上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1235号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人马永杰，男，1989年10月4日出生，汉族，户籍地江苏省南京市。辩护人姜广播，上海闰德律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］664号起诉书指控被告人马永杰犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人马永杰及辩护人姜广播到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理2次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2017年6月左右，被告人马永杰通过微信群聊的方式结识被害人张某某，后马永杰编造警察身份及显赫家世，隐瞒真实婚恋状况，以“恋人”名义与张某某交往，并假称要与张结婚骗取其信任，期间，马永杰编造各类理由骗取张某某款物，价值共计人民币20万余元。接被害人报警后经侦查，公安机关于2018年10月24日在本市浦东新区东方路XXX号抓获被告人马永杰。到案后，马永杰拒不如实供述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人张某某的陈述，被害人张某某整理的微信、支付宝转账给马永杰的汇总表及马永杰还款表，有关的辨认笔录、照片，相关的微信聊天记录、微信、支付宝转账记录、网购付款截图，有关的刑事判决书、行政处罚决定书，公安机关出具的案发经过、户籍证明，被告人马永杰的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人马永杰以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马永杰在缓刑考验期内犯新罪，根据《刑法》第六十九条、第七十七条第一款，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉人认为，被告人马永杰伪造自己的身份，虚构显赫家世，骗得被害人信任，进而以婚恋为幌子，骗取被害人财物，依法应当认定其构成诈骗罪；被告人马永杰诈骗犯罪既遂后与被害人达成的还款协议，可以证实被告人事后有还款的意愿，不能证明被告人没有非法占有的目的；被告人马永杰诈骗数额总计20万余元，被告人马永杰在案发前归还的2.9万元已在诈骗数额中扣除；被告人马永杰的家属在案发后代为归还了4万元，可在量刑中予以考虑；被告人马永杰拒不供述犯罪事实，没有任何认罪悔罪的表现，至今未全额退赃，没有立功情节，建议法院判处被告人马永杰5年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马永杰当庭对起诉书指控的犯罪事实作了供述，辩称：其没有以警察的身份骗取张某某的信任，没有隐瞒自己的婚姻状况，也没有虚构事实，有4万元是其向张某某借的，其余是两人交往中的赠予；其2017年11月25日结婚，2017年11月24日与张某某讲过；后来张某某要其还钱，其想还钱的，因为交通肇事没有还，已经归还了四五万元，还列了一个还款计划给她；其有检举他人犯罪的立功情节。辩护人认为，被告人马永杰没有非法占有的目的，所有借款的理由都不是马永杰编造的，马永杰与被害人张某某之间系借款或对方赠予，属于民事纠纷，公诉机关指控被告人马永杰犯诈骗罪的证据不足，指控罪名不能成立，应宣告马永杰无罪。经审理查明，2017年6月左右，被告人马永杰通过微信群聊的方式结识家住上海市嘉定区江桥镇恒嘉花园的被害人张某某，后马永杰编造自己警察身份，系官二代，隐瞒真实婚恋状况，以“恋人”名义与张某某交往，并谎称要与张某某结婚，张某某信以为真，期间，被告人马永杰先后多次以各种事由骗取被害人张某某款物合计价值人民币20万余元。被害人张某某于2018年9月17日向公安机关报案。公安机关经侦查，于2018年10月24日在上海市浦东新区东方路XXX号抓获被告人马永杰。被告人马永杰归案后其家属已代为退还被害人张某某人民币4万元。证实上述事实的证据有：1、被害人张某某的陈述：其家住嘉定区江桥镇恒嘉花园。2017年6月，其在一养狗群认识马永杰，他自称是南京的警察，后来一起打游戏聊天，就慢慢熟悉，2017年8月底，两人开始谈恋爱，2017年9月中旬，马永杰说有一笔工程款没有拿回来，要去常州，身边没钱，就找其要了5,000元，说工程款到后就还，其就给他了。后来他说车要改装问其借钱，其给了他1万多元。2017年10月，其与马永杰第一次见面，之后就经常一起出来玩。马永杰发了他的警官证照片给其看，还给其发过很多派出所内的照片，其以为他是警察，他又说要和其结婚，每次以各种理由向其借钱，其就给他了。到2018年2月25日，其又借给他将近20万元，其中其通过微信转账108,402.88元、支付宝转账113,688.08元、微信红包6,222.17元，银行转账5,000元以及当面给现金1万元，给他买手机等共花费17,049元。2018年5月，马永杰向养狗群里的一人借钱，还不出后就把2017年9月结婚的信息、他老婆的行驶证等告诉了这人，其才知道自己受骗了，就想叫他还钱，马永杰答应要还钱给其，后来马永杰的父亲还了其2万元，他自己还了9千元。其在认识他之后共给他26.1万元。在马永杰被抓后，他父母来找其协商还钱。2、有关的微信、支付宝转账记录、购买物品记录、微信、支付宝、网购付款截图。3、被告人马永杰与被害人张某某的微信聊天记录，证实：被告人马永杰自称在南京浦口派出所，为二级警司，父亲为省工商厅长助理，后当办公室主任，后调至省委组织部任处长，母亲为工商局科长，爷爷为老厅长退休，人家说其是“官二代”，在与被害人发展成恋人关系后马永杰称要与被害人结婚，在二人交往期间马永杰以租房、修车、应急、充手机话费、充游戏费用等理由向被害人要得钱财。4、被告人马永杰在本案中使用的伪造的工作证、枪支等的照片。5、相关的辨认笔录及照片。6、有关的还款协议、谅解书、字据等，证实：2018年10月28日，被告人马永杰父母与被害人张某某达成还款协议，被害人对马永杰表示谅解。但被害人在之后所作陈述中称马永杰一直没有还钱给其，马永杰家属只代为归还了其4万元，其不愿谅解马永杰。7、被告人马永杰归案后的供述、辩解，其中马永杰2018年10月24日到案后的第一次供述：其接受张某某的财物中有4万元是借的，其他都是张某某主动要求给其的。其自己归还了2-3万元，其父亲替其归还了2万元。其都还清了。微信聊天记录中与张某某说其是警察，在南京市浦口派出所，职级为二级警司，不是其说的，在微信中发给张某某公安系统内部的照片，都不是其发的。其是2017年9月9日结婚的。聊天记录中提及的2017年的“明年结婚吧，我生日那天，领证”，2018年的“我礼拜三早上办完手续回来、跟你结婚”，都不是其说的。在聊天记录中提及的父亲为工商局处长，母亲为工商局科长，爷爷为厅级干部退休，不是其说的。其是以结婚为目的与张某某交往的。其结婚后还与张某某保持关系是因为碍于面子，不知道该怎么表达。马永杰在审查起诉阶段的供述：2017年4月或5月，其通过微信在一养狗群里认识了上海女子张某某，其单身，两人比较聊得来。一次其去租房子，在微信里跟张某某说了，她主动通过微信给了其5,200元，其退了回去，但她又转了过来，其就收了下来。后两人发展成了恋人关系。2017年9月，张某某先后用支付宝转给了其人民币60,000多元去维修车辆及日常开销，还通过微信转账给其19,000元用来购买礼物，因为其9月9日和其现在的老婆领了结婚证。其和其现在的老婆是在领证之前一年左右认识的。2017月10月，张某某支付宝转账给其28,000元用于支付其常州溧阳涵田附近的奶茶店的开支，微信转账给其22,000元用于其过生日和房租。2017年11月，张某某支付宝转账20,600元和微信转账25,000元给其，这些钱其主要用于其婚礼开销和日常开销。2017年12月，微信转账6,500元，2018年1月微信转账3,600元用于支付房租，2018年2月微信转账1,600元用于平时开销，2018年3月支付宝转账4,000元用于支付房租，2017年9月张某某非要给其换手机，帮其买了一台iphone7，128G，价值人民币6,188元。2017年11月张某某还帮其买过一台PS4，价值人民币2,000元。其一共接受了张某某大约有18万元左右，一台iphone，一台PS4，还有一条钥匙扣，这也是她非要送给其的。还有2017年年底，其跟张某某借了40,000元，是通过微信或支付宝转账给其的。2018年2月左右，其自己还了3万多元，其父亲替其还了一部分，就把其借的钱还清了。在微信的聊天记录中，其没与张某某说过其是人民警察，在南京市浦口派出所任职，职级为二级警司，也没发送过公安系统内部的照片。在微信聊天记录中“作为一名警察还特么被骗”这句话不是其说的。在其与张某某的聊天记录中2017年提及的“明年结婚吧，我生日那天，领证”，其当时的确和其老婆领证了，但还没有正式办酒，离婚也是可能的，和张某某领证不是不可能；2018年的“我礼拜三早上办完手续回来、跟你结婚”，这句话其是瞎说的，是为了推脱她，因为其当时不想和张某某在一起了。在微信聊天记录中，提及的父亲为工商局处长，母亲为工商局科长，爷爷为厅级干部退休，都是其在马鞍山那个案子里跟被害人说过的，这次原原本本出现在了给张某某的微信里，其觉得很奇怪，也不知道怎么回事。其是以结婚为目的和张某某交往的。在其结婚后还与张某某保持这样的关系是因为碍于面子。其和张某某见过很多次面。张某某已婚，有一个六岁的孩子，一直跟其说要跟她丈夫离婚，大概2018年初，她给其发过一张离婚协议，应该是正式离婚了。2018年10月24日，其在浦东新区东方路XXX号被抓。8、有关的刑事判决书、行政处罚决定书。9、公安机关出具的工作情况、户籍资料等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人马永杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉人认为，被告人马永杰伪造自己的身份，虚构显赫家世，骗得被害人信任，进而以婚恋为幌子，骗取被害人财物，依法应当认定其构成诈骗罪的公诉意见，合法有据，本院予以采纳。被告人马永杰否认其诈骗犯罪事实的辩解，辩护人辩称公诉机关指控被告人马永杰犯诈骗罪证据不足的辩护观点，均与查明的事实不符，本院不予支持。公诉机关认为，被告人马永杰在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚的意见，合法有据，本院予以支持。结合被告人马永杰诈骗犯罪的手段、次数、后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人马永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币三万元；撤销安徽省马鞍山市花山区人民法院(2016)皖0503刑初389号刑事判决确定的被告人马永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分；决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2027年1月24日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人马永杰退赔诈骗犯罪所得人民币十六万元，发还被害人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  陆志文人民陪审员  王宝龙二〇二〇年六月十九日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在二十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。