江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1102刑初345号 公诉机关镇江市金山地区人民检察院。 被告人杨永刚。 指定辩护人蔺辉，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 被告人赵某。 被告人钱桂芳。 被告人刘某甲。 指定辩护唐奇凡，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 镇江市金山地区人民检察院以金检诉刑诉[2019]22号起诉书指控被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲犯合同诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市金山地区人民检察院指派副检察长吴爱民出庭支持公诉，被告人杨永刚及其辩护人蔺辉、被告人赵某、钱桂芳，被告人刘某甲及其辩护人唐奇凡到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月10日裁定对本案中止审理；因不能抗拒的原因消失，本院于同年6月18日裁定对本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月份，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲经商议决定以做工程的名义租赁他人船舶并变卖获利，同时由赵某负责从张某处抵押借取高额利息贷款用于租船本金。2018年5-6月份，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲等人在安徽省明光市先后与被害人高某、洪某签订租船协议，骗取两条船舶并予以变卖。经鉴定，该两条船舶价值人民币共计38.6667万元。 2018年下半年，被告人赵某、钱桂芳向被害人退出违法所得共计人民币11.7万元。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲共同故意犯罪，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳起主要作用，系主犯；被告人刘某甲起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后，被告人赵某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人钱桂芳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵某、钱桂芳协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人赵某、钱桂芳赔偿被害人的损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议以合同诈骗罪判处被告人杨永刚有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金人民币五万至七万元；判处被告人赵某有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币四万至六万元，可以适用缓刑；判处被告人钱桂芳有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币四万至六万元;判处被告人刘某甲有期徒刑一年，并处罚金。 被告人杨永刚对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人杨永刚的辩护人对起诉书指控的事实及定性无异议，并提出：1.被告人杨永刚认罪认罚，可以依法从宽处理；2.被告人杨永刚如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人赵某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人钱桂芳对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人刘某甲对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议。 被告人刘某甲的辩护人对起诉书指控事实及定性无异议，并提出：1.被告人刘某甲系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.被告人刘某甲认罪认罚，可以依法从宽处理。综上建议对被告人刘某甲从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年5月份，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲经商议决定以做工程的名义租赁他人船舶并变卖获利，同时由赵某负责从张某处抵押借取高额利息贷款用于租船本金。2018年5-6月份，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲等人在安徽省明光市先后与被害人高某、洪某签订租船协议，骗取两条船舶并予以变卖。经鉴定，该两条船舶价值人民币共计38.6667万元。 具体事实如下： 1.2018年5月19日，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲以每年2.9万元的租金承租高某的“皖明光货2728”船，由刘某甲与高某签订《租船协议》，后杨永刚等人将该船开至扬州市宝应市地龙闸附近，由杨永刚负责联系买家。2018年5月20日，通过中介汤正坤联系到买家刘某乙，由刘某甲与刘某乙签订《买卖协议》将该船舶予以变卖，得款12.56万元。经鉴定，“皖明光货2728”船价值人民币17.1667万元。 2.2018年5月28日，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲以每年5万元的租金承租洪某的“轮祥278”船，由钱桂芳与洪某签订《租船协议》，后杨永刚等人将该船开至扬州市宝应市地龙闸附近，由杨永刚负责联系买家。2018年6月2日，通过中介朱某某联系到买家吴某，由杨永刚与吴某签订《船舶交易合同》将该船舶予以变卖，得款23.3万元。经鉴定，“轮祥278”船价值人民币21.5万元。 2018年下半年，被告人赵某、钱桂芳向被害人退出违法所得共计人民币11.7万元。 另查明，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲在开庭审理过程中无异议，并有被害人高某、洪某的陈述，证人马某某、刘某乙、吴某等人的证言，租船合同，船舶买卖协议，辨认笔录，鉴定意见，银行交易记录，收条，谅解书，转账记录，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。关于被告人杨永刚的辩护人提出的被告人杨永刚系如实供述可以从轻处罚的辩护意见，经审理认为，本罪系被告人杨永刚在刑罚执行完毕以前发现的漏罪，被告人杨永刚到案后，未能如实供述本案的主要涉案事实，不符合如实供述的认定条件，故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人杨永刚、赵某、钱桂芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人赵某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人钱桂芳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人赵某、钱桂芳协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚；被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人赵某、钱桂芳赔偿被害人的损失，可以酌情从轻处罚。关于被告人杨永刚的辩护人提出的对被告人杨永刚从宽处理和被告人刘某甲的辩护人提出的对被告人刘某甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人杨永刚、赵某、钱桂芳、刘某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨永刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元，连同前罪判处的有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元（未缴纳），决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月5日起至2030年3月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人钱桂芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元，连同前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（未缴纳），决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月20日起至2025年4月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月3日起至2020年7月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、责令各被告人继续退赔人民币190667元，并发还被害人高满红人民币105667元、被害人洪兵人民币85000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 文 人民陪审员  杨希蕙 人民陪审员  林亦红 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  李二朋 书 记 员  袁 芬 本案相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。