河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0402刑初95号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人陈永军，曾用名陈某，男，1969年2月17日出生于河北省邯郸市大名县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地邯郸市大名县，住邯郸市复兴区。2009年5月25日因犯诈骗罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元，2013年2月6日假释出狱。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检一部刑诉（2019）305号起诉书指控被告人陈永军犯诈骗罪、重婚罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员张晓宇出庭支持公诉，被告人陈永军到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控： 2017年10月份，被告人陈永军与郭某相识后，谎称自己在邯郸市工作，系邯郸市新察办负责人，副县级待遇，2018年1月8日被告人陈永军伪造了与郭某二人的结婚证，与郭某以夫妻名义共同生活，至2018年12月份，被告人陈永军利用冒充邯郸市工作人员的身份，以帮忙承揽工程、办理廉租房、安排或调动工作等为由，通过郭某对郭的亲戚和朋友实施诈骗，共骗取100.75万元。 2018年6月，被告人陈永军对请托其办事的秦某1、林某夫妇谎称帮其承揽到全国第三次土地调查中大名县和邯山区两地的测绘工程，骗取秦某1、林某夫妇60000元，之后又以工程需要交定金为由，再次索要21000元。被告人陈永军还以承包大名县一中食堂为由，分两次骗取秦某1、林某夫妇24万元。 2017年11月，被告人陈永军以帮王某1及其儿子办理两套廉租房为由，骗取王某150000元，之后又以需要缴纳物业费再次索要5000元。同时被告人陈永军以办理廉租房为由，骗取郭某5000元。2018年底，被告人陈永军将假的廉租房钥匙交给郭某和王某1。 2017年12月，被告人陈永军以帮杨某1办理两套廉租房为由，骗取杨某170000元，之后编造理由再次索要3000元押金和2200元房租。后被告人陈永军通过郭某将假的廉租房钥匙交给杨某1。 2017年12月，被告人陈永军以帮秦某2及其妹妹办理两套廉租房为由，骗取秦某280000元。2018年1月，被告人陈永军以帮秦某2的侄媳妇孟召英安排工作为由，骗取秦某260000元，之后以需要领导签字为由再次索要10000元。2018年11月，被告人陈永军以借款为名，再次骗取秦某28000元。 2017年底，被告人陈永军以安排郭某的外甥姚某到邯郸市药监局工作为由，骗取姚某60000元，之后以需要请客向姚某又索要20000元。2018年12月，陈永军谎称工作已办好，并编造需领导签字给好处费为由，再次向姚某索要1000元。2018年5月，姚某父母请托被告人陈永军帮忙办理所购买手房的过户问题，被陈永军再次骗取20000元。 2018年1月，被告人陈永军以安排张某1的大儿子到邯郸市环保局工作为由，骗取张某120万元，同年2月份，陈永军编造需要领导批条为由，再次向张某1索要10000元。2018年5月8日，被告人陈永军谎称单位经费紧张，以借款名义骗取张某160000元，在张某1要求陈永军打欠条时，陈永军谎称该60000元可作为将张某1二儿子从张家口调回邯郸工作的费用。 2018年3月份，被告人陈永军谎称有安排当老师的工作名额，随后以帮任某1女儿安排工作为由，骗取任某120000元。2018年8月，陈永军谎称工作已办好需要培训为由，再次索要培训费2300元。 2014年10月10日，被告人陈永军与武某在峰峰新市区民政局注册登记结婚并领取结婚证，在二人婚姻关系存续期间，被告人陈永军于2016年9月19日与常某在邯山区民政局再次登记结婚，并领取结婚证。 公诉机关当庭提供了证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条之规定，以诈骗罪、重婚罪对被告人陈永军依法进行惩处，并提出被告人陈永军系累犯，建议以诈骗罪判处被告人陈永军十二年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产，以重婚罪判处被告人陈永军一年以上二年以下有期徒刑。 被告人陈永军对起诉书对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名提出异议,辩称其收到林某给的14万元，其他的事不清楚，钱没有打到其的账户上；对指控其犯重婚罪的事实和罪名不持异议。 经审理查明： 一、诈骗的事实 2017年10月份，被告人陈永军与郭某相识后，谎称自己在邯郸市工作，系邯郸市新察办负责人，副县级待遇，2018年1月8日被告人陈永军伪造了与郭某二人的结婚证，与郭某以夫妻名义共同生活，至2018年12月份，被告人陈永军利用冒充邯郸市工作人员的身份，以帮忙承揽工程、办理廉租房、安排或调动工作等为由，通过郭某对郭的亲戚和朋友实施诈骗，共骗取100.75万元。 （一）2018年6月，被告人陈永军对请托其办事的秦某1、林某夫妇谎称帮其承揽到全国第三次土地调查中大名县和邯山区两地的测绘工程，骗取秦某1、林某夫妇60000元，之后又以工程需要交定金为由，再次索要21000元。被告人陈永军还以承包大名县一中食堂为由，分两次骗取秦某1、林某夫妇24万元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人秦某1陈述，其是做测绘、建筑工作的，2018年其和妻子想承揽全国第三次土地测绘的工程，2018年6月份前后，妻子林某的朋友王云凤说她的一个闺蜜叫郭某，二婚找了个邯郸市上班的老伴，经联系后，郭某说“我老公陈某在邯郸市新察办上班，你说的这个事能办，先给弄俩地，一个是邯山区，一个是大名，活动经费一个地方3万元，共6万元钱”，郭某把她的卡号发到了其妻子的微信上，其妻子就给她提供的银行卡上存了6万块钱。 过了一周我们把郭某、陈某约出来吃饭，问陈某是否认识大名一中的校长王某2，陈某说他们是同学，其想承包大名县一中食堂，陈某说能帮上忙，当场就打了几个电话联系，电话那头怎么说的不知道，挂了电话后陈某说这事得等房书记从北京开会回来后再说。过了两三天，郭某给其妻子打电话说“陈某说大名一中这个事能办，房书记一句话的事，前期得需要费用11万”，后郭某给我们提供了两张卡号（郭某及郭的母亲李某的银行卡），一张银行卡转了5万元，一张转了6万元。2018年7月份的一天，陈永军通知其和妻子去大名一中签合同，等了一天没有见到陈某，快晚上了陈某给其妻子打电话说“领导刚开完会，这个事已经定了，但是还需要费用，人家都拿50万元，咱们肯定不会比这个多”，其妻子问需要多少钱，陈某说“回去让你姐给你说吧”。第二天早晨郭某打电话说“你姐夫说再拿13万元”，郭某把卡号发到其妻子微信上，其在工商银行转了13万元。 2018年8月10日陈某给其妻子打电话说“我正跟大名县国土局的局长一起吃饭，测绘这个事定了，需要定金21000元”，随后陈某就加了其妻子的微信，其妻子通过微信转账给他11000元，其通过银行转账给郭某10000元。其共计被骗32.1万元，有现金无卡存款也有银行转账。郭某说陈永军是公务员，是国家干部怕别人查，所以就让我们把钱转到了她的银行卡上。陈永军说他原来在邯郸市工作，后来省纪委在邯郸成立了一个直属部门新察办，他就调到新察办当一把手了，副县级待遇。 2、被害人林某陈述的情节和被害人秦某1陈述的情节基本一致。另证其和秦某1一直找郭某，郭某给其打了个7万元的收条。 3、证人王某1证实，2018年6月份前后，朋友林某说和她老公秦某1想做三调（全国土地测绘）的活，其说好朋友郭某的老公陈某（陈永军）在邯郸市上班，看能否帮上忙。随后其给郭某打电话说了这事，过了一两天郭某说她老公可以帮忙，其就把郭某的联系方式给了林某，林某怎么联系的不清楚。过了几天林某说人家要3万元活动经费，郭某说陈某现在就要，他办事都是先给钱再办事，办不成肯定退钱。后来林某打电话说郭某要6万元，一个地方3万元，两个地方6万元，后林某给其说前前后后已经给陈某几十万元，事也没办成。其见到陈某问他怎么不给退钱，陈某说这两天就退钱,到现在也不给退。郭某说她老公陈某是在邯郸市上班，陈某也说他在邯郸市上班，说省纪委在邯郸新成立一个部门，他说他管着这个部门。其找郭某要钱时，她说陈某把家底都给她了，有个200多万元的存折让其看，上面的名字是陈永军，余额显示210万元。 4、证人郭某证实，其在婚介所上班，老公陈某，他说在邯郸市上班。2018年3月份左右，王云凤说她的朋友秦某1想揽“三调”的活，让其问陈某能不能托关系揽下来，其问陈某能不能办，陈某说能办，其就给秦某1和他妻子林某说“我老公陈某在邯郸市上班，这个事能办”。后陈某让其给林某打电话说“三调”的活给两个县的地方，一个县需要3万元活动经费，让林某先拿两个县的钱共6万元。其告诉林某后，林某将6万元转到其银行卡上，陈某就从其手里拿走了那张工行卡，把密码也要走了。过了一段时间，林某打电话说要签合同，将1万元打在其的工行卡上，那张工行卡还在陈某手里拿着。 期间其、陈某和林某在一个饭店吃饭时，林某给陈某说她表姐想承包大名县一中的食堂，问能不能给找人承包下来，陈某当场打了几个电话,给林某说想办法办成承包食堂的事。过了几天陈某给其说“承包大名县一中食堂的事能办，需要拿11万元”，其就给林某说了这事。陈某一直拿的那张工行卡是其的工资卡，其就将其母亲李某的一张农某号给了林某，让林某将11万元分别打在两张卡上，其中6万元打在其工行卡上，5万元打到李某农某上，陈某就把李某的农某和密码都要走了。过了一段时间，陈某给其说都争着要承包食堂，还得再拿13万元，陈某让其给林某打电话让再拿13万元，把承包食堂的事搞定然后签合同。其不想让陈某再拿着其的工行卡，就重新办理了一张新的工行卡。其让林某13万元打在新办的工行卡里，林某打在其新办工行卡上10万元，另一张卡上3万元。 林某共给其打了31万元。每次林某把钱打过来后，陈某就把银行卡和密码要走了，陈某把其工行卡和其母亲的农某内的钱取光后把卡还给其了，其的那张新办的工行卡还在陈某手里，陈某拿钱干什么了不清楚，其没有花。林某见不到陈某，就一直找其要办“三调”的7万元，11月3日林某到其办公室要让陈某打7万元的欠条，陈某让其给林某打欠条，陈某答应其在一周内把林某的7万元还清，其就给林某打了一个7万元的欠条。陈某说他是政府工作人员怕查，钱不能打到他的卡上，所以陈某就让林某把钱打在其的银行上，陈某再把其的银行卡和密码拿走。其被公安机关带过来后才知道陈永军不是在邯郸市上班，发现被他骗了。 5、证人王某2证实，2010年其就在大名县第一中学当校长。2006年学校就通过外包形式经营，到2017年8月份合同到期后，学校就开始自己管理经营学校食堂。没有其他人找过其，也没有人给其说关于承包学校食堂的事，学校没有再对外发布承包学校食堂的消息，其不认识一个叫陈某的人。 6、证人张某2证实，其之前在大名县财政局万堤镇财政所工作，2017年7月份退休。其不清楚“第三次全国土地调查”这个事，大概20多年前其认识一个叫陈某（陈永军）的人，平时其跟他没有联系。陈永军没有找过其帮忙或者介绍关于承包大名县第三次全国土地调查的事情。陈永军没有通过其介绍认识大名县国土局一个姓徐的副局长关于承包大名县第三次全国土地调查这个工程，其不认识大名县国土局姓徐的副局长。 7、被害人秦某1提供的其尾号7675银行卡流水：2018年7月2日转给郭某尾号1022银行卡6万元；2018年7月3日卡取45000元、5000元转存李某（郭某母亲）农某；2018年7月24日卡取130000元转存郭某尾号8285银行卡。 8、大名县自然资源和规划局出具的证明记载：依照规定在网上公开招标、投标，与中标单位依据中标通知书签订合同开展工作，不存在暗箱操作等违规现象。 另有秦某1与陈永军的微信聊天截屏及微信转账11000元截屏、秦某1与郭某的微信聊天截屏、秦某1提供工商银行自动柜员机客户凭条、秦某1、林某、王某1辨认郭某、陈永军笔录、对取款银行地点的现场指认照片、林某提供郭某出具的7万元的借款条（2018年11月3日）在案佐证。 （二）2017年11月，被告人陈永军以帮王某1及其儿子办理两套廉租房为由，骗取王某150000元，之后又以需要缴纳物业费再次索要5000元。同时被告人陈永军以办理廉租房为由，骗取郭某5000元。2018年底，被告人陈永军将假的廉租房钥匙交给郭某和王某1。 认定上述事实的证据有： 1、被害人王某1陈述，其通过朋友认识郭某六七年了，2017年9月份一天郭某说她对象叫陈某，是个公务员。2017年11月12日左右，郭某给其打电话说陈某朋友手里有几套廉租房，能给其办一套，四、五万元一套。其到郭某租住小区家中，当时郭某和陈某都在家，陈某在客厅打了一个电话，电话里他一直称对方为张局，挂了电话后陈某问其“2万元一套，办不办”，其说2万元就办一套，郭某说她也办一套，让其准备好2万元现金送到她家，还说需要身份证原件及复印件、户口页原件及复印件、离婚证明、租房证明。2017年11月18日其从外甥黄培卿的农某里取出2万元，带着办理廉租房手续到郭某家中，郭某数了数将钱交给了陈某，其让陈某写证明，让郭某在上面签字，陈某替郭某签了字，后陈某拿着钱说他现在要去高铁站把钱交给办事的人，就拿着钱出门了。 2017年11月20日9时许，郭某打电话说陈某把房子钥匙拿回来了，让其再拿5千元，让陈某请他朋友吃饭，当天12时许其又拿着黄培卿的农某取了5千元，在郭某的婚介中心将5千元给了她，郭某拿出一把钥匙给其，并说陈某让咱们先看看钥匙，房子马上就可以住，但郭某没有把钥匙给其。又过了两三天，郭某打电话说陈某手里还有廉租房，要不要再给你孩子办理一套，在高开区，价钱和上次一样2.5万元，其说只有1.8万元，郭某说先给其垫上2000元。2017年11月25日16时许，其从母亲杨某2的卡里取了1.8万元，到郭某家里给了她，郭某添了2000元后给了陈某2万元现金，陈某数了数就把2万元钱装兜里出去了，说是去给办事的人送钱。这1.8万元其没有让他们打条，郭某借给其的2000元，其后来还她了。过了几天，郭某催其交请客的5千元，其没有钱，郭某答应先帮其垫上，2017年12月19日其通过现存的方式给郭某转了5千元。2017年12月23日中午郭某让带5000元来她家，需要交物业费，签合同，当天晚上18时许其从其母亲杨某2的农某取出5元到郭某家里给了她，郭某把钱给了陈某，其问陈某有没有物业费收据，他说等到看房时就给其，陈某让其签了廉租房合同，合同当时没有给其。2018年2月13日郭某打电话让其拿房子钥匙，第二天其去她家拿了一串钥匙就回家过年了。 郭某对其说陈某在邯郸市上班，是一个领导，陈某说省纪委在邯郸新成立了一个部门，和邯郸市平级，他说他管着这个部门，不方便直接和其联系，有事让其找郭某。郭某说陈某是纪委领导，只收现金不让转账，就算是转账也是让其去柜员机现金存款到她名下的银行卡内。其总共给了他们5.5万元，第一次办廉租房给了2.5万元，第二次给了2.5万元，第三次交物业费给了5千元。 2、证人郭某证实，2017年底2018年初，其问陈永军其朋友王某1能否办廉租房，陈永军说可以办，但得需要掏20000元钱，其就告诉了王某1，过了几天，王某1来到其租住的丰逸小区家中，陈永军也在家，王某1将20000元现金交给陈永军，陈永军收了钱给王某1说“你放心吧，你够办廉租房的资格，我能给你办下来”。随后几天，陈永军让其给王某1说，办廉租房需要她的身份证、离婚证、户口本和照片等材料，王某1提供给其后，其都给了陈永军。又过了一个月，陈永军让王某1再拿5000元，尽快能住进廉租房，后王某1将5000元现金送到家中，陈永军回家后就将5000元现金拿走了。又过了几天，陈永军给其说王某1还能再办一套廉租房，需要25000元，其也想办一套廉租房，就问陈永军能不能给其办一套，陈永军说能。后其就给王风云说“陈永军说你还能再办一套廉租房，你办不办”，王风云说她再给儿子申请一套。两、三天后，王风云到其家从其这借了5000元现金，将自己带着的20000元现金给其，其添了5000元，共25000元现金给了陈永军，陈永军拿着钱就出去了。2018年底过年前，陈永军在租住的家中给了其两把钥匙，后来陈永军让拿物业费，王某1就给了陈永军5000元现金，其给陈永军微信转了4000多元，过完年后，陈永军让其和王风云每人再拿1000元，说是给检查廉租房工作人员的，王某1说没有钱，让其借她1000元给了陈永军，其在婚介所将2000元现金给了陈永军。 陈永军骗王某156000元，陈永军骗了其5000元，当时其和陈永军刚办过婚礼，陈永军没让其掏25000元。其不知道陈永军从哪里弄来的钥匙，陈永军让其和王某1分别看过一份各自的廉租房住房合同，具体内容记不清了。 3、王某1提供的其母亲杨某2的（尾号9572）农某明细对账单记载：2017年11月25日王某1卡取1.8万元（交郭某）；2017年12月19日王某1现存转郭某5000元；2017年12月23日王某1取5000元（交郭某）。 王某1提供其外甥黄培卿（尾号4978）明细对账单记载：2017年11月18日王某1卡取2万元（交郭某）；2017年11月20日王某1取5000元现金（交给郭某）。 4、王某1提供工行客户凭条记载：2017年12月19日王某1现存转郭某5000元。 另有陈某给王某1出具的收到办事钱2万元的证明（担保证明人郭某）王某1交给郭某5000元、45000元现场指认照片、郭某收取4.8万元、5000元的现场指认照片在案佐证。 （三）2017年12月，被告人陈永军以帮杨某1办理两套廉租房为由，骗取杨某170000元，之后编造理由再次索要3000元押金和2200元房租。后被告人陈永军通过郭某将假的廉租房钥匙交给杨某1。 认定上述事实的证据有： 1、被害人杨某1陈述，2017年12月4日晚上郭某给其打电话说她准备和陈某结婚了，是邯郸市的一个领导，人脉挺广，陈某帮她和她姐的孩子、王云凤每人办理了一套廉租房，陈某手里共有6套廉租房，说其要是想办就给其留着，还说陈某和主管廉租房的张局长关系特别好，他俩是战友，办一套需要3万元，年前给钥匙，年后可以入住，面积大的多拿一万元钱。其要办两套，郭某让给现金，说这钱是给领导送的，拿着现金方便。后其拿存折取了7万元，到丰逸丰泰小区郭某家楼下，把7万元现金和一些手续交给郭某。2017年12月23日中午郭某打电话说房子办下来了，需要交纳3000元的押金，2200元的房租，晚上其到郭某家里，郭某、陈某和王云凤都在，其就和王云凤把钱交给了陈某，然后陈某让其和王云凤签了廉租房合同，合同也没有给我们，陈某说“已经给张局说好了，年前就能给你们钥匙，你们马上就能入住，争取过个三年五年的让你们把廉租房买了”。2018年年前的一天，郭某让其拿钥匙，其让她初二回娘家时把钥匙交给其。后其要求看房子，郭某一直说快了，到现在钱也没有退。 陈某没有说过自己做什么的，但他说他跟管廉租房的张局长关系特别好，是过命的交情，其去他家交押金、房租时，陈某还当着其和王云凤的面给张局打电话，他说“张局什么时候回来呀，回来了带我们去看看房子，这几个人都在我这里呢”，电话那头是谁就不知道了。其共给了75200元现金，其中7万元给了郭某手里，5200元给了陈某。 2、证人郭某证实，2017年12月份的一天，其给杨某1打电话说准备和陈某结婚，并说陈某在邯郸市上班，是一个领导，能力强，人脉广，帮其和王某1每人办理了一套廉租房，陈某手里有6套廉租房，问她要是想办就留一套，杨某1就问陈某怎么能办廉租房，其说陈某跟主管廉租房的张局关系特别好，办一套3万元，杨某1说她想办两套，陈某说能办，后来杨某1又问能否办个面积大一些的，陈某说大一些的得加1万元钱，两套共7万元，陈某说要现金。第二天中午杨某1到了其丰逸小区楼下，在车里把7万元现金给了其，当天下午16时许陈某回到家里，其就把这7万元钱全交给了陈某，陈某说这钱得赶紧给张局送过去，拿着这钱就走了。过了一段时间，陈某说廉租房快下来了，让其通知王某1、杨某1签廉租房合同，让她们每人交纳5000元左右的押金、房租，当天其、王某1、杨该英在丰逸小区的家中，在陈某提供的廉租房合同上面签了字，王某1、杨某1把5000元钱交给了陈某手里，陈某说马上就能住进去了。2018年年前陈某说廉租房下来了，后就把廉租房钥匙给了其和王某1，其过年回老家时把杨某1钥匙给她带了回去，直到陈某被抓，也没有看到房。 3、杨某1提供的邮政储蓄存折（尾号4350）取款记录记载：2017年12月5日现金销户2万元，2017年12月5日现金销户5万元。 4、邯郸市住房保障和房产管理局出具的证明记载：我局无邯郸市贫困人口保障性住房管理办公室和邯郸市保障性住房安居工程管理办公室，也没有邯郸市保障性住房安居工程管理办公室专用章。 另有郭某提交的保障性住房使用合同三份（分别为郭某、王风云、杨某1签订）、三份收款条（分别收到郭某住房使用保障金3000元，收到杨某1住房使用保障金3000元，收到王某1住房使用保障金3000元，收款单位均为邯郸市保障性住房安居工程管理办公室）、被害人杨某1辨认被告人陈永军笔录、交给郭某7万元、5200元的现场指认照片，郭某收取7万元、5000元的现场指认照片在案佐证。 （四）2017年12月，被告人陈永军以帮秦某2及其妹妹办理两套廉租房为由，骗取秦某280000元。2018年1月，被告人陈永军以帮秦某2的侄媳妇孟召英安排工作为由，骗取秦某260000元（其中孟召英20000元），之后以需要领导签字为由再次索要10000元（孟召英给付）。2018年11月，被告人陈永军以借款为名，再次骗取秦某28000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人秦某2陈述，其和郭某是同事，认识二十多年了。2017年12月26日郭某打电话说她要和在邯郸市的陈某结婚了，陈某能给其办套廉租房，其也想给妹妹办一套，郭某说办一套4万元，两套是8万元。2017年12月31日其从工行峰峰支行取了73000元，从自己家拿了7000元，凑了8万元，和朋友张某1去郭某娘家把8万元给了郭某。 2018年1月10号左右，其给郭某说想找陈某给其侄媳妇孟召英找个工作，下午郭某打电话说已经给陈某说好了，需要拿6万元钱。2018年1月13日其在峰峰一个工行取了4万元，到邯郸后侄媳妇孟召英给其送了2万元，共凑了6万元，其和张某1一起去邯郸找郭某给她送钱。中午其、张某1、郭某、陈某一起吃饭时，其把钱还有孟召英的身份证和户口复印件、照片都给郭某了，陈某和郭某都说没有问题。2018年2月14日郭某打电话说其侄媳妇的事都说好了，让市长签字，再拿1万元，其就让孟召英直接去郭某家送了1万元。2018年陈某给其打电话说有急事借其8000元，其为了让陈某办事，就从微信上给陈某转了8000元。后来陈某还是一直推脱，电话也不接了。 其给了郭某15万元，给了陈某8000元，一共15.8万元。陈某说他是省委巡视组驻邯郸处长。张某1想找陈某办自己孩子调工作的事，先后给了郭某和陈某27万元，张某1都是转账，其中有26万元的钱其在场，有1万元其没有在场。 2、证人秦某3证实，2018年1月份的一天，其姑姑秦某2打电话说有个邯郸市药监局的工作问其去不去，其媳妇孟召英想去，过了几天，秦某2打电话说给孟召英找工作的事还缺2万元，其就让孟召英凑了2万元现金，在邯郸给了秦某2。2018年2月14日秦某2给孟召英打电话说找工作的事让领导签字，再拿1万元，孟召英就向她弟弟孟召辉借了8000元，家里有2000元现金，凑好1万元，其就去丰泰丰逸小区郭某家中将1万元现金给了郭某。到现在孟召英的工作也没有办下来。 3、证人郭某证实，2017年12月份其给秦某2打电话说要和陈某结婚了，陈某在邯郸市上班，并说陈某手里有廉租房问她想要不，3万元钱一套，秦某2说她想要一套面积大点的，其说面积大一点的陈某说得4万元，秦某2说还想给他妹妹办一套。过了几天，秦某2拿着8万元现金到了其母亲家把钱给了其。 2018年年前的一天，秦某2打电话说想给她侄媳妇找个工作，看陈某能不能帮忙，陈某说有个机会可以去邯郸市园林局，属于合同制，交五险一金，需要6万元，后来其、陈某、张某1、秦某2在邯郸一起吃饭时，秦某2把这6万元钱给了其，其转手就交给了陈某，饭后陈某把6万元存到了他的卡里。过了一个月，陈某给其打电话说“你再给秦某2打电话，让她再拿1万元钱，找市长签字，得给市长送礼”，其就按照陈某说的给秦某2说了，秦某2就让她侄子把1万元现金给其送到了丰逸小区的家中，陈某让其拿着这1万元到康业家居站牌那等他，见面后他把钱要了过去，说是要把钱打给市长的秘书。后来秦某2给其说陈某还借了她8000块钱，廉租房、工作没有办成，钱也没有退。 4、被害人秦某2提供的其尾号1035借记卡明细清单记载：2017年12月31日卡取73000元，2018年1月13日卡取40000元。 另有被害人秦某2辨认被告人陈永军的笔录，交给郭某6万元、8万元的现场指认照片、郭某收取秦某26万元、收取秦某31万元现场指认照片、秦某3交给郭某1万元现场指认照片、被害人秦某2提交的微信转给陈永军8000元的转账记录和催要借款的聊天记录的手机截屏在案佐证。 （五）2017年底，被告人陈永军以安排郭某的外甥姚某到邯郸市药监局工作为由，骗取姚某60000元，之后以需要请客向姚某又索要20000元。2018年12月，陈永军谎称工作已办好，并编造需领导签字给好处费为由，再次向姚某索要1000元。2018年5月，姚某父母请托被告人陈永军帮忙办理所购买手房的过户问题，被陈永军再次骗取20000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人姚某陈述，郭某是其亲姨。2017年年底郭某和陈永军结婚了，后郭某打电话说陈永军正给别人办工作，是去邯郸市药监局上班，事业编待遇，需要花6万元钱，问其想不想去，还说她女儿韩从雨的工作已经解决了，她的廉租房已经办下来签了合同。其要把钱转过去，郭某说拿现金。2018年1月13日其、郭某、陈永军、郭某的女儿韩从雨一起在前进大街附近清清小粥饭店吃饭时，其把6万元现金交给了郭某，这6万元中的2.5万元是其取的现金，3.5万元是从家里拿的。2018年2月12日郭某打电话说钱不够，需要请客吃饭、唱歌什么的，需要1.7万元，其说直接给你2万元吧，郭某把卡号发给其后，其通过银行转账给她2万元。 2018年5月份前后，郭某、陈永军到其家吃饭，其父母对陈永军说在中华南大街海棠湾小区买了一套二手房，开发商面临破产过不了户，陈永军说他有熟人，把之前的购房合同改了就行，得需要2万元，2018年5月28日其拿着2万元现金到了陈永军所在的明珠花园，把钱给了他本人，当时郭某也在场，这2万元中的1万元是其取的现金，另外1万元是从家里拿的。2018年12月4日陈永军用郭某的手机给其打电话说“工作已经办好了，找领导签字，按规矩人家得要1千元钱”，后其通过微信转给了郭某。到现在事没有办成，钱也没有退。其总共被骗101000元。 2、证人郭某证实，2017年年底秦某2找陈某办她侄媳妇工作时，陈某提到还有一个工作可以去邯郸市药监局，事业编制的，其姐的孩子姚某没有正式工作，其就给姚某打电话说“你姨夫陈某这有一个药监局的指标，是事业编，但是得花钱”，到了晚上姚某回电话说可信吗，其说陈某正给其女儿韩某办着工作呢，去高速收费站办好了，还给其办好廉租房了，合同也签订了，姚某说那给他办吧。过了两三天，姚某请其和陈某吃饭，在场的有其、陈某、姚某、韩某，姚某一到饭店就把6万元现金给了其，吃饭期间陈某对姚某说这个工作是他一个老领导郭书记的，陈某还说他花上千万在大名盖了一个医院，姚某去了药监局正好对他有帮助，饭后陈某说他还要去单位值班，就把6万元钱给其要走了。过了一个月左右，陈某说需要给找市长签字，给市长送1万元，其就给姚某打电话说“你姨夫需要请客吃饭、送礼，还要1万元”，姚某说该花钱就花钱，直接给转了2万元，最后只剩了800元。 2018年5月份前后其和陈某去其姐家吃饭，其姐提到在中华南大街海棠湾小区买了一套二手房，过不了户，陈某说他有熟人，把之前的购房合同改了就行，需要2万元。过了几天，姚某就拿着2万元去明珠花园小区给陈某送了过去，当时其在场，陈某拿了钱后就走了，说是给领导送钱去了。2018年年底，陈某用其手机给姚某打电话说“工作已经办好了，找领导签字，又得要1千元钱”，姚某就通过微信把钱转给其了，其把钱转给陈某，陈某没接收，让给他现金，其就拿了1000元现金给了陈某。姚某共给了我们101000元，其手里现在还剩800元，其他的100200元其都给陈某了。 3、证人韩某证实，陈某是其继父，刚开始听其妈说陈某在邯郸市上班，见了陈某面以后，他也说在邯郸市上班，说是什么巡视组的组长，单位在邯郸市头附近。其妈说她前前后后给了陈某一万多元钱。陈某说让其去高速管理处的工作是找的曲叔叔，现在是河北省交通厅副厅长，对外称江厅长。陈某帮助其姨的孩子姚某办过药监局的工作，也没有办成，当时姚某在复兴区清清小粥请陈某吃饭，在场的有其、姚某、郭某，姚某当场给了几万元钱，当时是给其妈还是陈某了其记不清了。饭后陈某说他还要去单位值班，他就把钱全给拿走了。陈某帮杨某1、秦某2、王云凤办廉租房，也收了人家钱，最后都没有办成，具体细节不清楚。陈某对姚某说他在大名开了一家医院，让姚某去药监局上班，以后对他大名的医院也有好处。 4、被害人姚某尾号2264银行卡及存折取款记录记载：2018年1月13日两次取款5000元，共1万元（交给郭某6万中的1万元）；2018年1月13日存折取款三次5000元，共1.5万元（交给郭某6万元中的1.5万元）；2018年5月28日四次ＡＴＭ机取款2500元，共计1万元（交给陈永军、郭某过户费用2万元中的1万元）。 5、河北省高速公路管理处人力资源部出具的证明记载：2009成立至今正式名称为河北省高速公路管理局，下属单位无河北省交通厅高速公路管理处，也无印文为河北省交通厅高速公路管理处的公章，从未为韩某办理过招录手续，也从未向其发放过录用通知书。 另有被害人姚某提供的通过手机银行给郭某转款2万元手机截屏、微信转给郭某1000元手机截屏、姚某辨认陈永军笔录、郭某收取2万元、6万元现场指认照片在案佐证。 （六）2018年1月，被告人陈永军以安排张某1的大儿子到邯郸市环保局工作为由，骗取张某120万元，同年2月份，陈永军编造需要领导批条为由，再次向张某1索要10000元。2018年5月8日，被告人陈永军谎称单位经费紧张，以借款名义骗取张某160000元，在张某1要求陈永军打欠条时，陈永军谎称该60000元可作为将张某1二儿子从张家口调回邯郸工作的费用。 认定上述事实的证据有： 1、被害人张某1陈述，其大儿子张洪涛在峰峰焦化厂工作，一直想调动一下，2018年1月17日其同事秦某2说她有一个关系挺好的朋友叫郭某，郭某老公陈某在邯郸市上班，是个主任，她老公没准能帮其孩子调动工作，随后秦某2就郭某打了一个电话，把孩子想调动工作的事给郭某说了。2018年1月18号上午郭某给秦某2回电话说她老公能办，到峰峰集团机关单位需要15万元，到邯郸市0万元，如果要办今天一定把钱打过来，秦某2告诉其后，其就给郭某打电话说孩子想去环保局，郭某让其中午把钱打过来，如果办不成钱退给其，她还说她女儿已经从邯钢调到交通局了，她外甥准备调到药监局，陈某正给办着呢。当天中午12：55分其就按照郭某提供的银行卡号打了20万元，下午郭某给秦某2打电话说钱已经收到了，这不是一两个月的事，把孩子的简历拿过来。20号上午其和秦某2一起到了郭某位于丰泰丰逸的家中，把孩子的简历交给了陈某，陈某说“你把东西放这就行了，我抓紧给你报过去，这个事肯定没问题，你等信就行了”。2018年2月14日郭某打电话说“陈某准备去找市长批条，你再拿1万块钱”，这钱是给市长的，随后其又给郭某转了1万元。 2018年5月8日7时许，陈某给其打电话说他们单位经费紧张，需要借其6万元，一个月之内还其，其考虑还得指着人家给孩子调动工作，就说“你把卡号发过来吧”，陈某说让其还是转到郭某卡上，郭某说这事她也知道，陈某打电话时就在旁边，后其把6万元打到李俊敬的卡上了。过了几天其请郭某和陈某吃饭，其让陈某打个欠条，陈某说“听说你二儿子在张家口上班，想不想调回来”，其说想让孩子回来，陈某说“这6万块钱也别打条了，回头你把你二儿子的简历拿过来，我给他办办，事办成了再说，钱多退少补”，过了几天其二儿子把就他的简历寄过去了。其总共被陈某骗了27万元。郭某说陈某在邯郸市上班，其和陈某见面后，陈某也说自己在邯郸市上班。 2、证人郭某证实，2018年1月份前后，秦某2给其打电话说张某1的儿子在峰峰焦化厂工作，现在想调动一下，问其老公陈某能不能给办，其给陈某说了，陈某说这个事能办，就是花钱多一点，陈某还说他这个跟环保有关，要不就到邯郸市环保局，给他要20万元，陈某让其打电话，并嘱咐说对方要是办，就今天把钱给打过来，打到其的银行卡上，陈某说他是国家工作人员，打到他自己银行卡上是要犯错误的。随后其就给张某1打电话把陈某的意思表达出来，张某1就打到了其的卡上20万元，钱到账后过了两天陈某就让其取出来15万元交给他，剩下5万元在卡里，其就把卡交给了陈某，后来陈某把钱取完了才把卡给其。又过了一段时间，陈某说工作的事情已经定了，找市长签字需要1万元送礼，张某1就转到了其的卡上，其取出来后把钱交给了陈某，陈某拿着钱就去银行存了。后来陈某又以单位用钱为名借了张某16万元，陈某也是让张某1转到其的银行卡上了，后来张某1找陈某要这6万元钱，陈某就找各种理由没有给，前前后后陈某总共给张某1要了27万元钱，事情没有办成，钱也没有退。张某1总共给了27万元，转账到其的尾号1022工行卡20万元、1万元，转到其母亲李某的农某上6万元，这些钱都被陈某给拿走了，其没有拿钱。 3、被害人张某1提供的转账凭证记载：2018年1月18日汇给郭某20万元，2018年2月14日转给郭某1万元，2018年5月8日汇给李某6万元。 另有被害人张某1辨认被告人陈永军笔录、转款给郭某20万元、李某（郭某母亲）6万元现场指认照片在案。 （七）2018年3月份，被告人陈永军谎称有安排当老师的工作名额，随后以帮任某1女儿安排工作为由，骗取任某120000元。2018年8月，陈永军谎称工作已办好需要培训为由，再次索要培训费2300元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人任某1陈述，其姐姐任某2是郭某的二嫂，2018年3月份的一天其姐说郭某找了一个邯郸市上班的老公叫陈某，陈某帮郭某的女儿把工作解决了，到高速收费站上班，还没上班工资就已经发了。其姐说其女儿王琳没有正式工作，也给陈某说说，过了几天任某2就给郭某说这事了，郭某给其姐打电话说“陈某手里有一个老师的名额，别人都需要5、6万元，咱们这要3万元就行”，其姐说3万元也没有，要是能办就2万元，后郭某答应了。2018年3月22日其到郭某家后，其通过手机银行给她转账5000元，又出去取了15000元现金给她，郭某就拿着钱走了。2018年8月31日陈某给其姐打电话说“工作已经办好了，现在需要去培训，培训费2300元，培训完了就能上班”，其姐说这2300元她出了，其姐通过微信给陈某转了过去，晚上其就把2300元现金给了其姐。其共给郭某共计是22300元，现在事没有办成，钱也没有退。 2、证人任某2证实，其是郭某的亲二嫂，2018年过了年以后，郭某说陈某把她闺女调到高速上班了，还没有上班工资卡已经发了，其就说“我妹妹任某1的闺女王琳还没有正式工作，陈某要真有这本事，也给王琳找个工作”，郭某说给陈某说说。过了两天，郭某给其打电话说“陈某手里有一个老师的内部名额，得需要5、6万元钱”，其说钱多了，王琳也不想办，要是办顶多2万元，后来郭某同意了。2018年3月份的一天，郭某说她来峰峰拿钱，其就给妹妹任某1打电话，任某1就给她送钱去了，共给了2万元。2018年8月31日，陈某给其打电话说“工作已经办好了，现在需要去培训，培训费需要2300元，培训完了就能上班”，其说这个钱其替孩子出了，当时就加了陈某微信，通过微信转账给陈某转了2300元，事后任某1把这2300元给了其。直到陈某被抓，才知道他是个骗子。刚开始郭某说陈某在邯郸市上班，其见到陈某后当面问陈某，他也说在邯郸市上班，属于省巡视组的，具体什么部门记不清了，在里面。 3、证人郭某证实，任某1是其二嫂任某2的亲妹妹，2018年3月份的一天，其二嫂说任某1的闺女王琳在家闲着，让陈某给孩子找一个工作，其把这个情况给陈某说了，陈某说他认识一个领导，他手里有一个老师的名额，得需要2万元钱，其就给其二嫂说了，后二嫂回话同意了。过了几天其回峰峰，任某1就去其妈家里，当面通过手机银行转了5000元，因为网银限额度，任某1又出去取了15000元现金给了其。其拿着钱回邯郸后把卡里的5000元取出来，加上15000元现金，共计20000元给了陈某。事后其听二嫂说陈某给她要了2300元培训费，其二嫂前后共计给了陈某22300元，这些钱都交给陈某了。 4、被害人任某1的尾号2822工行借记卡记载：2018年3月22日卡取1.5万元，2018年3月22日通过手机银行网转郭某（尾号1022）5000元。 5、任某1通过微信转给陈某2300元手机截屏、被害人任某1给郭某1.5万元现场指认照片、郭某收取任某11.5万元现场指认照片、任某2辨认陈永军的笔录在案。 另有被告人陈永军和被害人林某的微信语音、邯山区分局刑警三队出具的未找到陈永军供述在物流公司上班的地点的情况说明、邯郸市丛台区人民法院（2009）丛刑初字第94号刑事判决书（陈永军因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元，刑期自2008年10月22日起至2014年10月21日止）、2013年2月6日假释证明书（存根）、郭某2019年1月23日提交郭某与陈永军的假结婚证两本（持证人郭某、陈永军）、假廉租房钥匙（杨某1、郭某、王某1各一串八把）、伪造的河北省交通厅高速公路管理处关于韩某的录用通知书（郭某提交）、陈永军张家口银行卡（尾号6823）流水明细、郭某工行卡（尾号1022、8285）银行流水明细、李某农某（尾号6711）银行流水明细、国务院关于开展第三次全国土地调查的通知及大名县、邯山区招投标文件、陈永军未开户银行回复通知书、浦东发展银行开户信息（未使用）、邯郸农村商业银行开户信息（2.02元）、工行邯郸分行开户信息（余额60.22元）、中国银行、建行开户信息、历史交易明细清单等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 二、重婚犯罪事实 2014年10月10日，被告人陈永军与武某在峰峰新市区民政局注册登记结婚并领取结婚证，在二人婚姻关系存续期间，被告人陈永军于2016年9月19日与常某在邯山区民政局再次登记结婚，并领取结婚证。 认定上述事实的证据有： 1、证人常某证实，其2016年和陈永军到邯山区民政局登记结婚，一起生活了一年多时间，因为家暴、感情不和于2017年8月底分居，因为离婚需要提供结婚证，2017年10月26日补办了结婚证，陈永军不同意离婚，到现在其和陈永军也没有离成婚。其和陈永军刚开始交往期间，陈永军称他在邯郸市上过班，因为自己贪污被查了，出来后做生意又赔了。 2、证人武某证实，2013年至2014年陈永军经常来其开的店理发，他说在邯郸市委上班，是个领导，能帮别人找工作，后来其二人2014年10月10日在峰峰新市区民政局领了结婚证。2016年3月份其偷偷跑到峰峰住到其姨家，就不跟他见面了。 另有陈永军2014年10月10日与武某的结婚登记审查处理表、邯山区民政局出具查询记录（2016年9月19日陈永军与常某办理过结婚登记业务）、常某提交的结婚证复印件（持证人陈永军）、抓获证明、被告人陈永军的户籍证明及现实表现等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人陈永军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈永军有配偶而又与他人登记结婚，其行为已构成重婚罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈永军在假释考验期执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于被告人陈永军提出辩称其收到林某给的14万元，其他的事不清楚，钱没有打到其的账户上的辩解，经查，秦某1、林某等涉案被害人的陈述及相关取款、转账凭证、微信截图、证人郭某等人的证言相互印证，可以证实被告人陈永军冒充纪委领导，以为他人承揽工程、安排工作、办理廉租房为由骗取被害人钱款的事实，亦可印证被害人直接给付被告人陈永军钱款及郭某收取款项后给付陈永军的事实，故对该辩解不予采信。根据被告人陈永军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人陈永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月，并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2033年1月22日止，罚金自判决生效后十日内交付本院）。 二、继续追缴被告人陈永军违法所得赃款人民币1007500元，退赔被害人秦某1、林某321000元、王某155000元、郭某5000元、杨某175200元、秦某2158000元（含孟召英30000元）、姚某101000元、张某1270000元、任某122300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郜凤强 人民陪审员  徐桂云 人民陪审员  胡保中 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  张玉龙 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十八条【重婚罪】有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。