河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初19号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人李亚洗，男，1998年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月27日被抓获，于2019年9月28日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月4日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人许立，河南敏学律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人李亚洗犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人李亚洗及其辩护人许立到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关依法建议延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控（包含起诉书指控内容及当庭变更起诉内容）：2017年7月至2017年11月期间，被告人李亚洗先后在武陟县龙泉湖一号小区内及焦作市解放区玉河花园19号楼3单元23号租房做为诈骗场所，招募王某1、王某2、李某1等人（以上三人均另案处理）作为业务员具体实施诈骗活动，李亚洗负责提供诈骗场所、购买用于诈骗的手机、软件等，并按照一定比例收取他人诈骗所得的提成。李亚洗通过在“单身恋恋”、“缘分吧”等网络交友软件中注册账号，编造虚假身份信息，并在注册信息中填写业务员的诈骗微信号，诱惑男性主动添加业务员微信好友，之后业务员就冒充漂亮女性，以提供性服务的名义和对方聊天，让被害人缴纳定金、身体健康保证金、防性虐待保证金、套套钱、打车钱等，非法诈骗他人钱财。李亚洗所在诈骗团伙共实施诈骗349起，诈骗金额351779.29元。李亚洗共收到其他团伙成员转账诈骗金额186836.6元。被告人李亚洗对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了微信转账记录等书证，证人王某1、李某1等人证言，被害人黄某1等人陈述，被告人李亚洗供述与辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李亚洗伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李亚洗在与他人的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人李亚洗判处有期徒刑三年至六年，经调整后建议并处罚金50000元。被告人李亚洗对公诉机关变更指控后的犯罪罪名、犯罪事实均无异议，并认可收到十几万的转账金额，自愿认罪认罚。辩护人认为，李亚洗犯罪团伙的成立时间为2017年9月份之后，在9月份之前该犯罪团伙尚未成立，李亚洗并不是主犯，且李亚洗本人未直接参与其中任何一起犯罪，鉴于其认罪认罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年7月至2017年11月期间，被告人李亚洗先后在武陟县龙泉湖一号小区内及焦作市解放区玉河花园19号楼3单元23号租房做为诈骗场所，招募王某1、王某2、李某1等人（以上三人均另案处理）作为业务员具体实施诈骗活动，李亚洗负责提供诈骗场所、购买用于诈骗的手机等，并按照一定比例收取他人诈骗所得的提成。其团伙成员通过在“单身恋恋”、“缘分吧”等网络交友软件中注册账号，编造虚假身份信息，并在注册信息中填写业务员的诈骗微信号，诱惑男性主动添加业务员微信好友，之后冒充漂亮女性，以提供性服务的名义和对方聊天，让被害人缴纳定金、身体健康保证金、防性虐待保证金、套套钱、打车钱等，非法诈骗他人钱财。李亚洗所在诈骗团伙共实施诈骗349起，诈骗金额351779.29元。李亚洗收到除李某2、李某1之外的其他团伙成员转账的诈骗金额共186836.6元。案发后，被告人李亚洗的家属已退赔被害人王某7500元、退赔被害人王某82000元、退赔被害人黄某13000元，三人均对被告人李亚洗的行为表示谅解。另查明，案发后，同案人王某1退还赃款30000元，王某2退还赃款45572元，王某3退还赃款41199元，刘某1退还赃款31406元，李某2退还赃款29247.23元，郭某1退还赃款24114.03元，王某4退还赃款30000元，李某3退还赃款19389元，原某退还赃款10000元，李某1退还赃款35000元，王某5退还赃款30000元。上述款项共计325927.26元，均已退还至公安机关。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人李亚洗的供述证实，2017年9月至2017年11月，李亚洗和王某1、李某1等人一起在网上冒充女性招嫖诈骗。李亚洗负责租赁诈骗所用的房子、购买诈骗所用的手机，以及购买日常生活用品等。王某1、李某1负责招人并且提供诈骗的技术。团伙成员还有李某4、原某、李某3等人。平时大家在李亚洗租的房子内，拿着手机冒充女性登陆“缘分吧”交友软件，把自己诈骗用的微信信息填写在“缘分吧”交友软件中，然后冒充女性通过微信与对方聊天，用提供性服务的名义以各种理由让对方转钱。因为王某1把李亚洗的二维码给大家了，所以大家会先给李亚洗转钱，然后李亚洗扣除提成后再给王某1等人转过去。李某1和李某2没有给李亚洗分过钱。2、证人王某1的证言证实，2017年9月王某1到李亚洗团伙，先后在武陟县龙泉湖1号小区内和焦作市解放区玉河花园小区内实施诈骗。团伙成员还有李某1、李某2、王某2等人。诈骗方式是，先登陆交友平台，把自己冒充美女的微信号放在上边，个人资料改成“约么，加我微信”之类的语言，有人添加其为好友后，就假装卖淫小姐和对方聊天，然后让对方缴纳定金，并以套套钱等各种理由骗对方的钱。骗来钱后，先算好提成，然后将老板应得的钱转给他，有时也会先把骗来的钱全部转给老板，然后老板再把王某1应得的提成转给其生活微信上，刚开始王某1拿35%的提成，老板李亚洗拿65%，后期因为干得好，李亚洗把王某1的提成涨到了40%、50%。3、证人李某1的证言证实，李亚洗听说可以在网上招嫖诈骗来赚钱后，想借李某1的钱来租房子进行诈骗，他自己当老板，因为借的是李某1的钱，所以李某1可以直接在他那里干，不用抽分成，因为租房的时候李某2也在旁边，所以李亚洗说也不抽李某2的分成。李亚洗是老板，所以李亚洗负责租房子和找实施诈骗的软件，还经常给大家开会讲要求，在干诈骗期间谁要出门的话需要请假，不请假就扣钱。在武陟的时候，李亚洗基本天天都在，每天晚上结束诈骗的时候，李亚洗就要求每个人把骗到的钱的60%面对面扫他微信二维码转账；在焦作的时候，李亚洗是每天晚上到玉河花园小区去收账，也是扫描微信二维码面对面收钱。4、证人王某2、王某3、刘某1、李某2、郭某1、王某4、李某3、原某、王某5、王某6、李某4的证言及微信数据证实李亚洗诈骗团伙具体实施诈骗的时间、地点、人员、方式、金额等情况，以及李亚洗是该诈骗团伙的老板，成员诈骗来钱以后，需要给李亚洗分，成员和李亚洗之间的分成一般是三七分至四六分不等。5、被害人董某、杜某1、郭某2、韩某、毛某、王某9、方某、吕某、杨某1、高某、贾某1、焦某、李某5、卢某、宋某、张某1、朱某1、杜某2、胡某1、刘某2、任某、杨某2、张某2达、李某6、廖某、寿某、周某、黄某2、刘某3、宁某1、永生、赵某1、王某1安某、黄某1、朗加赤来、马某、田某1、官泽、黄某3、李某7、罗某1、孟某、王某11、王某12、魏某、梅某、王某13、叶某、张某3、赵某2、范某、华某、李某8、刘某4、倪某、宁某2、施某、肖某、冯某、邓某、李某9、余某、王某8、曾某、罗某2、王某7、朱某2、朱某3、江某、黄某1、贾某2、李某10、田某2、王某14、胡某2、李某1李某12、钟某1、朱某4、丁某、黄某4、黄某5、王某15、谢某、张某4、钟某2、曹建东的陈述及转账截图证实被诈骗的时间、过程、金额等具体情况。6、李亚洗与王某1等人之间的微信转账交易明细、微信数据汇总证实，2017年7月至2017年11月期间，李亚洗收取团伙成员王某1、李某3、刘某1、王某2等人多笔大量资金的情况。王某1、李某1与其他团伙成员之间微信转账汇总证实，王某1、李某1与其他团伙成员之间并不存在大量的微信转账情况。李亚洗微信账户资金去向证实，本案案发期间，被告人李亚洗的微信账户有多笔、大额资金提现情况。7、视听资料、电子数据证实李亚洗团伙成员实施诈骗的情况，以及李亚洗收取团伙成员提成的情况。8、情况说明及照片、谅解书及身份证复印件证实，被告人李亚洗的家属已退赔被害人王某7、王某8、黄某1，三人均对被告人李亚洗的行为表示谅解。9、同案犯李某1等人的刑事判决书证实李某1等人因本案已被判处刑罚的情况，同时也证实了其实施诈骗的方式、手段、金额等，以及李亚洗在该犯罪团伙中的作用。10、并有户籍信息、认罪认罚具结书、发破案经过、抓获证明、在逃人员登记表等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人李亚洗以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人李亚洗当庭供认其挂名为犯罪团伙的“老板”，其租房提供诈骗场所，并购买作案使用的手机等，虽然李亚洗本人未具体实施诈骗行为，但团伙成员实施诈骗成功以后，均转账给李亚洗六成以上的分成，足以证实被告人李亚洗在与他人的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人认为被告人李亚洗不是主犯的意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人及其辩护人均对李亚洗成立团伙实施犯罪的时间有异议，经公安机关补充侦查，其具体的租房时间无证据证实，且李亚洗犯罪团伙与李云飞（已另案判决）犯罪团伙作案时间及团伙成员上有部分交叉，李亚洗不具体实施诈骗，对团伙成员的控制力较弱，公诉机关以李亚洗收到的转账金额186836.6元作为指控金额，被告人及辩护人对此予以认可，本院对该公诉意见予以采纳。被告人李亚洗自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人李亚洗及其同案人已经退还了部分赃款，并取得部分被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。辩护人认为被告人认罪认罚的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人李亚洗依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李亚洗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年7月26日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人以及同案人退还至公安机关的诈骗赃款，由公安机关负责处理。三、涉案人员的非法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  赵卉珍人民陪审员  史桂香二〇二〇年六月二十三日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。