湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初179号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人胡良花，女，1979年3月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省道县，住湖南省道县；因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年6月12日被岳阳市公安局直属分局监视居住，同年9月23日经岳阳市岳阳楼区人民检察院决定被监视居住，2020年2月26日经本院决定被监视居住。 指定辩护人童娟娟，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]33号起诉书指控被告人胡良花犯购买、运输假币罪，于2020年2月26日向本院提起公诉，本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长、人民陪审员翁立刚、沈红英参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人胡良花及指定辩护人童娟娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2019年4月，熊某（已起诉）因家庭经济压力大，遂与妻子被告人胡良花商量从湖南省道县购买假币使用、贩卖。同年4月下旬，熊某与胡良花从哈尔滨回到湖南道县胡良花娘家，由熊某找到贩卖假币人员“亲家姐”（真实身份不明，在逃）求购假币。“亲家姐”因暂无假币出售，遂将自己手机号码留给熊某，要其下次来购买假币时与其联系。之后，熊某返回哈尔滨。经多次电话联系，熊某于2019年5月得知“亲家姐”手上有假币可出售的消息。同年5月31日，熊某、胡良花驾车再次回到湖南省道县，住入道县仙子脚镇胡良花弟弟胡某家中。同年5月31日、6月2日熊某从被告人胡良花银行账户共取现8.99万元后，以11.5元购买一张100元面值假人民币的价格，共计花费约10万元从“亲家姐”处购买了100元面值的2005版和2015版假人民币8771张，假人民币总面值87.71万元。 2019年6月10日，熊某及被告人胡良花携带上述假币由熊某驾驶车牌为黑Ａ·Ｃ×××Ｋ的广汽本田凌派轿车返回哈尔滨。6月11日凌晨3时50分，岳阳市公安局经侦支队在仁收费站将熊某、胡良花抓获，并从熊某驾驶的汽车后排右侧座位下方被告人胡良花的黑色女士提包和“王老吉”饮料手提袋内查获共计8771张面值100元、总面值87.71万元的假人民币。经中国人民银行岳阳市中心支行鉴定，公安机关查获的上述8771张总面额87.71万元的人民币为机制假币。同时，公安机关对被告人熊某与胡良花作案所使用的广汽本田凌派轿车、使用的一台ＯＰＰＯ手机及被告人胡良花使用的一台手机予以扣押。人民银行已对案涉假币予以没收处理。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人胡良花购买、运输伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人胡良花起次要作用，系从犯。公诉机关提请对被告人胡良花依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第三款，第二十五条，第二十七条之规定，予以判处。 被告人胡良花对公诉机关指控其伙同丈夫熊某购买、运输假币的事实和罪名无异议。 被告人胡良花的辩护人提出如下辩护意见：1、本案涉案假币已被查获，未对市场经济造成严重损害，请法庭对被告人胡良花量刑时予以考量。2、被告人胡良花在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人胡良花到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，且主观恶性小，可从轻、减轻处罚。4、被告人胡良花家庭困难，且需要抚养小孩，请求对被告人胡良花判处缓刑或对其予以监外执行。 经审理查明： 被告人胡良花与丈夫熊某（另案处理）在黑龙江省哈尔滨市从事废旧手机回收工作。因家庭经济压力大，熊某和被告人胡良花商量购买假币使用、贩卖。被告人胡良花告知熊某其老家湖南省道县寿雁镇芽洞村的“亲家姐”（基本情况不明）有购买假币的途径。2019年4月下旬，被告人胡良花和熊某从哈尔滨回到湖南道县，熊某在道县芽洞村找到贩卖假币人员“亲家姐”购买假币。“亲家姐”告知熊某现在自己手里暂无假币可出售，但将自己的手机号码告诉熊某，要其下次来购买假币时与其电话联系。之后，被告人胡良花和熊某两人返回哈尔滨。经熊某、胡良花多次与“亲家姐”电话联系，在得知“亲家姐”手中有假币可出售后，被告人胡良花和熊某于同年5月31日驾车再次返回湖南省道县，并住入道县仙子脚镇胡良花弟弟胡某家。随后，熊某使用被告人胡良花弟媳邓某的手机多次与“亲家姐”联系，商量购买假币事宜。熊某于同年5月31日和6月2日用被告人胡良花的银行卡从银行共取出现金8.99万元后，以每张面值100元的假人民币11.5元的价格，共计花费约10万元从“亲家姐”处购买了面值100元的2005版和2015版假人民币8771张，合计人民币87.71万元。 2019年6月10日，被告人胡良花和熊某携带上述假币由熊某驾驶车牌为黑Ａ·Ｃ×××Ｋ的广汽本田凌派轿车返回哈尔滨。6月11日凌晨3时50分，岳阳市公安局经侦支队在仁收费站将被告人胡良花和熊某抓获，并从熊某驾驶的汽车后排右侧座位下方胡良花的黑色女士提包和“王老吉”饮料纸箱内共查获假币87.71万元。经中国人民银行岳阳市中心支行鉴定，公安机关查获的上述8771张共计面额87.71万元的人民币为机制假币。公安机关对被告人胡良花与熊某作案所使用的广汽本田凌派轿车与熊某使用的一台ＯＰＰＯ手机及胡良花使用的一台手机予以扣押。人民银行已对案涉假币予以没收处理。 另查明，被告人胡良花与丈夫熊某育有三子女，其大儿子为三级肢体残疾人、二儿子系在读大学生、三女儿系一岁九个月的幼儿。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人胡良花的供述和辩解、同案人熊某的供述和辩解、证人邓某的证言、案涉假币照片，用于放置假币的手提包、手提袋及运输假币的轿车照片，银行柜台及ＡＴＭ机存取款视频监控影像，银行账户交易明细，银行业务凭证、涉案手机通话详单，湖南高速通行交易出口记录，扣押决定书及扣押物品清单，抓获经过，办案情况说明，中国人民银行货币真伪鉴定书，假人民币没收收据，假币票样收执，熊某的前科刑事判决书，被告人胡良花及同案人熊某的户籍资料等证据证明。 被告人及其辩护人向法庭提交了被告人胡良花所在道县寿雁镇人民政府及相关村委会提供的家庭情况证明及残疾证等证明材料，证明被告人胡良花的家庭情况。 本院认为：被告人胡良花违反国家货币管理制度，伙同他人购买、运输伪造的货币，且数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人胡良花购买、运输假币的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案属共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人胡良花起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人胡良花能自愿认罪，可从轻处罚。本案案涉假币已被公安机关及时查获，尚未流入社会，对该事实可在对被告人胡良花量刑时予以考量。此外，因被告人胡良花存在子女残疾、年幼、读书等家庭特殊情况，且其丈夫熊某因同案已被追究刑事责任，如对被告人胡良花判处监禁刑，其子女的抚养、教育、生活将面临困境，亦不能体现法律上的人文关怀，从惩罚与教育相结合原则出发，根据被告人胡良花在犯罪中所起的作用及其认罪态度和家庭实际情况，可对被告人胡良花使用缓刑。辩护人关于请求对被告人胡良花从宽处罚的相关辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人胡良花用于联系购买假币的手机是作案工具，应依法没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第六十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡良花犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、对公安机关扣押在案的犯罪工具胡良花使用的手机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 军 人民陪审员  翁立刚 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  陈柏羽 附：判决书所引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。