中华人民共和国河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初6号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进），女，1992年1月1日出生，京族，小学文化，越南社会主义共和国国籍，户籍所在地越南，现居住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪、重婚罪，于2019年5月23日被河南省西华县公安局刑事拘留，经河南省西华县人民检察院批准，于2019年6月29日被河南省西华县公安局执行逮捕。指定辩护人李军旗，河南恪信律师事务所律师。翻译人员李蓓蓓，郑州朗博智信息技术有限公司翻译人员。2019年12月26日河南省周口市中级人民法院将被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）涉嫌诈骗犯罪案件指定本院审理。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉［2019］411号起诉书指控被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员韩倩出庭支持公诉，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）及其指定辩护人李军旗、翻译人员李蓓蓓到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：2017年5月份，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）通过沧州依佳依文化传媒有限公司介绍，持护照C3569238于2017年8月23日在河北省黄骅市民政局与河北省沧州市青县新兴镇陶官营村村民李某登记结婚，骗取李某越南盾5000万（折合人民币15142.03元），2017年9月15日被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）秘密离境。2019年2月份，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）通过沈丘世纪情缘婚介公司的工作人员介绍，持护照C7017050于2019年4月与河南省西华县西华营镇何庄村的刘某在河南省民政部门登记结婚，后与刘某居住在西华县西华营镇何庄村，骗取刘某越南盾8000万（折合人民币24227.24元）。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。以上事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据，认为被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）的行为构成诈骗罪，建议判处被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币3000元。被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）当庭对其已签字的认罪认罚具结书予以反悔，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩解起诉书指控的两起犯罪都是事实，但认为其行为不构成犯罪。其没有骗李某，仅骗了刘某。在越南嫁两个老公不是犯罪，刘某是自愿给其买东西的。指定辩护人李军旗提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控被告人邓氏进涉嫌犯诈骗罪不能成立。被告人邓氏进系合法办理签证手续后通过相关机构介绍与中国籍男子依法办理结婚登记手续；被告人邓氏进没有借婚姻之名实施索取财物，中国籍男子按照风俗下彩礼并与其办理结婚登记符合法律规定以及风土民俗，且大部分彩礼并不是被告人邓氏进控制和占有。经审理查明：2017年5月份，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）通过沧州依佳依文化传媒有限公司介绍，持护照C3569238与河北省沧州市青县新兴镇陶官营村村民李某于2017年8月23日在河北省黄骅市民政局登记结婚，骗取李某越南盾5000万（折合人民币15142.03元），被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）于2017年9月15日秘密离境。2019年2月份，DANGTHITIEN（中文名邓氏进）通过沈丘世纪情缘婚介公司的工作人员介绍，与河南省西华县西华营镇何庄村的刘某确定了恋爱关系，并收取刘某彩礼越南盾8000万（折合人民币24227.24元）。2019年4月，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）持护照C7017050与刘某在河南省民政部门登记结婚，婚后二人共同生活在西华县西华营镇何庄村至2019年5月22日。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）供述：（2019年5月22日19时52分至2019年5月22日23时11分）我在越南没有结过婚，跟一个男的生过一个女孩，女孩跟着她爸爸。我通过中介来中国的目的是结婚挣彩礼钱给我妈妈。我来中国两次。2017年我通过阿敏介绍中国新郎，在越南胡志明市我和一名叫李某的中国男子认识，后李某从越南胡志明市坐飞机把我带到中国并结了婚。我和李某结婚挣了50万越南盾彩礼钱（折合人民币1.4万元），阿敏扣了10万越南盾说是抵扣给我办理证件的费用，40万越南盾给我姐了。我以前生孩子是宫外孕，子宫摘除了不能再生育，我跟阿敏说了，但阿敏没有跟李某说这个事。2019年我通过越南一个叫阿凤的女子介绍中国新郎，通过阿凤认识了一个叫阿龙的越南男子，阿龙和一个叫阿宁的越南男子带我在胡志明市一个咖啡馆和我现在的中国丈夫刘某见面后，我感觉刘某比较有钱，所以想嫁给他，想给我家人挣钱。在越南胡志明市阿宁给我80万越南盾彩礼钱（折合人民币2万多元），其中还40万越南盾给我姐姐了，剩下的40万越南盾我买金首饰了。我和刘某在越南生活了十天左右就跟着他回到中国，一个月后我们登记结婚了。刘某对我好了我就留下，对我不好我就走。我有两个护照，第二个护照是阿龙给我办的，因为我跟阿龙说我用我的第一个护照在中国结过一次婚，阿龙又给我办了一本护照。2017年入境中国的护照号码是C3569238，出生日期是1992年3月15日，这个护照被我来中国的第一个丈夫李某扣了，我跑时没有带走，这个护照是我用老身份证办理的。2019年4月份来中国的护照号码是C7017050，出生日期是1992年1月1日，是阿龙用我的新身份证号码重新帮我办理的。我这两次通过我们越南人介绍中国男子结婚，挣一些彩礼钱给我妈妈。（2019年8月14日10时19分至2019年8月14日11时33分）我不认为我是重婚罪、诈骗罪，因为我在中国第一次婚姻不是自愿的。我在越南有个老公，没有办理结婚证，生育一女孩，在中国结过两次婚，没有生育。2017年在中国我和李某结婚，不清楚有没有办理结婚证，第二次在河南和刘某结婚是登记结婚。2017年，我在越南通过一个叫阿梅的越南妇女认识了李某，我当时不愿意和李某结婚，阿梅把我的身份证、户口本、护照扣了，说我和李某结婚后还给我，我才被迫同意嫁给李某的。我和李某结婚是因为阿梅扣了我的证件，我想拿回自己的证件，也想挣钱给家人。我和李某一起生活了一个月左右，我感觉李某买了我后对我不好，家里经济条件不好，我就跑回越南了，我没有和李某办理离婚手续。我是白天中午偷着跑的，坐车到上海，我的一个越南女性朋友和我姐姐的女儿联系后，我姐姐的女儿在上海接的我。我跑了以后，彩礼钱没有退，钱被我家人买女人的衣服和首饰花完了。我和李某结婚持有的护照号码C3569238，出生日期1992年3月15日，护照被我丈夫李某扣了，我跑是时没有带。我在中国第二次结婚是阿凤在越南给我介绍认识了刘某，我看着刘某感觉他比较有钱，所以想嫁给他。我家庭生活比较困难，还有母亲和小孩需要供养，我想要给家人挣钱。我和刘某在越南生活了十天左右就跟着他回到中国，一个月后登记结婚了。我和刘某结婚挣了八千万越南盾折合人民币两万多元，我给家人汇去四千万越南盾，剩下的四千万越南盾我买首饰花了。我有两个护照，第二个护照是阿龙给我办的，我给阿龙说过我用第一个护照在中国结过一次婚，阿龙又给我办理了一本护照。两个护照的身份信息不一致，身份证和户口本的出生年月日不一致，第一个护照是用身份证办的，第二个护照用户口本办的。被害人李某陈述：2017年5月30日,我和沧州依佳依文化传媒有限公司签订由公司给我介绍一个老挝的媳妇,我付给公司150000元(人民币)后，他们说给我介绍越南的媳妇，我想着越南的就越南的吧，我也同意了。我坐飞机到越南,介绍越南的女的叫邓氏进,我在越南待了47日,和邓氏进见了面，我们谈了就在胡志明市坐飞机回到国内后,我和邓氏进在沧州市黄骅市民政局办理登记结婚,我们结婚后,邓氏进在家里让我们家里给她买金银首饰,光吃不干活,平时玩时她喊着中国话“求命”,我想着她就没有打算在这儿和我好好过。邓氏进进入中国有20天左右,到公安局出入境办理护照续签,当时把邓氏进的护照放到出入境了,15天以后去领回,护照还没领回，邓氏进就偷着跑了，并偷走了62800元。我没有和邓氏进发生过矛盾，她每天都要吃肉、吃海鲜,我们都尽量满足她,要是不满足她就不吃饭。邓氏进的护照号码是C3569238,1992年3月15日出生。我在青县人民法院起诉离婚,2018年10月8日青县法院下的判决,法院工作人员说该公告期为一年,我要结婚需要法院开判决生效证明，要是国外无法送达到当事人,这个时间还要长。我和邓氏进在河北省沧州市黄骅市民政局办理的结婚证号：0365851630。我给了中介150000元,中介给邓氏进娘家多少钱我不知道。我在沧县人民法院起诉沧州依佳依文化传媒有限公司返还我150000元,法院判决沧州依佳依文化传媒有限公司返还我150000元。我去越南其他的费用我还花了有20000元。证人刘某证言：2019年2月份，卫埠口的郭英介绍我去西华县创世纪情缘婚介公司签了婚介服务合同，说好介绍越南新娘，我交了5000元给创世纪情缘的赵总购买去越南的机票。2017年3月20日我跟着世纪情缘沈丘公司的一个王老师还有四个男的一起去的越南，去之前我又交给赵总8000元服务费。我在越南胡志明市见的我老婆邓氏进，并确定了恋爱关系，后来我又交给王老师128500元（1万美金，微信转账60500元人民币）的彩礼，10000元生活费，3800元的机票。我老婆不会说中文，我们平时交流用手机上的翻译软件沟通。前段时间，我老婆想跟我邻居玩扑克牌，我不让她玩，并拍了她一下，她打了我一巴掌，我用手卡着她的脖子，后来我们就不打了了。她回到屋里躺床上哭，并给她妈妈视频说我打她了。后来我给沈丘世纪情缘的老板于总说了，他让我去沈丘找个越南翻译给邓氏进沟通一下，不能过了就送她回去。在公安局抓她的前两三天我就感觉邓氏进坐卧不安，有点想偷跑。郭英是东夏卫埠口的，女性,50岁左右,创世纪情缘西华公司,微信号×××,昵称郭英,手机号151××××4795。王老师30多岁,全名我不知道,男性,可能是安徽人,属于沈丘创世纪情缘婚介公司,微信×××,昵称慧峰,手机号138××××6136。赵总叫赵桂兰,50多岁,西华高庄人,手机号17633926111，微信×××，昵称诚信做人，诚实做事。证人王某证言：我不是沈丘世纪情缘婚介公司的员工，我帮沈丘世纪情缘婚介公司带需要相亲的男孩去越南相亲，说一个月给我3000元钱,到现在也没给我一分的钱。沈丘世纪情缘婚介公司介绍男孩去越南相亲收多少介绍费我不清楚。我带着相亲的男孩在越南结婚的费用128500元,沈丘世纪情缘婚介公司常驻在越南是一个叫于腾奎的,于腾奎安排我收128500元,这些都是被安排去越南相亲的男孩先交给我的,有现金有微信转账,现金我都交给于腾奎了,微信转账的我先提现到我尾号5794的中国银行卡上,然后我用我的中行银行卡转账给一个叫“辉顺中越物流”账户名叫马秀兰的，还有一些需要兑换越南盾的钱转给我后我也转给于腾奎了,于腾奎换好之后直接交给他们。128500元都是什么费用具体的我不知道,我只知道其中3500元是给越南的女孩办证的加急费用。相亲的人的路费和在越南的吃住费用都是自己负担,我负责把他们带到越商,收的钱交给于腾奎后,我在越南休息一两天就回来了,具体的相亲流程我不大清楚,那些去相亲的还要在越南住一段时间。越南相亲的女孩是于腾奎安排找的,他们相亲的过程我不参与。于腾奎是沈丘人,是沈丘世纪情缘婚介公司的,有50多岁，手机号是×××,微信是×××,昵称是家和万事兴。刘某是今年3月份沈丘世纪情缘婚介公司介绍的,我和他一起到越南胡志明市一个宾馆后,他们把128500元交给我,我就交给于腾奎了,然后于腾奎带着他们去相亲,我休息两天就回来了。证人张某证言：我在2019年2月在河南省西华县城关镇东门高庄开了一个世纪姻缘婚介所报名处，是沈丘县世纪情缘婚介公司的一个代理点。我朋友董秀兰在沈丘县开了世纪情缘婚姻介绍所，到我的婚姻介绍所需要填一张表，姓名、年龄、身高、健康情况和婚姻情况。我给刘某介绍过对象，女方是越南人，我登记好信息把信息交给沈丘县世纪情缘，她是郭英介绍的，沈丘世纪情缘给郭英支付了2000元，刘某和世纪情缘的费用我不清楚。刘某去越南时行政村开了未结婚证明。6、转账流水记录。证明刘某与王某（王老师）、赵桂兰转账的情况。7、周口市公安局出入境出具的被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）出入境信息。8、被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）与被害人李某结婚证复印件、越南社会主义共和国婚姻状况认证书。证明被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）与被害人李某与2017年8月23日在中国登记结婚。9、河南省民政厅出具的邓氏进与刘某结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、未婚声明书、越南社会主义共和国婚姻情况认证书、邓氏进与刘某结婚证复印件。证明被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）与刘某于2019年4月12日在中国登记结婚。10、（2018）冀09民终5858号河北省沧州市中级人民法院民事判决书及沧州依佳依文化传媒有限公司营业执照、法定代表人身份证明、沧州依佳依文化传媒有限公司婚姻信息咨询合同等相关证据。证明河北省沧州市中级人民法院判决：撤销河北省沧县人民法院（2018）冀0921民初841号民事判决；沧州依佳依文化传媒有限公司返还李某15万元，顾春平（沧州依佳依文化传媒有限公司法人代表人）对以上债务承担连带责任。驳回李某的其他诉讼请求。11、（2018）冀0922民初1417号河北省青县人民法院民事判决书、公告。证明河北省青县人民法院判决准许被害人李某与被告人邓氏进离婚，因被告人邓氏进下落不明依法对被告人邓氏进公告送达该民事判决书。12、发破案报告。13、被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）身份证明、护照、签证。14、翻译人员信息。本院认为，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的第二起犯罪，该起案发当时被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）与刘某仍在一起共同生活，认定该起行为构成诈骗罪，证据不足，该起指控不能成立。综合考虑被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）的犯罪情节、认罪态度、主观恶性和社会危害性，被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）的行为属于犯罪情节轻微。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十五条、第六条第一款、第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人DANGTHITIEN（中文名邓氏进）犯诈骗罪，驱逐出境。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 岩人民陪审员  李学玉人民陪审员  刘家发二〇二〇年六月三十日书 记 员  苏子涵