江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初316号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人李某，男，1989年9月8日生，汉族，小学文化，农民,户籍所在地安徽省阜阳市颍泉区。曾因犯盗窃罪，于2011年12月1日被常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑四年，于2014年3月26日刑满释放。因本案于2019年10月16日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人李华栋，江苏博爱星律师事务所律师。辩护人叶峰，江苏博爱星律师事务所实习律师。被告人各某，男，1993年8月28日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2019年10月14日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈吉、尤莉，江苏致邦（常州）律师事务所律师。被告人成某，男，1995年9月27日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省淮安市淮安区。因本案于2019年10月14日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人张宇轩，江苏常武律师事务所律师。被告人于某，男，1991年1月7日生，汉族，初中文化，农民,户籍所在地河南省周口市郸城县。曾因非法限制他人人身自由，于2017年2月被常州市公安局武进分局行政拘留三日；曾因犯盗窃罪，于2015年被常州市天宁区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因本案于2020年1月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人吴军，江苏延新律师事务所律师。被告人强某，男，1992年4月12日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因本案于2019年12月13日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2020]279号起诉书指控被告人李某、各某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人成某、于某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人强某犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2016年年初至2018年4月间，张某（另案处理）租用常州市武进区湖塘镇广电路四季青服装城二楼的店面，以此为据点实施“套路贷”犯罪，并雇佣被告人李某、各某、成某、于某等人为其犯罪行为提供帮助，以“保证金”、“家访费”、“违约金”等“行业规矩”的名义，骗取被害人签订虚高的借款合同，再制造各种借口单方面认定被害人“违约”，要求“偿还”虚高借款。在被害人无力偿还前期借款时，自己安排或与强某等“中介”合谋，带被害人至他人处借款“转单平账”、“以贷还贷”，签订其他虚高的借款合同，以偿还前期借款。期间，张某又指使被告人李某、各某、成某、于某等人，对被害人及其家属采用看守、言语威胁、殴打、上门滋扰、恐吓、辱骂、扣押车辆等手段非法讨要债务。被告人李某、各某、成某、于某涉及敲诈勒索罪2起，既遂三千元，未遂一万五千元；被告人李某、各某、成某、于某涉及寻衅滋事罪1起；被告人李某、各某涉及诈骗罪1起，涉案二万七千元；被告人强某涉及诈骗罪2起，涉案七万七千万元。分述如下：（一）敲诈勒索1.2016年4月25日，汤某至张某处借款，张某采用上述手段，骗取汤某出具虚高金额为五万元的借条，汤某实际得款三万七千元。同年5月6日，张某伙同被告人李某、成某、各某、于某等人至本市长江路、中吴大道十字路口附近将汤某所驾驶的汽车逼停，并采用敲车窗、轮胎放气等手段逼迫汤某下车，汤某报警后，民警将双方带至派出所，张某遂以汤某违约为由要求汤某偿还虚高借款，遭汤某拒绝。张某遂安排李某等人将汤某的汽车开走，以此要挟汤某及其母亲还款，汤某一方后以3万元现金外加三件金首饰（作价1万余元）结清欠款。还款后，张某安排各某等人带汤某及其母亲去漕桥取回车辆。2.2016年3月初，蒋某甲经他人介绍向张某借款，在被告人李某家访后，张某采用上述手段，骗取蒋燕陶出具金额为三万元的借条，蒋燕陶实际得款二万一千元。4月1日，蒋某甲经张某同意后续借，并还款六千元。一周后，张某以蒋某甲在外借钱为由认定其违约，要求蒋某甲立即归还3万遭蒋某甲拒绝。数日后，张某及被告人李某、成某、各某、于某等人至蒋某甲工作的“兆晶光能厂”讨要债务，在蒋某甲回复没钱后对蒋燕陶进行殴打。4月28日，被告人各某、成某及吴建军（另案处理）等人经张某通知，在常州市武进区湖塘镇吾悦广场拦截蒋某甲，并将蒋某甲带至四季青二楼张某公司内，采用看守、言语威胁等手段迫使其借钱还款，因他人报警又将蒋某甲转移至速8酒店看守，次日上午，张某等人见蒋某甲无力还款遂让其离开。上述事实，被告人李某、各某、成某、于某、强某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、孙某的证言笔录，被害人汤某、蒋某甲的陈述笔录，银行卡交易截图，公安机关制作、出具的身份信息、辨认笔录、接处警视频等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事2016年2月，章某向张某借款。2016年4月至2016年12月间，张某为向章某索要债务，指使被告人李某、成某、各某、于某等人，先后多次至章某丈人吴某位于常州市武进区湖塘镇吾悦广场19幢乙单元3102室的家中、吴某经营的位于常州市湖塘镇城西工业园的企业中，采用凌晨敲门、踢门、在室内沙发上踩踏、喊叫、辱骂等手段进行滋扰、恐吓，严重搅乱吴某及其家人、员工的正常生活、生产秩序，吴某等人无法忍受先后9次报警求助。上述事实，被告人李某、各某、成某、于某、强某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、储某的证言笔录，被害人章某、吴某的陈述笔录，借条，公安机关制作、出具的身份信息、辨认笔录、接处警视频等证据证实，足以认定。（三）诈骗1.2016年3月，蒋某乙经强某介绍至张某处借款，张某及被告人各某家访后，骗取蒋某乙出具虚高的借条五万元，扣除一万二千元的利息等费用及强某的介绍费五千元，蒋某乙实际得款三万三千元，张某转账五万元制造虚假流水并扣留了蒋某乙的行驶证、信用卡。次日，张某要求蒋某乙、强某至张某公司，以蒋某乙在外借钱为由认定其违约，要求蒋某乙立即归还六万元，被告人强某让被告人李某、各某等人踢打自己，以让蒋某乙确信其已违约。后张某、强某、各某等人带蒋某乙至“华强公司”向董静业处借款平账，蒋某乙向董静业出具了虚高的8万借条后实际得款6万元，蒋某乙由被告人强某等人带回张某公司后将该6万还给张某。2.2017年4月底，被害人周某因需归还5万元汽车抵押贷款，经“中介”陈某（另案处理）介绍至张某处借款5万元，张某骗取周某出具金额为9万元的虚高借条后帮助周某归还了5万元抵押贷款，约定借款期限一个月。次日，张某即以汽车GPS有问题为由，向周某索要借款，周某无力偿还，张某要求周某从他人处借款归还，陈某即出面带周某至“强盛公司”罗新友处（另案处理）借款“以贷还贷”，罗新友采用上述手段，骗取周某签订金额为9万元的借款合同，周某实际得款5万元后将其中的4万元归还张某，并支付陈某“中介费”9000元。后，张某又以周某向他人借款为由单方认定周某违约，要求其按照借条金额还款，被告人强某、陈某等“中介”又出面带周某至“丰臣海悦公司”借款“以贷还贷”，由周某出具10万元借条，周某实际得款6万3千元后将其中的5万归还张某，另支付强某、陈某“中介费”1万元。另查明，被告人于某于2020年1月6日晚主动至上海市公安局金山分局朱泾派出所投案，并如实供述其犯罪事实。审理中，被告人各某的家属已退出赃款3000元。又查明，张某因涉嫌套路贷犯罪被公诉机关向本院提起诉讼，本院受理后，张某家属已代其退出十四万元。上述事实，被告人李某、各某、成某、于某、强某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、陈某的证言笔录，被害人蒋某乙、周某的陈述笔录，公安机关制作、出具的身份信息、辨认笔录、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某、各某、成某、于某伙同他人，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中部分因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚；多次恐吓、辱骂他人，情节恶劣，行为又均构成寻衅滋事罪。被告人李某、各某、强某还伙同他人诈骗公私财物，行为均构成诈骗罪，其中被告人李某、各某属数额较大，被告人强某属数额巨大。上述犯罪均系共同犯罪，被告人李某、各某、成某、于某在判决宣告以前一人犯数罪，均应数罪并罚；在敲诈勒索一节及诈骗一节中，起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人强某在诈骗一节中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人于某有盗窃前科应酌情从重处罚。被告人于某有自首情节并能自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人李某、各某归案后能如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚，被告人成某归案后能如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法均可以从轻、从宽处理，被告人强某能当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人各某有退赃情节，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人李某、各某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人成某、于某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人强某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持，但敲诈勒索一节中，被害人汤某实际得款的金额认定有误，在仅有被害人陈述及同伙人张某的证言的情况下，按照有利于被告人的原则，应采信张某的证言认定汤某实际得款3.7万元。被告人李某的辩护人关于起诉指控的寻衅滋事犯罪事实应认定为敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人李某为了催要借款，多次恐吓他人，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳。各某的辩护人关于寻衅滋事罪一节中被告人各某是受张某指使，应认定为从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人是寻衅滋事行为的直接实施者，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采纳。成某的辩护人关于被告人成某系自首的辩护意见，经查，被告人成某没有自动投案的主动性，不符合自首的构成要件，对辩护意见不予采纳。于某的辩护人关于被告人于某社会危害性小，建议对其适用缓刑的量刑意见，经查，被告人于某有盗窃前科，参与勒索公私财物，并多次恐吓、辱骂他人，情节恶劣，且本案属套路贷犯罪，社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件。被告人强某关于已替周某归还借款的辩解，因其未提供证据予以证明，且是否归还借款不影响本案定性及犯罪数额的认定，本院对该辩解意见不予采纳。各辩护人关于被告人系从犯、认罪态度好等其余辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。公诉机关量刑意见适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年（刑期自2019年10月16日起至2022年10月15日止），并处罚金人民币五千元。被告人各某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自2019年10月14日起至2022年4月13日止），并处罚金人民币三千元。被告人成某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期自2019年10月14日起至2021年7月13日止），并处罚金人民币一千元。被告人于某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年七个月（刑期自2020年1月7日起至2021年8月6日止），并处罚金人民币一千元。被告人强某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（即自2019年12月13日起至2022年6月12日止），并处罚金人民币一万元。上列五名被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。二、责令被告人李某、各某、强某退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 逸人民陪审员  王益新人民陪审员  王钰鸣二〇二〇年六月十二日书 记 员  殷潞灵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：……（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。