江西省萍乡市安源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0302刑初66号 公诉机关萍乡市安源区人民检察院。 被告人姚露，男，1988年11月4日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，无业，住萍乡。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，6月13日被取保候审。本院于2020年3月11日继续对其取保候审。现在家。 被告人刘相平，男，1985年11月3日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地萍乡市湘东区，住萍乡。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，6月13日被取保候审。本院于2020年3月11日继续对其取保候审。现在家。 被告人余树礼，男，1989年12月22日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地芦溪县，住住萍乡市安源区。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，6月13日被取保候审。本院于2020年3月11日继续对其取保候审。现在家。 被告人周本源，男，1983年3月11日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，住芦溪县。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，6月13日被取保候审。本院于2020年3月11日继续对其取保候审。现在家。 萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉［2020］31号起诉书指控被告人姚露、刘相平、余树礼、周本源犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月4日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察官赵金波出庭支持公诉，被告人姚露、周本源、刘相平、余树礼均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月开始，被告人姚露在萍乡市安源区润达国际33楼3325房间从事非法“六合彩”的接码单坐庄业务（买码的人买中了码单，有一到四十倍的钱由姚露赔付，没买中，买码的钱就归姚露，又称“飞单”），接受被告人周本源等多人的投注，非法获取利益。2018年11月被告人余树礼、刘相平加入姚露的非法“六合彩”接码单坐庄业务，商量好姚露占50%份额，余树礼、刘相平各占25%的份额，姚露负责接码单，刘相平负责统计、核对码单、输入码单号，余树礼负责算账，接受周本源、姚某、杨某等多人买码，从中获取非法利益后均分。2019年1月姚露、刘相平、余树礼通过微信获取了一个非法“六合彩”的盘口（网址），将一些他们认为数额大、可能中奖的码单输进盘口，其他的码单仍然在盘口外进行“飞单”操作输赢。2019年3月底，余树礼退出非法“六合彩”接码单坐庄业务，姚露、刘相平继续非法“六合彩”坐庄业务，接受周本源、姚某、杨某等多人买码，份额各占50%。 被告人周本源自2018年10月份开始接受左邻右舍阙桂平、黎某、李某等人非法“六合彩”买码，将接到的码单通过微信的方式发给姚露买码，开奖后计算输赢金额，从中赚取非法利益。 2018年10月到2019年5月，被告人姚露、刘相平、余树礼和被告人周本源等多人之间非法“六合彩”买码、支付中奖、返利金额共521425元（包括接受余树礼、糜某、姚某、杨某买码16180元），从中获取数万元非法利益。其中姚露涉嫌金额为521425元，周本源涉嫌金额为505245元，刘相平（2018年11月--2019年5月）涉嫌金额为472735元，余树礼（2018年1月--2019年3月）涉嫌金额为382020元。 2019年5月14日，被告人姚露、刘相平、余树礼在润达国际33楼被抓获，被告人周本源主动向公安机关投案。 公诉机关为支持其指控事实，向法庭提交了作案手机、电脑照片等物证照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提起笔录、接受证据清单、微信照片、电子证据检查工作记录、抓获经过、户籍材料、前科材料等书证，证人糜某、姚某、杨某、阙某、黎某、李某等人的证言，四被告人的供述与辩解，指认现场笔录和照片，辨认笔录及照片，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人姚露、周本源、刘相平、余树礼以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。姚露、刘相平、余树礼到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；周本源自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；四被告人已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议本院判处四被告人三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人姚露、周本源、刘相平、余树礼对指控事实及罪名均无异议。 经审理查明：2018年10月开始，被告人姚露在萍乡市安源区润达国际33楼3325房间从事非法“六合彩”的接码单坐庄业务，接受被告人周本源等多人的投注，非法获取利益。2018年11月被告人余树礼、刘相平加入姚露的非法“六合彩”接码单坐庄业务，商量好姚露占50%份额，余树礼、刘相平各占25%的份额，姚露负责接码单，刘相平负责统计、核对接的码单、输入码单号，余树礼负责算账，接受周本源、姚某、杨某等多人买码，从中获取非法利益。2019年1月，姚露、刘相平、余树礼通过微信获取了一个非法“六合彩”的盘口（网址），将一些他们认为数额大、可能中奖的码单输进盘口，其他的码单仍然在盘口外进行“飞单”操作输赢。2019年3月底，余树礼退出非法“六合彩”接码单坐庄业务，姚露、刘相平继续非法“六合彩”坐庄业务，接受周本源、姚某、杨某等多人买码，份额各占50%。 被告人周本源自2018年10月份开始接受左邻右舍阙桂平、黎某、李某等人非法“六合彩”买码，将接到的码单通过微信的方式发给上线姚露，开奖后计算输赢金额，从中赚取非法利益。 2018年10月到2019年5月，被告人周本源转给被告人姚露买码资金276155元，被告人姚露转给被告人周本源中奖资金180400元。其中，在被告人刘相平参与期间即自2018年11月至2019年5月，被告人周本源转给被告人姚露买码资金237555元，被告人姚露转给被告人周本源中奖资金170310元；在被告人余树礼参与期间即自2018年11月至2019年3月，被告人周本源转给被告人姚露买码资金201225元，被告人姚露转给被告人周本源中奖资金120885元。此外，被告人姚露还接受余树礼、糜某、姚某、杨某买码资金16180元。 2019年5月14日，被告人姚露、刘相平、余树礼在润达国际33楼被抓获，被告人周本源主动向公安机关投案。 上述事实，有下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物品照片，证明公安机关依法搜查润达33楼一办公场所，扣押手机5台，作案电脑1台。 2.电子证据检查工作记录，证明公安机关对查获的电脑进行检测，检测出经常访问网址中有多个六合彩盘口网址。 3.证人糜某的证言,证明姚露、余树礼、刘相平在他租的润达国际33楼场所从事六合彩赌博活动，2018年7月开始的。他在余树礼手上写码七八次，每次5至10元，他微信名“阿达”，余树礼是“大熊猫”，姚露是“大灰狼”，刘相平是“对方正在输入”。 辨认笔录及照片，证明糜某辨认出姚露、余树礼、刘相平。 4.微信照片，证明糜某通过手机微信联系余树礼买码。 5.证人姚某的证言，证明他在姚露处买码2次，4月13日买1200元，4月2日买600元。 辨认笔录及照片，证明姚某辨认出姚露。 6.证人杨某的证言，证明他2019年4月在姚露处买码，共买了145元。 辨认笔录及照片，证明杨某辨认出姚露。 7.证人阙某的证言，证明周本源的微信名是“源源”，2019年5月，他在周本源手上买了两次码，共380元。 辨认笔录及照片，证明阙某辨认出周本源。 8.接受证据材料清单、微信照片，证明阙某共微信转账380元码单钱给“源源”。 9.证人黎某的证言，证明2019年4月20日至5月4日期间，他在周本源处买码3次，共200元。 辨认笔录及照片，证明黎某辨认出周本源。 10.接受证据材料清单、微信照片，证明黎某在周本源处买码三次，金额为200元。 11.证人李某的证言，证明他在周本源处买码2次，一次是2019年3月7日，买码50元；一次是2019年5月9日，买码100元。 辨认笔录及照片，证明李某辨认出周本源。3Ｐ117-119 12.接受证据清单、微信照片，证明李某两次微信转账码单钱共150元给“源源”。 13.提起笔录、微信记录照片，证明姚某通过微信向姚露买码1800元。 14.提起笔录、姚露手机微信与“源源”买码聊天记录、转账记录、姚露手机微信与他人转账记录，证明2018年10月-2019年5月，姚露共收到周本源买码资金276155元，周本源收到姚露转账中奖金额180400元；其中，自2018年11月至2019年5月，被告人周本源转给被告人姚露买码资金237555元，被告人姚露转给被告人周本源中奖资金170310元；自2018年11月至2019年3月，被告人周本源转给被告人姚露买码资金201225元，被告人姚露转给被告人周本源中奖资金120885元。 15.被告人周本源的供述，证明他的上线是姚露，他自己写单，也帮左邻右舍写码，如果中了的话姚露会给钱给他，中了特码的话，姚露会给他提成，姚露给他的好处费大部分是通过微信转给他。他是从2018年11月开始在姚露处写码的。他通过微信发给姚露码单，他的微信名是“源源”，钱是通过微信转账转给姚露，一期3000-20000元不等，总共在姚露这里写了90期以上，有20万元以上，他自己也写了约5万元。他共赚了三四万元，帮忙带码的都是左邻右舍的人。 辨认笔录及照片，证明被告人周本源辨认出姚露。 16.被告人余树礼的供述，证明大约是2019年1月，他和姚露、刘相平在润达3325房间搞六合彩，姚露占50%，他和刘相平各占25%，一起“吃”六合彩单子，3月份他退出了。“吃”单就是盘外接单，中了的话就给钱，没中就分钱，姚露负责操盘、进单、决定吃单的金额和数量，刘相平负责统计、核对接下的单，他负责每期开奖后算账。他们靠买家没买中赢钱，按股份分钱，他大概分了六七千元，盘口获利是姚露的。姚露一般是微信接单，他也在姚露这里下单，总的下单金额月14000元，刘相平每次是100-200元，糜某每次下注5-10元。他共输了四五万元。参与58期，每月约20万元，共100万元。 指认现场笔录及照片，证明被告人余树礼指认润达国际33楼的一办公场所是从事地下六合彩的地点。 辨认笔录及照片，证明被告人余树礼辨认出姚露、刘相平。 17.被告人刘相平的供述，证明2018年11月，余树礼加入姚露的六合彩庄，占50%，他和余树礼分，各占25%。首先他们都是将单子“吃”掉，现金交易，到2019年3、4月底，余树礼不做了，他和姚露各占50%。他们会将一些人为不会中的单子“吃”掉，将一些比较大的、可能会中的输入到盘口中去。之后，他主要是帮姚露算账。盘口是姚露弄来的，4月底才大量使用。接单的是姚露，只知道糜某买过几次，其他的人不清楚。每月20万元，大概100万元。 指认现场笔录及照片，证明被告人刘相平指认润达国际33楼的一办公场所是从事地下六合彩的地点。 辨认笔录及照片，证明被告人刘相平辨认出姚露、余树礼。 18.被告人姚露的供述，证明2018年11月许开始接六合彩的单，余树礼在他这里写单亏了就和他一起干，他占50%，刘相平、余树礼各占25%。首先没有盘口，2019年1、2月份，他和别人联系，对方给他一个一万元的盘口，但基本上没有将别人买的单输入盘口，4月余树礼不搞了，才知道刘相平占了25%，他才和刘相平一起搞，各占50%。之后单子多了，选择一些不会中的“吃”掉，其他的输入盘口，刘相平负责输单，他负责接单，余树礼负责算账。有“源源”、“忘仙”等人在他这里写过单，在润达33楼的一个办公室接单，糜某租的。如果盘口盈利，对方会把钱打入他工商银行卡内；如果亏损，就扫二维码转给对方。他和下线之间是微信转账。做了约半年，每个月20万元，共120万元。 指认现场笔录及照片，证明被告人姚露指认润达国际33楼的一办公场所是从事地下六合彩的地点。 辨认笔录及照片，证明被告人姚露辨认出刘相平、余树礼、周本源。 19.抓获经过、归案经过，证明被告人姚露、刘相平、余树礼于2019年5月14日被公安机关抓获归案；被告人周本源于2019年5月14日接公安机关电话传唤后主动投案。 20.户籍证明，证明四被告人的出生日期等身份信息情况。 21.扣押决定书、扣押清单、交款单，证明被告人姚露退赃47877.5元，被告人刘相平、余树礼各退赃23938.75元，被告人周本源退赃10000元。 本院认为，被告人姚露、刘相平、余树礼、周本源以营利为目的，非法从事“六合彩”活动，长期接受不特定人员投注，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名不当，予以纠正。在共同犯罪中，姚露、刘相平、余树礼共同“坐庄”，均系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚；周本源作为姚露的下线，接受他人投注，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。姚露、刘相平、余树礼到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；周本源犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。姚露、周本源、刘相平、余树礼已退缴赃款，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节、社会危害后果，参照四被告人居住地社区矫正机构所作调查评估意见，可以对四被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姚露犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘相平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人余树礼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人周本源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人姚露、刘相平、余树礼、周本源所退缴赃款105755元，由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈远爱 人民陪审员  李昱祺 人民陪审员  曾水玲 二〇二〇年六月一日                                                                                                           代理书记员 肖英