安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初62号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人丁某某，男，1964年11月20日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，蚌埠市禹会区秦集镇秦集村原书记，户籍地安徽省蚌埠市禹会区。被告人丁某某因犯诈骗罪于2018年6月4日被本院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。2019年5月22日，被告人丁某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；于同年6月27日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人刘婷婷，安徽易润律师事务所律师。被告人周家德，男，1963年7月11日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，蚌埠市蚌山区燕山供电所职工，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，租住安徽省蚌埠市，现住安徽省蚌埠市高新区。2019年8月15日，被告人周家德因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；于同年9月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，于当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人朱秀侠，安徽治邦律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人丁某某、周家德犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院适用简易程序审理，期间鉴于因其他不宜适用简易程序审理的情形于2020年3月31日转为普通程序。2020年6月19日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人刘婷婷、被告人周家德及其辩护人朱秀侠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2010年12月，被告人丁某某、周家德约定，由周家德用其和其妻顾某在蚌埠市高新区东周村东周五队的户口为丁某某顶替位于蚌埠市高新区东周村一队的被拆迁房屋，其欠丁某某的85000元就不用归还。后丁某某、周家德使用虚假的丁某、罗开梅夫妇户籍材料和周家德夫妇的户籍材料与蚌埠高新土地整理开发有限公司（以下简称高新土地开发公司）签订项目拆迁货币补偿安置协议书，骗取拆迁补偿款220615元及面积90㎡拆迁安置房两套（每套安置房价值折抵现金265500元）。2017年1月，高新土地开发公司与周家德重新签订项目拆迁补偿安置协议书，丁某某以周家德的名义退还拆迁补偿款57560元及丁某90㎡拆迁安置房一套，剩余补偿款163055元和一套90㎡拆迁安置房的折抵现金265500元由丁某某领取。2019年10月，被告人丁某某家属共退交428565元；2019年12月，被告人周家德家属退交85000元。为支持上述指控，公诉机关提交了东周村、黄山村两处项目用地拆迁安置方案、项目拆迁货币补偿安置协议书、拆迁补助费结算单，银行存取款凭条等书证，户籍证明、归案经过、立功材料等其他证明材料，现场勘验笔录，证人张某、冷某、王某1、丁某、顾某等人的证言和被告人丁某某、周家德的供述与辩解。公诉机关认为，被告人丁某某、周家德以非法占有为目的，虚构事实，骗取拆迁补偿款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某以虚假的丁某户籍信息骗取拆迁安置房后因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁某某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人周家德在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人丁某某、周家德自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议判处被告人丁某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金刑；建议判处被告人周家德有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人丁某某当庭对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称：1.丁某某在2018年4月10日纪委谈话笔录中已经主动交代了本案的相关犯罪事实，此时纪委谈话是围绕之前诈骗犯罪事实展开的。丁某某归案后虽在前两次讯问中隐瞒了部分犯罪事实，但在检察机关教育感化下，放下思想包袱，在办案机关尚未全部掌握犯罪事实的情况下，主动交代了案件全部犯罪事实，多次书写认罪悔过书，应当以自首论。2.丁某某以虚假的丁某户籍信息骗取拆迁补偿款57560元和90㎡拆迁安置房，其在纠偏纠错前主动退赔，对于该57560元系属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；对于90㎡拆迁安置房对应的数额，系犯罪中止，应当减轻处罚。3.丁某某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，可以从轻或者减轻处罚。4.丁某某事发后能主动退赔所有拆迁补偿款，且自愿认罪认罚，悔罪态度较好，相比较其他类型诈骗罪而言有着明显区别，社会危害性相对较小。综上，请求法院在公诉机关量刑建议幅度内予以从轻处罚，给予其一个悔过自新、重新做人的机会。被告人周家德当庭对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称：周家德在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。周家德系接到电话后主动到公安机关配合调查，构成自首，可以从轻或者减轻处罚。另外，周家德系初犯、偶犯，案发后已退赔85000元，且认罪认罚，悔罪态度较好。综上，请求法院对周家德减轻处罚，并适用缓刑，给予其一个悔过自新、重新做人的机会。经审理查明：被告人周家德欠被告人丁某某85000元。2010年12月，蚌埠市高新区对所属东周村区域进行拆迁，周家德户不在该拆迁范围之内，丁某某和周家德约定，由周家德用其和妻子顾某在蚌埠市高新区东周村五队的户口为丁某某顶替位于蚌埠市高新区东周村一队的被拆迁房屋，周家德欠丁某某的85000元就不用归还。后丁某某伪造了丁某、罗开梅夫妇户籍材料，并使用虚假的丁某、罗开梅夫妇户籍材料和周家德夫妇的户籍材料与高新土地开发公司签订项目拆迁货币补偿安置协议书，骗取拆迁补偿款220615元及面积90㎡拆迁安置房两套（每套安置房价值折抵现金265500元），周家德在该协议书上也签了自己姓名。2017年1月6日，高新土地开发公司与被告人周家德重新签订项目拆迁补偿安置协议书，被告人丁某某以周家德的名义退还拆迁补偿款57560元及丁某90㎡拆迁安置房一套，剩余补偿款163055元和一套90㎡拆迁安置房的折抵现金265500元由丁某某领取。2019年10月28日、30日，丁某某家属先后将428448.3元、116.7元合计428565元退交至蚌埠高新区财政局。2019年12月20日，周家德家属将85000元退交至蚌埠高新区财政局。另查明：2017年6月16日，被告人丁某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；2018年6月4日，丁某某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。2019年5月21日，公安机关从安徽省潜川监狱将被告人丁某某带回接受讯问；2019年8月15日，办案民警通过电话联系，被告人周家德主动到公安机关接受讯问，并且如实供述。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：（一）书证1.问题线索移送审批表、受案登记表、立案决定书等相关材料，证实：2018年6月29日，中共蚌埠市高新区纪律检查工作委员会移交线索称2010年12月，被告人丁某某在东周拆迁项目中以制作假证的方式向高新土地开发公司提供丁某、罗开梅夫妇虚假户口簿及身份证信息，签订合同编号东周016－3的项目拆迁货币补偿安置协议书；被告人周家德协助丁某某签订项目拆迁货币补偿安置协议书，协议书中备注补偿款和安置房归周家德所有，丁某某以周家德名义骗取补偿款265500元。同年8月27日，蚌埠市公安局高新区分局对丁某某等人涉嫌诈骗案予以立案侦查。2.到案经过，证实：2019年5月21日，公安机关从安徽省潜川监狱将被告人丁某某带回接受讯问；同年8月15日9时许，办案民警通过电话联系，涉嫌诈骗的被告人周家德主动到公安机关接受讯问，并且如实供述。3.身份信息和（2017）皖0304刑初312号刑事判决书，证实：犯罪时，被告人丁某某、周家德达到完全刑事责任年龄。经公安经过查询，截至2019年8月15日，周家德无违法犯罪记录；丁某某原系蚌埠市禹会区秦集镇秦集村原书记，于2017年3月15日被开除党籍；2017年6月16日，丁某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；2018年6月4日，丁某某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）。周家德系蚌埠市蚌山区燕山供电所职工。4.合同编号为东周016－3项目拆迁货币补偿安置协议书、拆迁补助费结算单等材料，证实：2010年12月10日，甲方（拆迁人）高新土地开发公司与乙方（被拆迁人）丁某、周家德拆迁货币补偿安置协议：一、乙方被拆迁房屋系柚房结构，实际建筑面积495.6㎡。二、乙方家庭常住人口是丁某、罗开梅、周家德、顾某。三、房屋产权调换安置房产权人是周家德，系框架结构住房90㎡各一套。四、依据蚌政【2009】2号文件，被拆迁房屋产权调换差价对照表，乙方获得调换面积180㎡，差价款12600元。五、产权调换后货币结算项目与补偿金额为220615元……另证实：2017年1月6日，高新土地开发公司与周家德重新签订项目拆迁补偿安置协议书，补偿金额为163055元。5.现金缴款单，证实：2017年4月11日，被告人周家德向高新土地开发公司交款57560元（实系被告人丁某某退交）。6.东周村村委会出具的证明和相关周家德居民户口簿等材料，证实：户口资料显示被告人周家德于1963年7月11日出生，男，身份证号码，户籍地安徽省蚌埠市禹会区秦集镇东周村东周151号，顾某系周家德的妻子。（系被告人丁某某伪造）户口资料显示丁某于1962年7月19日出生，男，身份证号码，户籍地安徽省蚌埠市禹会区秦集镇东周村长郢190号，罗开梅系丁某的妻子。2010年12月10日，东周村委会出具证明村民周家德、丁某分别仅有此次拆迁范围内（大庆路以西）一处宅基地，无其他宅基地和住房。另证实：公安机关经从蚌埠市常住人口管理系统查询，丁某、罗开梅户籍地址为秦集镇九塘村丁南22号，从2006年以来未发生过地址变动，户口簿和身份证上的秦集镇东周村长郢190号地址为虚假信息。7.现场勘验笔录和相关照片，证实：被告人丁某某、周家德骗取房屋区域位置等相关情况。8.蚌高公（刑）证字〔2019〕8号调取证据通知书和调取证据清单，证实：2019年5月14日，公安机关向蚌埠高新投资集团有限公司调取周家德、丁某项目拆迁货币补偿安置协议书及纠错协议书、一户一宅政策具体认定的情况说明等相关信息材料。9.蚌埠高新投资集团有限公司出具的关于东周村大庆路以东项目的情况说明，证实：2019年6月26，该公司向公安机关出具情况说明称2010年东周村大庆路及以东项目征迁时高新区委托禹会区人民政府实施征迁，执行的政策是蚌政【2009】2号文件。根据所了解核对的情况，周家德和丁某某户的门牌号不一致，周家德户不在该项目征迁区域内，不符合征迁安置条件，2017年1月6日签订的补偿安置协议（合同编号东周016－3号）属无效文件。因此，该公司将对周家德的安置补偿费用予以收缴。10.蚌政【2009】2号《蚌埠市市辖区征地拆迁补偿安置暂行规定》的通知及相关规定，证实：该补偿安置暂行规定第一章第五条规定“自市人民政府征地通告发布之日起，在征地拆迁范围内暂停办理下列事项：（一）户口迁入（法律另有规定的除外）；（二）分户……”。第二章第十一条第（三）项规定“……在征地拆迁调查时，经区人民政府（市高新技术开发区、经济开发区管委会）认定为一户一宅且宅基地面积不得超过160㎡的无证住宅，可比照合法证照房屋补偿标准的85％执行；”一户一宅”以外的住宅和”一户一宅”、宅基地面积160㎡以外的无证住宅，一律不予补偿”等内容。11.蚌高建发〔2010〕76号关于拆迁安置方案的报告，证实：因高新区项目建设需要，2010年10月28日，蚌埠高新区建设发展有限公司（以下简称高新区建发公司）向蚌埠市高新区管委会呈报拟对《东周村、黄山村两处相处项目用地拆迁安置方案》上报主任办公会予以审定。另证实：本集体经济组织范围内另有住宅、户主不符合分户条件、户口不在本集体经济组织的等情况的无证住宅不能认定为本集体经济组织“一户一宅”，不予补偿。12.一户一宅无其他住房被拆迁户统计表，证实：2011年5月31日，高新区建发公司和蚌埠市禹会区人民政府征地领导小组经核查，东周村大庆路及以东区域被拆迁人员为286位属于本期拆迁范围住户，符合蚌政【2009】2文件中的相关规定，其中丁某某、高翠侠、苗权威、王运侠为一户、周家德、顾某、丁某、罗开梅为一户，上述均在一户一宅其他住房被拆迁户统计表内。13.安徽永合评报字〔2017〕第007号资产评估报告及相关材料，证实：2017年1月10日，经安徽永合资产评估有限公司评估，“九龙社区”一期拟安置房屋的成本价：2528元/㎡，市场价（平均价）：3380元/㎡，楼层价差：15元/㎡＊层。14.蚌高公（刑）证字〔2019〕21号调取证据通知书和调取证据清单等材料，证实：存折本尾号为1802户名为被告人周家德账户，于2011年4月7日存入90615元、50005.56元，于当日支取50005.56元、90615元（其中利息为5.56元）。15.蚌高公（刑）证字〔2019〕17号调取证据通知书、调取证据清单和开户及流水信息，证实：王某2、丁磊和被告人丁某某相关开户和流水信息情况。16.蚌高公（刑）证字〔2019〕20号调取证据通知书和调取证据清单及相关领取、销户信息等材料，证实：尾号为3969户名为被告人周家德账户，由被告人丁某某于2017年1月26日代周家德取款265500元。17.蚌高公（刑）证字〔2019〕26号调取证据通知书和调取证据清单及相关领取、销户信息等材料，证实：尾号为1802户名为被告人周家德账户，于2011年8月9日交易79893.31元、79880元，存入岳佳账户50703.94元。18.关于请求丁某某户征迁款项计算的复函、安徽省行政事业单位资金往来结算票据和智慧柜员机业务回执单等相关材料，证实：2019年10月29日，高新区建发公司协助公安机关复函：（1）该公司支付周家德（丁某某）的款项为：①通过东周－06－3协议220615元（已补偿），补偿款220615元（2011年3月通过建行蚌埠开发区支行发放80000元，2011年7月通过中行珠淮支行发放140615元）；②2016年12月31日签订大庆路项目货币安置协议，安置面积90㎡，货币补偿金额265500元；③据以上1、2项实际支付情况结算该公司共支付周家德安置补偿款为220615元＋265500元＝486115元。（2）周家德（丁某某）退回的款项为：①2017年1月6日签订征迁纠错协议，补偿款163055元，和协议（东周－06－3）220615元纠错差额款为57560元周家德（丁某某）在2017年已交到土地公司；②剩余428555元，周家德（丁某某）于2019年10月28日、30日先后将428448.3元、116.7元交至区财政局；③据以上1、2项周家德（丁某某）已将所有该公司支付周家德（丁某某）的款项退回。另证实：2017年1月6日，高新土地开发公司与周家德签订大庆路以东项目（东周村）拆迁补偿安置协议书，该公司采取产权调换方式安置周家德，双方按照调换面积90㎡，差价标准70元/㎡结算安置房差价款，周家德家庭共计2人，享受产权调换房屋建筑面积90㎡、补偿金额款163055元。19.中国建设银行客户回执单，证实：2019年12月20日，周飞向蚌埠高新区财政局汇入85000元。20.犯罪线索查证情况审核表、犯罪线索查证情况证明等相关立功材料和认罪书，证实：被告人丁某某向蚌埠市公安局高新区公安分局检举揭发秦某某等人涉嫌诈骗案的线索，后秦某某等人于2019年2月26日被该分局移送起诉。另证实：丁某某对自己的犯罪行为表示认罪悔罪。（二）证人证言1.证人张某的证言，证实：（1）张某于2003年至今在高新区建发公司工作，参加过2010年高新区秦集镇东周村的拆迁工作，是高新区这边现场负责人。一户一宅政策具体是根据2009年蚌政2号文。对于丁某某户，在东周村的房屋从签订的协议内容来看，丁某某不符合一宅一户政策，丁某某的房子必须是本人或者他的户成员顶这个房子，其他人不能顶，丁某不能顶替丁某某名下的房子。（2）2010年东周村拆迁时，高新区建发公司与周家德签订了两份合同。第一次签订的是周家德夫妇与丁某夫妇的合同，合同编号为东周016－3，内容是给周家德夫妇与丁某夫妇补偿安置房和拆迁补偿款。第二次合同是一个纠偏纠错合同，将丁某户的安置补偿给取消了，保留了周家德的安置补偿。张某等人在纠偏纠错时查到周家德户属于该村集体经济组织成员，且长期居住，别的细节就没有查，依据是禹会区政府出具的证明，后期经细查，发现他户口与2010年实际拆迁的地址不一致，公司出具情况说明称属于无效合同。（3）丁某某主动到高新区建发公司要求对他进行纠偏纠错，有这个事情。后在公司开例会时，张某提到有拆迁安置的村民主动要求来纠偏纠错，让领导看看怎么安排下一步工作。当时公司领导没有具体答复，直到张某等人对所有安置人员的信息掌握后，在项目安置之前正式开展纠偏纠错工作，丁某某的安置协议也在这个时候才进行纠偏纠错的。2.证人冷某的证言，证实：冷某在高新区建发公司工作，参与过2010年高新区秦集镇东周村的拆迁工作，负责现场房屋安置算账。2010年，因为大庆路建设需要，对秦集镇东周村进行拆迁，涉及东周村大庆路及以东区域，高新区委托禹会区进行实施拆迁，高新区出钱、派人和复核、监督资金发放。征迁补偿的政策是依据2009年蚌政2号文。征迁工作开展的前后顺序一般是由村委会成员和镇政府人员带着冷某等人到居民住户，由村民确定房屋，冷某等人进行丈量，有证照的提供证照，无证照的提供身份证、户口本、村委会证明是本村集体经济组织成员证明等相关材料，由政府审核；当时东周村征迁是由禹会区审核的，审核通过后冷某等人支付补偿款。无证照的本村集体经济组织成员提供的材料都是由本人提供的，后由村镇出具证明。对于东周016－3项目拆迁补偿安置协议书，房屋属于丁某某的，但是由周家德夫妇和丁某夫妇顶的，按文件来说不符合一户一宅政策，丁某某的房子必须是本人或者他的户成员顶这个房子，其他人不能顶，丁某某这套房子不应该获得赔偿的。3.证人王某1的证言，证实：（1）王某1现在东周村村委会工作。2010年12月，秦集镇东周村拆迁时，王某1认识丁某某，他妻子王某2是东周村的。2010年，因为大庆路建设需要，对秦集镇东周村进行拆迁，涉及东周村大庆路及以东区域。王某1记不清当时征迁补偿政策依据的是哪个文件，拆迁施行的是一户一宅政策。房子是近期才还原的九龙安置房，如果村民不要房子，现在政府回收，价格是2950元／㎡。（2）当时高新区成立了拆迁办公室，张某是项目负责人，凌蕾、冷某等人负责审核算账，东周村委会成员当时都在。征迁工作流程是在拆迁区域对要拆迁的房屋写“拆”字，由高新区和秦集镇的人丈量，村委会跟着具体操作，每家每户登记好，形成一个大底表，后期拆迁依据就是这个底表。王某1记得成立拆迁小组，出了公告拆迁政策，村民提供相关手续到拆迁办公室核算补偿金和安置房，有证照的提供证照，无证照的提供身份证、户口本、村委会证明是本村集体经济组织成员证明等相关材料。“本村集体经济组织成员证明”就是只要户口当时在东周村的人员都算，村委会出具的该证明依据是村民自己提供的户口本和身份证。（3）当时东周村委会和拆迁办都在现场办公，村民带着身份证、户口本到拆迁组算完账后到村委会这边来办手续、开证明。先到拆迁组算账后到村委开证明是因为当时王某1等人都在一起办公，为了方便村民，当时全村村民包括丁某某都是这样办的。丁某某的手续是不是合法的，当时这些材料都是本人提供的，如果材料存在问题由提供人承担法律责任。周家德是王某1所属村的，但王某1不清楚他有无房子，房子在什么地方。王某1不清楚丁某是否是王某1所属村的户口，户口变动应该是公安机关的事情，当时应该是有人提供了丁某的户籍证明材料，但不清楚那些材料的真假。4.证人丁某的证言，证实：丁某和丁某某是同学关系，丁某某找丁某借过户口本、身份证，应该是在2010年东周村拆迁前后借的。丁某某没说拿丁某夫妇身份证是干什么用的，其也不知道；丁某某用了不久就还给了丁某。5.证人顾某的证言，证实：顾某和周家德原先是夫妻关系，俩人在拆迁之前没多久离婚的，俩人及儿子儿媳妇一直都住在东周村五队，未到其他地方住过，只有东周五队一处房子。6.证人王某2的证言，证实：王某2和丁某某原先是夫妻关系，俩人约2010年左右离婚的。在东周村，王某2只知道丁某某和王某2同学周家纪合干养鸡厂的房子，不知道其他房子。王某2和周家德是一个村的，有亲戚关系，周家德住在东周五队，王某2是东周一队的，王某2不清楚周家德在东周村一队、二队是否有房子。王某2没有在丁某某和周家纪盖的房子住过或者别的地方住过，其自嫁到秦集村后几乎就没有回东周村住过。丁某某都是住在秦集村，王某2不清楚他在东周村盖的房子是否住过。（三）被告人供述及辩解1.被告人丁某某的供述及辩解，证实：之前供述不属实是想减轻自己的罪行，现如实供述自己罪行，希望获得从轻处理。丁某某和周家德关系好，2009年左右，周家德在阜南县干工程亏了，向丁某某借了8.5万元。2010年东周村拆迁，丁某某找周家德说“你的户口给我用，你的钱也别还我”，他就同意了；后来周家德将他的身份证、户口本给了丁某某。期间，丁某某又找丁某要了他的户口本、身份证，找人做了假的丁某、罗开梅身份证、户口本。后丁某某拿着周家德、顾某的户口本、身份证和假的丁某、罗开梅的身份证、户口本到拆迁办签的拆迁协议。签协议时，丁某某让周家德在他该签字的地方签了名字，丁某的两个名字都是丁某某写的。丁某、罗开梅的户口在九塘村，丁某某找做假证的人将他们的户口信息改在东周村了，这是丁某某做的假。在东周村一队拆迁的房子是丁某某盖的，周家德没有出资；丁某某后期拆迁补偿款22万多元和之前安置房的补偿款265500元都是丁某某领的，未分给周家德。后丁某某退赔的5万多元是从22万多元里面扣除的，是其和周家德到高新区建发公司退的。另证实：当时丁某某和妻子王某2在秦集街上开网吧，两人没在盖的房子里住过，丁某、周家德也没有在里面住过。周家德住在东周村五队，他在五队有房子。2.被告人周家德的供述及辩解，证实：（1）周家德早些年在阜南县干工程被套进去不少钱，向丁某某借了8万多元钱。周家德一直拿不到阜南那边的工程钱，就对丁某某说“钱我现在还不上了，以后东周村拆迁我的户口给你用”，丁某某答应了，其少他的钱就不还了。2010年，东周村拆迁时拆的是东周村一组和二组，丁某某的房子都在东周村一组，周家德的户口和房子在东周村五组。丁某某被拆掉的房子周家德未出钱盖。后丁某某找过周家德三、四次，有一次他拿着拆迁协议让周家德在村里签，后来丁某某找周家德让其和他一起去退钱，其不知道具体退了多少钱。（2）合同编号东周016-3项目拆迁货币补偿安置协议书中“周家德”是周家德签订的，其不知道具体内容。周家德认识丁某，但不清楚他和丁某某具体是什么关系，也不知道为什么在拆迁协议书中会出现丁某名字，丁某不是东周村人。周家德不清楚丁某在丁某某被拆的房子中起什么作用，事情都是丁某某操作的。这个安置协议中的安置房和补偿款都是丁某某得的，周家德什么都没有得到。周家德和妻子顾某帮丁某某只顶了他那户的房子，根据拆迁政策是不能顶丁某某的房子。本院认为：被告人丁某某伙同被告人周家德以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取拆迁补偿款物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人丁某某起主要作用，是主犯；被告人周家德起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁某某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，构成立功，依法可以从轻处罚。办案民警通过电话联系，被告人周家德主动到公安机关接受讯问，如实供述自己和同案犯的罪行，构成自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人丁某某、周家德退赔全部赃款，可以对二人酌情从轻处罚。关于被告人丁某某的辩护人提出丁某某构成自首的意见。经查，立案前被告人丁某某虽然在纪委调查时承认了相关涉案事实，但是立案后被告人丁某某未能如实供述诈骗的主要犯罪事实，直至批准逮捕后才如实供述了案件犯罪事实，其行为不具有投案的主动性，且如实供述的本人罪行是公安机关已掌握或者判决确定的同种罪行，不符合自首的成立条件，此有被告人丁某某、周家德的供述和证人丁某等人证言、归案经过以及相关判决书等证据佐证。故此节辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人丁某某在侦查阶段后期如实供述自己和同案犯的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于被告人丁某某的辩护人提出丁某某以虚假的丁某户籍信息骗取拆迁补偿款57560元后退还系犯罪未遂和骗取90㎡拆迁安置房系犯罪中止的意见。经查，被告人丁某某伪造了丁某、罗开梅夫妇户籍材料，并使用周家德夫妇的户籍材料和虚假的丁某、罗开梅夫妇户籍材料与高新土地开发公司签订项目拆迁货币补偿安置协议书，骗取拆迁补偿款220615元及面积90㎡拆迁安置房两套，其中获取拆迁补偿款57560元，其诈骗该钱款的行为已完成，属于犯罪既遂，并非犯罪未遂，至于被告人丁某某后将该款予以退还，是犯罪后主动退赃的行为，量刑时可以酌情从轻处罚；被告人丁某某诈骗拆迁安置房，其已经着手实行犯罪，由于拆迁安置房在签订协议书时房屋尚未建设完毕，后其诈骗的犯罪行为被发现，并非被告人丁某某自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，而是属于其意志以外的原因未得逞，系属犯罪未遂，不能构成犯罪中止。此有问题线索移送审批表、受案登记表、立案决定书，拆迁货币补偿安置协议书、拆迁补助费结算单、请求丁某某户征迁款项计算的复函、安徽省行政事业单位资金往来结算票据和智慧柜员机业务回执单等相关材料等材料和相关证人张某、冷某等人的证言以及被告人丁某某、周家德的供述佐证。故此节辩护意见，本院不予支持。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人丁某某在判决宣告以前还有本罪没有判决的，应当对新发现的本罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人周家德犯罪情节较轻，确有悔改表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元，与前罪判决有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日至2025年3月15日止。罚金已缴纳）二、被告人周家德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、退交的赃款赃物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑞青审 判 员  殷凌云人民陪审员  郝秀梅二〇二〇年六月二十四日书 记 员  徐少博附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。