河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0621刑初39号公诉机关浚县人民检察院。被告人赵建中，男，1959年10月16日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地浚县，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月24日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2019年10月1日被浚县公安局执行逮捕。辩护人陈永波，河南创诚律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人赵建中犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员刘波出庭支持公诉。被告人赵建中及其辩护人陈永波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2013年2月6日，被告人赵建中作为浚县善堂镇赵庄粮库的投资人，与中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司（以下简称中储粮浚县分公司）就收购赵庄粮库签订资产收购合同。经赵建中与中储粮浚县分公司再次协商，中储粮浚县分公司承担赵建中已缴纳的违法占地罚款等费用。后赵建中向中储粮浚县分公司提供了变造的金额人民币二十三万六千元的违法占地罚款票据作为赵庄粮库违法占地罚款，从中骗取中储粮浚县分公司资金人民币二十三万元。被告人赵建中已退出非法所得人民币二十三万元。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了户籍证明等书证，证人王某某等人的证言，被告人赵建中的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人赵建中以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用虚假票据，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处赵建中有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人赵建中对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：被告人赵建中有自首情节，主动退赃，当庭认罪认罚，没有犯罪前科，请求对赵建中从轻处罚。经审理查明，2013年2月6日，被告人赵建中作为浚县善堂镇赵庄粮库的投资人，与中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司（原河南中储粮浚县直属库）签订《资产收购合同》，将浚县善堂镇赵庄粮库点出售给该公司。针对资产收购合同中土地罚款和资产出让交易税的问题，双方再次协商后签订《资产收购补充协议》，约定由该公司承担赵建中已缴纳的土地罚款等。之后，赵建中在实际缴纳的违法占地罚款数额为人民币六千元的情况下，向该公司提供了变造数额为人民币二十三万六千元的违法占地罚没票据，该公司于2014年1月28日将该款打入赵建中账户。被告人赵建中已退出违法所得人民币二十三万元。诉讼过程中，被告人赵建中的家属代其预缴纳罚金人民币五万元。上述事实，被告人赵建中在庭审中供认不讳，且有其供述和辩解，户籍证明，罚没票据，到案经过，证人王某某、郭某、李某、秦某等人的证言，辨认笔录，鉴定意见等相关证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人赵建中以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用虚假的票据，骗取中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司人民币二十三万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人赵建中已退出违法所得，自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人赵建中系在浚县监察委员会掌握其犯罪事实后移送侦查机关，被公安机关控制到案，被告人赵建中缺少自动到案的主动性与自愿性，赵建中到案后能够如实交代侦查机关已掌握的犯罪事实，系坦白而非自首，可以从轻处罚，故对辩护人关于赵建中构成自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵建中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人赵建中已退出的违法所得人民币二十三万元，返还被害单位中央储备粮鹤壁直属库有限公司浚县分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  刘海军审判员  赵 慧审判员  孙风龙二〇二〇年六月十九日法官助理王素芳书记员**本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。