杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初879号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人牟旦，曾用名牟丹，女，1972年1月20日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地江苏省常州市武进区，住江苏省常州市天宁区。因涉嫌集资诈骗罪于2018年4月18日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人董文辉，浙江金道律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕877号起诉书指控被告人牟旦犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月3日向本院提起公诉。本院经审查于2019年10月9日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。后本案转为普通程序，于2020年1月17日、2020年6月2日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员刘正海出庭支持公诉，被告人牟旦及辩护人董文辉到庭参加诉讼。本案审理过程中，为防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省人民政府于2020年1月23日启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院于同日依法裁定本案中止审理，后中止原因消失，于同年6月2日依法裁定恢复审理。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2016年5月左右，夏红明（另案处理）通过他人介绍接触到服务器设在境外的“能量锎”投资平台（www.cfquantum.org）。2016年6月，夏红明指派夏一峰、姜海刚（均另案处理）等人赴香港与平台方张某（身份不明）洽谈，之后平台方张某到杭州市富阳区与夏红明等人见面，双方商定在国内推广能量锎投资平台的相关事宜。 随后，夏红明伙同夏一峰及富月娣、宣立群、许金富（均另案处理）等人，与平台方合作以能量锎投资平台为依托，在无资金兑付能力的情况下，使用夏红明控制的浙江冠信生物科技有限公司（以下简称冠信公司）等名义，以投资能量锎可获得锎币涨价增值、发展下线可获得发行收入、打模拟、精灵挖矿可赚锎币提现等高额回报为诱饵，通过在全国范围内召开能量锎推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式进行宣传，吸引社会公众投资能量锎，金额达人民币5亿余元（以下币种相同）。2017年9月，因投资人大量提现，夏红明等人的参与控制下，能量锎投资平台先是暂停交易，后是限制交易，最后直接将能量锎导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失达4亿余元。 在能量锎投资平台非法运营期间，被告人牟旦多次以团队负责人的身份，与夏红明等人在江苏常州召开推广会、交流会，以锎平台投资有高额回报的方式进行宣传，发展团队人员，向社会不特定人员吸收资金。现经查明，共涉及投资人44名，投资金额2192.03万元，实际造成损失1778.07万元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人牟旦明知他人以投资虚拟货币为名，以高额回报为诱饵，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，仍采用口口相传或微信转发等方式发展投资人，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人牟旦系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十七条之规定予以惩处。 被告人牟旦对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人牟旦的辩护人提出，1、本案平台贴上“区块链”等标签，被告人牟旦学历较低，对其性质不能正确理解。其因被蒙蔽而感觉项目较好，基于亲友说过要其推荐投资项目而进行了推荐，仅在安吉会议作过一次分享，系其自身经历描述，未作虚假宣传，没有想到给投资人造成损失，其自身也是受害者，其主观恶性较小，人身危险性不大，可从轻、减轻处罚。2、被告人牟旦在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，并不宜界定其为江苏团队负责人，其统计旅游名单只是集体投资中的义务行为，其不是公司员工，未进行负责行为，是无偿付出。3、被告人牟旦无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。归案后积极配合公安机关办案，愿意退赔被害人，认罪态度较好，可从宽处罚，希予适用缓刑。5、本案部分被扣押财产为第三人的合法财产，希予返还。 经审理查明，2016年5月左右，夏红明（另案处理）通过他人介绍接触到服务器设在境外的“能量锎”投资平台（www.cfquantum.org）。2016年6月，夏红明指派夏一峰、姜海刚（均另案处理）等人赴香港与平台方张某（身份不明）洽谈，之后平台方张某到杭州市富阳区与夏红明等人见面，双方商定在国内推广能量锎投资平台的相关事宜。 随后，夏红明伙同夏一峰及富月娣、宣立群、许金富（均另案处理）等人，与平台方合作以能量锎投资平台为依托，在无资金兑付能力的情况下，使用夏红明控制的冠信公司等名义，以投资能量锎可获得锎币涨价增值、发展下线可获得发行收入、打模拟、精灵挖矿可赚锎币提现等高额回报为诱饵，通过在全国范围内召开能量锎推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式进行宣传，吸引社会公众投资能量锎，金额达人民币5亿余元。2017年9月，因投资人大量提现，夏红明等人的参与控制下，能量锎投资平台先是暂停交易，后是限制交易，最后直接将能量锎导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失达4亿余元。 在能量锎投资平台非法运营期间，被告人牟旦多次以团队负责人的身份，与夏红明等人在江苏常州召开推广会、交流会，以锎平台投资有高额回报的方式进行宣传，发展团队人员，向社会不特定人员吸收资金。现经查明，共涉及投资人44名，投资金额2192.03万元，实际造成损失1778.07万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人应学东、傅某、龚某、黄某等人陈述及其提交的银行交易记录、能量锎平台账户交易明细等，证明其等经口口相传或冠信公司组织的推介会等形式，因该平台宣传稳赚不赔，遂参与投资能量锎投资平台，并通过发展下线赚取发行收入、打模拟、精灵挖矿等形式赚取锎币，而后通过出售提现实现营利。后因该平台限制交易且锎币价格下跌，导致其等无法提现而遭受巨额财产损失无力追回，并证实其等实际投资的相关团队负责人、投资的具体时间、金额及实际损失金额等具体情况。 2、证人李某1的证言，证明2017年7月底8月初，富月娣让其找酒店用于召开能量锎平台推广会，主持人是苏斌，夏红明、富月娣、宣立群、贾惠丽等人参会，合同由贾惠丽签订并付款。之后富月娣让其到冠信公司上班并负责会议组织。其经富月娣通知于2017年9月参加日本旅游，旅游由贾惠丽对接，游轮上有半天会议，苏斌、马志丽是主持人，宣立群作为公司领导人发言。2017年9月底，因部分维权的投资人到其公司闹事，其就没有上班。直至2017年11月下旬，夏红明让其负责空中课堂。2017年12月20日左右，贾惠丽通知其到香港参加会议，到香港后，贾惠丽负责和腾邦集团的人对接，参加会议的有富月娣夫妻、贾惠丽、宣立群、周国清、陆敏飞、曾宪浪等人。2018年春节后，富月娣提出把空中课堂的内容录音后上传到“喜马拉雅ＦＭ听书”ＡＰＰ。推出空中课堂是因为2017年10月维权的人到了富阳后，公司没有组织过现场面对面的会议，推出课堂是让大家有信心。夏红明主导团队推广锎平台。其锎账户是富月娣帮其注册的，并让其给她的账号打模拟、做挖矿精灵赚取锎币。2017年9月4日前，锎的官网能正常买卖，当天国家出台管控虚拟币政策，锎平台官网关闭了锎充值和提现功能，直到15日锎平台恢复了充值和提现功能，再到后期就直接不能提现，直到2018年1月1日智慧天堂开启。智慧天堂是第三方平台，锎官网内的锎可以同等数量转到智慧天堂，但是锎官网里面的价格是33美金一个锎，智慧天堂开始单价是3美金，且后来价格一直掉。后来锎官网和智慧天堂的锎币可以直接转换。能量锎投资平台没有实体产品。 3、证人施某1的证言，证明其系冠信公司员工，2018年3月夏红明让其做冠信公司的法定代表人，其有多张银行卡交给夏红明控制使用。2016年9月底10月初，夏红明安排夏一峰给其注册了能量锎平台账号，夏红明叫人帮其打模拟且打出来的锎提现对半分。2017年4月底其投资挖矿精灵，夏一峰帮其操作。 4、证人李某2的证言，证明其及妻子夏华英2017年12月为夏红明家搞卫生、烧饭。2018年4月，许金富联系其将夏红明家的两辆车子卖掉，因为怕卖车子的钱被公安机关查到，就让其出面，然后卖车的钱先汇到了其这里。当时和对方谈好两辆车的车款是209万元，先支付89万元，这笔89万元转到了夏华英的农业卡上后被扣押。另，夏红明出事后，许金富让其办几张银行卡给他们用。许金富让其从其名下银行卡里取出50多万元现金。 5、证人董某的证言，证明其于2013年至2017年10月在冠信公司做后勤工作。冠信公司推广能量锎时，其等员工在能量锎平台上购买精灵挖矿赚钱。期间，夏一峰负责出面租房，其就叫亲戚到该处为其、夏一峰、夏思峰、叶某1、张强华、楼珊、汪正、施祥、夏菲、叶富荣等人操作精灵挖矿，租金是他们几个将平台上的锎卖掉，再转给夏一峰，共同承担并共同分得营利。 6、证人何某1的证言，证明其系冠信公司员工，系楼珊的丈夫，工作期间得知能量锎平台，其与妻子楼珊、岳母王某2一起投资了130多万元。其离开冠信公司时，夏红明说公司不再做生机饮食业务，推广能量锎时叫其去帮忙。2016年6月，夏红明叫专家来福缘山庄里给其公司的人讲授能量锎平台的投资项目，其知道能量锎平台是虚拟货币投资平台，是可以交易、流通、提现。其与同为公司员工的妻子一起注册能量锎平台账号，由夏红明统一安排人员激活，之后其专心做能量锎平台，包括投入资金买锎、打模拟、投资挖矿精灵等，王某2通过其朋友进入能量锎投资，介绍亲友进入能量锎投资。夏红明让贾惠丽、王**通知其参加过很多能量锎的推广会，其曾经作为讲师授课，也曾上台分享过投资心得，有时也做会务或安保工作。 7、证人许某1的证言、接受证据清单及照片等，证明其在夏红明控制经营的冠信公司上班，2016年10月夏红明召集其等公司的人在福缘山庄开会，称要给参会人员一批账号，让他们帮他打模拟，夏红明给其等分成，自此其开始接触投资能量锎投资平台。2018年4月，许金富给其一个黑色电脑包，内有手机、电脑等物品，其案发后上缴公安机关。 8、证人孙某证言，证实2016年11月，其到夏红明的冠信公司工作，夏红明让其负责能量锎商城的货物销售，价格是夏红明确定的，之后其等就负责补货、发货等。能量锎里面有该锎商城网址，就是名为壹度商城的链接。使用锎币在其商城购买物品都是在能量锎平台上打模拟的收益，因为打模拟获得的锎币有部分不能提现，期间每月销售额100万元以上。2017年9月初，能量锎平台出事，夏红明就让其关闭了锎商城。 9、证人徐某1的证言，证实其通过其母亲徐某4接触能量锎平台，徐某4通过夏红明知道能量锎平台。2016年6月份夏红明叫徐某4投资能量锎，其在2016年6月份经夏红明安排，和夏一峰、姜奕铭到香港后经“张总”介绍后知道能量锎平台是一个虚拟货币。其将能量锎平台的事情告诉徐某4，徐某4说在能量锎平台里投一点，其贷了115万元后，徐某4将其中100万元投资到能量锎平台。夏红明开始给其账户，夏红明告诉徐某4为了让每天锎的发行量多一点，让其和徐某4投资的钱放在这个账户里，每天依靠锎的发行及涨价赚钱，到2017年4月份挖矿精灵发行时，账户里大概有价值200万元的锎。挖矿精灵出来后其又将这200多万元买成挖矿精灵，其账号里的锎和徐某4账号里的锎放在一起。其和徐某4从2017年7月份左右开始从能量锎平台里提现，提现的钱基本是挖矿精灵挖出来的锎，基本每天提现，提现时间不足一个月。其没有发展过投资能量锎平台的团队，徐某4有团队的，其中一条线是夏红明给她安排的，还有一条线是徐某4发展的。徐某4团队主要发展的是富阳地区，团队中部分是以前和徐某4一起投资过的，还有一部分是跟风过来找徐某4参与能量锎平台的。其参加过太虚湖冠信公司年会、安吉大年初一会议、两次澳门会议、几次福缘山庄会议，徐某4叫其去的。徐某4下面团队的部分人将自己的基本信息等发送给徐某4，徐某4交其整理，按照格式发给贾惠丽。太虚湖、安吉、福缘山庄的会议不需要钱的，澳门会议是徐某4将参加会议的人的资金集中以锎的方式打给贾惠丽提供的指定账户内，会议结束后全部返还。会议基本是宣传能量锎平台的，还有投资者上台分享。宣传能量锎平台的人都是冠信公司的人，有夏红明、富月娣、周国清、陆敏飞、潘政羽、毛里永、汤恭成等人，分享的人基本是投资者。上台的人一般会介绍能量锎平台不会亏损的，投资只涨不跌，要多分享给别人。能量锎平台是虚拟平台，没有实体的。 10、证人姜某的证言，证明锎钱包手机ＡＰＰ项目是陆敏飞在2016年10月份找到任超谈的，任超安排其负责开发。该手机ＡＰＰ用于吸引能量锎用户，在手机上能够实时查看锎币价格波动等。2017年2月，锎钱包手机ＡＰＰ正式上线，直到案发都是其负责软件维护。能量锎投资平台有电脑版的官方网站，里面的锎币可兑换美金。后来其发现该平台有第三方软件如挖矿精灵等，用户年收益可高达240%，如此类规则不变，长时间之后会产生泡沫，最后无法兑现。锎币是网上虚拟币，但只能在官网流通。该ＡＰＰ研发费用由锎能公司提供。2017年9月初，国家发文停止虚拟币交易，能量锎投资平台直接关闭了锎币兑换美元的服务，造成客户无法从平台撤资。后来网站一直没有开放兑换业务。能量锎平台的服务器在新加坡。 11、证人王某1的证言，证实2016年10月，其经求职，晶盾公司姜某让其上班。公司老板是任超，工作内容是锎钱包研发，其做后台服务端。锎钱包ＡＰＰ是2017年1月上线的，后根据姜某的要求，陆续增加一些功能模块，研发前姜某让其等登入过一个虚拟货币网站（ｗｗｗ.ｃｆｑｕａｎｆｕｍ.ｏｒｇ）。研发锎钱包的目的是方便用户手机操作，对推广能量锎有一定作用。其在锎钱包研发过程中做后台服务端，即端口对接数据，数据是姜某给其的，内容应该是陆敏飞给姜某的。2016年10月，姜某让其下载过一个ｗｉｒｅ软件，用于和网站技术人员对接解决数据接口问题。姜某安排其做锎钱包自身功能实现的代码、编码。陆敏飞是锎钱包的项目所有人。 12、证人张某1的证言，证实2017年6月其通过网络被姜某招聘进入锎能公司上班。陆敏飞是锎能公司的股东，项目开发负责人是姜某。其具体从事两个项目开发，一个是锎钱包手机ＡＰＰ项目，该项目其进入公司时已经开发应用，其主要参与项目升级及项目增加应用功能，另一个是“ＣＦＦ”项目。项目开发主要为锎持有者和投资者使用更便捷，公司账户资金由陆敏飞提供。ＡＰＰ使用者充值过来的锎都在以锎能公司名义申请的锎平台账户，账户有很多个，不同的功能对应不同的账户，锎账户和ＡＰＰ功能都是后端绑定的。公司账户里没有钱了，相应账户里的锎就到锎平台去卖掉，然后把人民币归集到公司账户上。在不考虑锎价格涨跌的前提下，ＡＰＰ使用者充值使用锎时收取千分之五的手续费，是后端自动收取的，是姜某、陆敏飞等人要求设定的。 13、证人陈某1的证言，证实2016年10月其由姜某招聘进入晶盾科技公司做交互设计工作。晶盾公司是一家专门做手机ＡＰＰ开发的外包公司，姜某是公司产品经理，任超是公司负责人。锎钱包开发从2016年10月份开始，陆敏飞到公司将开发锎钱包的具体功能作了要求，并打开一个能量锎网站，称该网站是做区块链和人工智能项目，让其等给网站做手机ＡＰＰ，要具备能量锎平台网站的功能。平时大部分工作是姜某安排的，有时陆敏飞也会来催开发进度。在开发锎钱包ＡＰＰ之前，能量锎网站只能通过电脑网页登陆，有了手机ＡＰＰ之后，可以通过ＡＰＰ登陆能量锎平台进行投资交易，方便投资人进行能量锎平台操作。 14、证人颜某、周某1、叶某2、潘某等人的证言，证实其等人均系姜某招聘的锎钱包开发人员，陈述的情况同王某1等人的陈述相互印证。 15、证人程某、施祥林、陈某2、周某2、袁某、顾某1、何某2、屠某、叶某1、夏某1、董某、郎某、夏某2、张某2、施某2、陶某、朱某1、盛某、朱某2、徐某2、葛某1、俞某、葛某2、施某1、施某3、叶某3、斯某、肖某、楼某、詹某、许某2、许某1、夏某3、夏某4、史某、吴某1、顾某2等人的证言，证明上述人员系被告人夏红明等人的亲友、员工，在涉案期间应夏红明等人的要求办理过银行卡供夏红明等人控制使用。 16、证人唐某的证言，证明其系深圳市盈嘉舞美工程有限公司、深圳市亿传媒股份有限公司的投资人及前者的管理者，其公司主要业务是承办各种活动会议。其公司2016年9月至2017年9月多次承办冠信公司的推广会活动，推广会地点主要有厦门、萧山、澳门、上海等地，参与人数每次均在1000人以上，会议内容主要是推广能量锎投资平台。夏红明以冠信公司名义共支付其公司会务费等1800余万元。在案另有其提供的演出协议书、酒店消费单、报价合同及舞美图、澳门活动酒店详单等材料印证。 17、证人佟兵兵的证言，证明其原系腾邦集团旗下腾邦旅游的业务经理，负责会务事宜。2017年8月，其通过他人介绍认识了能量锎项目的市场领导人夏红明。2017年12月，其与对方公司联系香港会议事宜。其与夏红明谈好组织参会人员去香港体验锎币支付购物，但直接用锎币的只有两三人，因为当时锎币的现价跌得非常低。所谓锎币支付是顾客将锎币转给夏红明，夏红明把购物所需的钱给其，其再支付给商场，实际还是用现金或刷卡支付真实货币来购物，但后来夏红明还有购物款20多万元至今没有归还给其。 18、证人曹某的证言，证明其在深圳新明杨国际旅行社工作，2017年8月，其公司的黄建平接了一个游轮团队的游玩业务，行程是上海-长崎-佐世保-上海5晚6天游。之后其与黄建平一起到深圳市亿传媒股份有限公司签订合同，此次游客数量2000人左右。旅游总费用为600万元。其曾按照对方要求制作含有“能量锎”字样的横幅。上述事实在案另有其提供的旅客名单资料、营业执照复印件、资金来往凭证等印证。 19、证人成某的证言及提供的旅游出票信息表、对账单等材料，证明其系上海百科技术开发有限公司的法定代表人兼总经理，公司主要业务是代买机票和联系中介机构办理签证。2017年5月，冠信公司工作人员与其对接，把要去美国的人员名单报给其公司，一共有270余人，其公司帮忙买机票并叫另外的签证代办机构为这些人办理签证。冠信公司为这次美国旅游总计花费420万余元。 20、证人孟某、陈某3等人的证言，证明孟某系中国兵器装备集团杭州疗养院办公室主任，福缘山庄位于其所在的杭州疗养院内，2013年10月左右，浙江飞虹通信集团旗下的杭州乐群贸易有限公司和该疗养院签订了相关租赁合同，并注册了杭州市富阳福缘山庄餐饮有限公司，陈某3被飞虹公司聘请在福缘山庄任客房部主管。2016年6月1日，飞虹集团将福缘山庄在疗养院的业务转包给了冠信公司，冠信公司老板夏红明聘请陈某3为福缘山庄餐饮公司经理，此时冠信公司主要承包餐饮和宴会两块，客房这块还给疗养院经营。富阳福缘山庄由浙江飞虹集团注册成立，2016年6月1日至2018年1月底期间实际由冠信公司实际经营，员工的工资都是冠信公司结算支付的。冠信公司主要是在宣传推广能量锎项目。冠信公司的会议活动都是王**或贾惠丽和其对接，其负责安排布置会场。会议的具体流程都是冠信公司员工自己操作的。2016年6月至2017年年初，冠信公司每月大概有1、2场会议或活动，会议内容主要是能量锎项目，参与会议活动人数大概有100人至200人。2017年后会议活动少些。冠信公司的会议活动是夏红明组织，具体操办是冠信公司的王**、贾惠丽，还有张强华也在帮忙，张强华是冠信公司的法定代表人，其实是打杂的。 21、证人徐某3、姚某、任某、李某3、韩某、叶某4、季某等人的证言及会议资料等，证明夏红明等人于2016年12月至2017年8月期间，组织大量能量锎投资人员到其等所工作的杭州、桐庐、安吉、富阳等地酒店多次召开大型会议在国内推广能量锎平台。上述参会投资人数从100余人至2000余人不等。 22、证人施某4的证言，证明其系被告人夏红明前妻，冠信公司是夏红明实际控制经营，张强华等法定代表人均是挂名，夏一峰是夏红明的堂外甥，负责给夏红明管账；夏红明让许金富负责汇款，具体是管理夏红明控制使用的银行卡以及网上银行的Ｕ盾等。从2016年下半年开始，夏红明的冠信公司开始做能量锎项目。能量锎项目是夏红明引进，夏红明弄了很多能量锎平台的账户，然后把这些账户都分配给身边的人，这些账户下面又有很多人，他们负责在全国各地，用和传销一样的模式推广，夏红明就是在最开始的这个点。富月娣及牟旦等人经常和夏红明谈要推广锎平台市场、做团队、拉客户等事项。 23、证人夏某5的证言，证明其系被告人夏红明之子，2016年10月份夏一峰给了其能量锎账号，让其打模拟赚钱。同时该账号每天收入发行锎2个左右，夏一峰说因为其账户里面有锎，且级别较高，下面挂了些人和团队，所以其账户里每天都会有发行量给其。夏红明的账号都是夏一峰管理。期间，夏红明让其到台湾开立了银行账户并转移了部分资金到该账户。夏红明购买的部分房产、车辆挂在其及弟弟夏已凯名下。 24、证人吴某2的证言，证明其2017年9月始经介绍给牟旦做驾驶员，当时能量锎平台已经不能提现。2017年10月，其朋友帮其注册了锎平台账户，其购买了能量锎。后牟旦说这个平台不会关的，并给其转了5000股的虚拟币让其做，约定赚的钱和她一人一半。后来其投资购买了锎币，但并未营利。牟旦在常州做能量锎业务，她上级是一姓夏的富阳男子。 25、证人方某的证言及接受证据清单等，证明2016年6、7月，夏一峰让其投资能量锎平台，称只要投进去就能赚钱，并帮其弄好了账号，其投资后账户里的锎价格一直稳步上涨，其便追加投资。2016年8月底，其总共赚了约3万元。案发前，夏一峰将3台笔记本电脑等放在其处。案发后其向公安机关上缴了上述物品。 26、远程勘验笔录及光盘等，证实经远程勘验涉案能量锎投资平台网络IP来自境外，以及该平台网页上显示有“维护通知”、“公告”、“对于止前局势及未来发展的公告”及“银商”“充值”、“提现”等情况。 27、涉案人员使用的手机、电脑等电子证物检查笔录及照片，证实涉案人员使用手机、电脑等通信联系的相关情况。 28、资产核查报告、扣押笔录及扣押决定书、协助查询财产通知书、查封、扣押、冻结资产、资金表、资产清册及资产核查材料等，证实公安机关对本案各被告人的资产情况进行了核查，并予以查封、冻结等情况。 29、电子证物检查笔录，证实案发后公安机关对涉案电子数据进行提取的情况。 30、涉案银行账户的交易明细等，证实公安机关调取了本案相关涉案银行账户交易明细，证实了本案的资金往来情况。 31、涉案银行交易明细，证实涉案人员的银行交易情况。 32、夏红明等实际控制的相关银行账户交易明细及审计报告等，证实夏红明等人实际控制的相关银行账户于涉案期间的资金交易明细，以及自2016年6月至案发夏红明等人在能量锎投资平台以在各地推广团队形式，在境内广泛发展投资人，并通过推广会、手机应用等向不特定投资人进行宣传吸引投资，其中夏红明居于投资人层级顶端，富月娣等人分别居于投资人高层级。以及截至案发，夏红明等人通过该平台累计吸收社会公众投资、投资款去向、涉及投资人数及经核查相关被害人的具体损失等情况。 33、冠信公司等单位工商登记资料，证实冠信公司、锎能公司等公司的成立、注册资本、法定代表人等工商登记情况。 34、受案登记表、立案决定书、全国协查及警方通告、核查反馈说明等，证实侦查机关对本案立案查处及通过协查等形式，向境内被害人核查投资能量锎平台、实际损失等情况。 35、关于团队人员名单表制作情况说明及光盘，证实涉案团队组织情况。 36、归案经过，证实被告人牟旦系被公安机关抓获归案的情况。 37、户籍证明，证实被告人牟旦的基本身份情况。 38、同案犯夏红明的供述，证实其供称其实际控制经营冠信公司，2016年4、5月其经介绍与能量锎投资平台人员取得联系，并于当年6月初派冠信公司员工赴香港向平台人员了解能量锎项目及运营模式。后其决定在境内通过团队的方式推广市场。2016年6月始，平台给其注册了第一个账户，其让夏一峰在该账户下注册激活了2个账户，在这2个账户下又分别注册激活了4个账户，在这4个账户下面又注册了8个账户。其叫夏一峰将这8个账户分给他自己、富月娣及其他营销能力强的人使用，再由上述人员去发展下线，他们发展的人员越多，其账户的锎币收入就越多。其在能量锎平台的账户至案发都交由夏一峰管理。其通过召开推广会、面对面交流、微信群等方式推广能量锎投资平台。冠信公司负责参与推广能量锎平台的人有宣立群，组织推介会都是由他负责安排；夏一峰帮其管理其锎平台账户，其有几百个账户，在2017年10月前由夏一峰在帮其注册账户并操作买卖，还帮其联系平台处理买锎等事宜。能量锎平台发行的锎币没有实际价值，该平台没有实际经营，投资人通过发行收入、打模拟、精灵挖矿等方式赚取锎币，将锎币兑换美元后提现。刚开始进入该平台时，其知道这模式要赚钱肯定要有人套牢或平台里锎的价格下跌，赚的钱其实都是后来进入的投资者的钱。期间其联合平台推出锎商城并由其经营。2017年9月4日国家管控政策出台，能量锎平台上就有大量的人抛售锎套现。平台方与其商议以暂停交易方式防止提现，后以逐步放开、价格下跌方式应对，并关闭了锎商城。能量锎平台对于锎的价格可以调整控制。期间陆敏飞等人让其投资成立锎能公司，研发了锎钱包手机ＡＰＰ，用于推广能量锎平台。其在能量锎平台主要是靠锎的发行和点位、锎的价格获利，并将大部分投资款用于购买房产、轿车。汤恭成把能量锎投资信息告诉陆敏飞等人，陆敏飞向其和张蒙了解后，说项目可以赚钱，就和曾宪浪、邵忠华、蔡利锋在2016年9月份到滨江专门注册成立锎能公司，开发了锎钱包手机ＡＰＰ，嫁接到能量锎平台，因为使用方便，能量锎平台的推广速度就快起来了。团队负责人其直接推荐了汤恭成、富月娣、姜海刚、牟丹、胡保乐、王某2、徐某4等，他们发展的投资人比较多，市场做的比较大。北方区域团队负责人有胡保乐；富月娣团队发展方向是上海、杭州、金华、温州等地，发展的团队负责人有邱前程（主要在金华地区）、魏春芳（主要在上海地区）；杭州地区的团队负责人有王某2、徐某4（主要在富阳）；绍兴地区的团队负责人有汤恭成、毛里永（姜海刚下线）；江西地区团队负责人为陆敏飞、曾宪浪、蔡利锋、邵忠华；姜海刚、葛敏兰是甘肃、内蒙古的团队负责人；牟丹是江苏地区负责人。团队负责人的职责一方面在各自区域内发展投资人到锎平台投资，另一方面对平台或其公司决定召开的锎平台招商推广会，通知下去，汇总统计要参加的人员，收取会务费。另外各个团队负责人平时在各自区域内不定期组织一些推广会，将投资人反映在锎平台上出现的问题统一上报给夏一峰，由夏一峰报给平台处理。贾惠丽是其助理，推介招商会一般由她联系订场地布置会务。宣立群是安吉人，在安吉组织推介会由他负责安排。其在能量锎平台陆续投了500万元左右，大概赚了2000万元左右。获利方式是锎的买卖涨跌、发行收入、对赌及挖矿获利等。 39、同案犯富月娣的供述，证实其供称2015其和夏红明的营销团队合并并对外称冠信系统，自此冠信公司员工都称其为富总。2016年6月，其通过夏红明接触能量锎项目，7月夏红明叫境外人员来富阳讲锎系统，其与夏红明、姜海刚、毛里永等人都在，周国清了解后和其说了平台等情况。后其联系了上海的魏春芳，其用账户激活魏春芳、宣立群、周国清、沈国强等多人，他们均归属于其上海团队。2016年9月起，其管理的上海团队发展的一些下线人员多次参加冠信公司组织的能量锎推广会。其和宣立群有时在推广会上宣传能量锎项目，在推广会上介绍其身份是冠信公司行政总裁，其主要是讲关于能量锎项目的投资获利。平时其主要做能量锎市场推广。夏一峰是夏红明亲戚，主要负责财务。能量锎项目期间，宣立群具体负责培训等，冠信公司组织的推广会议均介绍宣立群是公司执行总裁。与能量锎平台对接联系都是夏红明负责。此外，富阳、安吉、萧山、桐庐、江苏等地会议都是冠信公司组织。除了其团队外，还有多个团队在各地推广能量锎项目，其他各个地方推广会都是各地团队组织。在推广会上，其讲课说能量锎项目能赚钱，价格一直上涨。在能量锎平台主要通过打模拟等赚取营利。能量锎平台出问题后，其等建议夏红明和平台沟通处理，并与夏红明等商议了公告内容，后以平台公告形式发出。周国清和魏春芳各自发展团队，魏春芳主要发展和管理团队为主，周国清除发展自己团队外，还要作为讲师去讲课。因周国清对能量锎平台研究比较透，冠信公司组织的推广会都让他去讲课。牟旦是江苏常州地区的团队负责人，毛里永和姜海刚是绍兴地区的团队负责人，赵立方是北方地区的团队负责人，另外做能量锎推广的团队负责人还有姜海刚、徐某4、葛敏兰。召开会议时，魏春芳、周国清将参会的上海这边人员名单报给贾惠丽。贾惠丽负责统筹和会议安排，周国清、姜海刚、毛里永等人上台分享过。平台出问题后，其与毛里永、姜海刚、周国清在黄公望百竹山庄商量了由夏红明给平台提意见及如何提高锎的价格，由周国清形成文字。过了段时间这段文字就在平台公告上发出来了。沈国强除接送其及帮助其操作账户提高活跃度外，没有其他作用。 40、同案犯宣立群的供述，证实其供称2016年3月，冠信公司负责人夏红明通过富月娣联系其到冠信公司做企业顾问工作，后冠信公司给其定位成执行总裁等。2016年8月，其通过富月娣接触能量锎平台，富月娣激活其账号。其在能量锎平台里投入资金，通过打模拟、精灵挖矿等赚取锎币，其还发展了其他人作为其下线并成为团队负责人。其参与过多次能量锎平台推广会，大型推广会基本都是夏红明、富月娣等人参与策划，夏红明会叫其一起商量。期间平台推出锎商城，主要用于延迟打模拟赚取锎币的提现，该机制规定打模拟所得收益锎币的30%只能在锎商城消费，30%须延迟一年提现，40%可即时提现。以及其用能量锎平台大部分营利款购买了房产、车辆等。 41、同案犯许金富的供述，证实其供称其系夏红明的表侄，开始帮夏红明开车，其锎账户由张强华给其。2017年5、6月，夏红明让其给他在能量锎平台玩打模拟，并说赢来的锎对半分，其用他的锎账户去打模拟，共赚了1000多个锎。后夏一峰提现，并且将500多个锎转到其锎账户。2017年6月，夏红明让其给他做银行转账，夏红明交给其银行卡网银、Ｕ盾密码等。其按照夏红明的要求，往夏红明提供的银行卡转钱，具体的银行卡号、开户名、开户行、转账金额都是夏红明告诉其的。到案发止，夏红明共给其管理使用30个左右银行卡的Ｕ盾等。夏红明还让其帮他130余个账户里划转锎币，以增加账户活跃度获得发行锎币。锎币出了锎平台并没有价值。2017年2、3月份，其进入投资锎平台，很多人通过打模拟赚了钱，锎价一直上涨，能量锎平台实质是资金盘。2017年9月5日国家出台管控政策后，投资人产生了恐慌情绪，不再有大量资金投入到能量锎平台，并且有大量的人提现，平台资金链断裂了之后平台就出现了问题，暂停交易一段时间后导致价格直线下跌。投资能量锎的人有人赚钱就会有人亏钱，前面赚的钱就是后面人亏的钱。期间夏红明提出锎商城并指派孙某负责经营。2017年9月锎平台因不能交易，开始有锎投资者来富阳维权，夏红明逃到外面去了，从那时始其按照夏红明要求去转账的次数就减少了。夏红明在2017年10月从外面回富阳。2018年1、2月份，夏红明让其帮他到平台上挂单卖虚拟币，其陆续帮他卖了100万元左右。期间，夏红明、夏一峰分别借给其钱款让其做平台银商，经夏一峰申请后其做了2个多月银商并赚了钱。夏红明被抓后，其将和夏红明有关的电脑、手机等放到许某1处。其从夏红明处分得数十万元好处费，用于购买车辆等。 42、同案犯夏一峰的供述，证实其供称2016年5月，夏红明告诉其、富月娣等人要做能量锎投资平台，其等表示会跟着一起做，夏红明就于当年6月1日安排其、姜海刚等去香港向平台的人员了解情况，之后夏红明和对方对接项目事宜。夏红明还让其和对方对接宣传资料、解决投资人问题等。夏红明负责给能量锎平台在国内推广市场、发展投资人进行投资、开拓市场。能量锎平台投资人通过发展下线获得发行收入、打模拟、挖矿精灵等获取锎币，并将锎币兑换美元后换成人民币提现营利。该平台没有实体经营项目，锎币只是网络虚拟币，没有实际价值。平台对外宣传只涨不跌、稳赚不赔，2017年9月4日之前价格是一直上涨，但能量锎的价格后台可以控制的，通过不断上涨锎的价格来吸引投资人。夏红明下面团队的负责人把需要调控锎价格的情况反映给夏红明，夏红明就安排其跟平台联系，要求平台把锎的价格提上去。富月娣也参与调控市场价格。推广能量锎平台投资项目的方式要是以招商会、产品推广会、私下熟人之间介绍发展投资人等。主要以冠信公司名义召开招商推荐会，会议是夏红明事先和富月娣等商量，然后叫宣立群等负责落实推进。参会人数一般控制在100人到200人。对于会议的流程宣立群是总负责人，推广会上宣称锎的价格只涨不跌。夏红明在山东、东北三省都发展了投资人团队，并有团队负责人负责召集。期间夏红明联合平台推出锎商城，规定打模拟赚取的锎币30%只能在该商城消费，夏红明确定商品价格并让同事孙某负责经营该商城。之后其向平台方提供夏红明的锎账号用于收取销售款。2017年9月4日国家对虚拟货币管控措施出台后，大量投资人抛售锎并提现，平台出现挤兑现象，于是平台暂停锎交易；半个月后平台又出台公告，允许投资人每日交易账户里千分之二的锎、价格维持不变为33美元。又持续了一段时间，内盘不允许交易，锎价维持不变的，同时平台开发了外盘智慧天堂平台，并打通了内外盘的接口，外盘开盘的时候锎的价格只有3美元，案发前锎的价格外盘是0.6美元左右。其做银商赚取汇率差。夏红明的锎账户交给其管理，共有数百个账号，获利途径主要是发行收入，因为夏红明团队做的好，国内投资人基本上都是算在他下面。夏红明及其将营利所得大部分用于购买房产、车辆。推广能量锎平台投资项目的方式主要是招商会、产品推广会、熟人之间介绍发展投资人等，会议由夏红明事先和富月娣、汤恭成商量决定好时间和地点，叫贾惠丽和宣立群订好酒店，布置好会场，控制参会人数，由贾惠丽通知各地区负责人统计产会议人名单。会议流程中，宣立群一般是总负责人，王**负责会场具体事务，讲课的有周国清、潘海涛，之后由汤恭成、富月娣、姜海刚、毛里永等做的早、投资赚钱的人上台分享经验，让参会人员了解平台并投资。牟旦是江苏地区负责人，毛里永的妻子郭其美是银商，魏春芳是上海地区负责人，汤恭成是绍兴地区负责人，毛里永是诸暨地区负责人，姜海刚、葛敏兰是甘肃、内蒙古地区负责人，赵立方是北方地区负责人。胡保乐在赵立方下面，协助赵立方负责北方区域。市场做得比较好的有富月娣、姜海刚、毛里永、葛敏兰、汤恭成、陆敏飞、牟旦、胡保乐等人。锎能公司其知道的股东是陆敏飞、曾宪浪、蔡利锋、邵忠华，陆敏飞也做讲师的。2016年6、7月份，陆敏飞、曾宪浪主动找夏红明了解能量锎项目。后为方便投资人操作，2019年9月份开始，陆敏飞等人开始开发手机ＡＰＰ，通过手机ＡＰＰ也能进行锎的买进卖出、虚拟美金兑换等操作，基本和平台操作一样。 43、同案犯姜海刚的供述，证明其供称2013年5月其经人介绍到冠信公司上班。过了几个月，毛里永来公司负责产品使用教育培训。夏红明是冠信公司实际控制人。2016年5月底，夏红明让其和夏一峰到香港了解能量锎项目。其和夏一峰到香港后，“张总”接待其等并讲了能量锎项目内容。后“张总”让夏一峰把能量锎项目的PPT带回来，其和夏一峰向夏红明做了汇报。之后“张总”到其等位于福缘山庄的公司内，向夏红明、夏一峰、毛里永、富月娣、宣立群、王**、苏斌及其等介绍了能量锎项目，并提供了能量锎平台网址，其等关注这个平台并发现锎币价格每天都在涨。6月初，经夏红明推荐，其与富月娣、毛里永、汤恭成、牟旦等人注册账户并投资。2016年9月，夏红明安排其与富月娣、宣立群、毛里永、贾惠丽、王**等数百人到澳门参加能量锎会议，并让贾惠丽在能量锎群里发通知，让有意向的人报名，贾惠丽负责统计参会人员等前期工作，会议主要内容是宣传介绍打模拟游戏，即参与该游戏均无偿有固定锎币收入，并宣传该平台只赚不赔，其与毛里永、陆敏飞在会议上作了经验分享。另外其参加过富阳、桐庐、萧山、安吉等地的大型推广会，分享过七八次左右。其还参加过上海、兰州、内蒙古、江西等地有人组织的推介会，并分享经验，毛里永、葛敏兰、吴文丽组织推介会也曾叫其去分享经验。分享内容主要是平台概念性知识，灌输平台肯定能赚到钱，风险很小的理念，主要目的是让更多的人加入平台。做过讲师或分享人员的人还有毛里永、周国清、富月娣、汤恭成、牟旦、魏春芳、吴文丽、邵忠华、陆敏飞等。夏红明组织其等讨论在国内推广能量锎平台事宜，并形成推广架构，即富月娣主要负责能量锎平台的市场推广；贾惠丽主要负责能量锎推广会人员统计、发布通知等事宜；宣立群主要负责讲课及其他授课人员的安排；王**负责会务；周国清经常在推荐会上以教授身份出现，主要讲平台的前景，苏斌是主持人等。平台推介情况是富月娣主要负责上海地区，王垂从是银商也是温州地区负责人，胡保乐北方发展人数较多，毛里永、汤恭成主要发展绍兴地区，牟旦发展江苏地区，其和葛敏兰主要发展甘肃、内蒙古地区，其下线有葛敏兰团队、王美娟团队等，他们自行发展下线，其自己也另外发展了陈刚、陈帮茹等人。其公司推广能量锎平台主要形式以推介会、培训会现场发展为主。每次会议上能量锎平台都会推出不同模块，主要目的是让投资会员感觉平台赚钱内容多，最终目的是为了使更多的人加入平台。锎钱包是锎能公司开发的，是能量锎平台的手机APP，钱包上用户可直接通过手机进行能量锎平台的操作，这样方便投资，推广速度更快。该平台营利模式主要有发行收入、打模拟及精灵挖矿等方式，确保投资人稳赚不赔。锎能公司是陆敏飞、曾宪浪、蔡利锋、邵忠华等人开办的。锎币价格下跌期间，夏红明找过其等人商议对策。但能量锎投资平台并没有实际产品。其投资能量锎平台的1650万元营利用于购买多套房产等花销。 44、同案犯张强华的供述，证明其供称其于2014年到冠信公司上班，夏红明安排其担任法定代表人，从事后勤保障、采购物资、临时驾驶员、协助购买房产、出售财富中心办公楼、开推广会时协助王**做会务等事宜。冠信公司于2013年6月注册成立，做榨汁机销售类生意。2017年10月份能量锎平台出事情后，有投资人来富阳维权，夏红明将他夫妇名下的冠信公司股权都转给俞文斌，但俞文斌仅是挂名股东，实际还是夏红明控制。之后，夏红明为了逃避投资人追偿，安排其等多次转让股权并将冠信公司更名，但实际仍是夏红明控制经营。能量锎投资平台是2016年6月夏红明安排夏一峰、姜海刚等到外地去联系对接引进的。引进后，夏红明、夏一峰等人开始投资这个平台并赚了钱，然后就开始推广。推广的方式主要有熟人间的互相介绍，还有公司组织召开的招商推广会。其是2016年9月份注册成为会员并投资，另外夏红明还给其一个账户并安排他人挂在其账户下，之后其账户的锎量就多起来了，每天可以达到100锎以上的增量。其还通过打模拟、精灵挖矿等赚锎币。其用投资营利款购买了房产及车辆。能量锎平台没有实体生意，锎只是虚拟名称代号，平台刚开始发行单价是16多美金，2017年9月4日前最高涨到33美金，后来跌到2、3美金。平台宣称的“只涨不跌，稳赚不赔”是虚假的。夏红明负责在国内做市场，发展投资人，平台会根据实际可兑付的资金来调整价格。夏红明以冠信公司为主推广发展能量锎项目，其实就是用后面投资人的钱补给前面投资人。关于推广能量锎的事情都是夏红明、富月娣等人商量处理，宣立群负责能量锎项目推广会的策划以及代表公司高层出场致辞等。夏一峰主要管理财务和能量锎账户。关于能量锎项目比较重要的事情，夏红明都是交代夏一峰在实际处理。许金富主要帮夏红明管理银行卡以及网上银行U盾以及银行转账、银行卡提现之类的事情。其弟弟张坤强在2016年9月份注册能量锎账户，夏红明曾赠送其和张坤强锎账户，张坤强转给其锎或钱。张坤强、许金富、凌利利是银商。其从能量锎中总计获利约130万元。其不发展团队，但有徐一忠、徐泽明等人经其介绍投资能量锎。团队负责人各自发展投资人投资锎平台，冠信公司召开推广会、招商会由团队负责人通知投资人参加。冠信公司中姜海刚负责市场，毛里永负责培训，贾惠丽是夏红明的助理，主要负责能量锎项目负责人联系、参加冠信公司组织的推广会人员信息，苏斌是主持人，王**负责会务并之后推广发展团队，赵立方、胡保乐、耿志强是北方团队负责人，牟旦是江苏团队负责人，富月娣、魏春芳是上海团队负责人，汤恭成、毛里永是绍兴、诸暨团队负责人，姜海刚、葛敏兰是甘肃、内蒙古团队负责人，王垂从、黄永勤是温州团队负责人。其没有参与推广过能量锎，参加过一次公司组织的2016年萧山太虚湖酒店年会，主要有团队负责人和老的投资客户、新的有意向的投资客户。会议由马智莉、苏斌主持，上台演讲的是外地来的专家及冠信公司的姜海刚等人，主要是介绍锎平台、区块链技术、大数据等相关的内容。其协助做会务工作，王**是会务总监。其大概赚了100万元左右，基本上都是通过打模拟金赚的。银商通过虚拟美金兑换进出赚差价，投资人可以申请为银商，平台上也有银商，张坤强、许金富、凌利利等人是银商，其没有做过银商。2017年9月4日国家对虚拟货币出台管控政策，9月5日平台公告暂停锎交易，但账户里的虚拟美元可以提现。过了半个月，平台又公告允许投资人每日交易账户里小部分锎。持续一段时间后，锎的价格很低了。其账户上大概还有30000多个锎。 45、同案犯王**的供述，证明其供称其与妻子凌利利系冠信公司员工，2016年底左右辞职。期间其在售后部工作，主要负责果蔬机的售后维修、会务等工作。2016年6、7月的一天，其与夏红明、毛里永等人听了夏一峰、姜海刚从香港了解的能量锎项目。过了一星期，其让姜海刚注册了能量锎账户，并让夏一峰充值5万元，开始锎的单价在17美金左右。2016年9月起，平台先后推出打模拟、精灵挖矿等玩法，并宣传称投资者稳赚不赔。2017年9月初国家出台管控政策，锎平台停止了买卖锎，锎账户里面的虚拟美金可以提现，但有比例限制，之后平台推出交易网址智慧天堂，其等锎账户里面的锎可以转到智慧天堂，但以前锎的价格是33美金，在智慧天堂的单价只有2-3美金。2017年12月、2018年1月，能量锎平台放开交易，但锎单价从33美金掉到了和智慧天堂一样的价格即3美金以下。张强华是公司法定代表人；姜海刚是市场部门负责人；毛里永是教育部门负责人；贾惠丽负责企划部，做夏红明交代的事项、会议场地安排、人员统计等工作；宣立群是教育部负责人。推广会有大范围和小范围，大范围由夏红明定下来，贾惠丽通知各团队负责人，各团队上报人数，贾惠丽联系好场地后通知各团队负责人时间、地点。毛里永、姜海刚会上台讲如何操作能量锎，能量锎没有实体项目。其账号经凌利利激活，2017年3、4月份，其注册杭州锎运网络科技有限公司，主要是其与袁某、周某2运作。其为获得更高锎发行量，在2017年3、4月曾向两个亲戚介绍过能量锎，有推广会上认识的朋友或其身边朋友向其了解能量锎后进行投资。有些人不太懂，就把钱转给其，由其帮忙投资，其建立微信群用于通报锎收益情况，并隔段时间按投资比例进行分红。其直接发展的有张明树、袁某、周某2、姜富云、姜关云、傅建丽、绕明文等，相关账号系其或凌利利激活的。其在富阳××团队约20人，凌利利在绍兴人。其从能量锎中赚了五六十万元。毛里永、姜海刚、富月娣、牟旦是比较有名的团队负责人。 46、同案犯贾惠丽的供述，证明其供称2015年7月其经葛敏兰面试后在冠信公司策划部门工作，2016年4、5月开始帮助王**做会议筹备方面的工作。2017年4月王**离职后，由其负责会务对接工作。其参加过三次澳门会议、一次香港会议。2016年9月，王**告诉其冠信公司要组织人员到澳门开会，让其帮忙统计人数，其电话通知富月娣、牟旦、姜海刚、毛里永、曾宪浪、胡保乐等人，让他们统计好团队中参加会议人数，其报给澳门会务组，会议主要是讲锎的内容；2017年4月，夏红明告诉其说要在澳门开会，让其统计人数，其通知富月娣、牟旦、姜海刚、毛里永、曾宪浪、胡保乐、吴文丽、汤恭成等团队负责人，要求他们统计好人数，由其报给澳门负责会务公司的唐总，由唐总和其对接，这次会议主要介绍锎平台的发展，并推出开矿精灵项目；2017年8月，夏红明告诉其说要在澳门开会，其在微信群里通知富月娣、牟旦、姜海刚、毛里永、曾宪浪、胡保乐、汤恭成等团队负责人上报人数，由其报给澳门会务公司的唐总，并对接其他事务；2017年12月底，夏红明通知其在香港开会，让其统计参会人数，其在同心同德微信群里发了会议通知给团队负责人，负责人上报他们各自团队人数，由其发给香港会务公司，总共600多人，其负责对接相关事务。境内的能量锎会议也由其通知各团队负责人，各团队负责人上报参会人数给其，其负责与酒店对接。能量锎投资平台由夏红明等人实际操控。2016年7、8月，夏一峰帮其在能量锎投资平台注册账号并激活，后其投资部分钱款购买锎。打模拟游戏推出后，夏红明给其公司员工每人一个账号并让其等均参与，打出来的锎币一半给夏红明，后其赚得的锎币让夏一峰帮其提现。其账号每天都能收入发行锎币，至案发其共赚取300万元，用于购买汽车、房产等。2017年9月，有投资人到其公司维权，李某1通过富月娣介绍进入冠信公司，并由李某1负责公司推出的空中课堂，其联系了陆敏飞、周国清作为讲师推荐给李某1，其听从夏红明安排在淘宝买了4套变声器，给陆敏飞、周国清各一套。为逃避侦查，夏红明让其及富月娣等人使用境外聊天软件通信。2017年9月国家出台规定管控虚拟币交易，富月娣在旅游期间，召集同行的陆敏飞、姜海刚等人商议对策并请示夏红明要不要关闭平台，此时其明白该平台是夏红明等操控的。能量锎平台在江苏、临安均有人员负责推广。2018年1、2月，夏红明召集富月娣等人商议不要抛售锎币，以防锎价迅速下跌。 47、同案犯周国清的供述，证明其供称2016年6月，其经富月娣介绍投资能量锎平台，夏红明负责推广该平台。其通过打模拟、挖矿精灵等方式赚取锎币，夏泉灿、夏一峰和王**的老婆“利利”做银商的，其全部在他们那边充值、提现。期间，富月娣叫其参加多次平台推广会议并上去讲课，分享投资经验。其还按照夏红明要求参与锎平台公告的内容编写，其中2017年12月中旬的公告内容是夏红明告诉其，主要意思是锎平台之前封闭交易，会在2018年1月1日放开，到时恢复正常交易。夏红明说这是他和平台沟通后定下来的。2017年9月4日，国家出台管控虚拟币政策，当天锎平台便不能买卖了，之后逐步通过限制交易、推出智慧天堂外盘买卖等方式压低锎币单价。其参加过的会议有：1、2016年7、8月份，其经富月娣邀请去澳门喜来登酒店参加会议，会议邀请以色列专家上台讲解锎的知识等内容，还邀请一些人员上台进行锎平台经验交流、分享，参加人数有400到500人；2、2017年年初，其经富月娣邀请参加在杭州市萧山区的冠信公司年会，参加人员有800人，参加的人有冠信公司姜奕铭、毛里永、王**夫妻、苏斌、马志丽、富月娣、夏红明、潘政羽、魏春芳、吴文丽、贾惠丽，主要内容是年度总结、颁奖；3、2017年7月份左右，富月娣通知其去澳门参加会议，会议内容是以色列专家讲解锎系统技术发展和锎公司发展，参加会议的有姜奕铭、毛里永、富月娣、潘政羽、魏春芳、吴文丽、贾惠丽，会议参加人数1000多人；4、2017年9月初，冠信公司富月娣组织其游轮去日本玩，一起去的是姜奕铭、毛里永、富月娣、贾慧丽、牟丹、毛里永、姜奕铭、陆敏飞、邵忠华、曾宪浪，总人数有几百人。那时国家出台ＩＣＯ政策，游轮上多次在富月娣的套房讨论如何面对政策，其提出不要人工干预，可以自由买卖，但价格要放开，最后没有讨论出最终决定；5、2017年12月底，富月娣通知其去香港开年终总结会，想通过会议召开给市场增加信心，富月娣、贾慧丽安排对接，人数二、三百人。2017年3、4月份，潘政羽让其去临平和他团队讲解Ｐ2Ｐ等方面的内容，没有讲锎的内容。2017年3、4月份，富月娣叫其到桐庐一家酒店，给冠信公司组织的各个团队讲课，人数有一、二百人，讲课的内容是锎项目背后技术等，2017年3、4月至2017年7、8月之间，其一共讲过十多次。会议上除其讲课外，毛里永、陆敏飞、姜奕铭、曾宪浪、邵忠华、富月娣、宣立群讲的都是直销内容，也有人分享锎的经验，其知道的有牟丹、汤恭成、魏春芳、邱前程、毛里永、姜奕铭。其推广锎平台给马榕榕、王雪瑾、卜秀琴，该三人下面推广了多少人其不知道。 48、同案犯胡保乐的供述，证明其供称其于2016年7月到冠信公司，由张强华负责给其安排工作。2016年7月始，夏红明通过安排其等人参加澳门推广会等方式，引入能量锎投资平台并给其等员工账号，让其等投资该平台。推广会的内容主要是有人介绍能量锎的内容，姜海刚曾上去分享经验。其在夏红明的安排下，经常参加平台推介会，并在推荐会上做能量锎的介绍，其主要推介的地方有长春、沈阳、天津、秦皇岛等北方地区。2016年澳门会议后，平台锎的总量及价格直线上升。冠信公司推广能量锎平台的组织架构为夏红明是总负责人，富月娣是公司的副总，负责市场推广；贾惠丽是夏红明的助理、负责推介会参会人员统计、会议通知；宣立群是公司教育总监，主要负责讲课人员安排；王**是会务总监，主要工作是安排会务，其协助王**做会务；姜海刚、毛里永主要作为成功人士分享经验，周国清作为教授会讲国内外金融形势及能量锎平台发展前景。2017年10月夏红明让其用境外聊天软件，负责和平台的人对接处理反馈锎玩家遇到的问题。锎平台账户的收益主要有打模拟、发行收入等。能量锎平台里主要是锎币，须用账户的美金去买。锎平台里面最早出的是锎币，到2017年7月份又推出CFC新虚拟币。锎钱包其实是能量锎平台的手机APP软件。智慧天堂平台在2017年10月、11月推出，锎币可通过智慧天堂平台交易。推出智慧天堂、空中讲堂的项目是因为锎币的价格直线下跌，平台的投资人比较恐慌，推出目的是安抚人心。2017年9月4日，国家出台管控虚拟币政策，内容是暂停平台虚拟币交易。富月娣等公司领导人认为这对平台投资影响大，富月娣召集其等人商量对策，并向夏红明汇报。能量锎平台没有实物交易。 49、同案犯苏斌的供述，证明其供称其在冠信公司主要负责主持能量锎推广会议，自2016年9月至2017年9月其参加了澳门、新疆、东北、浙江等十余次推广会议，其中在2017年初在苏州太仓举行活动时分享过经验，参会人员均是投资能量锎平台的人员，期间冠信公司副总富月娣还安排其上台分享投资经验。2016年9月，夏红明让夏一峰给其一个点位账号，该账号每天锎发行比较多，其通过发行收益和打模拟游戏以及锎币价格上涨，赚了估计500万元，用于购买房子、车子、保险。能量锎平台没有实体经营项目，且冠信公司宣传能量锎投资只赚不赔，其参与投资后赚了钱并介绍其他人参与投资，其发展的人员系其下线。实际锎币没有价值，在该模式下赚钱肯定有人套牢或平台里锎的价格下跌，赚的钱都是后来进入的投资者的钱。冠信公司负责人是夏红明；公司副总是富月娣；夏一峰是夏红明的助理，宣立群负责行政工作；贾惠丽是夏红明的助理；王**负责会务工作；周国清是讲师。牟旦和富月娣是做市场团队的负责人，他们在能量锎推广活动上作为成功人士介绍并分享经验，毛里永和富月娣的市场大，业绩多。姜海刚负责绍兴区块推广。另有陆敏飞控制的公司和冠信公司合作互联网推广业务。 50、同案犯凌利利的供述，证明其供称其系冠信公司员工，2016年6月，冠信公司老板夏红明请人给其等公司员工介绍能量锎平台的投资项目，后夏红明带头，其等员工开始投资能量锎平台。夏一峰帮其激活了能量锎平台账号，其挂了两个账号，该账号是绍兴方向的团队。其发展了同事袁某，还通过袁某的账号发展了一批富阳本地人，有其丈夫王**、小姐妹周叶清、傅建丽、俞奇美等人，周叶清发展了一些富阳人，傅建丽发展了一些富阳人和江西人。其第一笔投资是1万元，当时锎的价格是17美金一个，之后一个月内其累计投资近30万元。开始锎的发行每天只有1个不到。2017年1月份左右，其通过赚发行收益、打模拟方式赚锎，其账户累计大概有1000多个锎。后其联系夏一峰了解并通过平台申请成为会员银商。期间，其通过会员银商买卖锎，通过汇率差赚钱，同时其账号下面的团队投资规模发展壮大，到2017年6、7月份其每天发行收入有50多个锎，折合人民币1万多元。2017年9月后平台出问题，锎的价格大幅下跌，10月底平台统一关闭会员银商，只保留了平台银商，其账号里加起来还有4、5万个锎。其是团队负责人，一般大型推广会基本上都参加。同时其做推广会议主持人，简单介绍投资能量锎的好处，专业介绍能量锎的一般是讲师潘政羽、苏斌等人。其至少投入30万元本金到能量锎平台，实际赚到90万元左右。其和王**能量锎投资基本是一起的，王**的账号挂在其账号下面团队的，王**投入几十万元。王**开始在冠信公司负责会务，2017年4、5月份左右，王**在财富中心Ｂ座515室租了一个办公室，和周叶清、袁某管理，目的是吸引接待一些朋友来，向他们介绍能量锎的好处。其与王**的资金是其管的，购买资产也是其出钱为主。其用投资营利款购买了多套房产、轿车等。 51、同案犯楼珊的供述，证明其供称其系冠信公司员工，2016年6月，夏红明介绍冠信公司员工接触能量锎平台，其中能量锎是虚拟币，该平台是投资虚拟币的资金盘。夏一峰帮其激活账号，其通过投资打模拟、挖矿精灵等营利。期间，每当公司开能量锎推广会时，贾惠丽会通知其或其母亲王某2将参会团队人员统计报给她，在推广会上其会根据贾惠丽的安排做会务的签到和安保工作。其帮助王某2发展的团队人员解答问题、帮助买锎、统计，王某2没给其好处。王某2发展的团队大概有几十个人，主要是富阳人。锎币实际没有价值，在能量锎平台赚钱主要靠发行锎的价格提升。锎的发行跟团队有关系，一个账户下面至少有两条线，每条线上团队发展的人数越多、锎的总量越多，账户产生的锎币的发行就越多。其参加了2017年4月份、8月份两次澳门会议，做会议的签到工作；参加了2016年12月份萧山太虚湖的冠信年会，做会议背景墙、胸牌等文字素材工作；2017年5月、7月份安吉大年初一的能量锎推广会及美林度假村的推广会做会务工作。 52、同案犯葛敏兰的供述，证明其供称其系冠信公司员工，2016年6月，夏红明找其等员工做能量锎项目，能量锎平台是虚拟币投资平台、资金盘。后其一直做能量锎项目，包括自己投入资金买锎、发展团队、打模拟、投资挖矿精灵等。其注册账户由姜海刚激活，后其开始投资锎、发展团队等，其挂在姜海刚团队下面。另外其还发展了亲友投资该平台。其通过发行收入、打模拟、开矿精灵获利。其账户开始投入七、八十万元，起步阶段因为下面挂的团队人员数不多，每天锎的发行不多。到2017年2、3月份其每天锎的发行有200个左右，当时锎的价格为200元左右。其一共提现二、三百万元，没有把锎提光。其打模拟只赚了20万元左右。到2017年8月份，其用自己账户里的锎转化成开矿精灵，只剩下几千个锎。2017年9月份平台出现问题，锎的价格下跌，其被套住。大型推广会其基本参加的，其中澳门会议有三次，香港能量锎会议一次，2017年初萧山太虚湖冠信公司年会一次，美国的旅游一次，日本的邮轮会议一次。此外其团队在兰州召开推广会两次、内蒙推广会一次，还去过湖州安吉美林度假村、大年初一度假村推广会等。其主要在兰州、内蒙古方向发展投资人团队。其是兰州、内蒙方向团队的负责人，冠信公司要召开推广会，其就在群里或者电话通知牛尚礼，他把名单报给其，其把名单统计好以后再上报贾惠丽。在平台赚钱的方式是靠锎的发行及锎的价格提高，发展的团队人数越多，锎的发行就越多。能量锎平台没有实体项目，投资者赚的钱是其他投资者投入的钱。当其觉得团队投资人有培训需求或者需要推广市场的，其会与公司毛里永、贾惠丽联系，由冠信公司派讲师毛里永、姜海刚上课。其和贾慧丽等会务人员也去参加。其在会上一般不发言，没有上过课，没做过分享。吃饭等场合其会跟投资者说能量锎项目是好的，很赚钱的，目前为止只涨不跌。当团队投资者账号出现问题，其会反馈给毛里永或姜海刚解决。其买锎和提现通过银商夏一峰、凌利利、郭其美。 53、同案犯王垂从的供述，证实其供称其2003年开始在冠信公司采购部工作，2016年6月冠信公司开始从事能量锎项目。其从2016年7月开始接触能量锎，最早注册的账号是夏红明安排夏一峰给其激活的，之后夏一峰教其操作。夏红明要求公司里的人发展新的投资人投资能量锎平台，其账号下有一条线是夏红明给其安排的，其自己发展另外一条线。其和妻子黄永勤一起做市场，因为黄永勤是富阳本地人，开始找其投资能量锎平台的是黄永勤的同学、朋友，其向他们介绍平台，帮他们注册、激活账号以及教他们怎么操作平台。其和黄永勤没有在宾馆、酒店组织过能量锎平台推广会，其团队有微信群，其与黄永勤有时会将平台公告、操作等转发到微信群里给投资人看。其与黄永勤团队下面的投资人有温州苍南的以及富阳新登、万市、洞桥，江苏等方向的投资人。其发展的有苍南人林小蕊、李以经、江苏人张卫和等人。苍南其余一些人是林小蕊他们发展介绍的。其从2016年8月份开始向夏一峰申请会员银商，一直做到2017年6月份。会员银商面向全部投资人，投资人需要交易可以在银商列表进行选择，其团队下面的人找其交易的情况多一些。其参加过两次澳门会议、一次香港会议以及萧山太虚湖会议、常州泰和堂公司成立会议、安吉美林酒店会议、大年初一会议以及日本的游轮活动等，以上会议由贾惠丽通过电话或者微信通知参加的。其团队下面的人员由其和黄永勤通过微信群通知，想要参加会议的人员会将名单报给其，其和黄永勤统计好后再报送给贾惠丽。其没有在上述会议上分享过能量锎。其一共投资能量锎平台100多万元，赚的钱用于平时生活费，还取现购买苍南的房子和蓝钻天城的房子。能量锎平台的盈利模式是靠平台上锎的价格提升、锎的发行以及平台上打模拟赚钱。其中锎的发行跟自己账号下面的投资人的持锎量、人数、活跃度等相关，一般来说市场做的好，下面的人数多、持锎量多，账号的每日发行量就越多。能量锎平台是数字货币资金盘，没有实体支撑，赚钱的人赚取的钱就是亏钱的人来的。 54、同案犯黄永勤的供述，证明其供称2004年左右，其和丈夫王垂从开淘宝店销售“完美”等保健品、护肤品，通过朋友介绍认识卖“完美”产品的夏红明。2014年开始，夏红明的冠信公司招人，王垂从到冠信公司做产品采购。2015年底，王垂从回温州苍南做小生意。2016年6、7月份，夏红明和王垂从联系，推荐投资能量锎虚拟币。王垂从通过夏红明的助手夏一峰注册了账号并投资，账户里每天有锎币产生，价值慢慢上涨。冠信公司组织了在富阳、××、××、××、××等地的推广会，能量锎参与人数和规模越来越大。其夫妇通过在平台打模拟、挖矿精灵赚取锎币，也介绍亲友投资。期间锎单价从17美金涨到33美金。2017年9月4日，国家政策出台，锎价值开始一路下跌。其夫妻的账号由夏一峰激活，下面分别挂着两条线，一条是夏一峰负责给其发展下线，另外一条是其和王垂从发展的下线投资人，平时这些账号管理包括激活和安排账号位置由王垂从负责。随着其夫妻下线人数增多，其锎账户里每天从只有不到1个锎，到2017年7、8月份增加到30多个锎。夏红明让其做团队负责人，方便召集能量锎投资人参加能量锎的推广活动。冠信公司组织能量锎推广活动。其夫妇用营利款用于购买多套房产等。其和王垂从2016年9月份参加过一次能量锎推广会澳门会议，是能量锎平台精灵游戏推广宣传，有外国专家和冠信公司的人宣传讲解投资能量锎的好处。2017年4月份参加香港能量锎会议一次，是能量锎平台挖矿精灵推广宣传。2017年9月份参加日本游轮活动一次，是能量锎平台消费体验。2017年初参加萧山太虚湖冠信公司年会、安吉大年初一度假村推广会等，有大量能量锎投资人到场，一些优秀团队负责人上台分享锎的投资经验。 55、同案犯汤恭成的供述，证实其供称2016年5月10日左右，夏红明到诸暨和其说能量锎要启动了，2016年5月30日其接到夏红明通知到富阳福缘山庄，注册激活账号，开始投资能量锎项目。一直到2016年7月份，其经常到富阳福缘山庄参加会议，学习能量锎的内容，并投入100多万元。2016年7月份，其和胡增峰讲了能量锎项目，胡增峰辞职后开始做能量锎项目，胡增峰的几个朋友经胡增峰介绍，也在能量锎项目上投钱了。2016年9月份，能量锎项目模拟训练推出，其、胡增峰等人开始玩模拟训练，其账号让他人帮其打，打出来可以取现的锎平分，一直持续到2017年6月份，期间其分多次共计投入1000多万元。其打模拟得到的锎按当时价格计算赚了1000多万元，但没有取现。其绝大部分资金是和夏一峰交易的。还有一小部分资金是其知道有人要卖锎的话，其直接和对方联系，把钱给对方，对方把锎卖给其。2017年6月，锎平台推出开矿精灵玩法，其开始大量购买精灵和建矿，陆续购买1万多个精灵，投入50多万个锎，价值1亿多元，包括其投入的本金、模拟训练产生的收益和发行的收益。2017年8月份，锎平台推出CFC，其将账户的锎卖掉一部分，买了CFC，购买均价是1.3美元左右，一共买了60多万个。2017年7、8月份，其卖锎800万元左右，还给王建霞300万元左右，还把其车子抵押的50万元还掉。2017年9月4日，国家出台ICO政策，其认为对锎平台不会产生影响，9月5日下午锎平台停止锎卖出功能，当时其在去日本的游轮上。其、曾宪浪、富月娣、陆敏飞、邵中华、蔡利锋、毛里永、姜海刚在游轮上开会议讨论ICO政策出来后如何安抚市场。过了几天，其和夏红明在富阳富春山居见面，当时有几十个人，包括曾宪浪、富月娣、陆敏飞、邵忠华、蔡利锋、毛里永、姜海刚，讨论内容是每天能卖的锎是每天发行的锎的百分之几，其回诸暨了，后贾慧丽通知每天能卖的锎的量是每天锎发行的2%左右。其团队中胡增峰下面有20多个人，再下面到底有多少人其不清楚，另外徐慧珍处有七八个人，龚苗娟处有几个人，程荣伟处有三四个人。其没有组织过人员参加会议，其得到这方面消息后通知胡增峰，胡增峰组织、统计人员，再将人员发给贾慧丽。其没有组织推广过能量锎项目的会议，没有在网上发布过关于能量锎项目的东西。其参加过的国际会议有：1、2016年7月左右，夏一峰通知其到澳门参加会议，其团队里包括胡增峰下面的茅芳平等人，其带了祝秀英、王建霞等十几个人到澳门，会议主题是锎的启动大会；2、2016年9月份，夏一峰通知其到澳门去参加会议，其团队里面有茅芳平等人去的，会议主题是平台推出模拟训练等，2016年9月20日晚上能够操作模拟训练；3、2017年12月份，贾惠丽在同心同德微信群通知其到香港去参加会议，其团队里有程荣伟等五、六个人去的，会议主要是体验锎消费；4、2017年6月份，贾惠丽通知其到美国纽约参加关于能量锎一周年庆典，其团队里是其、祝秀英、王建霞去的；5、2017年9月1日从上海到日本的游轮上，开始讲关于能量锎的推广，9月4日国家出了ICO政策，大家有点恐慌。9月5日晚上，其、曾宪浪、富月娣、陆敏飞、邵中华、蔡利峰等人商谈锎平台的事情，富月娣对大家进行安抚。参加的国内会议有：1、萧山太虚湖会议，是贾惠丽通知其去的；2、桐庐会议，是贾惠丽通知其去的；3、2017年上半年，其在湖州安吉大年初一酒店内参加过两次会议，都是贾惠丽通知的，其团队里程荣伟、龚苗娟、祝秀英、其去的；4、富阳福缘山庄会议，其参加过六、七次。能量锎项目没有实体的，在国内没有监管部门。锎的发行和自己账户持锎的数量、总能量、活跃度、前一天的发行量有关。锎平台内没有分层返利的情况。能量锎团队负责人有毛里永、姜海刚、富月娣、潘征羽、赵立方、牟丹、吴文丽，其中富月娣、赵立方团队做的比较好的。 56、同案犯王美娟的供述，证实其供称2016年8月，其在福缘山庄看到冠信公司员工姜奕铭给20多个人推广、介绍能量锎平台，其听后感觉平台是高科技，后姜奕铭帮其注册激活了三个账户。能量锎平台通过购买锎后价格上涨、平台上打模拟、精灵模块的收益以及锎账户每日发行等方式收益。其没有在平台上打模拟过，其余几个模块其参与的。平台上每日发行如何计算其问过姜奕铭、毛里永等人，但没有解释，说是一个数据的碰撞得出来的每日发行锎量，不清楚每日发行的锎的量是如何增长。其账号每天有30至40个左右发行的锎的量。其激活过湖北人孙群、海南人孙伟玲的账号，其自己没有发展过团队，但其是团队负责人，是夏红明等人安排。能量锎平台没有实体，夏红明和其说是合法的，但没有具体哪个部门允许。冠信公司举行能量锎会议时，其将其团队参会人员名单报给贾惠丽。期间其经贾惠丽通知参加过两次团队领导人会议，会议上夏红明、富月娣、毛里永等人会介绍能量锎平台的好处。其陆续投资300多万元，提现600多万元，从中获利约300万元。 57、同案犯徐某4的供述，证实其供称其在2016年4月跟夏红明投资中控积分项目，其亏了20多万元。2013年冠信公司成立时，其陆续借给夏红明500万元，赚2分利息。夏红明的生机饮食及另外的投资是亏的，不能还其钱。2016年6、7月夏红明说能量锎项目比较好，叫其投资。2016年8月其了解到能量锎很赚钱，就跟夏红明讲想投资。夏红明安排夏一峰帮其开通激活账户，其投资了10万元。2016年9月澳门会议后，夏红明叫其多投资，说把等值500万元锎转给其好了。其怕有风险，说把50万元的锎转给其，其余450万元赚利息。夏红明说其原来账户不应该放在葛敏兰下面。2016年10月，在夏红明的安排下，夏一峰给其注册激活账号。2017年11月底其发展赵恩军进入能量锎项目，当时和其共用激活的账户，约定共享账户的发行对半分。赵恩军在江苏方向发展了几十个人。2017年6月底其发展富阳一些人投资能量锎，这些人一起注册了3个账户，这些账户是其共享账户激活，其出资20万元一起挖矿的，其等人用于挖矿精灵投资的有五、六百万元。此外其还有450万元投入共享账户用于挖矿精灵，最终按照投资金额分成，但到2017年9月被套住了。平台里赚钱是靠锎的发行增多及锎的价格提高赚钱，发展的团队人数越多，锎的发行就越多，一个账户下两条线中每条线的锎总量越多，碰撞产生的锎发行就越多。投资者在能量锎里赚的钱是别的投资者亏的钱。其做过中控积分项目，当时资金盘只有二、三个月的生命周期，其对能量锎平台估计是三至六个月的周期，但后来看到投资的人有很多进去，夏红明说这个项目要做三至五年，还跟其说过绝对不让其亏。其知道项目是夏红明引进的，如平台出问题他会提前通知的，加上后来太贪心，结果被套住了。其在2016年9月在澳门参加过一次大型推广会；2017年4月左右其到澳门参加过一次锎的推广会议；香港会议其没参加，美国旅游没去；日本游轮会议参加的；江苏常州泰和堂能量锎推广会参加过一次；萧山太虚湖冠信公司年会参加过一次；安吉大年初一能量锎推广会参加过一次。冠信公司召开推广会时会通知其团队负责人限定名额，其根据条件筛选，原则上按照投资大的或者发展团队好的人去参加会议，其把名单定好后发给会务贾慧丽。 58、同案犯毛里永的供述，证实其供称2013年8月，其经朋友介绍到冠信公司上班，于2016年8月辞职，期间在冠信公司教育部工作。姜海刚此时已经在冠信公司上班，负责市场推广。2016年6月4日，其听了“张总”说的关于能量锎的内容，2016年9月，其与富月娣、贾惠丽、夏一峰、王**、王垂从、宣立群等人参加了澳门会议，即能量锎的启动大会。2016年9月冠信公司在福缘山庄接着开了推广能量锎的会议，其上台讲课。后其陆续参加了2016年11月福缘山庄会议，但被有关部门查获；2017年4月澳门会议，会议内容主要是讲开矿精灵，参会人有贾惠丽、王**、王垂从、宣立群、牟旦等；2017年8月和姜海刚一同参加了澳门会议，会议内容主要涉及开展精灵商城；2017年9月，其参加日本旅游时，富月娣召集其几人共同商量ＩＣＯ政策以来的一些意见，并向夏红明反映；2017年12月和姜海刚参加了香港会议；2017年5月份参加了湖州安吉会议，参加会议的人有夏红明、汤恭成、宣立群及投资者，其上台讲课。2016年9月、2016年12月左右，耿志强在哈尔滨举行推广会，其去做了两台讲课，9月份推广会的参会人数有600人。2016年10月，其在上海魏春芳组织的推广会上讲课，参会人数约40人。其曾应李某1邀请在空中课堂中讲过课，主要内容是劝投资人稳定心态。其因个人喜欢分享和为了更多的锎收益，在绍兴地区通过朋友介绍，吃饭交流、茶话会等方式发展投资人，姜海刚有时也来参加。2017年5月，其与姜海刚在宁波酒店组织过锎投资人会议，参加会议人有100人左右。其和姜海刚、吴文丽、葛敏兰共有账号，后葛敏兰退出。张海激活的账号归其和姜海刚共有，下面主要是马智勇和葛敏兰两条线，其负责马智勇条线，姜海刚负责葛敏兰条线，其与姜海刚合作进行推广，平分发行收益。其推广的手段主要是组织有投资意向的人参加推广会。其在2016年7月份左右到2017年4月份做银商，每天锎收益有800多个，通过能量锎赚了1000多万元，用于购买房产。陆敏飞、曾宪浪、邵忠华、蔡利锋等人是锎能公司的，其曾听陆敏飞说锎钱包的目的是锎钱包用户多了后就推广到市场上，用打广告等方式赚钱。 59、同案犯郭其美的供述，证明其供称毛里永在2013年8月份到冠信公司，是公司教育部员工，2016年上半年离职。冠信公司老板是夏红明，公司有教育部、市场部、财务部等。2016年7、8月，其丈夫毛里永让其炒能量锎。其根据毛里永给其的网址，通过手机登陆的网页版的能量锎平台，后毛里永让其做银商赚差价，主要针对毛里永团队的人。 60、同案犯陆敏飞的供述，证实其供称2016年5月初其了解到能量锎项目后，于2016年7月8日左右到富阳福缘山庄，一个叫Eric的人介绍能量锎，后其和曾宪浪、邵忠华、温泉、蔡利锋进行投资。2016年9月，其与曾宪浪、邵忠华、温泉、蔡利锋商量在能量锎平台上开发一些应用，遂通过夏红明介绍取得张蒙的技术指导和接口，其五人注册成立锎能公司，其是法定代表人，负责和夏红明对接APP技术，蔡利锋负责股东架构和资本运作，邵忠华、曾宪浪负责外部资源对接，电影票购买是邵忠华对接进来的，温泉基本不管事。公司成立后资金不足，由曾宪浪通过汤恭成联系夏红明，夏红明投资1万个锎（200万元）、汤恭成投资2500个锎入股其公司，但不参与经营，其公司委托金盾科技有限公司帮助开发锎钱包手机APP。该APP于2017年1月或2月份上线，高峰期用户有5、6万人。能量锎崩盘后，其公司无法继续经营，蔡利峰做了CF+钱包股权分配方案。其和曾宪浪、蔡利锋、邵忠华、温泉都在各自发展团队。其推广的主要对象是其身边的人，有通过手机微信、QQ、茶话会、熟人介绍等方式进行推广的，其公司几个股东会介绍项目的前景等知识。其发展了王卫国、陈娟芬、沈金娣、李志远、沈玉娟、张文献等人，其发行量每天最多有30个锎。冠信公司有时组织推介会，会请其去作介绍，主要讲能量锎的投资价值、技术方面的内容。其在2017年初冠信公司年会上以锎能公司老总身份上台介绍锎钱包APP功能，毛里永、姜海刚等人也上台讲话。后曾宪浪在江西举行推广会，其作为锎能公司老总介绍锎钱包相关内容和下一步设想，会上还有当地投资者分享经验。其在空中课堂讲过两三次，以玩家身份讲虚拟货币和技术的内容。曾宪浪在江西推广时，其也去讲过课。冠信公司举行会议、活动、旅游，其和曾宪浪、蔡利锋、邵忠华等人将参加名单由其公司前台给冠信公司贾惠丽。因为其懂一点技术，很多投资人在能量锎投资遇到问题，夏红明公司人员答复不了，夏红明就把这块工作交给其，其能答复就答复，答复不了就反馈给胡保乐，由其反馈到平台解决。其共投资了四五十万元，于2016年11月提现用于购车首付款，总体不赔不赚。 61、同案犯曾宪浪的供述，证实其供称2016年其通过汤恭成了解到能量锎，2016年6、7月，汤恭成的老婆带其与陆敏飞到富阳福缘山庄，在会议上主办方介绍了能量锎，其和陆敏飞觉得不错，几人商量后决定投资并商量开发移动端ＡＰＰ方便投资操作。为进一步开发ＡＰＰ，福缘山庄会议后十几天，其与陆敏飞、邵忠华、蔡利锋到富阳富春山居了解能量锎相关技术问题。其与陆敏飞、蔡利锋、邵忠华、温泉等人注册锎能公司，陆敏飞为法定代表人。陆敏飞负责技术方面，其负责与外面对接，蔡利锋负责股权策划，温泉基本不管事。ＡＰＰ是陆敏飞找团队开发的，团队中有个叫姜某的人。其公司同该团队商定ＡＰＰ开发到一定程度后将该团队转入其公司，并给姜某10%股份，开发团队其他人的工资是姜某决定的。开发ＡＰＰ后其几人联系夏红明，夏红明以10000锎（200万元）、汤恭成以2500锎（50万元）投资其公司。公司没有盈利，主要靠卖锎来维持。能量锎是资金盘，主要靠锎的价格和数量来获利，前面投资的人要赚钱就必须要后面的人跟进，资金链断了就会崩盘。2016年下半年，其通过朋友认识罗鑫、李占林等人，为了更多收益和锎钱包用户量开始发展他人，推广方式主要是通过网络、微信、ＱＱ还有朋友间项目介绍。其发展了杭州一个姓罗的大姐和金华一个姓魏的大哥，罗大姐负责江西区域，魏大哥负责内蒙古、甘肃区域。2017年4、5月份，其与陆敏飞、邵忠华在江西开了招商会，介绍能量锎项目，陆敏飞、邵忠华讲了一次能量锎内容课。其公司股东都去澳门参加过两次会议、香港参加过一次会议，讲的内容都是区块链、人工智能、能量锎方面的内容，会议都是贾惠丽通知的。 62、同案犯邵忠华的供述，证实其供称2016年7月份，其经夏红明介绍了解到能量锎平台，后由曾宪浪激活其锎账户，开始投资和发展他人。其账户下面激活了孙林、李国伟、沈小龙、向续、吴圣花等人，其主要在杭州地区推广，通过朋友聚会、吃饭等方式分享投资能量锎的情况。其团队大概有300多人，都是其直接或间接激活的。其总共投资200万元左右，其最多时每天发行收入锎200个。其与蔡利锋、温泉、陆敏飞、曾宪浪等人成立锎能公司开发手机APP锎钱包，用于推广锎用户市场。陆敏飞、曾宪浪负责和夏红明对接，蔡利锋负责对外融资股权分配。其经曾宪浪通知参加过一次澳门会议、一次日本旅游、一次香港会议，其接到曾宪浪通知后，其统计团队要参加人员名单和收取相应的锎费用，再转给曾宪浪。其同曾宪浪、陆敏飞、蔡利锋、温泉、贾惠丽、王**等人参加过2017年冠信公司年会，其上台分享过关于数字货币、区块链、能量锎方面的内容。 63、同案犯蔡利锋的供述，证实其供称其在2013年左右因为投资虚拟货币认识了陆敏飞、曾宪浪、邵忠华、温泉等人。后于2016年7月左右，其在微信朋友圈了解到能量锎项目，遂同曾宪浪、陆敏飞等人到富阳福缘山庄参加能量锎会议，了解能量锎内容，后开始投资。其对能量锎项目有所了解后经陆敏飞提议，其与陆敏飞、邵忠华、曾宪浪、温泉成立锎能公司，目的是为了吸引锎玩家。陆敏飞负责技术和招聘，占股24%，其与邵忠华、曾宪浪各占股19%，邵忠华、曾宪浪、温泉都是投资人，不负责锎能公司事务。其曾与曾宪浪、陆敏飞、邵忠华等人多次参加冠信公司组织的能量锎推广会、旅游等活动。其以锎预期年收益率20%，向他人介绍，并发展了蔡良春、贾慧英、赖深、张立志、胡奇峰、蔡一槐、来佳琴等人投资能量锎。其未从投资能量锎中获利。 64、同案犯温泉的供述，证实其供称2016年7月份左右，其与陆敏飞、曾宪浪、蔡利锋、邵忠华在富阳参加并了解能量锎项目，因为能量锎通过网页版操作不便，其五人看到商机后，设想将能量锎转到移动端。后其五人成立锎能公司，陆敏飞占24%股份并负责技术方面，另四人各占19%股份。2016年10月份左右，蔡利锋做了公司的股权策划，内容为拿出30%股权来融资，20%给技术团队，因其只有3%股份，其不满即不再多参与公司事务。锎本身是虚拟货币，没有实物。其未就能量锎内容讲课，但在锎涨势好的时候跟身边朋友交流过，其有一个同学会的聚会基金，其将该基金里17万元投资能量锎，其介绍詹斌进行能量锎投资。其与陆敏飞、蔡利锋、邵忠华、曾宪浪参加过2017年4月澳门会议、2017年底冠信公司年会，陆敏飞曾上去分享过能量锎的内容。其曾被曾宪浪拉入一个名为“锎心传递”的微信群，每当群里有会议通知时，其会将比较好的会议和认识的人说，问要不要参加，如果要参加，就收取一定数量的锎和港澳通行证给其，其再交给曾宪浪或何莹。向其报名参加会议的有刘红岩、詹斌等十几人，其中刘红岩、詹斌是其直接激活的。 65、同案犯张坤强的供述，证实其于2014年经张强华介绍到冠信公司姜海刚负责的市场部工作，实际是驾驶员。2016年下半年，其在公司召开的会议上了解到能量锎项目，后在高层带头下进行投资，由夏一峰帮助注册激活账户，基本上冠信公司组织的推广会其都参加的，从事安保和人员接送。其与张强华共有一个账号，直接介绍了何荣斌、张正国，账号下另一部分是张强华介绍的。2017年11月份左右，其经夏红明安排开始帮助夏红明管理账号，进行账号间相互转账。其曾将自己多张银行卡给公司里面使用。其2016年12月开始做会员银商到2017年8月。其通过能量锎共获利30多万元。 66、同案犯王某2的供述，证实其供称于2016年之前认识夏红明。2016年7月初一天，富月娣、葛敏兰等人跟其说能量锎项目，每天只涨不跌。其了解到很多人从能量锎项目赚了，并女儿楼珊、女婿何某1在冠信公司上班，其认为能量锎项目不会亏的，其2016年7、8月份正式投资能量锎平台。冠信公司的人帮其注册锎账户，在楼珊的指导下，其进行操作管理。其介绍过几个朋友投资能量锎，他们有没有介绍其他人不知道了。楼珊在同一个团队，纯粹帮其的，楼珊不介绍别人投资，都是其自己介绍的。其投资能量锎是赚的，其买了富阳德邑上城的二手房，钱是其从能量锎赚的钱支付的，剩下的全部还在平台里。能量锎平台主要分为静态收益和动态收益。静态收益就是锎币的发行收入。2016年6月份每个锎币发行价是16“虚拟美金”，2017年9月初涨到每个锎币34“虚拟美金”。动态收益有三种，第一种是通过增加活跃度和能量值赚发行收益，目的使自己锎账户里的锎币数量每天增加；第二种是打模拟金；第三种是锎矿精灵。从静态和动态收益的盈利模式来看，每个投资人都是稳赚不赔的。2017年9月份，其锎账户每天有40至50个锎币发行出来的，相当于每天可以赚8000元至1万元左右。其主要锎账户有两个，是其在管理的。冠信高层和每个团队负责人有一个微信群，每次有人先在微信群里发布能量锎活动或会议的消息，让每个团队负责人把消息告诉投资人。其通过其团队微信群把消息告诉下面投资人，投资人要报名的，由楼珊汇总名单上报给公司。其直接介绍发展了华仁松和姜利丽，至于他们介绍了哪些人其不清楚。楼珊作为公司员工，也介绍身边一些朋友投资，这些人都属于其团队的投资人。2017年4、5月份其在富阳××大道财富中心××了××工作室。其团队没有自己的银商，凌利利做银商的，楼珊没有做银商的。 67、同案犯魏春芳的供述，证实其供称2016年，其通过富月娣认识夏红明，并参与中控国融投资。2016年7月份左右，富月娣和其说冠信公司做能量锎网络投资平台，是面向全球的人工智能区块链技术，投资效益很好，锎币每天发行，只涨不跌，持币生息。其就注册锎账号，投了100多万元，其锎账户是宣利群激活的。当时能量锎平台在全国多个省份铺开，其锎账户下面人数越多，投资金额越大，其好处越多。其按照夏红明、富月娣指示，找身边、周边地区一些有钱人(优质客户)的投资人投资。其介绍了朋友姚梨萍等人。冠信公司在富阳、萧山、安吉、江苏太仓农庄、澳门、日本、美国、香港开会，其全部参与的，并作为投资成功的典型案例上台分享。夏红明教其对外说能量锎投资比外面任何P2P投资、银行利息要好，锎币只涨不跌，投资者可大胆放心投资。其投资能量锎赚到的。能量锎平台的盈利模式主要分为静态收益和动态收益。静态收益是锎币的发行收入。2016年6月份每个锎币发行价16“虚拟美金”，到2017年9月初涨到每个锎币34“虚拟美金”。动态收益有三种，第一种是通过增加活跃度和能量值赚发行收益；第二种是打模拟金，承诺六个月或者一年拿回本金，锁定期间投资人能够利用平台赠送的与本金等值的模拟锎币去赌金融涨跌，本金能够拿回；第三种是锎矿精灵。冠信公司高层和大团队负责人有一个微信群的，其不在群里。贾惠丽把活动发给主要大团队负责人，再由大团队负责人通知到下面小团队，小团队负责人通知到下面的投资人报名，参会投资人的名单汇总到贾惠丽处。其是富月娣或者宣立群通知的，上海地区能量锎投资者都把钱转给夏一峰兑换虚拟美金。 68、同案犯沈国强的供述，证明其供称其系富月娣丈夫，其在2016年8、9月份开始接触能量锎平台，富月娣说锎每天都在涨价并让其投资。其注册账号后，富月娣转给其0.001个锎用于激活。后其通过打模拟、挖矿精灵赚取锎币并提现。富月娣2016年、2017年给其一些账号，让其给这些账号转锎增加其账号的能量值和活跃度等。能量锎平台是虚拟货币平台，锎币是虚拟代号，该平台服务器在境外，夏红明负责在国内推广能量锎平台。其刚进入平台时，富月娣说这平台是个资金盘，风险比较大。夏红明以冠信公司名义在上海、澳门等地开过能量锎推介会，推介会宣传锎平台好，一直在涨，富月娣也去参加。其知道不可能存在只涨不跌的平台，这么宣传是希望有更多的人进入平台投资。打模拟推出后，锎平台单价从16美金一直涨到33美金，但能量锎平台实际没有实体经营。2017年2、3月锎能公司推出锎钱包手机APP。2017年9月，国家出台ICO政策后，锎的价格掉下来，大家都取现，锎的价格迅速从33美金掉到5美金，之后又陆续掉到0.5美金，平台就限制交易了。平台出台了公告，内容是限制交易锎的数量，手机锎钱包登录也停掉了。后平台推出智慧天堂平台，其价格和降价后的锎平台一样，在锎平台上的投资者可以将被限制交易的锎转到智慧天堂新账户上取现，不过取现的价格是按照降价后的锎的价格算的。夏一峰负责在冠信公司内给夏红明管理财务。其投资锎平台充值的时候银商找夏一峰。其和富月娣名下资产大部分是富月娣用能量锎的营利购买等情况。2016年11月份左右锎平台推出打模拟，其陆续投入50万元左右，其打模拟赢钱后从平台取出50万元左右，账户里剩下的锎还有五、六千个。平台在2017年3、4月份推出精灵，其将取出来的50万元买了大概30多个精灵，后其陆续从平台提过1万多元。2017年富月娣叫其送她去上海，十来个人在上海松江一个饭店吃饭时富月娣他们会说能量锎的事情，富月娣说能量锎平台是好的，前期都是上涨的；富月娣2016年9月27号左右叫其去参加澳门会议，参加会议的大概有上千人，是锎平台打模拟的发布会，其遇到毛里永、陆敏飞等人，有人上台分享锎平台的成功经验。其听人说锎平台是锎能公司做的，锎能公司的法定代表人是陆敏飞。锎能公司2017年2、3月份左右推出锎钱包手机APP。 69、被告人牟旦的供述，证实其供称2016年上半年，其经夏红明及冠信公司推广会参与投资能量锎项目，后通过发展管理下线团队、参与挖矿精灵等赚取锎币并提现牟利。其系能量锎项目江苏方向的团队负责人，其于2016年上半年从夏一峰处得知冠信公司有能量锎项目，并在富阳福缘山庄参加过三次介绍能量锎项目的会议，在澳门参加过能量锎启动会议，其在安吉会议上做过分享。常州那边有人找其的话，其会告诉一些锎的内容。其账号由夏一峰操作激活，其激活了谢春兰、周建文、黄玉新、邹洪霞等人的账号，然后通过亲戚朋友相互口头和微信转发推广锎项目。其在江苏方向发展了有200多人。当有会议时，冠信公司会在微信群里发通知，其交给谢春兰和邹洪霞统计好人数后，由其发给贾惠丽。周国清是冠信公司的讲师，周国清在安吉会议上讲平台利用投资人投资的钱去炒股盈利。其总共投资了约600万元，在2017年5到7月期间其陆续提现600万元左右，用于购买房产等花用。毛里永和姜海刚是团队负责人。其参加2016年9月份澳门希尔顿酒店会议，参会人数至少有1000多人；2017年初夏参加安吉大年初一度假区会议，参与人数有500人左右；澳门希尔顿组织了一次会议，主要讲区块链、开矿精灵等和能量锎有关的东西，参会人数至少有1000多人；参加2017年12月份圣诞节后一天的香港会议，主要讲能量锎的发展等，参会人数至少有700多人。2017年4月份，夏红明注册泰和堂文化发展（常州）有限公司，其占20%股份，黄玉新占10%股份，夏红明占70%股份。日本游轮活动由贾惠丽以冠信公司名义在微信群里发布通知。其去富月娣的房间过，富月娣、周国清、沈国强在，因为ICO影响，当时平台已经停止交易了，其问平台什么时候开，谈论后没有结果。周国清说不要紧的，其就跟其这边的人说放心好了。其认识徐涛、李文瑛，徐涛是谢春兰的下线，李文瑛是江苏常州的，就算在其这边。江苏团队没有自己的银商，魏春芳、毛里永、姜海刚他们所在的团队里有自己的银商。 上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于辩护人有关被告人牟旦不宜界定其为江苏团队负责人，对于涉案人员、金额和损失问题有异议的辩护意见，经查，根据同案犯的供述、投资人的指证、相关团队负责人登记情况以及电子数据，可以证实在能量锎投资平台非法运营期间，被告人牟旦与夏红明等人通过召开推广会、交流会等形式，以锎平台投资有高额回报的方式进行宣传，向社会不特定人员吸收资金以及涉案吸收款项情况，对指控事实应予认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人牟旦明知他人以投资虚拟货币为名，以高额回报为诱饵，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，仍采用口口相传或微信转发等方式发展投资人，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人牟旦在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人牟旦自愿认罪，本院予以酌情从轻处罚。辩护人有关被告人牟旦在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后认罪态度较好，可从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。但对于辩护人请求对被告人牟旦适用缓刑的辩护意见，结合本案情况，本院不予采纳。本院根据被告人牟旦的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人牟旦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币55000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月18日起至2021年4月17日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人牟旦在其造成投资人损失范围内承担退赔责任。 三、扣押在案的涉案物品苹果手机3只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 人民陪审员  沈来根 人民陪审员  骆木仁 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  骆芝媛