葛洲坝人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0592刑初2号公诉机关宜昌市葛洲坝人民检察院。被告人孙含笑，曾用名孙九妹，女，1987年7月30日出生，汉族，大学文化程度，2015年8月任中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司地下工程处财务部副部长，户籍所在地湖北省松滋市，住宜昌市西陵区。因本案于2019年11月21日被宜昌市葛洲坝人民检察院取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。辩护人李晓清，湖北楚贤律师事务所律师。辩护人刘艳，湖北楚贤律师事务所律师。宜昌市葛洲坝人民检察院以鄂宜葛检刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人孙含笑犯职务侵占罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于2020年5月20日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜昌市葛洲坝人民检察院指派副检察长毛志华出庭支持公诉，检察官助理张婷到庭参与诉讼，被告人孙含笑及其辩护人刘艳到庭参加诉讼。本案已扣除疫情防控期间的案件审理期限。现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月至2019年3月，被告人孙含笑利用其担任中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司地下工程处财务部副部长的职务便利，采取虚构支付供应商应付款、虚报成本费用等手段，通过银行转账或支取现金的方式，侵占公司资金人民币1605583元。具体事实如下：1.2015年9月1日，被告人孙含笑虚报成本费用20000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。2.2015年10月9日，被告人孙含笑虚报成本费用20000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。3.2015年12月17日至29日，被告人孙含笑虚报成本费用50000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。4.2016年2月3日，被告人孙含笑虚报成本费用30000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。5.2016年3月10日，被告人孙含笑虚报成本费用48000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。6.2016年4月28日，被告人孙含笑虚报成本费用30000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。7.2016年5月10日，被告人孙含笑虚报成本费用31000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。8.2016年6月12日，被告人孙含笑虚报成本费用20000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。9.2016年6月24日，被告人孙含笑虚报成本费用21200元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。10.2016年7月14日至28日，被告人孙含笑虚报成本费用46500元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。11.2016年8月16日，被告人孙含笑虚报成本费用12000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。12.2016年8月29日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款200000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。13.2016年9月28日，被告人孙含笑虚报成本费用8200元，通过公司资金结算系统转账到其个人账户，将该款占为己有。14.2016年10月26日，被告人孙含笑虚构成本费用14000元，通过公司资金结算系统转账到其个人账户，将该款占为己有。15.2016年11月17日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款30000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。16.2016年11月28日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款60000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。17.2017年1月25日，被告人孙含笑虚报成本费用50000元，开具现金支票提取现金，将该款占为己有。18.2017年3月3日，被告人孙含笑虚报成本费用70000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。19.2017年3月14日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款110000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。20.2017年5月12日，被告人孙含笑虚报成本费用52100元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。21.2017年7月18日，被告人孙含笑虚报成本费用56000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。22.2017年8月11日，被告人孙含笑虚列支出36000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。23.2017年8月15日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款50000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。24.2017年9月22日，被告人孙含笑虚列支出36800元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。25.2017年9月30日，被告人孙含笑虚列支出46000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。26.2017年11月1日，被告人孙含笑虚报成本费用42000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。27.2017年11月15日，被告人孙含笑虚列支出50000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。28.2017年12月22日，被告人孙含笑虚列支出56000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。29.2018年1月24日，被告人孙含笑虚列成本费用50000元，通过公司资金结算系统转账到其同学苏某的账户，后苏某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。30.2018年2月13日，被告人孙含笑虚报成本费用36000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。31.2018年8月27日，被告人孙含笑虚报成本费用50000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。32.2018年9月21日，被告人孙含笑虚报成本费用20000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。33.2018年10月30日，被告人孙含笑虚报成本费用20000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。34.2018年11月13日，被告人孙含笑虚报成本费用30000元，通过公司资金结算系统转账到其同学严某的账户，后严某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。35.2018年12月18日，被告人孙含笑虚报成本费用30000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。36.2019年1月28日，被告人孙含笑虚报成本费用30000元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。37.2019年3月1日，被告人孙含笑虚构支付供应商应付款43783元，通过公司资金结算系统转账到其同学唐某的账户，后唐某将该款转给被告人孙含笑，被告人孙含笑将该款占为己有。案发后，2019年5月20日，被告人孙含笑在接受单位询问时如实供述犯罪事实，并主动退赃退赔，累计退款人民币1751644.05元。公诉机关认为，被告人孙含笑在担任中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司地下工程处财务部副部长期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人孙含笑案发时处哺乳期，系自首，自愿认罪认罚且主动退赃退赔，建议判处被告人孙含笑有期徒刑三年至五年。被告人孙含笑辩称自己积极配合调查，自愿认罪认罚，恳请适用缓刑。其辩护人提出，1.孙含笑系初犯、偶犯，认罪态度好；2.孙含笑自侦查阶段认罪认罚；3.超额退赃、退赔，对损害结果所能弥补的程度已超过100%；4.孙含笑主动向宜昌市纪委投案并坦白一切犯罪事实，其具有自首和坦白情节；5.孙含笑正处于哺乳期，符合缓刑适用条件，可判处缓刑。另查明，孙含笑于2019年3月6日生育一子。上述事实，被告人孙含笑在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍信息表、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司地下工程处关于干部聘任的通知、劳动合同、记账凭证、银行交易流水、关于移交涉嫌违法线索的函、到案情况说明、案发情况说明，证人田某、仝冰冰、苏某、唐某、严某等人的证言，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙含笑在担任中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司地下工程处财务部副部长期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。孙含笑在接到电话通知后即到监察部门供述自己的罪行，视为自首，其认罪认罚，全额退赃退赔，可从宽处罚。对于孙含笑及其辩护人所提孙含笑处于哺乳期，符合缓刑适用条件，建议适用缓刑的辩护意见，经查，孙含笑在四年时间内，数十次非法侵占国有企业财物共计一百六十万余元，情节较为恶劣，社会危害较大，不符合缓刑适用条件，且其婚生子已满周岁，故对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于孙含笑及其辩护人的其他辩解及辩护意见，本院综合予以考虑。孙含笑的违法所得，责令予以退赔。综上，根据孙含笑的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十四条，第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙含笑犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。二、责令被告人孙含笑退赔中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司人民币一百六十万五千五百八十三元。（被告人孙含笑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 波审 判 员  贾立荣人民陪审员  邱承俊二〇二〇年六月四日法官助理姚国嵩书记员金芙安