广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初210号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人邓文伟，男，1970年9月17日出生，公民身份号码440************05X，汉族，广东省遂溪县人，大专文化，捕前系遂溪县社会保障管理局职工，住遂溪县遂城镇中山路133号县委县**********。因本案，于2019年10月23日到遂溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人刘嘉浩，广东粤正律师事务所律师。辩护人陈连，广东惊雷律师事务所律师。遂溪县人民检察院以遂检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人邓文伟犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员钟伟坚出庭支持公诉，被告人邓文伟及其辩护人刘嘉浩、陈连到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年6月，被害人陈造元、刘二、苏玲、陈科全、黄开瑞等人委托李连向邓文伟打听办理职工养老保险的情况，邓文伟回复均可以办理。因陈造元等人对邓文伟不熟悉，便向邓文伟提出每人先支付5000元，待办理成功后再支付余下款项，邓文伟表示同意。2018年6月8日上午，陈造元、刘二、苏玲、陈科全、黄开瑞等5人来到李连的丈夫位于遂溪县*******哥修车档，共将30000元交给李连，委托其为自己或亲属办理职工养老保险。其中陈造元为妻子梁金珍办理，刘二为妻子杨娇芳办理，苏玲、黄开瑞为自己办理，陈科全为母亲潘新坚及堂姐陈雪平办理。李连将5人所交款项清点完后当场转交给邓文伟。邓文伟出具了“收到李连30000元”的收据。邓文伟离开修车档前对陈造元等人承诺三个月内办理成功。事后邓文伟不用该笔款项帮助陈造元等人办理职工养老保险，反而用于个人挥霍。2、2018年6月，被害人陈景鹏、何秋得知陈造元等人委托邓文伟办理职工养老保险的情况，便通过李连联系，邓文伟回复可以办理。几天后，陈景鹏、何秋来到李连丈夫位于遂溪县*******哥修车档，共将10000元交给邓文伟，邓文伟收到钱后出具“收到李连10000元”的收据。邓文伟离开修车档前对陈景鹏、何秋承诺三个月内办理成功。事后邓文伟不用该笔款项帮助陈造元等人办理职工养老保险，反而用于个人挥霍。3、被害人麦秀建、徐秀容、吴玲等人从陈丽芬处得知被告人邓文伟可以帮助他人办理职工养老保险，于是委托陈丽芬向邓文伟打听。麦秀建、徐秀容想购买职工养老保险，吴玲想帮亲戚冼养购买职工养老保险。邓文伟表示均可以办理职工养老保险，费用是6000元。2017年3月23日，麦秀建、徐秀容、吴玲、陈丽芬等人乘坐邓文伟轿车到遂溪县西埇附近的饭店吃饭时，徐秀容当场交付6000元现金给邓文伟，邓文伟出具了收据。饭局结束后，麦秀建在车内将6000元现金交付邓文伟，邓文伟出具了收据。事后徐秀容将此事告知侄女宋淑兰，宋淑兰表示也想办理职工养老保险。2017年3月27日，徐秀容与邓文伟再次来到遂溪县西埇附近的饭店吃饭时，徐秀容将宋淑兰的6000元现金交付邓文伟，邓文伟当场出具了收据。2017年5月15日，邓文伟来到吴玲在遂溪县第一中学附近的住处，吴玲在邓文伟车内交给邓文伟人民币6500元。邓文伟当场出具了收据。邓文伟收到麦秀建、徐秀容、吴玲等3人钱款后没有用于办理职工养老保险，反而用于个人挥霍。4、2018年11月9日上午，被害人陈洪波想为其大哥陈伍购买广东以外省份的职工养老保险，邓文伟表示可以，费用是50000元，办理成功后还可以将社保迁回遂溪。当天上午10时许，陈洪波通过银行卡转账的方式将50000元人民币转到邓文伟的银行卡账户上，邓文伟收到陈洪波的钱款后没有用于办理职工养老保险，反而用于个人挥霍。5、2018年7月28日，被害人李竹想购买职工养老保险，邓文伟表示可以办理，费用是6000元。次日上午十一时许，李竹通过微信将人民币6000元转账给邓文伟。邓文伟收到李竹的钱款后没有用于办理职工养老保险，反而用于个人挥霍。2019年10月23日，被告人邓文伟到遂溪县公安局投案自首。归案后，被告人邓文伟通过其家属将120500元款项退还受害人并获得受害人的谅解。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人邓文伟的供述；被害人的陈述；证人证言；遂溪县社会保障管理局证明材料；谅解书、收据等证据，提请本院依法判处。被告人邓文伟辩称对指控的事实没有异议，认罪认罚；并称自己患有糖尿病，请求判处缓刑。被告人的辩护人刘嘉浩辩称，1、被告人具有自首、坦白的情节，能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。2、被告人邓文伟自愿到庭认罪，可以从轻处罚。3、被告人属于初犯、偶犯，悔罪态度好，积极赔偿被害人并得到谅解，可以从轻处罚。4、被告人患有严重糖尿病，是家庭唯一经济支柱，对其适用缓刑有积极的社会效果。被告人的辩护人陈连辩称，被告人有自首情节、自愿认罪认罚，积极退赃得到谅解。恳请法院对被告人减轻处罚，判处有期徒刑二年以下，宣告缓刑。被告人的辩护人陈连向法庭提供一份被告人邓文伟的诊断证明书、疾病诊断证明、B型超声波检查报告单、特等病种门诊手册，证明被告人邓文伟患Ⅰ型糖尿病、上呼吸道感染多年的事实。经审理，查明的事实与指控的事实一致。上述事实，被告人邓文伟在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的立案登记表、立案决定书；被告人邓文伟的供述；被害人陈造元、刘二、苏玲、陈景鹏、陈科全、何秋、黄开瑞、麦秀建、徐秀容、吴玲、陈洪波、李竹的陈述；证人李连、梁秀彬、陈飞武的证言；现场勘查笔录、现场图、现场照片及现场检测报告、检查、辨认笔录等；遂溪县社会保障管理局证明材料；谅解书、收据；被告人的基本信息、犯罪记录查询情况说明、归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓文伟无视国家法律，以为他人办理职工养老保险的名义骗取被害人信任，并收取相关费用却没有依约办理社保，共骗到苏玲、陈造元等人共120500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓文伟犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人邓文伟有自首的情节，依法可以减轻处罚；被告人邓文伟自愿认罪认罚，可以适用认罪认罚制度对其从宽处理。被告人邓文伟归案后通过其家属积极退款给被害人，得到被害人的书面谅解，可以从轻处罚。被告人邓文伟的辩护人辩称被告人有自首情节，可以减轻处罚；被告人认罪认罚，可以从宽处罚；积极退款给被害人，得到被害人的书面谅解，可以从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院结合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪态度，对其适用缓刑不致危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人邓文伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李哲杰人民陪审员  王逊妹人民陪审员  邹华柳二〇二〇年五月三十日书 记 员  詹力源附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。