四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初1号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人董荣霞，绰号“霞姐”，女，1976年5月6日出生于四川省盐亭县，汉族，高中文化，个体经营者，住四川省盐亭县。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人李仕勇，四川林志（绵阳）律师事务所律师。 被告人魏玉龙，绰号“龙哥”、“龙娃子”，男，1988年8月10日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化，无业，住四川省绵阳市涪城区。曾因犯聚众斗殴罪，2008年9月3日被本院判处有期徒刑四年，2011年6月4日刑满释放。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人刘文娟，四川尊联律师事务所律师。 被告人张汝祥，绰号“牛牛”，男，1985年9月15日出生于四川省绵阳市，汉族，小学肄业，无业，住四川省绵阳市涪城区。曾因犯抢劫罪，2008年3月3日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元，2013年11月7日刑满释放。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人王波，四川誓贤律师事务所律师。 辩护人汪岚，四川誓贤律师事务所律师。 被告人陶艳芬，女，1966年5月25日出生于四川省盐亭县，汉族，小学文化，个体经营者，住四川省盐亭县。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人杜福猛，四川天府风律师事务所律师。 被告人李军，男，1992年11月25日出生于四川省北川羌族自治县，羌族，小学文化，无业，住四川省北川羌族自治县。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人林鹏，四川子云律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人王仕龙，绰号“龙娃子”，男，1995年5月18日出生于四川省盐亭县，汉族，小学文化，务工人员，住四川省盐亭县。因本案，于2019年6月6日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年6月20日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 辩护人蒲铖，四川科大律师事务所律师。 辩护人杨景林，四川科大律师事务所律师。 被告人姜欣，曾用名姜莉容，女，1986年1月6日出生于四川省剑阁县，汉族，小学文化，务工人员，住四川省绵阳市涪城区。因本案，于2019年6月4日被绵阳市公安局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 辩护人杨静洲，四川石泉律师事务所律师。 被告人武立，曾用名武宦成，男，1981年8月24日出生于四川省宣汉县，汉族，高中文化，务工人员，住四川省成都市双流区。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人杨朝辉，四川子云律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人任超，绰号“超娃子”，男，1988年1月9日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住四川省南充市顺庆区。曾因犯抢劫罪，2004年9月17日被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；又因犯抢劫罪，2006年8月7日被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六千元；撤销原判数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六千元，2012年8月21日刑满释放。因本案，于2019年5月28日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年6月20日被依法执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人景圆欢，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人陈白艳，绰号“亮娃子”，男，1991年3月21日出生于四川省大英县，汉族，小学文化，务工人员，住四川省大英县。因本案，于2019年3月26日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年4月24日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人贺军，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人陈英，女，1974年1月23日出生于四川省安县，汉族，大学文化，原银行职员，住四川省绵阳市涪城区。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人蒋秀义，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人李文俊，绰号“俊娃子”，男，1990年8月12日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化，务工人员，住四川省绵阳市游仙区。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月22日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人罗强，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人林琴，绰号“林娃子”，女，1981年11月3日出生于四川省三台县，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地四川省三台县，现住四川省德阳市旌阳区。因本案，于2019年6月4日被绵阳市公安局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人张建福，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人范小梅，女，1976年5月2日出生于四川省盐亭县，汉族，小学文化，无业，住四川省盐亭县。因本案，于2016年12月6日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2019年6月5日被该局决定监视居住，同年12月19日被绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人李其双，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人赵小丽，女，1977年9月18日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，无业，住四川省盐亭县。因本案，于2016年12月6日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2017年1月3日被该局决定取保候审，2019年6月5日被该局决定监视居住，同年12月19日被绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人罗自荣，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人谢丛美，别名谢怡，女，1983年12月2日出生于四川省广汉市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省广汉市，现住四川省绵阳市涪城区。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月14日被决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 指定辩护人彭东，四川蜀仁律师事务所律师，由绵阳市涪城区法律援助中心指派。 被告人汤全丽，女，1977年7月20日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，无业，住四川省盐亭县。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，2019年1月14日被该局决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 辩护人唐俊忠，四川众城律师事务所律师。 被告人罗聿津，曾用名罗静，女，1980年10月14日出生于四川省射洪县，汉族，大专文化，个体经营者，住四川省绵阳市游仙区。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局决定取保候审，2019年12月19日被绵阳市涪城区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。 辩护人邹淇曲，四川众城律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2019〕605号起诉书指控被告人董荣霞犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人魏玉龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，被告人张汝祥、陶艳芬、王仕龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人李军犯非法拘禁罪，被告人姜欣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人任超、陈白艳、李文俊犯非法拘禁罪，被告人陈英、武立、林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月12日至6月14日公开开庭进行了审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李春梅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人、指定辩护人到庭参加了诉讼。在本案审理期间，因不可抗拒的原因，本院于2020年1月23裁定中止审理本案，在中止情况消失后，于2020年6月1日裁定恢复审理本案。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2015年以来，被告人董荣霞在其与被告人陈英、陶艳芬等人合伙经营的位于绵阳市涪城区的腾云阁茶楼，先后纠集多人以营利为目的开设赌场。期间，董荣霞先后安排被告人张汝祥、魏玉龙、阮某等人在赌场内组织成立了专门的“水公司”，在赌场内发放高利贷并采取非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等方式向赌客逼收赌债，逐步形成了以被告人董荣霞、魏玉龙、张汝祥为纠集者，被告人陶艳芬、王仕龙、姜欣、李军、武立、陈白艳、李文俊、任超为成员的恶势力团伙，在绵阳城区造成了恶劣的社会影响。 一、开设赌场的事实 1、2015年至2016年12月，被告人董荣霞先后与被告人陈英、范小梅、赵小丽、颜某（另案处理）、龙某（另案处理）以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织50元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，董荣霞还在赌场内设立水公司，并先后安排张汝祥、陈某3、王仕龙、范小梅等人在赌场内发放高利贷、发筹码、计时、记账、抽头钱等。为保证赌场持续经营，董荣霞负责邀约参赌人员，颜某、陈英、龙某、赵小丽等人在参赌人员不够时负责上场参与赌博。被告人陶艳芬作为腾云阁的法定代表人及股东之一，明知董荣霞等人在腾云阁内开设赌场，为了谋取利益，仍积极响应并为参赌人员提供饮食等方面的后勤保障。经查，该赌场经营期间共抽头渔利916730元。 2、2016年7月至11月底，被告人董荣霞与阮某（另案处理）、王某1（另案处理）、刘某1（另案处理）、成某（另案处理）等人以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织300元至1000元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，王某1负责邀约、组织人员参赌，董荣霞、刘某1、成某负责在参赌人员不够时上场参与赌博，阮某在赌场内成立水公司并先后安排石某（另案处理）、杜某（另案处理）、王某2（另案处理）等人在赌场内向赌客发放筹码、计时、记账、抽头钱等。被告人陶艳芬作为腾云阁的法定代表人及股东之一，明知董荣霞等人在腾云阁内开设赌场，为了谋取利益，仍积极响应并为参赌人员提供饮食等方面的后勤保障。经查，该赌场经营期间查实的赌资金额为198600元。 3、2017年11月至2018年5月6日，被告人董荣霞与阮某（另案处理）、李某2（另案处理）、苗某（另案处理）、陶某1（另案处理）、王某3（另案处理）等人以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。被告人魏玉龙和阮某共同出资在赌场内成立水公司，阮某安排刘某4（另案处理）在赌场内为参赌人员提供赌资、发筹码、计时以及记账、抽头钱等。董荣霞、李某2负责邀约、组织人员参赌，苗某、陶某1、王某3等人负责在参赌人员不够时上场参与赌博。被告人陶艳芬作为腾云阁的法定代表人及股东之一，明知董荣霞等人在腾云阁内开设赌场，为了谋取利益，仍积极响应并为参赌人员提供饮食等方面的后勤保障。经查，该赌场经营期间抽头渔利523850元。 4、2018年6月至2018年12月15日，被告人董荣霞、陈英、谢丛美、汤全丽、林琴、武立、罗聿津以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，董荣霞安排魏玉龙成立水公司，邀约武立、王仕龙、林琴、谢丛美等人入股水公司并在赌场内为赌客提供赌资、发放高利贷，魏玉龙、武立还要负责赌场内的计时、记账、发放筹码等工作，武立还负责邀约人员参赌。被告人陶艳芬作为腾云阁的法定代表人及股东之一，明知董荣霞等人在腾云阁内开设赌场，为了谋取利益，仍积极响应并为参赌人员提供饮食等方面的后勤保障。经查，该赌场经营期间共抽头渔利583700元。 5、2018年11月9日至12月11日，被告人陶艳芬、武立、陈英以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织20元至50元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。经查，该赌场经营期间共抽头渔利24100元。 6、2018年9月至2018年11月，被告人张汝祥与王某1（另案处理）、刘某3（另案处理）、李某6（另案处理）等人以营利为目的，在绵阳市园艺山会议中心、艺山星辰酒店等茶楼内以组织300元至700元起注的麻将赌局的方式开设赌场供他人赌博，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，张汝祥成立水公司，并安排李某7在赌场内为参赌人员发放高利贷、向参赌人员抽取每局赌局的头钱、发放筹码、计时、记账等，王某1负责邀约、组织人员参赌，刘某3、李某6等人负责在参赌人员不够时上场参与赌博。经查，该赌场经营期间共抽头渔利531000元。 二、非法拘禁的事实 1、2016年2月28日17时许，被告人董荣霞、陶艳芬在腾云阁茶楼一包间内，采用殴打、辱骂、恐吓等方式向黄某1逼收高利贷赌债，黄某1被逼无奈给董荣霞安排的人张汝祥写下三张金额为1万元的借条，后董荣霞、陶艳芬等人继续将黄某1看守在茶楼包间内不准其离开。次日凌晨，黄某1的丈夫李某1报警，并随警察一起来到腾云阁，董荣霞、陶艳芬等人以民间借贷、经济纠纷为借口将警察骗走。次日中午警察再次接到报警来到腾云阁，将董荣霞、陶艳芬、黄某1带至工区派出所。董荣霞、陶艳芬到派出所仍向民警称双方是经济纠纷，黄某1也因担心被报复未向警察陈述实情，后与董荣霞安排的陈某3（另案处理）一起离开工区派出所。之后，董荣霞、陶艳芬等人又将黄某1带至绵阳市第三人民医院威胁，陶艳芬、董荣霞还在该医院后山凉亭内对黄某1进行辱骂、殴打，后又将黄某1带至腾云阁茶楼继续看守。3月1日9:30，工区所再次接到黄某1丈夫的报警后前往腾云阁茶楼将董荣霞、陶艳芬、黄某1带至派出所，核实后认为双方属于经济纠纷便将三人送至绵阳市涪城区人民法院。当日，董荣霞、陶艳芬与黄某1就还债方式协商完毕后黄某1才得以离开。2016年3月7日，黄某1在董荣霞的要求下给陈某3写了一张6万元的借条，给陶艳芬写了一张2.5万元的借条，之后黄某1被逼离开绵阳去外地生活。经统计，董荣霞、陶艳芬等人此次非法控制黄某1的时间长达30个小时以上。 2、2016年9月6日19时许，被告人董荣霞、张汝祥、陶艳芬等人将杨某1控制在腾云阁茶楼内采用威胁、辱骂的方式向杨某1逼收高利贷赌债，受董荣霞的安排，张汝祥还安排两小伙子（未查明身份）将杨某1带出腾云阁恐吓，随后杨某1报警。凌晨2:30巡警出警，董荣霞等人以经济纠纷为由将警察骗走，随后又将杨某1带回腾云阁茶楼看守。凌晨4:50，公安机关接杨某1朋友报警后在腾云阁将杨某1带至工区派出所。 2016年11月19日19时许，被告人董荣霞、陶艳芬、张汝祥、王仕龙、任超等人将杨某1控制在涪城区金菊街Ｋ18茶楼向杨某1逼收高利贷赌债，期间，董荣霞指使王仕龙、任超、张汝祥对杨某1进行殴打，在茶楼老板出面制止后，董荣霞等人又强行将杨某1带至园艺山华润中央公园继续逼债，23时许，公安机关在接到杨某1家人报警后出警将杨某1、董荣霞等人带至花园派出所。 3、2017年底至2018年初的一天，被告人董荣霞安排、指使赌场水公司负责人被告人魏玉龙向陈某1逼收高利贷赌债，随后魏玉龙带领水公司专门负责收账的李军、李文俊在绵阳市涪城区河坝嫘祖皇廷茶楼内将陈某1找到，先后将陈某1带至洞天公园陈某1父亲家、腾云阁茶楼进行看守逼债，当晚董荣霞、魏玉龙又将陈某1带至四维未来酒店由董荣霞对陈某1进行看守，次日早上董荣霞又将陈某1带至腾云阁茶楼，后安排李军、李文俊继续对陈某1实施看守，直至第三日早上6时许，陈某1趁李军、李文俊熟睡之际从茶楼离开。 2018年4月9日，被告人董荣霞安排李军、姜欣到陈某1位于得月星城小区的房屋查看时，姜欣与租住人员何某发生纠纷，在城西派出所于当日13:45介入处理后，被告人董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、李军、姜欣等人将陈某1带至得月新城海伦咖啡店内逼收赌债，陈某1被逼给陶艳芬写下一张还款承诺书，之后董荣霞安排魏玉龙将陈某1带出去找钱。魏玉龙便安排李军、姜欣对陈某1进行看守，陈某1先后被他们带至北川县城、涪城区名派茶楼、洞天公园陈某1父亲的家中等地逼债至次日上午，在陈某1归还1万元后又将陈某1带至园艺山人工湖附近的绿森堡茶楼，董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、姜欣、李军等人在该茶楼内又对陈某1进行逼债，直至19时许陈某1给董荣霞写下一份16万元的还款协议后陈某1才得以离开。 2018年4月26日晚，被告人董荣霞安排魏玉龙寻找陈某1逼收高利贷赌债，后魏玉龙安排李军在陈某1住处得月新城楼下蹲守，李军将陈某1拦截后带至腾云阁茶楼，在茶楼包间内，董荣霞、陶艳芬等人对陈某1进行辱骂，董荣霞还殴打陈某1致陈某1头部受伤，后董荣霞、陶艳芬等人又将陈某1带至404医院医治，完毕后又将陈某1带至腾云阁。为防止陈某1报警，董荣霞将陈某1带至其位于腾云阁附近的家中并安排被告人姜欣进行看守，直至第三日10时许才放陈某1离开。 4、2018年6月21日11时许，被告人魏玉龙为向张某逼收高利贷赌债，遂安排李军、陈白艳将张某从其工作单位绵阳市疾控中心带至涪城区涪卫巷咖啡馆内进行看守逼债，直至次日凌晨1时许，张某被迫给魏玉龙写下一张6.6万元的借条后得以离开。 2018年6月底，被告人魏玉龙安排李军、陈白艳二人将在404医院住院的张某带至医院对面的良缘酒店茶楼进行看守逼债，控制张某的时间为4小时左右。 2018年9月17日18时许，被告人魏玉龙安排李军、陈白艳将张某带至绵阳市涪城区生活家茶楼、海伦咖啡馆、喜菲酒店看守逼债，直至2018年9月19日11时许，张某找来担保人刘某6担保后才得以离开。 三、强迫交易的犯罪事实 2017年上半年，被告人董荣霞为达到让陈某1用其位于绵阳市涪城区来折抵陈某1在其处欠下的赌债的目的，先后伙同魏玉龙等人多次向陈某1逼收赌债，陈某1迫于无奈同意将其前述商品房以45万元的价格卖给董荣霞安排的假冒购房者董荣霞的侄儿董某，因房屋手续不全未能办理产权过户登记仅进行了买卖房屋的公正，陈某1的父亲陈某2知晓此事后申请法院将陈某1的房子冻结，导致董荣霞购房意愿未能得逞。后来，董荣霞、魏玉龙等人采用非法拘禁、寻衅滋事等手段继续多次向陈某1逼收赌债，2018年6月8日，陈某1被迫以55万元的价格将其前述房屋卖给董荣霞安排的假冒购房者魏玉龙的弟弟魏某1，董荣霞实际出资30万元，另外的房款董荣霞称用于抵债。手续办完后，魏玉龙在董荣霞的安排下，又将前述房屋以65万元的价格卖给王某4。经认定，陈某1的前述房屋在2018年6月8日的市场零售价为677900元。 四、寻衅滋事的犯罪事实 1、2018年1月，被告人魏玉龙为向陶某1逼收赌债，安排其水公司负责收账的李军到陶某1位于绵阳市高新区的住处以将食用醋泼洒在房屋门口周围后逃离现场。 2、2018年3月13日，被告人董荣霞为向陶某1逼收赌债，纠集姜欣等人到陶某1女友哈某工作的绵阳市高新区富临医院门诊大楼内找到哈某，纠缠、辱骂、抓扯哈某从门诊大楼四楼至一楼，期间姜欣还将哈某手持的医院证照撕毁，董荣霞、姜欣还向医院工作人员、病人以及不明真相的在场群众大肆宣称哈某欠债不还并辱骂、贬低哈某人格，导致当天医院内的培训学习等项目被迫中止，严重影响医院正常工作秩序，造成恶劣影响。 3、2018年3月的一天，被告人董荣霞为对陈某1位于得月星城小区的房屋进行控制，安排李军、董某将该房屋门锁换掉。2018年4月9日，被告人董荣霞得知陈某1的房屋内有人入住后，安排李军、姜欣上门查看，后姜欣与租住人员何某发生激烈争吵并要求何某搬离该房屋。 4、2018年4月19日，被告人董荣霞、陶艳芬、姜欣、魏玉龙、李军等人为向陈某1催收赌债，在绵阳市涪城区洞天公园陈某1父亲家楼下大肆叫骂，过程中董荣霞还安排姜欣将陈某1父亲家房门踢坏。 案发后，董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、李军、谢丛美、陈英、汤全丽、李文俊、武立、罗聿津、张汝祥、陈白艳、任超、范小梅、赵小丽被抓获归案，林琴、王仕龙自动投案并如实供述其基本犯罪事实，姜欣主动投案但前期未如实供述其犯罪事实。 公诉机关认为：被告人董荣霞明知他人赌博为其提供场所，采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，多次采用软暴力等手段恐吓他人并造成恶劣社会影响，以威胁手段强迫他人出卖商品且情节严重，其行为分别已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、二百三十八条、二百九十三条、二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人魏玉龙明知他人赌博为其提供场所，采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，以威胁手段强迫他人出卖商品且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、二百三十八条、二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张汝祥、陶艳芬、王仕龙明知他人赌博为其提供场所，采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李军采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人姜欣采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，多次采用软暴力等手段恐吓他人并造成恶劣社会影响，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人任超、陈白艳、李文俊采用暴力、软暴力等手段限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈英、武立、林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津明知他人赌博为其提供场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人董荣霞、魏玉龙、陶艳芬、张汝祥、姜欣、王仕龙犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人张汝祥在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人王仕龙、林琴在案发后自动投案，并如实供述其罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人的犯罪性质、在共同犯罪中的作用大小以及认罪认罚等情节综合考虑，建议对被告人魏玉龙在有期徒刑4年6个月至7年范围内量刑处罚，并处罚金5万元，对被告人张汝祥在有期徒刑4年至5年范围内量刑处罚，并处罚金5万元，判处被告人李军有期徒刑2年，王仕龙有期徒刑1年6个月，并处罚金2万元，任超有期徒刑1年，武立有期徒刑1年6个月，并处罚金2.5万元，陈英有期徒刑2年缓刑3年，并处罚金4万元，姜欣有期徒刑1年6个月缓刑2年，李文俊有期徒刑1年缓刑2年，范小梅有期徒刑1年3个月缓刑2年，并处罚金2万元，赵小丽有期徒刑1年1个月缓刑2年，并处罚金2万元，林琴有期徒刑1年缓刑2年，并处罚金2万元，谢丛美有期徒刑1年缓刑2年并，并处罚金2万元，汤全丽有期徒刑1年缓刑2年，并处罚金2万元，罗聿津有期徒刑1年缓刑2年，并处罚金2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人董荣霞对公诉机关指控犯开设赌场罪的罪名无异议，但辩称指控的第2、3起开设赌场的犯罪事实仅是知晓有人在打麻将，并未参与开设赌场的分成；对公诉机关指控其非法拘禁的事实无异议，辩称是合法收债且没有安排、指使任何人，大家都是各收各的债，认为不构成非法拘禁罪；对公诉机关指控其强迫交易的事实和罪名均有异议，辩称是陈某1主动找上门卖房还债，魏某1购买陈某1的房屋与其无关；对公诉机关指控其寻衅滋事的事实无异议，辩称均系事出有因，没有指示、安排其他人，不构成寻衅滋事罪；对公诉机关指控其系恶势力纠集者有异议，辩称与魏玉龙、张汝祥是合作经营关系，并非安排、指使；魏、张二人向他人放水，其并不知情；没有实施违法犯罪行为、没有为非作恶、欺压百姓。辩护人提出的辩护意见是：1.董荣霞对起诉书指控其开设赌场罪、非法拘禁罪均认罪认罚，只是对开设赌场的次数及非法拘禁的部分原因和情节有异议；2.起诉书指控的赌场经营期间的赌资金额和抽头渔利的数额没有提供科学的取证方法和计算方法，记账本上的记账不排除有茶水、烟酒饭等消费收入或客人兑换现金的情况；3.董荣霞主观上没有强迫交易的犯罪故意，虽在催债过程中对陈某1实施了一定的非法强制手段，但客观上没有以暴力、威胁手段强买强卖房屋，董荣霞是逼迫陈某1还债而非强迫陈某1卖房，陈某1的卖房行为系其主动且自愿的，并多次主动与董荣霞商讨卖房事宜，且董荣霞不是买受人，即使董荣霞安排魏某1购买陈某1的房屋，也是因为董荣霞担心他人卖房不能保障顺利收账，符合债权人的惯常心理，故指控董荣霞犯强迫交易罪不能成立；4.董荣霞主观方面没有寻衅滋事罪的犯罪故意，事出有因，不具有无事生非、寻衅滋事的动机，其行为侵犯的是具体的个人，对象是特定的，而不是公共秩序，故指控董荣霞犯寻衅滋事罪不能成立；5.本案被害人有过错，应当减轻董荣霞的罪责；6.本案不是共同犯罪，不应区分主从犯，应按照各自的罪行分别定罪量刑；7.董荣霞除了对指控的特定的欠债人实施了犯罪行为外，没有对其他人进行类似行为，其对象不是社会普通百姓和一般群众，本案是否成立恶势力犯罪，请合议庭综合评判；8.董荣霞没有前科，真诚悔罪，应酌情从轻处罚。 被告人魏玉龙对指控的主要事实和罪名不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，对非法拘禁张某的时长提出异议，辩解自己不是恶势力纠集者。辩护人提出的辩护意见是：1.魏玉龙在开设赌场、非法拘禁、强迫交易中均系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.魏玉龙到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚；3.魏玉龙认罪态度好，有悔罪表现，建议对被告人魏玉龙在量刑建议幅度内给予较轻的量刑处罚。 被告人张汝祥对指控的主要事实和罪名不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，辩解自己不是恶势力纠集者。辩护人提出的辩护意见是：1.张汝祥认罪悔罪态度良好，如实供述自己罪行，可以从轻或减轻处罚；2.张汝祥在犯罪中起次要作用，系从犯；3.办案机关扣押的张汝祥妻子楚莎名下的川Ｂ×××××汽车并非使用违法所得购买，与本案无关联性，应当解除扣押措施。 被告人陶艳芬对指控的第五起开设赌场的事实无异议，对其他指控的事实和罪名均有异议，辩称自己是正常经营茶楼，没有参与开设赌场，也没有实施其他违法犯罪行为。辩护人提出的辩护意见是：1.陶艳芬在2018年11月9日至2018年12月11日的行为构成开设赌场罪；2.公诉机关指控陶艳芬其余四次作为腾云阁茶楼法定代表人及股东之一为茶楼提供饮食等后勤保障以谋取利益而构成开设赌场罪的证据不足，其他人在茶楼开设赌场，没有向陶艳芬支付除正常茶水餐饮以外的任何费用；3.公诉机关指控陶艳芬犯非法拘禁罪的证据不足，没有证据证实被害人是被陶艳芬非法拘禁；4.公诉机关指控为恶势力团伙的证据不足，涉案被告人均是追求单纯非法经济利益，没有欺行霸市、欺压百姓，不能认定为恶势力团伙而加重处罚；5.即使认定陶艳芬构成非法拘禁及恶势力，其在整个犯罪过程中的作用仅是辅助、次要地位，也应当从轻减轻处罚。 被告人李军对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.李军系初犯，无前科，案发前表现较好，所在基层组织愿意对其帮助和教育；2.李军到案后如实供述，系坦白；3.李军认罪悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，在庭审中认罪悔罪；4.在非法拘禁中，李军所起作用较小，应认定为从犯；5.本案被害人因赌债被追债，是自身违法行为所致，应当认定被害人存在一定过错。 被告人王仕龙对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.王仕龙系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.王仕龙在非法拘禁中处于次要或者辅助地位，是从犯，情节并非严重，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.公诉机关指控王仕龙构成开设赌场罪的部分证据不足、事实不清；4.王仕龙除因受聘在腾云阁茶楼短暂的上班期间，受老板安排参与上述事情外，自己主动离开茶楼后至今，没有参与过其他违法犯罪，也未受过处罚，不宜认定为恶势力成员。 被告人姜欣对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.姜欣系主动投案，虽然前期没有如实供述，但后期均如实供述其犯罪事实，应认定为自首；2.根据姜欣在共同犯罪中所处的地位和所起的作用，姜欣应认定为从犯；3.姜欣在参与拘禁陈某1事实中，至始至终并未对陈某1实施殴打或者微信等暴力、软暴力行为，仅是一个参与者；4.姜欣在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，并当庭认罪、悔罪，应依法从轻处罚；6.姜欣与魏玉龙尚有一个不满6岁的小孩，不能在父爱缺失的情况下再缺失母爱；7.姜欣主观恶性不深，无再犯罪危险，其所在村委会表示愿意协助帮教，请求对其适用缓刑。 被告人武立对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.武立系于2018年6月受邀入股参与开设赌场，从未涉及恶势力团伙犯罪，只是单纯的以谋取不法利益为目的的开设赌场犯罪，本人不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应定性为恶势力犯罪；2.考虑武立在开设赌场中的作用及地位，属于起次要作用的从犯；3.虽然武立参与开设赌场的抽头渔利金额较大，但武立本人未获取任何不法利益，入股资金未收回，结合其参与时间较短及初犯、认罪认罚等悔罪表现，建议对其适用缓刑。 被告人任超对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.任超到案后如实供述，系坦白；2.任超在案件中参与度较低，发挥作用较小，是受张汝祥、董荣霞等人的唆使，是从犯；3.任超认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人陈白艳对指控的主要事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，辩称指控其非法拘禁的时间过长。辩护人提出的辩护意见是：1.陈白艳在本案中处于服从、被支配的辅助地位，所起次要作用，应从轻、减轻处罚；2.陈白艳无前科，系初犯，归案后如实供述，应从轻或减轻处罚；3.陈白艳不属于团伙固定成员，仅因与李军的朋友关系介入本案，且未对张某实施言语、行为追债，不属于恶势力。 被告人陈英对指控的主要事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，辩称没有参与指控的2018年6月至12月期间的开设赌场，仅是作为茶楼股东知晓董荣霞等人在腾云阁茶楼开设赌场。辩护人提出的辩护意见是：1.陈英自愿认罪认罚；2.陈英犯罪时主观恶念不深、犯罪情节轻微、社会危害后果不大且为初犯，请求对其从轻处罚。 被告人李文俊对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.李文俊到案后如实供述，依法可以减轻处罚；2.李文俊到茶楼是为了打工挣钱，不具有直接犯罪的故意，在过程中没有打骂行为，处于从犯地位；3.李文俊只参与了一次行为，与其他被告人不具有团伙性质。 被告人林琴对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.林琴系交友不慎误入赌场，并未以此为业；2.林琴大多数时间没有参与，只是偶尔被动凑数，从未主动要约人员参赌，犯罪情节轻微；3.请求人民法院从轻处罚，适用缓刑。 被告人范小梅对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.范小梅系初犯，无前科，主观恶性小；2.范小梅归案后主动坦白、自愿认罪认罚，有悔罪表现，可酌定从轻处罚，请求对其适用缓刑。 被告人赵小丽对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.赵小丽系初犯，无犯罪记录前科；2.赵小丽是受他人诱惑参与犯罪，在犯罪中听从他人安排、指挥，所起作用较小，是从犯；3.赵小丽案发后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议对其适用缓刑。 被告人谢丛美对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.谢丛美系从犯；2.谢丛美认罪态度好，确有悔罪表现；3.谢丛美自愿签署认罪认罚具结书并当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚；4.谢丛美系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人汤全丽对指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.汤全丽投资开设赌场时间较短，仅三个月，且是被董荣霞蒙骗参与投资，也并没有直接参与经营管理；2.汤全丽到案后如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。 被告人罗聿津指控的事实和罪名均不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.罗聿津到案后如实供述自己的行为，是坦白；2.在开设赌场的过程中，罗聿津所起作用小，是接受本案其他人员的安排抵角子；3.罗聿津系初犯、偶犯；4.罗聿津认罪态度好，请求对其判处缓刑。 经审理查明：2015年以来，被告人董荣霞在其与他人合伙经营的位于绵阳市涪城区的腾云阁茶楼内，先后纠集多人以营利为目的开设赌场。期间，董荣霞先后与被告人魏玉龙、阮某等人在赌场内组织成立了专门的“水公司”，纠集被告人张汝祥、陶艳芬、王仕龙、武立、姜欣、李军、陈白艳、李文俊、任超等人在赌场内发放高利贷和采取非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等方式向赌客逼收赌债，对4人实施非法拘禁9次，累计时长200小时以上，以向赌徒“放水”、拉赌徒入股、事后暴力追债等方式为非作恶、欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，供称2015年以来，董荣霞与严秀芬、龙某、李某3、范小梅、赵小丽等人在绵阳市涪城区跃进路时代天骄腾云阁茶楼内以打麻将关堂子的方式开设赌场，张汝祥在负责记账管账，到2016年12月份被查处；2017年年底，董荣霞同意陶某1与阮某、李某2等人在腾云阁茶楼开设麻将赌场；2018年年中，董荣霞邀约汤全丽、林琴、魏玉龙等人在腾云阁茶楼开设麻将赌场，魏玉龙和武立负责在堂子里“放水”。董荣霞本人给陈某1、陶某1、黄某1放过“水”，后来与他人一起找黄某1、陈某1、杨某1收账等。 （2）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实2017年开始在腾云阁茶楼“放水”，董荣霞是腾云阁茶楼和麻将赌场包括“水公司”的实际负责人，所有的事情都听她的，平时都称呼她为“霞姐”，有时候也称“董事长”，陶艳芬是董荣霞的下级，负责茶楼的日常经营和赌场内的所有人员用餐等日常管理工作，董荣霞安排其当“水公司”的负责人，“水公司”负责发放高利贷赌债、资金结算和记账等。受董荣霞安排与陶艳芬、李军、李文俊、姜欣等采用非法拘禁等方式向陈某1追收过赌债；安排李军、李文俊以威胁、限制人身自由等方式向张某催收过赌债。 （3）被告人张汝祥的供述与辩解，证实其出狱后经人介绍到腾云阁茶楼董荣霞开的麻将堂子里帮她“放水”、发子子等，堂子里面都是听董荣霞安排，陶艳芬是法人，实际就是董荣霞的总管，负责生活方面包括组织赌客、兄弟聚餐、唱歌旅游等，下面就是张汝祥和陈某3。其受董荣霞安排带任超找杨某1收过账。 （4）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实董荣霞从2014年10月腾云阁茶楼开张就开始在茶楼里组织麻将赌局，最早是张汝祥在记账和支付包间消费。到2017年，董荣霞安排了魏玉龙到赌博堂子里“放水”，魏玉龙还带了李军来帮忙“放水”、催债。其参与过找黄某1、陶某1收账。茶楼和赌场都是董荣霞说了算，董荣霞下面还有魏玉龙，魏玉龙负责“水公司”的日常管理和记账、收账，魏玉龙带的李军、杨某2、王仕龙，这些人都是董荣霞在安排做事情，之前还有张汝祥和陈某3。 （5）被告人王仕龙的供述与辩解，证实王仕龙2018年9月入股腾云阁茶楼赌场“水公司”后负责收董荣霞组织的麻将赌博堂子里的赌客的欠账，一般董荣霞安排王仕龙和李军一起去收账。其受董荣霞安排，与董荣霞、陶艳芬、张汝祥一起采用暴力殴打的方式向杨某1收过赌债。 （6）被告人姜欣的供述与辩解，证实董荣霞系腾玉阁茶楼的老板，也在茶楼里组织麻将赌场，其老公魏玉龙是董荣霞的手下，是堂子里“水公司”的负责人。其受董荣霞的安排参与过采用非法拘禁等方式找陈某1逼债，到陶某1女朋友哈某的单位找哈某要钱等。 （7）被告人李军的供述与辩解，证实从2016年12月起，受哥老倌魏玉龙的安排在腾云阁茶楼收账，腾云阁茶楼的老板是陶艳芬、董荣霞，董荣霞利用茶楼专门邀约人来打大麻将，魏玉龙负责发高利贷，遇到还不起高利贷的，董荣霞和魏玉龙就会安排其和李文俊去收取赌债。董荣霞是魏玉龙的姐老倌，董荣霞说的话魏玉龙都要听，安排的事也都会做。魏玉龙手下有李军、王仕龙、武立、杨某2以及李文俊。李军受魏玉龙和董荣霞的安排采用非法拘禁的方式找陈某1和张某收过赌债。 （8）被告人武立的供述与辩解，证实于2018年6月入股腾云阁茶楼并在董荣霞等人组织的赌场内给赌客放高利贷。赌场的总负责人是董荣霞，平时也叫她“董事长”，她手下是“水公司”的负责人魏玉龙，魏玉龙手下负责收赌债的是王仕龙、李军，负责在赌场内给赌客发筹码、记账的是武立和杨某2。魏玉龙、王仕龙、李军等人一般通过打电话言语威胁、恐吓对方的方式催债，魏玉龙还安排李军、王仕龙到赌客上班的地方或者家里进行催收。知道张某和陈某1因为欠债被“水公司”收账的人殴打过。 （9）被告人陈白艳的供述与辩解，证实在社会上耍的时候认识魏玉龙，与李军是兄弟关系，陈白艳接到李军的电话，与李军一起采用非法拘禁等方式对赌客张某收账。 （10）被告人李文俊的供述与辩解，证实李文俊是魏玉龙下面的小兄弟，在2017年底至2018年4月帮魏玉龙收账、跑腿，魏玉龙在茶楼的赌场里“放水”，其平时受魏玉龙管理，只听魏玉龙的，主要负责打电话催债等。受魏玉龙安排，与李军一起守过陈某1，还通过打电话等方式找张某、何老师要过赌账。 （11）被告人任超的供述与辩解，证实2005年服刑期间认识张汝祥，2016年通过张汝祥的安排，在董荣霞、陶艳芬在腾云阁茶楼里组织的麻将堂子里上班跑腿，后受张汝祥的安排和他们一起采用暴力方式找过杨某1收账。董荣霞是腾云阁茶楼的老板，也是张汝祥的姐，平时张汝祥都听她的。 2.证人证言 （1）证人李某2的证言，证实董荣霞于2015年在腾云阁茶楼开设麻将赌场，开始的时候是张汝祥和陈某3在帮她收账，后来是阮某和魏玉龙，堂子里的事情都是她在安排，对赌客追债也是她在安排“水公司”采用暴力手段收账。董荣霞比较狠，做事不讲情面，她手下的“水公司”都是操社会的，收账比较狠，张汝祥带了一个兄弟，魏玉龙的兄弟是李军和李文俊。 （2）证人陶某1的证言，证实董荣霞在腾云阁茶楼组织赌场在绵阳的名气很大，手下很多兄弟，收账的手段凶狠，都是采取威胁、恐吓、殴打、非法拘禁等方式。手下的“水公司”开始是张汝祥和陈某3，之后是魏玉龙、石某和阮某，魏玉龙下面的兄弟有李军和李文俊。其被他们逼迫到离家出走，董荣霞还带起手下的兄弟到其女朋友上班的地方闹事。 （3）证人龙某的证言，证实董荣霞于2014年10月开始在腾云阁茶楼组织麻将赌场。董荣霞是整个茶楼和赌场的姐老倌，负责统揽全局、发号施令、组织堂子、联络“水公司”、制定规矩，陶艳芬是她的得力干将，负责提供后勤保障，张汝祥的“水公司”负责发放高利贷、催收高利贷并记账等，任超是张汝祥带的兄弟，帮他收账。王仕龙负责帮董荣霞收账，凶神恶煞的感觉就是董荣霞身边的打手。见过董荣霞、张汝祥、陶艳芬、王仕龙、任超等人采用言语威胁、殴打的方式向杨某1催收赌债。 （三）被害人的陈述 （1）被害人陈某1的陈述，证实腾云阁茶楼老板董荣霞等人开设赌场、放高利贷、暴力催债等，其就是受害人之一。2016年在腾云阁茶楼赌场内打牌结识了董荣霞，之后因为欠了几十万的高利贷，被董荣霞、魏玉龙、李军、陈某3、陈英、张汝祥、陶艳芬采取暴力、威胁或其他非法手段讨要过高利贷赌债。董荣霞是整个腾云阁的姐老倌，所有事都要听她的，她手下主要有两个人，一个是“水公司”的负责人，他们手下还带的兄弟，还有一个就是陶艳芬，相当于董荣霞的大管家，负责照顾堂子里面人的生活，董荣霞最信任她，如果董荣霞不在，就是陶艳芬在安排事情。董荣霞手下的“水公司”最开始是张汝祥、陈某3，后来是阮某，最后是魏玉龙，张汝祥、陈某3、魏玉龙他们都是董荣霞的手下。 （2）被害人张某的陈述，证实2015年开始在腾云阁茶楼参与董荣霞等人组织的麻将赌博，后借了董荣霞安排的“水公司”的高利贷参赌，被董荣霞、魏玉龙、李军、陈白艳采取非法拘禁等手段追讨、逼要高利贷债务。“水公司”有张汝祥、陈某3、魏玉龙、李军、李文俊等人。 （3）被害人黄某1的陈述，证实2015年年底到腾云阁茶楼打麻将认识董荣霞，后在董荣霞组织的麻将赌场内打牌，“水公司”有张汝祥和陈某3，还有他们带的小弟娃，“水公司”的人除了发放高利贷，还负责记账、暴力催债和收账等。其在2016年2月底被董荣霞、陶艳芬等人采用非法拘禁的方式暴力收账。 （4）被害人杨某1的陈述，证实2015年上半年到腾云阁茶楼参与董荣霞等人组织的麻将赌博，后借了董荣霞安排的张汝祥的“水公司”的高利贷参赌，被董荣霞、陶艳芬、张汝祥等人采取非法拘禁等手段追讨、逼要高利贷债务。 一、开设赌场的事实 （一）被告人董荣霞、陈英、范小梅、赵小丽、张汝祥、王仕龙等人开设赌场的事实 2015年至2016年12月5日，被告人董荣霞先后与被告人陈英、范小梅、赵小丽、颜某（另案处理）、龙某（另案处理）以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织50元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，董荣霞还在赌场内设立“水公司”，并先后安排被告人张汝祥、王仕龙、范小梅等人在赌场内发放高利贷、发筹码、计时、记账、抽头钱等。在赌场经营期间，董荣霞负责邀约参赌人员，陈英、赵小丽、颜某、龙某等人在参赌人员不够时上场参赌。被告人陶艳芬作为腾云阁茶楼的法定代表人及股东，明知董荣霞等人在茶楼内开设赌场，为谋取利益仍积极响应并为其提供场所及后勤保障。该赌场经营期间抽头渔利人民币90万余元。 2016年12月5日，公安机关在腾云阁茶楼查获范小梅及赵小丽，并从范小梅处查获并扣押记账笔记本一个及现金人民币3800元，从赵小丽处扣押现金人民币6300元。后公安机关将扣押的人民币10100元作为赌资予以罚没。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2015年上半年，颜某的朋友介绍“黑娃”到腾云阁茶楼组织麻将堂子，他负责当“水公司”，当时的股东董荣霞和颜某、龙某就负责喊人来打牌，然后通过打牌来抽头、“放水”。“黑娃”带了张汝祥在堂子里面放水记账管账。没多久“黑娃”就走了。到2015年下半年，颜某、龙某、李某3先后离开。2016年下半年，范小梅和赵小丽到茶楼入股，当时堂子股东有董荣霞、范小梅、赵小丽等人，张汝祥在负责记账管账。直到2016年12月被工区派出所查了。 （2）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实从2015年初，董荣霞、颜某、龙某、陈英在腾云阁茶楼里组织人来关麻将堂子，最开始麻将堂子都是打50、100、200元现金的绵阳麻将，没多久，经过董荣霞的同意，“黑娃”和张汝祥到麻将堂子里面来当“水公司”。没几个月“黑娃”离开，董荣霞就开始当“水公司”，张汝祥帮她在赌场内“放水”。2016年下半年，董荣霞又找了李某4、范小梅、赵小丽来入股麻将堂子，“水公司”还是张汝祥在帮董荣霞在弄，还是打的100、200元一炮的绵阳麻将。 （3）被告人张汝祥的供述与辩解，证实张汝祥绰号“牛牛”，2015年刑满释放后经朋友介绍到腾云阁茶楼内的麻将赌场上班，由董荣霞安排其向赌客“放水”、登记每局赌客的输赢情况、抽取水钱、结算开支、发筹码、算账等。该赌场内是打50元至200元起注的麻将，每局3小时，抽头是起注的10倍，赌场的股东最开始有董荣霞、龙某、颜某，两三个月后，李某3又加入，之后颜某、李某3、龙某陆续退出。直到2016年下半年，范小梅进堂子里当股东，负责邀约赌客以及上桌抵角子打麻将。赌场内董荣霞是做主的，都是她说了算，包括每个赌客能借多少钱、制定赌场的规矩、决定分钱的比例等。经公安机关民警当面与张汝祥一起对扣押的账本进行统计，2015年12月10日至2016年3月24日期间，堂子抽头渔利共计580800元。 （4）被告人王仕龙的供述与辩解，证实王仕龙绰号“龙娃子”，2016年10月左右经董荣霞安排到腾云阁麻将堂子里给赌客“放水”、记账。当时腾云阁麻将堂子的股东有董荣霞、范小梅、龙某，之后赌场被查获。 （5）被告人陈英的供述与辩解，证实陈英于2015年初入股腾云阁茶楼，后在腾云阁茶楼董荣霞组织的麻将堂子内抵角子分“水钱”，分钱都是由董荣霞决定，一直持续到2016年底，“水公司”是张汝祥。2016年颜某、李某3先后离开，就有董荣霞、范小梅、赵小丽、王某1等人，“水公司”是张汝祥、小锦、阮某，陈英还是负责抵角子。 （6）被告人范小梅的供述与辩解，证实2016年9月至12月期间，范小梅与赵小丽经董荣霞同意到腾云阁茶楼参与董荣霞、龙某、陈英等人以打麻将抽水的方式开设的赌场，赌场内“水公司”负责的是张汝祥和陶艳芬。麻将堂子是董荣霞说了算，张汝祥负责记账，范小梅受董荣霞的安排也记过账，算账是由张汝祥、董荣霞以及范小梅三人负责，范小梅在参与期间除了打牌当角子还要邀约人、安排吃的，分钱都是董荣霞说了算。赌场都是打100到300元的绵阳麻将，抽水就是底注的10倍，每局3小时。期间，王仕龙到赌场内上班，负责在赌场内给赌客“放水”。范小梅与民警一起将记录的2016年10月16日至11月26日的账本进行统计，总共抽水335930元。 （7）被告人赵小丽的供述与辩解，证实2016年9月5、6号，赵小丽与范小梅经董荣霞同意后共同入股滕云阁茶楼内的麻将堂子。关于赌场内规矩、麻将赌博的大小、赌场内股东等与范小梅说法一致。 2.证人证言 （1）证人龙某的证言，证实2014年10月左右，受董荣霞、陶艳芬邀约入股腾云阁茶楼，之后董荣霞就在腾云阁茶楼内组织麻将堂子，打的50、100元起的麻将，都是打现金。打了一个多月后，董荣霞就安排张汝祥作为“水公司”开始打筹码，每局3小时，抽水是起注的10倍，“水公司”也要分钱。后颜某离开。2016年9月，赵小丽、范小梅被董荣霞邀约入股赌场，当时堂子的股东有董荣霞、赵小丽、范小梅、陈英、龙某等人，“水公司”还是张汝祥，打的是100、200、300元的麻将。 （2）证人颜某的证言，证实董荣霞提议在腾云阁茶楼内组织打100元、200元打麻将的赌场，并邀约人入股。当时赌场的股东就有董荣霞、陈英、颜某等人。开始都是打现金，没多久林琴、张二姐就离开了。2015年上半年，董荣霞找了张汝祥来“放水”后就开始打筹码，抽出来的水钱是董荣霞在保管并决定分配。张汝祥来了一个多月，颜某就离开了。堂子里的股东要负责抵角子打麻将和邀约赌客参赌。 （3）证人李某3的证言，证实2015年5、6月至2016年春节期间，董荣霞邀约李某3在腾云阁茶楼打麻将，并上桌赌博参与分钱，当时堂子内打100、200、300的麻将，每局抽水是底注的10倍，“水公司”是张汝祥在负责，同时负责记账、发子子、收账。 （4）证人李某4的证言，证实2015年上半年，李某4到腾云阁茶楼董荣霞的堂子里去打麻将参与赌博，当时股东有龙某、颜某、董荣霞、陈英等人。2016年下半年，范小梅、赵小丽入股董荣霞的赌场，范小梅要负责记账，这期间抽的“水钱”是董荣霞、范小梅、“牛牛”在算账，之后王仕龙也受董荣霞的安排到茶楼记账、发钱。 （5）证人陈某1的证言，证实2015年年中，陈某1到董荣霞组织的腾云阁茶楼麻将堂子打牌，赌场股东有董荣霞、李某3、龙某、颜某、陈英，“水公司”是张汝祥、陈某3，张汝祥还负责记账管账。2016年下半年范小梅、赵小丽也入股麻将堂子，期间的股东是董荣霞、范小梅、赵小丽、李某4、李某3，“水公司”是张汝祥和王仕龙。 （6）证人张某的证言，证实2015年5、6月到腾云阁茶楼董荣霞、陈英、李某3、颜某等人组织的赌场参与麻将赌博。赌场“水公司”有张汝祥、小锦等人。关于赌场的规矩与其他人的言词证据基本一致。 （7）证人黄某1的证言，证实黄某1于2015年底到腾云阁茶楼董荣霞等人组织的赌场内打100、200元的麻将，赌场内不打现金，每局抽水是底注的10倍，“水公司”都听董荣霞的，赌客借钱也要经董荣霞同意。当时“水公司”是张汝祥、陈某3。 （8）证人陈某3的证言，证实2015年4、5月受陈勇的安排帮陈勇在腾云阁董荣霞、“李三花”组织的赌场内“放水”和记账，赌客借钱都要先征求董荣霞的意见。赌场内的规矩是董荣霞、“李三花”他们制定的。在腾云阁期间，还有张汝祥在帮董荣霞“放水”、记账、发筹码等，陶艳芬也要给赌客“放水”，陶艳芬主要负责茶楼的经营。 （9）证人杨某1的证言,证实2015年上半年至2016年7月到腾云阁麻将赌场内赌博，后欠下巨额高利贷，张汝祥是“水公司”，经董荣霞同意会给杨某1借高利贷。 （10）证人任某1的证言，证实2016年初到董荣霞位于腾云阁的赌场内赌博，当时董荣霞叫张汝祥在“放水”，曾与陈英、龙某、陈小兰等人一起赌博过。 3.书证 （1）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从范小梅处扣押现金人民币3800元、灰蓝色小熊图案胶套本一个，从赵小丽处扣押现金人民币6300元。 （2）四川省政府非税收入一般缴款书，证实前述扣押现金的罚没情况。 （3）情况说明，证实绵阳市公安局涪城区分局工区派出所于2018年1月12日出具情况说明载明该所于2016年12月5日办理的腾云阁涉嫌开设赌场案中，对现场查获的10100元赌资及记账本予以扣押，赌资按规定上缴财政，并对该案无法起诉的原因作出说明等情况。 （4）扣押清单、扣押照片，证实公安机关从张汝祥处查获扣押的账本及账本照片。 （5）从范小梅及张汝祥处扣押的账本3本，证实此次开设赌场抽头渔利90万余元。 （二）被告人董荣霞、阮某、王某1等人开设赌场的事实 2016年7月至11月底，被告人董荣霞与阮某（另案处理）、王某1（另案处理）、刘某1（另案处理）、成某（另案处理）等人以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织300元至1000元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，王某1负责邀约、组织人员参赌，董荣霞、刘某1、成某负责在参赌人员不够时上场参与赌博，阮某在赌场内设立“水公司”并安排人员在赌场内发放高利贷、发筹码、计时、记账、抽头钱等。被告人陶艳芬作为腾云阁茶楼的法定代表人及股东，明知董荣霞、阮某等人在茶楼内开设赌场，为谋取利益仍积极响应并为其提供场所及后勤保障。经查实的该赌场经营期间的赌资为人民币198600元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，供称2016年年底，王某1和阮某在腾云阁茶楼组织500元起注的麻将，操作模式和小麻将堂子是一样的，堂子里面的“水公司”是阮某，股东有王某1、阮某。 （2）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实2016年下半年至2016年12月，除董荣霞、范小梅、赵小丽等人组织的赌博堂子外，在这段时间内，还有一个王某1和阮某组织的麻将堂子。 （二）证人证言 （1）证人王某1的证言，证实王某1因在腾云阁赌博欠下了董荣霞和阮某的高利贷，后董荣霞以挣钱还债为由，邀约王某1、成某、刘某1以及“水公司”阮某在腾云阁组织打500元以上底金的麻将赌场。关于赌场的规矩等与前述开设赌场方式一致。当时在腾云阁组织赌局的时间有2个月左右。股东除阮某外都要负责邀约赌客或者抵角子。 （2）证人刘某1的证言，证实刘某1与董荣霞、王某1、成某、阮某在腾云阁茶楼组织过500元、700元、1000元底金的麻将赌场，赌场的“水公司”是阮某，赌场由王某1和阮某具体做主，阮某安排人记账、收钱。关于赌场的规矩等与前述开设赌场方式一致。 （3）证人阮某的证言，证实2016年7、8月，经王某1邀约与王某1、刘某1、成某、董荣霞一起在腾云阁组织麻将赌场，其余四名股东负责邀约赌客参赌，阮某作为“水公司”负责提供资金，安排人员记账、计时，并占股2成。关于赌场的规矩、麻将赌博的大小等与前述开设赌场方式一致。经公安机关民警出示阮某与杜某的转账交易记录显示，2016年10月3日至11月13日期间，阮某向杜某转账共计198600元，用于支付赌客赢钱的资金。 （4）证人成某的证言，证实成某外号“白活世”，2016年7月至11月期间，成某受王某1邀约与王某1、刘某1、董荣霞、阮某共计5人一起在腾云阁内组织麻将赌博堂子，关于赌场内的规矩与王某1、刘某1证言一致。股东除阮某外都要负责邀约赌客以及在赌客不够时上桌子抵角子。 （5）证人李某5的证言，证实2016年下半年，王某1给李某5打电话称与阮某在腾云阁茶楼弄了一个打500元、700元、800元起注的麻将赌博堂子，邀约李某5去打牌，其中王某1是组织邀约赌客，阮某是“水公司”负责提供筹码、资金结算、给赌客放水。赌场内的规矩、打麻将金额的大小与其他人说法一致。 （6）证人陈某1的证言，证实陈某1到腾云阁打牌后的3、4个月，王某1就到腾云阁茶楼来组织打500、700、1000元的绵阳麻将了，陈某1记得股东还有刘某1，当时王某1堂子里的“水公司”是阮某。 （7）证人杜某的证言，证实2016年8月，到阮某、王某1、刘某1还有成某在腾云阁茶楼里开设的赌场内发子子、记账、现场收支钱，赌场经营一段时间后董荣霞也加入并占股。阮某负责“放水”，王某1、刘某1、成某、董荣霞是股东负责邀约赌客打牌和抵角子，赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩等与其他人的言词证据一致。为支付赌客赢的钱，阮某通过田圳彬的光大银行卡转到杜某银行卡上，再由杜某向赌客支付。经公安机关民警调取田圳彬的银行卡流水清单交由杜某核实，往来金额合计为198600元，就是涉案赌资的金额。 （8）证人王某2的证言，证实王某2绰号“祥娃子”，2016年11月，王某2与杜某一起到阮某在腾云阁开设的赌场内帮阮某清理账目，赌场内有个“丽姐”在负责邀约赌客组织赌局，阮某在赌场内放高利贷，并安排了石某、卢某、索某在赌场内发子子、计时间、记账。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、“水公司”的规矩等与其他人的言词证据一致。 （9）证人石某的证言，证实石某绰号“桶娃子”，于2015年11月至2016年2月在阮某组织的赌场内计时、发筹码、记账及结算资金，老板有阮某和王某1，还有成某也占股。阮某当“水公司”，负责出资发高利贷，并安排手下在赌局中为赌客发子子、记账、收桌子钱，王某1和其他股东负责邀约赌客和凑角子。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、“水公司”的规矩等与其他人的言词证据一致。 （10）证人卢某的证言，证实卢某绰号“旭娃子”，2016年11月，阮某邀约卢某到阮某与他人在腾云阁茶楼开设的麻将堂子里记账。知道的股东有王某1、成某，阮某是赌场里的“水公司”，王某1负责邀约赌客来打牌。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩等与其他人的言词证据一致。 （11）证人索某的证言，证实索某绰号“果娃子”，2016年11月，阮某邀约索某到阮某与他人在腾云阁茶楼开设的麻将堂子里负责帮忙给打牌的人拿筹码，安排了卢某记账，王某1在邀约赌客到赌场内参赌。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与其他人的言词证据一致。 （12）证人刘某2的证言，证实刘某2于2016年下旬在阮某和王某1在腾云阁茶楼组织的麻将赌场内赌博，股东有王某1和阮某，阮某是“水公司”。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与其他人的言词证据一致。 （13）证人刘某3的证言，证实刘某3于2016年7、8月份在阮某和王某1在腾云阁茶楼组织的麻将赌场内赌博，股东有王某1、成某、刘某1、阮某，阮某是赌场里的“水公司”。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与其他人的言词证据一致。经公安机关出示调取的田圳彬的银行卡流水，刘某3确认2016年11月9日转账的67100元是向阮某归还的赌债，2016年11月27日给刘某3转账的23100元是刘某3在赌场内参与赌博赢的钱。 （14）证人周某的证言，证实周某于2106年冬天的时候在阮某和王某1在腾云阁茶楼组织的麻将赌场内赌博，王某1负责邀约赌客，阮某是“水公司”。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与其他人的言词证据一致。 3.书证 调取证据通知书、田圳彬光大银行绵阳分行交易流水，证实2016年10月3日至11月13日期间，田圳彬的账户向杜某转账共计198600元。 （三）被告人董荣霞、魏玉龙、阮某、李某2等人开设赌场的事实 2017年11月至2018年5月期间，被告人董荣霞与阮某（另案处理）、李某2（另案处理）、苗某（另案处理）、陶某1（另案处理）、王某3（另案处理）等人以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，被告人魏玉龙与阮某在赌场内共同出资设立水公司，阮某安排刘某4（另案处理）在赌场内发放高利贷、发筹码、计时、记账、抽头钱等。董荣霞、李某2负责邀约、组织人员参赌，苗某、陶某1、王某3等人负责在参赌人员不够时上场赌博。被告人陶艳芬作为腾云阁茶楼的法定代表人及股东，明知董荣霞、阮某等人在茶楼内开设赌场，为谋取利益仍积极响应并为其提供场所及后勤保障。该赌场“水公司”2018年5月6日账单显示：截止当日，“水公司”投入底金、“桌子钱”、利息及赌客挂账共计334690元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2017年底，陶某1、阮某、李某2等人在微客静享酒店开设的麻将赌场，赌场搬到腾云阁茶楼后阮某就叫魏玉龙一起当“水公司”。股东有李某2、陶某1、苗某、王某3、李军、王建蓉、王美美等人，其中陶某1占股2成，分了1成给董荣霞，阮某的水公司占股2成，魏玉龙入股“水公司”后，阮某给他分了1成股份。该赌场打100元、200元、300元底注的麻将，每场牌局时间3小时，“水公司”结算输赢和桌子钱，阮某安排刘某4在负责发筹码和记账，抽水的钱就是底注的10倍，水公司要抽头、收息。 （2）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实2018年1月初，阮某和李某2、陶某1在微客静享酒店开设了麻将赌场，董荣霞知道后找到阮某合作把赌场搬到腾云阁茶楼，董荣霞就成为了麻将赌场的股东。赌场经营期间，陶某1退出，后董荣霞让魏玉龙入股阮某的“水公司”，魏玉龙拿了4万元给阮某入股。期间，李某2退股，苗某和李某5入股。赌场经营至2018年5月初。赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与董荣霞的供述一致。规则都是阮某和董荣霞以及其他几个股东制定的。对公安机关2018年12月29日扣押的魏玉龙手机现场启封检查时拍摄的照片进行辨认和解读。 （3）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实其系腾云阁茶楼股东，茶楼从2015年开始组织麻将赌局，直到2018年12月份被查获，其在茶楼负责安排打牌的人用餐，管账，给赌客借钱等。 2.证人证言 （1）证人阮某的证言，证实2017年11、12月的一天，阮某受李某2的邀约到李某2与赵娜、陶某1在微客静享酒店茶楼组织的麻将堂子内当“水公司”，一两天后，应董荣霞要求把赌场搬至腾云阁茶楼，之后陆续有人退股入股。阮某找了魏玉龙分别投资4万元一起当“水公司”，魏玉龙负责“水公司”的运作和账目管理，刘某4还是在赌场内记账、发筹码、计时间等。该赌场内的规矩、打麻将金额的大小、水公司的规矩与其董荣霞的供述一致。对公安机关从阮某家中扣押的账单以及魏玉龙手机内查获的账单照片进行辨认解读。 （2）证人陶某1的证言，证实2017年11月底时候，李某2、赵娜邀约陶某1、阮某一起在圣水寺一家宾馆二楼茶楼里组织赌博堂子，阮某是“水公司”，两天后董荣霞与阮某商量将赌博堂子搬到腾云阁茶楼去，到腾云阁茶楼后，赵娜退股，董荣霞加入，还喊了其他的人入股，阮某和魏玉龙都是“水公司”，陶某1平时负责凑角子。 （3）证人王某3的证言,证实李某2和阮某把赌场开到腾云阁茶楼时，董荣霞也加入这个赌场，王某3在去腾云阁茶楼阮某赌场赌博的过程中也占有股份。 （4）证人李某5的证言，证实2017年10月份，董荣霞叫李某5去董荣霞和阮某组织的堂子里打牌，这个堂子是阮某和李某2、陶某1在圣水寺一个酒店茶楼上开了两天，董荣霞和陶艳芬去找阮某商量又搬到腾云阁茶楼。董荣霞、李某2、陶某1负责邀约赌客和参与打牌，阮某是“水公司”负责提供筹码、资金结算和给赌客放水。 （5）证人宋某1的证言，证实2018年年初，宋某1受李某2邀约到圣水寺对面茶楼里李某2组织的赌场内打牌，之后李某2将赌场搬到腾云阁茶楼，由董荣霞、李某2、阮某组织的麻将赌局，“水公司”是阮某，打100-300元起注的麻将。 （6）证人张某的证言，证实2018年1、2月份，张某经常在阮某关的堂子赌博，最初是在微客静享酒店茶楼、星月酒店茶楼，之后搬到腾云阁茶楼，股东有阮某、李某2、陶某1、王某3、苗某，一段时间后，阮某将这个堂子和腾云阁茶楼原来的董荣霞、魏玉龙的堂子合在一起。 （7）证人梁某的证言，证实2018年1、2月份开始到腾云阁茶楼里参与阮某和董荣霞组织的打100元、200元的麻将赌局，赌局中是刘某4在赌局中发子子、记账。 （8）证人刘某4的证言，证实刘某4于2018年1月至5月期间受阮某安排在其组织的赌博堂子内给赌客计时、发筹码、记账及资金结算。赌场开设、转移、赌局方式、股东等说法均与阮某的供述一致。5月6日算账后正式结束。经公安机关对魏玉龙手机内存的2018年5月6日拍摄的账单照片交刘某4核对，确认该账单系其本人记录，该账单内容是关于阮某、魏玉龙等人开设的赌场内的头钱、利息钱、桌子钱的账单。 3.书证 魏玉龙手机检查笔录及照片，证实魏玉龙手机中保存的刘某4记账的账单照片情况。 （四）被告人董荣霞、谢丛美、汤全丽、林琴、武立、罗聿津、魏玉龙、王仕龙开设赌场的事实 2018年6月至2018年12月15日，被告人董荣霞、谢丛美、汤全丽、林琴、武立、罗聿津以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，董荣霞安排被告人魏玉龙设立水公司，邀约武立、林琴、谢丛美以及被告人王仕龙等人入股水公司，在赌场内为赌客提供赌资、发放高利贷，魏玉龙、武立负责赌场内的计时、记账、发放筹码、抽头钱等，武立同时负责邀约人员参赌。被告人陶艳芬作为腾云阁茶楼的法定代表人及股东，明知董荣霞等人在茶楼内开设赌场，为谋取利益仍积极响应并为其提供场所及后勤保障。从魏玉龙手机中查获的部分账单显示：该赌场2018年8月至12月的“桌子钱”累计50余万元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实自2018年暑假起，董荣霞与谢丛美、汤全丽、罗聿津、武立在腾云阁茶楼内组织人员打100元或200元起注的麻将进行赌博，武立和魏玉龙合伙在腾云阁茶楼内放高利贷，中途林琴加入赌场参与组织人员赌博并在“水公司”出钱占股。赌局3小时一场，按照打牌金额的10倍抽水，抽水的钱“水公司”分20%，赌局组织者分80%，除去茶楼包间费以外，储备一部分作为组织者的共同开销外，剩余款项由董荣霞分给其他股东。 （2）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实2017年初至2018年12月15日期间魏玉龙参与了董荣霞等人在腾云阁茶楼组织的麻将赌博堂子，麻将堂子的股东有董荣霞、谢丛美、汤全丽、林琴、武立、罗聿津，“水公司”前期是魏玉龙在放散水，在董荣霞把武立等人喊过来后才与武立、王仕龙、林琴、谢丛美、何森成立了“水公司”。“水公司”没有负责人，都听董荣霞的，规矩也是董荣霞定的。赌场内抽水、赌局时长、麻将大小、款项分配等与董荣霞供述一致。赌场内打筹码不打现金，赌场股东要负责邀约赌客或者上桌子抵角子，“水公司”就负责给赌客发放高利贷、发筹码、计时、记账、催收债务等。李军、王仕龙、李文俊负责向赌客追债，魏玉龙与杨某2负责记账、发筹码，武立还要邀约赌客。通过魏玉龙手机内存的已有账单、公安机关查获的账单等，魏玉龙计算出赌场内抽水共计58.37万元。 （3）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实2018年8月左右起，董荣霞和魏玉龙开始在腾云阁茶楼内开设赌场，董荣霞喊了林琴、汤全丽、武立、谢丛美、罗聿津作为赌场股东，董荣霞还安排魏玉龙在“放水”。关于赌场的规矩、麻将赌博的大小、水公司的规矩等与董荣霞、魏玉龙的供述一致。魏玉龙手下有李军和王仕龙负责帮董荣霞、魏玉龙收赌账。董荣霞还以陶艳芬的名义给赌客“放水”，陶艳芬给陈某1、黄某1、杨某1等人借过钱。陶艳芬还负责茶楼的清洁卫生、煮饭，收每天茶楼总的营业额，交茶楼的水电气，发放茶楼工作人员的工资。 （4）被告人王仕龙的供述与辩解，证实2018年8、9月，王仕龙受董荣霞邀约到腾云阁茶楼入股“水公司”，负责按照董荣霞、魏玉龙的安排找赌客催收赌债。麻将堂子的股东有董荣霞、魏玉龙、武立、谢丛美等人，“水公司”股东有王仕龙、魏玉龙、武立、谢丛美等人；麻将堂子和“水公司”都是董荣霞说了算，“水公司”平时是魏玉龙负责。关于赌场的规矩、麻将赌博的大小、“水公司”的规矩等与董荣霞、魏玉龙的供述一致。 （5）被告人武立的供述与辩解，证实2018年6月17日，武立到腾云阁茶楼入股麻将堂子，后又入股“水公司”，之后董荣霞就安排武立打电话邀约赌客，同时负责记账、收账、发筹码。赌场“水公司”股东有魏玉龙、林琴、王仕龙、何森及武立，负责人是魏玉龙，王仕龙、李军是魏玉龙的手下负责催收赌债。麻将堂子的股东是董荣霞、谢丛美、汤全丽、罗聿津、林琴、魏玉龙及武立。关于赌场的规矩、麻将赌博的大小、“水公司”规矩等与董荣霞、魏玉龙的供述一致。公安机关将扣押的手机微信记录交武立辨认、解读，武立计算出2018年6月17日至12月14日期间其中31天的账单显示抽取头钱217500元。 （6）被告人林琴的供述与辩解，证实2018年8月，董荣霞邀约林琴参与腾云阁茶楼麻将堂子。麻将堂子的股东有董荣霞、林琴、谢丛美、汤全丽、武立、罗聿津，“水公司”股东是董荣霞、魏玉龙、林琴、何森、武立、谢丛美。魏玉龙手下李军负责收“水公司”的账，还有王仕龙和杨某2，有时负责发筹码和计时。陶艳芬在茶楼里面负责煮饭，每天负责董荣霞他们的生活起居。 （7）被告人谢丛美的供述与辩解，证实2018年8月，谢丛美经林琴介绍到腾云阁茶楼董荣霞组织的麻将赌局参赌，同年9月成为该赌局的股东。关于赌场的规矩、麻将赌博的大小、水公司的规矩等与董荣霞、魏玉龙的供述一致。谢丛美参与之后赌场的股东有：谢丛美、罗聿津、林琴、汤全丽、董荣霞。魏玉龙是“水公司”的负责人，他手下有李军、李文俊负责找赌客收赌债，在赌局中发筹码的是武立和杨某2。 （8）被告人汤全丽的供述与辩解，证实2018年9月，汤全丽受董荣霞邀约入股腾云阁茶楼和赌场，之后就开始在里面赌博，汤全丽知道的股东有谢丛美、董荣霞、魏玉龙、武立、林琴。“放水”的是魏玉龙、武立，武立还要邀约赌客，其他股东就是上桌子抵角子，陶艳芬负责后勤工作。关于赌场内每局赌局的时间、水公司放水的规矩等与其他人说法一致，这些规矩都是董荣霞制定的。李军、王仕龙是帮魏玉龙收账的。陶艳芬是腾云阁茶楼的股东，平时在茶楼煮饭。 （9）被告人罗聿津的供述与辩解，证实2018年9月份经董荣霞邀约入股腾云阁茶楼，其他供述与汤全丽的供述一致。 2.证人证言 （1）证人李军（本案被告人）的证言，证实2016年11月跟着魏玉龙做事，腾云阁茶楼内有两个赌博堂子，董荣霞组织的是大的赌博堂子，魏玉龙安排武立、杨某2在给赌客发筹码、记账，李军与王仕龙负责向赌客收账，谢丛美也是大堂子的组织者。陶艳芬是腾云阁茶楼的法定代表人。董荣霞是腾云阁茶楼的大股东也是总负责人，堂子里所有人都要听董荣霞的。“水公司”负责人是魏玉龙。关于赌场内打麻将的规矩与其他人的言词证据基本一致。 （2）证人杨某2的证言，证实2018年10月，杨某2受魏玉龙邀约在腾云阁茶楼打筹码的麻将赌场内帮魏玉龙给赌客发放筹码、定庄、计时、记账等。堂子里是董荣霞、武立在组织赌客，打200、300元起注的绵阳麻将。每场赌局开始，都是董荣霞、武立、罗聿津安排杨某2进去工作。 （3）证人朱某的证言，证实2018年9月至11月受董荣霞邀约到董荣霞、武立、汤全丽等人经营的腾云阁茶楼麻将赌博堂子打麻将，堂子里打的200、300元的绵阳麻将，有“水公司”专门负责发筹码、计时记账，负责人是魏玉龙，魏玉龙下面还有李军负责收账，记账是杨某2、武立，该赌场内打筹码不打现金，赌客在水公司的借钱额度由董荣霞决定。 （4）证人宋某2的证言，证实2015年至2018年期间在腾云阁茶楼打麻将，关于2018年下半年腾云阁茶楼内赌场的规矩与其他人的言词证据一致。证实该时段魏玉龙是“水公司”，武立、杨某2发放筹码、计时记账。陶艳芬作为茶楼股东，董荣霞在腾云阁内茶楼弄赌博堂子陶艳芬都清楚，陶艳芬还负责赌客的饮食。 （5）证人刘某5的证言，证实2017年下半年，刘某5入股腾云阁茶楼。2018年12月15日刘某5在腾云阁与陈英、武立等人打50元的麻将时被警察抓获。腾云阁法定代表人是陶艳芬，茶楼股东有董荣霞、陈英、刘某5。 （6）证人廖某1的证言，证实2018年12月15日下午经陶艳芬邀约到腾云阁茶楼与武立、刘某5、陈英打50元起注的绵阳麻将。廖某1还知道董荣霞她们在组织打大麻将。 （7）证人易某的证言，证实2018年8月经董荣霞邀约到腾云阁茶楼参与打麻将赌博。后期汤全丽、谢从美、林琴、武立都邀约过易某打麻将。在武立处拿筹码，武立和杨某2在“水公司”记账。关于赌场内的规矩以及水公司的规矩与董荣霞和魏玉龙的供述一致。 （8）证人杨某3的证言，证实2018年12月15日与董荣霞、谢丛美、汤全丽在腾云阁茶楼打200元起注的麻将进行赌博时被警察挡获。堂子内的规矩、“水公司”的规矩等与其他人的言词证据一致。杨某3在腾云阁茶楼打了两个月左右的麻将，次数有5、6次。董荣霞是茶楼的老板，牌局也是她组织的，谢丛美、汤全丽应该是股东；武立、杨某2是“水公司”的，魏玉龙是“水公司”的负责人，董荣霞也是整个堂子的总负责人。 （9）证人文某的证言，证实2018年4月经陶艳芬招聘到腾云阁当服务员。只负责包间费的收取和开支的结算，赌场内的事情不参与。赌场内水钱的收取是董荣霞和魏玉龙在负责，赌场内的赌客都是董荣霞他们邀约来的。董荣霞他们打牌的包间和陈英他们打牌的包间除了包间费等正常开支外还要额外抽取水钱。魏玉龙、武立、李军是“水公司”，由魏玉龙负责，陶艳芬负责给堂子里面打牌、“放水”的人煮饭和后勤，魏玉龙是董荣霞的手下。警察当天在腾云阁吧台处查获的大量借条都是陶艳芬私人的，陶艳芬也知道茶楼里有放贷的“水公司”。 3.书证 （1）被告人谢丛美的手机检查笔录、手机照片，证实谢丛美手机内保存的茶楼股权转让协议照片。 （2）被告人汤全丽的手机检查笔录、手机照片，证实汤全丽手机内董荣霞向其发送10月、11月1日至5日的营业收入。 （3）被告人董荣霞的手机检查笔录、手机微信聊天记录，证实董荣霞手机微信内林琴于2018年8月28日向其转账人民币20000元入腾云阁茶楼股金，董荣霞于2018年11月7日向汤全丽发送10月、11月1日至5日的营业收入。 （4）扣押清单、账单，证实公安机关2018年12月15日从武立处扣押的手写账单两张。 （5）被告人魏玉龙手机检查笔录照片，证实魏玉龙手机中的照片、微信聊天记录截图情况。 （6）被告人武立手机勘验检查截屏照片，证实武立通过微信向魏玉龙发送的账单情况。 （五）被告人陶艳芬、武立、陈英开设赌场的事实 2018年11月8日至12月11日，被告人陶艳芬、武立、陈英以营利为目的，在腾云阁茶楼内以组织20元至50元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍标准抽头渔利。经查实的该赌场经营期间抽头渔利为人民币24900元。 上述事实，被告人陶艳芬、武立、陈英在开庭审理过程中不持异议，且有被告人陶艳芬、武立、陈英的供述与辩解，证人文某的证言，手机检查笔录及微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。 （六）被告人张汝祥、王某1等人开设赌场的事实 2018年9月至2018年11月，被告人张汝祥与王某1（另案处理）、刘某3（另案处理）、李某6（另案处理）等人以营利为目的，在绵阳市园艺山会议中心、艺山星辰等茶楼内以组织300元至700元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间，张汝祥设立“水公司”，安排李某7（另案处理）在赌场内为赌客提供赌资、发放高利贷并负责计时、记账、发放筹码、抽头钱等，王某1负责邀约、组织人员参赌，刘某3、李某6等人负责在参赌人员不够时上场参与赌博。经查实的该赌场经营期间抽头渔利为人民币531000元。 上述事实，被告人张汝祥、王某1在开庭审理过程中不持异议，且有被告人张汝祥的供述与辩解，证人王某1、李某6、刘某3、周某、李某7、任某2、杨某4、邓某的证言，被告人张汝祥的手机检查笔录，微信、短信聊天记录截图，现场启封检查笔录等证据证实，足以认定 二、非法拘禁的事实 （一）被告人董荣霞、陶艳芬非法拘禁黄某1的事实 2016年2月28日17时许，被告人董荣霞、陶艳芬为向被害人黄某1催收赌债，在腾云阁茶楼包间内限制黄某1人身自由，并对黄某1实施殴打，采用辱骂、恐吓等方式逼收赌债。直至3月1日上午9时许，公安机关接黄某1丈夫报警后将董荣霞、陶艳芬、黄某1等人带走。期间，二人还将黄某1带至绵阳市第三人民医院，要求黄某1在医院照顾陶艳芬的父亲还债，并在医院后山凉亭内对黄某1进行辱骂、殴打，后将黄某1带回腾云阁茶楼内继续看守。此次黄某1被限制人身自由时长约40余小时。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，供称2016年2月的一天下午，董荣霞与陶艳芬在腾云阁茶楼采用辱骂等方式逼黄某1还钱。当天晚上黄某1就一直在茶楼包间里被陶艳芬守到的。到第二天中午过后，黄某1家人报警后警察就到茶楼里面来将董荣霞和陶艳芬、黄某1带到派出所协商还钱事宜。之后陈某3过来喊黄某1还钱，想到反正有陈某3在那里守到，董荣霞和陶艳芬就回腾云阁茶楼了。快天黑的时候，董荣霞就让陈某3把黄某1带过来，在茶楼下陶艳芬就说她父亲在医院住院，黄某1不还钱的话就去医院照顾她父亲抵账，后陈某3就开车把三人载到了三医院。到了医院以后，黄某1不同意照顾陶艳芬的父亲。陶艳芬就又开始骂黄某1，之后就把黄某1带到住院部旁边的一个凉亭里面，与董荣霞一起辱骂黄某1，期间陶艳芬推了黄某1几掌后就互相抓扯起来。之后董荣霞和陶艳芬又把黄某1带回腾云阁茶楼，陶艳芬又将黄某1带到大包间里，走哪跟哪。第三天早上董荣霞起床到了茶楼后看到陶艳芬、黄某1都在茶楼，之后警察就把三人带到派出所，了解到是经济纠后就将三人送到了涪城法院。三人就在法院门口继续商量还钱的事情，之后又坐车把黄某1带回腾云阁茶楼继续商量，商量好后黄某1就离开了。从黄某1最开始到茶楼直到离开有一天两夜，总共有30多个小时。 （2）被告人陶艳芬的供述与辩解，供称2016年2月底3月的一天下午4、5点左右，董荣霞把黄某1喊到腾云阁茶楼大包间里，然后喊陶艳芬和张汝祥向黄某1要钱，之后三人一直在骂黄某1，晚上12点左右，陶艳芬进包间看到里面只有董荣霞和黄某1，后陶艳芬离开茶楼。第二天早上9点半陶艳芬到茶楼，之后警察接报警就把陶艳芬、董荣霞和黄某1带到派出所。后陈某3就开车过来，把黄某1从派出所劝出来，董荣霞给陶艳芬说让黄某1去三医院照顾陶艳芬住院的父亲，以此来抵债，吓一吓黄某1。到了三医院，陶艳芬去给父亲送饭，董荣霞、陈某3、黄某1就在凉亭里说还钱的事情，后来陶艳芬到凉亭，董荣霞就一直在骂黄某1，喊她还钱，陶艳芬也跟着骂了几句。最后陈某3又开车将三人送回腾云阁茶楼楼下，陶艳芬就先上楼在厨房打扫卫生，之后直接回家了。直到第二天早上9点过陶艳芬接到派出所的电话后赶到茶楼，看到董荣霞和黄某1还在之前的那个包间沙发上睡觉，警察也在包间里面，随后又带至派出所了解情况，之后说是经济纠纷将三人送到了涪城法院。警察走了以后，董荣霞就和黄某1商量如何还钱，下午的时候，三人就坐出租车下园艺山，下山后黄某1就走了。又过了几天，董荣霞喊黄某1到茶楼里写借条，黄某1给陶艳芬写了一张2.5万元的借条、给陈某3写了一张6万元的借条，陈某3随后把借条交给董荣霞，董荣霞又把借条给陶艳芬保管。 2.被害人黄某1的陈述，陈述：2016年2月28日下午，因欠董荣霞赌场赌债，被董荣霞打电话喊到茶楼协商还钱，5点到了后，董荣霞对黄某1进行辱骂并打耳光、拳打脚踢，还指使陶艳芬、张汝祥殴打，之后就安排人把黄某1守到不准走。黄某1偷偷让老公报警，凌晨时，黄某1的老公与警察一起到茶楼，但董荣霞等人给警察说是经济纠纷骗走警察。之后黄某1的老公以想办法找钱为由离开。第二天中午两名警察再次到茶楼，将黄某1与董荣霞、陶艳芬带至工区派出所，黄某1仍然被威胁不准说话，二人给警察说是经济纠纷，警察让自行调解。后陈某3喊过来劝，因害怕报复就与陈某3一起离开派出所到了滕云阁茶楼楼下，之后又被带去三医院让她照顾陶艳芬父亲抵债，到了后董荣霞、陶艳芬又把她拉到医院外凉亭里，大声的辱骂、逼她下跪，同时拳脚相加。后三人又把黄某1带回滕云阁茶楼的包间内，并将手机收走，次日也一直被拘禁在包间内。大概又过了2天的早上，两名警察到腾玉阁茶楼来，后来被警察带至涪城法院说去起诉，警察就离开了，之后又被二人继续辱骂带回腾云阁关在包间。直到3月7日，董荣霞让黄某1给陈某3打6万元的借条才得以离开。 3.证人证言 （1）证人（本案被告人）张汝祥的证言，证实2015年9、10月份的时候，董荣霞叫黄某1到腾云阁茶楼来后，董荣霞以高利贷是张汝祥的为由，威胁黄某1还钱，董荣霞还让黄某1给张汝祥打了2.5万的三张欠条。黄某1打了欠条后，董荣霞就叫黄某1找钱来还，让陈某3和陈某3的兄弟把黄某1看守在腾云阁茶楼的一个包间内，吃住都在茶楼。 （2）证人陈英（本案被告人）的证言,证实2016年2月底的一天晚上7、8点，在腾云阁茶楼看见董荣霞、陶艳芬在包间里喊黄某1还钱，董荣霞、陶艳芬一直辱骂黄某1。 （3）证人李某3的证言，证实2016年冬天的一天，李某3看见董荣霞、陶艳芬在大包间内向黄某1索要高利贷赌债。第二天，黄某1丈夫及警察到过茶楼，但都没有作用，这次黄某1被关了至少两三天，中途被董荣霞他们带出去过。黄某1被关押期间，董荣霞和陶艳芬一直在看守。 （4）证人陈某1的证言，证实2016年2月至3月，黄某1因欠赌债，董荣霞、陶艳芬把黄某1拘禁在腾云阁茶楼包间里。最早是一天下午5点过，黄某1被喊到茶楼里，董荣霞边骂黄某1边把陶艳芬、张汝祥叫到了包间里。第二天陈某1到茶楼后看见黄某1还睡在包间里面，黄某1称董荣霞、陶艳芬、张汝祥昨晚在包间里逼她还钱，还打了她，不准她走，当天白天，还有警察到了腾云阁茶楼将董荣霞、陶艳芬、黄某1带至派出所，到晚上后董荣霞、陶艳芬又将黄某1带回茶楼关起，后来警察还来过一次，但董荣霞、陶艳芬仍不准警察带黄某1走，黄某1还是继续被关在包间里，后来是给陈某3写了一张6万元的借条才走的。 （5）证人陈某3的证言，证实2016年2、3月份的一天下午，陈某3被董荣霞、陶艳芬喊到工区派出所劝说黄某1，之后黄某1被他劝说同意乘车离开派出所到了腾云阁茶楼，后四人一起到三医院，陈某3停好车在医院一个亭子找到三人时，看见黄某1跪在地上，董荣霞、陶艳芬一边骂黄某1，一边对黄某1拳打脚踢，之后董荣霞、陶艳芬将黄某1带至腾云阁茶楼，陈某3就回家了。大约过了三天，董荣霞说黄某1的赌债钱就说已经由陈某3帮忙还了，之后陶艳芬让黄某1写了一张6万元的借条给陈某3，后黄某1才得以离开。 （6）证人李某1的证言，证实李某1系黄某1的前夫，因黄某1欠腾云阁高利贷赌债，被迫与黄某1于2016年离婚。2016年2月份的一天凌晨，黄某1给李某1打电话说因为赌博欠了高利贷被扣在滕云阁茶楼。李某1就电话报了警，后与警察一起上了茶楼，对方有3男3女守着黄某1，其中就有董荣霞，对方骗警察说是经济纠纷，警察走后李某1因对方人多害怕便先离开。在茶楼见到黄某1人很憔悴，头发散乱，脸很肿，有淤青，脸上还有手指印，肯定是被打了的。第二天上午李某1又到公安报案，之后警察去滕云阁茶楼去了解情况，但也没有等来黄某1。 （7）证人黄某2的证言，证实黄某2系董荣霞的老公，听董荣霞说黄某1差她的钱，知道黄某1以前经常在腾云阁打牌。 4.书证 （1）借条，证实黄某1给陈某3和陶艳芬书写的落款为2016年3月7日的借条二张。 （2）接处警登记表，证实2016年2月29日、2016年3月1日9时30分许工区派出所接报警后到腾云阁茶楼处警的情况。 （3）黄某1的离婚证明、病情证明，证实2016年3月2日，黄某1经医院诊断为软组织挫伤；黄某1与李某1于2016年3月2日登记离婚等情况。 （二）被告人董荣霞、张汝祥、陶艳芬、王仕龙、任超非法拘禁杨某1的事实 2016年9月6日19时许，被告人董荣霞、张汝祥、陶艳芬为向被害人杨某1催收赌债，在腾云阁茶楼内限制杨某1人身自由，并采用威胁、辱骂等方式逼收赌债。直至次日凌晨4时许，公安机关接杨某1朋友报警后将杨某1带走。此次杨某1被限制人身自由时长约10个小时。 2016年11月19日19时许，被告人董荣霞、张汝祥、陶艳芬、王仕龙、任超等人为向被害人杨某1催收赌债，在绵阳市涪城区茶楼内限制杨某1人身自由，董荣霞还指使王仕龙、任超、张汝祥对杨某1进行殴打，之后董荣霞等人将杨某1带离茶楼继续逼债。直至23时许，公安机关接杨某1家人报警后将杨某1带走。此次杨某1被限制人身自由时长约4个小时。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2016年的一天，龙某给董荣霞打电话说杨某1在花园小区一茶楼，董荣霞喊了陶艳芬、王仕龙、张汝祥、任超一起过去，协商还钱没谈拢，任超打了杨某1一耳光，其他人吼了杨某1，后将杨某1带至园艺山看杨某1住处，后有人报警，警察将所有人带至花园派出所。 （2）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实2016年9月6日下午7点钟左右，杨某1到腾云阁茶楼包间，董荣霞叫杨某1给陶艳芬打条子。当晚11点左右，杨某1报警，警察走后董荣霞安排张汝祥又把杨某1带到茶楼包间谈还钱的事情，杨某1来茶楼后董荣霞和张汝祥一直守着她，到第二天上午10点过被张汝祥从茶楼带走。2016年9月6日之后一天下午6点左右，龙某在花园小区一茶楼找到杨某1，董荣霞安排陶艳芬、王仕龙和董荣霞一起过去，张汝祥、任超也去了。期间董荣霞、张汝祥骂了杨某1，张汝祥打了杨某1一下，任超、王仕龙打了杨某1两耳光，后被茶楼老板制止，随后董荣霞说把杨某1带到园艺山看杨某1的住处。之后有人报警，警察来了后将众人带至派出所。 （3）被告人张汝祥的供述与辩解，证实2016年9月6日晚上7点左右杨某1到腾云阁茶楼包间协商还钱，期间董荣霞、陶艳芬、张汝祥均对杨某1有辱骂行为，杨某1被董荣霞逼着写了借条，之后一直被控制在茶楼。到第二日凌晨，董荣霞让张汝祥安排人将杨某1带走。后有人报警，警察认为是经济纠纷喊协商处理后就走了，于是又将杨某1带回茶楼包间辱骂，1、2个小时后警察又来了将他们全部带到工区派出所调解。2016年冬天，龙某在花园小区一茶楼碰到杨某1，董荣霞打电话安排张汝祥过去，张汝祥就与任超一起赶到，董荣霞、陶艳芬、王仕龙已经在那里了，董荣霞、陶艳芬开始辱骂杨某1，喊杨某1还钱，骂了几句就开始动手打了杨某1几巴掌，董荣霞向王仕龙使眼色，王仕龙和任超分别动手扇了杨某1一耳光，被茶楼老板制止后，带杨某1到园艺山华润中央公园，在小区外被警察带至花园派出所。 （4）被告人王仕龙的供述与辩解，证实2016年11月，参与董荣霞、陶艳芬、龙某、张汝祥、任超在花园小区后门Ｋ18茶楼找杨某1收高利贷，受董荣霞的安排和指使与任超一起对杨某1实施殴打，董荣霞、张汝祥、陶艳芬对杨某1多次进行辱骂，后被茶楼老板制止，张汝祥就说去杨某1家里，之后警察就来了。 （5）被告人任超的供述与辩解，证实受张汝祥安排在花园小区Ｋ18茶楼内找杨某1收账，有董荣霞、陶艳芬、张汝祥、王仕龙、龙某在场，董荣霞、陶艳芬、张汝祥辱骂了杨某1，张汝祥给了杨某1两拳，董荣霞给王仕龙和任超递眼色，意思是喊他们也打杨某1，他们就一人给了杨某1一耳光，后杨某1被带离了茶楼。之后一起被警察带到派出所。 2.被害人杨某1的陈述，证实杨某1因在腾云阁茶楼赌博欠下高利贷赌债。2016年9月一天下午6、7点钟，杨某1到腾云阁茶楼后被董荣霞、张汝祥、陶艳芬关在包间内辱骂、威胁要求还钱，董荣霞逼迫杨某1打欠条，董荣霞、张汝祥一直守着不准离开，直到第二日凌晨张汝祥吩咐两个小伙子将杨某1带走，后杨某1趁机报警，后两个小伙子跑掉，警察来了后认为是经济纠纷要求自行解决，警察走后，杨某1又被董荣霞等人带回茶楼包间再次被辱骂、威胁，被看守着不准离开茶楼。9月7日凌晨4、5点，朋友李某8帮忙报警，警察来了茶楼后杨某1说明情况并要求去派出所解决处理。2016年11月19日下午，杨某1在花园小区Ｋ18茶楼内被龙某拦下后通知了董荣霞等人过来，之后张汝祥、董荣霞、陶艳芬、还有两个小伙子向其逼债，张汝祥和两个小伙子动手殴打，董荣霞、陶艳芬辱骂，之后被茶楼老板制止，后被强行带上车去园艺山住处去找家人还钱，后杨某1家人报警，当晚11点过警察将杨某1带到医院检查。张汝祥等人一直跟随，后所有人又去花园派出所协商，直到次日凌晨3、4点，朋友经银亮趁张汝祥等人不注意才开车将自己带走。 3.证人证言 （1）证人王某1的证言，证实2015年一天晚上8点过，看到杨某1在腾云阁楼下被几个小伙子围住，董荣霞、陶艳芬等人就指着她骂，之后警察来到现场，董荣霞、陶艳芬等人就说是杨某1欠钱，之后警察离开，董荣霞等人将杨某1带到茶楼关在一个小包间里，之后王某1离开茶楼，第二天听茶楼的人说警察凌晨又来了一次，因为杨某1的事情董荣霞、陶艳芬守了一晚上。 （2）证人刘某1的证言，证实2016年9月6日下午，董荣霞说杨某1欠董荣霞的钱，但不好意思要，就说钱是从刘某1那里借的，喊杨某1给刘某1打张借条。晚上七点左右，刘某1看见董荣霞、陶艳芬、张汝祥和杨某1在茶楼包间说话，9、10点的时候董荣霞叫刘某1进入包间，让杨某1给自己打借条，借条写好后就被张汝祥拿走了。期间，董荣霞、陶艳芬、张汝祥对杨某1有辱骂和威胁。次日凌晨1、2点，龙某与刘某1一起下楼去看热闹，听说是杨某1被人打了并报了警，之后听说杨某1又被带回了茶楼。 （3）证人龙某的证言，证实2016年8、9月份的一天晚上11点过，龙某和刘某1一起看到杨某1在腾云阁茶楼下抱着电桩在哭，董荣霞、陶艳芬及其老公、张汝祥站杨某1旁边，还有两个警察在，警察走后董荣霞他们又将杨某1带回腾云阁茶楼。2016年年底一天下午，龙某在花园小区一茶楼碰到了杨某1，就拦住杨某1让其还钱，同时电话通知了董荣霞，下午5、6点过董荣霞、陶艳芬、张汝祥、王仕龙、任超一起过来找杨某1还钱，期间杨某1被董荣霞辱骂，王仕龙还动手打了杨某1，后杨某1被强行带离茶楼，去了园艺山看杨某1房子。大概晚上10点过有警察来了，龙某就离开了。到了晚上12点过，龙某去中心医院看到董荣霞、张汝祥及其老婆、陶艳芬都在，在杨某1治伤过程中，董荣霞、陶艳芬多次辱骂杨某1，逼杨某1拿房子抵账。 （4）证人李某3的证言，证实冬天的一个晚上李某3在腾云阁茶楼休息了一晚，第二天早上8点过就看到杨某1在腾云阁茶楼平台处脑袋搭起，精神很不好，听茶楼的人说那天晚上董荣霞安排社会上的小伙子要将杨某1往哪里带，还在议论说杨某1肯定是走不到了，董荣霞自己说在茶楼还打了杨某1的。 （5）证人杨某5的证言，证实杨某5系Ｋ18茶楼的工作人员，2016年11月一天下午5点过，看见杨某1在花园小区Ｋ18茶楼被几个人辱骂、打耳光。后来杨某1被这几个人押着带走。 （6）证人李某8的证言，证实2016年9月7日凌晨12点左右接到杨某1电话求助，知道杨某1因欠赌债被人控制在腾云阁茶楼，之后又收到杨某1短信、微信求救，持续了2、3个小时，意思大概是她被控制了几个小时走不了，遂电话报警称有朋友被扣在了腾云阁茶楼。 （7）证人任某1的证言，证实2016年9月初一天晚上10点左右看见董荣霞、陶艳芬、张汝祥将杨某1关在腾云阁茶楼包间内逼杨某1还钱。第二日凌晨五点左右来了警察，杨某1很害怕，要求警察带她走。 （8）证人高某的证言，证实高某系杨某1的姑姑，2016年11月一晚7点过，在花园小区Ｋ18茶楼杨某1被一个男的和女的拦住不准走，后面被茶楼服务员告知杨某1被打后被强行带走。后接到杨某1电话让高某把杨某1园艺山房子的钥匙送过去，于是报警。到园艺山后看到杨某1和张汝祥等人在小区门口，后面警察来了就都去了派出所，张汝祥等人一直逼杨某1还钱，不还钱就不准走，期间杨某1去了医院检查身体，张汝祥等人都一直跟着，从医院回来后又返回派出所，第二天5、6点钟趁张汝祥等人不注意杨某1被她的朋友带走。 （9）证人钟某的证言，证实2016年11月一天晚上7点过，接到杨某1姑姑高某电话，说杨某1被人拦在Ｋ18茶楼不准走，让钟某帮忙把人喊走。钟某到了茶楼看到杨某1精神萎靡被两男一女守着追问还钱，钟某让他们不要在茶楼闹事。 （10）证人经银亮的证言，证实2016年11月一天晚上接到杨某1亲戚电话说杨某1被打，到达派出所看到接警大厅里杨某1旁边站有不低于5个男子，杨某1脸颊上有明显的被打痕迹，到凌晨2、3点他和杨某1才离开回家。 4.书证 （1）110警情信息，证实2016年9月7日2时33分许，杨某1电话报警称自己被打，经特巡警处警了解到是杨某1与张汝祥经济纠纷；同日4时51分许，一男子电话报警称朋友被扣在天骄摩尔6楼7号。 （2）情况说明、受理报警登记表，证实2016年11月19日23时许，元通派出所接报警后将杨某1等人带至涪城区分局花园派出所，之后在花园派出所协商等情况。 （3）门诊病历、病情证明，证实2016年11月20日，杨某1到中心医院就诊，经诊断耳朵受伤的情况。 （三）被告人董荣霞、魏玉龙、李军、李文俊、陶艳芬、姜欣等人非法拘禁陈某1的事实 2017年底至2018年初的一天，被告人董荣霞安排、指使被告人魏玉龙向被害人陈某1催收赌债。当晚20时许，魏玉龙带领被告人李军、李文俊找到陈某1后，先后将陈某1带至洞天公园陈某1父亲家、腾云阁茶楼内进行看守逼债。当晚，董荣霞、魏玉龙将陈某1带至绵阳市涪城区四维未来酒店，由董荣霞对陈某1进行看守，次日早上又将陈某1带至腾云阁茶楼，董荣霞安排李军、李文俊对陈某1继续实施看守。直至第三日早上6时许，陈某1趁李军、李文俊熟睡之际从茶楼逃离。此次陈某1被限制人身自由时长约34个小时。在本案审理过程中，陈某1对李文俊出具谅解书。 2018年4月9日下午13时许，被告人董荣霞为向陈某1催收赌债，与被告人陶艳芬、魏玉龙、李军、姜欣将被害人陈某1带至绵阳市涪城区海伦咖啡店内看守逼债。之后董荣霞安排魏玉龙将陈某1带出去找钱，魏玉龙遂安排李军、姜欣对陈某1进行看守，直至次日上午，陈某1归还1万元后，又将陈某1带至绵阳市涪城区绿森堡茶楼内，董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、姜欣、李军等人在该茶楼内对陈某1进行看守逼债，至当晚19时许陈某1书写还款协议后才得以离开。此次陈某1被限制人身自由时长约30余小时。 2018年4月25日晚，被告人董荣霞安排、指使被告人魏玉龙向被害人陈某1催收赌债。魏玉龙安排被告人李军在陈某1住处蹲守拦截后将陈某1带至腾云阁茶楼。在茶楼包间内，董荣霞、被告人陶艳芬对陈某1进行辱骂，董荣霞殴打陈某1致其头部受伤，后董荣霞、陶艳芬等人将陈某1带至绵阳市四〇四医院治疗，输液后又将陈某1带回腾云阁茶楼，之后董荣霞安排被告人姜欣在其家中继续看守陈某1，直至第三日10时许陈某1才得以离开。此次陈某1被限制人身自由时长30余小时。 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，供称：董荣霞害怕张汝祥找陈某1收不到钱要打陈某1，便让魏玉龙将陈某1带出茶楼，因董荣霞想睡觉，魏玉龙就去开了一间房，董荣霞与陈某1在四维未来酒店住了一晚。次日10时许，两个人离开酒店，回到腾云阁茶楼，陈某1洗完澡就离开了。董荣霞与陶艳芬在园艺山人工湖附近茶楼向陈某1索要过债务，是中午去的，吃完饭二人就走了。陈某1在腾云阁茶楼受伤到404医治，是与董荣霞二人在包间内发生抓扯时碰出血的，陈某1受伤后因不好意思回家自愿在董荣霞家中住了一晚上次日早上就离开了，姜欣是自愿去陪陈某1的。 （2）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实2018年2月左右一天晚上8时许，为向陈某1索要债务，魏玉龙安排李军、李文俊到嫘祖皇庭茶楼找到陈某1并控制，先后将陈某1带至洞天公园陈某1父亲家、腾云阁茶楼，将陈某1关在包间内，董荣霞就和陈某1说还钱的事情。晚11时许，按董荣霞的安排，魏玉龙与董荣霞将陈某1带至四维未来酒店，董荣霞当晚与陈某1在一起，魏玉龙就离开了。次日早上，魏玉龙与董荣霞又将陈某1带回腾云阁茶楼包间继续关押，下午董荣霞安排魏玉龙让李军等人到茶楼继续看守。第三日早上7时许，李文俊给魏玉龙电话说陈某1跑了。2018年4月，董荣霞、李军、姜欣等人将陈某1带至得月星城四楼一茶楼逼债，期间，陈某1还给陶艳芬写了承诺书，几小时后，董荣霞安排魏玉龙喊李军把陈某1带出去逛一圈想办法还钱，李军就找他一个朋友和姜欣一起将陈某1带走了。当晚，李军等人将陈某1带至曼哈顿名派茶楼控制，次日又带陈某1去洞天公园拿了1万元给李军，后魏玉龙又接到董荣霞的电话就安排他们将陈某1带至园艺山一茶楼，后董荣霞、陶艳芬、李军等人就在茶楼继续向陈某1索要债务。持续到下午5时许，陈某1给董荣霞写了16万元的还款协议，之后魏玉龙和董荣霞就回腾云阁，陈某1就下山走了。2018年6月，魏玉龙受董荣霞的安排，安排李军将陈某1带至腾云阁茶楼，后在包间内看见董荣霞与陈某1、陶艳芬，陈某1被董荣霞推了一下撞在沙发旁棱角上致头部流血。之后陈某1送至404医治，治疗完毕后陈某1被带至腾云阁茶楼，后又被带至董荣霞家里，董荣霞还安排魏玉龙让妻子姜欣看守、照顾陈某1，看守陈某1一是怕她想不开，二是怕她报警，三是怕她出去就找不到人了。 （3）被告人陶艳芬的供述与辩解，供称：2018年4月9日，陶艳芬与董荣霞、陈某1等人一起到得月星城茶楼让陈某1还钱，陶艳芬让陈某1给陶艳芬写了还钱的承诺，谈了2、3小时陶艳芬离开。次日上午10时许，董荣霞叫陶艳芬到园艺山找陈某1还钱，后在园艺山人工湖一茶楼与陈某1谈还钱，下午3、4点离开，陶艳芬离开时陈某1和董荣霞他们还在那里。又过了一段时间，一天下午5、6点，陈某1与董荣霞在腾云阁茶楼小包间内谈还钱，听见吵闹的声音后陶艳芬进入包间，看见陈某1头部在流血，李军、魏玉龙也进入包间劝架，李军还准备拿茶几去砸陈某1被陶艳芬挡住。后陶艳芬与董荣霞、魏玉龙将陈某1带至404医治，当晚在董荣霞家住的，第二天董荣霞还叫姜欣去照顾陈某1。 （4）被告人李军的供述与辩解，证实2017年底或2018年初的一天下午6、7点，魏玉龙受董荣霞的安排，李军与李文俊受魏玉龙的安排，与魏玉龙一起先后在南河坝嫘祖皇庭茶楼找到陈某1，后又将陈某1带至洞天公园她父亲那某找钱，没有找到，又将陈某1带至腾云阁，凌晨12时许，董荣霞、魏玉龙带上陈某1去了二桥旁的四维未来酒店，李军与李文俊就离开了。次日下午3、4点，李军与李文俊接到魏玉龙的电话后到腾云阁茶楼，魏玉龙安排二人看守陈某1，不准陈某1离开，凌晨1时许，魏玉龙、董荣霞先后离开，二人受魏玉龙的安排继续在腾云阁看守陈某1，后来二人睡着了，早上7点左右发现陈某1已经离开了。2018年4月，16时许，魏玉龙喊李军找个人一起守陈某1，李军就找到“东娃子”驾驶车辆搭乘李军与陈某1、姜欣共4人一起按照董荣霞的要求将陈某1带着到处转，后来又去了曼哈顿那边的名派茶楼，当晚李军与“东娃子”、姜欣一起在茶楼看守陈某1。次日早上，三人带陈某1到其父亲洞天公园的家拿了1万元给了李军，后三人又按照魏玉龙、董荣霞的安排将陈某1带至人工湖一茶楼，董荣霞、陶艳芬、魏玉龙等人都在，其将1万元交给魏玉龙，后“东娃子”离开。下午4、5点，陈某1给陶艳芬写了一个还钱承诺后离开。第二次找陈某1收账过后10多天的一晚7时许，李军受魏玉龙安排在得月星城找到陈某1并将陈某1带至腾云阁茶楼，董荣霞与陈某1在一包间内，李军在包间外听见争吵和打斗的声音，陶艳芬、魏玉龙以及李军先后赶到包间看见董荣霞与陈某1抓扯在一起，董荣霞将陈某1按在沙发上打，后董荣霞将陈某1推倒在地，陈某1头部出血，董荣霞让陶艳芬、魏玉龙、李军把陈某1带至404医治。 （5）被告人姜欣的供述与辩解，证实2018年4月一天下午2时许，姜欣与董荣霞等人将陈某1带至得月星城4楼一茶楼索要债务，姜欣与李军及“东娃子”又受董荣霞的安排将陈某1带到北川去了一圈，晚上回到绵阳又按照董荣霞、魏玉龙的要求将陈某1带至曼哈顿名派茶楼控制，次日早上8时许将陈某1带至洞天公园的家，陈某1回家拿了1万元给李军，之后又将陈某1带至园艺山人工湖一茶楼内，陶艳芬、董荣霞、魏玉龙、李军又向陈某1逼债，之后姜欣就离开了。2018年4月底的一天11时许，董荣霞安排姜欣在董荣霞家里看守陈某1，姜欣看守了陈某1到晚上后回家。次日上午，魏玉龙再次要求姜欣到董荣霞家，姜欣受董荣霞安排给陈某1清洗了头部，并带至404医院输液，之后与陶艳芬一起将陈某1带回腾云阁茶楼，11时许，陈某1求得董荣霞的同意离开腾云阁茶楼。姜欣后来听董荣霞说陈某1的伤是被她们打了的，怕她他报警所以不准她离开。 （6）被告人李文俊的供述与辩解，证实2018年春节前后的一天下午7时许，李文俊受魏玉龙安排与魏玉龙、李军找陈某1收账，先后到洞天公园陈某1家、腾云阁茶楼。到茶楼后，魏玉龙安排李文俊与李军看守陈某1，不还钱不准她离开包间。23时许，董荣霞说把陈某1带到宾馆里去睡觉，魏玉龙、李军、董荣霞就将陈某1带至四维未来酒店控制，李文俊就去网吧上网了。次日下午14时许，李文俊接到魏玉龙电话，安排李文俊再次到腾云阁茶楼与李军一起看守陈某1。直到第三天早上7时许，李文俊与李军发现陈某1逃跑了。 2.被害人陈某1的陈述，证实2017年年底一天晚上7时许，被魏玉龙的兄弟李军和李文俊在嫘祖皇庭茶楼控制住后被魏玉龙、李军和李文俊带至园艺山一空坝子索要债务，之后又被魏玉龙带至腾云阁茶楼，李军负责看守，董荣霞进来说让陈某1还钱。晚上董荣霞让魏玉龙将陈某1带到四维未来酒店，当晚董荣霞和陈某1一起睡并劝陈某1还钱。次日上午9时许，又被魏玉龙带回腾云阁茶楼，后被李军、李文俊带至园艺山一家茶楼，被控制到当天下午6时许，之后又被两人带至新北川，晚上9时许再回到腾云阁茶楼。直到第三日8时许，陈某1见李军和李文俊在睡觉就偷偷离开了。2018年4月9日13时许，陈某1被董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、姜欣、李军带至得月星城4楼一茶楼索要债务，说不还钱不准走。下午，陶艳芬、董荣霞离开，董荣霞安排李军、姜欣及另一个小伙子继续看守陈某1，直到晚上6时许，又开车将陈某1带到外面转让其想法还钱，晚上11时许，被带至曼哈顿河堤边一茶楼看守。次日10时许，陈某1被逼又在三人的控制下找其母亲拿了1万元给李军，后又被带至园艺山的茶楼，董荣霞继续向陈某1索要债务，后被控制到晚上7时许，被逼给董荣霞写了一份一个月内还她16万元，不还得月星城的房子由她处置的协议，之后才放陈某1离开。2018年5月中旬的一天晚上11时许，陈某1在得月星城楼下被李军拦住带至腾云阁茶楼一包间看守，董荣霞、陶艳芬进包间后就喊陈某1还钱，互相争吵后董荣霞就推陈某1，陶艳芬就骂陈某1，后魏玉龙、李军也冲进来，董荣霞把陈某1按到沙发上打，期间陈某1还被人用东西砸了头部致流血，之后陶艳芬、董荣霞将陈某1送至404医治。凌晨1时许，又被带回至腾云阁茶楼，后董荣霞怕陈某1报警将陈某1带至董荣霞的家中，天亮后又安排姜欣到她家里继续看守，陈某1在董荣霞家里呆了两天，第三天11时许才得以离开。 3.证人证言 （1）证人陈英（本案被告人）的证言，证实2018年4、5月份的一天，陈英在腾云阁茶楼看见陶艳芬、董荣霞、魏玉龙、李军、陈某1在小包间门口，陈某1用手把头捂住，后陶艳芬等人讲陈某1送至医院。 （2）证人魏某2的证言，证实魏某2绰号“东娃子”，2018年4月份的一天下午，李军给魏某2打电话说到1958小区那边去帮他开一下车。之后与李军以及另外两名女子一起上了一辆外地牌照的白色越野车，由魏某2驾驶。出发的时间应该是下午3点过，到北川吃完饭以后,一行人又回绵阳曼哈顿一茶楼，魏某2就找了个沙发睡党，李军和年轻女子就把欠钱的女子带到卡座去说事。第二天早上吃了早饭后，那名欠钱的女子就说到她家去拿钱，四人又开车到了洞天公园山上，欠钱那名女子回家后又出来，之后就开车到了园艺山人工湖附近，又来了“霞姐”、“龙哥”、一个比较大比较胖的女人和一个男的，之后一起到了人工湖附近一茶楼，吃完午饭后魏某2离开。 （3）证人谢某的证言，证实系陶艳芬儿子，2018年4月9日上午，接陶艳芬电话后赶到城西派出所看到董荣霞、魏玉龙、李军、陈某1、姜欣、董某，警察在调解董荣霞找陈某1要钱的事情。派出所出来后，才知道陈某1也欠陶艳芬的钱，之后就到了科委立交桥旁4楼的一家茶楼喊陈某1还钱。整个过程董荣霞、魏玉龙、李军的态度都很凶，陶艳芬与谢某就说还自己钱，还喊陈某1写了一个限期还钱的承诺书。在茶楼呆了2、3个小时后，谢某就与陶艳芬、董荣霞、魏玉龙回腾云阁茶楼了。第二天中午，董荣霞喊谢某到园艺山人工湖附近一家茶馆去吃饭，到了后发现董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、姜欣、李军、陈某1都在茶楼里，吃了饭以后谢某就坐在茶楼里耍，董荣霞和魏玉龙在茶楼里面和陈某1说还钱的事情,大概下午3点左右，陈某1喊谢某开车送她去朋友那里拿1万元，拿了后回到茶楼还给董荣霞，直到吃了晚饭后，谢某就回家了。 4.书证 （1）接受证据材料清单、病历资料，证实2018年4月25日23时56分，陈某1因头皮裂伤到四川绵阳四〇四医院治疗等情况。 （2）调取证据通知书、绵阳市涪城区四维未来酒店入住记录，证实经公安机关调取的魏玉龙在四维未来酒店的入住记录情况。 （3）谅解书，证实陈某1对李文俊表示谅解。 （四）被告人魏玉龙、李军、陈白艳非法拘禁张某的事实 2018年6月21日11时许，被告人魏玉龙安排被告人李军、陈白艳将被害人张某从其工作单位带至绵阳市涪城区涪卫巷一咖啡馆内看守逼债，直至次日凌晨1时许，张某书写借条后才得以离开。此次张某被限制人身自由时长约14个小时。 2018年6月底的一天，被告人魏玉龙安排被告人李军、陈白艳将正在医院治疗的被害人张某从绵阳市四〇四医院带至绵阳市涪城区良缘酒店茶楼内看守逼债，后与魏玉龙达成协议后才得以离开。此次张某被限制人身自由时长约4个小时。 2018年9月17日18时许，被告人魏玉龙安排被告人李军、陈白艳将被害人张某带至绵阳市涪城区生活家茶楼、海伦咖啡馆、喜菲酒店等地看守逼债，直至第三日11时许，张某找人担保后才得以离开。此次张某被限制人身自由时长约34个小时。 上述事实，被告人魏玉龙、李军、陈白艳在开庭审理过程中不持异议，且有被告人魏玉龙、李军、陈白艳的供述与辩解，被害人张某的陈述，证人袁某、魏某3、蒲某、刘某6、罗某、郭某的证言，借条，支付宝，微信转账记录截图，调取证据通知书以及酒店入住记录等证据证实，足以认定。 三、被告人董荣霞、魏玉龙强迫交易的事实 2017年上半年，被告人董荣霞伙同他人多次向陈某1逼收赌债，要求陈某1用其位于绵阳市涪城区的房屋抵债。陈某1迫于无奈同意将该房屋作价45万元卖给董荣霞安排的购房人即董荣霞侄儿董某，并办理了公证。陈某1父亲得知此事后，安排他人通过仲裁的方式向法院申请将陈某1的房屋查封，导致董荣霞购房未果。之后，董荣霞继续伙同魏玉龙等人，采用非法拘禁、寻衅滋事等手段向陈某1逼收赌债，陈某1被迫于2018年6月8日将该房屋作价人民币55万元卖给董荣霞安排的购房人即魏玉龙的弟弟魏某1，魏某1向陈某1支付现金人民币5万元。2018年6月13日，董荣霞安排魏玉龙结清该房的按揭贷款及罚息等共计人民币195155.74元，后又给陈某1前夫李某9人民币2万元、给苗某人民币3万元，余下房款董荣霞向陈某1称用于折抵债务。2018年9月27日，董荣霞安排魏玉龙以魏某1的名义将该房屋卖给王某4，并收取房款人民币65万元。经绵阳市价格认证中心认定，案涉交易房屋在2018年6月8日的市场零售价为人民币677900元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，供称陈某1位于得月星城的房屋第一次卖给董荣霞的侄儿董某、第二次卖给魏玉龙的弟弟魏某1都是陈某1自愿的，都是陈某1主动找到董荣霞帮忙的。因为董荣霞和董某家本来就有债务，就由董荣霞帮着给房子的钱，给陈某1的20万元分别是给陈某1拿了2万元的现金，给陈某1的老公李某9拿了2万元现金，剩下的10多万元由董荣霞帮陈某1给张汝祥还了几万元，给陶艳芬还了1万元，剩下的是现金给陈某1的。之后陈某1与董某去办理了公证，后因为陈某1的父亲认为房价太低不同意就去法院将房子冻结了。第二次陈某1将房子卖给了魏某1的弟弟，是魏某1在谈房子的事情，魏某1买陈某1的房子与董荣霞没有关系。董荣霞与鲜某之间的微信聊天记录中谈到陈某1房子的事情是为了帮陈某1骗鲜某，因为陈某1不想将房子卖给鲜某，陈某1与鲜某之间有债务。 （2）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实魏某1是魏玉龙同父异母的弟弟，因为陈某1欠董荣霞的钱，董荣霞本人多次找陈某1收账，也安排过魏玉龙与李军去找陈某1收账，后董荣霞就安排魏玉龙的弟弟魏某1去买陈某1的房子。董荣霞通过苗某给陈某1及其父亲做工作，让他们把房子卖了。之后董荣霞给魏玉龙拿了5万元，给魏某1作为买房的定金，魏某1当时签合同的价格是55万元，合同签完以后的手续都是魏玉龙在办理，但实际上买主是董荣霞，房款也是董荣霞给的。当时银行的贷款有16万余元，还有那段时间的按揭款和滞纳金，总共给银行还了21万余元，然后给陈某1拿了5万元，给李某9拿了2万元，给苗某拿了3万元，办理房子手续费前后还有3万余元，剩下的钱董荣霞给陈某1说的是全部抵债了。之后卖房是董荣霞决定的，买主先给了5万元订金，手续办完之后就给魏玉龙的银行卡上转了60万元，这些钱都按董荣霞的安排，转给董荣霞了一部分，转给了其他人一部分，剩下的就投入到茶楼赌场的“水公司”里面去了。 2.被害人陈某1的陈述，证实2017年上半年，因陈某1欠董荣霞等人高利贷赌债被逼债，陈某1就想把得月星城的房子卖了还债。董荣霞就提出以45万元卖给他侄儿，银行贷款董荣霞还，剩余25万元董荣霞帮陈某1给张汝祥和陶艳芬还债，陈某1被迫同意，但陈某1没有见到钱，也没有看到出具的还债凭证。2017年4月，去公证处与董某办理了公证，但后面因陈某1父亲去法院申请把房子冻结了，所以就没有交易成功。后董荣霞一直向陈某1索要25万元，魏玉龙等人也索要债务，被逼没法陈某1父亲拿了50万元委托鲜某去处理了一些债务。后陈某1被董荣霞等人控制起来被逼给董荣霞写了一份还款16万元的协议，在规定时间不还其房产归董荣霞处置，写完协议陈某1才得以脱身。2018年6、7月，董荣霞继续逼债，说还不出来钱就卖房子，还说她一个亲戚要买房子，因为被逼得没法了，就同意了，陈某1说卖60万元，但董荣霞强迫将房子以55万元卖给她的亲戚抵债。房子买卖手续是董荣霞安排魏玉龙一手在办，最后房子卖了陈某1只收到了姓魏的买房人给的5万元，陈某1老公李某9收到了2万元，董荣霞给了苗某3万元好处费，其他的董荣霞说直接抵了赌债。 3.证人证言 （1）证人张某的证言，证实张某知道陈某1只有得月星城一套房子。2017年夏天的时候，董荣霞一直想让陈某1低价将房子抵债，陈某1不愿意卖给董荣霞，还曾经想让张某买陈某1的房子，后因董荣霞安排了她的侄儿来买，还已经公证了，就没再过问此事了。 （2）证人董某的证言，证实董某系董荣霞的侄儿，2017年上半年董荣霞介绍董某以45万元购买陈某1位于得月星城27楼的房屋，因董荣霞欠董某家钱，所以约定该房屋的首付由董荣霞支付，还与陈某1及其丈夫一起到公证处办理了公证，但后面房子没有买成。 （3）证人李某9的证言，证实李某9系陈某1前夫，与陈某1于2018年1月离婚。陈某1因为在外打麻将赌博欠了很多赌债，才被人卖房子逼债。李某9配合去公证处与董某办理了公证，之后又与姓魏的签订了卖房协议并办理房屋过户手续，得款2万元。李某9认为当时陈某1的房至少要卖60多万。 （4）证人魏某1的证言，证实魏某1与魏玉龙系兄弟关系，2018年5月，魏玉龙安排以魏某1的名义买房，钱和手续都由魏玉龙负责，魏某1只负责签字。合同价格是55万元。之后还在得月星城那套房子看见过董荣霞等人。购房的款项是怎么支付的都不清楚，都是魏玉龙在处理。后魏某1还配合魏玉龙将房子以65万元卖出去了。在买卖房子的过程中，魏玉龙都会给董荣霞打电话汇报进展情况。 （5）证人陈某2的证言，证实陈某2系陈某1的父亲，2017年上半年陈某1告诉他因为在外面欠下了赌债，一直被逼债，只有把得月星城的房子卖了还债，还公证了，陈某1还说赌债是别人帮她还的，没有手续，陈某2认为陈某1被骗了所以去法院申请把房子冻结了。陈某1经常被逼债，还被拘禁了。后来在鲜某出面了解、协调后，陈某2分别转账50万元、10万元给鲜某让鲜某帮忙处理陈某1的债务。后来陈某1又将房子卖了。该房子是2009年7月以40多万元购买的，是精装修带家电。陈某1卖房不是自愿的，是被债务逼得没法了。 （6）证人苗某的证言，证实2018年4、5月，因为陈某1欠下很多赌债被逼没办法就说想把得月星城的房子卖了还债，陈某1让苗某去找董荣霞，因为房子之前卖给董荣霞一次且公证了的，要卖房子就要董荣霞同意，陈某1说要卖60万元，董荣霞没有答应。过了几天，董荣霞就说魏玉龙找到一个人来买，但是只给55万元，苗某与陈某1都觉得价格低但没有明确拒绝，当时苗某与陈某1也找到了给价更高的买主，确实不想将房子卖给董荣霞找的人。董荣霞和魏玉龙找苗某与陈某1谈卖房子的事情，都是董荣霞在谈，魏玉龙基本上不说话，房子最后是以55万元卖了的，签合同那天给陈某1拿了5万元订金，后面的手续听董荣霞说是魏玉龙在办。董荣霞给苗某拿了3万元的辛苦费，苗某给了陈某1。陈某1卖房还是想卖，只是不想卖给董荣霞，实在是被赌债逼到了。 （7）证人王某4的证言，证实王某4于2018年9月以65万元购买了得月星城1幢2单元27楼2号房屋，卖房的人是魏玉龙，房主是魏某1，在与魏玉龙谈的过程中一个盐亭口音40岁左右的女的还嫌价格低责怪了魏玉龙，王某4感觉房子不是魏玉龙在做主，王某4当天刷卡支付了5万元订金，魏某1打了收条，之后的60万元是转账给魏玉龙的。整个交易过程中，都是与魏玉龙一起办的，魏某1只是来签字。 （8）证人鲜某的证言，证实陈某1的父亲拿过50万元让鲜某帮忙处理陈某1的债务，鲜某帮陈某1给董荣霞还过19万元的房款。 （9）证人（本案被告人）张汝祥的证言，证实陈某1在腾云阁茶楼打麻将期间，按照3分的月息给陈某1借了10万元，后来陈某1还了几个月的利息就没还了。后来董荣霞拿了陈某1父亲还的钱之后没有把钱给张汝祥。 （10）证人（本案被告人）李军的证言，证实陈某1因欠魏玉龙和董荣霞的赌债，董荣霞就让陈某1将得月新城的房子卖给侄儿董某来还债。当时签了合同还公证了，之后被陈某1父亲阻止了。然后董荣霞还为此找了陈某1很多次，还让李军去将门锁换了，换锁之后，董荣霞和魏玉龙就安排李军、王仕龙、武立在房子里住了十多天，之后就通知说房子已经找到买家了，让都搬出来。 （11）证人（本案被告人）武立的证言，证实武立才到腾云阁茶楼赌场工作时，董荣霞让其搬到得月新城21楼的住房去住，魏玉龙说这房子是陈某1的，因为欠公司赌债，所以让武立在里面住，同住的有李军和王仕龙，十多天后，魏玉龙说房子要卖了让其搬走。因为陈某1欠董荣霞、魏玉龙很多赌债，二人又多次安排李军去找陈某1收债，陈某1没办法了，只有将房子低价卖给董荣霞和魏玉龙了。 （12）证人（本案被告人）王仕龙的证言，证实2018年9月，王仕龙、李军、武立在腾云阁茶楼没有地方住，董荣霞就安排三人到得月新城的房子住，住了十多天后，李军说房子卖了，就搬出去了。 4.书证 （1）董荣霞与鲜某的微信聊天记录截图，证实董荣霞与鲜某想通过处理陈某1的房子归还他们的债务等情况。 （2）董荣霞与苗某的微信聊天记录截图，证实苗某与董荣霞商量处理陈某1房屋的情况。 （3）房屋买卖合同、收条、情况说明、个人及家庭房屋信息记录，证实李某9、陈某1与魏某1签订房屋买卖合同等情况。 （4）接受证据材料清单、短信截图照片、银行转账记录、绵阳仲裁委员会调解书、四川省绵阳市中级人民法院执行案件受理通知书，证实陈某2向公安机关提供的短信截图及向鲜某转账的凭证，以及陈某1、李某9涉案房屋仲裁等情况。 （5）接受证据材料清单、短信截图照片，证实魏某1向公安机关提交陈某1与李某9向其发送的短信记录。 （6）接受证据材料清单、收条、商品房买卖合同、转账记录、二手房买卖经纪合同，证实王某42018年9月13日从魏某1处购得涉案房屋，当日向魏某1支付定金人民币5万元，2018年9月27日将剩余60万元转账给魏玉龙的银行账户等情况。 （7）调取证据通知书、绵阳仲裁委员会调解书、情况说明、贷款结清证明、离婚协议书、商品房买卖（预售）合同备案信息变更申请表、商品房买卖合同，证实公安机关从绵阳市沿江集团房产公司调取的绵阳市涪城区长虹大道中段131号1幢2单元27楼2号房屋的买卖手续。 （8）调取证据通知书、鲜某、董荣霞、魏玉龙的银行交易明细，证实鲜某、董荣霞、魏玉龙在2017年至2018年期间银行转账情况等。 （9）调取证据通知书、银行贷款结清明细，证实2018年6月13日，李某9名下的个人住房贷款一次性结清本金及罚息等共计人民币195155.74元。 5.鉴定意见 价格认定结论书，证实经绵阳市价格认证中心认定，绵阳市涪城区长虹大道中段附131号1栋2单元27楼2号的房屋在2018年6月8日的市场零售价格为人民币677900.00元。 四、寻衅滋事的事实 （一）被告人魏玉龙、李军寻衅滋事的事实 2018年1月，魏玉龙为向陶某1逼收赌债，安排李军到陶某1位于绵阳高新技术产业开发区的住处，将食用醋泼洒在陶某1家房屋门口。 上述事实，被告人魏玉龙、李军在开庭审理过程中不持异议，且有被告人魏玉龙、李军的供述与辩解、被害人陶某1的陈述，证人刘某7、陶某2的证言以及魏玉龙手机截图照片等证据证实，足以认定。 （二）被告人董荣霞、姜欣寻衅滋事的事实 2018年3月13日下午14时许，被告人董荣霞为向陶某1催收赌债，纠集被告人姜欣等人到陶某1女朋友哈某工作的绵阳市富临医院内，在医院门诊大楼四楼纠缠、大声辱骂、抓扯哈某直到一楼，导致医院内培训学习项目被迫中止、医院证照被姜欣撕毁。后公安机关接报警后赶至现场。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2018年3月左右，董荣霞、姜欣、石某老婆一起到富临医院找哈某，在四楼找到哈某后就说还钱的事，之后就争吵起来了，当时还有很多人围观，医院的保安也来了，吵了几分钟，哈某向楼下走，就跟到一起到了一楼，在大厅内就继续争吵。董荣霞当时给医院的医生和护士说过哈某欠钱的事，姜欣行为比较激动，姜欣在医院过道大声叫骂。姜欣和哈某发生过抓扯，但没有注意姜欣撕东西的事。之后警察来了双方说好才离开。 （2）被告人姜欣的供述与辩解，证实姜欣受董荣霞的安排去找哈某收赌债。2018年3月的一天，董荣霞、李军、姜欣一起到富临医院四楼找到哈某后就吵起来，在吵闹的时候，姜欣还将哈某的一张纸抓烂了，当时围观的人很多，他们跟着哈某闹到一楼，警察都来了。 2.被害人哈某的陈述，证实哈某现在富临医院上班，是陶某1的女朋友。因陶某1在腾云阁茶楼打麻将欠下董荣霞等人的高利贷，2018年3月13日下午2点过，董荣霞、姜欣和一个男的到富临医院找哈某要钱，在四楼行政办公室的走廊上谩骂哈某，哈某当时手上正好拿有医院的卫生执业许可证，姜欣冲上来就把许可证撕了。因四楼学术厅有同事在组织学习，怕影响不好就往一楼走，结果她们就跟着一直闹到一楼。在一楼大厅耍泼骂人，引起很多人围观，之后保安就打电话报了警，警察来了后让双方协商处理。 3.证人证言 （1）证人李军（本案被告人）的证言，证实2018年3月的一天下午1、2点过，董荣霞安排李军跟她、姜欣一起到富临医院找哈某要钱，到医院后，李军在一楼听到董荣霞、姜欣在四楼上吵闹得很凶，后看见姜欣、董荣霞在抓扯哈某，边抓边大声的叫骂，医院其他的护士一直在劝她们，在走廊上闹了一会后保安就来了，李军开始劝，过程中李军接了一个电话就下楼到医院门口，等了十多分钟，李军再次到医院就看见董荣霞和姜欣在一楼大厅内骂，又过了几分钟，警察就来了。 （2）证人蒋某的证言，证实蒋某系富临医院门诊部主任，2018年3月份一天下午3点左右叫“霞姐”的女人带了两个人到医院大厅叫骂，20分钟后跟着哈某从四楼下楼了，在哈某后面边走边骂，在医院一楼大厅大吵大闹，大厅围观了很多人,严重影响到医院的秩序，“霞姐”她们还给围观的人说哈某欠钱不还，大声谩骂哈某，过了一会警察就来了。 （3）证人肖某的证言，证实肖某系富临医院的工作人员，2018年3月份下午1、2点，医院正组织医护人员在四楼行政大厅内培训，突然来了两名女子大声问谁是哈某，之后就开始在电梯口激烈吵闹，那两名女子指着哈某骂了很多很难听的脏话，同时抓扯哈某的衣服，其中年轻的女子将哈某手中的一张纸抢走撕烂，周围的人都劝但不听，持续了10分钟左右，培训会被迫中断，哈某也下到一楼，到了一楼两名女子骂得更凶了，围观群众达上百人，之后警察就来了。 （4）证人廖某2的证言，证实廖某2系富临医院保安，2018年3月份的一天下午2、3点左右，廖某2到四楼大厅就看见两个女的围到哈某在叫骂，喊哈某还钱，吵闹的很凶，另外还有几个男的跟在一起，在四楼闹了有10多分钟哈某就下楼往一楼走，这两个女的又跟到哈某到了一楼大厅，对哈某进行漫骂侮辱，骂得很难听。在一楼大厅吵闹时警察来了，对这两个女的进行劝阻。 4.书证 （1）接处警登记表，证实2018年3月13日14时许，普明派出所到富临医院处警的情况。 （2）情况说明，绵阳富临医院对2018年3月13日下午14时董荣霞一行人扰乱医院正常医疗秩序的情况说明。 （3）监控视频截图，证实医院监控视频截图显示现场情况。 （三）被告人董荣霞、姜欣、李军寻衅滋事的事实 2018年3月的一天，被告人董荣霞为对陈某1位于得月星城小区的房屋进行控制，安排李军、董某将该房屋门锁换掉。2018年4月19日，董荣霞得知陈某1的房屋内有人入住后，安排李军、姜欣上门查看，后姜欣与租住人员何某发生激烈争吵并要求何某搬离该房屋。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2018年上半年的一天，陈某1把房子公证卖给董某后，陈某1的父亲知道了不同意卖房子，董荣霞就喊董某和李军一起去把得月新城陈某1房子的锁换了。有一天董荣霞听说得月新城陈某1的房子里面住有人，就喊董某去看一下，董某去了后就跟房子里面住的一个男子吵起来了，有人报警，然后一起到派出所处理。 （2）被告人姜欣的供述与辩解，证实2018年3、4月份的一天下午，董荣霞安排姜欣与李军一起到得月新城看陈某1的房子，并称她侄儿董某已经将该房子买下。姜欣与李军到了后，李军拿钥匙开门打不开，一个戴眼镜的男子打开门说是自己租的房子，姜某是陈某1父亲安排的人在住，就与他发生了争吵，之后有人报警，警察到现场将人带到派出所进行处理。 2.被害人陈述 （1）被害人陈某1的陈述，证实2018年4月9日，陈某1父亲的朋友带人去看得月星城的房子，发现房子里面住的有人，陈某1到房子里去看，但是对方不开门，就喊了开锁匠来开门，开门后发现房间里有三名20多岁的男子，之后就打110报警了。 （2）被害人何某的陈述，证实何某于2018年1月从陈某1父亲陈某2手上租的得月新城2单元27楼1号房屋，2、3月份搬进去的。2018年4月一天上午10点过，有人敲门，门口就站了两名女子、两名男子（其中一名男子是开锁匠）准备进门，其中一个30岁左右的女子就说，这房子是她们买了的，让何某现在搬出去。何某称有租房合同，时间还没有到期，那名女子说不得行，随后发生争吵，另外年龄大的女子也在旁边骂，越闹越凶，随后何某报警，双方到派出所协调未果。半个月后，何某在三台县时，那帮人就把房门撬了，把何某的东西全部搬到了洞天公国陈某2的茶楼门口,还换了锁，何某回绵阳之后发现并报警。 （3）被告人李军的供述与辩解，证实2018年初夏，董荣霞安排李军和董某去把陈某1位于得月新城的房子锁换了。过了几天，董荣霞喊他们再去看下房子，就有李军、董某、姜欣一起去陈某1的房子，敲门发现已经有一个男的住在了里面，这个男的说房子已经租给他在住了，并出示了一份租房合同。 3.证人证言 （1）证人董某的证言，证实2018年3月左右，因为董荣霞前段时间给董某介绍买得月新城陈某1的房子，并已经公证了，董荣霞打电话让董某跟李军一起到得月新城去换锁。之后10天左右，董荣霞让董某带上公证书到得月新城去，到了27楼就听见吵闹的声音，在房门口就看见姜欣、李军在跟一个戴眼镜的男子吵架，之后到派出所进行协商处理。 （2）证人陈某2的证言，证实陈某2系陈某1父亲，因陈某1与董某办理卖房公证，陈某2向法院申请将房屋冻结后，为了保住房子，就将房子租给自己的司机何炯，因为这个房子，派出所还出警处理过几次，签完合同当晚房子的门锁就被撬了。 4.书证 （1）接受证据材料清单、欠账清单，证实由陈某2向公安机关提供的欠账清单。 （2）接处警登记表，证实2018年4月9日11时21分，城西派出所接陈某1报警称有人非法入住其房屋的情况。 （3）接处警登记表、调解笔录，证实2018年4月19日11时15分，城西派出所接姜欣报警称其在涪城区得月星城因租房问题与何某发生纠纷，后经公安机关调解等情况。 （四）被告人董荣霞、姜欣、陶艳芬、魏玉龙、李军寻衅滋事的事实 2018年4月19日13时许，被告人董荣霞、姜欣及陶艳芬、魏玉龙、李军等人为向陈某1催收赌债，在绵阳市涪城区洞天公园陈某1父亲楼下大肆叫骂，期间，董荣霞安排姜欣将陈某1父亲家房门踢坏。 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人董荣霞的供述与辩解，证实2018年上半年，董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、李军、姜欣到涪城区洞天公园陈某1父亲楼下找陈某1收钱，陈某1就躲在父亲家里不出来。一群人就在楼下喊陈某1，但始终没有人理，门也是关着的，姜欣就上楼去敲门，还踢了几脚门。 （2）被告人姜欣的供述与辩解，证实董荣霞打电话让姜欣跟着一起收陈某1的钱，董荣霞、陶艳芬、李军还有陈某1一起到陈某1洞天公园山上的家楼下，陈某1自己上楼后很久都没有下楼，董荣霞和陶艳芬就在楼下喊骂，董荣霞还安排陶艳芬和姜欣去敲门，敲门没有回应，董荣霞就喊姜欣去踢门，姜欣踢了几脚，把门踢凹进去了。 （3）被告人魏玉龙的供述与辩解，证实2018年4月,魏玉龙与董荣霞、陶艳芬等人一起到陈某1父亲住处找陈某1催收赌债时,董荣霞安排姜欣去踢门,董荣霞和陶艳芬都没有上楼,她们就是在楼下叫骂。 （4）被告人陶艳芬的供述与辩解，证实董荣霞喊陶艳芬、魏玉龙、李军、姜欣一起到洞天公园陈某1父亲的家楼下去找陈某1，董荣霞在楼下骂陈某1，骂了一会董荣霞就让姜欣上楼去踢门，姜欣把门踢坏了。 （5）被告人李军的供述与辩解，证实魏玉龙、李军、陈某1、姜欣一起去了洞天公园陈某1父亲家。到了后，陈某1就去家里找她父亲，三人就在楼下等，10多分钟后，董荣霞和陶艳芬就来了。五个人就在楼下等了30分钟后，陈某1一直不下来，打电话也不接，董荣霞和陶艳芬就在楼下大声喊陈某1还钱，结果陈某1还是不下来，董荣霞就安排姜欣上去敲门，不开门就把门踢烂。 2.被害人的陈述 （1）被害人陈某1的陈述，证实2018年4月19日，董荣霞安排魏玉龙、姜欣、李军与陈某1一起回洞天公园拿钱，陈某1回家后，其父就将她手机收了不准与他人联系，过了半个小时后，就有人将家门踢烂了，之后董荣霞、陶艳芬也赶到了。 （2）被害人陈某2的陈述，证实陈某2系陈某1父亲，2018年4月份的一天，当天陈某2不在家，回家以后听周围的人说来了几男几女找陈某1要钱，一直在楼下骂，还把门踢烂了。 3.证人证言 4.书证 接处警登记表，证实2018年4月19日13时许，石塘派出所接陈某1报警称魏玉龙在洞天公园陈某1的母亲家中要债，魏玉龙将债主的房门踢坏。 另查明，案发后，被告人董荣霞、陶艳芬、魏玉龙、李军、谢丛美、陈英、汤全丽、李文俊、武立、罗聿津、张汝祥、陈白艳、任超、范小梅、赵小丽被抓获归案。被告人王仕龙、林琴、姜欣自动投案。 再查明，公安机关抓获上述被告人时，从腾云阁茶楼扣押陶艳芬华为牌黑色手机一部、写有“武立”字样的5元面额人民币57张、10元面额人民币23张、笔记本八本、借条、内装各类文件的档案袋三个，从董荣霞处扣押笔记本五本、白色苹果牌手机一部、写有“武立”字样的10元面额人民币6张、5元面额人民币14张，从张汝祥处扣押川Ｂ×××××白色奔驰牌轿车一辆（登记于张汝祥之妻楚莎名下，购买于二人婚姻关系存续期间）、银行卡三张、银色苹果5手机一部、拉卡拉收款宝二个、笔记本七本、银色苹果ｉＰａｄ一部，从武立处扣押黑色苹果牌手机一部、香槟色苹果牌手机一部、ＩＰＡＤ一部、掌富通一个、现金人民币700元，从魏玉龙处扣押黑色苹果牌Ｘ手机一部，从李军处扣押蓝色华为牌手机一部，从陈英处扣押黑色华为牌手机一部、现金人民币850元，从谢丛美处扣押粉色苹果牌手机一部、写有“武立”字样的5元面额人民币8张、10元面额人民币1张，从汤全丽处扣押粉色苹果牌7手机一部、写有“武立”字样的5元面额人民币1张、10元面额人民币3张，从罗聿津处扣押黑色苹果牌手机一部，从杨某3处扣押写有“武立”字样5元面额人民币12张，上述物品均已随案移送至本院。此外，公安机关还从张汝祥处扣押支付通一个，从李文俊处扣押蓝色华为牌手机一部，从杨某2处扣押白色苹果牌手机一部，未随案移送。 认定上述事实的证据如下： 1.受立案、到案情况、户籍信息、强制措施文书等，证实本案发破案经过、各被告人的到案情况及强制措施情况。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实从滕云阁茶楼及涉案人员扣押财物的情况及物证照片； 3.机动车信息查询结果单、楚莎的身份证、结婚证、机动车登记证书、机动车销售统一发票、刷卡凭证、汽车贷款抵押合同，证实扣押的川Ｂ×××××号白色奔驰牌小型轿车登记车主楚莎与张汝祥系夫妻关系，该车购买于夫妻关系存续期间。 4.笔记本18本，证实从腾云阁茶楼及被告人处扣押的物证情况。 认定本案事实的证据还有： 1.户籍信息、前科材料，证实各被告人的身份情况及前科情况。 2.营业执照、合伙经营协议，证实腾云阁茶楼的经营场所及登记的经营者为陶艳芬，以及李先勤、董荣霞等15名股东签订合伙协议合伙经营的情况。 3.手机勘验检查截屏照片，证实公安机关对各被告人手机进行勘验检查，并将相关涉案信息截图等情况。 4.辨认笔录，证实本案被告人、同案犯相互辨，指认现场的情况。 5.现场勘验检查笔录、现场图、刑事照相，证实公安机关对本案案发现场进行勘验的情况。 以上证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人张汝祥的辩护人向本院提交的转账凭证、收入截图等证据，不能达到辩护人拟证实的川Ｂ×××××白色奔驰牌轿车系楚莎个人所有应解除扣押的证明目的，本院不予采信。被告人李军的辩护人向本院提交村委会证明，被告人王仕龙的辩护人向本院提交的无违法犯罪证明、情况说明、情况证明、失业证明、住院病历、贷款信息等证据，被告人姜欣的辩护人向本院提交家庭成员证明、结婚证复印件、帮教证明，被告人李文俊的辩护人向本院提交的村委会证明，因与本案定罪量刑没有关联性，本院不予采信。 根据法庭审理中控辩双方所发表的辩护意见及观点，本院根据现有证据综合评判如下: 关于开设赌场犯罪的认定。被告人董荣霞以营利为目的，四次开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，综合其多次开设赌场的犯罪手段、持续时间、影响范围及参赌人数、赌资、抽头渔利等情况，应当认定为情节严重。被告人魏玉龙、张汝祥、王仕龙、武立、陈英以营利为目的，两次开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人陶艳芬以营利为目的开设赌场，同时作为腾云阁茶楼的法定代表人及实际经营者明知他人开设赌场为其提供场所及后勤保障，其行为已构成开设赌场罪。被告人林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控董荣霞、魏玉龙、张汝祥、陶艳芬、王仕龙、武立、陈英、林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津犯开设赌场罪成立，本院予以支持，但公诉机关指控陈英参与第四起开设赌场的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。董荣霞关于其未参与第二、三起开设赌场分成以及陶艳芬关于其没有参与开设赌场的辩解意见与在案证人证言及被告人供述等证据不符，本院不予采信。辩护人所提陶艳芬在第一、二、三、四起开设赌场中的行为不构成开设赌场罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。陈英关于其未参与第四起开设赌场犯罪的辩解意见与审理查明的事实一致，本院予以采信。董荣霞、魏玉龙、武立、陈英、林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津在参与各自开设赌场的共同犯罪中，分工合作并渔利分成，均应认定为主犯，但在量刑时可根据各自情节酌情予以区分。张汝祥在第一起开设赌场犯罪中受安排在赌场内发放高利贷等，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；在第六起开设赌场犯罪中成立“水公司”并抽头渔利，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。陶艳芬在第一至四起开设赌场犯罪中，作为腾云阁茶楼的法定代表人及实际经营者明知他人开设赌场为其提供场所及后勤保障，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；在第五起开设赌场犯罪中与他人共同组织开设赌场并抽头渔利，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。王仕龙在第一起开设赌场犯罪中，受安排在赌场内发筹码、抽头钱等，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；在第四起开设赌场犯罪中入股水公司，提供赌资并渔利分成，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。辩护人所提魏玉龙、武立、赵小丽系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人所提张汝祥系从犯的辩护意见部分成立，本院予以采纳。 关于非法拘禁犯罪的认定。被告人董荣霞、魏玉龙、张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、任超、陈白艳、李文俊为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且董荣霞、陶艳芬在非法拘禁黄某1的过程中有殴打、侮辱情节，董荣霞、张汝祥、王仕龙、任超在非法拘禁杨某1的过程中有殴打情节，董荣霞在非法拘禁陈某1的过程中有殴打情节，应从重处罚。公诉机关指控被告人董荣霞、魏玉龙、张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、任超、陈白艳、李文俊犯非法拘禁罪成立，本院予以支持。陶艳芬关于其未参与非法拘禁的辩解意见与其本人在侦查阶段的供述及其他被告人供述、证人证言不符，本院不予采信。董荣霞关于其系合法收债且没有安排、指使他人对被害人实施非法拘禁的辩解意见与其他被告人供述、证人证言不符，本院不予采信。辩护人所提指控陶艳芬非法拘禁他人证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。董荣霞、魏玉龙系非法拘禁犯罪的组织、指挥者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、任超、陈白艳、李文俊受安排、指挥参与非法拘禁犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、任超、陈白艳、李文俊系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于强迫交易犯罪的认定。被告人董荣霞、魏玉龙以暴力、威胁手段强迫陈某1出售房屋，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控董荣霞、魏玉龙犯强迫交易罪成立，本院予以支持。结合陈某1的陈述、魏玉龙的供述以及证人苗某、魏某1、王仕龙等人的证言，能够证实陈某1并非自愿将房屋卖与董荣霞安排的人员魏某1，且董荣霞还在魏某1购买该房屋后安排王仕龙等人在该房屋内居住，故董荣霞关于陈某1系主动以房抵债、魏某1购买陈某1房屋与自己无关的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。辩护人所提董荣霞不构成强迫交易罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。董荣霞、魏玉龙在强迫交易犯罪过程中，互相配合、作用积极，在本案中不宜区分主从犯，但在量刑时可根据各自情节酌情予以区分。魏玉龙辩护人所提魏玉龙系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 关于寻衅滋事犯罪的认定。被告人董荣霞、姜欣二年内多次实施寻衅滋事行为，在公共场所起哄闹事、辱骂他人、任意损毁他人财物，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控董荣霞、姜欣犯寻衅滋事罪成立，本院予以支持。董荣霞及其辩护人所提均是事出有因，不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。姜欣受董荣霞安排、指挥参与寻衅滋事犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提姜欣系从犯的意见，本院予以采纳。被告人魏玉龙、李军、陶艳芬虽参与实施了部分寻衅滋事行为，但情节显著轻微，不构成寻衅滋事罪，应认定为违法行为。 关于恶势力的认定。被告人董荣霞、魏玉龙长期纠集被告人张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、武立、任超、陈白艳、李文俊共同实施违法犯罪活动，在赌场内发放高利贷并采取非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事等方式向赌客逼收赌债，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，董荣霞、魏玉龙系恶势力纠集者，张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、武立、任超、陈白艳、李文俊明知他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系恶势力成员。公诉机关关于张汝祥系恶势力纠集者的指控不能成立，本院不予支持，并根据查明的事实认定张汝祥为恶势力成员。公诉机关关于该恶势力及其他成员地位的指控成立，本院予以支持。关于各被告人及其辩护人所提上述人员不应认定为恶势力辩解、辩护意见与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于抽头渔利、违法所得的认定和涉案财物的处置。本案部分开设赌场的抽头渔利金额无法准确认定，故结合账本、被告人供述和证人证言等证据予以综合认定。在本案强迫交易犯罪中，被害人陈某1的的损失即强迫交易时的房屋认证价格与合同交易价格的差价127900元，应由被告人董荣霞、魏玉龙共同退赔。合同交易价格扣除结清的银行贷款和支付给被害人陈某1及相关人员的现金剩余254844.26元，即所谓抵扣赌债部分，应作为二被告人的违法所得予以追缴。随案移送的从被告人处扣押的手机十一部以及ＩＰＡＤ二部、拉卡拉收款宝二个、掌富通一个、人民币筹码790元系犯罪工具，应予没收。随案移送的先将人民币1550元系赌资，应予没收。扣押在案的登记在案外人楚莎名下的号牌为川Ｂ×××××的白色奔驰轿车，在案证据不足以认定系张汝祥使用违法所得购买，亦不属于本案的作案工具，应将该车辆张汝祥所属份额作为判决张汝祥罚金刑可供执行财产。 综上，被告人董荣霞犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人魏玉龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，被告人张汝祥、陶艳芬、王仕龙犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人姜欣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李军、任超、陈白艳、李文俊犯非法拘禁罪，被告人武立、陈英、林琴、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津犯开设赌场罪，依法应予惩处。董荣霞、魏玉龙、张汝祥、陶艳芬、王仕龙、姜欣犯数罪，应当数罪并罚。董荣霞、魏玉龙系恶势力纠集者，张汝祥、陶艳芬、李军、王仕龙、姜欣、武立、任超、陈白艳、李文俊系恶势力成员，应从严惩处。张汝祥在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。魏玉龙有聚众斗殴的犯罪前科，酌情从重处罚。张汝祥、陶艳芬、王仕龙、李军、姜欣、任超、陈白艳、李文俊在自己参与的部分或全部共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。王仕龙、姜欣、林琴自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。魏玉龙、张汝祥、李军、武立、任超、陈白艳、陈英、李文俊、范小梅、赵小丽、谢丛美、汤全丽、罗聿津到案后如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。李文俊取得被害人谅解，在量刑时酌情予以考虑。董荣霞未如实供述主要犯罪事实，对辩护人所提董荣霞在开设赌场及非法拘禁犯罪中认罪认罚的辩护意见，本院不予采纳。其余辩护人关于各被告人自首、坦白、认罪认罚、取得被害人谅解等辩护意见成立，本院予以采纳。对于公诉机关的量刑建议和辩护人的量刑意见，适当的，本院予以采纳，不当的，本院不予采纳。 根据各被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第10条之规定，判决如下： 一、被告人董荣霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 二、被告人魏玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人陶艳芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；总和刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 四、被告人张汝祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。 五、被告人王仕龙开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 六、被告人李军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 七、被告人武立犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。 八、被告人姜欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑一年六个月。 九、被告人陈英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 十、被告人陈白艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 十一、被告人任超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 十二、被告人李文俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 十三、被告人范小梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十四、被告人赵小丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十五、被告人谢丛美犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十六、被告人汤全丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十七、被告人罗聿津犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十八、被告人林琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十九、责令被告人董荣霞、魏玉龙在判决生效后十日内退赔被害人陈某1损失人民币十二万七千九百元。 二十、对被告人董荣霞、魏玉龙的违法所得人民币二十五万四千八百四十四元二角六分予以继续追缴。 二十一、对随案移送的作案工具手机十一部、IPAD二部、拉卡拉收款宝二个、掌富通一个、人民币筹码七百九十元、赌资一千五百五十元予以没收。 二十二、扣押在案的川Ｂ×××××的白色奔驰牌轿车，其中被告人张汝祥所属份额作为本判决第四项罚金刑可供执行财产。 二十三、公安机关扣押的未随案移送的其他财物，由公安机关在判决生效后依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 罗 蕊 审判员 王毅飞 审判员 王 茜 二〇二〇年六月三十日 书记员 李玉倩 书记员 赵 媛 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 10.认定“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。