湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初123号 公诉机关常宁市人民检察院。 被告人雷某1，女，1987年6月16日出生于XX省XX市，汉族，中共党员，大学本科，工作单位常宁科技和工业信息化局，公职人员，户籍所在地及现住X省XX市。2019年12月5日因涉嫌诈骗罪被常宁市公安局取保候审（哺乳期），因取保候审期间再犯罪于2020年2月21日变更强制措施为刑事拘留，同年3月27日经常宁市人民检察院批准逮捕，同日被常宁市公安局依法执行逮捕。现羁押在衡阳市女子看守所。 指定辩护人吕宁红，常宁市法律援助中心律师。 湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2020）93号起诉书指控被告人雷某1犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院检察官刘鹏程、检察官助理刘晓玲出庭支持公诉，被告人雷某1及其指定辩护人吕宁红到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年3月29日至2020年1月29日，被告人雷某1以非法占有为目的，以帮人办理企业职工养老保险、有偿借款用于资金过桥、让他人投资购买棚户区购房指标和投资小型水库出险加固改造工程项目为由，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人李某1、贺某1、尹某等37人的钱财，总计金额4071998元，在审查起诉之前返还部分被害人部分金额共计695493元，被害人实际受损金额为3376505元。犯罪嫌疑人雷某1将诈骗来的钱财用于网络赌博挥霍一空。 具体事实如下： 1.2019年3月29日至同年12月25日，被告人雷某1以帮他人办理企业职工养老保险为由，骗取了被害人周某1、詹某、李某1、贺某1、尹某、刘某1、刘某2、易某1、袁某、李某2、黄某1、廖某、彭某1、雷某等14人共计1146000元。根据X人社发［2017］103号《XX省人力资源和社会保障厅、XX省财政厅关于妥善处理企业职工基本养老保险费缴纳有关问题的通知》、X人社函［2018］317号《XX省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实湘人社发［2017］103号文件的通知》的规定，全省原企业职工基本养老保险未参保人员必须在2018年12月31日以前补缴。经XX市社会保险费征缴管理中心综合信息股查询，上述14名被害人均未参加企业职工社会养老保险。事后，被告人雷某1向被害人贺某1支付了2000元介绍费，返还了被害人黄某1部分资金8000元、雷某33000元。 2.2019年8月1日至2020年1月29日，被告人雷某1伪造了一份其与XXXX建设有限公司的谭某2签订的《关于XX市2019年小型水库出险加固工程合作投资分润协议》，高利息诱使他人投资该工程项目骗取了被害人吴某1、左某1、易某2、唐某、刘某3等5人金额共计620000元。事后，归还了被害人吴某110000元、左某13000元、易某240000元。 3.2019年7月15日至2020年1月14日，被告人雷某1以高利息借钱用于资金过桥为由，骗取了龙某1、陈某2、廖某、龙某2、贺某2、陈某1、欧某、易某2、易某3、唐某、周某2、刘某5、彭某2、吴某2、刘某6等15人金额共计1775998元。经被害人不断催讨，被告人雷某1归还了被害人龙某150000元、陈某255000元、廖某6400元、龙某211000元、贺某252000元、欧某2000元、唐某297493元、周某25000元、彭某255600元。 4.2019年11月2日至2019年11月3日，被告人雷某1编造其名下有数套该单位的棚改房指标，使用微信向被害人发送棚改房相关视频宣传，并亲自带领部分被害人到棚户区改造项目现场查看，骗取被害人信任，诱使被害人向其购买投资，先后骗取了被害人左某2、刘某4、谭某1、段某、黄某2、詹某、朱某1等7人金额共计530000元。事后被害人雷某1返还了被害人谭某160000元、詹某5000元。 2019年12月3日，被害人易某1报案后，民警赶到现场将被告人雷某1口头传唤到案进行询问，但未采取强制措施。次日，民警电话口头传唤被告人雷某1到XX市公安局进行讯问。 上述事实，被告人雷某1在开庭审理中无异议，且有检察机关出示的下列证据：1．户籍资料、诈骗案一览表、到案经过、借条、湖南省非税收入一般缴款书、上岗证、XX市科技和工业信息化局出具的《证明》和《情况说明》、被告人雷某1伪造的《关于XX市2019年小型水库出险加固工程项目合作投资分润协议》、被害人周某1、龙某2的自述报告、侦查人员出具的情况说明、XX市社会保险费征缴管理中心综合信息股查询结果、X人社函［2018］317号文件和X人社发［2017］103号文件等书证；2．证人何某、李某3、滕某、刘某7、朱某2、谭某2的证言；3．被害人周某2、刘某1、易某1、李某2、刘某2、贺某2、左某2、易某3、陈某1、贺某1、尹某、彭某1、段某、刘某4、吴某1、黄某2、吴某2、刘某5、刘某6、彭某2、左某1、詹某、李某1、陈某2、易某2、谭某1、朱某1、黄某1、唐某、刘某3、欧某、廖某、袁某、雷某、龙某1等人的陈述；4．被告人雷某1的供述与辩解；5．搜查笔录；6．电子数据等证据证实，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人雷某1无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人雷某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人及其辩护人辩护称左某1的金额是100000元不是130000元，廖某已偿还10000元，第三起事实不构成诈骗犯罪事实而是民间借贷的辩解辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予支持。被告人雷某1自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人雷某1自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人雷某1退还部分违法所得给被害人，可以酌情从轻处罚。被告人雷某1在取保候审期间又实施诈骗犯罪，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2032年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、追缴被告人雷某1违法所得3376505元退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖雪峰 人民陪审员  刘 毅 人民陪审员  邓朝丽 二〇二〇年六月二十九日 法官 助理  刘 莉 书 记 员  吴海艳                            打印责任人：吴海艳 校对责任人：廖雪峰                相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。