广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初94号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人刘日成，男，1989年6月12日出生于广东省台山市，公民身份号码440************，汉族，文化程度高中，无业，住台山市***************。因本案于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于台山市看守所。指定辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人刘日成犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员余绮红出庭支持公诉，被告人刘日成及其辩护人林周行到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，2018年12月4日到2019年5月15日期间，被告人刘日成编造短期可以赚取高额回报、高额利息等理由，吸引被害人罗某龙、郑某勇、谢某等人将钱交给其用于“投资数字货币”、“放高利贷”，并利用新账还旧账的方式，以被害人后期投入的钱偿还前期的本金及利息，制作可以收回本金及高额利息的假象，从而骗取被害人罗某龙等人的信任，先后诈骗被害人罗某龙合共653612元、诈骗被害人郑某勇合共51200元、诈骗被害人谢某合共51500元后逃匿。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人刘日成的供述和辩解，被害人郑某勇、谢某、罗某龙的陈述，证人黄某意的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录及清单，相关书证，电子数据，抓获经过。公诉机关认为，被告人刘日成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘日成犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘日成有期徒刑十年至十二年，并处罚金。台山市公安局扣押的涉案物品，请依法判决。被告人刘日成在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及指控其诈骗被害人郑立勇51200元、诈骗被害人谢新51500元的犯罪事实，其在法庭调查阶段提出公诉机关指控其诈骗罗冠龙的数额中有五十多万元是其不记得什么时候开始向罗冠龙借的钱，不应认定为诈骗数额，其借的钱一开始用来“投资数字货币”，2018年5月左右不再“投资数字货币”，转去用来玩游戏，其没有告诉罗冠龙，然后又向他借了十几万元。其只诈骗了罗冠龙后来的十几万元。其在法庭辩论阶段表示没有辩解意见，对公诉机关的量刑建议亦没有意见。辩护人对公诉机关指控被告人刘日成犯诈骗罪的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人没有犯罪前科，到案后如实供述自己的涉案行为，配合公安机关开展调查工作，态度良好。2.本案中关于被害人罗冠龙被骗金额中，牵涉到借贷与诈骗相混同的情况，建议扣减，如果法庭认为不应当扣减，在具体量刑时也应当酌情考虑从轻处罚。经审理查明，2018年12月4日至2019年5月15日期间，被告人刘日成编造短期可以赚取高额回报、高额利息等理由，吸引被害人罗冠龙、郑立勇、谢新等人将钱交给其用于“投资数字货币”、“放高利贷”，并利用新账还旧账的方式，以被害人后期投入的钱偿还前期的本金及利息，制造可以收回本金及高额利息的假象，从而骗取被害人罗冠龙等人的信任，先后诈骗被害人罗冠龙合共人民币653612元、诈骗被害人郑立勇合共人民币51200元、诈骗被害人谢新合共人民币51500元后逃匿。认定上述事实的证据有：（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案的案发经过及被告人刘日成被抓获的经过，其中被告人刘日成于2019年11月4日在广东省佛山市南海区一出租屋被抓获。（二）相关书证1.常住人口个人信息表，证实被告人刘日成的身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.相关支付宝、微信个人信息及交易记录、账单、部分聊天记录的手机截图照片，证实被告人刘日成（微信号r*****8、支付宝账号136*****353）与被害人罗冠龙、郑立勇、谢新等人之间的支付宝、微信聊天及交易情况，其中：（1）2018年12月4日至2019年5月15日期间，罗冠龙通过微信、支付宝共转账给刘日成859112元，收到刘日成通过微信、支付宝的转账共205500元；（2）2019年4月20日至5月14日期间，谢新及其妻子李娉仪通过微信、支付宝共转账给刘日成87000元，谢新收到刘日成通过支付宝的转账共35500元；（3）2019年4月8日至5月14日期间，郑立勇通过微信共转账给刘日成77000元，收到刘日成通过微信的转账共25800元；（4）2019年5月16日，刘日成通过微信发信息给罗冠龙称银行卡被冻结两三年时间，暂时还不起钱，其人已在外省等内容。3.侦查机关根据向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的刘日成微信号（r*****8）的微信交易记录整理的表格，证实被告人刘日成微信号与谢新微信号（B*****4）、郑立勇微信号（y*****3）的微信交易记录情况。4.被告人刘日成的支付宝、微信账号绑定银行卡的页面信息手机截图照片，证实被告人刘日成的支付宝、微信账号绑定的银行卡情况。5.侦查机关向各银行调取的相关银行账户信息及交易流水，证实被告人刘日成及被害人罗冠龙、郑立勇的相关银行账户信息及交易情况。6.中国移动江门分公司出具的相关手机号码机主资料和通话记录，证实被告人刘日成在被抓获前使用的电话号码159*****373在2019年7月23日至2019年11月4日的通话记录，该手机号码在此期间的通信地点在佛山市和广州市。7.现场检测报告书，被告人刘日成尿液检测样本的相关毒品检测结果呈阴性。（三）物证及扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实民警于2019年11月4日对被告人刘日成随身携带的五台手机（iphone6金色二台；iphone6灰色一台；iphoneXsMax玫瑰金色一台，手机号码159*****373；VivoX23蓝色一台）、五张银行卡、现金人民币614元、两台平板电脑（ipadAir深灰色一台；ipad（第五代）金色一台）予以扣押。（四）电子数据1.深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的电子数据，证实被告人刘日成的微信号r*****8和微信号w*****4关联的主体详情、注册绑定支付账号信息及2018年7月1日至2019年11月4日期间的交易流水和交易对手情况。2.电子证物检查笔录、数据，证实民警提取了被告人刘日成持有的手机、平板电脑的电子数据。3.被害人谢新与被告人刘日成的微信聊天记录的视频，证实被告人刘日成以“放数”返高额利息为由让谢新给其转钱。（五）证人黄来意的证言（被告人刘日成的母亲）：刘日成自2018年至今没有工作，平时在我丈夫刘振忠的振成副食店里面帮忙，每天睡到11点左右，再到店里面看店，有时送一些远一点的货。刘日成在店里帮忙的收入就是平时给点零花钱给他，他需要钱就给钱他，他一般平均一个月需要几百块，他在店里看店，不清楚他有没有拿钱，他没做过工，没有什么财产。2019年4月份左右，他向家里面称要做生意，我从银行转给了他六万多元人民币，过了十多天后他还在家就说做生意失败了，欠了很多钱，然后他说出去外面打工，他就走了，我不清楚他去哪里。刘日成有一个弟弟叫刘活森，有四五个表哥，没有表弟。刘活森在深圳做网上设计，收入多少我不清楚，刘活森从来不向家里要钱。刘日成有一个叫雷永忠的表哥在水步做老师，其他的表哥不清楚做什么。刘日成没有表哥是开麻将馆的。不清楚刘日成的表哥有没有以各种理由向家里要钱，我们家都很少和他们联系。刘日成很少玩家里的电脑，整天拿着手机，我不知道他玩什么。刘日成平时很少出去，出去的话就和海宴几个同学一起玩。（六）被害人的陈述及辨认笔录1.被害人郑立勇的陈述:我是被我同学刘日成诈骗，刘日成找我拿钱他说他可以放贷给那些华侨，说是有高额利息，然后我就给他了。刘日成诈骗我的第一笔钱是在2019年4月8日，他当时跟我说借3000元用一下，过两天还给我3300元，过了四天（4月12日）他就还给我3300元。还钱那天他说如果我有24000元，他可以帮我赚8000元，过两天就能还给我，并说他给我担保。我说没那么多钱，他就叫我想办法。他说他表哥可以放贷给华侨，获取高额利息。他说有单（即需要借钱）就找我拿。当天我就转了12000元给他。在2019年4月22日，我又转了12000元给他，当时是我主动找他的，我是想赚点利息，我问他还有没有人要借钱的，他说你有你就发过来可以了，于是我就转了12000元给他。在2019年4月26日，他说有20000元的单，问我接不接，说过两天有15500元回来，也就是说可以赚15500元。于是当天我就转了20000元给他。2019年4月28日，他主动转了15500元给我。在2019年4月29日，他说借24000元，15天后有6000元的利息。于是我当天转了24000元给他。在2019年5月9日，他叫我想办法给6000元给他，五天后还我7000元。于是我当天转了6000元给他。到了2019年5月14日，我叫他还钱给我，他说数目有点乱晚点给我，后来当天下午15时30分许，他转了7000元给我。我跟他说明天（2019年5月15日）有一笔30000元、后天（2019年5月16日）有一笔20000多元，他在2019年5月15日跟我说，2019年5月16日一起给我。结果2019年5月16日他就跑了。16日罗冠龙告诉我刘日成跑了，我就发现微信、支付宝、电话都被刘日成拉黑了。至今我一直联系不上他。我当时总共转给他77000元，期间他还给我25800元，我总共被他诈骗了51200元。我和刘日成是同学，平时来往多，关系好。借钱一事他说他自己做担保，说是用我给他的钱去放高利贷，能够按时将钱收回来。我信任他，借钱给他向从中获得一些利息收入。我是使用微信号“yong5730553”与刘日成的微信号“richengye888”微信联系和转账的。辨认笔录：其辨认出被告人刘日成。2.被害人谢新的陈述：我在2019年4月20日到2019年5月16日期间被同学刘日成以高息贷款的理由诈骗。2019年4月6日他通过微信问我有没有闲钱，说放6000元在他那里，五天后给我6500元，因为我不相信他，当时就说没那里多钱，没给他。后来我从罗冠龙、郑立勇处得知，罗冠龙、郑立勇也有放钱放在他那里，并隔几天收到他承诺的本金和利息，我就相信了。在2019年4月20日，刘日成叫我放8000元，12天后给我3000元利息，我问他做什么这么好赚钱，他说是放数（放高利贷），我相信他就没继续问，当天16时14分，我通过微信转账8000元给他。2019年4月25日，他跟我说有一单6000元的，承诺给2000元利息，说这一笔跟2019年4月20日的那一笔在12天后连本带利一起给我。到了2019年5月1日21时54分许，他通过支付宝支付给我19000元。2019年5月2日，他要我给他12000元，20天后给我分红4000元，当天晚上23时04分许，通过微信转账给他12000元（考虑到之前两笔贷款都能连本带息还给我，我就信任刘日成，用微信向刘日成转账了12000元）。2019年5月3日0时11分，我叫我老婆李娉仪通过她的支付宝转了两笔6000元（共12000元）给刘日成，刘日成也是承诺20天后给4000元利息。2019年5月7日，跟我说有一单8000元，7天有2000元利息，当天下午15时33分许，微信转账8000元给他。2019年5月8日，他跟我说有一单5000元的，5天给我1500元利息，我在当天17时10分，通过微信转账给他5000元。2019年5月13日11时30分许，他通过支付宝转账给我6500元。2019年5月14日1时15分许，他通过支付宝转账给我10000元。2019年5月14日，他通过微信发文字给我“b1400015日红4000晚上9点之前”“b?9点入数”（b是他对我的称呼），我在当天20时45分许，我通过支付宝转账给刘日成14000元。2019年5月14日，他说有两单，一单是10000元、利息3000元，第二单是12000元、利息4000元，都是五天后结账。于是我在2019年5月15日11时25分许，我通过微信转账给他22000元。2019年5月16日之后就联系不上他了。我总共给了刘日成87000元，他还给我35500元，我共被他诈骗了51500元。刘日成找我拿钱的理由说是拿这些钱去放数赚利息。刘日成每次还钱给我之后就会马上叫我借钱，因此刘日成实际上只是制造一个有借有还的假象，以此来骗取我更大的款项。我使用的微信号“b*****4”、支付宝账号“134*****499”。我老婆使用的支付宝账号是“158*****114”。刘日成使用的微信号“r*****8”、支付宝账号是“136******53”。辨认笔录：其辨认出被告人刘日成。3.被害人罗冠龙的陈述：我在2017年8月3日到2019年5月16日期间被刘日成虚构多种理由，例如投资数字货币和从事高息贷款等理由诈骗。2017年8月，刘日成经常以着急用钱的理由向我借钱（后说2017年8月3日，刘日成打电话给我说资金周转不过来，然后叫我在信用卡拿钱给他，然后他帮我还钱），我考虑到刘日成是我的好朋友，而且在水步有一家副食品批发店，所以我就多次借钱给刘日成，我借钱给刘日成后，刘日成也会还钱给我，但每次都还不清。2017年8月3日到2018年4月28日，我共借给刘日成42800元，他还了28989元给我，还有13811元没还。大概2017年过年的时候他就说他弟弟做数字货币，赚了很多钱，买别墅买奔驰，2018年4月14日，他在微信上和我说他要开始做数字货币了，叫我拿了9000元人民币，连以前的一起还，他一直在借一直在还，始终没有还完，然后说2018年年底帮我投资数字货币，说投资10000元给我3000元，然后2018年12月17日，我分三笔各一万元用支付宝转给他，然后他不定时转一点钱给我，投资数字货币的本金和利息一直没有给我。12月29日他又叫我投资了10000元，12月30日说行情好，让我投50000元，我没有50000元，他就叫我拿35000，然后我就通过支付宝转给他了，2018年12月17日至2018年12月30日他说帮我投资数字货币，我共拿了85000元钱给他，他说他不够钱买数字货币，然后叫我拿钱，一直再拿一直在还，一直到2019年3月8日共给他142245元他投资数字货币，另外说帮我投资的有85000元人民币，一共是227245元人民币。2019年3月8日我生病了说我需要用钱，然后2019年3月9日7时50分许的时候，他打电话给我说他表哥在水步镇有四个麻将馆，黑白两道都吃得开，和政府关系也好，意思就是说可以在麻将馆放贷，3000元放贷8天可以得到500元的利息，然后他和我说他表哥给他做，刘日成看不上他要做数字货币，让我给钱他，他给他表哥放贷，然后3月9日我分两次一次3000，共6000元给他，做两单，然后也一直在转钱给他放贷，然后第一笔放贷的用支付宝红包还了7000元人民币，一直在陆续转钱给他放贷，信用卡或我自己在网上贷的钱到了还款日需要还钱的时候就转一点钱给我，一直到2019年5月15日我共给钱他，他说他转给他表哥放贷，我通过支付宝转给他299750元，通过微信转给他407212元，总共给了他706962元，这期间我需要还信用卡和网贷的钱到了还款日他就转钱给我，这期间通过微信转给我78600元，通过支付宝转给我103400，一共还给我182000元，他说他放贷的钱是能收回来的，如果不能他用价值两、三百万数字货币作担保，我才给他放贷的，还有2019年3月21日我说我要换手机，然后他说买给他，他当我三单每单3000元给他表哥帮我放贷，然后我就买了一部iPhoneXMAX花了9025元给他，他给了我一部旧的iPhoneX给我用。这部iphoneX于2019年3月27日我通过京东回收以2610元卖了。2019年5月16日凌晨刘日成发了一天微信给我，大概意思是他还不起钱了，他去外省了，他会用5-10年的时间将钱还清。然后他就失联了，微信和支付宝都将我拉黑了，他的电话134*****432也关机了。后来我来到刘日成的家中寻找他，但是我没有找到刘日成，只能找到他的母亲。刘日成的母亲表示刘日成每天都是在水步的副食品批发店经营，没有从事过数字货币或者借款。我也在刘日成家中见到他弟弟，他弟弟也表示没有跟刘日成投资过数字货币，并表示他们的表兄弟都是从事合法工作的，没有从事发放贷款的人。我信任刘日成，是因为他一直很大方，也很有钱的样子，经常请我们吃饭，唱K等，一开始借钱的时候，他一般会准时还钱，但一直在借到了还款日就会还一点。刘日成一直强调他表兄弟从事的借贷业务是合法的，刘日成向我承诺，每借3000元就会在8天之后向我返还3500元，而且刘日成还表示借贷的款项无法收回，会用他用于投资数字货币的款项偿还给我，说这是一项有保障的投资。我和刘日成都是通过支付宝或者微信交易。我使用的微信号“lovegfbaby”、支付宝账号“188*****908”。刘日成使用的微信号“r*****8”、支付宝账号是：“136******53”。辨认笔录：其辨认出被告人刘日成。（七）被告人刘日成的供述与辩解：2018年7、8月份左右我在台山水步镇的家中以投资“数字货币”的形式为由诈骗了罗冠龙、陈维颂、谢新、黄育运以及一个我在网上游戏认识的微信名字叫做“琳”的钱。罗冠龙、陈维颂、谢新、黄育运是我台山技工学校的同学。最早是2018年7月份的时候（具体时间我不记得了）我和罗冠龙提起过关于投资（数字货币）这个事情，就是让其拿5000元人民币给我，然后过5天到7天的时间就返还其5500到5700元人民币，于是罗冠龙就用微信转给我5000元，大概过几天（具体时间我不记得了），我骗罗冠龙半年后，然后资金周转不过来之后，我就以同样的方式打电话给陈维颂、谢新、黄育运，说有一个很好的投资项目（数字货币），让他们转了5000元给我，也是通过微信或者支付宝转给我的，等我一收到陈维颂的钱之后，就等到期就按时转给罗冠龙，并且按照我自己第一次和他说的一样转给他5500元，于是罗冠龙就感觉自己吃到甜头了，这个时候（具体时间不记得了），罗冠龙就转给我钱，大概转了几次，有的时候转8000元，有的时候5000元，都是通过微信或者支付宝的方式，我就以这种方式骗取他们的信任，这段时间我就在他们四个人之间拿钱还钱，拿一个人的钱去补另一个人的钱。从2018年7月我开始以投资“数字货币”的方式骗罗冠龙，这期间通过微信或者支付宝一共转给我二十七八万元人民币左右，这些钱我都自己拿了，没有还给他，我2018年7月份之前也有借他的钱，借了七八万左右。陈维颂这期间一共转给我30000元左右，谢新这期间一共和我交易了两次转给我20000元左右，黄育运2000左右。总共我骗了他们四个人四十万左右。郑立勇是我同学，我以投资“数字货币”的方式骗了他，和罗冠龙、陈维颂、谢新、黄育运是同时进行的，我共计骗了他约1-2万人民币。今年（2019年）上半年的时候，我就把罗冠龙、陈维颂、谢新、黄育运四人的交流方式以及相关微信或者支付宝全部删除或者拉黑了，以及我和他们的共同好友，什么同学群我也全部退了，然后我就将这些钱全部投入到一个叫做“完美世界”的游戏里面。（后一份笔录：2019年7月份左右，我骗来的钱已经花完了，然后将罗冠龙、陈维颂、谢新、黄育运的所有联系方式也删除了，微信和支付宝的好友都删除了，那个时候从家里面去到佛山。）我是真的有投资“数字货币”，2018年7月份是有在网上投资“数字货币”的（在外网上找的一个名叫“ETH”或“ETC”（具体记不清了）的数字货币），之后因为已经没有赚钱了，大概到了2019年1月份就没有再投资网上“数字货币”了，之后我没有告诉他们没有投资了，继续用投资“数字货币”的理由骗我的同学。之后那段时间我迷恋了网络游戏，就开始疯狂地往游戏里充钱，我各种各样的方法骗家里的钱，继续用同样的方式骗同学钱，将骗来的钱大部分都充入了游戏（“完美世界”、“大唐无双”、“胧月传说”、“阿拉德大陆”的游戏），一小部分购买了三台苹果6手机、一台VIVO手机、两台平板电脑，还有用于买刀具的七千多（在去佛山的路上因为不方便就丢了），还有一些用于日常生活。我骗他们是用微信和支付宝交易，用于交易的微信是“r*****8”支付宝账号是“136*****353”，微信号“richengye888”于2019年8月已经卖掉了，现在的微信号是“w*****4”。从2016年开始我在我妈经营的批发部帮忙送货，没有工资的，我都是去送完货，偷偷把一些货款留给自己用，其他货款给我妈，每月偷大概三至四千人民币留给自己日常消费，我妈不知道。我自己没有任何财产。我是骗那些受害者说我和我弟弟刘活森一起投资数字货币，但其实是没有这回事的。在审查起诉阶段，被告人刘日成承认有诈骗行为，其供述2017年到2019年都没有工作，帮家里经营副食店，没有工资，如果需要消费从店里拿钱用。2018年5月开始在百度搜索“火币网”投资数字货币，到了2018年11月左右，因为数字货币亏钱太厉害了就彻底停止投资了，把钱拿去充值游戏，但还是以投资数字货币为由让罗冠龙转钱。一直到2019年5月份左右其发微信给罗冠龙说其暂时无法还钱。2019年3月左右（具体时间记不清楚）开始以投资数字货币为由诈骗郑立勇、谢新等人，其实际上拿到钱没有投资数字货币，而是去充值游戏。其承认大概诈骗罗冠龙20万元、郑立勇51200元、谢新12000元。诈骗来的钱都是充值到游戏里面，还买了手机和平板电脑用于玩游戏。被告人刘日成在庭审中供述其有以“高额放贷”的理由跟罗冠龙借钱。谢新的老婆有给其转过大概两三万（不记得了），还是以过几天可以给她高额利息的理由。其诈骗被害人的钱95%投资到游戏了。公安机关扣押其的5台手机、2台平板电脑都是用骗取被害人的钱买的。辨认笔录：其辨认出罗冠龙、谢新、郑立勇等人。上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。关于被告人刘日成及其辩护人提出公诉机关指控被告人刘日成诈骗被害人罗冠龙的部分数额应作为借款予以扣减的意见，经查，被告人刘日成供认，其在2017年到2019年都没有工作，只是帮家里经营副食店，没有工资，如果需要消费从店里拿钱用，其自己没有财产。其在2018年11月左右（庭审中称2018年5月左右）彻底停止“投资数字货币”，把钱拿去充值游戏，但没有告诉罗冠龙，之后还是以“投资数字货币”为由让罗冠龙转钱。其还诈骗了郑立勇、谢新等人的钱。其将骗来的钱大部分都用于充值游戏。之后其将骗来的钱花光了，还将被害人的联系方式删除或拉黑，后去了佛山市。被告人刘日成的供述及被害人的陈述、证人证言、相关微信聊天记录、微信和支付宝转账记录等书证、抓获经过、电子数据等证据相互印证，足以证实2018年12月4日至2019年5月15日期间，被告人刘日成明知自己无偿还能力，且在没有“投资数字货币”和放“高利贷”的情况下，仍编造短期可以赚取高额回报、高额利息等理由吸引被害人罗冠龙等人将钱交给其用于放“高利贷”、“投资数字货币”，并利用新账还旧账的方式，以被害人后期投入的资金偿还前期的利息及本金，制造能收回本金及高额利息的假象，骗取被害人罗冠龙等人的信任，从而骗取被害人罗冠龙等人的大量钱款，其中在上述期间骗取了被害人罗冠龙人民币653612元，且将骗来的钱款大肆挥霍并逃匿的事实经过。综上，被告人刘日成具有明显的非法占有的目的，其虚构事实、隐瞒真相，骗取了被害人罗冠龙人民币653612元，该数额均应认定为被告人刘日成的诈骗数额。被告人刘日成及其辩护人提出的相应辩解及辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人刘日成无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人刘日成犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘日成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出被告人刘日成没有犯罪前科、如实供述自己的涉案行为的意见，予以采纳；其他辩护意见，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘日成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2030年5月3日止。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘日成退赔被害人罗冠龙人民币653612元、被害人郑立勇人民币51200元、被害人谢新人民币51500元。三、台山市公安局扣押被告人刘日成持有的手机五台、平板电脑两台、现金人民币614元，用于执行上述责令退赔部分；扣押的其他财物，由扣押机关台山市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 露人民陪审员  叶佩云人民陪审员  梅家胜二〇二〇年六月九日书 记 员  周芹蒽