广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0922刑初16号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人黄凤海，曾用名罗欢海，男，1989年6月11日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月23日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人梁兴荣，男，1985年7月9日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月23日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人陈思远，广西华锦律师事务所律师。 被告人伍长民，男，1980年10月29日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月23日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人李柳银，广西桂立恒律师事务所律师。 被告人覃厚仁，男，1959年8月19日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月23日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民、覃厚仁犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陆川县人民检察院指派检察员邱璐出庭支持公诉，于2019年10月29日作出（2019）桂0922刑初220号刑事判决。被告人梁兴荣、伍长民不服，提出上诉。广西壮族自治区玉林市中级人民法院于2019年12月24日作出（2019）桂09刑终468号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，在审理过程中，因采取突发事件应对措施，致庭审活动不能正常进行，本院于2020年3月12日对本案中止审理，2020年5月14日对该案恢复审理。依法公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员邱璐出庭支持公诉，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民、覃厚仁、被告人梁兴荣的辩护人陈思远及被告人伍长民的辩护人李柳银均到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2018年6月至11月间，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民等人通过拔打电话给玉林范围内不特定的人，以订餐代购酒水、香烟或做工程代购抗菌素为由，让被害人联系他们提供的酒水、抗菌素供应商电话，再冒充供应商，让被害人通过银行或微信转账先付款后发货的形式将钱款汇入指定账户，多次对北流、容县、兴业等地的多名受害人实施诈骗。被告人黄凤海、梁兴荣参与诈骗16起，总金额242040元，被告人伍长民参与诈骗9起，总金额142840元。被告人覃厚仁明知是他人通过电话诈骗所得款，仍持诈骗人员交给其的银行卡到银行帮助黄凤海等人取钱套现，并从取款的总额内抽取百分之十的费用作为好处费，其共帮助取款4次，总金额53700元。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人覃厚仁明知是他人实施诈骗所得款，仍帮助到银行取款，数额巨大，上述人员的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄凤海、梁兴荣、伍长民在共同诈骗犯罪中，均积极实施，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。覃厚仁在共同实施诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人黄凤海对指控诈骗罪的罪名没有异议，辩称其参与诈骗没有16起，以抗菌素名义的犯罪没有做过，只参与了让覃厚仁取钱的4起（第8、10、14、16起）。 被告人梁兴荣对指控诈骗罪的罪名没有异议，同时辩称其从2018年10月份才开始参与实施诈骗行为，只参与过4起（第16起，其余3起不记得了），以抗菌素名义、被害人在容县的诈骗没有做过。 辩护人陈思远的辩护意见是，对指控梁兴荣诈骗罪的罪名没有异议，同时提出除指控的第16起外，其他指控均事实不清，证据不足。认为被告人在本案中起次要作用，应认定为从犯。 被告人伍长民对指控的罪名没有异议，辩称其从2018年11月份开始参与实施诈骗，只参加5次，以抗菌素名义的诈骗没有参与，表示认罪，请求从轻处罚。 辩护人李柳银提出，伍长民未参与9、12、13、14起犯罪，在本案中起次要作用，应认定为从犯，到案后如实供述其犯罪事实，建议判处三年以下刑期，并适用缓刑。 被告人覃厚仁对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，认为其在本案中起次要作用，应认定为从犯，有坦白情节，且其是初犯，家属也积极缴纳了罚金，请求法院从轻处理。 经审理查明，2018年6月至11月间，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民等人通过拔打电话给玉林范围内不特定的人，以订餐代购酒水、香烟或做工程代购抗菌素为由，让被害人联系他们提供的酒水、抗菌素供应商电话，再冒充供应商，让被害人通过银行或微信转账先付款后发货的形式将钱款汇入指定账户，多次对北流、容县、兴业等地的多名受害人实施诈骗。被告人覃厚仁明知是被告人黄凤海等人通过电话诈骗所得款，仍持诈骗人员交给其的银行卡到银行帮助被告人黄凤海等人取钱套现，并从取款的总额内抽取百分之十的费用作为好处费，其共帮忙取款4次，共53700元。2018年12月23日，公安民警分别对伍长民、黄凤海、梁兴荣、梁某3、覃厚仁的人身及住宅进行搜查，从上述人员家中及身上搜出疑似作案工具并依法扣押（详见扣押清单）。具体犯罪事实分述如下： 一、2018年6月19日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充北流市民乐镇一中杨校长，另一人冒充抗菌素的供应商，对被害人巫某1实施诈骗。被害人巫某1拨打朋友提供的需要建楼的电话号码178××××7672后，该号码接听人自称是北流市民乐镇一中杨校长，需要建设一栋楼，并约定第二日交施工图纸给巫某1。2018年6月20日上午，其同伙给巫某1打电话，谎称其在北流开会，无法交施工图纸给巫某1，后要求巫某1帮助代购抗菌素，并向巫某1提供虚构的抗菌素的供应商电话号码178××××6322和微信号（×××），后巫某1通过电话与该虚构的供应商联系，该供应商要求先付款才能发货，巫某1信以为真，即向被告人提供的微信号×××转账8400元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年6月20日16时06分，被害人巫某1报案称其在北流市福兴建筑劳动服务有限公司被两个男子微信诈骗，2018年6月22日，北流市公安局对巫某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人巫某1的陈述，证实2018年6月19日下午，一个自称是民乐镇一中杨校长的男子通过号码178××××7672给其打电话称要其建一栋楼，次日提供图纸。20日9时许，杨校长打电话说他在开会，要其帮购买安洁牌抗菌素，并提供玉林市防疫站“李某长”电话178××××6322，其联系李某长，对方以先付款为由诈骗其8400元，其通过微信136××××2928转账给对方微信×××发来的二维码8400元，微信昵称是：玉林市防疫站，现在昵称是庄。 3.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年6月20日10时许转账8400元到微信号×××，随后×××提现8400元到未知账户。 二、2018年6月20日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充北流市民乐镇一中杨校长，另一人冒充酒水的供应商，对被害人刘某1实施诈骗。被害人刘某1拨打朋友提供的需要在其饭店内订酒席的电话号码178××××7672，其同伙自称是北流市民乐镇一中杨校长，需要在刘某1经营的饭店内订酒席吃饭，要求刘某1提供指定酒水，并提供虚构的酒水供应商“幸福酒庄”的号码178××××6322给刘某1，刘某1通过电话联系该虚构的供应商后，该虚构的供应商以先付款才能发货为由，骗取刘某1的信任，尔后即向被告人提供的微信号为×××转账6300元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年6月20日17点25分，刘某1报案称其在广西北流市民乐镇南庆村南桥组才哥狗肉大排档被两个男子诈骗，2018年6月21日，北流市公安局对刘某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人刘某1的陈述，证实2018年6月20日11时许，一个自称民乐镇一中杨校长的人通过电话178××××7672给其打电话以订餐要指定酒为由，叫其联系酒庄电话178××××6322、微信×××（昵称是酒庄，后改为幸福酒庄），其通过微信分三次转账给对方6300元，然后才意识到被骗。 3.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年6月20日11时许分三次，转账2100、2100、2100元到微信号×××，随后×××提现到未知账户。 三、2018年6月20日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充北流市民乐镇政府工作人员，另一人冒充烟酒的供应商，对被害人曾某实施诈骗。被害人曾某接到电话号码为187××××5028自称是北流市民乐镇政府工作人员打来的电话，需要在曾某经营的饭店内订酒席吃饭，要求提供指定的酒水和香烟，并提供烟酒供应商“幸福酒庄”的号码152××××8918，该供应商以先付款后发货为由，曾某信以为真，即向被告人提供的微信号×××转账14100元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年6月20日19时44分，曾某报案称其在广西北流市黑山羊羊肉店被两个男子微信诈骗，2018年6月21日北流市公安局对曾某被诈骗案立案侦查。 2.被害人曾某的陈述，证实2018年6月20日下午，一个自称北流市民乐镇政府的姓杨工作人员（电话187××××5028）以要订餐并指定酒、订烟为由，提供了卖酒的电话（152××××8918）给其，其联系卖酒的老板，对方以先付款为由，其通过微信187××××3622及朋友林清微信分五次转账给对方微信×××，昵称幸福酒庄。第一次是2100元，第二次是2100元，第三次是2100元，第四次是3600元，第五次是4200元，一共转了14100元。后来才意识到自己被骗了。 3.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年6月20日17时许，四次分别转账2100、2100、2100、3600元到微信号×××，fushun2010转账4200元到×××。随后×××提现到未知账户。 四、2018年10月10日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充北流市一中校长赵某，另一人冒充酒水供应商，对被害人罗某1实施诈骗。被害人罗某1拨打其店后厨提供的需要在其饭店内订酒席的电话号码178××××0083，罗某1拨打该号码后，其同伙自称是北流市一中校长赵某，需要在罗某1经营的饭店内订酒席吃饭，要求罗某1提供指定酒水和香烟，并提供酒水供应商“恒福酒庄”的号码139××××4687，罗某1通过电话号码联系该供应商，供应商以先付款才能发货为由，罗某1信以为真，即向被告人提供的微信号139××××4687转账转账10800元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表，证实2018年10月10日13时39分，罗某1报案称其在北流市丰顺路4号名粤蒸海鲜店被人微信诈骗。 2.通话清单，证实电话号码178××××0083（庞某连名下）与139××××4687（吕某2名下）均于2018年10月10日与被害人罗某1有多次通话联系。 3.被害人罗某1的陈述，证实其于2018年10月10日11时许，在北流市丰顺路4号名粤蒸海鲜店里被人冒充校长以帮购买人头马酒及中华烟为由骗了10800元。赵校长电话是178××××0083，他提供的恒福酒庄电话是139××××4687，其用微信转账四次给对方微信139××××4687，第一次2100元，第二次2100元，第三次2400元，第四次4200元，共10800元。 五、2018年10月9日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充二中吴校长，另一人冒充抗生素供应商，对被害人梁某1实施诈骗。被害人梁某1拨打朋友提供的需要找人承包工程的电话号码178××××0393（吕某1名下电话号码），其同伙自称是二中吴校长，需要找人承包工程项目，并约定第二天见面详谈。次日上午，梁某1拨打该电话号码，接通后对方谎称其在玉林市开会，无法与梁某1见面，后要求梁某1帮助代购抗菌素，并向梁某1提供抗生素供应商电话号码147××××0493（吕某1名下电话号码），后梁某1通过电话与该虚构的供应商联系，该供应商要求先付款才能发货，后梁某1即向被告人提供的广西信用社户名为吕某2的账号62×××85转账12600元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年10月10日13时10分，被害人梁某1报案称其在广西兴业县石南镇玉贵路486号广西农村信用社被一个自称是“二中的吴校长”诈骗。2018年10月12日，兴业县公安局对梁某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码178××××0393（吕某1名下）于2018年10月9日、10日与被害人梁某1有多次通话联系。电话号码147××××0493（吕某1名下）于2018年10月10日与被害人梁某1有多次通话联系。 3.被害人梁某1的陈述，证实2018年10月9日11时许，其接到朋友的电话，说有一个自称“二中的吴校长”的人要做工程项目，朋友提供了吴校长的电话给其。其打电话联系对方（吴校长电话178××××0393），对方叫其明日去谈工程。次日其到了约定地点，对方称在开会没空，叫其帮忙购买抗菌素，让其联系“李某”（电话147××××0493），李某以先付款后发货的为由要其先转账12600元钱。其到兴业县石南镇玉贵路486号的广西农村信用社银行现金汇款，第一次汇了8400元钱，第二次汇了4200元钱。对方银行卡号是62×××85，户名为吕某2。 4.银行账号62×××85开户信息及流水，证实62×××85农村商业银行账户的户主是吕某2，2018年10月10日分别入账8400元、4200元，随后转出到吕广焕账户62×××04。 六、2018年10月22日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，冒充北流市民乐镇一中校长，另一人冒充抗菌素供应商，对被害人邓某1实施诈骗。被害人邓某1拨打朋友提供需要建房子电话198××××5839（庞某连名下电话号码），其同伙自称是北流市民乐镇一中校长，需要建房子，并约定第二日将施工图纸交给邓某1。2018年10月23日，其同伙给邓某1打来电话，谎称在北流市开会，不能交施工图纸给邓某1，后要求邓某1帮助代购抗菌素，并向邓某1提供抗菌素供应商电话号码139××××4687（吕某2名下电话号码）。后邓某1通过电话与该虚构的供应商联系，该供应商要求先付款才能发货，骗取邓某1的信任，后向被告人提供的广西农村信用社户名吕宇账号62×××85和微信号×××转账，邓某1被骗去现金共26000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年10月23日15时30分，邓某1报案称其在广西北流市的民乐圩被两个男子微信诈骗。2018年11月1日，北流市公安局对邓某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话198××××5839（庞某连名下）于2018年10月22日、23日与被害人邓某1有多次通话联系。139××××4687（吕某2名下）于2018年10月23日与邓某1有多次通话联系。 3.被害人邓某1的陈述，证实其于案发前一天下午四点二十分，在民乐圩经营装修店的梁伦南说民乐一中的校长要做一间屋，介绍给其做，把其电话给了校长。不久一个自称是民乐一中校长的人给其打电话（198××××5839），叫其帮他做间屋，称明日给图纸。次日9时许，他打电话叫其出去拿图纸，之后又称在开会，叫其帮他购买安洁牌抗菌素，并提供了一个名叫李某的人的电话（139××××4687），其联系李某，对方要先付款后发货，然后通过微信（对方微信名是“幸福”，微信号是×××）转钱给他，微信转了13400元，分三次转账，第一次第二次都是4200元，第三次是5000元，后又去民乐信用社转了12600元到账号62×××85，户名吕某2，一共转了26000元钱给他，然后才意识到被骗。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年10月23日10时许分三次转账4200、4200、5000元到微信×××，随后×××分别提现8400、4900元至账号为62×××07银行卡。 5.银行流水，证实银行卡号62×××07于2018年10月23日分别提现入账8400元、4900元。随后汇款转走及ATM取款（取款3200元）完毕。62×××85农村商业银行账户的户主是吕某2，2018年10月23日邓某1现金入账12600元。 七、2018年10月30日，被告人黄凤海、梁兴荣密谋后，一人冒充二中吴校长，另一人冒充抗菌素供应商，对被害人覃某实施诈骗。被害人覃某接到电话157××××0733（吕某1名下）打来电话，其同伙自称二中吴校长，需要找人承包工程项目，并约定第二日见面详谈。2018年10月31日，对方打电话给覃某，谎称在玉林市开会，不能见面，后要求覃某帮助代购抗菌素，并向覃某提供抗菌素供应商电话号码139××××4687（吕某2名下电话号码），后覃某通过电话与该供应商联系，该供应商要求先付款才能发货，覃某信以为真，向被告人提供的广西农村信用社户名吕宇账号62×××85转账21000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年10月31日12时36分，覃某报案称其在兴业县石南镇南街路农村信用社被人诈骗。2018年11月1日，兴业县公安局对覃某被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话157××××0733（吕某1名下）于2018年10月30、31日与被害人覃某多次通话联系。139××××4687（吕某2名下）于2018年10月31日与覃某多次通话联系。 3.被害人覃某的陈述，证实2018年10月30日15时许，其接到一个卖铁的老板娘的电话，说有一位自称“二中的吴校长”的人，需要有人去承包一项工程项目，卖铁老板娘将其电话号码提供给那个“二中的吴校长”。之后他就联系其说明天早上碰面谈这一项工程。第二天“吴校长”打电话叫帮购买两件抗菌素，并提供卖抗菌素的人的电话，其联系对方并在农某社柜台转了两笔钱给卖抗菌素的人。之后吴校长再称帮买两个喷雾器，其才发觉被骗。“吴校长”的联系方式是157××××0733，抗菌素的人联系号码是139××××4687，对方农村信用社银行卡号是62×××85，户名为吕某2。 4.银行流水，证实2018年10月31日覃某分别转账入账8400元、12600元到账户户主是吕宇的农村商业银行号62×××85。 八、2018年11月1日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充容县一中的校长，一人冒充烟酒供应商，由覃厚仁负责取赃款，对被害人江某实施诈骗。被害人江某接到其同伙打来电话号码为157××××0733（吕某1名下电话号码），冒充容县一中的校长，需要在江某经营的利某春美食老绿荫洋鸭汤饭店订酒席，后要求江某提供指定烟、酒，并将烟酒供应商的电话号码157××××2559（庞某连名下号码）给江某，后该供应商以先付款后发货为由要求江某向被告人提供的微信号×××转账11200。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月1日15时30分，江某报案称其在广西容县容州镇江南路98号利某春美食老绿荫洋鸭汤饭店被人诈骗。2018年11月2日，容县公安局对江某被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码157××××0733（吕某1名下）与157××××2559（庞某连名下）均于2018年11月1日与被害人江某有多次通话联系。 3.被害人江某的陈述，证实2018年11月1日10时许，其在容县容州镇江南路98号（利某春美食老绿荫洋鸭汤）饭店被人以订餐、订礼包的形式诈骗了11200元。当时接到一个电话（157××××0733）自称是容县一中的校长要订餐和指定烟酒，后对方提供了订酒电话（157××××2559）。其通过微信转账三次给订酒方11200元人民币（一次1900元、一次1900元、一次7400元），对方微信号是×××，昵称是恒福酒庄。其本人的微信号是×××，昵称是锦绣江南。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月1日11时许分三次分别转账1900、1900、7400元到微信号×××。微信号×××分两次分别转账3800、7400元到微信×××。微信号×××转账11200元到微信号×××。微信号×××微信提现（连同该微信原有余额）12000元到62×××07银行卡。 5.银行账户流水、ATM取款流水，证实：银行卡号62×××07，于2018年11月1日由微信提现12000元到该账户。同日18时许在北流市农某社石窝分社ATM分次取款完毕。 九、2018年11月2日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充容县中学的黎校长，一人冒充抗菌素供应商，对被害人潘某1实施诈骗。被害人潘某1接到其同伙打来电话号码为157××××2559（庞某连名下电话号码），对方自称是容县中学的黎校长，需要在潘某1经营的水泥店订购水泥，后要求潘某1帮助代购抗菌素，并提供抗菌素供应商的电话号码178××××7672（黄某4名下电话号码）给潘某1，后该供应商以先付款后发货为由要求潘某1向广西农村信用社账号户名吕某62×××85转账2000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月2日17时，潘某1报案称其在容县旁边水泥铺被人诈骗，2019年3月25日。陆川县公安局对潘某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码157××××2559（庞某连名下）与178××××7672分别于2018年11月1日、2018年11月2日与被害人潘某1有多次通话联系。黄某4名下号码178××××7672与2018年11月2日与潘某1有一次通话联系。 3.被害人潘某1的陈述，证实2018年11月2日10时许，其被一名自称黎校长的男子以帮购买抗菌素为由诈骗了2000元人民币。当时其接到一个电话（157××××2559）自称容县中学“黎校长”的人说要订购水泥，叫其顺便帮忙向“李波”老板（电话178××××7672）订购抗菌素。其到农村信用社转了2000元钱给吕某2的银行账户62×××85，然后才发觉自己被骗。 4.银行流水，证实户主是吕某2的农村商业银行账户62×××85于2018年11月2日现金入账2000元。 十、2018年11月2日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充容县中学的老师，一人冒充烟酒供应商，由覃厚仁负责取赃款，对被害人韦某实施诈骗。被害人韦某接到其同伙打来电话号码为147××××0493（吕某1名下电话号码），自称容县中学的老师，需要在韦某经营的好来福大排档订酒席吃饭，要求韦某提供指定烟、酒，并提供烟酒供应商的电话号码157××××2559（庞某连名下电话号码）。后该供应商以先付款后发货为由要求韦某向微信号×××转账13600元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月2日12时40分，韦某报案称其在广西容县容州镇侨乡大道29号好来福大排档被人诈骗，2018年11月2日。容县公安局对韦某被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码147××××0493（吕某1名下）与157××××2559（庞某连名下）在2018年11月2日均与被害人韦某有多次通话联系。 3.被害人韦某的陈述，证实2018年11月2日11时许，其在容县容州镇侨乡大道29号的好来福大排档饭店被人以订餐、订烟酒礼盒的形式诈骗了13600元人民币。当时接到一个电话（147××××0493）自称是容县中学的老师要订餐和指定烟酒，对方提供了订酒电话（157××××2559）。其通过微信转账四次给订酒方13600元（一次2100元、一次4000元、一次5500元、一次2000元），对方微信号是×××，昵称是恒福酒庄。其本人的微信号是×××,昵称是二哥。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月2日11时许分四次，分别转账2100、4000、5500、2000元到微信号×××；×××分三次分别转账6100、5500、2000元到微信×××；×××分三次分别转账6000、5000、2600元到×××；×××微信号提现13000到银行卡62×××07。 5.银行账户流水、ATM取款流水，证实银行卡号62×××07于2018年11月2日由微信提现13000元到该账户。同日14时许在陆川农某社沙坡支行ATM取款12900元。 十一、2018年11月2日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充容县中学的黎校长，一人冒充酒水供应商，对被害人邓某2实施诈骗。被害人邓某2接到其同伙打来电话号码为157××××2559（庞某连名下电话号码），自称容县中学的黎校长，他需要在邓某2经营的杨村佬狗肉铺订酒席吃饭，要求邓某2提供指定酒水，并提供虚构的酒水供应商的电话号码188××××0853给邓某2，后该供应商以先付款后发货为由要求邓某2向微信号×××转账2000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月2日19时40分，邓某2报案称其在容县容州镇江南路145号杨村佬狗肉铺被人诈骗。2019年3月25日容县公安局对邓某2被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码157××××2559（庞某连名下）于2018年11月2日与被害人邓某2有多次通话联系。 3.被害人邓某2的陈述，证实2018年11月2日下午5时许，其在容县容州镇江南路145号杨村佬狗肉铺，被人以订餐、订礼包的形式诈骗了2000元。当时其接到一个自称是容县中学的黎校长打电话（157××××2559）订餐并指定用酒，还提供恒福酒庄订酒电话（188××××0853）给其，其联系恒福酒庄，对方以先付款后发货为由，其通过微信×××（昵称林常）转账2000元到对方微信×××。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月2日17时许转账2000元到微信号×××。随后×××转2000元到×××，×××转2000元至×××，×××提现5000元（连同微信内原有余额）至尾号为6507的银行卡。 5.尾号为6507银行卡流水，证实2018年11月2日微信提现入账5000元，随后跨行汇款转走。 十二、2018年11月7日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充灵山中学的老师，一人冒充酒水供应商，对被害人黄某1实施诈骗。被害人黄某1接到其同伙打来电话号码为157××××0733（吕某1名下电话号码）的电话，冒充灵山中学的老师，需要在黄某1经营的快餐店订酒席吃饭，要求黄某1提供指定酒水，并提酒水供应商“恒福酒庄”的电话号码178××××6322（黄某4名下电话号码）给黄某1，后该供应商以先付款后发货为由要求黄某1向被告人提供的微信号×××转账6300元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月7日15时00分，黄某1报案称其在广西容县灵山镇昌瑞新城其经营的好味道快餐店被人诈骗。2018年11月7日，容县公安局对黄某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码157××××0733（吕某1名下）与178××××6322（黄某4名下）均于2018年11月7日与被害人黄某1有多次通话联系。 3.被害人黄某1的陈述，证实2018年11月7日10时许，其接到电话号码为157××××0733的订餐电话，对方自称容县灵山中学老师，要订餐并指定要人头马酒，对方介绍了一个幸福酒庄（电话是178××××6322，微信昵称是恒福酒庄）的人给其，后对方以先付款后发货为由，其通过微信×××转账6300元给对方微信号×××，分两次转账，一次是2100元，一次是4200元。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月7日10时许分二次分别转账2100、4200元到微信号×××。随后×××转5300元到×××，转1000元到×××。×××转1000元到×××，×××转2000元回×××，×××于2018年11月14日提现10000元到未知账户（同梁某2被诈骗金额）。 十三、2018年11月14日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充平政高中工作人员，一人冒充酒水供应商，对被害人梁某2实施诈骗。被害人梁某2接到其同伙打来电话号码为147××××0493（吕某1名下电话号码），梁某2拨打该号码后，其冒充平政高中工作人员，需要在梁某2经营的饭店内订酒席吃饭，要求梁某2提供指定酒水，并提供酒水供应商“恒福酒庄”的号码178××××0393（吕某1名下电话号码），梁某2通过电话联系该供应商后，对方以先付款才能发货为由，要求梁某2向微信号为×××转账8400元。 认定上述事实有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月14日14时25分，梁某2报案称其在北流市荣佳狗肉店被人诈骗。2018年12月10日，北流市公安局对梁某2被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码147××××0493（吕某1名下）与178××××0393（吕某1名下）均于2018年11月14日与被害人梁某2有多次通话联系。 3.被害人梁某2的陈述，证实2018年11月14日10时许，一电话号码为147××××0493的男子以需订餐吃饭并指定用酒的方式，叫其联系一个恒福酒庄电话号码为178××××0393的人，对方以先付款后发货的理由诈骗了其8400元，其用妻子罗某某微信×××分三次转账给对方微信×××，第一次2100元，第二次2100元，第三次4200元。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月14日12时许三次分别转账2100元、2100元、4200元到微信号×××；随后×××分三次转账到×××,×××随后提现10000元（连同该微信原有余额）到未知账户。 十四、2018年11月14日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充北流市平某二中校长，一人冒充酒水供应商，由覃厚仁负责取赃款，对被害人何某实施诈骗。被害人何某接到其同伙打来电话号码为157××××0773（吕某1名下电话号码）的电话，自称北流市平某二中校长，需要在何某经营的渔乐码头宵夜店订酒席吃饭，要求提供指定的酒水。后某凤某将此事告知被害人张某1，张某1拨打电话号码157××××0773（吕某1名下电话号码）联系对方，对方向张某1提供了酒水供应商“恒福酒庄”的电话号码198××××3863（庞某连名下电话号码），张某1联系该酒水供应商“恒福酒庄”，对方以先付款再发货为由诈骗张某157500元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月15日8时39分，张某1报案称其在北流市渔乐码头宵夜店被人诈骗。2018年11月22日，北流市公安局对张某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码157××××0733（吕某1名下）与198××××3863（庞某连名下）均于2018年11月14日与被害人张某1有多次通话联系。 3.被害人张某1的陈述，证实其与何某的老公陈伟共同经营北流市平某渔乐码头宵夜店，招牌上写的是何某的联系方式。2018年11月14日下午5时许，何某通过微信告诉其平政二中校长要过来吃饭，并指定用酒。其和电话号码为157××××0733的二中校长联系，对方说北流街恒福酒庄有这种酒，并提供订酒电话198××××3863。其联系对方，对方已先付款后发货为由，其通过其本人微信×××转账2100元到微信号×××，又通过朋友微信×××扫描对方收款码转账22400元，后通过支付宝17877526826转账33000元到对方提供的农村信用社银行卡号62×××45，户名为陈某2。其一共被诈骗57500元。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月14日年18时许分二次转账2100元、200元到微信号×××；×××提现1400元到尾号为6507的银行卡，300元转账到×××,500元转账到×××,30元充话费，70元转账到ww937893。银行卡号11×××07分四次转账2100元、2100元、6000元、12000元到微信×××；×××在14日19时许提现8000元到未知账户；15日9时许提现13000元到6507银行卡。 5.银行账户信息及流水、ATM取款流水，证实户名为陈某2的银行卡号62×××45，2018年11月14日入账33000元。随即当日二维码转出及现金支取完毕。行卡号62×××07，于2018年11月15日由微信提现13000元到该账户。同日12时许在北流市石窝信用社的ATM分次取款完毕。 十五、2018年11月20日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，其中一人冒充沙垌镇中学黎校长，一人冒充酒水供应商，对被害人徐某1实施诈骗。被害人徐某1接到其同伙打来电话号码为178××××0393（吕某1名下电话号码）的电话，自称沙垌镇中学黎校长，需要在徐某1经营的喜利来饭店订酒席吃饭，要求徐某1提供指定的酒水，并提供酒水供应商的号码178××××6322（黄某4名下电话号码）给徐某1，以先付款后发货为由诈骗徐某12100元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月20日12时18分，徐某1报案称其在北流市喜利来饭店被人电话诈骗。2018年12月1日，北流市公安局对徐某1被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码178××××0393（吕某1名下）、178××××6322（黄某4名下）于2018年11月20日与150××××2870有多次通话联系。 3.被害人徐某1的陈述，证实2018年11月20日9时许，其手机接到一个电话178××××0393，自称是沙垌镇初中黎校长要订餐和订指定酒，对方提供了订酒电话178××××6322。其大姐徐金莲拨打电话订酒，自称恒福酒庄的员工说要先付款后发货。其通过微信×××分三次共转账2100元给对方微信×××。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月20日11时许分三次分别转账200元、900元、1000元到微信号×××；随后连同谢某被诈骗款提现至62×××07卡。 十六、2018年11月20日，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民密谋后，由梁兴荣冒充谢某的表亲，一人冒充酒水供应商，覃厚仁负责取赃款，对被害人谢某实施诈骗。被害人谢某接到其同伙打来电话号码为147××××0493（吕某1名下电话号码）的电话，自称是谢某的表亲，需要在谢某经营的饭店内订酒席吃饭，要求谢某提供指定的酒水和砂壶、普洱、茶叶等物品，并提供供应商的号码187××××5028（吕官阳）给谢某，对方以先付款后发货为由诈骗谢某39740元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月20日14时00分，谢某报案称其被一个自称是其老表的男子以帮购买烟酒、茶具、茶叶的形式诈骗。2018年11月21日，北流市公安局对谢某被诈骗案立案侦查。 2.通话清单，证实电话号码147××××0493（吕某1名下）于2018年11月20日与被害人谢某有多次通话联系。 3.被害人谢某的陈述，证实2018年11月20日11点多钟其接到一个电话（147××××0493），自称是其老表的男子要吃饭订餐、烟酒、茶叶和茶具，对方提供了订酒电话（187××××5028）。其联系订酒方，对方要其先付款，其通过微信转账两次给对方（一次1980元、一次3960元），又通过朋友陈君成微信转账5300元，对方微信号是×××，昵称是恒福酒庄。通过陈君成支付宝转钱到账号62×××85（一次9000元，一次19500元），户名叫黄某4。其一共被诈骗了39740元。 4.腾讯电子数据、数据光盘，证实微信号×××于2018年11月20日11时许分二次，分别转账1980、3960元到微信号×××；微信号×××转账5300元×××。随后×××提现13200元（连同徐某1被诈骗款）到62×××07卡号。 5.银行账户信息及流水、ATM取款流水，证实62×××85户名为黄某4，2018年11月20日分别入账9000元、19500元。随后消费及手机转账汇款到账户06×××37、62×××80。后于2018年11月20日由微信提现13200元到账户62×××07。加上卡内原有余额，同日13时许在北流市农某社华东分社ATM取款15800元。(同徐某1案一起) 综上，被告人黄凤海、梁兴荣参与实施诈骗16起，诈骗数额为人民币242040元；被告人伍长民参与实施诈骗9起，诈骗数额为人民币142840元；被告人覃厚仁诈骗数额为人民币53700元。 另查明，公安机关扣押被告人的手机共11台（其中被告人黄凤海苹果手机2台、金立手机1台、Vivo手机1台；被告人梁兴荣OPPO手机1台、华为手机1台；被告人伍长民按键手机1台、苹果手机1台、OPPO手机2台，被告人覃厚仁OPPO手机1台。），属于作案工具。 本案的其他综合证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实陆川县公安局刑事侦查大队接到玉林市反诈中心转来线索黄凤海、梁兴荣、伍长民等人从2018年10月开始以电话订餐代购酒水、订购抗生素为由多次诈骗。陆川县公安局于2018年12月23日决定对黄凤海、梁兴荣、伍长民等人诈骗案立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人黄凤海的出生时间是1989年6月11日，被告人梁兴荣的出生时间是1985年7月9日，被告人伍长民的出生时间是1980年10月29日，被告人覃厚仁的出生时间是1959年8月19日。 3.抓获经过，证实被告人伍长民、黄凤海等人涉嫌诈骗犯罪于2018年12月23日凌晨在陆川被公安局抓获，上述被告人均没有自首情节。 4.搜查证、搜查笔录，证实2018年12月23日，公安机关分别对伍长民、黄凤海、梁兴荣、梁某3、覃厚仁的人身及住宅进行搜查，从上述人员家中及身上搜出疑似作案工具并依法扣押（见扣押清单）。 5.扣押物品、文件清单，证实民警从覃厚仁处扣押到覃厚仁本人身份证一张（身份证号码）、OPPO手机一台、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××12）、中国农业银行卡一张（卡号：62×××78）、现金人民币十七张共1291元、黑色旧短钱包一个。 从被告人黄凤海处扣押到中国农业银行卡两张（卡号：62×××74、62×××71）、中国光大银行卡一张（卡号：62×××08）、中国工商银行卡一张（卡号：62×××33）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××63）、深圳农村商业银行卡一张（卡号：62×××78）、平安银行卡一张（卡号：62×××97）、手机四台（苹果手机、金立手机、VIVO手机、苹果手机各一台）、中国银行卡一张（卡号：60×××02）、东莞农村商业银行卡一张（卡号：62×××68）、广东省农村信用社联合社银行卡一张（卡号：62×××38）、手提电脑一台。 从伍长民处扣押到广州农村商业银行卡两张（卡号：62×××67、62×××67）、浦发银行一张（卡号：49×××55）、伍长民机动车驾驶证（正副证）、宗色旧长钱夹一个、苹果手提电脑一台、黑黄色按键手机一台（IMEI0：868642010107649;IMEI1：868642010107649）、黑色苹果手机一台（IMEI:355842083754453）、白色OPPO手机一台（IMEI:867909029617655）、伍长民本人身份证一张（证号：440924198010295630）、广西农村信用社卡一张（卡号：62×××21）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××81）、东莞农村商业银行卡一张（卡号：62×××09）、广东农某四会农村信用社卡一张（卡号：62×××01）、东莞市农村信用合作联社卡一张（卡号：94×××20）、深圳农村商业银行卡一张（卡号：62×××31）、中国农业银行卡两张（卡号：62×××70、62×××75）、广东农某化州农村信用社卡两张（卡号：62×××87、62×××21）。从被告人梁兴荣处扣押到中国建行卡一张（卡号：62×××19）、中国邮政银行卡三张（卡号：62×××29、62×××10、62×××74）、中国工商银行卡两张（卡号：62×××88、62×××75）、中国农业银行卡两张（卡号：62×××71、62×××13）、中国农某银行卡两张（卡号：62×××35、62×××90）、手机卡套两个（8986111814775641693B、8986111814775641692B）、OPPO手机一台、梁兴荣身份证一张、作文本一本。 从梁某3处扣押到lenovo手提电脑一台、ZTE中兴手机一台、VIVO手机一台（MEID:A0000080692C35、IMEI1：869940035404455、IMEI2：869940035404448）、VIVO手机一台（86×××85）、中国银行卡一张（卡号：62×××47）、深圳农村商业银行卡一张（卡号：62×××80）、广东省农村信用社联合社卡一张（卡号：62×××62）、广西农村信用社卡三张（卡号：62×××14、62×××08、62×××25）、中国农业银行卡两张（卡号：62×××77、62×××78）、中国邮政储蓄银行卡两张（卡号：62×××03、62×××82）、中国邮政储蓄银行卡两张（卡号：62×××86、62×××30）、陆川县人民医院就诊卡三张、梁某3身份证一张（450922199411082971）、空手机卡套一个（号码：158××××9273）、人民币七张（450元）、黑色旧长钱包一个。 6、调取证据通知书、手机号码机主信息及通话详单，证实2019年1月9日，侦查人员依法向移动通信公司调取了电话号码为152××××8918、178××××6322、178××××0393、188××××0853、147××××0493、187××××5028、178××××0083、198××××5839、157××××0733、178××××7672、139××××4687、157××××2559、198××××3863的开户信息及近6个月通话记录清单（含基站位置信息）等证据。 其中，178××××0393（梁某1案、梁某2案、徐某1案）、157××××0733（覃某案、江某案、黄某1案、张某1案）、147××××0493（梁某1案、韦某案、梁某2案、谢某案）的机主均系吕某1；198××××5839（邓某1案）、198××××3863（张某1案）、157××××2559（江某案、韦某案、邓某2案、潘某1案）、178××××0083（罗某1案）的机主均系庞某连；178××××7672（刘某1案、巫某1案、潘某1案）、178××××6322（刘某1案、巫某1案、黄某1案、徐某1案）的机主均系黄某4；187××××5028（曾某案）的机主是吕官阳；139××××4687（罗某1案、邓某1案、覃某案）的机主是吕某2。 7.银行账户开户信息及流水补充证据，证实62×××07工行账户开户人是吕某1。62×××85农村商业银行账户开户人是吕宇（身份证号）。 8.证人黄某2、黄某3的辨认笔录，证实黄某2、黄某3分别辨认出多次通过其班车托运卡的是陈某1、接收卡的是黄凤海、梁兴荣。证人梁某3的辨认笔录，证实梁某3辨认出实施电信诈骗的黄凤海、梁兴荣。证人徐某2的辨认笔录，证实徐某2辨认出要求其办理银行卡、电话卡的陈某1。 9.被告人的辨认笔录，证实伍长民分别辨认出和其一起实施诈骗的黄凤海、梁兴荣。黄凤海分别辨认出和其一起实施诈骗的梁兴荣、伍长民；帮其去办理诈骗用的银行卡、手机卡的梁某3；诈骗得款后帮取款的“二叔公”覃厚仁。梁兴荣分别辨认出帮助其到银行领取诈骗所得的钱的男子覃厚仁；辨认出和其一起实施电信诈骗的伍长民、黄凤海。覃厚仁辨认出叫其取诈骗款的黄凤海。 10.银行取款监控截图辨认，证实被告人覃厚仁辨认出2018年11月1日18:26石窝分社ATM、2018年11月2日14:31沙坡信用社ATM、2018年11月15日12:46石窝信用社ATM、2018年11月20日13:03华东分社ATM的视频截图中取款的人就是自己。指认本人使用的手机及手机内存的“高海仔”的电话号码（188××××6118）。 11.证人黄某2、黄某3证言，证实其两人共同经营陆川至低阳的桂Ｋ×××××班车。从2018年5月开始（黄某3称从2016-2018年期间），有人多次用其班车托运银行卡、电话卡及身份证（曾拆开来看过）给“阿某3佬”及另一个不认识的男子。两人均辨认出，托运卡的是陈某1，来领取银行卡、电话卡的是黄凤海、梁兴荣。 12.证人周某的证言，证实其在2018年4月份的时候，出于义气用其名帮徐某2办了一张农业银行的储蓄卡和一张移动电话卡，后交由徐某2进行操作，卡也在徐某2手里。6月份其想去银行注销卡时得知卡里面有147500元钱，已经被公安机关冻结了，其才知道徐某2拿卡去做违法犯罪的事情。 13.陈某1的证言，证实2018年2月份左右，其堂哥陈武斌问其现在有“低阳佬”要银行卡和电话卡，问其想不想做。其同意后其堂哥就把其的微信给了“低阳佬”，“低阳佬”加了其微信后其就和“低阳佬”说银行卡要700元一张，“低阳佬”同意后其就找人办理银行卡，其就从三月份到十月份找其的熟人办理了31张银行卡并办理了24张电话卡绑定银行卡；到了5、6月份的时候，其又找熟人帮“低阳佬”办理了30张电话卡，这些卡都卖给了“低阳佬”，说好一张电话卡300元钱。办理好的银行卡和电话卡是通过陆川县到低阳、黎冲班车发下去给他的，拿到卡后就通过微信转钱给其。其一共加了“低阳佬”四个微信号，昵称分别是动激、高某、八一军用品，还有一个不记得了。其中三个其删除了，还有一个八一军用品没删。“低阳佬”的电话是：17166584285、188××××7390，还有一个前面五位是14777的电话，他们不用了的。其本人的微信号是×××，昵称是發，其卖电话卡大概得到了6000多元。 14.证人梁某3的证言，证实从2018年2、3月份开始，其帮其老婆的哥哥黄凤海接收银行卡电话卡、办银行卡电话卡，然后转交给黄凤海实施电信诈骗，手机卡是用来打电话联系诈骗的对象，骗到钱后，这些钱会转入这些银行卡。经其手办理的银行卡有20多张，手机卡有10多张。手机卡大部分都是陆川县本地移动的，银行卡基本都是陆川县本地农业银行、邮政银行、还有其他银行的。有些电话卡、银行卡是黄凤海联系好班车送回陆河村的，有些是黄凤海给联系电话，然后其跟对方联系办好卡后，再叫他托班车（陆川县至低阳）带下来给其。一套卡（包含一张银行卡、一张手机卡），黄凤海给其2200元或者2400元，其就给对方1700元或者1800元，这些金额不固定，但都是在这个价钱范围内。单张手机卡，黄凤海给其200元钱，其就给对方150元，单张银行卡黄凤海给其1400元，其就给对方1000元或者1200元。都是通过微信联系和转账的，用来联系的那台手机、微信号都是黄凤海给其的，昵称是：暗一。另外其自己的微信昵称是：你那销魂的笑。对方的微信昵称好像是“123”。黄凤海给的手机只能上网，其办卡、收卡一共得了3万多块钱，这是包括分红给其的钱，单纯办卡的话，获得了1万块钱左右。这是事先商量过的，骗到钱就分点给其，黄凤海给多少就领多少。这个诈骗团伙负责打电话的有黄凤海、梁兴荣，其他人不清楚。 15.证人徐某2的证言，证实其一共办理了四张银行卡给陈某1，后面全部都拿去销户了，因为办卡之前陈某1就和其说这些卡两个月后就要销户，银行卡都是绑定其办理的手机号的。银行卡卖给陈某1是700元钱一张，电话卡卖给陈某1是300元钱一张。一般都是直接给现金，有时也是微信转账。其本人微信号是×××，其大概得到了3500元左右。 16.证人吕某1的证言，证实2018年9月到10月份办理两张银行卡（一张农业银行卡、一张工商银行卡）和六张移动的电话卡交给陈某1。银行卡可以卖700元一张（办理的银行卡要绑定一个电话），电话卡300元一张，办理电话卡要花50元钱，所以其一个得到2300元钱。这些卡是卖给了陆川县低阳村下面的人用来诈骗，陈某1叫其介绍其他人办理然后给他卖，但其没有介绍。其本人的微信号是×××，昵称安。 17.被告人黄凤海的供述及辩解，证实其和伍长民、梁兴荣其中一人冒充某某学校的校长打电话给一些饭店老板订餐，指定用“人头马”牌洋酒。如果老板说没有就叫老板跟一个叫“恒福酒庄”处购买。然后另一人冒充“恒福酒庄”老板与饭店老板谈价钱，要求先付款再送货。通过微信将订酒钱转过来，再转到办理好的银行卡里，由“二叔公”去银行取出来。除了订餐要酒外，有时还以要送领导烟、茶等理由继续向饭店老板订货骗钱。三个人一人冒充校长，一人冒充酒庄老板，角色不是固定的。得钱后，除10%给“二叔公”和开支，其他三个人平分。其和伍长民、梁兴荣是从2018年7、8月份开始电话诈骗他人钱的，一直做到11月份。去过容县抄一些饭店联系电话，大多是在网上查找的。银行卡除向梁某3购买过一张农业银行卡外，其余都是其在网上购买的。同时其还向梁某3购买过2张手机卡，这2张手机卡用来联系“二叔公”的。公安机关扣押在案的四台手机（苹果手机、金立手机、Vivo手机、苹果手机）是用来打电话给被害人。 18.被告人梁兴荣供述及辩解，证实2018年9月份这样开始诈骗，其和“海佬”、“阿某1”负责打电话实施诈骗，“阿某2”负责去帮把诈骗得来的钱取出来。在陆川县的领导打电话要订餐和订酒，以先付款后送货的方式进行诈骗。钱多的就转账到银行卡去，钱少的就微信转账，然后将微信账号的钱提现到银行卡上，再让“阿某2”去取钱放到红马庙处，其或者“海佬”再去把钱拿回来。诈骗得来的钱财，先除去购买实施诈骗时使用的手机卡、银行卡、手机的费用，再除去取款人“阿某2”的10%的分成，剩下的钱再由其和“海佬”“阿某1”三个人平分。刚开始是其和“海佬”在家里商量的，后来“阿某1”才加入的。“阿某2”是自己要加入帮取钱的，但要抽10%的分成。2018年11月份，当时其打电话到一家饭店说要订餐、烟、酒、紫砂壶和茶叶等，对方误以为其是老表，于是其就顺势伪装成对方到老表进行诈骗，最后其在这次诈骗中分得几大千块钱。“海佬”的书名是黄凤海，是陆川县黎某；“阿某1”的书名是伍长民，是广东省化州市甲隆人；“阿某2”是陆川县黎某。公安机关扣押在案的两台手机（OPPO手机、华为手机）是用来打电话给被害人。 19.被告人伍长民的供述及辩解，证实从2018年11月份开始进行诈骗，由其和“阿某3”冒充学校校长，梁兴荣冒充酒庄老板，由其三个人负责打电话实施诈骗。梁兴荣、“阿某3”先去到广西陆川县月垌低阳的山岭，然后叫其过去一起打电话诈骗，其拿着放在地上的胶纸袋里拿出来的手机打事先准备好的电话号码，冒充校长进行订餐和订“人头马”洋酒，没有这个酒的话就提供一个叫“恒福酒庄”的联系电话给对方。然后由梁兴荣或者“阿某3”来冒充“恒福酒庄”，要求对方先付款再送货。双方通过微信转账然后再提现将现金给其。实施诈骗所使用的手机、银行卡、手机都是由“阿某3”和梁兴荣提供的。诈骗得来的钱财，先除去购买实施诈骗时使用的手机卡、银行卡、手机的费用，再除去取款人的分成，剩下的钱再由其和“阿某3”、梁兴荣三个人平分。公安机关扣押在案的三台手机（黑色按键手机、黑色苹果手机、白的OPPO手机）是用来打电话给被害人。 20.被告人覃厚仁供述，证实其从2018年11月1日开始帮他们到银行取这些诈骗所得的钱，是两个人一起叫其帮领钱的，其在一个叫“高海仔”，另一个就是通过电话而已，没有见过本人。其帮“高海仔”他们去了4次钱左右，总共领了大概50000元左右，每领取一笔，就在领取总数内算10%的酬劳，共得了5000多元的现金酬劳。一般在银行取到钱后，直接在约定的总数内扣除自己的酬劳，剩下的再交给“高海仔”他们。他们都是通过电话和其联系的，把银行卡放在洪马庙那里的锅里，然后其去洪马庙拿到卡，等取到钱后，就打电话给“高海仔”（号码是188××××9118），然后按照他们的要求把钱放在洪马庙那个锅里或者直接交给“高海仔”本人。公安机关扣押在案的一台手机（OPPO手机）是用来打电话给黄凤海的，扣押的现金人民币1291元是诈骗分得赃款。 对公诉机关的指控，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民、覃厚仁的辩护意见及辩护人陈思远、李柳银提出的辩护意见综合评析如下： 庭审中，被告人黄凤海提出参与诈骗没有十六起，以抗菌素名义的犯罪没有做过，只参与了让覃厚仁取钱的4起（第8、10、14、16起）。被告人梁兴荣辩称其从2018年10月份才开始参与实施诈骗行为，只参与过四起（第16起，其余3起不记得了），以抗菌素名义、被害人在容县的诈骗没有做过。辩护人陈思远的辩护意见是，对指控梁兴荣诈骗罪的罪名没有异议，同时提出除指控的第16起外，其与指控均事实不清，证据不足。认为被告人在本案中起次要作用，应认定为从犯。被告人伍长民辩称其从2018年11月份开始参与实施诈骗，只参加5次，以抗菌素名义的诈骗没有参与，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人李柳银提出，伍长民未参与第9、12、13、14起犯罪，在本案中起次要作用，应认定为从犯，到案后如实供述其犯罪事实，建议判处三年以下刑期，并适用缓刑。被告人覃厚仁对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，认为其在本案中起次要作用，应认定为从犯，有坦白情节，且其是初犯，家属也积极缴纳了罚金，请求法院从轻处理。 经查，1、同伙陈某1、吕某1（均为未成年人）证实陈某1叫朋友帮办理银行卡、电话卡，之后卖给“低阳佬”实施诈骗，陈某1叫过吕某1、庞某连、陈某2等人办理过卡。低阳的班车售票员及司机证实陈某1多次托运卡、接收卡的是黄凤海、梁兴荣。吕某1证实所有的卡都是办好以后直接交给陈某1，未开封未使用。覃厚仁4次取款的卡62×××07是吕某1名下的。2、覃厚仁供述其帮黄凤海等人取钱，未帮过其他人取钱，黄凤海、梁兴荣亦供述仅叫覃厚仁取钱。覃厚仁供述且辨认其持62×××07卡4次取款交给黄凤海等人，其这4次取款的是第8、10、14、16起。虽最终在ATM的取款金额不一定与诈骗金额一致，仅是因为有些钱没有提现（少于诈骗金额的)，或者有些钱是连同微信里原有余额一起提现。诈骗金额的确定是根据被害人的报案陈述及其提供的转账记录、电子证据里的作案微信账号流水确定。3、用吕某1名下的电话卡诈骗的是第5、7、8、10、12、13、14、15、16起。使用吕某1名下银行卡（卡号62×××07）绑定作案或微信提现的是第6、8、10、11、14、15、16起，覃厚仁持该卡取款了4次。第1、2、12、15起系使用黄某4名下同一电话号码（178××××6322）实行诈骗，第1、2、3起系共用同一作案微信（×××）实行诈骗；第5、6、7、9其系共用同一银行卡（62×××85）实施诈骗；第4、6、7起系共用同一电话卡（139××××4687）实行诈骗，第4起所用的另一作案号码（178××××0083）的机主与第6、8、9、10、11、14的电话号码机主一致，都是庞某连。 以上各起犯罪之间具有使用同一电话号码、同一作案微信账号、同一银行卡进行作案。被告人黄凤海在庭审中承认的4起（8、10、14、16），跟这4起犯罪关联的电话号码、微信账号、银行卡覆盖了全部16起犯罪，这16起被害人都是玉林范围内的，诈骗手法相同，足以证实系黄凤海等四人所为。且有其他同案人供述、证人证言、辨认笔录及照片予以证实，形成证据锁链。故被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民及辩护人陈思远、李柳银的上述意见与本案事实不符，本院不予采纳。另外，辩护人陈思远、李柳银均提出被告人梁兴荣、伍长民在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见与本案实情不符，本院不予采纳。辩护人李柳银还提出被告人伍长民到案后如实供述其犯罪，建议在三年以下处罚，并适用缓刑的意见。经查，被告人伍长民参与诈骗数额巨大，又是主犯，没有法定减轻情节，故不能在三年以下处以刑罚，且公诉机关指控其参与9起犯罪，其只是承认5起，没有如实供述其罪行，犯罪情节较重，没有悔罪表现，不符合缓刑的条件，故辩护人李柳银提出的辩护意见不符合法律规定，本院不予以采纳。被告人覃厚仁提出其属从犯，初犯，具有坦白情节，要求从轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人覃厚仁明知是他人实施诈骗所得赃款，仍然到银行协助取款，数额巨大，上述被告人的行为均已触犯了刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控四被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民、覃厚仁二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民均积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人梁兴荣、伍长民在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。被告人覃厚仁在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。覃厚仁归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。由于被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应予退赔。对公安机关扣押在案用于作案工具的手机共十一台予以没收。对公安机关扣押在案的违法所得人民币1291元退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第七条、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄凤海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2025年5月22日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人梁兴荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月,并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2025年2月22日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人伍长民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2024年1月22日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人覃厚仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2020年12月22日止。罚金已缴纳。） 五、责令被告人黄凤海、梁兴荣共同退赔：巫某1人民币八千四百元、刘某1人民币六千三百元、曾某人民币一万四千一百元、罗某1人民币一万零八百元、梁某1人民币一万二千六百元、邓某1人民币二万六千元、覃某人民币二万一千元；被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民共同退赔：潘某1人民币二千元、邓某2人民币二千元、黄某1人民币六千三百元、梁某2人民币八千四百元、徐某1人民币二千一百元；被告人黄凤海、梁兴荣、伍长民、覃厚仁共同退赔：江某人民币一万一千二百元、韦某人民币一万三千六百元、张某1人民币五万七千五百元、谢某人民币三万九千七百四十元（从公安机关扣押的违法所得一千二百九十一元中发还，不足部分由各被告人继续退赔）。 六、对公安机关扣押的用于犯罪的作案工具手机十一台（其中被告人黄凤海苹果手机二台、金立手机一台、Vivo手机一台；被告人梁兴荣OPPO手机一台、华为手机一台；被告人伍长民按键手机一台、苹果手机一台、OPPO手机二台，被告人覃厚仁OPPO手机一台），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  冯文辉 人民陪审员  吕健堂 人民陪审员  杨春英 二〇二〇年六月五日 书 记 员  陈 伟