安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0222刑初24号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人熊建辉，男，1983年8月20日出生，汉族，小学文化，住福建省龙岩市永定县，2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2020年6月23日经本院决定被取保候审。 辩护人李敦权，安徽繁阳律师事务所律师。 被告人熊莲英，女，1981年9月12日出生，汉族，小学文化，住福建省晋江市。2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审。 辩护人艾永帅，安徽东帆律师事务所律师。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检检一刑诉（2020）243号起诉书指控被告人熊建辉、熊莲英犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院审理后，依法组成合议庭，因新冠病毒疫情原因，本院于2020年4月20日裁定中止审理，于2020年6月19日恢复审理，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人熊建辉、熊莲英及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控：2019年6月20日18时左右，被害人赵某接到号码为156××××8261的电话，电话中的人自称是360金融的客服，要求其加客服qq16×××86，在qq中要求其下载360借条APP、美团金融APP、新网银行APP、支付宝借吧，分别借款18600元、4000元、10888元、5000元转账到张新梓的工商银行银行卡，卡号为62×××55，赵某通过自己的手机银行分四次转账到客服提供的银行卡。6月21月19时左右，客服要求其加另外的qq号28×××99，加了后，客服要求其下载去哪儿旅行app，并借款18000元，其中35元用于购买防诈骗保险，剩下的赵某分二次，分别为9000元和8965元转账到客服提供的李某的工商银行银行卡，卡号为62×××63。其中赵某被诈骗款8965元于当日通过多次转账至柯某的中国银行银行卡，卡号为62×××74，后被熊建辉、熊莲英二人取出。赵某两天共被诈骗56453元。2019年6月至7月，被告人熊建辉明知熊某某（在逃）、张某某（在逃）在为诈骗所得洗钱转账的情况下，按照熊某某、张某某的要求，利用其本人和姐姐熊莲英、姐夫柯某的银行卡在福建省龙岩市市区等地多次帮助熊某某、张某某取出转账来的现金，熊建辉按照取款金额的百分之一收取好处费，熊某某、张某某另补偿熊建辉汽车使用的油钱和高速过路费用。被告人熊莲英明知其弟弟熊建辉在为诈骗所得洗钱转账的情况下，按照熊建辉的要求，提供其本人工商银行银行卡（卡号62×××87）、其丈夫柯某的工商银行银行卡（卡号为62×××05）和中国银行银行卡（卡号为62×××74）的银行卡，并与熊建辉一起帮助熊某某、张某某从其提供的银行卡上转账、取现，按照取款金额的百分之一收取好处费。两人共获利5000余元。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相应的证据，认为被告人熊建辉、熊莲英的行为均已构成诈骗罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条之规定，对二被告人予以判处。 被告人熊建辉当庭辩解他没有参与他人诈骗活动，没有帮他人转账、取现。 被告人熊莲英当庭对起诉书指控其犯罪事实供认不讳。对指控的罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。 被告人熊建辉的辩护人认为，1、对本案定性不持异议，2、被告人熊建辉系从犯，建议法庭在一年以下有期徒刑量刑。 被告人熊莲英的辩护人认为，1、对起诉书指控的上述事实及罪名不持异议，2、被告人熊莲英在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，3、被告人熊莲英自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从宽处罚，建议法庭对被告人熊莲英适用缓刑。 经审理查明：2019年6月20日、21日，被害人赵某被他人冒充360金融的客服，共被诈骗56453元，其中赵某被诈骗款8965元于当日通过多次转账至柯某的中国银行银行卡，卡号为62×××74，后由二被告人取出。另查明，2019年6月至7月，熊建辉明知熊某某（刑拘在逃）、张某某（在逃）在为诈骗所得洗钱转账的情况下，按照熊某某、张某某的要求，利用其本人和姐姐熊莲英、姐夫柯某的银行卡在福建省龙岩市市区等地多次帮助熊某某、张某某转账、取现，熊建辉按照取款金额的百分之一收取好处费，熊某某、张某某另支付熊建辉汽车油费和高速过路费用。熊莲英明知其弟弟熊建辉在为诈骗所得洗钱转账的情况下，按照熊建辉的要求，提供其本人工商银行银行卡（卡号62×××87）、其丈夫柯某的工商银行银行卡（卡号为62×××05）和中国银行银行卡（卡号为62×××74）的银行卡，并与熊建辉一起帮助熊某某、张某某从其提供的银行卡上取现，按照取款金额的百分之一收取好处费。两人共获利5000余元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被告人熊建辉、熊莲英的供述和辩解，被害人赵某的陈述，证人柯某的证言，涉案银行卡信息及交易明细清单，QQ聊天记录及转账记录截图打印件，通话记录截图打印件，扣押决定书及扣押清单，辨认笔录，在逃人员登记表，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认。 本院认为：被告人熊建辉事前明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡等帮助，事后帮助他人转移并取得赃款，从中渔利，被告人熊莲英明知熊建辉为他人诈骗犯罪提供帮助，仍按照熊建辉的要求提供银行卡使用并帮助他人取现，从中渔利，二被告人均构成他人诈骗犯罪的共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。被告人熊建辉当庭辩解意见与其庭前供述相矛盾，亦不能作出合理解释，且其庭前供述与被告人熊莲英的供述、证人柯某的证言、银行卡取款交易记录能够印证，且当庭辩解意见与查明事实及在案证据不符，本院不予采信，辩护人关于被告人熊建辉、熊莲英在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人熊莲英到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，自愿接受处罚，依法可以从宽处罚，对辩护人关于量刑方面的辩护意见，本院酌情采纳，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，对被告人熊建辉依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，对被告人熊莲英依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人熊建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元； 被告人熊莲英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元； 二、责令二被告人退赔被害人赵某经济损失8965元，没收扣押在案的涉案银行卡等作案工具，由扣押机关上缴国库。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人熊莲英的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金均限判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程敬虎 人民陪审员  雷 军 人民陪审员  骆正琴 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  吴 莹 附本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。