四川省雅安市雨城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1802刑初277号 公诉机关雅安市雨城区人民检察院。 被告人王伟鸿，男，1995年5月9日出生于福建省漳州市云霄县，汉族，大专肄业，户籍所在地福建省漳州市云霄县，因本案于2019年10月30日被取保候审。 辩护人刘婕，四川同兴律师事务所律师。 被告人方超，绰号“阿超”、“城主”，男，1994年7月16日出生于福建省漳州市云霄县，汉族,中专肄业，户籍所在地福建省漳州市云霄县，因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人颜勇，四川同兴律师事务所律师。 被告人张伟超，绰号“老万”，男，1987年10月10日出生于福建省漳州市云霄县，汉族，高中文化，户籍所在地福建省漳州市云霄县，因本案于2019年7月3日被刑事拘留，2019年8月6日被执行逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人陈浩，四川同兴律师事务所律师。 被告人李明良，绰号“阿胖”，男，1988年4月10日出生于福建省漳州市云霄县，汉族，高中文化，户籍所在地福建省漳州市云霄县。因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人张玉华，四川同兴律师事务所律师。 辩护人罗艳，四川同兴律师事务所律师。 被告人陈锦涛，绰号“阿睿”，男，1998年2月15日出生于福建省漳州市云霄县，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市云霄县，因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人洋浩，四川同兴律师事务所律师。 雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院于2019年12月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。雅安市雨城区人民检察院指派检察员王颐刚出庭支持公诉，被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛，辩护人刘婕、颜勇、陈浩、罗艳、洋浩到庭参加诉讼。案件审理过程中，因发生新冠肺炎疫情，本院于2020年2月17日裁定中止审理。现已审理终结。 雅安市雨城区人民检察院指控：2018年5月至2019年5月，被告人王伟鸿以非法营利为目的，独自出资约700万元人民币，先后在福建省云霄县自己家中、云霄县火田镇莆中村楼外居民房中，开设“天空之城”赌博工作室，利用互联网ＱＱ软件建立“天空之城”系列赌博ＱＱ群，招聘被告人方超、张伟超、李明良等工作人员管理运营“天空之城”赌博ＱＱ群。被告人方超系“天空之城”工作室管理员和“天空之城”系列赌博ＱＱ群群主，占工作室10%的干股，负责工作室的具体运行和管理，并先后招聘被告人陈锦涛等人到工作室工作。被告人张伟超系“天空之城”工作室账目管理员，负责“天空之城”工作室财务工作，保管“天空之城”系列赌博群的赌博备用金。被告人李明良系“天空之城”工作室后勤人员，负责购买“天空之城”工作室电脑等设备，购买“天空之城”赌博ＱＱ群所需的支付宝账号和银行卡。被告人陈锦涛系“天空之城”工作室工作人员，协助方超管理“天空之城”工作室。被告人王伟鸿等人建立的“天空之城”赌博ＱＱ群，通过中介“拉手”和网络推广等手段吸收参赌人员进入该赌博ＱＱ群赌博，以“加拿大28”开奖结果，自行设置“大”、“小”、“单”、“双”、“大单”、“大双”、“小单”、“小双”等一系列赌博规则，参赌人员按一元人民币等于一分的兑换比例，通过支付宝转账的方式上、下分。当“天空之城”赌博ＱＱ群的赌资达20万元后，超出部分金额通过支付宝转入被告人王伟鸿指定银行卡，由王伟鸿负责找ＰＯＳ机刷卡套现。 2018年5月至2019年5月，通过“天空之城”系列赌博QQ群，被告人王伟鸿收回前期投入约700万元本金后，共非法获利600余万元，其中142万元为赌博群的备用金由被告人张伟超保管；被告人方超非法获利35.1万元，被告人张伟超非法获利8.6万元，被告人李明良非法获利13.8万元，被告人陈锦涛非法获利11.4万元。 2019年7月3日，公安民警在福建省漳州市云霄县，先后将被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛等人抓获归案。同年10月30日被告人王伟鸿电话联系公安民警愿意投案自首，同日王伟鸿在福建省漳州市云霄县到案。上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人王伟鸿主动退赃900万元、张伟超主动退赃112万元。公安机关依法扣押被告人方超1.08万元、李明良4.08万元、张伟超0.715万元。 公诉机关认为，被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为构成开设赌场罪；在共同犯罪中，王伟鸿系主犯，方超、张伟超、李明良、陈锦涛均系从犯；王伟鸿具有自首情节，方超、张伟超、李明良、陈锦涛有坦白情节，均认罪认罚，提请依法判处。公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、人口信息、归案情况说明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、提取笔录、辨认笔录、辨认照片、支付宝转账截图、ＱＱ群截图、ＱＱ好友截图、ＱＱ群聊天记录截图、钉钉账户和上分记录截图、光盘及制作说明、工商登记档案、协助查询财产通知书、交易明细记录、鉴定意见书、王伟鸿疾病证明书及病历资料、认罪认罚具结书，证人吴某1、朱某1、王某1、王某2、秦某、方某1、方某2、郑某、张某某、张某1、朱某2、程某1、张某2、骆某1、骆某2、林某、罗某、黄某、张某3、李某1、张某4、张某5、吴某2、张某6、叶某、程某2、彭某、李某2、曹某、王某3、周某、朱某3、吴某3、田某的证言,被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛的供述等证据。 被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛对指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王伟鸿的辩护人提出王伟鸿有自首情节，认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节较轻，积极退赃，身体患有严重疾病，请求从轻处罚。 被告人方超的辩护人提出方超系从犯，有坦白情节、认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节较轻，积极退赃、预缴罚金，系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。并提交了缴款票据、情况说明等证据，拟证实退赃、预缴罚金及被告人的平时表现情况。 被告人张伟超的辩护人提出张伟超系从犯，有坦白情节、认罪认罚，积极退赃、预缴罚金，请求从轻处罚并适用缓刑。并提交了缴款票据、情况说明等证据，拟证实退赃、预缴罚金及被告人的平时表现情况。 被告人李明良的辩护人提出李明良系从犯，有坦白情节、认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节较轻，积极退赃、预缴罚金，系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。并提交了缴款票据、情况说明等证据，拟证实退赃、预缴罚金及被告人的平时表现情况。 被告人陈锦涛的辩护人提出陈锦涛系从犯，有坦白情节、认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小，积极退赃、预缴罚金，请求从轻处罚并适用缓刑。并提交了缴款票据、情况说明，拟证实退赃、预缴罚金及被告人的平时表现情况。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，公诉机关及辩护人当庭出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院依法予以确认。 另查明，公安机关依法扣押被告人陈锦涛现金0.145万元，被告人张伟超持有的手机2部、U盘1个、U顿6个、银行卡14张、挎包1个、记事本3本、记账单4张，被告人方超持有的手机4部、车钥匙（大众）1把、银行卡10张、手表1支、挎包1个，被告人李明良持有的手机4部、车钥匙（奔驰）1把、银行卡6张，被告人陈锦涛持有的手机1部、U盘1个、银行卡1张。 在审理过程中，被告人李明良退缴违法所得9.72万元，预缴罚金5万元；被告人陈锦涛退缴违法所得11.255万元，预缴罚金5万元；被告人方超退缴违法所得34.02万元，预缴罚金8万元；被告人张伟超退缴违法所得37.885万元，预缴罚金3万元。 本院认为，被告人王伟鸿、方超、张伟超、李明良、陈锦涛以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王伟鸿在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人王伟鸿主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚；被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛退出全部违法所得、预缴罚金，可酌定从轻处罚；被告人王伟鸿退出大部分违法所得，可酌定从轻处罚。 关于辩护人提出被告人王伟鸿有自首情节，被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛有坦白情节，系从犯，被告人均认罪认罚，退缴赃款，被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛预缴罚金的辩护意见，与本院查明事实一致，予以采纳。 关于辩护人提出被告人王伟鸿犯罪的主观恶性小、情节较轻的辩护意见，本院认为，根据案件事实，被告人王伟鸿利用网络开设赌场的行为已属情节严重，且在共同犯罪中属主犯，故该辩护意见不成立，不予采纳。 关于辩护人提出被告人方超、李明良犯罪的主观恶性小、情节较轻，被告人陈锦涛犯罪主观恶性小、社会危害性小，请求对被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人张伟超、李明良、陈锦涛符合适用缓刑条件，故对被告人李明良、张伟超、陈锦涛的辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳；根据全案事实及证据，虽被告人方超、张伟超、李明良、陈锦涛在共同犯罪中均系从犯，但方超不仅占有干股，还具体负责工作室的运行和管理，在共同犯罪中的作用较其他三被告人更大，故对辩护人提出对被告人方超适用缓刑的辩护意见，不予采纳。 为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王伟鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元； 二、被告人方超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王伟鸿的刑期自判决执行之日起计算；被告人方超的刑期自2019年7月3日起至2021年7月2日止。被告人王伟鸿的罚金在本判决生效后十日内缴纳，被告人方超的罚金已缴纳。） 三、被告人李明良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元； 四、被告人陈锦涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元； 五、被告人张伟超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元； （被告人李明良、陈锦涛、张伟超的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。被告人李明良、陈锦涛、张伟超的罚金均已缴纳。） 六、追缴被告人王伟鸿违法所得一千零八十九万一千元，被告人方超违法所得三十五万一千元、被告人张伟超违法所得一百五十万六千元、被告人李明良违法所得十三万八千元、被告人陈锦涛违法所得十一万四千元，上缴国库；扣押在案的被告人张伟超持有的手机二部、U盘一个、U顿六个、银行卡十四张、挎包一个、记事本三本，被告人方超持有的手机四部、银行卡十张、手表一支、挎包一个，被告人李明良持有的手机四部、银行卡六张，被告人陈锦涛持有的手机一部、U盘一个、银行卡一张，予以没收；其余扣押物品由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓怀军 人民陪审员  张天君 人民陪审员  李海香 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  邓 薇 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文: 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。