河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初296号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李战良，男，1965年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市，住河南省商丘市。因涉嫌诈骗罪，经商丘市公安局东方分局决定，于2020年2月6日被商丘市公安局东方分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经睢阳区人民检察院批准，于2020年2月17日被商丘市公安局东方分局逮捕。指定辩护人刘苏嘉，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉【2020】129号起诉书，指控被告人李战良犯诈骗罪，于2020年5月10日向本院提起公诉。本院于2020年5月10日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军出庭支持公诉，被告人李战良及其指定辩护人刘苏嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人李战良于被害人尤某系朋友关系，在其于尤某等人交朋友期间，李战良自称其为“徐福记糖果商丘总代理”、“施恩奶粉”、“飞鹤奶粉商丘总代理”，以此骗取受害人信任，2010年2月、9月份，李战良以超市压货需要周转资金为由，先后骗取被害人尤某、游某共计30万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：有抓获经过、前科证明、非党员证明、人口信息表、悔过书、借条、证明等；2、证人证言：张某1、张兰革、逯红磊、张某2、田某、陈某的证言；3、被害人陈述：被害人尤某、游某的陈述；4、犯罪嫌疑人的供述与辩解：犯罪嫌疑人李战良的供述与辩解；5、试听资料、电子数据：光盘。认为被告人李战良的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人李战良对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人刘苏嘉提出的辩护意见是，被告人李战良能如实供述自己的罪行，系初犯、认罪，悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人李战良于被害人尤某系朋友关系，在其于尤某等人交朋友期间，李战良自称其为“徐福记糖果商丘总代理”、“施恩奶粉”、“飞鹤奶粉商丘总代理”，以此骗取被害人信任，2010年2月、9月份，李战良以超市压货需要周转资金为由，先后骗取被害人尤某200000元、游某96000元(扣除当日支付利息4000元)，共计30万元。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明证实被告人李战良出生于1965年5月13日出生，2、党员证明被告人李战良系非党员，3、前科证明证实,被告人李战良无违法犯罪前科。4、抓获经过：2020年2月6日晚19时许，在商丘市梁园区金鹰市场对面，受害人尤某发现嫌疑人李战良并报警，后李战良被传唤至东方分局接受讯问5、借条证明：被告人李战良分两次给被害人尤某出具借条两张，给游某出具借条一张。6、悔过书证实:被告人以徐福记糖总代理的名义多次说谎骗取尤某、游某和李革兰40万元，并在保证两个月内还完骗取款。7、薛献礼证明：证实李战良既不是“徐福记糖果副食”股东，也不是管理人，只是曾经在“徐福记糖果副食”当过送货司机，有七八年不联系了，他打着我公司的名声所借款，我们均不知情，与我公司无关。54-568、逯洪磊证明证实我通过旅游聚会认识了李占良，李占良自称是徐福记糖果、恩施奶粉、飞鹤奶粉商丘总代理，后来我听说尤某的钱被他骗了30万。9、田某证明证实:我们是驴友，李占良自称是徐福记糖果、恩施奶粉、飞鹤奶粉商丘总代理。10、郭红梅证明证实:我们是驴友，李占良自称是徐福记糖果、恩施奶粉、飞鹤奶粉商丘总代理，2010春节刚过，我给尤某一起找李占良补打了借条，借条是在供销大酒店并用该酒店的纸和笔打的。11、被告人李战良供述:我和尤某是2009年底跟朋友一块唱歌认识的，后来慢慢发展成谈恋爱的关系，我们在一起谈了一年多。平时我们就在一块吃住，后来我们又一起在商丘市梁园区桂林路丽晶世家酒店租房住，平时在一起我们租房、买东西、出去旅游开销都是我花钱，大概在2010年9月份，尤某对我说“你这一段时间开销不小，我的工程款现在还没到，要不然先借我侄女10万块钱，有啥事就用，等我工程款过来了就帮你补上”，当时我也同意了，后来尤某联系的她侄女游某，然后在2010年9月27日早上，我先给游某打了一个10万的借条，打好之后我和尤某一块开车来到商丘市睢阳区文化路凯旋路西边的商丘华商银行处，在这个银行的门前，游某给了我10万块钱的现金，当时我们说的是每月2分的利息，拿到10万块钱之后，我随后给了游某俩月一共是4000元的利息（后来我又给了她4000元的利息），之后我将打好的借条给了游某之后就走了，后来因为尤某一直没离婚，她一直纠缠我，在2010年年底我提出了分手，分手后尤某一直纠缠我，所以后来我就一直躲着她不敢见面。2010年2月30号的借条，之前她给了我有19万元钱左右用于零花，后来我又用这个钱给尤某买衣服、给她零花钱，最终我欠她12万元左右，当时我跟尤某闹分手，尤某让我打了一个20万元的借条；2015年10月19日，尤某带着她的3个朋友（3个男性朋友，我都不认识）在商丘市西关找我还钱，我当时给她打了一个40万元的总条，这个40万元的总条（包括借游某的10万元和尤某那个20万元的条以及尤某开车加油以及利息）。12、被害人尤某陈述：我和李战良是驴友，是在歌厅认识的，有次李战良向我借钱，他说徐福记在超市的压货多，超市没结账，他的资金周转不开，需要借钱周转资金，等送货的超市把钱给了他之后，他在把钱还给我，因为我当时家里没钱就没借给他，过来几天，我侄女游某来我公司存钱（我家开了一家房地产开发公司和一个楼板场），正好我想起来李战良前几天向我借钱，然后我就让游某将钱借给李战良了，后来我就给李战良说了将游某的钱借给他，之后又约定了每月2分的利息。到2010年9月27日我和李战良一块开车到商丘市文化路凯旋路西200米一个华商银行门口，在银行门前我们见到了游某，当时游某将10万元现金交给了李战良，李战良随后给游某打了一个借条，并当场又给了游某2个月4000元的利息，到2010年底，李战良突然失踪不跟我们驴友一块玩了，所以我就开始联系他，但是一直联系不到他，后来又找他找到过一次，当时没要过来钱，之后再找就找不到他了，直到今天才找到他。在2010年2月份李战良以徐福记总代理、施恩奶粉总代理、飞鹤奶粉总代理的身份，说他卖的徐福记糖果、施恩奶粉、飞鹤奶粉在超市压着货，资金周转不开，想借我的钱用于周转资金，出于对李占良的信任，在2010年2月份我就借给了李占良20万元钱;另外这个40万元的借条，因为到2010年年底李占良失踪了，所以期间我一直找他，在2015年10月19日我找到了李占良，后来我就让他还钱，李占良说他家房子马上拆迁，过两个月就还我，然后我就让李占良给我打了一个40万元的总借条，这个40万元包括我侄女游某的10万元本金和我的20万元本金，以及10万元的利息。13、被害人游某陈述：2010年9月份的时候我姑姑尤某说：“李战良年前进货需要用钱，你手里有闲钱吗，给两分的利息。”我说：“我手里面还有10万元。”我们说好以后就约在文化路与凯旋路交叉口西100米路南《商丘华商农村商业银行文化路支行》，见面以后李战良自称自己是《徐福记糖果》的总代理（还代理的飞鹤和施恩的奶粉），自己年前需要储备商品急需用钱，给你两分利息。”当时也没有说钱用多久。”我取出来钱以后就在李战良的一辆银灰色五菱之光面包车上交给了他。”当时李战良在车上点出来4000元交给我称先付2个月的利息。”然后又给我打了一张10万元的借条。”大概过了半年的时间我姑姑尤某给我打电话说她去《徐福记糖果》店里面去找李战良要钱，店里面的负责人称李战良不是徐福记的代理（徐福记和飞鹤、施恩的总代理是一个老板）只是以前在他们徐福记店内当过装卸工。直到现在我一直联系不上李战良。14、证人张某1证实，我是被告人李战良的前妻，并居住在一起。15、证人李某证实，2015年10月19日我去商丘县西关附近的牌场找我母亲，正好在这个牌场中碰到了李战良，然后我就赶紧给尤某打电话说：“大姐你赶紧来，我在商丘县西关附近小树林牌场中发现了李战良”，等到尤某来后，我们就叫了李战良，李战良看到我们后就立即站了起来搂住尤某的肩膀说道：“大姐，你们过来了，走，咱们到那边说去”，他把尤某拉到一边后，接着就给他一个姓梁的哥打了一个电话，说：“哥，尤大姐又找我让我还钱类，这样吧，把咱妈房子的拆迁款给她把，你们先别分了”，他挂过电话后就对尤某说：“姐，这样吧，我将老家的拆迁款给你，你再等我两个月时间”，然后他又对我和尤某说：“这样吧大姐，我给你打个借条，本金30万加上10万的利息，一共40万元”，接着尤某让他写借条时，他又以紧张、不会写字等理由让尤某替他写借条，她没有答应；之后，我们去了旁边的打印店内，李战良当着打印店店员对我们说：“对不起大姐，我骗了你们的钱，我给你们写一个悔过书”，之后李战良让打印店店员打印悔过书，李战良边说边让店员打印，之后就将悔过书打印了出来，李战良主动在上面签了名按了手印，接着我们就离开了16、证人逯红磊证实，李战良是在2009年加入我们驴友团的，大概在2010年底李战良就没在跟我们联系。我们驴友团出去玩的话，基本每次都要自我介绍，然后互相认识一下，李战良每次介绍都说“我叫李根，是施恩奶粉、飞鹤奶粉、徐福记糖果商丘总代理”，我是在李战良不跟我们一块玩后，通过尤某才知道他叫李战良。大概在2010年，当时尤某找到我，说李战良借她的钱，让我跟着见证一下，后来我和一个叫田某的跟着尤某来到商丘市梁园区民主路新建路交叉口南四面钟，当时尤某将20万块钱给了李战良，李战良说“姐谢谢你，等我的钱周转回来我就还给你”，李战良说过之后就拿着钱急忙走了。17、证人张某2证实，2009年临近春节时，李战良去我的店里说：“能不能借我一些钱，并拿着一些徐福记的糖和沙琪玛来给我们吃，说借我的钱用作徐福记对各大超市铺货”，当时我因为店内也需要钱去铺货，就没有答应李战良；之后，他又向尤某大姐借钱，尤某又拒绝了他，之后他就走了。李战良是以徐福记总代理、施恩奶粉总代理的名义要铺货借钱的，不是以他的个人名义借的。之前他对我们驴友宣传说是徐福记以及施恩奶粉的总代理，他平常也会带点徐福记的糖果以及沙琪玛给我们吃，也会发给我们施恩奶粉的手帕，后来我去徐福记总代理店那买东西，从来没有见过李战良；之后李战良来我店里借我钱时，我还问他怎么没有在徐福记店内见过他，他说都是员工在店里，还说下次我再去的话，提前联系他，给我优惠。18、证人田某证实，2009年11份时，我、李战良、尤某等一起去驴友公社的车上，李战良对尤某说：“该过年了，我的资金有些周转不开，想借点钱用作将徐福记糖果、施恩奶粉对各大超市的铺货”，尤某说：“考虑一下”，然后李战良又对她说：“大姐，这个你不用担心，我是徐福记总代理，过了年后各大超市一结账钱就回来了，到时候把钱再还给你”，之后我们到了驴友公社，就没有在提这件事；过了几天后，我和尤某、逯红磊一起去驴友公社走到四面钟南面路边时，尤某就将一袋子钱交给了李战良，之后李战良就走了，我们也开车走了，并没有打借条，后来才知道借款是20万。李战良是以徐福记总代理的名义要铺货借钱的，不是以他的个人名义借的。19、证人陈某证实，自2012年打印店开业以来，我印象中没有发生过客户来店内打印文件或者协议后被人强制或者被人逼迫签字按手印的情况。20、视听资料，光盘证实卷宗扫描资料在卷。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于辩护人辩称被告人能如实供述自己的罪行，系初犯、认罪，悔罪，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人李战良能如实供述自己的罪行，系初犯、认罪，悔罪，可以从轻处罚，予以采纳。本院认为，被告人李战良以非法占有为目的，以虚构事实,隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李战良能如实供述自己的罪行，系初犯、认罪，悔罪，并签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李战良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月6日起至2024年2月5日止）。二、责令被告人李战良退还被害人尤桂贞200000元、退还被害人游淑华96000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  杭德领人民陪审员  郭银玲二〇二〇年六月十七日书 记 员  高英豪