辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽14刑初29号公诉机关辽宁省葫芦岛市人民检察院。被告人郑朝军，男，1983年3月28日出生辽宁省建昌县，汉族，初中文化，原葫芦岛君豪房地产开发有限公司法定代表人，捕前住建昌县，因本案于2018年7月28日被刑事拘留，同年8月31日逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人宋宇，辽宁开智律师事务所律师。辩护人沈坚，辽宁岱恒律师事务所律师。辽宁省葫芦岛市人民检察院以葫检公一刑诉[2019]9号起诉书指控被告人郑朝军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭，于2019年7月12日、2020年5月13日公开开庭审理了本案。辽宁省葫芦岛市人民检察院指派检察员张志敬、陈莹、车增辉、侯春江出庭支持公诉，被告人郑朝军及辩护人宋宇、沈坚到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省葫芦岛市人民检察院指控：1、2015年5月，被告人郑朝军使用其开发的君豪小区34套回迁保障房（共计2854.47平）向建昌县建筑工程公司抵押借款540万元。2017年1月郑朝军将上述回迁房屋以每平2000元的价格抵偿540万元债务，并将34套房屋预告登记至建昌县建筑工程公司名下。2、2017年1月20日、2017年7月，被告人郑朝军使用其开发的丽水春城小区已经出售的四处房屋，分两次向哈尔滨聚财商业信息管理有限公司锦州分公司抵押借款50万元，并将上述四处房屋过户登记到哈尔滨聚财商业信息管理有限公司锦州分公司法定代表人张某1名下，案发前归还利息共计11.66万元。3、2017年9月6日，被告人郑朝军使用其开发的丽水春城小区已经出售的一处房屋，向某丽丽抵押借款15万元，借款当日将房屋预告登记到聂某名下，案发前归还利息共计2.25万元。4、2017年9月28日、2018年1月，被告人郑朝军使用其开发的丽水春城小区已经出售的二处房屋，分两次向吴某1抵押借款30万元，并将上述二处房屋预告登记到吴某1名下，案发前归还利息共计2.52万元。5、2018年2月，被告人郑朝军使用其开发的丽水春城小区已经出售的一处房屋，向冯某抵押借款10万元，并于2018年2月12日将房屋预告登记到冯某名下，未归还任何借款本息。被告人郑朝军于2018年7月28日被公安机关抓捕到案。公诉机关为上述指控向法庭提供的证据有：1.商品房买卖合同、收款收据、借款合同等书证；2.证人王某1等人证言；3.被害人张某1、吴某1等人陈述；4.被告人郑朝军的供述与辩解；5.辽宁衡信会计师事务所出具的会计司法鉴定等鉴定意见。公诉机关认为，被告人郑朝军以非法占有为目的，使用其开发的君豪小区回迁保障房屋、丽水春城小区已经出售的房屋，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑朝军对公诉机关指控的犯罪事实持有异议，辩解第一起事实是政府行为，没有诈骗故意，其他四起事实系民事借贷关系，所述情况属实，如果认定其行为构成犯罪，愿意接受处罚。其辩护人提出，指控被告人郑朝军构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，不应予以认定。1.被告人郑朝军向建昌县建筑公司借款540万元，是因郑朝军开发的丽水春城一期小区欠缴水、电、气设施等费用，小区业主上访，政府决定让郑朝军将房产抵押给建筑公司，由银行贷款解决小区的供暖、供水等问题，被告人郑朝军没有支配过借款，始终是由政府主导，该起犯罪事实不能成立；2.起诉的第二起事实，张某1以抵押借款为由在建昌县人民法院起诉被告人郑朝军，判决已经生效，该起事实已确认属民间借贷纠纷案件；3.起诉指控的第三起、第四起、第五起事实均属民间借贷纠纷和行政诉讼纠纷。被告人郑朝军在主观上没有非法占有目的，其行为属民事违约行为，不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人郑朝军系葫芦岛君豪房地产开发有限公司法定代表人，该公司成立于2012年12月5日，经营范围为房地产开发及销售。2014年至2018年期间，被告人郑朝军在出售房屋，签订、履行合同借款合同过程中，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，将已经出售的房屋再次抵押、转卖他人，骗取他人财物，数额巨大，具体犯罪事实如下：1、2014年8月22日，被告人郑朝军将其开发的丽水春城小区5号楼1单元403室，面积96.07平米的楼房，以31余万元的价格出售给购买人王某2。2017年9月6日，被告人郑朝军在其资金链断裂，没有偿还能力情况下，通过他人向某丽丽借款人民币15万元，为达到非法占有的目的，隐瞒事实真相，将上述已出售的房产转卖给聂某，并签订《商品房买卖合同》及开具收款收据，帮助聂某在建昌县不动产登记中心做出预告登记。被告人郑朝军退回人民币2.2万元。综上，被告人郑朝军诈骗金额为人民币128000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）证人张某1证实，2017年9月，郑朝军找到王某1要借款15万，王某1手里没有现金，所以我联系的我对象聂某，从聂某手中拿15万借给郑朝军，口头约定利息3分，郑朝军将丽水春城小区5号楼1单元403室楼房登记到聂某名下（签订的买卖合同并办理了过户手续，如果郑朝军在合同规定期限内还款再把楼给他过户回去）。2017年9月6日，我对象聂某一次性给王某1拿15万，由王某1把钱给了郑朝军，郑朝军安排工作人员与聂某一起到建昌县不动产登记中心办理的商品房预告登记。借我家15万元,共还利息2.2万元。（2）建昌县不动产产权登记中心提供的丽水春城5号楼1单元403室登记档案，聂某的《收款收据》、《房屋登记预告申请书》、《预购商品房预告登记约定书》、《商品房买卖合同》在案佐证。（3）证人王某1证实，2017年9月6日的时候，郑朝军找我借款15万元，我是以聂某的名义借给郑朝军的，口头协议约定利息3分，并在房产处办理的商品房过户手续，钱打到郑朝军的账户上了。（4）证人王某2证实，我来报案，我在丽水春城一期购买的5号楼1单元403室被郑朝军又卖给别人了。我是在2014年8月22日购买的该处房产，面积96.07平，总价312228元，我分3次交清了全款，售楼处给我开的“收款收据”。2015年5月1日我交的物费、电梯费、取暖费等费用。王某2提供《水春城项目认购书》、《丽水春城地下室双方协议》、购房款、物业费、欠款等收据复印件在案佐证。（5）被告人郑朝军供述，向我出示的由王某2提供的丽水春城小区5号楼1单元403室的编号为0019475、0019462、0019450、0246733、0246712、0016444、0223618、0246762号的收款收据，合计收款金额为31.2228万元（含地下室）和《房产项目认购书》是出自我们公司。向我出示的丽水春城小区5号楼1单元403室的档案资料复印件，资料上显示该处房产的登记人是聂某而不是王某2，是我欠聂某钱，她总催要钱，我就把卖给王某2的这个楼抵押给聂某了，并且帮她办理预告登记手续。2、2013年7月5日，被告人郑朝军将其开发的丽水春城小区4号楼1单元1001室，面积118.35平米的楼房，以36万元的价格卖给购买人刘某1（权利人是其妻子李静）。2017年1月20日，被告人郑朝军在其资金链断裂，没有偿还能力情况下，通过他人向吴某1借款人民币18万元，为达到非法占有的目的，隐瞒事实真相，将该户楼房以12.5万元的价格卖给吴某1，并签订《商品房买卖合同》及出具《收款收据》，帮助吴某1在建昌县不动产登记中心做出预告登记；2015年1月8日，被告人郑朝军将其开发的丽水春城小区6号楼5单元703室，面积83.91平米的楼房，以人民币20万元的价格出售给购买人单某1。2016年8月28日，被告人郑朝军以相同手段，向吴某1借款人民币12万元，并将该楼房以人民币25万余元的价格卖给吴某1，同时签订《商品房买卖合同》及出具《收款收据》，于2018年1月16日帮助吴某1在建昌具不动产登记中心做出预告登记。被告人郑朝军退回人民币2.52万元。综上，被告人郑朝军诈骗金额为人民币274800元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）证人刘某1证实，我来报案，我在丽水春城一期购买的4号楼1单元1001室被郑朝军又卖给别人了。我是在2013年7月5日在丽水春城的售楼处购买的该处房产，面积118.31平，总价36万元，我分2次交清了全款，最后一笔是在2014年5月15日交的尾款，当时没有签订《商品房买卖合同》，我不知道还需要签合同，他们就给我开了收款收据，写的我对象“李静”名。物业公司给我的楼房钥匙，因为我没住，就没装修也没交物业费。我发现我购买的楼房被郑朝军卖给别人后，我就此事于2018年10月提起诉讼了。刘某1提供《收款收据》复印件在案佐证。（2）证人单某1证实，我来报案，我在丽水春城一期购买的6号楼5单元703室被郑朝军又卖给别人了。我是在2015年1月8日购买的商品房，房屋面积是83.91平，总价是20万元，我一次交清了全款，售楼处姓孟的会计给我开收款收据。我没有签订《商品房买卖合同》，后来售楼处人打电话，让我取的合同。2015年5月1日我交的物费、电梯费、取暖费等费用，物业公司给我的楼房钥匙。单某1提供《收款收据》复印件、《商品房买卖合同》复印件在案佐证。（3）证人王某1证实，2017年9月28日的时候，郑朝军提出从我手中借款18万，当时我手中没有这些钱，所以我就通过我朋友吴某1借给郑朝军18万，我要求郑朝军用其名下1套房产作抵押，所以郑朝军就用丽水春城4号楼1单元1001室（118.35平）这套商品房作为抵押，同时到房产处将不动产证所有人变更为吴某1，收款收据金额35.493万元，但实际我们借给郑朝军是18万。2018年1月的时候，郑朝军找我说还需要借款12万，我再次联系吴某1，我们商议后郑朝军便将丽水春城小区6号楼5单元703室（83.91平）作为抵押，将房屋所有人变更为吴某1，开具的楼款收据是购置税最低价为25.173万元。我借款给郑朝军时同他口头协议，如果郑朝军停息时间超过半年以上，所有房产将归我们个人所有，郑朝军当时表示同意。（4）被害人吴某1陈述，2017年9月28日的时候，王某1找到我说丽水春城的房子便宜，正好当时郑朝军缺钱，我可以把钱借给郑朝军，条件将丽水春城小区4号楼1单元1001室的房子过户到我的名下，按照每平1500元的价格购买，郑朝军同意了，按照商品房的平米数我借给郑朝军18万，约定利息3分。2018年1月24日，王某1又联系我说郑朝军还需要钱，这次将郑朝军的丽水春城小区6号楼5单元703室（83.91平）过户到我名下，这次我借给郑朝军是12万，利息也是3分。这两次借款我们都办理了《商品房买卖合同》，办理了商品房过户手续。我们约定如果郑朝军半年内不还利息，这两套商品房都归我个人所有，但是我们之间的借款只是口头约定，没有签订任何协议。我借给郑朝军共30万元，收到的利息总共2.52万元。这两套房产的收款收据金额分别25.173万元及35.493万元，我分别花了12万元及18万元购买的。我在买这两套商品房时，不知道郑朝军已经将这两套房产卖给他人了。吴某1提供的《收款收据》、《预购商品房预告登记约定书》、《房屋登记预告申请书》、《商品房买卖合同》；建昌县不动产产权登记中心提供的丽水春城6号楼5单元703室及4号楼1单元1001室登记档案在案佐证。（5）绥中县人民法院（2018）辽1421行初63号行政判决证实，李静诉建昌县国土资源局，第三人吴某1、葫芦岛君豪房地产开发有限公司，请求撤销“2017年9月28日为第三人吴某1丽水一期4号楼1单元1001室的预告登记”。绥中县人民法院认为第三人葫芦岛君豪房地产开发有限公司，在申请预告登记过程中故意隐瞒了被登记房屋已出售的重要事实，第三人吴某1不能提供其系善意购买争议房屋的充分证据，不能以“善意第三人”来主张预告登记的合法性，判决撤销“建昌县国土资源局（2017）建昌县不动产证明第0001574号预告登记”。第三人吴某1不服，提出上诉。（6）葫芦岛市中级人民法院（2019）辽14行终87号行证判决证实，驳回上诉，维持原判。（7）被告人郑朝军供述，向我出示由单某1提供的丽水春城小区6号楼5单元703室六张收款收据（共计金额为20万元）和商品房买卖合同，是出自我们公司，我是以全款20万元的价格卖给单某1了。向我出示该楼房的档案资料，资料上显示该楼房登记人是“吴某1”而不是“单某1”的事情，是因为我欠吴某1钱，我就将该楼房抵押给吴某1了，并且帮吴某1在房产处办理的预告登记。向我出示的由刘某1提供的丽水春城小区4号楼1单元1001室，编号为0005951和0179091号的收款收据，合计收款金额为36万元，这几张收款收据是出自我们公司。3、2014年7月23日，被告人郑朝军将其开发的丽水春城小区4号楼2单元1601室，面积98.59平米的楼房，以人民币34.5万元的价格出售给购买人姜某1。2016年8月20日，被告人郑朝军在其资金链断裂，没有偿还能力的情况下，通过他人向冯某借款人民币10万元，为达到非法占有的目的，故意隐瞒事实真相，将上述已出售的房产以人民币29.577万元的价格卖给冯某，并签订《商品房买卖合同》及出具《收款收据》，帮助冯某在建昌县不动产登记中心做出预告登记。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）证人姜某1证实，我来报案，我在丽水春城一期购买的4号楼2单元1601室被郑朝军又卖给别人了。我是在2014年7月23日购买的该处房产，面积98.59平米，总价34.5万元，我一次交清了全款。2018年10月23日我还交了物费、电梯费、电费、取暖费等费用，物业公司给我的楼房钥匙，这些钱都是我交的，以我朋友徐某1的名字开的收款收据。我交楼款时没有签《商品房买卖合同》，我当时不知道还需要签合同。他们给我钥匙我准备装修时发现门锁被人换了，我不知道是谁换的，物业公司的人说可能被一楼两卖了，建议我来报案。我与徐某1是朋友，我们一起合伙做生意，我把钱给徐某1了，他就把收款收据开到他的名下了。证人徐某1亦证实了上述事实情况。姜某1提供了《收款收据》、《丽水春城项目认购书》、发房屋钥匙凭证复印件在案佐证。（2）证人徐某2证实，2018年2月的时候，我朋友王某1找到我说丽水春城的房子便宜，问我有没有意向，正好当时郑朝军缺钱，我可以把钱借给郑朝军，条件是郑朝军将丽水春城小区4号楼2单元1601室的房子过户到我的名下，郑朝军要借款10万，所以我就把钱借给郑朝军了，郑朝军安排工作人员于某1跟我办理的房屋过户手续，我们约定利息是3分，用期6个月，如果6个月内不还利息，这套房子就归我个人所有，我只要补齐差价就可以，（当时商议的这套房产的成本价是1500元每平，我是按每平1000元的价格借款给郑朝军的，所以我再每平交付郑朝军500元），但是郑朝军从2018年2月份至今都没有还过我利息，所以这套房子就是我个人的了。现在这套商品房所有人是我媳妇“冯某”。（3）建昌县不动产产权登记中心提供的丽水春城4号楼2单元1601室登记档案，冯某《收款收据》、《房屋登记预告申请书》、《预购商品房预告登记约定书》、《商品房买卖合同》在案佐证。（4）证人王某1证实，2018年2月的时候，郑朝军再次找我借款10万元，主动提出以每平1000的价格借款，抵押房产为丽水春城小区4号楼2单元1601室（98平米），如果不能按时归还利息及本金，就将这套房产卖给我，我只需补齐成本价（1500元）差额。当时我手里没有钱，就找到我朋友冯某，由冯某借给郑朝军10万元，并到房产处将该套房产所有人变更为冯某。（5）被告人郑朝军供述，向我出示的由姜某1提供的丽水春城小区4号楼2单元1601室，编号为0224556、0124372、0124375、0124373、0124374号的收款收据，合计收款金额为34.5万元和该房产的项目认购书复印件，是出自我们公司。向我出示的档案资料复印件，资料上显示该房产的登记人是“冯某”而不是“姜某1”的事情。我不认识冯某，应该是哪个债主找的冯某应的名，我将这个楼房又抵押给这个债主了。本案其他证据如下：（1）公安机关受案登记表、立案决定书、抓捕经过等文书，证实了案件来源及被告人郑朝军到案情况及其主体身份情况。（2）葫芦岛君豪房地产开发有限公司企业机读档案，证实公司成立时间、法定代表人、注册资本、经营房地产开发及销售等相关情况。（3）建昌县住建局提供的《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预销售许可证》及建昌县发展和改革局关于君豪公司丽水春城一期基建项目核准的批复等相关材料档案、土地登记申请书、土地登记审批表、地籍调查表、建政【2013】4号政府批复、成交确认书、建设用地使用权出让合同、完税证、宗地图、申请人身份证明、土地登记卡等，证实葫芦岛君豪房地产开发有限公司建筑开发资质等情况。（4）证人薛某1证实，我在君豪房地产公司上班，是主管会计，孟某是现金会计。公司的财务账都是我做，孟某开出的收款收据盖的章是君豪地产公司丽水春城财务专用章，我做的账与孟某的现金账是一致的。（5）证人孟某证实，我在郑朝军的君豪房地产开发有限公司上班，负责现金出纳。我开出的收款收据上盖的章是葫芦岛君豪房地产开发有限公司丽水春城财务专用章。（6）证人于某1证实，我是2013年至2017年在君豪房地产公司上班，负责签订商品房买卖合同和贷款业务，办理不动产登记证。公司与业主办理购房业务正常是签订四份合同，业主一份，公司一份，银行一份，不动产中心一份。张某1、聂某、吴某1、冯某（徐某2）的房产证或预告登记手续是我带着办理的，是我填写并加盖公章及郑朝军名章，这些都是郑朝军让我做的，他让我怎么写收据合同我就怎么写，会计没有找我要过收据入账。这些商品房买卖合同郑朝军就让我填写一份，都是办理房产证或预告登记手续时填写的，合同和收据时间都往前写了，这些收据都是三联单，我有的写三联，有的写二联，有的写满一本给郑朝军，他怎么处理的我不知道。（7）证人李某1证实，我与荣某、吴某2等人承揽郑朝军的丽水春城小区二期工程，因为郑朝军建丽水春城一期的时候从我们手里借钱，后来还不上了，也没钱投资建丽水春城二期，我们把这个工程接下来，一方面想帮助郑朝军，另一方面把二期的楼建好销售也能把我们的钱还上。一期时郑朝军欠我370万元，按每平3350元抵帐，二期我又投资530多万元，按每平2800元抵帐，一共分给我20左右套住宅楼。现在还欠吴某2、王某6、苏某1、代立国、荣某和我六个人，一共2000万元左右。我们2016年左右主要工程结束，我们算帐时郑朝军把他的所有资产包括门市楼、住宅楼、地下室、地下停车位、地上车库都抵出去了，有抵给我们的也有抵给其他人的，其中地下停车位抵给我们100个，君豪小区有地下室有40多个，除了给回迁户的也就没什么了，到后来郑朝军没有什么资产给我们，所以还欠我们2000多万元。我们接手丽水春城小区二期工程后，我们使用的是葫芦岛君豪房地产开发有限公司的公章，郑朝军在施工建设上仍有话语权。君豪小区已达到清水楼标准，丽水春城二期现为停工状态。（8）证人吴某2证实,2015年我们10个人合伙承建丽水春城小区二期和君豪小区楼房的主体建筑，合伙人有刘某4、郭某1、刘某3、荣某、王某6等人。郑朝军承诺我们工程交工后，用楼房来顶工程款，住宅楼每平米2800元，门市楼每平米5500元，交付标准是清水楼。在2015年10月份左右，郑朝军分别用地下停车位、住宅楼和门市楼顶过两次工程款，郑朝军将君豪小区除了预留给回迁户的84户楼房外的所有楼房和门市都顶给我们作为工程款了，郑朝军又将丽水春城二期除了3号楼他自己预留的7000多平的楼房外的楼房和门市及100个地下停车位也都顶给我们作为工程款了。郑朝军分别与我们签订的商品房买卖合同，并给我们出具了收款收据，在房产部门办理的预售登记。（9）证人郭某1证实，2013年、2014年我使用建昌县建筑公司的资质承建了君豪公司开发的丽水春城一期4、5号楼，工程款是2868.85万元，郑朝军给我708.83万元现金，其他用楼顶账，其中用丽水春城一期35个左右的楼和4、5号楼地下室顶工程款1163.11万元，用君豪小区7个楼顶工程款340万元左右，用丽水春城二期20个左右楼顶工程款650万元左右。4、5号楼地下室郑朝军自己卖了18个，其他的郑朝军都给顶账了。（10）证人赵某1证实，我是2012年至2014年底在郑朝军的君豪房地产公司上班，帮郑朝军从银行借贷款跑手续。2014年底郑朝军公司资金链断了，我在他公司承包了外墙保温和外墙涂料，我自己垫资干的，现在还欠我240多万元，没有欠条，只有郑朝军给我开的工程结算单。（11）证人马某1、韩某1、李某2、王某3、马某2于、王某4、张某2、董某1、颜某、赵某2、赵某3、雷某、朱某、姚某1、薛某2、徐某3、姜某2、张某3、赵某4、吕某1、吕某2、牛某、韩某2、单某2、庞某、王某5、季某、张某4、马某3、孔某、于某2、张某5、马某4、高某、张某6、任某、周某、孙某1、韩某3、骆某、赵某5、李某3、李某4、刘某2、赵某6、刘某3、项某、李某5、宋某、邹某，孙某2、国某、董某2、王某7、张某8、蒲某1、蒲某2、田某均证实了购买楼房后被郑朝军一房二卖情况。（12）辽宁东润房地产土地资产评估事务所出具辽东润房估字【2019】第009号房地产估价报告证实，葫芦岛市建昌县三处商业网点及三处地下室房地产的市场价值估价结果合计为53218248元。（13）辽宁衡信会计师事务所有限公司出具的《会计司法鉴定报告》辽衡信鉴字（2019）第072号证实，葫芦岛君豪房地产开发有限公司2013年至2018年度账面共计收到货币资金13985.O6万元，支出货币资金13016.29万元，货币资金余额968.77万元。（14）被告人郑朝军供述，葫芦岛君豪房地产开发有限公司成立时间是2012年12月5日，股东是我和妻子姚春红，我是公司法人和实际经营者，公司会计薛某1，现金是孟某，业务员是于某1。2013年我和李某6每人出资2700万，共同投资5400万搞开发丽水春城小区一期，后来李某6退出，我把他的投资及利润退给他一共5400万。因为我买地皮花了5000多万，以后手里没有钱了，房子不好卖，我就在李某6、刘某4、刘某3、郭某2、荣某、吴某3、苏某2手里借了高利贷，利息多数是5分，一部分用于盖楼施工，一部分买地，剩余还高利贷了。我把丽水春城一期已经盖完了，就差正式电没整了，正常售卖了。我还不上高利贷，最后通过协商，君豪小区和丽水春城二期由李某1、王某6、郭某1、荣某等10人接盘，2014年底商量接盘的事，2015年初他们施工了，我用丽水春城和君豪小区的楼房抵工程款及债务。他们接盘之后我就没有丽水春城和君豪小区的经营权和管理权。抵账是10月之后，公司配合在房产登记中心办理预告登记，丽水春城二期的所有门市及君豪小区的门市我都抵给他们10人及其他债主，我手里没有房子了。建昌君豪小区当时是县政府的棚户区改造项目，共开发了三栋楼，是2014摘牌，2015年开始建，现在未交工。小区涉及不是34户就是37户回迁户，我给这些回迁户预留出回迁楼了，预留的是君豪小区1号楼3-11层的72户住宅和2号楼有一部分，一共是7000左右平方米。2016年建昌县人民政府责令建昌县建筑公司帮我完成丽水春城一期的上水、燃气、供暖和电梯等问题，我将君豪小区一部分楼押给建昌县建筑公司了。丽水春城一期是2013年动工，三栋楼；丽水春城二期2015年开始动工，三栋楼；君豪小区2015年开始动工，三栋楼。丽水一期、二期的地是4840万元，君豪小区的地1160万元大概。丽水一期盖完了，入住了，丽水二期交付使用还不行，君豪小区水电暖气没接，不能交付使用。丽水一期是2013年预售的，2014年开始卖不出去了，因为经济原因，盖到二期和君豪小区时我就是赔钱，成本高，房价低。公司的资金链是在2014年年底断裂的，我大部分借款是2014年借的，我借款的时候，想用二期、君豪小区还款，但是利息高，运营费用多，后期我盖楼都抵出去也还不上，因为我借了高利贷，无法偿还。我欠葫芦岛银行本利合计2900万元左右、欠建昌县农村信用合作联社3300万元左右、欠个人约2000万左右。我在2018年7月13日，因为我开发的丽水春城小区欠供电局电费20万元，被建昌县人民法院执行局以涉嫌拒绝执行法院判决对我采取司法拘留15天。我为什么在卖给客户之后，在没有告知客户的情况下又将楼房抵押（卖）给别人，是因为当时我已经资不抵债了，债主上门催要欠款，我没钱只能将一些楼房抵押给债主，这样做或涉嫌违法犯罪，当时我没有考虑那么多。公司账上入账的那些买家是真实买的，账上没有的都是债主，他们从我要钱，我没办法才将楼房抵押给他们的。公司又两个章，我自己做的没有防伪码，大多数用的都是没有防伪码的章。收据是我自己买的，所有入账的基本都是真实百姓买的，我的债权人的抵押的收据我都销毁了。合同都是预告登记时候签的。本院认为，被告人郑朝军以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人郑朝军犯罪事实部分成立，予以部分支持。被告人郑朝军对起诉书指控的犯罪事实和罪名持有异议，辩解没有诈骗行为，其辩护人亦提出，指控被告人郑朝军向建昌县建筑公司借款540万元，是因郑朝军开发的丽水春城一期小区欠缴水、电、气等设施费用，小区业主上访，政府决定让郑朝军将房产抵押给建昌县建筑公司，由建筑公司向银行贷款解决小区存在的问题，被告人郑朝军没有支配过借款，始终是由政府主导，该起犯罪事实不能成立；指控第二起事实，债权人已在建昌县人民法院提起民事诉讼，判决已经生效，该起事实已确认属民间借贷纠纷案件；起诉指控的其他事实均属民间借贷纠纷及行政诉讼纠纷，被告人郑朝军在主观上没有非法占有目的，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，起诉指控被告人郑朝军向建昌县建筑公司借款人民币540万元，因借款背景是由政府主导形成，被告人郑朝军非法占有目的不清，证据不足，依法不予认定。起诉指控被告人郑朝军向债权人张某1借款人民币50万，因借款主体之间、权利义务关系不明，证据不足，依法不予认定。故对被告人郑朝军及辩护人此节不构成合同诈骗罪意见，予以采纳。关于起诉指控被告人郑朝军向某丽丽、吴某1、冯某借款事实，在案证据能够证实被告人郑朝军明知其运转资金链断裂，在没有偿还能力情况下，为达到非法占有目的，用已出售的楼房再次出卖给被害人获取借款，其主观犯罪目的明显，公诉机关对此节事实指控正确，应予以支持。故对此节辩护人提出指控的其他三起事实均属民间借贷纠纷及行政诉讼纠纷，被告人郑朝军没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见没有事实及法律依据，不予采纳。综上，被告人郑朝军虽对其行为性质存有辩解，但其到案后能够如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。根据被告人郑朝军的具体犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑朝军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2023年7月27日止。）二、责令被告人郑朝军退赔聂丽丽人民币128000元；吴某1人民币274800元；冯艳人民币10万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张鹏程审判员  薛春来审判员  孙政林二〇二〇年六月二十九日书记员  勾希鹏本判决援引相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他产权证明书作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者但保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。