江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0103刑初218号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人刘帅，男，1990年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区，现住南昌市青云谱区。2019年6月20日因吸毒被南昌市公安局西湖分局行政拘留十日；2019年6月28日因吸毒后无证驾驶机动车被南昌市公安局西湖分局行政拘留十日。2019年10月19日因本案被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年11月1日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人郭利兵，江西法正律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕14号起诉书指控刘帅犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于2020年4月16日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李书辉出庭支持公诉。被告人刘帅及其指定辩护人郭利兵律师，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年10月12日，被告人刘帅从天津订购的一批儿童篮球（共50件）由鸿达物流公司托运至南昌县小兰工业园。该批货物为货到付款，货款共计24580元由物流公司代收。鸿达物流公司与刘帅联系收货时，刘帅要求宏达物流公司将该批货物送至其指定地点。后鸿达物流公司委托喻某代为送货，喻某按照刘帅要求，于当日16时许，将该批货物送至南昌市西湖区高专路的北京银行门口，刘帅安排两辆三轮车师傅收下货物，并马上转运离开。货物交付完毕后，刘帅以没带钱需回家取钱支付货款为由，趁机逃离。刘帅将该批货骗得手后，通过物流将货发往上饶，后喻某在收不到货款，也无法联系上刘帅的情况下，根据相关线索自行到上饶将货物追回。2、2019年10月13日，被告人刘帅从浙江订购了一批跳绳（共30件）由同昌物流公司托运至本市西湖区金润二期16栋16号，该批货同样为货到付款，货款共计17400元由物流公司代收。次日14时许，同昌物流公司送货员柴某经与刘帅联系，并应刘帅的要求把货物送至西湖区桃花路与水厂路交叉口处，刘帅安排一辆货车在约定地点接货后马上转运离开。刘帅在收到货以后，以需要到银行取现支付货款为由，在洪城大市场内趁机摆脱送货师傅柴某，后将该批货物运至抚州市卖给两名客户，共获利14000元。3、2019年10月14日，被告人刘帅从山东订购一批篮球网、足球网等货物（共10件）由联强物流托运至南昌县小兰工业园风快物流园，该批货同样为货到付款，货款共计12480元由物流公司代收。联强物流公司与刘帅联系收货时，刘帅要求联强物流公司将该批货物送到西湖区真君路。后联强物流公司安排司机张某2送货，刘帅安排一辆货车在约定地点接货后，马上转运离开。刘帅在收到货以后，到银行取款以银行卡输错密码被锁为由，跟联强物流公司老板张某1联系，称当日无法付款，会在次日支付货款。但此后张某1一方再无法联系上刘帅。刘帅将该批货物骗到手后，将其中的六件货卖给萍乡一名客户，获利4500元，剩下未卖掉的四件货已被公安机关扣押并发还被害人。2019年10月18日16时许，被告人刘帅在南昌县小兰工业园鸿达物流公司被公安机关抓获归案。同年10月20日，被害人喻某、张某1分别收到刘帅家属的退赔款，并均对刘帅的行为表示谅解。针对指控的事实，公诉机关提供了扣押的货物清单及照片，常住人口信息等书证，证人张某2的证言，被害人喻某、张某1、柴某的陈述，被告人刘帅的供述和辩解，辨认笔录、视听资料等证据材料予以证实。公诉机关认为,被告人刘帅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值人民币54460元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘帅归案后如实供述所犯罪行，是坦白，可以从轻处罚；具有劣迹，可酌情从重处罚；部分退赔并取得被害人喻某、张某1的谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘帅有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘帅对起诉书指控的犯罪事实无异议，罪名有异议，辩称其没有诈骗故意，因资金周转不开，只是想卖掉货收到钱后再支付给物流公司，其不构成诈骗罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出的辩护意见为：1.起诉书指控第一起犯罪金额属于案发前被追回的款项，被害人并未遭受损失，该部分金额应当扣除；2.被告人刘帅归案后如实供述所犯罪行，系坦白，且积极赔偿被害人损失并获得谅解，第三起犯罪事实中4件货物已发还被害人，请求法庭对其从轻处罚；3.其系初犯，无前科，诈骗原因系资金周转不开，非用于挥霍，请求法庭对其从宽量刑。经审理查明：一、2019年10月12日，被告人刘帅从天津订购的一批儿童篮球（共50件）由鸿达物流公司托运至南昌县小兰工业园。该批货物为货到付款，货款共计24580元由物流公司代收。鸿达物流公司与刘帅联系收货时，刘帅要求宏达物流公司将该批货物送至其指定地点。后鸿达物流公司委托喻某代为送货，喻某按照刘帅要求，于当日16时许，将该批货物送至南昌市西湖区高专路的北京银行门口，刘帅安排两辆三轮车师傅收下货物，并马上转运离开。货物交付完毕后，刘帅以没带钱需回家取钱支付货款为由，趁机逃离。刘帅将该批货骗得手后，通过物流将货发往上饶，后喻某在收不到货款，也无法联系上刘帅的情况下，根据相关线索自行到上饶将货物追回。本节犯罪事实有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.登记保存清单，证实2019年10月19日，公安机关对喻某所托运货物50件儿童篮球进行登记保存。2.江西全心全力快运配货中心托动凭证、南昌鸿达货运服务有限公司货物运单，证实2019年10月10日刘帅从天津订购的50件体育用品通过鸿达物流公司托运至南昌，代收货款24580元，运费560元；同年10月12日刘帅将该批货物骗到手后，转手通过江西全心全力快运配货中心发往上饶，发货人、收货人均为刘帅，电话为199××××4141。3.货物照片，证实刘帅骗取的50件儿童篮球情况。4.被害人喻某的陈述，证实2019年10月12日下午其配送一批篮球货物，货款和运费共计25140元。刘帅让其把货搬上三轮车后，微信支付160元快递费，说现金不够，回小区拿银行卡。20分钟后其打了两个电话，刘帅让其到新洪城大市场，其再打电话时发现被拉黑打不通，当晚报案。后其通过全心全力物流到上饶追回50件篮球货物及刘帅另外两件货物。同年10月16日刘帅联系鸿达物流公司老板要回货，两日后刘帅去小兰工业园提货，其报警。5.被告人刘帅的供述，供述其买了50箱篮球，2019年10月12日收到鸿达物流公司通知后要求送到西湖区高专路，并表示会付现金。后其喊两个三轮车师傅帮忙装货，付了运费给喻某，并说身上没有现金，骗他说回小区上楼取钱，让他在原地等。后来喻某一直打电话，其没有接，再后来就把手机开了“飞行模式”。这批篮球其让三轮车师傅帮忙通过全心全力物流公司发货到上饶。同年10月13日，其联系物流得知货物被喻某扣下，后通过微信骗喻某说上饶会有人去提货并付款。喻某见没有人提货付款就将货拉回南昌，这批货其没有到手。被告人刘帅当庭供述2019年10月12日通过说回家取钱甩开喻某，后并没有去取钱。后喻某报案，其将喻某拉黑。二、2019年10月13日，被告人刘帅从浙江订购了一批跳绳（共30件）由同昌物流公司托运至本市西湖区金润二期16栋16号，该批货同样为货到付款，货款共计17400元由物流公司代收。次日14时许，同昌物流公司送货员柴某经与刘帅联系，并应刘帅的要求把货物送至西湖区桃花路与水厂路交叉口处，刘帅安排一辆货车在约定地点接货后马上转运离开。刘帅在收到货以后，以需要到银行取现支付货款为由，在洪城大市场内趁机摆脱送货师傅柴某，后将该批货物运至抚州市卖给两名客户，共获利14000元。本节犯罪事实有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.永康市凯威体育订货单、义乌市同昌物流南昌货物运单，证实同昌物流公司提供的30件跳绳订货单：联系人刘来福，联系电话199××××4141，总计金额17400元；义乌市发货，刘帅为收货人，代收金额17400元。2.被害人柴某的陈述，证实2019年10月13日，其从同昌物流公司接到30箱跳绳货物，货款17400元。次日刘帅让其送货到桃花路和水厂路交叉口，其把货装到上刘帅小货车后，刘帅说带其去银行取钱，进建设银行后刘帅出来表示没带身份证要去店里取。其开三轮车带刘帅到洪城市场，刘帅趁其停车时跳车。后其找不着刘帅，打了十几个电话，只接通一次，刘帅向其要银行账号，但一直没有打来账款，其报警。3.被告人刘帅的供述，供述其购买了义乌的30件跳绳，2019年10月14日中午让同昌物流公司送到西湖区水厂路，并安排货车司机接货。交接完货物，柴某让其付款，其带其去取钱，到建设银行后假装取钱，过了会出来说没带身份证取不了，带他去店里拿身份证。到洪城大市场后，其跑到市场里把柴某甩掉了。然后联系货车司机去接联强物流公司的货，同这批跳绳一并拉到抚州。在抚州将跳绳卖给两个客户，30件共赚得现金14000元，这笔钱全部用于给别的客户付货款。三、2019年10月14日，被告人刘帅从山东订购一批篮球网、足球网等货物（共10件）由联强物流托运至南昌县小兰工业园风快物流园，该批货同样为货到付款，货款共计12480元由物流公司代收。联强物流公司与刘帅联系收货时，刘帅要求联强物流公司将该批货物送到西湖区真君路。后联强物流公司安排司机张某2送货，刘帅安排一辆货车在约定地点接货后，马上转运离开。刘帅在收到货以后，到银行取款以银行卡输错密码被锁为由，跟联强物流公司老板张某1联系，称当日无法付款，会在次日支付货款。但此后张某1一方再无法联系上刘帅。刘帅将该批货物骗到手后，将其中的六件货卖给萍乡一名客户，获利4500元，其归案后配合公安机关查获未卖掉的四件货并发还被害人。本节犯罪事实有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押刘帅4件编织袋包装托运货物。2.发还清单，证实张某2领取了4件编织袋包装托运货物。3.联强物流托运单及货物清单，证实2019年10月16日刘帅从山东临沂订购的10件货物（包括篮网、排球网、足球网等）代收货款12480元，运费260元，提付合计12740元。4.微信聊天截图，证实联强物流工作人员袁燕在2019年10月14日至15日持续通过微信联系刘帅，均未得到回复，最后刘帅将袁燕的微信删除；2019年10月15日，联强物流老板张某1在货物被骗走后使用微信联系刘帅，自下午14时至晚21时均未得到回复。5.现场照片，证实刘帅带民警在小兵物流找到其还未卖掉的4件货物。6.被害人张某1的陈述，证实2019年10月14日，其经营的联强物流公司收到一批篮球网等货物，货款12480元，其联系刘帅后安排张某2送到水厂路和真君路交叉口，交给了货车司机。当天下午5时许，其接到电话，刘帅说银行卡密码因按错锁掉了，取不出钱，明天再给。其第二天其和袁燕多次通过微信和电话联系刘帅，没有回复，后袁燕微信被拉黑。其于同年10月18日晚报案。7.证人张某2的证言，证实2019年10月14日帮张某1送货给刘帅，到地点后，刘帅说手机限额要到银行取现金，货车司机也说让他不要怕，刘帅在洪城有店面。其将货物装上货车，就跟刘帅去农商银行取钱，刘帅操作了一下表示密码错了卡被锁住，要回家拿身份证去柜台重置密码。其开车送刘帅到小区后，刘帅让其在楼下等，并说：“你要跟我一起上楼，我就不回家拿。”其要跟，刘帅不同意，两人在楼下等了一个半小时，刘帅就联系张某1说卡锁住了要第二天转钱，张某1同意后其就先回去了。次日听说张某1也没收到钱，而且联系不上刘帅。8.被告人刘帅的供述，证实其买了山东10件篮球网等货物，货款12700元，2019年10月14日到货。其要求联强物流公司送到真君路后，安排货车司机接好货，对张某2表示手机限额，要取现金，到农商银行用一张招商银行的卡装作取钱，其时卡内没有钱，对张某2说密码按错卡被锁住。后带张某2回家取身份证，因他要跟上楼，两人在楼下僵持了一个多小时，只好给张某1打电话说卡被锁第二天给钱。当天晚上，就把这批货拉到抚州，因抚州客户不需要，就运回南昌，卖给一个萍乡客户6件货，次日收到微信货款4500元。这笔钱用于支付别人2500元货款，给了其老婆1500多元还信用卡和做生活费，剩下给自己日常花销。另4件货在小兵物流，被公安抓获后带公安找回。2019年10月18日16时许，被告人刘帅在南昌县小兰工业园鸿达物流公司被公安机关抓获归案。同年10月20日，被害人喻某、张某1分别收到刘帅家属的退赔款，并均对刘帅的行为表示谅解。上述事实，还有下列经庭审举证、质证本院予以确认的证据在案证实：1.人口信息表，证实被告人刘帅系成年人，具有完全刑事责任能力。2.行政处罚决定书，证实刘帅于2019年6月20日因吸毒被南昌市公安局西湖分局行政拘留十日；2019年6月28日因吸毒后无证驾驶机动车被南昌市公安局西湖分局行政拘留十日。3.抓获经过，证实2019年10月18日下午16时许，刘帅在南昌县小兰工业园鸿达物流公司被公安机关抓获归案。4.谅解书，证实喻某、张某1分别收到刘帅家属赔偿款，对刘帅进行谅解。5.辨认笔录，证实上述被害人均辨认出刘帅。6.被告人刘帅的供述，供述其因为做生意没有本金，诈骗别人货物卖了做资金。其订货时没有提前找买家，收货时手头没有资金支付货款。其之所以没有回复物流工作人员电话和微信，因为不知道怎么回复。本院认为，被告人刘帅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，三次骗取他人财物价值人民币29880元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的第一起犯罪事实中的犯罪金额应予扣除的辩护意见，经查认为，参照最高人民法院1991年4月23日向河南省高级人民法院作出的《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，“即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。”因被害人喻某已自行追回全部货物，故对起诉书指控第一起犯罪事实中24580元诈骗金额予以扣除，但应当作为从重情节予以评价。关于被告人刘帅提出其没有非法占有货物的故意，不构成诈骗罪的辩解，经查，在本案三起犯罪事实当中，被告人刘帅当庭供述其在事前事后均未以资金周转为由与被害人协商，而是在收到货物后通过编造没带现金、没带身份证、银行卡密码输错被锁等虚假事由骗取被害人信任交付货物，随即摆脱被害人逃走。事后未主动联系被害人还款，而拒接甚至拉黑被害人电话、微信。且其将货物低于进价销售，所得款项大多用于支付债务、归还信用卡及生活开销，至案发被抓获时都未支付分文货款。结合在案证据及被告人刘帅的行为，足见其主观上没有还款意愿，客观上没有还款行为，应认定具有非法占有之目的，构成诈骗罪。被告人刘帅的辩解与本院查明事实不符，不予采纳。被告人刘帅配合公安机关追缴部分赃物、家属代其部分退赔并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。被告人刘帅当庭否认犯罪事实，不能认定为坦白。辩护人关于被告人第一起犯罪金额扣除、赔偿并获得谅解、系初犯等辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳；其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2021年10月18日止。）二、责令被告人刘帅退赔被害人柴某人民币17400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 萌人民陪审员  徐水兰人民陪审员  万立华二〇二〇年六月十五日法官助理朱书桥书记员颜颖萍