福建省泰宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0429刑初38号 公诉机关泰宁县人民检察院。 被告人欧阳焕，男，1993年6月19日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民，住广东省饶平县。2017年9月、10月欧阳焕因诈骗被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被泰宁县公安局刑事拘留，同年4月1日经泰宁县人民检察院决定，次日由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 泰宁县人民检察院以泰检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人欧阳焕涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察长叶建朝出庭支持公诉,被告人欧阳焕到庭参加诉讼。现已审理终结。 泰宁县人民检察院指控，2020年2月，被告人欧阳焕因赌博输钱，为了能够继续赌博，其便利用新冠肺炎疫情期间口罩等防疫物资匮乏，群众急需购买口罩的迫切心理，在无法提供口罩的情况下，在网络上下载有关口罩生产、出售的视频和图片，编辑后发布在抖音和快手平台，吸引他人联系购买。后通过QQ、微信、支付宝、当面交易等方式与被害人联系，以出售口罩需先付款后发货引诱被害人付款，骗取他人财物共计人民币164590元。具体是： 1.2020年2月19日，受害人郭某在快手上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息，便添加了欧阳焕的ＱＱ要购买口罩，欧阳焕在聊天中发送多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，郭某相信了欧阳焕之后，以医用口罩2元一个的价格购买了5000个口罩，欧阳焕称要先转账5000元定金，剩下的5000元再货到付款，于是郭某便转账了5000元给欧阳焕，之后欧阳焕称其手上没有医用口罩，需要4000元去找别人调货，郭某又转账给欧阳焕4000元，郭某总共向欧阳焕转账9000元，欧阳焕将钱骗到手之后并未发货。 2.2020年2月19日，受害人肖某在医疗用品的ＱＱ群里看到欧阳焕发布销售口罩的广告，广告内容是:口罩由厂家直发，2万个起，量大从优。于是肖某添加了欧阳焕的微信，欧阳焕要求先付定金，货到后付尾款，并且把身份信息及收款账号发给了肖某。肖某叫其哥哥肖志华从建设银行账户转了5000元给欧阳焕。后肖某多次联系欧阳焕，电话不接，信息不回，也不发货。 3.2020年2月20日，受害人许某在抖音上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息，便添加了欧阳焕的支付宝要购买口罩，欧阳焕在聊天中发送多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，骗取了许某的信任，然后许某以医用口罩2元一个的价格购买了1000个口罩，欧阳焕称买口罩要先转账后发货，许某总共向欧阳焕转账2000元，欧阳焕将钱骗到手之后并未发货。 4.2020年2月20日，受害人沈某在网上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息，便添加了欧阳焕的微信要购买口罩，欧阳焕在聊天中发送多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，沈某便相信了欧阳焕，然后以医用口罩2元一个的价格购买了5000个口罩，欧阳焕称买口罩要先转账后发货，沈某总共向欧阳焕转账10000元，后欧阳焕因为手上没有口罩也没有发货，沈某一直叫欧阳焕还钱，欧阳焕返还了5000元给沈某，剩下的5000元被欧阳焕骗到手之后并未发货。 5.2020年2月23日，受害人马某1、马某2两兄弟想在网上买口罩，马某1在快手上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息后，便添加了欧阳焕的支付宝要购买口罩，同时也把欧阳焕的支付宝账号发送给其哥哥马某2，欧阳焕在聊天中向马某2、马某1发送多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，一开始马某1和马某2不信任欧阳焕，马某1便与欧阳焕约好至汕头立市当面交易，马某1见到欧阳焕之后，确认了欧阳焕的真实身份，便相信了欧阳焕，以民用口罩1.8元一个的价格购买了10000个口罩，欧阳焕要马某1先转10000元定金才能发货，马某1就转账了10000元给欧阳焕，扣除10元的转账手续费，欧阳焕总共骗取马某19990元，欧阳焕将钱骗到手之后并未发货。 6.2020年2月23日，因受害人马某1见到了欧阳焕本人，相信了欧阳焕手上有口罩，受害人马某2得知此事后，也相信了欧阳焕，以民用口罩1.9元一个的价格购买了5000个口罩，欧阳焕称要先转账后发货，马某2总共向欧阳焕转账了9500元，欧阳焕将钱骗到手之后并未发货。 7.2020年2月24日，受害人张某在网上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息，便添加了欧阳焕的支付宝要购买口罩，欧阳焕在聊天中发送多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，骗取了张某的信任，然后张某以医用口罩2.2元一个的价格购买了1000个口罩，欧阳焕称要先转账后发货，张某就转账了2200元给欧阳焕，之后张某又以医用口罩2.2元一个的价格购买了300个口罩，又转账给欧阳焕660元，张某总共转账2860元给欧阳焕，后欧阳焕因为手上没有口罩也没有发货，张某一直叫欧阳焕还钱，欧阳焕第一次先是返还了1000元给张某，第二次返还了860元给张某，剩下的1000元被欧阳焕骗到手之后并未发货。 8.2020年2月26日，受害人陈某在抖音上看到欧阳焕发布的虚假口罩信息，陈某便添加了欧阳焕的微信要购买口罩，欧阳焕称口罩1000个起卖，向陈某发送了多张网上搜集来的假冒口罩生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、公司资质证书、口罩库存照片以及口罩照片，并谎称其手上有渠道可以拿到口罩，陈某看到这些虚假信息便相信了欧阳焕，然后将此事告诉了其大姐周某，周某在陈某的推荐下添加了欧阳焕的微信好友，并在微信上向欧阳焕购买口罩，后陈某以医用口罩2.1元一个、民用口罩1.5元一个的价格向欧阳焕购买口罩，欧阳焕称买口罩要先转账后发货，陈某总共向欧阳焕转账56800元。欧阳焕将钱骗到手之后并未发货。 9.2020年2月27日，受害人周某在陈某的介绍下也向欧阳焕购买口罩，欧阳焕也是向周某发送虚假的口罩图片信息来骗取周某的信任，后周某以医用口罩2.1元一个、民用口罩1.5元一个的价格向欧阳焕购买口罩，欧阳焕称买口罩要先转账后发货，周某总共向欧阳焕转账了66300元，欧阳焕将钱骗到手之后，先是称其会按时发货，实际上欧阳焕手上并没有口罩，也不会发货，周某等待多日未收到货，向欧阳焕询问口罩情况，欧阳焕一边谎称会发货一边制作了假发货单来骗周某。 公诉机关认为，被告人欧阳焕以非法占有为目的，在疫情期间，利用电信网络设备，采用虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币164590元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人欧阳焕有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人郭某、肖某、许某、沈某、马某1、马某2、张某、周某、陈某的陈述，扣押笔录、扣押清单及照片、提取笔录及照片、银行账户流水，物证蓝色ＯＰＰＯＡ5手机一部，行政处罚决定书、到案经过和户籍证明等证据证实。 被告人欧阳焕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年3月4日，泰宁县公安局民警在广东省汕头市澄海区莲凤住宿402房将被告人欧阳焕抓获归案。 本院认为，被告人欧阳焕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值人民币164590元，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，公诉机关指控欧阳焕犯诈骗罪的罪名成立。欧阳焕曾两次诈骗被行政处罚且在新冠肺炎疫情期间利用口罩等防疫物质再次实施诈骗，可酌定从重处罚；归案后，能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下: 一、被告人欧阳焕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月;并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2025年9月3日止。罚金应于判决执行之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人欧阳焕违法所得人民币十六万四千五百九十元，退还给被害人（详见附件）。 三、作案工具蓝色OPPOA5手机一部，手机串号IMEI1:860741046413371、IMEI2:860741046413363，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江汉泽 审 判 员  汤求忠 人民陪审员  黄永爱 二〇二〇年六月十一日 法官助理李小芳 书记员肖水梅 附件：                            序号                       被害人                       退赔金额（人民币）                               1                       郭沛                       9000元                               2                       肖军华                       5000元                               3                       许二燕                       2000元                               4                       沈珍龙                       5000元                               5                       马祥军                       9990元                               6                       马祥成                       9500元                               7                       张晶                       1000元                               8                       周春花                       66300元                               9                       陈荣妹                       56800元                                                     合计                       164590元                                                                                                                                                                    附页： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 【判后答疑提示】您对本案有任何疑问，可以通过扫描下方二维码（泰宁法院判后答疑工作号），或登入泰宁县人民法院官方网http://www.fjtnfy.com/index.php?m=phdy，或拨打判后答疑热线0598-7832551。