江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0104刑初第170号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人纪某，女，1991年6月3日出生，原系南京尊越健康咨询有限公司业务员，住所地南京市建邺区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月18日被取保候审，2020年1月9日被南京市秦淮区人民检察院取保候审，2020年4月27日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 辩护人张娟，江苏昆亭律师事务所律师。 被告人陆某，女，1978年7月28日出生，原系南京尊越健康咨询有限公司业务员，住所地南京市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，2020年1月9日被南京市秦淮区人民检察院取保候审，2020年4月27日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 被告人赵某，女，1990年5月28日出生，原系南京尊越健康咨询有限公司业务员，住所地南京市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月9日被取保候审，2020年1月9日被南京市秦淮区人民检察院取保候审，2020年4月27日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 被告人杨某甲，女，1991年1月15日出生，原系南京尊越健康咨询有限公司业务员，住所地南京市浦口区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月17日被取保候审，2020年1月9日被南京市秦淮区人民检察院取保候审，2020年4月27日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 被告人李某，女，1987年10月9日出生，原系南京尊越健康咨询有限公司业务员，住所地南京市玄武区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月11日被取保候审，2020年1月9日被南京市秦淮区人民检察院取保候审，2020年4月27日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]148号起诉书指控被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员郭月芳出庭支持公诉，被告人纪某及其辩护人张娟、被告人陆某、赵某、杨某甲、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年12月至2018年4月间，曹斌铭（已判刑）先后成立并实际控制福晚投资控股（上海）有限公司等“爱晚系”公司。在此期间，曹斌铭以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞士新等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等形式向社会不特定公众非法集资。 2014年12月，南京尊越健康信息咨询有限公司（以下简称南京尊越公司）在南京市鼓楼区注册登记，后搬迁至秦淮区经营，系福晚投资控股（上海）有限公司的全资子公司。南京尊越公司成立以来，以居家养老等名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。上述吸收的资金均汇入福晚投资控股（上海）有限公司指定账户，并由福晚投资控股（上海）有限公司负责发放到期本金和利息。 2015年8月至2018年1月间，被告人纪某担任南京尊越公司业务员期间，采取上述方式，先后向不特定公众变相吸收资金共计人民币1722.3万元，未兑付本金金额人民币583万元。 2015年6月至2018年3月间，被告人陆某担任南京尊越公司业务员期间，采取上述方式，先后向不特定公众变相吸收资金共计人民币1652.7万元，未兑付本金金额人民币699万元。 2015年3月至2018年3月间，被告人赵某担任南京尊越公司业务员期间，采取上述方式，先后向不特定公众变相吸收资金共计人民币1453.6万元，未兑付本金金额人民币766万元。 2015年3月至2018年2月间，被告人杨某甲担任南京尊越公司业务员期间，采取上述方式，先后向不特定公众变相吸收资金共计人民币1395.2万元，未兑付本金金额人民币284万元。 2015年3月至2016年6月间，被告人李某担任南京尊越公司业务员期间，采取上述方式，先后向不特定公众变相吸收资金共计人民币964.2万元，未兑付本金金额人民币0元。 2018年12月13日、19日、22日，被告人赵某、杨某甲、李某、纪某、陆某先后被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人纪某退出违法所得人民币28万元；被告人陆某退出违法所得人民币15万元；被告人赵某退出违法所得人民币28.731万元；被告人杨某甲退出违法所得人民币15万元；被告人李某退出违法所得人民币10万元。 在本案审理过程，被告人纪某退出违法所得人民币12万元；被告人陆某退出违法所得人民币25万元；被告人赵某退出违法所得人民币6.269万元；被告人杨某甲退出违法所得人民币15万元；被告人李某退出违法所得人民币10万元。 上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某的供述和辩解；2、证人潘靖涛、彭某、王某、吴某、程某等人的证言；3、集资参与人郑蕊、徐某、陈某、朱某、孔某、杨某乙、张某等人的证言；4、辨认笔录；5、刑事判决书；6、专项审核报告；7、银行卡交易明细、工资明细、退款凭证；8、工商资料、居家服务合同、艺术品交易合同；9、归案经过、户籍资料等。 本院认为，被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某与他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，系共同犯罪。被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某系坦白，可以从轻处罚。五被告人已退出违法所得且认罪认罚，均可酌情从轻处罚。鉴于五被告人的犯罪情节、悔罪表现及落实社区帮教等情况，可以宣告缓刑。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款之规定，判决如下： 一、被告人纪某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陆某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某以各自参与犯罪数额内所造成的损失为限，连带退赔各集资参与人损失。被告人纪某、陆某、赵某、杨某甲、李某退缴的违法所得人民币1,650,000元，按比例返还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴 娟 人民陪审员  蒋一如 人民陪审员  陈褔明 二〇二〇年六月八日 见习书记员  丁曼妮