安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1825刑初35号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人李俊康，男，汉族，1989年3月10日出生于安徽省旌德县，初中文化，无业，户籍所在地及住址安徽省宣城市旌德县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月4日被旌德县公安局刑事拘留，同年2月10日被旌德县公安局决定监视居住，同年5月27日被旌德县人民检察院决定监视居住并由旌德县公安局执行。 辩护人**芳，安徽徐健律师事务所律师（受旌德县法律援助中心指派）。 旌德县人民检察院以旌检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人李俊康犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年6月22日立案受理后，适用速裁程序，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。旌德县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人李俊康及其辩护人**芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控:2019年9月至2020年1月4日期间，被告人李俊康在没有债务偿还能力的情况下，以“信用卡到期需要还款，向被害人借款还信用卡，还款后立即刷信用卡套现归还被害人，并承诺给被害人一定金额的手续费”的方式，骗取被害人信任，向各被害人“借款”或多次往复“借款、还款、再借款”，所借款项用于网络赌博、游戏充值或归还网络贷款等，最终导致部分“借款”无法归还。至案发，李俊康累计骗取八名被害人共计149200元未能归还。 案发后，李俊康留在现场等候公安机关处理，并如实供述了自己的罪行。后李俊康取得了全部被害人的谅解。 公诉机关认为，李俊康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取八名被害人钱款共计149200元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李俊康认罪认罚，可以从宽处理。被告人在明知被害人报案后在现场等候公安机关处理，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。案发后，被告人李俊康取得了全部被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人李俊康有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 被告人李俊康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：对罪名无异议，量刑方面请求给予被告人宽大处理，请求缓交罚金。 经审理查明：2019年9月至2020年1月4日期间，被告人李俊康在没有债务偿还能力的情况下，以“信用卡到期需要还款，向被害人借款还信用卡，还款后立即刷信用卡套现归还被害人，并承诺给被害人一定金额的手续费”的方式，骗取被害人信任，向各被害人“借款”或多次往复“借款、还款、再借款”，所借款项用于网络赌博、游戏充值或归还网络贷款等，最终导致部分“借款”无法归还。至案发，李俊康累计骗取八名被害人共计149200元未能归还。 1.2019年9月30日至10月1晚上，被告人李俊康以借款还信用卡为由，先后三次向旌德县旌阳镇别样红超市经营者姚继文（男，52岁）借款，前两次借款6000元、20000元均归还，并给手续费100元、350元。10月1日晚上，李俊康第三次向姚继文“借款”的40000元用于网络赌博、游戏充值等，无法归还。2019年12月31日，李俊康通过微信向姚继文还款2000元，尚欠38000元未能归还。 2.2019年11月19日中午，被告人李俊康以借款还信用卡为由，向旌德县旌阳镇美佳超市经营者李国兴（男，48岁）借款10000元用于玩网络游戏充值等，无法归还。 3.2019年11月20日，被告人李俊康以借款还信用卡为由，先后两次向旌德县旌阳镇“和平建材店”经营者倪志辉（男，46岁）借款，每次10000元（承诺每次手续费150元，每次微信实际转款各9850元）用于还网络贷款等，无法归还。2019年12月24日、31日，李俊康分别还款1000元、3000元，尚欠15700元未能归还。 4.2019年11月20至21日，被告人李俊康以借款还信用卡为由，先后三次向旌德县旌阳镇“龙祥商贸”经营者王凤菊（女，45岁）借款，每次各10000元（承诺手续费100元，每次微信实际转款9900元）用于玩网络游戏等，前两次均归还，但11月21日上午8时的第三次借款9900元无法归还。12月24日李俊康还款1000元，尚欠8900元未能归还。 5.2019年12月10日，被告人李俊康以借款还信用卡为由，两次向旌德县三溪镇“宏翔车业”经营者汤修宏（男，33岁）借款，每次10000元（约定手续费100元，实际借9900元）用于归还网络贷款等，合计19800元无法归还。12月11日，李俊康两次还款1000元、2000元，尚欠16800元未能归还。 6.2019年12月期间，被告人李俊康以借款还信用卡为由，多次向旌德县三溪镇“好得超市”经营者王治南（男，47岁）借款实际用于玩网络游戏、归还网络贷款等，承诺每次借款10000元给100元手续费。其中12月4日、5日、6日的借款均归还，但12月11日的借款共计19900元只归还了10000元，12月12日又借款10000元，合计欠款19900元未能归还。 7.2020年1月2日、3日，被告人李俊康以借款还信用卡为由，多次向旌德县旌阳镇新桥社区“平子小吃”经营者王晶平（女，36岁）借款实际用于玩网络游戏、归还网络贷款等，并承诺给手续费，其中1月2日的三次借款5000元、7000元、6000元均归还，但1月3日的三次借款共计19900元未能归还。 8.2020年1月4日下午，李俊康以借款还信用卡为由，二次向旌德县旌阳镇旌秀苑“苏皖商贸”经营者宛万丽（女，36岁）借款实际用于玩网络游戏、归还网络贷款等，并承诺给手续费，其中第一次借款9900元归还10000元，但第二次借款20000元未能归还，当天宛万丽报警。 另查明，案发后被告人李俊康分别与八名被害人达成还款协议，约定了还款时间，并取得了八名被害人的谅解。 本院认为，被告人李俊康以非法占有为目的，虚构借款还到期信用卡，随即取现还借款的事实，以承诺支付一定手续费为诱饵，骗取八名被害人钱款共计149200元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李俊康认罪认罚，可以从宽处理。案发后，被告人在明知被害人报案后在现场等候公安机关处理，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。案发后，被告人李俊康取得了全部被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。根据被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，对公诉机关量刑建议予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李俊康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。） 二、被告人李俊康的违法所得149200元予以追缴并返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  汪镭 二〇二〇年六月二十九日                                                               法官助理 萧岚                                                                书记员 丁福银 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应该予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。