安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0104刑初768号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人杨某，男，19xx年x月xx日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化，合肥市某某置业发展有限公司原法定代表人、董事长，住合肥市，户籍地广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年4月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2018年5月4日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2019年5月6日被合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人万云涛，安徽伟易律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]1005号起诉书指控被告人杨某犯挪用资金罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年12月20日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉。被告人杨某、辩护人万云涛到庭参加诉讼。案在审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：合肥某某置业发展有限公司（以下简称某某公司）是有限责任公司，被告人杨某自2005年到2013年10月任某某公司董事长，负责全面工作。2010年3月26日，杨某利用某某公司与中国某银行股份有限公司安徽省分行营业部签订的协议书，与安徽某置业有限公司（以下简称某公司）签订《关于共同开发“合肥市新站区胜利路以西地块”的合作协议书》。该协议书中约定，某某公司和某公司共同出资1100万元作为该地块的土地保证金，某某公司出资300万元，某公司出资800万元。合同签订当日，某公司即将该800万元转入某某公司账户。杨某利用其担任某某公司董事长的职务便利，擅自决定将该800万元挪作个人使用，并安排某某公司财务人员于2010年3月26日将这800万元转入其指定的账户，用于偿还个人借款以及个人投资的房地产项目。2018年4月25日，被告人杨某被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、银行账户记录等书证，证人宫某、葛某等人的证言，被告人杨某的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人杨某挪用本单位资金800万元，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处。被告人杨某庭审时对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。杨某辩护人对指控的挪用资金罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.挪用的数额应是295万元，属挪用资金较大；2.杨某如实供述案件事实，认罪认罚，符合从宽处罚的条件；3.杨某已归还505万，又积极筹措了200万资金予以退赔，具有真诚的悔罪表现；4.杨某系初犯，主观恶性不深。建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：公诉机关指控的主要事实能够成立。另查明，被告人杨某在挪用上述资金后，于2012年8月21日至2017年11月27日陆续归还安徽某置业有限公司505万元。2018年5月3日杨某亲属代为退赔200万元至侦查机关涉案资金账户。还查明，合肥市蜀山区司法局向本院出具调查评估意见书称，经调查，杨某对社区并无不良影响，基本具备适用社区矫正条件。上述事实，有下列证据证实：1.归案经过证实，2018年4月25日，杨某在珠海横琴入境边防检查站被当场抓获，羁押在珠海市第一看守所，2018年4月27日移交合肥市公安局蜀山分局，2018年4月28日被带回合肥。2.户籍证明及查询证明证实，案发时杨某系完全刑事责任能力年龄人。此前没有违法犯罪记录。3.案发现场方位示意图证实，案发地在蜀山辖区，我院具有管辖权。4.某某公司报案材料证实，杨某在担任某某公司法定代表人期间，利用职务便利，既未向主管领导报告，也未告知公司其他人员，将某公司按照协议转入某某公司账户的800万元挪用。5.合肥某某置业发展有限公司的公司性质及杨某职责证实，合肥某某置业发展有限公司是有限责任公司，成立于2004年12月10日。杨某任董事长。6.合肥仲裁委员会裁决书等证实，2018年6月26日合肥仲裁委员会作出裁决：被申请人杨某在收到裁决书后30日内偿还申请人某公司325万元，支付利息2333735.66元；被申请人某某公司对杨某上述付款不能履行部分承担赔偿责任。7.协议书证实，2010年3月24日，某某公司与中国某银行股份有限公司安徽省分行营业部签订协议，约定工行同意出让土地使用权给某某公司进行房地产开发，某某公司支付1100万元作为履约及土地保证金。2010年3月26日，某某公司与某公司签订合作协议书，约定某某公司和某公司共同出资开发土地。双方共同出资1100万元作为土地保证金，某某公司出资300万元，某公司出资800万元。8.转账凭证及银行账户记录证实，2010年3月26日，某公司转给某某公司800万元出资款。2010年3月26日，某某公司将这800万元转给某圆公司。某圆公司根据杨某指示，2010年3月29日，转给某合公司220万元，转给欧某某104.5万元，通过余某账户转给杨某账户475.5万元。9.还款情况证实，2012年9月8日至2017年11月27日，杨某分10次向某公司还款505万元。10.缴款单证实，2018年5月3日，杨某通过其妹妹杨某向合肥市财政国库支付中心交款200万元。11.证人洪某证言证实，2017年5月27日，某某公司收到某公司向合肥仲裁委员会提请的仲裁申请书，某公司称与某某公司签订了共同开发胜利路以西地块的合作协议书，约定某公司出资800万元，某某公司出资300万元。某公司将800万元打到某某公司账户上之后，杨某将该800万元转到自己私人账户使用。12.证人宫某证言证实，2010年3月，根据杨某要求，从某某公司对公账户转给某圆公司800万元。13.证人葛某、陈某证言证实，杨某是董事长，负责公司全面工作。800万资金转出自己不知情，和工行签订协议的具体事宜也不清楚，都是杨某操作。14.证人黄某证言证实，2010年3月26日，杨某任某某公司董事长、法定代表人，当时跟某公司签订了一份共同开发地块的合作协议，协议约定某公司出资800万元作为该土地的土地保证金。签完协议当天，某公司就转了800万元给某某公司。因项目没有进行，某某公司没有还款，某公司就申请了仲裁，要求某某公司和杨某共同偿还本金、本息。杨某已偿还505万。15.证人张某证言证实，2010年1月初，杨某说在河南淮滨县投资了一个淮滨新城的房地产项目，现在资金出现短缺，找张某借100万元周转一下，约定了利息。张某通过老婆欧某某的银行卡给杨某转了100万元。2010年3月底，杨某连本带息还了，是杨某从某圆公司账上转到欧某某账上的。16.证人王某、余某证言证实，2010年3月份，杨某说某某公司在经营上需要，有800万元要从某圆公司账户上过一下就转走，王某同意。2010年3月26日接到某某公司会计宫某电话，宫某说800万元已经转到某圆公司账上，2010年3月29日杨某让他将钱打到他指定的账户。根据杨某安排，其中转给某合公司220万元，转给欧某某104.5万元，其余的475.5万元通过公司员工余某账户转到指定的杨某个人账户。17.证人杨某、汤某证言，证实淮滨新城项目需要资金的时候，杨某会在合肥筹集资金来供项目正常运转。18.被告人杨某的供述与辩解，证实其担任某某公司董事长，利用负责某某公司全面工作的职务便利，挪用本单位资金800万元的犯罪事实。上述证据，均经法庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人杨某利用担任某某公司董事长，负责某某公司全面工作的职务便利，挪用本单位资金800万元，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。杨某挪用资金的数额，不应扣除挪用后陆续归还的数额505万元，应以实际挪用的800万元计算，辩护人辩称以未归还的295万元计算的数额较大的意见，本院不予采信。杨某到案后，能够如实供述自己的罪行，构成坦白；庭审时承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。在量刑时还应考虑到杨某将涉案款已大部分退还等情节。辩护人相应的辩护意见予以采纳。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人杨某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、在案扣押的退赃款，由扣押单位返还被害单位合肥某某置业发展有限公司；责令被告人杨某继续退赔被害单位合肥某某置业发展有限公司挪用的资金人民币九十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱传年审 判 员  孙 钰人民陪审员  蒋昌饶二〇二〇年六月十日书 记 员  许颖倩本案适用的相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、司法解释《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在一百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；(四)其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。