山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初549号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人陈振，男，1984年11月27日出生于山东省泰安市，汉族，专科文化，住山东省泰安市岱岳区，2018年10月8日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十五日，并处罚金五千元，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人宋梦丽、石昌合，山东鲁祯律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2019〕501号起诉书指控被告人陈振犯诈骗罪一案，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭于2019年10月9日、2020年6月5日二次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员宋烨出庭支持公诉，被告人陈振及其辩护人宋梦丽、石昌合到庭参加诉讼。在案件审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年11月28日建议本案延期审理。同年12月28日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。案件审理过程中，本案于2020年2月3日因受新冠肺炎公共卫生事件影响中止审理，于2020年6月5日恢复审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 2017年8月份，被告人陈振声称自己是济南市历城区唐冶街道绿地城项目的工作人员，可以为被害人武某某在绿地城小区购买住房提供帮助。2017年9月11日至2018年8月31日，被告人陈振在已与绿地集团济南绿鲁置业有限公司解除劳动关系的情况下，冒用该公司工作人员身份，以虚假的购房优惠申请单、虚假的唐冶绿地城一期A6-1-901楼房购房合同及现场签订等情况，通过支付宝转账、微信转账、现场缴费等方式陆续骗取被害人武某某共计737,730元。 2019年1月10日，被告人陈振在济南市历城区郭店街道办事处加州东部事业城项目工地被公安机关抓获。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人陈振的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人陈振没有提出辩解和异议。被告人陈振的辩护人提出，陈振归案后如实供述其罪行，认罪态度较好，要求对陈振从轻处罚。 经法庭审理查明： 被告人陈振于2015年与武某1（被害人武某某之父）相识。2017年7月7日陈振应聘至唐冶绿地城项目工程部工作。同年8、9月份被害人武某某准备购买绿地城房屋，经武某1介绍与陈振取得联系并向陈振表示想购买绿地城144㎡户型的房屋，让陈振利用工作便利帮助购买。2017年9月11日至10月21日，陈振以帮助武某某购买房产需要交纳定金、购房款等为由，骗取武某某188,000元。期间，被告人陈振于2017年9月15日自唐冶绿地城项目工程部离职。2017年10月21日绿地城项目开盘当天，武某某经摇号未能取得购房资格，继续请求陈振帮忙购买144㎡户型的房屋，陈振向武某某谎称能买到144㎡的房产，让武某某放心等待。当日，绿地城一期A6-1-901建筑面积为144.11㎡的房屋被案外人杨某、包某某夫妻购买。此后被告人陈振隐瞒其已离职的情况，并虚构帮助武某某购买绿地城一期A6-1-901房屋的事实，以需缴纳购房款、购买车位及储藏室的款项等为由，多次向武某某索要款项。截至2018年3月22日，武某某向陈振通过微信转账242,700元，通过支付宝转账115,050元。在此过程中，被告人陈振向武某某出示了其自行制作的加盖有伪造的“绿地集团济南绿鲁置业有限公司”印章的证明、购房优惠申请单、收款收据等。其中，证明载明：“武某某、吕某购买绿地城一期A6号楼1单元901室”，收款收据载明：“付款项目是A6-1-901户首付款”，以此骗取武某某的信任。2018年3月23日，被告人陈振在绿地城项目售楼处将自行制作的购房合同交由被害人武某某及吕某签字，签字后又以需要使用合同为由将合同收回。合同签订后，被告人陈振以继续缴纳购房费用为由，通过刷POS机的方式收取武某某100,000元，另收取30,000元现金，并向被害人出具了虚假的收款收据。此后，被告人陈振以继续缴纳购房费用为由索要款项，武某某向陈振通过微信转账70,580元。综上，自2017年9月11日至2018年8月31日，被告人陈振共骗取武某某746,330元，陈振退还武某某8,600元，陈振将其余款项用于偿还个人贷款和欠款。 综上，被告人陈振诈骗武某某款项共计737,730元。案发后，被告人陈振退还武某某共计21,600元。2019年1月10日，被告人陈振被公安机关抓获，归案后如实供述其主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 济南市公安局历城区分局出具的发破案经过、在逃人员登记/撤销表、济南铁路公安处黄台站派出所出具的抓获经过证明：公安机关于2018年10月18日接被害人武某某报警，后于同年10月25日对陈振上网追逃，2019年1月10日，公安民警将被告人陈振抓获归案。 泰安市公安局出具的户籍证明、济南市历下区刑事判决书证明：被告人陈振作案时已达完全刑事责任年龄。2018年10月8日陈振因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十五日，并处罚金五千元。 武某某提供的微信聊天截图证明：武某某多次通过微信向陈振转款。2017年9月23日的聊天记录显示，此前陈振以定金的名义收取武某某款项。 武某某提供的照片复印件证明：自2018年1月11日至8月28日的五张收款收据载明，客户名称均为武某某、吕某，收款人均为唐某，分别以A6-1-901户首付款、车位、储藏室定金、优惠金等名义收取款项。其中四张加盖有绿地集团济南绿鲁置业有限公司的印章。2017年12月11日的购房优惠申请单载明，姓名为武某某、吕某拟购绿地城一期A6楼9层，建筑面积约144㎡，含储藏室、车位（带产权），申请优惠5万元，请领导批准，推荐人工程部门陈振，并加盖有绿地集团济南绿鲁置业有限公司的印章。 武某某提供的POS签购单照片及公安机关出具的情况说明证明：武某某于2018年3月23日、5月19日通过刷POS机的方式各向陈振支付5万元，共计10万元，其中部分款项经由户名为朱某的银行账户转给陈振。 公安机关出具的情况说明证明：公安机关自腾讯公司调取陈振、武某某微信账号中二人的涉案购房往来款，整理得武某某账户向陈振账户自2017年9月12日至10月7日转款188,000元，自2017年10月26日至2018年3月22日转款242,700元，自2018年3月23日至8月31日转款70,580元；陈振账户向武某某账户自2017年10月21日至2018年10月22日转账8,600元，自2018年10月30日至12月21日转账21,600元。 武某某提供的支付宝转账电子回单证明：武某某于2017年11月16日、29日和2018年2月13日、8月31日四次向陈振转账，共计115,050元。 证人孙某某的证言及其提供的应聘人员登记表、试用期不合格通知书证明：孙某某系绿地城工程部综合主管，陈振于2017年7月7日通过应聘入职该公司工程部，因陈振没有通过试用期考核，该公司于2017年9月8日决定解除劳动合同，此后没几天陈振就离开了公司。陈振所在工程部没有卖房资格。 证人刘某的证言证明：其在绿地城营销部工作，在单位时大家都叫其刘某2。2017年8月底9月初，其接一自称是绿地城工程部人的电话，称他有个叫武某某的朋友想买房子，让其介绍一下。过了一两天，武某某与其电话联系，后期也同家人到售楼处了解买房的事。后来武某某、陈振均添加其为微信好友，并与其联系。购房的一般流程为客户摇到号后先签认购协议书，然后去财务部门交钱领取收据，收据只能由财务部门开具，其他部门没法开，且款项只能交到公司的对公账户。2017年10月21日下午，陈振、武某某及家人在售楼处摇号没选上房后找其询问，其表示得等下次开盘。随后陈振单独询问其是否还有144㎡的房子，其表示应该没有了，让陈振问问领导，陈振说他给领导打电话但没打通，其表示不清楚就离开了。2018年10、11月份，其在售楼处碰到武某某的父亲，其发现武某某父亲所说武某某通过陈振买房子的事应该是被骗了，建议他报警。 证人于某某、曹某的证言及两人提供的绿地城住宅认购协议书、购房让利申请表、绿地控股集团有限公司收据和夏某提供的济南市商品房买卖合同等证明：于某某、曹某分别系绿地城项目的销售经理、财务人员。绿地城一期A6-1-901房屋的建筑面积为144.11㎡，该套房产于2017年10月21日开盘当天被杨某、包某某夫妻购买。绿地城项目使用的是“绿地地产济南东城置业有限公司”的印章，公司财务没有叫“唐某”的人，销售部也没有叫“陈振”的人。二人提供公司统一使用的收据、让利申请表与陈振向武某某出具的均不一致。 证人宋某某的证言及其提供的POS单证明：宋某某系绿地集团济南绿鲁置业有限公司工作人员，其所在公司负责绿地山东国际金融中心项目。经其辨认涉案“购房优惠申请单”，其表示其公司没有此种申请单，一是上述单据与其公司使用的单据格式不同，二是其公司加盖的是“绿地集团济南绿鲁置业有限公司收款专用章”。经其辨认涉案名称为“济南绿鲁置业有限公司”的POS签购单，其表示上述POS单不是其公司开出的，其公司使用的POS单名称为“绿地集团济南绿鲁置业有限公司”，公司也没有收到该款项。经其辨认涉案收款收据复印件，其表示上述单据不是其公司开具的，公司财务没有叫“唐某”的人，其公司在收款单据上加盖的是“绿地集团济南绿鲁置业有限公司收款专用章”。 证人姚某某的证言及其提供的“绿地集团济南绿鲁置业有限公司”公章印影证明：其系绿地控股集团机要专员，负责公章管理工作。其公司使用印章得按用印流程来申请，且公司印章不允许带出公司总部。其提供的公司公章印影与在案印影不一致。 证人朱某的证言证明：其是做酒水生意的，2017年九十月份经朋友介绍认识了陈振，陈振自称是绿地公司的监理，其觉得陈振是潜在的客户，就常与陈振联系。2018年3月23日，陈振让其带POS机到唐冶一售楼处二楼坐着，过了一会，陈振上楼喊其拿着POS机下来，其看到陈振和两个年轻人签合同，之后陈振用其POS机刷卡50000元。上述款项扣除手续费70元，转给陈振48630元，剩余的1300元是陈振偿还其的欠款。 证人王某1（陈振配偶）的证言证明：其与陈振结婚后一直租房居住，其及二人父母均没有能力赔偿被害人，陈振还将此前准备买房的30万元弄走了。 被害人武某某的陈述证明：2017年9月初，其经武某1（其父）介绍，与自称在唐冶绿地城负责监督施工的陈振取得联系，委托他帮忙在绿地城买房子。约在9月8日，陈振让其联系销售顾问刘某2了解绿地城的楼盘情况。此后其与陈振在电话里确定要买144㎡的房子。9月11日，其添加陈振为微信好友。9月12日，陈振开始以公司规定需交预付款、定金的名义让其缴纳购房款。10月21日，其在售楼处没摇到号后联系陈振，陈振赶到售楼处当场打了个电话，随后告诉其他会想办法给其买到144㎡的房子。12月份，陈振告诉其房子确定下来了，此前陈振还让其转过几笔预交房款。在其要求下，陈振于2018年1月11日通过微信发给其一张载明其和吕某购买绿地城一期A6号楼1单元901室，含储藏室、车位，并加盖有“绿地集团济南绿鲁置业有限公司”公章的证明。之后其边按陈振要求转款，边催促陈振尽快签订购房合同。3月23日，其和吕某在售楼处一楼大厅签的合同，陈振说需拿合同办手续就把合同拿走了，当天其在售楼处给了陈振30,000元现金，刷POS机支付了100,000元。截至2018年8月31日，其向陈振转齐款项后，催促陈振为其办理贷款、网签等事宜，陈振以各种理由搪塞。10月7日，其让武某1去绿地城打听得知，涉案房产早已卖给别人，陈振早在2017年9月份就被辞退了，其意识到被骗就报案了。截至案发，其向陈振转让的购房款、车位款等共计746,630元，其中通过微信转款501,280元，通过支付宝转账115,050元，支付现金30,000元，POS机刷卡支付100,000元。武某某转给其8,600元。陈振通过微信向武某某后来陈振退还其21,600元。 被告人陈振的供述证明：2015年其在工地干活时与武某1相识，此后一直保持联系。2017年8月份，其在唐冶绿地城项目工作时，武某某经武某1介绍与其联系，表示想购买该项目的房产，其了解了购房优惠、流程等情况，后让武某某与销售顾问刘某2联系。其于9月中旬自绿地集团离职，但未将此事告诉武某某。绿地城项目开盘前，其以交定金、购房款为由骗取武某某款项。2017年10月21日绿地城开盘，其到售楼处见到武某某及家人，武某某称没有摇上号让其帮忙购买144㎡的房子。其询问销售顾问，对方答复称144㎡的房子要等交房后，有业主转让才可能买上。其答复武某某需要等，但具体怎么等没有告诉他，武某某同意等其消息。其为了继续让武某某交房款就伪造了一份《购房优惠申请单》，虚构为武某某、吕某购买了绿地城一期A6楼9层房产一套，申请优惠5万元，落款时间2017年12月11日。其还买了一个“绿地集团济南绿鲁置业有限公司”的公章，盖在上述优惠单上。此后其继续让武某某交房款。2018年5月份左右，其继续假装绿地员工并伪造购房合同，让武某某在绿地城售楼处在购房合同上签了字，并以需要备案为由将合同留下。当日，其将前述伪造的优惠单和其购买的收据（收款人处填写了其编造的“唐某”的人名）交给了武某某。武某某多次向其通过微信转款，另外使用POS机支付10万元，现金支付3万元，也使用支付宝付过购房款，总共70多万元。之后其将伪造的合同、公章等都销毁了。其将涉案款项用于偿还信用卡、贷款和欠款了。 本院认为，被告人陈振以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陈振辩护人提出的陈振归案后能如实供述罪行，具有坦白情节的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳，据此可依法对陈振从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人陈振犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2029年1月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 责令被告人陈振退赔被害人武某某经济损失七十一万六千一百三十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  李宏波 人民陪审员  陈仁英 二〇二〇年六月五日 法官 助理  王 闯 书 记 员  张豫琦