江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1003刑初148号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人杨欢，男，1987年5月4日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，无业，户籍地扬州市邗江区，现住扬州市邗江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于20L9年12月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人王英，江苏文昌律师事务所律师。被告人唐丽萍，绰号“六一”，女，1996年3月24日出生于江苏省盐城市，汉族，本科文化，无业，住江苏省盐城市盐都区。2019年3月8日曾因吸毒被扬州市公安局邗江分局行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张希，江苏金星光律师事务所律师。被告人张扬，男，1989年5月16日出生于江苏省扬州市，回族，大专文化，无业，户籍地扬州市邗江区，现住扬州市开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月6日经检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人陶莹，女，1982年3月20日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，住扬州市广陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审，2020年2月5日被检察院取保候审。辩护人姜爱军、蒋文娟，江苏仁方律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2020)91号起诉书指控被告人杨欢、唐丽萍、张扬犯诈骗罪，指控被告人杨欢、唐丽萍、张扬、陶莹犯敲诈勒索罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员张东伟出庭支持公诉，各被告人及其辩护人出庭参加诉讼。本案因新冠××疫情原因，于2020年4月7日中止审理，于2020年6月5日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，一、诈骗2019年8月，被告人杨欢与刘某商议，在扬州市邗江区文昌西路米兰咖啡巴西厅的麻将机上安装作弊器，以“赢”取他人钱财。后被告人杨欢将此事告知被告人张扬、唐丽萍，并提议组织赌局骗取刘某钱财。同年8月20日，被告人杨欢、张扬、唐丽萍等人在上述地点组织赌局，由刘某提供赌资并约定“赢钱后返还”，并通过被告人杨欢、唐丽萍打牌故意输钱给被告人张扬等方式，骗得刘某现金人民币100000余元。被告人张扬、唐丽萍各得款人民币1000元。二、敲诈勒索1、2019年9月，被告人杨欢告知被害人刘某，利用事先安装在米兰咖啡巴西厅麻将机的作弊设备“赢”取他人钱财，并将作弊设备遥控器交给被害人刘某。后被告人杨欢安排被告人张扬、唐丽萍、陶莹约被害人刘某“斗牛”，告知了被害人刘某携带作弊遥控器的事实，并商议赌博期间揭发被害人刘某打牌作弊。同年9月6日晚至次日凌晨3时许，被告人张扬、唐丽萍、陶莹与被害人刘某在上述地点“斗牛”，待被害人刘某赢钱后，被告人张扬等人以牌不好为由怀疑被害人刘某作弊，被害人刘某交出其身上的遥控器。在被告人杨欢的指使下，被告人张扬、唐丽萍、陶莹以报警举报被害人刘某打牌作弊为由，敲诈勒索刘某人民币80000元。后被告人杨欢、唐丽萍又以报警为由，敲诈勒索被害人刘某人民币30000元。被告人张扬分得人民币2000元，被告人唐丽萍分得人民币7500元，被告人陶莹分得人民币2000元。2、2019年9月8日，被告人杨欢指使被告人陶莹联系被害人刘某，以报警举报其打牌作弊为由，让被害人刘某偿还两人之间虚构的债务，敲诈勒索被害人刘某人民币7000元。3、2019年9月9日，被告人杨欢以报警举报打牌作弊为由，敲诈勒索被害人刘某人民币10000元。4、2019年9月18日，被告人杨欢以报警举报打牌作弊为由，敲诈勒索被害人刘某人民币35500元。归案后，被告人杨欢、张扬、唐丽萍、陶莹如实供述了自己的犯罪事实。被告人杨欢协助公安机关抓获被告人唐丽萍。公安机关依法扣押骰子、控制盒、铁圈、外壳等作案工具。本案审理期间，被告人陶莹退出人民币20000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有未到庭被害人刘某的陈述笔录，未到庭证人高煜、王彪、李成林、张琳等人的证言笔录，各被告人的供述与辩解，扬州市公安局邗江分局制作、出具的常住人口信息、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、搜查笔录、手机检查笔录、提取笔录、接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录，视听资料光盘，以及行政处罚决定书、疾病诊断书、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨欢、唐丽萍、张扬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人杨欢、唐丽萍、张扬、陶莹以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人杨欢、张扬、唐丽萍犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨欢在共同诈骗犯罪、共同敲诈勒索犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐丽萍、张扬在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐丽萍、张扬、陶莹在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨欢协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人陶莹退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人唐丽萍曾受到行政处罚，可酌情从重处罚。四被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综合以上情节，本院决定对被告人唐丽萍、张扬、陶莹减轻处罚，并给予被告人陶莹一定的考验期限。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，所提量刑建议适当。辩护人所提四被告人具有坦白、认罪认罚情节，被告人杨欢构成立功、被告人唐丽萍、张扬、陶莹系从犯、被告人陶莹退出部分赃款等法定、酌定从轻或减轻、从宽处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2025年10月31日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人唐丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年4月30日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张扬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年1月31日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人陶莹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。五、各被告人未退出的赃款，继续予以追缴，其中诈骗所得人民币十万元（赌资），依法予以没收，上缴国库；追缴的其余款项及被告人陶莹已退出的人民币二万元，依法发还被害人刘洋；公安机关扣押在案的作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 燕人民陪审员  张连萍人民陪审员  姚梅琴二〇二〇年六月十日书 记 员  黄慧馨