湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0626刑初36号公诉机关保康县人民检察院。被告人王小柱（外号“老母猪”“疤小柱儿”），男，1991年1月3日出生于襄阳市襄州区，汉族，小学文化，农民，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年10月23日被保康县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于保康县看守所。指定辩护人张德元，湖北五峡律师事务所律师。被告人王丽军（外号“老木”），男，1985年5月9日出生于襄阳市襄州区，汉族，初中文化，农民，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年10月21日被保康县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于保康县看守所。指定辩护人朱青芳，湖北五峡律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人王小柱、王丽军犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保康县人民检察院指派检察员孙凌出庭支持公诉，被告人王小柱及其辩护人张德元、被告人王丽军及其辩护人朱青芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月至2018年1月，被告人王小柱、王丽军跟随闫昆鹏、袁某在保康县赌场放贷服务期间，王小柱出资25000元、王丽军出资2万元与他人共计出资40万元加入放贷团伙，先后在付正义开设在保康县王湾社区王某1、黄某夫妇家的“牌九”赌场放贷约一周，在宦某2、金某等人开设在保康县马桥镇笔架村詹某等人家中的“牌九”赌场放贷十余天。付正义赌场非法获利共计6万元，按码队45%和场主55%的比例分成。放贷团伙以1万元每天200元向参赌人员循环放贷60万余元，非法获利共计178700元。宦某2、金某赌场共计非法获利13万余元，除去开销后按码队40%和场主60%的比例分成，放贷团伙以3000元一天100元的利息向参赌人员循环放贷20万余元，非法获取高额利息。同时指控，2017年12月26日，为了讨要赌场放贷债务，被告人王丽军等人将赌场借贷人员祁某从保康县带至襄州区双沟镇一河边沙地，放贷团伙对祁某拳打脚踢，以挖沙坑活埋相威胁，现场手机录像逼迫还钱，后将祁某带至襄州区张湾镇“锦绣年华”酒店，王小柱、王丽军与放贷团伙迫使祁某向他人打电话借款1万元，次日上午，将祁某带至保康县城，直至拿到1万元后才离开。2018年1月11日，王丽军与该团伙成员再次来到保康，将赌场借贷人员冯某带至襄阳市张湾镇“锦绣年华”酒店，王小柱、王丽军与放贷团伙限制冯某人身自由，用手机播放祁某在沙坑视频相威胁，迫使冯某给亲友打电话借钱，至1月13日晚冯某借款7000元后，才让其回家。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案记录、归案经过、户籍证明、行政处罚决定书、账单截屏、住宿登记、刑事判决书等书证，被害人祁某、冯某的陈述，证人梁某、单某、王某1、黄某、詹某等证言，指认笔录，电子证物检查记录等证据。公诉机关认为，被告人王小柱、王丽军与袁某、闫昆鹏等人在开设赌场、放码追债等活动中形成恶势力团伙，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十九条，应当以非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任；二被告人均系从犯，应数罪并罚。建议对王小柱判处有期徒刑三年至四年；对王丽军判处有期徒刑三年至四年六个月。被告人王小柱、王丽军对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张德元、朱青芳均提出王小柱、王丽军具有从犯、自首、认罪认罚等法定从轻、减轻和酌定从轻处罚情节，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，（一）开设赌场罪2017年12月至2018年1月，被告人王小柱、王丽军跟随袁某、闫昆鹏（均因犯开设赌场罪、非法拘禁罪被判刑）等人在保康县赌场放贷服务期间，王小柱出资25000元、王丽军出资2万元与其他放贷人员共计出资40万元加入放贷团伙，先后在付正义（因犯开设赌场罪被判刑）开设在保康县王湾社区王某1、黄某夫妇家的“牌九”赌场放贷约一周；在宦某2、金某（均因犯开设赌场罪被判刑）等人开设在保康县马桥镇笔架村詹某等人家中的“牌九”赌场放贷十余天。付正义赌场非法获利共计6万元，按码队45%和场主55%的比例分成；放贷团伙以1万元每天200元向参赌人员循环放贷60万余元，非法获利178700元；宦某2、金某赌场共计非法获利13万余元，除去开销后按码队40%和场主60%的比例分成，放贷团伙以3000元一天100元的利息向参赌人员循环放贷20万余元，非法获取高额利息。上述事实有经庭审质证、确认的非法获利记录账单复印件，证人宦某1、詹某、刘某1、万某、张某、刘某2、王某2等22人的证言，同案犯袁某、闫昆鹏、刘某3、郝某、王某3、崔某等人的供述及行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（二）非法拘禁罪2017年12月26日，为了讨要赌场放贷债务，被告人王丽军等人将赌场借贷人员祁某从保康县带至襄州区双沟镇一河边沙地，放贷团伙对祁某拳打脚踢，以挖沙坑活埋相威胁，现场手机录像逼迫还钱，后将祁某带至襄州区张湾镇“锦绣年华”酒店，王小柱、王丽军与放贷团伙迫使祁某向他人打电话借款1万元，次日上午，将祁某带至保康县城，直至拿到1万元后才离开。2018年1月11日，王丽军与该团伙成员再次来到保康，将赌场借贷人员冯某带至襄州区张湾镇“锦绣年华”酒店，王小柱、王丽军与放贷团伙限制冯某人身自由，用手机播放祁某在沙坑视频相威胁，迫使冯某给亲友打电话借钱，至1月13日晚冯某借款7000元后，才让其回家。上述事实有经庭审质证、确认的本院（2018）鄂0626刑初155号刑事判决书，被害人祁某、冯某的陈述，同案犯袁某闫昆鹏、刘某3、郝某、王某3、崔某的供述，证人梁某的证言及宾馆入住信息等证据证实，足以认定。另查明，保康县公安局2018年3月8日对王小柱、王丽军网上追逃，王丽军、王小柱分别于2019年10月21日、23日向保康县公安局投案自首。本院认为，袁某、闫昆鹏纠集被告人王小柱、王丽军等人形成恶势力团伙，在付正义、宦某2、金某等人开设的赌场上提供赌资，循环放贷并共同抽头渔利，情节严重；且在追讨高利放贷资金过程中非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成开设赌场罪、非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。二被告人均犯数罪，应依法实行数罪并罚，且应依法从重处罚。二被告人在开设赌场和非法拘禁犯罪中均系从犯，依法应当减轻、从轻处罚；均有自首情节，并自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。王丽军在非法拘禁中所起作用大于王小柱。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王丽军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币23000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。总和刑期四年四个月，决定执行有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年8月20日止），并处罚金23000元，限于本判决生效之日缴纳。二、被告人王小柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。总和刑期三年十个月，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年2月22日止），并处罚金人民币25000元，限于本判决生效之日缴纳。三、追缴王小柱放贷资金25000元、违法所得11168.75元，王丽军放贷资金2万元、违法所得8935元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 戴 权审判员 周家珍审判员 李善仕二〇二〇年六月十日书记员 陈小玲