河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初42号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人胡亚梦（又名萌萌），男，1993年10月13日出生，汉族，初中肄业，原河南梦辉煌科技有限公司监事、股东，捕前住河南省洛阳市汝阳县。因犯抢劫罪于2012年7月23日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金6000元，2014年5月21日被假释（假释考验期自2014年5月21日起至2015年7月13日止）。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，于2019年4月30日经焦作市马村区人民检察院批准，同日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人彭松、刘伟，河南路通律师事务所律师。被告人朱辉辉，男，1994年3月18日出生，汉族，初中肄业，原河南梦辉煌科技有限公司法人代表、股东，户籍所在地河南省汝州市，捕前住河南省汝州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，于2019年4月30日经焦作市马村区人民检察院批准，同日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王晓，河南隆成律师事务所律师。辩护人乔新月，河南隆成律师事务所律师（实习）。被告人程世超，男，1993年10月30日出生，汉族，初中肄业，原汝州市天成电子商务科技有限公司法人代表、股东，捕前住河南省平顶山汝州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月8日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，于2019年4月30日经焦作市马村区人民检察院批准，同日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人吕继磊，河南光裕律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院于2019年10月30日作出判决，焦作市马村区人民检察院提起抗诉，被告人程世超提出上诉，焦作市中级人民法院以认定事实不清发回重审，本院于2020年6月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市马村区人民检察院指派检察员赵秋叶、王蓓出庭支持公诉，被告人胡亚梦及其辩护人刘伟、被告人朱辉辉及其辩护人王晓、乔新月（实习）、被告人程世超及其辩护人吕继磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2017年5月份，安乐（另案处理）购买一微交易软件，将该软件包装成为“汇国际平台”，在焦作市东二环东苑小区内独立小白楼经营德如鑫电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“汇国际平台”招募下级代理商发展客户或者业务员自己发展客户，诱骗客户在其公司操纵的“汇国际商城”上炒外汇。该公司利用平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。1、2017年8月份，被告人程世超在河南省汝州市利用汝州市天成电子商务科技有限公司，伙同被告人胡亚梦、朱辉辉成为安乐经营“汇国际”平台下级代理商，诱骗客户进入平台投资，被害人被骗金额为367139.10元，安乐支付给被告人公司佣金363476.10元。2、2018年1月份，被告人朱辉辉、胡亚梦在河南省汝州市朝阳路附近开设河南梦辉煌科技有限公司，亦成为安乐经营“汇国际”平台下级代理商，被害人被骗数额为31786元，安乐支付给河南梦辉煌科技有限公司佣金26260.30元，另一笔3649.10元未返佣安乐即被抓获。综上，被告人程世超诈骗数额为367139.10元，被告人胡亚梦、朱辉辉诈骗数额为398925.10元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超以非法占有为目的，骗取他人钱款，诈骗数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，三被告人均是主犯。被告人胡亚梦被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。请依法判处。被告人胡亚梦对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额和主从犯有异议，认为自己是从犯。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为：1、三被告人均系从犯；2、被告人程世超曾取现10万元，现没有充分证据证明该款向胡亚梦、朱辉辉进行了分赃；3、公诉机关指控的犯罪数额不准确；4、被告人胡亚梦具有从犯、从事犯罪时间短，在犯罪行为被发现之前已经不再从事犯罪行为，社会危害性小的从轻、减轻处罚情节。被告人朱辉辉对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额和主从犯有异议，认为自己是从犯。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为：1、三被告人均系从犯；2、公诉机关认为被告人朱辉辉的诈骗数额为天成公司和梦辉煌公司的数额总和即398925.10元的意见不能成立，不能把涉案的367139.10元作为给朱辉辉定罪量刑的依据；3、被告人朱辉辉在天成公司诈骗过程中处于从属地位、次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；4、被告人朱辉辉有坦白情节；5、被告人朱辉辉认罪认罚，已经退赃并缴纳了罚金；6、被告人朱辉辉没有前科，系初犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人程世超对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额和主从犯有异议，认为自己是从犯。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为:1、被告人程世超系从犯。关于诈骗金额，其本人诈骗数额是4万元左右，而且三被告人在2017年10月发生矛盾，朱辉辉、胡亚梦在外租房单干，分开后的诈骗金额应该分开计算；2、被告人程世超到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，而且个人诈骗金额最少，能够主动停止犯罪行为，有悔过表现，可从轻处罚；3、被告人程世超系初犯，无前科，主观恶意较轻，社会危害不大。经审理查明：2017年5月，安乐（已判刑）购买一微交易软件，将该软件包装成为“汇国际平台”，在焦作市东二环东苑小区内独立小白楼经营德如鑫电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“汇国际平台”招募下级代理商发展客户或者业务员自己发展客户，诱骗客户在其公司操纵的“汇国际商城”上炒外汇。该公司利用平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。1、2017年8月份，被告人程世超在河南省汝州市利用汝州市天成电子商务科技有限公司，伙同被告人胡亚梦、朱辉辉成为安乐经营“汇国际”平台下级代理商，诱骗客户进入平台投资，被害人被骗金额为367139.10元，安乐支付给汝州市天成电子商务科技有限公司佣金363476.10元。2、2018年1月份，被告人朱辉辉、胡亚梦在河南省汝州市朝阳路附近开设河南梦辉煌科技有限公司，亦成为安乐经营“汇国际”平台下级代理商，被害人被骗数额为31786元，安乐支付给河南梦辉煌科技有限公司佣金26260.30元，另一笔3649.10元未返佣安乐即被抓获。综上，被告人程世超诈骗数额为367139.10元，被告人胡亚梦、朱辉辉诈骗数额为398925.10元。本案审理期间，被告人朱辉辉主动退赃19400元，主动缴纳罚金20000元。上述事实，有下列证据在案证实：户籍证明、前科证明、刑事裁定书、假释证明书、社区矫正期满鉴定表，证明：被告人程世超、胡亚梦、朱辉辉系成年人；程世超、朱辉辉没有前科，胡亚梦系累犯及假释考验期限情况。2、到案情况证明，证明：被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超被抓获到案情况。3、发破案经过，证明：本案的发破案经过。4、群众证明，证明：三被告人政治面貌均为群众。5、情况说明，证明:本案不存在重复计算诈骗数额的情况。6、公司登记信息，证明:天成公司的注册登记情况，程世超是法人及自然人股东，胡亚梦是监事;梦辉煌公司注册登记情况，朱辉辉是股东，朱辉辉是法人及执行董事，胡亚梦是股东、监事。7、情况说明、银行卡明细、交易明细，证明:程世超多次向朱辉辉、胡亚梦支付宝转账情况，程世超于2017年9月20日取现104300元的情况，以及安乐公司给天成公司返佣明细情况。8、情况说明、机动车发票等，证明:胡亚梦购买红色马自达轿车情况、公安机关查找未找到刘毅飞等情况。9、同案安乐案被害人康某、张某1、薛某、陈某、夏某、张某2、李某的陈述，证明：自己被骗去“汇国际商城”炒外汇被骗的情况。10、证人胡某的证言，证明:2017年10月份的时候，胡亚梦分期付款购买了辆马自达车，首付是10万元左右，胡亚梦个人交的钱，家里没有给他拿钱，剩下的分期是胡某和胡亚梦一起还的，每月分期有5000多元钱，胡亚梦交首付款的时候，给别人借了一两万元。11、同案犯安乐的供述和辩解，证明：2017年5月份，被告人安乐购买微交易平台，取名“汇国际平台”，招聘业务员，并让业务员利用“汇国际平台”招募下级代理商发展客户或业务员自己发展客户的方式，骗客户在其公司操纵的“汇国际商城”上炒外汇。该平台有“风控”功能，能控制风险、杀大赔小，保证平台能赚钱。对程世超这个名字有印象，是公司的代理商，但没见过面，胡亚梦和朱辉辉的名字都没听说过，不能辨认出程世超、胡亚梦、朱辉辉。12、同案犯马帅峰的供述和辩解，证明：被告人马帅峰到安乐经营的德如鑫电子商务有限公司工作担任经理职务并负责公司招商部管理职责和控制平台“风控”功能。其知道公司利用“汇国际”平台的“风控”功能操作平台走势，骗取客户资金的事情。马帅峰知道程世超这个名字，在公司返佣金的表上见过，印象中程世超还来过焦作一次，当时好像是两个人一块儿来的，以及辩认不出程世超、胡亚梦、朱辉辉的情况。13、同案犯陈晓静的供述和辩解，证明：被告人陈晓静到安乐公司上班后，马帅峰就给其一个表格，上面是每个代理商每天的做单记录，陈晓静通过公司的后台查询每个代理商及业务员的账号记录，计算出公司给下级代理商的返佣情况及员工的工资结算。陈晓静也知道公司的“汇国际”平台有“风控功能”，能控制客户的输赢。14、提取笔录及光盘，证明：被告人陈晓静所使用的电脑储存的财务等数据。15、银行交易明细，证明：陈晓静到安乐公司后电脑数据显示本案返佣情况。16、被告人程世超的供述和辩解，证明：2016年3月份的时候，被告人程世超注册了河南汝州天成电子商务公司，程世超是法人，胡亚梦是监事。2017年8月份，被告人程世超、胡亚梦、朱辉辉三人商量做“微交易”，开始代理安乐公司的汇国际平台，当时三个人还来过焦作安乐的公司。当时谈好是拿客户亏损的90％的佣金，过了一段时间后来改为100％佣金，安乐公司只收手续费。需要开风控时，就会联系安乐或者马帅锋。干有一段时间，大约挣有20多万元。后来和朱辉辉和胡亚梦闹翻了，他们俩又成立一家“梦辉煌科技公司”。后供述称在做微交易时，程世超、胡亚梦、朱辉辉每个人出资1万元钱。佣金返还给程世超的银行卡上，公司固定的一般是程世超、胡亚梦和朱辉辉，朱辉辉还带有其他人，其中一个叫刘毅飞的管理这些人。公司做这个业务一共赚有36万多，程世超个人获利4万多元，刘毅飞获利有5、6万，程世超通过支付宝、微信、银行卡给朱辉辉、胡亚梦每个人转账有7、8万元。2017年9月份的时候，三个人还到银行取过10万元的现金。这10万元钱，朱辉辉分的少，胡亚梦分有7万元左右，程世超分有7、8千元，这是根据后台业绩分的，分了这10万元没有多久，胡亚梦就购买了一辆红色的马自达轿车。17、被告人胡亚梦的供述和辩解，证明：2017年8月份，被告人胡亚梦和朱辉辉到程世超经营汝州市天成电子商务科技有限公司工作，程世超购买了很多电话卡，用这卡注册了微信号，代理“汇国际”炒外汇，在网上骗客户。干有一段时间，胡亚梦就与朱辉辉合伙河南梦辉煌科技有限公司并成为“汇国际”平台下级代理商，继续经营“汇国际”交易，挣有3万多元的情况。后供述说自己只是天成公司的业务员，底薪1800元加提成，工资是按月支付的，就获利3600元。自己的马自达轿车是2017年10月份购买的，家里出了7、8万元，朋友借了2万元。18、被告人朱辉辉的供述和辩解，证明：2017年夏天的时候，被告人朱辉辉、胡亚梦到程世超经营汝州市天成电子商务科技有限公司工作，程世超是法人，胡亚梦是监事。主要做“微交易”。2017年10月份的时候，因为闹矛盾，朱辉辉与胡亚梦合伙河南梦辉煌科技有限公司并成为“汇国际”平台下级代理商，还是做微交易的情况。后朱辉辉供述称自己和胡亚梦只是天成公司的业务员，底薪是1800元加提成，工资是按月支付的，一共获利有5、6千元，以及自己和胡亚梦在梦辉煌公司做的业绩3万元多。以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超是“汇国际平台”的下级代理商，在整个诈骗过程中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡亚梦被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于本案第一起犯罪事实中犯罪数额，有同案犯安乐、马帅峰、陈晓静等人的供述、提取笔录及光盘、银行交易明细等证据在案证实，确实充分，足以认定，被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超系共同犯罪，三人均应当对该数额担责，至于三被告人实际作用大小，本院在量刑时酌情予以考虑。三被告人及辩护人关于数额方面的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人朱辉辉主动退赃19400元，主动缴纳罚金20000元，量刑时酌情予以考虑。综上，结合被告人胡亚梦、朱辉辉、程世超的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人胡亚梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)二、被告人朱辉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币贰万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年10月2日止。罚金已缴纳。)三、被告人程世超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币贰万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2022年7月7日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)四、退赃款依法处理。赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  田英明审 判 员  王松领人民陪审员  刘东花二〇二〇年六月三十日书 记 员  王文龙河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初42号（2020）豫0804刑初42号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。