辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初64号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人张某，女，1978年2月23日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被刑事拘留，于2019年12月5日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院于2020年2月24日以鞍西检刑检二刑诉（2020）39号起诉书，指控被告人张某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月18日依法公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察员李佳、施彦竹出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院起诉指控，被告人张某于2019年6月1日、6月11日谎称其朋友丈夫、儿子出车祸住院和出院交费，并以高息返还为诱饵在辽宁省鞍山市铁西区麻将馆内，分别骗取被害人王某1现金人民币10000元、5000元。张某在王某1多次催还未果后隐匿并将骗取的现金挥霍，共计骗取人民币15000元。2019年10月4日至11月26日期间，张某化名“张爽”，以与被害人李某处对象，谎称其父亲住院、需要手术费用、去世需要丧葬费、其开的养老院要补助送好处费为由，分别在辽宁省鞍山市中心医院、辽宁省鞍山市铁西区被害人李某家中等地，分9次骗取李某共计人民币37000元。被告人张某于2019年11月27日被民警抓获。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请依法惩处。鉴于被告人张某认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。被告人张某对起诉书指控的事实与罪名无异议。经审理查明，被告人张某于2019年6月1日、6月11日谎称其朋友丈夫、儿子出车祸住院和出院交费，并以高息返还为诱饵在辽宁省鞍山市铁西区麻将馆内，分别骗取被害人王某1现金人民币10000元、5000元。张某在王某1多次催还未果后隐匿并将骗取的现金挥霍，共计骗取人民币15000元。2019年10月4日至11月26日期间，张某化名“张爽”，以与被害人李某处对象，谎称其父亲住院、需要手术费用、去世需要丧葬费、其开的养老院要补助送好处费为由，分别在辽宁省鞍山市中心医院、辽宁省鞍山市铁西区被害人李某家中等地，分9次骗取李某共计人民币37000元。被告人张某于2019年11月27日被民警抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被害人王某1陈述，证明我家是开棋牌室的，一个自称叫张某的女的和他丈夫小何（何某）经常到我家打麻将。2019年6月1日中午，张某到我家棋牌室说她朋友丈夫被车撞死，儿子住院，手头急需用钱，我借她10000元现金。2019年6月11日中午，张某又跟我说那个朋友还需要点钱出院，等她出院保险公司赔偿之后就能把钱还我，又借了5000元。过一个月，张某一直以各种理由推脱，到8月，我给张某打电话她不接,给张某丈夫小何打电话，小何跟我说他跟张某已经离婚了,不知道张某现在在哪，张某说朋友出车祸的事是骗我，后我到派出所报案。2、被害人李某陈述，证明2019年9月末，我和群里几个群友吃饭认识一个女的网名叫“开心就好”，她自称叫张爽（音）。2019年10月4日，张爽给我发微信说她爸住院了，需要7000块钱，现在正在市立医院抢救呢，大概下午1点左右，我从我朋友张某1手中借了7000块钱，我在市立医院门口从张某1手中接过钱，回到医院大厅把钱给了张爽，都是粉色100元面值的，她让我先回去。2019年10月6日下午17时许,张爽到我家说她父亲需要二次手术还要从我手中借5000元钱，我就向朋友刘红刚借了5000元钱，刘红刚用微信给我转到银行卡（中国工商银行，卡号上62×××51）里，我带她到虹桥北侧的中国建设银行从自动提款机中提出5000元钱给了张爽。过了两天，张爽又到我家里来,和我说她父亲又追费了，又向我借3000元钱，我和张爽到启明派出所后边的一个烧烤店吃饭，在饭店我向我同学王某3说借3000元钱，王某3说没有这么多钱，借我1500元，我当着王某3的面把1500元钱给张爽了。2019年10月11日中午,张爽说她爸医院又追费了，我当时正好工资到账，我就拿我的中信银行卡（卡号：62×××18）和她一起到虹桥北的一家中国银行的自助提款机取了2500元钱，我从里面拿出来500元,把剩下的2000元钱都给她了。2019年11月4日早上张爽到我家说她爸死了，火化和寄存需要6000元钱，我朋友管习贵给我预支了6900元钱，张某1把钱送到我家楼下，在楼下当着张某1的面，我给了张爽6500元人民币现金。2019年11月11日，张爽去我家里，说养老院的名额下来了，需要交6000元钱，还要管我借钱，我就给张某1打电话，张某1和他媳妇把钱送到我家里，当着张某1和他媳妇的面，我把6000元钱给了张爽，之后我们在我家喝酒吃饭，吃饭期间，张爽接了一个电话说民政局又给了她15个名额，需要5000元钱，等钱下来能返28000元，张某1和他媳妇还有张爽一起去建设银行，张某1用他的银行卡取了5000元钱给了张爽。2019年11月26日,张爽来我家里说财政局往民政局打钱还需要3000元钱，我给张某1打电话，张某1的媳妇来我家送来3000元钱，我当着张某1媳妇的面把钱给了张爽,张爽说她去交钱就走了，之后我给张爽打电话她不接，发微信也不回，第二天我就到铁东小花园北侧的温馨敬老院去找她，敬老院老板的女儿说刚才来了一个男的也说是张爽对象，说张爽在海城被车撞了来借钱，我没借他，我才发现自己被骗了。我通过手机号查出来她叫张某。还有一次2019年11月12日,张爽说养老院需要钱，我用我的中信银行卡给她取走了1000元钱，我一共被骗了37000元。3、证人何某证言，证明2019年2月份的时候，永乐农贸大厅北侧麻将馆的国某给我打电话，说张某从她手中给别人借钱不还，我问张某管麻将馆借钱是怎么回事，张某不说，张某实施诈骗其没参与。4、证人张某1证言，证明李某因为其对象张爽父亲病重和承包养老院的事情向我借过三次钱。2019年10月4日李某向我借了7000元，11月9日向我借了2笔，一笔6000元，一笔5000元，11月26日向我借了3000元。2019年11月初，李某给我打电话说他新处的对象父亲病重需要钱，当时我正在李某老板管习贵家干活，管习贵听说李某急用钱就先把李某三个月的工资6900元预支出来，我把钱送到李某家楼下，李某把6500元钱给了张爽。5、证人刘某证言，证明我和李某是好朋友，2019年10月6日李某说新处的对象父亲有病住院了向我借5000元钱。6、证人孟某证言，证明我丈夫张某1是李某朋友，今年以来李某向张某1借过两次钱，分别是11月9日借了两笔，一笔6000元、一笔5000元，张爽跟李某和我丈夫说养老院给了15个名额，能给她返钱，要5000元钱好处费。11月26日又借了3000元。7、证人王某2证言，证明2019年10月初一个叫张爽的女子来养老院说要应聘，因为她总接电话出去，我就没用她。后来有两名男子来找她，说她叫张某，我才知道她叫张某。8、证人王某3证言，证明2019年10月中旬的一天晚上6点钟左右，李某给我打电话说他媳妇张某说她的养老院有什么名额需要钱，向我借3000元钱，让我给送去，我在地缘饭店给李某送去1500元钱现金。9、被告人张某供述，证明2019年夏天在王某1家的麻将馆，我以朋友有病需要急用钱为由向她借10000元现金。过了半个月，我又到王某1家的麻将馆以朋友说钱不够为由又借5000元，我给她写了一个25000元欠条，钱让自己我花了。我和李某之间是处对象关系，我和李某之间有金钱往来，处对象期间我跟他要钱花，大约能跟他要了两回钱，一共能有2000多块钱，我还跟他借了5000块钱。大约是一个多月前的事，我跟李某说想找人在养老院通过民政局多办两个床位，手里钱不够，所以我找李某借钱，李某说他没有正好张某1和张某1媳妇也在，李某就和张某1借钱，之后张某1出去取了5000块钱给的我，我拿到这5000块钱以后用这5000块钱还没等办就出事，钱我找人吃饭花了。我向李某以父亲住院需要手术费用、父亲去世需要丧葬费、开养老院为由要钱，理由都是虚假的，钱都日常生活花了，具体数额我记不住了。10、辨认笔录及照片，证明证人王某2辨认出被告人张某；被害人李某、证人张某1、孟某辨认出被告人张某。11、书证（1）借条、通话记录，证明借款人张某于2019年6月11日向王某1借款25000元，下月1号归还。张某手机185××××1583于2019年6月1日至6月15日通话记录。（2）中国工商银行股份有限公司鞍山雷某支行借记卡账户历史明细清单、中信银行个人账户明细查询、鞍山银行个人账户名明细账页、中信银行卡、中国工商银行卡复印件、中国联通通话详单，证明李某于2019年10月6日将微信零钱中5000元人民币通过工行ＡＴＭ提现。张某1于2019年10月4日、9日分别在鞍山银行ＡＴＭ取款人民币7000元、11000元。李某中国联通手机号131××××6550于2019年9月至11月与张某131××××0152通话记录详单。（3）户籍证明、身份证复印件，证明被告人张某作案时已达到刑事责任年龄。本案涉案人员相关信息。（4）接收证据清单，证明公安机关于2019年12月4日接收李某工商银行流水、中信银行流水、鞍山银行流水、银行卡复印件各一张；王某1借条一条。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持，并对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年3月26日止，罚金于判决生效后立即缴纳）二、责令被告人张某退赔被害人王某115000元，退赔被害人李某37000元（此款于判决生效后立即给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  佟守辉人民陪审员  李 涛人民陪审员  凤成沦二〇二〇年六月十八日书 记 员  王永森