河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初153号公诉机关渑池县人民检察院。被告人刘壮，男，1996年9月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省许昌市魏都区，住许昌市魏都区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月23日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月30日经渑池县人民检察院批准，于2019年12月31日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人宋红芳、褚凡，河南仰韶律师事务所律师。被告人吴俊旗，男，1996年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省许昌市魏都区，住许昌市魏都区。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月23日被渑池县公安局刑事拘留；2019年12月19日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月12日被渑池县人民检察院取保候审。被告人郑炎，男，1995年2月1日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市许昌县，住许昌市许昌县。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月23日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月12日被渑池县人民检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人刘壮、吴俊旗、郑炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人刘壮、吴俊旗、郑炎及刘壮辩护人宋红芳、褚凡到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2019年10月份以来，郑凯、刘乙霖（另案处理）等人经过密谋后在许昌市及周边县市发展他人办理浦发或者华夏等银行的一类银行卡用于转移电信网络诈骗资金使用。刘乙霖在许昌等地组织刘壮等人按照要求（办卡转账的要求：办理浦发银行或者华夏等商业银行的一类储蓄卡，办理浦发银行卡预留手机号必须为支付宝绑定的手机号，并存钱5块）和绑定支付宝，没有法院执行不欠浦发银行的钱。支付宝没有当前欠款最后一个月没有更改过绑定的手机号，登陆网下载okec.me，注册账号用支付宝绑定的手机号注册，登录密码必须设为aaaa1234等，办理浦发或者华夏银行的银行卡，并由刘壮带领到指定的位于许昌市文峰路的刘乙霖办公室、中原假日酒店、碧海云天宾馆等地点进行现场转移电信网络诈骗赃款使用。现场转移诈骗资金要求：办卡人接到通知转账的前一天要关闭手机定位、蓝牙、无线网络。被告人刘壮在明知郑凯、刘乙霖等人从事给网络诈骗活动收卡卖卡、转移赃款涉嫌犯罪的情况下，为了赚取好处费，先后发展并组织被告人吴俊旗、康勇（另案处理）、臧东胜（另案处理）、许丽莉（另案处理）、赵延超（另案处理）等人到郑州等地办理浦发等银行的一类银行卡，转卖给刘乙霖、郑凯供转移诈骗资金使用。被告人吴俊旗、康勇、臧东胜又先后发展并组织多人办理十余张浦发银行一类银行卡出售给刘壮，并在刘壮带领下到指定的宾馆、酒店等地点协助转移电信网络诈骗赃款。被告人刘壮发展的办卡人及臧东胜、吴俊旗帮其发展的办卡人中有许丽莉、赵延超等十人办的卡帮助转移资金共计4646432元，其中确定为电信网络诈骗赃款的283万余元。被告人吴俊旗在明知刘壮等人使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下，先后组织郑炎、杨帅（另案处理）、兰天（另案处理）、史文杰（另案处理）、崔振江、刘璐到郑州市的浦发银行办理六张一类银行储蓄卡，绑定本人支付宝和手机号码，在接到刘壮需要转款的时候带领办卡人到他们指定的许昌市的某宾馆，把办卡人的手机提供给张凯、刘乙霖等人，由张凯、刘乙霖等人通过办卡人的手机在支付宝和绑定的银行卡上进行转移诈骗资金使用。被告人吴俊旗发展的六人中有郑炎、杨帅、兰天、史文杰四人协助对方使用自己的手机、银行卡和支付宝转移资金共计1987120元，其中诈骗确定为电信网络诈骗赃款的114.4万余元。被告人郑炎明知昊俊旗、刘壮、郑凯等人使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下，仍在刘壮、吴俊旗组织下先后开车带着办卡人两次到郑州浦发银行多处营业厅办理银行卡，并且自己办理和发展王潇男各办理浦发银行卡一张。其中郑炎办理的浦发银行卡后按照吴俊旗、刘壮、郑凯等人要求到指定的中原假日酒店协助转移资金499224元，其中诈骗确定为电信网络诈骗赃款的37.9万余元。被害人张某、蒋某、邝爱娜等50余人向公安机关报案。公诉机关认为，被告人刘壮、吴俊旗、郑炎明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人刘壮、吴俊旗、郑炎系从犯，应当减轻处罚。被告人吴俊旗动员同案犯两名主动投案，郑炎协助公安机关抓获同案犯一名，是立功，可以从轻处罚。三被告人到案后，均自愿认罪认罚，并自愿退出违法所得，被告人吴俊旗、郑炎退赔部分被害人损失，均可以酌情从轻处罚。公诉机关建议判处刘壮有期徒刑一年半到两年半，并处罚金3万元；判处吴俊旗有期徒刑一年缓刑一年半，罚金1万元；判处郑炎有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金5千元。被告人刘壮、吴俊旗、郑炎对指控的犯罪事实当庭均供认不讳。被告人刘壮辩护人对公诉机关指控刘壮的罪名无异议。认为被告人刘壮系从犯，自愿认罪、认罚，有坦白情节，愿意缴纳罚金。请求法院减轻处罚。被告人系初犯、偶犯，已赔偿全部获利金某，请对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年10月份以来，郑凯、刘乙霖（另案处理）等人经过密谋后在许昌市及周边县市发展他人办理浦发或者华夏等银行的一类银行卡用于转移电信网络诈骗资金使用。刘乙霖在许昌等地组织刘壮等人按照要求（办卡转账的要求：办理浦发银行或者华夏等商业银行的一类储蓄卡，办理浦发银行卡预留手机号必须为支付宝绑定的手机号，并存钱5块）和绑定支付宝，没有法院执行不欠浦发银行的钱。支付宝没有当前欠款最后一个月没有更改过绑定的手机号，登陆网下载okec.me，注册账号用支付宝绑定的手机号注册，登录密码必须设为aaaa1234等，办理浦发或者华夏银行的银行卡，并由刘壮带领到指定的位于许昌市文峰路的刘乙霖办公室、中原假日酒店、碧海云天宾馆等地点进行现场转移电信网络诈骗赃款使用。现场转移诈骗资金要求：办卡人接到通知转账的前一天要关闭手机定位、蓝牙、无线网络。被告人刘壮在明知郑凯、刘乙霖等人从事给网络诈骗活动收卡卖卡、转移赃款涉嫌犯罪的情况下，为了赚取好处费，先后发展并组织被告人吴俊旗、康勇（另案处理）、臧东胜（另案处理）、许丽莉（另案处理）、赵延超（另案处理）等人到郑州等地办理浦发等银行的一类银行卡，转卖给刘乙霖、郑凯供转移诈骗资金使用。被告人吴俊旗、康勇、臧东胜又先后发展并组织多人办理十余张浦发银行一类银行卡出售给刘壮，并在刘壮带领下到指定的宾馆、酒店等地点协助转移电信网络诈骗赃款。被告人刘壮发展的办卡人及臧东胜、吴俊旗帮其发展的办卡人中有许丽莉、赵延超等十人办的卡帮助转移资金共计4646432元，其中确定为电信网络诈骗赃款的283万余元。被告人吴俊旗在明知刘壮等人使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下，先后组织郑炎、杨帅（另案处理）、兰天（另案处理）、史文杰（另案处理）、崔振江、刘璐到郑州市的浦发银行办理六张一类银行储蓄卡，绑定本人支付宝和手机号码，在接到刘壮需要转款的时候带领办卡人到他们指定的许昌市的某宾馆，把办卡人的手机提供给张凯、刘乙霖等人，由张凯、刘乙霖等人通过办卡人的手机在支付宝和绑定的银行卡上进行转移诈骗资金使用。被告人吴俊旗发展的六人中有郑炎、杨帅、兰天、史文杰四人协助对方使用自己的手机、银行卡和支付宝转移资金共计1987120元，其中诈骗确定为电信网络诈骗赃款的114.4万余元。被告人郑炎明知昊俊旗、刘壮、郑凯等人使用银行卡进行违法犯罪活动的情况下，仍在刘壮、吴俊旗组织下先后开车带着办卡人两次到郑州浦发银行多处营业厅办理银行卡，并且自己办理和发展王潇男各办理浦发银行卡一张。其中郑炎办理的浦发银行卡后按照吴俊旗、刘壮、郑凯等人要求到指定的中原假日酒店协助转移资金499224元，其中诈骗确定为电信网络诈骗赃款的37.9万余元。被告人涉案金某及核准的被害人被骗情况如下：（一）被告人郑炎账户一共转入涉案资金49万余元，其中核准有被害人金某34万余元。1、2019年11月17日，渑池县陈村乡居民张某被他人冒充三门峡市医保总局的工作人员和武汉市公安局的民警，以其违规报销医疗赔偿金，需要验证资金为由诈骗现金4189元，其中3189元被诈骗被告人转入李炎平所注册的济源市驰达网络科技有限公司的对公帐户16800201040019743中，后又被转入付魁帅所办理的农行账号62×××75中，后被郑凯、刘乙霖等人通过被告人郑炎所办理的浦发银行账户62×××45，再次被转入银华基金管理服务有限公司的账户中转走。2、江苏省常州市居民蒋某被他人冒充“公检法”方式诈骗诈现金30000元，其中被骗资金30000元被转入济源驰达网络科技有限公司对公账户，其中29900元被转入付魁帅农业银行账户，其中29800元又被转入郑炎浦发银行账户后转出；3、广东省广州市天河区居民邝爱娜被他人冒充“公检法”方式诈骗现金2307489.26元：其中被骗资金50000元被转入海南划岗商贸有限公司对公账户，再次被转入付魁帅农业银行账户，其中49997元转入郑炎浦发银行账户后转出；其中被骗资金49000元被转入海南划岗商贸有限公司对公账户，再次被转入付魁帅农业银行账户，又被转入郑炎浦发银行账户后转出；4、安徽省郎溪县居民龚松玲被他人冒充“公检法”方式诈骗现金49400元,其中被骗资金18998元被转入济源驰达网络科技有限公司账户，汇合其他资金后34990元被转入付魁帅账户，后34999元转入郑炎账户后被转走。5、青海省互助县居民李存芳被他人冒充“公检法”方式诈骗现金1020000元,其中被骗资金50000元被转入嘉祥康群商贸有限公司账户，汇合其他资金后分多次被转入付魁帅账户，后转入郑炎账户后被转走。6、内蒙古清水河县居民梁秀英被他人冒充“公检法”方式诈骗现金820270元。其中被骗资金49995元被转入敦煌百当汽车服务中心账户，汇合其他资金后20000元被转入付魁帅账户，后转入郑炎账户后被转走。其中被骗资金49966元被转嘉祥康群商贸有限公司账户，其中49900元被转入付魁帅账户，后49999元转入郑炎账户后被转走。7、福建省闽侯县居民冷世贤被他人冒充“公检法”方式诈骗现金177966元，其中20002元被转入嘉祥康群商贸有限公司账户，汇入其他资金后39500元被转入付魁帅账户，再次转入郑炎账户后被转走。8、河南省信阳市平桥区居民曾蕊被他人冒充“公检法”方式诈骗现金24000元，其中22005元被转入檀香堂（天津）红木家具销售有限公司账户，再次汇入其他资金后23800元转入付魁帅账户，后27000元转入郑炎账户后被转走。9、内蒙古清水河县居民梁秀英被他人冒充“公检法”方式诈骗现金820270元,其中被骗资金49988元被转嘉祥康群商贸有限公司账户，其中30300元被转入付魁帅账户，后31000元转入郑炎账户后被转走。（二）赵延超账户一共转入涉案资金49万余元，其中核准有被害人金某23万余元。10、河南省济源市居民王梦被他人冒充“公检法”方式诈骗现金136460元。其中被骗资金50000元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，又被转入天津吉米儿童摄影有限公司对公账户，再被转入黄里龙建设银行账户，其中49999元被转入赵延超浦发银行账户后转出；其中被骗资金22000元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，又被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，汇合其他汇入资金后22600元被转入黄里龙建设银行账户，再次汇合其他转入资金后44200元被转入赵延超浦发银行账户后转出；11、内蒙古赤峰市居民姜海鹏被他人冒充“公检法”方式诈骗现金225100元，其中被骗资金4000元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，其中3900元被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，汇合其他资金后10090元被转入黄里龙建设银行账户，后被转入赵延超浦发银行账户后转出；12、河北省邯郸市鸡泽县居民暴瑞彩被他人冒充“公检法”方式诈骗现金93150元，其中被骗资金10010元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，汇合其他资金后10100元被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，其中10090元被转入黄里龙建设银行账户，再次汇合其他资金后44200元被转入赵延超浦发银行账户后转出；13、湖南省湘潭县居民蔡惠被他人冒充“公检法”方式诈骗现金98572元，其中86214元被骗资金被转入唐县高本商贸有限公司对公账户，后其中80000元被转入黄里龙建设银行的账户后79998元被转入赵延超浦发银行账户后转出；14、重庆市沙坪坝区居民余勋容被他人冒充“公检法”方式诈骗现金160800元,其中被骗资金18800元被转入广州蓝叶鞋材部账户，又被转入黄里龙账户，后18700元转入赵延超账户后被转走。15、山东省鄄城县居民施月被他人冒充“公检法”方式诈骗现金154501元。其中被骗资金47100元被转入天津吉米儿童摄影有限公司账户，后被转入黄里龙账户，后转入赵延超账户后被转走。（三）许丽莉账户一共转入涉案资金340713元，其中核准有被害人金某14110元。16、湖南省湘潭县居民蔡惠被他人冒充“公检法”方式诈骗现金98572元，其中86214元被骗资金被转入唐县高本商贸有限公司对公账户：其中6214元汇合其他账户资金14175元被转入许丽莉浦发银行账户后被转出；17、河北省张家口市居民李海霞被他人冒充“公检法”方式诈骗现金37900元，其中被骗资金7900元被转入师佩新农业银行账户，其中7896元被转入烟台健达空调设备有限公司对公账户，汇合其他资金后8000元被转入黄里龙建设银行账户，再次汇入资金后35200元被转入许丽莉浦发银行账户后转出；（四）郭文琪账户一共转入涉案资金458496元，其中核准有被害人金某13.4万余元。18、内蒙古赤峰市居民姜海鹏被他人冒充“公检法”方式诈骗现金225100元，其中被骗资金30000元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户后又被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，汇合其他资金后34893元被转入黄里龙建设银行账户，其中34800元被转入郭文琪浦发银行账户后转出；19、河北省邢台市南和县居民李雅飞被他人冒充“公检法”方式诈骗现金380067元，其中被骗资金49997元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，又被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，其中49995元被转入黄里龙建设银行账户，汇合其他资金后49999元被转入郭文琪浦发银行账户后转出；20、河北省邯郸市鸡泽县居民暴瑞彩被他人冒充“公检法”方式诈骗现金93150元，其中被骗资金5000元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户又转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，汇合其他转入资金后34893元被转入黄里龙建设银行账户，其中34800元被转入郭文琪浦发银行账户后转出；21、苏州居民严幼珠被他人冒充“公检法”方式诈骗现金156000元，其中被骗资金50000元被转入广州蓝叶鞋材部对公账户50000元，又被转入黄里龙建设银行账户，其中49999元被转入郭文琪浦发银行账户后转出；（五）曾星宇账户一共转入涉案资金499810元，其中核准有被害人金某489889元。22、广西壮族自治区南宁市居民苍毅被他人冒充“公检法”方式诈骗现金10000000元，其中被骗资金1135374元被转入深圳市玲美信息咨询有限公司对公账户，又被转入王高杰农业银行账户，其中489889元分十笔被转入曾星宇浦发银行账户后转出；（六）姜泽武账户一共转入涉案资金359599元，其中核准有被害人金某30.9万余元。23、广西壮族自治区南宁市居民苍毅被他人冒充“公检法”方式诈骗现金10000000元，其中被骗资金1135374元被转入深圳市玲美信息咨询有限公司对公账户，又被转入王高杰农业银行账户，其中259595元分六笔被转入姜泽武浦发银行账户后转出；24、重庆市荣昌区居民刘芳被他人以“交友投资”诈骗的方式诈骗现金533000元，其中被骗资金50000元被转入陈勇农业账户后又被转入深圳市金联锦商贸有限公司对公账户，再次被转入王高杰农行银行账户，其中49999元被转入姜泽武浦发银行账户后转出；（七）康勇账户一共转入涉案资金501398元，其中核准有被害人金某45.5万余元。25、广西壮族自治区南宁市居民苍毅被他人冒充“公检法”方式诈骗现金10000000元，其中被骗资金1135374元被转入深圳市玲美信息咨询有限公司对公账户，又被转入王高杰农业银行账户，其中385890元分九笔转入康勇浦发银行账户后转出。26、浙江省温州市瓯海区居民李永秋被他人冒充“公检法”方式诈骗现金233余万元，其中被骗资金49991元被转入苏东农业银行账户，其中49989元被转入烟台领元文化传媒有限公司对公账户，汇入其他资金后50000元被转入王高杰农业银行账户，其中49999元被转入康勇浦发银行账户后转出；27、北京市丰台区居民熊璐被他人冒充“公检法”方式诈骗现金1758893.32元，其中被骗资金50000元被转入池雅静农业账户后又被转入深圳市金联锦商贸有限公司对公账户，再次被转入王高杰农业银行账户，其中49999元被转入康勇浦发银行账户后转出；（八）史文杰账户一共转入涉案资金500590元，其中核准有被害人金某23万余元。28、广东省兴宁市居民黎育苗被他人冒充“公检法”方式诈骗现金63919.90元元，其中被骗资金9900元被转入马睿农业银行账户，其中9890元被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，汇入其他资金后49998元被转入韩彩红建设银行账户，其中49999元被转入史文杰浦发银行账户后转出；29、安徽省滁州市琅琊区居民陈小香被他人冒充“公检法”方式诈骗现金45000元，被骗资金9980元被转入那美鑫农业银行账户，汇入其他资金后40000元被转入朝阳宜静酒业有限公司对公账户，再次汇入资金后49998元被转入韩彩红建设银行账户，后被转入史文杰浦发银行账户后转出。30、河南省柘城县居民王彩霞被他人冒充“公检法”方式诈骗现金87109元，其中被骗资金18401元被转入敦煌市百当汽车服务中心对公账户，与其他资金汇合成18500元被转入韩彩虹建设银行账户，再次被转入史文杰浦发银行账户后转出；31、安徽省凤阳县居民车先楠被他人冒充“公检法”方式诈骗现金216000元，其中被骗资金1998元被转入张梁梓中国银行账户，与其他账户资金汇合成2000元被转入朝阳宜静酒业有限公司对公账户，又被转入韩彩虹建设银行账户，再次被转入史文杰浦发银行账户后转出；32、河南省灵宝市居民卫俏被他人冒充“公检法”方式诈骗现金160000元，其中被骗资金50000元被转入张浩邮政储蓄银行账户，其中49990元被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，再次被转入韩彩红建设银行账户，汇入其他资金后被以38000元和12000元两笔转入史文杰浦发银行账户后转出；33、浙江省杭州市上城区居民朱海群被他人冒充“公检法”方式诈骗现金220189元：其中被骗资金50000元被转入景春玲农业银行账户，其中49990元被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，又被转入韩彩红建设银行账户，汇入其他资金后49995元被转入史文杰浦发银行账户后转出；其中被骗资金30000元被转入景春玲农业银行账户，汇入其他资金后36890元被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，再次汇入资金后49995元被转入韩彩红建设银行账户，其中39999元被转入史文杰浦发银行账户后转出；34、广东省佛山市郸城区居民张艳艳被他人冒充“公检法”方式诈骗现金311000元，其中被骗资金10000元被转入杨辉中国银行账户后又被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，其中9990元被转入付魁帅农业银行账户，汇入其他资金后20000元转入史文杰浦发银行账户后转出；35、武汉市青山区居民孙燕华被他人冒充“公检法”方式诈骗现金88300元,其中被骗资金50000元被转入鞍山东霖网络科技有限公司账户，其中49995元被转入韩彩虹账户，后转入史文杰账户后被转走。36、云南省砚山县居民鲁娟娣被他人冒充“公检法”方式诈骗现金561399元。其中被骗资金4990元被转入檀香堂（天津）红木家具销售有限公司账户后被转入天津盛本智能科技有限公司账户，汇合其他资金被转入韩彩虹账户，后29000元被转入史文杰账户后被转走。（九）兰天账户一共转入涉案资金493628元，其中核准有被害人金某16.6万余元。37、安徽省霍山县居民余道红被他人冒充“公检法”方式诈骗现金50000元，其中被骗资金24200元被转入祖文兵邮政储蓄银行账户，汇入其他资金后34193元被转入深圳市韵宇商贸有限公司对公账户，再次汇入其他资金后50000元被转入付魁帅银行账户，其中15700元被转入兰天浦发银行账户后转出；38、广东省广州市天河区居民邝爱娜被他人冒充“公检法”方式诈骗现金2307489.26元，其中被骗资金50000元被转入吉林省凡瑛汽车配件有限公司对公账户，再次被转入付魁帅农业银行账户，又被转入兰天浦发银行账户后转出；39、浙江省诸暨市居民季雪娟被他人冒充“公检法”方式诈骗现金50000元，其中被骗资金6000元被转入陈敏邮政储蓄银行账户后又被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，与其他账户资金汇合后被转入付魁帅农业银行账户，其中49999元被转入兰天浦发银行账户后转出；40、湖南省长沙市天心区居民刘天元被他人冒充“公检法”方式诈骗现金1705776元，其中被骗资金49997.95元被转入姜宇工商银行账户后被转入嘉祥县康群商贸有限公司对公账户，汇入其他资金后50000元被转入付魁帅农业银行账户，其中15700元被转入兰天浦发银行账户后转出；41、湖南省衡山县居民廖霞被他人冒充“公检法”方式诈骗现金49631.38元，其中被骗资金49621元被转入济源驰达网络科技有限公司对公账户，其中49590元被转入付魁帅农业银行账户，其中19600元被转入兰天浦发银行账户后转出；42、河南省郑州市二七区居民黄利被他人冒充“公检法”方式诈骗现金70000元,其中被骗资金19970元被转入济源驰达网络科技有限公司账户，后被转入付魁帅账户再转入兰天账户后被转走。43、青海省互助县居民李存芳被他人冒充“公检法”方式诈骗现金1020000元,其中被骗资金10000元被转入济源驰达网络科技有限公司账户，其中9995元被转入付魁帅账户，后42700元转入兰天账户后被转走。44、内蒙古清水河县居民梁秀英被他人冒充“公检法”方式诈骗现金820270元,其中被骗资金49988元被转嘉祥康群商贸有限公司账户，其中30300元被转入付魁帅账户，后31000元转入郑炎账户后被转走；其中结余19688汇入其他资金后转入兰天账户后被转走。45、云南省昆明市居民李桂芝被他人冒充“公检法”方式诈骗现金9998.13元，被转入檀香堂（天津）红木家具销售有限公司账户后10000元被转入付魁帅账户，再次转入兰天账户后被转走。（十）杨帅账户一共转入涉案资金493678元，其中核准有被害人金某35.4万余元。46、四川省成都市双流区居民李世芳被他人冒充“公检法”方式诈骗现金50000元，被骗资金50000元被转入王强农业银行账户，其中49900元被转入天津盛本智能科技有限公司对公账户，其中49890元被转入付魁帅农业银行账户，汇入其他资金后49999元被转入杨帅浦发银行账户后转出；47、浙江省嘉兴市居民李静被他人以“交友投资”诈骗的方式诈骗现金90000元，其中50000元被转入姚道羽农业银行账户后又被转入商河曙华建材店对公账户，其中49900元被转入付魁帅农业账户后，49997元被转入杨帅浦发银行账户后转出；48、广东省广州市越秀区居民郭嘉惠被他人冒充“公检法”方式诈骗现600277.67元，其中被骗资金50000元被转入连云港高谷摇电子网络科技有限公司对公账户后，又被转入深圳市新广豪建材有限公司对公账户，再次被转入付魁帅农业银行账户，其中49997元转入杨帅浦发银行账户后转出；49、浙江省嘉兴市居民李静被他人冒充“公检法”方式诈骗现金90000元。其中被骗资金50000元被转入商河曙华建材店账户，后49900元被转入付魁帅账户，后49997元转入杨帅账户后被转走。其中被骗资金10500元被转入商河曙华建材店账户后被转入付魁帅账户，其中10000元转入杨帅账户后被转走。50、郑州市管城区居民金淑凤被他人冒充“公检法”方式诈骗现金252000元，其中49998元被转入檀香堂（天津）红木家具销售有限公司账户，汇入其他资金后50000元被转入付魁帅账户，后49997元转入杨帅账户后被转走。51、陕西省西安市临潼区居民郭蒙蒙被他人冒充“公检法”方式诈骗现金190234元，其中45300元被转入商河曙华建材店账户后转入付魁帅账户，后45200元转入杨帅账户后被转走。52、贵州省惠水县居民方小环被他人冒充“公检法”方式诈骗现金50000元，其中49996元被转入檀香堂（天津）红木家具销售有限公司账户后49900元转入付魁帅账户，后49995元转入杨帅账户后被转走。案发后，被告人刘壮退违法所得2000元；吴俊旗退违法所得1200元、赔偿被害人损失5万元；郑炎退违法所得1800元，退赔被害人损失3189元。被害人张某收到现金4189元，王梦收到现金25000元，卫俏家属收到现金24000元。被告人吴俊旗积极动员同案犯史文杰、兰天到渑池县公安局投案；被告人吴俊旗、郑炎到案后，主动配合公安机关抓获刘壮。认定上述事实的证据如下：被告人刘壮、吴俊旗、郑炎当庭对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪悔罪认罚，在公诉环节签写具结书。且有经庭审质证的以下证据证实：1、书证：户籍证明、前科证明、交易明细、转账记录、情况说明、抓获证明、破案报告、扣押清单、发还清单等；2、同案犯郑凯、刘乙霖、许丽莉等的供述；3、被害人张某等的陈述；4、被告人刘壮、吴俊旗、郑炎的供述与辩解。以上证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘壮、吴俊旗、郑炎明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘壮、吴俊旗、郑炎处于下游位次，作用相对次要，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴俊旗动员同案犯两名主动投案，被告人吴俊旗、郑炎协助公安机关抓获同案犯一名，是立功，可以从轻处罚。三被告人到案后，均自愿认罪认罚，签字具结，并自愿退出违法所得，被告人吴俊旗、郑炎退赔部分被害人损失，庭审中，三被告人均能如实供述犯罪事实，认罪，悔罪，均可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人刘壮减轻处罚之意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月23日起至2021年11月22日止；）被告人吴俊旗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元（已缴纳）；被告人郑炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘壮违法所得2000元，被告人吴俊旗违法所得1200元，被告人郑炎违法所得1800元，予以追缴，由扣押机关依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  李小伟审判员  刘韶兴二〇二〇年六月三十日书记员  崔洋洋