江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初146号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人张家海，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月16日被刑事拘留，2019年2月3日经滨海县公安局决定被取保候审，2020年2月3日经滨海县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人李鸿斌，江苏海悦律师事务所律师。被告人曾德林，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月16日被刑事拘留，2019年2月3日经滨海县公安局决定被取保候审，2020年2月3日经滨海县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人南敬荣，江苏阜东律师事务所律师。被告人商士勇。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月16日被刑事拘留，2019年2月3日经滨海县公安局决定被取保候审，2020年2月3日经滨海县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人刘春亮，江苏民和众律师事务所律师。被告人董开良。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月19日经滨海县公安局决定被取保候审，2020年2月3日经滨海县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人陆亚州，江苏强仕律师事务所律师。被告人祁云飞。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月27日经滨海县公安局决定被取保候审，2020年2月3日经滨海县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人张大凯，江苏海悦律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑二刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞犯非法经营罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。经盐城市中级人民法院指定本院管辖。本院审查后，于同年3月9日立案，依法适用简易程序，后因审理需要，于2020年4月22日依法转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈古郁出庭支持公诉，被告人张家海及其指定辩护人李鸿斌、被告人曾德林及其指定辩护人南敬荣、被告人商士勇及其指定辩护人刘春亮、被告人董开良及其指定辩护人陆亚州、被告人祁云飞及其指定辩护人张大凯均到庭参加诉讼。在本院审理期间，由于不能抗拒的原因，本案中止审理，后恢复审理。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞在未取得烟草许可证的情况下，以营利为目的，先后多次从事烟草经营活动，其中被告人张家海作案3次，涉案金额合计人民币148335元；被告人曾德林作案4次，涉案金额合计人民币113700元；被告人商士勇作案3次，涉案金额合计人民币100005元；被告人董开良作案2次，涉案金额合计人民币63075元；被告人祁云飞作案3次，涉案金额合计人民币69970元。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞的行为均构成非法经营罪。要求根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。被告人张家海对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，并签字具结，请求从轻处理。被告人张家海的辩护人对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，在量刑情节上提出如下意见：坦白、认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曾德林对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，并签字具结，请求从轻处理。被告人曾德林的辩护人对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，在量刑情节上提出如下意见：坦白、认罪认罚，可以从轻处罚，建议适用缓刑。被告人商士勇对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，并签字具结，请求从轻处理。被告人商士勇的辩护人对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，在量刑情节上提出如下意见：坦白、认罪认罚、犯罪所得较少、主观恶性不深、社会危险性不大，可以从轻处罚，建议判处罚金，适用缓刑。被告人董开良对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，并签字具结，请求从轻处理。被告人董开良的辩护人对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，在量刑情节上提出如下意见：自首、初犯、主观恶性不深、没有造成社会危害，可以从轻处罚，建议适用缓刑。被告人祁云飞对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，并签字具结，请求从轻处理。被告人祁云飞的辩护人对起诉书指控的罪名和事实亦无异议，在量刑情节上提出如下意见：自首、认罪态度好、认罪认罚、初犯、法律意识淡薄、主观恶性较小、犯罪情况一般、非法所得较少，可以从轻处罚，建议适用缓刑或单处罚金。经审理查明：2018年至2019年期间，被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞在未取得烟草许可证的情况下，以营利为目的，先后多次从事烟草经营活动，其中被告人张家海作案3次，涉案金额合计人民币148335元；被告人曾德林作案4次，涉案金额合计人民币113700元；被告人商士勇作案3次，涉案金额合计人民币100005元；被告人董开良作案2次，涉案金额合计人民币63075元；被告人祁云飞作案3次，涉案金额合计人民币69970元。具体犯罪事实如下：1、2019年1月份期间，被告人张家海在响水县先后以每条人民币640元的价格购买软中华香烟78条、以每条人民币620元的价格购买软中华香烟47条、以每条人民币365元的价格购买钻石（细支荷花）香烟1条、以每条人民币178元的价格购买七匹狼（灰）香烟2条、以每条人民币177元的价格购买七匹狼（蓝）香烟2条、以每条人民币130元的价格购买七匹狼（红）香烟2条、以每条人民币165元的价格购买长白山（细支）香烟2条、以每条人民币700元的价格购买中华双中支香烟4条、以合计人民币1600元的价格购买泰山（颜悦）香烟2条、娇子（细支）香烟2条、兰州（细支珍品）香烟2条、金圣（滕王阁）香烟2条、黄山（红方印细）香烟2条、真龙（凌云）香烟2条、云烟（细支珍品）1条、天子（千里江山细支）香烟2条准备用于销售。以上香烟共153条，合计价值人民币85125元。2、2019年1月份期间，被告人张家海在响水县以每条人民币640元的价格购买软中华香烟98条，以每条人民币645元的价格分别销售给林某1、林某2，销售额合计人民币63210元。3、2019年1月份期间，被告人曾德林在建湖县先后以每条人民币620元的价格购买软中华香烟59条、以每条人民币165元的价格购买天子（金）香烟13条、以每条人民币245元的价格购买南京（十二钗烤烟）香烟2条、以每条人民币140元的价格购买云烟（细支云龙）13条、以每条人民币140元的价格购买好猫（细支长乐）香烟25条、以每条人民币129元的价格购买长白山（777）香烟7条、以每条人民币700元的价格购买中华双中支香烟4条、以每条人民币365元的价格购买钻石（细支荷花）香烟2条、以每条人民币170元的价格购买泰山（颜悦）香烟1条、以每条人民币250元的价格购买云烟（细支珍品）1条、以每条人民币160元的价格购买贵烟（萃）8条、以每条人民币226元的价格购买贵烟（跨越）1条、以每条人民币225元的价格购买芙蓉王（硬细支）香烟20条、以每条人民币160元的价格购买兰州（细支珍品）香烟22条、以每条人民币245元的价格购买南京（梦都）香烟4条、以每条人民币290元的价格购买天子（千里江山细支）香烟4条准备用于销售。以上香烟共186条，合计价值人民币61054元。4、2018年5、6月份左右，被告人曾德林在建湖县购买了黄鹤楼（天下名楼）、贵烟（跨越）、南京（十二钗烤烟）等香烟共113条销售给林某1，销售额合计人民币25251元。5、2018年12月份中旬，被告人曾德林在建湖县以每条人民币160元的价格购买真龙（刘三姐）香烟12条、以每条人民币130元的价格购买云烟（细支云龙）13条、以每条人民币205元的价格购买贵烟（跨越）7条、以每条人民币225元的价格购买芙蓉王（硬细支）香烟6条、以每条人民币150元的价格购买兰州（细支珍品）香烟15条销售给林某1。以上香烟共53条，合计价值人民币8645元。6、2019年1月份期间，被告人曾德林在建湖县以每条人民币620元的价格购买软中华香烟30条，以每条人民币625元的价格销售给林某1，销售额合计人民币18750元。7、2019年1月份期间，被告人商士勇在建湖县先后以每条人民币240元的价格购买芙蓉王（硬细支）香烟60条、以每条人民币250元的价格购买南京（十二钗烤烟）香烟38条、以每条人民币360元的价格购买钻石（细支荷花）香烟8条、以每条人民币615元的价格购买软中华香烟27条、以620元的价格购买软中华香烟22条、以每条人民币123元的价格购买长白山（777）香烟30条、以每条人民币143元的价格购买黄鹤楼（天下名楼）香烟23条、以每条人民币226元的价格购买贵烟（跨越）香烟11条、以每条人民币129元的价格购买金圣（滕王阁）香烟10条、以每条人民币160元的价格购买大前门（短支）香烟6条、以每条人民币160元的价格购买兰州（细支珍品）香烟5条、以每条人民币145元的价格购买南京（煊赫门）香烟5条、以每条人民币170元的价格购买贵烟（萃）香烟5条、以每条人民币143元的价格购买七匹狼（纯境）香烟4条、以每条人民币190元的价格购买黄山（红方印）香烟9条、以每条人民币140元的价格购买云烟（细支云龙）香烟15条、以每条人民币140元的价格购买好猫（细支长乐）香烟40条、以每条人民币190元的价格购买天子（金）香烟9条、以每条人民币120元的价格购买七匹狼（蓝）香烟1条、以每条人民币130元的价格购买七匹狼（红）香烟3条、以每条人民币52元的价格购买石狮（平安）香烟1条、以每条人民币140元的价格购买泰山（心悦）香烟2条、以每条人民币185元的价格购买七匹狼（软灰）香烟4条、以每条人民币115元的价格购买七匹狼（蓝钻）香烟4条、以每条人民币226元的价格购买牡丹（金细支）香烟5条准备用于销售。以上香烟共347条，合计价值人民币85979元。8、2019年1月2日左右，被告人商士勇在建湖县以每条人民币128元的价格购买了长白山细烟50条，以每条人民币130元的价格销售给林某2，销售额合计人民币6500元。9、2019年1月10日左右，被告人商士勇在建湖县以每条人民币140元的价格购买了黄鹤楼（天下名楼）香烟53条，以每条人民币142元的价格销售给林某2，销售额合计人民币7526元。10、2019年1月份期间，被告人董开良在建湖县先后以每条人民币260元的价格购买南京（十二钗烤烟）香烟38条、以每条人民币160元的价格购买兰州（细）香烟38条、以每条人民币620元的价格购买软中华香烟27条准备用于销售。以上香烟共103条，合计价值人民币32700元。11、2018年12月底，被告人董开良在建湖县以每条人民币620元的价格购买软中华香烟45条，以每条人民币625元的价格销售给林志团；以每条人民币220元的价格购买牡丹细烟10条，以每条人民币225元的价格销售给林某2，以上销售额合计人民币30375元。12、2019年1月份期间，被告人祁云飞以每条人民币620元的价格购买软中华香烟96条准备用于销售，合计价值人民59520元。13、2018年国庆节前，被告人祁云飞以每条人民币202元的价格购买贵烟（跨越）香烟20条，以每条人民币205元的价格销售给林某1，销售额合计人民币4100元。14、2018年12月底，被告人祁云飞以每条人民币124元的价格购买长白山（777）香烟50条，以每条人民币127元的价格销售给林某1，销售额合计人民币6350元。被告人张家海、曾德林、商士勇归案后如实供述了全部犯罪事实。被告人董开良、祁云飞主动投案，归案后如实供述了全部犯罪事实。被告人张家海被扣押涉案香烟合计153条、被告人曾德林被扣押香烟合计186条、被告人商士勇被扣押香烟合计347条、被告人董开良被扣押香烟合计103条、被告人祁云飞被扣押香烟合计96条。在本院审理期间，被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞分别退出非法所得人民币500元、1000元、200元、300元、150元。上述事实，有证人孙某、李某、刘某等人的证言，滨海县公安局出具和调取的户籍证明、发破案经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、随案移送清单、营业执照、烟草专卖零售许可证、证明、辨认笔录、现场指认照片，江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张家海、曾德林、商士勇、董开良、祁云飞犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张家海、曾德林、商士勇如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人董开良、祁云飞自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，均可以从轻处罚。综合五名被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，故对五名被告人适用缓刑。关于被告人张家海的辩护人提出被告人张家海具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人曾德林的辩护人提出被告人曾德林具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人商士勇的辩护人提出被告人商士勇具有坦白、认罪认罚，可以从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人董开良的辩护人提出被告人董开良具有自首、初犯情节，可以从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人祁云飞的辩护人提出被告人祁云飞具有自首、认罪态度好、认罪认罚、初犯情节，可以从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见正确，本院予以采信。为维护市场管理秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张家海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人曾德林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人商士勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人董开良犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人祁云飞犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、对扣押的香烟予以没收，上缴国库。对五名被告人退出的非法所得人民币2150元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  许 连人民陪审员  闵红林二〇二〇年六月二十二日书 记 员  傅媛媛附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。