山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初105号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人范晓东，男，1976年10月15日出生，汉族，中专文化，旅游公司经理，户籍所在地山东省烟台市芝罘区，住烟台市芝罘区。因无有效驾驶资格驾驶机动车及交通肇事逃逸，于2019年3月8日被烟台市公安局直属分局决定行政拘留二十日并处罚款三千元。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年10月17日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月21日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人耿勇，山东桃都律师事务所律师。被告人邱士栋，男，1985年7月18日出生，汉族，小学文化，经营肥城市领航船舶管理有限公司，户籍所在地山东省肥城市，住肥城市。因犯敲诈勒索罪，于2011年1月14日被肥城市人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年5月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年6月24日被肥城市公安局取保候审，2020年5月19日被本院取保候审。辩护人刘建，山东桃都律师事务所律师。被告人白荣恩，男，1987年6月9日出生，汉族，中专文化，经营泰捷劳务信息咨询有限公司，户籍所在地山东省肥城市，住肥城市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年5月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年6月24日被肥城市公安局取保候审，2020年5月19日被本院取保候审。指定辩护人阴其砚，山东同成律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人范晓东、邱士栋、白荣恩犯组织他人偷越国境罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省肥城市人民检察院指派检察员马若茜、郑秀娟出庭支持公诉，被告人范晓东及其辩护人耿勇、被告人邱士栋及其辩护人刘建、被告人白荣恩及其辩护人阴其砚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年11月27日，王仑（已判刑）通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织张某1、张某2、陈某到韩国非法务工并安排工作。2018年11月27日，被告人白荣恩、邱士栋通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织王某喜、明某到韩国非法务工，被告人白荣恩获利人民币4000元，被告人邱士栋获利人民币6000元。2、2019年1月18日、21日，王仑通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织赵某、张某3、张某4、周某1到韩国非法务工。3、2018年11月27日，被告人邱士栋以办理旅游签证的方式组织祝某到韩国非法务工，获利人民币1000元。综上，被告人范晓东组织9人偷越国境，获利181500元。被告人邱士栋组织3人偷越国境，获利7000元。被告人白荣恩组织2人偷越国境，获利4000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了三被告人供述和辩解、证人明某等十一人的证言、辨认笔录、被告人户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人范晓东、邱士栋、白荣恩违反国境管理法规，组织他人偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任；三被告人均系坦白，依法可从轻处罚；被告人邱士栋曾因故意犯罪被刑事处罚，可酌情从重处罚；三被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人范晓东二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金，如果退赔，可适用缓刑；建议判处被告人邱士栋、白荣恩二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，如果退赔，可适用缓刑。被告人范晓东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人范晓东主观恶性及犯罪情节较轻、自愿认罪认罚，愿退赔违法所得并缴纳罚金、系初犯，请求从轻处罚，予以缓刑。被告人邱士栋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人邱士栋系自首、已经退赔部分损失，真诚悔罪、愿意积极退赔损失，建议判处缓刑，并处适当数额的罚金。被告人白荣恩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人白荣恩系坦白、自愿签署认罪认罚具结书、系初犯、同意退赔，希望对被告人适用缓刑。经审理查明，1、2018年11月27日，王仑（已判刑）通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织张某1、张某2、陈某到韩国非法务工并安排工作。2018年11月27日，被告人白荣恩、邱士栋通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织王某喜、明某到韩国非法务工，被告人白荣恩获利人民币4000元，被告人邱士栋获利人民币6000元。2、2019年1月18日、21日，王仑通过被告人范晓东以办理旅游签证的方式组织赵某、张某3、张某4、周某1到韩国非法务工。3、2018年11月27日，被告人邱士栋以办理旅游签证的方式组织祝某到韩国非法务工，获利人民币1000元。综上，被告人范晓东组织9人偷越国境，获利181500元。被告人邱士栋组织3人偷越国境，获利7000元。被告人白荣恩组织2人偷越国境，获利4000元。审理过程中，被告人范晓东退缴违法所得181500元，被告人邱士栋退缴违法所得7000元，被告人白荣恩退缴违法所得4000元。上述事实有经庭审质证、确认的三被告人供述和辩解，同案犯王仑、于某凯供述和辩解，张某4、周某2、张某1、张某2、陈某护照及签证打印件、亲笔证词打印件，张某2、陈某、祝某亲笔证词及与民警聊天记录、辨认笔录，明某证言、亲笔证词、辨认笔录、与民警微信聊天记录、微信聊天及转账记录，孙英证言、接受证据材料清单、王某喜亲笔证词提纲、接受证据清单，张某5、许某、张某3证言，李某文亲笔证词，白荣恩辨认笔录，接受证据清单、肥城领航船舶管理有限公司营业执照复印件、肥城市商务局证明一份，王仑手机微信聊天记录，明某收到条一份，明某、祝某、王某喜、傅某、李某文住宿及出入境信息查询、张某3等七人出入境查询记录、张某3护照及签证复印件，明某、李某文、祝某、王某喜签证照片、关于李某文等人护照及赴韩国签证情况说明，合作协议、收条，调取证据通知书、王仑、于某凯刑事判决书，邱士栋刑事判决书，范晓东、邱士栋、白荣恩行政处罚决定书，情况说明、范晓东尾号9488建设银行账号交易情况，关于张某2、陈某、祝某、明某辨认情况说明、受案登记表、立案决定书、发破案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范晓东、邱士栋、白荣恩违反国境管理法规，组织他人偷越国境，构成组织他人偷越国境罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人范晓东的辩护人提出的被告人范晓东自愿认罪认罚、愿退赔违法所得并缴纳罚金、系初犯，请求从轻处罚，予以缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人邱士栋的辩护人提出的被告人邱士栋已经退赔部分损失，真诚悔罪、愿意积极退赔损失，建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。其提出的被告人邱士栋系自首的辩护意见，经查，被告人邱士栋是被抓获归案，不具有自动投案的主动性，其到案后如实供述的情节，应认定为坦白，该辩护意见本院不予采纳。被告人白荣恩的辩护人提出的被告人白荣恩系坦白、自愿签署认罪认罚具结书、系初犯、同意退赔，希望适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，愿意接受处罚，依法可从轻处罚；被告人邱士栋曾因故意犯罪被刑事处罚，可酌情从重处罚；三被告人积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范晓东犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人邱士栋犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人白荣恩犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（以上罚金均已缴纳。）二、违法所得192500元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 钱 华人民陪审员 王 军人民陪审员 范成军二〇二〇年六月三十日法官助理王树梅书记员王庆玲