吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0122刑初206号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人陈建明，男，1970年6月20日出生，汉族，初中文化，河北省衡水市景县人，现住河北省衡水市景县，曾因犯盗窃罪、盗掘古墓葬罪，于2003年被河北省景县人民法院合并执行有期徒刑十一年，2011年2月24日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2013年被甘肃省临夏县人民法院判处有期徒刑六年，2017年3月25日刑满释放；曾因犯盗窃罪，于2019年6月27日被河北省景县人民法院判处有期徒刑一年七个月，2020年2月17日刑满释放；因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。吉林省农安县人民检察院以农检一部刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人陈建明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员刘潮出庭支持公诉，被告人陈建明到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：被告人陈建明伙同赵某、宋某（均已判决）于2011年7月16日，用假名“冯建伟”和假车牌×××的大型运输车在国泰物流中心接单，将张某要从农安镇华鑫粮食有限公司运往山东省莒县的39吨玉米骗走并出售。经农安县价格认定中心认定：被骗走的玉米价值人民币89，700.00元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述；5、鉴定意见；6、视听资料。并认为，被告人陈建明虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建明系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。被告人陈建明自愿认罪认罚，建议判处陈建明有期徒刑三年五个月，并处罚金。被告人陈建明无辩解。经审理查明：被告人陈建明伙同赵某、宋某（均已判决）于2011年7月16日，用假名“冯建伟”和假车牌×××的大型运输车与农安县哈拉海镇国泰物流中心签订货物运输协议书，将张某欲从农安镇华鑫粮食有限公司运往山东省莒县的39吨玉米骗走并出售，所得赃款被三人挥霍。经农安县价格认定中心认定：被骗玉米价值人民币89700元。上述事实，公诉机关提供如下证据予以证实：（一）书证1.公民户籍信息：证实陈建明出生于1970年6月20日。2.公民违法犯罪记录证明：证实陈建明户籍地河北省衡水市景县安陵镇第九屯村，经河北省刑侦信息专业平台查询，陈建明于2018年7月5日涉嫌盗窃案。3.破案报告及到案经过：证实2011年7月16日，张某欲从农安镇华鑫粮食有限公司装运39吨玉米运往山东省莒县，随后张某通过农安县哈拉海镇国泰物流中心联系到陈建明、赵某、宋某（均已判决），陈建明将名为冯建伟的×××大型运输车车辆信息提供给国泰物流中心，后伙同宋某、赵某将39屯玉米骗走，经估价被骗走玉米价值人民币89700元。农安县公安局民警通过对赵某审讯得知另外一名同案犯系表哥陈建明，2019年4月16日农安县公安局将陈建明列为网上逃犯。并对其社会关系活动轨迹进行信息研判，发现该人因诈骗案羁押在河北省景县看守所，后投改到河北省衡水监狱，通过联络监狱得知陈建明2020年2月17日刑满释放，2020年2月17日办案人员驱车前往河北省衡水监狱将陈建明接回农安县公安局刑警大队。经讯问，陈建明如实交代2011年7月16日其伙同赵某、宋某利用虚假的人员、车辆信息诈骗张某39吨玉米的犯罪事实。2020年2月18日，陈建明被刑事拘留，现羁押于农安县看守所。此案告破。4.刑事判决书及释放证明：证实被告人陈建明曾因犯盗窃罪、盗掘古墓葬罪，于2003年被河北省景县人民法院合并执行有期徒刑十一年，2011年2月24日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2013年被甘肃省临夏县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元，2017年3月25日刑满释放；曾因犯盗窃罪，于2019年6月27日被河北省景县人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元。2020年2月17日刑满释放。5.吉林省农安县人民法院（2019）吉0122刑初544号刑事判决书：证实2019年11月28日赵某犯诈骗罪，被农安县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，因原犯诈骗罪、污染环境罪，决定和执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币八万元；宋印犯诈骗罪被农安县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。6.农安县华鑫粮食有限公司证明及货物运输协议书照片既经济户口卡：证实农安县华鑫粮库与山东张某有长期业务往来，2011年7月16日，宋某使用冯建伟假名及利用车牌号为翼DF3558号假牌照大型货车与农安县哈拉海镇国泰物流中心签订运输39吨玉米协议等内容。（二）证人证言1.证人杨某证言：2011年7月份的一天，“小卢”找到我说要用车装货，我就联系到德惠鑫源货站出一台×××的大型运输车，司机叫冯建伟，我把冯建伟的联系方式告诉“小卢”，之后他们联系了，后来我听说冯建伟开车拉的39吨玉米运往山东省莒县，这些货并不是“小卢”的，而是张某的，冯建伟拉着这些货失去了联系，并未把货送到指定地点，张某报案发现冯建伟驾驶的车牌和留下的身份信息都是假的。2.证人孙某证言：我是德惠市物流中心鑫源配货站的法人代表。我不认识农安县哈拉海镇国泰物流中心的杨明姣。去年7月份我没有给哈拉海国泰物流中心的杨明姣派过运输车。我们外派车都把每台车和车辆的运输人员进行身份真假核实。我们搞物流的每家电脑能查出人员和车辆的信息。然后开具运输协议单，每次都是这样作的。还得把货物名称、吨位、联系方式写清楚。3.证人宁某证言:我是农安县哈拉海镇国泰物流中心的工作人员。2011年7月16日，张某给我们打电话说要用一台货车往山东省莒县拉玉米，我们手中没有车。我们和德惠市鑫源物流中心取得联系，让他们给调过一台车。后来他们就给我们调了一台×××大货车，由于他们在德惠市签有协议，我们约定在农安镇十字街见面。见面之后我们签的运输协议，我们还给车和人都拍了照片。当时协议上写的是运输玉米，到达地点是山东省莒县。还有他们运输方冯建伟的身份信息、车牌号、联系方式。我们签完协议就把张某的电话给自称叫冯建伟的人了，他们就和张某联系运输玉米的事。当时不知道运多少吨玉米，按正常讲这些货应该在7月18、9号就能运到，后来到7月18日，张某给我们打电话说联系不上冯建伟，我们联系对方发现也关机了。我们按对方叫冯建伟的人提供的身份证号码调取信息，发现确实有这个人，但是我们没有看见这个人在网上的照片。我们当时没有调取×××车辆信息，当天我们看见车上有两个人，开的是一台陕西产的奥龙浅绿色的大货车。我当天和德惠市鑫源物流中心的孙树新联系配货的。4.证人赵某证言:2011年7月16日，我和陈建明、还有一个姓宋的（指宋某），我们用事先做好的假驾驶证、假行驶证，假车牌照，在农安县一个货站骗走了一车大概38吨玉米。2011年7月份的一天，陈建明去我家找我，跟我借钱，我说我还在还车贷，没钱借给他。陈建明说他有来钱的路子，用我的车出去拉货，用我的身份做假驾驶证、假行驶证和假车牌照把别人的货骗来之后我们把货卖了，得到的钱我们分，假驾驶证和车牌照他负责做。后来我跟陈建明说我不愿意用我身份做假驾驶证、行驶证、假车牌，我再找一个人，陈建明也同意了，我联系的那个姓宋的人，当时姓宋的给我押车，我就把我和陈建明出去骗人的想法跟姓宋的说了，还说骗成之后会给他分5000元好处费。姓宋的听完也同意了，我们三个人在一起研究出去骗人的事。陈建明说他负责找要骗的人，陈建明还提出用姓宋的照片做假驾驶证，让姓宋的拿到假驾驶证之后在货单上签名就签假驾驶证上的假名字。之后我和姓宋的一起去买的假发照的照片，陈建明拿着姓宋的照片走了，说去办假驾驶证、行驶证和车牌照。过了4、5天，陈建明给我打电话说假驾驶证、行驶证和车牌照都办好了，还买好了临时用的电话卡，可以去骗人了。我就在景县的货站找活，找到一个往长春市送通讯塔的活，我就告诉陈建明，陈建明来找我和姓宋的，装完车我们三个开车一起往长春方向走，路上我们三个换着开的车，我们在长春北卸的通讯铁塔。之后我们就来到农安县城里，我们将车的真牌照换下来，换上陈建明做的假车牌，我们在县城里找个停车场，我们又找的旅店，之后我在旅店休息。陈建明和姓宋的去货站找活，后来他俩回到旅店，陈建明说他把电话号码留在货站了，有活就给他打电话了。第二天早上，陈建明接到一个电话，是货站打来的，说有一车玉米需要送到山东省，让陈建明去货站，我们三个一起去的货站，到货站之后陈建明和姓宋的去签货单，我在车上了，陈建明他俩签完货单之后，货站的人开车将他俩拉出来的，姓宋的下车跟我说，货站要给车辆和人员照相，我跟姓宋的说：照就照吧。姓宋的就站在驾驶室旁边，货站的人就照了一张照片。我们去装玉米，一共装了大约38吨多玉米，具体多少我记不清了。装完玉米货站的人给陈建明一张货单，我们三个拉着玉米就往山东方向走，到河北省景县陈建明说不用我跟着了，让我下车回家，卖完玉米之后再把钱分给我，我就在景县下车，姓宋的开着车拉着陈建明往景县南面走。第二天陈建明来我家找我，让我给姓宋的打电话让他过来分卖玉米的钱，我就给姓宋的打电话。陈建明跟我说他们拉回来的玉米卖了7万元钱，办假驾驶证、行驶证、车牌和其他费用一共花了5000元钱，给姓宋的5000元钱，剩下的钱我俩平分，陈建明给我3万元钱。姓宋的到我家之后，陈建明拿出5000元钱给我，我又将这5000元钱给姓宋的，陈建明就走了。陈建明走后，姓宋的跟我说昨天将玉米卖到景县一个姓陆的粮食点了，不只卖7万元钱，他跟着去卖的玉米，他知道一共卖了多少钱，但这么大风险怎么就分给他5000元钱。我从陈建明给我的3万元钱里拿出3000元钱给姓宋的，姓宋的在我家吃完中午饭走的。我不知道假驾驶证上的名字是什么，但是假驾驶证上的照片是姓宋的。姓宋的没有驾驶证，但是他会开大车。我们拉玉米的车是蓝色奥龙13米长挂车。这辆车是我在河北省租的，车号是×××。我们诈骗使的假车牌是×××。我得到27000元钱，我还20000元车贷，剩下的钱挥霍了。陈建明负责做假驾驶证、假行驶证、假车牌和临时用的电话卡，还负责找要骗的人，去货站签货单，我们出来的花销都是他拿的，他还开车；我负责提供作案的车辆和开车，联系姓宋的参与行骗，我还和姓宋的一起去买的假发，跟姓宋的去照用来做假驾驶证的照片，姓宋的用他的照片做的假驾驶证，在货站货单上签字，跟我们驾驶的车辆一起拍照，他也开车。5.（1）证人宋某证言:2011年一天，具体时间我记不清了，赵某给我打电话，让我跟他出趟门，带着两张我的照片，我问赵某去哪里，赵某说：你别管了，跟着去就得了，一天给你百八十元钱。之后我去停车场找的赵某，我又问赵某去哪里，赵某说：你跟着就行了，别管去哪了。我就上赵某的陕汽牌蓝色奥龙大挂车了，当时车上一名男子我不认识。我们往北东北方向走，最后来到农安县找一个停车场把车停下，赵某让我在旅店待着，他和那名男子去物流公司找货，下午赵某他俩回来说是往回拉玉米。赵某拿出来一个驾驶证，上面是我的照片，名字不是我的，赵某让我拿着这个驾驶证去物流公司签拉玉米的协议，我看见驾驶证是假的，我不签字，赵某跟我说：没事，咱们是拉运费的，有事也找不到你。我同意在运输玉米的协议上签字了，当时签的名是驾驶证上的假名字冯建伟。拉玉米时物流公司的人让我跟赵某的车在一起拍张照片，我跟车一起照了一张照片，之后才装的玉米。装完货赵某开车拉着我和那名男子往河北省景县方向走，走到104国道景县时赵某让我下车，其余的不让我管了，回去等他电话。（2）证人宋某证言：2011年夏季一天，我在家附近打工，记不清是赵老二（指被告人赵某）还是他弟弟找的我，让我跟他车出趟门，我就问上哪去干什么，赵老二跟我说：什么也不用我管，就跟他出趟车，帮开开车，许诺每天给我100元费用，我就同意了。我们在景县的一个停车场见的面，我们见面之前赵老二管我要两张照片，我就拿着去找赵老二，我们一起上车走了，驾车的是赵老二，我、还有一个我不认识的男子。当时驾驶的是一辆蓝色的陕汽奥龙牌挂车。我们就出发往东北的方向行驶，行驶两三天左右，到吉林的一个县城的停车场，他们让我在旅馆里住，赵老二和另一个男子出去联系活儿去。一天时间回来了，赵老二跟我说找到活了，让我跟他俩去装货，我们三人开车到装货的地点，当时是一家粮点，我们散装的玉米粒。往车上装了有三十吨左右的玉米粒。我们开车要走之前，赵老二跟我说：你拿着驾驶证和行车证跟卖玉米的人去办手续，驾驶证上是什么名字你就签什么名字。我一看赵老二给我的驾驶证和行驶证都是假的，我就拒绝去签字办手续，他说你就去吧，咱们只是挣运费钱，我还说不去。赵老二就说你不去签字就给你扔东北这，不管我了。我一寻思当时兜里也没有钱，我就去跟卖玉米的办手续和签字了。我签完字办完手续，卖粮的说需要我和这挂车合影，我不想照相，赵老二说没事，我就站在车头前边跟车辆合影了。当时车上挂的车牌是×××黄色牌子。我们三人就开车拉着玉米粒往河北衡水方向行驶。走了两、三天，行驶到104国道安陵段附近，赵老二让我下车回家休息。我走时费用也没给我结清。他说工资等几天再给我，我们就分开了。赵老二开车车上坐着那名男子就奔吴桥县方向走了，去哪里我就不知道了，后来我给赵老二打电话他就不接了，一直到现在都联系不上。赵老二的车是一辆浅蓝色的陕汽奥龙牌的13米挂车，当时照片内车上挂车牌不是我们在河北去吉林时的车牌，原车牌我没记住，车牌是什么时候换的我也不知道。我和赵老二联系的时候，他就让我准备我的两张人头像照片，我不知道是干什么，后来我知道是用我照片做假的驾驶证，驾驶证上的名字不是我本名，我不记得假驾驶证上的名字是什么，他让我去照着驾驶证上的名字去跟对方签字，这么做的目的就是用假的信息把玉米粒拉走。之所以用假的驾驶证和行车证是不想卖粮方找到我们。（三）被害人陈述被害人张某陈述：我来报案，我的一车玉米被人给骗走了。大约一个多月之前，我从山东到农安华鑫粮食有限公司联系购买玉米。只要运到我们那边就能赚钱，我就往回发玉米。我们用配货的方式往回已经运了两千多吨玉米，都是发到山东莒县。2011年7月16日，我们还要往回发39吨玉米，也是往莒县送，当时我电话联系曾经给我们配过玉米的哈拉海镇国泰物流中心的老板杨明蛟。我也是正常和他说要用配货车运玉米，他说行。当天他就给我们配了一个×××大型运输车，车上当时三个人，到了华鑫粮食有限公司之后，他们中的一个人在哈拉海镇国泰物流中心开具的货物运输专用协议书的一联交给我，上面写着运输时间是2011年7月16日，卸货地点在莒县，承运人是冯建伟，车牌号是×××，还有冯建伟的住址和联系方式。讲好每吨付款220元，货到付款，之后就开始装车，一共装了39吨玉米。装完之后车就开走了。正常两三天就能把这些粮食运到莒县，可是到现在也没有收到粮食。我联系运粮的人也联系不上了，打电话就是无法接通，我们到他的住址（邯郸市广平县广平镇东孟固村）找他，得到的结果是冯建伟根本不是搞运输的，也不会开车，更没有养大车。后来我们找到哈拉海国泰物流中心的人，他们说就是当天的配货车多，他们也没把好关，不知道自称冯建伟的人的身份是假的。查了他留的身份证号（130432198601290719），发现和自称冯建伟的人长的不一样。我们算了一下，这些玉米价值86020元。自称冯建伟的司机大约是三十多岁，一米七左右，另两个人，一个四十多岁，还有一个二十七、八岁，都是中等身材。他们当时开的是一辆灰色的陕西产的斯太尔货车，车牌是×××，其他的我不记得了。（四）被告人供述被告人陈建明供述：2011年大概4、5月份，赵某在河北省吴桥县的一个饭店找我吃饭，赵某和我说现在跑货车不怎么挣钱，想找个来钱快的方法，我们可以配货时用上假手续拉货物，把货主的货物骗走，我同意了。我和赵某说可以帮你办假的驾驶证、行车证、车牌照。过几天，我去北京办的假证，办完假证我回来找赵某，我还买了临时的电话卡，赵某还让我买用于伪装的假发，我和赵某做好准备工作，2011年7月，赵某给我打电话让我到河北省吴桥县高速口等他，过了一会他开着货车拉着宋某，我看货车上装有铁塔架子，车上的货物是送往东北吉林省，到吉林送完铁塔后我们又上了高速，随便找个高速口下了，我们去附近的货运站，这时我才知道这个地方叫农安，赵某、宋某负责出去找活，过了一天，赵某跟我说有车玉来的货装不，我说你能装就装，赵某和宋某把我们事先准备好的假车牌换上，我们三个一起开货车去配货站，赵某和宋某拿着事先准备好的假的驾驶证、行车证去登记办手续，我在货车上等着装玉米，过一会，货车站让宋印、赵某站在我们的货车旁边照了张照片，我们开车走了一会，来到一个仓库装了一整车玉米，我们开车往河北省方向走，在路上赵某开始联系买家，到了河北省景县之后就联系上北留智镇的一个粮庄，买家告诉我们到了景县之后就在景县过称，我记着宋某是这时下车走了，没和我们一起去北留智镇，我和赵某去的北留智镇一个粮庄卸货，粮庄的老板和赵某说卖玉米的钱打到你妻子银行卡上，骗这车玉米卖多少钱我不清楚，卖了钱之后过三、四天赵某给我打电话让我去，他给我拿卖玉米的钱，给我分多少钱我现在不记得了，分给我的钱都让我日常花销了。（五）辨认笔录：证实在公安机关组织下，陈建明辨认宋某、赵某；赵某辨认宋某；宋某辨认陈建明、赵某；杨某辨认陈建民、赵某、宋某。（六）鉴定意见农安县价格认证中心农价认刑[2019]092号价格认定结论书：鉴定结果为被诈骗玉米的市场价格为人民币89700元。（七）视听资料：讯问光盘两张证实公安机关对被告人陈建明讯问过程合法。上列证据，经当庭与被告人质证，均无异议，应予确认。本院认为，被告人陈建明伙同他人，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大的事实。有公诉机关当庭提供的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料予以证实，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人陈建明系累犯，应当从重处罚。被告人陈建明认罪认罚，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗）、第六十七条三款（如实供述）、第六十五条（累犯）、第二十五条（共同犯罪）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）、《中华人民共和国刑法》第十五条（认罪认罚制度）之规定，判决如下：一、被告人陈建明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2024年2月17日止）。二、责令被告人陈建明与同案赵某、宋某共同退赔被害人农安县哈拉海镇国泰物流中心经营者宁某人民币八万九千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭庆玺人民陪审员  宋亚波人民陪审员  刘福祥二〇二〇年六月二十二日书 记 员  乔继峰