浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初190号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人张旦，女，1998年1月1日出生，汉族，湖北省黄梅县人，高中文化程度，户籍所在地湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人蔡志国，浙江振源律师事务所律师。 被告人何桂香，女，1997年7月5日出生，汉族，广东省大埔县人，中专文化程度，户籍所在地广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月5日被刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人韩双，湖北今天律师事务所律师。 被告人王娟，女，1993年1月8日出生，汉族，湖北省武汉市人，中专文化程度，户籍所在地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人黄灵，浙江大德律师事务所律师。 被告人孔霞飞，女，1993年1月8日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化程度，户籍所在地湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人姜政，浙江振源律师事务所律师。 被告人孙莹莹，女，1992年4月19日出生，汉族，湖北省武汉市人，中专文化程度，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人戴先顺、程涵，浙江振源律师事务所律师。 被告人涂北川，男，1998年3月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人马林林，浙江振源律师事务所律师。 被告人丁俊虎，男，1998年1月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 辩护人韩爱民，浙江求直律师事务所律师。 被告人陈秀春，女，1993年2月10日出生，汉族，福建省尤溪县人，大专文化程度，户籍所在地福建省三明市尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人刘国祥，浙江求直律师事务所律师。 被告人张黎，男，1996年5月25日出生，汉族，湖北省武汉市人，中专文化程度，户籍所在地湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人王继志，浙江振源律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉（2020）564号起诉书指控，被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于同月28日立案。并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员王永功、代理检察员俞一杰出庭支持公诉，被告人张旦及其指定辩护人蔡志国，被告人何桂香及其辩护人韩双，被告人王娟及其指定辩护人黄灵，被告人孔霞飞及其指定辩护人姜政，被告人孙莹莹及其指定辩护人戴先顺、程涵，被告人涂北川及其指定辩护人马林林，被告人丁俊虎及其辩护人韩爱民，被告人陈秀春及其指定辩护人刘国祥，被告人张黎及其指定辩护人王继志到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年6月，陈苗、姜虎（均另案处理）共同成立武汉焕美网络科技有限公司（以下简称焕美公司），姜虎任法定代表人，负责公司财务等工作，陈苗负责公司日常运营。2019年4月，为扭转焕美公司经营状况，陈苗、姜虎与公司总监任星林、黄洁（均另案处理），经理被告人张旦等人商议，利用他人急需贷款的心理，采取由焕美公司话务员、业务员冒充“易融信贷”工作人员，通过拨打电话、发短信、微信等联系社会公众，谎称可以办理大额分期贷款或者办理大额分期信用卡业务，获取信任，然后以办理贷款必须查询番茄大数据、优化大数据报告以及安装金蝉防爆软件、开通ＶＩＰ通道优先下款等名义，骗取查询费用、优化费用、软件下载费用。陈苗负责软件开发及构建运营模式；姜虎负责财务和人事管理；任星林主要负责人员招聘、提供诈骗话术、培训新进员工、修改番茄数据等日常管理工作；黄洁主要负责收集、提供诈骗对象手机号码、微信号、收款码、统计员工业绩、收取、汇总诈骗款项、激活金蝉防爆软件等管理工作；经理朱忠银（另案处理）及张旦负责业务指导、兼任组长管理组员，同时具体实施诈骗活动；下设若干个业务组和话务组，陈朝勇、肖初建、张莹、王龙（均另案处理）及被告人张旦、何桂香等人先后担任组长，管理组员并具体实施诈骗活动。2019年4月至2019年7月，陈苗、姜虎、任星林、黄洁等人诈骗周某1、林某、张某、周某2等全国各地人员钱财约人民币100余万元。 被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎先后加入焕美公司参与诈骗活动，分工如下：被告人张旦负责业务指导、兼任组长管理组员，同时具体实施诈骗活动；被告人何桂香担任组长管理组员并具体实施诈骗活动；被告人王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春均为各业务组组员，具体实施诈骗活动；被告人张黎从2019年6月中旬至7月上旬协助黄洁处理微信号并给业务组员用于诈骗活动。其中，被告人张旦参与诈骗金额人民币82535元，被告人何桂香参与诈骗金额人民币67285元，被告人王娟参与诈骗金额人民币43143元，被告人孔霞飞参与诈骗金额人民币40803元，被告人孙莹莹参与诈骗金额人民币23766元，被告人涂北川参与诈骗金额人民币10637元，被告人丁俊虎参与诈骗金额人民币7460元，被告人陈秀春参与诈骗金额人民币6414元，被告人张黎帮助他人诈骗金额人民币6000余元。 案发后，被告人张旦退赃人民币8000元，被告人何桂香退赃人民币6500元，被告人王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎各退赃人民币5000元，合计人民币25000元，被告人陈秀春退赃人民币2000元。 上述事实，被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯陈苗、姜虎、任星林、金桂枝、陈长兵、张关妹等人的供述，被害人周某1、林某、张某、周某2等人的陈述，证人徐某、陈某等人的证言，手机、Ｕ盘、工作证、电脑主机、电脑硬盘、印章等，扣押清单、话术单、劳动合同书、客户名单、小组会议总结表、业绩表、工资结算表、勘验截图、营业执照、协议等书证，电子证物检查笔录，手机微信截图照片，银行交易明细，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎以非法占有为目的，与他人结伙采用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞数额巨大，被告人孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎数额较大，九被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同犯罪中，九被告人均起次要作用，系从犯；案发后，九被告人如实供述犯罪事实，依法对九被告人减轻、从轻处罚。九被告人均签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。九被告人的（指定）辩护人提出的被告人认罪态度好，系从犯，签署了认罪认罚具结书，请求予以减轻、从轻处罚的意见，与法律规定相符，予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、社会危害性、在犯罪中的地位和作用、退赃情况，依法处罚。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张旦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人何桂香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月5日起至2021年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人孔霞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人孙莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人涂北川犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人丁俊虎犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人陈秀春犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人张黎犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人张旦、何桂香、王娟、孔霞飞、孙莹莹、涂北川、丁俊虎、陈秀春、张黎退缴的赃款共计人民币四万一千五百元；各被告人未退缴的赃款继续予以追缴，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方雨亭 人民陪审员  朱 洪 人民陪审员  洪美萍 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  孙 硕