河北省邢台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0521刑初38号 公诉机关邢台县人民检察院。 被告人马达，男，1994年2月6日出生，汉族，出生地河北省南和县，中专文化，农民工，住邢台市桥西区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月6日被南和县公安局刑事拘留并临时羁押于南和县看守所。2019年9月9日被邢台县公安局刑事拘留。2019年9月23日至2020年3月22日被邢台县公安局指定居所监视居住。2020年4月10日被邢台县人民检察院监视居住。经邢台县人民检察院决定，2020年5月12日由邢台县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人段跃平，山西晶旌律师事务所律师。 邢台县人民检察院以邢县检一部刑诉[2020]69号起诉书指控被告人马达犯非法拘禁罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员侯振伟出庭支持公诉，被告人马达及其辩护人段跃平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、邵民恶势力犯罪集团的形成 2013年底邵民刑满释放后，于2015年1月开始非法经营高息放贷业务，初期由邵民对外联系放贷业务，一旦被害人不能按时还款，便纠集郭计栋等刑满释放人员，通过实施违法犯罪行为对欠款人员进行催收。2016年4月，邵民租用位于邢台市桥东区、814三个房间，开始大肆经营非法放贷业务。为了达到非法获利的目的，邵民纠集、指使该公司经理宋兆楠及业务员苏鹏、程志民、葛振庭等人以放贷为名，通过各种途径面向社会招揽客户。被害人借款时，借款合同上约定较低的利息，而实际执行月息四分到一角五的高额利息，约定邵民公司单方面收取每日1%的高额违约金，并在放贷之前先扣除利息、保证金，且合同仅邵民一方持有。被害人一旦没有按要求还款，就会产生高额利息和高额违约金，邵民便指使专门负责讨债人员郭计栋、郭风彩、许超森等人组织社会闲散人员上门索债，讨债不成便将借款人带至邵民公司、宾馆等处进行非法拘禁，并采用殴打、威胁、恐吓等手段逼迫还款。通过大肆实施各种违法犯罪活动，形成了以邵民为首要分子，以宋兆楠、郭计栋、郭风彩、张飞飞、许超森等人为骨干成员，谢园、苏鹏、路思华、葛振庭、王立江、程志民、王冰洋、甄晓浪、张佳、马达等人参与的犯罪集团。该犯罪集团严重威胁人民群众人身财产安全，扰乱经济社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 二、邵民恶势力犯罪集团的犯罪事实 1.2015年1月13日，杨某1从邵民（已判决）处借款130万元，约定月息4分，逾期违约金每日1%计算，并约定用杨某1的青青家园的房子做他项，先行扣除两月的利息10.4万元，实际到账119.6万元，由韩某和赵某进行担保，并签订了借款合同。邵民为了向杨某1索要欠款，2015年5月10日左右，邵民指使许超森、郭计栋、张飞飞（三人已判刑）等人在杨某1青青家园的家中对杨某1非法看管，郭计栋又安排被告人马达等人看管杨某1，共计39个小时左右，后杨某1以出去借钱为由逃脱。 2.2015年5月14日22时左右，邵民因找不到杨某1，又指使许超森、郭计栋、张飞飞等人在邢台市桥西区蓝天家园2号楼2单元1702室对杨某1的儿媳妇梁某、女儿杨某2先后非法看管五六天左右，其中郭计栋安排马达非法看管两三天左右。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马达参与邵民恶势力犯罪集团犯罪活动，采用威胁、恐吓等强制方法，非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人马达认罪态度较好，有悔罪表现，取得被害人谅解，可以从轻处罚；建议判处被告人马达有期徒刑一年。提请本院依法判处。 被告人马达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人段跃平提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人马达犯非法拘禁罪不持异议，但认为马达参与邵民恶势力犯罪集团，涉案犯罪情节轻微，危害性不大，系初犯，又能认罪认罚，有坦白情节，建议在公诉机关量刑幅度之下，判处更轻刑罚，可以适用缓刑。马达两次参与非法拘禁犯罪，出发点是想找个正经工作，马达参与犯罪期间并无出格或者特别情节，其陪着坐和陪着等的行为，均是可有可无的，只起到了辅助性作用。被告人马达受雇加入邵民公司，是受蒙蔽参与，未参与该集团实施的违法犯罪，可不认定马达参与邵民恶势力犯罪集团。关于指定居所监视居住，法律规定应折抵刑期，本案指定居所监视居住已执行，依法应折抵刑期。 经审理查明：一、邵民恶势力犯罪集团的形成 2013年底邵民刑满释放后，于2015年1月开始非法经营高息放贷业务，初期由邵民对外联系放贷业务，一旦被害人不能按时还款，便纠集郭计栋等刑满释放人员，通过实施违法犯罪行为对欠款人员进行催收。2016年4月，邵民租用位于邢台市桥东区、814三个房间，开始大肆经营非法放贷业务。为了达到非法获利的目的，邵民纠集、指使该公司经理宋兆楠及业务员苏鹏、程志民、葛振庭等人以放贷为名，通过各种途径面向社会招揽客户。被害人借款时，借款合同上约定较低的利息，而实际执行月息四分到一角五的高额利息，约定邵民公司单方面收取每日1%的高额违约金，并在放贷之前先扣除利息、保证金，且合同仅邵民一方持有。被害人一旦没有按要求还款，就会产生高额利息和高额违约金，邵民便指使专门负责讨债人员郭计栋、郭风彩、许超森等人组织社会闲散人员上门索债，讨债不成便将借款人带至邵民公司、宾馆等处进行非法拘禁，并采用殴打、威胁、恐吓等手段逼迫还款。通过大肆实施各种违法犯罪活动，形成了以邵民为首要分子，以宋兆楠、郭计栋、郭风彩、张飞飞、许超森等人为骨干成员，谢园、苏鹏、路思华、葛振庭、王立江、程志民、王冰洋、甄晓浪、张佳、马达等人参与的犯罪集团。该犯罪集团严重威胁人民群众人身财产安全，扰乱经济社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 二、被告人马达参与的犯罪事实 1.2015年1月13日，杨某1从邵民（已判决）处借款130万元，约定月息4分，逾期违约金每日1%计算，并约定用杨某1的青青家园的房子做他项，先行扣除两月的利息10.4万元，实际到账119.6万元，由韩某和赵某进行担保，并签订了借款合同。邵民为了向杨某1索要欠款，2015年5月10日左右，邵民指使许超森、郭计栋、张飞飞（三人已判刑）等人在杨某1青青家园的家中对杨某1非法看管，郭计栋又安排被告人马达等人看管杨某1，共计39个小时左右，后杨某1以出去借钱为由逃脱。 2.2015年5月14日22时左右，邵民因找不到杨某1，又指使许超森、郭计栋、张飞飞等人在邢台市桥西区蓝天家园2号楼2单元1702室对杨某1的儿媳妇梁某、女儿杨某2先后非法看管五六天左右，其中郭计栋安排马达非法看管两三天左右。 另查明，被告人马达于2019年9月6日至9月8日在南和县看守所临时羁押三日，于2019年9月9日至9月23日被羁押十五日，前期被羁押共十八日。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人马达供述。2015年的时候，具体时间其记不清了，郭计栋让其去青青家园小区杨某1家中，到了之后其看到郭计栋在看着一个女的，杨某1在没在里屋其不知道，其在这边看了有半天。2015年的时候，具体时间其记不清了，郭计栋让其去蓝天家园，到小区门口之后，郭计栋接上其去了一个单元房，到了之后其看见有许超森等人在，还有这个家的人，其和郭计栋、许超森一起在这个家中非法拘禁该家人，其记得其参与了二三天。 2.同案犯邵民供述。其是从杨某1开始做放贷的，杨某1是第一个借其钱的人。2015年元旦左右，其、韩某、杨某1、赵某四人一起去海南三亚玩了三四天，杨某1在那有一套房子。当时韩某和赵某说杨某1需要钱，问其有没有钱，借给杨某1一百万，到时候杨某1给其出个高利息，其说其没有钱，可以想想办法从别人那借点，其就同意借给杨某1钱了。过几天赵某让其去犀牛石茶楼，到了之后杨某1就跟其说借钱的事，其说得有抵押，赵某或者韩某说有一套房子可以抵押，然后其就和赵某、韩某、杨某1谈利息和期限，商定好借款是130万月息4分，借款期限2个月，先扣除两个月的利息10.4万元，还说好用杨某1在青青家园的房子做抵押。后来赵某、韩某、杨某1让其打钱，也不做抵押手续，其说等做好了手续再打钱吧，他们却一直说让其放心，有赵某和韩某做担保，其就同意了。然后其就让其哥哥邵军转了119.6万元给了杨某1，后在犀牛石茶楼签了借款协议。借款130万，月息4分，期限两个月，用杨某1青青家园、蓝天家园两套房子和赵某、韩某的财产做担保。因为杨某1没有给其去房管局做他项，其就一直找赵某和韩某说这个事。到了2015年4、5月的时候，其一直找不到杨某1，赵某和韩某就给其出主意说“去蓝天家园那吧，杨某1在那住”后来其三个人就一起去了蓝天家园杨某1的家。当时杨某1没有在家，赵某和韩某给其出主意说让其找两个人在他家坐着等着杨某1。后来其就找了好几个人在杨某1家等着他，具体耗了几天记不清了，后来杨某1才同意见面的，其给杨某1说“你先把蓝天家园的房子过户，再给你几个月的时间，你把钱还了，再把房子过给你。”当时都同意了，说的是两个月。忘记是当天还是第二天了，就一起在开发公司那里过户了。当时其安排了两三个人就是在他家客厅吃住。其没有安排人去赵某门市。后来到了2015年9月份左右杨某1还清其钱了。是其安排人去杨某1家索要债务的。其记不清其安排谁去的杨某1的青青家园的家了。2015年5月14日的时候，其安排的人去的杨某1蓝天家园的家里，安排的人在杨某1家里住了好几天。具体去了几次记不清了。后来还完钱后，其安排人去杨某1的青青家园家一次。 3.同案犯郭计栋供述。其帮邵民非法拘禁过杨某1、杨某1的家人，没有看过他的担保人，没有在燕云台门市看过人，其在蓝天家园和青青家园待过七八天，当时有张飞飞、许超森。 4.同案犯许超森供述。2015年5月份，邵民给其打电话让其帮忙要账。当晚其就和邵民、韩某、张飞飞一起去蓝天家园小区的某单元18层西户，邵民没有上去，其和韩某、张飞飞一起上去的。韩某敲开门后其几个就进去了，当时杨某1没有在家，杨某1的媳妇、儿媳、两个女儿、一个儿子在家，后来没一会，郭计栋领着一个年轻人来了，后来韩某跟杨某1媳妇说话了，具体说什么不知道，杨某1媳妇给其几个说让其几个离开他家，其给她说：“把钱还了把事说清我们就离开”，其几个就一直在客厅待着了，后来杨某1媳妇和儿媳就报警了，警察来了一听是经济纠纷给其几个说别动手打架就行，后来警察就走了，待了一会，韩某也走了。邵民打电话给其说：“杨某1如果不回来你们就一直在那盯着吧”，后来其和郭计栋、张飞飞，还有郭计栋的四五个伙计，其中其认识的有马达，还有两个人能辨认出来。其这七八个人就一直在蓝天家园这看着杨某1的媳妇、儿媳、儿子和两个女儿，一直在蓝天家园这里看着他们有5、6天的时间。其几人谁要是有事了谁就走，最少保持有两个人。一般其都是白天在那待着，在那待过两三个晚上。张飞飞比其去的少点，晚上他不在。郭计栋是白天晚上都在，偶尔也回去。郭计栋比其在那待的时间长。马达和挺瘦的、胖点的那两个人都是偶尔去，一共两三次以上，每次最少得待半天。其不在的时候其就不知道了，应该都是郭计栋的人。杨某1的家人先后离开了，最后就剩杨某1的大女儿了。在其几个看的期间只要他们家里有人就行，这样做的目的就是逼着杨某1回来。后来邵民给其说杨某1在青青家园那里，后来其就又去青青家园那了。当时在青青家园其就是见郭计栋、马达在那盯着了，在青青家园其只是参与了两个小时左右。马达是郭计栋安排的。是邵民安排其和郭计栋、张飞飞等在杨某1的蓝天家园和青青家园的家里非法拘禁的。 5.同案犯张飞飞供述。2015年的时候，杨某1因欠邵民的钱，邵民安排其帮过忙，在蓝天家园、青青家园、燕云台门市非法拘禁了。邵民安排其去蓝天家园、青青家园，让其去那盯一会。其在那见到了许超森，还有两个不认识的年轻人，其也记不清其去过蓝天家园、青青家园几次了，在那待了多长时间记不清了，最少去了两三次，一次大概一个白天。非法拘禁的是杨某1和他的家人。邵民让其去蓝天家园盯着搬家的事了，当时其和许超森在那了。郭计栋也参与非法拘禁了，其在蓝天家园那见到郭计栋了，见了郭计栋几次记不清了，还有谁也记不清了。其认识马达、陈某2，但是没有印象他们参与这个事。 6.被害人杨某1陈述及辨认笔录。其被非法拘禁期间，马达也看过其。其在蓝天家园和青青家园都见过马达，但是非法拘禁其的具体时间其记不清了。在蓝天家园除了马达还有许超森、郭计栋；青青家园有郭计栋、许超森。2015年1月份，因资金短缺需要资金周转，通过韩某介绍认识邵民，从邵民处借款130万，当时说的是月利4分，借3个月，转钱时提前将两个月的利息扣除了一共转了119万，同时签了一份借款合同打了个借条，当时其朋友赵某和韩某做担保。因为借款第二天其没有去做他项，邵民就单方面认定其违约，让其还钱，并支付违约金。后来四处借钱还给了邵民32天的违约金32万元，因没钱还款就出去躲了一段时间。期间其听说韩某将他的宝马Ｘ6暂时押给了邵民。大概6月份的时候，邵民又开始催其还钱，邵民开始派人到青青家园的住处捣乱，邵民派了许超森等两三个人在其家吃住待了3天，在家里不停的催其还不断地骂其，邵民还说不还钱就弄死其和其全家，限制其的人身自由2天。因为其受不了了，就给他们说其出去找钱并甩掉了跟其的年轻人，其自己偷偷的到蓝天家园的房子住了。后来邵民知道了就派人来蓝天家园找，那些人有许超森等也在其家里吃住待了10天左右，看着其，限制其的人身自由。在青青家园许超森和其不认识的七八个人一共拘禁其39小时左右，从2015年5月10日下午6、7点左右，一直到第三天上午10点出门去沙河找钱；在蓝天家园邵民派许超森等7、8个人在家里吃住待了10天左右；期间许超森对其进行侮辱和威胁。许超森和郭计栋一直在青青家园和蓝天家园看着其了，其他的人会轮换。期间不让其离开家，平时威胁和侮辱都是许超森说的。后来2015年5月26日其妻子报警，其就不知道是怎么回事了。经辨认，杨某1辨认出了邵民、许超森、郭计栋、马达。 7.被害人梁某陈述及辨认笔录。2015年5月14日晚上10点多，其和杨某4在家睡觉，有三四个陌生年轻人在蓝天的家敲门砸门。当时其和婆婆在家，其就给老公杨某3打电话让他回来。后来其就到门口问这些人是干什么的，他们说是要账的。后来其就报警了。民警来了后其中一个年轻人叫小杰（许超森）说是其公公杨某1欠的钱。后来民警说谁欠你们钱找谁去，这是经济纠纷，别闹事。然后民警就走了。小杰等三四个年轻人坐在其家客厅不走。晚上十一点多其丈夫杨某3回来，他们就在客厅说要钱的事。随后其见邵民带着几个人来了，其就回房间了，具体怎么说的其不清楚。当天晚上他们几个年轻人在客厅沙发睡觉，并看着其和杨某3、王某。第二天，杨某3要去上班，小杰不让去后来就开始吵吵还差点打起来，就这样他们一直看到中午。到了下午杨某3又给他们说要去上班，小杰说家里至少留一个人不能出去，于是怀孕的其就留下了，白天晚上看着其有2天的时间，期间其出去买菜也不让去。后来大姑子杨某2过来陪了其3天左右，这个期间小杰他们只允许其和杨某2其中一个人出去。后来其要去做产检，小杰说不能出门，又跟他们说了半天，才让留下杨某2让其去做产检，其做完产检就直接回其娘家了，后来的事情其就不清楚了。一共拘禁了大概5天的时间。在拘禁期间小杰给其说的话很难听。后来生完孩子准备回蓝天，杨某3回去后发现门锁被换了，然后其就直接回青青家园的房子了。大概在2015年7月20号左右，其和王某、杨某3一起去蓝天家园，到了之后小杰对其说这个房子已经不是你们的了，除了带电的东西，你们带着被子和衣服赶紧搬出去。当时杨某3要拿自己的笔记本电脑，小杰给抢走不让拿。后来其收拾衣服和被褥就走了，别的什么也没有让拿。其在蓝天家园的房子装修、家具和家电一共价值405000元左右。经辨认，梁某辨认出了“小杰”就是许超森、住在家里不走看着其的是郭计栋。 8.被害人杨某2陈述及辨认笔录。当时其带着不满一周的孩子准备去看梁某，进门之后看见有两个人坐在其家客厅的沙发上，其就问梁某是怎么回事，梁某说是找其爸要账的人。于是其就进屋了。后来这两个人也不让出门，非法拘禁其和梁某2、3天。小杰（许超森）和其中一个年轻人吃住在其家。刚开始不让出去，后来让其中一个人留家，另外一个人可以出门买菜但是必须有人跟着。期间邵民带着两三个人来过一次，当时其、梁某、杨某3在家，邵民骂骂咧咧，其几人害怕也没说话，邵民待了会就离开了。两三天后梁某要去做产检，他们不让，后来其说其留在家里，小杰和其中的一个年轻人才同意。梁某走了后就没有再回来。剩下其和其的孩子被拘禁了2天，后来其趁着出门买菜的机会偷偷就跑了。梁某和其被拘禁了有2、3天；梁某走后其又被拘禁了2天。其一共被拘禁了4、5天。许超森和郭计栋两个人每天24小时都在看着其几人。杨某2辨认出了在家限制其人身自由的“小杰”（许超森）、郭计栋。 9.证人韩某证言。当时杨某1急着用钱，其给邵民说“先把钱给杨某1打过去吧，明天再做他项吧”，后来邵民就把钱打给杨某1了，扣了两个月利息，打给杨某1119.6万元。然后邵民和杨某1签了一份借款合同，其中杨某1的两个房子作为抵押。第二天，杨某1把青青家园的房本和蓝天的购房合同给邵民了。后来借了邵民钱以后的一个月房子被清河法院财产保全了，为了这个事其给邵民解释了，让他去房管局看日期，邵民也知道当时没有骗他。第二天因为杨某1喝多了没有做成他项，邵民生了杨某1气了，觉得杨某1说话没准。邵民找不到杨某1，邵民就找到其，其和赵某在水晶宫那找到杨某1，邵民给杨某1说“我不借钱给你了，我不给你这个没准的人打交道了，你七天之内必须把钱还给我。”邵民还要了8万元的违约金。让杨某1一共给138万元。当时杨某1也认了，其给邵民说情，邵民同意十天之内让杨某1把130万还了，再给8万的违约金。后来其从邵民那把杨某1的房产证和购房合同要了回来给了杨某1，让杨某1从其他地方想办法。后来十天期限到了，邵民说按照借款合同一天给1万违约金。后来其见杨某1给过邵民两次。其听杨某1说一共给了32万违约金。后来在2014年除夕的下午，杨某1找其借了2万元说是给邵民的。后来又过了几天杨某1没钱还了，其就把其新买的宝马Ｘ6给了邵民。后来杨某1也找不到了。一直到最后杨某1给了邵民一笔86.2万元以后过了两天，邵民才把车还给其。找不到杨某1后，邵民就催其和赵某找杨某1，因为其把其的新车已经放到邵民那了，邵民就开始派许超森和两个年轻人一起跟着赵某，让赵某想法找杨某1或者还钱。许超森和张飞飞，还有一两个年轻人跟了赵某大概3、4天。后来其通过朋友找到了杨某1，其和赵某、许超森、张飞飞，还有一两个年轻人一起去沙河找到了杨某1，一起跟杨某1去了蓝天家园，邵民也来了蓝天家园，其和赵某在那待了一会就离开了。其知道邵民派许超森和张飞飞在蓝天家园非法拘禁杨某1了。 10.证人赵某证言。其和韩某是杨某1借款的担保人，2015年6月份，邵民安排许超森带着7、8个年轻人来到蓝天小区杨某1家不走，说不还钱就不走，住了大概7、8天。在这期间好像是第三天，邵民打电话给其和韩某让去杨某1家，到了之后邵民说杨某1还不了钱，先把杨某1房子过户给其，等还了钱后再把房子还给杨某1。之后邵民和许超森每天给其打电话让其来杨某1家，其是偶尔去，在杨某1家其看到许超森等人在他家坐着要钱。其听杨某1说许超森等人晚上也住杨某1家。当时其听邵民和许超森说不还钱就把杨某1全家都杀了，杨某1和他大儿子和韩某也在场。大概到了第七八天的时候，其看杨某1的儿媳快生了，许超森等人在他家影响也不好，其就把韩某、杨某1、许超森和邵民等人领到其的门市了，到了门市邵民对其、韩某和杨某1说什么时候还了钱就让其几个走，邵民安排许超森和七八个年轻人在门市看着其几个。限制其的人身自由，不让其出门市门，吃饭、上厕所，晚上睡觉都在门市里。就这样许超森等人看着其几人有3、4天。然后其糖尿病犯了，眼底出血了顶不住，其就替杨某1拿了20万元（转账13万、现金7万）给了许超森。许超森给其写了个收据，然后许超森等人就走了，其几个也就各自回家了。过了三四天，许超森带着4个年轻人来其家坐一白天不走，闹腾了有三次，第三次的时候许超森说要住其家，其报了警，警察来了把他们撵走了。又过了几天邵民和许超森带着三四个年轻人来到其家门口，韩某把其叫出来说邵民要扣其的路虎揽胜车，其不同意，邵民就走了。2015年8月19日左右，在犀牛石谈还钱的事，邵民当时说再不给钱就把杨某1杀了，其和韩某都不能好。其当时心里特别害怕，同时邵民也一直派人去其家里敲门找其、滋扰其，还扣其的车，逼的其没办法了，其给邵民说算算到底多少钱，邵民就给杨某1说房子顶多少钱的事，邵民说55万，因为其几个被邵民骚扰的不行，而且也被非法拘禁，杨某1也就同意了。邵民算了算，加上房子顶55万，之前还的20万，还差86.2万，其把钱转给杨某1，杨某1转给了邵民，杨某1给其打了欠条。又过了一段时间，许超森又打电话说杨某1还欠90万违约金，让其想办法解决。后来其也不接他们电话了。当时杨某1没有凑够钱，邵民就开始要一天一万的违约金，杨某1一共给了邵民32万元的违约金。在其的红酒门市上，其亲眼看到杨某1给过邵民好几次违约金，其还听邵民经常说给的数目，最后一直到32万元。后来杨某1没有钱再给了。邵民给杨某1说先把房子更名了，还钱以后再把房子更名回去。在蓝天家园非法拘禁杨某1时，邵民又让其和韩某去谈房子更名的事，邵民对杨某1说“不更名也不还钱就杀了你全家”，当时许超森也说这话了。后来杨某1因为害怕就同意了。后来听杨某1说房子被霸占了，不让拉家具家电。2015年8月19日左右，邵民在茶楼那说再不给钱就把杨某1杀了，其和韩某都不能好，因为当时其和杨某1、韩某已经被非法拘禁了3天，其就问邵民究竟给其多少钱。然后邵民说蓝天的房子顶55万元，加上之前给的20万元，还差86.2万元，后来第二天2015年8月20日，其一次性转给杨某186.2万元，杨某1把钱转给邵民了。 11.证人杨某3证言及辨认笔录。2015年6月份左右，当时其正在其爸铁矿上上班，其爸（杨某1）给其打电话说家里来了四五个年轻人让其赶紧回去。其到了青青家园后看见小杰带着四五个年轻人在家逼着其爸还钱，其问是怎么回事，小杰（许超森）说“赶紧让你爸还钱，不还钱我们就不走”。然后其就回蓝天了，小杰就派了两个其不认识的年轻人跟着其。到了蓝天家园后他们就不跟着其了，之后其也没有再去过青青家园，其打电话问家里情况，听其爸说小杰等人在青青家园住了3天，还辱骂威胁他。过了三天后的一天晚上11点左右，其媳妇梁某给其打电话说家里有人敲门，她害怕让其赶紧回去。其到蓝天后看见小杰带着三四个年轻人在客厅围着其爸逼着其爸要钱，随后邵民带着几个人和赵某、韩某也来了。邵民对其爸说了些辱骂和威胁的话具体怎么说的其记不清了。然后其爸就出去找钱，邵民带着几个人以及赵某、韩某跟着其爸一块出去了。当天晚上小杰他们在其家不走，看着其和其媳妇，他们睡在客厅沙发上。第二天其去上班也不让去，一直到中午。其说其有事要走，小杰给邵民打了电话，邵民说他控制着杨某1可以让他儿子走，但是不能让他儿媳走。然后小杰就让其走了。其就去上班了，每天晚上回家，回家其就看见小杰和三四个年轻人一直在其家看着其媳妇。看着其媳妇有4、5天。期间其媳妇要去做产检，小杰等人不让其媳妇出门。大概到了第五天的时候，其让其姐杨某2去家里陪其媳妇了。就这样陪着其媳妇3、4天。这期间其一直没有回家，怕他们限制其人身自由。大概到了第九、第十天的时候其姐就走了。当天晚上邵民带着四五个人在蓝天家园其家客厅胁迫杨某1和王某想要把蓝天的房子改到邵民名下，当时小杰等4、5个人也在。其和其媳妇在卧室。邵民跟其爸谈了一会后就带着人离开了。小杰就继续带着3、4个年轻人看着其、媳妇、其爸、其妈，不让出门，限制其几个人身自由。到了第十天、十一天的时候，其带着其媳妇去医院生孩子，他们就在家看着其爸和其妈。当天晚上其听其爸说他把蓝天家园的房子过到了邵民名下了已经签字了。大概到了十三四天，其回到蓝天家，小杰等人在家看着其爸妈，对其说这房子不是你们的了，除了带电的东西，你们带着被子衣服赶紧搬出去。收拾衣服的时候其妈给其说丢了5000块钱和一块手表，其要拿笔记本电脑小杰不让。后来其就带着被子衣服离开了。过了一个星期后回到蓝天家园发现邵民把锁子换了。小杰等人在蓝天家园看着梁某有5、6天；看着杨某2有2、3天。经辨认，杨某3辨认出了邵民、在家限制其人身自由的“小杰”许超森、郭计栋。 12.证人王某证言及辨认笔录。2015年5月份，小杰（许超森）他们就在蓝天家园对其儿媳妇、其女儿、杨某3非法拘禁了，在家住了大概10多天。还在青青家园对杨现如非法拘禁了3天。还在蓝天家园对杨某1非法拘禁了。因为邵民闹腾的，两个家其都不敢回，其儿子的房子也被邵民敲诈走了。经辨认，王某辨认出指使他人非法拘禁杨现如的邵民、和恐吓、限制杨现如人身自由的“小杰”（许超森）。 13.证人杨某4证言。2015年5月份的一天晚上，其回到家看见许超森和几个不认识的人在客厅，当时其没有注意其爸（杨某1）在哪儿，其一看这么多人就去朋友家住了。2015年7月5日，其嫂子梁某坐月子期间，其和嫂子梁某、其妈、其哥四人去蓝天家园收拾东西。到了之后许超森和一个不认识的人在家里守着。进门之后，许超森说把你们衣服什么的东西都拿走，带电的东西不能带走。然后其几人就收拾衣服什么的。当时其妈要拿电磁炉、其哥杨某3要拿自己的笔记本电脑，许超森不让。当时其妈在次卧衣柜包里的5000元丢了，其爸价值2万元的手表也被拿走了，因为其妈说手表在客厅茶几的抽屉里，其妈当时问他们，许超森说“谁让你们不把贵重物品拿走，怨不得别人”。2015年11月份左右一天晚上，其下班回青青家园看见许超森和三个不认识的年轻人在家里客厅坐着，因为有霸占蓝天家园的事情发生，其也就在客厅坐着了。许超森说其爸还欠他们违约金。后来许超森要找手机充电器，其没有给他，许超森就把其手机抢走了，其就说其要报警，然后他手下的一个人以为其在吓唬他们，那个人就把自己的手机递给其说你报吧，他们以为其不敢，其就打110报警了，说有人在其家闹事抢其手机了。过了一会民警来了，许超森不承认这个事，后来当着民警的面把手机还给了其。民警只是跟他们说别在人家家闹事就走了。后来第二天其就上班去了。后来晚上其去其朋友家住了，后面的事情也就不清楚了。邵民是许超森老大，是他安排许超森去其家的。 14.证人张某证言。邵民知道其和韩某认识，韩某又是杨某1的担保人，所以邵民找其想办法找找杨某1，后来其就在中间调解这个事了。2015年天冷的时候邵民给其打电话说让其去大玺洗浴中心，到那后其看见韩某、赵某、邵民三人在那，邵民跟其说杨某1欠了他一百多万，说杨某1拿青青家园的跃层做抵押，现在找不到杨某1。后来韩某说找到杨某1了，杨某1也到了大玺。在那邵民给杨某1说他没有信用，说好去房管局做手续没有做。邵民说不借给杨某1钱了，给杨某1一个星期的时间让杨某1把钱还清。后来说了一会就走了。第二天在犀牛石茶楼其、邵民、杨某1、韩某、赵某又碰面了，韩某说拿青青家园的房产证贷款去，贷款的钱还邵民。后来邵民就把青青家园的房产证给韩某了。过了一段时间，还是其几个人在犀牛石茶楼，不知道听谁说的说贷款贷不出来了还不了邵民钱，他们四个人怎么说的就不知道了。后来过了几天杨某1找到其让其将一万元给邵民，其联系邵民他把钱拿走了。后来天暖和了，其跟着韩某一起去了蓝天家园，在那见到了许超森和几个不认识的年轻人。当时杨某1的媳妇、儿子、儿媳妇在家。后来过了几天在犀牛石茶楼那和邵民、韩某、赵某、杨某1碰面了，还是说还钱的事，然后他们四个商量让杨某1再去筹钱还钱，还了钱后把房子再更名回来，这样做是邵民为了放心。至于他们什么时候更名其就不知道了。在2015年8月19日晚上，在犀牛石茶楼邵民、杨某1、赵某、韩某他们一直商量还钱的事，其记得邵民当时给杨某1说蓝天的这个房子顶55万元，之前他们怎么说的其不知道，杨某1还是说这个55万太低，后来邵民还是按照55万元拿蓝天房子顶账。邵民说你把55万拿出来其再把房子给你。第二天杨某1把剩下的86.2万给邵民了。打完钱，韩某还专门给其打了一个电话说钱还清了。许超森他们在蓝天那看着人怕人跑了，应该是逼着杨某1回来。当时其去的是晚上，许超森他们在客厅坐着，杨某1的家属在其他屋里二楼。其记得当时杨某1家属还报警了，后来警察一看是经济纠纷就走了。其还听韩某说他把自己的宝马Ｘ6押给邵民了。 15.证人陈某1证言。2016年3月份左右，其听说蓝天家园有一套房子要出售。这个房子是朋友给其提供的信息，其从网上查到的，网上登记的是85万元左右。后来其去看房，房东给开的门，并且说房子是他的。后来其又找房东谈了两三次，每次都是在房子这儿谈的，其认为房东就是在1702室住的，因为每次他都在这个屋里，穿的是拖鞋和睡衣。他让其看了购房协议，双方是房东名字邵民和一个开发商公司名称签的一个协议，而且房东也给其出示了身份证，其就知道房东是叫邵民。一开始邵民说这个房子卖85万，最后定的是80万，然后其给他打了20万元的定金。后来因为房子里还有一部分电气不易拆卸，就一共作价2万元，其又给邵民多加了2万，一共是82万。后来其付清了82万，邵民给其交房之前他觉得有点不合适，要求其给他买两个小电视，其就花了3000元给他买了两个新的小电视。所以购买这个房子，其一共花了823000元。当时邵民在58同城网上挂的价格是85万元，后来其给他谈到82万元包含家电。当时同地段毛坯房大概5000元一平米，其感觉可能户主急需用钱，想低价变现，没有想那么多。 16.证人刘某证言。2015年的时候其把建行卡借给许超森用了，当时其卡里没钱，他过来找其拿的银行卡，用了不是很长时间就还给其了。也是在这一年，许超森用其的支付宝了，他打电话问过验证码，其记不清具体怎么回事了。 17.证人孙某证言。邵民是其姐夫。对于尾号为7370的农业银行卡在2015年8月4日给其转的13万元、2015年8月5日取款2万元和2015年8月8日支取11万的事情没有印象。这张卡一直都是其在用，应该没有借给别人用过。 18.证人陈某2证言。其不认识许超森，其就帮过郭计栋要焦鸿堃的账，别的没有。其还去一个工地给郭计栋送过一个手机，当时见冯杰兵、徐文飞等人在那了。 19.证人武某证言。其认识郭计栋，知道他在邵民那上过班。其不认识许超森，其没有去过蓝天家园和青青家园。 20.南和县看守所羁押证明。证实马达因非法拘禁于2019年9月6日被刑事拘留，临时羁押于南和县看守所，2019年9月9日被邢台县公安局民警解走。 21.任县看守所临时羁押证明。证实马达于2020年5月12日在该所临时羁押，于2020年6月4日由邢台县公安局民警接走送至邢台市第一看守所羁押。 22.邢台县人民法院（2019）冀0521刑初89号刑事附带民事判决书、邢台市中级人民法院（2019）冀05刑终457号刑事附带民事判决书。证实同案犯邵民等人判决情况。 23.现场勘验检查工作记录。2018年9月10日14时许，在工作中发现2015年1月份，许超森在邵民的指使下，许超森等人对赵某、杨某1、韩某实施恐吓、非法拘禁3天，现场地点邢台市桥西区燕云台小区、蓝天家园小区、青青家园小区现场勘查制图2张，照片12张。 24.蓝天家园2号楼2单元1702室照片制作说明及照片。证实2018年12月25日办案民警及物价局工作人员到该房屋对房屋内物品进行拍照情况。制作共计7页，照片18张。 25.报警案件登记表三份。证实青青家园9-2-301室、蓝天家园2-2-1702室分别于2015年1月17日、5月26日、5月14日报警及南小汪派出所出警处理的情况。 26.抓获经过。证实被告人马达于2019年9月6日被南和县公安局民警抓获。 还查明，庭审期间，被害人杨某1出具谅解书，对被告人马达的犯罪行为予以谅解。 上述事实，由谅解书、询问笔录予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人马达参与邵民恶势力犯罪集团犯罪活动，伙同同案犯采用威胁、恐吓等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马达到案后能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。被告人马达在共同犯罪中作用较小，罪责相对较轻，可酌情予以从轻处罚。被告人马达取得被害人杨某1的谅解，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人所提与以上相符意见，本院予以采纳。公诉机关所提的量刑建议适当，本院予以采纳。根据犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人马达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押十八日，予以折抵；指定居所监视居住六个月，折抵刑期三个月；即自二○二○年五月十二日起至二○二一年一月二十四日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  尚启忱 审 判 员  张卫锋 人民陪审员  霍立刚 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  田 园 书 记 员  胡亮洁