上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初1272号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人刘奇，男，1984年10月24日出生，汉族，户籍在上海市杨浦区，住上海市杨浦区。辩护人杨波，上海陈震华律师事务所律师。被告人潘鑫磊，男，1985年9月2日出生，汉族，户籍在上海市虹口区，住上海市静安区。辩护人许丽，上海同易律师事务所律师。辩护人郭东华，上海雄琴律师事务所律师。被告人罗某某，男，1987年8月22日出生，汉族，户籍在上海市杨浦区，住上海市静安区。辩护人郑伟，上海恒量律师事务所律师。被告人张某1，男，1972年7月7日出生，汉族，户籍在上海市浦东新区，住上海市浦东新区。辩护人陈燕雯、肖甜，上海市金石律师事务所律师。被告人张2，男，1986年8月25日出生，汉族，户籍在上海市虹口区，住上海市宝山区。辩护人张献忠，山东君诚仁和(上海)律师事务所律师。被告人徐利平，男，1965年2月21日出生，汉族，户籍在上海市虹口区，住上海市虹口区。辩护人张瑜，上海四维乐马律师事务所律师。被告人张某3，女，1969年12月26日出生，汉族，户籍在上海市虹口区，住上海市虹口区。辩护人俞立抗，上海俞立抗律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检一部刑诉〔2019〕3114号起诉书指控被告人刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3犯开设赌场罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。在审理过程中，因受新型冠状病毒疫情影响，致使案件在较长时间内无法开庭进行审理，于2020年4月22日依法中止审理，至同年6月19日恢复审理。本院依法组成合议庭，采用远程方式，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人刘奇及其辩护人杨波，被告人潘鑫磊及其辩护人许丽、郭东华，被告人罗某某及其辩护人郑伟，被告人张某1及其辩护人陈燕雯、肖甜，被告人张2及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人张献忠，被告人徐利平及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人张瑜，被告人张某3及其辩护人俞立抗到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2018年6月起，被告人刘奇担任境外赌博网站代理，从他人处获取网络赌球管理账号，并分发给被告人潘鑫磊、罗某某和张某1等人，利用互联网发展下级代理，接受赌博人员投注并从中牟利。2019年6月起，被告人潘鑫磊、张2、徐利平、张某3结伙并分工，利用从刘奇处取得的网络赌球管理账号，由潘鑫磊分成多个次级管理账号或会员账号，接受赌博人员投注并从中牟利。刘奇的赌球账号有效投注赌资金额累计人民币(下同)100万余元；输赢流水赌资金额共计40万余元，潘鑫磊的赌资金额累计100万余元，罗某某的赌资金额累计40万余元，张某1的赌资金额累计30万余元，张2的赌资金额累计16万余元，徐利平、张某3的赌资金额共计15万余元。2019年8月1日，被告人刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3在本市虹口区、杨浦区等地被抓获，刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3到案后均自愿如实供述自己的罪行。该院确认被告人刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3以营利为目的，共同开设赌场，供他人赌博，其中刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1均系情节严重，七名被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。刘奇、潘鑫磊在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯。罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。潘鑫磊、徐利平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。据此，建议对刘奇判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元以上四万元以下；对罗某某判处有期徒刑一年六个月以上一年九个月以下，罚金人民币二万元以上三万元以下；对张某1判处有期徒刑一年三个月以上一年六个月以下，罚金人民币二万元以上三万元以下；对张2、徐利平分别判处有期徒刑十个月以上一年以下，罚金人民币一万元；对张某3判处有期徒刑八个月以上十个月以下，罚金人民币一万元。被告人刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3及其各自的辩护人当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人潘鑫磊当庭对起诉书指控的罪名无异议，但辩称被告人刘奇并未将“kkjj001”二级代理账号交其管理使用，其从刘奇处获取的是“kkjj001”账号下的的5个三级代理账号，其中2个给张2使用，另3个给徐利平、张某3共同使用，其的赌资数额应该是这5个账号对应的17万余元。其辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，同意被告人潘鑫磊关于赌资数额的辩解，认为账号均由刘奇提供，潘鑫磊应认定为从犯。经审理查明，2018年至2019年间，被告人刘奇在担任境外赌博网站代理期间，将其从他人处获取的名为“kkjj001”的二级网络赌球代理商账号分给被告人潘鑫磊，为被告人罗某某、张某1从他人处获取三级网络赌球代理商账号，伙同潘鑫磊、罗某某、张某1接受赌博人员通过代理商账号下的会员账号投注并从中牟利。被告人潘鑫磊发展被告人张2、徐利平、张某3等人作为下级代理，张2通过潘鑫磊获取“kkjj001”账号下名为“老头3w”的三级代理商账号，徐利平、张某3通过张2从潘鑫磊处获取“kkjj001”账号下名为“xp55”“xp219”“xp355”的3个三级代理商账号，由张2负责“xp55”“xp219”“xp355”“老头3w”及“ag”等5个三级代理商账号的球账与潘鑫磊结算。2019年7月22日至同年7月28日，潘鑫磊的赌资数额为104万余元。其中，张2的赌资数额为16万余元，徐利平、张某3的赌资数额为15万余元。2018年7月至案发，被告人罗某某的赌资数额为48万余元。至案发，被告人张某1管理使用的“yey006”三级代理商账号的赌资数额为34万余元。综上，被告人刘奇的赌资数额为180余万元。2019年8月1日，被告人刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3在本市虹口区、杨浦区等地被抓获，刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3到案后如实供述自己罪行，潘鑫磊未如实供述主要罪行。在审理期间，被告人张某1、张某3在亲属帮助下向本院预交罚金。认定上述事实的证据如下：1.证人韩雯静、汤凌俊、李勤、许龙根、陈光、史承斌、顾斌等赌博人员的证言及史承斌、顾斌的辨认笔录证明，韩雯静、汤凌俊(微信、支付宝昵称均为“糖果小俊”)、许龙根(绰号“黑皮”)通过微信报单向张2投注、结算支付，进行网络赌球；李勤(绰号“笃定”)经由史承斌(微信名“斌”)、陈光经由张2向潘鑫磊投注并结算支付；顾斌(微信名“顾兵”)经由张2向张某3、徐利平投注并结算支付，进行网络赌球等事实；并有《扣押笔录》《提取笔录》及上述赌博人员的手机截图、微信账号信息、聊天、转账记录截屏、支付宝账号信息、转账记录截屏等相印证。2.《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《提取笔录》及刘奇、潘鑫磊、张2、徐利平(微信名“平步青云”)、张某3(微信名“胖胖”)等被告人的手机截图、微信账号信息、聊天、转账记录截屏、支付宝账号信息、转账记录截屏等证明，张某3、徐利平、张2接受网络赌球投注，张某3向张2对账结算，张2向潘鑫磊对账结算，潘鑫磊、罗某某向刘奇对账结算等事实。3.《扣押笔录》《提取笔录》及赌球网站账号、投注明细截屏等证明，2019年7月22日至同年7月28日，潘鑫磊管理使用的“kkjj001”二级代理商账号、张2负责的“老头3w”“ag”以及徐利平、张某3共同管理使用的“xp55”“xp219”“xp355”等5个三级代理商账号的有效投注金额等事实。4.证人佘是璞、高晖、杨杰等赌博人员的证言，《扣押笔录》《扣押清单》《提取笔录》、佘是璞、高晖、杨杰等人及张某1的手机截图、微信账号信息、聊天、转账记录截屏、支付宝账号信息、转账记录截屏、赌球网站账号及投注明细截屏等证明，张某1接受佘是璞、高晖、杨杰网络赌球投注并与之对账结算，以及其管理的“yey006”三级代理商账号的有效投注金额等事实。5.证人戴某某、冯某、黄某某、施某某、徐某某的证言及徐某某的辨认笔录，《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《提取笔录》、上述赌博人员及罗某某的手机截图、微信账号信息、聊天、转账记录截屏、支付宝账号信息、转账记录截屏等证明，罗某某接受戴某某、冯某、黄某某、施某某、徐某某等人网络赌球投注并对账结算，与刘奇等人约定分成并结算支付，对其的赌资数额48万余元予以确认等事实。6.上海市公安局杨浦分局《行政处罚决定书》等证明，戴某某、高晖、刘毅、郑英凤、韩雯静等赌博人员因网络赌球被行政处罚。7.上海市公安局杨浦分局治安支队出具的《工作情况》等证明，本案的案发经过和各被告人于2019年8月1日被抓获归案等事实。8.被告人刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3的供述及罗某某的辨认笔录等证明，该六名被告人到案后对主要犯罪事实予以供认。其中，刘奇指认其将从“小飞飞”处获得的“kkjj001”二级代理商账号分给潘鑫磊，并就该账号下所有输赢情况与潘鑫磊进行结算。张2供述，张某3通过潘鑫磊先后拿了3个三级代理账号，下面有5个会员账号，我也通过潘鑫磊拿了1个三级代理账号，里面有1个会员账号，潘鑫磊也拿了1个三级代理账号，下面有1个会员账号，我就负责这5个账号的资金结算。潘鑫磊给了我1个二级的管理账户，账号名是“kkjj001”，这个账号我只能看账目，不能开三级代理账号。这个账号是刘奇开给潘鑫磊的，下设9个三级管理账号，除了我负责的5个外，另外4个我不清楚。有时我看到潘鑫磊和刘奇结算球账时，潘鑫磊说过，好像刘奇在该账号中吃四成，所以我认为潘鑫磊吃剩余的六成。刘奇是和潘鑫磊结算“kkjj001”账号下所有9个“登三”账号的球账。9.被告人潘鑫磊的供述证明，其到案后始终否认对“kkjj001”二级代理商账号管理使用，只认可提供给张2、徐利平、张某3的5个三级代理商账号。以上证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证的，本院予以采信。针对本案主要争议焦点被告人潘鑫磊赌资数额的认定，本院评判如下：现有证据可以证实，被告人潘鑫磊从被告人刘奇处获取“kkjj001”二级代理商账号并对该账号以及下设的三级代理商账号进行管理使用，与下家被告人张2就赌账结算后再与其上家刘奇进行结算，并有潘鑫磊的上家和下家对其的指认和相关转账记录相印证，故潘鑫磊管理使用“kkjj001”二级代理商账号的事实应予认定，其的赌资数额应以“kkjj001”账号下的有效投注金额为准。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。本案中，潘鑫磊对二级网络赌球代理商账号以及该账号下的三级网络赌球代理商账号管理使用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。综上，被告人潘鑫磊的辩解及其辩护人的相关辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且在辩护人/值班律师在场的情况下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3以营利为目的，共同开设赌场，供他人赌博，其中刘奇、潘鑫磊、罗某某、张某1情节严重，七名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。刘奇、潘鑫磊在共同犯罪中起主要作用，是主犯；罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对罗某某、张某1减轻处罚，对张2、徐利平、张某3从轻处罚。潘鑫磊、徐利平是累犯，依法应当从重处罚。刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3如实供述并自愿认罪，依法可以从轻处罚。张某1、张某3在审理期间自愿预交罚金，潘鑫磊当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。刘奇等七名被告人的共同犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑。刘奇、罗某某、张某1、张2、徐利平、张某3承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当部分，予以采纳。为严肃国家法制，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、被告人潘鑫磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年1月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)三、被告人罗某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)四、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年10月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)五、被告人张2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年7月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)六、被告人徐利平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)七、被告人张某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年7月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)八、违法所得应予追缴，不足部分责令继续退赔；供犯罪所用的手机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。(本页无正文。)审 判 长  孙 颖人民陪审员  宋伟芳人民陪审员  徐 乐二〇二〇年六月二十日法官 助理  汪 怡书 记 员  顾佳慧附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。