河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初116号公诉机关民权县人民检察院。被告人刘大鹏，曾用名刘翔宇，男，1975年11月2日出生，汉族，高中文化，民权恒晟农业发展有限公司股东，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被民权县公安局刑事拘留（网上追逃），于2019年7月26日被福建省福鼎市公安局抓获后临时羁押，同年7月31日被民权县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月15日被执行逮捕。辩护人王超、李超（实习），河南美盈律师事务所律师。民权县人民检察院以民检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人刘大鹏犯职务侵占罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员耿胜男、鲁冲出庭支持公诉，被告人刘大鹏及辩护人王超、李超到庭参加诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2016年11月份，被告人刘大鹏作为民权恒晟农业发展有限公司（以下简称民权恒晟公司）的股东，利用职务上的便利，在公司其他股东不知情的情况下，将以公司名义从民权县中原银行贷出款项100万元全部用于偿还自身债务，后逃匿。商丘市睢阳区人民法院于2018年4月24日判决：民权恒晟公司支付中原银行贷款100万元及利息等。案发后，被告人刘大鹏已偿还部分贷款。上述事实公诉机关提交了相应证据，认为被告人刘大鹏之行为已构成职务侵占罪，建议判处有期徒刑五年。被告人刘大鹏自愿认罪，请求从轻处罚。刘大鹏辩护人的辩护意见是，被告人具有法定从轻、减轻处罚情节，偿还了部分贷款，取得了受害人谅解，到案后如实供述罪行，签署了认罪认罚具结书，社会危害性不大，银行损失也已经挽回，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年11月份，被告人刘大鹏作为民权恒晟农业发展有限公司的股东，利用职务上的便利，在公司其他股东不知情的情况下，将以公司名义从民权县中原银行贷出款项100万元全部用于偿还自身债务，后逃匿。贷款逾期后未还，经商丘市睢阳区人民法院于2018年4月24日判决：民权恒晟公司支付中原银行贷款100万元及利息等。案发后，被告人刘大鹏的亲属偿还银行贷款33.5万元。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘大鹏的供述，证明2015年11月份，其整理贷款材料，在民权县中原银行以民权恒晟农业发展有限公司的名义贷款100万元，其自己使用了70万，王某新用了30万。这笔贷款2016年11月份到期后及时归还了，归还后还想继续使用这笔贷款，其在民权县道南苏某的门市部整理的贷款资料，找王某2和康某两个股东在贷款资料上签字，2016年11月16日这笔100万的贷款下来后，其拿着公司的公章及法人王某2的私章，先将这笔100万贷款从中原银行转到马某的商丘天晟肥业有限公司，2016年11月17日，其让苏某将这笔100万贷款从商丘天晟肥业有限公司账户转到苏某的工商银行卡里，当日通过苏某的此银行卡将这笔100万贷款转到其建设银行卡80万元，20万元是其归还苏某的欠款，这80万元其用于归还前期其的外欠账了。2017年11月份，这笔贷款到期后，其没有按时归还民权县中原银行。2、证人王某1的证言，证明2015年民权恒晟农业发展有限公司在民权县东区中原银行贷款100万元用于公司的投资及日常流转资金，到期后，公司及时归还了这笔贷款。归还贷款10天后，刘大鹏说他想用公司贷款手续再续贷一年，他用一部分资金，给公司留一部分。在刘大鹏办理贷款手续时，所有的贷款资料都是他在道南金账房复印社整理的。2016年11月16日这笔100万的贷款下来后，刘大鹏没有给任何股东说明这笔款已经下来了，私自将这100万贷款资金从公司账户上直接转到其他账户。其找刘大鹏让他拿出一部分资金用于公司业务，他开始说用一段时间周转资金，后来始终不给，到2017年4月其几个股东都与他联系不上。贷款到期后刘大鹏没有归还这100万贷款。3、证人王某2的证言，证明其是民权恒晟农业发展有限公司的名义法人。2015年11月份，民权恒晟农业发展有限公司在民权东区银行贷款100万，到期后及时归还了。2016年11月份，刘大鹏说公司贷款，让其去民权中原银行签字，王某1也给其打电话说刘大鹏贷款他用一部分，公司用一部分，其和妻子去了中原银行在贷款手续保证合同上签字按了手印。这笔100万的贷款刘大鹏什么时候转走的、怎么转走的、怎么用的，其不清楚。贷款到期后，中原银行的工作人员给其打电话催款，其给刘大鹏打电话，让他及时还款，结果跟他联系不上。刘大鹏从中原银行贷的100万是他自己用了。4、证人康某的证言，证明2015年11月份民权恒晟农业发展有限公司五个股东共同签字在民权县东区中原银行贷款100万用于公司的投资及日常流转资金，到期后，公司及时归还了这笔贷款。归还贷款10天后，刘大鹏找到其说公司用钱，想在中原银行继续贷款，其和妻子在保证合同上签字按了手印。之后这笔贷款的事其就没有过问。2017年11月份的一天，中原银行的工作人员打电话说这笔100万的贷款已经过期了，让其去中原银行还款，其给刘大鹏打电话，结果跟他联系不上，刘大鹏没有归还在中原银行的这笔贷款，其他几个股东也与刘大鹏失去联系。刘大鹏找其时，其没有问刘大鹏将这笔贷款用在哪些方面，出事以后，股东王某1、任某、王某2说他们也没有用这笔贷款。5、证人任某的证言，证明2016年11月份的一天，王某1打电话让其去民权县中原银行签字，有一笔贷款，手续上需要公司股东的签字，其签了字，之后的事不清楚。贷款数额记不清了，后来听说这笔贷款是一个股东自己用的，这个股东在贷款到期后没有归还银行。6、证人苏某的证言，证明2016年11月份的一天，刘大鹏打电话让其拿着银行卡去转个账，在人民路东段东大河东面一个卖肥料的地方，刘大鹏让一个女孩往其账户上转账100万元，随后其给刘大鹏转账80万元，剩余20万是刘大鹏还以前借其个人的钱。7、证人张某勇的证言，证明2016年11月17日刘大鹏给其转款40万是归还他妻子王某3借其的钱。8、证人王某3的证言，证明2015年11月份民权恒晟农业有限公司在民权中原银行贷款100万元，为了还这个贷款，其给刘大鹏转借了张某勇的100万。这100万贷款归还后又续贷出来了，刘大鹏只还张某勇40万。2017年这个贷款到期后，公司没归还，股东找不到刘大鹏了。9、证人马某的证言，证明2016年10月21日，其代表商丘天晟肥业有限公司跟刘大鹏签订了一份购销合同，合同签订后刘大鹏没有履行，化肥也没有要。其和刘大鹏签订合同时，他没有说他公司在银行贷款的事，后来他找其说他公司在银行贷款100万，银行让把100万先转给第三方，银行批下来的100万先转给其公司，其公司再转给他，等于过一下，其答应了，中原银行确实给其公司账户汇过来100万，其让公司财务上随即转给刘大鹏账户了。10、证人张某2的证言，证明其2017年11月之前在中原银行民权支行任副行长，主抓信贷业务。恒晟公司2015年11月份在银行贷款100万元，到期后及时归还了。而后恒晟公司又续贷一年，2017年11月份到期后没有归还这笔贷款。11、证人薛某的证言，证明其2017年7月之前在中原银行民权支行任客户经理，负责贷款资料的审核及贷后管理。恒晟公司曾经在中原银行贷款100万元，2016年11月份到期归还后又续贷了，2016年的这笔贷款是刘大鹏和王某1去银行办理的业务，说是公司发展需要资金，这笔100万贷款2017年11月份到期后一直未归还。12、证人王某4的证言，证明内容与薛某证言证明内容基本一致。13、证人刘某的证言，证明2016年11月16日民权恒晟农业发展有限公司的贷款资料是其审核齐全后在借款凭证上签字，这笔贷款才能发放给该公司的。14、证人陶某的证言，证明2016年其通过陈某某借给刘大鹏50余万，2016年11月份刘大鹏还其20万。15、刘大鹏与马某签订的虚假购销合同、各担保人签订的贷款担保合同、金某某的房产抵押合同、中原银行客户明细对账单、补充材料，证明刘大鹏以民权恒晟农业有限公司名义向中原银行申请贷款及贷款发放情况。16、银行交易明细，证明刘大鹏收到贷款以后将贷款用于归还个人欠款的事实。17、民事判决书、执行裁定书，证明中原银行诉民权恒晟农业发展有限公司及股东归还贷款及执行情况。18、检察建议书，证明民权县人民检察院认为刘大鹏有涉嫌诈骗的犯罪嫌疑，向民权县公安局下达了检察建议书。19、现金缴款单，证明被告人亲属为民权恒晟农业发展有限公司归还银行贷款本金33.5万元。20、和解申请书，证明民权恒晟农业发展有限公司与银行达成和解。21、刑事谅解书，证明民权恒晟农业发展有限公司股东对被告人刘大鹏表示谅解。22、到案经过，证明被告人刘大鹏的到案情况。23、被告人户籍证明、前科查询证明，证明被告人的身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。上述证据客观、真实，相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人刘大鹏作为公司股东，利用职务上的便利，通过骗取的手段将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘大鹏自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人刘大鹏已偿还部分贷款，取得了公司其他股东的谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘大鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年7月25日止。）二、责令被告人刘大鹏于本判决生效后十日内退赔民权恒晟农业发展有限公司人民币66.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵卫民审 判 员  孙 尚人民陪审员  董银华二〇二〇年六月二十四日书 记 员  任自娟