湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初86号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人黄秀超，男，1990年4月4日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被永兴县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年11月16日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人侯锦琼，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 被告人刘谦，男，1990年2月15日出生于湖南省永兴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省永兴县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被永兴县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于同年11月16日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李文斌，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 被告人黄娜娜，曾用名“黄小梅”，女，1985年9月23日出生于湖南省未阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被永兴县公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日被永兴县人民检察院取保候审。 辩护人谷腾峰，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 被告人钟飞燕，女，1983年8月11日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省耒阳市，现住地湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被永兴县公安局刑事拘留，同年11月16日被永兴县公安局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日被永兴县人民检察院取保候审。 辩护人李智勇，湖南锐鹏律师事务所律师。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2020］62号起诉书，指控被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员李珺出庭支持公诉，被告人黄秀超及其辩护人侯锦琼、被告人刘谦及其辩护人李文斌、被告人黄娜娜及其辩护人谷腾峰、被告人钟飞燕及其辩护人李智勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月以来，被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕等人以“打造传承型文化艺术国际交易平台引领传统手工艺行业数字化商业未来”的名义，通过“丝路互通”网络平台推广名为ＨＴＣ的虚拟货币，以短期高额利润回报大肆宣传该网络平台，以发展下线会员作为不同级别节点返利分红的依据。平台运行期间黄秀超、刘谦、黄娜娜等人多次在长沙、衡阳、郴州等地宾馆开招商会，宣传推广该项目，黄秀超主要负责宣传讲课，刘谦主要负责与平台技术人员对接、平台的运行维护工作，四名被告人直接或间接发展下线刘某2、曹某、黄某等30余人。2019年9月1日，该平台关闭，大量下线会员所投资金均无法提现。 到案后，被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，建议判处被告人黄秀超、刘谦有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人黄娜娜有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人钟飞燕有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 公诉机关提交了立案决定书、丝路互通（ＨＴＣ）交易所3.0商业计划、关于黄某、黄娜娜等人利用互联网数字货币诈骗的报告、谢某提供的证明材料、银行账户交易明细、与黄某微信交易转账明细、张某提供的转账凭证、微信聊天记录、邓某提供的证明材料、转账凭证；贺某、谢某、姜某提供的个人账户交易明细、微信聊天记录截图、李某1、周某提供的个人账户交易明细、资某提供的个人账户交易明细、谷某提供的个人账户交易明细、王某提供的情况说明、个人账户交易明细、谭某提供的个人账户交易明细、宋某自述报案材料、曹某自述报案材料、李某转账凭证及聊天记录截屏、刘某自述报案材料、罗某、杨某报警材料、李某2自述报案材料、廖某自述报案材料、王某1自述报案材料、王某2自述报案材料、王某3报警材料、王某1、刘某、王某2提供的微信聊天截图、周某1自述报案材料、黄秀超、钟飞燕、刘谦火币账户购买、转出、转入ＵＳＤＴ明细、永兴县公安局扣押决定书、黄秀超、刘谦微信聊天记录截屏、刘谦、黄秀超的支付宝交易记录、丝路互通平台关闭前的后台数据、黄秀超的工商银行卡明细清单、钟飞燕的建设银行卡、交通银行卡、中国银行卡明细清单、刘谦的工商银行卡、建设银行卡明细清单、黄娜娜微信聊天记录截图、湖南省适用社区矫正调查评估意见书；证人李某、邹某、宋某、罗某、刘某1、梁某、费某、黄某、刘某2、刘某3的陈述；被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕的供述和辩解；辨认笔录；户籍资料、到案经过等证据证实。 被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕对指控的事实、罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在开庭审理过程中，公诉机关对被告人黄娜娜调整量刑建议为有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 本院认为，被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕组织领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人黄秀超、刘谦、黄娜娜、钟飞燕均自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人黄秀超、刘谦适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；对被告人黄娜娜、钟飞燕适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄秀超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年8月8日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘谦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年8月8日止。罚金已缴纳。） 三、被告人黄娜娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人钟飞燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曾永军 人民陪审员  邓 慧 二〇二〇年六月二十四日 法官助理王亚云 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。