江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0730刑初112号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人刘小红，男，1978年2月18日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市宁都县，租住于宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被宁都县公安局刑事拘留，2019年12月10日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。辩护人张腾辉，江西翠微律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人刘小红犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，同年5月7日本院决定立案，并依法适用普通程序，组成合议庭于2020年5月20日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人刘小红及其辩护人张腾辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人刘小红以能帮忙办理建房许可手续为由，于2016年7月至2017年1月期间，共骗取被害人彭某现金15.2万元，至2019年5、6月被告人刘小红已归还彭某11.2万元。被告人刘小红共骗取彭某现金4万元。2、被告人刘小红以能帮助购买廉租房及房屋装修等名义为由，于2018年10月至2019年7月期间，骗取被害人黄某人民币5.105万元。2019年8、9月、10月被告人刘小红归还4200元，共骗取黄某4.685万元。综上，除案发前归还的钱款，被告人刘小红共骗取彭某、黄某8.685万元。在提交了相关证据之后，公诉机关认为，被告人刘小红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，提请本院对被告人依法判处。被告人刘小红对起诉书指控的罪名无异议，但对诈骗金额有异议，辩称其向被害人彭某归还11.6万元或11.8万元，向被害人黄某归还了2.9万元。其辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但认为应认定被告人刘小红已归还被害人彭某11.6万元，诈骗被害人黄某的数额应认定为2.975万元，被告人刘小红是公安机关电话通知到案并如实供述，应认定被告人刘小红有自首情节，且案发前被告人刘小红及其家属已积极退还被害人大部分损失，建议对被告人刘小红予以减轻处罚，判处有期徒刑二年。被告人刘小红及其辩护人均未提供相关证据。经审理查明：1、被害人彭某与被告人刘小红早年曾一起学做油漆，平时也会一起做事。2016年期间，被害人彭某在户籍地宁都县梅江镇××村村新建房屋，因未办理建房审批许可，建至第四层时，被宁都县城建局要求停建。被告人刘小红与彭某平时聊天时，称在多个政府部门都认识人，彭某便问被告人刘小红是否能帮其办理建房审批许可。被告人刘小红谎称其有个表姐在宁都县城建局工作，可以找其帮忙办理建房审批许可，需先交纳6万元预订审批指标。彭某听后，信以为真，自2016年7月开始分多次交付了6万元现金给被告人刘小红。之后，刘小红又谎称该建房许可指标有他人在争抢，需加价购买，彭某至2017年1月又分多次交付了9.2万元现金给被告人刘小红。彭某每次给付现金给被告人刘小红后，被告人刘小红均称钱已经拿给其表姐，并且彭某多次询问被告人刘小红建房审批许可的办理进展情况，被告人刘小红均以正在办理中予以敷衍，事实上彭某给付的15.2万元均被被告人刘小红花费掉。至2017年农历正月后，彭某怀疑被骗，多次要求被告人刘小红退钱，被告人刘小红以钱已花费在购买建房许可指标上，需他人购买该建房指标后才能退、退钱手续已报至赣州审批，需赣州审批下来才能退等各种理由推脱。在彭某一直频繁打电话、多次至被告人刘小红租住处寻找、不还钱就报警等方式催逼下，至2019年6、7月，被告人刘小红陆续归还了彭某11.2万元。至案发时，被告人刘小红骗取彭某现金4万元。2、被害人黄某与被告人刘小红系朋友关系。被告人刘小红得知黄某想在宁都县城购买一套廉租房，便主动找到黄某，谎称其认识负责办理廉租房的相关部门的人员，可以帮助黄某购买一套位于宁都县北门的廉租房，且称其已经帮助其表姐等二三个亲戚办理了廉租房。黄某信以为真，同意由被告人刘小红帮其办理购买廉租房手续。此后，自2018年10月至2019年6月被告人刘小红以需交纳购房款、帮助黄某房屋装修需支付装修押金、购买装修材料款、购买家具款等各种名义，骗取黄某共计4.205万元。2019年7月，被告人刘小红又以帮黄某水电开户及缴纳开户费，需拿其手机操作办理为名，骗得黄某手机、支付宝账号、密码及银行卡、卡密码，之后被告人刘小红分别于2019年7月6日、7月8日在黄某支付宝花呗上消费6000元，借呗上借款3000元。后黄某发现其支付宝上的不明消费、借款后，以不归还就报案等多次发信息催促被告人刘小红还款的情况下，被告人刘小红分别于2019年8、9、10月归还黄某4200元。至案发时被告人刘小红骗取了黄某4.685万元。综上，至案发时被告人刘小红共骗取彭某、黄某人民币8.685万元。证明上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明两被害人在受骗后分别于2019年10月30日、2020年1月9日向当地公安机关报警，宁都县公安局分别于2019年11月1日、2020年1月9日立案侦查的情况。（2）被告人刘小红基本情况、前科证明、户籍信息，证明被告人刘小红已达刑事责任年龄，无前科劣迹的情况。（3）归案情况说明，证明被告人刘小红于2019年11月25日被宁都县公安局民警电话传唤到案的情况。（4）借记卡账户历史明细清单，证明证人陈某取款明细情况。（5）证人赖某1提供的微信转账截图，证明刘小红2018年11月8日、2018年11月9日共转了4000元给赖某1的情况。（6）收取批建费用的情况说明，证明被告人刘小红于2017年10月29日在“我收取师兄彭某15.2万元房屋批建费用的情况说明”上签名确认因办理房屋批建手续，收取了彭某15.2万元的情况。（7）被害人黄某提供的手机短信、微信聊天、微信转账记录截图、微信支付交易明细等，证明被告人刘小红以帮被害人黄某办理廉租房手续等为名，收取被害人黄某4.205万元，及以帮黄某办理水电开户及开户缴费为名，在黄某的支付宝花呗上消费6000元、借呗上借款3000元的情况。（8）宁都县房地产管理局出具的证明，证明黄某2018年以来，没有在城区保障房居住记录的情况。（9）银行流水，证明被告人刘小红农行等银行账户的资金及流水情况。（10）行政处罚决定书，证明被告人刘小红因赌博于2017年2月25日被公安行政处罚的情况。2.被告人刘小红的供述与辩解，证明其与彭某系做油漆工的师兄弟关系，彭某在梅江镇××村村建房，建到第三、四层时，因没办理建房手续，无法继续做下去了，便找人帮忙办理建房审批，其就说尽力去帮忙，能否办成其也不清楚。其当时跟彭某说其姨妈的女儿在建设局上班，其去找她帮忙。但实际其跟那个亲戚关系很远，其就没有去找她。彭某共给了15.2万元现金给其办事，其收到彭某的钱后并没有找人帮忙办理，实际其本人也没有能力帮彭某办理好建房手续。彭某姐夫经常打电话问其办事情况，其均回复在找人，还在办理中。后彭某姐夫叫其退钱，在梅江镇县城如意酒店其与彭某签了还款协议，其师傅温小宁和其母亲都在场。其陆续还了彭某11.6万元还是11.8万元，还欠彭某3万多元,但双方没有签收款凭证。其和黄某系朋友关系，黄某问其是否能帮她在县城办理一套廉租房，其说尽力去帮她找关系办理，事实上其没有能力办理。黄某共拿了2.9万元给其作为办事费用，其称后其把2.9万元还给了黄某，还称在黄某支付宝上花呗消费6000元，借呗3000元，是黄某叫其消费的。3.被害人陈述（1）被害人彭某的陈述，证明其与刘小红都是做油漆工师兄弟关系，平时也会在一起做事。2016年期间。其在位于梅江镇××村老家建新房屋，做到第四层时，宁都城建局工作人员因其没有建房审批手续而不允许其建房。平时在和被告人刘小红聊天过程中，刘小红称在多个政府单位都认识人，所以其就找刘小红帮忙办理建房审批手续，刘小红称可以去找人问一下，过了几天，刘小红对其称这个事情可以办，其有个表姐在城建局上班，可以搞到内部指标批到建房手续，但是需要缴纳6万元来预定指标。其听到消息后就以现金的方式多次给了刘小红现金共6万元。其每次给刘小红钱后，刘小红就称钱已经给了其表姐谢某1。后面刘小红又称这个指标需要加钱，不加钱指标就会被人拿走，要求其再给1万元，就这样2016年7月份至2017年1月份其陆陆续续给刘小红共计15.2万元。后面其打电话给刘小红催问办事进度都说在办理之中。2017年农历新年后，其意识到不对劲就叫彭某退还15.2万元，彭某称退钱可以但不能马上退，钱已花到购买建房指标上了，需要别人花钱购买了这个建房指标后才可以退，之后其每次打电话问他退钱时，刘小红都说退钱手续拿到赣州审批去了，要赣州审批后才能退回来。其意识到被骗了。后面咨询了一个律师朋友说这属于诈骗行为，叫其写一张“我收取师兄彭某壹拾五万贰仟元整房批建费用的情况说明”给刘小红签字。2017年10月29日其跟赖某2（其姐夫）约刘小红在宁都县如意饭店谈还钱的事情，问刘小红到底何时还钱，刘小红称其并没有把钱拿给城建局帮他办事，而是拿去做了其他事情，其就叫他签情况说明，刘小红签好后，按情况说明的要求还给了其1.5万元现金，剩余的钱2017年11月30日前归还其，并约定三天内归还其3万元。过了三四天刘小红一直没有还钱，就再次约其在如意酒店见面（赖某2也在场）叫其还钱，不还钱就报警，刘小红说再给其一段时间。协商中其师傅温小宁路过如意酒店，其就将刘小红骗其的情况跟温小宁说了，温小宁听到后也叫刘小红要还钱，同时叫其先不要报警。最后协商过两天刘小红会拿两万元到温小宁手中，由温小宁转交给其。后由温小宁作证签署了“2017年11月10日归还两万元整”的字样，2017年11月10日温小宁转交了两万元。约定时间到期后，剩余的钱刘小红也没有还其。其经常打电话给刘小红催他还钱，刘小红都说过两天给其，但是一直没给，去过刘小红租住地找他，每次都没有找到。其拿钱给刘小红后，其一直问刘小红办事进度，刘小红都称在办理中。刘小红没有告诉其事情办不成，但钱已被他挪作他用一事，一直都说事情在办，一直都称钱已经拿给了他表姐去办事，而且还叫其再拿钱给他，其自己都是借来的钱，不可能挪给他用。其发现被骗后，找刘小红退钱，刘小红分十多次退还了其11.2万元，每次退钱都要其多次催逼，才会退一点，有时甚至只退两三千元。每次都要其多次打电话催逼他还钱，有时一天要打三四次电话，为了催刘小红还钱，电话费都花费了不少。现在还有4万元未还。因其更换了手机，现在手机里只有2019年6月19日以来其和刘小红的通话记录，都是其叫刘小红还钱的通话记录。第一次还钱，其多次打电话给他，每次都以各种理由推脱，推脱说在外面做事，不肯见面，直到2017年10月，其和姐夫赖某2多次打电话，才在2017年10月29日在如意酒店见面还了其1.5万元，2017年11月份在如意酒店还退了一次2万元，一开始还推脱说没钱，在其说不退钱就报案的情况下，且在其和刘小红的师傅温小宁的居中调解下，才退的。最后一次退钱是在2019年5、6月份，退了2000元。（2）被害人黄某的陈述，证明被害人黄某和刘小红是朋友关系。刘小红得知其想买廉租房的意向，就联系其称他两三个亲戚办理过廉租房，称他在办理廉租房的相关部门认识熟人，保证能帮其办下来。之后刘小红先后以购买廉租房需要2万元购房款、廉租房办下来了先帮其装修好房子、交水电表押金、装修费、买家具、办理房产证等各种理由，共骗走其4.205万元，其都是微信支付给刘小红的。另外刘小红又谎称帮其办理水电开户及开户缴费，叫其拿手机给他操作，利用其的支付宝账号、密码及一张邮政银行卡、卡密码，于2019年7月6日在其的支付宝账号花呗消费6000元，7月8日借呗中借款3000元，共9000元。其坚持要他还，后分两次以现金和微信转账还了其4200元。期间其多次要求刘小红带其去看办下来的廉租房，刘小红都以各种理由推脱。其中有谎称说现在有人在和其争那套廉租房，叫其先不要出面，他会去处理好。2019年6月26日刘小红还发过一段视频给其看，说正在装修的那套房子，就是他帮其办下来的廉租房。除了还的4200元，刘小红共骗走了其4.685万元。4.证人证言（1）证人陈某的证言，证明其是彭某的妻弟。2016年彭某因为老家建新房未经审批不允许建，后面就一直在找关系办理审批手续。同年11月左右彭某称找到能帮办理建房手续的人，需要向其借2万元钱，其与彭某来到县城北门红绿灯处的中国工商银行，看见一个30来岁的男子在银行边上，彭某告诉其这个就是帮办建房审批手续的人，其就过去和那名男子打了招呼。其取了2万元给彭某，彭某就将2万元给了那名男子，那名男子收到钱后就骑摩托车走了。后听彭某说一共给了那名男子10多万元，但建房手续没有办到。彭某和那名男子是师兄弟关系，事发后彭某多次找那名男子要钱，并通过他们的师傅做工作。（2）证人赖某2的证言，证明其是彭某的姐夫。彭某于2016年在梅江镇××村老家建房，因未办理建房许可手续，建到第四层被责令停建。2017年正月其听彭某说他的一个刘姓师弟（刘小红）称有亲戚在宁都城建局上班，可以帮彭某办理建房审批手续，但要先交纳一些钱财，彭某就先后拿了15.2万元给刘小红。其打电话给刘小红，他还保证能够将建房手续办下来。2017年中秋节时，其就彭某建房的事问过时任宁都城建局局长赵贵生，他明确说彭某建房处属于规划红线范围内，政府相关部门不可能出具建房审批手续，其就意识到刘小红在骗人。到了2017年10月，其特意从广州回到宁都处理此事。彭某的哥哥彭水生有一亲戚掲律师，掲律师也认为彭某被刘小红骗了，便帮彭某写了一张情况说明，叫彭某拿去让刘小红签字。彭某就拿着情况说明和其一起去找刘小红。他们在县城如意餐馆见面协商，刘小红还称一定能办到，其就问他找了何人办理，刘小红称找了他表姐谢某，其就说谢某其也认识，其打电话问一下，听到其这样说，刘小红慌了，称钱其实没有给谢某，被他花销掉了，保证钱会归还。其听到后，要求刘小红直接还钱，不然报警。听到说要报警，刘小红就说不要报警，其去找亲戚借钱。后刘小红的妈妈来了，叫我们不要报警，会凑齐前还给彭某。当天经协商，刘小红先给了彭某1.5万元现金，并约定剩下的钱一个月内还清。刘小红在情况说明上签了字，但后来并没有将钱全部还给彭某。（3）证人掲灯熠的证言，证明其是宁都县翠微律师事务所律师。2017年10月左右，其和彭某及彭某的姐夫赖某2在其妹夫彭水生家吃饭。彭某向其咨询2016年老家建新房未办审批手续，其叫了一个师弟（刘小红）帮其办理审批手续并给了刘小红15.2万元会不会被骗（刘小红称有亲戚在城建局上班，可以帮彭某办理到审批手续，但需要支付一些费用），其听到后就告诉彭某政府有关部门不可能放开审批手续，肯定是被骗了。彭某就问其怎么拿回那些钱，其就帮彭某写一张情况说明，叫彭某去找刘小红签字。（4）证人谢某2的证言，证明其认识刘小红。刘小红并没有叫其帮忙办理建房审批手续。（5）证人谢某1的证言，证明其是宁都县建设局测绘队副队长。其不认识刘小红，亲戚朋友中也无叫刘小红的，也没有谁找过其帮忙办理建房审批的事。（6）证人赖某1的证言，证明彭某是其舅舅，其家里人都知道彭某被一个人（刘小红）以帮办理建房手续为由骗了。其父亲赖某2还帮彭某去找过刘小红，后刘小红归还了一些钱，有一些钱是刘小红通过昵称“迷茫”转到了其微信上，其再转给彭某的老婆。2018年11月8日分两次共转了2000元在其微信上，2018年12月19日转了2000元。（7）证人邱某的证言，证明刘小红没有把钱存放在家里或衣柜里，其从未看到衣柜里有何现金。刘小红的师兄彭某2018年农历年底到其家找过刘小红还钱，2019年上半年，到其家两次找刘小红还钱。5.辨认笔录，证明被害人彭某、证人赖某2辨认了被告人刘小红。以上证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人刘小红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘小红的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于被告人刘小红是否有自首情节的问题。经查被告人刘小红被公安机关电话传唤到案后，如实供述了骗取彭某财物的主要犯罪事实，对该部分犯罪事实可认定有自首情节，其对行为性质的辩解，不影响自首的成立。关于被告人刘小红已退赔诈骗财物数额的认定。经查被告人刘小红及其辩护人未向本院提供相关证据，综合本案已查明的事实和证据，被告人刘小红诈骗被害人彭某财物15.2万元，已退赔11.2万元，尚有4万元未退赔；诈骗被害人黄某5.105万元，已退赔4200元，尚有4.685万元未退赔。鉴于被告人刘小红有自首情节，可从轻处罚；能够自愿认罪，至案发时已退赔大部分赃款，可酌定从轻处罚。综合被告人刘小红的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘小红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2023年1月24日止；罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人刘小红退赔赃款人民币4万元给被害人彭某，退赔赃款人民币4.685万元给被害人黄某。三、本案未移送的小米牌手机一台、银行卡一张（62×××77）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢祥生人民陪审员  罗 翔人民陪审员  丁兆辉二〇二〇年六月二十八日书 记 员  王月梅附本案相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。