文书内容河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初127号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人赵新杰，男，1990年2月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，居住地河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被巩义市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人赵新杰犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员吴家林出庭支持公诉，被告人赵新杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年11月，被告人赵新杰带领白某1、赵某1、许某等人到焦作市宁远化工厂、207国道焦作市附近一废弃停车场，参观甲醇的“货源”和“存放地”，虚构意图做甲醇生意的假象。后以进货、囤货为由向被害人索要资金，并通过短期内返还“本金”“分红”的方式骗取被害人信任，以继续订货为由，逐步增加资金数额骗取五名被害人共计人民币271.9万元，其中被害人张某3101.83万元、白某124.73万元、李某515.29万元、赵某328.05万元、贺某102万元。案发后，大部分赃款被其挥霍。2019年10月11日，赵新杰通过郅玮洁退还被害人赵某34.7万元。二、2019年6月至2019年9月，被告人赵新杰伙同曹晓锋（另案处理）等人，以被害人灌装“燃油宝”“防冻液”“积碳清除剂”等需交纳押金的方式骗取九名被害人共计人民币30.3336万元，其中被害人付某7.9831万元、李某64.8万元、孙某1.65万元、杨某1万元、曹某22.2万元、白某23.6万元、张某43.7005万元、王某2及白某3共5.4万元。被告人赵新杰于2019年10月10日向巩义市公安局投案。公诉机关认为，被告人赵新杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵新杰有自首情节，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人赵新杰有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。公诉机关提交了被告人赵新杰及同案人曹晓锋的供述与辩解，证人聂某、赵某1、吴某1、王某1、李某1、许某、郅玮洁、吴某2、冯某、李某2、宋某1、宋某2、赵某2、李某3、张某1、张某2、路某、李某4、郭某、曹某1、康某的证言，被害人张某3、白某1、李某5、赵某3、贺某、付某、李某6、杨某、曹某2、白某2、张某4、王某2、白某3、孙某的陈述，河南永昊联合会计师事务所审计报告，视频光盘，户籍证明、到案经过、到案情况说明、银行卡交易明细、收据单、巩义市公安局扣押物品清单、转账记录、合作协议、租赁合同、车辆转让协议等证据证实。被告人赵新杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、2018年11月，被告人赵新杰带领白某1、赵某1、许某等人到焦作市宁远化工厂、207国道焦作市附近一废弃停车场，参观甲醇的“货源”和“存放地”，虚构意图做甲醇生意的假象。后以进货、囤货为由向被害人索要资金，并通过短期内返还“本金”、“分红”的方式骗取被害人信任，以继续订货为由，逐步增加资金数额骗取被害人。案发后，大部分赃款被其挥霍。具体事实如下：1、2019年3月至2019年10月8日，被告人赵新杰采用上述手段，多次骗取被害人张某3共计101.83万元。2、2018年12月至2019年10月，被告人赵新杰采用上述手段，多次骗取被害人白某1共计24.73万元。3、2018年12月至2019年10月，被告人赵新杰采用上述手段，多次骗取被害人李某5共计15.29万元。4、2019年4月至2019年10月，被告人赵新杰采用上述手段，多次骗取被害人赵某328.05万元。2019年10月11日，赵新杰通过郅玮洁退还4.7万元。5、2019年4月至2019年10月，被告人赵新杰采用上述手段，多次骗取被害人贺某共计102万元。二、2019年6月至2019年9月，被告人赵新杰伙同曹晓锋（另案处理）等人，以被害人灌装“燃油宝”、“防冻液”、“积碳清除剂”等需交纳押金的方式骗取财物。具体事实如下：1、2019年8月9日，被告人赵新杰等人以灌装加工“防冻液”收取押金的名义，骗取被害人付某10万元，同年8月29日，通过白某1转给付某加工费2.0169万元。2、2019年8月23日，被告人赵新杰等人以灌装加工“防冻液”收取押金的名义，骗取被害人李某64.8万元，同年10月5日，赵新杰通过微信转给李某6加工费0.525万元。3、2019年8月29日，被告人赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人孙某5万元。同年11月1日，曹晓锋将赵新杰购买的豫Ａ×××××号厢式货车变卖，得款3.95万元，退还孙某3.45万元。4、2019年9月2日，被告人赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人杨某5万元。同年10月10日，赵新杰退还杨某4万元。5、2019年9月4日，被告人赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人曹某24.2万元。同年10月9日，经赵新杰母亲吴某1之手退还曹某22万元。6、2019年9月7日，被告人赵新杰等人以灌装加工“燃油宝”收取押金的名义，骗取被害人白某23.6万元。7、2019年9月9日，被告人赵新杰等人以灌装加工“积碳清除剂”收取押金的名义，骗取被害人张某44.2万元，同年9月29日转给张某40.4995万元。8、2019年9月24日，被告人赵新杰等人以灌装加工“三元催化剂”收取押金的名义，骗取被害人王某2、白某35.4万元。被告人赵新杰于2019年10月10日向巩义市公安局投案。本院认为，被告人赵新杰构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，予以支持；但指控赵新杰等人骗取被害人孙某5.6万元中的0.6万元系同案人曹晓锋的出资，不应计入诈骗数额，该指控不当，应予纠正。赵新杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵新杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2031年4月10日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人赵新杰退赔被害人经济损失共计人民币二百九十六万九千零八十六元，其中张艳红人民币一百零一万八千三百元、白晓杰人民币二十四万七千三百元、李培琴人民币十五万二千九百元、赵龙龙人民币二十三万三千五百元、贺颜伟人民币一百零二万元、付铁长人民币七万九千八百三十一元、李宏晓人民币四万二千七百五十元、孙勤峰人民币一万五千五百元、杨林旭人民币一万元、曹晓林人民币二万二千元、白珂人民币三万六千元、张继卫人民币三万七千零五元、**杰和白清文人民币五万四千元。三、随案移送的摩托车一辆、手镯一只、黄色项链一条等物品（详见附表一）依法处理后用于退赔被害人的经济损失，不足部分继续退赔；随案移交的印章五枚、POS机两台、标签一沓等物品（详见附表二），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  周振宪人民陪审员  史朝卓二〇二〇年六月二十九日书 记 员  牛博文附:本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附表一            编号              名    称              数量              特    征              备注                  1              摩托车              两台              一台车牌号为赣CMX460、另一台无牌照                                2              手镯              一只                                              3              项链              一条              黄色                                4              长办公套桌              一套              组合型，黄白色              904                  5              黑色靠背椅              十一把              黑色铁架布材料              904                  6              鱼缸              一个              长1米，高1.5米左右              904                  7              菜台桌              一个              木制黄色无茶具              904                  8              椅子              四把              木制黄色              904                  9              吧台桌              一张              木制黄色              904                  10              办公桌一张              一张              木制红色              904                  11              小桌子一张              一张              木制黄色              904                  12              保险柜              一个              铁质白色              904                  13              书柜              一个              木制黄色              904                  14              木办公桌              一套（一大一小）              木制黄色              904                  15              柜子一个              一个              木制黄色              904                  16              老板椅              一个              木质转椅              904                  17              摆件              两个              合作共赢，大展鸿图              904                  18              瓷器              十个              不同形状              904                  19              电话              一个              白色黑底              904                  20              签到机              一个              黑色              904                  21              大花盆              三个              瓷              1201                  22              大办公桌组合              一套              木制黄色              1201                  23              书柜              一个              木制黄色              1201                  21              茶台一组              一套              木制黄色带上水器配五把木质椅子              1201                  25              老板椅              一个              皮质转椅              1201                  26              藤椅和菜桌              2把椅子，1张桌子              玻璃桌面菜桌              1201                  27              会议桌组合              一套              一张会议桌，六把椅子              1201                  28              沙发组合一套              一套              木质布面黄色              1201                  29              小转椅              一个              铁质塑料面              1201                  30              铁沙发一套              一套                            1201                  31              字面              五副                            1201                  32              鱼缸              一个              缸              1201                  33              饮水器              一套              上水器              1201                  34              瓷器摆件              四个              瓷器              1201                  35              花盆              一个                            1201                  36              冰箱              一个              小型两开门              1201                  37              保险柜              一台              铁质棕色              1201                  38              键盘              九个              黑色              1201                  39              封口器              一台              铁质              1201                  40              燃气灶              一个              黑色              1201                  41              电源线              一箱              电脑电源线，无配线              1201                  42              鼠标              六个              黑色              1201                  43              音箱              两对              黑色              1201                  44              电脑              六台              黑色，无品牌              1201                  45              显示器              六台              黑色              1201                  46              石槽              一个              石质              1201                  47              签到机              一台              黄色              1201      附表二            编号              名    称              数量              特    征              备注                  1              印章              五枚                                              2              POS机              两台              星支付、拉卡拉各一台                                3              标签              一沓                                              4              银行卡              两张              建设银行6217002430052843811      建设银行6217002430055743273                                5              燃油宝盒子              两包                                              6              不明液体              32瓶                                              7              空桶              47包                                              8              不明液体              20吨                            已灌装                  9              10吨铁罐子              一个                                              10              4吨铁罐子              一个                                              11              面包车              一辆              车牌号为豫A736DS