河北省临漳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0423刑初51号 公诉机关河北省临漳县人民检察院。 被告人诺卫华，女，傣族，1961年7月17日出生，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州勐海县，中专文化，勐海县公共资源交易中心退休职工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人张社，云南民定（景洪）律师事务所律师。 被告人玉儿应，女，傣族，1984年8月13日出生，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州勐海县。小学文化，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人何蕊画，云南民定（景洪）律师事务所律师。 河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2020）28号起诉书，指控被告人诺卫华、玉儿应犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，使用远程视频公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员王增森出庭支持公诉，被告人诺卫华、玉儿应均在邯郸市第三看守所远程视频提审室参加了诉讼。辩护人张社、何蕊画均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省临漳县人民检察院指控，2019年12月2日11时许，临漳县邺能热力有限公司财务人员陈敏，被他人冒充公司领导杨海超及相关业务公司财务人员等人，编造虚假信息，谎称合同有问题等理由，诱骗陈敏通过ＱＱ将该公司58万元转至62×××72银行卡内。该涉案资金通过多级银行卡进行资金转移后，其中的179900元转至杨卫兵支付宝账号17×××15内，杨卫兵支付宝又转入诺卫华支付宝账号13×××22资金7万元、牛冬雪支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ资金9万元。牛冬雪支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转入玉儿应支付宝账号180××××4523资金9万元，由玉儿应在多个银行进行取款后交与诺卫华。被告人诺卫华支付宝内涉案资金7万元，由诺卫华转入其女儿牛冬雪支付宝内，牛冬雪帮助取款后交与诺卫华。涉案赃款16万元套取现金后，又由诺卫华通过边境送至缅甸交给詹艳，并收取套现、运输费用1600元。因陈敏发现被骗后报警而案发。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人诺卫华、玉儿应的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定处罚。 被告人诺卫华、玉儿应均供认指控的犯罪事实。 二被告人的辩护人主要提出二被告人均有坦白情节，愿意退赔赃款，可从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明,被告人诺卫华、玉儿应从2019年11月份，开始从国内取现金后，由诺卫华将现金带到缅甸赌场交与詹艳，詹艳将对等数量的金额通过转账方式支付给诺卫华，诺卫华、玉儿应通过此种方式赚取手续费。 2019年12月2日，临漳县邺能热力有限公司财务人员陈敏，被他人冒充本公司领导杨海超，通过ＱＱ聊天等方式，编造虚假信息，虚构合同有问题需退保证金等事实，诱骗陈敏将公司款项58万元转入户名为郭榆强的账号（卡号62×××72），该涉案资金于当日通过多级银行卡资金转移后，其中的179900元转入户名为杨卫兵的支付宝账号（账号为17×××15）。当日，诺卫华携带现金160000元（其中包括诺卫华70××××0元，玉儿应90××××0元）到缅甸赌场交于詹艳，詹艳遂通过杨卫兵支付宝账号将上述179900元中的70××××0元转入被告人诺卫华支付宝（账号13×××22），将90××××0元转入诺卫华女儿牛冬雪支付宝（账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），牛冬雪又于当日通过支付宝将该90××××0元转入被告人玉儿应支付宝（账号180××××4523），诺卫华将收到的70××××0元又通过支付宝转入牛冬雪支付宝。当日，玉儿应和牛冬雪从多家银行将上述款项取现后交与诺卫华。 另查明，案发后，二被告人已退赔被害人款项160000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、辨认笔录证实，诺卫华辨认出5号好像是燕子（詹艳）；王海仙辨认出7号就是燕子（詹艳）。 2、陈敏提供的通话记录截屏、QQ聊天记录证实，陈敏被他人通过QQ聊天冒充本公司领导杨海超及相关业务公司工作人员，以退还合同保证金等方式，被骗58万元的过程。 3、扣押清单证实，临漳公安办案民警于2019年12月25日扣押了玉儿应所有的银行卡6张，身份证1张，手机2张。扣押了诺卫华的手机一部，身份证一张。 4、查询信息证实，支付宝账号17×××15开户主体为杨卫兵，绑定手机号为17×××15，绑定银行卡为华夏银行卡62×××43。 支付宝账号13×××22的开户主体为诺卫华，绑定手机号为13×××22，绑定的银行卡分别为62×××32、62×××93、62×××73、62×××70、62×××70. 支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的开户主体为牛冬雪，绑定的银行卡为62×××19、62×××60，62×××86、62×××62，62×××19、62×××24. 支付宝账号180××××4523、银行卡号66×××01、62×××76的开户主体均为玉儿应。 5、银行流水及支付宝流水证实，户名郭榆强银行卡（账号62×××72）于2019年12月02日11时51分收到临漳县邺能热力有限公司（账号53×××15）转款580000元。郭榆强该银行卡于当日12时41分至47分六次向鹤壁市超速科技有限公司账号（43×××55）转账579980元。 鹤壁市超速科技有限公司账号（43×××55）于12月2日12时58分至13时50分转入户名深圳市润泽美妆有限公司账号（40×××11）4笔，共计150940元；于12月2日12时46分转入杨卫兵华夏银行账户（62×××43）50000元；于12月2日12时57分至13时25分分5笔转入闫广超工商银行账号（62×××93）共计229000元。 户名深圳市润泽美妆有限公司账号（40×××11）于12月2日13时向闫广超工商银行账户（62×××93）账户转账50000元。于13时8分至14时1分转入杨卫兵上海浦东发展银行账户（62×××96）分三次转账100900元。 闫广超工商银行账号（62×××93）于12月2日13时31分向杨卫兵华夏银行账户（62×××43）29000元。 杨卫兵支付宝账号17×××15于12月2日13时收到华夏银行卡转账79000元，收到浦发银行卡转账100900元，共计179900元。 杨卫兵支付宝账号17×××15于2019年12月31日分三次向诺卫华支付宝账户13×××22转账70××××0元，诺卫华支付宝账号于当日向牛冬雪支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账70××××0元。牛冬雪支付宝账号于当日通过绑定的银行卡提现，向工商银行62×××19转账20000元、向农业银行卡62×××19转账20000元、农业银行卡62×××60转账20000元，建设银行卡62×××62转账10000元。牛冬雪工商银行卡62×××19于2019年12月2日20时49分至50分分四次取现20000元；建设银行卡62×××62当日20时56分至58分取现15000元；农业银行卡62×××19于当日21时02分至03分取现10000元；农业银行卡62×××60于当日21时09分至23分分九次取款26000元。 杨卫兵支付宝账号17×××15于2019年12月31日向牛冬雪支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ分两次转账90××××0元，牛冬雪支付宝账号840×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于当日14时向玉儿应支付宝账号180××××4523账号转账90××××0元。 玉儿应支付宝于当日17时27分至42分向自己浙江网商银行（卡号66×××01）转款90××××0元，该网商银行卡于17时28分至57分向本人中国农业银行卡（62×××76）转账30000元；于17时29分至41分转入本人农村信用社账号4万元；转入本人中国工商银行卡（62×××02）2万元。 玉儿应农业银行卡（62×××76）于当日向本人邮政银行账号（62×××42）转账2万元，于当日18时50分至54分在ＡＴＭ机取款20000元，于当日18时58分向本人建设银行（6217003930001672608）账号转账10000元，于当日分两次取款10000元。 玉儿应农村信用社账号62×××41账号于当日17时31分至35分在ＡＴＭ机分8次取出20000元。 玉儿应农村信用社账号62×××61账号于2019年12月2日收到转账20000元，并于当日分8次取出20000元；该账号又于当日向本人云南省农村信用社账号62×××61转入2万元，并于19时05分至11分分8次取款20000元； 玉儿应工商银行卡（62×××02）于当日18时39分至40分在ＡＴＭ机取款20000元。 6、陈敏证实，她在临漳县邺能热力有限公司上班，负责财务-出纳。那天上午10点30分左右，她接到一个电话（09594050××××6），对方说是鑫泰公司的财务，需要向她们公司转一笔钱，让她提供一下对公账户，并留了一个ＱＱ号（18×××43），她加上对方后，把对公账户告诉了对方，紧接着一个昵称为“杨海超”的ＱＱ加她，杨海超是杨总，她公司的领导，“杨海超”说现在不方便接打电话，鑫泰公司的业务由其自己处理，另有个客户需要她跟进一下，就是永盛集团的“郭榆强”，郭榆强电话是185××××4025，让她问一下合同款打过来了没有，她给“郭榆强”打电话，“郭榆强”称杨总已经把合同发过去了，保证金10分钟就打过来了，停了一会儿“杨海超”跟她说钱已经收到了，并转给她一张杨总个人账户收到58万元的截图，“杨海超”说晚点再转到公司账户，并让她打电话问问郭总收到合同没有，对方称合同已经收到了，但合同的第三项需要修改。她又通过ＱＱ告诉“杨海超”，“杨海超”说合同暂时不能修改，那就先把保证金用公司账户给对方原路退回去，要实时到账，以免影响合作，这样她就从公司账户给“郭榆强”转账58万元。后电话联系上杨总本人，才知道被骗了。 7、杨卫兵证实，2019年12月2日，他在三里桥遇到一个男子，说用他两张银行卡和支付宝，给50元好处费。于是他就把卡号为62×××96的浦发银行卡和卡号为62×××43的华夏银行卡，以及支付宝（账号182××××2911）、密码给那个男子使用了，那个男子给了他50元。他名下的浦发银行卡和支付宝于2019年12月2日的进账和转账情况都是那个男子在使用。 8、王海仙证实，2019年11月初，她和诺卫华去缅甸钻石赌场玩，鲁建伟说认识一个厅里的老总，需要现金，让她们从勐海带现金到缅甸，1万元给100元，会先把钱打到账上，之后再给现金，诺卫华说这样挺安全，想做这个。鲁建伟就联系了一个叫黄总的人，她们在赌场外面见到了黄总，黄总说是赌场需要用现金，背钱到缅甸就联系他。之后她和诺卫华背钱过去的时候会先告诉黄总带了多少钱，黄总说在外面的车里交易，上车之后有一个女的自称叫“燕子”，她们把带多少钱和账号告诉燕子，燕子电话联系别人转账，她们收到到账信息之后就把钱给燕子，之后黄总把好处费转给她，她再转给诺卫华。 2019年11月25号左右，她的一张建设银行卡被冻结了，她就不再做这个了。2019年12月2日是诺卫华自己背钱去的缅甸，但黄总也把好处费转给了她，她又转给诺卫华。她当日微信转给诺卫华1500元，黄总每次要扣100元。 9、牛冬雪证实，2019年10月底的时候，她妈诺卫华说缅甸赌场的人不方便取钱，需要现金，从勐海这边现金带过去，赌场那边的人给转账，而且1万元还给100元的好处费。诺卫华就开始往那边带钱，诺卫华在缅甸收到钱后，有时候会给她支付宝里面转钱。 2012年12月2日，诺卫华又带钱去缅甸赌场，后诺卫华给她支付宝里转了70××××0元，另外还收到一笔90××××0元，诺卫华说那笔90××××0元转错了，发给她一个收款码，让她转过去，她就把那90××××0元转到那个收款二维码了。之后她把那7万元分别转到一张工商银行卡和三张农业银行卡，转完后到ＡＴＭ机取现，诺卫华回来后给了诺卫华。 10、被告人诺卫华供述，大概2019年11月上旬，王海仙跟她说带现金到缅甸找黄总，10000元给100元的好处费，这样他就开始往缅甸背现金，每次都有玉儿应的钱。2019年12月2日，她带着160000元（包括她本人70××××0元，玉儿应90××××0元）现金到缅甸赌场交于詹艳，詹艳让人给她支付宝转账70××××0元，给玉儿应支付宝转账90××××0元，结果该90××××0元错转到她女儿牛冬雪支付宝了，她又让牛冬雪将90××××0元转给了玉儿应。 11、被告人玉儿应供述，那天她给了诺卫华90××××0元，由诺卫华背去缅甸，当日她支付宝收到了转账90××××0元，她分多个银行卡取现后，于第二天又给了诺卫华。并有退赔凭证、到案证明、户籍证明等证据在案证实。 本院认为，被告人诺卫华、玉儿应明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中诺卫华犯罪数额为70××××0元，玉儿应犯罪数额为90××××0元。 二被告人的辩护人均提出的二被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔赃款，积极缴纳罚金，可从轻处罚并可适用缓刑的理由，经查属实，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人诺卫华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。 被告人玉儿应犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。 2、公安机关扣押的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王燕波 人民陪审员  吕付河 人民陪审员  贾东芳 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  杨 健