河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初276号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人赵金洋（绰号小宇),男,1996年11月17日出生，汉族,初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月19日被郑州铁路公安处新乡东站派出所民警抓获，临时寄押于新乡市看守所，9月26日被商丘市公安局前进分局押解回商丘，于2019年9月27日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。被告人**（绰号大帅），男，1990年6月18日出生，回族,初中文化，无业，住河南省商丘市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月22日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。被告人夏臣联（绰号鸭脖），男，1980年2月3日出生，汉族，初中文化，个体，住安徽省芜湖市无为县。因犯伪造国家机关证件罪，于2015年1月7日被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑八个月。2015年1月21日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月12日被安徽省无为县公安局抓获，临时寄押于无为县看守所，2019年9月15日被商丘市公安局前进分局押解回商丘并刑事拘留，2019年10月17日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年10月18日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人赵金洋，**，夏臣联犯开设赌场罪，被告人赵金洋犯非法拘禁罪、被告人赵金洋、**犯敲诈勒索罪，于2020年5月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉，被告人赵金洋，**，夏臣联到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、开设赌场罪2013年至2019年5月15日期间，张志强（另案处理）组织被告人**、赵金洋、夏臣联等多人在商丘市梁园区、睢阳区开设赌场，组织过多场赌博。该赌博组织结构严密，分工明确，各司其职，由张志强统一领导和指挥，负责联系安排好赌博场地，再由专门人员负责拉送赌具、接送参与赌博人员、负责赌场内外警戒放哨、负责在赌场维持秩，专人负责管理水箱、负责赌债转账收款，看管欠赌债不能还款人员、组织多人在赌场内放高利贷等。赌博采用推牌九的形式，每次下注在500元至5000元之间，赢家每次交赌场组织者水箱赢款金额的5%至10%,高利贷按5%收取利息。案发后，经公安机关侦查查明，张志强等人在商丘市梁园区、睢阳区等地开设赌场约60多场次，参赌人员近百人。经查，被告人夏臣联在张志强的指使下在赌场内给张志强当配手，多次配合张志强与参赌人员进行赌博，并领取报酬4000余元；被告人**伙同他人负责维护赌场内秩序，并领取报酬4000余元；被告人赵金洋伙同他人在赌场内放高利贷非法获利3000余元。（违法所得未退）二、非法拘禁罪2018年2月11日凌晨4时许至2月13日19时许，被害人王某2因在张志强开设的赌场内赌博欠赌债，在张志强指使下，被告人赵金洋伙同范某、张君豪、张志东等人将被害人王某2非法拘禁于商丘市梁园区“都市118”宾馆一房间，在非法拘禁期间向被害人王某2索要赌债人民币32000元。后让被害人王某2写下一张60000元的欠条和扣押一辆被害人王某2所开的鲁Ｒ×××××车，才让被害人王某2离开。三、敲诈勒索罪1、2018年2月4日，房爱华（另案处理）以能帮助被害人陈某做人参生意为由，将其从山东骗至商丘市梁园区,并介绍给了张志强（另案处理），张志强称能帮助被害人陈某联系推销其人参产品为由，将被害人陈某带至其所开赌场内，强迫被害人陈某参与赌博，致使被害人陈某损失人民币2000元。2月5日夜、2月6日夜，张志强等人又将被害人陈某带至赌场内，限制被害人陈某人身自由，张志强以打牌赢了算被害人陈某的，输了算张志强的为借口，有张志强参与赌博，最终将其所输的钱算到被害人陈某身上。在被害人陈某称没钱的情况下，张志强、赵金洋、范某、张君豪、付现波等人将被害人陈某非法拘禁于商丘市梁园区“都市118”宾馆一房间内，釆取威胁、要挟手段，先后三次强行向被害人陈某索要人民币共计161000元。（未退赃）2、2018年5月12日22时，被害人张某酒后驾驶车牌号为豫Ｎ×××××的车辆与范某（另案处理）无证驾驶的豫Ｎ×××××车辆（实际所有人**），在商丘市梁园区平原路与文化路交叉口北发生剐蹭，被告人**发现后乘出租车撵上被害人张某驾驶的车辆后将被害人张某拽下车并殴打，随后张志强、范某等人赶到现场，张志强等人对被害人张某采用言语威胁的手段让被害人张某拿钱包赔范某所开车辆损失，范某让席宇顶替自己为豫Ｎ×××××车辆的驾驶人，被害人张某父母为了取得谅解，使被害人张某能得到从轻处罚，被迫包赔人民币45000元。其中5000元被范某、**等人消费，剩余的40000元，被张志强在赌场内从**处将钱拿走用于赌博。（赃款未退）上述事实，被告人赵金洋、**、夏臣联在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人赵金洋、**、夏臣联供述、被害人陈某、张某、王某2等人的陈述、证人付现波、刘某、王某1等人的证言、被告人夏臣联的前科证明、现场照片、转账记录、辨认图片、协议书、户籍证明、抓获经过，有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人赵金洋、**、夏臣联帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人赵金洋、**伙同他人以非法占有为目的，采取威胁、要挟方法，强行索要他人财物，被告人赵金洋属数额巨大，被告人**属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人赵金洋伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。以上罪名公诉机关均指控成立。本院予以支持。被告人赵金洋、**、夏臣联系恶势力犯罪集团成员。共同犯罪。被告人赵金洋、**系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人夏臣联在刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯。应当从重处罚。被告人**揭发他人犯罪行为，提供重要线索，从而得以侦破其他案件，属有立功表现。可以从轻或减轻处罚。被告人赵金洋、**、夏臣联有坦白情节。庭审中被告人赵金洋、**、夏臣联认罪态度较好，被告人赵金洋、**系初犯。综上，根据被告人赵金洋、**、夏臣联犯罪的事实，性质、情节及社会危害程度。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵金洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。二、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；合并决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。三、被告人夏臣联犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。四、被告人赵金洋3000元、**4000元、夏臣联4000元的违法所得依法予以追缴，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵金洋的刑期自2019年9月19日至2024年9月18日止；被告人**的刑期自2019年9月22日至2021年9月21日止；被告人夏臣联的刑期自2019年9月12日至2020年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏玉君审 判 员  周献忠人民陪审员  周文兰二〇二〇年六月二十五日书 记 员  邓明明