江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初127号公诉机关涟水县人民检察院。被告人郭勇，男，1979年3月25日出生，汉族，初中文化，个体户，住江苏省涟水县。被告人郭勇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被刑事拘留，2019年11月13日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人秦艺，江苏捍华律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕83号起诉书及涟检刑一刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人郭勇犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院于同月30日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐、检察官助理任正雷出庭支持公诉，被告人郭勇及其辩护人秦艺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月至7月，被告人郭勇虚构做生意需要资金的事实，以高利息、投资分成为诱饵，骗取被害人徐某、施某、刘某、郭某乙、朱某乙等人共计人民币98.7万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为，被告人郭勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人郭勇辩称：1.其没有编造事实向他人借款；2.其主观上无非法占有他人财物的故意。其辩护人提出：被告人郭勇归案后如实供述主要犯罪事实，仅对行为的性质提出辩解，不影响其成立坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月至7月，被告人郭勇虚构做生意需要资金的事实，以高利息、投资分成为诱饵，骗取被害人徐某、施某、刘某、郭某乙、朱某乙等人共计人民币98.7万元。具体事实如下：1.2019年2月，被告人郭勇编造做生意需要资金的事实，以月息4分借款的方式，骗取徐某、施某各14.4万元（15万元，扣除头息6000元）用于购买非法彩票。同年7月2日、3日，被告人郭勇支付给徐某、施某利息各2.4万元，后被告人郭勇又将自己的广汽传祺汽车抵给被害人徐某，经涟水县价格认证中心认定，该汽车价值人民币9.9万元。被害人徐某损失人民币2.1万元，被害人施某损失人民币12万元。2.2019年2月，被告人郭勇编造做生意需要资金的事实，以月息3分借款的方式，骗取刘某40万元用于购买非法彩票。同年6月27日、8月2日，被告人郭勇分二次支付刘某利息各1.2万元，共计2.4万元。被害人刘某损失人民币37.6万元。3.2019年4月，被告人郭勇编造做工程需要资金的事实，骗取郭某乙30万元用于购买非法彩票。后被告人郭勇陆续归还郭某乙共计23万元。被害人郭某乙损失人民币7万元。4.2019年7月份，被告人郭勇伪造广告制作安装合同，假意与被害人朱某乙合作，虚构工程需要垫资的事实，骗取被害人朱某乙45万元。同年8月9日，被告人郭勇归还朱某乙5万元。被害人朱某乙损失人民币40万元。2019年10月29日，被告人郭勇被涟水县公安局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）涟水县公安局出具的户籍信息，证实被告人郭勇的身份情况。（2）涟水县公安局出具的发破案经过，证实本案发破案情况及被告人郭勇归案情况。（3）徐某提供的转账截图，证实徐某于2019年2月17日转给郭勇14.4万元，同年7月2日，郭勇归还徐某2.4万元。（4）施某提供的转账凭证，证实施某于2019年2月18日转给郭勇14.4万元，同年7月3日，郭勇归还2.4万元给施某。（5）刘某提供的借条、转账凭证，证实郭勇于2019年2月22日出具44.8万元（含4个月利息4.8万元）借条给刘某，刘某于同日转给郭勇40万元，同年6月27日、8月2日，郭勇两次各归还刘某1.2万元。（6）郭某乙提供的转账截图，证实郭某乙于2019年4月16日转给郭勇30万元，郭勇于同年4月27日至8月26日归还郭某乙22.5万元。（7）朱某乙提供的广告制作安装合同、合作协议、收条、转账凭证，证实郭勇以伪造的广告制作安装合同，骗取朱某乙投资款45万元。（8）周某丙提供的转账记录、房屋转让协议书、水电缴费卡，证实周某丙与郭勇之间的债务情况及华源国际东门面19号已转让给周某丙。（9）涟水县公安局调取的银行交易明细，证实被告人郭勇银行账户资金流水明细。2.证人证言（1）证人陈某甲证言，证实其曾用名为陈颖，其没有向郭勇介绍做上海超市水产生意，也没有介绍过任何生意给郭勇做。2019年1月份，郭勇在神州彩票、东方彩票等网络赌博平台上投注赌博，钱输光后，其又向刘某、老朱、徐某等人借钱投注彩票赌博，后来一直输。（2）证人许某证言，证实2019年4月，郭勇以承建上海市太太乐广告工程需要垫资为由，向郭某乙借款30万元。2019年6月份，郭勇以投资射阳吾悦广场广告工程名义，向朱某乙融资45万元，这钱后来被郭勇和他女朋友在网上赌博输掉了。（3）证人朱某甲证言，证实2019年6月20日上午，郭勇以承建江苏射阳吾悦广场的广告项目为由，让其投资，其看过郭勇和射阳吾悦广场的广告项目合同后，觉得利润小且其当时没有资金，就没有答应。之后郭勇通过许某每天打电话请其帮忙找合伙人。后其将此事和朱某乙说了，朱某乙认为这个项目可以做。经其牵线介绍，郭勇和朱某乙达成协议。2019年7月2日，朱某乙转给郭勇40万，几天后又转给郭勇5万元。后其问许某工程进度，2019年7月26日，许某发给其一份郭勇在7月8日给开奥公司转账100万的转账记录截图。根据约定，郭勇应于7月17日支付朱某乙15万，余款两个半月内付清。但后来郭勇就退给朱某乙5万元。农历八月十一，其打电话给郭勇要钱，郭勇说他去射阳要钱，要不到钱就不回家。第二天再联系郭勇就联系不上了。2019年9月20日，其和朱某乙到射阳吾悦广场工地，得知郭勇和开奥公司在那边没有项目。后找到郭勇，郭勇称钱被其女友在网上赌博输掉了。（4）证人杨某证言，证实其是射阳县吾悦广场工程部经理，吾悦广场没有和江苏开奥建设工程有限公司有过合作。射阳县吾悦广场广告工程中的外围围栏骨架安装工程是承包给江苏民生建设公司做的，在2018年已经完工。外围围栏上的广告喷绘工程承包给了天思广告公司制作。（5）证人周某甲证言，证实其是江苏开奥建设工程有限公司的法定代表人。其公司没有在射阳吾悦广场承包工程。其也不认识陈某乙、郭勇，也没有收到郭勇支付的100万元，其公司与郭勇不存在合作。（6）证人陈某乙证言，证实其和郭在生意上没有合作，也没有和郭勇谈过射阳县吾悦广场的广告工程。郭勇曾对其说过因网上赌博输钱，欠外债200多万元。（7）证人郭某甲证言，证实2019年8月，其借给郭勇50万元，因为其和郭勇是亲姐弟，其也没准备要这笔钱，等他有钱就还，没钱的话也就不要。其丈夫耿强国在上海给老板做司机，还和他弟弟耿强兵合伙买了一辆厢式货车给上海太太乐鸡精厂送蔬菜，偶尔也会送点海鲜给饭店。郭勇在2019年没有到上海做过生意。（8）证人高某证言，证实其办理了一张农业银行卡给郭勇使用。（9）证人周某乙证言，证实其是郭勇大姐夫，2019年5月，郭勇向其借款34.5万元，后来还了一部分，这笔钱就是姊妹之间的正常借款。（10）证人周某丙证言，证实2019年5月，郭勇以做广告工程需要资金为由向其先后两次借款共计55万元，后郭勇将华源国际19号门面房过户给其，并约定郭勇若在四个月内还清本金和利息，其就将门面房还给郭勇，但郭勇至今未还钱。2019年四五月份，郭勇介绍其到神州彩票平台赌博，输了两三万元。3.被害人陈述（1）被害人徐某陈述，证实其和郭勇是初中同学。2019年2月17日，郭勇向其借款15万元去上海做海产品生意。扣除第一个月利息6000元，其转了14.4万元给郭勇。第二个月，郭勇没有给6000元利息，其找郭勇要钱，郭勇一直往后拖，到了2019年7月2日，郭勇还了2.4万元。后其再向他要钱，他就把他的广汽传祺轿车抵押给其，这辆轿车现在其处。（2）被害人施某陈述，证实其和郭勇是初中同学。2019年2月份，郭勇称要去上海的超市做水产生意，让其和徐某把钱放他处，赚钱的话就给其分红。2019年2月18日，其通过农行卡转了14.4万元给郭勇。2019年7月份，郭勇归还2.4万元，2019年10月份，郭勇说钱被他对象赌输了。其向他要钱，他说没有钱还。（3）被害人刘某陈述，证实2019年2月中旬，郭勇称准备去上海承包超市柜台，需要资金周转，向其借款40万元，月息3分。2019年2月22日，其和郭勇签了借款协议，约定将郭勇在县医院西大门的门面房作为抵押。后其微信转账3万元给他，又去邮储银行转账37万元到郭勇的农行卡内。借款到期后，其要求郭勇还钱，郭勇称在上海做生意亏本了，后在6月27日、8月2日分别还了1.2万元的利息。到9月份，郭勇没有还利息，开始玩失踪，给他打电话，他不接，到他打印店找他，他打印店不开了。其又去县医院那边的门面房，得知门面房已经不在郭勇名下，而在周某丙名下。后其又了解到郭勇喜欢在网上赌博，郭勇还欠徐某、朱某乙钱，也都是用县医院附近的门面房抵押的。（4）被害人郭某乙陈述，证实其和郭勇是堂兄弟，2019年4月，郭勇向其借款30万元，说是去上海做广告工程。后其转给郭勇30万元。2019年8月份，郭勇躲了起来，其联系不上他。他回来之后，说是和别人打架被拘留。其开始怀疑他，向他要钱，他说钱还没有到账，让其等等。后来其听徐某、朱三等人说郭勇的钱被他赌输了，郭勇在外面欠了不少钱。其就跟郭勇讲有钱就还，没有钱就慢慢挣钱还。后郭勇还了22.5万元，还剩7.5万元没有还。（5）被害人朱某乙陈述，证实2019年6月，郭勇称拿到了射阳县吾悦广场的广告制作安装工程，因缺少资金，想和其合作，并将他和江苏开奥建筑工程有限公司签订的合同通过许某发给其看了。其看到合同后就相信了他，2019年6月30日，其和郭勇达成了合作协议，其出资45万元，郭勇用华源国际小区19号商铺作抵押。2019年7月1日，其转了40万元给郭勇，当天他打了一张收条。2019年7月9日，其又转款5万元给郭勇，他打了一张收据。合作协议上的日期到期后，其向郭勇要钱，2019年8月9日，郭勇还了5万元。中秋节前，其再次向郭勇要钱，郭勇说去射阳要钱，但之后就联系不上他了。其和朱某甲到射阳吾悦广场，得知开奥公司在那里没有工程。4.被告人郭勇供述与辩解（1）关于第一起事实的供述：2019年2月，其以生意周转为由向徐某借款30万元，约定月息4分。当时徐某说他没有30万元，只有15万元。后徐某联系施某，和施某每人借给其15万元，扣掉第一个月利息，徐某、施某各自转账14.4万元给其。这些钱也被其在网络平台玩彩票输掉了。几个月后，其还给徐某、施某每人2.4万元。（2）关于第二起事实的供述：2019年2月，陈颖提议让其到上海投资超市水产生意。因其无资金，就向刘某借款40万元，后刘某通过银行和微信转账40万元到其农业银行卡上，其打了44.8万元的条据给刘某，约定四个月内还款，月息三分。资金到位后，其向陈颖提出去上海看看，陈颖此时提出水产生意不好做，发展前景不好，不能做水产生意。其就没有去上海做水产生意。3月，陈颖向其提出拿钱去金道贵金属平台投资，其就将从刘某处借来的钱一部分投到金道贵金属平台，还有一部分用于在网络平台购买彩票。后来这笔钱都输掉了。（3）关于第三起事实的供述：其经人介绍，准备到上海太太乐超市做广告安装生意，因缺少资金，向郭某乙借钱，后郭某乙借给其30万元。后来也没有做这个生意，这笔钱被其用于日常开销和在网络平台玩彩票输掉了。后来其还了郭某乙23万元。（4）关于第四起事实的供述：2019年5月，其正在谈射阳县吾悦广场广告安装工程，因缺少资金，经人介绍，向朱某乙融资。实际上这个工程还没有和吾悦广场签，还在谈的阶段。但朱某乙出资之前要求提供其和吾悦广场关于广告安装的合同，他才愿意出资。其就在自己的电脑上制作了一份合同，合同上江苏开奥建设工程有限公司的章是其用电脑制作的影印件。其将合同制作好后发给了许某，许某发给了朱某乙。几天后，其和朱某乙签了合作协议，第二天，朱某乙转账45万元到其农业银行卡上。后来工程没有谈成，其就将这笔款用于在东方彩票、幸运彩票两个网络平台上赌博输掉了。2019年8月份，朱某乙向其索要工程款，其就还了5万元。5.涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实被告人郭勇抵给徐某的广汽传祺轿车市场价为9.9万元。6.涟水县公安局制作的辨认笔录，证实被告人郭勇辨认出陈颖。7.涟水县公安局制作的搜查笔录，证实搜查郭勇经营的涟盛广告店，并在店内的电脑回收站内发现了《上海太太乐广告安装合同》、《吾悦广场广告制作安装合同》电子档。对被告人郭勇所提“其没有编造事实向他人借款”的辩解意见，经查，被告人郭勇伪造安装合同、虚构做生意需要资金等事由，隐瞒其将借款用于网络购买非法彩票的真相，骗取他人款项，该事实有证人陈某甲、朱某甲等人证言、被害人徐某、刘某等人陈述及转账记录、银行交易记录等书证证实，足以认定，该辩解意见无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人郭勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭勇犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。对被告人郭勇所提“其主观上无非法占有他人财物的故意”的辩解意见，经查，被告人郭勇虚构事实、隐瞒真相骗取他人巨额资金，并将资金用于在网络赌博平台进行赌博违法活动，应认定其具有非法占有目的，该辩解意见不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提“被告人郭勇归案后如实供述主要犯罪事实，仅对行为的性质提出辩解，不影响其成立坦白，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人郭勇归案后未如实供述其编造事由、非法占有他人财物等主要犯罪事实，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2030年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人郭勇分别退赔被害人徐功万、施海兵、刘以俊、郭军、朱义荣经济损失人民币2.1万元、12万元、37.6万元、7万元、40万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈军林人民陪审员  嵇兴兵人民陪审员  张同俊二〇二〇年六月二十九日法官 助理  付礼彬书 记 员  黄双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。