江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0681刑初105号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人于丽锋。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被贵溪市公安局刑事拘留，于2019年8月6日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2020]65号起诉书指控被告人于丽锋犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员郑伏胜出庭支持公诉。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，被告人于丽锋与被害人凌某1（贵溪凌云铜业有限公司的老板）的姐姐凌某2是好朋友，凌某1通过其姐凌某2认识了于丽锋。2014年，贵溪凌云铜业有限公司资金周转困难，凌某1姐夫钱某将此事告诉了于丽锋，于丽锋夸口说如给她100万元疏通关系她能帮凌某1公司到招商银行贷款3500万元；凌某1听说后，信以为真，于2014年9月29日，委托他表弟盛某、姐姐凌某2特意送100万元现金给于丽锋“跑关系”；但过了数日，于丽锋便找到钱某，说银行的款贷不下来，但她正在通过北京的关系为浙江省筹钱，三个月就筹得到，届时浙江省会给她一笔酬金，她拿到酬金后可以以每月2.9厘的利息借给凌某13500万元，为此，她还要凌某1再拿20万元钱让她到北京“跑关系”；凌某1听到该消息后，于2014年10月20日，又让其姐凌某2送了20万元现金给于丽锋；不久，于丽锋在浙江富阳又约见了钱某、凌某1，说她正在部里搞两个铜产品项目，搞成后准备与凌某1公司一同做这两个项目，要求凌某1再拿120万元钱让她继续“跑关系”，于是凌某1于2014年11月24日通过银行转账转了120万元钱到于丽锋62×××96工行账户上。此后，钱某、凌某1多次向于丽锋催问筹款以及申办两个铜产品项目的事，于丽锋总是以种种理由敷衍，并未真正帮其融资或者申办项目；2016年11月20日，钱某、凌某1要求于丽锋退还给其“跑关系”的240万元钱，于丽锋遂向凌某1出具了一份承诺书：承诺在2017年9月25日前将这笔钱还清，但至今，于丽锋也未向凌某1所在公司清退一分钱。案发后，被告人于丽锋于2019年7月1日被杭州市富阳区城东派出所抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、打款记录等书证；证人钱某等人的证言；被害人凌某1的陈述；被告人于丽锋的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人于丽锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于丽锋辩称起诉书的指控不属实，其不构成诈骗罪。经审理查明，被告人于丽锋以帮助被害人凌某1贷款及争取铜产品项目为由，先后三次共计骗取凌某1人民币240万元。具体事实如下：被告人于丽锋与被害人凌某1（贵溪凌云铜业有限公司的老板）的姐姐凌某2是好友，凌某1通过其姐凌某2认识了于丽锋。2014年，贵溪凌云铜业有限公司资金周转困难，凌某1姐夫钱某将此事告诉了于丽锋，于丽锋说如给她100万元疏通关系就能帮凌某1公司到招商银行贷款3500万元；凌某1听说后，信以为真，于2014年9月29日委托表弟盛某、姐姐凌某2送给于丽锋100万元现金“跑关系”,于丽锋当场出具了一张100万元的借条交给凌某2；数日后，于丽锋告知钱某，说银行的款贷不下来，但其正在通过北京的关系为浙江省筹钱，三个月就筹得到，届时浙江省会给她其一笔酬金，其拿到酬金后可以以每月2.9厘的利息借给凌某13500万元，为此，于丽锋要求凌某1再拿20万元钱让其到北京“跑关系”；凌某1听到该消息后，于2014年10月20日，又让其姐凌某2送了20万元现金给于丽锋，于丽锋又在原先出具的借条上书写了向凌某1借款20万元的内容；不久，于丽锋在浙江富阳又约见了钱某、凌某1，说她正在部里搞两个铜产品项目，搞成后准备与凌某1的公司一同做这两个项目，要求凌某1再拿120万元钱让她继续“跑关系”，于是凌某1于2014年11月24日通过银行转账转了120万元到于丽锋62×××96工行账户上，于丽锋又在原先出具的借条上书写了向凌某1借款120万元的内容。此后，钱某、凌某1多次向于丽锋催问筹款以及申办两个铜产品项目的事，于丽锋以种种理由敷衍；2016年11月20日，钱某、凌某1要求于丽锋退还给其“跑关系”的240万元，于丽锋遂向凌某1出具了一份承诺书：承诺在2017年9月25日前将这笔钱还清。但至今，于丽锋未向凌某1退还一分钱，未帮凌某1解决资金问题，也未争取到铜产品加工项目。案发后，被告人于丽锋于2019年7月1日被杭州市富阳区城东派出所抓获归案，同日被贵溪市公安局刑事拘留。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明本案由被害人凌某1于2017年7月20日报案而案发，贵溪市公安局于当日立案侦查，被告人于丽锋于2019年7月1日被抓获归案的案发经过及归案情况。2、被告人于丽锋基本情况表、人口信息，证明于丽锋案发时具备刑事责任能力，无违法犯罪记录。3、借条、打款记录，证明凌某1共计向于丽锋支付人民币240万元的事实。4、情况说明，证明于丽锋为失信被执行人，于丽锋虽与被害人凌某1一直保持联系，承诺退还钱款，但其一直未履行承诺。5、证人钱某（凌某1姐夫）的证言摘录：2014年凌某1的贵溪凌云铜业公司经营困难，他就把这事告诉了于丽锋，于丽锋就说她能帮凌某1到招商银行贷款3500万元，但需要用100万元疏通关系，于是凌某1于2014年9月29日通过他妻子凌某2向于丽锋支付了100万元现金；过了十几天，于丽锋又说银行的钱贷不下来，但她正在通过北京的关系为浙江省筹钱，筹到钱后浙江省会给她一笔酬金，她拿到钱后可以以每月2.9厘的利息贷款3500万元给凌某1，为此，她要求凌某1再拿20万元钱让她到北京跑关系；2014年10月20日，凌某1又通过他的妻子凌某2给于丽锋送现金20万元；一个月后，于丽锋告诉他和凌某1，她在部里搞了两个铜产品项目，准备与凌某1公司一起做这两个项目，要求凌某1再拿120万元让她跑关系，凌某1遂于2014年11月24日通过余裕忠的账号转了120万元给于丽锋。但直至案发，于丽锋并没有为凌某1公司贷过款，也没有为凌某1公司争取到铜产品项目，也没有将上述240万元款项还给凌某1。6、证人盛某（凌某1表弟）的证言，证实2014年9月下旬某天，其根据凌某1的指示与黄某去银行取款100万元给凌某2，并陪同凌某2将100万元钱款给了于丽锋，于丽锋写下借条；2014年10月下旬某天，其根据凌某1指示与黄某取款20万元给凌某2，凌某2将20万元给了于丽锋的事实。7、证人黄某（凌云公司出纳）的证言，证实2014年9月下旬某天，其根据凌某1的指示与盛某去银行取款100万元给凌某2，盛某陪同凌某2将100万元钱带走；2014年10月下旬某天，其根据凌某1指示取款20万元给盛某，盛某将20万元拿给凌某2的事实。8、证人凌某2（凌某1姐姐）的证言摘录：我是钱某的妻子，凌某1的姐姐，与于丽锋私人关系特别好。2014年9月，凌某1请于丽锋帮他到银行贷款3500万元，于丽锋答应了，但要凌某1拿100万元钱让她跑关系，凌某1同意后，于2014年9月29日让她和盛某拿了100万元现金送到浙江富阳交给于丽锋，于丽锋向她打了借条；2014年10月19日，我丈夫钱某又通知她送20万元给于丽锋，我将20万元交到于丽锋手上后，于丽锋在原来的借条上加写了20万元的借条；2014年11月24日，凌某1又汇了120万元给于丽锋，并到于丽锋处让于丽锋在原来借条上面加写了一笔120万元的借条。于丽锋没有帮凌某1到银行贷到款，于丽锋告诉我240万元办事情用了，到现在于丽锋也没有帮凌某1贷到款，后来拿的140万元，于丽锋什么事也没有帮凌某1做到。我不知道于丽锋有什么人脉，她也没跟我说过，我不知道她做什么职业，我只知道她是退休了。于丽锋和凌某1没有债务纠纷。9、被害人凌某1的陈述，证实2014年，其经营的贵溪凌云铜业公司出现经营困难，其姐夫钱某就回到浙江富阳将此事告诉了于丽锋，于丽锋说用100万元跑关系能在三个月以内从银行贷款3500万元，于是其于2014年9月29日让表弟盛某、姐姐凌某2带了100万元现金到浙江富阳交给于丽锋，于丽锋还向凌某2出具了100万元的借条；过了一段时间，于丽锋又跟其姐夫说从银行贷不了款，但正在通过北京的关系帮浙江省筹钱，三个月就筹得到，届时浙江省会给她酬金，她拿到酬金后就以每月2.9厘的利息借3500万元给其公司，但之前给的100万元不够跑关系，要再给20万元，于是2014年10月20日其让凌某2又拿了20万元现金送给于丽锋，于丽锋拿到钱后打了借条；不久，于丽锋在浙江富阳对其和钱某说正在部里搞了两个铜产品项目，准备和其公司一起做这两个项目，叫其再拿出120万元跑关系，于是2014年11月24日其通过余裕忠的账号转了120万元给于丽锋，于丽锋收到钱后也向凌某2写了借条。但于丽锋至今没有贷到款，也没有争取到项目，240万元也一直未归还。摘录：2014年于丽锋先后以帮我公司（贵溪凌云铜业有限公司）到招商银行贷款3500万元要跑关系、通过北京的关系帮浙江省筹钱后拿到筹集借给我公司要跑关系、到部里搞2个铜产品项目要跑关系为由，骗取我公司二百四十万元。我姐姐凌某2在浙江省富阳区的一个寺庙和于丽锋认识，后经常来往，关系比较好。2011年，浙江玉环的一个客户欠我公司200万元货款，到了2013年那个客户一直没有把货款付给我公司，我姐夫钱某知道后，就把这个事告诉了于丽锋，于丽锋就跟我姐夫说她去帮忙找人把这笔钱拿回来，但要三十万的钱给跑关系，我姐夫把这件事告诉了我后，我就打了三十万元给于丽锋，后来于丽锋没有帮我要回浙江玉环客户的货款，她把三十万元还给了我，我觉得于丽锋做事比较可信，就比较信任她。2014年我公司资金周转比较困难，我姐夫也在我公司上班，他知道后回到浙江富阳时，就和于丽锋聊天说到我公司资金问题，把我公司资金困难的事情告诉了于丽锋，于丽锋就跟我姐夫说她通过关系可以帮我公司到招商银行贷款，后我姐夫回到贵溪把这事告诉了我，我当时就相信了。2014年9月份，我和我姐姐、姐夫、于丽锋在浙江富阳一个茶楼见面，于丽锋跟我说她通过关系帮我公司到招商银行贷款，问我公司要多少资金，我跟她说要3500万元，她说三个月就可以贷下来，但前期要100万元跑关系，我当时相信了。2014年9月28日，我就把100万元转给了浙江富阳的黄某，第二天黄某把100万元钱取出来给我表弟盛某。当天，我表弟和我姐姐在浙江富阳的江滨茶楼给了于丽锋100万元现金，于丽锋收到钱后就写了一张借条给我姐姐，之后我姐夫一直催着于丽锋把款贷下来，但是后来于丽锋说银行的钱贷不下来，她说她想别的办法。过了一段时间，我姐夫回浙江富阳时和于丽锋见面，她跟我姐夫说她通过北京的关系帮浙江省筹钱，三个月就能搞到钱，到时省里会给她酬金，等她拿到以后就以2.9厘的月息借3500万元给我，但之前给的100万元现在不够到北京帮省里筹钱跑关系，叫我再拿20万元给她。我姐夫从富阳回来把这事和我说了，我就相信了。2014年10月20日，我就转了20万给黄某，黄某把钱取出来给了我表弟盛某，接着我表弟把钱给了我姐姐。当天我姐姐就把20万元现金给了于丽锋，于丽锋收到钱后并于2014年10月20日写了借条给我姐姐。2014年11月，我和姐夫回到富阳和于丽锋见面时，她告诉我说她现在在部里（具体是哪个部没有说）搞两个铜产品项目，到时候搞下来她就和我公司一起做，叫我拿120万元钱给她跑关系，我当时就相信了。2014年11月24日，我通过余裕忠的账号转了120万元给于丽锋，当天于丽锋写了借条给我姐姐，之后我姐夫一直在问于丽锋帮浙江省筹钱的事情及在部里搞的两个铜产品项目怎么样了，于丽锋一直跟我姐夫说还在搞，到现在于丽锋一直没有把帮浙江省筹钱的酬金3500万元借给我，也没有把那两个铜产品项目搞下来，但那240万元也一直没有还给我，我感觉于丽锋以这些理由骗我公司的钱，所以我来报案了。10、被告人于丽锋的供述与辩解，证实其与被害人凌某1姐姐凌某2是朋友。2014年9月，其从钱某口中得知凌某1公司资金周转困难，其说可以通过关系在三个月之内帮凌某1从银行贷款3500万元，但前期需要用100万元跑关系；2014年9月29日，凌某2和另一名男子送了100万元现金给其，其向凌某2打了借条；后来，其无法从银行贷到款，就告诉钱某等其另想办法，并说正在通过北京的关系帮浙江省筹钱，三个月就能筹到，届时浙江省会给其酬金，其拿到酬金后再借给凌某13500万元，为此，其要求凌某1再拿20万元钱让其到北京跑关系；2014年10月20日，凌某2又带了20万元现金给其，其打了借条给凌某2；2014年11月，其又对凌某1和钱某说在部里搞了两个铜产品项目，等这两个项目搞下来就让凌某1做，要求凌某1再拿120万元钱让其跑关系，于是凌某1于2014年11月24日转了120万元钱给其，其收到这笔钱后也向凌某2打了借条。其总共收取凌某1240万元钱，但没有给凌某1贷到款的事实。摘录：我和凌某2是朋友，凌某1是凌某2的弟弟，我是通过凌某2认识凌某1的，凌某1在江西省贵溪市家贵溪凌云铜业有限公司。第一次是凌某1找到我帮他到银行贷款3500万元钱，我向凌某1要100万元跑关系；第二次是我说通过北京的关系帮浙江省筹钱后拿到的酬金借给凌某1，我向凌某1要了20万元跑关系；第三次是我说要搞两个铜产品项目给凌某1做，我向凌某1要了120万元跑关系。2012年，我在浙江富阳买祭品时认识凌某2的，之后我和凌某2一家人越走越近，关系特别好。2013年，凌某2的丈夫钱某跟我说有一个浙江玉环的客户欠凌某1公司200多万元货款，钱某叫我帮忙找人把这笔钱要回来，后来我就答应了这件事，并向凌某1要了30万元跑关系，后来凌某1问我能不能把浙江玉环的货款要回来，我当时心里没有十足的把握把这笔货款要回来，我就把30万元钱还给了凌某1。这件事之后，凌某1及他家人对我都比较信任。2014年（具体时间我记不清），钱某打电话跟我说凌某1的公司资金周转比较困难，问我有没有渠道帮忙融点资，之后我就把钱某打电话给我的事告诉了凌某2，凌某2叫我能帮就帮下凌某1，后来钱某又打我电话，我答应想办法帮凌某1到银行贷款。2014年9月，我在浙江富阳滨江茶楼和凌某1、钱某、凌某2见面，我当时对凌某1说我可以通过关系帮他到银行去贷款，问他要多少钱，他说要贷3500万元，我说三个月内就可以贷下来，但是前期要100万元跑关系,当时凌某1就答应了。2014年9月29日，凌某2和一名男子把100万元现金给了我，我当时写了一张借条给凌某2。之后钱某一直催我把那3500万元贷下来，我说等等。后来我在银行里贷不下来款，我就告诉钱某我想想别的办法。过了一段时间，我在浙江富阳见到钱某，我跟钱某说我通过北京的关系帮浙江省筹钱，三个月就能筹到，筹到钱后浙江省就会给我酬金，等我拿到酬金再借3500元给凌某1，但之前给我的100万元钱不够到北京帮浙江省筹钱跑关系，要叫凌某1再拿20万元钱给我。后来，钱某打我电话说凌某1同意再拿20万元钱给我。2014年10月20日，凌某2把20万元现金给了我，我当时写了借条给凌某2。后来钱某和凌某2一直在问我事情办的怎么样，我说我一直在办。2014年11月，我和凌某1、钱某在浙江富阳见面时说我现在搞两个铜产品项目，到时候把这两个项目搞下来就让凌某1做，凌某1当时就相信了，我说要凌某1先拿120万元钱给我跑关系，凌某1就答应了。2014年11月24日，凌某1就转了120万元到我账户上，当天我就写了借条给凌某2，之后钱某一直问我帮浙江省筹钱和两个铜产品项目的事办的怎么样，我一直跟他说在办，但后来这两件事和之前凌某1到银行贷款3500万元的事都没有办下来。2016年11月20日，凌某1和钱某找到我，说我一直没有把那三件事办下来，就叫我把钱还给他，因我当时没有钱，我就写了一份承诺书给他们，承诺2017年4月至2017年9月25日逐步把这240万元钱还给凌某1。我当时找人咨询了下，说凌某1的贵溪凌云铜业有限公司不符合条件，我就没有去找银行帮凌某1贷款了。我不记得我找了谁咨询了。我帮凌某1贷款3500万元没有告诉他要什么条件，我没有帮他贷款下来，他给我的100万元被我自己花了，我去了北京找人，我现在不想说找了谁，我不想说我帮浙江省什么部门筹钱，我当时拿了凌某120万元都用在我到北京找关系了，我不想回答我在北京找了什么关系，对于找了关系搞两个铜产品项目给凌某1的事我不想说，我当时找了什么我不想回答，我搞的两个铜产品项目具体是什么我说不清楚，这两个铜产品项目没有搞下来，那120万元被我自己用了，我写的承诺书和借条都在凌某1那里。我和凌某1平时没有债务纠纷，我对于我的职业我不想说，我的经济收入就是退休金3000多元一个月，平时也会帮别人做会计赚点钱。凌某1总共给了我240万元，我没有帮凌某1贷到款，因为我去北京找了领导，领导说不符合条件，所以后来我就通过关系帮凌某1争取一个环保项目给他来做，只是现在这个项目还没有实施，但是很快就能落实到位了。我不认可我是诈骗。我有能力帮助凌某1贷款、搞铜产品等项目，我有很多社会关系可以帮助他，但具体什么社会关系我不会透露的。我有向凌某1写过承诺书承诺在2017年12月份前把欠凌某1的钱还完，但到现在还没有还款，我收取的240万元都被我用在差旅费上了，我在给凌某1跑关系找人办事都要用钱，我有能力还钱，只有我出去就可以还给他。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人于丽锋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人辩称不构成诈骗罪的意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，之规定，判决如下：一、被告人于丽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2032年6月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、依法追缴被告人于丽锋诈骗违法所得人民币二百四十万元，发还受害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  **成二〇二〇年六月十七日书 记 员  李俊驰