舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初37号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人陈威，曾用名陈巍巍，男，1987年1月25日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，个体，住河南省杞县。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人徐卫光（法律援助），浙江星舟律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉（2020）140号起诉书指控被告人陈威犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员顾蔚彬出庭支持公诉，被告人陈威及辩护人徐卫光到庭参加诉讼。现已审理终结。 舟山市普陀区人民检察院指控2019年4月1日至6月11日，被告人陈威虚构合伙做生意、需要资金订货和个人需要借钱等理由，诈骗被害人黄某9次，共计骗得人民币（以下币种相同）117300元。公诉机关提交了被害人黄某的陈述、证人胡某的证言、被告人陈威的供述与辩解、辨认笔录、勘验笔录、检查笔录等证据证实。为此，公诉机关认为陈威的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。 被告人陈威提出，其从黄某处借钱是为了做生意，没有非法占有目的，其借款后40000余元的款项确实用于进货。 辩护人提出，被告人陈威借款的40000余元用于购买化妆品，该笔款项应当从诈骗数额中扣除。 经审理查明，被告人陈威因经商亏损欠下巨额债务无力偿还，被法院列为失信被执行人。因遭债权人催讨，陈威遂产生诈骗念头。之后，陈威联系之前结识的被害人黄某，谎称与其合伙做生意、虚构需要资金订货和借钱等事由，实施诈骗，自2019年4月1日至6月11日，先后9次从黄某处实际骗得117300元。分述如下： 1、2019年4月1日，被告人陈威在普陀区华之友城市广场内，谎称共同出资做生意，以支付定金名义从被害人黄某处骗得5000元，以借款名义骗得27000元。 2、2019年4月4日，被告人陈威虚构共同出资做面膜生意的事由，向被害人黄某提出各出资15000元，并以自己资金不足为由，另向黄某借款3000元。当天，从黄某处骗得18000元。 3、2019年4月11日，被告人陈威再次至舟山找到被害人黄某，在黄某提出急需用钱之后，陈威于当日和次日分别归还黄某4200元、20000元，共计24200元，以获取黄某信任。随即又于次日（同年4月13日）以进货缺钱为由，从黄某处骗得50000元。尔后又以路费不够为由，于同年4月13日、4月14日两次从黄某处骗得1000元、500元。 4、2019年4月17日、5月5日、5月8日，被告人陈威先后三次虚构进货缺钱、急需用钱等借款事由，从黄某处骗得15000元、6000元、14000元，共计35000元。 5、2019年4月20日，被告人陈威先归还黄某5000元后，又于次日虚构其奶奶生病需要用钱的事由，从黄某处骗得5000元。 6、2019年5月14日、6月11日，被告人陈威虚构名下房产正在出售需要搞关系的事由，先后两次从黄某处骗得3000元、2000元。 被告人陈威将上述所得款项大部分用于偿还个人债务。 2019年8月15日，被告人陈威在河南省郑州市被民警抓获。 案发后，公安机关从被告人陈威处扣押了与本案相关的手机二部、银行卡一张。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人黄某的陈述、辨认笔录证明：其以前在陈威处进过货。2019年3月中旬，陈威称想和其合作开淘宝店来处理积压的产品。同年3月31日，陈威至舟山和其谈合作事宜，约定给其5000元化妆品样品。其于同年4月1日通过微信转账给陈威5000元。同年4月4日，陈威称有一单面膜生意想找其合作，下家已经找好，每人各出15000元转手可以赚7000元，陈威表示还差3000元。当天其通过手机银行转账给陈威18000元。同年4月10日左右，陈威又至舟山。同年4月11日、4月12日，陈威转账给其20000元、4200元，共计24200元。同年4月13日，陈威称进货缺钱需要借钱，其于当天转账给陈威50000元。陈威又称回去路费不够，其于同年4月13日、4月14日两次通过微信转账给陈威1000元、500元，共计1500元。同年4月17日，陈威以进货缺钱为由向其借款，其通过银行转账15000元。同年4月20日，陈威给其5000元。同年4月21日，陈威又以奶奶生病需要用钱为由借款，其又微信转账给陈威5000元。同年5月5日、5月8日，陈威又以进货缺钱为由借款，其转账给陈威6000元、14000元。同年5月14日、6月11日，陈威以名下房产在出售需要搞关系为由借款，其微信分别转账给陈威3000元、2000元。另有其对陈威的辨认情况； （2）证人胡某的证言、郑州市个人房屋权属信息表证明：其是陈威的妻子。陈威平时主要做化妆品批发和销售，陈威在外有很多欠款，具体数额不清楚，目前暂时无能力归还。其名下有一套婚前购买的房产，因陈威民间借贷的事情已被法院查封； （3）全国法院失信被执行人名单证明：被告人陈威因有能力而拒不履行生效法律文书确定义务被列入失信被执行人名单； （4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片证明：公安机关对陈威随身携带的两部手机、三张银行卡以及一枚中原银行股份有限公司郑州分公司的印章进行了扣押。其中卡号为62×××08的中原银行借记卡为陈威所有； （5）勘验笔录、照片、电子证据检查工作记录、光盘证明：公安机关对扣押的陈威持有的苹果6ｓｐｌｕｓ手机进行勘验后发现该部手机登录的微信号为×××，通过微信零钱明细发现被害人黄某转入该微信号的钱被陈威提现到银行卡，查看账单明细后发现上述提现、转账记录已经被删除。陈威手机中还发现大量讨债信息； （6）协助查询财产通知书、银行卡交易明细证明：陈威尾号3468的建设银行卡于2019年1月1日至2019年8月15日的交易记录。陈威尾号0086的招商银行卡于2019年1月至2019年7月的交易记录。陈威的中原银行卡于2019年1月至2019年8月15日的交易记录； （7）调取证据通知书、调取证据清单、河南银监局文件、商品房买卖合同、郑州市存量房屋买卖合同、税收缴款书、增值税发票、税务事项通知书、不动产登记受理凭证证明：河南银监局于2017年7月19日批复同意中原银行股份有限公司郑州金水路支行升格。陈威于2009年11月5日购买的位于郑州市管城回族区的房产已于2019年1月31日由李瑞芳购得； （8）接受证据材料清单、手机照片、手机银行转账截图、银行交易明细、微信聊天转账记录、微信聊天截图证明：被害人黄某转账给陈威共计人民币117300元的事实； （9）抓获经过证明：被告人陈威系被抓获归案； （10）常住人口基本信息证明：被告人陈威的身份信息情况，案发时已达完全刑事责任年龄； （11）被告人陈威的供述与辩解。 关于被告人陈威提出的从黄某处借钱是为了做生意，没有非法占有目的、其借款后40000余元的款项确实用于进货的辩解及辩护人提出的陈威向黄某借款中40000余元用于购买化妆品，应当从诈骗数额中扣除的辩护意见。经查，陈威身负巨额债务，已被法院列为失信被执行人，本人没有任何经济偿还能力。其为诈骗黄某钱款，谎称与黄某合伙做生意、并虚构家人生病、进货缺钱、路费不够、出售房屋需花钱找关系等各种事由，使黄某信以为真，从而骗取黄某钱款，且将骗得款项大部分用于归还个人其他债务，根本没有归还黄某合伙款与借款的能力与意愿，非法占有的主观目的明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。至于其将小部分赃款用于进货，系其为维持生计所为，属于其对赃款的处置，并不影响诈骗犯罪的属性。故陈威及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月十五日起至二0二三年二月十四日止。） 二、扣押在案的手机等物予以没收；继续追缴被告人陈威的违法所得人民币十一万七千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁汉民 人民陪审员  王玉兴 人民陪审员  张 萍 二〇二〇年六月三日 代书 记员  方 筱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。