河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初85号公诉机关延津县人民检察院。被告人彭某某，男，汉族，初中毕业，农民，现住广州市白云区。因犯故意伤害（致死）罪，于1999年2月10日被广东省连州市人民法院判处有期徒刑九年，2004年11月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年12月26日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月16日被延津县公安局执行逮捕。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人杨某某，男，汉族，大专毕业，农民，现住湖南省岳阳市。因涉嫌诈骗罪，2019年12月31日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月16日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人周某某，男，汉族，初中毕业，农民，现住新邵县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月26日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月16日被延津县公安局执行逮捕。辩护人赵全朝，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人彭某某、杨某某、周某某犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉。被告人彭某某及其辩护人何艳、被告人杨某某及其辩护人孙艳梅、被告人周某某及其辩护人赵全朝到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年12月07日，犯罪嫌疑人（具体身份不详，利用手机号码：159××××4459，QQ号：23×××77）假冒中国移动的总客服及天津公安局工作人员，虚构被害人赵某涉嫌洗钱300多万元，已被检察院通缉的事实，以提供安全账户进行监控洗脱洗黑钱嫌疑的名义，让赵某将7200元存款、从借呗上借出的35000元、从美团借出的4000元、从360借条上借出的6300元转至赵某本人的邮政银行卡（银行卡号：62×××96）内，而后犯罪嫌疑人（具体身份不详）指挥被害人赵某对其邮政银行卡进行了一系列的手机设置和网络操作（受害人说不清具体操作流程），最后被害人赵某发现其邮政银行卡内的50000元被转走，发现被骗。经查，被害人赵某的邮政银行卡（银行卡号：62×××96）内的50000元转账到一级账户被告人彭某某农业银行账户内（62×××74）50000元，然后转移至二级账户广州某商贸有限公司银行账户内42800元（账号：12×××02，法人代表：周某某），受害人赵某被骗的50000元钱的最终去向未查明。被告人杨某某在明知他人从其手中购买公司对公账户可能用于洗黑钱等违法犯罪活动的情况下，仍积极介绍安排被告人周某某办理公司手续及公司对公账户（广州某商贸有限公司，对公账户：12×××02，法人代表：周某某），后将该公司对公账户出售给他人用于实施诈骗。杨某某获利200元，周某某获利900元。被告人彭某某在明知他人购买其银行卡可能用于洗黑钱等违法犯罪活动的情况下，仍积极用自己的身份信息办理银行卡（农业银行卡：62×××74），并出售该银行卡给他人用于实施诈骗。彭某某获利500元。针对上述指控，公诉机关提交了各被告人的前科情况查询证明、到案经过等书证；被害人赵某陈述；被告人彭某某、杨某某、周某某的供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨某某、周某某、彭某某明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡等帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某、周某某、彭某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨某某、周某某、彭某某在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨某某、周某某、彭某某认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。建议对被告人杨某某、周某某判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，责令退赔；建议对被告人彭某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，责令退赔。被告人彭某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人彭某某涉嫌诈骗罪的基本犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻处罚情节：其归案后全面如实地供述了自己的罪行，具有坦白情节；其在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人彭某某当庭自愿认罪，明显具有悔罪表现，获赃较少，主观恶性较小，自愿认罪认罚并签署具结书。建议对其从轻或减轻处罚，在一年以下量刑。被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人杨某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其归案以后能如实供述，系坦白；其一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯；其认罪态度好，对自己的犯罪行为非常后悔，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；其在整个诈骗环节中是最后才介入的，并没有实施具体的诈骗行为，只是为诈骗行为提供了帮助，起辅助作用，系从犯；其法律意识淡薄，为获得好处费而去办理对公账户卖给他任，主观恶性较小。建议对其从轻、减轻处罚。被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人周某某的犯罪事实及罪名无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其系初犯、偶犯，无前科，坦白交代了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了具结书，其在本案中起次要或者辅助作用，是从犯。建议对其从轻或减轻处罚，在一年以下量刑。经审理查明：被告人彭某某为获取不正当利益，明知他人可能利用其提供的银行卡从事违法犯罪活动，仍于2019年12月3日在广州市开设了两套银行卡和手机卡（建设银行卡号62×××91，绑定手机卡号17×××48；农业银行卡号62×××74，绑定手机卡号132××××9510），并将上述两套银行卡、手机卡及U盾、其身份证正反面照片以500元的价格卖给他人。被告人杨某某为获取不正当利益，明知他人可能利用其提供的公司对公账户从事违法犯罪活动，仍介绍被告人周某某注册空壳公司卖给他人并承诺给周某某1000元费用。被告人周某某为获取不正当利益，明知他人可能利用其提供的对公账户从事违法犯罪活动，仍于2019年11月份在广州市虚构注册了广州某商贸有限公司（法人代表周某某），并设立对公账户（账号：招商银行12×××02）。后被告人杨某某将该公司营业执照等企业资料和对公账户以1000元的价格卖给他人并获得好处费200元。被告人杨某某事后转给被告人周某某900元。2019年12月07日，被害人赵某被犯罪嫌疑人（具体身份不详，手机号码159××××4459，QQ号23×××77）假冒中国移动总客服及天津公安局工作人员骗取50000元。被骗50000元资金先转入被告人彭某某的农业银行账户内，后其中42800元转入被告人周某某办理的广州某商贸有限公司对公账户内，最终去向不明。被告人彭某某于2019年12月25日被延津县公安局刑侦大队民警抓获。被告人杨某某于2019年12月30日被延津县公安局刑侦大队民警抓获。被告人周某某于2019年12月25日被延津县公安局刑侦大队民警抓获。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并自愿签字具结，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的三被告人的户籍证明及照片、到案经过、前科情况查询证明、广东省连州市人民法院刑事判决书、释放证明书、赵某中国邮政储蓄银行账户交易明细、彭某某中国农业银行银行卡交易明细、广州某商贸有限公司对公账户交易明细、扣押清单等书证；辨认笔录；被害人赵某陈述；被告人杨某某、周某某、彭某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人彭某某、周某某、杨某某明知他人可能利用其提供的对公账户或银行卡、手机卡等从事违法犯罪活动，仍向他人提供，为他人诈骗行为提供帮助，且犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人与他人系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪、认罚，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见予以采纳。因三被告人与他人的共同犯罪行为给被害人造成了经济损失，三被告人应承担退赔责任。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2021年3月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人彭某某、杨某某、周某某退赔被害人赵某经济损失50000元。五、追缴被告人彭某某非法所得500元、被告人杨某某非法所得200元、被告人周某某非法所得900元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  王 飞人民陪审员  秦秀娟二〇二〇年六月五日代书 记员  徐冰晶