湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初10号公诉机关：湖北省通山县人民检察院。被告人：孟晟，曾用名孟凡军、孟凡钧，男，1967年6月3日出生，汉族，湖北省通山县人，大学文化，原通山县公安局治安管理大队大队长，住通山县。因本案于2019年7月30日被通山县监察委员会留置，同年10月29日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现羁押于通山县看守所。辩护人：徐唐早，湖北名卓律师事务所律师。湖北省通山县人民检察院于2020年1月2日以通检刑二刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人孟晟犯受贿罪、挪用公款罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。通山县人民检察院指派检察员黄智勇出庭支持公诉，被告人孟晟及其辩护人徐唐早到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。通山县人民检察院指控：一、受贿罪2013年12月至2018年8月，被告人孟晟利用担任通山县公安局巡逻大队、治安大队大队长职务之便，收受程某（犯组织、领导黑社会性质组织罪，已判决）、王某（另案处理），郑某（另案处理）、石某、焦某、陈某2财物共计人民币131000元。具体事实分述如下:1.2013年12月至2014年12月，程某在通羊镇城区内开设赌场，为取得保护，两次向被告人孟晟送人民币4000元。2.2016年至2017年，程某在通山县通羊镇德船村、井湾村、范某等地开设赌场，其间，分别在被告人孟晟家门口、公安局门口等处多次送被告人孟晟人民币计59000元。3.2016年4月，王某等人在通山县通羊镇汉林农贸市场附近因开设赌场被通山县公安局巡逻大队查获，在案件处理过程中，被告人孟晟收取王某朋友石某所送的人民币5000元。4.2016年下半年至2017年上半年，王某在通山县汉林农贸市场附近开设赌场，为取得保护，在被告人孟晟家门口、办公室分别四次送给被告人孟晟人民币计48000元。5.2017年12月，郑某（另案处理）在开设赌场期间为取得保护，在被告人孟晟家中送给孟晟现金人民币5000元。6.2012年至2013年，焦某在通山县开设提供卖淫服务的休闲店，为逃避查处，两次送给被告人孟晟人民币5000元。7.2018年8月，通山县公安局治安大队在查办方秋生环境污染一案中，陈某2因其妻子华纯清涉嫌犯罪，要求对华纯清取保候审，被告人孟晟收受陈某25000元人民币，事后对华纯清办理了取保候审手续。二、挪用公款罪2014年6月至2016年，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队大队长期间，利用职务上的便利，将巡逻大队车辆燃油卡，卡号分别为10×××37，10×××90，10×××31，通过巡逻大队往以上油卡充值人民币累计108998.52元，并将以上油卡交给其内弟徐某2给工程机械加油使用，至2016年底被告人孟晟收回徐某2现金人民币40000元，并归还巡逻大队30000元，另10000元用于其他费用开支，余款68998.52元案发后已退缴，具体事实分述如下:1.2014年6月至2015年2月，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队大队长期间，安排巡逻大队辅警吕某1在卡号为10×××37的加油卡多次充值，累计金额人民币39000元，并将该加油卡给其内弟徐某2使用。徐某2收到后将卡内燃油费全部用于其个人机械使用。2.2015年9月，被告人孟晟安排巡逻大队内勤人员邱某向吕某1保管的油卡10×××90充值人民币20000元，并将该油卡交给其内弟徐某2。徐某27次对该卡进行使用计人民币19998.52元，后将该卡退还给被告人孟晟。3.2016年1月，被告人孟晟安排内勤人员饰敏在卡号为10×××31充值人民币10000元。之后将该卡给徐某2使用。同年5月23日，孟晟安排邱某再次对该卡充值人民币40000元，后徐某2对该卡所充值燃油均全部使用。三、包庇、纵容黑社会性质组织罪2013年12月至2018年8月份，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队、治安大队大队长职务期间，明知程某（已判决）所组织、领导的黑社会性质组织在通山县从事违法犯罪活动，不依法履行职责，使该组织及其成员逃避查禁，包庇、纵容该组织实施违法犯罪活动，充当“保护伞”，具体事实分述如下:1.2014年春节前，程某到被告人孟晟家中，告诉孟晟其在城区周围开设赌场，希望给予关照，孟晟在明知程某开设赌场情况下予以默许并收受财物。2.2016年至2017年期间，程某在通山县通羊镇德船村、井湾村、范某等地开设赌场，其间，程某根据赌场赢利、开设时长，为取得保护，累计11次向被告人孟晟送现金人民币，被告人孟晟在明知程某开设赌场期间，未进行制止和查处。2019年10月18日，被告人孟晟积极配合调查机关退缴涉案赃款199998.52元。2019年12月18日，被告人孟晟在辩护律师徐唐早的证明下，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孟晟身为国家工作人员、人民警察，明知程某等人实施开设赌场等违法犯罪行为，不依法履职，多次包庇、纵容黑社会性质组织犯罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物计人民币131000元；挪用公款计人民币68998.52元，超过三个月未还，应当以包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。其到案后能如实供述自己的罪行，是坦白；自愿认罪认罚，积极配合调查机关退缴赃款；一人犯数罪，应数罪并罚，建议合并执行三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币10万元。公诉机关对被告人孟晟提请本院依法判处。被告人孟晟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.指控被告人孟晟收受程某63000元的证据不充分；2.指控包庇、纵容黑社会性质组织罪的依据不充分；3.被告人孟晟具有坦白、积极退赃、认罪认罚等从轻情节。经审理查明：一、受贿事实2013年12月至2018年8月，被告人孟晟利用担任通山县公安局巡逻大队、治安大队大队长职务之便，收受程某（犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪已判决）、王某（另案处理）、郑某（另案处理）、石某、焦某、陈某2共计人民币131000元。具体事实分述如下:（一）2013年12月至2014年12月，程某在通山县城区内开设赌场，为取得保护，两次向被告人孟晟送人民币共4000元。（二）2016年至2017年，程某在通山县通羊镇德船村、井湾村、范某等地开设赌场，其间，分别在被告人孟晟家门口、公安局门口等处多次送孟晟人民币共59000元。（三）2016年4月，王某等人在通山县通羊镇汉林农贸市场附近因开设赌场被通山县公安局巡逻大队查获，在案件处理过程中，被告人孟晟收取王某朋友石某所送人民币5000元。（四）2016年下半年至2017年上半年，王某在通山县汉林农贸市场附近开设赌场，为取得保护，在被告人孟晟家门口、办公室分四次送给孟晟人民币共48000元。（五）2017年12月，郑某在开设赌场期间为取得保护，在被告人孟晟家中送给孟晟现金人民币5000元。（六）2012年至2013年，焦某在通山县开设提供卖淫服务的休闲店，为逃避查处，两次送给被告人孟晟人民币共5000元。（七）2018年8月，通山县公安局治安大队在查办方秋生环境污染一案中，陈某2因其妻子华纯清涉嫌犯罪，要求对华纯清取保候审，被告人孟晟收受陈某2人民币5000元，事后对华纯清办理了取保候审手续。二、挪用公款事实2014年6月至2016年，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队大队长期间，利用职务上的便利，将巡逻大队车辆燃油卡，卡号分别为10×××37，10×××90，10×××31，通过巡逻大队往以上油卡充值人民币累计108998.52元，并将以上油卡交给其内弟徐某2给工程机械加油使用，至2016年底被告人孟晟收回徐某2现金人民币40000元，并归还巡逻大队30000元，另10000元用于其他费用开支，余款68998.52元案发后已退缴，具体事实分述如下:（一）2014年6月至2015年2月，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队大队长期间，安排巡逻大队辅警吕某1在卡号为10×××37的加油卡多次充值，累计金额人民币39000元，并将该加油卡给其内弟徐某2使用。徐某2收到后将卡内燃油费全部用于其个人机械使用。（二）2015年9月，被告人孟晟安排巡逻大队内勤人员邱某向吕某1保管的油卡10×××90充值人民币20000元，并将该油卡交给其内弟徐某2。徐某27次对该卡进行使用计人民币19998.52元，后将该卡退还给被告人孟晟。（三）2016年1月，被告人孟晟安排内勤人员饰敏在卡号为10×××31充值人民币10000元。之后将该卡给徐某2使用。同年5月23日，孟晟安排邱某再次对该卡充值人民币40000元，后徐某2对该卡所充值燃油均全部使用。三、包庇、纵容黑社会性质组织事实2013年12月至2018年8月份，被告人孟晟在担任通山县公安局巡逻大队、治安大队大队长职务期间，明知程某所组织、领导的黑社会性质组织（该组织经法院判决认定为黑社会性质组织）在通山县从事开设赌场等违法犯罪活动，不依法履行职责，使该组织及其成员逃避查禁，包庇、纵容该组织实施违法犯罪活动，充当“保护伞”。具体事实分述如下:（一）2014年春节前，程某到被告人孟晟家中，告诉孟晟其在城区周围开设赌场，希望给予关照，孟晟在明知程某开设赌场情况下予以默许并收受财物。（二）2016年至2017年期间，程某在通山县通羊镇德船村、井湾村、范某等地开设赌场，其间，程某根据赌场赢利、开设时长，为取得保护，累计11次向被告人孟晟送现金人民币，被告人孟晟在明知程某开设赌场期间，未进行制止和查处。另查明，2019年10月18日，被告人孟晟配合调查机关退缴涉案赃款199998.52元；2019年12月18日，被告人孟晟在辩护律师徐唐早的证明下，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.基本情况、户籍证明、干部任免情况、工作职责等证实：被告人孟晟的工作职务及工作职责等情况的事实。2.到案经过证实：被告人孟晟系传唤到案的事实。3.扣押决定书、缴款单等证实：被告人孟晟退缴人民币199998.52元的事实。4.认罪认罚具结书、忏悔录等证实：被告人孟晟自愿认罪认罚及悔罪的事实。5.刑事判决书证实：以程某为首的犯罪组织经法院判决认定为黑社会性质组织的事实。6.加油卡交易记录及燃料费报销凭证等证实：涉案加油卡交易记录情况的事实。7.证人程某的证言证实：2013年12月至2017年期间，其为开设赌场取得保护，共向被告人孟晟送人民币63000元的事实。8.证人徐某1的证言证实：程某向被告人孟晟送财物的事实。9.证人王某的证言证实：2016年下半年至2017年上半年期间，其为开设赌场取得保护，共向被告人孟晟送人民币48000元的事实。10.证人石某的证言证实：2016年4月，王某等人因开设赌场被通山县公安局巡逻大队查获，在案件处理过程中，其送被告人孟晟人民币5000元为王某说情的事实。11.证人陈某1的证言证实：王某向被告人孟晟行贿的事实。12.证人郑某的证言证实：其在开设赌场期间为取得保护，向被告人孟晟送人民币5000元的事实。13.证人焦某的证言证实：2012年至2013年，其开设卖淫服务的休闲店，共向被告人孟晟送人民币63000元的事实。14.证人陈某2的证言等证实：2018年8月，其因妻子取保候审，向被告人孟晟送人民币5000元的事实。15.证人邱某的证言证实：2014年6月至2015年2月，被告人孟晟安排其对油卡共充值人民币70000元的事实。16.证人吕某1的证言证实：2014年6月至2015年2月，被告人孟晟安排其对油卡共充值人民币39000元的事实。17.证人朱某的证言证实：2013年初至2018年2月，其负责管理巡逻大队巡逻车加油卡的事实。18.证人夏某的证言证实：2017年5月以前，其开车都是让朱某替其加油的事实。19.证人方某的证言证实：2014年徐某2给其一张加油卡，之后算账一次性给徐某2现金19000多元的事实。20.证人徐某2的证言证实：被告人孟晟通过巡逻大队往油卡充值共108998.52元，将3张油卡交给其用于工程机械，2016年底孟晟收回人民币40000元的事实。21.被告人孟晟的供述及交代材料等证实：其包庇、纵容黑社会性质组织、受贿、挪用公款的犯罪事实经过。本院认为，被告人孟晟身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人人民币131000元，数额较大，为他人谋取利益；利用职务上的便利，挪用公款68998.52元，数额较大，超过三个月未还；包庇、纵容以程某为首的黑社会性质组织进行开设赌场等违法犯罪活动，其行为分别构成受贿罪、挪用公款罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪，依法应当数罪并罚。被告人孟晟到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；案发后积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人孟晟犯受贿罪、挪用公款罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符的部分，本院予以采纳。根据被告人孟晟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十四条第一款、第二百九十四条第三款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十八条、第十九条规定，判决如下：一、被告人孟晟犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10万元；犯挪用公款罪，判处拘役五个月；犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止。罚金已缴纳。）二、被告人孟晟违法所得199998.52元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 斌审 判 员  徐唐发审 判 员  高金海人民陪审员  黄有美人民陪审员  陈传武人民陪审员  吴 广人民陪审员  毛 熹二〇二〇年六月二十三日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百九十四条第三款、第四款国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。