安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初127号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人钱克武，男，1990年10月2日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，务工，住六安市裕安区。被告人钱克武因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月5日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人岳国栋，安徽英锐（叶集）律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）30号起诉书指控被告人钱克武犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员鲍焱出庭支持公诉，被告人钱克武及其辩护人岳国栋到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控： 一、2018年8月至2019年1月间，被告人钱克武先后虚构经营砂石生意、合伙承接罗集戏台、丁集修路等理由，以投资分红为诱饵，陆续骗取被害人沈某共计23万余元，并将该款用于偿还个人债务及消费等。截至案发，尚未归还沈某共计155000元钱。 二、2018年10月5日、10月7日，被告人钱克武明知自己无还款能力，以资金周转为由，先后两次向被害人李某借款共计125000元，用于偿还个人债务及消费等。截至案发，尚未归还被害人李某116000元。 三、2019年3月，被告人钱克武以合伙投资经营石料生意为由，谎称还信用卡、支付驾驶员工资等名义，陆续骗取被害人徐某共计29750元供个人使用。 2019年4月22日，被告人钱克武经公安机关传唤，后主动到案。 公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人钱克武的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人钱克武辩解意见：其向沈某借是11.7万元，并偿还了利息。向李某借款是17000元，本金已还，只欠利息。向徐某借款7300元，但自己确实做了砂石生意。其辩护人的辩护意见：1.沈某转账数额为163500元，借现金27000元，钱克武还款75000元，诈骗沈某的数额应认定为115500元。2.诈骗李某的数额应认定为17000元。3.向徐某借款后确实投入了拉沙石生意，未恶意虚构事实，不构成诈骗罪。4.其主动到案，如实供述，构成自首。5.无前科劣迹，一直在积极还款，主观恶性不大。建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年8月至2019年1月间，被告人钱克武先后虚构经营砂石生意、合伙承接罗集戏台、丁集修路等理由，以投资分红为诱饵，陆续骗取被害人沈某共计23万余元，并将该款用于偿还个人债务及消费等。截至案发，尚未归还沈某共计155000元钱。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人钱克武的供述 开始其以准备贩石料没有本钱向沈某借钱，后来又以在罗集接了戏台子工程，两个一起合伙干，当时以要请罗集乡乡长吃饭喝酒的名义向沈某要了3000元钱，之后我分两次以搞这个工程的名义找沈某要了32000元钱。后来没有钱还他，沈某就让其写了一张23万元钱的借条。我从沈某手上拿了有将近三万元钱的现金，其他的钱都是支付宝和微信转账的。 我直接找沈某借钱他是不会借给我的，我跟他讲我在送石料子、搞工程，他才会相信我能还钱给他。 2.被害人沈某的陈述 钱克武一开始跟我讲是搞石料没有本钱，想找我借钱。后来他讲钱还是不够，就讲算是跟我一起合伙做生意搞石料，他每次还把送料的单据发给我看，我就相信他了，之后他就陆陆续续找我要钱。再后来他跟我讲他在罗集乡那边接了一个搭戏台子的工程，要请人吃饭喝酒，没钱买酒，让我转了3000元钱给他。有次他跟我讲他要承包312国道大顾店的修路的工程，他讲要找我合伙干，他每次找我要钱都是各种理由。 我总共借给他23万多元钱。基本上是通过微信和支付宝转账给他的，这两个转账加起来将近十七万元钱，还有将近七万元钱的现金。钱克武总共还给我六万多元钱，没有给过我现金。我就让他给我写了一张借条，他当时还给我15000元钱，在借条上也写清楚了。 3.书证 钱克武出具的借条一张：证实钱克武向沈某借款23万元，已还1.5万元，尚欠21.5万元。 （1）沈某通过支付宝、微信转账给钱克武的明细统计表：证实沈某转账钱克武165500元。 （2）钱克武提供给沈某的伪造的转让合同一份。合同照片打印件，转让方：王力宏。 （3）钱克武提供给沈某的伪造的抵押合同一份，合同照片打印件，抵押人王力宏、朱军、潘定全。 （4）钱克武与沈某的微信聊天记录截图：证实钱克武虚构丁集修路、承接罗集工程、经营砂石生意、请客送礼等理由，以投资分红为诱饵，陆续骗取沈某钱款的事实。 （5）沈某本人出具的情况说明：证实自己被钱克武骗取23万余元的事实经过，并证实钱克武已通过微信及现金方式还款6万余元，打借条时还款15000元。 （6）转账记录手机截图，与沈某提供的明细能够相互印证。 4、证人王某的陈述 我开的力宏建材有限公司是2017年6月份开始经营的，我不认识钱克武，我没有和钱克武签订过转让我石料厂的协议和抵押协议，转让合同是别人冒充我签字的。 5.辨认笔录：沈某辨认出钱克武。 二、2018年10月5日、10月7日，被告人钱克武明知自己无还款能力，以资金周转为由，先后两次向被害人李某借款共计125000元，用于偿还个人债务及消费等。截至案发，尚未归还被害人李某116000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人钱克武的供述 我找李某借过17000元钱。2018年10月份,我当时欠毛四子钱，为了赎回抵押的车子，我跟李某借钱时讲是做生意用的，到苏埠的银行取了9000多元钱，中国移动刷了7000元钱的信用卡。我给她写了一张十二万多元钱的欠条。我还给李某五六千元钱。 去年没有上班，偶尔帮别人开开挖掘机挣点钱，没有收入来源，借的钱一部分是支付利息，一部分被我自己花掉了。 2、被害人李某的陈述 钱克武前两次找我借钱是通过毛四子借的，两次都是一万五千元钱，都打了借条，钱都还给我了。第三次是找我借了3000元钱，没有打借条，之后算到11万元的借条里面了。还有就是那张15000元钱的借条，他是上午还了之前的15000元钱，我把借条给他了，把这个钱还到信用卡里去了。下午他又过来找我借15000元，这个钱一直都没有还我。借过两天他又跟我讲他沙场急着用钱要找我借钱，我当时在苏埠镇中国移动用POS机刷信用卡刷了7000元钱套现，我当时还给了他现金，整钱九个一万元，还有一部分不到一万元，加上之前借的3000元钱以及刷卡套现出来的钱一共是11万元钱，他就在那个移动公司给我写了一张11万元钱的借条。 钱克武前两次找我借的钱都还给我了，后两次的125000元钱没有还给我，只陆陆续续还了9000多元，现在剩11万多元没有还给我。我之前到他老家去要过钱，当时还报警了，派出所的警察也处理了，他当时也承认还欠我11万元钱。 我当时把我母亲的死亡补偿金的钱拿出来借给他的，我母亲的死亡补偿金20万元都是在我跟前保存着，花销一部分，还有十五万元左右，我把现金都放在家里。 3.证人证言： （1）证人潘某的证言 李某母亲帮人家放树被树砸死了，对方赔偿了20万元钱。花了一部分，差不多有十五六万元，那个钱当时给她保管。去年的时候我听她讲这个钱借给一个男的用掉了，这个人也没还她钱。 （2）证人张某1的陈述 去年国庆节左右，钱克武过来借钱，当时李某在我店里帮忙打工。他跟我讲他是搞沙场的，经过我介绍从李某那里借了一万五千元钱，后来钱克武还了一万元钱，之后钱克武是直接找李某借钱的，具体多少钱我就不知道了。 李某头脑不是很好，有一点精神病，但是她应该不会讲假话的。 （3）证人刘某的陈述 2018年国庆节的时候，一个年轻男的开车带着一个女的和一个小孩子到我家店里来，男的讲要用我家的pos机刷那个女的信用卡，我没有同意。过了一会，女的就跟我讲让我帮她刷卡，我就同意了，两张信用卡总共刷出来7000元钱，我用微信把钱转给那个男的了。他们在我店里嘀咕嘀咕地讲什么借这么多钱怎么办，那个男的就讲要打个欠条给那个女的。男的找我借了纸笔，在我店里写欠条给女的。 那个男的第一次过来，我感觉他的不像好人，像是骗子，没同意给他刷。他当时开了一辆黑色的车子，我当时还用手机拍了车子的照片。 （4）证人张某2的陈述 他（钱克武）之前一直没找工作，在外面借了不少账，我帮他还了有将近100多万元，我把家里原先在凯旋名门的房子给卖掉了，现在一家人都住在樊通桥廉租房里。家里的生活开支基本上都是我负担，他老婆一直也没有上班。 4.书证 （1）ＰＯＳ机取款凭证、李某中信银行信用卡交易明细及招商银行信用卡对账单：证实李某于2018年10月7日，通过刘某ＰＯＳ机刷卡消费分别7000元。 （2）钱克武2018年10月5日、10月7日的两张借条、身份证复印件：证实钱克武向李某借款125000元。 （3）钱克武微信交易账单明细，与李某之间的转账情况。 （4）韩摆渡派出所出具的报警记录、调解协议、领条：证实李某母亲死亡赔偿情况。 （5）西河口派出所出具的报警记录：证实2019年5月12日李某曾报警向钱克武讨要11万余元欠款的事实。 三、2019年3月，被告人钱克武以合伙投资经营石料生意为由，谎称还信用卡、支付驾驶员工资等名义，陆续骗取被害人徐某共计29750元供个人使用。 2019年4月22日，被告人钱克武经公安机关传唤，后主动到案。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人钱克武的供述 我跟徐某讲合伙到金寨那边去搞石料，我们两个人一人出两万元钱，分红一人一半，之后我还跟徐某讲我要还信用卡的名义向他借了大概一万元钱。我的确是到金寨那边去搞石料了，没有按照我跟徐某讲的那样，一人出一半钱，我自己就拿了四五千元钱，之前我已经在金寨那边拉了五六十车石料，我给了徐某六张送石料的票据，我盖上鑫宝石料厂的章子，这个章子是我自己刻的。我还给了徐某盖有沈阳市政章子的票据。我实际上给了他几张票，他后来好像还给我了。 2.被害人徐某的陈述 2019年3月份初，钱克武找我讲投资找车拉料子的事情，就是从金寨江店找车拉料子然后运到裕安罗集，从中间拿介绍费，钱克武并带着我来到裕安罗集、金寨江店现场看厂，钱克武还讲这个事情是他姑爷帮忙搞的，我就相信他了。钱克武就讲到让我投资2万元，赚的钱我和钱克武平分，我就转给他20000元。之后钱克武有时候讲拉车的驾驶员要结账、信用卡没钱要还等一些事情，我一共被骗了29750元。信用卡还账我转了5000元，之后我找钱克武要钱就联系不上他了，我感觉不对，我就过来报警了。 3.书证 （1）钱克武与被害人徐某微信聊天记录截图：证实钱克武虚构拉石料等理由骗取被害人徐某微信转账及现金共计29750元的事实。 （2）钱克武提供给徐某的伪造的购料协议。 （3）中国银行交易流水：证实徐某于2019年3月15日手机银行转账给钱克武20000元。 （4）钱克武提供给徐某的伪造的16张罗集宝鑫料场收据及99张沈阳市政金寨项目部收据。 （5）钱克武与徐某的微信交易明细：证实徐某于2019年3月18日至4月6日微信转账给钱克武共计7750元。 （6）钱克武微信支付账单明细：证实2019年4月19日微信转账7600元给储某。 4.证人储某的证言 钱克武在我们项目部拉了不到二十车，总货款也就七千多元钱，他还少我一千多货款没给我。他来拉一车给一车钱，没给过收据。你出示的盖有沈阳市政金寨部印章的收据不是我们项目部出具的，那个章子也不是我们项目部的。我没有收取过钱克武拉料子的订货款，都是拉一车结算一车的钱。我们项目部没有叫杨佳的人，我们项目部没有与钱克武签订过购料协议。 法庭审理中，公诉人还列举了被告人的户籍信息、到案经过等综合证据，经质证，予以确认。 对于被告人及其辩护人关于诈骗数额异议的辩解辩护意见，经查，骗取被害人沈某155000元、李某116000元的事实有沈某支付宝、微信转账记录手机截图、钱克武与沈某的微信聊天记录截图、ＰＯＳ机取款凭证、李某中信银行信用卡交易明细及招商银行信用卡对账单、西河口派出所出具的报警记录、证人潘某、张某1、刘某证言、被告人钱克武出具的欠条及供述等证据证实，且各证据间能够形成完整的证据锁链，足以认定。故被告人及其辩护人的该节辩解辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人及其辩护人关于向徐某借款后确实投入了拉沙石生意，未恶意虚构事实，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人是以与被害人合伙投资经营石料生意为由借款，被告人并未与被害人实际合伙经营，给被害人的石料票据也是钱克武伪造的，被告人自己拉砂石生意与两人合伙经营是两个不同的概念，其骗取被害人钱财的主观故意明显。故被告人及其辩护人的该节辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 对于辩护人提出被告人构成自首的辩护意见，经查，被告人钱克武经公安机关传唤，后主动到案，但其到案后未如实供述自己的犯罪事实，特别是骗取李某钱款的数额与事实相差甚远。故被告人的行为不符合自首的法定条件，辩护人的该节辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人钱克武以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，依法可对其从轻处罚。其犯罪后未退缴赃款，量刑时应予体现。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钱克武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日至2024年7月21日止。罚金于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。） 二、违法所得300750元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张太铁 审 判 员  张世军 人民陪审员  刘 捷 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  狄 楠 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。