安徽省亳州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖16刑终151号原公诉机关涡阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）沙如意，男，回族，1970年1月5日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。2009年12月17日因犯聚众斗殴罪被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2009年12月20日释放，缓刑考验期限至2014年12月30日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月2日被传唤到案，同年4月3日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年5月11日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人朱克非、魏晶，北京市当代律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈大刘，曾用名陈永梅，女，回族，1963年6月29日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月3日被传唤到案，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人孙涛、郭小灵，北京京师（亳州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高金生，男，汉族，1976年3月27日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。2010年12月14日因犯敲诈勒索罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年；2018年12月14日因犯开设赌场罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万二千元，2019年7月3日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年7月3日被抓获，同年7月4日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年7月25日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人范兴龙，安徽公德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐明，男，汉族，1985年8月6日出生于安徽省涡阳县，小学文化，农民，住涡阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月26日被传唤到案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年6月3日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人周纪闽，安徽永恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙玉涛，曾用名孙社会，男，汉族，1976年11月27日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，户籍地亳州市谯城区十八里镇洪庄行政村均，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月3日被传唤到案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年5月11日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人梁志锋，河南开达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱光辉，男，汉族，1984年2月3日出生于安徽省亳州市，初中文化，个体工商户，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月26日被传唤到案，同日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人王博汉，安徽公德律师事务所律师。原审被告人乔路献，男，汉族，1979年4月8日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。2010年12月25日因寻衅滋事被亳州市公安局谯城区公安分局谯陵派出所行政拘留十二日并处罚款五百元。2016年11月25日因犯开设赌场罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2018年1月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月3日被传唤到案，同日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人田坤，安徽王铸律师事务所律师。原审被告人张红波，男，汉族，1980年2月14日出生于安徽省亳州市，中专文化，个体工商户，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月26日被传唤到案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年6月3日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人岳德辉，安徽王铸律师事务所律师。原审被告人李猛猛，男，汉族，1996年4月8日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。2015年9月29日因犯强迫卖淫罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元，在安徽省潜川监狱服刑。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年8月10日被解回再审。现羁押于涡阳县看守所。辩护人罗宗岭，安徽香樟律师事务所律师。原审被告人邓长奇，男，回族，1992年3月11日出生于安徽省亳州市，初中文化，农民，住亳州市谯城区。2016年2月26日因犯故意伤害罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月13日被抓获，同年8月16日被刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪于同年9月13日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人姜慧影，北京京师（亳州）律师事务所律师。原审被告人李井辉，男，汉族，1994年7月18日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，户籍地亳州市谯城区，住浙江省金华市婺城区。2016年1月23日因故意伤害被亳州市公安局谯城分局城里派出所行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月23日被抓获，同年5月29日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年7月1日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人昝青青，安徽香樟律师事务所律师。原审被告人加安徽，男，汉族，1988年6月20日出生于安徽省亳州市，初中文化，亳州市谯城区谯东镇城管执法队工作人员（编外聘用人员），户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月23日被传唤到案，同年7月24日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年8月30日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人高闪，安徽董志军律师事务所律师。原审被告人刘勇，曾用名刘涛，男，汉族，1975年9月2日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，农民，户籍地亳州市谯城区，现住亳州市。2011年3月31日因寻衅滋事被亳州市公安局谯城分局谯陵路派出所行政拘留十日，并处罚款一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月23日被传唤到案，同年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人贾仿刚，安徽香樟律师事务所律师。原审被告人车平心，男，汉族，1999年6月13日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月9日被传唤到案，同年8月10日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于同年9月13日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人黄伟、巩玉妍，北京京师（亳州）律师事务所律师。原审被告人赵世界，男，汉族，1988年6月5日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月2日被传唤到案，同年4月3日被刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年5月11日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。现在居住地。辩护人顾寒雪、李伟，北京京师（亳州）律师事务所律师。原审被告人刘亮亮，曾用名刘勇，男，汉族，1991年5月7日出生于安徽省亳州市，初中文化，个体工商户，户籍地亳州市谯城区，住亳州市谯城区。2007年8月16日因犯绑架罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元，2014年3月19日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月23日被传唤到案，同年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人王清堂，安徽董志军律师事务所律师。原审被告人赵向南，男，汉族，1986年9月27日出生于安徽省亳州市，高中文化，无业，住亳州市谯城区。因涉嫌犯骗取贷款罪于2019年8月8日被传唤到案，同年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人**飞，安徽公德律师事务所律师。涡阳县人民法院审理涡阳县人民检察院指控原审被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人陈大刘涉领导黑社会性质组织罪，骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人高金生犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人徐明犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪原审；被告人乔路献犯参加黑社会组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人孙玉涛犯参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；原审被告人朱光辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人张红波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人李猛猛犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人邓长奇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人李井辉、加安徽犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人车平心、刘勇、赵世界、刘亮亮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人赵向南犯参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪一案，于2019年12月31日作出（2019）皖1621刑初528号刑事判决，宣判后，原审被告人沙如意、陈大刘、高金生、徐明、孙玉涛、朱光辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判依据书证、鉴定意见、现场勘察笔录、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据认定：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实2009年4月28日，沙如意插手他人经济纠纷，组织人员、购买装备、联系车辆，纠集多人冲入江苏省泰州市海陵区久天医药有限公司将多人打伤。2009年12月17日，江苏省泰州市海陵区人民法院以聚众斗殴罪判处沙如意有期徒刑三年，缓刑五年。此后，逐步形成以沙如意为首的违法犯罪团伙。2012年，沙如意、陈大刘与孙玉涛结识，并实际控制孙玉涛注册的亳州市至汇投资有限公司（以下简称至汇公司），与孙玉涛等人共同出资对外非法高利放贷。2013年6月21日，被害人李某1因欠沙如意的钱款不能如期偿还，沙如意安排高金生等人对李某1进行殴打，逼迫李某1签下多张虚高的借条，并安排高金生、徐明、乔路献等人将李某1强行带至亳州市谯城区钻石年代宾馆、康年宾馆进行辱骂、殴打，连续非法拘禁李某160余小时，标志着以沙如意、陈大刘为组织、领导者的黑社会性质组织正式形成。沙如意、陈大刘是该组织的组织者、领导者，高金生、孙玉涛、乔路献、徐明、朱光辉、张红波系积极参加者，李井辉、刘亮亮、刘勇、车平心、赵世界、李猛猛、邓长奇、加安徽、赵向南系一般参加者。该组织长期以康年宾馆为窝点，依托至汇公司，先后招揽高金生、徐明、乔路献等十余名无业闲散、前科劣迹人员为组织成员，勾结银行从业人员王素梅，从银行骗取贷款1,259万元。该组织以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人约定年利率48%-180%不等、明显难以履约的高息，通过收取砍头息、不如实注明真实高息等方式制作借款合同，并通过一系列违法犯罪活动，逼迫被害人将不受法律保护的高息作为本金，重新签订虚高的借款合同并更换担保人，以重新算账的方式合并、拆分债务并计算高息，恶意垒高借款金额或者通过制作虚假交易流水、毁匿还款证据等方式形成虚假债务，并采取暴力、软暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为强索非法债务，非法占有被害人财物。沙如意、陈大刘组织、领导的黑社会性质组织通过有组织实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，非法占有被害人财物，非法插手民间纠纷、经济纠纷，严重干扰他人正常生活、破坏公司、企业正常生产、经营、工作秩序，致使在亳州市城区内生活的多名群众合法利益遭受犯罪及严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；致使多家公司、企业不能正常生产、经营，在亳州市城区产生重大不良影响。（二）骗取贷款事实该黑社会性质组织自2013年形成后，被告人沙如意、陈大刘、孙玉涛、赵向南为骗取银行信贷资金，以需要贷款购货、购买药材为由，提供物保或人保，多次在亳州市药都农村商业银行办理贷款。沙如意等4人骗取银行信贷资金后，采取取现或安排受托人将贷款资金转回其本人账户等方式违规使用贷款资金，将贷款资金转借他人、为他人提供过桥资金、偿还前期贷款、个人消费、从事非法放贷等违法经营活动，严重侵犯国家的金融管理制度和金融秩序。该组织在多次骗取的贷款中，用于违法犯罪活动的有20笔，累计金额1,259万元。具体事实如下：1、2013年8月26日，陈大刘分别贷款10万元、30万元，连同账户余额转出50万元到田加莲账户内，该款系姜某借款。2、2013年9月16日，陈大刘贷款22万元，转出22万元至梁某账户内，另取现金78万元，共借给梁某100万元。3、2013年9月26日，陈大刘贷款30万元，后陈大刘转出40万元转给宋某，该款系宋某借款。4、2014年12月12日，陈大刘分2笔贷款52万元，连同前期账户余额转出65.1万元到怀某账户，该款系钟某、怀某借款70万元，利率月息7分，扣除当月利息4.9万元。5、2015年4月10日，陈大刘贷款17万元，转账17万元至赵向南账户，赵向南存现金1.5万元后转账至李强账户18.5万元，扣除利息1.5万元，该款系李强借款20万元。6、2015年8月18日，陈大刘贷款30万元，取现30万元后借给马福然。7、2015年9月8日，陈大刘贷款13万元，连同前期账户余额转出28.8万元到姜付光账户，该款系姜付光借款30万元，利率月息4分，扣除当月利息1.2万元。8、2015年10月22日，陈大刘贷款35万元，连同前期账户余额转出54.9万元到郑某账户，该款系郑某借款60万元，利率月息4分，扣除当月利息2.4万元和其他账目利息2.7万元。9、2015年10月22日，陈大刘贷款40万元，受托支付到洪光锋银行账户，该款系洪光锋通过孙玉海借的过桥资金。10、2015年11月2日，陈大刘贷款90万元，转出90万元到沙青文银行账户，该款系沙青文借款。11、2016年1月14日，陈大刘贷款120万元，受托支付到李志芳银行账户，用于给李志芳提供过桥资金，通过王素梅收取利息或手续费。12、2016年1月19日，陈大刘贷款50万元，受托支付到田辉账户，用于给田辉提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。13、2016年2月15日，陈大刘贷款135万元，受托支付到王淑芝账户，用于给王淑芝提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。14、2016年2月15日，陈大刘贷款65万元，受托支付到田利平账户，用于给田利平提供过桥资金。15、2016年3月28日，陈大刘贷款100万元，受托支付到王淑芝账户，用于给王淑芝提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。16、2016年4月20日，陈大刘贷款150万元，受托支付到王淑芝账户，用于给王淑芝提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。17、2016年7月12日，陈大刘贷款70万元，受托支付到李志芳账户，用于给李志芳提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。18、2016年8月23日，陈大刘贷款130万元，受托支付到王淑芝账户，用于给王淑芝提供过桥资金，通过王素梅收取手续费。19、2016年9月9日，陈大刘贷款50万元，受托支付到孟凡旺账户，该款系给孟凡旺提供过桥资金。20、2017年5月5日，陈大刘贷款20万元，后陈大刘转出20万元到罗海军账户，该款系罗海军借款，月息2分。（三）诈骗、敲诈勒索事实1、2012年12月29日，张某、李某2真夫妇为偿还银行贷款，经陈铎介绍，到至汇公司向沙如意借款200万元，约定年利率84%，按沙如意要求向孙玉涛出具200万元借条，陈铎担保并公证。扣除砍头息14万元后，由孙玉涛出资通过孙玉龙账户向李某2真汇款186万元；2013年4月3日，张某、李某2真再次向沙如意借款300万元，约定年利率96%，张某以其女儿张杏、儿子张康为担保人，向陈大刘出具300万元借条并公证。扣除砍头息24万元后，由陈大刘与孙玉涛共同出资，通过赵向南账户向张某汇款276万元；2013年6月5日陈大刘要求李某2真还钱并更换借条，将200万借款的债权人由孙玉涛换成陈大刘，同时为制造资金走账流水，陈大刘安排孙玉涛通过孙玉海账户向张某账户汇款130万元后，要求张某随即将其中128.26万元汇款至陈大刘银行账户，并在张某未收到70万现金的情况下要求其出具一张70万元现金收条，制造张某向陈大刘借款200万元的虚假债务，并公证；当天陈大刘又将利息转化成本金，让张某、李某2真出具90万元的借条。此后李某2真及其家人陆续还款371万元。2014年6月3日，陈大刘隐瞒向李某2真索取砍头息并隐匿张某相关还款凭证，使用制造的虚假资金流水、虚假收条和利息转成本金的借条，分别向亳州市谯城区人民法院、亳州市中级人民法院提起诉讼，要求李某2真、张某偿还其借款538.4万元及利息。判决后，张某、李某2真不服，提出上诉，陈大刘、孙玉涛等人通过滋扰、威胁手段，迫使二人撤回上诉、接受调解。后经陈大刘申请，亳州市中级人民法院执行局裁定冻结张某、李某2真、张杏、张康银行存款578.3135万元，后因被执行人无可供执行财产，上述人员被纳入失信被执行人名单。沙如意、陈大刘等人诈骗487.3135万元（未遂）。2、2013年至2015年期间，宋某向沙如意借款94万元，向陈大刘先后借款560万元并出具借条，约定年利率60%。扣除砍头息16.5万元后，实际收款637.5万元。宋某及其亲友陆续向沙如意、陈大刘还款共549.8万元，后无力还款。期间，沙如意、陈大刘多次逼迫宋某提供担保、出具还款计划书、在借条上加盖安徽壮酒酒业有限公司（以下简称壮酒公司）、万事祥公司公章。后陈大刘向亳州中院起诉，隐匿其向宋某索取砍头息、年利率60%、还款凭证，并虚构宋某与其有购货交易，后安徽省高级人民法院判决宋某偿还陈大刘借款本金及利息。执行过程中，亳州市中级人民法院从万事祥公司账户上划扣646.7741万元，支付给陈大刘。沙如意、陈大刘诈骗559.0741万元。2015年11月3日、4日，沙如意、陈大刘带人到宋某公司，对其实施殴打、威胁，强迫宋某向沙笑如出具460万元和200万的两张借条，将壮酒公司股东谷连举架至宋某办公室，强迫谷连举在两张借条上以担保人名义签名，并逼迫宋某在借条上加盖万事祥公司印章。沙如意、陈大刘敲诈勒索660万元（未遂）。3、2013年6月7日、7月10日，黄典孝的工程润峰财富广场（以下简称润峰广场）资金紧张，向沙如意、陈大刘分别借款50万元、90万元（扣除砍头息，收到85.5万元），年利率60%，梁某担保。2013年9月16日，黄典孝再次向沙如意、陈大刘借款100万元，但沙如意、陈大刘要求由梁某作为借款人给陈大刘出具100万元借条，陈大刘向梁某汇款100万元。2013年9月20日，黄典孝病危期间，沙如意、陈大刘要求将黄典孝之前的50万元和90万元借款强行转移给担保人梁某，并强迫梁某签下140万元的借条。2013年11月29日，陈大刘、沙如意又强迫梁某将140万元借款的利息29万元作为本金出具借条。至2016年7月，梁某陆续向沙如意、陈大刘还款234.5万元。2016年下半年至2017年4月期间，因梁某无力还款，沙如意安排陈大刘向梁某索要债务和算账换条，并多次到梁某润峰广场工地等地点滋扰、辱骂梁某。2017年1月，陈大刘在未归还之前借条的情况下，又逼迫梁某签订一份370万元的还款协议，主要内容为，梁某欠款总共370万元，将润峰广场价值300万元的房产过户陈大刘名下，如果逾期不能偿还，将按原款370万元偿还。沙如意、陈大刘诈骗369万元（未遂）。4、2013年至2018年间，姜某、郑某因经营向沙如意、陈大刘多次借款共计204.5万元，扣除砍头息9.9万元，姜某实际到手194.6万元。姜某、郑某陆续还款244万元。期间，陈大刘采取将本利叠加的方式安排姜某签下50万元和20万元两张借条。后陈大刘使用该两张借条向亳州市谯城区人民法院起诉并申请强制执行，致姜某及其妻子杨秀华被亳州市谯城区人民法院纳入失信被执行人名单。沙如意、陈大刘诈骗既遂49.4万元，未遂70万元。5、李某3分别于2012年12月22日、2013年1月13日、1月30日向沙如意借款共计30万元，扣除砍头息2.1万元，实际到手27.9万元，并约定年利率84%。截至2014年4月份，李某3向沙如意还款14万元。2014年5月20日沙如意将2万元利息转化为本金让李某3签下借条。2014年5月23日，李某3买烟到沙如意家中，沙如意向李某3索债，并扇其耳光，逼迫李某3出具5万元借条，将所欠的利息转化为本金。5月24日，沙如意又要求李某3向其出具2万元的借条，将利息转化本金。5月26日，沙如意带领高金生等人到李某3位于亳州市魏园的住处。期间，高金生、徐明、张红波、乔路献、邓长奇、李猛猛等人在旁架势、示威，沙如意逼迫李某3向高金生、方红梅各出具一张2万元的借条，并出具一张4日内不还款23万元，便将其魏园房屋抵债给沙如意的承诺书。后李某3未能如期还款，沙如意强行霸占并将李某3魏园房屋转卖他人。经估价，该房屋价值26.7687万元。沙如意敲诈勒索既遂12.8687万元，未遂13万元。6、2012年李某1因亳州中央名园工程需要向张治国借款600万元，后剩余200万元未归还。李某1通过刘敏找到沙如意，让沙如意、刘敏担保并公证。后张治国给沙如意出具还款190万元收条后，沙如意开始向李某1催款。2013年6月21日，沙如意、陈大刘带领高金生、徐明、乔路献强行将李某1非法拘禁在康年宾馆、钻石年代宾馆内并实施殴打，强迫李某1签订五张共计180万元的借条，并让李某1每月偿还7万元利息，后李某1陆续偿还47万元。2014年1月下旬的一天，沙如意安排张红波、高金生、乔路献、徐明再次将李某1非法拘禁在东郊宾馆，强迫李某1签订190.4万元的借条。2014年下半年，李某1为躲避沙如意等人暴力索债离开亳州。因李某1妻儿都在亳州，为能回到亳州，李某1找张学真帮忙向沙如意说情。2015年7月3日，沙如意又让李某1签订300万元债务的确认书，并将债务转移至亳州市苏商置业有限公司（以下简称苏商置业公司）名下。沙如意敲诈勒索157万元（未遂）。7、2013年2月7日，王祥辉因亳州市诺斯诚塑胶有限公司（以下简称诺斯诚公司）资金紧张，向沙如意、陈大刘借款50万元，约定年利率180%，扣除砍头息7.5万元，王祥辉收到转款42.5万元。2013年4月28日，王祥辉再次向沙如意、陈大刘借款40万元，约定年利率120%，扣除砍头息4万元，王祥辉收到转款36万元。王祥辉陆续偿还107万元之后，无力还款。沙如意、陈大刘以变更借款人、担保方式，制作借款结算协议，总金额132.6万元，恶意垒高借款金额。内容为，王祥振借陈大刘40万元，从2013年12月22日至2016年3月22日止，利息共计21.6万元；王申借陈大刘本金50万元，从2013年12月22日至2015年9月1日止，利息共计21万元。沙如意、陈大刘诈骗28.5万元既遂，未遂132.6万元。8、2014年6月19日，张凯以张柯柯为借款人，张凯、陈卫平为担保人向陈大刘借款50万元，约定年利率84%，扣除砍头息3.5万元，张凯收到转账46.5万元。后张凯陆续偿还38.5万元。2015年6月5日，沙如意、陈大刘让张凯出具一张15万的利息转化为本金的借条。2015年8月17日，沙如意、陈大刘为索取高息债务，带领高金生、徐明、朱光辉和律师陈贤伟来到张凯家中，沙如意和陈大刘逼迫张凯还钱，要求张凯、贾翠英将房屋抵押。张凯、贾翠英不同意，沙如意、陈大刘便辱骂、威胁二人，并对其家中物品进行打砸。因陈卫平系担保人，沙如意又要求陈卫平还钱，辱骂陈卫平并向陈卫平脸上吐口水，高金生、徐明、朱光辉架势示威。最终张凯及贾翠英被迫按照陈贤伟的口述写下还款承诺书并签订虚增的7万利息转化本金的借条及房屋买卖合同。后沙如意、陈大刘非法获得张凯家房屋拆迁补偿款61.28376万元，后退给张凯0.5万元。沙如意、陈大刘敲诈勒索既遂52.78376万元，未遂22万元。综上，沙如意、陈大刘等人共诈骗既遂639.9741万元，未遂1058.9135万元，敲诈勒索既遂65.65246元，未遂852万元。其中孙玉涛参与诈骗未遂487.3135万元，高金生、徐明参与敲诈勒索既遂65.6524万元，未遂26万元；乔路献、张红波、李猛猛、邓长奇参与敲诈勒索既遂12.8687万元，未遂4万元；朱光辉参与敲诈勒索既遂52.78376万元，未遂22万元。（四）寻衅滋事事实1、向被害人宋某索要非法债务2013年以来，沙如意、陈大刘为强索非法债务，多次带领高金生、乔路献、徐明、赵世界、朱光辉、李井辉、沙美杉等人采取殴打、辱骂、滋扰、堵门阻工、派员驻守、跟踪贴靠等方式，到壮酒公司逼迫宋某还款，且陈大刘多次指使朱光辉、赵世界、李井辉等人到壮酒公司强行拉走该公司生产的白酒，严重影响壮酒公司正常办公秩序。（1）2016年的一天，陈大刘带领徐明到宋某办公室，并通知高金生、赵世界、李井辉到场为其架势示威，后陈大刘将宋某的三星牌手机强行拿走。宋某多次讨要无果，直至宋某满足陈大刘要求后，陈大刘才将手机返还。（2）2016年一天，沙如意、陈大刘到宋某办公室采取滋扰的方式要账，并带领高金生、乔路献、徐明、加安徽、朱光辉在旁架势示威。沙如意、陈大刘对宋某辱骂，沙如意扇宋某耳光并将宋某办公桌上的大象摆件砸坏。（3）2016年的一天，沙如意、陈大刘带领高金生、乔路献、赵世界、车平心等人到壮酒公司采取在办公室据守、滋扰的方式逼迫宋某还款。期间，沙如意对宋某大声呵斥，并安排高金生、乔路献、车平心等人在壮酒公司居住并对宋某跟踪。（4）2016年的一天，陈大刘带领朱光辉、沙美杉到壮酒公司找宋某要账。期间，沙美杉在办公室逗留、滋扰，并对宋某呵斥、辱骂，要求宋某还钱。（5）2016年的一天，陈大刘指使赵世界到宋某公司将壮酒公司生产的白酒拉走十箱送至其位于国购名城的家中。（6）2016年的一天，陈大刘带领沙美杉到壮酒公司找宋某要账。二人在办公楼楼下遇到宋某，高金生在旁架势示威，陈大刘、沙美杉二人对宋某呵斥、辱骂。（7）2016年5、6月份，陈大刘多次指使谢文信（另案处理）以要账为名对宋某跟踪并在其公司居住，以此逼迫宋某还款。期间，谢文信离开，陈大刘又安排赵世界开车将谢文信送回壮酒公司。谢文信按照陈大刘的指示在壮酒公司居住了四五天，还向宋某索要200元。（8）2016年5月5日，沙如意、陈大刘为威逼宋某还款，纠集高金生、乔路献、赵世界、朱光辉等人到壮酒公司要账，并安排乔路献等人继续纠集人员。乔路献纠集车平心等人到达现场，沙如意安排朱光辉、赵世界等人将车辆开至壮酒公司大门后，又将凉席铺在大门处，其坐在凉席上对宋某进行辱骂，致使壮酒公司大门被堵，公司工人及车辆不能正常出入。沙如意安排人员用手机拍摄现场照片并发布朋友圈，乔路献、高金生、蒋赛等人故意显露身上纹身，为沙如意、陈大刘架势示威。（9）2016年6月7日，陈大刘带领高金生、徐明、李井辉到壮酒公司采取滋扰的方式向宋某要账，高金生安排李井辉等人对宋某跟踪贴靠。期间，高金生到壮酒公司食堂做饭，并与李井辉等人食用。（10）2017年的一天，沙如意、陈大刘带领高金生、乔路献到壮酒公司采取滋扰、据守等方式向宋某要账。随后刘亮亮等人按照沙如意安排到达壮酒公司，并伙同沙如意、陈大刘、高金生在该公司食堂内吃饭，以此滋扰宋某。（11）2017年的一天，陈大刘电话指使他人到宋某工厂拉酒，后李井辉等人一起驾车到壮酒公司，将十箱壮酒及十余桶白酒拉走，并送至陈大刘国购名城的住处。（12）2017年的一天，沙如意、陈大刘带领高金生等人到壮酒公司要账，沙如意安排刘亮亮将一辆货车开至壮酒公司堵住公司大门，逼迫宋某还款。（13）2017年6月12日，安徽省高级人民法院开庭审理陈大刘与宋某经济纠纷一案。庭审时，壮酒公司会计谭光敬对陈大刘、宋某双方债务进行核算，引起沙如意不满。中午休庭后，谭光敬行至安徽省高级人民法院门口时遇到沙如意、陈大刘，沙如意辱骂谭光敬并从背后掐住其脖子，威胁阻止谭光敬提供宋某还款凭证。谭光敬内心畏惧，在下午开庭过程中未敢将宋某还款凭证全部提交法庭。2、向被害人张某、李某2真索要非法债务2012年至2013年，张某、李某2真向沙如意、陈大刘借款，后无力偿还高息借款。2014年3月至2016年7月期间，沙如意、陈大刘多次带人到李某2真、张某的公司及家中采取恐吓、持刀威胁、辱骂、滋扰的方式索要非法债务。（1）2014年3月5日，陈大刘带领高金生、邓长奇到李某2真位于三曹路的二楼办公室内对张某、李某2真采取威胁恐吓、据守、贴身跟靠等非法手段，滋扰李某2真和张某。（2）2014年6月17日深夜，陈大刘带领高金生、沙辰旭来到李某2真居住的小区。在李某2真家楼下，三人采取吵闹、辱骂、聚众造势的方式进行逼债，李某2真、张某因惧怕当晚没敢回家，李某2真的儿子及儿媳张康、张瑜在家也因惧怕不敢开门，陈大刘带人在其家门前大声辱骂，滋扰四邻。小区居民及门岗制止时，陈大刘等人不听劝阻，依然大声吵闹辱骂，并与小区居民及门岗发生争执。门岗无奈将大门关闭，沙辰旭报警称自己被人锁住走不掉，派出所人员到场后，陈大刘等人离开。（3）2014年7月的一天，沙如意要求张某到康年宾馆。张某到达康年宾馆一楼大厅时，沙如意与高金生、乔路献正在喝酒吃饭，沙如意向张某索要欠款，乔路献在一旁聚众造势。沙如意授意高金生持刀恐吓张某，称如果不还钱就卸胳膊、卸腿，张某慑于沙如意的威胁承诺还钱后，沙如意才让其离开。（4）2014年7月7日，沙如意、陈大刘带领孙玉涛和两名亳州市中级人民法院法警一起来到中淮制药送达传票。因张某、李某2真及担保人李胜利不认可陈大刘的起诉内容，拒绝签字，沙如意、陈大刘便滋扰、辱骂、恐吓张某、李某2真，孙玉涛在一旁帮腔架势，后张某、李某2真等人迫于压力和威胁在传票上签字。张某等人签收传票后，沙如意为索取债务，强行将张某的一辆奔驰商务车开走，占用该车长达5个月。（5）2014年的一天，陈大刘和孙玉涛一起到亳州市谯城区谯苑小区张某家逼债，在张某家有客人在场的情况下，陈大刘、孙玉涛对张某采取滋扰、纠缠的方式逼迫张某还钱，影响张某的正常生活。（6）2014年12月3日夜，因李某2真对亳州市中级人民法院判决的其与陈大刘之间的民间借贷纠纷不服提出上诉，陈大刘带领孙玉涛、高金生一起来到李某2真家中，要求李某2真与其调解并撤诉。李某2真不同意，孙玉涛便手持菜刀扬言伤害李某2真的孙子，逼迫李某2真调解，李某2真担心家人受到伤害，被迫同意与陈大刘调解并撤诉。（7）2014年12月25日上午，沙如意安排陈大刘带领孙玉涛、赵向南等人统一戴着白色帽子，来到李某2真家门前索债，以聚众造势、大肆辱骂、言语威胁，纠缠、哄闹的方式进行逼债，严重扰乱社会秩序和李某2真正常生活。李某2真无奈选择报警，陈大刘、孙玉涛带领众人离开。（8）2016年7月，网上流传出一篇名为《记者冒死潜伏取证曝光亳州最大黑社会组织》的文章，内容为沙如意是亳州的黑社会，并提到沙如意敲诈张某。沙如意和陈大刘怀疑是张某所为，便安排陈大刘带领朱光辉、沙辰旭一起到中淮制药厂找到张某，要求张某出具说明证明自己未被沙如意敲诈，朱光辉和沙辰旭在一旁造势。张某违背自己意愿写下协议证明自己未被沙如意敲诈，并强颜欢笑拍照留存。3、向被害人梁某索要非法债务2016年至2017年期间，沙如意安排陈大刘长期向梁某索要债务和算账换条，且多达十余次到梁某润峰财富广场工地等地实施派员驻守、跟踪贴靠、殴打辱骂等行为对梁某强索非法债务。（1）2016年下半年的一天，陈大刘安排高金生到润峰广场向梁某索要债务，高金生电话通知李井辉等人一同前往。高金生、李井辉等四人到达梁某工地后在其办公室据守，干扰梁某的正常办公。傍晚，高金生以未吃饭为由向梁某要钱，梁某给其300元钱。（2）2017年1月初，陈大刘在沙如意的授意下带着刘勇、高金生、李井辉、车平心在亳州市谯城区光明小区浴池一楼大厅内对梁某进行滋扰、谩骂，强迫梁某按陈大刘要求签订还款协议。期间，高金生脱掉上衣，露出身上的纹身和刀疤，扬言要和梁某“练练”，刘勇、李井辉、车平心在一旁架势。梁某被迫签订一份300万元的还款协议。（3）2017年1月8日中午，陈大刘带着刘勇在光明小区找到梁某并向其索债，陈大刘与梁某发生争执。双方至魏武派出所后，陈大刘不让梁某离开并逼迫其还钱。晚上，沙如意来到现场并通知高金生、徐明、刘亮亮、李井辉先后来到魏武派出所。沙如意对梁某辱骂、言语威胁，在接警室吃菜喝酒，陈大刘对梁某拖拽不让其离开，其他人员在一旁架势示威。期间，梁某的朋友李丹到达现场也被沙如意辱骂。（4）2017年1月10日下午，陈大刘带着高金生到润峰广场工地向梁某要钱，高金生联系李井辉赶到陪同陈大刘。在工地的办公楼门口，陈大刘对梁某辱骂和殴打。期间，刘亮亮等人也先后来到现场给陈大刘架势。陈大刘安排李井辉、刘亮亮等人在工地办公室内据守，并让李井辉联系三人到梁某办公室，在办公室内叫外卖吃饭。最后，梁某给陈大刘签订一份落款日期为2019年1月18日的制式的370万的“还款协议”，陈大刘等人方才离开。（5）2017年4月15日下午，陈大刘等人到润峰广场的工地找梁某索要债务。在工地办公室内，陈大刘殴打、辱骂梁某。陈大刘报警后，双方被希夷派出所民警带回所内，经民警调解，双方各自离开。（6）2017年上半年的一天下午，陈大刘等人润峰财富广场工地找梁某索要债务，陈大刘和梁某在办公室谈话。期间，沙美杉来到现场帮腔架势。（7）2017年的一天，陈大刘等人到润峰财富广场工地找梁某要账，对梁某进行滋扰、拖拽。4、向被害人李某3索要非法债务2012年至2013年，李某3向沙如意借款，后无力偿还高息借款，沙如意多次对李某3及其家人，实施辱骂、殴打、喷漆、滋扰等行为逼迫李某3还款。后李某3不堪忍受遂喝药自杀，被救后为逃避迫害，外出打工长时间不敢归家。（1）2014年的一天，沙如意带领高金生、邓长奇、李猛猛到亳州市谯城区白果树街李某3前妻李淑琴住处要账。沙如意在得知李某3不在此居住的情况下安排高金生、邓长奇、李猛猛与其共同辱骂李某3及其家人。期间，李淑琴告知沙如意其与李某3现已离婚，沙如意仍带领人员大声辱骂，对李某3家人进行滋扰、侮辱。（2）2014年的一天，沙如意为逼迫李某3偿还高息债务，带领高金生、邓长奇、李猛猛到李淑琴住处附近的利华超市西侧路边，沙如意安排高金生以辱骂方式对李某3及其家人进行滋扰，高金生指挥李猛猛等人共同在现场肆意高声叫骂。李淑琴因惧怕，迫于无奈告知沙如意等人李某3在魏园的新住处，沙如意等人才停止滋扰离开。（3）2014年的一天，沙如意带领高金生、乔路献、徐明、李猛猛、邓长奇到李某3魏园住处后，沙如意安排高金生、徐明用铁锤将李某3家房门砸开，强行进入后又安排高金生、徐明、李猛猛等人将李某3家中家具搬离未果，逼迫与李某3同居的姜张氏将二人家中物品清理出房屋。（4）2014年的一天，沙如意带领高金生到李某3方园租住处，安排高金生通知李猛猛与李井辉到场，让二人翻墙进入，发现家中无人后，沙如意等人离开。（5）2014年7月10日，沙如意带领李猛猛等人来到李某3方园租住处后，强行翻墙进入，在李某3租住处见到李某3后，对李某3进行殴打、辱骂。随后，沙如意带领高金生、孙玉涛、徐明、李猛猛将李某3带到李淑琴住处滋事要账。为迫使李某3及其家人还账，在李某3亲人在场情况下，沙如意等人对李某3殴打、辱骂，并强行将李某3上衣扒掉以对李某3侮辱，李某3及其家人因惧怕沙如意不敢制止。辖区派出所民警出警到现场了解情况，李某3及其家人未敢向出警民警反映真实情况，后沙如意等人离开。（6）2014年9月18日早晨，沙如意驾车在亳州市谯城区魏武小学东侧路边找到李某3向其索要债务，在得知李某3暂不能还债后当众对李某3辱骂，并扇李某3耳光数十下，围观群众多次劝阻未果后报警。5、向被害人姜某、郑某索要非法债务2011年至2017年间，姜某、郑某因经营向沙如意、陈大刘多次借款，后姜某、郑某无力偿还高息借款，沙如意、陈大刘带领组织成员多次到姜某家滋扰、辱骂、堵门，并对郑某进行殴打。（1）2015年10月22日，姜某、郑某因生意需要向沙如意、陈大刘借款60万元。因不堪高息，2016年4月8日姜某、郑某准备先偿还借款40万元。二人按照沙如意、陈大刘要求赶至三毛理发店二楼后，沙如意因对还款情况不满，对郑某进行殴打、辱骂，致郑某住院治疗。沙如意离开时安排高金生、乔路献在三毛理发店据守姜某，并对其跟踪贴靠。（2）2016年5、6月的一天晚上，沙如意、陈大刘、朱光辉来到姜某家门口辱骂姜某。趁姜某的妻子杨秀华开门观看之际，三人强行进入姜某院内。杨秀华表示姜某不在家，沙如意直接带人进入客厅。在客厅中，沙如意强行要求杨秀华为其做饭，并在姜某家中吃饭喝酒。（3）2016年5、6月份的一天下午，沙如意到姜某家中对姜某及其家人进行辱骂，又安排陈大刘带人过来。朱光辉驾车载着陈大刘赶到姜某家后，沙如意将陈大刘的宝马车横停在姜某家门口，并将车辆上锁，致使姜某家门口人员及车辆无法正常通行。第二天，陈大刘安排人将车辆开走。6、插手三毛理发店业务经营，殴打他人2015年期间，王海光入股三毛理发店后，为防止原三毛理发店老板尹某的债权人到三毛理发店索债滋事，遂邀请沙如意到三毛理发店长期驻守。2015年12月9日，被害人李某4同尹某的妻子吴萍到三毛理发店找尹某，沙如意殴打李某4，高金生在一旁架势示威。7、插手国购名城物业，威胁、滋扰业主委员会2017年5月19日中午，沙如意意图接管国购名城小区的物业，便召集高金生等十多人，到国购名城小区物业办公室内。沙如意和高金生先后打电话威胁、恐吓该小区业主委员会主任沈明生，致业主委员会办公室无法正常工作，沈明生心生恐惧，外出躲避不敢归家。8、插手海晶大厦物业，殴打、滋扰业主（1）2017年9月30日下午，海晶大厦一期北楼居民修岩到御翔物业公司反映电梯问题，沙如意不满便在海晶大厦小区一期北楼入口处楼梯间附近对修岩殴打、辱骂。后沙如意又命令高金生安排车平心等人再次对修岩进行殴打。期间，为逃避公安机关调查，沙如意故意关闭物业公司摄像头。（2）2017年一天，沙如意为收取海晶大厦小区一期北楼业主李中美看管车棚的费用，授意高金生对李中美进行恐吓。后高金生酒后带人到李中美经营的棋牌社滋扰，让在内的打牌人员滚出棋牌社。9、向钟某、怀某非法索要债务2014年12月12日，被害人钟某、怀某因经营需要向沙如意、陈大刘借款70万元，约定年利率84%。钟某总计还款79.5万元，后钟某、怀某因无力偿还高息借款。2015年11月22日晚六时许，孙玉涛邀请沙如意、陈大刘在亳州市西关李记炒面馆吃饭，沙如意、陈大刘分别给钟某、怀某打电话索要债务并要求二人赶到炒面馆。沙如意安排高金生、乔路献也赶到现场。钟某、怀某到达后，沙如意、陈大刘先对钟某进行辱骂不让钟某离开，并指使高金生持刀威胁钟某让其还钱。后又让另一借款人马福然到场，沙如意当场辱骂马福然以震慑钟某。钟某请求离开去借钱还款，沙如意不同意并将钟某的凯迪拉克轿车扣押，要求钟某偿还十万元才能将车还给钟某，孙玉涛、乔路献在旁附和。钟某迫于无奈只得将车留下，陈大刘打电话让朱光辉将钟某车开走，钟某才得以离开。10、插手李利芳与他人的民间纠纷李利芳（另案处理）与安徽省天利能源有限公司（以下简称天利能源公司）总经理蒋秀云有债权债务关系。2013年8月9日，因蒋秀云未偿还李利芳债务，李利芳得知沙如意恶名在外，请沙如意帮助其向蒋秀云讨要债务。沙如意与李利芳经预谋制定由李利芳找人上门辱骂、滋扰，沙如意带人架势示威的“讨债模式”。2013年9月4日上午9时许，李利芳、徐明、刘勇驾驶车辆至天利能源公司门口，李利芳指使其母亲王德兰到场辱骂蒋秀云等人，持续约1小时，徐明、刘勇在一旁架势示威。2013年9月5日下午15时许，沙如意、李利芳、高金生、徐明、刘勇先后驾驶车辆至天利能源公司门口，沙如意、李利芳先后指使五辆渣土车倾倒渣土将天利能源公司大门及小门堵住，阻止车辆和人员进出，高金生从车内拿出一个事前录制好“欠钱不还”等内容的喇叭放在渣土上循环播放，沙如意、李利芳在门口继续辱骂，高金生、徐明、刘勇在一旁架势、示威，直至天黑后几人在天利能源公司门口吃喝后才离开。2013年9月6日上午9时许，李利芳和徐明、刘勇、王德兰继续在天利能源公司门口辱骂、滋扰。11、向王祥辉、王祥振、王申索要非法债务（1）2013年5、6月份的一天下午，沙如意带领高金生等人至诺斯诚公司索要债务，强行把生产车间机器电闸关掉，把工人赶出车间，致使车间停止生产。沙如意强迫王祥振出具一张10万元人民币还款逾期费的欠条，王祥振不愿意，沙如意便打电话安排人拉来一车砖头并把砖头塞进诺斯诚公司伸缩门门缝中，致使公司人员无法进出。（2）2013年底的一天，陈大刘为了逼迫王祥辉、王祥振、王申还钱，带领李井辉等人开车到三人位于亳州市谯城区双沟镇孟大行政村唐王庄村32号的老家，滋扰三人的父亲王立山、母亲申修敏。几天后，王祥振和王申得知此事，二人惧怕陈大刘再次找其父母要账，被迫答应与陈大刘见面。（3）2014年1月4日下午，因王祥辉未还款，陈大刘让加安徽开车带自己到诺斯诚公司，并安排高金生等人把正在被非法拘禁期间的王申带到现场。加安徽在陈大刘的安排下，找到刘超等人开车到诺斯诚公司仓库里拉产品，公司员工阻止，遭到高金生威胁、恐吓，员工马美莲报警。民警到达现场时，高金生已经拉走一货车产品，因双方有债权债务纠纷，民警同意双方自行调解。陈大刘安排高金生等人继续拉公司产品，并和诺斯诚公司客户UDI公司联系，要求UDI公司把货款直接汇给自己，UDI公司迫于无奈，把货款直接汇给陈大刘。12、向李某1索要非法债务2014年7月的一天，沙如意为向李某1讨要债务，指使孙玉涛、张红波到亳州市谯城区双沟镇三官集孔海娣的家中找李某1。沙如意带领徐明、高金生、李猛猛等人到孔海娣家后，李某1逃脱。沙如意当场训斥孙玉涛并指使高金生、徐明、张红波强行进入孔海娣哥哥孙兴涛住处房屋内找李某1，孙兴涛阻止未果。沙如意等人未找到李某1，遂安排孙玉涛将李某1停放在门口的银色本田牌轿车开走。13、向张凯索要非法债务（1）2015年8、9月份的一天，沙如意、陈大刘在与张凯、贾翠英签订完还款承诺书后，带领高金生、徐明来到张凯家中，看到张凯妻子贾翠英及亲戚周国良、朱良梅还在张凯房屋居住，沙如意便在张凯家中滋扰，其余人员在一旁聚众造势并按照沙如意安排强行将屋内东西搬出，将贾翠英等人驱逐。沙如意还指使徐明购买喷漆，安排高金生、徐明用喷漆在张凯家外墙及门口石狮子上喷漆。（2）2015年9月8日，徐明驾车载着沙如意路过张凯家，发现张凯家还有人在居住，沙如意、陈大刘带领高金生、徐明、朱光辉、车平心、乔路献再次来到张凯家中进行滋扰，逼迫在张凯家居住的人员离开，并将张凯家屋内物品强行搬出，强迫贾翠英写下东西已自行搬走的说明。期间，沙如意再次安排徐明去购买喷漆对张凯家外墙喷漆，并联系加安徽拉来一车砖头倒在张凯家门口，将张凯家堵住，还指使高金生用锁具锁住张凯家大门。（3）2015年9月的一天，沙如意安排徐明、高金生去张凯家确认入住人员是否搬走，沙如意得知张凯家还有人员居住后，为达到占有张凯房屋的目的便指使徐明、高金生住在张凯家中。徐明开车从康年宾馆拉来被子，高金生、徐明在张凯家居住多日。（4）2016年5月29日，沙如意和陈大刘得知张凯家可能有人居住，便带领高金生、徐明、车平心前往张凯家中寻找张凯逼债。因未找到张凯，沙如意便打砸张凯家中物品，驱逐在张凯家居住的人员，并在张凯家吃喝。晚上，沙如意安排高金生、徐明、车平心、李井辉继续在张凯家居住。（五）非法拘禁事实1、2017年1月14日晚，陈大刘带着李井辉等人到金色名城小区梁某住处堵住梁某并将梁某强行带至园区派出所，沙如意前往与梁某商谈还款事宜。双方在园区派出所调解室内谈了约一小时，未谈妥。15日凌晨，陈大刘、李井辉等人将梁某带到星程宾馆一房间内算账，限制梁某的人身自由不让其离开。15日上午，沙如意等人来到星程宾馆的房间内对梁某进行辱骂。下午，陈大刘等人将梁某带至星程宾馆一楼大厅继续算账不让梁某离开。直到23时许，李亚飞来到现场为梁某口头担保还款后陈大刘等人才让梁某离开。2、2013年12月的一天，沙如意带着高金生、徐明、邓长奇为催要债务，在汤王大道与光明路一茶馆内找到陈勇，沙如意强迫陈勇将随身背包交给其翻看后扔回陈勇身上，并从桌上拿起一杯茶水泼到陈勇脸上。沙如意安排高金生、徐明、邓长奇、李猛猛将陈勇带至前贾店沙如意房子内，并强迫陈勇将身上衣服脱去挨冻。沙如意又安排高金生、邓长奇、徐明、李猛猛将陈勇带至康年宾馆，四人在沙如意的安排下对陈勇轮流看守，后陈勇趁看守人员熟睡之际，从宾馆逃脱，陈勇被非法拘禁3天以上。3、2014年9月18日中午，沙如意为向李某3强索非法债务，强行将李某3带至其国购名城的家中，由高金生、徐明、李猛猛、加安徽对李某3进行看管，沙如意欲用剪刀剪李某3头发，被劝阻。沙如意带领高金生等四人将李某3强行押上沙如意的本田商务车上，给李某3带上头套后，沙如意强行对李某3进行搜身，将李某3身上携带的2,000元钱强行拿走。途中，沙如意为泄私愤，将李某3带下车，用砖头将李某3手、脚砸伤。沙如意等人将李某3用车载至亳州市丽都种鸽养殖场，把李某3关押到鸽舍便槽内，安排高金生、徐明、李猛猛、加安徽看管李某3至第二天早晨。沙如意又将李某3带至其国购名城的家中，后张卫涛到沙如意家中将李某3接走。4、2014年1月2日下午，陈大刘到诺斯诚公司将当时正在负责生产的王申带到康年宾馆内，称找不到王申的哥哥王祥辉，让王申联系王祥辉还钱，否则就不让其离开。后又安排高金生、加安徽、徐明在康年宾馆三楼一房间内轮流看守王申，直至2014年1月6日陈大刘收到王祥辉筹集的十万元现金后，才把王申放走。5、2014年7月7日16时许，沙如意安排高金生、徐明、李猛猛开车到诺斯诚公司将王申带走索要债务，行至亳州市建安路铁路涵洞东边时，沙如意对王申辱骂、殴打，安排徐明、高金生、李猛猛每人扇王申耳光。之后，沙如意安排高金生等人把王申带到前贾店拘禁，当日22时许，陈大刘将王申放走。王申因害怕沙如意再次到诺斯诚公司找自己要钱，便用其妻子冀春侠的身份证在亳州市新贵都大酒店登记住宿。6、2013年6月21日，被害人李某1购买烟酒等物品到康年宾馆，想让沙如意宽限还款期限，但遭到沙如意的拒绝。李某1遭到沙如意、陈大刘、高金生、乔路献、徐明的辱骂、殴打并被逼迫在五张空白的借条上签字。沙如意又要求李某1找担保人在空白借条上签字，并恐吓李某1如找不到担保人就不让其离开。因李某1当天无法找齐五人提供担保，沙如意安排高金生、徐明、乔路献将李某1带至钻石年代宾馆二楼房间进行拘禁。次日早上9时许，高金生按照沙如意的安排又将李某1带至康年宾馆，高金生、徐明看守李某1并让李某1继续寻找担保人。晚上，沙如意又安排高金生、徐明将李某1继续拘禁在康年宾馆三楼一房间。直至第三天李某1找到担保人后，沙如意才放其离开。7、2014年1月下旬的一天晚上20时许，沙如意指使高金生、徐明将李某1带至亳州市大汉足疗馆逼迫李某1签订欠条。期间张学真等人也向李某1讨要债务。为躲避张学真，沙如意指使张红波将李某1转换地点。张红波驾车强行将李某1拉走并安排其外甥曹号驾驶车辆至木兰小区接应。张红波、高金生、乔路献、徐明带着李某1到木兰小区后，将李某1转移至曹号车上，并将李某1带至亳州火车站附近的东郊宾馆三楼一房间，后四人对李某1辱骂，并逼迫李某1签了一张190.4万的欠条且要求李某1公司同事孙克仙、杨玉忠担保。孙克仙、杨玉忠担保后，第二天下午17时，许李某1才被准许离开东郊宾馆。李某1离开东郊宾馆后，沙如意指使高金生跟踪贴靠李某1。至晚上20时许，李某1给高金生现金2,000元后，高金生才放弃对李某1的跟踪贴靠。综上，该黑社会性质组织实施的敲诈勒索事实：高金生参与实施2起、徐明参与实施2起、乔路献参与实施1起、朱光辉参与实施1起、张红波参与实施1起、李猛猛参与实施1起、邓长奇参与实施1起；诈骗事实：孙玉涛参与实施1起；寻衅滋事事实：高金生参与实施35起、徐明参与实施13起、乔路献参与实施9起、孙玉涛参与实施7起、朱光辉参与实施8起、李猛猛参与实施6起、邓长奇参与实施4起、李井辉参与实施10起、加安徽参与实施3起、车平心参与实施6起、刘勇参与实施3起、赵世界参与实施5起、刘亮亮参与实施4起、非法拘禁事实：高金生参与实施6起、徐明参与实施6起、乔路献参与实施2起、张红波、邓长奇、李井辉均参与实施1起、加安徽参与实施2起、李猛猛参与实施3起。二、黑社会性质组织意志外犯罪（一）骗取贷款事实2011年12月31日至该黑社会性质组织形成之前，沙如意、陈大刘、孙玉涛、赵向南先后多次从药都银行骗取贷款累计2,873万元，其中用于非法高利放贷的3笔，涉及借款人4人，累计金额154万元，用于向本案被害人非法高利放贷的2笔，涉及受害人梁某、张某、李某2真等3人，累计金额148万元。（1）2012年11月3日，陈大刘贷款6万元，转到到汪怀领账户，该款系汪怀领借款。（2）2013年4月10日，陈大刘贷款50万元，转到沙如意账户，后沙如意转账65万元给梁某，该65万元系梁某借款。（3）2012年12月25日、26日，孙玉涛先后贷款55万元、43万元，受托支付到赵向南账户，后赵向南根据孙玉涛安排将该款转到孙玉涛等人银行账户，2012年12月29日，孙玉涛转出120万元到其弟孙玉龙药账户，后孙玉龙账户转出186万元到李某2真账户，扣除当月利息14万元。该款系张某、李某2真向孙玉涛借款200万元，利率月息7分。（二）敲诈勒索事实2009年4月份，被害人程某妻子李某2环（沙如意的姐姐）在江苏省泰州市与他人产生矛盾，沙如意遂前往打架。后沙如意因犯聚众斗殴罪被当地法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。2009年12月的一天，沙如意、陈大刘把程某约到江苏省泰州市嘉栾国际大酒店一房间内，二人称替程某家出头导致自己犯罪，要求程某必须给自己补偿，陈大刘强行将程某的别克商务车钥匙拿走，并把房间门关上，威胁程某支付前期陈大刘让程某出具的借款20万元的虚假条据上的金额，否则就不让其离开，程某被迫答应后才得以离开。后程某和其朋友李晓彬带着20万现金到亳州康年宾馆，李晓彬把20万元现金交给沙如意，沙如意才告知程某车钥匙和车辆存放地点。（三）危险驾驶事实2019年4月25日22时许，徐明持C1型机动车驾驶证酒后驾驶皖Ｓ×××××别克牌小型轿车，由亳州市建安路人民公社饭店行驶至亳州市火车站家属院内时被公安民警查获，经鉴定，徐明血液检出酒精含量为133.78毫克/100毫升。原审法院据此认为，被告人沙如意以恶名树威信，聚集人员为其实施套路贷诈骗提供帮助，实施一系列暴力及软暴力犯罪，通过笼络、惩罚等一系列手段，形成较为稳定的犯罪组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应对组织内全部犯罪承担责任；在黑社会性质组织犯罪中，以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为又分别构成骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人陈大刘在黑社会性质组织中掌管组织资产，指挥并直接实施有组织违法犯罪活动，系组织的领导者，其行为已构成领导黑社会性质组织罪，应对组织内全部犯罪承担责任；在黑社会性质组织中，以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为又分别构成骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人高金生、徐明积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；徐明还在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪；被告人乔路献积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人孙玉涛积极参加黑社会性质组织；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人朱光辉积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张红波积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人李猛猛、邓长奇参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李井辉、加安徽参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人车平心、刘勇、赵世界、刘亮亮参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人赵向南参加黑社会性质组织；参与以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪；上述各被告人均身犯数罪，应予并罚。公诉机关指控沙如意、陈大刘骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪的数额有误，指控孙玉涛骗取贷款罪、诈骗罪的数额有误；指控赵向南骗取贷款罪数额有误；指控高金生、徐明、朱光辉、张红波、李猛猛、邓长奇敲诈勒索罪的数额有误，予以更正。在诈骗罪中，沙如意、陈大刘的既遂、未遂数额均达到数额特别巨大的量刑幅度，故以诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；孙玉涛的未遂数额达到数额特别巨大的量刑幅度，依法比照既遂犯减轻处罚；在敲诈勒索罪中，沙如意、陈大刘的既遂、未遂数额均达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；高金生、徐明、朱光辉的既遂部分达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；乔路献、张红波、李猛猛、邓长奇的既遂部分达到数额巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑。在实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，沙如意、陈大刘起组织、领导或主要作用，均系主犯，高金生、徐明、乔路献、孙玉涛、朱光辉、张红波、李猛猛、邓长奇、李井辉、加安徽、车平心、刘勇、赵世界、刘亮亮、赵向南均在个罪中起辅助或次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；李猛猛、车平心在参加黑社会性质组织、实施部分寻衅滋事犯罪行为时未满十八周岁，对该部分犯罪事实应当从轻或减轻处罚；乔路献、朱光辉、李猛猛、邓长奇、李井辉、加安徽、刘勇、车平心、赵世界、刘亮亮、赵向南、徐明、张红波、孙玉涛等十四名被告人，如实供述自己主要罪行，具有坦白情节，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，公诉机关已出具量刑建议，可对其从宽处罚；高金生如实供述其主要罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；高金生当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；高金生曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；李猛猛因犯强迫卖淫罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内；沙如意曾因犯聚众斗殴罪被判处刑罚，并宣告缓刑，其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。对被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。供犯罪所用的本人物品，应当予以没收，有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。公诉机关对已认罪认罚被告人所作的量刑建议适当，予以采纳，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量在共同犯罪中所起的具体作用、犯罪的次数、后果及悔罪表现等情节，对被告人沙如意，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百七十五条之一、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款；对被告人陈大刘，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百七十五条之一、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十九条；对被告人高金生，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条；对被告人徐明，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人乔路献，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人孙玉涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百七十五条之一、第二百六十六条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人朱光辉，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人张红波，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人李猛猛，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人邓长奇，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人李井辉，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人加安徽，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人车平心，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人刘勇，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人赵世界，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人刘亮亮，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人赵向南依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、撤销江苏省泰州市海陵区人民法院（2009）泰海刑初字第326号刑事判决中对被告人沙如意犯聚众斗殴罪的缓刑。二、被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；与2009年12月17日其因犯聚众斗殴罪被江苏省泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑二十四年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。三、被告人陈大刘犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。四、被告人高金生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十五万元，剥夺政治权利三年。五、被告人徐明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。六、被告人孙玉涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。七、被告人李猛猛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；与2015年9月29日其因犯强迫卖淫罪被亳州市谯城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。八、被告人乔路献犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人朱光辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。十、被告人张红波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万元。十一、被告人邓长奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人李井辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。十三、被告人加安徽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。十四、被告人刘勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十五、被告人赵向南犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。十六、被告人刘亮亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。十七、被告人车平心犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。十八、被告人赵世界犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。十九、对各被告人违法所得，予以追缴，对各被害人的合法财产，予以返还，剩余部分上缴国库；对被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收。二十、对扣押在案的手机等供犯罪所用的本人财物（详见所附涉案财产清单）予以没收；未随案移送的，由扣押机关处理。沙如意上诉提出，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其与陈大刘系夫妻关系，除徐明、高金生跟随其时间较长外，本案其余被告人其都是通过高金生认识的；本案所涉被告人均有自己的生计来源，并无参加黑社会性质组织的意愿；其与本案其他被告人在一起时没有组织规约、组织纪律，本案不具备黑社会性质组织罪要求的组织特征。其主观目的是放贷追债，家庭经济利益才是其犯罪动机，其主观方面缺乏反社会因素；其没有针对不特定人员实施犯罪行为，犯罪危害性达不到对一定区域或一定行业形成非法控制或者形成重大影响，本案不具备黑社会性质组织罪要求的经济特征、控制特征。其以抵押方式从银行贷款，没有给银行造成损失，其行为不构成骗取贷款罪。其与被害人签订借款合同时关于本息的约定被害人是明知的，其行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。其寻衅滋事行为未达情节严重标准，原判量刑过重。辩护人除同意沙如意的上诉意见外，还提出本案不应定性为黑社会性质组织犯罪，应定性为恶势力犯罪。陈大刘上诉提出，其与沙如意、高金生等人在一起时没有组织规约、组织纪律，本案缺乏黑社会性质组织罪要求的组织特征；其与沙如意、孙玉涛等人获取的经济利益归属与个人，没有用于所谓的“组织”，本案缺乏黑社会性质组织罪要求的经济特征；其与沙如意等人实施的违法行为系基于放高利贷追逐利益而实施，在行为上不具备黑社会性质组织要求的行为特征；本案造成的的危害后果是多种原因造成的，沙如意、陈大刘的行为不是唯一原因，本案不具备黑社会性质组织要求的控制特征。即使本案认定为黑社会性质组织犯罪，其没有实施任何关于组织发展、运行方面的行为，也没有对组织活动进行决策、协调和指挥，其参与和实施的行为尚不足以认定其系组织的领导者。其在有足额抵押的情况下从银行贷款，银行没有收到损失，其行为不符合骗取贷款罪件。其在放贷过程中，借款人对贷款的利息、预扣利息均明知，其行为系高利贷，而非套路贷。其已借出大量借款，其行为系索要借款，不存在强行索取他人财物，原判认定其犯敲诈勒索罪不当。即使认定其犯敲诈勒索罪，数额应从借款本案中扣除，也不能在诈骗罪中重复评价。原判对其所犯寻衅滋事罪量刑过重。辩护人除同意上诉人陈大刘的上诉意见外，还提出程某支付的20万元系基于陈大刘等人往来安徽省亳州市与江苏省泰州市之间花费巨大，程某自愿给付的补偿，陈大刘的行为不构成敲诈勒索罪；陈大刘的行为构成非法拘禁罪，但考虑到本案系经济纠纷引起，原判量刑过重；陈大刘的行为不具有诈骗的故意，被害人没有陷入错误认识而自愿交付财产，原判认定陈大刘行为构成诈骗罪不当；本案的寻衅滋事与敲诈勒索、诈骗存在重复评价的问题；即使陈大刘的行为构成犯罪，其犯罪数额亦应扣除实际支付的数额；原判未区分陈大刘的合法财产与犯罪所得财产，笼统予以全部没收不当。高金生上诉提出，其是在沙如意的威胁、恐吓下实施的违法犯罪行为，原判认定其系积极参加者不当；其没有参与原判认定的敲诈勒索犯罪；原判认定其参与非法拘禁梁某事实不清，证据不足；其自愿认罪认罚，原判量刑过重。辩护人提出与此相同的辩护意见。徐明上诉提出，其仅负责给沙如意开车，没有指使任何人违法犯罪，原判认定其系积极参加者错误；其不清楚沙如意与李某3、张凯之间的债权、债务情况，原判认定其犯敲诈勒索罪不当；其没有参与向宋某、张凯索要债务，没有参与非法拘禁李某3、陈勇、王申、李某1。辩护人提出徐明未给任何人发号施令，所参与的犯罪均为从犯，原判认定徐明系黑社会性质组织积极参加者不当；原判认定徐明犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足；徐明未参与原判认定的部分寻衅滋事，非法拘禁的犯罪事实。孙玉涛上诉提出，本案不符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，原判认定其系积极参加者错误。其在有足额抵押的情况下从银行贷款，银行没有损失，其行为不构成骗取贷款罪。由于张某、李某2真不归还其借款，其在要账时有过激行为，但其行为不构成寻衅滋事罪。辩护人提出与此相同的辩护意见。朱光辉上诉提出，认定其参与敲诈勒索张凯的证据只有徐明的证言，没有其他证据相互印证，认定其参与该起犯罪事实不清，证据不足；其没有参与向张凯索要非法债务中的犯罪；其只是沙如意的司机，参与时间短，原判认定其系黑社会性质组织的积极参加者错误。辩护人除同意上诉人的上诉意见外，还提出原判认定朱光辉参与敲诈张凯事实不清，证据不足；朱光辉仅是沙如意的司机，原判认定其系黑社会性质组织积极参加者不当。张红波的辩护人提出，张红波不是黑社会性质组织的积极参加者，原判认定张红波犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足。李猛猛、车平心的辩护人提出，李猛猛、车平心在共同犯罪过程中系从犯，且部分犯罪系李猛猛、车平心未成年时所犯，对李猛猛、车平心应从轻处罚。李井辉、刘勇、加安徽、刘亮亮、乔路献的辩护人提出，李井辉在共同犯罪过程中系从犯，且自愿认罪认罚，建议对李井辉、刘勇、加安徽、刘亮亮、乔路献从轻处罚。赵世界的辩护人提出，赵世界没有实施打砸、殴打他人的行为，社会危害性不大，且自愿认罪认罚，建议对赵世界从轻处罚。赵向南的辩护人提出，赵向南作为至汇公司员工，其是根据公司领导的意图骗取贷款，赵向南的行为不构成骗取贷款罪；赵向南没有参加黑社会性质组织的意图，不是黑社会性质组织成员，原判认定赵向南系黑社会性质组织的其他参加者不当；赵向南在共同犯罪过程中系从犯，且自愿认罪认罚，原判量刑过重。经审理查明：认定原审被告人沙如意等十七人犯罪的事实，一审法院在判决书中已列举，相关证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，原审被告人及辩护人未提出影响本案事实的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。对各原审被告人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：针对沙如意、陈大刘、孙玉涛及其辩护人提出沙如意、陈大刘、孙玉涛不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经查：本案中，上诉人沙如意、陈大刘纠集十余人已经形成较稳定的黑社会性质组织，沙如意是组织者、领导者；陈大刘和沙如意共同带领组织成员使用寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁或者借助诉讼、公证等手段强行索取非法债务，系该组织的领导者；高金生、徐明、乔路献、孙玉涛长期跟随沙如意，听从二人指挥，为组织的骨干分子，该犯罪组织成员基本固定，分工明确，符合黑社会性质组织的组织特征。沙如意、陈大刘通过诈骗宋某非法获利559.0741万元，通过诈骗姜某、郑某非法获利49.4万元，通过敲诈勒索李某3非法获利12.8687万元，通过诈骗王祥辉非法获利28.5万元，通过敲诈勒索张凯非法获利52.7837万元。沙如意安排高金生等人吃、住，有时候带领高金生等人吃喝、唱歌，发给徐明等人工资，本案具备黑社会性质组织的经济特征。沙如意、陈大刘等人在索要债务过程中，显露纹身，采取殴打、辱骂、滋扰、堵门、喷漆、扣留车辆、聚众造势等手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为。特别是对李某1非法拘禁时，沙如意用砖头将李某1手、脚砸伤，将李某1非法拘禁于鸽舍粪槽内；在向张某、李某2真索要非法债务过程中，高金生持刀威胁张某，扬言卸去张某的胳膊、腿；孙玉涛持刀威胁李某2真扬言伤害其孙子；在向梁某非法索要债务过程中，沙如意等人在派出所接警室内吃饭喝酒，辱骂梁某；在向李某3、张凯非法索要债务过程中，强行将被害人家中物品搬离，派人轮流入住；在非法拘禁陈勇过程中，强迫张勇脱掉衣服挨冻；在向宋某索要债务过程中，强行拿走宋某手机、强行拉走宋某生产的壮酒、在向张某、钟某、李某1索要债务过程中，强行开走张某、钟某、李某1的车辆，在向王祥辉索要债务过程中，强行拉走诺思诚公司的货物；在向宋某索要债务、插手李利芳与他人经济纠纷过程中，采取用车堵门、倾倒渣土的行为堵门阻碍安徽壮酒酒业有限公司、天利能源公司正常生产。本案组织内犯罪骗取贷款20起、诈骗、敲诈勒索8起，非法拘禁7起、寻衅滋事行为51起，上述违法犯罪行为具备暴力性、胁迫性和有组织性特征，本案具备黑社会性质组织的行为特征。该组织成立以来，通过有组织的多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，致李某3东躲西藏，逃往海南；李某1长期不敢回家；陈勇放弃承揽的工程，不敢再来亳州市；钟某举家离开亳州，到上海打工；强占李某3房产，致姜张氏无家可归；到张凯家骚扰，搬张凯家物品，致贾翠英、张凯不敢归家，长期在外居住；致李某3毒自杀，张某的女儿张杏和女婿张义离婚，宋某和刘永艳离婚。严重干扰安徽壮酒酒业有限公司、中淮制药有限公司、润峰财富广场、天利能源公司、诺斯诚公司、万事祥中药饮片公司的生产经营。干扰国购名城小区、海晶商厦小区正常的管理秩序，在亳州市城区造成严重影响。本案被害人虽然有限，但其影响恶劣，多名被害人亲属、邻居、公司员工、相关小区居民惧怕沙如意黑社会性质组织，造成亳州市城区内人民群众安全感显著下降。该组织干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在亳州市城区内造成严重影响，具备黑社会性质组织的危害性特征。综上，对沙如意、陈大刘、孙玉涛及其辩护人提出沙如意、陈大刘、孙玉涛不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见不予采纳。沙如意、陈大刘、孙玉涛以欺骗手段取得银行贷款，用于非法活动，给金融管理秩序造成实际危害，其行为已构成骗取贷款罪，对沙如意、陈大刘、孙玉涛及其辩护人提出沙如意、陈大刘、孙玉涛认为他们以抵押方式从银行贷款，没有给银行造成损失，他们行为不构成骗取贷款罪的上诉理由和辩护意见不予采纳。本案所涉8起诈骗、敲诈勒索犯罪中，陈大刘参与发放钱款7起，违法所得巨大，为追索非法债权，陈大刘带领高金生等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪，陈大刘对黑社会性质组织的运行、活动进行指挥，足以认定其系该组织的领导者，对陈大刘及辩护人提出即使本案认定为黑社会性质组织犯罪，其参与和实施的行为尚不足以认定其系组织的领导者的上诉理由和辩护意见不予采纳。沙如意、陈大刘敲诈勒索李某3、张凯案中，借款本金已从犯罪数额中扣除，对陈大刘及辩护人提出即使认定其犯敲诈勒索罪，数额应从借款本案中扣除，本案存在重复评价的上诉理由和辩护意见不予采纳。原判根据陈大刘犯寻衅滋事罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，所作量刑并无不当，对陈大刘及辩护人提出原判对其所犯寻衅滋事罪量刑过重的上诉理由和辩护意见不予采纳。本案中，沙如意、陈大刘在诈骗张某、李某2真、张凯、李某3、梁某过程中，在借款条据中不载明利息，为虚增借款金额提供便利；在诈骗张某、李某2真、宋某过程中，隐匿还款条据，在诈骗姜某、郑某过程中恶意垒高债务，借助诉讼非法占有张某、李某2真、宋某、姜某、郑某财物；本案所涉诈骗、敲诈勒索犯罪中，均存在被害人不能按期还款的情况下，沙如意、陈大刘带人索取非法债务，采取欺骗或者暴力手段强迫被害人将利息转为本金恶意垒高债务；在诈骗李某3、梁某、宋某、李某1、王祥辉、姜某、郑某、张凯过程中，诱使或者迫使被害人签订抵押、转让、担保协议，达到非法占有被害人财物的目的，沙如意、陈大刘主观上有非法占有他人财物的目的，客观上通过虚增债权债务，迫使被害人签订抵押、转让、担保协议，隐匿还款证据等方式，并借助诉讼或者采取暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，其行为符合“套路贷”的行为特征。无论被害人对相关“套路贷”中协议内容是否明知，均不影响对陈大刘非法占有目的的认定。陈大刘实施“套路贷”过程中敲诈勒索他人财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故对陈大刘及辩护人提出陈大刘在放贷过程中，借款人对贷款的利息、预扣利息均明知，其行为系“高利贷”而非“套路贷”，其行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见不予采纳。沙如意、陈大刘以程某的行为导致沙如意犯罪为由强行向程某勒索财物数额巨大的行为已构成敲诈勒索罪，对陈大刘的辩护人提出该20万元系程某自愿给付的补偿，陈大刘的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。原判依据相关法律规定判决没收陈大刘全部财产并判决对各被告人的违法所得予以追缴并无不当，对辩护人提出原判未区分陈大刘的合法财产与犯罪所得财产，笼统予以全部没收不当的辩护意见不予采纳。高金生认识沙如意时间长，接受沙如意豢养，几乎参与该黑社会性质组织的所有犯罪活动，且拉拢车平心、邓长奇、李猛猛等人参与该黑社会性质组织，高金生应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者，对高金生及其辩护人提出原判认定高金生系黑社会性质组织积极参加者不当的上诉理由和辩护意见不予采纳。证人石某辨认出高金生参与敲诈勒索李某3，被害人李某3的陈述、原审被告人沙如意、徐明的供述均证实高金生参与敲诈勒索李某3，且李某3给高金生出具借条，高金生在侦查阶段对上述情节均予以供认，对高金生及其辩护人提出高金生没有参与原判认定敲诈勒索李某3的上诉理由和辩护意见不予采纳。沙如意敲诈勒索张凯过程中，高金生参与架势示威，该事实有同案犯沙如意、陈大刘、徐明的供述予以证明，高金生在侦查阶段亦供认不讳，对高金生及其辩护人提出高金生没有参与原判认定敲诈勒索张凯的上诉理由和辩护人的辩护意见不予采纳。徐明自2013年开始多次参与寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，应当认定为黑社会性质组织的积极参加者，对徐明及其辩护人提出徐明仅负责给沙如意开车，没有指使任何人违法犯罪，原判认定徐明系积极参加者错误的上诉理由和辩护意见不予采纳。徐明虽不清楚沙如意与李某3、张凯之间的债权、债务情况，但其在沙如意敲诈勒索过程中站台架势，客观上对沙如意的敲诈勒索犯罪提供了帮助，原判认定其犯敲诈勒索罪并无不当，对徐明及其辩护人提出徐明不清楚沙如意与李某3、张凯之间的债权、债务情况，原判认定徐明犯敲诈勒索罪不当的上诉理由和辩护意见不予采纳。被害人宋某辨认出徐明即是和沙如意一起到其公司堵门闹事的人，原审被告人陈大刘、李井辉、加安徽、乔路献、赵世界、车平心均供述徐明参与到宋某的公司索要债务，徐明在侦查阶段对该情节亦供认不讳，对徐明及其辩护人提出徐明没有参与到宋某的公司索要债务的上诉理由和辩护意见不予采纳。原审被告人陈大刘、高金生、车平心、乔路献均供述徐明参与向张凯索要债务，徐明在侦查阶段对该情节亦供认不讳，对徐明上诉及其辩护人提出徐明没有参与向张凯索要债务的上诉理由和辩护意见不予采纳。徐明参与非法拘禁李某3、陈勇、王申、李某1的事实其在侦查阶段供认不讳，且有相关同案犯的供述予以印证，对徐明及其辩护人提出徐明没有参与非法拘禁李某3、陈勇、王申、李某1的上诉理由和辩护意见不予采纳。孙玉涛在向张某、李某2真索要债务过程中多次采取滋扰、威胁、辱骂、扣留车辆等方式，且有持械行为，并在帮助沙如意、陈大刘索要与自己无关债务时多次采取辱骂、扣留车辆等方式，对孙玉涛上诉提出由于张某、李某2真不归还其借款，其在要账时有过激行为，但其行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由不予采纳。在沙如意、陈大刘诈骗张某、李某2真过程中，孙玉涛帮助办理虚假流水、公证；从资金转账记录看，张某、李某2真还款中有14万元转至孙玉涛哥哥孙玉海账户，孙玉涛明知；陈大刘起诉张某、李某2真后，孙玉涛多次实施寻衅滋事行为，足以认定孙玉涛对陈大刘的诈骗行为起帮助作用，且孙玉涛在一审时自愿认罪认罚，对孙玉涛及其辩护人提出孙玉涛的行为不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见不予采纳。张凯、王祥辉、李某3在至汇公司向沙如意、陈大刘借款，张某、李某2真在至汇公司向孙玉涛、沙如意、陈大刘借款，姜某知道沙如意开了一家小额贷款公司，赵向南供述在至汇公司向外借款可以给人正规的感觉，孙玉涛还通过自己账户及公司员工赵向南账户帮助沙如意、陈大刘对外借款，孙玉涛作为至汇公司的法定代表人，客观上对沙如意、陈大刘对外违规放贷起到帮助作用，且孙玉涛在帮助沙如意、陈大刘索要债务过程中参与寻衅滋事7起，孙玉涛多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，应当认定为黑社会性质组织的积极参加者，对孙玉涛上诉提出原判认定其系黑社会性质组织积极参加者错误的上诉理由不予采纳。沙如意敲诈勒索张凯过程中，高金生、徐明、朱光辉在旁打砸、搬运物品，架势助威，朱光辉参与该事实的证据有高金生、徐明的供述予以证实，且朱光辉在一审时自愿认罪，对朱光辉上诉提出认定其参与敲诈勒索张凯的证据只有徐明的证言，没有其他证据相互印证，认定其参与该起犯罪事实不清，证据不足的上诉理由不予采纳。认定朱光辉2016年一天参与沙如意扇宋某耳光，并将宋某桌子上大象摆件砸坏的证据有加安徽、乔路献的供述予以证实，且朱光辉在一审时自愿认罪，对朱光辉上诉提出其没有参与该起寻衅滋事的上诉理由不予采纳。认定朱光辉2015年9月8日参与沙如意等人到张凯家喷漆、堵门的证据有高金生、加安徽、乔路献等人的供述予以证实，且朱光辉在一审时自愿认罪，对朱光辉上诉提出其没有参与该起寻衅滋事的上诉理由不予采纳。朱光辉多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且通过自己账户帮助沙如意、高金生违法放贷，原判认定其系黑社会性质组织积极参加者并无不当，对朱光辉上诉提出原判认定其系黑社会性质的积极参与者错误的上诉理由不予采纳。张红波多次参与黑社会性质组织违法犯罪活动，且在非法拘禁罪中作用突出，原判认定张红波系黑社会性质组织积极参加者并无不当，对辩护人提出原判认定张红波系黑社会性质组织积极参加者不当的辩护意见不予采纳；张红波对沙如意敲诈勒索李某3起帮助作用，且张红波一审时认罪认罚，对辩护人提出原判认定张红波犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。从卷宗证据看，沙如意、高金生、徐明、邓长奇、乔路献、张红波、李猛猛均到案发现场，他们本身就具有概括性的犯意，沙如意、高金生、徐明、邓长奇参与敲诈勒索从现有证据上看证明没有问题，乔路献、张红波、李猛猛在一审时认罪认罚，二审也没有提出上诉，可以认定高金生等人的行为构成敲诈勒索罪。赵向南明知陈大刘、孙玉涛骗取贷款用于非法活动仍提供帮助行为，其行为构成骗取贷款罪，对赵向南的辩护人提出赵向南的行为不构成骗取贷款罪的辩护意见不予采纳。赵向南参与骗取贷款，并对陈大刘、孙玉涛贷款后高利放贷明知，而以沙如意为组织者、领导者的黑社会性质组织从事的主要活动即是以骗取的贷款实施“套路贷”犯罪，赵向南虽然参与违法犯罪较少，但其行为客观上接受了黑社会性质组织的领导和管理，对赵向南的辩护人提出赵向南没有参加黑社会性质组织的意图，不是黑社会性质组织成员的辩护意见不予采纳。李猛猛、车平心、李井辉、刘勇、赵世界、赵向南、加安徽、刘亮亮在共同犯罪过程中系从犯，一审时自愿认罪认罚，且李猛猛、车平心部分犯罪时系未成年人，原判对上述情节均已考量，并已对上述原审被告人从轻或减轻处罚，对上述原审被告人的辩护人仍以此为由请求从轻处罚的辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人沙如意组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；沙如意参与以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；随意殴打，辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为又分别构成骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人陈大刘在黑社会性质组织中指挥实施有组织违法犯罪活动，系组织的领导者，其行为已构成领导黑社会性质组织罪；陈大刘以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为又分别构成骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；上诉人高金生、徐明积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；徐明还在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪。上诉人孙玉涛积极参加黑社会性质组织；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；诈骗他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；上诉人朱光辉积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人乔路献积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人张红波积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；原审被告人李猛猛、邓长奇参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人李井辉、加安徽参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人车平心、刘勇、赵世界、刘亮亮参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人赵向南参加黑社会性质组织；参与以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪；上述各原审被告人均身犯数罪，应予并罚。在诈骗罪中，沙如意、陈大刘的既遂、未遂数额均达到数额特别巨大的量刑幅度，故以诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；孙玉涛的未遂数额达到数额特别巨大的量刑幅度，依法比照既遂犯减轻处罚；在敲诈勒索罪中，沙如意、陈大刘的既遂、未遂数额均达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；高金生、徐明、朱光辉的既遂部分达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑；乔路献、张红波、李猛猛、邓长奇的既遂部分达到数额巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑。在实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，沙如意、陈大刘起组织、领导或主要作用，均系主犯，高金生、徐明、乔路献、孙玉涛、朱光辉、张红波、李猛猛、邓长奇、李井辉、加安徽、车平心、刘勇、赵世界、刘亮亮、赵向南均在个罪中起辅助或次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；李猛猛、车平心在参加黑社会性质组织、实施部分寻衅滋事犯罪行为时未满十八周岁，对该部分犯罪事实应当从轻或减轻处罚；乔路献、朱光辉、李猛猛、邓长奇、李井辉、加安徽、刘勇、车平心、赵世界、刘亮亮、赵向南、徐明、张红波认罪认罚，可从轻处罚。高金生曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；李猛猛因犯强迫卖淫罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内；沙如意曾因犯聚众斗殴罪被判处刑罚，并宣告缓刑，其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵长坤审判员  何宏民审判员  宁少美二〇二〇年六月二十六日书记员  武梦迪附：本案适用相关法律条文第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。