江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0303刑初36号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人张涛，男，1989年4月16日生，汉族，小学文化，无业，住徐州市铜山区。2018年6月24日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人段超，江苏彭嘉律师事务所律师。 被告人孟冉，女，1980年11月25日生，汉族，中专文化，个体经营户，住安徽省萧县。2018年6月16日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 被告人王爱，曾用名王月侠，女，1965年12月5日生，汉族，初中文化，个体经营户，住安徽省萧县（户籍所在地安徽省萧县）。2018年7月2日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，7月23日被徐州市公安局公共交通治安分局取保候审，9月21日被徐州市云龙区人民检察院取保候审，2019年9月20日经本院决定取保候审，2020年1月8日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。 被告人胡旭，女，1993年11月20日生，汉族，初中文化，宏信融资租赁（深圳）有限公司徐州分公司业务员，住徐州市铜山区。2018年6月25日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，7月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人赵海艳，江苏彭嘉律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2018]630号起诉书指控被告人张涛、孟冉、王爱、胡旭犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦、刘晓阳出庭支持公诉。被告人张涛及其辩护人段超，被告人孟冉、被告人王爱及其辩护人郝朝礼、被告人胡旭及其辩护人赵海艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年4月至9月，被告人张涛、孟冉经预谋后，通过与徐州市云龙区大润发超市附近的宏信融资租赁（深圳）有限公司徐州分公司（以下简称“宏信融资租赁公司”）签订《汽车融资租赁合同》，采取以租代购的方式实施合同诈骗。被告人王爱明知被告人张涛、孟冉实施合同诈骗的情况下，为了让被告人孟冉尽快偿还欠其的借款，仍与被告人张涛、孟冉约定，由被告人张涛、孟冉将合同诈骗所得车辆放在其处，以抵押借款的方式，为被告人张涛、孟冉继续实施合同诈骗提供资金支持。被告人胡旭身为宏信融资租赁公司业务员，明知被告人张涛等人以非法占有为目的，仍为其实施合同诈骗行为提供帮助。其中被告人张涛参与合同诈骗汽车7辆，共计价值人民币1107000元；被告人孟冉参与合同诈骗汽车6辆，共计价值人民币860000元；被告人王爱参与合同诈骗汽车5辆，价值人民币760000元；被告人胡旭参与合同诈骗汽车2辆，价值人民币417000元。具体分述如下： 1、2017年4月27日，被告人孟冉经被告人张涛介绍，到宏信融资租赁公司以自己的名义，通过与该公司签订《汽车融资租赁合同》的方式，从该公司骗取苏Ｃ×××××号黑色东风起亚K5轿车一辆。经鉴定，该车价值人民币100000元。案发后，该车被宏信融资租赁公司追回。 2、2017年5月25日，被告人张涛、孟冉经预谋，到宏信融资租赁公司以被告人张涛的名义，通过与该公司签订《汽车融资租赁合同》的方式实施合同诈骗。被告人胡旭身为该公司业务员，明知被告人张涛通过上述方式实施合同诈骗，仍帮助被告人张涛从该公司骗取苏Ｃ×××××号灰色宝马Z4轿车一辆。后被告人张涛、孟冉将该车抵押给被告人王爱，从被告人王爱处借款人民币20万元。经鉴定，该车价值人民币170000元。案发后，该车被宏信融资租赁公司追回。 3、2017年6月15日，被告人张涛介绍周雷（已判刑）到宏信融资租赁公司，通过与该公司签订《汽车融资租赁合同》的方式实施合同诈骗。被告人胡旭身为该公司业务员，明知被告人张涛与周雷通过上述方式实施合同诈骗，仍帮助被告人张涛与周雷从该公司骗取苏Ｃ×××××号白色吉普指南者越野车一辆，后该车被被告人张涛予以出售。经鉴定，该车价值人民币247000元。 4、2017年6月30日，被告人张涛、孟冉通过谢正洋（已判刑），由谢正洋以自己的名义与宏信融资租赁公司签订《汽车融资租赁合同》，被告人张涛、孟冉使用从被告人王爱处抵押合同诈骗车辆获得的借款，帮助谢正洋支付首付款，从该公司骗取苏Ｃ×××××号白色吉普指南者越野车一辆。后被告人张涛、孟冉将该车抵押给被告人王爱，从被告人王爱处借款人民币10万元。经鉴定，该车价值人民币247000元。案发后，该车被公安机关追回并发还宏信融资租赁公司。 5、2017年7月26日，被告人张涛、孟冉通过孙立成（已判刑），由孙立成以自己的名义与宏信融资租赁公司签订《汽车融资租赁合同》，被告人张涛、孟冉使用从被告人王爱处抵押合同诈骗车辆获得的借款，帮助孙立成支付首付款，从该公司骗取苏Ｃ×××××号白色大众朗行轿车一辆。后被告人张涛、孟冉将该车抵押给被告人王爱，从被告人王爱处借款人民币10万元。经鉴定，该车价值人民币111000元。案发后，该车被宏信融资租赁公司追回。 6、2017年8月10日，被告人张涛、孟冉通过马俊海（已判刑），由马俊海以自己的名义与宏信融资租赁公司签订《汽车融资租赁合同》，被告人张涛、孟冉使用从被告人王爱处抵押合同诈骗车辆获得的借款，帮助马俊海支付首付款，从该公司骗取苏Ｃ×××××号白色大众途观轿车一辆。后被告人张涛、孟冉将该车抵押给被告人王爱，从被告人王爱处借款人民币10万元。经鉴定，该车价值人民币187000元。案发后，该车被宏信融资租赁公司追回。 7、2017年9月5日，被告人王爱欲通过使唐美玲（已判刑）采取以租代购诈骗车辆并出售的方式，以此来偿还唐美玲欠其的借款，遂通过被告人张涛、孟冉介绍，由唐美玲以自己的名义与南京仑动恒尚汇汽车租赁有限公司签订《汽车租赁合同》，并由被告人王爱帮助唐美玲支付首付款的情况下，从该公司骗取苏Ｃ×××××号黄色别克英朗轿车一辆，后该车被被告人孟冉抵押给蒋首民。经鉴定，该车价值人民币45000元。案发后，该车被公安机关追回并发还南京仑动恒尚汇汽车租赁有限公司。 2018年6月25日，被告人张涛到案后协助公安机关抓捕被告人胡旭。2018年7月2日，被告人王爱主动到公安机关投案，但未能如实供述自己的罪行。 被告人张涛、孟冉、王爱、胡旭对上述事实及罪名均无异议。 被告人张涛的辩护人提出，1、第一、二、五、六起诈骗的车辆在被害单位宏信融资租赁公司向公安机关报案前已被追回，该四辆车涉及的数额应从犯罪数额中予以扣除。2、被告人张涛到案后能够如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓捕同案犯，具有立功、坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人张涛庭审中自愿认罪认罚，且无前科劣迹，大部分涉案车辆已被追回并发还被害单位。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王爱的辩护人提出，1、被告人王爱系自动投案，应认定自首。2、被告人王爱在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯。3、涉案车辆已全部被追回，且庭审中自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡旭的辩护人提出，1、被告人胡旭参与的第一起诈骗车辆在被害单位宏信融资租赁公司向公安机关报案前已被追回，犯罪数额应当予以扣除。2、被告人胡旭在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人胡旭无前科劣迹，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且庭审中自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。 上述事实，有证人孙某某、戚某某等人的证言，被告人张涛、孟冉、王爱、胡旭及唐美玲等人的供述，徐州市云龙区价格认证中心价格认定意见，辨认笔录，户籍证明，车辆抵押借款合同，汽车租赁合同，驾驶证复印件，车辆登记信息、车辆抵押信息，借条，扣押、发还清单等书证及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张涛、孟冉、王爱、胡旭以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人张涛、孟冉、王爱合同诈骗数额巨大，被告人胡旭合同诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，并系共同犯罪。公诉机关指控被告人张涛、孟冉、王爱、胡旭犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 关于被告人张涛和胡旭的辩护人提出的第一、二、五、六起诈骗的车辆在被害单位宏信融资租赁公司向公安机关报案前已被追回，该四辆车涉及的数额应从犯罪数额中予以扣除的意见。经查，该四起诈骗犯罪公安机关在2018年4月1日作为刑事案件立案前，被害单位宏信融资租赁公司在被骗后已向公安机关报案，后公安机关帮助其找回了被骗的车辆，该事实应认定为案发后被追回，且“案发前已被追回的被骗款额予以扣除”是认定诈骗犯罪数额的计算方式，而非合同诈骗犯罪数额的认定方式，辩护人的辩护意见，无事实依据和法律依据，不予采纳。 关于被告人张涛的辩护人提出的被告人张涛具有立功、坦白情节，庭审中自愿认罪认罚，且无前科劣迹，大部分涉案车辆已被追回并发还被害单位，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于王爱的辩护人提出的被告人王爱案发后自动投案，应认定自首的辩护意见。经查，被告人王爱案发后虽主动投案，但未能如实供述自己的罪行，不符合自首的相关规定，不应认定有自首情节，故辩护人的该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的被告人王爱在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯的意见。本院认为，被告人王爱明知被告人张涛、孟冉实施合同诈骗，为了让被告人孟冉尽快偿还欠其的借款，仍与被告人张涛、孟冉约定，由被告人张涛、孟冉将合同诈骗所得车辆放在其处，以抵押借款的方式，为被告人张涛、孟冉继续实施合同诈骗提供资金支持，其在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯，辩护人的该辩护意见，亦不予采纳。关于辩护人提出的涉案车辆已全部被追回，庭审中自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人胡旭的辩护人提出的被告人胡旭在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的意见。本院认为，被告人胡旭身为宏信融资租赁公司业务员，明知被告人张涛等人以非法占有为目的实施合同诈骗行为，仍为其提供帮助，所起作用较大，不应认定为从犯，辩护人的辩护意见，不予采纳，但其相对于被告人张涛、孟冉作用较小，本院在量刑时予以考虑。关于辩护人提出的被告人胡旭无前科劣迹，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，庭审中自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 综上，被告人张涛到案后协助公安机关抓捕同案犯胡旭，经查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张涛、孟冉、胡旭到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王爱庭审中自愿认罪认罚，缴纳罚金，依法可以从轻、从宽处罚。被告人张涛、孟冉、胡旭庭审中虽表示自愿认罪认罚，但未能缴纳罚金，本院酌情从宽处理。根据被告人王爱的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院已对其平时表现及监管措施进行了落实，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第二、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月24日起至2022年6月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人孟冉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2021年12月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人王爱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人胡旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月25日起至2020年6月24日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、涉案车辆吉普指南者越野车一辆继续依法予以追缴，发还被害单位。如追缴不成，责令被告人张涛、孟冉及其他涉案被告人共同赔偿被害单位损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏志 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  梁文秀 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  遆 乐