广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初283号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人刘善明，男，1993年1月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县。因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年8月15日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人黄艳霞，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]377号起诉书指控被告人刘善明犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月11日、6月5日两次公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员钟建军出庭支持公诉。被告人刘善明及其辩护人黄艳霞、被害人李某1均到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月，被告人刘善明在任职深圳市睿鹏幕墙装饰有限公司总经理助理期间，代公司收取工程款后，侵占11万元的款项后即与公司方断绝联系。被告人刘善明的父亲刘某添得知后，分别于2018年9月14日、2018年9月19日、2018年10月31日、2019年1月30日分四次归还深圳市睿鹏幕墙装饰有限公司共计人民币11万元。2018年8月，被告人刘善明与被害人李某2终止男女朋友关系后，于2018年10月再次与李某2取得联系。2018年12月至2019年1月间，被告人刘善明先后虚构投资厦门华丰华大酒店管理采购日用品、厦门世贸、重庆富桥、悦达贸易等投资项目骗取被害人李某2及李某2的朋友纪某1“投资”。被害人李某2在本深圳市福田区群星广场C座2303房等处先后通过支付宝、微信、手机银行等方式向被告人刘善明转账367024元；被害人纪某1于2019年1月9日向被告人刘善明转账50000元。2018年12月26日至2019年1月16日间，被告人刘善明以“回款本金、利润”仅起还被害人共计人民币55000元。2019年2月初，被告人刘善明经被害人李某2多次催缴未果后，断绝与李某2联系。2019年8月15日13时许，被告人刘善明在重庆市九龙坡区杨家坪城市快捷酒店1020房被公安机关抓获归案。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据证明上述事实。据此认为，被告人刘善明的行为已构成职务侵占罪、诈骗罪，建议对被告人刘善明以职务侵占罪判处拘役四个月；建议对被告人刘善明以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人刘善明在第一次庭审中对公诉机关指控的两项罪名均予以否认，后在第二次庭审中表示认罪认罚，对公诉机关指控的职务侵占、诈骗犯罪数额予以认可，并签署认罪认罚具结书。其辩护人发表辩护意见称：1.对公诉机关指控被告人刘善明犯职务侵占罪无异议，但被告人刘善明的家属已代其赔偿被害单位的损失。2.对于公诉机关指控被告人刘善明犯诈骗罪，根据被告人与其哥哥的聊天记录可知被告人刘善明并无非法占有被害人李某1款项的主观故意。3.被告人刘善明的家属已将涉案款项归还被害人李某1，也已取得被害人李某1的谅解。4.被告人刘善明对被害人李某1的付出也非常多。综上，请求法庭对被告人刘善明从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）被告人刘善明犯职务侵占罪的犯罪事实2018年8月，被告人刘善明在任职深圳市睿鹏幕墙装饰有限公司总经理助理期间，代公司收取工程款后，侵占11万元的款项后即与公司方断绝联系。被告人刘善明的父亲刘某添得知后，分别于2018年9月14日、2018年9月19日、2018年10月31日、2019年1月30日分四次归还深圳市睿鹏幕墙装饰有限公司共计人民币11万元。（二）被告人刘善明犯诈骗罪的犯罪事实2018年8月，被告人刘善明与被害人李某1终止男女朋友关系后，于2018年10月再次与李某1取得联系。2018年12月至2019年1月间，被告人刘善明先后虚构投资厦门华丰华大酒店管理采购日用品、厦门世贸、重庆富桥、悦达贸易等投资项目骗取被害人“投资”。被害人李某1先后通过支付宝、微信、手机银行等方式向被告人刘善明转账367024元，其中包括纪某2于2019年1月9日向被告人刘善明转账50000元。2018年12月26日至2019年1月16日间，被告人刘善明以“回款本金、利润”仅返还被害人共计人民币55000元。2019年2月初，被告人刘善明经被害人李某1多次催缴未果后，断绝与李某1联系。2019年8月15日13时许，被告人刘善明在重庆市九龙坡区杨家坪城市快捷酒店1020房被公安机关抓获归案。另查明，被告人刘善明的家属于2020年6月2日代其向被害人李某1退还人民币31万元，被害人李某1出具书面谅解书对被告人刘善明的行为表示谅解。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：被告人刘善明的身份材料、抓获经过、银行微信支付宝交易记录、被害人李某1出具的谅解书；证人吴某、谢某、刘某、杨某、纪某2的证言；被害人李某1的陈述；被告人刘善明的供述与辩解；微信聊天记录等电子数据；现场勘验检查笔录等证据。证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人刘善明无视国家法律，作为公司工作人员，利用职务之便非法占有公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；此外，被告人刘善明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘善明在本案侦查、审查起诉以及第一次庭审中均不认罪，但在第二次庭审中认罪认罚，并如实供述自己的罪行，有一定悔罪表现，本院在量刑时酌情从轻处罚。被告人刘善明的家属已代其向被害人李某1赔偿主要损失，并取得被害人李某1的谅解，本院在量刑时酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对指控被告人刘善明两项罪名的量刑建议均合理，本院予以采纳。被告人刘善明在本案中故意犯数罪，综合本案案情不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘善明犯职务侵占罪，判处拘役四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年2月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人刘善明向被害人李某1继续退赔人民币2024元。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 浩人民陪审员 曾 鲁人民陪审员 韩光明二〇二〇年六月八日书 记 员 周芝芳陈煊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。