江西省南昌市湾里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0105刑初33号 公诉机关南昌市湾里区人民检察院。 被告人曾冬莲，女，1986年11月19日出生，汉族，文盲，无业，住江西省赣州市会昌县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年12月19日，经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕,同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人钟超逸，江西豫章律师事务所律师。 南昌市湾里区人民检察院以湾检一部刑诉[2020]410号起诉书指控被告人曾冬莲犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。南昌市湾里区人民检察院指派检察员徐伟坚出庭支持公诉，被告人曾冬莲及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市湾里区人民检察院指控：2017年2月至2019年10月期间，被告人曾冬莲以相亲、结婚为名，多次骗取他人礼金、财物，数额巨大，共计人民币122006元，具体事实如下： 1、2017年2月3日，被害人邓某经媒人丁会兰介绍，在父母等人的陪同下与被告人曾冬莲及其父亲（系肖圣贵冒充）在于都县城相亲，在双方表示满意后，谈好彩礼8.8万元。第二天，被害人邓某的母亲李某2给了曾冬莲3000元红包，之后在去××××路上，曾冬莲以买药、换车为由叫邓某下车后消失不见。 2、2018年3月14日，被害人李某1经媒人肖圣贵、陈某1、王某介绍，与被告人曾冬莲（当时使用假名曾同）在赣州市会昌县相亲。当天双方相亲成功，随后曾冬莲与媒人肖圣贵随被害人李某1、王某等人一起到了李某1位于南昌湾里家中。双方于3月15日在李某1家商谈好聘金48000元后，签订了订婚协议书（曾冬莲在协议书上谎报出生日期为1991年11月19日生，并以曾同名字签字）。被害人李某1父亲李某3于当日到湾里邮政储蓄银行取款，随后将48000元现金付给曾冬莲。在钱到手后，曾冬莲以到南昌买衣服为由，在南昌逛街时溜走，随后不再与李某1等人联系。 3、2019年1月，被害人邹某1经媒人介绍与被告人曾冬莲（当时使用假名曾同）在赣州市相亲，曾冬莲在获得被害人邹某1满意后，邹某1通过微信转账给曾冬莲999元见面礼，在相亲过程中被害人多次提出查看曾冬莲的身份证，曾冬莲要求先付30000元钱才给看证件，邹某1起疑，后双方再无联系。 4、2019年2月15日，被害人张某1在媒人介绍下与被告人曾冬莲认识并互加微信，两人于2019年2月18日在赣州见面，当时曾冬莲自称为曾小兰。2019年2月至10月期间，张某1与曾冬莲（微信备注曾小兰）微信聊天密切，曾冬莲在微信聊天中多次编造买衣服、买项链、没钱吃饭、没钱交房租等各种理由从张某1处骗钱，期间张某1累计发给曾冬莲微信红包、微信转账55笔，共计人民币17107元，后曾冬莲将张某1的微信拉黑，不再联系。 5、2019年2月，被害人祝某在媒人介绍下与被告人曾冬莲（当时使用假名曾同）在赣州市相亲。祝某满意后，应媒人的要求带曾冬莲等人到万年的家中看看。第二天，祝某拿了3900元的红包给曾冬莲作为见面礼。之后，曾冬莲向祝某索要彩礼钱49000元，并要求给现金。2019年3月8日，祝某在赣州市农业银行取了20000元现金交给曾冬莲，次日，祝某在赣州市农业银行再次取了29000元现金交给曾冬莲，被告人曾冬莲得到钱后随即逃离。被告人曾冬莲共骗得被害人祝某52900元现金。 2019年11月12日，被告人曾冬莲被赣州市公安局章贡分局民警抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 1.扣押的OPPO手机一部； 2.受案登记表、订婚协议书、账户交易明细、微信聊天截图、微信转账记录、手机开户信息、情况说明、常住人口信息、归案经过、前科证明等书证； 3.证人江某、王某、陈某1、陈某2、曾某、邹某2、张某2等人的证言； 4.被害人邓某、李某1、邹某1、张某1、祝某等人的陈述； 5.被告人曾冬莲的供述与辩解； 6.辨认笔录； 7.电子数据。 公诉机关认为，被告人曾冬莲以非法占有为目的，以相亲、结婚为名，多次骗取他人财物，共计人民币122006元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人曾冬莲违法所得应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物应当予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人曾冬莲在庭审过程中全程表示不清楚，“要回家吃饭”，不回答问题。 被告人曾冬莲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据发表如下辩解及辩护意见：1、对起诉书指控的被告人曾冬莲诈骗邓某见面红包3000元、诈骗邹某1见面红包999元有异议，认为邓某、邹某1的见面红包是男女双方谈婚论嫁前的风俗习惯，属于小额赠与，不应当评价为诈骗；2、对诈骗张某1各项费用共计17107元的三起犯罪事实有异议，认为被告人曾冬莲与张某1属于双方恋爱关系，起诉书指控的费用是张开文为了增进双方的感情而赠与曾冬莲购买衣服等费用，不属于彩礼，不应认定为诈骗；2、对起诉书指控的被告人曾冬莲诈骗邓某3000元及诈骗祝某52900元的金额有异议，认为证据曾冬莲诈骗3000元及52900元没有证据予以印证。 经审理查明:2017年2月至2019年10月期间，被告人曾冬莲化名为曾同、曾小兰分别与被害人邓某、李某1、邹某1、张某1相亲，骗取被害人邓某红包3000元、被害人李某1彩礼48000元、被害人邹某1见面礼999元、被害人张某1购物等费用17107元、被害人祝某红包3900元及彩礼钱49000元，共计人民币122006元。具体犯罪事实如下： 1、2017年2月3日，在江某及父母的陪同下，被害人邓某与被告人曾冬莲及自称曾冬莲父亲的肖圣贵在赣州于都县相亲。双方均表示满意，并谈好彩礼金额。次日，被害人邓某的母亲李某2支付曾冬莲3000元见面礼后，邓某乘坐曾冬莲等人的教练车，众人驱车前往邓某家。途中，曾冬莲以买药及换车为由让邓某下车等待。后邓某无法联系曾冬莲，遂打电话联系江某等人接其。随后，江某向当地公安机关报警。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）被害人邓某的陈述及辨认笔录，证实2017年2月份，我们通过抚州一媒人约好到于都相亲。之后，我爸妈、江某和我以及媒人坐江某的车到于都，于都一男一女两个媒人是开着教练车来的。之后，他们联系了女方和她父母过来。我们在一起吃了饭，并谈好礼金钱是7.6万元。饭后，我们到女方家去看了一下。之后，我们就住在宾馆，并约好女方次日一起回抚州。第二天碰面后，我妈拿了一个红包给女方，拿了两个红包给女方的父母，拿了600元红包给女方的叔叔，还拿了路费给于都的两个媒人。女方让我坐她的教练车。大约一小时左右，女方说要买晕车药。她的媒人也说要换车，让我下车等他们。之后，他们就走了，再也联系不上了。我就联系了我爸妈，他们返回来接我。我们就到女方说的家里报警了。经辨认，12号照片的人即肖圣贵就是女方的父亲，9号照片上的人即曾冬莲就是女方。 （2）证人江某的证言，证实2017年2月3日晚，我带我的小孩和抚州的张永发到于都县会兰与一个叫曾冬莲（电话号码是151××××3348）的女孩子相亲，双方相中了。4日上午，我们和女孩子一起到了会昌，她带了自称是其父亲的人与我们见面，还到了一老房子。并告诉我们，房子是她的。我们谈好礼金8.8万元，先给了6260元，给了女孩子家人1600元。之后，我们就准备回抚州，到于都后，女孩子说要换车，之后就不见了，媒人的电话也打不通了。 （3）证人李某2的证言及辨认笔录，证实2017年2月3日在媒人的介绍下，我、我儿子邓某、我老公及江某坐江某的车到赣州市于都县相亲。对方是一男一女两个媒人，他们开了教练车来的。见面后，于都的媒人打电话叫了相亲的女子和她父母来某。见面后，女方介绍了自己的情况。在吃饭时，我们谈好礼金8.8万元。女方带我们到她家去看了一下，我们也邀请他们去我们家看一下。第二天，我拿了3000元的红包给了女方，拿了1200元红包给了女方父母，拿了1800元给于都的媒人做路费。在回程的路上，女方说头痛要买药，叫我儿子下车等她。结果他们就不见了，我们知道被骗了就报了警。经辨认，7号照片上的人即曾冬莲就是其笔录中的女子，3号照片上的人即肖圣贵就是其笔录中女子的父亲。 （4）报案笔录及立案决定书，证实江某等人于2017年2月4日报警称被人骗取6260元，于都县公安局于2017年2月5日立案。 关于被告人曾冬莲的辩护人提出的诈骗邓某见面红包3000元，属于小额赠与，不应当评价为诈骗的辩护意见。经查，邓某与被告人曾冬莲是以结婚为目的相亲认识的，曾冬莲表示对邓某满意，愿意与之结婚的前提下，邓某按风俗习惯支付被告人曾冬莲见面红包的，而被告人曾冬莲在骗取被害人财物后以买药、换车为由将被害人骗下车，且不再与被害人联系。综上，被告人曾冬莲主观以不法占有为目的，客观上实施了以相亲结婚的欺诈方法骗取被害人的见面红包3000元，被告人曾冬莲的行为符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成要件，故此辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人曾冬莲的辩护人提出的起诉书指控的被告人曾冬莲诈骗邓某3000元的犯罪金额证据不足的辩护意见。公诉机关当庭出示的被害人邓某的陈述、证人江某、李某2的证言及报案笔录能形成完整的证据锁链，相互印证证实曾冬莲骗取邓某见面红包3000元的犯罪事实。故此辩护意见，本院不予采纳。 2、2018年3月14日，被害人李某1经媒人肖圣贵、陈某1、王某介绍，与化名曾同的被告人曾冬莲在赣州会昌县相亲。随后，曾冬莲、肖圣贵随被害人李某1、王某等人至李某1位于南昌湾里家中。次日，经双方商谈决定，李某1支付彩礼48000元给曾同，支付12000元媒人费给肖圣贵、陈某1及王某，并签订了订婚协议书。签完协议后，被害人李某1父亲李某3支付给曾冬莲彩礼48000元，支付给王某4000元媒人费，支付给肖圣贵（其中代陈某1领4000元）8000元媒人费。随后，曾冬莲以买衣服为由让李某1带其到南昌逛街。后曾冬莲以见朋友为由离开，并溜回赣州。在李某1要其回南昌时，曾冬莲以各种理由搪塞。后李某1与王某到赣州找到曾冬莲欲带其回南昌，后曾冬莲以劝架为由逃离，并不再与李某1等人联系。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）被害人李某1的陈述、订婚协议书及辨认笔录，证实2017年年底，我跟堂姐王某到赣州市与一个叫曾同的女的相亲。但没谈成。2018年3月14日，王某又让我到会昌县去，我看到她和一个叫肖圣贵的老头在一起。后肖圣贵说，他把他孙女介绍给我。后他孙女打的到会昌。见面后，我发现曾同是他孙女。曾同同意嫁给我，我们四人就打车回湾里，打车花了3600元。3月15日，我们就决定把亲定下来，当时我、曾同、肖圣贵、我爸妈、王茶香、我大姐夫何荣武等人都在场，大家谈好礼金4.8万元，媒人费1.2万元（媒人是王某、肖圣贵、陈娇），并签了个订婚协议。当时，曾同表示她没带身份证。肖圣贵说曾同是1991年11月19日生的。协议签订后，我爸爸直接拿了4.8万元现金给曾同，还拿了1.2万元的媒钱给肖圣贵，肖圣贵拿了4000元给王某，另外4000元给了打的的司机代陈娇拿。付钱后，曾同让我陪她到南昌买衣服，花了1000元买衣服。之后，曾同带我到老福山一酒吧找她朋友。后曾同以她去接朋友为由离开，并让我等她。十多分钟后，我联系曾同，她说她和朋友在八一广场吃夜宵。我表示要一起。她拒绝了。我就表示我先回家，并让她打车回家。晚上12时30分，曾同告诉我，她在南昌宾馆开房间睡，不回来了。第二天，我到南昌市区后，打电话问她，在哪里。她告诉我，她回赣州办事，办完后就回来。之后，她就找各种理由不回来。2018年3月下旬，我和王某在赣州金钻饭店找到曾同，并让她回湾里。我还带她逛街买了300元左右的银手链、银链子、银戒指。后曾同以接到朋友电话要去劝架为由离开了。之后就再也不接电话。4月底，我爸爸和曾同聊微信时，曾同表示过中秋一定回来。之后也没回来，也没联系了。之后我们感觉被骗了就找肖圣贵，肖圣贵退了他得的4000元给王某，王某把她的4000元和肖圣贵的4000元退给了我。曾同的手机是159××××1485，微信号是×××，微信名叫曾同，后我们打听到她的姓名叫曾冬莲。经辨认，3号照片上的人即曾冬莲就是曾同。 （2）证人王某的证言及辨认笔录，证实2018年1月，我大伯李某3让我给李某1找个老婆。我就通过赣州兴国的邓晓英、何东元介绍了两个女孩，但均没谈成。何东元通过刘远近介绍了一个寻乌的女孩张雨虹，双方都同意了。我们就在广州梅州定了亲，给了彩礼，并在梅州领了结婚证。后因双方吵架就分了。2018年3月，我们找肖圣贵带我和李某3到寻乌县找媒人退彩礼钱。媒人躲起来了，肖圣贵就表示介绍他孙女给我们。我们就向法院起诉张雨虹要求退还彩礼。我也通知了李某1到会昌与肖圣贵的孙女曾同见面。见面后，说了离婚的事。李某1不太同意，曾同是同意的。经双方劝。在会昌谈好礼金4.8万元，三个媒人每人4000元。我、李某1、肖圣贵、李某3和曾同就打车到了南昌，打车费3000多元。第二天就商量结婚的事，李某3的大女婿何荣武一起谈彩礼。还签了个协议。我叫曾同拿身份证，她表示没带。肖圣贵打包票。签好后，李某3拿了4.8万元给曾同，1.2万元给肖圣贵，肖圣贵拿了4000元给我，拿了3400元让司机带给一个叫陈娇的媒人。午饭后，曾同要李某1陪她去逛街买衣服。我就回家了。第二天，李某3打电话告诉我，曾同跑回赣州了。我就联系曾同。曾同表示办完事就回来。过了一星期，曾同还没回南昌。我就和李某1到赣州在钻石饭店旁边找到了曾同。我们一起吃了饭，饭后，曾同要求李某1带她去买首饰，我也跟过去了，李某1买了400元左右的银手镯、银耳环、银戒指等首饰给曾同。到了宾馆后，曾同让我一个人上去，她要和李某1商量，我就离开了。后李某1一人上来，我问他，曾同哪去了？他告诉我，曾同朋友打架，她劝架去了。之后曾同就不接我和李某1的电话。年底，我找到肖圣贵还钱，还到会昌曾同的娘家找曾同，没找到。她娘家人说，曾同骗了一寻乌人8万元，也在找曾同。并说，曾同好赌，不是肖圣贵的孙子。之后，肖圣贵和曾同都联系不上了。曾同的真名叫曾冬莲。肖圣贵退过2000元。经辨认，8号照片上的人即曾冬莲就是曾同。 （3）证人李某3的证言，证实2018年3月14日，我跟王某、我儿子李某1在会昌通过肖圣贵认识他的孙女曾同。我儿子和曾同都表示满意，并愿意结婚，我们就打车赶回了南昌。车是肖圣贵让一姓陈的女的安排的，付了3200元的车费。第二天，肖圣贵、王某、曾同、我、我儿子、我大女婿何荣武在我家商量彩礼的事。最后谈好彩礼4.8万元给曾同，三个媒人肖圣贵、姓陈的女人、王某一人4000元媒礼钱。我就到邮政银行取了8万元左右的现金。她告诉我们她叫曾同，出生年月是1991年11月19日，家住赣州市会昌县桐坑8号，电话是159××××1485。我儿子、我、曾同、肖圣贵、王某都在协议上签了字。曾同代签陈娇和肖圣贵的名字。签完后，我给了曾同4.8万元，给了王某4000元，给了肖圣贵8000元（其中4000元是陈娇的）。随后，肖圣贵就离开了。我儿子、曾同、王某、何荣武就去了南昌。我儿子和曾同到南昌买衣服，到了晚上，曾同找借口把我儿子甩脱，她就跑了。之后就没回来。我们就联系肖圣贵，他表示会退钱。他退了3000元左右，就没退了。曾同的手机号是159××××1485。我儿子是2018年春节跟广东梅州的女的结婚的，3月份谈离婚，11月份离的婚。 （4）证人陈某1的证言及辨认笔录，证实我给曾冬莲介绍了二次相亲。一次是六七年前。第二次是2018年二三月份，肖圣贵打电话问我，曾冬莲是否嫁了？我就打电话问曾冬莲。她说没嫁。我让曾冬莲和肖圣贵联系，并将此情况打电话告诉了肖圣贵。他们约在会昌见了面，我知道男方的介绍人姓王，是个女的。后双方谈成了，曾冬莲与肖圣贵和司机邹勇到了南昌，并谈好了媒礼钱和彩礼钱。男方媒人王阿姨打电话告诉我媒礼钱是3400元，司机邹勇会带给我。但他没给我。后来，男方的媒人王阿姨带南昌相亲的男的到会昌找我要钱，我带他们找邹勇要，但没要到。他们告诉我，曾冬莲带着彩礼钱跑了。经辨认，5号照片上的人就是曾冬莲，4号照片上的人就是肖圣贵。 （5）李某3银行交易明细，证实2018年3月15日，李某3取现4.4万元，3月16日取现2万元。 （6）（2018）粤1403民初555号广东省梅州市梅县区人民法院离婚证明书，证实李某1与庄雨红于2018年2月2日登记结婚，并于2018年11月29日经法院民事调解解除婚姻关系。 （7）被告人曾冬莲的供述及辩解，证实有一次，陈娇打电话给我说，给我找个男朋友结婚。我到了赣州市金钻饭店看到了李某1和一个阿姨，我不同意就离开了。第二天，肖圣贵打电话给我说，介绍男朋友给我，并叫我到会昌。我就打车到了会昌，见面后，我看到李某1和那个阿姨，陈娇和肖圣贵也在。后双方同意谈，李某1让我去他家，我同意了。我、肖圣贵、李某1及那位阿姨打车到了南昌李某1家。第二天，李某1爸爸、肖圣贵、李某1和我谈结婚的事。肖圣贵说，要给我钱，并要等李某1和寻乌的女的离婚后再付彩礼钱。我同意了。当时说给钱没说是彩礼钱，应该是定金的意思，男方叫我不要跟别人相亲。还写了一张东西，我签了我的名字后，李某1家给了我四万多元。我在他家住了几天后，我和李某1到南昌逛街，我问他离婚的事，他表示还没离婚。我就生气走了，李某1没有拦我。我坐车回了会昌，并把李某1拉黑了。李某1就联系了肖圣贵，肖圣贵找我问此事，我说他没离婚。我就关机了，之后换了手机，因没存李某1的电话就没联系李某1。但肖圣贵告诉我，对方要举报我诈骗。我让肖圣贵告诉他们，让对方到赣州汽车站找我。之后就没有跟李某1联系和见面。对方没离婚，我不用退钱给他。我告诉李某1说我叫曾同，写协议前，肖圣贵告诉他们我叫曾同，我没反对。 3、2019年1月20日，邹某2经人介绍带其子被害人邹某1在赣州市与化名为曾同的被告人曾冬莲相亲。相亲后，曾冬莲提出要见面礼，邹某1则通过微信转账999元至曾冬莲的微信账户。之后，邹某1与曾冬莲通过微信聊天交往。在聊天中，邹某1提出要曾冬莲提供身份证。曾冬莲则提出付3万元后才提供身份证。邹某1遂怀疑曾冬莲骗婚，不再与曾冬莲联系。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）被害人邹某1的陈述及辨认笔录，证实2019年1月20日，我姑公通过一姓刘的媒人介绍一个名叫曾同的女子与我认识。当天，我和我父亲、曾同以及两个媒人、我姑公的两个亲戚、曾同的女性朋友共八人在赣州一餐馆吃饭。吃饭期间，曾同说她是会昌人，父母双亡等情况。饭后，姓刘的媒人说要见面礼。我通过我的微信（昵称习惯成自然，微信号×××）给曾同微信（昵称ＮＯ，微信号×××）转了999元。之后，我们就一起到我家。我表示要看她身份证。她说没带。当晚，曾同和姓刘的媒人住我家。第二天，曾同说要去赣州逛街。我就同曾同和姓刘的媒人到赣州逛街，我为曾同买了一对耳钉，大概是2000余元，我付的现金。之后就各自回家了。之后，我和曾同还一直微信聊天，我问她要身份证看。她说让我给3万元才给看。我就怀疑被骗了，就没怎么联系了。经辨认，2号照片上的人即曾冬莲就是2019年1月20日与其相亲的女子。 （2）证人邹某2的证言及辨认笔录，证实2019年1月份，我一亲戚给我儿子邹某1介绍一女孩。我就到赣州叫上我儿子联系了介绍人与相亲的女孩子见了面。见面我就直接吃了饭。饭后，女孩提出要到我家去看一下，我们就租了个车回家。第二天他们离开时，我包了个220元的红包给女孩、包了个120元的红包给介绍人。后我儿子和女孩微信联系，女孩表示愿意嫁给我儿子，但要先付她几万元，且一直没把身份证给我们看。交往中，我儿子通过微信转过999元给她以及买了一对耳环给她。我们不能确定她的真实身份，就叫我儿子不要跟她交往了。那女孩说她叫曾同，其他情况不了解。经辨认，9号照片上的人即曾冬莲就是对其进行婚姻诈骗的人。 （3）邹某1及邹某2提供的微信聊天截图，证实邹某1与曾冬莲微信转账及聊天的情况。 （4）扣押清单及手机微信、短信截图，证实2019年11月15日，公安机关扣押曾冬莲OPPO手机一部，曾冬莲手机中微信及短信的情况。 （5）情况说明、开户信息、账户查询单截图，证实159××××1485开户人为曾冬莲（身份证号为3607331986××××××××）。经公安微信查询发现，该号码关联的微信昵称为ＮＯ，正系曾冬莲在使用的微信。经查询，×××的微信账号绑定的手机号为159××××1485系曾冬莲身份证开户。 （6）洪公（网安）检[NCWA-2020007]-001电子数据检查笔录，证实扣押的曾冬莲黑色OPPO手机内保存的数据情况。 （7）被告人曾冬莲的供述及辩解，证实我使用的手机是ＯＰＰＯ，微信昵称是ＮＯ，微信号是×××。 关于被告人曾冬莲的辩护人提出的诈骗邹某1见面红包999元系男女双方谈婚论嫁前的风俗习惯，属于小额赠与，不应当评价为诈骗的辩护意见。经查，邹某1是在与被告人曾冬莲以结婚为目的相亲认识的，曾冬莲对邹某1表示满意，愿意与之结婚的前提下，邹某1按风俗习惯支付给被告人曾冬莲见面红包的，在邹某1提出要看被告人曾冬莲身份证件时被告人曾冬莲仍要邹某1先支付3万元，邹某1感觉被骗后不再与被告人联系。综上，被告人曾冬莲主观以不法占有为目的，客观上实施了以相亲结婚的欺诈方法骗取被害人的见面红包999元，被告人曾冬莲的行为符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成要件，故此辩护意见，本院不予采纳。 4、2019年2月15日，被害人张某1经媒人介绍与化名为曾小兰的被告人曾冬莲认识并互加微信联系，并于18日在赣州见面。2019年2月至10月期间，曾冬莲以买衣服、买项链、交房租等理由让张某1转账55笔，共计17107元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）被害人张某1陈述及辨认笔录，证实2019年2月15日，其通过老家的媒人介绍认识了化名为曾小兰的曾冬莲，并于18日在赣州见了面，对方直接说开个房，并说明谈婚论嫁的事，且于当晚发生了关系。之后，我们打出租车回到我吉安市万宝县宝山乡水南村的老家见了我父母。19日我返回了广州。之后，我们一直微信聊天。6月3日我回老家时带了一条项链给她，6月10日返回广州市的。之后，没见过面。经张某1辨认，4号照片上的人即曾冬莲就是其笔录中与其发生关系的人。 （2）张某1提供的与曾冬莲（化名曾小兰）的微信聊天截图，证实张某1与化名曾小兰的微信聊天记录，张某1通过微信转账55笔共计17107元。 （3）扣押清单及手机微信、短信截图，证实2019年11月15日，公安机关扣押曾冬莲OPPO手机一部，曾冬莲手机中微信及短信的情况。 （4）情况说明、开户信息、账户查询单截图，证实159××××1485开户人为曾冬莲（身份证号为3607331986××××××××）。经公安微信查询发现，该号码关联的微信昵称为ＮＯ，正系曾冬莲在使用的微信。经查询，×××的微信账号绑定的手机号为159××××1485系曾冬莲身份证开户。 （5）洪公（网安）检[NCWA-2020007]-001电子数据检查笔录，证实扣押的曾冬莲黑色OPPO手机内保存的数据情况。 （6）被告人曾冬莲的供述及辩解，证实我使用的手机是ＯＰＰＯ，微信昵称是ＮＯ，微信号是×××。 关于被告人曾冬莲的辩护人提出的诈骗张某1各项费用共计17107元系张开文为了增进双方的感情而赠与曾冬莲购买衣服等费用，不属于彩礼，不应认定为诈骗的辩护意见。经查，张某1与被告人曾冬莲于2019年2月15日因相亲认识的。在2019年2月至10月期间，被告人曾冬莲以购物等理由向张某1索要财物。而在此同时，被告人曾冬莲以相亲为由认识祝某，并骗取祝某的财物。综上，被告人曾冬莲主观以不法占有为目的，客观上实施了以相亲结婚的方式骗取被害人的财物共计17107元，被告人曾冬莲的行为符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成要件，故此辩护意见，本院不予采纳。 5、2019年2月，被害人祝某母亲夏某通过张某2等人到了赣州市客运总站附近的餐馆与自称叫曾同的被告人曾冬莲相亲见面。饭后，双方租车到祝某万年县的家。次日，祝某给了曾冬莲3900元的见面礼。之后，曾冬莲提出要49000元的彩礼钱。随后，祝某与张某2在赣州与曾冬莲见面后，祝某从ＡＴＭ机上取了20000元给曾冬莲。次日，祝某又从赣州市农业银行取了290000元给曾冬莲。曾冬莲收到钱后，以上厕所为由逃离，且祝某与张某2无法再联系曾冬莲。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）报案笔录、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2019年3月9日，祝某向赣州市公安局章贡分局沙河派出所报案，公安机关同日受案并立案。 （2）被害人祝某的陈述及辨认笔录，证实2019年2月份，我叔张某2介绍了一个叫刘仁泉给我介绍女孩子。我跟张某2、我妈到南昌找了刘仁泉。刘仁泉表示他认识一个叫曾金明的，可以介绍女的给我做老婆。我们四人就坐火车到了赣州兴国县，刚住下没多久，曾金明通过微信发了一张女孩子照片给我看，并要我把我的照片发给对方看。我就发了我的照片。我们双方都觉得满意，并决定第二天见面。第二天，我们约在赣州市内见面，曾金明联系好了一辆面包车载我们到曾金明家。在中途接了一个女的，她称她也是媒人。到了赣州汽车南站，我们找了个小餐馆，女方不同意过来，并要我们到她找的小餐馆去见面。吃饭时，我和女方在餐馆外面说话。她说，她叫曾同，今年29岁，离过婚，有小孩，但小孩跟男方，从小没有父母，是爷爷奶奶带大的。我也把我的情况说了下。饭后，曾金明当面问曾同的意见。曾同没有直接回复。曾金明叫曾同到我家去看下。曾同同意了，但要按300元一天发她两天工资共600元。她还要求曾金明和中途接的女的及面包车司机一起去，也要给媒人两天工资，他们三人一人500元，司机车费和过路费及工资要1000元。我就给了司机和媒人一人500元。我们到了万年我家后的第二天，曾同表示对我满意，愿意嫁给我。当时没谈礼金，曾同说要到万年县城去玩。我们就到万年县城，曾同提出要买几件衣服。我就陪她买了四五件衣服，大概1500元。回家后，曾同提出要见面礼3900元。我就封了3900元红包给她，并将1000元过路费给了司机。后曾同以未带身份证为由回去了。四五天后，曾同在微信中以她外婆生病需用钱为由向我借3000元。因我微信没钱。她让我把钱送到赣州市。第二天，我就坐火车到了赣州市，曾同接的我。我给了她3000元后就逛了下街，买了300元衣服及2000元的金吊坠。次日我就回家了。又一星期后，曾金明打电话告诉张某2，女方要礼金4.9万元。次日，我就和张某2坐火车到赣州市。曾同约我们在火车站附近小餐馆吃饭。她爷爷也在，爷爷手上绑了块白布。曾同以家里有人过世，不方便到家里去。爷爷也说要回去。我就给了爷爷两条300元的烟及400元红包。爷爷走后，曾同提出把4.9万元礼金给她后再跟我回抚州。曾同不同意转账，要现金。我就在赣州银行用我的农业银行卡取了2万元现金给曾同。拿到钱后，曾同以她是与闺蜜住一起，要回去收拾东西为由离开了。第二天早上，曾同发微信让我帮她收拾东西。我到了附近后，曾同打电话让我把剩下的2.9万元取了。我就在附近农业银行取了2.9万元。之后，曾同发了定位给我，叫我到汽车站附近。我见到曾同后，曾同带我在车站附近吃早餐。饭后，她问我要2.9万元。我就把钱给她了。后她要去上厕所，让我在原地等。我等了十几分钟，她没来，发微信、打微信电话都没人接。我又等了十分钟左右，我又打微信电话，是个小男孩接的。小男孩称，手机是他捡的，还发了位置给我。我过去后，对方不给我手机了，我再打电话、发微信就处于被拉黑状态。下午即3月9日下午，我就跟张某2报了警。我总共被骗了6.2万元。经辨认，5号照片上的人即曾冬莲就是曾同，6号照片上的人即肖圣贵就是曾同的爷爷。 （3）祝某提供的身份证复印件及微信聊天截图，证实祝某的身份信息情况及其与曾冬莲的聊天记录情况。 （4）证人张某2的证言及辨认笔录，证实2019年2月23日，祝某的妈妈夏海有让其介绍女孩子做儿媳妇。我就联系了南昌市向塘的刘仁泉。后刘仁泉打电话告诉我，赣州有女的，并让我们去看看。25日上午，我、夏某、祝某和刘仁泉一起到了赣州兴国县，并在兴国住了一晚，当晚刘仁泉的朋友曾金明发了一张女方照片给我，我转给祝某看，然后祝某发了一张他自己的照片给曾金明。后对方传话说女方比较满意，愿意见面。第二天，我加了曾金明的微信。曾金明在微信告诉我，到他家车费要150元，他帮我们叫车。九时许，曾金明介绍了一个姓谢的司机开了个面包车来接我们。在路上，曾金明打电话叫姓谢的司机接了个女的（大约60岁左右，以下用甲代称）上车，然后我们到了曾金明家。曾金明打电话约照片上的女的曾同见面。约好后，我、夏某、祝某、刘仁泉、甲坐小谢的车到了赣州市客运总站。曾金明单独一人走了，我们找了个餐馆等曾金明和曾同。之后，曾金明打电话要我们到客运站斜对门的一个小餐馆吃饭。我们到餐馆后见到了曾金明和曾同。吃饭时，曾金明提出彩礼是16.9万元。我们没回应。饭后，曾金明和我做曾同的工作，让她去祝某家看一下。她同意了，但要二天的工资600元，姓谢的、曾金明和甲一人500元。姓谢的还要1200元油费。我们同意，并给了他们钱。饭后，刘仁泉回南昌。祝某拿了200元给刘仁泉。姓谢的、曾金明、甲、我、曾同、祝某坐姓谢的车到了万年县。26日，祝某跟曾同他们到万年县玩。过了几天，曾同跟我说就拿五万元的彩礼，我们到赣州市带她到万年县来。我要她把身份证号码发来，并要打收条。曾同回复，他哥哥不同意。并说算了。我打电话将此事告诉夏某。3月8日，曾同叫我们到他爷爷家去。我和祝某到了赣州火车站。曾同发了微信定位给祝某，我们在一餐馆见面后，曾同和一个老头子在一起，那个老头手上带着一白色的戴孝锦。曾同介绍老头子是她爷爷。我让祝某买了二条利群的香烟给老头，并包了一红包给老头。饭后，曾同要老头打的走。祝某又拿了200元给老头。我、祝某和曾同就到饭店边的宾馆开了房。曾同叫祝某拿钱给曾同，祝某就取了2万元当着我的面在宾馆门口给了曾同。3月9日七时许，曾同要祝某拿2.9万元给她，就跟我们走。祝某就去取钱，我在宾馆等。后曾同在微信中称她房子的钥匙被同住的拿走了，她要等她的同事。后祝某回来说钱给了曾同，曾同跑掉了。我再发微信给曾同，就发现我的微信被拉黑了。我们就报案了。经辨认，2号照片的人即曾冬莲就是曾同，8号照片的人即肖圣贵就是曾同的爷爷。 （5）证人夏某的证言及辨认笔录，证实2019年2月份，我叫张某2给我儿子祝某找个媳妇，张某2就答应帮我找，张某2打电话给他朋友，他朋友说他那边有女孩子，叫我们去看。过了几天，张某2、我、我儿子祝某以及张某2的朋友一起到了赣州。到了赣州之后，我们在汽车站看到了相亲的对象，这个对象姓曾，当时小曾那边除了小曾，还有一个60多岁的女的，还有一个男的，年纪也是60多岁，还有一个司机，年纪40来岁。见面后，我们找了个饭店吃了饭。饭后，小曾说要到我家看一下，如果可以就定下来。小曾说她还在上班，要去的话要请假，要少两天工资，小曾叫我们开三天工资给她，算三天工资，每天200元，共600元。还要给那两个60多岁的男、女，每人给500元，还要500元给司机。和司机谈好过路费1000元。当时，我儿子祝某就付了两个媒人和司机每人500元，共1500元。过路费是到我家后才给司机的。第二天，我儿子祝某带小曾、媒人、司机到万年县逛街。吃中饭时，我们谈了下彩礼。小曾那边男媒人要20万元。张某2谈到16万元，当时就谈好了。小曾提出说女方到男方家要打发红包3900元。我们就同意，当时我就包3900元红包给她。之后，他们就回赣州了。过了几天，小曾打电话给我儿子祝某，说她外婆病了，要用钱，叫我儿子去赣州。我儿子就去了。过了两三天回来的。又过了三四天，小曾打电话告诉我儿子祝某，她哥哥不同意，并说给她4.9万元彩礼就行。小曾叫张某2和我儿子去赣州。他们就去了。后来我儿子打电话告诉我，彩礼钱给了，小曾跑了。我就知道被骗了。经辨认4号照片上的人曾冬莲就是小曾。 （6）张某2提供的微信聊天记录，证实张某2与曾冬莲的微信聊天记录的情况。 （7）祝某银行交易明细，证实2019年3月8日，祝某在ＡＴＭ机上分四次取现0.5万元，共计2万元；3月9日取现2.9万元。 （8）扣押清单及手机微信、短信截图，证实2019年11月15日，公安机关扣押曾冬莲OPPO手机一部，曾冬莲手机中微信及短信的情况。 （9）情况说明、开户信息、账户查询单截图，证实159××××1485开户人为曾冬莲（身份证号为3607331986××××××××）。经公安微信查询发现，该号码关联的微信昵称为ＮＯ，正系曾冬莲在使用的微信。经查询，×××的微信账号绑定的手机号为159××××1485系曾冬莲身份证开户。 （10）洪公（网安）检[NCWA-2020007]-001电子数据检查笔录，证实扣押的曾冬莲黑色OPPO手机内保存的数据情况。 （11）被告人曾冬莲的供述及辩解，证实我使用的手机是ＯＰＰＯ，微信昵称是ＮＯ，微信号是×××。 关于被告人曾冬莲的辩护人提出的诈骗祝某52900元的犯罪金额证据不足的辩护意见。公诉机关当庭出示的被害人祝某的陈述、证人张某2、夏某的证言以及微信聊天记录截图及祝某银行卡交易明细能形成完整的证据锁链，能相互印证曾冬莲骗取祝某见面红包及彩礼共计52900元。故此辩护意见，本院不予采纳。 另查明，2019年11月12日，被告人曾冬莲被赣州市公安局章贡分局民警抓获归案。 公安机关冻结曾冬莲以曾某的名义在中国邮政储蓄银行的账号为62×××25上的存款139852.14元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实： （1）常住人口详细表、前科证明及曾冬莲2016年12月12日的笔录、情况说明，证实被告人曾冬莲犯罪时已满十八周岁。 （2）抓获经过、赣州市看守所临时寄押人员收押回执单，证实2019年11月12日17时，赣州市公安局章贡分局情报信息中心安排的民警在文明大道13楼下将曾冬莲抓获，并临时寄押于赣州市看守所，14日提解出所。 （3）查询、冻结材料，证实经查询，曾某在中国邮政储蓄银行的账号为62×××25上有存款139852.14元。公安机关于2020年4月17日予以冻结。 （4）证人曾某的证言，证实其是曾冬莲的妹妹，其在中国邮政储蓄银行的账号为62×××25的账户是曾冬莲拿我的身份证开的，里面的钱是她的。 （5）证人李某4的证言，证实2018年8月，有一微信昵称为ＮＯ的女子和她妹妹曾某到中国邮政储蓄银行麻州支行要存13.96万元的定期。当时我在该支行上班，我们就推荐她买了保险。 （6）户籍信息情况，证实曾冬莲家族关系以及曾冬莲与曾某的姐妹关系。 （7）证人陈某1的证言，证实曾冬莲是个正常人，平时没看到她有什么病。 （8）证人陈某2的证言，证实曾冬莲是我三女儿，1986年出生的，21岁时嫁到南昌，生了一男一女，十几年后就离婚了。离婚后与会昌县西江镇的彭志文谈恋爱，生了个女儿，这个女儿从出生开始一直是由我抚养，现在三岁了，到目前为止只给了6000元的抚养费。曾冬莲有慢性心肌炎，还有一点风湿，其他没有什么病。曾冬莲读到小学二年级。除了彭志文到过我家，没有其他相亲对象到过我家。 关于被告人曾冬莲庭审时的表现是否存在不能辨认及控制自己行为的情况？经查，被告人曾冬莲犯罪时已满三十周岁，且公诉机关当庭出示的被告人曾冬莲的供述，证人陈某2、陈某1、张某2、邹某2、王某、李某3、江某的证言以及被害人李某1、张某1、邓某、邹某1、祝某的陈述与公安机关从扣押的曾冬莲的黑色ＯＰＰＯ手机内保存的数据制作的洪公（网安）检［ＮＣＷＡ-2020007］-001电子数据检查笔录及手机内的数据资料能互相印证，形成完整的证明体系证实被告人曾冬莲能辨认及控制自己的行为。当庭，公诉机关及辩护人均表示根据全案证据材料能反映被告人曾冬莲是具有刑事责任能力的人，应当负刑事责任。综上，本院亦认为，被告人曾冬莲应当负刑事责任。 本院认为，被告人曾冬莲以非法占有为目的，采用以相亲结婚的名义骗取5名被害人的见面红包、彩礼的方式骗取他人财物，共计人民币122006元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾冬莲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2024年12月11日止） 二、公安机关冻结的139852.14元，违法所得122006元发还至被害人，剩余17846.14返还至被告人曾冬莲； 三、公安机关扣押的被告人曾冬莲作案工具黑色OPPO手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左莉娜 人民陪审员  刘道国 人民陪审员  李 群 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  郭文丽