山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1102刑初248号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人朱奕霖，男，1988年1月26日出生于山东省甘肃省兰州市西固区，汉族，专科文化，日照市睿腾房产策划有限公司法定代表人，住日照市东港区。2019年10月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，2019年11月26日经日照市东港区人民检察院批准逮捕，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人高杰，山东海洋律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检二部刑诉【2020】14号起诉书指控被告人朱奕霖犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员张京娟出庭支持公诉，被告人朱奕霖及其辩护人高杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控，自2017年，被告人朱奕霖将购房客户交付至日照市睿腾房产策划有限公司托管的购房款项用于购买彩票、赌球等，造成公司资金漏洞。2019年，被告人朱奕霖以与被害人曹某、厉力戈等人签订房产买卖合同等方式，诈骗其购房款项共计人民币6902240元，用于填补上述资金漏洞、购买彩票、赌球等，后隐匿。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月30日，被告人朱奕霖以上述方式与曹某、孙某签订房产买卖合同，诈骗被害人曹某人民币783695元； 2.2019年4月8日，被告人朱奕霖以上述方式与隋某、尹某签订房产买卖合同，诈骗被害人隋某人民币47900元。 3.2019年5月3日，被告人朱奕霖以上述方式与厉力戈、孙某签订房产买卖合同，诈骗被害人厉力戈人民币153150元。 4.2019年5月31日，被告人朱奕霖以上述方式与刘某1、赵某签订房产买卖合同，诈骗被害人刘某1人民币395000元。 5.2019年6月12日，被告人朱奕霖以上述方式与陈述、黄某签订房产买卖合同，诈骗被害人陈述人民币154500元。 6.2019年6月19日，被告人朱奕霖以上述方式与王某1、李某2签订房产买卖合同，诈骗被害人王某1人民币977200元。 7.2019年7月13日，被告人朱奕霖以上述方式与武某、张某4签订房产买卖合同，诈骗被害人武某人民币457990元。 8.2019年8月8日，被告人朱奕霖以上述方式与王某5、郭某签订房产买卖合同，诈骗被害人王某2人民币1178000元。 9.2019年8月13日，被告人朱奕霖以上述方式与迟某1、周某签订房产买卖合同，诈骗被害人迟某1人民币238000元。 10.2019年8月13日，被告人朱奕霖以上述方式与李某3、张某1签订房产买卖合同，诈骗被害人张某1人民币20000元。 11.2019年8月14日，被告人朱奕霖以上述方式与刘某2、蒋某签订房产买卖合同，诈骗被害人刘某2人民币260000元。 12.2019年9月3日，被告人朱奕霖以上述方式与李某1、史某签订房产买卖合同，诈骗被害人李某1人民币210000元。 13.2019年9月8日，被告人朱奕霖以上述方式与汉红某、郑某签订房产买卖合同，诈骗被害人汉红某人民币112970元。 14.2019年9月9日，被告人朱奕霖以上述方式与马某、王某6签订房产买卖合同，诈骗被害人马某人民币625750元。 15.2019年9月25日，被告人朱奕霖以上述方式与张某2、刘某3签订房产买卖合同，诈骗被害人张某2人民币328085元。 16.2019年9月30日，被告人朱奕霖以上述方式诈骗张某3人民币10000元。 17.2019年10月9日，被告人朱奕霖以上述方式与王某7、徐某签订房产买卖合同，诈骗被害人王某3950000元。 针对上述指控，公诉机关提交了微信转账记录、银行交易记录、报案记录、亚博登陆截图等书证；证人迟某2、厉凯等人的证言；被害人曹某、厉力戈等人的陈述；被告人朱奕霖的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人朱奕霖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人朱奕霖有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币五十万元至七十万元。 被告人朱奕霖对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，但辩解其系主动投案，应构成自首。辩护人提出“被告人朱奕霖部分退赃；自愿认罪认罚；被告人朱奕霖系初犯；被告人朱奕霖构成坦白”的辩护意见。 经审理查明，自2017年，被告人朱奕霖将购房客户交付至日照市睿腾房产策划有限公司托管的购房款项用于购买彩票、赌球等，造成公司资金漏洞。2019年，被告人朱奕霖以与被害人曹某、厉力戈等人签订房产买卖合同等方式，诈骗其购房款项共计人民币6902240元，用于填补上述资金漏洞、购买彩票、赌球等，后隐匿。具体事实如下： 1.2019年3月30日，被告人朱奕霖以上述方式与曹某、孙某签订房产买卖合同，诈骗被害人曹某人民币783695元； 2.2019年4月8日，被告人朱奕霖以上述方式与隋某、尹某签订房产买卖合同，诈骗被害人隋某人民币47900元。 3.2019年5月3日，被告人朱奕霖以上述方式与厉力戈、孙某签订房产买卖合同，诈骗被害人厉力戈人民币153150元。 4.2019年5月31日，被告人朱奕霖以上述方式与刘某1、赵某签订房产买卖合同，诈骗被害人刘某1人民币395000元。 5.2019年6月12日，被告人朱奕霖以上述方式与陈述、黄某签订房产买卖合同，诈骗被害人陈述人民币154500元。 6.2019年6月19日，被告人朱奕霖以上述方式与王某1、李某2签订房产买卖合同，诈骗被害人王某1人民币977200元。 7.2019年7月13日，被告人朱奕霖以上述方式与武某、张某4签订房产买卖合同，诈骗被害人武某人民币457990元。 8.2019年8月8日，被告人朱奕霖以上述方式与王某5、郭某签订房产买卖合同，诈骗被害人王某2人民币1178000元。 9.2019年8月13日，被告人朱奕霖以上述方式与迟某1、周某签订房产买卖合同，诈骗被害人迟某1人民币238000元。 10.2019年8月13日，被告人朱奕霖以上述方式与李某3、张某1签订房产买卖合同，诈骗被害人张某1人民币20000元。 11.2019年8月14日，被告人朱奕霖以上述方式与刘某2、蒋某签订房产买卖合同，诈骗被害人刘某2人民币260000元。 12.2019年9月3日，被告人朱奕霖以上述方式与李某1、史某签订房产买卖合同，诈骗被害人李某1人民币210000元。 13.2019年9月8日，被告人朱奕霖以上述方式与汉红某、郑某签订房产买卖合同，诈骗被害人汉红某人民币112970元，案发后被告人朱奕霖已退赔被害人汉红某人民币20000元。 14.2019年9月9日，被告人朱奕霖以上述方式与马某、王某6签订房产买卖合同，诈骗被害人马某人民币625750元。 15.2019年9月25日，被告人朱奕霖以上述方式与张某2、刘某3签订房产买卖合同，诈骗被害人张某2人民币328085元，案发后被告人朱奕霖已退赔被害人张某2人民币50000元。 16.2019年9月30日，被告人朱奕霖以上述方式诈骗被害人张某3人民币10000元。 17.2019年10月9日，被告人朱奕霖以上述方式与王某7、徐某签订房产买卖合同，诈骗被害人王某3950000元。 上述事实，被告人朱奕霖及其辩护人均无异议，且有立案决定书，抓获经过，采取强制措施相关法律文书，办案说明，受案登记表，常住人口基本信息，银行账户交易明细，中国体育彩票代销证，收款凭证，房产买卖合同，收款凭证，房产买卖合同，收款凭证，服务费确认单，收到条等书证；证人厉凯、乔某、邱某、孙某、王某4、黄某、李某2、滕某、郭某、周某、蒋某、郑某、迟某2、徐某等人的证言；被害人曹某、隋某、厉力戈、刘某1、陈述、王某1、武某、王某2、迟某1、张某1、刘某2、李某1、汉红某、马某、张某2、张某3、王某3等人的陈述；被告人朱奕霖的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人朱奕霖以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了社会主义市场经济秩序和对方当事人的财产所有权，其行为构成合同诈骗罪。被告人朱奕霖自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人朱奕霖已退还部分赃款，酌情从轻处罚。在案发前退还的赃款予以扣除，但是在量刑时酌情从重处罚。将部分赃款用于非法活动，酌情从重处罚。关于被告人朱奕霖提出的“其主动投案，应构成自首”问题，经查，被告人朱奕霖虽系主动投案，但其到案后并未如实供述赃款去向，属于未如实供述主要犯罪事实，后在侦查机关掌握相关的证据之后，才如实供述赃款去向，故其行为不能认定为自首，被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的“被告人朱奕霖部分退赃；自愿认罪认罚；被告人朱奕霖系初犯；被告人朱奕霖构成坦白”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人朱奕霖的犯罪所得应退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱奕霖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2032年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人朱奕霖将犯罪所得赃款人民币6832240元退赔各被害人（被害人曹某人民币783695元、被害人隋某人民币47900元、被害人厉力戈人民币153150元、被害人刘某1人民币395000元、被害人陈述人民币154500元、被害人王某1人民币977200元、被害人武某人民币457990元、被害人王某2人民币1178000元、被害人迟某1人民币238000元、被害人张某1人民币20000元、被害人刘某2人民币260000元、被害人李某1人民币210000元、被害人汉红杰人民币92970元、被害人马某人民币625750元、被害人张某2人民币278085元、被害人张某3人民币10000元、被害人王某3人民币950000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王善军 审 判 员  苏 瑞 人民陪审员  厉向君 二〇二〇年六月三十日 法官助理宋冀平 书记员宋菲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。