山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初398号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人李晓龙，男，1983年12月12日出生，户籍所在地内蒙古自治区，汉族，大专文化，农民，住兰陵县开发区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月18日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）295号起诉书指控被告人李晓龙犯合同诈骗罪一案，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员郑彬芳、花晓琳出庭支持公诉。被告人李晓龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年8月12日，被告人李晓龙在兰陵县鸿运汽贸公司有限公司（以下简称：鸿运汽贸公司）冒用王某5的身份信息、及其与孟某的虚假结婚证件，购买一辆现代索纳塔轿车，总价款160000元，分期付款112000元，期数36期。李晓龙偿还3期车贷后即不再还款并更换手机号逃匿，并于2014年5月份将该车质押给其债权人王某1，因李晓龙到期不能归还王某1欠款，该车被王某1卖掉。2019年8月20日，李晓龙父亲与鸿运汽贸公司达成协议，承诺分期偿还鸿运汽贸公司为李晓龙垫付的车贷86940元。公诉机关认为，被告人李晓龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晓龙自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金。被告人李晓龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中对以上指控及随案移送的证据亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人李晓龙的父亲李某3已偿还鸿运汽贸公司为李晓龙垫付的车贷86940元。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、被害人宋某1的陈述：2013年7、8月份，李晓龙由我和我妻子担保在鸿运汽贸公司分期购买了一辆白色索纳塔八，价值十六万余元。2014年，鸿运汽贸公司给我打电话说王某5的车贷款没还，我给当的担保。2016年5月12日鸿运汽贸公司将我的车扣了，我到鸿运汽贸公司调取了李晓龙当时的买车手续，发现李晓龙是冒用王某5的户口信息购买的车。2019年8月21日，我自愿与李晓龙近亲属达成和解协议，不再追究李晓龙的责任。2、证人证言（1）宋某2证实：2013年，李晓龙由宋某1担保在鸿运汽贸公司买了一辆白色索纳塔轿车，价值十六万余元。2014年，宋某1给我打电话说鸿运汽贸公司让他还剩余的车款，说是王某5买的车，他担保的。后来我和宋某1一起去鸿运汽贸公司了解当时买车的资料，才知道李晓龙冒用了王某5的身份信息买的车，并且还和一个叫孟某的办了假结婚证。（2）孟某证实：我在金仕堡健身工作时，王某5是我的会员。后来他说要买车，用我的身份证办了一个假结婚证，一两天后又让我去鸿运汽贸公司签字买车。我不知道王某5还叫什么名字，没见过他的身份证，我不知道李晓龙这个名字。（3）李某1证实：2013年1月，我是尚岩派出所户籍室的辅助人员，王某3找到我让我给李晓龙办理一张冒用他人户口的身份证。后来我在办理户籍业务时了解到尚岩镇张娄村的王某5一直未办理身份证并且长期不在家，我就把王某5的户籍页给了王某3。过了几天，李晓龙拿着王某5的户籍页到尚岩派出所，我给李晓龙照相办理了冒用王某5信息的一张临时身份证和一张正式身份证。2014年王某3到尚岩派出所把王某5的身份证还了回来。（4）王某1证实：2014年，王金柱租用我的兰陵县城蓝湖国际沿街楼卖电子产品，后来王某5用他的现代索纳塔八作抵押向我借款110000元开店进货。王某5未偿还借款，我把王某5抵押给我的车以六万多元的价格卖给了王超。（5）王某2证实：我是兰陵县鸿运机电设备有限公司清债小组的职工。2013年8月王某5由宋某1当担保，在我公司分期付款购买现代索纳塔八轿车一辆，分36期共11.2万元。王某5前三个月还款正常，三个月后就没再还款。我们清债小组到王某5户口所在地尚岩镇张娄村找王某5没找到，宋某1也没有替王某5还款。因为我公司也为王某5分期购车作了担保，银行扣了我公司的86940元钱，为王某5偿付剩余33期分期款。2019年8月20日，王某5的父亲与我们公司达成还款协议，承诺分期把86940元还清。（6）李某2证实：我是邮政储蓄银行行长助理，夏某2是我单位的一名客户经理，他违规给王某5等人发放贷款。据查，王某5的身份信息是假的。（7）王某3证实：2013年1、2月份，李晓龙让我帮忙办个二代身份证办理贷款。我找到李某1让他找个别人的信息给李晓龙办个身份证，几天后李某1让我通知李晓龙去尚岩派出所照相办理了身份证。（8）夏某1证实：我是邮政储蓄银行的信贷员，负责客户贷款的考察工作。王某5的真名叫李晓龙，家是金岭镇铁角山村，李晓龙冒用王某5的身份信息贷款。（9）王某4证实：我是王某5的大爷，户籍科给我出示的王某5的户籍照片，经我仔细辨认不是王某5本人。王某5精神有问题走失了，至今音信皆无。（10）刘某证实：我最后一次见王某5大约是12年以前，王某5有精神病，经常离家出走，他的父母和家人都已经不在村里住了。户籍科给我出示的王某5的户籍照片，经我仔细辨认不是王某5本人。3、书证（1）发破案经过、抓获经过。证实被告人李晓龙系抓获归案。（2）谅解书及和解协议一份。证实宋某1与被告人李晓龙的近亲属达成和解，赔偿完毕，取得谅解。（3）民事判决书一份，证实2015年2月10日兰陵县人民法院判决王某5偿还王某1借款146500元。（4）借条复印件一份，证实2014年5月11日王某5以鲁Ｑ×××××现代车作抵押向王某1借款11000元。（5）协议书一份。证实2019年8月20日，被告人李晓龙的父亲与鸿运汽贸公司签订协议，承诺分期向鸿运汽贸公司还款86940元。（6）证明一份。证实鸿运汽贸公司放弃对担保人宋某1、廖某的追偿。（7）兰陵县民政局出具的说明一份，证实未查询到王某5与孟某的婚姻登记信息。（8）前科查询说明，证实被告人李晓龙无违法犯罪前科。（9）在逃人员登记表，证实被告人李晓龙于2016年6月28日被兰陵县公安局上网追逃。（10）户籍信息，证实被告人李晓龙已达到完全刑事责任年龄。（11）户口页、户籍信息及身份证复印件。证实王某5的户口页、户籍信息及身份证上的照片均系被告人李晓龙的照片。（12）抵押合同、委托书、保证书及承诺书。证实宋某1、廖某为王某5购车提供担保。（13）王某5与孟某的结婚证复印件，证实被告人李晓龙伪造结婚证用于买车。（14）汽车分期担保借款合同。证实2013年8月12日，王某5以总价款16万元在鸿运汽贸公司购买索纳塔车一辆，分期付款金额11.2万元，期数36期。（15）办理呈批表、申请登记表、户口变动证明及娄庄村委会出具的证明。证实王金柱的户口于2014年12月1日由河东区九曲办事处尤家斜坊村639号迁至兰陵县尚岩镇张娄村。（16）小额联保借款合同、借据、放款单、还款计划表、贷款申请表。证实被告人李晓龙冒用王某5的信息在中国邮政储蓄银行以进饲料为由贷款7万元。（17）个人信用报告、信用评级表、家庭经济情况调查表、贷款审查审批表。证实夏某2在上述文件上签字。（18）兰陵县公安局刑侦大队于2020年2月29日出具办案说明一份，证实被告人李晓龙与夏某2冒用王某5身份信息及被告人李晓龙在中国邮政银行兰陵支行贷款、还款情况。（19）户名为王某5、卡号为60×××64的账户交易明细。证实王某5于2013年2月8日贷款7万元，已偿还完毕。（20）户名为王某5、卡号为60×××51的账户交易明细。证实王某5于2014年2月20日贷款7万元，后未能按时还款。（21）中国邮政储蓄银行个人贷款借据一份。证实王某5于2014年2月20日在中国邮政储蓄银行贷款7万元，放款账号为60×××51。（22）兰陵县公安局刑侦大队办案说明一份，证实鸿运汽贸公司不提供李晓龙冒用王某5身份办理的车贷分期部分还款记录，也不提供中国农业银行划扣鸿运汽贸公司担保金的记录。4、被告人李晓龙的供述：2013年初，我通过王某3介绍到尚岩镇派出所办理了冒用王某5身份信息的身份证。2013年2月，我用王某5的身份证到兰陵县邮政银行以养殖为由贷款7万元，该款实际被用于支付购车的首付款。2013年下半年，我通过宋某2找了宋某1及其妻子作担保，用王某5的身份信息和与孟某的假结婚证，在鸿运汽贸公司交了6万多元的首付款，分期付款购买了一辆现代索纳塔八轿车。宋某1及其妻子廖某、孟某和我在分期付款买车、担保的手续上签名捺印。我一开始还了几期贷款，后来因为没钱就没再还。2014年初，因欠王某111万余元借款未还，王某1将我的现代索纳塔八（车牌号鲁Ｑ×××××）扣押。宋某2和宋某1打电话催促我还分期款，因为没钱我就换了手机号去深圳打工了。因冒用王某5身份信息的事情被发现，我将王某5的身份证邮寄给王某3，王某3交给尚岩派出所了。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人李晓龙以非法占有为目的，冒用他人名义在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李晓龙系被抓获到案，到案后如实供述自己的罪行，其行为构成坦白。被告人系坦白且认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人已赔偿被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出判处被告人李晓龙一年二个月，缓刑二年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考量被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度等，对被告人李晓龙依法适用缓刑，并到兰陵县开发区社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人李晓龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  潘国栋人民陪审员  崔 婷人民陪审员  马继达二〇二〇年六月三十日书 记 员  柏 慧