新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0205刑初5号   公诉机关克拉玛依市乌尔禾区人民检察院。   被告人向晟宇，男，汉族，1992年7月11日出生，大专文化程度，无固定职业，出生地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2019年7月20日，因涉嫌诈骗罪被克拉玛依市公安局刑事拘留，2019年8月27日经克拉玛依市人民检察院决定，被克拉玛依市公安局执行逮捕，现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人肖建琪，新疆星河律师事务所律师。   克拉玛依市乌尔禾区人民检察院以克市乌区检一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人向晟宇犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院指派检察员薛春胜、张华文出庭支持公诉，被告人向晟宇及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，2019年3月至2019年6月，被告人向晟宇虚构倒卖二手车生意的事实，以投资分红等收益为诱饵，陆续骗取他人钱款共计9,652,587元，其中，骗取李某A1,235,928元、赵某A27,314元、宁某588,227元、赵某B255,448元、徐某35,610元、刘某A43,328元、王某A40,000元、钟某35,000元、雷某30,000元、凌某71,000元。案发前，已返还被害人钱款合计7,290,732元，实际诈骗所得数额2,361,855元。   2019年3月至2019年6月，被告人向晟宇虚构做手机生意的事实，以借款为由，陆续骗取彭某A钱款共计424,631元，已返还396,220元，实际诈骗所得数额28,411元。   被告人向晟宇为逃避债务和公安机关侦查，在逃至北京后购买1张伪造的身份证用于藏匿。   针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为被告人向晟宇的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，其行为已构成买卖居民身份证罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定定罪处罚。   被告人向晟宇对指控的事实、罪名无异议且签字具结。辩称对于起诉书中载明的诈骗王某A、钟某、雷某、凌某的事实不认可，其与上述被害人之间存在经济往来，且其未以买卖二手车为由向上述被害人实施诈骗行为。在实施诈骗过程中向被害人李某A的朋友姚某返还过一部分钱款，向赵某B的家属返还过一部分钱款，上述钱款希望从诈骗金额中予以扣减。   被告人向晟宇的辩护人肖建琪对指控的犯罪事实及罪名均予以认可，对被告人向晟宇的自行辩解亦予认可，并提出如下辩护意见：1、被告人向晟宇到案后如实供述自己的犯罪事实，属从轻情节。2、被告人向晟宇系初犯、偶犯，主观恶意性不深。3、被害人具有夸大损失的故意，且在主观上存在一定过错。综合以上辩护意见，请求对被告向晟宇从轻处罚。   经审理查明，2019年3月至2019年6月期间，被告人向晟宇虚构倒卖二手车生意的事实，并以租车、伪造聊天记录、打款记录等方式获取被害人信任，以投资分红获取收益为诱饵，陆续骗取他人钱款共计9,652,587元，其中，骗取李某A1,235,928元、赵某A27,314元、宁某588,227元、赵某B255,448元、徐某35,610元、刘某A43,328元、王某A40,000元、雷某30,000元、凌某71,000元，实际诈骗所得数额为2,326,855元。   2019年3月至2019年6月，被告人向晟宇虚构做手机生意的事实，以借款为由，陆续骗取彭某A钱款424,631元，已返还396,220元，实际诈骗所得数额28,411元。   被告人向晟宇为逃避债务和公安机关侦查，在逃至北京后购买1张伪造的身份证用于藏匿。   上述事实，上述事实，有以下经当庭出示并质证的证据在案予以证实：   1、被告人向晟宇常住人口基本信息、抓获经过、北京市朝阳区看守所临时羁押证明书，证实被告人向晟宇犯罪时已达完全刑事责任年龄，其到案经过为抓获归案以及采取刑事强制措施的时间。   2、被告人向晟宇供述六份，证实被告人向晟宇的犯罪过程。被告人称，2016年的时候借了高利贷，当时生意亏损了，之后觉得利息太高了，就问朋友借钱，付给他们高息，然后用借来的钱填补我的高利贷窟窿，在2019年窟窿越来越大，就开始编造合伙经营二手车或者有生意拉投资，向别人借款，并许诺有高额利息回报，陆续向石某、雷某、赵某A、钟某、王某A、秦某、朱某A、凌某、徐某、宁某、王某B、马某、方某、薛某、刘某A、赵某B借了1000万左右，期间，一直给他们支付利息，有些人也还了部分本金，到现在还欠他们200多万元钱。   3、证人苏某证言，证实被告人向晟宇曾多次在该公司租赁车辆。其陈述：2018年8月左右，经过朋友秦某的介绍，向晟宇来“鑫昌运商贸有限公司”租车，向晟宇的担保人是秦某，和我是好朋友，所以和向晟宇是以口头形式租赁车辆，没有订立租车合同，没有任何押金。他租了第一辆车是英菲尼迪，500元钱一天，后来又组了一辆奥迪A6，租金是600元钱一天，2019年4月份，向晟宇开始一次性租4、5辆车，租的车型有奥迪A6、途乐、霸道、路虎、英菲尼迪等，租的时间都有半个月以上，一直持续到2019年6月14日上午，宁某给我打电话问我是不是要卖一辆2018年的丰田霸道，我说我是租赁公司，车不卖，并告诉他，车是租给向晟宇的，宁某说他联系不上向晟宇，向晟宇欠了他很多钱，跑路了。向晟宇在我这里租车总共花了38万元左右。   4、证人朱某B证言，证实被告人向晟宇做手机生意的时间和方式。其陈述：大概在2016年，向晟宇在西大陆通讯店上逛，在他的手机店里见过他。那个时候他也是店员，跟他关系也不是很熟，一直到2017年到2018年，他在首佳给王某B打工卖手机，2018年10月，向晟宇在彼此满意楼租了大概十几节柜台卖手机。是克拉玛依做手机批发生意的，开了一家店叫嘉恒通讯，负责给下面的同行批发手机和铺货，他们从我这里进手机，然后再销售给老百姓，负责给市区内的各大手机卖场铺货。手机卖场里的经营情况由店长来负责，向晟宇彼此满意楼所在手机秀场由宁某负责，把货铺给宁某之后，宁某再把货铺给向晟宇。   5、新疆乌鲁木齐市鑫昌运商贸有限公司证明，证实2018年8月至2019年6月期间，向晟宇曾在该公司租赁多部车辆。   6、被害人徐某报案材料、被害人徐某陈述，证实被告人向晟宇诈骗徐某的经过。其陈述：2019年4月份，向晟宇每次开着豪车来见我，有黑色奔驰350、白色的英菲尼迪、黑色奥迪A6，他给我说奔驰350是他爸跑工地的车，英菲尼迪他自己挣得钱买的，奥迪A6是他爸工地结账的时候别人的抵账车，意思就是他家很有钱。后来他还陆陆续续开回来白色霸道、白色途乐、白色汉兰达等，他就给我说这些车是二手车收的，还给我说是通过他表弟那里收的，说他表弟在乌鲁木齐典当行工作，从他表弟秦某手里可以收到各种各样的别人典当不要的豪车。于是他用这种借口共计问我要了120万左右，分别是通过凯美瑞问了要了15万元，通过霸道问我要了20万元，通过福特猛禽问我要了26万元，通过途乐问我要了20万元左右，通过RAV4问我要了15万元，他还给我说让我把自己的车卖掉，把钱给我，他就把当时问我要15万元收购的凯美瑞给我。总共是2018年9月到2019年5月共计问我要了200万元左右。后来才知道他的这些车是从乌鲁木齐一个汽车租赁公司租来的。我在手机中看到转账截图，还有手机淘宝上的订单，知道了他的转账截图是通过淘宝PS的，手机中有淘宝订单作证。就是他拿一个普通转账记录，在淘宝上PS成他想要的转账钱数和人名还有转账时间用来发给我们，说他已经转账了，可他每次用各种理由说转账出现了问题，实际上钱还是没有到我们手里。   7、证人马某证言，证实证人马某根据向晟宇的安排往被害人账户转款320,000元的事实。其陈述：2019年5月29日，和向晟宇就去了国贸的昆仑银行，再把收到的这笔钱转给了徐某，共计32万元。   8、证人夏某证言，证实2019年5月，因徐某的妻子夏某买车需要钱，向晟宇给夏某的账户转了30万元。其陈述：向晟宇以多种理由从我老公徐某这骗借了很多钱款，并且一直拖延还款时间，因为要买车急需要一笔钱，再三请求之下，向晟宇就在2019年5月份的时候给我和车主通过网银转账转了30万元买了一辆奔驰车。   9、被告人向晟宇与徐某的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与徐某的微信资金往来明细、被告人向晟宇与徐某的银行资金往来明细、马某通过昆仑银行给徐某转账32万元“客户留存联”、马某与徐某的银行转账资金往来明细、被告人向晟宇与徐某的银行转账资金往来明细、被告人向晟宇与徐某的妻子夏某的银行资金往来明细、被告人向晟宇与夏某的微信资金往来明细、被告人向晟宇与夏某的支付宝资金往来明细、被告人向晟宇与王某C（二手奔驰车原车主）的银行资金往来明细，证实被告人向晟宇诈骗徐某的获利金额，以及通过银行、支付货款等方式向被害人徐某还款的金额，诈骗金额确定为35,610元。   10、被害人赵某B报案材料、被害人赵某B陈述，证实被告人向晟宇诈骗赵某B的经过。其陈述：2019年3月份，向晟宇告诉我他有一个表弟叫秦某在乌鲁木齐的典当行上班，他表弟告诉他，典当行有一些人抵押在这里的车，抵押人不能及时还款，所以这些车就归典当行所有，他可以把典当行的二手车低价收到手里，再把这些车卖给二手车商，他想让我和李某A在里面继续投资点钱，头几次收车，因为他欠我钱，我就少给了他一部分钱，每次也有几万元钱，之后有一次又要收车，他告诉我和李某A要凑一笔钱，2019年6月10日到11日我就给向晟宇转了大概40万元，他给我说等三到五天之后把二手车卖了之后就把钱还给我，然后我就一直等到2019年6月17号，他让我去乌鲁木齐市，把他收的二手车也开回去，让我过户，但是等我去了之后，向晟宇说他不在乌鲁木齐，第二天一早才能到乌鲁木齐，到时间了，我又联系他，但是他失联了，后面我才知道他没有在做二手车生意，车都是他租来的，我就意识到自己被骗了。   11、证人申某1证言，证实向晟宇通过赵某B，使用申某1的中国银行和农业银行的信用卡消费。其陈述：赵某B是我儿子，他跟我说他一直在跟向晟宇合伙做生意，有时他们做生意缺钱，赵某B就会拿走我的信用卡给向晟宇拿去POS消费，这些信用卡的钱都是我在还。每次信用卡快到期了，我都让他去还，但是最后有两笔钱到还款期限到了，中行的2019年6月27年，一共刷了72,848.11元未还，农行的刷了11960.23没有还清。信用卡一直不在我身上，我也没有消费过。有我一张中行卡号×××，还有一张农行卡号为×××。   12、被告人向晟宇与赵某B的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与赵某B的微信资金往来明细、被告人向晟宇与赵某B的银行资金往来明细、被告人向晟宇使用赵某B的信用卡套现明细、被告人向晟宇使用赵某B的母亲申某1的中国农业信用卡套现明细、被告人向晟宇使用赵某B的母亲申某1的中国银行信用卡套现明细，证实被告人向晟宇诈骗赵某B的获利金额，以及通过银行等方式向被害人赵某B还款的金额，诈骗金额确定为255,448元。   13、被害人刘某A报案材料、被害人刘某A陈述，证实被告人向晟宇诈骗刘某A的经过。其陈述：2019年4月左右，向晟宇跟我说他在做二手车生意，还差一点资金，想让我给他借点钱，我就把我的3张信用卡借给他。第一笔是2019年4月11日从我尾号3955的建行信用卡里刷了8,800元，之后从我农行的信用卡里刷了19,987元，这些都是用他自己的POS机刷走套现的。后来他陆续从我农行信用卡里刷了24,987元，每次他把我的钱刷走之后，他之后会把刷掉的钱还上，然后再继续刷信用卡里的钱，但这三张信用卡的最后一笔向晟宇刷走之后都没有给我还上，我就找不到他了。2019年4月至6月，他还以做二手车生意需要用钱为由，让我从微信上陆陆续续给他转了有114,000元。期间，向晟宇也给我还过一部分钱，都是我催他时才还的，为了拖延还款时间，他还专门给我发过几张虚假的转账截图。   14、被告人向晟宇与刘某A的支付宝资金往来明细及支付宝交易截图、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与刘某A的微信资金往来明细、被告人向晟宇与刘某A的银行资金往来明细、被告人向晟宇与刘某A的姨父陈某的银行资金往来明细、被告人向晟宇使用刘某A的信用卡机刷卡记录，证实被告人向晟宇诈骗刘某A的获利金额，以及通过银行等方式向被害人刘某A还款的金额，诈骗金额确定为43,328元。   15、被害人王某A报案材料、被害人王某A陈述，证实被告人向晟宇诈骗王某A的经过。其陈述：2019年4月3号，向晟宇给我说他这两天收了一辆二手车，钱不够，需要点资金。他说我可以投入点资金，等车卖出去后，给我分红，然后我就相信他了。当天我给向晟宇转了5笔钱，共计48,000元。2019年5月，我给向晟宇发微信，催他还钱，他说这两天钱全都压在车上了，等车卖掉了，再转钱给我，我就等了几天，向晟宇还是一直没有把钱还上。2019年5月8号，我继续催他还款，向晟宇就通过微信给我转了3,000元。2019年6月3号，我给向晟宇说，我这边需要用钱，你把钱都还给我。他说这个月还不了，先我转5,000元钱，之后我就把我支付宝账号的收钱码发给他，他就通过支付宝给我转了5,000元。   16、被告人向晟宇与王某A的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与王某A的微信资金往来明细及微信转款交易记录截图，证实被告人向晟宇诈骗王某A的获利金额，以及通过支付宝等方式向被害人王某A还款的金额，诈骗金额确定为40,000元。   17、被害人雷某报案材料、被害人雷某陈述，证实被告人向晟宇诈骗雷某的经过。其陈述：2019年4月4日，我在店里上班，向晟宇找到我，说他在乌鲁木齐做二手车生意，需要资金，问我借点钱，这两天把车卖掉就把钱还给我。我就同意了。当天我通过微信给向晟宇转了1万元，支付宝转了2万元。5月初，我给向晟宇打电话，催他还款，他说车马上就卖掉了，过几天再把钱还给我，之后我又继续问向晟宇要过几次钱，但他还是一直推脱。   18、被告人向晟宇与雷某的支付宝资金往来明细及支付宝账单详情截图、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与雷某的微信资金往来明细及微信转款账单详情截图、调取证据通知书，证实被告人向晟宇诈骗雷某的获利金额，诈骗金额确定为30,000元。   19、被害人凌某报案材料、被害人凌某陈述，证实被告人向晟宇诈骗凌某的经过。其陈述：2019年4月9日，向晟宇找到我要借3万元钱，他给我说，我现在倒二手车，资金不够，你把3万块钱长期放我这，我每个月定期分你点好处费，然后当天我通过自己的建设银行网银给向晟宇尾号为2745的工商银行转账3万元。2019年5月8日，向晟宇找到我说：给我借5万元钱，我要到一批二手车，用上十天后还你。并给我承诺挣上钱多给我一点好处费，于是当天我又通过自己的建设银行网银给向晟宇尾号为2745的工商银行卡转了5万元。我找向晟宇还钱，然后他就在微信上给我发来了一张转账凭证的照片，可是钱款迟迟未到账，我就问向晨是什么原因，向晟宇说：银行转账退回了，过两天再给我还钱。因为我自己手头上很紧张，一直在催促向晟宇还款，期间他多次在微信上给我发来转账凭证，说是给我还钱了，可是钱款没有一次到账过。   20、被告人向晟宇与凌某的银行资金往来明细、调取证据通知书、被告人向晟宇与凌某的微信资金往来明细、调取证据通知书，证实被告人向晟宇诈骗凌某的获利金额，以及通过微信等方式向被害人凌某还款的金额，诈骗金额确定为71,000元。   21、被害人宁某报案材料、被害人宁某陈述，证实被告人向晟宇诈骗宁某的经过。其陈述：2019年4月初，我就开始看到向晟宇经常开着一些好车，比如奥迪A6、奔驰宝马之类的。向晟宇对我说他在乌鲁木齐找了一个金融公司的关系，说这个公司里面有抵押到期的车辆，说车主没钱赎车，他可以把这些车收过来转手卖掉挣差价，请我入伙一起挣钱。之后，我看到他又换了一些比如霸道、猛禽、途乐之类的豪华车在开，我就相信他了，就开始给向晟宇转钱了。每次转钱都是他告诉我这次收了几辆车，还差多少钱，让我打给他，我就把钱转过去。当时，向晟宇承诺我挣了钱就会分给我利润，但是具体分我多少没有说过。一直到了2019年6月份，我前后分了多次给他转账，一共转账140万元左右，期间，我有时急需用钱会问向晟宇要，但是2、3日之内他又会以倒二手车缺钱为由把钱要回去。而且，我每次问他要钱，他都说钱已经到账，但是正好又进了几辆车要用钱，所以暂时给不了，还给我发了钱已到账的交易凭证的截图。   22、证人石某证言，证实被告人向晟宇使用被害人宁某POS机套现的事实。其陈述：2019年6月8号，向晟宇又找到我说，收二手车还差点钱，我就分别通过自己的一张尾号为7988的浦发银行卡和尾号为6688的建行卡给向晟宇转了2笔钱，每笔是9,998元，这两笔钱是通过宁某的POS机刷的，然后宁某再把钱转给向晟宇。向晟宇当时承诺等到把二手车卖了之后，就把钱还我。我催向晟宇还钱，他都说车还没卖，还不上钱。   23、被告人向晟宇与宁某的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与宁某的微信资金往来明细、被告人向晟宇与宁某的银行资金往来明细、被害人宁某与马某之间的银行转账资金往来明细、被告人向晟宇与马某的微信资金往来明细、被告人向晟宇与马某的微信聊天记录、被告人向晟宇与马某的支付宝资金往来明细、被告人向晟宇与马某的支付宝聊天记录、马某通过昆仑银行给徐某转账32万元“客户留存联”、马某与徐某的银行转账资金往来明细、被告人向晟宇与徐某的银行转账资金往来明细、石某使用宁某的POS机刷卡记录，证实被告人向晟宇诈骗宁某的获利金额，以及通过微信等方式向被害人宁某还款的金额，诈骗金额确定为588,227元。   24、被害人赵某A报案材料、被害人赵某A陈述，证实被告人向晟宇诈骗赵某A的经过。其陈述：2019年2月左右，向晟宇带上李某A跟我说要做二手车生意，需要资分周转，向晟宇说有多少钱就给借多少钱，他说到时候还钱的时候多给我点好处费，然后我就陆续给他借了有30万元左右，还款期限是一个星期到半个月，到还款日的时候，我就问他要钱，他只归还一部分，因为这些钱我是用来购买房子的，我比较着急，一直问他还钱，所以这些钱他大部分都还完了。在此期间，他又以二手车合伙生意人为由，让我通过微信和支付宝给李某A陆续转了20.2万元，我因为要跟向晟宇做二手车生意，我又通过自己的闺蜜彭某分两次一共给向晨字借了40万元，这笔钱他还剩10万元没结清，他也陆陆续续给我姐还款了，但是还欠我姐10万元没还清。我一共被向晟宇骗了30.994万元。我每次问向晟宇还钱的时候，他说钱已经转到我的银行账户上了，钱款24小时到账，他通过微信给我发来汇款转账的小票，但是我等了好几天，钱都没有到账。   25、证人井某证言，其陈述：我不认识赵某A，2019年5月23日，我的一张银行卡收到一笔赵某A转给我的4万元钱，我以为是向晟宇给我还的欠款。向晟宇在2019年5月问我借过10万元，说是要卖手机垫资，我通过李某A把钱借给向晟宇了，后来向晟宇把这笔钱给我还清了，还给我分了5,000元的好处费。   26、赵某A的昆仑银行账户交易明细、刘某B农业银行交易明细、赵某A的姐姐郎某通过昆仑银行给向晟宇转款记录、赵某A的姐姐郎某通过中国工商银行给向晟宇转款记录、赵某A通过微信给向晟宇转款记录、赵某A的朋友彭某给向晟宇转款记录、赵某A中国建设银行卡信用卡刷卡消费交易明细、赵某A的姐姐郎某的昆仑银行卡（尾号2502）给向晟宇刷卡消费记录、赵某A通过微信、支付宝给李某A转账记录、马某通过昆仑银行给赵某A转账9万元“客户留存联”、马某与赵某A的银行转账资金往来明细、被告人向晟宇与赵某A的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与赵某A的微信资金往来明细、被告人向晟宇与赵某A的银行资金往来明细，证实被告人向晟宇诈骗赵某A的获利金额，以及通过微信等方式向被害人赵某A还款的金额，诈骗金额确定为27,314元。   27、被害人李某A报案材料、被害人李某A陈述，证实被告人向晟宇诈骗李某A的经过。其陈述：2019年3月，向晟宇对我说他表弟秦某在乌鲁木齐市一家典当行上班，里面有抵押的车辆，车主没钱赎车，然后向晟宇请我入伙，和他一起把这些车收过未转手卖掉挣差价，因为我和向晟宇关系好，我就相信他了，所以就开始给向晟宇转钱了。每次我问他所收车的一些车辆信息，他都给我拍照发过来，有车辆图片，行驶证照片，向晟宇所收的车里面什么样的车都有，霸道之类的，我就真的相信向晟宇在倒卖二手车。当时，向晟宇承诺我挣了钱就会给我分利润，但是从来没有给过我。一直到了2019年6月份我前后分了多次给他转账，一共转账120万元左右，有时我急需还别人钱会问向晟宇要，但是过几天他又会以倒二手车缺钱为由把钱再要回去。直到2019年6月19日早上，我给向晟宇打点电话，他的电话一直关机，我就觉得不对劲，然后就去米泉找他父母，陆续被他诈骗的受害人也都到了他们家，当时向晟宇有两辆车由受害人宁某和王某D开着，一辆是路虎，一辆是普拉多，然后我找朋友问了以下车主信息，发现这两辆车都是租的，发现向晟宇一直在骗我们，说他倒手二手车，紧接着租车公司和车主就来了，与我们发生争执。   28、证人王某B证言，其陈述：我给向晟宇的银行卡转过9次，其中4次是转给李某A的工商银行账户。分别是2019年4月22日10,900元，4月23日50,000元，4月30日76,000元，5月18日50,000元。是向晟宇让我转给李某A，因为向晟宇的卡限额了，让我把钱转给李某A，他用李某A的卡转给别人。   29、银联数据智能信用卡管理系统查询页面截图、昆仑银行信用卡卡号×××交易清单、姚某工商银行信用卡交易明细、冶某工商银行信用卡交易明细、被告人向晟宇与李某B的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与李某B的微信资金往来明细、被告人向晟宇与熊某的支付宝资金往来明细、被告人向晟宇与熊某的微信资金往来明细、被害人李某A的工商银行借记卡账户历史明细清单、被害人赵某A通过微信和支付宝给李某A转款20.2万元的证据、被告人向晟宇与李某A的支付宝资金往来明细、被告人向晟宇与李某A的微信资金往来明细、被告人向晟宇与李某A的银行资金往来明细，证实被告人向晟宇诈骗李某A的获利金额，以及通过微信等方式向被害人李某A还款的金额，诈骗金额确定为1,235,928元。   30、被害人彭某A报案材料、被害人彭某A陈述，证实被告人向晟宇诈骗彭某A的经过。其陈述：2018年年底，向晟宇说要给政府机房配电脑，我也就给他借了98,000元。在2019年过年时，他给我还了7万元，可没过多久向晟宇就说他和电信公司合作，可以收购便宜点的手机，于是又问我借钱。在2019年5月14日他又给我还了12万元，可又是没过多久，他又以电信公司收购便宜手机为由，又问我借钱。我一共被他骗了570,278元。他从来没有让我看过做手机生意方面的合同，每次我打电话给向晟宇问他生意的情况，他都从来不给我说，但是我又碍于跟他关系很好，就没有多想。我通过自己的微信、支付宝、银行卡、信用卡把钱转给他的。   31、被告人向晟宇与彭某A的支付宝资金往来明细、调取证据通知书及情况说明、被告人向晟宇与彭某A的微信资金往来明细、被告人向晟宇与彭某A的银行资金往来明细、被告人向晟宇与彭某A的侄女刘某C的银行资金往来明细、彭某的侄女刘某C给被告人向晟宇工商银行账户转款凭证、被告人向晟宇使用彭某A丈夫刘某D的信用卡套现明细、被告人向晟宇与刘某D的信用卡明细，证实被告人向晟宇诈骗彭某A的获利金额，以及通过微信等方式向被害人彭某A还款的金额，诈骗金额确定为28,411元。   32、中华人民共和国居民身份证“陈某”身份证（身份证号码×××）、中华人民共和国居民身份证“赵某”身份证（身份证号码×××），证实：被告人向晟宇使用该2张居民身份证隐匿身份，以逃避公安机关追捕，其中名称为陈旭的身份证系其非法买卖。   33、被告人向晟宇供述和辩解，其供述：我知道我躲起来消失，肯定会有人报警，我骗借的人太多了，为了防止被警察查到，我用我朋友陈某的信息和我自己的头像专门在QQ上搜索做假身份证的卖家，最后用QQ红包在QQ上买了一个微信号，又在北京大街上给路人200元现金，让他们扫码给我买的微信号转了200元钱，我再通过这个微信向QQ上搜的做假身份证卖家支付了200元钱，最后对方通过快递将假身份证邮寄到联购汽车店了，这个店是我刚在北京找的工作。我是7月7、8号收到这个假身份证的，用他找了联购汽车的工作，7月19日就被抓了。我就是怕被警察抓到，才用虚假的微信购买了虚假的身份证。陈某并不知情。   34、未报案人员的情况说明，证实朱某A与薛某未报案。   35、财产证明、物证清单，证实被抓获时被告人身上所携带财物以及其名下无资产，无法赔偿被害人损失。   36、报案人秦某未移送审查起诉的情况说明，证实其未移送审查起诉原因。   37、被告人向晟宇前科情况说明，证实被告人向晟宇无前科。   本院认为，被告人向晟宇利用虚构事实、隐瞒真相的方法捏造在经营二手车生意以及手机生意的事实，并多次租赁车辆、伪造打款凭证，以高额回报为由对多人实施多次诈骗，诈骗金额为2,355,266元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产，公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。被告人向晟宇买卖伪造的身份证件，其行为触犯了买卖居民身份证件罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。   针对被告人向晟宇提出的其已向被害人李某A的朋友姚某返还钱款的辩解意见，本院在开庭时已对姚某的银行卡明细账目予以质证，且该信用卡被害人李某A也已经借由被告人向晟宇使用，在被告人向晟宇被抓获时随身携带着姚某信用卡，被告人向晟宇的该项辩解意见无事实及法律根据，本院依法不予采纳。   针对被告人向晟宇提出的其已向被害人赵某B的家属返还欠款的辩解意见，本院在开庭时已对被害人赵某B亲属申某1、申某2银行账目明细予以质证，并在核算具体诈骗所得时将被告人向晟宇与被害人亲属之间的账目予以抵扣，被告人向晟宇的该项辩解意见无事实及法律根据，本院依法不予采纳。   针对被告人向晟宇提出的未捏造事实向王某A、钟某、雷某、凌某实施诈骗行为，其与四人属民间借贷行为的辩解意见，被告人向晟宇对王某A、雷某、凌某等三人捏造买卖二手车的事实，并以此为由向三人借款，上述事实有当庭质证的被害人陈述、被告人供述以及书证予以证实，对被告人向晟宇向王某A、雷某、凌某三人诈骗的事实本院依法予以认定。对钟某实施的诈骗，虽发生在被告人向晟宇密集作案的时间段，但被告人向晟宇未虚构二手车生意向钟学借款，且二人间一直存在经济往来，本院对被告人向晟宇的辩解意见依法予以采纳。对于辩护人提出的被告人向晟宇从轻处罚的法定、酌定情节，本院在量刑时均已充分考虑。鉴于被告人向晟宇有多次实施诈骗的酌定从重处罚情节，认罪认罚的从宽处理情节。为打击刑事犯罪，保护公民财产不受侵犯，综合本案性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，判决如下：   一、被告人向晟宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100,000元；被告人向晟宇犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金1,000元；数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币101,000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日至2030年7月19日止）   二、责令被告人向晟宇向被害人李某A退赔人民币1,235,928元、向被害人赵某A退赔人民币27,314元、向被害人宁某退赔人民币588,227元、向被害人赵某B退赔人民币255,448元、向被害人徐某退赔人民币35,610元、向被害人刘某A退赔人民币43,328元、向被害人王某A退赔人民币40,000元、向被害人雷某退赔人民币30,000元、向被害人凌某退赔人民币71,000元，向被害人彭某A退赔人民币28,411元。   上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审  判  长   于诗扬   人民 陪 审员   许红星   人民 陪 审员   赛 青   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 四 日   书  记  员   王雪男