云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0324刑初175号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人李巧会，女，1979年12月6日出生，汉族，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，小学文化，农民，家住罗平县。因涉嫌非法经营罪，于2020年1月7日被罗平县公安局刑事拘留，2020年2月11日执行逮捕，现羁押于罗平县看守所。辩护人念永军，云南剑宇律师事务所。云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人李巧会犯非法经营罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省罗平县人民检察院指派检察员侯锐出庭支持公诉，被告人李巧会及其辩护人念永军到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省罗平县人民检察院指控：被告人李巧会在罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村、小岗德村非法收购烟叶囤积在家中准备销售。2019年10月29日，罗平县烟草专卖局联合罗平县公安局对被告人李巧会家进行检查时，发现家中堆放大量初烤烟叶。经称量，涉案烟叶净重31816公斤。经鉴定，其中有等级的烟叶70%，重22271.2公斤，价值973474.15元；无使用价值的烟叶30%，重9544.8公斤，价值35029.41元，涉案烟叶共价值1008504元。被告人李巧会违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，涉案烟叶价值1008504元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李巧会自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金，请依法判处。公诉机关向法庭提交了户口证明、前科证明、情况说明等书证；证人李某1、李某2、李某3等人的证言；被告人李巧会的供述与辩解；涉烟物品价格认定结论书、文书检验鉴定书；现场勘验笔录等证据予以证明。被告人李巧会对公诉机关指控的囤积烟叶贩卖的事实、罪名、无异议，但认为指控价值过高，自己自愿签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人念永军提出辩护意见：对公诉机关的指控的罪名没有异议。对相应情节予以确定，有以下可以从轻减轻的情节，第一，可以证实烟叶被查获后接到电话，主动到公安机关，到案后，第五次供述如实供述自己的行为，是自首。第二，本案涉案烟叶的鉴定价值过高，有账本作为证据，账本上记录的数量与查获的数量相一致，可以证实账本的真实性，应该按收购的价值认定烟叶的价值。第三，有证据证明证人卖给被告人的烟叶数量才是非法经营的数量，账本记录收购烟叶数量为31931.2公斤，收购价款100997.8元，应该按照收购价格认定非法经营数额。扣除被告人家的烟叶。第四，被告人家每年都会种植烤烟，每年都有大量的烟叶，无法区分收购的烟叶和被告人家自己的烟叶，证人证实卖给被告人的烟叶共13590公斤，对其自己所有的烟叶应予以扣减。第五，收购的烟叶已经被查获，危害较小。第六，被告人签署了认罪认罚具结书，且是初犯偶犯。请求判处被告人三年以下的刑罚且宣告缓刑。经审理查明，被告人李巧会在罗平县阿岗镇岗德村委会大岗德村、小岗德村非法收购烟叶囤积在家中准备销售。2019年10月29日，罗平县烟草专卖局联合罗平县公安局对被告人李巧会家进行检查时，发现家中堆放大量初烤烟叶。经称量，涉案烟叶净重31816公斤。经鉴定，其中有等级的烟叶70%，重22271.2公斤，价值973474.15元；无使用价值的烟叶30%，重9544.8公斤，价值35029.41元，涉案烟叶共价值1008504元。案发后，被告人李巧会接办案民警电话通知到罗平县公安局投案，并供述了其主要犯罪事实。上述事实，有法庭审理中经公诉机关举证被告人及其辩护人质证的下列证据予以证实：1．案件移送函、受案登记表，证实2019年11月29日，2019年10月29日接到群众举报，在罗平县李巧会家有烟叶囤积，当日16时许，罗平烟草专卖局联合罗平县公安局对阿岗镇岗德村委会小岗德村李巧会家住房进行检查，查获囤积烟叶30余吨。后经称量、检测、鉴定，该批烟叶净重31816公斤，涉案价值1008504元。罗平县公安局于2019年11月29日受理立案。2．证人证言李某1的证言，李某1两次证言证实：自己以一元钱一公斤的价格拉了1.7吨烟叶给李巧会，李巧会说是买了种魔芋。李某2的证言证实：李富兵让其到李东家（李巧会家）帮忙打包烟包，如果每天打包数量超过100元，就按包数给工钱，如果不超就按每天100元的工钱支付。自己一共参与打了两天烟包，还未收到工钱。李东家这些烤烟，他家也栽点，买来些。他家昨天买了一些回来，听说是每公斤1.5元买来的。今天早上李东媳妇卖了十多个烤烟包，好像是12个包，具体什么价格卖的我不知道，来买烤烟的人我不认识。李富兵的证言，李富兵两次证言证实：李东联系自己帮忙找几个人去家里打包烟叶，给12块钱一个烟包，后来李东的媳妇就说难打就照着每个人一天100元给我们工钱，总的打了一百六七十包，每个烟包有50公斤。自己邀约了李应坤、李某3、李某2去帮忙，不知道他家烟叶的来源。李进谷的证言：李富兵邀约李进谷、李某3、李某2去李东家帮李东打烟包。李建良的证言证实：听李东说李东家2018年、2019年每年他家都种植6万裸烤烟，2018年产量好，可能产得15吨左右，2019年受了一点灾，可能产得10吨左右烤烟。他家有5亩烤烟合同，算670公斤烤烟，李东家的烤烟合同卖满了。烤烟收购期间他们基本在一起配合烟站收购烟叶，不知道为什么会在李东家查获那么多烟叶。钱飞的证言证实：2018年、2019年李东家种植烤烟，2018年他家种植了4万棵左右烤烟，可能产得8吨左右，2019年他家种植5万棵烤烟，2019年受得一点灾，可能产得10吨左右烤烟，他家有七个人的烤烟合同，烤烟合同卖满了。我家剩下八九十公斤质量不好进不了烟站的烤烟被我卖给了李巧会了，她付了300多元钱给我，准确付了多少钱记不得了。李巧会买我的烤烟，她准备买了以后打包卖出去。崔家克的证言证实：2019年我没有卖着烤烟给他家，我家剩下的烤烟都被我丢在粪堆上了。2019年李东家种植了几万棵烤烟，都被白雨打了，产得不多。李小权的证言，2019年我烤得两吨左右烤烟，除了卖进烟站以外，剩下有300公斤全部被李巧会买去了，没有称，她没有说给多少钱，只是说到时候适当给我点，她说她想买烟种魔芋。李会龙的证言证实：李巧会是我亲姐姐，我家剩下大概有1吨左右都在李巧会家那儿放着。我姐姐李巧会说她家今年准备种魔芋，我说如果她家要种魔芋就给她家种魔芋了，不要钱。吴小谷的证言证实：李巧会到我家中将我剩余的烟叶要走种魔芋，当时李巧会拉走一车烟叶，但都是质量不好的烟叶，没有称不知道具体数量是多少，我也没有要她家的钱。李小多的证言证实：我家2019年产得2吨多一点，烤烟合同卖满了后，剩得四、五百公斤烟叶质量不好的被我做粪了。没有卖过也没有给过李巧会家烟。施洪安的证言证实：李巧会从自己家买走1吨多不到2吨的烟叶，当时她说我家的烟值得5几角钱一斤，但未支付钱给我。李巧会说拉烟是用来种魔芋，但没有见过她家种植魔芋。李树生的证言证实：自己在2019年烟站关门后将剩下的烟叶卖了一部分给私人，后李巧会从他家拉走200来公斤质量不好的烟叶，说是种魔芋用，但没有支付钱给我，但没有见着李巧会家种植魔芋。李会林的证言证实：李巧会从我拉走了几百公斤烟叶说是要种魔芋，但没有见过她家种植魔芋，李巧会拉烟没有给钱，只说以后给点魔芋种。李留兵的证言证实：2019年我家在李东家烤烟叶，好的我们拿去卖给烟站了，还剩得五六百公斤差烟摆在李东家，李巧会拿了200块钱给我说烟叶留给她家种魔芋用。杨祖能的证言证实：2019年我家还剩得7吨多的烟叶进不了烟站，家里还留着两吨多种魔芋用，送给李东家5吨多。李东说等魔芋成熟了如果好就给我家点化肥钱。施贴安的证言证实：李东家魔芋种了没有不清楚，我确实给李东家两吨左右的末烟。李燕芬的证言证实：2019年10月份左右的一天，烟站已经关门，李巧会在路上遇到我，叫我卖点末烟（质量不好的）给她，我要2元一公斤，过了三四天李巧会就来我家称烟，后来她说是种魔芋用，只给四五角钱一公斤，后来我们称都没称，卖着100多公斤末烟给李巧会。李东的证言，李东第一次、第二次均证实：2018年、2019年他家总的剩余13吨左右初烤烟叶堆在自家房子里，别人家也拉了些烟叶给他家，杨应东拉了两三吨、施洪安拉了两吨左右、崔家克拉了两三吨，张富保也拉了几吨，李留兵、李会龙、李会林烤了剩下的烟叶堆放了六七百公斤在他家，李小权送了大约一吨多，吴小谷送了大约一吨多，李某1送了一吨多的烟叶给他家，别人送的烟叶都是他要来种魔芋的，将烟叶打包是为了好堆放的情况。第三次、第四次证实原来说的话一部分是假的，所查获的烟叶除了自己家的及亲戚家的外，还有一部分烟叶是李巧会从外面买的，自己之前说烟叶是别人给了种魔芋的是为了帮妻子李巧会减轻一点责任，杨应东、施洪安、崔家克、李某1这几家的烟叶不是自己去要的，是不是李巧会买的自己不知道，自己知道李巧会买烟的情况，但具体向谁购买和购买数量及金额自己不知道，自己也制止过李巧会购买烟叶的行为，但李巧会不听。李巧会买烟是准备将好点的烟叶卖出去，剩下质量不好的烟叶用于种植魔芋，为了方便堆放烟叶所以李巧会让自己打电话请李富兵等人打烟包。自己未参与收购烟叶，自己在本案中仅电话联系李富兵帮忙打烟包。第五次证实自己只知道李巧会卖烟给烟站，是否卖给外面的人不知道，打包人员是李巧会叫自己联系的，李某1的烟叶是卖给李巧会的，但没有给钱。3．被告人李巧会的供述与辩解2019年我家栽了4万多棵烟，总共生产了有10来吨烟，我家烤烟合同有400来公斤，烤烟合同卖满了，剩下的9吨多烟没有卖出去。堆在我家的烟除了自己的还有李某1、施洪安、大岗德应东家以及施贴安、李留兵、李会林、李会龙、李国安、李石安家的烟，我还以一元钱一公斤的价格给寨子里面的人买了6吨左右的烟，大约买了一万多元钱，买烟的目的是用来种魔芋，其他堆在我家的烟也是用来种魔芋，我老公李东知道她买烟，还叫她不要去买。堆在我家的烟总的有30多吨，我家有10来吨烟，还有10来吨是他们给我家种魔芋的，我买了10来吨烟。总的买了多少钱的我记不得了，大约就是几块钱1公斤。给我们寨子周边的人买的，给哪些人买的我记不得了，我都记在那个小笔记本上了，小笔记本上记有买的烟，还记有我家自己的烟，我区分不了哪些是我家的，我记我家自己的烟的账是为了看我家能够收入多少烟钱。我收购的烟叶用了三万多元钱，我丈夫李东认不得我做烟生意的事情，我哄他是买了种魔芋，实际上是买了卖，质量好的烟叶就是买了卖，质量不好的灰灰渣渣那种就是留了种魔芋。账本都是我一个人做烟生意的记录，记录的内容真实。是我叫我丈夫李东请的打烟包的人，打烟包的人来了以后我和他们讲的价，2角钱1公斤。有时候卖烟的人送烟到我家给我，有时候我开我家的面包车去拉。堆放在我家那儿的烟叶是2019年11月初开始收购的。从我车上提取的笔记本上的内容是我记录的，上面记录我家里堆放的烟叶情况，什么烟叶值得多少钱一斤，还有参与打包人员的工钱情况，其他就记不得还有哪些内容。记着有小多（李小多）等几个人名字，具体记了哪些人员的名字我记不得了，有些是我们给他（她）们买烟叶的情况，还有些是他（她）们堆烟在我家的情况。比如说有一页上面记录的145x5-725元，就是说145公斤烟叶，每公斤5元，合计是725元；其它的也是一样的意思。前面的数字是烟叶的数量（多少公斤），中间的数字是价格，后面的是钱的数量（多少钱），上面记录的数字有些是我家自己的烟叶情况。记录本上记录的有些是买的，有些是自己的，卖的没有。4．现场勘验笔录，证实在李巧会家查获烟叶的情况。5．扣押笔录，证实公安机关依法对涉案烟叶及车辆进行扣押的情况。6．称量笔录，证实所查获的烟叶经称量净重31816公斤。7．提取笔录、文书检验鉴定书，证实笔记本上内容为李巧会书写。8．鉴定意见，证实所查获的物品为烟叶，有等级的烟叶22271.2公斤，无使用价值的烟叶9544.8公斤。有等级的烟叶22271.2公斤，认定价格为973474.15元；无使用价值的烟叶9544.8公斤，认定价格为35029.41元，合计为1008503.56元，取整为1008504元。9．鉴定意见通知书，证实已于2020年1月7日告知犯罪嫌疑人李巧会。10．账本记录，证实从李巧会处扣押笔记本整理的内容统计，内容为“顺良”（116.5kg、28元/kg）、“丽”（124kg、26元/kg）、“应芬”（200kg、15元/kg）、“留兵”（195kg、0.5元/kg）、“大飞”（67kg、2元/kg）、“中兴”（11.5kg、4元/kg）、“姐”（29kg、4元/kg）、“小多”（58kg、2元/kg），以及未注明称谓的价格为1元/kg至21元/kg不等的烟叶，共31931.2kg。11．烟农情况，证实李东家2018、2019年的烟叶合同量和种植面积。12．证明，证实李东于2019年1月15日至8月15日期间担任小岗德村烤烟科技员，于2019年8月15日不再是烤烟科技员的情况。13．涉案烟叶去向说明，证实本案的涉案物品烟叶已运往云南省烟草烟叶公司交售。14．户口前科证明，证实李巧会的身份情况，被告人无违法犯罪记录。15．抓获经过，证实在犯罪嫌疑人李巧会家查获烟叶的情况。16．到案经过，证实犯罪嫌疑人李巧会系电话传唤到案。上述证据来源和形式合法，能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李巧会违反国家烟草专卖法律法规，非法经营烟草专卖品价值超过五万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……”的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控事实存在，本院予以确认，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人非法经营烟草专卖品价值超过二十五万元，属情节特别严重，应依法处以刑罚。被告人李巧会根据办案民警电话通知到案，到案后如实供述了其主要犯罪事实，应认定为自首。辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见本院予以采纳。被告人及其辩护人关于涉案烟叶的鉴定价值过高，应该按账本记录的价值认定烟叶的价值的意见，本院认为，被告人供述的烟叶价值与证人证言和账本记录之间不一致，现有证据不能认定其购买烟叶的价格，应以价格认定结论书评估价格认定其非法经营的烟叶价值，该辩解辩护意见本院不予支持。辩护人关于非法经营的烟叶数量应扣减被告人家自己的烟叶的辩护意见，本院认为，被告人的账本上有交易人、交易时间、交易价格记录的数量为31931.2kg，与案发后查获的31816公斤能相互印证，应认定非法经营数额为31816公斤，该辩护意见不予支持。综上所述，被告人李巧会构成非法经营罪，情节特别严重，应依法处以刑罚。鉴于被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可依法减轻处罚并适用缓刑。辩护人关于对被告人减轻处罚，并宣告缓刑的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人李巧会犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人李巧会的涉案烟叶，由罗平县公安局负责处理。三、随案移送笔记本一本，予以没收做罪证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建平人民陪审员  谢金华人民陪审员  戚保柱二〇二〇年六月二十四日书 记 员  梁清媛