宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0303刑初22号   公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。   被告人王某某，绰号王老五，男，1981年4月3日出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，回族，小学文化，农民，住吴忠市。因犯贩卖毒品罪于2008年4月14日被同心县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；因赌博于2014年1月24日被吴忠市公安局红寺堡区分局行政拘留十二日并处罚款一千九百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月15日被吴忠市公安局红寺堡区分局刑事拘留，同年12月27日被该局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。   指定辩护人高某某，宁夏马瑛律师事务所律师。   吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检一部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年4月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭审理了本案。吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。   吴忠市红寺堡区人民检察院指控称，2019年11月16日，被告人王某某冒充红寺堡区某某村金某某的儿子金某的身份，通过电话联系被害人王某2。被告人王某某在电话中以给孩子看病急需用钱为由向王某2借钱3万元。被害人王某2误认为被告人王某某是金某某的儿子金某，便通过微信分三次给王志成转账1.85万元。由于钱款达不到3万元，被害人王某2又找到其朋友魏某帮忙。魏某答应借钱后加了被告人王某某的微信，通过微信转账的方式分两次给王某某转款0.7万元，魏某又找到其儿子李某某借款0.45万元，由于魏某微信转账额度被限制，李某某便加上王某某的微信一次性给王某某转账0.45万元。被告人王某某先后骗取王某2及魏某、李某某总共转账3万元并将所得钱款用于归还信用卡欠款及其他用途。在被害人王某2一再催要下，被告人王某某给王某2转账1500元。   为证实以上指控事实，公诉机关出示了书证、物证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人王某某假冒他人身份，以给孩子看病用钱为由骗取他人财物2.85万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王某某在有期徒刑二年三个月至二年六个月之间判处刑罚，并处罚金。   被告人王某某辩称其没有提过金某的名字，没有假借金某的身份，涉案的3万元是其向王某2借的，其给王某2转账的1500元是偿还的利息，其与王某2之间是借款关系，故其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护要点：1.被告人王某某没有虚构自己是金某某的儿子金某身份的行为，故王某某不构成诈骗罪；2.魏某给王某某的1.15万元不应计入犯罪数额。   经审理查明，2019年11月16日，被告人王某某冒充红寺堡区某某村金某某的儿子金某的身份，通过电话联系被害人王某2，王某某在电话中以给孩子看病急需用钱为由提出向王某2借款3万元，王某2误认为王某某是金某某的儿子金某，便通过微信分三次给王某某转账1.85万元，下剩的1.15万元由王某2的朋友魏某及魏某的儿子李某某通过微信转账给了王某某。在被害人王某2一再催要下，被告人王某某给王某2转账还款0.15万元。   以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证等，证实2019年12月15日12时许，家住吴忠市红寺堡区某某组的王某2报警称其在微信上被同村的王某某冒充该村金某以借钱为由骗取3万元，当日，吴忠市公安局红寺堡区分局对本案立案侦查；   2.抓获经过，证实2019年12月15日，公安民警在太阳山开发区将被告人王某某抓获；   3.扣押决定书、扣押笔录，证实2019年12月15日，吴忠市公安局红寺堡区分局从被告人王某某处扣押一部黑色华为牌VTR-AL00型手机、手机卡两张；   4.协助查询财产通知书（回执），协助冻结财产通知书（回执），证实公安机关查询被告人王某某存款的情况；以及冻结被告人王志成尾号为2471、4514农业银行账户，冻结被告人王某某尾号为0023、5932黄河农村商业银行账户，冻结被告人王某某尾号为3757宁夏银行账户的情况；   5.提取笔录、微信聊天记录等，证实被害人王某2给被告人王某某分三次转账10000元、5000元、3500元，魏某给王某某分两次转账5000元、2000元，李某某给王某某转账4500元，以及王某某给王某2转账1500元的情况；   6.通话记录，证实2019年11月16日至11月29日，被告人王某某与被害人王某2多次电话联系；   7.被害人王某2陈述，证实2019年11月16日中午，其在去同心的路上接到一个自称是其同村的金某某的儿子给其打的电话，称他家孩子腿摔断了在银川一家医院住院，由于身上没有带现金急需用3万元，其就答应了，并加了这个男子的叫“某某”的微信，分三次转入10000元、5000元、3500元，由于其微信当天转账额度是20000元，便向其车上坐的朋友魏某借了11500元，由其朋友魏某及魏某的儿子加了“某某”的微信转账5000元、2000元、4500元；到11月29日，其问该男子要钱时，对方通过微信给其还了1500元，之后对方不再回应其，其找到金某某的儿子家时发现自己被骗就报警了；   8.证人魏某证言，证实2019年11月16日，其坐着朋友王某2的车去同心时，王某2接了一个电话后，对方给王某2说他的车出车祸了，需要钱做手术，王某2就给该男子借了18500元，并向其借了11500元，由其与其儿子加对方微信转账5000元、2000元、4500元，之后其找王某2要钱，待王某2向金某某的儿子要钱时，发现被骗了就到公安机关报警了；在车上，对方给王某2打电话借钱时，王某2在电话中核实了对方是不是某某村金某某的儿子磊子；   9.证人金某证言及辨认笔录，证实金某某是其父亲，其小名叫磊子；其没有向王某2借过钱；2019年12月14日王某2到其家里要钱，称其向他借过钱，其说自己没有向他借过钱，王某2就给其看微信转账记录，其一看微信呢称叫“某某”，其认出这是其同村的王某某，其便告诉王某2这个微信不是他本人；在公安机关组织的照片辨认中，金某从一组12张同年龄段不同男性的正面免冠照片中，辨认出5号男子就是王某某；   10.证人王某3证言，证实2019年12月14日中午的时候，其在金某家里修车，王某2向金某要王某2借给金某的3万元，金某说没有欠王某2钱；   11.证人王某4证言，证实2019年11月中旬的一天，王某某到其家里向其借1.5万元还信用卡，其没有钱；后在闲聊过程中王某某问其要了同村的王某2的手机号，王某某就在其家外面打了个电话，之后其开车将王某某送到了红寺堡镇；   12.证人周某证言，证实其是某某村村民，王某某以前也在某某村住；彭某和王某某交换过一部手机；2019年11月的时候王某某将一辆宝来轿车抵押了，后来王某某说他换了微信头像后搭别人的皮借的钱把车赎回了；   13.证人马某1证言，证实王某某是其丈夫；其家中主要生活来源由王某某开大车挣，其家中一辆小轿车是其以三万元在二手市场购买的，平时由其丈夫使用；   14.证人马某2证言及辨认笔录，证实其和王某某系朋友关系；王某某将他妻子花费36000元买的一辆二手抵押出去了；在公安机关组织的照片辨认中，马某2辨认出了王某某；   15.证人李某证言，证实其在红寺堡镇经营一家二手车行；2019年11月12日，王某某因欠别人的钱，将一辆灰色宝来轿车以1万元的价格抵押给了罗某；   16.证人罗某证言，证实其在红寺堡经营一家二手车行；2019年11月12日，王某某将一辆灰色宝来轿车以1万元的价格抵押给其，同年11月18日王志成以10700元将该车赎回；2019年11月23日，王某某又将该车以15000元价格抵押给其，同年11月26日王某某以15600元将该车再次赎回；   17.证人彭某证言，证实2019年11月8日21时许，王某某向其借钱，其没有答应，王某某就提出和其换手机让其补差价，其同意后用其一部黑色华为P10手机换了王某某的一部紫蓝色相间的华为荣耀20i，其给王某某补了1000元的差价；   18.被告人王某某供述，述称2019年11月中旬的一天，其给王某2打电话借钱还信用卡，王某2表示没有钱，但可以把红寺堡一个女的钱借给其，其要把利息出上，之后王某2就添加了其本人的微信并分三次给其转账10000元、5000元、3500元，然后王某2在电话上说他没有这么多钱，让其把他朋友的微信加上，由他朋友给其转账，并给其分享了呢称为“某某”的微信号，当天晚上呢称为“某某”的微信号就与其加了好友并给其转账5000元、2000元，然后将微信“某某”推荐给其，由微信名叫“某某”的男子给其转账4500元；几天后王某2向其要钱时，王某2说1万元一个月要还500元利息，其将1500元的利息转给了王某2；2019年12月，其因为将自己的一辆车抵押给了别人，其担心家人和其闹矛盾，就把手机关了，之后其也没有主动联系过王某2；   19.户籍证明，证实被告人王某某出生于1981年4月3日，已达承担刑事责任年龄；   20.违法犯罪情况查证工作记录，同心县人民法院（2008）同刑初字第026号刑事判决书、吴忠监狱（2012）宁吴狱释字第33号释放证明书，吴忠市公安局红寺堡区分局吴红公红寺堡决字[2014]7号公安行政处罚决定书，证实被告人王某某因犯贩卖毒品罪被同心县人民法院于2008年4月14日判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元，2012年1月1日刑满释放；因参与赌博被吴忠市公安局红寺堡区分局于2014年1月24日行政拘留十二日并处罚款一千九百元；   21.吸毒现场检测报告书，证实被告人王某某的检测样本通过胶体金法（尿液）检测，吗啡、甲基安非他明检测结果均呈阴性。   上述证据，经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，属有效证据，本院予以确认。   本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，假冒他人身份，骗取被害人财物2.85万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对被告人王某某及其辩护人关于王某某没有虚构他人身份、进而骗取被害人钱财的行为，故王某某不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为，被害人王某2陈述、证人魏某证言能够相互印证，证实被害人王某2在电话中向被告人王某某核实是否是某某村金某某的儿子磊子，王某某并未否认的事实，结合其他的证据，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于魏某给被告人王某某的1.15万元不应计入犯罪数额的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2022年6月14日止。）   二、责令被告人王某某退赔被害人王某22.85万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 陈昌宁   人民陪审员 金耀林   人民陪审员 单牡丹     二〇二〇年六月三十日   书记员 赵淑靖   附本案所适用的法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。