湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0802刑初147号公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院被告人张宁，曾用名张宁宁，绰号“乔宁”，女，1994年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市麦积区，住麦积区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月21日被湖南省张家界市公安局刑事拘留，2019年8月26日被逮捕，2019年9月10日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，次日由甘肃省天水市公安局麦积分局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人万玲，绰号“多啦”，女，1987年11月6日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住南昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月23日被湖南省张家界市公安局刑事拘留。2019年12月27日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，次日由江西省南昌县公安局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人魏莲弟，绰号“温蒂”，女，1990年5月17日出生，汉族，本科文化，农民，户籍所在地甘肃省兰州市红古区，住红古区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被湖南省张家界市公安局刑事拘留，2019年12月27日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，同月30日由浙江省宁波市公安局北仑分局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人谌祖健，绰号“见见”，男，1990年9月22日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住南昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月23日被张家界市公安局刑事拘留，2019年12月27日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，次日由江西省南昌县公安局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人赵香芝，曾用名赵杏子，绰号“小香”，女，1989年9月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省咸阳市秦都区，住秦都区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月23日被湖南省张家界市公安局刑事拘留，2019年8月26日被逮捕，2019年9月27日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，同月30日由陕西省咸阳市公安局秦都分局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人张家强，绰号“小强”，男，1998年3月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市北道区，住麦积区。因犯涉嫌开设赌场罪，于2019年8月7日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，次日由甘肃省天水市公安局麦积分局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。被告人张娇娇，绰号“娇娇”，女，1999年3月5日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市北道区，住麦积区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月7日被湖南省张家界市公安局决定取保候审，2020年4月28日被湖南省张家界市永定区人民检察院决定取保候审，次日由甘肃省天水市公安局麦积分局执行取保候审，2020年5月20日被本院决定取保候审。湖南省张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉(2020）157号起诉书指控被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇犯开设赌场罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，分别于2020年6月9日、2020年6月19日公开开庭进行了审理。湖南省张家界市永定区人民检察院指派检察员李宗仲、谷婕妤出庭支持公诉，被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年8月至2019年8月，被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇先后到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司工作。该网络赌博公司设有“上葡京娱乐城”、“132彩票”、“288彩票”、“256彩票”、“679彩票”、“永诚彩票”、“好彩”等赌博网站及APP，由绰号“落脚”（另案处理）的人负责全面管理。赌博网站和APP主要面向中国境内发展参赌人员，参赌人员通过网络注册成为网站会员，按照网站提供的收款方式进行充值，在相应的赌博网站内进行投注赌博活动，网站通过相应的赔款银行卡及第三方支付平台转账至申请提现会员绑定的银行卡。该网络赌博公司使用上海瀚银信息技术有限公司等5个支付平台24个第三方支付账号（详见列表一）和重庆谷度子科技有限公司、欧阳添勇等1207个国内银行账户（详见列表二）进行赌资流转。2016年8月至2019年7月，被告人张宁到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，先后担任“银河娱乐城”，“上葡京娱乐城”客服及客服主管，担任客服期间主要负责联系参赌人员，担任客服主管期间主要负责监督及考核本网站客服人员。工作期间获利人民币二万余元。2017年9月至2019年5月，被告人万玲到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，先后担任“256彩票”客服，“369彩票”客服、客服主管，担任客服期间主要负责联系参赌人员，担任客服主管期间主要负责管理客服及指导客服给参赌人员答疑。工作期间获利人民币一万余元。2014年8月至2019年8月，被告人魏莲弟到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，先后担任“伯爵彩票”出款客服、“上葡京娱乐城”和“银河娱乐城”财务、域名监管人员。担任出款客服期间主要负责网站会员出款提现，担任财务期间主要负责财务统计和银行卡资金流转，担任域名监管人期间主要负责监管网站域名是否正常运转。工作期间获利人民币三万余元。2016年11月至2019年4月，被告人赵香芝到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，先后担任“威尼斯人娱乐城”、“银河娱乐城”、“679彩票”客服，主要负责接待参赌人员。工作期间获利人民币一万二千余元。2017年11月至2019年3月，被告人谌祖健到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班。担任“132彩票”客服，主要负责给参赌人员答疑。工作期间获利人民币一万余元。2019年2月至2019年8月，被告人张家强到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，担任“上葡京娱乐城”出款客服，主要负责给参赌人员出款。工作期间获利人民币五千余元。2019年2月至2019年8月，被告人张娇娇到菲律宾马尼拉索莱尔大厦十楼一家网络赌博公司上班，担任“679彩票”客服，主要负责在网站发会员消息及优惠活动信息等。工作期间获利人民币五千余元。另查明，2019年8月7日，被告人张家强、张娇娇主动向湖南省张家界市公安局永定分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）户籍资料，证实：七名被告人案发时已满十八周岁，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）线索来源及抓获经过、归案情况说明、情况说明，证实：被告人张宁、魏莲弟、谌祖健、万玲系抓获归案，七被告人的非法获利情况。（3）涉案银行账户开户资料、客户信息及银行流水、协助冻结财产通知书等，证实：①涉案账户的开户资料及银行交易明细；②冻结涉案账号1405个、涉案资金118267498.33元。（4）湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的司法检验报告书，证实：公诉机关认定涉案账户为1402个，涉案资金为111709550.52元。2.证人证言（1）赌博人员马天素、何明炎、传桂红、韩笑、林思程、安华雄吉、廖隆强、姜旭金、李某1、李奎的证言，证实：上述人员在威尼斯人、256彩票、132彩票ＡＰＰ、上葡京、679（彩票）手游ＡＰＰ、288彩票等网站或者ＡＰＰ上注册成为会员，通过网站或者ＡＰＰ提供的充值渠道按照1:1的比例充值后在网站和ＡＰＰ上玩“时时彩、六合彩”等赌博游戏，并具有提款功能。上述网站域名经常变动，上述人员冻结的银行卡与网络赌博集团存在资金往来。（2）与赌博网络集团存在资金往来、但银行卡非本人使用的证人杨某1、苏某、秦某、宋某、陈某1、郭某、高某、张某1、姚某、杨某2、梁某、何某1、陈某2、何某2、戴某、陈某3、李某1、林某、陈某4、施展、李某2、黄某1的证言，证实：上述人员身份信息办理的某张个人银行卡或者公司银行卡与赌博网络集团存在资金往来，但非本人使用，对卡内的资金数额、资金往来不清楚。（3）第三方支付平台持卡人张洁、刘汉金的证言，证实：一名网友找到开网店的张洁要求其提供身份证及银行卡用于刷单，即该网友向张洁尾号为6577中国银行卡转入一定金额，张洁在扣除手续后转入网友指定的银行账户，张洁于2019年8月至2019年12月，按照网友的要求使用尾号为6577中国银行卡向他人转账。网络赌博集团通过第四方平台收取赌博会员充值及通过该平台向玩家提款。QQ群好友找到刘汉金帮忙给其拼多多店铺刷单，他人通过向刘汉金尾号为4760的银行账户转钱购买商品，虚假交易，刘汉金再将收到的钱转入指定的账户。网络赌博集团通过第四方平台收取赌博会员充值及通过该平台向玩家提款。（4）其他证人张某2、黄某2、蔡某、张某3、王某、刘某的证言，证实：①张某2尾号为1777建设银行卡与网络赌博集团持有的银行卡存在资金关联；②证人黄某2接受他人委托注册了以邓高星为法人的广西明忠冠商贸有限公司，该公司与网络赌博集团持有的银行卡有资金关联；③蔡某所持有的尾号为7778的农业银行卡与网络赌博集团持有的银行卡存在资金关联，其辩解其中的66.8万元为张某3通过户名祝亚珍尾号为2589的银行卡转账的借款，张某3证实与蔡某无金钱往来；④石狮市恒迈进出口贸易有限公司老板刘某使用的王某尾号为5779的账号与网络赌博集团持有的银行卡存在资金关联。3.被告人的供述与辩解（1）被告人张宁的供述和辩解，证实：2016年8月至2019年7月，张宁到位于菲律宾马尼拉索莱尔大厦的网络赌博集团工作。2016年8月至9月在“银河娱乐城”担任客服，2016年10月至2018年7月在“葡京娱乐城”担任客服，2018年7月至2019年7月在“上葡京娱乐城”担任客服主管。担任客服时主要工作是负责联系客户，将客户投诉及反映充值不到账、优惠彩金等问题与财务沟通。担任客服主管主要是负责监督考核客服。其在工作期间的工资收入约30万元。该赌博集团有“上葡京娱乐城”、“132彩票”、“256彩票”、“369彩票”、“288彩票”、“679彩票”、“HC”、“永城彩票”及“完美棋牌”9个盘口。网站会员根据IP看有中国大陆和东南亚华人。公司共计约300人，下面由“落脚”统一负责，有人事、财务、后勤、技术、推广及9个盘口，每个盘口有运营主管、客服主管、在线客服和出入款客服。各项工作和9个盘口人员构成情况，其中魏莲弟先后担任财物人员，赵香芝、张娇娇担任“679彩票”客服，张家强担任“上葡京娱乐城”客服，万宁在2019年4月前担任“369彩票”客服主管。（2）被告人万玲的供述和辩解，证实：2017年9月至2019年5月，万宁到菲律宾马尼拉索莱尔大厦10楼的一个网络博彩公司工作，2017年9月先后担任“256彩票”、“269彩票”网站的客服人员及担任“369彩票”客服主管。担任客服期间主要负责给参赌会员答疑，担任客服主管期间主要负责协调客服人员的关系及指导客服如何答疑参赌会员。该网络博彩集团下有“679彩票”、“上葡京娱乐城”、“256彩票”、“369彩票”、“132彩票”、“288彩票”、“567彩票”、“永诚彩票”、“好彩”等赌博网站，其中赵香芝担任“679彩票”客服，张宁担任“上葡京娱乐城”客服主管，谌祖健担任“132彩票”客服。该赌博集团网站面向大陆发展参赌会员。“256彩票”、“369彩票”的具体运营情况。公司资金的运转模式和各类银行卡的资金来源和去向。（3）被告人魏莲弟的供述和辩解，证实：2014年8月，魏莲弟在位于菲律宾马尼拉的网络赌博集团下的“伯爵彩票”赌博网站担任出款客服，2016年4月至2019年5月担任集团财务，负责“上葡京娱乐城”网址的财务统计和银行卡资金流向，2019年5月至8月，负责赌博网站域名正常运行的监管等工作，工作期间共获利30余万元。该网络赌博集团由老板、运营主管、财务人员、技术人员、客服人员等组成，旗下的“上葡京娱乐城”、“132彩票”、“288彩票”、“256彩票”、“679彩票”、“永诚彩票”、“好彩”、“369彩票”等网站及APP通过提供“三分时时彩”等赌博游戏，接受投注和提款的方式组织会员赌博。（4）被告人谌祖健的供述和辩解，证实：2017年11月至2019年3月，其在位于菲律宾××市帕赛大楼中的网络赌博集团下手机域名为132.ｃｃ、电脑版域名为777132.ｃｏｍ的“132彩票”赌博网站担任客服，负责为赌博网站会员就充值、玩法等问题答疑，工作期间共获利10万余元。该网络赌博集团由老板、运营主管、财务人员、技术人员、客服人员等组成，旗下的“上葡京娱乐城”、“132彩票”、“288彩票”、“256彩票”、“369彩票”等网站及ＡＰＰ通过借助官方博彩机构的开奖结果，网站自己坐庄，接受玩家的投注和提款的方式组织会员赌博。其妻子万玲在“569彩票”网站工作，张宁为“上葡京娱乐城”主管。（5）赵香芝的供述和辩解，证实：2016年11月至2019年4月，其先后到菲律宾马尼拉索莱尔大厦10楼的网络博彩公司的“威尼斯人娱乐城”、“银河国际娱乐城”、“679彩票”、“永城彩票”担任过客服，主要负责接待参赌客户。博彩公司共有“679彩票”、“上葡京娱乐城”、“256彩票”、“369彩票”、“132彩票”、“288彩票”、“HC”、“永城彩票”盘口。魏莲弟是公司财务，张宁是“上葡京娱乐城”客服主管，万玲先后当过“256彩票”客服、369彩票”客服主管，谌祖健担任“132彩票”客服。（6）被告人张家强的供述和辩解，证实：经张宁介绍，其与张娇娇于2019年3月初至2019年8月初到位于菲律宾马尼拉索莱尔10楼的网络赌博集团上班，其在该网络赌博集团旗下的“上葡京娱乐城”担任出款客服，负责给玩家转钱，期间获利2万余元。该网络赌博集团由老板、运营主管、财务人员、技术人员、客服人员等组成，旗下的“上葡京”、“369彩票”、“679手游”等网站及APP通过提供博彩项目，接受玩家的投注和提款的方式组织会员赌博。张宁在“上葡京娱乐城”网站担任客服组长，张娇娇在“679盘口”担任客服。（7）被告人张娇娇的供述和辩解，证实：2019年3月至2019年7月，其与张家强经张宁介绍，到位于菲律宾马尼拉索莱尔10楼的网络赌博集团上班，其在该集团旗下的“679彩票”赌博网站APP端担任客服，负责向赌博会员发送优惠消息和反馈技术问题，期间获利2万余元。该网络赌博集团由老板、运营主管、财务人员、技术人员、客服人员等组成，旗下的“上葡京”、“132彩票”、“好彩”、“679手游”等网站及APP通过提供博彩项目，接受玩家的投注和提款的方式组织会员赌博。4.鉴定意见（1）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第132号鉴定意见书，证实：①网址为“https：//644256.com/home”的“彩票”网站具有赌博功能；②网址为“https：//644256.com/home”的“彩票”网站游戏币和人民币的比例为1:1；③彩票”手机APP具有赌博功能；④“彩票”手机APP中的人民币和游戏币的比例为1：1；⑤使用同一账户“hnmxO2Ol”登录“彩票”手机APP与“彩票”网站，用户信息同步保持一致。（2）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第117号鉴定意见书，证实：①网址为“https://841088.com/home”的“132彩票”网站具有赌博功能；②“132彩票”网站中的人民币和游戏币的比例为1:1；③“132彩票”手机APP具有赌博功能；④“132彩票”手机APP中的人民币和游戏币的比例为1:1；⑤使用同一账户“hnmxO9O2”登录“132彩票”手机APP与“132彩票”网站，“账户明细”、“投注记录”保持一致。（3）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第130号司法鉴定意见书，证实：①地址为“https://0567dd.com”的“好彩”网站具有赌博功能；②“好彩”网站中的人民币和游戏币的比例为1:1；③在网站地址“http：//openinstall-1.helloday000.com/website/haocai/？k=28212F2321296C10787879717277”下载得到的“好彩手游”手机APP具有赌博功能；④“好彩手游”手机APP中的游戏币和人民币的比例为1:1；⑤使用同一账户“hnmxO201”及密码登录“好彩手游”手机APP与“好彩”网站，用户数据（包含投注记录、提现记录、充值记录、账户余额）保持一致。（4）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第131号司法鉴定意见书，证实：①地址为“https://924188.com/home”的“288彩票”网站具有赌博功能；②“288彩票”网站中的人民币和游戏币的比例为1:1；③在网站地址“https://dl.msfk888mfgkt.com”下载得到的“288彩票”手机APP具有赌博功能；④“288彩票”手机APP中的游戏币和人民币的比例为1:1。⑤使用同一账户“hnmxO2O1”登录“288彩票”手机APP与“288彩票”网站，用户数据（包含投注记录、交易记录、余额等）保持一致。（5）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第133号司法鉴定意见书，证实：①地址为“https://232688.com”的“永诚”网站具有赌博功能；②“永诚”网站中的人民币和游戏币的比例为1:1；③在网站地址“https://openinstall-1.tangyou114.com/website/yongchengyon/?k=392F2E272328252E272321296C10737771747979”下载得到的“永诚棋牌”手机APP具有赌博功能；④“永诚棋牌”手机APP中的游戏币和人民币的比例为1:1；⑤使用同一账户“hnmxO9O2”及密码登录“永诚棋牌”手机APP与“永诚”网站，用户数据（包含投注记录、往来记录、余额等）保持一致。（6）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第110号司法鉴定意见书，证实：①网站地址为https://349288.com:7777的“上葡京娱乐城”网站具有赌博功能；②网站地址为https://349288.com:7777的“上葡京娱乐城”网站游戏币和人民币的比例为1:1；③网站地址为https://349288.com:7777的“上葡京娱乐城”与网址为https://spj555.com／的“上葡京线路检测中心”网站上链接的12个网站(https://074588.com:16888、https://043588.com:16888、https://046788.com:1688、https://142388.com:7777、https://142988.com:7777、https://484188.com:7777、https://154388.com:7777、https://154988.com:7777、https://154988.com:7777、https://043588.com:16888、https://O43588.com:16888、https://043588.com:16888）页面相同，且使用用户名“hnmxO9O2”、密码“hnmx20190902”登录上述网站，用户信息（包括交易记录）均保持一致；④使用同一账号密码登录“上葡京”手机APP与“上葡京娱乐城”网站，用户信息（包括交易记录）保持一致；“⑤上葡京”手机APP具有赌博功能；“⑥上葡京”手机APP游戏币和人民币的比例为1:1。（7）湖南铭鑫司法鉴定所出具的湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第89号司法鉴定意见书，证实：①域名地址为“668679.com”的“679彩”网站具有赌博功能；②域名地址为“668679.com”的“679彩”网站游戏币和人民币的比例为1:1；③使用同一账号密码登录“679手游”APP与“679彩”网站，用户信息（包括交易记录、投注记录）保持一致；④“679手游”APP具有赌博功能；⑤“679手游”APP人民币和游戏币的比例为1:1。5.勘验、辨认笔录（1）远程勘验笔录，证实：一是域名为www.668679.com(679彩票)网站系具有赌博功能的网站。通过国内相关银行账号，收会员充值和兑换，充值和兑换比例1:1。网站通过支付宝、银行卡转账、银联快捷等方式接受会员充值。网站开设者通过发现下线代理进行盈利返点，在各款游戏内设置抽水项目利用该网站牟利。网站和手机APP均能够使用同一账号密码登录，用户信息保持一致。通过对0567dd.com(好彩)、924188.com(288彩票)、6442556.com（256彩票）、232688.com的网站（永诚彩票）、www.349288.com（上葡京）、www.841088.com的网站（132彩票）远程勘验，其网址性质、系统充值及兑款功能、网站游戏币与入民币兑换比例与www.668679.com(679彩票)网站一致。二是勘验中证实域名为0567288.com与原域名为0567dd.com（好彩），域名为140588.com与原域名为924188.com(288彩票)，域名为256b.cc与原域名为6442556.com（256彩票）的登录账号、密码以及网址界面一致。三是勘验中获取的收款及赔款账户情况。（2）辨认笔录，证实：张宁辨认出万玲为“256彩票”、“369彩票”两个赌博网站的客服组长，赵香芝为“679彩票”网站的客服人员，谌祖健为“132彩票”网站的客服组长；万玲辨认出魏莲弟就是公司财务；张宁是上葡京的客服主管；赵香芝为“679彩票”客服；魏莲弟辨认出张宁为上葡京盘口的主管；万玲为“369彩票”盘口的主管；赵香芝辨认出张宁是上葡京的主管，魏莲弟是公司财务；万玲是“369彩票”的客服主管；谌祖健为“132彩票”客服人员；谌祖健辨认出张宁为上葡京主管，魏莲弟为公司财务；张娇娇辨认出赵香芝是“679手游”的客服。（3）现场辨认笔录，证实：张宁根据回忆输入赌博网站的域名，辨认出显示的网页为“132彩票”、“679彩票”、“上葡京娱乐城”赌博网站的首页；谌祖健、万玲分别辨认出132彩票、256彩票赌博网站首页；张宁通过公安机关提供的网站首页截图辨认出“679彩票”、“132彩票”、“永诚彩票”、“256彩票”网站首页并确定网站域名；万玲通过公安机关提供的网站首页截图辨认出“256彩票”网站首页（域名两个）；赵香芝通过公安机关提供的网站首页截图辨认出“679彩票”网站首页（网站域名两个）、“288彩票”网站首页（网站域名两个）、上葡京网站首页（网站域名一个）、“132彩票”网站首页（网站域名一个）、“好彩”网站首页（网站域名两个）、永诚网站首页（网站域名一个）。6.电子数据湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书所附的鉴定过程及结果形成的电子数据光盘、远程勘验过程及结果形成的电子数据光盘，证实鉴定、勘验情况。上述证据来源合法，内容真实，与本案具有关联，全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇明知“上葡京娱乐城”、“132彩票”、“288彩票”、“256彩票”、“679彩票”、“永诚彩票”、“好彩”为具有赌博性质的网站，为其提供联系参赌人员、资金结算等帮助,其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张家强、张娇娇主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻处罚；被告人张宁、魏莲弟协助公安机关侦破本案，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇犯罪情节较轻，有悔罪表现，结合社区矫正评估意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。被告人张宁、万玲、魏莲弟、谌祖健、赵香芝、张家强、张娇娇当庭供述其违法所得，依法应当予以追缴。上海瀚银信息技术有限公司等5个支付平台24个第三方支付账号和重庆谷度子科技有限公司、欧阳添勇等1207个国内银行账户的资金共计人民币87329216.75元，用于网络赌博犯罪，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款第六十八条，第六十四条，第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一、二、三条之规定，判决如下：一、被告人张宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人万玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人魏莲弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人谌祖健犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人赵香芝犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人张家强犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人张娇娇犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。八、对被告人张宁违法所得人民币20000元、被告人万玲违法所得人民币10000元、被告人魏莲弟违法所得人民币30000元、被告人谌祖健违法所得人民币10000元、被告人赵香芝违法所得人民币12000元、被告人张家强违法所得人民币5000元、被告人张娇娇违法所得人民币5000元予以追缴。九、对冻结的上海瀚银信息技术有限公司等5个支付平台24个第三方支付账号的资金人民币共计1366902.84元（详见列表一）予以没收。十、对冻结的重庆谷度子科技有限公司、欧阳添勇等1207个国内银行账户的资金人民币共计85962313.91元予以没收（详见列表二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  吕大勇人民陪审员  朱花翠人民陪审员  龚春雷二〇二〇年六月十九日法官助理康密斯书记员李思雨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。