吉林省龙井市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2405刑初47号 公诉机关吉林省龙井市人民检察院。 被告人白文海，男，1987年5月6日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市。曾因犯故意伤害罪，于2011年3月30日被延吉市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯非法拘禁罪，于2014年1月23日被延吉市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，现羁押于龙井市看守所。 辩护人郑红光，吉林仁祐律师事务所律师。 被告人金尚杰，男，1993年7月31日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市，户籍所在地吉林省图们市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，现羁押于龙井市看守所。 辩护人李仙女，吉林海兰江律师事务所律师。 被告人南哲宜，男，1993年5月10日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省图们市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 辩护人南春，吉林南春律师事务所律师。 被告人金建宇，男，1987年1月8日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 辩护人赵明浩，吉林惠川律师事务所律师。 被告人金龙，男，1989年3月6日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市，户籍所在地吉林省和龙市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 被告人李荣一，男，1988年6月1日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 辩护人柳海英，吉林鑫州律师事务所律师。 被告人金贤哲，男，1992年11月13日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省图们市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 辩护人李康和，吉林阿里郎律师事务所律师。 被告人朱伟峰，男，1989年9月14日生，朝鲜族，大专文化，无职业，现住吉林省延吉市，户籍所在地吉林省图们市。因涉嫌开设赌场，于2019年7月31日被刑事拘留，于同年9月4被逮捕，于2020年6月30日被取保候审。 吉林省龙井市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰犯开设赌场罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。龙井市人民检察院指派检察员金建武、金允哲出庭支持公诉，被告人白文海及其辩护人郑红光、被告人金尚杰及其辩护人李仙女、被告人南哲宜及其辩护人南春、被告人金建宇及其辩护人赵明浩、被告人金龙、被告人李荣一及其辩护人柳海英、被告人金贤哲及其辩护人李康和、被告人朱伟峰参加了诉讼。本案现已审理终结。 龙井市人民检察院指控： 1、被告人白文海伙同被告人金尚杰，于2018年6月份至2019年7月份期间，以营利为目的，出资人民币20万元代理了皇冠赌博网站DMA045账户。之后陆续招募被告人南哲宜为会计，被告人金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰作为下级代理。上述被告人以参赌人员竞猜各大足球赛输赢的形式，利用微信、银行卡接收参赌人员投注。被告人白文海、金尚杰非法获取参赌人员投注后输赢总金额的80%作为提成。其中被告人白文海非法获取参赌人员输赢金额的50%；被告人金尚杰非法获取参赌人员输赢金额的30%；被告人金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰再次从被告人金尚杰非法获利部分中获取各自接收投注总额的1%至3%作为提成；被告人南哲宜获取被告人金尚杰结算金额后剩余的五百元以下部分。2018年6月份至2019年7月份期间，DMA045赌博账户共接收参赌人员的投注人民币15,974,615.63元。从中被告人白文海非法获利人民币2,219,951.1元；被告人金尚杰非法获利人民币376,536.8元，被告人南哲宜非法获利人民币81,047元。 被告人朱伟峰于2018年6月份至2019年7月份担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注，并非法获取参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人朱伟峰共接收参赌人员的投注人民币2,659,889.55元，其中非法获利人民币66,497.24元。 被告人金龙、李荣一于2018年6月份至2018年12月份担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注，并各非法获取参赌人员投注金额的1%作为提成。期间，被告人金龙接收参赌人员的投注人民币4,626,427.52元、被告人李荣一接收参赌人员的投注人民币940,554元，每人非法获利人民币55,669.71元。 被告人金贤哲于2018年6月份至2018年7月份担任白文海下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员的投注，并非法获取参赌人员投注金额的3%作为提成。期间，被告人金贤哲接收参赌人员的投注人民币573,102.57元，其中共非法获利人民币17,193.07元。 被告人金建宇于2018年6月至2019年4月担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注的投注，并获得参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人金建宇接收参赌人员的赌资人民币1,749,002.88元，其中非法获利人民币43,725.07元。 2、被告人金龙于2019年1月份至2019年7月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接受参赌人员投注的投注，并获得参赌人员输赢金额的10%和投注总金额的1.125%至3%作为提成。期间，被告人金龙接收参赌人员的赌资人民币2,123,248.54元，其中非法获利人民币50,461.88元。 3、被告人李荣一于2019年1月份至2019年4月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接受参赌人员投注的投注，非法获取参赌人员投注金额的1.25%作为提成。期间，被告人李荣一接收参赌人员的投注人民币151，618元，其中非法获利人民币12，872.1元。 4、被告人金建宇于2019年4月份至2019年7月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方法接受参赌人员投注，非法获取参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人金建宇接收参赌人员的赌资人民币77,481元，其中非法获利人民币4,372.5元。 5、被告人金贤哲于2018年8月份至2019年7月份期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用赌博网站的赔率图，组织微信好友与其进行赌博，期间被告人金贤哲共接收参赌人员的赌资人民币624,852元。 6、被告人金尚杰伙同被告人金贤哲、南哲宜于2017年8月至2017年11月期间，利用赌博网站赔率图，组织微信好友，进行赌博。期间被告人金尚杰、金贤哲、南哲宜，共接收参赌人员投注约人民币15万余元。 被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰于2019年7月30日被公安机关抓获。 公诉机关就上述事实向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰违反社会管理秩序，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任。鉴于被告人南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰能够如实供述自己的罪行，自愿接受刑罚处罚，可以从轻处罚。建议判处被告人白文海有期徒刑四年，并处罚金人民币25万元；判处金尚杰有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；判处南哲宜有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金2万元；判处金建宇有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元；判处金龙有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币2万元；判处李荣一有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元；判处金贤哲有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元；判处朱伟峰有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金1万元。提请本院依法判处。 被告人被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰对公诉机关指控的罪名、事实及证据均无异议。当庭表示自愿认罪悔罪，接受刑罚处罚。 六名辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及当庭出示的证据均无异议。 被告人白文海的辩护人提出被告人白文海具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚的辩护意见。 被告人金尚杰的辩护人提出被告人金尚杰在共同犯罪中起到次要作用，系本案从犯，应当按其参与犯罪的金额承担责任，不应当对本案全部赌资承担责任，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人金尚杰认罪认罚，具有坦白情节，属于初犯，依法从轻处罚的辩护意见。 被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲的辩护人提出被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲具有坦白情节、已全部退赃、自愿认罪认罚，依法从轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 1、被告人白文海伙同被告人金尚杰，于2018年6月份至2019年7月份期间，以营利为目的，出资人民币20万元代理了皇冠赌博网站DMA045账户。之后陆续招募被告人南哲宜为会计，被告人金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰作为下级代理。上述被告人以参赌人员竞猜各大足球赛输赢的形式，利用微信、银行卡接收参赌人员投注。被告人白文海、金尚杰非法获取参赌人员投注后输赢总金额的80%作为提成。其中被告人白文海非法获取参赌人员输赢金额的50%；被告人金尚杰非法获取参赌人员输赢金额的30%；被告人金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰再次从被告人金尚杰非法获利部分中获取各自接收投注总额的1%至3%作为提成；被告人南哲宜获取被告人金尚杰结算金额后剩余的五百元以下部分。2018年6月份至2019年7月份期间，DMA045赌博账户共接收参赌人员的投注人民币15,974,615.63元。从中被告人白文海非法获利人民币2,219,951.1元；被告人金尚杰非法获利人民币376,536.8元，被告人南哲宜非法获利人民币81,047元。 被告人朱伟峰于2018年6月份至2019年7月份担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注，并非法获取参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人朱伟峰共接收参赌人员的投注人民币2，659，889.55元，其中非法获利人民币66，497.24元。 被告人金龙、李荣一于2018年6月份至2018年12月份担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注，并各非法获取参赌人员投注金额的1%作为提成。期间，被告人金龙接收参赌人员的投注人民币4,626,427.52元、被告人李荣一接收参赌人员的投注人民币940,554元，每人非法获利人民币55,669.71元。 被告人金贤哲于2018年6月份至2018年7月份担任白文海下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员的投注，并非法获取参赌人员投注金额的3%作为提成。期间，被告人金贤哲接收参赌人员的投注人民币573,102.57元，其中共非法获利人民币17,193.07元。 被告人金建宇于2018年6月至2019年4月担任金尚杰下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接收参赌人员投注的投注，并获得参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人金建宇接收参赌人员的赌资人民币1,749,002.88元，其中非法获利人民币43,725.07元。 2、被告人金龙于2019年1月份至2019年7月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接受参赌人员投注的投注，并获得参赌人员输赢金额的10%和投注总金额的1.125%至3%作为提成。期间，被告人金龙接收参赌人员的赌资人民币2,123,248.54元，其中非法获利人民币50,461.88元。 3、被告人李荣一于2019年1月份至2019年4月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方式，接受参赌人员投注的投注，非法获取参赌人员投注金额的1.25%作为提成。期间，被告人李荣一接收参赌人员的投注人民币151，618元，其中非法获利人民币12，872.1元。 4、被告人金建宇于2019年4月份至2019年7月份担任其他赌博网站的下级代理期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用微信、银行卡转账的方法接受参赌人员投注，非法获取参赌人员投注金额的2.5%作为提成。期间，被告人金建宇接收参赌人员的赌资人民币77,481元，其中非法获利人民币4,372.5元。 5、被告人金贤哲于2018年8月份至2019年7月份期间，在吉林省延吉市以营利为目的，利用赌博网站的赔率图，组织微信好友与其进行赌博，期间被告人金贤哲共接收参赌人员的赌资人民币624,852元。 6、被告人金尚杰伙同被告人金贤哲、南哲宜于2017年8月至2017年11月期间，利用赌博网站赔率图，组织微信好友，进行赌博。期间被告人金尚杰、金贤哲、南哲宜，共接收参赌人员投注约人民币15万余元。 被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰于2019年7月30日被公安机关抓获。 另查明，被告人南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰已将非法所得全部退赃。 认定上述事实的证据有被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰的供述与辩解；八名被告人的认罪认罚具结书；证人金某、程某、石某、李某等人的证言；吉林会同会计师事务所出具的司法鉴定报告；微信聊天截图、银行账户明细、抓获经过、破案经过及身份证明等证据。 本院认为，被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰违反社会管理秩序，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰能够如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿接受刑罚处罚，依法从轻处罚。被告人南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰已将违法所得全部退赃，酌情从轻处罚。六名辩护人提出被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲、自愿认罪认罚，应当从宽处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲的辩护人提出被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲在本案中系从犯的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；被告人南哲宜、金建宇、李荣一、金贤哲具有坦白情节、已全部退赃、自愿认罪认罚，依法从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；被告人金尚杰的辩护人提出其在共同犯罪中起到次要作用，系本案从犯，应当按其参与犯罪的金额承担责任，不应当对本案全部赌资承担责任的辩护意见，经查，被告人金尚杰在共同犯罪中主动联系赌博网网站获得代理权，招揽下级代理，并决定分发下级代理权限和调整下级代理盘口额度，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，故辩护人提出被告人金尚杰系本案从犯的辩护意见不予采纳。被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰自愿签署认罪认罚具结书，可酌情予以从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人白文海、金尚杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人白文海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月30日至2023年7月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 二、被告人金尚杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年7月30日至2023年7月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。） 三、被告人南哲宜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人金建宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人金龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人李荣一犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人金贤哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人朱伟峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人白文海、金尚杰、南哲宜、金建宇、金龙、李荣一、金贤哲、朱伟峰扣押在案的违法所得，依法没收，上缴国库。继续追缴被告人白文海违法所得人民币1,992,151.1元，继续追缴被告人金尚杰违法所得人民币351,636.8元，依法没收，上缴国库。 十、扣押在案的犯罪工具，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  何海滨 人民陪审员  于文萍 人民陪审员  卢英花 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  董 雷