长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0105刑初30号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人马文韬，住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人李峰，吉林申和律师事务所律师。 长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人马文韬犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，长春市二道区人民检察院以长二检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人马文韬犯诈骗罪，长春市二道区人民检察院指派检察官范文婷、检察官助理石林出庭支持公诉，被告人马文韬及其辩护人李峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，2018年9月，马文韬谎称投资日租房，骗取被害人李某1的信任。2019年9月23日至2018年11月18日，骗取李某1人民币59182元，返还人民币12207元。 2018年11月，马文韬谎称可以为李某1的朋友佘某办理北京理工大学学士学位，获取李某1的信任。2018年11月20日，李某1在长春市二道区德辉房地产售楼处转给马文韬人民币35000元。 2018年12月3日，马文韬谎称可以低价购买恒泰郡城小区5栋1单元502室抵账房，获取李某1的信任。2018年12月3日至2019年1月9日，李某1在长春市二道区德辉房地产售楼处陆续转给马文韬人民币165300元。 2019年12月28日，马文韬谎称可以买到法院的拍卖车，获取李某1的信任。2018年12月26日，李某1在长春市二道区德辉房地产售楼处向马文韬转款共计人民币30000元。 2019年1月9日，马文韬谎称可以买到法院拍卖房明珠小区D34栋，获得被害人李某1的信任。2019年1月9日至2019年3月29日，李某1向马文韬微信转款人民币103500元。 2019年2月28日，马文韬谎称可以买到长久家苑小区顶账房，骗取被害人李某1人民币12000元。 2019年3月3日，马文韬谎称可以买到法院拍卖车，骗取被害人李某1人民币5700元。 2019年3月，马文韬谎称和宛某合伙做合租房的生意，获得被害人宛某的信任，宛某在长春市南关区中国工商银行吉林省行三八支行向马文韬转账人民币68800元，后又在长春市南关区天伦中央小区天顺超市转账人民币2100元，在兴业银行长春市南关支行人民币7900元转账，共计人民币78800元。 2019年4月，马文韬谎称能为宛某的丈夫和弟弟代办养老保险，陆续骗取宛某人民币17540元。 2019年4月，马文韬谎称能买到便宜的顶账门市房，骗取宛某人民币100000元。 2019年4月27日，马文韬谎称和宛某合伙开补课班，骗取宛某人民币40000元。 追加指控：2018年12月3日，被告人马文韬谎称可以低价购买恒泰郡城小区5栋1单元502室抵账房，获取李某1的信任。2018年12月3日至2019年1月9日，李某1在长春市二道区德辉房地产售楼处陆续转给马文韬人民币155650元。 2018年12月，被告人马文韬谎称可以买到法院的拍卖车，获取被害人李某1的信任。2018年12月26日，李某1在长春市二道区德辉房地产售楼处向马文韬转款共计人民币30000元（以下币种同）。 2018年12月28日，被告人马文韬谎称可以买到法院拍卖的奢饰品，获取被害人李某1信任。2019年1月18日至2019年2月2日，李某1陆续向马文韬转款63000元。 2019年3月，被告人马文韬谎称和宛某合伙做合租房的生意，获得被害人宛某的信任，宛某在长春市南关区中国工商银行吉林省行三八支行向马文韬转账68800元，后又在长春市南关区天伦中央小区天顺超市转账2100元，在兴业银行长春市南关支行7900元转账，共计78800元，返还10000元。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人马文韬犯诈骗罪的书证、证人祁某、李某2的证言笔录、被害人李某1、宛某的陈述笔录、被告人马文韬的供述等证据。认为被告人马文韬虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马文韬对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人李峰对公诉机关指控被告人马文韬犯诈骗罪无异议，辩护意见为，被告人马文韬具有坦白情节，认罪态度好，悔罪真诚深刻；被告人马文韬系初犯、偶犯，无前科劣迹；被告人马文韬主观恶性不大，社会危害性小，请求对被告人马文韬从轻处罚。 经审理查明：2018年9月，马文韬谎称投资日租房，骗取被害人李某1的信任。2019年9月23日至2018年11月18日，骗取李某1人民币59182元，返还被害人李某1人民币12207元。 2018年11月，马文韬谎称可以为李某1的朋友佘某办理北京理工大学学士学位，获取李某1的信任。于2018年11月20日骗取被害人李某1人民币35000元。 2018年12月3日，被告人马文韬谎称可以低价购买恒泰郡城小区5栋1单元502室抵账房，获取李某1的信任。于2018年12月3日至2019年1月9日骗取被害人李某1共计人民币155650元。 2018年12月，被告人马文韬谎称可以买到法院的拍卖车，获取被害人李某1的信任。于2018年12月26日骗取被害人李某1人民币30000元。 2018年12月28日，被告人马文韬谎称可以买到法院拍卖的奢饰品，获取被害人李某1信任。于2019年1月18日至2019年2月2日骗取被害人李某1共计人民币63000元。 2019年1月9日，马文韬谎称可以买到法院拍卖房明珠小区D34栋，获得被害人李某1的信任。于2019年1月9日至2019年3月29日骗取被害人李某1共计人民币103500元。 2019年2月28日，马文韬谎称可以买到长久家苑小区顶账房，骗取被害人李某1人民币12000元。 2019年3月3日，马文韬谎称可以买到法院拍卖车，骗取被害人李某1人民币5700元。 2019年3月，被告人马文韬谎称和宛某合伙做合租房的生意，获得被害人宛某的信任，共计骗取被害人宛某人民币78800元，返还给被害人宛某人民币10000元。 2019年4月，马文韬谎称能为被害人宛某的丈夫和弟弟代办养老保险，陆续骗取被害人宛某人民币17540元。 2019年4月，马文韬谎称能买到便宜的顶账门市房，骗取被害人宛某人民币100000元。 2019年4月27日，马文韬谎称和宛某合伙开补课班，骗取被害人宛某人民币40000元。 综上，被告人马文韬诈骗被害人李某1人民币451825元，诈骗被害人宛某人民币226340元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： 1.到案经过证实，2019年6月16日14时许，长春市公安局二道区分局八里堡派出所民警在长春市二道区八里堡社区医院门前将被告人马文韬传唤到八里堡派出所。 2.户籍证明证实，马文韬，符合诈骗罪的犯罪主体资格。 3.立案决定书证实，李某1被诈骗案，公安机关于2019年6月1日立案侦查。 4.商品房买卖合同证实，2019年1月5日，长春润德恒泰职业有限公司与武某签订《商品房买卖合同》，长春润德置业有限公司将恒泰郡城小区5栋1单元502室房屋以986703元的价格卖给武某。 5.学信档案证实，经查询，学信网上无佘某学历信息。 6.个人住房信息查询结果证明、机动车查询结果单证实，李某1名下无房屋登记信息，无车辆登记信息，于某名下无房屋登记信息。 7.李某1银行交易明细证实，李某1给马文韬转款的情况。李某1于2018年12月10日转账给马文韬10000元；于2018年12月12日转账给马文韬33000元；于12月22日转账给马文韬41000元、21000元；于2019年1月5日给马文韬转账给4800元。 8.微信聊天、转账记录截图证实，马文韬与李某1微信聊天及李某1用微信给马文韬转款的情况。 9.宛某银行凭证、交易明细证实，宛某于2019年3月17日给李某2转款68800元；于2019年3月23日给马文韬转款7900元；于2019年4月27日转账给付马文韬33000元。 10.微信聊天记录证实，马文韬与宛某微信聊天及宛某用微信给马文韬转款的情况。 11.马文韬银行交易明细证实，马文韬个人名下账户查询，无资产。 12.证人李某2证言笔录证实，李某2为马文韬男友，李某2曾听说李某1和马文韬整车。其他情况不了解。 13.证人祁某证言笔录证实，其是恒泰郡城售楼处工作人员，恒泰郡城5栋1单元502室这个房子是2018年12月16日开盘，当日交的定金，是其卖出去的，卖给武某了。这个房子96.84平米，单价10189元一平，总价986703元。 14.被害人李某1陈述笔录证实，其被马文韬骗了，我们是2018年年初认识的，马文韬说能给我们低价买长春明珠小区的房子（法院拍卖的房子），低价买车（法院拍卖的车），低价买工程抵账房（台北大街恒泰郡城），低价买物品（法院抵押拍卖的物品），办北京理工大学的学历，还有我们合伙干日租房，这些其当时都给了马文韬钱了，但是现在她什么都没有给其办下来。其一共给她466482元。我俩合作的日租房，她给过其12207元，说是合作日租房的收益。其一共损失454275元。 15.被害人宛某陈述笔录证实：其听马文韬的妈妈说马文韬开日租房的，想找一个合伙人，其觉得还行就投了7万元钱，后来还了1万多元钱，之后日租房的事情就没信了，其想去看看，马文韬不让其去，之后就不了了之。过了一阵说是给其老公和其弟弟办养老保险，该工龄需要2000元钱，其给马文韬又拿了13960元，一共15960元钱，之后又没信了。之后说是八里堡有个门市房便宜，马文韬在德辉上班（做什么工作的不清楚），能便宜买到，马文韬说和其一人买一套，其又给她转了10万元钱。2019年5月份马文韬说办一个补课班吗，其又给转了4万元钱。其一共给马文韬转了22.5万元钱。 16.被告人马文韬供述，其一共拿李某145.4万多元钱。其和李某1合伙开日租房开了一段时间，之后其就没和李某1商量就不开了。开日租房的时候李某1给其多少钱记不住了，但是那时候是有收益的，其就还给李某1一点。之后买房子、办学历和法院拍卖的东西有这回事都没有，是其骗李某1的，李某1给其转的45.4万元钱其都自己消费了。宛某和其也是做日租房生意，她投了7万元钱，赢利的时候其给她返回去1万多元钱，剩下的也是其自己退租了，宛某不知道。宛某和其开补课班是真的，我们一起都去找房子了，宛某给了其4万元钱，但是后来补课班没开成，4万元钱也让其花了。其他的事情办养老保险、买德惠的门市房是假的，其没有办，把钱自己花了。宛某办养老保险给其15960元，买门市房给其10万元钱，这些钱都是其自己消费了。 本院认为，被告人马文韬以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控马文韬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马文韬到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，对其可从轻处罚。 综上，根据被告人马文韬犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2029年6月16日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人马文韬退赔被害人李某1损失人民币四十五万一千八百二十五元；退赔被害人宛某损失人民币二十二万六千三百四十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王晓波 人民陪审员  苗 琳 人民陪审员  王 敏 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  肖 玉