新疆维吾尔自治区布尔津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新4321刑初95号 被告人：施方成，男，1986年8月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，经布尔津县人民检察院批准，2019年4月30日被布尔津县公安局执行逮捕。现羁押于新疆布尔津县看守所。辩护人：王东继，新疆新津律师事务所律师。被告人：王子祥，男，1989年2月10日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，经布尔津县人民检察院批准，2019年4月30日被布尔津县公安局执行逮捕。现羁押于新疆布尔津县看守所。辩护人：胡江凡，新疆新北律师事务所律师。被告人：陆香宇，女，1990年1月27日出生，汉族，小学文化程度，江苏省东海县青湖镇全峰快递经营者，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，经布尔津县人民检察院批准，2019年4月30日被布尔津县公安局执行逮捕。本院于2019年11月29日取保候审。辩护人:杨艳，新疆新津律师事务所律师。辩护人:王志明，新疆克兰律师事务所律师。被告人:袁伟，男，1993年5月6日出生，汉族，小学文化程度，江苏省东海县青湖镇全峰快递经营者，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，经布尔津县人民检察院批准，2019年4月30日被布尔津县公安局执行逮捕。本院于2019年11月28日取保候审。辩护人：郭彩梅，新疆新津律师事务所律师。被告人：王陈香，女，1986年9月2日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留，2019年4月29日被布尔津县公安局取保候审。本院于2019年11月19日继续取保候审。辩护人：杜海燕，新疆新北律师事务所律师。辩护人：姚桂莲，新疆新北律师事务所律师。被告人：焦云，女，1982年4月23日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。曾因犯有伪造、买卖国家机关证件、印章罪，2018年9月28日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2018年11月23日刑满释放；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年3月22日被布尔津县公安局刑事拘留，2019年4月17日被布尔津县公安局取保候审。本院于2019年11月19日继续取保候审。被告人：谢冰，男，1986年1月2日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地江西省玉山县，住江西省上饶市。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2019年4月3日被布尔津县公安局刑事拘留；2019年4月17日被布尔津县公安局取保候审。本院于2019年11月19日继续取保候审。布尔津县人民检察院以布检公诉刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人施方成、王子祥、袁伟、陆香宇、焦云和谢冰犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人王陈香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。布尔津县人民检察院检察员李英智、赵喜出庭支持公诉，被告人施方成及其辩护人王东继、被告人王子祥及其辩护人胡江凡，被告人陆香宇及其辩护人王志明，被告人袁伟及其辩护人郭彩梅，被告人王陈香及其辩护人姚桂莲，被告人焦云，被告人谢冰到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，被告人施方成和被告人王子祥于2017年4月至2019年3月，先后在江苏省××县司广梅的家中、山东省临沭县七乐商城出租房内和江苏省××县出租房内，通过网上购买的电脑、打印机、塑封机、证卡机、钢印、伪造的阿勒泰地区道路运输管理局和枣庄市道路运输管理局等多枚印章、空白道路运输从业人员从业资格证等物品，伪造各类道路交通运输从业人员从业资格证1300余本。并采用在微信上发布办证广告的方式招揽客户，然后以100元至2000元左右一本的价格卖向辽宁、河北、四川××县）等地，共计获利人民币680000余元。为了获取更多的非法利益，施方成于2018年12月份开始，指使被告人焦云通过微信群聊及发布朋友圈的方式，招揽更多的办证人员，焦云在接到需要办理假证件客户的信息后，将信息发送给施方成，再由施方成负责制作假证。施方成和王子祥将假证制作完毕后，按照客户提供的地址，使用程少波、王运龙和王蓉的虚假身份信息，通过被告人陆香宇和袁伟在江苏省××县经营的全峰快递向外邮寄，陆香宇和袁伟在明知施方成、王子祥邮寄的快递内物品是假证件的情况下，为了获取非法利益，依旧将二人邮寄的快递予以接收，并通过山东省郯城市××路的顺丰快递向外邮寄。陆香宇和袁伟共计获利28401元左右。被告人施方成、被告人王子祥二人为使伪造的假证更加逼真，王子祥于2017年6月某日，在网上联系到被告人谢冰，并雇佣谢冰先后伪造了七个虚假的交通运输局官方网站，然后施方成和王子祥将办证人员的信息录入该网站中，使办证人员能够在网站内查询到证件信息。王子祥先后支付给谢冰35538元。被告人施方成将所获得赃款中的250000元给了王陈香，王陈香将该笔钱用于日常生活花销；其余赃款被施方成和王子祥挥霍。案发后公安机关从施方成处收缴赃款150000元；从王陈香处收缴赃款人民币8500元；从谢冰处收缴赃款人民币20000元；从袁伟处收缴赃款90000余元。施方成、王子祥、王陈香家属于2019年4月25日向公安机关缴纳三人违法所得人民币400000元；袁伟家属于2019年4月26日向公安机关缴纳涉案资金人民币380000元。公诉机关认为，被告人施方成、王子祥实施了伪造、买卖国家机关证件的行为，被告人袁伟、陆香宇、焦云和谢冰在明知施方成和王子祥要实施伪造、买卖国家机关证件的情况下，依旧为二人提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人王陈香在明知施方成给其的钱款是犯罪所得，而予以使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人焦云系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚；鉴于被告人陆香宇、袁伟、焦云、谢冰系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；鉴于被告人施方成、陆香宇、袁伟、焦云、王陈香和谢冰认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以对六名被告人依法从宽处理。被告人施方成辩称：对公诉机关指控无意见，自愿认罪认罚。被告人施方成的辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控施方成的罪名无异议。但施方成的犯罪情节未达到情节严重，且施方成无前科，案发后如实向公安机关供述了罪行，积极退赃，公诉机关五年到七年的量刑违背罪刑相适应原则，应依法对施方成公正判决。被告人王子祥辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议。王子祥办证时间为2017年底至2018年3月左右，地点系施方成租赁，其只购买了东海县中牛山街道通英巷6-3号打印机，王子祥与施方成在微信分别投放广告招揽客户，其仅获利10000余元；2018年12月办证信息系焦云发给施方成，其未参与，未用过王玉龙、陈少波两个名字帮施方成发快递；施方成给其转35000元，让其联系谢冰制作网站，其将钱转给了谢冰。被告人王子祥的辩护人提出辩护意见：2017年5、6月间王子祥跟施方成一起制作假证，每月2000元工资，共领取6000元（包括王子祥岳母司广梅的租赁费），谢冰虽系王子祥联系，但域名系施方成使用，钱系施方成转给王子祥后，王子祥又转给谢冰，王子祥邮寄假证不足40本，现有证据不能证明王子祥2018年3月后参与办假证。王子祥参与时间短，仅获利20000余元，作用较小，应当认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，归案后如实供述，依法应认定为坦白，且家人已上缴全部违法所得，社会危害性不大，根据罪行相适应原则，王子祥不属情节严重，应在三年以下对王子祥判处有期徒刑。被告人陆香宇辩称：自愿认罪认罚。被告人陆香宇的辩护人提出辩护意见：陆香宇具有坦白情节，可从轻处罚，系从犯，应当从轻、减轻处罚；其家属积极退缴涉案资金，主观恶性小，且系偶犯、初犯，过往表现良好，依法可酌情从轻处罚，认罪认罚，可从宽处罚。被告人袁伟辩称：自愿认罪认罚。被告人袁伟的辩护人提出辩护意见：袁伟自愿认罪，如实供述罪行，积极退赃，有悔改表现，可减轻处罚；其一贯表现良好，无前科，主观恶性小，且已悔过，可从宽处理。被告人王陈香辫称无意见：自愿认罪认罚。被告人王陈香的辩护人提出辩护意见：王陈香到案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，在侦查阶段已全额退赔并交纳罚金，其系施方成、王子祥的亲属，从家庭及社会稳定的角度建议对王陈香判处缓刑。经审理查明,被告人施方成和被告人王子祥于2017年4月至2019年3月，先后在江苏省××县司广梅的家中、山东省临沭县七乐商城出租房内和江苏省××县出租房内，通过网上购买的电脑、打印机、塑封机、证卡机、钢印、伪造阿勒泰地区道路运输管理局和枣庄市道路运输管理局等多枚印章、空白道路运输从业人员从业资格证等物品，伪造各类道路交通运输从业人员从业资格证1300余本。并采用在微信上发布办证广告的方式招揽客户，后以100元至2000元左右一本的价格卖向辽宁、河北、四川××县）等地，共计获利680000余元。为了获取更多的非法利益，施方成于2018年12月开始，指使被告人焦云通过微信群聊及发布朋友圈的方式，招揽更多的办证人员，焦云在接到需要办理假证件客户的信息后，将信息发送给施方成，再由施方成负责制作假证。施方成和王子祥将假证制作完毕后，按照客户提供的地址，使用程少波、王运龙和王蓉的虚假身份信息，通过被告人陆香宇和袁伟在江苏省××县经营的全峰快递向外邮寄，陆香宇和袁伟在明知施方成、王子祥邮寄的快递内物品是假证件的情况下，为了获取非法利益，依旧将二人邮寄的快递予以接收，并通过山东省郯城市××路的顺丰快递向外邮寄。陆香宇和袁伟共计获利人民币28401元左右。被告人施方成、被告人王子祥二人为使伪造的假证更加逼真，王子祥于2017年6月某日，在网上联系到被告人谢冰，并雇佣谢冰先后伪造了七个虚假的交通运输局官方网站，然后施方成和王子祥将办证人员的信息录入该网站中，使办证人员能够在网站内查询到证件信息。王子祥先后支付给谢冰35538元。另查明被告人施方成将所获得赃款中的250000元给了王陈香，王陈香将该笔钱用于日常生活花销；其余赃款被施方成和王子祥挥霍。案发后公安机关从施方成处收缴150000元；从王陈香处收缴8500元；从谢冰处收缴20000元；从袁伟处收缴90000余元。施方成、王子祥、王陈香家属于2019年4月25日向公安机关缴纳三人违法所得400000元；袁伟家属于2019年4月26日向公安机关缴纳380000元。另查明：被告人施方成、王陈香系夫妻关系，共同生育了三个子女，长女施明汐（2012年10月1日出生）、次女施思琦（2014年5月17日出生）、长子施博涵（2016年3月25日出生）。认定上述事实，并经庭审举证、质证、本院予以确认的以下证据：物证：1.塑封机、证卡机、打印机、钢印15枚、印章51枚、塑料封皮等，证明：施方成和王子祥等人伪造道路运输从业人员资格证使用的工具。2.道路从业人员资格证306本、操作证12本、从业人员资格证半成品2000本等，证明：施方成和王子祥制作假证的具体类别。3.账本十本，证明：陆香宇将所发快递的日期、单号和应收金额记录的情况。书证：1.犯罪嫌疑人基本情况表、基本信息表、大连市看守所刑满释放证明书、大连经济技术开发区人民法院刑事判决书，证明：施方成、王子祥等七人为全完民事行为能力人，及焦云前科情况。2.到案经过、抓获经过，证明：施方成、王子祥、袁伟、陆香宇、焦云和王陈香的到案经过。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：2019年3月22日东海县公安局办案人员依法对袁伟的住宅进行搜查，扣押袁伟持有的98035元、账本、手机、银行卡等物品。4.搜查笔录、扣押清单，证明：2019年3月22日东海县公安局办案人员对王陈香位于东海县在青湖镇东朱洲村四组的住所进行搜查并依法扣押王陈香持有的手机、网址信息纸条等物品。5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：2019年3月22日，东海县公安局办案人员对王子祥的人身、位于××县住所和车辆进行搜查，并依法扣押其持有的身份证、U盘、台式电脑、打印机、货运证等物品。6.搜查笔录、扣押清单，证明：2019年3月22日东海县公安局办案人员对焦云位于青湖镇青新村的住所进行搜查，并依法扣押其持有的手机、银行卡等物品。7.搜查笔录、扣押清单，证明：2019年3月22日东海县公安局办案人员对施方成位于××镇施连成的住所进行搜查，并依法扣押其持有的印章、钢尺、网卡、查询网址说明、道路交通运输从业人员从业资格证等物品。8.搜查笔录、扣押清单，证明：2019年4月2日东海县公安局办案人员对谢冰位于上饶市××园的住宅进行搜查，并依法扣押其持有的手机、硬盘、银行卡等物品。9.布尔津县公安局侦查协作函、新疆阿勒泰地区道路运输管理局关于布尔津县公安局侦查协作的复函、保定市交通运输局道路运输管理处证明、北京市平谷区交通局关于协查从业人员从业资格证件有关事宜的复函、临汾市道路交通运输管理局回函，证明:经查询不存在张虎成、木沙等人的《道路运输从业人员从业资格证》信息。10.回复函，证明：经潍坊市交通运输局、铁岭市交通运输局未查询到布尔津县公安局提供的相关人员信息。11.江苏省东海农村商业银行业务结算申请书、新疆农村信用社客户回单、退款说明，证实：2019年4月26日袁伟、陆香宇的父亲袁春秋上缴款项380000元。12.扣押清单、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据，证明：2019年4月25日布尔津县公安局代收谢冰涉案款项20000元。13.新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、关于对电子票号为0003719129的情况说明，证明：2019年4月25日王雪香为施方成、施连成、王陈香和王子祥退赃400000元。14.新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据，证明：2019年4月25日，布尔津县公安局代收施连成42790元。代收王陈香涉案资金8500元。代收施方成涉案资金150000元。代收袁伟97935元。15.情况说明、常住人口信息表、微信聊天记录、转账记录、道路运输从业人员从业资格证复印件等，证明：部分被害人的基本情况，以及被害人与给其办证人员的聊天和转账情况等。16.报案材料，证实：2019年1月26日巴合提·阿山报案称2019年1月10日以2300元的价格从阿里腾处购买的出租车资格证系假证。17.调取证据通知书、顺丰快递发货清单流水、新疆顺丰速运有限公司布尔津县分公司出具快递单号、调取证据通知书、顺丰速运有限公司天安营业部出具顺丰快递发货流水清单，证明：办案人员从袁伟、陆香宇经营的全峰快递内，搜查出十本陆香宇记录的账本，账本记录了王运龙、程少波（二人均是施方成）和王蓉（王子祥）向外邮寄假证件的快递单号和代收货款等情况，通过查询陆香宇记录的快递单号，查询到单号上显示邮寄人是王运龙（施方成），使用电话号码183XXXXXXXX、130XXXXXXXX作为发货电话号码。王蓉（王子祥）使用电话号码133XXXXXXXX、157XXXXXXXX作为发货电话号码，通过查询以上电话号，查询到施方成和王子祥向外邮寄的快递的具体情况。证人证言：1.证人徐某1证言，证明：办案人员在××县徐某1租住的房屋内搜查到打印机、塑封机和证卡机是王子祥用来做假证的。2.证人徐某2证言，证明：2019年3月22日办案民警在徐某1房子内搜出的打印机等物品是王子祥的。3.证人陈某证言，证明：2019年2月陈某介绍赵辽宁将其位于辽宁××府，以1220000元卖给王陈香夫妇。4.证人周某1证言，证明：李某系山东省临沂市××县顺风速递的员工，主要负责店内自寄自取业务、到店外收件，其每天下午会到县城路口接称连云港送过来装有交通运输证等物品的快递，每月8000件左右。5.证人李某证言，证明：2018年10月左右，袁伟开车将百八十件装有假的道路交通运输从业资格证的快递通过李某从郯城县郯东路顺丰速递向外发，李某每件可提2元或2.7、2.8元。6.证人阿里腾·努合曼证言，证明：2018年8月阿里腾和木尼拉认识，并保持联系，阿里腾见木尼拉的微信朋友圈发办各种证的广告，便问是否是真的，木尼拉称是真的，让阿里腾介绍人办证。阿里腾将广告发布到朋友圈，2019年1月5日左右，巴合提联系阿里腾办理营运证，并于1月10日转账2300元给阿里腾，阿里腾将2000元、巴合提的照片、驾驶证的证件照转给木尼拉，1月25日，阿里腾将办好的证件给巴合提，经过查询巴合提发现证件是假的。7.证人木尼拉·阿不都热西提证言，证明：2018年5月，木尼拉（微信名“未来很美”）通过微信“铲车工程介绍群”认识何某，何某称能办理假铲车驾照，木尼拉办了两个假证。后来，木尼拉也在朋友圈发布可办理证件的消息，通过何某帮助他人办理有关证件，并收取提成款。其中为布尔津县冲乎尔镇的居民巴合提·阿山以2000元的价格（1000元给何某，1000元自己留下）办理了一本出租车驾驶证。8.证人何某证言，证明：2018年6月左右，何某为获取利益，通过微信群找到一名能办理资格证的人（微信号×××,名称为“安监局、质监局”电话133XXXXXXXX），在向对方确认其能够办理各种真的证件后，何某便在微信朋友圈发布可以办理资格证的消息，若有人要办理资格证，其便将照片、驾驶证等发给“安监局、质监局”，从中挣取差价。2018年5月份左右，何某加了一名微信名为“未来很美”的女子，为其拉了很多办理资格证的客源。9.证人刘某的证人证言，证明：2019年2月22日，刘某将位于江苏省××县房屋租给徐某1，徐某1和她男友（王子祥）在此房居住。10.证人王某证言，证明：顺丰速运运单信息，代收货款一栏中是0是指收件人不需要支付货款，只需要支付运费，不是0是指收件人收到快递时需要支付货款，即使收件人拒收也会显示有关数字。被害人陈述：1.被害人马某、周某2、特力叶吾拜客.叶尔木拉提等人陈述，证明：各被害人通过微信或他人介绍，在网上花钱办理道路运输从业人员资格证的事实。2.被害人巴合提·阿山陈述，证明：2019年1月10日巴合提·阿山看到阿里腾微信发布办理资格证的消息，便到其家中询问，并支付2300元办理出租车驾驶资格证，1月25日巴合提拿到证件后，经查询为假证，然后报案。被告人的供述与辩解：1.被告人施方成供述和辩解：（1）被告人施方成2019年3月22日供述，证明：2018年4月至案发施方成、王子祥在××镇司广梅家，为伪造道路运输从业人员资格证，网购了电脑、打印机、钢印等。刘兵、二阳、刘兵的小叔、刘军和施连成负责揽活，施方成和王子祥做好假证后交由揽活的人邮寄，截止案发前二人做了六、七百本假证，每本获利50元。（2）被告人施方成2019年3月25日29日供述，证明：王思山让施方成制作二、三百本假证，并通过青湖镇全峰快递交顺丰快递寄出，全峰快递明知其邮寄的是假证。施方成、王子祥揽的活卖200元至450元一个证，他人揽的活每证收50元。（3）被告人施方成2019年6月8日供述，证明：施方成2017年4月开始在王子祥岳父家、山东省临沭县出租屋等地制作、贩卖假证，为使受害人能查到假证信息，王子祥联系建立了假网站；施方成给新疆一个微信名为“铲车挖掘机平台”的人办理了20多本假证，并告诉其证件系假的。施方成冒用程少波的名字到全峰快递邮寄假证，全峰快递每个快递收取10元，并收取代收货款3%的提成。其共计在全峰快递结代收货款40000余元。施连成没有参与制作假证。（4）被告人施方成2019年8月7日供述，证明：施方成负责做假证，王子祥负责录入网站信息。施方成与全峰快递合作之前，只负责做假证，邮寄由刘兵、二阳、刘军、刘兵的小叔负责，2018年7月施方成以程少波和王运龙的名义通过全峰快递向外邮寄假证，全峰快递每件收取10元快递费外，还收取代收货款的7%作为好处费。施连成、焦云也帮其揽活。（5）被告人施方成2019年10月22日供述，证明：施方成做假证的印章是在网上购买的，钢印是王子祥购买的。2.被告人王子祥供述和辩解：（1）被告人王子祥2019年3月22、23日供述，证明：2017年3月左右王子祥开始在徐某1出租屋内制作假证，做了20多本，获利20000元左右，为让被害人能够在网上查询到的信息，其通过网上找到谢冰，让其制作7个假网站。（2）被告人王子祥2019年3月27日、28日供述，证明：其和施方成做了10000多个假证，其中3000多个以500元至1000元的价格卖到了新疆，假证给全峰快递的一个女人，再通过顺丰快递发出去，每件快递按假证的7%收费，并额外收10元钱。（3）被告人王子祥2019年3月29日、6月8日供述，证明：2018年3月起施方成、王子祥雇佣王袁野负责往网站录入信息。2017年3月左右，施方成雇佣王子祥制作、贩卖假证，后来王子祥也开始揽活，让施方成制作，再寄出。2018年1月王子祥未办理假证，2019年2月王子祥又开始干，因为没网站，就做了20多本假证。参与制作假证的人有刘军、王思山、刘冰、柏杨波、刘二军。（4）被告人王子祥2019年8月18日供述，证明：2017年3月王子祥、施方成开始做假证，王子祥联系谢冰做假网站并负责向假网站录入信息。2018年夏王子祥、施方成与全峰快递合作，王子祥以“王荣”的名字向外邮寄假证，快递公司知道二人向邮寄的是假证，其共计获利20000元左右。（5）被告人王子祥2019年10月22日供述，证明：王子祥有“远大前程”、“三年”、“*王先生”和“蘑菇男”四个微信号。3被告人袁伟供述和辩解：（1）被告人袁伟2019年6月8日的供述，证明：2018年11月左右，袁伟帮助程少波（施方成）等人在其经营的全峰快递内向外邮寄假证件，共获利30000元左右。（2）被告人袁伟2019年8月15日供述，证明：从其家中搜查出其妻子抄写的账本，以及各项内容的含义。4.被告人陆香宇供述和辩解：（1）被告人陆香宇2019年6月9日的供述，证明：2018年10月开始，陆香宇和其丈夫袁伟帮程少波、王容、张伟三人在其经营的全峰快递内向外邮寄假证件的事实，共获利20000元左右。陆香宇共帮程少波等三人代收货款350000元左右。（2）被告人陆香宇2019年8月17日供述，证明：2018年10月左右，程少波、王运龙（二人是施方成）、王容和张伟在陆香宇经营的全峰快递向外邮寄假证，以及其获利情况和从其店内搜查到的账本记录的具体情况。5.被告人焦云供述和辩解：（1）被告人焦云供述，证明：2019年1月左右，焦云帮助施方成通过微信群向外发送可以办理证件的消息，并接收买证人发来的消息以及定金，假证的价格为200元至500，其帮助施方成联系不到10名客户。6.被告人王陈香供述和辩解：（1）于2019年3月22日供述，证明：施方成于2017年5月开始制造假证，王子祥于2018年夏天参与，假证价格50元至600元之间，王陈香大嫂也帮助施方成等人向外贩卖过假证，王陈香在明知施方成制作的是假证，但有时将做好的证件送至全峰快递的夫妻手中寄走，施方成共给王陈香卖假证钱250000元左右。（2）王陈香于2019年3月26日供述，证明：从施方成做假证来共给王陈香600000元左右。（3）王陈香于2019年4月21日供述，证明，否认其参与施方成的犯罪活动，供述施方成共给其卖假证款300000元左右。7.被告人谢冰供述和辩解：（1）被告人谢冰的供述，证明：2017年下半年江苏男子联系谢冰，让其制作北京、开封等地假交通运输局网站，先后给其30000余元，其获利10000余元。辨认笔录：（1）陆香宇辨认笔录，证明：陆香宇通过辨认，能够证明王子祥、施方成曾经到其经营的全峰快递内寄过假证。（2）李某辨认笔录，证明：李某辨认袁伟的经过。勘验、检查笔录、电子数据：（1）网络在线提取笔录，证明：东海县公安局网络安全保卫大队通过对施方成等人在纳米云租用的服务器的涉案相关电子数据进行固定和提取，施方成、王子祥等人录入的案件相关被害人的信息（包含被害人的姓名、身份证号码、办理证件类型、证件有效期起至日期和发证机关等），包含巴合提·阿山的信息。（2）布尔津县公安局电子证物勘验笔录，证明：通过对依法扣押的焦云持有的三部手机进行勘验，提取的信息证明，焦云有7个微信号，其用lian8887888（昵称车管所信息网）、lian908628（昵称AA猎妖师AA）在河津司机聊天群、平安开车群、货运天下等微信群内发布代办从业资格证的信息。通过对依法扣押的施方成持有的三部手机进行勘验，提取的信息证明，施方成有8个微信号（昵称AA物流小王、fc、香香、煤炭物流、小幸运、wait明天、从业资格证、专业代考从业资格证）。2019年3月9日20：22：46时起昵称“夜行者”给“fc“发了26条办证人员信息，涉及72人，其中新疆籍人员66人；3月19日15：43：33时开始发了7条办证人员信息，涉及14人，新疆籍1人。2019年3月21日07：20：25时开始微信昵称香香给“fc”发了6条办证人员信息，涉及1人。通过对依法扣押的王子祥持有的三部手机以及微信分身版电脑备份进行勘验，从中提取的信息能证明，王子祥共有11个微信号（昵称：新疆，买买提、一句话、*王先生、专业办理从业资格证、身体好，就是本钱、远大前程、蘑菇男、三年、开心就好、在海一方和十三），其用“专业办理从业资格证”等微信向湖南司机朋友群等微信群发布代办道路运输证等消息。被告人施方成向提供2019年4月25日布尔津县农村信用社进账单，证明：施方成在案发后积极退赃向布尔津县公安局缴纳400000元。被告人王陈香提供江苏省××县民委员会出具的证明，证明：施方成与王陈香夫妇共有三个子女，最大的七岁，最小的三岁。本院认为，被告人施方成、王子祥违反国家法律规定，实施了伪造、买卖各类道路交通运输从业人员从业资格证，情节严重，构成伪造、买卖国家机关证件罪，被告人袁伟、陆香宇、焦云和谢冰在明知施方成和王子祥实施伪造、买卖国家机关证件的情况下，依旧为二人提供帮助，亦构成伪造、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王陈香在明知施方成给其的钱款是犯罪所得，而予以使用，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人施方成、王子祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陆香宇、袁伟、焦云、谢冰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人施方成、陆香宇、袁伟、焦云、谢冰、王陈香能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人施方成、陆香宇、袁伟、焦云、谢冰、王陈香认罪认罚，可依法从宽处理。被告人焦云刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据本案的案情及被告人陆香宇、袁伟、王陈香、谢冰的悔罪表现，适用缓刑没有再犯的危险，依法可对被告人陆香宇、袁伟、王陈香、谢冰适用缓刑。关于被告人施方成的辩护人提出施方成未达到情节严重，公诉机关给的量刑建议过重的辩护意见。经查，被告人施方成、王子祥伪造各类道路交通运输从业人员资格证1300余本，获利680000余元，出售给辽宁、河北、四川××县）等地，伪造数量大，销售范围广，获利数额大，且获取交通运输从业人员资格证需经培训后再持证上岗，现一旦购买人持假证上岗，势必会对安全生产及民众的生活带来严重隐患，施方成的行为已构成情节严重，本院对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。对于被告人王子祥的辩护人提出的被告人王子祥系从犯的辩护意见。经查，被告人王子祥积极参与，在伪造、买卖国家机关证件中不属于从犯，故对该辩护意见本院不予采纳；提出被告人王子祥未达到情节严重，对王子祥适用缓刑的辩护意见，经查，被告人施方成、王子祥伪造各类道路交通运输从业人员资格证1300余本，获利680000余元，出售给辽宁、河北、四川××县）等地，伪造数量大，销售范围广，获利数额大，且获取交通运输从业人员资格证需经培训后再持证上岗，现一旦购买人持假证上岗，势必会对安全生产及民众的生活带来严重隐患，王子祥的行为已构成情节严重，若对王子祥适用缓刑违背罪行相适应原则，本院对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。对于被告人陆香宇的辩护人提出被告人陆香宇自愿认罪认罚，家属积极退缴违法所得、属于从犯请依法判处适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院对辩护人提出对陆香宇适用缓刑的建议予以采纳。对于被告人袁伟的辩护人提出被告人袁伟系从犯，到案后如实供述自己的罪行，在庭审中对自己的罪行、犯罪事实供认不讳，且认罪认罚，对被告人袁伟适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院对辩护人提出对袁伟适用缓刑的建议予以采纳。对于被告人王陈香的辩护人提出被告人王陈香自愿认罪认罚，积极退赃，与本案的被告人施方成是夫妻关系，与王子祥是姐弟关系，家中有三个孩子最大的七岁，最小的三岁，从家庭与社会稳定的角度，建议对王陈香判处缓刑的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院对辩护人提出对王陈香适用缓刑的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王子祥犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22起至2025年9月21日。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）二、被告人施方成犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22起至2024年11月21日。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）三、被告人焦云犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2019年3月22日至2019年4月17日的羁押期限。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）四、被告人王陈香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年缓刑五年，罚金60000；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）五、被告人陆香宇犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年零六个月缓刑二年零六个月，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）六、被告人袁伟犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）七、被告人谢冰犯伪造、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）八、继续追缴被告人施方成、王子祥的违法所得680000元；追缴被告人陆香宇、袁伟的违法所得28401元；追缴被告人谢冰的违法所得35538元。九、作案工具Acer显示器的台式电脑一台、epson牌黑色打印机一个、白色塑封机一个、耐力牌证卡机一个、CanonEos700D照相机一部、电脑主机箱2台、IPAD电脑一台、塑料材质钢印15枚、红色笔记本一台、蓝色笔记本一台、主机为黑色的电脑一台、主机给白色的电脑的一台、EPSON黑色打印机2个、Nantian白色打印机1个、红色印章51枚、钢模印架6枚、钢尺一把、手机19部予以没收；十、伪造的道路人员资格证、操作证、合格证、特种设备作业证、职业技能岗位证、道路从业资格证等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   王玉霞审  判  员   张文婷人民 陪 审员   王玉香二 〇 二 〇 年 六 月 十 五 日书  记  员   马 冉