山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初114号公诉机关高平市人民检察院。被告人赵某，女，1981年生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地高平市，捕前住原籍。2019年12月4日因涉嫌犯开设赌场罪被高平市公安局刑事拘留，经高平市人民检察院批准，同年12月12日被高平市公安局执行逮捕。现押晋城市看守所。指定辩护人郭乐之，山西高坪律师事务所律师。指定辩护人常丽丽，山西高坪律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人赵某犯开设赌场罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人赵某通过远程提讯方式参加诉讼，指定辩护人郭乐之郭某、常丽丽常某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2015年下半年以来，被告人赵某以非法营利为目的，通过代理“阳光在线”赌博网站，成为庞某的下级代理，并积极发展杨某为下级代理，以一元人民币购买一分赌博筹码的方式，组织王2等人在其代理的赌博网站上参与赌博，赌资累计600余万元，赵某抽取洗码费非法获利。公诉机关认为：被告人赵某开设赌场，行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以开设赌场罪追究刑事责任。当庭提交书证、证人证言、被告人供述等证据。请依法判处。被告人赵某对公诉机关起诉指控犯罪事实供认不讳，认罪认罚。指定辩护人郭乐之、常丽丽的辩护意见为：对公诉机关起诉指控罪名无异议。一、赵某到案后如实供述所犯罪行，签署了《认罪认罚具结书》，认罪认罚。二、系初犯，无犯罪前科，且法律意识淡薄，家庭困难。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年下半年后，被告人赵某成为庞某（另案处理）所代理“阳光在线”赌博网站的下级代理，组织王2、祁2、邵2、魏3等人，以一元兑换一分筹码方式在赌博网站上参赌，并发展杨某（另案处理）为下级代理接受投注。经统计，赌资数额累计600余万元，赵某抽取洗码费非法获利。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：高平市公安局受案登记表、立案决定书。高平市公安局《犯罪嫌疑人赵某归案情况说明》。庞某的证言证实：2017年左右，我开始代理“诚信在线”赌博网站，给别人出分进行网络赌博，一元人民币兑换一分，赌客想赌博，我就会从上线给的账号中再分出几个账号，里面充上与赌客赌资相等的分，分给他们账号。我给赵某等人出过分，具体多少我没统计过，通过银行卡转账和现金方式买分。杨某的证言证实：2016年初，我开始通过在“阳光在线”赌博网站在高平代理人赵某、张4等人那买上赌博用的分，再以一元兑换一分方式卖给赌博的人，从中争取洗码费。2017年年底到2019年4月左右，我通过赵某给赌博人出分，买分的赌客只对我，和我联系给我钱，我再拿钱给了赵某他们，他们给我账号充分，我再给赌客分账号，赌客赌完后，不论输赢，都和赵某他们结算，我得洗码费。我在赵某那买了十几万分，和她没有正常经济往来，所有微信、银行转账交易都是赌资。附高平市公安局治安管理大队《情况说明》及交易明细清单：该队工作人员对杨某持有的尾号×13、×96、×32的三张中国建设银行卡交易进行筛选核算，杨某与赵某交易金额共计5101200元。祁2的证言证实：2016年5月一天，得知赵某是开网线给别人出分赌博的，我便想着找她赌博。我从她手里买过三次分，一元兑换一分，第一次买了二三千元分、第二次买了二三千元分、第三次买了三千元分，每次都是我通过网银转账给她的农业银行后，她给我账号密码，我登录“蓝盾在线”赌博，她按照总流水千分之八比例赚洗码费。我总共向赵某购买了9000分用于网络赌博，输了5000元左右。邵2的证言证实：2015年下半年，我在赵某那买分在“阳光在线”上进行网络赌博，赌了几个月就不赌了，赵某是代理，负责出分。我在她那一共买过十几次分，每次买分从1000元到1万元不等，十几次下来买过8万多的分，一共输了5万多，赵某的收款银行卡是农业银行的，我和她所有的经济往来都是赌博款，她挣我们洗码费获利。魏3的证言证实：2015年开始，我通过和庞某、赵某买分，在“诚信在线”赌博网站上进行网络赌博.刚开始在庞某那耍了半年多，后来产生了矛盾，2017年4月后，就在代理商赵某那耍了。每次都是我先给赵某打电话说玩，我和朋友李5共同出钱用微信或支付宝转账给她转钱，她告诉我登录账号密码，我们便开始玩。我和李5在赵某那买过至少二十万分，输赢均摊，赵某占成挣钱。我们还用银行卡转账方式给赵某转钱，我们和赵某的经济往来都是赌博的钱。附高平市公安局治安管理大队《情况说明》及交易明细清单：该队工作人员对赵某持有的尾号160977银行卡流水进行筛选核算，赵某与魏3交易次数总计190次，金额共计1073400元。李5的证言证实：2018年3、4月，我和朋友魏3合股，在他那里通过“诚信在线”赌博网站进行网络赌博。期间，我向魏3微信转过钱，也给过现金，魏3就把钱转给一个人，那人给我们上分，一元兑换一分。我和他耍了十来次，后来一直输就不再耍了，加起来总共买了四万多的分，输了有五万多元。王2的证言证实：2016年秋天，朋友赵某搞网络赌博，我知道后就想耍耍，就通过赵某买分，陆陆续续玩到2019年春天。我通过赵某购买赌博网站上的筹码，赵某给我账号密码，我登录后赌博，一元兑换一分。我在赵某这买过几十次分，总的算下来怎么也有四五十万分。我和她之间没有正常经济往来，所有流水都是赌资。我和她通过微信、支付宝、现金或者银行账户转款。附高平市公安局治安管理大队《情况说明》及交易明细清单：该队工作人员对赵某持有的尾号160977银行卡流水进行筛选核算，赵某与王2交易次数总计56次，金额共计363600元。被告人赵某供述：前几年我找庞某等人买过分，也给人出过分，一元兑换一分，具体记不清了。2017年夏天，我记得给杨某出过两、三万左右分，他通过现金、微信和银行卡转账给我钱，我挣千分之八的洗码费获利，我给他出分，他也挣洗码费。其他买分的人我都记不清了，获利也记不清。附：赵某涉案尾号160977、561315、365770的中国农业银行的交易明细清单。刻录光盘及高平市公安局治安管理大队《刻盘记录》证实：被告人赵某尾号160977、561315的农业银行转账记录明细。被告人赵某的常住人口基本信息及签署的《认罪认罚具结书》。本院认为：被告人赵某为赌博网站担任代理并接受投注，并发展下级代理，赌资数额累计600余万，情节严重，构成开设赌场罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院指控被告人赵某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵某如实供述所犯罪行，签署了《认罪认罚具结书》，认罪认罚，依法对其从轻处罚，对指定辩护人郭乐之、常丽丽从轻处罚意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（六）项之规定，判决如下：被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年12月3日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王树青人民陪审员 秦素英人民陪审员 王正红 二○二〇年六月三日法官 助理 李孟轩书 记 员 毕朝晖