陕西省富平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0528刑初242号 公诉机关陕西省富平县人民检察院。 被告人田某某，男，汉族，小学文化，农民。2019年7月25日因涉嫌赌博罪被富平县公安局刑事拘留，2019年8月29日因涉嫌开设赌场罪被依法逮捕，现羁押于富平县看守所。 辩护人**敏，陕西秦平律师事务所律师。 辩护人高孟萍，陕西秦平律师事务所实习律师。 被告人段某某，男，汉族，初中文化，农民。2019年10月24日因涉嫌开设赌场罪被富平县公安局取保侯审。 被告人陶某某，男，汉族，中专文化，农民。2019年7月30日至8月1日临时羁押于榆林市榆阳区看守所，2019年8月2日因涉嫌赌博罪被富平县公安局刑事拘留，2019年8月29日因涉嫌开设赌场被富平县公安局取保候审。 辩护人刘建锋，陕西频阳律师事务所律师。 被告人翟某，男，汉族，大专文化，农民，2019年9月5日因涉嫌赌博罪被富平县公安局刑事拘留，2019年9月26日因涉嫌开设赌场被富平县公安局取保候审。 富平县人民检察院以富检公诉刑诉〔2019〕205号起诉书指控被告人田某某犯开设赌场罪、虚假诉讼罪；被告人段某某、陶某某、翟某犯开设赌场罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，富平县人民检察院指派检察员陈同川出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人**敏、高孟萍、被告人段某某、被告人陶某某及其辩护人刘建锋、被告人翟某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 富平县人民检察院指控: 一、开设赌场罪 2012年底至2014年12月底左右，被告人田某某在富平县家中、原来的xx童装店三楼、被告人段某某经营的xx火锅店三楼开设赌场，先后组织来某、焦某、黄某某、王某、朱某、朱某某、刘某、鲁某某、张某某、刘某某、陈某某、张某甲等人用扑克牌“推拖拉机”的方式赌博。与此同时，被告人田某某还给参赌人员提供赌资，获取利息。被告人田某某开设赌场期间，被告人段某某为其提供赌博场地，被告人陶某某、翟某帮田某某放账记账、抽头渔利、提供香烟、简餐等服务，田某某给付段某某、陶某某、翟某报酬。开设赌场期间，被告人田某某获利300000元左右，被告人段某某获利17000元、被告人陶某某获利10000元，被告人翟某获利4000元。 二、虚假诉讼罪 参赌人员刘某在被告人田某某开设的赌场上参与赌博，田某某多次向其放账，剩余220000元刘某长期未还。2015年12月17日，刘某被迫与被告人田某某和张某乙签署一张借条，借条内容为“刘某借张某乙现金220000元，月息1分5”，出借人为张某乙，借款人为刘某，担保人为田某某，张某乙实际未借给刘某人民币220000元。2016年5月5日，田某某与张某乙商议，由张某乙向田某某出具收条一张，收条内容为张某乙收到担保人田某某替刘某偿还借款220000元，张某乙也未从田某某手中实际收到此220000元。2016年5月9日，田某某以上述借条、收条为证据，以追偿权纠纷案由将刘某起诉至富平县人民法院，请求刘某偿还220000元。富平县人民法院2016年6月7日立案，2016年8月4日作出(2016)陕0528民初2037号民事判决书，判令刘某在判决生效后15日内给付田某某人民币220000元及利息。2016年10月12日，田某某申请富平县人民法院强制执行刘某名下位于的房屋。2017年3月6日，在执行过程中田某某与刘某和解，田某某放弃本金100000元及利息、诉讼费、保全费，刘某给付田某某30000元，剩余90000元于每年3月6日前偿还，三年内清偿完毕。2017年3月6日，刘某给付田某某30000元，2018年4月8日，刘某将15000元执行款交与富平县人民法院执行法官，2018年5月8日，刘某又将15000元执行款交与富平县人民法院执行法官。截止案发，被告人田某某通过富平县人民法院收到执行款人民币60000元。 为证明指控的上述事实成立，公诉人当庭宣读、出示了到案经过、户籍信息、收条、民事判决书、退赃票据等书证；证人来某、焦某、黄某某、王某、朱某、朱某某、刘某等人的证言；被告人田某某、陶某某、翟某、段某某的供述与辩解。据此认为，被告人田某某之行为触犯了《中华人民共和国法》第三百零三条、第三百零七条之一的规定，应以开设赌场罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人段某某、陶某某、翟某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。 被告人田某某对指控的罪名无异议，表示认罪认罚。但辩称其开设赌场获利数额没有那么多。 被告人田某某的辩护人辩称：1、对公司机关指控被告人田某某开设赌场罪的罪名及事实无异议，对非法所得数额有异议，指控的数额证据不足；2、被告人田某某不构成虚假诉讼罪，构成虚假诉讼罪的前提是捏造事实，在本案中刘某确实欠田某某220000元，无论是赌债还是正常债务，欠款数额是真实的；3、被告人田某某在开庭审理时认罪认罚，且自动到案，对开设赌场罪如实供述，开设赌场罪属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。虚假诉讼罪是在审查开设赌场罪中发现的，被告人田某某当庭也表示认罪。 被告人段某某、陶某某、翟某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陶某某的辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，根据查明事实，被告人陶某某有以下从轻处罚情节：1、陶某某不是组织者和管理者，赌场开设和参赌人员召集，抽水金额等都是田某某负责，钱款归田某某所有，陶某某处于从属地位，属于从犯；2、2019年7月30日被告人陶某某主动到公安机关投案，到案后如实供述，具有自首情节；3、被告人陶某某自愿认罪认罚；4.被告人陶某某犯罪情节轻微，主观恶意不大，在案发六年期间没有违法犯罪行为，且积极退还违法所得，主动缴纳罚金。 经审理查明：一、2012年底至2014年12月底左右，被告人田某某在富平县家中、原来的xx童装店三楼、被告人段某某经营的xx火锅店三楼开设赌场，先后组织来某、焦某、黄某某、王某、朱某、朱某某、刘某、鲁某某、张某某、刘某某、陈某某、张某甲等人用扑克牌“推拖拉机”的方式赌博。与此同时，被告人田某某还给参赌人员提供赌资，获取利息。被告人田某某开设赌场期间，被告人段某某为其提供赌博场地，被告人陶某某、翟某帮田某某放账记账、抽头渔利、提供香烟、简餐等服务，田某某给付段某某、陶某某、翟某报酬。开设赌场期间，被告人田某某获利300000元左右，被告人段某某获利17000元、被告人陶某某获利10000元，被告人翟某获利4000元。 另查明，被告人田某某、陶某某、段某某接到公安民警的电话后，分别于2019年7月24日、7月30日、10月24日主动到公安机关接受讯问；被告人翟某2019年9月4日主动到富平县公安局投案，各被告人均如实供述了其涉嫌开设赌场的犯罪事实。案发后，被告人段某某退赃17000元、陶某某退赃10000元、翟某退赃4000元。 经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有： 1、案件来源、到案经过，证实:本案系富平县公安局对中央第12督导组转办线索核查过程中发现，于2019年7月18日立案侦查。2019年7月24日，富平县公安局电话传唤田某某，田某某主动到富平县公安局办案中心接受讯问；陶某某系延安铁路公安处刑警二大队民警王某丙、刘某丙在工作中获取其联系方式，经电话联系，陶某某于2019年7月30日到榆林站派出所投案；翟某系网上追逃，2019年9月4日到富平县公安局投案；段某某于2019年10月24日经电话传唤到案接受讯问。 2、富平县公安局情况说明，证实：（1）被告人田某某家、xx童装店、xx火锅店三处案发地点均已重新装修，故赌场内原貌无法拍照固定；（2）参赌人员张某甲、鲁某某、陈某某查找未果。 3、户籍信息，证实：本案四被告人及本案证人的身份情况。 4、富平县公安局补充材料，证实：被告人段某某退赃17000元、陶某某退赃10000元、翟某退赃4000元。 5、富平县公安局行政处罚决定书，证实：（1）被告人田某某2013年9月6日因赌博被富平县公安局处以行政拘留15日，罚款3000元的行政处罚。 （2）被告人翟某2014年10月28日因在富平县田某开设的赌博厅内提供服务被行政拘留五日。 （3）被告人段某某2014年9月5日因吸毒被富平县公安局行政拘留15日，并处罚款2000元。 6、协助冻结通知书、补充材料，证实：富平县公安局依法冻结田某某名下建设银行富平支行、邮政储蓄银行账户。 7、证人证言 （1）朱某某证言，证实:2013年5、6月至2014年11月左右，自己在田某某开设的赌博场子断断续续赌博了有一年多，大概能去五、六十次。参与赌博的有朱某、黄某某、刘某、陈某某、焦某、来某、鲁某某、王某等人，还有几个人自己不认识。他们是用扑克牌“推拖拉机”进行赌博的，每局四个人，规定赌博2个小时，然后，每人发三张牌比大小，牌面从大往小依次是:三张一样叫“豹子”，三张同花相连叫“母豹"，三张相连叫“拖拉机”，三张同花叫“清清”，两张相同叫“对子”，单张A最大，2最小。开始是通底200元、300元，后来，通底变成500元，黑一把牌100元，明牌是200元。田某某和他的女婿负责抽水，开始是每发一把牌，在锅底抽100元或者200元，后来，参赌的人员嫌抽的太多，田某某就每局开始每人抽500元，四人每局抽2000元。赌博的场地、赌具都是田某某提供的。赌博的人都是田某某叫来的，和田某某都认识。田某某还给参与赌博的人员放账，田某某给参赌的人员开始放账是放10000元收取500元利息，只给参赌人员9500元，限期三天内还清，后来放账的人嫌利息太大，又变成收300元、200元的利息，也是限期3天之内还清，并给参赌的人员记账，田某某和他女婿都负责放账、记账，还有一个平头小伙也帮忙给放账、记账。参赌人员如果3天之内不还，按照每3天500元、300元、200元的利息继续给他们算息。自己在田某某家里赌博了有五、六十次，每次至少打2局，田某某能抽200000元。自己在场子上一直没有用田某某的钱，他抽皮子钱太多，自己在田某某的场子上输了有十几万元。 （2）黄某某证言，证实:2013年3、4月份至2014年2月份，田某某在富平县他家大门最北边的一间房子内开设过赌场；2014年2、3月份，田某某在富平县一家童装店的三楼开设过赌场;2014年8月份左右，田某某在富平县xx火锅店三楼开设过赌场。参赌的人员来回就是自己、来某、朱某某、朱某、刘某、张某某、张某甲、陈某某、王某、焦某、鲁某某等，赌博的这些人都是田某某打电话叫来的。参赌人员赌博每局四人两个小时。“双2”最小，三张一样是“豹子”，谁的牌面大谁赢钱。黑一把100元，明牌200元，通底500元，每局开始之前每人抽500元，四人每局2000元。田某某还给参赌人员放账，一般是田某某将钱带来，田某某或者他女婿帮忙给需要钱的参赌人员数钱放账，田某某和他女婿将放账的钱数记在本子上，田某某给参赌人员放账10000元抽500元皮子钱（利息）、限期三天还清，后来参赌人员嫌利息太大了，就慢慢改成10000元抽300元或者200元皮子钱（利息），限期三天还清。田某某基本给参赌的人都放过账。自己在田某某赌博场子去了有五、六十次，人多时能打5、6局，人少时能打1、2局。自己在田某某家里场子去了五十多次，每次最低2局，田某某能抽200000元，在xx火锅店场子去了四、五次，每次最低打2局。自己去的时间田某某至少能抽20000元。田某某在赌场上前后加起来一共给自己放账100000元，2015年6、7月份左右，自己不再去田某某的赌场上赌博，田某某找自己要账，自己没有那么多钱，田某某给自己免了70000元，自己只给他还了30000元。参与赌博的人员在田某某家赌博的时候用的是现金，在xx火锅店赌博的时候用的是10元、20元的人民币代替现金赌博的，每张10元、20元的人民币代替100元人民币。一般是田某某的女婿和一个平头的小伙帮田某某记账、抽水、给赌博的人发烟、端茶倒水、买饭、做饭等。 （3）刘某证言，证实:2013年4、5月份至2014年7、8月份，田某某在富平县东上官初中对面他家大门最北边的一间房子内开设过赌场。2014年8月份左右，田某某在富平县xx火锅店三楼开设过赌场。在田某某赌场赌博的有朱某某、朱某、黄某某、张某某、张某甲、陈某某、王某、焦某、鲁某某、来某等十来个人，还有一些自己不认识的人。赌博的人都是田某某赌博之前电话联系的。他们是用扑克牌“推拖拉机”进行赌博的，赌注有通500元的，也有通1000元的，场地和扑克牌等赌具都是田某某提供的，田某某还叫了两个小伙子给他帮忙放账、记账、抽水、给参赌人员发烟、倒水、买饭等，赌场都是他一个人说了算，开始是每局牌田某某每发一把牌抽100元，赌博的人嫌他抽的太多，后来田某某就按通底钱数的多少抽水，通底是500元的，每局每人抽500元，四个人共抽2000元，通底1000元的，每局每人抽1000元，共计抽4000元。自己在田某某家赌博了十几次，每次能打4、5局，一次至少能抽16000元，加下来田某某在他家能抽160000元左右。在xx火锅店能去十来次，平均下来能打3局，算下来田某某能抽120000元左右。田某某还给参赌的人员放账，一般是他将钱拿来，给需要钱的参赌人员放账，田某某叫的那两个年轻的小伙也帮忙给参赌人员数钱、放账、并将放的账记在小本子上。田某某给自己放账每10000元抽500元皮子钱（利息）、限期三天还清，三天后还不清，再加500元的利息，至于给其他人放账收多少皮子钱自己不清楚，田某某给自己在他的赌博场放的赌账加起来有260000元，每10000元抽500元，总共能抽13000元左右皮子钱。后来，自己先给田某某还了40000元，剩下的220000元没有还。自己在田某某家输了140000元多的现金，加上田某某给自己放的赌债，一共能输40多万元。 （4）张某某证言，证实：田某某在富平县他家里和xx火锅店开设过赌场，还在哪儿开过赌场自己不知道。自己在田某某家赌博过一次。当时参与赌博的有朱某、刘某等人，田某某叫的翟某和他之前的女婿给他在赌场上帮忙。他们是用扑克牌“推拖拉机”进行赌博的，每局四个人，赌博2个小时。田某某抽水，通底500元的，每局开始之前每人每局抽水500元，共抽2000元，通底1000元的，每局开始之前每人抽1000元，共4000元。自己当天赌博了3局，田某某能抽12000元的水。自己没有拿现金，田某某让他的女婿和翟某负责给自己数钱放账、记账，给其他参赌人员放账情况自己不清楚。加起来田某某共给自己放了100000元左右的账，后来，自己赢了80000元，最后能输1、2万元。田某某没有给自己算利息，田某某给其他参赌人员放账每10000元抽500元的皮子钱（利息）、限期三天还清，如果继续在田某某赌场赌博，田某某就不算利息，如果不继续在田某某赌场上赌博，田某某就开始结算利息，具体怎么算的自己不知道。翟某和陶某某除了放账、记账还给参赌的人员倒水、发烟、买饭。自己在田某某家输了钱以后过了十来天，田某某把赌场又开到xx火锅店里面了，自己就给田某某打电话说自己要去赌博，田某某说人够了，因为自己不是经常参与赌博的人，他不让自己去，自己后来把输的那1、2万元钱给田某某还了。 （5）焦某证言，证实：2013年5、6月份，田某某在富平县他家大门最北边的一间房子内开设过赌场。2014年2、3月份，田某某在富平县xx童装店三楼开设过赌场。2014年8月份左右，田某某在富平县xx火锅店三楼开设过赌场。田某某开设的赌场上的参赌人员基本上都是固定的，来回都是朱某某、来某、黄某某、张某某、张某甲、陈某某、王某、鲁某某等十来个人，还有一些自己不认识的人，他们用扑克牌“推拖拉机”进行赌博的。田某某还叫了几个年轻人帮忙抽水，每局开始之前，田某某每人每局抽水500元，每局抽水2000元。自己在田某某家里的赌场上总共能赌博七、八次，每次去了至少3局，田某某至少能抽45000元。自己在xx火锅店的赌场能去七、八次，人少的时候每次能打1、2局，人多的时候每次能打5、6局，平均每次至少能打3局，算下来田某某至少也能抽45000元。自己在xx童装店的赌场只去了一次，算下来田某某至少能抽6000元。田某某还给参赌的人员放账，加起来能给自己放账100000元左右，最后自己拿了几万元给田某某还了，其余赌博方式、抽水数额、放账收取利息等与朱某某证言基本一致。 （6）朱某证言，证实：2013年10月至2014年12月左右，自己在富平县田某某家中最北边一间房间内参与过赌场。2014年2、3月份，自己在富平县xx童装店三楼参与过赌博。2014年8、9月份，自己在富平县xx火锅店三楼客厅的套间内参与过赌场。这三个赌博场子都是田某某开设的，他还叫的他女婿陶某某和一个年轻小伙子给参赌人员放账、记账、抽水、倒水、发烟、买饭等服务。田某某叫的人有朱某某、鲁某某、陈某某、张某甲、焦某、黄某某、王某等人，还有一些自己不认识的人。他们是用扑克牌“推拖拉机”进行赌博的，每局四个人，赌博2个小时。田某某抽水，通底500元的，每局开始之前每人每局抽水500元，共抽2000元，通底1000元的，每局开始之前每人抽1000元，共4000元。自己在田某某家开设的赌场能赌博三十多次，每次最少两局，基本打的都是通底1000元的，在这三个地方，田某某总共至少能抽水350000元。因为赌博的人打的比较大，谁也不可能拿很多现金去赌场赌博，田某某就给参赌人员放账，田某某基本给所有的参赌人员都放过账，田某某在三个赌场上共给自己放了50多万元的账，但自己已经给田某某把这些钱还完了。其余赌博方式、抽水数额、放账收取利息等与朱某某证言基本一致。 （7）刘某某证言，证实：2014年3、4月份左右，田某某在他家里开过赌场，2014年8、9月份，田某某在富平县xx火锅店三楼开设过赌场。参与赌博的人比较多，自己认识的有朱某、朱某某、鲁某某、王某等人，他们赌博时田某某抽水，还有一、两个年轻小伙给田某某帮忙抽水。2014年3、4月份开始，自己断断续续在田某某家的赌场上赌博了有一个月左右，加起来能去七、八次，平均下来一天能打2局。2014年8、9月份，田某某在xx火锅店开了半个多月的赌场，自己去了三、四次。其余赌博方式、抽水数额、放账收取利息等与朱某证言基本一致。 （8）王某证言，证实：大概在2014年8、9月份左右，自己在田某某家中最北边一间房间内参与过赌博，还在富平县xx火锅店三楼客厅的一个套间内参与过赌博，这两个赌场都是田某某一个人开设的。自己是田某某打电话叫去的。田某某组织过朱某某、鲁某某、陈某某、张某甲、焦某、刘某、刘某某、黄某某、来某、朱某等十来个人，还有一些自己不认识的人，自己打的都是通底500元的，自己在田某某家里参与赌博的时候，每次至少能打三局，田某某算下来至少能抽水120000元。自己在xx火锅店开设的赌场能去10多次，都是晚上7、8点开始一直打到天明，每次也最少能赌博三局，算下来田某某至少能抽水60000元，在这两个赌场，田某某总共能抽180000元。还有田某某女婿和一个年轻小伙给田某某帮忙抽水、放账、记账。田某某总共给自己放了30多万元赌账，后来，自己先给田某某还了20多万元，还剩下不到10万元。其余赌博方式、抽水数额、放账收取利息等与朱某证言基本一致。 （9）来某证言，证实：2013年11、12月份，自己在田某某家的赌博场断断续续赌博了2个多月，加起来能去十多次，人少的时候1、2局，人多的时候能赌4、5局，当时赌博的人还有鲁某某、王某、朱某、朱某某、黄某某、刘某、陈某某，焦某等人，他们用扑克牌推“拖拉机”赌博。赌具、场所都是田某某提供的，规则也是田某某规定的，田某某还给参赌人员放账，田某某给参赌人员都放过账，田某某在场子上抽水，他还叫了两个小伙帮忙放账、记账，田某某给自己放了10多万元，自己断断续续还了4、5万元，还剩4、5万元没有还。其余赌博方式、抽水数额、放账收取利息等与朱朱某证言基本一致。 (10)翟某某证言，证实：田某某是自己前夫，他俩离婚后还断断续续住着，田某某没有啥正当职业，平时爱打牌。2014年的时候，他经常叫些人在家中赌博，有时候七八个人，有时候四、五个人，基本是晚上开始打牌。 (11)赵某丁证言，证实：自己于2011年至2017年在富平县和别人合伙开的xx童装店，是一个三层门面房，二、三层对外出租。2014年2月份的时候，自己在外地，田某某带人在三楼打过牌，打了三天左右。最后田某某说没看上地方，没有租也没有支付费用。 （12）王某丁证言，证实:2007年至2011年8月份，自己在富平县开的xx火锅店，2011年8月搬到xx加油站对面，2013年11月左右自己将店转让给王寮一个开火锅店的了。 （13）闫某某证言，证实：渭南市临渭区一个叫王某丁的人租了自己家的房子，签了10年合同，实际只经营了三年，从2011年8月份至2013年10月至，他是经营xx火锅店，后来生病了就把店转让给别人了。 （14）王某戊证言，证实：2013年10月左右，自己朋友段某某通过自己介绍花了120000元盘了xx火锅店，一直还用的xx的门头，主要经营火锅，大概到2014年10月就关门了。 8、被告人供述 （1）田某某供述，证实：2012年12月底至2014年年底，自己在家断断续续开设赌场。2014年年底，自己在xx童装店开了四、五天赌场。2014年8、9月份，自己在xx火锅店连续开了20天左右的赌博场子。自己组织朱某、朱某某、黄某某、陈某某、焦某、来某、张某某、张某甲、王某、刘某等十来个人用扑克牌“推拖拉机”进行赌博，参赌人员每打一局，自己从中每人抽500元，一局下来抽2000元。在自己家能抽200000元左右，在xx童装店能抽20000元左右，在xx火锅店能抽90000元左右，共计能抽310000元左右。自己安排陶某某、翟某给赌场帮忙抽水、记账，给赌博人员提供香烟、茶水、买饭等服务，一天给每人发200元。自己也给参赌的人员放账，开始放账是放10000元收取500元利息，只给参赌人员9500元，限期三天内还清，后来参赌的人嫌利息太大，又变成收300元、200元的利息，也是限期3天之内还清，如果3天之内不还，按照每3天500元、300元、200元的利息继续给他们算息。自己给来某、黄某某、陈某某、王某、朱某、刘某等人放过账，还有谁记不清了。自己在赌场上一共放账放了有930000元左右，大概能抽7、8万元，后来，参赌人员不再赌博，自己就向参赌人员要放出去的赌账，也没有给算利息，赌博方式等与证人证言一致。 （2）段某某供述，证实：自己在2013年10月至2014年10月承包了xx火锅店，在2014年8月份的时候，田某某找自己要租赁火锅店三楼的地方，说是开赌场打牌，每天给自己1000元，自己就同意了，就在三楼开的赌场，每天叫七八个人打牌，进去后就把门反锁了，从晚上9、10点开始到天亮，一连打了20多天。场子上还有翟某，其余的自己不认识。他们赌博第二天就给自己1000元，总共给了17000元，其中少给3天的钱。 （3）陶某某供述，证实：自己和翟某在田某某开设的赌博场子抽水、放账、记账、端茶倒水、发烟、买饭、做饭、打扫卫生等，田某某每天给自己200元，自己获利10000元多，参赌人员赌博方式、抽水方式及数额等与田某某供述一致。 （4）翟某的供述，其参与开设赌场的犯罪事实与陶某某供述一致。 9、辨认笔录 朱某某、黄某某、张某某、朱某、王某辨认陶某某、翟某以及辨认田某某家、xx童装店、xx火锅店的笔录及照片。 上述证据均经庭审举证、质证，各证据之间能够相互印证，且证据来源合法，足以认定。 二、虚假诉讼罪 参赌人员刘某在被告人田某某开设的赌场上参与赌博，田某某多次向其放账，剩余220000元刘某长期未还。2015年12月17日，刘某被迫与被告人田某某和张某乙签署一张借条，内容为“今借张某乙现金220000元，月息1分5，借款人：刘某，担保人：田某某”，张某乙实际未借给刘某人民币220000元。2016年5月5日，田某某与张某乙商议，由张某乙向田某某出具收条一张，内容为张某乙收到担保人田某某替刘某偿还借款220000元，张某乙也未从田某某手中实际收到此220000元。2016年5月9日，田某某以上述借条、收条为证据，向富平县人民法院提起追偿权之诉，其诉称：2015年12月17日，刘某因资金紧张，在张某乙处借款220000元，约定月息1分5厘，自己作为担保人在借条上签名。后张某乙找被告人刘某索要借款未果，又找到自己索要，自己作为刘某的担保人向张某乙归还了220000元，张某乙给自己打了收条，自己找刘某索要该款未果，诉至法院，请求刘某向其偿还该220000元及利息。富平县人民法院于2016年6月7日立案受理，经开庭审理于2016年8月4日作出（2016）陕0528民初2037号民事判决书，判令刘某在判决生效后15日内给付田某某人民币220000元及利息。2016年10月13日案件进入执行程序，被告人田某某申请富平县人民法院强制执行刘某名下的房屋。2017年3月6日，在案件执行程序中，被告人田某某与刘某达成和解协议，约定田某某放弃本金100000元及利息、诉讼费、保全费，刘某给付田某某30000元，剩余90000元于每年3月6日前偿还，三年内清偿完毕。协议签订当日刘某支付给被告人田某某30000元。2018年4月8日、5月8日，刘某又将30000元执行款分两次通过富平县人民法院支付给被告人田某某。截止案发，被告人田某某通过富平县人民法院收到执行款人民币60000元。 本案在审理过程中，被告人田某某家属主动退还虚假诉讼案违法所得10000元。 经当庭举证质证，认定上述事实的主要证据有： 1、案件来源，证实：2019年11月8日，富平县公安局在审查起诉被告人田某某开设赌场一案中发现刘某欠田某某220000元赌债，田某某为向刘某索要该笔赌债，伙同张某乙伪造虚假借贷凭证，捏造刘某借张某乙220000元的事实向富平县人民法院提起诉讼，使得刘某败诉后向田某某归还了60000元的赌债。 2、辨认笔录，证实：刘某对张某乙进行辨认的情况。 3、接受证据材料清单（转账凭证），证实：2018年4月8日、5月8日，刘某支付执行款转账的情况。 4、富平县人民法院法官出具的情况说明，证实：截止2019年11月7日，刘某向田某某清偿了60000元的情况。 5、刘某证言，证实：自己从2013年4、5月份到2014年8、9月份，一直在田某某的场子上打牌，自己一直输，田某某就一直给自己放账，最后自己总共欠田某某放账款260000元，自己给田某某还了40000元现金，还有220000元没有还，田某某每天向自己催债，还经常往自己家里跑，自己没有钱还，有次田某某让自己给他打借条，证明这220000元是自己在他那里借的，自己当时想要是把借条打了就变成合法债务了，自己就不愿意打借条，田某某就三番五次的催债，当时自己儿子在xx高中上学，田某某有次来自己家里催债时说再不给他还钱他让自己儿子上不安宁，自己没办法就答应了田某某的要求。2015年12月份的一天，田某某带着自己到张某乙家里让自己给张某乙打220000元的借条，说他急着用钱呢，他从张某乙那借220000元先用，意思自己和他之间没账了，成了自己欠张某乙220000元，还让自己按月息1分5给张某乙清利息，自己当时一听就知道田某某和张某乙合伙骗自己呢，自己就不愿意，田某某就说让自己一次将220000元还清，自己还不上，只能按照田某某说的给张某乙打了借条，田某某还在担保人一栏签字了，自己和张某乙没有任何经济往来，没有借过张某乙一分钱，张某乙知道自己欠田某某的是赌债，他们三个面对面的时候说过。田某某拿自己儿子威胁自己，为了儿子安全，自己就按田某某说的打了借条。后来自己给张某乙按月清息，半年后田某某直接把自己起诉到法院了。开庭时自己辩解说自己没有借过张某乙钱，这220000元是自己欠田某某的赌账。田某某说是自己借了张某乙220000元一直没还，他作为担保人替自己还了，把这220000元变成了自己欠他的合法债务，他拿自己打的这个借条做文章。后来自己败诉了，田某某申请执行自己的房产，自己给田某某说要是强制执行自己的房产自己就到北京告他，田某某又找法院要求调解，田某某主动提出来给自己免100000元账，自己只用还120000元，每年还30000元，分四年还清，自己已经通过法院还了田某某60000元。这个事情的整个过程都是田某某一手设计自己的，那个收条是田某某和张某乙合伙伪造的。 6、涉案人员供述 张某乙供述，证实：2015年的时候，田某某说他着急用钱，借了自己50000元。2015年冬天的一天晚上，田某某到自己家里来说刘某欠他220000元，他想把这钱倒给自己，让刘某给自己打个借条，利息按1分5厘算，让自己向刘某要到220000元后把他欠的50000元一扣，剩下的给他。自己想这也没有啥就答应了，第二天田某某就带着刘某到自己家说倒账的事，当时刘某不愿意，田某某就说让刘某一次性把钱给他还清，刘某又还不上钱，田某某说还不上就给自己打借条，让刘某慢慢还，再每月付1分5厘利息，刘某就答应了，最后刘某给自己写了一张借条，意思是刘某欠自己220000元，每个月再还1分5的利息，也就是3300元，田某某在担保人一栏签了字。自己根本没有借给刘某一分钱，都是田某某一手安排的，借条也是田某某让刘某写的，这张借条根本就是一张假借条，自己就是单纯替田某某要账的，写借条的时候自己不知道这220000元是赌账，第二天刘某的老公找到自己说这钱是刘某在田某某赌博场子上欠田某某的赌债，自己才意识到是田某某通过自己和这张借条把刘某欠他的赌债在表面上合法化。打了借条后刘某给了自己6个月利息，每月3300元，一共19800元，自己把这钱都给田某某了。田某某就说刘某能清利息，说明有钱呢，他要到法院起诉刘某，让自己给他写一张收条，意思是他作为担保人替刘某给自己把220000元还清了，自己就按田某某说的写了一张收条，后来田某某就拿着这张收条把刘某起诉到县法院了。法院开庭自己参与了，自己按照田某某给教的说了假话，说刘某借了自己220000元，田某某是担保人，刘某欠钱不还，田某某替刘某给自己还了220000元，田某某实际没有给自己还钱。 7、被告人田某某供述，证实：自己对起诉书指控其虚假诉讼的犯罪事实及罪名没有异议，愿意认罪服法。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，能够相互印证，依法予以确认，作为本案定案依据。 本院认为，被告人田某某以盈利为目的，开设赌场供他人赌博，从中抽头渔利，又以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成开设赌场罪、虚假诉讼罪。被告人段某某、陶某某、翟某明知被告人田某某开设赌场而为其提供直接帮助，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人田某某在开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人段某某、陶某某、翟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人田某某在开设赌场犯罪中主动到案并如实供述，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案在审理过程中被告人田某某对指控其犯开设赌场罪、虚假诉讼罪的罪名及事实均无异议且自愿接受处罚，其家属主动退还部分赃款，对其可以从轻处罚。被告人段某某、陶某某、翟某均主动到案并如实供述其罪行，属自首，且能够主动退赃，自愿接受处罚，对其均可以从轻处罚。被告人田某某开设赌场违法所得有证人证言、被告人供述等证据相互印证，被告人田某某的辩护人关于田某某有自首情节、自愿认罪认罚可以从轻或者减轻处罚的辩护意见本院予以采纳，关于犯罪数额的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陶某某辩护人的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人田某某为索取非法债务，串通他人捏造虚假的债权债务关系，又伙同他人捏造其作为担保人已经向债权人偿还了全部债务的事实，向法院提起追偿权之诉，意图将不受法律保护的利益变为合法之债，妨害司法秩序，被告人田某某的行为已构成虚假诉讼罪，其辩护人辩称被告人田某某不构成虚假诉讼罪的理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条第一款、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币30000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年又七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年2月24日止），并处罚金人民币35000元。 被告人段某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年9月28日止），并处罚金人民币8000元。 被告人陶某某犯开设赌场罪，判处拘役一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币5000元。 被告人翟某犯开设赌场罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年8月6日止），并处罚金人民币3000元。 二、被告人段某某、陶某某、翟某所退赃款依法予以没收，上交国库。 三、被告人田某某违法所得依法继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 虹 人民陪审员  吴彩文 人民陪审员  任忠信 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  王志龙