青海省玉树市人民法院刑事判决书（2019）青2701刑初1号公诉机关青海省玉树市人民检察院。被告人多某1，系治多县嘉洛珠姆康卫环保餐具洗洁消毒公司董事长，住青海省玉树藏族自治州治多县。2001年1月10日因犯故意伤害罪被治多县人民法院判处有期徒刑8年。2018年11月1日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月10日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。辩护人丁某，北京宇宙律师事务所律师。辩护人张某1，青海诚嘉律师事务所律师。被告人购某1，初识藏文，住青海省玉树藏族自治州治多县。2012年11月22日因犯诈骗罪被治多县人民法院判处有期徒刑3年11个月，2015年12月10日刑满释放。2018年10月16日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。辩护人陈某1，青海玉兴律师事务所律师。被告人才某1，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月9日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人朱某，山东颐衡律师事务所律师。被告人才某2，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月16日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。辩护人陈某2，青海凡圣律师事务所律师。被告人尼某，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月9日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人尹某，云南援边律师事务所律师。被告人朋某，初识藏文，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年11月22日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年12月4日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人索某1，青海旦珠岭律师事务所律师。被告人代某，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年11月22日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年12月4日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人达某，青海松海（玉树）律师事务所律师。被告人江某，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月3日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人孙某，山东国宗（安丘）律师事务所律师。被告人购某2，初识藏文，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月30日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。指定辩护人白某1，青海松海（玉树）律师事务所律师。被告人扎某1，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年10月3日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年10月9日治多县公安局取保候审，2018年12月18日被玉树市人民检察院取保候审，2018年12月28日被本院取保候审。指定辩护人李某3、，河南锦盾律师事务所律师。被告人扎某1，住青海省玉树藏族自治州治多县。2018年11月8日因犯强迫交易罪被刑事拘留，2018年12月4日被逮捕。现羁押于玉树市看守所。辩护人虞某，青海凡圣律师事务所律师。青海省玉树市人民检察院以玉市检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、代某、购某2、朋某、江某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人扎某1犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、贪污罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。2019年6月27日玉树市人民检察院以玉市检公诉刑诉（2018）43号追加起诉书指控被告人扎某1犯贪污罪。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月22日、23日、24日公开开庭审理了本案。玉树市人民检察院指派检察员拉巴永藏、美玛永措、杨某、仁青巴毛、尕松求扎，检察官助理蒲广鹏、代吉文某1出庭支持公诉，被告人多某1及其辩护人丁某、张某1，被告人购某1及其辩护人陈某1，被告人才某1及其辩护人朱某，被告人才某2及其辩护人陈某2，被告人尼某及其辩护人尹某，被告人朋某及其辩护人索某1，被告人代某及其辩护人达某，被告人江某及其辩护人孙某，被告人购某2及其辩护人白某1，被告人扎某1及其辩护人李某3、护人李某3、护人李某3、护人李某3、李某23，被告人扎某1及其辩护人虞某，翻译人员更求久美、巴德江措等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉树市人民检察院指控：一、被告人多某1等十人黑社会性质组织犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实2013年被告人多某1向治多县人民政府申请土地划拨（土地划拨后被告人多某1至今未缴纳土地出让金），2016年5月份被告人多某1从证人更松处，取得法人名称为才多的治多县嘉洛珠姆康卫环保餐具洗洁消毒公司（以下简称消毒公司）的手续，并在之前由政府划拨的土地上建造了消毒公司厂房、购置了消毒设施，形成了固定的管理活动场所和经营场所。2017年3月7日被告人扎某1（时任工商所所长）利用其职务上的便利，在违法违规的情况下将该消毒公司的原法人才多变更为被告人多某1。该组织以公司形式进行管理，人数较多，组织者和领导者明确，组织内部员工分工明确，组织架构清晰。被告人多某1作为该公司董事长，先后招募被告人购某1、被告人尼某担任公司总经理，招募被告人才某2、被告人才某1先后担任副经理，被告人多某1让证人看着措毛（其女朋友）担任会计，招募被告人朋某、被告人代某为配送组组长和副组长，被告人购某2、被告人江某、被告人扎某1等人为配送组成员，以索某22222、文某1为车间组长和副组长，以多沙达吉、索南永藏等人为车间组成员。期间被告人多某1单方面拟定了消毒公司与治多县多家餐饮商户之间关于消毒餐具服务合同，强迫与各餐饮店签订合同，安排员工对餐饮店进行非法搜查、没收各餐饮店餐具等违法犯罪活动，获取一定经济利益，通过发放工资、福利等方式维系该组织的生存和发展。强迫交易、非法搜查、没收餐具、非法拍照取证等违法犯罪行为，已经成为该组织长期经营管理过程中的一种不成文规定，凡是在该组织工作的员工必须要对餐饮商户进行搜查和取证，同时购置了配送车辆以及统一的工作服装、清洗设备等，为实施违法犯罪准备了充足的装备及硬件条件。在实施强迫交易、非法搜查、非法取证过程中每次与被搜查的餐饮商户发生矛盾纠纷或冲突时，该组织成员会第一时间通知被告人扎某1到现场进行所谓的“调解和处理”。被告人多某1为维护其绝对权威和该组织稳定，要求组织成员以消毒公司的名义不定期对各餐饮户进行非法搜查，强制没收餐饮户的餐具，强迫各餐饮店主使用该组织的消毒餐具并强迫与各餐饮户与其签订合同，并收取押金。该组织倚靠充当“保护伞”的被告人扎某1作为工商所所长的身份，对餐饮商户实施非法搜查、非法拍照、强制签订合同等违法犯罪行为，在当地形成恶劣影响，严重破坏了社会、经济秩序。(二)强迫交易犯罪事实自该组织成立以来，被告人多某1为获取更多的经济利益，在“保护伞”被告人扎某1的帮助下，在被告人扎某1的召集下，分别于2016年、2017年前后两次强迫各餐饮户签订购买消毒餐具的合同，并收取500-1000元不等的押金，2017年消毒公司又对消毒工具无故涨价签订合同，被告人扎某1提议各餐饮户将涨价部分支出可以让消费者承担。在被告人多某1的安排下被告人购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、代某、购某2、朋某、江某不定期的对各餐馆进行非法搜查，并将餐饮户自己的餐具予以违法没收，迫使各餐饮户使用该组织的消毒餐具。被告人多某1还利用其在治多县“老大”的名声，以“餐饮商户自己的餐具不符合消毒标准，若不使用该组织的餐具，将会被工商局关门整顿”为要挟，使餐饮商户迫于被告人扎某1身份的压力和被告人多某1在治多县的名声，被迫与该组织签订了合同。从2016年5月至2018年9月期间，该组织先后多次与多家餐饮商户强制签订合同，累计签订合同一百三十四份，收取餐饮商户合同押金71000元，押金已被被告人多某1挥霍。（三）非法搜查罪犯罪事实该组织成员被告人购某1、被告人尼某、被告人才某1、被告人才某2、被告人朋某、被告人购某2、被告人江某、被告人扎某1、被告人代某等人，按照被告人多某1的要求对餐饮店内厨房、餐厅及卧室等进行搜查，且此行为也征得了“保护伞”被告人扎某1的同意，分别对“沙里亥炕锅烤肉”，“兰州优质牛肉面馆”，“安多央宗饭馆”，“安多幸福美食餐厅”，“阿妈拉藏吧”等餐饮店进行非法搜查时，该组织成员未经商户同意强行进入各餐饮店卧室、住处、阳台、库房等处进行非法搜查，在搜查过程中没收了30余家餐饮店自购的餐具，严重影响了各餐饮户的日常生活秩序。（四）寻衅滋事罪犯罪事实该组织在运营期间，为了强迫餐饮商户使用该组织的餐具，被告人多某1会不定期的召开会议，要求配送组给餐饮商户配送餐具时必须对餐饮商户进行搜查，对违反该组织要求的餐饮商户进行拍照、录像等非法取证行为。在强行搜查过程中被告人多某1、被告人购某1、被告人尼某、被告人才某1、被告人才某2、被告人购某2、被告人扎某1、被告人朋某、被告人代某、被告人江某与“清雅老炒”、“安多央宗饭馆”、“阿妈拉饭馆”、“川香包子铺”等餐饮店主发生纠纷继而发生肢体冲突，同时被告人多某1等人还存在多次对多家餐饮商户实施滋扰、聚众造势、殴打、辱骂、损毁财物的行为，严重扰乱了治多地区餐饮户的正常经营。（五）敲诈勒索罪犯罪事实该组织成员进行非法搜查时，如发现餐饮店“私藏”自行清洗该组织的消毒餐具、使用餐饮店自己餐具等情形时，进行非法拍照取证，并以该组织的名义进行“罚款”。2017年底被告人江某、被告人购某1对“优质牛肉面馆”罚款400元，被告人才某1分别于2017年9月、2018年3月对“撒拉人家美食店”罚款300元、500元，被告人江某于2017年10月份对“精品美食烤肉店”罚款200元。二、被告人扎某1包庇、纵容黑社会性质组织罪犯罪事实被告人扎某1利用其职务之便为该组织充当“保护伞”，在明知违法的情况下，为被告人多某1办理了法人变更手续，且在该组织成立前期联合该组织的部分成员，对各餐饮店内的餐具进行非法没收，要求必须使用该组织的消毒餐具。被告人多某1倚靠被告人扎某1“保护伞”的身份，安排消毒公司员工对餐饮商户进行非法搜查和非法取证，强迫各餐饮户签订合同，被告人扎某1本人明知该组织搜查餐饮店、没收餐具、拍照取证属违法行为，不但不加制止还屡次要求该组织员工将这些照片送至被告人扎某1处。该组织成员每次与餐饮店主发生冲突或餐饮店店主不顺从该组织的意愿时，都会向被告人扎某1报告，被告人扎某1会在第一时间赶来进行所谓的“调解”。被告人扎某1在明知工商局没有任何关于个体餐饮户必须使用消毒餐具的行政规定的情况下，仍然要求个体餐饮户使用该组织的消毒餐具，并与之签订餐具消毒配送合同书，使各餐饮店主被迫接受消毒公司的服务，同时被告人扎某1在2016年8月25日治多县食品药品监督管理局对“健民大药房”进行检查时，发现该药店存在以非法手段骗取《药品经营许可证》及《GSP认证》证书、私自向各药品经营使用单位批发销售药品等六项违法违规行为，予以立案，经案件合议决定给予健民大药房吊销许可证及GSP证书、没收药品、处以货值金额2倍罚款（183420.6元）的处罚。同时将所涉药品全部查封、扣押后放置在单位库房内以待销毁，期间被告人扎某1于2017年通过消毒公司多某1的帮助，用消毒公司的货车私自将查扣的全部药品运至治多县江文诊所内，经诊所大夫差某帮忙将药品内的过期药品与未过期药品进行分类，同时被告人扎某1让差某把分类出来的未过期药品放在其诊所内帮忙予以销售，从中获利16000元。2016年11月至2017年4月间利用职务之便私自对治多县众多商铺开具罚没收据（青海省罚没款收据编号00867376至00867400),对商铺处罚的罚没款共计53500元被其占为己有，未上缴国库。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、被告人多某1犯敲诈勒索罪、被告人扎某1犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、贪污罪。提请本院分别应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第二、三款、第二百二十六条第（二）项、第二百四十五条、第二百九十三条第（二）项、第二百七十四条、第三百八十二条之规定判处。被告人多某1辩称其根本没有组织、领导、参加黑社会性质的犯罪活动，而是为了治多县人民的健**活，开办消毒公司配送消毒餐具，并没有实施公诉机关指控的强迫交易，非法搜查，寻衅滋事，敲诈勒索的犯罪活动。而且消毒公司的场地也是经过政府核实后划拨给其建场子的，程序合法。法人更改也是经过原法人才多同意后由他哥哥更松出面一起办理的，才多的身份证也是他哥哥提供的，并不是扎某1私自办理，是用正常渠道在工商局窗口办理的，公司成立前厂房及车辆，洗碗的设备都是从亲戚朋友和舅舅处借款购置和建房的，消毒公司利润不多，而且其招聘的都是困难低保户和老弱病残的人，根本没有实施犯罪活动。对公诉机关指控其交通肇事的事实，已经是很久的事，而且与死者家属达成民事赔偿协议，也做了法事。被告人多某1的辩护人主要提出以下意见：1.公诉机关对本案的定性错误。2.消毒公司的垄断地位是靠政府部门扶持及签订合同获得的并不是靠黑社会手段获得的，公诉机关将消毒公司定位为黑社会，明显缺乏事实依据。3.消毒公司的经营活动并不具备黑社会的行为特征、组织特征、经济特征。4.扎某1不具备保护伞的个人作案动机，其努力促成集中消毒纯粹是为了方便管理，并且其他领导肖某、赵晓庆等人也参与了此事，这说明，其行为是职务行为，客观上起到了防止传染病蔓延、保护人民群众身心健康等利国利民的社会效果。5.公诉机关指控的五项罪名均不成立。对公诉机关指控被告人多某1犯交通肇事的违法事实，因起诉书中没有，不作答辩。6.本案对被告人系“组织领导黑社会犯罪”的指控，缺乏事实根据和证据支持，不能成立。不具备黑社会性质罪特征；7.指控被告人多某1强迫交易罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据，对被告人指控五项罪名，事实不清证据不足，不能成立。被告人购某1辩称其到消毒公司时间不长，所干的工作就是配送消毒餐具到各餐饮店，没有强迫商户签合同，也没有非法搜查，只是为了收回用过的消毒餐具，防止被餐饮户重复洗用而进行的检查，也没有和餐饮户打架更没有敲诈勒索和对商户罚款，更没有参加黑社会组织。被告人购某1的辩护人主要提出以下意见：1.被告人购某1的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.被告人购某1的行为不构成寻衅滋事罪；3.被告人购某1的行为不构成非法搜查罪；4.消毒公司经营服务过程中也有问题，强迫交易情形存在，但指控的其他罪名是不成立的。同时请求法庭在量刑时根据被告人购某1是传唤到案的自首情节，以及他有一位残疾的女儿需要照顾的情节上，酌情予以考虑。被告人尼某辩称其来消毒公司工作时间不长，是弟弟才某1让其到消毒公司帮忙，临时在消毒公司干活，并非经理一职，也没有参加黑社会性质组织犯罪，进到看守所以后，经管教的教育和宣传法律知识后才认识到自己错了，犯了强迫交易和非法搜查罪，其也很后悔，请求法庭酌情处罚。被告人尼某的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关认定黑社会性质组织罪，被告人认为自己没有参加黑社会性质组织，理由是主观上没有参加黑社会的想法，认识不到自己参加了黑社会性质组织。2.在本案中，对被告人定性的强迫交易罪中的“暴力、威胁”行为和被指控的“非法搜查罪、寻衅滋事罪”中的行为是一个行为，是一个行为触犯多个罪名，是想象竞合犯中的吸收犯，重罪吸收轻罪，不能对一个行为重复评价，作出双重处罚。3.同时考虑被告人尼某的认罪态度，以及初犯、偶犯情节，还有来消毒公司时间不长，参与的时间短和情节的较轻程度酌情从轻考虑，且被告人尼某是公安机关电话传唤到案，具有自首情节量刑时予以从轻减轻处罚。被告人才某2辩称其来消毒公司时间很短，在这期间自己的工作是配送消毒餐具，并没有强迫餐饮商户签订合同，也没打骂过餐饮商户，没有罚过款，更没有参加黑社会性质组织犯罪。被告人才某2的辩护人主要提出以下意见：1.被告人才某2不构成参加黑社会性质组织罪，主观上没有参加黑社会性质组织罪的故意；2.也不构成寻衅滋事罪和非法搜查罪，从主观特征、客观行为等方面均不构成；3.在强迫交易犯罪中才某2不是主犯。4.应当遵循合法的程序来认定是否构成黑社会。在举证，质证过程中公安机关制作笔录的签名是代签的、辨认、指认笔录的程序瑕疵不能作为证据使用。正确理解和运用无罪推定原则与“确实充分”的证明标准，正确处理“不纵和不枉”的关系。被告人才某1辩称其在消毒公司期间并不是经理，只是县上要来消毒公司检查工作，所以就做了工作栏，贴了照片，其在消毒公司工作期间经常需要给各餐饮户配送消毒碗筷，而餐饮户也不履行合同要求，将用过的消毒餐具重复自行洗用，也很不卫生，为了不重复使用和收回餐具对饭馆的厨房等地检查过是否藏有消毒公司餐具，由于餐饮户重复使用被我们发现拍照，怕告到工商局和卫生监督局，就给过几百块钱，并没有敲诈勒索，更没有参加黑社会性质犯罪活动。被告人才某1的辩护人主要提出以下意见：1.被告人才某1在共同犯罪中居于从属地位，并非组织者和骨干成员，也非积极参加者。依法属于从犯，且属于事中共犯，所起作用较小，且具有法定从轻、减轻处罚的情节；2.被告人才某1没有犯非法搜查罪以及寻衅滋事罪的犯罪故意，其参与的非法搜查行为和寻衅滋事行为，均系为事先强迫交易的手段行为，对其单独定罪，系对其行为的重复评价；3.被告人才某1被公安机关传唤后直接主动到案，并如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首；4.被告人才某1的无前科，系初犯。被告人朋某辩称，其只是一名在消毒公司打工的配送餐具的员工，并没有参加黑社会性质的犯罪活动，也不知道犯了公诉机关指控的这几个罪名，送碗，收碗，洗碗是其在消毒公司的工作，也为了每月1000余元的工资在消毒公司打工，并没有干违法的事情。被告人朋某的辩护人主要提出以下意见：1.案件定性方面，辩护人认为被告人朋某构成参与黑社会性质组织罪、强迫交易罪、但不构成寻衅滋事罪、非法搜查罪；2.被告人朋某存在如下法定、酌定量刑情节，被告人系胁从犯，且犯罪情节轻微，又系初犯、改造潜力大；3.被告人朋某有坦白情节；4.被告人朋某患有传染性疾病；5.被告人朋某是家中唯一经济来源，父母年迈体弱女儿年幼。被告人代某辩称其来消毒公司时间不长，是一名餐具配送员，其工作就是送碗收碗，跟着大家分别给清真、大众、安多三个组配送餐具，并没有强迫交易，非法搜查，寻衅滋事等其他犯罪活动，没有打架偷盗，更没有参加黑社会性质的犯罪活动。被告人代某的辩护人主要提出以下意见：1.玉树市人民检察院指控被告人代某涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中只有非法搜查罪的行为，其根据同案供述、证人证言、被害人的陈述、辨认、指认笔录等相关证据材料中未能反映出被告人代某如何涉嫌参加黑社会性质组织或强迫交易、非法搜查、寻衅滋事的犯罪证据。被告人代某只有搜查的事实，其他罪名事实不清、证据不足；2.被告人代某在该公司打工三个月，主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上也没有实施任何参加黑社会组织犯罪；3.被告人代某应当认定为自首；4.本案属于共同犯罪，在该案中被告人代某起次要作用，系从犯，又系初犯，偶犯，对其量刑时予以减轻处罚并适用缓刑。被告人江某辩称其在消毒公司打工，是消毒公司的配送餐具的员工，日常工作也是送碗、收碗，有时也在送碗，收碗中与餐饮户发生争执，因为他们不按照合同内容履行，把用过的消毒餐具私自重复洗用，为这个事情发生过争执，工商局，派出所也做过处理。还有发现他们重复使用就拍照，怕我们告到工商局。“精品美食烤肉店”老板就给了其200元说是买烟抽，并没有敲诈勒索，也不是罚款。更没有参加黑社会性质的犯罪活动和其他犯罪活动。而且其是公安机关打电话说有事要问，所以主动过去的。被告人江某的辩护人主要提出以下意见：1.本案不符合黑社会罪的组织特征和行为特征，本案系单位犯罪，本案被告人江某作为被告人不适合；2.江某应是无罪的。本案系单位犯罪，无论单位成立程序有无问题，是否合法，但只是在案发前尚未被工商局撤销，对于被告人江某说就是合法的，给公司干活，拿单位的工资那是经营和交易之惯例，员工有义务遵守单位规章制度，服从单位领导安排；3.本案所谓的非法搜查罪、敲诈勒索罪。寻衅滋事仅是强迫交易的一种手段行为，不应分别定罪、应以强迫交易罪从重处罚；4.公诉机关定罪不恰当，根据公诉机关的证明方向，无论寻衅滋事、还是非法搜查或是所谓的敲诈勒索，其最终指向一种行为即强迫交易，因此不能将强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索、非法搜查罪分别定罪，后三罪被强迫交易罪吸收按强迫交易罪定罪。被告人购某2辩称其是在虫草采挖期间到消毒公司打工，是消毒公司的配送员，打工时间较短，也只是送碗，收碗，没有干违法的事实，更没有参加黑社会性质的犯罪活动和其他犯罪活动。被告人购某2的辩护人主要提出以下意见：1.指控购某2参加黑社会性质组织罪的指控不能成立，且被告人进入的公司不是黑社会组织；2.指控被告人的数罪，其实是基于强迫交易一罪的衍生，而且履行合同的行为是否为“强迫交易”还有待商榷，是一个犯罪行为侵犯数个客体，应予竟合犯定罪量刑，对其不予追究或者免于刑事处罚。被告人扎某1辩称其是因为生活困难，年龄又大，只有在消毒公司送碗，洗碗，收碗的工作能做的动，所以就在消毒公司做配送员，并可以拿到1000元的工资作为生活费，除了配送餐具也没干违法的事，也不知道犯了法，更不知道自己是黑社会的。今天站在被告席上才知道犯罪了，请求法庭酌情考虑。被告人扎某1的辩护人主要提出以下意见：1.本案消毒公司并非黑社会性质组织，且扎某1主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，故扎某1不构成参加黑社会性质组织犯罪；2.被告人扎某1不构成强迫交易罪，没有任何证据表明被告人扎某1参与了强迫餐饮户签订合同及收取押金的过程，扎某1于2017年6月到消毒公司上班，主要从事配送餐具工作，没有参与与各餐饮店签订合同的工作；3.被告人扎某1不构成非法搜查罪。没有任何证据证明扎某1参与搜查了餐饮户的人身、住宅或者类似于住宅的地方；4.即使扎某1构成犯罪，对被告人扎某1也不应该适用非法搜查罪和寻衅滋事罪并罚；5.如若法院判定被告人扎某1有罪，请求法院依法考虑被告人扎某1在本案中属于一般参加人员，在违法犯罪中只起次要和辅助作用，归案后能如实供述自己罪行，具有悔罪的表现，没有犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，建议法庭量刑时结合其从犯地位及自首。自愿认罪等情节及年老体弱等因素对被告人扎某1给予从轻、减轻处罚。被告人扎某1辩称公诉机关指控其是保护伞，其不认可，因为其作为工商局的工作人员，工作职责就是监督市场管理，只要有人投诉就要去处理，在接到投诉赶到现场时同样派出所也接到出警电话来到现场处理，这都是工作职责，并没有充当保护伞。还有法人的变更的确是其办的，但多某1有原法人才多的身份证及法人才多的哥哥更松之间所办理的相关手续，所以其就给他办理了变更手续。对于公诉机关指控的贪污罪无异议，只是那些钱其购买了办公用品，罚没款3万多都交到会计处了，现在人家不认，其也没办法，只能自己认。被告人扎某1的辩护人主要提出以下意见：1.本案中被指控“组织、领导、参加黑社会性质组织罪的被告人对相关罪名予以否认，各辩护人对黑社会组织特征、经济实力特征、行为特征、认定非法控制特征（危害性特征）等方面进行了充分的阐释和辩护，作为本案中唯一一个公职人员，被指控犯有”“包庇、纵容黑社会性质组织罪”的犯罪，辩护人认为就成为无源之水、无本之木；2.关于起诉书指控被告人扎某1利用职务之便为该组织充当“保护伞”，在明知违法的情况下，为被告人多某1办理了法人变更手续，且在该组织成立前期联合该组织的部分成员对各餐饮店内的餐具进行了非法没收，要求必须使用该组织的消毒餐具；3.起诉书指控扎某1明知该组织搜查餐饮店、没收餐具、拍照取证属违法行为，不但不制止还屡次要求该组织员工将这些照片送至被告人扎某1处，该组织成员每次与店主发生冲突或餐饮店店主不顺从该组织的意愿时，都会向被告人扎某1报告，扎某1也会第一时间进行所谓的调解；4.包庇纵容黑社会性质组织的犯罪构成要件来看，扎某1不构成此罪，不是适格主题，也没有犯罪的主观故意。公诉机关并未提供丝毫证据能够证明有上述通风报信，隐匿、毁灭、伪造证据，组织他人作证、检举、揭发、指使他人作证，帮助逃匿等包庇行为。辩护人对公诉机关指控扎某1犯有贪污罪的事实及定性不持异议，且从被告人的认罪态度及工作表现具有从轻减轻情节。经审理查明：2013年被告人多某1向青海省治多县人民政府申请土地划拨（土地划拨后被告人多某1至今未缴纳土地出让金）。2016年5月份多某1取得原法定代表人为才多的嘉洛珠姆康卫环保餐具洗洁消毒公司（以下简称康卫餐具消毒公司）的营业手续，并从亲戚朋友处借款建造了消毒公司厂房、购置了消毒设备。后多某1等人以康卫餐具消毒公司为依托，形成了以多某1为首，被告人购某1、尼某、才某1、才某2为骨干成员，被告人扎某1、购某2、代某、江某、朋某等人为组织成员的恶势力犯罪集团，在青海省治多县以强迫各餐饮商户签订合同，接受康卫餐具消毒公司配送餐具服务等手段违法牟利，又在配送及回收餐具过程中与商户发生争执时，采取殴打、辱骂、损毁财物等手段，实施了强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱当地社会生活秩序，社会影响恶劣。被告人扎某1作为国家机关工作人员滥用职权为多某1等人恶势力犯罪集团提供帮助，又利用职务之便贪污公款。具体事实如下：（一）强迫交易被告人多某1利用其在青海省治多县“老大”的名声和借助扎某1工商所所长身份，以“餐饮商户自己使用的餐具不符合消毒标准，必须使用康卫餐具消毒公司提供的餐具，否则将会被工商局关门整顿”为由要挟各餐饮商户。2016年5月至2018年9月期间，康卫餐具消毒公司以不同的价格先后强迫各餐饮商户与该公司签订合同，累计签订合同134份，收取各餐饮商户签订合同押金共71000元，押金已被多某1挥霍。被告人购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、代某、购某2、朋某、江某等人根据多某1的安排不定期的对各餐饮商户进行非法检查，迫使各餐饮商户使用康卫餐具消毒公司配送的消毒餐具，否则进行殴打或罚款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书证明：2018年10月1日治多县公安局刑警大队接到被害人樊某的报警，反应消毒公司人员强迫餐饮商户使用消毒公司的餐具，到各餐饮商户寻衅滋事、非法搜查。公安机关决定于2018年10月30日立案侦查。2.治多县人民政府专题会议纪要“治多县地材市场监管暨生态环境保护相关部门协调会议纪要”证明：2014年4月16日治多县政府在地材市场监管暨生态环境保护相关部门协调会议上决定：“根据县政府2013年第14次常务会议精神，通过挂牌形式，由国土资源局负责将预留商业用地审批给多某1等民营企业”的事实。3.治多县生态环境和自然资源管理局于2018年12月25日出具的长江源治管资源（2018）46号“关于治多县10.1专案中涉案公司土地出让金上交问题的回复函”证明：根据县政府2014年第14次常务会议精神（第一期）及相关要求商业用地需按照招拍挂等方式办理用地手续，但该公司存在未批先建和未按照相关要求缴纳土地出让金的事实。4.治多县公安局出具证明证明：治多县公安局在侦办消毒公司强迫交易一案，于2018年10月30日办案民警依法搜查该涉案公司，在搜查过程中对消毒公司的形象栏进行了拍照取证，并制作提取笔录，取证过程全程录音录像的事实。5.消毒公司员工形象栏照片证明：被告人多某1为该公司董事长、被告人尼某为总经理、被告人才某1为副经理、朋某为配送组长、代某（别名才仁巴丁）为配送副组长等职务的事实。6.治多县公安局扣押决定书、扣押清单、情况说明证明：治多县公安局于2019年6月5日，没收现金400元，将公司设备及厂房内设备全部予以扣押以及查封的事实。7.单行材料治多县公安局接受证据清单三份附发送视频截图三张以及光盘一张证明：2018年10月2日从朝某处，通过微信收取一段视频证据（阿玛拉藏餐吧内）；2018年10月11日从韩某13韩某13韩某133处通过微信收取一段视频证据（清雅老炒店门口）；2018年10月18日从马天虎处通过微信收取三段视频证据（消毒碗卫生状况）；光盘内容证实，反映公安机关办案人员最初收取视频时，所接受视频的所有内容，主要用于说明最初的视频内容与公安机关刻录光盘（视频证据）中的内容完全一致，没有裁剪、变动情况的事实。8.接受证据清单及收条证明：治多县公安局从各餐饮户处收集若干份合同及押金收条的事实。9.餐具消毒配送合同书证明：被告人多某1等人与个餐饮户签订130多份合同，并让餐饮户接受服务的事实，同时证实对各餐饮户收取押金的事实。10.收条押金证明：被告人多某1等人从个餐饮户处收取押金500元至1000元不等的事实。11.收碗凭证证明：消毒公司工作人员从各餐饮户处回收若干个消毒碗筷的事实。12.收据11本证明：治多县公安局于2018年10月30日从消毒公司处扣得餐具配送合同书原件132份、收据本原件11份，同时从被害人处接收部分押金收条及餐具消毒配送合同书，证实2016年5月至2018年9月间，消毒公司先后与餐饮户强制签订合同134份，从被害人处收取押金共计71000元的事实。13.各被告人入所健康检查表证明：2018年10月2日至11月22日治多县看守所依法对期间入所的被告人尼某、才某1、江某、多某1、扎某1、才某2、购某1、购某2、代某、朋某做入所健康检查，经检查各被告人健康状况为良好，检查状况为正常。14.户籍证明、被告人的三面照证明：被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、朋某、代某、江某、购某2、扎某1、扎某1案发时已达到完全负刑事责任年龄，十一名被告人的三面照，同户籍证明能够相互印证。15.到案经过证明：被告人江某、才某1、尼某、购某1、才某2、购某2、多某1、朋某、扎某1、代某等人于2018年10月1日至11月22日期间被治多县公安局刑警大队口头传唤到案的事实；被告人扎某1于2018年11月7日被治多县公安局刑警大队拘传到案的事实。16.治多县公安局调取证据通知书、调取银行账户明细证据细目情况表证明：2018年10月31日治多县公安局从中国农业银行治多支行处调取多某1开户的账号为：×××从2014年至2018年银行账户明细证实，此账户于2014年1月2日至2017年12月3日共计现存195550元；2015年12月31日至2017年9月14日共计转存20500元；2014年2月20日至2018年1月14日共计现支-179200元；2014年3月4日至2017年11月11日共计转支-37500元；2014年1月7日至2014年5月9日共计消费-5596元；截止2018年9月26日账号为：×××的卡中余额为1.27元。17.治多县公安局调取证据通知书、调取银行账户明细证据细目情况表证明：2018年11月2日，治多县公安局从中国农业银行治多支行处调取户名为消毒公司开户的账号为：×××的银行账户明细，调取银行账户明细证据细目情况表证实：消毒公司账户的开户资金为10000元，该账户于2016年11月24日柜台存现1000元，其余时间内该账户没有任何的交易记录，目前的账户余额为：14875.68元的事实。18.证人李某24的证言证明：2018年10月1日其在治多县公安局门口的一家早餐店吃早饭时，两个穿消毒公司衣服人员到餐饮商户处寻衅滋事，被公安局人员带走传唤的事实。19.证人王某1、何某、王某2的证言证明：其在治多县经营餐馆期间与消毒公司签订了使用餐具合同，并交了500元押金的事实。20.证人扎某2的证言证明：2017年之前其系治多县工商局职工，并证实扎某1私自滥用职权或超越职权给消毒公司办理违法业务，对其滥用职权行为工商局的领导并不知情的事实。21.证人韩某13韩某133的证言证明：消毒公司董事长多某1和他们的员工到其饭馆通知签订使用消毒公司餐具的合同，其看过合同之后就签订的事实。22.证人多某2的证言证明：某日扎某1带着其和扎某2杰去检查市场，在一饭店内遇见消毒公司才某1等人，当时扎某1同各饭店的老板说“必须要用消毒公司的餐具，有县上的文件和批复，也为了消费者的身体健康”，当天其看到消毒公司挨家挨户的没收各商铺自己的餐具，并将餐具搬到了消毒公司的车上，扎某1也积极配合。同时证实2016年年底，消毒公司同餐饮店发生矛盾，消毒公司的人给扎某1打电话，扎某1就让扎某2杰和其借着卫生投诉的名义去饭店处理，其就按扎某1的命令封了三家与消毒公司发生矛盾的饭店的事实。23.证人文某1、索某22222的证言证明：其是消毒公司当洗碗工，消毒公司现在的洗碗员工有7个人，都没有办健康证，车间内分两个小车间，一个是清真餐具洗洁车间，一个是大众餐具洗洁车间。并听说消毒公司的人去搜查或没收餐饮店有没有私藏消毒公司的餐具的事实；消毒公司总经理是多某1，副经理是才多和尼扎。送餐具的员工有朋措、火举朋措、代某、东尕、扎丁、江格等；24.证人肖某的证言证明：其任市场监督管理局副局长一职，主要分管食品、药品、化妆品及餐饮业方面的业务，扎某1是其下属。消毒公司的手续问题、开业初组织餐饮商户集中签订合同一事其不清楚。2018年夏天，消毒公司与餐饮店因消毒公司的碗被餐饮店重复使用的事情，双方发生争执，其赶去现场时已被消毒公司的人围住，在发生一点口角后便离开现场。扎某1每次都会给其打电话说消毒公司与餐饮户发生矛盾了，但已经调解过了，具体的调解过程并没有向其说明的事实。25.证人索某22222证人索某2222223的证言证明：其与多某1是舅侄关系，多某1在开消毒公司时其前后给多某1借了800000元，后多某1开网吧时其又给多某1140000多元的事实。26.证人看着措毛的证言证明：其在消毒公司营业至今一直担任会计一职，期间没有工资，消毒公司负责人多某1向舅舅索某22222222223借钱作为注册资金，消毒公司注册资金约为1000000多万元，公司每月的营业额有2万到3万元左右，主要用于日常开支（配送车辆的油钱、发动机的油钱、机器损坏的配件、员工的工资、洗洁精等），没有多少盈利。消毒公司与餐饮店签订合同后按照合同从餐饮店收取500元押金，消毒公司会不定期的搜查餐饮店是否有重复使用的情况，餐饮店和消毒公司签订合同的时候，市场监督管理局的人也会一起开会，如果餐饮店有重复使用的行为，就会把市场监督管理局的人叫来的事实。27.被害人由某、桑某当周、陈某3、陈某4、白某22222、冷某、文某2巴、王某3、王某4、朱某2、王某5、邓、张某22222、余某的陈述证明：他们在治多县经营餐馆、化妆品店期间，多某1为首的消毒公司人员到商户处寻衅滋事、强迫签订使用餐具合同、违规收取押金、违法罚款、向商户推销电信的电话卡、移动手机、灭火器等违法事实，还证明扎某1出面调解商户与消毒公司纠纷、罚款商户等事实。28.被告人多某1供述：其作为消毒公司法人，于2014年或2015年左右从更松处获得消毒公司的手续，其使用此手续后于2016年4月份左右建设厂房、购置相关设备正式营业开办消毒公司，开业前期由扎某1帮忙以县工商管理局的名义召集相关餐饮户召开会议，会上要求每家餐馆必须使用消毒餐具，而后其用法人名为才多的营业手续与治多县多家餐饮户签订使用消毒餐具的合同，合同是自己草拟的，并收取500元至1000元不等的押金。2016年左右由扎某1帮忙将消毒公司的法人变更为我本人，之后用此资质与多加餐饮户签订合同并收取押金。其主要负责财务收支情况，其女朋友看卓措毛担任会计管理公司账目，公司虽有独立账号，但多数情况下还是会将公司收入存放其个人手中。公司平时主要由购某1、才某1、尼某负责管理消毒餐具的发货、收货及结算。其安排公司员工对餐饮店搜查、拍照、回收餐具是经过市场监督管理局的同意，不是自己随意决定的。每次公司员工与餐饮户发生争执时自己会给扎某1打电话请求调解，扎某1每次都会赶来调解，工商局的肖某局长也参与过几次调解，自己还因为餐具的事情同清雅老炒老板发生过口角。购某1曾从餐饮户处收取过400块钱，但不知是好处费还是罚款的钱，当时让他把这笔钱还回去，后来还是我自己垫了这笔钱放在公司的事实；29.被告人购某1供述：其于2016年4月至2016年9月，2017年4月至2018年3月在消毒公司工作，在公司刚开业时扎某1给所有的餐饮户开会传达了每家饭馆都必须使用消毒餐具的规定，之后消毒公司便与多数餐馆签订了合同，按多某1要求收取了押金。后在扎某1的安排下对多家餐饮户自己的餐具进行了没收，按照多某1要求还曾带着公司男员工对个别饭馆的厨房、仓库、餐厅、卧室等多次进行搜查，在搜查中发现私自洗碗或藏匿餐具的我们就进行拍照，收取400元好处费，与商户发生过口角与争执，摔碎过餐馆餐具的事实。30.被告人尼某供述：2018年7月中旬开始去消毒公司上班，自己是总经理，实际上也就是管理人员。参与非法搜查商户，与商户发生过口角和争执，寻衅滋事，后经工商所（扎某1）、派出所等出面调解等事实。31.被告人才某1供述：其于2017年4月左右在消毒公司打工，主要工作是配送餐具。其与江某配送餐具时与商户发生争执，协商解决。消毒公司对餐饮户每个月至少检查两次，检查的目的是看餐饮业主是否重复使用消毒餐具或私藏餐具。遇到私藏及重复使用餐具的，就会用手机拍照然后将照片发到公司的工作群。照片打印在A4纸上后交给多某1。32.被告人扎某1供述：其于2017年4月左右开始在消毒公司打工，主要工作是配送餐具。其同江某配送餐具时，与商户发生争执，扎某1出面协调，让商户赔偿药费的事实。消毒公司还对商户进行非法搜查等事实。33.被告人购某2供述：其于2018年3月至4月间在消毒公司上班，主要负责的业务是向治多县城内签订餐具购买合同的清真饭馆每天配送餐具。配送过程中与商户发生争执，互相撕扯殴打，公安局出面调解，滋事人员被公安人员带走的事实。34.被告人江某供述：其于2017年9月至11月、2018年7月至10月在消毒公司上班。公司的董事长为多某1，本人是餐具配送员，公司配送餐具分为大众、安多、清真三个地点，配送餐具是董事长多某1和各餐馆签订协议的，我和才某2见过公司与四家餐馆签订过合同，如果不签订配送合同，可能有一定的麻烦，并由工商所的人负责调解。在配送餐具的过程中，因餐具问题和个别商户发生过口角。如有的餐馆没有使用或没有足额使用配送的餐具，消毒公司的人员就会以强制的方式对餐饮店进行搜查，或由公司董事长、工商所人员前往协调的事实。35.被告人才某2供述：其于2016年4月份的时候在消毒公司上班，于2017年4月离职。在其2016年上班时购某1是消毒公司经理，才某1为公司经理，董事长为多某1。消毒公司配送餐具的餐馆分为大众、安多、清真三个地点。我和朋某是给大众餐馆送餐具的，公司还有三、四个女员工负责洗碗消毒，公司一般的配送员一个月有800元的工资。我曾见过公司与四家餐厅签订过合同，但往往采取的是打招呼的方式与各餐馆签订合同。在配送餐具过程中与商户发生过口角。消毒公司人员强制对餐饮店进行搜查，消毒公司董事长、工商所人员前往协调的事实。36.被告人代某供述：自己是2018年7月份到的消毒公司，曾和朋某见过才某1与商户签过合同。尼某和才某1说饭馆不能使用一次性餐具，如使用就拍照并交到工商局，平时也听尼某和才某1说过公司董事长多某1是黑社会老大，自己同尼某、才某1、朋某、扎某1去过饭馆搜查，一起搜查过26家饭馆，搜查前尼某和才某1都会请示多某1，多某1便说跟工商局的人说一下，随后就会去各饭馆进行过搜查。发生争执时工商局的马上会到并出面解决。37.被告人朋某供述：其于2017年4月份来到消毒公司上班，后担任配送组组长，期间购某1、才某1、尼某曾带队对多家餐厅进行搜查，签订使用消毒餐具的合同，如不签合同或不使用餐具的将告到工商局相威胁，还向餐饮店收取500元的押金。在搜查期间曾与餐饮户发生多起争执，也发生过肢体冲突，每次出事都是工商局的扎某1来解决，还有其与江某收取200元好处费的事实。辨认笔录证明：被害人及证人若干名指认的被强迫签订合同收取押金来饭馆检查、拍照发生肢体冲突及言语争执的均为消毒公司的多某1等十名被告的事实。38.（2000）治刑初字第05号刑事附带民事判决书证明，被告人多某1于2001年1月10日因故意伤害罪被治多县人民法院判处有期徒刑8年。39.（2012）治刑初字第02号刑事判决书证明：被告人购某1于2012年11月22日因犯诈骗罪被治多县人民法院判处有期徒刑3年11个月，2015年12月10日刑满释放。40.（2015）青司狱字第007165号释放证明证明：被告人购某1于2015年12月10日刑满释放。41.（2018）08号关于消毒公司强迫交易非法扣押物品价格认定结论书（附鉴定人员资质证件）证明：经治多县公安局刑事警察大队委托，治多县价格认证中心对消毒公司非法扣押的碗、碟、茶杯等物品于2018年12月21日作出价格认定。42.视频光盘证明：消毒公司人员经常因消毒餐具原因与餐饮户发生争执，对被害人进行拳头打击，穷追猛打，气焰嚣张，态度蛮横。公安人员出面劝阻，同时证实被告人扎某1也来到现场的事实。43.移动硬盘内容证明：治多县公安局侦办“10.1.案件”中对相关厂房、设备、合同、票据等搜查过程，及讯问被告人、询问证人、询问被害人的同步录音录像，证明相关证据的来源合法。（二）寻衅滋事2017年至2018年间被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、购某2、扎某1、朋某、代某、江某在配送消毒餐具过程中强行进入“沙里亥炕锅烤肉”，“兰州优质牛肉面馆”等多家餐饮店的卧室、住处、阳台、库房等处进行非法检查，多次殴打、辱骂、滋扰餐饮户，损毁财物并没收了30余家餐饮店自购的餐具，严重影响了各餐饮户的正常经营和生活秩序。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人韩某13韩某13韩某133的证言证明：2018年4月21日下午因消毒餐具数量不够老板娘与消毒公司工作人员发生激烈争执，消毒公司的老板过来殴打饭店的老板的事实，其报警后派出所出面解决此事的事实。2.证人祁某、卓某、马某12马某122的证言证明：消毒公司强制商户使用消毒公司餐具，缴纳押金，非法搜查。否则他们找来工商局或环保局人员要封店门，以“排污费”的名义，违法收取现金的事实。3.证人周某12周某122的证言证明：消毒公司的人和工商局的人到店里来通知：“要统一使用消毒公司餐具，统一签订合同，缴纳押金”，2016年5月19日其就同消毒公司签订使用消毒餐具合同，非法没收自己购买的餐具，期间消毒公司的人非法搜查，本人签订合同以来共计花费了十万元左右的消毒餐具使用费的事实。4.证人桑某的证言证明：多某1给其打电话，让其带上消毒公司的员工才某1、才某2跟市场监督管理局的白某23等三人去县城各餐饮店暂扣餐具，发生争执后叫扎某1来解决矛盾的事实。5.证人东某的证言证明：消毒公司配送餐具的员工同商户因餐具残缺要求更换等发生矛盾，殴打致伤后让商户赔偿300元医药费的事实。6.证人索某22222、证人索某2222224、布那某、它某的证言证明：消毒公司人员在餐具配送或者非法检查时与商户发生争吵，互相撕扯致伤，公安局出面调解，让商户赔偿医药费等事实。7.证人白某23的证言证明：2016年10月、11月期间，扎某1叫其跟消毒公司的三个员工一同去没收饭馆的餐具，之后没收的两箱餐具被消毒公司的员工带走的事实。8.被害人韩某133、韩某134、马某122、多某2、朝某、才某3、拉某1、欧某、公某么、朋毛多某2、拉某2、韩某135、杜某、刘某、尖某、宋某1、朋毛扎某1、赵某、李某33、李某33、李某333、程某、侯某、韩某136、尹某2、陈某5、王某6、李某33、李某33、李某334成、多某2才旦、叶明、马伍麦来、高永红、马梅莲、沙德荣、仁增多某2、杨本的陈述证明：各被害人在治多县经营餐饮商户期间，多某1为首的消毒公司人员经常采取威胁或胁迫、非法搜查、非法没收餐具等非法手段，强制各餐饮户签订餐具配送合同，非法收取500元至1000元不等的押金。对清真餐饮户强制配送无清真资格证的餐具强制其使用，商户敢怒不敢言，言语不对殴打商户，还强行要求赔偿医疗费。让商户被迫接受配送服务，餐饮商户自己购置的碗筷强行没收，对破损餐具强行收取赔偿费用，随意提高餐具配送价格，非法搜查过程中强行破坏商户财物，还经常威胁商户，称：“如果不用消毒公司的餐具，就让工商局的封店罚款”，还说消毒公司的董事长多某1是治多县黑社会老大，如不听他们的话，就让餐饮户关闭店门等之类威胁言语恐吓商户。向商户非法收取费用，强迫借款。与商户发生撕扯殴打后，消毒公司人员经常叫来公安人员或者工商局人员（扎某1）等人进行强制调解，严重扰乱了治多县市场经济秩序。9.被告人购某1、才某1、尼某的指认笔录证明:该公司人员非法搜查商户，对餐厅重复使用的餐具进行拍照，没收餐具，威胁、恐吓，进行打骂商户人员的事实。同时让多某1联系工商局的肖某、工商所扎某1队个别商户进行搜查的事实。（三）敲诈勒索2018年5月底，被告人江某、购某1、才某1以餐饮户没有使用消毒公司配送的餐具要进行罚款为名对“优质牛肉面馆”等三家餐饮店罚款四次共计1400元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人马某123的证言证明：2018年5月底，其接到马某124的电话称，消毒公司的人要对他进行罚款，因为害怕消毒公司的人找上门，再联合工商的人把他的店关了，所以请求我帮他一起去消毒公司求情，遇见消毒公司的副经理才某1，才某1拿出马某124在店里偷偷洗碗的照片，告诉其要对马某124进行罚款，在马某124的再三请求下，就对马某124罚款了500元。还有工商局的扎某1在其处以赊账的形式拉过好几次煤，自己害怕被关店，就一直没有敢向扎某1要钱的事实。2.被害人马某124、牛某、马某125的陈述证明：消毒公司强制其签订合同并使用，餐具价格太贵，态度恶劣，非法搜查，恐吓商户，没收餐具，进行罚款，该公司没有伊斯兰协会的相关资质，强迫其使用消毒公司餐具的事实。3.辨认人牛某、马某124在见证人的见证下，从编号为1-12的照片中指出1号扎某1、4号江某、12购某1为2017年9月份对牛某进行罚款400元的三名消毒公司员工的事实；辨认出被告人购某1、才某2、才某1等人为罚款的人和强行签合同的人。（四）滥用职权被告人扎某1身为国家公职人员利用职务之便，明知违规却不坚持工作原则，于2017年3月违规办理法人变更手续，将被告人多某1的身份及消毒公司合法化，同时以工商所所长的身份要求和宣传各餐饮户与消毒公司签订合同，多某1倚靠扎某1的身份，强迫与各餐饮户签订130多份合同，在使用该公司的消毒餐具时，对各餐饮店内实施非法搜查、没收餐具、拍照取证等违法行为。被告人扎某1作为国家工作人员明知该公司无搜查、取证权限，不但不加以制止还多次要求该公司员工将这些照片送至其本人处。当消毒公司成员每次与商户发生冲突或商户不听从该组织的安排时，都向扎某1打电话告知，扎某1在第一时间赶来进行所谓的“调解”。各商户对消毒公司随意提高配送餐具价格向扎某1反映情况时，扎某1以“羊毛出在羊身上，可以将高出部分的价格，加到消费者头上”来答复餐饮户。扎某1积极为多某1犯罪集团提供便利条件，促使和助长了该恶势力集团的违法犯罪行为的实施，使消毒公司在当地做大做强，造成恶劣影响，情节特别严重。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.关于消毒公司前后法人变更情况说明证明：治多县市场监督管理局对消毒公司原法人才多变更到现法定代表人多某1的手续留存中，只有法定代表人多某1补打的情况说明及营业执照复印件各一份，无其他相关变更资料，手续不符合市场监督管理局办理企业法人变更手续的内容的事实。2.中共青海省玉树州工商行政管理局党组玉工商党【2014】12号关于肖某、扎某1二同志任职的决定证明：2014年9月3日经玉树州工商行政管理局党组会议研究，决定任命扎某1同志为治多县工商行政管理局城关工商所所长的事实。3.2018年10月11日从韩某13韩某13韩某133处通过微信收取一段视频证据（清雅老炒店门口）证明：被告人扎某1也赶到闹事现场的事实。4.被害人吴某、文昌才仁、完么才郎、樊某、文秀容、刘永红、夏亚军、周森珠、杨见、杨清伦、求吉昂达、白海青、华旦多某2、聂兆明的陈述证明：消毒公司人员到各商户配送餐具时强制配送，非法搜查，商户不使用或不签订合同等行为时，该公司人员恐吓威胁商户，叫工商所的人（指扎某1）查封门店或关闭门店，与商户发生争执，殴打时扎某1积极参与，利用其职务身份进行非法或不平等调解，对消毒公司私自涨价餐具配送费用行为扎某1不闻不问，以“羊毛出在羊身上，餐具消毒费可以涨，你们的饭价也可以涨”答复商户的反应，变相损害商户利益，让消毒公司胡作非为。扎某1还利用其身份强迫让商户与消毒公司签订合同，收取押金，以权压人，使消毒公司的人员无法无天，经常到商户去检查，并拿扎某1来撑腰，恐吓威胁餐饮商户的的事实。5.被害人马海的陈述证明：2013年7月26日扎某1来店里赊账拿走价值1500元的一对藏毯，价值350的毛毯一个；2013年8月17日扎某1又来赊账拿走价值1650元车垫一套；2014年又来赊账拿走价值1500元的车垫，还有价值280元海绵垫子和价值120多元的一把雨伞。以上所有物品共计价值5900元，此欠款至今没有归还的事实。6.被害人高某的陈述证明：其在2015的7至10月间为扎某1修建房屋，2016年给扎某1维修房屋，2016年6月份在藏羚羊下面的地方修建扎某1的私人房子，以上工程款部分支付了，但至今仍有205000元人民币欠款未支付的事实。7.被害人潘某的陈述证明：2018年9月底，扎某1从店里拿走价值为2950元50寸电视机、价值为1300元的冰箱、价值为680元的暖风器，2018年10月30日扎某1又从店里拿走价值为2950元50寸的电视机、价值为85元的烧水壶、价值为350元的煤气灶、价值为180元煤气罐子、价值为20元管子2米、价值为30元气阀、价值为180元电饭煲，总价值8725元，至今未结清货款的事实。8.被害人寇某的陈述证明：被告人扎某1滥用职权，恐吓威胁被害人，随意处罚商户，致使被害人明知扎某1的行为违法，基于扎某1的身份，都不敢举报此事，怕事后遭到报复的事实。9.被害人姜某的陈述证明：2017年4月中旬工商所所长扎某1来其店里购买了1100个灭火器，每具以160元购买，总价为176000元，事后的重装和维修都有其负责，现已过了一年半的时间，扎某1还未支付76000元现金的事实。10.被告人江某、朋某指认笔录证明:被告人扎某1经常勾结消毒公司人员对商户进行非法搜查，该公司人员与商户发生矛盾时扎某1及时出面调解，随意处罚商户的事实。11.证人马某123的证言证明：消毒公司的人对马某124经营的商户进行非法罚款。扎某1在其处以赊账的形式拉过好几次煤，自己害怕被关店，就一直没有敢向扎某1要钱的事实；12.写有“补打”字样的书面手续证明：被告人扎某1在被告人多某1无任何正规手续的情况下，以一张白纸上写有“补打”两字就将消毒公司的法人变更为被告人多某1。13.被害人王某7的陈述证明：2017年4月13日工商局扎某1来其店里购买了大米15袋、金龙鱼油15桶、粉条15袋，总计4365元，至今未支付该款项，因其惧怕扎某1，所以未向扎某1索要欠款的事实。14.被害人宁某的陈述证明：2016年7月和11月份扎某1开了一辆白色V73来到厂里修车，价格为14490元，两次修车的费用扎某1至今都给付。还有一次扎某1给修理厂打电话，说要维修带有工商字样的皮卡车，修理费3000元左右，但是扎某1只付款2000元现金。截至目前还差修理费15000元左右没支付的事实。15.被害人白某22224的陈述证明：2018年10月中旬，扎某1派他的两名手下来到蔬菜店里，借营业执照书写错误，将其营业执照正本和副本拿走，其向扎某1索要营业执照未果。后于2018年10月31日晚上10点23分扎某1给其打电话要借7000元现金，其就用微信转账4000元，该借款至今未还。其由于惧怕扎某1找麻烦一直未敢催账的事实。16.被害人王某8的陈述证明：扎某1于2016年8月4日、8月15日、2016年11月5日先后在其店里拿走水泥、地板砖，共计18632元，期间只支付了950元，剩余款项至今未支付的事实。17.被害人郑某的陈述证明：2018年9月底扎某1从店里拿走价值为2950元50寸电视机、1300元的冰箱、680元暖风器。2018年10月30日又拿走价值2950元的50寸电视、85元的烧水壶、350元的煤气灶、180元的煤气罐子、20元的管子2米、30元的气阀、180元的电饭煲，总价值8725元，至今仍未结清货款的事实。18.被告人扎某1供述：消毒公司的营业执照变更法人，其已经向主管领导汇报，其曾通知餐饮户到消毒公司开会，让商户与消毒公司签合同，对有些商户进行罚款、检查、扣押变质假冒伪劣产品、查无照经营、买卖纠纷投诉调解，系职务行为，有执法权。个体户使用消毒餐具问题曾向肖某副局长和代理局长宋局长汇报过。让个体户购买指定手机一事，是根据文件执行领导的批示。其没有购买过手机，自己手机号码180XXXXXXXX中已充了500元话费。我给移动公司老总6000元人民币让他给自己买一款新出的三星W翻盖手机，剩下的钱他说他来给。消毒公司是市场监督管理局的监督企业，也是经局领导同意后，我组织召开了商户与消毒公司观摩会，经双方协商同意，自愿签订了的合同。消毒公司与各餐饮户因餐具问题发生争执，消毒公司的工作人员就向我打电话举报，有时也向公安局举报，我与公安局的同志进行过调解。（五）贪污1.2016年8月25日治多县食品药品监督管理局对“健民大药房”检查时，发现该药店存在以非法手段骗取《药品经营许可证》及《GSP认证》证书、私自向各药品经营使用单位批发销售药品等六项违法违规行为，予以立案，决定给予健民大药房吊销许可证及GSP证书、没收药品、处以货值金额2倍罚款（183420.6元）的处罚。同时将所涉药品全部查封、扣押后放置在单位库房内以待销毁。期间被告人扎某1于2017年用消毒公司的货车私自将查扣的全部药品运至治多县江文诊所内，经诊所大夫差某帮忙将药品内的过期药品与未过期药品进行分类，同时被告人扎某1让差某把分类出来的未过期药品放在其诊所内帮忙予以销售，从中获利16000元。2.2016年11月至2017年4月间，被告人扎某1利用其担任市场监督管理局工商所所长的职务之便，私自对治多县众多商铺开具罚没收据，将罚没款共计53500元占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.扫黑除恶专项斗争问题线索移送表及随案移送清单表、治多县监察委治监立字（2018）01号立案决定书、2018年12月21日由治多县委组织部出具的“关于扎某1职务和任职时间的情况说明”等证明：案件来源和对犯罪嫌疑人扎某1涉嫌职务违法正式立案调查及被告人扎某1职务任免时间的事实。2.差某户籍证明及诊所营业执照证明：差某的基本信息情况及其所开诊所的全称为“治多县江文诊所”的事实。3.治多县公安局治公（刑）搜查字（2018）10009号搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明：治多县公安局于2018年11月20日对扎某1的办公室进行搜查时，在其办公桌抽屉内发现一本编号为00867376至00867400号段的青海省罚没款收据一本，收据中记载：自2016年11月9日至2017年4月24日间，治多县工商所扎某1等人因不同原因，分别对17家个体户进行处罚，处以1000元至5000元不等的罚款，罚款总额共计53500元的事实。4.（治多县）食药监局（2016）第9号食品药品监督管理局行政处罚案件卷宗，内附立案审批表、先行登记保存物品处理决定书、查封、扣押决定书、行政处罚决定书、查封、扣押物品清单（共计21页）、治多县市场监督管理局关于吊销新绿洲连锁健民大药房经营资质的报告等证明：治多县食品药品监督管理局于2016年8月19日对健民大药房涉嫌非法销售药品案立案、行政处罚、吊销《药品经营许可证》、没收药品、并处药品货值金额二倍罚款，合计183420元的事实；2016年8月25日从健民大药房查封、扣押价值91710.3元的各类药品。治多县市场监督管理局于2016年9月30日对新绿洲连锁健民大药房的《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》依法予以吊销的事实；5.治多县市场监督管理局证明证明：在2016年办理的健民大药房非法销售药品案件卷宗中有药品没收入库清单，没有销毁清单，没有发现扎某1办理的处罚卷宗和处罚金额单据的事实；6.情况说明、治多县领导干部离任事项交接书、治多县市场监督管理局2017年账务交接清单、食品药品监督管理局2017年固定资产交接清单证明：证人周某122于2017年12月17日任治多县市场监督管理局局长一职，与原市场监督管理局负责人宋某交接单位固定资产时，因审计原因仅对食品药品监管局的固定资产和账目进行了交接，没有对原工商局的固定资产和账目进行交接，截至目前工商局固定资产和账目仍没有移交的事实。7.治多县监察委员会协助金融'cdㄐ臷'c6渌畔⑼ㄖ椤⒅泄┮狄锌飨盖宓ブっ鳎罕桓嫒嗽？钕纸?50000多元中的30000多元交给了原会计才某3，余钱款于2018年8、9月份左右一次性存入自己的一张银行卡中的事实。8.证人多某2、扎某2杰证言证明：被告人扎某1将从药店没收的药品用一辆垃圾车拉到同卡村江文家里和被告一起处罚过的商铺款项交给其本人的事实。9.证人宋某证言证明：在任治多县工商局负责人期间，于2016年8月依法对健民大药房给予行政处罚、吊销营业执照、没收药品罚款处罚的决定，由于这批药品没有进货票据、没有固定的进货渠道，处罚时就依法按假药论处。药品存在工商所的库房内，由扎某1保管，按照焚烧的方式进行销毁。事后也没有进一步核实，没有见到销毁药品的相关资料。同时还证实扎某1虽为该单位工作人员，但他个人并没有罚款权限，按照正常程序只要是罚款就要立案，还要在局务会上通过，下达行政处罚决定书，最后入卷归档，年底将所有罚款资金交给县财政国库。还证实有许多个体餐饮曾反映消毒公司强制要求签订使用消毒餐具的合同，不是工商局要求的，系扎某1个人行为；10.证人肖某证言证明：单位对于处罚的物品应该存放在库房里，进行统统一销毁，单位扣押物品及销毁物品时应该有清单和销毁记录。同时证实消毒公司开业时自己不在现场，2018年根据局长周某122的安排，对消毒公司抽检过一次。消毒公司和餐饮户发生争吵，消毒公司给其打过电话到现场了解情况，但是消毒公司的人员言语霸道恐吓威胁。消毒公司的营业执照发照及更换，需要局长、局业务局长签字才能更换，但是消毒公司的营业执照怎么更换的自己不知情。11.证人李某234的证言证明：工商所例行检查时，由于工商所只有扎某1一个正式工，工商所在进行处罚时，罚款单上在自己不知情的情况下写有自己的名字，罚款时不能收取现金，如果收了现金，拿着罚款收据和现金一起交给会计，会计统一交到财政国库，当年的罚没款必须要当年缴清，不能跨年。2016年到2017年该单位的会计是才某3，2018年开始会计是房艳的事实。12.证人差某的证言证明：，2017年9月份左右，扎某1答应让我侄女在工商所实习，但是扎某1提出条件说他有一批药品，让其帮助他销售，我就答应了，也没问药品来源，第二天用箱式车把药品拉过来了，让我分类完之后就把未过期的药卖出，后来自己将卖出去16000多元的钱交给了扎某1，扎某1叫来垃圾车把部分过期的药拉走的事实。13.证人李某336、马某126、海某、乔某、尹某3、未某、王某9、罗某、李某33、李某33、李某337的证言证明：2016年至2017年期间，扎某1以所出售商品过期、三无产品、未着工作服、超范围经营等为由对上述证人所经营的商铺给予了1000元至5000元不等的处罚，并以现金形式将罚金交给了扎某1的事实。14.证人才某3的证言证明：其从2015年底至2017年8月临聘在治多县市场监督管理局，担任会计一职，从财政局买过两本罚没收据，一本交给了宋某，一本交给了扎某1。但扎某1并没有将罚没钱交给自己，更没有收到过现金，也未发现青海省罚没收据的明细和上交记录。15.被告人扎某1供述：2017年间多某1找到其，称消毒公司营业执照原件丢失需要变更法人，其便在原法人不在场、且无任何原法人相关证明，不符合相关规定的情况下，让多某1当场写下原营业执照丢失的证明后办理了法人变更手续。组织召集个体餐饮户参加消毒公司观摩会，号召各餐饮户使用消毒碗筷，与消毒公司签订餐具使用合同，消毒公司对不使用消毒碗筷的商户进行过罚款、搜查、强制性入店拍摄视频、并打骂各餐饮店老板之事。承认其在2015年至2018年间对个体经营户有过多次罚款行为，罚款金额53500元，其中的30000多元同会计才某3进行过清算，并交给了她，但提供不了相关证据，另余款10000多元自己在2018年8、9月份左右一次性存入自己的银行卡内。从治多县“健民大药房”所查扣的过期销毁药品，自己于2017年通过消毒公司多某1的帮忙，全部药品运至江文诊所，让江文大夫将过期药品与未过期药品进行分类，并让江文把分类出来的未过期药品放在其诊所内帮忙销售，后江文交给自己所售药款16000元，这个款项用于购买单位办公用品。16.证人宋某的证言证明：其调到市场监督管理局工作期间。消毒公司的手续已经全部注册完毕，在其负责市场监督管理局工作期间没有以单位的名义组织过餐饮商户到消毒公司开会并签订合同，也从未授权过或书面下达过任何命令要求使用消毒公司的餐具，是否被强迫其不清楚。本单位的行政罚没单据都是在财政局统一领取，任职期间没有票据丢失缺失的情况，罚没的所有资金都上交财政国库。从扎某1办公室搜出的罚没票据不是单位从财政局备案领取的罚没票据，来历不知道，里面涉及到的罚没款均未立案，也没有上交工商局账户的事实。17.被害人张某22223的陈述证明：2012年9月份扎某1找其为他岳父装修房子，共花费39000元，余款15000元扎某1一直未付清。其曾向扎某1索要该款时，扎某1以和前妻离婚为由，不予支付剩余款项的事实。另查明，2011年7月的一天傍晚，被告人多某1在治多县城驾驶车辆过程中发生交通事故，致被害人仁增巴松死亡，事发后多某1及被害人家属均未报警，私下协商解决。以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，证据间能够相互印证本案的事实，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据本案查明的事实、证据，综合评判如下：（一）关于组织、领导、参加黑社会性质组织认定问题经查，1、康卫餐具消毒公司成立于2016年5月，2017年变更法定代表人为被告人多某1。多某1对本案的其他被告人依据公司管理模式管理，随时可以聘用和解聘。被告人才某2、朋某于2017年4月进公司，被告人江某、扎某1于2017年9月进公司，被告人才某1、购某2于2018年3月进入公司，被告人代某、尼某与2018年7月进入公司，该团伙涉案人员并未形成较稳定的组织体系，无明确组织内部管理、职责分工等事项的成文或不成文的规定、约定，现有公司章程难以认定为组织纪律或者活动规约。公司中虽有总经理、副总经理等职务分工，但该分工属于消毒公司常规运营应当具有的职能分工，且这些人员多以公司管理层、车间或配送负责人身份，在各自分工范围内从事经营活动，与为组织实施违法活动形成层级管理、分工负责、骨干成员固定的黑社会性质组织特征不符，因此，现有证据不能认定多某1犯罪团伙具备黑社会性质组织的组织特征。2、本案证据证实多某1团伙获利的主要途径是让餐馆经营者使用其提供的消毒餐具，公司收入多用于公司运行和支付人员工资，无充分证据证明该团伙的具体收入、获利情况。多某1收取商户的合同保证金71000元基本上用于其个人及家庭支出。故，无证据证实多某1将所获取的钱财用于保持组织稳定、实施其他违法犯罪、支持组织活动或者维系组织的生存与发展。多某1既没有为有组织地实施违法犯罪活动提供经费、也没有为组织成员发放福利、奖励或者为帮助组织成员逃避法律追究而支付必要的费用等，客观上也未起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用。现有证据证明随案移送的赃款仅400元，多某1团伙未达到黑社会性质组织应具有的一定经济实力的最低认定标准。3、多某1团伙要求各餐饮户与其消毒公司签订合同、接受服务，并在配送及回收餐具过程中，数次非法搜查餐饮店、没收餐具、拍照取证，期间与餐饮经营户发生肢体冲突，存在多次滋扰、聚众造势、辱骂餐饮户及损毁财物等行为，对未使用其餐具的商户以罚款方式实施4次分别为200元、400元、500元不等数额的敲诈。从行为上看基本符合“多次实施违法犯罪活动”的要件，反映出多某1等人长期欺压、残害无辜群众，有逞强争霸、争权势力范围、确立“江湖”地位等目的。多某1团伙违法活动构成强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索犯罪。4、多某1在当地餐具消毒行业内有一定影响，基本达到控制和垄断该行业生产经营的程度，经营户受到违法活动侵害后虽及时向相关部门报警控告，但该团伙依仗当地的影响力和威慑力，致相关商户因害怕被报复对其敢怒不敢言，更不敢举报，使商户必须听从该团伙指挥和安排，在该区域和行业内造成严重影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序。综上，被告人多某1等人的行为在一定程度上虽符合黑社会性质组织罪的行为特征和危害性特征的认定标准，但该团伙在组织特征和经济特征上不符合认定黑社会性质组织罪的标准。以多某1为首的恶势力犯罪集团，重要成员较为固定，且多次共同实施犯罪活动，其中包括强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索等。被告人购某1、尼某、才某1、才某2为骨干成员，被告人扎某1、购某2、代某、江某、朋某等人均分别或共同参与其中。该犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，在青海省治多县以强迫各餐饮商户签订合同，接受康卫餐具消毒公司配送餐具服务等手段违法牟利，采取殴打、辱骂、损毁财物等手段实施违法犯罪活动，扰乱当地社会生活秩序，社会影响恶劣，属恶势力犯罪集团。故，公诉机关指控多某1等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，被告人扎某1犯包庇、纵容黑社会性质组织罪不能成立。被告人及其辩护人认为多某1等人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，被告人扎某1不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪的意见成立，本院予以采纳。（二）关于各被告人的辩护人提出公诉机关提交的公安侦查阶段的部分证人证言及被害人询问笔录存在办案人员签名代签，属瑕疵证据的意见。经查，公安机关侦查阶段的部分笔录因公安人员外出办案，存在办案人员签名代签的瑕疵，但该证据取证合法，内容真实，并与其他证据间具有关联性，其证明的事实客观有效，可以作为定案的依据，对此辩护意见不予采纳。（三）关于被告人才某2的辩护人提出公诉机关出具的对被告人才某2的辨认笔录，不能作为证据使用的意见。经查，被害人夏某某、宋某某、华某某某在对数个男性照片进行辨认后指认被告人才某2就是实施罚款、恐吓和强迫签订合同的人，而三被害人陈述的时间点上被告人才某2已经离开消毒公司，该辨认笔录缺乏证据三性，不能作为证据使用，对该辨认笔录依法予以排除。辩护人的此意见成立，予以采纳。（四）关于被告人多某1、购某1、才某1及其辩护人提出132份合同与实际签订的60余份合同数之间有误。被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某均辩称他们所实施的行为是在履行消毒公司的合同，在配送餐具中发生的冲突，也是各餐饮户不按合同履行，所以才发生的肢体冲突，在发生冲突时第一时间就向工商局或向扎某1、向派出所打电话要求处理。当时发生肢体冲突时配送员扎某1也受过伤。配送过程中针对消毒公司的餐具进行搜查，并没有搜查卧室，也没寻衅滋事随意殴打他人的意见。经查，消毒公司自成立以来与餐饮户签订合同，期间消毒公司单方更改合同内容，并强迫各餐饮商户签订。所签订的132份合同证实了消毒公司自成立以来与多家餐饮户签订合同的事实。本案有诸多证人证实各被告人强迫让各餐饮户签订合同，并在配送餐具过程中进行非法搜查及寻衅滋事。各被告人的辩解及辩护人的辩护意见与所查证事实不符，本院不予采纳。（五）关于被告人江某、购某1、才某1辩称其没有敲诈勒索、罚款，而是餐饮户给的买烟钱的意见。经查，三被告人以消毒公司名义分别对餐饮户进行非法搜查，如发现违规合同内容的就对个别餐饮户进行“罚款”，三人各自的行为虽数额及次数均未达到立案标准，但敲诈行为存在，且三被告人系恶势力集团成员，该行为应由集团组织、领导者承担罪责。该辩解不能成立，不予采纳。（六）关于被告人多某1的辩护人提出多某1不构成公诉机关指控的五项罪名及其他9名辩护人提出非法搜查、寻衅滋事、敲诈勒索是强迫交易的延伸行为，是一个犯罪行为侵犯多个客体，只能认定强迫交易的意见。经查，被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某在强迫各餐饮户履行消毒公司服务合同过程中，在送餐具，收餐具中对餐饮户住所等地进行搜查，在此过程中发生肢体冲突，造成公共秩序混乱，同时在搜查过程中非法取证、拍照、罚款，这些行为不能用强迫交易完全评价，符合寻衅滋事、敲诈勒索罪的构成要件。各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，缺乏事实依据，不予采纳。（七）关于被告人购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某的辩护人提出被告人有自首情节的意见。经查，各被告人虽被传唤到案，但没有如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件，故辩护意见不能成立，不予采纳。被告人代某、朋某经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，被告人扎某1口头传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节的辩护意见，予以采纳。（八）关于被告人才某1、扎某1、代某、朋某、才某2的辩护人提出各被告人在本案中所起的作用不大，系从犯；被告人代某的辩护人提出从代某的参与程度及存在的法定从轻减轻情节，应当适用缓刑；被告人购某2的辩护人提出对购某2不予追究或者免予刑事处罚；被告人扎某1的辩护人提出扎某1在本案中属于一般参加人员，在违法犯罪中只起次要和辅助作用，归案后能如实供述自己罪行，具有悔罪的表现，没有犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，建议法庭量刑时结合其从犯地位及自首情节的意见。经查，被告人才某1、才某2系消毒公司副经理，是本案的骨干成员及积极参加者，故对二被告人的辩护人提出的从犯意见，不予采纳。被告人扎某1、代某、朋某在该消毒公司为一般参与者，应认定为从犯，从轻量刑的辩护意见，予以采纳。被告人代某的犯罪行为不符合适用缓刑的条件，不宜适用缓刑，该辩护意见不予采纳。被告人购某2在该公司工作期间与其他被告人一起参与该公司所实施的违法犯罪行为，造成的社会危害性较大，对辩护人提出的不予追究或者免予刑事处罚的意见，不予采纳。被告人扎某1自愿认罪且年老体弱，可酌情对其从轻、减轻处罚，该辩护意见予以采纳。被告人尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某的辩护人提出各被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，法律知识淡薄，量刑时酌情从轻考虑的意见，与本案查明的事实不符,不予采纳。（九）关于被告人多某1的辩护人提出公司的厂房及设备是在公司成立初期在未签订合同之前借款购买，不能作为违法所得的意见。经查，消毒公司的厂房及设备和车辆（两辆车）是在公司成立初期借款购置，由被告人多某1舅舅索某3，证人日才、桑某的证言证实借款购置。同时被告人购某1、才某1、朋某、江某、才某2、购某2在庭审中供述，自招聘为该公司员工后公司于2018年购置了一辆小货车（二手），并当庭对购置的车辆照片指认确认一致，消毒公司的厂房及设备和二辆车（二手）是在公司成立初期借款购置，不能作为违法所得的意见，予以采纳。对2018年购置的一辆小货车（二手）属于违法所得。（十）关于被告人扎某1的辩护人提出被告人的认罪态度及工作积极上进，并多次被评为先进工作者，请求从轻处罚的意见与本案的事实不符,不予采纳。认为消毒公司法人变更，属被告人扎某1违规操作，对该行为应有相关部门作出行政处理的意见。经查,被告人扎某1利用国家工作人员及工商所所长的身份,明知违规,却违规操作变更为合法化,其行为导致了以违规手续办理的消毒公司的多种违法犯罪活动,且有因果关系,被告人扎某1的行为实属滥用职权,该辩护意见与查明的事实不符,不予采纳。（十一）关于涉案财物问题。消毒公司非法扣押的碗、碟、茶杯等物品治多县价格认证中心于2018年12月21日作出价格认定：大号牛肉面碗224个，价值2172.80元；中号牛肉面碗688个，价值6673.60元；小碗（蘸碟）494个，价值889.20元；大碟子（盘）474个，价值4597.80元；小碟子（盘）188个，价值1823.60元；茶杯152个，价值212.80元；快餐盘35个，价值252元；以上物品市场调查价格为：16621.80元。而这些是被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某在不同的时段，不同的餐饮户处违法非法搜查的餐饮户各自购置的餐具，属违法所得。消毒公司成立后，因强迫交易而获得利益，并于2018年购置车牌号为：×××银色五菱面包箱式小货车一辆，该车属违法所得，应予以没收。本院认为，以被告人多某1为首要分子、被告人购某1、尼某、才某1、才某2为主要成员、被告人扎某1、购某2、代某、江某、朋某为组织成员的较为固定的犯罪集团，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团，应依法严惩。被告人多某1等人为获取非法利益，采取威胁、胁迫等暴力手段，强迫商户与康卫餐具消毒公司签订合同，接受消毒公司服务，情节特别严重，被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某的行为均构成强迫交易罪。被告人多某1、购某1、尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某强行进入各商户店铺内进行非法搜查、取证，实施滋扰、聚众造势、殴打、辱骂、损毁财物，其行为又构成寻衅滋事罪。被告人江某、购某1、才某1敲诈勒索餐饮户，其行为构成敲诈勒索罪。被告人多某1系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚，故对其他成员实施的敲诈勒索行为承担责任。被告人扎某1作为国家工作人员，明知该团伙从事违法犯罪活动，仍利用其职务之便，为该团伙实施强迫交易等犯罪活动和多某1等人逃避打击提供帮助，充当了该犯罪团伙的“保护伞”，造成了恶劣社会影响，其行为构成滥用职权罪且情节特别严重。被告人扎某1利用职务之便非法占有公款69500元，数额较大，其行为已构成贪污罪。被告人购某1、尼某、才某1、才某2、在恶势力犯罪集团中起主要作用，均系主犯。被告人多某1具有前科劣迹，量刑时予以从重处罚。被告人购某1在刑法执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人扎某1、购某2、代某、江某、朋某、在恶势力犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。公诉机关提出被告人代某、朋某经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人扎某1口头传唤到案，并能如实供述犯罪事实，应认定为自首，量刑时予以从轻处罚。被告人购某1、才某1、才某2、购某2、江某虽系传唤到案，但到案后不能如实供述主要犯罪事实，不予认定为自首。被告人尼某在庭审中表示当庭自愿认罪，量刑时予以酌情从轻考虑。被告人购某1、尼某、才某1、才某2的辩护人提出对四被告人不应认定主犯及被告人代某辩护人提出对被告人代某适用缓刑的辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。对被告人尼某、才某1、才某2、扎某1、购某2、代某、江某、朋某的辩护人提出各被告人系初犯偶犯，无前科劣迹，法律知识淡薄，量刑时酌情从轻考虑的意见，予以采纳。各被告人在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人多某1犯强迫交易罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币110000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2030年10月31日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人购某1犯强迫交易罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2027年10月15日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人才某1犯强迫交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2025年10月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人才某2犯强迫交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2025年10月15日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人尼某犯强迫交易罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2024年10月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人江某犯强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月3日起至2023年10月2日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人购某2犯强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2023年10月29日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人朋某犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年11月21日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人代某犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年11月21日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人扎某1犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年6月日17止。扣除羁押6天时间。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人扎某1犯滥用职权罪判处有期徒刑七年；犯贪污罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2026年5月7日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十二、依法追缴被告人扎某1贪污款69500元上缴国库；十三、赃款400元，违法所得购置的银色五菱面包箱式小货车一辆（车牌号×××），依法予以没收并上缴国库；被告人多某1已挥霍收取的餐饮商户合同押金71000元和非法扣押的碗、碟依法予以追缴并返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 达  青审 判 员 苟  永审 判 员 卓玛才阳 二〇二〇年六月二十四日（法官助理 尕玛东周书 记 员 尼玛久美折尕德吉书记员尼玛久美