福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初88号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人颜金土，男，1964年3月8日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，经商，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留；后又因涉嫌犯非法经营罪于同年12月19日被逮捕；经永春县人民检察院决定，于2020年5月13日被变更为取保候审；经本院决定，于同年5月18日被继续取保候审。现在家。 被告人尤水样，男，1966年12月2日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年2月5日被永春县公安局抓获并被刑事拘留，同年2月14日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年2月20日被继续取保候审；经本院决定，又于同年5月18日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人颜金土、尤水样犯开设赌场罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同年5月18日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察官江巧华、检察官助理孙逊萍出庭支持公诉，被告人颜金土、尤水样到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2018年下半年至2019年11月14日，被告人颜金土、尤水样经事先预谋后，由被告人颜金土在永春县达埔镇达中村东街路口其所承租的89号店内，通过电话、当场销售等方式非法接受其下线蒋某、李某1、潘某1、郑某、李某2、吴某、颜某、潘某2、林某等人所投注的“六合彩”计人民币（下同）907760元（其中蒋某430元、李某1701元、潘某1339元、郑某526元、李某2639元、吴某280元、颜某283元、潘某24570元、林某635元），从中获利45238元；后被告人颜金土再将其接受下线所投注的“六合彩”中的610692元上报给上线即被告人尤水样，被告人尤水样从中获利90143元。 2018年11月14日19时30分，永春县公安局达埔派出所接到潘某3的报案后，立即出警赶到达埔镇达中村东街路口被告人颜金土承租经营的89号店将其抓获，并在该店内当场查扣了“六合彩”投注汇总单15本、115张（标有“生产卡”字样）和投注单10张（即2019年115—124期“六合彩”）。次日，永春县公安局决定对颜金土等人涉嫌开设赌场案立案侦查。2020年2月5日中午，达埔派出所的民警在蓬壶镇汤城村第25组665号被告人尤水样的家中将其抓获。归案后，被告人颜金土、尤水样均如实交代了参与开设赌场的犯罪事实。 被告人颜金土、尤水样对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下分别自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人颜金土、尤水样提起公诉时，分别向本院提出对被告人颜金土、尤水样犯开设赌场罪均判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议。 在审理过程中，本院于2020年5月18日委托永春县司法局对被告人颜金土、尤水样进行审前社会调查。永春县司法局于同年5月27日、6月1日出具调查评估意见：被告人颜金土案发前在达埔镇达中村经营渔具、杂货店，平时表现一般，经向公安机关查询除本案外并无其他违法犯罪记录，家属虽愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，但其案发后精神状态不好、如果情绪失控有危害自身和他人人身安全的危险，且家属的监管能力有限，建议对其不适用社区矫正；被告人尤水样案发前做拱门出租生意，平时表现一般，经向公安机关查询除本案外并无其他违法犯罪记录，家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，相关基层组织人员认为其适合社区矫正并愿意协助司法所对其进行监管，建议对其适用社区矫正。同年6月2日，被告人尤水样向本院退缴违法所得90143元并预缴罚金55000元。 被告人颜金土、尤水样在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人颜金土、尤水样的供述和辩解，被告人颜金土辨认指认其非法销售“六合彩”的作案现场的辨认笔录和照片，被告人颜金土辨认其上线即被告人尤水样以及下线即向其购买“六合彩”的蒋某、李某1、潘某1、郑某、李某2、吴某、颜某、潘某2、林某等人的辨认笔录和照片，被告人尤水样辨认其下线即被告人颜金土的辨认笔录和照片；证人蒋某、李某1、潘某1、郑某、李某2、吴某、颜某、潘某2、林某、潘某3的证言，证人潘某3所提供的报警记录及其辨认所举报的非法销售“六合彩”的被告人颜金土的辨认笔录和照片，证人蒋某、李某1、潘某1、郑某、李某2、吴某、颜某、潘某2、林某分别辨认向其非法销售“六合彩”的被告人颜金土的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，检查笔录和现场检查照片，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押（即“六合彩”账本、投注单、投注汇总单）清单，经被告人颜金土辨认的被扣押的“六合彩”账本和投注单、投注汇总单，电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单以及被告人颜金土、尤水样的微信应用个人资料、微信转账记录，永春县残疾人联合会出具的证明，到案经过、工作说明、逮捕必要性说明，接受证据材料清单，调取证据通知书，违法行为人蒋某、李某1、潘某1、郑某、李某2、吴某、颜某、潘某2、林某的行政处罚决定书，被告人颜金土、尤水样的户籍证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县司法局出具的调查评估意见书；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜金土、尤水样以营利为目的，利用地下“六合彩”特码组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，其中被告人颜金土接受他人投注计907760元，被告人尤水样接受被告人颜金土所上报的投注计610692元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人颜金土、尤水样犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人颜金土、尤水样在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人颜金土、尤水样归案后如实供述参与开设赌场的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法均予以从宽处罚；被告人尤水样在案发后积极退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人颜金土、尤水样的违法所得分别为45238元、90143元，依法应予以追缴。综合本案的性质、情节和被告人尤水样的悔罪表现，且其又具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人颜金土犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币86000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期的起止日期待本判决执行之日另行确定。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人尤水样犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币55000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人颜金土的违法所得人民币45238元（限于本判决生效后十日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 四、被告人尤水样的违法所得人民币90143元（限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 五、公安机关向被告人颜金土所查扣的“六合彩”投注汇总单15本、115张（标有“生产卡”字样）和投注单10张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  吴华堂 二〇二〇年六月九日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。