呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2019）内0103刑初452号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人李太平，男，出生于内蒙古自治区凉城县，小学文化，无业，户籍地鄂尔多斯市，租住呼和浩特市玉泉区丽景天下小区4号楼8楼公寓。2018年2月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2018年3月16日被呼和浩特市公安局回民区分局取保候审。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局新城区分局刑事拘留，2019年3月28日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人程超，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉〔2019〕408号起诉书指控被告人李太平犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年2月3日中止审理，2020年6月5日恢复审理。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人李太平及其指定辩护人程超到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2016年3月28日，被告人李太平谎称承包呼和浩特市新城区成吉思汗大街成吉思汗公园东侧路东呼市金海花园小区工程项目，承诺将工程分包给被害人冯某、赵某，与二被害人在呼和浩特市金川开发区一个移动营业厅内签订《建筑工程劳务分包合同书》，收取被害人工程保证金人民币30万元，后因李太平没有实际承包工程，被害人不能进场施工。2018年，李太平退还冯某人民币1.5万元，人民币28.5万元已挥霍。2018年11月，被告人李太平谎称四子王旗和呼和浩特市××道河有工程项目，先后多次收取被害人刘某人民币0.96万元，承诺将工程项目交给刘某建设，后因李太平没有实际承揽工程项目，刘某不能施工。0.96万元已被李太平挥霍。2019年1月末，被告人李太平谎称是西玉龙水利水电工程建设有限公司负责人，于2019年1月29日与被害人吴某的呼和浩特市康永建设劳务有限责任公司签订《建设工程扩大劳务合同》，欺骗吴某将祥泰家园小区一期商业住宅楼工程项目承包给呼和浩特市康永建设劳务有限责任公司，先后多次收取吴某合同履约金人民币4.98万元，款项已挥霍。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人李太平刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚，被告人李太平认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人李太平当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。其指定辩护人认为李太平当庭自愿认罪，也想退赔，只是因为其人身自由受限，有许多外面的债权不能及时主张无法回款，请求法庭从轻处罚。经审理查明，1.2016年3月28日，被告人李太平谎称承包呼和浩特市新城区成吉思汗大街成吉思汗公园东侧路东呼市金海花园小区工程项目，承诺将工程分包给被害人冯某、赵某，与二被害人在呼和浩特市金川开发区一个移动营业厅内签订《建筑工程劳务分包合同书》，收取被害人保证金人民币（下币种同）30万元，后因李太平没有实际承包工程，被害人不能进场施工。2018年，李太平退还冯某1.5万元，其余28.5万元已挥霍。2.2018年11月，被告人李太平谎称四子王旗和呼和浩特市××道河有工程项目，先后多次收取被害人刘某0.96万元，承诺将工程项目交给刘某建设，后因李太平没有实际承揽工程项目，刘某不能施工，0.96万元已被李太平挥霍。3.2019年1月末，被告人李太平谎称是西玉龙水利水电工程建设有限公司负责人，于2019年1月29日与被害人吴某的呼和浩特市康永建设劳务有限责任公司签订《建设工程扩大劳务合同》，欺骗吴某将祥泰家园小区一期商业住宅楼工程项目承包给呼和浩特市康永建设劳务有限责任公司。先后多次收取吴某合同履约金4.98万元，已挥霍。认定事实的证据有：1.发破案经过、抓获经过，证明2018年2月9日邢台东站派出所民警执勤时发现网上在逃人员李太平，2018年2月11日李太平被刑事拘留，后于2018年3月16日取保候审。2019年1月19日冯某报警后，2019年3月13日李太平再次被抓获。2.被害人陈述。（1）冯某、赵某陈述，证明2016年3月28日，李太平自称是中财源林宝泰天成建设工程有限公司内蒙古分公司的法人，以让其承包呼和浩特市金海商住小区工程为由收取保证金30万元（冯某和赵某各给李太平转了15万元）。6月份发现并没有该工程项目。2018年6、7月份，李太平给冯某退了1.5万元。（2）刘某陈述，证明2018年11月后李太平以介绍工程为由向其要了9600元，说四子王旗、二道河有工程，一直没给工程，二个手机均关机。（3）吴某陈述，证明2019年1月29日经人介绍与李太平签订了劳务合同，甲方是西玉龙水利水电工程建设有限公司，约定2019年3月15日开工，收取了3.05万元履约金，还以各种借口要了1.93万元。后经了解该公司并未介入合同涉及的工程。李太平手机关机。3.证人证言。（1）李某证言，证明是中财源林宝泰天成（内蒙古）建设工程有限公司法人，该公司没有做过呼市金海花园小区的工程。李太平与冯某签订的合同与该公司无关，李太平不是他们公司的人，公章也不对。（2）王润明证言，证明他介绍赵某和冯某认识李太平的，2019年3月28日，赵、冯二人被李太平骗了30万元。（3）吴茂证言，证明2019年2月1日吴某给他打电话，让去取1.4万元给李太平，他和索四召在回民区大庆路附近的饭馆给了李太平。4.辨认笔录，证明冯某、赵某、刘某、吴某辨认出李太平。5.书证。（1）收据、内蒙古农村信用社（回单），证明2016年3月28日冯某、赵某分别给李太平转账15万元共计30万元，李太平出具收到30万元劳务保证金收据。（2）中国银行交易流水明细清单，证明2018年5月11日，李太平给冯某退款两笔共计1.5万元。（3）收条，证明李太平出具收到吴某3万元收条。（4）中财源林宝泰天成（内蒙古）建设工程有限公司营业执照，证明该公司法定代表人李某。（5）李某提供的该公司公章与合同专用章印鉴，及证明本案中李太平与冯某所签订的合同与该公司无任何关系证明一份。（6）建筑工程劳务分包合同书，证明2016年3月28日由发包人中财源林宝泰天成建设有限公司与承包人冯某签订，盖有中财源林宝泰天成建设工程有限公司内蒙古工程项目指挥部合同专用章，李太平在发包人处签字。双方协议，证明约定2016年5月30日开不了工，由王润明、王福军负责退还保证金30万元。（7）建设工程扩大劳务施工合同书，证明西玉龙水利水电工程建设有限公司与呼和浩特市康永建设劳务有限责任公司签订，约定履约金20万元，签合同交3万元，进场施工后交17万元，合同落款甲方西玉龙水利水电工程建设有限公司负责人处李太平签字。（8）北京城建集团有限责任公司说明，证明该公司从未与西玉龙水利水电工程建设有限公司就祥泰家园小区工程签订过施工合同，合同上的合同专用章与公司使用的印章不是同一枚印章，王学富不是公司员工。（9）常住人口基本信息，证明李太平犯罪时达到刑事责任年龄。（10）吴某向警方提供的李太平让他看的建设工程施工合同（北京城建集团有限责任公司与西玉龙水利水电工程建设有限公司签订）照片打印件，该合同承包人西玉龙水利水电工程建设有限公司委托代理人处为“李太平”。（11）微信转账记录，证明2018年11月28日、29日、30日、12月1日，刘某给李太平转账9600元；2019年1月至3月，吴某给李太平微信转账35800元。6.被告人的供述与辩解，证明2016年李太平因做生意周转不开产生了诈骗的想法，让办假证的做了“中财源林宝泰天成建设工程有限公司内蒙古工程项目指挥部”的合同专用章，找打字复印店做了空白的《建筑工程劳务分包合同书》，向朋友王润明等人宣称承包了金海花园小区的工程，对外分包，有想包工程的联系他。2016年3月王润明领冯某找他要分包，后来冯某和他签订了分包合同，把30万元分两次打到他的银行账户里。他把30万元用到别的生意上了，事后知道赵某和冯某一起投资承包工程。2018年还过冯某3万元。他没有四子王旗、呼市二道河和祥泰家园的工程项目，都是骗人的。向刘某要过不到1万元，当时说找工程要周转。自己刻的北京城建集团有限责任公司合同章和王学富的章，合同也是假合同。吴某给过3万元履约金，有微信转的，有现金，后来要的钱是微信转的。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，予以确认。本院认为，被告人李太平以非法占有为目的，虚构事实，骗取四被害人人民币34.44万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人认罪认罚，依法从宽处罚。指定辩护人提出的被告人当庭自愿认罪、从轻处罚意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李太平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2025年2月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人李太平退赔冯某、赵某28.5万元、退赔刘某0.96万元、退赔吴某4.98万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张 钰人民陪审员 托 娅人民陪审员 边 毅 二Ο二Ο年六月十日书 记 员 张振兴附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。