湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初457号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人何文杰，男，1990年2月22日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浏阳市，现租住浏阳市。因本案，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，同年6月10日被浏阳市人民检察院取保候审，同年6月29日经本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人卢欣，湖南声威律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2020]365号起诉书指控被告人何文杰犯挪用资金罪，于2020年6月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员刘良正，被告人何文杰及其辩护人卢欣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人何文杰系湖南益嘉缘贸易有限责任公司（以下简称益嘉缘公司）业务员，负责该公司在浏阳市西区的产品销售和货款收取业务。2019年6月至11月间，其利用职务便利，采取收取客户（批发商）预付货款截留不上交、挪用客户贷款后欠款发货和截留公司ＡＰＰ返款等方式，共计截留挪用公司资金67余万元，用于网络赌博及日常花销，挥霍一空。具体情况分述如下：1、2019年10月16日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取“枨冲高记批发部”袁某预付货款42000元，从中截留37850元未上交公司。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款7430元。2、2019年9月19日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取“普迹家加福”超市黎某1预付货款17000元，从中截留9000元未上交公司。另在同年11月11日的“双11”促销活动中，其通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给该超市的返款5672元。3、2019年7月29日、8月16日和28日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义三次收取“普迹宏发批发部”黄某1预付货款共21870元，从中截留9100元未上交公司。又在同年11月11日的“双11”促销活动中，其通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给该批发部的返款11424元。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款2120元。4、2019年10月份，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取“普迹文杰”超市张某1预付货款10000元，全部截留未上交公司。另在同年11月11日的“双11”促销活动中，其通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给该超市的返款5452元。5、2019年7月6日、8月26日、9月29日、10月30日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义四次收取“普迹万年红批发部”黎某2预付货款71800元，从中截留35275元未上交公司。另在同年11月11日的“双11”促销活动中，其通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给该批发部的返款2040元。6、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给毛某“普迹千千惠”超市的返款6170元。7、2019年9月24日、10月27日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义二次收取普迹“雪良商店”张某2预付货款共28450元，全部截留未上交公司。8、2019年10月份，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取官桥“发科批发部”刘某预付货款后，从中截留6000元未上交公司。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款15912元。9、2019年6月29日、9月24日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义二次收取官桥“辉辉批发部”付某1预付货款29700元，从中截留25150元未上交公司。10、2019下半年，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取“官桥袁记批发部”付某2预付货款5100元，全部截留未上交公司，后以欠款方式发货。11、2019年6月13日、7月16日、9月15日、10月15日、11月7日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义五次收取官桥“桥头批发部”张某3预付货款16万余元，从中截留106200元未上交公司。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款2650元。12、2019年10月31日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取镇头镇北星桥“吴氏批发部”黄某2预付货款17000元，从中截留14400元未上交公司。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款10000元。13、2019年9月7日及之后的某一天，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义二次收取镇头镇北星桥“金鸡批发部”吴某预付货款共45000元，全部截留未上交公司。14、2019年7月19日、8月30日、10月21日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义三次收取镇头“伟宏批发部”李某1预付货款共82020元，从中截留66480元未上交公司。另因挪用该批发部预付货款采取欠款发货后未向公司交款6720元。15、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给李某2“青草美华商店”的返款5000元。16、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给林某枨冲“比一比超市”的返款40476元。17、2019年8月20日和28日、9月25日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义三次收取普迹“万事批发部”尹某预付货款共47600元，从中截留38400元未上交公司。18、2019年10月13日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取“普迹老街食杂店”李某3预付货款11180元，从中截留4700元未上交公司。19、2019年8月12日、9月29日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义二次收取普迹“厨聚全生鲜超市”黎某3预付货款共27560元，从中截留23200元未上交公司。20、2019年8月19日、9月10日、10月10日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义三次收取“官桥明霞商店”张某4预付货款共59480元，从中截留43940元未上交公司。另在同年11月11日“双11”促销活动中，其通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给该商店的返款6741元。21、2019年10月7日，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取官桥苏故“雀辉超市”钟某预付货款12000元，全部截留未上交公司。22、2019年10月的一天，被告人何文杰以预付货款享优惠的名义收取镇头“兴大隆粮油店”彭某预付货款后，从中截留3500元未上交公司。另因该店之前预付货款已挪用而采取欠款发货后未向公司交款9000元。23、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给李某4“北星桥杏品商店”的返款3264元。24、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给欧某“普迹阳宇商店”的返款3060元。25、2019年11月11日，在“双11”促销活动中，被告人何文杰通过ＡＰＰ刷单截留公司支付给邹某“官桥佳信商店”的返款4008元。2019年11月18日，被告人何文杰自行到公安机关接受调查，如实供述了上述事实。案发后，被告人何文杰亲属已归还益嘉缘公司全部资金；2020年2月25日，益嘉缘公司对被告人何文杰的行为表示谅解。被告人何文杰及其辩护人在开庭审理过程中对指控的罪名、犯罪事实及适用程序均无异议，自愿认罪认罚，并有报案书、挪用资金统计表、营业执照、食品经营许可证、身份证明、微信号、支付宝账号、网银转账回单、账单、ＡＰＰ图标、送货单、游戏充值记录截图照片、游戏充值金额统计表、谅解书、证明、到案经过、户籍证明、现在表现证明、工资发放表、接报案登记表、立案决定书等书证；被害人徐某陈述；证人袁某、黎某1、黄某1、张某1、黎某2、毛某、张某2、刘某、付某1、付某2、张某3、黄某2、吴某、李某1、李某2、林某、尹某、李某3、黎某3、张某4、钟某、彭某、李某4、欧某、邹某的证言；被告人何文杰的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何文杰利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人何文杰自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人何文杰的亲属退赔了全部赃款，被害单位对被告人何文杰表示谅解，对其可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人何文杰在有期徒刑一年半以下幅度内处刑的幅度适当，本院予以采纳；但被告人何文杰挪用资金数额达67余万元，且用于网络赌博及花销，不宜对其适用缓刑，故对公诉机关建议对被告人何文杰考虑适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。辩护人关于被告人何文杰具有上述情节可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人建议对被告人何文杰适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人何文杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2020年9月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  康娜萍二〇二〇年六月二十九日书记员  屈楚珺附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。