安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初38号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人翁某某，男，汉族，1991年6月5日出生福建省福州市福清市，大专文化，无业，户籍地福建省福州市福清市，住福建省厦门市湖里区。2019年8月9日，被告人翁某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人张卫星，安徽元方圆律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1999年10月25日出生于四川省合江县，中专文化，仓管员，户籍地四川省泸州市合江县，住福建省厦门市集美区。2019年8月9日，被告人王某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人孙艳春，安徽明钰律师事务所律师。被告人卢某某，男，汉族，1998年3月18日出生于广东省惠来县，中专文化，无业，户籍地广东省揭阳市惠来县，住广东省广州市天河区。2019年9月25日，被告人卢某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月23日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。指派辩护人姚镇海，安徽国梦律师事务所律师。被告人肖某，女，汉族，1998年5月3日出生于甘肃省市礼县，中专文化，无业，户籍地甘肃省陇南市礼县，住广东省广州市海珠区。2019年8月26日，被告人肖某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。指派辩护人朱明勇，安徽国梦律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2019］318号起诉书指控被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人翁某某及指派辩护人张卫星，被告人王某某及指派辩护人孙艳春，被告人卢某某及指派辩护人姚镇海，被告人肖某及指派辩护人朱明勇均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理一次。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2019年1月份，被告人卢某某受雇于他人从事招募购买他人注册企业信息及对公银行账号，提供给诈骗犯罪上线使用。2019年5月份，被告人卢某某自网络联系被告人肖某，要求肖某注册三家公司（广州诚合科技有限公司、广州幻魔科技有限公司、广州合尔科技有限公司）并办理对公银行账户提供给其，肖某从中获利800元。2019年5、6月份，被告人翁某某、王某某受雇于他人提供微信、支付宝收款二维码及银行卡，用于宏图国际诈骗犯罪上线实施诈骗扫码收款转账，并获取佣金。2019年6月份，被害人盛某在蚌埠市禹会区茗香金庭家中通过微信结识陌生好友。2019年6月18日至7月18日，盛某被对方以在宏图国际开户投资可赚取彩金为由，通过支付宝、微信转账、扫码等方式骗取共计人民币110余万元。其中被告人肖某提供的广州诚合科技有限公司和广州幻魔科技有限公司对公账户先后帮助收款人民币199600元。被告人王某某支付宝、微信、银行卡帮助收款人民币30500元。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某，出示并宣读了转账记录、银行资料信息等书证，辨认笔录，被害人盛某的陈述，被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户，数额巨大，其四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其四人刑事责任。被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人翁某某、王某某、卢某某自愿认罪认罚，据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议判处被告人翁某某有期徒刑一年至两年，并处罚金；被告人王某某有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金；被告人卢某某有期徒刑一年至两年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人翁某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并辩称其是家人电话通知后回家，并准备投案时被民警带走。指派辩护人对指控亦无异议，同时辩称，翁某某主动投案，且能如实供述所犯罪行，系自首；翁某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；翁某某系初犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人王某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人对指控亦无异议，同时辩称，王某某归案后能如实供述所犯罪行；王某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；王某某系初犯，且获利较小。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人卢某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人对指控亦无异议，同时辩称，卢某某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚，恳请法庭对其从轻处罚。被告人肖某当庭对指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪。指派辩护人对指控亦无异议，同时辩称，肖某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚；肖某在共同犯罪中系从犯；肖某系初犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年1月份，被告人卢某某受雇于他人从事招募购买他人注册企业信息及对公银行账号，提供给诈骗犯罪上线使用。2019年5月份，被告人卢某某自网络联系被告人肖某，要求肖某注册三家公司（广州诚合科技有限公司、广州幻魔科技有限公司、广州合尔科技有限公司）并办理对公银行账户提供给其，肖某从中获利800元。2019年5、6月份，被告人翁某某、被告人王某某受雇于他人提供微信、支付宝收款二维码及银行卡，用于宏图国际诈骗犯罪上线实施诈骗扫码收款转账，并获取佣金。2019年6月份，被害人盛某在蚌埠市禹会区茗香金庭家中通过微信结识陌生好友。2019年6月18日至7月18日，盛某被对方以在宏图国际开户投资可赚取彩金为由，通过支付宝、微信转账、扫码等方式共计骗取人民币110余万元，其中被告人肖某注册的广州诚合科技有限公司和广州幻魔科技有限公司对公账户先后帮助收款人民币199600元；被告人王某某支付宝、微信、银行卡帮助收款人民币30500元。另查明：2019年8月5日，民警来到被告人王某某工作的厦门市集美区侨英街道孙厝社区雷克萨斯4S店，该店负责人配合公安机关通知王某某到办公室，民警守候在负责人办公室，后将王某某抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所；2019年8月6日，民警来到被告人翁某某位于厦门市湖里区新景国际外滩的家中，翁某某不在家，后民警来到住同一小区的翁某某哥哥翁剑华家中，并让他通知翁某某配合工作，翁剑华称愿意让翁某某配合工作，之后称要出去一趟。十五分钟后，民警到翁某某的家中，发现翁某某和翁剑华都在，遂将翁某某抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所；2019年8月20日，被告人肖某在广州市海珠区聚德南路55号爱客酒店809房间被抓获，当日被临时羁押于广州市海珠区看守所；2019年9月22日，被告人卢某某在广州白云机场二号航站楼三楼出发厅H岛被抓获，当日被临时羁押于广州市第一看守所。案发后，被告人翁某某亲属代其退赃5万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据，足以认定：1、户籍信息，证实被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某案发时均达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过及临时羁押证明，证实2019年8月5日，民警来到被告人王某某工作的厦门市集美区侨英街道孙厝社区雷克萨斯4S店，该店负责人配合公安机关通知王某某到办公室，民警守候在负责人办公室，后将王某某抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所；2019年8月6日，民警来到被告人翁某某位于厦门市湖里区新景国际外滩的家中，翁某某不在家，后民警来到住同一小区的翁某某哥哥翁剑华家中，并让他通知翁某某配合工作，翁剑华称愿意让翁某某配合工作，之后称要出去一趟。十五分钟后，民警到翁某某的家中，发现翁某某和翁剑华都在，遂将翁某某抓获，次日被临时羁押于厦门市第二看守所；2019年8月20日，被告人肖某在广州市海珠区聚德南路55号爱客酒店809房间被抓获，当日被临时羁押于广州市海珠区看守所；2019年9月22日，被告人卢某某在广州白云机场二号航站楼三楼出发厅H岛被抓获，当日被临时羁押于广州市第一看守所。3、手机截图，证实被害人盛某与宏图国际客服099聊天，客服要求其参加晋级等。4、交通银行交易清单，证实被害人盛某的交易情况，其中2019年6月18日，其交通银行卡62×××85通过支付宝支付5000元；6月21日向广州诚合科技有限公司账户36×××29共汇款5万元；2019年6月23日22时12分向广州诚合科技有限公司汇款49600元，同日22时20分微信向账号10×××01支付5000元，22时24分通过支付宝向账号21×××*0支付1万元，22时27分通过微信向账号10×××01支付5000元；次日22时44分、22时46分向广州幻魔科技有限公司账号36×××04两次共支付10万元；2019年7月9日向广州易宝五金店账号36×××77分四次共转账20万元；2019年7月11日19时17分、19时21分、19时23分、19时24分向广州冬赢科技有限公司账号44×××49分四次共转账20万元；2019年7月13日向广州王格商贸有限公司3602********0149812账号分六次共转账30万元；2019年7月16日向广州冬赢科技有限公司44×××49账号分四次共转账20万元；2019年7月18日向上述账号分八次共转账40万元。5、支付宝账号主体及流水查询信息单，证实被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某及被害人盛某的支付宝、微信的账号信息。其中，2019年6月18日，盛某通过支付宝向王某某两次共转账1万元；2019年6月23日，盛某通过支付宝向王某某转账1万元，盛某通过微信向王某某转账10500元，王某某向其本人农行卡转账30元，向翁某某账号转账360元；2019年5月29日，卢某某通过微信向肖某转账800元。6、客户信息及相关照片，证实广州诚合科技有限公司、广州幻魔科技有限公司法定代表人均为肖某，中国工商银行相关业务系由肖某本人办理。7、扣押决定书、清单、暂存清单，证实公安机关扣押被告人王某某一部ipone6sp手机、被告人翁某某一部红色苹果7plus手机及一部玫瑰金手机、被告人肖某一部白色苹果手机。被告人卢某某一部黑色OPPO手机、一部黑色苹果手机、一台银色惠普笔记本电脑及一本护照由广东省公安厅机场公安局暂存。8、辨认笔录、被辨认人身份信息及相关照片列表，证实经被告人王某某辨认，7号照片即翁某某就是雇佣其收钱、转账的男子；经被告人翁某某辨认，4号照片即潘成榕就是2019年4月以来让其帮助收钱、转钱的男子；经被告人肖某辨认，10号照片即卢某某就是2019年5月29日让其办理公司法人及对公银行卡的男子；经被告人卢某某辨认，6号照片即李景华就是让卢某某带肖某办银行卡的男子。9、被害人盛某的陈述，证实2019年6月2日左右，盛某加了网友林子鹏的微信×××，他的QQ号为35×××05。他说他在做一个副业，是一个福利彩票，叫宏图国际，买中了可以有盈利，并给了盛某一个二维码。一开始盛某不太相信，有一天他发微信过来，说这个上面又盈利了。盛某抱着试试的态度，用微信扫了他发的二维码，下载了宏图国际，注册账号时输入了昵称、手机号码。6月18号，盛某通过支付宝充值1万元，转到对方宏图国际188××××**41的支付宝账号内，对方送了1000多元的彩金，当天共盈利2105元，并成功的将本金和盈利都提现了。6月21日，盛某用账号62×××85共汇款5万元给广州诚合科技有限公司。次日，盛某将本金26698元和盈利3万元提现。2019年6月23日，盛某转账给对方广州诚合科技有限公司49600元，通过微信转账1万元，用支付宝转给对方宏图国际188××××**41账号1万元。2019年6月24日，盛某提现7.65万元，本次盈利6900元。当日，盛某转账10万元至对方广州幻魔科技有限公司36×××04账号，显示盈利16550元，提现的时候却只能提现盈利部分。盛某将盈利提现后，按照林子鹏给的客服qq（昵称：宏图国际客服099）与客服联系。客服让盛某将本金留下可以领过夜彩金。第二天，客服又让盛某完成两个晋级，充值到50万元才能提现，还讲不继续充值就要罚钱，本次亏了83450元。2019年7月9日，盛某充值20万元到对方广州易宝五金店36×××77账户。2019年7月11日，盛某共提现11.3044万元，APP账户显示其还有30万元。7月11日，盛某充值20万元到对方广州冬赢科技有限公司44×××49账户，此时账户上显示是50万元，本次亏28.6956万元。2019年7月13日，盛某将盈利及彩金69394元提现。后继续提现提不出来，客服称若提本金必须向客服提前报备，需要充值到一百万才可以全部提现。当天，盛某转款30万元至广州市王格商贸有限公司3602********0149812账户，此时账户余额80万元。本次亏23.0606万元。2019年7月15日，盛某提现盈利9.5272万元。客服称必须晋级才可以提现本金，让其把账户充值到100万元。2019年7月16日，盛某转账20万元至对方广州冬赢科技有限公司44×××49账户，账号上显示余额为100万元。本次亏10万4728元。2019年7月18日，盛某提现彩金和盈利75726元。客服称领了过夜彩金，不能提现本金，必须晋级到下一个档位，要把账户充值到150万元。当日，盛某转账50万元至对方广州冬赢科技有限公司44×××49账户。加上赠送的281018元，此时账户上面显示余额1781018元。盛某遂在网上买彩票，每次都没买中，最后账户上面还剩307元，后盛某将307元提现。本次亏42.3967万元。之后宏图国际也登不上了，盛某才发觉被骗。总体上算，盛某亏了111万4004元。10、被告人翁某某的供述和辩解，证实2019年3月底4月初的样子，潘成榕联系翁某某，称只要有微信、支付宝负责转账就可以赚钱，并把其拉进一个QQ群，群里还有另外两个人。只要有钱到翁某某的支付宝和微信里，他们就会在群里发银行卡的号码，催其赶快把钱转到他们提供的银行卡里。转了一个月，翁某某的微信和银行卡被冻结，微信提示转账异常，涉嫌诈骗，其担心这钱可能就是诈骗或者其他违法的钱。翁某某也很害怕，潘成榕说可以找别人做。5月份的一天，翁某某看见王某某，并称自己在做网络销售，只要有微信、支付宝就可以赚钱，王某某也想一起做，翁某某就同意了。之后，翁某某在群里接到对方消息后，就转发给王某某，让王某某负责转账。通常帮潘成榕收转一万元，翁某某先将9800元转到QQ提供的银行卡里，余下200元，其和潘成榕均分，后来王某某帮忙转账时，他先扣除30元，余下170元由其和潘成榕均分。从开始到案发，潘成榕让翁某某转了四百万元左右，翁某某一共提成五、六万元。其帮潘成榕收款时，头像和昵称分别是飞宏娱乐、宏图国际、创明智投，支付宝账号是159××××4548，微信账号是×××。潘成榕是厦门南洋学院的学生，他的微信昵称是成容（yilulanglang)，支付宝账号是37×××99@qq.com，QQ号为37×××99。11、被告人王某某供述和辩解，证实王某某和翁某某原是同事。2019年5、6月的一天，翁某某称有一件干充值的工作，想邀请王某某一起做，并讲不犯法。王某某就跟他一起干了，并按他的要求将微信和QQ名改为“宏图国际”。王某某的工作就是将支付宝和微信的收款二维码给翁某某，翁某某让其关注着微信和支付宝的金额，一般金额超过一万元，翁某某就发来别人的银行卡的卡号和姓名，叫王某某把钱转过去。王某某把钱提现到自己的银行卡里，然后通过手机银行再把钱转到翁某某提供的银行卡里面。比如王某某的微信或者支付宝收到一万元，其会给翁某某提供的银行卡上面转9800元，给翁某某转200元，翁某某再给王某某转30元作为提成。也就是翁某某收取万分之二百的佣金，王某某收取万分之三十的佣金。其先后从翁某某那里拿了近两万元的佣金。刚开始收钱时王某某挺害怕，也怀疑收钱、转钱是违法的，但赚到钱以后脑子就热了，认为自己没有去偷去抢。王某某用自己的招商银行卡、建设银行卡、农业银行卡三张卡帮他收钱、转账，还有其他人也在帮宏图国际收钱、转钱。王某某之前用微信帮他收钱收的太多了，微信转账功能被限额了，翁某某就发来一个二维码，让把钱转到二维码里面，其看到二维码显示的也是宏图国际，应该也是帮翁某某转账的人的账户。2019年7月，翁某某讲宏图国际做到头了，现在换成“创明智投”。12、被告人卢某某供述和辩解，证实2018年，卢某某在网上找兼职，加了李景华的微信。后来聊过几次，在2019年1月份的时候，李景华开始带卢某某代办公司营业执照及对公账户，并教步骤和操作流程。卢某某在广州地铁2号线江夏站附近强盛商务大厦的721房找过李景华三次，其没注意到他们公司名称，里面有七八个男女、四五台电脑，还有一张沙发。一般需要银行卡的时候李景华就用微信联系卢某某，问其有没有人，卢某某就会在群里面找群主，如果有人愿意做了，其叫对方把身份证拍照片发过来，再发给李景华，李景华就去注册公司。之后李景华会让卢某某带对方去银行办理银行卡，办好卡后由卢某某将卡和营业执照都交给李景华。5月份的一天，肖某主动加了卢某某微信，问其是不是有代办公司营业执照的兼职做。卢某某先问肖某要了身份证的正反面和手机号码，发给了李景华，李景华发了一个注册企业的链接，其把链接转发给肖某，公司名称什么的都是李景华提前弄好的，让肖某完成验证。几天后，按照李景华的安排，卢某某约肖某到荔湾区的一家工商银行，李景华并让卢某某带了一张手机卡，用于填写银行卡。由于当时手机卡不能用，银行预留手机卡就填了肖某的手机号，账户密码都设置为168168。当天肖某代办了三张对公账户，当时答应给肖某3000元，但李景华通过微信只转来800元，其就把800元直接转给肖某。李景华称，先让肖某回去等三五天，剩余的钱之后再给肖某，可后来李景华一直也没有让卢某某联系肖某。从2019年1月份开始到6月份，卢某某大概找了十个人共办了30张对公账户卡。李景华给其发工资，每个月4000元，后来又说每带一个人办理能提成1000-2000元。卢某某刚开始办理这些公司营业执照、对公账户时，不知道具体用途，后来慢慢感觉不对了，就是从事违法犯罪使用的。其也找过银行工作人员询问，工作人员称可能会被别人作犯罪使用。在肖某之后卢某某还找过一个人，到6月份其就没有再做了。肖某心里应该也知道这些是违法的，她自己都问过卢某某两次，说明她也很担心这些被犯罪使用，担心会连累她。卢某某微信号：×××，昵称：smile。李景华身份证号是，微信号是×××，昵称是青山寨寨主，手机号是150××××4850。13、被告人肖某的供述和辩解，证实2019年5月，肖某想在白天找一份兼职，后加了微信兼职群，群主说做企业法人可以赚钱，注册一个公司3000元，并发了一个名片。通过名片，肖某加了一个微信好友（微信名：smile，微信号：×××）。5月27日，“smile”给其发了一个注册企业的链接，在对方的指导下肖某申请注册六家公司（公司名称都是填好的），“smile”说注册6家会付3000元。5月29日，“smile”约其在荔湾区一工商银行门口见面，在该银行内肖某开了六家公司的对公账户，“smile”要求其对公账户密码全部设定为“168168”。本来这些对公账号是要绑定“smile”提供的手机号码，但是他自己带的手机卡不能用，然后就绑定了肖某的手机号，最后这六家公司的营业执照、对公账户银行卡等资料全部被“smile”拿走了。走之前他通过微信给肖某转了800元，说剩下的2200元下次签字时再给（他说要签两次），之后这个人就联系不上了。对公账户不是肖某在使用，当时办理对公账户只是想挣点钱。群里也有人说做法人不好，可能被用作洗钱犯罪。大约过了2-3天，肖某手机收到短信提示，对公账户有1元的进出信息，后来金额越来越大，直到每笔进出都是5万元。持续一个星期后，肖某有点害怕就将短信提示号码拉黑了。肖某认为卡不在自己身上不能注销，也不敢报警，怕牵涉到自己。“smile”是年轻男性，25岁左右，身高大约170厘米，中等身材。当时肖某问过群主注册公司是否违法，有没有风险，群主说没事。群里面有人讲做法人是帮人洗钱的。肖某上百度也查过，后来就大概知道其办的这些是被别人用来洗钱了。本院认为，被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供帮助，数额巨大，其四人均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人翁某某、王某某、卢某某、肖某起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人翁某某被抓获归案，不具有投案的主动性，不宜认定为自首，故对相关辩解意见不予采纳，但被告人翁某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人王某某、卢某某归案后能如实供述所犯罪行，并自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人肖某归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人翁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月7日至2021年1月6日止。罚金已缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月6日至2020年10月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月22日至2020年12月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月20日至2021年6月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、扣押在案的作案工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴文利审 判 员  殷凌云人民陪审员  马 艳二〇二〇年六月八日书 记 员  荆秋生附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。