苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初1102号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人顾浩，男，1986年1月15日出生于江苏省苏州市，汉族，高中文化，个体户，住江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月10日被刑事拘留（同月9日被羁押），同年5月16日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人沈成，江苏日易律师事务所律师。被告人金骏飞，男，1991年5月5日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，个体户，住江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月26日被刑事拘留（同月25日被羁押），同年7月2日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人郁子楸，江苏显允律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉〔2019〕564号起诉书指控被告人顾浩、金骏飞犯开设赌场罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪出庭支持公诉。被告人顾浩、金骏飞及辩护人沈成、郁子楸到庭参加诉讼。审理中，本院根据公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，被告人金骏飞、顾浩为非法营利，在2018年8月期间，以“哈局十三水”APP为平台，利用微信创建罗松微信群，组织许某、陈某等人在群内进行赌博，并通过每局抽取人民币5-15元台费的方式获利，抽头渔利累计人民币8765元。被告人顾浩于2018年10月注册“无极Ⅲ娱乐”APP赌博账号，为该赌博网站担任代理，并于2018年10月至2019年3月期间为下线陆某、周某等人提供赌博账号，协助进行赌博投注，通过投注返点及平台奖励的方式牟利。其中，2019年1月至3月期间陆某微信共向被告人顾浩微信转账充值赌资人民币237900元；2019年3月27日至2019年4月7日，周某在“无极Ⅲ娱乐”APP赌博账号内充值赌资人民币14680元。2019年3月12日至2019年4月10日期间，被告人顾浩在“无极Ⅲ娱乐”赌博平台内总投注赌资人民币1458528元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人顾浩、金骏飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人顾浩、金骏飞均起主要作用，均系主犯。被告人顾浩、金骏飞有坦白情节，可以从轻处罚。被告人金骏飞认罪认罚，可以从宽处罚。被告人顾浩对起诉书指控的罪名无异议，但提出，陆某转给其的20余万元中仅有5万元是陆某用于赌博的赌资，“无极Ⅲ娱乐”赌博平台投注人民币1458528元并非全部是赌资。被告人顾浩的辩护人提出，现有证据无法排除被告人顾浩与陆某之间存在其他经济往来，应当认定陆某转给被告人顾浩的5万元系用于赌博的赌资；起诉书指控的“无极Ⅲ娱乐”投注赌资人民币1458528元，金额存在重复计算，且没有对应的转账流水印证，应当以充值金额119720元来认定赌资；被告人顾浩系初犯，归案后如实供述罪行，请求对其从轻处罚。被告人金骏飞对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人金骏飞的辩护人提出，被告人金骏飞属于作用较小的主犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并判处有期徒刑九个月。经审理查明：（一）被告人金骏飞、顾浩为非法营利，在2018年8月期间，以“哈局十三水”APP为平台，利用微信创建罗松微信群，组织许某、陈某等人在群内进行赌博，并通过每局抽取人民币5-15元台费的方式获利，抽头渔利累计人民币8765元。被告人金骏飞、顾浩归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实了本案的案发及被告人顾浩、金骏飞被抓获的经过。2.调取证据通知书、调取证据清单、被告人顾浩、金骏飞微信账单明细及电子数据证实，2018年8月，被告人顾浩、金骏飞微信账单收取5、10、15元等特定数额分别为1490元、7275元，共计8765元。3.证人证言笔录：（1）证人许某、陈某的证言笔录证人，其二人均是上述罗松群的赌客，2018年8月10日左右，李佳骏将其二人等人拉入了光福的一个罗松群，群主是“笑看人生”，群里共六、七十人，固定赌博的有十多人，赢钱的要给群主发台费，台费按照赢钱数的不同有5元、10元、15元几种，群里面的“笑看人生”、“顾”和“蓝瘦香菇”会收台费。到8月底9月初，其等退群，许某输了2000元左右，陈某输了3000元左右。（2）证人顾某的证言笔录、辨认笔录证实，其的微信昵称是“顾”，2018年7、8月份时，“蓝瘦香菇”和“笑看人生”说他们要开一个十三水群，让其帮忙拉人入群，其就介绍了“曹嵩哈局”、“汪兵哈局”等七人进入该群，他们都参与赌博的，“蓝瘦香菇”和“笑看人生”在群里收台费的，该群在9月停掉了。其辨认出“蓝瘦香菇”就是被告人顾浩，“笑看人生”就是被告人金骏飞。（3）证人严某的证言笔录证实，顾浩、金骏飞组织的罗松群就是重庆时时彩群的前身，其曾在那个罗松群里参与赌博，顾浩、金骏飞利用“蓝瘦香菇”、“笑看人生”的微信号收取台费。每局的台费是5-20元不等，顾浩让其拉人入群给其好处，其拉了朱国兴等人入群，但顾浩没给其好处费。4.被告人的供述笔录：（1）被告人金骏飞的供述笔录证实，2018年夏天，经顾浩、严某提议，其同意，其拉了一个罗松群，严某拉了他藏书的朋友进群，顾浩拉了顾某进群，又让顾某、许江拉人入群。顾浩是这个群的群主，用“色狼”微信号管理，赢钱赌客将台费发给顾浩、其或严某的微信号，其三人每天轮流管理该群，台费都会记账在顾浩微信账户里，每天大约可收到400元左右的台费，一个月下来净利润是2000多元，没有分账，一起用掉了。通过对其微信账单的统计，其微信账单于2018年8月11日至8月30日收取的5元、10元、15元的台费共计7275元。（2）被告人顾浩的供述笔录证实，2018年8月，其、金骏飞建立了一个罗松微信群，其让顾某帮忙拉人，照搬了其他十三水群收台费规则，其和金骏飞商量一人管理一天，分别用各自的微信号收台费，其拉了严某、潘建峰在里面赌博，顾某拉了“火麒麟”、汪兵赌博。每天可以收到100-200元台费，八月份共赚到2000-3000元。通过对其微信账单的统计，其微信账单于8月11日至8月24日收到的5元、10元、15元台费共计1490元。5.户籍证明证实了被告人顾浩、金骏飞的身份情况。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。（二）被告人顾浩于2018年10月注册“无极Ⅲ娱乐”APP赌博账号，为该赌博网站担任代理，并于2018年10月至2019年3月期间为下线陆某、周某等人提供赌博账号，协助进行赌博投注，通过投注返点及平台奖励的方式牟利。2019年3月12日至2019年4月10日期间，被告人顾浩在“无极Ⅲ娱乐”账号内共计充值人民币119720元用于赌博，其中赌客陆某充值人民币88900元用于赌博；2019年3月27日至2019年4月7日，周某在“无极Ⅲ娱乐”账号内充值赌资人民币13480元。被告人顾浩归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.提取笔录、手机提取照片等：（1）扣押清单、提取笔录、手机提取照片、平台账户照片证实，顾浩账户xsese1987的平台账户内会员列表中有kill1234、kill123456、bw1234等12个下级账户，该账号的充值记录反映，自2019年3月12日至3月29日，该账户共计充值金额达共计99800元。从该账号的总览详情的截图来看，2019年3月12日至2019年4月10日该账号充值共计119720元。（2）提取笔录、手机提取照片、转账记录照片证实，2019年2、3月期间，陆某通过微信转账给被告人顾浩共计20余万元。（3）提取笔录、手机提取照片证实，周某通过建行卡向其账户kill123456充值，充值金额共计13480元。2.证人证言笔录及辨认笔录：（1）证人陆某的证言笔录证实，朋友都叫其“百万”，2019年1月底，顾浩向其介绍了“无极Ⅲ娱乐”APP，顾浩帮其注册了账号bw1234让其玩，此后其用该账号押注。因其不会充值，就给顾浩钱，让顾浩帮其充值用于在该APP内赌博，一直玩到3月中旬，因输钱太多，其就不玩了。其一共转账了23万余元给顾浩用于充值赌博。（2）证人周某的证言笔录证实，顾浩向其推荐了“无极Ⅲ娱乐”的APP，还帮其注册了一个账号kill123456，绑定了其一张建行卡，其就用这个账号在这个平台上赌博。其一共给账号充值了14000余元用于赌博。3.被告人顾浩的供述笔录、辨认笔录证实，其从2018年10月份开始利用重庆时时彩进行赌博，其下载了“无极Ⅲ娱乐”手机APP，在该平台上注册了账号xsese1987,其账号下面有12个直属的下线账号，这些下线账号还可以继续发展下线的。在平台上进行投注赌博，只要押注就会有7.8%的返点，其这个账号可以给其的下线账号设置返点比例。除了返点，团队内所有的账号每小时内投注总额每满1000元，平台会给其19元的工资。账号kill123456、kill1234是周某在使用，账号bw1234是一个绰号叫“百万”的人在使用，“百万”不会充值，每次充值都是将钱转给其，其帮他充值，其共帮他充过五万元左右。另外还有一些朋友微信联系其，让其帮他们在这个APP上押注，他们通过微信转给其，其帮他们在平台上投注，赢了再把本金和奖金在微信上转给他们，其赚取平台的返点。其通过帮他人下注拿返点及从软件上领取工资的方式大约获利3000元。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。关于被告人顾浩及其辩护人提出的“无极Ⅲ娱乐”的赌资认定的问题，经查，根据从被告人顾浩的手机上提取的“无极Ⅲ娱乐”APP对被告人顾浩的账号于2019年3月12日至2019年4月10日期间的统计，该账号在上述期间共充值119720元、投注1458528元，该充值金额与该账号在2019年3月12日至3月29日的充值记录明细能互相印证，故本院以上述充值金额119720元作为赌资予以认定，公诉机关对于被告人顾浩的账号的投注金额系赌资的指控存在对赌资的重复统计，且并无明细予以印证，本院予以纠正，对被告人顾浩及辩护人提出的相关意见予以采纳。关于赌客陆某、周某的赌资认定问题，经查，陆某对被告人顾浩的微信转账记录及被告人顾浩的“无极Ⅲ娱乐”APP内的充值记录能证实，陆某通过微信转账给被告人顾浩的钱款一部分被充值进入“无极Ⅲ娱乐”的账号内，通过对上述转账及充值明细的统计，在2019年3月12日至3月24日期间，陆某向被告人顾浩多次转账共计83900元被被告人顾浩充值进入“无极Ⅲ娱乐”的账号内用于赌博。故本院认定陆某充值赌资人民币88900元，公诉机关指控赌客陆某的赌资达23万余元的指控的证据尚不充分，本院予以纠正。另，公诉机关指控赌客周某的赌资计算有误，本院予以纠正。本院认为，被告人顾浩单独或伙同被告人金骏飞开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人顾浩、金骏飞犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。公诉机关关于被告人顾浩系开设赌场情节严重的指控不当，本院予以纠正。本案部分犯罪属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人顾浩、金骏飞均起主要作用，均系主犯。被告人顾浩、金骏飞归案后均如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人金骏飞自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人顾浩的辩护人提出的被告人顾浩系初犯，归案后如实供述罪行，请求对其从轻处罚的意见予以采纳；被告人金骏飞的辩护人提出的被告人金骏飞属于归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的意见予以采纳，但其提出被告人金骏飞系作用较小的主犯，请求判处有期徒刑九个月的意见，与事实、法律不符，不予采纳。据此，对被告人顾浩依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人金骏飞依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人顾浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年10月8日止；罚金于判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人金骏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年6月24日止；罚金于判决生效后即缴纳并上缴国库。）三、继续追缴被告人顾浩、金骏飞的违法所得人民币八千七百六十五元并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张寅人民陪审员  吴用人民陪审员  李珍二〇二〇年六月十五日书 记 员  马捷