福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0421刑初39号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人刘晓毅，男，1975年6月11日出生于福建省明溪县，汉族，大专文化，中共党员，原明溪县文化市场综合执法大队大队长，户籍地福建省明溪县，住福建省明溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于清流县看守所。 辩护人阙勇刚，福建归化律师事务所律师。 明溪县人民检察院以明检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人刘晓毅涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员赖洪清出庭支持公诉。被告人刘晓毅及其辩护人阙勇刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控，被告人刘晓毅明知自己欠下高利贷巨款无力偿还,以非法占有为目的，用其办公电脑伪造或虚构“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”、“明溪县文化宫旧楼改造”等多个项目的虚假文件、虚假合同及微信聊天转账记录，骗取被害人杨某、谢某1、张某1、赖某、陈某1、张某2、官某等人投资工程项目，从中骗取巨额资金，共计人民币185.2万元（以下币种均为人民币）。具体案件事实分述如下： 1、2018年5月，被告人刘晓毅伪造“明溪县体育馆热水器、看台座椅建设项目”骗取被害人杨某投资，诈骗杨某2万元。 2、2018年5月，被告人刘晓毅伪造“明溪县文化宫旧楼改造工程项目”骗取被害人谢某1投资，诈骗谢某14万元。 3、2018年6月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民健身活动中心体育馆看台座椅采购及安装项目”、“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”项目骗取被害人张某1投资，诈骗张某115万元。 4、2018年6月，被告人刘晓毅伪造“明溪县体育馆热水器、看台座椅、运动地板、ＬＥＤ建设项目”骗取被害人赖某投资，诈骗赖某42.2万元。 5、2018年10月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民活动中心甲供（看台座椅、地板）等智能化项目”骗取被害人陈某1投资，诈骗陈某180万元。 6、2018年12月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民健身活动中心智能化设备采购项目”骗取被害人张某2投资，诈骗张某234万元。 7、2019年4月，被告人刘晓毅谎称投资“明溪县第一中学采购项目”工程急需资金，骗取被害人官某为其担保，诈骗官某8万元。 2019年8月21日，被告人刘晓毅被连城县公安局民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明，抓获经过，借条，收条，采购合同，搜查笔录，提取笔录工作说明，证人陈某2、刘某、冯某、何某、温某、罗某、张某3等人的证言，被害人张某2、张某1、赖某、杨某、官某、陈某1、谢某1的陈述，被告人刘晓毅的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人刘晓毅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计185.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人刘晓毅判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金五万元。 被告人刘晓毅未提出辩解意见。 其辩护人的辩护意见：一、被告人刘晓毅具有坦白情节，可以从轻处罚；二、起诉书指控的第五起犯罪事实，陈某1已经提起民事诉讼，明溪县人民法院作出了（2019）闽0421民初603号判决书，现已进入执行阶段。陈某1和刘某于2019年9月25日在法院的主持下，达成了《执行和解协议》，该协议属于谅解性质，刘晓毅的父亲刘某每月用自己的退休工资履行，可认定刘晓毅有被谅解的情节，可以从轻处罚；三、被告人刘晓毅的女儿刘玥岑现未成年，由刘晓毅的年迈的父母抚养，请求考虑未成年人刘玥岑的家庭实际情况及就学、成长面临的困难，给予刘晓毅从轻处罚。 辩护人提交了明溪县第一中学的证明、离婚协议书、户籍证明、民事判决书、执行和解协议书、中国建设银行现金交款单等证据予以证实。 经审理查明：被告人刘晓毅明知自己欠下高利贷巨款无力偿还,以非法占有为目的，用其办公电脑伪造或虚构“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”、“明溪县文化宫旧楼改造”等多个项目的虚假文件、虚假合同及微信聊天和转账记录，骗取被害人杨某、谢某1、张某1、赖某、陈某1、张某2、谢某2等人钱财共计191.2万元。具体案件事实分述如下： 1、2018年5月，被告人刘晓毅伪造“明溪县体育馆热水器、看台座椅建设项目”骗取被害人杨某投资，诈骗杨某2万元。 2、2018年5月，被告人刘晓毅伪造“明溪县文化宫旧楼改造工程项目”骗取被害人谢某1投资，诈骗被害人谢某110万元。后经谢某1多次催讨，刘晓毅归还谢某16万元。 3、2018年6月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民健身活动中心体育馆看台座椅采购及安装项目”、“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”项目骗取被害人张某1投资，诈骗张某115万元。 4、2018年6月，被告人刘晓毅伪造“明溪县体育馆热水器、看台座椅、运动地板、ＬＥＤ建设项目”骗取被害人赖某投资，诈骗赖某42.2万元。 5、2018年10月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民活动中心甲供（看台座椅、地板）等智能化项目”骗取被害人陈某1投资，诈骗陈某180万元。 6、2018年12月，被告人刘晓毅伪造“明溪县全民健身活动中心智能化设备采购项目”骗取被害人张某2投资，诈骗张某234万元。 7、2019年4月，被告人刘晓毅谎称投资“明溪县第一中学采购项目”工程急需资金，向被害人谢某2借款8万元,并骗取官某为其担保,因刘晓毅无力还款,官某替刘晓毅偿还谢某28万元。 另查明:1、2019年5月28日，被害人陈某1向明溪县人民法院起诉，要求被告人刘晓毅及担保人刘某归还借款本金120万元及相应利息，经明溪县人民法院判决：被告刘晓毅应偿还原告陈某1借款本金120万元、利息1.32万元，合计121.32万元；被告刘某对上述借款本息承担连带还款责任。目前该案已进入执行阶段。陈某1和刘某于2019年9月25日在法院的主持下，达成了执行和解协议，从2019年10月开始，刘某每月均从退休工资中扣款2500元给陈某1。2、侦查机关扣押了刘晓毅办公室的14份合同文件，3张纸团。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： （一）书证 1、户籍证明，证明被告人刘晓毅作案时已达完全刑事责任年龄。 2、在逃人员登记表、到案经过，证明明溪县公安局于2019年6月13日上网追逃被告人刘晓毅，刘晓毅于2019年8月21日15时许被福建省连城县公安局民警抓获的事实。 3、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人刘晓毅之前无违法犯罪经历的事实。 4、微信截图、银行转账截图、采购合同（张某2提供），证明被告人刘晓毅伪造采购合同让被害人投资，骗取张某2钱款的事实。 5、借条、收条、采购合同、银行流水、借款协议（陈某1提供），证明被告人刘晓毅编造明溪县全民健身体育馆运动项目、ＬＥＤ项目，向被害人陈某1借款，表明项目下来后给陈某1做，骗取陈某1钱款，陈某1通过银行转账形式借给刘晓毅80万元的事实。 6、借条、微信聊天截图、中国邮政储蓄银行账户对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细、邮政储蓄卡号明细、农村信用社存款明细账、明细详情（赖某提供），证明2018年7月，刘晓毅隐瞒工程被招标的事实，虚构合同，骗取被害人赖某投资钱款的事实。 7、借条（杨某提供），证明2018年1月25日，刘晓毅向杨某借款2万元的事实。 8、借条、微信截图、工程项目书截图、收据（官某提供），证明2019年4月2日，刘晓毅编造项目工程需要用钱，让官某为其担保，向谢某2借款8万元，而后官某替刘晓毅还钱给谢某2的事实。 9、搜查、扣押笔录、照片及清单，内容是被告人刘晓毅办公室的抽屉里有多张彩票、多份合同文件，三张被揉过的纸团，内容为福建永富集团有限公司，证明刘晓毅伪造项目工程合同的事实。 10、提取笔录，证明被告人刘晓毅在其电脑里伪造明溪县人民政府关于项目进行的文件和明溪县文体局的会议纪要。 11、民事判决书（（2019）闽0421民初603号），证明2019年5月28日，被害人陈某1向明溪县人民法院起诉，要求被告人刘晓毅及担保人刘某归还借款本金120万元及相应利息，经明溪县人民法院判决：刘晓毅及担保人刘某归还借款本金120万元及相应利息。 12、执行和解协议，证明陈某1和刘某于2019年9月25日在法院的主持下，达成执行和解的事实。 13、中国建设银行现金交款单，证明2019年10月开始，刘某每月均从退休工资中扣款2500元给陈某1的事实。 （二）证人证言 1、证人陈某2（时任明溪县文化旅游局副局长）证言，证明了刘晓毅用单位的电脑和文件抬头伪造用于诈骗的文件的事实。 2、证人刘某（系刘晓毅的父亲）证言，证明刘晓毅因欠他人钱有轻生念头的事实。 3、证人冯某证言，证明刘晓毅有向他租了一部雅阁轿车的事实。 4、证人何某（系刘晓毅的母亲）证言，证明刘晓毅因欠他人钱有轻生念头的事实。 5、证人温某（系刘晓毅的女友）证言，证明刘晓毅因欠他人钱有轻生念头的事实。 6、证人罗某证言，证明他用过两张卡替刘晓毅转过钱，一张是信用社的卡，卡号是62×××54，使用该卡替刘晓毅收张某2转来的34万元，另一张是工商银行的卡，卡号是62×××73，使用该卡替刘晓毅收了朱红梅转来的6万元。 7、证人张某3的证言，证明他用过两张银行卡替刘晓毅转钱，一张是工商银行卡号为62×××50，另一张是邮储银行的卡号为62×××42。 8、证人官某陈述，证明2019年4月2日，刘晓毅打电话给他说在做一个一中采购项目的工程，急需10万元钱，刘晓毅已找谢某2借钱，但需要一个担保人，并在微信上给他发了三张工程的照片。于是他帮助刘晓毅在借条上签字。 （三）被害人陈述 1、被害人张某2陈述,证明2018年12月，刘晓毅找到他以及他的舅舅张某1，说有个“明溪县全民健身活动中心项目中智能化设备采购”的项目，并让他看了项目的文件。刘晓毅让他一起合作做项目，项目结束后给他30%的利润。于是他就通过建设银行的卡（户名：张某2，账号：62×××28）转了34万元到刘晓毅提供的农村信用社的账户（户名：罗某，账号：62×××54）。后他去政府了解刘晓毅所说“明溪县全民健身活动中心项目中智能化设备采购”的项目，才知道这个项目是假的，于是就到公安机关报警的事实。 2、被害人张某1陈述，证明2018年6月，刘晓毅找到他说有两个工程项目，分别是“明溪县全民健身活动中心体育馆看台座椅采购及安装”、“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”，并将这两个项目文件通过微信发给他，说这两个项目做下来总共可以赚差不多50多万元，他觉得利润还不错，就决定一起做。他借了15万元给刘晓毅的事实。 3、被害人赖某陈述，证明2018年6月他通过杨某认识了刘晓毅，刘晓毅以有明溪体育馆的热水器工程和看台座椅和运动地板工程项目，诈骗其42.2万元的事实。 4、被害人杨某陈述，证明2018年刘晓毅以一起合伙投资做明溪县体育馆热水器和看台座椅项目为由，诈骗其2万元的事实。 5、被害人陈某1陈述，2018年10月，刘晓毅跟他说有明溪县全民健身活动体育馆运动地板项目、明溪县全民健身活动中心看台座椅项目和明溪县全民健身活动体育馆ＬＥＤ项目。2019年1月3日，他给刘晓毅转账了80万元。 6、被害人谢某1陈述，2018年7月，他在杨某（系谢某1的朋友）家里认识了刘晓毅，当天刘晓毅就以做工程的名义向他借了10万元的事实。后经他多次催讨，刘晓毅归还其6万元的事实。 7、被害人谢某2证言，证明2019年4月，刘晓毅以要投标工程为由向其借款8万元，并找来了官某作担保，后来刘晓毅跑了，官某还了8万元给他。 （四）辨认笔录，证明被告人刘晓毅辨认出被害人陈某1的事实。 本院认为，被告人刘晓毅明知自己欠下高利贷巨款无力偿还,以非法占有为目的，用其办公电脑伪造或虚构“明溪县全民健身活动中心体育馆运动地板采购及安装”、“明溪县文化宫旧楼改造”等多个虚假项目文件、虚假合同及微信聊天转账记录，骗取被害人杨某、谢某1、张某1、赖某、陈某1、张某2、谢某2等人钱财共计191.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名均已成立。刘晓毅到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当予以采纳。辩护人关于刘晓毅有坦白情节可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于刘晓毅的父亲刘某已经与被害人陈某1达成执行和解，系谅解，可以从轻处罚的辩护意见，经查，陈某1和刘某于2019年9月25日在明溪县人民法院的主持下，达成了《执行和解协议》，刘某用自己的退休工资履行，但执行和解不是刑事谅解，该辩护意见不予采纳。关于刘晓毅未成年女儿刘玥岑由年迈的祖父母抚养，请求法庭考虑未成年人的家庭实际情况及就学、成长面临的困难，酌情给予刘晓毅从轻处罚的辩护意见，经查，刘晓毅作为公职人员，利用职务之便，伪造虚假项目诈骗他人钱财191.2万元，数额特别巨大，社会影响恶劣，给被害人造成巨大直接经济损失，且未予以赔偿，虽然其家庭实际情况值得同情，但这均源于刘晓毅的贪念和不敬畏法律，故不予从轻处罚，该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人刘晓毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2030年8月20日止）。 二、责令被告人刘晓毅退赔被害人杨某2万元、谢某14万元、张某115万元、赖某42.2万元、陈某180万元、张某234万元。 三、扣押在案的供犯罪使用的被告人刘晓毅办公室内的14份合同文件、3张纸团予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建玲 人民陪审员  柯秀珠 人民陪审员  郑金秋 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  杜丽琼 附：《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。