湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初835号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人朱灿波，男，1989年8月10日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年5月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。被告人曾伟，女，1994年9月25日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被娄底市公安局娄星分局取保候审，同年4月30日由涟源市公安局执行。2019年12月31日经本院决定取保候审,2020年1月2日由涟源市公安局执行。2020年6月28日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈庆，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕786号起诉书指控被告人朱灿波、曾伟犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人朱灿波及其辩护人贺春林、被告人曾伟及其辩护人陈庆均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人朱灿波、曾伟系夫妻。自2016年下半年开始，朱灿波、曾伟购买了多部手机、银行账号、QQ号码等用于网络诈骗活动，确定由朱灿波负责QQ聊天，诈骗成功后由曾伟负责取款。朱灿波为此向金某、朱某1（均另案处理）学习从事网络诈骗，伪装成“网络杀手、打手”，通过QQ号在网上打广告称“帮人当打手和杀手，致伤、致死目标，然后要求对方支付定金再出方案，完事后看视频再付余款”。被害人通过QQ添加朱灿波为好友后，朱灿波再采取要求对方先支付定金的手段行骗，得手后便不再与对方联系，以此方式骗取被害人钱财。具体如下：1.2018年3月31日，被害人史某的学生通过百度搜索加被告人朱灿波ＱＱ好友，然后通过联系商定请朱灿波教训史某的前男友，再通过现金存款方式支付了1500元定金至朱灿波提供的中国工商银行卡号为62×××15的账户上。2018年4月1日，该名学生将朱灿波使用的ＱＱ号推荐给史某，史某加朱灿波ＱＱ好友后，朱灿波骗史某称已将其前男友打了一顿，要求支付尾款，史某即向朱灿波提供的前述账户转账3500元。后朱灿波又打电话给史某称打人的事情败露，称要钱逃跑，史某即请其老板宋某转账2万元至该工行银行账号。得逞后，朱灿波即不再与史某联系。2.2019年1月25日，网名为“莫名堂”的被害人夏某因瘫痪而欲轻生添加了被告人朱灿波为ＱＱ好友，经联系商定朱灿波以10万元价格杀害自己，约定预付3万元定金。随后，夏某付款2万元至朱灿波提供的户名为孔某的中国工商银行62×××15的账户上，付款1万元至户名为何某的中国邮政储蓄银行62×××19的账户上。诈骗得逞后，朱灿波即不再与夏某联系。3.2019年4月3日，被害人吴某因感情纠纷企图报复其男友盛某，通过ＱＱ联系上伪装成杀手的被告人朱灿波，与朱灿波商谈好价格为3万元。其后，吴某向朱灿波提供的户名为李某的中国工商银行62×××43的账户上存款3000元。得逞后，朱灿波即不再与吴某联系，以此方式骗得吴某3000元。综上，被告人朱灿波、曾伟先后共同诈骗三次，骗取金额共计58000元，赃款由曾伟经手取出。2019年4月25日，被告人朱灿波、曾伟被公安民警抓获，二人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人朱灿波、曾伟以非法占有为目的，多次共同通过互联网采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱灿波系主犯，被告人曾伟系从犯，到案后均如实供述其罪行，有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议判处被告人朱灿波三年至三年十个月有期徒刑、并处罚金，判处被告人曾伟一年四个月至二年有期徒刑、并处罚金。被告人朱灿波对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚。被告人朱灿波的辩护人辩称：1、被告人朱灿波的犯罪情节较轻，被告人朱灿波是通过QQ网络聊天实施诈骗，其行为没有给被害人的人身造成直接的损害后果，本案三名被害人的动机和目的是非法的；2、被告人朱灿波的主观恶性较小，理由是被告人朱灿波到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯，无犯罪前科，且自愿退赃。综上，建议对被告人朱灿波判处有期徒刑三年。被告人曾伟对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且自愿认罪认罚。被告人曾伟的辩护人辩称：1、被告人曾伟的犯罪情节较轻，被告人曾伟没有参与实施具体的诈骗行为，只是负责取钱，其行为没有给社会造成大的危害后果；2、被告人曾伟的人身危险性较小，其户籍所在地的镇政府、派出所以及村委会对曾伟的家庭情况、近十来年的表现有相应的书面材料，可以证明被告人曾伟的主观恶性较小；3、被告人曾伟自愿认罪认罚；4、被告人曾伟的家庭情况特殊，愿意交纳罚金。综上，建议对被告人曾伟适用缓刑。经审理查明：被告人朱灿波、曾伟系夫妻。自2016年下半年开始，朱灿波、曾伟购买了多部手机、银行账号、QQ号码等用于网络诈骗活动，确定由朱灿波负责QQ聊天，诈骗成功后由曾伟负责取款。朱灿波为此向金某、朱某1（均另案处理）学习从事网络诈骗，伪装成“网络杀手、打手”，通过QQ号码在网上打广告称“帮人当打手和杀手，致伤、致死目标，然后要求对方支付定金再出方案，完事后看视频再付余款。”被害人通过QQ添加朱灿波为好友后，朱灿波再采取要求对方先支付定金的手段行骗，得手后便不再与对方联系，以此方式骗取被害人钱财。具体事实如下：1.2018年3月31日，被害人史某的学生通过百度搜索加被告人朱灿波ＱＱ好友，然后通过联系商定请朱灿波教训史某的前男友，再通过现金存款方式支付了1500元定金至朱灿波提供的中国工商银行卡号为62×××15的账户上。2018年4月1日，该名学生将朱灿波使用的ＱＱ号推荐给史某，史某加朱灿波ＱＱ好友后，朱灿波骗史某称已将其前男友打了一顿，要求支付尾款，史某即向朱灿波提供的前述账户转账3500元。后朱灿波又打电话给史某称打人的事情败露，称要钱逃跑，史某即请其老板宋某转账2万元至该工商银行账号。得逞后，朱灿波即不再与史某联系。2.2019年1月25日，网名为“莫名堂”的被害人夏某因瘫痪而欲轻生添加了被告人朱灿波为ＱＱ好友，经联系朱灿波商定以10万元价格杀害自己，预付3万元定金。随后，夏某付款2万元至朱灿波提供的户名为孔某的中国工商银行62×××15的账户上，付款1万元至户名为何某的中国邮政储蓄银行62×××19的账户上。诈骗得逞后，朱灿波即不再与夏某联系。3.2019年4月3日，被害人吴某因感情纠纷企图报复其男友盛某，通过ＱＱ联系上伪装成杀手的被告人朱灿波，与朱灿波商谈好价格为3万元。其后，吴某向朱灿波提供的户名为李某的中国工商银行62×××43的账户上存款3000元。得逞后，朱灿波即不再与吴某联系。综上，被告人朱灿波、曾伟先后共同诈骗三次，骗取金额共计58000元，均由曾伟经手取出。2019年4月25日，被告人朱灿波、曾伟被公安民警抓获，二人到案后均如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人朱灿波、曾伟在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、ＱＱ聊天记录、转账记录、银行交易明细、扣押笔录、扣押物品清单等书证，证人宋某的证言，被害人史某、夏某、吴某的陈述，被告人朱灿波、曾伟的供述，搜查笔录以及光盘等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人朱灿波、曾伟以非法占有为目的，多次共同通过互联网采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人朱灿波起了主要作用，系主犯；被告人曾伟起了次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人朱灿波、曾伟到案后均如实供述了其犯罪事实，系坦白，均依法从轻处罚。被告人朱灿波、曾伟均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。公诉机关对被告人朱灿波、曾伟的量刑建议恰当，本院予以采纳。因本案被害人的行为违法，被告人朱灿波、曾伟的违法所得依法应当予以追缴，上缴国库。被告人朱灿波的辩护人辩称被告人朱灿波的犯罪情节较轻，被告人朱灿波是通过QQ网络聊天实施诈骗，其行为没有给被害人的人身造成直接的损害后果，本案三名被害人的动机和目的是非法的。经查，被告人朱灿波多次利用互联网骗取被害人的财物，且数额巨大，不能认定为犯罪情节较轻，故对于辩护人的该观点，本院不予采纳。被告人朱灿波的辩护人辩称被告人朱灿波的主观恶性较小，理由是被告人朱灿波到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯，无犯罪前科，且自愿退赃。经查，被告人朱灿波的主观恶性大小应根据其在犯罪过程中的主观心理予以认定，而非案发后的行为，故对于辩护人的该观点，本院不予采纳，但鉴于被告人朱灿波系初犯、坦白、认罪认罚且无犯罪前科，在量刑时可以从轻处罚。被告人曾伟的辩护人辩称被告人曾伟的犯罪情节较轻，被告人曾伟没有参与实施具体的诈骗行为，只是负责取钱，其行为没有给社会造成大的危害后果。经查，被告人曾伟在共同犯罪中负责取款，起了次要作用，情节较轻，故对于辩护人的该观点，本院予以采纳。被告人曾伟的辩护人辩称被告人曾伟的人身危险性较小，其户籍所在地的镇政府、派出所以及村委会对曾伟的家庭情况、近十年来的表现有相应的书面材料，可以证明被告人曾伟的主观恶性较小。经查，被告人曾伟自行书写的、加盖有被告人曾伟户籍所在地的镇政府、派出所及村委会公章的书面报告不能证明被告人曾伟在犯罪过程中的主观恶性大小，故对于辩护人的该观点，本院不予采纳。被告人曾伟的辩护人辩称被告人曾伟自愿认罪认罚的观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人曾伟的辩护人辩称被告人曾伟的家庭情况特殊，愿意交纳罚金。经查，被告人曾伟的家庭情况特殊不符合法定从轻处罚的情形，且被告人曾伟未实际交纳罚金，故对于辩护人的该观点，本院不予采纳。根据被告人曾伟的犯罪情节和社会危害性，不宜适用缓刑，故对被告人曾伟的辩护人建议判处被告人曾伟缓刑的观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱灿波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月26日起至2022年10月25日止。）被告人曾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月28日起至2021年12月27日止。）二、追缴被告人朱灿波、曾伟的违法所得58000元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年六月二十九日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。