吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初105号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人李英姬，女，1964年10月20日出生，朝鲜族，大专文化，无职业，户籍所在地：延吉市，现住延吉市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月12日被取保候审，本院于2020年6月9日对其重新办理取保候审手续。 辩护人金龙，吉林衡丰（延边）律师事务所律师。 被告人金成哲，男、1962年7月21日出生，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地：延吉市，现住延吉市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审，本院于2020年6月9日对其重新办理取保候审手续。 延吉市人民检察院以延市检二部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人李英姬、金成哲犯非法经营罪，于2020年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员李青峨等二人出庭支持公诉，被告人李英姬及其辩护人金龙、被告人金成哲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年4月至2018年7月期间，被告人李英姬使用被告人金成哲提供的银行账户，以电话、微信、网银转账和手机银行转账的方式，为不特定的多数人提供韩币与人民币间的汇兑业务，并从中赚取汇率差价，现已查明的数额为1,230.3983万元人民币。其中，2016年5月至2018年7月期间，与证人金某4爱共交易321.1377万元人民币（扣押118.6万元）；2018年2月至2018年7月期间，与证人沈某共交易13万元人民币；2016年2月至2018年7月期间，与证人林某共交易735.43万元人民币；2018年7月，与证人杨某共交易10万元人民币；2018年7月，与证人黄某共交易25万元人民币；2018年2月至2018年7月期间，与证人马某共交易9.8306万元人民币；2017年9月至2018年7月期间，与证人张某1共交易26万元人民币。 2019年7月12日，公安机关在被告人李英姬车内扣押人民币118.6万元，同时在李英姬住处扣押74张银行卡，经吉林汇通会计事务所延吉分公司鉴定，其中20张银行卡最后余额4,898,335.65元，形成最后余额所涉及的转入人41人，共转入金额5,182,245.60元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人金某1、崔某、金某2、金某3、金某4爱、黄某、马某、张某1、杨某、沈某、林某的证言，被告人李英姬、金成哲的供述与辩解，鉴定意见，受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查证、搜查决定书、扣押清单、假币收缴凭证、冻结银行账户金额及明细、冻结账户回执、扣押银行卡明细、交易明细、出入境查询明细、银行卡流水单、情况说明、违法犯罪情况查询记录单、身份信息，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人李英姬、金成哲在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人金成哲系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚，建议对被告人李英姬判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；被告人金成哲判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。 二被告人对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李英姬的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人认罪认罚，且签字具结，应从轻处罚，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议；2.公安机关扣押的20张银行卡内的余额4,898,335.65元中，105万元为被告人李英姬在韩国收到房屋租赁保证金的部分款项，属于合法财产，应当返还给被告人，并向法庭的提交了韩国房屋租赁合同书和退还保证金收据一份。 经审理查明：2012年4月至2018年7月期间，被告人李英姬使用被告人金成哲提供的银行账户，以电话、微信、网银转账和手机银行转账的方式，为不特定的多数人提供韩币与人民币间的汇兑业务，并从中赚取汇率差价，现已查明的数额为12,303,983元人民币。其中，2016年5月至2018年7月期间，与金某4爱共交易3,211,377元人民币（扣押1,186,000元）；2018年2月至2018年7月期间，与沈某共交易130,000元人民币；2016年2月至2018年7月期间，与林某共交易7,354,300元人民币；2018年7月，与杨某共交易1,000,000元人民币；2018年7月，与黄某共交易250,000元人民币；2018年2月至2018年7月期间，与马某共交易98,306元人民币；2017年9月至2018年7月期间，与张某1共交易260,000元人民币。 2019年7月12日，公安机关在被告人李英姬车内扣押人民币1,186,000元，同时在李英姬住处扣押74张银行卡，经吉林汇通会计事务所延吉分公司鉴定，其中20张银行卡最后余额4,898,335.65元，形成最后余额所涉及的转入人41人，共转入金额5,182,245.60元。 另查明，案发后，被告人李英姬、金成哲于2018年7月12日被公安机关民警抓获。 上述事实，有证人金某1、崔某、金某2、金某3、金某4爱、黄某、马某、张某1、杨某、沈某、林某的证言，被告人李英姬、金成哲的供述与辩解，鉴定意见，受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查证、搜查决定书、扣押清单、假币收缴凭证、冻结银行账户金额及明细、冻结账户回执、扣押银行卡明细、交易明细、出入境查询明细、银行卡流水单、情况说明、违法犯罪情况查询记录单、身份信息，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李英姬、金成哲违反国家金融管理秩序，非法买卖外币，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李英姬起主要作用，系主犯，被告人金成哲起次要作用，系从犯，对于从犯应当从轻处罚；二被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人李英姬的辩护人所提，被告人认罪认罚，且签字具结，应从轻处罚，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人李英姬的辩护人所提，扣押在案的1,050,000元，系被告人的合法财产，应当返还给被告人李英姬的辩护意见，经查，扣押在案的1,050,000元，系于晓艳、李向哲等人分别存入李英姬用于非法经营犯罪的金某1、金美子、金美娜、金正龙名下的中国农业银行和中国建设银行卡内，且用于非法经营犯罪的周转，系赃款，应予以没收，上缴国库，其辩护意见，没有事实依据，不予支持。扣押在案的6,084,335.65元，系被告人用于非法买卖外汇资金，应予以没收，上缴国库。扣押在案的其他财物，与本案无关，解除扣押，予以退还。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李英姬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 二、被告人金成哲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （二被告人的缓刑考验时间自本判决确定之日计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、扣押在案的6,084,335.65元及其孳息，予以没收，由扣押机关延边朝鲜族自治州公安局依法上缴国库。 四、扣押在案的其他财物，与本案无关，予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朴京哲 人民陪审员  迟传英 人民陪审员  禹景兰 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  宋载奎