河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0903刑初100号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人徐雄，男，1996年9月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，群众，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，捕前住沧州市运河区，无业。2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人吴杰，江苏广陆律师事务所律师。 被告人王永鹏，男，1997年11月12日出生于甘肃省甘谷县，汉族，小学文化，户籍所在地甘肃省甘谷县，现住沧州市运河区，无业。2019年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月16日被取保候审，同年12月4日被抓获，同年12月13日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉【2020】49号起诉书指控被告人徐雄、王永鹏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员张文刚、姜培出庭支持公诉。被告人徐雄及其辩护人吴杰，被告人王永鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控：2018年以来，刘光德、黄桂琼组织、指挥方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元及被告人徐雄、王永鹏等人冒充女性在网络上聊天，以谈恋爱为名诱骗年轻男性来到沧州，然后扣押手机及随身物品，进行“洗脑”、考试，限制人身自由，期间殴打、恐吓被害人，让其缴纳会员费加入“中绿公司”传销组织，如果不加入，则要缴纳会员费数倍的钱才能离开。加入传销组织的人员则经过培训，继续冒充女性邀约年轻男子到传销组织，实施新的犯罪。在该团伙中，黄桂琼、刘光德组织、策划、指挥他人实施拘禁、敲诈犯罪；方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元、冯宇飞、程笑魏管理寝室，安排人员看管被害人，给被害人上课，索要钱财；被告人徐雄与张颜士、贺惠敏接送被害人，同时徐雄与被告人王永鹏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤诱骗、看管被害人，已经形成以黄桂琼、刘光德为首，方亚鹏、黄龙华、张宝和、冯宇飞、万元、程笑魏、张颜士为主要成员，被告人徐雄、王永鹏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤等人参与的实施非法拘禁、敲诈勒索罪的恶势力犯罪集团。 1、2018年以来，多名男性被骗至传销组织，被非法拘禁或骗取钱财。 2、2019年3月6日，冯宇飞以谈恋爱为名将仇某骗至该传销组织予以非法拘禁，被告人徐雄、王永鹏负责看管、上课，万元逼迫其缴纳会员费。3月10日，仇某被迫缴纳29000元，直至4月8日被公安机关解救。 3、赵某于2019年4月3日被骗至该传销组织予以拘禁，韩晓宇、乔雯涛负责看管和上课，期间张宝和用水泼过赵某，冯宇飞掐其脖子。张宝和、万元让其缴纳87000元才能离开，赵某被迫同意，万元使用赵某的手机和银行卡，转走87000元。赵某4月7日被放走。 4、宋某于2019年4月4日被张颜士骗来，张颜士与被告人徐雄将其带至该传销组织予以拘禁，由程笑魏、范乾坤负责看管、上课，期间张宝和、万元、程笑魏对其进行殴打。程笑魏让其缴纳87000元才能离开，宋某被迫同意，万元使用宋某的手机进行操作，从其支付宝中转出87000元，其中转入程笑魏银行卡7000元（后被方亚鹏取走），仇某卡2万元、乔雯涛卡2万元（两张卡犯罪集团控制）、宋某卡4万元。2019年4月8日，宋某被公安机关解救，仇某卡、乔雯涛卡被公安机关扣押，卡中4万元已返还给被害人。 被告人方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元、冯宇飞、程笑魏实施非法拘禁三起、敲诈勒索三起，敲诈人民币203000元，其中4万元未遂。被告人乔雯涛、韩晓宇实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈人民币87000元。被告人范乾坤实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈87000元，其中4万元未遂。 为此，指控被告人徐雄、王永鹏的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪并当庭出示了被告人及同案犯供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、电子数据及相关书证。 被告人徐雄对公诉机关的指控予以供认。 辩护人吴杰对上述指控无异议，辩称被告人徐雄接到民警电话后，按照民警要求到指定地点等候，应视为主动投案，归案后如实供述罪行，应认定为自首；被告人徐雄系从犯；被告人徐雄自愿认罪认罚、积极退赔并取得被害人谅解，建议法庭对其从轻、减轻处罚。辩护人当庭出具徐雄手机通话记录，以证实其系民警电话通知到案。 被告人王永鹏对公诉机关的指控予以供认。 经审理查明，2018年以来，刘光德、黄桂琼组织、指挥方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元及被告人徐雄、王永鹏等人冒充女性在网络上聊天，以谈恋爱为名诱骗年轻男性来到沧州，然后扣押手机及随身物品，进行“洗脑”、考试，限制人身自由，期间殴打、恐吓被害人，让其缴纳会员费加入“中绿公司”传销组织，如果不加入，则要缴纳会员费数倍的钱才能离开。加入传销组织的人员则经过培训，继续冒充女性邀约年轻男子到传销组织，实施新的犯罪。在该团伙中，黄桂琼、刘光德组织、策划、指挥他人实施拘禁、敲诈犯罪；方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元、冯宇飞、程笑魏管理寝室，安排人员看管被害人，给被害人上课，索要钱财；被告人徐雄与张颜士、贺惠敏接送被害人，同时徐雄与被告人王永鹏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤诱骗、看管被害人，已经形成以黄桂琼、刘光德为首，方亚鹏、黄龙华、张宝和、冯宇飞、万元、程笑魏、张颜士为主要成员，被告人徐雄、王永鹏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤等人参与的实施非法拘禁、敲诈勒索罪的恶势力犯罪集团。 1、2019年3月6日，冯宇飞以谈恋爱为名将仇某骗至该传销组织予以非法拘禁，被告人徐雄、王永鹏负责看管、上课，万元逼迫其缴纳会员费。3月10日，仇某被迫缴纳29000元，直至4月8日被公安机关解救。 2、赵某于2019年4月3日被骗至该传销组织予以拘禁，韩晓宇、乔雯涛负责看管和上课，期间张宝和用水泼过赵某，冯宇飞掐其脖子。张宝和、万元让其缴纳87000元才能离开，赵某被迫同意，万元使用赵某的手机和银行卡，转走87000元。赵某4月7日被放走。 3、宋某于2019年4月4日被张颜士骗来，张颜士与被告人徐雄将其带至该传销组织予以拘禁，由程笑魏、范乾坤负责看管、上课，期间张宝和、万元、程笑魏对其进行殴打。程笑魏让其缴纳87000元才能离开，宋某被迫同意，万元使用宋某的手机进行操作，从其支付宝中转出87000元，其中转入程笑魏银行卡7000元（后被方亚鹏取走），仇某卡2万元、乔雯涛卡2万元（两张卡犯罪集团控制）、宋某卡4万元。2019年4月8日，宋某被公安机关解救，仇某卡、乔雯涛卡被公安机关扣押，卡中4万元已返还给被害人。 被告人徐雄实施非法拘禁二起、敲诈勒索二起，敲诈人民币116000元，其中40000元未遂。被告人王永鹏实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈人民币29000元。 案发后，被告人徐雄家属退还被害人仇某赃款，仇某对徐雄表示谅解。 上述事实，有以下证据经法庭举证、质证，本院予以确认： 1、?被告人供述 （1）被告人徐雄的供述：2018年12月底，其成为中绿公司的引线人，按照领导们的授课方法，在社交软件上建立虚假的女性身份，通过和他人聊天将其骗过来。仇某被骗来后，方亚鹏安排其和王永鹏对其进行看守和授课。后来，万元通过恐吓的手段向仇某要钱，并捶了仇某胸口一下，仇某交了29000元。后来，其和张颜士去接过宋某，将宋接到了方亚鹏的寝室。 （2）被告人王永鹏的供述：2017年9月，其加入中绿公司传销组织。张凯、程笑魏、万元等人让我们冒充女性在聊天软件上骗人，骗来人后先让他睡觉，如果对方强行要走，就拦着不让走，万元吓唬说要把对方卖到山里去或者把他的器官卖了。其对仇某进行过看管。仇某是被冯宇飞邀约过来的。刚开始不能自由活动，等到差不多半个月一个月的时候才能自由活动，白天是徐雄盯着他。比他来得早的分别给他讲课。其知道仇某交了会员费，但是不知道交了多少钱。其印象中应该是万元要的会员费。仇某第一天刚来的时候刘志宇（方亚鹏）打过他，也吓唬他。 2、同案犯的供述 （1）同案犯黄龙华的供述：其在2018年5月加入的传销组织，这个传销组织对外称中绿公司。其是被人通过网上交友骗过来的。中绿公司靠假扮女性以谈男女朋友的方式邀约下线，来了之后收取费用获利。其现在是领导级别，属于培训员。该组织靠累计业绩点数，包括在组织的时间和邀约下线的人数，根据被邀约人的经济状况来定钱数，其把情况汇报给刘志宇，钱数由刘志宇定。这些钱最后会转入被邀约人或者引线人的卡里，卡和密码都给刘志宇。其和刘志宇负责二幼胡同那个寝室，该寝室有10个人，其中冯宇飞、万元、程笑魏、韩晓宇、王明煌、乔雯涛、王永鹏、范乾坤这8个人都是引线人。仇某是3月份被冯宇飞骗过来的，交了29000元，这笔钱是刘志宇拿走的。赵某和宋某向组织交了87000元。当时他们俩想要离开组织，所以让他俩交上这87000元才能走。赵某的钱好像是万元利用他的信息在借贷软件上贷款凑齐的。平时引线人的工作是向其、刘志宇和张宝和汇报。进入寝室的新人要隔开，不让新人与新人接触，因为怕他们知道真相合伙离开，动静大了容易招来警察。被邀约人来到寝室后是冯宇飞、万元、程笑魏还有韩晓宇向被邀约人索要会费。除了仇某，剩下引线人都负责过授课和看守。 （2）同案犯程笑魏的供述：2018年其被网上一女子骗至沧州搞传销。传销组织叫中绿公司。公司有五个级别，从低到高分别是：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。会员就是每天负责邀约人来做下线，推广员、培训员也是邀约人来做下线，但是级别比会员高，拿的工资与提成多，而且负责管理会员的都是培训员。代理员的工作内容不知道，代理商就是总经理，名字叫：秦林。其所在的寝室共11个人，张凯（张宝和）是寝室长。寝室有三个负责人，其中一个就是其，其负责除了邀约人之外，还负责管控想走的人，还有收钱。另外两个一个是冯宇飞、一个是万元，他们负责的内容和其一致。家里反锁的钥匙由他们三人佩戴。领导有张凯（张宝和），还有黄龙华、刘志宇。培训员叫陈涛。发展下线通过聊天软件、微信等，假扮女性去加很多陌生男性，以搞对象的名义骗取他们的信任后让他们来沧州见面。其化名是梁静雨。在其之后来过的新人有20多个，但是一直留在寝室直到今天的有五个。范乾坤，2019年年初来的，待了大概三四个月。孙泽阳，2019年2月份来的，待了大概两个月。仇某，2019年3月份来的，待了一个月左右。赵某，2019年4月4号晚上来的，待了4天。宋某，2019年4月5号来的，待了3天。赵某、宋某不是自愿呆在寝室的。赵某、宋某说想要离开的时候，其和万元打过他俩，还威胁他俩。最后协商让他俩交钱就可以走，其只知道让宋某交87000元，结果还没交上来就被公安机关带到了这里。赵某听说是已经交了钱了，在2019年4月7日晚上就放他走了，具体交了多少钱不知道。其抽了他们的脸，万元既抽脸又踹他们，大概就踹在臀部、腿部的位置。威胁他们不可以走，想走必须掏钱。仇某当时被谁看管记不清了，赵某由韩晓宇、乔雯涛看管，宋某由其和范乾坤看管。赵某被万元用手打过脸，宋某也被万元打过脸，其也打过宋某的脸。张宝和用铁碗打过宋某的头，向他脸上泼过水。 方亚鹏、张宝和、黄龙华是领导，领导中实际权力人是方亚鹏，万元是底下人权力最大的，负责要钱和转账还有新人打电话，冯宇飞负责生活方面，其和韩晓宇、乔雯涛、范乾坤负责看管新人和上课。交多少钱刘志宇定，万元操作。 （3）同案犯韩晓宇的供述：2019年3月其因为在网上搞网恋被一名女性骗至沧州一处平房。平房大门一直反锁，万元拿着钥匙，每天被迫学习上课。公司有五个级别，从低到高分别是：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。其所在的寝室连同其在内共11个人，张宝和负责管理他们，但是他不住这儿，每天是万元负责学习的事。在其之后来过两个新人。赵某是2019年4月4号晚上来的，待了4天。宋某在2019年4月5号来的，待了3天。这两个人不是自愿呆在寝室的。赵某和宋某说过要离开，但是张宝和威胁他们不让走，万元还主动殴打了赵某，并威胁赵某如果敢跑就让他见不到明天的太阳。还让其白天跟着赵某，防止他逃跑。 （4）同案犯张宝和的供述：其在2018年8、9月份通过网友介绍进入北京中绿科技公司，只知道这个公司卖保健品，但是没见过。中绿公司的人员分5层，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商。其所在的寝室共6个人，其负责日常管理以及穿插寝室授课。刘志宇管的寝室比较多，负责引线人和被邀约人分配寝室问题。引线人在社交软件上以单身异性身份和被邀约人聊天，了解对方详细信息后提出见面要求，把被邀约人骗至沧州。黄龙华也是领导，刘远是大领导，刘远支配钱。他和他的上层是表兄弟。刘志宇是寝室的领导，真实姓名是方亚鹏，管理寝室较多，刘志宇也是把钱交给刘远。被骗来的人进入寝室前，至少两个人去接，一般都是晚上进入寝室后有寝室领导安排人收走被骗来的人的个人物品和让他在寝室内睡觉，到第二天领导安排人授课和看守，目的就是交钱，如果被骗来的人执意要走，就缴纳一次性会员费后，在晚上安排人送走。其负责考试时不让新人过，传授给引线人邀约聊天技巧。仇某29000元交给了自己，自己把卡和密码交给了刘远。 （5）同案犯乔雯涛的供述：其是2018年6月份来的沧州，当时朋友在中绿生物科技有限公司上班，说能给其介绍工作。中绿公司的人员级别分五层，刚来的人交纳会费就变成会员、随着发展下线人数逐级升到推广员、培训员、代理员、代理商。刚进来的人交纳2900元会费，就相当于给开了一个店面，并办理一个营业执照。交的多和发展下线人数多就会升级。会费都交给张宝和，支付方式有现金或微信转账。张宝和给其一个ＱＱ号，冒充20多岁左右的单身女性，随意加上目标后，领导教给一个聊天框架（包括如何介绍自己、以女性聊天口吻问出目标家庭情况、经济情况、目标性格以及社交圈）然后自己发挥，目的就是尽快让目标答应来沧州跟他们见面。期间不会跟目标人视频以及语言聊天，如果执意要看照片，会在网上选择一张女性照片，发过去后立即撤回。目标被邀约到沧州后通知张宝和，工作就算做完了。其宿舍所在的位置是署西街平房，一共有10个人。赵某是其以化名为张丽的女性身份，网恋提出见面被骗来的。仇某比赵某、宋某来得早，赵某是今年4月4日晚上来的，宋某比赵某晚来一天。仇某、赵某、宋某不能出去或者打电话，其也不能。冯宇飞告诉其和韩晓宇看着赵某并给他上课，程笑魏和范乾坤看着宋某还有上课。其听说赵某交了87000元，不是自愿的。赵某是4月7日走的。其所在的寝室有三个领导，刘志宇（真名听说叫方亚鹏）、黄龙华还有张宝和，下边管事的有冯宇飞、万元、程笑魏、韩晓宇，其和范乾坤就是引线人。 （6）同案犯范乾坤的供述：2018年10月初其因为网恋被一名女子骗至沧州。其所在的公司叫中绿生物科技有限公司，业务就是邀约人来做下线收取会费。公司有五个级别，从低到高分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商。会员就是每天负责邀约人来做下线，推广员、培训员也是邀约人来做下线，但是他们的级别比会员高，拿的工资与提成多，而且负责管理我们的都是培训员。代理员的工作内容不知道，代理商就是公司的总经理。其所在的寝室连同其在内共有11个人，寝室长是一个叫张宝和的男性。寝室内有两个负责人，程笑魏和冯宇飞，程笑魏负责管家，管一些小事，冯宇飞是除了张宝和之外最大的领导，什么事都管。发展下线是通过聊天软件假扮女性去加很多陌生男性，以搞对象的名义骗取他们信任后来沧州见面。其发展一个下线后，领导张宝和分给其500元。三个领导分别是张宝和、黄龙华和刘志宇，会员费交给张宝和。在其之后来过的新人有3、4个。孙泽阳在2019年2月份来的，待了大概两个月。仇某在2019年3月份来的，待了一个月左右。赵某在2019年4月4号晚上来的，待了4天。宋某在2019年4月5号来的，待了3天。这四个人不是自愿待在寝室的。当时赵某、宋某说想要离开的时候，程笑魏和万元打过他俩，还威胁他俩。最后协商让他俩交钱就可以走，但是具体价格其没听见。赵某听说是已经交了钱了，在2019年4月7日晚上就没看见他了，具体交了多少钱其不知道。程笑魏只是抽了他们的脸，万元捏他们的脸还捶他们的胸口。赵某是韩晓宇、乔雯涛看管，宋某是其和程笑魏负责看管，晚上的时候程笑魏和韩晓宇会让其和乔雯涛睡在赵某和宋某两边看着他们。黄龙华和方亚鹏让万元、韩晓宇、程笑魏向赵某他们要钱。 （7）同案犯冯宇飞的供述：其是在三个月前加入中绿公司的，刚来的人交纳会费就变成会员，随着发展下线人数逐级升到推广员、培训员、代理员、代理商。其所在的寝室在沧州市运河区二幼胡同内，共有10个人左右。寝室长（培训员）刘远，其是负责传达刘远的指示和寝室人人员生活还有招人，剩下的人都是会员负责往寝室里招人（也称引线人）。首先在社交软件上建立一个女性账号，标注都是单身渴望寻找另一半，加上目标（被邀约人）后，领导教给一个聊天框架（包括如何介绍自己、以女性聊天口吻问出目标家庭情况、经济情况、目标性格以及社交圈）然后自己发挥，目的就是尽快让目标答应来沧州见面。期间不会跟目标人视频以及语言聊天，如果目标执意要看照片，会在网上选择一张女性照片，发过去后立即撤回。目标被邀约到沧州后通知领导，引线人的工作就算做完了。其化名是王颖或者王丽，23岁，山西人，在北京从事会计工作，单身。刘远给其开工资，最低2000元最多4000元。被邀约人的会员费多少听领导安排。被邀约人来了之后有人给他讲课，如果他愿意留下来作为引线人就交1到3个会员费；如果经过讲课被邀约人还是不想留下，就一次性交30个会员费再把他送回火车站。这期间不会让不想留下的人知道他们所在的位置。如果被邀约人不留下当引线人也不能交齐30个会员费，就利用被邀约人的手机借贷软件和一系列可以套出钱来的卡，有专门人操作强制性把钱凑齐。实在凑不齐就把被邀约人能有的钱扣下安排送他走。其是仇某的引线人，大概是2019年3月中旬被方亚鹏安排的人接到他们寝室的，赵某是2019年4月初方亚鹏安排人接到寝室的。宋某比赵某晚一天到。他们三个人不能自由活动也不能自由出入寝室，不能随意拨打电话。赵某是韩晓宇、乔雯涛看管着，宋某是程笑魏、范乾坤负责看管。仇某交了多少钱其不清楚，赵某交了87000元。赵某是2019年4月7、8号晚上离开寝室的，是方亚鹏送他走的。方亚鹏、张宝和、黄龙华是领导，万元负责上课和骗人来寝室，也负责索要会员费和会员费转账，程笑魏配合万元要钱、上课，范乾坤、乔雯涛、韩晓宇负责上课和看管新人。 （8）同案犯万元的供述：去年其在ＱＱ上被一名沧州女子骗到传销组织。组织的人员一直保持在十个人左右，刘远是寝室长，平时的分工都是刘远安排，冯宇飞负责住处的吃饭、看门等生活，刘远不在就是冯宇飞说了算。组织一共有五个层次，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商。其在该组织没有职务，平时他们喊其“老板”。新人被骗至寝室后一般是安排两个人对新人进行考察和讲课，交纳会费多少是刘远决定的。向新人收取费用的时候没有打过，就是语言上吓唬一下。讲课由“老板”轮流讲，新人不交钱不能离开组织。其参与过三次强行向他人索要钱财。第一次是一个月前，其按照传销组织的授意把对方手机支付宝和微信内的钱转了2900元到了对方自己的银行卡内，然后将银行卡放到了传销组织指定的地方（居住地的一个抽屉里）。第二次是前天其按照传销组织的授意用赵某的手机转出了87000元，将收账的银行卡放在了传销组织授意的地点。转账是其用赵某的手机下载了一个小米贷款的软件，在该软件贷了9000元钱、在支付宝内的借呗借了26000元钱，后将赵某手机支付宝内的42000元与这35000元一起转到了四张银行卡内，然后将这四张银行卡放在了第一次放卡的抽屉里面。第三次是昨天传销组织让其从新来的宋某的手机往外转钱，其刚把钱转到了宋某的银行卡内，还没来得及进行下面的操作，就被公安机关抓获了。当时宋某的手机支付宝内有八万多元钱，手机支付宝绑定的银行卡内有九千多元钱，其就把其中的87000元钱转到了五张银行卡内，这五张卡其还没来得及放在抽屉里面，就给赶过来的警察抓获了。第一次转账的2900元钱转到了受害人自己的一张银行卡里面；第二次是77000元钱转入到了四张银行卡内，其中一张是受害人自己的卡，还有三张其他人的银行卡；第三次87000元钱转入到了五张银行卡内，除了受害人两张银行卡之外还有程笑魏、仇某、乔雯涛的银行卡内。其放在抽屉之后应该是都被刘远拿走了。仇某大概是2019年2、3月被带到宿舍的，赵某是2019年4月初的时候来到宿舍的，宋某比赵某晚一天到，他们三个人都是方亚鹏派人接到宿舍的。 其所在的传销内部有3个领导人，刘远（方亚鹏）、黄龙华、张凯（张宝和），黄龙华和方亚鹏共同负责一个寝室，张宝和负责一个寝室。黄龙华、方亚鹏负责分配人员。新人被骗至传销组织后，会有人把新人的个人物品和通讯工具拿走，会查看他的个人物品包括钱财、证件和手机内个人信息，然后让寝室内部两人看守一人，包括授课。基本对新人考察3至4天，无论授课还是考试，最终目的就是在新人身上要钱。如果新人执意要走，方亚鹏就会告诉其他认为这个新人可以拿出多少钱，就让其在新人身上想尽办法把钱弄出来。赵某是被贺慧敏作为引线人骗来的，当时接赵某的是贺慧敏和张颜士，乔雯涛和韩晓宇负责看守和授课。赵某来的第4天，是其和程笑魏跟赵某要钱的，其当时和方亚鹏汇报赵某情况了，方亚鹏说让赵某买30套营业执照，共计87000元，然后其告诉赵某交这些钱。赵某当时挺害怕也挺排斥，最后是其操作，乔雯涛配合用赵某的手机下载了借贷软件凑足了87000元才让赵某走的。他当时是晚上22点以后被方亚鹏带走的，冯宇飞买的22点以后的火车票。宋某是张颜士作为引线人骗来的，当时接宋某的是徐雄和张颜士，程笑魏和范乾坤负责看守和授课。宋某来的第4天，程笑魏跟宋某要的钱，其操作宋某的手机转了87000元，转完就被抓了。仇某是被冯宇飞作为引线人骗来的，当时接仇某的是其和张颜士，徐雄和王永鹏负责看守和授课。仇某交了多少钱和怎么交的其记不清了。内部管事的人看到他们想走就吓唬他们，或者拿拳头打他们。 （9）同案犯方亚鹏的供述：其是2017年11月底来到沧州，12月1、2号加入传销组织的。通过把别人叫过来，缴纳会员费运作，上面说有产品，但是没见过。会员有五个级别，会员、推广员、培训员、代理商、代理员，其是培训员。通过网上聊天把人骗来，来了之后考察项目、考试，然后交钱，办理证明，交了钱就加入这个传销组织。来的人有的愿意有的不愿意，不愿意的反应强烈的第二天会让他离开，有的可能交钱留下来干一段时间。二幼胡同是其和黄龙华负责管理，寝室共有11人左右，其和黄龙华是寝室长，张宝和是其他寝室的，和他们宿舍有联系，他会过来这个寝室和这些人处感情。冯宇飞、万元、程笑魏负责家里大小事，让他们和家里联络保持正常通信，但是有些事情不能告诉家里。有时候新人情绪不好他们也会调节新人情绪，在第四天缴纳会员费的时候会对新人说威胁性的话。韩晓宇是不固定的，可能也会带新人考察。乔雯涛是打下手的，两个人带着一个人考察。新人来了以后不能出屋，有人带着他吃饭睡觉。每个人都会讲课，早上和晚上给新人讲。新人可以接电话回消息，但是不能说在这里考察传销。张宝和负责考试，陈涛（刘远）定向新人要钱，万元、冯宇飞负责要钱，钱最后都给陈涛。仇某是被冯宇飞骗来的，第四天交了29000元。他当时是半自愿的，比较勉强。赵某也是一样的，第四天其和陈涛说他状态差，和家里联系很频繁，最后没办法送走了。赵某要交87000元，陈涛定的，赵某的钱有他自己的和万元用他手机贷款的。韩晓宇和乔雯涛负责看着赵某。宋某最后交了87000元。 （10）同案犯黄桂琼的供述 今年4月份左右，陈涛给其拿来4万元左右的现金，其都还贷款了。这些钱是被邀约过来的新人交的会员费，陈涛说是扣除了寝室的开销以及老板们的工资之后剩下的钱，其没有交给代理商。这个决定是秦林做的，他知道底下的老板没钱，所以让大导把新来的人交纳的会员费扣除日常花销和老板的工资后再上交。秦林下面大概有20来个人。 其下面是大导陈涛，寝室长有方亚鹏、张宝和、黄龙华，扛家的有冯宇飞、程笑魏，底下的老板我熟悉的有张颜士、万元。陈涛是管各个寝室长的，寝室长是管寝室的，扛家是管下面的老板的。他们的细化分工我不清楚。 仇某、赵某、宋某的情况其知道一些，其还给他们提了一些建议。新人来了以后手机会被收走，有人看着，有人给讲课，新人有的愿意交钱，有的不愿意。 （11）同案犯刘光德的供述 2016年12月份，其被温开鹏骗至一个名叫“蝶贝蕾”的传销组织。2017年年底，这个传销组织搬到了沧州市的一个平房，改名叫“中绿”了。案发时其的层级是培训员，属于培训员到代理员的过渡期。 这个传销组织发展下线的方法是在社交软件上建立虚假异性信息，以谈对象的名义把人骗来，然后安排两个人去火车站接到寝室，有专门的人拿走新人的个人物品和通讯工具，防止新人跟外界联系，然后再指定专门的两个人对新人进行看守和授课。新人来组织后都有3-5天的考察期，第3天由寝室长负责考试。第4天，寝室内负责扛家的人跟新人要会员费。新人如果要走，寝室人员一般不会让他走，除非新人闹的特别凶。寝室长收了新人的会员费之后交给其，有时直接给其现金，有时其拿银行卡取现金。新人交纳会员费有自愿的，也有被迫交的。组织在沧州市运河区，寝室长是张宝和、黄龙华、方亚鹏。张宝和负责的是楼房，方亚鹏、黄龙华负责的是平房。今年3、4月份，其收了3次钱，第1次收了一万六、七千元左右；第2次收了87000元；第3次其收了2000元钱。第1次收的钱给寝室的人发工资了；第2次收的87000元给了黄桂琼4万元；第3次，方亚鹏和黄龙华取了7000元，其只拿了2000元，剩下的我让他们维持寝室生活花销用了。 （12）同案犯张颜士的供述 其于2018年端午节到沧州加入传销组织。其和万元接来仇某并看守他，仇某不愿交钱，张宝和就往仇某脸上泼水，还用饭盆砸了仇某。 其利用“张梦颖”的引线名字邀约来了宋某。其和贺惠敏或徐雄接来的赵某。 （13）同案犯贺惠敏的供述 其于2019年2月底到沧州参加传销组织。张宝和让其和张颜士把赵某接到黄龙华的寝室。新人来了不能走，有自愿缴费的，也有不自愿的。 3、被害人的陈述 （1）被害人仇某的陈述：其被一个自称叫王颖的人骗到北京中绿生物科技有限公司，公司共有五个级别，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商。其所在的寝室位置在沧州市院后侧平房，算上其共有12个人。其在2019年3月初来到寝室，交了29000元会员费，给了万元。万元用其手机贷完款以后，把钱转到其银行卡上，接着张凯把其银行卡拿走了。其不是自愿交钱的，是万元拿其手机贷款交的钱。寝室的负责人是张凯和冯宇飞、万元，冯宇飞在寝室负责起居，万元负责收会员钱，把钱给张凯，张凯负责考试和收完钱以后给他的上级。发展下线是在ＵＫＩ、ＱＱ、微信等聊天软件把人骗到沧州来然后发展下线，不使用自己的真实信息，都是男生注册女号和下线联系。其进入传销组织后想走，但是他们不让，其反抗他们就动手打其，动手的有万元、韩晓宇、王明煌、王永鹏。他们四人就是拽其、推其。当时是徐雄和王永鹏带着其学习，负责看守其。其不是自愿交纳会员费的，如果不交就打其不让其走。其通过下载借贷软件借钱，最后交了29000元。其在传销组织被迫从2019年3月6日待到2019年4月8日。 （2）被害人赵某的陈述：2019年4月3日其在聊天软件被一个女的骗到沧州，两个男的将其带到一个不认识的平房里，进去后看见有好多人。其也不知道是谁拿走了其手机和手表，背包和钱包都被扣下了，之后就不让其走了，把其锁在平房里天天有人来给其上课，说等其考试通过了才叫其走。在被他们控制的第三天晚上，有个高个子领导给其考试，要是回答的慢了或者错了，他就拿温水往其脸上泼，那天其被泼了两次。最后他就一直问能不能通过考试当老板，其一开始说能通过考试但是不想当老板，他就接着问，最后其没有办法就说能。4月7日上午一名矮个子男子给其讲课，讲的就是如何当老板，他说当老板需要30个营业执照，2900元一个营业执照，总共87000元。他问其有没有这87000元，其说没有，他就说让其自己想办法。意思就是不能凑足87000元，他们不让其走。其说给家人打电话借钱，他们不让打。然后那名给其讲课男子让别人把其手机拿给他，他看见手机里绑定银行卡了，就操作手机在蚂蚁借呗、小米贷款里面利用其的身份借了钱，但是还差钱，他就问其信用卡的额度是多少，其说不知道，时间不长他就说其的卡他们找人查了能刷10000元，但是其不知道是谁刷的，他凑足了87000元（支付宝42000元，蚂蚁借呗借了26000元，小米贷款贷了9000元，信用卡9500元），就把其送到火车站给其买了去淄博票让其走了。 为了控制其，不让其跑，冯宇飞把其的包抢走了，万元和程笑魏把手机抢走了。张凯让其交的会员费，他说如果其想走就得当老板。之后万元告诉其当老板就得买营业执照，一个2900元，必须买30个才能走。当时韩晓宇和乔雯涛负责给其授课和看守，让其交钱的时候有万元、韩晓宇和乔雯涛在场。冯宇飞在其去的第一天用手掐其脖子，韩晓宇是在平时给其上课的时候问一些考试的问题打的其，张凯在其考试的时候拿水泼其。 （3）被害人宋某的陈述：2019年4月4日其在ＱＱ上被一个女的骗到沧州，两名男子把其带到一个其不认识的平房里，平房里有好多人，万元、程笑魏让其老实点，听话，脱衣服睡觉。到了早上有人喊他们，给其讲课的是程笑魏。其说想走，但是万元和程笑魏说必须通过考试才能走。到了昨天寝室的领导张宝和给其做思想工作，说其当了老板才能出去。4月8日上午程笑魏给其讲如何当老板，他说当老板需要30个营业执照，2900元一个营业执照，总共87000元，问其有没有这87000元。其也是想走就说能把钱凑齐。当天下午，万元拿其手机问钱都在哪，其说支付宝和银行卡里都有，万元把其的钱都转到了其的一张中国银行和一张工商银行卡里了，然后其考试也通过了，他们说填完信息就让走，其填信息的时候，警察就来了。 寝室里大约有10多个人，张宝和是领导，万元和程笑魏是老板，冯宇飞是管生活的老板，程笑魏和范乾坤给其上课。其从4月5日凌晨2点一直待到4月8日17点左右，这期间其想走，但是他们不让，万元用拳头捶其胸口，张宝和向其脸上泼水，拿水盆砸其的头。万元和程笑魏在其进入第二天的时候不让其走打了其。 其事后得知其的钱被操作转到了其的中国银行卡和工商银行卡，每张卡20000元。其余40000元其通过查询支付宝发现被万元转到了程笑魏的工商银行卡里7000元，转到仇某的中国银行卡里20000元，转到乔雯涛的建设银行卡里20000元。 4、扣押物品、文件清单：自冯宇飞处扣押银色小米手机一部、玫瑰色ＯＰＰＯ手机一部；自乔雯涛处扣押黑色ＧＩＯＮＥＥＳ9手机一部、建设银行银行卡（卡号62×××87）一张、金色苹果手机一部；自仇某处扣押中国银行银行卡（卡号62×××12）一张、招商银行银行卡（卡号62×××45）一张。 发还清单：现金39900元发还宋某。 5、转账记录：宋某被敲诈87000元转账记录；仇某微信转账记录。 6、冯宇飞、方亚鹏、黄龙华、程笑魏、王永鹏微信群聊天记录。 7、办案说明： （1）?北京市公安局公共交通安全保卫分局亮马桥派出所 出具的到案经过：徐雄系被民警在地铁10号线国贸站F口进站通道被抓获。 （2）?西安铁路公安处社棠站派出所出具的归案情况说 明：王永鹏系被抓获归案。 （3）?北京市第三看守所临时羁押证明：徐雄于2019年 11月21日至11月26日在该所临时寄押。 8、刑事谅解书：徐雄家属积极赔偿了仇某的全部损失，仇某对徐雄表示完全谅解，不再追究其非法拘禁的刑事责任。 9、?二被告人的户籍证明。 本院认为，同案犯方亚鹏、黄龙华、张宝和、万元、冯宇飞、程笑魏、乔雯涛、韩晓宇、范乾坤及被告人徐雄、王永鹏等人在同案犯刘光德、黄桂琼组织、领导下形成恶势力犯罪集团，为非作恶，多次非法拘禁他人；以非法占有为目的，使用威胁、要挟等方法，多次强行索要他人财物，数额巨大，严重破坏了社会秩序，其行为均已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控成立。其中，被告人徐雄实施非法拘禁二起、敲诈勒索二起，敲诈人民币116000元，其中40000元未遂。被告人王永鹏实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈人民币29000元。辩护人吴杰辩称被告人徐雄系主动归案并构成自首。经查，北京市公安机关出具的办案说明证实徐雄系被抓获归案，故上述辩称与事实不符，本院不予采纳。二被告人均犯有数罪，依法应实行数罪并罚。被告人徐雄、王永鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人徐雄实施的敲诈勒索犯罪有四万元系犯罪未遂，依法可从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。二被告人因积极参与传销非法拘禁他人，可酌情从重处罚。被告人徐雄积极退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十九条之规定，经审判委员会讨论，判决如下： 被告人徐雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起自2023年5月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人王永鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起自2021年4月26日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  马永胜 审判员  赵颖梅 审判员  刘忠诚 二〇二〇年六月二十三日 书记员  王 艳