江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初972号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人胡诗裕，男，1996年3月21日生，汉族，小学文化，住海南省海口市美兰区，户籍地海南省屯昌县。2020年1月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人陈威，男，1997年7月7日生，汉族，中专文化，住海南省海口市美兰区，户籍地海南省海口市美兰区。2020年1月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人庞熙康，江苏振强律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕843号起诉书指控被告人胡诗裕、陈威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年5月21日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年6月23日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人胡诗裕、陈威及辩护人庞熙康到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡诗裕于2019年10月至12月，在海南省海口市受他人纠集，明知所取的钱来路不正，仍答应通过办理POS机、购买银行卡等方式，帮忙取款，每天违法获利人民币500元。被告人胡诗裕于2019年11月底，纠集被告人陈威共同取款，被告人陈威明知所取的钱来路不正，仍帮忙取款，每天违法获利为人民币100-200元。2019年11月27日，江苏省江阴市被害人魏某、广西省南宁市被害人梁某、陕西省西安市被害人李某1、河北省新安县被害人李某2、河南省沁阳市被害人杜某、河北省新安县被害人王某分别在网络上被他人冒充平安普惠公司贷款业务客服，骗取人民币199101元、36568元、49123元、69989元、49123元、49436元，共计被骗人民币453340元。上述钱款中人民币35万余元通过层层转账，分散于被告人胡诗裕掌控的多张银行卡内。被告人胡诗裕、陈威于当日下午，将上述被骗款项中人民币339900元通过银行ＡＴＭ机取出，其中被告人陈威取款人民币199900元。被告人胡诗裕、陈威被抓获归案后，均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人胡诗裕、陈威明知是违法所得，仍共同帮忙转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡诗裕、陈威均系坦白，自愿认罪认罚，被告人陈威有立功表现，当庭建议对被告人胡诗裕判处有期徒刑三年六个月至三年九个月，对被告人陈威判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，均并处罚金。公诉机关提交了户籍资料、刑事案件侦破经过、情况说明、接受证据材料清单及转账凭证、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、ＰＯＳ机交易明细、扣押决定书及清单等书证,被害人魏某、梁某、李某1、李某2、杜某、王某的陈述笔录,江阴市公安局制作的搜查笔录及照片,江阴市公安局调取的取款监控录像等证据证实。被告人胡诗裕对起诉书指控事实、罪名及公诉机关当庭发表的量刑建议没有异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人陈威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈威的辩护人庞熙康当庭发表如下辩护意见：被告人陈威有立功表现，系坦白，自愿认罪认罚，其家属已代为退赔人民币1万元；在共同犯罪中的地位作用低于胡诗裕，获利较少；无前科劣迹。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈威归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。本案审理期间，被告人陈威家属代为退赔人民币1万元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人胡诗裕、陈威明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中共同实施部分系共同犯罪。被告人陈威归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，有立功表现，被告人胡诗裕、陈威归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，对被告人胡诗裕予以从轻处罚，对被告人陈威予以减轻处罚。公诉机关指控被告人胡诗裕、陈威的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人庞熙康提出建议对被告人陈威减轻处罚的辩护意见和理由，经查符合本案事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡诗裕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月2日起至2023年7月1日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陈威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月2日起至2021年9月1日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人胡诗裕退赔因其违法犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币329900元，被告人陈威对其中人民币189900元承担连带退赔责任，连同扣押在江阴市公安局的人民币1万元发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  张旭东人民陪审员  王余华二〇二〇年六月二十九日法官 助理  庞 宠书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。