福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0426刑初100号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人陈俊武，男，1983年9月30日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省尤溪县（户籍地福建省尤溪县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月20日被尤溪县公安局取保候审，于2019年12月23日被尤溪县人民检察院取保候审，于2020年4月7日被本院取保候审。现在家。 尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人陈俊武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，审理过程中发现本案有不宜适用简易程序的情形，裁定将本案转为普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员胡晓青出庭支持公诉，被告人陈俊武到庭参加诉讼。在审理期间，本院告知被告人应享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年春节过后至2018年5月18日止，被告人陈俊武受林某1（另案处理）雇佣负责管理尤溪县宝兴矿业有限公司。管理公司期间，被告人陈俊武明知是林某1等人在尤溪县梅仙镇关兜矿硐非法开采的铅锌矿石，仍帮助联系货车分批次将堆放在吴某1选矿厂堆场的铅锌矿石运送至尤溪县宝兴矿业有限公司加工成锌精矿、铁精矿、硫铁矿，并帮助联系买家予以销售。被告人陈俊武帮助联系运输的矿石共计35786.91吨，经三明市政府投资项目策划评审与认定中心认定，总价值为人民币（下同）25265558.46元。2019年6月20日，被告人陈俊武主动到尤溪县公安局接受调查。案发后，尤溪县公安局在尤溪县宝兴矿业有限公司堆场查获尚未加工的铅锌矿石9796.25吨及已经加工好的硫铁矿和锌精矿。到案后，被告人陈俊武退出违法所得50000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被告人陈俊武供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈俊武明知是他人非法开采的铅锌矿石，仍帮助联系车辆运输转移矿石，并联系买家销售加工好的精矿，涉案金额达25265558.46元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈俊武犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈俊武有期徒刑三年一个月，并处罚金。 被告人陈俊武对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2017年春节后至2018年5月18日止，被告人陈俊武受林某1（另案处理）雇佣负责管理尤溪县宝兴矿业有限公司。管理公司期间，被告人陈俊武明知是林某1等人在尤溪县梅仙镇关兜矿硐非法开采的铅锌矿石，仍帮助联系货车分批次将堆放在吴某1选矿厂堆场的铅锌矿石运至尤溪县宝兴矿业有限公司加工成锌精矿、铁精矿、硫铁矿等，并帮助联系买家予以销售。被告人陈俊武帮助联系运输的矿石共计35786.91吨，经三明市政府投资项目策划评审与认定中心认定，总价值为25265558.46元。2019年6月20日，被告人陈俊武主动到尤溪县公安局接受调查。案发后，尤溪县公安局在尤溪县宝兴矿业有限公司堆场查获尚未加工的铅锌矿石9796.25吨及已经加工好的硫铁矿和锌精矿。到案后，被告人陈俊武退出违法所得50000元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证铅锌矿石照片、硫铁矿照片、锌精矿照片等；书证户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、尤溪县人民法院（2019）闽0426刑初104号刑事判决书、采矿许可证复印件、尤溪县国土资源局证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、尤溪县宝兴矿业有限公司过磅单、铅、锌产品结算单、营业执照复印件、福建增值税专用发票复印件、福建省矿产品准运凭单、尤溪县宝兴矿业有限公司工商登记材料、德化县国土资源局关于尤溪县国土资源局尤国土资函［2018］28号函的复函、福建省行政暂时扣留财物收据等；证人林某1、林某2、肖某1、林某3、林某4、邱某1、陈某1、姜某、林某5、程某、刘某1、罗某1在、吴某1、吴某2、罗某2、包某、罗某3、肖某2、康某、陈某2、曾某、罗某4、陈某3、郑某1、张某1、张某2、张某3、邱某2、郑某2、詹某、吴某3、陈某4、杨某、黄某、梁某、于某、刘某2、刘某3、吴某4、王某、林某6、许某、陈某5等人的证言；被告人陈俊武的供述和辩解；鉴定意见福建省国土测绘院尤溪县梅仙镇非法开采铅锌矿石方量测量技术报告、福建省196地质大队关于《林某2等人非法开采的铅锌矿重量与品位的确定》、福建省196地质大队关于《林某2等人非法开采的铅锌矿重量与品味的确定》报告的情况说明、三明市价格认证中心关于尤溪县梅仙镇林某2非法开采铅锌矿矿石的坑口价格认定结论书、三明市价格认证中心价格认定结论书说明函、三明市政府投资项目策划评审与认定中心关于尤溪县梅仙镇林某2等人非法开采铅锌矿矿石的价值认定结论书等；现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈俊武明知是他人犯罪所得的矿产品，而予以转移、代为销售等方法掩饰、隐瞒，涉案金额达25265558.46元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈俊武犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈俊武退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人陈俊武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金应在本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、扣押在尤溪县公安局的被告人陈俊武的违法所得五万元，由尤溪县公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈岳山 审判员  董继武 审判员  吴启燊 二〇二〇年六月二十三日 法官助理廖尚流 书记员吴益萍 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。