河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初449号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人彭某某，男，汉族，1985年9月19日生于河南省郑州市，高中文化，河南车世昌汽车销售有限公司、河南省合易港汽车销售有限公司实际控制人，住河南省郑州市金水区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月28日被卫辉市公安局刑事拘留，同年7月25日被该局逮捕。辩护人侯振林，河南高远律师事务所律师。被告人杨某某，男，汉族，1975年7月3日生于河南省卫辉市，高中文化，河南省合易港汽车销售有限公司经理，住河南省卫辉市。因犯强奸罪，2006年7月24日被卫辉市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月23日被卫辉市公安局刑事拘留，同年6月27日被该局逮捕。辩护人冯东方、张燕茹（实习），河南恒辉律师事务所律师。被告人朱某某，男，汉族，1996年3月29日生于河南省原阳县，中专文化，河南车世昌汽车销售有限公司业务员，住河南省原阳县，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月8日被卫辉市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局逮捕。辩护人袁明胜、袁佳琪（实习），河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检二部刑诉〔2019〕179号起诉书指控被告人彭某某、杨某某、朱某某犯合同诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员陈富贵出庭支持公诉。被告人彭某某及其辩护人侯振林、被告人杨某某及其辩护人冯东方、张燕茹（实习）、被告人朱某某及其辩护人袁明胜、袁佳琪（实习）到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院于2020年3月3日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年4月2日由卫辉市人民检察院建议，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，从2019年3月份开始，被告人彭某某和被告人杨某某商量，让被告人彭某某自己实际控制的新郑市车世昌汽车销售有限公司员工宣传一成首付提车、二次融资和以租代购，不管黑白户均可以提车，并给不符合以租代购条件客户提供制作虚假银行流水、假驾驶证的渠道，之后以客户提供资料虚假为由，扣除客户保证金；被告人彭某某安排自己实际控制的卫辉市河南省合易港汽车销售有限公司经理杨某某具体负责签订合同、提车、扣除保证金事项。1、2019年4月19日，被告人彭某某带着以租代购被害人郭某来到卫辉合易港汽车有限公司找到被告人杨某某，在被告人杨某某安排下被害人郭某签订了以租代购合同，被害人郭某交纳了30000元保证金，并按照公司员工提供的渠道制作了假银行流水。被害人郭某将租到的豫Ａ×××××大众迈腾车提走后，被告人彭某某安排被告人杨某某带领卢某、王某、刘某1开车尾随着郭某到郑州，以郭某提供虚假银行流水违反合同为由将车扣走，并将郭某交纳的保证金30000元扣除。案发后将该30000元已返回被害人郭某。2、2019年4月29日，被告人朱某某给以租代购被害人刘某2提供了做虚假银行流水和假驾驶证的渠道，被害人刘某2做好虚假银行流水和假驾驶证后，于次日到卫辉市合易港汽车销售有限公司，在被告人杨某某安排下签订了豫Ａ×××××凯迪拉克轿车以租代购合同，并交纳了25000元保证金。2019年5月8日，被害人刘某2到卫辉市提车时，被告人彭某某在合易港汽车销售有限公司办公室以刘某2提供虚假银行流水违反合同为由，只退给其交纳的保证金7000元，剩余的18000元保证金扣除。案发后该18000元已返回被害人刘某2。3、2019年4月25日，以租代购被害人于某按照被告人朱某某提供的渠道做好虚假银行流水后，在卫辉市合易港汽车有限公司签订了豫Ａ×××××斯卡达明锐轿车以租代购合同，并交纳保证金9000元及3700元月供。因被害人于某没有驾驶证，被告人朱某某又安排其做了虚假驾驶证，并交给被告人杨某某。后被告人杨某某以于某提供虚假材料违反合同为由，只退给其交纳的月供3700元，将其交纳的9000元保证金扣除。案发后该9000元已返还被害人于某。4、2019年4月10日，以租代购被害人邓某在被告人彭某某安排下办理了虚假驾驶证，4月18日被害人邓某在卫辉市合易港汽车销售有限公司签订了豫Ａ×××××凯迪拉克轿车的以租贷购合同，并交纳了35000元保证金和首期月供6747元。后被告人杨某某以被害人邓某提供虚假驾驶证件违反合同为由，只退给其5700元，将邓某交纳的36000元保证金扣除。案发后该36000元已返还被害人。5、2019年4月25日，河南驻马店籍以租代购被害人李某2按照被告人朱某某提供渠道做好虚假银行流水，并交纳定金2000元后。到卫辉市合易港汽车销售有限公司签订了凯迪拉克豫Ａ×××××轿车以租代购合同，并交纳了23000元保证金。4月29日被害人李某2来卫辉提车时。被告人杨某某以李某2提供虚假银行流水违反合同为由，退给李某24000元，剩余的21000元钱保证金扣除。案发后该21000元已返还被害人李某2。6、2019年5月15日湖北籍以租代购被害人李某2在新郑市车世昌汽车销售有限公司交纳2000元定金后，公司员工朱某某安排其到卫辉市合易港汽车销售有限公司签订合同，在该公司被告人彭某某安排签订了合同，并让其交纳保证金23000元。被告人彭某某怀疑到李某2是前来骗车之后，就开车带李某2和与李某2同来的胡某到城内派出所，找到在派出所的被告人杨某某，被告人杨某某告知李某2其涉嫌合同诈骗，或让刑警大队将其抓走，或回合易港汽车销售有限公司将签订合同取消，李某2因害怕就同意去公司解除合同。合同解除后，被告人彭某某退给李某22000元，将剩余保证金23000元扣除。案发后该23000元已返还被害人李某2。被告人彭某某于2019年6月28日主动到卫辉市公安局投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退还被害人郭某、刘某2、于某、邓某、李某2（河南驻马店籍）、李某2（湖北籍）经济损失；被告人杨某某、朱某某到案后如实供述自己的犯罪事实。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人彭某某、杨某某、朱某某供述，并有证人卢某、王某、刘某1等证人证言；被害人郭某、刘某2、于某、邓某、李某2（河南驻马店籍）、李某2（湖北籍）的陈述；辨认笔录；视听资料；书证户籍证明、工作证明、前科证明、判决书、收到条、合同、银行明细等证据。综上，公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究被告人彭某某、杨某某、朱某某的刑事责任。本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人彭某某起主要作用，系主犯，被告人杨某某、朱某某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人彭某某主动到案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人杨某某、朱某某到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后，被告人彭某某退赔各被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人杨某某有前科，酌情予以从重处罚。综上，建议判处被告人彭某某有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人杨某某有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人朱某某有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人彭某某及其辩护人对指控的罪名及事实均不持异议。同时辩护人认为被告人彭某某系自首、退赔被害人损失，取得谅解，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年零二个月。被告人杨某某及其辩护人对指控的罪名及事实均不持异议。同时辩护人认为被告人杨某某接到公安人员电话通知后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，同案犯已积极退赃，其本人未分得赃款，系从犯，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年零二个月。被告人朱某某及其辩护人对指控的罪名及事实均不持异议。同时辩护人认为被告人朱某某系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，被害人损失已全部挽回，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一个月。经审理查明，从2019年3月份开始，被告人彭某某和被告人杨某某商量，让被告人彭某某自己实际控制的新郑市车世昌汽车销售有限公司员工宣传一成首付提车、二次融资和以租代购，不管黑白户均可以提车，并给不符合以租代购条件客户提供制作虚假银行流水、假驾驶证的渠道，签订合同后再以客户提供虚假资料违约为由，扣除客户保证金；被告人彭某某安排自己实际控制的卫辉市河南省合易港汽车销售有限公司经理杨某某具体负责签订合同、提车、扣除保证金事项。1、2019年4月19日，被告人彭某某带着以租代购被害人郭某来到卫辉合易港汽车有限公司找到被告人杨某某，在被告人杨某某安排下被害人郭某签订了以租代购合同，被害人郭某交纳了30000元保证金，并按照公司员工提供的渠道制作了假银行流水。被害人郭某将租到的豫Ａ×××××大众迈腾车提走后，被告人彭某某安排被告人杨某某带领卢某、王某、刘某1开车尾随着郭某到郑州，以郭某提供虚假银行流水违反合同约定为由将车扣走，并将郭某交纳的保证金30000元扣除。案发后将该30000元已返回被害人郭某。上述事实，被告人彭某某、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郭某的陈述，证人卢某、王某、刘某1的证言，辨认笔录，视频资料，书证河南合易港汽车销售有限公司汽车租赁服务合同、汽车租赁合同、新车租赁申请表、客户扣款授权书、补充协议、车辆交接单、风险责任告知书、中国银行个人客户交易明细、收到条等证据证实，足以认定。2、2019年4月29日，被告人朱某某给以租代购被害人刘某2提供了做虚假银行流水和假驾驶证的渠道，被害人刘某2做好虚假银行流水和假驾驶证后，于次日到卫辉市合易港汽车销售有限公司，在被告人杨某某安排下签订了豫Ａ×××××凯迪拉克轿车以租代购合同，并交纳了25000元保证金。2019年5月8日被害人刘某2到卫辉市提车时，被告人彭某某在合易港汽车销售有限公司办公室以刘某2提供虚假银行流水违反合同为由，只退给其交纳的保证金7000元，剩余的18000元保证金扣除。案发后该18000元已返回被害人刘某2。上述事实，被告人彭某某、杨某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某2的陈述，证人宋某的证言，辨认笔录，视频资料，书证转账记录、定金收据、收到条等证据证实，足以认定。3、2019年4月25日，以租代购被害人于某按照被告人朱某某提供的渠道做好虚假银行流水后，在卫辉市合易港汽车有限公司签订了豫Ａ×××××斯卡达明锐轿车以租代购合同，并交纳保证金9000元及3700元月供。因被害人于某没有驾驶证，被告人朱某某又安排其做了虚假驾驶证，并交给被告人杨某某。后被告人杨某某以于某提供虚假材料违反合同为由，只退给其交纳的月供3700元，将其交纳的9000元保证金扣除。案发后该9000元已返还被害人于某。上述事实，被告人彭某某、杨某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人于某的陈述，辨认笔录，视频资料，书证河南合易港汽车销售有限公司汽车租赁服务合同车辆代购意向书、汽车租赁合同、转账明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、个人活期账户交易明细、收到条等证据证实，足以认定。4、2019年4月10日，以租代购被害人邓某在被告人彭某某安排下办理了虚假驾驶证，4月18日被害人邓某在卫辉市和合易港汽车销售有限公司签订了豫Ａ×××××凯迪拉克轿车的以租贷购合同，并交纳了35000元保证金和首期月供6747元。后被告人杨某某以被害人邓某提供虚假驾驶证件违反合同为由，只退给其5700元，将邓某交纳的36000元保证金扣除。案发后该36000元已返还被害人。上述事实，被告人彭某某、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某的陈述，辨认笔录，视频资料，书证河南合易港汽车销售有限公司汽车租赁合同及附件、月租转账记录、办理假驾驶证聊天记录、招商银行账户历史交易明细表、收到条等证据证实，足以认定。5、2019年4月25日，河南驻马店籍以租代购被害人李某2按照被告人朱某某提供渠道做好虚假银行流水，并交纳定金2000元后。到卫辉市合易港汽车销售有限公司签订了凯迪拉克豫Ａ×××××轿车以租代购合同，并交纳了23000元保证金。4月29日被害人李某2来卫辉提车时。被告人杨某某以李某2提供虚假银行流水违反合同为由，退给李某24000元，剩余的21000元钱保证金扣除。案发后该21000元已返还被害人李某2。上述事实，被告人彭某某、杨某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某2陈述，辨认笔录，视频资料，书证河南合易港汽车销售有限公司汽车租赁服务合同、汽车租赁合同、风险责任告知书、定金收据、微信转账记录、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细、收到条等证据证实，足以认定。6、2019年5月15日湖北籍以租代购被害人李某2在新郑市车世昌汽车销售有限公司交纳2000元定金后，公司员工朱某某安排其到卫辉市合易港汽车销售有限公司签订了租赁大众迈腾车牌为豫Ａ×××××的汽车租赁服务合同，在该公司被告人彭某某安排签订了合同，并让其交纳保证金23000元。被告人彭某某怀疑到李某2是前来骗车之后，就开车带李某2和与李某2同来的胡某到城内派出所，找到在派出所的被告人杨某某，被告人杨某某告知李某2其涉嫌合同诈骗，或让刑警大队将其抓走，或回合易港汽车销售有限公司将签订合同取消，李某2因害怕就同意去公司解除合同。合同解除后，被告人彭某某退给李某22000元，将剩余保证金23000元扣除。案发后该23000元已返还被害人李某2。上述事实，被告人彭某某、杨某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某2的陈述，证人胡某的证言，辨认笔录，书证河南合易港汽车销售有限公司汽车租赁服务合同、汽车租赁合同及附件、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、定金收据、微信聊天记录、收到条等证据证实，足以认定。另外，认定上述事实的综合证据有：1、证人证言（1）证人董某证言证实，彭某某是其儿子，其只知道他在郑州卖车。其姐家的外甥杨某某来找其拿过其丈夫彭坤的身份证，说去注册一个汽车销售公司，其不知道儿子彭某某和外甥杨某某具体怎么经营汽车公司的，其和丈夫彭坤都不清楚。（2）证人李某1的证言证实，其是河南秒车汽车服务有限公司的负责人。河南车亿源汽车销售公司和河南省合易港汽车销售有限公司其从来没听说过，河南车世昌汽车销售有限公司是其后来听客户朱某某说的，在新郑市龙湖镇祥云路与107交叉口龙威汽车城里，展厅名叫平价车行，老板叫彭某某，彭某某是租车中介，也是其公司的客户，在其公司租过车。通过彭某某一共租出去7辆车。其中，2019年4月4日，彭某某带着客户杨某某来公司租了一辆黑色大众迈腾汽车、车牌号豫Ａ×××××，公司与杨某某签订汽车租赁合同，租赁期限为36个月，担保人是彭某某。2019年4月11日，彭某某带着客户庞卫健来公司租了一辆黑色大众迈腾汽车、车牌号豫Ａ×××××，公司与庞卫健签订汽车租赁合同，租赁期限为36个月，担保人是朱某某。2019年4月23日，通过彭某某介绍朱某某来公司租了一辆白色凯迪拉克汽车、车牌号豫Ａ×××××，公司与朱某某签订汽车租赁合同，租赁期限为36个月，担保人是彭某某。公司和租车人签订合同规定，不允许租车人转租、转借、抵押车辆。2、书证（1）私营企业基本注册信息查询单证实河南车世昌汽车销售有限公司的注册信息，法定代表人卢某，经营范围销售汽车、二手车、汽车配件；汽车租赁、汽车维修、汽车美容；汽车信息咨询服务；商务信息咨询服务。（2）到案证明证实，被告人彭某某于2019年6月28日到卫辉市公安局刑警队投案；2019年5月23日上午，卫辉市公安局城内派出所民警电话通知杨某某到所内调查讯问；2019年8月8日，新乡市公安局洪门分局民警在红旗区金穗大道宝龙环湖广场将被告人朱某某抓获，同日被卫辉市公安局城内派出所民警带回刑事拘留。（3）刑事判决书证实，被告人杨某某因犯强奸罪，2006年7月24日被卫辉市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。（4）户籍证明证实三被告人的基本身份信息。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人彭某某、杨某某、朱某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额较大，被告人彭某某、杨某某、朱某某的行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控三被告人的罪名均成立，本院均予以支持。关于被告人杨某某辩护人认为被告人杨某某接到公安人员电话通知后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首的意见，经查，被告人杨某某接到公安人员电话通知后主动到案，到案后仅供述了诈骗被害人郭某的犯罪事实，本案系共同犯罪，被告人杨某某对同案犯彭某某、朱某某参与犯罪的情况及其他犯罪事实均未能如实供述，依法不能认定为自首，故被告人杨某某辩护人认为被告人杨某某构成自首的意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪，在犯罪中被告人彭某某起主要作用，系主犯，被告人杨某某、朱某某起次要作用，系从犯，依法对被告人杨某某、朱某某予以从轻处罚；被告人彭某某主动到案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人杨某某、朱某某到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后，被告人彭某某退赔各被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。另被告人杨某某有前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年10月27日止。罚金已缴纳。）二、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年7月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年8月7日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张鹏燕人民陪审员  张秀青二〇二〇年六月二十六日代理书记员  张 晓