文书内容辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0602刑初101号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人闪俊强，男，汉族，1977年1月13日出生于河南省洛阳市，初中文化，无职业，现住河南省洛阳市伊川县。2019年9月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕，2020年1月16日被取保候审。辩护人孙为贤，辽宁远方律师事务所律师。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］87号起诉书指控被告人闪俊强犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员何吉丰、代理检察员孙宇出庭支持公诉，被告人闪俊强及其辩护人孙为贤到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2014年9月，被告人闪俊强与谢某（已判刑）、吴某（已判刑）、闪某1（在逃）合谋后决定到丹东市成立公司，向社会不特定人员吸收存款，并承租丹东市元宝区县前街19号101室作为办公场所。2014年10月9日，闪俊强与谢某、吴某、闪某1在丹东市开设成立了辽宁晟润资产管理有限公司，谢某、吴某为该公司的经理。2014年11月1日，闪俊强与谢某、吴某、闪某1在未经国家有关部门批准的情况下，以虚构给河南省洛阳伊川县永青养殖农民专业合作社投资为由，并以定期投资到期还本并按月给付高额利息为诱饵，向社会公众散发传单进行宣传，鼓动、吸引公众投资并与投资人签订以上述公司为借款人、辽宁晟润资产管理公司为管理人、洛阳市铭鑫农业发展有限公司和伊川县鼎城种植专业合作社为担保人的委托投资资产管理担保合同，吸收公众投资款。截止2014年12月20日，闪俊强与谢某、吴某、闪某1共吸收被害人张某1、尹某、张某2、苗某、赵某1、王某1、张某3、李某1、闫某、赵某2、丁某、曹某、康某、张某4、胡某（与黄某系夫妻）、张某5、祝某、张某6、张某7、于某、李某2、冷某、李某3、陈某1、邹某、张某8、任某、孙某1、初某、罗某、李某4、王某2、范某、郭某、刘某1、陈某2、孙某2、纪某、王锡有的投资款合计人民币二百零五万元，其中，以返利和退款的方式已返还被害人人民币一百四十八万零九百七十五元，余款人民币五十六万九千零二十五元未归还被害人。2019年9月26日，闪俊强主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，并退还赃款人民币五十七万元，公安机关予以扣押。公诉机关认为，被告人闪俊强伙同谢某、吴某、闪某1非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，是共犯。鉴于闪俊强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并认罪认罚，愿意交纳罚金，建议对闪俊强犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。公诉机关提交了闪俊强的供述，同案犯谢某、吴某的供述，被害人张某1、尹某等人的陈述，证人潘某、刘某2、魏某1、沙某1、刘某3等人的证言，营业执照，公司设立材料，委托投资管理合同，收退款记录单，客户交款收据，宣传单，刑事判决书，电话查询记录，扣押决定书及扣押清单，搜查笔录，辨认笔录，认罪认罚具结书，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人闪俊强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是闪俊强有自首情节，并认罪认罚，主动退赃，交纳罚金，望予以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人闪俊强已缴纳罚金人民币十万元。本院认为，被告人闪俊强构成非法吸收公众存款罪，是共犯。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。鉴于闪俊强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，主动退赃，交纳罚金，无前科，对其可以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闪俊强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人闪俊强违法所得的人民币五十六万九千零二十五元，退赔被害人（见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李颖二〇二〇年六月二十二日法官助理苗蕾书记员李佳妮附表：被害人清单。应返钱款表（正反面二页）            序号              被害人              投资数额              返还利息              损失本金                  1              张某1              60000              720              59280                  2              尹某某              10000              240              9760                  3              张某2              20000              240              19760                  4              苗某某              20000              460              19540                  5              赵某某              20000              230              19770                  6              王  某              10000              120              9880                  7              张某3              10000              115              9885                  8              李某某              50000              1200              48800                  9              闫  某              10000              240              9760                  10              赵  某              50000              600              49400                  11              丁  某              50000              1100              48900                  12              曹某某              10000              240              9760                  13              康某某              100000              2600              97400                  14              张某4              10000              220              9780                  15              黄某某、胡某某              10000              220              9780                  16              张某5              10000              110              9890                  17              祝某某              20000              240              19760                  18              张某6              30000              660              29340                  19              张某7              30000              360              29640                  20              于某某              10000              240              9760                  21              李某某              20000              480              19520                  22              冷某某              10000              220              9780                  23              李  某              10000              120              9880                  共计                            580000              10975              569025