河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初40号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人吴能武，男，1986年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省宣城市泾县。因涉嫌生产、销售伪劣商品，于2019年7月14日被泾县公安局抓获，临时羁押于泾县看守所，2019年7月17日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于2019年8月21日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，同年8月22日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人吕洪兴，河南光裕律师事务所律师。被告人朱清海，男，1988年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省亳州市利辛县。因涉嫌非法经营，于2019年8月21日向利辛县公安局特巡警大队投案并被临时羁押于利辛县看守所，2019年8月23日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月19日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人胡升杰，江苏举措律师事务所律师。被告人吴丽玉，女，1988年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省宣城市泾县。因涉嫌生产、销售伪劣商品，于2019年7月14日被泾县公安局抓获，临时羁押于宣城市看守所，2019年7月17日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，2019年8月9日被焦作市公安局马村分局取保候审，2019年10月23日被焦作市马村区人民检察院取保候审。辩护人吕继磊，河南光裕律师事务所律师。被告人任继峰（又名任玲），女，1981年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省新蔡县。因涉嫌生产、销售伪劣商品，于2019年5月24日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于2019年6月28日被焦作市公安局马村分局取保候审，于2019年10月23日被焦作市马村区人民检察院取保候审。辩护人王慧娟，河南东君律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰犯非法经营罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员赵心玲、**出庭支持公诉，被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：被告人吴能武、朱清海自2017年1月份至2019年7月份期间，朱清海化名“赤诚”（微信号：×××;chicheng-9988;nana-1210;nana-20180106;xqwj08;zhuyujie890208;zqh-20190807;qinqin99885544;VIPsss000）,吴能武化名“小黄人”(微信号：×××;vip-3305;xgsy3305)购买中华、玉溪、芙蓉王等各类假烟，并在微信朋友圈内贩卖假烟，朱清海涉案金额1326027.18元，非法获利149609.57元；吴能武涉案金额3328855.15元（其中有414846元是吴能武让朱清海帮忙购买的），非法获利446105.67元。被告人吴丽玉明知其丈夫吴能武在微信朋友圈内贩卖假烟，仍向吴能武提供自己和其母亲的银行卡，供吴能武使用，涉案金额为1603768元，非法获利214904.91元。被告人吴能武向柳超凡（呢称：黑猫警长；微信×××;已起诉）等人出售中华、玉溪、芙蓉王等各类假烟，被告人任继峰（呢称：往事如烟；微信号：×××）向柳超凡购买假烟并出售，涉案金额为70600.56元，非法获利10294.56元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了户籍证明、发破案经过等书证、证人贾素梅等人的证言、勘验检查笔录、鉴定意见、被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中吴能武、朱清海、吴丽玉情节特别严重，任继峰情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴能武和被告人吴丽玉在1603768元的犯罪数额内、被告人吴能武和被告人朱清海在414846元的犯罪数额内构成共同犯罪，被告人吴能武和被告人吴丽玉的共同犯罪中，被告人吴能武起主要作用，被告人吴能武和被告人朱清海的共同犯罪中，被告人吴能武起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴丽玉和被告人吴能武的共同犯罪中，被告人吴丽玉起次要作用，被告人朱清海和被告人吴能武的共同犯罪中，被告人朱清海起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对吴能武判处有期徒刑六年至七年，并处罚金；对朱清海判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议对吴丽玉判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可适用缓刑；对任继峰判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，可适用缓刑。请依法判处。被告人吴能武对公诉机关的指控无意见，自愿认罪认罚。其辩护人认为有以下从轻情节：1、被告人到案后积极认罪，态度诚恳；2、认罪认罚，积极退赃，并愿意主动缴纳罚金；3、社会危害性相对较轻。被告人朱清海对公诉机关的指控无意见，自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人朱清海主动投案，坦白全部事实；2、被告人朱清海认罪认罚，应当从宽；3、被告人朱清海系初犯。望法庭从轻处理。被告人吴丽玉对公诉机关的指控无意见，自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人吴丽玉属从犯；2、被告人吴丽玉属坦白、且认罪认罚；3、被告人吴丽玉属初犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，家庭困难，婆婆确诊为癌症。希望法庭从轻处罚。被告人任继峰对公诉机关的指控无意见，自愿认罪认罚。其辩护人认为：1、被告人任继峰系坦白；2、被告人任继峰认罪认罚；3、被告人任继峰系初犯、偶犯，人身危害性较小；4、被告人任继峰受教育程度低，法律意识淡薄。望法院从轻处罚。经审理查明：被告人吴能武、朱清海自2017年1月份至2019年7月份期间，朱清海化名“赤诚”（微信号：×××;chicheng-9988;nana-1210;nana-20180106;xqwj08;zhuyujie890208;zqh-20190807;qinqin99885544;VIPsss000）,吴能武化名“小黄人”(微信号：×××;vip-3305;xgsy3305)购买中华、玉溪、芙蓉王等各类假烟，并在微信朋友圈内贩卖假烟，朱清海涉案金额1326027.18元，非法获利149609.57元；吴能武涉案金额3328855.15元（其中有414846元是吴能武让朱清海帮忙购买的），非法获利446105.67元。被告人吴丽玉明知其丈夫吴能武在微信朋友圈内贩卖假烟，仍向吴能武提供自己和其母亲的银行卡，供吴能武使用，涉案金额为1603768元，非法获利214904.91元。被告人吴能武向柳超凡（呢称：黑猫警长；微信×××;已判刑）等人出售中华、玉溪、芙蓉王等各类假烟，被告人任继峰（呢称：往事如烟；微信号：×××）向柳超凡购买假烟并出售，涉案金额为70600.56元，非法获利10294.56元。上述事实，有户籍证明、发破案经过等书证、证人贾素梅等人的证言、勘验检查笔录、鉴定意见、被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰的供述与辩解等证据在案证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中吴能武、朱清海、吴丽玉情节特别严重，任继峰情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴能武和被告人吴丽玉在1603768元的犯罪数额内、被告人吴能武和被告人朱清海在414846元的犯罪数额内构成共同犯罪，被告人吴能武和被告人吴丽玉的共同犯罪中，被告人吴能武起主要作用，被告人吴能武和被告人朱清海的共同犯罪中，被告人吴能武起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴丽玉和被告人吴能武的共同犯罪中，被告人吴丽玉起次要作用，是从犯，被告人朱清海和被告人吴能武的共同犯罪中，被告人朱清海起次要作用，是从犯，对被告人吴丽玉应当减轻处罚，对被告人朱清海应当从轻处罚。被告人朱清海虽主动向公安机关投案，但投案时未能如实供述，且删除了手机内容，不能认定为自首。被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。结合被告人吴能武、朱清海、吴丽玉、任继峰的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪表现，同时结合被告人吴丽玉、任继峰的司法局调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴能武犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币45万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月14日起至2026年1月13日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人朱清海犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2025年2月20日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。三、被告人吴丽玉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币22万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。四、被告人任继峰犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币11000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。五、违法所得予以追缴。扣押物品华为等手机7部、笔记本电脑1台、银行卡9张、身份证1个、本田轿车1台依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  田英明审 判 员  王松领人民陪审员  卢粉粉二〇二〇年六月二十八日书 记 员  王文龙河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初40号（2019）豫0804刑初40号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（1）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（1）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（1）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。