宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院民事判决书（2019）宁0105民初2064号原告：卢浩，男，1977年6月26日出生，汉族，无业，住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：卢洲洋（系卢浩胞兄），住宁夏回族自治区银川市。被告：中国建筑土木工程公司宁夏分公司，住所地宁夏回族自治区银川市西夏区黄河西路60号燕宝钢材市场A2区。负责人：尹召文，该公司经理。被告：中国建筑土木建设有限公司，住所地北京市丰台区南四环西路188号16区12号楼1至9层101。法定代表人：刘驷达，该公司董事长。委托诉讼代理人：代家隆，男，该公司职工。委托诉讼代理人：张正清，男，该公司职工。原告卢浩与被告中国建筑土木工程公司宁夏分公司、中国建筑土木建设有限公司民间借贷纠纷一案，本院于2019年4月9日立案后，被告中国建筑土木建设有限公司于2019年5月17日向本院提出管辖权异议申请，本院于2019年5月22日作出裁定，驳回被告中国建筑土木建设有限公司对本案管辖权提出的异议。被告中国建筑土木建设有限公司于2019年5月31日上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2019年11月4日作出裁定，驳回上诉维持原裁定。本院依法适用普通程序，于2020年4月22日公开开庭进行了审理。原告卢浩的委托诉讼代理人卢洲洋，被告中国建筑土木建设有限公司的委托诉讼代理人代家隆、张正清到庭参加诉讼，被告中国建筑土木工程公司宁夏分公司经本院公告送达传票，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。卢浩向本院提出诉讼请求: 1.判令中国建筑土木工程公司宁夏分公司、中国建筑土木建设有限公司向卢浩归还借款33万元，利息按月息2%计算，从2006年10月17日至借款付清为止；2.案件诉讼费、保全费、差旅费等费用由中国建筑土木工程公司宁夏分公司、中国建筑土木建设有限公司承担。诉讼过程中，卢浩将第一项诉请中“按月息2%计算”变更为“按照国家同期贷款利率0.639%计算”。事实与理由：2004年至2006年，中国建筑土木工程公司宁夏分公司总承包银川鲁能·陶然水岸项目，期间卢浩给中国建筑土木工程公司宁夏分公司陆续供应了一些钢筋，该钢筋款已结清。2006年中国建筑土木工程公司宁夏分公司称资金紧张，需要借支款项，卢浩陆续几次向其给付现金33万元，中国建筑土木工程公司宁夏分公司向卢浩出具借条。后卢浩多次催要无果，且借款公司已被吊销，故诉至法院。中国建筑土木工程公司宁夏分公司未作答辩。中国建筑土木建设有限公司辩称，一、其从未向卢浩借涉案款项，卢浩主张的借贷事实不存在：1.卢浩向法庭提交的收据两张，经中国建筑土木建设有限公司财务人员核实，账务记账凭证中没有此收据对应的记账联，可见该收据对应的财务行为并未发生；2.该收据明确显示为中国建筑土木建设有限公司内部收据，即收据用途仅作为公司内部资金记账凭证，卢浩非其公司员工，不可能使用此收据，因此有理由怀疑此收据使用的非正常情况；3.卢浩主张其与中国建筑土木有限公司在本案所涉项目管理人员是朋友关系，基于信任出借了款项，但又对具体借款经办人的姓名、收款人的姓名和催款人的姓名均不知晓，这不符合常理；4.因涉案金额巨大，现金交易的概率较小，在卢浩无相对应的转账记录及现金交付证据佐证的前提下，卢浩所提交的证据远未达到民事证据“高度盖然性”的证明标准。二、卢浩提供了存折，意在证明取款并给付了借款，中国建筑土木建设有限公司认为存折与本案没有关联性，对卢浩的证明目的不认同：1.取款时间显示为2006年6月至8月，按照交易习惯和常理，最后一次提供借款的时间应当是出具收据的时间，收据上注明的时间为2006年10月17日，与最后一次取款间隔两月之久，与交易习惯严重不符；2.收据显示的借款金额为15万元和18万元，卢浩提供的存折取款金额零散，与收据金额不相符，无法显示对应关系；3.该存折只能显示卢浩取款行为，无法证明向中国建筑土木建设有限公司提供借款的行为，取款行为与借款行为不能等同。三、卢浩的诉讼请求已超过诉讼时效，卢浩主张与中国建筑土木建设有限公司项目管理人员口头约定本案涉案借款在项目结算时偿还，该项目于2008年结算，但卢浩至2019年4月才提起诉讼，在长达10余年期间中国建筑土木建设有限公司从未收到过卢浩还款催告，因此本案已超过诉讼时效，不应当支持其诉讼请求。四、中国建筑土木建设有限公司与卢浩仅在其公司施工的银川鲁能基地工程项目中有过接触，与卢浩的债权债务均以中国建筑第八工程局有限公司名义进行，从未以中国建筑土木工程公司宁夏分公司进行过，宁夏分公司仅仅为内部行使职权使用，银川鲁能基地工程是中国建筑土木建设有限公司的母公司中国建筑第八工程局有限公司承接，其后交由中国建筑土木建设有限公司实际施工，该项目的对外债权债务关系均以中国建筑第八工程局有限公司的名义产生，但该公司与卢浩之间的债权债务于2008年通过诉讼途径结清。综上，中国建筑土木建设有限公司与卢浩之间不存在借贷关系，即使存在也已超过诉讼时效，因此请求驳回卢浩的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据即卢浩提交的企业信息查询单1份，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.卢浩提交的《收据》2份、银川市商业存折1份4页，本院对该组证据的真实性认可，但结合借款原因、借款用途、款项来源、交付方式、借贷双方的关系，无法证实中国建筑土木工程公司宁夏分公司向其借款33万元的事实；卢浩提交的EMS催款函2份，因该证据为2018年5月29日、6月11日邮寄，但其封面注明“债权转让通知书”，且均被拒收，故对其证明目的，本院不予确认。2.中国建筑土木建设有限公司提交的2005年8月18日转账存根1份，2005年10月11日收据、转账存根、借条各1份，2006年9月15日收据1份，2006年1月6日收据、收条各1份，（2008）银民初字第251号民事调解书打印件1份，还款协议调档件1份，该组证据互相印证，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认。根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：中国建筑土木工程公司宁夏分公司系中国建筑土木建设有限公司依法设立的分公司，于2008年7月16日被吊销营业执照。卢浩提交2006年10月17日《土木公司内部收据》（收据号码为：2022522、2022523）第二联（付款单位记账）两份，载明：收款单位为：中国建筑土木工程公司宁夏分公司，付款单位：卢浩，摘要为借款，金额分别为15万元、18万元，共计33万元。该收据收款单位处加盖“中国建筑土木工程公司宁夏分公司财务专用章”。卢浩提交的其名下银川商业银行东城支行主账号为XXXX的个人活期存折显示：自2006年7月至2006年8月31日有取款（1万元以上）多笔记录，2006年9月至2006年12月7日之间仅有5000元及700元两笔取款记录，截止2006年12月7日余额为99.28元。卢浩庭审中陈述：该款项是中国建筑土木工程公司宁夏分公司因工程项目开支向其借款，自2006年6月开始，1万、2万、3万、5万、10万金额不等，现金交付给中国建筑土木工程公司宁夏分公司财务、项目经理、法人（尹召文），因都是朋友关系，当时没有出具收据。卢浩在庭后询问中陈述：从2006年开始，分多次给中国建筑土木工程公司宁夏分公司借款，金额不等，将现金支付给公司法人（尹召文），有时是法人（尹召文）派其他员工来取，当时都出具小白条，后来出具了两张借条，借款没有给过项目经理。经法庭核实，卢浩除知道中国建筑土木工程公司宁夏分公司负责人尹召文名字外，项目经理、财务人员及其他工作的姓名均不清楚，也没有相关人员联系方式。另查明，中国建筑土木建设有限公司是中国建筑第八工程局有限公司的全资子公司。2005年，中国建筑第八工程局有限公司承接银川鲁能·陶然水岸项目，交由中国建筑土木建设有限公司实际施工和管理，为方便管理，中国建筑土木建设有限公司于2005年11月17日依法设立了中国建筑土木工程公司宁夏分公司。期间，卢浩以“银川吉利凯歌商贸有限公司”名义给涉案工程项目陆续供应了材料，中国建筑第八工程局有限公司以转账、承兑汇票、借款等形式向卢浩支付了材料款。2006年9月2日，中建八局银川鲁能基地工程项目部（甲方）与卢浩（乙方）签订《还款协议》，载明“鉴于乙方为甲方总承包宁夏鲁能置业有限公司开发的银川鲁能陶然水岸工程供应材料，甲方欠乙方的材料款，乙方购买宁夏鲁能置业有限公司开发的银川鲁能陶然水岸的房屋，经业主、甲方与乙方协商达成一致，已签订三方协议。另外，对于房款超出乙方供应材料款788376元，甲乙双方达成一致协议：乙方承诺该部分款项分二次还清，第一笔在2006年12月31日前，乙方将超出供应材料款部分的50万元偿还甲方，剩余部分在2007年5月1日前还清。否则甲方每天按所欠额的3‰收取滞纳金。未尽事宜，甲乙双方另行协商，签订补充协议。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章之日起生效，所有款项偿清后自行失效”。该协议签订后，卢浩未按该协议履行义务，中国建筑第八工程局有限公司于2008年诉至法院，后经法院主持双方达成调解。卢浩庭审中认为该材料款实为工程款，其给中国建筑土木工程公司宁夏分公司鲁能陶然水岸工程供应的是钢筋，钢筋款已由中国建筑土木工程公司宁夏分公司付清，但其在法院限定的期限内并未提供证据证明其还承包了鲁能陶然水岸的其他工程，也未提交证据证明中国建筑土木工程公司宁夏分公司向其支付款项的事实。本院认为，民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。本案中，争议的焦点为卢浩主张中国建筑土木工程公司宁夏分公司偿还借款33万元的借贷关系是否实际发生。一、卢浩陈述与中国建筑土木工程公司宁夏分公司工作人员为朋友关系，基于信任才借款33万元给中国建筑土木工程公司宁夏分公司，却不能说出该公司项目经理、财务人员等经办人员的姓名，也没有联系方式，显然不符合常理;且卢浩在庭审及庭后询问中关于款项交付给谁及是否出具收据的陈述前后不一。二、涉案金额较大，卢浩陈述的借款是分多次以现金方式支付的，其提交的取款记录在2006年9月之后再未支取过1万以上款项，而涉案《土木公司内部收据》是2006年10月17日出具，且为内部收据，不符合借款交易习惯。三、中国建筑土木建设有限公司认为卢浩给鲁能陶然水岸供货以及双方的债权债务关系均是与案外人中国建筑第八工程局有限公司进行，从未以中国建筑土木工程公司宁夏分公司名义进行；且中国建筑土木建设有限公司提交了中国建筑第八工程局有限公司给卢浩支付货款以及其他债权债务关系的证据，卢浩在该债权债务处理时也未提及涉案借款；中国建筑土木建设有限公司认为借贷行为未实际发生并已作出合理说明，而卢浩在本院限定期限内未提交中国建筑土木工程公司宁夏分公司以其名义给卢浩支付过货款或签订过合同等双方有业务往来的相关证据。四、卢浩认为中国建筑第八工程局有限公司给其支付的是工程款，不是供货的款项，供应钢筋的款项是中国建筑土木工程公司宁夏分公司支付，但其未提供证据证明其还承包了鲁能陶然水岸的其他工程。综上，卢浩不能就借款原因、资金来源、具体支付方式、支付时间、款项接收人员等借贷关系是否实际发生的案件主要事实提供充分证据予以举证证明，应承担举证不能的法律后果，故对其要求中国建筑土木工程公司宁夏分公司、中国建筑土木建设有限公司偿还借款33万元及利息的主张，事实依据不足，不能成立，本院不予支持。本院受理该案后，依法向中国建筑土木工程公司宁夏分公司送达了民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、民商事案件庭审程序中当事人须知、诉讼风险告知书、人民法院廉政监督卡、合议庭组成人员通知书及开庭传票，中国建筑土木工程公司宁夏分公司在法定期限内未提交答辩状及证据材料，视为其对答辩等诉讼权利的放弃。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第一百九十六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条第一款、第十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回卢浩的诉讼请求。案件受理费6250元，由卢浩负担;公告费750元，由卢浩负担450元，由中国建筑土木建设有限公司负担300元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。  审 判长   张月琴人民陪审员    魏丽娟人民陪审员    李万俊 二〇二〇年六月一日 法 官 助 理    段和珍书 记员   闫洁 附本案适用法律条文：《中华人民共和国民法总则》第七十四条 法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条 本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。  经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。第十六条 原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩已经偿还借款，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。  被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条 人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。。1