贵州省清镇市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0181刑初58号 公诉机关贵州省清镇市人民检察院。 被告人周乐彬，男，1981年9月12日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，贵州六盘水钟山区贵州乐幸旅游开发有限公司法定代表人，户籍所在地四川省，现住址同上。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月25日被清镇市公安局刑事拘留，于2019年8月1日经清镇市人民检察院批准逮捕，于2019年8月2日被清镇市公安局逮捕。现羁押于贵州省清镇市看守所。 委托辩护人宋刚勇，四川省信善律师事务所律师。 贵州省清镇市人民检察院以清检二部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人周乐彬犯集资诈骗罪一案向本院提起公诉。本院于2020年3月9日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭,于2020年4月21日公开开庭审理了本案。贵州省清镇市人民检察院指派检察员邓书贵出庭支持公诉，被告人周乐彬及其辩护人宋刚勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 清镇市人民检察院指控，2018年9月11日，被告人周乐彬在贵州省六盘水市钟山区市场监督管理局注册贵州乐幸旅游开发有限公司。2019年1月8日、2019年2月26日、2019年3月4日、2019年3月8日，被告人周乐彬分别在贵州省都匀市遵义市注册贵州乐幸旅游开发有限公司都匀、清镇、凯里、遵义分公司。被告人周乐彬注册的贵州乐幸旅游开发有限公司及分公司未从事实体性的生产、经营活动。从2019年1月至2019年3月，被告人周乐彬以贵州乐幸旅游开发有限公司名义，在贵州省都匀市遵义市向社会不特定对象的投资人称贵州乐幸旅游开发有限公司从事养老、旅游项目的投资开发，公司效益好，投资有保障，投资人投资该公司可获得月息2％高额利息，对投资人养老、旅游给予优惠，投资人的投资期限4至6个月，每投资1万元，签订合同时再给予0元至2000元优惠，通过向社会公众发放宣传单、口头讲解、组织授课、外出旅游等方式进行虚假宣传，诱骗社会不特定对象签订《投资分红合同》、《利润分红协议书》进行集资诈骗。被告人周乐彬以贵州乐幸旅游开发有限公司名义与都匀市、清镇市、凯里市、遵义市的不特定对象259人，签订《投资分红合同》、《利润分红协议书》410份，合同总金额771500Ｏ元，签订合同时给予投资人优惠529318元，集资诈骗得款金额7185682元。被告人周乐彬集资诈骗过程中支付投资人利息165100元，集资诈骗给投资人造成经济损失7020582元。具体事实如下： (1)2O19年1月至3月，被告人周乐彬在贵州省都匀市对不特定人员178人进行集资诈骗，签订《投资分红合同》310份，合同金额5725000万元，签订合同时给予投资人优惠金额368290元，集资诈骗得款金额5356710元，支付投资人利息146900元，集资诈骗给投资人造成经济损失5209810元。 (2)2019年2月至3月，被告人周乐彬在贵州省清镇市对不特定人员35人集资诈骗，签订《投资分红合同》45份，合同金额1100000元，签订合同时给予投资人优惠金额111600元，集资诈骗得款金额988400元，支付投资人利息2600元，集资诈骗给投资人造成经济损失985800元。 (3)2019年3月，被告人周乐彬在贵州省凯里市对不特定人员6人集资诈骗，签订《利润分红协议书》11份，合同金额260000元，签订合同时给予投资人优惠6100元，集资诈骗得款金额253900元，支付投资人利息4100元，集资诈骗给投资人造成经济损失249800元。 (4)2019年3月，被告人周乐彬在向贵州省遵义市对不特定人员40人集资诈骗，签订《投资分红合同》44份，合同金额63万元，签订合同时给予投资人优惠43328元，集资诈骗得款金额586672元，支付投资人利息11500元，集资诈骗给投资人造成经济损失575172元。 庭审中，公诉人宣读并出示了受案登记、立案决定书、被告人供述、户籍信息、抓获经过、证人证言、审计报告书等证据，指控被告人周乐彬犯集资诈骗罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对被告人周乐彬追究其刑事责任。建议对被告人周乐彬判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万。 被告人周乐彬对起诉书指控的事实与证据无异议，认罪。辩称，家里有小孩需要照顾，主观上没有骗取钱财的故意，是想做项目，于是对外融资。但因自己管理不当，所有资金由财务会计收取，自己没有做好账，导致被融资人经济损失，我也没有得到这么多。其辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名不持异议，但是被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人没有犯罪前科，自愿认罪认罚。希望能够得到从轻处罚。 经审理查明，被告人周乐彬本人在没有资产的情形下，于2018年9月11日，在贵州省六盘水市钟山区市场监督管理局注册贵州乐幸旅游开发有限公司。2019年1月8日、2019年2月26日、2019年3月4日、2019年3月8日，被告人周乐彬又分别在贵州省都匀市遵义市注册贵州乐幸旅游开发有限公司都匀、清镇、凯里、遵义分公司。被告人周乐彬注册的贵州乐幸旅游开发有限公司及分公司未从事实体性的生产、经营活动，也无任何固定资产。公司成立以后，为牟取非法利益，被告人周乐彬以贵州乐幸旅游开发有限公司名义，在贵州省都匀市遵义市向社会公众发放宣传单、口头讲解、组织授课、外出旅游等方式进行虚假宣传，称贵州乐幸旅游开发有限公司公司从事养老、旅游项目的投资开发，向投资人许诺“可以到公司的桐梓县娄山关中久万康养中心旅游、度假、养老，如果投资钱并且愿意到康养中心旅游、度假、养老就可以享受六至八折优惠，如果投资钱不愿意到康养中心旅游、度假、养老就可以享受公司每个月2%的红利”，公司效益好，投资有保障，对投资人养老、旅游给予优惠，投资人的投资期限为4至6个月，每投资1万元，签订合同时再给予0元至200Ｏ元优惠，诱骗社会不特定对象签订《投资分红合同》、《利润分红协议书》进行集资诈骗，所得款项由公司财务人员收取后转给被告人周乐彬。自2019年1月至3月，被告人周乐彬以贵州乐幸旅游开发有限公司名义与都匀市、清镇市、凯里市、遵义市的不特定对象256人，签订《投资分红合同》、《利润分红协议书》410份，合同总金额771500Ｏ元，签订合同时给予投资人优惠529318元，集资诈骗得款金额7185682元。被告人周乐彬集资诈骗过程中支付投资人利息165100元，集资诈骗给投资人造成经济损失7020582元。具体事实如下： (1)2O19年1月至3月，被告人周乐彬在贵州省都匀市对不特定人员175人进行集资诈骗，签订《投资分红合同》310份，合同金额5725000元，签订合同时给予投资人优惠金额368290元，集资诈骗得款金额5356710元，支付投资人利息146900元，集资诈骗给投资人造成经济损失5209810元。 (2)2019年2月至3月，被告人周乐彬在贵州省清镇市对不特定人员35人集资诈骗，签订《投资分红合同》45份，合同金额1100000元，签订合同时给予投资人优惠金额111600元，集资诈骗得款金额988400元，支付投资人利息2600元，集资诈骗给投资人造成经济损失985800元。 (3)2019年3月，被告人周乐彬在贵州省凯里市对不特定人员6人集资诈骗，签订《利润分红协议书》11份，合同金额260000元，签订合同时给予投资人优惠6100元，集资诈骗得款金额253900元，支付投资人利息4100元，集资诈骗给投资人造成经济损失249800元。 (4)2019年3月，被告人周乐彬在向贵州省遵义市对不特定人员40人集资诈骗，签订《投资分红合同》44份，合同金额630000元，签订合同时给予投资人优惠43328元，集资诈骗得款金额586672元，支付投资人利息11500元，集资诈骗给投资人造成经济损失575172元。 公诉机关当庭出示下列证据证实在都匀集资诈骗的事实： （一）都匀公安局侦查的材料如下： （1）受案登记表，都匀市公安局立案决定书，立案告知书，清镇市公安局拘留证复印件，都匀市公安局移送案件通知书。 （2）中久万亚太都匀地区投资情况汇总，共182名，投资金额540万元。周乐彬签名确认属实。 （3）周乐彬供述在都匀的非法集资的情况。 “遵义桐梓娄山关养老院是钟某与遵义市桐梓县民政局联合开发的项目，遵义市桐梓县民政局与钟某在2012年就签订了招商协议，我在2018年11月才与钟某合作开发该项目，我们在2019上3月份才合作成立了贵州中久万康养管理有限公司，我是法人代表”。 “四川成都青城山开泉居养老基地是中久万亚太集团有限公司在2018年10月向原基地开发商林某某购买的，当时购买的费用1500万元，我们签订有《转让合同》，合同写明由我们中久万亚太集团公司帮林某某偿还他们在成都市农商行1400多万的贷款，我们现在只是跟林某某签订转让协议，但开泉居养老基地的土地证和房产证还抵押在成都市农商行，土地证房产证还写的是林某某的名字。四川乐山怡福养老养生中心现在由四川省乐山市茅桥镇人民政府批了1000亩土地给我们，现成这个项目因为资金断裂已停了”。 “我当时到都匀是这样跟投资人讲的，如果投资在50万至100万的，我可以将青城山开泉居养老基地的房子过户到投资人个人名下。除了我讲的这三个项目以外，我个人及中久万亚太集团公司没有其他资产了”。 （4）都匀公安局材料移交清单，合同等（含呈请立案报告书，立案决定书，中久万亚太都匀投资情况汇总。 （5）乐山市市中区桥镇人民政府《关于怡福康养中心的情况说明》：“乐山市怡福康养中心，经查，我镇范围内只有乐山市市中区怡福种植专业合作区，法人代表李某。经国土部门批准，设施家用地面积6.1887公倾。周乐彬及四川久万实业有限公司（中久万亚太集团有限公司）与我镇无关。”证实了周乐彬在怡福康养中心无实体。 （6）贵州乐幸旅游开发有限公司都匀分公司注册资料。 证实：都匀分公司是贵州乐幸旅游开发有限公司分公司，租用都匀市国有资本管理有限责任公司广惠大夏5楼设立。2018年12月28日周乐彬申请，于2019年1月8日成立。经周乐彬任命赵某某为负责人。2019年3月14日变更负责人为胡某某。贵州乐幸旅游开发有限公司，住所贵州省六盘水市钟山区钟山中和83民15号，法定代表人周乐彬，注册资本叁亿圆。2018年9月11日成立。 （7）相关银行流水账。 （8）查询结果证明 证实：中久万亚太集团有限公司在成都房屋产权和交易管理，无有效备案及权属信息。周乐彬在绵阳市无不动产登记信息，中久万亚太集团在绵阳无房产登记，四川久万轻松惠科技有限公司无房产登记信息。 （9）都匀市公安局2019年11月12日，对乐幸公司都匀人统计数据。 （10）证人钟某证言：证实了周乐彬在桐梓县的贵州中久万养康有限公司无实际经营，还欠娄山关疗养院50多万元租金。钟某于2019年6月，注销了贵州省中久万养康有限公司。 （11）证人李某证言：证实周乐彬无实体的经营。并看到周乐彬在向老人收钱，当时就知道周乐彬在利用怡福庄园在搞非法集资，还到乐山经侦报案。 （12）集资参与人支某某、王某某、沈某某等人证言。 （二）清镇市公安局侦查的材料如下： 1.书证： （1）扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，扣押张某持有的营业执照、笔记本电脑、文件来夹、写字楼租赁合同、公司简介、POS机、宣传单、电脑主机。 （2）周乐彬户籍证明，证实：周乐彬，男，户籍四川省。 （3）受案登记表，受案回执，立案告知书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，查获情况说明，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，起诉意见书。 证实：群众匿名举报贵州乐幸旅游开发有限公司清镇分公司非法集资。2019年6月25日对周乐彬刑事拘留。2019年6月25日，成都出入境边防检查站在执行8L812（泰国至成都）航班入境检查任务时，查获一名“猎狐行动”上在逃人员周乐彬，后移交办案单位清镇市公安局。2019年8月1日经清镇市人民检察院批准逮捕，2019年8月2日由清镇市公安局执行逮捕。公安机关办案程序合法。 2.证人证言 （1）孙某证言。证实：具体公司是如何和投资者进行分红的其不太清楚，大概是投资者在当月签订合同后当月就能分红。公司是真实存在的，每天收来的资金其全部交给公司的负责人张某，具体资金是否运营其他项目不清楚。公司法人代表是周乐彬，四川人，很少前来公司。 （2）张某证言。证实：张某为乐幸清镇分公司坐班经理。工资每月5000元，未满一月未发工资。于2019年2月22日开始在高原明珠10楼5号，公司投资人讲是做娄山关康关养基地项目，投资月利息百分之二，共签约40多个客户，总吸收金额90多万元，全部都交给周乐彬和胡某某。分公司负责人胡某某，他不在其负责。日常是胡某某在清镇公司管理，周乐彬不常来，平时业务都他自己亲自安排，主要是在外招集投资人，给投资人讲是做娄山关康养基地的项目，投资月利息百分之二。谈成后带客户到公司来由财务孙某与客户签合同，签完以后每天由财务将合同及投资资金交给张某。其知道的只有“贵州乐幸旅游开发有限公司清镇分公司”《营业执照》其它不知道。 （3）刘某某证言。证实：刘某某系中久万亚太集团会计，刘某某在公司名字为刘某，公司法人系周乐彬，公务账目不健全，分公司会计汇总报刘某某。 （4）杜世明证言、补充协议、周乐彬收据。证实：2018年10月17日，林某某与四川久万轻松惠科技有限公司的周乐彬签订《都江堰市青城山镇沙坪村一组商业房产和附属设施转让协议》，林某某持有的44套商业旅游房产及15亩地转让给周乐彬，价款1500万元，周乐彬只付20万元订金，周乐彬说做旅游产业。证实了周乐彬在青城山无实体上的投资经营。明显与其非法集资款不成比例。 （5）集资参与人黄某某、穆某某1、穆某某2、赵某某、陈某某、周某某等35人45份合同，合同金额110万元，返利111600元，实际集资988400元。 3.辨认笔录： 孙某、张某辨认笔录。证实：二人辨认出周乐彬。 4.被告人周乐彬供述。乐幸公司都匀分公司主要的就是开发遵义娄山关养老院。中久万亚太集团有限公司在遵义娄山关有一个养老院，乐幸公司是中久万亚太集团有限公司的下属公司。我们在都匀向人宣传的是投资人在我们公司投资，如果选择入住养老院会获得六折的优惠，如果不选择入住每月获取投资金额2%的分红，投资期限有六个月至三年不等。法人代表都是我。中久万亚太集团有限公司开发遵义桐梓娄山关养老院、四川成都青城山开泉居养老基地，四川乐山怡福养老养生中心三个项目。除了我讲的三个项目以外，我个人及中久万亚太集团公司没有其他固定的资产了。证实周乐彬无固定资产以及集资骗取钱财的方式。 以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案的定案依据。 关于被告人周乐彬辩称，没有诈骗的故意，只是为做项目而进行融资的理由。经查，被告人周乐彬在明知自己及其乐幸公司在没有相应资产和毫无归还能力的情形下，虚构事实，隐瞒真相，做虚假宣传，骗取大量资金，即为以非法占有为目的。故其辩护意见不予采纳。 关于被告人周乐彬辩称财务人员并未交给自己全部款项，自己所得的金额没有指控那么多的理由，因财务人员系受周乐彬安排和指使管理事务，无论财务人员是否将款项交给周乐彬，所有诈骗金额周乐彬均应当负责。故其辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出被告人周乐彬认罪认罚，具有坦白，无前科，希望能够得到从轻处罚的意见符合客观事实和法律规定，予以采纳。 本院认为，被告人周乐彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，集资总数额为7020582元，属于数额特别巨大，不仅侵犯了他人财产的所有权，还侵犯了国家金融管理制度，构成了集资诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。鉴于被告人周乐彬认罪态度好，并签署认罪认罚具结书，可对其从轻处罚。被告人周乐彬所获得的非法利益，应予以退赔集资参与人。被告人周乐彬个人用于生活需要的助听器及电池，判决生效后退还被告人周乐彬。其他赃物暂存于清镇市公安局，由清镇市公安局予以没收。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下： 一、被告人周乐彬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2029年6月24日止）。 二、赃款赃物（祥见附表）由清镇市公安局予以没收。 三、未追回的赃款赃物继续追缴，按出资比例发还集资参与人俱领。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈玉兰 人民陪审员  邹学忠 人民陪审员  柯翠莲 二〇二〇年六月二日 法官助理路倩 书记员张靖沂 附：1.涉案物品处理清单 2.涉案被害人名单 涉案物品处理清单                            序号                       物品名称                       数量                       特征             (暂存于公安局）                       处理意见                       持有人                               1                       营业执照                       5张                       原件及复印件                       没收                       张健                               2                       笔记本电脑                       1台                       黑色三星牌                       没收                       张健                               3                       文件夹                       8本                       蓝色                       没收                       张健                               4                       写字楼租赁合同                       3份                       复印件                       没收                       张健                               5                       公司简介                       1本                       黄色                       没收                       张健                               6                       POS机                       1台                       黑色                       没收                       张健                               7                       宣传单                       约300张                                             没收                       张健                               8                       电脑主机                       1台                       黑色greatwall牌                       没收                       张健                               9                       助听器及电池                       1个数枚                       （存法院）                       发还                       周乐彬