山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初344号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某，男，1997年3月19日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化.因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被济宁市公安局北湖分局刑事拘留，于2019年9月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局北湖分局执行逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人房玉，山东民桥律师事务所律师。被告人薛某，男，1996年4月3日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被济宁市公安局北湖分局刑事拘留，于2019年9月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经济宁市任城区人民检察院批准，由济宁市公安局北湖分局执行逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。指定辩护人张海英，山东思雅律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉【2020】310号起诉书指控被告人李某、薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日向本院提起公诉，本院于次日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月28日采用网络远程视频方式公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人房玉、被告人薛某及其指定辩护人张海英到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2019年7月11日至12日，被告人李某在不明身份的他人指使下，由李某使用对方提供的三星牌老年手机进行联络，在指定的高速路口取得来历不明的中国邮政储蓄银行、中国银行等多家银行多个户名的银行卡，纠集被告人薛某共同或者单独在海南多家银行使用ATM自助取款机支取现金，取款次数达9次，取款数额共计139500元。随后被告人李某按照对方要求，用黑色塑料袋包装所支取现金及银行卡藏匿至指定地点予以交付，以获取约定提成款与被告人薛某进行分成。经查，被告人李某、薛某所支取现金均系被害人张某于2019年7月11日在山东省济宁市被网络诈骗的大部分转账款。公安机关接到被害人张某报警后，将被告人李某于2019年8月7日在海南省儋州市那大镇抓获，将被告人薛某于2019年8月21日在海南省东方市八所镇抓获。二被告人到案后均对犯罪事实供认不讳。对于指控的事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：1.物证：老年手机等；2.书证：户籍证明、抓获经过、银行交易明细等；3.被害人张某的陈述；4.被告人李某、薛某的供述和辩解；5.视听资料、电子数据：银行取款监控录像。公诉机关据此认为，被告人李某、薛某应当明知是犯罪所得赃款，在他人指使下，持来历不明的多家银行多个账户的银行卡，在两天之内多次在海南省自助取款机进行取现后交付他人，从中获利，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达139500元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定。提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人李某不明知是诈骗款，上游犯罪未查实；取款次数少、所得报酬少，不应认定为情节严重；系初犯、偶犯；系坦白；认罪认罚、悔罪，请求对被告人李某从轻处罚。被告人薛某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：被告人薛某主观恶性不大；系坦白；系初犯；认罪认罚，请求对被告人薛某从轻处罚。经审理查明：被告人李某、薛某在明知是诈骗等犯罪所得的情况下，在不明身份的他人指使下，由被告人李某使用对方提供的三星牌黑色老年手机与对方进行联络，在指定的高速路口取得来历不明的中国邮政储蓄银行、中国银行等多家银行多个户名的银行卡，后被告人李某开车拉着被告人薛某去银行取款。2019年7月11日至12日，被告人李某、薛某在海南多家银行使用ATM自助取款机支取现金，取款次数达9次，取款数额共计139500元。随后被告人李某按照对方要求，根据约定扣留每取款10000元给付500元的提成后，用黑色塑料袋包装所支取的剩余现金及银行卡藏匿至指定地点予以交付，后被告人李某以获取的提成款与被告人薛某进行分成。经对被害人张某被诈骗案被骗资金流向进行查询，被告人李某、薛某所支取的该139500元现金均系被害人张某于2019年7月11日在山东省济宁市被网络诈骗的大部分转账款。公安机关接到被害人张某报警后，将被告人李某于2019年8月7日在海南省儋州市那大镇抓获，将被告人薛某于2019年8月21日在海南省东方市八所镇抓获。被告人李某、薛某到案后均如实供述了犯罪事实，认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。另查明，公安机关扣押被告人李某作案所用的黑色三星牌老年手机一部及现金2500元，扣押被告人薛某现金300元。上述事实,被告人李某、薛某在庭审中亦无异议，且有黑色三星牌老年手机一部等物证；受案登记表、立案决定书、被告人李某、薛某的户籍信息、到案经过、临时羁押证明、协助查询财产通知书、银行卡交易清单、张某被诈骗案被骗现金流向结构图、统计表、办案说明、扣押清单、调取证据通知书及调取清单、制作说明等书证；被害人张某的陈述；被告人李某、薛某的供述和辩解；视听资料、电子数据：银行交易明细光盘、中国银行海南分行、中国农业银行海南分行涉案地点、涉案时段的ATM自动取款机的视频监控等证据予以证实。经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某、薛某明知是犯罪所得赃款，在他人指使下，持来历不明的多家银行多个账户的银行卡，在两天之内多次取款后交付他人，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达139500元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李某、薛某系共同犯罪，均系主犯，被告人李某所起的作用相对较大。被告人李某、薛某到案后如实供述犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。被告人李某、薛某承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，对其依法可以从宽处理。被告人李某当庭表示悔罪，对其酌情可以从轻处罚。二被告人的违法所得应当予以追缴。关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某不明知是诈骗款，上游犯罪未查实的辩护意见与庭审查明不符，不予采纳；被告人李某的辩护人提出的被告人李某取款次数少、所得报酬少，不应认定为情节严重的辩护意见，因根据2015年5月29日最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释【2015】11号）第三条第一款的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，该辩护意见与司法解释相悖，不予采纳；关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某系偶犯的辩护意见，因被告人李某在案发前多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，对该辩护意见不予采纳；被告人李某的辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。关于被告人薛某的指定辩护人提出的被告人薛某主观恶性不大的辩护意见，因被告人薛某明知是犯罪所得为获取提成而帮助他人取款予以掩饰、隐瞒，主观恶性较大，对该辩护意见不予采纳；被告人薛某的指定辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。据此，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（扣押在案的现金抵缴罚金2500元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2022年12月6日止。剩余罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（扣押在案的现金抵缴罚金300元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2022年10月20日止。剩余罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的供犯罪所用的黑色三星牌老年手机一部，依法予以没收，上缴国库。四、追缴被告人李某、薛某违法所得6975元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵效敏审 判 员  刘来双人民陪审员  王加春二〇二〇年六月三十日书 记 员  李淑会