山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初137号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人邹海见，男，1989年5月4日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，群众，无业，住沂水县。2019年5月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人夏小荔、张海涛，山东成全律师事务所律师。 被告人张全，男，1987年3月28日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，群众，农民，现住沂水县。2019年5月11日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。现在家。 辩护人步玲玲，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人谭庆维，男，1990年1月10日出生于山东省沂水县，汉族，中专文化，群众，无业，现住沂水县。2019年5月14日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。现在家。 辩护人刘幸，山东沂蒙山律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2020]71号起诉书指控被告人邹海见犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人张全、谭庆维犯敲诈勒索罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私于2020年4月20日不公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员刘玉亮出庭支持公诉，被告人邹海见及辩护人张海涛、被告人张全及辩护人步玲玲、被告人谭庆维及辩护人刘幸到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）诈骗罪 自2016年至2019年，被告人邹海见先后与沂水县沂城街道汇源雅居小区鞠某、淄博市沂源县东里镇东长旺村马某1、沂水县沂城街道昌辰御园小区王某1、东营市广饶县花官乡草桥北村杨某2、沂水县泉庄镇尹家峪村杨某1、沂水县夏蔚镇下桃峪村王某2、淄博市沂源县张家坡镇保泉村范某、沂水县泉庄镇西昌峪村曹某、沂水县泉庄镇石棚村马某2、淄博市沂源县石桥镇毫山村杨某3等共计十名被害人加为微信好友，被告人邹海见向各被害人隐瞒自己的真实姓名、年龄、住址、职业、婚姻状况、经济能力等，骗取被害人信任后，欺骗被害人感情，与以上被害人发展为不正当两性关系。之后被告人邹海见编造各种虚假理由，骗取以上被害人共计206000余元。具体犯罪事实分述如下： 1、2016年秋天，被告人邹海见与沂水县沂城街道昌辰御园小区王某1加为微信好友，邹海见谎称自己名叫“李学见”，未婚，经营一家广告公司，骗取王某1信任，欺骗其感情，后二人发展为不正当男女关系。自2016年秋天至2019年4月份，被告人邹海见以借钱买车；以自己为信用黑户，无法办理贷款，让王某1办理手机分期贷款3000元给其使用，并许诺贷款由其归还；以自己无钱归还手机分期贷款，多次向王某1要钱归还贷款；以去外地油田务工需路费；以他人知晓二人不正当男女关系，以此要挟索要封口费，并自行打印关于反映王某1与他人不正当男女关系的传单，通过微信将传单照片发给王某1，借机向王某1要钱。综上，被告人邹海见通过以上种种事由共骗取王某197000余元。 2、2017年5、6月，被告人邹海见与沂水县泉庄镇尹家峪村杨某1加为微信好友，邹海见谎称自己叫“王学见”，36岁，是沂水县诸葛镇张耿村人，谎称妻子不孝顺，离家出走并将家中的8、9万元拿走，谎称母亲改嫁，将自己女儿领走并将家中的2、3万元拿走，自己无家可归，另虚构其在天成家园有房产，经营一家广告公司等事实，花言巧语骗取杨某1信任后，欺骗其感情，与杨某1发展为不正当男女关系。自2017年6月至2018年6月，被告人邹海见编造其经营的广告公司需要周转资金；车辆与别人相撞需赔偿；干活的工人受伤需赔偿医药费；没钱买新手机；干对方支付现钱的买卖需要资金运转；找人要账需要费用；倒卖柴油；去油田务工等种种虚假事由，骗取杨某1共计7万余元。 3、2017年2、3月份，被告人邹海见与东营市广饶县花官乡草桥村杨某2加为微信好友，后二人发展为不正当男女关系，被告人邹海见谎称自己在广饶县干铝合金生意。2018年3、4月份至7、8月份，邹海见编造干铝合金生意亏损，需要偿还债务、去海南坐车向别人要账的事由，骗取杨某2共计2900元。 4、2019年4月，被告人邹海见到淄博市沂源县毫山村水库钓鱼期间，与水库附近的“永华商店”老板杨某3相识，被告人邹海见通过甜言蜜语哄骗被害人，取得被害人好感后，二人发展为不正当男女关系。被告人谎称自己姓王，38岁，从事拉沙卖沙生意，有一台挖掘机、一辆高档轿车，在沂水有一套价值100多万的房子，老婆不正干，跟别人跑了，4月份离婚。被告人邹海见骗取杨某3信任后，编造2019年查环保买卖不好干，未挣到钱，无钱周转准备卖挖掘机、房子筹钱，但挖掘机损坏需要维修，修好后能卖更高价格；老婆闹离婚，并将其一辆二十万的车开走，需要钱开庭打官司；母亲生病需要钱买药；合伙人被抓，外出躲避，需要钱接济等种种虚假事由，先后骗取杨某315000元。 5、2018年8、9月份，被告人邹海见与淄博市沂源县张家坡镇保泉村范某成为微信好友后，谎称自己名为“李见”，38岁，是沂水县诸葛镇张耿村人，有一台挖掘机，从事挖沙卖沙生意，以此骗取范某信任，后二人发展成为不正当男女关系。2019年2月至5月，邹海见编造钱被朋友借走，自己无钱过年；给范某找工作；没有路费等种种理由，共计骗取范某1500元。 6、2016年底，被告人邹海见与淄博市沂源县东里镇东长旺村马某1成为微信好友，被告人邹海见谎称自己姓李，后二人发展为不正当男女关系。2017年2月至3月，被告人邹海见先后编造母亲改嫁，将家中的钱拿走，留下孩子在家中，没钱养活孩子；承包的装修工程需用钱等虚假事由，骗取马某1共计9000元。 7、2018年12月，被告人邹海见与沂水县泉庄镇西昌峪村曹某加为微信好友，被告人邹海见谎称自己名叫徐建宝，是沂水县诸葛镇新民张耿村人，有一台挖掘机，干挖沙生意，在沂水天成家园小区有一套房子。被告人邹海见骗取曹某信任后，与其发展为不正当男女关系。2019年2月至3月，被告人邹海见先后编造刚购买了挖掘机手头没钱、挖掘机损坏需要购买零件维修等事由，骗取曹某1300余元。 8、2015年初，被告人邹海见与沂水县马站镇石泉官庄村鞠某加为微信好友，被告人邹海见谎称自己名叫“周健”，在沂水县城莲旺街经营一家广告公司，在沂水县城有房产，骗取鞠某信任后，与鞠某发展为不正当男女关系。2015年2月至9月，被告人邹海见先后以需要钱给父亲治病、没钱过年、广告公司需要钱进货等事由，骗取鞠某8200元。 9、2018年冬天，被告人邹海见与沂水县泉庄镇石棚村马某2加为微信好友，被告人邹海见谎称自己姓张，干挖沙卖沙生意，有一辆二手挖掘机、一辆大货车，在沂水有房产，骗取马某2信任后，邹海见提出与马某2发展为情人关系，马某2同意。2018年12月，被告人邹海见编造其有一个兄弟在青岛购房，每月的房贷都由其先代为偿还，兄弟发工资后再还给他，但当月其还房贷尚差300元为由，骗取马某2200元。 10、2018年上半年，被告人邹海见与沂水县夏蔚镇下桃峪村王某2加为微信好友，被告人邹海见谎称自己叫“邵海见”，后二人发展为不正当男女关系。被告人邹海见以急用钱为由，骗取王某21000元。 公诉机关提交的证据如下：视听资料；书证；电子数据；被害人王某1、杨某1、杨某2、马某1、杨某3、范某、曹某、鞠某、王某2、马某2的陈述；证人朱某、黄某、庞某、相某、邹某1、邹某2、刘某1等人的证言；被告人邹海见、张全、谭庆维的供述等。 （二）敲诈勒索罪 2018年2月份，被告人邹海见指使被告人张全、谭庆维冒充捷信贷款公司催贷人员，趁邹海见与受害人王某1见面期间，给邹海见打电话索要贷款，否则将向王某1家人朋友公布邹海见与王某1之间的不正当男女关系，并将王某1的性爱视频发到网上。邹海见故意让王某1知晓通话内容，以此来敲诈勒索王某11万元。事后被告人张全分取赃款2500元，被告人谭庆维分取赃款3000元。 公诉机关提交的证据如下：书证；被害人王某1的陈述；被告人邹海见、张全、谭庆维的供述等。 公诉机关认为，被告人邹海见以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人邹海见、张全、谭庆维以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邹海见系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人张全、谭庆维自愿认罪认罚，可对其从宽处理。建议对其在有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人邹海见对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，称杨某1钱数没那么多，总共多少想不清了。其辩护人提出的辩护意见是：诈骗王某1、杨某1等人部分数额证据不足，对于现金数额扣除。一、当庭认罪。二、初犯。三、需抚养女儿。 被告人张全对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、自愿认罪、悔罪。三、初犯、偶犯。四、主观恶性及社会危害性较小。五、全额退赃，愿意缴纳罚金。 被告人谭庆维对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、自愿认罪、悔罪。三、初犯、偶犯。四、主观恶性及社会危害性相对较小。五、已退赃，愿意缴纳罚金。 经审理查明，一、诈骗犯罪事实 自2016年至2019年，被告人邹海见先后与沂水县沂城街道汇源雅居小区鞠某、淄博市沂源县东里镇东长旺村马某1、沂水县沂城街道昌辰御园小区王某1、东营市广饶县花官乡草桥北村杨某2、沂水县泉庄镇尹家峪村杨某1、沂水县夏蔚镇下桃峪村王某2、淄博市沂源县张家坡镇保泉村范某、沂水县泉庄镇西昌峪村曹某、沂水县泉庄镇石棚村马某2、淄博市沂源县石桥镇毫山村杨某3等共计十名被害人加为微信好友，被告人邹海见向各被害人隐瞒自己的真实姓名、年龄、住址、职业、婚姻状况、经济能力等，骗取被害人信任后，欺骗被害人感情。之后被告人邹海见编造各种虚假理由，骗取以上被害人共计206000余元。具体犯罪事实分述如下： （一）2016年秋天，被告人邹海见与沂水县沂城街道昌辰御园小区王某1加为微信好友，邹海见谎称自己名叫“李学见”，未婚，经营一家广告公司，骗取王某1信任，欺骗其感情。自2016年秋天至2019年4月份，被告人邹海见以借钱买车；以自己为信用黑户，无法办理贷款，让王某1办理手机分期贷款3000元给其使用，并许诺贷款由其归还；以自己无钱归还手机分期贷款，多次向王某1要钱归还贷款；以去外地油田务工需路费；以他人知晓二人不正当男女关系，以此要挟索要封口费，并自行打印关于反映王某1与他人不正当男女关系的传单，通过微信将传单照片发给王某1，借机向王某1要钱。综上，被告人邹海见通过以上种种事由共骗取王某197000余元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人王某1陈述，其微信号是×××，昵称ａｂｃｃｄ,2018年改为雨婷。2016年秋天，其与被告人邹海见互相加为微信好友。邹海见称自己名叫“李学见”，父亲去世，母亲改嫁，自己尚未结婚，被嫂子赶出家门，自己在沂水经营一家广告公司。后得知其老公常年在外打工后，表示愿意对其好，不介意有老公、孩子。认识一段时间后，邹海见称想换辆车，但手中钱不够，都在广告公司压着，向其借2万元，谎称等过一两个月自己周转过来就归还。2016年12月，邹海见让其办理手机分期贷款3000元，后又三次要钱3000元、3000元、4000元，谎称分期归还；2018年9月，邹让一三十岁左右男子（即张全）到昌辰广场东南角找其两次拿钱计一万元；2018年邹海见谎称携款逃跑的业务员在济南被抓住，先后多次以生活费、路费、协调关系费等向其要钱5000元左右；年底邹海见告知其二人不正当关系被富官庄镇的一个人知道，邹海见将该男子打伤，以支付医疗费、封口费等为由向其索要5万余元。共被诈骗、敲诈勒索15万元左右。 2.辨认笔录 （1）王某1辨认笔录。 （2）张全辨认笔录。 3.书证 （1）王某1与邹海见的微信红包、转账记录截图，证实自2018年10月5日至2019年4月14日，王某1共向邹海见发送微信红包、微信转账41次，合计11365元。 （2）王某1通过工商银行转账的凭条21张，证实自2018年4月4日至2019年4月6日，王某1共通过工商银行自动柜员机向邹海见（工商银行账号62×××＊1）转账21次，合计39900元。 （3）侦查机关调取的被告人邹海见卡号62×××01的工商银行借记卡自2016年1月1日至2019年6月21日的交易明细。 （4）侦查机关调取的被告人邹海见卡号62×××74的中国农业银行卡自2016年1月1日至今的交易明细。 （5）侦查机关调取的被害人王某162×××70的中国农业银行卡交易明细。 （6）侦查机关调取的被害人王某16228481829038471372自2016年1月1日至2018年7月20日的中国农业银行卡交易明细，证实未见有存款记录。 （7）侦查机关调取的黄某尾号5292的中国邮政储蓄银行卡自2016年6月21日至2019年4月24日的交易记录，证实王某1称被邹海见诈骗、敲诈勒索的钱，主要自该卡提取。该卡自2016年6月21日至2019年4月24日，共取款28.85万元，其中通过ＡＴＭ取款17.9万元，通过网点柜面卡取现金10.95万元。 （8）侦查机关自邹海见的手机内调取的落款日期分别为2018年11月30日、12月2日、12月14日的三份公告。 （9）侦查机关自张全的手机内调取的其与标注姓名为“破布”（张全称实际为邹海见）的157××××2535的通话记录，证实自2018年1月24日至3月9日，互相通话达27次。 （10）侦查机关自张全的手机内调取的其与王某1155××××6920的通话记录，证实自2018年4月14日至4月27日，张全向王某1拨打19次电话。 （11）侦查机关自邹海见的手机内调取的聊天记录截图一张，印证邹海见关于用自己另一个微信号给自己发威胁恐吓的微信信息的供述。 （12）侦查机关调取的邹海见与朱某的微信聊天记录截图，证实邹海见编辑王某1有关内容。 4.电子数据 被告人邹海见与王某1自2019年4月21日至4月24日的聊天记录，证实被告人邹海见从王某1处拿了不少钱。王某1多次催要，被告人一直以自己没有钱，谎称外面有外债等推脱；被告人还称自己现在有老婆，且老婆跟随在一起工作，到年底将钱还给被害人。 5.证人证言 （1）证人朱某证实，2014年至2016年，其在沂水县歌尔电子厂东侧的金麒麟宾馆当带班经理时，被告人邹海见、张全经常去住宿，因此相识。2018年5月1日龙家圈街道的汇东时尚宾馆开业后，邹海见、张全经常到这个宾馆住宿。邹海见喜欢钓鱼，张全是邹海见的小跟班。邹海见平时就四处借钱。2018年六七月份时，邹海见让其用宾馆电脑打印了十张左右的反映某女性生活不检点，如再继续，将公布该女性姓名及身份证号码的传单，打印好后交给邹海见。2018年12月份，邹海见两次在微信上编辑好反映王某1背叛家庭，与其他男性保持不正当两性关系的内容，让其打印出后，将传单拍照，再用微信发送给邹海见。2019年4月份，邹海见两次让其找律师咨询有关诈骗罪的问题，称他的一个朋友与一名女子谈恋爱，借女子五六万元。其询问时，邹海见承认自己诈骗那个女的六七万元，有支付凭证证明的加起来不到六万元。 （2）证人黄某（王某1之夫）证实，2019年4月份，其岳母称王某1借钱。后经询问，王某1告知其与李学见加为微信好友后聊天，后二人发生性关系。三年前，李学见声称自己车被别人撞了，肇事车逃跑，需要钱修车，向王某1借钱，并让王某1用她的身份证办理3000元的贷款，李学见承诺由他还款，但至今未还。之后李学见告知王某1，二人发生性关系一事已被第三人知道，该人向李学见要钱，不然就将二人发生性关系一事四处宣扬，李学见向王某1要钱，由他将钱给该人。王某1多次给李学见钱，其中一次在沂河边，给李学见一万元现金。另外李学见安排一名男子找王某1拿过钱。听王某1说，前后一共给李学见约16万元。 （3）证人庞某证实，2016年11月左右，被告人邹海见以19800元的价格购买其一辆二手白色的起亚赛拉图轿车。 附侦查机关调取的被告人邹海见卡号62×××01的工商银行借记卡自2016年1月1日至今的交易明细。 （4）证人相某证实，邹海见于2012年10月29日在捷信办了一笔贷款，购买了一部“步步高”牌手机，当时贷款本金1599元，应还款总金额3139元。但邹海见只还了100元，尚有3039元的钱没有还。 （5）证人邹某1（邹海见之兄）证实，邹海见曾于2016年到油田务工，但之后在沂水未干过什么工作，平时不干活挣钱。其父亲在世时，邹海见就整天游手好闲，结婚时，借了一部分外债，但由于一直不干活挣钱，至今未还。离婚原因就在于邹海见不外出挣钱，生孩子后没钱养家，光啃老。孩子一直由母亲照看。母亲离家时并没有拿邹海见的钱。其父生病治疗时，家中并未欠外债。邹海见并没有钱，没有挖掘机等机械、在县城没有房产，也没见邹海见偷沙卖钱，也没有卖过柴油。 （6）证人邹某2证实，其与邹海见一个老爷爷。邹海见曾到其经营的位于莲旺街的广告公司帮忙三四日，该广告公司系其自己经营，与邹海见并无关系。邹海见曾向张全称该公司系邹海见的亲哥哥邹某1所经营；在城内并无房产，也无挖掘机等设备，曾借其300元，至今未还，已离婚多年。 （7）证人刘某1证实，被告人邹海见平时不务正业，没有正当职业，家庭条件困难，其妻子因此与他离婚。根本没有挖掘机，在沂水县城也没有房子，没有能力买房。 （8）证人刘某2证实，张全曾于2018年正月称跟随被告人邹海见到临沂干广告牌挣钱，临走时身上仅带有200余元。四五天后，张全称回到沂水，并买了一部手机，还买了衣服、化妆品，谎称钱是干广告公司挣的。2018年上半年，张全经常跟着邹海见到处钓鱼，不工作。 6.被告人的供述和辩解 （1）被告人邹海见供述，2016年秋天，其与王某1成为微信好友，后发生性关系。2017年六七月份，其向王某1借18000元用于买车，以方便以后二人出去玩。2017年年底，让王某1用身份证办理3000元手机分期贷款，承诺该笔贷款由其偿还。办理完手机贷款后，以偿还贷款名义向王某1要5000元，用于个人消费。因所给5000元不够偿还贷款和利息，想再要1万元，让张全两次找王某1拿钱，第一次1000元，第二次2000元。2018年4月份，其想到延安油田上钻井，向王某1要了3000元当路费。2018年六七月份，其以想开一家广告公司为由向王某1借14000元；这钱未开公司，用来吃喝玩乐了。后来又骗王某1说用于还款的信用卡需到济南重新开通，要了2000元路费，用于吃喝玩乐。2018年年底，以贷款公司的人向其要钱，并已知二人关系，且有视频，如不还钱，就公布二人不正当关系、视频为由，向王某1要钱，还自己编造威胁信息、威胁传单照片，王某1向其工商银行卡打款8000元；第二天在山水文苑那边的沂河桥西头又给现金10000元。2019年2月份，又以自己开别人车与他人车辆相撞，需钱修车为由要钱，王某1微信转3000元。2017或2018年时，其让张全去找王某1拿钱两次，三千块钱。王某1总共给了大约87000块钱。这些钱都让自己花了，吃喝、给快手主播送礼物充值等等。其平时钓鱼、刷快手、玩王者荣耀、跟微信上的人聊天。没有什么正经工作，没有收入。 2018年时，其与张全、谭庆维在裕丰市场那边的裕丰宾馆住宿，期间三人商议，等邹海见与王某1一起的时候，让张全和谭庆维装成贷款公司的人员给邹海见打电话，让其快点还贷款，如若不还，就将二人不正当男女关系宣扬出去。邹海见向王某1声称贷款公司的人已经知道二人关系，若不还款，贷款公司人员就将二人关系宣扬，借机向王某1要钱。 和王某1期间，还同时和好几个女人聊天，还和沂源县张家坡村的一个女人有不正当男女关系。王某1所给的钱，都被其吃喝、住宿、钓鱼玩了，另外也用于和夏蔚镇桃峪村的王某2交往。王某1向其要过钱，没有归还。 附：侦查机关向证人刘某3取证的电话录音一份，与邹海见的银行卡流水情况能够相互印证。 （2）被告人张全供述，2018年春节过后，邹海见让其和谭庆维二人冒充贷款公司的人员向被害人打电话要钱，邹海见提前告诉二人，在给被害人打电话时，谎称系贷款公司人员，邹海见欠贷款未还，让被害人还钱，如果不还，就对邹海见进行殴打，同时将被害人与邹海见的不正当男女关系公开，将二人发生性关系的视频发布到网上。2018年五六月份，邹海见让其找王某1拿两次钱，共拿1万元，一次7000元，一次3000元。邹海见平时没有工作，喜欢去各种地方钓鱼，每天花销不少。同时与好几名女性交往，还以此向女性要钱。 （3）被告人谭庆维供述，2018年正月十五前后，被告人邹海见让其和谭庆维二人冒充放贷公司的人员，在邹海见与被害人在一起时，用其手机给邹海见打电话，估计邹海见会让被害人听到通话内容，威胁称知道邹海见与被害人的不正当男女关系，也知道二人住址，如邹海见不还钱，就将二人不正当关系到二人老家宣扬，还将公布二人发生性关系的视频。邹海见平时没有工作，喜欢去各种地方钓鱼，每天花销不少，同时与多名女性交往。曾向张全、谭庆维炫耀称，从与其交往的女性手中骗钱。 关于该起诈骗事实，有被害人王某1陈述、被告人供述、证人证言、微信红包、转账记录等证据予以证实，且相互印证，足以认定。被告人的当庭辩解及辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）2017年五六月，被告人邹海见与沂水县泉庄镇尹家峪村杨某1加为微信好友，邹海见谎称自己叫“王学见”，36岁，是沂水县诸葛镇张耿村人，谎称妻子不孝顺，离家出走并将家中的八九万元拿走，谎称母亲改嫁，将自己女儿领走并将家中的二三万元拿走，自己无家可归，另虚构其在天成家园有房产，经营一家广告公司等事实，花言巧语骗取杨某1信任后，欺骗其感情。自2017年6月至2018年6月，被告人邹海见编造其经营的广告公司需要周转资金；车辆与别人相撞需赔偿；干活的工人受伤需赔偿医药费；没钱买新手机；干对方支付现钱的买卖需要资金运转；找人要账需要费用；倒卖柴油；去油田务工等种种虚假事由，骗取杨某1共计7万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人杨某1陈述，其与被告人邹海见于2017年五六月份加为微信好友，被告人微信昵称“透过玻璃杯的爱情”，之前昵称“沿途看风景”，认识一段时间关系进一步发展。被告人称叫王学见，老家是诸葛镇张耿村，自己在沂水经营一家广告公司，在天成家园有一套房产，父亲已经去世，老婆不孝顺，还拿着他的八九万元离家，母亲改嫁时将他的二三万元拿走，并将孩子领走。在之后的一年时间里，被告人以各种名义骗取其钱财。2017年六七月份，被告人以广告公司资金周转不开，向其借钱用于资金周转为名，骗取现金2000元。谎称正在干一单活，至多二十日归还。后被告人又以母亲生病、母亲改嫁的男人生病、孩子生病、开车跟别人相撞没钱赔偿、给他干活的工人从架子上掉下来摔伤没钱赔等各种理由向其借钱共计15000余元。2017年8月22日，被告人以自己的手机损坏，没钱买手机，且自己系失信人员为名，让其以她自己的名义办理了手机分期贷款，到泉庄镇磨石沟移动营业厅购买了一部ＯＰＰＯＲ11手机，通过捷信贷款的业务员办理。被告人承诺归还手机贷款，但从不偿还，所有分期贷款均由其偿还完毕，合计3830.76元。2017年9月12日，被告人以需现钱干几单广告公司大买卖为由向其要钱，其于9月12日、14日、15日三次往之前办理手机分期时所办的邮政储蓄银行卡打款共计4000元。2017年9月份，被告人以借三四千元去做只收现钱的生意为名，骗取三四千元。2017年九十月份，被告人以开车去沂源县找人要账、在沂源县被交警查获为由，向其要二三千元，承担路费、油费、罚款。2017年10月25日，被告人以准备跟朋友合伙到东营拉柴油到沂水售卖还债务，但手中没有本钱为由，带领其到，以其名义办理电动车分期付款，套现3000元，被告人承诺由其归还贷款，但全部由其偿还。被告人以去青岛将老婆找回来，办理离婚，并要回被老婆带走的八九万元为由，向其要四五千元。2017年底，被告人以过年时去找老婆要账为由，向其要400元生活费。以庐山工业园的山水水泥厂的广告牌系其制作，借三四千元。有一次打电话借2000元，被其老公听见，谎称系同学，要去2000元。自2017年9月份被告人以告诉其老公与有不正当两性关系相威胁，陆续向其要走五六万元，具体每次都是什么事由无法记清。给被告人的钱大部分是以现金的形式，剩余部分以往邮政储蓄银行卡、微信转账、红包、支付宝形式进行。二人之间的微信聊天记录基本删除，每次聊天后，被告人均会提醒其及时删除记录，被告人向其要钱时大部分通过打电话或微信视频进行。2018年向被告人要钱时，被告人称2018年5月份左右，去陕西油田干活挣钱，经常不接电话、不回信息，数月后称油田未开工资。其被邹海见骗去的钱中有一部分系其向妹妹、朋友等所借，另编造理由从丈夫那里拿两千元。 2.杨某1辨认笔录。 3.证人证言 （1）证人伦京艳证实，2017年冬天至2018年春天，杨某1曾多次向其借钱，共计七八千元，至今尚有三千元未归还。 （2）证人杨某4证实，杨某1于2017年农历七八月份至2018年初期间，先后四五次找其借钱，共计一万三千余元，尚有五千元未归还。 4.电子数据 （1）被害人杨某1与手机号157××××2535自2017年9月11日至2017年10月16日的短信聊天记录。 （2）被害人杨某1与手机号135××××1755自2017年10月14日至2018年2月23日的短信聊天记录。 （3）被害人杨某1与手机号135××××9035自2018年4月23日至2018年9月13日的短信聊天记录。 2018年5月28日的聊天记录显示，一年内借给邹海见7万元。 5.书证 （1）被害人杨某1向被告人邹海见微信转账的记录截图，证实杨某1自2017年7月22日至2018年1月12日共向被告人邹海见微信转账或微信红包22次，共计4928元。 （2）侦查机关调取的被害人杨某162×××08邮政储蓄银行卡自2017年8月22日至2019年7月18日的交易明细，证实自2017年8月22日至2018年12月23日，被害人杨某1在沂水县邮政储蓄银行泉庄营业所通过ＡＴＭ或者网点柜台共往该卡汇款31次，共计18920元。另外被害人为被告人办理两笔分期贷款，套现6000元。系统自动提现存入1710元。以上三项合计26630元。 被告人自2017年8月22日至2017年12月8日在沂水县ＴＭ自动取款机取款20次，共计16900元。 （3）侦查机关调取的被告人邹海见卡号62×××01的工商银行借记卡自2016年1月1日至2019年6月21日的交易明细； 侦查机关调取的被告人邹海见卡号62×××74的中国农业银行卡自2016年1月1日至今的交易明细。 （4）补充侦查情况说明，证实：经中国移动公司沂水分公司工作人员查询，手机号：135××××1755、135××××9035均为被告人邹海见使用其身份证办理；经公安系统查询，手机号157××××2535为被告人邹海见办理其购买的鲁Ｑ×××××二手车的车辆登记信息时，登记的手机号码。 （5）侦查机关调取的被告人邹海见的住宿记录。 6.证人证言 证人相某证实，杨某1于2017年8月22日在捷信贷款2999元购买了一部ＯＰＰＯＲ11手机，2018年8月22日全部偿还，总共还贷3830.76元。 7.被告人的供述和辩解 （1）被告人邹海见供述，其认识杨某1，知道她的基本情况，向她借过钱，借了多少、什么时候开始借、什么理由忘了，其他的都忘了。她要过钱，一直没钱给她。其向杨某1介绍自己时，谎称自己在沂水县城有房产，有挖掘机。让杨某1办理过手机分期贷款和电动车分期贷款，其从杨某1处取得的钱被个人挥霍。杨某1要钱时未还是因为从其他被害人处所得的钱均被挥霍。其与杨某1交往期间没有工作，没有收入来源。 （2）被告人张全供述，认识邹海见十多年了，比较了解他，怪懒，什么活也不干。 （3）被告人谭庆维供述。 被告人张全、谭庆维供述证实，被告人邹海见父亲去世好几年，离婚好几年，母亲改嫁，一个女儿由母亲带着。有一个亲哥哥在沂水务工。邹海见2016年至2018年这三年没有什么工作，整天吃喝玩乐、钓鱼。同时交往多名女性，进行哄骗，骗取钱财。吃喝玩乐、钓鱼、住宿宾馆。根本没有挖掘机，也没挖过沙。 关于本起诈骗事实，被害人陈述给被告人的钱大部分通过现金形式，少部分通过微信和银行卡转账；结合杨某1与邹海见2018年5月28日的聊天记录，本着有利于被告人的原则，诈骗数额认定为7万元。被告人的当庭辩解及辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。 （三）2017年二三月份，被告人邹海见与东营市广饶县花官乡草桥村杨某2加为微信好友，后被告人邹海见向杨某2谎称自己在广饶县干铝合金生意。2018年三四月份至七八月份，邹海见编造干铝合金生意亏损，需要偿还债务、去海南坐车向别人要账的事由，骗取杨某2共计2900元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人杨某2陈述，其与被告人邹海见自2017年二三月份成为微信好友。被告人在微信聊天时甜言蜜语，自称在东营市广饶县干铝合金。2018年三四月份，被告人以干铝合金亏损，需要偿还债务为由，向其借现金2000元。2018年七八月份，被告人再次以还账、坐车到海南找干铝合金的老板要账为由向其要钱，其发微信红包给被告人共900元。自2019年二三月份，其向被告人要钱，被告人以各种理由推脱，一直不还。 2.电子数据 （1）被害人杨某2与被告人邹海见自2019年4月11日至5月6日的微信聊天记录，显示，杨某2：“都一年多了，……就2000块钱，你都拿逃犯呢。”……邹海见：“我明天给你1000，先给你1000”。并证实自2019年4月11日至5月6日，杨某2一直在微信上催促被告人邹海见还钱，但邹海见一直推脱，多次答应还钱，但未还。 （2）被害人杨某2给被告人邹海见的微信红包记录，证实2018年4月1日，杨某2给被告人邹海见发送三个微信红包，共计600元；2018年4月2日，杨某2给邹海见发两个微信红包，共计300元。 3.被告人邹海见供述，其与杨某2相识，未告知真名。从杨某2处借了不到两千元现金。杨某2要钱时，一直没有归还，因为从杨某2及其他被害人处所得的钱均被其挥霍。 关于本起诈骗事实，有被告人邹海见供述、被害人杨某2陈述、微信红包记录等予以证实，且相互印证，足以认定。被告人的当庭辩解及辩护人的相应辩护意见不予采纳。 （四）2019年4月，被告人邹海见到淄博市沂源县毫山村水库钓鱼期间，与水库附近的“永华商店”老板杨某3相识，被告人邹海见通过甜言蜜语哄骗被害人，取得被害人好感后，二人发展为不正当男女关系。被告人谎称自己姓王，38岁，从事拉沙卖沙生意，有一台挖掘机、一辆高档轿车，在沂水有一套价值100多万的房子，老婆不正干，跟别人跑了，4月份离婚。被告人邹海见骗取杨某3信任后，编造2019年查环保买卖不好干，未挣到钱，无钱周转准备卖挖掘机、房子筹钱，但挖掘机损坏需要维修，修好后能卖更高价格；老婆闹离婚，并将其一辆二十万的车开走，需要钱开庭打官司；母亲生病需要钱买药；合伙人被抓，外出躲避，需要钱接济等种种虚假事由，先后骗取杨某315000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人杨某3陈述，2019年4月份，被告人邹海见经常到沂源县钓鱼，到其经营的小卖部买东西，花钱大方。二人相识后加为微信好友。后被告人甜言蜜语，取得其好感，自称姓王，今年38岁，从事拉沙卖沙生意，有一台挖掘机、一辆高档轿车，在沂水有一套价值100多万的房子，老婆不正干，跟别人跑了，4月份离婚。被告人骗取其信任后，编造“今年查环保买卖不好干，没有挣到钱，没有钱周转准备卖挖掘机、房子筹钱，但挖掘机损坏需要维修，修好后能卖更高价格”；“老婆闹离婚，并将他一辆二十万的车开走，需要钱开庭打官司”；“母亲生病需要钱买药”；“合伙人被抓，外出躲避，需要钱接济”等虚假事由，先后骗取其15000元。 2.电子数据 （1）被告人邹海见与被害人杨某3自2019年4月5日至4月26日的微信聊天记录。 （2）被害人杨某3与被告人邹海见的微信转账记录截图，证实杨某3于2019年4月11日向被告人邹海见微信转账三次，共计14000元；4月20日，向被告人微信转账1000元，被告人于当日转回；4月21日，向被告人微信转账1000元。 3.被告人邹海见供述，其微信上有一个“寒雪傲梅”的女友，在毫山水库那边开小卖部。2018年夏天认识，2019年4月，二人看好一辆雪佛兰科鲁兹二手车，得3万来块钱，但其没钱。这个女的就往其微信上转了钱，具体转多少钱记不清了。她说让先用着这些钱，到了年底再还。这些钱就没有给她。没有跟她发生过性关系。当时没说自己的真实姓名，说自己有挖掘机，自己离婚了，还说什么忘了。被害人要钱时，自己没有能力归还，因为从各被害人处获得的钱均被挥霍。与被害人交往时没有工作，没有收入来源。 关于本起诈骗，被害人杨某3陈述证实共被被告人邹海见骗取15000元，与侦查机关调取的微信转账记录能够相互印证，足以认定。 （五）2018年八九月份，被告人邹海见与淄博市沂源县张家坡镇保泉村范某成为微信好友后，谎称自己名为“李见”，38岁，是沂水县诸葛镇张耿村人，有一台挖掘机，从事挖沙卖沙生意，以此骗取范某信任，后二人发展成为不正当男女关系。2019年2月至5月，邹海见编造钱被朋友借走，自己无钱过年；给范某找工作；没有路费等种种理由，共计骗取范某1500元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人范某陈述，其与被告人自2018年八九月份加为微信好友。被告人谎称自己名叫李见，38岁，是沂水县诸葛镇张耿村人，平时干挖沙卖沙生意，自己有一台挖掘机，甜言蜜语。2019年2月至5月，被告人编造各种理由向其要钱共计1500元。后其多次催要，但被告人始终以各种理由推脱，一直未给。 2.电子数据 被告人邹海见与被害人范某的微信聊天记录截图一宗，证实被告人与被害人系微信好友。 3.书证 范某自2019年2月3日至2019年5月4日的微信转账记录截图，证实范某共给被告人发红包或微信转账10次，共计1600元。被告人于2019年3月26日转给被害人100元。 4.被告人邹海见供述，一个叫“燕”的微信好友借给其几次钱，用微信给转的微信红包，加起来有一千来块钱。但还钱时她不要。 关于该起诈骗事实，被害人范某陈述与微信转账记录能够相互印证，足以认定。 （六）2016年底，被告人邹海见与淄博市沂源县东里镇东长旺村马某1成为微信好友，被告人邹海见谎称自己姓李，后二人发展为不正当男女关系。2017年2月至3月，被告人邹海见先后编造母亲改嫁，将家中的钱拿走，留下孩子在家中，没钱养活孩子；承包的装修工程需用钱等虚假事由，骗取马某1共计9000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人马某1陈述，被告人邹海见于2016年底与其成为微信好友，称自己姓李。聊天过程中，被告人骗其发生关系。后以母亲改嫁，将家中的钱拿走，留下孩子在家中，没钱养活孩子为由借其现金2000元；以承包了装修工程，给人刷涂料为由借其现金5000元；以那个工程还需要钱为由借其现金2000元，合计9000元。其向被告人要钱时，被告人一直以各种理由推脱。一会说工程款没有拨付，一会说找人借钱，还说去钻井挣钱。自2017年至今，一直未还钱。 2.电子数据 被害人马某1与被告人邹海见自2018年10月7日至2019年4月18日的微信聊天记录，证实马某1于2017年借给了被告人邹海见钱；自2018年10月7日至2019年4月18日，马某1不停地向被告人要钱，被告人一直以各种理由推脱，多次承诺某某时间会还钱，但到了约定时间不还，并称自己一年时间内都在东营干钻井，老板一直没给他结算工资，没钱。 3.书证 （1）邹海见的银行卡交易明细以及其她被害人的微信转账情况等。 （2）侦查机关调取的被告人住宿记录，能够证实这两年，被告人没有正当职业。 4.被告人邹海见供述，其有一个叫“紫霞，晨晓”的微信好友，有没有发生性关系忘了。其如何介绍的自己姓名、住址、年龄、职业、婚姻状况、经济条件等忘了。其从马某1这里借了多少钱，分别是什么时间、以什么名义借的忘了。其没有钱还，钱被钓鱼挥霍了。当时没有工作，没有收入来源。 关于本起诈骗，被告人认可借过钱，但具体数额忘了；应采信被害人马某1的陈述。根据马某1陈述，诈骗数额认定为9000元。被告人的当庭辩解及辩护人的相应辩护意见不予采纳。 （七）2018年12月，被告人邹海见与沂水县泉庄镇西昌峪村曹某加为微信好友，被告人邹海见谎称自己名叫徐建宝，是沂水县诸葛镇新民张耿村人，有一台挖掘机，干挖沙生意，在沂水天成家园小区有一套房子，骗取曹某信任。2019年2月至3月，被告人邹海见先后编造刚购买了挖掘机手头没钱、挖掘机损坏需要购买零件维修等事由，骗取曹某1300余元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人曹某陈述,其与被告人于2018年成为微信好友，被告人称自己名叫徐建宝，是沂水县诸葛镇新民张耿村人，干挖沙生意，自己有一台挖掘机，在沂水天成家园小区有一套房子。后被告人哄骗曹某，关系进一步发展。2019年正月以后，被告人先后以刚购买了挖掘机手头没钱、挖掘机损坏需要购买零件维修等为由，向其要走1300余元。后催要时，被告人一直以各种理由推脱。至今一分钱未还。 2.电子数据 （1）被害人曹某与被告人邹海见自2019年2月17日至2019年5月19日的微信聊天记录，证实自2019年2月23日至5月18日，被害人多次向被告人要钱，被告人一直以某人欠他的工程款没有给，手中没钱为由来搪塞被害人曹某，并且还以种种理由从被害人处取得了一千几百元，除红包外，还有现金。被告人谎称挖掘机在干活，自己拉沙。邹海见：“我欠你多少钱，我自己有数啊，1000几百块钱”。 （2）被害人曹某自2018年12月1日至2019年3月2日向被告人邹海见发送微信红包的记录截图，证实共发送给邹海见6个红包，合计625元。 （3）被害人存储的被告人邹海见微信资料，证实对方微信昵称“早点看透，才看得见以后”，微信号“wxid-lcam2sh5p1mp22”，被害人备注的名称是“徐建宝”，被害人存储的该微信号就是被告人邹海见的微信。 3.被告人邹海见供述，其从被害人曹某处借过钱，具体多少、时间、数额忘了。钱被其挥霍，一直没有归还，因为没有能力。在聊天记录中向被害人介绍的自己的住址、职业等均系编造。 关于该起诈骗事实，有被害人曹某陈述、被告人邹海见供述、二人微信聊天记录、微信红包等予以证实，且相互印证，足以认定。 （八）2015年初，被告人邹海见与沂水县马站镇石泉官庄村鞠某加为微信好友，被告人邹海见谎称自己名叫“周健”，在沂水县城莲旺街经营一家广告公司，在沂水县城有房产，骗取鞠某信任。2015年2月至9月，被告人邹海见先后以需要钱给父亲治病、没钱过年、广告公司需要钱进货等事由，骗取鞠某8200元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人鞠某陈述，其于2015年初与被告人成为微信好友，被告人称自己名叫“周健”，在莲旺街经营一家广告公司，在万德广场有房子，干挖沙生意，骗取其信任。2015年2月至9月，被告人以父亲患有癌症在中心医院治疗，亲哥哥有钱不帮忙；以广告公司需要钱进材料为由，向其多次借钱，共计8200元。后期催要时，被告人以各种理由推脱。后来要钱时才发现被告人真实姓名是邹海见。 2.电子数据 被害人鞠某与被告人邹海见的微信聊天记录截图，证实被害人向被告人催要钱款时，被告人承诺给，但不履行。 3.书证 （1）被告人邹海见于2015年9月17日写的欠条，载明：今欠鞠某8200元，十天之内还清。 （2）被害人鞠某于2019年5月22日向侦查机关提供的自己记录的被告人邹海见借钱的账单，载明合计8200元。另被害人在该张纸上标注“邹海见，1989，康家泉村”。 4.被告人邹海见供述，其平时钓鱼、刷快手、玩王者荣耀，跟微信上的人聊天，没有什么正经工作，没有收入。微信上有好几个女性好友，叫“梅子”、“寒雪傲梅”、“小学家具店”、“快乐宝贝”，这些人的钱都是其借的，还有其他的记不清了。2015年9月17日写的一张欠条，载明欠鞠某8200元，怎么回事忘了。交往期间，是否与其他女性保持不正当关系忘了。从事什么工作、收入来源是什么忘了。 关于该起诈骗，被害人曹某证实被被告人邹海见骗取8200元，有邹海见所写的欠条和被害人自己记载的明细相佐证，足以认定。 （九）2018年冬天，被告人邹海见与沂水县泉庄镇石棚村马某2加为微信好友，被告人邹海见谎称自己姓张，干挖沙卖沙生意，有一辆二手挖掘机、一辆大货车，在沂水有房产，骗取马某2信任后，邹海见提出与马某2发展为情人关系，马某2同意。2018年12月，被告人邹海见编造其有一个兄弟在青岛购房，每月的房贷都由其先代为偿还，兄弟发工资后再还给他，但当月其还房贷尚差300元为由，骗取马某2200元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人马某2陈述，其与被告人邹海见于2018年冬天成为微信好友，被告人称自己姓张，干挖沙卖沙生意，有一辆二手挖掘机、一辆大货车，在沂水有房产，提出发展为情人关系，其同意。之后以有一个兄弟在青岛购房，每月的房贷都由其先代为偿还，兄弟发工资后再还给他，但当月其还房贷尚差300元为由，让其给200元，2018年年底，以挖掘机损坏，维修费尚差300元为由，向被害人借钱未果。后期要钱时，被告人一直以各种理由推脱，谎称朋友欠钱不还，还称去要钱时被朋友夫妇殴打。 2.电子数据 （1）被害人马某2与被告人邹海见自2019年1月18日至4月6日的微信聊天记录，证实被告人称自己是诸葛镇新民张耿的，有铲车，从事挖沙拉沙生意，在沂水有房产。被告人向被害人借了钱，被告人谎称自己没钱归还。被告人以铲车维修需要费用为由，向被害人要钱未果。被告人欺骗被害人，外面有多人欠其债务，要钱时被欠他钱的夫妇殴打。 （2）被害人马某2向被告人邹海见的微信转账记录截图，证实马某2于2018年12月17日微信转账给邹海见200元。 3.被告人邹海见供述，其微信上有好几个女性好友，叫“梅子”、“寒雪傲梅”、“小雪家具店”、“快乐宝贝”，这些人的钱都是借的，还有其他的记不清了。都是用自己的真名找那些娘们拿钱，爱怎么判怎么判，自己做的自己承受。她给发过微信红包，一共几百块钱，什么时间、以什么名义忘了。将从马某2处获得的钱挥霍了，没有钱归还。 其向马某2称自己是诸葛镇张耿人，有铲车，从事挖沙、拉沙生意，在沂水有房产，跟谁也是这样介绍自己，已经习惯了。 关于该起诈骗，被害人马某2证实被被告人邹海见骗取200元，邹海见供认从马某2处借钱数百元，且有侦查机关调取的微信转账记录佐证，足以认定。 （十）2018年上半年，被告人邹海见与沂水县夏蔚镇下桃峪村王某2加为微信好友，被告人邹海见谎称自己叫“邵海见”，后以急用钱为由，骗取王某21000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人王某2陈述，其微信号是“ｗｘｉｄ_ｊｐｄ0ｎｎｇｅｅｗｐｊ22”，微信昵称是“夜玫瑰”，之前的微信昵称叫“柠檬茶”。2018年上半年，与被告人成为微信好友，被告人称叫“邵海见”。之后以有急事需钱用为名向其借现金1000元。后多次催要，被告人总是说手中没钱，以各种理由推脱。二人在尚东宾馆居住时，被告人将朋友张全介绍给自己认识。被告人整天打游戏，不上班。 2.书证 （1）被告人邹海见在沂水县汇东时尚宾馆的住宿记录。 （2）侦查机关调取的被告人邹海见的部分住宿记录。 （3）被告人邹海见银行卡交易明细。 （4）被害人王某2与被告人邹海见的微信号截图。 3.被告人邹海见供述，其平时钓鱼、刷快手、玩王者荣耀，跟微信上的人聊天，没有什么正经工作，没有收入。张全是其朋友，以前在东营一个油田叫东方公司的作业队上干活。具体如何介绍的忘了，从王某2处拿没拿钱忘了，她说不要了。另外那时候（指和王某1交往时）和夏蔚镇桃峪村的王某2交往着，和她一起花了不少钱。 关于本起诈骗，被告人对于数额未作供述，可采信被害人王某2陈述，认定为1000元。 二、敲诈勒索犯罪事实 2018年2月份，被告人邹海见指使被告人张全、谭庆维冒充捷信贷款公司催贷人员，趁邹海见与被害人王某1见面期间，给邹海见打电话索要贷款，否则将向王某1家人朋友公布邹海见与王某1之间的不正当男女关系，并将二人视频发到网上。邹海见故意让王某1听见手机通话，以此来敲诈勒索王某11万元。事后被告人张全、谭庆维分得部分赃款。案发后，被告人张全、谭庆维的近亲属已分别退还被害人2500元、3000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人王某1陈述，2018年正月时，被告人邹海见与其在昌辰御园小区见面，邹海见称二人发生性关系的事被人拍了录像，现在该人威胁二人，勒索钱财，如若不给钱就会将录像散步到被害人所在小区和老家里。被害人因害怕而给予被告人邹海见2万元。 2.辨认笔录 王某1辨认笔录。 3.书证 （1）侦查机关自张全的手机内调取的其与标注姓名为“破布”（张全称实际为邹海见）的157××××2535的通话记录，证实自2018年1月24日至3月9日，互相通话达27次。 （2）侦查机关自张全的手机内调取的其与王某1155××××6920的通话记录，证实自2018年4月14日至4月27日，张全向王某1拨打19次电话。 （3）侦查机关调取的被告人邹海见的部分住宿记录，证实三被告人敲诈勒索王某1时住宿在裕丰宾馆。 （4）扣押、发还清单，证实被告人张全、谭庆维的家人已于2019年6月11日分别退还2500元、3000元，侦查机关于2019年6月12日将以上5500元退还被害人。 4.证人证言 证人相某证实，王某1在捷信办理贷款的情况。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人邹海见供述，2018年时，具体几月份记不清了。其与张全、谭庆维在裕丰市场那边的裕丰宾馆住宿，期间三人商议，等邹海见与王某1一起的时候，让张全和谭庆维装成贷款公司的人员给邹海见打电话，让其快点还贷款，如若不还，就将二人不正当男女关系宣扬出去。邹海见向王某1声称贷款公司的人已经知道二人关系，若不还款，贷款公司人员就将二人关系宣扬。王某1给了多少钱忘了，分给他二人每人三千或者四千元。 （2）被告人张全供述，2018年刚过年，其与谭庆维按照邹海见的安排，在邹海见与被害人在一起时，用谭庆维的手机给邹海见打电话，按照邹海见提前所教授的，冒充放贷人员向邹海见催要还款，如若不还，就将二人不正当男女关系到二人所在村庄宣扬，还声称有二人性关系视频。邹海见会故意让被害人听到通话内容。目的是吓唬被害人，逼迫被害人给予邹海见钱。邹海见自己去拿了1万元钱，分给其和谭庆维每人2500元。之后邹海见有没有再去拿钱就不知道了。 （3）被告人谭庆维供述，2018年正月十五前后，被告人邹海见找到其与张全，让二人冒充放贷公司的人员，在邹海见与被害人在一起时，用谭庆维的手机给邹海见打电话，估计邹海见会让被害人听到通话内容，威胁称知道邹海见与被害人的不正当男女关系，也知道二人住址，如邹海见不还钱，就将二人不正当关系到二人老家宣扬，还将公布二人发生性关系的视频公布。邹海见借机向被害人索要1万元，分给其与张全各2500元，后其又向邹海见要了500元。 关于本起犯罪事实，有被告人邹海见、张全、谭庆维供述，被害人陈述等予以证实，且相互印证，足以认定。 综合证据 （1）受案登记表、抓获经过。 （2）被告人邹海见、张全、谭庆维户籍证明。 （3）前科证明。 （4）邹海见个人信用报告。 （5）侦查机关于2019年12月25日出具的办案说明，证实：沂水县公安局网安大队技术部门对被告人邹海见的手机进行了技术处理，邹海见与各被害人已删除的微信聊天记录、短信聊天记录未能恢复。 （6）侦查机关于2019年12月26日出具的办案说明，证实：经查证，被告人邹海见卡号为62×××46、62×××12两张邮政储蓄银行卡内无交易明细。 （7）侦查机关于2019年12月25日出具的办案说明，证实：邹海见等人敲诈勒索案中有王某1、杨某3、杨某1、杨某2、曹某、范某、马某1、王某2、鞠某、马某2共计10名被害人。除被害人王某1报案外，其余9名被害人均是通过在对被告人邹海见的手机取证中发现。 （8）侦查机关补充侦查情况说明，证实：在抓获被告人邹海见时，其微信零钱、支付宝及银行卡中均无余额；侦查机关附卷的相关微信、短信聊天记录均取自被害人与被告人邹海见的手机聊天记录。 （9）被告人邹海见在沂水县汇东时尚宾馆的住宿记录，证实被告人邹海见于2018年上半年在汇东时尚宾馆住宿。 （10）侦查机关调取的被告人邹海见的部分住宿记录，证实：被告人邹海见经常在宾馆住宿。 （11）沂水县人民法院民事调解书、开庭审理笔录，证实被告人邹海见已于2015年3月30日离婚。 本院认为，被告人邹海见以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人邹海见、张全、谭庆维以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分。被告人邹海见当庭自愿认罪，可从轻处罚;犯数罪，应并罚。敲诈勒索中，三被告人均积极参与实施，不宜区分主从犯，但被告人张全、谭庆维受被告人邹海见指使，作用相对较小，可相对从轻处罚。被告人张全、谭庆维到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚；已退赃，缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 被告人邹海见的辩护人的辩护意见第一、二项，本院予以采纳；第三项不属法定或酌定量刑情节，量刑时予以考虑。 被告人张全的辩护人的辩护意见第一、五项及三项中的“初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，第二项不再重复评价；被告人以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，不属“偶然犯罪”、“主观恶性及社会危害性较小”，相应辩护意见不予采纳。 被告人谭庆维的辩护人的辩护意见第一、五项及三项中的“初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，第二项不再重复评价；被告人以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，不属“偶然犯罪”、“主观恶性及社会危害性相对较小”，相应辩护意见不予采纳。 综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人邹海见依法处罚；对被告人张全、谭庆维从轻处罚，并可适用缓刑。被告人张全、谭庆维于判决生效后十日内到居住地司法行政机关报到接受社区矫正。在此期间，被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邹海见犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2024年11月5日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、被告人张全犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人谭庆维犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、责令被告人邹海见退赔被害人经济损失人民币 210600元（其中王某1101500元，杨某170000元，杨某22900元，杨某315000元，范某1500元，马某19000元，曹某1300元，鞠某8200元，马某2200元，王某21000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 审 判 员  冯 磊 人民陪审员  王军波 二〇二〇年六月十日 法官 助理  靳圆婷 书 记 员  孙照苗