河北省南宫市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0581刑初5号 公诉机关河北省南宫市人民检察院。 被告人赵某，男，1992年12月26日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年8月6日,因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日,因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人李瑞华，河北德力律师事务所律师。 被告人王某1，男，1993年11月24日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年8月31日,因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月12日,因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人张遂考，河北德力律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1993年4月14日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年8月14日,因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月12日,因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人张立毅，河北德力律师事务所律师。 被告人张某1，男，1993年5月29日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年8月12日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人高志廷，河北高志廷律师事务所律师。 辩护人贾冰，河北高志廷律师事务所实习律师。 被告人王某2，男，1994年5月7日出生于河北省南宫市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年9月12日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人王某3，男，1992年7月10日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宫市，住。2019年9月9日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人乔凯杰，男，1991年8月30日出生于河北省南宫市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地南宫市，住。因犯合同诈骗罪，2018年2月5日被南宫市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元，2018年2月9日刑满释放。2019年8月12日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人袁某，男，1989年1月19日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宫市，住南宫市。2019年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人孙某1，男，1994年9月1日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宫市，住南宫市。2019年10月8日，因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，2020年4月8日被南宫市人民检察院取保候审，4月27日被本院取保候审。 河北省南宫市人民检察院以南检扫黑除恶刑诉（2019）2号起诉书指控被告人赵某、王某1犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人刘某1、王某2、王某3犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张某1、乔凯杰、袁某犯诈骗罪，被告人孙某1犯非法拘禁罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，南宫市人民检察院于2020年3月27日以补充侦查为由提出延期审理建议，4月27日提请恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员高昆出庭支持公诉，被害人张某4，被告人赵某及其辩护人李瑞华，被告人刘某1及其辩护人张立毅，被告人王某1及其辩护人张遂考，被告人张某1及其辩护人高志廷、贾冰，被告人王某2、王某3、乔凯杰、袁某、孙某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年以来，被告人赵某、刘某1伙同被告人张某1、王某1、王某2、王某3、袁某等人，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段在南宫市多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力团伙。 一、2016年10月份左右的一天下午2点左右，被告人赵某、刘某1以催还张某2借他们的高利贷为由伙同被告人孙某1，由赵某驾车从张某2家中接上张某2后，将张某2带至南宫市君度酒店一房间内，要求张某2还钱，并伙同王某3、王某2、王某1、孙某1轮流看管张某2，称张某2如果还不上钱就不允许其离开，直到第二天晚上7点左右，张某2电话联系其父亲，其父亲说要报警，赵某、刘某1等人才让张某2离开。 二、2016年12月份，赵某伙同刘某1、王某1、王某2、王某3在南宫市门前无故殴打张某3、孙某2，致使二人轻微伤，并无故砸坏安某驾驶的汽车，经物价部门鉴定安某被砸车辆损失为13133元。 三、2017年11月份左右，被告人王某1在凤泰隆广场一足疗店内遇见被害人杨某，在得知杨某想玩钱后，王某1电话联系被告人袁某、张某1商量以赌博做局的方式骗取杨某钱财，王某1遂将杨某带至四方宾馆张某1、袁某的房间内，在玩“牌九”过程中，被告人张某1用洗牌手法，将小牌洗到被害人手中，骗取被害人杨某4万余元。 四、2018年2月份的一天晚上，赵某、刘某1、王某2、袁某、刘某2等人在南宫市唱歌喝酒，史金意和别人发生纠纷后，没有站稳，依靠在了刘某2停在外面的车上，双方发生纠纷，赵某、刘某1、王某2、袁某对史金意和与史金意同行的王某4进行辱骂和殴打。 五、2019年一二月份，张某1伙同赵某、乔凯杰以虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹的方式骗取张某42.5万元。 被告人赵某、刘某1、袁某、王某1、王某2、孙某1主动到案，赵某、刘某1、袁某如实供述了自己的罪行，王某1、王某2如实供述了自己的部分罪行。被告人赵某、刘某1、张某1、王某1、袁某的家属代其退赃退赔，取得被害人谅解（张某2只对刘某1表示了谅解）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了九名被告人在公安机关及检察机关的供述，证人岳某、邱某、关某、刘某2等人的证言，被害人张某2、张某3、安某、杨某、王某4、张某4的陈述；现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录；报警案件登记表、受案登记表；刑事判决书、释放通知书；南宫市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书、南宫市价格认证中心价格认定结论书；银行账户交易明细；到案经过；谅解书等证据。 公诉机关认为，2016年以来，被告人赵某、刘某1伙同张某1、王某1、王某2、王某3、袁某等人，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段在南宫市多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力团伙。被告人赵某、刘某1、王某1、王某2、王某3为索要高利贷，非法限制他人人身自由，超过24小时；无故殴打他人并砸坏他人车辆，造成两人轻微伤，被砸车辆损失13000余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人孙某1明知赵某、刘某1为索要高利贷，非法限制他人人身自由，仍帮助看管，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人赵某、王某1、张某1、乔凯杰、袁某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财，张某1骗取他人财物数额6.5万元，赵某、乔凯杰骗取他人财物数额2.5万元，王某1、袁某骗取他人财物数额4万元，均数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人王某3、王某2、王某1、孙某1在非法拘禁共同犯罪中，起辅助作用，属于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人乔凯杰在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人赵某、刘某1、袁某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王某1、王某2主动投案，如实供述了寻衅滋事罪的犯罪事实，对其该部分犯罪可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人赵某、刘某1、王某1、张某1、乔凯杰、袁某、王某2、王某3、孙某1均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。非法拘禁罪法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人赵某具有自首情节，认罪认罚，建议以非法拘禁罪判处其有期徒刑六个月至八个月；被告人刘某1具有自首情节，认罪认罚，取得被害人谅解，被告人王某1、王某2、王某3、孙某1均系从犯，认罪认罚，建议以非法拘禁罪判处刘某1、王某1、王某2、王某3、孙某1有期徒刑六个月。寻衅滋事罪法定刑为五年以下有期徒刑，被告人赵某具有自首情节，认罪认罚，赔偿被害人取得谅解，建议以寻衅滋事罪判处赵某有期徒刑一年四个月至一年十一个月；被告人刘某1具有自首情节，认罪认罚，赔偿被害人取得谅解；被告人王某1具有自首情节，认罪认罚，赔偿被害人经济损失，未持械殴打，情节相对较轻；被告人王某2具有自首情节，认罪认罚，赔偿被害人取得谅解；被告人王某3具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人取得谅解，未持械殴打，情节相对较轻，建议以寻衅滋事罪判处被告人刘某1、王某1、王某2、王某3有期徒刑一年二个月至一年八个月。诈骗罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人赵某具有自首情节，认罪认罚，全部退赃取得被害人谅解，建议以诈骗罪判处其有期徒刑十个月至一年一个月，并处罚金一万五千元至二万五千元；被告人乔凯杰系累犯，有坦白情节，认罪认罚，建议以诈骗罪判处其有期徒刑一年五个月至一年九个月，并处罚金二万五千元至三万元；被告人王某1具有坦白情节，认罪认罚，全部退赃取得谅解，建议以诈骗罪判处其有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金二万五千元至三万元；被告人袁某具有自首情节，认罪认罚，全部退赃取得谅解，建议以诈骗罪判处其有期徒刑一年至一年一个月，并处罚金二万元至二万五千元；被告人张某1具有坦白情节，认罪认罚，全部退赃取得谅解，建议以诈骗罪判处其有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元至五万元。提请本院依法判处。 被告人赵某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩解称在寻衅滋事犯罪中只是帮忙，不起指挥作用；不是主动打的孙某2，是孙某2要用剪刀攮刘某1时，刘某1让其打的孙某2；他没有打史金意，是王某4先打的他。其辩护人对指控犯罪事实和罪名没有异议，提出的辩护意见是（1）虽认定为恶势力团伙，但本案犯罪事实中每一案件都具有独立性，不存在组织、指挥和预谋；（2）赵某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；（3）在寻衅滋事案中起的作用较小，赔偿了被害人并得到谅解；（4）在非法拘禁中对被害人没有殴打及其他伤害行为，拘禁时间刚满二十四个小时，时间较短，犯罪情节较轻；（5）赵某参与了一起诈骗，主动退还违法所得并取得谅解；（6）自愿认罪认罚，且没有犯罪前科，系初犯。认为对被告人赵某量刑建议较重，请求对其从轻处罚。 被告人刘某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是（1）被告人刘某1有自首情节；（2）赔偿了被害人，并得到谅解，社会危害性和人身危险性降低；（3）拘禁他人时间刚过二十四小时，时间较短，没有造成被害人人身伤害，犯罪情节较轻；（4）虽受过罚款处罚，但没有犯罪前科；（5）自愿认罪认罚。认为对被告人刘某1量刑建议较重，请求对其从轻处罚。 被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是（1）诈骗案中：认为被告人王某1、张某1、袁某存在共同诈骗的犯意沟通在证据上存在瑕疵；诈骗数额应为35000元左右；三被告人已全部退还被害人并得到谅解；（2）非法拘禁案中：不是有人通知王某1去看守张某2，赵某、刘某1都否认安排王某1看守张某2，只是王某1到酒店找刘某1正好碰上，且王某1在非法拘禁共同犯罪中起相对次要、辅助作用，公诉机关亦认定王某1属从犯，如认定犯罪，应减少量刑；（3）王某1系主动到案，并如实供述了寻衅滋事的犯罪事实。王某1在诈骗案和非法拘禁案中，虽未主动供述相关事实，但在侦查机关对其讯问时即如实交代，符合主动到案并如实供述自己的犯罪事实，故王某1在全案中均应构成自首；（4）王某1认罪态度好，对指控罪名全部认罪认罚；（5）积极退赃、赔偿，获得被害人的谅解，有悔罪表现；（6）无犯罪前科，系初犯。 被告人张某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控被告人张某1犯诈骗罪没有异议，提出的辩护意见是（1）张某1系初犯，没有犯罪前科，主观恶性不大；（2）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；（3）自愿认罪认罚；（4）已经退赃并取得谅解；（5）张某1只涉嫌诈骗罪，涉恶情节相较其他被告人较轻。认为对被告人张某1量刑建议较重，请求对其从轻处罚。 被告人王某2、王某3、乔凯杰、袁某、孙某1均对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2016年以来，被告人赵某、刘某1伙同被告人王某1、王某2、王某3、张某1、袁某等人，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段在南宫市多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具体违法犯罪事实如下： 犯罪事实 一、因被害人张某2向被告人赵某、刘某1借“高利贷”逾期未还，2016年10月份的一天下午14时左右，被告人赵某、刘某1伙同被告人孙某1，由赵某驾车从张某2家中将张某2带走，带至南宫市君度酒店一房间内，要求张某2还钱，称如果还不上钱就不允许其离开。在君度酒店期间被告人王某3、王某2、王某1、孙某1轮流帮助看管张某2，直到次日傍晚19时左右，赵某等人让张某2电话联系其父亲帮忙还钱，张某2父亲称要报警，赵某、刘某1等人才让张某2离开。案发后，被害人张某2出具谅解书对被告人刘某1表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人张某2的陈述证实，2016年他因为缺钱多次向赵某和刘某1借钱，利息是1万元每天500元，他一共借了60万元左右，连本带息还了80多万元。2016年10月份左右，他借了刘某1一笔钱，连本带息共7万元，逾期后的一天下午2点左右，刘某1给他打电话要钱，他说手里没钱，刘某1把他从家里叫出来，他出来后上了车，当时车里有赵某、刘某1和孙某1，他们开车把他带至南宫市君度酒店，在酒店门口还有王某1、王某2、王某3，六人把他带到酒店的一个房间内，轮流看管他，不让离开，只让他打电话筹钱，不让说别的。直至第二天下午7点左右，他父亲说要报警，才将他放走。期间刘某1等人未殴打他。 2.被告人赵某的供述证实，2016年秋的一天，张某2给他打电话借钱，1万元每天利息500元，借了几次后，他把刘某1介绍给张某2，张某2也找刘某1借钱。后来张某2借了他和刘某1两三万元，因为一直拖着不还，他和刘某1商量把张某2在宾馆关几天，大约下午2点左右他和刘某1，可能还有孙某1、王某3开车到了张某2家楼下，把张某2叫出来让其还钱，张某2还不了钱，他们就把张某2带到了南宫市君度宾馆，在宾馆刘某1给王某3、王某2、孙某1、王某1说张某2欠他们钱，让他们帮忙轮流看着张某2，让张某2想办法还钱，第二天下午5点左右才让张某2离开。 3.被告人刘某1的供述证实，2016年下半年的一天，当时因为张某2借他和赵某3万元一直不还，他和赵某商量把张某2叫出来还钱，不还钱就把张某2弄到宾馆不让走。后来赵某给张某2打电话，张某2在家，他们就开车到了张某2家楼前，给张某2打电话让其出来，张某2上车后说没钱，他们就把张某2拉到了南宫市君度酒店的一房间，当时是下午两点左右，后来他们和王某1、王某3、孙某1、王某2轮流看着张某2，不让张某2走。第二天下午五六点左右，因害怕张某2家里人报警就让其走了。非法拘禁时间自第一天下午两点左右至第二天下午五六点，期间并未威胁、打骂张某2。 4.被告人王某1的供述证实，他认识张某2，在君度宾馆他帮赵某、刘某1向张某2要过账，他当时去了后，知道赵某等人正在向张某2要账，当时王某2、王某3、孙某1也都在，他待了一两个小时就走了。当时赵某等人说张某2欠他们钱，记不清有没有说让他们帮忙看着张某2了。 5.被告人王某3的供述证实，2016年10月份的一天，刘某1给他打电话说张某2欠刘某1的钱，让他到南宫市君度宾馆看着张某2让其还钱，他答应后，下午去的君度宾馆，当时刘某1、王某2、孙某1都在宾馆房间内，他们看着张某2不让其出房间，他给张某2做工作让其赶快还钱，说还了钱就能走。他大约待了三个小时就走了，赵某和王某1有没有在他记不清了。 6.被告人王某2的供述证实，开始其不知道赵某和刘某1在南宫市君度酒店拘禁张某2要账的事，当时是他去找刘某1、赵某等人玩的时候碰到的。 7.被告人孙某1的供述证实，2016年10月份的一天下午2点左右，刘某1约他打台球，后来赵某开车拉着刘某1来接他，他们去了财政局家属楼，记不清是赵某还是刘某1给张某2打电话让其下楼，张某2上车后，他们将张某2带到南宫市君度宾馆一个房间内，刘某1让张某2想办法还钱，他当天在宾馆看了张某2两三个小时就走了。 8.谅解书证实，张某2出具谅解书，对被告人刘某1表示谅解。 二、2016年12月22日晚上，在南宫市“帝豪ＫＴＶ”内，被告人刘某1、王某1遇到被害人安某，邀安某喝酒被拒，刘某1回房间与一同喝酒的被告人赵某、王某2、王某3等人商量要教训安某，随后赵某、刘某1、王某1、王某2、王某3等人在“帝豪ＫＴＶ”门前堵住当晚与安某一起喝酒的被害人张某3（别名张亮），对其进行殴打，并持镐把、木棍砸坏安某驾驶的冀Ａ×××××号白色路虎极光汽车，后张翰宇的母亲孙某2赶到，被赵某用镐把将腿部打伤。经鉴定，张翰宇、孙某2二人系轻微伤，被砸车辆损失为13133元。之后，被告人刘某1、王某1、赵某、王某2、王某3共同赔偿了被害人张某3和安某的经济损失，取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2019年7月17日16时28分张某3报警称2016年12月份的一天，在帝豪ＫＴＶ门前，他和母亲孙某2无故被他人打伤。2019年8月5日，南宫市公安局决定对南宫市门前寻衅滋事案立案侦查。 2.被害人张某3的陈述证实，2016年12月份的一天晚上，他和安某、邱某在帝豪ＫＴＶ喝酒，至凌晨左右他们准备走，安某和邱某先到停车场开车，他走到ＫＴＶ大厅的时候，碰见孙某1和王某1，他们问他安某在哪里，他说去停车场开车了，随后他们一起走到帝豪ＫＴＶ门口，刘某1、赵某、王某3、王某2、孙某1和王某1上来就打他，有的人拳头巴掌打他，有的人拿着镐把子打他，打了约十来分钟，安某开车拉着邱某到了ＫＴＶ门口，刘某1等人就都过去对着安某的车骂，让安某下车，安某没有下车，他们就用镐把子砸车。他走到ＫＴＶ门口北侧的一个水泥门市处，给他母亲孙某2打电话说被人打了，这时安某直接开车走了，王某2拿着镐把子又过来打了他腰部一下，随后他母亲孙某2赶来，赵某上去用镐把打了他母亲小腿上一下。他的腿、腰、胳膊、后背等都受伤了，他母亲孙某2的小腿受伤。 3.被害人安某的陈述证实，2016年年底的一天晚上，他和张某3、邱某在南宫市唱歌，他在走廊里碰见刘某1，刘某1拉他去他们唱歌的房间，房间里有王某1和董某，还有七八名不认识的年轻男子。刘某1让他喝酒，他没有喝，刘某1和王某1说他看不起他们，他看情况不对就出了房间。他和张某3、邱某结账的时候，ＫＴＶ的工作人员给他说有人要打他，让他从后门走，他就和邱某去了后院开车，后来工作人员给他说张某3正在前面挨打，他就开车出了ＫＴＶ大门口，一出大门口就被十几个手拿镐把的男子截停了，其中有王某1和刘某1，他们用镐把砸他的车，后来他就开车走了。他的车是白色路虎极光，车牌号冀Ａ×××××。 4.证人岳某的证言证实，2016年年底的一天晚上，他正在南宫市上班，刘某1、赵某、王某1和几个他不认识的男子在一个包间唱歌，他进去说话的时候，安某进房间喝了一杯酒，后来刘某1等人让安某再喝酒，安某没有喝。他在二楼巡逻的时候，听见一楼有人在吵，他到一楼ＫＴＶ门口，看见在门口北侧卖水泥的门前刘某1、赵某、王某1和三四个他不认识的男子在打张某3，当时有人拿着镐把，他们把张某3打倒在地，后来张某3的母亲来了和他们交涉的时候，安某开车从后院出来，有人喊了一声“这是安某的车”，刘某1、赵某、王某1和他不认识的几名男子就拿着镐把把车截停了，后来刘某1、赵某拿着镐把把安某的车砸了，其他人有没有动手他没看清，但是都围着安某的车吵呼了。 5.证人邱某的证言证实，2016年12月份的一天凌晨，安某给他打电话说其在帝豪ＫＴＶ有事让他赶快过去，他打车去后见到安某，安某告诉他有人要打自己。后来他看见十几个人在ＫＴＶ门口，其中有七八个人拿着镐把子，在门口北边围着打张亮，其中有赵某和刘某1，安某说车停在后院，他就拉着安某从后门走了，出了后院沿ＫＴＶ门前的路向北走时，打张亮的一伙人拦住安某的车，让安某下车，安某因害怕没有下车，那伙人就砸安某的车，赵某和刘某1都用镐把砸了。当时张亮母亲在地上躺着，张亮在其母亲旁边，后来他和安某就开车跑了。 6.被告人赵某的供述证实，2016年12月份的一天晚上，他与刘某1、王某2、王某3、孙某1、王某1去帝豪ＫＴＶ玩，期间王某1碰见安某，后来王某1和刘某1就找安某喝酒，回来后刘某1说让安某喝酒安某不喝，不给他面子，要打安某出气。他们在门口商量打安某的时候被张亮听见了，张亮问为什么打安某，刘某1说愿意打，就踹了张亮一脚，随后他去车里拿了镐把子，他和刘某1、王某2、王某3、王某1就开始打张亮，孙某1一直在劝架，张亮没有还手。大概打了五分钟，张亮向北走了。他和王某2用镐把子打的，其他人是用拳头捶、用脚踹的。过了一会儿，安某的车从ＫＴＶ停车场出来，他们就围了上去，当时天黑没看清安某是否在车里，他们让安某下车，没人下车，他就用镐把砸驾驶室车门的上方部位，王某2用镐把砸前面的引擎盖，王某1、孙某1、王某3和刘某1也都拿着东西砸了，具体砸的车什么部位记不清了，后来安某就开车走了。过了几分钟张亮的母亲来了，一边问谁打的张亮，一边朝刘某1走过去，差不多距离刘某1三五米时，从外套里掏出把剪刀，刘某1就跑，他就用木棍打了张亮母亲的小腿一下。后来他和刘某1、王某2、王某3、王某1凑了4万元钱赔偿了安某的修车费。 7.被告人刘某1的供述证实，2016年12月份的一天，他和赵某、王某1、王某2、王某3、孙某1吃完饭后到南宫市唱歌，期间他碰见安某和董某，他邀请安某到董某房间里喝酒，后来张亮也去了。因为喝酒的事，他觉得安某没有给他面子，安某和张亮走后，他就和赵某等人商量要打安某。他们从ＫＴＶ出来时碰到张亮，张亮说“还想打安某啊”，他就踹了张亮一脚，打了其一拳，赵某等人也过来打张亮，赵某和王某2用镐把打的，其他人没拿工具，后来被孙某1劝开，张亮到一边打电话去了。过了一会儿，安某开车从ＫＴＶ后院停车场出来，他们堵在门口，安某的车就停下了，他们让安某下车，安某没有下，不知道谁喊了一声“砸”，他们就把安某的车砸了，砸了一分钟左右安某就开车走了。后来张亮的母亲来了，问谁打的张亮，他说怎么了，张亮母亲拿出一把剪刀朝他过来，他就跑，张亮母亲追他的时候，赵某用镐把打了其小腿一下，张亮母亲就倒在地上。他们一起凑了4万元赔偿了安某。 8.被告人王某1的供述证实，2016年阴历十一月二十四，他和赵某、刘某1、王某2、王某3、孙某1在帝豪ＫＴＶ喝酒给他过生日，期间因为喝酒安某和刘某1发生了矛盾，之后安某就走了，他的手被摔碎的啤酒瓶划破，孙某1跟他到医院包扎，回来后王某3自己在屋里，他们下楼到吧台结账时，听见外面吵吵，他出去后看见赵某、刘某1、王某2在打张亮，他上去踹了张亮一脚，王某3和孙某1有没有动手他没有看见。随着安某开着白色路虎车到了ＫＴＶ门口，赵某拦下安某的车，用木棍砸了安某的车，王某2也拿着东西砸安某的车，孙某1、王某3和刘某1在车尾处，有没有砸他没看清，他用砖砸了车顶后部一下。张亮的母亲到后，赵某用棍子打了张亮的母亲一下，打在什么部位没看清。后来他和赵某、刘某1、王某2、王某3凑了4万元赔偿了安某。 9.被告人王某2的供述证实，2016年12月份的一天晚上，他和赵某、刘某1、王某3、王某1、孙某1吃饭后到帝豪ＫＴＶ唱歌。后来听人说刘某1在外面和张亮吵吵呢，他们就出去了，走到ＫＴＶ门口时他听见张亮说“你还敢打我啊”，刘某1踹了张亮一脚打了一拳，他一看动手呢，就从垃圾堆里拿了一根ＰＶＣ管子打了张亮后背一下，孙某1把他拉开了。后来张亮母亲赶到，拿着剪刀追刘某1，赵某用棍子打了张亮母亲一下。他听到车玻璃被砸的声音，当天晚上喝多了，记不清是否砸车了，他与安某没有矛盾，事后他和赵某、刘某1、王某3、王某1凑了4万块钱赔给了安某。 10.被告人王某3的供述证实，2016年冬的一天晚上9点多，他和赵某、刘某1、王某2、王某1一起到南宫市给王某1过生日，期间他看见刘某1、安某都在董某的包间里喝酒，后来一个服务生把安某喊出去，安某走后刘某1给他们说让安某喝酒，安某没喝，感觉不给面子，想打安某。他出了ＫＴＶ大门看见张亮躺在地上，刘某1和几个人在动手打张亮，他在旁边站着。后来安某开车从停车场方向冲他们开过来，他就往北跑。混乱中安某的车被砸,然后开车离开。后来张亮的母亲过来，问谁打张亮了，张亮说是刘某1，张亮的母亲就拿着剪刀追刘某1，刘某1跑的过程中，赵某拿镐把打了张亮母亲的小腿一下，张亮母亲就倒在地上。安某的车是白色路虎越野车，车牌号记不清了。几天后他和王某1、刘某1、王某2、赵某一起凑钱赔了安某6万元。 11.被告人孙某1的供述证实，2016年冬，王某1过生日当天，他和刘某1、赵某、王某3、王某1、王某2吃饭后到帝豪ＫＴＶ唱歌，他们在二楼的一个房间，期间张亮去了，刘某1问张亮和谁一起来的，张亮说和安某，刘某1就下去了。他在大厅里坐着躲酒的时候，听见一楼有人在吵，他过去看是刘某1和张亮在争吵，他把刘某1拉出来，在ＫＴＶ门口，刘某1踹了张亮一脚，赵某看见了就去其车后备箱里拿了一个镐把，王某2从垃圾堆里捡了一个塑料棍子一起打张亮，他过去拉架，拉开后张亮在一边打电话，后来张亮母亲来了拿着一把剪刀，赵某用棍子打了张亮母亲一下，张亮母亲就躺在地上。他后来听说刘某1与张亮吵架是因为喝酒的事，赵某、王某2、王某1砸车了，其他人有没有动手他不清楚。 12.南宫市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书（南）公（刑）鉴（法伤）字［2017］003号、004号证实，经法医鉴定，张某3、孙某2的损伤均评定为轻微伤。 13.现金账单、南宫市价格认证中心价格认定结论书证实，经鉴定，安某被砸冀Ａ×××××号白色路虎极光车损失为13133元。 14.现场勘验笔录、方位图及现场照片证实，案发现场位于南宫市帝豪音乐会所门口，东临南关街，西临帝豪后院停车场，南临双兴门业，北临奎山冀东水泥门市。中心现场位于帝豪门口东边偏北位置，第二现场位于帝豪北侧奎山冀东水泥门市门口。 15.指认笔录及照片证实，被告人赵某、王某1对2016年12月23日在南宫市殴打张某3并砸坏安某车辆的地点进行了指认，均指认无误。 16.辨认笔录证实，邱某能够辨认出2016年12月份参与砸安某路虎极光车的刘某1、赵某；岳某能够辨认出2016年年底在南宫市门口和赵某、刘某1合伙殴打张某3的王某2、王某3。 17.谅解书证实，被告人赵某、刘某1、王某2、王某3赔偿了被害人张某3和安某的经济损失，并取得谅解。 三、2017年7月份的一天，被告人王某1在南宫市凤泰隆广场他开的足疗店内与被害人杨某聊天时得知杨某想找地方赌博，王某1遂打电话联系被告人袁某、张某1，商量以赌博做局的方式骗取杨某钱财。王某1将杨某带至四方宾馆张某1、袁某的房间内，在玩“牌九”过程中，被告人张某1用洗牌手法，将小牌洗到被害人杨某手中，让杨某输钱，三个小时左右杨某欠下4万元“赌债”。随后张某1等人要求杨某还钱，杨某没有，袁某让杨某打了一张5万元的借条，称可以带其去抵押车借钱，杨某将开去的白色雪佛兰轿车抵押，除去杨某的赌债4万元，袁某又给了杨某一万元，三人与杨某到另一个赌场进行赌博。后张某1带人去杨某家要账，杨某的母亲替他偿还31000元，将车开回。张某1等人再次去要账时，杨某的哥哥替其还给张某112000元，张某1将杨某打的借条交给了杨某的哥哥。 案发后，被告人袁某、张某1、王某1退还了全部违法所得，杨某对三人表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人杨某的陈述证实，2017年的一天，他在一个叫“亮”的人的足疗店内玩，当时他跟“亮”说想赌钱，“亮”就带他去了南宫市，当时“亮”开车拉着一个人，他开着一辆车，他们到了四方宾馆四楼的一个房间，当时袁某和张某1在房间里，他们到后就开始玩牌九，开始玩500元一锅，后来玩1000元一锅的，主要是他、张某1、袁某和“亮”拉来的那个人玩，“亮”只是押注。去时他只带了200元钱，他没钱了就跟“亮”说，“亮”就找袁某和张某1借钱，他们玩了三个多小时，他输了四万元左右，别人都赢钱。“亮”负责记录他借了多少钱。后他没有钱还，袁某说其是放高利贷的，可以用车抵押借钱，让他签了一份借条，写着他欠袁某5万元。他签字后袁某、“亮”等人带他去了一个小区，签了一份卖车协议，袁某说收车的人给了3万元。抵押车后，他们吃了饭又到威县去赌钱，他把袁某给他的一万元现金也输了。他的车是白色雪佛兰科鲁兹轿车，后来张某1带着几个人到他家里要钱，他跑到唐山躲债，他母亲替他还了31000元，3万元是车钱，1000元是利息，他哥哥替他给了张某11万多元，对方把欠条给了他哥哥。 2.被告人张某1的供述证实，2017年7月份的一天，他和袁某在四方宾馆，王某1打电话说有人想玩牌，袁某说来吧，王某1就领着一个叫“辉”的人来了，还有一个王某1的朋友。他和袁某、王某1、“辉”一起玩牌，王某1的那个朋友只是在外围押注。他会做局，把大牌发到他和袁某、王某1的手里，他们三个人共赢了“辉”四万余元，袁某让“辉”抵押车借钱，借给“辉”五万元，另一万元后来带着“辉”到威县赌博输了。“辉”抵押的车是白色雪佛兰牌的，袁某让他把车开到南宫市东安小区袁某老丈人的车库里了。后来郝冬冬找袁某说和，先给了3万元，把车开回去了，后来“辉”的哥哥给了12000元，袁某让他把欠条给了“辉”的哥哥，他带着一个叫“小林”人到“辉”家里共要过两次账。 3.被告人袁某的供述证实，2017年7月份的一天，王某1给他打电话说有人要玩牌，当时他和张某1在四方宾馆，他们以前经常在一起玩，张某1会玩牌九出千，所以他们都知道是通过做局骗人钱。王某1带着杨某到了四方宾馆，杨某开着一辆白色雪佛兰轿车去的，他们在四楼一个房间玩的牌九，当时杨某说如果输了钱就用车抵押借钱，他和张某1、王某1通过做局，赢了杨某三万五六，后来把杨某的车抵押了五万元，扣除2000元利息，实际得到48000元。扣除杨某输给他们的钱外，其余的一万多元，他们后来带杨某到威县赌博都输了，他们赢杨某的钱开始商量着平分，后来也都在寺庄赌博时输了。过了几天杨某家人给了三万元把车开走了，张某1到杨某家要账，杨某家人凑钱给了张某1。 4.被告人王某1的供述证实，具体时间他不记得了，有一天在他的足疗店内认识了杨某，杨某想玩钱，他就给袁某和张某1打电话，张某1说把人带到四方宾馆，他和杨某去了四方宾馆的一个房间，杨某开一辆白色雪佛兰轿车去的，当时张某1和袁某都在，杨某带了没多少钱，说如果输了就把车抵押了借钱。张某1玩牌九会手法，能把大牌发到他和袁某、张某1的手里，杨某输了钱后就把车抵押了，当时让杨某签了抵押协议，后来他们到威县的一个赌场玩钱，杨某把剩余的一万多元都输了，他们把赢的杨某的钱也都输了。 5.辨认笔录及照片证实，杨某能够辨认出在南宫市赌博中做局骗杨某钱的被告人王某1。 6.发还清单及谅解书证实，被告人张某1、王某1、袁某退还杨某4万元，并取得谅解。 四、2019年1、2月份，被害人张某4因急需用钱，向被告人张某1、赵某提出借钱，张某1告诉张某4须用购房合同抵押。第二天张某4带着在南宫市的购房合同找到张某1、赵某，二人让张某4签了借款合同、房屋抵押合同、借条和收条，借款7万元，借款期限一个月，先扣除手续费和利息2.1万元，支付张某4现金4.9万元。一个月后，被告人张某1、赵某催张某4还款，张某4无力偿还，二人假称带张某4向被告人乔凯杰借钱，伙同乔凯杰让张某4签了10万元的借款合同和收条，其中扣除利息3万元，剩余7万元直接偿还欠款。借款到期后，被告人张某1、乔凯杰催张某4还钱，在张某4仍无力偿还的情况下，乔凯杰带张某4用购房合同作抵押从他人处借款15万元，支付给赵某5万元，支付张某13.1万元，扣除在借款15万元的过程中赵某和张某1替张某4支付的手续费0.7万元，被告人张某1、赵某共获利2.5万元。 案发后，被告人赵某、张某1分别退赔张某415500元，张某4对赵某、张某1表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2019年5月14日，被害人张某4向南宫市公安局报警，称自2019年1月份，其被张某1、赵某等人通过“套路贷”的方式诈骗。2019年8月5日，南宫市公安局对张某4被诈骗案立案侦查。 2.被害人张某4的陈述证实，2017年、2018年，他因为个人消费在网上金融欠了3万多元，2019年1月7日，他找张某1借钱，张某1让他用购房合同抵押。第二天他带着在凯旋城小区的购房合同找到张某1，张某1说要扣手续费和利息，他说需要到手5万，张某1就打电话让赵某过来，赵某说让他借7万，扣除手续费和利息2.1万元，剩余4.9万元。他同意后，赵某让他签了借款合同、房屋抵押合同、借条和收条，显示他借了张某1七万元，他的尾号6538的工商银行卡到账七万元后，直接给了赵某2.1万元。后来张某1和赵某向他要账，他没有钱，张某1就提出找贷款公司给他贷款，张某1给一个叫乔杰（乔凯杰）的人打电话，乔杰来后，同样签了借款手续，他从乔杰处贷了十万元，也是打到了他尾号6538的工商银行卡上，他取出钱后全部交给了张某1。过了一个月左右，张某1打电话让他还乔杰的钱，他没钱，张某1让乔杰给一个叫彭涛的人打电话借钱，后来在彭涛家里，他用购房合同作抵押借彭涛15万元，彭涛让他准备七千元前期费用。赵某说给他找了1万元，实到手7000元，给彭涛作前期费用，他和彭涛签了借款合同，显示借给他十五万元，实际给了他12.2万元，他自己用了1.3万元左右，借给乔杰2.8万元，其余的大约8.1万元都给了赵某。 3.被告人赵某的供述证实，2019年1月份，张某4找张某1借钱，他和张某1共同借给张某47万元，扣除利息后实际给了张某44.9万元。后来快到期时张某4还不上，他们就找到乔凯杰，让乔凯杰出面借给张某410万元，用于还他们的7万元，3万元是利息，等张某4还了钱后他们分给乔凯杰点好处。实际是他和张某1出的10万元，通过银行转账给张某4后又让张某4取出现金全部给了他和张某1。10万元到期后，张某4还不上钱，他们商量着让张某4抵押房屋借钱还他们，就找到了彭涛，他们替张某4出了7000元的前期费用，从彭涛处借了钱，张某4还给他和张某1共8.1万元，乔凯杰从张某4处用了2万多元。他和张某1实际骗了张某42.5万元。 4.被告人张某1的供述证实，2019年快过年的时候，张某4找到他说想借5万元，他给赵某打电话商量每人出一半。第二天张某4拿着在凯旋城小区的购房合同找到他，他联系赵某过去，张某4说到手需5万元，他们告诉张某4得借7万元，先扣除利息，张某4同意后，赵某让张某4签了借款合同，他和赵某每人出3.5万元转给张某4，后来赵某开车拉着张某4到银行取出2.1万元，他和赵某平分了。过了一个月，他们让张某4还钱，张某4还不上，他说让张某4抵押房借钱还他们，张某4同意后，他就联系乔杰，给乔杰说有个押房的，让乔杰出个名，就说乔杰能借10万元，扣3万元的利息，10万元由他和赵某出，等张某4还了钱给乔杰点好处费。乔杰同意后，过了一两天，他、赵某、乔杰和张某4见面后，乔杰看了看张某4的房，说最多借给张某410万元，扣除利息3万元，张某4同意后签了借款合同和房屋抵押合同。后来他和赵某打给张某410万元，又跟着张某4到银行将10万元取出来还给他们。又过了一个月张某4还不上钱，他们就商量用张某4的房抵押借钱。他让乔杰联系彭涛，乔杰带着张某4去找的彭涛，彭涛借给张某415万元，需要张某4出7000元或8000元的前期费用，他们替张某4出了这个前期费用。彭涛借给张某4钱后，张某4共还给他和赵某8.1万元。获利的钱他和赵某平分了，没有分给乔杰。 5.被告人乔凯杰的供述证实，2019年2月份的一天，张某1联系他让他去赵某的门市，他到后张某1和赵某说张某4借他们二人的钱没有还，让他以自己的名义借给张某410万元，实际上由张某1和赵某出钱，还教给他怎么说，让他要求去看看张某4的房，实际上是为了垒高张某4的债务，多骗张某4的钱。他想得点好处费，就答应了。他们商量好后，张某1联系张某4到赵某的门市，张某1说让张某4用房产抵押，他借给张某410万元，月息一毛，借款一个月，张某4同意后去看了看房子，回来后让张某4签了借款合同和抵押合同。签完合同他就走了，他只知道从银行走了流水转账，为以后要钱留证据。过了快一个月的时候，他催张某4还钱，张某1和赵某也催张某4，张某4没有钱还，他就带着张某4去找彭涛，把购房合同抵押给彭涛，从彭涛处借款15万元。后来彭涛在扣除利息后共借给张某4十三万多元，他听张某1说张某4还给张某1和赵某共8万元左右，他从张某4处借了2.3万元。他给彭涛要了两千元的好处费，张某1和赵某没有给他好处费。 6.接受证据清单及户名张某4、卡号62×××77的工商银行交易明细显示，2019年1月7日，张某4该账户进账7万元，同日ＡＴＭ取款4个5000元，快捷支付1000元，剩余4.9万元；同年2月2日转进10万元，随后柜面支出10万元。转账记录与被害人的陈述、被告人的供述相吻合。 7.南宫市公安局从凯旋城售楼部调取的张某4的购房手续，包括领取证明一张、凯旋城收据二张、商品房买卖合同一份（合同编号ＹＳ0005243）证实，张某4购买南宫市房产，张某4已交定金和部分房款。 8.谅解书证实，被告人赵某、张某1各赔偿张某415500元，张某4对二人表示谅解。 违法事实 2018年2月份的一天晚上，被告人赵某、刘某1、王某2、袁某和刘某2等人相约到南宫市唱歌喝酒，赵某、刘某1、刘某2三人在ＫＴＶ门外聊天时，史金意与别人发生纠纷后没有站稳，依靠在了刘某2停着的车上，双方发生争吵，继而赵某、刘某1和后赶来的王某2、袁某对史金意和史金意的朋友王某4进行辱骂和殴打，扰乱社会秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人王某4的陈述证实，2017年底春节前的一天晚上，他和史金意到南宫市个朋友，当时他先到的在ＫＴＶ大厅等着史金意，后来他看见赵某拽着史金意的脖子进了大厅，后面有两个人跟着一直在骂史金意，他过去问什么情况，赵某觉得他多管闲事就骂他，刘某1冲过来想打他，被服务员拉到了门外，赵某和他也跟着出去了，到了门外后，赵某、刘某1一直骂他和史金意，并过来打他们，不知道什么时候袁某和王某2也过来打他和史金意。当时他脸上流血了。 2.被告人刘某1的供述证实，2017年年底的一天晚上，赵某过生日，叫着他、袁某、刘三（刘某2）和赵某的同学到南宫市唱歌，后来袁某和赵某的同学先走了，他和赵某、刘三在ＫＴＶ门口聊天，当时在ＫＴＶ门口有人打架，一个人被打到了刘三的车上，刘三就与那个人发生了冲突，刘三拽着那个人往ＫＴＶ里面走，赵某在后面跟着骂，他也跟着进了屋，王某4看见他朋友被骂就上来踹了赵某一脚，他就上去想打王某4，被服务员拉开，王某4出来后拽他的衣服，他就与王某4打了起来，赵某也打王某4，赵某打了个电话叫来了刚走的他同学一起打王某4和王某4的那个朋友。 3.被告人赵某的供述证实，2017年他过生日的时候，他叫了刘某1、刘某2、袁某、王某2到南宫市唱歌，他和刘某1、刘某2在ＫＴＶ门口聊天时，不知什么原因史金意碰了刘某2的车一下，与刘某2发生了冲突，后来他搭着史金意的肩膀往ＫＴＶ里面走，刘某1、刘某2骂着也跟了进去，在大厅碰见王某4，王某4踹了他一脚，他们就与王某4吵了起来，刘某1上去要打王某4，被刘某2拉到了ＫＴＶ门外，他们和王某4、史金意在ＫＴＶ门口吵了起来，他给袁某、王某2打电话让他们过来，后来刘某1与王某4打在一起，他、袁某、王某2也一起打王某4。 4.被告人袁某的供述证实，2017年年底的一天，赵某、刘某1、王某2、刘三和他到帝豪KTV唱歌，当天好像是赵某生日，中途他和王某2出去了一趟，回来后他看到帝豪KTV门口围着很多人，他听说赵某、刘某1和别人打架了，他看着赵某、刘某1都没事，就让王某2开车带他离开了。他和王某2都没有参与打架。 5.被告人王某2的供述证实，2017年年底，赵某过生日时，和他、刘某1、袁某、赵某的两个同学一起吃饭，吃完饭后赵某说去石家庄玩，让他和袁某一起到锦绣花园小区开车，后来袁某接了个电话说赵某、刘某1在帝豪KTV和别人打架了，他们就赶紧去了帝豪KTV，他们到后看见KTV门前围着很多人，有没有人打架他没有看清楚，他们接上赵某、刘某1就去了锦绣花园小区。他只知道赵某、刘某1打架了，打谁了不清楚，他和袁某没有参与打架。 6.证人刘某2的证言证实，2018年2月份，赵某过生日当天，叫着他、刘某1、王某2、袁某和赵某的同学吃饭后去帝豪ＫＴＶ唱歌，赵某、刘某1和另外几个人先去了帝豪ＫＴＶ，他到后跟赵某、刘某1在门口聊天，当时ＫＴＶ门口有人打架，其中一男子碰了他的车一下，他心里不高兴，就说让其离他的车远点，对方喝酒了，他也认识，他就扶着对方进了ＫＴＶ大厅，赵某、刘某1嘴里也骂那名男子并跟着进了大厅，在大厅见到王某4，王某4与那名男子应该认识，就与赵某、刘某1骂了起来，后来想动手被服务员拉开了，在门口处王某4与赵某、刘某1互相骂并打在了一起，后来王某2开车拉着袁某也到了，他没有看清袁某和王某2是否动手，他没有打王某4。 7.证人董某的证言证实，2017年年底春节前的一天，他在南宫市唱歌的时候，看见赵某和刘某1在大厅殴打王某4和一名男子，后来被ＫＴＶ的人赶到了门外，在门外赵某、刘某1和王某4发生了口角，后来来了一辆面包车，下来四名男子，其中有王某2、袁某，他看见王某2动手打王某4了，其他人是否打了没看清楚。 8.证人姚某的证言证实，2017年年底的一天晚上，他和朋友在帝豪ＫＴＶ唱歌，他看见在ＫＴＶ门外刘某1及两名男子与王某4、史金意吵架，他就去劝架，还没劝开时，来了一辆面包车，下来四名男子，其中有袁某，该四名男子和刘某1等人就殴打王某4和史金意，后来这些人就开车跑了。 9.证人关某的证言，证实内容同证人姚某的证言基本一致。 另查明，南宫市公安局于2019年8月5日对张某4被诈骗案和南宫市门前寻衅滋事案立案侦查，次日，被告人赵某主动到南宫市公安局投案，被告人刘某1、袁某、王某1、王某2分别于2019年8月14日、8月27日、8月31日、9月12日主动到南宫市公安局投案，被告人张某1、乔凯杰于2019年8月12日、被告人王某3于2019年9月9日被公安机关抓获，2019年10月8日，被告人孙某1经公安机关传唤到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人的户籍历史证明，河北省南宫市人民法院（2017）冀0581刑初142号刑事判决书、释放通知书，南宫市公安局行政处罚决定书证实，各被告人的户籍登记信息与被告人基本情况所列一致。被告人乔凯杰因犯合同诈骗罪，2018年2月5日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金三万元，2018年2月9日刑满释放。 2.到案经过、临时寄押证明书证实，2019年8月6日，被告人赵某主动到南宫市公安局投案；2019年8月12日，被告人张某1、乔凯杰在衡水市冀州区被公安机关抓获；2019年8月14日，被告人刘某1主动到南宫市公安局投案自首；2019年8月27日，被告人袁某主动到南宫市公安局投案自首；2019年8月31日，被告人王某1主动到南宫市公安局投案，如实供述了寻衅滋事部分犯罪事实；2019年9月9日，被告人王某3在北京市大兴区超市被公安机关抓获，当日至同年9月12日被临时羁押于北京市公安局通州分局看守所；2019年9月12日，被告人王某2主动到南宫市公安局投案，如实供述了寻衅滋事部分犯罪事实；2019年10月8日，被告人孙某1经传唤后主动到案。 本院认为，被告人赵某、刘某1伙同被告人王某1、张某1、王某2、王某3、袁某，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段在南宫市多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力。 被告人赵某、刘某1为索要高利贷债务，非法限制他人人身自由，超过二十四小时，被告人孙某1、王某1、王某2、王某3明知赵某、刘某1为索要高利贷，非法限制他人人身自由，仍帮助看管，六被告人的行为均已构成非法拘禁罪；被告人赵某、刘某1、王某1、王某2、王某3随意殴打他人并任意毁损他人车辆，致二人轻微伤，车辆损失价值13133元，破坏社会秩序，五被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王某1、袁某、张某1以非法占有为目的，利用赌博设置骗局，骗取被害人杨某3.3万元，被告人赵某、张某1、乔凯杰，以虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹的方式，骗取被害人张某42.5万元，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依法应对被告人赵某、刘某1、王某1、王某2、王某3数罪并罚。 关于公诉机关指控第三起犯罪被告人王某1、袁某、张某1诈骗被害人杨某4万元，与审理查明数额不符，应予纠正。本院认为，被告人张亮、袁某、张某1诈骗杨某犯罪数额应认定为3.3万元。理由如下，经审理查明被害人杨某在四方宾馆参加赌局被骗当天，只带了少量现金，其“输钱后”抵押了车辆，并打了一张5万元的借条，后杨某的母亲和哥哥共支付给张某1等人4.3万元，将车辆和借条赎回。根据被害人的陈述和被告人王某1、袁某、张某1的供述，均证明当天袁某还给了杨某一万元，该一万元不能认定为诈骗数额。被告人王某1的辩护人关于诈骗杨某金额应为35000元的意见，同样与事实不符，不予采纳。 量刑方面：在非法拘禁犯罪中，被告人赵某、刘某1系起主要作用，系主犯，被告人王某3、王某2、王某1、孙某1起辅助作用，属于从犯，对从犯依法应当从轻或者减轻处罚；被告人赵某、刘某1、袁某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王某1、王某2主动投案，如实供述了寻衅滋事罪的犯罪事实，对该部分犯罪可以认定为自首，依法从轻或者减轻处罚；被告人王某3、张某1、乔凯杰具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人刘某1赔偿了被害人经济损失，取得所有被害人谅解，被告人赵某、王某1、王某2、王某3、张某1、袁某退赔了被害人的经济损失，取得部分被害人谅解，酌情可以从轻处罚；被告人乔凯杰在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；九名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上量刑情节，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人赵某的辩护人、被告人刘某1的辩护人、被告人张某1的辩护人关于公诉机关对于赵某、刘某1、张某1的量刑建议较重的辩护意见不予采纳。被告人赵某辩护人关于赵某系自首、赔偿了被害人的经济损失、退还被害人违法所得、取得被害人的谅解、自愿认罪认罚的辩护意见；被告人刘某1辩护人关于刘某1系自首、赔偿了被害人并得到谅解、没有犯罪前科、自愿认罪认罚的辩护意见；被告人王某1辩护人关于王某1在非法拘禁案中系从犯、在寻衅滋事案中系自首、自愿认罪认罚、积极赔偿、退赃并取得被害人的谅解的辩护意见；被告人张某1辩护人关于张某1具有坦白情节、自愿认罪认罚、已经退赃并取得谅解的辩护意见，与审理查明事实一致，予以采纳。关于辩护人称非法拘禁刚超过二十四小时，时间较短，没有殴打被害人行为，犯罪情节较轻的意见，于法无据，不予采纳。被告人赵某及其辩护人辩称赵某在寻衅滋事案中只是帮忙，所起作用较小的意见与审理查明事实不符，不予采纳。 被告人王某1辩护人关于王某1在本案犯罪中均构成自首的意见，经查，王某1在主动到案后如实供述了寻衅滋事案的犯罪事实，构成自首，其并未向公安机关供述参与非法拘禁的犯罪事实，在案件审查起诉阶段，经公诉机关讯问，其才如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，故辩护人关于王某1全案构成自首的意见不能成立。 被害人张某4被诈骗案，是以“套路贷”形式进行的诈骗，对被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，应依法予以没收。本案中，被告人赵某、张某1用于“套路贷”的本金4.9万元，应予以追缴，依法没收上缴国库。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，以及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万五千元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2022年6月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2022年5月30日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2021年6月13日止。） 四、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年6月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2021年6月11日止。） 六、被告人王某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2021年5月8日止。） 七、被告人乔凯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年3月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2020年9月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人孙某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2020年4月7日止。） 十、依法追缴被告人赵某、张某1用于“套路贷”的本金四万九千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨奎茂 审判员  任映辉 审判员  侯晓明 二〇二〇年六月二十八日 书记员  侯锦尧