文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初571号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人姚广云，男，1974年9月25日出生，汉族，个体劳动者，住盐城市亭湖区。曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2009年1月19日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万三千元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日被射阳县公安局刑事拘留，经射阳县人民检察院批准逮捕，于同年6月27日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人张正光，江苏德佳律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]46号起诉书指控被告人姚广云犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员何杰出庭支持公诉，被告人姚广云及其辩护人张正光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2009年4月，被告人姚广云在射阳县盘湾镇登记成立射阳县信宜投资有限公司，雇佣汪干成和王金红为吸储员，邢艳红、刘寅亮为门市会计，未经国家金融主管部门批准，以高息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”的方式向社会公开宣传，向社会不特定对象孙其琴、郭中富、姚翠红等12户吸收存款合计人民币2586500元，目前尚有2582500元没有兑付。被告人姚广云案发后自动投案，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人姚广云的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，并建议判处被告人姚广云有期徒刑三年六个月，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人姚广云对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。姚广云的辩护人张正光提出具以下辩护意见：1.姚广云吸收存款的数额应为1102500元。王金红的48万元已经法院民事判决，邵明超的100万元已经法院民事调解，这二笔均属民间借贷，应予扣减。2.姚广云系自首、认罪认罚。经审理查明：2009年4月，被告人姚广云在射阳县盘湾镇登记成立射阳县信宜投资有限公司，雇佣汪干成和王金红为吸储员，邢艳红、刘寅亮为门市会计，未经国家金融主管部门批准，以高息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”的方式向社会公开宣传，向社会不特定对象孙其琴、郭中富、姚翠红等12户吸收存款合计人民币2586500元，目前尚有2582500元没有兑付。被告人姚广云案发后自动投案，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实有下列证据证实：1．射阳县公安局受案登记表、立案决定书、射阳县信宜投资有限公司委托投资凭证、借条、射阳县人民法院民事判决书等书证：2．证人印连庆、邢艳红、刘寅亮、吴金松、费书梅、姚翠红等人的证言；3．被告人姚广云的供述和辩解等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人姚广云违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人姚广云犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人姚广云犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罚，依法可以从轻处罚。被告人有前科，酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出指控中有二笔150余万元已经民事诉讼审结，应从指控的犯罪数额中扣除。经查，该事实属实，但所涉款项均系被告人姚广云非法吸收公众存款所得，且至今未能兑付，该行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，不属合法的民间借贷，故依法应计入犯罪总额，不应予以扣除。因此，该辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。其提出姚广云系自首、认罪认罚，与事实相符，本院予以采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚广云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十二日起，至二〇二二年十一月二十一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、赃款未追缴部分2582500元，继续予以追缴，发还集资参与人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  ***人民陪审员  徐明奎二〇二〇年六月三十日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。射阳县信宜投资有限公司（姚广云）吸储明细表            序号              集  资      参与人              存款日期              存款      金额              已兑付              票据种类              约  定      年利率                  1              孙其琴      (王建明)              2011.12.17              94000                            凭证+借条              7% / 24%                  2012.03.02              282000              凭证+借条                 / 24%                  2012.07.05              188000              凭证+借条                 / 24%                  2012.11.25              94000              借条              24%                  2              王金宏              2013.01.14              42600                            凭证              12%                  2013.01.30              100000              凭证              12%                  2013.01.30              100000              凭证              12%                  2013.02.01              50000              凭证              12%                  2013.02.01              50000              凭证              12%                  2013.02.01              50000              凭证              12%                  2013.02.01              24000              凭证              12%                  王成华              2013.02.20              70000              凭证              12%                  3              吴金才              2012.12.15              80000                            凭证              12%                  4              郭中富      (陈干花)              2012.11.09              10000  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王万新              2012.09.29              8900                            凭证              12%                  2012.10.26              9000              凭证              12%                  2013.02.17              10000              凭证              12%                  2013.09.28              20000              凭证换借据                                合计              2586500              4000