安徽省马鞍山市雨山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0504刑初116号 公诉机关安徽省马鞍山市雨山区人民检察院。 被告人张涛,男,汉族,1984年5月1日出生于安徽省淮南市,大专文化程度,谨文艺术文化培训有限公司经理,户籍所在地安徽省马鞍山市花山区,现住安徽省马鞍山市雨山区。曾因寻衅滋事,于2016年1月21日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留七日。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年8月2日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月（自2019年8月13日至2023年2月12日），并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月22日被马鞍山市公安局开发区分局取保候审,2020年4月22日被雨山区人民检察院取保候审,同年5月20日由马鞍山市公安局开发区分局依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人杨瓴,安徽长城律师事务所律师。 马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉[2020]167号起诉书指控被告人张涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员许凤静出庭支持公诉。被告人张涛及其辩护人杨瓴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 马鞍山市雨山区人民检察院指控：2013年至2016年间,被告人张涛明知丁某（另案处理）多次让其保管的钱款是犯罪所得,仍帮助丁某进行转移,数额共计人民币168万元。后被告人张涛在丁某的安排下将上述钱款出借给他人,其中出借给陶少波人民币70万元,收到利息人民币27.3万元。丁某案发后,被告人张涛的妻子赵某代丁某退赃人民币38万元。2018年7月的一天,被告人张涛明知丁某让其保管的帝舵牌手表（价值人民币3.564万元）是犯罪所得,仍将该手表窝藏于家中,后在丁某案发后上交给监察机关。 2019年4月22日,被告人张涛主动投案,到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人张涛明知是犯罪所得及其产生的收益仍予以窝藏、转移,数额共计人民币198万余元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。其具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人张涛自愿认罪处罚，可以依法从宽处理。被告人张涛在缓刑考验期内又发现新罪,应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定。建议法院判处被告人张涛有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币15万元,并撤销前罪缓刑,与前罪合并执行有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币16万元。 被告人张涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，自愿认罪认罚。 被告人张涛辩护人同意被告人自行辩称，但提出被告人犯罪主观恶性不深，其又具有悔罪表现，建议法院对其从轻处罚。 经审理查明：2013年至2016年间,已决犯丁某在担任马鞍山市公安局博望分局党委副书记、局长期间，多次将其利用职务便利非法收受的钱款交由被告人张涛保管。被告人张涛明知丁某多次让其保管的钱款是犯罪所得,仍帮助丁某进行转移,数额共计人民币168万元。后被告人张涛在丁某的安排下将上述钱款出借给他人,其中出借给陶少波人民币70万元,收到利息人民币27.3万元。丁某案发后,被告人张涛的妻子赵某代丁某退赃人民币38万元。2018年7月的一天,被告人张涛明知丁某让其保管的帝舵牌手表（价值人民币3.564万元）是犯罪所得,仍将该手表窝藏于家中,后在丁某案发后上交给监察机关。 2019年4月22日,被告人张涛主动投案,到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，被告人张涛在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、银行交易明细、接受证据清单、户籍材料、到案经过、刑事判决书等;证人赵某、丁某、陈某、邵某的证言;被告人张涛的供述及辩解;辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人张涛明知是犯罪所得及其产生的收益仍予以窝藏、转移,数额共计人民币198万余元,情节严重,其行为触犯法律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张涛在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，决定执行刑罚。告人张涛自动投案,并如实供述自己的主要犯罪事实,系自首,可以减轻处罚。被告人张涛自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关决定执行的量刑建议，本院予以采纳。有关被告人辩护人提出被告人主观恶性不深的观点与查明事实不符，本院不予采信，被告人辩护人提出的其他与事实相符的辩护意见，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省江阴市人民法院（2019）苏0281刑初83号刑事判决中的第三项被告人张涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元中的缓刑执行部分，对被告人张涛新发现的犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元，把前罪和后罪所判处的刑罚，执行并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年11月29日止。前罪所判决的一万元罚金被告人张涛已缴纳，剩余罚金人民币十五万元于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 二、追缴的赃款与赃物由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  施雪梅 人民陪审员  卜香乡 人民陪审员  华 群 二〇二〇年六月四日 书 记 员  王 康 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。