浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初110号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人吕建娃，男，1955年8月10日出生，汉族，高中文化，无业，住河北省三河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月27日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人陈捷，浙江雅河律师事务所律师。 被告人马涛，女，1964年6月11日出生，汉族，大专文化，无业，住甘肃省兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月27日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人叶秀洪，浙江越人律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人吕建娃、马涛犯诈骗罪，于2020年2月8日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员王飞娜出庭支持公诉，被告人吕建娃、马涛，辩护人陈捷、叶秀洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，1.2019年2月份至2019年10月份，被告人吕建娃、马涛和刘爱兰、雷开儒（均另案处理，其中雷开儒在平阳县境内实施犯罪行为）在紫薇兴农慈善基金会微信群里，诈骗被害人每人交纳入会费12元入会，后又诈骗会员交纳102元认购股权。经查，被告人吕建娃是该基金会的华东片区大队长，被告人马涛是该基金会的华东片区的财务部长，下属会员6000多名。两被告人经手的诈骗数额共计40万余元，包括入会费共计7万余元，股权认购费共计33万余元。其中，被告人马涛将认购股权款中的11.30万元转给被告人吕建娃，将其余款项转给其他上家。 2.2019年期间，被告人吕建娃伙同他人参与中国梦扶贫保险项目，在该项目中发展下线人员，谎称在该项目中交纳1800元会员费，就可以获得至少30万元的分红，向下发展会员可以根据层级分别抽取900元、300元、200元的好处费。经查，被告人吕建娃在该项目负责收钱并帮忙做台账，共经手转账给上家34万余元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人吕建娃、马涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人吕建娃诈骗数额特别巨大，被告人马涛诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吕建娃辩解自己没有实施诈骗，不构成犯罪。 辩护人陈捷辩称被告人吕建娃仅是代为收取会费，主观上没有没有非法牟利的故意，不构成犯罪。 被告人马涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 辩护人叶秀洪对指控事实、罪名无异议。 经审理查明，1.被告人吕建娃、马涛分别系“紫薇兴农慈善基金会”华东片区大队长、财务部长，下属会员6000多名。2019年2月至10月期间，被告人吕建娃、马涛和刘爱兰、雷开儒（均另案处理）在“紫薇兴农慈善基金会”微信群里，诈骗被害人每人交纳入会费12元共计7万余元，随后诈骗会员每人交纳认购股权费102元共计33万余元，合计40万余元。被告人马涛将认购股权费中的11.30万元转给被告人吕建娃，其余款项转给上家。 2.2019年期间，被告人吕建娃伙同他人参与“中国梦扶贫保险”项目并发展下线人员，谎称在该项目中交纳会员费1800元后至少可获取30万元的分红，向下发展会员可以根据层级分别抽取900元、300元、200元的好处费。被告人吕建娃在该项目负责收款并帮忙做台账，转账给上家34万余元。 案发后，公安机关于2019年10月31日依法冻结吕建娃中国农业银行卡62×××77内的赃款113000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.被告人吕建娃在侦查、审查起诉阶段供述，供称自己从2019年五六月份开始担任“紫薇兴农慈善基金会”华东片区负责人，分管13个团队，共6000余人，马涛负责财务，自己主要是将总部提供的一些诈骗名单资料编辑起来转发给各个团队的负责人，再由这些负责人转发给下面的会员。自己的上级是朱成杰、樊军，他们给自己发照片，说去天津开过会，让自己将照片发给下面团队的负责人。基金会共交款2次，第一次是所有会员的会费每人12元，每个会员都要交，钱汇总到财务马涛的银行账户，共计7万余元，第二次是总部要组织成员认购股权，每人交纳102元，大概收了33万余元，其中马涛转了22万余元给总部，余款11万余元转到自己的农行卡。自己知道收取会费及认购股权的行为是诈骗，因为一直没有分红。而牛成杰跟自己说公司会给自己发固定工资，自己因退休了没什么事可做，即使知道是诈骗也积极执行指令。目前为止自己没有获利，农行卡里11万余元尚未处理。除了“紫薇兴农慈善基金会”项目外，自己还参与秦逢春介绍的“中国梦扶贫保险”项目，帮忙收款和做台账。该项目要求入会者交入会费1800元，分别给一级介绍人900元、二级介绍人300元、三级介绍人200元，剩余400元统一上交总部，承诺给会员三年4次旅游。自己收到给总部的钱后转给张云18×××××元，转给颜宗贤32000元（其中6000元转给牛成杰），转给马美芳296500元。 2.被告人马涛的供述，供称自己是2019年6月份开始担任诈骗团伙“紫薇兴农慈善基金会”华东片区财务，下面有15或16个团队，会员8600余人，会费每个人都要交，共收了9万余元，其中团队负责人刘爱兰通过微信转会费13566元给自己，自己负责的华东片区骗取3000余人认购股权，其中22万元交给总部，11万元转给吕建娃的农行卡。公司承诺每个会员最低有5万元的分红，中层有10万元不等的分红。自己没有从中获利。华东片区大队长是吕建娃，副队长是刘雪梅，上级是牛成杰、樊军，自己负责财务，华东片区组织架构里有200余人。入会者交纳12元会员费后成为基金会会员，到时候每个人都有股权，也会有分红，后来要求会员交纳102元认购股权费，拍了一些鸡鸭以及搭棚的照片，说明基金会项目已经落实，以骗取会员信任，让他们申报认购股权，但该基金会从来没有做过扶贫的事。 3.同案人员刘爱兰的供述，供称自己在“紫薇兴农慈善基金会”项目中中担任五小队的小队长，自己按上家意思组织了一个群主架构群，手下有10个群主，分别是夏友库、陈荣玲、马景伟、程蓉、雷开儒、陈瑞志、郑荣标、吕宏、何荣喜、赵永芝等，每个群50人左右。紫薇项目其中有三个小项目，入会会员每人交12元，股权认购每人交102元。当时有收了133个会员股权的钱，每个股权102元，共计13566元，自己于2019年9月18日转至财务马涛微信上，另外于2019年9月29日转13668元至总财务陶国忠，这些钱都是从会员那里收上来后由群主转给自己的。自己参加的“扶贫保险”项目中，参加一次要交1800元，推荐一个下层返利900元，下下层返利300元，下下下层返利200元，自己共推了4个下层，转了7000余元。两个项目的上家都是吴金玉。 4.同案人员雷开儒的供述，供称“紫薇兴农慈善基金会”项目是2019年二三月份开始的，陈雪玲是自己上家，8月份陈雪玲被抓后，刘爱兰找到自己，让自己把原来小组的成员拉起来，自己拉了30多人，刘爱兰宣传每人交12元参加紫薇基金当作原始股，等这个基金上市就能分到巨额的红利，自己组30多人里面有16人交了钱，刘爱兰小组有100多人交了钱，大约是1万多元。架构群里有刘爱兰、吴金女、张秀娟、夏友库、卢志坚、陈克丰、马景伟、程蓉等。 5.被害人陈某的陈述，称自己参与“紫薇兴农慈善基金会”，投了12元会员费及102元股权费，承诺有分红。交了钱后，群就解散了，钱也不知道哪里去了，自己不认识雷开儒、刘爱兰，陈雪玲是自己上家。 6.被害人黄某的陈述，称自己于2019年二三月份参与“紫薇兴农慈善基金会”等项目，投了12元会员费及102元股权费，承诺扶贫，自己不认识雷开儒、刘爱兰，陈雪玲是自己上家。 7.被害人朱某的陈述，称自己于今年五六月份投资“紫薇兴农慈善基金会”项目，交了12元会员费及102元股权费，自己不认识雷开儒、刘爱兰，陈雪玲是自己上家。 8.被害人肖某的陈述，称自己于今年五六月份投资“紫薇兴农慈善基金会”项目，交了12元会员费及102元股权费，自己不认识雷开儒、刘爱兰，陈雪玲是自己上家。 9.被害人高某的陈述，称自己投资紫薇基金102元，承诺回报68万元，具体记不清，至今没有返利的消息。 10.紫薇基金会会员履历表，证明职务及会员关系。 11.刘爱兰支付宝账户明细，证明2019年9月29日转账13668元至陶国忠账号，2019年9月18日转账13566元至马涛账号。 12.中华紫薇兴农慈善基金会股东信息登记表，证明马涛经手数额共计335976元，其中刘爱兰收取认购股权费13566元。 13.中国梦扶贫保险明细，证明吕建娃经手诈骗数额共计347300元。 14.协助冻结财产通知书，证明冻结吕建娃中国农业银行账号62×××77内赃款113000元。 15.电子证物检查工作记录，证明有10个关于紫薇基金的群，刘爱兰架构群中刘爱兰为群主，内有33人；中国梦扶贫保险有9个群，其中刘爱兰扶贫保险办公室群22人，刘爱兰为群主，“刘爱兰扶贫保险交流群”54人，刘爱兰为群主。 16.认罪认罚具结书，证明被告人马涛认罪认罚相关情况。 17.户籍信息，证明各被告人、被害人等人的身份情况。 18.抓获经过，证明被告人吕建娃、马涛的归案经过。 以上证据经质证，合法、有效，并能相互印证证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人吕建娃、马涛以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物，其中被告人吕建娃诈骗数额特别巨大，被告人马涛数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕建娃当庭辩解其没有实施诈骗及辩护人辩称其不构罪的意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人吕建娃、马涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且部分赃款已被冻结，其中被告人马涛归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关对被告人马涛提出的量刑建议及被告人马涛辩护人的相关辩护意见，均予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收；冻结的赃款，返还各被害人或予以没收；尚未退赔的共同违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕建娃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。 （刑期自执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2023年2月26日止。） 二、被告人马涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。 （刑期自执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2021年10月26日止。） 三、犯罪工具手机4部、笔记本4本、银行卡2张、笔记本电脑1台，予以没收。 四、冻结的赃款113000元，依法返还各被害人或予以没收；责令被告人吕建娃、马涛继续退赔共同违法所得，返还各被害人或予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  郭朝晖 人民陪审员  陈尔贺 人民陪审员  陈 衡 二〇二〇年六月二十三日 法官助理蔡臻荣 代书 记员  游丰恺