山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初22号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人潘静，女，1991年11月10日出生，汉族，中专文化，群众，个体，户籍所在地四川省资中县，住四川省资中县。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月25日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月15日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人董桂荣，北京市京师（德州）律师事务所律师 被告人林小东，男，1988年11月27日出生，汉族，初中文化，群众，务工，户籍所在地重庆市合川区，住重庆市合川区。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月27日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月15日被临邑县公安局执行逮捕，同年10月30日被临邑县公安局取保候审。2019年9月22日至27日，被临时羁押于重庆市合川区看守所。现羁押于德州市看守所。 辩护人王雨娟，山东古平律师事务所律师。 辩护人牟峰，山东德衡（德州）律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人潘静、林小东犯开设赌场罪，于2020年1月10日提起公诉。本院审查后，于2020年1月13日立案，并依法组成合议庭。在案件审理过程中，因不可抗拒的疫情原因，本案于2020年3月6日裁定中止审理，于2020年6月12日恢复审理，并于2020年6月15日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官曹某出庭支持公诉。被告人潘静及其辩护人董桂荣、被告人林小东及其辩护人王雨娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2015年12月份前后,罗某、王恬（以上二人均已判刑）等人以营利为目的，共同商议成立成都木樨网络科技有限公司并运营网络游戏平台，在游戏平台内设棋牌、捕鱼等多个小游戏，从事提供人民币与游戏币兑换功能的供他人赌博的活动。被告人潘静、林小东担任成都木樨科技有限公司代理，负责游戏平台的推广业务，分得提成。 1、2017年6月份，被告人潘静成为成都木樨网络科技有限公司青白江分公司负责人即A级代理商，担任代理商期间分得提成472164元。 2、2017年2月份前后，被告人林小东成为成都木樨网络科技有限公司B级代理商，按照30%比例获得利润提成；2017年4月份林小东成为成都木樨网络科技有限公司重庆石桥铺分公司负责人即A级代理商，担任代理商以来共分得提成176696元。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了到案证明、代理商提成某、银行交易明细等书证，证人彭某等的证言，被告人潘静、林小东的供述与辩解，搜查笔录、辩论笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘静、林小东以营利为目的，为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定判处。被告人潘静、林小东自愿认罪认罚，对被告人潘静提出在二年六个月至三年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议；对被告人林小东提出在一年六个月至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议。 被告人潘静对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 被告人潘静的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人潘静在开设赌场一案中所起作用较小，系从犯；2、被告人潘静文化水平较低，法律意识淡薄，是其犯罪的主要原因；3、被告人潘静系初犯、偶犯；4、被告人潘静获利较少，家庭困难。综上，建议对被告人潘静从轻处罚。 被告人林小东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 被告人林小东的辩护人对公诉机关指控被告人林小东犯开设赌场罪不持异议，就量刑部分提出如下辩护意见：1、被告人林小东到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2、被告人林小东系从犯；3、被告人林小东已积极退赃，并愿意缴纳罚金；4、被告人林小东无前科；5、被告人林小东自愿认罪认罚。综上，建议对被告人林小东从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2016年年初,罗某、王恬（以上二人均已判刑）等人下设财务部、后勤部、运营部、客服部等部门，运营“木樨乐园”“木樨娱乐”“龙游天下”“海洋之星”四个具有涉赌性质的游戏平台，并在游戏平台内设棋牌、捕鱼等多个小游戏，从事提供人民币与游戏币兑换功能的供他人赌博的活动。被告人潘静、林小东担任成都木樨网络科技有限公司代理，负责游戏平台的推广业务，分得提成。 1、2017年6月份，被告人潘静成为成都木樨网络科技有限公司青白江分公司负责人，作为A级代理商推广涉赌游戏平台，担任代理商期间分得提成人民币471752元。 2、2017年2月份前后，被告人林小东成为成都木樨网络科技有限公司B级代理商推广涉赌平台，按照30%比例获得利润提成；2017年4月份，林小东成为成都木樨网络科技有限公司重庆石桥铺分公司负责人，作为A级代理商推广涉赌游戏平台，按照60%获得利润分成，共计提成人民币176696元。 2019年10月30日，被告人林小东主动向临邑县公安局退缴赃款人民币176696元，公安机关依法予以扣押。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书二份证实，本案的发、立案情况。 （2）被告人基本情况两份、电子档案两份证实，被告人潘静、林小东的自然人身份，其二人均已达刑事责任年龄；二人分别于20180519065813、20190809093432被列为重点人员。 （3）到案证明、抓获经过各一份证实，被告人潘静、林小东系被抓获归案。 （4）木樨乐园2017年5月——2018年1月分公司结算表证实，被告人潘静自2017年5月至2018年1月代理木樨乐园分得提成情况。 （5）木樨娱乐2017年6月——2018年1月分青白江分公司提成某证实，被告人潘静自2017年6月至2018年1月代理木樨娱乐分得提成情况。 （6）被告人潘静中国银行尾号700的账号收款情况证实，自2017年7月10日至2018年1月10日，成都木樨网络科技公司向潘静账户转账共计458619元。 （7）被告人潘静中国银行尾号700的账号交易明细证实，成都木樨网络科技公司向潘静账户转账的详细情况。 （8）吸毒现场检测报告书二份证实，经检测，被告人潘静、林小东结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 （9）收押证明证实，被告人林小东于2019年9月22日由重庆市合川区看守所关押，2019年9月27日由临邑县公安局民警押解带走。 （10）木樨网络科技有限公司各分公司A级代理信息统计表证实，该公司A级代理的相关信息。 （11）木樨娱乐重庆分公司大坪提成某、木樨重庆石桥铺分公司提成某证实，2017年3月份被告人林小东获得B级代理提成445元。自2017年4月份至2017年11月份，被告人林小东代理木樨娱乐游戏平台共分得提成163450元。 （12）木樨乐园2017年5月——2018年1月结算表证实，自2017年5月份至11月份，被告人林小东代理木樨乐园游戏平台共分得提成12801元。 （13）被告人林小东尾号580的银行账号交易明细证实，自2017年5月9日至12月26日，成都木樨网络科技有限公司向被告人林小东账户转账共计189871元。 （14）德州市公安局赌博网站审查认定意见书证实，“木樨乐园”“龙腾娱乐”（木樨娱乐）手机APP平台为提供网络赌博服务的网络平台。 （15）扣押清单三份（附照片）证实，公安机关已将罗某、王恬等人的涉案财产予以扣押；被告人林小东向公安机关退赃176696元。 （16）中国农业银行超级柜台客户回执一份证实，2019年10月30日，临邑县公安局收到林明才代被告人林小东退缴赃款共计176696元。 2、证人证言 同案犯彭某的证言证实，2017年2月，其经贾照荣介绍成为成都木樨网络科技有限公司的A级代理，同年3月，其发展的B级代理林小东也想成为A级代理，林小东承诺会将自己每月提成的20%返给其，其遂在总公司以自己的名义帮助林小东申请了A级代理的号段，并成立重庆石桥铺分公司。上述A级号段全部由林小东使用，所获得的提成也直接打到林小东的银行卡上，一直到公司被公安机关查获。2018年1月份，公司联系不上林小东，遂将林小东的19835元提成打到其银行卡上，其通过微信转账的方式给周玄10579元，剩余8835元其当做林小东承诺的20%的提成自己留下。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人潘静的供述供认，2017年4月，其通过58同城进入成都木樨网络科技有限公司新都分公司做B级代理，2017年6月其成为公司的A级代理，负责游戏推广，参与利润分成，获得业绩的百分之六十提成。公司的业务范围是开发手机游戏，主要有木樨传奇、木樨娱乐、木樨乐园等几款手游，木樨传奇不具有赌博性质，木樨娱乐、木樨乐园系网络赌博性质的游戏。其在担任A级代理期间，一共发展了二三十个B级代理。总公司每月根据其业绩将提成打到其中国银行尾号为700的银行卡上，有时候也有现金发放。其将自己提成的百分之三十发放给B级代理，发放提成的方式有微信转账、支付宝转账、银行卡转账，还有少数现金发放。其自2017年6月份成为A级代理后，共计领取公司提成472164元。 （2）被告人林小东的供述供认，2017年2月，其经彭某介绍就职于成都木樨网络科技有限公司，总部在四川成都双流，公司具体的运营模式其不清楚，但其知道公司的A级代理负责赌博游戏的推广，为公司招揽玩家后参与利润分成。其最初是公司石桥铺分公司的B级代理，负责游戏的推广与宣传，获得30%利润分成。两个月后彭某退出，其使用彭某的A级代理号段，彭某又为其申请了一些A级代理号段，其继续推广游戏并获得60%的利润分成，直到公司被公安机关查获。其在担任A级代理期间，共计发展了十五六个B级代理。2017年12月份的提成其没有领取，公司在2018年1月份将该部分提成打至彭某的银行卡上。其在担任A级代理期间，一共获得提成176696元。 4、搜查、勘验、辨认笔录 （1）白德全辨认笔录一份（附照片）证实，同案犯白德全已辨认潘静和其他A级代理彭某、谢某、石函溪。 （2）刘某辨认笔录一份（附照片）证实，同案犯刘某已辨认潘静和其他A级代理彭某、谢某、石函溪。 （3）彭某辨认笔录一份（附照片）证实，同案犯彭某已辨认林小东。 （4）搜查笔录一份证实，2018年1月31日，办案民警对罗明位于成都市双流区锦绣华都16-2-3室的住房进行搜查，搜查发现大量银行卡及网银、U盘、黑色硬盘、平板电脑物品、公司工资表和各网络游戏平台运营表、864937元现金及两本房产证书、三本机动车登记证书、一把带有黑色皮套的黑色手枪、一支黑色长气枪和气瓶、打气管和气枪零件、铅弹等物品。 上述证据经举证、质证，被告人潘静及其辩护人对被告人潘静的供述提出“其分给下级代理的比例不固定为30%，也有40%、50%的，其要给新都公司上缴5%，所以其实际获得的比例没有30%”的质证意见。对其他证据无异议。 经查，根据成都木樨网络科技有限公司运作模式、被告人潘静的供述及在案提成某、结算表，被告人潘静作为成都木樨网络科技有限公司A级代理，按照60%的比例自公司获得利润分成，其质证意见无相应证据予以证实，故对被告人潘静及辩护人的质证意见不予采信。关于被告人潘静的利润分成数额，经查，根据在案证据，利润分成为471752元。 上述其他证据，被告人潘静及其辩护人，被告人林小东及其辩护人均无异议，且相互之间能够相互印证，予以采信。 关于被告人潘静的辩护人所提“被告人潘静获利较少”的辩护意见，经查，根据成都木樨网络科技有限公司运作模式、被告人潘静的供述及在案提成某、结算表，被告人潘静作为成都木樨网络科技有限公司A级代理，按照60%的比例自公司获得利润分成，其在获取分成后再次分配、上缴给其他人员并不影响其所得利润分成的计算，且无相应证据予以证实，故对辩护人的上述意见不予采纳。 关于被告人潘静的辩护人提出的“被告人潘静系从犯、初犯、偶犯”的辩护意见，经查属实，予以采纳，其他辩护意见在量刑时予以综合考虑。 关于被告人林小东的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人林小东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，积极退缴赃款，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，无证据证实其具有前科劣迹，其在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，结合庭审具有悔罪表现，故对相关辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人潘静、林小东以营利为目的，为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以惩处；量刑建议适当，依法予以采纳。被告人潘静、林小东在共同犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人林小东退缴全部违法所得，依法予以酌情从轻处罚。经重庆市合川区司法局调查评估，对被告人林小东适用社区矫正，对其所居住的社区环境无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘静犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年5月24日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人林小东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。 三、被告人林小东退缴的违法所得人民币176696元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。被告人潘静的违法所得人民币471752元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 任 睿 审判员 郭云云 审判员 孟宇珩 二〇二〇年六月二十八日 书记员 王莹莹