浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0282刑初840号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人张小辉，男，1984年3月3日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。2012年11月因犯职务侵占罪被广州市从化区人民法院判处有期徒刑九个月，于2013年1月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人范红枫，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 辩护人陈珩，浙江波宁律师事务所律师。 被告人张文辉，男，1989年1月22日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人朱利锋，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 辩护人王晓丹，湖南纲维律师事务所律师。 被告人彭正宇，男，1988年12月24日出生于湖南省常宁市，汉族，中专文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王焕承，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人罗明富，男，1974年3月27日出生于湖南省常宁市，汉族，中专文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人马文，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人郭怀勇，男，1984年3月27日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人吴青卿，浙江万豪律师事务所律师。 被告人何万军，男，1988年3月23日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人宋向红，浙江舜联律师事务所律师。 被告人余松森，男，1986年8月1日出生于广东省乐昌市，汉族，中专文化，无业，家住乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被慈溪市公安局刑事拘留，2019年1月9日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人孙哲，浙江万豪律师事务所律师。 被告人叶海银，男，1983年4月6日出生于广东省南雄市，汉族，初中文化，农民，家住南雄市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人毛林辉，浙江慈中律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人周夏元，男，1989年5月19日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人罗启杭，浙江余慈律师事务所律师。 被告人郭江波，男，1981年8月27日出生于河南省洛阳市，汉族，高中文化，农民，家住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人许杰，山东隆顺律师事务所律师。 被告人吴小军，男，1990年11月3日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人周红安，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人郭鹏，男，1996年11月5日出生于湖南省常宁市，汉族，高中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人孙哲科，浙江万豪律师事务所律师。 被告人周微，男，1996年7月2日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，务工人员，家住长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人胡江川，浙江春煦律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人李燕珍，女，1992年1月21日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，初中文化，农民，家住平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人谢挺，浙江高邦律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人刘成富，男，1994年11月30日出生于广西壮族自治区平乐县，壮族，初中文化，农民，家住平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人徐秧芳，浙江万豪律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人肖智群，曾用名肖智聪，男，1997年10月10日出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，农民，家住安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人戚晓光、韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人李丹艳，女，1990年3月11日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，农民，家住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被慈溪市公安局刑事拘留，同日被变更为取保候审。 辩护人罗莎，浙江五磊律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人郭日清，女，1998年10月1日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，农民，家住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人卢佳梦，浙江达鹏律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人刘娟，女，1999年8月1日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民，家住耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人陈炜，浙江奇墨律师事务所律师。 被告人汤平，女，1979年1月22日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，农民，家住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人杨柳风，浙江慈鼎律师事务所律师。 被告人周凯，男，1995年8月1日出生于湖南省南县，汉族，高中文化，务工人员，家住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被变更为取保候审。 辩护人邱建群，浙江煜华律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人易鸣之，男，1997年4月10日出生于湖南省攸县，汉族，大专文化，农民，家住攸县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人宋王威，浙江余慈律师事务所律师。 被告人施小川，男，1982年10月10日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化，农民，家住海丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被变更为取保候审。 辩护人徐徐，浙江达鹏律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人邓开义，男，1988年9月25日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人宋佳，浙江麦田律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人刘旺，男，1998年10月29日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。经本院决定，于2019年9月17日被变更为取保候审。 辩护人孙迪波，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 被告人唐雪梅，女，1989年4月4日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同月29日被变更为取保候审。 辩护人厉建萌，浙江麦田律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人施梓杭，男，1997年10月25日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化，农民，家住海丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人苗建浓，浙江云驰律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人刘智超，男，1998年11月19日出生于湖北省黄石市，汉族，高中文化，务工人员，家住黄石市西塞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被变更为取保候审。 辩护人张青，浙江煜华律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人姜岚，女，1982年1月28日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化，务工人员，家住衡阳市石鼓区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被变更为取保候审。 辩护人孙巧英，浙江慈鼎律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人李想，男，1998年4月16日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，于2019年4月4日被变更为取保候审。 辩护人赵聪，北京盈科（慈溪）律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2019）754号起诉书指控被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、施梓杭、刘智超、姜岚、李想、唐雪梅犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由，于同年9月17日建议对本案延期审理，于同年10月16日建议恢复审理；后又于2020年1月13日建议对本案延期审理，于同年2月12日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于同月13日对本案中止审理，并在中止审理的原因消失后，于同年5月20日恢复审理。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员向冬华出庭支持公诉，被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、施梓杭、刘智超、姜岚、李想、唐雪梅及辩护人范红枫、陈珩、朱利锋、王晓丹、王焕承、马文、吴青卿、宋向红、孙哲、毛林辉、罗启杭、许杰、周红安、孙哲科、胡江川、谢挺、徐秧芳、戚晓光、韩帮助、罗莎、卢佳梦、陈炜、杨柳风、邱建群、宋王威、徐徐、宋佳、孙迪波、厉建萌、苗建浓、张青、孙巧英、赵聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年4月至同年9月4日期间，被告人张小辉、张文辉、彭正宇为非法获利，共同开设公司或者与被告人罗明富、郭怀勇、余松森及邓某1（另案处理）等人合作开设公司。由被告人张小辉、张文辉、彭正宇等人提供正东优品、京立商品、北太商品等互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，并招聘被告人叶海银、吴小军等为部分公司管理人员，招聘被告人何万军、周夏元、邓开义分别担任各公司技术员，各公司在被告人罗明富、郭怀勇、邓某1等出资人的各自管理下独立招募业务员，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 具体操作模式为：公司招聘业务员后，由被告人彭正宇等人对业务员进行上岗培训，业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪慈溪市、四川省盐亭县、辽宁省法库县等全国各地被害人，在聊天过程中按照公司提供的“话术”虚构自己是攻击微交易平台漏洞套利团队，可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员一对一指导，10单稳盈利8单，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。客户开户后，业务员将技术员微信账户推荐给被害人，技术员通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”，后由技术员利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。技术员、业务员等人的提成均为客户亏损的10%。 具体诈骗情况分述如下： 一、2018年4月左右，被告人张小辉、张文辉、彭正宇在广东省广州市花都区凤凰国际开设尚美科技有限公司，由被告人何万军担任技术员，招募被告人李燕珍、刘成富、李丹艳、刘旺、唐雪梅、刘智超、李想及刘某1（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人温某、张某1、刘某1、潘某、孙某、蔡某、张某2、姜某、贾某、欧某、肖某、杨某1、李某1等人钱款共计人民币29.4万余元（以下币种均为人民币）。其中，被告人何万军带单诈骗金额共计人民币22.2万余元，被告人李燕珍诈骗金额3.1万余元，被告人刘成富诈骗金额3万余元，被告人李丹艳诈骗金额2.8万余元，被告人刘旺诈骗金额0.6万余元，被告人唐雪梅诈骗金额0.5万余元，被告人刘智超诈骗金额0.4万余元，被告人李想诈骗金额0.3万余元。 二、2018年4月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人罗明富、郭怀勇在广东省广州市花都区豪兴大厦开设永尚科技有限公司，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人罗明富、郭怀勇出资并负责日常管理，被告人周夏元担任技术员。公司招募郭鹏、周微、肖智群、郭日清、刘娟、周凯及邓某2（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人张某3、杨某2、申某、牛某、张某4、杨某3、祝某、杨某4、张某5、伍某、梁某、陆某等人钱款共计18.8万余元。其中，被告人周夏元带单诈骗金额总计16.2万余元，被告人郭鹏诈骗金额5万余元，被告人周微诈骗金额4.3万余元，被告人肖智群诈骗金额2.9万余元，被告人郭日清诈骗金额2.6万余元，被告人刘娟诈骗金额2.3万余元，被告人周凯诈骗金额1.1万余元。 三、2018年5月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人余松森共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设泽森商务有限公司，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人余松森提供部分资金。被告人叶海银受聘担任总监负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招募被告人郭江波等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人冯某、吴某等人钱款共计11.8万余元。其中，被告人何万军带单诈骗金额9.9万余元，被告人郭江波诈骗金额9万余元。 四、2018年5月底，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与邓某1（另案处理）共同在广东省广州市花都区名高中心开立创鑫科技有限公司，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人邓某1提供部分资金并负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招聘唐某（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人王某1等人钱款共计0.9万余元。其中，被告人何万军带单诈骗金额0.9万余元。 五、2018年6月左右，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与他人共同在广东省广州市莲塘商业广场开设宝霖科技有限公司，被告人吴小军受聘担任经理负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招聘被告人汤平、姜岚等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人魏某、杨某5等人钱款共计2.4万余元。其中，被告人何万军带单诈骗金额2.4万余元，被告人汤平诈骗金额2万余元，被告人姜岚诈骗金额0.4万余元。 六、2018年8月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人罗明富共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设磊富科技有限公司，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人罗明富出资并负责日常管理，被告人周夏元、邓开义先后担任技术员。公司招募被告人易鸣之、施小川、施梓杭等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人杨某1、王某2、马某等人钱款共计2.4万余元。其中，被告人周夏元带单诈骗金额1.5万余元，被告人邓开义带单诈骗金额0.9万余元，被告人易鸣之诈骗金额1万余元，被告人施小川诈骗金额1万余元，被告人施梓杭诈骗金额0.4万余元。 综上，被告人张小辉、张文辉、彭正宇诈骗金额共计人民币66万余元，被告人罗明富诈骗金额共计21.3万余元，被告人郭怀勇诈骗金额共计18.8万余元，被告人余松森、叶海银诈骗金额分别共计11.8万余元，被告人吴小军诈骗金额共计2.4万余元，被告人何万军诈骗金额共计35.4万余元，被告人周夏元诈骗金额共计17.7万余元，被告人邓开义诈骗金额共计0.9万余元。 案发后，被告人周微已退赔被害人损失并取得对方谅解，被告人邓开义、李燕珍、刘成富、李想、郭鹏、肖智群、郭日清、刘娟、易鸣之、施梓杭均已退赃。 被告人罗明富、郭怀勇、余松森、叶海银、吴小军、何万军、周夏元、邓开义、李燕珍、刘成富、李丹艳、刘旺、唐雪梅、刘智超、李想、郭鹏、周微、肖智群、郭日清、刘娟、周凯、汤平、姜岚、易鸣之、施小川、施梓杭到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公民财物，其中，被告人张小辉、张文辉、彭正宇诈骗数额特别巨大，被告人罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富诈骗数额巨大，被告人吴小军、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇均起主要作用，系主犯；被告人何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想均起次要作用，系从犯。被告人罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想到案后均如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 在庭审中，公诉人不认定被告人何万军有坦白情节。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人张小辉、张文辉、彭正宇的量刑幅度为有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；建议对被告人罗明富、郭怀勇、何万军的量刑幅度为有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议对被告人余松森、叶海银的量刑幅度为有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；建议对被告人周夏元的量刑幅度为有期徒刑二年四个月至三年四个月，并处罚金；建议对被告人吴小军的量刑幅度为有期徒刑一年五个月至二年五个月，并处罚金；建议对被告人郭鹏、周微、李燕珍、刘成富的量刑幅度为有期徒刑一年四个月至二年四个月，并处罚金；建议对被告人李丹艳、刘娟、郭日清、肖智群、汤平的量刑幅度为有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人邓开义、周凯、易鸣之、施小川、刘旺、唐雪梅、李想、刘智超、施梓杭、姜岚的量刑幅度为拘役四个月至有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人郭江波的量刑幅度为有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金。 被告人张小辉辩解，其仅和余松森开设了泽森公司，张文辉提供了泽森公司交易平台及账户，并招聘叶海银进入泽森公司，其和余松森仅出资，没有参与管理。其没有参与经营尚美公司、永尚公司、创鑫公司、宝霖公司及磊富公司，仅帮助张文辉给尚美公司发过5月及6月的员工工资，尚美公司员工误认为其系公司老板，另外，邓某1需要购买桌椅等设备，其就帮他购买了。 辩护人陈珩辩护，第一、被告人张小辉仅应对泽森公司的涉案数额承担责任，主要理由是：根据被告人张小辉的供述，其和余松森共同成立了泽森公司，又帮助张文辉在尚美公司发过工资，虽然，尚美公司部分员工指认被告人张小辉系尚美公司老板，但无证据证明被告人张小辉在尚美公司持有股份、参与公司日常管理、业务、技术、人事招聘，也没有与尚美公司存在资金往来。另外，被告人张小辉虽陪同张文辉、彭正宇去过永尚公司，但永尚公司负责人仅与张文辉等人口头约定了股份分配，并不包括被告人张小辉。创鑫公司、宝霖公司、磊富公司负责人均未提及与被告人张小辉有直接接触，被告人张小辉对此亦予以否认。被告人张小辉与平台方也没有直接接触，涉案各公司均有相关人员负责，被告人张小辉未经手公司经营事宜，即使在泽森公司中，也没有参与实际管理，仅享有股份分红。从款项流转看，客户被骗资金最终流向张文辉实际使用的银行账户，没有款项流入被告人张小辉实际使用的银行账户。现有证据无法证明被告人张小辉、张文辉、彭正宇就利润分配方式进行约定。被告人张小辉、张文辉、彭正宇有亲戚关系，平日走动较近，因此出现被告人张小辉被误认为是尚美公司老板的情形，但关系密切并不意味着实际参与，不能以此认定被告人张小辉是张文辉单独或伙同他人设立多家公司的共同犯意提起者及组织者。第二、关于涉案金额，部分被害人仅能提供部分转账记录或者无法提供转账记录，对该部分金额核减后，涉案金额为523476余元，泽森公司对应的涉案金额为118445余元。第三、根据被告人张小辉参与实施犯罪行为的时间、程度、作用、工作内容，应认定为从犯，且被告人张小辉有坦白情节。综上，恳请法庭对被告人张小辉从轻、减轻处罚。 辩护人范红枫与辩护人陈珩的辩护意见基本一致，还辩护，起诉书指控被告人张小辉伙同他人开设尚美公司、永尚公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司的证据不够充分，上述公司部分员工证明被告人张小辉是老板，但缺乏间接证据予以证明，尚未形成完整的证据锁链，另外，被告人张小辉、张文辉、彭正宇有亲戚关系，但不能因此就认定三被告人伙同他人开设了六家公司实施诈骗犯罪。 被告人张文辉辩解，其单独或分别伙同罗明富、郭怀勇、邓某1开设了尚美公司、永尚公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司，其聘请彭正宇担任尚美公司经理，他还招聘了三个技术员，其安排技术员工作并负责工资，其没有开设泽森公司，仅向泽森公司提供了平台并安排技术员，其还让张小辉在尚美公司发过两次工资，其又让彭正宇去永尚公司进行培训。其使用了张某8、张某6、胡某、郭某的账户，没有使用第三方交易结算系统，被害人汇入第三方交易系统的款项不应计算其诈骗金额。 辩护人朱利锋、王晓丹辩护，第一、公安机关对涉案场所进行搜查时，见证人均为慈溪户籍，各被告人的辨认笔录见证人亦均为慈溪户籍，可推断公安机关进行搜查及组织辨认时，见证人均为协警，不符合法律关于见证人的规定，不应作为证据使用。第二、本案电子数据取得程序不合法，不应作为证据使用。第三、关于涉案数额，辩护人朱利锋、王晓丹对创鑫公司、宝霖公司的涉案数额不持异议，对尚美公司、永尚公司、泽森公司、磊富公司的数额持有异议，（1）尚美公司的涉案金额，首先，被害人孙某、蔡某、肖某的被骗数额不应计入本案诈骗数额，主要理由是，被害人孙某陈述其被骗23000元，但根据银行交易明细，被害人孙某投资有23400元，被害人孙某的陈述与银行交易明细存在矛盾；被害人蔡某陈述其试单并提现，缺乏交易记录予以证明；被害人孙某、蔡某的款项均通过北京仁旺进入上海杉德支付系统，但现有证据无法证明上海杉德支付系统后与收款人进行结算；被害人肖某汇入北太商品1099.99元，但无支付宝交易记录予以证明，其他资金汇入支付宝17871612833（程某）账户，无法确定资金流向；其次，被害人贾某有10笔资金合计39200元流向北京仁旺，该部分资金应予扣除，被害人贾某汇入张某8、郭某账户合计10000.02元，扣除提现金额，被害人贾某被骗数额为8724.09元；再次，被害人姜某于7月23日汇入北太商品137××××＊＊36账号47999.99元、9月4日汇入洛阳诚叶环保科技公司合计9999.92元，上述款项应予扣除，被害人姜某被骗数额为70287.52元；最后，被害人温某的涉案数额应为29500.05元、被害人张某1的涉案数额应为1699.99元、被害人刘某1的涉案数额应为15599.98元、被害人潘某的涉案数额应为14999.75元、被害人张某2的涉案数额为5998.32元、被害人欧某的涉案数额为4606.02元、被害人杨某1的涉案数额为2399.51元、被害人李某1涉案数额为11200元。综上，尚美公司的涉案数额为165015.18元。（2）永尚公司的涉案数额，首先，被害人牛某、祝某、杨某4、陆某的涉案数额不应计入犯罪数额，主要理由是：现有证据无法认定被害人牛某相对应的业务员及技术员，被害人牛某的被骗款项与本案不存在关联性，被害人祝某充某8次，合计金额8699.99元，提现10次，合计金额11994.75元，被害人杨某4虽有提现记录，但银行交易款项去向不明，无法确定上述款项是用于操作正东商品的资金，被害人陆某通过微信转账5000元，但经与本案支付宝核对，无法核实该笔交易记录。其次，被害人张某3陈述其在京立平台投资，但ＡＰＰ软件显示系北太商品，不排除存在虚假陈述，被害人张某3于2018年8月26日在北太商品充值5000.01元，其他充值日期不明确，应认定涉案金额为5000.01元；被害人申某通过“讯付沪收”支付款项合计10500元，收款单位为上海梵佑数据服务有限公司，无法确认上述公司与本案存在关联，被害人申某又支付4998.85元到北太商品，并提现221.76元，故其涉案数额应为4777.09元；其次，被害人杨某2的涉案金额为25000.01元、被害人张某4的涉案数额为17900元、被害人杨某3的涉案数额为20004.99元、被害人张某5的涉案数额为6078.32元、被害人伍某的涉案数额为1527.34元、被害人梁某的涉案数额为2999.73元。综上，永尚公司的涉案金额为83287.49元。（3）泽森公司的涉案数额，被害人冯某8月9日投资款项199.98元以及8月28日投资款项5000元无支付宝交易记录，应予扣除，被害人冯某的涉案金额为98455.57元，被害人吴某的涉案金额为11000.04元，综上，泽森公司的涉案金额为109455.61元。（4）磊富公司的数额，被害人马某没有亏损，被害人杨某1的涉案数额为9999.99元、被害人王某2的涉案数额为10372.34元，综上，磊富公司的涉案数额合计20372.33元。被告人张文辉认为其没有参与泽森公司涉案人员的诈骗犯罪，扣除泽森公司涉案数额后，被告人张文辉的涉案数额为30万余元。第四、关于本案定性，被告人张文辉等人未经许可从事非法经营股票业务，扰乱市场秩序，其行为不仅侵犯了公私财物的所有权，而且侵犯了股票交易的许可制度，应定性为非法经营罪。 被告人彭正宇辩解，1.张文辉系尚美公司老板，其系尚美公司管理人员，招聘了技术员，其还按照张文辉的要求让技术员去其他公司带单，其没有在其他公司任职，但去永尚公司、磊富公司交流过工作，并发放话术。张小辉曾到尚美公司发过工资，有人叫他“张总”，其在尚美公司用微信郭礼、刘光宗带过单。2.公安民警对其进行疲劳审讯。 辩护人王焕承辩护，第一、关于诈骗手段，现有证据不能证明各被告人通过后台操纵控制价格涨跌，也没有证据证明各被告人反向引导被害人操作交易，从而直接诈骗受害人的钱财。如果各被告人可以通过后台操控控制价格涨跌，就不需要指导被害人反向操作，起诉书指控的诈骗手段互相矛盾，现有证据也无法证明被害人亏损的真实原因。第二、关于犯罪数额，被告人张文辉代理北太商品、正东商品等网络平台并负责招商，除了尚美公司、永尚公司、磊富公司、泽森公司、宝霖公司、创鑫公司以外，还有无其他公司参与上述网络平台，尚未查明，导致出现被害人将款项汇入河源市绿泽水务有限公司、洛阳诚叶环保科技有限公司、程某等账户的情况，本案被害人将款项汇入北太商品ＡＰＰ，也可能是转入其他代理商的资金，故仅应将最终流向被告人控制的账户的资金认定为涉案数额。具体而言，1.被害人申某涉及14300元，去向不明，被害人孙某涉及款项23000元，款项汇入杉德支付，最终去向不明，肖某涉及款项10000元，汇入程某账户，与本案无关，伍某涉及款项1570元，去向不明，被害人蔡某涉及款项4700元，汇入北京仁旺，去向不明，陆某涉及款项5000元，去向不明，杨某4涉及款项16659.76元，汇入第三方公司，去向不明，祝某涉及款项8000元，去向不明，且张某6账户汇入祝某6144元，但祝某汇入张某8账户仅有5500元，祝某是盈利的，被害人牛某涉及29000元，汇入杉德公司，去向不明。上述款项合计11万余元，应予以扣除。2.部分被害人没有提供亏损金额的证据，有部分被害人陈述试单盈利并提取款项，但没有相应证据证明，以此认定诈骗金额，证据不足，被害人张某2涉及金额25000元，扣除汇入河源市绿泽水务有限公司等账户的款项，汇入北太商品款项仅5998.32元，被害人张某3涉及款项15000元，其中，汇入北太商品5000元，没有证据证明汇入京立商品10000元，被害人姜某投资北太平台及谷丰平台合计133100元，提现4650元，被骗128450元，对汇入洛阳诚叶环保科技有限公司账户的10000元及提现款项应予扣除，被害人杨某5涉及款项20000元，去向不明，被害人潘某涉及款项14800元，其中10000元去向不明，5000元汇入北太商品，无提现及盈亏证据，应予扣除10000元。综上，本案扣除金额为18万余元，应认定犯罪金额为47.6万余元，其中，尚美公司涉及犯罪金额为212650元。即便如此，本案也没有证据证明被害人实际亏损金额，也没有证据证明各被告人的行为与被害人损失金额之间具有因果关系。第三、关于电子数据，1.公安民警制作的受害人资金流向表、被害人资金流向图不属于法定的证据种类。2.部分被害人提交了支付宝交易明细、微信聊天记录、银行交易记录，公安机关调取了银行交易明细，上述证据的收集程序不符合法律规定。第四、被告人彭正宇应认定为从犯，主要理由是：被告人彭正宇仅是被告人张文辉雇佣的尚美公司的管理人员，在尚美公司、永尚公司、磊富公司、泽森公司、宝霖公司、创鑫公司均无股份，上述六家公司均互相独立，而被告人余松森作为泽森公司老板却认定为从犯，而被告人彭正宇不是老板却认定为主犯，主从犯认定标准不一致。另外，被告人吴小军、叶海银及何万军、邓开义、周夏元均认定从犯，被告人彭正宇作为尚美公司总监或者对其他公司其他技术支持、培训业务员，亦应认定为从犯。第五、被告人彭正宇主观恶性较小，系初犯。综上，恳请法庭认定被告人彭正宇仅对尚美公司涉及诈骗金额212650元承担责任，并从轻、减轻处罚。 被告人罗明富对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，还供述，其和张文辉等人一起商谈成立永尚公司、磊富公司，其猜想平台方是张小辉、张文辉、彭正宇，但张小辉来过公司了解业务，其不清楚具体情况。平台方提供了技术员，被告人彭正宇对业务员进行培训并提供话术。 辩护人马文辩护，手续费不应计入诈骗数额，被告人罗明富系从犯，有坦白情节，已预交部分退赔款项，恳请法庭对被告人罗明富从轻、减轻处罚。 被告人郭怀勇对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，还供述，其和罗明富及张文辉一起商谈成立永尚公司，彭正宇对业务员进行培训并提供话术、技术员，张小辉也没有来过永尚公司。 辩护人吴青卿对起诉书指控被告人郭怀勇犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人郭怀勇系从犯，有坦白情节，又系初犯，恳请法庭对被告人郭怀勇从轻处罚。 被告人何万军辩解，2018年4月底，其进入尚美公司担任业务员，6月，其成为技术员，7月，彭正宇让其担任创鑫公司技术员，8月，他又让其担任宝霖公司技术员，其没有担任泽森公司技术员，也没有使用过昵称郭礼、周俊的微信。张小辉、彭正宇给其发过工资。 辩护人宋向红辩护，第一、关于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人何万军于2018年4月进入尚美公司担任业务员，6月开始学习做技术员，7月才成为技术员，其供述使用过金牌技术员廖辉、李辉、刘辉的微信号指导客户操作，根据刘智超、唐雪梅的供述，被告人何万军还使用过郭礼、何超的微信号，上述五个微信号对应的客户张某1、刘某1、杨某1、欧某亏损数额仅2万余元，另外，被害人孙某、蔡某、贾某、张某2被骗时间是3月至6月，上述被害人的被骗数额不应计入被告人何万军的犯罪数额。第二、关于起诉书指控的第三节犯罪事实，根据被告人郭江波的供述及涉案被害人的陈述，无法认定被告人何万军系泽森公司技术员。第三、关于起诉书指控的第四节犯罪事实，被告人何万军虽然担任创鑫公司技术员，但根据被害人王某1的陈述，无法认定被告人何万军作为技术员参与对被害人王某1实施诈骗行为。第四、关于起诉书指控的第五节犯罪事实，被告人何万军虽然担任宝霖公司技术员，但被害人提及技术员微信为金牌技术员周俊，与被告人何万军使用的微信号不符，该节犯罪数额不应计入被告人何万军的犯罪数额。第五、被告人何万军系从犯，有坦白情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人何万军从轻、减轻处罚。 被告人余松森对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙哲对起诉书指控被告人余松森犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护，第一、被告人何万军制作的表格显示被害人冯某于8月29日入金2万元，业务员系唐雪梅，该笔数额不应计入被告人余松森的犯罪数额，对被告人余松森而言，被害人冯某的被骗金额为7.9万元。第二、被告人余松森系从犯，有坦白情节，主观恶性相对不大，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人余松森从轻、减轻处罚。 被告人叶海银对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人毛林辉对起诉书指控被告人叶海银犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人叶海银系从犯，有坦白情节，主观恶性相对较小，恳请法庭对被告人叶海银从轻处罚。 被告人周夏元对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，还供述，彭正宇让其到尚美公司上班，还安排其担任永尚公司及磊富公司技术员。 辩护人罗启杭对起诉书指控被告人周夏元犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，被告人周夏元系从犯，有坦白情节，又系初犯，恳请法庭对被告人周夏元从轻处罚。 被告人郭江波辩解，起诉书指控的犯罪数额有误，其不知道在实施诈骗。 辩护人许杰对起诉书指控被告人郭江波犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人郭江波系从犯，又系初犯、偶犯，恳请法庭对诈骗金额进行核实后对被告人郭江波从轻处罚。 被告人吴小军对起诉书指控其犯诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人周红安对起诉书指控被告人吴小军犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人吴小军系从犯，有坦白情节，主观恶性相对不大，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人吴小军从轻处罚。 被告人郭鹏对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙哲科对起诉书指控被告人郭鹏犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人郭鹏系从犯，有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人郭鹏从轻处罚并适用缓刑。 被告人周微对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人胡江川对起诉书指控被告人周微犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人周微系从犯，有坦白情节，已退赔被害人经济损失并取得对方谅解，又系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，恳请法庭对被告人周微从轻处罚并适用缓刑。 被告人李燕珍对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人谢挺对起诉书指控被告人李燕珍犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人李燕珍系从犯，有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人李燕珍从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘成富对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人徐秧芳对起诉书指控被告人刘成富犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人刘成富系从犯，有坦白、退赃情节，主观恶性相对较小，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人刘成富从轻处罚并适用缓刑。 被告人肖智群对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人戚晓光、韩帮助对起诉书指控被告人肖智群犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人肖智群系从犯，有坦白、退赃情节，恳请法庭对被告人肖智群从轻处罚并适用缓刑。 被告人李丹艳对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人罗莎对起诉书指控被告人李丹艳犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人李丹艳系从犯，有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人李丹艳从轻处罚并适用缓刑。 被告人郭日清对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，还供述，彭正宇对业务员进行培训。 辩护人卢佳梦对起诉书指控被告人郭日清犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人郭日清系从犯，有坦白情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人郭日清从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘娟对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人陈炜对起诉书指控被告人刘娟犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人刘娟系从犯，有坦白情节，并退赃，恳请法庭对被告人刘娟从轻处罚并适用缓刑。 被告人汤平对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人杨柳风对起诉书指控被告人汤平犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人汤平系从犯，有坦白情节，恳请法庭对被告人汤平从轻处罚。 被告人周凯对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人邱建群对起诉书指控被告人周凯犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人周凯在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，主观恶性相对不大，系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人周凯从轻处罚并适用缓刑。 被告人易鸣之对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人宋王威对起诉书指控被告人易鸣之犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人易鸣之有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，恳请法庭对被告人易鸣之从轻处罚并适用缓刑。 被告人施小川对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人徐徐对起诉书指控被告人施小川犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人施小川系从犯，有坦白情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人施小川从轻处罚并适用缓刑。 被告人邓开义对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人宋佳对起诉书指控被告人邓开义犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人邓开义系从犯，有坦白、退赃情节，又系初犯，恳请法庭对被告人邓开义从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘旺对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙迪波对起诉书指控被告人刘旺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人刘旺系从犯，有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人刘旺从轻处罚。 被告人唐雪梅对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人厉建萌对起诉书指控被告人唐雪梅犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人唐雪梅系从犯，犯罪金额小，有坦白、退赃情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人邓开义从轻处罚并适用缓刑。 被告人施梓杭对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人苗建浓对起诉书指控被告人施梓杭犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人施梓杭系从犯，有坦白情节，主观恶性相对较小，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人施梓杭从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘智超对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张青对起诉书指控被告人刘智超犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人刘智超系从犯，有坦白情节，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人刘智超从轻处罚并适用缓刑。 被告人姜岚对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙巧英对起诉书指控被告人姜岚犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人姜岚系从犯，有坦白情节，主观恶性相对较小，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人姜岚从轻处罚并适用缓刑。 被告人李想对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人赵聪对起诉书指控被告人李想犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人李想系从犯，有坦白情节，主观恶性相对较小，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人李想从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年4月至同年9月4日期间，被告人张小辉、张文辉、彭正宇为非法获利，共同开设公司或者与被告人罗明富、郭怀勇、余松森及邓某1（另案处理）等人合作开设公司。由被告人张小辉、张文辉、彭正宇等人提供正东优品、京立商品、北太商品等互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，并招聘被告人叶海银、吴小军等为部分公司管理人员，招聘被告人何万军、周夏元、邓开义分别担任各公司技术员，各公司在被告人罗明富、郭怀勇、邓某1等出资人的各自管理下独立招募业务员，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 具体操作模式为：公司招聘业务员后，由被告人彭正宇等人对业务员进行上岗培训，业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪慈溪市、四川省盐亭县、辽宁省法库县等全国各地被害人，在聊天过程中按照公司提供的“话术”虚构自己是攻击微交易平台漏洞套利团队，可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员一对一指导，10单稳盈利8单，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。客户开户后，业务员将技术员微信账户推荐给被害人，技术员通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”，后由技术员利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。技术员、业务员等人的提成均为客户亏损的10%。 具体诈骗情况分述如下： 一、2018年4月左右，被告人张小辉、张文辉、彭正宇在广东省广州市花都区凤凰国际开设“尚美科技有限公司”，由被告人何万军担任技术员，招募被告人李燕珍、刘成富、李丹艳、刘旺、唐雪梅、刘智超、李想及刘某1（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人温某、张某1、刘某1、潘某、孙某、蔡某、张某2、姜某、贾某、欧某、肖某、杨某1、李某1等人钱款共计人民币27.9万余元（以下币种均为人民币）。其中，被告人何万军带单诈骗金额共计人民币11.6万余元，被告人李燕珍诈骗金额3.1万余元，被告人刘成富诈骗金额3万余元，被告人李丹艳诈骗金额2.7万余元，被告人刘旺诈骗金额0.6万余元，被告人唐雪梅诈骗金额0.5万余元，被告人刘智超诈骗金额0.4万余元，被告人李想诈骗金额0.3万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人温某的陈述及微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人温某投资北太平台的时间、数额、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供微信照片、支付宝转账记录等。 2.被害人张某1的陈述、微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人张某1投资北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供微信照片、支付宝转账记录等。 3.被害人刘某1的陈述、微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人刘某1投资北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供微信照片、支付宝转账记录等。 4.被害人潘某的陈述、微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人潘某投资北太平台的时间、数额、业务员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供微信照片、支付宝转账记录等。 5.被害人孙某的陈述、银行交易明细，证明：被害人孙某投资北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。 6.被害人蔡某的陈述、银行交易明细、提现截图，证明：被害人蔡某投资正东商品的时间、数额、业务员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细、提某。 7.被害人张某2的陈述、微信、支付宝转账记录，证明：被害人张某2投资北太平台的时间、数额、业务员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了微信、支付宝转账记录。 8.被害人姜某的陈述、支付宝转账记录、银行交易明细，证明：被害人姜某投资北太平台、谷丰商城的时间、数额、业务员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细。 9.被害人贾某的陈述、微信照片、银行交易明细，证明：被害人贾某投资正东商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细等。 10.被害人欧某的陈述、微信照片、支付宝转账记录、银行交易明细，证明：被害人欧某投资北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供银行交易明细等。 11.被害人肖某的陈述、转账记录、农业银行交易明细，证明：被害人肖某在北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了转账记录、银行交易明细等 12.被害人杨某1的陈述、微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人杨某1在北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。 13.被害人李某1的陈述、银行交易明细及支付宝交易记录，证明：被害人李某1在北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安民警提交了银行交易明细及支付宝交易记录。 14.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 15.同案人刘某1的供述，供认：2018年6月20日，其到尚美公司担任业务员，公司有个老板姓张，彭浩（指被告人彭正宇）是总监，负责培训、日常管理，给业务员发话术、客户资源。何万军、邓开义、周夏元是技术员，其联系的技术员有金牌技术员何超（×××）、金牌技术员郭礼（ＨＯＨ1026）、金牌技术员刘光宗（ｚｗ511819）。同案人刘某1还供述了诈骗方法及其发展客户、亏损情况等。 16.被告人李燕珍在公安侦查阶段的供述，供认：2018年6月，其进入尚美科技公司担任业务员，其还学习了公司发放的术语，彭浩（指被告人彭正宇）是尚美公司总监，他还发放了工资，技术员是何万军、周夏元、邓开义，并供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段。 17.被告人刘成富在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月中旬，其到尚美科技公司担任业务员，公司老板是彭浩，负责管理公司日常运转，发放客户资源，还在培训时发放了引诱、欺骗客户的话术，并供述了其发展客户及客户在技术员指导下发生亏损的情况。 18.被告人李丹艳在公安侦查阶段的供述，供认：2017年12月19日，其进入公司担任业务员,2018年7月25日，其离职。彭总（指被告人彭正宇）是公司技术总监，他向业务员发送客户资源，邓开义、周夏元、何万军是技术员，张总（指被告人张小辉）每月到公司给员工发工资，平时偶尔到公司找彭总监聊天，彭总监不在公司时，张经理（指被告人张文辉）会来带单。被告人李丹艳还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段。被告人李丹艳还对其所使用的微信及通过微信与唯亦是情聊天（sunjie2633）的聊天情况签字确认。 19.被告人刘旺在公安侦查阶段的供述，供认：2018年6月2日，其进入尚美公司担任业务员，公司进行培训，还发放了术语。尚美公司老板微信名是张雨泽，彭浩（被告人彭正宇）是总监，他负责公司日常管理，何万军、周夏元、邓开义是技术员，6月，“张总”（指被告人张小辉）以现金方式给其发放工资，7月，彭浩通过微信转账给其发放工资。被告人刘旺还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段。 20.被告人唐雪梅在公安侦查阶段的供述，供认：2018年8月5日，其进入尚美公司担任业务员，彭浩（指被告人彭正宇）是总监，他负责培训、日常管理，给业务员发放话术、客户资源，何万军（末路狂澜微信号×××、金牌技术员郭礼微信号×××、金牌技术员何超微信号×××）、邓开义、周夏元（金牌技术员刘光宗）是技术员，其联系的技术员是何万军。被告人唐雪梅还供述了其发展客户及亏损情况等。 21.被告人刘智超在公安侦查阶段的供述，供认：2018年8月6日左右，其到尚美公司担任业务员，公司有两个老板，彭浩是总监，他主要负责公司日常管理、培训、发放客户资源及工资，他在培训时还发放了引诱、欺骗客户的话术。邓开义、何万军是技术员，其联系技术员何万军（微信名“金牌技术员郭礼”、“金牌技术员何超”、“金牌技术员何伟”）指导客户操作。被告人刘智超还供述了其发展客户及亏损情况，并供述了员工工资来源于客户亏损。 22.被告人李想在公安侦查阶段的供述，供认：2018年6月，其到尚美公司担任业务员。张雨泽（指被告人张小辉）是公司老板，他很少来公司，其仅见过三次，一次是在电梯里，一次是发工资，还有一次是单位集体旅游。彭浩（指被告人彭正宇）是公司总监，负责培训、日常管理、客户资源，在培训时还会发放话术，同时，他还是公司技术员。公司还有技术员何万军、邓开义、周夏元。被告人李想还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段。 二、2018年4月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人罗明富、郭怀勇在广东省广州市花都区豪兴大厦开设“永尚科技有限公司”，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人罗明富、郭怀勇出资并负责日常管理，被告人周夏元担任技术员。公司招募被告人郭鹏、周微、肖智群、郭日清、刘娟、周凯及邓某2（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人张某3、杨某2、申某、牛某、张某4、杨某3、张某5、伍某、梁某、陆某等人钱款共计15.2万余元。其中，被告人周夏元带单诈骗金额总计14.2万余元，被告人郭鹏诈骗金额4.8万余元，被告人周微诈骗金额3.4万余元，被告人肖智群诈骗金额2.9万余元，被告人郭日清诈骗金额2万余元，被告人刘娟诈骗金额0.65万余元，被告人周凯诈骗金额1万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人张某3的陈述、银行交易明细、支付宝转账记录、微信照片，证明：被害人张某3投资京立商品、北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细、支付宝转账记录、微信照片。 2.被害人杨某2的陈述、支付宝转账记录、微信照片，证明：被害人杨某2投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了支付宝转账记录、微信照片。 3.被害人申某的陈述银行交易明细、支付宝转账记录、微信照片，证明：被害人申某投资京立平台、北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细、支付宝转账记录、微信照片。 4.被害人牛某的陈述、银行交易明细，证明：被害人牛某投资京立平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细。 5.被害人张某4陈述、银行交易明细、支付宝交易记录，证明：被害人张某4投资京立平台的时间、数额、业务员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细、支付宝交易记录。 6.被害人杨某3的陈述、支付宝交易记录、银行交易记录、微信截图，证明：被害人杨某3投资北太平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了支付宝交易记录、银行交易记录、微信截图。 7.被害人张某5的陈述、银行交易明细、微信截图、转账记录，证明：被害人张某5投资正东商品、北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细、微信截图、转账记录。 8.被害人伍某的陈述、微信截图、银行交易明细、支付宝转账记录，证明：被害人伍某投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了银行交易明细等。 9.被害人梁某的陈述、微信、支付宝截图、银行交易明细，证明：被害人梁某投资正东平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了微信、支付宝截图、银行交易明细等。 10.被害人陆某的陈述、微信照片、支付宝转账记录，证明：被害人陆某投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提供了微信照片、支付宝转账记录等。 11.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 12.同案犯邓某2的供述，供认：2018年5月21日左右，其到永尚公司担任业务员，罗明富是老板，郭怀勇是经理，罗敏管理业务员工作，他负责管理永尚、磊富公司的业务。永尚、磊富公司上面还有总公司，彭浩（指被告人彭正宇）是总监，还有两位张总，其中，张文辉管理平台充值，业务员遇到问题可以向他反映，他还可以控制后台，彭浩对业务员进行培训，发放话术，5月底，其碰到另一个张总（指被告人张小辉），当时，他和张文辉、彭浩、罗明富、郭怀勇聚餐，业务员也一起去了。彭总监、两位张总和罗明富、郭怀勇一起在永尚公司小办公室里开会。同案犯邓某2还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入、其他员工、技术员等情况。 13.被告人罗明富在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月，其、郭怀勇、张鑫（指被告人张文辉）共同成立了永尚公司，其、郭怀勇与平台方彭浩（指被告人彭正宇）、张鑫各占50%股份。其和郭怀勇负责开公司、租场地、买设备、招业务员、拉客户，张鑫等人负责平台技术、培训。张鑫等人来永尚公司谈业务时，另外有一个人（指被告人张小辉）有时也会过来，他不怎么讲话，也不谈业务，他经常说“你们做得好大家都好”，其不清楚他在公司有没有股份。彭浩对业务员进行培训，他会发给业务员一套话术、加金方案。张鑫把客户资源发给郭怀勇，由郭怀勇下发给业务员，业务员通过微信向客户推荐“正东商品”、“京立商品”、“北太”、“谷丰”平台，还说有攻击平台漏洞的技术，10单有8单盈利，并让客户试单，试单金额一般在200元以上，让客户在试单中盈利，之后，让客户继续入金，由技术员带客户操作，技术员后台操作让客户亏钱。被告人罗明富还供述了永尚公司人员周微、郭日清、罗敏等人分工及获利情况。 14.被告人郭怀勇在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月，其、罗明富与张鑫（指被告人张文辉）、彭浩（指被告人彭正宇）成立永尚公司，双方各占50%股份。罗明富出资，张鑫、彭浩负责技术、培训。张鑫等人来公司谈业务时，有一个人（指被告人张小辉）也会来和其等人谈谈业务上的事情，但聊得不多，张鑫对业务上的事情说得多。被告人郭怀勇还供述了永尚公司平台、业务员、诈骗方法等情况。 15.被告人郭鹏在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月7日左右，其到永尚公司担任业务员，罗明富、郭怀勇是老板，罗敏对业务员进行培训并发放话术，彭浩（指被告人彭正宇）还给永尚公司等员工进行培训，主要内容是回答客户的刁钻问题的方法，技术员在总公司。被告人郭鹏还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入情况。 16.被告人周微在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月底，其到永尚公司担任业务员，罗明富是永尚公司老板，郭怀勇是经理。总公司的老板是大小张总（指被告人张小辉、张文辉）及彭总监（指被告人彭正宇），其进入永尚公司几天后，彭总监对其进行培训，主要内容是通过套路与客户聊天，欺骗客户可以通过微交易赚钱。被告人周微还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入、公司其他员工等情况。 17.被告人肖智群在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月，其到永尚公司担任业务员，有人对其进行培训，主要内容就是一些欺骗客户的套路。郭怀勇是公司高层领导，他主要负责工作纪律。被告人肖智群还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入等情况。 18.被告人郭日清在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月10日，其到永尚公司工作，罗明富是老板，郭怀勇和罗敏管理公司具体事宜，负责对业务员进行培训、布置任务、下达命令，并把客户名单发给业务员。总公司彭总（指被告人彭正宇）也来对业务员进行培训。被告人郭日清还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入、其他员工、技术员等情况。 19.被告人刘娟在公安侦查阶段的供述，供认：清明节后，其到永尚公司做业务员，罗明富、“郭总”是管理人员，罗敏管理业务员，“彭总”（指被告人彭正宇）对业务员进行话术培训。被告人刘娟还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入、技术员等情况。 20.被告人周凯在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月，其到永尚公司担任业务员，永尚公司老板是罗总（指被告人罗明富），郭怀勇、罗敏是经理，郭怀勇对其进行培训。被告人周凯还供述了其发展客户、亏损情况及诈骗手段、收入、技术员等情况。 三、2018年5月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人余松森共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设“泽森商务有限公司”，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人余松森提供部分资金。被告人叶海银受聘担任总监负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招募被告人郭江波等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人冯某、吴某等人钱款共计9.8万余元。其中，被告人何万军带单诈骗金额9.8万余元，被告人郭江波诈骗金额8.8万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人冯某的陈述、银行交易记录等，证明：被害人冯某投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。 2.被害人吴某的陈述、支付宝转账截图、微信截图，证明：被害人吴某投资京立商品、北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。被害人吴某还向公安机关提供了支付宝转账截图、微信截图。 3.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 4.被告人余松森在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月，其和张雨泽（指被告人张小辉）成立泽森公司，张雨泽负责公司具体事情，彭总监（指被告人彭正宇）还对员工进行培训，其偶尔去下公司。2018年6月底，张雨泽让叶总监（指被告人叶海银）负责管理公司。泽森上面还有总公司，公司开业时，张总也来到公司，张雨泽说张总是总公司的人，技术员都是总公司安排的。被告人余松森还供述了泽森公司赚取客户亏损、业务员、收入等情况。 5.被告人叶海银的供述，其中，被告人叶海银在公安侦查阶段供认：2018年6月10日，张鑫（指被告人张文辉）让其泽森公司做总监，余松森也是泽森管理人员。张鑫主要负责发放客户资源，“张总”（指被告人张小辉）曾发过工资，彭浩（指被告人彭正宇）主要负责业务指导，公司还给员工发放诱惑客户的话术。被告人叶海银还供述了其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 被告人叶海银在审查起诉阶段供认，余松森每月来公司查看业务量，其将统计好的业务量及支出情况交给张鑫。其还招聘郭江波进入公司担任业务员，其把公司打印好的话术交给他，还把离职员工的手机交给他使用。郭江波比较懂金融，还可以拿提成，应该知道公司在诈骗。 6.被告人郭江波在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月17日，经叶海银介绍，其到泽森公司担任业务员，公司电脑存有文档，内容主要是让客户去入金投资，表面上说让客户赚钱，实际让客户亏钱，公司就盈利了。其使用微信筱娜、周彤等联系客户，其中，其通过微信周彤（微信号×××）发展了一客户，8月14日，该客户入金6万元，次日入金3万元，全亏。被告人郭江波还供述了技术员、诈骗手段、收入等。 四、2018年5月底，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与邓某1（另案处理）共同在广东省广州市花都区名高中心开立“创鑫科技有限公司”，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人邓某1提供部分资金并负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招聘唐某（另案处理）等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人王某1等人钱款共计0.96万元。其中，被告人何万军带单诈骗金额0.96万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人王某1的陈述、微信截图、投诉截图、银行交易明细，证明：被害人王某1投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。 2.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 3.同案犯邓某1在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月，张文辉让其和张雨泽（指被告人张小辉）、彭浩（指被告人彭正宇）一起搞公司，他还带其去看了两家分公司永尚科技及冠丰科技。张文辉、张雨泽、彭浩要开一家新公司，让其投资购买设备，其占40%股份。其把钱交给张雨泽购买设备，他还找好了场地。其招聘了唐某等业务员，彭浩进行业务培训，并下发话术，张文辉把客户资源交给其，其下发给业务员后，业务员联系客户，技术员指导客户操作，通过控制交易输赢导致客户亏损，公司从中获利。 4.同案犯唐某在公安侦查阶段的供述，供认：2018年5月底，其进入创鑫公司担任业务员，邓某1是公司老板。同案犯唐某还供述诈骗方法、收入、其他员工等。 五、2018年6月左右，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与他人共同在广东省广州市莲塘商业广场开设“宝霖科技有限公司”，被告人吴小军受聘担任经理负责日常管理，被告人何万军担任技术员。公司招聘被告人汤平、姜岚等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人魏某、杨某5等人钱款共计2.4万余元。其中，被告人何万军带单诈骗金额2.4万余元，被告人汤平诈骗金额2万余元，被告人姜岚诈骗金额0.4万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人魏某的陈述、微信截图、支付宝转账记录，证明：被害人魏某投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提交了微信截图、支付宝转账记录。 2.被害人杨某5的陈述、银行交易明细，证明：被害人杨某5投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额。 3.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 4.被告人吴小军在公安侦查阶段的供述，供认：2018年6月，其进入宝霖公司上班，后任经理，宝霖公司的老板是郭总。宝霖公司上面有总公司，老板是“张总”（“奋斗100”）和“彭总”（指被告人彭正宇）。“张总”通过微信向其发送客户资源，其交给业务员按照公司专业术语诱导客户，业务员遇到不懂的问题就联系“彭总”。宝霖公司还有微信群，张雨泽还邀请“古卡”进群。被告人吴小军还供述了公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 5.被告人姜岚在公安侦查阶段的供述，供认：2018年6月1日，其进入宝霖公司担任业务员，宝霖公司老板是“郭总”，吴小军是经理，他对其进行培训，还发给其一份话术。宝霖公司上面还有总公司，“彭浩”（微信号×××）是总监，吴小军无法解决的问题就交给“彭浩”。被告人姜岚还供述了客户及亏损、公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 6.被告人汤平在公安侦查阶段的供述，供认：张文辉通过其老公郭福君让其去宝霖公司上班，提成15%，2018年8月20日，其到宝霖公司担任业务员，吴小军是该公司主管。宝霖科技公司上面还有总公司，“彭浩”是总公司的，业务员遇到问题就询问“彭浩”。被告人汤平还供述了客户及亏损、公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 六、2018年8月初，被告人张小辉、张文辉、彭正宇与被告人罗明富共同在广东省广州市花都区豪兴大厦开设“磊富科技有限公司”，被告人张小辉、张文辉、彭正宇提供互联网商品交易平台、技术支持及收付款账户等，被告人罗明富出资并负责日常管理，被告人周夏元、邓开义先后担任技术员。公司招募被告人易鸣之、施小川、施梓杭等人为业务员，共同采用上述方式骗取被害人杨某1、王某2、马某等人钱款共计2.2万余元。其中，被告人周夏元带单诈骗金额1.3万余元，被告人邓开义带单诈骗金额0.9万余元，被告人易鸣之诈骗金额0.9万余元，被告人施小川诈骗金额0.9万余元，被告人施梓杭诈骗金额0.4万余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人杨某1的陈述、微信截图、银行交易记录及支付宝账单，证明：被害人杨某1投资北太商品的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提交了微信截图、银行交易记录及支付宝账单。 2.被害人王某2的陈述、微信截图、充某、提某、银行交易明细，证明：被害人王某2投资北太商品、正东商品等平台的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提交了微信截图、充某、提某、银行交易明细。 3.被害人马某的陈述、银行交易明细、支付宝转账记录、微信截图，证明：被害人马某投资北太商品、谷丰尚城的时间、数额、业务员、技术员等人微信号等及在技术员指导下操作亏损的数额，并向公安机关提交了银行交易明细、微信截图。 4.证人庄某的证言，证明：2018年7月下旬，其进入磊富公司担任业务员，罗明富及罗敏是磊富公司负责人。磊富公司上面还有总公司，彭总监（指被告人彭正宇）对业务员进行培训。证人庄某还供述了公司其他员工、技术员、诈骗手段等。 5.证人李某2、刘某2、黄某的证言，证明：各自的证言与证人庄某的证言基本一致，其中，证人李某2、刘某2还证明彭总监（指被告人彭正宇）对业务员进行培训。 6.被告人罗明富在公安侦查阶段的供述，供认：2018年8月1日，其和平台方彭浩和张鑫成立磊富科技公司，各占50%股份，模式和永尚公司一样。被告人罗明富还供述了磊富公司员工等。 7.被告人易鸣之在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月，其到永尚公司担任业务员，罗明富是公司老板，郭怀勇是经理，该公司做过京立商品、北太商品平台。8月1日，其到磊富科技公司担任业务员，罗明富是老板。永尚公司及磊富公司上面有总公司，张鑫应该是老板，彭浩（指被告人彭正宇）是总监，他负责培训业务员。被告人易鸣之还供述了客户及亏损、公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 8.被告人施小川在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月25日，其到磊富公司上班，彭浩（指被告人彭正宇）对其进行培训并发放话术，他是公司总监，罗明富和他儿子罗敏管理公司。被告人施小川还供述了客户及亏损、公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 9.被告人施梓杭在公安侦查阶段的供述，供认：2018年7月31日，其到磊富公司担任业务员，罗明富是磊富公司老板。被告人施梓杭还供述了客户及亏损、公司其他员工、技术员、诈骗手段、收入等。 另查明： 被告人罗明富、郭怀勇、余松森、叶海银、吴小军、周夏元、邓开义、李燕珍、刘成富、李丹艳、刘旺、唐雪梅、刘智超、李想、郭鹏、周微、肖智群、郭日清、刘娟、周凯、汤平、姜岚、易鸣之、施小川、施梓杭到案后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人周微已分别退赔被害人牛某、申某经济损失，并取得对方谅解，被告人易鸣之、肖智群、刘娟、郭日清、李燕珍、刘成富、李想、施梓杭、郭鹏、邓开义均已分别向慈溪市人民检察院预交相关款项。 在审理过程中，被告人刘旺、李丹艳、施小川、唐雪梅、周凯已向本院预交相关款项。 此外，公诉机关及辩护人邱建群、孙迪波、罗莎、徐徐、厉建萌还向法庭出示了下列证据，经庭审质证、本院予以确认。 1.证人王某3的证言，证明：2018年7月，其到花都区莱和集团应聘，彭总监进行面试，8月24日，陈观娇又给其面试，当时，公司已经搬迁至凤凰国际写字楼，后其成为前台文员。张经理（微信张雨泽）每天都会到公司坐一会儿，时间都不久。 2.证人刘某3的证言，证明：其系张文辉的老婆，平时帮助张文辉处理公司财务，就是把公司资金从第三方机构汇入张文辉指定的银行账户、支付宝，分公司结算后，张文辉还让其把款项汇入分公司账户。公司名称有尚美科技、永尚科技、久益科技、泽森、莱和、冠丰科技等，张文辉、张小辉、彭正宇在公司里，其不清楚他们从事业务的情况。 3.证人张某6的证言及微信照片、支付宝照片，证明：其尾号8716的银行卡由张文辉使用，其还把支付宝账号、微信账号（张文辉后将昵称改成“奋斗100”）交给张文辉使用。其从支付宝账单上看出，其尾号8716的账户累计收入98万元。张文辉、张小辉、彭正宇是公司高管，2018年7月，张文辉说公司开业了，让其去做了几天小工，公司地址位于莲塘商务大厦，还有一次，张小辉过生日，公司员工称张小辉、张文辉为“张总”，称彭正宇为“彭总”。 4.证人张某7的证言，证明：其系张小辉的姐姐，他在广州花都区名高城大厦开办了莱和公司。张小辉的微信昵称是张雨泽，2018年上半年，经张小辉要求，其办理了一张银行卡交给他使用。 5.证人张某8的证言及支付宝截图，证明：张小辉、张文辉、彭正宇都在花都区莲塘一个商务大厦的公司里面，其不知道他们之间的分工。2018年3月左右，其把支付宝账号交给张文辉使用，他还让其办理了工商银行卡、农业银行卡、广州农商银行卡、中国银行卡、招商银行卡交给他使用。张文辉还让其办理了一张手机卡交给他使用，他又注册了支付宝账户。9月10日左右，其发现支付宝绑定了广州农商银行卡（尾号9120）、中国银行卡（尾号6504）、中国银行卡（尾号6799）、农业银行卡（1378）、工商银行卡（尾号0983），支付宝交易明细已被删除。 6.证人胡某的证言及支付宝转账记录、微信截图，证明：2018年7月左右，其将自己的支付宝账户、密码、身份证照片、手机卡以400元卖给了张先生（指被告人张文辉），其还到张先生位于花都莲塘一个广场的大厦里签了授权承诺函，用于支付宝大额转账，张先生给了其200元路费，后其按照张先生的指示用上述支付宝账户汇给张先生1.4万元，他的支付宝账户显示为张文辉。其还办理了一张广州农村商业银行卡（尾号9074）交给张先生使用，其拿到250元好处费。 7.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 8.资金流水，证明：公安机关整理涉案被害人的资金流向情况。 9.表格，证明：（1）被告人周夏元在其经手的8月、9月尚美公司业务表上签字，其中，王某2预约时间为8月1日11时，业务员系施小川，试单；杨某3预约时间为8月2日15时，业务员系郭日清，试单，又于8月3日11时30分预约，业务员系郭日清，操作金额2万元；杨某2于8月3日20时30分预约，业务员系郭鹏，操作金额2万元，又于8月9日16时预约，业务员系郭鹏，操作金额1万元，又于8月20日14时30分预约，业务员系郭鹏，操作金额5000元；伍某于8月6日19时30分预约，业务员系周凯，操作金额2万元；王某2于8月7日15时预约，业务员系施小川，操作金额5000元，陆某于8月8日15时45分预约，业务员系邓某2，试单，又于8月9日10时15分预约，业务员系邓某2，操作5000元；梁某于8月14日19时30分预约，业务员周凯，试单，又于8月29日21时预约，业务员系周凯，操作金额1万元；申某于8月17日20时预约，业务员系周微，操作金额5000元；杨某1于8月20日15时30分预约，业务员系易鸣之，操作金额8000元；张某3于8月26日15时预约，业务员系郭鹏，操作金额5000元；张某4于8月30日21时30分预约，业务员系肖智群，操作金额1.8万；张某5于8月31日14时预约，业务员系刘娟，操作金额7000元。 10.被告人何万军在其经手的8月、9月尚美公司业务表上签字，其中，姜某于8月1日10时30分预约，业务员系张广，操作3万元；刘某1于8月3日3时20分预约，业务员系刘成富，操作金额合计1.4万元，又于8月4日4时40分预约，业务员系刘成富，操作金额2000元，又于8月14日4时预约，业务员系刘成富，操作金额1万元；肖某于8月9日11时30分预约，业务员系李想，试单，又于8月10日7时预约，业务员系李想，操作金额2万元；冯某于8月9日4时15分预约，业务员系江波，试单，冯某又于8月14日11时预约，业务员系江波，操作金额合计6万元，又于8月15日3时50分预约，业务员系江波，操作金额3万元，又于8月29日1时预约，业务员系唐雪梅，操作金额2万元；王某1于8月10日7时预约，业务员系唐某，试单，又于8月14日4时预约，业务员系唐某，操作金额1万元；李某1于8月14日4时40分预约，业务员系刘某1，操作金额1000元，又于8时10分预约，业务员系刘某1，操作金额合计5.5万元；张某1于8月16日4时预约，业务员系李燕珍，试单，又于8月20日3时预约，业务员系李燕珍，操作金额2000元；潘某于8月17日2时预约，业务员系刘成富，试单，又于16日10时预约，业务员系刘成富，操作金额合计1万元；杨某5于8月21日6时30分预约，业务员系张慧敏，试单，又于8月27日6时50分预约，业务员系汤平，操作金额2万元；魏某于8月22日11时预约，业务员系姜岚，试单，又于8月28日11时40分预约，业务员系姜岚；欧某于8月27日11时50分预约，业务员系刘智超，试单，又于8月29日5时预约，业务员系刘智超，操作金额5000元；贾某于8月30日2时20分预约，业务员系唐雪梅，操作金额5000元；温某于8月30日3时30分预约，业务员系李燕珍，操作金额2万元，又于8月31日10时预约，业务员系李燕珍，操作金额1万元；杨某1于8月31日10时预约，业务员系李想，操作金额3000元。 11.被告人邓开义在其经手的8月、9月尚美公司业务表上签字，其中，王某2于8月30日12时20分预约，业务员系施小川，操作金额5000元。 12.话术，证明：公安民警提取话术的情况，并经吴小军、汤平、周夏元、刘旺、李燕珍、李想、刘成富、刘智超、唐雪梅、邓开义、何万军、叶海银、罗明富、易鸣之、刘娟、邓某2、周凯、施小川、郭鹏、施梓杭、郭日清、周微等人签字。 13.检查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月16日14时30分，慈溪市公安局民警对广州胜美大厦905房间所扣押的保险柜由开锁匠开锁后进行检查，查扣手机5部及资料14份及银行卡1张。 14.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时，慈溪市公安局民警对广州市花都区迎宾大道123号名高城1209室及房间内相关人员物品进行搜查，查扣台式电脑主机2台、一体机主机1台、账本及资料4本，持有人王某3。 15.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对广州市花都区新华路165号豪兴大厦705、907、908室内物品及相关人员随身物品进行搜查，查扣电脑主机21台、一体机16台、一体机主机10台、笔记本电脑2台、手机44部、银行卡18张、账本及资料51本，持有人罗明富。 16.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对花都区龙珠路41-1号凤凰国际写字楼806室及房间内相关人员的物品进行搜查，查扣一体机25台、主机3台、账本及资料20本、手机37部、手机卡117张，持有人邓开义。 17.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对花都区新华街曙光路27号盛美大厦905室及相关人员随身物品进行搜查，查扣电脑主机1台、一体机4台、笔记本电脑1台、手机10台、银行卡1张、银行密保2个、账本及资料12本、公章4个、POS机1个、保险柜1个，持有人陈美琳。 18.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对花都区莲塘商业广场写字楼1017宝霖科技有限公司及公司内相关人员的物品进行搜查，查扣一体机电脑14台、账本及资料19本、银行卡15张、笔记本电脑1台、银行密保13个、手机卡15张、手机13部，持有人姜岚。 19.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警从被告人彭正宇处查扣手机2部、银行卡5张、银行密保1个。 20.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对广州市花都区迎宾大道163号高晟二期A3栋1609室及相关人员随身物品进行搜查，查扣电脑主机4台、一体机1台、笔记本电脑1台、手机5台、银行卡24张、银行密保18个、账本及资料10本、公章3个、车钥匙1把，持有人张文辉。 21.扣押清单及照片，证明：2018年9月4日，慈溪市公安局民警查扣被告人张文辉的湘Ｄ×××××黑色路虎汽车一辆、从被告人张小辉处查扣湘Ｄ×××××凯宴轿车、粤Ａ×××××宝马轿车各一辆。 22.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2018年9月4日11时许，慈溪市公安局民警对花都区馨香花园B1栋702室内物品及相关人员随身物品进行搜查，并查扣手机1部、银行卡18张、银行密保3个、车钥匙2把，持有人张小辉。 23.转账记录，证明：被告人张小辉、张文辉、彭正宇及张某8、张某6、张某9、郭某、胡某、上海杉德支付平台账户之间资金往来情况。 24.暂存款票据、收条、谅解书，证明：在审查起诉阶段，被告人易鸣之、肖智群、周微、刘娟、郭日清、李燕珍、刘成富、李想、施梓杭、郭鹏、邓开义已向检察机关预交相关款项；案发后，被告人周微已退赔被害人牛某、申某经济损失，并取得了对方谅解；在审理过程中，被告人刘旺、李丹艳、施小川、唐雪梅、周凯等人已向本院预交相关款项。 25.刑事判决书及刑满释放证明书，证明：被告人张小辉的前科情况，释放时间2013年1月13日。 26.到案经过、归案情况说明、抓获经过，证明：各被告人的到案情况。 27.身份信息，证明：各被告人的身份情况。 28.被告人张小辉的供述，其中，被告人张小辉在公安侦查阶段供认：其网名张雨泽，系广州市派电宝科技有限公司经理、实际经营者，公司地址位于广州市花都区，广州市花都区是派电宝公司招聘业务员的场所。其还曾在花都区经营广州市莱和生物科技有限公司，又是广州胜台酒业股份有限公司股东。其和张文辉是堂兄弟，彭正宇是其老乡。2018年8月，张文辉和一刘姓男子到派电宝公司，该男子通过微信把谷丰交易平台的宣传视频发给其，其没有参与张文辉等人的交易平台项目。 被告人张小辉在审查起诉阶段供认，2018年6月，张文辉让其去名高城209室莱和公司发过一次工资。余松森问其有无做互联网生意的人，其向他推荐了张文辉，其后其听说他们一起弄了个办公室，不知道在做什么。其和张文辉、彭正宇都没有经济往来。张某7是其姐姐，两人有经济往来。其没有参与经营尚美公司，都没有去过该公司。 29.被告人张文辉在公安侦查阶段的供述，供认：其又名张鑫、张永德。2018年6月左右，其通过微理财招商群找到一平台并拿到代理权，其就开始推广平台。其在公司负责招商，彭正宇负责市场运作，经其招商的市场部有六个，均位于花都区，分别是宝霖科技（负责人吴小军）、永尚科技（负责人郭怀勇）、久益科技（负责人罗明富）、泽森商务（负责人叶海银）、尚美科技（负责人彭正宇）、冠丰科技，每个公司约10个员工，均有经理负责。公司向客户推荐正东、谷丰微投资软件，就是交易平台，发布微信公众号，客户下载APP进行操作，市场部工作人员负责后续接洽、操作，平台会提供客户，其向对方购买上述客户资源。客户在平台投资，平台每笔投资需要收取3%的手续费，平台返还给其1%的款项，其把钱都交给了推广公司负责人，另外，平台还承诺付给其千分之三的款项，其没有收到钱。其把一个工商银行账户、两个广州农村商业银行账户发给平台方用于资金结算，其自己使用的有工商银行账户、广州农商银行账户。期间，平台名称曾经有过更换，依次是正东商品平台、京立商品平台、北太商品平台、谷丰平台，其中，正东商品平台使用了一个月左右，其他平台都用了十几天，后来就崩溃了，其从后台账号能够看到客户名单、投资金额、盈亏情况等，但没有看到平台有控制行情数据功能。 30.被告人彭正宇在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月，其在广州市花都区莱和集团学习“微投资”，7月下旬，莱和集团搬迁至花都区，成为尚美公司，张文辉让其租赁了场地。张小辉是尚美公司总经理，其是尚美公司总监，张小辉拿定主意后，由其执行。张小辉还让其去过永尚、磊富、宝霖、泽森学习业务，其没有在磊富、永尚、宝霖、久益、创鑫公司入股或者参与经营，这几家公司都有自己的老板。其主要负责日常管理、监督，检查每日工作报表，员工招录、培训，其有尚美科技、宝霖科技、冠丰科技、永尚科技、磊富和久益、创鑫、衡阳阳宝通微信工作群，业务员向其询问技术、客户沟通问题，其解决不了的问题就反馈给张文辉，他还向其发送客户电话的电子文档，其把文档发给业务员。其收入包括底薪5000元及提成，有时一个月拿到3万余元，有时一个月拿到5000元。张文辉提供客户名单。客服维护员分别是邓开义、何万军、周夏元，他们不仅是尚美科技的维护员，也是其它所有分公司的维护员，由张小辉负责，其不负责管理技术员。公司的总结构：宝霖科技管理人员是吴小军；永尚科技管理员是郭怀勇，罗敏负责市场管理、业务；永尚还有两个分支，磊富及久益，分别位于豪新大厦六楼、九楼；泽森科技管理人员是叶海银；创鑫科技管理人员是邓某1。公司有北太、谷丰微投资软件，主要做北太，内有红木、银豆、合金、精钢、石化五类商品，由业务员打电话给客户，向客户发送二维码，客户在平台开户，登录购买商品，商品交易周期为30秒收益80%、60秒收益82%、180秒收益85%，投资额最小100元，最大9600元，一般建议客户充值2万元，公司赚取客户交易金额30%的手续费，其不清楚业务员话术里面收取30%的交易佣金的情况，客户盈亏金额和涨跌幅度没有关系，就看客户有没有押对涨跌，行情数据是张文辉负责的。其从平台账号可以看到客户注册时间、昵称、交易流水等。张文辉还发给其后台链接、盘面链接及密码，其输入上述信息就能从平台后台查看客户注册时间、昵称、交易流水等。其还从微信工作群拿到在模拟平台作出的谷丰结算列表虚假盈利单，其把图片发给业务员，其也不清楚业务员拿到上述图片的用途。被告人彭正宇还供述了尚美公司的其他员工及收入情况。 被告人彭正宇在审查起诉阶段供认，张小辉是尚美公司总经理，张文辉给其发送客户名单。2018年5月或者6月，其将何万军招入尚美公司担任技术员，还对何万军进行培训，周夏元、邓开义也是技术员，均在尚美公司上班。技术员会制作客户统计表，包含业务员、客户、日期，入金金额等。 31.被告人何万军在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月20日，其到广州花都区莱和集团做业务员，7月，公司搬至凤凰国际809室，更名为尚美公司。“张总”（指被告人张小辉）是公司老板，彭正宇是尚美公司总监，负责人员培训、客户处理、工资发放等，他还是首席技术员。公司对业务员、技术员进行培训，按照公司专业话术、加金方案与客户联系，有问题就请教彭正宇。公司在北太商品、谷丰等平台从事微理财业务，包括精钢、红木、银豆、合金等产品，客户买涨买跌的时间分别为30秒、60秒、180秒。其当业务员时发展了6个客户，其中5个客户试单，一个客户入金2000元，发生亏损。后其成为公司技术员，另外，邓开义、周夏元也是公司技术员。2018年6月，其在尚美公司做技术员（微信昵称金牌技术员-廖辉），7月10日左右，其在创鑫公司做技术员（微信昵称金牌技术员-李辉），8月，其在宝霖公司做技术员（微信昵称金牌技术员-刘辉），其还使用了末路狂澜（微信号×××）。彭正宇把后台账号密码交给其，其在后台看到客户下单情况，还可以通过后台控制客户盈亏，公司赚取客户亏损。工资由“张总”和彭正宇发放，其中，第一个月工资由“张总”（指被告人张小辉）以现金方式发放，其他工资由彭正宇发放。技术员每做一笔业务都会在表格上记录客户交易的情况，其再将表格交给彭正宇，公安民警查扣了表格，经其核对，表格上包含了其8月、9月经手的业务。其否认使用过金牌技术员何超、郭礼、周俊、刘光宗等微信。 32.被告人周夏元在公安侦查阶段的供述，供认：2018年4月20日，其经同学彭正宇介绍到名高城1209室莱和公司上班，彭正宇在做技术员，他教其给技术员带单、应对客户亏损的方法，公司有专门的话术，后其单独操作，7月左右，公司搬迁至凤凰国际，名字改为尚美公司。5月初，其担任宝通公司技术员，5月底，其担任冠丰公司技术员、6月中旬，其担任永尚公司技术员。其微信有金牌技术员-杨波、首席技术员-曾建军、金牌技术员李锋、金牌技术员胡斌、金牌技术员刘军等。彭正宇将其微信推荐给三家公司业务员，其通过微信与业务员联系。技术员之间基本上没有相互借用微信号的情况，各人负责各个分公司，其印象中，邓开义刚来时没有微信号，其把金牌技术员刘军微信号给邓开义使用。彭正宇是总监，分管业务员、技术员方面的业务、培训，还负责尚美公司财务，他还将后台账号密码交给其，其可以进入后台控制交易，后台可以看到每个客户下单的情况，客户每一单的交易在后台最后有一个盈亏控制，可以由技术员自己控制，想让客户这单赚钱就赚钱，想让客户亏钱就亏钱,一般客户下单金额小的时候就让客户赚钱，接着让客户下单金额大点，等金额大就控制让客户亏钱。公司有两个张总，有一次，其和彭正宇、张文辉、何万军一起吃饭，张文辉让技术员向彭总监学习带客户操作，另一个张总（指被告人张小辉）是公司总经理，他在名高城1209有一间办公室，门上贴着总经理的牌子，还发放了4月、5月、6月工资。7月，彭正宇将工资转给其。另外，何万军于4月20日左右开始做技术员，负责尚美公司，邓开义于8月初开始做技术员，负责久益，他们都负责两三家公司。7月或者8月，新分公司开始营业，彭正宇让其再带两个公司，其忙不过来就没答应，仅用金牌技术员刘军及胡斌微信号带过新公司业务员，做了没几单。彭正宇又找了邓开义做业务员，其将金牌技术员刘军的微信号借给邓开义，之后，该微信号马上就被封了，他又注册了新微信。技术员每做一笔业务都会在表格上记录客户交易情况，再将表格交给彭正宇，公安民警查扣的表格，经其核对，上述表格包含其8月、9月经手的业务，其微信号在分公司群里，别人接不到业务，都是其操作的。 33.被告人邓开义在公安侦查阶段的供述，供认：2018年8月9日，其到尚美公司面试，8月13日正式上班。其听同事说公司老板是张雨泽，张文辉还曾到公司拿过办公用品，彭正宇是尚美公司总监，其和周夏元、何万军系技术员，下面还有分公司，其仅负责久益、磊富、泽森的技术，其微信昵称有金牌技术员景鹏、叶永源、易俊杰等，其还向周夏元借过微信号，但该微信号借过来就被封掉了，其没有通过该微信号做过业务。其负责的公司业务都是自己操作的，别人接触不到业务，不过，其来公司之前，周夏元、何万军在接这几家公司的业务，有一两笔业务可能是他们继续做下去的。公司从事北太、谷丰平台微投资业务，平台里有红木、石化、银豆、精钢、合金这五种商品。彭正宇把客户资料发给业务员，由业务员联系客户，客户充值入金后，业务员就向客户推荐技术员，技术员通过后台账号控制商品行情，又引导客户操作导致客户亏损。客户亏损后，业务员会安抚客户情绪，并继续欺骗客户增加投资。技术员每做一笔业务都会在表格上记录客户交易的情况，再将表格交给彭正宇，公安民警查扣了上述表格，经核对，2018年8月13日到8月底，其操作让客户亏损金额有10.88万元，9月，客户亏损2万元左右。彭正宇通过银行转账方式给尚美公司员工发放工资，他有时也会充当技术员带单。被告人邓开义还供述了诈骗手段等。 针对被告人张小辉、张文辉、彭正宇、何万军、郭江波的辩解及辩护人范红枫、陈珩、朱利锋、王晓丹、王焕承、宋向红、孙哲、马文的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 第一、关于搜查笔录及扣押清单、辨认笔录等证据的合法性问题，经审理认为，公诉机关在庭审中出示了搜查笔录、辨认笔录等证据，各被告人对公安机关通过搜查查扣的物品及辨认笔录，均未提出异议，辩护人朱利锋就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 第二、关于微信截图、支付宝截图、银行交易明细等证据的合法性问题，经审理认为，部分被害人为证明其被骗事实，向公安机关提交了微信截图、支付宝截图、银行交易明细，对该部分证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采纳，对公安机关调取的银行账户交易明细，公安机关已经出具情况说明，说明了证据来源，对该部分证据的真实性、合法性、关联性，本院亦予采纳，辩护人朱利锋、王晓丹、王焕承就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 第三、关于被告人彭正宇在公安侦查阶段的供述的合法性，被告人彭正宇辩解存在疲劳审讯，经查，从提讯证及公安民警制作讯问笔录的时间来看，不存在疲劳审讯的情况，被告人彭正宇就此提出的辩解，本院不予采纳。 第四、关于被告人张小辉、张文辉、彭正宇、何万军、郭江波参与犯罪事实的认定问题。首先，关于被告人张小辉参与犯罪事实的认定，经查，被告人彭正宇在公安侦查阶段供认被告人张小辉系尚美公司总经理，他拿定主意后由其执行，本案技术员何万军、邓开义、周夏元均在尚美公司，被告人张小辉对何万军、周夏元发放了部分月份的工资，从张某9的银行交易明细来看，部分款项由杉德支付、张某8、张某6等账户汇入张某9银行账户又汇入被告人张小辉的银行账户，结合上述证据可以认定，被告人张小辉伙同被告人张文辉等人开设了尚美公司，被告人张小辉关于其受张文辉委托仅在尚美公司发放两个月工资的辩解，不符事实，本院不予采纳。对永尚公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司，被告人彭正宇在公安侦查阶段供述被告人张小辉让其去永尚公司、磊富公司、宝霖公司等公司学习业务，且永尚公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司的技术员也由尚美公司招聘后分别予以安排，被告人罗明富、郭怀勇、同案犯邓某1等人的供述亦指向被告人张小辉参与了永尚公司、创鑫公司涉案人员的诈骗行为，被告人张小辉亦应对永尚公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司涉案人员的诈骗金额承担责任。对泽森公司，被告人张小辉在庭审中供认其伙同余松森进行开立的事实，结合被告人余松森等人的供述，本院予以认定。被告人张小辉在公安侦查机关的多次讯问过程中，否认其实施诈骗的犯罪事实，在庭审中亦避重就轻，仅供述其伙同余松森开设泽森公司，被告人张小辉及辩护人范红枫、陈珩就此提出的辩护意见，不符事实，本院不予采纳。辩护人范红枫、陈珩认为被告人张小辉有坦白情节的辩护意见，本院亦不予采纳。其次，关于被告人张文辉参与的犯罪事实，被告人张文辉供述其单独或伙同他人开设了尚美公司、永尚公司、创鑫公司、宝霖公司及磊富公司，结合同案被告人的供述等证据，本院予以认定，对泽森公司，被告人张文辉提供平台并安排技术员，亦应对泽森公司涉案人员的诈骗数额承担责任，被告人张文辉及辩护人朱利锋、王晓丹就此提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。再次，关于被告人彭正宇参与的犯罪事实，经查，被告人彭正宇对永尚公司、泽森公司、创鑫公司、宝霖公司、磊富公司安排技术员，并对业务员进行培训，故均应对涉案六家公司的相应人员的诈骗数额承担责任。最后，关于被告人何万军、郭江波参与的犯罪事实，经查，被告人何万军制作了其作为技术员在8月及9月的客户表格，其中，被害人冯某系泽森客户，被告人何万军在其制作的表格中记载了被害人冯某的投资金额、时间、业务员情况，可以认定被告人何万军系泽森公司技术员，且被害人冯某、吴某均陈述技术员的微信昵称系周俊，故被告人何万军应对泽森公司的相关人员的诈骗数额承担责任，被告人何万军及辩护人宋向红就此提出的辩护意见，不符事实，本院不予采纳。被告人何万军还供述其在尚美公司、创鑫公司、宝霖公司担任技术员，其制作的表格中亦对被害人王某1、魏某、杨某5、贾某等人的投资金额、时间、业务员情况所有记载，故应对上述被害人的被骗款项承担责任。被告人何万军及辩护人宋向红就此提出的辩解、辩护意见，不符事实，本院均不予采纳。被告人何万军否认主要犯罪事实，不能认定有坦白情节，辩护人宋向红就此提出的辩护意见，本院不予采纳。另外，被告人郭江波在公安侦查阶段供述了其发展客户的微信号、客户投资数额等，与被害人冯某的陈述一致，被告人郭江波应对被害人冯某在泽森公司的亏损数额承担责任。 第五、关于本案犯罪数额的认定，对被害人杨某4、祝某的被骗数额，经查，被害人杨某4系刘娟客户，其款项汇入第三方平台，但被告人刘娟并未确定被害人杨某4的损失数额，故对被害人杨某4的被骗数额，本院暂不予认定。被害人祝某陈述其投资8000元，但张某6账户汇给被害人祝某的数额大于8000元，已无损失。辩护人朱利锋、王焕承就此提出的辩护意见，本院予以采纳。对于被害人孙某、蔡某的被骗数额，本院结合被告人李丹艳的供述、被害人蔡某、孙某的陈述及转账记录等证据，认定被害人孙某的被骗金额为2.25万余元、被害人蔡某的被骗金额为0.47万余元。对于被害人肖某的被骗数额，本院结合被害人肖某的陈述、转账记录及被告人李想的供述，认定被害人肖某的被骗数额为1000余元。对于被害人马某的被骗数额，本院结合被害人马某的陈述、交易记录及被告人施梓杭的供述，认定被害人马某的被骗数额为4000余元。辩护人朱利锋、王晓丹就此提出的辩护意见，本院均不予采纳。对被告人余松森的诈骗数额，经查，被害人冯某8月29日操作的投资金额及因此导致的损失，与泽森公司业务员的行为没有因果关系，该部分款项不应计入被告人余松森的犯罪数额，辩护人孙哲就此提出的辩护意见，本院予以采纳。对其余被害人的被骗数额及相应的被告人应当负责的诈骗款项，本院结合部分被告人的供述、被害人的陈述、交易记录等证据予以调整、认定（详见附表）。另外，手续费等费用是各被告人通过诈骗行为积极追求的利益，不应予以扣除，辩护人马文就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 第六、关于被告人张小辉、张文辉、彭正宇参与犯罪的地位、作用问题，经查，被告人张小辉、张文辉、彭正宇共同成立尚美公司，又伙同罗明富、郭怀勇、余松森、邓某1、吴小军等人分别成立永尚公司、泽森公司、创鑫公司、宝霖公司及磊富公司等，并通过向上述公司安排技术员、对业务员进行培训等方式共同实施诈骗犯罪，均应认定为主犯。辩护人范红枫、陈珩、王焕承就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 第七、关于本案的定性问题，经查，本案被告人通过控制商品交易价格、反向引导被害人操作投资，导致被害人亏损，并从中获利，达到非法占有被害人钱财的目的，应认定为诈骗罪。辩护人朱利锋、王晓丹及王焕承就此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭江波在公安侦查阶段亦供述了诈骗手段等，对其辩解，本院亦不予采纳。 本院认为，被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公民财物，其中，被告人张小辉、张文辉、彭正宇诈骗数额特别巨大，被告人罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富诈骗数额巨大，被告人吴小军、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想均起次要作用，系从犯，依法对被告人叶海银、郭江波、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富减轻处罚，依法对被告人何万军、余松森、周夏元、吴小军、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想予以从轻处罚。被告人罗明富、郭怀勇、余松森、叶海银、周夏元、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想到案后均如实供述自己的罪行。公诉机关的量刑建议基本适当。根据被告人郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想的犯罪情节和悔罪表现，依法均可以适用缓刑。辩护人范红枫、陈珩、朱利锋、王晓丹、王焕承、马文、吴青卿、宋向红、孙哲、毛林辉、罗启杭、许杰、周红安、孙哲科、胡江川、谢挺、徐秧芳、戚晓光、韩帮助、罗莎、卢佳梦、陈炜、杨柳风、邱建群、宋王威、徐徐、宋佳、孙迪波、厉建萌、苗建浓、张青、孙巧英、赵聪分别请求对被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想从轻、减轻处罚并对被告人郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想适用缓刑的其余相关合理辩护意见，本院均予以采纳。责令被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想退赔相关被害人经济损失。被扣押的犯罪工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2029年3月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人张文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2029年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人彭正宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2028年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 四、被告人罗明富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2023年3月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 五、被告人郭怀勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 六、被告人何万军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 七、被告人余松森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年2月2日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 八、被告人叶海银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年3月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 九、被告人周夏元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十、被告人郭江波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年1月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十一、被告人吴小军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年9月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十二、被告人郭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十三、被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十四、被告人李燕珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十五、被告人刘成富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十六、被告人肖智群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十七、被告人李丹艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十八、被告人郭日清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 十九、被告人刘娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十、被告人汤平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年7月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十一、被告人周凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十二、被告人易鸣之犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十三、被告人施小川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十四、被告人邓开义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十五、被告人刘旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一十四日，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已折抵完毕。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十六、被告人唐雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十七、被告人施梓杭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十八、被告人刘智超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二十九、被告人姜岚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三十、被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三十一、责令被告人张小辉、张文辉、彭正宇、罗明富、郭怀勇、何万军、余松森、叶海银、周夏元、郭江波、吴小军、郭鹏、周微、李燕珍、刘成富、肖智群、李丹艳、郭日清、刘娟、汤平、周凯、易鸣之、施小川、邓开义、刘旺、唐雪梅、施梓杭、刘智超、姜岚、李想退赔被害人经济损失。供犯罪所用的手机、笔记本电脑、一体机等物，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  虞忠杰 人民陪审员  方华春 二〇二〇年六月十七日 代书 记员  胡嘉婷