新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4004刑初15号 公诉机关霍尔果斯市人民检察院。 被告人胡海鸽，男，汉族，1988年1月15日出生于黑龙江省甘南县，公民身份证号码×××，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省东宁县，逮捕前住霍尔果斯市62团甘露小区8号楼3单元502室。2010年9月25日因犯聚众斗殴罪被黑龙江省穆棱市人民法院判处有期徒刑三年，2013年4月刑满释放；2017年5月17日因犯走私国家禁止进出口的货物罪被霍城县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金一万元，2017年7月刑满释放；2018年10月12日因走私加热不燃烧卷烟被霍尔果斯国际边境合作中心海关行政处罚。2019年3月28日，因涉嫌走私普通货物罪、物品罪，被刑事拘留，2019年4月30日，被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第四师看守所。 辩护人阿塔，新疆建盈律师事务所律师。 辩护人白春玲，新疆建盈律师事务所律师。 被告人李万鑫，男，汉族，1991年5月21日出生于黑龙江省东宁县，公民身份证号码×××，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥芬河市，逮捕前住霍尔果斯市62团甘露小区8号楼3单元502室。2018年6月22日因打架斗殴被霍尔果斯市公安局行政拘留13天，并处罚款800元；2018年10月12日因走私烟草制品被霍尔果斯边境合作中心海关行政处罚。2019年3月28日，因涉嫌走私普通货物罪、物品罪，被刑事拘留，2019年4月30日，被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第四师看守所。 辩护人孟旭东，新疆宇通律师事务所律师。 辩护人吴应童，新疆宇通律师事务所律师。 被告人王长虹，男，汉族，1985年4月24日出生于新疆维吾尔自治区霍城县，公民身份证号码×××，初中文化，霍城县韵达快递店负责人，户籍所在地霍城县。2019年3月27日，因涉嫌走私普通货物罪、物品罪，被刑事拘留，2019年4月30日，被依法逮捕，2019年9月4日，被取保候审。 辩护人安明杰，新疆边塞律师事务所律师。 辩护人方俊婷，新疆边塞律师事务所律师。 被告人阿不都拉·亚力买买提，男，回族，1979年9月18日出生于新疆维吾尔自治区霍城县，公民身份证号码×××，高中文化，无业，户籍所在地霍城县。2019年5月16日，因涉嫌走私普通货物罪、物品罪，被取保候审。 被告人马合山，男，回族，1988年12月25日出生于新疆维吾尔自治区伊宁县，公民身份证号码×××，小学文化，伊宁市天天快递店员工，户籍所在地伊宁县，住所伊宁市。2019年5月1日，因涉嫌非法经营罪，被取保候审。 被告人田孝中，男，汉族，1993年12月5日出生于河南省商丘市，公民身份证号码×××，初中文化，无业，户籍所在地河南省商丘市。2019年8月30日，因涉嫌走私普通货物罪、物品罪，被刑事拘留，2019年10月4日被取保候审。 辩护人唐坤洋，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 霍尔果斯市人民检察院以霍市检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人胡海鸽、李万鑫、阿不都拉·亚力买买提、田孝中犯走私普通货物罪、物品罪，被告人王长虹、马合山犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍尔果斯市人民检察院指派检察员牛静出庭支持公诉，被告人阿不都拉·亚力买买提、马合山、被告人胡海鸽的辩护人阿塔、白春玲，被告人李万鑫的辩护人孟旭东、吴应童，被告人王长虹及其辩护人安明杰、方俊婷，被告人田孝中及其辩护人唐坤洋到庭参加了诉讼。被告人胡海鸽、李万鑫在新疆生产建设兵团第四师看守所通过网络视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年10月至2019年3月，吕鉴城（在逃）与被告人胡海鸽商议，利用海关总署关于旅客合理自用携带香烟400支、雪茄烟100支免税的规定，由被告人胡海鸽负责组织水客采取多人多次出入中哈国际边境合作中心（以下简称合作中心）每人每次限量携带，伪报贸易的方式走私雪茄烟和金圣华天下沉香卷烟。吕鉴城支付给胡海鸽每条（盒）雪茄烟、金圣华天下沉香卷烟30-35元的运费（包含水客带货费和邮费）。 吕鉴城安排被告人田孝中送货，并以现金和无卡存款的方式给胡海鸽支付运费，胡海鸽安排李万鑫在合作中心的中科商场接货。被告人李万鑫组织杨某、于某等人将田孝中送来的雪茄烟或金圣华天下沉香卷烟带出合作中心，支付每人每次15元至20元的带货费。胡海鸽和李万鑫到水客家中收取带出合作中心的雪茄烟和金圣华天下沉香卷烟集中后，联系线路车司机王先月和刘兵运到霍城县的文长秀家中，每次支付线路车150元至200元的运费。被告人胡海鸽、李万鑫根据吕鉴城的指示，将国内客户收货信息通过微信发送给王长虹，王长虹从其经营的韵达快递打印出快递面单确认无误后，将文长秀打包好的走私烟邮寄给国内客户。 2018年10月至2019年3月案发时，被告人胡海鸽、李万鑫、王长虹、田孝中四人共走私、邮寄雪茄烟5634盒、金圣华天下沉香卷烟1040条，价值共计13474049.2元，偷逃进口环节应缴税额8269746.7元。 从2018年10月开始，被告人胡海鸽、李万鑫两人为获取非法利益，明知阿不都克力木·亚力买买提（另案处理）的加热不燃烧卷烟是通过走私入境，仍多次前往其家中以每条110-140元的价格购买用于销售牟利。2019年3月中旬，因阿不都克力木·亚力买买提被抓获，被告人李万鑫、胡海鸽从其哥哥阿不都拉·亚力买买提处以每条110-140元的价格购买走私加热不燃烧卷烟493条。阿不都拉·亚力买买提还单独走私492条加热不燃烧卷烟入境出售给胡海鸽、李万鑫。2019年3月被告人李万鑫还从合作中心内哈萨克斯坦国货主处购买了200条烟弹，通过水客杨青山走私入境用于销售牟利。 被告人胡海鸽购买走私的加热不燃烧卷烟共计3523条，偷逃进口环节应缴税额895130.18元。被告人李万鑫购买走私的加热不燃烧卷烟共计1812条，偷逃进口环节应缴税额460396.25元。被告人胡海鸽、李万鑫将购买的加热不燃烧卷烟通过被告人王长虹在霍城县经营的韵达快递及在伊宁市天天快递打工的被告人马合山处发往全国各地，其中王长虹邮寄了4230条，王长虹交由马合山邮寄了1105条，合计价值1942376元。被告人阿不都拉·亚力买买提雇佣“水客”采取化整为零的方式，从合作中心走私492条加热不燃烧卷烟入境后销售给胡海鸽、李万鑫，还向胡海鸽、李万鑫销售其弟弟阿不都克力木·亚力买买提走私的加热不燃烧卷烟493条，偷逃进口环节应缴税额250270.59元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有侦查机关扣押的204盒雪茄烟、190条金圣华天下沉香卷烟、563条加热不燃烧卷烟等物证；快递运单、被告人户籍信息、犯罪前科信息等书证；证人杨某、于某等人的证言；被告人胡海鸽、李万鑫、王长虹、马合山、阿不都拉·亚力买买提、田孝中的供述；现场勘验、检查笔录；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡海鸽、李万鑫、田孝中利用海关总署关于旅客合理自用携带香烟400支、雪茄烟100支免税的规定将本应以一般贸易方式进口的普通货物，采用“化整为零”的方式逃避海关监管，走私雪茄烟5634盒、金圣华天下沉香卷烟1040条，偷逃进口环节应缴税额8269746.7元，数额特别巨大，其行为构成走私普通货物罪、物品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王长虹多次为胡海鸽、李万鑫的走私行为提供邮寄帮助，并额外收取好处费，其行为构成走私普通货物罪、物品罪，公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名不成立，予以纠正。在共同犯罪中被告人胡海鸽、李万鑫、田孝中、王长虹起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人胡海鸽购买走私的加热不燃烧卷烟3523条，偷逃进口环节应缴税额895130.18元，数额巨大，其行为构成走私普通货物罪、物品罪。被告人李万鑫购买走私的加热不燃烧卷烟1812条，偷逃进口环节应缴税额460396.25元，数额较大，其行为构成走私普通货物罪、物品罪。被告人阿不都拉·亚力买买提雇佣水客采取“化整为零”的方式，从合作中心走私492条加热不燃烧卷烟入境后销售给胡海鸽、李万鑫，还向胡海鸽、李万鑫销售其弟弟阿不都克力木·亚力买买提走私的加热不燃烧卷烟493条，偷逃进口环节应缴税额250270.59元，数额较大，其行为构成走私普通货物罪、物品罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王长虹、马合山多次为胡海鸽、李万鑫的走私行为提供邮寄帮助，并额外收取好处费，其行为构成走私普通货物罪、物品罪，公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名不成立，予以纠正。被告人阿不都拉·亚力买买提在走私492条加热不燃烧卷烟犯罪中起主要作用。在共同犯罪中被告人胡海鸽、李万鑫、阿不都拉·亚力买买提、王长虹、马合山起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人胡海鸽因犯罪被判处有期徒刑后，在刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡海鸽、李万鑫、阿不都拉·亚力买买提、田孝中、王长虹、马合山到案后，自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人阿不都拉·亚力买买提、田孝中、王长虹、马合山犯罪情节较轻，可以从轻处罚，并可适用缓刑。各被告人及辩护人提出相关从轻、减轻处罚的辩解及辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害后果及本案具体情况，对各被告人处以相应的刑罚。本案报审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第十八条的规定，判决如下： 一、被告人胡海鸽犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月28日起至2025年3月27日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 二、被告人李万鑫犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月28日起至2023年3月27日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 三、被告人王长虹犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 四、被告人阿不都拉·亚力买买提犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 五、被告人田孝中犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 六、被告人马合山犯走私普通货物罪、物品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 七、查获的走私货物予以没收，由海关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 木合亚提阿布扎别克 审 判 员 任   利   军 人民陪审员 马   玉   新 二〇二〇年六月二十五日 书 记 员 何   雪   姣