岫岩满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0323刑初87号公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。被告人潘某某，男，满族，捕前住岫岩满族自治县。辩护人耿某某，辽宁同方律师事务所律师。辩护人朱某某，辽宁朱某某律师事务所律师。被告人唐某某，男，满族，捕前住岫岩满族自治县。辩护人张某某，辽宁德泰律师事务所律师。被告人关世超，男，满族，捕前住岫岩满族自治县。辩护人赵某某，辽宁竞业律师事务所律师。被告人刘壮，男，满族，捕前住岫岩满族自治县。辩护人谷某某，辽宁铭浩律师事务所律师。被告人贾继杰，男，满族，现住岫岩满族自治县。辩护人王某某，辽宁玉都律师事务所律师。岫岩满族自治县人民检察院以岫检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书，指控被告人潘某某、唐某某犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人刘壮犯强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人关世超犯寻衅滋事罪、帮助伪造证据罪，被告人贾继杰犯帮助伪造证据罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月18日立案受理后，依法组成合议庭，期间，因新冠疫情，于2020年4月2日中止审理，2020年6月5日恢复审理，2020年6月11日公开开庭进行了审理。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员张天英、顾黎明出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人耿某某、朱某某，被告人唐某某及其辩护人张某某、被告人刘壮及其辩护人谷某某、被告人关世超及其辩护人赵某某、被告人贾继杰及其辩护人王某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。岫岩满族自治县人民检察院起诉指控，2010年至案发，被告人潘某某利用亲戚等关系纠集被告人唐某某、刘壮、关世超等人，以经营玉器生意为名，在岫岩满族自治县从事发放高利息贷款行为。其间，被告人潘某某等人以非法占有为目的，采取虚增债务、暴力、“软暴力”、虚假诉讼、设置赌局制造非法债务等手段实施多起“套路贷”行为，从中攥取非法经济利益，逐渐形成以被告人潘某某为首的“恶势力”集团，2020年2月9日鞍山市公安局对此予以认定。（一）虚假诉讼案2016年农历春节期间，被害人谢某1参与被告人潘某某、唐某某在岫岩县唐某某家中所设赌局进行赌博,当场从潘某某、唐某某处借款5万元（人民币，下同），潘某某和唐某某先行扣除当月利息1500元，实际到手48500元，同时让谢某1打了5万元的借据用于参赌。当日晚20时许，输光后的谢某1又在赌局中以“喊数押注”方式输掉赌资28万元。此后被告人潘某某、唐某某多次以电话滋扰、辱骂威胁、安排他人上门催讨等方式向谢某1索要赌博债务共33万元。谢某1害怕，迫于无奈先后两次向潘某某偿还3万，后又从别处借300多斤“黄白老玉”送至潘某某处抵押，以缓交赌博欠款。后又通过谢某2、何某与潘某某讲情免除15万元赌博债务，又通过谢某2、何某、满某1三人共计偿还潘某某15万元赌博债务。其中，在满某1替谢某1向潘某某还款时，应潘某某方要求，在潘某某让唐某某手写的一份证实上签字，证实内容是：“收到满某1还的12万元钱（加上之前谢某1还的2万元）”，无其他内容。但在2016年11月21日，唐某某以满某1签字的“证实”（证实内容后添加：还欠唐某某15万元整）为证据，将谢某1及其妻子王某某起诉至岫岩县人民法院，要求谢某1立即偿还15万元不存在的欠款。其间，王某4琳银行卡内16万元存款被法院冻结。在开庭期间，潘某某指使被告人贾继杰和关世超等人在法院出庭作证时提供虚假证词，致使审判人员错误判断，潘某某一方胜诉率增强，谢某1见胜诉无望，被迫同意法院调解，又偿还唐某某没有实际债权债务事实的所谓借款9万元，唐某某自愿放弃索要其余欠款6万元。至此，谢某1共计支付给潘某某、唐某某赌博款等共计27万元。（二）诈骗案2016年4月20日，关某向被告人潘某某借款20万元，被害人徐某作为担保人，潘某某要求将徐某的住宅和山林作为担保，利用徐某急于帮助关某解困的心理，诱导徐某签了一份20万元的《房屋买卖协议》和一份20万元的《林木转让协议》，并将徐某名下的房权证和林权证扣留，约定月利息5分钱，当场扣除一个月利息1万元。还息10个月后关某、徐某无力偿还。潘某某于2017年4月份，将徐某、池某夫妻起诉到岫岩县人民法院，要求确认房屋买卖有效。后经法院审理查明系名为买卖实为借贷关系，法院最终判决徐某、池某偿还20万元本金及利息。被告人潘某某通过诉讼的方式将债务转移给徐某、池某，并通过法院将徐某名下的房屋和山林查封。在岫岩县人民法院审理期间前，潘某某采取多次电话恐吓、上门滋扰、暗示罗某1、孟某被打经历等“软暴力”的方式向徐某讨债。期间潘某某带领被告人唐某某、刘壮到徐某家讨债，徐某儿子19岁徐鹏飞于当天离家出走，后因涉嫌犯罪被温州警方处理。潘某某还指使唐某某找锁匠将徐某家门锁更换，徐某夫妻发现后不敢继续居住搬出，潘某某实际控制了徐某房屋，加之儿子离家出走急于寻找，徐某见胜诉无望后无奈同意用房屋、山林抵顶欠潘某某的20万欠款，法院解封后潘某某通过偏岭信息网（微信）开始对外发布卖房信息，两次交易未果。后潘某某又找徐某到岫岩林业局办理林木过户手续，发现因政策问题不能过户，徐某欲离开，潘某某遂给唐某某打电话，随后徐某在林业局门口看见唐某某下车向其走来，另有四人在车上向其张望，徐某感觉不办理过户无法离开，迫于恐惧妥协，按潘某某要求重新签订林木转让协议，将其名下山林过户到潘某某名下后离开。（三）非法拘禁案2012年时被害人罗某1的弟弟罗某5龙（2018年1月身故）向被告人潘某某借钱，2012年10月9日，罗某1在岫岩县细玉沟村道路上行走时被潘某某、唐某某、刘壮等人驾车拦住，唐某某、刘壮强行将罗某1拖拽上车，潘某某在车内辱骂、威胁并让罗某1代替罗某5龙还钱，后潘某某指使跟随人员持续殴打罗某1十余分钟，控制不让罗某1下车离开，后将罗某1强制带到其母亲高某1家，在高某1家潘某某又对罗某1进行辱骂、威胁，并指使唐某某、刘壮等人守门控制罗某1出入，高某1见状被迫答应潘某某卖房代为偿还罗某5龙的欠款，潘某某等人才离开。后罗某1因被殴打及其母亲高某1受惊吓到岫岩县医院住院并报警。潘某某安排刘壮到岫岩县派出所支付罗某12000元医药费，2012年10月26日治安调解结案。2012年年末时，潘某某又将罗某1、高某1找到其店中威胁恐吓二人，要求另打15万元欠条，罗某1、高某1因惧怕潘某某等人无奈同意并签字。（四）寻衅滋事案（1）2014年年末被害人孟某用铲车做抵押以月利息5分钱向被告人潘某某借高利贷2万元，先扣息；又以月利息6分钱向潘某某借高利贷5000元，先扣息。孟某每月还潘某某利息共计1300元，在孟某正常还息的三、四个月以后，潘某某以孟某抵押给他的铲车为贷款车，因逾期还款被销售的公司人员拖走为由，要求孟将房照交给潘某某作抵押，但遭到孟某拒绝。2015年，潘某某、关世超等人多次对孟某恐吓、辱骂、殴打，逼迫孟某还款，被告人唐某某也多次催逼孟某还款。2015年12月份，孟某因其它案件被刑事拘留，在其羁押期间，关世超等人多次找到孟某妻子罗某4要钱，后以要买房为由，诱骗罗某4携带房产证至潘某某处，潘某某以查看手续为由强行扣留房产证作为抵押物，并迫使孟某夫妻以14万元的价格将房屋出售。在得到购房人交付的定金后，罗某4又按照潘某某要求，付给潘某某本金25000元、利息1万元，潘某某才将强行扣留的房照归还孟某、罗某4。孟某夫妇共计向潘某某偿还本金25000元，利息3万余元。（2）2015年10月，被害人罗某2以其位于岫岩县医院后院的车库作为抵押向潘某某借3万元，月利息5分钱，先扣息1500元，实际借款28500元，罗某2给潘某某出具金额3万元的借据，向潘某某支付10个月的利息15000元。2016年8月，罗某2找罗某6辉作为担保人，同时又将自家一亩多的口粮田作为抵押向潘某某借6万元，月利息5分钱，先扣息3000元，实借款57000元，罗给潘打6万元借据，向潘支付了8个月的利息36000元（以9万元本金计算）。2016年底，罗某2将其位于岫岩县偏岭医院后面的楼房和车库（之前押给潘某某）以265000元的价格卖给王某2。2017年4月份潘某某多次带人到罗家以威胁、恐吓的方式向某玉善及其家人讨债，罗某2因无力偿还欠款被逼到俄罗斯打工躲债。潘某某仍以威胁、恐吓的方式向某家人讨债，后罗的父母罗某3、付某在潘某某的逼迫下在潘某某的玉兴阁玉器店下跪，后给潘某某出具一张11万元的借据，潘某某才将两张共计9万元的罗某2写的借据还给罗的父母。当潘某某得知罗某2将抵押给他的车库卖与王某2后，指使唐某某找到王某2，限期一个月让王某2将罗某2卖给他的车库倒出来给潘某某，王某2找罗某2的父母协商，罗父母先后两次向潘某某还款6万元，潘某某才将罗某2给他出具的以车库作为抵押的字条还回。后潘某某继续向某父母讨债并威胁称要封罗父母的房子。2017年10月，潘某某将罗某2父母起诉，岫岩县人民法院判决偿还5万元本金及利息。罗的父母给了潘某某两笔共1万元钱。后罗某2外出回来后与尹某一起找潘某某说情，二人被潘某某、唐某某等人打伤。（五）强迫交易案（1）2014年被害人李某1以一块60斤左右的河磨玉作为抵押向被告人潘某某借款1万元，后其在2015年又陆续向潘某某借款4万元、2万元，均是月息4分钱，先扣息，三笔借款李某1实际到手本金为67200元。后因李某1无力偿还本金及利息，潘某某多次电话威胁、恐吓讨要欠款未果后，指使被告人唐某某于2016年4月19日晚将李某1的日立牌钩机（正在矿山干活，晚间休息无人看管）强行扣走，以此逼迫李某1还款。后潘某某又提出用耕地抵顶欠款，李某1被迫同意用其父亲李某某的三垄土地的承包经营权抵顶所欠潘某某的7万元钱及1万元利息。（2）2014年被害人崔某向被告人潘某某借款10万元，月利息5分钱，潘某某扣除当月利息5000元钱，实际交给崔某95000元。崔某向潘某某支付6个月的利息共计3万余元后，无力偿还本金及利息，潘某某以电话威胁、恐吓的方式向崔某讨要欠款，崔某因惧怕潘某某所威胁、恐吓，驾车到潘某某家中商讨，潘某某遂即将崔某驾驶的黑色伊兰特轿车强行扣留，并威胁、强迫崔某将其所有的一个车库以6万元的价格抵顶欠款（后潘某某将该车库以6万元的价格变卖），崔某出于畏惧被迫同意，剩余本金4万元及2个月的利息1万元采取本金和利息叠加的方式，让崔某给其另打了一张5万元的借据（含本金4万元，2个月利息1万元），以5分钱月利计算利息。潘某某将崔某的车归还之后不久，潘某某以崔某没有还款能力为由，再次以电话威胁、恐吓的方式强迫崔某拿伊兰特轿车给其顶账，潘某某、唐某某、刘壮等人到崔家将车开走，以26000元的价格将车变卖，后仍以车库、车辆不足以抵顶欠款为由，继续以电话滋扰、威胁、恐吓等手段讨要5万元欠款及利息未果，直至2019年崔举报潘的违法行为后，唐某某才将5万元借据当着崔某面撕毁。公诉机关认为，被告人潘某某、唐某某以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人关世超随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；在诉讼活动中，编造虚假证言，协助当事人伪造证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人刘壮以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人贾继杰在诉讼活动中，编造虚假证言，协助当事人伪造证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人潘某某、唐某某、关世超、刘壮在判决宣告以前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人关世超被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定系累犯，应当从重处罚。被告人刘壮、贾继杰到案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘某某对起诉书指控的寻衅滋事的罪名没有异议，但对逼迫罗某3、付某在玉兴阁玉器店内下跪不认可，否认其他事实和罪名。被告人潘某某的辩护人耿某某认为：1、起诉书关于潘某某虚假诉讼罪的指控证据不足，不能成立。一是潘某某不符合虚假诉讼罪的主体资格，潘某某在唐某某诉谢某1民间借贷纠纷一案中，既不是原告，也不是诉讼代理人、证人、鉴定人，不符合虚假诉讼罪的主体。二是起诉书指控“潘某某免除了谢某115万元赌博债务”证据不足。三是起诉书指控“《证实》上有添加的内容，虚增了谢某1的债务”证据不足。四是起诉书指控“潘某某指使贾继杰、关世超等人在法庭作证时提供虚假证词”证据不足。五是起诉书指控“谢某1在民事诉讼中被迫同意调解”证据不足。2、起诉书关于潘某某诈骗罪的指控证据不足，不能成立。一是潘某某等人不具有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，指控“潘某某诱骗徐某签订《房屋买卖协议》与《林木转让协议》，扣留房权证和林权证”证据不足。二是指控“潘某某通过诉讼的方式将债务转到徐某与池某”、指控“在案件审理期间，潘某某采取多次电话恐吓、上门滋扰、暗示罗某1、孟某被打经历等软暴力的方式向徐某讨债”、指控“徐某见胜诉无望后无奈同意用房屋、山林抵顶欠款”、指控“潘某某在法庭审理期间实际控制徐某房屋”证据不足。三是潘某某不具有非法占有的诈骗主观故意。徐某是在法院执行阶段主动自愿同意将房屋和林地抵顶债务的，当时对于房屋和林地的价值是明知且认可抵债金额的。3、起诉书指控潘某某非法拘禁罪不能成立，持续时间没有达到法定的非法拘禁罪的持续时间。4、公诉机关指控潘某某强迫交易罪证据不足，指控不成立。崔某向潘某某借款并没有全部偿还本金与利息是事实，基于借款事实的存在，作为债权人的潘某某主张以物抵债并不违反法律法规的强制性规定。5、公诉机关指控潘某某等人是“恶势力”犯罪集团证据不足，指控不能成立。潘某某涉案的所有行为都不属于“套路贷”。不具有非法占有的目的，所有债权债务都是真实存在的，潘某某的行为不符合“套路贷”的行为方式，潘某某放贷的行为属于民事法律调整的范畴。潘某某等人不符合“恶势力犯罪集团”特征。被告人潘某某的辩护人朱某某认为：潘某某不是“恶势力”团伙。其本人被聘请为岫岩县树人公益协会偏岭团队名誉会长，其经营的玉兴阁被评为2018年爱心商家，捐助因交通肇事致残的张泽阳1万元,2014年春节为所在的村民组70岁以上的老人及残疾人每人发300百到500百元钱的救助,说明他有爱心。关于诈骗罪,主观对外出借20万,徐某和潘某某以做买卖协议的方式做的担保,徐某还不上钱后，以买卖方式起诉,后法院行使释明权后，变更为借贷关系,判决还20万,在法院执行中达成和解协议,后潘某某将林子变更到自己名下,房子变更不了,不应构成犯罪。关于非法拘禁罪，潘某某主观上没有犯罪故意；时间上没有达到《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的标准，不构成非法拘禁罪。关于本案的认罪悔罪方面，潘某某承认自己的寻衅滋事罪，并在案发后被电话传唤到公安局，应该属于主动投案,如实供述,属于自首。同时取得了寻衅滋事罪受害人孟某的谅解,在量刑上请法庭考虑。综上,请法庭依法判决。被告人唐某某对起诉书指控的事实和罪名有意见，认为不构成强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。被告人唐某某的辩护人张某某认为：关于虚假诉讼罪,唐某某主观上没有谋取不当利益的犯罪故意,客观上没有无中生有,捏造事实,以及虚构民事法律关系和虚构民事纠纷的行为,依法不构成虚假诉讼罪。关于诈骗罪,唐某某主观上没有非法占有徐某财物的目的,客观上没有实施虚构事实和隐瞒真相的行为，依法不构成诈骗罪。关于非法拘禁罪，唐某某主观上没有非法拘禁罗某1的犯罪动机和目的,客观上没有实施非法拘禁罗某1的行为,依法不构成非法拘禁罪。关于寻衅滋事罪,唐某某犯罪情节轻微,社会危害性较小,且唐某某认罪、悔罪,并已取得被害人孟某的谅解,建议司法机关对其免于刑事处罚或处以较轻的刑罚。唐某某主观恶性较小，没有对被害人直接采取暴力手段,社会危害性明显较小,当庭表示认罪、悔罪,并已取得了被害人孟某的谅解,系从犯,应当对其从轻处罚。关于强迫交易罪,唐某某的行为不符合强迫交易罪构成的客体要件,且唐某某主观上没有非法占有他人财物的目的,客观上没有以暴力、威胁手段强买强卖商品的行为,不构成强迫交易罪。综上,结合本案,建议法庭对唐某某涉嫌的虚假诉讼罪、诈骗罪、非法拘禁罪、强迫交易罪做出无罪判决,对寻衅滋事罪做出免予处罚或缓刑的处罚。被告人关世超对寻衅滋事的指控没有异议，但认为其在公安机关遭到刑讯逼供，否认帮助伪造证据的事实。被告人关世超的辩护人赵某某认为：关世超在寻衅滋事案中只有孟某指认关世超，系孤证，证据并不充分，在侦查阶段涉嫌被刑讯逼供，但关世超仍对寻衅滋事认罪认罚，且已取得孟某的谅解，故应从轻处理。关于帮助伪造证据罪，认定该案的主要证据是唐某某变造收条，故关世超的行为应予行政或司法处罚，不应上升为犯罪。被告人刘壮对起诉书指控的事实和罪名没有异议，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人刘壮的辩护人谷某某认为，刘壮到案后如实供述自己的罪名，应认定为坦白，且认罪认罚，就能从轻或减轻处罚。在本案中只是给潘某某开车，系从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚。被告人贾继杰对起诉书指控的事实和罪名没有异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人贾继杰的辩护人王某某认为，被告人贾继杰在诉讼中作证的行为对案件的结果影响非常有限，并且贾继杰在到案后，主动坦白，主观上贾继杰不知道其行为构成犯罪，主观恶性较弱。因此，基于以上原因以及考虑到被告人系初犯偶犯，且涉案不深，希望法庭能够考虑以教育为主，在量刑上判处贾继杰免予处罚或判处缓刑。经审理查明：2010年至案发，被告人潘某某利用亲戚等关系，纠集被告人唐某某、刘壮、关世超等人，以经营玉器生意为名在岫岩满族自治县从事发放高利息贷款行为。其间，被告人潘某某等人以非法占有为目的，采取虚增债务、暴力、“软暴力”、虚假诉讼、设置赌局制造非法债务等手段实施多起“套路贷”行为，从中赚取非法经济利益，逐渐形成以被告人潘某某为首的“恶势力”集团。2020年2月9日鞍山市公安局对此予以认定。一、谢某1被虚假诉讼案（包含被告人关世超、贾继杰帮助伪造证据罪）2016年农历春节期间，被害人谢某1参与被告人潘某某、唐某某在岫岩县唐某某家中所设赌局进行赌博,当场从潘某某、唐某某处借款5万元，潘某某和唐某某先行扣除当月利息1500元，实际到手48500元，谢某1打5万元借据后用于参赌。几日后一天晚20时许，再次参与赌局的谢某1输光赌资后又在赌局中以“喊数押注”方式输掉赌资28万元。此后被告人潘某某、唐某某多次以电话滋扰、辱骂威胁、安排他人上门催讨等方式向谢某1索要赌博债务共33万元。谢某1迫于无奈先后两次向潘某某偿还3万，后又从别处借300多斤“黄白老玉”送至潘某某处抵押，以缓交赌博欠款。后又通过谢某2、何某向潘某某讲情免除15万元赌博债务，通过谢某2、何某、满某1将此笔债务还清。其中，在满某1替谢某1向潘某某还款时，应潘某某方要求，在潘某某让唐某某手写的一份“证实”上签字，“证实”内容经满某1回忆应是收到满某1还10万元，无其他内容。2016年11月21日，唐某某以满某1签字的证实（内容为“替谢某1偿还向唐某某的借款拾贰万元正，还欠唐某某拾伍万元”）为证据，将谢某1及其妻子王某4琳起诉至法院，要求谢某1立即偿还15万元不存在的欠款。其间，王某4琳银行卡内16万元存款被法院冻结，在开庭期间，潘某某指使被告人贾继杰和关世超等人在法院出庭作证时提供虚假证词，致使审判人员错误判断，后谢某1被迫同意法院调解，又偿还唐某某没有实际债权债务事实的所谓借款9万元，唐某某自愿放弃索要其余欠款6万元。至此，谢某1共计支付给潘某某、唐某某赌博款等共计27万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.案件来源，证实被告人潘某某、唐某某系经被害人谢某1举报，经调查后被公安机关传唤到案的事实。2.情况说明，证实证人满某1以外出为由拒绝配合公安机关调查取证，通过调阅（2016）辽0323民初3129号民事卷宗，有一份关于证人满某1签字并按捺指印的说明，在说明中满某1称其替谢某1偿还唐某某赌博欠款12万元，但没看到后面还有欠15万元字样的事实。3.被告人唐某某诉谢某1、王某4琳民间借贷纠纷（2016）辽0323民初3129号民事诉讼卷宗，证实唐某某以满某1出具的“证实”起诉要求谢某1、王某4琳偿还借款15万元，被告人关世超、贾继杰到案作证，后经调解，谢某1给付唐某某借款9万元，诉讼费2900元，唐某某放弃余款6万元的事实。（二）证人证言1.证人满某1的证言：我与谢某1、潘某某、唐某某均是朋友关系。2016年，谢某1对我说欠潘某某10万元，让我找潘某某把抵押的“黄白老玉”取回来，然后第二天去还钱。我去找潘某某，并给潘某某打一张10万元欠条后将玉石取回，第二天谢某1将10万元钱给潘某某，将欠条撕毁。后潘某某让唐某某写一张证实，并让我在上面签字，证实他们收了10万元，没有别的内容。半年后潘某某起诉谢某1，法院让我去作证。2.证人何某的证言：我与谢某1、潘某某均认识，潘某某在偏岭开玉器店，放高利贷。2016年，谢某2给我打电话帮忙研究谢某1欠潘某某钱的事。当时与潘某某谈好当天还5万元，可以免15万元，当天谢某1偿还5万元，潘某某将5万元的借据还给我并当场撕毁。后谢某1被起诉让我去法院作证，我如实作证。3.证人谢某2的证言：我是谢某1的亲哥哥，2016年春节期间，谢某1给我打电话，说在潘某某那赌博输钱，欠30万元，还押了一块“黄白老玉”，让我与何某帮忙说情，最终免了15万元。几天后谢某1给我5万元让我帮忙给潘某某送去，潘某某给我一份5万元的欠条，欠条被何某撕毁。后又听说谢某1将剩余的10万元也还上了，抵押的“黄白老玉”也赎回来了。半年后，谢某1因被潘某某起诉欠款15万元，让我在庭上作证，我在法庭上将事情经过讲了一遍。4.证人荀某的证言：我知道潘某某是在偏岭放高利贷的，我曾经向潘某某借过钱。2016年春节前后，我在唐某某家赌博，当时还有谢某1、李某2、高某2、贾继杰、衣某某在场。5.证人李某2的证言：我知道潘某某是偏岭放高利贷的，我也曾在潘某某处借过钱。2016年正月，潘某某和唐某某在唐某某家设赌局，我和谢某1一起去玩。当时我俩的钱都输完了，合伙在潘某某那借了5万元，3分息，当场扣除首月利息1500元，到手48500元，欠条是谢某1签的字，我是担保人，但当天也输光了。又一天，我和谢某1在潘某某家赌博，我先走了，走时赌局上还有衣某某和谢某1两人，后来听说谢某1在潘某某的赌局上“空喊”输了28万元。一个多星期后，谢某1拿出5万元让我和谢某2、何某给潘某某送去，将抵押的“黄白老玉”赎回来，潘某某将钱收下了，但不同意返还抵押物。2016年7月份左右，潘某某将谢某1起诉了，潘某某让我帮着作证。因为谢某1欠潘某某的钱是在赌局上借的高利贷，其实就是“空喊”输的钱，然后给打了欠条，潘某某让我证明这些钱不是赌局上借的，好让法院判决谢某1还钱。6.证人衣某某的证言：我知道潘某某和唐某某放高利贷，也曾从潘某某处借过钱。2016年春节的一天，我在唐某某家赌博，后来只剩我和谢某1，以“空喊”的形式，我赢了28万元喊数钱，不玩后，我和唐某某说不欠钱了，找谢某1要。后来谢某1给我打电话，说潘某某起诉他还钱，让我帮着证明欠款是赌债，我才知道谢某1欠了潘某某28万元的事实。（三）被害人陈述1.被害人谢某1的陈述：2016年春节期间，我和李某2在潘某某赌局那输了5万元，我给潘某某打了欠条，利息是3分，扣掉当月利息1500元，实际到手48500元，李某2是担保人。几天后，潘某某、唐某某在偏岭镇唐某某家设赌局，我输了自己带的5000元后，唐某某说可以口头喊赌注，我输了28万元。当时在场的还有衣某某、旬某某、林某1、王某5、高某3、贾继杰。后来因潘某某、唐某某多次威胁、恐吓，我借了一块300多斤的“黄白老玉”抵押给潘某某，又陆续还了3万元，剩余30万没还。后来我找谢某2、何某帮忙说情，免了15万元，我让谢某2、何某给送过5万元。后来通过满某1送了10万元给潘某某，将抵押的玉石还给我，满某1写了一张收据。半年后，唐某某将我起诉，要求我偿还欠款15万元，还出具一张我还欠唐某某15万元的证明，但条上没有我的签字，只有满某1的签字，当时满某1也出庭作证，说只写了收到10万元的收据，并没有还欠15万元的字迹。开庭时，唐某某还叫关世超、贾继杰证明我在潘某某的店里拿了27万元现金，因当时开庭前潘某某手下吴某找过我，让我必须还钱，否则要整我、砍我，还将我妻子的存款冻结了，我没办法就和解了，后来我又拿了9.2万元。我一共偿还潘某某27.2万元。（四）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解：谢某1只向我借过一笔钱，是他做玉石生意需要，当时约定利息4分，大约用了两个多月就还清了。谢某1通过谢某2和何某一次性将欠款还给我的，借据我也还给他们了。我没有设过赌局，这笔钱也不是在赌局上借的钱。谢某1确实曾经用一块老玉放在我的车库里，那是他向唐某某借钱时抵押的，不是向我借的，当时唐某某钱不够，我还给拿了几万元。满某1替谢某1还过一笔钱，当时唐某某不在，我就替收了，大约10多万元，当时写了一张收条。谢某1把钱还上后就把老玉取走了。后来因为谢某1不还钱，唐某某起诉到法院，还有关世超和贾继杰作证。借钱当天我也在场，谢某1确实从唐某某手里借钱了。2.被告人唐某某的供述与辩解：2016年初，谢某1找到我说他做玉石生意需要借28万元，我说需要抵押，他用一块老玉抵押。当时我只有16万元，又从潘某某那倒了12万元，当时在潘某某的玉兴阁，我将钱借给了谢某1，当时还有关世超和贾继杰在场。我没让谢某1打欠条，后来我让关世超和贾继杰将老玉搬到店旁边的车库里放着，后来他说先还我12万元，把玉石搬回去，我也同意了，过了几天，满某1和谢某2给我送了12万元。我多次通过微信、电话催谢某1还款，他都说没钱，我就将他起诉了。开庭时我让关世超和贾继杰出庭作证，在法庭调解下，谢某1又还了我10万元，剩下的钱我也不要了。3.被告人关世超的供述与辩解：大约四、五年前的一天早上，我去潘某某的玉兴阁帮他送孩子上学，正好赶上谢某1用车拉去一块“老玉”板料，潘某某让我帮着把料卸下来抬到店里，卸完后谢某1到潘某某桌子那把钱装进袋子里带走了。过了半年左右，唐某某让我就谢某1借钱的事到法庭作证，当时跟我说实话实说，没有特别交代。当时法官问我谢某1在潘某某那借钱时我在不在场，我说在场，我在潘某某那上班，我还将帮着卸料的经过讲了一遍。我看见谢某1当时在潘某某那拿了大约10万元左右。4.被告人贾继杰的供述与辩解：唐某某起诉谢某1时，我去法院当的证人，因为我在潘某某的玉兴阁时正好碰见要离开的谢某1，我以为他又借钱去耍钱，关世超还告诉我因为帮忙抬玉石把腰扭了。在法院起诉谢某1之前，潘某某当面告诉我，过几天法院能找你，你就说那天谢某1拉玉石来，帮着卸车，还看到谢某1从我这拿走20多万元钱这个事。我当时没答应，潘某某说要不按他说的就叫我赶紧还钱还利息，没办法我就答应了。后来，唐某某给我打电话，说有事找我，我上了唐某某的车，在路上，唐某某和我说，谢某1欠潘某某的钱，等会要开庭，你去帮着打个证，证实有这么个事。我本来不愿意去，我说我没看见，也不知道怎么回事，唐某某说按照潘某某之前告诉你的说就行，我到法院作证时就是按照潘某某告诉我的说的：“我帮着卸车，看到谢某1从唐某某那拿了大约20多万元”。但其实这些都不是我看到的，我当时进屋时看见正好要离开的谢某1，手里好像拿着东西，因为那段时间谢某1经常赌钱，我第一印象以为谢某1又来借钱。当时我既没看到谢某1将玉石拉来，也没帮忙卸车，不知道唐某某是否出去弄钱，更没看到谢某1从唐某某或者潘某某那拿钱。因为我当时欠潘某某的钱，如果不按他说的说，他就得逼我还钱，我也没办法，再加上他身边的人多，我也不敢不按他说的办。二、徐某被虚假诉讼案2016年4月20日，关某向被告人潘某某借款20万元，被害人徐某作为担保人，潘某某要求将徐某的住宅和山林作为担保，与徐某签了一份20万元的《房屋买卖协议》和一份20万元的《林木转让协议》，并将徐某名下的房权证和林权证扣留，约定月利息5分钱，当场扣除一个月利息1万元，给关某9万元现金，通过银行卡转账10万元。还息10个月后，关某、徐某无力偿还本金及利息，潘某某于2017年4月份，将徐某、池某夫妻诉至本院，要求确认房屋买卖协议有效，被告人唐某某作为潘某某的委托代理人参加了诉讼。本院经审理查明双方实为借贷关系，经本院释明，被告人潘某某变更了诉讼请求，要求徐某给付借款20万元及利息（按月息3分计算利息），并先后申请诉讼保全，查封了徐某的房屋和林权。本院于2017年6月22日判决徐某、池某偿还潘某某本金20万元及利息。判决生效后，徐某未履行，被告人潘某某向本院申请执行。在执行程序中，徐某申报夫妻共有房产价值20万元、林地价值8万元。2017年8月9日，在本院主持下，潘某某与徐某、池某达成协议：徐某、池某以房屋和林地抵顶欠款本息233210元，潘某某给付徐某、池某五年的租房费用25000元。潘某某的委托代理人唐某某和徐某、池某在协议上签了字。法院解封后，潘某某通过偏岭信息网（微信）开始对外发布卖房信息，两次交易未果。后潘某某又与徐某先后两次到岫岩林业局办理林木过户手续，将讼争山林过户到潘某某名下。在本院审理期间，潘某某多次采取电话恐吓、上门滋扰、暗示罗某1、孟某被打经历等“软暴力”的方式向徐某讨债。其间，潘某某带领被告人唐某某、刘壮到徐某家讨债，徐某儿子19岁的徐某某于当天离家出走，后因涉嫌犯罪被温州警方处理。潘某某还指使唐某某找锁匠将徐某家门锁更换，徐某夫妻发现后不敢继续居住而搬出。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.房屋所有权证、岫岩县集体林转让合同书、承包协议书、流转山林合同巩固确认表等材料，证实房屋登记在徐某名下，转让的林木是防护林的事实。2.徐某与潘某某签订的山林转让协议，证实徐某将名下山林转让给潘某某的事实。3.林权变更登记表、林木产权交易登记表等材料，证实徐某在林业部门办理山林转让的事实。4.本院（2017）辽0323民初1179号民事诉讼及执行卷宗复印件，证实潘某某曾向法院起诉确认与徐某签订的房屋转让协议有效，法院认定双方是借贷关系，最终判决徐某、池某返还借款，后潘某某据此判决申请法院执行，过程中将徐某、池某存款冻结，又将山林查封后解封的事实。（二）证人证言1.证人王某1的证言，证实唐某某找其给徐某抵押在潘某某处的住宅门更换锁芯，唐某某告诉其房子现在是潘某某的事实。2.证人汪某的证言，证实其在偏岭信息网上看见潘某某有住宅往外卖，因政策问题无法过户没有买成，后来知道该房屋是徐某抵押给潘某某的事实。3.证人满某2的证言，证实其从潘某某处购买一处房产，交完3万元定金后开始装修，后遭到徐某夫妇制止，得知该住宅存在纠纷，后来找潘某某将3万元定金要回的事实。4.证人鲁某的证言，证实其在偏岭镇经营偏岭信息网（微信账户），潘某某让其在微信朋友圈内发布卖房广告，发布时间从2017年8月10日至2017年12月22日，经核实这条卖房信息中的房屋就是讼争房屋的事实。5.证人关某的证言：2015年我通过三户联保的方式贷款15万元，借款期限是一年，徐某用了5万元，我用了10万元。这笔贷款到期后，我没有能力偿还，就和徐某商量能不能以他的名义从潘某某那借钱先把银行的贷款还上，徐某也同意了，我就打电话联系潘某某，问用房子和林子作为抵押能不能借20万元，潘某某同意。我开车拉着徐某到他家拿房权证和林权证，然后和徐某一起到玉兴阁，潘某某以徐某的房子和林子与徐某做了买卖协议，徐某把房权证和林权证抵押在潘某某手中，约定的利息是5分钱，当场扣除当月利息1万元，实际给我19万元。这笔钱我用了10个月左右，就还清了，把徐某的房权证和林权证拿回来。2016年4月份，我因为需要帮人还银行利息，就找到徐某问他能不能帮我从邮政储蓄贷款，他答应了，后来我从邮政储蓄贷款15万元，我用了10万元，徐某用了5万元，贷款到期我无力偿还，找徐某给我担保向潘某某借款20万元。我电话联系潘某某用徐某家房子作抵押给我担保20万元，潘某某同意。我开车拉着徐某到他老丈人家把房权证和林权证都取出来后去玉兴阁找潘某某，徐某先把房权证交给潘某某，潘某某说这个房权证拿不了20万元，我说徐某这还有林权证，潘某某说他想起来之前徐某来借款就是拿的房权证和林权证作抵押，后来潘某某以20万元的价格做了一份房屋买卖协议，又以20万元的价格做了一份林木转让协议，潘某某让徐某在这两份协议上签字后把房权证和林权证收起来，又让我给他打了一张20万元的借据，约定利息5分，扣除当月利息1万元，实际给我19万元，其中9万元潘某某直接给的我现金，另外10万元通过银行卡转账给我的。这笔钱实际都是我用的，徐某只是用他家的房子和林子给我担保。后来徐某通过微信告诉我，潘某某到法院起诉他，把他的房子和林子都占了。最后向潘某某借的款我用了9个月的时间，利息共计9万元，我通过微信转账向潘某某或唐某某支付利息，第十个月时我没有能力偿还了，潘某某找徐某要钱，徐某帮着还给潘某某一个月的利息1万元。6.证人马某的证言，我是偏岭镇政府经管站现金会计，之前不认识潘某某和徐某，后来我带这两个人到县林业局办理林权过户才知道徐某将自己名下的林权过户给潘某某。当时林业局要求不给个人办理林权转让手续，如果要办理必需要有当地林业站的工作人员带着才给办理，当时站里指派我陪着去办理。（三）被害人的陈述1.被害人徐某的陈述：2016年4月，关某找我作担保向潘某某借款20万元，用来偿还银行贷款。关某告诉我潘某某同意让我用自家住宅和山林作担保借给关某20万元，利息是5分，后在潘某某家将提前准备好的《卖房协议》、《林木转让协议》让我签字，内容大致是我分别将自家住宅和名下的一处山林分别以20万的价格转让给潘某某，中间人是关某。当时约定借款期限1个月，利息5分，关某给潘某某打了一张20万元的借据，先扣除1个月的利息1万元，实际给关某9万元现金，转账10万元。关某一共支付了9个月利息，第10个月的利息是我支付的。2017年3月，潘某某带唐某某、刘壮到我家找我要钱，我儿子徐某某自己在家，我儿子当时19岁，给我发了一条信息告诉我他自己在家害怕，去朋友家呆几天，然后孩子就离家出走了。后来我去找潘某某商量这件事，他提出要我的房子和山林，因为这时候我忙着找孩子，也同意将房子和山林给他。在2017年4月份，潘某某到法院起诉我和我妻子池某，要求法院确认我签的《卖房协议》、《林木转让协议》有效，法院还没有执行的时候，我和池某出门找孩子，潘某某让唐某某带着偏岭的锁匠王某1去我家，把我家的门锁都给换了，我和池某回来知道门锁换了就直接搬走了，再也没回去住。过了半个月左右法院执行局将我卡里的5000元和池某卡里的9000元全都扣了。在执行过程中，我和潘某某到林业局办理山林过户手续时发现，按照政策我们之前做的《林木转让协议》办不了过户手续，后来在林业局我俩又重新签了一份《林木转让协议》，这样才把过户手续办了，因为潘某某不是我们村的村民，所以房子没有办理过户手续。后来，潘某某听说我要举报他，他就通过我家亲属找我告诉我他已经将房子退还给池某了，让我别再举报了，我当时也没有表态。我家房子被潘某某更换门锁后我们因为害怕潘某某的势力一直不敢回去居住，这套房子一直在潘某某的控制之下。后来我知道潘某某将我家房子挂在偏岭信息群往外卖。2019年7月份左右，潘某某把房子卖给五间房的满小，满小到我家装修房子，还没装完我就去阻止他，后来偏岭派出所民警给我打电话，问我为什么不让装修，我说我和潘某某因为房子在法院起诉还有一些事情没结束。2.被害人池某的陈述，证实徐某因为帮关某担保向潘某某借钱，将家中的住宅和山林抵押给潘某某。徐某帮关某还过潘某某利息。后来潘某某到法院将其和徐某起诉，并将其银行卡内的存款冻结的事实。（四）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解：徐某曾因做生意向我借款20万元，利息3分，借期1个月，用自家的房子和山林作为抵押和我签的房屋买卖协议和林木转让协议。到期后徐某未偿还借款，我向法院起诉徐某和池某，法院认定房屋买卖协议和林木转让协议无效，判决徐某偿还借款20万元及利息。后经执行局调解，徐某同意用房子和林木顶账，我给徐某25000元的租房钱。之后徐某将房子钥匙交给我，我卖给满某2，满某2开始装修房子时徐某出面阻拦，房子没卖出去。徐某后来又配合我到林业局重新做了一份林木转让协议将他名下的林木转让给我。我并没有威胁、恐吓过徐某。我曾去过徐某家一次，但徐某没在，我就走了。2.被告人唐某某的供述与辩解：徐某曾向潘某某借过钱，后来还不上，潘某某让我去徐某家问问，徐某没在家，我就走了。潘某某委托我去法院起诉他。我们申请法院执行后，徐某愿意把自家房子和山林转让给潘某某抵顶欠款，潘某某同意并给徐某25000元钱。徐某和潘某某去办理房屋和山林过户手续时，当时我也去了，因房屋过户必须是同村组的才行，所以房屋没有过户，山林过户给潘某某了。后来潘某某发布了售房广告，在这期间潘某某让我找人把徐某的房屋的锁芯换了，后来满某2要买，在装修时徐某阻拦房子也没卖成。3.被告人刘壮的供述与辩解：2016年关某找徐某担保向潘某某借款，后来关某还不上钱，潘某某就一直找徐某，徐某被逼无奈将自家房子和山林抵押给潘某某，我和潘某某曾去徐某家找过他，但他不在家，我们就走了。（五）鉴定意见1.房地产估价鉴定报告（辽俊房估报字（2019）第12001-4号），证实岫岩县的民宅于2015年12月价值时点评估价格为278667元的事实。2.森林资源资产评估报告书（辽铭森评报字（LM）1929号），证实位于岫岩县徐某林木、林地2017年总价值562558.08元事实。三、孟某被寻衅滋事案2014年年末，被害人孟某用铲车做抵押以月利息5分钱向被告人潘某某借高利贷2万元，先扣当月利息1000元，实际到手19000元；又以月利息6分钱向潘某某借高利贷5000元，先扣当月利息300元，实际到手4700元。孟某每月还潘某某利息共计1300元，在孟某正常还息的三、四个月以后，潘某某以孟某抵押给他的铲车为贷款车，因逾期还款被销售的公司人员拖走为由，要求孟某将房照交给其作抵押，但遭到孟某拒绝。2015年，潘某某、关世超等人多次对孟某恐吓、辱骂、殴打，逼迫孟某还款，被告人唐某某也多次催逼孟某还款。2015年12月份，孟某因其它案件被刑事拘留，在其羁押期间，关世超等人多次找到孟某妻子罗某4要钱，后以买房为由，诱骗罗某4携带房产证至潘某某处，潘某某以查看手续为由强行扣留房产证作为抵押物，并迫使孟某夫妻以14万元的价格将房屋出售。在得到购房人交付的定金后，罗某4又按照潘某某要求，付给潘某某本金25000元、利息1万元，潘某某才将强行扣留的房照归还孟某、罗某4。孟某夫妇共计向潘某某偿还本金2.5万元，利息3万余元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）证人证言1.证人罗某4的证言，证实其是孟某的爱人，潘某某是放高利贷的。2010年前后，孟某在张宏利处贷款购买一辆新的铲车，后因家中急需用钱，又以铲车做抵押，向潘某某借款2万元，利息5分，每月向潘某某支付利息1000元。一个月后，孟某又向潘某某借款5000元，利息6分。某天，潘某某告诉孟某抵押的铲车被铲车公司的人拖走了，并给孟某一个拖车单。听孟某说有时去还利息会被潘某某的手下打。2015年12月，孟某因信用卡没还钱被拘留，潘某某的手下关世超多次找我催要利息，还以买房为由，将其骗到潘某某处，潘某某将房屋手续扣下做抵押，当时其并没有同意，是被关世超骗拿了房子手续，才迫使其以14万元的价格将房屋出售给杨某1。最终除25000元本金外，又向潘某某支付1万元利息。向潘某某借款后，如果没还利息，唐某某、关世超就到家楼下找孟某要利息，给钱就走，关世超就是骗其房屋手续的人，后来听孟某说之前还打过他两次，主要是打几个嘴巴、踹几脚。关世超几乎每月来要一次利息，其凑完钱再给潘某某送去。关世超主要是吓唬、辱骂，说如果不还钱就收房子之类的。唐某某来家里基本都是找孟某或者在家楼下给孟某打电话，每次都说赶紧还钱之类的话。2.证人董某的证言，证实2015年5、6月份时，唐某某在其家中存放过一辆铲车。大约11月份时，铲车被铲车公司的人以欠贷款为由取走的事实。3.证人赵某的证言，证实2015年唐某某在其家中存放过一辆铲车。后来被铲车公司的人以欠贷款为由取走的事实。4.证人杨某1的证言，证实罗某4着急用钱卖房，其以14万元价格把位于偏××镇××福××广场东侧××楼85平楼房买下，因罗某4说房屋手续在潘某某那押着，其先预付10万元并和罗某4一同到潘某某家，其在门口等着，过了一会儿，罗某4出来时手里拿着一个房照，将房照交给其，其又给罗某44万元尾款的事实。（二）被害人陈述1.被害人孟某的陈述：2014年年末我以铲车做抵押，以月利息5分钱向潘某某借高利贷2万元，先扣息1000元，潘某某给了我19000元。过了一个月，又以月利息6分钱向潘某某借高利贷5000元，扣息300元。每月还潘某某利息共计1300元，还款三、四个月以后，我就还不上钱了，潘某某手下一个男的上我家找我，我去了，潘某某骂骂咧咧地让我还钱，有一次走到我家楼下，潘某某手下那个正常身材的打了我两个嘴巴子，冲我屁股踹了两脚。2015年我被拘留，出来后听我媳妇说房照被潘某某手下骗走了。（三）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解，证实2014年末，孟某以一辆铲车作抵押向其借款3万元左右，并将铲车放在董某家门口，后来因铲车贷款没还清被铲车公司扣走了。后来孟某媳妇将楼房手续拿给其作抵押，几个月后，孟某媳妇把钱还清了，其将房产证归还的事实。2.被告人唐某某的供述与辩解，证实其不知道孟某的事情，也不认识孟某这个人的事实。3.被告人关世超的供述与辩解，证实其不认识孟某，也没有以卖房的名义在一个女的手中将她家的房照骗到潘某某处的事实。（四）鉴定意见1.房地产估价鉴定报告（辽俊房估报字（2019）第12001-1号），证实岫岩县王家堡村滨河街东起第二栋第四层401室于2015年12月评估价格为17万元。（五）辨认笔录1.孟某的辨认笔录，证实被害人孟某于2019年11月17日在岫岩县扫黑办内辨认被告人关世超的事实。2.罗某4的辨认笔录，证实罗某4于2019年11月17日在岫岩县扫黑办内辨认犯罪嫌疑人关世超；于2019年12月9日在其家中辨认被告人唐某某的事实。五、罗某2被寻衅滋事案2015年10月，被害人罗某2以其位于岫岩县医院后院的车库作为抵押向潘某某借款3万元，月利息5分，先扣息1500元，实际借款28500元，罗某2给潘某某出具金额3万元的借据，向潘某某支付10个月的利息15000元。2016年8月，罗某2找罗某6辉作为担保人，同时将自家一亩多的口粮田作为抵押，又向潘某某借6万元，月利息5分，先扣息3000元，实借款57000元，罗某2给潘某某出具金额为6万元的借据。其间，共向潘某某支付利息36000元。2016年底，罗某2将其位于岫岩县偏岭医院后面的楼房和车库（之前押给潘某某）以265000元的价格卖给王某2。2017年4月份潘某某多次带人到罗家以威胁、恐吓的方式向某玉善及其家人讨债，罗某2因无力偿还欠款被逼到俄罗斯打工躲债。潘某某仍以威胁、恐吓的方式向某家人讨债，后罗某2的父母罗某3、付某在潘某某的逼迫下，在潘某某的玉兴阁玉器店下跪求情，后给潘某某出具一张11万元的借据，潘某某将两张共计9万元的罗某2写的借据还给罗某2的父母。潘某某得知罗某2将抵押给他的车库卖与王某2后，指使唐某某找到王某2，限期一个月将车库倒出来给潘某某，王某2找罗某2的父母协商，罗某2的父母先后两次向潘某某还款6万元，潘某某才将罗某2出具的以车库抵押的字条还回。后潘某某继续向某父母讨债并威胁称要封罗某2父母的房子。2017年10月，潘某某将罗某2父母起诉，本院判决罗某3、付某偿还5万元本金及利息。罗某2的父母给付潘某某两笔共1万元钱。后罗某2外出回来后与尹某一起找潘某某说情，二人被潘某某、唐某某等人打伤。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.王某6庆与罗某2房屋买卖、车库买卖协议书，证实罗某2从王某某处购买的位于偏××镇王家堡村医院后的住宅楼及楼下车库的事实。2.罗某2与王某2房屋买卖协议书，证实2016年2月4日，罗某2将从王某6庆处购买的楼房及车库转卖给王某2和陈某某的事实。3.民事判决书，证实2017年10月26日，本院作出的（2017）辽0323民初2700号民事判决书，判决罗某3、付某偿还潘某某借款本金5万元及利息的事实。4.执行裁定书、通知书、追索款收据、收据、传票等书证，证实潘某某依据判决申请法院执行，付某偿还5000元的事实。5.借据、收条，证实罗某2曾和潘某某借款共计9万元，罗某3偿还过2万元的事实。（二）证人证言1.证人尹某的证言，证实其与罗某2是邻居，2017年秋，其曾与罗某2、齐某一同到潘某某店里协商罗某2欠款一事，当时屋里有潘某某、唐某某等人，后来潘某某等人与罗某2发生争执，劝架过程中其也被打伤。罗某2欠款期间，潘某某经常开车到罗家要钱，有时潘某某带人半夜到罗父母家门口用大喇叭喊罗某2欠债还钱之类的话，周围邻居都能听见的事实。2.证人衣某的证言，证实其与罗某2、尹某都是邻居，2017年某天，其和罗某2、尹某一同到潘某某家，尹某和罗某2与潘某某协商事情，其在门口附近坐着时，听见潘某某在里面骂人，接着潘某某、唐某某等人边骂边厮打罗某2和尹某，后来其帮着分开后离开的事实。3.证人王某2的证言，证实2016年底，其花了26万元从罗某2手中买了偏岭医院后的一栋楼房和车库。当时并不知道罗某2从潘某某处借款。之后唐某某多次到其家让限期内将车库倒出。经过与罗某3夫妻协商，二人两次给潘某某6万元后才将车库抵押的条给其的事实。4.证人杜某的证言，证实其曾向潘某某借过高利贷，因还不上欠款被潘某某辱骂、恐吓。2017年某天，其在潘某某店旁边的陈家小吃部吃完饭出来时，看到罗某2和尹某被潘某某、唐某某打了的事实。5.证人杨某2的证言，证实其与罗某3家是邻居。2018年春天，晚上9点钟左右，付某给其打电话帮忙。其到外面后看到一辆白色轿车停在付某家大门外，车上循环喊话：“罗刚欠债还钱，天经地义”，后被其制止。之后还有一次同样情况，又被其制止的事实。6.证人吴某的证言，证实其与潘某某一同做玉石生意，曾陪同潘某某到罗某2家看一块要卖的地，后因要价太高其便走了，后来又去过几次的事实。（三）被害人的陈述1.被害人罗某2的陈述：2015年10月，我用位于偏岭医院后面的车库作为抵押，在潘某某处借款3万元，月息5分，每月还息1500元，共偿还10个月15000元；2016年8月，我找罗某6辉作为保人，并用自家1亩多口粮田作为抵押物向潘某某借款6万元，月息5分。直到2017年4月共还利息36000元，共计偿还利息51000元，后因无法偿还债务到俄罗斯躲债。在此期间，潘某某多次找我父母要钱，并逼迫我父母写11万元的欠条，还将我的父母起诉了。之后我找尹某与潘某某协商欠款事宜，在玉兴阁被潘某某、唐某某等人打伤。在欠款期间，潘某某多次打电话对我辱骂或带唐某某到家里逼我还钱。2.被害人罗某3的陈述：我是罗某2的父亲，2016年春节前，罗某2将婚房和车库卖给王某2还债。4月份以后，潘某某带唐某某、吴某等人到我家说罗某2将车库抵押给他了，现在把车库卖了，再不还钱就要卸罗某2的胳膊腿，后来逼我们给打了一张11万元的借条，我们给张罗了4万元。2017年我老伴付某说潘某某把我们起诉了，判我们还钱。3.被害人付某的陈述：我是罗某2的母亲，2015年10月，罗某2向潘某某借款3万元，每月还息1500元，大约还息1.5万元，并用偏岭医院后面的一个车库作抵押；后又找罗某6辉作保人，并用自家1亩多的口粮田作抵押向潘某某借款6万元。后期罗某2无法偿还借款，潘某某经常打电话威胁。还带人半夜到我家找罗某2。罗某2到俄罗斯打工后，潘某某多次带唐某某、吴某到我家找我和罗某3逼迫我们还钱，我和我老伴给他跪下求情都不好使，被逼无奈我们给潘某某打了一张11万元的欠条。后来我们陆续偿还潘某某6万元。2017年10月潘某某将我们起诉，我们又偿还了5000元。后来法院来执行，无奈我们又给了5000元。罗某2回来后和尹某一同找潘某某协商还款的事，被潘某某等人打伤。（四）被告人的供述与辩解1.被告人贾继杰的供述与辩解，证实2017年10月一天下午，潘某某找我到玉兴阁，当时我看见唐某某也在屋里，我刚进去就看见尹某和潘某某厮打，我上前拉仗时被尹某踹了一脚。2.被告人唐某某的供述与辩解，证实罗某2是否向潘某某借过钱其不清楚的事实。六、罗某1被寻衅滋事案被害人罗某1系罗某5龙（2018年1月身故）的哥哥，罗某5龙曾向被告人潘某某借款15万元，现已还清。2012年10月9日，罗某1在岫岩县细玉沟村道路上行走时被潘某某、唐某某、刘壮等人驾车拦住，唐某某、刘壮强行将罗某1拖拽上车，潘某某在车内辱骂、威胁并让罗某1代替罗某5龙还钱，后潘某某指使跟随人员持续殴打罗某1十余分钟，控制不让罗某1下车离开，后将罗某1强制带到其母亲高某1家，在高某1家潘某某又对罗某1进行辱骂、威胁，并指使唐某某、刘壮等人守门控制罗某1出入，高某1见状被迫答应潘某某卖房代为偿还罗某5龙的欠款，潘某某等人才离开。后罗某1因被殴打及其母亲高某1因受惊吓到岫岩县医院住院并报警。潘某某安排刘壮到岫岩县派出所支付罗某12000元医药费，2012年10月26日治安调解结案。2012年年末时，潘某某又将罗某1、高某1找到其店中威胁、恐吓二人，要求另打15万元欠条，罗某1、高某1因惧怕潘某某等人，无奈同意并签字。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.案件来源，证实该案是被害人罗某1向公安机关报案，经调查，被告人刘壮被传唤到案的事实。2.潘某某殴打他人公安行政案件卷宗复印件一册，证实2012年10月10日罗某1向公安机关报案称被潘某某等人殴打，后该案经调解，潘某某给付罗某12000元结案的事实。3.罗某1、高某1与潘某某签字借条，证实2012年10月26日，高某1、罗某1向潘某某出具15万元借条的事实。4.罗某1、高某1的住院收据，证实2012年10月9日至2012年10月22日期间，罗某1、高某1在偏岭镇卫生院住院14天，二人共花医疗费1248.03元的事实。（二）证人证言1.证人高某1的证言：我是罗某1的母亲，因为我小儿子罗某5龙在外面借了不少钱，潘某某来我家敲门我没给开，后来我大儿子罗某1给我打电话，我才开的门，进屋后，潘某某叫我打听打听，谁敢借他钱不还，谈了半天，潘某某领着2、3个人走了。后来罗某1告诉我，他叫潘某某他们给打了，把他拽车上好顿打，加上我之前心脏不好，我就住院了，并叫罗某1报案。后来派出所给我们打电话说要调解这件事，我和罗某1还有他媳妇就去了，到了之后潘某某的司机刘壮和派出所说我们先自己调解，不用派出所调了。后来我们一起来到潘某某的玉兴阁，潘某某说利息不要了，我就答应等我细玉沟的房场卖了就还他钱，潘某某将我小儿子的三张欠条还给我，我当场撕了，又让我给打了一个15万元的借条，我和罗某1都在上面签字了。后来我在给小儿子洗衣服的时候，发现了之前我给潘某某打的15万元的条，我问罗某5龙，他说他把钱还了。2.证人刘某的证言：我是罗某1的妻子，大约2016年10月某天，一个人来我家说潘某某要找罗某1，我说他没在家，后来过了一会我看罗某1没回来，我就给他打电话，罗某1说被潘某某他们在车上给打了，现在往高某1家去。傍晚时，罗某1给我打电话说在偏岭医院住院了。大夫说罗某1是轻微脑震荡，需要住院进行治疗和观察。后来潘某某的司机和我们一起到派出所和解，给了我们2000元钱，我们也同意了。后来我们一起到潘某某的玉兴阁，潘某某说就得由我们替罗某5龙还钱，我们被逼无奈打了一个15万元的欠条。（三）被害人陈述被害人罗某1的陈述：罗某5龙是我弟弟，之前向潘某某借了一些高利贷。2012年10月10日左右，我媳妇刘某给我打电话，说潘某某带了几个人到家里找我，看我没在家就走了，不一会，在我家村口的大道上，一个北京现代黑色轿车停在我旁边，从车上下来两个人，一个是刘壮、一个是唐某某，让我上车去说事，我不上，他们就强行将我拽上车，把我拽到车的后排座上，当时潘某某座在副驾驶上骂我，还告诉另外几个人打我，我被他们打了十多分钟，打的迷迷糊糊的，他们车上有棒子，我也不敢还手，后来他们不让我下车，开车把我拉到我妈高某1家，潘某某坐着，其他三个人在门口守着。我跟我妈说他们打我，潘某某又把我骂了一顿，让我和我妈偿还我弟弟欠的钱，我妈被逼的没办法，同意等细玉沟的老房场卖了还他的钱。他们走后，我就报警并到医院住院了。后来刘壮替潘某某出面调解，给了我们2000元钱，还将我们带到潘某某的玉兴阁，在他的威胁、恐吓下，我们同意给他出一张15万元的借条，用我妈的老房产卖后还钱。（四）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解：我知道罗某1是罗某5龙的哥哥，罗某5龙欠我钱不还，我带唐某某、刘壮去他老家找他没找到，正好遇到罗某1，罗某1自己说带我们去他妈高某1家看看，他上了我们的车带我们去的他妈家，他妈说如果再过几天还联系不上，她就替罗某5龙还钱。是罗某1自己上的车，坐在后座的位置，我没有辱骂、殴打他。2.被告人唐某某的供述与辩解：罗某5龙向潘某某借了10万元钱，月息3分，还了5万元之后一直联系不上罗某5龙。2012年10月，潘某某带我和刘壮去找罗某5龙，在路上遇到了罗某1，罗某1说他也不知道他弟弟去哪了，我们要去问罗某5龙他母亲高某1，罗某1说带我们去问问，上了我们的车，大约10多分钟，到了之后潘某某和罗某1上楼找高某1，我和刘壮在车里没上去，几分钟之后潘某某下楼，我们就走了。过了两天，派出所打电话说罗某1报案了，说我们去那天把高某1吓住院了，后来潘某某、我还有刘壮到派出所做了笔录，还给高某1拿了2000元钱。我们从未对罗某1辱骂和殴打。3.被告人刘壮的供述与辩解：大约2012年10月，潘某某让我开车拉着他、唐某某、“黄小子”去找罗某1，他是罗某5龙的哥哥，罗某5龙在潘某某这借了一些高利贷，后来罗某5龙找不到了，潘某某就带着我们几个去找罗某1要钱。在路上正好遇到罗某1，潘某某问罗某1知不知道罗某5龙去哪了，罗某1说不知道，潘某某让他上车唠唠，他不上车，后来让潘某某、唐某某和“黄小子”硬给拽上车了，我就开车走了。在车上潘某某、唐某某和“黄小子”把罗某1给打了，然后潘某某说去高某1家，我们强制带着罗某1去他妈家找他妈，具体他们和高某1怎么谈的我不清楚。七、李某1被强迫交易案2014年被害人李某1以一块60斤左右的河磨玉作为抵押向被告人潘某某借款1万元，后其在2015年又陆续向潘某某借款4万元、2万元，均是月息4分钱，先扣息，三笔借款李某1实际到手本金为67200元，分别向潘某某出具的借1万、4万、2万元的借条。后因李某1无力偿还本金及利息，潘某某多次电话威胁、恐吓，指使唐某某、刘壮到其家中讨要欠款未果后，指使被告人唐某某于2016年4月19日晚将李某1的日立牌钩机（正在矿山干活，晚间休息无人看管）强行扣走，以此逼迫李某1还款。后潘某某又提出用耕地抵顶欠款，李某1被迫同意用其父亲李某某的三垄土地的承包经营权抵顶所欠潘某某的7万元本金及1万元利息。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.案件来源，证实该案系被害人李某1之妻杨某3报案而案发的事实。2.转让协议，证实2016年4月22日，李某某、藏某某、李某1将位于双泉大洼界的三垄地以8万元金额转让给潘某某的事实。3.土地承包经营证，证实转让给潘某某的三垄土地的土地承包经营权人为李某某的事实。（二）证人证言1.证人王某3的证言，证实2016年4月22日李某1将自家的三垄土地转让给潘某某的协议是写好后找其签的字，用来证明小队知道这块地转让给潘某某了的事实。2.证人杨某3的证言，证实其系李某1的爱人，2014年李某1以自家60斤左右重的河磨玉作为抵押向潘某某借款1万元，2015年又陆续向潘某某借款两笔，共6万元，月息4分，利息一直偿还到2015年末，后来还不上了。2016年4月19日晚，其家在偏岭王某某家干活的钩机被潘某某和马某某拖走了，当时也报案了。后来因被逼无奈用李某1父亲的三垄地抵顶给潘某某7万元本金和1万元利息，并与潘某某签了一份转让协议，但潘某某拒绝给付抵押的玉石的事实。3.证人李某某的证言，证实其是李某1的父亲，2016年4月22日，李某1和唐某某拿一张写好的土地转让协议让其签字，当时其和妻子藏某某均不同意，但因儿子的钩机被扣，又无法还钱，无奈在唐某某提供的协议上签字将三垄地转让给潘某某的事实。（三）被害人陈述1.被害人李某1的陈述，证实2014年其以一块60斤左右的河磨玉作为抵押向被告人潘某某借款1万元，后其在2015年又陆续向潘某某借款4万元、2万元，均是月息4分钱，先扣息，三笔借款实际到手本金为67200元，分别向潘某某出具的借1万、4万、2万元的借条，后因无力偿还本金及利息，潘某某多次电话威胁、恐吓，指使唐某某、刘壮到其家中讨要欠款未果后，指使被告人唐某某于2016年4月19日晚将日立牌钩机强行扣走，以此逼迫还款。后潘某某又提出用耕地抵顶欠款，其被迫同意用其父亲李某某的三垄土地的承包经营权抵顶所欠潘某某的7万元本金及1万元利息。（四）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解：李某1共向我借款8万元，第一笔2014年用钩机抵押在我这贷款6万元，月息4分，共给付利息1万余元；后又拿一块50斤重的玉石作为抵押向我借款15000元，月息4分，之后再未还款。经我多次打电话催要，李某1同意让我将钩机拖走，我让唐某某和马某某用板车将钩机拖到潘家友的石粉厂。后经与李某1夫妻协商，同意用李某某的三垄地和抵押的玉石顶欠款8万元。2.被告人唐某某的供述与辩解：2016年4月，潘某某对我说李某1欠钱还不上，让我把他的钩机拖走，我与马某某一同将李某1的钩机拉到潘某某的厂子后面放着。之后我到李某1家告诉他媳妇，让他们赶紧拿钱把钩机赎走。后经协商李某1同意用其父三垄土地抵顶欠款8万元，后来李某1自己去将钩机拉走了。2019年5月，李某1和他媳妇到玉兴阁找潘某某，要拿回抵押的玉石，我将玉石交给李某1，潘某某还让告诉种李某1家地的亲属今年别种了，还给李某1。（五）鉴定意见1.房地产估价鉴定报告（辽俊房估报字（2019）第12001-3号），证实李某1转让给潘某某的三垄土地价值为21490元的事实。2.岫岩满族自治县价格认定中心价格认定结论书（岫认结字{2019}086号），证实李某1抵押给潘某某的玉石价格为6000元的事实。八、崔某被强迫交易案2014年被害人崔某向被告人潘某某借款10万元，月利息5分钱，潘某某扣除当月利息5000元钱，实际交给崔某95000元。崔某向潘某某支付6个月的利息共计3万余元后，无力偿还本金及利息，潘某某以电话威胁、恐吓的方式向崔某讨要欠款，崔某因惧怕潘某某的威胁、恐吓，遂驾车到潘某某家中商讨，潘某某随即将崔某驾驶的黑色伊兰特轿车强行扣留，并威胁、强迫崔某将其所有的一个车库以6万元的价格抵顶欠款（后潘某某将该车库以6万元的价格变卖），崔某出于畏惧被迫同意，剩余本金4万元及2个月的利息1万元采取本金和利息叠加的方式，让崔某给其另打了一张5万元的借据（含本金4万元，2个月利息1万元），以月息5分计算利息。潘某某将崔某的车归还之后不久，又以崔某没有还款能力为由，再次以电话威胁、恐吓的方式强迫崔某拿伊兰特轿车顶账，潘某某、唐某某、刘壮等人到崔家将车开走，以26000元的价格将车变卖，后仍以车库、车辆不足以抵顶欠款为由，继续以电话滋扰、威胁、恐吓等手段讨要5万元欠款及利息未果，直至2019年崔某举报潘某某的违法行为后，唐某某才将5万元借据当着崔某面撕毁。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1.案件来源，证实本案系崔某举报而案发的事实。2.车库买卖协议和收据，证实2016年7月14日，姜某1以61500元价格从于某1处购买车库一个事实。3.举报材料及借据，证实崔某某实名举报潘某某放高利贷并附其向潘某某借款借据一张，崔某为保人的事实。（二）证人证言1.证人杨某4的证言，证实其是崔某的爱人，2014年崔某在潘某某处借钱，潘某某给其打电话辱骂、威胁要求其还钱，后在崔某不情愿的情况下将自家车及车库顶给潘某某的事实。2.证人于某1的证言，证实2014年其帮潘某某卖了一个车库给姜某1，卖了61500元，给其500元报酬，还有一台伊兰特轿车成交价是2万元，潘某某说车和车库都是崔某欠款顶账的事实。3.证人姜某1的证言，证实2016年7月19日其从于某1处以61500元人民币价格购买一个车库，车库位置在安秀丽住宅楼小区后由北向南第二个的事实。4.证人傅某的证言，证实2012年关某从其处借款10万元，后经多次催要，崔某从潘某某处借款10万元，扣除首月利息，崔某个人又添了一些，直接还给其105000元。另外，其知道从2010年开始潘某某就放高利贷，大约八九年时间的事实。5.证人张某证言，证实其是辽Ｃ×××××现代车的车主，是2016年从黄花甸二手车贩冷冰手里购买的，签订了买卖协议，价格为35000元，并办理了过户手续。原车主我不认识，听说是偏岭一个教师的事实。6.证人关某的证言：我与崔某合伙做过玉石生意。偏岭有一个做玉石生意的叫傅某，他找我在邮政储蓄银行贷款，我向傅某借了10万元用于和崔某合伙做生意周转。2015年，借款到期后，傅某找我要钱，因在合伙做生意的过程中崔某欠我钱，于是崔某带我和傅某，以崔某的名义向潘某某借款10万元，当时约定利息是5分，扣除当月利息5000元，实际给崔某95000元，然后崔某又拿出1万元钱，加在一起一共105000元给了傅某，多出的5000元是给傅某的利息。（三）被害人的陈述被害人崔某的陈述：2014年我向被告人潘某某借款10万元用以偿还傅某的借款，月利息5分，扣除当月利息5000元钱，实际交给我95000元。我支付了6个月的利息共计3万余元后，无力偿还本金及利息，潘某某在电话里骂我，要卸我胳膊腿，又给我媳妇打电话，要把我家平了，我开了一台黑色伊兰特轿车去找潘某某，准备和他谈一谈，潘某某直接把车钥匙拿走了，不同意缓几天给钱，我当时害怕没敢说什么，就回家了。过了半个月左右，潘某某说“你还不上钱就把车库给我得了”，我害怕潘某某，也不知道他是怎么知道我有车库的，就同意了，我要顶7万元，潘某某不同意，让顶6万，我不敢再讲，同意了，又重新给潘某某打了一张5万元的借据（含本金4万元，2个月利息1万元），以月息5分计算利息，我和潘某某把车库顶账的手续做好，潘某某将车钥匙给我，把之前打的10万元欠条撕了。又过了十来天，潘某某又给我打电话，骂骂咧咧地说：“我看你也不行了，还不上这钱，你就把车给我，咱俩的账就算清了”。我属实还不上他钱，也怕他报复我，就同意了。当天，刘壮拉着唐某某来，唐某某把车开走了。（四）被告人的供述与辩解1.被告人潘某某的供述与辩解：2014年崔某向我借款10万元用以偿还傅某的借款，经过多次打电话催要，崔某均未还款，我告诉他如果不还款我将去法院起诉他，他就要以车库和黑色现代轿车抵债，后我将车库和车均委托给于某1代卖，车库卖了6万元，轿车卖了26000元。我从未安排唐某某和刘壮去崔某家催债。之前崔某也从我这借钱，我从未收过他的利息。2.被告人唐某某的供述与辩解，：崔某和傅某到玉兴阁借款时我在场，当时没有用东西抵押、也没有保人。潘某某曾让我到崔某的门市要钱，但当时崔某没在家。之后潘某某告诉我崔某要用车和车库抵押顶账，潘某某同意了。（五）鉴定意见1.房地产估价鉴定报告，辽俊房估报字（2019）第12001-2号，证实岫岩县崔某的车库价值为61915元的事实；2.岫岩满族自治县价格认定中心价格认定结论书（岫认结字{2019}086号），证实崔某的现代伊兰特轿车价格为26000元的事实。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关还出示了以下综合证据：（一）书证1.被告人常住人口信息表，证实各被告人的身份信息。2.抓捕经过，证实五名被告人系传唤到案的事实。3.关世超刑事判决书1份，证实被告人关世超曾因诈骗罪于2012年2月8日被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元的事实。4.涉黑涉恶犯罪嫌疑人认定书2份，证实潘某某、唐某某、刘壮、关世超四名被告人被鞍山市扫黑办公室认定为恶势力犯罪集团的事实。5.岫岩县公安局有组织犯罪侦查大队的情况说明，证实罗某1被非法拘禁案中的参与者“黄小子”因无法确定真实身份，无法进一步开展工作的事实。6.关世超入所体查表、外科检查、超声检查报告、检验报告单、光盘，证实被告人关世超所述被刑讯逼供一事不属实。（二）证人证言1.证人曹某1的证言：2016年1月我因急用钱，找曹某2共同到潘某某店里借款1万元，扣除当月利息500元，实际到手9500元，并给他出具1万元的借据，曹某2在借据上签字作担保。从2016年1月27日开始每月偿还潘某某500元利息，一直支付到2019年5月份，大约支付利息2万元。2019年6月，陆续支付潘某某本金6000元，尚欠4000元。我通过微信转账、支付现金等形式共支付利息2万元，本金6000元。2.证人曹某2的证言：2016年1月因曹某1急用钱让我帮忙担保向潘某某借款1万元，约定利息5分，我是保人，当时扣除当月利息500元，实际支付给曹某19500元。3.证人周某的证言，证实2015年5月20日，我因做生意需资金向潘某某借款6万元，并出具借据。约定利息5分，每月偿还利息3000元，扣除当月利息，实际到手5.7万元。2018年12月左右，我分别偿还潘某某本金2万元、3万元，尚欠本金1万元。我通过微信转账、现金、银行汇款等方式向潘某某偿还利息，实际支付利息13万余元。（三）勘验、检查、辨认笔录1.搜查笔录3份、扣押清单6份，证实公安机关从被告人潘某某、唐某某住处、车库搜查并扣押包括房屋所有权证2份，轿车4台，房屋买卖契约1张，起诉书、法院传票、判决书、调查笔录若干，卖房协议，合同书，收据、欠据若干的事实。在审理中，被告人潘某某的辩护人提供以下证据：（一）书证1.王某7、张某某的证明一份，证实张某某的儿子张某2因车祸受伤，潘某某于2014年10月26日向王某7、张某某捐助1万元的事实。2.姜某2、于某2等18名受捐助人的证明一份，证实潘某某于2014年春节前向姜某2、于某2等18人捐款6600元的事实。3.岫岩县公益服务协会聘书一份，证实潘某某被聘为岫岩县树人公益协会偏岭团队名誉会长的事实。4.营业执照一份、2018年度爱心商家证明，证实潘某某经营的偏岭镇玉兴阁商店于2018年被评选为爱心商家的事实。5.孟某出具的谅解书一份，证实孟某对潘某某、唐某某、关世超的行为表示谅解。6.岫岩满族自治县人民法院(2017)辽0323民初864号民事判决书、岫岩满族自治县人民法院(2017)辽0323民初2700号民事判决书、岫岩满族自治县人民法院(2018)辽0323民初16号民事判决书、（2017）辽0323民初1562号撤诉裁定书。证实潘某某从事放贷业务，通过诉讼途径解决借款人不还款问题，并无非法暴力催债的情形。在审理中，被告人唐某某的辩护人提供以下证据：1、唐某某妻子于2016年6月4日在银行取款7万元借给谢某1时的交易明细，证实唐某某确实借钱给谢某1，并不是虚假诉讼。2、唐某某邻居出具的证实材料三份，证实唐某某日常表现良好，请求对其宽大处理。另查明，公安机关在侦查过程中，扣押潘某某所有的宝马X6、尼桑皮卡、丰田、本田CRV等四辆车，及房屋产权证2个笔记本电脑1台、黄某照片2张，手机1部、笔记本1个，买房协议、合同书各2份，欠据1张，上班时间表1张，借据4张，存取款业务单3张，保险柜打开记录1个，房产证2个、房屋买卖契约1份。本院认为：被告人潘某某、唐某某、刘壮以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪；被告人潘某某、唐某某、刘壮、关世超随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；被告人潘某某、唐某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人关世超、贾继杰在诉讼活动中，编造虚假证言，协助当事人伪造证据，情节严重，其行为构成帮助伪造证据罪。公诉机关指控被告人潘某某、唐某某犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，指控被告人刘壮犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，指控被告人关世超犯寻衅滋事罪、帮助伪造证据罪，指控被告人贾继杰犯帮助伪造证据罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人潘某某、唐某某犯诈骗罪一节，经查，虽潘某某与被害人徐某实为借款而签订了买卖房屋和山林转让合同，事后也以确定买卖房屋合同效力为诉讼请求提起了民事诉讼，但起诉是在借款人和担保人已偿还了十个月利息再无力偿还后，且在诉讼过程中，经法院释明法律关系，潘某某及时变更了诉讼请求，可见签订买卖合同的目的，是确保借款合同目的的实现，提起诉讼的目的，是追讨借款本金及利息，其主观上并非非法占有该房屋和山林。客观上，潘某某、徐某、关某对于关某是实际借款人、徐某用房屋和山林担保、双方签订的是买卖协议均为明知，被告人潘某某、唐某某并非以虚构事实或隐瞒真相的方法，使徐某陷入错误认识而自愿交付财物。被告人潘某某与徐某夫妻达成的以物抵债协议，是在本院执行程序中，双方自愿达成的协议，是双方真实意思表示，且在办理林权转让手续过程中，双方重新签订了转让协议，被害人均配合办理，故公诉机关指控被告人潘某某、唐某某犯诈骗罪证据不足，本院不予支持。但被告人潘某某、唐某某明知实际借款人为关某，实际借款数额为19万元，事先已收取砍头息1万元的事实，仍捏造借款本金20万元提起民事诉讼，要求徐某给付本金20万元及利息，致使人民法院开庭审理并作出判决，二被告人的行为均构成虚假诉讼罪，对被告人的辩护人提出的不构成犯罪的意见，本院不予采纳关于公诉机关指控被告人潘某某、唐某某、刘壮犯非法拘禁罪一节，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第十八条规定“黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的,应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的‘以其他方法非法剥夺他人人身自由’。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,应以非法拘禁罪定罪处罚”的规定，被告人潘某某、唐某某、刘壮限制罗某1人身自由的时间较短，殴打行为较轻，且潘某某、唐某某、刘壮将被害人拖拽上车的目的，是去其母亲家寻找其弟罗某5龙，到其母亲家控制出入的目的是追讨欠款，迫使其母亲替罗某5龙还钱，故指控被告人潘某某、唐某某、刘壮犯非法拘禁罪证据不足，本院不予支持。被告人潘某某、唐某某、刘壮辱骂、威胁并随意殴打被害人，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。关于被告人潘某某的辩护人提出的被告人潘某某在谢某1一案中不构成虚假诉讼罪一节，经查，被告人潘某某指使被告人唐某某提供虚假证据，捏造欠款事实，提起民事诉讼，并指使被告人贾继杰出庭作伪证，致使人民法院作出裁判文书，妨碍司法秩序并严重侵害他人的合法权益，其行为构成虚假诉讼罪，故对辩护人提出的潘某某不构成虚假诉讼罪的辩护意见，不予采纳。关于被告人潘某某的辩护人提出的被告人潘某某在寻衅滋事一案中系自首的意见，经查，被告人潘某某并非犯罪后自动投案，不能认定为自首。关于其提出的被告人潘某某不构成强迫交易罪一节，经查，公诉机关提供的证据，能够形成完整的证据链条，证明被害人李某1是在钩机被强行扣走的情况，被迫同意用其父的土地承包经营权抵顶欠款，被害人崔某是在现代轿车被扣的情况下，被迫同意用车库抵顶欠款，而后又在被威胁、恐吓的情况下，被迫以轿车抵债，足以证明被告人潘某某、唐某某、刘壮以暴力、威胁手段强买强卖商品的事实，故对其辩护人提出的不构成强迫交易罪的意见不予采纳。关于被告人关世超提出被刑讯逼供一节，被告人未提供相关线索或材料。公诉机关提供体检报告未见异常，在案提讯记录，本案各被告人的提讯、还押时间，均符合审讯时限的相关规定，同步录音录像中也未发现有刑讯逼供等非法取证现象。被告人关世超提出的排除非法证据理由不能成立，本院不予支持。被告人潘某某、唐某某、刘壮、关世超系共同犯罪，其中被告人潘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。其他被告人系从犯，根据其在共同犯罪中的地位和作用，分别处以相应的刑罚。被告人潘某某、唐某某、关世超、刘壮在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人关世超被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘壮、贾继杰到案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘某某、唐某某、关世超对寻衅滋事的事实如实供述，并取得被害人孟某的谅解，依法从轻处罚。鉴于被告人贾继杰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，决定对其宣告缓刑。被告人潘某某、唐某某明知是赌资而向谢某1追要，其得到赌资27万元系违法所得，依法应予以追缴。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百二十六条，第三百零七条之一，第三百零七条第二款，第六十九条，第六十五条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。总和刑期五年，并处罚金20万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金20万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2024年5月7日止。）被告人唐某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8万元。总和刑期四年二个月，并处罚金16万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金16万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2023年5月7日止。）被告人关世超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年。总和刑期二年，数罪并罚决定执行有期一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月17日起至2021年9月16日止。）被告人刘壮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8万元。总和刑期一年十个月，并处罚金8万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金8万元，于判决生效后立即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2021年5月7日止。）被告人贾继杰犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）追缴被告人潘某某、唐某某违法所得27万元，上缴国库。随案移送的笔记本电脑1台、黄白玉石照片2张，手机1部、笔记本1个，买房协议、合同书各2份，欠据1张，上班时间表1张，借据4张，存取款业务单3张，保险柜打开记录1个，房产证2个、房屋买卖契约1份，由本院按物证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  吴世英审判员  吴 倩审判员  赵 丹二〇二〇年六月二十八日法官助理孙璐书记员赵扬