福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初598号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人张强，男，1995年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市乐亭县。曾因开设赌场，于2019年10月25日被河北省乐亭县公安局处以行政拘留十三日并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月2日被抓获，9月8日被刑事拘留，10月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人刘沿鑫，福建君伟律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人高家宝，男，1997年9月3日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省唐山市滦南县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月2日被抓获，9月8日被刑事拘留，10月1日被取保候审。现在家。 辩护人李奕龙，福建华达（晋江）律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人田辉，男，1994年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市乐亭县。曾因殴打他人，于2017年8月7日被河北省滦南县公安局处以行政拘留十日并处罚款人民币五百元；因赌博，于2018年11月13日被河北省乐亭县公安局处以行政拘留十日并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月25日被抓获，2019年7月29日被刑事拘留，2019年9月4日被执行逮捕，2020年5月24日被取保候审。现在家。 辩护人施燕燕、丁雅珊，、实习律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人李森森，男，1997年11月16日出生，汉族，初中文化，务工，住河北省唐山市乐亭县。曾因赌博，于2018年11月20日被河北省乐亭县公安局处以罚款人民币三千元。现因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月27日被抓获，9月2日被刑事拘留，10月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴明钟，福建华晖律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 晋江市人民检察院以晋检三部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人张强、高家宝、田辉、李森森犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。审理过程中因发现本案有不宜适用简易程序的情形，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴潮阳出庭支持公诉，四被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月份以来，被告人田辉、李森森以牟利为目的，向开卡人石某收买了配套有Ｕ盾、密码以及绑定的手机号码等信息资料的中国农业银行、中国银行信用卡各1张（共2张），后连同被告人田辉本人名下2张信用卡、被告人李森森本人名下3张信用卡一并提供给被告人张强、高家宝，最终由被告人张强将上述共7张信用卡进一步溢价转卖给其上游。其中，被告人高家宝受雇于被告人张强，协助对方收买信用卡并为主负责验证信用卡是否能够使用。嗣后，上述被倒卖的石某中国银行信用卡于2019年7月11日收取到电信诈骗被害人梁某在晋江辖区，被人以“因误操作需要退出天猫铂金会员”方式诈骗走的部分赃款15900元（币种人民币，下同）。2019年7月25日，被告人田辉在河北省沿海高速乐亭东检查站，被抓获归案；2019年8月27日，被告人李森森在河北省乐亭县其家中，被抓获归案；2019年9月2日，被告人张强、高家宝在河北省唐山市乐亭县，被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张强、高家宝结伙收买、非法提供他人信用卡信息，数量巨大；被告人田辉、李森森结伙收买、非法提供他人信用卡信息；四被告人均应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人高家宝在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张强、高家宝、田辉、李森森归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，建议对被告人张强判处有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元以上五万元以下；对被告人高家宝判处有期徒刑一年至两年，并处罚金；对被告人田辉、李森森判处有期徒刑九个月至一年两个月，并处罚金一万元以上三万元以下。 四被告人均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张强的辩护人提出张强系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，人身危险性及社会危害性不大，能如实陈述案件事实并当庭认罪，悔罪态度好，请求尽可能对其从轻处罚的辩护意见。被告人高家宝的辩护人提出高家宝系从犯，如实供述罪行，主观恶性较小，悔罪态度良好，请求对其适用缓刑的辩护意见。被告人田辉的辩护人提出田辉坦白，是初犯，主观恶性及社会危害相对较小，自愿认罪认罚，有良好的悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护人意见。被告人李森森的辩护人提出李森森认罪认罚，坦白，有悔罪表现，请求在公诉机关的量刑建议幅度内判决较轻刑罚的辩护意见。 经审理查明，2019年5月份以来，被告人田辉、李森森以牟利为目的，向开卡人石某收买了配套有Ｕ盾、密码以及绑定的手机号码等信息资料的中国农业银行、中国银行信用卡各1张（共2张），并连同被告人田辉本人名下2张信用卡、被告人李森森本人名下3张信用卡一并提供给被告人张强、高家宝；后被告人张强将上述共7张信用卡进一步溢价转卖给其上游，非法获利1400元。其中，被告人高家宝系受雇于被告人张强，协助被告人张强收买信用卡并为主负责验证信用卡是否能够使用。2019年7月25日，被告人田辉在河北省沿海高速乐亭东检查站被抓获归案；2019年8月27日，被告人李森森在河北省乐亭县其家中被抓获归案；2019年9月2日，被告人张强、高家宝在河北省唐山市乐亭县被抓获归案。 审理过程中，被告人高家宝、田辉向本院预缴罚金各10000元。河北省滦南县司法局对被告人高家宝的调查评估意见为同意对高家宝适用非监禁刑罚。 上述事实有经庭审质证、确认的书证银行账户信息及交易明细、转账记录、抓获证明及羁押证明、破案经过说明、户籍证明、行政处罚决定书、福建省政府非税收入票据，证人梁某、石某的证言，四被告人的供述，辨认笔录及辨认照片，调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张强、高家宝、田辉、李森森收买、非法提供他人信用卡信息资料，其中，被告人张强、高家宝系数量巨大，四被告人的行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。在被告人张强、高家宝的共同犯罪中，被告人高家宝起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人高家宝、田辉能主动预缴罚金，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人张强、田辉、李森森有行政处罚劣迹，酌情予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人高家宝的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，同时结合其具备监管和社区矫正条件，对被告人高家宝依法适用缓刑。各辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人张强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2022年9月1日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人高家宝犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人田辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年5月24日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李森森犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年7月26日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 五、追缴被告人张强违法所得人民币1400元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  杨婷婷 人民陪审员  蔡期灿 二〇二〇年六月二十九日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。