浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初59号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人吕叙刚，男，1988年1月1日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，广州粤藏艺术文化公司业务三部总监，住山东省阳谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。2020年6月18日被本院变更强制措施为取保候审。 辩护人崔肇棠，浙江天职正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2019〕351号起诉书指控被告人吕叙刚犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员康丹，被告人吕叙刚及辩护人崔肇棠到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，诉讼活动不能正常进行，本院于2020年1月23日裁定本案中止审理，同年6月15日恢复审理。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年3月1日，刘健、陈有海、王崇雷（均另案处理）经商议并合股出资，通过中介受让公司后变更登记为广州粤藏艺术文化发展有限公司（以下简称“粤藏公司”，实际经营地：广州市白云区石碴路聚源街50号牛犇大厦809室）。粤藏公司内设业务部、网络部、鉴定部等部门，由陈有海负责公司日常运营，刘健负责公司财务，公司重要事项由刘健、陈有海、王崇雷共同商议决定，以上人员指使公司员工虚构公司能够通过国内外拍卖活动帮助客户高价拍卖藏品的事实，采用发布虚假拍卖视频、虚假“鉴定”藏品、虚报藏品价格等手段，骗取客户拍卖推广费、鉴定费、证书费等费用。被告人吕叙刚2019年3月进入粤藏公司担任业务三部总监，至2019年9月1日被查获，其个人及任职期间业务三部共计骗得被害人黄某1、徐某等人民币622100元。 案发后，被告人吕叙刚退赃13000元，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人吕叙刚以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕叙刚在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吕叙刚能自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。建议判处被告人吕叙刚有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、前科核查表、合同、转账记录、收据、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录及清单、话术单；证人潘某、张某、刘某2、黄某2的证言；被害人黄某1、徐某、李某1、古某、奉某、范某、毕某、邹某、刘某1、雷某、陈某、代某、余某、杨某、何某、宋某、罗某、李某2、郭某1、郭某2、韩某、易某的陈述；被告人吕叙刚、同案犯周生柱、黄学飞、张玲怡、唐春漫、苏斌、刘健、陈有海、彭乃贤的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人吕叙刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吕叙刚的辩护人提出被告人系从犯，已交纳退赔款及罚金，且系初犯，请法院采纳公诉机关的量刑建议，对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人徐某的配偶楼惠芳、被害人黄某1出具谅解书，对被告人表示谅解，并明确放弃差额部分的赔偿。在本院审理期间，被告人吕叙刚直接退赔给被害人易某部分经济损失人民币5000元，并取得被害人谅解；另向法院交纳退赔赃款共计人民币194090元。被告人提交了谅解书予以证明。 本院认为，被告人吕叙刚以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名均成立。被告人吕叙刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人吕叙刚到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人吕叙刚自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被害人徐某、黄某1放弃损失差额部分的赔偿，被告人吕叙刚已与同案犯共同退赔全部赃款，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人吕叙刚系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可对其宣告缓刑。扣押在案的作案工具，予以没收。被告人吕叙刚辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吕叙刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人吕叙刚退赔的赃款人民币194090元发还相应被害人，侦查机关扣押的被告人吕叙刚供犯罪所用的黑色OPPO手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙平平 人民陪审员  周增峰 人民陪审员  丁燕君 二〇二〇年六月十八日 代书 记员  何旦琛 附表：被告人吕叙刚个人及任职期间粤藏公司业务三部报案被害人损失详情表（单位：人民币元） 序号 被害人 损失金额 其中周生柱个人及任职期间涉及诈骗金额 涉及业务员 黄某1 徐某 李晓芳（李某1） 奉某 古某 范某 毕某 何某 唐春漫 宋某 罗某 李某2 郭某1 苏斌 郭某2 韩某 代某 张玲怡 余某 杨某 陈某 黄学飞 刘某1 邹某 雷某 易某 合计 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑罚以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。