湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1121刑初85号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：吴志凯，男，1981年3月9日出生于中国台湾省基隆市，其他，汉族，初中文化，经商，户籍所在地台湾省基隆市，现住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌使用虚假身份证件、盗用身份证件罪、偷越国境罪，于2019年12月16日被公安机关立案侦查并采取羁押措施，同年12月20日被祁阳县公安局刑事拘留；经祁阳县人民检察院批准，2020年1月18日由祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。辩护人：吴春林，湖南金浯律师事务所律师。湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2020]40号起诉书，指控被告人吴志凯犯使用虚假身份证件、盗用身份证件罪、偷越国境罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，适用简易程序由审判员柏刚独任审判，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2020年4月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理；在审理过程中发现本案不适合简易程序审理的情形，于2020年4月30日转换为普通程序，依法组成由审判员柏刚担任审判长，审判员陈雄英、人民陪审员唐东生参加的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2020年6月2日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员金建阳出庭支持公诉，被告人吴志凯及辩护人吴春林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省祁阳县人民检察院指控：2008年，被告人吴志凯使用本人的台湾身份证件（身份）进入中国大陆。2011年，被告人吴志凯冒用李五卷的身份信息在祁阳县办理了虚假的居民身份证（李五卷，户籍地祁阳县，公民身份号码4329301979××××××××），并使用李五卷的身份证件在大陆生活、工作。之后，被告人吴志凯将李五卷的户籍迁移到湖南省张家界市永定区大庸桥居委会。2017年11月，被告人吴志凯利用虚假的李五卷户口信息重新办理了身份证及护照、港澳通行证，并于2018年3月至11月期间多次偷越澳门、越南等地。2019年11月，被告人吴志凯因另案被公安机关传唤到案调查时发现其犯罪事实，被告人吴志凯如实供述了其使用虚假身份证件及偷越国境的犯罪事实。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院认为，被告人吴志凯在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用虚假或盗用的居民身份证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，应当以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究其刑事责任。被告人吴志凯违反国境管理法规，偷越国境三次以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人吴志凯犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴志凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴志凯自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，建议判处被告人吴志凯有期徒刑八个月，并处罚金五千元。提请本院依法判处。被告人吴志凯在开庭审理过程中对公诉机关指控的上述事实无异议，其认罪认罚。被告人吴志凯的辩护人吴春林对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护称，本案被告人吴志凯使用虚假的身份证件偷越国境，系一个行为触犯两个罪名，存在重罪名吸收轻罪名的情形，应按偷越国境罪一罪定罪处罚，且其有坦白情节和悔罪表现，又系初犯，请求法庭对其从轻处罚，对公诉机关调整的量刑建议无异议。经审理查明，2008年，被告人吴志凯使用本人的台湾身份证件（身份）办理台湾居民来往大陆通行证进入中国大陆。2014年2月25日，被告人吴志凯冒用李五卷的身份信息在祁阳县办理了虚假的居民身份证（登记信息：姓名李五卷，户籍地祁阳县，公民身份号码4329301979××××××××），并使用李五卷的身份证件在大陆生活、工作,使用该身份证件多次乘坐飞机、高铁及办理银行储蓄卡、信用卡。2017年11月，被告人吴志凯将李五卷的户籍迁移到湖南省张家界市永定区大庸桥居委会，利用虚假的李五卷户口信息重新办理了身份证，同年12月办理了护照、港澳通行证，并于2018年3月至11月期间多次偷越澳门、越南等地。2019年11月，被告人吴志凯因另案被南通市公安局崇川分局传唤到案调查时发现其使用虚假身份证件犯罪事实，被告人吴志凯如实供述了其使用虚假身份证件及偷越国边境的犯罪事实。2019年12月16日，南通市公安局崇川分局将本案移送至祁阳县公安局办理，祁阳县公安局于当日立案侦查并对被告人吴志凯采取刑事拘留措施，2019年12月20日，祁阳县公安局民警将被告人吴志凯押回祁阳县看守所继续羁押。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据予以证明：1.接报案登记表、立案决定书，证明祁阳县公安局于2019年12月16日接收江苏省南通市公安局崇川分局移交本案，并于当日立案侦查。2.到案经过，证明2019年12月16日22时许，祁阳县公安局接收南通市公安局崇川分局移送本案，于当日立案侦查并对犯罪嫌疑人吴志凯采取刑事拘留措施。2019年12月19日，祁阳县公安局民警赶赴南通市看守所将犯罪嫌疑人吴志凯接回，次日，将吴志凯送祁阳县看守所羁押。3.南通市公安局崇川分局案件线索移交函（附：随案移送受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、对“李五卷”、吴志凯的讯问笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片），证明南通市公安局崇川分局在调查被告人吴志凯涉嫌诈骗案时发现其使用虚假身份证件犯罪事实，被告人吴志凯如实供述了其使用虚假身份证件及偷越国边境的犯罪事实。南通市公安局崇川分局以被告人吴志凯涉嫌买卖身份证的具体实施地在祁阳县为由，将本案移交至祁阳县公安局侦查办理。4.身份信息证明，证明被告人吴志凯的台湾居民来往大陆通行证号码、身份证号码及出生日期等身份信息，系完全刑事责任能力人。5.扣押决定书、扣押物品文件清单及扣押证件照片，证明被告人吴志凯使用的“李五卷”身份证、护照及港澳通行证记载的身份信息内容，上述证件已被公安机关依法扣押。6.李五卷户籍资料及删除、恢复户口记录、办理身份证信息管理资料、证人李某的户籍资料，证明被告人吴志凯冒用李五卷身份信息于2014年2月25日申办身份证。7.调取证据通知书、调取证据清单及指纹信息查询，证明调取被告人吴志凯冒用李五卷身份办理身份证所采集的指纹情况。8.李五卷出入境记录查询结果，证明被告人吴志凯于2017年12月25日使用李五卷身份办理了港澳通行证和护照；2018年3月12日至11月5日期间，被告人吴志凯使用李五卷身份多次出入澳门、越南。9.户政业务人像比对情况，证明在湖南省公安厅重点人员库中经人像比对，未查询到吴志凯此人。10.侦查机关情况说明，证明通过与祁阳县人民政府对台办公室联系，目前无法对吴志凯的真实身份进行核实；通过侦查，无法核实与吴志凯买卖身份证件的“龙哥”身份。11.证人李某的证言，证明其老家是祁阳县白水镇老窑村的,当时其还小,最早的户口是家里帮其上的,户口姓名叫李五卷，出生日期是1979年8月29日,住址是湖南省祁阳县。因为其没有在外面做什么事,这个户口其一直没有使用,也没有办理过身份证。大约1998年时其在祁阳县城另外办理了一个户口，户名叫李武,户口落在祁阳县城北居委会,后来其又改名叫李某,2014年其在祁府大院买了房子后就将户口迁到那里去了。其在使用李武（李某）的户口后，李五卷的那个户口没有注销,其也没有管，就一直放在那里。今天祁阳县公安民警通知其说李五卷的户口还在使用，其就到公安机关来说明相关情况。其不知道别人在使用李五卷这个户口的情况，也没得什么好处。12.证人莫某的证言，证明其是白水派出所一名户籍民警，2004年9月份来白水派出所工作,2008年开始接手从事户籍工作和身份证办理工作至今。2013年省厅考核16岁以上常住人口无图像照片采集率,因为当时局里采集率没有达标,所以要求下面每个派出所对这些16岁以上无图像人员进行删除,李五卷的户口就是这样的情况,2013年6月27日其经手办理删除了他的户口。在删除这些户口以后陆续有人到派出所来反映要求给他们恢复户口。刚开始恢复户口县人口大队也没有具体的操作规则和要求,恢复户口手续也比较简单,本人、家属、村干部或者其朋友持被注销人员照片来派出所,给其填恢复户口申请表并签字,派出所领导签字,再报县人口大队就可以将其户口恢复。李五卷户口是2014年1月14日恢复的,是在最前面一批恢复的。其通过户籍综合查询系统查到李五卷的身份证是2014年2月25日在祁阳县公安局人口与出入境管理大队窗口办的。13.证人陈某的证言，证明其是2008年调入祁阳县公安局人口与出入境管理大队工作，从事办理身份证、户口等业务。办理身份证必须要本人带有效证件到场经审核后，再拍照并且要捺指纹方可办理。2014年春节期间，来办证的人多，其大队请了三四个协警帮助办理身份证及户口这块业务，当时具体是谁负责办理李五卷这个身份证的其就不清楚了。14.指纹鉴定书及鉴定意见通知书，证明被告人吴志凯冒用李五卷身份信息办理身份证录入指纹信息与采集吴志凯本人的样本指纹信息系为同一人所留。15.被告人吴志凯的供述与辩解，其供述其因多次使用虚假的身份证被江苏公安机关抓获。其使用的假身份证的号码是4329301979××××××××,名字叫李五卷，户籍地是湖南省张家界市永定区。2011年其花了5000元钱从台湾人阿龙那里买的这个假身份证，然后其到祁阳县一个派出所里拍照和录指纹，户口也落在祁阳。2015年其又花了5000元钱，让阿龙帮其把户口从祁阳迁到了张家界。其从2011年开始使用这个假身份证。其平时一直都在大陆生活和工作,在大陆其用的就是李五卷这个假身份，其使用李五卷这个假身份有五六年了。其还用李五卷的假身份证办理了港澳通行证和出国护照。其用李五卷这个身份办出来的护照,去了越南两次、柬埔寨一次、澳门一次，平时其住酒店开房、坐飞机、坐高铁、办理银行卡等等都是使用的这个假身份,凡是在大陆需要使用身份证的时候,其全部是使用这个李五卷的假身份，具体多少次其都算不清楚了，反正在大陆其就是李五卷、回到台湾了其才使用自己的真实身份吴志凯。其每次去越南都是从广州白云机场坐飞机过去的，目的地是越南胡志明市，出入境时间分别是2018年3月12日、3月18日、4月28日、5月3日、9月27日、10月2日。其每次去澳门都是经拱北口岸去的，出入境时间分别是2018年11月3日、11月5日。上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人吴志凯在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用冒用他人身份信息的居民身份证件，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，已构成使用虚假身份证件、盗用身份证件罪；被告人吴志凯违反国边境管理法规，偷越国（边）境三次以上，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴志凯犯数罪，应当数罪并罚。辩护人吴春林辩护称，被告人吴志凯使用虚假的身份证件偷越国境，系一个行为触犯两个罪名，应按偷越国境罪一罪定罪处罚。本院认为，被告人吴志凯为方便在大陆生活，长期盗用他人居民身份证，并多次在乘坐飞机、高铁、办理银行卡等依照国家规定应当提供身份证明的活动中使用，属情节严重，其行为符合使用虚假身份证件、盗用身份证件罪的犯罪构成要件；被告人吴志凯另盗用他人身份证件骗取出入境证件，偷越国（边）境三次以上，属情节严重，该行为符合偷越国（边）境罪的犯罪构成要件；被告人吴志凯在两个不同阶段的犯罪行为，系出于两个不同的犯罪故意，分别触犯两个不同的罪名，应当数罪并罚。故本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人吴志凯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴志凯自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金，依法可以从宽处罚。公诉机关根据被告人吴志凯在庭审中的认罪态度和量刑情节，依法调整了量刑建议，建议判处被告人吴志凯有期徒刑八个月，并处罚金五千元，经审查，该量刑建议适当，本院予以支持。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第三百二十二条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人吴志凯犯使用虚假身份证件、盗用身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年8月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柏 刚审 判 员  陈雄英人民陪审员  唐东生二〇二〇年六月五日书 记 员  吴钰婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。