文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初118号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人王志远，男，1981年3月13日生，汉族，大学文化，系君信资产管理（大连）有限公司团队经理。户籍所在地辽宁省大连市西岗区，现住辽宁省大连市西岗区。因本案于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王艳波，辽宁拓衡律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人王志远犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员张少文出庭支持公诉，被告人王志远及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，自2018年6月至2019年6月间，被告人王志远在君信资产管理（大连经理期间，通过组织人员在大连市甘井子区，向社会不特定人员21人，吸收资金208,0,000.00元，案发前返还资金60,200.00元，造成直接损失2，019,800.00元。案发后被告人王志远被抓获归案。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人王志远非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王志远系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条。被告人到案后如实供述、自愿认罪认罚，系从犯，建议对其判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币二万元。提请本院依法惩处。被告人王志远对起诉指控的罪名及事实、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩解其没有收取、使用吸存的钱，是公司行为，其也是受害人。辩护人提出，被告人未获得吸存款，仅开工资，系从犯，到案后如实供述，认罪认罚，无前科，因其法律意识淡薄，没有意识到是犯罪行为，主观恶性较小。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，自2018年6月至2019年6月间，被告人王志远在君信资产管理（大连经理期间，通过组织人员在大连市甘井子区，向社会不特定人员21人，吸收资金2080000元，案发前返还资金60200元，造成直接损失2019800元。案发后被告人王志远被抓获归案。另查，被告人王志远在2018年6月至2019年6月间，担任君信资产管理（大连经理期间，吸收案涉款项，均转入君信资产管理（大连）有限公司，公司给其开工资及提成。君信资产管理（大连）有限公司非法吸收公众存款一案于2019年7月10日被大连市公安局甘某分局立案，公司法定代表人张某、实际负责人赵某1均被公安机关立案，王志远涉案数额在该公司案件侦办数额之内。在本院审理期间，被告人王志远家属代为主动缴纳罚金人民币2万元，并上缴违法所得（工资）人民币48000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、企业登记资料、变更情况查询卡、企业档案登记材料、分公司登记申请书、授权委托书、人员信息、公司章程、租赁合同、公司登记备案申请书：君信资产、章程、人员信息、未向君信资产、中京票据颁发过金融许可证、人口信息、前科查询证明、深圳市档案查询清单、投资人信息登记表、委托投资服务协议、王某2借款合同、李某2借款合同、江某借款合同、某股权质押借款合同、君信资产管理有限（大连）有限公司营业执照、杭州君信商贸有限公司对公交易明细（平安银行郑州集中营业中心）、公安机关情况说明（2020年6月18日）、君信资产管理（大连）有限公司立案决定书、拘留证、取保候审决定书等书证；证人张某、赵某1、左某、郑某、赵某2、李某1、商某1、商某2、刘某、王某1等的证言；被告人王志远的供述与辩解；鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人王志远违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额达2080000元，造成损失达2019800元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王志远系君信资产管理（大连）有限公司系公司团队经理，非法吸收存款转入君信资产管理（大连）有限公司公司，故本案系共同犯罪，王志远在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。王志远到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；认罪认罚，家属代为主动缴纳罚金，退缴违法所得，依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、之规定，判决如下：一、被告人王志远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2020年7月10日止。）二、案涉非法吸收公众存款继续予以追缴，被告人王志远上缴至本院的人民币48000元按比例返还给各集资参与人(清单附后)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二〇年六月二十九日书 记 员  孙雯尧附:清单            序号              姓名              金额（元）                  1              赵美香              100 000                  2              赵美艳               47 000                  3              于峰              200 000                  4              郑昆              100 000                  5              应北川              69 000                  6              安家旭                 28 200                  7              孙美华              18 800                  8              赵桂清              48 000                  9              赵玉玺              18 800                  10              周明明              300 000                  11              鄂梅              47 000                  12              赵晓阳                98 000                  13              于庆阳                100 000                  14              管翠娜              50 000                  15              郑培兰              90 000                  16              朱相勇              362 400                  17              于秀芳              47 000                  18              应勇军              55 000                  19              张华              80 000                  20              李子彬              94 000                  21              李桂琴              66 600                  共计                            2019800      本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。