河北省兴隆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0822刑初53号 公诉机关河北省兴隆县人民检察院。 被告人张羽，男，1987年7月1日出生，汉族，大学本科文化，原兴隆县信用合作联社孤山子信用社柜员兼库管员，群众，住河北省兴隆县。2020年3月11日因涉嫌挪用资金罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留。2020年4月14日经河北省兴隆县人民检察院批准，被河北省兴隆县公安局执行逮捕，现羁押河北省兴隆县看守所。 辩护人李坤，河北东庆律师事务所律师。 河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院一部刑诉（2020）49号起诉书指控被告人张羽犯挪用资金罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员李淑清出庭支持公诉，被告人张羽及其辩护人李坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张羽利用其担任兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社库管员兼柜员的身份便利，2020年2月，将其管理的库管现金40000元通过ＡＴＭ机存入自己银行账户内，用于网络赌博；2020年3月，通过空存实转的方式向自己及他人银行账户中存入、汇进资金11笔1149989元，用于网络赌博。张羽共挪用资金1189989元。案发后张羽及其母亲刘某归还150000元，孤山子信用社扣除张羽劳动报酬2500元。2020年3月10日，张羽主动到兴隆县公安局投案。公诉机关认为，被告人张羽利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据。公诉机关建议判处被告人张羽有期徒刑三年。 被告人张羽对起诉书指控其犯挪用资金罪的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人李坤的辩护人意见是：1、被告人张羽没有前科，平时表现较好；2、被告人张羽有自首情节；3、被告人张羽积极归还所挪用的资金；4、被告人案发后真诚悔过，认罪认罚。综上，被告人张羽没有前科，偶发犯罪，主观恶性较小。其犯罪后积极归还所挪用资金，主动投案自首，诚心悔过，认罪认罚，具有多项法定或酌定从轻情节。据此请人民法院依法对其减轻处罚，建议对被告人张羽处以一至二年有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，被告人张羽利用其担任兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社库管员兼柜员的身份便利，2020年2月，将其管理的库管现金40000.00元通过ＡＴＭ机存入自己银行账户内，用于网络赌博；2020年3月，通过空存实转的方式向自己及他人银行账户中存入、汇进资金11笔1149989.00元，用于网络赌博。张羽共挪用资金1189989.00元。案发后张羽及其母亲刘某归还150000.00元，孤山子信用社扣除张羽劳动报酬2500.00元。2020年3月10日，张羽主动到兴隆县公安局投案。 认定上述事实的证据有：一、被告人张羽供述证实：我担任兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社库管员兼柜员，我用虚假存款、汇款的方式一共挪用了兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社119万现金，都用于网上赌博了。2020年3月份，我通过赵建东柜台用于我自己的名义给赌球网站汇了4笔（每笔4.9999万元），在我自己的柜台用赵建东的名义给赌球网站汇了3笔（每笔4.9999万元），剩下的给陈硕汇款2笔40万元，给周小莹1笔汇款20万元，给我自己1笔20万元。2020年2月份，我从库里拿的4万元现金，直接存到我的银行卡上了。后来会计梁硕查库对账发现我所操作的柜台上亏空的119万元，我就把这些钱用于赌球的事跟他说了，我妈给梁硕卡上先还了13万元钱，我又给梁硕账户上转了2万元，我们单位还扣了我一部分加班费，具体多少以会计统计为准，目前亏欠104万元，今天我就来公安局投案自首了。二、证人证言。1、陈硕证言证实：2020年3月份，张羽把我卡号要过去以后让我帮他转过两笔钱，3月4日，张羽给我打电话说给我卡上存了20万（实际上是199999.00元）让我帮忙把钱汇到他指定的账户上，分四笔转出的（3笔5万元、1笔4.999万元）。3月7日，张羽给我打电话说往我卡上转20万（实际上19.999万元）让我在把钱转到指定的账户，也是分四笔转出，（1笔5万元、1笔4.999万元）。2、周小莹证言证实：2020年3月份，张羽把我卡号要过去。在3月7日的时候，张羽发微信告诉我给我转199999.00元，然后他给我的指定账户，我把钱转到他的工商银行卡里了。3、赵建东证言证实：我在兴隆县孤山子信用社任职客户经理，我的身份证没有借给过张羽，平时都是在张羽现在所使用的柜台抽屉里和我的卡包放在一起，因为这个柜台以前是我使用的。2020年3月4日，现金汇款凭证号为0002、0003、0015、0016、0017、0018不是我本人办理的，是张羽用我的身份证信息办理的三笔虚假汇款，从他自己的柜台管理的01尾箱挪用单位的资金14.9997万元及手续费150.00元。会计梁硕发现后，张羽本人承认了。2020年3月8日，汇款凭证序号为0034、0035、0036、0037、0038、0039、0040、0041不是我本人办理的，张羽在我柜员操作的四笔虚假现金汇款共计19.9996万元及手续费200.00元。中午我碰库时发现我库里亏了这些钱，张羽说下午就把钱还给我柜员尾箱。我喊会计开箱说明原因，从他柜员拿出20万元放进我的柜员尾箱。会计梁硕清点张羽的柜员尾箱发现库款不够，跟主任屈威瀚打电话汇报这事。4、梁硕证言证实：2019年4月份，我现在担任孤山子信用社会计，我认识张羽，他是孤山子信用社柜员。孤山子信用社从2020年2月13日正式上班，张羽作为柜员一直都在上班，因为每个柜员都有自己的尾款箱，就是平时柜员自己在前台办理业务放现金和单据所用的。2020年3月8日11时许，赵建东发现自己的尾款箱少了20万元，赵建东就把我叫过去了，赵建东找到张羽问他尾款箱为啥少20万元，张宇说先去自己的尾款箱拿20万元给赵建东，我就把赵建东和张羽的尾款箱拿出来清点一下，赵建东的尾款箱确实少了20万元，张羽承认这20万元是自己用了，我清点张羽的尾箱发现他亏了161万元左右，我就给主任屈威瀚打电话说这件事情。2020年3月9日，屈威瀚回到信用社后，把张羽我俩叫一起，屈威瀚承认张羽尾款箱所亏的161万元中他用了42万元，张羽承认自己用了119万元，当时他俩没有说161万元是怎么弄出去的，屈威瀚说让我先别往县联社报，容他俩把钱凑上，到2020年3月10日下午3时许，屈威瀚在我们信用社办公室自杀身亡了，张羽去公安局投案自首了。2020年3月8日，张羽的母亲替他归还了13万元，张羽自己归还2万元，后来我又从单位所发放的劳动报酬里扣除张羽0.25万元，剩下的一直没有归还。5、刘某证言证实：我是张羽的母亲，在2020年3月7日，孤山子信用社会计梁硕给我打电话说张羽挪用了信用社库管资金119万元，让我家里找钱赶紧把挪用的钱补上，我当时就赶紧借钱，第二天我将凑到的13万元还给信用社，打到梁硕给我的账户上，后期我家里实在凑不上这些钱，就叫张羽去公安局投案自首了。我归还了13万元，张羽归还了2万元，还有2000.00多元的加班费是孤山子信用社直接扣了。6、王子夫证言证实：我是兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社柜员，负责客户的存款业务。2020年1月份至2020年3月11日，在我上班期间没有查过账，我们柜员之间也没有查账，我们到2月下旬才恢复上班，在这期间，因为张羽我俩是柜员，平时业务也少，他犯痛风也很少去柜员办理业务，都是我自己在柜台上班，所以也没有进行查账，会计和主任也没有查账。不知道张羽和屈威瀚挪用资金的事情。7、陆丽丽证言证实：我是兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社柜员，2019年1月上班，2019年12月31日至今在休产假。不知道张羽和屈威瀚挪用资金的事情。三、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、到案经过证实：被告人张羽系主动投案。3、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明信证实：被告人张羽身份信息情况。4、兴隆县公安局扣押决定书、清单证实：被告人张羽的银色6Ｓ苹果手机一部、绿色11苹果手机一部已被公安机关扣押。5、河北省农村信用社业务凭证证实：2020年3月4日、3月7日张羽分别给陈硕存款199999.00元；3月7日给周小莹存款199999.00元；3月4日给张羽自己卡存款199999.00元；2020年3月4日给邬裕国汇款49999.00元（以赵建东名义汇款），给程兴伟汇款2次（以赵建东名义汇款），每次49999.00元；3月8日给张素娟汇款2次，每次49999.00元，给段志超汇款2次，每次49999.00元，邬裕国、程兴伟、张素娟、段志超每次汇款手续费50元。以上共计：1149989.00元。6、兴隆县公安局协助查询财产通知书、兴隆县农村信用合作联社明细账查询单、中国工商银行活期历史明细清单证实：被告人张羽银行交易流水情况。7、陈硕提供的身份证、银行卡复印件、河北省农村信用社明细账查询单、支付业务凭证证实：被告人张羽存入陈硕银行卡卡钱款及转出情况。8、周小莹提供的账户交易流水证实：被告人张羽存入周小莹银行卡钱款及转出情况。9、刘某提供的银行业务凭证证实：刘某代被告人张羽归还兴隆县农村信用合作联社孤山子信用社被挪用资金130000.00元。10、兴隆县农村信用合作联社报案申请、证明证实：经兴隆县农村信用合作联社核查被告人张羽尾箱实际亏库1456893.80元。因张羽存在亏库现象，且下落不明，特申请兴隆县公安局给予立案调查及被告人张羽身份信息情况。11、兴隆县农村信用合作联社关于孤山子信用社尾箱亏库及主任死亡案件的相关情况说明证实：2020年3月8日，孤山子信用社委派会计查库发现短款后立即报告主任并进行追款，当时亏库金额为1609393.80元。经追要，张羽母亲偿还130000.00元，张羽本人偿还20000.00元，信用社从张羽值班费等费用中追回2500.00元，张羽最终实际亏库金额为1456893.80元。张羽在平时工作中未按规章制度进行碰库，金额未精确到角分，导致亏库金额出现非整数。在与案件相关责任人原孤山子信用社委派会计梁硕了解情况时，梁硕反应亏库款中有420000.00元为孤山子信用社原主任屈威瀚挪用，经联社核查、翻看传票，未发现亏库款中有屈威瀚挪用的相关证据。张羽为兴隆县农村信用合作联社关于孤山子信用社正式职工，2011年1月参加信用社工作，2019年4月19日到孤山子信用社从事综合柜员工作，从2019年12月22日起开始兼职库管员工作。12、情况说明证实：兴隆县公安局经侦大队未能找到赌博网站所提供的收款人。13、死亡注销证明证实：兴隆县农村信用合作联社关于孤山子信用社原主任屈威瀚已死亡。14、认罪认罚具结书证实：被告人张羽认罪认罚情况。四、视听资料光盘两张、兴隆县公安局调取证据通知书、支付宝账单、兴隆县公安局经侦大队情况说明证实：被告人张羽支付宝交易流水情况及其参与赌博网站账号账单情况。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人张羽利用职务上的便利，挪用本单位资金，归个人使用，数额较大不退回，其行为已构成挪用资金罪。兴隆县人民检察院对被告人张羽犯挪用资金罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人张羽主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人张羽的亲属主动退还了部分挪用资金，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张羽犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年3月11日起至2022年3月10日止）。 二、被告人张羽违法所得人民币1037489.00元予以追缴（此款于判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押在案的银色6S苹果手机一部、绿色11苹果手机一部予以没收（判决生效后由兴隆县公安局经侦大队依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 张亚琦人民陪审员王海泉人民陪审员高彤 二〇二〇年六月二十四日 书记员 王        金        浩 附页 兴隆县人民法院（2020）冀0822刑初53号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。