广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初3532号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人朱润源，曾用名朱冠军，男，1996年10月2日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省雷州市。辩护人曾祥发，广东未央律师事务所律师。被告人蔡明志，男，1997年8月8日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省遂溪县。辩护人林国明，广东海际明律师事务所律师。被告人潘志威，男，1996年12月l5日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省遂溪县。辩护人李立华，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人吴如琨，男，1997年9月8日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省雷州市。辩护人许以谦，广东国盟律师事务所律师。被告人陈慧娴，女，1996年10月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省湛江市麻章区。辩护人张丽梅，广东知荣律师事务所律师。上列五被告人均因本案于2019年4月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现均羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕3256号起诉书指控被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉；以穗云检公诉刑变诉〔2020〕1、5号变更起诉决定书，于2020年5月22日向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄月琦出庭支持公诉，被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴及各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2018年起，被告人朱润源先后纠合蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴，在本市黄埔区城里坊街尾XX号XX房，由朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨冒充女性与位于本市白云区的杨某等人微信聊天，并由陈慧娴通过微信语音消除对方疑虑，骗取杨某等人高价购买虚构的贵州酿酒老师傅所酿白酒，共骗得杨某等人人民币153082元。公诉机关认为被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴结伙诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。朱润源在共同犯罪中起主要作用，是主犯；蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚或者减轻处罚。朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。朱润源、潘志威自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人潘志威有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人朱润源对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.朱润源犯罪情节轻微。2.朱润源如实供述，认罪、悔罪态度较好。3.朱润源已积极赔偿被害人，且已获得被害人谅解。4.本案的犯罪数额应以第一次起诉的数额为准，变更后增加的部分并没有相应的被害人，无法证实诈骗事实已经实际发生。综上，希望法庭给予被告人朱润源一个改过自新的机会，对朱润源判处有期徒刑八个月以下，并适用缓刑。被告人蔡明志对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：对指控的罪名和犯罪数额不持异议。蔡明志如实供述自己的全部罪行，具有坦白情节；蔡明志属于初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘志威对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.潘志威在案发时是在校学生，社会经验不足，在实习工作时涉及此案，请求法庭对其酌情从轻处罚。2.潘志威如实供述自己的罪行，当庭主动认罪，悔罪态度明显。3.潘志威在本案中所起作用小，是从犯，获利不多，归案后积极向被害人退还赃款，取得被害人的谅解。4.潘志威没有犯罪前科记录，属初犯、偶犯。5.关于潘志威的涉案金额，应以第一次起诉书认定的28438元为准。建议法庭在一年以内的幅度对潘志威量刑。被告人吴如琨对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.吴如琨实施诈骗行为的时间短，诈骗金额小，而且没有实际获利；2.吴如琨属于初犯、偶犯，而且归案后如实供述，认罪认罚，悔罪态度良好。3.关于本案的涉案金额，希望法庭在原有的证据基础下认定本案的犯罪金额为28438元。综上，建议法庭对吴如琨判处六个月的有期徒刑。被告人陈慧娴对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.陈慧娴在本案中起次要、辅助作用，是从犯，可从轻处罚。2.陈慧娴实际参与犯罪的时间短。3.陈慧娴此前没有受过任何处罚，是初犯、偶犯。4.本案虽然是诈骗罪，但也有真实的货物交易，且不属于暴力伤人等恶性案件，造成的社会危害性较小。5.陈慧娴家属已代陈慧娴退赃退赔，并已取得被害人的谅解。6.被告人自愿认罪，如实供述自己的罪行，有坦白情节，悔罪态度强烈。7.指控涉案金额为15万元依据不足，认定本案涉案金额主要是依据业绩表，但没有相应的转账记录、聊天记录证明，业绩表上登记的金额是已经实际支付或者属于诈骗所得的，建议以第一次起诉的金额为准。8.陈慧娴没有业绩和提成，其对涉案金额无法知悉。综上，请求对陈慧娴判处有期徒刑一年二个月或缓刑。经审理查明，2018年起，被告人朱润源先后纠合蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴，在本市黄埔区城里坊街尾XX号XX房，由朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨冒充女性与位于本市白云区的杨某等人微信聊天，并由陈慧娴通过微信语音消除对方疑虑，骗使杨某等人高价购买虚构的贵州酿酒老师傅所酿白酒。根据对被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨认签的业绩表进行统计，上述被告人共骗得杨某等人人民币154170元。案发后，被告人朱润源、潘志威、陈慧娴的家属向被害人黄某1、卢某、简某、彭某、肖某、黄某2、周某、杨某、林某、丁某退赔合计人民币38628元，并取得上述被害人的谅解。上述事实，有被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴的供述，被害人杨某、简某、赖某、黄某2、卢某、彭某、肖某、黄某1、周某、林某、丁某的陈述，辨认笔录，现场照片、搜查笔录、电子数据检查材料、现场勘验笔录、平面示意图、电子物证检查工作记录，涉案的无线移动电话机、电脑主机照片、银行卡照片，微信聊天记录、转账记录、涉案酒的照片，话术本，微信收款记录，支付宝转账记录，业绩表，扣押决定书、扣押清单，到案经过、收款收据、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当，唯指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人朱润源在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴均当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱润源、潘志威、陈慧娴已赔偿部分被害人并获谅解，可以酌情从轻处罚。关于本案的犯罪数额，有各被告人认签的业绩表予以确认，且该业绩表上记载的各被害人的被骗金额与对应被害人的陈述一致，客观真实，足以采信；根据被害人彭某的陈述、微信转账截图、业绩表及谅解书，可证实被害人彭某被诈骗的金额为1088元，故依法认定本案的犯罪数额为154170元。各辩护人对本案犯罪数额提出的辩护意见，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院予以酌情考量。综合全案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人朱润源从轻处罚，对被告人蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱润源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年4月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人蔡明志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年8月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人潘志威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年8月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人吴如琨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年8月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人陈慧娴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年7月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、追缴被告人朱润源、蔡明志、潘志威、吴如琨、陈慧娴的违法所得，发还本案被害人。追缴不足以清偿的，责令上述被告人向被害人退赔合计115542元。（被告人蔡明志、潘志威、吴如琨分别在5000元的责任限额内承担，被告人陈慧娴在2000元的责任限额内承担。被害人信息详见业绩表）七、缴获的作案工具无线移动电话机、电脑主机1批（详见扣押清单，被告人自用的除外），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘志新人民陪审员  李冬燕人民陪审员  何舒娅二〇二〇年六月十七日书 记 员  龙筱晨附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。