吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初201号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人张克宁，男，1955年3月16日出生，汉族，大学本科，中共党员，原系吉林省梨树县林业局人事科科长，住梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审，同年6月2日被本院取保候审。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人张克宁犯合同诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员张大勇出庭支持公诉，被告人张克宁到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2014年7月份，被告人张克宁利用虚假房产证作抵押向贾某骗取钱款14万元，已还4万元。2014年3月份-7月份期间，被告人张克宁利用虚假房屋购楼合同，与张某签署买卖协议将房子抵押骗取钱款共计15万元，已还32000元。2017年6月份，被告人张克宁利用虚假房屋购楼合同，与朱某签署买卖协议将房子抵押骗取钱款10万元，已还3万元。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人张克宁供述、证人付某、于某、李某1等人证言、被害人贾某、张某、朱某陈述及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人张克宁以非法占有为目的，用虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗犯罪追究其刑事责任。被告人张克宁供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2014年7月份，被告人张克宁利用虚假房产证作抵押向贾某14万元，已偿还4万元，尚欠10万元拒不偿还。2014年3月至7月间，被告人张克宁利用虚假房屋购楼合同与被害人张某签订房屋买卖协议，以抵押房屋的方式向张某借款15万元，已偿还32000元，尚欠118000元拒不偿还。2017年6月份，被告人张克宁利用虚假房屋购楼合同，与被害人朱某签署房屋买卖协议，以抵押房屋的方式向朱某借款10万元，已偿还3万元，尚欠7万元拒不偿还。张克宁骗取被害人贾某、张某、朱某人民币共计288000元。2019年12月27日，张克宁被公安机关抓获归案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人张克宁于2019年12月27日被公安机关抓获。2.借条、虚假梨树县房权证梨字第17704号房屋产权证、梨树县房权证梨字第17704号及房屋权属登记信息查询结果证明及过户手续，证明2014年10月28日张克宁以虚假的林业新村北楼西三单元四楼405室房屋产权证，房照号17704作抵押向贾某、李某1借款14万元，约定到2014年11月28日还清，如到期不还款，愿意将此楼过户给李某1。张克宁于2015年1月26日将产权证号为17704的西街林业局楼3单元405室转移过户到侯某、李某3名下，原张克宁名下的产权证已收回。3.买卖协议、收据、购楼款收据、商品房买卖合同二份、销售不动产统一发票、协议书，证明张克宁用虚假的购楼合同于2014年3月2日与张某签订买卖协议，将林韵阳光小区第3幢4单元407室楼房以20万元出售给张某，张克宁出具20万元收据。张克宁于2014年9月29日又将林韵阳光小区第3幢4单元407室房屋过户给高某。4.借据二张，证明张克宁于2014年5月2日向张某借款10万元，于2014年7月5日向张某借款5万元。5.梨树县鸿福房地产开发有限公司出具的情况说明，证明张克宁于2014年9月29日来到梨树县鸿福房地产开发有限公司办理过户手续将其名下林韵阳光小区第3#楼4单元407室过户给高某，张克宁声称原商品房买卖合同，合同号GF-2000-0171，买受人为张克宁，该合同已丢失，由于我公司办事人员疏忽，没有按照规定收回原合同，给其办理了过户手续，将此楼过户给高某。6.商品房买卖合同、房产买卖交易协议及承诺书，证明被告人张克宁以签订林韵阳光小区第3#楼4单元407室楼房的买卖协议的方式，骗取被害人朱某10万元。7.证人李某1证言，证实张克宁是我同事，2014年7月份，张克宁向我丈夫贾某借款14万元说是用来买树苗，在我家中给张克宁拿的钱，张克宁用他家在林业局家属楼的楼房房照作抵押，如还不上款就把抵押的楼房过户到我名下。到期后张克宁没有偿还借款，后来张克宁通过银行给贾某汇款1万元。2015年1月初，我去梨树县政务大厅查询怎么过户，工作人员说这个房照不是房产处发放的，涉嫌伪造，并且当天看到张克宁在给别人办过户手续，我向他要钱，他给我凑了3万元。共计要回来4万元。8.证人于某证言，证实张克宁是梨树县林业局人事科科长，从来没有在蔡家镇林业站承包过林地，我听单位同事说张克宁这几年投资期货赔了不少钱，外面欠了很多债务。9.证人李某2证言，证实张克宁是我丈夫邵某的表叔，张克宁向我家借款30万元，到期后没有偿还，经过多次索要，张克宁还了1万元，并同意用林业局家属楼3单元405室，面积为75.58平方米，折抵欠款过户给我母亲侯某。2015年1月16日，张克宁同我、侯某、李某3一起到梨树县政务大厅办理过户手续，当天遇到了一名女子，这名女子说张克宁欠她钱，并把张克宁带走了。10.证人曲某证言，证实林业局的干部张克宁买过林韵阳光小区第3#楼4单元407室楼房，此楼是梨树县鸿福房地产开发有限公司开发的，他购买此楼的商品房买卖合同，房屋代码2011-479号。2014年9月29日，张克宁把此楼过户给高某。2013年12月10日商品房买卖合同及3417455号收据不是我公司开具的，因为此合同没有房屋代码编号及买受人地址，我公司开具的合同此两项全部都有填写，此款收据人只写了一个曲字，不是我的笔体，这个收据同我公司开具的收据规格不一样，不是我公司出具的。2014年4月30日商品房买卖合同及3417443号收据不是我公司开具的。我没有把公司的章借给过张克宁，张克宁在我公司购楼的原始收据是015088号，入账日期是2012年4月30日，经办人蔺某，此收据是真实有效的。11.证人宋某证言，证实2014年9月29日林业局的干部张克宁将林韵阳光小区第3#楼4单元407室过户给高某，当时张克宁说他商品房合同及原始交款收据都已丢失，他书面给我出具了一份保证书，经公司老总蒋某同意，我给张克宁办理了过户手续。我没给张克宁提供过公章及法人章，公章、法人章由曲某保管。12.证人高某证言，证实2014年9月，张克宁到我经营的小额贷款公司借款，他说用他居住的林韵阳光小区第3#楼4单元407室的楼房作抵押借款，我打听林业局的人说张克宁炒期货赔了很多钱，没有还款能力，我就没借他钱，张克宁又提出可以把此楼便宜卖给我，他负责给我过户，当时按照市场价大约是30万元，张克宁说可以28万元卖给我。2014年9月29日，张克宁带我到梨树县鸿福房地产开发有限公司办理过户手续，然后我在公司把28万元现金交给了张克宁。当时张克宁说他和他妻子离婚了，并向我出示了离婚证，在我住此楼期间有过两伙人来询问张克宁的下落，说张克宁用此楼向他们借过款，我买完楼就看不到张克宁了。13.证人付某证言，证实2014年3月2日，张克宁、于某2用他家在林韵阳光小区第3#楼4单元407室的楼房作抵押，向张某借款10万元，期限三个月，约定月利八分，张克宁、于某2同张某签订房屋买卖协议，我代笔给张克宁、张某写的买卖协议，当时张克宁和他妻子于某2共同在买卖协议上签字。张某与张克宁不是真实买卖，这个买卖协议是抵押的方式。这笔钱张克宁一直没有还款，在2014年春节前，我同张某到林韵阳光小区第3#楼4单元407室找张克宁，得知张克宁已经将房屋过户给高某了。14.证人刘某证言，证实其通过付某2的妹夫认识的张克宁，2014年6月，张克宁通过我向朱某借款10万元，张克宁用他在梨树县林韵阳光小区第3#楼4单元407室的房子作为抵押，当时签了一份房屋买卖协议，以此协议作为借款协议，我作为担保人和证明人也在协议上签字了，协议约定如果张克宁到2014年9月3日不还钱，朱某将此协议作为依据将此房收走，之后将房子差价找给张克宁，张克宁又将房子的房照给我们作为抵押，朱某将10万元给张克宁了。15.被害人贾某陈述，张克宁是我邻居，2014年7月份，张克宁找我说蔡家的林地还需要资金，用他家的房照（林业局家属楼）作抵押向我借款14万元，月利三分，我把14万元借给张克宁，张克宁给我出具了借条。抵押的房照号是梨树县房权证梨字第17704号，房屋所有权人张克宁，房屋坐落西街林业局楼3单元405室，面积75.58平方米。到期后我给张克宁打电话要钱，张克宁说在外地，暂时还不上款，之后多次找张克宁也找不到他。2014年12月份的一天，我妻子李某1拿着张克宁抵押给我们的房屋产权证去梨树县政务大厅查验房照的真伪，房屋管理处工作人员说这个房照不是梨树房屋管理处办理的，涉嫌伪造房照。之后看到张克宁，张克宁借了3万元给李某1，并承诺其余欠款在2014年春节前全部还齐，到了春节，张克宁手机关机，也不在家，就联系不上张克宁了。张克宁还欠我10万元。16.被害人张某陈述，经过我亲属张某1介绍，我知道张克宁是林业局人事科科长。2014年3月2日，张克宁、于某2用他家在林韵阳光小区第3#楼4单元407室的楼房作抵押，向我借款10万元，期限三个月，约定月利八分，张克宁、于某2同我签订房屋买卖协议，并将此楼房原始购楼合同和交款收据提供给我。这个买卖协议就是抵押协议。张克宁按照约定每个月支付给我利息8000元，共支付给我32000元利息。2014年7月5日，张克宁又向我借款5万元，我支付给他现金。二次共计借款15万元，张克宁总共支付给我32000元利息。此后我多次给张克宁打电话，一直是关机状态，在2014年春节前，我同付某到林韵阳光小区第3#楼4单元407室找张克宁，得知张克宁已经将房屋过户给高某了，而我手中也有张克宁提供给我的此楼手续。17.被害人朱某陈述，2014年6月，刘某找我说他在中间作担保，借给张克宁10万元，时间为七天。到期后张克宁没有还钱，经过我、刘某、张克宁协商每个月张克宁还我1万元，并用张克宁林韵阳光小区第3#楼4单元407室房子作抵押，如果张克宁还不上钱，就把这套房屋卖给我，我扣除10万元之后把差价给张克宁，我和张克宁签订一份房产买卖交易协议及承诺书，张克宁还了三个月，每个月还款1万元，之后人就联系不上了。大约半年之后，刘某说张克宁这套林韵阳光的房子卖给其他人了。我总共借给张克宁10万元，他还了我3万元，还欠我7万元。18.被告人张克宁供述，2014年我以想包工程为由向李某1借款14万元，实际上我拿钱炒股和做期货了，约定借款月利3分，时限三个月，李某1说让我拿东西作抵押，我就找了办假证的，用梨树县老林业局家属楼三单元4楼405室的房子办了一个假房照，并给李某1做借款的抵押物了。2014年12月份，在梨树县政务大厅碰见李某1了，我就凑钱还了李某12万元。2014年夏天，我找张某借10万元，后来又借了5万元。当时约定利息7分，时限我记不清了，到期了我没钱还，我就拿着林韵阳光小区第3#楼4单元407室的房照复印件给张某了，我跟张某签订了房屋买卖协议，我说拿这个房子抵押，我先把此楼给高某顶我的欠款了。我把从张某处借来的钱用来炒股和做期货了。2014年6、7月份，我找刘某借钱，刘某把朱某带过来，朱某把10万元借给我了，刘某作担保，当时我跟朱某约定月利1毛，时间我记不清了，朱某跟我说让我给他地址为林韵阳光小区第3#楼4单元407室的买卖协议复印件做抵押物，当时我买这套房子没有办理房照，这套房屋的买卖协议就可以当作房照了，所以我就把这套房屋的买卖协议复印件给他做抵押物了，到还钱期限了，朱某向我要钱，我说没有钱，后来我就跑了，朱某一直没找到我。我跟朱某说是中转资金，实际上我炒股和做期货用了。我先跟高某签的房屋买卖协议，第二次把这套房屋抵押给张某了，第三次是我把这套房屋抵押给朱某了。本院认为，被告人张克宁以非法占有为目的，用虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应以支持。视被告人张克宁犯罪事实、社会危害程度和认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第四十七条（折抵刑期）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人张克宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、责令被告人张克宁退赔贾某人民币十万元，退赔张某人民币十一万八千元，退赔朱某人民币七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  李凤春二〇二〇年六月二十二日书 记 员  马 力