文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初136号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人孙勇，男，1992年9月18日出生于江西省吉安市吉水县，汉族，户籍所在地江西省吉安市吉水县，初中文化，务工，住吉水县。因涉嫌非法采矿罪于2019年12月5日被吉水县公安局刑事拘留，2020年1月10日被吉水县公安局逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人孙秋萍，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］120号起诉书指控被告人孙勇犯非法采矿罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。江西省吉水县人民检察院指派检察官李汤庆、检察官助理黄洋出庭支持公诉，被告人孙勇及其辩护人孙秋萍等到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2019年10月，被告人孙勇见盗采河砂有利可图，遂产生在吉水县河道沙洲无证盗采河砂贩卖牟利的念头。从2019年10月下旬开始，孙勇雇请孙某1、冯川、吴强、解八生的农用车装运碎砖块将前秋村通往沙洲简易道路加宽，被当地村民阻止。孙勇通过李某1出面调解并顺利加宽修建了简易道路。在同年10月23日至11月25日期间，孙勇多次雇请人员趁深夜无人之机在前秋河道沙洲盗采河砂，将河砂转运至废弃砖厂、果树园等地再转卖给他人，或者直接卖给他人。孙勇以每晚人民币2400元-4000元的价格雇请戴某、廖某1、张某开铲车铲砂，以每车人民币240元的运费雇请孙某1、冯川、吴强、解八生将河砂运至乌江镇废弃砖厂、果树园内存放，并卖给砂石老板林某、袁细生、裴某等人，或者将盗采的河砂直接卖给大货车司机裴某、廖某2等人。孙勇盗采河砂140余车农用车、30余车大货车，共计3000余吨。经吉水县价格认定监测中心认定，孙勇盗采河砂价格为每吨人民币60元，非法采砂价值共计人民币18万元。孙勇于2019年12月2日在吉水县公安局上缴了违法所得人民币8万元，吉水县公安局扣押追缴了孙勇用违法所得偿还李某1的债务款人民币5万元，追缴违法所得共计人民币13万元。同年12月4日，孙勇被吉水县公安局电话传唤后归案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人孙勇在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、吉水县水利局《关于乌江镇大巷村河段非法采砂案件移交的函》和相关材料、孙勇的户籍信息和无违法犯罪记录、归案情况说明、关于孙勇非法采矿案中二名同案犯情况说明、李某1的借条和情况说明、裴某、孙某1、王某1等人的微信交易记录、大巷村采砂测量报告、追缴孙勇违法所得的票据、吉水县公安局关于李某1上缴人民币5万元的情况说明和票据、认罪认罚具结书、证人廖某1、戴某、张某、孙某1、刘某、廖某2、裴某、孔某、林某、李某1、孙某2、陈某、夏某、王某1、王某2、陈足根、肖某、王某3、邓某、李某2、廖金生的证言、吉水价认定［2019］081号价格认定结论、孙勇、孙某1、裴某的辨认笔录、被告人孙勇的供述等证据证实。足以认定。本院认为：被告人孙勇未办理河道采砂许可证，在河道管理范围内非法采砂，价值人民币18万元，情节严重，其行为触犯我国刑法，构成非法采矿罪，应依法惩处，非法所得予以追缴。公诉机关指控被告人孙勇非法采矿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于孙勇在立案前积极上缴违法所得，并在采取强制措施之前主动投案，如实供述了自己的罪行，属自首，依法对其从轻处罚；其归案后，认罪认罚，可从宽处罚。辩护人对公诉机关指控被告人孙勇犯非法采矿罪不持异议，以被告人孙勇具有自首情节、认罪认罚、积极退赃、预缴纳罚金、无违法犯罪记录等量刑情节，要求对孙勇从轻处罚的意见，于法有据，予以采纳。关于公安机关扣押追缴李某1为孙勇上缴的违法所得和追缴廖某1的违法所得是否抵扣孙勇的违法所得问题。1.辩护人提出，孙勇将违法所得偿还李某1的债务人民币5万元，公安机关已追缴，其要求抵扣孙勇的违法所得，理由充分，予以采纳。2.辩护人提出，公安机关扣押追缴廖某1的违法所得人民币3万元应予以抵扣。经查，孙勇雇请廖某1开铲车为其非法采砂而支付给廖某1人民币3万元作为劳务费用，这既是孙勇的违法犯罪成本，更是廖某1的违法所得，公安机关扣押追缴了廖某1的违法所得，不能作为孙勇的违法所得予以抵扣。因此，辩护人要求将公安机关追缴廖某1的非法所得予以抵扣，理由不足，不予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条第一款，《最高人民法院关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年8月4日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人孙勇的违法所得人民币十八万元，上缴国库（吉水县公安局扣押追缴被告人孙勇的违法所得人民币十三万元，依法没收，上缴国库）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  刘相吉二〇二〇年六月三十日书记员陈玉兰法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。《最高人民法院关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。