辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1004刑初36号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人殷帅，男，1989年3月29日出生，满族，初中文化，无业，现住辽宁省辽阳市宏伟区。因本案，于2019年10月31日被辽阳市公安局宏伟公安分局刑事拘留，同年12月6日由该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人黄长生，辽宁宏祥律师事务所律师。被告人罗恒，男，1988年4月18日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地为辽宁省辽阳市宏伟区，现住辽阳市弓长岭区。因犯聚众斗殴罪，于2009年被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，因本案，于2019年11月2日被辽阳市公安局宏伟公安分局刑事拘留，同年12月6日由该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘利，辽宁宏祥律师事务所律师。被告人王宇，男，1985年2月12日出生，汉族，初中文化，天津市中原物业管理有限公司员工，户籍地为辽宁省辽阳市白塔区，现住辽阳市白塔区。因犯信用卡诈骗罪，于2012年被辽阳市白塔区人民法院判处拘役四个月，缓刑一年，因本案，于2019年11月5日被辽阳市公安局宏伟公安分局刑事拘留，同年12月6日由该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王玉珠，辽宁帝法律师事务所律师。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人殷帅、罗恒、王宇犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员周鑫出庭支持公诉，被告人殷帅及其辩护人黄长生、被告人罗恒及其辩护人刘利、被告人王宇及其辩护人王玉珠到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人尹某1因欠赵某（另案处理）高利贷借款，给赵某签了多张借条。2016年10月份，赵某因诈骗罪被公安机关抓获，因赵某欠杨某某钱，故杨某某得到赵某手中尹某1的借条，后被告人殷帅通过田志涛认识了杨某某，殷帅表示可以帮杨洪涛向借款人追要欠款。被告人殷帅为满足称霸欲望，帮他人索要高利贷债务，纠集被告人罗恒、王宇多次辱骂、殴打借贷人，敲诈勒索人民币29000元（以下钱款币种均为人民币），形成以殷帅为纠集者，罗恒、王宇为成员的恶势力团伙，欺压百姓，造成恶劣社会影响。1、2016年12月，被告人殷帅先伙同被告人王宇开车将尹某1带至辽阳市宏伟区兰家镇屠宰场桥头，殷帅使用暴力手段殴打尹某1，并向尹某1索要欠款，王宇对尹某1进行辱骂和威胁，尹某1被逼无奈答应还款，后殷帅伙同被告人罗恒将尹某1带至辽阳县河栏镇尹某1父亲家，通过威胁手段索要2000元，殷帅分给罗恒300元。2、2016年12月，被告人殷帅向尹某1索要欠款，尹某1妻子杜某1的父母向亲属借款10000元交给杜某1，杜明在宏伟区龙泽国际小区外农行门口处将10000元交给殷帅。3、2017年1月7日，被告人殷帅打电话威胁尹某1索要欠款，尹某1害怕再次被殷帅殴打，向他人借款4000元，由杜某1在宏伟区乐购附近给殷帅。4、2017年1月12日，被告人殷帅打电话威胁尹某1索要欠款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款1000元。5、2017年3月13日，被告人殷帅伙同罗恒、王宇，将尹某1骗至宏伟广场，殷帅殴打尹某1索要借款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款5000元。6、被告人殷帅打电话威胁尹某1还款，杜某1分别于2017年4月2日、4日、5日，用微信给殷帅转款共计4500元。7、2017年4月9日，被告人殷帅伙同罗恒、王宇开车将尹某1拉至宏伟区半山居小区对面空地，殷帅殴打尹某1索要欠款，尹某1被迫向其岳母刘某借款1500元交给殷帅，后又在兰家镇农业银行取款1500元，尹某1将其中500元交给殷帅，殷帅分给王宇300元。8、2017年4月15日，被告人殷帅打电话威胁尹某1还款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款500元。综上，被告人殷帅伙同罗恒、王宇使用暴力、威胁手段，敲诈勒索尹某129000元，被告人殷帅交给杨洪涛7000元，分给被告人罗恒、王宇各300元，余款被殷帅据为己有。被告人殷帅、罗恒、王宇先后于2019年11月1日、11月2日、11月4日被公安机关抓获归案，归案后，三被告人对敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人殷帅、罗恒、王宇多次敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人殷帅、罗恒、王宇的行为符合恶势力的相关规定，应认定为恶势力。被告人殷帅、罗恒、王宇系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人殷帅起主要作用，系主犯，被告人罗恒、王宇起次要作用，系从犯，应从轻处罚。三被告人能如实供述犯罪事实，表示认罪认罚，本案适用认罪认罚从宽制度，建议对被告人殷帅判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金；对被告人罗恒判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；对被告人王宇判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。被告人殷帅对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出，对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议，被告人殷帅系初犯，当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人罗恒对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出，对于公诉机关指控被告人罗恒犯敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议。被告人罗恒虽有前科，但也有从犯、认罪认罚的法定从轻和减轻情节，其虽然参加了恶势力团伙，但其并没有对被害人进行人身伤害，在参加三次讨债中，仅得到300元赃款，犯罪情节轻，犯罪后果并不严重，请求法庭对被告人罗恒判处有期徒刑八个月，并考虑罗恒的实际经济情况酌情判处罚金。被告人王宇对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出，对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议。被告人王宇在共同犯罪中属于从犯，依法可以减轻处罚；王宇如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，应酌情予以从轻处罚。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年以来，被告人殷帅与被告人罗恒、王宇为满足个人称霸欲望，经常纠集在一起，逐渐形成了以殷帅为纠集者，罗恒、王宇为成员的恶势力团伙，该团伙为非作恶、欺压百姓，在辽阳市宏伟区实施了多起违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被害人尹某1因欠赵某（另案处理）高利贷借款，给赵某签了多张借条。2016年10月份，赵某因诈骗罪被公安机关抓获，因赵某欠杨某某钱，故杨某某得到赵某手中尹某1的借条，后被告人殷帅通过田志涛认识了杨某某，殷帅表示可以帮杨某某向借款人追要欠款。被告人殷帅纠集被告人罗恒、王宇多次辱骂、殴打尹某1，敲诈勒索人民币共计29000元（以下币种均为人民币）。1、2016年12月，被告人殷帅先伙同被告人王宇开车将尹某1带至辽阳市宏伟区兰家镇屠宰场桥头，殷帅使用暴力手段殴打尹某1，并向尹某1索要欠款，王宇对尹某1进行辱骂和威胁，尹某1被逼无奈答应还款，后殷帅伙同被告人罗恒将尹某1带至辽阳县河栏镇尹某1父亲家，通过威胁手段索要2000元，殷帅分给罗恒300元。2、2016年12月，被告人殷帅向尹某1索要欠款，尹某1妻子杜某1的父母向亲属借款10000元交给杜某1，杜明在宏伟区龙泽国际小区外农行门口处将10000元交给殷帅。3、2017年1月7日，被告人殷帅打电话威胁尹某1索要欠款，尹某1害怕再次被殷帅殴打，向他人借款4000元，由杜某1在宏伟区乐购附近给殷帅。4、2017年1月12日，被告人殷帅打电话威胁尹某1索要欠款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款1000元。5、2017年3月13日，被告人殷帅伙同罗恒、王宇，将尹某1骗至宏伟广场，殷帅殴打尹某1索要借款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款5000元。6、被告人殷帅打电话威胁尹某1还款，杜某1分别于2017年4月2日、4日、5日，用微信给殷帅转款共计4500元。7、2017年4月9日，被告人殷帅伙同罗恒、王宇开车将尹某1拉至宏伟区半山居小区对面空地，殷帅殴打尹某1索要欠款，尹某1被迫向其岳母刘某借款1500元交给殷帅，后又在兰家镇农业银行取款1500元，尹某1将其中500元交给殷帅，殷帅分给王宇300元。8、2017年4月15日，被告人殷帅打电话威胁尹某1还款，尹某1让杜某1给殷帅微信转款500元。综上，被告人殷帅伙同罗恒、王宇使用暴力、威胁手段，敲诈勒索尹某129000元，被告人殷帅交给杨洪涛7000元，分给被告人罗恒、王宇各300元，余款被殷帅据为己有。被告人殷帅、罗恒、王宇先后于2019年11月1日、11月2日、11月4日被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、案件来源证明：2019年10月31日，被害人尹某1到宏伟公安分局报案称，2016年11月至2017年5月期间，被告人殷帅敲诈勒索被害人尹某1钱财，被害人尹某1交给被告人殷帅4万余元。（2）立案决定书证明：公安机关2019年10月31日决定对被告人殷帅、罗恒、王宇涉嫌敲诈勒索案立案侦查。（3）抓捕经过证明：2019年11月1日、11月2日、11月4日被告人殷帅、罗恒、王宇分别被公安机关抓获。（4）常住人口基本信息证明：被告人殷帅、罗恒、王宇系成年自然人，具有完全刑事责任能力。（5）杜某1微信转账记录证明：2017年1月12日、3月13日、4月2日、4月4日、4月5日、4月15日杜某1分别给殷帅转账1000元、5000元、2500元、1700元、300元、500元。1月30日，杜某1给刘耀阳微信转账15000元。（6）欠条证明：2017年1月8日，杜某1向喻芝借款4000元。（7）银行流水证明：被害人尹某12017年4月9日通过中国农业银行卡支取现金1500元。（8）刑事判决书证明：被告人罗恒2009年12月23日因聚众斗殴罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人王宇2012年7月2日因信用卡诈骗罪被辽阳市白塔区人民法院判处拘役四个月，缓刑一年。2、证人证言（1）杜某1证言证明：被告人殷帅通过辱骂、恐吓、暴力的方式威胁杜某1及杜某1的家人，向杜某1要尹某1欠的钱，杜某1通过微信给殷帅转了七次钱，合计人民币11000元，给殷帅送过两次现金，一次10000元，一次4000元。（2）杨某某证言证明：赵某（化名刘彬）欠杨某某60万元，赵某被公安机关抓获以后，赵某的女朋友李某给了杨某某很多欠条，让杨某某自己要钱，2016年12月份的时候，在一次吃饭的时候，杨洪涛通过朋友田志涛认识殷帅，杨洪涛谈起刘彬用欠条抵顶欠钱的事，殷帅表示能够帮助杨某某要账，第二天殷帅到杨某某经营的好客山庄从李某给的一堆200万元欠条中间拿了四、五张欠条，当时杨某某没有看清殷帅拿的欠条上借款人是谁，2017年2月中旬，殷帅电话联系杨某某，在杨某某住的首山镇小区外把要来的35000元交给杨洪涛。（3）田某某证言证明：被告人殷帅主要是验点和替人放钱要钱，2016年10月份，杨某某通过田某某认识了殷帅，同时还认识一个“老罗”，“老罗”（罗恒）和殷帅基本上天天在一起，杨某某和田某某、殷帅一起吃饭的时候说，刘某欠其钱，后来刘某给杨某某200万元左右的欠条，让其自己要钱顶账，殷帅表示能够帮助杨某某要账，杨某某表示能要多少要多少，但前提是不能打骂欠钱的人，让殷帅帮他要钱，后来其和殷帅来到杨某某在首山镇的家中，杨某某拿出一堆欠条让殷帅挑，殷帅从杨某某那里拿了六、七张欠条，后来听杨洪涛说殷帅帮其要回来30000多元。（4）尹某3证言证明：2016年11月份，尹某1被人殴打、恐吓，在其父亲尹某3的家里拿走2000元钱。（5）孙某宇证言证明：在2016年冬天的时候，尹某1的父亲尹某3带着尹某1来孙某宇家借了500元钱。（6）孙某印证言证明：2016年冬天，尹某3领着尹某1到孙某印家借500元钱。（7）孙某芬证言证明：2016年冬天，尹某3带着尹某1到孙某芬家借500元钱。（8）刘某证言证明：被告人殷帅去过两次杜某1的母亲刘某家向杜某1要钱，刘某分三次分别给尹某1和杜某1拿了10000元、10000元和1500元，但不知钱是否都还给了殷帅，此外刘某曾经受到过有人送花圈恐吓。（9）沈某某证言证明：沈某某借给过尹某1的岳母刘某1500元。（10）喻芝证言证明：杜某1向喻芝借款4000元给尹某1还钱。（11）杜某某证言证明：为了给尹某1还高利贷，杜某某一共借给杜某1的父亲杜某2两次钱，每次都是10000元钱。（12）王某1证言证明：王某1借过钱给杜某1的叔叔杜某某10000元。（13）王某2证言证明：2017年冬天，王某2和尹某1到首山庆伟招待所，尹某1和四、五个人谈还钱的事，谈完之后尹某1给对方打了一个10万元的欠条，换之前尹某1欠对方钱的一摞欠条。（14）赵某证言证明：尹某1从赵某手中借款45000元，后来没有偿还，由于赵某欠杨某某几十万元，杨某某找到赵某的对象李某要债，后杨某某从李某处得到尹某1的欠条，杨某某找到被告人殷帅向尹某1要钱，尹某1把钱还给了殷帅，杨某某没有收到尹某1的欠款，钱被殷帅骗走了。（15）张某证言证明：张某在赵某的公司工作，张某只知道尹某1欠赵某12万元钱，赵某跟刘某某有债务关系，后尹某1欠赵某的钱转到刘某某手里。（16）李某证言证明：2016年夏天，尹某1找到李某想介绍朋友去忠旺工作，给了李某1万元的办事钱，李某办不了，就把尹某1的这1万元取出来9300、9400元钱给了“丁大”，从“丁大”那赚取500元好处费。3、被害人尹某1陈述证明：2015年7、8月份，尹某1向徐强借款2万元，实际得到1.8万元，后来在当年11月份，尹某1向赵某借款欲偿还债务，赵某找到徐某商谈后，赵某表示已经替尹某1偿还2万元债务，帮助尹某1从孙朋处倒账得到3万元，去掉费用得到2.4万元，借条3万元，用杜某1的工资卡作抵押。后来赵某多次催要欠款，又介绍尹某1向他人借款签虚假借条还款，2016年11月份左右，一个叫殷帅的人打电话帮着杨某某要债，称赵某把尹某1欠的钱导给杨某某了，2016年11月份一直到2017年5月份左右，被告人殷帅单独或者伙同罗恒、王宇通过暴力、恐吓威胁的方式向尹某1及尹某1的妻子杜某1非法索要欠款，其中有三次殷帅伙同罗恒、王宇共同找尹某1索要欠款，一次在兰家镇屠宰场的桥头、一次在宏伟广场，还有一次在半山居的空地，殷帅和罗恒是发小，王宇、罗恒跟殷帅混，三个人都没有工作，是混社会的。尹某1基于恐惧心理多次被迫向殷帅还款，其中杜某1给殷帅送过现金，一次10000元，是向老丈人借的，一次4000元，是找朋友凑的，杜某1又用微信给殷帅转了多笔款，用来偿还尹某1之前欠赵某的欠款。4、被告人供述与辩解（1）殷帅供述证明：大概2016年11月份，尹某1欠杨某某钱，杨某某通过田某认识殷帅，殷帅帮忙向尹某1要钱，为了吓唬尹某1，殷帅带着王宇、罗恒找到尹某1，通过威胁、打骂、恐吓等方式，胁迫尹某1和妻子杜某1还钱。殷帅共收取尹某1和杜某1约17000元，自己留下10000元左右，给杨某某7000元左右，殷帅给尹某1一张五万的欠条。王宇、罗恒知道其二人是帮助殷帅要高利贷，殷帅给了王宇300元好处费，给了罗恒300元好处费。（2）罗恒供述证明：被告人罗恒陪殷帅一共向尹某1要过三次钱，第一次没有找到尹某1，第二次殷帅要到2000元钱，殷帅分给罗恒200元钱，第三次尹某1没能拿出钱。在参与的这几次中罗恒没动手打过尹某1，只是骂尹某1几句。（3）王宇供述证明：被告人王宇陪殷帅一共向尹某1要过三次钱，第一次殷帅开车带着王宇遇到尹某1，殷帅便用车把尹某1拉到兰家屠宰厂附近的桥头，殷帅动手殴打尹某1，并用言语威胁尹某1要钱，后王宇离去，后来王宇听说殷帅又找的罗恒从尹某1受理要着钱了；第二次其与殷帅罗恒在一起，殷帅用电话把尹某1约到宏伟广场后向尹某1催要欠款；第三次殷帅、罗恒与王宇开车堵着尹某1后，把尹某1拉到辽化半山居对面的空地，在车上殷帅、王宇和罗恒恐吓、吓唬尹某1还钱，下车后殷帅扇了尹某1几个耳光，又踹了尹某1几脚，后又开车拉尹某1到兰家镇，尹某1下车出去一会儿返回，又上车到兰家镇农业银行提款机取钱，给殷帅多少钱不清楚，殷帅给王宇分了300元。几次要钱的过程中罗恒和王宇就是用言语威胁尹某1要钱，没有殴打尹某1。5、电子数据证明：2017年1月12日、3月13日、4月2日、4月4日、4月5日、4月15日杜某1分别给殷帅转账1000元、5000元、2500元、1700元、300元、500元。本院认为，被告人殷帅、罗恒、王宇多次敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究被告人殷帅、罗恒、王宇的刑事责任。被告人殷帅、罗恒、王宇的行为符合恶势力的相关规定，认定为恶势力。被告人殷帅、罗恒、王宇系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人殷帅起主要作用，系主犯，被告人罗恒、王宇起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人罗恒、王宇具有前科，应予从重处罚。各被告人当庭认罪认罚，其中被告人罗恒、王宇积极缴纳罚金、返还全部所得赃款，对各被告人依法应予从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。根据被告人殷帅、罗恒、王宇犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人殷帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年9月30日止。罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人罗恒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年8月1日止。）被告人王宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年7月3日止。）二、追缴被告人殷帅违法所得人民币21400元，被告人罗恒违法所得人民币300元、被告人王宇违法所得人民币300元，赔偿受害人尹某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长 段 文审判员 王立新审判员 崔科妍二〇二〇年六月十六日书记员 黄灵慧附件：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议；人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。