福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初164号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人叶斌，男，1985年9月27日出生于福建省政和县，汉族，大学文化，无固定职业，住福建省政和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月24日被抓获，同月25日被指定居所监视居住，同年11月22日被刑事拘留;因涉嫌犯敲诈勒索罪、抢劫罪于2018年12月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人吕杨华，福建滨南律师事务所律师。 辩护人陈必旺，福建南州律师事务所律师。 被告人吴佳平，男，1984年2月1日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省政和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月24日被抓获，同月25日被指定居所监视居住，同年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、抢劫罪、非法拘禁罪于2018年12月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人林艺平，福建簪华律师事务所律师。 辩护人卜繁恩，男，1961年10月5日出生于山东省邹城市，汉族，高中文化，工人，户籍地福建省政和县，现住福建省政和县。 被告人张庭，男，1981年7月25日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地安徽省淮南市潘集区，现住福建省诏安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月25日被抓获，同日被指定居所监视居住，同年11月22日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人何国伟，福建凡华律师事务所律师。 被告人陈根红，男，1978年4月4日出生于福建省南靖县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省南靖县，现住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被抓获，同月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人林俊晖，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人向显泽，男，1990年3月8日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市东西湖区。因犯非法拘禁罪于2014年1月13日被判处管制九个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月15日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人郑仁川、林伶伶，福建仁胜律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]170号起诉书指控被告人叶斌犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人吴佳平犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人张庭犯诈骗罪，被告人陈根红犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人向显泽犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。期间因新型冠状病毒疫情影响，福建省启动相应重大突发公共卫生事件响应机制，本院于2020年2月3日裁定对本案中止审理，于2020年6月4日裁定恢复审理,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、颜瑾出庭支持公诉。被告人叶斌及其辩护人吕杨华、陈必旺，被告人吴佳平及其辩护人林艺平、卜繁恩，被告人张庭及其辩护人何国伟，被告人陈根红及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人林俊晖，被告人向显泽及其辩护人郑仁川、林伶伶到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2016年以来，范子风（另案处理）为牟取非法利益，未经工商登记，在漳州市芗城区设立漳州市芗城区雙牛典當行（以下简称“双牛典当行”），先后纠集被告人叶斌、吴佳平、张庭和李虎、许留平、庄剑龙、吴封伟（均另案处理）等人，以从事“汽车钥匙抵押贷款”、“私借”（指无担保、无抵押贷款）等为幌子，共同实施抢劫、诈骗、敲诈勒索他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、互相密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以范子风为首要分子、组织者、领导者，被告人叶斌和李虎为骨干成员，被告人吴佳平、张庭和许留平、庄剑龙、吴封伟为一般参加人员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以公司要求等为由，诱骗被害人签订借条、房地产买卖协议书、汽车抵押质押合同等名目繁多、关键条款空白，显然不利于被害人的各类合同，并单方留存上述合同，后又以确保贷款安全等为由，虚高借款数额，骗取被害人的汽车钥匙并在被害人汽车的隐蔽部位安装ＧＰＳ获取汽车的控制权等；在向被害人发放贷款并制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，又额外向被害人收取“中介费”“ＧＰＳ保证金”等各种名目的费用。在被害人分期还款、付某过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至双牛典当行附近进行非法扣押，后联系被害人并告知其违约，利用签订的系列空白合同等事实使被害人产生恐惧心理，并以“黑市转车辆”、“上门讨债”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”、“拖车费”等各种名目的高额费用。如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人；如费用协商不成，则继续扣押或者非法变卖汽车。扣车过程中，甚至依靠人多势众抢走被害人的钥匙开走抵押车辆。采用拨打电话恐吓、上门静坐及威胁、贴条、喷漆泼漆、抓人施加暴力等方式对被害人及其亲属施加压力，逼迫被害人还款。被告人叶斌、吴佳平、张庭分别于2017年9月、4月、3月加入双牛典当行，均参与签约、扣车、上门催收等违法犯罪活动。被告人向显泽、陈根红明知范子风等人实施“套路贷”违法犯罪活动，仍介绍被害人“借款”甚至“合单”共同非法获利。其中被告人叶斌参与抢劫一起、敲诈勒索一起；被告人吴佳平参与抢劫一起、诈骗一起、非法拘禁两起；被告人张庭参与诈骗一起；被告人陈根红参与敲诈勒索一起、诈骗一起；被告人向显泽参与诈骗一起。2018年10月24日至11月15日，被告人叶斌、吴佳平、张庭、陈根红、向显泽分别被公安机关抓获。并当庭提供户籍证明、借款合同材料、归案过程说明等书证；被害人高某、张某等人的陈述；同案范子风、李虎、许留平、庄剑龙的供述与辩解；证人张某等人的证言；被告人叶斌、吴佳平、张庭、陈根红、向显泽的供述与辩解；漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书；搜查笔录、辨认笔录等证据。现认为，被告人叶斌、吴佳平、张庭伙同范子风等人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，共同以暴力方法抢劫他人财物，共同敲诈勒索他人财物，共同虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，为索取债务非法扣押、拘禁他人。被告人向显泽、陈根红明知范子风等人实施“套路贷”违法犯罪活动，仍介绍被害人“借款”甚至“合单”共同非法获利，应当以相关犯罪的共犯论处。其中，被告人叶斌参与实施抢劫犯罪1次，价值9.5万元，数额巨大，参与实施敲诈勒索犯罪1次，价值7.2499万元，数额巨大，其行为应当以抢劫罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人吴佳平参与实施抢劫犯罪1次，价值9.5万元，数额巨大，参与实施诈骗犯罪1次，价值10.4846万元，数额巨大，为索取债务非法扣押、拘禁他人2次，其行为应当以抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人张庭参与实施诈骗犯罪1次，价值10.4846万元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈根红参与实施敲诈勒索犯罪1次，价值7.2499万元，数额巨大，单独实施诈骗犯罪1次，数额4万元，数额较大，其行为应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人向显泽参与实施诈骗犯罪1次，价值9.4万元，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶斌是恶势力犯罪集团的重要组织成员，被告人吴佳平、张庭是恶势力犯罪集团的一般成员，在其各自所参与的犯罪中，均起主要作用，均是主犯。被告人陈根红在共同敲诈勒索犯罪中是从犯，应当从轻处罚。被告人向显泽在共同诈骗犯罪中是主犯。庭审过程中，公诉机关当庭撤回对被告人吴佳平犯诈骗罪的指控，并变更认定被告人叶斌、吴佳平、张庭为从犯。建议对被告人叶斌犯抢劫罪判处有期徒刑四年至五年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年；对被告人吴佳平犯抢劫罪判处有期徒刑四年至五年，犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至七个月；对被告人张庭犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月至一年十个月；对被告人陈根红犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，犯诈骗罪判处有期徒刑一年至一年二个月；对被告人向显泽犯诈骗罪判处有期徒刑二年至二年二个月。 被告人叶斌对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.指控被告人叶斌为恶势力犯罪集团的重要组织成员缺乏事实依据，叶斌在“双牛典当”既未投资也未领取工资或报酬；2.被告人叶斌犯抢劫罪、敲诈勒索罪均应认定为从犯。 被告人吴佳平对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人吴佳平系从犯，自愿认罪认罚，请求对被告人吴佳平减轻处罚。 被告人张庭对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人张庭系从犯，自愿认罪认罚，不应认定被告人张庭为恶势力犯罪集团成员，请求对被告人张庭减轻处罚。 被告人陈根红对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.被告人陈根红在敲诈勒索犯罪中属从犯；2.被告人陈根红如实供述犯罪事实，认罪态度较好，综上请求对被告人陈根红从轻处罚。 被告人向显泽对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是，应认定被告人向显泽为从犯，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人向显泽从轻处罚。 经审理查明，2016年以来，范子风为牟取非法利益，未经工商登记，在漳州市芗城区设立双牛典当行，先后纠集被告人叶斌、吴佳平、张庭和李虎、许留平、庄剑龙等人，以从事“汽车钥匙抵押贷款”、“私借”（指无担保、无抵押贷款）等为幌子，共同实施抢劫、诈骗、敲诈勒索他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以范子风为首要分子、组织者、领导者，李虎、许留平、庄剑龙以及被告人叶斌、吴佳平、张庭等为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以公司要求为由，诱使被害人签订借条、汽车抵押质押合同等名目繁多、关键条款空白、明显不利于被害人的各类合同，并单方留存，收取被害人的汽车钥匙并在被害人汽车的隐蔽部位安装ＧＰＳ，获取汽车控制权；向被害人发放贷款的同时制造“银行流水与借款合同一致”的假象，并额外向被害人收取“中介费”、“ＧＰＳ保证金”等各种名目的费用，虚高借款数额。在被害人分期还款付某过程中，该犯罪集团单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至双牛典当行附近进行非法扣押，范子风、李虎等人再联系被害人并告知其违约，利用之前签订的系列空白合同使被害人产生恐惧心理，并以黑市转卖车辆、上门讨债等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”、“拖车费”等各种名目的高额费用。如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人；如费用协商不成，则继续扣押或者非法变卖车辆，扣车过程中，甚至依靠人多势众抢走被害人的汽车钥匙强行开走“抵押车”。催讨债务过程中，采用电话恐吓，上门威胁、贴条、喷漆，扣押、拘禁等方式对被害人及其亲属施压，逼迫被害人还款。 被告人叶斌、吴佳平、张庭分别于2017年9月、6月、3月加入双牛典当行，参与签约、扣车、上门催收等违法犯罪活动。被告人向显泽、陈根红明知范子风等人实施“套路贷”违法犯罪活动，仍介绍被害人“借款”甚至“合单”共同非法获利。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.同案范子风的供述与辩解，证实其与叶斌于2014年一起创办双牛汽车租赁公司，做汽车租赁和抵押，股份一人一半，在芗城区综合大市场租了一栋三层店面，至年底结算时亏损，叶斌退出股份。之后其把公司改名为双牛商行，于2016年底改成双牛典当。其是老板，成员有叶斌、李虎、吴封伟、吴佳平、许留平、庄剑龙、张庭，还有一个中介是陈根红，都要听其指挥。叶斌于2017年10月初开始帮其做事，当时其因涉嫌强奸案被取保候审，担心坐牢，就让叶斌过来帮忙，把公司托给他管理。李虎是2017年9月开始帮其做事，帮其扣车和讨债。吴封伟是2017年3月到公司，负责跟客户签订借款合同和给抵押车装GPS定位装置，公司需要讨债或者扣车时，其或者李虎也会叫他一起，每月付他工资3000元包吃住。吴佳平是2017年6月到公司，需要扣车或讨债时，其或者李虎会叫他一起。许留平是其表弟，于2017年3月到公司，负责打杂，帮忙讨债或扣车，每月工资2500元包吃住。庄剑龙是2017年11月来，负责扣车和讨债，每月工资2500元包吃住。张庭于2017年9月跟其一起放贷，需要讨债和扣车也会叫他一起。其在双牛典当行用于放款的资金大部分是自己的，还有一部分是别人的，李虎放了6万元，吴佳平放了2万元，其每个月支付利息，利息未固定。双牛典当行主要做汽车或车钥匙抵押，还有私借。汽车抵押客户要签订多份合同，一般有质押合同、抵押合同、二手车过户手续、委托书等，有房子的还签房子租赁合同，待有机会让对方违约就可以加价，或把车处理掉。车钥匙抵押也要签很多合同，待对方违规，就把车开回来，然后再向客户要高价钱。私借是无抵押借款，利息比较高，还要扣10％平台费，也要签很多份合同，签越多合同越方便讨债。签质押合同，有使用权，可以卖到外地，签过户手续可以威胁要把汽车过户，签借条可以威胁到法院起诉，签房屋租赁、过户等协议可以利用房子去威胁客户还钱，可以拿着协议到房屋所在地追债甚至可以威胁占有房子。合同的内容除了需要签名按手印的地方外，其他都是空白，要用再填写，且合同不给客户,要讨债时才拿出来填。很多客户来抵押车钥匙，放款以后就找个借口通过GPS定位把车开回来，然后通知客户来处理，再抬高价格，车主不来就威胁要当黑车卖掉，要是来处理能接受开的价就把车还给车主，不能接受就放着，放段时间真不来处理就当黑车卖掉。其平常收款、放款是用其建设银行和工商银行的账户，也用许留平名下的农商银行账户。双牛典当行的获利来源于放款时客户缴交的前期费用，以及通过扣车客户缴交的赎车款。有客户违约或不还款，其会叫人去催，先是打电话或发信息，再不还，便组织人员上门催债，仍不还款，会叫人上门喷漆或者贴大字报，还有就是叫来公司让他还款。 2.同案李虎的供述与辩解，证实双牛典当行主要做抵押借贷，可用汽车钥匙或房产钥匙抵押借款。老板是范子风，叶斌不知道是不是老板，员工除了其还有许留平、吴封伟、庄剑龙、吴佳平。范子风总负责，叶斌好像在南平也有分店，两边跑；许留平负责看仓库看店，平常也跟着一起去拖车、讨债；吴封伟经常和许留平一起行动，主要负责给汽车装GPS定位、和客户签合同等；庄剑龙主要负责开违约车、向客户讨债等；吴佳平主要帮忙装定位、出门讨债之类；其主要负责去开违约车以及后期和客户谈判赎车。 3.同案许留平的供述与辩解，证实其所在公司叫“双牛典当”，老板是范子风，叶斌可能也是老板，员工有其与李虎、吴封伟、庄剑龙、吴佳平等人。公司做汽车钥匙抵押和“私借”。叶斌偶尔从南平过来，公司由范子风具体管理，借款业务需要范子风的同意才能签放。吴封伟主要负责给抵押车装GPS定位和签合同，李虎主要负责把违约车开回来，也和客户谈判，庄剑龙主要负责讨债、看店，吴佳平帮忙打下手，签合同、讨债、开车都做，有时人手不够，要上门讨债，大家一起去。借款需要签借款合同、汽车抵押合同、汽车买卖协议、汽车租赁协议等。客户在合同上签名填写身份证号并捺印以后，其它基本放空，手上也没有合同。客户欠钱不还，范子风会交代上门喷漆、贴单、把车拖走，逼客户还钱和支付违约金。公司专门租了一个仓库用来停放“违约”车，客户想赎回就得交高价，否则把车卖掉。 4.同案庄剑龙的供述与辩解，证实其外号“小K”，于2017年11月10日开始到双牛典当行上班。双牛典当行主做抵押借贷，可用汽车钥匙或房产钥匙抵押借款。公司不在于赚取借款利息，主要是客户违约之后将客户的汽车拖回来再跟客户索要高额的罚款和本息、拖车费等，否则会把客户的汽车当黑车处理掉，客户为了拿回汽车只好乖乖交钱。双牛典当行的负责人是范子风，员工有其与许留平、吴封伟、李虎、吴佳平等人。李虎、吴佳平经常在外，范子风有事叫他们。其负责开违约车，有时范子风把车当黑车卖也叫其帮忙开去，有时也帮忙出去跟客户讨债。许留平负责看仓库看店，他不会开车，平常也一起出去讨债。吴封伟负责给抵押车辆装GPS定位以及和客户签合同。吴佳平帮忙装定位以及外出讨债。李虎主要负责开违约车以及后期和客户谈赎车。 5.被告人叶斌的供述与辩解，证实其与范子风是小学同学。2014年其与范子风合伙成立双牛租赁，因为经营不当，2015年初二人拆伙，其回政和老家经营顺祥汽车租赁。“双牛典当”2015年由范子风成立，主要以抵押车辆借款为主。2017年9月，范子风说他因为一起强奸案担心被关押，让其帮忙看着典当的生意。其于2017年9月底到漳州，于同年11月中旬离开，中途也回政和好几次，期间参与上门讨债、拖车、签单，有些拖回来的车停在其政和老家门口。范子风手下有李虎、吴佳平、吴封伟、许留平、张庭、庄剑龙与其等人。范子风负责和决定公司的所有事情；李虎负责拖车、讨债；吴佳平负责日常开车，做一些杂事，偶尔跟着一起去拖车和上门催收；吴封伟负责与客户签订合同，安装GPS定位，拖车；许留平听范子风的指挥，让他干什么就干什么；张庭负责拖车、讨债；庄剑龙帮忙拖车、讨债，完成范子风交代的事情。 6.被告人张庭的供述与辩解，证实2017年春节过后，其投靠范子风，跟着他做高利贷放款，一直到2017年12月左右离开。范子风开“双牛典当行”，手下还有吴封伟、庄剑龙、许留平、吴佳平、李虎、叶斌等人。“双牛典当”主要做高利贷抵押贷款，有汽车抵押、汽车钥匙抵押，还有“私借”。对于没有按时还款的客户会采取上门找人催讨，或者泼漆、贴大字报的方式逼借款人还钱。如果能找到客户，也会将客户强行拘禁在店里，逼其家人或朋友拿钱来赎。如果有车辆抵押则直接把车扣回来，再以卖车为由要挟客户赎车，并叫客户交一大笔拖车费、违约金等，价格大概是客户借款的两倍以上。 李虎主要负责扣车和上门催讨。叶斌是范子风的老乡，只听范子风的，他如果在漳州有上门催讨或扣车也会参与。许留平参与上门催讨及扣车。吴封伟除了上门催讨和扣车之外，还让负责对客户的车辆装GPS定位，有时也去跟客户签合同。吴佳平主要帮忙开车，也和大家一起上门催讨及扣车，平时住店里。庄剑龙负责开车，配合李虎扣车，也参与上门催讨。其最初当范子风的司机，后来范子风做车钥匙抵押借款，就开始让其代表他去跟客户签订借款合同，对于逾期未还款的客户也会叫其和李虎等人一起去扣车或上门催讨。客户找范子风借钱，正常都是跟陈根红联系。 7.被告人吴佳平的供述与辩解，证实其与范子风是同学，于2017年3月加入“双牛典当”，替范子风做事，期间因为患病住院有回老家休养，于2017年6月开始常驻“双牛”，至2018年2月离开。“双牛典当”主要从事汽车房产抵押放款，老板是范子风，其加入时有李虎、张庭、吴封伟、许留平，后叶斌、庄剑龙相继加入。吴封伟负责与客户签合同，如果客户逾期，范子风会安排他和许留平上门催讨，通过泼漆等方式逼迫客户还钱，还负责给抵押车辆装定位；李虎、庄剑龙负责将逾期车辆开回，范子风会安排李虎向客户索要逾期款、拖车费；许留平负责上门讨债；张庭配合李虎去开车。其住在店里，平时主要替范子风开车，范子风有时安排其载吴封伟等人去跟客户签贷款手续，还会安排其载他们去扣车或把扣回的车开回政和。 8.证人朱某的证言，证实其将综合大市场某店面出租给范子风，租期从2014年3月10日至2019年3月9日。 9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片，证实2018年3月8日，侦查人员对同案范子风位于漳州市龙文区的住处进行搜查，在卧室一保险柜内查获纸质借贷材料72份；同日侦查人员对芗城区新城综合大市场的店面进行搜查，在一楼北侧查获木棒1根、棒球棍2根、屏蔽器7个、自动喷漆6罐，在一楼南侧查获无线ＰＯＳ机终端2台、台式计算机主机1台，在二楼南侧办公室查获双牛典当行营业执照1本、双牛汽车租赁商行营业执照复印件1张、汽车牌照5副等物品，在店门口及车库查获汽车4辆。被告人许留平承认上述部分物品系在从事汽车抵押、暴力讨债等威胁借款人使用的物品。 10.指认犯罪现场笔录，证实同案许留平指认双牛典当行以及公司停放抵押车仓库的具体地点即新城综合大市场22幢6号以及悦港港脚13号。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 具体事实如下： (一)抢劫 2017年11月8日，被害人高某以闽Ｅ×××××号吉普牌小型汽车钥匙为抵押，向双牛典当行借款5万元，实际得款3.5万元。当晚，范子风以高某抵押的汽车钥匙与实际车型不符，纠集被告人叶斌、吴佳平和李虎等人，到福建省厦门市海沧区水云湾小区地下停车场，骗高某下楼打开车门，抢走高某的汽车钥匙，胁迫高某上车，强行开走高某的闽Ｅ×××××号汽车。后范子风等人向高某索要7万元赎车未果，遂将该车非法变卖他人，得款5万元。经鉴定，闽Ｅ×××××号汽车价值13万元。被害人高某被抢劫的金额为9.5万元。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1.被害人高某的陈述和辨认笔录，证实2017年11月8日，其在九龙公园旁边的一家茶馆与吴封伟、许留平签订借款合同，将一把重新配的汽车钥匙抵押给对方，同时签了很多其他的合同，有二手车买卖合同、授权委托书、借条、车辆抵押质押合同、机动车业务委托书等，除个人身份及车辆信息以外都是空白，其签完按手印以后合同被全部拿走。当天签5万元的借条，扣掉前期费用到手3.5万元，其有说自己在厦门工作，车要开到厦门。当晚，其在厦门海沧水云湾的住处接到对方电话说给车子装ＧＰＳ时手机落车上，叫其到车上找找。其到地下停车库，打开车门正在查找时，有五六个人围上来，包括与其在茶馆签合同的两个业务员，这些人从其身上抢了原配钥匙，启动车辆，把其押在后排座，一胖胖的男子开一部福特轿车，开在前面，出地下停车库时，还把启动栏杆弄断冲出去。其反抗，他们就一直威胁、恐吓其，甚至动手打，其很害怕，只好跟他们走，上了高速，许留平给人打电话，才将其放下。之后对方打电话说要还5万元赎车，其准备好到漳州万达广场，对方又说还有拖车费、人工费，要7万元才能还车。其没有那么多钱，对方威胁要把车当黑车卖掉，一切后果由其负责。2017年12月29日，其收到短信说再不赎车汽车就要当黑车转卖，其又联系对方，对方说要8万元。并依法辨认出到抢走其汽车钥匙开走其汽车的是被告人吴佳平以及李虎、范子风、吴封伟、许留平。 2.同案范子风的供述与辩解，证实2017年11月8日晚，中介介绍高某来办理抵押车钥匙贷款，其让吴封伟、许留平二人到芗城区九龙公园边上的新博乐茶馆与高某签合同，高某以黑色吉普越野车抵押借款5万元，扣除头期本息、0.5万元中介费后剩余4万多元直接打到高某指定的账户。当天发现高某抵押的是奥迪车钥匙，决定把车扣回来罚款，叫了李虎和吴封伟开蒙迪欧汽车、又叫叶斌、吴佳平开宝骏汽车一起去。吴封伟根据ＧＰＳ定位在厦门高某家小区的地下停车场找到抵押的吉普越野车，因没有钥匙开不了，其打电话骗高某说吴封伟在安装ＧＰＳ定位时手机掉车上，让他到车里看看有没有。高某到地下停车场打开车门，其五个人就冲上去，李虎和吴封伟拉住高某，其要求高某交出车钥匙，然后让吴佳平去开吉普汽车，让李虎和吴封伟将高某带上车坐在后排中间，李虎和吴封伟坐在他两边，其开蒙迪欧汽车，叶斌开宝骏汽车一起离开地下停车场。当时地下室的栏杆打不开，其让李虎下车把栏杆起开。过了五六分钟停车，吴佳平也跟着停车，然后其跟高某说吉普车要先扣回去，让高某下车回去筹钱赎车。后来其打电话让高某交5万元赎车，不然就要把车卖掉，高某一直筹不到钱，等了一个多月高某筹集了5万元要赎车，其说还要加拖车费、利息等共计7万元，高某说没有那么多钱，后来这辆车被其以5万元转让给徐州人。 3.同案李虎的供述与辩解，证实2017年11月上旬的一个晚上，吴封伟、许留平和一个客户签借款合同，款也放了，后吴封伟、许留平回双牛典当行时，说车钥匙不是原配的，范子风就说有问题，许留平说要把车给拖回来，后通过GPS定位找到汽车，在厦门海沧一个小区。范子风叫上其与许留平、吴封伟、吴佳平共五人开一辆车根据GPS定位导航到厦门海沧一小区的地下停车场，找到黑色吉普指南者汽车。吴封伟还是许留平给客户打电话，把他骗下来打开车门后，其五人把客户叫上车，把他的钥匙拿过来，然后其与吴封伟、许留平、吴佳平还有客户共五人一起坐黑色吉普指南者汽车离开。开出小区一段距离后，在一个高架桥，许留平请示范子风后把客户放下来，之后把吉普车开回漳州扣押在仓库。 4.同案庄剑龙的供述与辩解，证实范子风曾开一部吉普指南者新款到厦门北高速出口，送上大卡车运到外省，后李虎开车载其与范子风回漳州。 5.被告人叶斌的供述与辩解，证实2017年10月左右，范子风说一客户借款时抵押的车钥匙是假的，让李虎、吴封伟开李虎的福特汽车去追，到厦门海沧一小区门口，李虎和吴封伟把车停在小区门口走路进去，在地下停车场找到黑色吉普指南者汽车，吴封伟用客户抵押的车钥匙无法打开汽车，便打电话报告范子风，范子风让其与吴佳平一起去厦门，当时吴佳平开一部宝骏汽车，车也停在小区门口。范子风用钥匙无法打开汽车，就让吴封伟打电话骗客户说签合同时手机落在车上，让客户到停车场。客户下来以后，其几人将他围住，范子风逼他拿出车钥匙，然后李虎和吴封伟强行把客户押上吉普，夹在后排座中间，由吴佳平开车。吴佳平开车出小区时，小区收费岗亭的升降杆没升起来，李虎下车强行把杆抬起来。吉普车开出小区，范子风去开福特汽车。走到半路，范子风打电话让李虎把客户放下。这部黑色吉普后来听说被范子风卖掉了。 6.被告人吴佳平的供述与辩解，证实2017年11月一客户用一辆黑色吉普轿车向范子风抵押借款，当天是吴封伟和许留平与客户签合同，吴封伟回店里把车钥匙交给范子风时，范子风发现车钥匙不对劲，就安排李虎带吴封伟到厦门海沧一小区找到黑色吉普指南者汽车。吴封伟打电话报告范子风，范子风让其开一部宝骏汽车载着他和叶斌一起去厦门，因为没有车钥匙，范子风让吴封伟打电话骗车主说手机落在车上，要车主到车里看看。车主下来以后，其几人将车主围住，范子风大声恐吓车主拿出车钥匙，车主见其这方人多，把钥匙拿出来，范子风把钥匙抢到手里，说了句“敢骗到我头上，把他扣在中间”，然后李虎和吴封伟上前把车主夹住，坐上汽车的后排座中间，由其开车，范子风坐副驾，叶斌去开宝骏汽车，出地下室时，没有门禁卡，李虎下车强行把门杆抬起来。吉普车开出小区，范子风去开福特汽车。其开着吉普车往漳州方向走，快上高速时，范子风开车超到其前面停车，其也跟着停车，范子风让李虎和吴封伟把车主放在路边。这部黑色吉普车被开回漳州。过了十几天，车主没有来赎车，2017年12月底，由范子风开着吉普车，其开着其他车，一起到厦门装板车卖到外省。 7.证人彭某的证言和辨认笔录，证实其所在的厦门鑫文芳物流有限公司主营将轿车运至全国各地。其认识范子风，范子风来寄过几次车。其找到八张商品车运输协议，是范子风把车寄往江苏徐州的。2018年1月30日范子风来托运一部车牌号闽Ｅ×××××的车。并依法辨认出范子风。 8.接处警信息，证实2017年11月9日1时36分，高某报警称闽Ｅ×××××号小车因抵押被人强行开走。 9.接受证据材料清单、账户交易明细、行驶证复印件，证实2017年11月9日，许留平尾数7380的银行账户向高某尾数3296的银行账户转账3.5万元；闽Ｅ×××××号吉普牌轿车的所有人是高某。 10.同案许留平农商银行账户交易明细，证实2017年11月8日晚，范子风转入3.5万元，之后向高某转支3.5万元。 11.机动车销售统一发票，证实高某的吉普轿车的购买情况。 12.漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实闽Ｅ×××××号车价值13万元。 13.商品车运输协议，证实闽Ｅ×××××号车于2018年1月30日由鑫文芳公司承运，运往徐州。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 （二）敲诈勒索 2017年11月18日，被害人张某1通过被告人陈根红介绍，被诱使以闽Ｅ×××××号大众迈腾牌小型汽车钥匙为抵押，与被告人叶斌等人签约，向双牛典当行借款5万元，实际得款3.55万元。2017年12月初，范子风肆意认定张某1违约，与李虎非法扣押闽Ｅ×××××号汽车，向张某1索要10.3万元，张某1被迫支付10.2999万元赎回车辆。被害人张某1被勒索金额为6.7499万元。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1.被害人张某1的陈述以及辨认笔录，证实其于2017年11月18日中午在芗城区北斗金源广场附近与“吴滨”、“陈根红”等人签订借款合同，向对方借款5万元，扣除利息以及手续费到手3.2万元，每七天还款一次。“吴滨”30多岁，好像是南平政和县人，微信名是“滨”。其将儿子张某2一辆大众迈腾汽车的钥匙抵押给对方，还签了借条、车辆抵押质押合同、二手车买卖合同、车辆转（质）押协议、租车合同等，之后都被拿走。还款到第三期时，因未按时还款，2017年12月11日下午发现其停放在石亭镇中惠钢结构厂门口的汽车不见了。后来接到“吴滨”电话说因其逾期，车子被他们开走，需要拿10万元去赎车，否则要把车卖到北方去。对方约其到政和县处理。2018年1月15日，其与儿子张某2到政和县，16日找到“吴滨”，在场还有四、五个年轻人，身上都有纹身，其心里害怕，只能通过平安银行向许留平农村信用社账户转账4.9999万元，张某2通过支付宝转给对方4.5万元，其还通过微信转账给“吴滨”0.5万元，之后对方又提出要支付0.8万元的费用，其又凑了0.8万元给“吴滨”，“吴滨”才叫人把车开回其厂里。并依法辨认出“吴滨”是叶斌。 2.证人张某2的证言，证实父亲张某1用其名下闽Ｅ×××××号汽车向双牛典当抵押借款5万元，到手3.2万元。因利息逾期支付一日，在告知对方征得同意以后，发现停放在芗城区石亭路口附近的汽车被对方偷开走，后对方要其父亲拿10万元到政和县把车赎回，不然会被卖到外地。其与父亲到政和县顺翔汽车租赁有限公司把10万元交给对方以后把车赎回，在场有四、五个年轻人，都有纹身，其中一个叫“吴滨”。当时其用支付宝转账给对方4.5万元，父亲张某1通过平安银行转账4.9999万元到许留平的农村信用社账户，又通过微信向“吴滨”转账0.5万元。之后“吴滨”又说要叫人把车开来，但要再支付0.8万元作为油钱、过路费、人工费，其与张某1又凑了0.8万元给“吴滨”,之后听“吴滨”说车已开回厂里。 3.同案范子风的供述与辩解，证实其有一个“小李”的微信号，加入了一个借款抵押的中介群，陈根红在群里，手上有很多汽车抵押的资源，其加了陈根红的微信，告诉陈根红自己做押钥匙贷款，让陈根红介绍客户，其可以多返点，陈根红要求将借款金额的十个点作为中介费，如果客户违约被扣车，所交的违约金或者汽车被转让金额也要分十个点，其答应。张某1是2017年11月陈根红介绍来办理抵押车钥匙贷款。其让叶斌、吴佳平两人去签借款合同，用张某1的大众迈腾汽车做抵押借款5万元，留了张某1抵押车的备用钥匙、行驶证和张某1的身份证复印件，由吴佳平安装ＧＰＳ定位装置，扣除头期本息、5000元中介费、ＧＰＳ押金1500元、上门服务费1000元之后剩余的钱其直接打款到张某1指定的账户。后来因为张某1逾期未还款，其决定拖车，第一次和庄剑龙去，两人在张某1的工厂找到张某1的，因工厂有监控又有保安，两人未动手拖车。第二次其叫李虎一起根据ＧＰＳ定位在芗城区找到张某1的汽车，其交代李虎把车开到政和交给叶斌，让叶斌帮其处理。张某1这辆车据叶斌说是以9.5万元赎车，其记得张某1也是转了9.5万元到其指定账户，后来其交代庄剑龙把张某1的大众迈腾车开回张某1的工厂还给张某1。 4.同案李虎的供述与辩解，证实2017年11月，范子风说一客户逾期未还款，要去把他的车扣回仓库，后范子风开车载其到，即漳州西高速出口下来直走，过漳州看守所再走3公里左右，在路边发现客户抵押的大众迈腾汽车，其用车钥匙直接把车开回悦港新村车库，之后赎车的事其不清楚。 5.同案庄剑龙的供述与辩解，证实2017年11月，范子风叫其和李虎一起去拖一辆大众迈腾汽车，李虎开车往华安方向走，根据GPS定位，找到汽车，但汽车停放在工厂里，工厂有门卫，转了两趟，发现没办法把车开出来，就回去跟范子风汇报。过了几天，李虎把这部迈腾汽车开回来，停在店门口，后又转移到仓库。之后车主来赎车，具体情况其不清楚，交钱以后其把车开回工厂。 6.被告人陈根红的供述与辩解和辨认笔录，证实其从事金融中介工作，2017年8、9月，在一个微信群里认识“小李”在发广告，大概意思是“押钥匙不押车，七天一期，利息6厘，等额本息，高返。”该人让其帮他介绍客户，给8%的返利。2017年11月，微信好友看到其朋友圈发押车钥匙贷款业务，问其怎么贷。其介绍了“小李”他们的借款规矩，该人把张某1的微信给其。其让张某1把车辆的行驶证发来，其再转发“小李”，“小李”说可以借5万。其就跟张某1说可以借5万，还跟他说七天一期，6厘的利息，等额本息。张某1觉得每期的还款时间太短，担心自己负担不起，就说不要了。几天以后，张某1可能急用钱，又联系其。其把张某1介绍给“小李”。2017年11月18日，“小李”他们到石亭和张某1签订借款合同，用迈腾的车钥匙借了5万元。“小李”给其转账4000元的抽成。2017年9月其介绍谢志高向“小李”公司借钱，下午签合同，晚上车就被扣走，其有打听，说漳州那段时间很多都在做套路贷，就是不管有没有违约都会给你找些违约的理由把车扣走，扣走以后，开高价让车主来赎车。其觉得“小李”的公司应该是这种套路贷公司，因为其介绍的几部车都被他们说违约把车扣走，但因为“小李”给的抽成太诱人，签成功给10%，有扣车又来赎回又给10%，这个市面上根本找不到。所以其就继续给他们介绍客户。并依法辨认与其一起到龙岩找客户签合同、给车辆安装ＧＰＳ定位的是吴佳平、张庭、吴封伟。 7.被告人叶斌的供述与辩解，证实2017年11月，其和吴封伟给张某1办理贷款手续，吴封伟让张某1签了一张5万元的借条以及抵押质押合同、二手车买卖合同等，并要求张某1押一把备用钥匙，其让吴封伟到张某1的车上安装ＧＰＳ定位器，等这些手续办好以后，范子风给张某1转了3.2万元，张某1签合同时留了其的手机号并添加微信。后来张某1没有按时还款，他的大众迈腾小车被范子风叫人拖走。范子风向张某1索要10多万元。2017年底张某1先是通过微信问其为何拿了钱又不还车，其和他聊了以后才知道张某1为了赎车被陈根红骗了4万元，后来张传后到政和找其处理，其在电话里与范子风说好10.3万元，因张某1银行卡里钱不够，转了9.5万元给范子风，另外0.8万元通过微信转给其，其再转给范子风。 8.同案许留平农商银行账户交易明细，证实2017年11月18日，许留平账户转3.55万元给张某1；2018年1月16日，张某1向许留平账户转入4.9999万元。 9.证人张某2的支付宝转账记录，证实2018年1月16日，张某2为赎车通过支付宝转给对方4.5万元。 10.被害人张某1的微信转账记录，证实2018年1月16日，张某1为赎车通过微信转账给对方0.8万元。 11.机动车行驶证，证实闽Ｅ×××××号车的基本情况。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 (三)诈骗 1.2017年9月20日，被害人黄某以闽Ｄ×××××号车钥匙为抵押，与被告人张庭等人签约，向双牛典当行借款5万元，实际得款3.5154万元。数日后，范子风肆意认定黄某违约，与李虎、许留平和被告人张庭等人非法扣押闽Ｄ×××××号汽车，向黄某索要7万元未果，后指使庄剑龙等人将该车驾驶至广东省英德市非法变卖他人，得款5万元。经鉴定，该车价值14万元。该车现已由黄某自行追回。被害人黄某被诈骗金额为10.4846万元。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： （1）被害人黄某的陈述和辨认笔录，证实2017年9月20日，其向双牛典当行抵押本田ＣＲＶ的汽车钥匙借款5万元，扣掉前期费用，到手3.5154万元。对方有两个人到角美其经营的茶叶店拿了很多张合同让其签名。过了两、三天，汽车在半夜被人偷开走。其有报警，双牛典当行的业务员发短信说其动了汽车的定位，违约，车被他们开走，要其过去处理。其到芗城区钱隆首府一家叫“论道”的店面找到负责人李虎，对方提出10万元赎车，否则要转卖汽车，由其承担一切后果。其很害怕，但没有那么多钱赎车。2017年10月22日晚，对方说最低7万元，其还是无力支付，后来听说车被卖掉。2018年5月11日,其收到车辆于2018年5月5日在英德市违章的短信，后于同年7月通过当地警方找回自己的汽车。并依法辨认出向其索要10万元赎车款的是李虎，与其签借款协议的是被告人张庭以及吴封伟两人。 （2）同案范子风的供述与辩解，证实2017年9月初，吴封伟与黄某在黄某茶叶店签订“押钥匙不押车”借款协议，签订5万元的借款合同，扣除中介费、首期本息、ＧＰＳ押金、上门服务费等，剩余大概3.5万元直接打到黄某账户。2017年9月下旬的一个晚上，其叫李虎、张庭、许留平、吴封伟一起去拖车，其开车载着他们四人，根据ＧＰＳ定位在龙海市黄某家找到黑色本田ＣＲＶ汽车，由李虎拿着备用钥匙驾驶黄某的汽车回双牛典当行。之后其让李虎联系黄某交7万元赎车，否则要将汽车债权转押，黄某说只有4万元，其让李虎跟黄某说最少要交5万元，黄某还是没交钱，2017年年底，其让吴封伟和庄剑龙开着黄某的汽车到广东英德市以5万元的价格将车卖给“黑哥”。 （3）同案李虎的供述与辩解，证实2017年9月底的一个晚上，范子风叫其与许留平、吴佳平四人一起去拖车，四人根据GPS定位到角美镇一农庄的寺庙前找到抵押车钥匙的黑色本田CRV，其拿着车钥匙启动汽车，许留平、吴佳平也坐这辆车，三人把黑色本田CRV开到悦港新村停车库。后来由其与车主谈判赎车，其向车主提出10万元赎车，并叫他到“论道”当面谈,没谈成，后来这辆车被卖到外地。 （4）同案庄剑龙的供述与辩解，证实范子风给其0.15万元叫其和吴封伟将一辆黑色本田CRV开到广东英德交给一个卖木雕的人。其在双牛典当主要负责开车，把车扣押到仓库，再帮忙把车开去卖掉，但钱都是范子风去结算。 （5）发还清单、接受证据材料清单、手机短信、借款预算明细、微信聊天记录截图，证实黄某向双牛典当行借款，实际得款3.5154万元；黄某与“小李”商议赎车的具体经过以及收到车辆违章信息的具体情况；黑色ＣＲＶ车辆现已找回。 （6）漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实闽Ｄ×××××号车价值14万元。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 2.2017年10月31日下午，被害人胡某通过被告人向显泽介绍，以闽Ｅ×××××号本田缤智牌小型汽车钥匙为抵押，向双牛典当行借款3万元，实际得款2.6万元，其中被告人向显泽参与出资1.3万元，后胡某还款0.27万元。2017年12月10日，范子风肆意认定胡某违约，与向显泽一起到漳州市芗城区万科里小区地下停车场，并指使李虎、庄剑龙非法扣押闽Ｅ×××××号汽车。后范子风等人向胡某索要7万元赎车未果，遂将该车非法变卖他人，得款4万元。经鉴定，该车价值12万元。被害人胡某被诈骗金额为9.67万元。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： （1）被害人胡某的陈述，证实2017年10月31日，其在许留平介绍下到中亿担保公司办理抵押借款，借款3万元，到手2.6万元，于2017年11月1日通过许留平的账户转账给其，每期利息0.27万元。其以丈夫陈某1名下的一部闽Ｅ×××××号本田缤智汽车的钥匙抵押,贷款时签了很多空白合同。2017年11月30日，其根据许留平交代通过微信转账0.27万元给许留平。2017年12月10日，车被中亿公司开走。12月12日，中亿公司说其一车多押,违约，要还10万元，其才发现之前没有填写贷款金额的空白栏被填写了10万元。其要求许留平还车，其要还钱。许留平说要按照合同上的10万元还款并付20%的违约金。其与他们公司的经理联系，对方说汽车已经开到南平政和,其按照对方说的地点到南平未找到人和汽车。对方还通过微信号“龍尨”联系,威胁其一个星期之内交给他们10万元,否则要把汽车处理掉,后来说让其交8万元。 （2）证人陈某1的证言，证实其是胡某的丈夫,其名下的闽Ｅ×××××号汽车于2017年12月10日下午在芗城区万科里地下室被人偷开走。胡某拿该车的钥匙抵押借款3万元，到手好像是2.6万元，抵押公司要其夫妇交10万元赎车。因为没钱一直未将车赎回。 （3）同案范子风的供述与辩解，证实胡某是“向磊”介绍的客户。“向磊”本身也做汽车抵押，因为与胡某认识，担心胡某违约不方便扣车，所以将胡某介绍给其。2017年10月底，“向磊”到“双牛”店里说胡某想要办理押钥匙不押车的借款，并说他要占一半的份额，其答应，叫吴封伟联系胡某签借款合同。胡某用她丈夫名下的一辆本田缤智汽车的钥匙抵押借款3万元，每月利息0.3万元，并扣中介费0.1万元，其于2017年11月1日通过银行转2.6万元给胡某。胡某还了一个月的利息。2017年12月12日左右，吴封伟发现胡某抵押车辆的ＧＰＳ被拆向其汇报，其叫“向磊”问胡某怎么回事，胡某告诉“向磊”车又抵押，“向磊”建议把胡某的车拖回来罚款，于是其叫李虎和庄剑龙一起到芗城区万科里超市的地下停车场把胡某的车开回来，并叫庄剑龙直接开回政和交叶斌，之后发短信通知胡某来处理。因胡某一直不来处理，她的车被卖到山东烟台，卖了4万元，其把2万元通过微信和现金交给“向磊”，之前“向磊”用支付宝转了1.35万元给其。 (4)同案李虎的供述与辩解，证实2017年12月，范子风发现一女客户用她丈夫名下的一辆本田汽车钥匙在多个抵押公司抵押，说要尽快把车扣起来，叫其、许留平、吴佳平三人一起到芗城区万科里地下停车库找到本田缤智汽车，后将车开回仓库。之后通知女客户赎车，女客户未来，汽车被处理。 （5）同案庄剑龙的供述与辩解和辨认笔录，证实2017年12月，范子风叫李虎到双牛典当行载其一起到芗城区万科里地下停车库开一辆白色本田缤智汽车。到了停车库，其看见范子风与“向磊”也在，后由其去开本田缤智车，之后范子风给其1500元，并发了一个微信定位给其，说是政和叶斌家的仓库位置，让其把车开到该地点。其按照范子风的指示把车开到政和县，之后这辆车不知道由谁开回漳州，因没有人来赎车。一天晚上，范子风叫其与吴佳平一人开一部，由吴佳平开这部缤智汽车，开到厦门高速北收费站，送上大卡车运送到外省去。并依法辨认出“向磊”系被告人向显泽。 （6）被告人向显泽的供述与辩解，证实其对外均自称“向磊”。认识范子风之后，看他做“私借”能赚钱，就开始找客户介绍给范子风。范子风在漳州万达对面的综合大市场内开了一家“双牛典当”，有好多小弟，其知道的有李虎、张庭、许留平、吴封伟、吴佳平、庄剑龙、叶斌。客户借款一种是直接将汽车做为抵押物向范子风借款，还有一种是以汽车钥匙作为抵押物向范子风借款，但范子风会叫人在客户的车上装ＧＰＳ定位，方便在客户未还款时找车，再把车扣回来通知客户赎车，如果客户愿意赎车范子风会叫客户除了还清欠款外，还要多交一笔违约金及拖车费等。如果客户不还范子风会把这些扣回来的车卖掉。2017年10月或11月初，朋友胡某说要借款，其考虑到胡某向其借款如果不还，碍于朋友面子不方便向她催讨，也不方便扣车，于是把胡某介绍给范子风，让她向范子风借款。其跟范子风说，胡某这部车要跟他“合单”，一人出资一半，范子风同意，胡某用车钥匙抵押的方式向范子风借款，借条写了3万元。其记得范子风有转过1个月的利息给其，大概是2000元左右。后来其到范子风店里，范子风说胡某车的ＧＰＳ装置信号不稳，说胡某是其的客户，让其跟他一起去找，其与范子风、李虎及庄剑龙四个人一起到芗城万科里找到胡某的白色缤智车，之后由李虎和庄剑龙用备用钥匙将胡某这部车开回范子风的店里。这部车被范子风拖回来后过了半个月左右，听范子风说将这部车卖掉，转了1.5万元给其。胡某签订3万元的借条，手续费、平台费、中介费等扣一下，顶多就是2万多元。胡某这单其与范子风各出资一半，其出1.3万元。 （7）接受证据材料清单、农业银行交易明细、对方发送给胡某的车辆转（质）押协议、二手车买卖合同、车辆抵押质押合同、机动车业务委托书、授权委托书、机动车行驶证、车辆交接单、结婚证以及胡某自己拍照留存的车辆抵押质押合同，证实对方发给胡某的合同中借款或质押均体现10万元，但胡某自己拍照留存的合同中借款金额空白。 （8）许留平农村商业银行存款明细账，证实2017年11月1日，许留平账户向胡某转账2.6万元。 （9）接处警信息，证实138××××0894于2017年12月22日报警称其妻子押小车钥匙贷款3万元，12月10日15时许其闽Ｅ×××××号小车在芗城区万科里地下室被开走。 （10）商品车运输协议，证实闽Ｅ×××××号车于2017年12月23日由鑫文芳公司承运，运往徐州。 （11）漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实闽Ｅ×××××号车价值12万元。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，可以采信确认。 3.2017年12月间，被告人陈根红虚构帮助被害人张某1赎回被范子风等人非法扣押的闽Ｅ×××××号大众迈腾牌小型汽车的事实，骗取被害人张某14万元。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： （1）被害人张某1的陈述和辨认笔录，证实2017年12月11日，儿子的大众迈腾车被贷款公司的人偷开走，其联系陈根红帮忙问情况，陈根红回复说其逾期还款，要拿10万元到政和的公司去处理才能赎车，其请求陈根红帮忙向公司求情少交点钱，其会给陈根红好处费。陈根红让其给他1万元，他会向公司求情只要交6万元就能把车赎回。2017年12月25日，其通过平安银行汇款1万元到陈根红建设银行账户，过了两三天，陈根红又给其打电话，叫其转3万元给他，就能先看到车，之后再转3万元，就能提车。当天其马上给陈根红转账3万元，但是并没有看到车，之后陈根红以公司要走流程、办手续等为由一直推脱。并依法辨认出被告人陈根红。 （2）证人张某2的证言，证实其闽Ｅ×××××号车被偷开走以后，父亲张某1找介绍办理汽车抵押贷款的业务员陈根红解决，陈根红向张某1索要1万元，他就帮忙把车要回来，张某1转账以后车子没有要回来，陈根红又向张某1索要3万元，之后车子没有要回来，陈根红也不接电话，于是其报警。 （3）被告人陈根红的供述与辩解，证实张某1跟“小李”他们借到款后的第二还是第三期时，因为逾期了一两天，张某1的迈腾轿车被“小李”他们扣走，张某1找“小李”他们讨车，“小李”那边跟张某1要10万元，张某1还不起，就来找其，让其帮他说情，看能否便宜点处理。其给“小李”打电话。“小李”让其不要管。其让张某1自己跟“小李”公司沟通。张某1又找“小李”公司谈，“小李”公司不松口，张某1又来找其，让其找“小李”公司的经理说说情，给经理好处费，让他们尽量降低点。其就跟张某1说，先打1万元到其账户，其尽力去找经理说情，减免一点。张某1把1万元打到其账户之后，其联系“小李”，“小李”让其不要插手。其转告张某1。大约一星期以后，张某1又来找，说“小李”公司一直威胁要把车卖掉，还说他最多只能承受6万元。其又给“小李”打电话，“小李”还是让其不要管。其让张某1自己去跟公司谈。张某1说之前的1万元要给其当好处费，让其尽量帮他说情，其口头上答应，实际并没有跟“小李”说。过了一两天，因为手头紧，突然想起张某1说他可以承受6万的赎车费用，就想把张某1手上的几万元先骗来用一下，就给张某1打电话说如果怕公司把他的车卖掉，就先把6万元给其，其再帮他好好跟公司说情，尽量减免。张某1说最多只能给其3万元，等拿到车后，再把另外3万元给其。其骗张某1先打3万元，其去帮他说情，把车保住，等谈好价格以后再把另外3万给其去赎车。张某1往其账户打了3万元，之后一直给其打电话。其骗张某1说，公司那边在走流程、办手续需要时间，让他耐心等。后来听说张某1自己去南平那边跟“小李”他们公司把车处理了。之后张某1找其要钱，其玩失踪，直接把手机号码换掉，张某1也找不到其。 （4）转账凭证，证实被害人张某1于2017年12月25日向陈根红转账1万元。 （四）非法拘禁 1.2017年8月10日晚，范子风等人为向被害人郑某讨债，伙同被告人吴佳平和许留平等人，非法将郑某扣押在双牛典当行，直至当月12日22时，郑某在亲属筹得2万元交给范子风等人后才恢复自由，被非法拘禁近50个小时。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： （1）被害人郑某的陈述，证实其向张某4借款，张某4向蔡凯鸿说了此事，蔡凯鸿叫人上门讨债，后来是双牛典当的人来，其不敢回家。2017年8月10日，其在七九休闲吧被蔡凯鸿、陈某2、蔡小婧碰到，即被蔡凯鸿叫来的人强拉上车带到双牛典当，蔡凯鸿将其交给范子风，范子风安排其手下的小弟看着其，蔡某系其父亲叫他来交钱赎人。次日，可能是父亲与蔡凯鸿他们没谈成，其被继续关在店里。第三天，因为实在拿不到钱，其被押到万达的贷款公司，因为没有东西可以抵押没有放款，后来通过其手机操作网贷，借出0.5万元先转给蔡凯鸿。8月12日晚，其父亲与范子风、蔡凯鸿他们谈好还钱的事，其被带到芗城金峰的一家茶叶店，父亲给了蔡凯鸿2万元，陈某2让其重新写了一张15.5万元的欠条，由其父亲担保，并签订还款计划，陈某2还让其自己写了一张自愿从8月10日晚到12日晚待在双牛典当的字条然后才回去。其在双牛典当行从8月10日19时呆到12日22时，约50小时左右，范子风让其待在一楼店面后面的后门，玻璃门锁起来，还有横锁，外面还有卷闸门，等于有三层锁，另外时刻都有两人以上看着其，蔡凯鸿、范子风安排陈某2、李虎、吴佳平、许留平、吴封伟等人分班轮流24小时看着其，和其聊天，让其想办法找人来还钱。 （2）证人张某3的证言和辨认笔录，证实2017年春节前后，范子风等人多次上门讨债，说其子郑某欠他们钱。2017年8月10日晚，其接到郑某的求救电话，说他被双牛典当的人控制，要其拿18万元去赎人。11日中午，其约范子风谈，范子风与蔡凯鸿一起，蔡凯鸿要求其一次性还款18万元，其说只能先借一部分还，剩余的分期。至8月12日傍晚其只借到2万元，其把钱拿到西洋坪一家店面，蔡凯鸿和范子风都在，其将2万元交给他们，又从郑某手机里刷走0.5万元，蔡凯鸿、范子风叫其签了一份借款合同，其是担保人，欠款金额是15.5万元，又写了一份还款计划，每个季度还1万元，之后蔡凯鸿载其到芗城区新城综合大市场一店面将郑某带回。并依法辨认出范子风和蔡凯鸿。 （3）被告人吴佳平的供述与辩解，证实客户郑某，也是二十几岁的年轻人，曾被留在“双牛”。2017年8月的一天上午大约11时许，其回“双牛”，当时范子风、李虎、吴封伟、许留平都在，还有一个叫郑某的客户，范子风当着所有人的面说郑某是蔡凯鸿带过来的，欠蔡凯鸿的钱，叫其几个人要把人看住，等郑某叫人拿钱来还再让他离开。当天傍晚，蔡凯鸿带人来用郑某的手机进行网贷，听说好像是贷了五千多元，然后其几人继续将郑某留在店里，直到第二天晚餐之后，郑某才被蔡凯鸿等人带走，具体带去哪里不清楚。郑某被留在“双牛”大约两天两夜。 （4）证人张庭的证言，证实2017年8月的一天下午，其到双牛店里，看见一楼坐着一个小年青，吴封伟、许留平看着他，范子风说小年青欠钱，一直在催他还钱。小年青一直用手机发信息、打电话，跟范子风说他在想办法。后来其有事出去，当晚回店里，看到小年青的父亲带了2万元交给范子风，范子风才让小年青回去。 （5）证人陈某2的证言，证实其在“论道”公司上班，范子风与其公司老板蔡凯鸿关系不错，也有业务上的往来。范子风是“双牛”公司老板，其知道他手下有李虎、张庭。2017年夏天其与蔡凯鸿等人在芗城区七九休闲吧吃饭时，蔡凯鸿与一个男子吵架拉扯，去拉架才得知该男子欠蔡凯鸿钱。蔡凯鸿叫人过来，该男子就跟着蔡凯鸿等一起坐车走了，蔡凯鸿还给该男子的父亲打电话。第二天，其到双牛公司去接蔡凯鸿，看到很多人在，其中有范子风，其他人没留意，都是“双牛”公司的人，那个男子坐在“双牛”店里的小房间。 （6）证人张某4的证言，证实郑某向其和蔡凯鸿各借了10万元，后来债权都转给蔡凯鸿，听说蔡凯鸿把一部分债权又转给范子风。郑某拖着不还钱，还躲了起来，听蔡凯鸿和范子风聊天时说有抓到郑某，还关了两天，被揍了，最后是郑某的父亲出面谈如何还款，蔡凯鸿他们才把郑某给放了。 （7）同案许留平的供述与辩解，证实蔡凯鸿带着郑某到“双牛”找范子风，后来郑某被关在双牛公司很久。 2.2017年10月间，被害人王某1先后两次以抵押汽车钥匙贷款的方式，向双牛典当行借款共2.5万元，实际得款不足2.5万元，后范子风以王某1违约要求王某1还款2.5万元为由，伙同被告人吴佳平和许留平、庄剑龙等人将王某1非法扣留于双牛典当行，直至次日晚，王某1在亲属筹得2.5万元交给范子风等人后才恢复自由，被非法拘禁超过24小时。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： （1）被害人王某1的陈述和辨认笔录，证实2017年10月，其以汽车钥匙向双牛典当行抵押借款1.5万元，扣头息、ＧＰＳ费用等到手1.025万元。半个月左右，又去借款2次共1万元，扣除头息等到手约0.76万元。第一期还款日前3天，范子风打电话说收不到汽车的ＧＰＳ信号，问其是否拆除定位器，当天下午其到双牛典当行被范子风控制，范子风叫其马上还钱，其说借款期限未到，范子风说其私自拆除定位器，其说回去取钱，范子风不同意，让其叫家人拿2.5万元去还。其看他们人多，怕说多了被打，就打电话叫父亲筹钱，范子风叫三个小弟把其控制在办公室。当晚23时许，有一个小弟拿一把匕首威胁其再不叫人拿钱来，要捅死其。当晚三名看管其的男子还让其到店外吹风，其用手机发微信给阿姨王凤雪让她帮忙报警，家人因为担心其被伤害不敢报警，只能想办法筹钱，其不敢跑也跑不了。次日凌晨其被殴打。第二天晚上11时许，父亲王某2拿2.5万元给范子风，才把其从范子风手里救出来。其被看管了三十多小时,期间有去对面快餐店吃饭，但也被三个男子看管住。对方没有没收其手机，方便其叫人拿钱来。并依法辨认出安排三名男子将其拘禁于双牛典当行的是范子风；看管其并拿匕首威胁其的男子是庄剑龙；另两名看管其的男子是许留平以及被告人吴佳平。 （2）证人王某2的证言，证实其子王某1被绑那天，其接到王某1电话，说他被人控制，需要拿2.5万元对方才放他走。因家里没钱，四处借钱，到第二天晚上10点才筹到2.5万元，之后其打电话给王某1说钱凑齐了，要怎么交给对方，王某1让其拿到芗城茶叶批发综合大市场。其把钱交给两个陌生男子，两个男子拿了钱之后把3张借条交给王某1，并放了王某1。因为害怕对方伤害王某1，一直不敢报警。 （3）证人王某3的证言，证实其父亲王某2说弟弟王某1被人控制在一家公司，需要拿2.5万元将人赎回。一家人直至次日22时许才凑齐2.5万元。其陪王某2一起把钱带到芗城区综合大市场批发茶叶的地方交给两名陌生男子，两名男子将三张借条还给王某1，其和王某2才将王某1带回家。 （4）证人向显泽的证言，证实2017年10月或11月，有天晚上其到范子风店里泡茶，看到范子风把一个男子控制在店里逼债。那个男子是漳州本地年轻人，有三十岁左右。范子风很凶跟该男子要钱，印象是叫年轻人要拿2万多才放人，并大声骂这个男子，庄剑龙也大声骂这个男子。范子风还叫许留平把这个男子看好，带出门走一走。其看他们一直叫该男子联系家人拿钱来还。范子风会叫许留平带年轻人出去走走是当时跟范子风聊天时，其有跟他说过其以前因为非法拘禁的事情吃过亏，范子风说他清楚，不能把人一直控制在店里太久，所以就要让人带他出去店外面走一下，然后再带回来。 （5）同案范子风的供述与辩解，证实王某1将她姐姐的一辆日产轩逸抵押向其借款2.5万元，到手2.1万元。其打电话叫王某1到店里谈还钱的事，王某1在当天下午五、六点钟左右到达，并说家里人要帮他还钱，之后王某1就一直呆在店里打电话找家人筹钱。隔天晚上八、九点，王某1父亲带了2.5万元过来交给其，之后王某1跟着父亲回家。王某1在其店里自由出入，期间还骑电动车去他姐姐家，其未对王某1使用暴力,当晚王某1说没地方去，与其和许留平两人泡茶到天亮。 （6）同案许留平的供述与辩解，证实范子风打电话叫王某1到“双牛”，王某1自己过来，范子风叫他还钱，王某1说他没钱，范子风就安排其与吴佳平、庄剑龙、吴封伟把王某1关在店里，轮流看着他，当天凌晨，由其与庄剑龙看着王某1，因为公司没煮饭，其几人带着王某1到对面小吃店吃饭，吃完再把王某1带回来，直到第二天晚上王某1的父亲拿钱给范子风，范子风才让王某1回去。 （7）同案庄剑龙的供述与辩解，证实王某1是被范子风打电话叫到“双牛”还钱，其与吴佳平、吴封伟、许留平都在，王某1一直说他没钱，范子风大声骂他，吴封伟朝王某1脸打了几巴掌，许留平也在边上吓唬他，其拿了一楼柜子里的一把军用匕首冲着王某1说赶紧还钱。范子风让王某1打电话找人拿钱来赎，没钱就不能走。当晚由吴封伟、许留平通宵看着他。一直到次日晚上王某1的父亲拿现金来才被放走。 （8）被告人吴佳平的供述与辩解，证实王某1向双牛典当借钱，好像是用他姐姐的车钥匙借了大约1万多元，因为范子风找不到王某1姐姐的车，王某1又没有还款，2017年10月左右，范子风打电话让王某1到店里，当时其与吴封伟、庄剑龙、许留平都在，王某1到了以后，范子风大声骂王某1今天要是不把钱还上，就不让他回去。王某1说要回去拿钱，范子风不让他回去，并让他打电话叫家人拿钱来赎人。其和许留平、吴封伟在王某1边上，看着他，不让他离开。当晚，王某1还是没叫到人来替他还钱，范子风说把他放在门口吹吹风，于是其几人把王某1放在店门口，其和吴封伟、许留平在门口看着他，过了一个多小时，王某1还是找不到人来交钱，其三人又把王某1带进店里。那时候已经半夜，其先上楼睡觉，由许留平和吴封伟两人负责看着王某1。第二天，王某1还是没找到人来替他交钱，其几人继续把人扣在店里，期间王某1出去吃饭，为防止他逃跑，吴封伟、许留平还是一样跟着他。第二天下午，王某1还是没叫到人拿钱来，吴封伟不耐烦，在一楼厕所门口用脚踹了王某1肚子，逼他快点叫人来交钱，因其这方人多，王某1害怕被打，也不敢反抗，就一直按要求联系家人拿钱来交。到了晚上8、9点钟，王某1的父亲拿钱来，其帮忙数钱，应该是2.5万元，钱交了之后，范子风才让王某1离开。王某1在双牛前后呆了差不多有三十个小时。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 另查明，2018年10月24日，被告人叶斌、吴佳平在福州市闽侯县被抓获。同年10月25日，被告人张庭在诏安县被抓获。同年11月1日，被告人陈根红在漳州市芗城区被抓获。同年11月15日，被告人向显泽在武昌火车站被抓获。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1.户籍证明，证实被告人叶斌、吴佳平、张庭、陈根红、向显泽身份基本情况。 2.归案说明，证实五被告人到案的具体情况。 3.刑事判决书，证实同案范子风、李虎、许留平、庄剑龙已受刑罚处罚。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，可以采信确认。 审理期间，被告人叶斌、吴佳平、张庭、陈根红、向显泽分别向本院缴交相关款项1.8万元、0.8万元、0.8万元、1万元、1万元，有缴款票据予以佐证。 关于被告人张庭的辩护人提出不应认定被告人张庭等恶势力犯罪集团成员的辩解意见。经查，范子风为牟取非法利益，未经工商登记，擅自设立双牛典当行，并以此为依托，纠集李虎、许留平、庄剑龙以及被告人叶斌、吴佳平、张庭等人组成较为固定的犯罪组织，假借民间借贷之名，通过单方肆意认定违约，非法扣押被害人车辆，以非法处分被害人财物，给被害人造成严重的经济损失或导致现实、潜在的法律风险为要挟，对被害人造成心理强制和精神恐惧，借机违法索取高额违约金，若协商未果则非法变卖处置被害人车辆，或虚高债务并采用上门贴条、喷漆泼漆、威胁恐吓、限制人身自由等方式对被害人及其亲属施加压力逼迫还款，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，对漳州地区的民间融资行业造成恶劣的社会影响，其中范子风为首要分子，李虎、许留平、庄剑龙以及被告人叶斌、吴佳平、张庭是一般参加者，应认定为恶势力犯罪集团。 本院认为，被告人叶斌、吴佳平受同案范子风纠集、指挥以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取他人财物，价值计9.5万元，被告人叶斌、吴佳平的行为均已构成抢劫罪，且数额巨大。被告人叶斌以非法占有为目的，伙同同案范子风使用威胁或要挟的方法，强行索取财物，数额计6.7499万元，被告人陈根红明知范子风等人实施“套路贷”违法犯罪活动，仍介绍被害人向范子风等人借款，并赚取被害人借款金额以及缴交“赎车款”一定比例的返点，与范子风等人系共同犯罪。被告人叶斌、陈根红的行为均已构成敲诈勒索罪，且数额巨大。被告人张庭、向显泽、陈根红伙同同案范子风或单独以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张庭参与一起，数额计10.4846万元，被告人向显泽参与一起，数额计9.67万元，被告人陈根红实施一起，数额计4万元，被告人张庭、向显泽、陈根红的行为均已构成诈骗罪，其中被告人张庭属数额巨大，被告人向显泽、陈根红属数额较大。被告人吴佳平受同案范子风纠集为索取债务，非法扣押被害人郑某、王某1，被告人吴佳平的行为已构成非法拘禁罪。被告人叶斌、吴佳平犯有数罪，应予并罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人抢劫、诈骗给被害人造成的经济损失应予退赔，违法所得应予追缴。被告人叶斌、吴佳平、张庭参与同案范子风组织、领导的恶势力犯罪集团，予以从严惩处。在各共同犯罪中，被告人叶斌、吴佳平、张庭均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈根红在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人向显泽在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但相比同案范子风作用较小，量刑时应予考虑。被告人向显泽犯有前科，酌情予以从重处罚。被告人叶斌、吴佳平、陈根红、向显泽的辩护人提出的辩护意见以及被告人张庭的辩护人提出的被告人张庭系从犯，自愿认罪认罚，请求对张庭从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳。被告人叶斌、吴佳平、张庭、陈根红、向显泽到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚；当庭表示认罪认罚，予以从宽处理；向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百六十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下: 一、被告人叶斌犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑七年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万八千元（应于本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2024年11月21日止）。 二、被告人吴佳平犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八千元（应于本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年12月6日止）。 三、被告人张庭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元（应于本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年7月7日止）。 四、被告人向显泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（应于本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年11月14日止）。 五、被告人陈根红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（应于本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止）。 六、责令被告人叶斌、吴佳平等人共同退赔被害人高某经济损失人民币9.5万元；责令被告人向显泽等人共同退赔被害人胡某经济损失9.67万元。 七、继续追缴被告人陈根红、叶斌等人的违法所得人民币6.7499万元返还被害人张某1；继续追缴被告人陈根红的违法所得人民币4万元返还被害人张某1；继续追缴被告人张庭等人的违法所得人民币1.4846万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 审 判 员  杨宝兴 人民陪审员  陈淑华 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  林宇杰 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。