德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初35号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人孙承栋，男，汉族，1994年4月6日出生于山东省烟台市，大专文化，无业，户籍地山东省烟台市牟平区，住青岛市李沧区。2019年9月11日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人李琦，山东前卫律师事务所律师。 辩护人纪万禄，山东德衡（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人孙承栋犯诈骗罪一案，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派副检察长李金玉、检察员李波出庭支持公诉，被告人孙承栋及辩护人李琦、纪万禄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年6月3日被害人李某1报案至德州市公安局经济技术开发区分局，称被人引诱在“东某国际”虚假投资平台投资，后被诈骗40万元。经公安机关侦查，该诈骗平台系在被告人孙承栋介绍下由李某2（在逃）提供给以宋某（另案起诉）为首的诈骗团伙，并传授诈骗方法。自2019年1月至4月期间，宋某租赁办公地点、购买电脑、手机等网络通讯工具，聘用被告人刘某1（另案起诉）等4人为组长、聘用王某等11人通过微信、QQ等聊天工具，利用“东某国际”虚假网络投资平台，以冒充客户、发送虚假盈利图片等方式引诱客户参与平台投资，并由宋某、刘某1等人引导客户反向操作，以客户在投资平台亏损为盈利来源，先后诈骗被害人李某1、许某1等多人共计1358万余元。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、受案登记表、工资统计表等书证；2、证人宋某、刘某1等人的证言；3、被害人李某1等人的陈述；4、被告人孙承栋的供述和辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、手机恢复数据等电子数据。 公诉机关认为，被告人孙承栋之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉案金额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯。 被告人孙承栋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人在犯罪中仅起帮助作用，没有实际参与诈骗；2、被告人无犯罪前科，系初犯，当庭自愿认罪，请求对被告人孙承栋从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至4月期间，宋某租赁办公地点、购买电脑、手机等网络通讯工具，聘用刘某2、刘某1、黄某、陈某14人为组长，王某、杨某、张某、许某2（以上人员均另案处理）等11人为组员的团队，通过微信、QQ等聊天工具，利用“东某国际”虚假网络投资平台，以冒充客户、发送虚假盈利图片等方式引诱客户参与平台投资，并由宋某、刘某1、刘某2、陈某1引导客户反向操作，以客户在投资平台亏损为盈利来源，先后诈骗被害人李某1、许某1等多人共计1358万余元。经侦查，该诈骗平台系在被告人孙承栋介绍李某2（在逃）提供给以宋某为首的诈骗团伙，并传授诈骗方法。案发后，被告人孙承栋于2019年9月10日15时许被德州市公安局经济技术开发区分局民警在青岛市李沧区绿城理想之城百合花园B4区东门抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案的来源及被告人孙承栋被抓获的情况。 2、户籍信息及办案说明证实，被告人孙承栋出生于1994年4月6日，作案时具有完全刑事责任能力。无违法犯罪记录。 3、工资统计表证实，2019年1月至4月期间，宋某诈骗团伙成员的基本工资、奖金、提成发放情况。宋某确认其团队按客户亏损进行提成，刘某2、刘某130%、陈某2、黄某20%，其他人7%。根据涉案人员所发工资及提成的比例计算，该诈骗团伙诈骗资金累计1358万余元。 4、调取证据通知书、刘某3海银行账户交易明细证实，2019年1月至4月期间，涉案刘某3海尾号7394中国工商银行卡向宋*虔转账2644234元、向刘*杰转账500000元，向孙*栋转账33570元、向*政转账20000元。 5、QQ聊天记录证实，宋某团伙成员向被告人孙承栋发送“入金四五百万、快来看看”等，被告人孙承栋回复“钱、很高兴”等的事实。 6、孙承栋名下尾号8410中国银行卡、尾号8178青岛农村商业银行流水明细及协助冻结通知书证实，被告人孙承栋银行流水中有大额出入转账，公安机关依法冻结了被告人孙承栋在该2个银行的财产共计92万余元。 7、入所健康检查表、健康档案及办案说明证实，公安机关押解被告人孙承栋时为了安全考虑，对其使用手铐进行约束，入所体检时身体健康状况正常。 （二）被害人陈述 被害人李某1陈述证实，2019年3月，其在一个QQ群内通过群友发送的链接观看了1234TV财经频道视频，视频中自称金磊的老师称可以添加其QQ（70×××57）询问，自己添加后在对方推荐下添加QQ好友赵刚经理（1739941126）并在其指导下注册交易平台账号，然后就在金磊及名为活雷某（QQ号15×××96）的理财师指导下进行操作买卖，先后投资50万元，转入户名为一目连的公司账户，但始终无法提现，显示系统维护，且无法联系赵刚，后发现被骗，随即报警。 （三）被告人供述和辩解 1、同案犯宋某供述，2018年初，其成立了青岛盛源汇商务咨询有限公司，12月份开始，其通过团队成员刘某1联系孙承栋、李某2成为东某国际平台代理实施诈骗，自己分80%，李某2他们分20%，刘某1与孙承栋以前是同事，其团队共有19人。其QQ名为活雷某、扬帆起航（15×××96、1828888857）；名为金磊的QQ刘某2使用；名为赵刚的开户经理是负责开户的组员使用。平台总计返给其400万左右，其与李某2对接。其供述的工资模式与工资表一致。 2、同案犯刘某1供述，其是盛源汇公司经理，其于2019年6月入职，公司两个部门，经理是其和刘某2，一部门刘某2和陈某1是组长，其是二部门组长。李某2提供的平台是其联系给宋某的。2018年，孙承栋邀请其加入孙承栋的平台搞诈骗，但是其没答应，10月再次邀请时，其已经跟着宋某了，孙承栋就想让宋某用他的平台，其就介绍孙承栋、李某2与宋某合作。其和孙承栋以前是同事，也干平台，李某2负责开户、入金等平台操作，孙承栋负责如何让客户亏损、找团队。 3、被告人孙承栋供述，2018年冬，其与刘某1、宋某、刘某2、李某2一起吃饭时，宋某或者刘某1提到想经营一个平台，之后，其给李某2介绍了一个英文名字叫Carry的朋友，做了一个平台给李某2。2019年3月份，李某2把平台提供给宋某等人使用。当庭辩称，其未参与过平台运营，也未分过提成。 （四）鉴定意见 德州市公安局物证鉴定研究中心出具的检验报告证实，公安机关通过法定程序提取了被告人孙承栋所持3部手机数据，并对该检出数据进行了光盘刻录保存。 （五）辨认笔录 辨认笔录及照片记载，在见证人的见证下，同案犯宋某、刘某1分别对被告人孙承栋、李某2进行了辨认；被告人孙承栋分别对李某2、宋某、刘某1、刘某2进行了辨认。 （六）视听资料 提取的涉案手机数据光盘证实，被告人孙承栋与宋某团伙成员聊天情况，宋某团伙成员向被告人孙承栋发送“入金四五百万、快来看看”等，被告人孙承栋回复“钱、很高兴”等内容。 上述证据，经当庭质证、认证，均无异议，被告人孙承栋亦当庭自愿认罪，且以上证据能够形成一个完整的证据链条，足以认定。 本院认为，被告人孙承栋为他人介绍、联系诈骗使用平台，帮助他人通过电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人使用电信网络实施诈骗，依法应从严惩处。鉴于被告人孙承栋在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，结合被告人孙承栋到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，决定对其减轻处罚。故对辩护人提出“被告人系初犯、在犯罪中起帮助作用、当庭自愿认罪”的辩护意见，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人孙承栋犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙承栋违法所得33570元，依法予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘雪梅 审判员  卢金峰 审判员  李 鹏 二〇二〇年六月二十七日 书记员  张冬羽