河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初47号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人李振祥，男，1957年7月15日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，农民，捕前住河南省沁阳市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年5月18日被抓获，同年5月19日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年6月21日被逮捕。辩护人石闯闯，河南敬事信律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人李振祥犯虚假诉讼罪，于2020年2月21日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派检察员段淑建、赵森森出庭支持公诉，被告人李振祥及其辩护人石闯闯到庭参加了诉讼。诉讼期间，因新冠肺炎疫情影响，于2020年4月2日中止审理，同年6月11日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李振祥和张兴旺共谋后，于2017年7月20日以捏造的张兴旺向李振祥借款500000元的借款关系向法院提起民事诉讼，骗取法院以民事裁定的形式确认张兴旺和李振祥的调解协议有效，并以该民事裁定书向法院申请强制执行。经法院执行，被告人李振祥分得张兴旺房产拍卖款人民币15382.4元。上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案证明等书证、证人王某的证言、被告人李振祥的供述和辩解等证据证实，并认为被告人李振祥以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人李振祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李振祥对起诉书指控的事实和罪名没有异议，李振祥当庭表示认罪。辩护人石闯闯提出的辩护意见是李振祥和张兴旺之间存在真实债务，李振祥起诉张兴旺并不是无中生有、凭空捏造，李振祥不构成犯罪。经审理查明，被告人李振祥和张兴旺（另案处理）系同村村民。阮峻、李小枝、翟一超等人先后向郑州市二七区人民法院、本院提起民事诉讼，要求张兴旺等人承担还款责任并进入执行程序。郑州市二七区人民法院、本院先后查封张兴旺位于沁阳市西小区的房产一处（房产证号00××58）。张兴旺在得知自己房屋即将被拍卖偿还债务的情况下，伙同李振祥虚构借款事实，进行民事诉讼，具体犯罪事实如下：2017年上半年，张兴旺在与被告人李振祥没有真实借款的情况下，虚构借款事实，由张兴旺为李振祥出具500000元的借据让李振祥对张兴旺提起民事诉讼，二人通过社会法庭达成调解协议。2017年7月25日，李振祥、张兴旺向本院申请确认其二人达成的调解协议有效。本院于2017年7月27日作出（2017）豫0882民特272号民事裁定书，确认李振祥和张兴旺因民间借贷纠纷于2017年7月24日经沁阳市西向镇社会法庭调解达成的协议有效，二人达成的调解协议如下：一、张兴旺应偿还李振祥借款本金500000元及利息；上述款项，张兴旺如能在2017年8月5日前偿还，则李振祥自愿放弃利息；如张兴旺在2017年8月5日前不能偿还，则张兴旺另需向李振祥按约定支付利息。二、其它事项双方互不争执。张兴旺未履行义务，李振祥向本院申请强制执行。本院依据生效的裁判文书制作财产分配方案。2019年2月22日，李振祥收到张兴旺案执行款15382.4元。同日，李振祥将上述款项通过ATM机取现15300元，后交给张兴旺。案发后，被告人李振祥被抓获。归案后，李振祥未如实供述主要犯罪事实。李振祥当庭表示认罪。2019年9月25日，本院作出（2019）豫0882民特监3号民事裁定书，撤销（2017）豫0882民特272号民事裁定书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、发破案经过、到案证明，证实2019年5月14日，沁阳市人民检察院向沁阳市公安局移送案件线索：沁阳市人民检察院在审查田长征与张兴旺民间借贷纠纷一案时，发现田长征等人涉嫌虚假诉讼，将犯罪线索移送沁阳市公安局进行审查。经审查，沁阳市公安局同日予以立案侦查。2019年5月18日，李振祥被抓获。2.户籍信息，证实被告人李振祥犯罪时达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3.李振祥银行交易明细，证实2019年2月22日，李振祥收到法院转来的执行款15382.4元，同日通过AMT机取现。4.民事裁定书，证实本院于2019年9月25日作出（2019）豫0882民特监3号民事裁定书，撤销（2017）豫0882民特272号民事裁定书。5.李振祥与张兴旺诉讼、执行的卷宗材料，证实2017年7月25日，李振祥、张兴旺向本院申请确认其二人达成的调解协议有效。本院于2017年7月27日作出（2017）豫0882民特272号民事裁定书，确认李振祥和张兴旺因民间借贷纠纷于2017年7月24日经沁阳市西向镇社会法庭调解达成的协议有效，二人达成的调解协议如下：一、张兴旺应偿还李振祥借款本金500000元及利息；上述款项，张兴旺如能在2017年8月5日前偿还，则李振祥自愿放弃利息；如张兴旺在2017年8月5日前不能偿还，则张兴旺另需向李振祥按约定支付利息。二、其它事项双方互不争执。（二）证人王某的证言，证实张兴旺经营国光玻璃钢厂。1990年至2000年之间，王某跟着张兴旺在国光玻璃钢厂工作。张兴旺经营的玻璃钢厂没有固定的厂址，需要加工玻璃钢时找地方让李振祥加工，按天给李振祥工资。国光玻璃钢厂不给员工提成或分红。（三）被告人供述1.被告人李振祥的供述，证实李振祥跟着张兴旺干玻璃钢。2017年，张兴旺说自己的房子被法院查封了，让李振祥拿着张兴旺出具的借条去法院起诉，可以分点钱，李振祥就到法院起诉张兴旺。李振祥起诉张兴旺的材料都是张兴旺提供的。李振祥分得20000元左右的执行款。李振祥将执行款取出后交给张兴旺。2.同案犯张兴旺的供述，证实2017年，阮峻、翟一超、李小枝将张兴旺起诉并进入执行程序。张兴旺想着房子保不住了，就让贾明强、李振祥、田长征、张国联、王彬、黄根平到法院进行起诉，分配房款。张兴旺和李振祥之间没有债务，张兴旺找李振祥虚构500000元的债务，目的是为了让李振祥分得房屋拍卖款，然后交给张兴旺。张兴旺将欠条和起诉状一起给李振祥，让李振祥去法院起诉。李振祥一共分了一万多元，李振祥给了张兴旺一万几千元，剩余零头没有给。关于被告人李振祥的辩护人石闯闯提出的李振祥和张兴旺之间存在真实债务，不构成犯罪的辩护意见。经查，虚假诉讼罪是指为谋取不正当利益，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。构成虚假诉讼罪应具备两个方面，一是以捏造的事实提起民事诉讼，二是妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益。本案中，被告人李振祥、同案犯张兴旺的供述、银行交易明细、诉讼、执行卷宗材料等证据相互印证，能够证实李振祥没有出借给张兴旺500000元，张兴旺为了分得房屋拍卖款，让李振祥持虚假的借条到人民法院提起民事诉讼，致使本院基于捏造的事实作出（2017）豫0882民特272号民事裁定书并制作财产分配方案，进行财产分配。李振祥分得15382.4元执行款，同日通过ATM机取现后交给张兴旺。李振祥的辩护人提出李振祥与张兴旺之间存在债务纠纷，但没有提供相应的证据予以证明，且与本案查明的事实不符，故不能采信。综上，李振祥以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为符合虚假诉讼罪的犯罪构成要件，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李振祥伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。沁阳市人民检察院指控被告人李振祥犯虚假诉讼罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，李振祥在共同犯罪中同起主要作用，同系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。李振祥当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。违法所得依法应予追缴并由执行机构重新分配。根据被告人李振祥犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项、第二条第三项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李振祥犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年5月19日起至2021年5月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人李振祥的违法所得人民币15382.4元，依法继续追缴并由执行机构重新分配。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  陈献花二〇二〇年六月二十九日书 记 员  于 静