河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1424刑初555号公诉机关柘城县人民检察院。被告人罗道雄，男，1991年9月16日出生，黎族，初中毕业，农民，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月1日到海南省儋州市公安局投案后被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。指定辩护人张殿领，柘城县法律援助中心律师柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2019）170号起诉书指控被告人罗道雄犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员李贵堂、郭英出庭支持公诉，被告人罗道雄及指定辩护人均到庭参加了诉讼。休庭后，柘城县人民检察院建议延期审理，进行补充侦查，后于2020年5月12日决定追加起诉，本院于2020年6月3日继续公开开庭进行审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月至12月，被告人罗道雄伙同吴土杰（已判刑）通过电话向被害人发送短信，自称“奔跑吧兄弟”“中国好声音”等栏目组的工作人员，通过场外抽取幸运观众中奖的方式，称被害人中奖，骗取被害人信任后要求被害人先缴纳租金、激活卡费、手续费、公诉费等各项费用，诈骗被害人现金。经调取，被告人罗道雄发给吴土杰的银行卡明细统计，共计诈骗现金248434元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、相关书证；2、被害人杨某、黄某、康某等人陈述；3、被告人罗道雄供述与辩解；4、视听资料。为此，公诉机关认为，被告人罗道雄的行为构成诈骗罪，请求依法判处。被告人罗道雄辩称：五张银行卡是2015年下半年我发给吴土杰的，2016年我没有跟吴土杰做过这个诈骗。银行卡号是我通过微信发给吴土杰的，我不知道诈骗的数额，我也没有分到钱，对诈骗罪名没有异议。辩护人张殿领同意被告人罗道雄的辩护意见，并认为被告人构成自首，应认定从犯，且无前科，系初犯，偶犯，应当从轻处罚。经审理查明，2016年6月至2017年1月，被告人罗道雄伙同吴土杰（已判刑）通过电话向被害人发送短信，自称“奔跑吧兄弟”“中国好声音”等栏目组的工作人员，通过场外抽取幸运观众中奖的方式，称被害人中奖，骗取被害人信任后要求被害人先缴纳保证金、激活卡费、手续费、公证费等各项费用，诈骗被害人现金。被告人罗道雄于2016年12月15日发给吴土杰的五张银行卡号，该五张银行卡自2016年6月至2017年1月被害人共汇入被骗现金421654元。另查明，同案犯吴土杰于2017年12月26日被柘城县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。被告人罗道雄因涉嫌诈骗罪于2018年5月21日被柘城县公安局上网追逃，于2019年4月1日到海南省儋州市公安局投案。上述事实，有下列证据予以证实1、同案犯吴土杰供述与辩解：2015年4、5月份的时候，我在电视上看到一些诈骗的报道，上面讲到怎么以中奖的方式诈骗别人的钱财，当时我朋友董文富问我，会不会做这种事情，我说：“不会，但是我可以学”，董文富就让我做他诈骗别人的客服人员，并说除去取款的人提成，我分三成的利润，我当时就同意了，每当有受害人给我打电话，我就说是某某栏目组的官方客服人员，然后就问受害人是不是中奖了，是否登陆了收到的短信上面的网址，有没有填写验证码，其实这些我们都看不到，也不知道，只是为了骗取受害人的信任，让他们误以为我们真的能看到，当受害人相信之后，我就会给受害人一个卡号，让受害人先交一些领奖的保证金，这个数额在3000-5000元左右，当受害人往我给他的银行卡上打了钱之后，我就会打电话给董文富，让他确定是否受害人已经往银行卡上汇了钱，如果汇款成功，我就会继续和受害人拨通电话，让受害人缴纳中奖的个人所得税，这个钱的数额一般是奖金的10%，如果受害人拿不出那么多钱，我就会和受害人说，我申请让受害人少拿一点，以后再从奖金里面扣，这个钱如果受害人汇了之后，我就会电话通知董文富查账，如果到账了，我会继续和受害人通电话骗他的钱，再接下来就是以缴纳激活奖金费用的方式继续让受害人汇款，这个数额一般是受害人收到的开始登陆网站的验证码的数字，如果成功，我就会通知董文富查账，我们的诈骗环节就结束了，我就会和受害人说正在验证中奖信息，需要时间等待，意思就是拖延时间，等受害人汇过来的钱被取完了，我就会把受害人的电话拉入黑名单，这样受害人就找不到我们了，取款人把骗的钱取出来后交给董文富，董文富就会把诈骗的钱三成利润分给我。过了有一两个月，董文富做不下去了，我也没钱花，我就找到我朋友罗道雄和吴多辉，我们三个一起做，我们先找人买了几个虚拟号码，我们就会接到电话。买好号码之后，我们三个就在百度上发帖子，内容就是奔跑吧兄弟，中国好声音，我是歌手的官方联系电话，如果受害人收到中奖短信之后，他们就会在百度上搜索相应的中奖栏目的官方联系方式，如果搜到我们发布的帖子的话，受害人就会拨打我们留下的联系方式，电话就会转接到我们的手机上来，然后我们骗人的步骤就和我刚才说的一样了，我们三个一起干的时候，是罗道雄联系的取款人，取款的人取到钱之后，会把钱给罗道雄，罗道雄再分配剩下的，我们给取款的人10%，剩下的90%我们三个人平分。我们三个人干了几个月，我们又和董文富做，就这样来回着和他们一起诈骗别人。开始我分了有5、6万元钱，跟罗道雄和吴多辉在一起干大概分了10来万元钱，加在一块有18万元左右。我负责接电话，就是电话客服，受害者打电话的时候就直接转接到我手机上了，我再通知他们中奖需要缴纳保证金、个人所得税、激活奖金等理由让受害人往我给他们提供的卡号上打钱，董文富是负责在网上发帖子和文章，还有诈骗成功后找取款人，银行卡也是董文富负责的；我和吴多辉、罗道雄一起做的时候，我也是负责电话客服，吴多辉也是电话客服，罗道雄负责电话客服的同时也负责找取款人和提供银行卡号，因为他认识的有专门进行取款的人。他们发的银行卡号都在微信、QQ、还有手机备忘录里面存着呢。2、被害人高某陈述：2016年11月的时候，我收到“中国好声音”中奖信息说我获奖16万元及笔记本电脑一台，让我交纳保证金，手续费等费，并发给一个银行卡号，我向对方提供的账户转入7000元钱之后才知道被骗了。3、被害人杨某陈述：一个自称是法院的电话说我的手机号码被“中国好声音”抽中获奖了，因没去领奖，被“中国好声音”告到北京法院，我听后很害怕，问他怎么办，他让我汇6000元，我按照他给我的账号在手机上给他转了6000元。后来，他又向我要钱，我感觉受骗了，就报警了。4、被害人黄某陈述：2016年10月20日那天上午，我手机上收到一条短信，短信的大致内容是“你被中国好声音栏目组抽取的场外幸运观众，中奖现金18万元外加笔记本电脑一台”，后面还附加的有一个网址，网址是多少我记不住了，我就把我的个人资料、手机号码、银行卡信息等都填了上去。到了第二天上午的时候，一个陌生的电话给我打电话说他是中国好声音栏目组的工作人员，自称姓王，他就给我说我已被抽中中奖了，中了现金18万元外加笔记本电脑一台，他接着就说你中奖的奖金你是否决定要领取，当时我心里感觉挺高兴的，我就说我肯定要领取，那个人就说如果领取的话必须缴纳个人所得税6000元钱，然后那个人就给我发了一个卡号，卡号具体是多少我记不住了，我就记得后面的数字是99943，户名叫宋庆龙，我收到之后就用我的邮政卡（6217994910071847398）在民权白云寺镇上的邮政银行给对方给我提供的银行卡上打了6000元钱，打过之后我就给那个电话号码回过去电话了，接通之后那个人又说现在已经确认了，你必须再缴纳保证金，总共是奖金的10%，需要领取奖金的话必须缴纳，我说我没有那么多钱了，他问我你还有多少钱，我说我卡上还有9000元钱，那个人就说你先打过来吧，具体怎么打的我也想不起来了，我一共用我的三张银行卡在民权县白云寺和甘肃临泽县的银行往这个人给我提供的银行卡上打了现金19600元钱，后来打了之后我再给这个人打电话就打不通了，我就感觉被骗了，因为我一直在路上开车跑运输，也没有报案，知道前段时间你们给我打电话我才知道诈骗我的人抓住了，我今天来柘城县公安局给你们说下这个事情。5、被害人康某陈述：2016年11月份的一天，我在看手机新闻的时候，接到一条陌生短信，称我的电话号码被“好声音”抽中，获得奖金11万，当时我就没有签，又过了几天，我又接到一个北京的电话，电话里是一个男的，他自称是“好声音”的工作人员，说我的电话号码被好声音抽中，获得奖金11万元，需要交纳6000元的手续费，如果不交纳手续费，将我起诉至法院，我说“我没有那么的现金”，这时陌生男子又说先交纳3000元，之后的奖金发下了再交纳剩下的钱。之后我又收到一账号及账号的姓名，我就到永登县红城镇邮政储蓄银行通过ATM取款机向给我发来的账号转账3000元。转完账后，我又接到他们电话要向我要刚才转账的凭条“我说我没有保存”这个陌生男子说：没有凭条不行，还要我缴纳3000元的手续费，这时我已经发现被骗，我就把电话挂了。6、被告人罗道雄供述：2015年下半年的一天，我到我们村的吴土杰家中玩，吴土杰就问我做不做网络诈骗这个事，我当时说我不会，他说这个只要学习就可以的，并拿一个手机教我，告诉我有人打电话来就跟他说他中奖了是否领奖，如果对方说要领奖的话，就要求对方到银行ATM机上交纳手续费等费用来领取奖品，让我扮演栏目的客服人员，吴土杰扮演栏目的经理，以此实施诈骗。我当时正在家没有工作，我听着也简单，我就想试试。当天吴土杰给了我一个手机，我当天在吴土杰家中接了几个电话，接电话后告诉受害人他们中奖了是否领奖，领奖的话需要先在银行ATM办理领奖手续费。当时受害人到达银行ATM机要转账的时候，我就给受害人说现在由我们栏目组的经理给他们接下来讲怎么操作交纳收费及怎样领奖。接着我就把手机给吴土杰，由吴土杰继续实施诈骗。吴土杰会要求受害人往吴土杰提供的银行卡上转账，受害人转钱了，我们就诈骗成功了。接下来的几天我都是跟吴土杰提供的银行卡上转账，受害人转钱了，我们就诈骗成功了。接下来的几天我都是跟吴土杰负责接电话，以上述的方式实施诈骗，我跟吴土杰断断续续干了一个多月左右，后来吴土杰给我说百度上挂不上我们栏目的信息了，这个做不了，然后吴土杰就给了我8000元钱，从这以后我就不在做这个诈骗事情了。7、书证：被告人罗道雄于2016年12月15日通过微信发给同案犯吴土杰五个银行卡号，被害人共汇入被骗现金421654元。8、其他相关书证。上述证据，经庭审质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人罗道雄伙同他人预谋后以非法占有为目的，利用网络虚构被害人中奖的虚假信息，诱使被害人信以为真，采取让被害人领奖需要缴纳保证金等方式，实施诈骗活动，骗取他人现金42万余元，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人罗道雄犯有诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人罗道雄辩称五张银行卡是2015年下半年发给吴土杰的，2016年与吴土杰没有进行诈骗的观点，与本院查明的事实不符，其辩解观点本院不予采信。被告人罗道雄虽有投案情节，但不能如实供述自己的犯罪事实，不能构成自首，依法不予从轻处罚，故辩护人认为被告人罗道雄构成自首，且系从犯，可对其从轻处罚的观点，不能成立，本院不予采纳。被告人的犯罪行为严重侵害了人民群众的财产安全，干扰了电信网络秩序，破坏了社会诚信制度及社会和谐稳定，社会危害性较大，应予从严惩处，故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗道雄犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元（于本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2027年3月31日止）二、继续追缴被告人罗道雄的犯罪赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马献科审 判 员  曹卫东人民陪审员  皇志强二〇二〇年六月二十八日书 记 员  李 昊