山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1524刑初81号公诉机关东阿县人民检察院。告人张延廷，女，1990年9月6日出生于山东省东阿县，汉族，小学文化，农民，住东阿县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被东阿县公安局决定并执行刑事拘留，2020年1月16日因涉嫌诈骗罪被东阿县人民检察院批准逮捕，同日由东阿县公安局执行逮捕。辩护人苏利丽，山东淼淼律师事务所律师。辩护人张再青，山东淼淼律师事务所（实习）律师。东阿县人民检察院以东检公刑诉[2020]76号起诉书指控被告人张延廷犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月22日公开开庭进行了审理。东阿县人民检察院指派检察员程利出庭支持公诉，被告人张延廷及其辩护人苏利丽、张再青到庭参加诉讼。现已审理终结。阿县人民检察院指控，被告人张延廷和被害人曹某朋友关系，张延廷偶然得知曹某喜欢吴某。2018年6月张延廷注册微信号“henwu5252”，昵称“永爱”，并告知曹某是吴某的微信，曹某误以为真，遂加该微信为好友聊天，张延廷假冒吴某通过该微信号与曹某聊天，双方建立“男女朋友”关系，张延廷遂以看病用钱、资金周转、办理离婚手续和曹某结婚等理由骗取曹某钱款。2018年6月至2019年3月，曹某通过微信账户为“nayan521314”向张延廷假冒吴某的微信“henwu5252”转款128900元，向张延廷正常使用的“long61400”微信转账26069.99元（张延廷返款9160元），通过支付宝向张延廷的支付宝转账14000元（张延廷返还23905元）。综上，张延廷共骗取曹某钱款137204.99。案发后张延廷退赃6300元。诉机关认定上述事实的证据有，书证户籍证明、办案说明、微信转账记录、微信聊天记录等；证人吴某的证言；被害人曹某的陈述；被告人张延廷的供述等。诉机关认为，被告人张延廷假冒他人，骗取被害人曹某钱款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，建议判处被告人张延廷有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人张延廷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张延廷归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，认真配合司法机关，具有坦白情节，可以对被告人从轻处罚。2.被告人认罪认罚，应依法从宽处理。3.被告人具有积极退赃的行为及事实，可以从轻处罚。4.案发前被告人不存在前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小，可以从轻处罚。5.建议合议庭以“教育为主，惩罚为辅”的原则，对被告人张延廷判处有期徒刑四年，让被告人改过自新。审理查明，被告人张延廷和被害人曹某原系朋友关系。张延廷知道曹某喜欢过吴某，因向曹某借钱未果，便起意诈骗曹某。张延廷在2018年6月注册一个新的微信，微信号“henwu5252”，昵称“永爱”。张延廷告知曹某这个微信是吴某的，并在曹某加该微信为好友后，假冒吴某通过该微信号与曹某聊天，编造看病用钱、资金周转、和曹某结婚但需要先办理离婚手续用钱等理由骗取曹某钱款。2018年6月至2019年3月，曹某通过微信向张延廷“henwu5252”微信账号转款128900元（张延廷返款5000元），向张延廷“long61400”微信账号转账26069.99元（张延廷返款9160元），通过支付宝向张延廷的支付宝转账14000元（张延廷返还23905元）。综上，张延廷共骗取曹某钱款137204.99。案发后张延廷退赃6300元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.东阿县公安局出具的户籍证明证实，被告人张延廷及被害人的身份情况。2.东阿县公安局出具的抓获经过证实，2020年12月12日民警到聊城市东昌府区孟达国际新城小区，传唤张延廷到案。.东阿县公安局出具的发破案经过证实，2019年6月19日曹某报警称，其在微信交友中被诈骗154460元。经侦查张延廷有重大作案嫌疑，2020年12月12日民警传唤张延廷到案，其对诈骗曹某一事供认不讳。同日将张延廷刑事拘留。.东阿县公安局出具的张延廷、曹某支付宝账户交易明细证实，2018年7月6日至2019年12月3日，曹某通过支付宝转账给张延廷支付宝账户14000元，张延廷返还曹某23905元。.东阿县公安局出具的张延廷微信号“long61400”和曹某微信号“nayan521314”的微信账户交易信息证实，2018年6月7日至2019年3月9日，曹某通过微信号为“nayan521314”向张延廷正常使用的微信号“long61400”微信转账34次共计26069.99元。张延廷通过该微信转账返还给曹某16次共计9160元。.东阿县公安局出具的张延廷微信号“henwu”账户和曹某微信号“nayan521314”的微信账户交易信息证实，2018年6月10日至2019年3月6日，被害人曹某通过微信号为“nayan521314”向微信号“henwu”转账63次共计128900元；2018年7月5日张延廷返还曹某5000元。.东阿县公安局出具的张延廷和曹某的聊天信息证实，事情败露后，张延廷承诺曹某还款。.东阿县公安局出具的曹某微信转账明细证实，曹某微信转账给张延廷昵称为永爱、梦牵绕了谁的灵魂的转账情况。（二）证人证言人吴某的证言证实，其大概十年之前和张延廷见过一面，之后没联系过。张延廷没有向其推荐过曹某，没有和曹某处对象，其没有使用过微信名永爱的微信，没有和曹某谈恋爱向曹某要钱。（三）被害人陈述害人曹某的陈述证实，2018年6月至2019年3月，张延廷给其微信名永爱的号，告知是吴某使用的微信，“吴超”以修车、看病、离婚等理由向其要钱，其共向“吴超”转款13万多元。（四）被告人供述和辩解告人张延廷供述，2018年三四月份其因为手头需要钱，冒用“吴某”身份用微信“永爱”账号henwu5252向曹某要钱，开始以“吴某”生病、玩大车需要资金等理由向曹某要钱，后来说是“想要和曹某结婚，但是需要先离婚，离婚需要钱来办手续”向曹某要钱。截止到2019年1、2月份，曹某感觉事情不对劲，就没有继续向其转钱。期间曹某向其的微信“永爱”、微信×××、支付宝3121547773@qq.com转过钱。总共骗了曹某十万左右，具体以转账记录为准。以上证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链。且经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张延廷以非法占有为目的，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张延廷案发后退还部分赃款，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人张延廷具有坦白、退赃、认罪认罚，建议对被告人张延廷从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人提出的判处被告人有期徒刑四年的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张延廷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年12月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张延廷犯罪所得赃款予以追缴，退赔被害人。以上第二项款项于本判决生效后十日内过付。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张学禹人民陪审员  黄 臣人民陪审员  杨承岭二〇二〇年六月二十三日书 记 员  孙 浩判后释明书（2020）鲁1524刑初81号一、法律适用1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”2.《中华人民共和国刑法》第六十七条：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”3.《中华人民共和国刑法》第六十一条：“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”4.《中华人民共和国刑法》第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”5.《中华人民共和国刑法》第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”6.《中华人民共和国刑法》第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”7.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。”8.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”主审法官张学禹