广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0513刑初449号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人郭桂豪，男，2000年1月10日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************275，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮阳区************。因本案于2020年3月3日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年3月4日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检一部刑诉[2020]220号起诉书指控被告人郭桂豪犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员吴先刚出庭支持公诉，被告人郭桂豪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，被告人郭桂豪萌生骗钱进行网络赌博的想法，后在没有口罩货源的情况下，开始在多个微信群里发布有口罩销售。2020年2月4日，被害人李雯玉通过微信（微信号：jj19970422，微信名：晨晨）联系被告人郭桂豪的微信（微信号：ja99565，微信名：北斗），并通过微信扫码转3000元给被告人郭桂豪作为购买口罩的定金，后被告人郭桂豪将该笔钱款用于归还欠债。2020年2月7日，被害人李雯玉向被告人郭桂豪购买23000个口罩，每个1.5元。当天被害人李雯玉通过支付宝向被告人郭桂豪的支付宝（用户名：郭桂豪，账号：1115249951@qq.com）转账31500元。随后，被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站（账户名：都昌县方恒贸易有限公司，账号：143***********166）用于赌博。2020年2月8日，被害人李雯玉向被告人郭桂豪购买50000个口罩，每个1.5元，并向被告人郭桂豪的支付宝转账26000元，向被告人郭桂豪的中国农业银行卡（用户名：郭桂豪，卡号：623*************074）转账49000元。后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站进行网络赌博。2020年2月9日，被害人李雯玉再次通过微信向被告人郭桂豪购买58000个口罩，每个1.5元，并向被告人郭桂豪的支付宝账号转账87000元。后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站进行赌博。2020年2月10日，被害人李雯玉通过微信向被告人郭桂豪购买130000个口罩，每个1.5元，并通过支付宝转账195000元到被告人郭桂豪的支付宝账号。后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站进行赌博。2020年2月10日，被告人郭桂豪使用手机号137*****502注册一个新微信号（微信号：asd714825936，微信名：一世繁华），并将该微信伪造成一名为刘建华的男子，后使用其华为手机登录以刘建华名义注册的微信号，再与其本人使用的微信号（微信名：北斗）进行聊天、打电话，伪造向刘建华购买口罩以及向刘建华提供的公司账户（账户名：都昌县方恒贸易有限公司，账号：143***********166，实为赌博网站充值账户）转账购买口罩的事实，以此躲避公安机关的侦查。2020年2月11日，被害人李雯玉在微信向被告人郭桂豪购买80000个口罩，每个1.5元，并通过支付宝转账30000给被告人郭桂豪。随后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站进行赌博。2020年2月12日，被害人李雯玉通过微信向被告人郭桂豪购买91000个口罩，每个1.5元。期间被害人李雯玉质问被告人郭桂豪客户只收到一、二个快递，被告人郭桂豪便以物流不允许寄送大量口罩为由继续蒙骗被害人李雯玉，并将快递单号发给被害人李雯玉。同时，为使被害人李雯玉放下戒心，被告人郭桂豪将赌博网站的充值账号（账户名：都昌县方恒贸易有限公司，账号：143***********166）给被害人李雯玉，让被害人李雯玉直接转账到该账号上。被害人李雯玉信以为真，便将货款226500元转账到该赌博网站。随后，被告人郭桂豪将该笔钱款用于赌博。2020年2月13日，被害人李雯玉的客户收到被告人郭桂豪的快递后发现均只有一个口罩，便质问被告人郭桂豪。被告人郭桂豪以所有货款均转给刘建华购买口罩为由继续搪塞被害人李雯玉，并谎称其已报警找到刘建华，承诺退款以拖延被害人李雯玉，让被害人李雯玉不报警。被告人郭桂豪以贩卖口罩为由，多次诈骗被害人李雯玉648000元，并将赃款用于赌博。公诉机关提交了被害人李雯玉的陈述，证人马泽明、洪英发的证言及辨认笔录，被告人郭桂豪原在公安机关的供述，受案登记表，接受证据清单，微信聊天、转账截图，快递单截图等证据证实。2020年2月19日，被害人魏金栋联系被告人郭桂豪准备购买口罩，被害人魏金栋以每个口罩2.5元的价格向被告人郭桂豪购买40000个口罩，双方协定收三成定金。被害人魏金栋以银行转账的方式先后三次向被告人郭桂豪名下的中国农业银行卡（用户名：郭桂豪，卡号：623*************074）转账30000元。后被告人郭桂豪通过支付宝将该笔钱款充值到赌博网站用于赌博，并向被害人魏金栋谎称其被他人诈骗。公诉机关提交了被害人魏金栋的陈述，证人马泽明的证言，被告人郭桂豪原在公安机关的供述，受案登记表，报警案件登记表，接受证据材料清单和微信聊天截图等证据证实。2020年2月19日，被害人李露露通过微信（微信名：低调百合香）准备向被告人郭桂豪购买口罩（微信号：ja99565，微信名：一个笑脸）。被害人李露露以每个口罩2.9元的价格向被告人郭桂豪购买15000个口罩，并于2月20日向被告人郭桂豪的支付宝（账号：138*****069）转账43500元。随后，被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站用于赌博。被害人李露露收到快递后，发现只有一个口罩，便质问被告人郭桂豪，并扬言要报警。被告人郭桂豪为拖住被害人李露露，便谎称其被他人诈骗，并退回赃款1500元。公诉机关提交了被害人李露露的陈述，证人马泽明的证言，被告人郭桂豪原在公安机关的供述，受案登记表和微信转账截图等证据证实。2020年2月22日，被害人王浩通过微信联系向被告人郭桂豪购买口罩。经双方协商，被害人王浩以每个口罩3.2元的价格向被告人郭桂豪购买1600个口罩，并于同日向被告人郭桂豪的支付宝账号（1115249951@qq.com）转账5120元。随后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站进行赌博，并谎称其被他人诈骗搪塞被害人王浩。公诉机关提交了被害人王浩的陈述，证人马泽明的证言，被告人郭桂豪原在公安机关的供述，受案登记表，接受证据清单，微信聊天截图和转账截图等证据证实。2020年2月25日，被害人秦凯凯通过微信联系准备向被告人郭桂豪购买口罩。经协商，被害人秦凯凯以每个口罩2.6元的价格向被告人郭桂豪购买4000个口罩，并通过银行转账的方式先后三次向被告人郭桂豪的中国农业银行卡（用户名：郭桂豪，卡号：623*************074）转账10400元。随后被告人郭桂豪将该笔钱款充值到赌博网站用于赌博，并谎称其被他人诈骗搪塞被害人秦凯凯。至被告人郭桂豪被公安机关抓获止，被告人郭桂豪以销售口罩的方式诈骗款项共计737020元，该款均被其用于赌博。2020年3月3日，被告人郭桂豪到公安机关投案自首。公诉机关提交了被害人秦凯凯的陈述，证人马泽明的证言，被告人郭桂豪原在公安机关的供述，接受刑事案件登记表，接处警情况登记表，发破案经过，接受证据材料清单，银行转账记录，搜查笔录，现场勘验笔录，扣押清单，证明材料，刑事照片，赌博网站充值记录截图，赌博投注截图，银行卡转账记录，快递单，认罪认罚具结书和户籍证明等证据证实。综上，公诉机关认为，被告人郭桂豪以非法占用为目的，采取虚构事实的手段在网络上诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭桂豪有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑十年，并处罚金。被告人郭桂豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年6月24日，被告人郭桂豪主动预交罚金四万元。本院认为，被告人郭桂豪无视国家法律，以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售防疫用品的名义实施网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯公私财产的所有权，其行为已构成诈骗罪。应依法从重处罚。公诉机关的指控成立。被告人郭桂豪在公安机关通知下主动到案接受调查，应视为自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，并已积极预交罚金，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭桂豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2030年3月2日止。）二、扣押、未随案移送的手机2部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平人民陪审员  陈海潮人民陪审员  李海槟二〇二〇年六月二十九日书 记 员  郑佩群附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。四、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。五、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。