江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初106号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人王某，男，1992年10月13日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省扬州市江都区（户籍地：江苏省扬州市江都区）。因涉嫌犯诈骗罪、赌博罪，于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日经江苏省扬州市江都区人民检察院决定以诈骗罪批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人张忠，江苏江淮盛律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）42号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。审理中，因不可抗拒的原因于2020年2月20日中止审理，后于2020年6月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人王某及辩护人张忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年9月至2019年4月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式先后骗取被害人范某等人人民币（下同）268.3667万元，该款主要被被告人王某用于赌博。案发后归还4.5196万元。具体分述如下：1、2019年3月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人范某20.4万元，案发后归还2.72万元。2、2019年3月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人朱某甲0.5万元，案发后归还0.5万元。3、2018年9月以来，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人李某乙22.728万元。4、2019年2月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人田某11.77万元。5、2019年1月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人冯某3.9876万元。6、2018年12月至2019年4月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人马某16.05万元。7、2019年1月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人朱某乙5.5894万元。8、2018年9月至11月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人于某22.0715万元，案发后归还1.2996万元。9、2018年10月至12月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人张某甲10.978万元。10、2018年11月以来，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人杨某11.296万元。11、2018年10月至2019年2月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人朱某丙9.182万元。12、2019年3月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人罗某4.3万元。13、2018年11月至2019年1月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人赵某26.994万元。14、2018年11月至12月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人管某4.184万元。15、2018年9月至2019年3月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人韩某57.2506万元。16、2018年9月至2019年4月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人李某丙12.69万元。17、2018年10月至2019年1月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人高某22.3526万元。18、2018年10月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人张某乙2.72万元。19、2018年10月至2019年3月期间，被告人王某伪造营业执照，虚构其要创业的事实，以套用信用卡、借款等许以高息的方式骗取被害人刘某3.323万元。被告人王某归案后如实供述了上述犯罪事实，被告人王某家属代其退出4.5196万元，已退还被害人。上述事实，被告人王某在庭审中亦无异议，当庭认罪认罚，并有公诉机关当庭提供的证人曹某、李某甲等人的证言；被害人范某、李某乙等人的陈述；被告人王某的供述与辩解；银行流水、交易记录、微信明细记录、伪造营业执照、手机银行账单截图；扬州市江都区公安局网络安全保卫大队电子物证检查笔录；微信记录、转账记录；调取证据通知书、清单、数据统计表；扣押决定书、扣押清单、发还清单；受案登记表、归案经过；户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；认罪认罚，依法予以从宽处理；部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、从宽处罚的理由成立，予以采纳。对于被告人王某的辩护人提出“被告人王某具有坦白、认罪认罚、部分退赃款等法定、酌定量刑情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2029年10月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、对于被告人王某未退赃款计人民币263.8471万元，依法予以缴纳，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  濮建军人民陪审员  滕蒙蒙二〇二〇年六月十二日书 记 员  刘 莉文书附页：（2020）苏1012刑初1066号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351。本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353。法院监察室：举报电话：0514—86999366。