福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初64号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人谢培林，男，1981年8月22日出生于福建省南安市，户籍地及住所地均为福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被抓获，次日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈华欣、叶瑞锴，福建泉南律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人谢培林犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人谢培林及其辩护人陈华欣、叶瑞锴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人谢培林赌博输光积蓄后，于2019年4月开始以做冻品生意赚钱为幌子，骗被害人陈某、刘某、黄某等人向其投资，而后将骗来的钱款用于赌博。约定的分红时间到后被告人谢培林通过拆东墙补西墙的方式将所谓的投资款及分红返还给被害人陈某、刘某、黄某等人，而后再次以上述方式骗取被害人陈某、黄某、刘某等人向其投资。2019年7月，被告人谢培林以上述方式分别骗取被害人陈某人民币30万元、被害人刘某人民币4万元、被害人黄某人民币2万元，而后将上述款项用于赌博。 经被害人报警，被告人谢培林于2019年11月11日在福建省南安市滨江路×推拿足浴店被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、提取、扣押、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人谢培林以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物共计人民币36万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谢培林虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人谢培林在有期徒刑五年至六年的幅度内处刑，并处罚金。 被告人谢培林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人谢培林犯诈骗罪的定性没有异议，同时提出被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，主观恶性较轻，且系因家庭经济困难而未与被害人最终达成赔偿协议，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，被告人谢培林赌博输光积蓄后，于2019年4月开始以做冻品生意赚钱为幌子，骗被害人陈某、刘某、黄某等人向其投资，而后将骗来的钱款用于赌博。约定的分红时间到后被告人谢培林通过拆东墙补西墙的方式将所谓的投资款及分红返还给被害人陈某、刘某、黄某等人，而后再次以上述方式骗取被害人陈某、黄某、刘某等人向其投资。2019年7月，被告人谢培林以上述方式分别骗取被害人陈某人民币30万元、被害人刘某人民币4万元、被害人黄某人民币2万元，而后将上述款项用于赌博。 经被害人报警，被告人谢培林于2019年11月11日在福建省南安市滨江路×推拿足浴店被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某、刘某、黄某的陈述，证人连某、张某、侯某的证言，被告人谢培林建设银行卡（尾号8847）与黄某银行卡（尾号6065）、刘某银行卡（尾号2299）、陈某银行卡（尾号1415）的交易记录，被告人谢培林建设银行卡（尾号8847）于2019年4月1日至2019年9月1日的交易记录，张某工商银行卡（尾号9576）交易记录，连某建设银行卡（尾号8171）交易记录，陈某支付宝账单、交易记录及银行卡（尾号1415、尾号6078、尾号9141）转账记录、交易明细，陈某与谢培林微信聊天记录，刘某与谢培林银行交易记录及微信交易记录，黄某与谢培林银行交易记录，侯某光大银行卡（尾号2276）交易记录，欠条，谢培林对网络赌博网站及贷款交易对方名称的辨认，张某的通话记录，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，提取笔录及照片，辨认笔录及照片，受案登记表、到案经过等公安机关工作说明,被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢培林以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币36万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢培林虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。谢培林诈骗多人钱款用于赌博违法活动，且至今尚未赔偿各被害人的经济损失，主观恶性及社会危害性均较大，量刑时予以一并考虑。辩护人提出被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人谢培林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2025年5月10日止。罚金应在判决生效时予以缴交。) 二、责令被告人谢培林退赔被害人陈某经济损失人民币三十万元，退赔被害人刘某经济损失人民币四万元，退赔被害人黄某经济损失人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪羚燕 人民陪审员  刘碧莲 人民陪审员  郭臻祺 二〇二〇年六月十一日 法官助理林慧婷 书记员陈逸茹 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。