周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初103号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人葛昭亮，男性，1987年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省潍坊市安丘市，住安丘市。因涉嫌诈骗于2019年10月21日被安丘市公安局景芝派出所民警抓获，并临时羁押于安丘市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人赵帅、周口市川汇区法律援助中心律师。被告人王鹏，男性，1992年1月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山东省潍坊市高密市，住高密市。因涉嫌诈骗于2019年10月23日被高密市孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人李萍，河南碧轩律师事务所律师。被告人葛吉南，男性，1986年9月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省潍坊市安丘市，住安丘市。因涉嫌诈骗于2019年10月21日主动到安丘市景芝派出所投案，被临时羁押于安丘市看守所。2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人杨小燕，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人于振春，男性，1997年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省潍坊市高密市，住高密市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月23日被高密市公安局孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所。2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人赵梓君，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人于振秋，男性，1997年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省潍坊市高密市，住高密市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被高密市公安局孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所。2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李向银，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人綦孝朋，男性，1994年6月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山东省潍坊市高密市，住高密市。因涉嫌诈骗于2019年10月22日被高密市公安局孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所。2019年10月27日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人葛昭亮、葛吉南、綦孝朋、王鹏、于振春、于振秋犯买卖国家机关公文、证件罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员朱秀丽出庭支持公诉，被告人葛昭亮及其指定辩护人赵帅、被告人王鹏及其辩护人李萍、被告人葛吉南及其指定辩护人杨小燕、被告人于振春及其指定辩护人赵梓君、被告人于振秋及其指定辩护人李向银、被告人綦孝朋及其辩护人严保才到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至7月份期间，被告人葛昭亮办理8套公司营业执照和银行对公账户，并介绍被告人葛吉南办理了5套、介绍祝某办理了四套；被告人王鹏办理8套、并介绍被告人于振春、于振秋各办理5套；被告人綦孝鹏办理5套。上述营业执照和对公账户均卖给了钟某。被告人葛昭亮名下所办理的一个公司账户被他人用于转账诈骗赃款，被害人被骗数额巨大。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人葛昭亮、王鹏、葛吉南、于振春、于振秋、綦孝朋以营利为目的，将以自己个人身份信息办理的公司营业执照及银行对公账户予以出售，被他人用于违法犯罪活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十天第一款之规定，构成买卖国家机关公文、证件罪。被告人葛昭亮、王鹏、葛吉南、于振春、于振秋、綦孝朋自愿认罪认罚，签署了具结书，建议判处被告人葛昭亮有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人王鹏有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币2000元；判处被告人葛吉南、于振春、于振秋、綦孝朋各有期徒刑八个月至十个月，各并处罚金人民币2000元。要求依法判处。被告人葛昭亮对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，被告人葛昭亮归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，悔罪表现明显，且当庭认罪，签署认罪认罚具结书，已经认识到错误，建议法庭从轻处罚。被告人王鹏对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人罪名及事实无异议，辩称被告人王鹏认罪态度较好，积极配合公安机关调查；自愿认罪认罚，积极配合侦查机关，被告人主动归案，符合坦白情节；被告人自愿缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人葛吉南对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人罪名及事实无异议；被告人在本案中应认定从犯，其本人没有买卖的犯罪故意，被告人具有自首情节，主观恶性不深；被告人自愿认罪，当庭认罪态度较好，愿意缴纳罚金；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人用自己身份信息办理，没有给社会造成无法挽回的后果，建议对其判处有期徒刑八个月以内量刑。被告人于振春对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人罪名及事实无异议，被告人于振春无犯罪前科，主管恶性不大，认罪态度较好，应当认定坦白；被告人具有悔罪表现，签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚；被告人于振秋对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人罪名及事实无异议；被告人于振秋到案后如实供述，被告人认罪认罚，具有较好的认罪态度，已经认识到自己的错误，被告人法律意识淡薄，对被告人应当从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑八个月以内量刑。被告人綦孝朋对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人罪名及事实无异议；被告人綦孝朋具有以下从轻处罚情节，被告人协助公安机关抓捕同案犯，被告人认罪态度较好，社会危害性不大，建议对其判处有期徒刑八个月以内量刑。经审理查明，2019年3月至7月份期间，被告人葛昭亮为了营利，用自己的身份证件的通过钟某办理了8套公司营业执照和银行对公账户；后又介绍被告人葛吉南办理了5套公司营业执照和银行对公账户、介绍祝某办理了四套公司营业执照；被告人王鹏通过钟某办理了8套公司营业执照和银行对公账户、并介绍被告人于振春、于振秋各办理5套公司营业执照和银行对公账户；被告人綦孝鹏通过钟某办理了5套公司营业执照和银行对公账户。上述各被告人办理的营业执照和对公账户均卖给了钟某。其中被告人葛昭亮得款3000元、被告人王鹏得款2500元、被告人葛吉南得款2000元、被告人于振春得款1500元、被告人于振秋得款1400元、被告人綦孝朋得款3000元。被告人葛昭亮名下所办理的一个“济南卿珣建材有限公司”账户被他人用于转账诈骗赃款，被害人被骗数额巨大。另查明，案发后，被告人葛吉南主动到当地派出所投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人綦孝朋带领公安人员抓捕同案犯王鹏。被告人葛昭亮2019年10月21日被安丘市公安局景芝派出所民警抓获，并临时羁押于安丘市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局办理刑事拘留手续；被告人王鹏2019年10月23日被高密市孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局办理刑事拘留手续；被告人葛吉南2019年10月21日主动到安丘市景芝派出所投案，被临时羁押于安丘市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局办理刑事拘留手续；被告人于振春、于振秋2019年10月23日被高密市公安局孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局办理刑事拘留手续；被告人綦孝朋2019年10月22日被高密市公安局孚日派出所民警抓获，并临时羁押于高密市看守所，2019年10月27日被周口市公安局城北分局办理刑事拘留手续。上述事实，各被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有各被告人侦查阶段供述；证人钟某、徐某、祝某、郑某等人证言；书证：受案登记表、立案决定书、安丘市看守所出具的葛昭亮、葛吉南羁押证明各一份、高密市看守所出具的纂孝朋、王鹏、于振春、于振秋出所登记表各一份、葛昭亮、葛吉南的户籍信息、纂孝朋、王鹏、于振秋、于振春电子档案一份、葛昭亮、葛吉南无前科证明，王鹏前科查询、郑某2019年7月3日中原银行客户存款明细账、2019年7月3日徐文欢银行交易明细、扣押清单6份、抓获经过5份、被告人葛昭亮的手机微信截图、被告人于振春的手机备忘录文件截图：公章备案登记单、营业执照、基本存款账户信息、银行卡、侦查机关调取葛昭亮、纂孝朋、王鹏、葛吉南、于振春、于振秋等人的工商注册相关手续证据通知书、企业信息表：葛昭亮8家公司、王鹏8家公司、于振春5家公司、于振秋5家公司、葛吉南5家公司、纂孝朋5家公司、城北分局案件侦办大队情况说明：綦孝鹏协助民警将王鹏抓获、葛吉南微信账单等证据予以证实。上述证据，均经当庭举证、质证、认证，事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人葛昭亮、王鹏、葛吉南、于振春、于振秋、綦孝朋，以营利为目的，将以自己的身份信息办理的公司营业执照及银行对公账户等予以出售，其中葛昭亮8套、王鹏8套、葛吉南5套、于振春5套、于振秋5套、纂孝朋5套，被告人葛昭亮名下的一家公司账户被他人用于诈骗赃款转账违法犯罪活动。各被告人之行为已构成买卖国家机关公文、证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛昭亮、王鹏、葛吉南、于振春、于振秋、綦孝朋均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。被告人葛昭亮办理的银行对公账户造成了一定的危害后果，依法应当从重处罚。被告人葛吉南案发后主动投案，如实供述犯罪事实，属自首情节，依法可从轻处罚；被告人綦孝朋协助公安机关抓获同案犯，属一般立功情节，依法可从轻处罚。被告人王鹏、綦孝朋亲属帮助积极缴纳罚金，量刑时酌情考虑。公诉机关对各被告人量刑建议幅度适当，予以采纳。各辩护人辩护意见合理部分予以采信。依据各被告人所办理的营业执照和银行账户套数、所起的作用、造成的后果，依法量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人葛昭亮犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月21日起至2021年4月20日止。罚金自判决生效之日起10内内缴纳至本院指定银行，逾期强制执行。）被告人王鹏犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月23日起至2020年9月22日止。罚金已缴纳）被告人于振春犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月23日起至2020年8月22日止。罚金自判决生效之日起10内内缴纳至本院指定银行，逾期强制执行。）被告人于振秋犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月23日起至2020年8月22日止。罚金自判决生效之日起10内内缴纳至本院指定银行，逾期强制执行。）被告人葛吉南犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月21日起至2020年7月20日止。罚金自判决生效之日起10内内缴纳至本院指定银行，逾期强制执行。）被告人綦孝朋犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月22日起至2020年6月21日止。罚金已缴纳）二、被告人葛昭亮非法所得3000元、被告人王鹏非法所得2500元、被告人葛吉南非法所得2000元、被告人于振春非法所得1500元、被告人于振秋非法所得1400元、被告人綦孝朋非法所得3000元依法予以追缴上缴国库（非法所得自判决生效后10日内缴纳至本院指定银行，逾期强制执行）。三、侦查机关扣押各被告人的的作案工具手机依法予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  赵平安人民陪审员  邝 山二〇二〇年六月八日书 记 员  贾赫男