广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初216号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人江雨虹，曾用名江晓东，男，1984年2月19日出生，广东省茂名市茂南区人，公民身份号码：440************630，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂南区*******。曾因犯盗窃罪于2008年8月15日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三万元，于2016年8月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月5日被羁押，同年1月9日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人陈燕飞，广东盛州律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］124号起诉书指控被告人江雨虹犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2020年4月8日立案，因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员李树尧出庭支持公诉，被告人江雨虹及其辩护人陈燕飞、被害人杨启君的委托代理人陈慕伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：被告人江雨虹在2019年7月经朋友黄海标介绍，与被害人杨启君认识，其虚构有海沙供应的事实骗取了杨启君的信任。2019年7月30日，江雨虹与杨启君通过电话、微信联系海沙供应生意，双方谈好由江雨虹供应海沙给杨启君。2019年8月6日，杨启君按照江雨虹的要求给江雨虹银行账户先后转去合计30万元人民币的海沙调船费后，多次向江雨虹询问发货等情况，江雨虹虚构事实，对杨启君谎称已将调船费通过银行转账付给船务公司一个叫施德贵的老板去调运沙船，并给杨启君微信发去转账给施德贵的调船费的虚假转账截图，谎称相关调船运沙事宜正在处理，让杨启君耐心等消息。2019年8月12日，江雨虹不再回复杨启君的微信、不再接听杨启君的电话，也没有供应海沙给杨启君。江雨虹在骗取杨启君30万元人民币后，将钱款用于赌博，为了躲避杨启君的追问而更换了新的手机号和微信号。江雨虹到案后，委托其家人向杨启君退还了11万元人民币。公诉机关认为，被告人江雨虹无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。江雨虹在刑罚执行完毕后，五年内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人江雨虹自愿认罪认罚，建议判处江雨虹有期徒刑四年至七年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人江雨虹对公诉机关的指控及量刑建议无异议。被告人江雨虹的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人江雨虹犯诈骗罪无异议。二、被告人江雨虹对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。三、被告人江雨虹有应酌情从轻处罚情节：1.被告人江雨虹人身危险性较小，主观恶性较小。2.被告人江雨虹积极筹集资金退赔，得到被害人谅解。四、认定被告人江雨虹羁押时间应从2020年1月5日起算。五、建议对被告人江雨虹在公诉机关提出的量刑范围内从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人江雨虹在2019年7月经朋友黄海标介绍，与被害人杨启君认识，其虚构有海沙供应的事实骗取了杨启君的信任。2019年7月30日，江雨虹与杨启君通过电话、微信联系海沙供应生意，双方谈好由江雨虹供应海沙给杨启君。2019年8月6日，杨启君按照江雨虹的要求给江雨虹银行账户先后转去合计30万元人民币的海沙调船费后，多次向江雨虹询问发货等情况，江雨虹虚构事实，对杨启君谎称已将调船费通过银行转账付给船务公司一个叫施德贵的老板去调运沙船，并给杨启君微信发去转账给施德贵的调船费的虚假转账截图，谎称相关调船运沙事宜正在处理，让杨启君耐心等消息。2019年8月12日，江雨虹不再回复杨启君的微信、不再接听杨启君的电话，也没有供应海沙给杨启君。江雨虹在骗取杨启君30万元人民币后，将钱款用于赌博，为了躲避杨启君的追问而更换了新的手机号和微信号。江雨虹到案后，委托其家人向杨启君退还了11万元人民币。另查明，被告人江雨虹曾因犯盗窃罪于2008年8月15日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三万元，于2016年8月8日刑满释放。上述事实，有拘留证、逮捕证、杨启君提供相关报案材料、受案登记表、立案决定书、发案、立案、破案经过、到案经过、户籍资料、前科资料、广东省广州市越秀区人民法院（2008）越法刑初字第698号刑事判决书、广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法刑二终字第667号刑事裁定书、新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（2016）兵06刑更378号刑事裁定书、现场检测报告书、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、社会危险性情况证据表、江雨虹指认银行转账记录、曾华才银行交易流水、图片指认、刘静平身份证复印件、银行卡复印件、银行交易流水、《关于江雨虹转账给我的相关情况说明》、谅解书、证人黄海标、曾华才的证言、被害人杨启君的陈述、被告人江雨虹的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人江雨虹以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人杨启君人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江雨虹犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人江雨虹曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚。被告人江雨虹归案后，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人江雨虹自愿认罪认罚，且委托其家人向杨启君退还了人民币11万元，依法可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人江雨虹的罪责刑相适应，本院予以采纳。被告人江雨虹诈骗杨启君尚未退还的钱财人民币19万元，应退赔给杨启君。对于被告人江雨虹的辩护人辩称被告人江雨虹对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，积极筹集资金退赔，得到被害人谅解之辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人江雨虹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2025年7月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人江雨虹退赔人民币19万元给杨启君。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  谭武才人民陪审员  车胜海二〇二〇年六月二日书 记 员  涂 源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。