湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初23号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人李杰，男，1989年3月4日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因本案于2019年3月25日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月20日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人宁省，湖南富厚律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2020)1号起诉书指控被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被告人李杰及辩护人宁省均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2018年7月，被害人蒋某通过其朋友介绍加入名为“共享技能”的微信群。加入该群后，被害人蒋某在群内经一微信名叫“刘浪涛”的人介绍，在1个叫“国家体彩网”的网站上面注册了账户，之后，在“刘浪涛”的引诱下，被害人蒋某先后转入该账户150800元用于购买彩票，其中75000元是在2018年7月23日15时31分转入“体彩网”所谓的财务收款账户。经核实，该中国银行卡系朱某应其丈夫即被告人李杰的要求办理，并绑定了新办的手机号，开通了网银，交给被告人李杰使用，后该卡被被告人李杰用于非法用途。2018年7月23日15时35分，被害人蒋某转入中国银行卡的7.5万元被骗款项中有4万元转账至朱某的交通银行卡内；其余3.5万元被被告人李杰于2018年7月23日、7月24日的晚上，佩戴假发、眼镜分多次在湖南省娄底市娄星区中国建设银行取走。公诉机关为证明上述事实提供了银行流水交易明细、微信聊天记录、户籍证明、抓获经过等书证；证人朱某的证言；被害人蒋某的陈述；银行取款视频等视听资料及被告人李杰的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李杰明知是犯罪所得仍提供银行卡予以收款，并予以取现、转账，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李杰对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，但辩称自己不知道钱的来源是诈骗的。辩护人的辩护意见是转入朱某的交通银行卡内的4万元不应认定是被告人李杰所为，涉案金额只应当认定为3.5万元；被告人李杰系初犯、偶犯，到案后如实供述了取钱行为，应当是坦白，请求对被告人李杰从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被害人蒋某加入名为“共享技能”的微信群，随后经一微信名叫“刘浪涛”的人（具体身份情况不明）介绍，在名为“国家体彩网”的网站上面注册了账户，之后，被害人蒋某经与“刘浪涛”多次联系后先后转入“体彩网”所谓的财务收款账户150800元用于购买“彩票”，其中2018年7月23日15时31分转入户名为朱某的中国银行账户75000元（该中国银行卡系朱某应其丈夫即被告人李杰的要求办理，并绑定了新办的手机号，开通了网银，随后交给被告人李杰使用），随后其中的4万元又于2018年7月23日15时35分被转至户名为朱某的交通银行卡内后被他人取走，其余3.5万元被被告人李杰于2018年7月23日晚上与次日的晚上佩戴假发、眼镜分多次在位于湖南省娄底市娄星区的中国建设银行营业点取走。案发后，被告人李杰如实供述了上述事实，作案用华为手机1台、银行卡已被扣押。证明上述事实的证据有:1、被害人蒋某的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实，并证明充值后开始可以提现，2018年7月24日发现提现失败，“刘浪涛”还要自己再充值，自己遂报警。2、聊天记录与转账记录、腾讯记录光盘，证明被害人蒋某与“刘浪涛”、“体彩网”聊天并先后转入“体彩网”账户150800元的事实，其中“体彩网”曾发来“银行卡充值方式：财务收款账户：（中国银行，朱某）”等内容，“刘浪涛”曾发来“倍投是100%中奖的，亏了包赔……倍投亏了我可以赔给你，倍投是确保回本盈利的”。3、证人朱某的证言，证明自己是被告人李杰之妻，应他的要求在浙江省杭州市办理了中国银行卡和交通银行卡各1张，并关联到新办的手机卡，也将网银开通了，之后都寄给了他，并告诉了密码，之后他用来干什么自己不清楚。4、账户对账单与交易清单，证明2018年7月被害人蒋某资金被转出的事实，其中2018年7月23日15时31分75000元转入户名为朱某的中国银行账户内。2018年7月23日15时35分，4万元从户名为朱某的中国银行账户转账至户名为朱某的交通银行卡内。5、户名为朱某的交通银行账户信息与交易清单，证明2018年7月23日15时35分从户名为朱某的中国银行账户转入4万元，随即于当日通过他行自助设备被取现或汇出。6、中国银行交易查询记录，证明2018年7月23日、7月24日，户名为朱某的中国银行卡通过中国建设银行在湖南省娄底市娄星区的“ＡＴＭ”机被取走35000元。7、取款录像，证明被告人李杰于2018年7月23日与次日晚佩戴假发、眼镜分多次在位于湖南省娄底市娄星区的中国建设银行营业点取款的事实。8、被告人李杰指认取款现场的照片，证明被告人李杰指认位于湖南省娄底市娄星区的中国建设银行营业点的自动取款机为取款地点。9、抓获经过材料、提取笔录、扣押物品清单，证明2019年3月25日，民警将被告人李杰抓获，并扣押手机1台、银行卡3张。10、被告人李杰的身份、现实表现材料，证明被告人李杰的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。11、被告人李杰的供述，与上述证据相互印证。被告人李杰在被抓获后对上述事实均供认不讳。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院均予确认。本院认为，被告人李杰明知是犯罪所得仍提供银行卡予以收款、转账，并予以取现，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李杰案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对于辩护人关于转入朱某的交通银行卡内的4万元不应认定是被告人李杰所为，涉案金额只应当认定为3.5万元的辩解意见，本院认为，虽然直接对被害人蒋某实施诈骗的团伙尚未到案，本案的相关事实尚未侦查完毕，上游犯罪尚未依法裁判，但被害人蒋某被诈骗的事实与被告人李杰参与掩饰的资金属于被害人蒋某被诈骗的资金的事实已经查证属实，依法应予以认定。虽然没有证据证明被告人李杰与直接对被害人蒋某实施诈骗的团伙事先有通谋，没有证据证明被告人李杰事先明知所经手的资金属于被害人蒋某被诈骗的资金，但被告人李杰在被要求提供银行卡时，应当明知上述行为明显不合常理，在此情况下被告人李杰仍积极予以协助，应承担相应的刑事责任，故该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人李杰的辩解意见及其辩护人的其他辩护意见，如前所述，与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条与《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，判决如下：一、被告人李杰犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年10月24日止）。二、已被扣押的被告人李杰作案用的华为手机1台、银行卡等作案工具予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。三、责令被告人李杰共同退赔被害人蒋某损失款75000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阳 勇人民陪审员 陈 珊人民陪审员 郭建湘二〇二〇年六月十八日书 记 员 杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。