河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初99号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨波，男，1960年5月17日出生于河南省内乡县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省内乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被南召县公安局马市坪派出所民警抓获并临时羁押于南召县看守所，于2019年10月14日被延津县公安局刑事拘留，于2019年10月25日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月9日被该局执行逮捕。指定辩护人闫高李，河南法中圆律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4099号起诉书指控被告人杨波犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰出庭支持公诉，被告人杨波及其指定辩护人闫高李到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2011年4月份，被告人杨波在郑州市郑东新区怡景嘉园的中国远东开发建设集团郑州分公司办公时，通过王某认识了被害人耿某，后杨波谎称可以通过政府领导帮助耿某调动工作，以需要活动经费为由在上述办公地点骗取耿某8万元现金。2011年4月，被告人杨波谎称将其承包的郑州市上街区飞机场建设项目的机场水电、消防工程分包给王某，后在上述办公地点骗取被害人王某12万元现金。2019年11月1日，杨波退还被害人王某12万元并获取谅解。2019年10月12日，被告人杨波被南召县公安局马市坪派出所民警抓获。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人杨波的供述和辩解；被害人耿某、王某的陈述；收条、谅解书；户籍证明、到案经过等证据。据此认为，被告人杨波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物且数额巨大的行为，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五万元的刑罚。遂提起公诉，请依法判处。被告人杨波辩称：耿某的钱是王某的父亲说跑事情给了二万元，王某的钱其只收到了十万元，是承包工程的钱；耿某的钱其没见到，王某的父亲让其对外说其收到钱了。耿某的收条是他们三四个人去了其公司，其没办法才写的；在办案单位其是按照王某父亲给其说的数额和时间向办案单位供述，其没有收到王某的钱。其指定辩护人的辩护意见是:被告人杨波没有非法占有的目的，给被害人出具了借据并约定利息；被告人杨波不存在虚构事实和隐瞒真相的行为，被害人王某父亲看到杨波洽谈业务，为了让杨波分工程给王某主动给杨波钱，让杨波给予照顾；被害人耿某的陈述前后矛盾，不足以证明杨波的犯罪事实。综上，被告人杨波没有实施诈骗行为，不存在诈骗的故意，本案事实不清，证据不足，杨波不构成诈骗罪。经审理查明：2011年4月份，被告人杨波在郑州市郑东新区怡景嘉园的中国远东开发建设集团郑州分公司办公时，通过王某认识了被害人耿某，后杨波谎称可以通过政府领导帮助耿某调动工作，以需要活动经费为由在郑州市郑东新区骗取耿某8万元现金。2011年4月，被告人杨波谎称将其承包的郑州市上街区飞机场建设项目的机场水电、消防工程分包给王某，在其办公地点骗取被害人王某12万元现金。2019年11月1日，杨波退还被害人王某12万元并获取谅解。2019年10月12日，被告人杨波被南召县公安局马市坪派出所民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、无前科证明，证明：被告人杨波犯罪时系成年人，无犯罪前科。2、到案经过、羁押证明、情况说明：2019年10月12日杨波被河南省南召县公安局马市坪派出所在南召县城关镇抓获，当日羁押于南召县看守所，2019年10月14日被延津县公安局刑事拘留，因管辖权问题,2019年10月25日延津县公安局将杨波移送至郑州市公安局郑东分局，当日杨波被羁押于郑州市第三看守所。3、借据，显示：借到立锋现金壹拾贰万元，借款人杨波，日期2011年9月8日。4、收条，显示：今收到耿某现金80000.00元，捌万元整。落款人：杨波，日期2011年4月15日。十月底以前把工作事办成，若办不成按月息二分付。5、谅解书，显示：今收到杨波妻子黄成杰现金壹拾贰万，对杨波行为表示谅解。落款人：王某，日期2019年11月1日。6、被害人耿某的陈述，第一次陈述称：2011年4月初，我想调动一下工作，王某说他有一个叫杨波的朋友可以帮这个忙，他说杨波认识中央领导的一个秘书，让我给他八万元现金作为活动费用。2011年4月15日王某正在延津县榆东工业园区新乡市车管所门前修路，我去找他后给了他八万元现金，王某就通知杨波给了杨波这八万元现金，杨波说他会在一个月之内把我的工作办好，杨波当时给我打了一个收条。一个月后，我工作调动没有消息，我问王某怎么回事，他说杨波说现在领导出国了，让我们耐心等着。过了一段时间我们在郑州市找到杨波，杨波对我和王某承诺说2011年十月底之前一定把我工作调动的事办好，还在那个收条上签了字，说办不成就按月息二分付。再往后，王某说找不到杨波了，杨波的手机也打不通了。这时王某才对我说之前杨波说他在郑州市承包了上街飞机场工程，这项工程投资一二十个亿，说能把机场水电、消防工程全部给王某，让王某给了他十二万元的工程保证金，我们两个可能都被骗了。今年春节前王某找到了杨波新的手机号码，给杨波打电话，杨波就给拉黑了。我和杨波之间没有其他任何经济纠纷。杨波两次拿钱出具的收条和借据都在王某那里。第二次陈述称：我把八万元现金在郑州一个饭馆给了王某父亲，当时是王某父亲安排吃饭，在一起吃饭的有王某及其父亲和姓杨的男子。吃饭中间我把八万元交给王某父亲，我亲眼看见王某把我给的八万块钱交给了姓杨的男子，我和姓杨的没有直接交往，我们不认识。王某父子不知道是谁给我说过打条的事，我没有见过收条。我和王某没有其他经济纠纷，王某前几年还给我五万块钱，说剩下的再要要。7、被害人王某的陈述，第一次陈述称：2011年4月初耿某想调动工作，杨波对我说他可以帮忙，他说他认识中央领导的一个秘书，让我给他八万元现金作为活动费用。2011年4月15日，我正在延津县榆东工业园区新乡市车管所门前修路，耿某找到我给了我八万元现金，我就通知杨波给了杨波这八万元现金。杨波拿了这八万元现金后说他会在一个月之内把耿某的工作办好，杨波当时给我打了一个收条。一个月后，耿某的工作调动没有消息，我就给杨波打电话问是怎么回事，他说现在领导出国了，让我们耐心等着。过了一段时间我们在郑州市找到了杨波，杨波对我和耿某承诺说2011年十月底之前一定把耿某的工作调动事办好，还在那个收条上签了字，说办不成就按月息二分付。给杨波的8万元钱是在郑州市郑东新区兴荣街与聚源路交叉口的一烩面馆。中间隔了几天，杨波给我说他在郑州市承包了上街飞机场工程，这项工程投资一二十个亿，他接了五个亿的项目。他说能把机场水电、消防工程全部给我，让我给他打十二万元的工程保证金。我就在郑东分局家属院给了杨波十二万现金，当时没有让杨波打收据，后来我一直催这个工程的事，杨波一直往后拖，我感觉有点受骗了。2011年9月8日，我找到了杨波让他给我打了一个借据。这之后我时不时给杨波打电话，催他尽快办这两件事，他一直往后推托，后来杨波的手机就打不通了，我再也没有见过他。今年春节前我找到了杨波新的手机号码，杨波一听到我的声音直接把我给拉黑了。第二、三次陈述称：2011年4月15日晚上，我、耿某、我父亲、杨波四个人在聚源路兴荣街交叉口西南角一个烩面馆二楼房间吃饭，吃饭的时候我拿出装有现金八万元的塑料袋交给杨波，让杨波帮忙给耿某找人进行职务上的晋升，当时我父亲王秀忠和耿某都在场，杨波打了收款条。中间隔了几天，2011年4月下旬一天下午，我和我妻子李红梅到郑东公安分局西邻怡景嘉园小区临街楼上杨波当时公司的办公室，和杨波说干飞机场水电消防工程的事，一次性给了杨波12万元现金，当时我父亲王秀忠、妻子李红梅在场。2011年9月8日，杨波给我打了收到12万现金的借据，当时我和我父亲王秀忠在场。当时感觉杨波承诺飞机场水电消防工程的事不靠谱，防止他赖账，才让他打了借据。我父亲在杨波公司打工，杨波对我爸说认识中央领导人的秘书办个事不成问题，我就想帮耿某晋升职位。我爸先和杨波说了耿某晋升职务的事，杨波满口答应，说先让给他8万，事成之后再给他7万。我和耿某才去给他送钱。2011年4月份，杨波和我爸接触，知道我平时干工程，就对我爸说他手头有飞机场工程，可以把飞机场的水电消防工程给我干。我和我爸、我妻子都相信他的话，才给他12万元。被告人杨波的供述，第一次供述称：我在中国远东开发建设集团公司郑州分公司任经理，王秀忠领着王某到我办公室，让给他儿子王某介绍干管网的活，并给我十万元钱。后来我们公司的工程没有谈下来，王某也没有干成活，十万元钱我用在公司的日常开销了。第二次供述称：2012年或者2013年四、五月份的一天，王秀忠领着王某夫妇两人来到我的办公室，把他儿子王某夫妇介绍给我。王某的妻子给我十万元现金，让我以后给王某工程干，这些钱是活动经费。我把钱收下后来用于各种花销开支。耿某是王秀忠介绍给我的，耿某是他儿子王某的同学。2012或者2013年秋天在郑州分公司我的办公室，王秀忠分两次给我两万元现金，让我托关系给耿某调动工作。王秀忠知道我和省纪委的一个刘主任认识，他把耿某介绍给我，让我给耿某办职务晋升的事。署名杨波的八万元现金的收条是我打的，具体什么情况我记不清了。收到的两万元钱具体怎么用了我记不清了，反正是我自己花了，没有给刘主任。第三次供述称：2011年四、五月份，郑州分公司副经理王秀忠领着他儿子王某夫妇来到我的办公室，王秀忠说他儿子王某是干管网的，有啥活叫他干。王某的妻子把十万元现金给我，让我以后给王某找工程干，这些钱是活动经费。我就把钱收下了，后来我把钱用于吃喝招待、请客送礼等各种花销开支上了。我没有给王某介绍过工程。2011年9月8日给王某出具的借据是我出具的，借据上的壹拾贰万元我表示认可，但是我记不清是咋回事了。当时我跟王秀忠说过上街飞机场工程的事情，我和王秀忠还说去现场看看，实际上也没有去，我没有给王某说这个工程。2011年春天一天中午，在郑州一个小饭馆我和王秀忠、王某一起吃饭时，王秀忠把耿某介绍给我，叫我帮帮忙给耿某职务上提一级。我认识一个在河南省政府上班的刘主任，我把和刘主任的关系说了，我答应给耿某尽力办，事情办不成我把钱退了。吃过饭以后在中东公司我的办公室，王秀忠一次给我八万元现金，让我托关系给耿某调动工作。署名杨波的八万元现金的收条是我后来打的，因为工程没有给王某介绍成，耿某的职务晋升也没办成，王某和他妻子在郑州公司找到我，我打的这个八万元收条。收条下面“十月底以前把工作事办成，若办不成按月息二分付”是我写的，是王某夫妻二人叫我写的。我自己把钱花到其他地方了，没有把钱花到王某和耿某身上，钱也没有还给王某和耿某。第四次供述称：我以给王某介绍工程的名义诈骗他12万元，以给耿某工作上晋升职务的名义诈骗他8万元，后来他们的事都办不成了，我给他们写的有条。我对他们说是找河南省政府的刘主任，为耿某晋升职务提供帮助，刘主任叫啥名，具体哪部门任职我不知道。耿某将8万元给我以后，我自己开销花了，耿某要过他的钱，我对他说没有钱，后来我就躲起来了。我没有对王某、耿某说过认识中央领导的秘书。当时我听朋友说河南省内有个民用机场的项目，能让承包里面的一部分活，机场具体在哪建我不清楚。有次和王某的父亲王秀忠在公司闲聊的时候，我提到了我在新修建的机场里能承包活，后来王秀忠领着王某夫妇一块来到我的办公室，说他们想从我手里接工程，并拿出十万元钱给我，接着陆续又给了我两万。得到钱以后一个工程也没弄成，钱我日常开销花完了。王某及其家人要了几次，我没有钱给他们，后来我就躲起来了。第五次供述称：2011年王秀忠问我有没有工程介绍给他儿子王某，前后给我拿了12万元说是让我在兰考县铜粉厂的项目拿点活给王某。过了几天我给王某说我的一个朋友承包上街民用机场改造项目，共投资20多个亿，我能在机场项目给他找点活让他干。我联系兰考县铜粉厂项目，后来没有做成，没有帮王某拿到工程。12万元我跑工程用了。王秀忠把耿某介绍给我，托我调动工作。当时耿某想升主任，通过王秀忠给我两万元，后来耿某给我6万元现金，后来也没有给他办成。我不能帮耿某升迁为主任，收耿某8万元钱是因为我跑工程没有什么收入急需钱，就想着拿着钱自己用了。本院认为，被告人杨波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨波辩解称只收取了耿某二万元和王某十万元的意见，经查，根据被害人耿某、王某的陈述可知，耿某、王某及其父亲一起与杨波见面并交给杨波八万元现金。杨波的第三、四次供述对该事实予以供认，并承认其书写的八万元的收条及标注的“十月底前把工作事办成，若办不成按月息二分付”属实。综上，证明杨波收取耿某八万元的证据充分，应予认定；同理，杨波收取王某十二万元事实的证据以上证据亦能够证明，应予认定。杨波的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳；关于杨波辩护人辩称杨波没有非法占有的目的，给被害人出具了借据并约定利息，不存在虚构事实和隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪的意见，经查，根据被害人耿某、王某的陈述可知，杨波虚构自己认识领导可为耿某调动工作，以此收取耿某八万元活动经费，虚构自己可以为王某承包机场工程，以保证金名义收取王某十二万元，后将上述款项用于生活花销开支拒不退还。上述事实被告人杨波的第三、四、五次供述可以印证，综合证明杨波虚构认识领导可为他人调动工作和承包工程的假象，骗取他人钱财的事实。至于杨波给二位被害人出具的收条、借据，通过杨波的供述和被害人王某的陈述可知杨波出具收条、借据是被害人为防止被告人杨波推诿赖账所形成，不能掩盖杨波诈骗的事实。故杨波及其辩护人的意见均不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称被害人耿某两次陈述前后矛盾的意见，经查，结合被害人王某证言可知，耿某出于让杨波帮忙调动工作，通过王某及父亲将八万元现金交给杨波的事实，耿某的供述是前后一致的，只是在在场人员、交钱地点、打收条等细节方面不一致，但可以理解为对前次陈述细节的补充，并无根本性矛盾，亦不影响该证据的效力。故辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人杨波的家属已代杨波退还12万元给王某并取得了谅解，该情节在量刑时予以考虑。本案诈骗数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2023年10月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人杨波退赔被害人耿劲松人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年六月二十二日书记员  孙飞宇