湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初231号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人龚光元，男，1976年3月25日出生，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地湖南省津市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被常德市公安局柳叶湖分局刑事拘留，2019年8月26日经武陵区人民检察院不批准逮捕，当日被该局取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。被告人刘建军，男，1988年5月5日出生，汉族，初中文化，常德安宜电力科技有限公司职工，户籍地湖南省桃源县漳江街道均，现住常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被常德市公安局柳叶湖分局刑事拘留，2019年8月26日经武陵区人民检察院不批准逮捕，当日被该局取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。被告人陈易青，男，1989年9月24日出生，汉族，中共党员，中专文化，务工人员，户籍地湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被常德市公安局柳叶湖分局刑事拘留，2019年8月26日经武陵区人民检察院不批准逮捕，当日被该局取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。辩护人伍顺，湖南合策律师事务所律师。辩护人袁承信，湖南合策律师事务所律师。被告人文先恒，男，1994年2月18日出生，汉族，中专文化，湖南宴驰汽车服务有限公司职工，户籍地湖南省桃源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被常德市公安局柳叶湖分局刑事拘留，2019年8月26日经武陵区人民检察院不批准逮捕，当日被该局取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人龚光元、刘建军、陈易青、文先恒犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员丁达夫出庭支持公诉。被告人人龚光元、刘建军、陈易青及其辩护人伍顺、文先恒到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年，被告人龚光元在被告人陈易青任职的义乌微锐网络科技有限公司常德分公司贷款40000元购买一辆二手皮卡车，2019年5月31日还清该笔借款后，龚光元因急需用钱还想继续贷款，但是该公司审查龚光元不符合贷款条件，陈易青就产生以龚光元身份零首付购车，再将车处理掉分钱的想法，并将该想法告知文先恒。2019年6月4日，龚光元、陈易青、文先恒约好在火车站茶楼里见面，文先恒告诉龚光元整个贷款是一个套路，三人商量以龚光元身份到汽车销售店贷款买车再低价处理，龚光元可以拿到四万元钱。龚光元同意后，文先恒再找到专门从事二手车销售的被告人刘建军商量，双方达成口头协议，以龚光元的名义零首付贷款购买沃尔沃车后，再将车交由刘建军销售，刘建军将龚光元的身份资料发给汽车销售人员文某，并向文某转账3000元，文某又将龚光元的身份资料发给常德市锦尚汽车销售服务有限公司工作人员夏某安排身份审查。6月5日上午刘建军通过文先恒、陈易青与龚光元联系后，安排李某出面陪龚光元一起到沃尔沃常德锦尚销售部购车。同时，刘建军与姚某谈妥将该车提出后以134000元价格抵押给姚某，姚某先支付40000元给刘建军（包含定金、保险等费用），下午再抵押给姚某。姚某随即和黄某联系，并与黄某谈妥以140000元价格转卖给黄某，黄某立即给姚某转账40000元，姚某将40000元又转账给刘建军。李某和龚光元到沃尔沃常德锦尚销售部提交申请资料（所购车辆为沃尔沃牌Ｓ90小型轿车、金额为317085.2元）并经审查通过后，刘建军给李某转账36000元用于其交付购车手续费及保险费。夏某将汽车买卖合同和抵押、贷款合同的内容向龚光元宣读并签字确认后将该车交给龚光元，并告知一个星期后必须上牌，再将机动车车辆登记证书抵押给公司，方可获得使用权。当日下午李某和龚光元将车开出来后，姚某喊黄某到丁玲公园收车，姚某和龚光元签订质押合同后将车和合同一并转交给黄某，黄某将剩下的100000元转给姚某，姚某收到钱后给龚光元转账40000元，给刘建军转账54000元。刘建军收到钱后给文先恒转账13000元，文先恒将其中的12000元转给陈易青，陈易青又给文先恒转了2000元好处费。几日后，夏某联系龚光元办理车辆上牌，龚光元几次失约且车辆无着落。因龚光元不肯上牌且无法联系，陈易青、文先恒与刘建军联系，问不上牌会不会有事，刘建军告知不上牌还可以多得钱，陈易青、文先恒就再没有和龚光元联系。期间，刘建军联系姚某，姚某以149000元从黄某处赎回车辆，再将该车以179000元转卖给刘之春并要其处理，后刘之春以185000元将该车转卖给易烽平，现车辆下落不明。6月11日，姚某再给刘建军转账8000元，刘建军给文先恒转账6000元，文先恒将其中5000元转给陈易青。事后，陈易青和文先恒告诉刘建军说龚光元还需要钱，刘建军告诉龚光元可采取同样方式再去搞一台荣威16轿车，由于龚光元的征信审查未通过只好放弃。案发后，龚光元退赃40000元，陈易青退赃15000元，文先恒退赃4000元，刘建军退赃48409.7元，姚某退回卖车款185000元，刘建军、文先恒分别赔偿被害单位常德市锦尚汽车销售服务有限公司损失40000元、30000元，公安机关将扣押款247085.2元退还给被害单位常德市锦尚汽车销售服务有限公司，该公司对四被告人表示谅解并出具了谅解书。2020年6月4日，四被告人在常德市武陵区人民检察院签署了认罪认罚具结书，常德市武陵区人民检察院向本院提出对龚光元、刘建军判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金的量刑建议，对陈易青、文先恒判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金的量刑建议。四被告人对上述事实均无异议，被告人陈易青的辩护人认为被告人陈易青系从犯、初犯、且有退赃，并取得了被害人的谅解，陈易青在庭前已经缴纳罚金，恳请法庭依法从轻减轻处罚。因被告人陈易青归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，积极退赃赔偿并取得被害人谅解，对其请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。上述事实有户籍资料、到案经过、扣押物品清单、说明书、整车销售及贷款的相关资料、照片、微信转账截图；证人姚某、黄某、夏某、雷某、冯某、彭某、文某、李某的证言；被害人肖某的陈述；四被告人的供述和辩解；视听资料；认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人龚光元、刘建军、陈易青、文先恒以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人龚光元、刘建军、陈易青、文先恒系共同犯罪，其中龚光元、刘建军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陈易青、文先恒起次要作用，系从犯；四被告人归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；四被告人案发后积极退赃、赔偿并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人龚光元、刘建军、陈易青、文先恒的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人龚光元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人刘建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人陈易青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人文先恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、对被告人龚光元、刘建军、陈易青、文先恒退出的违法所得共计人民币45324.5元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判员 印 捷二〇二〇年六月二十二日书记员 向子琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。