湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初42号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人袁浩，男，1994年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人李腾飞，湖南昌言律师事务所律师。 指定辩护人罗皓，湖南昌言律师事务所律师。 被告人袁剑，男，1988年1月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人谭劲松，湖南金骏律师事务所律师。 被告人朱伟涛，男，1984年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因犯非法经营罪于2014年8月20日被湖北省汉川市人民法院判处罚金一万元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人李文慧，湖南天朋律师事务所律师。 被告人李玲玉，女，1986年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 指定辩护人胡浩，湖南金骏律师事务所律师。 被告人周奇，男，1995年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人舒劲波，湖南云盟律师事务所律师。 被告人刘电，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 被告人袁蕾，女，1986年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省汉川市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 辩护人刘岳璨，湖南滳招律师事务所律师。 被告人吴瑾，女，1996年9月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月13日被岳阳市公安局直属分局取保候审；现在家候审。 辩护人曾满枝，湖南云盟律师事务所律师。 被告人周文峰，男，1995年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人彭春艳，湖南畅元律师事务所律师。 辩护人周世军，湖南畅元律师事务所律师。 被告人鲁云，男，1992年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 被告人彭佳文，男，1992年12月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 被告人陈文辉，男，1996年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市;因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]164号起诉书指控被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅、人民陪审员李云、沈红英参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年6月16日、18日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人袁浩及其指定辩护人罗皓、李腾飞，被告人袁剑及其指定辩护人谭劲松，被告人朱伟涛及其指定辩护人李文慧，被告人李玲玉及其指定辩护人胡浩，被告人周奇及其辩护人舒劲波，被告人刘电，被告人袁蕾及其辩护人刘岳璨，被告人吴瑾及其辩护人曾满枝，被告人周文辉及其辩护人彭春艳、周世军，被告人鲁云，被告人彭佳文，被告人陈文辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2019年3月，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉四人商量打算通过冒充“蚂蚁金服”及支付宝的工作人员，以帮被害人提升“借呗”额度为由，骗取被害人的手续费。同年4月初开始，袁浩等四人每人出资一万至二万元不等，租住在本市星河国际小区，并购买了手机、电话卡、拨打电话软件等诈骗工具，准备实施诈骗。同时，袁浩等人还分别召集被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾四人前来本市参与诈骗。袁浩负责从网上购买大量的被害人身份信息、电话号码及相关诈骗工具；其他被告人具体实施拨打被害人电话，与被害人微信聊天等诈骗活动。 被告人袁浩首先将买来的被害人身份信息和电话号码分配给其他被告人，然后各被告人通过拨打电话软件及人工的方式拨打被害人的电话，询问被害人是否需要提升“借呗”额度。如果被害人有提额意向，各被告人遂添加对方为微信好友，冒充“蚂蚁金服”的工作人员，并告知对方如果提额3万元至5万元，需要缴纳996元手续费；提额6万元至15万元，需要缴纳1992元手续费。如果被害人确定提额，各被告人遂首先以点亮被害人的支付宝“信用星”为借口，收取被害人200元至500元不等的定金，然后再通过第三方将被害人的信用星点亮，并通知被害人支付尾款。随后，各被告人再要求被害人添加由被告人冒充的支付宝技术人员的ＱＱ号码，并要求对方删除之前的微信号及聊天记录，谎称防止信息泄露，最后要求被害人等待提额。在被害人发现提额未果后，各被告人则对其置之不理。 2019年4月至5月间，被告人周文峰、鲁云、彭佳文亦陆续来到本市，并参与上述诈骗犯罪活动，分别租住在星河国际小区。三人各自采取上述相同手段实施诈骗。同期，被告人陈文辉在明知被告人袁浩、周文峰、鲁云实施上述诈骗活动的情况下，受其委托，为各被告人提供收款二维码，帮助各被告人收取被害人的赃款，并从中赚取手续费。 2019年4月至5月间，被告人袁浩等8人骗得赃款共计91204元，其中周奇诈骗金额为14940元；刘电诈骗金额为14940元；袁蕾诈骗金额为15936元；吴瑾诈骗金额为9960元；周文峰诈骗金额为14648元；鲁云诈骗金额为7972元；彭佳文大量拨打被害人电话，成功拨打1786条，但案发前尚未诈骗成功。陈文辉帮袁浩团伙、周文峰、鲁云收取诈骗赃款共计59370元，非法获利1500元。 期间，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉每人分红9850元；被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾分别获得提成3000元、3600元、2800元和1600元。 2019年5月22日，公安民警在本市星河国际小区将被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文抓获；2019年7月8日，公安民警在湖北省天门市将被告人陈文辉抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、陈文辉犯罪数额巨大；被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云犯罪数额较大；被告人彭佳文已经着手实行犯罪，属其他严重情节，但由于意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周文峰、鲁云起主要作用，属主犯；被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、陈文辉起次要作用，属从犯。公诉机关提请对被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，予以判处。 被告人袁浩对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人袁浩的辩护人提出被告人袁浩自愿认罪认罚且愿意积极退赃；同时，被告人袁浩到案后积极交代了公安机关没有掌握的其他人的犯罪事实，提供了详细的地址，具有立功表现。 被告人袁剑对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人袁剑的辩护人提出被告人袁剑自愿认罪认罚且愿意积极退赃，请求对被告人袁剑从轻处罚。 被告人朱伟涛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人朱伟涛的辩护人提出被告人朱伟涛构成坦白，到案后认罪认罚，且在共同犯罪中没有起关键的作用。 被告人李玲玉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人李玲玉的辩护人提出被告人李玲玉主观恶性小，犯罪情节轻，且到案后如实供述了自己的罪行，请求对被告人李玲玉从轻处罚。 被告人周奇对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人周奇的辩护人提出被告人周奇是从犯；被告人周奇到案后如实供述了自己的罪名，是坦白；被告人周奇有立功表现，协助公安机关抓捕其他同案犯；被告人周奇自愿认罪认罚。综上，请求对被告人周奇从轻处罚。 被告人刘电对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人袁蕾对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人袁蕾的辩护人提出被告人袁蕾系从犯，到案后认罪认罚；被告人袁蕾诈骗的金额应为八千余元，且已全部退赔。综上，请求对被告人袁蕾从轻处罚。 被告人吴瑾对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人吴瑾的辩护人提出被告人吴瑾在审理阶段已全部退赔，在本案中系从犯并自愿认罪认罚，请求对被告人吴瑾从轻处罚。 被告人周文峰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人周文峰的辩护人提出被告人周文峰系初犯，到案后认罪认罚并且愿意积极退赃。 被告人鲁云对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人彭佳文对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人陈文辉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 经审理查明： 2019年4月，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉共同出资在岳阳市，并购买大批手机、电话卡和用于拨打电话的软件等工具，同时邀集被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾作为学员（学员按业绩进行提成获取违法所得）共同实施电信诈骗活动（诈骗所得除去全部开支后由被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉四人均分）。至同年5月22日，前述八名被告人采取通过拨打被害人电话，冒充“蚂蚁金服”工作人员，以为被害人有偿提升“借呗”额度为幌子，按照“话术”与被害人聊天，取得被害人信任后伺机骗取被害人的钱财（手续费）。在实施电信诈骗的过程中，被告人袁浩负责购买被害人身份信息，其他被告人具体实施拨打被害人电话，与被害人微信聊天等手段骗取财物的诈骗活动。被告人陈文辉则为被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉等人实施电信诈骗提供用于收取被害人现金的收款二维码，并按比例收取手续费从中获取非法利益。在被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、陈文辉共同实施的电信诈骗犯罪中，共骗取多名被害人的财物91204元，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉每人分得赃款9850元；被告人陈文辉提供收款二维码收取了共计42134元诈骗赃款，从中非法获利约1000元（手续费）；被告人吴瑾诈骗金额共计9960元，非法获利1600元；被告人周奇诈骗金额共计14940元，非法获利3000元；被告人刘电诈骗金额共计14940元，非法获利3600元；被告人袁蕾诈骗金额共计8468元，非法获利2800元。 2019年4月至5月间，被告人周文峰、鲁云租赁在岳阳市。鲁云利用周文峰提供的被害人信息单独从事与被告人袁浩、袁剑等人一样的电信诈骗活动，仍由被告人陈文辉提供收款二维码收取赃款。至案发时止，被告人鲁云骗取多名被害人财物共计7972元；被告人陈文辉提供收款二维码收取了其中的6976元，从中非法获利约200元。被告人周文峰单独实施电信诈骗共计骗取多名被害人财物14648元，其中通过被告人陈文辉提供的收款二维码收取的赃款共计10260元，陈文辉从中获取非法利益300元。 被告人彭佳文于2019年4月至5月间亦租赁在岳阳市，从事实施电信诈骗活动。期间，被告人彭佳文大量拨打被害人电话，成功拨打1786次（条），但案发时尚未诈骗到被害人钱财。 综上，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉诈骗金额共计为91204元，各分得赃款9850元；被告人吴瑾诈骗金额共计9960元，非法获利1600元；被告人周奇诈骗金额共计14940元，非法获利3000元；被告人刘电诈骗金额共计14940元，非法获利3600元；被告人袁蕾诈骗金额共计8468元，非法获利2800元；被告人鲁云诈骗金额共计7972元；被告人周文峰诈骗金额共计22620元；被告人陈文辉诈骗金额为59370元，非法获利1500元。 2019年5月22日，公安民警在岳阳市将被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文抓获；2019年7月8日，公安民警在湖北省天门市将被告人陈文辉抓获。 在本院审理过程中被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉分别退缴赃款10724元,被告人周奇、刘电分别退缴赃款14940元，被告人袁蕾退缴赃款8468元，被告人吴瑾退缴赃款9960元，被告人周文峰退缴赃款14648元，被告人鲁云退缴赃款7972元，被告人陈文辉退缴赃款1500元。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1、被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉的户籍资料。证明各被告人犯罪时均已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、办案机关抓获经过，羁押证明（关于被告人陈文辉）。证明各被告人均被公安机关抓获到案，其中被告陈文辉是2019年7月8日被抓获归案，次日羁押在湖北省天门市看守所；其他被告人均于2019年5月22日被抓获归案。 3、湖北省汉川市人民法院（2014）鄂汉川刑初字第00255号刑事判决书。证明2014年8月20日被告人朱伟涛因犯非法经营罪被判处罚金1万元。 4、现场勘验笔录两份。证明办案机关对电信诈骗场所进行了勘验，发现、提取了犯罪工具，制作了相关笔录。 5、岳阳市公安局直属分局岳公直（刑）搜查字[2019]0034、0035、0036、0037号及对应的搜查笔录、扣押物品、文件清单。证明公安机关在2019年5月22日对星河国际与犯罪相关的房屋依法进行了搜查。（1）在袁浩、吴瑾房间发现两人生活用手机4部，平板电脑1台，工作手机（作案用）共5部，上网卡6张，电话卡4张；在另一房间发现工作手机12部，笔记本电脑一台；在周奇房间内发现生活手机1部，工作手机4部，笔录记本电脑一台。（2）在朱伟涛房间内发现硬盘1个；李玲玉房间发现手机1部，平板电脑1台；客厅发现手机2部，物联网卡2张，物联网卡套19个；在工作房间发现手机26台，组装电脑6台，笔记本电脑2台，手机卡8张，U盘型读卡器一套。（3）在刘电住房发现手机4部，银行卡2张；在周文峰作案工作室、住房内发现手机12部，银行卡1张，流量卡1张及组装电脑1台；在鲁云的住房发现手机11部，组装电脑1台。（4）发现台式电脑1台，手机14部，银行卡1张，宝马车钥匙1把。公安机关对上述物品依法予以扣押。 6、提取笔录及相关电脑截图。证明2019年5月22日，公安机关根据被告人彭佳文的供述，登陆了彭佳文利用songweipoi.cn，发现了彭佳文利用AI机器人对被害人拨打电话的过程、话术本及使用记录。 7、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字[2019]392号检验报告。证明公安于2019年6月28日将前述扣押的涉案手机委托了湖南省公安厅物证鉴定中心进行鉴定，2019年11月11日，湖南省公安厅物证鉴定中心做出了湘公物鉴（电证）字[2019]392号检验报告，将从送检手机中检出的与案件相关的信息数据制作了光盘。 8、被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉的供述，作案手机截图、微信账单流水、商户号收款账单流水、电信诈骗平台流水，湖南中智诚联合会计师事务所湘中智庆所审字[2019]－331号专项审计报告，鉴定意见通知书。证明（1）被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、陈文辉构成共同犯罪；被告人周文峰、陈文辉两人单独构成共同犯罪；被告人周文峰、鲁云、陈文辉三人单独构成共同犯罪。（2）在被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、陈文辉构成的共同犯罪中，诈骗金额总计为91204元，其中被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉应对全部91204元负责，袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉每人分得赃款9850元；被告人陈文辉对提供收款二维码收取的共计42134元诈骗赃款负责，陈文辉非法获利约1000元（手续费）；被告人吴瑾诈骗金额共计9960元，非法获利1600元；被告人周奇诈骗金额共计14940元，非法获利3000元；被告人刘电诈骗金额共计14940元，非法获利3600元；被告人袁蕾诈骗金额共计8468元，非法获利2800元。（3）在被告人周文峰、陈文辉两人构成的共同犯罪中，周文峰诈骗所得共计14648元；其中10260元是陈文辉提供收款二维码收取的，陈文辉从中非法获利约300元（手续费）。（4）在被告人周文峰、鲁云、陈文辉三人构成的共同犯罪中，鲁云成功骗取了共计7972元；周文峰为鲁云提供了被害人的信息应对该7972元负责；陈文辉为鲁云提供收款二维码收取了被害人的共计6976元，陈文辉应对此负责，陈文辉从中非法获利约200元。（5）被告人彭佳文大量拨打了被害人的电话，其中成功拨打次数1786条，案发前未骗取到被害人的钱财。（6）鉴定结论（即审计结论）均已依法告知各被告人，除被告人袁蕾外，其余被告人对鉴定结论没有异议。 综上，被告人周文峰直接实施或帮助他人实施诈骗所得总计为22620元；被告人陈文辉帮助他人实施诈骗所得总计为59370元。 9、被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉的供述。共同证明（1）2019年4月开始，被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾在岳阳市共同实施了冒充“蚂蚁金服”及支付宝的工作人员，以帮被害人提升“借呗”额度为幌子，骗取被害人的手续费的电信诈骗活动。（2）具体操作是各被告人冒充“蚂蚁金服”的工作人员拨打被害人的电话，询问是否需要提升“借呗”额度，如有意向，遂添加对方为微信好友，并告知对方如果提额3万元至5万元，需要缴纳996元手续费；提额6万元15万元，需要缴纳1992元手续费。如果被害人确定提额，各被害人遂首先以点亮被害人的支付宝“信用星”为借口，收取被害人200元至500元不等的定金，然后再通过第三方将被害人的信用星点亮，并通知被害人支付尾款。随后，各被告人再要求被害人添加由被告人冒充的支付宝技术人员的ＱＱ号码，并要求对方删除之前的微信号及聊天记录，谎称防止信息泄露，最后要求被害人等待提额。在被害人发现提额未果后，各被告人则对其置之不理。（3）在被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾的共同犯罪中，袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉是出资人称为股东，其他人员是学员。学员按业绩提成，（每996元提成200元，1992元提成400元），诈骗所得扣除学员提成和其他开支后由袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉平分。（4）在被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾的共同犯罪中，四名股东除了出资外，袁浩还负责提供“话术”、提供收款二维码、购买被害人信息、手机、电脑、ＡＩ机器人等，其余人员均参与了“蚂蚁金服”人员拨打电话的行为。（5）被告人周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉等均单独实施了电信诈骗活动，其中周文峰为袁浩、袁剑、朱伟涛团伙提供了信息，陈文辉为袁浩、袁剑、朱伟涛团伙和周文峰、鲁云提供了收款二维码。 10、被告人袁浩的供述。证明2019年4月，他和被告人袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、袁蕾、吴瑾、刘电共同实施了电信诈骗。他们是从被告人周文峰处有偿购买了被害人的信息，共约10万条左右，周文峰和被告人鲁云在星河国际小区单独实施的电信诈骗。被告人彭佳文没有和他一起实施电信诈骗，但通过他购买了用于电信诈骗的AI机器人，租赁在星河国际。被告人陈文辉是专门为他们实施诈骗提供收款二维码获利的，陈文辉应该知道他的钱是诈骗所得。案发前，他们四个股东分了三次钱，一次各分了7000元，另一次各分了1200元，第三次各分了1650元。他对审计结论基本认可。 11、被告人袁剑的供述。证明他与堂弟袁浩、姐夫朱伟涛商量共同出资实施电信诈骗，后来他弟媳李玲玉出资加入。他们约定诈骗所得除了共同开支和支付被告人周奇、袁蕾（他姐姐，朱伟涛的妻子）、吴瑾（袁浩妻子）、刘电等实施诈骗人员的提成外由他和袁浩、朱伟涛、李玲玉四人平分。被告人袁蕾主要负责做饭等日常生活事务。被告人鲁云于2019年4月和周文峰一起另外租赁了星河国际小区单独从事电信诈骗。被害人的电话信息是袁浩从周文峰处购买的，具体多少他不知道。他们诈骗需要的收款二维码是袁浩提供的。他记得他们之间有两次分红，一次7000元，一次1200元，是否还分了其他钱他不记得了，他对审计结论没有意见，表示认可。 12、被告人朱伟涛的供述。证明2019年4月他和被告人袁浩、袁剑、李玲玉、周奇、袁蕾、吴瑾、刘电共同开始实施电信诈骗。他分过两次钱一次是7000元，另一次是1650元。被告人彭佳文在他们附近单独从事电信诈骗，被告人鲁云、周文峰也在附近单独从事诈骗活动。被害人的信息是袁浩从周文峰那里花钱买的，共买了7万条左右的信息。 13、被告人李玲玉的供述。证明2019年4月她和被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、周奇、袁蕾、吴瑾、刘电开始从事电信诈骗活动。股东分过三次钱一次是每人7000元，一次1200元，另一次是每人1650元。她对审计结论无异议。 14、被告人周奇的供述。证明他于2019年4月和被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、袁蕾、吴瑾、刘电一起在岳阳市从事电信诈骗活动。袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉是股东，除去开支的诈骗所得由他们平分，他和另外的人按业绩提成每成功诈骗一笔200元或400元。他们八人都冒充过“蚂蚁金服”的客服人员，李玲玉和袁蕾还负责做饭。他分了两次钱共3000元。被告人彭佳文、鲁云、周文峰也在星河国际租房实施诈骗，但没有和他们搞在一起。他对审计结论没有异议。 15、被告人刘电的供述。证明他是被告人袁浩邀到岳阳从事电信诈骗活动的，并对他进行了培训。和他一起从事诈骗的有袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、袁蕾、吴瑾、周奇，袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉是股东，怎么分钱不知道，他和另外的人按业绩提成。袁浩共给了他3600元。2019年5月17日他们都回了天门市，周文峰要他过去一起搞诈骗于是他和周文峰在20号到了岳阳周文峰出租屋准备实施诈骗，在准备阶段就被公安机关抓获。他对审计结论无异议。 16、被告人袁蕾的供述。证明她和袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、刘电、吴瑾、周奇一起从事电信诈骗。开始她只为大家做饭，后来袁浩看她还有时间，就要她打电话诈骗，她成功诈骗了9笔，共分得1600元。她对审计结论有异议，她认为诈骗金额只有9笔，每笔996元。 17、被告人周文峰的供述。证明他除了单独在岳阳市实施电信诈骗外，还为袁浩、鲁云等人提供了被害人的信息。后来，他在准备和刘电共同实施诈骗时就被抓获。他对审计结论无异议。 18、被告人鲁云的供述。证明他于2019年3月初和陈文辉到长沙县从事电信诈骗活动，不久转到岳阳在周文峰租赁房屋内继续从事诈骗活动（单独行动），他从事电信诈骗所需要的被害人信息都是从周文峰处购买的，通过一个叫凹凸曼的人提供的二维码收款。 19、被告人彭佳文的供述。证明他从袁浩、袁剑等人处学习了电信诈骗的方法，并通过袁浩购买了诈骗所需的手机、AI机器人等工具，单独实施电信诈骗，但因诈骗技术不熟练，没有诈骗成功。 20、被告人吴瑾的供述。证明她是被告人袁浩的妻子。2019年4月，袁浩要她到岳阳和袁剑、朱伟涛、李玲玉、刘电、周奇一起从事电信诈骗活动，她主要是按袁浩提供的“话术”本，在袁浩的指导下拨打被害人的电话。在这些人中，袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉是股东诈骗所得除去开支由四人均分，她和其他的人按笔数（业绩）提成，她一共成功诈骗了10笔，共分得了1600元。袁蕾除了拨打电话，还负责做饭。 21、被告人陈文辉的供述。证明他于2019年初和邓家辉、周俊文等人在长沙从事电信诈骗。他帮被告人袁浩、彭佳文等人购买过AI机器人，并为他们实施诈骗活动提供了收款二维码（他本人的微信“小婷”、“凹凸曼”和一微信名为“M”的网友），从中谋利。他对审计结论没有异议。 22、辩认笔录（被告人袁浩、周文辉对被告人陈文辉的辨认）。证明被告人袁浩、周文辉均能准确辨认出为他们实施电信诈骗提供收款二维码的被告人陈文辉。 23、被害人何某、王某1、包某、邹某、顾某、张某1、沈某1、曾某、姚某1、史某、周某、马某、莫某、张某2、张某3、潘某、郭某、陈某1、吴某、李某1、李某2、陈某2、那某、许某、赵某1、刘某1、刘某2、王某2、杨某、王某3、王某4、赵某2、陈某3、姚某2、韩某等的陈述，对应的微信聊天截图、微信转账截图。证明他们在2019年4月至5月间，均被冒充“蚂蚁金服”工作人员的诈骗团伙以为他们提升“借呗”信用额度为幌子骗取了200元－1992元不等钱财。 24、证人裴某、沈某2、李某3、王某5的证言及对应的租房合同及附件（即被告人袁剑的机动车驾驶证复印件、被告人周奇、周文峰、彭佳文的身份证复印件）。证明他（她）们分别是岳阳市星河国际小区的业主。2019年4月，他（她）们或通过房屋中介公司，或通过朋友分别将房屋租赁给了袁剑、周奇、周文峰和彭佳文。 25、（重庆市蚂蚁商城小额贷款有限公司）说明。证明通过交手续费等方式开通或提升借呗额度的都是诈骗行为，没有例外。 本院认为：被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、周文峰、鲁云、彭佳文、陈文辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；在被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周奇、刘电、袁蕾、吴瑾构成的共同犯罪中，诈骗金额总计为91204元，其中被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉起主要作用，是主犯，应对全部犯罪金额负责，属数额巨大；被告人吴瑾诈骗金额9960元，被告人周奇诈骗金额14940元，被告人刘电诈骗金额14940元，被告人袁蕾诈骗金额8468元，被告人吴瑾、周奇、刘电、袁蕾在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应对各自犯罪金额负责，均属数额较大；被告人陈文辉提供收款二维码帮助被告人袁浩、周文峰、鲁云收取诈骗赃款59370元，数额巨大，在共同犯罪中起次要作用是从犯；被告人周文峰、鲁云、陈文辉三人共同犯罪过程中，被告人周文峰、鲁云均起主要作用，均是主犯；被告人彭佳文大量拨打了被害人的电话，其中成功拨打次数1786条，属具有其他严重情节，但被告人彭佳文尚未骗取到被害人的钱财，属因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。关于被告人袁浩、周奇的辩护人均提出袁浩、周奇举报他人犯罪线索应认定为有立功表现的意见。经查，被告人刘电与被告人袁浩、周奇是共同犯罪，被告人袁浩曾向被告人周文峰购买过被害人信息，被告人袁浩、周奇到案后向办案机关交待了周文峰、刘电等人在星河国际小区1栋1409室从事电信诈骗活动，办案人员据此抓获了周文峰、刘电等人属实，但应认定被告人袁浩、周奇是如实全面供述，不能认定为立功。上述十二名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪罪行，当庭认罪、悔罪，均积极退缴违法所得或赃款，均可从轻处罚。根据被告人吴瑾的犯罪情节及悔罪表现，可认为对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可对其适用缓刑。据此，对被告人袁浩、袁剑、朱伟涛、李玲玉、周文峰、鲁云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人周奇、刘电、袁蕾、吴瑾、陈文辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人吴瑾依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人彭佳文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人袁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人袁剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人朱伟涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年6月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人李玲玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人周奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人刘电犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人袁蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人吴瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人周文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人鲁云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人彭佳文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人陈文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年6月7日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  李 云 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  何萌萌 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。