徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0302刑初72号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人袁某，男，1977年7月20日生，住江苏省徐州市鼓楼区，户籍所在地：江苏省徐州市泉山区。被告人袁某因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人朱广辉，江苏昭鹏律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉（2020）3号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员张黔出庭支持公诉，被告人袁某及辩护人朱广辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至2019年8月间，被告人袁某谎称有能够帮助学生办理入学的能力，以收取相关办理费用为名，骗取曹某、孔某、陈某、申某等学生家长合计人民币171.51万元，并将骗取款项非法占为己有挥霍一空。公诉机关认为，被告人袁某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、银行转账记录等证据材料。被告人袁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未做辩解。辩护人的主要辩护意见是：1.袁某具有自首情节；2.袁某的主观恶性较小，且无犯罪前科；3.被害人具有过错。经审理查明，2018年8月至2019年8月间，被告人袁某谎称有能够帮助学生办理入学的能力，并以收取相关办理费用为由，直接或通过他人骗取曹某、孔某、陈某、申某等人合计人民币171.51万元，予以挥霍。具体犯罪事实如下：（一）被告人袁某直接诈骗他人的犯罪事实1.2018年8月，被告人袁某以可以办理白云山小学的入学资格为由，通过上述方式骗取鹿某人民币14000元。2.2019年2月，被告人袁某以可以办理民主路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取夏某、唐某人民币50800元。3.2019年3月，被告人袁某以可以办理少华街小学的入学资格为由，通过上述方式骗取苏某人民币34000元。4.2019年3月，被告人袁某以可以办理鼓楼小学的入学资格为由，通过上述方式骗取王某丙人民币25000元。5.2019年3月，被告人袁某以可以办理白云山小学的入学资格为由，通过上述方式骗取李某人民币16000元。6.2019年5月，被告人袁某以可以办理少华街小学的入学资格为由，通过上述方式骗取孙某人民币32000元。7.2019年6月，被告人袁某以可以办理西苑第三小学的入学资格为由，通过上述方式骗取王某乙人民币24000元。8.2019年6月，被告人袁某以可以办理解放路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取程某人民币47000元。9.2019年6月，被告人袁某以可以办理解放路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取刘某甲人民币41000元。10.2019年7月，被告人袁某以可以办理民主路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取葛某人民币100000元。11.2019年7月，被告人袁某以可以办理民主路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取吴某人民币57000元。12.2019年7月，被告人袁某以可以办理大马路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取张某甲人民币50000元。13.2019年7月，被告人袁某以可以办理树人中学的入学资格为由，通过上述方式骗取丁某人民币82000元。14.2019年7月，被告人袁某以可以办理树恩中学的入学资格为由，通过上述方式骗取张某某人民币44000元。15.2019年8月，被告人袁某以可以办理华美生态园小学的入学资格为由，通过上述方式骗取张某乙人民币25000元。16.2019年8月，被告人袁某以可以办理民主路小学的入学资格为由，通过上述方式骗取张某丙人民币60000元。17.2019年8月，被告人袁某以可以办理北辰小学的入学资格为由，通过上述方式骗取张某丁人民币10000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明2018年8月至2019年8月期间，其在徐州市学而思教育机构的家长群中发布信息或者向其朋友表示其能够办理孩子的入学资格，并以收取办理费用为由，骗取鹿某、夏某、苏某、王某丙、李某、孙某、王某乙、程某、刘某甲、葛某、吴某、张某甲、丁某、张某某、张某乙、张某丙、张某丁等人共计人民币711800元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。2.被害人鹿某、夏某、唐某、苏某、李某、孙某、王某乙、程某、刘某甲、葛某、张某甲、丁某、张某乙、张某丙、张某丁的陈述、微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录、袁某出具的收条、微信聊天记录，证明2018年8月至2019年8月期间，上述人员通过学而思家长群或者朋友介绍了解袁某能够办理孩子的入学资格，遂与袁某联系，并按照袁某要求通过微信、支付宝、银行转账或者现金的方式给付袁某办理孩子入学的费用。后袁某均未能办成上述人员子女入学资格等事实。3.被害人吴某的陈述、银行存单回执、银行转账记录、支付宝转账记录、微信转账记录及聊天记录，证明2019年7月，吴某从夏某处听说袁某是民主实验小学的副校长，有为孩子办理入学资格的能力，遂联系袁某为其亲属办理民主路小学的入学资格，并按照袁某的要求给付办理费用人民币57000元。后吴某的朋友张某丙也想为孩子办理民主路小学的入学资格，通过吴某联系袁某并交给吴某人民币65000元，吴某将其中的人民币60000给付袁某。后袁某未能办成孩子入学资格等事实。4.被害人王某丙的陈述，证明王某丙是袁某以前的同事。2019年3月，王某丙找袁某为其亲戚办理鼓楼小学的入学资格，并按照袁某的要求给付办理费用人民币25000元。后王某丙的邻居张某某想为孩子办理树恩中学的入学资格，通过王某丙联系袁某并交给王某丙人民币51000元，王某丙将其中的人民币44000元给付袁某。后袁某未能办成孩子入学资格，王某丙自己出钱退还张某某人民币51000元等事实。5.证人提某的证言及微信聊天记录，证明2019年6月，王某乙想为其孩子办理上西苑第三小学的入学资格找提某帮忙，提某介绍袁某给王某乙认识，并陪着王某乙至民主实验小学门口交给袁某办理费用等事实。6.证人洪某的证言，证明2019年8月，张某乙想为其孩子办理华美生态园小学的入学资格找洪某帮忙，洪某将袁某介绍给张某乙认识，张某乙通过洪某转交给袁某人民币15000元办理费用等事实。7.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押袁某的手机及银行卡的事实。8.鼓公（东）检【2019】0921号电子证据检查笔录，证明公安机关依法对袁某的手机进行检查，发现其微信和QQ聊天记录中有大量与他人交流办理孩子入学资格的相关事宜，以及通过微信收取相关费用等事实。9.袁某的银行卡交易流水，证明袁某通过银行转账的方式收取部分被害人钱款等事实10.袁某在无极Ⅲ网站中的账户截图以及公安机关出具的情况说明，证明袁某在网上大量购买彩票的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（二）被告人袁某通过魏某诈骗他人的犯罪事实1.2019年3月，被告人袁某以可以办理鼓楼小学入学资格为由，通过魏某采取上述方式骗取陈某某人民币31000元。2.2019年3月，被告人袁某以可以办理鼓楼小学入学资格为由，通过魏某采取上述方式骗取冯某、周延亮人民币64000元。3.2019年3月，被告人袁某以可以办理大马路小学入学资格为由，通过魏某采取上述方式骗取谢某某人民币37000元。4.2019年5月，被告人袁某以可以办理鼓楼生态园小学入学资格为由，通过魏某采取上述方式骗取杨某某人民币12000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明2019年3月至5月期间，魏某找袁某为陈某某、冯某、杨某某、谢某某等人办理孩子入学资格，袁某谎称有能力办理，并以收取办理费用为由，通过魏某收取上述人员共计人民币144000元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退回收取的办理费用等事实。2.证人魏某的证言，证明魏某通过朋友认识袁某，知道袁某是民主实验小学的副校长。2019年3月至5月期间，魏某找袁某为陈某某、冯某、杨某某、谢某某等人办理孩子的入学资格，并将代为收取的办理费用人民币144000元交给袁某。后袁某未能办成上述人员子女入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。3.支付宝转账记录，证明2019年3月至5月间，魏某通过支付宝向袁某转账人民币144000元，转账备注中均备注需要办理入学资格的学校名称等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（三）被告人袁某通过王某甲诈骗他人的犯罪事实1.2019年4月，被告人袁某以可以办理云兴小学入学资格为由，通过王某甲采取上述方式骗取刘某乙人民币32000元。2.2019年4月，被告人袁某以可以办理大马路小学入学资格为由，通过王某甲采取上述方式骗取王某丁人民币35000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明2019年4月，王某甲找袁某为刘某乙、王某丁等人办理孩子入学资格，袁某谎称有能力办理，并以收取办理费用为由，通过王某甲收取上述人员共计人民币67000元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。2.被害人刘某乙的陈述、微信转账记录，证明2019年4月，刘某乙想给孩子办理辖区外的小学入学资格，遂找其亲戚王某甲帮忙。后其将人民币32000元办理费用微信转给王某甲等事实。3.证人王某甲的证言、微信转账记录，证明王某甲通过朋友认识袁某，知道袁某是民主实验小学的副校长。2019年4月，王某甲找袁某为其亲戚刘某乙、王某丁办理小孩的入学资格，并将二人给付的办理费用人民币67000元交给袁某。后袁某未能办成上述人员子女的入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（四）被告人袁某通过郭某诈骗他人的犯罪事实1.2019年4月，被告人袁某以可以办理云兴小学入学资格为由，通过郭某采取上述方式骗取黄某某人民币35000元。2.2019年4月，被告人袁某以可以办理徐州师范大学附属小学入学资格为由，通过郭某采取上述方式骗取刘某丙人民币34000元。3.2019年8月，被告人袁某以可以办理民主路小学入学资格为由，通过郭某采取上述方式骗取潘某人民币60000元。4.2019年8月，被告人袁某以可以办理星光小学入学资格为由，通过郭某采取上述方式骗取赵某某人民币70000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明2019年4月至8月期间，郭某找袁某为刘某丙、黄某某、潘某、赵某某等人办理孩子入学资格，袁某谎称有能力办理，并以收取办理费用为由，通过郭某或者直接收取上述人员共计人民币199000元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。2.被害人刘某丙的陈述、支付宝转账记录，证明2019年4月，刘某丙想给孩子办理星光小学入学资格，遂找郭某帮忙，并给其办理费用。后因未能办成孩子上学的事情，郭某将办理费用退还等事实。3.证人郭某的证言、支付宝转账记录、微信转账记录，证明郭某通过朋友认识袁某，知道袁某是民主实验小学的副校长。2019年4月至8月期间，郭某找袁某为其朋友刘某丙、黄某某、潘某、赵某某等人办理小孩的入学资格，并将上述人员给付的办理费用人民币129000元交给袁某。此外，赵某某直接将办理费用人民币70000元以现金形式交给袁某。后袁某未能办成上述人员子女入学资格，亦未退还收取的办理费用。郭某用自己的钱将上述费用退还等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（五）被告人袁某通过乔某诈骗他人的犯罪事实1.2019年7月，被告人袁某以可以办理树人中学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取罗某人民币77500元。2.2019年7月，被告人袁某以可以办理公园巷小区入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取孔某人民币38000元。3.2019年7月，被告人袁某以可以办理大马路小学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取陈某人民币46000元。4.2019年8月，被告人袁某以可以办理黄山小学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取卢某人民币12000元。5.2019年8月，被告人袁某以可以办理撷秀中学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取闫某某人民币128800元。6.2019年8月，被告人袁某以可以办理公园巷小区入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取刘某丁人民币60000元。7.2019年8月，被告人袁某以可以办理第三十六中学附属小学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取曹某人民币64000元。8.2019年8月，被告人袁某以可以办理第三十六中学入学资格为由，通过乔某采取上述方式骗取申某人民币75000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明乔某通过QQ认识袁某。2019年7、8月份，乔某找袁某为罗某、孔某、陈某、卢某、闫某某、刘某丁、曹某、申某等人办理孩子入学资格，袁某谎称有能力办理，并以收取办理费用为由，通过乔某收取上述人员共计人民币501300元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。2.被害人罗某、孔某、陈某、卢某、曹某、申某的陈述、微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录及回执、微信聊天记录，证明乔某是教育系统的老师，自称有办理孩子入学资格的能力。2018年7、8月期间，罗某、孔某、陈某、卢某、曹某、申某通过乔某办理子女的入学资格，并按照乔某的要求通过微信、支付宝、银行转账的方式给付乔某办理孩子的入学费用。后乔某均未能办成上述人员子女入学资格等事实。3.证人乔某的证言、微信转账记录、支付宝转账记录、手机银行转账记录，证明2017年乔某与袁某通过QQ相识，袁某自称是民主实验小学的副校长。2019年5月，袁某告诉乔某其能办理小孩的入学资格，遂乔某找袁某为罗某、孔某、陈某、卢某、闫某某、刘某丁、曹某、申某等人办理小孩的入学资格，并将收取的办理费用人民币528000元中的501300元交给袁某。后袁某未能办成上述人员子女入学资格，亦未退还收取的办理费用。乔某自己出钱退还曹某人民币64000元等事实。4.证人黄某的证言、微信转账记录截图，证明因乔某曾表示有能力办理小孩入学资格，黄某的朋友卢某想为孩子办理黄山小学的入学资格遂找黄某帮忙。黄某介绍乔某给卢某认识，后卢某通过黄某交给乔某人民币20000元等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（六）被告人袁某通过赵某诈骗他人的犯罪事实1.2019年6月，被告人袁某以可以办理民主路小学入学资格为由，通过赵某采取上述方式骗取周某甲人民币53000元。2.2019年7月，被告人袁某以可以办理树恩中学入学资格为由，通过赵某采取上述方式骗取曹某甲人民币33000元。3.2019年8月，被告人袁某以可以办理民主实验小学入学资格为由，通过赵某采取上述方式骗取李某甲人民币6000元。2019年8月27日，被告人袁某主动到公安机关投案自首，并如实供述其主要犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人袁某的供述，证明2019年6月至8月期间，赵某找袁某为周某甲、曹某甲、李某甲等人办理孩子入学资格，袁某谎称有能力办理，并以收取办理费用为由，通过赵某收取上述人员共计人民币92000元。后袁某将上述款项用于购买彩票，并未用于办理孩子入学资格，亦未退还收取的办理费用等事实。2.证人赵某的证言、支付宝转账记录、微信转账记录，证明赵某与袁某是同事关系。2019年6月至8月期间，赵某找袁某为其朋友周某甲、曹某甲、李某甲等人办理小孩的入学资格，并将上述人员给付的办理费用人民币122000元中的92000元交给袁某。后袁某未能办成上述人员子女入学资格，亦未退还收取的办理费用。此外，赵某退还曹某甲人民币43000元等事实。3.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况及被告人主动投案的情况。4.被告人的户籍证明，证明被告人袁某作案时已达到完全刑事责任年龄。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人袁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。公诉机关当庭对指控被告人袁某涉及的诈骗金额予以变更，经查属实，予以确认。控辩双方关于被告人袁某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法对其从轻处罚。关于辩护人提出的被告人袁某无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人袁某多次实施诈骗，酌情从重处罚。关于辩护人提出被告人袁某主观恶性较小的辩护意见，经查，袁某实施犯罪行为的时间主要集中在2019年3月至8月期间，其利用被害人想要为子女寻求入学资格的心理，在短短5个月时间里，实施诈骗多达三十余起，涉及诈骗金额170余万元，后又将诈骗钱款用于购买网上彩票，由此反映出其主观恶性较大，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，经查，被害人作为父母，具有为其子女寻求高质量教育资源的心理需求，其采取的手段方法虽然不应被提倡，但不属于过错的范畴，故对该辩护意见不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28至2030年8月27日止；罚金自本判决确定之日起三十日内缴纳。)二、对于被告人袁某的违法所得依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 娜审 判 员  刘晓璐人民陪审员  吴 华二〇二〇年六月三日书 记 员  高圣恩