浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初845号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人贺茂根，男，1981年7月22日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人陈如文、邓娇梅，浙江浙信律师事务所律师。 被告人胡丕克，男，1969年11月23日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，经商，案发前系平阳县主任，住平阳县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人吴逢图、陈洁，浙江越人(平阳)律师事务所律师。 被告人许方迪，男，1977年9月17日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。曾因犯抢劫罪于2000年6月15日被本院判处有期徒刑四年；因犯贩卖毒品罪于2004年3月4日被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年10月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人缪海素，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人胡孙灶，男，1966年3月16日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，务工，住平阳县。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人蔡振豪、卢文玲，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人贺茂允，男，1980年5月17日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，经商，住平阳县。曾因犯故意伤害罪于2001年4月6日被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年10月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2019]849号起诉书指控被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人胡丕克犯强迫交易罪,于2019年８月20日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员王飞娜、张存勇出庭支持公诉，被告人贺茂根、胡丕克、许方迪、胡孙灶、贺茂允，辩护人陈如文、邓娇梅、吴逢图、缪海素、蔡振豪到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2019年11月19日以需补充侦查为由，向本院建议对本案延期审理，本院于同年12月11日恢复审理。经温州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 经审理查明，2011年，被告人贺茂根、许方迪、贺茂允、胡孙灶及许方条（已判刑）等人成立平阳县城北村工程准备有限公司（以下简称“副业队”），被告人贺茂根任公司法定代表人，其中被告人贺茂根、许方迪、贺茂允及许方条均占股一股，被告人胡孙灶占半股。该副业队主要从事平阳县范围内的土方、搬运、运输等副业工程。 2015年10月份，江西省路桥工程集团有限公司通过招投标方式中标由浙江省温州沈海高速公路有限公司发包的甬台温高速复线温州瑞安至苍南段工程土建施工地2施工标段的工程项目（承包单位以下简称“项目部”），其中盘古山隧道等工程位于平阳县境内。项目部于2016年上半年入驻南园村后，被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允等副业队成员通过拦路、堵门、谩骂工人等方式阻拦工程施工，有组织地多次进行强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐渐形成恶势力犯罪集团，严重扰乱了被害企业的生产经营活动，破坏了市场秩序和经济秩序。其中，被告人贺茂根主要负责出面索要工程项目、谈判、威胁等；被告人胡丕克系鳌江镇城北村主任，出面和项目部谈判索要工程项目，为副业队承包项目提供条件；被告人许方迪系副业队财务人员，负责工程对账等工作。具体事实分述如下： 一、强迫交易事实 1.2016年12月10日，项目部与陈某签订《碎石加工承揽合同》，合同约定由陈某按照人民币100000元包干价格承包修建碎石加工厂进出的一条200多米便道。在陈某修建便道过程中，被告人贺茂根等人多次到碎石加工厂通过堵门、谩骂工人等方式阻拦施工。2017年3月24日，项目部负责人胡某等人在平阳县鳌江镇“壶说”茶馆与副业队成员被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允及胡丕克等人就便道修建等问题进行谈判，被迫以人民币60元／方的价格将该便道工程交由副业队承建，被告人贺茂允负责该便道具体施工。工程完成后，项目部于同年6月21日向贺茂允支付工程款人民币190000元。 2.2017年3月24日，项目部负责人胡某在平阳县鳌江镇“壶说”茶馆被迫与被告人贺茂根、胡丕克、许方迪、胡孙灶、贺茂允等人达成口头协议，将碎石加工厂的碎石由副业队运输。同年6月28日，项目部被迫与被告人贺茂根补充签订《碎石运输委托合同》。自2017年7月31日至2018年8月20日期间，项目部共向被告人贺茂根转账碎石运输工程款人民币1559498元。 二、敲诈勒索事实 1.2016年年底，被告人贺茂根、胡丕克、许方迪等人多次以堵门、叫停挖机等方式阻拦施工，强迫陈某将碎石场垒墙填方、黄泥运输等工程交由副业队来做，在无实际施工的情况下，陈某被迫支付被告人许方迪人民币3000元，后被告人许方迪将上述款项交给被告人贺茂根。 2.2017年6月，被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允等人，以陈某非法出售碎石为由，迫使陈某以人民币6元／吨价格支付给副业队石子抽成款。陈某已向被告人贺茂根支付石子抽成款共计人民币50000元。 案发后，被告人胡丕克于2018年11月19日到平阳县公安局投案,但未如实交代本案事实。在本院审理过程中，被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允的亲属代为退出共同违法所得人民币53000元。 上述事实，被告人贺茂根、胡丕克、许方迪、胡孙灶、贺茂允在庭审过程中亦无异议，且有上列被告人以前的供述，被害人胡某、陈某的陈述，证人余某、许某1、戈某、王某1、郑某1、许某2、王某2、林某、郑某2、陈大夫的证言，辨认笔录，现场方位草图，中标通知书，合同协议书，营业执照，隧道口弃渣场临时用地租用协议，施工便道临时用地租用协议，补充协议，付款申请单，温州市农村集团经济组织统一收据，进账单，施工便道协议，承诺书，弃渣场便道施工协议，碎石运输委托书，补充协议，碎石加工承揽合同，协议书，鳌江镇城北村南园股东代表大会决议，银行流水，征地红线图，工程中期结算审核表，中期结算费用计算表，碎石运输对账单，报警单，银行回单，刑事判决书，户籍信息，抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贺茂根、胡丕克、许方迪、胡孙灶、贺茂允结伙以威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；其中被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允又以非法占有为目的，结伙使用胁迫等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允的行为均构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，被告人胡丕克的行为构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人贺茂根、胡丕克、许方迪、胡孙灶、贺茂允等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并积极参加该组织，多次实施犯罪活动，严重危害社会，符合刑事犯罪集团的基本特征，应认定为恶势力犯罪集团。被告人胡丕克的辩护人辩称本案不属于恶势力犯罪集团犯罪的辩护意见，不予采纳。被告人贺茂根在犯罪过程中起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人胡丕克根据职责分工积极实施犯罪活动，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不认定为从犯，其投案后未能如实交代本案事实，依法不认定为自首，辩护人要求认定其为从犯及具有自首情节的意见，亦不予采纳。鉴于被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚,被告人胡丕克、贺茂允当庭自愿认罪认罚，其中被告人胡孙灶、贺茂允在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并已退清敲诈勒索犯罪的共同违法所得，本院依法对被告人胡丕克予以从轻处罚，依法对被告人贺茂根、许方迪犯强迫交易罪予以从轻处罚，依法对被告人胡孙灶、贺茂允犯强迫交易罪予以减轻处罚，依法和酌情对被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允犯敲诈勒索罪予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人据此要求对其所辩护的被告人从轻或减轻处罚的相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贺茂根犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币108000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年6月13日止。） 二、被告人胡丕克犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2022年2月18日止。） 三、被告人许方迪犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币55000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2022年3月9日止。） 四、被告人胡孙灶犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币24000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2020年9月19日止。） 五、被告人贺茂允犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币25000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2020年11月9日止。） 六、被告人贺茂根、许方迪、胡孙灶、贺茂允退出的共同违法所得人民币53000元，返还被害人陈某。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游乐群 人民陪审员  蔡英土 人民陪审员  张 莹 二〇二〇年六月二十四日 代书 记员  游丰恺