河北省邢台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0521刑初42号 公诉机关邢台县人民检察院。 被告人白二关，男，1987年5月10日出生，汉族，出生地河北省邢台县，小学文化，农民，住河北省邢台县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月5日被邢台县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 指定辩护人陈良萍，河北律己律彼律师事务所律师。 邢台县人民检察院以邢县检一部刑诉﹝2020﹞29号起诉书指控被告人白二关犯开设赌场罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军出庭支持公诉，被告人白二关及其指定辩护人陈良萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2017年至今，被告人白二关通过微信名为“开心缘”、“小笨蛋”（真实身份无法核实，为其上线代理）等，在“皇家在线”等境外赌博网站平台代理商处为他人上下“分”开展网络赌博。现已查实白二关给郭某上分共计10900元（微信转账400元，支付宝转账10500元），给王某上分共计455555元（农业银行转账366300元，微信转账89255元），给樊某上分共计85820元（支付宝转账），给乔某上分共计127180元（农业银行转账103500元，微信转账23680元）。综上，被告人白二关收取赌资共计679455元。 针对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、赌资转账记录、辨认笔录、户籍信息、到案说明等证据，公诉机关认为，被告人白二关明知“皇家在线”为赌博网站并帮助接收赌资，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人白二关自愿认罪认罚，可以从轻处罚；建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。提请本院依法判处。 被告人白二关对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈良萍提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人白二关构成开设赌场罪没有异议，但有以下从轻情节：1．被告人行为属于帮助犯，被告人自己并非赌博网站代理，只是帮助开设赌场的代理吸收赌资；2．被告人系初犯、有坦白情节、自愿认罪认罚，积极悔罪。 经审理查明，自2017年至今，被告人白二关通过微信名为“开心缘”、“小笨蛋”（真实身份无法核实，为其上线代理）等，在“皇家在线”等境外赌博网站平台代理商处为他人上下“分”开展网络赌博。现已查实白二关给郭某上分共计10900元（微信转账400元，支付宝转账10500元），给王某上分共计455555元（农业银行转账366300元，微信转账89255元），给樊某上分共计85820元（支付宝转账），给乔某上分共计127180元（农业银行转账103500元，微信转账23680元）。综上，被告人白二关收取赌资共计679455元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．被告人白二关的供述。其的上线代理商有两个，一个叫“小胖”，一个叫“军哥”，他们两个都是“皇家国际”赌博网站的代理商。“小胖”今年40岁左右，听口音不像邢台县人，微信号昵称是“开心缘”。“军哥”听声音是男的，微信号昵称是“小笨蛋”。大概2016年，其和“小胖”打游戏时认识，2019年5、6月份的时候“小胖”说他那里能上“分”玩“百家乐”，其就开始通过“小胖”上“分”至今。“小胖”一般都是给其发个收款的二维码，其通过微信、支付宝把赌资转过去，有时候也直接给其发银行卡号，其通过支付宝给他转过去，其和“小胖”之间都是赌资转账。“小胖”没有给其提供过代理账号，要的都是会员账号，其利用要来的会员账号自己玩或者组织别人玩。大概2019年5月份，陈正康拉其进了一个网络赌博群，其在群里问谁那里可以在“皇家国际”上“分”，一个微信名叫“小笨蛋”就在群里说他可以上“分”，之后其和他加微信好友，留了电话，他说他叫张军，其就喊他“军哥”，后来其就开始通过“军哥”上“分”。“军哥”给其提供了代理账号，收赌资有时候是二维码，其通过微信、支付宝把赌资转过去，有时候直接给其发银行卡号。其主要是自己玩，其介绍其哥哥白某给“军哥”了，但是不知道他有没有玩。“军哥”答应按照流水的千分之九给其返洗码费，到现在还没有结算过。王某和樊某通过其上过“分”，其经常和王某、樊某一起玩“百家乐”，有时候一起在其租的公寓里的电脑上玩“百家乐”，都是其找“小胖”要的赌博网站的账号，其平时和王某在一起玩的次数比较多，有时候樊某给其打电话让其给他上“分”提供会员账号，都是他把钱先转给其，其再把钱转给“小胖”，然后“小胖”给其会员账号和密码，其再发给樊某。其和王某伙着一个会员账号，各算各的，不玩的时候再结算。其每次从“开心缘”那里直接要会员账号，之后其自己玩或者把会员账号提供给朋友玩。“开心缘”给其提供过几个微信、支付宝收款二维码和银行账号，朋友想玩，其就把这些发过去，让他们直接转给“开心缘”，一般都是微信、支付宝二维码支付，印象中没有使用过银行卡账号，他们支付成功后给其发个截图，其找“开心缘”要会员登录账号和密码，然后再提供给他们。很少有人先通过微信、支付宝把上“分”的钱转给其，由其再转给“开心缘”，大部分都是直接让他们转给“开心缘”提供的二维码和账号。其在“小笨蛋”那里开线做“百家乐”网络赌博代理，不过时间比较短，是从2019年8月左右开始，当时是从赌博群里加的“小笨蛋”，他给其提供代理账号和密码，可以设置分账号，一直到公安机关把其抓住，刚玩了没几次，还没有来得及发展会员和下级代理。“小笨蛋”答应给其千分之九的洗码费，其刚玩了没几次，洗码费就几百元，还没有给过其。从2019年至被抓，其基本上一个月有大半个月都在世纪城1号公寓楼内开房间玩“百家乐”网络赌，其和王某、樊某一起玩，没有人组织，是其三个人自发去的。房间内只有一个电脑，其三人共用一个赌博账号玩，是其从“开心缘”那里要来的，上“分”的钱都是先转给其，其再转给“开心缘”。一开始谁先来先把房间费垫付了，之后一起玩谁赢了再把房间费出了。其不从中挣钱，一般就是谁赢了谁请客。开房的房间费大部分是微信、支付宝，有时候也用现金，有时候一天天开，有时候直接开好几天，最多的时候其一次开了十几天。其几人合着玩输赢均担。其共收取赌资679455元，给郭某上分1万元左右，给王某上分40多万元，给樊某上分8、9万元，给乔某上分10万元左右。 2．证人樊某的证言及辨认笔录两份。其从2018年11月开始玩网络“百家乐”，当时是白二关经常在邢台市中兴大街的中北世纪城开房组织人玩“百家乐”，其第一次玩就是在白二关开的日租房玩的。之后其就找白二关上“分”玩网络百家乐，有时候是去白二关开的日租房玩，有时候是自己去中北世纪城开房玩，一直到现在。其平时好赌，经常去游戏厅玩，和白二关是在游戏厅认识的，后来知道他那儿能玩网络“百家乐”，其开始通过白二关上“分”玩“百家乐”。“分”是皇家网站上面的赌博筹码，只有网站和代理商手里才有“分”，玩家只有通过代理商才能买到“分”，一“分”一块钱，有了“分”才能在网站上面下注赌博。其每次想玩了就给白二关打电话，其先用支付宝或者微信把上“分”的钱转给白二关，白二关再把上好“分”的账号和密码发给其，其自己找电脑玩就行，其基本上是在中北世纪城开日租房玩。其的微信叫“孤狼”，白二关的微信叫“嗯”，他用的支付宝是他妻子立芳的，他让其转账的支付宝就是这个“立芳”，应该是他妻子的，另外他还给其发过几个支付宝二维码，让其转账，其不知道这些支付宝是谁的。其总共给白二关转过十几万元，微信转账很少，主要是通过支付宝转给他指定的账户，支付宝账号“凯迪”是白二关提供的专门接收赌资的。其和白二关之间没有其他资金往来，其给白二关转账都是上“分”的钱。白二关是皇家代理商，发展会员能挣“洗码钱”，大概是千分之九。王某、郭某在通过白二关上“分”，其他人其不认识。2018年冬天郭某和“小胖”在其这里玩过一段时间，其和他们是在游戏厅认识的，其开始玩网络“百家乐”后，他们有时候找其一起玩，其从白二关手里上了“分”，他们过来后就用其手里的“分”一起玩，输赢再算账。其和白二关、郭某之间没有任何合法债务纠纷，就是2019年年初，其跟郭某一起玩“百家乐”，郭某赢了三万五千元的“分”，其用郭某的“分”玩“百家乐”，都输光了，就等于其欠郭某三万五千元。后来郭某说知道白二关欠其四万元，就让其把白二关欠其的四万元转给他，等于白二关不欠其的钱，欠郭某的钱。当时其、郭某、白二关、王某在一起说好的这事，白二关同意了。后来白二关一直不给郭某钱，郭某急了，就把白二关做赌博代理的事举报到公安机关了。这三万五千元的债务是赌债。经辨认，辨认人樊某辨认出白二关，辨认出“小胖”即侯某。 3．证人郭某的证言及辨认笔录两份。其和白二关、樊某是在赌场认识，他们二人经常在宾馆组织玩“百家乐”。开始时其通过樊某上“分”玩，樊某的上线是白二关，其和侯某、王某输的加起来最少150万。其给白二关和樊某赌资都是通过微信、支付宝转账，现金和银行卡转账也有，大部分不是他们的名字。他们给其发来二维码让其扫，需要多少分转多少钱，一元一“分”。其的微信上“小白”是白二关，“孤狼”是樊某，“整点报时”是白二关给其上分用的，“立芳”是白二关媳妇。听说白二关的上线是缅甸赌场，他和樊某在赌场占百分之六十股份，这是他们说的。其不清楚樊某和白二关是否一起干的，但是每次都是樊某打电话通知其过去，到那里后白二关也在场，其知道樊某是白二关的下线代理，白二关手机上就能给其设置会员账号。其开始的时候都是通过樊某上“分”玩，樊某让其把钱通过微信和支付宝转给白二关和白二关的媳妇“立芳”，还有二维码扫描和其他微信账号，樊某是否从中获利其不知道。其玩“百家乐”输了大概七八万。白二关天天组织人到宾馆、公寓楼玩“百家乐”，他是境外赌场的代理，能设置分账号和吸收会员，其和他们之间的转账都是赌资。他们给其的网站“诚信在线”，原来叫“阳光在线”，赌博网站听说在缅甸建的赌场，有时候也给其“皇家在线”网站玩，一元一“分”，白二关或者樊某就给其网址，其在任何一台电脑上包括手机上下载网址输入密码都可以玩。白二关的亲哥哥也通过白二关上“分”，他下面也有会员，他的会员账号都是白二关设置的。辨认人郭某辨认出樊某、白二关。 4．证人侯某的证言及辨认笔录两份。因为其好赌，通过朋友认识的樊某，又通过樊某认识的白二关，他们两个经常组局赌。每次其想玩的时候就给樊某打电话，有时候给白二关打电话，他们两个是一起干的，都给其上“分”。樊某是白二关的下线代理，一般都是把钱直接转给樊某，樊某再把钱给白二关，有时候也给白二关。每次其通过微信、支付宝、现金的方式把钱给他们，他们给其“诚信在线”（原来叫“阳光在线”）网站的网址，登陆账号输入密码就能跳转到赌博网站界面，这个赌博网站听说在缅甸建的赌场。有时候他们也让其在“皇家在线”玩儿，他们经常组织人到宾馆玩，提前把房间开好，告诉其房间号过去就行了，一元一“分”。赌资给他们现金最少10万元，最近一次给了1.9万元，其和朋友张振伟一起给的樊某。大部分是他们给其发个二维码，其用其的手机扫他们给其的二维码给他们转赌资，还有微信、支付宝，加起来30万左右。其和樊某、白二关没有生意上的往来，都是赌资。“分”就是网络赌博的筹码，一“分”代表一元，玩线上的“百家乐”都得先上“分”，就是用钱换成赌博的筹码，等结束的时候，如果账号上还有剩余的“分”，就可以下“分”，就是用“分”换成钱，上下“分”只有赌场和代理商有权限操作，其他人没有权限。辨认人侯某辨认出樊某、白二关。 5证人王某的证言及辨认笔录两份。其和白二关认识四五年了，白二关在中北世纪城公寓楼1号楼917室租了一间房子，房间是一厅两室，有一台电脑，其就是在这里进行网络赌博。2019年4月份其第一次来这里，白二关以前告诉过其他在干网络赌博，可以联系上线开场，让其坐在电脑前就可以和远在境外的缅甸人一起赌博，还告诉其他挣了不少钱。他还告诉其游戏过程，怎么玩，让其玩试试。其觉得挺有意思，就让他帮其开了一个号，后来其在他那儿玩过好多次，账号和密码都是经常换。第一次玩赢了5000多，第二次又赢了2000多，第三次输了一万多。再后来其去他那儿玩输了就算了，赢了白二关也没有给其下过“分”，都是以各种理由推托，把其赢的“分”重新上成赌“分”，最后又被其输干净。除此之外白二关还借其钱不还，也诱导其将他欠的钱上成赌“分”，其没经住诱惑就充值成赌“分”了。后来才知道都是白二关给其下的圈套，到现在其一共输了二十多万元。其都是以微信或者支付宝给他转的钱，没用过其他方式。其的微信名称是“潇洒人生”，支付宝是其的全名，白二关的微信其备注是“小白”。其和白二关的微信转账全部是上“分”的赌资。白二关每次上“分”都会给一个联系人打电话，应该就是他的上线，对方给他账号和密码，他把账号和密码告诉其，其就可以在指定的网址上进行网络赌博了。赌博模式就是在一张赌桌上，赌桌的中心位置有一“庄”一“闲”两个字，代表两个位置，然后在赌桌旁边站着一名女荷官负责发牌，分别在“庄”和“闲”的位置发两张牌，然后其就可以下注。赌注从最小的十元到最大的五千元可以随意下注押“庄”或者“闲”。下注完毕后由荷官负责翻牌，两边的两张牌点数分别相加，点数大的一边赢，其如果押中了，其就押多少赢多少，反之就是押多少输多少。其还知道郭某也在那里玩，输了不少钱。白二关借其多少钱记不清了，加上其赢了以后不给其下“分”的钱，一共有80000多没有给其，这些钱最后在白二关的蛊惑下都进行网络赌博上“分”输了。其和樊某没有生意来往，支付宝、微信转账都是其玩牌九的赌资，樊某应该是和白二关一起干“百家乐”，他应该是给白二关帮忙，是下线代理。其上“分”都是直接跟白二关联系，一般都是微信转账、支付宝转账、现金转账，银行卡转账很少，应该也有，但是大部分不是白二关的名字。他们给其发来二维码让其扫，需要多少“分”，转多少钱，一元一“分”，其手机上有没有删除的转账记录和聊天记录，上面的大额转账都是玩“百家乐”和推牌九用的，但是名字不一定是白二关和樊某的。白二关的微信名是“小白”，樊某的微信名是“孤狼”，“整点报时”是白二关给其的二维码上“分”用的，“立芳”是白二关媳妇，他不敢使用自己的卡。2017年开始白二关经常组织人上“分”玩“百家乐”网络赌博，2017年玩的比较凶，2018年基本没怎么玩，2019年年初到现在又玩的凶。之前大部分时候都是白二关给其上“分”让其在手机上玩，2019年年初到现在白二关就开始经常在中北世纪城1号公寓日租房玩，利用房间内的电脑组织玩“百家乐”，房间都是他开的，人少时候开一间，人多时候开两间。2017年期间通过白二关上“分”玩“百家乐”网络赌博的有其和陈苏朝、陈志刚，2019年有其、郭某。其提供的跟白二关之间转账都是上“分”玩百家乐网络赌博的钱，宋娟娟的农业银行卡一直是其在使用，宋娟娟转给白二关的钱都是其通过白二关上“分”玩“百家乐”的赌资，其没和白二关玩过推牌九。白二关说他是“占成”的，意思就是他和上线代理商商量好共同分担输赢，具体的没说。辨认人王某辨认出白二关、樊某。 6证人白某的证言。其是2017年开始接触网络赌博“百家乐”，是其弟弟白二关把其带进赌圈的。开始是白二关看其感兴趣就给其介绍了一下，后来其看到白二关玩的时候就在他开好的账号上跟他一起下注，输的话其把下注的筹码折现给白二关，赢了他就给其相等的钱。其在白二关那里玩过十五次左右，每次五百元到三千元不等，输了就不再玩了，赢的钱也让其下注又输了。其有时候带现金去，有时用微信转账，其输了三万元左右。除了在白二关家里其还在中北世纪城公寓楼1号公寓十四楼1419房间玩过，还有1419房间西边的一个房间，在白二关车上用他的手机一起玩过。在中北世纪城玩是白二关组织的，其玩的赌博网站名称叫“皇家在线”。白二关给其提供网站和账号、密码，其每次都是直接找白二关上“分”。白二关给樊某、王某开过线，这两人都在白二关中北世纪城组的公寓楼1419房间玩过。其用其的农行卡给白二关转过三四次赌资。 7证人罗某的证言及辨认笔录。2018年10月份其知道白二关在担任网络赌博代理，其被他引诱开始接触网络赌博，一直到2019年3月份，输了大概20多万元。2018年10月份起看见白二关在手机上玩“百家乐”，他看其感兴趣，就说他在做赌博代理，能够提供赌博网站会员账号，上下“分”快而且有保障，如果其想玩可以找他。他玩的赌博网站叫“皇家娱乐”，是白二关给其一个二维码，其扫了之后就能下载。其一般在手机上玩，输入白二关给其的账号密码就可以登录玩，其也去过三四次白二关在中北世纪城开的日租房里玩“百家乐”。一般都是其微信或者电话跟白二关联系，告诉他其要上多少“分”，其用微信给他转账，转账成功后截图发给他，然后白二关就给其一个账号，登录之后有“分”，就可以在线赌博了。下“分”的时候也是先跟白二关联系，告诉他要下多少“分”，然后白二关用微信把钱给其转回来。其去世纪城日租房的时候见过他给其上“分”，在日租房电脑上玩，他给其登录好网站之后，账号是一般都没有“分”，他在手机上操作几下，其使用的会员账号上就有“分”了。其和白二关之间的赌资交易大多数都是微信，偶尔有现金或者刷其的农行信用卡，其的微信昵称“人生几何”。其在白二关这儿输了21万左右，其知道王某经常在白二关那儿玩儿“百家乐”。白二关说他抽的钱不多，刚够给玩家开房、抽烟和吃饭的钱。辨认人罗某辨认出白二关。 8证人乔某的证言。2016年其看到白二关在手机上玩“百家乐”网络赌博，2019年1月份白二关让其去他在邢台市中北世纪城公寓楼玩，是1号楼1419房间，房间内的电脑桌面显示的是他经常玩的“百家乐”赌博网站的登录界面。白二关让其在房间内玩，其把赌资转给白二关让他给其上“分”，白二关给了其赌博网站的登录账号和密码，其回家用自己的手机登录开始玩，之后一发不可收拾，最后输了几十万元。白二关玩的是“皇家国际”赌博网站，听说是依托于境外缅甸小勐拉的“皇家”赌场。每次都是其把钱转给白二关，他给其提供一个赌博网站的登录账号和密码，上面就上好了相应的“分”，之后其就可以用手机或者电脑登录赌博网站，用“分”作为虚拟筹码在线和赌场视频连线，下注赌博，一元人民币一“分”。白二关给其的都是会员账号，其最后一次通过白二关上“分”是2019年4月，其见过白二关用手机给其设置会员账号，随时要他可以随时给。大部分其都是通过微信把钱转给白二关，白二关还提供过银行卡号、支付宝账号，但是次数不多。白二关使用过昵称“小白”和“阳阳”的微信收过其的赌资，使用的银行卡有他自己的，有他妻子赵立芳的，都是农行卡，使用的支付宝账号昵称“可乐”，他妻子支付宝账号昵称“立芳”，其的微信昵称“八百里太行”。2019年1月至4月其给白二关通过上述方式转的钱都是上“分”用的赌资，其他的都是生意上正常的拆借资金。白二关肯定是“百家乐”的代理，他自己开房间、管烟管饭，王某、罗某、陈某也通过白二关上“分”玩“百家乐”网络赌博。2019年2、3月份，其打“皇家国际”赌博网站上的客服电话，客服给其推荐了一个姓张的代理商，把手机号提供给其，让其和张代理联系上下“分”，之后其通过张代理上下“分”玩了起来。白二关找其玩的时候知道了张代理的事，他让其帮他要一个分代理账号，说想干代理挣“洗码”钱。其从张代理那里给他要了一个代理账号，之后白二关就用这个代理账号开始发展组织别人玩“百家乐”网络赌博，当时其也通过白二关上“分”玩了两个月左右，发现白二关老是欠钱，他也换到其他人那里开线了。张姓代理有两个微信，一个昵称“东山再起”，一个昵称“成王败寇”。其记得白二关在2016年、2017年前后就开始干代理了，2019年1月份其开始通过白二关上下“分”玩“百家乐”，一直到2019年4月份。主要是微信和农业银行转账。 9证人陈某的证言。其和白二关经常在乔某位于邢台县的家中玩“百家乐”网络赌博，当时是在乔某电脑上玩，是乔某带着其和白二关三个人一起玩，有时候合起来玩，有时候个人分开玩。2019年过年期间，白二关给其打电话说他在中北世纪城公寓楼内开了一个房间，让其过去玩。其到了之后见房间内除了白二关还有三四个人正在用房间内的电脑玩“百家乐”网络赌博，其看了会儿就走了。是白二关在这里组织人玩“百家乐”，房间是白二关开的，其见他们有人给白二关转账，让白二关上“分”。白二关应该是“百家乐”网络赌博的代理，因为白二关说过他经常在中北世纪城公寓楼开房间玩“百家乐”，谁来了他还管吸烟、饮料、吃饭。 10．白二关通过支付宝账户“立芳”、“凯迪”吸收樊某赌资截图十六张，共计85820元。 11．参赌人员王某通过宋娟娟名下农行卡转给白二关赌资明细表，共计366300元；王某通过微信向白二关转账截图三十四张，证实转账赌资共计89255元，两项合计455555元。 12．参赌人员郭某通过微信向白二关转账截图三张，转账赌资共计400元，通过支付宝向“立芳”账户转账10500元，两项合计10900元。 13．参赌人员乔某通过其名下银行卡向赵立芳名下银行卡转账赌资共计103500元，乔某通过微信向白二关转账截图十八张，证实转账赌资共计23680元，两项合计127180元。 另有受案登记表、常驻人口信息、到案证明等材料在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人白二关帮助赌博网站吸收赌资，数额较大，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人白二关自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，酌情可以从轻处罚。辩护人所提与以上相符意见，予以采纳。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 被告人白二关犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十一月五日起至二○二一年一月四日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  尚启忱 审 判 员  张卫锋 人民陪审员  霍立刚 二〇二〇年六月十八日 法官 助理  田 园 书 记 员  胡亮洁