河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0624刑初29号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人孙延彬，男，1968年11月21日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯山东省桓台县，住山东省桓台县。2006年8月11日因犯非法拘禁罪被山东省桓台县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2011年9月23日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月18日被抓获，于同年7月29日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2020】14号起诉书指控被告人孙延彬犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省阜平县人民检察院指派检察员高东云出庭支持公诉，被告人孙延彬、被害人代理人孟宪光到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜平县人民检察院指控：2005年3月份，孙军（已判刑）通过阜平县的冯某认识了刘某1（阜平县兴业煤业业主）的丈夫贾某1，并洽谈了有关购销煤炭业务，商定孙军从阜平县兴业煤业煤场装车过磅向山东发货，贾某1垫资，煤价款按化验单随行就市确定。被告人孙延彬在山东负责煤的销售、煤款的结算及向贾某1转账打款。开始几个月，孙军、孙延彬基本都能够及时给贾某1结算煤款，从而取得了煤场信任。之后，双方继续做煤炭买卖业务。后被告人孙延彬、孙军便以所经营的煤炭生意亏损或煤款结算不及时为由，拖欠货款累计达1912673元。2006年5月份，阜平县兴业煤业在得知山东寿光巨能热电发展有限公司将剩余的207000元的煤款付给孙军、孙延彬等人的情况下向其催要此款，未果。兴业煤业随派贾某1、冯某、李某到山东催要煤款。孙军、孙延彬等人不仅不支付煤款，还将贾某1等人非法拘禁，并谎称此笔款已交税。 公诉机关认为，被告人孙延彬伙同孙军以非法占有为目的，利用和受害人合作经营煤炭业务的机会，骗取受害人的信任，然后用开税票交税款等虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取受害人人民币207000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。并建议本院对被告人孙延彬判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 被告人孙延彬对公诉机关指控的事实有异议，其只不过是要账的，庭审中孙延彬当庭认罪。 被害人代理人主要代理意见：被告人孙延彬犯诈骗罪事实清楚，证据确凿，对公诉机关量刑有意见，本案犯罪数额是特别巨大不是巨大。该案犯罪行为发生在2006年，应当是适用旧法，根据当时的司法解释，20万元以上属诈骗数额特别巨大，刑期是十年零二个月。被告人孙延彬有犯罪前科，庭审中认罪态度不好，应当从重处罚。 经审理查明，2005年3月份，孙军（已判刑）通过阜平县的冯某认识了刘某1（阜平县兴业煤业业主）的丈夫贾某1，并洽谈了有关购销煤炭业务，商定孙军从阜平县兴业煤业煤场装车过磅发往山东，贾某1垫资，煤价款按化验单随行就市确定。被告人孙延彬在山东负责煤炭销售、煤款结算及向贾某1转账打款。在双方购销煤炭业务开始阶段，被告人孙延彬、孙军基本上能够及时给阜平县兴业煤业结算煤款，从而取得了贾某1的信任。随着煤炭购销业务的继续，孙军便以经营的煤炭生意亏损、煤款结算不及时等理由，拖欠阜平县兴业煤业煤款达1912673元。2006年5月份，山东寿光巨能热电发展有限公司将最后一笔煤款结算给淄博森然经贸有限公司，被告人孙延彬从淄博森然经贸有限公司将该笔煤款207000元以现金的方式支取。阜平县兴业煤业得知此情况，便催要煤款，未果。随贾某1、冯某、李某到山东催要煤款，但被告人孙延彬和孙军谎称此笔煤款已经交税，不仅不支付煤款，还纠集他人将贾某1等人非法拘禁。 被告人孙延彬在公诉机关已签署认罪认罚具结书，其庭审表示认罪，但无力退赔诈骗款。 以上事实，有以下经庭审质证的证据证实： 1、被告人孙延彬供述与辩解 其供述主要内容：其弟弟孙军在阜平县认识的贾某1，贾某1是开煤场的。2005年的时候，具体时间记不清了，其弟弟孙军负责在阜平县贾某1的煤场往山东寿光市一个电厂发煤，其在山东负责从电厂结算煤款，结算上煤款后孙军就让其将煤款打回来，孙军给其提供银行账户。从贾某1的煤场往山东发了三万来吨煤，大约价值一千来万。当时其找的邹某1的一个经营煤炭生意的公司向寿光那个电厂结算煤款，因为寿光那个电厂结算煤款不对个人结算。每次都是电厂将结算好的煤款打到其找的邹某1那个公司账户上，然后其再从邹某1公司账户上将煤款支取出来，其再转给孙军给其的指定银行账户。最后一次，寿光市那个电厂给其结算清了所有煤款，一共是207000元，孙军没有和其说让其给贾某1转账，其就没有给贾某1转账，没有结算这笔煤款。后来，贾某1在2006年的时候来其们这找孙军要煤款，当时其们没有给贾某1煤款，还把贾某1非法拘禁了。到现在为止也没有给贾某1结算清楚煤款。 2、同案犯孙军的供述 其主要供述内容为其是通过阜平一个叫冯某的人认识的贾某1。贾某1在阜平县开着一个兴业煤场。从2005年3月份开始，其和贾某1开始有业务关系，其在阜平贾某1煤场联系他的煤，煤的质量由其化验。自从联系业务后从贾某1的煤场拉了大约三万吨左右的煤，价值大约在一千万左右。其联系煤后，用车拉到山东，然后由其哥哥孙延彬在山东负责销售，大部分的煤拉到山东寿光信义公司和北洛电厂，具体数字说不清楚，估计有六千吨左右，煤款大概二百多万元。电厂已经将煤款给其们付清了，但是因为亏损其们还没有给贾某1结清煤款。具体是电厂将煤款打到其哥所提供的公司账户上，然后再将款打到贾某1的账号上。其们与电厂做煤炭生意时所用的公司名称是淄博森然经贸有限公司，这个公司是由其哥哥孙延彬联系的。电厂打到淄博森然经贸有限公司的款项由其哥哥支取，最后一次其哥哥支取了二十万零七千的煤款，这笔煤款没有给贾某1结算，而是为其们公司开税票用了。后来贾某1到山东找其们要煤款，被其们非法拘禁了。 3、被害人陈述 （1）被害人贾某1陈述 其陈述主要内容为2005年3月份至2006年5月份共诈骗其1912673元。2005年3月份，冯某介绍孙军到其煤场，说好孙军给其煤场发煤，煤的质量由孙军把关，煤的价格随行就市。3月份至7月份孙军拉煤后，很快就把煤款汇到其煤场的账户上，孙军取得了其的信任。2005年7月份以后，孙军每次拉煤后总是欠点煤款，直到今年5月份，孙军欠款达1912673元。其们多次向孙军索取欠款，孙军以把煤拉到山东寿光北洛电厂和晨明电厂，两个电厂还没有付清煤款为由不给其煤款。2006年5月份其们通过关系打听到两个电厂已经把拉煤的款付清孙军了。其们才感到孙军诈骗其们。2006年5月21日或22日，其、冯某、李某三个人到孙军家往孙军要欠其们的煤款。孙军不但不给钱还说不欠其们煤款，孙军纠集六名歹徒，对其们三个人进行殴打，将其和李某非法拘禁，孙军押着冯某开着车回阜平县其的煤场抢煤场的账目明细表和他们的欠条，企图销毁证据，将欠的其们的煤款非法占有，其和李某在孙军家被拘禁时，歹徒将其转移至别处拘禁，李某趁看管的人不注意就踹门跑出去了，找了一个暗处给阜平打了电话。后来李某被他们抓回来了，他们知道李某给阜平打电话了，就通知了孙军他们，孙军他们就返回了山东，后来就将其、冯某和李某转移至山东省寿光市晨明电厂附近旅馆里，后来派出所的人查店时发现了其们，其们获救了。 （2）被害人刘某1陈述 其与贾某1是夫妻关系，是兴业煤业的法人代表，陈述主要内容是兴业煤场在阜平县，主要是其丈夫贾某1经营，孙军诈骗了煤场1912673元煤款。其知道孙军将煤拉往山东寿光一个叫信义公司然后再由信义公司送往附近的晨鸣电厂，后来他们可能是挂靠一个叫淄博森然经贸有限公司，往寿光北洛电厂送煤。 3、证人证言 （1）证人冯某证言 证实孙军是2004年冬天到阜平煤往山东发，当时其开着煤场，他找到其煤场来，就这样认识了。在2005年3月份的时候，其把孙军介绍给贾某1认识，他们经过交谈，有了业务往来。其光知道开始孙军拉煤后打款挺及时的，并且欠账也不多，后来断断续续欠账直到2006年4月份有180多万。后来其和贾某1到山东向孙军催要煤款，结果煤款没要回来，还把其们拘禁了。其陈述拘禁过程、情节与贾某1陈述基本一致。 （2）证人李某证言 其与刘某1是亲属关系。其婶子刘某1在阜平县开了一个煤场叫兴业煤业。2005年3月份，山东省桓台县的孙军通过冯某认识了贾某1，洽谈有关煤炭销购业务，商定孙军从阜平县兴业煤场自提自运煤炭发往山东。孙军开始从兴业煤场拉煤的时候运作还比较正常，后来逐渐开始拖欠煤款，从2005年7、8月份到2006年5月份拖欠了近二百万的煤款。刘某1他们多次催要，孙军每次都说山东电厂没有结账给不了钱。2006年5月份，其和贾某1、冯某、李某到山东要煤款，在山东被非法拘禁了。其陈述拘禁构成、情节与贾某1陈述基本一致。 （3）证人刘某2证言 证实其和孙军是在联系拉煤挣运费的业务中认识的。当时孙军在阜平兴业煤厂里负责发煤。孙军和贾某1是业务关系，贾某1经营煤炭，孙军将贾某1的煤发往山东。其认识孙军后，其给孙军拉的煤发往山东寿光北洛电厂，大概一千多吨煤。其们拉到北洛电厂的煤是孙军的哥哥孙延彬负责接应。孙军负责给孙延彬发煤，孙延彬负责给贾某1打款。2006年4、5月份的一天，其问孙军是否付清贾某1的煤款，孙军说没有。 （4）证人张某1、郑某证言 张某1与郑某是夫妻关系，二人陈述内容基本一致，证实在山东寿光市其们开着一个燃料公司，叫寿光市信义燃料经贸有限公司。从2005年4月份左右，其们和孙延彬有业务往来。孙延彬常住寿光，孙军很少见。从2005年4月份到2006年春季往这送煤大概一万二千吨左右。孙延彬在寿光设有办事处，把煤拉过来以后，通过其们公司的名义送往晨鸣电厂，然后其们公司跟晨鸣公司结算，孙延彬拿着过磅单来其这结算，其挣中间好处费。其已经给孙延彬付清了所有煤款，孙延彬还从其这超支了一万九千元。孙军在河北阜平住着，这些煤都是从阜平拉过来的。 （5）证人王某证言 其是山东省寿光市巨能热电发展有限公司的财务部副主任，证实该公司也叫北洛电厂，山东淄博森然经贸有限公司为其供应过煤炭，煤款已经全部结清，其不清楚谁取走的煤款。 （6）证人邹某1证言 证实2004年春天其注册了山东淄博森然经贸有限公司，主要经营煤炭和化工，2006年春天的时候与孙延彬合伙，从河北拉煤，发往山东寿光一个电厂。孙延彬联系煤炭生意，挣了钱以后，公司的年检，就从盈利中扣除，另外给其一个股份。煤炭生意这块由孙延彬运作，电厂一般把款打到其公司账号上，然后由其姑娘邹某2支取，然后交给孙延彬去往回拉煤，到时候盈利再分。 （7）证人邹某2证言 证实其父亲邹某1注册了淄博森然经贸有限公司，委托其经营着，孙延彬曾用其公司的名称往寿光北洛电厂送过煤。孙延彬往北洛电厂送煤，然后电厂将煤款打到其公司的账户上，其公司将款转到孙延彬，孙延彬将款全部支走。北洛电厂从2006年2月9日到2006年5月23日往共往公司账号上电汇六笔款，合计25182025元左右，全部由孙延彬支走了，从没有开具增值税发票、进项税发票、销项税发票等。其公司因为孙延彬给其公司开了假发票被国税局处理。 （8）证人白某证言 证实其在贾某1××西庄开煤场的时候当过会计，记过账，孙军曾在贾某1煤场发过煤，他们之间的账就是其记的。对记账单中的相关细节做了解释。 （9）证人贾某2证言 证实其给贾某1的煤场送过煤，在贾某1的煤场认识的孙军，孙军从阜平走后，从没有联系过他。 （10）证人张某2、吴某证言 其二人是孙军、孙延彬非法拘禁案同案犯，证实2006年5月25日，孙延彬、孙军找其们非法拘禁三个河北人。 4、书证 （1）兴业煤业2005年3月26日至2006年4月5日有关孙军购销业务往来账目复印件、兴业煤业2006年5月2日至2006年5月22日有关王开兴（孙军父亲）购销业务往来账目复印件、欠条复印件、过磅单复印件 证实从2005年3月份至2006年5月份孙军与贾某1之间煤炭购销业务往来情况及孙军欠贾某1煤款的情况。 （2）淄博森然经贸有限公司供应商明细账、证明、账目复印件、淄博市商业银行现金交款单、支取明细 证实被告人孙延彬将最后一次煤款207000元全部支走，煤款已经全部付清，之后再无业务往来。 （3）寿光市信义燃料经贸有限公司证明 证实孙延彬2005年4月份往该公司供煤大约一万二千吨，2006年4月底煤款已经全部结清。 （4）山东寿光巨能热电发展有限公司证明 证实淄博森然经贸有限公司在2006年为该公司供应煤，煤款全部结清。 （5）公路、内河货物运输业统一发票复印件、税收通用完税证复印件、淄博高新区国家税务局税务处理决定书复印件 证实淄博森然经贸有限公司因为孙延彬曾出具假发票被处罚。 （6）阜平县人民法院刑事判决书复印件、桓台县人民法院刑事判决书复印件 证实被告人同案犯孙军被判刑，孙延彬因非法拘禁被判刑。 （7）抓获证明 证实被告人孙延彬被桓台县公安局马桥派出所抓获。 （8）桓台县看守所证明 证实被告人孙延彬从2019年7月18日至2019年7月29日被临时羁押于山东省淄博市桓台县看守所。 （9）被告人孙延彬户籍证明及违法犯罪三联单 证实被告人孙延彬达到刑事责任年龄，具体刑事责任能力，符合刑事主体要件。 以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人孙延彬以非法占有为目的，伙同他人采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人人民币207000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于被告人孙延彬对公诉机关指控的事实有异议。经查，被告人孙延彬在山东负责煤炭销售、煤炭结算及给阜平县兴业煤业转账打款事项，其在明知拖欠阜平县兴业煤业煤款的情况下，将山东寿光巨能热电发展有限公司结算的煤款人民币207000元支取，在贾某1等人催要时谎称该笔款交税，同时将贾某1等人非法拘禁，拒不支付煤款。有被告人孙延彬供述、同案犯孙军供述、证人证言、煤炭业务账目、欠条、过磅单、淄博森然经贸有限公司证明、山东寿光巨能热电发展有限公司证明、淄博市商业银行现金交款单、支取明细、山东省桓台县人民法院刑事判决书等证据予以证实，证据之间形成完整证据链条，充分证明被告人孙延彬诈骗的事实。 关于被害人代理人认为该案应当适用犯罪行为时的法律，犯罪数额应当认定为特别巨大的代理意见。根据我国刑法适用法律从旧兼从轻的原则，适用现行法律更有利于被告人。 被告人孙延彬自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人孙延彬不仅拒不支付煤款，还伙同他人非法拘禁被害人，可酌定从重处罚。被告人孙延彬诈骗被害人煤款，应当依法责令退赔。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人孙延彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2025年7月17日止）。 二、责令被告人孙延彬退赔被害人贾某1人民币207000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑立平 审 判 员  辛吉贵 人民陪审员  于吉红 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  李珅环 ——