福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初239号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人欧阳志辉，男，1976年10月5日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及经常居住地为江西省万载县。因涉嫌非法经营，于2018年4月13日被取保候审，2019年4月12日被监视居住；同年11月22日，经南靖县人民检察院决定被取保候审。 被告人欧阳志辉被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月16日以靖检一部刑诉[2020]113号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官苏小映、检察官助理刘瑞芳出庭支持公诉，被告人欧阳志辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2017年5月份至2017年8月份，被告人欧阳志辉向朱坤森（已判决）购进柴油合计价值人民币34.198万元储存在其经营的位于南靖县宝龙停车场内的停车场自购的储存罐中，其中，2017年5月至2017年8月合计销售给辛某经营的6部车辆柴油价值人民币21.789万元；2017年7月份至2017年8月份销售给王某1经营的闽Ｅ×××××车辆柴油价值人民币0.8万元；2017年7月份至2017年8月份销售给王某2经营的闽Ｅ×××××车辆柴油价值人民币0.5万元；2017年7月份至2017年8月份销售给聂某经营的闽Ｄ×××××车辆柴油价值人民币0.77万元；其余价值10.339万元的柴油销售给过往车辆使用。 针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧阳志辉违反国家规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，数额合计人民币34.198万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人欧阳志辉主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，建议对被告人欧阳志辉在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金，鉴于其家庭生活困难，可酌情减少其罚金，可适用缓刑。 被告人欧阳志辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明,2017年5月至2017年8月间，被告人欧阳志辉在未取得柴油经营许可的情况下向朱坤森（已判刑）购进柴油价值合计34.198万元（币种为人民币，以下相同）储存在南靖县宝龙停车场内的停车场自购的储存罐中，后将上述柴油出售给他人。其中，将价值合计21.789万元的柴油销售给辛某供其经营的6部车辆使用；将价值0.8万元的柴油销售给王某1供其经营的闽Ｅ×××××车辆使用；将价值0.5万元的柴油销售给王某2供其经营的闽Ｅ×××××车辆使用；将价值0.77万元的柴油销售给聂某供其经营的闽Ｄ×××××车辆使用；将其余价值10.339万元的柴油销售给过往车辆使用。案发后，被告人欧阳志辉于2018年4月10日主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人欧阳志辉向朱坤森购进柴油价格每吨为3800元至4200元，加价出售后每吨利润约300元。据此推算，其出售34.198万元的柴油获利至少2.4427万元。2018年5月17日，南靖县公安局向欧阳志辉扣押涉案款项2万元。本院审理期间，欧阳志辉向本院交纳案件相关款项4.4427万元用予退缴违法所得及折抵罚金。江西省万载县司法局经审前社会调查认为欧阳志辉符合社区矫正条件。 上述事实，被告人欧阳志辉在开庭审理过程中亦无异议，并有证人辛某、王某1、王某2、聂某、王某3、康某、戴某、黄丽新的证言、辨认笔录、南靖县公安局现场勘验、检查笔录、涉案银行账户交易明细、南靖县商务局关于欧阳志辉未取得成品油经营批准证书的函、漳州兴龙有限责任会计师事务所专项审计报告、户籍证明、南靖县公安局出具的到案经过证明、投案证明书、情况说明、扣押物品清单、本院刑事判决书、代保管标的专用票据、万载县司法局调查评估意见书、认罪认罚具结书、被告人欧阳志辉在侦查阶段的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人欧阳志辉违反国家规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，销售金额合计人民币34.198万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人欧阳志辉的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人欧阳志辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退缴违法所得，并向本院交纳案件相关款项用予折抵罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于其有以上从轻、减轻量刑情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以宣告缓刑，依法实行社区矫正。公诉机关提出对欧阳志辉在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金，罚金可酌情减少，可适用缓刑的量刑意见适当，经审查考虑被告人欧阳志辉家庭困难缴纳罚金确实有困难，本院给予酌情减少，对公诉机关上诉量刑意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人欧阳志辉犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、被告人欧阳志辉犯罪违法所得人民币二万四千四百二十七元，予以追缴（已追缴，其中二万元暂扣在南靖县公安局，由该局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳剑耘 人民陪审员 韩 文 勇 人民陪审员 洪 龙 城 二〇二〇年六月二十四日 法官助理郑林娜 书记员吴方舟 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。