河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初38号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人胡金海，男，1996年10月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市鲁山县，现住河南省平顶山。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被抓获并临时羁押于叶县看守所，2019年7月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。辩护人潘飞，河南天基律师事务所律师。辩护人李帅恒，河南天基律师事务所律师。被告人王东，曾用名王毛旦，男，1990年3月10日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年4月1日被荥阳市公安局取保候审。指定辩护人张燕，荥阳市法律援助中心指派律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2019]690号起诉书指控被告人胡金海、王东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员赵伟出庭支持公诉，被告人胡金海、王东及辩护人、指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:2017年8月，被告人胡金海伙同刘三林（已判决）为非法获利，注册了“河南曌岳信息技术有限公司”，在郑州市金水区金水路与未来路交叉口东北角升龙大厦11号楼12楼1210室从事网络诈骗活动。为迅速获利，被告人胡金海、刘三林大肆招募新人、培训员工，利用网上购买的作案QQ号、微信号等聊天工具、盗用网上的美女图片，把自己虚构成一个妙龄漂亮、有上进心、经济独立、渴望美好爱情的单身女性，使用“漂流瓶”、“附近的人”、“摇一摇”等方式大量添加陌生男子，再通过专业话术套取被害人真实姓名、职业、经济收入、婚姻状况，以聊暧昧、交朋友、带徒弟等不同话术方式获取被害人的好感和信任。之后开始使用伪造的身份、订单截图、朋友圈等信息炫耀通过自已经营的“微信公众号”能够轻易赚钱，诱骗被害人办理“微信公众号”业务，骗取“微信公众号”版本费，其中普通版4990元、白金版6990元、钻石版8990元、私人定制版12990元，营业执照代办费2000元。后以升级“微信公众号”等名义诱骗被害人继续追加投入金额。在整个犯罪过程中，该公司内部以战队形式形成竞争机制，层级严密，逐步形成了以刘三林、胡金海为股东，高曙峰、李进、曹振等主管为骨干，以皇冰力、王东等队员为一般参加成员的犯罪集团。该犯罪集团制定有严格的考核奖惩制度，鼓励成员积极参与实施诈骗行为，在诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使数百人受骗，涉案金额近百万元。1、被告人胡金海伙同刘三林创立河南曌岳信息技术有限公司以来，其作为河南曌岳信息技术有限公司的股东兼监事制定有严格的考核奖惩制度，鼓励成员积极参与实施诈骗行为，在诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使数百人受骗，诈骗金额近百万元。2、被告人王东加入该犯罪集团勇者队以来，在主管曹振的带领下，积极配合主管努力开展业务，冒充其他美女以网络聊天诱骗被害人开“微信公众号”的方式实施诈骗，骗取被害人朱某1500元、陈某3600元、余某8990元。针对上述事实，公诉机关提交了被告人胡金海、王东的供述，被害人余某、陈某、朱某等人的陈述，被告人户籍证明、无违法犯罪证明、到案经过、结案报告书、曌岳信息技术有限公司材料总汇等相关证据。指控被告人胡金海、王东的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人胡金海及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人以被告人胡金海自愿认罪认罚且系初犯为由，请求对其从轻处罚。被告人王东及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议，其辩护人以被告人自愿认罪认罚，系初犯，且已主动退赔诈骗款项为由，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月，被告人胡金海伙同刘三林（已判决）为非法获利，注册了“河南曌岳信息技术有限公司”，在郑州市金水区金水路与未来路交叉口东北角升龙大厦11号楼12楼1210室从事网络诈骗活动。为迅速获利，被告人胡金海、刘三林大肆招募新人、培训员工，利用网上购买的作案QQ号、微信号等聊天工具、盗用网上的美女图片，把自己虚构成一个妙龄漂亮、有上进心、经济独立、渴望美好爱情的单身女性，使用“漂流瓶”、“附近的人”、“摇一摇”等方式大量添加陌生男子，再通过专业话术套取被害人真实姓名、职业、经济收入、婚姻状况，以聊暧昧、交朋友、带徒弟等不同话术方式获取被害人的好感和信任。之后开始使用伪造的身份、订单截图、朋友圈等信息炫耀通过自已经营的“微信公众号”能够轻易赚钱，诱骗被害人办理“微信公众号”业务，骗取“微信公众号”版本费，其中普通版4990元、白金版6990元、钻石版8990元、私人定制版12990元，营业执照代办费2000元。后以升级“微信公众号”等名义诱骗被害人继续追加投入金额。在整个犯罪过程中，该公司内部以战队形式形成竞争机制，层级严密，逐步形成了以刘三林、胡金海为股东，高曙峰、李进、曹振等主管为骨干，以皇冰力、王东等队员为一般参加成员的犯罪集团。该犯罪集团制定有严格的考核奖惩制度，鼓励成员积极参与实施诈骗行为，在诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使数百人受骗，涉案金额近百万元。1、被告人胡金海伙同刘三林创立河南曌岳信息技术有限公司以来，其作为河南曌岳信息技术有限公司的股东兼监事制定有严格的考核奖惩制度，鼓励成员积极参与实施诈骗行为，在诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使数百人受骗，诈骗金额近百万元。2、被告人王东加入该犯罪集团勇者队以来，在主管曹振的带领下，积极配合主管努力开展业务，冒充其他美女以网络聊天诱骗被害人开“微信公众号”的方式实施诈骗，骗取被害人朱某1500元、陈某3600元、余某8990元。现被告人王栋已主动向被害人陈某退出赃款3900元，向被害人余某退出赃款8990元，向被害人朱某退出赃款1500元。上述事实，被告人胡金海、王东在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯刘三林、高曙峰、曹振等人的供述，被害人余某、陈某、朱某等人的陈述，技术合作协议，业绩表，被告人户籍证明，无违法犯罪证明，到案经过，结案报告书等书证在卷证实。上述证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人胡金海、王东伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人胡金海诈骗数额特别巨大，被告人王东诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。河南省荥阳市人民检察院指控被告人胡金海、王东的犯罪事实与罪名成立，予以支持。被告人王东在刘三林、胡金海的诈骗犯罪集团中其次要作用，系从犯，且已主动退赔全部赃款，依法予以从轻处罚。被告人胡金海、王东归案后认罪态度较好，均表示自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护理由成立，依法予以采纳。综合被告人在共同犯罪中所起作用、情节及对社会危害程度，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人胡金海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2029年12月26日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审 判 长  焦焕利人民陪审员  张保花人民陪审员  王洪森二〇二〇年六月三十日书 记 员  柴 筱