云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0424刑初78号公诉机关华宁县人民检察院。被告人杨兴强，男，1992年3月31日出生于云南省玉溪市红塔区，汉族，初中文化，居民，家住云南省玉溪市红塔区。2012年8月7日因犯盗窃罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2014年4月12日刑满释放。因本案，于2019年7月16日被华宁县公安局刑事拘留，同年7月26日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人李茂昌，云南秀实律师事务所律师。被告人张万喜，女，1977年7月23日出生于云南省华宁县，汉族，职高文化，居民，家住云南省华宁县。2015年3月18日因犯开设赌场罪被华宁县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。因本案，于2019年6月20日被华宁县公安局刑事拘留，同年7月26日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人蔡兰花，云南王家强律师事务所律师。被告人杨兴红，男，1996年6月11日出生于云南省玉溪市红塔区，汉族，初中文化，居民，家住云南省红塔区。因本案，于2019年6月19日被华宁县公安局刑事拘留，同年7月26日执行逮捕。现押于华宁县看守所。辩护人朱长东，云南溪南律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人杨兴强、张万喜、杨兴红犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于2020年3月31日中止审理，2020年6月8日恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭进行审理。华宁县人民检察院指派检察员张淑芝、检察官助理曾志雄出庭支持公诉，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红，指定辩护人李茂昌、蔡兰花，辩护人朱长东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年12月份，被告人杨兴强、张万喜合伙成立华宁县XX商贸有限责任公司（以下简称XX公司）后主要从事车辆租赁业务，并雇佣被告人杨兴红负责租赁车辆。在该公司经营期间，为了获取非法利益，被告人杨兴强、张万喜从事高利贷放贷业务，为了向借款人催要高额利息和本金，被告人杨兴强、张万喜组织安排杨兴红等人以非法拘禁、滋扰纠缠等方式向借款人强行索要债务，逐步形成以被告人杨兴强、张万喜为纠集者，杨兴红为成员的恶势力，在华宁县辖区内实施多起违法犯罪，扰乱了社会的秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁案（1）2013年普某1在赌场向被告人张万喜借钱赌博，双方约定每万元月息1500元。为了向普某1催要高额本息，2014年8月份的一天中午，被告人张万喜、杨兴强获悉普某1在玉溪，被告人杨兴强、张万喜赶到玉溪找到普某1催要欠款，并要求普某1、单某1夫妇重新签下欠款10万元的借条。2014年9月9日下午14点，被告人杨兴强、张万喜再次到玉溪XX超市附近找到普某1，要求普某1联系单某1找钱来还，后强行将普某1、单某1夫妇带回华宁县宁州街道XX巷XX号单某1家住宅，采取非法拘禁的方式向普某1、单某1夫妇催债。被害人普某1、单某1夫妇被非法拘禁累计3天以上。（2）2016年1月份，张某1和罗某1夫妇向XX公司的被告人杨兴强、张万喜借款50000元，每万元日息120元。为了向张某1催要高额本息，2016年7月24日，被告人杨兴强、张万喜获悉张某1在易门打工，杨兴强、张万喜、杨兴红三人驾车从华宁赶到易门县找到张某1，将张某1强行带回XX公司采取非法拘禁的方式索要债务。2016年8月2日20时许，张某1因胃病发作罗某1报警，警察把张某1解救后送华宁XX医院治疗。被害人张某1被非法拘禁时间累计9天以上。（3）2016年3月份至6月份期间，王某1多次向XX公司的杨兴强、张万喜借高利贷，后无力偿还高额本息。为了向王某1催要高利贷，2016年至2017年年底，被告人杨兴强、张万喜多次组织安排杨兴红、李海涛、乔捷、坝松、赵自洋（后四人另案处理）等人将王某1带至XX公司办公室、华宁XX街杨兴强、张万喜的出租房、XX宾馆、XX商务宾馆采取非法拘禁的方式索要债务。被害人王某1被非法拘禁时间累计9天以上。二、寻衅滋事案（1）被告人张万喜为了向刘某1催要高利贷，多次打电话威胁讨要，并对刘某1进行殴打。2015年3月18日中午，被告人杨兴强、张万喜在华宁找到刘某1后，对刘某1实施殴打并强行带着刘某1到处找钱还，要求刘某1打电话向亲戚朋友借钱还款，其间，被告人杨兴强在刘某1与刘某1的朋友顾某通话时再次对刘某1实施殴打，并要求顾某为刘某1担保，当晚22时许，顾某为刘某1担保后刘某1才得以离开。2015年3月19日中午，被告人张万喜、杨兴强打电话联系顾某，顾某将3万元现金还给杨兴强。（2）为了向李某1、普某2催要高利贷。2016年至2017年期间，被告人杨兴强、张万喜多次安排杨兴红、李海涛、乔捷、坝松、赵自洋（后四人另案处理）等人到华宁县宁州街道XX生活区李某1家，采取上门滋扰，尾随李某1上下班，强行换大门锁，强迫李某1签订租房协议后让李某1一家三口搬离居所，导致李某1一家三口无家可归一周以上等方式催要高利贷，严重影响李某1及其家人正常的生活秩序。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红为了催要债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人杨兴强、张万喜、杨兴红强拿硬要公私财物，情节严重，采用滋扰纠缠等“软暴力”手段使他人形成心理强制，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人杨兴强在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人张万喜在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定处罚。被告人杨兴强犯罪以后自动投案并如实供述罪行，系自首，被告人张万喜、杨兴红到案后如实供述自己罪行，系坦白，应分别根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定处罚。在共同犯罪中，被告人杨兴强、张万喜系主犯，杨兴红系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人杨兴强、张万喜、杨兴红一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。请依法判处。庭审中，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨兴强的指定辩护人李茂昌提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人杨兴强的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。二、被告人杨兴强具有以下法定、酌定量刑情节：1、被告人杨兴强有自首情节，依法从轻、减轻处罚。2、被告人杨兴强检举揭发他人的犯罪行为被查证属实，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。3、被告人杨兴强自愿认罪认罚。4、被告人杨兴强在非法拘禁案中对受害人实施的限制人身自由程度较轻。5、许多人借高利贷时就有欺骗的主观故意存在，借钱时就知道无能力偿还，但为了借到钱又许下些不可能实现的承诺，出借人为了实现债权，就可能采用违法犯罪的手段进行追偿，本案的受害人同样有这种情况，故本案受害人存在过错。综上所述，希望法庭结合被告人杨兴强具有的量刑情节，对被告人杨兴强判处罪刑相适应的刑罚。被告人杨兴强的辩护人李茂昌向法庭提交民警向被告人杨兴强出具的函，证实被告人杨兴强举报昆明XX小额贷款公司涉嫌套路贷，被告人杨兴强有立功表现的情况。被告人张万喜的指定辩护人蔡兰花提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人张万喜的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。二、指控非法拘禁罪的第3起事实，证据不足，指控不能成立。理由是杨兴强等人去找王某1要债时，被告人张万喜根本不知情。三、对指控的寻衅滋事罪的第2起事实，证据不足，指控不能成立。理由是杨兴强打电话叫被告人张万喜开车去接他，被告人张万喜去到后杨兴强与李某1等人发生争吵，被告人张万喜出面劝阻，拖着杨兴强就走了，被告人张万喜没有参与去要债。四、被告人张万喜具有以下量刑情节：1、被告人张万喜系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人张万喜认罪认罚，应给予从轻处罚。3、被告人张万喜到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上所述，建议法庭对被告人张万喜从轻处罚。被告人杨兴红的辩护人朱长东提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人杨兴红的行为构成非法拘禁罪无异议。1、被告人杨兴红系从犯，其因工作原因，听从雇佣单位（XX商贸公司）的安排，被告人杨兴红采取跟随被害人的方式，并未强行限制被害人人身自由，未使用任何暴力手段，其本意是服从雇佣方的安排，不让雇佣方的债务人躲避债务而逃跑，造成雇佣方的损失，被告人杨兴红未对被害人造成任何的人身伤害。2、被告人杨兴红主观恶性不大，社会危害性较小。从被告人杨兴红当时的认识来讲，其不知道采用跟随的方式属于犯罪行为，在全国“扫黑除恶”专项斗争开展之前，公安机关对于这一类案件的处理是消极的，并未对类似行为进行处罚。即使被害人报警，往往也以经济纠纷或民事纠纷为由不予处理。因此才给了被告人杨兴红错误的示范，认为自己的行为是国家所允许的，只要不打人，不骂人，不限制人身自由即可。应当本着教育为主，惩罚为辅的精神，对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、对公诉机关指控被告人杨兴红的行为构成寻衅滋事罪持有不同看法。李某1、普某2被寻衅滋事一案中，被告人杨兴红到被害人家中留守两天多不到三天的时间，被告人杨兴红未对李某1、普某2进行辱骂、恐吓、殴打。对于被告人杨兴红的行为在该案件中情节显著轻微，不应构成寻衅滋事罪，被告人杨兴红的行为是一般的违法行为。三、被告人杨兴红系初犯，其在本案中主观恶性较小，予以从轻处罚。四、被告人杨兴红到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，予以从轻或者减轻处罚。五、被告人杨兴红庭前已经签署了具结书，并认罪悔罪，应当从宽处理。六、本案中被害人存在一定的过错。七、被告人杨兴强、杨兴红系同胞兄弟，不管被告人杨兴强、杨兴红有多大的罪过，其父母是无辜的，请法庭本着怜悯之心，能够让被告人杨兴红早日回到父母身边尽其孝心。被告人杨兴红在羁押期间，其妻子冯某为其诞下一子，其对儿子的爱也未能表达。综上所述，仅应以被告人杨兴红犯非法拘禁罪追究刑事责任，建议法庭对被告人杨兴红判处有期徒刑一年至一年零三个月，并对其适用缓刑。经审理查明：2014年12月份，被告人杨兴强、张万喜合伙成立华宁县XX商贸有限责任公司（以下简称XX公司）后主要从事车辆租赁业务，并雇佣被告人杨兴红负责租赁车辆。在该公司经营期间，为了获取非法利益，被告人杨兴强、张万喜从事高利贷放贷业务，为了向借款人催要高额利息和本金，被告人杨兴强、张万喜组织安排被告人杨兴红等人以非法拘禁、滋扰纠缠等方式向借款人索要债务，逐步形成以被告人杨兴强、张万喜为纠集者，被告人杨兴红为成员的恶势力，在华宁县辖区内实施多起犯罪活动，扰乱了社会的秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、非法拘禁事实（一）2013年普某1在赌场向被告人张万喜借钱赌博，双方约定每万元月息1500元。为了向普某1催要高额本息，2014年8月份的一天中午，被告人张万喜、杨兴强获悉普某1在玉溪，被告人杨兴强、张万喜赶到玉溪找到普某1催要欠款，并要求普某1、单某1夫妇重新签下欠款10万元的借条。2014年9月9日下午14时，被告人杨兴强、张万喜再次到玉溪XX超市附近找到普某1，要求普某1联系单某1找钱来还，之后将普某1、单某1夫妇带回华宁县宁州街道XX巷XX号单某1家住宅，采取非法拘禁的方式向普某1、单某1夫妇催债。被害人普某1、单某1夫妇被非法拘禁累计3天以上。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人单某1的陈述，证实2012年年底其妻子普某1在XX酒店附近赌博赌输了，向张万喜借了十一二万元，月息每万元1500元。后其为了偿还高额利息，其以自有轿车一辆抵押向罗某2借高利贷7万元，月息每万元1500元。张万喜打电话或者到其家里向其夫妇催债，在其夫妇无力偿还高额本息时，张万喜将普某1价值2500元的一条手链、其的一个玉佩和一个玉手链拿去抵债。其夫妇为了躲债到玉溪租房居住开出租车，孩子也转学到玉溪就读。有一次其接到普某1的电话说她被杨兴强、张万喜骗到玉溪XX酒店扣押，其后来叫普某1带着杨兴强、张万喜到孔某在玉溪的公司商量还款事宜，在孔某公司其看见普某1、杨兴强、张万喜还有杨兴强的一些小弟，张万喜要求我们写了约定2013年12月底还款10万元的借条，张万喜要求用XX巷的房子抵押，后商定由张万喜保管XX巷的房产证，等还清借款就归还房产证。2013年中秋节后的一天中午，普某1在玉溪被张万喜、杨兴强、周某在街上拦住后被带到玉溪XX街餐厅催要借款，后周某联系华宁法院的工作人员送传票给普某1。其儿子报案后警察出警，其到餐厅后民警说通过合法程序追债。之后其夫妇被张万喜、杨兴强等10多个人带到XX广场继续催债。23时其夫妇被张万喜、杨兴强等人带到华宁XX巷其的家里，催债的人就居住在其家里，吃饭是张万喜、杨兴强买快餐给其夫妇吃，期间逼着他们卖房子还债，后张万喜安排两个小伙子张贴卖房信息，张万喜、杨兴强逼着他们用房子抵押债务，其夫妇不同意，第三天其夫妇趁机外出打工，张万喜、杨兴强在其家的房屋里住了一年多才搬走的。其把在华宁县宁州街道XX巷房子的房产证交由张万喜保管后，张万喜将这所房子卖给了赵某1，后来赵某1将这所房子的拆迁款50万元领走了的事实。2、被害人普某1的陈述，证实2013年其单独多次在赌场或者其夫妇多次向张万喜借钱，利息每一万元每月收1500元，最后总的借了十三四万元。2014年8月的一天，杨兴强、张万喜向其催债，并安排他人看守其，单某1、孔某、其跟张万喜、杨兴强等人一起在孔某公司商量还款事宜，写下借条约好2014年12月31日前其夫妇将欠张万喜的10万元借款还清，不还就按2分利息计算，房产证暂时交给张万喜等人保管。隔了一个月的一天下午2时多，其夫妇被张万喜、杨兴强在玉溪找到，在一个餐厅里，周某、张万喜、杨兴强向其夫妇催债，周某通知法院的人送传票给其，下午六时其夫妇被杨兴强、张万喜带到XX广场处催债，凌晨2时，杨兴强驾车拉着张万喜、其夫妇等人到华宁，强行入住其XX巷家里，向其夫妇催债，差不多住了三天的时间，逼着其张贴卖房广告，逼着其卖房赔钱，其夫妇趁他们不注意就跑去呈贡的事实。3、证人单某2的证言，证实其发现家里财物被盗后就报警，其听单某3说单某1因为欠着别人高利贷就用该房屋的产权证做抵押的情况。4、证人单某4的证言，证实其是单某1的三孃，其知道单某1差着张万喜10万元钱，张万喜跟其说单某1差着她20万元钱，单某1具体差张万喜多少钱其就分不清了。2014年的一天，单某1下楼来找其说张万喜她们已将他逼在家中要钱，有三天的时间了，吃饭是喊人送快餐来吃，之后其叫其姑爷将单某1夫妇送出去打工的情况。5、证人周某的证言，证实单某1为了还张万喜的高利贷向其借款13万元，单某1没有还其钱，其到法院起诉单某1。其跟朋友到玉溪找单某1夫妇，张万喜联系其说也是要找单某1夫妇，后其和张万喜等人找到普某1，其跟张万喜等人将普某1带到玉溪XX街叫XX的西餐厅，法院的人将传票送给单某1后离开。后普某1夫妇被张万喜等人带到XX广场催债，凌晨12时其先离开了，第二天张万喜打电话跟其说，她连夜带着单某1夫妇回华宁了。之后张万喜拿着单某1的房产证来找其，张万喜跟其说单某1将房子抵押给了她的情况。6、证人张某2的证言，证实其买锁将单某1房子每层楼锁起来，过了三四天张万喜来找其说房子已经卖给她了，张万喜打电话报警，警察说经济纠纷通过法律途径解决，还叫其将房子开了给张万喜住着，其就把房子的三四楼打开给张万喜等人居住的情况。7、证人单某5的证言，证实因为其父母欠着他人钱，其父母在玉溪XX街被人带回华宁催债。其在玉溪XX中学读书的时候，其在校门外被一个男子照相，照相后什么都没有说就离开，该男子是黑黑的，身材不胖不瘦，看着像杨兴强的情况。8、证人普某3的证言，证实其系普某1的父亲，普某1叫其帮打卖房广告，卖XX巷的房子，之后有个男子打电话给其说是不是要卖XX巷的房子，其还领着这个男子看了房子，其将房产证、土地使用证拿给这个男子看，这个男子说回去商量后再作决定。等公安机关在发线索征集的时候，其才知道领着看房子的那个男子就是杨兴强的情况。9、证人孔某的证言，证实2014年的一天因为普某1夫妇被张万喜催债，在其一个商铺谈还钱的事情，张万喜拿出七八张借条和普某1在华宁的一个房产证，后普某1夫妇与张万喜、叫小黑的男子谈好写了一个10万的借条，小黑在旁边说了些威胁的话的情况。10、接受证据材料清单，证实单某2提供关于华宁县宁州镇XX巷其家被盗财物清单记录的情况。11、入住记录，证实被告人张万喜2014年4月14日、15日在玉溪XX宾馆有入住记录，普某12014年5月14日在玉溪XX宾馆有入住记录的情况。12、民事判决书、传票，证实2014年11月6日单某1与周某借贷纠纷案法院作出判决，传票送达时间为2014年9月9日的情况。13、辨认笔录及照片，证实单某5辨认出杨兴强就是到其大舅家找其外公说买其父母房子的男子，但是照相的男子其辨认不出来，看着有点像杨兴强。辨认出张万喜是其小学时经常见过该女子；普某3辨认出张万喜、杨兴强就是在玉溪堵普某1车的人，杨兴强是跟其看房子的男子；孔某辨认出张万喜、杨兴强就是在玉溪找普某1要钱的人。被告人杨兴强、张万喜辨认出2014年年底在单某1家XX巷的房子居住8、9个月的地点。14、被告人杨兴强的供述和辩解，证实①其为了帮张万喜催债，其跟张万喜到玉溪找到单某1、普某1夫妇催债，期间周某还叫法院人的来送传票给单某1，普某1说只能回华宁去卖房子，当天就从玉溪回华宁，到华宁后其和张万喜就一直住在单某1家。第二天普某1和张万喜去街上贴卖房子的广告，广告贴出去后，过了两三天，来了几批人都没有卖成房子。其就叫单某1和普某1重新补一个售房合同给张万喜，售房合同的价格就是差着张万喜的钱，签订合同后过了一两天，单某1和普某1说去做客后就没有再回来，其和张万喜在单某1家房子内住了一年左右的时间。②2014年5月份的时候，张万喜说普某1欠着她钱，将房产证抵押给了她，为了核实普某1的房产证是否属实，张万喜叫其假装是买房子的联系广告栏上的电话，其电话联系后普某1的父亲领着其去看房子，还带其到一户人家看了房产证。单某1夫妻和其、张万喜签订过售房合同、其只记得是写清楚这套房子的价值是10万元，期间联系不上单某1家的人多长时间，我们有权处理这套房子的事实。15、被告人张万喜的供述与辩解，证实其认识杨兴强后跟杨兴强说单某1、普某1夫妇欠着其钱，杨兴强就带着其多次找单某1、普某1夫妇催债。2014年期间，其跟杨兴强、周某在玉溪找到单某1夫妇后，因为周某起诉单某1夫妇借款，法院的人还去那里送达传票给单某1。其跟杨兴强将单某1、普某1带回华宁单某1家XX巷的房子里。之前单某1家已经将该房子卖给其了，还给了其房子的房产证还是土地使用权证，但是因为其跟单某1家不是一个小组的，不能买卖该房屋，其要求单某1夫妇自己卖房子后还其借款，但是房子没有卖出去单某1夫妇就跑了，其跟杨兴强等人在单某1家居住了半年以上，房子里的沙发和冰箱被其和杨兴强搬到租住的地方的事实。（二）2016年，张某1和罗某1夫妇向XX公司的被告人杨兴强、张万喜借款50000元，每万元日息120元。为了向张某1催要高额本息，2016年7月25日，被告人杨兴强、张万喜获悉张某1在易门打工，杨兴强、张万喜、杨兴红三人驾车从华宁赶到易门县找到张某1，将张某1强行带回XX公司采取非法拘禁的方式索要债务。2016年8月2日20时许，张某1因胃病发作罗某1报警，警察把张某1解救后送华宁XX医院治疗。被害人张某1被非法拘禁时间累计8天以上。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人张某1的陈述，证实2016年，其向XX公司的人借款5万元，每万元日利息120元，之后其因无力偿还利息，杨兴红等人多次打电话向其催债，在其跑路期间，杨兴强等人到其养殖场内的饲料、兽药等物资拉走卖了抵债26000元。2016年7月24日晚上8时左右，其在易门县的一家饭店内被杨兴强、张万喜及他们公司的一个小胖子找到后带回华宁。其被拉到XX商贸公司其是不愿意的，他们限制其的人身自由，不准出公司，在公司里被限制了七八天，张万喜和杨兴强经常恐吓威胁其，说要砍其手脚，后其在医院住院三天，其回家为父亲做法事三天，“胖子”守着其，之后其乘机跑了外出打工的事实。2、证人罗某1的证言，证实其是张某1的妻子。2016年张某1去跟杨兴红借款5万元，利息每个月收取5000元，在张某1外出打工期间，其被杨兴强等人逼着签下了借条，杨兴强等人到其家养殖场搬东西抵债。张某1被张万喜、杨兴红从易门带回XX商贸公司拘禁，其两次报警，在公司和张某1住院期间、家里为老人做法事期间都有人在旁边看守张某1。张某1被扣押至少一个星期的情况。3、证人张某3的证言，证实①其是张某1的妹妹。2017年的一天，张某1打电话给其说他在XX商贸公司，叫其过去一趟，然后其和三毛去XX商贸公司，张万喜让其为张某1高利贷担保，其不同意签担保协议。②其父亲去世，在老家做法事期间，胖子在老家门口看守张某1的情况。4、证人罗某3的证言，证实其绰号叫三毛，是张某1小姨妹。2016年7月下旬的一天，其跟着罗某1去XX商贸公司看过张某1。在做张某1父亲法事期间，其看见一个胖胖的男子在家门口守着的情况。5、证人张某4的证言，证实其之前帮哥哥张某1向谢军荣等人担保高利贷，高利贷老实害人了，沾上高利贷的人都是倾家荡产，张某1跑到外面打工躲债的情况。6、证人坝松的证言，证实乔捷跟其说有人差了华宁县XX商贸公司的租车钱，其地方熟悉，叫其带着他们去要钱，其、乔捷等人去一个好像叫养猪场的村子的一家养猪处找人没有找到的情况。7、接处警登记表，证实2016年8月2日20时10分，罗某1到宁州派出所报称，张某1于7月25日被张万喜等人带到XX街XX饭店旁一租车行看管，后宁州派出所接到报警后出警处理。8、接受证据材料清单、收据，证实2016年7月26日张某1用茶叶向张万喜抵部分债务的情况。9、调取证据通知书、住院病历首页、入院记录、出院记录，证实张某1于2016年8月2日21点40分因腹痛到华宁XX医院住院，同年8月6日9时出院的情况。10、张某1辨认笔录及照片，证实张某1辨认出看守其的“胖子”是被告人杨兴红。11、罗某1辨认笔录及照片，证实罗某1辨认出被告人杨兴红是看守张某1的“胖子”；位于XX箐的养猪场是张某1与其以前经营的养猪场，张万喜、杨兴强和杨兴红在该猪场搬东西；华宁县宁州街道XX村委会XX村XX号（张某1老家），杨兴红在该地点看守了张某1三天；华宁县宁州镇XX街XX小区XX号商铺处的XX商贸有限公司便是其丈夫张某1被非法拘禁的场所。12、杨兴强、张万喜、杨兴红辨认笔录及照片，证实被告人杨兴强辨认出：①位于华宁县XX街XX商贸公司是其开的公司，在公司里看守过张某1、王某1。②位于华宁县宁州街道XX社区XX村XX号的地方是其开过车来守过张某1，同时也安排杨兴红来这里守过张某1。③位于华宁县宁州街道XX箐原张某1养猪场是其与张万喜、杨兴红搬包谷、饲料的地方。被告人张万喜辨认出：①华宁县XX街XX商贸公司是其与杨兴强开的公司，张某1在这里被看守过。②位于华宁县宁州街道XX箐原张某1养猪场是其与杨兴强、杨兴红搬包谷、饲料的地方。被告人杨兴红辨认出：①华宁县XX街XX商贸公司是其上班的地点，在这里看守过张某1。②华宁县宁州街道XX村委会XX村XX号便是其曾经看守过张某1的地方。③华宁县宁州街道XX箐原张某1养猪场是其与张万喜、杨兴强搬包谷、饲料的地点。⑤华宁XX医院急诊科内是看守过张某1的地点。13、被告人杨兴强供述，证实2016年春节前的一天晚上，张某1向其借款5万，借款后张某1就跑路了，其、张万喜、杨兴红去张某1家养猪场内拉包谷及饲料，这些包谷及饲料卖的9000多元钱是张万喜拿着。2016年7月下旬的一天，其、张万喜、杨兴红在易门的一个饭店找到张某1，之后张某1就跟着其回到华宁，在XX商贸公司内商量还钱的事情，其叫张某1在公司内住着，其陪着张某1两三个晚上，其又安排杨兴红陪着张某1，担心张某1想不通会跳楼，在公司住了一个星期左右，张某1还拿着一些茶来抵债，张某1住院期间，其叫杨兴红去医院内看着张某1，不要让他跑了，出院后其叫杨兴红领着张某1和他媳妇去XX宾馆开个房间住着，第二天早上张某1就回去给他爹做法事，其就叫杨兴红去张某1家门前守着，守了一天后，其叫杨兴红回来，其去守张某1时，张某1就已经跑了的事实。14、被告人张万喜的供述与辩解，证实2016年春节前一天晚上，张某1夫妻到XX公司找我们借5万元，打电话联系不上张某1，其跟杨兴强、杨兴红到XX箐养猪场拉包谷等物资，包谷、饲料总的卖得10000多元。2016年7月底的一天，其、杨兴强、杨兴红去易门找张某1要钱，我们就喊张某1回华宁想办法凑钱赔，到华宁后让张某1在XX商贸公司里在着，杨兴强就喊杨兴红与张某1住在一起，看着张某1不要让张某1跑了。看守张某1是杨兴强与杨兴红负责，大多数时间是杨兴红负责看守，张某1在医院住院期间，也是杨兴强喊杨兴红去医院看着的，不要让张某1跑掉的事实。15、被告人杨兴红的供述与辩解，证实2016年其刚到华宁县XX商贸公司上班的一天，张万喜、杨兴强和其到张某1山上的养猪场，把养猪场内的包谷拉去卖了。大概过了两个月左右，张万喜、杨兴强和其在易门一个饭店内找到张某1后拉着张某1回华宁，张万喜、杨兴强就和张某1在XX商贸公司二楼谈还钱的事情，第二天早上张万喜和杨兴强安排其看着张某1，到了第三天下午的时候，张某1的媳妇来到公司门口就开始乱骂人，后来张某1媳妇就报警，警察来了之后就叫其、杨兴强、张万喜去派出所做笔录，第四天早上8时多，张万喜叫其去华宁XX医院看张某1，其就在医院守了张某1两天，张某1出院后因老人去世做法事，其去过张某1的家门口，其没有进去张某1家里。其一共看守了张某1四天左右，没有殴打他，只是24小时跟着张某1的事实。（三）2016年3月份至6月份期间，王某1多次向XX公司的被告人杨兴强、张万喜借高利贷，后无力偿还高额本息。被告人杨兴强、张万喜为了向王某1催要高利贷，2016年至2017年期间，被告人杨兴强、张万喜到华宁县XX小学找王某1催债时，被告人张万喜与王某1发生争执；被告人杨兴强、张万喜通知王某1到XX公司，被告人杨兴强、张万喜催债未果，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红将王某1带至被告人杨兴强、张万喜出租房内拘禁索要债务，晚上由被告人杨兴红看守王某1，白天王某1被被告人杨兴强、张万喜、杨兴红带至XX公司内拘禁索要债务，王某1被非法拘禁时间累计4天以上；被告人杨兴强组织安排李海涛、乔捷、坝松、赵自洋（后四人另案处理）等人向王某1催债，并将王某1带至XX公司、XX宾馆、XX商务宾馆拘禁索要债务，期间被告人杨兴强、李海涛等人带王某1到玉溪、昆明办理车贷，购买了一辆奔驰牌轿车和一辆大众牌轿车，王某1被非法拘禁时间累计5天以上。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人王某1的陈述，证实2016年其去XX商贸公司借高利贷，XX商贸公司的人多次跟其要钱，第一、二、三次带其去XX街张万喜和杨兴强租的房子里，让杨兴红守着其，第四次在他们公司，第五次带其去旅社在了两晚上。第一次在了三天左右时间，第二次在了两天左右时间，第三次在了两天左右时间，第四次在了三四个小时，第五次也是在了两天左右。XX商贸公司的人守着其，不让其走，让其打电话找钱来还，打电话的时候还要其把手机扩音打开，让他们在旁边听着。杨兴强带其去买过两辆轿车，一辆奔驰牌轿车，一辆是大众朗逸轿车。奔驰牌轿车在办理车贷后杨兴强就把车就开走了，其去玉溪车管所里办理相关抵押手续，奔驰车以其的名义办车贷买的，其没有办法就只能听杨兴强的安排，其是被逼的，杨兴强说车买了后抵几十万的高利贷。2017年11月份那段时间，杨兴强经常喊几个小伙子去XX小学找其要钱，其听杨兴强打电话给小伙子把其押上来华宁，其到华宁XX商贸有限公司后，李海涛、山羊就开车拉着其上昆明买了一辆新的大众朗逸轿车。另外杨兴强叫其办理车贷几次，这几次只是没有成功。昆明去过二次，第一次2017年初，杨兴强带着其还有华宁的另一家人去昆明二手车市场转，转了一天，贷车贷没有贷成。第二次2017年12月份买的朗逸轿车之后，杨兴强、李海涛、山羊三个人带着其去昆明二手车市场，当天看上一辆蓝色的丰田越野车，其提交手续不合格，没买成。玉溪市去过两次，第一次2017年初，杨兴强带其去玉溪查征信，这次也没有买成车。第二次2017年十月份左右的一天是杨兴强打电话喊其上来华宁，李海涛、山羊、小松带着其去玉溪二手车市场没有买成车。其差杨兴强高利贷还不出来，杨兴强以其名誉、资质通过车贷把轿车提出来，杨兴强将车开去卖了还他的钱，车贷差着的钱车贷公司来找其要，杨兴强带其办理车贷提车其不愿意，杨兴强经常来找其要钱、用语言威胁其，扰乱其的工作、生活的事实。2、证人李某2的证言，证实其系华溪XX小学的校长，2016年9月至2017年9月，王某1系华溪XX小学的老师，期间有很多人到学校找王某1催要借款，对方就是在学校坐着或者在宿舍等王某1的情况。3、证人鲁某的证言，证实其系XX村小学的校长。王某1调到该学校任教，因为王某1欠着高利贷，2017年的一天中午2点，高利贷的三个人到学校催债，开始是在学校操场等着王某1，后来要喊王某1离开，其担心王某1安全，就说教学期间不能离开，并要求对方在学校外等王某1放学再说，到了晚上7时，那些人找到王某1就在校外大喊大叫，喊王某1还钱，其报警后警察叫对方的人离学校50米，对方的人一直等到9时才离开。其学校是封闭式管理的学校，学校突然进来些陌生人对学生有压力，造成恐惧心理，在晚自习时对方的人这样大喊大叫影响学生读书，对教学秩序及师生安全有很大影响的情况。4、证人刘某2的证言，证实张万喜跟其租过房子，2016年三四月份其把位于华宁县宁州街道XX街XX号三楼一层都租给张万喜，租了一年，当时是张万喜和她男朋友“小黑”、“小黑”的兄弟一起住的情况。5、证人肖某的证言，证实我们租车行与王某1签订了车辆长期租赁合同、车辆长期租赁合同实施细则、车辆确认单、二手车辆转让合同，签订好合同王某1提着车就走了。王某1租的这辆车是新车，我们租车行与王某1签订的就是一个融资租赁合同，在租赁期限内，车辆的所有权是属于公司，王某1按照合同的约定每个月支付租金支付，租金付清后租车行负责将车辆的所有权转给王某1。当时签订租赁合同时，王某1就提供他的银行卡的信息给其扣款了，租赁合同的租期是3年，租金每个月支付一次。之后这辆车在四川有违章记录，我们租车行联系不上王某1，车辆ＧＰＳ被拆除后，车辆被王某1卖掉了，但车辆已经要不回来了，造成公司亏损131250元的情况。6、证人刘某3的证言，证实其是XX融资租赁（中国）有限公司云南分公司的员工，其主要负责贷后催收工作。云FXXXX当时的价格是12万，除了首付40800元，贷款79200元，分三年共36期，每期还款2889.1元，于每月27日还款。只要王某1逾期经我们催收不还款，我们找到车就可以拿备用钥匙把车开回来了，王某1只还了第一期2889.10元，后来就没有还款了的情况。7、证人王某2的证言，证实王某1系其儿子，因为王某1欠着杨兴强等人的钱，杨兴强、张万喜还有其他几个小伙子多次找王某1要钱，要钱的人口气比较狠，但是没有动手打人，其中一次杨兴强将王某1带走了的情况。8、证人王某3的证言，证实王某1因为做生意失败向人家借款后无力偿还，几个小伙子多次找王某1要钱，要钱的人没有动手就是口气比较狠，有一次王某1被来要钱的人带走的情况。9、证人坝松的证言，证实2017年十月份后的一天中午，其去XX商贸公司玩，有一个四十多岁的男子去XX商贸公司一楼，杨兴强喊着其上二楼去，其听着杨兴红讲，这个男子是个老师，在华溪教书，差着杨兴强几十万钱的情况10、证人赵自洋的证言，证实其、乔捷、坝松先去XX村小学找王某1要钱，找到后王某1说要去上课，杨兴强喊着其跟着王某1，守着不要让王某1跑了，王某1去教室上课，其在学校大门这里看着王某1，之后其去王某1上课的教室里看看也不见王某1，王某1就跑掉了。去学校找王某1要钱肯定有影响，当时还在上着课，扰乱了学校的正常教学秩序，对王某1的声誉也造成不小的影响的情况。11、证人乔捷的证言，证实2017年杨兴强喊其帮他要钱，有一次杨兴强、杨兴强的女朋友和其去找王某1要钱，去到学校那里时，杨兴强就叫山羊进去学校内跟着王某1，不要让王某1跑掉了，之后山羊跟我们说他在楼梯口守着，而王某1不知道是怎么跑掉，其和山羊进去找了一圈都没有找到，后我们就回华宁了。过了几天后，其、坝松、山羊又去学校找过王某1，我们准备走一条土路进入学校，在走的这条土路上见到王某1，我们将王某1拉来XX商贸公司的情况。12、证人李海涛的证言，证实杨兴强喊乔捷、坝松、赵自洋去找王某1要钱，当天其没有去，他们去了没有找到王某1。第二天，其、乔捷、坝松、赵自洋开着车去华溪的一个小学找王某1，当天也没有找到王某1。过了一段时间，乔捷、赵自洋、坝松又去找王某1，他们是在学校旁边的路上找到王某1的，后将王某1带到公司，杨兴强就叫其和坝松、赵自洋领着王某1去开一个宾馆住着，晚上我们四个人住一间，第二天就带着王某1整网贷借钱，但是因为征信问题没有借到钱。过了一个星期左右，有人打电话给杨兴强叫填信息，杨兴强又叫王某1在他手机上的一个软件上填信息，杨兴强说可以提车了，杨兴强、坝松及其就喊着王某1去昆明提车，王某1买了一辆大众朗逸车，之后这辆车被杨兴强卖了的情况。13、接受证据材料清单、转让协议、XX平台购车客户信息表、租赁车辆信息、车辆长期租赁合同、二手车辆转让合同、租赁合同、车辆确认单、补充协议，证实2017年11月29日王某1跟XX租车公司租了一辆车大众朗逸1.6Ｌ自动风尚轿车使用等情况。14、调取证据通知书、调取证据清单、机动车信息查询结果单、授权委托书、欠款合同、机动车抵押登记／质押备案申请表、抵押合同，证实王某1通过融资租赁方式租赁车牌号为云FXXXX奔驰牌轿车使用等情况。15、调取证据通知书、调取证据清单，证实王某12016年至2017年期间，其向学校请假的情况。16、入住记录，证实2017年11月26日凌晨2时多乔捷、赵自洋有入住XX宾馆XX房间的入住记录，坝松2017年12月1日凌晨1时在XX商务宾馆有入住记录的情况。17、到案经过，证实李海涛、乔捷、赵自洋在知道民警找他们后主动到案接受讯问的情况。18、王某1辨认笔录及照片，证实王某1辨认出华宁县宁州街道XX小区XX号商铺系原来的华宁县XX商贸有限公司；华宁县宁州街道XX街XX号三楼是张万喜、杨兴强租住的房子，其曾在房子的三楼被张万喜、杨兴强、杨兴红看守过；宁州街道办XX路XX号的XX宾馆系其2017年11月份被杨兴强、李海涛、山羊等人非法拘禁的地方，后其被他们带着去办理车贷；宁州街道办XX街XX号的XX商务宾馆系其2017年11月份被杨兴强、李海涛、山羊等人非法拘禁的地方，后其被他们带去昆明办理大众朗逸车的车贷；辨认出张万喜、杨兴强、杨兴红、易门小伙子是李海涛、华宁小伙子小松是坝松、通海小伙子是乔捷、通海另外一个小伙子山羊是赵自洋。19、杨兴强辨认笔录及照片，证实杨兴强辨认出位于华宁县宁州街道XX街XX号的三楼是其与张万喜曾经租住的地方，其在租住的房子内看守过王某1，同时也喊杨兴红看守过王某1。20、张万喜辨认笔录及照片，证实张万喜辨认出位于华宁县宁州街道XX街XX号的三楼是其与杨兴强曾经租住过的房子，在租住的房子内看守过王某1并叫其还钱。21、杨兴红辨认笔录及照片，证实杨兴红辨认出位于华宁县宁州街道XX街XX号三楼是其与张万喜、杨兴强曾经租住过的房子，其曾在租住的房子内看守过王某1。22、辨认笔录及照片，证实鲁某辨认出到学校找王某1催债的男子之一是杨兴强；王某2、王某3辨认出找王某1要钱的人是杨兴强、张万喜。23、被告人杨兴强的供述与辩解，证实2016年王某1来XX商贸公司找其借钱未归还，其单独或者伙同张万喜找王某1催债，我们将王某1通知到XX商贸公司谈还钱的事情。①其带王某1去买过2辆车，第一辆在玉溪买了辆奔驰车，第二辆在昆明买了一辆大众朗逸轿车。有一天，其叫着王某1去我们的租房处住，晚上12时左右，其就安排王某1单独住睡一个房间，其就叫他房子门不能关着要开着，为了防止王某1不打招呼就跑掉，其还放一个钢化小酒杯在房门的外门把手上，同时其又叫其兄弟杨兴红睡在房间对面，开着房间门看着王某1，不要让他偷偷的跑了。第二天早上，其领着王某1去玉溪办理车贷，在玉溪XX公司购买了一辆奔驰Ｃ180的二手车，当时是以王某1的名义办理的，车的首付是其付的，付了6万元，贷款贷了79000元，后来王某1就说贷款不还将车抵押给其，抵8万元的欠款，现在车已被其卖了，其将车卖了后就是王某1差着XX公司的钱，带着王某1去买车的目的就是让王某1把车买出来抵押给其卖，其理解是债权转移，XX公司不知道其与王某1之间债权转让。②2017年年底的一天，其喊李海涛领着坝松、赵自洋、乔捷去华溪镇XX村小学找王某1，其在电话里叫李海涛把人带来公司里。在公司里其跟王某1买轿车来抵其债的事，其安排李海涛、坝松、赵自洋、乔捷领着王某1去住，后来李海涛、坝松、赵自洋、乔捷领着王某1去昆明办理车贷，其在电话里指挥，之后在XX租车行租了一辆轿车，钱是其拿给李海涛付的首付。这次王某1来华宁来了有一两晚上，其安排李海涛和坝松他们守着了王某1，中午在公司守着王某1，晚上去宾馆开房由李海涛和坝松他们守着，不让王某1跑了。③几次去华溪XX小学找王某1要钱，一开始要钱是其一个人去找王某1要钱。2016年的一天中午，其和张万喜去华溪XX小学找王某1，因之前打电话给王某1，王某1不接电话，我们到华溪XX小学王某1的宿舍找到他，张万喜还用手指着骂王某1说差着钱电话也不接，也不回电话，电话还关机，张万喜和王某1就吵起来，张万喜用手指着王某1，王某1就将张万喜的手推开，两个就要打起来，其就阻止他们叫不要吵的事实。24、被告人张万喜的供述与辩解，证实2016年，王某1来我们XX商贸公司借钱的时候，其、杨兴强、杨兴红都在公司里面，杨兴强、杨兴红通过银行转账给王某1，因王某1未还钱，其和杨兴强就电话通知他来XX商贸公司里面谈还钱的事情，来了几次，有一次，我们就让王某1在我们租住的地方住了一晚上，让杨兴红守着他不准他走，第二天早上王某1说要去学校请个假，王某1就开着他的小货车走了。那天下午王某1说没办法还钱，其和杨兴强就让他来XX商贸公司想办法，王某1来到之后说凑不出钱来还，我们就和王某1发生了争吵，把王某1的小货车扣了，其和杨兴强就把王某1带到我们在XX街租住的地方，晚上就让杨兴红守着王某1，不让王某1离开，第三天天亮的时候王某1就回去了。过了一段时间，其和杨兴强就去华溪XX小学找王某1，我们在王某1的教师宿舍找到王某1，其和王某1发生了争吵，其就用食指指着王某1骂，王某1就用手把其的手扒开，其跟王某1就相互打了几下，杨兴强就把其和王某1分开了，我们开着车带着王某1来XX商贸公司里谈还钱的事情，晚上其和杨兴强就让王某1去我们租住的地方，让杨兴红看着王某1，找到钱不让王某1离开，杨兴强跟其说王某1的户头不黑，看看能不能拿他的信息做网贷。第二天杨兴强就带着王某1去玉溪办理车贷的的事实。25、被告人杨兴红的供述与辩解，证实2016年，张万喜和杨兴强跟王某1谈还钱的事情，因为谈不拢，王某1被带到张万喜和杨兴强在XX街租的那个房子里，杨兴强和张万喜说让其看着王某1，不让王某1离开，张万喜和杨兴强住一个卧室，其住在一个卧室，王某1住在一个卧室。其住的卧室和王某1住的是卧室门是相对的，开着门睡守着王某1。第二天其将王某1带到XX商贸公司里，其也是守着王某1，谈了一天都没有谈得拢，晚上的时候再把王某1带到张万喜和杨兴强在XX街租的房子里面，其、张万喜、杨兴强轮着守着王某1，目的是不让王某1走，要让王某1把钱还了才能离开。第二天其把王某1带到公司，估计是张万喜、杨兴强跟王某1谈拢了，就让王某1走了；隔了半个月左右，王某1跟张万喜、杨兴强谈还钱的事情，张万喜就一直在骂王某1，杨兴强偶尔会骂王某1几句，当天白天没谈拢，晚上睡觉的时候张万喜和杨兴强又把王某1带到租住的地方，其守着王某1，第二天早上杨兴强又把王某1带到公司里，晚上再把他带回XX街租住的地方，第三天早上把王某1带到XX商贸公司，后来就让王某1走了，我们限制王某1自由了，其记得第一次限制了两个白天两个晚上，第二次是第一天中午的时候来的，第三天早上的时候走的，相当于限制了两个白天，两个晚上的事实。二、寻衅滋事事实（一）被告人张万喜为了向刘某1催要高利贷，多次打电话威胁讨要，并对刘某1进行殴打。2015年3月18日中午，被告人杨兴强、张万喜在华宁找到刘某1后，对刘某1实施殴打并强行带着刘某1到处找钱还，要求刘某1打电话向亲戚朋友借钱还款，期间，被告人杨兴强在刘某1与刘某1的朋友顾某通话时再次对刘某1实施殴打，并要求顾某为刘某1担保，当晚22时许，顾某为刘某1担保后刘某1才得以离开。2015年3月19日中午，被告人张万喜、杨兴强打电话联系顾某，顾某将3万元现金还给杨兴强。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人刘某1的陈述，证实2014年其向张万喜借款两万元，月息4000元，后刘某1无力偿还本息，其被张万喜、杨兴强等人强行带着在华宁、玉溪等到处恐吓威胁催债。有一次其在华宁东门附近遇到杨兴强，杨兴强就把其叫到车上，然后就把其交给张万喜和“猫娟”，顾某打电话给其，张万喜他们知道顾某跟其关系很好，张万喜就拿过电话来威胁顾某，让她还钱。晚上的时候，张万喜和“猫娟”就把其带到他们开的XX商贸公司里面，顾某又打电话给其，问其有没有被放出来了，其让她不要管了，杨兴强听见就脱下鞋子来，用鞋子打其的脸和背，接着把其带到公司门外，把车的后备箱打开，拿出一把钳子来告诉其，要把其的手指头全部拔掉。之后顾某又打电话来给其，张万喜、杨兴强就抢过电话去，告诉顾某让她来做担保，不然不放人。顾某答应后，杨兴强就带着其来到XX局大门口，在那里顾某签了一个条子给杨兴强，杨兴强说限期4天就要把钱还了，杨兴强拿了条子后就把其放了的事实。2、被害人顾某的陈述，证实刘某1打电话给其借钱时，其就听见电话里传出来有人打刘某1的声音和刘某1的哭喊声，然后其就叫刘某1将电话拿给打她的人，跟对方说把刘某1放了让刘某1找钱去还。对方的人叫其替刘某1担保，保证刘某1不会跑，之后其看见刘某1的脸上是肿着的，其跟杨兴强签字后杨兴强就将刘某1放了。第二天下午杨兴强就打电话给其叫其拿钱去还，因其跟刘某1是从小长大的朋友，看着刘某1可怜了，其就替刘某1还了3万元的事实。3、证人谢某的证言，证实张万喜是其前妻，刘某1在其家麻将馆打牌向张万喜借过点钱，其在华宁XX酒店那里看见刘某1跟张万喜在那里吵架的情况。4、证人杨某1的证言，证实2015年上半年的一天20时许，其在XX公司门口处见路边有一辆轿车停着，就见着杨兴强、张万喜、刘某1几人在，刘某1坐在轿车的后排，轿车后排的右边车门开着，杨兴强就站着路边上伸手打坐在轿车里的刘某1的耳光，打了好几下。其在旁边听刘某1对杨兴强和张万喜说，打着电话给顾某了。过了一段时间，其听说刘某1差张万喜钱，刘某1的朋友帮她还了的情况。5、接受证据材料清单、收条、清单，证实2015年3月20日前如杨兴强找不到刘某1，杨兴强就直接找担保人顾某。顾某于2015年3月19日还款3万元，刘某1欠杨兴强所有债务还清。6、调取证据通知书、建行个人开户信息，证实顾某2015年3月19日开户并取款3万元的情况。7、接受证据材料清单、离婚证，证实张万喜与谢某于2014年7月15日离婚的情况。8、辨认笔录及照片，证实顾某辨认出张万喜、杨兴强是找刘某1要钱的人，找其拿钱的男子是杨兴红；杨某1辨认出打刘某1的人是杨兴强（小黑）。9、被告人张万喜的供述和辩解，证实其多次向刘某1催债，多次找刘某1。最后一次是2015年的一天中午14时左右，其在东门的厕所附近看见刘某1，其就让刘某1还钱并把她叫到车上，其就开着车带着刘某1要去找钱的地方，晚上的时候刘某1都没有找到钱。当时杨兴强就很火，就把刘某1叫下车来，开始骂刘某1，还拿手指戳了几下刘某1的脑袋，刘某1就说她来找个担保人，之后她就打电话给顾某，然后让顾某当她的担保人，之后顾某答应当担保人了，顾某过了几天帮刘某1还了欠款的事实。10、被告人杨兴强的供述和辩解，证实刘某1差着张万喜钱，其和张万喜在华宁县城东门前路段向刘某1催债，之后其想着刘某1的朋友中只有顾某有能力拿钱帮刘某1还钱，其和张万喜就用语言吓唬刘某1，让顾某来替刘某1担保还债，刘某1打电话给顾某时，其为了要钱便打了刘某1两个耳光，给顾某施加压力，电话就掉在地上，刘某1也哭了，随后刘某1又捡起电话接着跟顾某说话，说其打她，叫顾某想办法帮帮她，不然会被其打死的，顾某叫其去XX局小区找她，然后其叫顾某写了个担保的条子，刘某1到期限后还不出钱么由顾某还款，写了担保的条子后其和张万喜就放刘某1走了。过了一个星期后，顾某就帮刘某1还了欠款的事实。（二）为了向李某1、普某2催要高利贷。2016年至2017年期间，被告人杨兴强、张万喜到李某1家催债，安排被告人杨兴红在李某1家吃住二天，被告人杨兴红尾随李某1上下班；被告人杨兴强、张万喜跟李某1催债未果，被告人杨兴强要求普某2写租房协议将房子租给其，租金抵债，之后将李某1家的大门锁更换，导致李某1一家人无家可归，严重影响李某1一家人正常的生活秩序；被告人杨兴强多次安排李海涛、乔捷、坝松、赵自洋（后四人另案处理）等人到李某1家里催债，滋扰李某1及家人，期间，被告人杨兴强、李海涛等人带李某1、普某2到云南XX汽车租赁有限公司租了一辆丰田普拉多越野车，之后杨兴强将该车出卖。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人李某1的陈述，证实①2015年其和丈夫普某2就找张万喜借了5万元，日息是按照一万每天200元计算，后其无力偿还高额本息，张万喜打电话威胁其，不还钱就要让其死，发短信威胁其和丈夫。2016年的一天，张万喜和杨兴强到其家，张万喜和杨兴强说不还钱就要其家的房子，张万喜就打电话喊了一个换锁的人拿着一把锁来把其家的锁换了。一个星期后张万喜又打电话来给其，叫其搬回家来在了，还拿了一把钥匙来给其，之后张万喜就喊杨兴强的兄弟杨兴红到其家里，杨兴红一到其家就喊还钱，他还跟其吵了一架，杨兴红就在其家里面住着了，我们吃饭杨兴红就自己拿着碗来跟我们一起吃，晚上睡觉时杨兴红就睡在我家客厅的沙发上。第二天中午又来了一个玉溪口音的小伙子和杨兴红一起在其家住着守着其，其上班杨兴红也跟其到去到XX公司门口，他是在门口守着没有进公司，另外那个小伙子是一直在家里面守着，杨兴红和小伙子就这样在其家在了四五天。在此期间，杨兴强和张万喜到其家里面就逼着其丈夫以其家的房子做抵押写了一个7万多元的欠条，给其两个月的时间找钱来还张万喜，如果不还钱，其家的房子就是张万喜的，写了欠条后张万喜和杨兴强就喊着在我家住的杨兴红和那个小伙子一起走了。②2017年的一天，三个十七八岁的小伙子到其家，他们拿出借条和房子抵押合同，其就知道是张万喜和杨兴强喊来要钱的，他们守在其家门口，去上班他们也驾车跟着去，下班回家他们也驾车跟着其回家，他们这样方式跟了其四五天后，李海涛和这三个小伙子去到其家，李海涛叫其还钱，守了其一天。2017年12月8日早上，李海涛喊其到昆明去买车，到昆明的一个二手车市场，杨兴强已经在那里等我们了，杨兴强带着其和丈夫去看车，杨兴强就跟其丈夫说一辆丰田普拉多，杨兴强还喊昆明XX汽车精养公司办理汽车贷款的一个业务员杨某2来看车，杨某2看后就说这辆普拉多可以抵押30多万的贷款，但是落户要落在XX公司的名下，三年还清贷款后就可以转到自己名下，其决定买这辆车，杨兴强就帮其付了2万多元的首付，办了车贷，之后李海涛就叫其签一个车辆抵押合同，把其买的这辆普拉多越野车抵押给他还贷款9.7万元，杨兴强同意把这辆车抵押在李海涛处，李海涛叫其30天内把钱还了就可以来开车。过了七八天后，昆明XX公司的杨某2叫其去他们公司，XX公司老总说他们会在昆明报警，后来这辆车的车贷其也没有还着的事实。2、证人普某2的证言，证实李某1是其的前妻，其没有借过高利贷，其只是帮前妻李某1担保过。杨兴强将其叫到XX商贸公司，杨兴强和小胖看守其6个小时向其催债。其在公司被杨兴强和小胖看守之后的一个月，小胖就来到其家，当时是早上10时左右，小胖来到以后什么也不说，就在其家里面在着，因其在杨兴强的公司里被杨兴强和小胖守着，其知道小胖是杨兴强叫来向其要债的，在此期间我们饭煮好他就过来吃，他睡就睡在其家的沙发上，一直在到第三天的早上9时左右。小胖走了10多天后，杨兴强和张万喜去到其家里面，逼着其将XX生活区的房子租给杨兴强10年，租金是每年7000元，杨兴强和张万喜叫人来换家里面的门锁。之后三个小伙子来其家在着，其中一个叫“小霸松”的人说他们是杨兴强喊来的，叫我们去找钱来还，在其家里面在了2、3个小时。2017年12月5日17时左右的时候，杨兴强就安排李海涛和小霸松开着一辆桑塔纳拉着其和李某1去昆明，到昆明以后就以33万元的价格买了一辆丰田普拉多越野车，接着就喊着李某1去XX公司办了一个33万的贷款，意思就是说车开回华宁卖掉，卖了钱以后将欠杨兴强他们的钱还他们。但是到了华宁以后，李某1说车由我们自己卖，李海涛不给就把车开走了的事实。3、证人雷某的证言，证实因杨兴强等人到普某2家催债并将大门锁换了，普某2到其家住。其与普某2夫妇跟着杨兴强等人到昆明办理车贷款，当天办不了手续，其就先回华宁了，事后其听普某2说买了一辆普拉多越野车，车被杨兴强他们开走了的事实。4、证人李某3的证言，证实其妹妹李某1欠着高利贷，一个姓张的女子跟两个男子到李某1家守着要钱的情况。5、证人杨某3的证言，证实其从玉溪到华宁找杨兴红玩，找到杨兴红时他在一家人家里催债，期间张万喜也到那家人家里催债，张万喜还跟对方谈了将房子租给张万喜的事情。6、证人杨某4的证言，证实其系云南XX公司员工。2017年12月8日杨兴强喊着李某1来租车，车是以李某1的名义租的，被租车辆为一辆车牌号为“云AXXXX”的普拉多，租期是3年，租金是每个月1412元，谈好后李某1跟公司签订车辆租赁合同，后公司发现车辆使用情况异常，联系李某1才知道李某1是因为欠着杨兴强钱，被杨兴强押着来办理租车的，后该车被公司以18万元从一名藏民处回购的情况。7、证人坝松的证言，证实①其在乔捷的邀约下到华宁帮华宁XX公司催要租车费、借款，其跟乔捷、赵自洋等人多次到李某1家向李某1催债，采取的方式就是口头要求李某1家还钱，在李某1家在了几个小时或者在李某1家外面等着，期间乔捷、李海涛还跟李某1吵架，有一次警察出警，叫通过合法途径解决。②其跟乔捷、赵自洋在杨兴强的安排下两次带着李某1到昆明办理车贷未果。③在杨兴强的安排，李海涛开着一辆车拉着乔捷、赵自洋、其、李某1夫妇到昆明办理普拉多轿车车贷，办理车贷成功后返回玉溪，李海涛拿出一份合同给李某1签字，李海涛和李某1还吵架，然后李某1签了协议的情况。8、证人李海涛的证言，证实坝松、乔捷、赵自洋在杨兴强的安排下到李某1家要过钱，其送过一次饭给三人吃。其在杨兴强的安排下到昆明，其将李某1买的普拉多越野车开到华宁，其按照杨兴强的要求跟李某1车辆抵押合同，李某1将9万元还了，车辆就还给李某1，之后李某1的普拉多越野车被杨兴强在成都卖了的情况。9、证人赵自洋的证言，证实李某1买菜回来后，其一行人跟着进去，进去后就坐在李某1家客厅，叫李某1还钱，等了两三个小时李某1都说没钱还，其一行就回宾馆睡觉了。第二天下午2时左右，其、坝松、乔捷又去李某1家房屋外的石桌坐着守着李某1，李某1从家里出来要出门，我们也跟着李某1，李某1就说她要去上班，我们就开着微型车拉着李某1去上班，去到后李某1下车上班，我们在门口等着，等到李某1下班我们又开车将李某1送回家，第二天、第三天我们都去李某1家找李某1要钱了，去的时候有时在李某1家房屋外的石桌上坐着守着，有时会进去跟李某1说叫李某1还钱。其和乔捷、坝松拉着李某1去昆明买过三次车，第一、二次是杨兴强电话指挥着我们去买车没有成功，第三次坝松拉着其去到的时候车已经买好了，买的是一辆普拉多越野车，后其和坝松开着车就回华宁了，之后坝松和胖子喊其去四川玩，开着这辆普拉多去到四川的一个地方，之后就有一个男子去到车旁边，这个男子跟坝松和胖子说了一下话，他们就将钥匙交给这个男子，这个男子就将车开走了。杨兴强给坝松和乔捷什么好处不清楚，其就是跟着他们去要钱，吃住么杨兴强包着的情况。10、证人乔捷的证言，证实其在杨兴强的安排下，其邀约“三羊”、坝松等人去找王某1、李某1等人要过钱，其跟坝松等人连续三天到李某1家催债，期间有时是到李某1家坐着，有时是在李某1家外面坐着。杨兴强还安排我们带着李某1去办车贷的情况。11、被告人杨兴强供述和辩解，证实李某1来XX商贸公司找张万喜借款，因李某1借钱后不还，2017年的一天，其和张万喜去李某1家找李某1要钱，其和李某1争吵起来，争吵过程中就要动起手来，张万喜就在中间将其隔开，李某1说没钱，用她家现在住着的房子租给我们，用房租抵还借款，租房合同写好后其打电话叫人来换锁，其叫杨兴红在李某1家住着，住了两天左右，杨兴红住着的时候李某1他们还住在房子内的，李某1说会把钱还给其的，其就说给她15天的时间想办法将钱整来还，之后我就叫杨兴红回来了，叫人将钥匙还给李某1家。过了一个月后李某1也没有还钱，其和张万喜又去李某1家找李某1还钱。我们领着李某1去昆明XX公司，其交3万多元钱付了首付后以李某1的名义买车。车开回来后李某1抵押给其，其把车开去卖给四川人卖得9万，其的理解是债权转移，李某1去差XX公司车款的事实。12、被告人张万喜的供述与辩解，证实李某1跟其借高利贷后其跟杨兴强到李某1家催债一次，期间杨兴强和“老普”还因为还钱的事情吵了起来，其把他们俩劝开了。其没有安排杨兴红到李某1家住过。跟李某1签租房协议其没有参与的事实。13、被告人杨兴红的供述与辩解，证实2016年一天下午，张万喜跟其说去李某1家里面在两天，要是有人来要李某1家的房子的话，跟对方说房子已经是我们的了，之后其去李某1家里在着，第二天其跟着李某1去李某1上班的XX公司，等着李某1下班回家其又跟着李某1去她家在着，李某1的家人吃饭，其就在她家吃饭，李某1的家人睡觉的时候，其就在客厅的沙发上睡着，其在李某1家在了两天，张万喜就打电话喊其回公司了。其在李某1家期间其的一个朋友杨某3来华宁做客，杨某3还来李某1家找过其玩的事实。14、接受证据材料清单、机动车质押合同、李某1手机截屏照片，证实2017年12月9日李某1与李海涛签订的机动车质（抵）押合同，李某1将自己所有的一辆丰田型汽车牌照号云AXXXX（抵）押给李海涛质（抵）为人民币97000元，质（抵）押期30天，从2017年12月9日至2018年1月9日17时向乙方回赎；李某1与黄毛（李海涛）的手机短信记录涉及还钱和还车的内容，黄毛让李某1拿20万来赎车的情况。15、接受证据材料清单、手机截屏照片、聊天记录截屏、照片，证实小胖等人在李某1家门口守着催债及坝松等三人到普某2家里要债等情况。16、接受证据材料清单、催债人的照片、丰田轿车照片、车架号照片，证实坝松及两名通海男子到普某2家要债，以及李某1去昆明办理车贷的绿色丰田普拉多汽车外部特征。17、接受证据材料清单、委托书、营业执照、车辆租赁合同、机动车登记证书、李某1、杨兴强身份证复印件、手机截屏，证实李某1跟云南XX汽车租赁有限公司租赁车辆使用，租赁期限36个月，月租1412元等情况。18、李某3的辨认笔录及照片，证实李某3辨认出到李某1家催债张姓女子是张万喜、有点黑的男子是杨兴强、有点胖的男子是杨兴红。19、普某2、李某1的辨认笔录及照片，证实普某2、李某1辨认出到家里要债的人是李海涛、坝松、乔捷、赵自洋。20、杨兴强、张万喜、杨兴红辨认笔录及照片，证实被告人杨兴强、张万喜辨认出位于华宁县XX街XX生活区1幢1单元101室是二被告人找李某1要过债，换过门锁的地方；被告人杨兴红辨认出华宁县XX街XX生活区1幢1单元101室李某1家就是其去住在家里要钱的地点。另查明，被告人杨兴强到案后检举、揭发他人犯罪行为，查证属实。本案的综合证据：1、户口证明，证实被告人杨兴强、张万喜、杨兴红的身份信息，三被告人犯罪时已达刑事责任年龄。2、刑事判决书、释放证明书、无犯罪记录证明，证实被告人张万喜于2015年3月18日因犯开设赌场罪被华宁县法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金8000元；被告人杨兴强于2012年8月7日因犯盗窃罪被石林彝族自治县法院判处有期徒刑二年，2014年4月12日刑满释放；被告人杨兴红在户口所在辖区无违法犯罪记录的情况。3、到案经过、抓获经过，证实被告人杨兴红、张万喜系被抓获归案，杨兴强系投案自首的情况。4、受案登记表、立案决定书，证实案件来源，公安机关立案侦查的情况。5、调取证据通知书、调取证据清单，证实华宁县XX商贸有限责任公司成立日期2014年12月24日，注册资本100万，法定代表人杨兴强，股东杨兴强、张万喜、杨某5出资比例等情况。6、随案移送清单，证实扣押在案的物品随案移送的情况。7、接受证据材料清单、借条，证实许某提供的其借71万元给杨兴强和张万喜的情况。8、接受证据材料清单、民事判决书，证实玉溪市红塔区人民法院作出的民事判决书，判决由被告杨兴强于该判决生效之日起三十日内偿还原告王某3借款本金50000元等情况。9、华宁县法院协助执行通知书、民事裁定书、协助执行通知书、调取证据通知书、清单、执行裁定书，证实2017年11月16日被告人杨兴强、张万喜位于华宁县宁州街道办XX小区XX幢XX单元的XX室房产因与赵某2民间借贷纠纷一案被赵某2申请财产保全等情况。10、接受证据材料清单、民事判决书、民事调解书，证实王某4与杨兴强、张万喜房屋租赁合同纠纷一案，可某与被告杨兴强民间借贷纠纷一案，华宁县人民法院作出判决及调解的情况。11、调取证据通知书、调取证据清单，证实华宁县公安局从云南省XX银行等银行调取被告人杨兴强、张万喜、杨兴红的开户信息及相关账户的银行流水的情况。12、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实华宁县公安局依法对张万喜在云南省玉溪市红塔区XX小区XX幢XX室进行搜查，搜查出银行卡3张、手机2部、ＰＯＳ机一部、写有债务的字条一张并依法进行扣押的情况。13、调取证据通知书、调取证据清单，证实杨兴强手机号为13XXXXXXX77的号码的机主信息及通话信息的情况；华宁县公安局到华宁县XX中心查询，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红名下均没有房产的情况；华宁县公安局依法到华宁县交警大队车辆管理所调取杨兴强、张万喜、杨兴红名下车辆的情况。14、调取证据通知书、建行个人开户信息、协助查询财产通知书，证实张万喜、杨兴红、杨兴强在农行办理ＰＯＳ机的相关信息及交易明细；雷某、资某、魏某等人在XX银行、XX银行等银行的开户信息。15、雷某等人的证言、司法会计鉴定，证实被告人杨兴强、张万喜、杨兴红在XX公司经营期间，自己或者帮助他人多次非法套现的情况。16、昆明市公安局西山分局的情况说明，证实被告人杨兴强举报昆明市XX分公司涉黑涉恶，经昆明市公安局西山分局审查，昆明市XX分公司具有其他犯罪嫌疑，昆明市公安局西山分局已向昆明市西山区人民检察院起诉九人等情况。本院认为，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红为了催要债务非法拘禁他人，三被告人的行为已构成非法拘禁罪。被告人杨兴强、张万喜强拿硬要公私财物，情节严重；被告人杨兴强、张万喜、杨兴红采用滋扰纠缠等“软暴力”手段使他人形成心理强制，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序，情节恶劣，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控犯罪的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨兴强、张万喜、杨兴红经常纠集在一起，以非法拘禁、滋扰纠缠等方式向欠债人索要债务，逐步形成以被告人杨兴强、张万喜为纠集者，被告人杨兴红为成员的恶势力。被告人杨兴强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨兴强到案后检举、揭发他人犯罪行为，查证属实，其有立功表现，本院对其从轻处罚。公诉机关指控被告人张万喜在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，经查，被告人张万喜在缓刑考验期限满后发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，不应当撤销缓刑，该指控本院不予采纳。被告人杨兴强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人张万喜、杨兴红到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法对二被告人从轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨兴强、张万喜起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨兴红起次要或者辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人杨兴强、张万喜、杨兴红一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨兴强、张万喜、杨兴红自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨兴强的辩护人李茂昌提出被告人杨兴强具有自首情节、立功表现、自愿认罪认罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张万喜的辩护人蔡兰花提出被告人张万喜具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人朱长东提出被告人杨兴红系从犯、初犯、自愿认罪认罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人朱长东提出被告人杨兴红的情节显著轻微，不应构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人杨兴红在被害人李某1家中吃住2天，滋扰、尾随被害人李某1，严重影响了被害人李某1的工作、生活，破坏了社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。三辩护人提出的其他辩护意见，合理部分，本院已经予以考虑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为维护正常社会秩序，切实保障人民群众合法权益，惩治黑恶势力犯罪，结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条，第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人杨兴强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；总和刑期四年零四个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2023年7月15日止）。二、被告人张万喜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期三年零八个月，决定执行有期徒刑三年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2022年10月19日止）。三、被告人杨兴红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；总和刑期二年零三个月，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2021年6月18日止）。四、扣押在案的写有债务的字条1张附卷保存；银行卡3张、手机2部、POS机1台发还被告人张万喜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永进审 判 员  杨 俊人民陪审员  王建福二〇二〇年六月三十日书 记 员  李 雪