广东省五华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1424刑初91号公诉机关五华县人民检察院。被告人彭丽娟，女，1994年10月17日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，住五华县******。因本案于2019年12月10日被五华县公安局刑事拘留，2020年1月16日执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人薛夏贤，五华县******律师，由五华县******指派。五华县人民检察院以华检诉刑诉[2020]40号起诉书，指控被告人彭丽娟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员廖志群出庭支持公诉，被告人彭丽娟及其辩护人薛夏贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人彭丽娟2019年2月至8月期间编造急需资金周转、发生车祸需用钱等各种理由利用微信、支付宝实施诈骗两宗，骗得受害人李太林、李远合计325228.11元。具体事实分述如下：1、2019年6月底至8月底期间，被告人彭丽娟先通过“火山小视频”直播平台与受害人李太林相识并添加微信，然后被告人彭丽娟多次以开设的LED厂资金紧张、还高利贷、发生车祸等为由向李太林实施诈骗，李太林通过微信和支付宝方式先后17次向被告人彭丽娟转账，骗得李太林共146652元人民币。之后被告人彭丽娟通过微信还给李太林19601.54元。2、2019年2月至5月期间，被告人彭丽娟在珍爱网上与受害人李远相识并添加了微信，后被告人彭丽娟以买手机、发结婚礼金、还高利贷等各种理由向李远实施诈骗，李远通过微信、支付宝方式向被告人彭丽娟诈骗，骗得李远共人民币178576.11元。之后被告人彭丽娟通过微信还给李远人民币22323.19元。认为应当以诈骗罪追究被告人彭丽娟的刑事责任，鉴于被告人归案后能如实供述第一单诈骗的事实，可从轻处罚，诉请本院依法判处。被告人彭丽娟辩解，对指控其诈骗李太林的罪名及犯罪事实无异议；对指控其诈骗李远有异议，认为其和李远是情侣关系，钱是李远自愿给她的，不构成诈骗罪；其还认为其有自首情节，可减轻处罚。辩护人薛夏贤提出对指控无异议，被告人有自首情节、认罪态度好、有悔罪表现，且退还了受害人部分损失，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人彭丽娟2019年2月至8月期间编造急需资金周转、发生车祸需用钱等各种理由利用微信、支付宝实施诈骗两宗，骗得受害人李太林、李远合计325228.11元。案发前，被告人彭丽娟已返还给李太林、李远人民币共41924.73元，实际骗得人民币283303.38元。具体事实分述如下：1、2019年6月底至8月底期间，被告人彭丽娟先通过“火山小视频”直播平台与受害人李太林相识并添加微信，然后被告人彭丽娟多次以开设的LED厂资金紧张、还高利贷、发生车祸等为由向李太林实施诈骗，李太林通过微信和支付宝方式先后17次向被告人彭丽娟转账，骗得李太林共146652元人民币。之后被告人彭丽娟通过微信还给李太林人民币19601.54元，仍需还给李太林人民币127050.46元。上述事实，被告人彭丽娟在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：受害人的陈述、微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录截图及指认、支付宝及微信交易流水、查询结果、情况说明等。2、2019年2月至5月期间，被告人彭丽娟在珍爱网上与受害人李远相识并添加了微信，后被告人彭丽娟以买手机、发结婚礼金、还高利贷等各种理由向李远实施诈骗，李远通过微信、支付宝方式向被告人彭丽娟转账，骗得李远共人民币178576.11元。之后被告人彭丽娟通过微信还给李远人民币22323.19元，仍需还给李远人民币156252.92元。上诉事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，足以认定：1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案等情况。2、接受证据清单，微信聊天记录及转账截图，证实公安机关依法接受受害人李远提交的其与被告人彭丽娟的微信聊天记录、转账截图。3、微信聊天记录、转账截图，证实被告人彭丽娟指认出其本人的微信及与李太林、李远之间的微信聊天、转账记录。4、调取证据通知书及清单、通话记录，证实公安机关依法调取涉案微信号、手机号的开户资料、绑定资料及交易明细。5、结婚登记审查处理表，证实被告人彭丽娟于2017年2月14日在五华县民政局已登记结婚。6、支付宝账号交易流水，证实李远通过支付宝账号转账30858.52元给彭丽娟。7、微信交易流水，证实李远通过微信账号转账147717.59元给彭丽娟。彭丽娟通过微信账号转给李远22323.19元。8、五华县公安局刑侦大队出具的情况说明，根据彭丽娟微信号和支付宝账号的交易流水，其中微信账号共收取李太林140652元、支付宝账号收取李太林6000元，共骗取李太林146652元。截止2019年12月2日，彭丽娟通过微信号付款19601.54元给李太林。故除去彭丽娟已还款，还需还款127050.46元给李太林。根据彭丽娟微信号和支付宝账号的交易流水，其中微信账号共收取李远147717.59元、支付宝账号收取李远30858.52元，共骗取李远178576.11元。截止2019年12月2日，彭丽娟通过微信号付款22323.19元给李远。故除去彭丽娟已还款，还需还款156252.92元给李远。9、受害人李远的陈述，证实2019年2月2日其在珍爱网看到名为“穿着拖鞋行天下”的一个女子语音直播，其关注并私信她，后两人互加微信好友。对方自称是彭丽娟，说是五华县***人。她的微信昵称是“丫头”，微信账号是ww36893899，支付宝昵称是“爱笑的我”。因其在微信上与彭丽娟聊的情投意合，她还给其发她本人的照片给其看，其看她长得漂亮对她产生爱慕之情，所以对她的话信以为真。彭丽娟谎称家人逼她相亲、让家人相信她有男朋友为由，让其通过微信转账在2019年2月5日转5200元、2月6日转39999.99元、52000元给她。之后其跟她说其没有钱，于是她就转了1200元给其。2019年2月11日，彭丽娟发微信跟其说她在深圳出车祸要赔钱给对方，跟其借钱，随后其找人借了22300元通过微信全部转给她。第二天，彭丽娟通过微信转回2300元给其。2019年2月14日，彭丽娟发微信说今天是情人节希望其转9999给她，让她截个图炫耀明天再还给其。其借了9999.99元用微信转给她，到了第二天这些钱她也没有还给其。2019年2月15日、17日、18日，其分别转了5000元、3000元、1000元给彭丽娟，转钱的原因记不清。2019年2月20日彭丽娟说她之前借了同事4700元，现在同事父亲住院需要用钱，让其借钱给她应急，其说其没有那么多钱。过后她说已经凑够3500元，只需借她1200元。其凑够1200元通过微信转给她。2019年2月23日晚，彭丽娟说她要补7200元公账，现在要补回去。其通过微信转了7200元给她，同时她还说用公账转900元到其卡上，让其用微信再转给她。还有一个支付宝转给她3000元的缘由其记不清了。2019年2月27日上午，彭丽娟发微信说她挪用了公司账上的26000元要补上，要其借钱给她。其说其没那么多钱，她说她已经借到20000元，借6000元给她就行。下午其通过微信给她转了2000元。晚上她还叫其在360借贷借了3500元转给她。同月28日下午其微信转了4000元过去。2019年3月3日晚，彭丽娟发微信说上次公账没有补上，跟其借钱，其用微信转给她12000元、支付宝转给她5000元。第二天她说上次交通事故的伤者她还欠着钱，其把之前在网上贷的款用支付宝转给她8500元，她还说等3月7日发了工资会帮其还网上的贷款。2019年3月6日彭丽娟打电话跟其说上次车祸的人死了，要赔更多的钱，其说没钱，她说可以用花呗套现，其用花呗套现17358元通过支付宝转给她。后来又打电话跟其借钱，其把支付宝账号和密码给她，让她自己去套现。她用其的支付宝套现了9642元。2019年5月26日晚，彭丽娟在微信上说她借了高利贷被催债的找到，要还钱才能走，她现还差1500元，希望其能借给她，过后其用微信转了1500元给她。这期间其一共转了113899.99元给彭丽娟。10、被告人彭丽娟的供述，证实2019年2月份其在珍爱网认识一名网友，当时其因为债台高筑，所以让该网友向其表明真心，骗他打钱给其。其谎称家人逼其相亲，让家人相信其有男朋友为由骗李远转了95999.99元。之后其编造各种理由骗李远借钱给其。这期间其没有跟李远见过面。其诈骗李远使用的微信号是ww36893899，支付宝账号是157*****266。其总共诈骗李远178576.11元，已经还了22323.19元，还欠156252.92元。综合证据如下：1、抓获经过、破案经过、传唤详细经过，证实被告人彭丽娟是被传唤归案。2、户籍证明、嫌疑人情况查询登记表，证实被告人彭丽娟已达刑事责任年龄，无前科。3、扣押决定书及清单、随案移交物品、文件清单，证实公安机关依法扣押被告人彭丽娟持有的五部手机并随案移送。4、情况说明，因彭丽娟拒绝提供手机开机密码，故公安机关无法对彭丽娟持有的五部手机进行数据恢复鉴定。本院认为，被告人彭丽娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，究其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人彭丽娟能自动投案如实供述其诈骗受害人李太林的犯罪事实，属自首，且退还两受害人的部分经济损失，依法从轻处罚。被告人辩解对指控其诈骗李远有异议，认为其和李远是情侣关系，钱是李远自愿给她的，不构成诈骗罪。经查，被告人彭丽娟隐瞒其真实婚姻状况，通过珍爱网认识受害人李远，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取李远的钱财，且有被告人的供述、受害人的陈述、微信聊天记录、转账流水等证据证实，能够形成完整的证据链，事实清楚、证据确实充分，足以认定被告人彭丽娟的行为构成诈骗罪，故该辩解意见不予采纳。被告人及其辩护人提出被告人有自首情节，经查，被告人彭丽娟经五华县公安局传唤主动归案，在公安及检察阶段能如实供述其诈骗李太林及李远的犯罪事实，但在法庭上翻供其诈骗李远的犯罪事实，不符合自首的构成要件，故提出诈骗李远属自首的辩护意见不予采纳，诈骗李太林属自首的辩护意见予以采纳；其辩护人还提出被告人认罪态度好、有悔罪表现，且退还了受害人部分损失，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2025年6月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移送的五部手机予以没收，上缴国库。三、责令被告人彭丽娟退赔受害人李太林、李远的经济损失分别为127050.46元和156252.92元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 东审 判 员  周秀红人民陪审员  周运金二〇二〇年六月九日书 记 员  黄予涵