江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初103号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告单位常州市运河汽车租赁有限公司，统一社会信用代码718K，单位地址常州市钟楼区五星街道勤业新村7幢甲单元502室，法定代表人蒋某。诉讼代表人何艳阳，系被告单位常州市运河汽车租赁有限公司经理。辩护人吴琦，江苏品喆律师事务所律师。辩护人李文义，江苏品喆律师事务所实习律师。被告人周某，男，1978年6月23日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因本案于2019年5月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈敏丰，江苏常辉律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2020]76号起诉书指控被告单位常州市运河汽车租赁有限公司、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同年3月9日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员杨雯琪出庭支持公诉，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司的诉讼代表人何艳阳及辩护人吴琦、被告人周某及其辩护人陈敏丰到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控:2019年2月至4月间，赵某（另案处理）虚构有客户要买车的事实，采用先行支付定金或首付款的方式向常州市武进区湖塘镇马杭二手车市场的多名二手车商骗取机动车辆及相关过户资料或采用以借为名的手段向朋友骗取机动车辆，并将上述骗得的车辆抵押或出售给常州市运河汽车租赁有限公司。被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知车辆系犯罪所得，仍在常州市武进区湖塘镇常州市运河汽车租赁有限公司湖塘门店予以低价收购或接受抵押。涉案机动车共计14辆，价值人民币3109400元。被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某当庭供认了起诉书指控的事实。辩护人吴琦的辩护意见是：对本案事实和起诉指控定性无异议，对于涉案价值及认定被告单位收购价格有异议：相关鉴定结论评估价格过高，评估机构没有仔细查验每辆车的实际状况、维修记录、实际里程及市场价格，另第8、11起实施所涉车辆的收购价格按转账记录分别认定为11万余元及16万余元，而实际收购价格分别为19万元及25万元，除转账记录外，还有停车费、拖车费，租金、GPS费用及之前抵押车辆的回款、利息等；被告单位行为的社会危害较小，被告单位的价格与市场价相对一致；被告单位无前科劣迹且有退赃情节。综上，请求对其从轻处罚。辩护人陈敏丰的辩护意见是：对于评估价格同意被告单位常州市运河汽车租赁有限公司辩护人的意见；被告人周某系初犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚、有坦白情节；本案是二手车抵押过户引起的犯罪，该行业本身不规范，被告人周某误认为其行为不违法；被告人周某虽系主管人员，但是不是实际操作人，大部分利益属于单位，其只是获取工资和小部分提成，所有涉案车辆已经被查扣，请求对被告人周某判处缓刑。经审理查明：2019年2月至4月间，赵某虚构有客户要买车的事实，采用先行支付定金或首付款的方式向常州市武进区湖塘镇马杭二手车市场的多名二手车商骗取机动车辆及相关过户资料或采用以借为名的手段向朋友骗取机动车辆，并将上述骗得的车辆抵押或出售给常州市运河汽车租赁有限公司。被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知系车辆系犯罪所得，仍在常州市武进区湖塘镇常州市运河汽车租赁有限公司湖塘门店予以低价收购或接受抵押。涉案机动车共计14辆，价值人民币3109400元（以下币种均指人民币）。分述如下：1.2019年2月1日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值332600元的奔驰GLC260轿车（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。2.2019年2月底，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值227400元的本田艾力绅汽车（现牌号为苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍采用先抵押后过户的方式以219600元的价格收购。3.2019年3月5日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值188000元的白色大众途观L车辆（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。4.2019年3月19日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值114000元的大众迈腾轿车（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。5.2019年3月中旬，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值299900元的奔驰C200L轿车（现车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍采用先抵押后过户的方式以230600元的低价收购。6.2019年3月25日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所出售的价值102300元的马自达阿特兹轿车（现车牌号为苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍以67100元的低价收购。7.2019年3月28日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值223000元的宝马X5越野车（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。8.2019年3月29日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所出售的价值人民币274000元的宝马525li轿车（现牌号为苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍以117300元的低价收购。9.2019年3月31日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所抵押的价值269000元的大众辉昂轿车（牌号为苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。10.2019年4月3日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所出售的价值253500元奔驰C200L轿车（现车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍以165100元的低价收购。11.2019年4月4日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某所出售的价值337700元的捷豹R-sport汽车（现车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍以140000元的低价予以收购。12.2019年4月8日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某抵押的价值328000元的宝马528Li轿车（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受抵押。13.2019年4月10日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某抵押的价值42200元的奇瑞观致3轿车（车牌苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受赵某将该车辆抵押在常州市运河汽车租赁有限公司处用以抵偿债务。案发后，被害人刘某自行支付人民币21000元将该车辆赎回。14.2019年4月1日，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某明知赵某抵押的价值人民币117800元的雷克萨斯ES350轿车（苏Ｄ×××××）系犯罪所得，仍接受赵某将该车辆抵押在常州市运河汽车租赁有限公司处用以抵偿债务。另查明，案涉车辆均被扣押。审理中，抵押给常州市运河汽车租赁有限公司的车辆已发还给各被害人，其余被害人的损失共计739200元已由常州市运河汽车租赁有限公司退出。上述事实，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司及被告人周某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人季某、高某等人的陈述笔录，证人赵某、蒋某等人的证言笔录，抵押协议、银行交易流水、公安机关出具的案发抓获经过证明材料、身份信息、常州市武进区价格认证中心出具的价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位常州市运河汽车租赁有限公司明知系他人犯罪所得仍予以收购或以其他方式掩饰、隐瞒，被告人周某系被告单位直接负责的主管人员，其行为均构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周某归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告单位常州市运河汽车租赁有限公司当庭认罪认罚，可以从宽处理；被告单位常州市运河汽车租赁有限公司已退赔被害人，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告单位常州市运河汽车租赁有限公司、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，应予支持。辩护人吴琦及陈敏丰关于案涉车辆评估价格过高的辩护意见，经查，常州市价格认证中心系具有资质的评估机构，评估程序合法，对该辩护意见不予采纳。辩护人吴琦关于运河公司的实际收车价格高于起诉书认定的金额，但未提供证据予以证明，本院不予采信。辩护人吴琦关于被告单位无前科劣迹且有退赔情节，请求对被告单位从轻处罚及辩护人陈敏丰关于被告人周某无前科劣迹，能自愿认罪认罚，请求对被告人周某判处缓刑的辩护及量刑意见均符合本案实际，本院予以采纳。公诉机关量刑意见适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告单位常州市运河汽车租赁有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三十万元（已预缴）。被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 逸人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二〇年六月八日书 记 员  殷潞灵附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻。（二）有悔罪表现。（三）没有再犯罪的危险。（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。