河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初104号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人刘洛豪，男，1999年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市项城市。因涉嫌诈骗于2019年7月19日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月24日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局逮捕。辩护人郭峰，广东名道律师事务所律师。被告人刘昂，男，2000年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市项城市。现住项城市。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月24日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局逮捕。于2019年9月11日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局取保候审。辩护人涂复员，河南陈州律师事务所律师。被告人宋炎，男，1999年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省周口市项城市，现住址为项城市。因涉嫌诈骗于2019年8月13日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局取保候审。辩护人许全合，河南众望律师事务所律师。被告人戚玉堯，男，1999年9月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省周口市项城市。因涉嫌诈骗于2019年8月23日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局取保候审。指定辩护人孟群，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人马富杰，男，2001年3月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省周口市项城市。因涉嫌诈骗于2019年8月15日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局取保候审。辩护人张瑄，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人刘洛豪及其辩护人郭峰、被告人刘昂及其辩护人涂复员、被告人宋炎及其辩护人许全合、被告人戚玉堯及其辩护人孟群、被告人马富杰及其辩护人张瑄到庭参加诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2019年2月份以来，被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰伙同他人使用电脑、手机QQ、微信，在“soul”、“兴趣部落”、“皮皮搞笑”等多个网络社交平台软件发布大量美女图片吸引男性网友的注意，冒充美女以谈男女朋友为名，借机诱导他们开“情侣微店”。期间刘洛豪冒充客服“莉莉”、刘昂冒充“售后指导老师”，指导网友下载注册微店账号，再以店铺升级、进价便宜、增加商品种类为诱饵进一步骗取网友交保证金及店铺升级费，接着以虚假商品图片在微店挂货，同时冒充购货客户在微店下单，并要求货到付款，骗取网友的进货款。被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰等人用上述方式诈骗他人钱财共计65076元，具体事实如下：1、2019年，被告人刘洛豪冒充女网友“南篱旧事”，以开设情侣微店为名，诱骗广西田东县人阮某缴纳加盟费1900元钱。2、2019年9月份，被告人刘洛豪冒充客服“莉莉”，被告人刘昂冒充“售后指导老师”，诱骗陕西省晋中市人杜某2下载注册微店，以缴纳加盟费，进货款为由，共骗取杜某2向“莉莉”QQ扫码转账21416元。3、2019年5月份开始，被告人刘昂冒充女网友“高媛媛”和售后指导老师，伙同被告人刘洛豪诱骗贵州省纳雍县人刘某注册开设情侣微店，以缴纳加盟费及进货款为由，骗取刘某8174元钱。4、2019年5月份，被告人刘昂冒充女网友，以谈男女朋友为名，诱骗四川省旺苍县人吴某2开情侣微店，以店铺升级、虚构进货款为由，诈骗吴某24094元钱。5、2019年4、5月份，被告人刘洛豪、刘昂分别冒充客服“莉莉”和女网友，以谈男女朋友为名，诱骗安徽省六安市人许某开设情侣微店，以缴纳加盟费、进货款为由骗取许某2797元钱。6、2019年3、4月份，被告人宋炎冒充女网友“嘟嘟”，以谈男女朋友为名，诱骗河南省漯河市人王某1开设情侣微店，伙同被告人刘洛豪冒充的客服“莉莉”，以缴纳加盟费和进货款为由，骗取王某12396元钱。7、2019年5月份开始，被告人马富杰、刘洛豪二人分别冒充女网友及客服“莉莉”以开情侣微店收取加盟费为由，骗取四川省雁江区人王某2微信转账1500元钱。8、2019年4月25日，被告人戚玉堯伙同刘洛豪，二人分别冒充女网友、客服莉莉以开情侣微店为名，骗取重庆市人赵某缴纳加盟费及进货款2197元钱。9、2019年5月份，被告人刘洛豪、刘昂、伙同罗泽龙（在逃）冒充客服“莉莉”、“售后指导老师”及女网友“李佳慧”，诱骗甘肃省华亭市人杜某1开设微店，骗取其进货款5586元。10、2019年5月份开始，被告人刘洛豪伙同罗泽龙（在逃），二人分别冒充女网友“李佳慧”、客服莉莉以开设情侣微店和虚构订单发货的方式，骗取青海市班玛县人何某4514元钱。11、2019年5月至7月，被告人刘洛豪、刘昂及同伙“马飞”（在逃）分别冒充客服莉莉、售后指导老师和女网友“吴萌萌”，以开设情侣微店为名诈骗内蒙古鄂尔多斯市人塔米尔押金、进货款10502元钱。公诉机关认为，被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰伙同他人利用互联网，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。本案为共同犯罪，被告人刘洛豪、刘昂在共同犯罪中起主要作用，为主犯，被告人宋炎、戚玉堯、马富杰在共同犯罪中起次要作用，为从犯。鉴于被告人刘洛豪、刘昂无犯罪前科，认罪认罚；被告人宋炎、戚玉堯、马富杰自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处被告人刘洛豪有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金1万元；被告人刘昂有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金5000元；被告人宋炎有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金5000元；被告人戚玉堯管制1年，并处罚金5000元；被告人马富杰管制1年，并处罚金3000元。并提供了相关证据予以证实。被告人刘洛豪对指控事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人到案后积极配合公安机关调查取证，就自己所掌握和了解的事实，如实向公安机关进行了详细的供述，被告人具有坦白情节；2、被告人如实供述自己及其他同案人员的罪行，对指控犯罪事实没有异议，不推诿、不隐瞒，真诚悔罪，自愿认罪认罚；3、积极赔偿被害人损失；4、被告人无前科，系初犯，且本次犯罪时间短，情节较轻。综上，建议对其从轻或减轻处罚。并当庭提交证明一份，证明刘洛豪事发前在二高学习。被告人刘昂对指控事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；2、被告人在本案中起次要作用，系从犯；3、被告人系初犯、偶犯；3、被告人主动退赃，已经取得谅解。综上，建议对其适用缓刑。并当庭提交项城市中等专业学校收费单据及证明各一份，证明被告人刘昂是在校学生。被告人宋炎对指控事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人主观恶性较小，参与时间短，对社会造成的危害较轻；2、在本案中系从犯，得到被害人的谅解；3、被告人有坦白情节；4、被告人系在校生，涉世未深，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚，单处罚金。并当庭提交郑州电子信息职业技术学院学生证复印件一份，证明宋炎是在校学生。被告人戚玉堯对指控事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭提交河南建筑职业技术学院学生证复印件一张，证明戚玉堯是在校学生。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人有自首情节，并签署认罪认罚具结书；2、被告人积极退赃五千元；3、被告人系从犯，所起作用较小；4、被告人一开始并不知道是犯罪行为，参与时间较短，获利较少；5、被告人系初犯、偶犯；6、被告人系在校生。综上，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人马富杰对指控事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人诈骗数额较小，社会危害性较少；2、被告人在案件中所起作用较小，属从犯；3、被告人参与时间较短，获利较少，主观恶性较小，未造成严重后果；4、被告人经公安机关传唤到案，如实供述犯罪过程，符合自首条件，有坦白情节；5、当庭悔罪态度较好，愿意缴纳罚金。综上，同意公诉机关的量刑意见。并当庭提交1、工作证明（复印件）一份，证明目的：马富杰在2018年8月至2019年5月17日在沁润泽公司上班；2、户口注销证明及户口簿（复印件）各一份，证明2019年5月17日被告人马富杰离职原因是其父亲去世回家料理后事。3、驾校培训协议、收款收据（复印件），证明2019年5月21日被告人马富杰与项城通达机动车驾驶员培训有限公司签订协议并交纳培训费，被告人在2019年5月22日后未参与诈骗活动。经审理查明：2019年2月份以来，被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰等人使用电脑、手机QQ、微信，在“soul”、“兴趣部落”、“皮皮搞笑”等多个网络社交平台软件发布大量美女图片吸引男性网友的注意，冒充美女以谈男女朋友为名，借机诱导他们开“情侣微店”。期间刘洛豪冒充客服“莉莉”、刘昂冒充“售后指导老师”，指导网友下载注册微店账号，再以店铺升级、进价便宜、增加商品种类为诱饵进一步骗取网友交保证金及店铺升级费，接着以虚假商品图片在微店挂货，同时冒充购货客户在微店下单，并要求货到付款，骗取网友的进货款。被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰等人用上述方式诈骗他人钱财共计65076元，具体事实如下：1、2019年，被告人刘洛豪冒充女网友“南篱旧事”，以开设情侣微店为名，诱骗广西田东县人阮某缴纳加盟费1900元钱。2、2019年9月份，被告人刘洛豪冒充客服“莉莉”，被告人刘昂冒充“售后指导老师”，诱骗陕西省晋中市人杜某2下载注册微店，以缴纳加盟费，进货款为由，共骗取杜某2向“莉莉”QQ扫码转账21416元。3、2019年5月份开始，被告人刘昂冒充女网友“高媛媛”和售后指导老师，伙同被告人刘洛豪诱骗贵州省纳雍县人刘某注册开设情侣微店，以缴纳加盟费及进货款为由，骗取刘某8174元钱。4、2019年5月份，被告人刘昂冒充女网友，以谈男女朋友为名，诱骗四川省旺苍县人吴某2开情侣微店，以店铺升级、虚构进货款为由，诈骗吴某24094元钱。5、2019年4、5月份，被告人刘洛豪、刘昂分别冒充客服“莉莉”和女网友，以谈男女朋友为名，诱骗安徽省六安市人许某开设情侣微店，以缴纳加盟费、进货款为由骗取许某2797元钱。6、2019年3、4月份，被告人宋炎冒充女网友“嘟嘟”，以谈男女朋友为名，诱骗河南省漯河市人王某1开设情侣微店，伙同被告人刘洛豪冒充的客服“莉莉”，以缴纳加盟费和进货款为由，骗取王某12396元钱。7、2019年5月份开始，被告人马富杰、刘洛豪二人分别冒充女网友及客服“莉莉”以开情侣微店收取加盟费为由，骗取四川省雁江区人王某2微信转账1500元钱。8、2019年4月25日，被告人戚玉堯伙同刘洛豪，二人分别冒充女网友、客服莉莉以开情侣微店为名，骗取重庆市人赵某缴纳加盟费及进货款2197元钱。9、2019年5月份，被告人刘洛豪、刘昂、伙同罗泽龙（在逃）冒充客服“莉莉”、“售后指导老师”及女网友“李佳慧”，诱骗甘肃省华亭市人杜某1开设微店，骗取其进货款5586元。10、2019年5月份开始，被告人刘洛豪伙同罗泽龙（在逃），二人分别冒充女网友“李佳慧”、客服莉莉以开设情侣微店和虚构订单发货的方式，骗取青海市班玛县人何某4514元钱。11、2019年5月至7月，被告人刘洛豪、刘昂及同伙“马飞”（在逃）分别冒充客服莉莉、售后指导老师和女网友“吴萌萌”，以开设情侣微店为名诈骗内蒙古鄂尔多斯市人塔米尔押金、进货款10502元钱。另查明，1、被告人戚玉堯于2019年8月23日主动到周口市公安局港区分局投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2、在侦查阶段，被告人刘洛豪的家属退赃1万元，刘昂的家属退赃1万元，宋炎的家属退赃1万元。侦查机关退还给被害人王某12396元，退还给被害人赵某2197元，退还给被害人刘某8174元，退还给吴某14094元。被害人王某1出具谅解书，对被告人宋炎的行为表示谅解，请求不再追究其刑事责任。被害人吴某1、刘某出具谅解书，对被告人刘昂的行为表示谅解，请求不再追究其刑事责任。3、在审查起诉阶段，被告人刘洛豪的家属退赃3.8576万元，被告人戚玉堯的家属退赃0.5万元，马富杰退赃0.15万元。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证本院予以确认的书证：受案登记表、报案书，指定管辖决定书，释放通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、保证人身份信息，刘洛豪，刘昂，宋炎，马富杰，戚玉堯户籍信息，王某2提供的QQ聊天记录及转账记录，赵某提供的QQ聊天记录，扣押清单，退款凭据，谅解书，刘某提供转账记录截图，吴某2提供转账记录截图，许某提供转账记录截图，杜某1提供订单截图、账单详情截图，何某提供账单详情截图，塔米尔提供转账截图、银行交易明细清单，杜某2提供转账截图，阮某提供QQ、支付宝账号截图，刘洛豪手机QQ账号、聊天记录截图，协查情况回复及情况说明，手机聊天截图，周口市公安局港区物流产业集聚区分局出具的到案经过、情况说明、前科查询情况，现金缴款单，社区调查评估意见，被告人刘昂、宋炎、戚玉堯学籍信息；被害人王某1、王某2、赵某、刘某、吴某2、许某、杜某1、何某、塔米尔、杜某2、阮某的陈述；被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰的供述与辩解和视听资料：光盘等证据予以证实，事实清楚，足以认定。本院认为：被告人刘洛豪伙同被告人刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰等人，以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人宋炎、戚玉堯、马富杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人戚玉堯主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。关于本案的事实认定，经查，被告人刘洛豪预谋实施电信诈骗，积极准备作案工具电脑、银行卡等，控制和分配诈骗款项；被告人刘昂在被告人刘洛豪的组织下积极参与电信诈骗活动，多次冒充女网友、“售后指导老师”；被告人宋炎、戚玉堯、马富杰受雇参与电信诈骗，分别冒充1次女网友的事实，五被告人当庭予以认可，且有其在侦查阶段的供述、被害人陈述以及书证等证据予以证实，本院予以确认。故辩护人提出的被告人刘昂在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；提出的被告人刘昂在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，五被告人到案后如实供述，无犯罪前科，被告人刘昂、宋炎、戚玉堯现系在校学生，建议对五被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘洛豪、刘昂、宋炎、戚玉堯、马富杰自愿认罪认罚，积极退缴违法所得、缴纳罚金，被告人刘昂的行为取得了被害人吴某1、刘某的谅解，被告人宋炎的行为取得了被害人王某1的谅解，量刑时均可从轻处罚。为此，综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪悔罪态度和社区调查评估意见。依法量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十八条、第四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘洛豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年7月18日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人刘昂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人宋炎犯诈骗罪，判处管制二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）四、被告人戚玉堯犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）五、被告人马富杰犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）六、被扣押的被告人用于犯罪的电脑、手机、银行卡等物品，由扣押机关周口市公安局港口物流产业集聚区分局依法予以没收，上缴国库；其他物品，由扣押机关负责依法处理。七、五被告人退缴的违法所得，由周口市公安局港口物流产业集聚区分局和周口市川汇区人民检察院依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年六月二十二日书 记 员  周松颖