上海铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）沪7101刑初103号公诉机关上海铁路运输检察院。被告人刘某某，男，1988年12月21日出生，汉族，户籍所在地湖南省永州市。指定辩护人钱昌杰，上海市大公律师事务所律师。上海铁路运输检察院以沪铁检一部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人刘某某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于同日受理立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院指派检察员金莺出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人钱昌杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至6月期间，被告人刘某某作为诚信公司员工，利用与上海货运中心(以下简称货运中心)对接诚信公司、上海晟盈物流有限公司(以下简称晟盈公司)物流运输业务的职务便利，明知晟盈公司的预存账户余额不足，告知货运中心先行从诚信公司的账户划扣，后向晟盈公司收取现金运费，并将该款项占为己有，致使诚信公司损失共计108,837.3元(单位：人民币，下同)。具体分述如下：(1)3月28日，刘某某收取现金运费18,010元。(2)4月4日，刘某某收取现金运费17,867.4元。(3)4月8日，刘某某收取现金运费18,612.9元。(4)4月19日，刘某某收取现金运费18,613元。(5)5月20日，刘某某收取现金运费17,867元。(6)6月19日，刘某某收取现金运费17,867元。同年8月9日，被告人刘某某作为诚信公司的员工，利用职务上的便利向丹阳铁隆物流有限公司(以下简称铁隆公司)收取属于诚信公司的货款12,078元，后将该笔钱款占为己有。同日，被告人刘某某在明知晟盈公司账户余额充足且货运中心已从晟盈公司账户扣除运费的情况下，虚构货运中心必须现金结算、由刘某某转交的事实，骗取晟盈公司17,867.4元。公安机关接到关于被告人刘某某私自收取铁隆公司货款和骗取晟盈公司2019年8月运费的报案后，经侦查于2020年1月14日将被告人刘某某抓获归案。被告人刘某某到案后如实供述了公安机关尚未掌握的其私吞诚信公司现金运费10余万元的犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘某某利用职务便利，将本应属于本单位的钱款120,915.3元非法占为己有，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗晟盈公司17,867.4元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某对于职务侵占罪以自首论，对于诈骗罪系坦白，且认罪认罚，均可以从轻处罚。建议对被告人刘某某以职务侵占罪判处有期徒刑九至十个月，以诈骗罪判处有期徒刑七至九个月，并处罚金，并实行数罪并罚。公诉机关提交了证人夏某某、李某1、王某某、张某、李某2、施某某的证言，公安机关出具的《情况说明》《电话记录》《调取证据清单》及依法调取的《货物运输款预付协议》《预付款明细账》，诚信公司出具的《劳动合同》《在职证明》《情况说明》，晟盈公司出具的《2019年度支出流水》《付款凭证》，微信记录和支付宝记录截图等证据证实上述事实。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人对于职务侵占罪具有准自首，对于诈骗罪具有坦白情节，又能认罪认罚，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘某某分别构成职务侵占罪和诈骗罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人刘某某到案后能如实供述自己诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚；同时其在被采取强制措施后能如实供述司法机关尚未掌握的本人职务侵占的犯罪事实，以自首论，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见恰当，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止)。(罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。二、造成被害单位浙江诚信物流有限公司上海分公司、上海晟盈物流有限公司的损失责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 涛人民陪审员  凌金华人民陪审员  汪开荣二〇二〇年六月十八日书 记 员  尹恒阳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。