安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初72号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人彭辉，男，1988年12月3日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地湖南省汉寿县，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]71号起诉书指控被告人彭辉犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员何朋出庭支持公诉。被告人彭辉及其辩护人范秀丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年9月至2019年6月，被告人彭辉通过注册货车帮ＡＰＰ，充值成为会员获取货车司机的手机号码和实时位置，然后用购买的手机号码与货车司机联系，冒充物流公司的员工，以介绍货运订单为由，让货车司机添加自己微信，并通过微信发送虚假的装卸货地点获取信任，随后要求货车司机支付订单的信息费、装卸费等，且于货车司机使用微信向其转款后，又以物流公司不接受微信转账为由，要求司机发送微信红包或扫二维码方式支付费用。通过以上方式，被告人彭辉骗取货车司机何某、张某1、刘某、袁某、鞠某、许某、万某1、杨某1、王某1、陈某1、胡某1、黄某、万某2、喻某、龚某、胡某2、张某2、苏某、高某1、白某、李某1、付某、余某1、吴某、姜某、光某、邵某、李某2、王某2、周某1、张某3、王某3、王某5、陈某2、高某2、方某1、王某4、方某2、张某4、李某3、陆某、杨某2、罗某、孙某、饶某、尹某、聂某、余某2、胡某3、申某、姚某、徐某、潘某用、郑某、崔某现金分别为800元、1000元、1200元、600元、1200元、400元、1200元、1200元、600元、1400元、1400元、900元、1000元、500元、300元、1000元、600元、1000元、500元、1200元、1000元、500元、200元、1200元、1200元、600元、700元、1200元、1000元、1200元、600元、1000元、600元、1200元、200元、1100元、1200元、600元、1200元、1200元、1200元、800元、1200元、200元、1200元、1200元、100元、1000元、1200元、600元、1200元、600元、600元、600元、600元，以上共计人民币48000元。被告人彭辉骗得钱款后，将货车司机拉入黑名单，断绝联系。 2019年6月13日，被告人彭辉在湖南省汉寿县花木兰市场被公安机关抓获，公安机关在其住处和身上搜查并扣押到作案手机和多张银行卡。被告人彭辉到案后，其家属代为退出人民币5000元。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《到案经过》、被害人陈述、证人证言、手机勘查笔录及照片、微信聊天及转账记录、扣押清单、电子数据、被告人彭辉的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人彭辉实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人彭辉归案后能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 被告人彭辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人彭辉的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑提出了被告人彭辉系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出部分赃款等意见，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年9月至2019年6月期间，被告人彭辉通过注册货车帮APP并充值成为会员，获取货车司机的手机号码和实时位置后，冒充物流公司的员工，用事先购买的手机号码与货车司机联系。被告人彭辉虚构介绍货运订单的事实，让货车司机添加自己微信，并通过微信发送虚假的装卸货地点获取信任，随后要求货车司机支付订单的信息、中介、装卸等费用。货车司机通过微信转款支付费用后，被告人彭辉又以物流公司不接受微信转账为由，要求货车司机以微信红包或扫二维码方式支付费用。被告人彭辉采取以上方式诈骗55起，骗取现金共计人民币48000元。具体如下： 一、9月14日11许，被告人彭辉（手机132××××3695，微信×××）冒充兴达物流的员工，骗得被害人何某（手机136××××8857，微信×××）微信转款800元。 二、2月20日上午，被告人彭辉（手机180××××7384，微信×××、昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的“小张”，骗得被害人张某1（手机135××××7126，微信×××、昵称二哥）微信转款1000元。 三、3月1日9时许，被告人彭辉（手机156××××6902，微信×××）冒充德邦物流的“小张”，骗得被害人刘某（手机137××××3887，微信×××）微信转款1200元。 四、3月1日上午，被告人彭辉（微信×××，昵称德邦物流）冒充德邦物流的员工，骗得被害人鞠某（手机155××××2166,微信×××）微信转款1200元。 五、3月1日中午，被告人彭辉（微信×××，昵称德邦物流）冒充德邦物流的员工，骗得被害人许某（微信×××，昵称志友物流一路有你）微信转款400元。 六、3月13日9时许，被告人彭辉（微信×××，昵称德邦物流）冒充德邦物流的员工，骗得被害人万某1（微信×××，昵称平哥）微信转款1200元。 七、3月13日10时许，被告人彭辉（手机155××××0538，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人杨某1（手机186××××7920，微信×××）微信转款1200元。 八、3月25日9时许，被告人彭辉（微信×××，昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的员工，骗得被害人王某1（微信×××，昵称人生路）微信转款600元。 九、3月25日中午，被告人彭辉（微信×××，昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的员工，骗得被害人陈某1（手机139××××2558，微信×××）微信转款1400元。 十、3月27日上午，被告人彭辉（微信×××，微信名孟花太君）冒充德邦物流的员工，骗得被害人袁某（手机189××××8285,微信×××）微信转款600元。 十一、3月30日10时许，被告人彭辉（手机156××××6797，微信×××），骗得被害人胡某1（手机17331772388，微信×××）微信转款1400元。 十二、4月2日上午，被告人彭辉（微信×××，昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的员工，骗得被害人黄某（手机139××××1186，微信×××）微信转款900元。 十三、4月3日9时许，被告人彭辉（手机155××××0538、198××××0350，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人胡某2（手机180××××0989，微信×××）微信转款1000元。 十四、4月3日9时许，被告人彭辉（微信×××，昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的员工，骗得被害人万某2（微信×××，昵称奔跑）微信转款1000元。 十五、4月3日10时30分许，被告人彭辉（手机155××××0538，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人龚某（手机138××××5368,微信×××）微信转款500元后，随即退还200元。 十六、4月3日11时许，被告人彭辉（微信×××，昵称今夜月色很好）冒充德邦物流的员工，骗得被害人喻某（手机138××××8041,微信×××）微信转款500元。 十七、4月6日上午，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人余某1（微信×××）微信转款200元。 十八、4月8日9时30分许，被告人彭辉（手机186××××0232，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人张某2（手机188××××1368，微信×××）微信转款600元。 十九、4月8日中午，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人苏某微信转款1000元。 二十、4月8日中午，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人高某1（微信×××）微信转款500元。 二十一、4月13日8时许，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人李某1（手机155××××9335，微信×××）微信转款1000元。 二十二、4月13日9时许，被告人彭辉（手机186××××0232，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人白某（手机156××××8837，微信×××）微信转款1200元。 二十三、4月15日11时10分，被告人彭辉（手机186××××0232，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人付某（手机158××××2137微信×××）微信转款500元。 二十四、4月22日9时40分许，被告人彭辉（手机156××××4842，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人吴某（微信×××）微信转款1200元。 二十五、4月22日10时许，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人姜某（手机151××××3570,微信×××）微信转款1200元。 二十六、4月23日10时许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人光某（微信×××）微信转款600元。 二十七、4月23日10时许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××、×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人邵某（手机180××××1109,微信×××）微信转款700元。 二十八、4月24日9时许，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××、×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人王某2（手机17709621696,微信×××）微信转款1000元。 二十九、4月24日10时许，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人李某2（手机188××××2588,微信×××）微信转款1200元。 三十、4月24日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人周某1（微信×××）微信转款1200元。 三十一、4月27日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人张某3（手机17712720770,微信×××）微信转款600元。 三十二、4月27日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人王某3（手机156××××9328,微信×××）微信转款1000元。 三十三、4月27日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人王某5微信转款600元。 三十四、4月27日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人陈某2（微信×××）微信转款1200元。 三十五、4月28日8时许，被告人彭辉（手机130××××3985、130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人高某2（手机138××××0591,微信×××）微信转款200元。 三十六、4月28日11时10分许，被告人彭辉（手机130××××3985、130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人方某1（手机158××××2635,微信×××）微信转款1100元。 三十七、4月28日上午，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人王某4（手机138××××5048,微信×××）微信转款1200元。 三十八、4月28日上午，被告人彭辉（手机130××××3985、130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人方某2（手机135××××8580,微信×××）微信转款600元。 三十九、4月30日9时许，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人张某4（手机138××××4450,微信×××）微信转款1200元。 四十、5月8日9时许，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人李某3（手机138××××2816,微信×××）微信转款1200元。 四十一、5月8日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人陆某（手机17755230697,微信×××）微信转款1200元。 四十二、5月8日10时许，被告人彭辉（手机130××××7685、130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人杨某2（手机183××××1322，微信×××）微信转款800元。 四十三、5月8日10时许，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人罗某（手机199××××1204,微信×××）微信转款1200元。 四十四、5月11日9时许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××、×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人孙某（手机17803098866,微信×××）微信转款200元。 四十五、5月11日11时30分许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人饶某（手机17705443850，微信×××）微信转款1200元。 四十六、5月11日上午，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人尹某（手机138××××4099，微信×××）微信转款1200元。 四十七、5月13日9时许，被告人彭辉（手机130××××3985、130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人聂某（手机138××××8703,微信×××）微信转款100元。 四十八、5月13日上午，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人余某2（手机152××××7848，微信×××）微信转款1000元。 四十九、5月13日10时30分许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人胡某3（手机159××××9672，微信×××）微信转款1200元。 五十、5月17日上午，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人申某（手机139××××2499，微信×××）微信转款600元。 五十一、5月20日9时30分许，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人姚某（微信×××）微信转款1200元。 五十二、6月1日10时30分许，被告人彭辉（手机130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人徐某（手机151××××7312，微信×××）微信转款600元。 五十三、6月2日9时许，被告人彭辉（手机130××××7685、130××××3985，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人潘某用微信转款600元。 五十四、6月8日，被告人彭辉（微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人郑某（微信×××）微信转款600元。 五十五、6月12日11时30分许，被告人彭辉（手机130××××7685，微信×××）冒充德邦物流的员工，骗得被害人崔某（手机180××××7899，微信×××）微信转款600元。 2019年6月13日16时，公安机关侦查人员在湖南省汉寿县花木兰市场抓获被告人彭辉。当日，公安机关侦查人员依法搜查被告人彭辉的人身、住处及经营的冷库，并扣押了一部黑色ｈｏｎｏｒ荣耀手机（串号866683044173397，866683044223895）、一部金色ｈｏｎｏｒ荣耀手机（串号862977048385133，862977048389031）及一部黑色ｖｉｖｏ手机（串号862126046678991，862126046678983）等物品。同年7月11日，被告人彭辉的亲属代为退出人民币5000元。 认定上述事实的证据有：1、被害人何某、张某1、刘某、袁某、鞠某、许某、万某1、杨某1、王某1、陈某1、胡某1、黄某、万某2、喻某、龚某、胡某2、张某2、苏某、高某1、白某、李某1、付某、余某1、吴某、姜某、光某、邵某、李某2、王某2、周某1、张某3、王某3、王某5、陈某2、高某2、方某1、王某4、方某2、张某4、李某3、陆某、杨某2、罗某、孙某、饶某、尹某、聂某、余某2、胡某3、申某、姚某、徐某、潘某用、郑某、崔某的陈述，均证实自己被骗的事实经过，以及自己通过微信向被告人转款的时间、数额及经过等事实。 2、证人彭某、冷某1、冷某2、周某2的证言。彭某系被告人彭辉父亲，其证实被告人彭辉经营冷库生意，被告人彭辉有多部手机，公安机关扣押的手机是被告人彭辉的；被告人彭辉欠了很多债务，家人不知道被告人彭辉通过网络诈骗的事情。冷某1系被告人彭辉妻子，其证实自己的身份证、银行卡都由被告人彭辉保管，自己未使用微信号×××；被告人彭辉一般都是晚上在家睡觉，半夜去冻库做生意，自己早上去接班；自己哥哥冷某2身患尿毒症，偶尔来家里吃饭；2019年上半年，冷某2在医院透析，偶尔借宿，但一早就回家了。冷某2证实自己患有尿毒症，每两天就需要透析，出行靠轮椅；被告人彭辉家住三楼，因为要爬楼，腿脚不方便，所以不愿意去；被告人彭辉买了三部手机；被告人彭辉买彩票、赌球输钱，欠了很多外债。周某2证实自己于2019年4月23日接到自称是德邦物流员工的电话，向自己介绍货运订单；自己车上因为有货，就将此人号码给了朋友光某；对方在电话中说过要收取信息费和装卸费，后自己借给光某600元用于支付信息费和装卸费；对方电话是130××××3985，微信是×××。 3、勘查、搜查笔录：（1）搜查笔录及照片，证实公安机关侦查人员于2019年6月13日依法搜查被告人彭辉的人身、住处及经营的冷库，扣押了二部荣耀牌手机及一部ｖｉｖｏ手机等物品。（2）手机勘查笔录及照片，2019年7月1日、6日，公安机关侦查人员对扣押的三部手机进行勘查，证实：ａ、黑色ｈｏｎｏｒ荣耀手机无ＳＩＭ卡，自2019年4月起有多次通话记录；打开手机微信，发现登陆账号为×××、昵称1234，该账号有向彭辉冻品账号扫码付款记录；登陆账号×××、昵称ＡＡＡＡ花木兰彭辉冻品批发，该账号有微信聊天记录（发送定位、收取红包），绑定了银行卡号。ｂ、金色ｈｏｎｏｒ荣耀手机无ＳＩＭ卡，有2019年3月至同年6月的通话记录，手机相册中有德邦物流门店照片，有微信支付二维码，有被害人转款记录。ｃ、ｖｉｖｏ手机ＳＩＭ卡号码为134××××0065；该手机登陆微信账号为×××，微信里有为多个手机号码（132××××3695、156××××6902、155××××0538、156××××6797、186××××0232）充值记录，并且有充值提醒通知；该微信号有与多个微信好友聊天记录，记载求助好友帮助解封微信账号。 4、书证：（1）湖南省汉寿县公安局刑警大队出具的被告人《到案经过》，证实被告人被警方抓获的时间、地点及经过。（2）怀宁县公安局扣押清单，证实公安机关扣押被告人彭辉手机、银行卡等物品情况，以及被告人亲属于2019年7月11日向怀宁县公安局退缴人民币5000元的事实。（3）中国农业银行银行卡交易明细，证实银行卡62×××79于2019年2月20日收到微信零钱提现两笔500元。（4）被告人彭辉的户籍证明，证实被告人的身份信息情况。 5、电子数据:被告人彭辉使用的多个微信号的微信聊天截图、交易流水、微信转账和红包手机截图，证实被告人、被害人使用手机的号码、微信账号，以及被害人通过手机微信向被告人转款的时间、次数、数额等情况。 6、被告人彭辉的供述及辩解。被告人彭辉虽曾辩解是冷某2实施诈骗，但后来如实供述了自己实施网络诈骗的事实经过，与本案其他证据吻合。 以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人彭辉以非法占有为目的，使用手机联系社会上不特定的人，虚构货运订单的事实，以需要支付信息费、中介费及装卸费等名义，实施电信网络诈骗，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭辉归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可予以从宽处理；其退出了部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人彭辉多次实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人彭辉的辩护人提出的辩护意见，可予采纳。综合本案事实、性质、情节和社会危害程度及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月13日起至2022年6月12日止。） 二、对被告人彭辉退出的犯罪所得人民币5000元予以追缴，返还被害人。责令被告人彭辉退赔人民币43000元，返还被害人。作案工具一部黑色honor荣耀手机（串号866683044173397，866683044223895）、一部金色honor荣耀手机（串号862977048385133，862977048389031）和一部黑色vivo手机（串号862126046678991，862126046678983），予以没收。 以上所处罚金，限于判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  刘 毅 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  黄美玲