营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0804刑初21号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人王滨滨，男，1985年12月5日出生，汉族，高中文化，捕前住山东省。2019年7月12日被威海市公安局经济技术开发区分局抓获；因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪经本院批准于2019年8月22日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人马俊,辽宁哲明律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2020）11号起诉书指控被告人王滨滨犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员裴延斌、代检察员常委出庭支持公诉，被告人王滨滨及其辩护人马俊到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：一、2018年4月至12月12日期间，被告人王滨滨以经营营口经济技术开发区装饰材料店定制家具为名，其在与被害人邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某、汪某共7人签订《衣柜购货单》协议并收取预付订货款后，其没有将邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某6人的订货单发给生产厂家(智能家居有限公司)，也没有将应支付邵某等上述6名被害人的订货款269200元及被害人汪某的订货尾款1万元打给生产厂家。2018年11月2日，被告人王滨滨将鲅鱼圈门店以整体作价转让给孟某经营后，其将转让款36万元人民币转到宁波智能家居有限公司王滨滨专用U9账户，用于支付以前未处理的客户订单所应付的货款，直至2018年11月19日，其U9账户余额使用完毕后，其于2018年11月29日逃离鲅鱼圈至山东威海市并拒与各被害人联系。王滨滨共骗取邵某等上述7名被害人预付订货款人民币279200元。其中：邵某3.4万元、姜某16.88万元、陆某2.5万元、马某4.64万元、衣某某6.5万元、何某3万元、汪某1万元。二、2018年5月18日，在营口开发区装饰材料店内，被告人王滨滨在以入股分红的名义与被害人张某签订《合伙协议书》并收取张某投资款20万元人民币后，其未按协议约定的承诺每年给张某最低收入12万元人民币及每一季度分红利履行协议，并于2018年11月29日逃离鲅鱼圈至山东威海市并拒与被害人张某联系，共骗取被害人张某人民币20万元。综上，被告人王滨滨共诈骗人民币479200元。认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人孟某、王某1、刘某、陈某的证言；3.被害人邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某、汪某、张某的陈述；4.被告人王滨滨的供述与辩解。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人王滨滨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王滨滨对起诉书指控的第一起犯罪事实与罪名无异议。对第二起事实有异议,认为不构成合同诈骗罪。辩护人认为，对起诉书指控的第一起犯罪事实与罪名无异议，被告人当庭认罪，可对起从轻处罚；对第二起事实有异议，被告人与张某系合伙关系,在合伙过程中,被告人没有虚构、隐瞒任何事实，在经营困难后，又给张某出具还款协议，该起事实不符合合同诈骗罪的构成要件。经审理查明：2018年4月至12月12日期间，被告人王滨滨以经营营口经济技术开发区装饰材料店定制家具为名，其在与被害人邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某、汪某共7人签订《衣柜购货单》协议并收取预付订货款后，其没有将邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某6人的订货单发给生产厂家(宁波智能家居有限公司)，也没有将应支付邵某等上述6名被害人的订货款269200元及被害人汪某的订货尾款1万元打给生产厂家。2018年11月2日，被告人王滨滨将鲅鱼圈门店以整体作价转让给孟某经营后，其将转让款36万元人民币转到宁波智能家居有限公司王滨滨专用U9账户，用于支付以前未处理的客户订单所应付的货款，直至2018年11月19日，其U9账户余额使用完毕后，其于2018年11月29日逃离鲅鱼圈至山东威海市并拒与各被害人联系。王滨滨共骗取邵某等上述7名被害人预付订货款人民币279200元。其中：邵某3.4万元、姜某16.88万元、陆某2.5万元、马某4.64万元、衣某某6.5万元、何某3万元、汪某1万元。上述事实的认定，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、书证（1）户籍证明。证明：被告人已达到法定刑事责任年龄。（2）前科劣迹查询证明。证明：王滨滨无前科劣迹。（3）现场检测报告书。证明：王滨滨经尿样检测为阴性。（4）被害人邵某身份证复印件、衣柜收款收据、衣柜购货单。证明：营口经济技术开发区装修材料店收到被害人邵某订货款共34000元的情况。（5）被害人姜某1身份证复印件、POS签购单、衣柜收款收据、衣柜购货单。证明：营口开发区装修材料店收到被害人姜某1订货款共68800元的情况。（6）被害人陆某身份证复印件、衣柜收款收据、衣柜购货单。证明：营口开发区装修材料店收到被害人陆某订货款共25000元的情况。（7）被害人马某身份证复印件、衣柜收款收据、华夏银行信用卡已出帐交易明细查询、光大银行信用卡交易明细。证明：营口开发区装修材料店收收到被害人马某订货款共46400元的情况。（8）被害人衣某某身份证复印件、衣柜收款收据、衣柜购货单。证明：营口开发区装修材料店收到被害人衣某某订货预付款共65000元的情况。（9）被害人何某身份证复印件、衣柜收款收据、POS签购单、微信聊天截图。证明：营口开发区装修材料店收到被害人何某定金共30000元的情况。（10）被害人汪某身份证复印件、某衣柜收款收据、POS签购单、某衣柜购货单、营口融生农村信用社对账单、邮政储蓄银行交易明细。证明：营口开发区某装修材料店收到被害人汪某预付款共54100元的情况。（11）被告人王滨滨与张某签订的合伙协议书、收条、微信聊天记录截图。证明：王滨滨与张某于2018年5月18日，王滨滨与张某合伙经营某装饰材料店吸收张某入股投资20万元人民币，并承诺每年给张某最低收入12万元人民币及每一季度分红利的约定所签订的合伙协议书及王滨滨收到张某合作款人民币20万元的情况。（12）还款协议书。证明：王滨滨与张某于2019年11月9日签订王滨滨欠张某25万元还款事宜的还款计划情况。（13）鲅鱼圈区某门店转让协议。证明：2018年11月2日王滨滨将鲅鱼圈某门店以整体作价36万元人民币转让给孟某经营所签订的转让协议情况。（14）授权书。证明：宁波某智能家居有限公司委托李某2、刘某负责协助对接消费者订单处理及配合案件调查的情况。（15）宁波某智能家居有限公司营业执照、国家企业信用信息公示系统。证明：宁波某智能家居有限公司注册登记经营许可情况及营口经济技术开发区某装饰材料店注册登记经营者为王滨滨。（16）某辽宁鲅鱼圈客户信息表。证明：王滨滨收取了本案各被害人货款但未向各被害人提供货的占用款金额合计人民币298,640.19元。（17）某系列产品经销商合同。证明：宁波某智能家居有限公司与王滨滨签订授权经销商合同的情况。（18）关于暂时未能对王某2进行询问的情况说明。证明：因未能找到王某2而尚未对进行询问的情况。（19）宁波某智能家居有限公司出具《情况说明》、《下单（锁款）对账表》、U9系统截图。证明：2018年11月2日，王滨滨将店面以36万的价格转让给孟某，并签署了《鲅鱼圈某门店转让协议》，并约定由孟某将店面转让款36万元转到宁波某智能家居有限公司，专门用于王滨滨客户订单扣款，当日孟某向宁波某智能家居有限公司支付了36万元转让款，公司收到款项后，随即将该笔款项计入到王滨滨专用U9账户内，供王滨滨继续下单使用，此时王滨滨U9系统账户余额从1,140.08元变更为361,140.08元，因此王滨滨店面转让款36万元虽转到公司，但最终是直接计入到王滨滨的U9账户余额，并由王滨滨支配和使用。从2018年11月3日开始，王滨滨通过自己的U9账户陆续将未处理的客户订单进行下单，并用其U9账户内的余额支付货款，直至2018年11月19日，王滨滨下完BYQA180500111GB赵哥订单后，其U9账户余额已使用完，余额显示为-830.69元。36万元转让款具体用于支付客户订单，详见公司U9系统导出的《下单（锁款）对账表（辽宁-鲅鱼圈-王滨滨）》。（20）王滨滨的《游戏娱乐支出说明》、微信支付账单明细。证明：2017年11月至2018年12月，王滨滨游戏娱乐支出172,573.96元。微信商户消费账单显示：2017年11月12日至2018年12月1日，微信共支出224,559.29元，其中非娱乐性支出57,236.31元，游戏娱乐支出167,322.98元。支付宝账单显示：2017年11月3日至2018年12月1日，游戏娱乐支出5,250.98元。（21）王滨滨给其姐姐王某2微信转账截图、转账说明。证明：2018年5月至7月，王滨滨向其姐王某2共转账77500元。其中通过农业银行于2018年5月28日转账20000元，于5月31日转账50000元；通过微信于2018年5月23日7时转账2000元，5月23日14时转账2000元，5月27日转账2000元，6月20日转账1000元，7月27日转账500元。（22）协助查询财产通知书、王滨滨中国农业银行个人交易明细。证明：王滨滨个人中国农业银行卡号：62×××72的账户交易情况。其中，2018年5月29日王滨滨转账给王某220000元；2018年5月31日王滨滨转账给王某250000元；2018年4月20日至2018年11月26日王滨滨转支给王某1370060元，王某1转存给王滨滨共152029元，差额为370060-152029=218031元。（23）王滨滨中国光大银行账户交易明细。证明：王滨滨中国光大银行卡号为62×××16账户交易情况，其中2018年4月5日至2018年11月28日，王某1转存给王滨滨共7000元。（24）王滨滨中国邮政储蓄账户交易明细。证明：2018年6月6日王滨滨（中国邮政银行账号：62×××66）通过手机银行汇款给王某1（兴业银行账号：62×××17）20000元；及2018年4月5日至2018年11月28日王滨滨多次将钱款通过自己建行卡（62×××29）转入自己邮政银行卡内，并以快捷方式进行消费。（25）王滨滨中国建设银行客户交易明细清单。证明：王滨滨中国建设银行卡号为62×××29账户交易情况。（26）情况说明。证明：宁波某智能家居有限公司于2019年12月20日就某鲅鱼圈专卖店2017年5月1日至2018年4月30日出货情况特作如下说明：2017年5月1日至2018年4月30日期间，某鲅鱼圈专卖店出货总金额为1244364.87元，其中客户编码为08.003的U9账户显示2017年5月2日至2018年4月19日出货金额为1212234.94元，客户编码为8.024的U9账户显示2018年3月17日至2018年4月8日出货金额为32129.93元，上述两个U9账户均为某鲅鱼圈专卖店的经销商所使用。（27）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及王滨滨系抓捕到案的经过。（28）李某1的收款收据、货单证明：李某1订货经过。（29）个人信用报告证明：王滨滨有银行借款。2、证人证言（1）证人孟某的证言①证人孟某于2018年12月28日证言证明:2018年10月31日签了三方合同，包括生产厂家、王滨滨和其。在交接时不知道王滨滨收过消费者的订货款而没有提供给生产厂家。②证人孟某于2019年8月7日证言证明：王滨滨在与孟某在进行店铺转让时，王滨滨没有提供给孟某相应的客户的订货信息，也未将其收到的客户订货款转交给孟某的事实。（2）证人刘某的证言证人刘某于2018年12月24日证言。证明：2018年1月1日至2018年12月31日，王滨滨为宁波某智能家居有限公司在鲅鱼圈区的合作经销商，该公司于2018年11月底发现王滨滨在收到客户订货款后，没有把需生产的14名客户的资料传到该公司，也没有把货涉及的货款38万元打到该公司的帐户上，并与王滨滨失去联系的事实。（3）证人王某1的证言证人王某1于2019年8月26日证言。证明：2018年8月份左右，王某1要求其丈夫王滨滨把经营装饰材料店的资金都打给她，由她负责给生产厂家打款和交商店房租，并替王滨滨还了一部分经营这个商店的贷款；2018年8月份，王某1才知道王滨滨以合作的方式收取张某20万元的事实。（4）证人陈某的证言证人陈某于2019年10月9日证言。证明：张某投资入股王滨滨某商店共20万元，王滨滨提过房租的事，张某没有答应，王滨滨没有按协议给张某分红的事实。（5）证人李某1于2020年4月10日的证言证明：王滨滨未及时履行订单。3、被害人陈述（1）被害人邵某的陈述被害人邵某于2019年12月12日陈述。证明：被害人邵某与王滨滨签订了订购家具合同，并于2018年4月21日、7月3日，分别支付定金20000元、尾款14000元，共订货款34000元，于2018年11月10日得知生产厂家说没收到订单而发现被骗的事实。（2）被害人姜某1的陈述被害人姜某1于2019年7月15日陈述。证明：2018年8月5日，被害人姜某1与王滨滨签订了订购家具合同，并以刷POS机交款的形式付订货款68800元，后于2018年11月26日发现王滨滨未向生产厂家付款，并其失去联系的事实。（3）被害人陆某的陈述被害人陆某于2019年7月15日陈述。证明：被害人陆某与王滨滨签订了订购家具购买协议，并分别于2018年10月20日、10月24日交定金5000元、尾款20000元，共付订货款25000元，后于2018年11月中旬发现被骗并与王滨滨失去联系的事实。（4）被害人马某的陈述被害人马某于2019年7月15日陈述。证明：2018年10月9日，被害人马某与王滨滨签订订购家具协议，并以刷POS机的形式预付定金46400元，后2018年11月中旬发现被骗并与王滨滨失去联系。（5）被害人衣某某的陈述被害人衣某某于2019年7月15日陈述证明：2018年10月1日，被害人衣某某与王滨滨签订了订购家具合同，并以现金形式支付订货款65000元，后于2018年12月初发现其订单号是虚假的及所交的订货款王滨滨没有打给生产厂家，并与其失去联系的事实。（6）被害人何某的陈述被害人何某于2019年7月15日陈述。证明：2018年8月26日，被害人何某与王滨滨签订了订购家具合同，并以刷POS机的形式付款15000元、支付宝付款15000元，共预付定金30000元；后于2018年11月26日以后发现王滨滨未将订单提供给生产厂家及厂家也未收到定金，并与其失去联系的事实。（7）被害人汪某的陈述①被害人汪某于2019年7月16日陈述。证明：被害人汪某与王滨滨签订了订购家具合同，预付订货款53500元，并陆续收到了除酒柜以外的定制家具，其没收到的货物经生产厂家估算约为20000元的事实。②被害人汪某于2019年9月24日陈述。证明：被害人汪某经计算被王滨滨诈骗钱款为10000元人民币。（8）询问张某的笔录①询问张某于2019年7月16日笔录。证明：2018年5月18日，被害人张某与王滨滨签订了合伙经营鲅鱼圈某装饰材料商店协议，并以现金的形式支付给王滨滨20万元入股资金，但王滨滨将钱款几十万元给其姐姐，并将店面私自兑出，其没有按协议给张某任何分红钱及归还张某投资的本钱。2018年11月9日，王滨滨签订还款协议后，其与被害人张某失去联系的事实。②询问张某于2019年10月9日笔录。证明：王滨滨没有按协议给张某分红，王滨滨承认钱给其姐姐了，双方没有关于房租的相关约定的事实。③询问张某于2019年12月27日笔录。证明：其和王滨滨签订协议之前不知道王滨滨收取客户的预定款而不向生产厂家下单和打款，到2018年10月份才知道，如果知道王滨滨经营状况是拆东墙补西墙的话张某是不会投资的。4、被告人的供述和辩解（1）被告人王滨滨与2019年7月12日供述。证明：2019年7月12日王滨滨被威海市公安局经区分局西苑派出所抓获，因经营营口开发区某装饰材料店的资金周转不开，而将其收到的邵某的定金占用为经营周转资金，没给工厂打过去的事实。（2）被告人王滨滨2019年7月19日供述证明：2017年4月份左右至2018年10月末，王滨滨在鲅鱼圈经营某衣柜期间，其收到过邵某订货款34000元，收取马某定金46400元，收取衣某某订货款65000元，收取姜志森订货款68800元，收取陆某订货款25000元，收取何某定金30000元，收取汪某定金及部分订货款53500元，除了汪某的订货款向厂家打款外，其余都没有按时向厂家打款，并将13-14万元钱转给其姐姐的事实。（3）被告人王滨滨于2019年7月19日供述。证明：王滨滨是因在鲅鱼圈经营某衣柜商店期间，收取客户的家具货款后，不没有向生产厂家打款也没有下订单后逃匿的事被刑事拘留的。（4）被告人王滨滨于2019年7月22日供述。证明：王滨滨收了邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某6人定金、货款共269200元没有下单和打款，其收取汪某货款53500元，并将汪某的货给下了单并打给公司大部分款外，其他人的其没交待清楚。2018年7月至9月间，王滨滨将13万多元送给其姐姐王某2。及王滨滨变卖住宅用于还贷款、付店面租金，车子顶账给了他人的事实。（5）被告人王滨滨于2019年7月29日供述。证明：王滨滨收取汪某货款后有13995.98元没有打给生产厂家，并于2018年5月将部分货款无偿提供给其姐姐王某2的事实。（6）被告人王滨滨于2019年8月5日供述证明：王滨滨因将经营资金用于游戏充值和无偿提供给其姐姐王某2，王某1投资给了8万元左右，后来她被骗了，还还了一部分银行贷款，而导致经营不善，致使其与被害人邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某、汪某等签订的合同没有履行或没有完全履行，并致使其与被害人张某签订的合伙合作合同没有履行，及其离开鲅鱼圈去威海停用以前的手机和微信等联系方式七个多月不与各被害人联系的事实。（7）被告人王滨滨于2019年8月7日供述。证明：王滨滨未能履行邵某、姜某1、陆某、马某、衣某某、何某、汪某等购买合同以及被害人张某合作合同后，于2018年11月29日其离开鲅鱼圈并停用以前的联系方式的目的是不想让任何人找到的事实。（8）被告人王滨滨于2019年8月23日供述。证明：王滨滨因涉嫌合同诈骗罪被执行逮捕。（9）被告人王滨滨于2019年9月26日供述。证明：王滨滨收到被害人张某20万元后，其没有履行合同进行分红；及其没有履行汪某的合同欠货款是10000元的事实。（10）被告人王滨滨于2019年10月9日供述。证明：王滨滨对张某涉嫌合同诈骗的犯罪事情拒不承认的情况。（11）被告人王滨滨于2019年12月17日供述。证明：如果要盈利的话年销售额得达到200万元，并辩解其当时没算过为履行张某的协议最低要销售多少家具，现在算来，每年最少要多卖100多万元的家具，其不能保证收到张某的合伙金后销售金额达到300万元以上。本院认为，被告人王滨滨以非法占有为目的，在各被害人向其订制家具过程中，收取订（定）金与货款后逃匿，骗取数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的第一起犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。因公诉机关提供不出充分的证据证明被告人在合伙过程中有诈骗行为，故对起诉书指控的第二起事实，本院不予支持。被告人的辩解与辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王滨滨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王滨滨刑期自2019年7月12日至2023年7月11日止;罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、责令被告人王滨滨将非法所得人民币27.92万元,分别返还被害人邵某人民币3.4万元、姜某1人民币6.88万元、陆某人民币2.5万元、马某人民币4.64万元、衣某某人民币6.5万元、何某人民币3万元、汪某人民币1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  金 梅审 判 员  尚振武人民陪审员  吴忠军二〇二〇年六月二十九日书 记 员  杨涵钰