云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0103刑初858号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人韦堂元，男，1982年2月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2017年5月5日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，同年5月23日被取保候审。经本院决定，于2019年2月1日被取保候审。委托辩护人熊斌杰，云南德范律师事务所律师。被告人陈典根，男，1975年5月12日出生，汉族，小学文化，无职业，住四川省郫县。因犯抢夺罪，2003年8月27日被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑十个月，2004年4月24日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2016年8月8日被刑事拘留，2016年8月9日被取保候审。经本院决定，于2019年1月29日被逮捕，现羁押于呈贡区看守所。委托辩护人胡纯蛟，云南颐高律师事务所律师。委托辩护人李德燚，云南南极律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2018〕587号起诉书指控被告人韦堂元犯故意伤害罪、被告人陈典根犯聚众斗殴罪一案，本院于2018年7月2日受理，于2019年2月1日作出（2018）云0103刑初630号刑事判决书，判决：一、被告人韦堂元犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零二个月；二、被告人陈典根犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。宣判后，被告人韦堂元不服判决上诉至昆明市中级人民法院。昆明市中级人民法院以陈典根存在漏罪为由，于2019年7月9日作出（2019）云01刑终386号刑事裁定书，裁定：撤销昆明市盘龙区人民法院（2018）云0103刑初630号刑事判决；二、本案发回昆明市盘龙区人民法院重新审判。本院于2019年7月30日受理被告人韦堂元涉嫌故意伤害罪、被告人陈典根聚众斗殴罪重审一案。2020年3月26日，昆明市盘龙区人民检察院提交盘检刑追诉〔2020〕6号追加起诉决定书；2020年5月27日，昆明市盘龙区人民检察院提交盘检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书。本院依法适用普通程序组成合议庭于2020月6日11日、2020年6月19日公开开庭进行审理。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员方芳出庭支持公诉。被告人韦堂元及其委托辩护人熊斌杰，被告人陈典根及其委托辩护人胡纯蛟、李德燚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年4月19日上午10时许，被告人韦堂元在昆明市盘龙区哈咪德珠宝店内，因债务纠纷与前来帮刘某2要债的被告人陈典根等人发生争吵后，用刀将被告人陈典根杀伤，在店外等候的速金龙（已判决）、吴波（另案处理）等人随即持事先准备的锄头把等工具与被告人陈典根将韦堂元、刘某1等人打伤。2017年5月4日，被告人韦堂元被公安人员抓获。2017年2月27日，被告人陈典根经公安机关传唤到案。经鉴定，被告人韦堂元伤情为轻微伤；被告人陈典根伤情为轻伤二级；被害人刘某1伤情为轻伤二级；被害人刘某2伤情为轻微伤。二、自2014年以来，陈波（另案处理）为获取非法经济利益，出资成立云南泰森经济咨询有限公司，先后纠集陈典根等刑满释放人员以及社会闲散人员，通过冒充律师虚假宣传等方式，引诱他人与公司签订委托要债合同，采用跟踪尾随、殴打恐吓、威胁辱骂、拘禁等非法手段向债务人逼要债务，或索要“费用”，在未索要到债款或索要到债款后，转向委托人，以同样手段，以支付佣金、费用为名，向委托人勒索钱款或拒绝将要到的财物交还委托人，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济秩序和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以被告人陈波为首要分子，陈典根等为骨干成员的恶势力犯罪集团。现对被告人陈典根涉及参与该恶势力犯罪集团实施的犯罪事实作如下补充：（一）非法拘禁罪2015年1月4日，被告人陈典根伙同陈波（另案处理）、陶明生（另案处理）、刘国超（另案处理）等人受谭敏如委托向阿某索要债务，在昆明市官渡区Ａ座6-Ｅ号云南万华投资有限公司内轮流看守被害人阿某，向其要债，至2015年1月8日阿某支付人民币15万元才离开该公司。2016年2月25日，被告人陈典根伙同陈波、李强、朱光义、温翔、陶明生、马伟银等人受岳绍芬委托向何某索要债务，先后在何某位于昆明市水天温泉等地轮流看守被害人何某、余某1，采用言语威胁的方法逼迫其还债，至2016年3月1日被害人何某、余某1被迫以奥迪车辆质押才得以离开。2016年6月2日上午9时许，被告人陈典根伙同金绍锋、朱光义等人受张某2委托向杨某1、杨某2、李某1等人索要债务，先后在昆明市盘龙区30号综合楼五楼、鼓楼派出所等地看守被害人杨某1、杨某2、李某1等人，采用言语威胁、殴打等方法逼迫还债，至2016年6月8日被害人杨某1同意分期还款后才得以离开。2016年10月28日至2016年11月9日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、谭旭、刘国超、朱光义、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文、肖权才受张某1委托向被害人孙某1要债，先后在小南门派出所、江滨西路、红会医院等地轮流看守被害人孙某1，在红会医院期间，对被害人孙某1多次进行辱骂、滋扰逼迫债务人孙某1还债，至2016年11月9日其弟弟孙某2被迫支付“辛苦费”人民币5万元后才得以出院离开。2017年4月15日9时许，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、马伟银、陶福受杨某3委托向陈某索要债务，将被害人陈某非法控制在昆明市盘龙江边玉清泉茶室内，采用轮流看守的方式逼迫债务人陈某还债，至2017年4月16日17时许，被害人陈某还款人民币17万元，并被迫以“普拉多”越野车一辆质押后才得以离开。2017年6月28日13时许，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、胡仲良、刘国超、李小海、涂广文、马鹏、温翔、谭旭、李嘉、陶明生等人受杨某4委托向刘某3索要债务，先后在昆明市盘龙区雄达茶城、金辰派出所门口等地点轮流看守被害人刘某3，采用殴打、威胁、辱骂的方式，逼迫债务人刘某3还债。至2017年6月30日10时许，被害人刘某3分多次共计还款人民币509.9万元后才得以离开。2017年7月1日14时，被告人陈典根伙同陈波、刘刚坪、张黑春、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、谭旭、胡仲良、刘国超、李嘉、涂广文、马鹏、李小海受魏某委托向李某2索要债务，先后在马村派出所门口、新华同仁医院轮流看守被害人李某2，采用殴打、辱骂、威胁的方式逼迫其还债。至2017年7月4日18时许，被害人李某2被迫交付了人民币4万元才得以离开。（二）敲诈勒索罪2016年11月9日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、谭旭、刘国超、朱光义、肖权才、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文在受张某1委托向孙某1要债过程中，通过多次对被害人孙某1辱骂、滋扰、轮流看守，以需要“辛苦费”为由，强行向被害人孙某1、孙某2索要得人民币5万元，并以“餐费”名义向委托人张某1索要得人民币6200元。2017年4月16日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、马伟银、陶福在受杨某3委托向陈某要债过程中，强行将陈某偿还给被害人杨某3的欠款人民币17万元作为“佣金”拿走，超出应支付佣金人民币87500元。2017年6月28日至6月30日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、胡仲良、刘国超、李小海、涂广文、马鹏、温翔、谭旭、李嘉、陶明生等人在受杨某4委托向刘某3要债过程中，采用语言威胁，逼迫被害人杨某4提高合同约定佣金的手段，共向被害人杨某4索要得人民币254.9万元，超出应支付佣金人民币203.91万元。2017年7月4日、7月14日，被告人陈典根伙同陈波、刘刚坪、张黑春、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、谭旭、胡仲良、刘国超、李嘉、涂广文、马鹏、李小海受魏某委托向李某2要债过程中，在委托人魏某已经口头解除委托关系的情况下，仍以要债为名分两次向被害人李某2索要得人民币共计人民币8万元。针对指控，公诉机关当庭出示了抓获经过说明、户籍证明、银行流水、借款合同、委托合同、收条、证人证言、被害人陈述、司法会计鉴定、辨认笔录及照片、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈典根以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，非法拘禁他人，聚众斗殴，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十二条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人韦堂元故意伤害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人韦堂元对公诉机关的指控事实及罪名有异议，辩解称案发时其被打晕了，没有伤害被告人陈典根，不认罪。被告人韦堂元的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控犯罪的证据均为言辞证据，无客观证据佐证，不能排除合理怀疑；2、韦堂元伤害的事实与证人证言、被告人供述存在矛盾。被告人陈典根对公诉机关指控的事实部分不认可，因其2017年不在昆明，未参加涉及陈贵忠、刘某3、李某2案，认可其他指控事实。被告人陈典根的辩护人提出如下辩护意见：1、2017年陈典根不在昆明，未参与陈某、刘某3、李某2案；2、陈典根愿意对参与的案件认罪认罚；3、孙某1案中同一行为触犯两个罪名，应择一重罪处罚；4、陈典根虽是带队人员，但其实施的犯罪行为少且情节轻微；5、关于聚众斗殴案，陈典根主动接受司法机关传唤并如实供述自己罪行，认罪悔罪表现较好。经审理查明：2014年以来，陈波（另案处理）为获取非法经济利益，成立云南泰森经济咨询有限公司，以公司名义从事违法犯罪活动，先后纠集被告人陈典根等多人，形成较为固定的犯罪组织，有明确的组织者、领导者、骨干成员,有较为明确的层级和职责分工。陈波等人通过在报纸刊登、电台播报、四处张贴小广告等宣传方式，打着“专业追债、资深律师、律师带队”的幌子，引诱他人与公司签订委托要债合同，采用跟踪尾随、殴打恐吓、威胁辱骂、拘禁等非法手段向债务人逼要债务，或索要费用，在未索要到债款或索要到债款后，转向委托人，以同样手段，以支付佣金、费用为名，向委托人勒索钱款或拒绝将要到的财物交还委托人。被告人陈典根等人通过实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济秩序和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以陈波为首要分子，被告人陈典根等为骨干成员的恶势力犯罪集团。主要犯罪事实如下：（一）非法拘禁罪1、2015年1月4日，被告人陈典根伙同陈波、陶明生、刘国超（均另案处理）等人受谭敏如委托向阿某索要债务，在昆明市官渡区Ａ座6-Ｅ号云南万华投资有限公司内轮流看守被害人阿某，向其要债，至2015年1月8日阿某支付15万元才离开该公司。2、2016年2月25日，被告人陈典根伙同陈波、李强、朱光义、温翔、陶明生、马伟银（均另案处理）等人受岳绍芬委托向何某索要债务，先后在何某位于昆明市水天温泉等地轮流看守被害人何某、余某1，采用言语威胁的方法逼迫其还债，至2016年3月1日被害人何某、余某1被迫以奥迪车辆质押才得以离开。3、2016年6月2日上午9时许，被告人陈典根伙同金绍锋、朱光义（均另案处理）等人受张某2委托向杨某1、杨某2、李某1等人索要债务，先后在昆明市盘龙区30号综合楼五楼、鼓楼派出所等地看守被害人杨某1、杨某2、李某1等人，采用言语威胁、殴打等方法逼迫还债，至2016年6月8日被害人杨某1同意分期还款后才得以离开。4、2016年10月28日至2016年11月9日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、谭旭、刘国超、朱光义、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文、肖权才（均另案处理）受张某1委托向被害人孙某1要债，先后在小南门派出所、江滨西路、红会医院等地轮流看守被害人孙某1，在红会医院期间，对被害人孙某1多次进行辱骂、滋扰逼迫债务人孙某1还债，至2016年11月9日其弟弟孙某2被迫支付“辛苦费”5万元后才得以出院离开。5、2017年4月15日9时许，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、马伟银、陶福（均另案处理）受杨某3委托向陈某索要债务，将被害人陈某非法控制在昆明市盘龙江边玉清泉茶室内，采用轮流看守的方式逼迫债务人陈某还债，至2017年4月16日17时许，被害人陈某还款17万元，并被迫以“普拉多”越野车一辆质押后才得以离开。6、2017年6月28日13时许，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、胡仲良、刘国超、李小海、涂广文、马鹏、温翔、谭旭、李嘉、陶明生（均另案处理）等人受杨某4委托向刘某3索要债务，先后在昆明市盘龙区雄达茶城、金辰派出所门口等地点轮流看守被害人刘某3，采用殴打、威胁、辱骂的方式，逼迫债务人刘某3还债。至2017年6月30日10时许，被害人刘某3分多次共计还款509.9万元后才得以离开。7、2017年7月1日14时，被告人陈典根伙同陈波、刘刚坪、张黑春、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、谭旭、胡仲良、刘国超、李嘉、涂广文、马鹏、李小海（均另案处理）受魏某委托向李某2索要债务，先后在马村派出所门口、新华同仁医院轮流看守被害人李某2，采用殴打、辱骂、威胁的方式逼迫其还债。至2017年7月4日18时许，被害人李某2被迫交付了5万元才得以离开。（二）敲诈勒索罪1、2016年11月9日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、刘国超、朱光义、肖权才、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文（均另案处理）在受张某1委托向孙某1要债过程中，通过多次对被害人孙某1辱骂、滋扰、轮流看守，以需要“辛苦费”为由，强行向被害人孙某1、孙某2索要得5万元，并以“餐费”名义向委托人张某1索要得6200元。2、2017年4月16日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、马伟银、陶福（均另案处理）在受杨某3委托向陈某要债过程中，强行将陈某偿还给被害人杨某3的欠款17万元作为“佣金”拿走，超出应支付佣金87500元。3、2017年6月28日至6月30日，被告人陈典根伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、胡仲良、刘国超、李小海、涂广文、马鹏、温翔、李嘉、陶明生（均另案处理）等人在受杨某4委托向刘某3要债过程中，采用语言威胁，逼迫被害人杨某4提高合同约定佣金的手段，共向被害人杨某4索要得254.9万元，超出应支付佣金203.91万元。4、2017年7月4日、7月14日，被告人陈典根伙同陈波、刘刚坪、张黑春、朱绍斌、李强、王永科、罗元强、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、胡仲良、刘国超、李嘉、涂广文、马鹏、李小海（均另案处理）受魏某委托向李某2要债过程中，在委托人魏某已经口头解除委托关系的情况下，仍以要债为名分两次向被害人李某2索要得人民币共计8万元。（三）故意伤害、聚众斗殴罪2016年4月19日10时许，受陈波安排，被告人陈典根、刘刚坪（另案处理）等人到昆明市盘龙区哈咪德珠宝店，为刘某2向刘某1要债，与刘某1、韦堂元发生争执，韦堂元用刀将陈典根杀伤，后陈典根、刘刚坪、李强、朱绍斌、罗元强、王永科、温翔、涂广文、朱光义、刘国超、陶福、骆军、陶明生、马伟银、金绍锋伙同速金龙（已判决）、吴波（另案处理）等人持棍棒将韦堂元、刘某1等人打伤。经鉴定，韦堂元伤情为轻微伤；陈典根伤情为轻伤二级；被害人刘某1伤情为轻伤二级；被害人刘某2伤情为轻微伤。上述事实有以下证据予以证实：一、阿某被非法拘禁案1、接处警登记表证实：2015年1月7日15时37分、2015年1月7日15时42分，报警人称因阿某与陈典根双方因债务纠纷引发口角，有人把她控制在关上城投大厦6楼要求还款40万元。2、证人证言及辨认笔录（1）张凯的证言证实：阿某打电话给其称因差别人高利贷，被要债的5、6个人控制在公司里面3天了，不敢报警。后其就打110报警。（2）李磊的证言及辨认笔录证实：2015年1月一天19点左右，阿某的妹妹阿雯打起电话说阿某在公司出事了，其去了关上城投大厦6楼，看见有3个男的在守着阿某。因阿某欠一女子钱，该女子委托要债公司要钱，其每天晚上都到办公室陪阿某，早上又出去上班，一直陪了4、5天晚上。期间有13个陌生男子轮流看守，对我们辱骂威胁，不准阿某睡觉、离开办公室。对方带头的人姓陈，白天和最后付钱的时候他都来，安排一下其他人就离开了。邬总凑了8万元给阿某，阿某自己又借了点。其在的时候警察来过两次。其辨认出陶明生、刘国超、陈典根参与看守，陈波系追债团伙带头老大，最后来签协议。（3）邬鸣放的证言及辨认笔录证实：2015年1月8日上午10点左右，阿某称被要债的人限制自由让其去公司。其到后看到5、6个男子堵着她让还钱。对方老板陈波同意协商后，其借了8万多元给阿某，她自己又凑一些，一共给对方10万元。其与陈波协商阿某的还款事宜。3、被害人阿某的陈述及辨认笔录证实：2012年前后其向谭敏如借了53万元，只还了30万本金就没钱偿还了。2015年1月4日8点左右，谭敏如带了5、6个男子拿着委托书向其讨债并被看守在办公室5天6夜，不让其睡觉还进行辱骂。后其自己准备2万元，向邬鸣放借8万元，交给谭敏如；向李杰借了5万元交给要债带头人。其辨认出陶明生、刘国超对其实施拘禁和威胁，陈典根系现场要债头目，陈波系要债公司老板。二、何某、余某1被非法拘禁案（一）书证1、汽车质押协议、银行凭证证实：2016年3月1日，岳绍芬书写签订汽车质押协议，载明因欠泰森公司25万元，将车号牌云Ａ×××××奥迪牌越野抵押给该公司，约定于2016年3月8日前还清款项，如未能按时偿还，泰森公司有权处理该车辆。2016年4月10日，岳绍芬通过工商银行账户向陈波账户转款25万元。2、何某提供照片证实：何某、余某1行车过程中被岳绍芬、陈典根驾驶车辆拦阻，堵停后拍摄。（二）证人证言及辨认笔录1、岳绍芬的证言证实：其于2015年底通过汽车广播了解到追债公司，2016年初到追债公司咨询，一个女的称他们是律师带队正规追债团队。2016年2月25日20时，其通过电话委托该公司追债，23时4名人员到欠债人何某家所在小区。后与其一起到何某星俪湾8栋101室家中、乌龙派出所、水天温泉、龙城镇司法所等地。2016年2月27日下午何某女婿余某1欲驾车带何某与何某女儿郭丹离开，但被其驾车与讨债人员驾驶商务车一同拦住。2016年2月28日在龙城司法所调解后，余某1被讨债公司留下驾驶的奥迪Ｑ7，其被讨债公司要求在一张纸上签字按手印后才准离开。后其向讨债公司转账25万元支付佣金。2、郭丹的证言及辨认笔录证实：2016年2月月底的一天，岳绍芬她们来家里闹，还把电闸关了。我们报警，警察调解后他们没有离开，一直坐在车上在家门外转。第二天，他们就开始朝家砸石头，还用滑板车撞家门，我们开门后有几个外地人说钱是他的不是岳绍芬的，喊我们把钱还他们，还说不还钱就把其老公活埋。之后其打电话喊表哥和叔叔来，岳绍芬就开始打其老公，其报警后到乌龙派出所，在派出所几天没有调解成功，岳绍芬她们几个人还是天天对我们进行看守，并限制自由。经其辨认，陈典根参与追债看守并威胁余某1。（三）被害人陈述及辨认笔录1、何某的陈述证实：2017年2月，岳绍芬带人来家中追债并断电。其报警后，在乌龙派出所外面，岳绍芬带人把其和女儿、女婿围住。因女儿还在哺乳期被困了2天就放她走了，其和余某1被围在那里7天，吃睡在车里，上厕所有人跟着。后来岳绍芬把其家的黑色奥迪Ｑ7扣了，要其拿30万赎回。2、余某1的陈述证实：2016年2月25日至2月29日在滇池星城星俪湾8栋1单元101号，其被岳绍芬带着以陈典根为首的4、5个男子讨要债务。2月25日家里被断电，第二天查看监控线路也被人剪断。2月26日16时在乌龙派出所何某、岳绍芬做完笔录后，岳绍芬、陈典根等人不准其离开派出所，并轮流看守。23时许，其律师黄源到派出所与民警交谈后，民警让离开派出所。岳绍芬坐到其车上，陈典根等人开车尾随。其将车开至水天温泉停车场，陈典根带着4、5个人过来，不准下车，强迫其在车上睡觉。夜里对方一个小伙子把其驾驶门打开，站在门旁看守。第二天吃过午饭陈典根向其催要欠款，并进行语言威胁。27日下午16时许，一个开宝马、头上有疤的中年男子来要求其当天必须偿还50万元欠款，其说没钱。29日晚上在龙城司法所调解后，陈典根要求其用奥迪Ｑ7车做抵押，支付30万元作为报酬后才归还车辆。2016年4月12日，何某转账30万给岳绍芬，续成良、岳绍芬才归还了车。经其辨认，陈典根系讨债团伙头目，对其进行威胁恐吓。（四）同案犯的供述与辩解1、陶明生的供述与辩解、辨认笔录证实：大概是三年前2、3月，陈典根喊我们跟他去呈贡追债，有陈典根、李强、陶明生、温翔、陈星（马伟银），另外还有几个不认识的四川和宜良人。有3个债务人，一个男子，还有两个女的。在派出所和温泉的时，陈典根安排我们两个人一个班守着那个男子，每两个小时换一个班。到了第三天的下午5、6点，陈典根说押了债务人一辆奥迪Q7。之后陈典根给了其2000元。经其辨认，李强、温翔参与本次追债看守。2、温翔的供述与辩解证实：2015年年底到2016年中旬一天中午，陈波叫其和陈星（马伟银）、陶生（陶明生）、陶福、李强、朱光义和根哥（陈典根）总共6、7人及当事人到呈贡讨债。后来去派出所协商，其和根哥、陶生、陶福去派出所调解室，当事人和对方3人（二男一女）在派出所调解室协商。当天晚上11、12点，欠钱的人和当事人就到呈贡一个酒店，我们当时安排每两个钟头换个人去跟着当事人。到第二天中午11点，欠钱的人开奥迪Ｑ7到派出所，双方就写关于车抵押和还款的协议。后朱光义把奥迪Ｑ7开回我们公司摩玛大厦，陈波给了其800元。经其辨认，陶明生、陈典根、朱光义参与本次追债看守，朱光义将被害人余某2的奥迪Ｑ7车开回公司。3、朱光义的供述与辩解证实：2016年，陈典根带队，朱光义、陶明生、温翔、李强、绍斌（朱绍斌）、小兵（王永科）、吴波、老妖（张仁泰）、电筒（李健龙）、老黑（罗元强）到呈贡一个小区收债。我们把人带到派出所，陈典根逼他们写了车辆抵押协议，把对方的奥迪Q7抵押了，事后分到2000-3000元。确定陈波、陈典根、朱绍斌、温翔、陶杰、陶明生、马伟银、老表、吴波、老妖、胖娃、李强、涂广文和朱光义参与了此事。（五）现场指认笔录及照片证实：温翔对星俪湾、乌龙派出所、水天温泉、龙城司法所等现场进行指认。三、杨某1、杨某2、李某1被非法拘禁案（一）书证1、接处警登记表证实：2016年6月3日，杨某2报警称因欠张某2工程款70万元，张某2委托陈典根、张光五等人进行讨债，杨某2诉称被张某2带来的人打了。2、《授权委托书》证实：张某2委托陈典根催收杨某1欠款事宜。3、杨某2提供照片15张证实：朱光义参与追债看守。（二）证人张某2证言证实：2005年12月左右其与杨某2签订工程合同，2013年5月工程做完后，杨某2只支付部分工程款，还有76万多没有付清。2016年6月3日其再次找杨某2讨要钱款，杨某2提出每月支付5000元，其不同意，就找了6个人跟着杨某2。（三）被害人陈述及辨认笔录1、杨某2的陈述证实：因云南永辰通信有限责任公司欠张某270万元左右工程款，张某2找了追债公司的人追债，其在委托书上看到陈典根的名字，也是由其带队。2016年6月2日9时许，有5—7个男子到桃源街30号综合楼5楼其公司拿着委托书帮要债并将其困在其公司不让离开，还进行言语威胁。报警后民警到场登记了在场4人信息就离开了。直到晚上7点左右，要债公司的人仍不让其离开公司，其又报警。警察处警后，要债公司的人每两小时换班在公司对其进行看守，直到6月3日中午12时许再次报警后民警赶到现场将双方带回派出所。在派出所一天后，因协商未果，两个追债公司的人不让其离开，并在此过程中发生冲突，其被摔在地上，右脚被擦伤。之后又返回派出所做了登记。后来李某1和杨某1也被带到派出所，李某1说她也被打了。离开派出所后其和李某1仍被要债公司的两个人跟着不让离开，因此发生争执，经地铁民警处理后才得以离开。2、李某1的陈述及辨认笔录证实：2009年至2011年公司在昆明做铺设地下电信管道工程，因张某2承包的部分工程有质量问题一直未验收，公司未收到拨付款项，故未支付张某269万元工程款。2016年6月初一天上午，收债公司来了4、5个人称帮张某2要工程款，就守着其和杨某2，到办公室、上厕所都有两个人跟着，还说不还钱就不准走。晚上收债公司的人两个人一组，每两个小时轮换守着其和杨某2，并采取摇凳子、敲桌子等方式，不让我们睡觉。第二天下午杨某1、张某2到公司，张某2写了收债委托给收债公司的人。这伙人就一直守着其和杨某2、杨某1，要求一次还清张某2的钱。报警后警察让双方到派出所处理，告诉双方协商解决。第三天早上，收债公司的人拦在公司门口不让员工上班，其再次报警后又到了鼓楼派出所。回公司楼梯口时，张某2想要抢其的包，其想咬他的手阻止，张某2就打了其一耳光，把眼镜打掉，双方又到派出所做了登记。其和杨某2要到医院，要债公司的两个人不让我们坐地铁，经地铁站派出所警察拦住，对方才让我们坐地铁离开。2016年6月8日，杨某1打电话让其和杨某2到公司谈还钱，并说自己一直被他们守在公司。公司取了5万元被收债公司的人直接拿走了，然后他们和张某2就走了。讨债公司至少有十多个人，其中带头指挥的叫陈典根，他们守了其和杨某2两天半，守了杨某1六天。经其辨认，陈典根是追债团伙指挥者，金绍锋、陶福参与追债看守。3、杨某1的陈述及辨认笔录证实：2016年6月，公司因没有收回前期铺设地下电缆的钱，故未支付张某2施工款几十万元。2016年6月初李某1、杨某2打电话说张某2找收债公司的人到公司要债。中午11时左右其到公司看到陈典根自称受到张某2的委托带着7、8个男子堵在门口，张某2来了后说已委托陈典根他们收取欠款。因对还债数额谈不拢，陈典根等人要我们按照张某2要的还款数额偿还，我们没有能力，陈典根带着7、8个手下一直在公司里面守着我们7—8天，让我们想办法还。第一天因他们用挂锁锁住公司大门，公司员工报警。警察了解情况后，不准他们锁门。第二天、第三天公司又报警，警察登记后让去法院解决。晚上陈典根他们分成几个班每个班的都是3—4个人轮流守着，我们一闭眼睡觉，他们就过来摇凳子，不让睡觉。有两天晚上其自己到派出所，在派出所的花台里休息，陈典根他们就有3—4人一直跟着。最后两三天从派出所出来时，其和杨某2、李某1商量分开走，把他们甩掉，这伙人分成两组人分别跟着我们回到公司，另外一组跟着杨某2、李某1到地铁站。最后一天我们与张某2谈妥分期还款签了协议，支付了6万元，张某2直接付给陈典根他们，张某2和陈典根他们才走了。经其辨认，金绍锋、陈典根参与追债看守。四、孙某1被非法拘禁，孙某1、张某1被敲诈勒索案（一）书证1、接处警登记表证实：2016年11月1日13时5分，报警人孙某2称生病到红会医院进行治疗，朱绍斌到医院追债引发口角纠纷。当事人签名处有孙某2、朱绍斌签字。2、云南省第二人民医院急诊病例首页、放射科影像检查报告单、住院病历等证实：2016年10月30日7时05分孙某1由120送到医院入院治疗。3、昆明市西山区人民法院（2016）云0112民初7436号民事调解书证实：2016年10月28日经调解达成协议，孙某1、刁艳芬、张某1、罗树华于2017年10月31日前归还顾永仙借款92500元。4、接受证据材料清单、张某1提供的微信转账记录证实：2016.10.29-2016.11.8张某1分7次微信转账给金绍锋6200元。5、孙某2中国工商银行银行流水、罗元强平安银行账户明细证实：2016年11月9日，孙某2中国工商银行账户收到跨行汇款5万元。2016年11月10日罗元强转账5.6万元至陈波账户。（二）被害人陈述1、孙某2的陈述证实：2016年10月底，孙某1在西山法院签完还款协议，在法院门口被6、7名男子带上车，先后被带至小南门派出所、江滨西路茶室门口、小南门派出所门口。其和孙某1在小南门派出所被轮流看守，不给吃饭，后孙某1晕倒被送至红会医院，整个过程持续3天左右。在红会医院，孙某1仍被要债的多名男子轮流看守了8—9天，期间要债男子将孙某1的饭打翻、往饭里吐口水、摇晃病床、睡在孙某1病床上、在床头贴“孙某1是骗子”的标语等侮辱、滋扰行为，并以辛苦费为由索要5万元，其转账5万元后对方才离开医院。2、张某1的陈述证实：2016年10月其通过广播得知泰森公司有律师带队追债。因孙某1欠其128万，其到该公司由金绍锋、张黑春、罗欢等人接待，其中张黑春自称是律师。其与张黑春签订委托要债合同，约定佣金为欠款的20%。2016年10月底，其和孙某1等人在西山法院签还款协议后，打电话给罗欢，之后在法院门口有5、6个泰森公司的男子将孙某1带走，先后带至法院对面的回族餐厅、桃源广场对面一茶室、小南门派出所等地向孙某1要债。后孙某1说生病了被救护车送至红会医院，在医院期间泰森公司的人轮流看守孙某1，陈总安排人打印了写有“骗子”等字的纸贴在孙某1的病床床头。其在场时泰森公司的人吃饭由其付钱，陈根多次向其索要“餐费”，其分6次用微信转账6200元给金绍锋。其感觉泰森公司要到了钱，便向陈总要钱，陈总不给。从西山法院门口找到孙某1到最后他从红会医院离开，经历了大概13天的时间。在红会医院时，孙某1有两次想翻窗户逃跑都被泰森公司的人抓回来。因金绍锋说公司还会来找其要钱，其不想与他们有牵扯便撕了合同，放弃要债，孙某1支付的款项也未拿到。（三）同案犯的供述与辩解1、罗元强的供述与辩解证实：2016年10月，泰森公司全公司约30余人，由刘刚坪带队都到红会医院参与轮流看守欠债人追债。刘刚坪、李强等人睡在欠债人病床上，让欠债人给李强按摩，在欠债人床头贴侮辱性的标语。事后其分到了几百块，公司只有要到钱了才会分钱。参与此次追债的有刘刚坪、李强、胡老二、涂老表（涂广文）、李嘉、温翔、斯罗（钱跃超）、马超、小兵、陶福、马鹏、陈兴（马伟银）、根哥（陈典根）、陈波、小海（李小海）、刘彪、小肖（肖权才）、阿生（陶明生）、老抓（杜云猛）、哨兵（朱绍斌）、小龙（龚文龙）。2、金绍锋的供述与辩解证实：其通过马伟银将张某1介绍到泰森公司，与张黑春签了委托要债合同。因张某1怕出事叫其到红会医院7—8天。当时在泰森公司的人都去轮流守着孙某1，没有打过他，基本每个人都有辱骂、侮辱行为，陈波还叫其弄了张写着孙某1是骗子的纸贴在他的病床床头。张某1负责买饭给公司的人，不在的时候张某1转钱给其买。要到钱的当天其不在，事后听说孙某1给公司5万辛苦费。张某1说孙某1给公司5万元，但她一分钱都没拿到，陈波也说这5万元是孙某1自愿给公司的劳务费，和张某1债务没关系。参与此次追债的有根哥（陈典根）、陈波、师兄（刘刚坪）、马伟银、老抓（杜云猛）、义娃（朱光义）、李强、温翔、电筒、朱绍斌、胖娃（骆军），当时在公司的人都参与这件事，因为轮流看守有些人未见到。3、马伟银的供述与辩解证实：2016年10月，陈典根让其到桃园广场守着一男子要账，在场还有一名宜良女债主、陈典根、李强、罗元强，还有泰森公司另外2、3个男子。当天下午5、6点到小南门派出所处理，晚上在派出所门口因下雨天冷，其让债务人的弟弟报120将债务人送到红会医院。之后陈波安排泰森公司多人在二楼急诊轮流看守债务人，刘刚坪、朱绍斌、王永科也参与了，其见过李强睡债务人的床。其和温翔一组，守了约一星期，看守时间共24小时左右。女债权人大部分时间都在，偶尔有事离开半小时左右。4、钱跃超的供述与辩解证实：其加入公司后第一次参与的是金绍锋的单子，在红会医院向一男子要账。公司的人轮流看守，其连续守了3天。其见到参与的人有朱绍斌、王永科、李强、陈典根、老黑、涂广文、金绍锋，因是轮流守有些人其未见到。5、陶明生的供述与辩解证实：2016年10月在红会医院守人要账是金绍锋的单子，先是陈典根带队的那组守，陈波安排其和肖全才、朱光义、马鹏一组去增援。因守的时间长，基本上整个公司近30人都参与守人，去的人几乎都睡过孙某1的病床。陈波、陈典根负责安排、吓唬孙某1，向孙某1要钱。其守了3天晚上，事后陈波给其600元。参与此次追债的人有陈波、陈兴（马伟银）、马鹏、李强、温翔、电筒、斯罗（钱跃超）、小猪（金绍锋）、陈典根、师兄、胖娃（骆军）、朱光义（义娃）、小兵（王永科）、涂老表、陶福、哨兵（朱绍斌）、小海（李小海）、李嘉、刘彪、老黑（罗元强）、刘国超、白老五（白绍祥）、马迪等。6、陈波的供述与辩解证实：2016年10月，一个女的委托要债。陈典根和朱绍斌带队都去了红会医院要债，其也去现场一两次。参与这次追债的人还有王永科、金绍锋、罗元强。债务人付的5万元分了拉单子的人一半，另外的一半分给到现场追债的人。（四）辨认笔录及照片1、被害人孙某2的辨认笔录及照片证实：辨认出陈典根系带头人，在现场蹲守并打骂孙某1、孙某2。2、被害人张某1的辨认笔录及照片证实：陈典根系看守孙某1带头人。五、杨某3被敲诈勒索案、陈某被非法拘禁案（一）书证：1、昆明市西山区人民法院（2018）云0112民初2991号民事调解书证实：2018年8月22日经西山法院调解，陈某、苏呼牛共同偿还杨某3借款本金107.4万元及利息、担保费2484元，毛进良、苏勒楼对上述款项承担连带责任。2、银行账户交易明细证实：2017年4月17日从罗元强平安银行账户转入陈波平安银行账户16.98万元。（二）证人证言：1、陈忠泽的证言证实：2017年因陈某经济困难，其就把车牌号为云Ｇ×××××白色普拉多越野车借给陈某使用了2个月左右。有一天陈某说和司机张兴开着其的普拉多越野车，到昆明矿选厂谈还款的事情。17时左右，其接到陈某电话说矿选厂老板儿子媳妇叫来的人把他扣了不让走，要把普拉多越野车抵押给他们，还让其帮他想办法打30万元过去，不然对方不让他走。其找李永林借了15万元，根据陈某提供的账号打了过去。陈某说对方等会儿有人来找其拿普拉多越野车的手续，其回到六宫行牧业发展有限公司三楼办公室时，已经有两个小伙子在等着。其给对方普拉多越野车的登记证书，两个小伙子拍了登记证书、营业执照、身份证，还让其在一些同意车辆过户的手续上签字，后车辆一直没要回来。2、张兴的证言证实：2017年5月，陈某借了他弟弟陈忠泽的白色普拉多越野车和其到昆明办事情。第二天早上9时左右，其和陈某开着普拉多越野车到盘龙江边，杨某3和一个男子就过来带我们到了旁边的一个茶室。陈某、杨某3、两名男子到包间里，其从茶室出来。一小会儿，杨某3就走了，只剩下对方2、3个人和陈某谈，他们让陈某想办法给他们钱。其觉得不对劲，拿着车钥匙去开车，对方冲出来2、3个男子不让其把车开走，其就报警了。警察来了说是债务纠纷让自行协商处理。到晚上凌晨2、3点一直都有2、3个男子换班换人在茶室大厅守着陈某，中途他去上厕所对方都有2、3个人跟着。之后全部人到隔壁洗脚的地方休息，对方有1、2男子在包间守着我们。第二天早上9时左右，其从洗脚的地方出来看到忠贵在江边站着打电话借钱，对方2、3个男子方就在他周围站着。到12时吃完饭我们又回到茶室，陈某和对方的人谈还钱的事，其把农行卡给陈某说卡上有2、3万块，如果需要就先拿去用，其就走了。18时左右陈某打电话询问银行卡密码并说他在派出所已经协商好了，要写一份协议。到了20时许，其到小南门派出所遇陈某、杨某3在写协议，对方7、8名男子在派出所外面。在写协议过程中，对方提出把普拉多越野车抵押给他们，其不同意就从派出所出来想开车走，对方就把派出所门口两边的路堵着。后来陈某同意抵押普拉多越野车，对方派人找陈忠泽写抵押车辆的协议。写好协议后，陈某把车钥匙给了对方。从第一天早上9时到第三天凌晨2时左右离开派出所一共28—29个小时，随时都有对方的人跟着陈某。对方2—3个小时就换一个班，每次2、3个人出现，前后至少有10多人。胖胖的四川口音的男子是他们的小头目，带头指挥。其后来才知道这伙人是杨某3找的要债公司的人。（三）被害人陈述1、陈某的陈述证实：2012年初找杨某3借款100万元写了借条。第二年资金紧张没能支付利息，杨某3让把利息加上改成120万元借条。因为资金一直紧张，没能还上这笔钱，只还了利息。2017年4月15日9时，杨某3打电话约其到盘龙江边茶室，有4、5个男子也在。杨某3离开后那些男子就向其逼讨债务，禁止其离开。其农行卡每到账一笔钱都被讨债男子用ＰＯＳ机刷走，一共刷走17万元。至4月16日17时左右到小南派出所调解，讨债男子强迫其用车牌号为云Ｇ×××××的白色普拉多车抵债，并让人到陈忠泽处取走车辆手续后才放其离开。2、杨某3的陈述证实：2017年看到帮收债的广告，因陈某欠其120万元，其电话联系后到颐高数码8楼的公司。公司一男子接待其，谈好费用为讨回欠款的15%，没要到不收任何费用，协议签好后被接待男子收回，该男子安排朱绍斌负责此事。后其约陈某到昆明谈还钱事宜，协商未果后称自己的钱是向朱绍斌借的，给了他朱绍斌的电话和地址让他联系。当晚小南派出所通知其到派出所，做完笔录离开后陈某表示已支付17万元给朱绍斌等人，同时把丰田车押给其，车辆行使证等已给了朱绍斌。朱绍斌以支付要债费用为由迫使其只能选择拿回去17万元或者把车开走，最后其选择要车后离开。（四）同案犯罗元强的供述与辩解证实：2017年好像是四哥（白开亮）的单子，我们过去时老头已经在玉清泉茶室了。我们换着人在茶室守了一天晚上叫他还钱，第二天叫他刷了17万现金，并把一辆普拉多抵押。他的车辆手续在他兄弟那里，阿四（白开亮）和小兵（王永科）直接拍照后发给他兄弟，让他兄弟按要求写了车辆抵押协议以及车辆手续后才把他放了。参与的人有其和朱绍斌、王永科、老抓（杜云猛）、斯洛（钱跃超）、陶福、阿四（白开亮）、陈兴（马伟银）、钟伟（龚仲伟）、小龙（龚文龙）、马鹏、根哥（陈典根）、刘刚坪等人。（五）鉴定意见昆明正宇会计师事务所有限公司出具的昆正宇审字（2020）第012号司法会计鉴定意见书证实：2017年4月16日，从陈某（白留娟）银行账户分别转入罗元强ＰＯＳ商户10万元、7.17万元。（六）辨认笔录及照片被害人陈某的辨认笔录及照片证实：刘刚坪系追债团伙带头人，王永科、张黑春、罗元强、朱绍斌、陈典根、马伟银、李强、陶福、参与追债看守，陈波曾到过现场。六、刘某3被非法拘禁、敲诈勒索案，杨某4被敲诈勒索案（一）书证1、接处警登记表证实：2017年6月28日21时48分，报警人称称其老公被人控制在北市区金辰所附近。2、收条、债务清偿说明证实：杨某4书写收条，分别于2017年6月28日收到刘某3归还部分利息59.9万元；2017年6月29日，收到刘某3归还部分利息150万元；2017年6月30日，收到刘某3归还部分欠款300万元，双方债务已清。3、刘某3提供的刷卡记录证实：2017年6月28日15时，分九次从刘某3账户转入昆明天天乐超市及昆明玖缇商贸有限公司ＰＯＳ商户（均为以罗元强身份办理的ＰＯＳ机账户）共计59.9万元。4、司法会计鉴定意见书证实：刘某3通过昆明市盘龙区鸿运老红木家具店ＰＯＳ机刷入罗元强平安银行账户150万元。5、银行账户交易明细证实：2017年6月30日，从罗元强平安银行账户转入陈波平安银行账户149.999万元。6、招商银行交易明细表证实：2017年6月30日10时10分，从刘某3银行账户转入杨玲丽招商银行账户300万元。同日10时33分至10时40分，杨玲丽账户分6笔汇款至陈波银行账户共计45万。7、委托代理合同证实：2016年8月16日杨某4与张春签订委托代理合同，向刘某3追讨债务500万元，委托经费按照500万的10%收取；2017年6月28日，杨某4与陈波签订委托代理合同，向刘某3追讨债务400万，委托经费按照400万元的50%收取（委托费用的百分比处有涂改，此前应为30%。在合同上有手写的利息部分按照50%收取总计200万元）。并记载2016年8月16日与张春签订合同已作废，债务已全部收回，办事费用已全部了清等字样。8、平安银行昆明分行银行流水证实：2017年6月28日刘某3的账户在昆明市天天乐超市ＰＯＳ机消费三笔分别为20万元、20万元、7.8万元，合计47.8万元；2017年6月29日，该账户收到苏兴松转账150万元；同日，该账户在昆明市盘龙区鸿运老红木家具店ＰＯＳ消费三笔均为50万元，合计150万元；2017年6月30日，该账户收到董晓永转账300万；同日又将该300万元转账至杨玲丽招商银行账户。（二）被害人陈述1、刘某3的陈述证实：2016年其与杨某4存在借贷关系。2017年6月28日，刘刚坪等人对其实施殴打并拘禁40多小时，其先后转账共509.9万元。2、杨某4的陈述证实：2016年1月31日刘某3欠其4643245.93元。2016年7月9日其看到追债广告后打电话给张黑春。2016年8月16日，其与张黑春签订委托代理合同，约定委托经费按照实际债款金额500万的10%收取。2017年6月28日13时到2017年6月30日10时许，刘刚坪等人持续对刘某3追债44—45个小时。2017年6月30日凌晨2、3点，刘刚坪、李强将其带至金辰派出所旁洗脚店威逼给他们提成30%，约一小时后，陈波、刘刚坪、李强又逼其将提成改成50%，并逼其签写一份新的委托协议。其从刘某3处共收到509.9万元，其实际拿到255万，剩余的254.9万元被刘刚坪他们拿走了。（三）同案犯的供述与辩解1、钱跃超的供述与辩解证实：陈波、刘刚坪、陈典根、朱绍斌、王永科、罗元强、李强、刘国超、刘彪、龚文龙、杜云猛、张黑春和其都参与了此次追债，守了3天后当事人把钱全部还清。2、温翔的供述与辩解证实：李强打电话让其去金辰派出所门口摆造型，下午2、3点去到吃完晚饭就走了。其记得陈典根、陶福、老黑（罗元强）、电筒（李健龙）等十多个人在现场。之后李强发给其300元。3、陈波的供述与辩解证实：2017年张黑春接了几百万的单子，按照公司惯例签了合同后其就安排人去办。安排朱绍斌、王永科、老黑跟着老板到对方的办公室找到人，在金实小区附近由他们具体操作要债过程。其到过现场看情况、指导工作。持续了一天，帮老板要回几百万先打到其银行卡，佣金一百多万。4、涂广文的供述与辩解证实：陈波微信通知进行此次追债，公司大部分人都去了。欠债人坐在派出所门口，怕欠债人跑了，公司其他人在那里看着，其下午2、3点过去到了晚上12点左右离开，只是在旁边摆造型。在现场其见到张春（张黑春）、根哥（陈典根）、“师兄”（刘刚坪）、李强、小兵（王永科）、绍斌（朱绍斌）、阿生（陶明生）、小超（刘国超）、胖娃（骆军）、朱光义、胡老二（胡仲良）、老黑（罗元强）、斯罗（钱跃超）、陈兴（马伟银）、老抓（杜云猛），老板陈波也到过现场几次。一般是带队人和欠债人谈，绍斌、李强、老黑、小兵负责守着欠债人。（四）鉴定意见昆明正宇会计师事务所有限公司出具的昆正宇审字（2020）第012号司法会计鉴定意见书证实：2017年6月28日至6月30日，从刘某3银行账户转入昆明市盘龙区鸿运老红木家具店ＰＯＳ商户150万元、转至天天乐超市ＰＯＳ商户49.9万元、转入罗元强18369ＰＯＳ商户10万元、转入杨玲丽银行账户300万元。杨玲丽银行账户收到刘某3银行账户转入300万元后，于当日转入陈波银行账户45万元。（五）辨认笔录及照片被害人刘某3的辨认笔录及照片证实：刘刚坪负责指挥；胡仲良、李小海、刘彪、骆军、钱跃超、张黑春参与了看守；李强、刘彪、刘刚坪、罗元强、马迪、王永科、朱绍斌动手打过其；陈波、陈典根、杜云猛、龚文龙、刘国超、马伟银、陶福、涂广文、温翔等人参与了2017年6月28日至30日对其的拘禁和追债；陈波在事发第二天去过现场，其他的人主要是负责看守其不让离开。七、李某2被非法拘禁、敲诈勒索案（一）书证：1、马村派出所接处警登记表证实：2017年7月4日14时58分刘某4拨打110报警，称丈夫李某2与他人有经济纠纷，对方当事人系李强。2、收条两份证实：2017年7月4日，李强收到李某2还魏某欠款利息5万元；2017年7月14日，李强到李某2还魏某欠款3万元。3、委托代理合同证实：魏某委托高某向李某2追债70万元，委托经费按照70万的30%收取。4、欠条证实：2002年5月15日李某2向魏忠华借款33万元。5、云南新新华医院护理记录单证实：李某2于2017年7月3日18：45到云南新新华医院看病，次日00：35离开。6、银行账户交易明细证实：2017年7月4日从罗元强平安银行账户转入陈波平安银行账户4.59万元。7、建设银行流水证实：2017年7月4日18:07:04，李某3账户向昆明市盘龙区悦来香烟经营部支付1万元。2017年7月14日7:49:54、7:50:39、7:51:18、7:52:02分4次每笔5000元在ＡＴＭ机上共取款2万元。（二）证人证言1、李某3的证言证实：2017年7月2日至7月4日其叔叔被魏某叫来的人索要债务，在新华医院内、马村派出所门口被看守，主要看守、要钱的是姓李的男子、黑瘦的男子、长头发的男子，其他人都是过来一会儿又回车上坐着，周围还停着他们3、4辆车，期间对李某2辱骂、言语威胁，黑瘦的男子（罗元强）用拳头打了李某2头部两拳。其和婶婶刘某4按对方要求凑了5万元，对方一名四川口音的领头的男子（陈波）让其请吃饭，其付了400多元，要求其再给3万元并在还款协议上签字，对方一名较黑的男子（涂广文）还跟随其确认住处。7天后其在马村派出所门口给了对方3万元，对方一名姓李的男子（李强）写了收条。2、魏某的证言证实：1998年李某2向其借了28万元一直未还。2016年12月份，其看到追债公司广告，打电话给广告上留电话的刘律师，让其到云南泰森经济咨询有限公司谈。2017年2月其和妻子周丽媛到公司，刘律师说本息合计李某2起码欠70万元，要支付30%的佣金。刘律师拿出委托合同填了佣金比例和债务数额，我们也了签字，对方签的是“张黑春”这个名字。2017年7月1日9时许，刘律师电话通知找到李某2了。大概14时，李强跟着其到酒店大堂见到李某2，李强他们马上说委托他们来要钱，让其不要插手。李某2跟着他们到茶室，由李强和李某2在包间里谈了2、3个小时，其他人在外面守着，不准其和李某2接触。21时许李强提出到派出所备案，我们就到了旁边的派出所，警官登记并告知经济纠纷协商处理。离开派出所看到追债公司一个男子开着捷豹车过来，李强喊他刘总。李强让其去酒店休息并要求把车留下，周丽媛不同意。第二天11时许，李强打电话让我们到茶室，周丽媛让李某2重新写收条日期，李强他们便骂周丽媛，李强还让其准备5万元损失费，其和周丽媛趁对方不注意开车直接回楚雄了。路上李强他们打了很多电话让我们不要跑，其对李强说不用对方帮忙收钱了。回到楚雄后其又打电话给刘律师说终止委托要债的事情，还编写短信给刘律师明确表达不需要对方帮要债。过了1、2天，其打电话让李某2不要理会对方，其已终止委托对方讨债，李某2说这帮人要走他8万元。其打电话给刘律师、李强，刘律师和李强都说没有收到8万元。李强是这伙人中指挥带头的。（三）被害人李某2的陈述证实：其欠魏某30万元。2017年7月1日14时许，在下马村附近遇到魏某带了3、4名男子，介绍其中一人叫李强，并称已委托李强向其要债。魏某离开后，其被带至马村派出所门口被对方多名男子轮流看守，二人一班，其他人在车上休息。其一直坐在马村派出所门口打电话借钱，因身体不适被带到新华同仁医院输液，也一直被守着，对方一名男子还打了其两下，输完液又被带至马村派出所门口看守。其侄女李某3给对方5万元，对方还要3万元，还被要求带着李强等人确认其住处并拍照。后李某3凑了3万元给对方，对方写了收条。从2017年7月1日14时被控制到2017年7月4日下午18时许，共计4天3，期间被辱骂、殴打。李强是头目，打掉其眼镜；黑瘦男子打了其（罗元强）。最后一天来了一个胖胖的四川人，几个现场负责人都叫他陈总。（四）同案犯的供述与辩解1、马迪的供述与辩解证实：2017年一天，李强带队带着其和小兵（王永科）、二哥、涂广文、李嘉等人在宾馆找到一个老头带至马村派出所附近的茶室。李强和涂广文在茶室内和老头谈，其和李嘉、二哥（胡仲良）守门口。后到马村派出所做笔录，看守人在派出所门口轮流看守。离开派出所门口后，李强跟老头及她侄女去了羊场村老头的住处。李强负责和欠债人谈，再汇报陈波。2、李小海的供述与辩解证实：2017年一天陈典根接到陈波电话让我们去支援。陈典根带着其和刘国超、陶明生、陶等人到马村派出所旁加油站，几个人下车看守了2个小时，对方没有叫人来我们就撤了。事后陈波给其500元。（五）鉴定意见昆明正宇会计师事务所有限公司出具的昆正宇审字（2020）第012号司法会计鉴定意见书证实：2017年7月3日至7月4日，从李某3银行账户转入罗元强38082ＰＯＳ商户4.6万元。（六）辨认笔录及照片1、证人李某3的辨认笔录及照片证实：陈典根参与现场轮流看守追债，并对其辱骂、威胁2、证人刘某4的辨认笔录及照片证实：陈典根参与追债。3、被害人李某2的辨认笔录及照片证实：陈典根参与追债，是头目之一，曾安排人员对其看守和逼债，还殴打过其。八、聚众斗殴、故意伤害案（一）证人证言1、刘某2的证言证实：刘某1欠100多万没还，其在2016年4月份通过广告找到一家要债公司，其和马某签了委托要债的代理书，公司的小罗安排了小陈和一名男子于2016年4月19日9时许在金星西门和我们碰面。其带着他们到哈咪德珠宝店找刘某1要钱，他和小陈吵起来，刘某1打电话叫来一些人。刘某1说动手砍之后黄毛就从裤子后包拿出一把20厘米左右长的刀，马某去拉黄毛的手。其看见黄毛把马某推开，就杀小陈，其就跑出店外报警，看见小陈在跑的过程中从草地上拿起一把扫把打黄毛。过了2分钟就有30—40个人在珠宝店门口打起来，有些人拿着木棍，有人拿停车桶打刘某1，刘某1用黑色胶棍反击。之后看见刘某1和黄毛流血了，都躺在大门口。2、马某的证言证实：刘某1叫来一些人，黄毛（在刘某1的珠宝店上班）从身后拿出一把20厘米左右的刀，其去拉黄毛却被推开。黄毛拿刀追小陈，并用刀捅了小陈手部，小陈从地上捡了一把扫帚跑，后来打电话好像在叫人。其跑到街道上看见有10—20人拿着木棍打刘某1和黄毛，其就打电话报警。看见刘某1和黄毛躺在店门口，两人都流血了。3、李云峰的证言证实：妻子刘某2借钱给刘某1，但他不承认。2016年4月19日其将对账单送到刘某1店里，店里很混乱，看到有一个穿白衣服帮刘某2要钱的男子和黄毛争吵。其退到刘某1办公室门口，看见黄毛拿出一把刀，刘某1喊兄弟们砍，黄毛就拿刀追着白衣男子砍，追到外面街上后白衣男子捡起扫把和黄毛对打。站在办公室门口和街道上的一些男子相互打了起来，黄毛被穿白衣服的男子和另外2、3名男子围着打。之后警察来了，打架的人就散开，黄毛和刘某1的头上有血躺在地上。黄毛是被小陈和2、3名男子用扫把、塑料锥桶类物品打的。4、张某3的证言证实：2016年4月19日10时许，其回到珠宝店看见有20多人，刘某1、韦堂元、刘某2及她老公在谈事情。韦堂元让刘某2老公把叫来的人先安排走，他不答应，双方就发生了冲突。刘某2他们出来后，有7、8个人拿着钢管锄头冲进去打刘某1和韦堂元，两人都被打伤了，头上在流血。（二）被害人刘某1的陈述证实：其和刘某2、马某有经济纠纷。他们于2016年4月19日来店中，其就打电话让妻子将对账单送来店里。刘某2带来穿花Ｔ恤的男子突然开始拍桌子，两名男子和韦堂元就在店门口发生了冲突。其在劝架的时，穿花Ｔ恤的男子捡起一块石头砸在其腰上，之后就有好多拿着木棍、锄头把的人冲过来，围着其和韦堂元打，其就失去意识了。（三）被告人供述与辩解1、韦堂元的陈述证实：刘某2、马某与哈咪德珠宝店的老板刘某1有经济纠纷。2016年4月19日9时许，刘某2、马某带着3名男子到哈咪德珠宝店，我们店刘某1、张兴虎、李学专也在。3名男子称是要债公司受了刘某2的委托来要账的，他们老大是陈波。刘某2的老公老李来到店里对账，其让他把外面的人叫走，他说是刘某2、马某喊来的人。一名提着手提包、穿灰色西服的人威胁其。刘某2、马某和这名男子走到店门口，其跟着走到店门口看见那名男子挥了一下手，就有很多人拿着钢管、锄头把跑到他旁边，有一人将一根钢管递给这名男子,之前来的另外两名男子也走到穿灰色衣服男子旁边。三名男子就和刘某2、马某带着这些拿锄头、钢管的人向我们店冲过来。穿灰衣服的男子拿钢管打其左手，并让其他拿钢管的人一起打，之后其被打晕了。醒来看见刘某1也被打伤了躺在其旁边。2、陈典根的供述与辩解证实：2016年4月19日9时许，其跟着委托人刘大姐到金实小区要债。珠宝店有刘总、黄毛和一些员工，刘大姐与40岁的女子与刘总、黄毛谈还钱的事情。刘大姐叫她老公到珠宝店对账，刘大姐和40岁的女子与刘总争吵起来。黄毛从身上拿出一把20—30厘米的刀追着其砍，被砍到右手还流血了，其顺手拿珠宝店旁的一把扫把追他，但没追到。阿生、陈星、刘刚坪他们是后面来的。（四）同案犯的供述与辩解1、陈波的供述证实：此次追债安排陈典根带队，我们公司10个人以上参与了，包括马伟银。事后听陈典根说他们因为要债和对方呛起来，陈典根被对方杀伤了。2、刘刚坪的供述证实：2017年4、5月份，一天晚上陈波打电话让其第二天上午跟着陈典根去金星西门的小贷公司收债。陈典根带队，朱光义、骆军、吴波、张仁泰、朱绍斌、罗元强、杜云猛、钱跃超、龚仲伟、龚文龙、李强、李嘉、谭旭、涂广文、刘国超、陶福、陶明生、王永科、马迪、刘彪、陈建兴都去了。陈典根他们9时30分左右就到欠债的小贷公司，其10时以后到的，正是他们发生冲突的时候。当时陈典根和小贷公司里一个外号“黄毛”的人吵起来，黄毛就在办公室里打电话。过了半个小时左右，对方喊来2、3辆车的人，每个人都提着关公刀、武士刀。黄毛出来迎他们，从身上摸了把跳刀出来追着陈典根砍。后我们公司的其他人赶过来，从车上拿了几根棍棒进小贷公司。黄毛停止追砍，陈典根的手被砍伤了，我们公司的人打了黄毛，误伤了小贷公司的老板。公司车上的棍棒是陈波喊我们公司的人从红河州买来的锄头把。3、朱光义的供述证实：其参与了这起追债，陈典根带队。那天早上，我们公司20—30人（其和陈典根、刘刚坪、李强、温翔、朱绍斌、陶福、吴波、骆军、老幺、小兵、陈星、老表、刘国超、阿四、阿生、罗元强，应该还有涂广文、电筒）去到金星小区一个典当行。陈典根带着老黑等人进到典当行里向债务人要钱，我们其他人坐在车上。没过一会儿其就去上厕所了，从厕所出来时就看见场面很乱，有人拿着木棍，双方都有人站在路口。后警察到了，其就跑了。4、速金龙的供述证实：2016年4月19日9时许，马伟银打电话叫其去金星小区金星西门做事情，我们大概有20—30人。其到门口时，陈典根跑过来喊全部人下车，看见对方拿着钢管，还有一名小伙子拿着刀，我们就跑到车上拿钢管和锄头把。我们人把对方的人追打到店里，看见两人躺在地上，我们就没有打了。打对方时，陈典根整个过程都在现场。公司参与的人都拿了锄头把。5、吴波的供述证实：2016年4月18日，其收到陈波在公司微信群信息让点到名的人于4月19日到金星小区，不去拿不到钱，叫了20多个人。4月19日8时30分许其到摩玛大厦看见强强和老黑，其他人不认识，一起到金星小区一个药房对面的路边后在车上睡觉。过了一会儿听到吵闹声下车听人说抄家伙，其就跑到车上拿了一根木棒跟着人群走。前面打了起来，因为害怕没敢上前。大概叫了20多个人。（五）伤情鉴定意见及告知证实：韦堂元损伤程度为轻微伤、陈典根损伤程度为轻伤二级、刘某1损伤程度为轻伤二级、刘某2损伤程度为轻微伤。（六）辨认笔录及照片1、同案犯速金龙的辨认笔录及照片证实：陈波是追债团伙老板安排此次追债行动，朱绍斌、朱光义、王永科、涂广文、陶明生、陶福、温翔、马伟银、骆军、罗元强、刘国超、刘刚坪、李强、金绍锋、陈典根参与追债并聚众斗殴。2、被害人韦堂元的辨认笔录及照片证实：陈典根用钢管打到其左手。3、被告人刘某1的辨认笔录及照片证实：陈典根指挥别人用锄头殴打韦堂元。4、证人马某、被害人刘某2的辨认笔录及照片证实：陈典根与其去要债，韦堂元用刀杀伤陈典根。5、被告人陈典根的辨认笔录及照片证实：韦堂元将其右手捅伤。6、从吴波手机提取到陈典根的语音通话证实：2016年4月19日9时31分，陈典根让所有人都下车。上述证据经庭审调查质证，内容客观真实，取证程序合法，证据间能相互印证，形成证据链，足以证明被告人韦堂元、陈典根的犯罪事实。本院认为：被告人韦堂元无视国家法律，故意伤害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人陈典根以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，非法拘禁他人，聚众斗殴，被告人陈典根的行为分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提部分指控事实罪名涉及非法拘禁以及敲诈勒索，应择一重罪处罚的意见，本院认为被告人为索取债务，采用非法拘禁的方式侵害了被害人的人身权利，构成非法拘禁罪，通过违法行为逼迫被害人交出财物侵害了被害人的财产权利，构成敲诈勒索罪。本案查明事实部分涉及针对同一被害人的非法拘禁、敲诈勒索应分别以非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚，故对被告人的辩护意见不予采纳。关于被告人陈典根及其辩护人辩称未参与个案的意见，本院认为通过在案证据，均有两人以上的被害人或同案犯予以证实，对查明的违法犯罪事实应予以认定。被告人韦堂元及其辩护人辩称未伤害陈典根的意见，经庭审质证的证人证言、同案犯以及被告人陈典根的供述等证据证实被告人韦堂元主观上基于伤害他人的故意，客观上实施持刀砍伤、追逐被告人陈典根等行为，并致被告人陈典根轻伤二级，主客观相统一，符合故意伤害罪的犯罪构成，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人韦堂元、陈典根的辩护人所提辩护意见本院已予以注意。综上所述，本院为打击刑事犯罪活动，综合考虑各被告人的犯罪事实、情节，归案后的认罪、悔罪表现及其犯罪行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十二条、第二百三十四条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈典根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币100万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零十一个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，总和刑期二十年零五个月，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币100万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2038年1月27日止。已扣除其于2016年8月8日至2016年8月9日被羁押的期限。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人韦堂元犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、继续追缴赃款赃物发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨颖蕾人民陪审员  陈 琳人民陪审员  陈绛绯二〇二〇年六月三十日书 记 员  杨彝萍