河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初12号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人谢井双，男，1990年7月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，住黑龙江省兰西县。因涉嫌销售假药于2017年8月1日被新密市公安局上网追逃，于2019年9月21日被沈阳市公安局和平分局太原街派出所抓获，并于2019年9月22日临时羁押于沈阳市和平区看守所至2019年9月25日。因涉嫌犯销售假药罪，于2019年9月26日被新密市公安局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌犯非法经营罪经新密市人民检察院批准逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人杜春阳，河南豫涛律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检二部刑诉﹝2019﹞26号起诉书，指控被告人谢井双犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人谢井双及其辩护人杜春阳到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，自2015年8月至2017年3月6日，被告人谢井双在没有获取药品经营许可等相关资质、资格的情况下，为牟取利益，违反国家对药品管理相关法律法规的规定，从他人手里回收药品，销售给新密的张松波、刘晓静（二人已判），销售金额合计2561950元。被告人谢井双于2019年9月21日被抓获到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，同案犯供述，司法会计鉴定意见书，辨认笔录，户籍证明、无犯罪记录证明，往来对账单、银行交易流水、德邦物流信息、情况说明，到案经过，结案报告等证据材料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以非法经营罪追究被告人谢井双的刑事责任。被告人谢井双对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人谢井双的辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法应当减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无犯罪前科，应从宽处罚。经审理查明，自2015年8月至2017年3月6日，被告人谢井双在没有获取药品经营许可等相关资质、资格的情况下，为牟取利益，违反国家对药品管理相关法律法规的规定，从他人手里回收药品，销售给新密的张松波、刘晓静（二人已判），销售金额合计2561950元。被告人谢井双于2019年9月21日被抓获到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.被告人谢井双在侦查机关的供述，证实2015年的时候，其在天津做药品销售，其使用QQ在网上QQ群发布销售药品的价格和种类消息，后张松波、刘晓静通过QQ、微信、电话与其联系报货。刚开始张松波、刘晓静给其报货后留的收货人名字是张彩霞，其给他们发货用德邦物流代收货款，物流扣除手续费后把货款直接转到其绑定的尾号1646工商银行卡和尾号8303建设银行卡上。2016年过完年的时候，其来新密和张松波、刘晓静见过面后，其再发货就在天津物流园直接找比较便宜的物流发货。其发完货就会打电话给张松波、刘晓静，他们一般都是在收到货之后才会给其打款。后来张松波开店了，其再给他发货的时候，他说自己开药店资金周转不开，就会分几次给其打货款，打到其工行和建行的两张卡上。其销售的这些药品基本都是医保回收药品。其一般就是通过扫码辨别这些药品的真假，后来其做的时间久了，收的量大了，就基本上不再扫码，所以中间会收到假药。期间其发给张松波的两批消渴丸，张松波说是假药给其退回来了，该两批货款是11760元，货款是直接从他们欠其的货款内扣除的。其除了这两批消渴丸是假药，没有其他假药了。其一般都在红桥区营业部、汾水道、密云路这些德邦营业部发货，还在西青区的物流园找物流发货。德邦发货是代收货款，就直接打到其银行账上了，不代收的货款都是私下张松波直接转到其银行卡上了。其知道销售药品需要医药公司资质（营业执照，药品经营许可证）、药品检验报告、进货单、税票，其没有办理销售药品资质，也没有销售药品资质。其销售药品没有任何手续，其卖给张松波药品也没有提供手续。2.同案犯供述（1）同案犯张松波供述，证实其是通过网上医药群认识了天津的谢井双。2016年春节后，谢井双来新密和其见面让其从他那里发货。双方是通过宇鑫物流代收款形式进行交易的。其家中西北角仓库中存放的药品是从天津谢井双处购买的，仓库内查扣的十盒伊曲康唑胶囊是从谢井双处购进的最后一批40盒伊曲康唑胶囊剩余的药品。（2）同案犯刘晓静的供述，证实其和张松波是夫妻关系，其夫妻二人销售的药品一般是从天津购进的，其夫妻二人在购进药品进行销售时没有药品经营许可证等任何资质。在2016年春节的时候，谢井双来新密之前其夫妻二人就已经开始从谢井双处进货了，有物流信息。天津吴迪和天津谢井双不是一个人，先是天津吴迪给他们发过货，后来信息变更成天津谢井双，前期把谢井双给他们发的药品登记在吴迪账户下面，后来时间长了就改成天津谢井双。谢井双有一部分药品是用德邦物流给他们发的货，代收货款，还有一部分通过货运物流发货到郑州，其二人再去郑州取货。德邦物流一般都是通过代收货款，还有一部分银行转账，每笔货款银行大部分都有转账记录。其夫妻二人通过其交通银行、中信银行给谢井双转过款，应该还欠有谢井双一少部分货款没有支付完，具体多少钱其记不清楚了。3.书证（1）户籍证明，证实被告人谢井双的个人基本情况，及案发前无违法犯罪记录。（2）药品往来对账单，证实同案犯张松波从被告人谢井双处购买药品的往来对账记录情况。（3）同案犯张松波、刘晓静的银行卡交易明细，证实2016年3月5日至2017年3月1日，张松波、刘晓静通过尾号8333中信银行账户和尾号7875银行账户共转账给谢井双尾号1646及8303账户2045124元。（4）被告人谢井双发货给张松波的德邦物流单据信息，证实2015年8月3日至2017年3月2日，谢井双通过德邦物流向张彩霞发货，德邦物流共计代收货款516826元。（5）新密市公安局治安管理警察大队出具的《证明》及新密市公安局经济案件侦查大队出具的两份《情况说明》，证实2018年6月10日，新密市公安局治安管理警察大队依据张松波销售假药、非法经营案的生效判决，在新密市西大街嵩山大道金山老年公寓后垃圾填埋场对涉案药品（6572余盒）进行了焚毁并填埋。新密市公安局经侦大队在办理张松波销售假药案时，斯皮仁诺（伊曲康唑胶囊）规格0.1g经相关部门鉴定为假药，经查询得知，斯皮仁诺（伊曲康唑胶囊）有效期为24个月，该药品已过有效期，且该药品已由新密市公安局治安管理大队依法销毁，无法再次进行送检。侦查人员从公安网资金查控平台系统调取张松波、刘晓静银行流水，并对从银行调取的流水进行整理，张松波、刘晓静夫妻通过银行向谢井双转账2045124元，谢井双通过物流代收货款516828元，张松波、刘晓静夫妻从谢井双购买药品金额共计2561950元。（6）新密市公安局经济案件侦查大队出具的《情况说明》，证实被告人谢井双称其不认识卖给其药品的人，侦查机关无法对被告人谢井双收购药品的上线及收购价格进一步核实。（7）新密检公诉刑诉〔2017〕675号起诉书、（2018）豫0183刑初27号刑事判决书，证实2018年5月24日，同案犯张松波因犯非法经营罪、销售假药罪被本院判处有期徒刑六年零三个月；同案犯刘晓静因犯非法经营罪、销售假药罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。（8）在逃人员登记表、抓捕经过、寄押证明书、拘留证、延长拘留期限通知书，证实被告人谢井双于2017年8月1日被网上追逃，2019年9月21日被沈阳市公安局和平分局太原街派出所抓获到案，2019年9月22日被送往沈阳市和平区看守所临时羁押，于2019年9月25日出所。于2019年9月26日送往郑州市第三看守所羁押。（9）到案经过及结案报告，证实案件的侦破过程，及被告人谢井双于2019年9月21日被抓获到案的事实。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年3月6日，侦查机关对同案犯张松波位于新密市雪花街187号二单元202室的住处进行搜查，并扣押案涉物品的情况，以及2017年5月5日，侦查机关对周口市鹿邑县紫气大道与武平路交叉口的西关药店进行搜查，并扣押伊曲康唑胶囊5盒（批号为150917755四盒，160923596一盒）。5.郑州兴华会计师事务所有限公司出具郑兴华会鉴字[2017]第4号司法会计鉴定意见书，证实经鉴定，张松波于2014年4月10日至2017年3月6日从天津谢井双、天津司军龙处等34处购买药品593批，药品型号706种，共计购进数量377063（盒、支），共计金额6783701.31元。6.辨认笔录及照片，证实被告人对同案犯的辨认情况。7.视听资料，证实侦查机关对被告人谢井双的讯问过程。本院认为，被告人谢井双违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。新密市人民检察院指控被告人谢井双犯非法经营罪，罪名成立，本院予以支持。被告人谢井双所犯非法经营罪，依法应在“五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的法定刑幅度内处罚。被告人谢井双到案后能够如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人谢井双案发前无违法犯罪记录，可酌情对其从轻处罚。关于辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。被告人谢井双被临时羁押于沈阳市和平区看守所的期限，依法应予以折抵刑期。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人谢井双犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰审 判 员  李丹辉人民陪审员  蔡少锋二〇二〇年六月十七日法官助理魏明丽书记员任东方