汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初1038号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人马某鹏（曾用名马某春），男，1965年10月2日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，文化程度初中，原系原广东省潮阳市成田农村信用合作社简朴分社主管。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪于同年7月3日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人吴培雄，北京市盈科（广州）律师事务所律师。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2019]966号起诉书指控被告人马某鹏犯职务侵占罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郭朝洛出庭支持公诉，被告人马某鹏及其辩护人吴培雄到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：1992年至2002年12月期间，被告人马某鹏担任原潮阳市农村信用合作社联合社成田信用社简朴分社（以下简称成田信用社简朴分社）主管。（一）2000年2月25日，被告人马某鹏利用职务之便以《社员股金证》方便保管为由，以《社员股金证》的形式为储户李某文办理存取款手续，李某文将其名下及李某雄名下的98万元存款单交给被告人马某鹏后，被告人马某鹏将已于1998年1月1日起作废的两张《社员股金证》交给李某文，并将人民币98万元占为己有。（二）1995年6月份，李某洲以本人和其儿子李某洪的名义向成田信用社简朴分社贷款2万元，2000年5月23日、同年6月27日，李某洲先后到成田信用社简朴分社办理付还贷款和利息手续。被告人马某鹏将2张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《信用社贷款本金收据》交给李某洲后，将收取李某洲的本金2万元及利息384.8元占为己有。（三）2001年1月20日、2002年2月8日，陈某珠先后到成田信用社简朴分社办理存储业务，被告人马某鹏将2张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给陈某珠，并将向陈某珠收取的25,000元占为己有。（四）2001年5月24日，李某沐到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某沐，并将收取的5万元占为己有。（五）2002年3月4日，李某辉到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某辉，并将收取的5万元占为己有。（六）2002年8月12日，李某振到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某振，并将收取的6万元占为己有。经统计，被告人马某鹏非法占有成田信用社简朴分社共人民币1,185,384.8元。2019年5月27日，被告人马某鹏被公安机关抓获。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人马某鹏的行为己构成职务侵占罪，数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定判处。被告人马某鹏对公诉机关指控的事实没有意见，并表示认罪认罚。其辩护人提出被告人马某鹏系初犯，如实供述罪行，且自愿认罪认罚，请求对被告人马某鹏从轻处罚的辩护意见。经审理查明：1992年至2002年12月期间，被告人马某鹏利用担任成田信用社简朴分社主管职务之便利，侵占集体资金。具体事实如下：（一）2000年2月25日，被告人马某鹏利用职务之便利，以《社员股金证》方便保管为由，以《社员股金证》的形式为储户李某文办理存取款手续，李某文将其名下及李某雄名下的人民币964,000元存款单交给被告人马某鹏后，被告人马某鹏将已于1998年1月1日起作废的两张《社员股金证》交给李某文，并将人民币964,000元占为己有。（二）1995年6月，李某洲以本人及其儿子李某洪的名义向成田信用社简朴分社贷款2万元。2000年5月23日、同年6月27日，李某洲先后到成田信用社简朴分社办理付还贷款和利息手续。被告人马某鹏将2张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《信用社贷款本金收据》交给李某洲后，将收取李某洲的本金2万元及利息384.8元占为己有。（三）2001年1月20日、2002年2月8日，陈某珠先后到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将2张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给陈某珠，并将向陈某珠收取的人民币25,000元占为己有。（四）2001年5月24日，李某沐到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某沐，并将收取的人民币5万元占为己有。（五）2002年3月4日，李某辉到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某辉，并将收取的人民币5万元占为己有。（六）2002年8月12日，李某振到成田信用社简朴分社办理存款业务，被告人马某鹏将1张加盖成田农村信用社简朴分社储蓄专用章和个人私章的《广东省农村信用合作社存款凭条》交给李某振，并将收取的59,100元占为己有。综上，被告人马某鹏非法占有成田信用社简朴分社共人民币1,168,484.8元。2019年5月27日，被告人马某鹏被公安机关抓获。同年12月5日，被告人马某鹏在辩护律师吴培雄的见证下，签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关提出对被告人马某鹏判处有期徒刑四年至六年的量刑建议。上述事实和量刑建议，被告人马某鹏在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，原广东省潮阳市成田农村信用合作社报案书、证实材料、报案材料、现金日记账、贷款综合分类账、贷款借据、借款借据、农户短期借款申请书、农村信用社农户小额贷款合同、广东省农村信用合作社存款凭条，李某文、李某雄、李耿秋、周燕华1998-2000年存取款明细表，经济犯罪侦查大队抓获经过说明，成田派出所户籍证明、干部职工履历材料，《社员股金证》复印件、证实材料、情况汇报，广东省汕头市中级人民法院（2004）汕中法民二终字第43号、44号、77号、（2005）汕中法民二终字第47号、（2005）汕中法民二终字第49号民事判决书，认罪认罚具结书和证人李某文、李某洲、陈某珠、李某沐、李某辉、李某振、马某吟、马某秋、吴某泉的证言等证据证实，足以认定。基于上述确认的证据，汕头市中级人民法院（2004）汕中法民二终字第43号、44号民事判决书、（2005）汕中法民二终字第49号民事判决书、《社员股金证》（复印件）和汕头市潮阳农村信用合作社证实材料均证实第（一）宗、第（六）宗犯罪中被告人马某鹏侵占成田信用社简朴分社的犯罪数额分别为964,000元、59,100元，故被告人马某鹏的犯罪数额应当以上述数额予以认定。本院认为，被告人马某鹏以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵吞本单位数额巨大的财物，其行为侵犯单位的财产所有权，已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人马某鹏犯职务侵占罪的罪名成立，但建议判处被告人马某鹏有期徒刑四年至六年，并处罚金，因本案被告人马某鹏所犯职务侵占罪的法定刑应判处五年以上有期徒刑，故该量刑建议错误，依法应予纠正。鉴于被告人马某鹏归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人提出的被告人马某鹏系初犯，如实供述罪行，且自愿认罪认罚，请求对被告人马某鹏从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条之规定，判决如下：被告人马某鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2024年5月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭友禄人民陪审员  侯镇增人民陪审员  林少珊二〇二〇年六月三日书 记 员  黄岳鑫