浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初82号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人闭毓国，男，1995年9月2日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日归案，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人闭世浩，广西志明律师事务所律师。 被告人闭保灿，男，1995年8月5日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日归案，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人徐素珍，浙江横阳律师事务所律师。 被告人陈静结，女，1992年1月3日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日归案，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人郑珍珍，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人陈啟远，男，1991年10月5日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日归案，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人李峰，广西志明律师事务所律师。 被告人陈豪华，男，2000年9月18日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日归案，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人许丽萍，广西志明律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于同年2月3日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于同年6月12日召开庭前会议，同年6月28日公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。 经审理查明，2018年8月至2019年2月，被告人闭毓国和陈启宇（另案处理）招募被告人闭保灿、陈静结和廖永杰（已判刑）等人准备通过诈骗的方式获取非法利益，并进行前期培训、购买资源、与诈骗平台联络等准备工作。2019年3月，被告人闭毓国和陈启宇在广西壮族自治区南宁市兴宁区，被告人闭保灿、陈静结和廖永杰随之转入工作室，被告人陈豪华、陈啟远于2019年6月1日加入工作室，被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈豪华、陈啟远组成电信诈骗集犯罪团开始进行诈骗。其中，被告人闭毓国和陈启宇是“老板”，被告人闭毓国把买来的客户资源的电话号码分配给被告人闭保灿、陈静结、陈豪华、陈啟远等业务员，由业务员联系被害人，并诱导客户加入该诈骗集团成员组成的微信群。各业务员在微信群内分别扮演投资老师、学员、客户等不同角色，谎称可以帮助被害人进行投资盈利，博取被害人信任后，诱骗客户在“恒源帝国”ＡＰＰ、“期货交易”等虚拟平台上充值买卖涨跌指数，共骗取被害人曹某、靳某、刘某、聂某等人共计人民币341400元。其中，被告人陈豪华、陈啟远在工作室期间，集团诈骗数额人民币73400元。期间，被告人闭保灿非法获利人民币20000余元、陈静结非法获利人民币40000余元、陈豪华非法获利人民币1600元、陈啟远非法获利人民币1600元。 案发后，被告人陈静结带领民警将被告人闭毓国抓获。 在本院审理过程中，被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华及陈启宇的亲属代为退出共同违法所得人民币176600元，并取得被害人曹某、靳某、刘某、聂某的谅解。 上述事实，被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，被害人曹某、靳某、刘某、聂某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，电子勘验笔录，电子勘验工作过程及数据，账户信息，转账记录，交易记录，户籍信息，到案经过，收款凭证及谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华以非法占有为目的，组成诈骗犯罪集团，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并已退出部分共同违法所得，其中被告人陈豪华、陈啟远在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈静结有立功表现，依法和酌情均予以从轻处罚，并对被告人陈豪华、陈啟远适用缓刑。公诉机关的量刑建议及各辩护人据上述情节要求对相关被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收；尚未清退的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人闭毓国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年7月29日止。） 二、被告人闭宝灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止。） 三、被告人陈静结犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止。） 四、被告人陈啟远犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。 五、被告人陈豪华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 六、责令被告人闭毓国、闭保灿、陈静结、陈啟远、陈豪华共同退赔本院（2020）浙0326刑初74号刑事判决书第二项所确定的尚未清退的违法所得，返还各被害人。 七、扣押在公安机关的犯罪工具，依法予以没收（详见附件清单）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  陈宗力 人民陪审员  蔡英土 二〇二〇年六月二十八日 代书 记员  杨 子 附件： 编号 名称 数量 特征 魅族M3X手机 壹部 白色、IMEI862298037516355 苹果6SP手机 壹部 银色、IMEI355728072521930 苹果5S手机 壹部 银色、IMEI013554001068346 苹果5S手机 壹部 黑色、IMEI358809058282395 苹果5C手机 壹部 蓝色、IMEI013999000641207 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI866185036807651 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI862961032824955 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI866185034368730 OPPOA57手机 壹部 粉色、IMEI864245035527395 OPPOA37m手机 壹部 粉色、IMEI863481036900411 OPPOA77手机 壹部 银色、IMEI866187035124294 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003759 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003111 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003109 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003391 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003068 杂牌一体机电脑 壹台 白色 杂牌一体机电脑 壹台 白色 苹果MAX手机 壹部 IMEI357329094999283 苹果5S手机 壹部 金色、IMEI358807050032503 苹果5S手机 壹部 金色、IMEI352020061781961 苹果5S手机 壹部 黑色、IMEI352035063380745 苹果7手机 壹部 黑色、IMEI359459081083474 苹果5S手机 壹部 黑色、IMEI359267064542923 苹果5S手机 壹部 无法开机，背后有两张贴纸 OPPOA57手机 壹部 粉色、IMEI866092035685536 OPPOA57t手机 壹部 粉色、IMEI865747037704731 苹果5S手机 壹部 银色、IMEI358805056329899 苹果5S手机 壹部 金色、IMEI352000067569511 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI866185031148853 OPPOA57t手机 壹部 金色、IMEI866503037881758 编号 名称 数量 特征 OPPOR11t手机 壹部 金色 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI866493038451696 OPPOA57t手机 壹部 金色、IMEI862962030321010 OPPOA57手机 壹部 金色、IMEI866923032559037 OPPOA57t手机 壹部 金色、IMEI868050035065735 黑金M3牌闪存卡 壹个 S/N：MG-BGM3A9128003759