河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初483号 公诉机关晋州市人民检察院。 被害人刘某1，女，1978年1月16日生，汉族，住晋州市。 委托诉讼代理人刘燕宁，河北牛聚强律师事务所律师。 被告人杜某，男，1987年9月2日生，汉族，初中文化，河北省晋州市人，住晋州市。2019年6月4日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于晋州市看守所。 辩护人郝廷玉，河北海科律师事务律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2019】467号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，晋州市人民检察院指派检察员龚顺青出庭支持公诉，被害人刘某1及其委托诉讼代理人刘燕宁、被告人杜某及其辩护人郝廷玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，2017年11月份，被告人杜某和刘某1通过ＱＱ认识，杜某谎称自己叫“王某”并谎称自己是单身的身份与刘某1沟通交流，后二人成为情侣关系。2018年2月份，杜某在饭局中听别人提起晋州市有旧城改造项目，杜某便编造了其认识晋州市旧城改造项目的人员，其有关系可以在该项目内入股赚钱，杜某让刘某1出十几万，杜某自己再出十几万，通过杜某的关系入股该旧城改造项目赚钱，通过杜某多次的劝说，刘某1相信了杜某可以入股该项目并同意给杜某十几万元用于投资旧城改造项目。2018年3月份，刘某1共计三笔转给杜某14万元用于投资旧城改造项目，杜某不认识旧城改造项目的人员，也无法在该项目入股，杜某将刘某1转入的14万元用于偿还其个人信用卡欠款、杜某与其妻子王某1的家庭支出、杜某的个人消费以及投资建设养羊厂。庭审中，公诉机关出示、宣读了相关证据，认为被告人杜某的行为构成诈骗罪，提请依法判处。 被告人杜某辩解意见：我当时是说借钱买房，没有买成我不认为构成诈骗，我对法律的认识不深，如果真的构成了诈骗，我向被害人道歉。 辩护人的辩护意见，本案中被害人刘某1称不知道杜某真实姓名的陈述属于虚假陈述，不应采信；本案中刘某1的14万元资金去向合法，清楚真实；共同出资之前曾存在双方认可的民事债权债务关系；刘某1的14万资金并没有，有没有证据证明被告人有非法占有或者肆意挥霍的行为；被告人的行为属于民事欺诈行为；如果人民法院认定被告人的行为构成诈骗罪，请求依法从轻予以处罚。 经审理查明，2017年11月份，被告人杜某和刘某1通过ＱＱ认识，杜某谎称自己叫“王某”且是单身的身份与刘某1沟通交流，取得刘某1信任后，后二人发展成为情侣关系。2018年2月份，杜某编造了其认识晋州市旧城改造项目的人员，可以通过其关系入股该旧城改造项目赚钱的事实，刘某1相信了杜某并于2018年3月份，共计三笔转给杜某14万元，经查，杜某根本不认识旧城改造项目的人员，也未在该项目入股。2019年8月27日，被告人家属退赔被害人45000元，并承诺于开庭前退赔剩余95000元和借款50000元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 1、收案登记表、立案决定书：2019年4月2日10时许，刘某1来我中队报警称：2018年3月刘某1被杜某诈骗17.9万余元，晋州市公安局于2019年4月4日立案侦查。 2、王某1账号62×××28的邮政储蓄银行交易明细7页：账户余额40.65元。 3、账号35×××11，卡主王某元，2018年1月1日至2019年4月11日中国建设银行交易明细3页：余额为0.78元。 4、王某1民生信用卡开户信息，王某12018年1月1日至2019年4月23日民生银行信用卡交易明细10页。 5、王某1账号62×××43的邮政储蓄银行交易明细13页：余额为27.07元。 6、杜某、王某1的婚姻登记信息。 7、接受证据清单：电话录音光盘一张、快捷支付回单（付款）：2018年3月6日交易10000元、2018年3月7日交易50000元、电子银行业务回单（付款）：2018年3月7日交易80000元，共计14万元。电话录音文字版12页，微信聊天记录截图31页，电话录音光盘一张，刘某1账号62×××61中国邮政储蓄银行交易明细，委会出具的证明：棚户区改造项目是由晋州镇政府及委会和开发商共同协调管理，经查证，该项目与杜某或王某无关。冯某提供的微信截图照片。 8、证人刘某2的证言：知道刘某1谈了一个对象，该男子自称叫王某，现在已经离婚，说是总十庄镇的人。2018年2月份左右刘某1和王某开始在店内同居生活，2019年3月23日，刘某1在微信上说她的银行卡被冻结，说王某使用她支付宝借呗没有还，银行卡被冻结。随后和刘某1就开始找人打听王某，才知道王某的真实姓名叫杜某，是总十庄镇早元村人，家中有妻子和孩子，根本没有离婚，刘某1说被骗了18万多元。 %1、证人王某1的证言：证实和杜某是夫妻关系，羊场快要建成时看见杜某用于羊场开支的账本上投资了大概有10万左右。62×××28这张邮政储蓄银行卡是我的，一直都是其在使用，62×××43这张邮政储蓄银行卡是杜某在使用，6226019920862617这张民生银行信用卡其一直在使用，187××××6671这个手机号一直是杜某在使用，绑定的支付宝杜某在使用。 %1、证人孙某的证言：二卷Ｐ40-45、59-61 2019年3月底4月初的一天，刘某1让其打听总十庄早元村王某是干什么的，刘某1发了一张王某的照片，其在微信群发了一个打听王某的消息，并且附上王某的照片，有群友回复这个人不叫王某，叫杜某，没有稳定工作。第二天晚上10点左右，一个男子找到喜多多龙虾馆，这个男子就是刘某1发的照片男子，是杜某。杜某说你还想不想开你的店，不老实给你关了，别瞎打听和你没关系的事，我和刘某1处对象呢。说完后在我的饭店内转了一圈就走了。 11、证人王某2的证言：证实吃饭聊天的时候，其跟杜某说话，也是叫杜某为晓宽，刘某1当时能听见。 12、证人杜某1的证言：证实其和杜某一起在刘某1的店里跟杜某说话的时候叫杜某为晓宽，刘某1就在旁边，能听到。 13、证人杜某2达的证言：证实其跟杜某说话的时候叫杜某为晓宽，刘某1当时在一个屋里，能听到。 14、证人冯某的证言：2019年3月底的一天一个朋友在微信商发来了一张截图，问截图上的男子是不是杜某，看了截图以后跟朋友说这是杜某，现在把朋友当时发的截图打印出来了提交给你们。 15、被害人刘某1的陈述：2017年12月份的一天，在ＱＱ上的一个群里有个网友要加好友，这个网友昵称是懂你的她，电话是187××××6671，自称叫王某，36岁，晋州市总十庄村人，现在离婚了，有两个姐姐、一个哥哥，有一男一女，女孩跟着前妻，男孩跟着他。认识后，因为都想着结婚，就在如意美容店同居了。2018年3月3日左右，王某说“有东关旧城改造房子，现在买了能升值，并且认识卖房子的人”，王某和说了几次后，其也想卖房子投资，王某说一块投资买，3月6日转账一笔，是1万元，转到王某支付宝账号，3月7日转账两笔，一笔5万元，转到王某提供的王某1支付宝，一笔8万元，转到王某提供的王某1邮政账号。后其要求看购买东关房子发票，王某以各种理由不让看，说名字是写着他的，看了也没用。一直到今年3月份，其到总十庄找王某，找不到，才知道王某真实姓名是杜某，岁数才31岁，是早元村人，也没有离婚。当时我让孙某打听杜某了，当时我只知道他叫王某，后来是孙某告诉我他叫杜某的，我当时是通过微信和孙某联系的，并且在微信上给孙某发了一张王某的照片。 16、被告人杜某的供述：一开始和刘某1在微信上聊天说叫王某，告诉刘某1其已经离婚了，是单身。双方都有意处对象，和刘某1交往了半个月左右就同居在一起了。2018年2月底的一天，其给刘某1说了旧城改造的项目，现在投资，将来有利润，并且还认识旧城改造项目的人，和刘某1说了几次后，刘某1同意了，谈一块投资，赔赚是两个人的，2018年3月份，刘某1通过支付宝转到其使用的支付宝内1万元，通过刘某1的支付宝转到其使用的支付宝内5万元，通过刘某1的银行卡转到其使用的尾号为4443的邮政卡内8万元。因为不认识东关旧城改造的人，没有在旧城改造里面投钱，把这些钱一部分陆续投资到养羊上，一部分还信用卡，还有一部分自己消费了，后来刘某1要求看投资东关旧城改造项目发票，因为没有发票，就一直没有让他看，以各种理由推托。 17、辨认笔录：刘某2辨认杜某、刘某1辨认杜某、孙某辨认杜某。 18、到案经过：2019年6月4日，民警将杜某传唤至晋州市公安局接受讯问。 19、户籍证明、前科证明：证实被告人杜某的基本情况及无前科的事实。 20、被害人提交的被害人和杜某的微信聊天记录。 21、被告人的辩护人提交的羊场照片，杜新顺、王新阔、吕永健、杜某2达的证词：证实杜某经营羊场的事实。 22、刑事和解协议、刑事谅解书：证实杜某已退赔被害人45000元，杜某承诺在开庭前再退赔145000元，现承诺退赔款未实现。 以上证据，均当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，隐瞒自己真实身份，与被害人处对象，取得被害人信任后，虚构投资旧城改造的事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杜某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人及其辩护人所提不构成诈骗罪的意见，经查，被告人与被害人相识后就以王某的姓名且已离异为幌子，诱使被害人对其产生好感，又捏造共同投资旧城改造项目，使被害人主动交出财物，且已达到数额巨大的标准，符合诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人的不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。被告人家属主动退赔被害人部分经济损失，并附条件出具了谅解书，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 1、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年12月3日止。罚金资本判决生效之日起三十日内缴纳。 2、责令被告人杜某退赔其骗取的被害人刘某1人民币95000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李双利 人民陪审员  雷艳池 人民陪审员  吕 晓 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  崔晓琳