广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初476号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人黄云山，男，1990年11月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省韶关市南雄市，2013年10月30日因犯诈骗罪，被广州市黄埔区人民法院判处拘役六个月，缓刑九个月。因本案于2019年11月1日被羁押，2019年11月2日被刑事拘留，2019年12月9日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人邓凯莹，是广州市番禺区法律援助处指派的律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人黄云山犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员陈可可出庭支持公诉。被告人黄云山，辩护人邓凯莹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控：2018年12月份期间，被告人黄云山通过手机陌陌平台认识被害人杨某1。在双方交往过程中，被告人黄云山得知被害人欠银行信用卡的钱，即提出要被害人做其情人，谎称其开公司，可以通过购买发票抵税过账的方式帮被害人还银行欠款，但要被害人自己出钱买发票，以此骗取被害人信任，并于2019年2月17日至2019年4月5日期间，多次通过现金、微信转账等方式共骗取被害人人民币49199.99元。2019年11月1日，被告人黄云山被公安人员抓获。对于上述事实，公诉机关列举了1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄云山无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。并建议对被告人黄云山判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金刑。被告人黄云山否认控罪。辩解没有收过被害人杨某1现金，只是通过微信等借了被害人杨某122500元。另外其曾通过微信分别转过2000元、380元给被害人杨某1。辩护人邓凯莹提出的辩护意见是:被告人黄云山与被害人杨某1只是借款关系，不存在诈骗，其行为不构成犯罪。经审理查明：2018年12月份期间，被告人黄云山在其租住地番禺区石壁街屏一桥大路15号212房，通过手机陌陌平台认识被害人杨某1。在双方交往过程中，被告人黄云山得知被害人欠银行信用卡的钱，即提出要被害人做其情人，谎称其开公司，可以通过购买发票抵税过账的方式帮被害人还银行欠款，但要被害人自己出钱买发票，以此骗取被害人信任，并于2019年2月17日至2019年4月5日期间，多次通过现金、微信转账等方式共骗取被害人人民币48819.99元。2019年11月1日，被告人黄云山被公安人员抓获。以上事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：1.被害人杨某1陈述及辨认材料证实，于2018年12月份（详细时间我不记得了），在手机的陌陌平台，有一名自称叫黄仔(502757666)的男子加我，我通过后我们就开始聊天了，期间他还带我去了他亲戚家坐，后来我就跟他说我欠了几家银行信用卡的钱（一共人民币五万五千元），他就跟我说，只要我能做他情人，就能帮我解决欠钱的问题，到了2019年2月16日晚上19时30分，我跟他在番禺区钟村街鸿德酒店第二次见面，并成了男女朋友当晚就发生了性关系。他说他是开公司的，可用买发票来抵税，然后将抵税的钱转到我的信用卡上，帮我还钱，第二天（2019年2月17日）早上我跟他一起去农业银行取了2万现金，就直接给了他，我还在手机微信上转了999.99元，后来我们还去了大石街逛街到了下午15时，我们就各自回家。2月22日他说要出差，只有现金，微信上没钱，要我转2000元给他，我当时没同意，但后来还是通过微信转给他了。2月26日，他就把那2000元通过微信转给我了。2月27日，他又说帮了我很大的忙，要我感谢他，于是他又叫我用微信转了5200元，他当时说已经帮我找人处理信用卡还钱的事，叫我等消息，下个月5号就能到账，我相信就转了。但到了3月5号仍没有到账，他又说要到3月12号，但到了12号仍没有到账，我就问他怎么回事，他就说在外面出差，要等他回来签名才过账。3月20日晚上22时在番禺区钟村街鸿德酒店第三次见面（并发生了性关系），他就给了2500元现金给我，让我转2500元微信红包给他，然后我就转了。3月27日下午16时，他说要转3000元给他打点关系，帮我还信用卡的钱，我于16时17分转了2000元，16时18分转了1000元，总共3000元。3月30日，他说住院了，他说他的微信超过取用额度，他的卡转不了钱到微信上，他向我借，然后他发了两个二维码给我，于是我就向一个小林的支付宝账号上分两次共转了5000元给他。3月31日，用支付宝向一个“喜洋洋连锁便利店钟村分店”的账号上转了2000元。因为又到了月底，我又问他为什么还没有到账，他就跟我说之前做的发票全都过期了，没法用了，全部作废，他就要求我再给他1万元，他自己垫一部分去买发票，他还说，之前借给他7000，干脆再转3000元给他，凑成2万，到时一次性还我，于是我在4月5日又用微信分2次转了13000元给他。但之后，我的欠钱银行卡仍然没有到账，我又问他什么回事，他说又要打关系，又要求我转钱给他。之后我就感觉不对劲，没有给钱他。之后没有再见到他，打电话给他，他会接电话，但说了两句又说不舒服，然后就把电话挂了。之后打了几次给他，都是这样，又说生病在深圳住院，问他在那间医院，他又不说，问他钱的事，他就敷衍一下就把电话挂了。后来我就一直找他，他就找借口不见我，不接我电话，我就报警了。他诈骗了我的款项是，2019年2月17日，手机微信上转了999.99元给他；2019年2月17日，农业银行取了20000元现金给他；2月27日凌晨手机微信上转了5200给他；3月27日，手机微信上转了3000元给他；3月30日，通过支付宝转了5000元给他；3月31日，通过支付宝转了2000元给他；4月5日手机微信上转了13000元给他，总共49199.99元。另外他发了1个红包给我是380元的。被害人杨某1辨认出被告人黄云山就是诈骗其钱财的男子；辨认其本人使用的陌陌、支付宝、微信账号，被告人黄云山的陌陌、微信账号；辨认其微信转账给被告人黄云山的转账记录及黄云山发给其的转账用的二维码；辨认其与被告人黄云山的微信聊天记录；辨认其在广州农商银行的贷款记录和还款记录。2.书证：（1）接受证据材料清单证实，从被害人杨某1处收到杨某1农业银行卡的交易明细9页，反映该银行卡内支出情况与被害人杨某1的陈述相一致；（2）接受证据材料清单证实，从被害人杨某1处收到杨某1微信钱包交易明细12页，反映该微信钱包内收支情况与被害人杨某1的陈述相一致。3.检查笔录、扣押笔录、决定书、清单证实，公安机关在被告人黄云山处扣押涉案黑色苹果手机1台。4.视听资料、电子数据即电子物证检查笔录及光盘附卷证实，在扣押被告人黄云山手机中提取了微信、腾讯QQ、陌陌等通讯工具相关信息。反映被告人黄云山与大量陌生女子的聊天记录等内容。5．抓获和破案经过证实，2019年11月1日，被告人黄云山被广州市公安局白云区分局同德派出所抓获并移交广州市公安局番禺区分局石壁派出所。6.被告人黄云山供述，我是通过陌陌上认识杨某1的。我没有诈骗她，我只是向她借钱。杨某1曾告诉过我，她以前买什么股票时欠了些钱，贷了信用卡大约几万元人民币，然后问我有什么方法可以还钱，一边说一边还哭。我就对她说，我尽量帮她还多少就还多少，我就找其它人想用我的名义贷款并帮她还上这些钱。这个期间我就向杨某1借钱作为我能贷款的费用，我先后向杨某1借了大约1到2万元人民币的钱。后来杨某1对我说她欠的信用卡的钱有9到10万元左右，我见欠这么多钱，我觉得我没有能力帮她了，就不再帮她办理贷款还钱的事了。杨某1欠的贷款我只是说我尽量想办法帮她去还，我是打算找朋友扫花呗或支付宝透支的方式帮她去还。杨某1主要是通过微信和支付宝的方式借过钱给我的。我只记得我微信和支付宝上收过她1到2万元人民币。另外你们警方提供给我的部分微信和支付宝上的转帐记录，因为上面没有显示杨某1转的，我会如实注明的。我没有以收杨某1现金的方式向她借钱。我向杨某1借钱是因为当时我身上没有钱，帮她还贷款需要用到钱，所以就向她借钱了。我没有向她签借条之类的东西，当时我说帮她还好贷款的钱她才借钱给我的。我也没有提过如何去还杨某1的钱，她也没有向我提过怎么还她的钱。另外支付宝上收过一个叫“小林”的钱是这么回事的，当时我要向杨某1借钱，她手机微信刚好没有钱，只能通过刷信用卡的方式借出来给我，所以我就通过一间叫“喜洋洋的百货店”，我就叫杨某1用手机扫该店的二维码，通过支付宝扫码支付的方式向该店店主“小林”支付了4000元人民币，然后“小林”再通过扫码方式把这4000元转给我的。我有找过朋友用我身份资料去贷款帮杨某1还钱，但我不会提供我朋友的资料给你们的，后来只是杨某1说她贷的款有9到10万元这么多，我没有能力所以才没有继续帮她去处理了。我在2017年中到2018年10月左右在广州市番禺区万宝压缩机有限公司工作，普通员工，收入大概每月5000元。在万宝公司辞职之后，—直到2019年9月份处于无业无收入状态，2019年9月至今在广州市承诺达物流公司做快递员，月薪不定，多做多得，我是做用电动车派发快递的，现在还没有拿工资。被告人黄云山辨认其使用的微信账号、陌陌账号、其与“小林”的转账记录、“小林”的支付宝账号、杂货店的收款二维码、其与被害人杨某1的微信聊天记录、部分微信转账记录等。7.现场勘查笔录及现场图、作案现场照片证实，现场位于番禺区石壁街屏一桥大路15号212房。8．身份户籍资料证实被告人黄云山出生时间为1990年11月2日；前科材料证实其曾因犯诈骗罪被判刑。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。对于被告人黄云山的辩解及辩护人无罪的辩护意见，本院认为，通过对上述主客观证据的充分展示并结合被告人黄云山供述，被告人黄云山自身的经济能力根本不可能帮助被害人偿还有关贷款，只是以此为借口达到诈骗被害人财物的目的，且其供述前后反复、漏洞百出，不能自圆其说。但相反被害人杨某1的陈述稳定、前后一致，并有大量客观证据予以证实，且已形成证据链，充分证实被告人黄云山诈骗的犯罪事实存在。故对被告人黄云山及辩护人无罪的辩解，均不予以采纳。对于本案的数额问题，被害人杨某1被诈骗的现金已有其陈述和其中国农业银行卡的交易明细证实。至于被告人辩解曾微信转2000元给被害人的问题，根据被害人微信钱包交易明细证实，2019年2月22日被害人曾转2000元给被告人黄云山，在2019年2月26日被告人黄云山才转回2000元给被害人的，且在这次犯罪数额中，也没有认定。对于被告人辩解曾微信转380元给被害人的问题，经查在2019年3月8日被告人黄云山以节日快乐名义微信转了380元给被害人，可以在犯罪数额中予以扣减。本院认为：被告人黄云山无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人黄云山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素决定对被告人黄云山的宣告刑。对公诉机关提出的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄云山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起执行至2021年7月31日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获被告人黄云山作案工具手机1台，予以没收，上缴国库（现存于广州市公安局番禺区分局，由广州市公安局番禺区分局执行）。三、继续追缴被告人黄云山诈骗被害人杨某1违法所得人民币48819.99元，依法发还给被害人杨某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  李志强人民陪审员  张学斌人民陪审员  罗汝恒二〇二〇年六月十七日书 记 员  李芷晴