河北省临西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0535刑初8号 公诉机关河北省临西县人民检察院。 被告人党磊，男，1982年8月10日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地河北省邢台市临西县，现住临西县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月16日被临西县公安局刑事拘留；同年10月21日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。 河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉［2020］3号起诉书指控被告人党磊犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，因受新型冠状病毒疫情影响，2020年2月4日中止审理，2020年6月1日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。河北省临西县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人党磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年7、8月，被告人党磊以帮助相关学生办理入学事宜为由，骗取被害人杨某123900元。2、2019年8月，党磊以帮助相关学生办理入学事宜为由，骗取被害人张某112000元，后党磊与其断绝联系。3、2019年8月，党磊以帮助相关学生办理入学事宜为由，骗取被害人刘秀云12×××××元，后党磊与其断绝联系。4、2019年8月，党磊以帮助相关学生办理入学事宜为由，骗取被害人张某28500元，后党磊与其断绝联系。5、2019年8月，党磊以帮助相关学生办理入学事宜为由、骗取被害人申某6000元，后党磊与其断绝联系。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了1、书证：微信转账及聊天记录、户籍证明；2、证人证言：证人汪某、王某1、高某等人的证言；3、被害人陈述：被害人杨某1、张某1、刘某等人的陈述；4、被告人党磊的供述与辩解；5、其它证明材料：报警案件登记表、抓获经过等证据。 公诉机关认为，被告人党磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法、骗取多人财物，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系自首，自愿认罪，可从轻处罚；部分诈骗为赌博活动而实施，酌情从重处罚。建议在有期徒刑二年三个月至二年六个月内判处其刑罚。 被告人党磊对公诉机关指控的犯罪事实当庭予以供认，自愿认罪，认为公诉机关的量刑建议过重，提出其诈骗所得钱财已被挥霍掉，无能力退赔，愿意在服刑完毕后努力退赔受害人损失。 经审理查明，2019年7—8月份，被告人党磊以自己有关系，可以帮助学生在县城小学、实验中学读书为由，先后骗取多人钱财共计62,100元供其挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2019年7月18日，党磊以帮助申某的孩子办理光明小学入学事宜为由，骗取申某6000元。 认定上述事实的证据如下： （1）书证，申某与党磊的转账记录1份、微信聊天记录、申某拨打党磊电话记录截图；证实其于2019年7月18日向党磊转账6000元办理孩子入学事宜，后与党磊微信联系、电话联系孩子入学情况。 （二）被害人申某陈述，2019年7月左右的一天，其打算让孩子去临西县光明小学上学，因为户口不在划片范围内，其问同事孙泽涛看看他有没有关系。2019年7月17日左右，其同事党磊给其打电话说，听孙泽涛说其孩子打算去临西县光明小学上学。其说是的，他说他有关系，每个孩子需要6000元。7月18日早上，党磊说孩子上学的事有准，其下午下班后将6000元通过微信给党磊转了过去。 二、2019年7月份，杨某1的亲戚汪某欲让其孩子来县城小学读书，杨某1遂联系党磊，党磊称可以办理入学手续，需要交钱。7月22日，杨某1微信转账给党磊5000元办理汪某孩子入学事宜。高某、修秋月、李某、王某2欲让各自的孩子来县城上学，遂找到杨某1，杨某1联系党磊，党磊称可以办理入学手续。2019年8月11日至8月18日，高某、修秋月、李某、王某2先后通过杨某1转账给党磊18600元，在得知党磊无法办理入学手续后，杨某1自掏腰包将上述人员钱款全部返还。 认定上述事实的证据如下： （1）书证 1、杨某1提交其与党磊的微信聊天记录截图61份，证实其与党磊微信联系帮助孩子入学事宜和介绍其他学生办理入学。 2、高某提交的其和杨某1的转账记录，证实其2019年8月13日向杨某1转账6000元，2019年8月27日杨某1向其退还6000元。 3、修秋月提交的其和杨某1的转账记录，证实其2019年8月17日向杨某1转账6000元，2019年8月28日杨某1向其退还6000元。 4、李某提交的其和杨某1的转账记录，证实其2019年8月11日向杨某1转账6000元，2019年8月29日杨某1向其退还6000元。 （二）证人证言 1、汪某证言，杨某1是其表嫂，其孩子叫任某宇。2019年，其问杨某1能去一完小念书去吗，她说给问问，杨某1没有给其要钱。一直到孩子开学时，杨某1也没有给信儿。其就让孩子去村里的五里小学念书去了。 2、王某1证言，其孩子叫任某轩，2019年7月，其认识杨某1，杨某1说她在童村开小饭桌，其问她能不能去一完小小学念书，杨某1说帮问问，大约4000元。其怕孩子去不了，7月6日左右，其拿着6000元现金去了杨某1开的小饭桌，把6000元现金给了杨某1。杨某1说要是去不了，她就把钱给退回来。过了五六天，任某轩不愿意去童村念书了，其就给杨某1发微信说把钱给退了吧。一直到8月底快开学时，杨某1把6000元现金都给其了。其微信名叫“有你真好”，杨某1的微信名叫“让爱住我家”。 3、高某证言，其孩子叫任某扬。2019年8月中旬，其一个嫂子的亲戚的孩子通过杨某1去童村公办学校上学，嫂子就把杨某1的微信给了其，其就加上杨某1的微信了。当天其和杨某1联系了，问她孩子去县一完小上学的事能办不，其把孩子的信息给杨某1报过去了，杨某1说办孩子上学的事情需要4500元，其问了别人孩子上学需要多少钱，大家都说孩子上学的费用需要五六千元左右。过了一天，其直接给杨某1转了6000元。其丈夫说去一完小上学教不好，其直接给杨某1说不去一完小上学了，后来杨某1就把钱全部给其退回来了。其微信昵称是“宝贝明扬”。 4、修秋月证言，其孩子叫吕某欣。杨某1说她能找人把孩子送去临西县城一完小上学念书。2019年8月16日，杨某1说需要6000元才能进一完小。8月17日晚上19时44分，其通过微信转账给杨某1转了6000元。直到8月28日，杨某1说孩子上学的事办不成了，把钱退了。28日19时31分，杨某1通过微信把6000元给其退回来。其微信昵称是“品尚精品女装”。 5、李某证言，其孩子叫李某乐，其通过别人介绍认识杨某1，只是通过电话、微信联系。其想让孩子去一完小上学。8月15号左右，其在群里加杨某1的微信号，杨某1给其要了6000元，其就给杨某1通过微信转了6000元。8月29日，杨某1给其打电话说孩子上不了学了，然后杨某1通过微信把6000元给其退回来了。其微信昵称叫“新阳远方”。 6、王某2证言，其想让孩子王某彤去县城一完小念书，2019年8月，其一个朋友给其杨某1的联系方式，杨某1说要是想让孩子去一完小念书，得在她这上小饭桌。8月16号，杨某1说给说好了，孩子可以去一完小念书，得拿4500元，其就用微信给杨某1转了5000元。8月26日杨某1给其说去不了了，把钱给退了。8月27号左右，杨某1把钱给其全部退回来了。实际其给杨某1转了5000元。退完钱后，杨某1让其把这些的转账记录和信息都删了，其就删除了。 （三）被害人杨某1陈述，2019年6月10日，其在家乐园自助餐处吃饭时，党磊看到其，问其有没有朋友家的孩子想去县城光明小学上学，其问多少钱，党磊说6000元，其说钱有点多，估计不去，去县一完小小学这个价格可以，党磊说他问下，他问了旁边一个人，旁边的人说可以问问。2019年7月20日，其姑姑车秀娥的孙子任某宇想去县一完小上学，其给党磊打电话说了一下，党磊说他问问，后其加了党磊的微信，党磊叫其在微信里给他说想去上的学校，孩子及家长的姓名，说明天给消息。7月22日7时许，党磊给其发了一张图片，意思是事情办好了，交钱吧。11时许党磊给其打电话说，事情办好了，交6000元，其说5000元行不，党磊说行，2019年7月22日12时51分其用自己的微信给党磊转款5000元。同时，其给党磊微信说还有两个孩子想去县一完小上学。党磊说最好一起办。2019年7月25日19时47分，其给党磊发微信，党磊说等等，省巡视组在不好说。其问他有一个想升三年级的能办不（任某轩），党磊说问问。2019年7月30日10时20分党磊问其还有几个想上学的，党磊的意思是他找的那个人下午找校长去。2019年8月11日9时35分其把李某乐去上一完小的钱用微信转账的方式转给党磊5000元。8月12日14时26分，其给党磊发信息说王某彤想上县一完小上学，能办不，党磊说5000元，其说人家嫌多，党磊说4700元，8月12日14时59分其用微信转账给党磊4700元。其问党磊有准不，党磊说他兄弟关系太硬了，没问题。2019年8月7日16时45分，张某2说二女儿想去实验高中上学，后党磊把张某2的微信号要走了。2019年8月13日8时，其给党磊说任明杨想上县一完小。党磊说4700元，其就用微信给党磊转了4700元。还有一个吕某欣，2019年8月18日16时23分其问党磊说这个也想上一完小，能去吗。党磊说没问题，给4500元。其就给党磊转了4200元。7月31日7时51分因为办任某轩上学的事，其给党磊转了5000元，后来任某轩不去了，党磊当时不给其退钱，其就叫丈夫找他要去了，党磊退了4700元，少给了300元，其这次转吕某欣的钱就少给了党磊300元。因为其在县城顺利街开小饭桌，他们认为其认识学校的人，都相信其，才找其帮忙。 任某轩上学的钱是其母亲王某1给其的。当时其给王某1说需要4000元，王某1给其6000元。后来王某1说不去念书了，其用自己的钱给王某1退回去了，是6000元现金。其给党磊转了5000元。 任某扬上学的钱是其母亲高某用微信给其转了6000元。其给党磊转了4700元，后来党磊一直没有给其说孩子能不能去上学，到了2019年8月27日晚上其用微信给高某退了6000元。 吕某欣上学的钱是其母亲修秋月用微信给其转了6,000元。党磊给其要5,000元，其给党磊转了4,200元。到了2019年8月28日晚上其主动用微信给修秋月退了6,000元。 李某乐上学的钱是其父亲李某用微信给其转账6000元。后来上学的事没办成，2019年8月29日15时其用微信给李某退了6000元。 王某彤上学的钱是其母亲王某2用微信给其转账5000元。其给党磊转了4700元。最后孩子没有去童村上学，其用微信给王某2退了5000元。 三、2019年8月14日，党磊以帮助张某1的孩子葛某墨及弟媳妇赵丽的孩子张某阳办理临西县第一完全小学入学事宜为由，骗取张某1、赵丽每人6000元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证，赵丽于2019年8月14日转账给张某16000元微信记录1份、张某1于2019年8月14日转账给申某12000元的记录1份、申某转账给党磊12000元的微信记录1份、申某与张某1的聊天记录截图7份（包括申某截图其与党磊的微信聊天记录2份），证实赵丽、张某1为让其孩子来县城上学，每人花费6000元共计12000元，由张某1转给申某12000元，申某转给党磊12000元。 （二）证人申某证言，2019年8月13日，其朋友张某1问孩子上学的事是否有准，让其给她的两个孩子也找找，看看能去临西县一完小上学吗。8月14日，其问党磊，党磊说好办并给其要孩子的信息。其给张某1说可以办，但每个孩子需要6000元费用。2019年8月14日下午13点44分，张某1把两个孩子的信息通过微信给其发过来，并转给其12000元。其随即通过微信将12000元给党磊转了过去。8月16日，张亚说有个孩子不愿意办了，看能不能将6000元退回来。其通过微信语音通话，对党磊说有个孩子不愿意办了，能不能将6000元退回来。党磊说可以退。8月19日党磊还没有将钱退回来，其就问党磊退钱的事，他说最多三天就退了。后来其再联系党磊，他一直推脱。现在也联系不上党磊了。 （三）被害人张某1陈述，其女儿葛某墨还有其弟弟张玉旺的儿子张某阳到了该上一年级的时候了，本来孩子该在村里上学，其为了让孩子受到更好的教育，想找人托关系让孩子去临西县城一完小去念书。2019年8月14日，其给以前的同事申某打电话问问能不能让孩子去一完小念一年级。申某说她问问她同事党磊，应该可以，每个孩子得拿6000元。其给兄弟媳妇赵丽把这事说了。下午13时43分，赵丽通过微信转账给其转了6000元。其又给申某微信转账12000元。申某说她的孩子因为念一年级的事也找的党磊。到了8月14日下午4点左右，赵丽说她不想办了，看看能不能把钱给退回来。其就把这事给申某说了，申某说党磊出门去邢台了，得等他回来才能把钱退回来。后来申某给党磊联系，给其说8月18号或19号把6000元退回来。8月19号申某说党磊没有给她退钱。8月21号，其又催申某，申某后来说她和党磊联系了，党磊说孩子到9月1号就能直接上学。到了8月24号，其听说别人家的孩子已经领到入学通知书了。其又给申某联系，她说党磊给她说没事，孩子等到9月1日直接就能去上学。8月26日下午7点左右，申某说她联系不上党磊了，打电话也打不通。 四、2019年8月12日，党磊以帮助张某2女儿高某琳办理实验中学入学手续为由，骗取张某28500元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证，张某2提交的其与党磊聊天记录，证实其与党磊联系孩子入学事宜。 （二）被害人张某2陈述，其没有见过党磊，是通过杨某1认识的。2019年8月11日其对杨某1说女儿上实验高中的事正上愁呢。杨某1说认识一个叫党磊的人，他认识教育局的人，她问下党磊能办不。第二天，杨某1说能办，并把其电话和微信号给了党磊。党磊于2019年8月12日微信加其好友，党磊说他认识临西县教育局的人，办不好退钱。党磊说孩子去临西县实验高中上学需要1万多，其说没那么多钱。党磊说拿8000吧，其就通过微信转账给党磊转了8000元。县实验高中2019年8月27日开学，8月26日其问党磊孩子上学的事准了吗。党磊说准了，让再给他转500元书费。其通过微信给党磊转了500元。党磊说早晨8点带着孩子、被子等物品到学校门口等他，他带孩子入学。27日早晨8点其领着孩子到了县实验高中门口，等到中午12点党磊也没来。在等的过程中，其打电话不接，发微信不回，后来感觉被骗了，就报案来了。 五、2019年8月26日，党磊以帮助刘某儿子高某办理实验中学入学事宜为由，骗取刘秀云12×××××元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证，刘某提交的其与党磊的微信聊天记录截图5份、微信转账记录2份，证实其用微信与党磊联系孩子上学事宜，2019年8月26日分两次向党磊转账共计12000元。 （二）证人张某2证言，2019年8月26日刘某问其孩子去实验高中上学的事怎么样了。刘某说看看能叫她的孩子也去实验高中上学吗。其就把刘某的微信推荐给党磊了。 （三）被害人刘某陈述，2019年其儿子该上高一了，中考成绩不好，离分数钱差太多。其想让孩子在实验中学念书，张某2说她那里有两个名额，她女儿用了一个，还有一个。2019年8月12日下午7点左右，其和老公高付国去了张某2家。张某2说她找的是一个在童村开小饭桌的人，开小饭桌的人认识一个叫党磊的人，这两个名额是党磊给弄的。开小饭桌的人把其手机号和微信号给了党磊，其就和党磊联系上了。张某2直接把高付国的手机号和微信号给了党磊。高付国和党磊联系上，党磊说还有个名额，让孩子去实验中学念书就转1万元。高付国说没这么多钱，明天再说。直到8月26日中午，其问张某2她女儿上学的事怎么样了。张某2说办好了，27日就可以念书了。其让张某2问问党磊还有名额不。下午2点多，张某2说有名额，其和党磊互加微信，党磊说给孩子办上学的事，明天就开学了，要是想办这个事，就转1万元。8月26日下午14时56分，其通过微信零钱给党磊转了1万元。党磊说开条去。后来党磊说孩子的分数太少，最后他联系的拿12000元。其于8月26日17时09分又给党磊转了2000元。后来其再和党磊联系一直联系不上。一直到8月27日上午9点22分，其给党磊发微信说在实验中学等着呢，打电话他也不接，都等一个小时多了，是在这等着还是什么啊。其又给党磊微信语音，党磊不接，给党磊打电话，一开始接通了，党磊不接电话，后来再打电话就关机了。 认定全案的证据，还有： （一）被告人党磊的抓获经过，2019年9月16日10时许，被告人党磊到临西县公安局刑侦三中队投案，其称多次诈骗他人钱财。 （二）证人证言 1、贾某证言，2019年7月的一天，其领着家属去家乐园吃饭时碰到党磊，党磊问其能不能找个熟人，叫别人家的孩子去一完小上学，其说我可以帮他办一下，后党磊走了。后来，党磊给其打电话说，孩子上学的事先别管了，他找别人办了。大约过了一个星期，党磊又问其孩子想去县城一完小上学的事，其说办不了，后来就没再联系。 2、杨某2证言，2019年8月某一天上午，党磊给其打电话，说他一个朋友家的孩子想去县城上小学，看看其有关系吗？其说不认识人，安排不了。党磊说不能问问啊，其说现在查的这么严，问不了。后党磊就挂断电话了。党磊给其微信发过上学的孩子信息，其没有给党磊回话，直接删除了。 （三）被告人党磊供述与辩解，其来投案自首，因为诈骗别人钱了。2019年7月17号，孙泽涛给其打电话说，有个小孩想去临西县城光明小学上学，看看其有关系吗。其感觉认识几个人，就说能办。7月18号，一个自称叫申某的加其微信，问能让孩子去临西县城光明小学上学吗。其说可以，申某问多少钱，其说6000元。其让她把孩子名字发过来，申某把吴海岚的名字发过来。15时25分，申某用微信给其转了6000元。其给申某说开学给她信。8月14日申某说有两个朋友家的孩子想去县城一完小上学，其说还是6000元一个人，申某就用微信给其转了12000元。孩子一个叫葛紫墨，一个叫张某阳。2019年7月20号前，其在临西县家乐园超市自助餐吃饭时，杨某1看到其说有几个孩子想去县城一完小上学，问其看看能办吗。其问了一下当时和其一起吃饭的贾某，贾某说可以办。杨某1说她给找几个人，叫她孩子免费从王路寨小学转到县城一完小上学，可以吗。其说可以。当天杨某1加其微信。杨某1介绍的第一个，7月21日左右，杨某1说有个亲家的孩子想去县城一完小上学，问多少钱，其说5000元，给办好，让她把孩子的名字发过来。杨某1把任某宇的名字给其发过来。7月22日12时51分，杨某1通过微信给其转了5000元。杨某1介绍的第二个，7月31日，杨某1说一个叫任某扬的小孩去县城一完小上学多少钱，其说5000元。当天7时53分，杨某1给其转了5000元。杨某1介绍的第三个，8月10日，杨某1说一个叫王某彤的小孩想去县城一完小上学，8月11日9时36分杨某1给其转了5000元。8月11日，杨某1说她的人都说贵，能少要点吗？其说少拿300元吧。杨某1把她介绍的第四个孩子姓名李某乐的名字给其发过来。8月12日14时59分，杨某1用微信给其转了4700元。杨某1介绍的第五个，8月13日8时13分，杨某1把吕某欣的名字给其发过来，并给其转了4200元，也是上县城一完小的事，其当时给杨某1要的是4500元。杨某1介绍的第六个是任某轩，7月31日7时51分杨某1给其转了5000元，后来任某轩家人说不上学了，其就退给杨某1的丈夫李广文了。8月11日11时左右，其在家乐园北广场把现金4700元给了李广文，当时少给她退了300元。后来杨某1在给其吕某欣的钱的时候又少给了300元。还有两个上高中的，2019年8月14日，杨某1问其县城实验高中认识人吗。其说认识，杨某1说把亲家的号给其。8月13、14日，有个“福乐人生”的微信名加其，问孩子想上县城实验中学，其说拿10000元，她问能少要点吗，其说拿8000吧。8月15日7时37分“福乐人生”给其转了8000元。其说找别人签字给他办，等开学给他信。8月25日7时59分，其又以孩子需要交学费书费，要了500元。2019年8月26日“福乐人生”说还有一个叫高某的也想去县城实验高中上学，其说能办，一个微信号是高某的加微信，在8月26日14时56分给其转了10000元。当时其在赌牌，赌输了。8月26日17时09分其以孩子分数太低办不了的名义，又给微信号叫高某的要了2000元。这些钱其赌博都输了。 其是十几年前认识杨某2的。2019年7月的一天，其在家乐园碰到杨某2，问他有几个孩子想去县城一完小上学，有办法吗？杨某2说他给问问，过来一个星期，杨某2说能办，其就开始向杨某1他们收钱了。杨某2给其说办理一个孩子上学4000元，其说行等其消息。其后来给杨某2发过两个孩子的基本信息，杨某2说知道了，其没有给他转钱，杨某2也没有回信。 2019年7月初，贾某微信咨询其有社会上的小孩想去县城一完小上学的吗？赚两个钱，他能办成。后来杨某1办孩子上学的事，其就把杨某1发过来的信息转发给贾某，贾某说能办，之后其就收钱了。贾某说一个孩子收五六千元。后来其没有办理，把钱收了，没有给贾某一分，贾某也没有给其办理这些事。其忘了给贾某发的哪个孩子的信息了。手机信息都删除了，现在看不到了。其找贾某、杨某2办理孩子上学的事没有给别人说过这个事，别人都不知道其找他们两个人了。 上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。综合分析上述证据，可以证实党磊以非法占有为目的，虚构其在教育部门有人脉关系，可以帮助孩子办理入学手续，多次骗取多人财物的犯罪事实。 本院认为，被告人党磊以非法占有为目的，利用家长急切想让孩子来县城上学的心理，虚构其在教育系统有人脉关系，可以帮忙办理入学事宜的事实，多次骗取多人钱财共计62100元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。公诉机关指控党磊诈骗杨某1共计23900元与查明的事实不符。被告人党磊将诈骗所得赃款部分用于赌博活动，酌情从重处罚；其主动投案，投案后如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。其诈骗所得赃款，应责令其退赔各受害人。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款的规定，判决如下： 1、被告人党磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2021年12月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 2、责令被告人党磊退赔申某6000元； 3、责令被告人党磊退赔杨某123600元； 4、责令被告人党磊退赔张某16000元； 5、责令被告人党磊退赔赵丽6,000元； 6、责令被告人党磊退赔张某28500元； 7、责令被告人党磊退赔刘秀云12×××××元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张振海 审 判 员  张书斌 人民陪审员  艾 心 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  刘晓东