贵州省习水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0330刑初316号公诉机关习水县人民检察院。被告人郑德胜，男，1969年3月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市正安县，住贵州省正安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月7日被习水县公安局刑事拘留，同年4月1日被习水县公安局执行逮捕，后于2017年4月26日被取保候审。经本院决定，于2018年7月5日执行逮捕，同年12月28日被取保候审。在取保候审期间，接本院通知后拒不到案，于2019年7月5日被执行逮捕。经本院决定，于2020年5月25日被取保候审。现在家候审。辩护人***，贵州山一律师事务所律师。被告人贺胜梅，女，1965年12月29日出生，汉族，高中文化，正安县公安局退休人员，户籍所在地贵州省遵义市正安县，住贵州省遵义市正安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月25日被习水县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕，后于2017年4月26日取保候审。经本院决定，于2018年7月5日执行逮捕，同年12月28日被取保候审。现在家候审。辩护人任秋羊，贵州多年律师事务所律师。习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2018）62号起诉书指控被告人郑德胜、贺胜梅犯组织、领导传销活动罪，被告人郑德胜、贺胜梅不服本院一审判决上诉，遵义市中级人民法院经审理后将案件发回本院重新审理，本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员周婷出庭支持公诉，被告人郑德胜及其辩护人***，被告人贺胜梅及其辩护人任秋羊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。习水县人民检察院指控：2016年10月份，被告人郑德胜、贺胜梅租赁习水县杉王街道红一路图书馆对面402室用于设立“融信普惠发展平台泸州运作中心习水分会场”。后被告人郑德胜在内蒙古赤峰运作中心总监李继红（已诉）的推荐和帮助下设立“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”，并被授权为“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”总监，负责该区域所有工作，“习水分会场”隶属于“四川泸州运作中心”，被告人贺胜梅具体负责习水分会场的相关事务（履行经理职责）。“习水分会场”及“四川泸州运作中心”设立后，被告人郑德胜、贺胜梅以“缴纳1800元成为会员，凭身份证无需任何抵押即可贷款20万元”为宣传内容，并采取散发宣传资料、微信、短信及播放课件等方式进行宣传，并按照一定顺序组成层级，根据推荐人数逐级成为会员、推荐人、主管、经理、总监，并承诺每推荐一人返利500元。2016年12月31日前，介绍10人成为会员便可晋升为推荐人，介绍50人成为会员便可晋升为主管，介绍150人成为会员或介绍的会员中有三人已晋升为主管的便晋升为经理；自2017年1月1日起，需介绍30人成为会员才能晋升为推荐人，介绍90人成为会员才能晋升为主管，介绍200人成为会员或介绍的人中有三人成为主管便可晋升为经理。至2017年2月24日止，“习水分会场”已发展会员600余人，其中有赵萍、雷桂敏、向启银、罗剑、冉红敏等6人已晋升为主管，有多人成为推荐人。各推荐人及主管将所收款项交给被告人贺胜梅，被告人贺胜梅将返利拿给推荐人和主管后，将其余70余万元汇入赤峰运作中心和总部。公诉机关认为，被告人郑德胜、贺胜梅以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人刑事责任。二被告人共同故意实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。被告人郑德胜在共同犯罪中起主要作用，被告人贺胜梅在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条，被告人郑德胜系主犯，被告人贺胜梅系从犯。二被告人如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人郑德胜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称：1.我没有对外宣传说一张身份证可以办理二十万贷款的事情，我说的是办理额度为二十万的信用卡；2.根据刑法对组织、领导传销活动罪的认定标准，我不应当被指控为组织、领导传销活动罪；3.我所在的公司至今仍在正常运营发展，如果我被认定为组织、领导传销活动罪，那么也应当追究公司的责任，且在全国范围内，只有我被认定为组织、领导传销活动罪，对此我存在异议；4.在侦查阶段以及我的取保候审期间，我向公安机关举报公司在全国的分会场组织的几十次会议，但是他们都没有受到刑事打击，只是被制止了会议的举行，因此我也不应当受到刑事打击。被告人郑德胜的辩护人***提出如下辩护意见：1.郑德胜没有引诱他人加入融信普惠的事实以及情节；2.所有宣传资料均来源于融信普惠总部，来源于郑德胜的上级，不是郑德胜个人进行制作，也没有以郑德胜个人名义进行宣传，同时也没有宣传让会员缴纳1800元费用，就可以凭身份证无需抵押就可以贷款20万元的事实；3.郑德胜在第一次取保候审后，积极检举揭发融信普惠平台在各地举行的会议，向当地的侦查机关积极反映，而本案的侦查机关都是采取电话通知的方式进行制止开会，不是采取像打击郑德胜一样的方式进行打击犯罪，侦查机关对郑德胜的检举揭发行为的消极反应，没有将相关人员进行依法打击，客观上剥夺了郑德胜的立功表现；4.本案中，所谓犯罪经费的来源，是来源于郑德胜及郑德胜的另一合伙人向启银自掏腰包。发展的会员也是郑德胜借用其他人员名义进行的报单，不是郑德胜真正发展的会员。同时，这部分人员也没有达到认定组织传销30人的人数；5.郑德胜在本案中组织习水中心的工作并没有获得非法利益，其他主管人员发展的会员缴纳的费用，很大部分是郑德胜本人自掏腰包进行垫付的，余款还得打入上级领导及打入融信普惠平台。所以，最后不但没有获得非法利益，还负债累累；6.郑德胜在习水中心所从事的行为，均是受上一级指派、规划安排，其行为完全是履行职务的行为。在融信普惠平台没有被定性为传销组织，相关发起人没有被定性为传销组织犯罪人员；郑德胜的行为是不能定性为传销犯罪的。从习水中心的人数上看，如果被定性为传销，那么侦查机关取保候审的主管基本上都是构成犯罪的，他们所发展的人员大大超过传销认定的人数。从本案纵向来看，郑德胜的推荐人、规划人、融信普惠平台的发起人、股东均没有被认定为传销，而郑德胜下属的主管，所发展人员远超传销认定人数，也没有被认定为传销；7.郑德胜不具备组织、领导传销活动资格。组织者是合伙人以及股东，郑德胜不具有本案组织者及股东资格；郑德胜是被郑建洪及融信普惠平台安排、规划为总监的，且在本案中，郑德胜根本没有履行总监职责，郑德胜的习水中心负责人不是通过郑德胜发展人员，一步一步做上去的，是安排的；8.本案证据均体现两被告所从事的行为是履行职务的行为，且融信普惠平台知道或者应当知道本案被告所从事的行为是受公司安排、指派；本案经费中，70多万元打入融信普惠平台及郑德胜的上一级，该经费未被定性为犯罪经费，也未由侦查机关追回来作为认定本案被告犯罪依据，仅仅根据被告陈述，是不能作为定案依据的。综合全案，由于郑德胜所从事的行为不构成组织、领导传销活动罪，应当判处郑德胜无罪。被告人贺胜梅辩称：1.我们所做的宣传都是由公司策划宣传的，并不是由我们自主设计实施，我们并没有以营利为目的进行组织策划；2.习水分会场是由郑德胜牵头成立的，我在其中帮助进行收款、打款，是因为我当时成为习水分会场的主管之一，觉得自己有义务履行自己的职责，相关证人因我与郑德胜是男女朋友关系就推定我曾与郑德胜进行商量相关事务，以此来指控我犯组织、领导传销活动罪是不符合实际情况的；3.在我成为主管后的第一个月，我曾领取过三千元钱的工资，因此,我所做的事情是履行公司职务的行为，且我没有和郑德胜商量过成立泸州分中心的事情，如果只是成为主管都要被追究刑事责任，那么不应当就我一个人受到刑事打击。一、被告人贺胜梅的辩护人任秋羊辩称：被告人贺胜梅的涉案行为不构成犯罪。1.本案现有的证据无法认定被告人在本案中具有组织、领导的行为特征。依据贺胜梅、徐峰、范周霞、赵敏和向启银等人的询问笔录以及其他证人证言，可以证明被告人在本案中只是一般的参与人员，并非涉案的关键人物，更不具有组织、领导者的地位。贺胜梅在本案中仅仅是负责根据徐峰制定的财务报表进行收款和打款。其行为不应当认定为本案中的组织者、领导者或骨干，应认定为一般的参与人员。融信普惠平台习水分会场是由郑德胜与当时贵阳运作中心郑检宏签订的区域经理，泸州运作中心是由北京总部规划授权给郑德胜作为该片区的总监。在开展习水县区域内的业务过程中，讲师是郑德胜或者公司总部派遣的员工而非贺胜梅，贺胜梅和其他主管均有过依照郑德胜安排接待总公司派来的讲师；2.本案查明的事实不能证明贺胜梅发展人数超过三十人，以达到追诉标准。根据代理协议以及部分证人证言、嫌疑人的询问笔录均能证明贺胜梅实际发展的会员人数并没有达到案件卷宗载明的五十人。其冒用亲朋好友的名义帮助注册的普通会员不应计入传销的下线人数，这些人的会费均是由贺胜梅自已或向启银帮助出资垫付，未对他人财物造成实际的损害。有部分发展的人数，并非是由贺胜梅发展而来，而是为了获得可以贷款20万元的资格，部分发展人员系其他成员完成的订单挂名在贺胜梅名下；3.贺胜梅自身也是受害者。贺胜梅系退休干部，由于郑德胜欠贺胜梅的钱未归还，为了要回欠款，才在自己一无所知的情形下跟着郑德胜到习水。公司成立至今没有领到一分钱的工资报酬，也没有获得任何提成。本罪立法目的是把打击重点放在了组织者领导者，而对于一般的传销参与人员，他们既是违法者，又是受害者，可以给予行政处罚和教育。所谓“组织”是指召集多人，为首发起或者实施招募、雇佣、拉拢、鼓动多人成立某种组织的行为；所谓“领导”是指对组织的成立以及组织的活动实施策划、指挥和布置的行为；所谓“发起”是指提倡议做某件事情；所谓“管理”是指在一定组织中，通过实施计划、组织、领导、协调、控制等职能来协调他人的活动；所谓“协调”是指帮忙解决两者或多者之间的矛盾。贺胜梅的案涉行为，均不成在“组织、领导、发起、管理和协调”的情形；4.贺胜梅没有恶意骗取他人财物非法牟利的主观故意。客观上贺胜梅并不知道自己从事的是传销活动，并且在接受公安机关的询问后，意识到自己可能陷入传销活动中，积极向公安机关举报，提供各地召开会议的有效线索，成功的阻止了会议的召开，还多次劝阻其他的成员向公司申请退费，多次跟公司总部沟通，要求退还自己发展的会员的费用，在自己还没有拿到公司总部的退款，用自己的钱退款给入会的会员，已经全部退还了自已发展会员所缴纳的款项，取得了谅解。二、当若要认定贺胜梅案涉行为构成组织、导传销活动罪，就必须认定本案涉案平台（融信普惠发展平台）系传销平台，该平台的领导、组织、管理者就应被追究刑事责任。至今,该平台在被贺胜梅多次举报后仍然在正常营业，平台的发起人尚未被追究刑事责任，公诉人认为贺胜梅等人虚假宣传是认定贺胜梅等人触犯该罪，亦是案涉平台不够成犯罪的理由。事实上贺胜梅等人的所有宣传课件以及资料都来自于案涉平台，无一资料是贺胜梅等人自己制作。本案郑德胜是在接受平台总部郑俭宏的安排，规划其成为泸州运作中心的总监，贺胜梅并未实际参与公司的管理，即便在习水片区的工作只是一般工作人员的工作。所发展的会员，缴纳的会费均全部上交到“融信普惠发展平台”，财务并未独立。均是由总部对会员交纳的会费统一管理，所有的工作由总部安排。而侦查机关并未将“融信普惠平台”认定为传销组织，就单方面将下属的某个片区的负责人和一般工作人员认定组织者和管理者作为犯罪对象进行打击有违罪刑法定的原则。三、若合议庭审查后坚持认为贺胜梅的案涉行为构成公诉机关指控的罪名，辩护人认为应当对定罪免处。1.“习水运作中心”在郑德胜的带领下实施的，发展会员累计不足100人，收取会员缴纳的资金不足100万，不能认定为情节严重；2.贺胜梅在本案中起次要作用，应当认定为从犯；3.贺胜梅属于初犯、偶犯；4.贺胜梅在被公安机关传唤后，意识到自己可能涉嫌犯罪，便多次举报并有效阻止案涉平台集会。综上，辩护人恳请合议庭综合考虑辩护人意见，判决贺胜梅案涉行为无罪。若构成犯罪，恳请合议庭对贺胜梅案涉行为从轻处罚，宣告定罪免处！经审理查明：被告人郑德胜、贺胜梅系情人关系，其所从事的“融信普惠发展平台”由道享佳森北京科技有限公司经营，华盛永成北京控股有限公司控股管理，其管理体系是按“1111”风控体系，一管十原则，即一个总监管十个经理、一个经理管十个主管、一个主管管十个推荐人。2016年10月份，被告人郑德胜、贺胜梅租赁习水县杉王街道红一路图书馆对面402室用于设立“融信普惠发展平台泸州运作中心习水分会场”。后被告人郑德胜在内蒙古赤峰运作中心总监李继红（已诉）的推荐和帮助下设立“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”，并被授权为“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”总监，负责该区域所有工作，“习水分会场”隶属于“四川泸州运作中心”，被告人贺胜梅协助郑德胜负责习水分会场的相关事务。“习水分会场”及“四川泸州运作中心”设立后，被告人郑德胜、贺胜梅以“缴纳1800元成为会员，凭身份证无需任何抵押即可贷款20万元”为宣传内容，并采取散发宣传资料、微信、短信及播放课件等方式进行宣传，并按照一定顺序组成层级，根据推荐人数逐级成为会员、推荐人、主管、经理、总监，并承诺每推荐一人返利500元。2016年12月31日前，介绍10人成为会员便可晋升为推荐人，介绍50人成为会员便可晋升为主管，介绍150人成为会员或介绍的会员中有三人已晋升为主管的便晋升为经理；自2017年1月1日起，需介绍30人成为会员才能晋升为推荐人，介绍90人成为会员才能晋升为主管，介绍200人成为会员或介绍的人中有三人成为主管便可晋升为经理。至2017年2月24日止，“习水分会场”已发展会员600余人，其中有赵萍、雷桂敏、向启银、罗剑、冉红敏等6人已晋升为主管，有多人成为推荐人，各推荐人及主管将所收款项交给被告人贺胜梅，被告人贺胜梅将返利拿给推荐人和主管后，将其余70余万元汇入赤峰运作中心和总部。另查明：1.二被告人是否构成组织、领导传销活动罪的问题。被告人郑德胜以“融信普惠发展平台习水分会场”为发展起点，意图发展“融信普惠发展平台泸州分中心”，与被告人贺胜梅协作成立了“习水分会场”，二被告人与另外七名主管要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照“1111”风控体系，即一个总监管十个经理，一个经理管十个主管，一个主管管十个推荐人，层层负责的原则组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，形成了以被告人郑德胜为首，被告人贺胜梅协助管理“习水分会场”的传销活动组织。该组织对外宣传缴纳1800元即可贷款20万的经营活动，但该分会场并无相关证照证明其经营活动的合法性。该组织内部参与传销活动人员已达30人以上且层级在3级以上。故二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于构成组织、领导传销活动罪的相关规定，构成组织、领导传销活动罪。2.被告人贺胜梅是否在传销组织中发起策划、承担管理、宣传、培训等职责的问题。根据证人证言以及二被告人的供述与辩解，被告人贺胜梅协同被告人郑德胜租赁“习水分会场”的办公地点，对外进行宣传活动，在被告人郑德胜外出学习培训的期间，负责管理“习水分会场”，并担任收取新进会员缴纳的资金、打款进入上级公司等职务，虽然其行为没有得到正式任职，但其实际实施了对“习水分会场”的管理行为，且得到组织人员的默认，其实际上属于该传销组织的管理人员。3.被告人郑德胜是否在本次犯罪活动中获利的问题。根据在卷书证、被告人供述与辩解以及证人证言，被告人郑德胜为尽快发展“习水分会场”以达到“融信惠普平台”对于成立“泸州分中心”的要求，与被告人贺胜梅以及该组织另外七名主管采用利用他人身份证，自己垫资的方式，虚构会员名单向“融信惠普发展平台”打款，其行为导致暂未获得非法获利。4.二被告人是否构成犯组织、领导传销活动罪情节严重的问题。根据查明的事实以及相关证人证言，二被告人为达成非法获利的长远目的，自己垫资，利用他人身份证以达到“融信惠普发展平台”规定的成立分中心以及成为主管的要求，参与组织的主管中，也存在同样的情况，故二被告人实际发展的会员、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金并未达到刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”。5.被告人贺胜梅在共同犯罪是否构成从犯的问题。在本案中，被告人贺胜梅与郑德胜系情人关系，被告人贺胜梅与被告人郑德胜积极协商筹备成立了“习水分会场”，并在分会场中担任管理职责，二被告人系共同犯罪，但在共同犯罪中，被告人贺胜梅因其与被告人郑德胜的特殊关系，其帮助助被告人郑德胜实施传销活动，且时间较短，在共同犯罪中起次要作用，依法应当认定为从犯。6.二被告人及其辩护人的其他辩护意见，合议庭予以综合考量。认定上述事实的证据如下:一、书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、二被告人的户籍信息等；证明被告人郑德胜、贺胜梅因涉嫌组织、领导传销活动罪被立案、拘留、逮捕的事实。2.U盘、房屋租赁合同、协助财产查询通知书、银行流水、营业执照、企业档案资料、协助财产查询通知书、银行流水、公司收取会费的情况、传销人员名单、接受证据清单以及营业执照、授权书、电子数据检查委托书以及检测报告等；证明二被告人建立习水分会场并以缴纳会费成为会员可贷款20万的经营活动为名，吸纳、引诱参加者并使其继续发展他人加入，发展会员已达600余人的事实。二、证人证言和被告人供述与辩解。证明被告人郑德胜以成立习水分会场为出发点，规划成立泸州分中心，被告人贺胜梅参与共同管理习水分会场，二被告人以成为会员缴纳1800元就可以贷款20万元的宣传，直接或者间引诱、吸纳参加者，且参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织发展会员在30人以上且层级在三级以上。1.李继红的证言：......期间郑德胜就主动来找到我，自我介绍说他叫郑德胜，是遵义运作中心的会员，说他准备去做泸州运作中心，但是他找到我们的北京总部，总部的人告诉他，必须找一个运作中心的总监给他作规划人才行......我听了后，又征得了总部行政总监张宁的同意以后，才开始帮助他规划，其实我也没有帮助他作什么，只是我们总部规定必须有这么一个程序，具体的工作都是郑德胜他们自己在做，郑德胜在实际工作中发展的会员，签订的协议书，收取每个会员1800元钱的会议培训费用，郑德胜都会邮寄到我们运作中心，之后再由我们邮寄到北京总部，郑德胜收取的会议培训费也是由都德胜的老婆贺胜梅通过银行卡特账到成的工商银行卡上，我再转到北京融信普惠平台总部郭海波的帐户上......2.徐峰的证言：习水办事处都是由贺胜梅去打款，推荐人和客户签了“代理协议”后，就把代理协议和收取的1800元交给贺胜梅，贺胜梅就按照名单返500元给推荐人，另外的1300元就打款到总部.......习水办事处是贺胜梅在负责，她现在是主管级别，除了贺胜梅外还有发启向银、赵萍、雷桂敏、冉红敏、罗剑是主管，推荐人有王玉容、何本芬、丁芹、李光远......我们的宣传一是通过大会的形式进行宣传，另外一种就是在街面上发传单的形式进行宣传。传单上的内容好像是“一张身份证借贷20万”的宣传内容......泸州运作中心习水服务处组织一共是3次培训会，分别是在习水宾馆、古蔺尊荣酒店、古蔺麦威宾馆，具体时间我都记不清楚了，都是郑德胜组织的......在习水服务处办公地点开展过培训会，都由郑德胜讲课，平时都会一对一模式推荐......习水没有办理相关证件。3.赵萍的证言：2016年10月底，具体哪一天我记不清楚了。我的高中同学贺胜梅给我打电话说，喊我在习水县城找一个套房，她要租来开一个工作室......贺胜梅就跟我说他带来了一个项目到习水来，是一个带领老百姓致富的平台。贺胜梅跟我说她的项目叫融信惠普发展平台，项目的内容是加入融信惠普发展平台成为会员，就可以凭一张身份证无抵押贷款20万......我们发展平台层级分为六级，会员是第一级(最低级)，推荐人是第二级，主管是第三级，经理是第四级，总监是第五级，领航人是第六级(最高级》我们融信普惠发展平台总部在北京是由郭海波负责，北京总部下设是运作中心，运作中心下设平台。习水是属于泸州运作中心管理的平台，负责人为贺胜梅。泸州运作中心的负责人是郑德胜，系贺胜梅的丈夫......泸州运作中心负责人是郑德胜......习水融信普惠发展平台的营业执照，贺胜梅告诉我还在办理中。4.雷桂敏的证言：......贺胜梅在习水平台履行的是经理职责，她负责管理习水平台的各项事务......习水融信普惠发展平台都是郑德胜在讲课，主要通过投影仪给新客户讲课......我曾经认为融信普惠发展平台是传销活动，我也知道传销活动是违法的，但我是教书的，对相关法律不了解，同时考虑到贺胜梅是公安局退休的，她应该是懂法的，我才放任了自已参与融信普惠发展平台这个组织......我们总部会发课件给我们，主管以上的人都是经过培训的，在泸州和习水这边，我们几个主管都可以进行培训，我们培训的课件都是保存在办公室内的电脑或者U盘里面的......我们没有到银行对接过贷款业务，这些事情都是用北京总部的人和银行进行对接......收取的1800元有500元钱是反给推荐人的，有500元钱是给总监会议培训费，有800元钱是交给总部的。这800元钱是存给郭海波私人账户上的，他的账户是多少我不知道，刚刚我在讲的时候，实际我们把钱交给泸州运作中心以后，那500元钱就由泸州这边直接分配打在我的账户上的......成为管理以后每月的3000元钱工资是由北京总部郭海波的账户打给我的，我才领到1个月的工资，这个工资是打到我的建设银行这张卡上的......我经办签订的融信普惠发展平台代理协议，交现金的大概有20个人，具体名字我记不清楚了，共计收取了26000元钱，钱是交给贺胜梅的.......郑德胜以前就在习水分理处负责，现在他在泸州开发市场，任泸州市场的总监。郑德胜任泸州市场总监以后，习水分理处得工作就给贺胜梅负责管理。贺胜梅和徐锋现在负责习水分理处的行政管理。行政管理工作就是就报合同到总部、二是负责习水分理处的财务和反利、三是负责统计每个推荐人、主管推荐到平台会员名单的统计管理、四是负责组织开会培训。5.范周霞的证言：习水点为泸州市运作中心下属分设点，泸州市运作中心总监郑德胜(贺胜梅的丈夫)，习水县会场的负责人主管贺胜梅，因泸州和习水县都没有符合经理条件的人选，直接都是由郑德胜管理，平时公司平常事务由贺胜梅具体负责.......所有的会员入会都要交1800元给公司的主管贺胜梅，再由贺胜梅拿500元返还给介绍人，实际公司收取的是入会人员每人1300元......公司声称1个会员只需要身份就可以带20万元，银行下款成功后了会员必须还要交9800元交到银行，会员本人带着身份证和银行签订贷款协议才能得到20万元的款......会员交给银行的9800元中有5000元直推奖，4000元按三级分润分发:100个主管人均31元，10个经理人均78元，一个总监120元。余下的800元存垫在公司平台。由公司平台和三级领导(主管、经理、总监)承担会员20万元的银行风险，100个主管人均承担1500元，经理人均承担3500元，总监承担5000元，平台承担10000元。6.赵敏的证言：我们习水的叫分会场，是属于泸州市运作中心管理，另外四川省古蔺县分会场、四川省合江县分会场都是属于泸州市运作中心管理，泸州市运作中心的负责人是郑德胜，他是总监级别的，还是律师。7.向启银的证言：凭身份证交人民币1800元，同时满足无银行黑户征信结果，近半年在银行没有逾期行为，18岁至60岁的有责任行为人才能签订合同入会......入会费是交给贺胜梅的，贺胜梅负责收钱......泸州运作中心的负责人是郑德胜，他是贺胜梅的老公，郑德胜任泸州运作中心的总监......平常是郑德胜负责培训学习。8.被告人郑德胜德询问笔录：我到习水后，在习水县西城区黄家羊肉四楼租了一套房子，作为办公地点，我和贺胜梅购买了一台电脑，把平台的一些宣传资料等制作好，把办公室都布置好，由贺胜梅来负责管理，也就是习水分会场，明确贺胜梅就是习水分会场的负责人，我平时都是外出考察学习，到总部学习等，我也给下面的人上课，慢慢的习水分会场就运作起来了......我们的泸州运作中心到现在都还没有运作的起来，习水只是目前我们运作泸州运作中心的一个点。目前我是泸州运作中心的规划领导人，按照李继红告诉我的就是总监......习水分会场平时都是由贺胜梅负责，日常开销，办公运转，向上面汇钱等工作。我主要是负责考察学习、外出培训，给他们上课等。安排外出学习、考察员，组织开展培训等工作。我组织过两次培训，一次是习水宾馆，一次是绿洲酒店......我们的管理体制是，按照“1111”风控体系，一管十的原则，即一个总监管十个经理，一个经理管十个主管，一个主管管十个推荐人，层层负责。9.被告人贺胜梅的询问笔录：这9800元里，有5000元是返给当时推荐该客户加入公司的人的奖励，有4000是总监分120元，总监下面的10名经理每人分78元，100名主管每人分31元。但如果客户不还贷款，我们会给他三次机会，三次机会都不还，银行就要把该客户拉黑，然后由总监、10名经理，100名主管来赔偿，总监赔5000元，10名经理中，每名经理赔3500,100名主管中，每名主管赔1500，平台赔10000元......我和郑德胜到习水来后，当时是郑德胜是主管，他在负责，后来他升为总监后，他要去跑市场，我就在习水负责，因为我们还没有去工商注册公司，所以现在叫分会场，平时我主要负责管米，做报表，就是报名单和打款给总部，还有日常生活，平时不会讲课的都是我在给他们讲......虽然我的级别是主管，但是我负责运作中心的行政管理工作，还负责财务和报表......开会主要讲加入我们信普惠发展平台，一张身份证就能贷款二十万，讲“讲信用”带来的价值。三、扣押清单、现场勘验笔录、搜查证、搜查笔录。证明本案搜查及扣押的相关情况。经庭审质证，上述证据，系侦查机关依照法定程序收集，证据来源合法，证据间相互印证，具有关联性，客观地证明了案件事实本院予以确认，并作为定案证据。本院认为，被告人郑德胜、贺胜梅利用“融信普惠发展平台”向外宣传交纳1800元入会费成为会员后，可贷款20万等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入。其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成犯罪，公诉机关指控二被告人犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2013】37号）第一条第一款规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。被告人郑德胜在“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”名下所发展的传销活动人员已达３0人以上，按推荐人、主管、经理、总监的层级计算，被告人郑德胜于2016年12月1日被授权为“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”总监，负责该区域所有工作，其层级已达到3级以上，故其已构成组织、领导传销活动罪。对被告人郑德胜依法应当判处五年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人共同故意实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。被告人郑德胜在共同犯罪中起主要作用，被告人贺胜梅在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条，被告人郑德胜系主犯，被告人贺胜梅系从犯。二被告人虽在庭审中认为自己的行为不构成犯罪，但对整个犯罪事实供认不讳，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，应认定为坦白，可以从轻处罚。被告人郑德胜、贺胜梅的犯罪行为完全符合组织、领导传销罪的基本特征，被告人郑德胜、贺胜梅及其辩护人提出的无罪辩护意见，本院不予支持，对从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人郑德胜、贺胜梅的犯罪事实、情节、性质，对社会的危害程度，经本院审判委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2013】37号）第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑德胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴清。二、被告人贺胜梅犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯世富人民陪审员  袁昌容人民陪审员  王 勤二〇二〇年六月二十八日书 记 员  肖 飞