江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0611刑初38号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人施村，曾用名施春，男，1973年8月25日出生于江苏省海门市，原江苏省海门市公安局党委委员、副局长，户籍地江苏省海门市，住江苏省海门市荔园公寓11号楼。因涉嫌违法犯罪，于2019年6月28日被南通市监察委员会采取留置措施；2019年11月5日经南通市人民检察院决定，同日由南通市公安局执行刑事拘留；2019年11月12日经南通市人民检察院决定，同日由南通市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人**雷、施展，江苏联佑律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检二部刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人施村犯受贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。经江苏省南通市中级人民法院指定，本院于2020年1月13日立案受理，组成合议庭适用普通程序于2020年5月11日公开开庭审理了本案。其间，公诉机关以需要补充侦查为由于2020年4月13日申请延期审理，并于2020年5月6日申请恢复审理，本院分别于申请当日决定延期和恢复法庭审理。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员秦荣、检察官助理张勇出庭支持公诉,被告人施村及其辩护人**雷、施展到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年春节至2018年4月间，被告人施村身为海门市公安局副局长，经常出入盛某、朱某夫妇（均因犯开设赌场罪被判刑）开设的赌场，利用职务上的便利，为盛某、朱某开设赌场行为提供保护，非法收受盛某、朱某夫妇所送人民币200.21万元，非法收受参赌人员以“喜钱”名义所送人民币37.7万元，合计人民币237.91万元。指控的证据有书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为被告人施村身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究刑事责任；被告人施村被采取留置措施后主动交待涉案事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人施村在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚；被告人施村自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人施村对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。辩护人**雷、施展认为：一、被告人施村收受的“喜钱”是参赌人员赢钱之后给在场的人发的开心的钱，见者有份，收到“喜钱”的不是施村一人，且被告人施村并没有为发喜钱的人牟取利益。二、指控被告人施村收受朱某夫妇200万元证据不充分。1.被告人施村笔录中称朱某主动提出要给200万元，而朱某笔录中称施村主动向其提出需要钱用于生意周转，双方陈述不一致，且盛某笔录中没有反映。2.施村与盛某夫妇有多笔经济往来，不能排除是投资款或借款。3.盛某、朱某开设赌场一案中认定的非法所得是20多万，朱某送200万给施村不合常理。经审理查明，2016年春节至2018年4月间，被告人施村身为海门市公安局副局长，经常出入盛某、朱某夫妇（均因犯开设赌场罪被判刑）开设的赌场，利用职务上的便利，为盛某、朱某开设赌场行为提供保护，非法收受盛某、朱某夫妇所送人民币200.21万元，非法收受参赌人员以“喜钱”名义所送人民币37.7万元，合计人民币237.91万元。具体分述如下：（一）2016年春节至2018年4月间，被告人施村身为海门市公安局副局长，明知盛某、朱某夫妇长期在位于海门市博士花园2幢1单元5楼的住宅内从事开设赌场违法犯罪活动，不但不制止、不查处，反而长期出入该赌场、围观赌博活动，帮忙协调催要赌债。为感谢被告人施村的上述帮助，2018年3月的一天，盛某、朱某夫妇送给被告人施村现金人民币200.21万元，被告人施村收受后将该款存入其实际控制的上海荣顷钢铁贸易有限公司账户用于公司经营。（二）2016年春节至2018年3月间，被告人施村身为海门市公安局副局长，多次到盛某、朱某夫妇位于海门市博士花园2幢1单元5楼的家中围观赌博活动，不制止，不查处，非法收受参赌人员郁祖荣、钱某、陈海刚、杨某甲等人以“喜钱”的形式所送贿赂人民币37.7万元。1.2016年11月至2018年春节期间，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内先后十八次收受参赌人员郁祖荣以“喜钱”名义所送现金共计人民币14万元。2.2017年国庆节后，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内先后三次收受参赌人员钱某以“喜钱”名义所送现金共计人民币13万元。3.2016年春节至2017年春节期间，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内先后十次收受参赌人员陈海刚以“喜钱”名义所送现金共计人民币6.5万元。4.2016年下半年至2017年上半年期间，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内先后两次收受参赌人员杨某甲以“喜钱”名义所送现金共计人民币1.2万元。5.2016年国庆期间，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内收受参赌人员戴**以“喜钱”名义所送现金人民币1万元。6.2017年春节期间，被告人施村在盛某、朱某开设的赌场内收受参赌人员陆某以“喜钱”名义所送现金人民币1万元。7.2018年3月的一天，被告人施村收受盛某通过手机微信转账方式以“喜钱”名义所送人民币1万元。2019年10月31日，被告人施村家属在其被调查阶段代为缴纳犯罪所得人民币237.91万元。以上事实，有下列依照法定程序收集并经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。1．海门市人民政府、中共海门市公安局委员会、中共海门市纪委文件，证明被告人施村受贿期间任海门市公安局副局长；2018年5月4日，被免去副局长职务和海门市公安局党委委员职务；2019年5月27日，被开除党籍。2.被告人施村的供述，证明：（1）2018年3月上旬一天，盛某夫妇为了感谢其对赌场的关照，提出分200万元给施村；3月中旬的一个星期天，其让驾驶员杨某乙到盛某家中拿了200万元现金交给上海的张某；其让张某记在施村名下，放在公司账上使用，具体金额是200.21万元。（2）其在担任海门市公安局党委委员、副局长期间，经常到盛某家的赌场，多次以拿赌博“喜钱”的名义收受赌客钱款37万余元；因为其是海门公安局副局长，赌客在盛某家赌博时其在场，赌客会赌得安心，不用担心有公安机关来查处，另一方面赌客也看中其公安局副局长身份，希望处好关系。3.未到庭证人朱某的证言笔录，证明盛某、朱某夫妇二人从2015年底开始在海门博士花园2幢1单元5楼家中开设百家乐赌场，施村经常在其家里的赌场出现，不制止、查处赌博行为，还多次收受赌客发的喜钱，给赌客产生心理上的安全感，有公安局副局长在，不用担心受到打击处理，其中施春还帮助向杨某甲催要300万元赌债。2018年3月中下旬一天，施村在其家中提出需要资金周转，朱某提出送200万现金给施村，施村同意了；过了一两天的晚上八点左右，施村的驾驶员杨某乙过来拿钱，朱某和盛某用1个纸箱子和一个深色的帆布袋装了200万元人民币的现金，盛某捧了纸箱子，朱某拎帆布袋下楼，杨某乙一个人开了一辆七客的上海牌照的别克商务车，朱某夫妇将装有现金的纸箱子和帆布袋放在后备箱，杨某乙没有清点就把车开走了。这钱是感谢施村对朱某夫妇两年来开设百家乐网络赌博的感谢费，因为家里保险箱里有好多现金，当时有的是银行扎好的，有些是散的用橡皮筋扎的，后来施村讲不止200万元，还多了大概一到二千元。4.未到庭证人盛某的证言笔录，证明施村一开始跟盛某讲不要玩百家乐赌博，盛某没有听。后来施村再来到盛某家看到有人玩百家乐，就没有再说什么。赌客赢了钱会给施村喜钱，赌博的时候施村在场，大家心里反而觉得踏实，有他在比没他在更安全，因为施春是公安局副局长，赌客给施村喜钱比其他人多，因为级别不一样，毕竟赌客是有身份地位的人，不能和其他人给一样多。5.未到庭证人杨某甲、黄某的证言笔录，证明杨某甲在盛某的账户上输了300多万没有还，后施村出面帮盛某向杨某甲要钱，杨某甲怕不还钱会引起不必要的麻烦，就想办法筹钱把300万还了。6.未到庭证人杨某乙（上海荣顷钢铁贸易有限公司驾驶员）的证言笔录，证明2018年3月一天，施村让杨某乙到盛某家去，说有笔钱带到上海给公司财务；盛某和朱某将一个袋子和一个纸箱子搬到杨某乙的车子后备箱；其晚上11点半左右到公司楼下，将箱子和袋子交给了张某，总共是200万元。7.未到庭证人张某（上海荣顷钢铁贸易有限公司会计）的证言笔录、现金缴款单，银行明细等，证明上海荣顷钢铁贸易有限公司的法定代表人为施海荣，实际经营人施村；2018年3月份，公司驾驶员杨某乙到张某宿舍，说施村让他带了200万元现金，钱是用一个纸箱子和一个袋子装的，张某清点之后放在公司的保险箱里。第二天，施村说先放在公司保险箱里，等公司账上缺钱时再拿出来用；到了2018年3月26日，公司资金困难，张某就把这笔钱拿到银行存在上海荣顷钢铁贸易有限公司的账户上，存的时候银行清点是200.21万元。8.未到庭证人郁祖荣、钱某、陆某等人的证言笔录，证明施村看到大家在盛某家赌百家乐没有制止和查处过，赌博的人赢了钱会给施村喜钱，赌博的时候施村在场，大家心里反而觉得踏实，有他在比没他在更安全，因为他是公安局副局长；给施村喜钱比其他人多，因为级别不一样，毕竟他是有身份地位的人，不能和其他人给一样多；郁祖荣、钱某、陆某等人一共给了施村喜钱37万余元。9.中共海门市公安局委员会出具的《情况说明》等，证明施村未向海门市公安局局党委、分管治安的副局长、治安大队长等人报告盛某夫妇开设赌场违法犯罪行为，也没有进行查处。10.常住人口信息，证明施村具有完全刑事责任能力。11.发破案经过，证明2019年6月22日，南通市监察委员会收到南通市公安局移送的施村涉嫌重大违纪问题，该委于同日对线索进行初核，并于6月28日对施村相关问题立案调查并采取留置措施；在留置调查期间，施村主动交代了该委事先没有掌握的与相关赌徒之间的受贿事实以及收受盛某、朱某夫妇所送贿赂人民币200万元的事实。后该委专案组对其所交代的情况找相关人员进行核实，均能够印证。12.招商银行业务回单、扣押清单等，证明案发后被告人施村的家属代其退出全部赃款。本院认为，被告人施村身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人施村收受朱某所收200.21万元，有被告人施村的供述、证人朱某的证言可以证明，并且与证人杨某乙、张某的证言等证据能够相互印证，足以认定。被告人施村经常在盛某、朱某夫妇家开设的赌场出现，对赌博违法行为不予制止、查处，反而收受赌客喜钱，并且其所拿喜钱金额远高于在场其他人，赌客给喜钱的目的是为了赌得安心，不担心被公安机关查处，应当认定被告人施村利用职务之便为赌客谋取利益，因此其收受的喜钱应当认定为受贿，辩护人的相应意见本院不予采纳。被告人施村被采取留置措施后主动交待监察机关尚未掌握的涉案犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法从宽处理；案发后其主动退出全部赃款，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人施村犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置130日折抵刑期130日，即自2019年11月5日起至2023年12月26日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、扣押在案的赃款人民币237.91万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王 冯人民陪审员  沈继成人民陪审员  张 燕二〇二〇年六月三十日法官 助理  范明鑫书 记 员  翟佳卉