浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初95号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人钟建定，男，1996年6月17日出生于福建省武平县汉族，初中文化程度，农民，住福建省武平县。因非法限制人身自由于2016年12月20日被福建省武平县公安局决定行政拘留十日并处罚款人民币五百元；因嫖娼于2018年1月17日被福建省厦门市公安局思明分局决定行政拘留五日。因犯诈骗罪于2019年9月11日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元，同年12月4日被解回再审。现羁押于宁海县看守所。 辩护人魏慧，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人张智涛，男，1991年9月12日出生于福建省武平县汉族，初中文化程度，农民，住福建省武平县。因犯诈骗罪于2019年9月11日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，同年12月4日被解回再审。现羁押于宁海县看守所。 辩护人吕蕾蕾，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人钟国梁，男，1996年3月17日出生于福建省武平县汉族，初中文化程度，农民，住福建省武平县。因犯诈骗罪于2019年9月11日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年10月26日变更为取保候审，2019年12月4日被解回再审，2020年6月8日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人姜亮，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陈祖辉，男，1996年10月17日出生于浙江省三门县汉族，初中文化程度，农民，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审，2019年8月29日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人卢伟刚，男，1996年9月30日出生于浙江省三门县汉族，高中文化程度，农民，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审，2019年8月29日被宁海县人民检察院取保候审，2020年6月29日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人张筱娜，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人马亨，男，1996年11月22日出生于浙江省三门县汉族，高中文化程度，农民，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审，2019年8月29日被宁海县人民检察院取保候审，2020年6月29日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕295号起诉书指控被告人钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年4月1日立案，经审查该案不宜适用简易程序审理，于同年4月17日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院指派检察员朱桂荣，被告人钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨及辩护人魏慧、吕蕾蕾、姜亮、徐峰、张筱娜、王蒙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月至8月，被告人张智涛、钟建定明知他人通过网络实施诈骗，仍为对方提供微信二维码以帮助对方收取诈骗款，并将二维码中收到的钱款提现后转交给他人，二人根据收钱数额按比例从中收取好处费。其间，被告人钟建定联系被告人钟国梁及钟书贤（已判决）等人提供二维码帮助收款，后被告人钟国梁联系被告人陈祖辉等人并要求提供二维码帮助收钱，钟书贤联系练美华（已判决）等人提供二维码帮助收款，被告人陈祖辉又联系被告人卢伟刚、马亨并要求提供二维码帮助收钱。以上人员均明知他人实施诈骗，仍提供帮助，并从中获得好处，所收钱款均由被告人张智涛、钟建定转交给他人。其中，被告人张智涛、钟建定涉案12起，涉案金额计23945余元；被告人钟国梁、陈祖辉涉案12起，涉案金额计22947元；被告人卢伟刚涉案7起，涉案金额计11968元；被告人马亨涉案4起，涉案金额计8983元。分述如下： 2018年7月，被害人郭某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人陈祖辉。 2018年7月，被害人张某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人王某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人刘某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人杨某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2986元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人徐某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，其中998元扫码支付给被告人卢伟刚，998元扫码支付给练美华。 2018年7月，被害人赵某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人施某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人杨某2在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取1996元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人蒲某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取998元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人赵某2在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2995元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人季某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取2994元，该款扫码支付给被告人马亨。 案发后，被告人钟国梁主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人陈祖辉、卢伟刚、马亨已全额退赔被害人损失。 为证明上述事实，公诉机关当庭提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为，被告人钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍结伙予以帮助，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人钟建定系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，与原犯诈骗罪被判处的刑罚并罚；被告人张智涛系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与原犯诈骗罪被判处的刑罚并罚；被告人钟国梁系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，与原犯诈骗罪被判处的刑罚并罚；被告人陈祖辉系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；被告人卢伟刚系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；被告人马亨系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 被告人钟建定对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人魏慧提出被告人钟建定系从犯，社会危害较小，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人张智涛对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人吕蕾蕾提出被告人张智涛系从犯、初犯，主观恶性小，危害小，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人钟国梁对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人姜亮提出被告人钟国梁系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人陈祖辉对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐峰提出被告人陈祖辉系从犯、偶犯，主观恶性小，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。 被告人卢伟刚对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张筱娜提出被告人卢伟刚系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。 被告人马亨对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王蒙蒙提出被告人马亨系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年4月至8月，被告人张智涛、钟建定明知他人通过网络实施诈骗，仍为对方提供微信二维码以帮助对方收取诈骗款，并将二维码中收到的钱款提现后转交给他人，二人根据收钱数额按比例从中收取好处费。其间，被告人钟建定联系被告人钟国梁及钟书贤（已判决）等人提供二维码帮助收款，后被告人钟国梁联系被告人陈祖辉等人并要求提供二维码帮助收钱，钟书贤联系练美华（已判决）等人提供二维码帮助收款，被告人陈祖辉又联系被告人卢伟刚、马亨并要求提供二维码帮助收钱。以上人员均明知他人实施诈骗，仍提供帮助，并从中获得好处，所收钱款均由被告人张智涛、钟建定转交给他人。其中，被告人张智涛、钟建定涉案12起，涉案金额共计人民币23945元；被告人钟国梁、陈祖辉涉案12起，涉案金额共计人民币22947元；被告人卢伟刚涉案7起，涉案金额共计人民币11968元；被告人马亨涉案4起，涉案金额共计人民币8983元。分述如下： 2018年7月，被害人郭某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币1996元，该款扫码支付给被告人陈祖辉。 2018年7月，被害人张某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币2994元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人王某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人刘某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人杨某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币2986元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人徐某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币1996元，其中998元扫码支付给被告人卢伟刚，998元扫码支付给练美华。 2018年7月，被害人赵某1在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币1996元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人施某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币998元，该款扫码支付给被告人卢伟刚。 2018年7月，被害人杨某2在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币1996元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人蒲某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币998元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人赵某2在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币2995元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年7月，被害人季某在网上申请贷款时，被对方以缴纳保证金等名义骗取人民币2994元，该款扫码支付给被告人马亨。 2018年8月8日，被告人陈祖辉、卢伟刚、马亨被公安机关抓获归案。同年9月27日，被告人钟国梁主动至公安机关投案。案发后，被告人陈祖辉、卢伟刚、马亨退赔被害人全部损失。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨的供述，辨认笔录及照片，被害人郭某、施某、杨某1、张某1、杨某2、徐某、王某、蒲某、赵某2、季某、刘某、赵某1的陈述，证人肖某、张某2的证言，微信交易记录及留言，支付宝交易记录，支付宝聊天记录，暂扣款票据，退扣款凭据及银行电子回单，扣押决定书，电子证物检查工作记录，抓获经过，刑事判决书，人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍结伙予以帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人钟建定、张智涛、钟国梁在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚。被告人钟建定、张智涛、钟国梁、陈祖辉、卢伟刚、马亨在共同犯罪中起次要（辅助）作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人钟建定、张智涛、陈祖辉、卢伟刚、马亨能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人钟国梁具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人陈祖辉、卢伟刚、马亨退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚。各辩护人对各自被告人所提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对被告人钟建定、张智涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人钟国梁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人陈祖辉、卢伟刚、马亨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人钟建定犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，与原犯诈骗罪判处的有期徒刑二年九个月并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2022年2月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人张智涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与原犯诈骗罪判处的有期徒刑二年六个月并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年10月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人钟国梁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，与原犯诈骗罪判处的有期徒刑九个月并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年1月8日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈祖辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人卢伟刚犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年11月6日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人马亨犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年10月6日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  舒骥威 人民陪审员  陈平科 人民陪审员  齐 英 二〇二〇年六月二十九日 代书 记员  **云