宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2020）宁0402刑初93号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人李某1,公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市。2005年6月因犯故意伤害罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年4月刑满释放。2019年10月28日被告人李某1到固原火车站派出所投案自首,2019年10月28日因涉嫌合同诈骗被固原市公安局原州区分局刑事拘留,同年11月11日固原市原州区人民检察院做出不批准逮捕决定,固原市公安局原州区分局对被告人李某1取保候审。2019年12月17日固原市原州区人民检察院对被告人李某1批准逮捕,2019年12月19日由固原市公安局原州区分局依法执行逮捕,现羁押于固原市看守所。指定辩护人武某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人武某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2017年1月24日,黎某经人介绍与被告人李某1签订了房屋买卖合同,被告人李某1将位于固原市××区的安置房以336000元的价格卖给黎某,黎某扣除1万元押金后把326000元付给被告人李某1。2018年11月份,黎某得知被告人李某1补办了置换房手续,将房屋调换至××区,装修后入住,致使黎某母亲韩玲至今没有取得房屋产权。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李某1以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提请本院依法判处。被告人李某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.从主观方面被告人李某1没有犯合同诈骗的故意；2.证人金某、潘某1的证言不应当被采信；3.客观事实上被告人李某1不在固原，其妻子和母亲不知道复印件存在才去相关部门补办手续，属于事实不清，证据不足。建议法庭根据“疑罪从无”的原则，对被告人李某1做出无罪判决。经审理查明：2017年1月24日,黎某经人介绍与被告人李某1签订了《房屋买卖合同》,被告人李某1将位于固原市××区的安置房以336000元的价格出售给黎某,被告人李某1与黎某母亲韩玲签订《房屋过户委托书》、《房屋出售承诺书》，黎某扣除1万元押金后，把326000元现金付给被告人李某1。2018年8月8日，被告人李某1来到精英国际花园安置办，称其安置单丢失了，要求安置办出具安置信息，安置办工作人员金某查看了安置单存根进行复印，并注明：“原件丢失”字样。被告人李某1拿上安置单存根复印件在官厅镇找到负责拆迁的潘某1把房子调换到博物馆片区。2018年11月份,黎某得知被告人李某1补办了置换房手续,将房屋调换至××区,被告人李某1装修后入住,致使黎某母亲韩玲至今没有取得房屋产权。案发后，被告人李某1家属与被害人黎某充分沟通、协商，一次性退赔被害人黎某房屋款316000元现金，并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：1.户籍证明，证明被告人李某1案发时已达到法定承担刑事责任年龄的事实。2.报案材料，证明2019年1月24日黎某控告李某1诈骗其报案材料的事实。3.中国建设银行账户明细，证明被告人李某1账户为×××自2017年1月24日至2019年10月25日的资金明细情况的事实。4.房屋买卖合同、房屋出售承诺书、房屋征收补偿安置协议、精英花园项目区房屋安置单、房屋过户委托单复印件，证明2017年1月24日出卖方（甲方）李某1与购买方（乙方）韩玲签订房屋买卖合同，乙方购买甲方坐落在精英花园房屋的事实。5.交易明细，证明2017年1月23日杨某向李某1转账226000元的事实。6.关于为李某1出具精英花园房屋安置单存根复印件的说明，证明2018年12月9日固原市原州区土地房屋征收办公室出具2018年8月8日李某1本人到精英安置组办公室，将《精英花园项目房屋安置单》不慎丢失，无法重新选房的事实。7.原州小五、市幼儿园、精英国际花园项目区以宅基地换房房屋安置确认单，证明2014年8月11日李某1其宅基地征收面积0.32亩，房屋是148平方米，协议号为119，协议安置面积96平方米，审核已通过，在精英国际花园安置区选房的事实。8.按揭贷款信息资料及复印件，证明固原市公安局原州区分局于2019年12月5日在中国银行宁夏分行营业部调取李某1与余某按揭贷款的信息资料及复印件的事实。9.证人金某、潘某2、杨某、余某、李某2、马某1、吕某、傅某、马某2的证言，证明被告人李某1将自己安置房手续卖给黎某后又补办了置换手续，。在荣华锦园办理房屋手续的事实。10.被害人陈述，证明被告人李某1诈骗被害人的事实。11.被告人李某1的供述和辩解，证明其因欠杨某、傅某的账，将自己的安置房屋手续被杨某、傅某联系转卖给黎某的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据，被告人李某1提出补办手续不是他本人办的。其辩护人提出黎某与杨某的证言相互矛盾。经质证，证人金某和潘某1的证言证实被告人李某1取了置换房屋手续并选房的事实。被告人及其辩护人对其它证据均未提出异议。以上证据，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某1犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某1投案自首,能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人家属向被害人积极赔偿造成的经济损失，并取得了被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关建议对被告人李某1判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金的量刑建议适当，并与被告人李某1签署认罪认罚具结书。辩护人提出被告人李某1无罪的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。为保护公民个人财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算）。二、由被告人李某1一次性退赔被害人黎某诈骗款项316000元（已退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 罗彦惠人民陪审员 马正军人民陪审员 丁 瑞 二○二○年六月一日书记员 任瑞银相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于1000元。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。