福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初296号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人郭艺伟，男，1987年9月15日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，务工，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌伪证罪于2020年3月11日被取保候审。 辩护人叶枝林，福建衡评律师事务所律师。 被告人郭少杰，男，1983年1月4日出生于福建省龙海市,汉族，初中文化，农民，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌伪证罪于2020年3月11日被取保候审。 被告人林志强，外号“聋子”，男，1973年2月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌非法采矿罪于2019年7月30日被取保候审。 辩护人赵志强、陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人蔡进南，男，1965年11月2日出生福建省安溪县，汉族，文盲，务工，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌伪证罪于2020年3月11日被取保候审。 龙海市人民检察院以龙检六刑诉（2020）6号起诉书指控被告人郭艺伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害作证罪、被告人郭少杰犯妨害作证罪、被告人林志强、蔡进南犯伪证罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员杨某、曾某出庭支持公诉，被告人郭艺伟及其辩护人叶枝林、被告人林志强及其辩护人赵志强、被告人郭少杰、蔡进南到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年7月29日，被告人郭艺伟在明知郭某2、林某1（另案处理）等人非法采矿的情况下，伙同林某1儿子郭某1（另案处理）到福建龙海农村商业银行东美支行、东美分理处、榜山支行、福苑支行、月港支行、东园支行，由郭某1将林某1账户内的非法采矿犯罪所得260万元取现后交给林某1，后林某1将其中的59万元交给被告人郭艺伟保管。 2019年9月27日，被告人郭艺伟在明知郭某2、林某1等人非法采矿的情况下，将林某1交给其保管的100万元（含上述非法采矿犯罪所得59万元）交给郭某1，后郭某1将该款项转移给林炳辉保管。 二、妨害作证、伪证 2017年11月份至2018年12月间，被告人林志强、蔡进南受郭某2、吴某1、林某1、吴某2（均另案处理）雇请，在漳州台商投资区角美镇流传村横山上下两个矿区非法开采饰面用花岗岩矿。2019年7月27日，被告人郭少杰受郭某2指使，伙同吴某1到福建省安溪县被告人林志强家中欲让被告人林志强、蔡进南向公安机关提供伪证，因被告人林志强、蔡进南不在家而未得逞。2019年7月28日，被告人郭艺伟、郭少杰再次受郭某2指使到被告人林志强家中，向被告人林志强、蔡进南交代，在配合公安机关调查时要向公安机关谎称“只在下面矿区开采石头，矿区老板只有吴某1”，并支付给被告人林志强、蔡进南各5000元。2019年7月29日、7月30日，被告人林志强、蔡进南在作证的过程中分别向公安机关作了虚假证明，隐瞒郭某2等人非法开采的有上下两个矿区及郭某2系矿区股东等案件重要情节。 2019年12月9日、2020年1月13日、2019年7月30日、2019年7月29日，被告人郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南主动向公安机关投案。 针对以上的指控，公诉机关提供的证据有书证、物证、证人证言、现场勘验笔录及照片、四被告人的供述等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零五条、第三百零七条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害作证罪，数罪并罚，追究被告人郭艺伟的刑事责任，以妨害作证罪追究的郭少杰刑事责任、以伪证罪追究的林志强、蔡进南刑事责任；并认定林志强、蔡进南有自首的情节,郭艺伟、郭少杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯;在公诉词补充认定郭艺伟、郭少杰有自首情节。建议对郭艺伟在有期徒刑三年至四年幅度内处刑罚。建议对郭少杰、林志强、蔡进南处三年以下有期徒刑或者拘役。 被告人郭艺伟对起诉指控的犯罪事实和罪名均无意见。并自愿认罪，要求从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出郭艺伟有自首情节，且是从犯，建议从轻处罚，并适用缓刑。 被告人郭少杰对起诉指控的犯罪事实和罪名均无意见。并自愿认罪，要求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人林志强对起诉指控的犯罪事实和罪名均无意见。并自愿认罪，要求从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出有自首情节，建议从轻处罚，并适用缓刑。 被告人蔡进南对起诉指控的犯罪事实和罪名均无意见。并自愿认罪，要求从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明 一、妨害作证、伪证事实 2017年11月份至2018年12月间，被告人林志强、蔡进南受郭某2、吴某1、林某1、吴某2（均另案处理）雇请，在福建省漳州台商投资区角美镇流传村横山上下两个矿区非法开采饰面用花岗岩矿。2019年7月27日，被告人郭少杰受郭某2指使，伙同吴某1到福建省安溪县林志强家中欲让林志强、蔡进南向公安机关提供伪证，因林志强、蔡进南不在家而未得逞。同月28日，被告人郭艺伟、郭少杰再次受郭某2指使到林志强家中，向林志强、蔡进南交代，如公安机关向其调查时要谎称“只在下面矿区开采石头，矿区老板只有吴某1”，并支付给林志强、蔡进南各5000元(已退缴)。2019年7月29日、30日，林志强、蔡进南在作证的过程中分别向公安机关作了虚假证明，隐瞒郭某2等人非法开采的有上下两个矿区及郭某2系矿区股东等案件重要情节。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年7月29日，被告人郭艺伟在明知林某1(另案处理)在福建龙海农村商业银行账户内的钱系非法采矿犯罪所得的情况下，仍驾驶车辆运载郭某1（已判刑）分别到福建龙海农村商业银行东美支行、东美分理处、榜山支行、福苑支行、月港支行、东园支行，由郭某1领取人民币260万元。案发后,郭某1已向司法机关退缴全部赃款。 2019年12月9日、2020年1月13日、2019年7月30日、2019年7月29日，被告人郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南分别主动向漳州市公安局台商投资区分局治安管理大队投案。 上述事实，被告人郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某1、郭某1、许某的证言,四被告人户籍证明及无犯罪前科劣迹证明,漳州市公安局台商投资区分局的发破案报告、归案经过、扣押物品清单、电子证据，现场勘验检查笔录和照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭艺伟伙同他人，明知是犯罪所得的赃款而予以转移260万元，情节严重；又伙同他人，指使证人作伪证，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害作证罪，应当数罪并罚；被告人郭少杰伙同他人，指使证人作伪证，其行为已构成妨害作证罪；被告人林志强、蔡进南在刑事诉讼过程中故意作虚假证明，其行为均已构成伪证罪。公诉机关指控的罪名成立。郭艺伟在掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害作证罪的共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。郭少杰在妨害作证罪的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；公诉机关提出的量刑建议适当，可以采纳。鉴于郭艺伟帮助其堂郭某1纬为其母林某1群转移犯罪所得赃款260万元,现已全部退缴，挽回了损失。辩护人建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，可以采纳。综合郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南的犯罪事实、情节及社会危害程度，根据审前社会调查，对郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南可适用缓刑，但郭艺伟、郭少杰、林志强、蔡进南在本判决生效后应当自觉接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零五条、第三百零七条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条的规定，判决如下： 一、被告人郭艺伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月,数罪并罚，决定执行有期徒刑三年,缓刑三年六个月，并处罚金50000元（已缴纳）。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人郭少杰犯妨害作证罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人林志强犯伪证罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人蔡进南犯伪证罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高闽辉 人民陪审员  谢冬青 人民陪审员  张超群 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  胡琳婷 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照前款的规定处罚。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。