江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初87号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人羊可达。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于滨海县看守所。指定辩护人赵正刚，江苏阜东律师事务所律师。被告人吴凯旋。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于滨海县看守所。指定辩护人程月，江苏强仕律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人羊可达、吴凯旋犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年2月19日立案，依法适用简易程序，后因审理需要，于2020年4月3日转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉，被告人羊可达及其指定辩护人赵正刚、被告人吴凯旋及其指定辩护人程月均到庭参加诉讼。在本院审理期间，由于不能抗拒的原因，本案中止审理，后恢复审理。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控：2019年1月份，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3（均已判决）合谋实施电信网络诈骗。被告人羊可达涉案金额合计人民币393184元；被告人吴凯旋涉案金额合计人民币48050元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人及同案人的供述和辩解、被害人陈述、书证等证据，认为被告人羊可达、吴凯旋的行为均构成诈骗罪。故要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。被告人羊可达对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦没有异议，并签字具结，希望从轻处罚。被告人羊可达的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦没有异议，在量刑情节上提出如下辩护意见：自首、初犯、认罪态度好，可以从轻或减轻处罚。被告人吴凯旋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦没有异议，并签字具结，希望从轻处罚。被告人吴凯旋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦没有异议，在量刑情节上提出如下辩护意见：自愿认罪认罚、犯罪情节轻、从犯、坦白、初犯偶犯、无前科，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年1月份，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3（均已判决）合谋实施电信网络诈骗，租赁号码为“0755－88855779”的固定电话，并购买了多部手机、多张不记名手机卡、电脑等作案工具，将购买作案用的手机号码设置为固定电话呼叫转移，并将“0755－88855779”的固定电话号码在百度搜索上关联“易鑫车贷”、“平安惠普”、“曹操分期”等公司的人工客服等关键字进行推广，以便于受害人优先浏览到“0755－88855779”的固定电话联系咨询业务，后再冒充客服人员办理“车贷、房贷、个人贷、信贷”等还款业务接听电话实施诈骗。被告人羊可达涉案金额合计人民币393184元；被告人吴凯旋涉案金额合计人民币48050元。一、被告人羊可达的具体犯罪事实如下：１、2019年3月16日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“曹操分期”客服人员接听电话，骗取李某人民币30399元。２、2019年3月17日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“友谊信贷”客服人员接听电话，骗取潘某人民币5238元。３、2019年3月18日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“平安易帐”客服人员接听电话，骗取尹某人民币2501元。４、2019年3月20日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“Ｕ钱包”客服人员接听电话，骗取宣某人民币9988元。５、2019年3月21日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“易鑫车贷”客服人员接听电话，骗取姚某人民币96324元。６、2019年3月23日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“融360贷款平台”客服人员接听电话，骗取何某人民币7103元。７、2019年3月26日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“现金的士”客服人员接听电话，骗取肖某人民币6000元。８、2019年3月2８日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“小花出行”客服人员接听电话，骗取吴某人民币6421元。９、2019年3月2８日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“藕丁钱包”客服人员接听电话，骗取祁某人民币8630元。10、2019年４月1日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“360贷款平台”客服人员接听电话，骗取王某人民币3723元。11、2019年4月9日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“惠特普惠”客服人员接听电话，骗取吴某2人民币35681元。12、2019年4月11日，被告人羊可达和羊某1、羊某2、羊某3冒充“晋商金融”客服人员接听电话，骗取徐某人民币181176元。二、被告人吴凯旋的具体犯罪事实如下：2019年3月21日，林某（已判决）明知羊某2、羊某3等人实施诈骗罪，仍联系陈某（已判决）叫其提供银行卡，陈某明知他人实施诈骗罪，仍通过被告人吴凯旋居间介绍郑某（已判决）提供银行卡，郑某明知他人实施诈骗犯罪，仍联系沈某（已判决）提供银行卡，沈学龙明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡，诈骗姚某人民币48050元。案发后，被告人羊可达于2019年12月17日到海南省儋州市公安局刑事警察支队投案，后如实供述了全部犯罪事实；被告人吴凯旋如实供述了全部犯罪事实。另查明，被告人吴凯旋非法所得为人民币4000元，被告人吴凯旋与同案人所诈骗的赃款同案人已全部退赃，发还被害人。上述事实，有被告人羊可达、吴凯旋及同案人羊某1、羊某3、林某、黎霜等人的供述，被害人姚某、徐某、李某等人陈述，滨海县公安局出具和调取的户籍证明、发破案经过、网银转账记录截图、聊天记录截图、通话记录截图、工作说明、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人羊可达、吴凯旋以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络实施骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。且属共同犯罪，被告人吴凯旋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关指控被告人羊可达、吴凯旋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人羊可达自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴凯旋如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。关于被告人羊可达的辩护人提出被告人羊可达具有自首、初犯、认罪态度好情节，可以从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。关于被告人吴凯旋的辩护人提出被告人吴凯旋具有自愿认罪认罚、从犯、坦白、初犯偶犯、无前科，可以减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人羊可达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十七日起至二○二五年十二月十六日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内履行完毕。）二、被告人吴凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十二月十一日起至二○二一年十二月十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内履行完毕。）三、对被告人吴凯旋违法所得人民币四千元予以追缴，上缴国库。对被告人羊可达犯罪所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  李 吉人民陪审员  刘志明二〇二〇年六月二十二日书 记 员  傅媛媛附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。