浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初386号 公诉机关浙江省杭州市拱墅区人民检察院。 被告人李捷（绰号“老虎”），男，1966年12月25日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地浙江省杭州市拱墅区。因本案于2019年3月26日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人方骁珏、薛永亮，浙江初册律师事务所律师。 被告人刘有忠（绰号“阿忠”），男，1977年7月14日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省宁波市象山县，住杭州市拱墅区。2019年1月7日，因赌博被杭州市公安局拱墅区分局处行政拘留五日。因本案于2019年3月26日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月30日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年10月15日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人吴梦帆，浙江润杭律师事务所律师。 被告人朱聚纯，男，1988年12月7日出生，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地浙江省温州市文成县。2012年8月15日，因赌博被杭州市公安局下城区分局处行政拘留十日，罚款500元。因本案于2019年4月29日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐世炯，北京天达共和（杭州）律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人高佩卿，女，1968年7月30日出生，汉族，专科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市下城区，住杭州市拱墅区。因本案于2019年3月26日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月17日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。 辩护人张敬伟，浙江三道律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 浙江省杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）368号号起诉书指控被告人李捷、刘有忠、朱聚纯、高佩卿犯开设赌场罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。经公诉机关建议，本案延期审理二次。浙江省杭州市拱墅区人民检察院指派检察员耿艳萍等二人出庭支持公诉，被告人李捷及其辩护人方骁珏、薛永亮，被告人刘有忠及其辩护人吴梦帆，被告人朱聚纯及其辩护人徐世炯，被告人高佩卿及其辩护人张敬伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年1月至2018年12月间，被告人刘有忠提供申博赌博网站“百家乐”赌博账号给被告人李捷，由李捷在杭州市拱墅区招揽他人进行网络“百家乐”赌博，查明赌资共计584000元。被告人刘有忠、李捷以申博网站返点的形式获利。 2019年1月至2019年3月间，被告人朱聚纯提供申博赌博网站“百家乐”赌博账号给被告人李捷，由李捷在杭州市拱墅区组织他人进行网络“百家乐”赌博，查明赌资共计4573575元。被告人朱聚纯、李捷以申博网站返点的形式获利。 2019年2月至3月间，被告人高佩卿接受李捷的雇佣，在杭州市拱墅区操作电脑为赌客下注，与赌客进行资金结算，该期间赌资共计1206175元。被告人高佩卿以从李捷处领取报酬的形式获利。 为证实上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、勘验、辨认笔录、电子数据、鉴定意见以及被告人李捷、刘有忠、朱聚纯、高佩卿的供述等证据。公诉机关认为被告人李捷、朱聚纯、刘有忠、高佩卿结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；认为被告人李捷、朱聚纯、刘有忠是主犯，被告人高佩卿是从犯，建议对高佩卿判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。提请本院依法予以惩处。在本案审理过程中，公诉机关曾因被告人李捷表示认罪认罚，向本院提出量刑建议；后鉴于被告人李捷当庭推翻认罪认罚具结书内容，撤回量刑建议。 被告人李捷对指控事实和罪名没有异议，但认为其签署的认罪认罚具结书确定的量刑建议刑期过重，当庭表示反悔，不认可量刑建议。其另供述：赌博网站除按投注金额千分之十二返点外，还会有部分返点，但量少，不固定，没有明确计付方式。 辩护人对指控事实和罪名没有异议，提出：1、赌场参赌人员较少，且人员相对固定，每次押注金额较小，社会危害小；2、公诉机关按转账记录和网站流水认定赌资存在瑕疵，被告人李捷与刘有忠之间转款不只用于赌博上下分，还有双方借款往来，且李捷使用的账号、密码被刘有忠、朱聚纯等人知晓，不能排除其他人使用该账号进行赌博的可能性；3、李捷并未主动招揽、组织人员参赌，主观恶性较小；4、李捷能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且系初犯、偶犯。请求法院对以上从轻或减轻处罚的量刑情节予以考虑。 被告人刘有忠辩称其未实施起诉书指控的犯罪行为，其与李捷认识20多年，李捷向其借过很多钱，有的借款拖欠的十七八年，李捷给其的钱是还款，在2018年1月前李捷还欠其几万元，借款均无借条，借款交付很多是现金；其根本不认识朱聚纯。 辩护人提出起诉书指控被告人刘有忠开设赌场事实和罪名不成立，认为：1、被告人刘有忠与李捷之间的流水往来系借款还款，并非赌博网站上下分的钱或赌资；2、本案仅有被告人李捷供述指出申博网站账号系刘有忠提供，高佩卿供述中提到的“阿忠”并不一定就是刘有忠，证人叶某证言缺乏其他印证，现有证据不能证实刘有忠有开设赌场的犯罪事实；3、被告人刘有忠没有开设赌场的主观故意，其与李捷系朋友，虽知晓李捷开棋牌室，但对李捷开设网络赌场并不知情；4、被告人刘有忠没有开设赌场的客观行为，赌博账号的使用、场地的提供、登录赌博网站使用的电脑、工作人员招募、赌客的招揽、赌博网站利润分成等均与被告人刘有忠无关；5、被告人刘有忠没有侵犯本罪法律所保护的客体，即没有扰乱公共秩序或社会管理秩序和社会风尚。6、如法庭要对被告人刘有忠作有罪判决，应念其系初犯偶犯，对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱聚纯对指控事实和罪名没有异议，当庭供述其经被告人刘有忠介绍将自己的申博网站账号给李捷使用，李捷转账给其上分，其从平台获取账号资金流水千分之十二的码点，自己拿千分之一，千分之十一给李捷。请求从轻处罚。 辩护人对指控罪名无异议，但认为被告人朱聚纯未达情节严重之标准，且具从轻、减轻情节：1、被告人朱聚纯涉及赌资数额累计未达30万元以上。网络赌博中由远程勘验或电脑鉴定确定的赌资通常只是一段时间内每次下注额的简单累加，如参赌人实际投入赌资1万，往复100次，则会显示接受投注金额100万，两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“赌资数额累计达到30万元以上的”属情节严重之规定，应理解为实际投入的赌资。两高一部《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款及《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定的“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”，而非应该按此计算。如果每次投注每次结算兑现，按网络投注额累计赌资无误，但在本案中，实际上是先报数下注，当天清算一次，参赌人当天实际投入的资金才是赌资，而非一天累计投注金额，否则，涉案人员依法应被追缴的赌资会远远高于其实际投入的赌资。因此，根据在案证据，被告人朱聚纯名下支付宝、微信收到的用于购买点数的款项，才是其累计赌资数额，该数额未达到30万元“情节严重”的法定标准。2、被告人朱聚纯系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小。本案犯意的提起者是他人，朱聚纯于2018年底受人蛊惑应对方要求将个人赌博账户和密码提供给李捷使用，到2019年3月即被查获，持续时间较短，参与赌博人员较少，影响较小；朱聚纯获利较少，仅有约3000元实际到账；朱聚纯没有组织、诱骗民众参赌行为，更无发展下级代理行为和想法，社会危害性相对较小；被告人朱聚纯系初犯、偶犯，能如实供述自己罪行，自愿认罪，真诚悔过。综上，请求法院对被告人朱聚纯从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人高佩卿对指控事实和罪名没有异议，对量刑建议亦无异议，且已签字具结。其当庭供述：给赌客结算款项，李捷在李捷结算，李捷不在其结算，是现金结算；其一般每天带三千元左右现金作结算款项。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出被告人高佩卿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且如实供述罪行，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，又系初犯、偶犯，恳请法院对其从轻量刑并适用缓刑。 经审理查明：2018年1月至2018年12月间，被告人刘有忠提供申博赌博网站“百家乐”赌博账号给被告人李捷，由李捷在杭州市拱墅区招揽他人进行网络“百家乐”赌博，查明赌资共计人民币584000元以上。期间被告人李捷通过被告人刘有忠向赌博网站购买积分盘（“上分”）及结算变现（“下分”），将积分盘供赌客投注赌博。被告人刘有忠、李捷以申博网站返点的形式获利。 经被告人刘有忠介绍，自2018年12月27日至2019年3月25日间，被告人朱聚纯提供申博赌博网站“百家乐”赌博账号给被告人李捷，由李捷在杭州市拱墅区组织他人进行网络“百家乐”赌博，查明赌资共计人民币4571575元。期间被告人李捷通过被告人朱聚纯向赌博网站购买积分盘（“上分”）及结算变现（“下分”），将积分盘供赌客投注赌博。被告人朱聚纯、李捷以申博网站返点的形式获利。其中被告人李捷非法获利5万余元，被告人朱聚纯非法获利4000余元。 2019年2月至3月间，被告人高佩卿接受李捷的雇佣，在杭州市拱墅区操作电脑为赌客下注，与赌客进行资金结算，在此期间赌资计人民币120万元以上。被告人高佩卿以从李捷处领取报酬的形式非法获利1万余元。 2019年3月25日，民警在本市拱墅区大浒东苑28幢3单元901室，现场抓获通过笔记本电脑以“百家乐”形式进行赌博的9人，其中包括被告人李捷、高佩卿。2019年3月26日，被告人刘有忠在拱墅区其租住处被民警抓获。2019年4月29日，被告人朱聚纯在浙江省温州市龙湾机场Ｔ2航站楼附近被民警抓获。公安机关依法从被告人李捷处扣押作案工具联想笔记本电脑一台、ＶＩＶＯ手机一只、账本二本及赌资人民币2950元；从被告人刘有忠处扣押作案工具三星手机一只；从被告人朱聚纯处扣押作案工具手机二只；从被告人高佩卿处扣押作案工具华为手机一只及赌资人民币3250元。 另，在本案审理过程中，被告人高佩卿自愿退出违法所得人民币10000元。 认定上述事实经庭审质证的证据有： 1、证人叶某证言及辩认笔录，证实其陈述：李捷承租大浒东苑28幢3单元901室作棋牌室，白天打麻将、玩六扣等，晚上就玩“百家乐”。2018年2月，其到棋牌室后，看见基本上每天都在玩“百家乐”。操盘手高佩卿是案发前一个月左右开始做的。参加赌博的是李捷、查某、陈某、印某、张某、王某、叶某等。参赌人每人每把下注50元至300元不等，每把下注和不能超过3000元。下注金额告诉高佩卿，由高佩卿在电脑界面上的“庄”、“闲”、“和”对应位置上分，一分对应一元。李捷向上家“阿忠”（经辨认系被告人刘有忠）买盘，他买多少分，盘里就有相应的分。参赌人把盘里的钱都输完了，李捷就会再买个盘。李捷不知道用多少钱一分买盘来给赌客下注，他赚取中间差价。如果盘上的分数多了，李捷也可以直接拿盘上的分向上家换钱。李捷向“阿忠”拿盘的事是“阿忠”自己说出来的，他有几次来玩“百家乐”、吃饭，每次游戏里的分数打完以后“老虎”也会打电话给“阿忠”让他上分。叶某共输了约10000块钱。 2、证人查某证言，证实其陈述,其从2018年2月开始在“老虎”开的棋牌室玩“百家乐”，每次输赢几百到一千左右，总共输了约10000块钱。“老虎”从他上家买分，一次买一万分，赌完再买。 3、证人印某证言，证实其陈述，其自2018年6月起在“老虎”开的棋牌室玩“百家乐”赌博，每次输赢几百元、共输约10000元；赌博每晚要玩掉2个盘左右，一个盘平均10000分；高佩卿大概从2019年1月开始做操盘手。 4、证人陈某证言，证实其陈述，其自2018年6月起在“老虎”开的棋牌室玩“百家乐”，输赢都是当场现金结算，其每次输赢三四百元；棋牌室有个房间是专门用来赌“百家乐”的。 5、证人王某证言，证实其陈述，其在李捷开的棋牌室用“百家乐”赌博，李捷或高佩卿给赌客上分。 6、证人周某证言，证实其陈述，李捷是大浒东苑28幢3单元901室老板，高佩卿是操盘手。用“百家乐”赌博时，输赢款都是现金当场结算。 7、证人张某证言，证实其陈述，其在“老虎”李捷开的棋牌室赌“百家乐”；每次下注时参赌人都用现金放在“庄”、“闲”、“和”、“包包”、“六分庄”对应区域，高佩卿按各人下注在电脑上注对应的点数，然后高佩卿就根据输赢给赌客结算钱款；“老虎”开的棋牌室里专门有一间是赌“百家乐”的。 上述证人关于李捷开设棋牌室用“百家乐”积分盘账号接受投注并进行资金结算的陈述细节可相互印证。 8、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人李捷、刘有忠、朱聚纯、高佩卿处分别扣押笔记本电脑、账本、手机等物品。 9、李捷被扣押的联想笔记本电脑勘验笔录及截屏照片，证实2019年3月26日经勘验，该电脑申博网站账号显示自2018年12月27日至2019年3月26日每日投注金额、输赢金额、洗码量等情况，共计投注金额为4571575元，输赢金额-261955元，洗码量4573570元。笔录所载金额与截屏照片显示金额不一致的，以照片显示金额为准。 10、纸质记账笔记本、照片，证实高佩卿记载的赌场记分、欠款等内容。 11、刘有忠被扣押的三星手机勘验笔录、照片，证实该机号码、微信号、转账记录等，刘有忠与李捷（微信号“沉默的灵魂”）有频繁的微信转账往来，其中刘有忠转给李捷共计80000元，李捷转给刘有忠共计233000元。 12、朱聚纯被扣押手机的勘验笔录、照片，证实朱聚纯通过微信收到李捷184100元，支付给李捷5000元等。 13、高佩卿被扣押的华为手机勘验笔录、照片，证实该机存有赌博网站账号截频照片，其中显示自2019年3月18日至2019年3月25日投注金额1206175元，输赢金额-54000元，洗码量1206175元，手机转账记录可反映李捷和高佩卿之间存在转账来往情况。 14、被告人李捷、刘有忠、朱聚纯、高佩卿被扣押手机的取证报告，证实被告人刘有忠尾号5729的手机通讯录中存有被告人朱聚纯尾号6916的号码（联系人“小朱”），存有被告人李捷尾号2672号码（联系人“老虎”）；朱聚纯手机中通讯录中联系人“啊忠”名下有上述刘有忠尾号5729手机号，同时有另一尾号5598手机号；朱聚纯与刘有忠在2018年12月至2019年2月间有230余条通话记录，有10余条短信来往记录，对话中“啊忠”回复朱聚纯“收到”、“上好了”等，在此期间朱聚纯与李捷的通话60余条；朱聚纯的支付宝好友、QQ好友，上述尾号5729手机号名为“刘有忠”，尾号5598名为“有忠”；刘有忠尾号5729手机微信、支付宝绑定的银行卡情况，微信、支付宝收付款、转账提现记录，该手机号与李捷的联系、转账情况。 15、支付宝查询记录、支付宝电子数据光盘，证实各被告人支付宝注册信息、交易明细等，其中被告人刘有忠支付宝绑定手机号码有二，即被告人朱聚纯手机通讯录联系人“啊忠”名下尾号分别为5729、5598的手机号，其支付宝账户绑定了尾号2411的农行卡及尾号5783的工行卡；刘有忠支付宝交易记录可与李捷支付宝交易记录印证，反映二人用支付宝转账的情况，李捷转给刘有忠351000元，收到刘有忠81900元；朱聚纯收到李捷139300元，支付李捷90100元。刘有忠账号自2018年至案发有大量他人向刘有忠转账及刘有忠提现记录。仅在2018年，刘有忠实名认证的尾号5361支付宝账户收款金额合计100余万元，提现近70万元。 16、被告人刘有忠尾号2411的农行卡及尾号5783的工行卡交易明细，证实刘有忠上述银行卡自2017年1月至2019年3月间的交易流水，反映在涉案时段内，李捷与刘有忠通过微信、支付宝相互转账情况；除此之外，有其他个人大量、频繁给刘有忠打款，刘有忠有大量、频繁现金取款。 17、户籍信息，证实四被告人的身份情况。 18、全国违法犯罪人员信息查询，证实被告人刘有忠、朱聚纯有赌博劣迹。 19、抓获经过，证实四被告人均系被动归案。 20、被告人李捷的供述、辩解及辨认笔录，证实其在侦查阶段作有罪供述，供称：其在大浒东苑28幢3单元901室开棋牌室，其在棋牌室放了一台可以玩“百家乐”的电脑，别人都在这里赌。2018年2、3月其从“阿忠”（即刘有忠，经辨认）这里拿到“百家乐”账号，用支付宝、微信转钱给他买分，每周一他按网站上会员报表的洗码量乘千分之十一返还钱给其，一直操作到2019年1月。其支付宝昵称“老虎”，微信昵称“沉默的灵魂”。上下分是其和刘有忠微信、支付宝操作，高佩卿在其不在的时候，帮其和玩家结算现金。其微信、支付宝上和“阿忠”的转账交易都是百家乐账目，就是玩家给其钱上分，其把钱给刘有忠，刘有忠上分，玩家要结算的时候根据分数结算，由其结算给玩家。刘有忠的“百家乐”账号是什么地方开来的、能收几个返点其不清楚。开始主要是自己玩，后来棋牌室有人要玩其也就让他们玩。这次其被抓使用的“百家乐”账号是“小朱”（即朱聚纯，经辨认）的，“小朱”给其千分之十二的返点。2018年底刘有忠给其的“百家乐”账号其欠太多钱，不能用了，刘有忠把他朋友“小朱”带到其店里，让其和“小朱”一起做。之前刘有忠电话里说好（以后）由“小朱”提供账号给其。其从“小朱”处拿来账号，后来上下分其联系“小朱”。在其这里赌博的人知道刘有忠给其账号，有一次大家一起在其这里吃饭喝酒，刘有忠自己把这个事情说了出来。其有时候在（赌博）现场也会打电话叫“阿忠”上分，这边平时都这么叫他。其一共打给刘有忠20多万，估计他从其这赚到10多万。其被抓时“百家乐”账号显示的投注金额、输赢金额属实。大概一个半月前（被抓前）叫高佩卿帮其操作“百家乐”，工资100-200元一天。洗码的钱“小朱”要返点给刘有忠，每个礼拜其和刘有忠再结算，但结算码点的钱直接打给“小朱”。民警向李捷出示了自2018年1月至2018年12月25日间李捷与刘有忠之间的支付宝和微信转账记录，以及自2019年1月至同年3月25日间李捷与朱聚纯之间的支付宝和微信转账记录。其中，李捷微信转账给刘有忠233000元，收到刘有忠80000元，李捷支付宝转账给刘有忠351000元，收到刘有忠81900元；李捷微信转账给朱聚纯184100元，收到朱聚纯5000元，李捷支付宝转账给朱聚纯139300元，收到90100元；李捷书面确认上述账目无误，并供述其转给刘有忠的钱就是上分的钱，刘有忠转给其的钱就是下分的钱，赌资是其账号里下注的总金额，比上分的钱多，下分的钱不是其一个人拿的，还有赌客赢的钱；李捷还供述，其用刘有忠账号开设赌场期间的流水和返利记不清了，用“小朱”账号开设赌场期间的返利，就是按投注金额乘以千分之十二。 21、被告人刘有忠的供述与辩解，证实刘有忠归案后作无罪辩解，供称李捷是其从小的朋友，双方往来账款都是借钱还钱，李捷2018年之前陆陆续续借了记不清多少钱，也不知道还欠多少钱，因为是朋友也没有借条。李捷对其欠账没人知道。其不认识朱聚纯。李捷是开棋牌室的，其去过几次。其不知道李捷在棋牌室开设“百家乐”，没有参与，没有给李捷提供过“百家乐”账号。 22、被告人朱聚纯的供述、辩解及辨认笔录，证实朱聚纯在侦查阶段作有罪供述，供称：2018年下半年其申请了申博网站的账号和密码，自己在上面赌“百家乐”。同年年底在认识了一个叫“阿忠”（即刘有忠，经辨认）的，喝酒的时候说起“百家乐”的事情，“阿忠”问其有没有“百家乐”账号，说他有个朋友外号叫“老虎”是开棋牌室的，里面有人玩“百家乐”，要其把账号放到“老虎”那边，其同意了。刘有忠说码点是千分之十二，其也没有讨价还价，然后刘有忠就带其到“老虎”（即李捷，经辨认）的棋牌室去，与李捷互加了微信。一开始李捷要求上分还通过“阿忠”联系，大概从2019年1月开始，李捷通过支付宝和微信转账给其，让其上分，其则拿现金给“百家乐”公司的人上分。李捷上下分都要通过其，李捷给其的钱就是上分的钱，其给李捷的钱就是下分的钱。其与“阿忠”结算码点，每次码点的千分之十二公司都返利在账号中。其赚的钱是“老虎”上分钱的千分之一，大概3000多元，其收到的钱是公司周一打到游戏账户上，其可以下分提现，其提走前会跟刘有忠说一声。“老虎”和刘有忠洗码赚的钱是软件里流水的千分之十二，他们可以继续玩或下分换成钱。 23、被告人高佩卿的供述与辩解，证实其自侦查阶段作有罪供述，供称：其2018年5月份到李捷的棋牌室打牌，看到有很多人在靠近阳台的大房间里围电脑赌“百家乐”，于是跟他们一起赌。后来跟李捷熟悉以后，李捷让她操作“百家乐”，给玩家押注、上下分。“百家乐”的账号密码有时是更换的，赌客每次押50元到100元不等。李捷在他和玩家结算，李捷不在其替李捷与玩家结算，一般现金结算。账号是李捷的，他向“百家乐”抽水，具体怎么抽、抽多少水不知道。其大概上了两个月班了，李捷先后发给其1万余元的工资。其上班时间一般是晚7时至10时左右。其在李捷那里有记帐，都记在小本子上面。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 被告人刘有忠及其辩护人关于刘有忠没有开设赌场之事实、不认识被告人朱聚纯、没有向被告人李捷提供“百家乐”账号、对李捷开设赌场不知情、未参与、与李捷之间的款项往来均系借款之辩解和辩护意见，经查，被告人李捷、朱聚纯的供述、证人叶某的证言、被告人李捷与刘有忠之间的转账往来明细、提取自被告人李捷、刘有忠、朱聚纯被扣押手机中的联系人信息、通话记录、聊天记录等证据能相互印证，足以证明被告人刘有忠将获得的网络赌博“百家乐”账号交给被告人李捷，供李捷在其开设的棋牌室内提供给赌客用“百家乐”进行赌博，与李捷转账“上分”、“下分”，对赌资进行流转结算，还介绍被告人朱聚纯为被告人李捷提供新的“百家乐”账号用于开设赌场犯罪活动。被告人刘有忠与朱聚纯之间的通话及短信记录等，还证实二被告人彼此熟悉，刘有忠辩解的不认识朱聚纯不是事实。被告人刘有忠所称其与李捷之间的款项往来均系借款，无证据证明，其当庭所称2018年1月前李捷尚欠其几万元，亦与李捷于2018年间向其转账支付58万余元之事实矛盾。此外，被告人刘有忠无业，没有稳定收入，其对本人银行账户、支付宝账户中巨额款项来往及取现记录亦不能作出合理说明。综上，被告人刘有忠及其辩护人的上述意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人李捷、刘有忠、朱聚纯、高佩卿以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控涉案赌资部分有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人李捷、刘有忠、朱聚纯起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人高佩卿起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人刘有忠及其辩护人关于刘有忠无犯罪行为之意见，与事实不符，不能成立。被告人朱聚纯辩护人关于认定朱聚纯犯罪情节严重不当的辩护意见，经查，在案证据电脑勘验笔录、被告人李捷、朱聚纯的供述等，足以认定案涉赌场中，被告人朱聚纯向被告人李捷提供“百家乐”赌博账号接受投注金额为457万余元，应认定为赌资数额，故本案属于开设赌场情节严重；辩护人上述意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人刘有忠、朱聚纯提供“百家乐”赌博账户供李捷开设赌场，接受赌资，与赌博网站进行结算，按投注金额与赌博网站进行分成，被告人刘有忠、朱聚纯在赌场经营中均起主要作用，应认定为主犯；对被告人刘有忠、朱聚纯均不应适用缓刑。辩护人要求对被告人刘有忠、朱聚纯适用缓刑意见不当，本院不予采纳。被告人刘有忠无视客观证据，拒不认罪，不具有从轻处罚情节；对辩护人要求对被告人刘有忠从轻处罚的意见不予采纳。被告人李捷、朱聚纯、高佩卿如实供述犯罪事实，被告人高佩卿自愿认罪认罚，分别从轻处罚，对被告人高佩卿可适用缓刑；对辩护人相关辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人高佩卿量刑意见适当，本院予以采纳。被告人李捷签署认罪认罚具结书后，又以量刑过重为由而推翻，公诉机关撤回量刑建议；本院根据被告人李捷、刘有忠、朱聚纯的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及认罪悔罪表现等，对被告人予以量刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人李捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘有忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人朱聚纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人高佩卿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人李捷、朱聚纯分别退出犯罪所得赃款人民币五万元、三千元，并予以追缴；被告人高佩卿已退赃款人民币一万元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的赌资人民币六千二百元予以没收，上缴国库。 七、公安机关扣押未随案移送的作案工具笔记本电脑一台、手机五只及账本二本予以没收，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于天麟 人民陪审员  曹 舒 人民陪审员  王建平 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  王姗姗