上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初1300号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人戚伟，男，1985年5月22日出生，汉族，户籍在上海市黄浦区。辩护人**，上海凯正律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2019〕826号起诉书指控被告人戚伟犯强迫交易罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。2020年4月8日，该院以沪杨检三部刑追诉〔2020〕12号追加起诉决定书追加指控被告人戚伟犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员熊欣慰出庭支持公诉，被告人戚伟及其辩护人**到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2013年至2017年间，因胡某2与他人有债务纠纷，被告人戚伟虚构律师身份，以威胁等方式强迫胡某2的母亲被害人于某某出售名下位于本市杨浦区双阳路XXX号XXX室房屋。后于某某将涉案房屋挂牌出售，但未有买受人购买。经估价，涉案房屋价值人民币(以下币种均为人民币)500余万元。2015年4月3日，被害人俞1为归还他人借款，向被告人戚伟借款，戚伟以行规为由欺骗俞1签订70万元的虚高借条。同日，俞1收到戚伟转账70万元，其中28万元用于归还债务，另外按照要求取现40万元交还给戚伟。后被告人戚伟以上述虚高借条向俞1索债。2015年4月18日至4月21日间，俞某2代俞1共计归还68万元给戚伟清偿债务。2019年8月28日，被告人戚伟被民警抓获。案发后，被告人戚伟在家属帮助下退赔被害人俞168万元并获得谅解。该院认为，被告人戚伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第(一)项、第二百六十六条之规定，应以强迫交易罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人戚伟如实供述诈骗犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人戚伟对强迫交易犯罪事实当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人戚伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人戚伟判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定，应当数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人戚伟有期徒刑五年，并处罚金；以强迫交易罪判处被告人戚伟有期徒刑一年，并处罚金，以及数罪并罚。被告人戚伟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，辩称，戚伟系初犯、偶犯，无前科劣迹，强迫交易一节未造成严重后果，诈骗一节积极退赔，弥补了被害人的损失，社会危害性较小，戚伟交代了全部犯罪事实，表示认罪认罚，并预缴罚金5.5万元，恳请法庭综合考虑，对戚伟从轻处罚。经审理查明，2013年，胡某2向他人借款并发生债务纠纷，被告人戚伟虚构律师身份，以威胁等方式强迫胡某2的父母胡某1、于某某出售名下位于本市杨浦区双阳路XXX号XXX室价值500余万元的房屋。后该房屋挂牌后未有买受人购买。2015年4月3日，被害人俞1为归还他人借款，向被告人戚伟借款，戚以行规为由让俞出具数额虚高的70万元借条，俞1遂出具70万元的借条、收条。当日，俞1工商银行账户收到戚伟转账70万元，俞应戚伟的要求取现40万元交给戚。后戚伟以上述虚高借条向俞1索债，俞1父亲俞某2于4月18日、21日代俞1还给戚伟共计68万元。2019年8月28日，被告人戚伟被民警抓获。案发后，被告人戚伟在亲属的帮助下退赔被害人俞168万元并获得谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人于某某、胡某1的陈述及于秀芬的辨认笔录证实，2013年11月，胡某1、于某某的儿子胡某2为资金周转向杨某某借款20万元并签下50万元的借条，后杨某某、戚伟一直以该借条向胡某2索债，11月底，胡某2逃离上海，戚伟、杨某某一直上门找胡某1、于某某，逼胡某1夫妻卖房，称如果胡某1夫妻不卖房，他们就派社会上的人住到胡家，把家里的东西都打砸掉，再把房子改成群租房租给别人，还说要把胡某1夫妻赶出去等等。其间，戚伟自称律师，给胡某1夫妻一张他在坤禾律师事务所的名片，以律师身份逼迫他们，胡某1夫妻被逼的没办法，只能去房产中介挂牌，但因为该房产处于查封状态，一直没办法卖掉。2014年6月至2016年1月，胡某1夫妻逃离上海，2016年1月回到上海，戚伟、杨某某等人继续上门言语威胁并逼迫其卖房还款，胡某1夫妻被逼的没办法，和戚伟等人至法院把房屋抵押撤掉，后继续挂牌，但没有卖掉，直至2018年7月向公安机关报案。戚伟等人还将该房产网签、查封，对该房产进行控制。并有名片复印件、房屋挂牌信息予以印证。2、证人胡某2的证言及辨认笔录证实，2013年11月7日，胡某2为平账找杨某某借款20万元，杨某某称要写50万元的借条，最后还款也是50万元，胡某2表示同意，当日杨某某等人带胡某2至本市杨浦区国顺东路农业银行转账50万元至胡的账户，当场取走现金15万元，又至杨浦区翔殷路大西洋百货的农业银行取现15万元，后将该银行卡拿走，次日双方至大连路XXX弄XXX号XXX室做借款公证，卡也没有还给胡某2。后杨某某、戚伟等人至胡某2家中要债，逼胡卖房，胡某2逃离上海，杨某某拿着公证书去法院起诉，法院裁定胡某2还款50万元，并将胡某2杨浦区双阳路XXX号XXX室的房产查封，现该房产已解封。胡某2没有和任何人签订过房屋买卖网签合同，2016年9月22日该房产的网签合同系虚假的。3、上海市房地产买卖合同证实，2016年9月22日，胡某2与戚伟网签上海市房地产买卖合同，胡某2以250万元的价格将上海市杨浦区双阳路XXX号XXX室房屋出售给戚伟。4、借款协议书、公证书、法院诉讼文书证实，2013年11月6日，胡某2向杨某某借款50万元，并签订借款协议书，11月7日，双方就该笔借款至上海市宝山公证处公证具有强制执行效力。2014年7月9日，宝山公证处出具执行证书，7月22日杨某某向上海市杨浦区人民法院申请执行50万元借款及利息0.9万元，查封杨浦区双阳路XXX号XXX室房屋，8月22日杨浦区人民法院出具执行裁定书，查封胡某2(共有)上海市杨浦区双阳路XXX号XXX室房屋。5、房地产市场价值估价报告等证实，2016年9月22日，涉案的上海市杨浦区双阳路XXX号XXX室房屋价值575万元。6、被害人俞1的陈述及辨认笔录证实，2015年4月3日，俞1为归还他人28万元欠款，经施姓男子介绍找戚伟借款，约定俞1出具70万元的借条给戚伟，并走70万的流水。后三人前往营口路的工商银行，戚伟转账70万元至俞1的工商银行账户，俞1取现40万元给戚伟，剩余的钱款中转账28万元还款，2万自己消费。2015年4月16日，戚伟带人到俞1家将俞1及其父亲俞某2带至附近的宾馆，俞1及其父亲商定还款68万元给戚伟，4月21日，俞某2通过转账还款68元给戚伟。7、证人俞某2的证言证实，2015年俞某2的儿子俞1向戚伟借过钱，3月份左右，戚伟带人上门要债，拿出70万元的借条给俞某2看，后俞某2、俞1被带至附近的小旅馆内，戚伟要求俞某2帮俞1还钱，俞某2写下承诺书，替俞1还款70万元，若准时归还，可少还2万，共计还款68万元。4月18日，俞某2还款35万元给戚伟，4月21日还款33万元给戚伟。后戚伟的家属联系俞某2，退赔68万元给俞某2，俞某2、俞1出具收条和谅解书。并有承诺书予以印证。8、借条、收条等证实，2015年4月3日，俞1向戚伟出具70万元的借条、收条各1张，2015年4月18日，戚伟向俞某2出具35万元的收条1张，4月21日戚伟向俞某2出具33万元的收条1张，并写明戚伟与俞1之间所有债务已结清。9、银行流水、凭证、取款业务回单证实，2015年4月3日，戚伟转账70万元至俞1工商银行账户，后取现共计40万元。2015年4月18日，俞某2转账35万元至戚伟的农业银行账户，4月21日，转账33万元至戚伟工商银行账户。2019年10月7日，戚伟的亲属转账共计68万元至俞某2的工商银行账户。10、协议书、谅解书证实，2019年10月7日，俞1、俞某2收到戚伟退赔的68万元，俞某2、俞1对戚伟表示谅解。11、公安机关出具的抓获经过、案发经过等证实，戚伟曾在上海坤禾律师事务所工作过一个月，并非正式员工仅在律师事务所打杂而已及本案的案发过程、被告人戚伟的到案经过。12、被告人戚伟的当庭供述证实了上述相应的事实。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院审理期间，被告人戚伟在亲属的帮助下预缴罚金5.5万元。本院认为，被告人戚伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，又以威胁等手段，强迫他人出售商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立，对戚伟依法应予以惩处。被告人戚伟能如实供述诈骗的犯罪事实，对被害人俞1作了赔偿并取得对方的谅解，并预缴罚金，依法可以从轻处罚；被告人戚伟当庭供认强迫交易的犯罪事实，预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人戚伟自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人在判决前犯强迫交易罪、诈骗罪，依法应数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严肃国法，保护社会主义市场经济秩序和公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十六条第一款第(一)项，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人戚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2025年2月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  庄敏栋人民陪审员  陆金芳二〇二〇年六月十五日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。