辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初95号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人吕某，女，1983年10月29日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无职业。户籍地及现住址辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被刑事拘留，于2019年12月12日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人宋林芳，辽宁钢城正大律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院于2020年3月30日以鞍西检刑检二刑诉（2020）70号起诉书，指控被告人吕某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月18日依法公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察员李佳、施彦竹出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人宋林芳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院起诉指控，2019年4月中旬，被告人吕某谎称其认识鞍山和润德汽车销售服务有限公司王某2，将王某2买给其市场价值199800元的丰田车以人民币173000元的价格转让给被害人季某1，并让季某1先交人民币73000元，剩余10万元由其垫付。后吕某以办理车辆合格证、买保险、贴膜、交税款为理由，分四次共骗取季某1人民币60500元。2019年5月下旬，季某1到4Ｓ店询问得知该车已卖出，向吕某索要卖车款，吕某退还人民币7500元，其余53000元钱款被其挥霍。2019年4月28日、29日、5月2日，吕某编造以给其厂工人开工资、定期存折未到期、钱倒不开为由，分三次骗取被害人滕某人民币共计37500元。后滕某向其索要欠款，吕某归还4500元，其余33000元钱款被其挥霍。被告人吕某于2019年12月2日到公安机关投案。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吕某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请依法惩处。鉴于被告人吕某认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人吕某对起诉书指控的事实与罪名无异议。其辩护人提出被告人吕某系自首，认罪、悔罪，愿意退赃，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月中旬，被告人吕某谎称其认识鞍山和润德汽车销售服务有限公司王某2，将王某2买给其市场价值199800元的丰田车以人民币173000元的价格转让给被害人季某1，并让季某1先交人民币73000元，剩余10万元由其垫付。后吕某以办理车辆合格证、买保险、贴膜、交税款为理由，分四次共骗取季某1人民币60500元。2019年5月下旬，季某1到4Ｓ店询问得知该车已卖出，向吕某索要卖车款，吕某退还人民币7500元，其余53000元钱款被其挥霍。2019年4月28日、29日、5月2日，吕某编造以给其厂工人开工资、定期存折未到期、钱倒不开为由，分三次骗取被害人滕某人民币共计37500元。后滕某向其索要欠款，吕某归还4500元，其余33000元钱款被其挥霍。被告人吕某于2019年12月2日到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被害人季某1陈述，证明被告人吕某谎称其认识鞍山和润德汽车销售服务有限公司王某2，将王某2买给她的丰田车以人民币173000元的价格转让给其，并让其先交73000元，剩余10万元先由吕某垫付，然后慢慢还。后吕某以办理车辆合格证、买保险、贴膜、交税款为理由，分四次共骗取季某1人民币60500元。2019年5月下旬，季某1得知该车已卖出，向吕某索要卖车款，吕某退还人民币7500元的事实。2、被害人滕某陈述，证明2019年4月28日、29日、5月2日，被告人吕某编造开工厂，养大货车给工人开工资，定期存折未到期，钱倒不开为由，分三次骗取其人民币共计37500元，后其向吕某索要欠款，吕某归还其4500元的事实。3、证人石某证言，证明其系丰田4Ｓ店销售员，2019年5月，吕某告知其要给季某1买车送礼并要交全款，后吕某到4Ｓ店内交1000元定金，让其帮忙以各种理由拖延季某1不让季某1提车，期间，其催吕某将剩余的款补齐，吕某以公司钱没到账等理由推托，后该车被销售给其他人，季某1找其询问的事实。4、证人王某1证言，证明其系丰田4Ｓ店经理，其不认识叫吕某和季某1的人。5、被告人吕某供述，证明2019年4、5月份，被害人季某1想买车，其就欺骗他说认识丰田4Ｓ店的经理王某2，买车便宜，新款的丰田凯美瑞轿车17300元就能买下来，其让季某1拿73000元，剩下10万元先由其垫付，季某1再慢慢给其。其到4Ｓ店交1000元定金，要求销售员帮忙拖延季某1提车，其陆续以给车交税、贴膜等理由骗取季某160500元，后由于季某1让其退款返还给季某17500元。其经常到滕某经营的诊所扎针，所以跟滕某很熟，2019年3、4月份，其谎称家里养大货车，需要给司机开饷为由骗取滕某20000元，过几天钱花没了，又骗取2500元，之后再次骗取15000元，三次一共骗取37500元，后返还给滕某4500元的事实。6、辨认笔录，证明石某辨认出被告人吕某；王某1未辨认出被告人吕某。7、书证（1）车辆销售合同、机动车销售统一发票记账联、收据、记账凭证、记账凭证粘贴用纸，证明甲方鞍山和润德汽车销售服务有限公司于乙方季某1于2019年5月7日签订车辆销售合同，车辆型号为凯美瑞，车辆价格199800元，乙方季某1于2019年5月11日向甲方交付人民币1000元，甲乙双方约定交车时间为2019年5月13日。2019年5月16日，该车被他人购买。（2）调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单，证明公安机关于2019年6月12日向鞍山和润德汽车销售服务有限公司调取广汽丰田4Ｓ店内录像，车架号为ＬＶＧＢ674ＫＧ010317车辆定金收据、车辆发票、合格证；于2019年12月2日扣押吕某手机一部；于2019年6月10日接受季某1提交微信转账记录、支付宝转账记录、车架号照片、车辆合格证、照片借记卡清单各一份；于2019年7月2日接受其提交苹果ｘ手机一部，于2019年7月20日返还给季某1。公安机关于2019年12月3日接受滕某提交被骗转账记录照片7张、银行卡转账记录1份。于2019年6月13日接受石某提交微信聊天记录。（3）微信转账记录照片、支付宝转账记录、车架号照片、车辆合格证照片、借记卡清单、微信聊天记录照片，证明2019年5月8日，季某1向吕某转账人民币，两次1万元共计2万元、用支付宝向吕某转账1万元；5月13日用微信向吕某转账5000元、1000元、1000元、2000元，共计9000元；5月21日用微信向吕某转账1万元、5月25日用微信向吕某转账1500元共计11500元；5月27日用微信向吕某转账1万元，吕某向季某1发送的车辆合格证照片、季某1用其手机拍摄的车辆车架号照片。吕某微信昵称“等着”、微信号：×××。吕某微信昵称“忘情”、电话188××××7451与广汽丰某星健152××××4299微信聊天记录情况。（4）微信账单详情照片、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明滕某于2019年4月29日向吕某转账10000元、5000元、5000元，共计20000元；4月30日向吕某转账2000元、500元，共计2500元；5月2日向吕某转账人民币1万元、5000万，共计15000元；（5）户籍证明、刑事制裁检索证明书、身份核查的情况说明，证明被告人吕某犯罪时已达刑事责任年龄，于2019年2月4日前无犯罪行为。本院认为，被告人吕某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持，并对公诉机关的量刑建议予以采纳。关于辩护人提出被告人吕某系自首，认罪、悔罪，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实予以采纳，并对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年12月1日止，罚金于判决生效后立即缴纳）二、责令被告人吕某退赔被害人季某153000元，退赔被害人滕某33000元（此款于判决生效后立即给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  佟守辉人民陪审员  李 涛人民陪审员  凤成沦二〇二〇年六月十八日书 记 员  王永森