陕 西 省 白 河 县 人 民 法 院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0929刑初13号     公诉机关陕西省白河县人民检察院。   被告人陈某某，男，汉族，1990年9月7日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，个体户，住白河县。   委托辩护人陈晓虎，陕西宁康律师事务所律师。   被告人刘某某，男，汉族，1993年6月27日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，无业，住白河县。   指定辩护人方行全，白河县法律援助中心律师。   被告人余某某，男，汉族，1991年8月1日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，住白河县。   指定辩护人徐兴甫，白河县法律援助中心律师。   被告人雷某某，男，汉族，1990年5月12日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，住白河县。   指定辩护人姜明康，陕西秦鑫律师事务所律师。   被告人胡某某，男，汉族，1990年3月7日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，住白河县。   指定辩护人钮承雪，陕西秦鑫律师事务所律师。   被告人王某某，男，汉族，1988年1月28日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住白河县。   指定辩护人张磊，白河县法律援助中心律师。   被告人陈某丁，男，汉族，1992年4月24日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住白河县。   指定辩护人李彩，白河县法律援助中心律师。   白河县人民检察院以白检公诉刑诉(2020)8号起诉书指控被告人陈某某犯寻衅滋事罪，被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某犯开设赌场罪，被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁犯非法拘禁罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察长陈祖安、检察员李坤依法出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   白河县人民检察院指控：   一、被告人陈某某寻衅滋事的事实   1、2015年7月19日22时许，陈某某在XX镇XX巷口对面河堤人行道上，殴打吴某乙，又以行人吴某甲不该观看为由，陈某某与刘某某、余某某、雷某某等人对吴某甲进行辱骂、追赶、殴打，致其头部受伤，经鉴定为轻微伤。2015年7月23日，白河县公安局城关派出所调解处理。   2、2016年1月16日15时许，胡某某无故电话威胁王某丙。陈某某帮忙，电话中产生言语冲突，遂纠集王某某、余某某、雷某某、王某乙、邵某某等人，在白河县XX镇XX村喇叭山、巴山沟殴打王某丙，迫使王某丙跪下赔礼道歉，王某丙头面部受伤，经鉴定为轻微伤。2016年3月17日，白河县公安局以寻衅滋事对陈某某、胡某某、王某某、余某某、雷某某、邵某某、王某乙各行政拘留十五日。   3、2016年8月初，余某某向裴某某借款15000元用于“放胡”。8月9日，裴某某要求余某某偿还该借款。陈某某得知后，8月10日晚，在XX镇XX广场XX店，以裴某某要账伤其面子为由，向裴某某脸上泼啤酒，又带至西营镇喇叭山凉亭入口处公路上，指使刘某某、邵某某拳打脚踢裴某某数下。   二、被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某开设赌场的事实   2015年6月中旬，陈某某、王某某、雷某某和余某某商议，由陈某某负责找地点、组织人员、“放胡”及收账；王某某、雷某某和余某某出钱“放胡”，雷某某管账，余某某、王某某打杂。四人先后在XX镇、XX镇组织多人以“炸金花”方式赌博，至2015年7月19日前几天解散，累计为参赌人员提供赌资8.9万元，抽头渔利3.9万元。    三、被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁非法拘禁的事实2015年7月19日，罗某乙向陈某某借款5万元，约定月息4000元，偿还陈某某等人赌债26000元。2015年12月20日12时许，陈某某纠集胡某某、陈某丁、刘某某等人，找罗某乙索要债务，在罗某乙养鸡场附近，陈某某、胡某某等人殴打罗某乙。15时许，在罗某乙家中继续索某某。17时许，陈某某又殴打罗某乙。当晚，罗某乙充电费时，陈某某派人跟随；睡觉时，将罗某乙手机拿走，让胡某某、陈某丁、刘某某用沙发堵在卧室门外，四人在沙发上斗地主、睡觉。次日7时许，经陈某某同意，罗某乙前往安康买鸡饲料，向罗某丁借钱，到养鸡场办事、卸货，四人均全程跟随。从安康返回后，陈某某又纠集张某乙、张某戊、严某某来到罗某乙家。陈某某还以抵利息为由抓走鸡子21只。12月21日晚23时，白河县公安局XX派出所接警后，将7人带离现场。   四、被告人陈某某、刘某某、余某某其他违法事实   1、2016年8月份，裴某某向余某某索要借款15000元时，陈某某指使刘某某、邵某某殴打裴某某。   2、2017年4月的一天下午，陈某某纠集刘某某、严某某、闫某某、张某乙、袁某某、周某丁等人，在西营镇大桥头停车场，陈某某、张某乙、袁某某、闫某某等人殴打张某丙、张某丁。事后，陈某某以刘某某到场未动手为由，指使张某乙殴打刘某某。   3、2017年7月31日晚，陈某某在白河县XX镇XX小区XX广场XX店，以劝酒不给其面子为由，向柯某甲泼啤酒，发生争吵。柯某甲离开，用餐结束后，陈某某又带刘某某殴打柯某甲。后经西营派出所调解结案。   4、2017年11月13日22时许，在白河县XX镇XX小区费某某烧烤店内，陈某某以廖某某（肢体残疾三级）陪酒不给其面子为由，欲伸手殴打，廖某某伸手阻挡，摔倒在地。陈某某拿起玻璃饮料瓶砸向廖某某，致餐桌、电烧水壶损坏。西营派出所接处警后当场调解结案。   5、2018年3月9日18时许，在白河县西营加油站，陈某某不听劝阻，强行加装汽油23.8升。2018年4月30日，白河县公安局以寻衅滋事对陈某某行政拘留五日。    白河县人民检察院认为，被告人陈某某自2015年7月19日以来，为发泄情绪，逞强耍横，无事生非或借故生非，6次随意殴打他人，1次强加汽油，构成寻衅滋事罪。被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某四人合伙开设赌场，组织他人赌博抽头获利，构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人陈某某为主犯；被告人余某某、雷某某、王某某为从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人余某某、雷某某、王某某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王某某系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某某的妻子代陈某某主动上交涉案赌资5000元，被告人余某某、雷某某、王某某分别上交赌资5000元，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁在向罗某乙索要非法债务过程中，采取堵门、看护、限制通讯的方式非法剥夺罗某乙的人身自由，并有殴打情节，构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人陈某某为主犯；被告人刘某某、胡某某、陈某丁为从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人刘某某、胡某某、陈某丁有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某在缓刑考验期内再犯罪，依法应当撤销缓刑。   2015年6月至2016年8月期间，被告人陈某某纠集被告人刘某某、余某某、雷某某等人在XX镇、XX镇一带多次寻衅滋事，开设赌场，为索要非法债务非法拘禁。其中，被告人刘某某为陈某某非法拘禁罪的共犯，并与被告人陈某某之间有二次共同寻衅滋事违法行为；被告人余某某、雷某某为陈某某开设赌场罪的共犯，并与被告人陈某某之间有二次共同寻衅滋事违法行为。另外，被告人陈某某、刘某某、余某某之间还有一次赌博违法行为。以上共同违法犯罪行为均在2年内多次实施。被告人陈某某、刘某某、余某某、雷某某等人在XX镇、XX镇一带，为非作恶、欺压百姓，扰乱了当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力。其中，被告人陈某某为纠集者，被告人刘某某、余某某、雷某某为恶势力成员。   被告人陈某某、刘某某、余某某、雷某某、胡某某、王某某、陈某丁认罪认罚，已在各自辩护人或值班律师的见证下与白河县人民检察院签署了认罪认罚具结书。被告人陈某某构成寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，为恶势力的纠集者，数罪并罚后建议判处有期徒刑2年6个月至3年，并处罚金20000元；被告人刘某某构成非法拘禁罪，为恶势力成员，建议判处有期徒刑8个月，并应撤销缓刑；被告人余某某构成开设赌场罪，为恶势力成员，建议判处有期徒刑8个月，宣告缓刑，缓刑考验期1年，并处罚金10000元；被告人雷某某构成开设赌场罪，为恶势力成员，建议判处有期徒刑8个月，宣告缓刑，缓刑考验期1年，并处罚金10000元；被告人胡某某构成非法拘禁罪，建议判处有期徒刑8个月；被告人王某某构成开设赌场罪，建议判处有期徒刑8个月，并处罚金10000元；被告人陈某丁构成非法拘禁罪，建议判处有期徒刑6个月，宣告缓刑，缓刑考验期1年。   七被告人辩称，对公诉机关指控事实与罪名均无异议，认罪认罚。   委托辩护人陈晓虎对指控事实及罪名无异议，但不应认定为恶势力。本案被告人的犯罪属于临时起意，没有预谋，均有起因，都是为一些小事情，如对罗某乙的拘禁是因债务纠纷引起，没有达到欺压百姓、横行乡里的程度；证人认为陈某某是混混儿，属于主观臆断。寻衅滋事的危害后果都非常轻微，开设赌场也没有造成恶劣影响，没有威胁参赌人员参赌；非法拘禁属于非公开的违法犯罪，手段比较温和。公诉机关对陈某某的量刑建议过重。被告人陈某某如实供述了主要犯罪事实，应认定为自首。被告人陈某某认罪认罚，家庭困难，主动上缴赌资，有悔罪表现。被告人陈某某与其他被告人的量刑悬殊过大，建议量刑一年半至两年。   指定辩护人方行全认为，本案不构成恶势力，理由同意第一辩护人的意见。刘某某在寻衅滋事和非法拘禁中都是被动参与，属于胁从犯，认罪认罚，没有造成严重后果，建议判处有期徒刑六个月。   指定辩护人徐兴甫对公诉机关的指控无异议，被告人余某某构成从犯、自首，犯罪性质和情节较轻，仅仅参与开设赌场，不是严重犯罪行为，参赌人员都是自愿参加，没有胁迫、欺骗参赌人员，没有未成年人参与，没有发生其他关联案件，主动上缴赌资、罚金，建议判处拘役刑并宣告缓刑。   指定辩护人姜明康认为，雷某某不构成恶势力成员，其仅仅参与了殴打王某丙一起违法案件，庭前签署了认罪认罚具结书。   指定辩护人钮承雪对指控罪名、从犯、自首无异议。被告人胡某某跟随被害人去安康期间没有限制和剥夺被害人的自由，拘禁被害人的时间较短，手段柔和；罗某乙向陈某某索要债务5万元属于合法债务，抓鸡抵息也在合理范围内；胡某某第一次拳击罗某乙是相互切磋，第二次殴打中，胡某某并未动手；胡某某不属于恶势力成员，与认定的其他恶势力成员量刑建议相同，量刑不均衡。   指定辩护人张磊对起诉书指控的事实和罪名无异议。本案被告人王某某属于从犯，只是放胡；构成自首，自愿认罪认罚，有强烈的悔罪表现，愿意退赃和缴纳罚金；建议判处被告人王某某拘役六个月。   指定辩护人李彩认可公诉机关指控的罪名、从犯和自首情节，但是公诉机关的量刑建议并没有考虑犯罪情节轻微，没有殴打被害人，应当与其他被告人有所区分，建议判处拘役六个月并宣告缓刑。   经审理查明：   自2015年6月至2016年8月，被告人陈某某经常纠集被告人刘某某、余某某、雷某某等人，在白河县XX镇、XX镇多次实施寻衅滋事、开设赌场、为索要债务非法拘禁他人等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。具体违法犯罪事实如下：   一、被告人陈某某寻衅滋事的犯罪事实   （一）2015年7月19日22时许，陈某某在白河县XX镇XX巷口对面河堤人行道上，对吴某乙进行殴打时，以行人吴某甲不该驻足观看为由，陈某某、王某甲、曾某某、万某某、刘某某、余某某、雷某某等人，辱骂、追赶、殴打吴某甲，造成其头部受伤。在白河县中医医院门诊治疗，行伤口清创缝合、抗感染、TAT等治疗。2015年7月22日，经白河县公安局城关派出所调解，陈某某委托王某某、周健一次性支付吴某甲医药等费用3000元，吴某甲不追究陈某某等人法律责任。2019年12月13日，经湖北医学院法医司法鉴定所鉴定，吴某甲头皮裂伤愈合痕长2cm，损伤程度为轻微伤。   上述案件事实有下列证据证实：   1、诊断资料、鉴定意见、收条、治安调解协议书、辨认笔录及照片。证实2015年7月19日晚，陈某某等人随意殴打吴某甲，致头部轻微伤，后经公安调解结案。   2、证人雷某某、曾某某、万某某、余某某、王某甲、李某甲、吴某乙、韩某某、刘某某、王某某的证言，被害人吴某甲的陈述，被告人陈某某供述。证实案发时，在白河县狮子山晚林枫酒吧前公路上，陈某某以不该与男友联系为由殴打吴某乙。被害人吴某甲路过，陈某某以其不该观看为由，伙同王某甲、曾某某、万某某、刘某某、余某某、雷某某等人辱骂、殴打吴某甲。   （二）2016年1月16日下午3时许，胡某某借故电话威胁王某丙，陈某某从中帮忙，与王某丙在电话发生言语冲突，陈某某便纠集王某某、余某某、邵某某、雷某某、王某乙等人，前往白河县XX镇XX村喇叭山拳打脚踢王某丙。又把王某丙拉上车，在XX镇XX村XX沟，再次殴打王某丙，逼其跪下，向陈某某赔礼道歉，王某丙不愿意，王某某用脚踢跪下按着，王某丙才向陈某某赔礼道歉。王某丙轻微颅脑损伤，多处软组织损伤，2016年1月17日至2月6日在十堰太和医院住院治疗。2016年2月5日，王某丙收到胡某某医疗费用10000元。2016年3月17日，白河县公安局以寻衅滋事对陈某某、胡某某、王某某、王某乙、余某某、邵某某、雷某某各行政拘留十五日，除王某某、王某乙未执行拘留外，均已执行。王某丙提起民事诉讼，白河县人民法院以（2016）陕0929民初299号民事判决书，判决陈某某、胡某某连带赔偿王某丙各项损失34228.25 元，减去已经支付的10000元，剩余损失全部执行到位。2019年10月8日，经西北政法大学司法鉴定中心鉴定，王某丙轻型颅脑损伤、多处软组织损伤，损伤程度为轻微伤。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警登记表、现场笔录及照片、辨认笔录。证实本节查处情况。   2、病历资料、司法鉴定意见书、鉴定机构及鉴定人资质证书，鉴定意见通知书。证实王某丙受伤治疗情况，经鉴定构成轻微伤。   3、证人杨某甲、王某乙、余某某、邵某某、雷某某、王某某、杨才祥、刘年涛、胡某某、王仁福、王仁侠证言，被害人王某丙的陈述，被告人陈某某供述。证实2016年1月16日，陈某某纠集胡某某、王某某、王某乙、余某某、邵某某、雷某某等人随意殴打王某丙。   4、行政处罚决定书及执行回执，白河县公安局情况说明。证实涉案七人治安处罚及执行情况。   5、（2016）陕0929民初299号民事判决书，强制执行申请书，收条。证实王某丙提起民事诉讼，白河法院判决陈某某、胡某某连带赔偿王某丙各项损失34228.25 元，已执行到位。   （三）2016年8月份，被告人陈某某等人在XX镇XX村XX组汪孟金住宅“炸金花”，陈某某、余某某、刘某某“放胡”抽头渔利。余某某向裴某某借款15000元，与陈某某、刘某某共同“放胡”，口头约定抽头平分。因裴某某不认识陈某某，且该行为涉嫌违法，便于8月9日前往西营镇向余某某索要借款。8月10日晚，陈某某邀请张某已、莫某某、邵某某、余某某、刘某某等人在XX镇XX广场XX店吃烧烤。席间裴某某到场，陈某某生气裴某某不该向余某某要账，伤自己面子，将一杯啤酒泼在裴某某脸上。吃完烧烤后，陈某某、邵某某、刘某某等人将裴某某带至西营镇喇叭山凉亭入口处公路上，陈某某指使刘某某、邵某某拳打脚踢裴某某数下，裴某某未敢反抗，因伤情较轻未去医院治疗，也未报警。   上述案件事实有下列证据证实：   1、调取证据清单，车辆信息查询，过车记录照片。证实本节发案时间。   2、辨认笔录。证实张某已辨认出余某某、刘某某。   3、证人周某甲、周某乙、周某丙、何某甲、邓某甲、杨某乙、李某乙、张某甲、姚某某、邵某某、张某已、莫某某、余某某、刘某某、闫某某、严某某的证言，被害人裴某某的陈述，被告人陈某某的供述。证实余某某向裴某某借款15000元，与陈某某、刘某某在赌场上“放胡”。2016年8月10日，陈某某以裴某某不该索要债务为由，先在烧烤店向裴某某面部泼啤酒，又纠集邵某某、刘某某等人在西营镇喇叭山凉亭殴打裴某某。因裴某某迫于陈某某是西营混社会的，又受伤较轻，未治疗，未报警。   （四）2017年4月的一天下午，陈某某纠集刘某某、严某某、闫某某、张某乙、袁某某、周某丁等人，商议“收拾”张某丙。在西营镇大桥头停车场找到张某丁、张某丙后，陈某某与张某丁发生争执、撕打，张某乙、袁某某、闫某某等人见状上前共同殴打张某丙，张某丁趴在张某丙身上保护，亦被殴打。刘某某、周某丁、严某某没有参与殴打，张某丁、张某丙因伤情较轻未去医院治疗，也未报警。事后，陈某某通过监控视频发现刘某某、周某丁在现场未参与殴打，为立威、挣面子，指使张某乙殴打刘某某、周某丁，二人未报警。   上述案件事实有下列证据证实：   1、证人袁某某、张某乙、刘某某、周某丁、马某甲、潘某某、陈某甲、邓某乙、徐某某的证言，被害人张某丙、张某丁的陈述，被告人的供述。证实2017年4月间，陈某某纠集刘某某、严某某、闫某某、张某乙、袁某某、周某丁等人殴打张某丙、张某丁。事后，陈某某以刘某某到场未动手为由，让张某乙殴打刘某某。被害人张某丙、张某丁知道陈某某是西营的混混，名气较大，未治疗，未报警。   2、辨认笔录。张某丙辨认出严某某、袁某某参与殴打。   （五）2017年7月31日晚，陈某某在白河县XX镇XX小区XX广场XX店内请客吃饭，柯某甲以酒量有限不愿意陪徐某某喝酒，陈某某从中劝酒未果，认为柯某甲不给其面子，向柯某甲身上泼了一杯啤酒，二人相互吵骂，众人劝说并送柯某甲回家。用餐结束后，陈某某让刘某某驾车找柯某甲给他赔礼道歉，遭拒后，用手殴打柯某甲头部，脚踢腹部，刘某某、胡某某等人制止。柯某甲报警后，白河县公安局西营派出所将柯某甲送往西营镇卫生院检查伤情，对陈某某当面批评教育，柯某甲表示谅解，不再追究，现场调解结案。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警登记表。证实本节事实来源。   2、现场笔录。证实公安机关出警后处理情况。   3、证人胡某某、陈某乙、陈某丙、刘某某、徐某某、钱某某的证言，被害人柯某甲的陈述，被告人陈某某的供述。证实被告人陈某某借故殴打柯某甲的事实经过。   （六）2017年11月13日22时许，廖某某（肢体残疾三级）和高某某、商某某、马某乙在白河县XX镇XX小区费某某烧烤店内吃烧烤，陈某某酒后经过该店，自行进入陪酒，廖某某推说不喝酒，陈某某让廖某某吃鱼头，廖某某不同意将鱼头扔掉。陈某某说廖某某不给面子，心生怒气，伸手欲殴打，廖某某伸手抵挡，从凳子上摔倒在地。陈某某欲继续殴打，廖某某躲闪，被高某某等人拉开。陈某某拿一玻璃饮料瓶砸廖某某，未中，砸在沙滩餐桌上，损坏了餐桌和一把电烧水壶。老板费某某到场阻止，陈某某与其争执，费某某随即报警。白河县公安局西营派出所接处警后，以陈某某当场向廖某某赔礼道歉，廖某某不追究责任调解结案。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警情况登记表，现场记录。证实本节案件来源。   2、接受证据清单，残疾证复印件，残疾人联合会证明，残疾人网络基本信息。证实被害人廖某某肢体残疾三级。   3、证人高某某、鲍某某、费某某、商某某、马某乙的证言，被害人廖某某的陈述，被告人陈某某的供述。证实陈某某借故殴打廖某某的事实经过。   （七）2018年3月9日18时许，陈某某携带一白色塑料壶到白河县西营加油站购买汽油，因未提供当地公安机关开具的证明文件，该加油站工作人员按照管理规定予以拒绝。陈某某不顾工作人员劝阻，自己取下加油枪，强行往自己携带的塑料壶内加装汽油23.8升。2018年4月11日，白河县公安局以寻衅滋事对陈某某行政拘留五日，收缴散装汽油23.8升及塑料壶1个。行政拘留于2019年4月7日至4月12日执行完毕。    上述案件事实有下列证据证实：   1、受案登记表、接处警登记表、受案回执。证实案件来源。   2、接受证据清单，营业执照复印件，企业名称变更核准通知书，调取证据通知书及清单，照片，情况说明，办案说明，涉案汽油照片，证据保全决定书及清单，收缴审批表，收缴物品清单。证实被害单位经营资格，调取现场视频和收缴违禁品等情况。   3、证人陶某某、钟某某（西营加油站员工）、张某庚的证言，被告人陈某某的供述。证实陈某某强加汽油的事实。   4、行政处罚告知笔录，行政处罚决定书。证实陈某某因寻衅滋事被行政拘留五日。   二、被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某开设赌场的犯罪事实   2015年6月中旬，王某某、雷某某、余某某与陈某某商议开设赌场，通过“放胡”、“抽头”获利，由陈某某负责选择赌博地点，组织他人参赌，负责“放胡”、收账；王某某、雷某某和余某某负责筹集资金，雷某某负责管理账款，余某某、王某某负责在赌场打杂。被告人陈某某先后在XX镇、XX镇选择多处，组织多人，用扑克牌，以10元底、50元封顶“炸金花”赌博，四人在每把赌局中“抽头”10元至30元不等。在每场赌博结束后，陈某某、余某某、雷某某、王某某四人平分“抽头”，陈某某分利当场拿走，余某某、雷某某、王某某三人将分得的钱，交由雷某某管理，继续“放胡”。截止2015年7月19日前几天，王某某、雷某某和余某某拒绝出资，赌场解散。四人开设赌场期间，共计获利3.9万元。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警登记表。证实陈某某等人开设赌场一案系白河县公安局在侦查陈某某寻衅滋事案时自行发现。   2、接受证据清单，姜某某手机微信聊天记录截图，调取证据通知书及清单，证明，交易明细，白河县XX酒店XX房记录截图。证实姜某某与陈某某微信聊天记录、雷某某贷款及还款情况。   3、白河县尚逸酒店情况说明。证实张某乙于2015年6月14日入住该酒店。   4、证人姜某某、刘某甲、周某戊、饶某某、刘某乙、周某已、刘某某、周某庚、周某辛、罗某甲、李某丙、柯某乙、罗某乙、何某乙、邓某甲、李某乙、叶某某、文某某、闫某某、张某乙的证言，被告人陈某某、余某某、王某某、雷某某的供述与辩解。证实2015年6月至7月期间，陈某某、余某某、雷某某、王某某在文家湾休闲宾馆房间及叶某某家中开设赌场。   5、辨认笔录。证实姜某某辨认出余某某，刘某甲辨认出王某某、余某某，张某乙辨认出柯某乙，王某某、余某某、何某乙辨认出李某乙，罗某乙、余某某、周某戊、刘某甲、刘某乙、王某某、姜某某、雷某某等人指认赌博地点文家湾休闲山庄、XX镇XX村XX组叶某某住宅。   三、被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁非法拘禁的犯罪事实   2015年7月19日，罗某乙向陈某某借款5万元，约定月息4000元，偿还陈某某、余某某、雷某某、王某某赌债26000元。因借款到期后，罗某乙未偿还本息。2015年12月20日12时许，陈某某纠集胡某某、陈某丁、刘某某等人，向罗某乙索要债务。在XX镇XX村找到罗某乙，带至罗某乙养鸡场附近，陈某某、胡某某等人强行让罗某乙戴上拳击手套，以打拳击为由殴打罗某乙。当日15时许，陈某某索某某无果，与刘某某、胡某某、陈某丁进入罗某乙家中继续索某某，要求罗某乙在接打电话时开免提。至当日17时许，罗某乙筹钱无果，陈某某为发泄不满，又以打拳击为由，再次殴打罗某乙。当晚，罗某乙充电费时，陈某某派人跟随；罗某乙在客厅旁一卧室睡觉时，陈某某为防止罗某乙报警、逃跑，将罗某乙手机拿走，并让胡某某、陈某丁、刘某某用沙发堵在罗某乙卧室门外，陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁在沙发上斗地主、睡觉。次日7时许，罗某乙经陈某某同意，前往安康购买鸡饲料，为防止罗某乙逃跑，陈某某等人跟随。罗某乙前往罗某丁家借钱，前往养鸡场办事、卸货，四人全程跟随。陈某某还以抵借钱利息为由，两次抓走罗某乙养鸡场鸡子21只。从安康返回后，陈某某又纠集张某乙、张某戊、严某某到罗某乙家。12月21日晚，罗某乙用手机向罗某丁、姜某某发短信求助，罗某丁报警后，当晚23时许，白河县公安局XX派出所出警，在罗某乙家将陈某某、刘某某等7人带离现场。2015年12月24日，陈某某与罗某乙达成书面协议，双方债务依法主张权利，不再因此事发生矛盾，罗某乙按借条内容及时还款，陈某某保证不再干涉对方正常生产生活。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警登记表，协议书。证实2015年12月21日罗某丁报案，白河县公安局XX派出所受理后，民事纠纷达成协议，未行政处罚，未刑事立案。   2、现场勘验笔录，辨认笔录及照片。证实2019年10月16日公安机关现场勘查罗某乙的住宅、养鸡场、XX镇XX村XX公路等处，扣押拳击手套两双，拳靶、脚靶各一个。陈某丁、胡某某辨认非法拘禁地点。   3、证人罗某丙、罗某丁、姜某某、张某戊、严某某、张某乙的证言，被害人罗某乙的陈述，被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁的供述与辩解。证实非法拘禁的事实经过。   四、其它查明事实：   （一）自首、认罪认罚、缴纳罚金事实   各被告人经电话传唤到案，公安机关在治安案件调查和本案刑事侦查过程中，均能如实供述案件事实。经审前社会调查评估，白河县司法局建议对被告人余某某、雷某某、陈某丁适用非监禁刑。各被告人均认罪认罚，与检察机关签订了认罪认罪具结书，同意检察机关量刑建议。被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某主动缴纳罚金。   （二）前科及违法事实   1、2007年6月5日，河北省文安县人民法院以被告人陈某某犯抢劫罪，判处其有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金人民币5000元。   2、2014年3月30日，白河县公安局以陈某某严重扰乱单位正常办公秩序对其行政拘留五日。   3、2010年4月13日，白河县人民法院以被告人胡某某犯聚众淫乱罪，判处其拘役六个月。2010年4月27日刑满释放。   4、2013年8月1日，白河县人民法院以被告人刘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年。2017年8月16日社区矫正期满。2013年4月16日至2013年8月1日被羁押3个月17天。   5、2013年6月13日，白河县人民法院以被告人王某某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑一年十个月，犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，判处有期徒刑二年六个月。2015年4 月9日刑满释放。   上述案件事实有下列证据证实：   1、接处警登记表，受案登记表，立案决定书，到案经过。证明本案的来源、侦查经过及各被告人到案情况。   2、被告人照片，户籍证明。证实各被告人身份情况。   3、刑事判决书，行政处罚决定书。证实涉案被告人前科及违法经历。   4、社会调查评估报告，认罪认罚具结书。证实本案审前评估及认罪认罚情况。   上述证据真实、合法、关联，本院均予以确认。   本院认为，被告人陈某某六次随意殴打他人，一次扰乱公共场所秩序，构成寻衅滋事罪。被告人陈某某、王某某、雷某某、余某某共同开设赌场，组织他人赌博，构成开设赌场罪。被告人陈某某、刘某某、胡某某、陈某丁在索某某过程中，非法剥夺他人人身自由，并有殴打情节，构成非法拘禁罪。白河县人民检察院指控罪名成立。被告人陈某某、刘某某、余某某、雷某某形成恶势力，被告人陈某某为纠集者，被告人刘某某、余某某、雷某某为恶势力成员，依法应当从严惩处。被告人王某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某某、胡某某有犯罪前科，酌情从重处罚。在开设赌场罪、非法拘禁罪共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，是主犯；被告人余某某、雷某某、王某某在开设赌场犯罪中，起次要和辅助作用，是从犯；被告人刘某某、胡某某、陈某丁在非法拘禁犯罪中，起次要和辅助作用，是从犯；对于从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某构成坦白，被告人刘某某、余某某、雷某某、胡某某、王某某、陈某丁均构成自首，七被告人自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人陈某某、余某某、雷某某、王某某主动上缴违法所得，主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。被告人刘某某在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。违法所得依法予以追缴，作案工具依法予以没收。   对被告人陈某某、刘某某、雷某某、余某某的辩护人认为不构成恶势力的意见。本院评析如下：恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，本案查明多起违法犯罪行为，共同实施违法犯罪行为的人员在三人以上，虽然聚合随机，组织松散，但是被告人陈某某是纠集者，相对固定，其他成员包括刘某某、余某某、雷某某等人。本案主要表现为以暴力、威胁等手段，实施寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁，是恶势力违法犯罪行为的主要表现。本案多起违法犯罪行为发生在白河县XX镇、XX镇等一定区域，大量被害人、证人均证实以陈某某为首的犯罪团伙，无事生非或借故生非，经常随意殴打他人，赌博“放胡”，为索某某非法拘禁他人，欺压百姓、为非作恶，对当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案查明多次违法犯罪活动不只是构成具体的违法行为、具体犯罪，陈某某等人还以违法犯罪为手段，以谋取不法利益或形成非法影响为目的；被告人陈某某纠集他人，通过多起违法犯罪行为，耍横、立威，既在犯罪组织内部培养亲信，树立威信，还在一定区域或行业内为非作恶、欺压百姓，让人害怕、恐慌，进而谋取非法利益，形成非法影响。对恶势力违法犯罪，依法应当从严惩处。对公诉机关指控被告人陈某某、刘某某、余某某、雷某某构成恶势力的意见，依法予以采纳；对四被告人的辩护人认为不构成恶势力的辩护意见，不予支持。   对各被告人的辩护人建议在公诉机关量刑建议以下从轻量刑的意见。经查，各被告人已与公诉机关签订认罪认罚具结书，并且各辩护律师分别在场见证，各被告人亦当庭表示同意公诉机关的量刑建议，公诉机关量刑建议严格按照量刑规范化操作，已经客观全面考虑各被告人的犯罪的性质、犯罪的情节以及社会危害后果，是在与各被告人充分协商的基础上形成，是各被告人的真实意思表示。各辩护人提出异议后，公诉机关亦当庭表示不调整量刑建议，本院亦未发现量刑建议明显不当，本院应当尊重各被告人认罪认罚从宽的自愿性，鼓励各被告人自愿认罪悔罪，依法获得从宽处罚，本院裁判亦应考虑公诉机关求刑权的规范性、权威性与公信力。据此，本院依法采纳公诉机关的量刑建议，驳回各辩护人改变更轻量刑的建议。   被告人陈某某的辩护人认为构成自首的意见，经查，被告人陈某某符合主动到案的条件，但是到案后未如实供述犯罪行为，经侦查人员深入调查、反复教育之后，在移送审查起诉前，才如实供述主要案件事实，构成坦白，但不构成自首。构成坦白的，依法可以从轻处罚，公诉机关量刑建议中已经考虑，本院裁判中已予采纳。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条、第16条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第4条、第6-10条之规定，判决如下：   一、撤销白河县人民法院作出的（2013）白刑初字第00072号刑事判决书中对罪犯刘某某宣告缓刑、缓刑考验期四年的执行部分。   二、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，撤销缓刑后，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年八个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押3个月零17天，折抵刑期3个月零17天，即自2019年10月8日起至2023年2月18日止）。   三、被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留20日折抵刑期20日，即自2019年9月2日起至2022年8月12日止），并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   四、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒八个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年2月23日止），并处罚金人民币10000元（已缴纳）。   五、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押2个月15天折抵刑期2个月15天，即自2020年6月24日起至2020年12月8日止）。   六、被告人余某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）。   七、被告人雷某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）。   八、被告人陈某丁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。   九、追缴被告人陈某某、王某某、雷某某、余某某违法所得39000元，上缴国库；没收作案工具拳击手套2副、拳击护具2个。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本八份。                              审判长  张军   审判员  熊英俊                        审判员    王小成          二〇二〇年六月二十九日                             书记员  刘宗涛        1