福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初239号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人张水土，男，1985年7月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省南安市，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年7月23日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人曾江，男，1991年7月10日出生，土家族，初中文化，无职业，住福建省南安市，户籍地贵州省铜仁市德江县。曾因犯抢劫罪于2014年10月9日被广东省揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑一年，2015年1月26日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年7月23日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人李仁树，男，1989年1月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省南安市，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年7月23日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林洪棋，福建观正律师事务所律师。 被告人林缅水，男，1976年8月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年10月30日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人洪远惕，男，1980年7月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省南安市。曾因犯危险驾驶罪于2017年9月25日被南安市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年7月23日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林旺、陈秋燕（实习），福建宁美律师事务所律师。 被告人曾海东，男，1994年6月8日出生，土家族，初中文化，无职业，住福建省南安市，户籍地贵州省铜仁市德江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年7月23日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2020]75号起诉书指控被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人张水土、曾江、林缅水、曾海东、被告人李仁树及其辩护人、被告人洪远惕及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2018年下半年开始，一诈骗团伙（以下简称“该团伙”）通过电话联系各地区被害人，虚构可申请小额贷款的事实，诱骗被害人交付保证金。现已有49名被害人报案，损失金额共计1366991元，其他被害人尚未报案。案发期间，该团伙为掩饰赃款去向，隐匿上游人员，便招募相关人员负责提供身份信息、银行卡、办理POS机以及负责取款。被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东在明知该团伙实施诈骗的情况下，仍提供帮忙，骗取他人财物，数额分别为1646580元、578569.3元、204500元、204500元、81145元、54719元。 2019年6月18日，被告人张水土、李仁树、曾江、曾海东、洪远惕被公安机关抓获。9月26日，被告人林缅水被公安机关抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额分别为1646580元、578569.3元、204500元、204500元、81145元、54719元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人曾江被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。建议判处被告人张水土有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；判处被告人曾江有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人李仁树、林缅水有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；判处被告人洪远惕有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人曾海东有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人林洪棋的辩护意见是：1.被告人李仁树系从犯，社会危害性小。2.被告人李仁树自愿认罪认罚,深刻认罪悔罪。3.被告人李仁树没有前科劣迹，本次是初犯。综上，恳请法庭根据上述的法定、酌定的量刑从轻、减轻处罚的情节，予以判处有期徒刑一年三个月。 辩护人林旺的辩护意见是：1.被告人洪远惕主观恶性角度相对于一般诈骗犯罪的从犯，相对较轻，具有一定的消极性，不是主动的积极性。2.被告人洪远惕没有获利。3.被告人洪远惕到案后如实供述事实，认罪认罚，具有深刻的悔罪表现。4.被告人洪远惕系从犯，应当从轻或者减轻处罚。5.洪远惕犯罪具有一定的偶然性，属于酌定从轻处罚情节。综上，请法庭在定罪量刑时予以充分考虑，以最轻的一年定罪处罚。 经审理查明： 2018年下半年开始，一诈骗团伙（以下简称“该团伙”）通过电话联系各地区被害人，虚构可申请小额贷款的事实，诱骗被害人交付保证金。现已有49名被害人报案，损失金额共计1366991元，其他被害人尚未报案。案发期间，该团伙为掩饰赃款去向，隐匿上游人员，便招募相关人员负责提供身份信息、银行卡、办理POS机以及负责取款。被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东在明知该团伙实施诈骗的情况下，仍提供帮忙。各被告人具体分工及涉案金额如下： 1、2018年10月份至案发，被告人张水土收购大量的银行卡、电话卡，并办理POS机，贩卖给上线吴某2（另案处理），进而被该团伙用于收取、转移赃款。被告人张水土经手的银行账户流入赃款共计1646580元。被告人张水土非法获利10万元。 2、同期，被告人曾江、曾海东以自己的身份信息办理了银行卡，贩卖给被告人张水土，并配合被告人张水土办理POS机，进而被该团伙用于收取、转移赃款。被告人曾江、曾海东的银行账户分别流入赃款578569.3元、54719元。被告人曾江非法获利3300元，被告人曾海东非法获利2000元。 3、2019年2月，被告人洪远惕将其持有的POS机交由吴某2使用，进而被该团伙用于收取、转移赃款。被告人洪远惕持有的银行账户流入赃款共计81145元。被告人洪远惕未从中获利。 4、2019年3月中旬至4月上旬，被告人李仁树、林缅水相互协作，为该团伙到银行ATM机上取款，共计取款204500元。被告人李仁树非法获利4100元，被告人林缅水非法获利5000元。 2019年6月18日，被告人张水土、李仁树、曾江、曾海东、洪远惕被公安机关抓获。9月26日，被告人林缅水被公安机关抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的证人吴某2、洪某、吴某3的证言，被害人吴某1、柴某、陈某等人的陈述，宁德市公安局东侨分局制作的扣押决定书及清单、辨认笔录，银行转账记录，微信聊天记录，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，抓获经过，户籍证明，六被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额分别为1646580元、578569.3元、204500元、204500元、81145元、54719元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张水土、曾江、李仁树、林缅水、洪远惕、曾海东在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曾江曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。六被告人到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张水土犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2022年12月18日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 二、被告人曾江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2022年6月18日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 三、被告人李仁树犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2020年9月18日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 四、被告人林缅水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日至2020年12月25日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 五、被告人洪远惕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2020年6月18日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 六、被告人曾海东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2020年6月18日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。) 七、在案扣押的银行卡、通讯卡、手机、POS机等作案工具，由公安机关依法予以没收。 八、责令被告人张水土退出非法获利10万元、被告人曾江退出非法获利3300元、被告人李仁树退出非法获利4100元、被告人林缅水退出非法获利5000元、被告人曾海东退出非法获利2000元，予以没收，上缴国库。 （上述款项应于判决生效之日起三十日内退出） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴灿钦 人民陪审员  石晓霞 人民陪审员  钟岩梅 二〇二〇年六月二日 书 记 员  林 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。