湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初24号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人吴菊云，女，1980年8月22日出生于湖南省临湘市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省临湘市。曾因犯诈骗罪于二〇一五年二月十日被湖南省长沙市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。 指定辩护人殷谦，湖南良光律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人吴菊云犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长胡超出庭支持公诉，被告人吴菊云及辩护人殷谦到庭参加了诉讼。期间，因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法审理，本案于2020年3月4日裁定中止审理，同年5月13日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月至2019年6月，被告人吴菊云以非法占有为目的，通过利用与他人谈恋爱的方式骗取财物共计价值人民币（以下币种同）114,175.5元及黄金手镯一个，诈骗过程中，赠与、返还被害人21,235.3元。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月，被告人吴菊云通过尹某介绍，认识临湘市坦渡乡X村庄组X号的被害人杨某，假装与其恋爱，通过一段时间的接触，在取得杨某的信任后，便在结婚前要按习俗习惯收取彩礼为由，骗取杨某现金22000元，以姑妈过世送礼为由骗取1500元，以购买订婚首饰为由，骗取黄金手镯一个、价值19000元的钻戒一枚，以跟丈夫离婚，需支付赔偿金为由，骗取现金30000元。期间，为获取杨某及其亲属的信任，被告人吴菊云赠予杨某及其母亲黄金戒指各一枚及4000元现金，以上共计骗取杨某财物72500元及黄金手镯一个。 2.2019年5月，被告人吴菊云通过他人介绍，认识到临湘的被害人王某，假装与其恋爱，通过一段时间的接触，在取得王某的信任后，便以见父母后要按习俗习惯收取礼金、红某，骗取4888元，以购买订婚礼物为由，骗取价值4298元的ＶＩＶＯ手机一台、价值19172元的钻戒一枚。期间，为获取被害人王某的信任，被告人吴菊云帮助王某支付医疗费2135.3元并赠予王某财物黄金吊坠一个、价值5690元钻戒一枚，以上共计骗取王某财物28358元。王某报案后，被告人吴菊云向其退还14888元。 3.2019年6月，被告人吴菊云通过交友软件“探探”，认识到在临湘务工的被害人吴某，假装与其恋爱，通过一段时间的接触，在取得吴某的信任后，要求吴某帮其购买价值260元的衣服，以见父母后要按习俗习惯收取礼金、红某，骗取6666元，并找人冒充自己的姐姐、姐夫，以见面礼为由，骗取购买价值2891.5元的礼品，以给自己父亲红某，骗取1000元，以借款为由，骗取2500元，以上共计骗取吴某财物13317.5元。期间，为获取吴某的信任，被告人吴菊云应吴某要求返还其3000元。 案发后，经临湘市价格认证中心认定，被告人吴菊云赠予给被害人杨某及其母亲、王某的黄金戒指及黄金吊坠共计价值6410元。 公诉机关认为，被告人吴菊云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人吴菊云判处有期徒刑四年至六年。公诉机关提交了书证户籍信息、线索来源及抓获经过、结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、微信支付截图、微信转账截图、购买发票等；证人马某的证言；被害人吴某、王某、杨某的陈述；被告人吴菊云的供述和辩解等证据。 被告人吴菊云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称第2起事实中与王某是真心想谈恋爱。其辩护人提出，被告人认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明，2018年10月至2019年6月，被告人吴菊云以非法占有为目的，通过利用与他人谈恋爱的方式骗取财物共计价值人民币（以下币种同）85,817.5元及黄金手镯一个。在诈骗过程中，被告人吴菊云赠与、返还被害人财物共计11,190元，实际诈骗财物价值为74,627.5元及黄金手镯一个。具体犯罪事实如下： 1、2018年10月，被告人吴菊云通过尹某介绍，认识临湘市坦渡镇联盟村庄组1号的被害人杨某，假装与其恋爱，通过一段时间的接触并取得杨某的信任后，便以结婚前要按习俗习惯收取彩礼为由，骗取杨某现金22000元；以姑妈过世送礼为由骗取1500元；以购买订婚首饰为由骗取黄金手镯一个、价值19000元的钻戒一枚；以跟丈夫离婚需支付赔偿金为由骗取现金30000元。期间为获取杨某及其亲属的信任，被告人吴菊云赠予杨某及其母亲黄金戒指各一枚及4000元现金，以上共计骗取杨某财物72500元及黄金手镯一个。经临湘市价格认证中心认定，被告人吴菊云赠予给被害人杨某及其母亲的黄金戒指价值共计4190元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： （1）被害人杨某的陈述。证明：2018年10月，经尹某介绍，自己认识了吴菊云，交往近一月后确立男女关系。吴菊云陈述她丈夫经常家暴，离婚后会跟自己结婚。2018年12月29日，吴菊云约自己到临湘某珠宝店购买订婚戒指，她看中一款标签价2万多元的女士钻石戒指，因她跟马某熟，最后商定价格为19000元。当时吴菊云试的这款戒指不合手，需要改大，自己先交了2000元定金。2019年1月6日，两人一同到某珠宝店拿钻戒，自己将剩下的17000元交清了。之后吴菊云说她爸妈知道双方的关系，如果要结婚需按照她家里的习俗准备4万元彩礼钱，还说她有一个养母、一个生母，两个娘各要1万元，另外2万没具体说明。于是自己包了2个红包分别装1万元，另外2万用纸包着，交给了吴菊云，并开车送她到横铺养母家里，她拿着4万元一个人下车，自己便回坦渡了。2019年2月左右，吴菊云送给自己一个带“福”字的黄色戒指，还给自己母亲买了一个黄色戒指。还有一次，吴菊云提出要买手镯，自己带她到附近珠宝店买了一个纯金手镯，由四个金圈组成的，花了一万多元。2019年4月25日，吴菊云说要离婚，她老公要她出20万元赔偿费，吴菊云要自己拿5万元，还说这5万元代表自己的真心。当天，自己当时通过微信转账两笔5000元给吴菊云，还从银行取出17000元现金加上信用卡套现3000元给她，共计3万元。2019年4月26日，吴菊云将离婚证拍照发给自己，离婚证上的男女方写反了，吴菊云说在民政局离婚时没有注意。之后跟吴菊云谈结婚，她就一直在躲避，还要自己把婚房搞好再说。大概一个月后，从2019年6月7日开始，吴菊云不怎么理自己，每次打电话都说在长沙有事，也不见面。 （2）证人马某的证言。证明：2018年年底，吴菊云带着一个陌生男性来自己店里买钻石戒指，吴菊云看中一款28107元的戒指，经与自己谈价格，最后商定19000元整，当时那名陌生男子没带够钱，吴菊云又要求店员把指环改大。这名男子预交了2000元现金后和吴菊云离开了。过了一星期，吴菊云和那名陌生男子过来取戒指，男子交清了17000元尾款后将戒指领走了。 （3）票据。证明：2019年1月6日杨某为吴菊云购买的钻戒的消费票据金额为19000元，其中2018年12月29日先支付了2000元定金，附钻石的品质书。 （4）杨某微信账单明细、银行卡交易明细、信用卡账单。证明：2019年1月6日，杨某银行卡消费17000元；2019年4月2日，通过微信转给吴菊云1500元；2019年4月25日，通过ＡＴＭ分别取款5000元、5000元、5000元、2000元，同日通过微信分别转给吴菊云5000元、5000元，通过信用卡套现3000元。 （6）被告人吴菊云的供述和辩解。证明：2018年10月，朋友“铁某”得知自己要离婚，便介绍杨某给自己认识，当时自己告知杨某自己还没离婚，并说老公经常家暴，等自己离婚后就可以和杨某结婚，之后两人确认男女朋友关系。2018年底，杨某提出要和自己结婚，自己要求他送一枚钻戒求婚，2018年12月29日，杨某带自己到临湘市旁的某金店选了一个2万多元的钻戒，打完折19000元，由于自己手指较粗，戴不进去需要改大，当时杨某支付2000元押金。2019年1月6日，杨某将剩余17000元钻戒款付清，自己将钻戒拿走了，当时自己还签订了一个回购协议，杨某在场但并不知情。过了一星期后，自己将钻戒拿到某店里回购，回收了15000元。2月初自己还要求杨某在张万福金店给自己买了一个纯金手镯，花了14000多元，杨某付的款。 之后，杨某一直说要结婚，自己告诉杨某按照老家习俗，要付彩礼钱，自己有一个生母、一个养母，每人要打发1万元，还要给家里2万元彩礼。杨某只有22000元，遂用两个红包分别装着1万元，然后又给了自己2000元现金，然后开车送自己到横铺老家，钱是在车上给的，自己便下车了。杨某总催自己离婚，自己拖到2019年4月份，找人办了一张假身份证（出生年月改为1988年）和一张假离婚证（离婚证日期写的2019年4月26日），到了4月26日将离婚证给了杨某看，杨某还提起离婚证上的男女方写反了，自己说离婚时没注意。之后自己骗杨某说自己老公索要离婚赔偿10万元，让杨某帮忙凑5万元，杨某于4月25日微信转给自己1万元，并给了自己2万元现金（其中有3000元是杨某刷信用卡出的），5月份自己转了4000元给杨某还信用卡。另外，4月份自己姑妈去世，要杨某转了1500元看老，这钱自己拿了。在与杨某交往时，自己也送了一个3000多块的黄金戒指给杨某，还送了一个1800多元的黄金戒指给他妈妈。 （7）吴菊云伪造的证件。证明：吴菊云通过小广告伪造身份证与离婚证，并将身份证上的年龄改小8岁。 （8）临湘市某珠宝的营业执照、珠宝店相关凭证、回购合同。证明：吴菊云与被害人杨某在临湘市某珠宝所购买的钻石戒指、首饰的具体金额等情况，以及吴菊云与珠宝店签订的回购合同。 （9）鉴定意见。证明：被害人杨某在临湘某珠宝店购买的钻书戒指的相关检测报告。 （10）辨认笔录。证人马某能辨认出被害人杨某及被告人吴菊云。 2、2019年6月，被告人吴菊云通过交友软件“探探”，认识到在临湘务工的被害人吴某，吴菊云假装与其恋爱，通过一段时间的接触在取得吴某的信任后，要求吴某帮其购买价值260元的衣服；以见父母后要按习俗习惯收取礼金、红某，骗取6666元；找人冒充自己的姐姐、姐夫，以见面礼为由，骗取购买价值2891.5元的礼品；以给自己父亲红某，骗取1000元；以借款为由，骗取2500元，以上共计骗取吴某财物13317.5元。期间，为获取吴某的信任，被告人吴菊云应吴某要求返还其3000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： （1）被害人吴某的陈述。证明：2019年4月份,自己在岳阳市个工地打工。6月2日通过手机“探探”交友软件与吴菊云打招呼，聊了不久就问了吴菊云的电话并加了微信。之后双方在微信上聊天，听吴菊云说她没有结婚，几天后双方确定了男女朋友关系。2019年6月4日自己来到临湘与吴菊云见面，吴菊云说要到自己家里去看看。6月8日上午自己带着吴菊云到自己老家里见父亲，吴菊云跟父亲说了彩礼的事，意思就是当天付彩礼钱给吴菊云，父亲当时觉得不对劲便没有付。6月9日，吴菊云带自己到临湘其住的地方，还说按这边的风俗是要给6666元钱的见面礼，自己当时也没有怀疑，就在微信上给吴菊云转了6666元钱，后吴菊云又找自己借了700元钱。6月10日上午，吴菊云说带自己去见其姐姐和姐夫，并要自己买点东西，自己在临湘买某2800元的东西，还给吴菊云买某260元的衣服，后来吴菊云将自己带到其住的地方，当时里面有一男一女，并且和自己谈跟吴菊云结婚的事，然后那两人就走了。之后吴菊云带自己去唱歌和洗脚，洗脚时吴菊云说她爸爸也要红包，并叫自己发1000元，自己当时转了1000元给吴菊云，当天下午自己回了岳阳，晚上吴菊云又找自己借了800元。到6月11日自己总感觉吴菊云找自己要钱不对劲，于是说自己也没钱用了，叫吴菊云转3000元给自己，吴菊云转给了自己，自己当时就完全信任吴菊云。6月12日，吴菊云又找自己要钱，自己转给吴菊云1000元，后来自己将这事跟家人说了，家人发觉不对劲，通过网上查询发现吴菊云有诈骗前科，于是到派出所反映情况。 （2）转账记录。证明：吴某分别于2019年6月9日转账6666元、700元，6月10日转账800元、1000元，6月12日转账1000元至吴菊云微信。2019年6月10日吴某在某二店消费161元，某服饰店消费99元，某购物广场消费1131.5元，通过二维码支付1760元。6月11日，吴菊云转账3000元给吴某。 （3）被告人吴菊云的供述和辩解。证明：2019年6月2日，吴某在“探探”上加自己为好友，并留言、聊天。之后吴某要自己的电话，并且加了微信好友。当时吴某比较主动，在微信上聊了两天后就确立男女朋友关系，之后自己便邀请吴某来临湘玩。吴某在2019年6月4日上午到达临湘，自己约吴某到茶楼见面，还约定6月8日去吴某老家看看。6月8日到了吴某新化的老家，吴某的爸爸在家，在吴某家里自己骗吴某说，按照老家的风俗习惯，女方第一次到男方家去，男方家要付给女方6666元的彩礼钱，当时吴某爸爸委婉拒绝，意思是下次再给。6月9日晚上跟吴某回到临湘，约定带吴某见自己的父母。晚上10时许，自己在微信上骗吴某说按照本地的风俗习惯，男方到女方家见家长，是要给女方6666元的见面礼，吴某当时用微信转了6666元，自己当时没有接收，以朋友找自己借钱为由找吴某借700元钱，说第二天早上还。6月10日上午，自己骗吴某说父母到山东去了，就带吴某去见自己姐姐、姐夫，并要吴某买点好烟酒礼物，于是两人在某小商品市场买了两条和天下香烟花了1760元，在某村买了一对白酒花了380元，还买了一些零食和水果花了1200元，又要吴某在某专卖店买某件Ｔ恤花了160元左右及在某服饰店里买某件Ｔ恤花了99元。之后就带吴某去某宾馆3楼洗脚，在这过程中，吴某一直要自己收下他昨晚微信发的6666元。为进一步获取吴某的信任，自己假装不肯收，吴某说了很多次之后直接拿起手机点了收钱，收了钱之后自己又骗吴某按风俗习惯还要给自己爸爸打1000块钱的红包买衣服，当时吴某转了1000元给自己。大概下午四五时许，自己带吴某到麻将馆去见自己姐姐、姐夫。给吴某介绍自己的“假冒姐姐、姐夫”时，吴某就冲着别人笑了一下。当天晚上，自己又找吴某要了800块钱。到6月11日中午1时许，吴某打电话说其银行卡被套取不出钱，要自己先转3000块钱过去，自己通过微信给吴某转了3000块钱。到第二天上午10时许，微信聊天时又要吴某给自己转了1000块钱。6月15日上午派出所的来找自己了。 另查明，被告人吴菊云曾因犯诈骗罪于二〇一五年二月十日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。其缓刑考验期限于2019年2月11日届满，被告人吴菊云本案诈骗犯罪时间从2018年10月起，尚在缓刑考验期内，是缓刑考验期内犯新罪。 认定本案事实的综合证据有： （1）结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表。证明：吴菊云实施本案诈骗行为时，婚姻登记状态为已婚。 （2）书证扣押决定书，扣押物品、文件清单。证明：公安民警在被告人吴菊云租房内扣押一枚男士金750钻石戒指（证书号C19xxx），扣押一部vivoX23手机。 （3）书证线索来源和抓获经过。证明：吴菊云于2019年6月15日被抓获归案。 （4）户籍信息。证明：吴菊云实施犯罪时已达法定责任年龄。 （5）长沙市中级人民法院（2014）长中刑二终字第00785号刑事判决书、执行通知书、释放证明书、社区矫正人员基本信息表、社区矫正宣告书。证明：吴菊云曾因犯诈骗罪于2014年5月7日被抓获归案，于二〇一五年二月十日被湖南省长沙市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。吴菊云于2015年2月12日释放，缓刑考验期限为2015年2月12日至2019年2月11日。 关于公诉机关指控的第2笔诈骗王某的犯罪事实，经查，目前在案证据不能充分证明吴菊云具有诈骗王某的主观故意，客观上吴菊云除以订婚为由要求男方购买求婚钻戒外，期间并未再以任何理由向王某索要钱财，且吴菊云与王某同居数月，生活开支混同，吴菊云亦为王某购买男士钻戒一枚、黄金吊坠一个，为其支付医药费、购买衣物等，双方均有相应的付出。另王某发现吴菊云欺骗其感情后，经协商吴菊云已返还王某彩礼钱、钻戒等共计14888元。故对该笔事实，本院不予认定。 本院认为，被告人吴菊云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴菊云到案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人吴菊云诈骗被害人杨某财物价值人民币64310元，诈骗被害人吴某财物价值人民币10317.5元，应依法退赔。被告人吴菊云在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴菊云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销湖南省长沙市中级人民法院（2014）长中刑二终字第00785号刑事判决中对被告人吴菊云的缓刑，与原犯诈骗罪判处有期徒刑三年、并处罚金一万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因前罪宣告缓刑前先行羁押的日期应折抵刑期282日，即自2019年6月15日起至2022年9月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人吴菊云继续退赔被害人杨某损失人民币64310元，退赔被害人吴某损失人民币10317.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文龙 人民陪审员  袁 弘 人民陪审员  瞿园园 二〇二〇年六月二十四日 法官助理方芳 书记员向奇勋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。