湖南省永顺县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3127刑初92号公诉机关永顺县人民检察院。被告人张洋，男性，1981年2月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省四平市铁西区，住四平市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日被永顺县公安局刑事拘留经本院批准，2019年11月7日被永顺县公安局执行逮捕。现羁押于永顺县看守所。辩护人刘芳君，湖南新世纪律师事务所律师。永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2020）97号起诉书指控被告人张洋犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年6月22日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。永顺县人民检察院检察员卢瑞勇出庭支持公诉，被告人张洋及其辩护人刘芳君律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，2013年8月22日，以钱鸿、金家福等人为首的沈阳老妈乐商贸有限公司成立。该公司以出售日用百货、家用电器为表面经营项目，未经有关部门批准，以会员制形式诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来吸收公众存款。被告人张洋于2016年11月3日至2017年4月11日作为沈阳老妈乐商贸有限公司湖南省总经理总期间，永顺县老妈乐吸收存款5226240元。就此，公诉机关举出如下证据：1、被告人张洋及同案犯常伟才、殴红旗等人的供述和辩解；2、户籍证明、归案情况说明书等书证；3、王春燕、陈忠元、杨润娥、周长远、彭菊秀等证人的证人证言；4、一份鉴定结论。该院认为，被告人张洋违反国家关于金融管理的规定，未经银监会批准，伙同他人非法变相吸收公众存款共计5226240元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，张洋系主犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定处罚；张洋在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其应结合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；张洋对本院指认的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，对其应结合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。建议判处被告人张洋有期徒刑三年，并处罚金五万元。被告人张洋及其辩护人刘芳君对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。经审理查明：2013年8月22日，以钱鸿、金家福等人为首的沈阳老妈乐商贸有限公司成立。该公司以出售日用百货、家用电器为表面经营项目，未经有关部门批准，以会员制形式诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来吸收公众存款。为扩宽吸收公众资金的渠道，该公司派员至各省打开市场，建立分店。2016年9月，经沈阳老妈乐商贸有限公司旗下的张玉忠（另案处理）发掘、联系，在欧某、孟某夫妇经营的永顺县盛大药房（永顺县灵溪镇河西街450号）二楼成立了“永顺县老妈乐会员服务中心”。不久，被告人张洋任职沈阳老妈乐商贸有限公司湖南省总经理（先是代总经理后正式任命）取代张玉忠管理湖南片区。张洋将常伟才吸收进自己的公司，教授其相关业务知识后，遣派常伟才（另案处理）来到永顺县任职“永顺县老妈乐会员服务中心”的见习经理，教授欧某、孟某等人（均另案处理）相关业务知识，张洋则通过手机微信群进行指导、管理。常伟才委托向吉生办理了营业执照，法定代表人为常伟才。“永顺县老妈乐会员服务中心”遵循沈阳老妈乐商贸有限公司的章程，未经有关部门批准，以会员制形式诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来吸收公众存款，常伟才等管理人员及其他工作人员从中获取佣金和提成。“永顺县老妈乐会员服务中心”每日将顾客购买会员的钱汇至沈阳老妈乐商贸有限公司的指定账户上，没有使用和处理所吸收资金的权利。2017年初，常伟才调离“永顺县老妈乐会员服务中心”见习经理职位，由欧某任职“永顺县老妈乐会员服务中心”见习经理，店长为孟某，店员为向吉生、杨某、欧彩霞。2017年4月张洋辞职，离开了老妈乐。2017年6月，“永顺县老妈乐会员服务中心”应沈阳老妈乐商贸有限公司之要求，更名为“永顺县全家福商行”，营业执照于2017年12月15日随之变更名称，法定代表人依然是常伟才。2017年11月，“永顺县全家福商行”更名为“德和商城”。“永顺县老妈乐会员服务中心”、“永顺县全家福商行”、“德和商城”经营模式一致。后沈阳老妈乐商贸有限公司资金链断裂，“德和商城’’无力给会员返现，致使受害人付某于2019年5月6日向永顺县公安局报案，称其在“永顺县老妈乐会员服务中心”被骗去59566元；永顺县公安局于2019年5月8日决定对“永顺县老妈乐服务中心”非法吸收公众存款案立案侦查。湖南广联有限责任会计师事务所作出鉴定结论：2016年9月至2017年10月期间，永顺县老妈乐会员服务中心采用会员制吸收公众资金。涉及会员人数273人，18148单，每单标准金额1280元，共计23229440元；向沈阳总部缴款18117617元，沈阳总部开款共计4527262元；清理兑换债务11803357元，未清理兑换债务11426083元（未抵扣发放物品7202单）。发放会员物品人数250元，共计7202单。会员兑换货币人数329人，24142笔，金额11803357元。张洋2016年11月3日至2017年4月11日作为湖南省总期间，永顺县老妈乐吸收存款5226240元。2019年10月24日，被告人张洋来到公安机关投案，并如实供述了以上事实。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审质证、认证，并查证属实的证据证明：一、事实部分的证据1、关于“永顺县老妈乐服务中心”、“永顺县全家福商行”是否具有吸收存款资质一事的回函。证明：经中国银行保险监督管理委员会湘西监管分局核查，未对“永顺县老妈乐服务中心”、“永顺县全家福商行’’颁发过金融许可证。2、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表。证明：永顺县全家福商行、永顺县老妈乐服务中心的经营者为常伟才，系个体工商户等基本情况以及欧某、孟某等人个体工商妒情况。3、老妈乐商城会员章程。证明：老妈乐会员分为五个级别，银卡会员：一次性消费1280元；金卡会议：一次性消费6400元；钻卡会员：一次性消费12800元；白金会员：19200元；翡翠会员：25600元。凡在老妈乐商城消费会员均可获得相应累计额度的购物券回馈；购物券额度，根据不同级别进行发放：银卡最高累计可获得2000元购物券，金卡最高累计可获得15120元购物券，钻卡最高累计可获得31520元购物券，白金最高累计可获得47920元购物券，翡翠最高累计可获得64320元购物券。购物券发放依据老妈乐商城当日营业额的30%发放，按照当日结算时所有会员所持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配：购物券可以到当地指定的会员服务中心进行换购，如预购商城以外的商品，可以拿购物券兑换低于购物券价值的现金自行购买，兑换方式等同换购。会员具有对老妈乐商城及商品宣传的义务以及其他相关情况。4、店面日常财务管理制度。证明：老妈乐商贸有限公司的店面财务管理情况。5、宣传月刊。证明：“全家福国际集团”的宣传月刊。6、顾客提货单。证明：永顺县老妈乐服务中心会员提货情况。7、礼品券兑换表。证明：永顺县老妈乐服务中心会员购物券兑换现金的情况。8、鉴定意见通知书，永公（经）鉴通字［2019］0153号。证明：永顺县公安局于2019年8月5日向常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞告知了经有关人员对永顺县老妈乐服务中心涉嫌非法吸收公众存款相关事宜的司法审计鉴定。并有犯罪嫌疑人张洋及同案犯常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞确认收到的签名、捺印。9、鉴定意见通知书，永公（经）鉴通字［2019］0204号。证明：永顺县公安局于2019年10月8日向常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞、付某等人告知了经有关人员对永顺县老妈乐服务中心非法吸收公众存款案的参与金额及提成金额的司法会计鉴定。并有常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞确认收到的签名、捺印。10、鉴定意见通知书，永公（经）鉴通字［2019］0258号。证明：永顺县公安局于2019年12月2日向常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞、付某等人告知了经有关人员对永顺县老妈乐服务中心非法吸收公众存款金额及提成的司法会计鉴定（详见湘广鉴字［2019］第0321号审计报告）。并有同案犯常伟才、孟某、向吉生、杨某、欧彩霞以及张洋确认收到的签名、捺印。11、永顺县人民政府关于依法取缔“永顺县老妈乐会员服务中心”涉嫌非法集资活动的公告（永政函［2019］51号）。证明：永顺县人民政府于2019年5月16日向社会公告：欧某、孟某夫妇未经法定机构批准，擅自向社会公众借款，依据相关规定，依法取缔其非法集资活动，查封、扣押其相关资产，并对其债权债务进行登记。登记时间为2019年5月20日至2019年6月30日。逾期不登记，视为自动放弃债权，不纳入清退范围。12、沈阳市公安局沈河分局对金家福集资诈骗案的相关资料。证明：沈阳老妈乐商贸有限公司的营业信息及信息变更情况，以及辽宁银保监局并未向沈阳老妈乐商贸有限公司颁发金融许可证。13、永顺县公安局关于张岩讯问笔录的说明，证明：2020年4月16日张岩的讯问笔录，由于疫情需要，外来民警不能提审，只能委托沈阳市公安局办案民警对张岩进行讯问。14、沈阳老妈乐商贸有限公司人事通告一份，证明张洋2017年5月16日离开了老妈乐。15、欧某（另案处理）于2019年5月22日、2019年7月11日、2019年9月19日向永顺县公安局侦查人员作出三次证言。证明：在一次保健品招商会上，欧某认识了张玉忠，张玉忠便给欧某介绍了一个“沈阳老妈乐商贸有限公司”的项目，并说在东北搞的很火，准备到永顺县下，欧某便同意了。之后，张玉忠到永顺找到欧某及其老婆孟某，让二人在永顺县搞一个“沈阳老妈乐商贸有限公司”的下属服务机构，一切费用拽由沈阳总公司负责，并且工作人员有固定工资，而且可以发展会员到“沈阳老妈乐商贸有限公司”消费，会员消费之后，工作人员可以从会员消费中拿提成。于是欧某便准备在永顺县成立一个“沈阳老妈乐商贸有限公司”的下属机构。张玉忠没有管理湖南省老妈乐后，是张洋接的班，也就是张洋管理湖南省老妈乐，他是省总经珲，张洋给我们都是在微信群里安排工作，我们经理不需要培训，张洋在群中叫我们怎么做，我们就怎么做，张洋到永顺来过，具体是于什么，记不到了。常伟才到永顺县注册成立了“永顺县老妈乐服务中心”，由常伟才提供了注册的相关资料，之后又更名为“永顺县全家福商行”、“德和商城”等名称。一开始的时候，常伟才是经理，欧某是店长，欧彩霞、杨某、向吉生是店员。2017年6月。常伟才离开永顺后，欧某升为经理，孟某为店长，欧彩霞、杨某、向吉生是店员。经理不拿工资，只拿提成，店长和员工既拿工资又拿提成，店长工资为2000元，店员工资为1800元。每单（即会员消费1280元）经理提成40元，店长提成20元，员工提成10元。会员之所以在“沈阳老妈乐商贸有限公司’’上消费，，是对着高额返利去的。会员除了在沈阳老妈乐商贸有限公司购买商品外．还可以得到高额的返利回报，银卡会员（一次性消费1280元）最高累计可获得2000元的购物券，金卡会员（一次性消费6400元）最高累计可获得15120元购物券，钻卡会员（一次性消费12800元）最高累计可获得31520元购物券，白金会员（一次性消费）最高累计可获得47920元购物券，翡翠会员（一次性消费）最高累计可获得64320元购物券。根据公司规定，购物券发放依据老妈乐商城当日营业额的3090发放，按照当日结算时所有会员所持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配。购物券可以到当地指定的会员服务中心进行换购，如预购商城以外的商品，可以拿购物券兑换低于购物券价值的现金自行购买，兑换方式等同换购。会员具有对老妈乐商城及商品宣传的义务。对会员宣传的方式为：首先是张玉忠对欧某、孟某、欧彩霞和杨某宣传培训，按照老妈乐会员章程和沈阳总公司提供的宣传资料进行宣传，让人加入会员。之后欧某、孟某的等人便对来“永顺县老妈乐服务中心”的人进行宣传和讲解，通过发放小礼品（一张一元卡）和店内体验产品的方式吸引顾客，1元卡可以兑换1元人民币，在法卡、兑换、体验过程率，工作人员对顾客进行宣传，让他们加入会员，给顾客将既可以买到相应的产品有课得到高额的返利，另外介绍会员入会，介绍人可以得到相应的购物券。会员之间大多不认识，目前为止大概办理了100多会员，吸收资金大概200至300万元之间在永顺老妈乐，孟某负责店里的日常管理、收钱、转款、宣传、登记，向吉生负责电脑操作，杨某和欧彩霞主要负责宣传和商品发放。欧某与张玉忠、张洋、常伟才等人有资金往来。其中与常伟才之间的资金往来为工资、提成、永顺老妈乐店的报销、常伟才报销的搞活动的车费以及与常伟才之间的借款。我的工资提成都是由张洋转给我。2016年底至2017年3月张洋给我转款13笔共316841元，除一部分是我的工资和提成外，还有其他开支。常伟才于2016年10月来永顺管理永顺县、龙山县的老妈乐店，直到2017年5月，常伟才就没有负责管理永顺县老妈乐店了，而是由我来管理。永顺县老妈乐服务中心是欧某找杜某的儿子杜辉租的房屋，租金、水电费、办公用品等费用都由沈阳总公司出。欧某对公安机关的3次证言没有互相矛盾之处。。16、王春燕于2019年9月27日向永顺县公安局侦查人员作出证言。证明，欧某租了王春燕的两层房子开了一个永顺县盛大药房，第一层是药房，第二层是仓库，：后来第二层就变成了永顺县老妈乐服务中心。永顺县老妈乐服务中心的房租是以永顺县盛大药房的名称交的，由王春燕收取；水电费是欧某自己交的，户名是王春燕的父亲杜某。17、蔡懿（身份证号码2101021977××××××××）2019年3月20日向沈阳市公安局沈河分局作出证言，证明：我在2016年3月至2017年8月任沈阳老妈乐商贸有限公司办公室主任。我负责公司的人事工作，办公用品采购、人员培训等，公司市场经理以上人员有人事任命，店员、店长没有人事任命，应该都是各地区的市场经理招聘的。店长之上就是各地区的市场经理，市场经理是市场营销部门负责任职，张岩是公司市场营销部门的负责人，我是听张岩的，他让我做谁的人事任命我就按要求做。市场经理之上是各省省总，省总统筹管理全省的公司所有事物。省总由张岩任命，由我下公司的人事任命。18、陈忠元、杨润娥、周长远、彭菊秀等137人向永顺县公安局侦查人员作出证言。证明：欧某和盂凡君在永顺县盛大药房二楼开了一个永顺县老妈乐服务中心，后来名字变成了德和商城。社会上很人听信老妈乐的宣传：投资有回报，利润高，安全有保障。便纷纷投入资金，以领取高额返现和商品。到永顺县老妈乐服务中心投钱的人大多与孟某等老妈乐工作人员素不相识。19、同案犯常伟才于2019年6月22日、2019年7月23日、9月20日向永顺县公安局侦查人员作出3次供述。证明：常伟才以前在辽宁汇源果汁做销售，后来自己做酒水销售，期间认识了张洋。2016年10月，张洋安排常伟才管理永顺县和龙山县的老妈乐，11月，常伟才到永顺县老妈乐服务中心担任实习经理，当时的店长是欧某，店员有孟某、向吉生、杨某等。实习经理主要监督和管理永顺县老妈乐服务中心、负责销售老妈乐产品、发展会员，店长每天必须把销售情况向实习经理报告。见习经理没有工资，每单提成30元；实习经理和正式经理每单提成40-45元。常伟才在永顺县老妈乐担任经理期间，得了3000-4000元提成。常伟才授权欧某拿着常伟才的身份证到永顺县工商局注册了永顺县老妈乐服务中心。2016年12月，常伟才担任龙山县老妈乐见习经理，欧某担任永顺县老妈乐见习经理；孟某担任店长，自此，欧某就负责管理永顺县老妈乐服务中心，常伟才专门负责龙山老妈乐。每天老妈乐的店长会将办理会员的钱通过银行打给总公司的财务人员金陈和金球，不会把单数报告经理，每个月月底，总公司财务会核对单数，再将提成通过银行转账的方式转给经理，经理再转给店长，最后店长再发给员工。永顺县老妈乐服务中心是湖南开的最早的老妈乐店子，湖南省老妈乐省总先后是张玉忠、张洋、王聪。常伟才和欧某之间资金往来64094元，系两人之间的借款和省公司组织会员活动报销的钱；孟某给常伟才转账54565元，系常伟才与孟某的借款，或者是永顺县老妈乐办理会员的钱挪过来支付龙山老妈乐会员的返现。常伟才的提成由张洋银行转账打给常伟才。常伟才先后管理过永顺县、龙山县、张家界市、桑檀县的老妈乐店。2016年10月10日左右，常伟才是永顺县老妈乐服务中心的经理，管理了2个月，于2016年12月10日左右，就没有管理永顺县老妈乐了。20、同案犯孟某子2019年5月11日、5月12日、5月30日、6月12日、7月24日、10月17日、9月18日向永顺县公安局侦查人员作出7次供述。证明：2016年6月，张玉忠来到永顺县找到孟某及其老公欧某，说是沈阳老妈乐商贸有限公司安排他下来跑业务，让孟某和欧某在永顺县搞一个“永顺县老妈乐服务中心”作为一个下属机构，所有费用的钱均有沈阳总公司出。并说办理会员业务，一次性消费1280元也就是银卡会员，给“永顺县老妈乐服务中心”，返还50元（一单），以次类推，一次性消费6400元（五单）也就是金卡会员分红返钱250元，喊人加入会员，会员越多，公司商品销售越好，就可以提高二人级别。会员级别依次为员工、店长、经理、总监等，孟某和欧某听后，便同意了，随后在永顺县盛大药房开了一个永顺县老妈乐服务中心，张玉忠喊了常伟才来管理，常伟才办理了工商营业执照。湖南省总监张洋和常伟才就叫孟某和殴红旗找员工，随后，就聘请了向吉生、欧彩霞、杨某作为员工。2016年11月份开始正式营业，欧某为店长，一个月后，因欧某升为经理到益阳开店管理去了，孟某便升为店长。2017年5、6月，省总监张洋叫我们把店子名称更名为“永顺县全家福商行”，2017年11月底．12月初，又更名为德和商城。刚开始省总监是张洋，但到2017年夏天，湖南省总监变成了王聪。永顺县老妈乐的经营方式为：首先是在网上通过“沈阳老妈乐商贸有限公司”的平台，提出成为沈阳老妈乐商贸有限公司的一个购物网店，这个购物网店也就是“永顺县老妈乐服务中心”。随后在永顺县城推销“沈阳老妈乐商贸有限公司”的商品，最低消费1280元后便自动成为会员，将信息录入平台后，便自动给会员生成一个账号，每个会员每次消费均可按级别得到相应的电子购物券，级别越高，发放的购物券金额越高，会员可以拿购物券换购同等价值的商品，也可按购物券的面值1：1兑换成人民币，二般会员可以在3至4个月回本。会员具有对老妈乐商城及商品宣传的义务。根据“沈阳老妈乐商贸有限公司”规定，只要有入来“永顺县老妈乐服务中心”，不管是不是会员，均给每人面值一元的纸质卡片，凭卡片可以在永顺老妈乐服务中心兑换1元人民币。永顺县老妈乐服务中心的分工是：孟某负责管理、服务、商品发货、按公司章程宣传，喊人入会；向吉生、欧彩霞、杨某负责信息录入、宣传、拉人加入会员。孟某的基本工资为2000元，向吉生、欧彩霞、杨某基本工资1800元，会员消费一单，公司会返利50元，2016年11月份至2017年6月份欧某拿20元，剩余30元由孟某、向吉生、欧彩霞、杨某分，2017年6月份以后，孟某拿20元，向吉生、欧彩霞、杨某每人ｌ0元。到目前为止，永顺县老妈乐服务中心共发展会员100多个，吸纳了200多万元钱，孟某与会员基本上不认识，都是会员拉会员的。宣传方式为拉一个会员可以得到2元钱，成为会员既可以买东西，也可以得到购物券，也就是得到多得钱，公司组织活动还可以免费旅游。公司印有月刊等宣传资料，主要是讲会员的好处。“沈阳老妈乐商贸有限公司”网店里的商品均是沈阳总公司定的价，商品的价格和价值存在明显的悬殊。之所以这么多人办理会员，是因为办理会员除了可以买到商品之外，还可得到购物券，最高累计购物券金额大于成为会员所消费的金额，购物券可以兑换成人民币，这样既可以买得商品，又可以赚钱。会员将钱交给孟某后，孟某会将钱打到沈阳总公司的指定账户，基本工资和返种的钱则有总公司将钱打到孟某和欧某的账户上。永顺县老妈乐服务中心吸收公众资金未得到人民银行和银监会等有关部门的许可。发展对方主要针对大众，任何人都可成为会员。以及孟某与金家贵、常伟才、金球、金陈等人的资金往来。其中，孟某与常伟才之间的资金往来，是常伟才喊个人到永顺县老妈乐店办会员，转给常伟才的钱都是给办会员的人返现的钱。欧某从2016年9月至2017年12月或者2018年1月到永顺县老妈乐店子里；向吉生一直都在；常伟才从2016年9月开始，一直管理了4个月才离开；欧彩霞是2016年10月至2017年11月左右；杨某是2016年9月或10月至2017年11月左右。孟某向公安机关的7次供述没有互相矛盾之处。21、同案犯向吉生于2019年6月14日、9月16;日向永顺县公安局侦查人员作出二次供述。证明：2016年9月至2017年3、4月期间，常伟才是永顺县老妈乐服务中心的经理，欧某是店长；2017年3、4月之后，欧某是经理，孟某是店长。2017年永顺县老妈乐服务中心改名为永顺县全家福商行，后来又改名为德和商行，三者只是名字变了，经营模式没有变化。2015年向吉生到其岳父欧某和岳母孟某经营在永顺县盛大药房上班。2016年9月下旬，欧某和孟某喊向吉生到永顺县老妈乐服务中心（永顺县盛大药房二楼）做事，向吉生便去了。永顺县老妈乐服务中心主要销售沈阳老妈乐商贸有限公司在网上开设的网上购物店里的产品，包括床上用品、化妆品、日用品、保健器材等，购买产品就可以成为会员，最低消费是1280元，消费1280元就可以成为银卡会员。会员把钱交给孟某孟某把钱打到沈阳总公司指定的财务账号上，向吉生把消费信息录入沈阳老妈乐商贸有限公司的平台，然后沈阳老妈乐商贸有限公司在其网上平台上自动给每个会员生成一个网上账户，之后老妈乐与会员签订章程（合同），并把会员账号写在章程ｌ-面，会员在章程上签名按手印。老妈乐会给会员购物券，购物券在平台里自动生成好并自动存到会员的指定账户上。常伟才对向吉生进行了培训，培训的内容就是如何输入账号密码登录沈阳老妈乐商贸有限公司的平台，如何录入会员信息等。永顺县老妈乐服务中心有店长孟某，员工向吉生、欧彩霞、杨某。店长孟某主要负责管理、服务、宣传，喊人假如会员，基本工资2000元，提成一单20元；向吉生主要负责电脑信息录入及购物券信息的提取，基本工资1800元，提成一单10元；欧彩霞和杨某负责服务、宣传，喊人加入会员，有时给向吉生帮忙，基本工资1800元，提成一单10元；工资由沈阳总公司打到欧某或孟某手上，再由他们发给员工。2019年9月份，向吉生、欧彩霞、杨某就在永顺县老妈乐工作了，做到2018年1月。2016年ｌ2月左右，向吉生不想搞了，欧某请了陈艳萍代替他的工作，一个月后，陈艳萍也不干了，欧某就又喊向吉堡继续搞。永顺县老妈乐服务中心服务的对象主要针对大众7；包括年轻人、中年人、人，任何人都可以成为会员。孟某、杨某、欧彩霞主要负责具体宣传，会员既可以买东西，也可以得到购物券和钱，还可以免费旅游。向吉生也是永顺县老妈乐的会员，投入40多万元，回本20多万元。向吉生向公安机戋提供了录入会员信息的电脑、礼品券兑换表、顾客提货、孟某自己加入永顺县老妈乐服务中心的14份章程和收据、店面日常财理制度、1本老妈乐宣传月刊。礼品券兑换表由向吉生、杨某、欧彩霞和陈艳萍登记做的。常伟才是2016年7月份到永顺县老妈乐服务中心任经理的。永顺县老妈乐吸收的存款不是个人的，是永顺县老妈乐服务中心的。永顺县老妈乐服务中心，包括后来的全家福商行、德和商城的办公房租金、电费、水费及办公用品等费用都是沈阳老妈乐商贸有限公司出的。22、同案犯欧彩霞于2019年5月9日、5月16日、6月14日向永顺县公安局侦查人员作出3次供述。（注：欧彩霞于5月9日、5月16日向公安机关的供述是以证人身份）证明：2016年9月份，欧某喊欧彩霞到永顺县老妈乐服务中心上班，当时工作人员有杨某、向吉生，直到2017年11月份左右，就没有上班了。2016年9月至2017年3月左右，常伟才是永顺老妈乐服务中心的经理，欧某是店长，2017年3月之后，’欧某是经理，孟某是店长，2017年的时候，永顺县老妈乐服务中心更名为永顺县全家福商行。永顺县老妈乐服务中心主要是销售“沈阳老妈乐商贸有限公司”在网上开设的网店商品，产品包籍-床上用品、化妆品、日用品、保健品等，购买产品也就成为会员，会员把钱交给孟某，孟某就将钱转给沈阳总公司的指定账号上，产品由沈阳总公司发到象顺店里，然后交给会员。公司会给会员发放购物券，购物券可以按照1：1的比例换成人民币。购物券发放依据老妈乐商城当日营业额的30%发放，相关购物券是总公司根据会员头一天的购物情况直接分给会员在沈阳老妈乐商贸有限公司的网上平台账户里。根据“沈阳老妈乐商贸有限公司”规定，只要有人来“永顺县老妈乐服务中心”，不管是不是会员，均给每人面值一元的纸质卡片，凭卡片可以在永顺老妈乐服务中心兑换1元人民币。商城的商品是由“沈阳老妈乐商贸有限公司”定份的，商品的价值和价格存在明显的悬殊，会员之所以购买商品，是因为除了可以买到商品之外，还可以得到购物券，购物券最高累计的金额大于成为会员所消费的金额，购物券可以兑换成人民币，这样又可以买得商品又可以赚钱。在永顺县老妈乐服务中心主要服务对象针对大众；包括年轻人、老年人、中年人，部分年龄，任何人都可以成为会员。盂凡君主要负责管理、服务、商品发货、进行宣传，喊人入会员，向吉生负责电脑操作，信息录入，欧彩霞和杨某主要负责服务、宣传，喊人加入会员，会员商品的领取。常伟才对欧彩霞等人进行了电脑录入信息培训。宣传就是要是说办理1280元的银卡会员，可以领到2000元的购物券，也就是可以领到2000元钱，大概半年左右就可以回本还有赚的，办理会员既可以得到产品又可以赚得钱，，会员级别越高赚的钱越多。另外还有宣传月刊。会员介绍新入会的会员，可以得到2元的介绍费。店员的基本工资是1800元，除了基本工资外，会员消费1280元成为银卡会员后，店里提50元，这50元，店长拿20元，剩下的店员平分。会员得到电子购物券后，就来店里按1：1的比例换成人民币，向吉生就通过网上平台查询会员的消费券金额，并把金额登记在礼品券兑换表上，会员领钱后签字按手印。礼品兑换表主要由向吉生登记，有时候欧彩霞和杨某会来帮忙；向吉生如果不在，欧彩霞和杨某会代签向吉生的名字。顾客提货清单是由欧彩霞和杨某登记的。欧彩霞自己也是永顺县老妈乐服务中心的会员，总共投入190440元，亏了30500元。欧彩霞介绍了彭继翠、彭二秀、彭继花等人加入了会员。永顺县老妈乐服务中心非法吸收的公众存款不是个人的，是永顺县老妈乐服务中心的。23、同案犯欧彩霞于2019年10月14日向永顺县公安局侦查人员作出1次补充供述。证明：顾客提货清单中的部分单数是欧彩霞赠送的单数，不应计算在内，欧彩霞介绍的亲戚朋友只有彭三珍、彭二秀、彭继花。欧彩霞的工作时间是2016年9月20日左右到2017年11月27日。2017年9月开始至以后，欧彩霞就没有拿到提成了，10月份开始连工资也没有了。24、同案犯杨某于2019年5月9日、5月17日、6月14日向永顺县公安局侦查人员作出3次供述。（注：杨某于5月9日、5月17日向公安机关的供述是以证人身份）杨某于2016午9月到永顺县老妈乐服务中心上班，一直到2017年12月份。永顺县老妈乐服务中心大约总共发展了300多个会员，吸纳了1000多万元。杨某总共花了137960元买会员，亏了4576元。2017年10月23日之后就没有钱领了。25、同案犯杨某于Ｉ2019年9月16日向永顺县公安局侦查人员作出1次补充供述。向吉生一直到店里工作；欧彩霞是2016年10月份来的，直到2017年11月份，欧彩霞和杨某同一天辞职；常伟才是2016年9月来的，还给杨某他们培训过，2016年10月之后就没有看到常伟才来了。26、同案犯杨某于2019年10月14日向永顺县公安局侦查人员作出1次补充供述。顾客提货清单中杨某有39单是赠送的，不应该算在里面，杨某介绍的亲属朋友只有符玉琴、汪泽玉、符红霞、符小清。杨某工作的时间是2016年9月20日左右至2017年11月份。孟某扣他们的钱是用于日常桶装水、器材维修以及罚款。其他的供述内容与欧彩霞的供述基本一致。杨某向公安机关的5次供述没有互相矛盾之处。27、同案犯张岩2020年4月16日向沈阳市公安局沈河分局侦查人员作证，证明：张洋是湖南省一个市的经理，后来被任命为代理湖南副省总经理，是金家福口头任命的，由我口头传达，湖南省没有省总，就张洋说了算。张洋管理湖南省各店铺营销情况，他挣提成钱，多少不知道。28、犯罪嫌疑人张洋于2019年10月31日、2020年2月11日向永顺县公安局侦查人员先后作出2次证言。证明：2016年9月底，张洋帮张岩管理湖南省的老妈乐，代理张岩行使省级总经理职务；2017年4月，张洋被正式任命为湖南省的省总，是在总公司的会上宣布认命的，没有任命书；2016年9月至10月，常伟才担任永顺县老妈乐店的经理；2016年11月，欧某担任永顺县老妈乐店的见习经理。在我任职省总期间，只来过永顺老妈乐一次，我记得是找殴红旗，当天就离开了，到其他地方考察老妈乐的店面。省总的职责是将沈阳老妈乐总公司的要求传达给各老妈乐店的经理，并负责管理各店经理，并给各店经理、店长和员工发工资和提成。工资和提成由沈阳总公司财务金陈核算后转账给张洋，由张洋再转账给各店经理，最后由各店经理发给各店店长。老妈乐的职务级别从低到高分别是：员工、店长、见习经理、实习经理、正式经理、省总、区域经理，之后就是高层。实习经理和正式经理的提成是每单40元，见习经理的提成是每单25元，店内店员和店长的提成总共是每单50元。2016年11月3日至2017年4月11日，张洋通过建行卡给欧某转账12笔，共计316841元，系欧某在泸溪县开老妈乐的“兑店费”和欧某管理的老妈乐店的店长、员工提成和工资。以上供述材料同时证明张洋系主动投案。29、犯罪嫌疑人张洋于2020年5月12日向检察人员作供述，证明：常伟才以前是做酒水生意的，2016年9月张洋把他吸收进了老妈乐公司，张洋教授了他老妈乐公司的基本业务流程，并把他派到了永顺县管理永顺县的老妈乐公司。以前是张玉忠管理湖南的老妈乐，他联系好了永顺的殴红旗，准备成立老妈乐．但没有开展业务，2016年9月我接手管理湖南后，我就把常伟才派到永顺，正式成立了老妈乐。我则通过微信群进行管理。30、湖南广联有限责任会计师事务所于2019年9月28日出具的《后续补充鉴定意见》（湘广鉴字[2019]第0321-1号），主要证明：常伟才2016年10月至2017年3月作为经理，老妈乐期间吸收4467单存款，金额5717760元，每单提成40元，提成金额178680元；孟某2017年4月作为店长，老妈乐期间吸收13804单，金额17669120元，每单提成20元，提成金额276080元；向吉生入职期间（2016年9月至2018年1月），老妈乐期间吸收18271单，金额23386880元，每单提成10元，提成金额182710元。欧彩霞入职期间(2016年10月至2017年11月)，老妈乐期间吸收18241单，金额23348480元，每单提成10元，提成金额182410元。杨某入职期间（2016年9月至2017年11月），“老妈乐期间吸收18271单，金额23386880元，每单提成10元，提成金额182710元。以及欧某参与吸收金额为23386880元，提成金额为587040元。31、湖南广联有限责任会计师事务所于2019年9月30日出具的《关于永顺县老妈乐会员服务中心非法吸收公众存款案相关事宜司法鉴定意见》(湘广鉴字E2019)第0321号），主要证明：2016年9月至2017年10月期间，永顺县老妈乐会员服务中心采用会员制吸收公众资金。涉及会员人数273人，18148单，每单标准金额1280元，共计23229440元；向沈阳总部缴款18117617元，沈阳总部开款共计4527262元；清理兑换债务11803357元，未清理兑换债务11426083元．（未抵扣发放物品7202单）。发放会员物品人数,250元，共计7202单。会员兑换货币人数329人，24142笔，金额11803357元。31、辨认笔录。证明：孟某能够辨认出常伟才、金家贵、张玉忠；欧某能够辨认出金家贵、王聪、刘沙、张玉忠；常伟才能够辨认出张玉忠、张洋。32、视听资料，审讯、司法鉴定录像光盘共十七张，证明公安的审讯活动及司法鉴定活动合法。二、量刑部分的证据1、（1）户籍信息。证明：犯罪嫌疑人张洋及同案犯孟某、常伟才、向吉生、杨某、欧彩霞以及欧某均年满18周岁等个人基本信息。2、讯问笔录，（张洋、铁岭市公安局红旗分局）、投案自首说明。证明：犯罪嫌疑人张洋于2019年10月24日到铁岭市公安局红旗分局投案自首。3、铁岭市公安局经旗分局情况说明，证明张洋于2019年10月24日到该局投案自首。同日被羁押。本院认为，被告人张洋违反国家金融管理法律规定，以会员制形式诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付回报来吸收公众资金5226240元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，永顺县人民检察院指控罪名成立。被告人张洋受沈阳老妈乐商贸有限公司的领导，吸收的资金上交沈阳老妈乐商贸有限公司，对吸收的资金无实际控制和支配权。但被告人张洋作为沈阳老妈乐商贸有限公司湖南片区的总经理，对“永顺县老妈乐服务中心”进行指导、管理，对“永顺县老妈乐服务中心”非法吸收公众存款起主要作用，系共同犯罪的主犯。被告人张洋主动投案，如实供述“永顺县老妈乐服务中心”非法吸收公众存款的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人张洋的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张洋的刑期从2019年10月24日起至2022年10月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张洋非法吸收的公众存款5226240元继续予以追缴，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田正友人民陪审员  马继俭人民陪审员  张苏阳二〇二〇年六月二十二日法官助理杜小华书记员宋杰附本案所适用的有关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。