宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初52号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人朱建丰，男，1983年2月8日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，原宁波鑫保文化传媒有限公司股东，住浙江省天台县。因本案于2019年7月19日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人包陈妍，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人钟浩，男，1987年10月10日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化，原宁波鑫保文化传媒有限公司股东，住江西省瑞金市。因本案于2019年5月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人周洪浪，北京盈科（宁波）律师事务所律师。被告人洪金柱，男，1991年8月9日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，原宁波鑫保文化传媒有限公司法定代表人，住浙江省宁波市鄞州区。因本案于2019年5月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。被告人施亮亮，男，1993年2月1日出生于浙江省象山县，汉族，大学本科文化，原宁波鑫保文化传媒有限公司职员，住浙江省象山县。因本案于2019年5月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王榕，浙江鑫目律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人李剑，男，1987年1月9日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，原宁波鑫保文化传媒有限公司职员，住浙江省宁波市海曙区。因本案于2019年5月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。辩护人张桂春，北京盈科（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮、李剑犯诈骗罪，于2020年3月1日向本院提起公诉。本院于2020年3月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院裁定中止审理，后于2020年5月22日恢复审理。宁波市江北区人民检察院检察员汤珏红出庭支持公诉，被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮、李剑、辩护人包陈妍、周洪浪、蔡纪平、王榕、张桂春到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月,被告人朱建丰指使洪金柱注册成立宁波鑫保文化传媒有限公司（以下简称鑫保公司），招募业务员开展股票配资代理业务，朱建丰为公司实际控制人，被告人钟浩任公司总经理负责公司运营管理，被告人李剑负责后台数据核算，被告人洪金柱任业务组长。为获取更大利益，同年7月，朱建丰伙同钟浩开发了“鼎泰赢”股票配资软件，并商定两人各占公司20%的股份。被告人朱建丰、钟浩开发“鼎泰赢”虚假股票配资平台，在未提供配股资金，客户入金资金不进入股票市场的情况下，向业务员和客户隐瞒事实，并管理、督促下属业务员打电话虚构系同花顺等知名证券公司的客服，骗取客户信任，创建微信股票群，在群内该公司成员假扮专业指导老师，假扮其他客户“做托”，通过推送虚假的股票上涨截图，营造客户盈利假象，并以平台可靠真实、资金安全，能为客户提供1至10倍的配资，配资费用低等为诱饵，骗取客户在“鼎泰赢”平台交易，以递延费、手续费、印花税等名目向某收取配资利息、交易手续费等费用。同年8月，洪金柱带业务员独立成为鑫保公司的代理商，与朱建丰、钟浩约定按80%递延费和75%交易手续费收取代理返佣。同期，钟浩发展张炎东（另案处理）等人为代理商。2019年3月，被告人朱建丰、钟浩因前期经营中造成巨大亏空，遂将“鼎泰赢”系虚假股票配资平台，已无力支付客户的出金和代理商返佣的事实告知被告人洪金柱、施亮亮、李剑等人。钟浩唆使朱建丰、洪金柱等人通过向某推荐劣质股票，让客户亏损的方式实现公司赢利，填补前期亏空。同年3月20日至5月9日，被告人朱建丰、洪金柱指使股票分析师被告人施亮亮向某推荐劣质股票，加速客户本金的亏损。被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：被告人朱建丰、钟浩开发“鼎泰赢”虚假股票配资平台，于2018年7月至2019年3月20日期间，在未提供配资资金、客户入金资金不进入股票市场的情况下，以递延费、手续费等名义骗取被害人资金2297586元。2019年3月21日至同年5月9日期间，经钟浩唆使，朱建丰伙同洪金柱等代理商通过推荐劣质股票等手段骗取被害人资金2288258元。同期，被告人李剑在明知“鼎泰赢”系虚假股票配资平台，客户入金资金不进入股票市场的情况下，仍负责该平台的财务管理、后台数据核算。被告人洪金柱在明知“鼎泰赢”系虚假股票配资平台，客户入金资金不进入股票市场的情况下，于2019年3月21日至同年5月9日期间，指使被告人施亮亮向被害人推荐劣质股票，加速被害人本金的亏损，骗取被害人资金1048524元。为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了物证手机、电脑主机、笔记本电脑，书证身份信息、受案登记表、到案经过、破案经过、抓获经过、扣押清单、情况说明、支付宝、银行交易明细，证人姚某、楼某、林某、谢某、李某2、鲁某、姜某、沃某、彭某、洪某的证言，被害人李某1、上某、吴某1、邵某、陈某、张某、马某、黄某、周某、卢某、吴某2、吕某、杨某、何某的陈述，被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮、李剑的供述与辩解，搜查、辨认笔录，电子数据交易数据等证据。公诉机关认为，被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮、李剑合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟浩教唆他人犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十九条第一款的规定处罚。被告人朱建丰、钟浩、洪金柱系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人施亮亮、李剑系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人洪金柱、李剑能如实供述自己罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。另，被告人朱建丰、李剑自愿认罪认罚，建议本院对被告人朱建丰判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元；建议本院对被告人李剑判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。被告人朱建丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：1.虽朱建丰在共同犯罪中系主犯，但并非地位最高、作用最大；2.朱建丰此前表现一贯良好，本次犯罪系初犯；3.朱建丰家庭情况困难，请法庭量刑时予以考虑。被告人钟浩对指控事实和罪名均有异议，辩称如下：虽钟浩曾在鑫保公司担任经理助理，但仅负责办公室杂务，不参与公司经营管理，公司重要事务均由朱建丰掌管。钟浩直至2019年2月才得知“鼎泰赢”APP系封闭盘，但其于2019年3月已离开公司，未参与实施诈骗行为。其辩护人另提出：1.现有证据不足以证明钟浩曾教唆他人犯罪；2.即便钟浩的行为构成犯罪，其在共同犯罪中所起作用并非最大，其系初犯，家庭情况亦较为困难，请法庭量刑时考虑。被告人洪金柱对指控事实和罪名均无异议。其辩护人另提出：1.洪金柱曾自行出售房产用于弥补客户损失，其在本案中无盈利，仅有亏损；2.洪金柱具有坦白情节，且系初犯；3.洪金柱在共同犯罪中系从犯，而非主犯；4.本案犯罪数额的认定应以审计报告为准。被告人施亮亮对指控事实和罪名均有异议，辩称其在鑫保公司正常从事股票分析工作，不面对客户，从不知晓“鼎泰赢”APP系封闭盘，未实施诈骗行为，不构成犯罪。其辩护人另提出：1.施亮亮有证券从业资格证书，其在鑫保公司提供股票咨询业务系正常工作范畴；2.施亮亮不面对客户，其未参与诈骗客户钱财，也未直接导致客户损失，不能认定其具有非法占有的主观故意；3.即便施亮亮的行为构罪，其应为从犯、初犯、偶犯，且具有坦白情节，应在量刑时予以从轻；4.本案犯罪数额的认定应以审计报告为准。被告人李剑对指控事实和罪名均无异议。其辩护人另提出：李剑具有坦白、认罪认罚情节，其在共同犯罪中所起作用小，望法庭采纳公诉机关量刑建议。经审理查明：2018年3月,被告人朱建丰指使洪金柱注册成立鑫保公司，以该公司为平台开展股票配资代理业务。被告人朱建丰系公司实际控制人，被告人钟浩任公司总经理负责公司运营管理，被告人李剑负责后台数据核算，被告人洪金柱任业务组长。2018年7月，朱建丰伙同钟浩开发“鼎泰赢”股票配资软件。该软件的股票指数与证券市场同步，但股票买卖和股票配资均系虚拟操作，无实际配资资金注入，买卖操作不对接证券市场。被告人朱建丰、钟浩约定两人各占公司20%的股份，二人向业务员和客户隐瞒“鼎泰赢”软件系虚假盘的事实，管理、督促下属业务员以同花顺等知名证券公司的客服的名义，以电话联系、微信建群等方式向某推荐“鼎泰赢”软件，公司工作人员在微信群中通过假扮专业指导老师、“做托”、发布虚假赢利截图等方式诱骗客户通过“鼎泰赢”软件以1至10倍的配资炒股，公司从中以递延费、手续费、印花税等名义收取费用。2018年8月，洪金柱带业务员独立成为鑫保公司的代理商，与朱建丰、钟浩约定按80%递延费和75%交易手续费收取代理返佣。2019年3月，被告人朱建丰、钟浩将“鼎泰赢”软件系虚假盘的事实告知被告人洪金柱、施亮亮、李剑等人。朱建丰、钟浩要求洪金柱等人通过向某推荐劣质股票，欲以客户亏损资金填补鑫保公司此前经营成本支出导致的亏空。2019年3月20日至5月9日，被告人朱建丰、洪金柱指使股票分析师被告人施亮亮向某推荐劣质股票，加速客户本金的亏损。具体事实如下：1.2018年7月至2019年3月20日期间，被告人朱建丰、钟浩通过“鼎泰赢”虚假股票配资平台骗取被害人各项资金共计2050551.95元。2.2019年3月21日至同年5月9日期间，朱建丰、钟浩伙通过“鼎泰赢”虚假股票配资平台骗取被害人各项资金共计2288258元。同期，被告人李剑在明知“鼎泰赢”系虚假股票配资平台，客户入金资金不进入股票市场的情况下，仍负责该平台的财务管理、后台数据核算。同期，被告人洪金柱在明知“鼎泰赢”系虚假股票配资平台的情况下，指使被告人施亮亮向被害人推荐劣质股票，加速被害人本金的亏损，骗取被害人各项资金1048524元。另查明，被告人李剑在本案审理期间退缴全部违法所得。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人朱建丰的供述与辩解，证实其于2018年2月左右在本市鄞州区中兴路15号租赁场地，以洪金柱名义登记注册鑫保公司，通过代理“策略之家”ＡＰＰ从事股票配资业务。鑫保公司雇佣钟浩为经理，李剑等人为业务员。2018年7月，朱建丰在钟浩的建议下向某软件公司购买了一款名为“鼎泰赢”的ＡＰＰ，通过推销该ＡＰＰ、开发客户经营股票配资业务。该ＡＰＰ系虚拟股票盘，也没有实际配资资金。如客户入金，资金被转入钟浩的弟弟钟莹的银行账户，再转入朱建丰名下银行账户。朱建丰、钟浩约定二人各分享20%收益，其余部分则分配给洪金柱、姚某、常江、任洪波等人。2018年9月，在钟浩的建议下，朱建丰让洪金柱成立公司专门从事ＡＰＰ代理业务，并将业务员转至该公司工作，鑫保公司仅由朱建丰、钟浩、李剑操作客户出入金结算、软件维护和对接等工作。2019年3月，因公司业务大额亏损，朱建丰告知洪金柱、李剑等人“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，并让业务员向某推荐劣质股票，欲让客户亏损以填补公司经营亏空。2.被告人钟浩的供述与辩解、辨认笔录，证明其于2017年11月受聘于朱建丰从事二手车业务，后跟随朱建丰通过代理“策略之家”APP从事股票配资业务。2018年3月，朱建丰设立鑫保公司，并通过软件公司独立开发“鼎泰赢”APP，承诺给予钟浩20%的股份。2018年7月中旬，鑫保公司运营“鼎泰赢”APP，该APP以股票配资平台名义，让客户配资最高10倍资金用于炒股。鑫保公司平时由业务员通过购买的客户资源联系客户，将客户拉入微信群中进行营销，群中有人推销“鼎泰赢”APP，由施亮亮等人冒充“指导老师”推荐股票，也有业务员“做托”或发布虚假赢利图烘托气氛，诱骗客户入金。如客户入金买卖股票，需支付手续费、利息等。起初客户在APP上的充值资金被转入至钟浩弟弟钟莹的支付宝账户，2019年3月后则被转入名为“吴可东”的账户。如客户出金，李剑会将客户的出金指令发送给钟莹，由后者操作将资金转入客户账户。如钟莹的账户资金超过10万元，资金会被转入朱建丰银行账户。2018年3月至2019年3月期间，钟浩负责与软件公司对接、软件维护和支付通道对接。庭审中，钟浩辩称其仅负责公司杂务，不参与公司经营管理，且其在得知“鼎泰赢”APP系封闭盘后不久即离职。经照片辨认，被告人钟浩辨认出朱建丰。3.被告人洪金柱的供述，证实朱建丰于2018年2月在本市鄞州区中兴路15号租赁场地，并指令洪金柱作为法定代表人注册鑫保公司。2018年3月起，鑫保公司代理“策略之家”ＡＰＰ从事股票配资业务。2018年7月起，鑫保公司运营“鼎泰赢”ＡＰＰ从事股票配资业务，其中朱建丰负责出资，钟浩负责对接平台和资金管理，洪金柱、姚某、谢某系业务经理，施亮亮、楼某、刘慧玲等人为业务员，期间常江、任红波曾担任业务总监。平时业务员以同花顺或大智慧员工名义与客户联系，按照话术单内容向某推荐ＡＰＰ，并将其拉入微信群。在群中，公司人员以冒充“指导老师”、“做托”、发布虚假赢利图等方法诱骗客户至ＡＰＰ充值入金。如客户入金交易，需支付递延费、手续费等费用，客户入金的资金被转入至钟莹名下的账户。2018年9月，在洪金柱提议下，其注册公司作为“鼎泰赢”ＡＰＰ的代理商，鑫保公司则作为平台方，鑫保公司根据业务情况向洪金柱支付佣金，鑫保公司部分业务员也转入了新公司。2019年2月，钟浩让洪金柱提供一账户作为ＡＰＰ结算账户，洪金柱遂将其朋友“吴可东”的账户交给了钟浩。2019年3月，因客户出金款无法兑付，洪金柱方知晓“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘。钟浩曾教唆洪金柱向某推荐劣质股票，让客户亏损填补公司亏空，洪金柱和施亮亮遂让业务员照做。4.被告人施亮亮的供述与辩解，证实其于2018年6、7月进入鑫保公司工作，当时鑫保公司代理“策略之家”ＡＰＰ从事股票配资业务，施亮亮系业务员。2018年7月底，施亮亮进入鑫保公司南通分公司工作，该分公司业务员冒充证券公司工作人员向某推荐ＡＰＰ，施亮亮则在微信群中冒充股票分析师。后施亮亮又进入洪金柱开设的“鼎泰赢”ＡＰＰ代理公司工作，仍然担任股票分析师。平时客户入金需要向公司支付递延费、佣金和印花税。2019年1月底，施亮亮怀疑“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，遂告知洪金柱，但后者称“不用管”。2019年3月15日左右，洪金柱表示钟浩、朱建丰已告知“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，洪金柱、钟浩、朱建丰商量对“返佣”模式进行了变更，并让业务员向某推荐劣质股票，用客户“亏损”资金填补公司之前亏空，施亮亮等人遂照办。庭审中，被告人施亮亮翻供称其从不知晓“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，从未向某推荐劣质股票。5.被告人李剑的供述、辨认笔录，证实其系钟浩同学，于2018年2月经钟浩介绍进入鑫保公司工作，负责财务和后勤。2018年7月4日，“鼎泰赢”ＡＰＰ正式运营，公司由洪金柱、姚某、常江等人培训业务员，业务员平时冒充同花顺工作人员向某推荐股票、将客户拉入微信群，群里业务员通过发布虚假赢利图、做托、扮演指导老师等方式吸引客户通过“鼎泰赢”ＡＰＰ充值、配资炒股。客户在ＡＰＰ中操作需支付佣金（买卖金额5‰）、递延费（配资金额每日2.5‰），代理商可获得75%佣金和80%递延费分成。公司前期由钟莹管理客户充值资金、结算员工工资和提成等，如客户出金，李剑会将金额、卡号等信息发送给钟莹，由后者完成转账。2019年3月20日，钟浩告知李剑“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，朱建丰让李剑变更使用名为“吴可东”的第三方账户供客户出入金，洪金柱、施亮亮让业务员向某推荐劣质股票，用客户“亏损”资金填补公司之前亏空。另，被告人李剑向公安机关提供了客户出入金、亏损额统计数据。6.证人彭某、姚某、楼某、林某、李某2、鲁某、沃某的证言，证实上述证人系鑫保公司或宏懿网络科技有限公司（以下简称宏懿公司）职员。鑫保公司及其代理公司宏懿公司以推销“鼎泰赢”ＡＰＰ、给客户股票配资为营业项目。朱建丰为鑫保公司实际控制人，钟浩系公司经理，洪金柱系代理公司负责人，李剑负责数据核算，施亮亮系“股票指导老师”，姚某、彭某等人为业务组长，楼某、林某、李某2、鲁某等人为业务员。公司业务员平时以同花顺等证券公司工作人员的名义通过电话向某推销股票，将客户拉入微信群，通过“做托”、发布虚假赢利图、假扮指导老师等方式吸引客户至“鼎泰赢”ＡＰＰ充值、配资后买卖股票。客户在支付递延费、手续费后可在ＡＰＰ上可配置最高10倍资金用于炒股。客户多数为亏损。部分证人曾怀疑“鼎泰赢”系封闭盘，证人姚某的证言另证实施亮亮、洪金柱曾让业务员向某推荐劣质股票。7.证人谢某的证言，证实其于2018年3月进入鑫保公司工作，负责招聘业务员、打电话招揽客户等。2019年2月，谢某自己开设公司，与朱建丰合作成为“鼎泰赢”代理商，其可收取递延费的82%、佣金的76%。2019年3月，朱建丰表示“鼎泰赢”系封闭盘，并愿意将80%的收益支付给谢某，但谢某未同意，其也未向某说明实情，仅让客户逐渐退出了投资。8.证人洪某的证言，证实其系朱建丰的妻子，洪金柱的堂姐。朱建丰于2018年年初与钟浩合伙开设鑫保公司。洪金柱曾在鑫保公司工作，李剑曾在鑫保公司负责网络管理。9.被害人李某1的陈述，证实其于2018年上半年在从事“滴滴快车”乘驾服务时，乘客楼某向其推荐股票配资业务，并推送了“鼎泰赢”ＡＰＰ。后李某1陆续通过该ＡＰＰ配资投入资金607000元，但持续亏损，最终仅提现44958元。后李某1听说“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，为此于2019年3月13日找到鑫保公司法定代表人洪金柱要求出示股票交割单，但后者拖延不予出示。李某1因此向警方报案。10.被害人上某、吴某1、邵某、陈某、张某、马某、黄某、周某、卢某、吴某2、吕某、杨某、何某的陈述，证实上述被害人经鑫保公司业务员电话推销或他人介绍，使用“鼎泰赢”ＡＰＰ进行1至10倍不等的股票配资操作。各被害人买卖股票需要支付递延费、交易手续费等。期间鑫保公司有工作人员会建议买卖操作，在被害人亏损后有业务员跟进股东继续投资。上述被害人在操作过程中均存在亏损。11.交易数据、电子回单、支付宝转账记录、微信转账记录等，证实各被告人、同案犯之间的资金往来情况以及各被害人在“鼎泰赢”APP出入金的情况。其中交易数据显示，钟莹的银行账户于2018年7月至2019年4月期间通过支付宝转账方式向钟浩、朱建丰交付大量资金。交易数据显示2018年7月至2019年3月20日期间客户损失金额共计2050551.95元，2019年3月21日至同年5月9日期间客户损失金额共计2288258元。12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从鑫保公司、各被告人处查扣手机、电脑、笔记本电脑的情况。13.身份信息、受案登记表、到案经过、破案经过、抓获经过、退赃凭证，证实各被告人的身份信息、到案过程、本案侦破经过，以及被告人李剑退缴赃款情况。关于部分被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院评析认定如下：1.被告人钟浩、施亮亮辩称其不知晓“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘。经查，被告人朱建丰、洪金柱、施亮亮、李剑的供述均证实钟浩在鑫保公司负责与软件公司对接、软件维护和支付通道对接等事项，其一开始便知晓“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，该ＡＰＰ未实际为客户提供配资资金；被告人施亮亮在侦查阶段稳定供述其曾知晓“鼎泰赢”ＡＰＰ系封闭盘，并曾根据授意向某提供劣质股票，上述供述内容与被告人洪金柱、李剑的供述印证，虽被告人施亮亮在庭审中翻供，但无法说明合理理由，本院对其翻供内容不予采信。据此，本院对上述辩解意见不予采纳。2.被告人洪金柱、施亮亮的辩护人提出本案犯罪数额的认定应经审计确定。对此本院认为，公安机关在侦查阶段查扣的电脑、笔记本中电子数据对各被害人入金、出金、支付递延费、手续费等情况均有详细记载，另有被告人李剑作为鑫保公司财务人员积极提供了软件数据，确认了电子数据的准确性，故本案犯罪数额并无需通过专业审计得出。但，公诉机关指控被告人朱建丰、钟浩自2018年7月至2019年3月20日期间的犯罪数额系根据被害人支付的递延费、佣金等计算得出，本院从统一犯罪数额认定标准及有利于被告人角度出发，以各被害人实际损失金额作为认定犯罪数额标准，并认定相关数额为2050551.95元。本院对上述辩护意见不予采纳。3.被告人洪金柱的辩护人提出应认定洪金柱为从犯。对此本院认为，根据查明事实，被告人洪金柱明知“鼎泰赢”APP系封闭盘后，仍作为该APP的代理公司积极实施诈骗行为，加速导致被害人损失，其在共同犯罪中所起作用较大，不宜认定从犯。本院对相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮、李剑合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱建丰、钟浩、洪金柱在共同犯罪中起主导作用，系主犯，依法按其所参与的全部犯罪事实处罚；被告人施亮亮、李剑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人洪金柱、李剑到案后能如实供述自己罪行，被告人朱建丰、李剑自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李剑积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人朱建丰、洪金柱、李剑的辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人朱建丰、李剑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱建丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2030年10月18日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)；二、被告人钟浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2031年5月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)；三、被告人洪金柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2029年11月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)；四、被告人施亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年8月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)；五、被告人李剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、各被害人的损失，责令被告人朱建丰、钟浩、洪金柱、施亮亮退赔；扣押在案的作案工具手机、电脑等依法予以没收（由查扣的公安机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  谢 星人民陪审员  黄云丽人民陪审员  张秀玲二〇二〇年六月四日代书 记员  蒋丽丽