四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0903刑初73号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人谭辉，男，1985年5月10日出生于四川省遂宁市安居区，汉族，初中文化，汽车销售员，住遂宁市船山区。因本案，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于遂宁市看守所。 辩护人杨天银，四川广略律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2020）32号起诉书指控被告人谭辉犯诈骗罪、职务侵占罪一案，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员黄海林出庭支持公诉，被告人谭辉及其辩护人杨天银到庭参加诉讼。现已审理终结。 遂宁市船山区人民检察院指控： 2017年9月以来，被告人谭辉在遂宁正龙丰田汽车销售有限公司任二网主管。2019年1月至同年5月期间，谭辉利用职务便利，多次侵占公司财产，且在其离职后骗取客户财物。具体犯罪事实如下： 1．2019年2月，被告人谭辉以提供10辆汉兰达越野车为由，先后两次收取被害人山西盛世宏图汽车贸易有限公司王向宏的订车款人民币65000元。谭辉收到该款后，未交给遂宁正龙丰田汽车销售有限公司（以下简称正龙销售公司），却据为己用； 2．2019年2月，被告人谭辉以提供1辆汉兰达轿车为由，收取被害人王某车款人民币1万元。谭辉收到该款后，未将该款项交给正龙销售公司，却据为己用； 3．2019年3月，被告人谭辉以提供一辆汉兰达轿车为由，收取被害人杨某车款人民币5000元。谭辉收到该款后，仅向正龙销售公司上交了1000元，并将其余4000元据为己用； 4．2019年4月，被害人成都瑞马特汽车销售有限公司通过被告人谭辉订购5辆轿车，并支付其订金人民币8500元。谭辉收到该款后，仅交给正龙销售公司4000元，并将余下款项4500元据为己用； 5．2019年4月，被害人华某汽车销售有限公司向被告人谭辉订购一辆凯美瑞轿车，并支付订金人民币3000元以及首付款114800元。因客户办理的是按揭货款，华某汽车销售有限公司便帮助客户垫付了10万元按揭款，并将其打到谭辉的私人账户上。谭辉收到订金与按揭款后，未上交正龙销售公司，却据为己用； 6．2019年2月，被害人乐某汽车销售有限公司向被告人谭辉订购车辆，并给其私人账户打了订金人民币7万元。谭辉收到该款后，未将其交给公司。同年5月，谭辉告知对方公司有一辆汉兰达轿车可以交易，该公司打款23万元到正龙销售公司的对公账户上，打款42600元到谭辉的私人账户上。谭辉后向正龙销售公司谎称该23万元系其他客户打过来的埃尔法车款，要将该款退还乐某汽车有限公司。因谭辉之前已将订购埃尔法的车款挪用，遂无法向乐某汽车有限公司交付车辆，也未将342600元退还给该公司； 7.2019年5月初，被害人重庆路瀚汽车销售有限公司找被告人谭辉订购车辆，并向其支付订金人民币1万元。谭辉收到该款后，未将其交给正龙销售公司。同月30日，已经离职的谭辉虚构有客户订车，让被害人再向其私人账户打订金4万元。案发后，谭辉退还被害人人民币2万元； 8．2019年4月，被害人峨眉山胜天汽车销售服务有限公司通过成都瑞马特汽车贸易有限公司联系被告人谭辉订购一辆丰田致炫轿车，并向其支付订金人民币3000元。同年5月30日，离职后的谭辉继续让被害方支付首付款31400元。谭辉收到该两笔款项后，未上交正龙销售公司，却据为己有。 2019年5月22日，被告人谭辉从正龙销售公司离职。同年5月24日至5月27日，谭辉虚构出售车辆的事实，两次共骗取被害人冯某车款人民币44.36万元。同年6月3日，谭辉虚构一辆汉兰达轿车被客户订走，让被害人刘某帮忙垫款，骗取其人民币30.18万元。公安机关立案前，被告人谭辉向正龙销售公司退还人民币44.36万元，用于归还其诈骗被害人冯某的款项，该款项已被公安机关扣押。 遂宁市船山区人民检察院认为，被告人谭辉利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人谭辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谭辉一人犯两罪，应当合并处罚。建议判处被告人谭辉六年以上十年以下有期徒刑。 被告人谭辉对指控事实无异议，但对指控其于2019年6月3日诈骗被害人刘某人民币301800元的罪名有异议，认为应定性为职务侵占罪而非诈骗罪；其从公司离职时间不是2019年5月22日，而是在其后的几天时间（具体时间已记不清楚）。 辩护人杨天银的辩护意见是：1．被告人谭辉接公安民警电话后主动到案接受调查并如实供述了全部犯罪事实，属于自首，可从轻、减轻处罚；2．被告人谭辉自愿认罪，有悔罪表现。其虽然对指控的诈骗罪辩解为职务侵占罪，但其辩解行为并不影响对自首的认定；3．指控的第六项罪名不能成立，被害人乐某汽车销售有限公司已通过民事诉讼方式主张其权利而结论尚不明确；4．公安机关立案前，被告人谭辉已将骗取冯某的款项退还至正龙公司，该行为不应再被处罚。综上，请求对被告人谭辉从轻处罚。 经审理查明，2017年9月以来，被告人谭辉在正龙销售公司任二网主管职务。2019年1月至同年5月期间，谭辉利用职务便利，多次侵占公司财产，且在其离职后骗取客户财物。具体事实如下： 1．2019年2月，被告人谭辉以提供10辆汉兰达越野车为由，先后两次收取被害人山西盛世宏图汽车贸易有限公司王向宏的订车款人民币65000元。谭辉收到该款后，未交给遂宁正龙丰田汽车销售有限公司（以下简称正龙销售公司），却据为己有； 2．2019年2月，被告人谭辉以提供1辆汉兰达轿车为由，收取被害人王某车款人民币1万元。谭辉收到该款后，未将该款项交给正龙销售公司，却据为己有； 3．2019年3月，被告人谭辉以提供一辆汉兰达轿车为由，收取被害人杨某车款人民币5000元。谭辉收到该款后，仅向正龙销售公司上交了1000元，并将其有据为己有； 4．2019年4月，被害人成都瑞马特汽车销售有限公司通过被告人谭辉订购5辆轿车，并支付其订金人民币8500元。谭辉收到该款后，仅交给正龙销售公司4000元，并将余下款项4500元据为己有； 5．2019年4月，被害人华某汽车销售有限公司向被告人谭辉订购一辆凯美瑞轿车，并支付订金人民币3000元以及首付款114800元。因客户办理的是按揭货款，华某汽车销售有限公司便帮助客户垫付了10万元按揭款，并将其打到谭辉的私人账户上。谭辉收到订金与按揭款后，未上交正龙销售公司，却据为己用； 6．2019年2月，被害人乐某汽车销售有限公司（以下简称森淼公司）向被告人谭辉订购车辆，并给其私人账户打了订金人民币7万元。谭辉收到该款后，未将其交给公司。同年5月，谭辉告知对方公司有一辆汉兰达轿车可以交易，该公司打款23万元到正龙销售公司的对公账户上，打款42600元到谭辉的私人账户上。谭辉后向正龙销售公司谎称该23万元系其他客户打过来的埃尔法车款，要将该款退还乐某汽车有限公司。因谭辉之前已将订购埃尔法的车款挪用，遂无法向乐某汽车有限公司交付车辆，也未将342600元退还给该公司； 7.2019年5月初，被害人重庆路瀚汽车销售有限公司找被告人谭辉订购车辆，并向其支付订金人民币1万元。谭辉收到该款后，未将其交给正龙销售公司。同月30日，已经离职的谭辉虚构有客户订车，让被害人再向其私人账户打订金4万元。案发后，谭辉退还被害人人民币2万元； 8．2019年4月，被害人峨眉山胜天汽车销售服务有限公司通过成都瑞马特汽车贸易有限公司联系被告人谭辉订购一辆丰田致炫轿车，并向其支付订金人民币3000元。同年5月30日，离职后的谭辉继续让被害方支付首付款31400元。谭辉收到该两笔款项后，未上交正龙销售公司，却据为己有。 9．2019年5月22日，被告人谭辉从正龙销售公司离职。同年5月24日至5月27日，谭辉虚构出售车辆的事实，两次共骗取被害人冯某车款人民币443600元。同年6月3日，谭辉虚构一辆汉兰达轿车被客户订走，让被害人刘某帮忙垫款，骗取其人民币301800元。公安机关立案前，被告人谭辉向正龙销售公司退还人民币443600元，用于归还其诈骗被害人冯某的款项，该款项已被公安机关扣押。 另查明，森淼公司于2019年7月24日向本院提起民事诉讼，要求确认其向正龙公司发出的解除购车合同通知书合法有效，并判决退还购车款249800元、返还双倍定金。2020年1月15日，遂宁市公安局经济技术开发区分局嘉禾派出所出具“情况说明”，载明：“我单位办理的谭辉涉嫌诈骗、职务侵占一案，根据谭辉本人供述，森淼公司涉案其中。该案在侦查范围内，但森淼公司不配合调查”。2020年1月16日，森淼公司已自愿撤回对谭辉的诉讼。 还查明，2019年6月3日，正龙销售公司经理贺某洪报警称该店有人冒用公司名议进行诈骗。民警遂电话通知被告人谭辉到公安机关配合调查。次日，谭辉自行前往物流港派出所接受调查。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、被告人供述、证人证言、被害人陈述、指认、辨认笔录及照片、扣押决定书及清单、现场照片、提取笔录、购车合同、情况说明书、微信及银行转账记录、抓获说明、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭辉利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人谭辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谭辉一人犯两罪，应当数罪并罚。遂宁市船山区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人经公安机关电话传唤后，主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。公安机关在立案侦查前，被告人将从被害人冯某处所骗取的443600元已归还给正龙公司且该款已被公安机关扣押，故对该笔款项应从其犯罪金额里予以扣除并作为从重情节在量刑时予以考虑。案发后，被告人退还了部份犯罪所得，酌情从轻处罚。对被告人关于“离职时间不是员工离职表上记载的2019年5月22日，应当是在其后几天正龙公司要求签字的时间”的辩解意见，经查，被告人属于完全民事行为能力人，庭审中亦未提交其被胁迫、被威逼在离职表上签字的证据以证明其填写的离职时间并非起诉书所指控时间，其离职时间应以其在员工离职表上签字的时间为准，故对该辩解意见，不予采信。对被告人关于指控其“2019年6月3日诈骗被害人刘某人民币301800元的罪名应定性为职务侵占罪”的辩解意见，根据《刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占主要体现为被告人利用职务上的职权便利或以其所具有的工作职责权限，侵占本属于公司的数额较大的财物，即所侵占的是属于“本单位财物”、损害的是本单位的权益。本案中，被告人虚构、编造有车辆出售的虚假事实，并通过自身具有的二网主管的职务得到了被害人的信任而骗取购车款。虽然被告人在此过程中利用了个人的职务身份，但其实际上对于其职务身份的利用只不过是其实施诈骗的一种手段，且从被告人的庭前供述和被害人的陈述来看，被告人实施诈骗的目的明确，骗取的是被害人的财物并非正龙公销售司财产。故，对该辩解意见，不予采信。对辩护人关于“被告人侵占被害人森淼公司向正龙公司及谭辉帐户打入的购车款342600元不应纳入犯罪处理”的辩护意见，经查，公安机关已将该笔款项纳入刑事补充侦查并对公司负责人制作了询问材料，森淼公司亦向公安机关提交了购车合同、转帐记录、银行交易流水、销售发票等证据对该项指控予以证明，上述证据均已收集在卷，故对上述辩护意见，不予采纳。综合被告人的犯罪事实、性质情节、社会危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭辉犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年七个月；犯诈骗罪，判处有期徒六年八个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期为有期徒刑九年三个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年6月6日起至2028年1月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人谭辉退赔被害人正龙丰田汽车销售有限公司经济损失492100元、重庆路瀚汽车销售有限公司经济损失20000元、峨眉山胜天汽车销售服务有限公司经济损失31400元、刘某经济损失301800元；对公安机关已扣押的443600元由扣押机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 彦 人民陪审员  李爱萍 人民陪审员  冻玉玲 二〇二〇年六月二十日 书 记 员  张峻豪 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 …… 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。