新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2901刑初484号   公诉机关新疆阿克苏地区阿克苏市人民检察院。   被告人：夏德克特·吾尔达拜，男，1974年8月7日生于新疆昭苏县，哈萨克族，高中文化，个体工商户，住新疆昭苏县，2018年4月30日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局达坂城分局抓获并临时羁押于乌鲁木齐第一看守所，同年5月26日被阿克苏市公安局刑事拘留，7月1日逮捕。现羁押于阿克苏市看守所。   指定辩护人：吴晓善，新疆白水河律师事务所律师。   被告人：于中湘，女，1954年11月30日生于新疆阿克苏市，汉族，中专文化，乌鲁木齐市建设局退休干部，住新疆乌鲁木齐市，2018年6月6日因涉嫌诈骗罪被吐鲁番市高昌区公安局抓获，并临时羁押于该区看守所，同年6月13日被阿克苏市公安局刑事拘留，7月1日被逮捕，2019年4月14日被阿克苏市人民检察院取保候审。   辩护人：赵亮，新疆同惠律师事务所律师。   新疆阿克苏地区阿克苏市人民检察院以阿克苏市检公诉科字刑诉（2019）450号起诉书指控被告人夏德克特·吾尔达拜、于中湘犯诈骗罪，本院于2019年7月2日作出（2019）新2901刑初505号刑事判决书，被告人于中湘不服上诉至阿克苏地区中级人民法院。阿克苏地区中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）新29刑终292号刑事裁定书，裁定撤销本院（2019）新2901刑初505号刑事判决书，将本案发回本院重审后，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。2020年4月17日，新疆阿克苏地区阿克苏市人民检察院指派检察员李相丽、伊尔潘·阿木提出庭支持公诉，被告人夏德克特·吾尔达拜及其辩护人吴晓善、被告人于中湘及其辩护人赵亮到庭参加了诉讼，2020年5月30日，新疆阿克苏地区阿克苏市人民检察院指派检察员余春江、伊尔潘·阿木提出庭支持公诉，被告人夏德克特·吾尔达拜及其指定辩护人吴晓善、被告人于中湘及其辩护人赵亮到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   新疆阿克苏地区阿克苏市人民检察院指控，2012年6月，受害人斯某和妻子阿某甲去乌鲁木齐通过乌鲁木齐的朋友阿某乙认识阿某丙。受害人斯某给阿某丙说自己来乌鲁木齐市想找人办理挖甘草根的事，阿某丙将被告人夏德克特·吾尔达拜介绍给斯某，夏德克特·吾尔达拜告诉斯某自己认识的被告人于中湘有能力办理斯某的事,然后与斯某一同来到阿克苏市，阿某丙与被告人夏德克特·吾尔达拜，受害人斯某商量，将挖甘草根所得利润的10%分给自己，受害人斯某给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。阿某丙将其中的1万元作为自己的介绍费收下，剩余的1万元现金和存有19万元的银行卡给予夏德克特·吾尔达拜后回乌鲁木齐。过一段时间后，夏德克特·吾尔达拜以身上没有钱为由，又向斯某索要1万元。后斯某未取得挖甘草许可，故要求夏德克特·吾尔达拜将之前给的3万元与银行卡退还，夏德克特·吾尔达拜仅将银行卡归还受害人。   2012年8月，斯某告诉夏德克特·吾尔达拜自己的朋友马某（另案处理）被公安机关羁押，想办法释放。夏德克特·吾尔达拜给斯某说于中湘有认识的人，她可以将马某从看守所释放出来。之后斯某和妻子阿某甲、夏德克特·吾尔达拜、于中湘四人在阿克苏市名豪宾馆见面，斯某给夏德克特·吾尔达拜及于中湘10万元现金。夏德克特·吾尔达拜将该10万元现金给予于中湘，于中湘拿到10万元现金回乌鲁木齐后失去联系。   案发后，被告人夏德克特·吾尔达拜退还受害人经济损失8万元，被告人于中湘退还受害人经济损失4万元。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、侦查笔录等证据材料。   公诉机关认为,被告人夏德克特·吾尔达拜、于中湘采用隐瞒真相、虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人夏德克特·吾尔达拜对公诉机关指控的罪名认可，但提出自己只是介绍人并没有拿钱；另8万元退款系替被告人于中湘退还。其辩护人做有罪罪轻辩护。   被告人于中湘对公诉机关指控的事实及罪名均不认可，提出自己并未收取被害人10万元钱款，退款系替被告人夏德克特·吾尔达拜退还。其辩护人做无罪辩护，提出公诉机关指控被告人于中湘犯诈骗罪，事实不清，证据不足。   经审理查明，2012年6月，受害人斯某和妻子阿某甲去乌鲁木齐通过乌鲁木齐的朋友阿某乙认识阿某丙，然后斯某给阿某丙说自己来乌鲁木齐市想找人办理挖甘草根的事，阿某丙将自己的熟人被告人夏德克特·吾尔达拜介绍给斯某，夏德克特·吾尔达拜告诉斯某自己认识的被告人于中湘有能力办理斯某的事，然后与斯某一同来到阿克苏市，阿某丙、夏德克特·吾尔达拜与斯某商量，将挖甘草根所得利润的10%分给自己，斯某给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。阿某丙将其中的1万元作为自己的介绍费收下，剩余的1万元现金和存有19万元的银行卡给予夏德克特·吾尔达拜后回乌鲁木齐。过一段时间后，夏德克特·吾尔达拜以身上没有钱为由，又向斯某索要1万元。后斯某要求夏德克特·吾尔达拜将之前给的3万元与银行卡退还，夏德克特·吾尔达拜将银行卡归还受害人，并告知剩余的钱可以帮助办其他事情。   2012年8月份，斯某告诉夏德克特·吾尔达拜自己朋友的弟弟马某（另案处理）被公安机关羁押，想找人想办法释放。夏德克特·吾尔达拜问了于中湘后，给受害人斯某说于中湘有认识的人，她可以将马某从看守所释放出来。之后斯某、斯某的妻子阿某甲、夏德克特·吾尔达拜及于中湘四人在阿克苏市名豪宾馆房间见面，斯某给夏德克特·吾尔达拜、于中湘10万元现金。后夏德克特·吾尔达拜、于中湘失去联系。   另查，案发后，被告人夏德克特·吾尔达拜退还受害人斯某8万元人民币，被告人于中湘退还斯某4万元人民币。两被告人行为取得受害人谅解。   认定上述事实的证据：   一、书证   1、接处警登记表、受理案件登记表、立案决定书。证明2018年4月23日，受害人斯某向阿克苏市公安局报案称其于2012年6月至10月期间，被夏德克特·吾尔达拜骗130000元。阿克苏市公安局受理后立案。   2、在逃人员登记表。证明阿克苏市公安局分别于2019年4月28日、2019年5月29日将夏德克特·吾尔达拜、于中湘上网追逃。   3、到案经过。证明2018年4月30日，夏德克特·吾尔达拜被乌鲁木齐市公安局抓获并临时羁押；2018年6月6日于中湘被吐鲁番市高昌区公安局抓获并被临时羁押。   4、收条、谅解书。证明案发后，两被告人退赔受害人斯某经济损失并获得谅解。   5、常住人口基本信息。证明被告人夏德克特·吾尔达拜、于中湘的身份信息。   二、受害人斯某的报案材料及陈述。证明2012年6月，受害人斯某和妻子阿某甲去乌鲁木齐通过阿某乙认识阿某丙，然后受害人斯某给阿某丙说自己来乌鲁木齐市想找人办理挖甘草根的事，阿某丙将自己的熟人被告人夏德克特·吾尔达拜介绍给受害人斯某。被告人夏德克特·吾尔达拜告诉受害人斯某自己认识的被告人于中湘有能力办理受害人斯某的事，然后与受害人斯某一同来到阿克苏市。受害人斯某给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。过一段时间后，被告人夏德克特·吾尔达拜以身上没有钱为由，又向受害人斯某索要1万元。   受害人斯某另陈述，其邻居亚某的朋友麦某想把因拆房子的事在监狱的弟弟马某从监狱带出来，其询问了被告人夏德克特·吾尔达拜，夏德克特·吾尔达拜给斯某说被告人于中湘有认识的人，她可以将马某放出来。之后受害人斯某和妻子阿某甲，被告人夏德克特·吾尔达拜，被告人于中湘四人在阿克苏市名豪宾馆房间见面，受害人斯某给夏德克特·吾尔达拜，于中湘10万元现金。之后每次和夏德克特·吾尔达拜联系，夏德克特·吾尔达拜借口说事情很快解决，钱不够。之后就联系不上夏德克特·吾尔达拜和于中湘了。   期间，受害人斯某要求被告人夏德克特·吾尔达拜将之前给的3万元与银行卡退还，被告人夏德克特·吾尔达拜仅将银行卡归还受害人。   三、证人证言   1、证人阿某甲证言。证明2012年8月，为办理挖甘草许可证的事，其丈夫斯某给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。后夏德克特·吾尔达拜又借口向受害人斯某索要了1万元。后其夫妇认为这件事情办不成遂要求夏德克特·吾尔达拜退钱和银行卡，夏德克特·吾尔达拜·并将银行卡归还受害人。后受害人斯某告诉被告人夏德克特·吾尔达拜自己的朋友的弟弟马某（另案处理）被公安机关羁押，想办法释放。被告人夏德克特·吾尔达拜答应受害人斯某联系被告人于中湘。之后其和受害人斯某，被告人夏德克特·吾尔达拜，被告人于中湘四人在阿克苏市名豪宾馆房间见面，受害人斯某给夏德克特·吾尔达拜、于中湘10万元现金。之后和于中湘联系，于中湘说钱都是夏德克特·吾尔达拜拿的，之后就联系不上夏德克特·吾尔达拜和于中湘了。   2、证人阿某丙的证言。证明2018年7月下旬，受害人斯某曾因挖甘草的事找到阿某丙，阿某丙将夏德克特·吾尔达拜介绍给斯某，夏德克特·吾尔达拜说能办成，需要资金。斯某承诺将承包挖出来甘草的10%的利润分给阿某丙和夏德克特·吾尔达拜。之后斯某给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。阿某丙将其中的1万元作为自己的介绍费收下，剩余的1万元现金和存有19万元的银行卡给予被告人夏德克特·吾尔达拜后回乌鲁木齐。   四、被告人夏德克特·吾尔达拜的供述及辩解。其供述2012年6月，受害人斯某想找人办理挖甘草根的事，通过阿某丙认识了夏德克特·吾尔达拜。夏德克特·吾尔达拜告诉斯某自己认识的于中湘有能力办理，然后与阿某丙一同来到阿克苏市。受害人斯某承诺，将挖甘草根所得利润的10%给自己，并给阿某丙与夏德克特·吾尔达拜2万元现金以及一张存有19万元的银行卡。阿某丙将其中的1万元作为自己的介绍费收下，剩余的1万元现金和存有19万元的银行卡给予夏德克特·吾尔达拜后回乌鲁木齐。过一段时间后，夏德克特·吾尔达拜以身上没有钱为由，又向斯某索要1万元。之后，受害人斯某说于中湘没给他们办成事要求夏德克特·吾尔达拜将之前给的3万元与银行卡退还，夏德克特·吾尔达拜仅将银行卡归还受害人。   夏德克特·吾尔达拜另供述，受害人斯某告诉夏德克特·吾尔达拜自己的朋友的弟弟马某（另案处理）被公安机关羁押，想找人释放。夏德克特·吾尔达拜问了于中湘，于中湘说她找一下人，只要不是政治案件应该都能救出来，双方商量后告诉受害人斯某办这个事需要钱。之后斯某和妻子阿某甲、夏德克特·吾尔达拜、于中湘四人在阿克苏市名豪宾馆房间见面，斯某给夏德克特·吾尔达拜10万元现金，自己把10万元现金给了于中湘，于中湘承诺给自己1.5万，当场只给了0.5万元。之后事情没办成，受害人催还10万元钱，自己联系不上于中湘，就换了电话号码。   五、被告人于中湘的供述及辩解。证明2012年8月，夏德克特·吾尔达拜打电话给于中湘，告知一个叫斯某的想要办理挖甘草根的事，之后于中湘来到阿克苏和夏德克特·吾尔达拜一起见了受害人斯某，之后这件事没有办成。另，于中湘在阿克苏宾馆休息期间，被告人夏德克特·吾尔达拜、被害人斯某、及斯某的老婆又来宾馆房间，于中湘看到床上放了10万元人民币，斯某告诉于中湘自己的朋友被羁押，想找人把人放出来，于中湘说找人问一下。之后斯某拿了10万元人民币来找于中湘，把钱给了她。   六、辨认笔录，证明承诺给斯某办事并且和夏德克特·吾尔达拜一起收取斯某10万元的汉族大姐就是被告人于中湘。   上述证据经当庭示证、质证，符合证据客观性、合法性、关联性的特点，本院予以确认。对有争议的证据，本院分析如下：   一、关于2018年6月14日及2018年8月29日询问笔录效力问题。   被告人于中湘的辩护人提出2018年6月14日及2018年8月29日询问笔录系将被告人于中湘从看守所提押至公安局联合办案中心所做，押解途中并无监控记录，且该两份证据中显示询问民警均非实际询问人艾某，故该两份证据无效，应作为非法证据排除。对此公诉机关启动非法证据排除程序后，补充提交了公安机关询问过程光盘及情况说明，证明实际询问人确实有艾某警官，笔录中系笔误，询问中无违法取证行为，将被告人提押至联合办案中心系办案需要，该两份询问笔录合法有效，不应被作为非法证据排除。本院认为于中湘的辩护人关于需要对提押过程全程监控的辩护意见无法律依据，且被告人于中湘认可公安机关并无刑讯逼供行为，公安机关将两被告人提押出看守所系为了让两被告人商量如何退赔，相关监控视频亦能证实该询问过程中并无违法行为，公安机关亦对笔误情况及提押出羁押场所询问作出说明，故该两份笔录合法有效。   二、关于2019年1月14日被告人于中湘的询问笔录的效力问题。   公诉机关提出2019年1月14日被告人于中湘的询问笔录中将询问地点误打成阿克苏市检察院公诉科，但实际询问地点系看守所，并未将被告人从看守所提押至检察院询问，该询问过程中检察机关无违法取证行为，该份证据具有证明效力。被告人于中湘认可该份笔录系在看守所中询问时形成，也表示询问中无刑讯逼供行为，但提出该案中其认可收了受害人钱款的笔录均存在瑕疵，故对其效力均不予认可，本院认为该份证据真实、合法、有效，被告人于中湘的质证意见无法律依据，故对该份证据证明效力予以确认。   本院认为，本案被告人夏德克特·吾尔达拜、于中湘以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其中夏德克特·吾尔达拜单独骗取受害人人民币2万元，于中湘及夏德克特·吾尔达拜共同骗取受害人人民币10万元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。   对于本案中控辩双方争议的问题，本院作如下分析认定:   一、被告人夏德克特·吾尔达拜在诈骗犯罪中地位及诈骗金额认定问题。   本案被告人夏德克特·吾尔达拜在庭审中辩称其只是介绍人，并未收取受害人钱款，推翻其在公安机关供述，其对此并未作出合理说明，在庭审质证阶段其亦认可在公安机关供述属实，公安机关无违法取证现象，因夏德克特·吾尔达拜在公安机关供述与书证、受害人陈述、证人证言等可相互印证被告人夏德克特·吾尔达拜在办甘草证诈骗中单独获取2万元现金，在帮助释放马某诈骗中与于中湘一起骗取受害人10万元人民币，且两被告人在共同犯罪中作用相当。按照刑法规定，共同犯罪中每个犯罪分子犯罪金额的认定均应按共同犯罪金额认定，故本院对被告人夏德克特·吾尔达拜的辩解意见不予采信，并依法认定被告人夏德克特·吾尔达拜的犯罪金额为12万元。   二、被告人于中湘是否构成诈骗罪及诈骗金额认定问题。   被告人于中湘辩称其未收取受害人钱款，不构成诈骗罪。本院认为，公诉机关当庭提交的2018年6月14日、2018年8月29日、2019年1月14日的询问笔录与公诉机关提交的书证、受害人陈述、证人证言、被告人夏德克特·吾尔达拜的供述可以相互印证两被告人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，共谋骗取受害人10万元的事实。虽该三份笔录对收取受害人钱款后两被告人具体分得数额问题陈述不一致，但并不影响对本案两被告人共同犯诈骗罪的认定。因在共同犯罪中每个犯罪分子犯罪金额的认定均应按共同犯罪金额认定，故本院对被告人于中湘辩解意见不予采信，并依法认定被告人于中湘的犯罪金额为10万元。   综上，鉴于两被告人案发后退赔受害人经济损失，取得受害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人夏德克特·吾尔达拜认罪，可依法从宽处罚;被告人夏德克特·吾尔达拜单独实施诈骗2万元，依法从重处罚。结合两被告人现认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人夏德克特·吾尔达拜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月30日起至2021年10月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人于中湘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆阿克苏地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。   审  判  长   张 淑 玲   审  判  员   杜 文 娟   人民 陪 审员   秦 智 勇   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 三 日   书  记  员   孜乃提古丽