河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初170号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人朱国文，男，1988年2月13日出生，汉族,初中文化,无业，住江西省上饶市余干县。被告人朱国文于2019年9月7日在勐康出入境边防检查站被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年10月26日被荥阳市公安局逮捕。指定辩护人吴玉沛、徐珂（实习），荥阳市法律援助中心援助律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2020]69号起诉书指控被告人朱国文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员赵伟出庭支持公诉，被告人朱国文及其辩护人吴玉沛、徐珂到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:朱国文的支付宝账号为420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,其支付宝同时绑定了三张朱国文的银行卡,分别是中国农业银行(卡号为20×××66)、中国邮政储蓄银行(卡号为62×××19)、中国招商银行(卡号为62×××67),该支付宝账号通过在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉嫌全国多起电信诈骗案件，并且存在多笔提现取款的记录。1、山东省淄博市在2018年12月19日至12月23日中午12时25分期间,被害人邓某被人以操作“重庆时时彩”后台赚钱为由诈骗其35.5万元。该案件中被害人20000元进入到被告人朱国文的420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ中并被消费或者取现。2018年12月19日20时51分29秒被害人邓某62×××14卡向一级卡张某62×××14转入20000元。2018年12月20日21时51分35秒一级卡张某62×××14卡向二级卡杨某62×××77转出50000元。其中的20000元为该案件中被害人邓某资金。2018年12月20日22时14分50秒二级卡杨某甲62×××77卡向三级卡杨某乙62×××85卡转入50000元。其中三级卡杨某乙62×××85卡绑定支付宝账号为181××××7327。2018年12月20日22时15分47秒三级支付宝181××××7327向被告人朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账35000元。本案涉及被害人资金20000元。2、2018年12月19日17时14分45秒,诈骗被害人谭某62×××05卡向一级卡张某62×××14转入15000元。2018年12月20日21时51分35秒一级卡张某62×××14卡向二级卡杨某甲62×××77转出50000元其中的15000元为该案件中被害人谭某资金。2018年12月20日22时14分50秒二级卡杨某甲62×××77卡向三级卡杨某乙62×××85卡转入50000元。三级卡杨某乙62×××85卡绑定支付宝账号为181××××7327。2018年12月20日22时15分47秒三级支付宝181××××7327向被告人朱国文支付宝42×××01@qq.cOm转账35000元。本案涉及被害人资金15000元。3、2018年12月13日12时57分08秒至2018年12月13日20时41分50秒,诈骗被害人杨某丙62×××13卡向一级卡黄某62×××98卡转账690000元。2018年12月13日21时50分04秒,一级卡黄某62×××98向二级卡南宁市豪派建材店82×××09转入20000元。2018年12月13日21时56分47秒一级卡黄某62×××98向二级卡南宁市豪派建材店82×××09转入30000元,2018年12月13日21时58分31秒一级卡黄某62×××98向二级卡南宁市豪派建材店82×××09转入50000元其中的50000元为被害人杨某丙的钱。2018年12月13日21时19分33秒至2018年12月13日21时56分51秒二级卡南宁市豪派建材店82×××09向三级卡62×××79转入52437.1元。2018年12月13日22时39分09秒三级卡62×××79向四级卡杨某乙62×××85转入50000元,杨某乙62×××85绑定支付宝181××××7327。2018年12月13日22时39分39秒四级卡绑定支付宝181××××7327向五级支付宝183××××3383转账50000元。2018年12月13日22时51分06秒五级支付宝183××××3383向朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账40000元。2018年12月13日22时51分50秒五级支付宝183××××3383向被告人朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账20000元,涉及被害人资金50000元。4、2019年8月8日20时27分,诈骗被害人马某向工商银行卡62×××61转账24916元,后被迅速转出,微信账号×××于20时29分向工商银行卡62×××61进行微信提现,2018年8月8日至2018年8月9日共微信提现收款13061.1元。2019年8月23日微信账号×××向被告人朱国文的富滇银行卡62×××09转账39981元,涉及被害人资金13061.1元。上述四个案件被告人朱国文的420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共消费提现人民币98061.1元。针对上述事实，公诉机关提交了被告人的供述、被害人陈述、银行流水交易记录、视听资料、户籍证明、到案经过等证据，指控被告人朱国文之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，提请本院依法判处。被告人朱国文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人朱国文系初犯、无前科、且自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。经审理查明：被告人朱国文的支付宝账号为420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,其支付宝同时绑定了三张朱国文的银行卡,分别是中国农业银行(卡号为20×××66)、中国邮政储蓄银行(卡号为62×××19)、中国招商银行(卡号为62×××67),该支付宝账号通过在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉嫌全国多起电信诈骗案件，并且存在多笔提现取款的记录。1、2018年12月19日至12月23日中午12时25分期间,被害人邓某在山东省淄博市被人以操作“重庆时时彩”后台赚钱为由诈骗其35.5万元。该案件中被害人20000元进入到被告人朱国文的420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ中并被消费或者取现。2018年12月19日20时51分29秒被害人邓某62×××14卡向一级卡张某62×××14转入20000元。2018年12月20日21时51分35秒一级卡张某62×××14卡向二级卡杨某甲62×××77卡转出50000元。其中的20000元为该案件中被害人邓某资金。2018年12月20日22时14分50秒二级卡杨某甲62×××77卡向三级卡杨某乙62×××85卡转入50000元。其中三级卡杨某乙62×××85卡绑定支付宝账号为181××××7327。2018年12月20日22时15分47秒三级支付宝181××××7327向被告人朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账35000元。本案涉及被害人资金20000元。2、2018年12月19日17时14分45秒,诈骗被害人谭某62×××05卡向一级卡张某62×××14卡转入15000元。2018年12月20日21时51分35秒一级卡张某62×××14卡向二级卡杨某甲62×××77卡转出50000元其中的15000元为该案件中被害人谭某资金。2018年12月20日22时14分50秒二级卡杨某甲62×××77卡向三级卡杨某乙62×××85卡转入50000元。三级卡杨某乙62×××85卡绑定支付宝账号为181××××7327。2018年12月20日22时15分47秒三级支付宝181××××7327向被告人朱国文支付宝42×××01@qq.cOm转账35000元。本案涉及被害人资金15000元。3、2018年12月13日12时57分08秒至2018年12月13日20时41分50秒,诈骗被害人杨某丙62×××13卡向一级卡黄某62×××98卡转账690000元。2018年12月13日21时50分04秒,一级卡黄某62×××98卡向二级卡南宁市豪派建材店82×××09转入20000元。2018年12月13日21时56分47秒一级卡黄某62×××98卡向二级卡南宁市豪派建材店82×××09转入30000元,2018年12月13日21时58分31秒一级卡黄某62×××98卡向二级卡南宁市豪派建材店8×××09转入50000元，其中的50000元为被害人杨某丙的钱。2018年12月13日21时19分33秒至2018年12月13日21时56分51秒二级卡南宁市豪派建材店82×××09向三级卡62×××79转入52437.1元。2018年12月13日22时39分09秒三级卡62×××79向四级卡杨某乙62×××85卡转入50000元,三级卡杨某乙62×××85卡绑定支付宝181××××7327。2018年12月13日22时39分39秒四级卡绑定支付宝181××××7327向五级支付宝183××××3383转账50000元。2018年12月13日22时51分06秒五级支付宝183××××3383向朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账40000元。2018年12月13日22时51分50秒五级支付宝183××××3383向被告人朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账20000元，涉及被害人资金50000元。4、2019年8月8日20时27分,诈骗被害人马某向工商银行卡62×××61转账24916元,后被迅速转出,微信账号×××于20时29分向工商银行卡62×××61进行微信提现,2018年8月8日至2018年8月9日共微信提现收款13061.1元。2019年8月23日微信账号×××向被告人朱国文的富滇银行卡62×××09转账39981元，涉及被害人资金13061.1元。上述四个案件被告人朱国文支付宝420×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共消费提现人民币98061.1元。上述事实，被告人朱国文在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、银行账户明细、情况说明、视频资料、到案经过、户籍证明等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人朱国文在明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。荥阳市人民检察院指控被告人朱国文的犯罪事实与罪名成立，依法予以支持。被告人朱国文到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱国文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2021年9月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  马永杰人民陪审员  董国俊人民陪审员  王洪森二〇二〇年六月二十三日书 记 员  张永燊