湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初21号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人李珍奇，女，1955年5月9日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，经商，住湖南省长沙市芙蓉区，户籍所在地为长沙市芙蓉区。因本案于2019年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人邱敏，湖南大鲲律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］1029号起诉书指控被告人李珍奇犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，期间建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人李珍奇及其辩护人邱敏到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2011年5月以来，被告人李珍奇称自己有关系可以帮李某1搞到工程，骗取李某1的信任，并介绍恒顺交通投资管理公司经营部的何某给李某1认识，谎称何某可以帮忙承接到修路的工程，后多次以疏通关系、接待领导、建砂石场等为由，诈骗李某1的钱财，诈骗李某1共计180万元，所得款项均未用于委托事项。公诉机关认为被告人李珍奇的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大；到案后如实供述了罪行，可从轻处罚；并提交了相应证据，提请本院依法判处。被告人李珍奇对起诉书指控的事实基本供认属实，承认给李某1介绍的所谓工程是虚假的、所谓砂石场也是虚假的，称是为了自己公司的运转，想先从李某1那里骗些钱来周转。被告人李珍奇的辩护人辩称：李珍奇起初相信自己有能力帮李某1承接到工程，她所认识的何某、孙某都是真实的；后来她发现何某、孙某并帮不上忙，才起意骗取李某1的钱财，因此李珍奇不是有预谋的犯罪，社会危害性相对较小；另李珍奇如实供述了自己的罪行，认罪认罚，请求法庭对李珍奇从轻处罚。经审理查明：被告人李珍奇长期做与文化传播相关的工作，因亏损而负债。2010年下半年，李珍奇经人介绍和搞公路基建的李某1相识。后李珍奇称自己与广东交通投资公司的领导关系好，可以帮忙联系高速公路项目。2011年5月，李珍奇带李某1夫妇一起到广东省佛山市顺德区，介绍了恒顺交通投资管理公司经营部经理何某给李某1认识，并称何某可以帮忙承接高速公路的工程给李某1做。此后，李珍奇多次虚构帮忙承接工程需要费用开支、接待前来考察的领导、为工程办砂石场等名义找李某1要钱，并承诺将自己位于长沙市雨花区上海城小区的房屋作为还款的担保。李珍奇还购买了一张不记名的电话卡，将号码提供给李某1，谎称是负责工程的人的电话号码，并通过短信联系等方式编造工程延期等各种理由进行拖延，继续欺骗李某1。在广东高速公路项目迟迟没有进展、李某1多番追问的情况下，李珍奇又带李某1到广东省珠海市，将时任港珠澳大桥项目管理局综合事务部部长孙某介绍给李某1认识，并称孙某可以帮忙承接工程，安抚李某1。2012年6月，李珍奇称其经营的文化公司要投资拍电影，向李某1提出以顺德的公路工程项目返点的钱去投资，骗得李某1以借款的名义交给李珍奇55万元现金。经双方对账，2011年5月至2013年7月间，李珍奇以各种名目骗取李某1共计180万元。经查，何某、孙某均不能帮李某1承接到工程，也没有对李珍奇作出过承接工程的承诺；李珍奇所收款项大部分用于自己的公司经营、偿还债务等，未用于办理所托事项。李珍奇承诺作为担保物的“长沙市雨花区上海城小区房”事后已被李珍奇转让给他人。2019年8月15日晚，公安人员在长沙市天心区明景公寓2栋2单元找到被告人李珍奇，将其带至公安机关接受调查。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人李珍奇的户籍证明，证明李珍奇的身份。2、到案经过，证明公安人员上门将李珍奇传唤到案的事实。3、李某1、邓某夫妇转款给被告人李珍奇的存款回单、存款凭条、客户回单等凭证，证明李某1转部分涉案款给李珍奇的情况。4、李某1、邓某与被告人李珍奇的手机短信聊天记录照片，证明李珍奇以工程相关事宜的名目向李某1夫妇进行承诺及要钱的情况。5、被告人李珍奇写给李某1的多张借条、借款协议，证明李珍奇以各种名目找李某1借钱，并两次承诺以上海城房做抵押担保的的情况；到2013年7月20日，李珍奇出具借条认可欠李某1人民币180万元。6、证人李某2的证言，证明2011年时李珍奇帮李某1介绍工程，李某1借钱给李珍奇夫妇主要是用于搞工程。在李某2工作的时间内，只是李珍奇一直说她有关系能够搞到工程，但是实际没有见到过什么工程，李珍奇夫妇主要是搞文化传播及策划剧本拍摄电视剧。7、证人蔡某的证言，证明李珍奇并没有从事工程建设相关工作，蔡某听李珍奇和李某1聊天，涉及李珍奇给李某1介绍到广东顺德修路的工程，到顺德时李珍奇介绍了一个何经理给李某1。蔡某没有见过具体的工程；蔡某见到李某1夫妇曾经送过用纸袋子装的钱给李珍奇，李珍奇说是到广东顺德搞工程的费用。8、证人邓某（被害人李某1的妻子）的证言，证明李珍奇以包揽工程、开设石场以及给领导打点、自己需要开办公司提前预支工程返点等名义找李某1夫妇要钱，实际上工程是子虚乌有的事情。9、证人何某的证言，证明何某曾是恒顺公司经营部主管，负责公司内部事务，没有帮李珍奇和李某1揽工程的能力；2011年5月，李珍奇带李某1到广东顺德找过何某；何某没有带李珍奇和李某1去看过公路工程，也不知道采石场的事情。他也没有过一个姓何的司机。10、证人孙某的证言，证明孙某曾是港珠澳大桥管理局综合事务部部长，不参与工程管理；2012年夏天，李珍奇带李某1在珠海与孙某见过面；孙某没有给李某1介绍过工程，因为李某1完全没有做港珠澳大桥这种工程的实力。李珍奇可能是拿孙某做幌子骗李某1。11、被害人李某1的陈述，证明2010年底，李某1经人介绍认识李珍奇夫妇。李珍奇向她透露她在广东交通投资公司和湖南省高速公路管理局都有认识的领导，一直灌输她在公路行业很有影响力的思想，李某1慢慢相信了她。2011年5月份，李珍奇说联系了广东交通投资公司那边的领导，能搞定那边的公路工程，并带李某1夫妇去了广东顺德见广东交通投资的一个姓何的经理来。李某1带了四五万的烟酒礼品准备送给广东交通投资公司的领导，但是没有见到领导就由李珍奇给姓何的经理去了。之后李珍奇以带他们去看工地、投资一个石场、帮忙还房贷、要换车和接待广东来的领导等名义找李某1要钱要物；李珍奇又说广东那边安排了一个姓何的直接在工地上面和李某1对接，李某1通过李珍奇提供的号码给姓何的打电话和短信联系，他们总以各种理由说施工推迟了；2012年初，李珍奇以要投资拍一部电影为由，要李珍奇提前把顺德工程款的提成预支一部分给她，骗得李某155万元。后来承诺的工程没有着落，李某1发现孙某已被停职，又到顺德投资公司核实发现根本没有姓何的这个人，抵押给他的房子也没有了，才知道被骗。李某1与李珍奇对账后，确认这几年共计用了180万元，李某1让李珍奇打了条子。12、被告人李珍奇的供述，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人李珍奇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财180万元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。李珍奇到案后，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李珍奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2030年2月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李珍奇退赔违法所得180万元，发还被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖贞英人民陪审员  余晓琴人民陪审员  甘炯宇二〇二〇年六月二十四日法官助理刘诗怡书记员叶倩附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。