山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初195号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人金宝军，男，1978年5月23日出生于山东省龙口市，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住址山东省龙口市。2006年8月11日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月。2019年11月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人姚大维，山东崇真律师事务所律师。被告人孙家庆，小名“大健”，男，1980年5月2日出生于山东省龙口市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地山东省龙口市，现住山东省龙口市。2019年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。经本院决定，于2020年5月14日被取保候审。辩护人王贞民，山东臻贞律师事务所律师。被告人孙常江，小名“龙江”，男，1977年7月13日出生于山东省龙口市，汉族，小学肄业，无业，户籍地及现住址山东省龙口市。2019年9月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。经本院决定，于2020年5月14日被取保候审。辩护人潘英杰，山东臻贞律师事务所律师龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2020]179号起诉书指控被告人金宝军、孙家庆、孙常江犯赌博罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员吕莎莎出庭支持公诉，被告人金宝军及其辩护人姚大维、被告人孙家庆及其辩护人王贞民、被告人孙常江及其辩护人潘英杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，2013年至2015年，被告人金宝军在龙口市东莱街道龙悦洗浴东侧二楼、龙口市北马镇横沟村及周边地区等地，伙同他人组织多人采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利，共非法获利人民币30余万元。具体犯罪事实分述如下：（1）2013年左右，被告人金宝军与马瑞广（已起诉）在龙口市东莱街道龙悦洗浴东侧二楼组织曲某、王某7、姜某等人，采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利。在持续约40天的赌局期间内共计获利人民币10万余元，其中被告人金宝军分得赃款人民币约5万元。（2）2015年下半年，被告人金宝军提议并伙同被告人孙家庆、孙常江先后在龙口市北马镇横沟村孙家庆经营的石板厂、认儿山水库旁多家石板厂、北马镇横沟村破旧民房、上虎村石板厂等地，组织曲某、王某1、陈某2、陈某1、王某2、吕某等人，采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利。在持续30多天的赌局期间共计获利人民币20余万元，其中被告人金宝军分得赃款人民币12万余元。被告人孙家庆分得赃款人民币约6万元，被告人孙常江分得赃款人民币约6万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人金宝军、孙家庆、孙常江以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以赌博罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关认为，被告人金宝军、孙家庆、孙常江自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人金宝军一年六个月以上二年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人孙家庆、孙常江十个月有期徒刑并处罚金。被告人金宝军、孙家庆、孙常江分别于2019年11月1日、9月19日到公安机关主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人金宝军对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人金宝军犯罪情节较轻，具有自首情节，无犯罪前科，认罪悔罪，主观恶性较小，希望对其从轻处罚。被告人孙家庆对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，对被告人孙家庆“抽头渔利的数额”及“个人非法获利的数额”应作有利于被告的认定；被告人孙家庆系初犯，具有自首情节，认罪悔罪，能够积极退赃并缴纳罚金，犯罪情节较轻，主观恶性较小，建议对其适用缓刑。被告人孙常江对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，对被告人孙常江“抽头渔利的数额”及“个人非法获利的数额”应作有利于被告的认定；被告人孙常江具有自首情节，认罪悔罪，犯罪情节较轻，能够积极退赃，建议对其适用缓刑。经审理查明，2013年至2015年，被告人金宝军在龙口市东莱街道龙悦洗浴东侧二楼、龙口市北马镇横沟村及周边地区等地，伙同他人组织多人采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利，共非法获利人民币30余万元。具体犯罪事实分述如下：（1）2013年左右，被告人金宝军与马瑞广（已起诉）在龙口市东莱街道龙悦洗浴东侧二楼组织曲某、王某7、姜某等人，采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利。在持续约40天的赌局期间共计获利人民币10万余元，其中被告人金宝军分得赃款人民币约5万元。（2）2015年下半年，被告人金宝军提议并伙同被告人孙家庆、孙常江先后在龙口市北马镇横沟村孙家庆经营的石板厂、认儿山水库旁多家石板厂、北马镇横沟村破旧民房、上虎村石板厂等地，组织曲某、王某1、陈某2、陈某1、王某2、吕某等人，采用扑克推牌九的方式进行赌博，并从赌资中抽取10%的水钱获利。在持续30多天的赌局期间共计获利人民币20余万元，其中被告人金宝军分得人民币12万余元，被告人孙家庆分得人民币约6万元，被告人孙常江分得人民币约6万元。案发后，被告人孙家庆主动退缴违法所得人民币10万元，被告人孙常江主动退缴违法所得人民币8万元；被告人孙家庆、孙常江和金宝军分别于2019年9月19日、11月1日主动到公安机关投案。被告人金宝军、孙家庆、孙常江于2020年5月9日分别在其辩护人姚大维、王贞民、潘英杰在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书。审理期间，本院依法委托龙口市司法局对被告人孙家庆、孙常江是否适用非监禁刑进行了判前社会调查。龙口市司法局于2020年6月4日向本院出具调查评估意见书认为，对被告人孙家庆、孙常江适用非监禁刑罚，不会对所居住的社区造成不良影响，同意适用社区矫正。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：龙口市公安局受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、归案经过、违法犯罪前科查询，（2006）龙刑初字第274号刑事判决书，龙口市司法局调查评估意见书等书证；龙口市公安局吸毒现场检测报告书；证人韩某、孙某1、吕某、王某1、曲某、陈某1、陈某2、王某2、王某3、刘某1、孙某2、陈某3、蔡某、殷某、刘某2、迟某、王某4、王某5、李某、遇某、成某1、成某2、田某、黄某、王某6、孙某3、陈某4、高某、张某1、朱某、姜某、单某、王某7、张某2、陈某5、赵某、马某1、马某2等人的证言；被告人金宝军、孙家庆、孙常江的辨认笔录及现场辨认照片，证人王某3、刘某1、王某7、孙某1、王某1、曲某、吕某、陈某2、王某8、马某2、张某1、高某、马某1、姜某、温某等人的辨认笔录及现场辨认照片；被告人金宝军、孙家庆、孙常江的户籍证明及其供述等。本院认为，被告人金宝军、孙家庆、孙常江以营利为目的，组织多人聚众赌博，并从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人金宝军、孙家庆、孙常江能够主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；三被告人均认罪认罚，依法均可从宽处罚；被告人孙家庆、孙常江能够主动退赃并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。三被告的辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。龙口市司法局对被告人孙家庆、孙常江的社区矫正调查评估意见，本院予以采纳。被告人金宝军曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，再次犯罪，酌情从重处罚。被告人孙家庆、孙常江的辩护人关于“对二被告人的犯罪数额应作有利于被告人认定”的辩护意见，经查，被告人孙家庆、孙常江在侦查阶段供述的赌局总抽水额及个人非法获利数额均高于公诉机关指控的金额，且二被告人于案发后退缴的违法所得数额亦高于公诉机关指控的金额，二被告当庭供述其获利金额为“5-6万元”，公诉机关据此指控二人违法所得数额约6万元并无不当，因此，对二被告人辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实，考虑三被告人在共同犯罪中的地位及作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金宝军犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年6月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙家庆犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人孙常江犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人孙家庆退缴的违法所得人民币10万元、被告人孙常江退缴的违法所得人民币8万元，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局上缴国库；依法追缴被告人金宝军违法所得人民币7万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年六月十日书 记 员  孙承祎