台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初158号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人张威，男，1981年3月4日出生，汉族，大专文化，户籍地江苏省宿迁市经济开发区，住台州市椒江区。2019年6月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人阮寒飞，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人汪永涛，男，1987年2月4日出生，汉族，硕士文化，台州市亚特兰蒂斯文化传媒有限公司监事，户籍地临海市，住台州市椒江区。2019年7月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金琴云，浙江力汇律师事务所律师。辩护人陈程飞，浙江海贸律师事务所律师。被告人任维，男，1989年7月4日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省安岳县，现住台州市椒江区。2019年6月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审。辩护人李岳聪，浙江鑫湖律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕267号起诉书指控被告人被告人张威、汪永涛犯合同诈骗罪、被告人任维犯掩饰、隐瞒犯罪所得向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员郭楠、检察官助理闫桦、各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人张威、汪永涛共谋以虚假合同骗取被害人财物，由汪永涛负责寻找被害人并将被害人陈某、彭某、孙某、蔡某、赵某、戴某1、阮某、李某1、范某介绍给张威认识，由张威负责具体实施诈骗行为。在诈骗被害人的过程中，由张威负责提供项目并执行，由被害人出资，共享收益，具体如下：（一）诈骗被害人陈某的部分1.2018年12月9日，被告人张威虚构台州市发展和改革委员会特色小镇宣传册设计印刷制作项目，与陈某签订《台州市发改委特色小镇宣传册设计印刷制作项目合作合同》，合同约定陈某出资4.24万元，后陈某实际出资2.968万元给张威。2.2018年12月17日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司2019新春布置项目，与陈某签订《国网台州供电公司2019新春布置项目（第二批次物料定制）合作合同》，合同约定陈某出资13.43万，后陈某实际出资5.55万元给张威。3.2019年1月22日，被告人张威虚构台州市旅游投资发展有限公司购买扶贫产品项目要陈某出资，后陈某联合了杭州飞煌传媒科技有限公司合伙。同月28日晚，在汪永涛的授意下，李庆刚、王姝红冒充台州市文化旅游投资发展有限公司的工作人员与陈某等人签订《产品购销合同》，合同约定台州市文化旅游投资发展有限公司以163.9125万元向陈某购买扶贫产品，次日陈某等人根据张威的指示以83.584万向广元蜀创电子商务有限公司订购相关扶贫产品，并支付75万元首付款，广元蜀创电子商务有限公司收款后扣除税费将64.8924万给张威。4.2019年1月24日，被告人张威虚构其承接台州路桥中国日用品商城年会布置项目，与陈某签订《台州路桥中国日用品商城年会布置项目合作合同》，合同约定陈某出资5000元，后陈某将5000元给张威。5.2019年2月至3月间，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购平板电脑的理由，向陈某订购平板电脑，后陈某支付31.0679万元购买93台苹果平板电脑交给张威。6.2019年3月21日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购38台广告机的理由，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与陈某签订合同，后陈某出资16.15万元给张威。7.2019年4月4日，被告人张威虚构其承接2019台州绿健食品春季订货会活动现场布置项目，伪造该项目的物料清单及预算表要陈某出资，后陈某出资2万元给张威。8.2019年5月8日，被告人张威虚构台州市交通投资集团有限公司宣传册印刷项目，伪造该公司签章的《宣传册印刷合同》与陈某签订合同，后陈某出资6.16万元给张威。9.2019年5月24日，被告人张威虚构福星维尔利环保科技有限公司需要采购3台戴尔笔记本电脑的理由，向陈某订购电脑，后陈某支付1.86万元购买3台戴尔笔记本电脑交给张威。（二）诈骗被害人彭某的部分1.2018年12月30日，被告人张威伪造台州市宏和物业管理有限公司的《2019公司大楼春节氛围布置广告制作及节后拆除合同》，与彭某签订《国网台州供电公司2019新春布置项目合作合同》，合同约定彭某出资36万，后彭某实际出资13.3万元给张威。2.2019年1月、3月1日、10日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的理由，伪造该公司签章的采购工作联系单向彭某订购电脑和手机，后彭某支付24.026万元购买76台苹果平板电脑、4台苹果Ｘ手机交给张威。3.2019年1月15日，被告人张威虚构2019农行台州分行新春布置项目要彭某出资，后彭某出资4万元给张威。4.2019年3月3日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购显示屏项目要彭某出资，后彭某出资1.23万元给张威。5.2019年3月4日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司文化布置项目，伪造该公司签章的生产基地6＃楼5楼企业文化布置项目的工作联系单要彭某出资，后彭某出资4.5万给张威。6.2019年4月1日，被告人张威虚构请台州宏创电力集团有限公司负责人吃饭的事由从彭某处诈骗5000元。7.2019年4月4日，被告人张威虚构其承接了2019台州绿健食品春季订货会活动现场布置项目从彭某处诈骗3000元。8.2019年6月20日，被告人张威虚构福星维尔利环保科技有限公司宣传册印刷项目，伪造该公司签章的《宣传册印刷合同》与彭某签订合同，后彭某支付2万元给张威。9.2019年6月21日，被告人张威虚构台州市社会事业发展公司需要采购10台广告机的项目，伪造该公司签章的《广告制作及广告品采购合同》与彭某签订了合同，后彭某出资5万元给张威。10.2019年6月24日，被告人张威虚构台州市发展和改革委员会宣传册印刷项目，伪造该公司签章的《宣传册印刷合同》与彭某签订合同，合同约定彭某出资8.2万元，后彭某实际出资5.7万元给张威。在以上诈骗彭某共计60.556万元中，张威以项目回款的名义返还给彭某24.4万元，则张威诈骗彭某36.156万元。（三）诈骗孙某的部分2019年4月9日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与孙某签订合同，后孙某支付26.535万元购买70台苹果平板电脑、30台苹果ｍｉｎｉ平板电脑交给张威。（四）诈骗蔡某的部分2019年4月23日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与蔡某签订合同，后蔡某支付21.68万元购买70台苹果平板电脑、10台苹果ｍｉｎｉ平板电脑交给张威。（五）诈骗赵某的部分2019年4月7日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与赵某签订合同，后赵某支付27.88万元购买60台苹果平板电脑、40台苹果ｍｉｎｉ平板电脑交给张威，同年5月张威以回款名义给赵某23万元。（六）诈骗戴某1的部分2019年4月19日，在被告人张威的配合下，被告人汪永涛虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与戴某1签订合同，后戴某1支付16.39万元购买48台苹果平板电脑、15台苹果ｍｉｎｉ平板电脑交给张威。（七）诈骗阮某的部分2019年5月8日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与阮某签订合同，后阮某支付34.9446万元购买125台苹果平板电脑交给张威。（八）诈骗范某的部分2019年5月，被告人汪永涛提议范某投资台州市乡旅影视传媒公司的德云社项目，并介绍被告人张威作为联系人负责与范某联系相关项目。在张威的促成下，同月26日，范某与台州市乡旅影视传媒公司的蔡某签订《德云社·岳云鹏2019相声专场》金华站演出合约书，合同约定由范某出资110万，29日范某按照合同先行支付65万给张威，张威收到款项后未支付给蔡某而将款项占为己有，后张威为拿到尾款，伪造虚假的演出确认函等文件交给范某，还未到约定尾款打款时间遂被抓获。（九）诈骗李某1的部分2019年6月26日，被告人张威虚构台州宏创电力集团有限公司需要采购电脑的项目，伪造该公司签章的《宣传品采购合同》与李某1签订合同，合同约定台州宏创电力集团有限公司向李某1订购100台苹果平板电脑，后李某1支付5.22万元购买20台苹果平板电脑交给张威。后张威以4.2万元卖给任维，现该电脑已被查获并发还给被害人。2018年11月28日至2019年6月16日，被告人张威将诈骗所得的全新苹果平板电脑、苹果手机、戴尔笔记本均以低价卖给被告人任维，被告人任维明知上述物品是张威犯罪所得仍予以收购。其中任维以2100元至2300元收购518台苹果平板电脑，以1800至1900元收购128台苹果mini，以5200元、5300元收购5台苹果手机，以9200元、9300元收购4台苹果笔记本电脑，上述苹果电脑均加价400余元予以销赃，以7500元收购3台戴尔笔记本电脑，后以12600元卖掉。以上物品任维共支付给张威148万余元，转卖后非法获利24万余元。2019年6月27日，被告人张威在台州市椒江区被公安机关抓获，同日被告人任维在台州市椒江区被公安机关抓获。同年7月15日，被告人汪永涛至台州市公安局椒江分局三甲派出所投案。被告人任维到案后退出非法获利20万元。公诉人提供认罪认罚具结书，建议判处被告人张威有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十六万元；被告人汪永涛有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元；被告人任维有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。上述事实，被告人张威、汪永涛、任维在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、印章图样、合同、银行账户明细、支付宝、微信转账记录截图、付款说明、业务款项支付承诺书、收款收据、微信聊天记录截图、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、房产、车辆查询单、营业执照登记情况、证人葛某、徐某、李某2、戴某2、于某、金某的证言、被害人陈某、彭某、孙某、阮某、李某1等人的陈述、到案经过、情况说明、鉴定意见、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张威、汪永涛结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中人民币352.0615万元系诈骗既遂，109.516万元系诈骗未遂，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人任维明知是犯罪所得的赃物而予以收购，价值人民币172万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张威在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汪永涛在共同犯罪中是从犯，予以减轻处罚。被告人张威、汪永涛、任维自愿认罪认罚，予以从宽处理。为了维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十六万元；责令退赔赃款计人民币二百八十六万八千四百一十五元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月二十七日起至二〇三一年六月二十六日止。罚金、赃款限在判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人汪永涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元；责令退赔赃款计人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十五日起至二〇二八年七月十四日止。罚金、赃款限在判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人任维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。四、公章十枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  韩希春人民陪审员  阮云菲二〇二〇年六月三十日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。