江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0902刑初871号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人刘耀华，男，1995年4月16日出生，汉族，广东省潮州市饶平县人，初中文化，无业，家住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月9日被临时羁押于广东省潮州市饶平县看守所，同年7月12日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年7月25日由该分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人朱水清，江西爱心律师事务所律师。被告人詹丽娟，女，1983年11月7日出生，汉族，广东省潮州市饶平县人,初中文化，个体，家住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月31日被临时羁押于广东省潮州市饶平县看守所，同年6月3日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年6月4日由该分局取保候审。现在家。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉[2019]856号起诉书指控被告人刘耀华、詹丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人刘耀华及其辩护人朱水清、被告人詹丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2019年5月6日，被害人易某通过珍爱网认识了一名男子，后该男子要易某帮他到赌博网站（网址名称：金沙娱乐城，网址：××）下注，随后易某便使用对方账号和密码到赌博网站赌博，赚取里面的赔率差，易某帮对方玩了两三天后，对方要易某自己玩。于是被害人易某便自己到该赌博网站申请了账号，2019年5月16日晚上，被害人易某通过网银转入罗林华账户（62×××10）201000元人民币，当晚提现200元，还赚了10000多元。2019年5月17日，被害人易某又通过网银转入黄辉账户（62×××76）60000元人民币，在该赌博网站玩了两场之后申请退款提现，但本金和盈利都无法提现，易某联系客服后对方要求易某充值500000元才可以提现，被害人易某觉得被诈骗了，遂报警。经调查发现，被害人易某转入到罗林华账户上的201000元分别再转入到张安新账户（62×××89）1000元和周静婉账户（62×××89）200000元，被害人易某转入到黄辉账户上的60000元又被转入到张安新账户（62×××43）。被告人詹丽娟经郭忠基（尚未到案）介绍认识了被告人刘耀华，2019年5月17日，被告人刘耀华持周静婉的工商银行卡到广东省潮州市饶平县被告人詹丽娟所经营的镇城通讯店，通过詹丽娟店里的Ｐ0Ｓ机（天津中汇，商户号：86860425094005）套取现金200000元人民币，詹丽娟将200000元转入其丈夫詹某账户上，后又将200000元分别转入詹丽娟两个账户上（62×××31和62×××37）各100000元，然后被告人詹丽娟取现将这200000元交给被告人刘耀华，被告人詹丽娟非法获得手续费3000元。被告人刘耀华通过QQ群购买到以罗林华、周静婉、黄辉的名义开户的银行卡，后将这些银行卡转卖给他人并预留了自己的手机号码和开通手机银行，被告人刘耀华在收到短信确认有资金入账后，便将账户里的资金通过手机银行将卡里资金转移到其他银行卡进行套现，被告人刘耀华在被告人詹丽娟的镇城通讯店通过刷P0S机套现200000元之后，被告人詹丽娟扣除手续费3000元之后，将197000元交给被告人刘耀华，被告人刘耀华侵吞了这197000元赃款。案发后，被告人詹丽娟如实供述了自己的犯罪事实，积极配合侦查机关调查，并配合侦查机关将被告人刘耀华抓捕归案，有立功表现，且认罪认罚，具有法定从轻、减轻处罚的情节；被告人刘耀华归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，具有法定从轻处罚的情节；被告人刘耀华、詹丽娟一起退赔了赃款20万元，得到了被害人易某的谅解，均具有酌情从轻处罚的情节。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、银行交易明细、谅解书等书证、证人詹某的证言、被害人易某的陈述、被告人刘耀华、詹丽娟的供述、指认、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘耀华、詹丽娟明知是犯罪所得的资金而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人詹丽娟如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并配合侦查机关将被告人刘耀华抓捕归案，有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人刘耀华如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人刘耀华、詹丽娟共同退赔了被害人易某的全部损失261000元，得到了被害人的谅解，均具有酌情从轻处罚的情节。建议对被告人刘耀华判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；对被告人詹丽娟判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。被告人刘耀华、詹丽娟对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘耀华的辩护人对公诉机关指控被告人刘耀华的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，提出如下辩护意见：第一，被告人刘耀华主动认罪认罚，具有坦白情节，可从轻处罚；第二，案发后，被告人刘耀华及其亲属对被害人易某进行了赔偿，主动退回了全部赃款，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚；第三，被告人刘耀华系初犯、偶犯，可从轻处罚。综上，建议对被告人刘耀华从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年5月16日晚上，被害人易某在名为“金沙娱乐城”的赌博网站（网址：××）赌博，通过网银转入罗林华账户人民币201000元，次日申请退款提现，但本金和盈利都无法提现。被告人刘耀华通过ＱＱ群购买到以罗林华、周静婉等人的名义开户的银行卡，后在明知他人购买银行卡是用来洗钱或转移非法资金的情况下，将这些银行卡转卖给他人，并预留了自己的手机号码和开通手机银行，欲待这些银行卡中有进账时便将卡中钱款转移到其他银行卡进行套现。2019年5月16日，被告人刘耀华在收到短信确认户名为罗林华的银行卡有资金入账后，便将罗林华账户上的201000元（系易某转入）分别转入到张安新账户1000元和周静婉账户200000元。次日，被告人刘耀华持周静婉的银行卡到广东省潮州市饶平县被告人詹丽娟所经营的镇城通讯店，通过詹丽娟店里的Ｐ0Ｓ机套现上述200000元，被告人詹丽娟在明知刘耀华让其取现的钱款来源不正当的情况下，替其套现197000元，自己则获得手续费3000元。案发后，被告人詹丽娟协助侦查机关抓获被告人刘耀华。被告人刘耀华、詹丽娟一起退赔了261000元给被害人易某，并取得了被害人易某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘耀华、詹丽娟的供述、被害人易某的陈述、证人詹某的证言、辨认笔录及照片、银行交易明细、银行监控视频及资料、抓获经过、谅解书及说明、二被告人户籍信息、无犯罪记录证明、侦查说明、受案登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘耀华、詹丽娟明知是赃款而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。属共同犯罪。被告人詹丽娟协助公安机关抓获被告人刘耀华，有立功表现，可减轻处罚。二被告人如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，已共同退赔被害人易某261000元，并取得其谅解，可从轻处罚，辩护人提出的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘耀华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月9日起至2022年7月8日止）。二、被告人詹丽娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  罗珊珊人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年六月十九日代书 记员  王考华