河北省遵化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0281刑初12号 公诉机关河北省遵化市人民检察院。 被告人高宏利，男，1981年12月24日出生，汉族，农民，中专文化，户籍所在地及现住址遵化市。2013年9月26日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万八千元。2019年6月7日因涉嫌犯诈骗罪，被遵化市公安局刑事拘留；同年6月20日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人陈学彬，河北立昌律师事务所律师。 河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉［2020］4号起诉书指控被告人高宏利犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。因不可抗拒（疫情）的原因，本院于2020年2月17日作出（2020）冀0281刑初12号裁定书，本案中止审理；同年5月15日作出（2020）冀0281刑初12号之一裁定书，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员张明玉出庭支持公诉，被告人高宏利及辩护人陈学彬，被害人李某1、莫某1、高某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。 遵化市人民检察院指控，1.2014年以来，被告人高宏利以帮助李某1申请危房补助，办理低保户、托人打官司等为由先后骗取李某1共计70万余元。 2.2015年以来，被告人高宏利以给莫某1办理修水库补助款、危房改造补助款等为由，先后骗取莫某13万余元。 3.2015年5月份，被告人高宏利以帮助李双利孩子办户口需要找人送礼为由，先后骗取李双利共计9000元。 4.2017年以来，被告人高宏利以帮助刘某1办低保、恢复党籍为由先后骗取刘某1共计44800元。 5.2018年以来，被告人高宏利以给高某1办理修理水库补助款、给其儿子找工作等为由先后骗取高某1共计13万余元。 6.2018年12月以来，被告人高宏利以帮助刘某2打官司需要找人托关系等为由先后骗取刘某2共计186500元。 公诉机关针对指控的上述事实，向法庭出示了被告人高宏利的供述与辩解，被害人李某1、莫某1、李双利、刘某1、高某1、刘某2等人的陈述，证人夏某1等人的证言、挂历等物证、立案决定书、微信交易明细、到案说明、户籍证明、搜查、辨认笔录等书证、鉴定书、刑事判决书等证据。认为被告人高宏利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十二年至十三年，提请本院依法惩处。 被告人高宏利辩称，其没有骗被害人李某1、莫某1、李双利、刘某1、高某1。其把9000元都还给李双利了，与李某1和刘某1有借贷关系。其对指控的刘某2这起认罪，但对指控的数额有意见，其只骗刘某211万元。辩护人陈学彬的辩护意见是，一、本案指控被告人高宏利诈骗一百余万元，证据不足。公诉机关指控被告人高宏利构成诈骗多人及诈骗金额一百多万元，是在被告人高宏利从始至终否认大部分事实或诈骗金额的情况下，主要根据举报人的陈述，举报人自己的一些记录（记录本、挂历）及部分举报人提供的其债权人的证言、通话记录等。先不说这些陈述记录和证言的真实性，仅从民事证据学的角度看，缺乏转账记录等客观证据佐证的情况下，这些证据上也不足以认定为被告人高宏利收取了举报人的钱款。在民事诉讼中尚不能被认定的事实，何况是在要求必须事实清楚，证据确实、充分具有排他性的刑事诉讼请求环境下，因此不能只根据举报人的举报、陈述、记录和部分举报的债权人的借款证言就认定被告人高宏利诈骗了举报人，且诈骗了举报人所陈述的金额。另外，通话记录只能证明高宏利与举报人手机联系过，至于为什么联系不能确定，更不能据此指控高宏利诈骗及诈骗的金额。1.关于指控被害人李某1七十余万元的问题。通过案卷，公诉人主要是根据被害人李某1的举报、自己的记录本和债权人的证言，没有任何转账记录等实体证据。即使提供了存款凭证32500元，已因被告人高宏利辩解曾为其女婿张凤锁代交执行款，现有证据不能排除被告人高宏利确实代交过这些钱，而无法认定为被被告人高宏利诈骗。这32500元的存款凭证也不符合刑事证据的排他性要求，不能作为指控高宏利诈骗犯罪的证据。至于其他金额，即使按侦查机关取证的证人总计也只借过289520元，其中出借人还认可已经还了15300元。另外，大部分侦查笔录中根本没有询问是否偿还，证据内容不完整。因为是否偿还，可以证明被害人李某1之后的借款是不是用于偿还借款。被害人李某1当庭陈述他们家只有几万块钱，那么他举报的六十多万都是借的，从2014年开始到2019年跨度四五年出借，出借人要求她还款是非常有可能的。再者，被害人李某1提交的所谓原始记录部分，不说其真实性与否，从记录可以看出记录有买八宝粥、鸡蛋、豆片、核桃、付车费、付饭费等日常开销，而且还有许多勾画标记不清或还一部分，这些日常开销怎么能都确定是用于被告人高宏利或者给高宏利呢。按照被害人李某1的记录，若都给了被告人高宏利总计才517030元，但记录中记录的是向本村借的部分、向外村的部分、已偿还部分，史某13办事的部分、李某1的部分，送的和借的重复结算。再者作为一个农村中比较贫困、年龄较大，根本没有偿还能力的人怎么能借到这么多钱？从记录可以看出，被害人李某1在几天内或一个月内就能借或者送几万甚至十几万。试想有一定收入的人，有几个人能借到几十万块钱。仅凭被害人李某1的记录，不能认定其确实借了钱，并且确实给了被告人高宏利，因此这个记录本不能作为认定被告人高宏利诈骗金额的证据。2.关于公诉机关指控诈骗被害人莫某13万元的问题。该起指控只有被害人莫某1的陈述，没有其它直接证据证实，被告人高宏利从始至终否认。侦查人员核实也只有借款3300元，被害人莫某1即使借款3300元，也不一定就给了被告人高宏利，不能排除其他借款的目的，该证据不能作为指控被告人高宏利诈骗的证据。3.关于公诉机关指控诈骗被害人李双利9000元的问题。被害人李双利承认被告人高宏利已偿还了6000元，但被告人高宏利辩称已还清。从被害人李双利报案的事实看，丰润公安机关已经销案，本着一事不再理的原则，此案不应在本案再指控。4.关于4.4万元保证书的问题。虽有4.4万元保证书，但被告人高某4是正常的借贷关系，保证书明确记录是偿还。关于挂历记录内容模糊，且系被害人自己记录，被告人高宏利否认，又没有其他证据佐证，不能排除正常借贷的可能性，因此不能作为指控犯罪的证据。5.关于公诉机关指控诈骗被害人高某1、禹某113万多元的问题。首先，被告人高宏利否认，即使侦查卷宗取证二人总计借款是83650元，且已偿还50950元，远远不够2人举报的13万多元。另外没有任何直接转钱的证据，部分证人虽然证明知道是药盒，但没有看药盒里是什么东西。即使举报人在超市、加油站放过钱，也不排除举报人确实给的是被告人高宏利的购药款。因为被害人高某1当庭承认被告人高宏利确实是给他们捎过药。关于笪美玲的证言，其开始说是代刘某2给被告人高宏利转钱，后来侦查机关再次询问她，不确定是代刘某2还是禹某1转款，而且据其说只给高宏利转过两次，但微信记录上很多次。这足以说明笪美玲更有可能是为刘某2给被告人高宏利转钱，相对来说其原始的更早的陈述更为真实。6.关于公诉机关指控诈骗被害人刘某2186500元的问题，被告人高宏利认可诈骗11万元。即使按被害人刘某2举报的认定，微信代为转款部分18500元、刘某14转款12500元、借现金98100元、打条1万元，总计139100元，远不足以指控的186500元，故指控186500元证据不足。二、关于量刑部分。1.被告人高宏利在公安机关及庭审过程中均认罪、悔罪，态度良好。2.被告人高宏利父亲早已去世，母亲患病，需人照顾，其家庭情况特殊。3.被告人高宏利一直表示愿意积极筹措资金偿还被害人。综上所述，对于公诉机关指控被告人高宏利诈骗6人，金额100多万元，证据明显不足，诸多证据不能排除其他合理可能，不具有刑事证据的排他性要求，不能形成完整证据链，按照疑罪从无的原则，对指控被告人高宏利诈骗被害人李某1、莫某1、李双利、高某1、刘某1的行为不予认定，认定诈骗刘某2金额为11万元。恳请法庭结合以上犯罪事实和被告人高宏利所具有的法定或酌定量刑情节，依法对被告人高宏利作出公正判决。并提交一份唐山市工人医院出院证。予以证明被告人高宏利之母患有癌症需人照顾。 经审理查明，自2015年至2019年6月期间，被告人高宏利分别以帮助被害人李某1、李双利、刘某1、高某1、刘某2申请国家补助、打官司等为由，骗取被害人李某1人民币32500元，骗取被害人李双利人民币9000元，骗取被害人刘某1人民币44000元，骗取被害人高某1人民币3600元，骗取被害人刘某2人民币110000元，以上总计人民币199100元。 另查明，2019年6月6日，被告人高宏利在遵化市铁厂镇东北店村被遵化市公安局民警抓获。 2013年9月26日，被告人高宏利因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万八千元。 一、被告人高宏利诈骗被害人李某1人民币32500元的犯罪事实。 2015年以来，被告人高宏利以帮助被害人李某1其女婿打官司等为由，骗取被害人李某1人民币合计32500元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人高宏利的供述与辩解 1.2019年7月23日主要供述内容:其还骗过佟庄村的李某1，现在想起她来了，具体情况等其回去好好想想，想清楚后再好好交代。 2.2019年7月30日主要供述内容：其认识李某1，但和她没有经济往来，没给她办过事儿。 3.2019年8月12日主要供述内容：其只是认识李某1，其和她没有经济来往，也没有给她办过事儿。其不认识史某13，史某13的信用社存折为啥在其家里，其忘了。 （二）被害人李某1的陈述 1.2019年6月21日主要陈述内容：2015年至今，高宏利以能为其办事为由骗走60万元。大约在2014年8月份，高宏利到其家说可以帮其申请危房补助，为其家当兵退伍的老爷子申请补助金，帮其办理低保户。那天他在其家吃的饭，走的时候朝其要走2000元，其给高宏利钱的时候就其和其家老爷子在场。高宏利和其姑爷张凤锁在其家吃饭的时候，说起他和同村的张宁打架的事情，经派出所调解赔给对方15000元。高宏利当时就说他帮其找法院起诉张宁，把钱退给其。从那时开始，高宏利就以各种理由朝其要钱，有时候说找法院庭长走关系，有时候说找公安局长送礼，有时候还说找证人出证。高某4这些钱都让其出，等帮其打赢官司可以帮其朝对方要回五十多万，其就相信高宏利的话了。从2015年1月21日开始到现在，其一共给了高宏利差不多60多万元，这些钱大部分都给的现金，都记着帐呢。每次高宏利都让其把钱送到其村的道边上，他自己开一辆面包车，把钱取走。其把钱给高宏利时，没有别人在场。后来高某4他帮其办理的其姑爷张凤锁起诉张宁的案子，遵化法院已经判了，张宁赔给其44万元。之后其找高宏利要赔偿款，高宏利在2016年1月8日那天给其一张电脑打的小条，上面字头写着：河北省遵化市人民法院信笺，内容是关于铁厂镇佟庄村原告张凤锁诉被告人张宁一案现已终结，被告一次性赔偿原告44万元，因诉讼期差两天，款11日取款，给原告带来不便与请谅解；下面写着审核孙立强、复核葛志国以及日期。高宏利告诉其钱已经下来了，因为法院没空就没来得及把钱给其。他说这条是法院给其的,其没有见过孙立强和葛志国，具体他俩是干啥的不知道。期间高宏利给其买过豆子，还给过其电饭锅，烙饼的锅，高某4豆子是送礼用的，锅是葛志国给的，但是豆子高宏利一直没送出去，其就把豆子吃了。锅就在其家放着，高宏利还给过一块表和三个小手机，说是这些东西都是别人给的，送给其使用。高宏利还说手机是法院补偿给其的，钱存在银行给的。另外还有三万多元，高宏利让其直接存到他的两张农村信用社的卡上，户名都是高宏利，其把转账凭条给拿来了。高宏利骗其的钱里面有其自己十来万，剩下的五十多万元都是借的亲戚朋友的，还有邻居的，现在高宏利没有把事情给其办成。其一共被骗了六十多万，就32500元是高宏利让其存到他的卡上的，剩下的都是给的他现金。其不知道高宏利是否有能力给其办低保等事情，没有具体核实过。 2.2019年6月25日主要陈述内容：其有自己写的账本凭证共有五册，共计81页，里面记着其借钱的数量，向谁借的钱，借钱时间，干什么用，高某4干什么用，给谁送礼办什么事，还有还款情况。由于时间长，其记得比较乱，其又重新抄写一份。其自己算着其给高宏利前后加起来共计629200元。 辨认笔录：被害人李某1辨认出4号男子就是骗其的高宏利。 3.2019年6月26日主要陈述内容:前几年高某4给史某13办危房改造和低保户补助，得有个存折往里打钱。其就让史某13办了个信用社的存折，户头是史某13。办完之后这个存折一直在高宏利手里。 4.2019年10月14日主要陈述内容：其的账本写的有些是户主的名字，一般写的是老爷们的名字。其从2015年以来，向史某10多次借钱，一共是71100元。其一开始向李某6借23500元，也给他打的条。史某12说其向他借11000元，是其少记了2000元。李某4说其借她14000元，但其的账本上写的是14500元，是他说给其免去500元。霍某1说其向他借5200元，其的账本上写的是5100元，是因为其原先向他借了100元，后来又借的100元，这100元没有打条和记账上。张某5说其借她2500元，其账本上写的是2700元，是因为其还给他200元了。刘某4说其借700元，其账本上写的是800元，以他说的为准。其记得账本上没有重复的，有两份其没有记账，但是老账本上有，一个是李连2000元，一个是杨某32000元，因为两份其都还清了，所以没有整理在账本上。 5.2019年12月11日主要陈述内容：李某3账本上记得就是李某3，单海峡账本上是张海喜，方某1账本上是史文链，霍某3账本上是张德修，史某6账本上是张翠兰，张某6账本上就是张某6，李桂珍账本上是张某5，于贺军账本上是于文华，鲁某1账本上是史文武，张某2账本上是石文锁，李某5账本上是方玉伍，刘永全账本上是刘庆功，史某11账本上没有记，郭某账本上是史文国,张某10账本上是杨广兰，李某14账本上是张志民，刘某5账本上是闫福利，梁某账本上没有记。梁某和史某11每人借了200元。其的账本没有遗漏或者重复的了，一共让高宏利骗取了624440元钱。这个数是其仔细算出来的，是其账本上的总数加上其没有记账数的总和。 （三）证人证言 1.证人史某1、李某3、李某4、霍某2、周某1、史某2、杨某1、方某1、史某3、刘某3、于贺军、鲁某1、张某2、许某、李某5、李某6、李某7、史某4、李某8、郑某共20人主要证言内容：2015-2017年，李某1向上述人员借款，其中向史某1借款5500元、李某35000元、李某414000元、霍某23000元、周某13000元、史某21000元、杨某14000元、方某13000元、史某3400元、刘某35000元、于贺军2000元、鲁某1600元、张某23000元、许某1500元、李某510000元、李某623500元、李某717000元、史某410500元、李某83000元、郑某6900元，上述借款均为现金。李某1借款说是是给铁厂的高宏利，托高宏利帮他姑爷打官司找人送礼，以上金额合计121900元。 2.证人方某2、李某9、梁某、姜某、霍某3、史某5、张某3、史某6、张某4、苗某、霍某1、史某7、张某1、李某10、张某5、张某6、张某6、李某11、王某1、饶某、李某12、杨某2、李某13、张某7、史某8、方某3、张某8、刘某4、李某14、鲁某2、史某9、宋某、郭某、张某9、谢某、高某2、甄某、刘某5、张某10、刘某6、李某15、杨某3、刘某743人主要证言内容：2015-2017年，李某1向上述人员借钱，金额分别为方某24500元、李某91000元、梁某200元、姜某5000元、霍某31000元、史某55000元、张某3500元、史某6600元、张某43000元、苗某3000元、霍某15200元、史某73000元、张某16500元、李某103450元、张某52500元、张某6300元、张某61000元、李某113500元、王某11000元、饶某1000元、李某122000元、杨某21100元、李某132000元、张某71500元、史某83000元、方某32000元、张某8500元、刘某4700元、李某141000元、鲁某21000元、史某95000元、宋某500元、郭某1400元、张某91000元、谢某300元、高某2200元、甄某1000元、刘某5200元、张某102000元、刘某63000元、李某152000元、杨某32000元、刘永全2500元，以上均为现金。李某1借钱理由是急用或打官司用，没说给谁，以上金额合计87150元。 3.证人史某10主要证言内容：李某1是其妈。2014年其姐夫张凤锁与别人打架引来了官司。在2015年5月份，其妈就开始朝其借钱，说是让高宏利给办打官司的事情，说是给这个送礼，给那个送礼，还有什么押金什么的。每次少的时候几百元，多的时候几千元，最多的那次是12000元。截止2018年，其共计借给她67000元。把钱给高宏利后什么事情没有办成，钱没有退。其见过高宏利，一次其和其妈去给他送过200元。 辨认笔录：证人史某10辨认出7号男子就是高宏利。 4.证人史某11主要证言内容：大约在2015年天热前后，其对象张凤锁与别人打架了，高宏利就找其妈给处理打架的事儿。从那以后，高宏利总要钱说给别人送礼，办事儿。其给其妈大约7万元左右，都是现金。其妈把钱都给高宏利了。 5.证人史某12主要证言内容：李某1是其妈。大约在2015年前后，其妈从其家借走11000元，说托铁厂的高宏利解决其姐夫张凤锁和别人打架的事儿送礼用。其把现金给其妈后，她都给高宏利了。 6.证人郑某主要证言内容：几年前，李某1托高宏利给他姑爷打官司送礼，从其手里借走6900元。这么多年刚偿还给其4000元。其和高宏利是同学，2017年底一次碰到他，高某4他肯定能把李某1姑爷的官司打赢。 辨认笔录：证人郑某辨认出7号是高宏利。 7.证人史某13主要证言内容：其和李某1是夫妻，其存折都在李某1手里。存折其没给过别人，李某1给没给别人不清楚。 （四）书证 1.河北省农村信用社、农村商业银行存款回单11张。证实被害人李某1分别于2015年1月15日、2016年11月15日、2017年1月6日存款至被告人高宏利62×××＊6账户1000元、12000元、300元；2015年9月1日、9月5日、9月8日、9月29日、10月13日、11月12日、11月25日、11月30日存款至被告人高宏利62×××＊8账户1000元、600元、6000元、4000元、4000元、1900元、500元、1200元；以上合计金额为人民币32500元。 2.标题为河北省人民法院专用信笺一张。内容为：“关于铁厂镇佟庄村原告张凤锁诉被告人张宁一案现已终结，被告一次性赔偿原告44万元，因诉讼期差两天，款11日取款，给原告带来不便与请谅解。审核孙立强、复核葛志国2016年1月8日。” 3.借条复印件3张。证实被害人李某1向李某6、霍某1、张某1借款情况。 4.记账本5册。证实被害人李某1自己记账借款金额、用途等内容。 5.被告人高宏利手机号152××××4696、182××××2696的通话明细。证实其两个手机号均与被害人李某1手机号150××××6452多次通话。 二、被告人高宏利诈骗被害人李双利人民币9000元的犯罪事实。 2015年5月份以来，被告人高宏利以给被害人李双利之子女办理户口为名，先后骗取被害人李双利人民币9000元。2017年11月10日，被害人李双利向唐山市公安局丰润区分局火石营派出所报警后，被告人高宏利退还被害人李双利人民币6000元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人高宏利主要供述：其以前给李双利的孩子办出生证明和上户口的事情，李双利出了9000元，后来办不了孩子上户口的事情，就把这9000元退给他了，现在其不欠李双利的钱了。 （二）被害人李双利的陈述 2017年11月10日主要陈述内容：因为计划生育其闺女李莹和儿子李超然没有办法上户口，其通过别人打听到高宏利能办这个事。2015年5月23日高宏利来到其家，跟其商量给孩子办户口的事情，他说这事情找人得花钱，当时给了他1600元。2015年8月29日高宏利给其送来一个李莹的户口页，说户口给上上了，这期间其先后给高宏利大约8000元。去年9月份，高宏利让其出点钱给人买点烟，先后其给了高宏利大约700元。今年7月份其来派出所办户口，派出所民警说李莹的户口页是假的。后来高宏利跟其说李超然的户口也给上了，让其把户口本给他，其把户口本给他了。后来其向他要户口本，他给其送来了，看见李莹的户口页没有在户口本里。他说退给其8500元，后来高宏利给了其一张建行卡，说把钱打卡上，至今他没有退钱给其，其就报案了。其都是给的高宏利现金，高宏利一共骗其9000元。 2019年6月25日主要陈述内容：报警后高宏利退给其6000元，现在还差3000元没有给。高宏利给其办理假的户口页早就让其弄丢了。 辨认笔录：辨认出4号就是骗其钱的高宏利。 （三）书证 1.被害人李双利户籍证明信。证明被害人李双利身份等基本情况。 2.唐山市公安局丰润区分局火石营派出所报警案件登记表。证实被害人李双利于2017年11月10日报警，称被告人高宏利以给其办户口为名骗其9000元。 3.唐山市公安局丰润区分局立案决定书。证实唐山市公安局丰润区分局火石营派出所于2017年11月11日，对被害人李双利诈骗案立案侦查。 三、被告人高宏利诈骗被害人刘某1人民币42000元的犯罪事实。 2017年以来，被告人高宏利以帮助被害人刘某1申请各类国家补助等为由，骗取被害人刘某1人民币合计42000元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人高宏利的供述 1.2019年8月12日主要供述内容：刘某1的养老保险待遇领取证是其从民政局或是社会保障局捎给他的，还没有给他呢。 2.2019年9月20日主要供述内容：其给刘某1在铁厂镇中学办过贫困生补助，给刘某1的孙子盖过村里和镇里的章，这是2017年和2018年的事情。从其家搜出来的刘某1写的恢复党籍申请及证明是刘某1和其说过想恢复党籍，写的材料让其看了，其看过之后没有还给刘某1。其没有为刘某1办过党籍的事儿，也没有以恢复党籍的事儿向刘某1要过钱。 3.2019年9月19日主要供述内容：2017年的暑假刘某1在铁厂镇中学办事，其送他回家，半路上其和他借钱，两次一共借给其一千多元。过后他的儿子刘某8就向其要钱，其也还给他们钱，把欠的钱都还清了，最后一次给他们钱是在东旧寨镇取2000元给了刘某8。他让其写保证书，让其再给他们44000元。这份保证书是其写的，是刘某8逼其写的。刘某8带人去学校找其要借刘某1的钱。 4.2019年10月16日主要供述内容：152××××4696是其用的手机号，以前用过几个号，现在都不用了，其不知道小李子这个人。182××××2696这个号是其手机152××××4696的副卡，移动公司给其这个182××××2696这个号码其没用过，是以其名义开的卡，这个号其也没给别人用过。其骗的钱都用于日常开支了，其认罪伏法。 （二）被害人刘某1的陈述 1.2019年9月9日主要陈述内容：其报案被高宏利骗了4万多元。2000年因为土地承包其与生产队发生争执，在2017年其去铁厂王庙中学，高宏利也在，他问其的事情解决了没有，并且主动向其承诺要给其办好，还提出来让其花钱才能万无一失。从那以后，高宏利就以给其办低保、军人家属补助、恢复党籍、危房改造、申请修水库养老金、向市领导给其要养老金等名义，花钱送礼的借口多次朝其要钱。其陆陆续续给他共计44800元，每次几百元，多则上千元不等。给过他钱，啥事没有办成，其知道受骗了。每次其给高宏利钱都有记录，在挂历上记着，给的是什么钱，高宏利以什么借口朝其要的钱，包括数额都写着。其把受骗的过程全部写下来了，和挂历一起提供。其在佟庄道口、红石岭等地方给高宏利钱，都是现金。其媳妇因为看病花钱，其没有钱了。其儿子问钱呢，其说给高宏利办事了。其儿子知道找过高宏利要钱，高宏利给打过条。 辨认笔录：被害人刘某1辨认出4号就是高宏利。 2.2019年12月12日主要陈述内容：一共被高宏利骗了44800元。 3.2020年1月8日主要陈述内容：一共被高宏利骗了44800元。其原先有记账本，后来其把记账本弄丢了，但是其在挂历上记着呢，办什么事儿以什么理由。其在挂历上记账有漏记的情况，因为有时候高宏利要钱比较急，岁数大了就忘写了。这个数其和高宏利也对过账，其就给过高宏利钱没给过别人。挂历上记得刘春华是高宏利瞎说的，其不认识，也没见过。 （三）证人刘某8主要证言内容：刘某1是其父亲，去年五月份其发现其父亲背着小包往外跑，他说是让高宏利办低保和困难补助等事情。其去镇里打听高宏利，根本没有这个人，说他以前在镇上上班，后来被开除了，说高宏利是个骗子。其就去找他要钱，其爸被他骗了4万多。其找到高宏利，他说事情正办着，让其回去等着，高宏利总是拖着。到了2019年的二三月份，其又找高宏利要钱，高宏利带着其去了东旧寨镇取了3000元给其，剩下的钱让他写了一份保证书，保证到2019年正月十七日下午找他取剩下的4.4万元。到了正月十七，高宏利给了其2000元。之后其知道他被抓了。高宏利一次给其三千，一次给其二千，平时找他给过三百二百的，加起来有一千多元，总共加起来给其有六千多元。保证书其给其爸保管了。其听其爸说高宏利给办低保、恢复党籍、危房改造、修水库补助、军属补贴，这些事情都是骗人的。 （四）书证 1.被害人刘某1提交的挂历。证实被害人刘某1在挂历上记载给付被告人高宏利现金的金额及用途等情况。 2.被告人高宏利于2019年2月3日为被害人刘某1出具的保证书一份。该保证书内容为：“定于2019年正月十七日下午找我取款4.4万元”。 3.被害人刘某1亲笔证明材料一份。证实被害人刘某1控诉被骗经过。 4.唐山市公安局物证鉴定所出具的笔迹鉴定书及手印鉴定书各一份。证实保证书中书写的字迹与被告人高宏利书写的字迹是同一人书写形成；落款的红色手印与被告人高宏利的十指指纹及掌纹捺印样本右手食指指印为同一人所遗留。 5.被告人高宏利手号码152××××4696和182××××2696通话详单。证实该两个手机号均与被害人刘某1152××××9757的手机号多次通话，且主叫居多。 四、被告人高宏利诈骗被害人高某1人民币3600元的犯罪事实 2018年以来，被告人高宏利以帮助被害人高某1申请各类国家补助等为由，骗取被害人高某1人民币合计3600元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人高宏利的供述 1.2019年7月30日主要供述内容：其认识高某1，其不认识禹某1。 2.2019年8月12日主要供述内容：高某1和禹某1其都不认识，其家里为什么有禹某1的照片、身份证复印件和社会保障卡复印件，其忘了。其家里为什么有禹国梁、禹巧凤的社保卡其想不起来了，其也不认识他们二人。 （二）被害人高某1陈述 1.2019年6月20日主要陈述内容：在2018年7月份的时候，其对象禹某1去铁厂镇中小学接送孩子认识了高宏利，高宏利就和其讲是修过水库吗，禹某1说修过水库。他就说那就办个修水库的卡，国家每月给修水库的人员补助，将来把钱打到卡上。其一听就同意了，之后高宏利以办卡送礼各种名义多次朝其要钱，但是卡一直没有办下来，后来知道受骗了。高某4给其儿子找工作要去12000元。2018年高宏利称他出车祸了，向其借了5000元，他说给他丈母娘看病向其借5000元，说是给其办危房改造要了4000元，给孩子办理免费上学，其给他18000元，给其外甥找工作的名义，其给高宏利5000元，说给银行主任财政局长要了3000元。高某4修水库的钱到建明了，需要花钱才能把钱要回来，因为这个高宏利朝其要了3000元。去年农历八月十五前后其儿子腿有毛病了，他说给医院院长送礼用，说不送礼腿就保不住了，朝其要了1万元。2018年11月份以后，高某4是修水库的卡换成刷脸的了，补卡得需要5000元，其又给他5000元。2019年5月份，高宏利称给其亲家母和姑爷办卡，说是省里有文件，给军属补卡，文件上盖章之后每月可以得1万元，办这个需要1120元，其就给他了。还有在丰南给其儿子媳妇取保险钱，还有其儿子媳妇他父亲得有8000元存款，他给查出来了，一块给领回来，一共能领回来13万元，得需要3000元送礼，其就又给高宏利3000元。2019年1月份，高宏利一起的小李子打电话说他出车祸了，需要4000元，让其把钱给高宏利，由高宏利把钱转交给他，其把钱给高宏利了。查办水库卡的档案需要3000元，其又给了。让县财政局写个证明，证明修水库的卡不改变了，以这个名义要了3000元。还有高宏利以各种理由多次要过三百二百的，其现在都想不起来了。由其对象禹某1在东旧寨镇合家园超市把现金放那，再由超市的人转账给高宏利，有时候其把现金用药盖包着放那，之后由高宏利再取走。在个超市，高宏利让把钱也放过那，他再取走；还有铁厂西加油站，也从那放过钱，高宏利再取钱，这几个地方都是禹某1过去把钱放那的。有一次其把3000元放到那个加油站，那里的一个姑娘害怕其受骗，不让把钱给高宏利，并且还把其儿子媳妇找过去了。高宏利当时没有把钱取走，后来其把3000元送到莫屯村东边桥头给了高宏利。高宏利朝其要钱，但是一件事情没有办成过。每次高某4给其办事，都说把钱给小李子让他办，这个小李子就给其打电话要钱，让其把钱放到一个地方，说是有人取，事后其得知都是高宏利把钱取走的。没见过小李子，但是总是打电话过来。电话尾号是6960，开头是18242，还有一个开头是15027，尾号是696的，高宏利给其打电话总用152××××4696这个号码。那个小李子自称是民政局局长，每次其给高宏利后，这个小李子就打电话过来，说钱收到了。去年腊月二十九那天，他说教育局长说给每个孩子200元，一共给了其400元，是两个孩子的钱。过了年正月十八九，说教育局给孩子300元，给了其600元；还有给过其一辆自行车是新的；还往其们家放过小米，有200斤，说是让其送礼用，但是一直没有动，小米是他买的；还有4箱苹果，也是他买的，也说是送礼用，但是没有动，都烂了；还有400斤山里红也是这样，还有绿豆也是留着送礼用，还给其买过羊肉、牛肉、花生油、花生啥的。 辨认笔录：辨认出6号男子就是骗其的高宏利。 2.2019年9月29日主要陈述内容：其让高宏利骗了13万，这些钱有从存折里支取的，还有家里的现金。存折里的钱都是从农村信用社支取的，有其对象禹某1和其儿子禹宝均的存折，也有其的一个存折，这些存折加起来有12万元都支取了，让高宏利骗去了。其支取禹宝均的存折，他本人不知道，因为他患有智障，他的存折让其保管呢。其以前说的高宏利2018年出车祸向其借钱，和他说给他丈母娘看病向其借钱，不是一回事。都是去年，一次是在甄庄南边，高某4出车祸了，向其借了5000元；一次是从迁西回来，说是出车祸了，向其借了2000元；一次是高某4酒驾让查了交罚款，借的2000元；还有一次是高某4从遵化回来从杨庄那出车祸了，借了600元，一共加起来有9600元。也是在去年秋天，他说给他丈母娘看病，分两次借的，一次是2000元，一次是3000元。高某4这些借款，从给其办事得到的补助款里扣取，算是给他的好处费。因为高某4将来他给其办成事后能返回来一大笔钱，还能每月领工资。其为了这个，才把钱借给高宏利。高宏利给其家办事，都是禹某1给高宏利送过去的。其家里没有别人给过高宏利钱，其向陈某4借过一次2000元给高宏利了，他说是他出车祸了向其借钱。其听高某4小李子叫李文中，是平安城的，他爸是遵化水利局长退休了。其没有见过小李子本人，听高某4的，小李子给其打了不少次电话要钱，他的电话号码是182××××2696，其都是接完小李子电话后把钱给高宏利了。 3.2019年12月11主要陈述内容：给其孙子孙女办理免费上学，其儿子和儿媳妇他们不知道，他们都是傻子，智力都不正常。给其亲家母和姑爷办卡，他们不知道，其闺女知道。高宏利以给其外甥找工作为由骗钱，其女儿知道。高宏利前后加起来骗其13万元。 辨认笔录：高某1辨认出6号是被告人高宏利。 （三）证人证言 1.证人禹某1主要证言内容：高某1和其是两口子，高某1让高宏利骗走十来万。高宏利给高某1打电话让把钱送到哪，其就骑着电动车把钱送到哪里。其骑电动车往铁厂的两个加油站送过钱，通过加油站的小超和板城的一个女的把钱转交给高宏利，往莫屯超市和东旧寨超市送过钱。其把钱给超市老板，超市的老板再把钱通过手机转给高宏利。高宏利骗高某1说能给其家里办修水库补助，每张卡3000元，其把钱给高宏利，但是卡一直没有办理。还说能给其儿子找工作和治病，总之各种理由骗钱，事情一件没有办理。经其手给高宏利陆续13万左右，其送到铁厂加油站有12万多，往莫屯超市和东旧寨超市送过差不多1万多元。通过旧寨超市的手机转给高宏利过钱，莫屯超市送的现金。他骗其说他是建明民政局的干部，实际他没正式工作。其除了给高宏利钱以外，还给高宏利提供过其的身份证复印件和照片，都是高宏利朝其要的，说是给其打钱用，给其孙女孙子办理免费上学，大学毕业还给找工作，还把他俩的社会保障卡朝其要了过去，说是教育局过年往卡里面打800元钱。其就把卡给高宏利了，高宏利还朝其要600元，说是请教育局的人吃饭，后来知道其让高宏利骗了。后来高某4钱没有打过来，又把卡还给其了。 辨认笔录：辨认出4号男子就是高宏利。 2.证人刘某9主要证言内容：其在开了个超市叫胜利超市。其记得大约在2019年的时候，禹某1到其店里把一个药盒包装的东西放在其的柜台上了，当天就来了个小伙子把这个取走了。一开始不知道药盒里面是什么，后来禹某1告诉其说里面是钱，具体是多少不知道。大概禹某1往其店里放过四五次，都是用药盒包装着。其没有给禹某1转过钱。取东西的人其不知道叫什么名字，知道他是铁厂镇东北店村人，四十多岁，身高一米六左右。 辨认笔录：刘某9辨认出3号就是禹某1。 3.证人张某11主要证言内容：其是高某1的儿媳妇，大约在2018年的5、6月份一天上午，在加油站上班的夏某1给其打电话，说其公公婆婆总往加油站放钱，然后就有人把钱拿走，让其去看看啥情况，别受骗了。其就过去了，在那看见其公公婆婆和夏某1都在那里。夏某1想把钱给其，其公公婆婆不让，说不让其管，其一看就回去了。其当时在加油站没有看见小高子，看见一个男的开着一辆红色面包车进了加油站，那个男的个子不高。其听到这个男的对夏某1说这事不用你管，其认为他就是小高子。 4.证人夏某1主要证言内容：其认识高某1，其原来在铁厂加油站当加油员。2018年具体时间记不清了，高某1到加油站找其给其一沓钱，说一会有人来取钱。其感觉不对劲，就告诉他儿媳妇过来。不一会取钱的人也过来了，他儿媳妇也过来了，他儿媳妇不让把钱给那个小伙子，高某1就把钱从其手里要过去了，那个小伙子看着其拦着，还说其在管闲事。之后他们就走了。高某1把钱给其，再让人取走的情况就这一次。 辨认笔录：证人夏某1辨认出4号高宏利就是来加油站取钱的人。 5.证人刘某10主要证言内容：其认识高宏利，他是其加油站的会员。是2018年的事情，一个70岁左右的老头到加油站，放加油站一个药盒，说让他的妻侄高宏利给捎药。老头就把药盒放在加油站了，其没有看药盒里面是啥。老头往这放过两次或者三次药盒，高宏利都是当天取走的。高宏利在加油站放过东西给这个老头，具体哪天记不清了。高宏利往加油站放过一袋子花生，还放过一次熟食，都被这个老头取走了。 辨认笔录：证人刘某10辨认出2号是将药盒放到加油站的男子，即禹某1。 6.证人夏某2主要证言内容：2018年底和2019年开春，禹某1从其手里借1200元，说是急用，其给他的现金。 7.证人张某12主要证言内容：2018年10月份，高某1从其手里借2000元，说是急用，现在其知道她被骗了。 8.证人陈某1主要证言内容：2018年秋高某1从其手借2500元，是分几次借的，说是有急用，现在其才知道他被东北店的小高子骗了。 9.证人徐某1主要证言内容：2018年10月份，高某1从其手里借走250元，说急用，现在知道他被骗了。 10.证人张某13主要证言内容：不是2018年就是2017年，禹某1向其三次借了2800元，说是急用。 11.证人杨某4主要证言内容：其在莫屯盛兴隆超市打工，其分两次借给禹某1钱，每次15000元，共计3万元。大概是2018年春天，禹某1到其家借钱，说有急用，第一次其和其对象打电话说的，就借给他15000元。下去有半年这样，他又去了，其又借给他15000元，借钱没有打欠条。 12.证人徐某2主要证言内容：2018年阴历十月十六以后禹某1向其借了两次钱，一共借给他2000元，没打听他借钱干什么用。 13.证人李某16主要证言内容：其记得是2018年冬天的时候，高某1向其借钱，其一共借给她400元，她没说干啥使。 14.证人刘某11主要证言内容：其记得是2018年阴历十月份的事情，高某1向其借走600元，没说干啥用。 15.证人陈某2主要证言内容：其在铁厂大供销社卖东西。在2018年秋后，禹某1着急忙慌的到其商店说信用社人多排队，需要给他儿子看病去用钱，向其借了2000元，下去没几天就还了。 16.证人禹某2主要证言内容：2018年的11月份的时候，其妈高某1说其爸做手术得用钱，其就借给她现金3万元。其父亲一直没有手术，后来知道这笔钱被高宏利骗走了。其儿子叫王铁军，在八九年前退伍了，现在在天津打工，以前高宏利给他找过工作。2018年8月份的时候，其在仁康医院住院，其妈打电话说高宏利给找工作了，还给其子找了个媳妇，让其准备钱。后来听其妈说，其妈给高宏利钱了，具体给多少不清楚了。王铁军没有上班，也没见到什么媳妇。其记得2018年9月份的时候，其妈给其打电话说高宏利给其婆婆和对象办卡，说是能领钱。其公公是伤残军人去世了，后代可以领国家补助，其妈打电话这么说的，让其等好消息。过一段时间，问其妈说卡就要下来了，一直到现在没见到什么卡。其没有花钱，不清楚其妈是否花钱。 17.证人刘某12主要证言内容：大约2018年10月份，禹某1向其借2500元说是急用。 18.证人陈某3主要证言内容：2018年4、5月份，高某1分三次向其借走2400元，说是送礼用，说是给孩子找个好工作送礼，具体给谁送礼不知道。 19.证人刘某13主要证言内容：2018年秋天，高某1说借500元给儿子看病。 20.证人陈某4主要证言内容：2018年10月份，高某1从其处借了2000元，没说干什么用。 21.证人李某17主要证言内容：2018年秋天，高某1向其借了1500元，说是别人帮他买电动三轮车给运费，是分三次借的。现在其才知道被高宏利给骗了。 辨认笔录：证人李某17辨认出5号是高宏利。 22.证人笪美玲的证言 （1）2019年6月18日主要证言内容：其现在给遵化市东旧寨镇合家园超市帮忙，是其哥哥开的超市。高宏利总在其店里来买东西，一来二去就认识他了。在2018年天冷的时候，有一个老爷子往其店里放钱和身份证，之后高宏利从其店里再把钱取走。这个老爷子叫什么不清楚，给高宏利好几次钱呢。其不清楚每次具体多少钱，老爷子把钱用药盒装着，还用胶布缠着。 （2）2019年9月27日主要证言内容：禹某1不但往其店里放过钱，还让其帮他给“心情美好”转过钱。经查其手机记录里面应该是两次，一次2000元，一次1600元。 辨认笔录：证人笪美玲辨认出6号男子就是往自己店里放东西的人即禹某1。 （四）书证 1.证人笪美玲微信转账给昵称心情美好截图。证实证人笪美玲分别于2018年11月28日和2019年1月7日代禹某1转账给被告人高宏利人民币合计3600元。 2.禹某1尾号0044信用社账户的交易明细。证实2018年至2019年支取现金3300元。 3.禹某1尾号2546信用社账户的交易明细。证实2018年支取现金3120元。 4.禹宝均尾号3384信用社账户交易明细。证实2018年至2019年共支取现金41200元。 5.情况说明。证实被害人高某1所称的“小李子”手机号为182××××2696，经查该号注册信息身份为被告人高宏利。 五、被告人高宏利诈骗被害人刘某2110000元的犯罪事实 2018年以来，被告人高宏利以帮助被害人刘某2打官司为由，骗取被害人刘某2人民币合计110000元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人高宏利的供述 2019年6月6日主要供述内容：2004年其当时在铁厂镇司法所任司法助理，就认识了刘某2。2018年12月份，其在莫屯超市买东西碰到了刘某2，闲聊中他说起莫屯庄南种树的地被刘庄的一个小厂子的废水淹了，他想打官司。其说给他办，让他该花钱花钱。下去几天，其给他打电话说得花钱送礼，他也同意了。当时其说先给1000元，刘某2给其1000元，其给他打了条，这钱是在淹树的地方给的。过几天，其又以办事为由向他要了3000元。以后其陆陆续续的总以给他办事为由，找他要钱，他有时候给现金，有时候微信转账。其的微信名叫“心情美好”，微信号是152××××4696。因为刘某2不会玩微信，每次转账都是不同的人。其记得有他儿子转的10000元、一个2000元，还有铁厂中学下边开饭店的周立红给转过三、四次，大概六七千元。2018年12月至2019年5月27日，其一共骗刘某2十一万左右。期间刘某2还找其要钱，其打到他农行卡上2000元，在遵化市政府附近给过他现金3000元。其没给刘某2打官司，说打官司是假话，就是骗他钱花。其跟他说找法院贾某1庭长，其实际也没找，不知道贾某1手机号。其还用150××××4696这个号冒充贾某1给刘某2打电话，说给他办事儿呢。其骗的钱都消费了，吃喝玩了。其家中有刘某2的照片是朝他要的。其向刘某2借钱着，刘某2让其媳妇给过其一次6000元，当时打条了。 （二）被害人刘某2陈述 1.2019年6月6日主要陈述内容：其被一个叫高宏利骗走15万元，他老家是铁厂镇东北店村的，手机号150××××4696，微信号心情美好。其在边上的地，地里都种的树苗子。去年七八月份下大雨，刘庄村西一个选厂的老板找人从河套中间拦了一个大坝，河水涨起来后，把其十几家的地都给淹了。后来在其村商店买东西碰到高宏利，说起树苗被淹死的事情，高宏利留了其的手机号说他找人朝对方要赔偿，还说如果办不成，也会把送礼的钱给退回来。2018年12月11日开始，高宏利电话说是要赔偿款的事情联系的差不多了，让给他1000元，请办事的人吃饭。其就在莫屯奔圣水院大桥那给他1000元，当时没有别人在场。其把钱给他后，他给其打了个收条,内容是：“今收莫屯刘某2交来法律服务费1000元，7天以前办事，如果不行退还费用，代收款人高宏利，时间2018.12.12。”接着过了两天，他又找其要了3000元，说是找人办事用，之后陆陆续续从其手要走差不多十五万元。有的给他现金，有的用手机微信转他的微信上。高宏利自始至终也没有说他找谁办的事，差不多给高宏利一万元的时候，才说他找的办事人是新店子庭长贾某1。高某4他能给其要到40多万的补偿款，但是这么长时间，其一分钱没有看到，还一个劲以各种理由要钱，其没法才过来报警。其差不多给高宏利十五万不到十六万，其不会微信，就通过其村邓世军转给高宏利2000元、莫永照他儿子转给高宏利3000元，李某21的儿子转给高宏利1500元，还通过其村小名叫柳柱的转给高宏利2000元，张某15转给高宏利1000元，梁屯一个商店店主转给高宏利4000元，另外其还把现金放在铁厂加油站高宏利同学那差不多3000多，其儿子刘某14还通过手机银行转给高宏利3万多元，这样来来回回十五万多。高某4他有能力办这事，但是其给了他这么多钱，事情没有办成。其没有见过贾某1。 辨认笔录：指认出1号男子就是骗其钱的高宏利。 2.2019年9月25主要陈述内容：其儿子刘某14向高宏利转过32500元，但是有2万元没有转账成功，实际上转款是12500元。其向李某23借过钱，让其儿子刘某14联系的，联系好其去取的钱，一共是29000元。今年的5月份，高宏利在遵化找到其说，让其再给他6000元，能把所有的补助款要回来。其就找到了张某20，让他准备6000元，一起去遵化文化广场对面的小松树林那片把钱给了高宏利。高宏利给其打了条，保证第二天把款全部给其。高宏利给其二、三次100元，还有一次50元，还给其交过30元话费。高宏利没有给其往银行卡上打过钱，其没有农行卡。柳柱给高宏利转过钱，柳柱的大名叫才庆国，蓟县的王振术借给其5000元，这钱其给高宏利了。其一共被高宏利骗走了186500元。 （三）证人证言 1.证人赵某主要证言内容：其和高宏利是夫妻关系。在2005年的时候，高宏利在铁厂镇的司法所当过临时工，后来一年左右他就不干了，一直到现在他也没再正式上班。高宏利偶尔给过其一两百元，大额的钱没有给过其，从其家里搜出来的身份证复印件、照片、社保卡、残疾证等是高宏利拿到家里的，高宏利没有和其说过干什么用。 2.证人刘某14主要证言内容：刘某2是其父亲，就在家里种植绿化树挣点钱，去年夏天他种的绿化树还让厂子的水淹了，因这事儿其父亲让铁厂东北店的高宏利骗走十多万块钱。高宏利通过微信加的其微信，还通过短信和其联系，说补偿款到他手了，需要往执行局交钱。2019年1月4日那天，高某4其父亲还差2500元钱，让其赶快补齐。其通过手机银行给高宏利转过2500元。大约在1月20日后，其给父亲留了32000元过年用，但其父亲后来说这32000元，也给高宏利办事用了。2019年2月1日，高宏利打电话，说以前他给其父亲申请的补偿款没走正规程序，有人举报，现在得办正规程序，需要律师办理，要缴纳2万元的律师费。其通过手机银行给高宏利转2万元，高某4是给父亲申请了32.5万元的补偿款。3月20日，高宏利给其打电话说补偿款已经下来了，需要往执行局交纳1万元保证金，其给高宏利转了1万元。给高宏利农行卡尾号9176转过1万元，尾号3674的农行卡转过22500元，其的农行卡号是62×××67。 3.证人邓某主要证言内容：2019年5月6日上午9时许，刘某2向其借2000元，后通过微信将2000元转到微信名称叫心情美好的账号上了。 4.证人莫某2主要证言内容：2019年5月7日刘某2朝其借3000元，通过微信将3000元转到微信名叫心情美好的账户上。过了几天，微信名为心情美好的人又转给其1000元。其微信名叫一路顺风。 5.证人刘某15主要证言内容：2019年1月8日，刘某2向其借钱急用，他让把借的钱转给叫心情美好的微信号上，刘某2说这个人是高宏利。其认识高宏利，后来其给高宏利转了300元。2019年2月13日，又给高宏利转500元。 6.证人张某14主要证言内容：刘某2是其亲大舅，2019年1月25日刘某2让其给微信号为心情美好的账户转2000元。其微信名叫没事拉拉风。 7.证人贾某1主要证言内容：其是遵化市人民法院民四庭法官助理，其认识高宏利，和他不熟。其听说高宏利总骗人，其就不理他了。其不认识叫刘某2的人，高宏利没有找过其代理过补偿协议的官司。 8.证人笪美玲主要证言内容：其现在遵化市东旧寨镇合家园超市帮忙。高宏利总在其店里买东西，一来二去就认识他了。有一个岁数大的老爷子让其给高宏利转过钱，大概在今年五月份其给转过两次，一次500元，一次不是100元就是200元，记不清了。还有一次是把现金放到店里让高宏利取走的，其记得是300元。 辨认笔录：笪美玲辨认出4号（刘某2）就是让其给高宏利钱的人。 9.证人周某2主要证言内容：2019年4、5月份，其帮莫屯村刘某2向高宏利转过多笔的钱，都是刘某2给其现金，其再用微信向高宏利转过去，一共大概六七千元。其的微信名叫红苹果，微信号是×××，高宏利的微信名叫心情美好。其给刘某2向高宏利转过好几次钱，从手机里找出来三次记录共是5000元。 10.证人莫某3主要证言内容：4月5日刘某2让其给转点钱，给别人请客用。其按照刘某2说的，给微信昵称是心情美好的账号转了300元。 11.证人张某15主要证言内容：5月17日刘某2让其给微信号为心情美好的账号转1000元，说是找人家办事用。其发现对方是高宏利。除了这1000元，刘某2还向其借了3200元。 12.证人莫某4主要证言内容：2019年3月12日，刘某2找其让加微信名是“心情美好”，让其转过去200元。这个微信号收到钱后，马上就把其删了。 13.证人才庆国主要证言内容：3月份刘某2让其加微信名是心情美好，刘某2让其给心情美好的微信账号转1000元。 14.证人李某18主要证言内容：其在村头开的盛兴隆超市，刘某2在3月3日让其帮他转过一次钱，对方昵称是心情美好，叫高宏利，转过去400元。 15.证人张某16主要证言内容：刘某2向其借过两次钱，一次是现金1000元，一次是微信转账1000元。今年3月份左右，刘某2朝其借1000元，借钱的时候刘某2说打官司用，具体打啥官司没有说。微信转账是今年5月28日转的，刘某2让其给一个叫心情美好的微信账号转1000元。 16.证人张某17主要证言内容：今年4月份，刘某2还向其借2000元，当时他说有事急用，其把现金给他后才知道他被高宏利把钱骗走了。据说高某4帮刘某2打官司骗走的钱。 17.证人李某19主要证言内容：其认识刘某2，是一个村的。今年的四五月份刘某2借其500元钱，说是办事用，后来其才知道刘某2的钱让高宏利骗走了。 18.证人杨某5主要证言内容：其认识刘某2，借给过他3000元。其给的他现金，后来知道他的钱被人骗走了。 19.证人李某20主要证言内容：其认识刘某2，今年年前刘某2分两次从其这借走4000元，说是办事用，后来知道他的钱被人骗走了。当时有一个男的给其打电话说刘某2的钱马上就下来了，让其等。 20.证人李某21主要证言内容：今年的4月份刘某2从其这借走现金1500元，说是他地里的树苗让水泡死了，他借钱找人打官司，现在其知道他找北店的人帮他打官司，被骗了。 21.证人贾某2主要证言内容：刘某2分两次从其手借钱，每次4000元，他说打官司借钱送礼用，一共是8000元。 22.证人李某22主要证言内容：其认识刘某2，从其手里借走2000元，说是有急用。其当时给的他现金，现在才知道他被东北店的一个姓高的给骗了。 23.证人付某主要证言内容：今年年前，刘某2从其手里借走6000元，每次3000元，他借钱时和其说他打官司办事用。其听说他被姓高的骗了。 24.证人张某18主要证言内容：其认识刘某2，今年2月底他从其这借走10000元，他说家里地里的树苗被水淹死了，他借钱托人打官司用，其给的他现金。 25.证人杨某6主要证言内容：刘某2向其借了2000元，说是打官司用，他说3月7日给其。 26.证人崔某主要证言内容：今年的三月份刘某2朝其借钱说是有急用，其给了他4000元。 27.证人韩某1主要证言内容：今年3月十几号，刘某2向其借1200元，他说挨着刘庄的地挨淹了，找人打官司，得用点钱。 28.证人张某19主要证言内容：年头大概十二月，刘某2向其借走3000元，没过几天，又向其借走2000元，他说挨着刘庄的地被淹了，找东北店姓高的打官司。今年的二月份，刘某2又找其借钱，其借给他28000元，这回其不想借给他，他挺生气，说没有地方借了，还说上边答应给他32万元，其说不靠谱，他说肯定能赢。后来知道他被骗了，最后这次借钱他给其打条了。 29.证人韩某2主要证言内容：大概是去年十一月份，刘某2向其借走1000元，说是有急用。 30.证人陈某5主要证言内容：今年五一前后，刘某2向其借走800元。 31.证人徐某3主要证言内容：今年不是5月1日就是2日，刘某2向其借走2000元，他给其打了借条。 32.证人贺某主要证言内容：今年的5月8日刘某2从其这借走5500元，说是急用，其给的现金。 33.证人刘某16主要证言内容：大约是今年的二三月份，刘某2向其借走3000元，他说是急用。下去没几天，他又跟其说庄南有块地，地上有树，把树淹了，是厂子给堵上才淹的，想跟厂子打官司，找钱打官司，其又借给他3000元。又下去四五天，他说钱不够，其又借给他4000元。三次一共是一万元。最后一次其让他给打借条，总数是1万元。 34.证人张某20主要证言内容：其和刘某2是夫妻关系。2018年12月份，其家因为树被淹了，因为这事刘某2要找人打官司。后来其听说高宏利为其办这个打官司的事情，刘某2背着其给高宏利钱，刘某2给高宏利钱将近有20万元了。今年的5月14日，高某4是给法院院长送钱办事，在遵化市金源对面，其和刘某2给送过去6000元。其就见过他这一次。 辨认笔录：辨认出9号就是高宏利。 35.证人刘某17主要证言内容：今年的3月份左右，其村的刘某2向其借了600元，借钱时也没说干啥用。 36.证人李某23主要证言内容：其认识刘某2，和他儿子刘某14关系挺好。2019年1月份，刘某14给其打电话说他爸树被水淹了，需要打官司用钱，让其给他爸刘某22万元，其在龙源小区西门口将钱给了刘某2。2019年春天，刘某14又打电话，刘某2又找其借了5000元，还是因为打官司的事情，其在其单位将钱给了刘某2。过一个月左右，刘某2又找其借走了3000元，还是因为树被淹，打官司的事情，在遵化北关口红绿灯那其把3000元给了刘某2。过了两个来月，刘某2找其说是要请人吃饭，借了1000元。 37.证人王某2主要证言内容：其认识刘某2，今年的4、5月份给其电话说因为树的事情，要打官司，需要用钱，向其借5000元，其在遵化老汽车站给的他5000元。 （四）书证 1.证人刘某14与被告人高宏利的微信聊天记录、转账交易明细。证实刘某14通过微信催促被告人高宏利，找贾某1办理其父刘某2补偿款一事；通过手机银行分别于2019年1月4日、2月1日转给被告人高宏利3674账户2500元、20000元，3月1日转给被告人高宏利9176账户10000元，合计32500元。 2.协助查询财产通知书及被告人高宏利尾号9176银行交易流水。证实被告人高宏利尾号为9176的农行账户分别于2019年1月4日、2019年3月20日收到刘某14账户62×××67转款2500元、10000元，合计12500元。 3.被害人刘某2提供的微信转账截图。证实被害人刘某2通过他人微信转给被告人高宏利微信账户合计9100元。 4.被害人刘某2提交的被告人高宏利出具的收条3张。内容分别：“今收到张某20现金6000元收款人：高宏利2019年5月14日”；“今收刘某2叁仟元整（3000元），协议树补偿款到位后一并退还，代收款：高宏利2018年12月14日”；“今收莫屯刘某2交来法律服务费1000元（壹仟元整）7天以前办事如果不行退还费用。代收款人：高宏利2018.12.12”。 5.被告人高宏利微信账号交易明细。证实其微信绑定农行尾号9176的账号于2019年3月3日收到李某18转款400元、3月9日收到才庆国转款1000元、3月12日收到莫某4转款200元、2019年4月5日收到莫某3转款300元、5月6日收到邓世军转款2000元、5月7日收到莫某2转款2000元（已扣除退回1000元）、5月17日收到张某15转款1000元、5月28日收到张某16转款1000元；2019年3月至5月收到周某2转款14次，金额为9830元。以上合计17730元。 6.证人邓某、莫某2、刘某15、张某14、周某2、张某15、莫某4、才庆国、李某18、张某16、莫某3、莫晓东转款给被告人高宏利的微信截图。证实邓某转款2000元、莫某22000元、刘某15800元、张某142000元、周某25000元、张某151000元、莫某4200元、才庆国1000元、李某18400元、张某161000元、莫某3300元，合计15700元。 7.被告人高宏利手机号152××××4696及182××××2696通话详单。证实该两个手机号均与刘某2手机号159××××4139通话频繁，且主叫居多。 六、指控被告人高宏利诈骗被害人莫某1人民币3万元的事实及证据 公诉机关指控被告人高宏利诈骗被害人莫某1人民币3万元。并提交了下列证据： （一）被告人高宏利主要供述内容：其认识莫某1，他还欠其900块钱。其没给莫某1办过事儿，莫某1为什么欠其钱，其忘了。 （二）被害人莫某1的陈述 2019年6月24日主要陈述内容：其在四年前认识了高宏利，他说是能给其办理修水库补助款、房屋改造补助款、办残疾证和购买三轮车补助款，加起来得有24万元，让其出一些费用，其听他这么说就信了。高某4给相关部门送礼，找人疏通关系，和办事费用朝其要钱，这几年其陆续给他不少钱，有时三百二百的，有时候一千多元，分多次给的高宏利。把钱给了他后，事情没有办成。找他要钱，他以各种理由和借口拖着其，其没有办法，就报警了。其向别人借来的钱给高宏利有三万元，都是当面给的高宏利的现金，其记得在其村头、道边上、陈庄子养鸡场、梁屯村村头等地方给他的多，没有别人在场。高宏利手下的人不让其告诉别人，得背着把钱给高宏利，手下的人是谁其记不清了。他们总是用152××××4696和150××××4696这两个号码给其打电话，分不清哪个号是高宏利的了。高宏利手下打电话让其给高宏利钱，而且还告诉其去什么地方，领取补助款。其一分钱没有领到，没有见过高宏利手下，总是电话联系。其向其外甥、外甥媳妇借钱，其外甥叫张少生，邻居小刚，还有不少人，其现在想不起来了，借的钱有3万元。高宏利手机号152××××4696，还有一个182开头的电话不通了，这两个号码用的时候多。高宏利给其买过小米和酸梨说是送礼用，放在其家里，结果没有送出去。 辨认笔录：辨认出3号男子就是高宏利。 （三）证人证言 1.证人张某21主要证言内容：大前年莫某1向其借300元，说是办事用，其给的他现金。 2.证人高某3主要证言内容：前年莫某1从其手里借800元，说是急用钱办事用。 3.证人张某22主要证言内容：莫某1向其借过两次钱，具体是哪年记不清了，一共借了其900元，他没说借钱干啥用。 4.证人李某19主要证言内容：大约是2017年6、7月份，其们村的莫某1向其借了500元，也没说干啥用。 5.证人才庆文主要证言内容：大约是2018年5月份左右，莫某1朝其借了200元，过了两天又向其借了300元，他没说干啥用。 6.证人莫某5主要证言内容：大约是2017年6月份左右，莫某1向其借了300元，借钱的时候没有说干什么用。 7.证人付某主要证言内容：莫某1今年年初从跟其借了400元钱，说办事急用。 （四）书证 1.被告人高宏利手机号152××××4696及182××××2696电话通话详单。证实在该两个电话号码与被害人莫某1手机号136××××8328有多次通话记录，其中主叫居多。 2.遵化市公安局情况说明。证实被害人莫某1表示暂时无证人。 七、本案的综合证据 1.刑事判决书。证实被告人高宏利于2013年9月26日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万八千元。 2.抓获说明。证实遵化市公安局刑警大队于2019年6月6日，在遵化市将被告人高宏利抓获。 3.户籍信息。证实被告人高宏利身份等基本情况。 4.受案登记表、立案决定书。证实被害人李双利于2017年11月10日报警，唐山市公安局丰润区分局于次日立案侦查。被害人刘某2于2019年6月6日报警，遵化市公安局于当日立案侦查。被害人高某1于2019年6月20日报警，遵化市公安局于次日立案侦查。被害人李某1于2019年6月21日报警，遵化市公安局当日立案侦查。被害人莫某1于2019年6月24日报警，遵化市公安局当日立案侦查。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实于2019年6月25日在被告人高宏利处扣押了史某13存折一张、刘凤锁保险待遇领取证一份、禹某1及禹国梁等4人社会保障卡及禹某1身份证复印件，刘某2及禹某1照片各一张等。 6.遵化市公安局情况说明。证实电话号182××××2696系被告人高宏利使用的152××××4696号的副卡，被告人高宏利称其不曾将副卡给别人使用。 针对被告人高宏利及其辩护人陈学彬的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 一、关于被告人高宏利诈骗被害人李某1、李双利、刘某1、高某1、刘某2数额问题。 1.关于被告人高宏利诈骗被害人李某1数额问题。 经查，证人郑某等人的证言、标题为河北省人民法院专用信笺的内容与被害人李某1的陈述相互印证，能够证实被告人高宏利以为被害人李某1打官司等为由，骗取被害人李某1财物。因证人郑某等人的证言仅能证实被害人李某1以被告人高宏利为其打官司为由向该证人借款，但不能证实被害人李某1将所借款给了被告人高宏利。被告人高宏利诈骗被害人李某1的具体数额，根据被害人李某1提供的存款凭条，现只能认定被告人高宏利骗取被害人李某1人民币32500元。 2.关于被告人高宏利诈骗被害人李双利数额及退赔数额问题。 经查，被告人高宏利的供述与被害人李双利陈述一致，能够认定被告人高宏利以为被害人李双利之子女办理户口问题，骗取被害人李双利人民币9000元。被害人李双利报警后，被告人高宏利退赔的金额问题，被告人高宏利和被害人李双利虽供述不一致，但被害人李双利陈述合理，故认定退还被害人李双利人民币6000元。 3.关于被告人高宏利诈骗被害人刘某1数额问题。 经查，根据被害人刘某1的陈述、被告人高宏利书写的保证书、被告人高宏利与被害人刘某1之子刘某8微信聊天截图等证据，能够证实被告人高宏利以为被害人刘某1申请补助为由，骗取被害人刘某1财物。经刘某8多次向被告人高宏利索要被骗款项，被告人高宏利退还部分款项后出具保证书：“定于2019年正月十七日下午找我来取4.4万元”。证人刘某8证实2019年农历正月十七日下午向被告人高宏利索要被骗款项，被告人高宏利给付其人民币2000元，故认定被告人高宏利骗取被害人刘某1的金额为人民币42000元。 4.关于被告人高宏利诈骗被害人高某1数额问题。 经查，被告人高宏利辩称其不认识被害人高某1，但其152××××4696手机号与被害人高某1手机号152××××4722通话频繁，且证人刘某9、笪美玲等证人均证实被害人高某1之夫禹某1在超市、加油站等地多次给被告人高宏利款项，能够与被害人高某1的陈述相互印证，故应认定被告人高宏利以为被害人高某1申请补助等理由，骗取被害人高某1财物。证人杨某4、张某13等人的证言，虽证实被害人高某1以托人打官司送礼为由向上述人员借款，但均不能证实被害人高某1将所借款项给了被告人高宏利。被告人高宏利诈骗被害人高某1的具体数额，根据证人笪美玲的证言及提供的微信转款凭证，现只能认定被告人高宏利诈骗被害人高某1的金额为人民币3600元。 5.关于被告人高宏利诈骗被害人刘某2数额问题。 经查，被告人高宏利对虚构事实诈骗被害人刘某2财物当庭无异议，且与被害人刘某2的陈述、证人刘某14等人的证言、微信聊天截图等证据相互印证。关于被告人高宏利骗取被害人刘某2具体数额问题，被害人刘某2陈述被告人高宏利骗取其人民币186500元，被告人高宏利认可诈骗金额为人民币11万元，鉴于被害人刘某2的陈述与被告人高宏利的供述不一致，证人张某17等人的证言不能证实被害人刘某2被高宏利骗取的具体数额，且给付被告人高宏利的方式有现金、微信转账、银行转账，故按照有利于被告人认定的原则，认定被告人高宏利诈骗被害人刘某2金额为人民币11万元。 6.关于被告人高宏利诈骗被害人莫某1数额问题。 经查，公诉机关指控被告人高宏利诈骗被害人莫某1人民币3万元，但除了被害人莫某1的陈述外，未提供其他证据证实被告人高宏利诈骗被害人莫某1具体数额，即指控的证据未达到确实、充分的标准，现有证据不能认定被告人高宏利诈骗被害人莫某1具体数额。 二、被告人高宏利诈骗被害人李某1、李双利、刘某1、高某1、刘某2的行为已构成诈骗罪。 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物的行为。 经查，被告人高宏利虚构能办理各种国家补助、代为走关系打官司等事实，分别骗取被害人李某1人民币32500元、李双利人民币9000元、刘某1人民币42000元、高某1人民币3600元、刘某2人民币11万元，以上合计人民币199100元，其行为已构成诈骗罪。 本院认为，被告人高宏利以非法占有为目的，多次骗取他人财物合计人民币199100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人高宏利犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但依据本案现有证据，指控的部分金额不能认定。辩护人陈学彬提出的指控被告人高宏利诈骗一百余万元，证据不足等辩护意见成立，予以采纳；但提出的被告人高宏利诈骗被害人李某1、高某1、刘某1的行为不予认定等辩护意见，不能成立，不予采纳。被告人高宏利对指控的诈骗被害人刘某2的事实能够如实陈述，系坦白，依法可从轻处罚。被告人高宏利退赔被害人李双利人民币6000元，可酌情对其从轻处罚。被告人高宏利多次诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人高宏利以老年人为犯罪对象，可酌情对其从重处罚。被告人高宏利有犯罪前科,依法可从重处罚。被告人高宏利违法所得人民币193100元（已扣除退还被害人李双利人民币6000元），应予追缴，依法返还给被害人李某1人民币32500元、李双利人民币3000元、刘某1人民币42000元、高某1人民币3600元、刘某2人民币110000元。根据被告人高宏利犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人高宏利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日至2024年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、将被告人高宏利违法所得人民币193100元予以追缴，返还给被害人李某1、李双利、刘某1、高某1、刘某2。其中返还给被害人李某1人民币32500元，李双利人民币3000元、刘某1人民币42000元、高某1人民币3600元、刘某2人民币110000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐爱华 人民陪审员  王凤武 人民陪审员  闫保海 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  王雪梅 书 记 员  马毓泽