浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初351号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人李雪全，曾用名李全，男，1974年8月15日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，案发前系河南点之乐电子商务有限公司股东，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市管城回族区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人王永刚，浙江越泽律师事务所律师。被告人牛智磊，曾用名牛磊，男，1982年12月29日出生于河南省西华县，汉族，大专文化，自由职业，户籍所在地河南省西华县，住河南省郑州市管城回族区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。被告人王玉静，女，1975年5月9日出生于河南省西华县，汉族，大专文化，案发前系河南点之乐电子商务有限公司财务，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市管城回族区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，同年11月6日变更为取保候审。辩护人张伟，浙江越泽律师事务所律师。被告人宋鸿，女，1966年12月29日出生于河南省西华县，汉族，高中文化，案发前系河南省周口市税务局工作人员，住河南省郑州市郑东新区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人周梦皓，浙江舜杰律师事务所律师。辩护人葛冰冰，河南同云律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕1085号起诉书指控被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，并建议对被告人李雪全判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金，对被告人牛智磊判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金，对被告人王玉静、宋鸿判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员徐程草出庭支持公诉，被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年4月，被告人李雪全、张峰岩（另案处理）因债务压力，打算实施网络诈骗以获取非法利益，为此，二人与宋向东（已判刑）共同商定成立河南点之乐电子商务有限公司（以下简称“点之乐公司”），由宋向东出任公司法人代表，租用河南省郑州市郑东新区康平路79号1号楼10层1003号作为办公场所，购买虚假外汇平台软件，以“香港欧盛”等名义经营虚构的外汇业务，并积极寻找他人一起合作实施诈骗。自2017年5月起，被告人牛智磊、石圆辉（另案处理）、高飞虎、陈松（均已判刑）等人先后与被告人李雪全、张峰岩合作，以点之乐公司为依托，通过广告推广等方式诱使被害人前来投资外汇，随后以控制涨亏比例故意让受害人亏损和收取交易费的方式来骗取财物。被骗资金先转入点之乐公司委托的第三方支付公司，再由第三方公司转入点之乐公司，点之乐公司再按比例每周定期结算给被告人牛智磊、高飞虎、陈松等人，直至案发。2017年5月至8月，点之乐公司诈骗数额共计人民币16801292.85元（以下币种同）。其中，被告人李雪全分得1923997元。被告人李雪全和张峰岩商量后分别指使各自的妻子王玉静和宋鸿到点之乐公司负责财务工作。被告人王玉静、宋鸿在明知被告人李雪全、张峰岩等人在实施诈骗的情况下，仍帮助其结算资金。具体诈骗事实如下：1.2017年5月初，被告人牛智磊、高飞虎与点之乐公司合作，招募、组织袁子岳（已判决）等人，在河南省郑州市郑东新区实施诈骗，截止2017年5月15日，共计骗取58184元。点之乐公司于2017年5月15日将其中85%的资金即49457元转入石圆辉提供的银行卡（中国建设银行：梁亚州62×××96）。之后，被告人牛智磊因与高飞虎产生矛盾而退出该团伙。被告人高飞虎组织人员继续实施诈骗，截止2017年8月28日，再次骗取4728483元，点之乐公司先后16次将其中85%的资金即4019211元转入高飞虎控制的银行卡。2.2017年6月，陈松、杨继成（已判刑）与点之乐公司合作，招募、组织胡奇沅、孟宁（均已判刑）等人实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取872608元，其中陈松、杨继等人成分得741717元。3.2017年5月初，被告人牛智磊伙同石圆辉与点之乐公司共同实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取6352687元，其中，点之乐公司将5399784元转入户名为梁亚州的建设银行卡（账号为62×××96）。4.2017年5月，点之乐公司伙同他人共同实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取801378元。点之乐公司先后15次将其中85%的资金即681172元转入账号为62×××96的中国建设银行卡。5.2017年5月初，点之乐公司伙同他人共同实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取454548元。点之乐公司先后33次将其中90%的资金即409093.85元转入账户为62×××28的中国工商银行银行卡。6.2017年5月，点之乐公司伙同他人共同实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取1968913元。点之乐公司先后15次将其中90%的资金即1772022元转入账号为62×××59的招商银行银行卡。7.2017年5月，点之乐公司伙同他人实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取313576元。点之乐公司先后15次将其中90%的资金即282219元转入账号为62×××69的中国建设银行卡。8.2017年7月，点之乐公司伙同他人共同实施诈骗，截止2017年8月28日，共计骗取333564元。点之乐公司先后7次将其中90%的资金即300208元转入账号为62×××77的中国农业银行卡。综上，被告人李雪全、王玉静、宋鸿参与诈骗数额为16801292.85元；被告人牛智磊参与诈骗数额为6410871元。另查明，同案人员宋向东、高飞虎、陈松等人已退缴696060元。上述事实，被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿在开庭审理过程中无异议，并有被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿及同案人员张峰岩、宋向东、高飞虎供述，证人周某证言，被害人魏家医等人陈述及转账记录，辨认笔录及照片，银行账户交易清单、从通联支付调取的点之乐公司收入记录、点之乐公司对公账户记录，同案人员刑事判决书、裁定书，抓获经过及各被告人的常住人口信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网以虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人李雪全、牛智磊起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王玉静、宋鸿在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李雪全、牛智磊、王玉静、宋鸿自愿认罪认罚，可依法从宽处理；部分赃款已追缴并发还，可对各被告人酌情从轻处罚。根据被告人王玉静、宋鸿的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳辩护人提出的上述要求对被告人从轻或减轻处罚的相关辩护意见。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十六条、第五十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人李雪全犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇三三年三月十日止；附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）；被告人牛智磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起至二〇三一年三月十日止；附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人王玉静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；四、被告人宋鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；五、被告人李雪全违法所得人民币一百九十二万三千九百九十七元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 鲍 琦人民陪审员 何 坚人民陪审员 黄伟坤二〇二〇年六月三十日法官助理万锌书记员朱伊男附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。