安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1621刑初49号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人程庆，男，1983年4月28日出生于安徽省涡阳县，汉族，大学本科文化，涡阳县人民医院医生，住涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，2019年9月4日被取保候审。辩护人段瑞强，安徽永恒律师事务所律师。被告人吴跃明，男，1962年6月21日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地涡阳县，现住涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被刑事拘留同年6月12日执行逮捕，2019年9月4日被取保候审。辩护人胡继勇，安徽天静律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）31号起诉书指控被告人程庆、吴跃明犯诈骗罪一案，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。涡阳县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人程庆及其辩护人段瑞强、被告人吴跃明及其辩护人胡继勇到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：被告人程庆系涡阳县人民医院泌尿科医生，被告人吴跃明是程庆的岳父。吴跃明的儿子吴涛患精神病多年，办有特殊慢性病证，用于该病的药品、检查费用报销。2018年1月1日至2019年3月31日，程庆与吴跃明虚构吴涛有其他疾病的事实，程庆欺骗涡阳县人民医院的医生，请他们帮忙或直接冒用其他医生工号，违规开具与吴涛所患精神病无关的药物和医疗检查项目，然后利用吴涛的特殊慢性病证、身份证，在涡阳县人民医院农合医保办报销，非法占有所开药物和检查项目的农合基金。骗取报销国家医保基金合计58651元。所开药品被吴跃明拿回家供自己和家人用。案发后，从吴跃明住处搜查出违规开出的各类药物33盒，折合人民币1606.9元。2019年5月11日被告人程庆主动到涡阳县公安局投案。2019年8月22日吴跃明家人何书英向涡阳县农合管理中心缴纳58651元。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示和宣读了书证、特殊慢性病证、参合居民医疗费用报补信息表、户籍证明、到案经过、新农合文件、缴款单、物证、证人证言，视听资料，到案经过，二被告人供述与辩解、现场勘查、搜查笔录、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人程庆、吴跃明的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于程庆主动投案自首，依法可以从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理；所诈骗的财物全部退还，可酌情从轻处理，建议量刑为有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金；鉴于被告人吴跃明对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，所诈骗的财物全部退还，依法可以从轻处理，建议量刑为有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。被告人程庆对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。程庆辩护人的辩护意见：被告人诈骗所得全部退还，程庆系自首、立功，且自愿认罪认罚；在疫情期间向社会进行捐助，并获得荣誉证书，程庆本打算去武汉抗疫前线，因取保期间无法前往。综上，提请从轻处罚；被告人吴跃明对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见：被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚，全部退赃，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明：被告人程庆系涡阳县人民医院泌尿科医生，被告人吴跃明是程庆的岳父。吴跃明的儿子吴涛患精神病多年，办有特殊慢性病证，用于该病的药品、检查费用报销。2018年1月1日至2019年3月31日，程庆与吴跃明虚构吴涛有其他疾病的事实，程庆欺骗涡阳县人民医院的医生，请他们帮忙或直接冒用其他医生工号，违规开具与吴涛所患精神病无关的药物和医疗检查项目，然后利用吴涛的特殊慢性病证、身份证，在涡阳县人民医院农合医保办报销，非法占有所开药物和检查项目的农合基金。骗取报销国家医保基金合计58651元；所开药品被吴跃明拿回家供自己和家人用。案发后，从吴跃明住处搜查出违规开出的各类药物33盒，折合人民币1606.9元。另查明，2019年5月11日被告人程庆主动到涡阳县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2019年8月22日吴跃明家人何书英向涡阳县农合管理中心主动退出58651元。又查明，2020年5月15日涡阳县公安局张老家派出所根据被告人程庆的举报线索，将涉嫌盗窃嫌疑人张富余抓获。上述事实，被告人程庆、吴跃明在开庭审理过程中亦无异议，并有物证搜查出的药品、书证特殊慢性病证、参合居民医疗费用报补信息表、说明、户籍证明、到案经过、新农合文件、缴款单、前科证明、情况说明、在逃人员信息登记表、立案登记表,证人董晓琦、万某、曹某、王某2、吴某、刘某1、王某3、张某、王某4、陈某、胡某、石某、潘某、刘某2、李某、王某5、宋某、贾某、葛某、柴某等人的证言，接受证据清单，现场勘验检查工作记录，辨认笔录，搜查笔录及扣押物品清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程庆、吴跃明以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财务，数额巨大的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，程庆、吴跃明作用相当，不宜区分主从。鉴于程庆具有自首、立功情节，且自愿认罪认罚，诈骗所得赃款全部退还，可依法对其减轻处罚；对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。吴跃明具有坦白情节，且自愿认罪认罚，诈骗所得赃款已全部退还，可依法对其从轻处罚。对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。公诉机关对吴跃明的量刑建议适当。根据程庆、吴跃明的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人程庆犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人吴跃明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对二被告人的违法所得，予以追缴，返还被害人（已返还）；对扣押在案的药品，予以没收（由扣押机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李春杰审 判 员  赵修珠人民陪审员  魏 东二〇二〇年六月二十九日书 记 员  张雨晨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。