德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1491刑初27号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人韩雪，曾用名侯雯月，女，1978年7月24日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，打工，户籍地山东省济南市天桥区，捕前住济南市市中区。2019年5月30日，因涉嫌犯诈骗罪被德州市公安局经济技术开发区刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人张媛媛，山东家硕律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2019]75号起诉书指控被告人韩雪犯诈骗罪一案，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2020年5月12日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟出庭支持公诉，被告人韩雪及指定辩护人张媛媛到庭参加诉讼。在本院审理过程中，由于新冠肺炎疫情，本院于2020年5月27日裁定中止审理，2020年6月8日裁定恢复审理。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：1、2019年2月至5月期间，被告人韩雪以在法国留学可以帮助被害人李某1在海外代购名表为由，通过微信多次诈骗被害人李某1，共计35000元。后在被害人李某1的催促下，被告人韩雪返还给李某15000元。 2、2017年4月至2019年4月，被告人韩雪以在济南帮助被害人李某2购买住房、韩雪母亲所在的公司需要资金周转为由，多次诈骗被害人李某2，共计骗取资金527530元。 2019年5月30日，被告人韩雪在济南市市中区万达帝景苑小区被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。被告人韩雪到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述事实，公诉机关提供了:1、被告人韩雪实施诈骗时所使用的红色VIVO手机一部；2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、微信和支付宝交易记录等书证；3、被害人李某1、李某2的陈述；4、被告人韩雪的供述和辩解。公诉机关认为，被告人韩雪之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人韩雪十年至十二年有期徒刑，并处罚金人民币十万元。 被告人韩雪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：被告人韩雪无犯罪前科，系初犯、具有坦白情节，能认罪认罚具结悔罪，请求对被告人韩雪从轻或减轻处罚。 经审理查明：1、2017年前后，被告人韩雪通过山东电视台公布的杂技演员李某1的微信号，加为好友。2019年2月份，因被害人李某1在朋友圈询问“有无国外的朋友能代购手表”，被告人韩雪发现后以在法国留学可以代购名表为由，自2019年2月至5月期间通过微信多次诈骗被害人李某1共计35000元。后在被害人李某1的催促下，被告人韩雪返还给被害人李某15000元。 2、2017年，被告人韩雪通过男友闫某认识了其男友同事李某2。2017年4月至2019年4月，被告人韩雪以在济南帮助被害人李某2购买住房、韩雪母亲所在的公司需要资金周转为由，通过微信、支付宝多次诈骗被害人李某2共计527530元。 综上，被告人韩雪诈骗2人，金额共计557530元，均用于偿还个人借款及日常消费。2019年5月30日，被告人韩雪在济南市市中区万达帝景苑小区被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）物证 随案移送的VIVOY83红色手机一部，当庭经被告人韩雪辨认，确认系其实施诈骗时所使用的手机。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、公安机关出具的办案说明证实，被害人李某1、李某2发现被骗后，分别于2019年5月15日、6月6日报案及并案的事实。 2、抓获经过证实，2019年5月30日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在济南市市中区万达帝景苑小区将被告人韩雪抓获，被告人韩雪对犯罪事实供认不讳。 3、户籍信息证实，被告人韩雪出生于1978年7月24日，作案时具有完全刑事责任能力。无违法犯罪前科。 4、出入境轨迹信息证实，经查询“警务千度”未发现被告人韩雪有任何出入境轨迹信息。 5、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关于2019年5月30日依法扣押被告人韩雪使用的VIVOY83红色手机一部。 6、侦查人员分别提取于被告人韩雪、被害人李某1手机内微信聊天记录、微信交易记录证实，2019年2月至3月，被告人韩雪以帮助被害人李某1在海外购买男士名表为由，诈骗被害人李某1共计35000元，及被害人李某1意识到被骗后曾向被告人韩雪要过其身份证号、学校等信息。 7、被害人李某2向被告人韩雪、闫某支付宝转账记录、微信转账记录及转账记录汇总证实，2017年5月至2018年12月,被害人李某2多次通过支付宝给“蔓蔓”（即被告人韩雪）转账246900元；给“糖糖”（即被告人韩雪）转账24100元；给闫某转账61290元；2017年4月至2019年4月,被害人李某2多次通过微信给“蔓蔓”（即被告人韩雪）转账117510元；给颜良（即闫某）转账77730，以上共计527530元。 8、闫苗苗（系闫某之妹）微信聊天记录证实，韩雪曾以让其到济南看病为由，到济南申请信用卡，用于办理网贷，还以公司周转资金为由，让其朋友办理网贷。 9、公安机关出具的办案说明证实，被害人李某2和闫某是同事关系，闫某和被告人韩雪是情侣关系。闫某曾用名闫良，微信昵称颜良。 （三）被害人陈述 1、被害人李某1陈述，2017年前后，微信昵称“蔓蔓”通过搜索其手机号添加其为微信好友。其想在海外购买一块手表，便在朋友圈询问“有无国外的朋友能代购手表”，“蔓蔓”回信息称在法国留学能代购手表，其感觉不靠谱，就不了了之。2019年2月，“蔓蔓”在微信上称要给其邮寄礼物，其感觉“蔓蔓”还挺仗义挺靠谱，便让其代购劳力士手表。同年2月24日至3月19日，其多次通过微信向“蔓蔓”转账共计35000元，后发现被骗，要求退款。“蔓蔓”于2019年4月27日、5月5日、5月14日，通过微信共计向其退还了5000元。 2、被害人李某2陈述，2017年，其通过同事闫某认识了韩雪。2017年4月至2019年4月，韩雪以能帮助其在济南购买房子，韩雪母亲的公司需要资金周转为由向其诈骗钱财，后其通过微信、支付宝多次向韩雪、闫某转账共计50多万元。2019年6月6日，其发现被骗后向济南市公安局历下区分局解放路派出所报警。 （四）被告人供述 被告人韩雪对其所犯罪行供认不讳，且所供情节与书证、被害人陈述能相互印证，足以认定。 上述证据经庭审质证、认证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人韩雪以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人韩雪到案后如实供述犯罪事实，且签字具结，当庭自愿认罪认罚，决定对其从轻处罚。对辩护人提出“被告人系初犯、具有坦白、认罪认罚、具结悔过”的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2029年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、随案移送的VIVOY83红色手机1部，依法予以没收。 三、责令被告人韩雪退赔被害人李某1经济损失人民币30000元；被害人李某2经济损失人民币527530元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘雪梅 审判员  卢金峰 审判员  李 鹏 二〇二〇年六月十六日 书记员  迟 凯