内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2020）内2201刑初46号公诉机关乌兰浩特市人民检察院。被告人邓强，男，1982年6月出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省仙桃市，现住仙桃市。2019年4月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人李春丽，内蒙古嶔空律师事务所律师。被告人危巧云，女，1970年10月出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省仙桃市，现住仙桃市。2019年4月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人**，内蒙古嶔空律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人邓强、危巧云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员王辰蛟出庭支持公诉，被告人邓强及其辩护人李春丽、被告人危巧云及其辩护人**到庭参加诉讼。现已审理终结。乌兰浩特市人民检察院指控，2019年2月26日，被害人胡某欲通过网络办理贷款，便通过微信与自称“平安银行胡经理”（以下简称胡经理）联系。胡某按照“胡经理”要求下载虚假平安银行APP。而后，“胡经理”以办贷款需要保证金、刷流水费、办会员等名义，多次要求胡某支付费用。胡某为获得贷款，先后按照“胡经理”的要求，向“胡经理”提供的刘某浪、李某五等人的账户汇款10万余元。“胡经理”骗取欠款后，将使用刘某浪、李某账户骗取的钱款，通过POS机、转账等方式，转移至被告人邓强账户2.86万元，邓强又将该款转移至被告人危巧云银行账户。邓强、危巧云明知该款是犯罪所得，仍予以保管、控制、转移。公诉机关认为，被告人邓强、危巧云明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。鉴于二被告人认罪认罚，公诉机关建议对二被告人判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000.00元。被告人邓强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李春丽的辩护意见是：1.邓强与“林某艮”之间系亲属关系，帮其做事是为了报答恩情，且未从中获利；2.自愿认罪；3.系初犯、偶犯，没有前科。综上，对其予以宽大处理。被告人危巧云指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人**的辩护意见是：1.情节较轻；2.认罪态度较好；3.初犯、偶犯，没有前科；4.家中尚有一家老小需要照顾。综上，对其予以从宽处理。经审理查明，2019年2月26日，被害人胡某欲办理网络贷款，被微信名为“平安银行胡经理”的人以保证金、刷流水费、办会员等名义多次骗取钱款10万余元。被骗钱款通过用户名为刘某浪、李某等人的账户转移至被告人邓强的银行账户内2.86万元，后邓强又按照亲属“林某艮”（该人正在被网上追逃）的指示将该款转移至被告人危巧云的银行账户内。二被告人明知该款系诈骗所得，仍然予以保管、控制、转移。案发后，被告人邓强、危巧云的家属退赔被害人胡某10.8万元，胡某对二被告人表示谅解。以上事实有以下证据予以证实：1.书证：（1）户籍信息：证实二被告人均已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人；（2）抓获经过证实：2019年4月10日乌兰浩特市公安局在湖北省武汉市××园楼下将被告人邓强抓获归案，通过邓强指认于2019年4月12日在湖北省仙桃市将危巧云在家中抓获。2019年4月20日将二名被告人押解回乌兰浩特市看守所。（3）羁押证明、寄押证明证实：邓强于2019年4月11日至2019年4月18日羁押于武汉市东西湖区看守所；危巧云于2019年4月13日至2019年4月18日羁押于武汉市第一看守所。（4）微信聊天截图证实：被害人胡某与网名为“A[平安易贷]胡经理”的人聊天记录，内容为帮某波欲办理贷款，“胡经理”要求胡某下载APP，后“胡经理”以办贷款需要交纳“保证金”“资金解冻费”“提现手续费”等为由骗取胡某钱款。胡某信以为真，先后分多次向指定的账户汇款10万余元。（5）协助查询财产通知书、账户对账单、银行交易记录、资金流向图（公安局制作）证实：被害人胡某被骗钱款的流向，即：胡某－李某、刘某浪－曹某家－李某森－邓强（2.86万元）－危巧云。（6）微信截图(邓强手机提取)证实：邓强与林某艮多次通过微信对行对账。（7）办案说明、位置追踪图证实：资金在经过四次流转最终转至邓强多张银行卡内，通过邓强的银行卡锁定犯罪嫌疑人危巧云。经乌兰浩特市公安局侦查发现实施诈骗时的ip地址为柬埔寨。对危巧云、邓强审讯后，二人均交代自己接受的钱为林某艮提供的。被害人胡某被诈骗时林某艮在柬埔寨。现已对林某艮上网追逃。资金流向和支付宝等流水信息正在调查中。（8）谅解书证实：胡某已收到退赔款10.8万元，对邓强、危巧云的行为予以谅解。2.证人证言（1）李某、张某雯、戴某发等人证言证实：李某、曹某家等人的涉案账户，本人均未使用。（2）阳某庆的证言证实，其将一张建设银行卡卖给大概50多岁，身高168cm的人。后来这张银行卡被冻结，那个人要求其帮助解冻，后被银行工作人员告知该卡因涉嫌诈骗被公安部门冻结，那个人就将这张银行卡扔进垃圾桶了。3.被害人胡某陈述证实：其被人以在网上办贷款为由，以要垫资，好处费等理由骗了100800.00元。对方的微信号是：×××微信名叫A某某易贷胡经理。4.被告人供述（1）危巧云供述证实：其丈夫林明艮让邓强给其转钱。林某艮以前是做投资公司，18年下半年的时候他去柬埔寨工作了，问他做什么也不说。其不知道林某艮钱是怎么来的，但是感觉钱来的太快了，而且还那么多，好像不是正道上来的。其怀疑钱是做违法的事情来的，但是他说不让管，后来钱还特别多，其就麻痹了。其愿意积极退赔给受害人，并规劝林某艮自首归案。（2）邓强的供述证实：林某艮是其媳妇的三叔，是做投资公司的。2018年7月份开始其帮林某艮通过银行卡转账的，一直到2019年4月6日，其向林某艮指定的银行账户一共通过银行卡转账大概20次左右，大概200多万，具体数目我记不清了。2019年4月7日林小艮让我给林某、危某云、危巧云（林某艮的妻子）还有一些其都不认识人转账，危巧云也主动通过微信找其要林某艮给的钱，其给危某云一共转了25万元，给危巧云转过40万到50万左右，具体我不记得了。其没有向林某艮要过好处费，但是林某艮给过其1.3万元左右，当时给孩子的。林某艮应该是做电信诈骗的，其猜到的，因为他们长淌口镇都是做电信诈骗的，林某艮的哥哥也是因为电信诈骗被警方抓了，村子里都知道。5.辨认笔录证实：邓强辨认出1号照片中的女子为危巧云。邓强辨认出8号照片的男子为林某艮。6.视听资料录音光盘1张证实：乌兰浩特市公安局侦查员前往平安银行、平安核实“平安易贷APP”情况。平安银行工作人员称平安银行无“平安易贷APP”。以上证据，经当庭举证、质证，控、辩双方不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人邓强、危巧云明知是犯罪所得2.86万元而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于二被告人自愿认罪认罚，且能积极退赔被害人的损失，并取得谅解，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的辩护意见，符合法律规定和本案的客观情况，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邓强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000.00元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止）。二、被告人危巧云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000.00元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年7月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 刘俊宏审判员 白贤慧审判员 王艳萍 二〇二〇年六月六日书记员 杨 琳