河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初223号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人郭毅超，男，1990年3月18日出生，汉族，河南省洛阳市人，高中文化，户籍所在地：河南省洛阳市涧西区，住洛阳市高新区。因犯寻衅滋事罪于2013年4月10日被洛阳市涧西区人民法院判处管制一年零六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月15日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人郭毅超犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员丁鸿波出庭支持公诉，被告人郭毅超到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2018年7月5日，被告人郭毅超与吴翔预谋，由郭毅超谎称吴翔可以办理大众创业扶持资金。当晚17时，吴翔、郭毅超与被害人党某在南昌路湘鄂汇吃饭时，吴翔指使他人谎称为洛阳市科技局工作人员，被告人郭毅超谎称自己找吴翔申请大众创业扶持资金，已经成功收到资金。被害人党某在洛阳市洛龙区东方今典境界小区北门真诚超市内又付给吴翔3.5万元。7月9日，被害人党某在洛阳市洛龙区东方今典花样年华5-1-1812室内向吴翔支付了1万元的“佣金”。公诉机关认为，被告人郭毅超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭毅超对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪、愿意退赔，希望从轻处理。经审理查明：2018年7月，吴翔（已判处刑罚）谎称其葛姓战友在洛阳市科学技术局工作，负责大众创业扶持资金项目申报，可为被害人党某申请创业扶持资金为由骗取钱财。7月5日晚，被害人党某在本市涧西区南昌路“湘鄂汇”请吴翔等人吃饭时，吴翔指使他人冒充葛姓战友，该葛姓战友谎称是洛阳市科学技术局工作人员，被告人郭毅超谎称通过吴翔的葛姓战友已申请到大众创业扶持资金，骗取党某的信任。晚饭后，被害人党某在本市洛龙区东方今典˙境界小区北门“真诚超市”付给吴翔人民币3.5万元。7月9日，吴翔以替被害人党某垫付1万元“佣金”为由，骗党某通过微信转账向其支付人民币1万元。2018年7月19日，被害人党某发现被骗后报警。本案在审理过程中，被告人郭毅超亲属向被害人党某退赔人民币2万元，被害人对被告人郭毅超的行为予以谅解，表示不再追究郭毅超的刑事和民事责任，希望本院对其从轻处理。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人郭毅超的户籍证明、现实表现证明、刑事判决书，证实被告人郭毅超的基本情况及因犯寻衅滋事罪于2013年4月10日被洛阳市涧西区人民法院判处管制一年零六个月的事实。2.到案经过，证实被告人郭毅超系被公安人员抓获归案。3.辨认笔录，证实被害人党某辨认出吴翔、郭毅超是对其实施诈骗的人。4.POS签购单、收条、谅解书，证实吴翔收到被害人党某向其支付的人民币3.5万元；被告人郭毅超亲属向被害人党某退赔人民币2万元，取得了被害人谅解的事实。5.被害人党某的报案材料及陈述，证实2017年12月左右，吴翔自称洛阳质地网络科技有限公司老总，到其公司推销网络推广软件，还说是其4号楼的邻居，双方互留电话就认识了。2018年7月4日下午，其接到吴翔电话，他称有葛姓战友在洛阳市科学技术委员会上班，负责大众创业扶持资金项目申报，他本人和朋友也成功申报过。当时公司需要资金，其就答应让吴翔帮忙代办。当天下午三点，其让吴翔来公司面谈。其把公司营业执照的照片通过吴翔微信发给了他的葛姓战友，过了半个小时，他战友打电话回复称可以申请25万元大众创业扶持资金，但需要两万元佣金。当天，其在东方今典境界北门的真诚超市用信用卡通过POS机刷出1.5万元现金给了吴翔。第二天，吴翔打电话称他的葛姓战友周五早上要去省厅送申报材料，需要其缴纳5万元保证金。当晚，其和朋友康某在南昌路湘鄂汇宴请吴翔和他的葛姓战友，还有一个他们的朋友（经其辨认是郭毅超）和战友的司机。葛姓战友自称在洛阳市科学技术委员会工作，具体负责大众创业扶持资金的项目，郭毅超自称原来是吴翔公司的员工，后来也开了公司主要做扶贫项目，之前也是通过吴翔和这个葛姓战友拿到了扶贫资金。宴请后，其和吴翔一起到真诚超市，其用交通银行卡通过该超市的POS机刷出3.5万元，超市老板用网银给吴翔提供的账户上转了3.5万元，吴翔给其打了一张收条。7月6日下午，吴翔给其打电话称他战友在省人社厅一切手续审核通过，5万元保证金于7月10日退还到对公账户上，还有2.5万元扶持资金7月25日到账。7月9日上午，吴翔到其办公室说让其向他支付垫付的1万元佣金，然后由省人社厅办理5万元对公退款手续，其通过微信向吴翔支付了1万元。但到10号，吴翔又说打不到个人账号，一直拖延至今没有收到对方承诺退还的5万元保证金，感觉被骗了就来报警。6.证人康某证言，证实2018年7月5日晚党某约朋友吃饭，让其一起到南昌路湘鄂汇饭店赴宴。吴翔向我们介绍他的葛姓战友和他一块来的部下，还说部下也是通过葛姓战友办出来大众创业扶持资金，交了3万元保证金，得到15万元资金，几次催促党某下决心交保证金。八点多，葛姓战友带着他称的司机来了，大概晚上10点半左右饭局结束，吴翔的部下骑摩托车走了，吴翔和他葛姓战友以及司机三人坐一辆白色轿车，其和党某乘坐一辆车到东方今典花样年华南门口真诚超市，党某用超市的POS机套现给吴翔保证金，其当时没有下车，不知道转了多少钱。7.同案犯吴翔的供述，证实2018年7月初其到党某公司谎称葛姓战友在洛阳市科技局上班，可以帮他申请大众创业扶持资金，额度是15万元，党某说他想申请两个项目共计额度25万元。其称需要给朋友交纳1.5万元好处费，党某当时就答应了，到东方今典境界北门一家超市用信用卡在POS机上刷了1.5万元现金给其。2018年7月5日，其又给党某打电话称葛姓战友周五早上要去省人社厅送申报材料，但需要缴纳5万元保证金。党某提出晚上请其和葛姓战友吃饭，当晚党某和他一个伙计，其叫上伙计郭毅超和葛姓战友（在洛阳一个做手机分期的公司上班，公司名字叫洛阳捷信分期，姓葛，大概30多岁，身高1.7米左右，在洛阳老城住），葛姓战友又叫上了他的一个朋友，一共六人在南昌路湘鄂汇吃饭。在吃饭之前，其对姓葛的朋友说在吃饭时就说自己是洛阳市科技局的，可以帮忙办理大众创业扶持资金项目，跟郭毅超说让他在吃饭时说自己也是找其通过姓葛的朋友办的大众创业扶持资金项目。饭后，我们到东方今典境界北门一家超市，党某用信用卡在POS机上刷了3.5万元现金给其。7月9日上午，其又到党某的公司说其帮他垫付了1万元佣金，让党某将这1万元佣金给其，就可以由省人社厅给他办理5万元保证金的退款手续，于是党某通过微信给其转了1万元。共计收取党某6万元，用于还账和生意上的事情，没有给姓葛的朋友和郭毅超好处费。其之前在洛阳质地网络科技有限公司工作，负责百度业务推广，跑业务时认识了党某。8.被告人郭毅超供述，证实2018年6月份，其在吴翔开的网络公司上班，认识了吴翔。2018年7月份的一天下午，吴翔给其打电话让去东方今典花样年华小区，称有个公司要做互联网广告，让其一起去跟客户谈谈。其与吴翔去了这个公司见到公司老板，吴翔让其充当这家公司的员工，吴翔给其、公司的老板及这家公司的营业执照等都拍了照片，后吴翔让其先走了。第二天下午，吴翔打电话让其晚上跟他一起去南昌路湘鄂汇饭店吃饭，在吃饭时要和昨天那个公司的老板谈关于办理大众创业扶持资金的事情。吴翔让其跟这个老板说其找吴翔办理过，并且已经成功收到了这笔资金，其就同意了。当天下午大概17点多，吴翔打电话让他朋友冒充洛阳市科技局领导，到房间后，吴翔介绍说他叫来的两个朋友一个是洛阳市科技局局长，一个是局长的司机，并介绍其说是他公司原来的员工，现在出来单干了，也是通过他科技局的朋友办理过大众创业扶持资金。然后这个公司的老板问其，其就说通过吴翔办理大众创业扶持资金，钱已经拿到手，还说自己开了做关于扶贫项目的公司。在吃饭间，吴翔一直催促这个公司老板赶紧交钱。当晚大概21点多饭局结束，其就先走了。第二天，听吴翔说饭后他跟那个老板去外面刷卡，那个老板给了他三万元。饭前，吴翔未承诺给其分好处费，饭后，吴翔未给其分过钱。本院认为，被告人郭毅超以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。本院在对被告人郭毅超量刑时，考虑以下情节：1.被告人郭毅超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。2.被告人郭毅超归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。3.被告人郭毅超向被害人退赔部分经济损失并取得了谅解，被害人希望对其从轻处理。综上，根据被告人郭毅超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下：被告人郭毅超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2021年2月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 静审判员 蒋 潇审判员 李伟强二〇二〇年六月十八日书记员 董 鑫