湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初490号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人陈波，男，1988年1月29日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获，次日刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘佩，湖南湘博律师事务所律师。被告人谭辉，男，1987年9月12日出生于湖南省娄底市，汉族，大专文化，无业，住长沙市芙蓉区，户籍所在湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人俞玮，男，1993年5月22日出生于湖南省益阳市，汉族，高中肄业文化，无业，住长沙市岳麓区，户籍所在地湖南省桃江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人杨伟强，湖南湘行律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）482号起诉书指控被告人陈波、谭辉、俞玮犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被告人陈波及其辩护人刘佩，被告人谭辉，被告人俞玮及其辩护人杨伟强均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年初，被告人陈波、谭辉、俞玮经商议预谋以私人放贷为幌子，引诱借款人签订虚增借条、收据、虚假的房屋租赁等相关协议，收取“外访费”、“保证金”、“提前收取第一期利息”等费用，同时采取将借条金额转账给借款人然后再用其他账户收取费用的方式制造虚假资金走账痕迹，要求借款人必须按照金额支付日息1%的高额利息，在借款人无力偿还时，被告人陈波、谭辉、俞玮就以电话、短信等方式进行催收。被告人陈波、谭辉、俞玮采取上述“套路贷”的方式对杨某、高某、许某、苏某、龙某、周某、熊某、刘某进行诈骗，其中诈骗既遂金额12.32万元，诈骗未遂金额3.1万元。具体事实如下：1、2018年5月至12月24日，被害人龙某先后4次向3被告人借款共计人民币6万元，实际得款人民币4.9万元，借条虚增借贷资金人民币1.1万元，后被害人龙某向3被告人偿还人民币共计6.6万元。2、2018年8月至2019年3月，被害人杨某先后3次向3被告人借款共计人民币13万元，实际得款人民币10.39万元，借条虚增借贷金额人民币2.61万元，后被害人杨某向3被告人偿还人民币共计14.98万元。3、2018年11月30日，被害人周某向3被告人借款人民币3万元，实际得款人民币2.35万元，借条虚增借贷金额人民币0.65万元。后被害人周某向3被告人偿还人民币共计1.27万元。4、2019年2月27日至5月，被害人许某先后向3被告人借款共计人民币6万元，实际得款人民币4.55万元，借条虚增借贷金额人民币1.4万元。后被害人许某向3被告人偿还人民币共计8.03万元。5、2019年6月12日至7月12日，被害人苏某先后3次向3被告人借款共计人民币5万元，实际得款人民币4.05万元，借条虚增金额人民币0.95万元。后被害人苏某向3被告人偿还人民币共计3.6万元。6、2019年4月9日开始，被害人高某先后4次向3被告人借款共计人民币8万元，实际得款人民币6.65万元，借条虚增金额1.35万元。后被害人高某向3被告人偿还人民币共计9.2万元。7、2019年6月至8月，被害人熊某先后3次向3被告人借款共计人民币9万元，实际得款人民币7.95万元，虚增借贷金额人民币1.05万元。后被害人熊某向3被告人偿还人民币共计6.7万元。8、2019年6月20日，被害人刘某借款人民币2万元，实际得款为人民币1.55万元，虚增债务0.45万元，后被害人刘某偿还人民币0.6万元。后因无力偿还，被告人俞玮、陈波、谭辉等人多次到刘某住处及上班的地方采取滋扰的方式进行催收。2019年8月27日，被告人谭辉、俞玮至被刘某工作的岳麓区梅溪湖街道办事处催收，在刘某明确告知已报警的情况下，2被告人仍在现场等候并被随后赶来的公安干警抓获。案发后，3被告人取得被害人龙某、杨某、周某、苏某、高某、熊某的谅解。上述事实，被告人陈波、谭辉、俞玮在开庭审理中亦无异议，并有到案经过，提取笔录，扣押决定书和扣押物品清单，借条，转账记录和微信支付交易明细，3被告人之间相互辨认的笔录及照片，8名被害人与3被告人之间相互辨认笔录及照片，被害人龙某、杨某、周某、苏某、高某、熊某的陈述以及出具的谅解书，被害人许某、刘某的陈述，被告人陈波、谭辉、俞玮的供述和身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人陈波、谭辉、俞玮结伙以非法占有为目的，诱使被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额，诈骗被害人钱财，数额巨大，3被告人的行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在第3、5、7、8次诈骗犯罪中，3被告人已经着手实施诈骗犯罪，因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，3被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人谭辉、俞玮明知他人报警而在现场等候，抓捕时无抗拒行为，视为自动投案，且到案后供认犯罪事实，系自首，且取得部分被害人谅解，可以减轻处罚。被告人陈波犯罪以后能如实供述自己的罪行，系坦白，且取得部分被害人谅解，可以从轻处罚。公诉机关对被告人陈波、俞玮的量刑建议，本院予以采纳；对被告人谭辉的建议，考虑到量刑均衡，予以调整。被告人陈波的辩护人辩称被告人陈波自愿认罪，认罪悔罪态度好，并取得部分被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人俞玮的辩护人辩称被告人俞玮部分犯罪事实属于犯罪未遂，具有自首情节，认罪悔罪态度好，并取得部分被害人谅解，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日至2022年9月1日止）。二、被告人谭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日至2021年2月26日止）。三、被告人俞玮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日至2021年2月26日止）。四、没收3被告人用于诈骗犯罪的资金人民币42.39万元，上缴国库；责令3被告人退赔被害人许某经济损失款人民币3.48万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  陈 珊人民陪审员  王 娟二〇二〇年六月三十日书 记 员  舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。