江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0302刑初342号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人卢俊伟，男，汉族，中专文化，无业，住海南省儋州市。被告人卢俊伟曾因犯诈骗罪于2008年4月23日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二千元;曾因犯诈骗罪于2016年1月28日被南安市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元,2017年6月30日刑满释放。被告人卢俊伟因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。指定辩护人彭静,江苏淮海正大律师事务所律师。被告人黎明春，男，汉族，高中肄业，无业，住海南省儋州市。被告人黎明春因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。指定辩护人周扬、张颖，江苏青创律师事务所律师。被告人符艺忠，男，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市，户籍所在地:海南省儋州市。被告人符艺忠因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。指定辩护人冯敏，江苏富玲律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2019)290号起诉书指控被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，经江苏省高级人民法院指定管辖，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人卢俊伟及其指定指定辩护人彭静，被告人黎明春及其指定辩护人张颖，被告人符艺忠及其辩护人冯敏到庭参加诉讼。案情审理期间，徐州市鼓楼区人民检察院以补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理，依法重新计算审限。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月至2019年5月期间，被告人卢俊伟伙同被告人黎明春、符艺忠经预谋后，在海南省海口市出租房内进行分工配合，共同实施电信诈骗，由卢俊伟搜集公民个人信息资料、发送诈骗电话短信；黎明春负责三人生活起居、购买作案电话卡、联系洗钱“通道”;符艺忠伪装成银行客服接听电话，以帮助提升信用卡额度为由，骗取被害人手机支付验证码，并通过QQ发送给洗钱“通道”，盗刷被害人信用卡内现金。三被告人通过上述方式共诈骗赵某、朱某、陈某等25名被害人合计25万余元。2019年5月8日，被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠被公安机关抓获归案。公诉机关向法庭提供了被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠的供述与辩解；被害人赵某、朱某、陈某等人的陈述；扣押决定书、扣押清单、银行交易明细等证据材料。公诉机关认为，被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠以非法占有为目的，冒充银行客服人员实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢俊伟具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情形，系累犯，应当从重处罚。被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情形，系坦白，可以从轻处罚。被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情形，系共同犯罪。被告人卢俊伟对公诉机关指控的犯罪事实并无异议，亦未作辩解。指定辩护人彭静的主要辩护意见为：1、被告人系坦白，认罪认罚，悔罪态度较好；2、被告人实际分得的赃款较少，自愿退赃。综上，建议法庭从轻处罚。被告人黎明春对公诉机关指控的犯罪事实并无异议，亦未作辩解。指定辩护人张颖的主要辩护意见为：1、被告人系坦白，认罪认罚，悔罪态度较好；2、被告人系初犯。综上，希望法庭从轻处罚。被告人符艺忠对公诉机关指控的犯罪事实并无异议，但认为在共同犯罪中自己只负责接电话，所起的作用较小。指定辩护人冯敏的主要辩护意见为：1、被告人系坦白，认罪认罚，悔罪态度较好；2、被告人系初犯；3、被告人在犯罪中所起的作用较小。综上，希望法庭给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，2018年12月至2019年5月期间，被告人卢俊伟伙同被告人黎明春、符艺忠经预谋后，在海南省海口市出租房内进行分工配合，共同实施电信诈骗，由卢俊伟搜集公民个人信息资料、发送诈骗电话短信；黎明春负责三人生活起居、购买作案电话卡、联系洗钱“通道”;符艺忠伪装成银行客服接听电话，以帮助提升信用卡额度为由，骗取被害人手机支付验证码，并通过QQ发送给洗钱“通道”，盗刷被害人信用卡内现金。三被告人通过上述方式共诈骗赵某、朱某、陈某等25名被害人合计25万余元。2019年5月8日，被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠被公安机关抓获归案。上述事实，被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠在庭审中并无异议，且有被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠的供述与辩解；被害人赵某、朱某、陈某等人的陈述;银行交易明细、银行业务回单、银行交易提醒短信、电话号码截图；QQ聊天记录截图、受害人统计表；扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片；到案经过、发破案经过；勘验笔录、电子数据检查笔录、电子证据光盘；刑事判决书、释放证明；被告人户籍证明等证据证明，足以认定。本院认为，被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。公诉机关关于被告人卢俊伟系累犯,应从重处罚的公诉意见，经查，被告人卢俊伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，构成累犯，故对该公诉意见予以采纳，依法对其从重处罚。关于被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠具有坦白情节且认罪认罚的控辩意见，经查属实，依法从轻处罚。关于被告人卢俊伟辩护人提出被告人卢俊伟分的赃款较少，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人卢俊伟与黎明春及符艺忠约定，符艺忠分赃款的30%，其余70%由卢俊伟与黎明春平分，故该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人黎明春辩护人张颖及被告人符艺忠辩护人冯敏提出的被告人黎明春、符艺忠系初犯的辩护意见，经查，三名被告人分别诈骗25名被害人，并非初犯，故对该辩护意见均不予采纳。关于被告人符艺忠辩护人冯敏提出的被告人符艺忠在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，经查，被告人符艺忠在共同犯罪中，伪装成银行客服接听电话，以帮助提升信用卡额度为由，骗取被害人手机支付验证码，并通过QQ发送给洗钱“通道”，盗刷被害人信用卡内现金，三名被告人只是分工不同，地位和作用相同，只是其非犯意提起人以及在分赃时相比其他两名被告人少分了一些，在量刑时适当从轻。三被告人通过发送短信，拨打电话对不特定人实施诈骗，酌定从重处罚。综上，根据被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2025年5月8日止；罚金应于判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人黎明春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年7月8日止；罚金应于判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人符艺忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年5月8日止；罚金应于判决生效后三十日内缴纳。)四、对被告人卢俊伟、黎明春、符艺忠的违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  **元审 判 员  陶 铭人民陪审员  关艳秋二〇二〇年六月十七日书 记 员  马 娇