浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初212号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人周传兵，男，1979年6月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市奉节县。2011年11月18日，因吸毒被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十五日。2012年6月11日，因吸毒被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十五日。2013年8月21日，因吸毒被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十二日，强制隔离戒毒二年。2016年12月6日，因赌博被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十四日，并处罚款人民币五百元。2019年12月10日，因赌博被杭州市公安局余杭区分局处行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人汤小东（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检二部刑诉[2020]186号起诉书指控被告人周传兵犯贩卖毒品罪、赌博罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈萍出庭支持公诉。被告人周传兵及其辩护人汤小东到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：一、贩卖毒品事实1、2019年3月20日23时许，被告人周传兵在杭州市余杭区君湖国际大酒店对面的红丰路口公交车站，以人民币2000元的价格向梁某贩卖甲基苯丙胺（冰毒）1.5克左右。2、同年4月23日22时许，被告人周传兵在杭州市余杭区上，以人民币1800元的价格向梁某贩卖甲基苯丙胺（冰毒）2克左右。3、同年5月22日16时许，被告人周传兵等人在杭州市余杭区君湖国际大酒店对面的红丰路口公交车站，以人民币2000元的价格向梁某等人贩卖甲基苯丙胺（冰毒）1.28克。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；检验报告；提取笔录、取样笔录；监控视频、支付宝数据；被告人的供述和辩解等。二、赌博事实2017年4月至2018年4月，被告人周传兵伙同李育才（另案处理）等人在杭州市余杭区南苑万常村1组104室棋牌室、临平“金碧之都”ＫＴＶ附近的废弃厂房等处多次组织唐某、李某1、沈某等人以打“三公”等方式赌博，并从中抽头获利，涉及抽头获利数额共计人民币24万元以上。据以指控的证据有扣押清单等书证；证人证言；辨认笔录；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人周传兵的行为已分别构成贩卖毒品罪、赌博罪，且贩卖毒品情节严重，被告人周传兵一人犯二罪，应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百零三条第一款、第六十九条之规定惩处。被告人周传兵辩称其仅在2019年5月22日帮梁某拿过冰毒，其没有贩卖毒品、组织赌博。辩护人提出，被告人周传兵因法律意识淡薄、交友不慎，从而走上犯罪道路，请求对被告人周传兵从轻处罚。经审理查明：一、贩卖毒品的事实（一）2019年3月20日晚至次日凌晨，被告人周传兵在杭州市余杭区君湖国际大酒店对面的红丰路口公交车站，以人民币2000元的价格向梁某贩卖甲基苯丙胺（冰毒）2包。（二）同年4月23日晚，被告人周传兵在杭州市余杭区上，以人民币1800元钱的价格向梁某贩卖甲基苯丙胺3包。（三）同年5月22日下午，被告人周传兵等人在杭州市余杭区君湖国际大酒店对面的红丰路口公交车站，以人民币2000元的价格向梁某等人贩卖甲基苯丙胺2包。证实上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人梁某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月20日晚，周传兵在君湖国际大酒店对面红丰路口的公交车站给其共重约1.5克的2个冰毒，其通过支付宝转给“齐某”（账号15×××34）2000元毒资；之后其隔三差五向周传兵购买冰毒；2019年4月23日晚，其联系周传兵购买冰毒，后按照周传兵的要求由徐某1开车将周传兵从新丰村第一通道口带到老板集团对面××（经××为东湖街道××门口村××），周传兵走进一户人家，周传兵出来后给其3包冰毒，其通过微信付给周传兵1000元毒资，另用现金支付800元毒资；2019年5月22日16时许，其和肖红到君湖国际大酒店对面红丰路口的公交车站交易，周传兵等三人驾驶渝Ｆ×××××号轿车到现场，周传兵给其一个装2小包冰毒（共重约1.5克）的香烟盒子，其返回途中用支付宝转给周传兵（支付宝账号“15×××19”，户名杨某）2000元毒资；其和周传兵之间的支付宝、微信转账记录都是购买冰毒的毒资，其二人之间没有其他的经济往来；周传兵的手机号码是15×××19、188××××3313，微信号是×××（昵称周兵）、×××（昵称慌不要慌）等事实；2、证人齐某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年2、3月，“兵哥”（经辨认为被告人周传兵）在一个赌博场子里向其借款3000元，后来周传兵先还给其1000元，再通过支付宝转给其（支付宝账号15×××34）2000元等事实；3、证人徐某1的证言、辨认笔录及照片，证实2019年4月23日晚，其开车带着梁某到新丰村××通道路口接上一名男子（经辨认为被告人周传兵），然后开到塘宁路××村的一个路口，梁某和周传兵下车走进横塘，梁某出来后其开车送梁某回家等事实；4、证人朱某的证言，证实2019年5月22日下午，其和梁某打车到君湖国际大酒店对面的公交车站购买冰毒，坐在一辆白色福特轿车左后座上的一个人递给梁某一个香烟盒子（内有冰毒），其通过支付宝转给梁某2000元毒资，在回去途中梁某通过支付宝转给对方2000元毒资等事实；5、证人周某的证言、辨认笔录及照片，证实其哥哥周传兵的手机号码是18×××13，微信号是×××，昵称是果儿爸等事实；6、证人蒋某的证言、辨认笔录及照片，证实其听说“周兵”（经辨认为被告人周传兵）吸毒，周传兵的手机号码是18×××13，微信号是×××，昵称是慌不要慌，手机号码15×××19等事实；7、证人孙某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、微信注册信息，证实“周兵”（经辨认为被告人周传兵）没有固定工作，喜欢赌钱，其听说周传兵因开场子被抓过，还贩过毒，周传兵的手机号码是18×××13、15×××19，微信号是×××，昵称是果儿爸等事实；8、证人王某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、注册信息、通讯录，证实“周兵”（经辨认为被告人周传兵）喜欢打牌，周传兵的手机号码是13×××11、18×××13、15×××19，微信号是×××、×××，昵称是慌不要慌、果儿爸，支付宝账号是18×××13（传兵）、15×××19（杨某）等事实；9、证人杨某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月左右，其应“周兵”（经辨认为被告人周传兵）的要求用自己的身份证办了一张手机卡给周传兵用等事实；10、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、交易记录（光盘），证实2019年3月21日0时40分，梁某转给齐某2000元，同年4月23日22时44分，梁某转给慌不要慌1000元，同年5月22日16时42分，梁某转给杨某2000元的事实；11、电子证据检查笔录，证实对梁某的手机进行检查的情况；12、接受证据材料清单及照片、提取笔录、称量笔录、取样笔录及照片、检验报告、毒品上交清单，证实公安机关从梁某处查获的可疑透明晶体2包净重共计1.28克，均检出甲基苯丙胺，已依法上交杭州市公安局禁毒支队的事实；13、机动车信息，证实渝Ｆ×××××号白色福特牌小型汽车登记车主是张祖曦的事实；14、被告人周传兵的供述和辩解，侦查阶段否认贩卖毒品，否认提供过毒品给“阿海”，称其别名叫周兵；其可能坐过渝Ｆ×××××号白色福特轿车；其借给“阿海”两次5000元钱、一次3000元钱，“阿海”通过微信、支付宝转账、现金等方式还给其七八千元；2015年，其办理了手机号码13×××11,2018年，其没有该手机号码了，后来又办理了一个手机号码；其有两个微信号、两个支付宝账号，其中一个微信号和一个支付宝账号都是13×××11等；庭审中称其让梁某将欠其的钱转给了齐某2000元；2019年4月的一天，有一次梁某开车到新丰小区接其到横塘，让其帮忙拿毒品，但其没有拿到，当天，梁某还了钱给其；其仅在2019年5月22日帮梁某拿过冰毒，其不是贩卖冰毒给梁某，梁某不认识毒品上家，其付给上家2000元毒资，梁某还给其2000元钱；其使用过13×××11、15×××19、188××××3313三个手机号码，其用过果儿爸爸、慌不要慌两个微信，其用杨某的身份证办过电话卡等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人周传兵辩称其仅在2019年5月22日帮梁某拿过冰毒，其没有贩卖毒品，经查，（1）证人梁某明确指认其分别于2019年3月20日晚至次日凌晨、同年4月23日晚、同年5月22日下午向被告人周传兵购买冰毒；（2）证人梁某、齐某、朱某、周某、蒋某、孙某、王某、杨某的证言、辨认笔录及照片、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、交易记录（光盘）、被告人周传兵的供述和辩解等证据相互印证的部分，证实梁某分别于2019年3月21日、同年4月23日、同年5月22日按照被告人周传兵的吩咐转给齐某2000元或转账1000元、2000元至被告人周传兵控制的收款账号；（3）上述证据与证人徐某1、朱某的证言、辨认笔录及照片等证据相互印证，足以认定被告人周传兵分别于2019年3月20日晚至次日凌晨、同年4月23日晚、同年5月22日下午向梁某贩卖冰毒，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。二、赌博的事实2017年4月至2018年4月，被告人周传兵伙同李育才（另案处理）等人在杭州市余杭区南苑万常村1组104室棋牌室、临平“金碧之都”ＫＴＶ附近的废弃厂房等处组织唐某、李某1、沈某等多人以打“三公”等方式赌博，并从中抽头获利，涉及抽头获利共计人民币24万元以上。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人韩某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年1月，李育才在南苑万常社区“水龙”家里组织赌博，其和韩荣锦去赌过一次“三公”；2018年3月，李育才和“周斌”（经辨认为被告人周传兵）在十四堡的一家棋牌室组织赌博，其去赌了三次“三公”，之后李育才和周传兵在该棋牌室后面的一片树林里组织赌博，其去赌了两次“三公”，再之后李育才和周传兵又在临平金碧之都ＫＴＶ附近的一个废弃厂房里组织赌博，其又去赌了五六次；每次抽头获利少则二三万元，多则四五万元等事实；2、证人徐某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年12月至2018年3月，其在李育才的赌博场子里赌博很多次，2018年3月中旬，李育才和“李伟”、周传兵在方士安位于南苑万常社区十四堡的棋牌室里组织赌博，周传兵占三成股份，其去赌了三次，2018年3月底，李育才、周传兵、黄某、蒋某（绰号“老鼠”）在十四堡那家棋牌室附近的平房里组织赌博，周传兵占两成股份，其参赌一次，周传兵自己带了一批赌客、抛资手；每场抽头获利少则3万元，多则10万元等事实；3、证人李某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月左右，李育才在南苑××棋牌室组织赌博，其去赌过四次“小九”；2018年3月左右，李育才和“周斌”（经辨认为被告人周传兵）在南苑金碧之都ＫＴＶ边的一间废弃厂房里组织赌博，其去赌过四五次“三公”，每次抽头至少3万元等事实；4、证人沈某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月左右，李育才在十四堡的一家棋牌室里组织赌博，其去赌了四五次“小九”，每场抽头一二万元；2018年3月中旬，李育才和“周斌”（经辨认为被告人周传兵）在金碧之都ＫＴＶ附近的一个废弃厂房组织赌博，其去赌了三四次“三公”，每场至少抽头三万元等事实；5、证人陈某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4、5月，李育才、章秀在翁梅地铁站边的小树林里组织赌博，其参赌一次；2017年4、5月，李育才在开元名都后面公园的一个小树林里组织赌博，其参赌两次；2017年6、7月，李育才、章秀在三鑫工业园边的树林里组织赌博，其参赌两次；2017年6、7月，李育才在十四堡附近的小树林里组织赌博，其参赌三次；2017年7、8月，李育才在十四堡的一家棋牌室里组织赌博，其参赌两次；2018年3月中旬，李育才、周传兵、蒋某在临平金碧之都边的废弃厂房里组织赌博，其参赌一次，其离开时已经抽头一二万元了，每场抽头肯定有3万元等事实；6、证人唐某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月、2017年底，李育才在南苑××社区××棋牌室及棋牌室后面的树林里组织赌博，2017年4月其连续去赌博一个月，每天抽头1万元左右，2017年底，其去赌博五六次，每天抽头3万元左右；2018年3月中旬，李育才和周传兵在金碧之都ＫＴＶ附近的废弃厂房里组织赌博，其去赌博两次，每场抽头3万元左右等事实；7、证人黄某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月至2018年3月，李育才和“周兵”（经辨认为周传兵）在南苑××社区××棋牌室、开元名都后面的小树林等地组织赌“三公”，其去赌博很多次，其中2018年2月上旬的一天，周传兵带了一批四川人参赌，其听说当天抽头有21万元；每场抽头至少三四万元，多则二十几万元等事实；8、证人陆某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月至12月，其去李育才组织的赌博场子很多次，其听说李育才和周传兵也拼过赌博场子等事实；9、证人钱某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月，李育才在南苑万常社区十四堡的一家棋牌室里组织赌博，其去赌博四五次，每天抽头1万元左右等事实；10、证人施某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年3月，李育才在十四堡的一家棋牌室组织赌博，有一次其准备参赌，后来其嫌条件不好没有参赌，约半个月后，李育才在金碧之都ＫＴＶ附近的一个废弃厂房组织赌博，其去赌了四五次“三公”，每次抽头3万元左右，以及其在李育才的场子里看到过周传兵等事实；11、证人赵某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年2月底，李育才在十四堡的一家棋牌室里组织赌博，其去赌了一次“三公”；2018年3月中旬，李育才在金碧之都ＫＴＶ附近的一个废弃厂房组织赌博，其去赌了一次“三公”；两次其都只赌了一个小时左右就离开了，其离开时的抽头款有一二万元等事实；12、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，称其和丈夫方士安在南苑××堡万××棋牌室，2017年底开始，李育才陆续到棋牌室里组织赌博，其知道的有十次左右，李育才和其他人拼赌场等；13、刑事判决书，证实同案人员熊影军等人因本案被判处刑罚的情况；14、户口证明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、社区康复决定书，证实被告人周传兵的身份信息及前科情况；15、查获、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人周传兵系被抓获归案的事实；16、同案人员李育才的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年至2018年上半年，其在余杭区南苑方士安的棋牌室、一片树林、洪水龙家、金碧辉煌后面的厂房等地组织人员赌了七八场“小九”、“三公”等，其和“子弹”（经辨认为章秀）、“周兵”（经辨认为被告人周传兵）一起组织过赌博等；17、同案人员蒋水清的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2016年下半年至2017年下半年，“小李子”（经辨认为李育才）和“子弹”（经辨认为章秀）、“周斌”（经辨认为被告人周传兵）等人拼过赌场，在南苑方士安的棋牌室、一片树林、洪水龙家里赌“小九”、“三公”等，“福龙”（经辨认为向付银）负责抽头；其去过赌场至少七八十次，每场抽头多则1万多元，少则三五千元，平均每场抽头七八千元等；18、同案人员章秀的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年9月至10月，其和“小李子”（经辨认为李育才）组织赌“小九”十一二场，平均每场抽头2万元，2018年4、5月，李育才又开始伙同他人组织赌“三公”；“福龙”（经辨认为向付银）、高个子男子负责抽头等；19、同案人员张念顺的供述和辩解，称2018年3月中旬，其到李育才的赌场放抛资七八场，有时其也会抽头，每场抽头三四万元；其听向付银说之前李育才、“周兵”拼赌场等；20、同案人员韩荣锦的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年3月底至4月，其到李育才组织的赌博场子赌博十几次，以及其辨认出被告人周传兵在赌场里参赌等；21、同案人员李育发的供述和辩解，称2018年3月，其在李育才的赌博场子里帮忙接送赌客、买水等七八次等；22、同案人员方士安的供述和辩解，称其在南苑××堡万××棋牌室，2017年11月至2018年4月，李育才在其的棋牌室里组织赌博五六次等；23、同案人员洪水龙的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年8月开始，李育才在其位于南苑万常社区9组戴家坝9号的家里组织赌博五六次等；24、同案人员崔伟峰的供述和辩解，称2017年5、6月，其在场子里接送赌客十几场等；25、被告人周传兵的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段称不认识“小李子”、“子弹”、“青松”等；庭审中否认组织赌博。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人周传兵辩称其没有组织赌博，经查，（1）证人韩某、徐某2、李某1、沈某、陈某、唐某、黄某、陆某等人的证言、辨认笔录及照片、同案人员李育才、蒋水清、张念顺等人的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人周传兵伙同李育才等人组织赌博；（2）证人韩某、徐某2、李某1、沈某、陈某、唐某、黄某等人的证言进一步证实被告人周传兵参与组织赌博8场左右，每场抽头获利3万元以上，涉及抽头获利24万元以上，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。本院认为，被告人周传兵明知是毒品甲基苯丙胺而多次进行贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，且情节严重。被告人周传兵伙同他人以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利数额累计达人民币5000元以上，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立。辩护人所提被告人周传兵因法律意识淡薄、交友不慎从而走上犯罪道路，请求对被告人周传兵从轻处罚的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人周传兵一人犯二罪，依法应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人周传兵犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年1月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人周传兵贩卖毒品的违法所得人民币五千八百元及赌博的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 浩人民陪审员  张丽华人民陪审员  林金英二〇二〇年六月九日书 记 员  夏 菲