安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初143号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人孙晓雷，绰号陌路，男，1991年6月20日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，住吉林省长春市农安县。因犯盗窃罪于2009年6月2日被吉林省长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金一万元，2011年11月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日经阜南县公安局决定刑事拘留（执行未获），同年7月11日被吉林省农安县公安局生态环境犯罪侦查大队民警抓获，同年7月19日被阜南县公安局执行刑事拘留，同年8月23日经阜南县人民检察院批准逮捕，同日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人孟响，安徽裕德律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕90号起诉书，指控被告人孙晓雷犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员方某某出庭支持公诉，被告人孙晓雷及阜南县法律援助中心接本院通知指派的辩护人孟响均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2019年1月至2月期间，被告人孙晓雷伙同魏景鑫、付娇阳、姚盼（均另案）以有偿刷单为诱饵，先后骗取被害人苑某、简某、赵某的财物。具体犯罪事实如下： 1、2019年1月25日，孙晓雷以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取苑某钱款4999元；后在苑某向其索要该钱款时，孙晓雷谎称退款需联系客服人员，将假冒客服人员的魏景鑫推荐给苑某，在苑某与魏景鑫取得联系后，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取苑某钱款4696.42元，后又伙同姚盼骗取苑某钱款9750元。 2、2019年2月21日，孙晓雷以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取简某钱款5000元；后在简某向其索要该钱款时，其谎称退款需要联系客服人员，将假冒客服人员的魏景鑫推荐给简某，在简某与魏景鑫取得联系后，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取简某钱款41300元。 3、2019年2月22日，孙晓雷以有偿刷单为饵，伙同付娇阳诱使赵某扫码支付钱款4999元（由于平台原因，该钱款扣除204元后退还给赵某）；后孙晓雷帮助魏景鑫与赵某取得联系，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取赵某钱款55000元。 就以上指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。据此认为，被告人孙晓雷以非法占有为目的，伙同他人通过即时聊天工具、互联网编制骗局，骗取不特定网络用户财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孙晓雷对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均不持异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人对起诉书指控被告人孙晓雷犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均不持异议。同时认为，孙晓雷到案后主动供述其诈骗被害人苑某钱款的犯罪事实，构成自首；如实供述指控的第二起、第三起犯罪事实，构成坦白；其家人代为退赃；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯。请求给予被告人孙晓雷公正判决。 经审理查明：2019年1月至2月期间，被告人孙晓雷伙同魏景鑫、付娇阳、姚盼（均另案）以有偿刷单为诱饵，先后骗取被害人苑某、简某、赵某的财物。具体犯罪事实如下： 一、2019年1月25日，孙晓雷以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取苑某（段国升）钱款4999元；后在苑某向其索要该钱款时，其谎称退款需要联系客服人员，将假冒客服人员的魏景鑫推荐给苑某，在苑某与魏景鑫取得联系后，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取苑某充值3717.42元ＱＱ币到自己的ＱＱ小号，诈骗苑某979元礼品券，又通过姚盼抓取聊聊币充值二维码，诈骗苑某充值9750元聊聊币到姚盼提供的聊聊账号。孙晓雷等人共诈骗苑某钱款19445.42元。 上述事实，被告人孙晓雷在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的报案材料，支付截图，微信聊天记录，ＱＱ号码及聊天信息，支付宝转账记录及电子光盘，被害人苑某陈述，同案人魏景鑫、姚盼及被告人孙晓雷供述等相关证据予以证实，足以认定。 二、2019年2月21日，孙晓雷以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取简某钱款5000元；后在简某向其索要该钱款时，其谎称退款需要联系客服人员，将假冒客服人员的魏景鑫推荐给简某，在简某与魏景鑫取得联系后，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取简某钱款41300元。孙晓雷等人共骗取简某钱款46300元。 上述事实，被告人孙晓雷在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的报案及受案材料，ＱＱ、微信聊天记录及营业执照，简某账单截图，支付宝交易记录、电子光盘，被害人简某陈述，证人张某证言，同案人魏景鑫及被告人孙晓雷供述等相关证据予以证实，足以认定。 三、2019年1月18日，孙晓雷以有偿刷单为饵，伙同付娇阳诱使赵某扫码支付钱款4999元（由于平台原因，该钱款扣除204元后退还给赵某）；后孙晓雷帮助魏景鑫与赵某取得联系，魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取赵某钱款55000元。 上述事实，被告人孙晓雷在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的报案及受案材料，ＱＱ聊天截图，赵某账单截图、流水账单及网银交易记录，支付宝账号交易记录、电子光盘，微信聊天记录，被害人赵某陈述，证人张某证言，同案人付娇阳、魏景鑫及被告人孙晓雷供述等相关证据予以证实，足以认定。 另查明，2020年4月22日，被告人孙晓雷亲属代其向阜南县公安局退出违法所得34000元。 上述事实，被告人孙晓雷在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的户籍证明，抓捕经过、临时羁押证明，前科网络查询情况、吉林省梅河监狱《释放证明书》，阜南县公安局“关于案件移送、立案情况的说明”及相关立案决定书、“公安内网案件移交接受系统截图”，阜南县公安局刑侦大队“情况说明”，辨认笔录，电子证据检查工作记录，阜南县公安局扣押清单、证人孙某证言，同案人魏景鑫及被告人孙晓雷供述等相关证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人孙晓雷以非法占有为目的，伙同魏景鑫等人通过微信、ＱＱ等即时聊天工具，在互联网上编制有偿刷单骗局，骗取被害人钱款125744.42元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人孙晓雷犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人孙晓雷伙同付娇阳对被害人赵某实施有偿刷单诈骗时，因意志以外的原因绝大部分钱款被平台退回，应认定为犯罪未遂，在指控的第三起诈骗犯罪中可对孙晓雷从轻处罚。被告人孙晓雷归案后，如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚，其当庭自愿认罪、认罚，依法可从宽处理。辩护人关于孙晓雷在指控的第一起诈骗犯罪中系自首的辩护意见，经查，孙晓雷因涉嫌刷单诈骗被抓获，在侦查机关对其多次讯问后才陆续供述其犯罪事实，其行为应认定为坦白，而非自首，辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于孙晓雷系从犯的辩护意见，经查，孙晓雷在对各被害人先实施激活诈骗后，为获取更多的非法利益，而将被害人推送给同案人魏景鑫等人以便对被害人实施后续诈骗，孙晓雷在共同犯罪中作用较大，并非从犯，辩护人此节辩护意见与审理查明事实不符，本院亦不予采纳。辩护人其他辩护意见均与审理查明事实相符，本院予以采纳。为惩治网络诈骗犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人孙晓雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年4月10日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳完毕。） 二、责令被告人孙晓雷与同案人共同退赔被害人苑某人民币一万九千四百四十五元四角二分、退赔被害人简某人民币四万六千三百元、退赔被害人赵某人民币五万五千二百零四元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 峰 人民陪审员  刘志宏 人民陪审员  王立芳 二〇二〇年六月十一日 法官助理杜朋 书记员王鹏杰 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。