山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初40号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人殷某某，曾用名“殷某”，男，汉族，2019年12月20日，因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，2020年1月3日被介休市人民检察院批准逮捕，2020年1月4日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人张贝，山西旭日明律师事务所律师。山西省介休市人民检察院以介检刑刑诉[2020]27号起诉书指控被告人殷某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员郭蕊芳、助理检察员郭雪娇出庭支持公诉，被告人殷某某及其指定辩护人张贝到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人殷某某诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关针对上述指控，当庭提供了书证、证人证言、被告人殷某某的供述与辩解、被害人陈述等证据予以证实。被告人殷某某辩称其向被害人尤某某借钱时没有说是因为酒店前台急用钱，也未向被害人尤某某表示要用现金兑换其微信红包，且未当庭举证。被告人殷某某的指定辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人殷某某系自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人殷某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人殷某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；4、本案涉案金额较小，社会危害性较小，对被告人殷某某可酌情从轻处罚。且未当庭举证。经审理查明：2019年12月18日21时许，被告人殷某某在介休市某某酒店上班担任总经理期间，恰逢其朋友杜某某和被害人尤某某、张某某到酒店用餐，席间被告人殷某某因着急用钱，便问被害人尤某某微信钱包里是否有钱，并谎称要用现金与其兑换，被害人尤某某通过微信扫码方式给被告人殷某某转账9000元。之后，被告人殷某某便以各种理由推拖还款。被告人殷某某将上述款项9000元全部挥霍。2019年12月19日21时许，被害人尤某某到介休市坛派出所报警称，在介休市某某酒店被人诈骗9000元。2019年12月20日，侦查人员在介休市某某酒店某某某房间将被告人殷某某抓获归案。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、介休市坛派出所出具的关于犯罪嫌疑人殷某某的到案情况说明。证实：2019年12月19日21时许，被害人尤某某到介休市坛派出所报警称，介休市某某酒店有人诈骗其9000元。接到指令后，北坛派出所民警初步了解，2019年12月18日21时许，被告人殷某某在某某酒店上班期间，以资金周转为由，通过微信扫码的方式骗取被害人尤某某人民币9000元，一直没有偿还，且无偿还能力。之后，介休市坛派出所民警立即前往介休市某某酒店，在该酒店某某某房间将被告人殷某某抓获归案。2、被告人殷某某的微信信息及转账截图。证实：2019年12月18日21时16分，被害人尤某某通过微信二维码向被告人殷某某转账人民币9000元。3、介休市坛派出所出具的关于殷某某诈骗案中涉案赃款去向的情况说明。证实：被告人殷某某涉案赃款均已挥霍。其中900元用于偿还其个人债务，1100元用于个人日常开支消费，7000元用于微盘投资。由于案发后殷某某的妻子及某某补办了该手机卡，目前该微信的交易明细无法查询下载。4、山西某某酒店有限公司的证明。证实：被告人殷某某在介休市某某酒店担任总经理职务，其在任职期间利用职务身份以各种理由向客房前台、餐厅厨师等多人借钱500元—1500元不等，并以某某酒店名义向隔壁烟酒店借款3000元，严重影响酒店声誉。5、山西省五台县公安局豆村派出所出具的证明。证实：被告人殷某某在其辖区居住期间无违法犯罪记录。6、被告人殷某某的户籍证明。证实：被告人殷某某的身份情况。（二）证人证言1、证人张某某的证言。该述称：2019年12月18日晚上8点半左右，我和尤某某、杜某某三个人一起去介休市某某大酒店吃饭，通过杜某某介绍认识了某某酒店的经理殷某某。吃饭中间，杜某某出去了，殷某某就一个人进了我们卡座，并问尤某某微信里有没有钱，说他着急给别人打钱，让尤某某用微信转钱给他，然后他给尤某某现金。尤某某就用微信扫码的方式给殷某某转账人民币9000元。殷某某收到钱后就往外走，临出门的时候还说一会儿给尤某某钱。杜某某得知此事后，把殷某某叫来，想让他当面把钱还给尤某某，可是殷某某过来说今天给不了钱。后来，殷某某答应第二天上午10点还钱，并主动加了尤某某的微信。等到第二天，我给尤某某发微信问这件事，尤某某告诉我殷某某还没有还钱给他。第二天晚上的时候，尤某某已经报警了。2、证人杜某某的证言。该述称：我与殷某某十多年前在太原一起工作过。最近我和尤某某两人计划开个饭店，我看到殷某某发的某某酒店开业的朋友圈，就想去参考学习，所以我提议去某某酒店吃饭。2019年12月18日21时左右，我和尤某某、张某某三人一起去了某某酒店吃饭。期间，殷某某过来和我打招呼，我就介绍他和尤某某他们认识了一下。后来，殷某某带我去了一个包间，说是介绍一些老板给我认识，我跟他去了包间和包间里的人喝酒，殷某某就自己出去了。等我回来，尤某某告诉我殷某某说酒店前台微信上着急用钱，让尤某某给他用微信转了9000元，并答应一会给尤某某拿现金。之后，我把殷某某叫过来，他说吧台周转一下，我们当时听他说酒店用钱所以很放心。吃完饭走的时候，我们找殷某某拿现金，殷某某说酒店财务没到账，第二天10点绝对给钱，当时我们想着酒店刚开业，殷某某又是经理，我们就先走了。之后，我也告诉尤某某让他第二天到酒店拿钱，事情经过就是这样。3、证人温某的证言。该述称：我是介休市某某酒店的老板。2019年10月4、5号左右，殷某某曾来我酒店担任总经理。我听酒店的人说，他经常和酒店的工作人员借钱，金额不大，也都还了。我们酒店绝对没有让他因为酒店的事情和任何人拿过钱。2019年12月19日，殷某某请假没来上班。我不知道当天他有没有去太原。殷某某的工资都是提前预支，我不清楚他干什么花钱，感觉他总是手头很紧张。4、证人边某某的证言。该述称：我是介休市某某酒店的客房部经理。殷某某是某某酒店的总经理。我记得他在酒店上班的时候，跟前台拿过酒店的1600元，和我、厨师长、浴区姓刘的搓背工及隔壁烟酒店都借过钱。殷某某借的这些钱，好像隔上几天都还了。作为酒店总经理，和员工经常借钱，金额也不大，他手头的钱应该不是很宽裕。5、证人及某某的证言。该述称：我是被告人殷某某的妻子。我每月问殷某某要1500元生活费，我不清楚他的工资是多少，也不清楚他与其他人的经济债务纠纷，只知道他欠着信用卡。2020年元旦前后，因为家里的宽带和殷某某的手机号绑定着，我怕宽带欠费，就补办了殷某某的手机卡。办卡后，我使用了这个手机号，期间有捷信、工商发信息催要欠款，我记得殷某某欠着捷信有六、七万元，欠工商七、八千元。（三）被害人尤某某的报案材料及陈述该述称：2019年12月18日21时许，我跟朋友杜某某、张某某一起去介休市某某大酒店吃饭，吃饭中间某某酒店总经理殷某某和杜某某打招呼，杜某某给我们介绍认识了殷某某。之后，杜某某和殷某某一起去了另外一个包间。后来杜某某还没有回来，殷某某就过来跟我说他急用钱，问我微信里有没有钱，要拿现金和我微信的钱换一下，我就用微信扫码的方式给他转款9000元，之后我问他要现金，他说一会儿给我，结果一直没有给。我离开酒店的时候，让殷某某还钱，他答应第二天上午10点准时给我。第二天10点的时候，我给他打电话，他又推到下午。当天下午我电话联系到殷某某，他又说他在太原，银行卡锁了，取不出钱来，又跟我说明天上午给。我感觉不对劲，就去某某酒店找到他们老板说了情况，他们老板电话联系了殷某某，他一会就到了他们老板办公室。殷某某根本没去太原，一直在骗我。他们老板让我们自行解决，我就到派出所报了警。（四）被告人殷某某的供述与辩解该供述称：2019年12月18日21时许，我在介休市某某酒店上班接待客户，正好碰上朋友杜某某和他的两个朋友尤某某、张某某到酒店用餐。席间我因着急用钱，便问尤某某微信钱包里有没有钱，尤某某通过微信扫码直接给我转账9000元。当时拿钱的时候，我没有和尤某某说用现金换微信红包或者借钱一类的话。之后，我和尤某某加了微信，答应第二天上午10点还钱给他。12月19日10点的时候，尤某某打电话联系我让我转钱给他，我说卡出了问题，收不到钱，下午再给他转。到了下午5、6点，尤某某给我打电话让我转钱，我说我在太原，可能是银行卡锁了，取不出钱来，说明天上午给他转钱。12月19日我一直在介休，没有去太原，这个话是说给尤某某听的，为了缓存一下还钱的时间。当晚某某酒店的老板温某给我打电话，让我去酒店。我到了酒店，尤某某也在酒店房间里，他让我立马给他转账，我解释说明天给他转钱，尤某某不同意。最后尤某某报了警，我被民警从酒店某某某房间带到了派出所。这些钱我将其中的7000元用于投资微盘(类似于股票的一种理财APP)，900元用于偿还个人债务，1100元用于个人日常开支消费。我名下所有的银行卡及微信、支付宝只有几十块钱。目前我没有偿还债务的能力。本院认为，被告人殷某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人殷某某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。对被害人尤某某的财产损失9000元，被告人殷某某应予退赔。被告人殷某某的指定辩护人提出的被告人殷某某系自首的意见，经庭审查明，被告人殷某某主观上不具有投案的主动性和自愿性，不应视为自动投案，且其到案后未能如实供述其犯罪事实，不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的被告人殷某某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，因被告人殷某某当庭否认其诈骗的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的本案涉案金额较小，社会危害性较小的意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年7月19日止；罚金限于判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人殷某某于判决生效后十日内退赔被害人尤某某经济损失人民币9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  师小丽人民陪审员  赵锡平人民陪审员  宋巧英二〇二〇年六月二十九日书 记 员  王一萍