广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0325刑初187号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人李丹，女，1987年6月8日出生于四川省巴中市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西柳州市城中区，住桂林市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2019]190号起诉书指控被告人李丹犯集资诈骗罪、诈骗罪、盗窃罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察员王剑飞出庭支持公诉，被告人李丹到庭参加诉讼。本案在审理过程中，兴安县人民检察院建议延期审理一次；经桂林市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控。 一、集资诈骗罪 2017年5月至2018年11月期间，被告人李丹未经中国银行业监督管理部门批准，在兴安县以投资淘宝刷单为由，以投资1万元每天返120元至180元不等的高额佣金为诱饵，通过口口相传向不特定的社会公众吸收资金。至案发，李丹共向季某1、彭某、陆某1等80余人非法吸收资金396万元，其中120万元系集资群众用从李丹处赚取的佣金追加投资，所集款项主要用于与投资经营无关的借新还旧和支付高额佣金，造成集资群众本金276万元无法归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、支付宝转账记录、银行交易明细等书证；被害人季某1、彭某、陆某1等人陈述；被告人李丹供述和辩解；支付宝交易记录等电子数据等证据。 二、诈骗罪 自2018年6月之后，李丹已无法向集资群众返还本金和支付佣金，集资群众开始陆续向李丹提出要求退出投资，李丹为了骗取资金应对集资群众追款，其以借用支付宝走账为由，以支付租金租用支付宝为诱饵，骗取被害人的支付宝账号和密码，然后以“测试支付宝能否正常使用”、“几天内就转回”、“保证资金安全”为由骗取被害人信任配合其将支付宝中的借呗、花某、绑定银行卡等资金转出，用于归还其之前所欠集资群众的资金。自2018年7月至11月，共计诈骗274897元。其中被害人傅某被诈骗35000元；被害人李某1被诈骗103799元；唐某1被诈骗11099元，周某1被诈骗99999元；俸进军被诈骗25000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了支付宝转账记录、银行交易明细等书证；被害人季某1、彭某、陆某1等人证言；被告人李丹供述和辩解；支付宝交易记录等电子数据等证据。 三、盗窃罪 2018年7月至11月，被告人李丹在借用他人支付宝账户的过程中，为了获取资金应对集资群众的追款，其在支付宝账户出借人不知情的情况下，盗窃被害人花某、借呗、安某、网商贷等各类资金共计181876.89元,案发前归还1609.1元，造成被害人资金损失180267.79元。其中,被害人陆某1被盗15500元；被害人唐某1被盗28000元；被害人蒋某1被盗10598元，案发前李丹归还510.49元；被害人阳某被盗40000元；被害人刘某1被盗34299元，案发前李丹归还了1098.61元；被害人彭某被盗33479.89元；被害人唐某2被盗20000元，案发前李丹已归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了支付宝转账记录、银行交易明细等书证；被害人蒋某1、阳某、刘某1等人证言；被告人李丹的供述和辩解；支付宝交易记录等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李丹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李丹一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人李丹自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。建议对被告人李丹犯集资诈骗罪在有期徒刑十年至十一年幅度范围内量刑，并处罚金人民币三十万元，犯诈骗罪在有期徒刑六年六个月至七年幅度范围内量刑，并处罚金人民币十万元，犯盗窃罪在有期徒刑五年六个月至六年幅度范围内量刑，并处罚金人民币十万元。 被告人李丹对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明。 一、集资诈骗罪 被告人李丹未经中国银行业监督管理部门批准，以投资淘宝刷单为由，并以投资1万元每天返120元至180元不等的高额佣金为诱饵，通过口口相传向不特定的社会公众吸收资金。在2017年5月至2018年11月期间，被告人李丹向季某1、彭某、陆某1等60余人非法吸收资金共计人民币396万元，上述款项主要用于与投资经营无关的借新还旧和支付高额佣金，造成季某1、彭某、陆某1等17名报案被害人集资款人民币250.23万元无法归还。 二、诈骗罪 被告人李丹在获取前述集资款项后，因无法向参与集资人员返还本金和支付佣金，为了骗取资金应对参与集资人员的催讨，其以借用支付宝走账为由，以支付租金租用支付宝为诱饵，骗取多名被害人的支付宝账号和密码，后以“测试支付宝能否正常使用”、“几天内就转回”、“保证资金安全”为由骗取被害人信任配合其将支付宝中的借呗、花某等资金转出，用于归还其之前所欠款项。自2018年7月至11月，被告人李丹共计诈骗人民币274897元，其中：被害人傅某被诈骗人民币35000元；被害人李某1被诈骗人民币103799元；唐某1被诈骗人民币11099元，周某1被诈骗人民币99999元；俸进军被诈骗人民币25000元。 三、盗窃罪 2018年7月至11月，被告人李丹在借用他人支付宝账户的过程中，为了获取资金应对前述参与集资人员的催讨，其在支付宝账户出借人不知情的情况下，盗窃多名被害人花某、借呗、安某、网商贷等各类资金共计人民币181876.89元。其中：被害人陆某1被盗人民币15500元；被害人唐某1被盗人民币28000元；被害人蒋某1被盗人民币10598元；被害人阳某被盗人民币40000元；被害人刘某1被盗人民币34299元；被害人彭某被盗人民币33479.89元；被害人唐某2被盗人民币20000元。案发前，被告人李丹已归还被害人蒋某1经济损失人民币510.49元、归还被害人刘某1经济损失人民币1098.61元、归还唐某2经济损失人民币20000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、情况说明、李丹尾号为4570的中国农业银行银行卡交易明细清单、苏某1与李丹的微信聊天记录及转账记录、陆某1的支付宝转账记录、彭某、李某3、刘某1、张某1、粟燕分别出具的刑事控告书及支付宝转账记录、赵某、熊某2、季某2、梁某、季某1分别出具的关于被李丹诈骗钱财过程及支付宝转账记录、文某出具的情况说明及微信、支付宝转账记录、刘某2、杨某、王某、唐某3、唐某5分别出具的情况说明及支付宝转账记录、覃某出具的陈述报告及支付宝转账记录、蒋某3、熊某3、何某、周某2、周某3、张某2、张某3提供的支付宝转账记录、苏某1出具的李丹刷单案件说明材料、蒋某1、傅某、李某2出具的转账记录、周某1提供的转账记录、关于李丹借用他人支付宝转走相关资金统计情况汇总；证人李某2、覃某、张某1的证言；被害人覃某、季某2、张某1、唐某3、阳某、刘某1、苏某1、李某2、彭某、季某1、熊某1、梁某、陆某1、文某、粟庆祥、苏某2、赵某、蒋某1、傅某、李某1、俸进军、周某1的陈述；关于支付宝交易记录的电子数据；被告人李丹的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李丹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；被告人李丹以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李丹以非法占有为目的，采取秘密手段多次窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李丹一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人李丹自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李丹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期二十二年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2036年7月11日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。） 二、责令被告人李丹退赔被害人（被害人名单详见附表）经济损失人民币二百九十三万七千四百六十四元七角九分。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 唐 美 玲 人民陪审员 左 春 年 人民陪审员 梁 群 芳 二〇二〇年六月十日 法官 助理 ss李汝欢 书 记 员 赵 秀 琼 附表： 集资诈骗罪退赔明细单： 序号 被害人姓名 应退赔金额（万元） 季珊田 李青青 张源玲 刘娜 苏晓 唐聪 3.3 阳萍 1.73 彭丽妃 季永梅 熊秋玲 梁梅斌 陆诗奕 文艳荣 8.9 覃小燕 粟庆祥 苏疆 0.3 赵静 诈骗罪退赔明细单： 序号 被害人姓名 应退赔金额（元） 傅丽芳 李洁 唐丽雯 周明丽 俸进军 盗窃罪退赔明细单： 序号 被害人姓名 应退赔金额（元） 陆诗奕 唐丽雯 蒋秋云 10087.51 阳萍 刘娜 33200.39 彭丽妃 33479.89