广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初256号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人林声响，男，1989年4月26日出生于广东省揭西县，公民身份号码：445************519，汉族，初中文化，无业，住揭西县**************。2008年11月26日因犯抢夺罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2009年5月20日刑满释放；2011年8月3日因犯抢夺罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑九个月，同年12月13日刑满释放；2012年10月31日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年9月23日刑满释放；2014年3月12日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年，同年12月3日刑满释放；2016年8月22日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，2017年12月27日刑满释放。因本案于2020年2月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人吴晓雁，系广东祥兴律师事务所律师（指定辩护）。开平市人民检察院以开检二部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人林声响犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员李立斌出庭支持公诉，被告人林声响及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月9日开始，被告人林声响利用新型冠状病毒肺炎疫情期间，民众对口罩的迫切需求的心理，在微信朋友圈发布虚假的售卖口罩信息，骗取余夏儿信任帮其在微信朋友圈发布售卖口罩信息招揽客源，余夏儿将收取余某爱、韦某云、林某兰等30多名被害人共计219950元款项通过微信转账给被告人林声响，得手后，被告人林声响将其中14万余元用于网络赌博。同月15日，民警抓获被告人林声响。案发后，被告人林声响的亲属代其退赃2万元。为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：被告人林声响的供述及辩解，被害人的陈述，证人证言，物证，书证及电子数据。据此认为，被告人林声响无视国家法律,在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林声响曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林声响到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人林声响自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人林声响有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。被告人林声响对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其表示认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人林声响涉嫌诈骗罪的定性及罪名不持异议；二、被告人林声响到案后如实供述自己的罪行是坦白，依法可以从轻处罚；三、被告人林声响认罪悔罪态度良好。被告人及其辩护人均无证据向本院提交。经审理查明，2020年2月9日开始，被告人林声响利用新型冠状病毒肺炎疫情期间，民众对口罩的迫切需求的心理，在微信朋友圈发布虚假的售卖口罩信息，骗取余夏儿信任帮其在微信朋友圈发布售卖品罩信息招揽客源，进行诈骗。余夏儿将收取的余金爱13300元（包含余霭娉的8000元、关华杰的223元）、韦彩云63500元、梁媚花1925元、余妙红700元、余玉清700元、黄曼红700元、伍健华880元、方广良32025元（包含丁富先的31700元）、廖家辉700元、区荣耀1050元、李家星175元、曾科源1400元、黄修杰175元、张秀兰875元、谢琼莹700元、李倚敏2100元、黄达新525元、李嘉欣875元、李银花525元、宋国豪350元、颜炎权6300元、王丽斯350元、许健高1050元、李嘉伟175元、简慕莲700元、陈健生3500元、陈玉桦350元、杨桥荣175元、李金明350元、陈锦威27125元、余伟亮6650元、叶绍雯5250元、赵宝华350元、林秀兰36825元、邓宏健700元，合计213030元口罩款转账给林声响。被告人林声响收款后用于网络赌博挥霍及日常生活开销，至同月15日被民警抓获。案发后，被告人林声响的亲属代其退赃20000元，公安机关冻结涉案账户赃款85023.89元，上述共计105023.89元（均被冻结于被告人林声响涉案中国银行账号622*************849）。被害人余金爱退款4000元给余霭娉，被害人方广良没有退款给丁富先。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认。（一）书证、物证1、受案登记表、立案决定书、到案经过：证实本案被害人的报案及公安机关的受理情况，被告人林声响的到案经过，无自首情节。2、违法犯罪经历情况查询证明、人员详细信息、户籍人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、释放通知书、尿液检验结果报告书：证实林声响案发时已满十八周岁，2008年11月26日因犯抢夺罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2009年5月20日刑满释放；2011年8月3日因犯抢夺罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑九个月，同年12月13日刑满释放；2012年10月31日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年9月23日刑满释放；2014年3月12日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年，同年12月3日刑满释放；2016年8月22日因犯盗窃罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，2017年12月27日刑满释放；尿液检测结果呈阴性。3、手机截图、转账记录：证实2020年2月9日至2020年2月15日期间，余夏儿与林声响、相关被害人的微信聊天内容及转账记录情况以及林声响将其中14万余元用于网络赌博。（1）被告人林声响骗在微信朋友圈发布售卖口罩信息，骗取余夏儿信任帮其在微信朋友圈发布售卖口罩。余夏儿收取余金爱13300元、韦彩云103500元、梁媚花1925元、余妙红700元、余玉清700元、黄曼红700元、伍健华880元、方广良32025元、廖家辉700元、区荣耀1050元、李家星175元、曾科源1400元、黄修杰175元、张秀兰875元、谢琼莹700元、李倚敏2100元、黄达新525元、李嘉欣875元、李银花525元、宋国豪350元、颜炎权6300元、王丽斯350元、许健高1050元、李嘉伟175元、简慕莲700元、陈健生3500元、陈玉桦350元、杨桥荣175元、李金明350元、陈锦威27650元、余伟亮6650元、叶绍雯5250元、赵宝华350元、林秀兰76825元、邓宏健700元，合计口罩款295055元，退回韦彩云63500元、陈锦威525元、林秀兰40000元，剩余合计213030元没有退回。余夏儿通过其微信（EvA1314J）分八笔转账到林声响微信（xiao49261）账户共计219950元。（2）被害人余金爱通过微信（A_19870428）收取被害人余霭娉微信（send_p）转账口罩款8000元、关华杰微信（AndyGuan42）转账223元（其中口罩款210元、邮费13元），并转账13300元口罩款到余夏儿微信（EvA1314J）。余金爱通过微信退回口罩款4000元给余霭娉。（3）被害人韦彩云通过微信（yun_247929482）转账口罩款103500元到余夏儿微信（EvA1314J），余夏儿通过微信转账退还被害人韦彩云20000元，使用工商银行卡（尾号4686）在ATM机取款20000元退还被害人韦彩云20000元。（4）被害人梁媚花通过微信（a14139485）转账口罩款1925元到余夏儿微信（EvA1314J）。（5）被害人余妙红通过微信（abYumiaohong）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（6）被害人余玉清通过微信（yuyuqing729）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（7）被害人黄曼红通过微信（wxid_q9tbk317vtgc21）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（8）被害人伍健华通过微信（wxid_bula1nlsnws122）转账口罩款880元到余夏儿微信（EvA1314J）。（9）被害人方广良通过微信（Xliang0218）收取被害人丁富先微信（DD189*****863）转账口罩款31700元，并转账32025元口罩款到余夏儿微信（EvA1314J）。（10）被害人廖家辉通过微信（ljh132*****127）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（11）被害人区荣耀通过微信（Ory920213）转账口罩款1050元到余夏儿微信（EvA1314J）。（12）被害人李家星通过微信（K21059797753）转账口罩款175元到余夏儿微信（EvA1314J）。（13）被害人曾科源通过微信（zengboss1999）转账口罩款1400元到余夏儿微信（EvA1314J）。（14）被害人黄修杰通过微信（Caesar_HxJ）转账口罩款175元到余夏儿微信（EvA1314J）。（15）被害人张秀兰通过微信（xiaozhangmu）转账口罩款875元到余夏儿微信（EvA1314J）。（16）被害人谢琼莹通过微信（jie_ying19901230）转账700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（17）被害人李倚敏通过微信（yimin4472）转账口罩款2100元到余夏儿微信（EvA1314J）。（18）被害人黄达新通过微信（hihi251251）转账口罩款525元到余夏儿微信（EvA1314J）。（19）被害人李嘉欣通过微信（weiboSAxin）转账口罩款875元到余夏儿微信（EvA1314J）。（20）被害人李银花通过微信（lee_lyh）转账口罩款525元到余夏儿微信（EvA1314J）。（21）被害人宋国豪通过微信（wxid_lnfzfmuc7pbm21）转账口罩款350元余夏儿微信（EvA1314J）。（22）被害人颜炎权通过微信（kwonyan）转账口罩款6300元到余夏儿微信（EvA1314J）。（23）被害人王丽斯通过支付宝（132*****860）转账口罩款350元到余夏儿提供的支付宝（135*****240）。（24）被害人许健高通过微信（guaiguai1005）转账口罩款1050元到余夏儿微信（EvA1314J）。（25）被害人李嘉伟通过微信（stevenglw）转账口罩款175元到余夏儿微信（EvA1314J）。（26）被害人简慕莲通过微信（jianmulian）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。（27）被害人陈健生通过微信（terrychan88）转账口罩款3500元到余夏儿微信（EvA1314J）。（28）被害人陈玉桦通过微信（Chy_362）转账口罩款350元到余夏儿微信（EvA1314J）。（29）被害人杨桥荣通过微信（rong138*****968）转账口罩款175元到余夏儿微信（EvA1314J）。（30）被害人李金明通过微信（wxid_d72fdtvdfvi412）转账口罩款350元到余夏儿微信（EvA1314J）。（31）被害人陈锦威通过微信（carry-jia）转账口罩款350元、通过微信（ling163344520）转账17300元到余夏儿微信（EvA1314J），通过支付宝（健平186*****642）转账10000元到余夏儿提供的支付宝（135*****240）。陈锦威共转账27650元给余夏儿，后余夏儿通过微信退给陈锦威525元。（32）被害人余伟亮通过微信（ywl0112）转账口罩款6650元到余夏儿微信（EvA1314J）。（33）被害人叶绍雯通过微信（wen_koo）转账口罩款5250元到余夏儿微信（EvA1314J）。（34）被害人赵宝华通过微信（boey-zhao）转账口罩款350元到余夏儿微信（EvA1314J）。（35）被害人林秀兰通过微信（lanlan881227）转账口罩款47825元到余夏儿微信（EvA1314J），通过支付宝（134*****591）转账口罩款29000元到余夏儿支付宝（134*****240）。林秀兰共转账76825元给余夏儿，余夏儿通过支付宝退还被害人林秀兰40000元。（36）被害人邓宏健通过微信（denglong3）转账口罩款700元到余夏儿微信（EvA1314J）。4、民事起诉状、函、刑事附带民事起诉状证实：2020年4月2日被害人韦彩云、林秀兰、余伟亮、余金爱、叶绍雯、梁媚花、方广良、宋国豪向江门市蓬江区人民法院提起民事诉讼，经蓬江区人民法院审查，认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，驳回起诉，并于2020年6月3日函告开平市公安局。余夏儿于2020年3月12日书写的刑事附带民事起诉状，称其被被告人林声响利用，被骗22万元，要求林声响赔偿被骗的22万元及利息。5、银行流水：证实被告人林声响持有使用的其妹妹林晓玲的中国工商银行卡（尾号4849）和中国建设银行卡（尾号3116）的账户交易情况，其中有多次的通过财付通和支付宝的交易记录。6、存取款一体机对账单：由林钟声提供，证实其向林声响持有使用的中国工商银行账户（尾号4849）存入20000元。7．扣押决定书、笔录、清单、扣押物品照片：证实公安机关从被告人林声响处扣押作案工具苹果XS手机一部。8、制作说明：由开平市******派出所出具，证实被害人邓宏健为本案被害人，由于疫情期间，被害人邓宏健身处香港，无法到公安机关报案，只能通过网络传送的形式将相关资料和证据拍照发送给侦查机关，并由侦查机关打印成3张图片附卷。9、情况说明：证实侦查机关冻结被告人林声响持有使用的涉案中国银行账号622*************849，冻结金额105023.89元。（二）证人证言1、余夏儿的陈述：证实林声响以出售口罩为由对其诈骗，其转账219950元给林声响。其称，2020年12月12日，其抖音认识“陈轩宇”，添加微信，发展成网恋关系，但一直没见过面。2020年2月10日，其看到他朋友圈发布出售口罩广告，其问口罩的情况，接着他让其帮他发布出售口罩的朋友圈，帮他推广一下他卖的口罩，如果其有朋友需要就直接联系其，然后再向其付款，其再把收到的货款和订购信息发给“陈轩宇”，再由他发货给其朋友。2月11日至2月13日期间，有四十余名客户找其购买口罩并全款向其转账，其向“陈轩宇”转了八笔口罩的货款，合计219920元。他承诺当天下单，会在第二天通过顺丰快递发货，假如发不了货，所有的订单金额都会全额退还，但客户给其付款后，他第二天都没有发货，也没有给其看过任何发货订单号，于是其问为什么不发货，他就找借口称没有足够人手打包那些口罩，需要等几天。其觉得有点不太对劲，就让他把口罩打包的视频发给其看，告诉他其朋友追问口罩什么时候到，然后他就以各种理由推托，过一段时间，他就截图一个叫“锋嫂”的人跟他的微信聊天记录给其看，内容是锋嫂跟他说他的货太散了，订单太多，不免人手发货，要求“陈轩宇”直接把其朋友订购的口罩装车送过来江门，然后“陈轩宇”在自称“拼多多”APP上叫了三台货车并截图发了给其看，告诉其他会安排司机，和司机一起在深圳和广州装货，再走低速路段过来江门。其中其朋友韦彩云的订单金额为10万元左右，“陈轩宇”说会安排一台专车送到佛山给韦彩云，后来他以佛山被封路为由，让其通过韦过来江门拿货，在13日17时许到江门，于是通知韦。期间他还发了一个叫“拉货车司机”的微信聊天截图。其和韦等到20时许，他都还没到，他以各种理由让其继续等，其打电话给他，他手机已经关机，微信没有应答，于是其发现被诈骗。我把还没来得及转给林声响的货款全部退还给了客户。其退还客户的钱，其中有一部分是客户本来的货款，一部分是其用自己的钱退的。其帮林声响出售口罩没有获得利益。其在2020年5月22日侦查机关询问其时称，其一共收取了39人的298731元的口罩货款钱，总共退还84763元。向林声响转账的219950元包含2020年2月11日19时44分转账的10000元（这笔钱其不记得是什么钱了，也把他算进了口罩货款里面）。林声响让其出售口罩的价格是3.5元一个，叫其先以3块钱一个口罩的形式转给他先拿货，之后剩下的钱收齐再一起转给他，所以其都是以3.5元收口罩的价格，再以3元的形式先转给林声响拿货的。2、证人林钟声的证言：证实其替林声响退还2万元，存到林声响持有使用的中国工商银行账户（尾号4849）。其称，其是林声响的哥哥，已替他退还诈骗所得两万元人民币。在民警的见证下，其通过中国工商银行开平分行的ATM机存进林声响使用的中国工商银行账户（尾号4849）。3、证人林晓玲的证言：证实涉案银行卡（工行尾号4849、建行尾号3116）是林声响叫其开给林声响使用的。其称，林声响是其哥哥，其开的涉案银行卡给林声响使用了一年多，其不知道林声响用上述两张银行卡及其身份证绑定微信号实施诈骗犯罪。（三）被害人陈述1、被害人余金爱的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗13300元。其称，2020年2月10日，看到余夏儿在微信朋友圈发了卖口罩的信息，其向余夏儿购买口罩，一次性医用口罩1100个，一次性普通口罩2700个，每个3.5元，其通过微信一共向余夏儿转账13300元。余夏儿没有发货，也没有退款给其。2、被害人余霭娉的陈述：证实其上向余金爱购买口罩，被诈骗8000元。其称，2020年2月10日18时许，其向余金爱购买2000个口罩，每个4月，其通过微信转账8000元给余金爱，其没有收到口罩，余金爱一直都没有退款给其。3、被害人关华杰的陈述：证实其在向余金爱购买口罩，被诈骗223元。其称2020年2月10日，其在微信上找微信好友“熊猫BB”（余金爱）、微信号：A_19870428购买价格210元一盒，每盒有五十个的口罩，其通过微信转账210元口罩款和13元邮费给对方，其未收到货。4、被害人韦彩云的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，支付余夏儿10.35万元，余夏儿发现被骗后，退回其4万元，其被诈骗6.35万元。其称，2020年2月10日看到夏儿在微信朋友圈发了卖口罩的信息，其向夏儿购买31000个口罩，每个3.5元，共10.85万元，其通过微信实际转账10.35万元给夏儿，还有五千元没有转账。后夏儿发现被骗，主动退回4万元给其，其实际损失6.35万元，其没有收到口罩。5、被害人余伟胜的陈述：证实其表姐梁媚花向余夏儿购买口罩，被诈骗1925元。其称，其表姐梁媚花在香港，因疫情无法通关返回大陆，委托其把相关资料带来派出所并向民警反映情况。2020年2月10日，梁媚花看到余夏儿在微信朋友圈称有口罩卖，3.5元一个，梁媚花向余夏儿购买550个口罩，通过微信转账1925元给余夏儿，没有收到对方口罩和退款。6、被害人余妙红的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月11日22时许，余夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向余夏儿购买医用一次性口罩，3.5元一个，一盒50个，价格175元，其通过微信转账700元给余夏儿，其没有收到对方口罩。7、被害人余玉清的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月10日，其在微信朋友圈看到余夏儿发布一则出售口罩的信息，一个口罩3.5元，其在微信上向余夏儿微信转账700元购买200个口罩。其没有收到口罩，也没有收到过余夏儿的退款。8、被害人黄曼红的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月10日18时许，其发现余夏儿发布朋友圈有口罩售卖，其购买了200个口罩，3.5元一个，合共购买了700元，其通过微信转账给对付700元，没有收到对方发货的口罩，也没有收到对方退款。9、被害人伍健华的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗880元。其称，2020年2月10日，其在在微信朋友圈看到余夏儿发布消息称有口罩出售，其向余夏儿购买250个口罩，一个3.5元，其为了凑880元的好兆头，加凑五元，通过微信共转账880元给余夏儿，其没有收到口罩。10、被害人丁富先的陈述：证实其向方广良购买口罩，被诈骗31700元。其称，2020年2月10日，方广良打电话给其称他那边有口罩，是越南进口的3.5元人民币一个，其就跟他订购了7000个口罩，通过微信转账24500元给他，后来由于其的工厂和亲戚朋友对口罩的需求量增加，于同一天其又加购了2000个口罩，价格是3.6元人民币一个，通过微信转账给他7200元人民币，合计给方广良转账31700元人民币，其没有收到跟方广良购买的口罩。11、被害人方广良的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗32025元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到其微信好友夏儿发朋友圈说有口罩卖，其帮丁丁（丁富先）购买9000个以及帮微信好友秋月（购买50个合共175元）、其姐姐购买以及自用，共通过微信转账32025元给余夏儿。后来一直没有收到货，发现被骗。12、被害人廖家辉的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月10日，其在微信朋友圈看到余夏儿发消息称有口罩售卖，价格为3.5元一个，其通过微信合计转账700元人民币购买200个口罩。其没有收到向余夏儿购买的口罩。13、被害人区荣耀的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗1050元。其称，2020年2月10日，余夏儿在微信朋友圈上发消息称有口罩售卖，价格3.5元人民币一个，其一共向余夏儿转账1050元购买300个口罩。余夏儿一直没有发货，其发现被骗。14、被害人李家星的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗175元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买了50个口罩，一个3.5元，通过微信转账175元给余夏儿。对方没有发货，其也没有收到对方退款。15、被害人曾科源的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗1400元。其称，2020年2月11日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买了400个口罩，每个3.5元，其通过微信转账1400元给余夏儿。其没有收到口罩，对方也没有退钱给其。16、被害人黄修杰的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗175元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买50个口罩，一个3.5元，通过微信转账175元给夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。17、被害人张秀兰的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗875元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买250个口罩，一个3.5元，其通过微信转账875元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。18、被害人谢琼莹的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月11日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买200个口罩，一个3.5元，其通过微信转账700元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。19、被害人李倚敏的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗2100元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买600个口罩，一个3.5元，其通过微信转账2100元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。20、被害人黄达新的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗525元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买150个口罩，一个3.5元，其通过微信转账525元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。21、被害人李嘉欣的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗875元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买250个口罩，一个3.5元，其通过微信转账875元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。22、被害人李银花的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗525元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买150个口罩，一个3.5元，其通过微信转账525元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。23、被害人宋国豪的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗350元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买100个口罩，一个3.5元，其通过微信转账350元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。24、被害人颜炎权的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗6300元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买1800个口罩，一个3.5元，其通过微信转账6300元给余夏儿。时至2020年2月14日，对方称没法发货，也没有退钱给其。25、被害人王丽斯的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗350元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买100个口罩，一个3.5元，其通过支付宝转账350元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。26、被害人许健高的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗1050元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买300个口罩，一个3.5元，其通过微信转账1050元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。27、被害人李嘉伟的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗175元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买50个口罩，一个3.5元，其通过微信转账175元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。28、被害人简慕莲的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月11日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买200个口罩，一个3.5元，其通过微信转账700元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。29、被害人陈健生的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗3500元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买1000个口罩，一个3.5元，其通过微信转账3500元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。30、被害人陈玉桦的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗350元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买100个口罩，一个3.5元，其通过微信转账350元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。31、被害人杨桥荣的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗175元。其称，2020年2月10日，其在微信上看到微信好友夏儿发朋友圈称有口罩卖，其向夏儿购买50个口罩，一个3.5元，其通过微信转账175元给余夏儿。其没有收到对方的口罩，也没有退钱给其。32、被害人李金明的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗350元。其称，2020年2月10日，其经朋友推荐添加余夏儿的微信购买口罩，其向夏儿购买两盒口罩，一盒175元，其通过微信转账350元给余夏儿。后余夏儿对其说口罩没有货了，也没有退钱给其。33、被害人陈锦威的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗27650元。其称，2020年2月8日其通过微信（carzy-jia）向余夏儿购买100口罩，向她支付了350元；2020年2月12日其向余夏儿购买7850个口罩，3.5元一个，共需27475元，其通过支付宝转账给他10000元、微信（ling163344520）转账17215元（其提供的手机截图是17125元）；2020年2月12日晚上8点左右，因其还有个朋友需要口罩，其又转账175元给余夏儿。后因没有收到货，发现被骗。34、被害人余伟亮的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗6650元。其称，其向余夏儿购买口罩，3.5元一个，2020年2月10日晚上，买100个，其通过微信转账350元给余夏儿；2020年2月12日，购买1800个，其通过微信转账分三次共转账6300元给余夏儿。后余夏儿发微信告诉其，她男朋友拿着她的钱跑了，她去报警了，让其也去报警，于是其来派出所反映情况。35、被害人叶绍雯的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗5250元。其称，2020年2月10日，其通过微信向余夏儿购买口罩，其在微信上向余夏儿转账5250元购买一箱口罩。14日早上其收到余夏儿信息，说口罩没货现已报警。后来其要求对方退钱，对方承诺退钱，但是没有退。36、被害人赵宝华的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗350元。其称，2020年2月10日，其看见余夏儿的微信朋友圈发布有口罩卖。其向余夏儿买了100个口罩，每个3.5元，其通过微信共转账350元给余夏儿。2020年2月14日余夏儿告诉被骗，她已报警。余夏儿没有退钱也没口罩给其。37、被害人林秀兰的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗36825元。其称，2020年2月10日，其看见余夏儿的微信朋友圈发布有口罩卖，其在余夏儿那共买了21950个口罩，每个口罩3.5元，其一共通过微信和支付宝分七次共转账76825元给余夏儿。到了2月13日其还没有收到口罩和快递单号，其觉得不对劲就叫余夏儿退钱，余夏儿2月14日退了40000元给其，还有36825元没有退给其。余夏儿说她把钱都拿去订口罩了，等厂家退钱给她后，她才把剩下的钱退给其，其觉得被诈骗，其就过来派出所报案了。38、被害人邓宏健的陈述：证实其向余夏儿购买口罩，被诈骗700元。其称，2020年2月10日，其在看到余夏儿朋友圈有售卖口罩的信息，3.5元一个，其通过微信沟通购买200个口罩并通过微信转款700元给余夏儿直接购买。到2020年2月14日，余夏儿告诉众人，货被截了，2020年2月17日全款退回，但到约定时间未收到一分钱退款，至今也没有退。（四）电子数据1、数据U盘一个：证实被告人林声响与余夏儿的微信聊天内容及转账记录。2、光盘一张：由腾讯计算机系统有限公司提供，证实被告人林声响微信账号转账情况。3.光盘一张：由支付宝（中国）网络技术有限公司提供，证实自2020年2月1日至2020年2月29日期间，被告人林声响支付宝账号交易情况。（五）被告人供述、辩解被告人林声响的供述、辩解：证实其承认利用疫情虚假售卖口罩实施诈骗，共诈骗219950元。其称，2019年11月左右，其通过“抖音”认识了余夏儿，添加微信，其谎称在深圳福田区经营茶庄，经济优渥，她答应做其女朋友，但一直没见面，通过微信联系。其有网络赌博的习惯，2020年1月底，其输了14万左右，钱是其向朋友借的，其无业，也没有积蓄，没办法还钱。到了2月初，其5、6个朋友都向其追债，其没办法搞到钱还给他们，后来实在没办法其就动起了歪脑筋，其看到当前我们国家新型冠状病毒肺炎传染病很严重，人人都想买口罩，其就想谎称自己有口罩货源，假装自己有大量的口罩出售，骗那些想买口罩的人转钱给其。其再用骗来的钱还债。2月9日，其通过网络找到口罩货物图片编辑了一条微信朋友圈信息，谎称自己有口罩出售。当时一些好友问其，有些听到我说要3.5元一个觉得太贵没有购买。2月10日，余夏儿看到其的朋友圈就问其口罩情况，其谎称其的口罩货源是从越南调货回来的，成本是3元一个，当时余夏儿说她想向其购买口罩后进行转卖，其还假装给建议她一个口罩赚几毛钱就好。接着余夏儿就转发了其发在朋友圈的口罩图片，也声称有口罩大量出售，每个3.5元。接着2月11日至13日余夏儿通过她的微信分8次转账219950到其的微信上作为口罩货款。其中在11日其就收到余夏儿10多万元的口罩货款，其第一时间就联系其的朋友，将欠他们的钱14万都还给了他们（第七次讯问时称14万元左右用于偿还网上赌博的赌债，赌博网站会自动扣除其的款项，不用其操作的），还有8万元左右在其使用的工商银行卡和微信账户内。余夏儿将货款给其之后，问其什么时候可以将口罩交给她，由于其确实没有口罩货源，所以一开始其就说会通过快递发货给她，余夏儿不停追其要快递单号，其没法给她，又骗她说其直接请司机把口罩载去江门给她。2月13日，余夏儿又在追问其，其就骗她说已经带司机载口罩到江门白沙了，为了让余夏儿相信，其还伪造其和货车司机的微信聊天记录截图发给余夏儿。期间余夏儿不停地打电话问其的具体位置要来找其，其实在是不知道要怎么编谎话骗她，就故意关了手机，让余夏儿找不到其。接着余夏儿又不停地通过微信联系其，其没有理她。之后在2月14日，余夏儿微信说她已经报警了。其很害怕，就把骗余夏儿口罩货款的情况告诉一个女性朋友峰嫂，让峰嫂添加余夏儿微信。让峰嫂跟余夏儿谈，说到2月17日会把钱退回给她。其没有任何口罩货源，其这样说是为了骗钱来还债，其没有做过买卖口罩生意。其从来都没有告诉余夏儿其的名字，平时她叫其为“林公子”。其伪造出锋嫂和拉货车司机，并且扮演这些身份在与其自己聊天，然后将截图发送给余夏儿。余夏儿收取了30多个人口罩货款，别人转账给她后她会截图通过微信发给其。其微信是xiao49261，昵称KIN，绑定两张银行卡，一张工行（尾号4849）、一张建行（尾号3116），都是其表妹林晓玲开户的。其账户里面还有八万多元，其想委托民警依法帮其退还给有关被害人。对被告人的辩解及控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于被告人是否构成诈骗罪的问题经查，有被告人林声响的供述与辩解、余金爱等38名被害人的陈述，证人余夏儿、林钟声、林晓玲的证言，转账记录、手机截图、银行流水等证据相互印证，被告人林声响在微信朋友圈发布虚假的售卖口罩信息，骗取余夏儿信任帮其在微信朋友圈发布售卖品罩信息招揽客源，通过余夏儿骗取其他被害人钱款。被告人林声响有非法占有他人财物的主观意图，亦有采取虚构事实的手段骗取被害人钱财的客观行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应成立诈骗罪。二、关于被告人诈骗数额的问题经查，有被害人的陈述，转账记录、银行流水、手机截图等相互印证，38名被害人向余夏儿转账293555元购买口罩，案发前余夏儿已退还被害人80525元（其中韦彩云40000元、陈锦威525元、林秀兰40000元），还有213030元没有退还。由于公诉机关指控被告人林声响诈骗的219950元，其中一笔10000元的转账，余夏儿称其不记得是什么钱了，也把他算进了口罩货款里面，其向林声响转账是以3元一个口罩的形式先转给林声响拿货的。因此该笔转账不应认为余夏儿转账给林声响的口罩款，被告人林声响的诈骗数额应为余夏儿收取的38名被害人的钱款扣除案发前余夏儿退还被害人的钱款。综上，本院确认被告人林声响的诈骗数额为213030元。本院认为，被告人林声响无视国家法律,在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，唯指控的数额与本院查明的不符，应以本院查明数额对被告人林声响予以刑罚。被告人林声响曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。缴获在案的手机一台，属作案工具，应予没收；被告人林声响的犯罪所得，应当退赔给各被害人。被告人及其辩护人的意见与本院查明相符部分，予以采纳，其他不符部分不予采纳。公诉机关建议判处被告人林声响有期徒刑五年，并处罚金40000元，该量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人林声响犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2025年2月14日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人林声响于本判决生效后十日内退赔违法所得213030元给被害人，其中退赔余金爱9077元、余霭娉4000元、关华杰223元、韦彩云63500元、梁媚花1925元、余妙红700元、余玉清700元、黄曼红700元、伍健华880元、丁富先31700元、方广良325元、廖家辉700元、区荣耀1050元、李家星175元、曾科源1400元、黄修杰175元、张秀兰875元、谢琼莹700元、李倚敏2100元、黄达新525元、李嘉欣875元、李银花525元、宋国豪350元、颜炎权6300元、王丽斯350元、许健高1050元、李嘉伟175元、简慕莲700元、陈健生3500元、陈玉桦350元、杨桥荣175元、李金明350元、陈锦威27125元、余伟亮6650元、叶绍雯5250元、赵宝华350元、林秀兰36825元、邓宏健700元。三、缴获的作案工具手机一台，由扣缴机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李萍秀人民陪审员  余小芬人民陪审员  曾传广二〇二〇年六月二十三日法官 助理  顾永涛书 记 员  徐泳雯