云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0128刑初56号公诉机关禄劝彝族苗族自治县（以下简称禄劝县）人民检察院。被告人谭某某，男，1954年5月2日生，汉族，小学文化，农民，四川省达县人，住四川省达州市达县达川区，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年6月2日被禄劝县公安局刑事拘留，同年7月6日被禄劝县公安局执行逮捕。现羁押于禄劝县看守所。辩护人杨金权，云南精群律师事务所律师。禄劝县人民检察院以禄检公诉刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人谭某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年2月22日受理后，于2019年7月11日作出（2019）云0128刑初44号刑事判决书，宣判后，被告人谭某某不服本院判决向昆明市中级人民法院提出上诉。经昆明市中级人民法院审查，于2019年12月13日将本案发回本院重审。发回重审后，禄劝县人民检察院以禄检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人谭某某犯合同诈骗罪。本院另行组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭进行了审理。禄劝县人民检察院指派检察员俎广浩出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人杨金权到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年7月2日，被告人谭某某隐瞒其与云南省某某县挖土处磷矿山开采项目无任何承包手续的事实，以“某某集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某签订“云南某某县挖土处磷矿山开采施工合同”，工程施工内容：土石方开挖、剥离、运输、矿石开采。为了应付彭某，2015年7月28日，谭某某在明知安宁市某某磷矿开采工程手续不完备的情况下，以“某某集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义和彭某签订《补充协议书》，将工程名称变更为“云南省安宁市县街某某磷矿开采工程”，该项目一直未施工。2015年8月10日，谭某某明知禄劝县屏山镇某某磷矿石剥离开采工程手续不完备的情况下，又以“某某集团有限公司云南禄劝磷矿项目部”的名义，与彭某签订“云南省禄劝县屏山镇某某磷矿石剥离开采施工合同”，该项目一直未施工。2015年12月9日，谭某某与彭某签订了《云南省禄劝县翠华镇某某山地平整内部劳务承包协议书》，合同签订后，谭某某将彭某、赵某某、罗某某分为一组施工，后因有关部门制止，停止施工。谭某某在明知项目无承包手续、手续不完备的情况下，先后四次与彭某签订四份合同，共收取彭某保证金人民币43万元，后来被彭某要回人民币9万元。公诉机关认为，被告人谭某某以非法占有为目的，在明知项目无承包手续、手续不完备的情况下，仍然与他人签订合同并收取他人保证金，属于以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物的行为，金额为人民币34万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某某在庭审中认罪态度好，退还了部分保证金，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。公诉机关针对指控事实，当庭向法庭出示了下列证据予以证实:受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人谭某某的正侧面照片及其在公安机关的供述,《云南省禄劝县屏山镇禄槐某某农业项目开发合作工程承包合同书》、《云南省禄劝屏山镇禄槐村某某磷矿剥离、采矿工程承包合同》、《云南省禄劝县翠华镇某某山地规划平整内部承包协议书》、禄劝钱权商贸有限公司企业档案、禄劝某某矿业开发有限公司企业档案（含营业执照）、云南某某矿业开发有限公司营业执照、禄劝县国土资源局证明、禄劝县新设置探矿权审核意见表、禄劝发展改革和经济贸易局情况说明、禄劝发展改革和经济贸易局《关于给与云南某某矿业开发有限公司禄劝分公司现代有机果园建设项目变更企业名称登记备案的通知》、投资项目备案证、刑事判决书、禄劝某某商贸有限公司《情况反映》禄劝林业局《关于刘某某吴某某、汪某某、李某某、张某某等人上访经济受损的情况汇报》禄劝林业局《关于禄劝钱权商贸有限公司建设现代有机果园批复》及公文处理籤、《禄劝钱某某贸有限公司关于现代有机果园建设请示》、《委托管理协议书》、《授权委托书》、《承包合同书》、禄劝林业局行政执法教育规范告知书及责令停止违法行为通知书、《承包安宁县街某某二标附属工程》合同书，被害人彭某陈述，收条，证人钱某1、谢某、曹某、方某、刘某1、李某、王某、朱某、黄某、钱某2、刘某2的证言，某某集团有限公司云南禄劝某某项目部《矿山开采施工合同书》、补充协议书、矿山开采施工合同、云南省禄劝县翠华镇某某山地规划平整内部劳务承包协议书、《施工进场通知书》、《施工合作协议书》、客户存、取款回单、收据，云南省农村信用社手续费客户回执，谭某某银行流水，安宁某某砂石料有限公司备案材料、某某县自然资源局回复，坐标打点材料、钱某1住院病历材料、钱某1照片，情况说明等。经质证，被告人谭某某对刘某2的证言不认可，对其余证据均无异议。辩护人对公诉机关的指控的罪名无异议，对被害人彭某的陈述及证人刘某2的证言不认可，认为彭某给付谭某某的保证金，有一部分是借款，应当区分保证金与借款，本案的犯罪数额无法确定。认为谭某某没有编造事实或者隐瞒事实收取他人保证金，也没有不归还保证金情形，彭某最后实际参与施工且已经进行结算。综上建议对被告人谭某某判处有期徒刑三年以下。并当庭提交以下证据予以证实：1、云南省禄劝县屏山镇绿槐某某磷矿剥、采矿工程承包合同书、进场通知书、补充协议、收据；2、矿山开采合同。本院认为，公诉机关出示的证据，取证程序合法，并相互印证，内容真实，能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。辩护人提交的证据因公诉人不认可，且无其他证据相印证，本院不予认可。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为,被告人谭某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以隐瞒真相的手段,骗取对方当事人保证金34万元,数额巨大,其行为已触犯国家刑律,构成合同诈骗罪,应依法惩处。公诉机关指控被告人谭某某犯合同诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以确认。辩护人提出彭某给付谭某某的保证金，有部分是借款，应当区分保证金与借款，本案的犯罪数额无法确定，认为谭某某没有编造事实或者隐瞒事实收取他人保证金，也没有不归还保证金情形，彭某最后实际参与施工且已经进行结算的辩护意见，经查，本案中被告人谭某某在收到被害人彭某的保证金后所写的收条可证实本案犯罪金额明确为34万元，并不存在有借款之说。从被告人谭某某的行为方式上看,被告人谭某某在明知项目无承包手续、手续不完备的情况下，采取了隐瞒真相的手段,连续骗取被害人彭某四次签订项目合同，并收取保证金,在明知所签订的合同因无承包手续、手续不完备不可能履行的情况下，仍不退还被害人保证金,从客观行为可见其主观上具有明显的非法占有故意,其行为符合合同诈骗的构成要件，成立合同诈骗罪，故辩护人的以上辩护意见不能成立,不予采纳。鉴于被告人谭某某在庭审过程中认罪态度好，有坦白情节，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。据此，根据本案犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条判决如下：一、被告人谭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2021年12月1日止。罚金限判决生效后一个月内交纳。）二、责令被告人谭某某退赔被害人彭某经济损失34万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜海峰审 判 员  李美孝人民陪审员  刘平萍二〇二〇年六月二十六日书 记 员  李芮彤