认罪认罚 山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1102刑初4号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人解世平，男，1989年9月25日出生于山东省莒县，汉族，初中文化程度，务工，住山东省莒县。因犯抢劫罪，于2008年3月3日被日照市东港区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；因犯强奸罪，于2008年9月3日被日照市东港区人民法院判处有期徒刑四年，撤销前罪判决，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金一万元，2011年1月29日假释，2012年12月26日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年9月29日被东港区人民检察院批准逮捕，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人刘超，山东帷幄律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑诉（2019）380号起诉书指控被告人解世平犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院同日立案，并于同日向其送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师，被告人解世平表示未委托辩护人。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因导致案件在较长时间内无法审结，本院于2020年2月1日裁定对本案中止审理，2020年6月5日因中止审理的原因已消失，本院决定对该案恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员蔄冬青出庭支持公诉，被告人解世平及其辩护人刘超到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控，自2017年10月份以来，被告人解世平通过微信、陌陌等添加好友，谎称自己承包工程、在美国经营赌场等，与被害人聊天并骗取被害人信任，后编造工地工人受伤、出事故等事由，先后骗取被害人王某、吴某等人共计698823元。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月份以来，被告人解世平假借“唐某”之名，谎称自己承包工地，骗取被害人王某信任并与其交往，以工地工人受伤、自己生病住院需要用钱等名义，骗取王某170419元。 2、2017年12月份以来，被告人解世平假借“唐某”之名，谎称自己承包工地，骗取被害人安某信任并与其交往，以工地工人出事故需要处理等名义，诈骗安某205630元。 3、2018年7月份以来，被告人解世平虚构和被害人吴某在陌陌平台上合作投资公会、倒卖礼物等事实，以交纳投资费、手续费等名义，诈骗吴某231026元。 4、2019年4月份以来，被告人解世平虚构可以给被害人罗某办理出国手续的事实，以办理国外健康证、临时身份证等名义，诈骗罗某45042元。 5、2019年4月份以来，被告人解世平谎称自己在美国经营赌场，骗取被害人胡某1信任，以美元需要兑换人民币等名义，骗取胡某125140元。 6、2019年2月份以来，被告人解世平谎称自己在美国经营赌场，骗取被害人李某的信任，以赌场出事需要用钱等名义，诈骗李某21566元。 2019年6月21日，被告人解世平被公安机关抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书及采取强制措施相关法律文书、微信及支付宝转账记录、信用卡对账单、微信聊天截图、户籍证明、发破案经过及抓获经过、刑事判决书、罪犯档案资料等书证；辨认笔录；被害人王某、吴某、胡某1等人的陈述；被告人解世平的供述与辩解。公诉机关认为，被告人解世平多次诈骗作案，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处解世平有期徒刑十年零六个月至十二年，并处罚金人民币十五万元至三十万元。 被告人解世平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：“1、被告人系坦白；2、被告人认罪认罚，悔罪态度好”。 经审理查明，自2017年10月份以来，被告人解世平通过微信、陌陌等添加好友，谎称自己承包工程、在美国经营赌场等，与被害人聊天并骗取被害人信任，后编造工地工人受伤、出事故等事由，先后骗取被害人王某、吴某等人共计698823元。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月份以来，被告人解世平假借“唐某”之名，谎称自己承包工地，骗取被害人王某信任并与其交往，以工地工人受伤、自己生病住院需要用钱等名义，骗取王某170419元。 2、2017年12月份以来，被告人解世平假借“唐某”之名，谎称自己承包工地，骗取被害人安某信任并与其交往，以工地工人出事故需要处理等名义，诈骗安某205630元。 3、2018年7月份以来，被告人解世平虚构和被害人吴某在陌陌平台上合作投资公会、倒卖礼物等事实，以交纳投资费、手续费等名义，诈骗吴某231026元。 4、2019年4月份以来，被告人解世平虚构可以给被害人罗某办理出国手续的事实，以办理国外健康证、临时身份证等名义，诈骗罗某45042元。 5、2019年4月份以来，被告人解世平谎称自己在美国经营赌场，骗取被害人胡某1信任，以美元需要兑换人民币等名义，骗取胡某125140元。 6、2019年2月份以来，被告人解世平谎称自己在美国经营赌场，骗取被害人李某的信任，以赌场出事需要用钱等名义，诈骗李某21566元。 2019年6月21日，被告人解世平被公安机关抓获归案。 上述事实有经过庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书及采取强制措施相关法律文书、微信及支付宝转账记录、信用卡对账单、微信聊天截图、借条复印机那、抵押书复印件、被告人电子档案、发破案经过及抓获经过、刑事判决书、罪犯档案资料等书证；辨认笔录；被害人王某、吴某、胡某1等人的陈述；被告人解世平的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人解世平多次诈骗作案，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人解世平有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人解世平被抓获归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于“被告人系坦白；认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人解世平的违法犯罪所得应退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人解世平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2031年4月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人解世平将违法犯罪所得人民币十七万零四百一十九元退还被害人王某；将违法所得人民币二十万五千六百三十元退还给被害人安某；将违法所得人民币二十三万一千零二十六元退还给被害人吴某；将违法所得人民币四万五千零四十二元退还给被害人罗某；将违法所得人民币二万五千一百四十元退还给被害人胡某1；将违法所得人民币二万一千五百六十六元退还给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张玉晓 人民陪审员  徐永清 人民陪审员  樊晓宏 二〇二〇年六月十八日 法官助理于秀霞 书记员赵慧亮 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的诈骗罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。