河北省邢台市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0503刑初25号 公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。 被告人刘某某，男，1984年3月9日出生，汉族，大专文化，现无业，户籍所在地河北省邯郸市成安县，现住邢台县。2018年4月9日因涉嫌非法经营罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邢台市公安局桥西分局监视居住，同年11月15日被邢台市桥西区人民检察院取保候审。2020年1月13日被本院取保候审。 辩护人睢涛，河北观颐新律师事务所律师。 河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检二部刑诉[2019]3号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员韩占田出庭支持公诉,被告人刘某某及其辩护人睢涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邢台市桥西区人民检察院指控,2017年3月，被告人刘某某和尚志彪、陈红杰、梁某（均另案处理）四人在邢台市茶楼以生命之花生物科技有限公司名义，依托网上商城，发展会员，即交纳1980元为一单成为公司会员，公司每天返利19.8元，并获得同等价值的产品，然后通过关注公司的公众号“生命之花”登录会员系统操作提现保单。该模式有回本奖（即100天回本，200天双倍返还），推荐奖（六个星级会员，五个董事，按级推荐会员获得佣金）两个模式。被告人刘某某自加入生命之花会员后截止到2017年5月共吸收郭某、吕华梅、王小爱等27人往生命之花投资，共吸收存款982540元，造成实际损失723020元。 被告人刘某某于2018年4月8日被郭某扭送到公安机关。 公诉机关针对上述指控的犯罪事实,向法庭提供了被告人的供述和辩解、集资参与人陈述、证人证言、生命之花登记名单、协议书、相关书证、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为,被告人刘某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。建议判处被告人刘某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。 被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其当庭称生命之花公司注册地在深圳，其没有去过深圳的公司，去过在石家庄的办公场地，挂的牌子是华北运营中心，负责人是何伟，深圳也是何伟，何伟是邯郸人。邢台这儿尚志彪是负责人，他是直接跟公司对接的，由他在邢台具体开展业务，其几人都是尚志彪招来的。涉案的钱有的交给何伟现金，有的打到何伟指定的张延青的账户。生命之花除了在邢台在邯郸、石家庄都有。张延青是何伟的幕后股东。其跟郭某在一个楼，他约其见面，找其要钱，其说没有钱给他，钱都在公司，他让其跟他一起去公安机关，其就跟着去了，郭某开着电动三轮车带着其一起去的，其不是被扭送去公安局的。其是2015年11月15日左右加入生命之花的，其负责协助尚志彪开展工作，业务宣传、协助组织会议、各个服务中心报单后其统计、收货发货。生命之花以吸收会员的方式销售产品，事实上尚志彪介绍其，其交了1980元，其可以介绍客户买他的产品，尚志彪可以把其邀请到会议，由何伟和尚志彪讲解，其介绍会员，他们可以拿到提成。其介绍一单提百分之六至九，一单是1980元。客户出资1980元可以得到自己公司生产的营养食品、营养包、公司代理的化妆品、保健酒，产品成本不清楚。2017年2月18日开始返给客户本金，公司承诺3月18日之前的一百天回本，两百天翻倍，3月18日之后的双倍返还，没有约定多长时间。就郭某一个人约定把货款交给其。冯玉花两口子、薛金娥他们几个以服务中心名义收到钱，给报单。有的钱给了尚志彪，打到何伟指定的账户，有的钱给了其，其给尚志彪。客户购买1980的返利后，在微信公众号上注册电子账户，公司每天打电子货币，客户可以直接提现，后台有银行卡号，由生命之花公司的人打到他账户上。别的会员报单的时候可以直接拿电子货币报单。2017年5月底网上商城关闭了。不能提现前期已经做好准备，在深圳上市，为了印证上市是真的，带着尚志彪、麻爱军等人到了挂牌现场，后来给大家签订了协议书和股权证书，股权证书由何伟在会议上亲自发放的。生命之花的公章和何伟手章盖着，何伟签署的，是债转股。其投了22万多，股权证是15万。生命之花在邢台没有工商登记，以邢台运营中心的名义开展的。生命之花在邢台开展业务是由尚志彪和何伟对接，尚志彪招的其和梁某、陈红杰。尚志彪跟其从事的业务一样，梁某、陈红杰也干。其四个人后来不直接针对某客户，协助尚志彪做业务宣传，麻爱军等人带着客户来了，有些问题让尚志彪给讲讲。除了这27个人以外，生命之花还吸收别的人的钱，尚志彪、陈书杰、梁某也从事非吸业务，大概有多少人其不知道。 辩护人提出的辩护意见是，1、在案证据缺乏对生命之花公司法定代表人何伟的任何调查记录，生命之花公司是否涉嫌犯罪未有定论，其法定代表人何伟是否以违法犯罪为目的组建生命之花公司未有定论，直接评价刘某某的行为构成犯罪证据不足。2、在案证据也无法认定生命之花公司构成单位犯罪，因为集资数额不够立案标准。3、司法实践中在同案犯作为主犯未到案的情况下，可以对从犯先行作出处理。而本案截然不同，何伟自始未被立案追诉。综上，辩护人认为因缺乏何伟的供述，现有证据未形成封闭的证据锁链，未达到确实充分的证明标准。因生命之花公司及何伟行为未被认定犯罪，故无法得出刘某某构成犯罪的唯一结论。4、若认定刘某某构成犯罪，刘某某具有自首情节，系初犯。5、被告人刘某某清退了资金，获得了集资参与人的谅解。 辩护人当庭提交了如下证据：1、谅解书、收条。证明被告人获得了受害人的谅解。2、刘某某的协议书、股权证。证明刘某某是本案集资参与人，也是受害者。3、照片复印件、农业银行流水。证明生命之花公司法定代表人何伟主持活动，给受害群众发放股权证，在股权中心挂牌上市活动。证明生命之花公司和法定代表人何伟的公司行为，并不是刘某某以个人名义实施犯罪，违法所得不是刘某某占有使用。银行流水，证明返利由张艳清和何伟账户转账，集资参与人返利由何伟发放，与刘某某无关。银行流水是武同祥的个人账户，把返利提现到电子货币，张艳清、何伟返利转给武同祥账户。 经审理查明,2017年3月，被告人刘某某和尚志彪、陈红杰、梁某（均另案处理）四人在邢台市茶楼以生命之花生物科技有限公司名义，依托网上商城，发展会员，即交纳1980元为一单成为公司会员，公司每天返利19.8元，并获得同等价值的产品，然后通过关注公司的公众号“生命之花”登录会员系统操作提现保单。该模式有回本奖（即100天回本，200天双倍返还），推荐奖（六个星级会员，五个董事，按级推荐会员获得佣金）两个模式。被告人刘某某自加入生命之花会员后截止到2017年5月共吸收郭某、吕华梅、王小爱等27人往生命之花投资，共吸收存款982540元，造成实际损失723020元。被告人刘某某于2018年4月8日到公安机关投案。 在案件审理期间，被告人刘某某已赔偿各集资参与人的损失，并取得谅解。 上述事实有公诉机关提供,并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、证人郭某的证言。证实2018年4月8日10时许，郭某报警称，2017年3月份在体育馆一茶楼被刘某某以投资三个月可以得到双倍返还的收益为名骗取10万元。2018年4月8日刘某某与郭某一起主动到公安机关说明情况。公安机关经过审查，于2018年4月9日决定立案。 2、常住人口基本信息。证实被告人刘某某的户籍信息及其具有完全刑事责任能力。 3、生命之花登记名单、报案材料、受害群众登记表、身份证复印件、协议书、股权证书。证实被告人刘某某非法吸收公众存款涉案27名集资参与人，涉案金额982540元，实际损失723020元。其中郭某投资124740元，实际损失100000元；王小爱投资130680元，实际损失130680元；宋某投资23760元，实际损失21760元；宋月芬投资3700元，实际损失3700元；仁娜投资1980元，实际损失1480元；董长明投资1980元，实际损失1140元；袁小三投资3960元，实际损失1581元；连伍妮投资3960元，实际损失3560元；王健魁投资13860元，实际损失12928元；谢胜军投资1980元，实际损失1980元；吴淑光投资53460元，实际损失32132.11元；葛巧云投资1980元，实际损失1980元；葛路平投资15840元，实际损失10577.4元；邓华一投资34020元，实际损失29120元；任玉彬投资13860元，实际损失13860元；武同祥投资63360元，实际损失50228元；甄菲投资41580元，实际损失20334元；吕华梅投资259880元，实际损失239880元；赵林生投资1980元，实际损失1480元；胡艳芳投资61980元，实际损失51480元；赵立峰投资4630元，实际损失4630元；张小翠投资3960元，实际损失2860元；陈世忠投资1980元，实际损失1980元；魏小芬投资13860元，实际损失12560元；杜志刚投资11880元，实际损失11880元；王书玉投资32800元，实际损失32800元；田秋梅投资54890元，实际损失39701元。 4、证人梁某的证言。梁小玉就是其。2016年10月份左右，其和陈红杰、焦兴群、李志刚四人在邢台市桥西区租了个门市，开了个茶馆。开业没多久，通过焦兴群认识了刘某某，又通过刘某某认识了尚志成。在一次聊天的时候，刘某某和尚志成给其说生命之花产品比较好，让其购买。其陆续分几次共计买了6万左右的产品。买产品期间刘某某、尚志成想和其茶馆合租，刘某某、尚志成和焦兴群、李志刚、陈红杰、其六人一起商量合租。最后定的是一边出一半租金，没多久刘某某就在店门口挂上了“生命之花”的牌子。其往生命之花公司介绍过客户，一共2人，陈红杰和陈胜祥，他们投了多少钱其不太清楚。他们两个人都是通过转账将钱转给了闫慧，闫慧是石家庄生命之花公司管财务的，其客户都是将钱打给闫慧。其记不清介绍客户得到了多少提成。生命之花店没有员工之分，谁买了产品都可以往公司拉客户拿提成，负责人是尚志成。其只知道最后不仅可以领取产品，还可以返双倍的本金，其他的不太清楚。其共计投了6万左右，返钱加提成共4万多，共计损失1万多。 5、集资参与人郭某的陈述、转款证明、身份证复印件。2017年2、3月份的时候，赵国荣给其说在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目，其就和赵国荣一起到了该茶馆了解所谓的赚钱项目。其去的时候是刘某某给其讲的生命之花投资的事情，其当时没有立即投资，后来刘某某多次给其做工作其才决定往里面投资。2017年3月31日给刘某某现金20000元，2017年4月1日给刘某某转账104740元，共计往生命之花投资124740元。当时刘某某给其说投完钱后公司每天都给返利，其一天能返1000多元，除此之外还有6万元的提成奖。其往生命之花投资之后过了几天，其找刘某某要每天的返利和6万元的提成奖，和其的注册账号，刘某某既没有给其返利和提成奖，也没有给其操作账号。刘某某给其讲生命之花投资的事情时，没有说过要发展下线，只是说过只要投钱就可以拿到返利，100天回本，200天翻倍。后来其向刘某某要钱，他说公司不给他钱，再后来他给其24000多元，还给了一些产品（酒），至今还有100000元没给，给他打电话他不接。2017年4月8日上午，其和武同祥商量把刘某某约出来，商量如何解决生命之花公司还不了钱的事情。武同祥在桥东区亿德隆和刘某某见面后，给其打了电话，其就过去了。其与刘某某见面之后，双方谈不妥，其就说不行，要去公安局报案，问刘某某敢不敢和其一起去，刘某某当时说去就去，刘某某就坐着其的电三轮一起到了经侦大队。刘某某是自愿和其一起到的公安机关。 6、集资参与人王小爱的陈述。2017年4月份左右，其听其朋友吴淑光介绍她在邢台生命之花投了钱，可以挣钱。吴淑光让其跟着一起去生命之花听课，讲课的人介绍了公司的工作人员和公司的业务，听完课以后刘某某和他们公司的工作人员给其详细地介绍了投资的方式、返钱的比例时间等等。2017年4月中旬，其就去“生命之花”公司交钱去了，其当时第一次共计交了5,000元，是以现金的方式给了刘某某，第二次共计交了125,680元，共计130,680元。其交完钱以后没几天生命之花公司就出事了，其至今没有收到本金以及返的钱。 7、集资参与人宋某的陈述。2017年1月份的时候，同村的冯玉花给其说在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目，项目叫生命之花，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。冯玉花带其到生命之花办公点找到刘某某，刘某某也是这样给其介绍生命之花项目的。其从2017年2月陆续开始往生命之花投资共计投了12单，每单都是1980元，其每次都是在体育馆生命之花交的投资款，每次都是把钱给了冯玉花，冯玉花再转交给刘某某。按照生命之花公司的制度，冯玉花是报单中心，她负责其的业务。其每次都是在生命之花办公场所交现金或微信转账，交现金的时候其把钱给了冯玉花之后，冯玉花随手就给了刘某某，微信转账时其不会操作，都是冯玉花给其操作，冯玉花给其说都转到生命之花公司去了。刘某某还给其说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其往生命之花投资了12单共计23760元，冯玉花给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上。其共计得到2000元的返款，到2017年4月中旬平台就不能操作了，不能返钱了，其实际损失是21760元。2017年4月初生命之花网站就关闭了，不能再返电子币和提现，2017年6月生命之花公司为了给客户一个交代，就向投资人承诺投资款可以换成生命之花公司的股份，以后公司盈利了可以享受分红。协议上经办人麻爱军的名字是麻爱军本人签的，按照生命之花公司的规定，介绍人要在经办人处签字，其的介绍人是冯玉花、麻爱军夫妇，所以签协议的时候要求麻爱军签名。 8、集资参与人宋月芬的陈述。2017年3月初的时候，其通过其父亲宋某往生命之花投资了一个1980元和一个1720元，第一单是在生命之花门市通过冯玉花交给了刘某某，第二次1720元是在冯玉花家把钱交给了冯玉花，通过冯玉花把钱交了生命之花公司，手机注册是冯玉花教其注册的。其听其父亲说冯玉花是报单中心。其到生命之花公司了解生命之花项目是刘某某接待的，给其讲过生命之花的事情。其往生命之花投资了2单，第一单是1980元，第二单是1720元，当时冯玉花说公司有优惠，投资1720享受1980元的待遇，所以第二单是1720元，给其返还过电子货币，没有提过现，其共计投资3700元。刘某某当时说只要投钱就可以拿到返利，100天回本，200天翻倍，投的单多了可以成为星级会员，星级会员介绍人加入有不同比例的提成奖励。其没有介绍人往生命之花投资。当时与生命之花签过协议领取了股权证。 9、集资参与人仁娜的陈述。2017年3月初的时候其通过其公公宋某往生命之花投资了1980元，其和其公公一起到的冯玉花家把钱交给了冯玉花，通过冯玉花把钱交到了生命之花公司，手机注册是冯玉花教其注册的。其听其公公说冯玉花是报单中心。其到生命之花公司了解生命之花项目时是刘某某接待的其，给其讲过生命之花的事情。给其返还过电子货币，其只提现了932元，之后生命之花的网站就关了。其共计投资1980元，返还现金500元，其实际损失是1480元。其没有介绍人往生命之花投资，其当时与生命之花签过协议领取了股权证，其的协议书找不到了，只能提供股权证。 10、集资参与人董长明的陈述。2017年3月初的时候，其朋友宋某给其说他在一个叫生命之花的公司投资，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。宋某带其到位于体育馆附近的一个二层楼，找到生命之花的办公场所，当时是冯玉花和爱人麻爱军接待了其，其把投资款1980元交给了麻爱军，麻爱军把钱交给了刘某某，其当时让刘某某给其打收据，刘某某说公司没有章，其就要求刘某某给其打了一张白条，收据上写的是刘某某的名字，之后麻爱军给其在手机上操作在生命之花网上进行了注册。其共投资1980元，得到840元返款，实际损失是1140元。其只是签订了协议没有领取股权证。其的介绍人是宋某，所以要求宋某在协议上签字。 11、集资参与人袁小三的陈述。2017年3月初的时候，其朋友宋某给其说他在一个叫生命之花的公司投资，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。宋某带其到位于体育馆附近的一个二层楼，找到生命之花的办公场所。当时是冯玉花接待了其，其把投资款3960元通过冯玉花给了刘某某，之后冯玉花给其在手机上操作，在生命之花网上进行了注册。冯玉花也是生命之花的客户，冯玉花级别高是报单中心，她负责其的业务。生命之花公司开会的时候，刘某某介绍过生命之花投资的事情。给其返还过电子货币，其只提现了2379元，之后生命之花的网站就关了。其共计投资3960元，实际损失1581元。其与生命之花公司签了协议书并领取了股权证。其的介绍人是宋某，所以要求宋某在协议上签字。 12、集资参与人连伍妮的陈述。2017年三四月初的时候，其朋友宋某给其说他在一个叫生命之花的公司投资，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。宋某带其到位于体育馆附近的一个二层楼，找到生命之花的办公场所。当时是冯玉花接待了其，其把投资款3960元通过冯玉花给了刘某某，之后冯玉花给其在手机上操作，在生命之花网上进行了注册。冯玉花也是生命之花的客户，冯玉花级别高是报单中心，她负责其的业务。生命之花公司开会的时候，刘某某介绍过生命之花投资的事情。给其返还过电子货币，其只提现了400元，之后生命之花的网站就关了。其共计投资3960元，实际损失3560元。其与生命之花公司签了协议书并领取了股权证，其的介绍人是宋某，所以要求宋某在协议上签字。 13、集资参与人王健魁的陈述。2017年3月初的时候，其朋友给其说袁小三在一个叫生命之花的公司投资，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。宋某带其到位于体育馆附近的一个二层楼，找到生命之花的办公场所。当时是冯玉花接待了其，其把投资款13860元通过冯玉花交给了生命之花公司，之后冯玉花给其在手机上操作，在生命之花网上进行了注册。冯玉花也是生命之花的客户，冯玉花级别高是报单中心，她负责其的业务。生命之花公司开会的时候，刘某某介绍过生命之花投资的事情。给其返还过电子货币，其只提现了932元，之后生命之花的网站就关了。其共计投资13860元，实际损失12928元。其与生命之花公司签了协议书并领取了股权证。 14、集资参与人谢胜军的陈述。2017年三四月初的时候，其朋友宋某给其说他在一个叫生命之花的公司投资，投资一单1980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。宋某带其到位于体育馆附近的一个二层楼，找到生命之花的办公场所。当时是冯玉花接待了其，其把投资款1980元通过冯玉花给了刘某某，之后冯玉花给其在手机上操作，在生命之花网上进行了注册。冯玉花也是生命之花的客户，冯玉花级别高是报单中心，她负责其的业务。刘某某和其见过面，简单介绍过生命之花投资的事情。给其返还过电子货币，其没提现生命之花的网站就关了。其共计投资1980元，实际损失1980元。其与生命之花公司签了协议书并领取了股权证。其的介绍人是宋某，所以要求宋某在协议上签字。 15、集资参与人吴淑光的陈述。2017年3月份的时候，其通过朋友薛康英（又叫薛金娥）知道在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目，后来薛康英带其到该茶馆了解所谓的赚钱项目。是刘某某接待的其，刘某某给其讲的生命之花投资的事情。刘某某介绍说，生命之花就是做网上商城的，投资一单1,980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。刘某某还说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其往生命之花投资共计金额53,460元。这笔钱其是在体育馆二楼的茶楼刘某某办公的地方给的刘某某，把钱给了刘某某之后，刘某某就给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上。其没有从平台提过现，到2017年4月份刘某某给了其一万元现金说是星级会员的奖励，到2017年4月份中旬就不能返钱了，生命之花微信公众号就关了。其婆婆葛巧云投资了1,980元，亲戚霍付林投资1,980元，朋友葛路平投资15,840元，都是经过其通过刘某某往生命之花里投资了，钱都给了刘某某了。葛巧云损失1,980元，霍付林损失1,980元，葛路平损失15,840元。 16、集资参与人邓华一的陈述。2017年三月份的时候其通过朋友姬桂景知道在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目。姬桂景带其到该茶馆了解所谓的赚钱项目，其去的时候是刘某某接待的，给其讲了生命之花投资的事情。刘某某介绍说，生命之花就是做网上商城的，投资一单1,980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。刘某某还说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其往生命之花投资了17单成为3星会员，共计金额34,113元。这笔钱是在刘某某桥东办公的地方给的刘某某，刘某某给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上，刘某某多给其注册了3,000多电子货币作为奖励，账号注册后共计收到电子货币37,620元。到2017年5月中旬平台就不能操作了，累计获得4,900元返利。其共计投资34,113元，实际损失是29,213元。 17、集资参与人任玉彬的陈述。2017年三月份的时候，其通过朋友吕华梅知道在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目。吕华梅带其到该茶馆了解所谓的赚钱项目，其去的时候是刘某某接待的，给其讲了生命之花投资的事情。刘某某介绍说，生命之花就是做网上商城的，投资一单1,980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。刘某某还说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其往生命之花投资了7单成为3星会员，共计金额13,860元。这笔钱是在体育馆二楼的茶楼刘某某办公的地方给的刘某某，刘某某给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上，到2017年5月中旬平台就不能操作了，其没有提过现。其共计投资13,860元，实际损失是13,860元。 18、集资参与人武同祥的陈述。2017年三月份的时候，其通过朋友薛康英（又叫薛金娥）知道在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目，后来薛康英带其到该茶馆了解所谓的赚钱项目。是刘某某接待的其，刘某某给其讲的生命之花投资的事情。刘某某介绍说，生命之花就是做网上商城的，投资一单1,980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。刘某某还说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其往生命之花投资了32单成为5星会员，32单共计金额63,360元。以其儿媳甄菲的名义投资21单成为3星会员，21单共计41,580元，这笔钱其是在体育馆二楼的茶楼刘某某办公的地方给的刘某某，把钱给了刘某某之后，刘某某就给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上。其和儿媳共计返还5,000元，到2017年4月份中旬就不能返钱了，生命之花微信公众号就关了。其共计投资104,940元，实际损失是99，940元。其没有发展过会员。 19、集资参与人吕华梅的陈述。2017年三月份的时候，其通过朋友知道在体育馆二楼有一个茶馆，里面介绍赚钱的项目，后来其到该茶馆了解所谓的赚钱项目。是刘某某接待的其，刘某某给其讲的生命之花投资的事情。刘某某介绍说，生命之花就是做网上商城的，投资一单1,980元，每天返还19.8元，100天返本，200天翻倍。刘某某还说投资单数多了可以成为星级会员，不同等级的星级会员还可以拿到不同比例的奖励。其共计往生命之花投资了7单成了3星会员，7单共计金额13,860元,这笔钱其是在体育馆二楼的茶楼刘某某办公的地方给的刘某某，把钱给了刘某某之后，刘某某就给其进行了操作，在生命之花微信公众号进行了注册，并且将相应的电子货币转到其注册的账号上。2017年3月28日其第二次以其儿子郑瓒的名义往生命之花投资时，刘某某给了其一个银行账号说是生命之花公司的账号，其怕被骗没有同意往该账户上打款，当时邓贵海在场，邓贵海说让其把钱转给他，他帮其转钱给生命之花公司，其就通过邓贵海往生命之花公司转款246,020元，之后收到了相应数量电子货币。以上累计投资259,880元。其不会操作，没有从平台提过现，到2017年5月中旬平台就不能操作了，不能返钱了。之后刘某某找到其，说生命之花公司要上市，把其的投资换成公司的股权，并给了其一份生命之花公司的股权证。在此期间刘某某给其返还2万元现金，说这2万元是公司的奖励。其实际损失是239,880元。 20、集资参与人赵红亮的陈述。其往生命之花投资是用其儿子赵立峰的名字。2017年5月初左右，其朋友吕华梅跟其说有一家公司叫生命之花生物科技有限公司，主要经营网上销售，可以投资这个公司，利润分红都不错，她自己也投资了几万元。其问她是不是安全，她说每月都给返钱，年底还会有分红，分红的数额是投资数额的90%以上。后来5月中旬左右，吕华梅领其到位于邢台市桥西区办理投资手续，当时收其钱的是刘某某，听说是负责的经理。其当时给了现金4630元，没有给其投资协议，也没有出具收条之类的，刘某某当时说回头会给其一个股权证书，如果出具其他手续的话，还需要到石家庄公司去办理。后来其去找过刘某某问返钱的事，但是他们搬家了说是到亿德隆，其又去亿德隆找刘某某，当时正在装修，也没人。隔了很长时间，其又去亿德隆找，联系刘某某说他不在，叫了另外一个工作人员从抽屉翻出来股权证书给其。因为当时交钱的时候，刘某某说每月返钱和年底分红的时候是需要通过银行转账到银行卡，其不懂网银，就说留其儿子赵立峰的，所以给其的股权证书上的股东姓名是赵立峰。其实际损失是4630元。 21、集资参与人陈世忠的陈述。2017年1月份的时候，其同学焦兴群给其说有个生命之花公司，往里投资可以赚钱，具体的情况他说不清楚。焦兴群就带其到位于体育馆南侧二楼一个茶馆，当时接待其的是梁小玉（后来知道也叫梁某），是梁小玉给其介绍生命之花项目的，其当时就投资了1980元，并将现金给了梁小玉，之后其陆陆续续往生命之花里投资，投资款都是现金的方式交给了刘某某，当时生命之花公司就把投资款转换成电子币，就没有开过收据。其是报单中心，按照生命之花公司的规定买购一定的单数或者介绍2人会员就可以成为报单中心，成为报单中心就可以通过报单中心向生命之花公司申报客户投资，并可以获得一定的提成，具体提成比例其记不清了。其介绍了宋某、任静投资。按照生命之花公司的规定报单中心享有一定的返点，但是都是以电子货币的形式发到生命之花个人账号上。其是2017年1月开始往生命之花投资的，到2017年4月公司网站就打不开了，其个人投资还有报单中心的提成都没有提现，宋某的投资款都是经其收给了刘某某。生命之花公司不能返还钱后，公司开了个会承诺将投资款转换成股份，需要客户签订一个协议，在该协议中需要客户的介绍人在该协议经办人处签字，当时其没有在，其爱人麻爱军替其在协议上签的字。生命之花公司网站不能打开，其不知道其向生命之花投资的具体数字，其不向公安机关报案追究相关人员的责任了。 22、被告人刘某某的供述。2016年10月中下旬左右，其经尚志彪介绍接触到生命之花。期间其去过二三次石家庄市生命之花所在地。大概在2016年11月中旬，其开始参与此事。其交了1980元给了尚志彪，他上交到了生命之花公司。其开始介绍其他人员加入该公司。其先后介绍了焦兴群、梁某加入该公司。准确地说梁某是尚志彪介绍给其，梁某又发展了陈红杰，其几个人开始在邢台做这件事。生命之花（深圳）生物科技有限公司，运营模式是以网上商城为依托发展会员，以石家庄市为华北总部运营。通过发展会员购买产品，承诺2017年3月18日以前购买产品的货款在100天内返还，每天返还19.8元，上下波动1-3元。2017年5月1日之前购买的，承诺返还所有货款，但是时间不定。其总共投入了23或24万元左右。它要求购买产品是以1980元为倍数，产品是白酒、养生锅、生命餐包等。当时所有入单的人的产品都拿走了，货款都返还了，但是都没有返够数，具体金额以公司出具的书面协议为准。会员在购买了该公司的产品后，货款在网上就变成了电子币，1元折合1电子币。该公司在去年5月19日在深圳新四版上市了。其参加该公司的人员有一部分还购买了该公司的股权。郭某参与该公司的货款是经其手办理的，还有五六个人也是经其办理的。该公司规定，会员按照星级划分，共六个星级，1星级拿8%提成；2星级拿14%提成；3星级拿18%提成；4星级拿21%提成；5星级拿25%提成；6星级及以上拿28%提成。其总共拿了六七万元的提成。2016年6月左右，“生命之花”公司股东出现纠纷，该公司就停止经营了。何伟让其和尚志彪在邢台亿德隆东区租房子，让原来的公司继续经营，何伟开始也在这里待着，直到2016年8月份与石家庄汇嘉大酒店谈好合伙经营“世联创客”盈利的钱返还“生命之花”承诺的返还款。其和尚志彪每人又出了5万元作为“世联创客”的股份，其和尚志彪各占5%的股份，除了返还“生命之花”承诺的返还款以外，然后再分红。但是到目前为止，“世联创客”的经营，其和尚志彪一概不清楚，何伟不让其二人参与，“世联创客”的盈利情况，其二人一概不知。其一共投资二十三四万元，后来其下边的客户购买产品时，其从中兑出来7万元左右，其总共还有16万左右购买了该公司的股权。郭某是赵国荣介绍加入的。郭某是2017年3月底左右通过工商银行将10万元转到其媳妇刘士风的银行卡上的，还给了其2万元左右的现金，总共是124740元。其后来在邢台市一个独立的大厅将11.9万元现金给了尚志彪，尚志彪给了其11.9万元的电子币。其手机里有11.9万元电子币的截图，剩余的现金作为其的提成，归其所有。其给郭某介绍说1980元为一个单位，给等价值的产品，并承诺不定期返还两倍本钱，郭某是按63倍投的，投资金额124740元，给他等价值的酒。郭某的钱还有10万元没还，因总公司股东产生分歧干不下去了，所以钱到现在没有返还。在邢台人员没有明确分工，其和尚志彪、梁某、陈红杰四个人负责，按照入会的先后顺序发展的会员，尚志彪直接对何伟。邢台市有一二百人投资到“生命之花”，经过其介绍的有焦兴群、梁某，赵国荣介绍的郭某，其办的手续。焦兴群1980元，梁某好几万，郭某124740元。其有提成，提了7万多元。经营模式是发展会员，一单1980元，按星级为六级，一个会员可以一次购买6单成为六星级，还可以发展六层会员成为六星级，六星以上是董事。会员投资后每天返，通过公司微信公众号“生命之花创客俱乐部”客户端操作提现返还，成为会员后，公司给每个会员账号、密码，会员通过微信客户端登录公众号看到自己的信息、返现数额，也可以发展会员报单、提现，从2017年6月份客户端会员不能登录了。会员带新朋友来，听老师何伟、江纪绿讲课，有人想投资就把钱给后，把公司对冲返现的钱扣除后再交到总公司报单。其、梁某、尚志彪、陈红杰四个人就商量来邢台，一开始梁小玉、陈红杰开了一个茶楼在体育馆，后来发展会员盈利后交了房费，从2016年11月至2017年5月，干了半年。其四个没有明确分工，有会员来谁在谁接待。按团队说，成为六星会员就是一个服务中心，比如说其现在就是一个团队的负责人，就是一个服务中心，其就可以报单。其的两个团队就是焦兴群和梁小玉，他们两个到底发展多少会员其不清楚。除了郭某以外，其他会员在2017年6月份以后微信客户端不能登录，公司给多数会员签了一个协议，内容是会员购买多少产品，已返多少，还剩多少，公司承诺一年内还清，法人盖章，经办人签字。2016年年底生命之花公司作为年终奖给其一辆荣威360汽车，公司给了其15000元的首付款让其去购车，之后其通过贷款的方式购买该车，并将该车登记在了其爱人刘士风的名下，车牌照为冀Ｅ×××××，之后其将该车的贷款全部还清，生命之花公司只支付该车15000元的首付款，其余车款都是其支付的。2017年4月8日，武同祥给其打电话约其在桥东区亿德隆见面。当时生命之花公司已经不能返款了，武同祥找其见面是为了商谈如何解决不能返款的事情。其在亿德隆与武同祥见面后，武同祥又把郭某叫了过来，郭某与其见面后找其要往生命之花投资款，其说钱不在其手里，钱打到生命之花公司了，郭某不相信其，郭某给其说不还钱就到公安局去，其当时就同意了。之后郭某开着他的电三轮带着其一起到了经侦大队，武同祥随后也赶到了经侦大队。其是自愿与郭某一起到的公安机关，没有发生扯拽扭打。 23、谅解书及收条。证实在案件审理期间，被告人刘某某陆续赔偿27名集资参与人的投资款，并取得谅解。 24、情况说明两份。证实在起诉意见书中“陈书杰”为笔误，应为“陈红杰”；刘某某涉嫌“生命之花”非法吸收公众存款一案，截止到目前共计有27名生命之花参与人到经侦大队进行登记，登记的27名集资参与人指认的经手业务员是刘某某，目前还未接到反映尚志彪、陈红杰、梁某的登记，不能证实尚志彪、陈红杰、梁某涉嫌犯罪。 25、机动车销售统一发票、机动车行驶证、注册登记机动车信息栏、银行还款信息、银行卡。证实刘某某购买车辆的情况。 上述证据,本院予以确认。 本院认为，国家对吸收公众存款实行特许经营制度，被告人刘某某未经金融主管部门批准，在邢台市以生命之花生物科技有限公司的名义，向社会不特定人群以返高息红利的方式吸收存款共计人民币982,540元，扰乱了国家的金融管理秩序，其行为侵犯了国家对存款的正常管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，建议适用法律意见正确，本院予以采纳。根据本案的证人证言、集资参与人的陈述、被告人的供述可以看出生命之花生物科技有限公司设立后，采取回本返利、网络商城发展会员等运作模式，在未经登记注册批准的情况下进行非法吸收公众存款的活动，特别是资金链断裂后，出现违法交易情况，符合非法吸收公众存款的特征。根据相关司法解释规定，不应以单位犯罪论处，属于个人犯罪。经过已登记的集资参与人指认，均能证实被告人刘某某是经手业务员，目前公安机关尚未接到针对其他涉案人员的控告，因此对被告人刘某某定罪量刑符合法律规定。辩护人当庭提交的刘某某的协议书、股权证、照片复印件、银行流水等证据并不影响对被告人刘某某的定罪量刑，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某某自愿跟随他人到公安机关投案，并能如实供述其犯罪事实，构成自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。根据相关司法解释的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。另外，被告人向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，可予折抵本金。本案涉及集资参与人共计27人，被告人给集资群众造成损失为人民币723,020元，案件审理期间被告人自愿向各集资参与人退赔全部损失，并取得谅解，悔罪态度较好，本院酌定对其予以从轻处罚。对于本案涉案车辆，根据相关证据证实购买该车辆的首付款15,000元系生命之花公司支付，属于被告人的违法所得，被告人已主动将该款予以退缴，可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人的犯罪情节及其悔罪表现，结合所在社区调查评估意见，对其适用缓刑不致危害社会。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（八）项、第三条第一款第（一）项、第（三）项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、将被告人刘某某退缴的违法所得人民币15,000元，依法上缴国库（已上缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 元 人民陪审员  靳自阔 人民陪审员  赵钢军 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  王灿钊