山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0829刑初60号公诉机关平陆县人民检察院。被告人秦王峰，男，1980年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为山西省平陆县，居住于平陆县，无业。因涉嫌诈骗罪于2020年1月16日被平陆县公安局刑事拘留，同年2月20日经平陆县检察院批准后被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。辩护人肖飞。平陆县人民检察院以平检刑刑诉[2020]34号起诉书指控被告人秦王峰犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员周玮出庭支持公诉，被告人秦王峰及其辩护人肖飞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控：2019年11月份至2020年1月份，被告人秦王峰以联系购买、合伙购买铝矿渣料为由，先后骗取郝某、吕某等被害人共17万元。被告人秦王峰将骗取的大部分赃款用于百家乐赌博。具体诈骗犯罪事实如下：2019年11月份中旬，被告人秦王峰对被害人郝某谎称其已和平陆县曹川镇靳家底矿（中盛一采矿区）谈好铝矿渣料销售价格，以给被害人联系购买为由，让被害人郝某给该矿会计杜某农商银行卡上汇款2.3万元，被告人秦王峰又让杜某把该款微信转账给自己。后被害人郝某到矿上未能拉走铝矿渣料，联系被告人秦王峰未果。被告人秦王峰因被害人一直找其要钱，已退还被害人郝某1万元。2019年12月上旬，被告人秦王峰对被害人吕某谎称其已和平陆县曹川镇靳家底（中盛一采矿区）谈好铝矿渣料销售价格，并虚构张某1是该矿会计的事实，以给被害人联系购买为由，让被害人吕某向其持有的张某1农商银行卡转账3.8万元。后被害人吕某到矿上未能拉走铝矿渣料，被告人秦王峰失联。2019年12月份，被告人秦王峰对被害人倪某谎称平陆县曹川镇王家坡矿（晋虞铝业有限公司L5采区）有铝矿渣料出售并已和矿上谈好价格，以自己手头钱不够、与被害人合伙购买为由，让被害人倪某给其微信转账2.6万元。后被害人倪某和合伙人林某到矿上未能拉走铝矿渣料，被告人秦王峰失联。2019年12月下旬，被告人秦王峰对被害人张某2谎称平陆县曹川镇王家坡矿（晋虞铝业有限公司L5采区）有铝矿渣料出售并已和矿上谈好价格，以给被害人联系购买为由，让被害人张某2共给其冒充该公司供销部负责人焦跃斌的自己另一个微信转账6万元。后被害人张某2和合伙人杨某到矿上未能拉走铝矿渣料，被告人秦王峰失联。2010年1月中旬，被告人秦王峰对被害人马某谎称其准备从平陆县曹川镇靳家底矿二区购买铝矿渣料，以自己手头钱不够、与被害人合伙购买为由，让被害人马某共给其微信转账2.3万元。后被害人马某到矿上未能拉走铝矿渣料，被告人秦王峰失联。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、嫌疑人员前科劣迹调查表、被害人陈述、证人证言、现场勘验、辨认笔录、聊天记录、银行卡及微信转账截图、银行卡交易明细、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦王峰的行为已构成诈骗罪。被告人多次犯罪，可酌情从重处罚；庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。建议对秦王峰在有期徒刑四年至四年六个月之间量刑，并处罚金24000元。被告人秦王峰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：2019年11月份中旬，被告人秦王峰对被害人郝某谎称其已和平陆县曹川镇靳家底矿（中盛一采矿区）谈好铝矿渣料销售价格，以给郝某联系购买为由，让郝某给该矿会计杜某农商银行卡上汇款2.3万元，被告人秦王峰又让杜某把该款微信转账给自己。后郝某到矿上未能拉走铝矿渣料，联系被告人秦王峰未果。同年12月5日，被告人秦王峰退还郝某1万元。2019年12月上旬，被告人秦王峰对被害人吕某谎称其已和平陆县曹川镇靳家底（中盛一采矿区）谈好铝矿渣料销售价格，并虚构张某1是该矿会计的事实，以给吕某联系购买为由，让吕某向其持有的张某1农商银行卡转账3.8万元。后吕某到矿上未能拉走铝矿渣料，秦王峰失联。2019年12月份，被告人秦王峰对被害人倪某谎称平陆县曹川镇王家坡矿（晋虞铝业有限公司L5采区）有铝矿渣料出售并已和矿上谈好价格，以自己手头钱不够想与倪某合伙购买，倪某随告知林某，二人各出资1.3万元，由倪某将2.6万元通过微信转给被告人秦王峰。后倪某和林某到矿上未能拉走铝矿渣料，秦王峰失联。2019年12月下旬，被告人秦王峰对被害人杨某和张某2谎称平陆县曹川镇王家坡矿（晋虞铝业有限公司L5采区）有铝矿渣料出售并已和矿上谈好价格，以给杨某和张某2联系购买为由，让二人出资购买。张某2和杨某协商由张某2出资3.5万元，杨某出资2.5万元，让张某2将6万元转到冒充该公司供销部负责人焦跃斌的被告人秦王峰另一个微信上。后张某2和杨某到矿上未能拉走铝矿渣料，秦王峰失联。2010年1月中旬，被告人秦王峰对被害人马某谎称其准备从平陆县曹川镇靳家底矿二区购买铝矿渣料，以自己手头钱不够想与马某合伙购买为由，让马某共给其微信转账2.3万元。后马某到矿上未能拉走铝矿渣料，秦王峰失联。综上，2019年11月份至2020年1月份，被告人秦王峰虚构事实诈骗作案5起，共骗取他人人民币共计17万元。案发前，秦王峰退还被害人郝某人民币1万元。秦王峰将骗取的大部分赃款用于百家乐赌博。证实上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实了被害人报案及平陆县公安局于2019年12月27日立案的情况；2.被害人的陈述（1）被害人郝某的陈述。主要内容：我和秦王峰以前就认识，我俩都是干拉料的活。2019年11月10日左右，秦王峰给我打电话说武圣一采矿区有一堆料能拉，问我干不干，我就答应了。当时给他说好料钱2.3万元，事成之后给他3000元好处费。随后我俩还一起去看过那堆料，然后隔了一天秦王峰就开始给我要钱，让我直接给矿区的会计杜某打钱，包括他的好处费一共2.6万元，我当时到信用社给杜某卡上打了2.3万元，说料拉完后再把3000元好处费给他，他就答应了。三天后我就问他事情办得怎么样了，他说事情还没处理好让我再等两天，又等了两天后他打电话让我开车去拉料，我就把我的四辆车全部开到武圣一采矿区，到门口给他打电话他不接，最后没办法就把车全部开回去了。第二天我到矿区电话联系上杜某，他说就不知道拉料这回事，秦王峰还给他说我欠他的钱，他就把钱给了秦王峰了。当天中午秦王峰给我电话说那料拉不成了，说和武圣老板谈不成，说他下午最迟三、四点把我的钱退给我，结果我回去给他打电话他不接。一直过了十几天，他以各种理由推脱不给我钱。2019年12月5日，他给我的信用社卡上打了1万元，说剩下的钱过几天给我，从这以后我再给他打电话一直是关机状态，后来听说他把手机号码换了，我就再联系不上他了。（2）被害人吕某的陈述。主要内容：2019年11月份，我想买渣捡料，我和朋友秦王峰一起去了武圣一采矿上看过好几次，所以他知道我想买渣捡料的事。12月5日他给我打电话说安监局的百恒把买料的事情说好了，说第二天让我把钱打到百恒发的卡上。12月6日早上八九点，他给我打电话说让我把3.8万元打到武圣一采张总的妹妹张某1的卡上，说张某1是武圣公司会计，随后他通过微信把张某1的卡号和信用社卡的照片发给我，我就叫我朋友刘晓霞到建行给张某1的信用社卡上转了3.8万元，然后我打电话问他钱收到没有，他说收到钱了，让我7号下午拉矿。我当天给我朋友永红说打听会计是不是张某1，他随后回话说都不认识。我就打电话问秦王峰，他说叫我不要乱打听。我越想越不对劲，就通过秦王峰媳妇电话联系上张某1，张某1说秦王峰把他的信用社卡拿走有一、二十天了，他查看手机短信后卡上的钱已经分三次转出去了。我就给秦王峰打电话，他就不接我电话了。2020年1月16日下午18时许，我朋友打电话说秦王峰在县社的理发店理发，我过去没见人。随后杨某给我打电话说郝某已经把秦王峰扭送到公安局，我就赶过去了。（3）被害人倪某的陈述。主要内容：2019年12月2、3号的时候，秦王峰给我说曹川镇晋虞公司L5矿上有一堆铝石渣料要卖，他只有2万元，想让我出资2.6万元合伙把那堆矿石拉走卖掉，回去后我和林某商量好每人出资1.3万元，把这2.6万元给秦王峰买铝石渣料。他还带我和林某看了那堆料，秦王峰告诉我说他和矿上的人认识，价钱也说好了。12月20日下午，他让我把2.6万元通过微信转给他，当时说第二天就可以拉料了。可是第二天我们去矿上，人家不让拉料，说根本没有人买这堆渣料，我就给秦王峰打电话，他说环保这几天查，让我们等几天，又过了几天，林某去矿上问了问，矿上的人就说没有这回事，这时候我也联系不上秦王峰了，我就知道被骗了。（4）被害人林某的陈述。主要内容：2019年12月20日左右，秦王峰给我朋友倪某说曹河矿上有铝石渣矿，想和我朋友一起合作把这堆渣矿买下。我朋友希望我也入股，然后我们三人一起去了曹河矿上看了看，我俩就打算和秦王峰合作买渣矿。随后秦王峰给我朋友倪某打电话说价钱已经谈好4.6万元，他只有2万元，让我们出2.6万元，我们就答应了。我们各出资1.3万元，倪某就通过微信转给秦王峰2.6万元，他说过两天去拉矿。过了几天倪某给他打电话说拉矿，他说这几天环保查，让我们再等几天。又过了十几天左右，我们去曹河问了一下，矿上领导说秦王峰根本就没有和他们说过要买渣矿的事情，我们才知道上当受骗了。（5）被害人张某2的陈述。主要内容：2019年12月21日，杨某给我打电话说秦王峰说王家坡矿上有一堆料，秦王峰已经和岩峰公司的焦总说好了，他说他没有钱，让我和杨某看看能不能要。随后我和杨某开车在曹川曹河桥头接上秦王峰一块去了王家坡看料，看完料我和杨某觉得还可以，就打算买。秦王峰当时还给焦跃斌打了电话，最后说好价格为6万元。他还把焦跃斌的微信发给我，让我通过微信给焦跃斌转钱。加上微信后我还问了那个人是不是焦跃斌，那人说是，然后我分两次给他微信转了6万元。第一次是在2019年12月23日12时37分通过微信转了1.6万元和1.4万元，第二次是在12月26日14时32分通过微信转了3万元，一共转了6万元。随后我就一直催促秦王峰拉料，他开始以矿上检查为由一直拖，直到2010年1月13日，他打电话说可以拉料了。到了以后发现矿上已经放假了，路也封堵了。这时给秦王峰打电话一直不接。后来通过亲戚联系上贺总，他说就没有这回事，他就不认识秦王峰，所说的那堆料没有人交过钱，就没有卖。焦跃斌也不认识秦王峰，我们就知道受骗了。我们被骗的钱里面，有我3.5万元，杨某2.5万元。2020年1月16日，杨某发微信说秦王峰在理发店理发，让我赶紧过去，我开车过去后看见郝某在理发店门口已经把秦王峰抓住了，最后我们就一起把秦王峰送到公安局了。（6）被害人杨某的陈述。主要内容：2019年12月20日，秦王峰给我打电话说在曹川镇曹河村王家坡组矿上有一堆料，说他有关系能买出来，让我和张某2交6万元，他让我和张某2分两次将6万元转给他。因为我和张某2是合伙关系，我在12月23日给张某2微信转了1.3万元，张某2给秦王峰微信转了3万元。12月26日我通过微信又给张某2转了1.2万元，张某2又给秦王峰微信转了3万元，我两次给张某2一共微信转了2.5万元。随后我就一直给秦王峰打电话问什么时候能拉料，他一直推脱，到现在也没有拉上。今天早上秦王峰给张某2打电话说今天可以拉料，然后我和张某2就去了曹川镇王家坡矿上，发现矿上已经放假了，路也封了。我通过亲戚联系王家坡矿上的贺总，他说这堆料没有人交过钱，他也不认识秦王峰，后来我和张某2再打电话就联系不上秦王峰了。（9）被害人马某的陈述。主要内容：2020年1月10日下午，秦王峰给我打电话说让我去曹川镇靳家底二区看一下铝石渣料，我去看了后给他发微信视频，他说这批料挺便宜想买下，他说他有2.5万元不够，让我准备1.5万元，一起合作把料买下来。1月11日我给他微信转账1.5万元，到晚上准备发料的时候，他一直找理由不到场。1月12日下午他给我打电话说铲车司机工资没给，不让我们拉料，也联系不上货主，他让我再准备8000元，说先给司机开工资，等货主来了再给他要这8000元，我为了先把料拉走，就又给他微信转了8000元，转完账后我给他打了三十多个电话他都没接，随后他给我回电话说他现在没钱花了，让我再给他打1000元，我没给他。他又对我说当天晚上发料，晚上我又等他到10点多，还是一直联系不上他，我就感觉不对劲，就去打听货主的电话，才知道货主是洛阳人，说根本就不认识秦王峰，也没有人给他打过钱说买料，这时候我就知道被骗了，之后就再也联系不上他了。3、证人证言（1）证人周某的证言。主要证实2019年11月份，秦王峰给我打电话问我是否认识武圣一采公司的人，说想买这个公司的渣料，我就随口说给他问问，但也没有给他问，也没有给武圣一采的人说过秦王峰想买料的事。我没有给他武圣一采的人说过秦王峰想买料的事。我也没有给他说过武圣一采的会计是谁，他也没有托我给别人买过铝石料。（2）证人张某1的证言。主要证实我没有在武圣一采干过会计。秦王峰是我老公大伯家的儿子。我有一张信用社的银行卡，卡号记不住了。一、两个月前秦王峰说他要用，我就让他把银行卡拿走了。我这张银行卡收到过一个吕某的3.8万元，但这个人我不认识，卡号连续几天有进出账，我当时还以为是秦王峰做生意流水多，银行卡短信我都删了。（3）证人李百占的证言。主要证实我和郝某是合作关系，也是朋友关系。2019年11月10日左右，郝某准备给秦王峰打钱的时候，他让我和他一起到靳家底武圣一采区去看铝石渣料，他当时给我说下坪秦王峰给找的料，说秦王峰和矿上人关系好，能把买铝矿渣料的事说成。秦王峰一直催郝某打钱，郝某就给秦王峰提供了一个账号上转了2.3万元，他还说秦王峰已经和矿上说好了价格。当时转账时也打听得知秦王峰提供的账号是矿上负责财务杜某的账号，然后郝某就把钱转过去了。之后我和郝某准备去拉料时，秦王峰说拉不成，说还需要给矿上打招呼什么一直不让拉料。后来郝某说他联系上了杜某，说秦王峰根本就没有到他矿上买渣料，只是把钱打到他账上，又把钱要走了。郝某在外地马上回不来，我和秦王峰一起去看过渣料，知道地方，就指认了一下现场，就是今天我给你们指认的那堆铝石渣料。（4）证人赵某的证言。主要证实靳家底一采区也叫武圣一采，我和崔某、杜某三个人负责销售。2019年11月、12月份，矿上刚上坡料场有一堆铝矿渣料出售，但没有人说过3.8万元在我购买，这堆渣料最后以10.5万元卖的，3.8万元是不可能卖的。安监局周某也没有给我说过别人要买铝石渣料的事。我不认识秦王峰，我矿上也没有叫张某1的会计。（5）证人崔某的证言。主要证实靳家底一采区也叫中盛一采，矿上负责销售的人有赵某，还有杜某，我主要负责生产和技术，有时我也参与销售。2019年11月份、12月份我矿上销售过铝矿渣料，我不认识周某，也没有听说过秦王峰这个人。2019年12月份，有人给我说过要购买铝矿渣料，我让他们找赵某矿长，但没有听说有人要3.8万元买铝矿渣料的事。（6）证人杜某的证言。主要证实靳家底一采区也叫武圣一采，销售主要是赵某、崔某负责，有时我也参与，平时都是客户先看货，看好后，我们三人和客户一起协商价格并确认。秦王峰给我说过买铝石渣料的事，我给他说的是不卖。我矿上也没有叫张某1的会计。2019年11月份，我手机短信提示我对公账号收到一笔2.3万元，秦王峰给我打电话说他在别处拉的料，他的银行卡没有带，余款先打到我账户上，让我收一下。过了两天我核实后发现这2.3万元是现金存入的，秦王峰微信上说这是他的钱，让我退给他，我便通过网银把这笔钱转到他提供的一个信用社账号上。过了一个星期，有一个女的给我打电话要这个钱，说是她给我转了2.3万元，通过秦王峰在我们这里买料的，我就说秦王峰没有在我们矿上买料，我把钱都退给他了。（7）证人何某的证言。主要证实我是曹川镇曹河村王家坡矿主要负责人，具体名称叫晋虞铝业有限公司L5采区。矿上铝石渣料销售是我一个人负责，我不认识秦王峰，只是我一个老乡在我跟前打听过这个人，说一个叫秦王峰的人介绍他到我们矿上买了一堆渣料，我问他是给矿上谁说的，我就不知道这回事。2019年12月份也没有找我说过买今天咱们看的那堆渣料，因为这堆渣料在2019年11月份以4万元的价格已经卖给宏宏了，他把钱都付了但是料还没有拉完。我矿上的曹黑法好像给我说过有人想买矿上的铝石渣料，当时我已经卖给宏宏了，所以我俩没有说成。4.现场勘验检查笔录、辨认笔录（1）2020年4月14日9时15分至9时21分，现场位于山西省平陆县曹川镇晋虞铝业有限公司L5采区料场，平陆县公安局侦查人员在见证人见证下，组织林某对被告人秦王峰于2019年12月份在该料场将一堆铝矿渣料以合作购买为由骗取倪某2.6万元的现场进行了指认。料场在晋虞铝业有限公司矿区北侧山顶，在料场堆放有一堆铝矿渣。附平面示意图及照片五张。（2）2020年4月14日9时23分至9时31分，现场位于山西省平陆县曹川镇晋虞铝业有限公司L5采区料场，平陆县公安局侦查人员在见证人见证下，组织张某2对被告人秦王峰于2019年12月份在该料场将一堆铝矿渣料以合作购买为由骗取其6万元的现场进行了指认。料场在晋虞铝业有限公司矿区北侧山顶，在料场堆放有一堆铝矿渣。附平面示意图及照片五张。（3）2020年4月14日9时45分至9时56分，现场位于山西省平陆县曹川镇靳家底村二区料场，平陆县公安局侦查人员在见证人见证下，组织马某对被告人秦王峰于2020年1月份在该料场将一堆铝矿渣料以合作购买为由骗取倪某2.3万元的现场进行了指认。料场在靳家底村二区东侧一片空地上，在料场堆放有一堆铝矿渣。附平面示意图及照片五张。（4）2020年4月14日10时12分至10时17分，现场位于山西省平陆县曹川镇中盛一采矿区料场，平陆县公安局侦查人员在见证人见证下，组织李百占对被告人秦王峰于2019年11月份在该料场将一堆铝矿渣料以合作购买为由骗取郝某2.3万元的现场进行了指认。料场在中盛一采区井口南侧一片空地上，在料场堆放有一堆铝矿渣。附平面示意图及照片五张。（5）2020年4月14日10时18分至10时23分，现场位于山西省平陆县曹川镇中盛一采矿区料场，平陆县公安局侦查人员在见证人见证下，组织吕某对被告人秦王峰于2019年11月份在该料场将一堆铝矿渣料以合作购买为由骗取其3.8万元的现场进行了指认。料场在中盛一采区井口南侧一片空地上，在料场堆放有一堆铝矿渣。附平面示意图及照片五张。（6）2020年1月16日21时47分至22时31分，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人吕某、张某2、郝某分别对被告人秦王峰进行了辨认，确认了秦王峰的身份。（7）2020年4月14日10时25分至10时31分、12时30分至12时35分，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人林某、倪某分别对被告人秦王峰进行了辨认，确认了秦王峰的身份。5、电子数据（1）被害人林某与被告人秦王峰的聊天记录以及被害人倪某给秦王峰的转账记录共3笔计2.6万元。（2）被害人郝某与被告人秦王峰的聊天记录以及向秦王峰提供的杜某农商银行卡现金存入回单记录1笔计2.3万元。（3）证人杜某与被告人秦王峰的聊天记录以及两人之间的微信转账记录共计2.3万元。（4）被害人马某与被告人秦王峰的微信聊天记录、转账记录2笔计2.3万元。（5）被害人张某2与被告人秦王峰的微信聊天记录、转账记录2笔计6万元。（6）被害人吕某通过朋友刘晓霞建行卡向被告人秦王峰提供的张某1农商银行卡转账记录1笔计3.8万元。（7）证人张某1银行卡交易记录，证实了2019年12月6日张某1农商银行卡上3.8万元转入、转出记录。（8）被害人马某提供的光盘一张，证实了被害人马某在被告人秦王峰诈骗过程中两人之间的通话记录。6、书证（1）张某1尾号为5581农商银行卡明细账，证实了张某1农商银行卡从2019年11月1日至2020年4月15日交易明细情况。（2）秦王峰尾号为1178农商银行卡交易明细，证实秦王峰农商银行卡自2019年11月1日至2010年4月15日的交易情况。（3）秦王峰尾号为0532、8714、2796邮政储蓄银行卡交易明细，证实秦王峰邮政储蓄银行卡自2019年11月至2010年1月的交易情况。（4）死亡注销户口证明，证实了曹黑法因道路交通事故于2020年1月2日死亡。7.平陆县公安局刑侦大队出具的线索移交函，证实2020年4月20日，平陆县公安局刑侦大队已将秦王峰供述中提到的**强等人涉嫌开设赌场的线索移送该局治安大队。8.嫌疑人员前科劣迹调查表，证实了被告人秦王峰无犯罪前科。9.吸毒现场检测报告书，证实了被告人秦王峰尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性。10.到案经过，证实了被告人秦王峰系被被害人扭送到案。11.户籍证明，证实了被告人秦王峰的身份情况。12、被告人秦王峰的供述及辩解。主要内容:我和吕某以前合伙做生意，在2019年11月份，我因为赌博欠别人钱还不了，我就打电话给他说我和曹川镇靳家底铝矿一采把买矿的事说好了，让他把钱打到矿上会计张某1的卡上，当时我把张某1的信用社银行卡号通过微信发给吕某，然后他就给张某1的卡上转了3.8万元。其实我就没有和人家说好，张某1是我堂弟媳妇，她也不是矿上会计，她的信用社卡在我手上，一直是我用着。我给吕某那样说就是为了骗他的钱。张某1的信用社银行卡我是在2019年4、5月份开始使用的，卡号现在已经记不住了。2019年12月6日，吕某给张某1农商行卡转账3.8万元，我分两次给尾号4428的农商行卡转账1.8万元和1.5万元，共转账3.3万元，当天又分两次取款5000元，我把这些钱都用于赌博了。2019年12月23日左右的一天，我给张某2、杨某说，曹川王家坡矿上有渣矿叫我过去看看，我就叫上张某2、杨某三个人就一起去矿上看了，当时说是我们三个人合伙拉。过了一两天，我骗张某2说我已经和矿上说好了，让他把钱转到我微信上，他随后给我转了两次，每次3万元，一共转了6万元。我认识焦跃斌，他是矿上一个小领导，我俩是朋友关系。焦跃斌并不知道我和张某2之间的事情。张某2是直接把6万元转到我的微信上。当时张某2在微信上问我是焦总焦跃斌吗，我说是，他就把6万元转到我微信上。这些钱我当天晚上玩百家乐赌博都输了。曹黑法就是那个矿山给我打电话的人，我让他给矿上说过买渣矿的事但是没有说成，当时我骗张某2说把事情说成了，目的就是想骗他的钱。在骗吕某之前我还骗过郝某，大概在2019年11月份，具体时间记不清了。有一次在红奎的料场我俩一起闲聊的时候，我说曹川靳家底矿一采有一堆渣料要卖，问他要不要，他说他想要，然后我俩就去矿上看了那堆料，他说能行，让我找矿上的人说说。过了一天我就找矿上的崔矿长、赵矿长说买料的事但是没说成。过了一两天我给红奎打电话说我把事情说好了，人家要2.3万元，我让他把钱转到矿上姓杜的账上，红奎就给我说的账号上转了2.3万元。当时我给姓杜的说我用下他的银行卡给一个朋友转点钱，2019年11月15日，杜某将郝某转到他卡上的2.3万元转到了张某1的农商银行卡上，我把钱取出后将其中的1.6万元用于赌博了，剩下的钱我凑够1万元还给郝某了。我给杜某说我一个朋友给我转钱，先转到你的账上，也没有给他说是什么钱，然后就让郝某把钱转给杜某，这笔钱和杜某矿上没有关系。2020年1月12、13号左右，还是因为要账的一直找我，我实在没办法就想赌博赢点钱还账，所以我就给马某打电话说我想拉点矿，手头钱不够，叫他给我转了1.5万元，他就通过微信给我转了，我当时就玩百家乐赌博输完了，然后我又给他打电话说钱不够，再给我转8000元，他就通过微信给我转了，这钱一转过来，我就玩百家乐赌博把钱都输光了。马某以前跟着我拉矿，所以我骗他说我想拉矿手头钱不够，我这样说他就会相信并给我转了。2019年11月还是12月的时候，我在微信上向倪某借钱，他问我干什么用，我说想买矿石，他说想合作，我不同意，我说挣下钱了给他分点，然后我就向他借了2.6万元，他通过微信转给我的。我因为赌博欠了很多账，要账的也多，别人逼得我没有办法才去骗他们的钱，我想通过百家乐赌博赢点钱还账，但是全部输光了。用于赌博的钱我有的给的是现金，还有微信转账、支付宝转账、银行卡转账。庭审中，被告人秦王峰对指控其诈骗倪某和马某的犯罪事实无异议。以上证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，当庭予以确认。本院认为：被告人秦王峰以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。秦王峰诈骗作案五起，公诉机关指控的诈骗数额中未扣除案发前已退赔款项，认定的诈骗数额有误，应以其诈骗的实际得款数额16万元为准，系数额巨大；秦王峰诈骗多人，可酌情从重处罚；被告人自愿认罪，自愿接受处罚，可酌情从轻从宽处罚；给被害人造成的损失应予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦王峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金24000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年2月15日止。罚金限判决生效后缴纳。）二、责令被告人秦王峰在判决生效后内退赔郝某损失1.3万元、吕某损失3.8万元、倪某损失1.3万元、林某损失1.3万元、张某2损失3.5万元、杨某损失2.5万元、马某损失2.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  史文娟审 判 员  张青波人民陪审员  杨卫国二〇二〇年六月二十九日书 记 员  陈 璇