福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初3236号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人罗福仟，男，1989年10月2日出生，汉族，大学本科，经商，住江西省赣州市南康市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2019年4月18日被抓获，同月20日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人苏培芳、柯晓鉴，福建玄章律师事务所律师、实习律师。 被告人陈礼福，男，1994年10月17日出生，汉族，初中文化，经商，住江西省赣州市南康市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月18日被抓获，同月20日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人穆海燕、陈历辛，福建玄章律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]2505号起诉书指控被告人罗福仟、陈礼福犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序，因有不宜适用简易程序的情形，本院于2019年12月24日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉。被告人罗福仟及辩护人苏培芳、柯晓鉴、被告人陈礼福及辩护人穆海燕、陈历辛均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2019年3月初，被告人罗福仟、陈礼福与郭纪珍（已判刑）经预谋，以账户每走人民币10000元（币种，下同）流水可以得到800元报酬的方式分别将二人名下银行卡提供给郭纪珍，并由被告人罗福仟、陈礼福负责将资金转账到上线提供的银行卡内。2019年3月11日21时许，被害人尤某在晋江市家中被人以网上兼职刷单为由，骗走33889元，其中19001元转账到被告人罗福仟尾号5937的账户，后被告人罗福仟将其中17482元转账到被告人陈礼福尾号0290的账户，由被告人陈礼福将17481元转账到上线提供的户名汪某、尾号6394的账户。2019年4月18日，被告人罗福仟、陈礼福在江西省赣州市南康区的中国电信营业厅门口被抓获归案。 公诉机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，据此认为被告人罗福仟、陈礼福明知他人实施电信网络诈骗仍为其提供帮助，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗福仟、陈礼福归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人罗福仟、陈礼福在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人罗福仟、陈礼福自愿认罪认罚，建议对二被告人判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。提请本院依照刑法的相关规定予以惩处。 被告人罗福仟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗福仟的辩护人提出如下辩护意见：1.从犯；2.坦白且认罪认罚；3.初犯；4.退赃并预交罚金。综上，建议对被告人罗福仟从轻处罚。 被告人陈礼福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈礼福的辩护人提出如下辩护意见：1.从犯；2.坦白且认罪认罚；3.初犯；4.退赔并预交罚金。综上，建议对被告人陈礼福从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月初，被告人罗福仟、陈礼福与郭纪珍（已判刑）经预谋，以账户每走10000元流水可以得到800元报酬的方式分别将二人名下银行卡提供给郭纪珍，并由被告人罗福仟、陈礼福负责将资金转账到上线提供的银行卡内。2019年3月11日21时许，被害人尤某在晋江市家中被人以网上兼职刷单为由，骗走33889元，其中19001元转账到被告人罗福仟尾号5937的账户，后被告人罗福仟将其中17482元转账到被告人陈礼福尾号0290的账户，由被告人陈礼福将17481元转账到上线提供的户名汪某、尾号6394的账户。 2019年4月18日，公安机关在江西省赣州市南康区的中国电信营业厅门口抓获被告人罗福仟、陈礼福，并在被告人罗福仟处查扣到尾数5937的涉案银行卡。在案件审理过程中，同案犯郭纪珍已向本院退出5000元欲退赔被害人尤某。被告人罗福仟家属代其向本院退出14444.5元欲赔偿被害人尤某并向本院预交罚金17000元；被告人陈礼福家属代其向本院退出14444.5元欲赔偿被害人尤某并向本院预交罚金17000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人尤某的陈述，证人谢某的证言，同案犯郭纪珍的供述，被告人罗福仟、陈礼福的供述，抓获及破案经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询情况说明、证明、扣押决定书、扣押清单及照片、客户开户信息、银行交易明细、银行账户基本信息、银行交易记录、资金流向图、转账记录截图、刑事判决书、福建省政府非税收入票据、人民法院司法暂收款凭证、工作说明，辨认笔录及照片等证据予以证实。 本院认为，被告人罗福仟、陈礼福的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人罗福仟、陈礼福在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚；二被告人向本院预交罚金并退赔被害人经济损失，予以酌情从轻处罚。被告人罗福仟辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人陈礼福辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、二条之规定，判决如下： 一、被告人罗福仟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年10月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈礼福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年10月17日止。罚金已缴纳。） 三、将被告人罗福仟、陈礼福共同向本院退出的人民币28889元，依法发还被害人尤某。 四、查扣在案的尾号5937涉案银行卡（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈晓颖 人民陪审员  张建福 人民陪审员  王礼财 二〇二〇年六月八日 书 记 员  林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。