湖南省岳阳市君山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0611刑初70号公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。被告人冯纯，男，1989年7月22日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省监利县，住湖北省监利县。因犯赌博罪，2015年5月21日被岳阳市君山区人民法院判处有期徒刑一年六个月、缓期二年执行，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法采矿罪，经长江航运公安局岳阳分局决定，于2019年12月31日被该局取保候审。现在家。辩护人盛龙生，湖南盛隆森律师事务所律师。湖南省岳阳市君山区人民检察院以君检公诉刑诉［2020］59号起诉书指控被告人冯纯犯非法采矿罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱刚出庭支持公诉，被告人冯纯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年10月22日至10月31日，被告人冯纯为牟取不法利益，明知贺某（另案处理）、李某（已判决）、方某（已判决）、孙彦（在逃）等人未取得河道采砂许可证在禁采区42号标附近水域非法采砂的情况下，仍帮助贺某等人销售盗采的江砂，先后7次组织“湘岳阳货1159”自卸驳运输盗采江砂共计1.4万吨到湖北监利盐船套码头销售，冯纯非法获利2.8万元。2.2018年12月23日至2019年1月29日，为牟取不法利益，被告人冯纯明知贺某、李某、方某、张瑞等人在未取得河道采砂证的情况下非法采砂，仍出资10万元入股，参与该非法采砂团伙的犯罪活动，在禁采区华龙码头水域非法采砂7.4万吨，分别销售给卢某、叶某、徐某等人（均已判决），该非法采砂团伙非法获利96.7万元。公诉机关认为，被告人冯纯伙同贺某、李某、方某等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证、长江河道采砂许可证非法采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯纯起主要作用，系主犯。被告人冯纯主动投案自首，且能如实供述自己和他人的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。建议在法定刑内减轻处罚，并处罚金。故提起公诉，提请本院依法惩处。被告人冯纯对公诉机关的指控及量刑意见无异议，并当庭表示认罪认罚。被告人冯纯的辩护人盛龙生提出以下辩护意见：1．冯纯应认定为从犯，不是主犯。2．冯纯虽然构成非法采矿罪，但情节轻微。经审理查明：1.2018年10月22日至10月31日，被告人冯纯为牟取不法利益，明知贺某（另案处理）、李某（已判决）、方某（已判决）、孙彦（在逃）等人未取得河道采砂许可证在禁采区42号标附近水域非法采砂的情况下，仍与非法采矿团伙成员事先通谋，帮助贺某等人销售盗采的江砂，先后7次组织“湘岳阳货1159”自卸驳运输盗采江砂共计1.4万吨到湖北监利盐船套码头销售，冯纯非法获利2.8万元。2．被告人冯纯借款10万元给贺某，贺某在没钱还款的情况下向冯纯提出该10万元作为其非法采砂团伙的入股资金，被告人冯纯表示默认。2018年12月23日至2019年1月29日，为牟取不法利益，被告人冯纯明知贺某、李某、方某、张瑞等人在未取得河道采砂证的情况下非法采砂，仍出资10万元入股，参与该非法采砂团伙的犯罪活动，在禁采区华龙码头水域非法采砂7.4万吨，分别销售给卢某、叶某、徐某等人（均已判决），该非法采砂团伙非法获利96.7万元。2019年12月31日，被告人冯纯投案自首。上述事实，被告人冯纯在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、到案情况说明、银行交易流水等书证；证人贺某、李某、方某、卢某、叶某、徐某等人的证言；被告人冯纯的供述和辩解；检查、辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。另查明，被告人冯纯于2020年6月24日向本院退缴违法所得款2.8万元。在庭审过程中，被告人冯纯的辩护人盛龙生向本院提交了新证据：1．盛龙生于2020年6月16日15时30分至17时在岳阳县看守所对贺某做的一份调查笔录，拟证明冯纯借给贺某的十万元并不是入股，冯纯不是该非法采矿团伙的股东。2．盛龙生于2020年6月16日17时50分至18时50分在岳阳市长城大酒店茶楼对龚道龙做的一份调查笔录及龚道龙的银行流水，拟证明冯纯借给贺某的十万元是通过龚道龙转账给刘兴的。公诉机关也当庭提交公安民警于2020年6月17日9时40分至10时20分在岳阳县看守所对贺某的一份询问笔录作为新证据，拟证明冯纯事实上默认出资10万元入股。结合在案证据，对于冯纯借给贺某的十万元是通过龚道龙转账给刘兴的事实，本院和公诉机关均予以认定。但对于辩护人盛龙生当庭提供的其对贺某的调查笔录，调查人员只有盛龙生一人，不符合证据合法性要求，且该份调查笔录内容与公诉机关提供的询问笔录内容完全矛盾，因此本院对该份证据不予采信。本院认为，被告人冯纯明知贺某、李某、方某等人违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证及采矿许可证非法采矿，情节特别严重，其行为已触犯刑法，构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人冯纯犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人冯纯起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人冯纯犯罪以后自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人冯纯到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。在法庭审理过程中，被告人冯纯积极退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚，其违法所得应予以没收。对于辩护人盛龙生关于被告人冯纯不是主犯而是从犯的辩护意见，经查，被告人冯纯是由于贺某无力偿还冯纯的借款而默认将借款充抵贺某非法采砂团伙的入股本金，主观恶意相对较小，且被告人冯纯未参与该非法采砂团伙的管理，未有充分证据证明被告人冯纯参与了该非法采砂团伙的分红，因此本院对该项辩护意见予以采纳。对于辩护人盛龙生提出的被告人冯纯犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人冯纯虽然在第一笔犯罪事实中只获利2.8万元，但其入股的非法采矿团伙在禁采区内开采的矿产品价值达96.7万元，数额达到了最高人民法院、最高人民检察院关于《办理非法采矿、破坏型采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的“情节特别严重”，因此对该项辩护意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯纯犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对于被告人冯纯的违法所得人民币二万八千元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 平人民陪审员 张 君人民陪审员 纪介一二〇二〇年六月三十日法官助理胥俊书记员毛丽仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。