湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初47号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人雷检生，男，1991年6月28日出生于湖南省新邵县，汉族，中共党员，小学文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月16日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人雷天仁，湖南琨霖律师事务所律师。被告人彭磊，男，1993年4月9日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵阳市北塔区（户籍地:新邵县）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年8月29日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月29日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2020]16号起诉书指控被告人雷检生、彭磊犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，双峰县人民检察院又于2020年6月3日以双检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人雷检生、彭磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院变更公诉。本院依法组成由审判员孙立新担任审判长，人民陪审员赵冬莲、向银玉参加的合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派检察员谢坤出庭支持公诉，被告人雷检生及其辩护人雷天仁、被告人彭磊到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、2019年8月9日晚，被告人雷检生伙同唐典俊（另案处理）、“超哥”、“老黑”（均待查）从邵阳市开车到双峰县。在唱歌、吃夜宵后，唐典俊要雷检生拿银行卡去取钱，雷检生一个人拿着8张他人的银行卡走到双峰县城中央龙庭小区附近的中国银行ＡＴＭ机上，用其中的7张银行卡共计取款140000元。这8张他人的银行卡分别是:1、陈某，身份证号码:43×××94，中国银行卡号:62×××05，取款20000元;2、陈某，身份证号码:43×××94，招商银行卡号:62×××03，取款20000元;3、唐某1，身份证号码:43×××19，工商银行卡号:62×××30Ｄ5551449，取款20000元;4、唐某1，身份证号码:43×××19，招商银行卡号:62×××11，取款20000元;5、钟某，身份证号码:43×××18，中国银行卡号:62×××61，取款20000元;6、谭智鹏，身份证号码:43×××13，招商银行卡号:62×××76，取款20000元;7、宾某，身份证号码:43×××55，招商银行卡号:62×××92，取款20000元;8、游泳，身份证号码:43×××13，招商银行卡号:62×××93。二、2019年7月31日，被告人彭磊非法持有8张他人的银行卡在中国银行邵东市华星支行ＡＴＭ机上共计取款159800元。这8张他人的银行卡分别是1、陈某，身份证号码:43×××94，工商银行号:62×××05，取款20000元;2、陈某，身份证号码:43×××94，招商银行卡号:62×××03，取款20000元;3、唐某1，身份证号码:43×××19，招商银行卡号:62×××11，取款20000元;4、唐某1，身份证号码:43×××19，工商银行卡号:62×××05，取款19800元;5、钟某，身份证号码:43×××18，中国银行卡号:62×××61，取款20000元;6、谭智鹏，身份证号码:43×××13，招商银行卡号:62×××76，取款20000元;7、宾某，身份证号码:43×××55，招商银行卡号:62×××92，取款20000元;8、游泳，身份证号码:43×××13，招商银行卡号:62×××93，取款20000元。被告人雷检生、彭磊于2019年7月10日、11日、16日、20日和8月1日，非法持有唐典俊提供的他人银行卡在邵东市中国银行营业点ATM取款机上共计取款5次。2019年8月10日凌晨3时许，公安民警接到中国银行双峰县支行的预警，将正在ATM机上取钱的被告人雷检生当场抓获。2019年8月29日凌晨，被告人彭磊通过电话联系公安民警表示愿意主动投案，公安民警开车到彭磊家中将其抓获。双峰县人民检察院变更起诉指控：从2019年开始至案发，唐典俊（另案处理）使用手机在网上的“大享互娱”平台下载链接开设赌博网站，赌博网站里面有“斗牛”、“三公”、“炸金花”等。赌博网站是一毛钱一分，如充值100元则有1000的积分，如果是“斗牛”的话是打满10局进行结算，结算时的大赢家平台则抽取9%的水，由系统直接扣除。每一个参赌人员充值或者退分，都要联系唐典俊在后台进行相应操作，通过微信或支付宝进行结算。唐典俊使用自己的微信号：×××（昵称：悠悠一抹斜阳）建立微信赌博群，先后由自己或通过他人将被告人雷检生、彭磊以及雷某1、唐某3等人拉进来进行赌博，致使每个参赌人员输了3000至7000元不等。之后，唐典俊将开设赌场的非法所得转至户名为陈某、唐某1等人的银行卡上，在双峰县市等地交由雷检生、彭磊到银行的ＡＴＭ机上支取，并多次请两被告人吃饭、洗脚及唱歌。被告人雷检生、彭磊明知为唐典俊所取的钱系犯罪所得及产生的收益，仍依然为其支取至被抓获。为支持其指控，双峰县人民检察院向本院递交了如下证据1.到案经过、户籍资料、情况说明等书证;2.辨认、指认笔录、银行交易记录等;3.扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书;4、辨认及提取笔录；5.证人陈某、宾某等人的证言;6.微信截图及交易记录、支付宝账户信息转账记录；7、雷某1、唐某3等人陈述；8、被告人雷检生、彭磊的供述和辩解。双峰县人民检察院认为，被告雷检生、彭磊明知是犯罪所得及其产生的收益而予以支取进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，两人均系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人雷检生、彭磊对起诉书、变更起诉决定书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求本院对其从轻判处。被告人雷检生的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人雷检生构成妨害信用卡管理罪，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人雷检生检举唐典俊、彭磊犯罪行为，是立功，可以减轻处罚；3、被告人雷检生具有坦白情节，可以从轻处罚。经审理查明：从2019年开始，唐典俊（另案处理）使用手机在互联网上的“大亨互娱”平台下载链接代理赌博网站并接受投注。该赌博网站里面有“斗牛”、“三公”、“炸金花”等。该赌博网站是一毛钱一分，如充值100元则有1000的积分，如果是“斗牛”的话是打满10局进行结算，结算时的大赢家平台则抽取9%的水，由系统直接扣除。每一个参赌人员充值或者退分，都要联系唐典俊在后台进行相应操作，并通过微信或支付宝和其进行结算。唐典俊使用自己的微信号：×××（昵称：悠悠一抹斜阳）建立微信赌博群，先后由自己或通过他人将被告人雷检生、彭磊以及雷某1、唐某3等人拉进来进行赌博。之后，唐典俊将开设赌场的非法所得转入账户“973155440150089110”，并通过该账户又分多次将违法所得转入户名陈某、账号为“62×××03”，户名唐某1，账号为“62×××11”，户名宾某、账号为“6214837332591092”，户名谭智鹏、账号为“62×××76”，户名游泳、账号为“62×××93”的银行卡上；户名游泳、账号为“62×××93”的银行卡及户名钟某，账号为“62×××61”的银行卡上，并将上述银行卡交由雷检生、彭磊为其在双峰、邵东等地取款。2019年7月31日，被告人彭磊非法持有户名为陈某、唐某1等8张银行卡在中国银行邵东市华星支行ＡＴＭ机上取款159800元；同年8月9日，被告人雷检生非法持有户名为陈某、唐某1等8张银行卡在双峰县城中央龙廷小区附近的中国银行ＡＴＭ机上取款140000元。被告人雷检生到案后如实向公安机关交待了公安机关尚未掌握的唐典俊涉嫌开设赌场犯罪事实及被告人彭磊掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。2019年8月29日，被告人彭磊主动向双峰县公安局投案。2019年9月30日，被告人雷检生、彭磊退赃至双峰县公安局。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经查明属实的证据予以证明：1、户籍资料，证明雷检生、彭磊的年龄、住址等基本身份情况，其案发时已达到完全刑事责任年龄。2、到案经过，证明2019年8月10日双峰县公安局民警在双峰县中央龙廷的中国银行ATM机前将雷检生抓获；同年8月29日凌晨，彭磊通过手机联系双峰县公安局永丰水陆派出所民警表示愿意投案自首，公安民警通过微信地址驾车赶到彭磊家并将其带到永丰水陆派出所。3、扣押决定书、扣押清单及笔录、追缴决定书、结算收据，证明2019年8月10日凌晨，双峰县公安局民警抓获雷检生时扣押其随身携带的黑色皮质单肩背包一个、银行卡15张、现金14万元、身份证一张、手机3部，并拍照固定；同年8月29日扣押彭磊手机1部；双峰县公安局对雷检生、彭磊退缴的赃款予以追缴。4、辨认笔录、指认笔录、提取笔录及截图，证明唐某1、钟某、宾某辨认出买其银行卡的言颖杰；雷某1、唐某3、雷某2辨认出开设赌博网站的唐典俊；雷检生辨认出和其一起取钱的彭磊；雷检生辨认出给其7张银行卡并让其取款14万元的唐典俊；彭磊辨认出让其帮忙取钱的唐典俊；雷检生、彭磊对支付宝账户、微信账号、网络赌博平台及转账记录、取款截图、朋友圈照片等进行了指认；公安机关对朱某与唐典俊的微信聊天记录予以提取固定。5、监控视频截图，证明被告人彭磊于2019年7月12日、16日、31日、8月1日、3日在ATM机上帮唐典俊取款；被告人雷检生于2019年7月10日、11日、12日、16日、8月1日、8月10日在ATM机上帮唐典俊取款。6、唐典俊的支付宝账号、招商银行开户、银行卡交易记录，证明唐典俊的支付宝账号“155××××0365”，绑定手机号码为“155××××0365”，绑定银行卡为“6214857380036501”。7、雷某1、唐某3的支付宝转账记录，证明他们通过支付宝将赌博款转入唐典俊的“155××××0365”支付宝账号。8、银行卡交易记录、微信交易记录、支付宝转账记录，证明唐典俊通过支付宝绑定的银行卡“6214857380036501”将赌博平台收取的款项转入账户“973155440150089110”，该账户又分多次将款项转入户名陈某、账号为“62×××03”，户名唐某1，账号为“62×××11”，户名宾某、账号为“6214837332591092”，户名谭智鹏、账号为“62×××76”，户名游泳、账号为“62×××93”的银行卡上；户名游泳、账号为“62×××93”的银行卡又多次转款至户名钟某，账号为“62×××61”的银行卡上；雷某1、唐某3与唐典俊的微信、支付宝交易情况。9、证人陈某、宾某的证言，证明他们办了银行卡，并将银行卡卖给他们的同学刘果杰的事实。10、证人钟某、唐某1的证言，证明他们办了银行卡，并将银行卡卖给他们的同学言颖杰的事实。11、证人唐某2的证言，证明其儿子唐典俊在网上开设赌场抽取红利，数额很大，每次进账有10多万元，雷检生、彭磊多次帮助唐典俊取钱，总计取款有100-200万的样子；雷检生、彭磊家属凑了10多万元，唐典俊在家里放了20多万，其总共带了40万元来公安机关退赃。12、证人雷某1的证言，证明其知道“大享互娱”是个赌博游戏平台，唐典俊是这个游戏的代理，其弟弟雷检生帮唐典俊取钱。这个游戏是充值100元可以有1000分游戏分值。13、证人雷某2的证言，证明其下载了“大享互娱”的赌博软件，拉其进群的是唐典俊，充值微信转账也是转给他的。14、证人朱某的证言，证明其下载了“大享互娱”赌博游戏，其是被唐典俊拉进赌博群开始玩游戏的。15、证人唐某3的证言，证明其玩“大享互娱”这个赌博游戏输了将近7万元。每个玩家都有自己的ＩＤ号，群主拉进群之后才能玩，充值或者退分都需要联系唐典俊，他操作之后玩家就可以通过微信或支付宝进行结算。16、证人言颖杰的证言，证明2019年2月其同学刘果杰找到其，说他哥哥做外贸生意需要很多银行卡，如果其找人办两张银行卡并开通手机银行，他可以给其1000元现金。其看到有钱赚就答应了。同年3月22日，其找到宾某和钟某一起去办银行卡，因为是第一次操作，刘果杰怕他们出纰漏，就跟着一起去银行办理。其将宾某和钟某各自办理好的两张银行卡交给了刘果杰。5月9日，其找到初中同学唐某1，唐某1在火车站附近的工商银行和招商银行办理了两张银行卡并开通手机银行，其将办理好的银行卡都交给了刘果杰。其自己也办理了两张银行卡卖给了刘果杰。17、被告人雷检生的供述，证明其和唐典俊是初中同学，他的微信是“×××”，昵称是“悠悠一抹斜阳”，其知道唐典俊有一个赌博群。他把很多人拉进了这个群，一般是斗牛、诈金花、三公，平时都是在唐典俊那里充钱上分，100元钱可以充1000分，唐典俊可以得到充钱金额的9%提成。其听唐典俊讲，他每天可以能够得到分成10000多元。唐典俊就将他的赌博网站的分子发送给他的上线，他的上线就把分数折抵成钱，上线把这些钱发给他的支付宝上面或者唐典俊的银行卡上面。其总共帮唐典俊取了5次钱，总共取款46万元。前四次取款都是唐典俊打电话叫其出去，然后就开车来接其和彭磊，他每次都将车停在距离取款地点有1-2公里的地方，然后其和彭磊每人四张银行卡，他们拿到银行卡之后就步行到中国银行ATM机，然后按照要求每张银行卡取款2万元，取完款后，他们有时候步行回到唐典俊车上，有时候打摩的回到唐典俊的车上面。最后一次取钱是2019年8月10日，其一个人去取钱，其使用了7张银行卡共取出14万元现金。18、被告人彭磊的供述，证明其帮助唐典俊取钱的次数最少有6次，总金额有60多万元。其是从2019年5月份开始帮助唐典俊取钱的。唐典俊每次要其取钱的时候都是将车子停在距离中国银行1-2公里的地方，然后其就下车步行走到中国银行的ATM机那里，用唐典俊给其的银行卡取钱，每张卡取两万元。其取好后，就步行或坐摩的到唐典俊停车的地方，然后将钱交给唐典俊，唐典俊拿到钱后有时候请他们吃个夜宵，他们帮他取钱，唐典俊没有给过其任何报酬。其在邵东县境内的三家中国银行帮助唐典俊取过钱，还在邵阳县一家中国银行取过钱。其知道他的这些钱都是些违法的钱，要不然他可以自己光明正大的到银行柜台上去取，还有每次开车都将车子停到离银行很远的地方，唐典俊平时也没有做什么事情，就是开着车子到处跑。如果是一个人取钱，唐典俊就给其8张卡，如果是两个人取钱，就给其4张卡。其知道唐典俊在网上帮助赌博平台做代理。一个是“大亨互娱”、一个是“牛财神”。其知道唐典俊代理的“大亨互娱”赌博平台有两个俱乐部，每个俱乐部里面有1000多个玩家。2019年4-5月份，其在大亨互娱赌博平台上面玩。其知道一个叫做李小勇的人在代理这个赌博平台。其在2019年7月31日用唐典俊给的8张银行卡取款159800元，这些卡不是唐典俊本人的，每张卡上都注明了名字和电话号码，密码统一是201901。本院认为，被告人雷检生、彭磊明知是犯罪所得而予以支取，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，业已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持。被告人雷检生到案后检举、揭发唐典俊及被告人彭磊的犯罪行为，经查证属实，是立功，可以减轻处罚。被告人雷检生到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人彭磊主动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人雷检生、彭磊主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人雷检生的辩护人提出被告人雷检生检举、揭发唐典俊、彭磊犯罪行为，查证属实，是立功，可以减轻处罚；被告人雷检生具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院于采纳。被告人雷检生的辩护人提出被告人雷检生构成妨害信用卡管理罪，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。本院认为，被告人雷检生的行为既构成妨害信用卡管理罪，亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但系牵连犯罪，本院择一重罪即掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其处罚。对此一辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人雷检生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2021年8月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人彭磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2021年8月28日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙立新人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  向银玉二〇二〇年六月二十四日代理书记员  卿艳美附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。