甘肃省天水市麦积区人民法院刑事判决书（2020）甘0503刑初55号公诉机关天水市麦积区人民检察院。被告人康世民，男，1972年9月20日出生于天水市秦州区，汉族，文盲，农民，住天水市秦州区。2008年7月11日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年，2010年3月25日刑满释放；2013年3月1日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑六年六个月，2018年1月27日刑满释放；2019年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年10月25日因涉嫌犯招摇撞骗罪被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。指定辩护人朱家钥，甘肃鑫盾律师事务所律师。天水市麦积区人民检察院以天麦检一部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人康世民犯招摇撞骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派检察员牛舒彤出庭支持公诉，被告人康世民及其指定辩护人朱家钥到庭参加诉讼。现已审理终结。天水市麦积区人民检察院指控：2018年4月份，被告人康世民到天水市长途汽车站附近被害人卫某经营的肉夹馍店吃饭时，自称其系天水市委组织部部长赵某某，以其能帮助卫某办理驾照，帮助卫某的外甥女在交警队安排工作，帮助卫某亲戚家的小孩办理幼师资格证以及安排国家正式编制的幼儿教师，帮助卫某以政府采购的名义购买车辆，以及住院治病等理由，骗得卫某的信任，多次骗取卫某钱款共计67000元。2019年3月份，被告人康世民与被害人裴某1通过快手直播软件相识，被告人康世民自称其系天水市政府的部长胡某某，可以帮助裴某1办事情，二人互相添加微信。裴某1联系被告人康世民帮助办理贷款，后被告人康世民以其在给裴某1办理贷款过程中喝酒后开车出车祸受伤，需要住院治疗为由，骗得裴某1的信任，多次骗取裴某1钱款共计37600元。2019年8月10日，被告人康世民在天水市麦积区景园商城与被害人雷某相识，被告人康世民自称其系天水市麦积区组织部部长胡某某，雷某欲找被告人康世民帮忙为其儿子安排工作，被告人康世民答应雷某。同月19日，被告人康世民称其已经将雷某之子工作安排在组织部，并以其托人办事情花费为由，骗得雷某的信任，骗取雷某钱款共计21000元。案发后追回涉案款4500元，已发还被害人雷某。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人康世民冒充国家机关工作人员的身份，利用被害人对国家机关工作人员的信任，骗取被害人的钱财，妨害了国家机关的正常管理活动及其威信，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款的规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，且是累犯，应当从重处罚。被告人康世民对公诉机关指控其多次骗取卫某钱款共计67000元提出异议，辩称其骗取卫某的钱款只有30000元。对指控骗取其他被害人的事实无异议。其指定辩护人对公诉机关指控被告人康世民犯招摇撞骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人康世民给被害人裴某1退赔了32600元，法庭应予以认定并在量刑时予以体现；2.被告人康世民退赔了被害人雷某1000元，且已经发还4500元；3.被告人康世民到案后能够如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，依法对其从轻处罚；4.被告人康世民当庭自愿认罪。综上所述，建议对被告人康世民在三年以下有期徒刑量刑。经审理查明：2018年4月份，被告人康世民到天水市长途汽车站附近被害人卫某经营的肉夹馍店吃饭时，自称其是天水市委组织部部长赵某某，谎称能帮助卫某办理驾照、帮助卫某的外甥女在交警队安排工作、帮助卫某亲戚家的小孩办理幼师资格证以及安排国家正式编制的幼儿教师、帮助卫某以政府采购的名义购买车辆以及住院治病等事由，骗得被害人卫某的信任，多次骗取卫某的钱款共计67000元。2019年3月份，被告人康世民与被害人裴某1相识后，被告人康世民自称其是天水市政府的部长胡某某，可以帮助裴某1办事情，二人互相添加微信，裴某1便联系被告人康世民让帮助办理贷款。后被告人康世民虚构其在给裴某1办理贷款过程中饮酒后开车出车祸受伤，需要住院治疗的事由，骗得裴某1的信任，多次骗取被害人裴某1的钱款共计37600元。后被告人康世民退赔被害人裴某14000元。2019年8月10日，被告人康世民在天水市麦积区景园商城与被害人雷某相识，被告人康世民自称其是天水市麦积区组织部部长胡某某，被害人雷某便找被告人康世民帮忙为其儿子安排工作，被告人康世民即答应雷某。同月19日，被告人康世民谎称其已经将雷某之子的工作安排在组织部，并以其托人办事情花费为借口，骗得雷某的信任，骗取被害人雷某的钱款共计21000元。2019年9月20日，被告人康世民被抓获，从其身上查获骗得被害人雷某的赃款4500元，现已发还被害人雷某。同时扣押被告人康世民的黑色VIVO手机1部。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、公诉机关提供的证据1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队案件登记表，立案决定书，移送案件通知书，报案材料。证明本案的来源。2.被害人卫某的报案材料及陈述，卫某提供的昵称为“伤不起”的微信转账记录、微信交易明细、微信聊天以及邮政储蓄银行的短信取款记录和银行账户流水明细，腾讯公司出具的微信支付记录电子数据即卫某微信向康世民微信转账67000元的光盘，证人王某的证言，被告人康世民的供述，辨认笔录。证明2018年4月份，被告人康世民假冒其是天水市委组织部部长赵某某，骗得被害人卫某的信任，多次骗取卫某的钱款共计67000元的事实经过。3.被害人裴某1的报案材料及陈述，裴某1提供的微信账单，裴某2的银行卡账户明细，康世民赠送裴某1物品的照片，张某1提供的李军守的中国建设银行个人账户支出交易明细，张某2提供的兰州银行卡账户明细、支付宝转账记录、微信记录，王某农业银行的账户明细，李某手机照片，腾讯公司出具的微信支付记录电子数据即裴某1微信向康世民微信转账3700元和李某微信向康世民微信转账4000元的光盘，证人张某2、裴某2、张某1、李某、王某、康某的证言，被告人康世民的供述，辨认笔录。证明2019年3月份，被告人康世民假冒其是天水市政府的部长胡某某，多次骗取被害人裴某1的钱款共计37600元。后被告人康世民退赔被害人裴某14000元的事实经过。4.被害人雷某的报案材料及陈述，雷某提供的康世民的照片、与微信昵称“永不放弃甄小军（山哪边）”聊天记录，证人王某、康某的证言，腾讯公司出具的微信支付记录电子数据即雷某微信向康世民微信转账1000元的光盘，被告人康世民的供述，辨认笔录。证明2019年8月10日，被告人康世民假冒其是天水市麦积区组织部部长胡某某，骗取被害人雷某的钱款共计21000元的事实经过。5.天水市公安局麦积分局扣押物品、文件清单和发还物品清单，随案移交物品清单。证明案发后从被告人康世民处追回涉案款4500元，已发还被害人雷某；扣押在案被告人康世民的黑色VIVO手机1部。6.中共天水市委组织部便笺和中共天水市麦积区委组织部便函。证明中共天水市委组织部无本案中的被告人康世民其人；中共天水市麦积区委组织部无本案中的被告人康世民其人。7.天水市公安局麦积分局五龙派出所出具的办案说明1份。证明2019年9月20日上午，在天水市麦积区五龙镇大窑村将被告人康世民抓获的事实。8.天水市麦积区人民法院（2008）麦刑初字第73号刑事判决书，甘肃省甘谷监狱释放证明书；天水市麦积区人民法院（2013）麦刑初字第32号刑事判决书，甘肃省甘谷监狱释放证明书。证明2008年7月11日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年，2010年3月25日刑满释放；2013年3月1日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑六年六个月，2018年1月27日刑满释放的事实。9.被告人康世民的常住人口基本信息单。证明被告人康世民的出生时间及其身份的其他基本信息。二、被告人及其指定辩护人申请调取的证据证人郭某2的证言。分别证明证人郭某2未见过康世民给裴某1给过10000元。上述证据，来源合法，内容客观真实，相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人康世民为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动，其行为确已构成招摇撞骗罪。被告人康世民曾因招摇撞骗受过刑事处罚，再次犯同一罪名，且多次招摇撞骗，骗取被害人的钱财达十余万元，属情节严重。公诉机关的指控成立。关于被告人康世民提出其骗取卫某的钱款只有30000元的意见，经查，有被害人卫某的陈述和从腾讯公司调取的卫某通过其微信向康世民使用的微信支付记录电子数据，证实被告人康世民骗取被害人卫某67000元的事实清楚，证据确实充分，足以认定，其该辩称意见不能成立，不予采纳。关于其指定辩护人提出被告人康世民给被害人裴某1退赔了32600元，其中直接是现金的有14000元，其余为物品，应在量刑时予以体现的辩护意见，经查，在辩护人提出的此32600元中，被害人陈述康世民给其买过物品，但价值不详，退的现金只有4000元，被告人所述还退现金10000元其没见，其所报被骗数额37600元是其已经除去（扣减过）上述财物的数额。本院认为，经查证被害人裴某1对被告人康世民给其现金10000元之事予以否认，被告人及其指定辩护人未提供直接证据，虽然提出了有被害人裴某1的婆婆和邻居见证，且申请法庭调查取证。但经法庭依法调查取证，被害人裴某1的婆婆郭某1和邻居魏玉卓均称不知此事，未见过康世民给裴某1给过10000元。本案现有证据证实被告人康世民对被害人裴某1退赃4000元，被告人康世民给被害人裴某1所购买的物品不属于退赃款，指定辩护人所提其余款额再无证据证实系退赔的赃款。故对被告人及其指定辩护人提出的相关意见本院予以采纳，其余部分无证据证实，不予采纳。关于其指定辩护人提出被告人康世民退赔了被害人雷某1000元的意见，经查，被告人康世民对其退赔被害人雷某1000元的付款方式先后供述不稳定，被害人雷某陈述自其通过微信转给被告人康世民1000元之后就再联系不上康世民，本案再无其他证据印证被告人所述退还被害人雷某1000元之事，故对指定辩护人提出的该辩护意见不予采纳。关于指定辩护人提出被告人构成坦白的辩护意见，经查，根据被告人到案后供述的情形，其不具有坦白情节，故该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人康世民是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人自愿认罪，且退还了部分赃款，酌情从轻处罚。指定辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康世民犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年9月19日止。）二、责令被告人康世民退赔被害人卫某67000元、裴某133600元、雷某16500元。三、扣押在案被告人康世民的黑色VIVO手机1部，依法发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴志国人民陪审员 李 强人民陪审员 郭 娉二〇二〇年六月十九日（法官助理 石福贵书记员 丛 焯