次李军军，没有见人。李军军在他惠园小区的房子去过一、两次，呆了大约一、两个小时，他记不清了，他没有将李军军和周龙控制在房子里。李军军每次借2、3万元，过2、3月就还了，每次还清以后再和他借钱。李军军的兄弟李二娃给他还过钱，他是到李二娃家拿的钱，李二娃给他还钱是因为李军军还不上钱，李二娃替李军军还钱。他还在李军军位于安塞区一道街马王庙渠的家中和沿河湾闫家湾村的老家找李军军要过债。他听说李军军还欠杨泽伟的钱，具体他不清楚。杨泽伟现在使用的VIVO手机他不知道是谁买的。 3.被告人杨泽伟的供述证明，具体时间他记不清楚了，王来宝安排他和李军军讨债，他跟了李军军二个多月后，他让李军军给他在安塞区一道街就业局门口的一家手机店按揭了一部VIVOX智能手机，他们一起去了手机店，用李军军的身份证按揭的，售价是2800元左右，他给了李军军300元，剩下的按揭款都是李军军还的。他每次找李军军都开着王来宝的绿色皮卡车，他要钱主要就是给李军军打电话让还钱，有时他把李军军带到王来宝的房子，让李军军自己跟王来宝说，王来宝说李军军不还钱就让他一直跟着李军军，每天让李军军给他挣500元工资，但是实际他没有怎么跟过李军军，每天都让李军军回家。他每次跟随李军军的时间都比较短，也就是两个小时左右，他先后在安塞五里湾村工地上、沿河湾闫家湾的工地上找过李军军，李军军当时在工地上包点小工程领工人干活，他还在李军军位于安塞马王庙渠的家中找过几次李军军。他每次找到李军军就说王来宝让来要钱，李军军说知道了，李军军跟他一起坐车下来，有时间李军军开自己的车来找王来宝。他在王来宝住的惠园小区见过一次李军军，王来宝让他给李军军打电话，把李军军叫到惠园小区王来宝家中，李军军和王来宝协商账务的事情，他没有殴打过李军军。他给李军军借过1万元钱，当时给的是现金，利息是2分，后李军军给他还了本息共12000元。 4.被告人高兴忠的供述证明，李军军具体借王来宝多少钱他不清楚，他记得有一次，王来宝在安塞区城南朝阳小区河畔一个洗车场和李军军要账时，他用冰红茶桶打过李军军。 5.证人李二娃（李军军弟弟）的证言证明，2017年左右,具体时间他记不清了,他哥李军军给他打电话说,前段时间拿了王来宝4万块钱,每天的利息是400元钱,已经给付了好几万的利息了,但是现在本金和利息还有14万元左右,实在还不上了,王来宝现在把李军军的购房合同也拿走了,要拿房子抵账,看他能不能跟王来宝说说。之后他跟王来宝在电话里说了一会,他的意思是让王来宝少上一点,不要把房子扣了,王来宝最后说能行,给他哥算上10万块钱,少了4万,但是现在必须要给王来宝一半钱,然后王来宝才把他哥的购房合同给他哥,他说能行。他们家里给他哥筹了6万块钱,他给王来宝打电话,让王来宝到闫家湾来拿钱,王来宝开一辆黑色奔驰商务车，跟一个女的到闫家湾把钱拿走了,他把他哥的购房合同要了回来,但是王来宝没有给他们写收据。还有4万块钱，王来宝让他哥年底一次性清完,否则利息每年1万元,王来宝让他当保人,他没有同意。他哥说王来宝要钱,他哥没有钱,王来宝就打发手下的后生找到他哥,殴打他哥、威胁他哥、扣他哥房子,所以他哥受不了才找到他,让他跟王来宝协商。 6.证人惠正融的证言证明，他是安塞区一道街就业局门面房安塞立达手机卖场销售员。2016年后半年，杨泽伟在他们店内通过按揭买过一部VIVOX7-PLUS手机，售价是2999元。店里没有出售台账，通过手机机身串码查询手机是他卖出的。当时做手机分期的公司有很多家，记不清楚是哪一家公司，如果客户购买手机需要按揭他们就随意联系，哪家公司利息低就联系哪家公司，按揭手续是购买人和按揭公司办理的，按揭公司直接把购机款打到他们老板的账户上。他不认识李军军。 7.证人马步琴（李军军的妻子）的证言证明，她听李军军说给周龙龙担保账，周龙龙跑了后王来宝就向她丈夫要账。王来宝来过一次她家,大多数是打发杨泽伟来她家，杨泽伟来的次数太多，记不清了。杨泽伟来了以后就是问她丈夫李军军在哪里,要找李军军，说等找上李军军看咋收拾李军军。有一次她丈夫回家后，她看见衣服上有脚印和蹭的土,眼睛上有黑青,脸上有擦伤,她问是咋回事,李军军说是王来宝的人打的。王来宝对她和孩子没有限制过人身自由,但有一次她丈夫在五里湾干活时晚上没回来,她给发视频问咋还不回来，视频接通后看见她丈夫旁边有杨泽伟,她丈夫说王来宝打发杨泽伟要钱,今天拿不到钱就一直跟着，直到拿到钱。第二天早上她丈夫才回来，她问去哪里了，她丈夫说和杨泽伟一起在外面宾馆住了一晚,杨泽伟一直跟着不让走,没有办法就在宾馆登了一间房子。他丈夫经常回来迟或者不回来,她问去哪里了,她丈夫说被王来宝的人控制了回不来,常有这种情况发生。直到按揭手机的公司给她打电话说按揭的手机没有按期还款,她问李军军才知道,王来宝让杨泽伟一直跟着李军军要账,李军军走哪里杨泽伟就跟到哪里,李军军让杨泽伟不要跟着了,杨泽伟说王来宝一直给打电话、发视频,就看是不是跟着李军军,杨泽伟让李军军给其买上一部手机,李军军没有办法就给杨泽伟按揭买了个VIVO手机。李军军现在没有给王来宝把钱还清，她也不知道欠多少钱,李军军拿回家很多借条。李军军抵押房产的时候她不知道,有一次王来宝给李军军打电话要账,她把电话接起来,王来宝说让她们往出搬,说她们住的马王庙渠的房子给王来宝抵押了,她才知道。王来宝到她们家没有暴力行为。 8.证人周飞的证言证明，李军军是他姑舅叔叔，2016年11月份,李军军给他打电话,让他给当个保人,过了一会儿,李军军和一个年轻男子、一个年轻女子到他单位拿出一份房屋抵押借款合同让他签字,抵押的是李军军在安塞区马王庙渠的一套房子，他在担保人上签了字,贷款人是王来宝,借款人是李军军。过了不长时间,李军军给他打电话,说工程上要给工人开工资用1万元,让他给当保人,他在客都超市斜对面一楼王来宝的办公室，李军军向杨泽伟借1万元,打了一张借条,利息是2分,他是担保人,实际上利息是1天100元,杨泽伟在办公室的一个柜子里拿出来1万元,给了李军军9000元,扣了10天的利息1000元。后杨泽伟给他打了几次电话要钱,他没有给。杨泽伟在招安找过他两次,让他一起去找李军军,他说上班忙走不了,杨泽伟就走了。2016年农历腊月的一天,李军军给他打电话,他和李军军一起到朝阳小区河畔,王来宝让杨泽伟打电话叫来一个年轻男子（指高兴忠）,王来宝一直骂的让李军军还钱,让李军军搬家,李军军一直给王来宝说好话,杨泽伟叫来的这个男子一直骂李军军。王来宝让这名男子打李军军,这名男子用一个矿泉水瓶子在李军军头上打了几下,还踢了几脚李军军。他们在朝阳小区河畔呆了2、3个小时。他看情况不对,给王来宝说他不当担保人了,王来宝说不行,他打电话报警之后,坐杨泽伟的车到了真武洞派出所。民警说这是个人债务问题不受理。出了派出所刚走到马路边上,王来宝就朝他脸上打了一巴掌,还骂他说:让你给老子再报警。王来宝对杨泽伟和那名男子说以后向李军军要账的时候把王来宝叫上,杨泽伟叫来的这名男子还打电话叫人,说让来收拾他和李军军,这名男子一直骂他们,骂的很难听,不还钱就要收拾他们两个,还说:以前有一个延安男子借钱不还,带到安塞马家沟后面,打的把屎拉在裤子里,说这些话威胁他们。他们在派出所旁边呆了半个多小时,李军军给王来宝说了个还钱时间,王来宝让他们走了。2017年正月的一天晚上,李军军给他打电话,说王来宝到了闫家湾老家,让他过去，李军军一家人和王来宝商量的还钱,王来宝把李军军借杨泽伟的钱也算上一起解决,李军军让他给借1万元处理这个事,他答应了,当天李军军给王来宝还了一部分钱，剩余的说了个时间,说好后他就走了。过了一两天,杨泽伟和李军军两个人到招安找他，他给李军军借了1万元。周龙是他哥，周龙向别人借的高利贷很多。后来他才知道王来宝和杨泽伟就是社会上的混混,专门放高利贷，杨泽伟是王来宝的小弟。李军军给他说过,王来宝派杨泽伟跟李军军要账,杨泽伟一直在李军军屁股后面跟着,李军军走哪里杨泽伟就跟到哪里,到李军军工地上去找李军军,弄的李军军连活都干不成,最后没有办法,李军军给杨泽伟买了一部手机,杨泽伟才不跟了。 9.证人屈江江（系王来宝的朋友）的证言证明，王来宝给他说过放高利贷以及要账的具体情况，李军军也借过王来宝高利贷，王来宝一直在找李军军要账。 10.证人张二帅证言证明，前两年，他和李军军聊天的时候，李军军说欠王来宝的钱，李军军问他认不认识王来宝，他说不认识。 11.借条三份证明，2015年3月28日李军军向王来宝出具15万元的借条，担保人杨泽伟；2016年2月5日周龙龙向王来宝出具2万元的借条，担保人李军军。2016年2月5日周龙龙向王来宝出具9万元的借条，担保人李军军。 12.房屋抵押合同证明，2016年11月28日，李军军向王来宝出具30万元的借条，并将安塞区马王庙渠住宅楼2号楼2单元3层抵押给王来宝，担保人周飞。 13.王来宝微信转账记录证明，2016年8月17日，李军军向王来宝微信转入1000元。 14.鉴定意见证明，经延安市安塞区价格认证中心价格认定结论书认定，VIVOX7-PLUS（64）手机一部64G黑色,2016年8月12日价值2799元。 15.消费信贷合同证明，2016年8月12日，李军军在安塞立达手机卖场购买VIVOX7puls（64G）手机一部,价格为2799元，首付300元，贷款2499元，每月还款268.5元。 16.捷信消费金融有限公司还款记录、还款途径证明：李军军的还款情况，现已还完。 17.交易明细证明，李军军农业银行卡6228482928684657276账户向捷信消费金融有限公司的还款情况。 18.辨认笔录证明，李军军辨认王来宝让送到王窑派出所打人的男子系高兴忠；周飞辨认在朝阳小区河畔杨泽伟叫动手打李军军的男子系高兴忠，放贷款的系王来宝，均辨认准确。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 开设赌场罪的犯罪事实： 2017年正月，被告人王来宝、杨泽伟、孙飞飞在安塞区招安镇康老庄行政村前山村孙飞飞家中以“扣明宝”的方式开设赌场，赌注10元至310元不等。被告人王来宝提供赌资，并指派被告人杨泽伟、孙飞飞在赌场上“放板”、“抽头”，孙飞飞负责联系参赌人员，每场获利2000、3000元不等，持续10余天，获利3.2万元，向参赌人员放板5、6万元。获利3.2万元均交给王来宝，孙飞飞、杨泽伟未取得任何好处。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人孙飞飞供述证明，2016年腊月初，她和丈夫艾喜军没钱过年，就和王来宝拿了5000元的“脑子钱”，过了一、两天王来宝将她叫到办公室，说要在招安开赌场，让她负责叫人参赌，王来宝提供资金、派人，获利她三王来宝七分账，她同意了。王来宝给了杨泽伟10万元，派杨泽伟跟她到招安开赌场。她回到招安镇康老庄老家叫了照井工人开始在她家玩“扣明宝”赌博，赌注是40元到240元不等，赌了几天后人越来越多，她负责叫人、记账，杨泽伟负责“放板”、要账、抽渔利，耍的时候她们换了三个地方，在她老家住的地方，铁龙山村贺大刘家和前山村山上都耍过，共耍了十三天左右。参赌人员押宝的有李强强、贺田、刘占伟、艾青宏、刘三、贺大刘、贺二刘、刘光东、艾四、“三买子”、王配，出宝的有李外姓（新疆人）、高候毛、“毛旋”、“四明”、“三明”、胡宗满、张栓，出宝的人在其他人出宝的时候也参与押宝。王来宝去了几次，指挥她放板，说给参赌人员放板的金额，给到多少钱就不给放了。参赌人员没钱了就和她们拿钱，拿多少她记账，押宝的拿钱后十五日就要把钱还完，到了1万元到期还不上，王来宝就要算成“脑子钱”了。她们获利方式是“见十打一”，出宝人赢或者输上了1万元都给她们抽1千元，后来人家知道王来宝是社会上的混混，没人愿意拿她们的钱，后来出宝人都是拿自己的钱耍，所以出宝人就给她们抽一半“中资”，即输赢1万都给五百。结束后她根据账目算应该获利5.2万余元，但是王来宝告诉她获利3.2万元，王来宝将7万元本抽回去后，又拿了2.2万元利润，外面现在还欠3万余元债务，王来宝让她负责要账，王来宝还骂过她，嫌她不找参赌人员要账，她本人借王来宝的5000元，王来宝让她把外面的欠款都收回来再算她的利润和欠王来宝的债务，她一点利润都没有。每天赌完后她就将账留在纸上，倒在一张留总账的纸上，后来都给了王来宝。贺二刘输了1.7万元，王来宝威胁的不还钱就不让过年，贺二刘给王来宝打了一张1万元的借条，剩下的让贺二刘慢慢还。每天结束后，她把当天的账本拍照给王来宝微信上发过去。 2.被告人王来宝供述证明，他给孙飞飞借过5000元，利息2分，他没有让孙飞飞与杨泽伟在招安开设过赌场。贺天（指贺种种）他没有印象，贺二刘通过杨泽伟从他这里拿过1万元，利息5分。他去招安镇康老庄村孙飞飞公公家是准备贩卖原油，看能不能买到原油。他没有让杨泽伟将贺天、贺二刘带到客都超市斜对面的办公室要过账。 3.被告人杨泽伟供述证明，2016年底，王来宝安排他和孙飞飞在孙飞飞家和孙飞飞家附近开设过赌场，他在赌场上放板。他们以扣明宝的赌博方式开设赌场，场地是孙飞飞提供的，王来宝负责提供赌资，孙飞飞负责召集参赌人员、记账、打中止（指抽取利润），他负责在赌场上放板，他和孙飞飞负责和参赌人员索要赌债。赌具是参赌的人自己带，赌注是120元－240元。开设赌场途中王来宝来过一次，看赌场是否稳定。王来宝总共提供了大约5、6万赌资。刚开始王来宝给了他2万，让他和孙飞飞在招安开设赌场，后来王来宝把赌资都给了孙飞飞，他记得总共放出去5、6万元赌债，都是板钱。开始宝官们也和他们爬板参与赌博，后来宝官听说板钱是王来宝的，就用自己的钱开始参赌，不爬他们的板钱了。赌场结束后孙飞飞给他说总共11万元，具体获利多少他不清楚，孙飞飞和王来宝算账时说外面还欠9万余元。中止有好几万，具体数额他记不清了，打中止是指在赌场上和出宝的宝官打，如果宝官赢了就按赌资的数额抽取10%，如果宝官输了就按赌资的数额抽取5%的利润。参赌人员有李强强、贺天、刘占伟、艾青宏、贺大刘、贺二刘、艾四、李外姓、四明等。贺二刘输了1.9万元，没有钱还，他和孙飞飞将贺二刘带到王来宝的住所，王来宝让贺二刘打了一张1万元的借条，他们每次要账必须带孙飞飞，参赌人员只认孙飞飞，后来孙飞飞躲着不见王来宝，也没法和参赌人员要账。他和孙飞飞找贺天要过赌债。他们和参赌人员索要赌债主要是打电话，电话打不通，王来宝就派他开王来宝的陕J2J519白色三菱车找孙飞飞一起去找参赌人员要账。抽头渔利他不清楚，账都是孙飞飞记的。 4.证人屈江江（系王来宝的朋友）的证言证明，王来宝给他说过在招安开过赌场,让杨泽伟和招安一个女的看的弄,王来宝提供钱,杨泽伟和这个女的负责组织赌场,在赌场上“放板”要账。 5.证人刘占伟的证言证明，2017年正月，王来宝和孙飞飞在安塞区招安镇前山政村康老庄村孙飞飞家以扣明宝的方式开设过赌场。杨泽伟和孙飞飞负责组织赌场，招揽参赌人员，为参赌人员提供赌资放板，参赌人员爬板时杨泽伟和孙飞飞说的很清楚是王来宝的钱。赌注是120到240元不等，参赌人员都是用现金，没钱就和杨泽伟、孙飞飞拿，杨泽伟、孙飞飞轮流记账、付钱。获利的方式是见十抽一，宝官输1万元给王来宝抽1千元，宝官赢1万元也给王来宝抽1千元。他玩了三次，输了1.37万元。正月的一天晚上23时许，孙飞飞带人找他要过钱。参赌的人有李强强、贺种种、王当当、艾青宏，还有一个新疆人，有三、四十个人。 6.证人李强强的证言证明，大约两三年前正月的一天，具体时间他记不清了，他和贺种种（同音）在招安街上吃完饭准备开车离开，一个陌生男子问能不能往对面的沟里送一下，他们三个人就开车往招安街上新修住宅楼河对面的沟里走，那个陌生男子说要到沟里去押明宝，沟后面有人开赌博场。大约走了半个小时，到了一个村庄，有三四间平房的地方，左边第一间平房里正有人出宝了，围着十几个人在押宝，他也押了一会，贺种种也押了，他把身上拿的5000元输完了，参赌的很多人都在孙飞飞处拿钱（爬板），他也跟孙飞飞拿了2000元板钱，不过一会，他又输完了，他就和贺种种离开了。赌场是孙飞飞和杨泽伟组织的，赌注每次都是120元和240元两种，抽利就是常说的“见十打一”，出宝的人给孙飞飞抽利。他当天押了两三个小时，孙飞飞共抽利1000元左右，当天参与赌博的有十几个人，他只认识刘占伟、贺种种。第二天下午，他和贺种种一块开车又去了孙飞飞和杨建伟的赌博场，赌博场上有十几个人，他找孙飞飞爬了5000元板钱，押了一会，贺种种把拿的几千元输完了，贺种种跟孙飞飞爬了1万多元板钱，押了四五个小时后，他跟贺种种把钱全部输完了，他们就离开了。孙飞飞和杨建伟来他们村给他打电话跟他要过两次钱，见面的时候孙飞飞让他赶紧还钱，说的话很不好听，孙飞飞说这个板钱都是王来宝的，孙飞飞跟杨建伟负责给王来宝放着了，后来他就把钱给孙飞飞还了。 7.证人贺天（又名贺种种）的证言证明，2017年正月的时候，在招安镇康岔政村康老庄村孙飞飞家，以押明宝赌博，赌注是10元至310元不等，他只认识刘占伟、李强强，大概有二十几个人，他去的时候组织者是孙飞飞，杨建伟负责记账和放板，他爬了17000元的板钱，孙飞飞说赌场是老板王来宝的，放板的钱的也是王来宝的，孙飞飞和杨建伟负责组织赌场，招揽参赌人员，向参赌人员放板、要账。出宝的人给孙飞飞和杨建伟打中止，见十打一，一局下来，出宝的人不管输赢都给孙飞飞、杨建伟钱，赢1万或者输1万都给抽1千元钱。没钱了就向孙飞飞和杨建伟拿钱，两个人轮流记账、放板。拿钱的时候孙飞飞和杨建伟说十天之内就要还完，如果还不完就算成脑子钱，1万元钱一天是100元利息，他输了19000元，其中爬了17000元的板钱，他在孙飞飞手上拿的钱，他去的那两天就放出去10来万板钱。他参与的两场，每场能打3、4千元中止，两场就有7、8千元。他耍完以后十天没有给还完，就让他打了张借条，一直按“脑子钱”给还，板钱和利息他还了有两万元。孙飞飞和杨建伟和他要账，在电话上骂他，后来孙飞飞和杨建伟开个白色越野在龙石头村小卖部找到他，把他拉到车上，让他跟着到安塞县城见王来宝，看王来宝怎么处理，杨建伟和孙飞飞一直威胁他，让他还钱，不让他走，他重新打了一张17000元的制式借条，一天利息是170元，才放他走了。他后来一次性给孙飞飞把钱还了，孙飞飞把条子给了他。 8.证人艾克清的证言证明，孙飞飞是他嫂子。2017年农历正月，孙飞飞和杨建伟弄了个赌博场子，在招安镇康岔政村康老庄村孙飞飞家“扣明宝”赌博，赌注是10元至310元不等。听孙飞飞和杨建伟还有几个其他参赌的人说是王来宝的场子，孙飞飞和杨建伟负责组织赌场，招揽参赌人员，向参赌人员放贷，王来宝提供放贷资金。参赌人很多，有十几个人，有几个龙石头村的人他叫不起名字、一个枣湾村的、还有几个好像是王南沟的，四、五个王南沟的人出宝，其中有一个出宝的人外号叫“新疆人”，押宝的有他和龙石头村几个人，还有几个人他不认识，孙飞飞提供赌博场所，赌具都是出宝人自己带，他没有在赌博场上见过王来宝。出宝的人给王来宝等人打中止，见十打一，宝官不管输赢，1万元给抽1千元，他参与了三、四次，总共输了7000多元，他拿了4500元板钱，正月过去以后，杨建伟给他打电话要钱，和孙飞飞一起来找他，他把钱给还了。 9.证人贺锦林的证言证明，2016年腊月，他在孙飞飞的公公艾买则家平房参与过赌博，以“扣明宝”的方式赌博，他耍的时候最大押120元，最小30元，孙飞飞打电话叫的他，他上去以后听孙飞飞和一个陌生男子说是给一个安塞的老板弄的赌场，孙飞飞和那个男子负责招揽参赌人员和放板。当时赌场上的人很多，他只认识刘三，刘权忠（毛旋）、高礼金（高候毛）、贺锦平（贺二刘），还有几个他不认识。孙飞飞和一个男子在赌场上给参赌的人员说孙飞飞那儿有板钱，谁没有就拿，拿了板钱十几天就要给还，还不上就要“剁脑子”了，拿1万元一天利息是100元，他不认识那个陌生男子，听见人家叫那个男子什么伟（指杨泽伟）。孙飞飞说弄赌场的人有个公司。他知道他兄弟贺二刘爬板了，不知道爬了多少钱，孙飞飞和那个陌生男子向贺二刘要不来钱，就把贺二刘带到安塞，最后贺二刘给打了借条。他输了200元就不耍了。 10.证人王沛的证言证明，他是长庆油田采油一厂王窑作业区的工人，孙飞飞是艾买则的儿媳妇，他工作的地方就艾买则家旁边。2016年腊月左右，他晚上没事去艾买则家转，见过几次有人在那里“扣明宝”赌博，孙飞飞在赌场上给参赌人员“放板”，因为他是外地人，不会押明宝，所以每次去就是在旁边看几分钟就走了，他没有参与过赌博。他听说孙飞飞和一个男子给一个老板弄的赌场，具体是谁弄的他不知道，孙飞飞和那个男子负责在赌场上“放板”，赌场持续了有十几天。赌场是艾买则家的平房，三间平房，在两间的平房里都耍过，听说是出宝的人给孙飞飞等人打中止，借十打一，不管输赢，1万元给孙飞飞等人抽1千元。 11.证人高金礼的证言证明，他是长庆油田的照井工。2016年底，具体时间他记不清了，他在井场上照井，孙飞飞给他打电话说招揽了些出宝的，在孙飞飞的公公艾买则家里，让他过来耍。他就去了艾买则家，当时有六、七个人在“押明宝”，他玩了2、30分钟输了120元，他就离开了。 12.证人刘权忠的证言证明，2016年腊月的一天，他在山上照井，孙飞飞给他打电话让去串，说孙飞飞家“扣明宝”着了。他去了以后赌场上有20几个人，有刘三、贺大刘、贺二刘、刘光东、高候毛、艾三、艾四，其他人他都不认识。孙飞飞和一个男子在赌场上放板，打中止，赌注最大可以压310元，他看赌场上都是外面来的陌生人就耍了几下，输了400元就离开了。 13.证人艾四买的证言证明，2016年腊月，他听见大哥艾大买家来了几辆车，吵吵闹闹的，他去了以后，有十几个人在押明宝，他也参与了，不过一会就输了1000多块钱。孙飞飞和另外一个男的放板，他和孙飞飞拿了1000元板钱，耍了一会又输了。过了几天，他又去耍，拿了2000元板钱，耍的时候外面来了一辆奔驰还是宝马的越野车，一个男子进到屋里，孙飞飞说这个人是老板，孙飞飞和那个男子是给老板看场子，赌注最大240元，最小几十元钱。赌场上抽中止，见十打一，每天大约能抽2000元左右，基本每把赌注能达到1000多元。他去过三次，输了6000多元。 14.证人刘海龙的证言证明，两三年前腊月的一天，他在艾买则家转，看见平房里面有人押明宝，有七八个人，他只认识孙飞飞、贺大刘、高候毛，其他人他不认识，他也参与了，输了4、500块钱就走了。听说是孙飞飞跟别人弄的场子，孙飞飞还在赌场上放板，赌注是100元-310元。孙飞飞抽中止，见十打一。 15.证人艾升代的证言证明，孙飞飞是他侄儿媳妇，2016年腊月，他在他大哥艾买则家串，孙飞飞住的窑洞有好多人，在以“扣明宝”的方式赌博，赌注不定，最高能压310元。孙飞飞和一个陌生男子在赌场上放板，孙飞飞给爬板的人放钱、记账，还在赌场上打中止，根据出宝的宝官输赢数额见十打一，抽取利润。他耍了几下，输了100多元。 16.证人白应俊的证言证明，2016正月，时间记不清了，他在招安镇康老庄村孙飞飞家参与过赌博。他共去了三次，和李自章去过一次，和胡增满去过一次，他一个人去过一次。他们以“扣明宝”的方式赌博，赌注40元至310元不等。赌场是杨泽伟和孙飞飞组织的，杨泽伟和孙飞飞还在赌场上放板，孙飞飞负责记账，打中止。他们用自己的钱赌博给孙飞飞抽百分之五的中止，每场可以抽取2000元左右的中止。他输了5、600元。 17.证人胡增满的证言证明，2016年正月，时间记不清了，他在招安镇康老庄村孙飞飞公公家参与过赌博，赌场是孙飞飞和杨泽伟组织的，以“扣明宝”赌博，赌注40元至310元不等，孙飞飞和杨泽在赌场上抽中止和放板，他输了2、300元。 18.证人房汉忠的证言证明，2016腊月，具体时间记不清了，他在招安镇康老庄村艾买则家参与过赌博，以“扣明宝”的方式赌博，赌注40元至310元不等，赌场是孙飞飞和杨泽伟组织的，孙飞飞和杨泽在赌场上抽中止、放板，出宝的人给孙飞飞抽中止，见十打一，出宝的人不管输赢都给孙飞飞抽1000元。他输了200元就不耍了。 19.证人房汉兵的证言证明，2016年腊月，志丹的鲁三和一个老汉找他，说招安镇康老庄村有“扣明宝”的，让他去串，他们一起去康老庄村艾买则家，去了以后是晚上12时许，艾买则家一间平房里有很多人在“扣明宝”赌博。听说是孙飞飞和一个男的两个人弄的赌场，还在赌场上放板。赌注是120元至240元，听说赌场持续了十几天。 20.证人艾买则的证言证明，孙飞飞是他儿子艾喜军的妻子，现在离婚了。2017年1月份，具体时间他记不清了，孙飞飞和杨建伟在他家第三间平房里开设赌场，说是给王来宝弄的。孙飞飞和杨建伟负责招揽参赌人员、提供赌博场所，放板、记账，王来宝负责提供放板资金，以“扣明宝”的方式赌博，赌注大小他不清楚。赌场持续了十几天，这十几天，王来宝来过一次，杨建伟一直都在。出宝的人给打中止，具体怎么打，获利多少他不清楚。他认识的参赌人员有毛旋、高候毛、贺大刘、贺二刘、三买子、四买子，还有好几个人他不认识。孙飞飞说要在家里招赌，他说不要弄，孙飞飞不听。 21.证人贺金平（又名贺二刘）证明，两三年前腊月的一天，他到艾买则家看见有人在“押明宝”，他就参与“扣明宝”，他把身上的4、500元输完了，就跟孙飞飞爬了1万元的板钱，把这1万元也输了。过了几天，孙飞飞来找他要钱，说赌场是王来宝让孙飞飞和杨建伟招揽的，板钱是王来宝提供的，还不上钱的话先打成借条，他不识字，孙飞飞给他打了条子，还专门给他说，十天之内没有利息，超过十天，1万块钱一天100元利息，还说条据上写的是他欠王来宝1万元。过了十天他还不上钱，孙飞飞和杨建伟把他拉到亲戚家附近，让他借钱。孙飞飞、杨建伟和一个不认识的男子到他家找了他几次，他就跑了，连家都不敢回，在外面躲了一两个月。王来宝给他打电话让他还钱，说连本带利1.3万元，让把钱送到安塞，他不敢去安塞，王来宝让他把钱送到招安街上的万源酒店，他就拿了1.3万元送到招安万源酒店，给了一个女的。参与赌博的有8、9个人，赌注最小押50元，最大押240元，抽中止是见十打一，他就参与了一次。 22.证人边媛媛的证言证明，她和王来宝认识，以前在一个微信公益群里，她在招安镇开办万源酒店。去年还是前年，具体时间她记不清了，王来宝给她打电话，说有人给王来宝还1万元账，王来宝正在安塞往招安走的路上，让先放在她的酒店，她当时没有在洒店，就给服务员说了一下。过了一两个小时，王来宝给她打电话说把钱拿走了。她回来后服务员说，招安铁龙山的一个老汉放下1万元，说是赌博输了，欠王来宝的板钱。 23.辨认笔录及照片证明，孙飞飞对杨泽伟、王来宝进行辨认；孙飞飞对三次赌博地点进行辨认；贺金平、李强强、贺天、艾克清、贺锦林、艾买则对杨泽伟进行辨认；刘占伟、李强强、贺天、艾克清对孙飞飞进行辨认；艾四买、艾买则对王来宝进行辨认；杨泽伟、刘海龙、贺锦林、高金礼对赌博地点进行辨认，均辨认准确。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 非法侵入住宅罪的犯罪事实： 2017年6月，郭永卫向被告人王来宝借款5万元，担保人为其妻子马俊。2017年9月，王来宝向郭永卫索债过程中联系不到郭永卫遂向马俊讨债，王来宝带领杨泽伟等人在马俊租住的安塞区客都高层（钻采公司家属楼）3单元1402室家中长时间滞留。期间，在房间内辱骂、喝酒滋事逼迫马俊还钱，第一次滞留约4天，第二次滞留约2天。后经马俊报警，杨泽伟才离开马俊家。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人马俊的陈述证明，他是郭永卫的妻子，2017年租住在安塞区钻采公司家属楼3单元1402室，2017年6月份左右，她老公郭永卫给她说和王来宝准备借5万块钱给别人还利息，王来宝让她当保人，她说能行。她和郭永卫到客都对面五楼王来宝的房子，郭永卫给王来宝写了一张5万元的借条，上面没有写利息，她写了保人。王来宝给了她老公4万元的现金，她们就离开了。后来她才知道，她老公和王来宝拿的是剁脑子钱，1万元扣了利息。2017年8月份，她经营的九牧王清仓，她给了她老公5万元让把王来宝的钱给还了，她老公说知道了。2017年9月份，她老公因为外面欠的钱太多跑路了，王来宝就给她打电话要钱，她说已经把钱给她老公了，让给还账了，王来宝说郭永卫没有给还钱，她说她不管，也管不了。王来宝就在电话里面骂她，骂的很难听，之后的一段时间，王来宝天天给她打电话骂她。过了几天，王来宝带两个陌生男子来到她家里跟她要账，还给带来的两个陌生男子说，她走到哪里就让跟到哪里，晚上也要跟着，她在哪里睡觉就跟着在哪里睡觉。就这样，王来宝和来的两个男子一直在她家里，晚上也在她家里睡觉。到了第三天，王来宝走了，那两个男子还在她家，一直在她家中待了七天，包括晚上也在，她走到哪里，两个男子就跟到哪里，一直跟着她。到了第七天的时候，她跟家里人弄了1万元给了王来宝，王来宝才让那两个男子离开。过了一个月，王来宝带着那两个男子又到她家要钱，她说没有钱，王来宝就骂她，排侃了一会王来宝走了，王来宝让那两个男子一直跟着她，住在她家。就这样，这两个男子在她家里住了十五天，最后她找派出所，找政法委马书记反映这个事情，政法委马书记给派出所所长打了电话，那两个男子才离开。那两个男子没有辱骂过她，就是她走哪里跟到哪里，晚上一直在她家中住着，还喝酒，喝醉酒以后把酒瓶子砸在她家，还说要杀了她还是要剐了她，她当时在卧室睡觉，也没有理。有一天晚上，王来宝来到她家要账，让她站在钢琴旁边，王来宝不知和谁视频聊天，还拍摄她，拍的时候还骂她，当时家里还有杨泽伟和另外两个陌生男子在客厅喝酒，王来宝还让好好喝。她站了几个小时以后就跑到卧室把门反锁了，王来宝叫她出去她不出去，她听见客厅有砸酒瓶子的声音，王来宝把卧室的门两脚踢开了，把门都踢烂了，王来宝进来以后就骂她，什么难听话都骂，她也和王来宝骂了起来。王来宝说：“老子真想把你从楼上扔下去，大不了再判十年”，她说：“再判十年，你还有几个十年”，然后王来宝在她的肚子上踢了两脚，杨泽伟把王来宝拉开，她也扑上去准备打王来宝，被杨泽伟拉开，拉开后王来宝坐在沙发上骂她，她就给派出所打电话报警。警察来了以后知道王来宝要账，就让王来宝走了，不让在她家呆，让王来宝到法院起诉，王来宝就走了。她给她老公郭永卫担保了5万元，后来她老公说给王来宝打过两张12万元的条据，具体怎么回事，她不清楚。他打过几次110报警，报警的手机号码是18091139806。 2.被告人王来宝的供述证明，2017年前后，他在客都对面开饭馆的时候认识郭永卫，郭永卫向他借过几次钱，共十几万元，打过三张借条，两张借条没有保人，一张借条是郭永卫妻子担保，还有几万没有打借条，利息是2分。他以现金和转账的方式把钱给郭永卫，郭永卫给他还了2、3万元，郭永卫的妻子还了1万元。他和杨泽伟到郭永卫家要账，家里只有郭永卫的妻子一个人，他就让杨泽伟呆在郭永卫家向郭永卫的妻子要账。他欠杨泽伟10万元，杨泽伟向他要钱，他就把郭永卫欠他的钱给杨泽伟顶过去，让杨泽伟向郭永卫的妻子要钱，要来以后就当他给杨泽伟还钱了。第一次去郭永卫家的时候是他和杨泽伟去的，是晚上，他呆了几个小时就走了，杨泽伟呆了多长时间他不知道。郭永卫的妻子报过几次警，第一次报警后，他去给警察说了一下情况，警察让他们离开郭永卫的家，他们就走了。还有一次，郭永卫的妻子把家里的碗碟都砸了以后报警，杨泽伟录了视频，警察来后，他们给警察看了视频，警察就走了。他把账兑给杨泽伟后，杨泽伟怎么要的账他不清楚。 3.被告人杨泽伟的供述证明，2017年夏天，郭永卫向王来宝借了5万元脑子钱，郭永卫的妻子马俊是担保人。有一天下午，王来宝说郭永卫跑了，他们一起到郭永卫在客都超市高层的家里，家里只有马俊和孩子，王来宝向马俊要钱，马俊说没有钱，王来宝说不还钱的话马俊走哪里就让他跟到哪里，马俊在哪里住，他们就在哪里住。他和王来宝在马俊家住了两晚上，王来宝白天走了，晚上来，王来宝让他在马俊家照马俊，他就一直在马俊家住着。第二天晚上，马俊打电话报了警，他给王来宝打电话，王来宝过来了，警察问了一下情况，让他们离开，他和王来宝就走了。第三天，他和王来宝又去了，王来宝说马俊走哪里就让他跟到哪里，他就一直跟着马俊，马俊到店里卖衣服，他就跟到店里，马俊回家，他就跟着马俊回家，晚上就住在马俊家里。第二天，马俊和王来宝商量说一个月还1万元钱，马俊当天还了1万元，王来宝就让他走了。过了一个月，王来宝和他又到马俊家要钱，马俊的奶奶给马俊照孩子着了，马俊没有钱，王来宝就骂马俊，两人吵了一会，后来王来宝就走了。王来宝让他继续留在马俊家，让他在马俊家吃、住，他给马俊说要么就把事情弄大，看有没有人管，马俊就砸了些碗，把一个卧室的门踢烂，然后马俊就报了警，他给王来宝打电话，王来宝来了后就在马俊家等警察，他在楼下等王来宝，警察过来后，过了一会王来宝就下来了，他们就走了。他再没有去过马俊家，第一次他在马俊家住了四天，第二次住了两天。他也不想住在马俊家，但是没有办法，王来宝让他住，他住在马俊家时让李延院给他送过饭。他和王来宝还到郭永卫的老家找过郭永卫，在建华寺的上面，不知道叫什么地方，王来宝在车上等，他到郭永卫奶奶家，郭永卫不在，他们就走了。 4.证人白秀珍的证言证明，马俊是她孙子郭永卫的妻子，2017年11月份的一天，马俊给她儿子郭占军打电话，说郭永卫借了高利贷跑了，要账的住在郭永卫家不走，胡操的不行，孩子没人带，郭占军就把她送到郭永卫家给马俊照孩子。她来到郭永卫家，看见家里有两个男子，一个后来知道叫杨建伟，一个瘦高个子叫什么她不知道。马俊一走，杨建伟和那个男子就跟着走了，晚上杨泽伟和那个男子就在马俊卧室住着，王来宝每天到晚上就来了，来了以后就骂的向马俊要钱，住了有6、7天的时间。白天还专门有一个男子送饭，这个男子说在公安局还是交警队上班。她没事的时候就和杨建伟拉话，杨建伟说郭永卫借王来宝的剁脑子钱，利息是1毛，杨建伟是给王来宝打工要账的。最后马俊借了1万元给了王来宝，王来宝拿了钱以后说过一个月再给还1万元，不给还就又来了，王来宝等人就走了。后来她就回老家了，再没有去马俊家。有一次王来宝晚上来了骂的向马俊要钱，骂的时候还准备打马俊，往马俊跟前走，最后没有打上，说一下就把马俊从楼上扔下去，马俊打电话报警后，警察把王来宝和马俊带到派出所去了，王来宝让杨泽伟和那个瘦高个子的男子走了。过了一会，马俊回家后，王来宝、杨泽伟和那个瘦高个子的男子又来了，王来宝骂的说：“在派出所和110都有人了，让能报警就好好报警，我不怕，坐了十几年监狱，出来以后就这样，就是专门放剁脑子钱，就是靠放剁脑子钱吃饭的，就是混社会的”，王来宝一直骂马俊。王来宝就是个恶人，到马俊家骂的很难听，声音很大，怕的她不敢到跟前去，王来宝说不管在哪里都有人。2017年腊月，她回到老家后，杨泽伟和一个瘦高个子来到她老家找郭永卫要账，郭永卫不在就走了。 5.证人郭占军（系郭永卫父亲）的证言证明，郭永卫是他儿子，郭永卫2017年农历8、9月份走了以后，再没有回来。2017年11月份，马俊给他打电话说王来宝到家里要账，影响的孩子没人带，让他老母亲白秀珍去带几天孩子，他就把他母亲白秀珍送到马俊家。又过了几天，马俊打电话说王来宝要收拾他孙子郭望辉，马俊怕孩子受到伤害，让他去接送孩子，然后他每天都接送他孙子上学放学。持续了一个星期左右。一学期结束后，他们怕孩子受到伤害，影响孩子学习，就把郭望辉转到西安上学去了。 6.证人郭永卫的证言证明，2017年开始，他先后多次和王来宝借款，每次3万、5万元不等，用一段时间后就连本带利还了，用钱时再拿几万元，先后拿了很多次。2018年2、3月份，他不在家，王来宝和他妻子马俊算的账，他不在场，他也说不清楚欠本金多少，利息多少，连本带利算下16万元。一般他借王来宝的钱1万元一天100元利息，5万元一天就是500元利息，最少的利息也是月利息6分。2017年10月份，他因其他生意离开安塞，没给王来宝还钱。2017年11月份，王来宝带着三、四个年轻人在他安塞客都超市高层钻采公司家属楼的家里住了六、七天，每天坐在家里喝啤酒，不让他妻子睡觉，王来宝还发视频，用手机打他妻子的头，用拳头在肩上推了几下，威胁他还钱，把啤酒瓶砸碎扔在他儿子的钢琴上，摔他们家的碗。每天都这样，闹了六、七天，实在没有办法了，他妻子报警了才离开。过了两天，王来宝又带人来了，把他妻子睡的卧室门砸开个大洞，最后他妻子给了1万元钱，才消停了几天。过了几天，他妻子说杨建伟又带人敲他们家门，他妻子一出门，杨建伟等人就尾随在后面，最后他妻子和家里人实在受不了，去政府找政法委马书记说了一回，后来王来宝又在微信上骂他妻子。 7.证人屈江江（系王来宝的朋友）的证言证明，一个开过九牧王店的男人借了王来宝高利贷,王来宝派杨泽伟和几个年轻后生到这名男子家里要账,要账的时候借钱男子不在家，妻子在家里,杨泽伟等人就去要钱,吃住在人家家里,住了好多天。 8.提取笔录、照片三张证明，民警在马俊手机内提取马俊家卧室门受损、客厅有啤酒瓶及碎片、王来宝坐在沙发上玩手机的照片。 9.辨认笔录及照片证明，马俊对王来宝、杨泽伟进行辨认；白秀珍对王来宝、杨泽伟进行辨认，均辨认准确；王来宝、杨泽伟对马俊家安塞区钻采公司家属楼3单元1402室进行辨认，均辨认准确。 10.接警单证明，2017年10月14日、10月16日，手机号码18091139806打电话报警。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 虚假诉讼罪的犯罪事实： 2016年11月9日，被害人安塞区沿河湾镇财政所职工李树向被告人王来宝借款15000元，借条约定利息1.5分，实际约定每天150元利息，担保人为被告人贺顺利。2017年7月22日，王来宝、贺顺利在安塞区沿河湾镇黄崖根村向李树索要借款时，因李树无力偿还，王来宝、贺顺利逼迫李树重新书写连同原15000元借款本息在内共计35000元的借条一张，后未向李树返还原15000元的借条。2018年4月10日，贺顺利向王来宝转账3万元。2018年10月25日，王来宝向贺顺利出具偿还15000元本金及其所生利息5100元还款证明一份，2018年10月27日，王来宝向贺顺利出具偿还35000元本金及其产生利息10500元还款证明一份（上述还款证明实际系同一天出具）。后贺顺利以担保人已代替借款人李树偿还债务为由，向借款人李树追偿，分别以15000元、35000元的两张借条向安塞区人民法院提起诉讼。2018年12月13日，安塞区人民法院判决李树偿还贺顺利借款本金及利息共计65600元。案发后，李树对贺顺利的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李树陈述证明，2016年11月9日，他因急用钱向同学贺顺利贷款1.5万元，他当时借的时候就说要脑子钱，贺顺利说没有钱，可以帮他打问一下。过了一会，他在贺顺利车上见面，贺顺利说向王来宝给他拿的“脑子钱”，本金15000元，利息每天150元，10天付一次利息，贺顺利拿出来一张打好的借条，借条上写着“今借到王来宝15000元整，担保人贺顺利”，借条上没有写利息，他在借条上签了字。贺顺利给了他13500元，扣了10天的利息，10天后贺顺利向他要利息，他付了1500元。再后来由于资金困难未能按时偿还,贺顺利就翻脸了,多次给他打电话,说王来宝要钱了,在电话上骂他、威胁他，说“再不给，老子就叫人做了你”。他妻子杜芳丽说王来宝带人在他家楼下蹲守等候他，吓得他好长时间没有回家。2017年7月22日1时许，他开车拉着高小军和焦东子出去办事，在沿河湾云坪村被王来宝的手下杨建伟发现，杨建伟和两个人强行将他的车拦住不让他走，说王来宝要找他，他开车在前面走，杨建伟就开车在后面跟着。到了高小军家门口时，杨建伟不知道给谁打电话说：人带到高小军家门口了，你们下来。过了大约30分钟，贺顺利、王来宝来到高小军家中，贺顺利和王来宝让他还钱，恐吓说如果不给钱就做了他，拿不来钱就别想离开这儿，同时对他骂骂咧咧，骂的时候还动手推他，一直把他控制在高小军家中不让他走。期间给他算了一笔账，从他拿到钱到当时连本带息一共6万多元。呆了5、6个小时以后，看他实在拿不出钱，经过高小军、焦东子、高芳斌等人的说和，贺顺利、王来宝才说：看在众人的面上放他一马，给他少2万，让他打一张3.5万元的借条，月息700元。强迫他将借条写好后，让他在借条上签名按印。当时说好这35000元是之前15000元“脑子钱”的本金和利息，让他再按一个月1毛的利息给清利。打完条子后他带着哭腔恳求把之前15000元的借款还给他，贺顺利说条子没有带，在单位上，完了给他。后来他多次和贺顺利要15000元的条子，贺顺利总是找各种借口和理由不给，打了借条以后，贺顺利和他要了几次钱，他都没有给。再后来贺顺利说这15000元抵了后面35000元的利息。2018年12月19日，贺顺利将他起诉到安塞区人民法院，称贺顺利是保人，由于出借人王来宝要钱，他还不了钱，贺顺利替他给王来宝还了5万元本金（2016年11月9日打的15000元的本金和2017年7月22日强行让他打的35000元的本金）及15600元利息，贺顺利获得了追偿权，要求法院判他向贺顺利偿还65600元，由于贺顺利手里有借条，还有王来宝的证言，他什么证据也没有，所以他败诉了。后来听说王来宝、贺顺利等人在各地法院起诉借贷案件几十起，他怀疑贺顺利、王来宝打套路和别人骗钱，所以就举报了。 2.被告人贺顺利的供述证明，他和李树是同学，从小一起耍大的。2016年11月份，李树给他打电话，说要借15000元脑子钱，让他给联系，他说不要拿这个钱，李树说只用7天，他和李树关系好，就给李树联系了王来宝，在王来宝那里拿了15000元“脑子钱”。他给李树说了这个钱是王来宝的，利息一天100元，李树当时知道并同意了，李树给王来宝打了15000元的借条，他是担保人，借条上利息是一分五。李树只给过1000元的利息再没有给过，王来宝一直催着和他要钱。2017年7月份一天，他和王来宝在高小军家中找到李树，最后商量的本息总共算了35000元，说好十天之内给钱，给不了的话这个钱就按脑子钱的利息算，一天350元利息，李树给王来宝打了一张35000元的借条，利息2分，他是担保人。2018年10月份，李树一直没有给他钱，他也一直找不到李树，王来宝催他还钱，他把家里的两套房子卖了，和王来宝商量总共给了王来宝6万元。2018年12月份，他把李树起诉了，起诉之前他让王来宝给他写了两张还款证明，他给法院提供了李树先后打的两张借条，共计5万元，利息按借条上写的算，本息总共6万多元。李树打35000元借条那次，他没有拿15000元的借条，准备以后给李树，但后来李树借的钱利息越来越多，到后来他给王来宝还了5万，怕李树不认账，就一直没给15000元的借条，李树打的两张借条刚好5万，他给王来宝还了5万，两张借条刚好5万，算上利息，他替李树还的钱就够了，所以他没有把15000元的借条给李树，他把两张借条都起诉了，他给法官说李树2016年借了王来宝15000元贷款，利息一分五，他是担保人。2017年7月李树又借王来宝35000元贷款，利息二分，他是担保人，李树借钱后一直没有还钱，后来他替李树把钱给王来宝还了，现在要求李树给他还钱。他为了要回替李树还的钱，就骗了法官。还款证明是他写的，王来宝签了字。王来宝问他为什么要写了，他给王来宝说：他把钱还了，怕王来宝以后胡说了。 3.被告人王来宝的供述证明，贺顺利是他侄女女婿，两、三年前，贺顺利分两次和他借了5万元，约定利息2分。第一次借款15000元，过了一段时间又和他借款35000元，当时没有打借条。后来贺顺利给他两张借条，借条上借款人是李树，放款人是他。过了一年多，贺顺利分两次给他还了6万元，第一次给他还了5万元本金，第二次给他还了1万元利息，贺顺利把钱还给他后，他把借条给了贺顺利，给贺顺利在写的两份还款证明上按了手印。贺顺利给他还钱时说借他的钱，都借给李树了。有一次他给杨泽伟打电话问在哪里，杨泽伟说在碟子沟高小军家准备喝酒，他问和谁一起喝酒，杨泽伟说和高小军、焦东子、李树几个人。他听说有李树就给贺顺利打了电话，他和贺顺利开车到高小军家找李树，杨泽伟就离开了，他们在高小军家坐着，李树和贺顺利到外面说话。过了一个多小时，贺顺利说商量好了，他和贺顺利就离开了。他没有辱骂、恐吓、威胁过李树，他们在高小军家和李树要账大约持续了半个小时左右。 4.被告人杨泽伟的供述证明，2011年，他从监狱出来以后认识李树，李树欠王来宝的钱他知道。2017年左右，有一天中午2时许，他开王来宝的灰色商务车和王强两人从安塞往茶坊走，走到沿河湾镇云坪村时碰到李树、高小军、焦东子，高小军叫他去高小军家喝酒，他就一起去了。王来宝给他打电话，问他在哪里，他说在高小军家喝酒，王来宝问和谁在一起，他说和高小军、李树几个人，他当时不知道李树欠王来宝的钱，王来宝把电话挂了，高小军问谁的电话，他说是王来宝的，高小军说李树欠王来宝的钱。下午3时许，王来宝就和贺顺利两个人来了，他不好意思呆着就走了。王来宝和贺顺利到高小军家应该是向李树要钱来了，王来宝和贺顺利是亲戚关系，不知道来了以后怎么向李树要的钱，王来宝没有让他向李树要过账。 5.被告人高兴忠的供述证明，他不清楚王来宝和贺顺利是否有亲戚关系，他们在王来宝家喝过两次酒，贺顺利和王来宝关系比较好。 6.证人杜芳丽（系李树的妻子）证言证明，2017年5月份左右的一天，她从家里楼上下来，楼下停一辆淡黄金属色的商务车，车上的司机问她李树在不，她说不知道，车准备掉头走，副驾驶坐的人说：“驴日的，给爷爷死了，爷爷倒找不上你了”。车走了之后，他给李树说有两个人来找，李树说是王来宝和杨建伟。2018年贺顺利因为债务问题把李树起诉到法院，起诉前贺顺利给她打过电话，问李树在不，她说不在，贺顺利说给李树保了钱，现在别人找贺顺利要钱了，她说这个事她不知道，她也管不了，贺顺利说算了。 7.证人高小军的证言证明，2017年7月22日中午2时许，李树开他的车拉他和焦东子从志丹往回走，准备到他家喝酒。走到沿河湾镇云坪村的时候被杨建伟开车挡住，杨建伟带着两个不认识的男子，说王来宝让找李树，杨建伟不知道给谁打电话，说碰上李树了，打完电话，给李树说王来宝和贺顺利来了，让在他家等着。到他家后，李树和焦东子在他车上拿了一瓶白酒，让他和焦东子喝酒。杨建伟和那两个男子也在，一会王来宝和贺顺利来了，王来宝、贺顺利、李树就开始说债务，三个人吵了一会，说李树拿了王来宝15000元，贺顺利是担保人，几年了，李树没有给还钱，王来宝现在向贺顺利要钱。最后说好李树连本带利给王来宝35000元。他父亲嫌这几个人吵，他就让出去了，几个人坐在外面车上商量了两个小时左右，一会儿李树回来说把条子打了，那几个人走了。后听李树说贺顺利把李树起诉到法院了。 8.证人高芳斌的证言证明，他和李树、贺顺利是从小玩到大的朋友，2017年7月份左右，具体时间记不清了，他从老家招安开车往安塞走，走到沿河湾镇黄崖根高小军家时，看见高小军院子里站几个人，有高小军、李树、贺顺利，还有几个人不认识，几个人在吵架，吵债务问题，他就走了。后来和李树、贺顺利了解到，李树借了王来宝15000元“脑子钱”，贺顺利是保人。李树一直没有给利息，在高小军家那天，李树给打了一张35000元的借条，以前15000元的借条没有给李树，现在贺顺利把李树起诉到法院，两个条子都起诉了。 9.证人王强（系王来宝的亲戚）的证言证明，他和王来宝是一个村子的，王来宝是他远房二爸。2017年夏天，他在安塞遇到杨泽伟开王来宝的白色商务车，杨泽伟说去招安，他就让杨泽伟将他捎到老家。他们走到沿河湾云坪的时候，杨泽伟说看见李树了，李树欠钱着了，于是杨泽伟就掉头将李树的车超了，将李树挡住，随后杨泽伟就下车了，他没下车。过了一会，杨泽伟说到黄崖根一下，就开车走到高小军家中，在车上杨泽伟打过电话，说找到李树了。到了高小军家后，杨泽伟和李树就进去了，一会他见王来宝也进去了，他在车上等了一会。他进去问杨泽伟快完了没，杨泽伟说快了，他又坐到车上等了一个小时，王来宝和杨泽伟出来说回安塞，他说那他也回安塞，又回到了安塞。 10.证人屈江江（系王来宝的朋友）的证言证明，王来宝给他说过放高利贷以及要账的具体情况：李树通过贺顺利向王来宝拿过钱,具体拿多少他忘记了,贺顺利是担保人,李树借了钱以后一直没有给清利息,人也联系不上。后来王来宝让杨泽伟把李树找上，王来宝、贺顺利和李树协商把账算好,重新打了一张借条,账扎住以后，贺顺利没有把李树之前打的借条还给李树,后来贺顺利把李树起诉到法院,起诉了两张借条,贺顺利还让王来宝给做证。 11.受案登记表证明，2019年1月18日，李树举报贺顺利、王来宝放高利贷、限制人身自由、威胁恐吓、虚假诉讼。 12.借条两张证明，2016年11月9日，李树向王来宝出具15000元的借条，月息0.15元;2017年7月22日李树向王来宝出具35000元的借条，月息700元，担保人均为贺顺利。 13.交易明细证明，2018年4月10日，贺顺利6210814180000303953账户向王来宝建设银行62108140000387782账户转账3万元。 14.证明两张证实，王来宝向贺顺利出具还款证明，载明2018年10月25日，贺顺利替李树给王来宝偿还借款本金15000元，利息5100元，共计20100元；2018年10月27日，贺顺利替李树给王来宝偿还借款本金35000元，利息10500元，共计45500元。 15.延安市安塞区人民法院民事判决书证明，2018年12月13日，安塞区人民法院判决由李树一次性偿还贺顺利代替李树偿还的借款本金及利息65600元。 16.辨认笔录证明，李树辨认将其带到高小军家的杨泽伟、王来宝。杜芳丽辨认与王来宝一起到其家的男子杨泽伟、王来宝，均辨认准确。 17.谅解书证明，李树对贺顺利的行为表示谅解。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 除以上犯罪事实，另查明，被告人王来宝曾向高瑞、冯学福、刘杰、安宝、刘涛、白世杰、郭杰、刘小平、雷浩、王海东、刘治亮、田蔚、徐帆、张峰等人发放高利贷。 被告人王来宝与李二琴于2014年3月28日离婚。王来宝现有财产位于延安市安塞区城北园则沟的复式楼房一套（无产权），系刘小平借王来宝贷款30万元，无力偿还，作价15万元折抵给王来宝，该房屋价值188000元。王来宝的父母于上世纪六、七十年代在延安市安塞区茶坊村修建窑洞四孔（无产权），现无人居住。王来宝持有的蓝色三轮车一辆，系常五向王来宝借款3万元，用该三轮车折抵债务。 案发后，2019年4月1日21时许，民警在安塞区沿河湾镇李家湾村将杨泽伟抓获；2019年4月1日21时许，民警在延安市宝塔区景御水汇将王来宝抓获；2019年4月2日17时许，民警在内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇远兴煤矿一活动房内将高兴忠抓获；2019年4月9日10时许，王乐到安塞分局自首；2019年6月6日，民警将贺顺利口头传唤至安塞分局接受调查；2019年6月14日12时许，民警在安塞区砖窑湾镇西河口街上孙飞飞租住房屋内将孙飞飞抓获；2019年4月11日，民警将孙亮亮口头传唤至榆林市靖边县公安局，后带回安塞分局接受调查；2019年4月2日，民警将徐改霞、韩楠楠口头传唤至安塞分局接受调查；2019年6月2日，民警将刘巧口头传唤至西安市小寨路派出所接受调查。 上述事实，还有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列综合证据予以证明： 1.证人高瑞、冯学福、刘杰、安宝、刘涛、白世杰、郭杰、刘小平、雷浩、王海东、刘治亮、田蔚、徐帆、张峰等人证言证明，他们向王来宝借款，王来宝在给付的本金中预先扣除部分利息，借据上约定的利息与实际约定利息不符，实际口头约定利息每1万元每天100元或者利息1角、6分不等，以及王来宝向他们索要债务的过程。 2.证人王强的证言证明，王来宝是他岳父，奔驰陕J8M887号车车主是他。此车是2017年冬季，他帮王来宝在延安一汽丰田4S店购买的置换二手车，当时悬挂J55H59，王来宝出资45万元购买，是转账付的全款，新上户的牌照在王来宝名下。2018年餐馆生意不景气，他向王来宝要欠款40万元，这40万元是王来宝与朋友尚晓娟在延安承包延安大学附属医院和延安职业技术学院承包灶的时候用来周转借他的，分两次借的，借钱的时间是2018年5月份左右，没有打借条。2019年1月左右，当时车贷剩11万多，王来宝没有钱，他就把贷款给还完了，过几天后王来宝把钱给他了。2019年2月份王来宝将车过户到他的名下，王来宝当时知道公安局在查自己，就将车过户到他的名下，这样可以给他顶账，而且在他名下的话和王来宝没关系。过户后他登记的车牌号是陕J8M887，他把车停放到延安东二十里铺的名俊二手车，放了十几天没有卖掉，王来宝说车能卖了就顶给他还账，卖不了车还是王来宝的，后来他说卖不上价，王来宝又把车开走了，这辆车平时都是王来宝在使用。王来宝平时还一直使用一辆银灰色现代途胜越野车，车号陕J46831，具体车主他不清楚。他岳母李二琴是家庭妇女，以前在延安二十里铺桃园小区有一套住房，2017年把桃园小区的房子卖了，他给联系以28万元购买了枣园枫林小区马国瑞的一套房产，房号是704室，买房的那天王来宝给他转了20万元，他转给了马国瑞。他和妻子结婚的时候岳父岳母已经离婚，具体的离婚时间他不清楚。王来宝曾经在安塞开过一个北京铜锅涮肉，办过养殖场，王来宝现在没有房产。自他和王静结婚以来，王来宝就经常向他借钱，几万到20万不等，具体干什么他不知道，王来宝被关之后他才知道是用于放高利贷，现在还欠他40万元。他是做二手车生意的，陕J59H55是一辆别克昂科拉白色小越野车，因卖不出去，所以王来宝使用过一段时间。陕J2J519是二手三菱欧蓝德越野车，当时以1万元的价格卖给了王来宝。陕JY1261是王来宝以前使用过的白色丰田汉兰达轿车，户主好像就是他的岳父王来宝，2016年冬季王来宝用JY1261汉兰达轿车和他朋友置换了黑色的奔驰350越野车，车号为陕JLB667，银灰色江淮牌商务车王来宝说是1万元购买的，2016年4月份王来宝通过他朋友苏强卖了一辆长城皮卡车，车牌号他不清楚，皮卡车主不是王来宝。 3.证人李二琴的证言证明，王来宝是她的前夫。2013年她在延安南二十里铺桃源新村买了一套房子，当时花了20几万元，2017年她把桃源新村的房子卖给刘飞艳，以28万元购买了枣园枫林佳苑12号楼704室，王来宝回来看孩子在枫林佳苑住过几次。桃源新村的房子卖了28万元，20万直接转到了王来宝的账户，剩余8万元现金给了她，王来宝知道她卖房子，和她借钱，所以这20万是借给王来宝的。枫林佳苑的房子是让王强给她看的，看好之后她向王来宝要钱，王来宝直接把钱转给王强，王强又转给卖房人。陕JFT567是她2017年通过女婿王强买的一辆白色福特翼博小越野车，开了一年多后她把车卖了。 4.证人张磊的证言证明，他是优信二手车业务员，王来宝是他的一个客户，2017年12月12日早上8时许，他的合作伙伴王强给他打电话，说有一辆车要到他的公司做分期。9时许他到王强的二手车公司，给王来宝的一辆黑色奔驰威霆商务车，做了25万元的车贷，分期二年还款，合同于2017年12月12日签订，付款时间是12月18日，到期时间是2019年12月11日。王来宝给他们提供了一张银行卡，卡号为：62108141800003877821，每个月到还款时间，他们合作的银行直接从卡上扣1万多元，王来宝每个月按时还款，去年11月24日，车贷还剩111338.32元，王强说提前还款，王强用自己的工商银行卡（6215592609002754430）给他公司工户转了111338.32元，王来宝的车贷全部还完了。 5.证人刘飞艳的证言证明，王来宝是李二琴的丈夫，听说王来宝在社会上放板、放高利贷，她没有见过王来宝。她现在住的桃源新村传E203的房子是向李二琴买的，出了28万元，买房子的时候先给了李二琴两万元定金，之后用她的信合卡（卡号6225062811000188377)给李二琴女婿王强的信合卡里转了18万元，剩余的8万元是2018年4月份给李二琴的现金。房子没有房产证，李二琴给了她以前的购房合同，买方李二琴，卖方范正杰。 6.证人马国瑞的证言证明，王来宝的女婿王强是他的同学，他给王强的岳母李二琴卖过一套房子，位于宝塔区枣园枫林佳苑小区12号楼一单元704室，这个房子是在他岳母李晓燕名下，其实房子是他的。王强与其妻子、岳母李二琴一起看了房子，王来宝他没见过，卖房子时和李二琴签了合同，他是中介人，卖方是他岳母李晓燕，房款28万元，转账20万元，协商好过户后再给8万元，这套房子现在没有房产证，还没有过户，剩余8万元李二琴还还没有付。 7.证人王磊的证言证明，王来宝是他的父亲，他父母2014年离婚后，他和母亲李二琴一起生活，父亲王来宝现在延安市宝塔区石佛沟安置小区居住，具体房号他不清楚。陕J8M887号奔驰车现在是他姐夫王强的，以前这个车是他父亲王来宝的，由于王来宝借他姐夫的钱就把户过到了他姐夫名下，现在还是他父亲王来宝在使用。他名下没有房屋，有一辆黄颜色的福特嘉年华小轿车，车牌号：陕J997H3，是他2019年5月买的二手车。 8.证人屈江江的证言证明，他和王来宝是朋友，他们在一个做公益的“陕北互帮互助安塞总部”微信群里认识，王来宝是群主，认识以后慢慢熟悉了，联系比较多。王来宝是社会人，坐过监狱，看见像社会大哥，身上有纹身，常带几个年轻后生，杨泽伟和高兴忠一直跟着王来宝混，是王来宝的小弟，经常出去给王来宝要账，王来宝让干什么就干什么，很听王来宝的话。王来宝一个月给杨泽伟挣3000元，还有一个叫延院的，也给王来宝要过账，这都是王来宝给他说的，他在王来宝鸿星尔克的5楼办公室经常见这几个人。王来宝一直做生意，开过饭馆、还开过养殖场、石场,还跟人合伙开过一个公司,好像是网络上炒期货类型的，还有就是放高利贷,放高利贷王来宝挣钱了,具体挣多少他不知道。2018年王来宝和尚小娟承包了延安技术学院的餐厅、延安大学医院的营养餐厅,注册了一个公司,专门做这个生意,这个生意王来宝应该挣了不少钱。王来宝有三辆车,一辆黑色奔驰商务车，买车时和他借了30万元左右，他忘记是转给王来宝还是王强，以前的车牌号陕J55H59,今年王来宝知道公安机关查他,不敢开了就准备卖这辆车,后来因卖不上价就没有卖,王来宝把车过户给女婿王强,实际上这辆车还是王来宝的,只是怕查了才把车过户给王强。王来宝还有一辆白色的别克越野车,车牌号是陕J55H5,最后一个号他记不清了，车不在王来宝名下,可能在王来宝妻子李二琴名下,但是这辆车是王来宝买的。还有一辆是灰色现代途胜越野车,车牌号是陕J46831,这辆车是张治荣的车,因为借了王来宝钱没有还,王来宝扣张治荣的车,一直王来宝开着,这几辆车都是王来宝经常开的。2017年初，王来宝还开过一辆银灰色商务车和黑色奔驰越野车（陕JLB667），车卖给谁他不清楚。2018年2月，王来宝要在延安市枣园街道办买一套房子,在高速公路枣园出口不远,向他借20万，他给王来宝转了20万，买房钱是王来宝付的,房子在王来宝妻子李二琴名下，装修房子还向他借过几次钱。王来宝在安塞区园则沟有一套房子,这套房子好像是刘小平的姐夫借了王来宝的钱,给王来宝顶账顶的,他知道王来宝就有这些资产。从2017年起，王来宝一直向他借钱，借了4、50万元，王来宝还给别人代还信用卡，和他借钱给别人还信用卡，王来宝知道公安机关在查自己，所以告诉他借他的钱放高利贷了，之前他不知道，王来宝现在还欠他30万。王来宝和李二琴名义上离婚了，实际上还在一起生活。刘小平的姐夫借了王来宝高利贷还不上钱，给王来宝顶了一套房子。 9.被告人王来宝的供述证明，他以前在安塞区沿河湾镇平塔村办过养殖场，主要是养猪、养牛，2018年左右因经营不善倒闭；在安塞区城北区客都对面经营过逸香居饭馆，经营半年后关门。经营养殖场和饭馆大约盈利4、50万元。他在银行没有存款。他以前在安塞区就业局以养殖场名义贷款8万元，2019年初他将8万元还了，又以他儿子王磊的名义贷款8万元，钱实际是他本人用了。前几年他在安塞区招安信用社贷款30万元，2019年3月办理了展期，现在贷款27万元。他没有房产，以前在安塞区一道街后街鸿星尔克五楼租住。他也没有机动车，他驾驶的陕J46831号现代车是借他哥哥王卫军的车，陕J8M887号奔驰车是他女婿王强的车，这个车是他前几年在延安南二十里铺出资43万元买的，当时悬挂的车牌是陕J55H59，他买车时和王强借了20万元，和朋友屈江江借了25万元，后在延安市姚店附近找二手车公司作了按揭，贷了20多万元。他每月用建设银行的卡还1万元。2018年底王强向他索要借款40万元，他没有钱还，就把车给王强准账了，在按揭公司还有10万元按揭款也是王强还的，王强把钱还了以后才把户过到王强名下，他现在总共欠王强50万元，后来他是借王强的奔驰车在使用。他以前购买过一辆白色二手汉兰达越野车，用了一年多就卖掉了。绿色皮卡车是艾海军借他的钱还不上，给他准账准的，后来他卖了。银灰色现代车是张治荣抵押给他的，一直是他在使用。以前使用过的车都被他卖掉了。他没有经营过小额贷款公司。2019年3月份，他在延安市宝塔区注册过一个延安尚来工贸有限公司，法人是他，主要经营园林绿化和餐饮，现在公司还没有运行。大约从2015年左右开始他给别人放贷款，利息是一分五厘、两分。他给王行、贺顺利、高树栋、窦成成、雷二毛、雷二浪、高瑞、王爱如都放过贷款。他给放贷款的钱主要来源于四方面：一是他自己平时做生意积累下的50万元左右；二是他在招安信用社贷款30万元，安塞区就业局贷款8万元；三是他本人建设银行、农业银行、交通银行的信用卡，刷了大约10万元；四是向他女婿王强借款40万元、他大姐王洋的女婿毛蛋借款15万元、他大姐大儿子梁喜伟借款1万元、他二姐王库婉大女婿高改军借款20万元、他四姐王赛琴借款4万元、他五姐王翻身借款5万元、他叔伯哥哥王伟军借款3.5万元、他叔伯哥哥王浩宇借款6万元、他弟弟王改娃借款8万元、他小姨子李玲借款6万，他和亲属的借款没有利息。他用信用卡刷的10万元每月倒刷的费用大约在1200元，每1万元120元费用，招安信用社30万元的贷款利息大约是1分，就业局贷的8万元是2年免息。他放出去的贷款除他到法院起诉的借条提供给法院外，2018年底，他听说公安机关在调查他放贷的事情，他怕出事，其他的借条都被他扔到延安卷烟厂旁边的河里了。他和屈江江有借款往来，屈江江帮他，他借屈江江的钱一部分用来买车和日常开销，其他的都放贷款了。他和高兴忠、杨泽伟彼此经常周转，现在互相没有借款，银行流水较多的原因是他们合伙给别人代还信用卡，POS机绑定他的两个银行卡，具体哪两个行的银行卡他记不清了，他和高兴忠给别人代还信用卡抽取好处费。他和前妻李二琴于2013年左右离婚，延安市宝塔区裴庄的单元楼是他前妻的。他在沿河湾镇茶坊村有四孔窑洞，是他父母修建的，现在没有人居住，快塌了。在安塞园则沟小区有一套复式住房，是刘小平借他30万元，没有钱还，准给他的。 10.被告人杨泽伟的供述证明，他从17岁开始就跟着王来宝，1999年他和王来宝一起盗窃、抢劫被判处有期徒刑十五年。2011年出狱后他就一直和王来宝在一起。2012年他和王来宝因故意伤害罪被判处有期徒刑一年，2013年出狱。2014年他跟了王来宝一段时间，结婚后外出打工。2015年他又和王来宝在一起，王来宝雇他开车。2018年起他给窦成成的工地打工，高兴忠是出狱后通过王来宝认识的。他坐监狱前王来宝在安塞开过饭馆，他出狱后，王来宝当时在跑出租，后来开过金融公司，金融公司倒闭后还开过饭馆，王来宝和外甥还一起在郝家洼开过一个卖瓷砖的店。王来宝有一辆奔驰商务车，车牌号记不清了，还有一辆商务车，不是知道是什么牌子，是灰色的，这辆车好像卖了。之前王来宝开过一辆白色的丰田汉兰达，也好像卖了，王来宝延安的房子在延安南出口那边，具体位置忘记了，王来宝的前妻李二琴住着。他有时候叫王来宝叫老板，有时候叫王来宝叔叔。叫老板是因为王来宝之前雇他当司机，叫叔叔是因为他们是一个村的，王来宝比他辈份大。王来宝让他干什么他就干什么，他和高兴忠给王来宝收账，每次王来宝都是说谁欠王来宝的钱，让他找谁拿钱，要不就是让他去哪个地方把谁找到拉到安塞，他们每次都是开王来宝的绿色皮卡车去收账，每次收账的开销都是王来宝给的，给300到500加油和吃饭的费用。绿色皮卡车是王来宝的，具体和谁买的他不清楚，这个皮卡车一直他开着。2015年王来宝安排他出去和借款人讨债，他不知道王来宝放高利贷，2017年他才知道王来宝放高利贷。王来宝每个月给他3000块钱，他主要负责给建材门市上送瓷砖，也安排他出去讨债。屈江江是王来宝的朋友，王来宝的马仔只有他和高兴忠两个人，偶而王来宝安排他侄子王强和他出去讨债，王乐因为欠王来宝的钱，王来宝安排王乐和他向别人讨债。王来宝在安塞没有房子，平时住在客都超市对面鸿星尔克楼上五楼租房，在安塞高级中学后面的高层上也租房子住过。 11.被告人高兴忠的供述证明，他平时一直以打工为生。2008年在红石崖监狱服刑时认识王来宝，出狱后一直联系，走得比较近，就是吃饭喝酒，平时急用钱的时候，王来宝什么也不问，就直接给他借了。2015年他因非法拘禁被关押期间，王来宝给他在看守所上过账，还送过吃的东西，所以他们一直相处得很好。2014年左右通过王来宝认识杨泽伟。他和王来宝是朋友，王来宝一直对他很好，出于感恩，也等于感谢王来宝一直对他的照顾，所以王来宝让他跟别人去要账，他就直接去了，也不需要好处，要账产生的费用都是他自己出，没有跟王来宝要过。王来宝的经济来源是放高利贷，收取高额的利息，王来宝放的都是剁脑子的高利贷，每1万元利息每天50元至100元不等，大约从2015年开始放高利贷。放贷的资金都是和亲戚朋友借的，还有银行的贷款，他知道王来宝在陕西信合贷款30万元。听说王来宝在延安技术学院附近租了一套房子，但是他没有去过，在安塞客都对面的五楼501室租过房子，居住当办公室，还在高级中学惠园小区高层第一个单元1603室也居住过，他没有听说过王来宝开过小额贷款公司。王来宝以前开过一辆白色的汉兰达越野车和黑色的奔驰350越野车，车号记不清了，这些车王来宝都卖了，王来宝现在开一辆黑色的奔驰商务车陕J55H59和银灰色现代越野车，银灰色现代越野车是张治荣给王来宝准账的。王来宝还给雷浩、高瑞、陈泽荣、李成仁、崔莉、丁华洲、徐丽、郑延玲放过高利贷。王来宝和借款人讨债时每次都是辱骂对方，王来宝认为跟随借款人不构成犯罪，所以每次安排他们出去讨债，都让他们跟随借款人。他没有和王来宝合伙代还过信用卡，是他一个人给别人还信用卡，他借王来宝的两个POS机刷过信用卡，王来宝的POS机上绑定两张银行卡，一张建行卡一张农行卡，他2018年开始借王来宝POS机，一直到2019年3月份，流水有1、2百万，代还信用卡不需要见本人，只要给他发名字和卡号就行了。 12.被告人王乐的供述证明，他和王来宝没有什么关系，他之前赌博，没有钱了就向王来宝借，2014年左右，他和王来宝借过2万元剁脑子钱，借条上的利息是二分，实际利息每天140元，他拿钱的时候王来宝扣了5天的利息2000元，他用了10几天就连本带息全部还清了。他又陆续借了几次，后来他借的钱还不上，王来宝一直联系他，他就到王来宝住的地方给还一点利息，王来宝把他骂一顿，威胁一会儿就没事了。王来宝找不见他，就一直给他打电话要账，他没有办法就经常到王来宝住的地方，给王来宝打扫房子跑腿办事，他只要在王来宝跟前，王来宝催得也不是那么紧了。王来宝让他干什么，他就干什么，所以王来宝让他要账，他就去了，他给王来宝要账不挣钱，他跟王来宝和杨建伟都去要过账。王来宝就是专业放高利贷的，他在王来宝家的时候，王来宝每天就是打电话要账，王来宝身上有纹身，看见像个混社会的，王来宝给他说以前在社会上混的很好，坐过十几年的监狱，说在监狱里混的很好，从监狱里还挣了10几万元。杨泽伟是王来宝的手下，给王来宝开车，跑腿办事，王来宝一个月给杨泽伟挣3000元工资，杨泽伟一直替王来宝要账。他在王来宝住处见过高兴忠，王来宝说和高兴忠是兄弟，听王来宝说高兴忠因为要账的时候打人坐过牢。王来宝有一辆白色汉兰达车和一辆绿色皮卡车。他们去要账的时候王来宝没有给他挣过钱，出去要账的开销有时候是他出，有时候是杨泽伟出，他和杨泽伟出去，他就听杨泽伟的，杨泽伟给王来宝汇报情况。 13.证人王强的证言证明，杨泽伟和他是一个村的,从小就认识，王来宝是远房亲戚,他叫王来宝二爸。杨泽伟从监狱出来以后好像一直和王来宝在一起，杨泽伟给王来宝开车,王来宝给杨泽伟挣工资。杨泽伟给王来宝跑腿办事,两个人经常在一块,王来宝有什么事就打发杨泽伟干。王来宝开过饭馆、办过养殖场，从监狱出来后一直放贷款，他没有和杨泽伟一起向李树要过账，他只是坐杨泽伟的顺车回老家。王来宝是社会上的混混,他小时候王来宝就进监狱了,刚监狱出来一年左右,又因为打架坐了一年监狱,监狱出来以后,王来宝周围就经常跟着一群人,都是混混。2017年的一天,他在王来宝火锅店闲转，王来宝说要到农行办张银行卡，往火锅店的POS机上绑，他说他有一张农行卡不用,就把他的农行卡给王来宝了,这张卡一直王来宝用着。2017年春天的一天晚上,他接到王来宝电话，王来宝说有个同学张治荣想贷款,王来宝不方便给张治荣贷款，让他帮忙用王来宝的钱以他的名义给张治荣贷款,他就同意了。然后他按王来宝的要求去了王来宝在客都超市对面开的饭馆,王来宝给了他4万元现金,让他按月息2分给张治荣放贷,同时用张治荣的一辆现代车做抵押，王来宝已经把车辆买卖协议写好了。不一会，张治荣就来到店内,在王来宝的“见证”下,他贷给张治荣4万元,张志荣给他打了借条,月息2分,张志荣把陕J46831银色现代途胜车抵押给他，并和他签了车辆买卖合同,意思是说钱还了就把车开走,钱不还就不开车。当时张治荣把陕J46831停放在王来宝火锅店门口，写好协议张治荣把4万拿走,把车和车钥匙留给他,等张治荣离开火锅店,他就把借条、车辆买卖协议、车钥匙全都给了王来宝,然后他就离开了。2019年2月份左右,王来宝给他打电话,说要是出事了牵扯到张治荣的这辆车,警察叫他谈话的时候让他说是他给张治荣借的个人贷款,张治荣把车给他抵押了,他又把车卖给王卫军了。 14.证人解永宁的证言证明，他是王来宝的外甥，2014年左右，王来宝借了他10万元左右，他当时有一张建行卡，卡里有10万元左右，他就把卡给王来宝了，王来宝陆续给他还完了。王来宝在他家门口停过一辆黄色铲车，还停过一辆白色福特福克斯车，王来宝和开福克斯的男子一起来的，两人有一些债务问题，王来宝说让把车在他家院子停一段时间，并让男子给他打了一张3万还是5万的借条，利息好像是2分，王来宝让打在他的名下，他同意了。借条王来宝拿走了，车停下之后钥匙放在他家，他爸爸收了起来。王来宝开过饭馆，办过养殖场，还开过一个网络公司，听说王来宝放高利贷。 15.证人高功旗的证言证明，王来宝是他妻子的舅舅，他是王来宝的外甥。2018年前半年，王来宝说做生意周转不开和他借了20万元，没有利息，王来宝到现在还没有给他还钱。王来宝曾在他家院子里停过一辆黄色铲车。 16.证人王卫军的证言证明，王来宝开过饭馆，平时给别人放高利贷。2017年农历11月左右，王来宝说有一个现代途胜越野车想卖，问他要不要，说车主是王来宝的同学，他和高海江看了一下车，王来宝借他35000元，他们就商量以借的钱顶成车钱，车过不了户有争议了就把车退给王来宝，王来宝弄了个车辆买卖协议，卖车人的签字是王强，他问为什么是王强的名字,王来宝让他不要管,说都是自己人,肯定没有问题。2018年农历6月份，他去审车时，车管所说车被法院冻结了，他才知道有人将车主张治荣起诉了，他给王来宝说车有争议，就把车给王来宝退回去了，退回去后都是王来宝开着。杨泽伟和高兴忠他也认识,杨泽伟和王来宝一起坐过监狱,杨泽伟从小就跟着王来宝混，出狱后也一直跟着王来宝,经常给王来宝开车，高兴忠是王来宝的朋友。 17.证人王浩煜的证言证明，王来宝是他叔伯弟弟，2018年4、5月份,王来宝说手头有点紧,让他给倒上2万元钱用一段时间,他在安塞二道街信合取的钱,交给王来宝。王来宝2018年底给过1000元,2019年2、3月份又给过1000元,共给他付过2000元的利息，他不知道王来宝借他钱用来干什么，听社会上人说王来宝放高利贷着了,估计他的2万元钱也让王来宝放高利贷了。 18.证人王文军的证言证明，王来宝是他堂哥，2017年8月份左右,王来宝说开饭馆需要钱周转,想借5万块钱，他就取了5万块钱拿到王来宝住的客都对面五楼房子内,没有写借条，王来宝说给他1.5分的利息，到现在本金一直没有清过,利息差三、四个月的没有给。 19.证人李步强的证言证明，2015年5月份左右，王来宝到他家说准备做生意，让他给借点钱,因为王来宝是他妻子的舅舅，他就给王来宝借了5万元。2017年腊月王来宝又让他再给借点钱,他又给王来宝借了10万元。两次都没有打借条，也没有算利息。王来宝2018年1月至3月给他陕西农商银行账户（6230270900007299960）账户转账10000元和12000元，这是临时和他周转的钱，用了几天就给他还了。 20.证人陈改改的证言证明，2017年夏天，她通过朋友认识王来宝，现在是普通朋友的关系。认识后王来宝偶而会跟她借钱，过段时间就还了。2017年她给王来宝的信用卡代还了2万元左右，2019年3月份给王来宝的信用卡代还了4万元。她共给王来宝代还过两、三次信用卡。 21.证人叶喜春的证言证明，他知道王来宝坐过监狱,不知道被判了十几年,他认识王来宝的时候是出狱后不久,王来宝出来以后就在社会上混,赌博放板、放高利贷,开过饭馆,还和西安的一个人开过一个公司,他不知道公司名字,大概就是炒期货，王来宝还在郝家洼弄过一个卖瓷砖店,王来宝说是外甥还是什么亲戚的,他不知道王来宝有没有参股。王来宝就是个混社会的,手底下还有些小兄弟,还有专职司机杨建伟,他在王来宝办公室转的时候,常有社会上的人来,他见过几个,叫不起名字。王来宝还叫些社会上的年轻后生出去给要账。杨建伟和王来宝是一个村的，杨建伟出狱后一直跟着王来宝混，王来宝给杨建伟挣工资，杨建伟出去给王来宝要账。王来宝买过一个白色的丰田汉兰达越野车,后来还有一个黑色奔驰商务车,在延安南二十里铺桃园小区有一套房子,听说前两年卖了。 22.被害人刘小平（延安市安塞区人大办公室工作）陈述证明，2017年初，他亲戚刘生强在王来宝手上借了2万元高利贷，他是担保人。他给王来宝清了几次利息，后来连本带利欠王来宝7万多元。2017年农历腊月20几日，他和王来宝借30万元，姬续锋是担保人，他给王来宝打了一张30元的借条，借条上利息是2分，实际利息是5分。因给刘生强担保的7万元钱没有还，王来宝就在他借的30万元里扣了7万多元，王来宝给他建行卡上打了22万多元。他每个月给王来宝还15000元利息，还了3、4个月后，他还不上利息了，王来宝就又让他打了一张30万元的借条，借条上没有写利息，他姐姐刘静是担保人。王来宝说这30万元借条的目的是为了让他保证偿还之前的借款，害怕他还不上钱，如果他不还钱，王来宝就拿这两张30万元的借条到法院起诉他。最后一次他向王来宝还了7500元利息。2018年6月份左右，因他没有按时给王来宝清利息，王来宝一直向他要钱，他和王来宝商量，把他在园则沟的一套房子作价15万元准给王来宝，房子是王金鑫开发的，他姐夫张克斌和王金鑫买了这套房子后又卖给了他，房子买的时候是23万元，王来宝看了房子后说不值23万元，最后他和王来宝商量顶了15万元，他向王金鑫要了一份房屋合同，让王来宝写好后又让王金鑫签了字，合同上房价写的是26万元左右，王来宝说写高一点，王来宝再卖房时能多卖点钱。这15万元还的是本金，现在他还欠王来宝15万元本金和利息。两张30万元的借条都在王来宝手上。 23.证人王金鑫的证言证明，园则沟小区是他挂靠别人资质开发的小产权房，整个房子大产权都在他名下。2018年5月份，张克斌和他购买了四套园则沟的住宅房，后张克斌把四套房产都给别人顶账了。2019年3月份左右，刘小平把通过张克斌购买的位于园子小区复式小楼靠北的复式楼转给王来宝，他和王来宝签订了房屋买卖合同，他是甲方，房屋的建筑面积是94平方米，合同写的售价他没有注意，是王来宝和刘小平写好的，他在房屋买卖合同甲方写了自己的名字，他给张克斌卖的时候价格是23万元。 24.证人王文怀的证言证明，他是茶坊行政村的党支部书记，也是王来宝的亲戚。上世纪七、八十年代，王来宝的父亲在茶坊村修建窑洞，窑洞都是自建房屋，没有产权。 25.证人王文宝的证言证明，王来宝是他的弟弟，他父亲七十年代在茶坊村修了四孔窑洞，现在一直废弃，没有产权。 26.证人殷志金证明，他和王来宝是一个村的，是邻居。茶坊村的四孔窑洞，是上世纪六、七十年代，王来宝的父亲修的，先修了三孔，他是帮工，后来又修了两次，一共修了八孔窑洞。以前修的窑洞没有产权，现在这四孔窑洞没有人住，快塌了。 27.照片两张证明，位于沿河湾镇茶坊村的四孔窑洞的现状。 28.交易明细证明，王来宝建设银行62108140000387782账户，2018年8月9日向赵国志转账9万元，2018年2月6日向刘小平转账21万元。 29.搜查笔录、扣押物品、文件清单证明，公安机关依法对延安玉佛苑小区9号楼2单元1401室李二琴住宅及地下室、枫林小区12号楼704室、陕J8M887号车进行搜查。依法扣押王来宝户口本、护照各一本、合作协议一份、建设银行卡三张（尾号387782、394661、327363）、农业银行卡四张（尾号108172、703050、1049177、5473583）、邮政储蓄卡二张（尾号203886、467481）、陕西信合卡二张（尾号184867、440525）、工商银行卡一张（293866）昆仑加油卡一张（尾号264683）、王来宝、叶向红、刘叔芬、赵军身份证各一张、广济堂一卡通一张、棕色笔记本一本、往来台湾通行证一张、往来港澳通行证一张、营业执照及附件复印件一份、法人授权书一份、民事起诉状两张、现代车钥匙一把，陕J8M887号奔驰车一辆（停放于延安市公安局安塞分局院内）、车辆购置税完税证明一本、二手车销售协议书一份、机动车销售统一发票一张、王来宝黑色VIVO手机一部、现金1390元、男式项链一条、钥匙一把、现代途胜轿车一辆（停放于延安市公安局安塞分局院内）、加油卡一张、驾驶证一本、会员卡四张、蜗牛移动手机卡一张、延大附院餐厅卡一张、LV手包一个、皮带一条、VIVO黑色手机一部。 30.扣押物品、文件清单证明，依法扣押杨泽伟持有的现金4072元、比速车钥匙一把、黄色金属戒指一把、VIVO银色手机一部、比速牌白色越野车一辆（停放于延安市公安局安塞分局院内）。依法扣押高兴忠持有的借条一张、黑色VIVO手机一部、黑色手包一个。依法扣押王乐持有的OPPO手机一部、身份证一张。 31.协助冻结财产通知书证明，延安市公安局安塞分局依法冻结王来宝中国建设银行621081480000387782账户(余额7032.86元)，中国工商银行6215592609004293866账户(余额210.29元)，中国农业银行6228482928061049177账户(余额128.77元)、6228482928683329676（余额0.06元），中国邮政储蓄银行6217997900058203886账户(余额6.55元)、陕西安塞农村商业银行6230270966600440525账户(余额2583.06元)。 32.查封决定书、查封清单证明，2019年6月12日，延安市公安局安塞分局依法查封位于安塞区园则沟小区复式楼一套。 33.机动车信息查询结果单（证据卷十第4-6、15-24页）证明，北京现代牌陕J46831号灰色小型汽车，出厂日期2009年4月7日，初次登记日期2009年8月18日，所有人张治荣；比速牌陕J2P766号白色小型汽车,出厂日期2018年5月3日，初次登记日期2018年6月1日，所有人常海玲；铂驰牌（即奔驰牌）陕J8M887号黑色小型汽车，出厂日期2016年6月29日，初次登记日期2016年7月20日，所有人王强；别克牌陕J59H55白色小型汽车所有人王静；福特牌陕J997H3号黄色小型汽车所有人王磊；丰田牌霸道2694CC牌陕J29318号白色小型汽车所有人丁伟；丰田牌陕J57424号灰色小型汽车所有人封彩琴；奇瑞牌陕JYJ808号黑色小型汽车所有人杨建；长城牌陕JH0708号红色小型汽车所有人郭党红；松花江陕J15512号灰色小型汽车所有人李保军。 34.延安名骏二手车交易市场有限公司证明证明，陕J8M887号黑色奔驰商务车在2018年11月至2019年4月29日期间未在该公司进行寄卖。 35.辨认笔录证明，杨泽伟辨认一起要账的系高兴忠、白玉；刘建平对王来宝进行辨认，均辨认准确。 36.到案经过证明，2019年4月1日21时许，民警在安塞区沿河湾镇李家湾村将杨泽伟抓获；2019年4月1日21时许，民警在延安市宝塔区景御水汇将王来宝抓获；2019年4月2日17时许，民警在内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇远兴煤矿一活动房内将高兴忠抓获；2019年4月9日10时许，王乐到安塞分局自首；2019年6月6日，民警将贺顺利口头传唤至安塞分局接受调查；2019年6月14日12时许，民警在安塞区砖窑湾镇西河口街上孙飞飞租住房屋内将孙飞飞抓获；2019年4月11日，民警将孙亮亮口头传唤至榆林市靖边县公安局，后带回安塞分局接受调查；2019年4月2日，民警将徐改霞、韩楠楠口头传唤至安塞分局接受调查；2019年6月2日，民警将刘巧口头传唤至西安市小寨路派出所接受调查。 37.刑事判决书证明，王来宝于2001年9月20日因犯抢劫罪、盗窃罪被安塞区人民法院判处有期徒刑十三年；2012年7月27日因犯故意伤害罪被安塞区人民法院判处有期徒刑一年。杨泽伟（杨建伟）于2001年9月20日因犯抢劫罪、盗窃罪被安塞区人民法院判处有期徒刑十五年；2012年7月27日因犯故意伤害罪被安塞区人民法院判处有期徒刑一年。高兴忠于2006年1月19日因犯抢劫罪被安塞区人民法院判处有期徒刑十年；2015年11月20日因犯非法拘禁罪被安塞区人民法院判处有期徒刑一年。 38.民事判决书证明，王来宝起诉康新军、王爱如、陈泽荣、李改叶、高杰等人民间借贷案件的判决情况。 39.延安市安塞区看守所证明证实，2012年3月3日，王来宝涉嫌故意伤害罪被关押，2013年3月2日刑满释放；2012年3月2日，杨泽伟涉嫌故意伤害罪被关押，2013年3月1日刑满释放；2015年7月2日，高兴忠涉嫌非法拘禁罪被关押，2016年7月1日刑满释放。 40.延安市公安局安塞分局情况说明证实，二十五箱“中国梦”白酒，因窦成成无法说明白酒的具体品牌、酒精度数，实物已不存在，故无法对该酒价格进行鉴定。 41.价格认定结论书证明，安塞城区园则沟后沟王金鑫开发的园则沟小区2套2层套房于2018年6月1日的市场价格为188000元。 42.交易明细证明，2017年11月11日至2018年9月20日，王来宝建设银行账户62108140000387782与王强6127004180003873387账户的交易明细，互相转账共计39笔，王强共向王来宝转账100余万元、王来宝共向王强转账70余万元，以及王来宝账户间相互转账情况，王来宝与屈江江、高兴忠、王海东、窦成成、陈改改、申光东、郭杰、叶喜春、徐丽、李红旗、高生武、王爱如、白成元等人的转账情况。 43.贷款情况证明，2017年1月9日，中国邮政储蓄银行安塞支行向王来宝发放贷款8万元；2018年3月5日，陕西安塞农村商业银行股份有限公司招安支行向王来宝发放贷款30万元；2019年3月11日，陕西安塞农村商业银行股份有限公司招安支行向王来宝发放贷款27万。 44.户籍证明证明，被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠、王乐、孙飞飞、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧、贺顺利的身份情况。 45.延安市安塞区民政局证明证实，王来宝与李二琴于2014年3月28日办理离婚登记手续。 以上证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。 被告人王来宝依法提交同监室人员证明一份，证实听说王来宝没有开设过赌场。 以上证据经当庭举证、质证，合议庭认为该证据系王来宝同监室人员所写，系传来证据，其取得程序、方法违法，故不予认定。 被告人王来宝的辩护人依法提交以下证据： 1.谅解书14份，证明被告人王来宝取得本案被害人的谅解。 2.照片23张，证明王来宝长期从事社会公益性活动。 以上证据经当庭举证、质证，合议庭认为以上谅解书系被告人家属自行收集，真实性无法核实，故依法不予认定。照片23张与本案无关。 被告人杨泽伟的辩护人依法提交以下证据： 1.结婚证复印件一份，证明杨泽伟与常海玲系夫妻关系。 2.机动车行驶证复印件一份，证明比速牌陕J2P766号小型普通客车的所有人系常海玲。 3.建设银行交易明细一份，证明常海玲银行账户对车辆按揭的还款情况。 以上证据经当庭举证、质证，合议庭认为与公诉机关提供的机动车信息查询结果单能够相互印证，依法予以认定。 本院认为，2015年以来，被告人王来宝长期非法发放高利贷，从中攫取巨额利益，并经常纠集被告人杨泽伟、高兴忠多次以尾随、滋扰、辱骂、恐吓、随意殴打他人等“软暴力”、“暴力”手段向借款人、担保人索取债务,限制他人人身自由。在安塞区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人王来宝起组织、策划、指挥作用，系该集团首要分子，被告人杨泽伟、高兴忠受王来宝指派积极参与实施违法犯罪活动，系该集团重要固定成员。对被告人王来宝应当按照集团所犯的全部罪行予以处罚。 被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，三被告人的行为均构成寻衅滋事罪，被告人王乐伙同上述三被告人使用辱骂、恐吓、殴打的手段向被害人雷二浪索取债务，构成共同犯罪。被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠、王乐、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧为索取债务，非法拘禁并殴打被害人石成平，八被告人的行为均构成非法拘禁罪；被告人王来宝、杨泽伟以非法占有为目的，采用威胁的方法强行向被害人李军军索要财物，二被告人的行为均构成敲诈勒索罪；被告人王来宝、孙飞飞、杨泽伟以营利为目的，开设赌场，三被告人的行为均构成开设赌场罪；被告人王来宝、杨泽伟未经被害人马俊同意，侵入马俊住宅，长期滞留，拒不退出，二被告人的行为均构成非法侵入住宅罪；被告人贺顺利、王来宝为谋取不正当利益，捏造事实并提起民事诉讼，妨害司法秩序，二被告人的行为均构成虚假诉讼罪。公诉机关指控各被告人的上述罪名成立，依法应予惩处。 被告人王来宝及被告人杨泽伟的辩护人认为，王来宝、杨泽伟、高兴忠的行为不构成恶势力犯罪集团。经查，在卷被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据足以证明被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠的行为符合恶势力犯罪集团的组织特征、行为特征和危害性特征。故对被告人的辩解理由及辩护人的上述辩护意见，不予采纳。 关于寻衅滋事罪，被告人王来宝及其辩护人、被告人杨泽伟、高兴忠的辩护人均认为，王来宝、杨泽伟、高兴忠的行为不构成寻衅滋事罪。经查，三被告人在索取债务过程中随意殴打、辱骂恐吓多名被害人，情节恶劣的犯罪事实，在卷有被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据证实，符合寻衅滋事罪的构成要件，足以认定三被告人的行为构成寻衅滋事罪。对被告人的辩解理由及辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王来宝的辩护人认为，王来宝将顾长春手指咬伤，已经派出所调解赔偿，不应当重复评价。被告人高兴忠的辩护人认为，殴打王来平的行为，同案犯孙涛利已被行政拘留10日，不应定性为刑事犯罪。经查，顾长春与王来宝虽对民事部分进行调解，孙涛利已被行政拘留10日，但被告人王来宝、高兴忠的行为已构成寻衅滋事罪，且未经行政处罚，故应当追究二被告人的刑事责任，二辩护人的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠起主要作用，均系主犯，应当从重处罚，被告人王乐起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。公诉机关指控寻衅滋事罪第一起对被害人王行的犯罪事实中，将高飞飞手指弄伤；第二起对被害人高树栋的第二次犯罪事实；第三起对被害人雷二浪的犯罪事实中，强行将雷二浪拉到车上；第四起对被害人高瑞的犯罪事实；第五起对被害人冯学福的犯罪事实；第六起对被害人刘占伟的犯罪事实中，杨泽伟辱骂刘占伟；第九起对被害人窦成成的犯罪事实中，窦成成借款60余万元，高兴忠打电话威胁窦成成偿还债务的以上事实，均仅有被害人陈述，无其他证据相互印证，故不予认定。公诉机关指控第七起对被害人曹海飞的犯罪事实中，被告人王来宝、高兴忠的供述及证人张海龙、屈江江的证言能够相互印证，证实高兴忠跟随曹海飞“几天”，故对指控高兴忠跟随曹海飞20余天，不予认定；指控第九起被害人窦成成的犯罪事实中，证人张治红证明，杨泽伟跟随他和窦成成在金阳光宾馆住宿2天，故对指控住宿4、5天不予认定。证人窦生开证言证明，被告人王来宝向窦成成索要债务的时间为2019年1月。 关于非法拘禁罪，被告人王来宝、杨泽伟的辩护人均认为，王来宝、杨泽伟的行为不构成非法拘禁罪，被告人孙亮亮的辩护人认为，非法拘禁石成平的犯罪事实已超过追诉时效。经查，被告人王来宝等人限制被害人石成平人身自由，在拘禁过程中殴打石成平；多次限制被害人李军军、闫晶晶、张治红人身自由，限制被害人李峰人身自由9小时，应认定为一次非法拘禁情节，拘禁的时间进行累加,累加后构成拘禁他人3次以上、每次持续时间四小时以上，累计时间12小时以上，故被告人王来宝等人的行为符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪。2014年实施非法拘禁石成平后，被告人王来宝等人在2015年、2016年、2017年持续又犯新罪，追诉时效中断，追诉期限从再犯罪之日起重新计算，故本起犯罪未超过追诉时效。综上，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人高兴忠的辩护人认为，其在石成平父母家看管石成平的行为，不是非法拘禁行为。经查，杨泽伟、高兴忠贴身跟随、看管石成平的行为，不属于限制人身自由的行为，应认定为非法拘禁的量刑情节。对高兴忠辩护人的辩护意见予以采纳。在共同犯罪过程中，被告人王来宝、杨泽伟起主要作用，均系主犯，依法应当从重处罚，被告人高兴忠、王乐、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。对被告人高兴忠、王乐、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧的辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关指控非法拘禁被害人闫晶晶的犯罪事实中，王来宝驾驶“奔驰商务车”；非法拘禁被害人张治红的第二次犯罪事实中，限制张治红人身自由“2、3天”，均仅有被害人陈述，无其他证据相互印证，故不予认定。 关于敲诈勒索罪，被告人王来宝、杨泽伟的辩护人均认为，王来宝、杨泽伟的行为不构成敲诈勒索罪。经查，王来宝强迫窦成成买酒的行为是交易行为，王来宝主观上并没有非法占有窦成成财物的故意；被害人李峰向被告人王来宝借款5万元，用其住房为5万元借款进行抵押，王来宝的供述与李峰的陈述均证明，房屋抵押合同中的5万元与借据中的5万元系同一笔借款，现有证据不足以证明王来宝、杨泽伟构成敲诈勒索罪。故公诉机关指控以上两起敲诈勒索罪的罪名不能成立。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人王来宝以非法占有为目的，以限制人身自由相威胁，逼迫李军军签订房屋抵押借款合同，敲诈勒索李军军10万元，被告人王来宝的行为构成敲诈勒索罪。已给付的6万元属犯罪既遂，4万元出具了借据，王来宝由于意志以外的原因未实际取得钱款，属犯罪未遂。对公诉机关指控敲诈勒索的数额30万元，不予认定，对被告人王来宝辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王来宝辩称，李军军偿还的10万元系向其偿还借款9万元，向杨泽伟偿还借款1万元，其辩解理由与李军军、李二娃陈述的事实不符，不予采纳。被告人杨泽伟的辩护人认为，杨泽伟不构成敲诈勒索10万元的共犯，经查，被告人王来宝供述与证人李军军、周飞的证言能够相互印证，证明李军军给付王来宝10万元时，杨泽伟并不在现场，且并不知情。现有证据不足以证明杨泽伟伙同王来宝敲诈勒索李军军10万元，故公诉机关指控杨泽伟该起敲诈勒索罪的罪名不能成立。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人杨泽伟向被害人李军军索要债务过程中，要求李军军使用其身份证为杨泽伟按揭VIVO智能手机一部，李军军交首付200元，按揭还款2499元，共计2699元。被告人王来宝指使杨泽伟长期尾随滋扰李军军、多次限制李军军人身自由，在此过程中，杨泽伟强行向李军军索要手机，足以使李军军感知到杨泽伟的行为是有组织性的，应当认定杨泽伟是以黑恶势力的名义敲诈勒索，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第五项之规定，以黑恶势力名义敲诈勒索，敲诈勒索数额较大的标准可以按照50%确定。故被告人杨泽伟的行为构成敲诈勒索罪。对辩护人的相关辩护意见不予以采纳。公诉机关指控王来宝逼迫李军军出具15万元借据、高兴忠对周飞实施殴打的事实，仅有被害人陈述，无其他证据相互印证，故不予认定。指控李军军当场向杨泽伟借款1万元的犯罪事实，与证人周飞证明的事实不符，故对指控李军军签订30万元房屋抵押借款合同时，当场向杨泽伟借款1万元的事实，不予认定。 关于开设赌场罪，被告人王来宝及其辩护人认为，王来宝的行为不构成开设赌场罪。经查，被告人孙飞飞、杨泽伟受王来宝的指使开设赌场，王来宝提供赌资进行放板，获利均交给王来宝的犯罪事实有被告人孙飞飞、杨泽伟供述、参赌人员的证明等证据证实，足以认定王来宝的行为构成开设赌场罪。对被告人及辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王来宝的辩护人认为，孙飞飞系文盲，公安机关讯问完毕后，未向孙飞飞宣读讯问内容，孙飞飞的供述应当作为非法证据予以排除。经查，孙飞飞当庭供述其为小学文化，可以记账，并称其当庭供述与在侦查阶段供述不一致之处，以在侦查阶段的供述为准。王来宝的辩护人在庭前会议及庭审中均未提出非法证据排除的申请，亦未提供公安机关采用刑讯逼供等非法手段取得被告人孙飞飞供述的线索和证据，故对王来宝辩护人的上述辩护意见不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人王来宝、杨泽伟、孙飞飞均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控赌注为40元至240元不等，但证人贺天、艾克清等众多证人证言能够相互印证，证明赌注为10-310元不等，故应认定赌注数额为10-310元不等。公诉机关指控开设赌场的获利数额，王来宝供述获利几万元，孙飞飞供述其计算获利为52000余元，其听王来宝说获利3.2万元，杨泽伟供述获利几万。向参赌人员放板的数额，孙飞飞供述为7万余元，杨泽伟供述为5、6万元。因本案中无其他证据证明被告人的获利数额及放板数额，结合三被告人的供述，根据有利于被告人的原则，认定被告人王来宝获利3.2万余元，向参赌人员放板5、6万元。 关于非法侵入住宅罪，被告人王来宝的辩护人认为，王来宝的行为构成寻衅滋事罪。经查，被告人杨泽伟受王来宝指使，未经马俊同意，非法侵入并长时间持续滞留在马俊家中，经报警后才退出的犯罪事实，有被害人马俊陈述、被告人王来宝、杨泽伟供述、证人白秀珍、郭占军等人证言、辨认笔录、接警单等证据证实。故被告人王来宝、杨泽伟的行为构成非法侵入住宅罪。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人王来宝、杨泽伟均起主要作用，均系主犯。本案中，在马俊家滞留的时间，被告人杨泽伟供述第一次住了4天，第二次住了2天，证人白秀珍证明住了6、7天，证人郭永卫证明住了6、7天，以上时间能够相互印证，故应认定第一次滞留4天，第二次滞留2天。对公诉机关指控王来宝损坏马俊家房门的犯罪事实，仅有被害人马俊陈述，无其他证据相互印证，故不予认定。 关于虚假诉讼罪，被告人王来宝、贺顺利的辩护人均认为，王来宝、贺顺利的行为不构成虚假诉讼罪。经查，王来宝与贺顺利明知债务已结算为3.5万，李树已重新出具借条，原1.5万元的借据已作废，应当返还给李树。但二被告人为谋取不正当利益，互相串通，隐瞒债务已经结算的事实，伪造1.5万元的还款证明，捏造已偿还1.5万元借款本金及利息的虚假事实，以1.5万元的借据向安塞区人民法院提起诉讼。被告人贺顺利的行为符合虚假诉讼罪的构成要件，被告人贺顺利、王来宝的行为均构成虚假诉讼罪，系共同犯罪。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人贺顺利系主犯，被告人王来宝系从犯，对被告人王来宝依法可以从轻处罚。 被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人王来宝、杨泽伟、高兴忠、王乐犯数罪，应当数罪并罚。被告人王乐、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧在案发后主动投案，并能如实供述其犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人高兴忠、贺顺利在庭审中能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧、贺顺利的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故予以适用缓刑。公诉机关对被告人王乐、徐改霞、韩楠楠、孙亮亮、刘巧的量刑建议适当，予以采纳。 随案移交王来宝VIVO黑色手机一部、杨泽伟VIVO银色手机一部、高兴忠黑色VIVO手机一部、王乐OPPO手机一部，四被告人均未能提供购买发票，证明使用时间，故应认定为日常联系使用的手机，系作案工具，应依法予以没收。依法扣押铂驰牌（即奔驰牌）陕J8M887号黑色小型汽车一辆，因侦查机关未查清购买、使用及权属情况，依法退回公诉机关，待侦查机关查清后依法处置。依法扣押现代途胜轿车一辆，所有人系被害人张治荣，应当依法返还给张治荣（由延安市公安局安塞分局依法处理）。依法扣押比速牌陕J2P766号白色小型汽车一辆，出厂日期为2018年5月3日，所有人系常海玲，本案中，无证据证明该车系作案工具，应当依法返还给常海玲（由延安市公安局安塞分局依法处理）。依法查封被告人王来宝位于安塞区城北园子沟的复式楼房一套，系刘小平向王来宝借款30万元，用该房屋折抵借款本金15万元；依法扣押王来宝蓝色三轮车一辆，系常五向王来宝借款3万元，用该三轮车折抵债务。被告人王来宝等人并未对刘小平、常五实施违法犯罪行为索取债务，且折抵的是借款本金，故该复式楼房与三轮车均属于王来宝的个人财产，与本案无关。位于安塞区茶坊村的四孔窑洞系王来宝父母所留遗产，与本案无关。以上复式楼一套、宝蓝色三轮车一辆、窑洞四孔均应当依法予以返还（由延安市公安局安塞分局依法处理）。随案移交王来宝持有的现金1390元及银行卡内冻结存款依法退赔给被害人。随案移交杨泽伟现金4072元，退赔给被害人李军军2699元，剩余1373元经杨泽伟同意转缴罚金。随案移交王来宝持有的户口本一本、护照一本、合作协议一份、王来宝、叶向红、刘叔芬、赵军身份证各一张、银行卡十三张、加油卡二张、广济堂一卡通一张、棕色笔记本一本、往来台湾通行证一张、往来港澳通行证一张、营业执照附件复印件一份、法人授权书一份、民事起诉状一份、机动车销售发票一张、车辆购置税完税证明一本、项链一条、驾驶证一本、会员卡四张、手机卡一张、延大附院餐厅卡一张、LV字样手包一个、皮带一条；随案移交杨泽伟持有的黄色金属戒指一枚；随案移交高兴忠持有的借条一张、手包一个、皮带一条、喔刷键盘MPOS一部；随案移交王乐持有的身份证一张，均与本案无关，应当依法予以返还。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第三百零三条第二款、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王来宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金10000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。合并有期徒刑十二年又八个月，并处罚金35000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2031年4月1日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 被告人杨泽伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年又一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金5000元。合并有期徒刑八年又一个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2026年10月2日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 被告人高兴忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又六个月。合并有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止）。 被告人王乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又三个月。合并有期徒刑一年又九个月，决定执行有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年10月18日止）。 被告人孙飞飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年12月13日止，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 被告人徐改霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 被告人韩楠楠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 被告人孙亮亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 被告人刘巧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 被告人贺顺利犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金5000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、作案工具VIVO黑色手机二部、VIVO银色手机一部、OPPO手机一部，依法予以没收。随案移交王来宝现金1390元、依法冻结王来宝中国建设银行621081480000387782账户(余额7032.86元)、中国工商银行6215592609004293866账户(余额210.29元)、中国农业银行6228482928061049177账户(余额128.77元)、6228482928683329676（余额0.06元）、中国邮政储蓄银行6217997900058203886账户(余额6.55元)、陕西安塞农村商业银行6230270966600440525账户(余额2583.06元)内存款均退赔给被害人李军军；随案移交杨泽伟现金退赔给被害人李军军2699元。 三、被告人王来宝开设赌场的违法所得32000元依法予以追缴，王来宝敲诈勒索的剩余违法所得48648.41元责令退赔给被害人李军军。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张小东 审 判 员  张 蕊 审 判 员  王向龙 人民陪审员  崔丽娜 人民陪审员  张小明 人民陪审员  杨志飞 人民陪审员  杨 慧 二〇二〇年六月八日 书 记 员  石 帅 书 记 员  冯子恺