江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0322刑初159号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人张雷，男，1979年1月20日生，汉族，初中文化，无业，住沛县。2009年被告人张雷曾因收购赃物被沛县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被沛县公安局刑事拘留，同年9月29日被沛县人民检察院逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉﹝2020﹞43号起诉书指控被告人张雷犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月20日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员吴青松出庭支持公诉，被告人张雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年6月份至2019年8月份期间，被告人张雷以非法占有为目的,利用被害人想让小孩在城区上学的急切要求,谎称其能为他人小孩办理在城区入学或借读手续,并编造办理相关事宜需请托送礼的事由,多次骗取他人财物。合计人民币324700元。具体分述如下： 1.2019年5月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取刘某乙人民币7000元。 2.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取朱某乙、朱信景人民币12700元。案发前，退还朱某乙、朱信景人民币5000元。 3.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取张某甲人民币9500元。 4.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取王某丙人民币7000元。案发前，秦某退还王某丙人民币1000元。 5.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取邓某人民币6800元。案发前，秦某退还邓某人民币800元。 6.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取鹿森人民币7000元。 7.2019年6月14日，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取孟某丙人民币9500元。 8.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取张某乙人民币10000元。 9.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取郭某丁人民币15500元。 10.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取曹某人民币7500元。 11.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取朱某甲人民币7000元。 12.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取郭慧杰人民币7500元。 13.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取韩泽南人民币8000元。 14.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取靳某人民币6000元。 15.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取申某人民币4000元。 16.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取封某人民币5000元。 17.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取薛某人民币5500元。 18.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取冯某乙、冯某丙人民币30000元。 19.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取汪某人民币9000元。案发前，被告人张雷退还汪某人民币2000元。 20.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取郭某乙人民币8000元。 21.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取孟某乙人民币11000元。 22.2019年7月3日，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取郭某戊人民币10500元。 23.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取鹿国栋、刘某甲人民币18000元。 24.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取于某人民币10000元。 25.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过王某乙骗取曹宽人民币12000元。 26.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过王某乙骗取程某人民币13000元。 27.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取李某人民币16000元。 28.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取张某丙人民币8000元。 29.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取张某丁人民币8000元。 30.2019年7月2日，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取谢某人民币6500元。 31.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取孟某丁人民币7000元。 32.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取郭某丙、李延帅人民币11000元。 33.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取张某戊人民币11000元。 34.2019年9月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取张某己人民币9000元。 35.2019年5月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取佟燕人民币5000元，案发前，被告人张雷退还给佟燕人民币5000元。 36.2019年6月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取张某辛人民币8500元，案发前，被告人张雷退还给张某辛人民币8500元。 37.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取张某庚人民币12000元，案发前，被告人张雷退还给张某庚人民币12000元。 38.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取宋某人民币10000元，案发前，被告人张雷退还给宋某人民币10000元。 39.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取武某人民币11500元，案发前，被告人张雷退还给武某人民币11500元。 40.2019年7月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取冯某丁人民币10500元，案发前，被告人张雷退还给冯某丁人民币10500元。 41.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取杜某人民币13000元，案发前，被告人张雷退还给杜某人民币13000元。 42.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取鹿启耀人民币14000元，案发前，被告人张雷退还给鹿启耀人民币14000元。 43.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，通过秦某骗取王某丁人民币14000元，案发前，被告人张雷退还给王肖肖人民币14000元。 44.2019年8月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取沈某人民币40000元，案发前，被告人张雷退还给沈某人民币40000元。 45.2018年9月份的一天，被告人张雷以能为他人小孩办理在城区入学或借读手续为由，骗取张某壬人民币8000元，案发前，被告人张雷退还给张某壬人民币8000元。 案发前，被告人张雷返还被害人人民币合计155800元。 上述事实，被告人张雷在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的案发经过、接报警摘抄、到案经过，被告人张雷的户籍信息证明及照片，接受证据材料清单及侦查机关收到的被害人于某等人及证人王某乙等人提供微信聊天及转账记录、收据等证据，扣押决定书、扣押笔录及清单、扣押物品照片、提取笔录，微信转账截图，侦查机关调取的被告人张雷的银行流水、证人秦某书写的书面材料，情况说明，协助冻结存款通知书，证人秦某、王某甲、冯某甲、吴某、郭某甲、孟某甲、毕某、王某乙的证言，被害人郭某乙、于某、张某甲、孟某乙、曹某、张某乙、邵某、鹿森、孟某丙、靳某、郭某丙、冯某乙、黄某、刘某甲、朱某甲、郭某丁、韩某、王某丙、邓某、郭某戊、冯某丙、薛某、张某丙、刘某乙、申某、张某丁、孟某丁、张某戊、李某、谢某、封某、张某己、程某、冯某丁、杜某、张某庚、张某辛、朱某乙、宋某、武某、鹿启耀、张某壬、佟燕、沈某、汪某、王某丁的陈述，被告人张雷的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张雷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张雷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张雷犯诈骗罪依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人张雷主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，案发前，主动退还部分赃款，且认罪认罚，具有从轻处罚的情节。公诉机关提出对被告人张雷的量刑建议为6-7年的意见恰当，且被告人张雷对公诉机关提出的量刑建议没有异议。综上，根据被告人张雷的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2025年9月2日止。罚金于本判决生效后三十日内日一次性缴纳。） 二、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 杰 审 判 员  朱 耘 人民陪审员  黄清兰 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  吕 瑞 书 记 员  邹 扬