河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫0928刑初136号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人王源维，曾用名王洪忠，男，1976年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住濮阳县。濮阳县人民法院于2017年4月28日，因拒不报告财产被濮阳县人民法院司法拘留十五日，2017年5月13日，因拒不履行生效判决被濮阳县人民法院拘留十五日；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月22日被濮阳县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人王源维犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，本院于2020年3月30日对本案中止审理，同年6月1日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人王源维到庭参加诉讼，现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2016年6月16日，濮阳县人民法院以（2016）豫0928民初381号民事判决书判决被告王洪忠偿还刘某借款本金1388550元及利息592581元，2016年9月20日，濮阳市中级人民法院终审判决，维持原判。判决生效后，申请人刘某于2016年10月25日向濮阳县人民法院申请强制执行。濮阳县人民法院向被执行人王源维送达了执行通知书、报告财产令，但被执行人王源维既未报告财产，也未按生效判决书确定的义务履行，濮阳县人民法院以王源维拒不报告财产、拒不履行生效判决分别于2017年4月28日、2017年5月13日对王源维作出司法拘留十五日决定，在拘留期间，王源维的父亲将5000元交至濮阳县人民法院用以偿还借款，但其后王源维再未偿还欠款。2018年8月17日，刘某申请恢复对王源维的强制执行，濮阳县人民法院立案受理后依法向其送达执行通知书、报告财产令、限制高消费令等执行文书，但被告人王源维至今仍未履行生效判决书确定的义务。经查，濮阳县人民法院一审判决作出后一天，即2016年6月17日王洪忠更名为王源维。被告人王源维在濮阳县徐镇采油四厂腾飞居民管理区经营“百姓通讯营业厅”，每月有一定经济收入，经查询王源维所使用的银行卡（55×××99、62×××72）交易明细，发现自判决生效后频繁使用，多次有大额资金出入并多次利用信用卡进行非生活和工作必须的高消费行为。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人王源维，宣读了被告人王源维供述，证人刘某、王某1、王某2、王某3证言，并出示了濮阳县人民法院案件移送函及濮阳县人民法院（2016）豫0928民初381号民事判决书、濮阳市中级人民法院（2016）豫09民终1646号民事判决书、执行笔录、执行报告证据材料、王源维账户交易明细及信息、濮阳县公安局梁庄派出所变更记录、河南省增值税发票及2018年腾飞居民管理区商房台账收据存根、大庆建筑安装集团有限公司关于山东省阳谷县第二人民医院的复函、水电工程合同、阳谷县第二人民医院项目合作协议、张立政银行账户交易明细、情况说明、证明、办理户口登记事项材料、侯立荣银行账户交易明细、张立政银行账户交易明细、山东省阳谷县（2014）阳刑初字第29号、45号刑事判决书、补充侦查说明、前科证明、抓获证明、案发经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王源维对人民法院判决、裁定有履行能力而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，请依法判处。被告人王源维对起诉书指控辩解称，法院判决以后想还款，但没有能力偿还，认为其不构成拒不执行判决、裁定罪。当庭未提交证据。经审理查明：2016年6月16日，濮阳县人民法院以（2016）豫0928民初381号民事判决书判决被告王洪忠偿还刘某借款本金1388550元及利息592581元，2016年9月20日，濮阳市中级人民法院终审判决，维持原判。判决生效后，申请人刘某于2016年10月25日向濮阳县人民法院申请强制执行。濮阳县人民法院向被执行人王源维送达了执行通知书、报告财产令，但被执行人王源维既未报告财产，也未按生效判决书确定的义务履行，濮阳县人民法院以王源维拒不报告财产、拒不履行生效判决分别于2017年4月28日、2017年5月13日对王源维作出司法拘留十五日决定，在拘留期间，王源维的父亲将5000元交至濮阳县人民法院用以偿还借款，但其后王源维再未偿还欠款。2018年8月17日，刘某申请恢复对王源维的强制执行，濮阳县人民法院立案受理后依法向其送达执行通知书、报告财产令、限制高消费令等执行文书，但被告人王源维至今仍未履行生效判决书确定的义务。经查，濮阳县人民法院一审判决作出后一天，即2016年6月17日王洪忠更名为王源维。被告人王源维在濮阳县徐镇采油四厂腾飞居民管理区经营“百姓通讯营业厅”，每月有一定经济收入，经查询王源维所使用的银行卡（55×××99、62×××72）交易明细，发现自判决生效后频繁使用，多次有大额资金出入并多次利用信用卡进行非生活和工作必须的高消费行为。认定上述事实的证据如下：1.被告人王源维供述：濮阳市中级人民法院2016豫09民终1646号民事判决书下来没多少天我就收到了，我履行了有5000元，还有刘某从我手机上弄走了100多元，剩下的我没有能力履行。2017年4月份，我被法院拘留，出来以后给的刘某5000元。储蓄卡有中国建设银行两张、农业银行一张、邮政银行一张、中国银行一张；信用卡有中国建设银行一张（额度1万）、中国银行一张（额度1万）、中国平安银行一张（额度4000元）、工商银行一张（额度3000元），其中邮政银行卡是绑定的我以前经营的移动营业厅，邮政卡上一个月有几百块钱的流水，是移动充话费的提成。我的两张建设银行的银行卡现在都是我在使用着，这两张卡上的消费都是我生活上使用了。尾号是00272的工商信用卡是我在使用，这张卡是我套现和生活使用的，有时候把钱刷出来还我别的信用卡，有时是我自己消费了。近四五年来，除了去年我大哥给我介绍了范县接天然气的工作，其他我啥也没有干，在范县陈庄镇上我跟着陈总干，一个月说是给5000元工资，干了一个多月，工资最后也没有给我。移动营业厅一个月现在营业额多少我不知道。2018年8月17日，濮阳县法院给我下达的限制高消费令和报告财产令、执行通知我没收到，我也不知道这些事。我被法院拘留的时候已经报告我的财产情况了。我和我妻子的财产分割是我净身出户了。我的移动营业厅不值多少钱，店里面就剩几部3G手机，每月收入几百块钱，房租每年5000元，我有租房合同。在我被抓之前，我啥也没有干。拘留我冤，我确实没钱，没有还款能力。我和刘某是2010年认识的，当时做海达生物（保健品）的总代理，通过晁卫东认识的，晁卫东原来在徐镇政府财所上班。我和张立政是我和刘某同时在北京一个小区认识的，时间是2011年还是2012年我记不清了。我认识刘某后有一年所的时间认识的张立政。通过我哥哥王红伟认识的滑县的张志录，我和刘某一块认识的张立政。认识刘某后我就做海达生物保健品和采油四厂老点生活去经营一家移动营业厅。除了这次拒不执行法院判决的150万院外，好像借过5万元，过了几个月就还给刘某了。2011年前后，张立政给我打电话，让我和刘某一起去哥德咖啡，当时张立政带来了一个搅拌站供应混凝土的协议和一个一万元的收据，协议的内容是和山东省阳谷县第二人民医院供应混泥土的协议。第二次见面的时候，张立政向我和刘某出示了一份向山东省阳谷县供应混凝土的合同和九十九万元的收据，说是合同签下来了。等了一段时间，张立政又通知我说是有一个水电项目下来了，说的很急，需要一百万，刘某给我要了张立政的账号，2012年11月3日刘某就将钱打给了张立政。打过钱后，我和刘某去了张立政在濮阳市南江小区租的房子里，当时在场的有张立政、侯立荣、赵建胜，我和刘某在场的情况下签订一份《阳谷县第二人民医院项目合作协议》，签过协议之后就去吃饭了，还是刘某附的账。后来，张立政要求我和赵建胜每人打款50万元，抓紧把钱兑够，我就跟刘某说了，2012年12月8日刘某向张立政账户打款475000元。后来我跟张立政要水电工程的合同张立政一直不给我。我跟张立政要了最少三次，不给我的目的我不知道，后来阳谷县卫生院出事了，阳谷县公安局通知张立政去，张立政带着我去了阳谷县公安局，张立政向我出示了阳谷县第二人民医院与大庆建筑安装集团有限公司签订的合同书，我看了一下，就说没有法人的签字有效吗？张立政说“你看出来了”，当时张立政在车上让我看了一下。到阳谷县公安局后，张立政只说了搅拌站合同的事，根本就没有说水电工程的事。张立政和阳谷县公安局相互记了联系方式，后来张立政在山东起诉了搅拌站合同的事，对于水电合同，张立政没有报案，也没有起诉。后来张立政搅拌站合同的事起诉赢了，一审二审耽搁了一两年的时间，这期间刘某对我说这些钱是借的朋友的钱，我就借高利贷和朋友的钱以及自己的钱还了刘某91万，再后来，刘某在濮阳县人民法院起诉了我和张立政，起诉的我和张立政是借款，刘某起诉我的时候，张立政通知我让我把这件事认了，我就相信了，在法院我就是按张立政跟我说的说的，最后濮阳县人民法院判决我自己承担责任，负责偿还刘某的欠款150万元。再后来，我就因为拒不执行法院住进了看守所。我没有能力偿还刘某的150万元。替张立政承担责任，张立政向我承诺在伊拉克给我弄个几千万的活。后来我以我的名义、刘某以第三人的名义在华龙区法院起诉张立政，法官认为我和张立政等人签订的《阳谷县第二人民医院项目合作协议》没有解除，主体不对，没有办法追索欠款。我就撤诉了，为的是退款起诉费。我和刘某之间的150万元是什么关系以法院判决为准，当时刘某给张立政转款150万元是我和刘某的投资款，我和张立政等人签订的合作项目的钱，当时有我的签字。还刘某90多万，被人逼刘某要利息，我替刘某还的利息。替刘某还利息这件事张立政知道，别人不知道。我改名字是当时我算了卦时运不好，改的名字。2.证人王某1证言：我不知道王洪忠有无别名，也不知道王洪忠现在在哪，好几年不见他了，也从来没有跟我联系过。我在四厂老点经营一家移动营业厅，叫“百姓通讯营业厅”，营业执照上是我丈夫王洪忠的名字，营业执照找不到了。营业厅每月收入300元至500元不等，房租为每年5000元，还顾不住房租，我正准备转让不干了。营业厅有个邮政储蓄卡固定账户，是王洪忠的名字，卡号我记不清了，这个卡我一直拿着。在梁庄乡王郭村有一处宅基地，三间土胚房，房子已经坏的不成样了，有院墙，铁大门。我家有三亩多地，孩子他爷爷种着。2000年的时候，他买过一段时间手机，大概有两个月，后来听说他和别人合伙做生意，具体啥生意不知道。近七八年来，他回家的次数越来越少，近几年都不回家了，现在具体干啥不知道。王洪忠不在家这几年没有给家过钱。我家没有其他房产或资产。3.证人王某2证言：我是王源维的父亲。我知道王源维在濮阳县法院与刘某的诉讼官司，2017年他被濮阳县法院拘留那一次我才知道的。那次被拘留后，我交到法院5000元，这钱是我的，我自己家拿了2000元，又从我表弟李合群那借了3000元。我不知道王源维最近都干什么工作，他离婚前都是住在四厂里面他的移动营业厅里面，离婚后我都不知道他住在什么地方。4.证人王某3证言：我认识王洪忠，我和他父亲是好朋友。2017年5月的一天，王某2到我家找我去了，说是他儿子被法院拘留了，让我跟着他一起去法院协调一下去，当时去的是法院执行庭，我去的时候好像王洪忠和原告都协调好了，王某2拿了5000元现金给了法院的工作人员，然后法院的工作人员给我和王永利记了一个笔录，然后我们就领着王洪忠回家了。这5000元是王某2拿出来的，至于他是去哪拿的我不知道。当时我听王洪忠说他在采油四厂有一个移动营业厅的门市，当时是他媳妇在经营，王洪忠在外地打工，好像在内蒙、陕北的建筑工地。他跟他父亲没有一起居住，王洪忠一家在采油四厂生产区的院内门市住着。2017年王某2靠着村里的60岁老人补贴每月100元左右，还有他自己每月看工地1500元左右的工资为生，王某2夫妻的身体都不好，有病，他们都70岁了，这些钱也就是刚够他们夫妻的生活。今年一二月份，我在王郭村见王洪忠了，王洪忠说他在范县村里面给人家安装天然气管道，一个月多少钱不知道。听说是没跟他媳妇在一起居住。5.证人刘某于2019年4月18日、7月8日、2019年11月4日证言：王洪忠又名王源维。我申请执行王洪忠民间借贷纠纷一案，被执行人王源维经营移动营业厅，名下银行账户这几年有大额的交易，有转移财产的嫌疑，被执行人有收入，有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务，我要求追究王洪忠拒不履行法院判决、裁定罪的刑事责任。2016年6月16日，濮阳县人民法院作出（2016）豫0928民初381号民事判决书，被告人王洪忠不服该判决上诉至濮阳市中级人民法院，濮阳市中级人民法院于2016年9月20日作出（2016）豫09民终1646号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。我于2016年10月25日向濮阳县人民法院申请强制执行。该案件立案后，濮阳县人民法院向被执行人王洪忠送达了执行通知书、报告财产令、限制高消费令等执行文件，但被执行人王洪忠既未报告财产，也未按生效判决书确定的义务履行，濮阳县人民法院于2017年4月28日以王洪忠拒不报告财产为由作出司法拘留决定书，对王洪忠司法拘留十五日，2017年5月13日以王洪忠拒不履行生效判决书确定的义务为由作出司法拘留十五日的决定，在拘留期间，王洪忠的父亲将王洪忠存放在家的5000元交至濮阳县人民法院用以偿还借款，但被执行人王洪忠在被动偿还借款5000元后下欠部分再未偿还。2018年8月17日，我申请恢复对被执行人王洪忠的强制执行，濮阳县人民法院立案受理后依法向其送达了执行通知书、报告财产令等执行文书，但被执行人王洪忠至今仍未履行生效判决书确定的义务。2011年通过朋友介绍认识的王洪忠（王源维），通过他认识的张立政，张立政借过我钱，是王洪忠当中介绍的借给张立政六十万，张立政用了没多长时间就按期还我了，我也就信任他俩了。2012年10月底，张立政和王洪忠他们两个把我叫到市里一家咖啡厅张立政拿出一份山东阳谷县医院的水电施工合同，一份盖红章的合同，至于上面的内容的真假，有无此项目我当时不知道，现在经问大庆建筑安装集团有限公司和别的实际了解，才知道他们二人造假合同骗我，于是，在他们两个互唱互和的情况下，我于是往张立政北京工行卡汇了95万元，王洪忠给我打了借条，我让张立政给我签字，他当时答应给我签字，就是在外地，一直忙不回来，到12月8日，我又给他卡上汇了475000元，王洪忠把上次95万元的欠条撕掉，给我打了个一百五的总条，大约过了一个多月，张立政回来了我给他联系他说在玉门路上一家茶馆，我就去找他，结果他不在那，骗了我。因而给我的借条上一直是王洪忠自己的名字。到目前为止，王洪忠被法院拘留后才给了我五千元。当时我和张立政、王洪忠三个当面商量时说好的，张立政把他的工商银行卡号通过短信发给我，我这两次给他打电话，张立政都说收到。他们俩人说用于大庆建筑公司水电配套工程。但是后来我查我转的这两笔款发现2012年11月15日，张立政把钱分两次转给他老婆严中平卡上八十万元，转到他自己的邮政卡上十万元。2012年12月8日我给他转了四十七万元五千元，到11日他转给了他同学侯利荣，根本没有把我转的钱用到工程上，因为王洪忠没有钱，张立政让王洪忠承担起来，许给了王洪忠一千多万元的工程，他们两个商量好的一招，就是保住张立政，不想还我钱。6.王源维（王洪忠）账户交易明细及信息：王洪忠邮政储蓄银行账户明细显示，2016年9月21日至2019年3月20日有固定工资收入。7.河南省增值税普通发票及2018年腾飞居民管理区商房台账收据存根：王洪忠于2018年、2019年缴纳了租金4364元、3273元。8.濮阳县人民法院案件移送函、濮阳县人民法院（2016）豫0928民初381号民事判决书、濮阳市中级人民法院（2016）豫09民终1646号民事判决书、濮阳县人民法院执行通知书、报告财产令、限制高消费令、当事人送达地址确认书、濮阳县人民法院拘留决定书回执、执行报告及王洪忠银行账户明细、执行案件立案登记表。9.办理户口登记事项材料、濮阳县梁庄派出所变更记录：2016年6月17日，王洪忠更名为王源维。10.大庆建筑安装集团有限公司关于山东省阳谷县第二人民医院的复函、水电工程合同、阳谷县第二人民医院项目合作协议、情况说明、证明、张立政及侯立荣银行账户明细、山东省阳谷县（2014）阳刑初字第29号号刑事判决书、山东省阳谷县（2014）阳刑初字第45号刑事判决书。11.补充侦查说明。12.前科证明。13.抓获证明。14.案发经过。15.户籍证明。上列证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。本案中，被告人王源维在民事判决作出后一天更改了自己的名字，自判决生效后其名下银行卡频繁使用，多次有大额资金出入并多次利用信用卡进行非生活和工作必须的高消费行为，而未履行生效法律文书所确定的义务，属有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。其关于不构成拒不执行判决、裁定罪的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王源维对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，濮阳县人民检察院指控被告人王源维犯拒不执行判决、裁定罪成立。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人王源维犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年又六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2021年1月21日止。）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王迎春审 判 员  马东丽人民陪审员  李功玉二〇二〇年六月二十八日书 记 员  郭继康