中华人民共和国 浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初2097号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人OLEKAAGBAIONUOHA，中文名黄杰森，男，1995年3月15日出生，多哥共和国公民，高中文化，无业，住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人赵约翰，浙江晓敏律师事务所律师（法援）。 被告人陈丽婷，女，1993年4月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周娇娇，上海浩信（温州）律师事务所律师。 被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO，男，1986年4月9日出生，尼日利亚联邦共和国公民，大学在读，住杭州市拱墅区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人金新克，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 被告人彭芳，女，1999年2月13日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地福建省沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人季飞国，浙江联冠律师事务所律师。 被告人杨文龙，男，1994年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省淮滨县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈周，浙江品和律师事务所律师（法援）。 被告人朱世伟，男，1993年8月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省太湖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周智才，浙江品和律师事务所律师（法援）。 被告人雷钦，女，1994年1月18日出生，畲族，大专文化，务工，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 被告人岳金春，女，1985年2月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省成武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人李力，北京炜衡（温州）律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]2739号起诉书指控被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷、STEPHENJOSEPHUKAOGO犯诈骗罪，被告人彭芳、杨文龙、朱世伟、雷钦、岳金春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于同月25日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员金如玲出庭支持公诉，被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷、STEPHENJOSEPHUKAOGO、彭芳、杨文龙、朱世伟、雷钦、岳金春、辩护人赵约翰、周娇娇、金新克、季飞国、陈周、周智才、曾宪扬、李力、翻译人欧阳艳丽到庭参加诉讼。审理期间，经温州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 经审理查明，2018年以来，“LuckySolochucs”、“Passy”、“HnCc”（均身份不清）等人的诈骗团伙，以外国人的身份，通过微信和被害人聊天、谈感情博取被害人的信任，后以寄给被害人的美金、首饰包裹需要垫付关税和运费、家里困难需要资助买电脑等为由骗取被害人钱财。随后，被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO、OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷等人明知款项系诈骗所得的情况下，仍招募彭芳等下线人员帮助其转移上线人员的诈骗资金，并从中抽取提成，具体如下： 1.2018年12月份至2019年5月份，被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO明知上家“LuckySolochucs”让其帮忙转移的是诈骗所得钱款，仍从被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷处获取他人微信收款码，提供给上家用于转移诈骗资金，在收到被告人陈丽婷微信转账的资金后再换成尼日利亚币转移给“LuckySolochucs”，共计转移诈骗资金人民币75万余元，抽取诈骗金额5%作为佣金，共计获利人民币4万余元。 2.2018年9月份至2019年5月份，被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷明知被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO及“Ｙａｎｋｙ”、“Ｈｎｃｃ”、“Ｐａｓｓｙ”、“Ａｂｕｊａ”等人让其帮忙转移的款项是诈骗所得，仍通过自己的银行卡、微信及雇佣下线洗钱人员帮助其转移诈骗资金，并从中抽取8-20%的佣金，其中被告人OLEKAAGBAIONUOHA主要负责与被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO等人联系沟通，传递相关微信收款码和银行卡号。被告人陈丽婷负责招聘下线人员及具体的诈骗资金的收付款工作。被告人OLEKAAGBAIONUOHA通过网聊认识了被告人岳金春及杨某2（已判），让二人提供银行卡、微信为其转移资金。被告人陈丽婷招揽被告人彭芳、杨文龙、雷钦、朱世伟及周某2、陈某5、陈某6（均已判）等人为其转移资金。被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷通过被告人陈丽婷的银行账户及下家的微信和银行账户共计转移诈骗资金人民币780万余元，共计获利人民币90万元左右。其中被害人陈某1、张某1、招某、李某1、刘某、李某2、李某3、首某、杨某1分别转给被告人陈丽婷的银行卡、微信账户人民币37000元、40000元、65000元、30000元、100000元、9000元、137500元、46330元、20000元；被害人田某转给陈某5的微信账户5000元，被害人彭某分别转给陈某5、陈某6的微信账户15000元、5000元，被害人梁某分别转给陈某5、陈某6的微信账户20000元、4000元，被害人连某转给陈某5的银行账户17000元，被害人李某4转给周某2的微信账户25000元。 3.2018年12月至2019年4月，被告人彭芳、杨文龙明知被告人陈丽婷让其帮忙转移的钱款系犯罪所得，仍提供微信收款二维码、银行卡给被告人陈丽婷，多次帮助其转移犯罪所得钱款共计人民币336余万元，其中通过被告人彭芳的银行卡和微信转移的资金有人民币290余万元，通过被告人杨文龙的银行卡、微信转移的资金有人民币46余万元，二人共计获利人民币1.2万余元。其中被害人陈某2、张某2、李某5、岳某、李某6、戴某、陈某1、熊某、马某分别转给被告人彭芳的银行卡、微信账户人民币14200元、24700元、21763元、72000元、46330元、19946元、130000元、60000元、66000元；被害人周某1、范某、颜某、彭某分别转给被告人杨文龙的银行卡、微信账户人民币102263.68元、55000元、100000元、19300元。 4.2019年2月份，被告人朱世伟明知被告人陈丽婷让其帮忙转移的钱款系犯罪所得，仍提供自己银行卡为被告人陈丽婷转移资金人民币55.2721万元，获取报酬人民币300元，另在收到被害人郑某被骗的微信转账人民币3.5万元后予以私吞。 5.2019年3月份至5月份，被告人雷钦明知被告人陈丽婷让其帮忙转移的钱款系犯罪所得，仍通过自己微信多次为被告人陈丽婷转移资金共计人民币25.68万元，获利人民币2000余元。其中被害人陈某3、李某4、彭某、段某分别转给被告人雷钦的微信账户人民币20000元、25000元、20000元、26000元。 6.2018年11月份，被告人岳金春通过微信认识了被告人OLEKAAGBAIONUOHA，后在聊天一个月后，被告人OLEKAAGBAIONUOHA谎称自己银行卡丢失，让被告人岳金春提供银行卡让其使用，后被告人岳金春于2018年12月份至2019年1月份提供银行卡号给被告人OLEKAAGBAIONUOHA并为其取现共计人民币69.032万元。后在2019年4月份之后明知被告人OLEKAAGBAIONUOHA让其转移的钱款系犯罪所得，仍提供微信账户为其转移赃款共计人民币5.635万元，共计获利人民币3000多元。其中被害人蔡某、陈某4分别转给被告人岳金春的微信账户人民币16250元、20000元。 案发后，被告人杨文龙、彭芳于2019年4月21日、被告人陈丽婷、OLEKAAGBAIONUOHA于2019年5月8日、被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO、岳金春、朱世伟、雷钦分别于2019年5月9日、6月27日、6月28日、7月11日被抓获归案，八被告人的手机、银行卡、建设银行U盾、中银e令等作案工具及被告人陈丽婷的人民币54000元被公安机关扣押。在诉讼过程中，被告人彭芳、岳金春分别退出违法所得人民币12000元、3000元。 公诉机关认为被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷、STEPHENJOSEPHUKAOGO、彭芳、杨文龙、雷钦、岳金春在检察阶段认罪认罚，建议分别判处被告人OLEKAAGBAIONUOHA有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人陈丽婷有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO有期徒刑四年六个月，并处罚金；被告人彭芳有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；被告人杨文龙有期徒刑三年，并处罚金；被告人雷钦有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；被告人岳金春有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。 上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某1、陈某2、张某2、李某5、岳某、李某6、戴某、范某、颜某、陈某1、张某1、招某、李某1、陈某3、田某、熊某、李某4、刘某、蔡某、陈某4、彭某、李某2、李某3、连某、首某、杨某1、郑某、梁某、段某、马某的陈述、证人周某2、陈某5、陈某6、杨某2的证言、辨认笔录、人身检查笔录、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、调取证据清单、银行交易记录、微信转账记录、手机数据提取笔录及截图、光盘2份、认罪认罚具结书、认罪认罚制度告知书、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷、STEPHENJOSEPHUKAOGO明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人彭芳、杨文龙、朱世伟、雷钦、岳金春明知系犯罪所得仍予以转移，其中被告人彭芳、杨文龙、朱世伟、雷钦情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。八被告人在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，均应依法从轻或减轻处罚。被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷、STEPHENJOSEPHUKAOGO、彭芳、杨文龙、雷钦、岳金春自愿认罪认罚，均予以从宽处理。被告人彭芳、岳金春能积极退赃，均可酌情从轻处罚。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但辩护人曾宪扬、李力建议对被告人雷钦、岳金春适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据八被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第三十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人OLEKAAGBAIONUOHA犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2025年11月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈丽婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2025年5月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2023年11月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人彭芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年10月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人杨文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年4月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人朱世伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年12月27日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人雷钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人岳金春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年8月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、驱逐被告人OLEKAAGBAIONUOHA、STEPHENJOSEPHUKAOGO出境。 十、被告人彭芳退出的违法所得人民币12000元按比例发还给被害人陈某2、张某2、李某5、岳某、李某6、戴某、陈某1、熊某、马某、周某1、范某、颜某、彭某233元、405元、357元、1181元、760元、327元、2133元、984元、1083元、1678元、902元、1640元、317元；被告人彭芳退出的违法所得人民币3000元按比例发还给被害人蔡某、陈某4人民币1345元、1655元；追缴被告人OLEKAAGBAIONUOHA、陈丽婷的共同违法所得人民币900000元（包括现扣押于瑞安市公安局的人民币54000元）、被告人雷钦的违法所得人民币2000元，按比例发还给各被害人；追缴被告人朱世伟的违法所得人民币35000元，发还给被害人郑某；追缴被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO、朱世伟的违法所得人民币40000元、300元，予以没收，上缴国库。 十一、现扣押于瑞安市公安局的作案工具手机（包括被告人OLEKAAGBAIONUOHA的苹果6手机、苹果xsmax手机各1部、被告人陈丽婷的苹果xsmax手机、魅族M6Note手机各1部、被告人STEPHENJOSEPHUKAOGO的小米手机1部、被告人岳金春的手机2部、被告人彭芳、杨文龙、朱世伟、雷钦的手机各1部）、银行卡、建设银行U盾、中银e令予以没收，其中手机11部上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 戴卫国 人民 陪 审员 陈文武 人民 陪 审员 邹渊杰 二〇二〇年六月三十日 （代）书记员 缪 苗