陕西省宜君县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0222刑初42号 公诉机关宜君县人民检察院。 被告人成某，男，1993年1月5日出生，居民身份证号码61052219930105XXXX,汉族，大专文化，农民。户籍所在地陕西省渭南市潼关县，住陕西省渭南市潼关县太要镇太要社区老虎城X组。因涉嫌诈骗罪于2019年1月23日被宜君县公安局刑事拘留，2019年3月1日被依法逮捕。现羁押于宜君县看守所。 辩护人李莉，陕西睿群律师事务所律师。 辩护人李敏，陕西合恒律师事务所律师。 宜君县人民检察院以君检公诉刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人成某犯诈骗罪，于2019年10月28日某本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜君县人民检察院指派检察员樊军民出庭支持公诉。被告人成某及其辩护人李莉、李敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宜君县人民检察院指控,2014年7月份，被告人成某与郭颖杰(已判决)等人合伙成立西安团语网络科技有限公司，法定代表人成某。2016年2月23日，被告人成某将公司变更为“西安团思商贸有限公司”，其与经理郭颖杰陆续招收李某、吴某刚、刘某、占某念、贺某峰、李某辉、刘某某、严某某、仇某(以上人员均已判决)等人做话务员，2016年3月至2017年2月间在陕西省西安市莲湖区丰庆路麦尔斯顿5号楼1幢1单元11102室和陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园1幢11704室，通过北恩UC软件，多次给全国各地的中老年人拨打电话，冒充医疗机构专家、教授以及国家扶贫救助办等国家机关工作人员，以配置药物治疗病情、办理国家扶贫报销救助为由，诱使被害人交纳高昂的药物费用、“个人所得税”“保证金”“物流担保金”“激活费”等，通过北京天时物流公司将成某从河南千牛卫医药科技有限公司低价采购的十余种保健品邮寄给被害人，以货到付款方式回收钱款，然后由北京天时物流公司定期将所收取的钱款扣除相关费用后转账至成某提供的账户。 经统计，2016年3月至2017年2月，北京天时物流公司共从被害人处收回钱款4883438元，除日常开支和发放工资外，由成某给各股东分红及进行其他商业投资。2019年1月23日，被告人成某主动到潼关县公安局投案。 公诉机关认为，被告人成某以非法占有为目的，组织人员实施电信诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人成某自动投案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人成某十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人成某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人成某犯诈骗罪的罪名没有异议。认为被告人成某具有自首情节，且认罪认罚，签署了具结书，系初犯、偶犯，被告人所销售保健品是正规产品，被告人主观恶性小，未造成严重后果。 经审理查某：2014年7月22日，被告人成某与郭颖杰（已判刑）等人在西安市工商行政管理局沣东分局注册登记了西安团语网络科技有限公司。2016年2月23日，在西安市工商行政管理局莲湖分局注册登记成立了西安团思商贸有限公司，成某担任法定代表人。先后雇佣李某（已判刑）、吴某刚（已判刑）、刘某（已判刑）、占某念（已判刑）、贺某峰（已判刑）、李某辉（已判刑）、刘某某（已判刑）、严某某（已判刑）、仇某（已判刑）等人。于2016年3月至2017年2月期间，在陕西省西安市莲湖区丰庆路麦尔斯顿5号楼1幢1单元11102室，陕西省西安市雁塔区科技路195号世纪颐园1幢11704室，利用非法获取的公民个人信息,虚构、冒充西北慢性疾病研究中心的专家、教授，中国中医科学研究院专家、教授，欧米伽三创始人王继飞等身份，利用网络电话，将保健品充作药物通过北京天时物流有限公司以货到付款的方式，销售给被害人。虚构、冒充国家药物调查科的工作人员、国家扶贫办工作人员、国家食品、药品监督管理总局工作人员、国家财政部工作人员、中纪委工作人员、中国银行行长、副行长等身份，以为被害人办理扶贫报销救助为名，诱使被害人缴纳“个人所得税”、“保证金”、“物流担保金”、“预存金”、“激活费”、“存档费”等。谎称赠送免费保健品，通过北京天时物流有限公司，以货到付款的方式骗取被害人钱财。然后由北京天时物流有限公司，定期将所回收的钱款，扣除相关费用后转账至成某提供的账户。2016年3月至2017年2月，北京天时物流公司共从被害人处收回钱款4883438元。2019年1月23日，被告人成某主动到潼关县公安局投案。 上述事实有经庭审质证、确认的宜君县公安局受案登记表、立案决定书、被害人阮长荣的报案材料、西安市工商管理局沣东新城分局出具的公司登记基本情况、西安市莲湖区食品药品监督管理局出具的证某、宜君县公安局调取证据清单、在逃人员登记表、潼关县公安局刑事警察大队出具的抓获经过、陕西省潼关县看守所出具的羁押证某、潼关县公安局太要派出所出具的户籍证某、河南千牛卫医药科技有限公司提供的营业执照、消毒产品生产企业卫生许可证、商标注册证、企业标准、产品价格表、检测报告、河南万仁药业有限公司提供的营业执照、食品生产许可证、食品生产许可品种某细表、万仁牌菲得欣胶囊保健食品注册批件、价格通知、检测报告、濮阳市龙都医药保健品有限公司提供的营业执照、开封红枫叶生物科技有限公司保健食品生产许可证、开封红枫叶生物科技有限公司营业执照、濮阳市龙都医药保健品有限公司食品流通许可证、濮阳市龙都医药保健品有限公司宏泰胶囊企业标准、宏泰胶囊国产保健食品批准证书、价格通知、检测报告、郑州健倍士食品科技有限公司提供的营业执照、压片糖果企业标准、糖果制品生产许可证、食品生产许可证、食品生产许可品种某细表、食品流通许可证、价格表、发货某细表、蔡玉安提供的价格表、发货某细表、公司汇款账户中国农业银行银行卡账号6228450718013645976（蔡玉安）的交易某细清单、公司汇款账户中国农业银行银行卡账号6228480711925701719（蔡玉安）的交易某细清单、北京天时物流有限公司提供的国内代收货款合同、返款记录、成某发货扣除费用表、寄单某细、成某工商银行账户6215593700009021995历史某细清单、贺某峰工商银行账户6215593700016301224历史某细清单、陈林峰工商银行账户6215593700006767707历史某细清单、委托办理国内特快专递代收货款协议书、快递收派合同暨月结协议、北京天时物流公司扣押保健品归类说某及照片、西安市哈喽房产中介公司提供的不动产租赁合同、陕西光大照某电器有限公司提供的房屋租赁终止合同、西安盛弘房地产营销策划有限公司提供的房屋租赁合同、中华人民共和国房屋所有权证，证人丁广伟、王炜、谢俊峰、曾智、刘亚维、岳海娇、尹有津、张飞、陈林峰、孙江南、郭颖杰、李某、吴某刚、刘某、李某辉、刘某某、占某念、贺某峰、严某某、仇某、孙甜，被害人阮长荣、魏省连、张新昌、赵文杰、陈玲玲、张秀娥、蒲文忠、廉秉琦的陈述，被告人成某的供述，陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第009号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第026号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第017号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第016号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第015号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第013号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第012号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第011号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第010号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第008号司法鉴定检验意见书、陕西省信息网络安全协会声像资料司法鉴定中心陕信协司鉴字[2017]第014号司法鉴定检验意见书、辨认笔录及刑事照片，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人成某与他人成立公司，雇佣人员，以非法占有为目的，虚构事实，冒充专家、教授、国家工作人员，利用电信网络技术手段，骗取被害人财物。数额特别巨大，已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人成某与他人组成较为固定的犯罪组织，共同实施犯罪活动，是共同犯罪，该犯罪组织是犯罪集团。被告人成某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人成某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，并认罪认罚，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，决定对被告人成某从轻处罚。随案移送的组装台式电脑一台、电脑耳麦一部，是作案工具，应当予以没收。被告人成某通过实施犯罪行为，违法所得人民币4883438元，其中，同案犯已退缴人民币166156元，剩余人民币4717282元，责令其退赔，返还被害人。辩护人的辩护意见认为，被告人成某具有自首情节，且认罪认罚，签署了具结书，系初犯的意见符合事实和法律的规定，予以采纳。为了打击刑事犯罪，确保公民财物不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人成某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2032年1月22日止。罚金应于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 二、被告人成某违法所得人民币4883438元，其中，同案犯已退缴人民币166156元，剩余人民币4717282元，责令其退赔，返还被害人。 三、作案工具组装台式电脑一台、电脑耳麦一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接某陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈健 审 判 员  同刚 人民陪审员  奚霞 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  张毅