河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初101号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人杨某某，曾用名杨东奇，男，1999年8月26日出生于贵州省铜仁市，侗族，贵州水利水电职业技术学院管理工程分院学生，捕前住贵州省铜仁市万山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被辉县市公安局刑事拘留，同年12月12日转逮捕。辩护人刘军谊、刘思远，河南宁璋律师事务所律师。被告人唐某某，男，2000年10月19日出生于江西省新建县，傈僳族，高中文化，农民，捕前住贵州省铜仁市万山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被辉县市公安局刑事拘留，同年12月12日转逮捕。辩护人刘领，河南力超律师事务所律师。被告人向某某，男，2000年7月15日出生于贵州省铜仁市，侗族，高中文化，农民，住贵州省铜仁市万山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被辉县市公安局刑事拘留，同年12月12日被辉县市公安局取保候审。指定辩护人谭国强，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人杨某某、唐某某、向某某犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本案由河南省新乡市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员陈秋霞、琚长华出庭支持公诉。被告人杨某某、唐某某、向某某及其辩护人刘军谊、刘思远、刘领、谭国强均到庭参加诉讼，现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2019年9月5日，被告人向某某为谋取非法利益，将自己的一套尾号为3679的中国农业银行卡以及一套工商银行卡以200元的价格提供给杨某某。被告人杨某某将收购的五张银行卡以及自己的三张银行卡，通过被告人唐某某以邮寄方式卖给“小孟”，唐某某收到6000元，分给杨某某3300元，唐某某分得好处费2700元。2019年10月13日，被害人任某被拉入一个微信群，在“客服”的指引下通过淘宝网刷单并赚取佣金，刷单三四次后，“客服”拒绝退还本金，并诱骗任某继续刷单，截止10月15日，任某共计被骗29998元。经查，该款项汇入向某某的尾号为3679的农业银行卡内。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人杨某某、唐某某、向某某的行为均已构成诈骗罪。共同犯罪中，三被告人均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；三被告人有自首情节，被告人向某某协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或减轻处罚，提请本院依法判处。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人的辩护意见是：被告人杨某某有自首情节，共同犯罪中是从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人唐某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人的辩护意见是：被告人唐某某有自首情节，共同犯罪中是从犯，又系初犯、偶犯，积极退赔被害人经济损失，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人向某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人的辩护意见:被告人向某某有自首情节，协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，共同犯罪中是从犯，又系初犯、偶犯，积极退赔被害人经济损失，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年9月5日，被告人向某某为谋取非法利益，将自己的一套尾号为3679的中国农业银行卡以及一套工商银行卡以200元的价格卖给给杨某某。被告人杨某某将其收购的银行卡通过被告人唐某某以邮寄方式卖给“小孟”。唐某某收到6000元后，分给杨某某3300元，自己分得好处费2700元。2019年10月13日，被害人任某被拉入一个微信群，在“客服”的指引下通过淘宝网刷单并赚取佣金，刷单三四次后，“客服”拒绝退还本金，并诱骗任某继续刷单，截止10月15日，任某被骗款项中，有29998元汇入向某某的尾号为3679的农业银行卡内。在本院审理过程中，三被告人的家属共同退赔被害人任某29998元。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实：（一）书证：1、户籍证明、违法犯罪查询记录表，证实被告人杨某某、唐某某、向某某已达到完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录；2、辉县市公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押向某某、杨某某、唐某某的银行卡等物；3、向某某的银行卡开户信息及交易明细清单，证实2019年10月14日，向某某的农业银行卡上被转入29998元；4、向某某微信转账记录，证实杨某某给向某某转账200元；5、唐某某手机支付宝转账记录提取笔录，证实黄范林通过手机向唐某某转账6000元，唐某某分两次给杨某某转账3300元；6、任某支付宝交易明细及银行卡打款记录，证实2019年10月14日，任某向户名为向某某的尾号为3679的农业银行卡转款29998元；7、唐某某邮寄快递清单，证实被告人唐某某于2019年10月28日将收购的银行卡通过中通快递邮寄给云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇盛世嘉园物流咨询中心的张君；8、到案经过和抓获证明，证实被告人向某某、唐某某、杨某某的到案情况；9、向某某和杨某某中国工商银行卡明细单、杨某某中国建设银行卡交易明细；10、黄范林、杨某某、杨长梁中国农业银行卡交易明细清单。（二）证人杨某证言证实，向某某因为银行卡的事被河南公安调查，其打电话让杨某某回来把事情说清楚，得知向某某和河南警方在一起，就和杨某某到仁山派出所找到河南警方，河南警方将杨某某带走。（三）被害人任某陈述证实，2019年10月13日，其被拉进一个微信群里，在对方诱骗下刷单赚取佣金，开始对方返还了本金和佣金，后来不再返还，其就发现被骗了。其中一笔29998元转到了户名为向某某的农业银行卡内。（四）被告人的供述与辩解1、被告人杨某某供述证实，唐某某通过网上认识一“实力老板”后，让其办理银行卡赚钱。其收购银行卡后，由唐某某负责邮寄。其收购了表弟向某某的两张银行卡，杨长梁、黄范林等人的银行卡后，以每张卡800元收购，再以1300元卖掉。唐某某共给其3300元，唐某某帮其邮寄银行卡，其给他好处费。唐某某说“实力老板”收购银行卡的目的是网上赌博资金转账用的。2019年11月11日向某某和其联系让去找他，其得知向某某和河南警方在一起，通过父亲做其思想工作，就想主动到公安机关把事情说清楚。其和父亲在仁山派出所找到向某某后，其被河南警方带走。2、被告人唐某某供述证实，2019年3月份其加了一个昵称“卡”的qq群，在群里“实力老板”主动加其，说提供银行卡能赚钱，“实力老板”给其介绍了个更大的买家“小孟”，并说如果有银行卡出售的话可以跟“小孟”联系。其就从中间牵线把杨某某收购的银行卡寄给“小孟”，“小孟”收到银行卡后，用现金方式把钱交给黄范林，黄范林再支付宝转账转给其，其再支付宝转账给杨某某。其共给杨某某转账3300元，自己得了2700元好处费。“小孟”说收购银行卡是网络电信诈骗转账洗黑钱用的。3、被告人向某某供述证实，2019年9月中旬，杨某某让其办理两张银行卡给他，一张卡给其800好处费。其把两张银行卡办好后交给杨某某，杨某某给其200元。杨某某对其说买银行卡的目的是为了用其的银行卡网络赌博转账和网络电信诈骗转账洗黑钱用的。2019年11月11日，其电话联系了表哥杨某某，后杨某某在仁山派出所找到其后，杨某某被河南警方带走。上述证据，相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人杨某某、唐某某、向某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。共同犯罪中，被告人杨某某、唐某某、向某某均起次要作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人杨某某、唐某某、向某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院对三被告人予以减轻处罚。被告人向某某协助公安机关抓获同案犯，是立功，可从轻处罚。被告人杨某某、唐某某、向某某自愿认罪认罚，可从宽处罚。鉴于赃款已退还被害人，本院作为量刑情节予以考虑。被告人向某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。关于被告人杨某某、唐某某的辩护人辩称二被告人有自首情节，共同犯罪中是从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对被告人减轻处罚的意见理由正当，本院予以采纳，但建议适用缓刑的意见不当，本院不予采纳；被告人向某某的指定辩护人的辩护意见理由正当，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人杨某某的违法所得3300元、被告人唐某某的违法所得2700元、被告人向某某的违法所得200元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  宋丙辰人民陪审员  李小芳二〇二〇年六月二十八日书 记 员  常方圆