宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）宁01刑终80号 原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王鹏，男，汉族，宁夏回族自治区银川市人，户籍所在地宁夏回族自治区银川市。2018年12月1日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人张华伟，北京德恒（银川）律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人王鹏犯诈骗罪一案，于2020年1月14日作出（2019）宁0104刑初553号刑事判决。原审被告人王鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判认定，被告人王鹏于2016年1月8日前任宁夏某某局副局长，后因个人债务问题，调岗为一般职员。在其离任后，2018年7月间，王鹏仍以宁夏某某局领导身份，谎称可以帮助被害人杨某1承包“县界断面入黄排水沟砌护工程”等水利工程，通过伪造“宁夏回族自治区水文局财务专用章”、收据等方式，多次以疏通关系、吃饭、收取保证金为由先后骗取被害人钱款共计787700元。被告人归案后如实供述其主要犯罪事实。具体诈骗事实如下： 一、2018年7月26日，王鹏收取被害人杨某128000元运作费，并出具收据。 二、2018年7月28日，王鹏以工程需要疏通关系为由收取杨某138000元现金，并出具收据。 三、2018年7月30日，王鹏以办理工程需要打点关系为由，收取杨某1银行转账10000元。 四、2018年8月1日至8月2日，王鹏以办理工程需要打点关系为由，收取杨某146000元并出具借条，同时以用于和领导打牌为由让杨某1微信转款3000元。 五、2018年8月14日，杨某1通过微信向王鹏转款800元。 六、2018年8月19日，王鹏谎称杨某1挂靠的公司需要农田水利工程师资格证，杨某1通过微信向王鹏转账6000元。 七、2018年8月20日，王鹏谎称杨某1的公司已经中标需要交纳25000元保证金，后杨某1在王鹏单位门口将现金25000元交给王鹏，王鹏于2018年8月31日出具收到保证金22600元的收据。 八、2018年8月22日，王鹏以陪领导打麻将没钱为由让杨某1打款，杨某1通过微信向王鹏转款5000元。 九、2018年8月23日，王鹏谎称需要打点领导要求杨某1转款，杨某1于当日通过邮政银行向王鹏转款15000元。 十、2018年9月4日，王鹏谎称杨某1的公司已经中标，需要交纳保证金30000元，后杨某1通过建设银行卡向王鹏支付30000元。2018年9月5日，王鹏向杨某1出具收到保证金43240元的收据。 十一、2018年9月7日至9月11日，王鹏以工程还需要保证金为由让杨某1转款，杨某1于9月7日、9月11日通过建设银行账户向王鹏转款共计26000元。9月11日王鹏出具收到保证金27600元的收据。 十二、2018年9月12日，王鹏谎称杨某1又中标需要交纳保证金，杨某1于当日通过建设银行向王鹏转款30000元。 十三、2018年9月14日，王鹏要求杨某1转款5000元，杨某1于当日通过手机银行转账5000元。 十四、2018年9月17日，王鹏以需要交纳工程保证金为由让杨某1给其转款，杨某1于当日通过建设银行给王鹏转款40000元，于次日向王鹏转款5000元。2018年9月18日，王鹏向杨某1出具收据两张，分别载明收取保证金21300元、保证金22800元。 十五、2018年9月21日，王鹏以需要给领导买东西为由，要求杨某1向玉石店老板邓某某转款，王鹏于当日通过手机向邓某某转款15000元。 十六、2018年9月24日、26日、27日、28日，王鹏以需要交纳工程保证金为由要求杨某1转款，杨某1给丁某分别转款35000元、15000元、15000元，后丁某将钱取出在凤凰花园北门将钱款交给王鹏，杨某1于9月24日在宁味楼将45000元现金交给王鹏。王鹏于2018年9月26日出具收条两张载明收到保证金34700元、保证金26100元；2018年9月28日出具收条两张载明收到保证金2300元、保证金47000元。 十七、2018年10月14日，王鹏以办理工程需要打点关系为由，收取杨某1现金60000元并出具借条。 十八、2018年10月22日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1于当日在凤凰花园门口将20000元现金交给王鹏，按照王鹏要求通过手机银行向冯某账户转款25000元，通过微信向王鹏转款2900元。 十九、2018年10月24日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1于当日在王鹏单位门口将40000元现金交给王鹏，通过微信转账3000元，后杨某1让其妹妹杨某某向王鹏转款7000元。王鹏出具收条两张载明收到保证金46000元、保证金38000元。 二十、2018年11月11日，王鹏以个人需要为由，要求杨某1转款，杨某1通过微信向王鹏转款5000元。 二十一、2018年11月13日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1通过建设银行给丁某转款20000元，让马某某给丁某转款13000元，丁某将33000元取出交给王鹏。 二十二、2018年11月17日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1通过建设银行给丁某转款10000元，让马某某给丁某转款50000元，杨某1于2018年11月18日让马某某再次给丁某转款20000元。11月18日，丁某将上述80000元取出交给王鹏。 二十三、2018年11月19日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1让马琳给丁某转款17000元，丁某将17000元通过微信转账给王鹏。 二十四、2018年11月23日，王鹏以工程需要交纳保证金为由要求杨某1转款，杨某1通过微信给丁某转款2000元，让马某给丁某转款25000元，向丁某借款30000元，丁某于当日将50000元转账给王鹏，于次日将7000元转账给王鹏。 上述事实，有公诉机关提交，经一审法庭质证的户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、接受证据清单、收条、收据、微信转账记录、提取笔录、银行账户交易信息、搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、宁夏回族自治区水文水资源勘测局情况说明、证人徐某、李某、冯某的证言、证人杨某、丁某的证言及辨认笔录、被害人杨某1的陈述及辨认笔录、被告人王鹏的供述予以证实。 原判认为，被告人王鹏以非法占有为目的，骗取他人787700元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王鹏归案后如实供述主要犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。本案被害人与被告人之前不相识，也没有任何经济往来。相识后，被害人向被告人转账或者支付现金是基于被告人谎称自己系水文局副局长，能帮助被害人承揽到工程的错误认识。被告人虚构事实，使被害人基于错误的认识将钱款转给王鹏，转账的金额均应认定为诈骗金额。根据证人证言及杨某1的陈述，王鹏是在不知情的情况下被带至公安机关，系被害人扭送，不构成自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；公安机关从被告人处扣押的“宁夏回族自治区水文局财务专用章”一枚、收据一本、银行提款小票十三张系作案工具，依法予以没收，公安机关扣押的中国建设银行卡、黄河农村商业银行卡将其中余额退还被害人后予以发还被告人，公安机关扣押的中国工商银行卡一张、华为P9手机一部，系被告人的合法财产，依法予以发还；责令被告人王鹏于本判决生效后十日内继续向被害人杨某1进行退赔。 上诉人的上诉理由是，对原判认定的犯罪事实不持异议，对一审其辩解和辩护人辩护意见未被原判采纳有异议。其是初犯、偶犯，没有前科，有坦白情节，可以从轻处罚。本案的诈骗数额应以单位名义开具的收据来认定，其他应为民间借贷。其是与被害人在公安机关门口商量还款未达成一致意见归案，是主动投案的，具有自首情节，应当减轻处罚。其家中有老人需要赡养，孩子在上大学。请求二审减轻处罚。 辩护人的辩护意见是，对原判认定王鹏犯诈骗罪没有异议。对原判认定的诈骗金额有异议。本案中借条注明是借款，虽被害人陈述是运作费用、打点关系等，但借条的证明力显然高于言词证据，借条上的款项应认定为民间借贷纠纷。王鹏以陪领导打牌没有钱、购买物品没有钱等理由向被害人索要的钱款与工程项目无关，应当认定为借款。十三张收据中的43240元收据，13240元系多写的款项；2018年9月24日的45000元，仅有被害人单方陈述，没有其他证据印证，以上两笔应予扣除，剩余款项为439000元应认定为本案诈骗金额。王鹏是在双方协商无法一致的情况下，主动到公安机关投案说明情况的，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。王鹏系初犯、偶犯、无前科劣迹，自愿认罪、认罚，认罪悔罪态度好，可以从宽处罚。建议撤销原判，判处较轻刑罚。 银川市人民检察院的检察意见是，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。上诉人的上诉理由均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。 二审审理查明的事实与一审一致。 本院认为，上诉人王鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人787700元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王鹏归案后如实供述主要犯罪行为，系坦白，有依法可从轻处罚情节。 关于上诉理由及辩护意见，经查，被告人王鹏的供述和被害人杨某1的陈述能够相互印证，证实王鹏向被害人编造用途，以帮助被害人承包工程运作等名义骗取被害人钱款，其向被害人出具的借条，是掩盖实施诈骗行为的手段，并非真实借款行为，王鹏的该行为符合刑法关于诈骗罪的规定，不是民间借贷纠纷。原判认定的第十起犯罪事实，一审根据在案证据对该起认定诈骗数额是30000元，未按照收款收据金额43240元认定。2018年9月24日的45000元，即原判认定的第十六起，经查，王鹏于2018年9月26日至9月28日期间，分别向杨某1出具收款收据四份，金额共计110100元。其中证人丁某提交给公安机关的建行账户交易明细，证实2018年9月26日、27日、28日杨某1向丁某账户分别转款35000元、15000元、15000元，共计65000元。杨某1的陈述、丁某的证言、王鹏的供述相互印证，证实该65000元交给了王鹏。王鹏在公安机关供述中否认2018年9月24日收过杨某1现金45000元，但对其出具的共计110100元的收款收据的原因、金额不能合理解释。根据在案证据，被害人并未按照王鹏出具的收据金额报案，结合在案的其他证据，可以印证被害人陈述客观，对被害人的陈述应予以采信。该起的收款收据份数、金额与被害人陈述的给现金的时间、次数、金额能够相互印证，应予认定。杨某1的陈述、证人李某的证言相互印证，证实王鹏系被杨某1等人扭送公安机关，不具有自动投案的行为，依法不成立自首。同时查明，原判根据查明的王鹏犯诈骗罪的事实及情节，判处的刑罚适当。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。王鹏的上诉理由及其辩护人的辩护意见与二审查明的事实、证据及法律规定不符，本院均不予采纳。银川市人民检察院的检察意见与二审查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 安 昕 审判员 黄 琼 审判员 孟佳鹏 二〇二〇年六月二日 书记员 田 华 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。