台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初10号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人彭依，女，1993年9月18日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省新邵县。2019年9月6日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人曾昊，湖南择流律师事务所律师。辩护人吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。被告人吴霜，女，1996年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省冷水江市，现住冷水江市。2019年9月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2020年6月2日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人黄情，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人张赛妍，女，1999年12月12日出生，汉族，高中文化，护士，户籍地湖南省冷水江市，现住娄底市娄星区。2019年10月26日因本案被取保候审。辩护人苏媛媛，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人张冬群，女，1981年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省新宁县。2019年9月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。辩护人陈日康，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人张啸剑，男，2000年1月17日出生，汉族，大学文化，，住浙江省杭州市萧山区。2019年5月30日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月14日被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕322号起诉书指控被告人彭依、吴霜、张赛妍、张冬群、张啸剑犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，被告人彭依及其辩护人吴祖兴、被告人吴霜及其辩护人黄情、被告人张赛妍及其辩护人苏媛媛、被告人张冬群及其辩护人陈日康、被告人张啸剑均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年下半年，孙忠华、王某1、程某（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过收取会员费、出售激活码的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元、118元、159元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，推广人员、培训人员、急聘人员获得金额不等的提成。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某等人。被告人彭依为该诈骗集团的二次培训人员，自2017年12月18日至2018年10月30日共分成获利24.72万元，犯罪金额163余万元。被告人吴霜为该诈骗集团的推广人员，自2017年12月29日至2018年10月22日共分成获利人民币9.93万元，犯罪金额17.8万余元。被告人张赛妍为该诈骗集团的推广人员，自2018年3月20日至2018年10月27日共分成获利5.68万元，犯罪金额10万余元。被告人张冬群为该诈骗集团的任务讲师，自2017年12月22日至2018年10月12日共分成获利5.64万元，期间集团共骗取会员费17117万元。被告人张啸剑为该诈骗集团的推广人员，自2018年5月24日至2018年10月27日共分成获利2.09万元，犯罪金额3.7万余元。2019年5月30日，被告人张啸剑被公安民警抓获；2019年9月4日，被告人吴霜被公安民警抓获；同月6日，被告人彭依被公安民警抓获；同月8日，被告人张冬群经公安民警电话通知到案；10月25日，被告人张赛妍被公安民警抓获。到案后，被告人张赛妍、张冬群、张啸剑退出个人全部违法所得。公诉机关提供认罪认罚具结书，建议判处被告人吴霜有期徒刑四年，并处罚金；张赛妍有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；张冬群有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；张啸剑有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。上述事实，被告人彭依、吴霜、张赛妍、张冬群、张啸剑在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、手机截图、银行流水账单、转账记录、被害人陈某、杨某、段某、黄某、魏某等人的陈述、同案犯孙忠华、王某1、程某、王某2、阮某、郑某等人的供述、提取笔录、到案经过、电子数据、暂扣款票据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭依、吴霜、张赛妍、张冬群、张啸剑以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，其中彭依、张冬群数额特别巨大，吴霜、张赛妍、张啸剑属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人均在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人彭依、吴霜到案后如实供述自己罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人张冬群犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，积极退赃，予以从轻处罚。被告人张赛妍、张啸剑到案后如实供述自己罪行，是坦白，积极退赃，予以从轻处罚。被告人吴霜、张赛妍、张冬群、张啸剑自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。被告人彭依的辩护人辩称指控被告人彭依个人获利24.72万元依据不足；彭依系初犯、从犯，有坦白情节，请求减轻处罚。审理认为，指控被告人彭依个人获利24.72万元事实清楚，证据有彭依确认的银行流水账单、电子数据，而彭依在侦查阶段的多次供述亦承认获利24万元左右，足以认定，故对辩护人该项辩护意见不予采纳；其他所辩属实，予以采纳。被告人吴霜的辩护人辩称被告人吴霜在共同犯罪中系从犯，无前科劣迹，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人张赛妍的辩护人辩称被告人张赛妍参与时间较短，在集团犯罪中系从犯，无前科劣迹，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人张赛妍个人获利5.68万元，不宜减轻处罚，其他所辩属实，予以采纳。被告人张冬群的辩护人辩称被告人张冬群系初犯、从犯，有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。根据其犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人张赛妍、张冬群、张啸剑适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人彭依犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十五万元；责令退出赃款计人民币二十四万七千二百元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年九月六日起至二0二八年十二月五日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人吴霜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；责令退出赃款计人民币九万九千三百元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0二0年六月二日起至二0二四年五月六日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人张赛妍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；已退出赃款计人民币五万六千八百元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人张冬群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；已退出赃款计人民币五万六千四百元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人张啸剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；已退出赃款计人民币二万零九百元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  刘志江人民陪审员  阮晓晔二〇二〇年六月二日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。