湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初65号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人谭国飞，男,1980年12月26日出生于衡阳县,汉族,高中文化,无业，户籍地衡阳县，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月11日被衡阳县公安局刑事拘留,同年8月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人王康,男,1995年5月23日出生于衡阳县,汉族,高中文化,无业，户籍地衡阳县,住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月11日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人王宏，湖南居安律师事务所律师。被告人何倩倩,女,1985年5月17日出生于湖北省襄阳市襄城区,汉族,初中文化,无业，户籍地湖北省襄阳市襄城区,住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月11日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。被告人凌某甲,女,1998年11月24日出生于衡阳县,汉族,中专文化,无业，户籍地衡阳县,住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月11日被衡阳县公安局刑事拘留,同年8月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。被告人王某,男,1979年6月12日出生于衡阳县,汉族,大专文化,中共党员,原衡阳县界牌镇政府党政办副主任,住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月11日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月16日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人刘薇，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师。辩护人唐唯佳，湖南弘一（衡阳）律师事务所实习律师。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序。本案在审理过程中，因新冠肺炎疫情严重，致使本案无法继续审理，本院于2020年5月9日决定中止审理本案，2020年6月3日决定恢复审理，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员刘晓斌出庭支持公诉，被告人谭国飞、被告人王康及其辩护人王宏、被告人凌某甲、被告人何倩倩、被告人王某及其辩护人李薇、唐唯佳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月，被告人谭国飞、张雪（另案处理）因觉得通过网络以假意提供性服务骗取被害人财物的方法有利可图，便邀请王康、凌某甲加入，2019年4月何倩倩受邀加入该团伙，2019年5月底，王某正式加入。约定谭国飞投资2万元，占股52%，王康投资2万元，占股33%，王某投资3万元，占股15%。2019年7月8日，同案犯李浩浩（另案处理）受谭国飞邀请加入该团伙，跟王康一起学习“引流”。其中谭国飞负责组织、统筹网络诈骗的全面事项。王康负责为张雪、凌某甲、何倩倩提供的QQ号、微信号“吸粉”、“引流”，即通过网络虚拟定位向不特定的人群发送信息，为QQ号、微信号添加有嫖娼意向的目标客户为好友。张雪、凌某甲、何倩倩扮演“卖淫女”，与通过“引流”添加的被害人聊天。王某负责对张雪、凌某甲、何倩倩进行心理疏导。张雪、凌某甲、何倩倩在与被害人沟通过程中，以收取定金、路费、服务费、安全保证金等名义，一步步骗取被害人财物，要求被害人将款项扫码支付给被告人事先准备的代收人的二维码账户。代收人收到被害人被骗款项后，通常扣除10%左右的手续费，再转账给张雪、凌某甲、何倩倩。张雪、凌某甲、何倩倩收到的诈骗所得，先扣除开支、个人底薪、提成及分红，剩余的部分由谭国飞、王康、王某按约定的股份分红。经查实，该团伙2019年6月诈骗总金额为232346元，其中凌某甲诈骗金额133672元，张雪诈骗金额62791元，何倩倩诈骗金额35883元；2019年7月1日至被抓，诈骗总金额5430元，其中凌某甲诈骗2450元，何倩倩诈骗金额2980元。综上，该团伙诈骗总金额237776元。公安机关共扣押该团伙钱款105586.55元，但未随案移送，其中谭国飞现金1130元及支付宝10000元，王康现金7600元及支付宝53521.55元，何倩倩支付宝30635元，王某现金2700元。本案在审理过程中，被告人谭国飞的家属主动向法院退赃44063元，被告人王康、凌某甲的家属主动向法院退赃44063元，被告人王某、何倩倩的家属主动向法院退赃44063元。另查明，被告人谭国飞与张雪（另案处理）系夫妻关系，两个婚生小孩谭婷（女，10岁）、谭茜（女，2岁）尚未成年；被告人王康与凌某甲生育一小孩王凌心（女，2岁）尚未成年；被告人王某与何倩倩系夫妻关系，现共同抚养一小孩何凯锐（男，11岁）尚未成年。被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某归案后，在侦查机关如实供述自己的犯罪事实。在获得值班律师刘兴平的法律援助并听取了法律意见，知悉认罪认罚可能导致的法律后果的前提下，凌某甲、何倩倩于2020年4月8日及谭国飞、王康、王某于2020年4月15日分别自愿签署认罪罚具结书，知悉并认可：衡阳县人民检察院指控的犯罪事实，构成犯罪；衡阳县人民检察院提出判处谭国飞有期徒刑三年半至四年、并处罚金，王康有期徒刑三年半至四年、并处罚金，凌某甲有期徒刑三年至三年半、并处罚金，何倩倩有期徒刑三年、并处罚金，王某有期徒刑一年半至二年、并处罚金的量刑建议；本案适用简易程序。被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某在庭审中亦自愿认罪认罚。受本院委托，衡阳县司法局经社会调查评估，建议对被告人凌某甲、王某适用社区矫正。上述事实，被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某在开庭审理中均无异议，且有五被告人的户籍信息、抓获经过、微信聊天记录、支付宝转账记录、结算单等书证，被害人朱某、黄某、卢某、李某、赵某、宴凯、易某、曹某、刘某、邱某、周某的陈述，被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某的供述与辩解，同案人李浩浩的供述与辩解，搜查、辩认、提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭国飞、王康、凌某甲、何倩倩、王某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人谭国飞负责组织、指挥，被告人王康通过“引流”、“吸粉”把有嫖娼意图的客户的QQ号、微信号提供给被告人凌某甲、何倩倩，被告人凌某甲、何倩倩实施具体犯罪行为。上述四被告人均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王康的辩护人提出王康是从犯的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。被告人王某负责对张雪、凌某甲、何倩倩进行心理疏导，未实施具体诈骗行为，在共同犯罪起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。对公诉机关指控的犯罪金额，有被告人王康与谭国飞共同制作的结算单及张雪、凌某甲、何倩倩的支付宝交易记录等证据予以证明，且与五被告人的供述相互印证，证据确实充分，对被告人王康的辩护人提出的该辩护意见不予采纳。五被告人利用互联网发布虚假信息，针对不特定多数人实施诈骗，应当依法从严惩处。五被告人在归案后及庭审中能够如实供述自己的罪行，承认被指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，均可以依法从宽处理。五被告人主动退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合法恰当，本院予以采纳。鉴于被告人凌某甲、王某之前无违法犯罪记录，系初犯，主观恶性相对较小，且具有认罪认罚等情节，有悔罪表现，结合衡阳县司法建议适用社区矫正的意见，可以对被告人凌某甲、王某适用缓刑。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭国飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月11日起至2023年1月10日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人王康犯诈骗罪，判处有徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月11日起至2023年1月10日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人何倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月11日起至2022年7月10日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人凌某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。)五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。)六、对各被告人的违法所得的财物予以追缴，对被害人的合法财产予以返还；扣押在案的财产在返还被害人合法财产后，剩余部分依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邹学响审 判 员  彭 辉人民陪审员  涂 翡二〇二〇年六月二十八日书 记 员  欧阳林附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十六条第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。