安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1524刑初42号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人经建民，男，1970年6月12日出生，汉族，硕士研究生文化，户籍所在地安徽省六安市，住裕安区。1999年12月，任六安市公安局裕安分局治安大队副大队长；2002年11月，任六安市公安局裕安分局治安大队大队长；2009年6月，任六安市公安局城市管理行政执法大队大队长；2010年7月，任六安市公安局治安支队第五大队大队长；2011年7月，任六安市公安局治安警察支队副支队长兼第五大队大队长；其间，2010年10月至2016年1月兼任六安市城区道路运输管理联合执法大队大队长，2011年6月更名为兼任六安市城区道路运输管理联合执法支队支队长；2018年2月，任六安市公安局治安警察支队副支队长；2018年9月，任六安市公安局治安警察支队副支队长、一级警长；2019年2月至今，任六安市公安局治安警察支队副支队长、四级高级警长。因涉嫌犯受贿罪、高利转贷罪，于2019年9月18日由六安市监察委员会决定留置并执行，2019年12月17日经金寨县人民检察院决定拘留，同日被金寨县公安局执行拘留，2019年12月24日经金寨县人民检察院决定逮捕，同日被金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人高洁，安徽皋兴律师事务所律师。 辩护人周厚胜，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人经建民犯受贿罪、高利转贷罪一案，六安市中级人民法院于2019年12月20日裁定指定本院管辖。2020年1月22日金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉[2020]12号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，金寨县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人经建民及辩护人高洁、周厚胜到庭参加诉讼。期间，因受新冠肺炎疫情影响，经六安市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 金寨县人民检察院指控：一、涉嫌受贿事实 2004年至2019年，被告人经建民在担任市公安局裕安分局治安大队大队长、六安市城区道路运输管理联合执法支队支队长等职务期间，利用职务便利，在项目承接、业务发展、行政执法等事项上为他人谋取利益;利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为他人谋取不正当利益，收受他人现金、购物卡等财物，折合人民币共计56.7万元。具体事实如下： 1.收受江军22万元现金。2.收受吴宗隽1.1万元现金。3.收受王仲炎10万元现金。4.收受王忠5万元现金。5.收受陈杰购物卡2万元、洗浴卡1万元。6.收受陈阳0.5万元现金。7.收受钟先宇1万元现金。8.收受顾军2万元现金。9.收受沈克兵0.7万元现金。10.收受赵墨生2万元现金。11.收受谭明2万元现金。12.收受王世斌0.3万元购物卡。13.收受陈育良0.5万元购物卡。14.收受王先春2万元现金。15.收受郭旭东1万元现金。16.收受胡先亮1万元现金。17.收受陈松1万元现金。18.收受朱军1万元购物卡、0.6万元加油卡。 二、涉嫌高利转贷事实 经建民为获得不法收益，多次虚构贷款用途，从六安市郊区农村信用合作社（后更名为六安市农村商业银行股份有限公司）套取贷款，2011年至2015年期间，先后五次借款500万元，后将贷款高利转贷给他人，累计非法获利63.4522万元。具体事实如下： 1.2011年高利转贷50万元，非法获利6.11039万元。 2.2012年高利转贷54万元，非法获利11.12816万元。 3.2013年高利转贷90万元，非法获利16.6672万元。 4.2014年高利转贷60万元，非法获利15.6342万元。 5.2015年高利转贷50万元，非法获利13.91225万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。认为被告人经建民身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益及利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物56.7万元；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利63.4522万元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条，第一百七十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人经建民到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人经建民自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人经建民有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人经建民辩称：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，愿意退缴赃款，请求从轻处罚。 辩护人辩称：对公诉机关指控的罪名及主要事实无异议。认为被告人收取江军20万元现金行为，不应该认定为受贿；被告人出借给候远四的17万元借款的获利数额为0.54万；被告人出借给江军的款项有两笔异议。同时被告人具有自首、积极退赃情节，建议对被告人从轻、减轻处罚。 审理查明：一、关于受贿事实 2004年至2019年，被告人经建民在担任市公安局裕安分局治安大队大队长、六安市城区道路运输管理联合执法支队支队长等职务期间，利用职务便利，在项目承接、业务发展、行政执法等事项上为他人谋取利益;利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为他人谋取不正当利益，收受他人现金、购物卡等财物，折合人民币共计56.7万元。具体事实如下： 1.收受江军22万元现金 （1）2012年春节期间，六安市红胜渣土清理有限公司法定代表人江军为了与经建民搞好关系，使公司渣土运输业务能够顺利开展，在六州首府西大门送经建民1万元现金。 （2）2014年底，中徽园林六安分公司决定将淠河景观带延伸段景观工程中土石方工程外包，江军请经建民帮忙。2015年上半年，在该公司负责人江松办公室，经建民要求江松把该项目的土石方工程给江军承接，江松考虑到该工程在渣土运输、路面污染等方面需要经建民关照，表示同意。2016年上半年，在百元宾馆停车场，江军以工程介绍费的名义，委托红胜渣土清理公司项目经理张育生，将20万元现金送给经建民。 （3）2019年春节期间，经建民在六安市食鲜舫饭店打牌，因为没有带钱，打电话要求江军送去1万元现金。 2.收受吴宗隽1.1万元现金 （1）2016年6月，经建民与吴宗隽一起找到梅园安置小区项目承建商王广鹏，要求王广鹏把该项目的木工活给吴宗隽承接。王广鹏同意，将该小区2栋、3栋楼木工活交由吴宗隽承包。2016年底，吴宗隽为感谢经建民帮助，在经建民家中送其3万元现金，经建民拒收。随后吴宗隽以压岁钱的名义，给经建民儿子0.1万元现金。 （2）2016年9月，经建民再次让王广鹏帮助吴宗隽承接木工活，王广鹏将其承建的丽景苑安置小区项目15号楼木工活交由吴宗隽承包。2017年春节期间，吴宗隽为表示感谢，在经建民家中送其1万元现金。 3.收受王仲炎10万元现金 2011年7月，六安市城区道路运输管理联合执法支队决定对城区范围内渣土车实行“四统一”管理工程。经建民决定将其中二个项目交六安市国华汽车修理厂承包。后经建民将收取的30万元“四统一”费用存放在其个人银行卡中，工程结束后，尚欠该厂10万元尾款未结。该厂负责人王仲炎与经建民结算时表示，该笔10万元算作“兄弟们”辛苦费，之后经建民将该款用于个人消费。 4.收受王忠5万元现金 （1）2012年9月，时任联合执法支队中队长王忠为了承接和顺名都城小区防水工程，请求经建民帮忙。经建民出面做工作后，该小区项目负责人将和顺名都城幼儿园、2号和3号楼防水工程交由王忠承包。2013年春节期间，为表示感谢，王忠在五里墩大桥附近送给经建民2万元现金。 （2）2013年7月，王忠请求经建民帮忙承接皋城公馆项目防水工程。经建民出面做工作后，皋城公馆工地负责人刘世权将皋城公馆的1号、2号楼防水工程交由王忠承包。2014年春节期间，为表示感谢，王忠在齐云路和解放路交叉路口附近送给经建民3万元现金。 5.收受陈杰购物卡2万元、洗浴卡1万元 2018年下半年，时任联合执法支队副大队长陈杰（已被党政纪处分）因经营银柜会所一事被市城管局纪检组调查，请求经建民出面帮忙。2018年11月左右，陈杰约经建民在沿河××××附近见面，送给其2万元购物卡、1万元洗浴卡。 6.收受陈阳0.5万元现金 2012年10月左右，从事渣土运输工程个体户陈阳请求经建民帮助介绍工程。之后通过经建民推荐，陈阳承接了皖西大戏院建筑垃圾清理工程。工程结束后，为表示感谢，陈阳在经建民办公室送其0.5万元现金。 7.收受钟先宇1万元现金 2003年下半年，裕安区豪仕洗浴中心有人打架闹事，该洗浴中心负责人钟先宇请求经建民帮忙。经建民安排值班民警出警予以解决。2004年春节期间，为表示感谢和以后获得关照，钟先宇在经××附近巷口送其1万元现金。 8.收受顾军2万元现金 2015年，顾军、孙鹏等人承包了万达广场土石方工程，污染了广场工地路面，担心被市城管局处罚。顾军在经建民办公室送其2万元现金，后被免予罚款。 9.收受沈克兵0.7万元现金 （1）2017年春节前，六安市吉福商贸有限公司股东沈克兵为了顺利经营特种行业烟花爆竹生意，获得经建民关照，在平桥路口送给经建民0.2万元现金。 （2）2019年初，沈克兵违规运输烟花爆竹车辆被霍邱县执法部门查扣。沈克兵请求经建民出面帮忙，之后车辆被放行。2019年中秋节前，为表示感谢，沈克兵在六安市汽车南站附近送经建民0.5万元现金。 10.收受赵墨生2万元现金 2011年，联合执法支队对城区范围内渣土车进行“四统一”管理工程，经建民将统一车辆顶灯业务交由六安合众广告装饰公司承包。2012年底，该公司股东赵墨生为表示感谢，在皖西路××西商场送给经建民2万元现金。 11.收受谭明2万元现金 2011年，谭明等人在金安区六舒路羊场的违章建筑被处置，为了减少损失，谭明等人请求经建民对他们的违章建筑采取没收拍卖方式进行处置。在经建民运作帮助下，2012年，市联合执法支队对该违章建筑采取上述方式进行了处置。谭明为表示感谢，在经建民办公室送其2万元现金。 12.收受王世斌0.3万元购物卡 2012年下半年，安徽浙东集团股份有限公司对浙东商贸城项目地块进行拆迁。为获得经建民关照，该公司负责人王世斌到经建民办公室，送其0.3万元购物卡。 13.收受陈育良0.5万元购物卡 为了在解放路人防工程渣土运输中得到经建民关照，2014年春节期间，该工程开发商陈育良到经建民办公室送其0.2万元购物卡；2014年中秋节期间，陈育良到经建民办公室送其0.3万元购物卡。 14.收受王先春2万元现金 （1）2007年，经建民带队查处了王先春赌博机房。经建民当时仅对其进行刑事拘留没有罚款。2008年上半年，为感谢经建民的关照，王先春在寿春路停车场送其1万元现金。 （2）2009年，六安市皇世广告装饰工程有限责任公司准备在寿春路停车厂设置广告牌，该公司负责任人王先春请求经建民出面帮忙，后在经建民的帮助运作下，该公司顺利在该停车场设置了广告牌。2011年下半年，为表示感谢，王先春在寿春路停车场送给经建民1万元现金。 15.收受郭旭东1万元现金 2002年，经建民带队查处了郭旭东经营一家游戏机房。为了得到从轻处理和以后不再被查处，郭旭东在经建民办公室送其1万元现金。 16.收受胡先亮1万元现金 2012年6、7月份，胡先亮的工程渣土车被市联合执法支队查扣。胡先亮与经建民的熟人胡祖友一起到经建民办公室请求关照，经建民当场指示执法队员把查扣的渣土车放行。为表示感谢，胡先亮离开时送给经建民1万元现金。 17.收受陈松1万元现金 2014年春节期间，为感谢经建民在渣土运输中给予的关照，六安兴捷土石方工程有限公司法定代表人陈松在经建民办公室送其1万元现金。 18.收受朱军1万元购物卡、0.6万元加油卡 安徽恒远房地产公司开发皋城公馆小区项目期间，为了在渣土运输等方面得到经建民的关照，2011年春节期间，该公司负责人朱军在经建民办公室送其1万元购物卡。 2011年，朱军等人在寿县刘岗镇故意伤害致他人受伤，市公安局鉴定中心对受害人伤情重新鉴定。期间经建民接受朱军请托向该鉴定中心工作人员郑慎打招呼，后经建民收受朱军1万元加油卡，将其中的0.4万元加油卡送给郑慎。 二、关于高利转贷事实 经建民为获得不法收益，多次虚构贷款用途，从六安市郊区农村信用合作社（后更名为六安市农村商业银行股份有限公司）套取贷款，2011年至2015年期间，先后五次借款500万元，后将贷款高利转贷给他人，累计非法获利63.4522万元。具体事实如下： 1.2011年高利转贷50万元，非法获利6.11039万元 2011年3月29日，经建民以六安市德超酒业有限公司需要购买白酒为由，与六安市先茂烟酒销售有限公司签订虚假买卖合同，向六安市郊区农村信用合作社申请贷款，贷款金额100万元。 （1）2011年4月2日，经建民将银行贷款20万元出借周东，2012年2月双方本息结清，经建民获取利息4万元，经建民需向银行支付利息1.74629万元，非法获利2.25371万元。 （2）2011年4月3日，经建民将银行贷款30万元出借侯远四，2012年3月双方本息结清，经建民获取利息7万元，需向银行支付贷款利息3.14332万元，非法获利3.85668万元。 2.2012年高利转贷54万元，非法获利11.12816万元 2012年4月25日，经建民以相同方式，向六安市郊区农村信用合作社申请贷款，贷款金额100万元。 （1）2012年5月3日，经建民将银行贷款17万元出借侯远四，2013年10月双方本息结清，经建民获取利息4.2840万元，需向银行支付利息1.73376万元，非法获利2.55024万元。 （2）2012年5月15日，经建民将银行贷款30万元出借江军；2012年11月12日，经建民再次将银行贷款7万元出借江军。2013年4月10日，上述37万元本息结清，30万元借款获取利息10.56万元，支付银行利息2.80462万元，非法获利7.75538万元；7万元借款获取利息1.12万元，支付银行利息0.29746万元，非法获利0.82254万元。 3.2013年高利转贷90万元，非法获利16.6672万元 2013年5月13日，经建民以相同方式，向六安市农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额100万元。 （1）2013年5月23日，经建民从贷款中借款30万元给周东，2014年3月双方本息结清，经建民获取利息5万元，需向银行支付利息2.4776万元，非法获利2.5224万元。 （2）2013年5月14日，经建民从贷款中借款60万元给江军，至2013年10月，收取利息10万元,需向银行支付利息2.4776万元，非法获利7.5224万元。2013年10月，经建民继续将该笔60万元及产生10万元利息高利转贷给江军，收取利息9.1000万元，支付银行利息2.4776万元，非法获利6.6224万元。此款江军于2016年12月实际付给经建民。 4.2014年高利转贷60万元，非法获利15.6342万元 2014年4月3日，经建民以相同方式，向六安市农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额100万元。 2014年4月4日，经建民从贷款中借款60万元给周东，2015年4月双方本息结清，经建民获取利息21.6万元，需向银行支付利息5.9658万元，非法获利15.6342万元。 5.2015年高利转贷50万元，非法获利13.91225万元 2015年8月3日，经建民以相同方式，向六安农村商业银行申请贷款，贷款金额100万元。 2015年8月5日，经建民将银行贷款50万元出借周东，2016年12月双方本息结清，经建民获得利息18.4万元，支付银行利息4.48775万元，非法获利13.91225万元。 2019年9月19日，经建民经电话通知到案并被采取留置措施。经建民到案后，如实供述了办案机关已经掌握的高利转贷犯罪事实，主动供述了办案机关未掌握的受贿犯罪事实。审理期间，经建民近亲属代为退缴了本案全部赃款。公诉机关建议判处被告人经建民有期徒刑三至四年。被告人经建民对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。 上述事实，被告人经建民在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、职务任免通知、劳务合同、银行借款合同及交易明细、认罪认罚具结书等书证，证人江军等人的证言，被告人经建民的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人经建民身为国家工作人员，在担任六安市公安局裕安分局治安大队大队长、六安市城区道路运输管理联合执法支队支队长、六安市公安局治安警察支队副支队长等职务期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计56.7万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；经建民以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利63.4522万元，数额较大，其行为构成又高利转贷罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以确认。案发前，被告人经建民虽向所在单位报告了贷款转借他人的有关事实，但没有如实报告非法牟利的事实，依法不构成自首。案发后，被告人经建民如实供述了办案机关已经掌握的高利转贷犯罪事实，构成坦白；主动供述了办案机关未掌握的受贿犯罪事实，构成自首。辩护人认为经建民收取江军20万元现金不应该认定为受贿，2012年转借给侯远四17万元非法获利为0.54万元，2012年转借给江军7万元获利0.82254万元、2013年转借给江军60万元获利7.5224万元及6.6224万元不应认定为非法的辩护意见，均与查明事实不符，本院不予采纳；但认为被告人犯受贿罪构成自首，归案后能如实供述犯罪事实，真诚悔罪，认罪态度好，已退出全部赃款，确有悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人经建民犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪表现，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十八条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第九十三条第一款，第一百七十五条第一款，第六十七条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十三条第一款，第十八条，第十九条第一款，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人经建民犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币250000元；犯高利转贷罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币700000元，决定执行判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币950000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月19日起至2023年1月18日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人经建民退缴的违法所得120.1522万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢孝余 人民陪审员  傅 蓉 人民陪审员  夏桂梅 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  桂罗娜 书 记 员  金婷婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： （一）实际或者承诺为他人谋取利益的； （二）明知他人有具体请托事项的； （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。