安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终226号 原公诉机关安徽省泗县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘晶，男，1983年7月23日出生于安徽省萧县，汉族，大学文化，案发前任萧县职工医疗保险基金管理中心主任，住安徽省萧县。因涉嫌犯受贿罪，于2019年5月24日被泗县监察委员会留置，同年8月22日经泗县人民检察院决定刑事拘留（泗县看守所以其身患疾病为由，暂不予收押），当日经泗县人民检察院决定监视居住，同年8月28日经本院决定逮捕，并于同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张广连，安徽烁光律师事务所律师。 安徽省泗县人民法院审理泗县人民检察院指控原审被告人刘晶犯受贿罪一案，于2019年12月25日作出（2019）皖1324刑初335号刑事判决，原审被告人刘晶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判依据书证、证人证言、被害人陈述以及被告人的供述等证据认定，2011年至2019年期间，被告人刘晶利用担任萧县职工医疗保险基金管理中心（以下简称萧县医保中心）副主任（主持工作）、主任的便利，在医疗机构、药店申报医保定点资格、资金拨付等方面为他人谋取利益，非法索取、收受他人财物总计人民币196.25万元、面值人民币1.96万元购物卡及价值人民币0.2万元健身卡。 原审法院认为，被告人刘晶利用职务上的便利，在医疗机构、药店申报医保定点资格、资金拨付等方面为他人谋取利益，多次非法索取、收受他人财物总计人民币198.41万元，为他人谋取利益，数额巨大，情节特别严重，其行为已构成受贿罪。被告人刘晶当庭对指控的罪名无异议，能如实供述部分犯罪事实；且其亲属已代为退缴赃款８0万元，可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经一审法院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第三款、第一条第三款（一）项、第二条第一款、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，判决： 一、被告人刘晶犯受贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一百万元；二、被告人刘晶违法所得人民币198.41万元，依法予以追缴，上缴国库。 刘晶上诉提出，一、原判认定事实部分错误。（一）原判认定第1、6、9、13起均不构成索贿，第1、9、13起是刘晶与杨某、王某2、郝某之间的债权债务关系，第6起认定陶艳辉将10万元现金交给刘晶证据不足。以上4起均不构成受贿罪。（二）原判认定第4、5、24、28起的受贿数额错误。上诉人非法收受他人财物总计98.95万元，而非198.41万元；二、一审驳回刘晶非法证据排除申请的理由不充分，属于程序违法；三、刘晶具有自首、认罪认罚、无前科、初犯等法定及酌定的从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，建议二审对其从轻处罚。辩护人的辩护意见同上诉人的上诉理由基本一致。 经审理查明，2011年至2019年期间，上诉人刘晶利用担任萧县职工医疗保险基金管理中心（以下简称萧县医保中心）副主任、主任等职务上的便利，在医疗机构、药店申报医保定点资格、资金拨付等方面为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物总计人民币196.25万元（其中向杨某索贿人民币10万元、向陶某索贿10万元、向王某2索贿40万元、向郝某索贿56万元，共计索贿四人116万元）、面值人民币1.96万元购物卡及价值人民币0.2万元健身卡。 另查明，2019年5月24日上午，泗县监察委员会办案人员将刘晶从其家中带至宿州市党风廉政建设中心，同日对其采取留置措施。2019年12月25日，上诉人刘晶亲属在一审法院代为缴纳退赃款人民币80万元。 具体事实如下： 一、2011年12月，上诉人刘晶以工程需要资金周转为由向医保定点单位萧县龙城镇金祥大药房实际经营人杨某索要人民币5万元，杨某贿送给刘晶5万元后，刘晶再次以工程需要资金周转为由向杨某索要5万元，杨某于2011年12月29日向刘晶银行账户转款5万元。 2013年至2019年期间，杨某为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在十个节日贿送给刘晶总计0.65万元和面值人民币0.15万元购物卡。刘晶明知杨某有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计索取、收受杨某贿送人民币10.65万元、购物卡0.15万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2011年底，他找杨某借10万元给朋友周转用，并写了借条。约半年后，他要还杨某，杨某说不要，后他就没有说还钱的事，杨某也没找他要，钱被他开销了。杨某不让他还钱的原因是他管理杨某家药店，希望得到他照顾。另外他还收过杨某10700元财物。 （二）萧县医保定点药店名单，载明萧县龙城镇金祥大药房于2012年以前批准为医保定点单位。 （三）萧县龙城镇金祥大药房营业执照，载明该药房的营业信息。 （四）医保基金拨付统计表，证明萧县医保中心向萧县龙城镇金祥大药房拨付医保基金的情况。 （五）借条，载明“今借现金伍万元（50000)元，2012年2月8日前还，12.8”；“今借现金伍万元（50000)元，元月六日还，12.29”。上述借条均由刘晶出具。 （六）银行交易明细，证明刘晶的中国建设银行尾号4049银行卡在2011年12月29日收到杨某转款5万元。 （七）证人杨某证明，2011年下半年，县医保中心在工作检查时发现他家药房违规刷卡，给予药房暂停医保线路3个月的处罚。他当天去找刘晶帮忙，刘晶让他回去等候处理。后他找了刘晶几次，两个月后他家药店医保线路才恢复。刘晶曾分两次向他要10万元。药店医保线路恢复一个多月后，刘晶打电话找他，以工程需要资金周转为由向他要5万元，他当天将5万元现金交给刘晶，刘晶给他写了借条。约两个星期后医保中心给他拨报销款到账，刘晶再次向他要5万元，称10万元一起还。后他家属通过银行转账把5万元转到刘晶的银行账号。之后刘晶没提过还钱的事。2012年5月，他到县医保中心报账碰到刘晶，刘晶说这两天就还他钱，后他用手机短信把他的银行卡号发到刘晶手机上，直到现在刘晶也没有把钱还给他。他主要考虑刘晶在县医保中心工作，药店是他的管理对象，怕以后在工作中刁难他，还有很多工作需要刘晶支持，他不敢拒绝。刘晶经常说是借钱，实际就是找医保定点单位要钱，别人不敢不给。另，2013年至2015年期间每个春节送刘晶两条苏烟，价值900块钱，每个中秋节送刘晶500元联华超市购物卡，2016年至2019年期间每个春节和中秋节送刘晶1000元现金，其中2016年中秋送刘晶500元现金。 （八）刘晶供述，大约在2011年底，他的朋友戴军因工程需要向他借钱，他先后两次向萧县龙城镇金祥大药房杨某借款，合计10万元，其中5万元现金，杨某在他办公室给他的，他当时打了一张借条，另5万元是杨某转到他建行卡上的，卡号是他用短信发的，当时又打了一张借条。半年后，戴军把10万元现金还给他，拿到现金后他打电话给杨某说还钱，杨某说10万元不要了，让他留着花，后他就没有把钱还给杨某，自己开销了。他与杨某只是相互认识，私下不怎么接触。在杨某借他10万元前他们没有经济往来。他找杨某借钱是因为他当时主持医保中心工作，药店属于他的管理对象，他要是找事，药店很难经营。杨某不让他还钱是因为杨某的药店属于他的管理对象，想让他在工作中多照顾，如果违规，处罚轻一点，及时给报销垫付的医保资金。他虽然写了借条，但到现在也没还钱。2013年至2015年期间每个春节杨某都会送他两条苏烟，价值900元，每个中秋节送他500元联华超市购物卡，2016年至2019年期间每个春节和中秋节都会送他1000元现金，其中2016年中秋送他500元现金。以上共计6500元现金、1500元购物卡和2700元钱烟，共计10700元财物。杨某逢年过节来看望他，也是因为他在县医保中心工作，是领导，希望他在平时工作中照顾。 二、2014年至2019年期间，医保定点单位萧县和谐大药房实际经营人顾某为得到被告人刘晶的照顾，以过节看望的名义在六个节日贿送给被告人刘晶总计面值人民币0.26万元购物卡。被告人刘晶明知顾某有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人顾某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 三、2014年上半年，宿州市医保中心对萧县黄口镇健康药店的违规行为作出暂停医保定点资格三个月的处罚。该药店经营人刘某为尽快恢复医保定点资格及在申报职工慢性病定点资格的过程中得到刘晶帮助，贿送给刘晶2万元。后通过刘晶的帮助该药店定点资格提前恢复，并于2018年成功申办为职工慢性病定点药店。2016年至2019年期间，刘某为得到刘晶照顾，以过节看望的名义在四个节日贿送给刘晶总计0.8万元。刘晶明知刘某有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计收受刘某贿送2.8万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、处罚决定书、医保基金拨付统计表、证人刘某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 四、2014年下半年，萧县义忆堂大药房因违规经营被取消医保定点资格，该药房实际经营人张某1为能在再次申报医保定点的过程中得到刘晶的帮助，通过萧县人徐红军贿送给刘晶人民币2万元。2015年底，张某1再次贿送给刘晶人民币3万元。2016年上半年，刘晶退回2万元。2017年7月，该药房被批准为医保定点药店。另张某1于2015年中秋节、2016年春节两次贿送给刘晶总计面值人民币0.15万元的购物卡，刘晶明知张某1有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计收受张某1贿送人民币5万元及面值人民币0.15万元购物卡。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2014年下半年，张某1托徐红军找他为张某1的义忆堂药房办理医保定点送给他2万元，2015年上半年张某1给他一条软中华烟，2015年底张某1又送给他3万元，约3个月后张某1到他办公室找他，他考虑一直没有给办下来，从抽屉里拿了3万元给张某1，张某1只拿走2万元。另2015年中秋张某1送他500元购物卡，2016年春节送他1000元购物卡。 （二）萧县医保定点药店名单，载明义忆堂药房于2017年7月被批准为医保定点单位。 （三）营业执照，载明义忆堂药房的营业信息。 （四）汇报报告，证明萧县医保中心对义忆堂等多家药店进行初审向市医保中心的汇报报告。 （五）医保基金拨付统计表，证明医保中心向义忆堂药房拨付医保基金的情况。 （六）证人张某1证明，2012年前他家药房已经是职工医保定点药房，后来被取消了几年。2014年下半年，他为了在申请医保定点时得到刘晶的帮助，通过亲戚徐红军送给刘晶2万元，半年后，他再次去找刘晶帮忙申请医保定点时，刘晶向他要了3万元。2015年期间，他去刘晶办公室递交医保定点申报材料时，送给刘晶一条软中华香烟，价值600元；另2015年中秋节前，他送给刘晶一张500元联华超市购物卡；2016年春节前，又送给刘晶一张1000元联华超市购物卡。2016年上半年，他家药店医保定点还没有办下来，他去刘晶办公室找刘晶，刘晶还给他2万元。2017年7月，他家药房经县医保中心审批为职工医保定点药房。 （七）证人徐某1（曾用名徐红军）证明，大概是2014年下半年，他到刘晶办公室找刘晶帮忙给张某1的药店办理医保定点，当时送给刘晶2万元，后张某1还他2万元并让他催一下刘晶。后他打电话给刘晶问情况，刘晶说正在办。之后他就没问过这个事情。 （八）刘晶供述，张某1的义亿堂大药房被市医保中心取消医保定点资格后，张某1委托徐红军到他办公室找他帮忙给张某1的药房恢复医保定点资格，他答应帮忙，徐红军送给2万元他收下了。后张某1到他办公室交材料，送给他一条软中华烟（价值600元），他收下，说他尽量办。大约2015年底，张某1到他办公室找他问医保定点办理情况，并送给他3万元，请他帮忙尽快办理，他答应并将钱收下。大约两三个月后，张某1又到他办公室问办理情况，他考虑事情一直没办成，就从办公桌抽屉里拿了3万元现金退给张某1，张某1只拿走2万。大概2017年，张某1的药房才被批准为医保定点药房。为得到他在工作中的照顾，张某1于2015年中秋节送他500元联华超市购物卡，2016年春节前送给他1000元联华超市购物卡，都被他消费了。 五、2014年底，萧县城东社区卫生服务中心因搬迁未向萧县医保中心报备被暂停医保定点资格。该卫生服务中心实际经营人徐某2为恢复医保定点资格及感谢刘晶在拨付门诊统筹预付款中的帮助，于2015年1月贿送给刘晶人民币10万元。后该服务中心恢复医保定点资格。 2015年12月，徐某2为感谢刘晶在拨付门诊统筹预付款等工作中的帮助，贿送给刘晶人民币10万元。2017年年底，萧县医保中心对萧县城东社区卫生服务中心进行检查时发现该中心存在串换药品嫌疑，刘晶安排工作人员对该卫生服务中心进行审核。徐某2为得到刘晶的照顾，贿送给刘晶人民币5万元。后萧县医保中心未对该卫生服务中心进行处罚。2018年2月，萧县医保中心发现萧县城东社区卫生服务中心存在违规现象，决定暂停该中心医保定点资格，徐某2为尽快恢复医保定点资格贿送给刘晶人民币2万元。后刘晶安排将该中心医保定点资格提前恢复。2015年至2019年期间，徐某2为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在七个节日贿送给刘晶总计人民币1万元。刘晶明知徐某2有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计收受徐某2贿送人民币28万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2014年底开始至今,徐某2共计送他28万元，他收下后被他日常开销了。 （二）萧县医保定点医院名单，载明萧县城东社区卫生服务中心于2012年7月被批准为医保定点医院。 （三）医疗机构执业许可证，载明萧县城东社区卫生服务中心医疗机构执业许可情况。 （四）通知，证明2018年2月12日萧县人力资源和社会保障局对萧县城东社区卫生服务中心违规行为作出处理，暂停定点医疗机构资格。 （五）萧县人力资源和社会保障局萧人社秘（2018）27号文件、萧县医疗保障局萧医保秘（2019）3号文件，证明对萧县城东社区卫生服务中心违规行为的处理情况。 （六）医疗保险门诊统筹月结拨付单，证明医保中心向萧县城东社区卫生服务中心拨付医保门诊统筹预付款的情况。 （七）证人徐某2证明，他和刘晶有远亲关系。2012年，萧县城东社区卫生服务中心想申请医保定点单位，他找到刘晶帮忙。2015年初，刘晶问他要过两笔5万元，共计10万元；2015年年底，刘晶问他要一笔10万元。2017年年底，医保中心对他们医院进行检查诊疗情况，发现他们医院存在新农合与医保项目不符，他怕扣除医保结算款，就拿5万元现金到刘晶办公室送给刘晶，请刘晶帮忙，刘晶后没有追究他们医院任何责任。2018年2月，萧县医保中心对他们医院进行检查，发现他们医院存在挂床现象。萧县人社局发文暂停他们医院定点医疗机构资格，期限3个月。后他送给刘晶2万元现金请刘晶帮忙，医保中心提前恢复了医院的医保定点资格。2015年中秋至2019年春节，除2015年春节和2018年春节，每个春节和中秋节，每个中秋节他都会到刘晶办公送1000元，每个春节送2000元钱，一共1万元。他考虑刘晶是他们医院主管领导，以后需要刘晶照顾，还掌管着他们医院门诊和住院的医保报销，之前医院迁移医保线路的事还欠刘晶人情，基于这几个原因，他才答应给刘晶钱。 （八）刘晶供述，萧县城东社区卫生服务中心是萧县医保定点单位。2014年年底，萧县城东服务中心没有向医保中心报备便私自搬迁，被暂停医保定点资格。后徐某2找他帮忙恢复医保定点线路，他答应。2015年初他给城东卫生服务中心拨过一笔医保门诊统筹预付款，大概30万元。徐某2基于以上原因送给他10万元现金。2015年12月，他给城东社区卫生服务中心一次性提前拨付2016年全年的城镇居民门诊统筹预付款，徐某2为感谢他到他办公室送10万元现金，并希望在以后的工作中多照顾。2017年年底，医保中心发现徐某2的医院存在串换药品嫌疑，他当时安排工作人员。后徐某2到办公室找他希望得到他的关照，他答应。几天后，徐某2到他办公室送5万元现金。2018年初，医保中心对徐某2的医院进行检查发现有违规，就发文暂停了医院医保定点资格。不久徐某2到他办公室送2万元现金，让他帮忙尽快恢复定点资格。他安排工作人员提前恢复徐某2医院的医保定点资格。2015年中秋节至2019年春节期间，除去2018年春节，其余每个春节和中秋节徐某2都会到他办公室看他，每个中秋节送他1000元现金，每个春节送他2000元现金，共计1万元。徐某2共计送28万元给他。 六、2015年初，刘晶以需要资金周转为由向萧县城东社区卫生服务站实际经营人陶某索要人民币10万元，并承诺将该服务站2015年度全年医保门诊统筹预付款一次性提前拨付。2015年1月21日，萧县医保中心提前拨付预付款到该服务站后，陶某贿送给被告人刘晶人民币10万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）被告人刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2015年初，他找陶某要10万元用，陶某说没有这么多钱，后来他给拨了20万元统筹预付款，陶某取出10万元送他，钱被他花了。 （二）萧县医保定点医院名单，载明萧县城东社区卫生服务站于2012年7月被批准为医保定点医院。 （三）萧县城东社区卫生服务站医疗机构执业许可证，该医院的医疗机构执业许可证情况。 （四）医保基金拨付统计表，证明医保中心向萧县城东社区卫生服务站拨付医保基金的情况。 （五）证人陶某证明，2015年初，刘晶给他打电话问他要10万元用，他说没有那么多钱，刘晶说将他家卫生服务站2015年全年的医保门诊统筹预付款提前拨给他，让他等这笔钱到账后再拿10万元给刘晶，他答应。2015年1月，县医保中心将他家卫生服务站2015年的医保门诊统筹预付款约22万元拨付后，他就去银行以买药的名义转了10万元到他个人的银行卡上，后他把这10万元现金取出来送给刘晶。他愿意送钱是考虑刘晶在医保门诊统筹预付款拨付、日常监督检查等方面能给他提供帮助，另外他希望刘晶不要去找他家卫生服务站的麻烦或者取消医保资格。 （六）刘晶供述，陶某所经营的萧县城东社区卫生服务站是城镇居民医保定点单位。2015年初，他打电话给陶某让给10万元用。陶某说手上没有那么多钱，他跟陶某说把他家卫生服务站2015年全年的医保门诊统筹预付款一次性拨付，等到账后取出10万给他，陶某同意。他给陶某的卫生服务站拨过这笔钱后，陶某到他办公室送给他10万元现金，希望他在以后的工作中多照顾，他答应。 七、2015年至2019年期间，医保定点单位萧县黄口镇康复药店实际经营人张某2为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在七个节日贿送给刘晶总计人民币0.5万元。刘晶明知张某2有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人张某2证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 八、宿州十二顺大药房有限公司法定代表人王某1为其经营的药店在申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，于2015年12月18日、2016年7月21日两次分别转款5万元总计10万元至刘晶账户。经刘晶帮助，该公司多家分店被批准为医保定点单位。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、相关汇报报告、通知、处罚决定书、医保基金拨付统计表、银行交易明细、证人王某1证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 九、2016年初，萧县医保中心对萧县为民医院违规经营行为作出暂停三个月定点资格并扣除2015年度质保金的处罚。该医院实际经营人王某2为得到刘晶的帮助，贿送给刘晶人民币0.2万元。后该医院医保定点资格提前恢复且未被处以罚金。 2016年6月，刘晶向王某2索要30万元，王某2于2016年6月20日向刘晶银行账户转款30万元;后刘晶再次向王某2索要10万元，2016年7月22日王某2向刘晶银行账户转款人民币10万元。 2016年至2019年期间，王某2为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在四个节日贿送给刘晶总计0.6万元；于2017年、2018年两次贿送给刘晶总计价值2000元健身卡。刘晶明知王某2有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计索取、收受王某2贿送人民币40.8万元及价值人民币2000元健身卡。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）被告人刘晶书写的与他人经济往来说明，2016年初，医保中心的人在对萧县为民医院检查时发现该医院存在挂床住院现象，医保中心决定暂停该医院三个月医保定点线路并扣除2015年度质保金。后王某2到他办公室送给他2000元现金，让他帮忙提前恢复医院定点资格，他把钱收下。两个星期后将该医院的定点资格提前恢复，也没有罚医院钱。大概2016年上半年，他打电话叫王某2到他办公室，让给他准备30万元用。他看王某2犹豫，就随手写了一张30万元的借条。不久，王某2就往他提供的卡上汇款30万元，被他花销了。一个月后，他到为民医院找王某2，让再给他准备10万元用。王某2犹豫，他就王某2拿纸和笔，他又写一张10万元的借条。当天王某2就向他卡上打了10万元，被他花销。年节还送他共计8000元。 （二）萧县医保定点医院名单，载明萧县为民医院2012年以前被批准为医保定点单位。 （三）医疗机构执业许可证，证明萧县为民医院医疗机构执业许可情况。 （四）处罚通知，证明2016年1月8日萧县社保局对萧县为民医院作出暂停定点资格，进行3个月整改并扣除2015年质保金的处罚。 （五）医保基金拨付统计表，证明医保中心向萧县为民医院预拨医保基金的情况。 （六）借条两张，载明①借条，借现金30万元，叁拾万元，周期30天，刘晶，2016.6.19。②借条，今借条现金拾万元，（100000)元，刘晶，2016.7.22。 （七）银行进账单，证明萧县为民医院于2016年6月20日从徽商银行转款30万元到刘晶账户。 （八）业务委托书，证明萧县为民医院在2016年7月22日委托从徽商银行转款10万元到刘晶账户。 （九）银行交易明细，证明刘晶农业银行卡于2016年6月20日、2016年7月22日分别收到30万元、10万元。 （十）证人王某2证明，2016年年初，医保中心暂停他经营的医院一个月的医保定点报补资格。为了恢复医保定点报补资格，他用信封装了2000元现金到刘晶办公室送给刘晶，刘晶收下。后不到两个星期，医保中心就把他们医院的医保定点资格恢复。大概在2016年6月，刘晶给他打电话，让他去办公室后，刘晶向他要30万元，称过一个月再还给他。他犹豫一下，刘晶看他犹豫，就随手给他打了一张30万元的借条。第二天他就用为民医院的徽商银行账户给刘晶转了30万元。后刘晶也没有提过还钱的事。2016年7月，刘晶跟他说再给拿10万元急用，等有钱同上次30万元一起还他。当时他又气又不敢说，刘晶看他表情不对，就让他去拿纸和笔，给他打了一张借条。后他通过为民医院的徽商银行账户给刘晶往上次刘晶提供的卡号又汇款10万元。2017年年初，他到刘晶办公室要钱，刘晶说有钱再给他，他就走了。刘晶是医保中心主任，民营医院是医保中心监管范围，让他拿钱用，能给他打条子都已经不错了，刘晶也没有把他的名字写上去。直到现在刘晶也没有想还他钱的意思。2016年、2017年春节前，他用信封装1000元现金到办公室送给刘晶。2018年和2019年春节前，他两次都用信封装2000元现金到办公室送给刘晶。刘晶客气一下就收下了。另2017年和2018年他还给刘晶送过两张每张价值1680元萧县动的健身卡，他当时购买价格是1000元每张。他之前与刘晶没有债权债务关系，他没考虑钱能要回来。 （十一）刘晶供述，他收受过萧县为民医院王某2送给他的40.8万元现金及两张共价值2000元的健身卡。2016年初，他带着医保中心的人去萧县为民医院检查，发现医院存在挂床住院现象，他当时给医院暂停三个月医保定点线路并扣除2015年度质保金。后该院负责人王某2到他办公室送他2000元现金，让他帮忙提前给医院定点资格恢复，不要罚钱，他把钱收下。两个星期后就把该医院的定点资格提前恢复，也没有罚该医院钱。大概在2016年上半年，他打电话给王某2让到办公室，让给他准备30万元用。王某2犹豫一下，他看不想给，就随手给写了一张30万元的借条，当时就把他的农行卡号用短信发给王某2。不久，王某2就往他提供的卡上打了30万元，被他个人花销了。约一个月后，他又叫王某2给他准备10万元用，王某2当时不太想给，他又写一张10万元的借条，当天王某2就又向他的农行卡上转10万元，钱被他花销。他给王某2写的借条是随便写的，上面没债权人姓名、利息及还款日期。他没想以后还钱。他找王某2要钱是因为王某2的医院是他的管理对象，他提前给恢复定点资格，也没有扣钱，王某2因此感谢他。王某2也从来没跟他要过这钱。王某2为在工作中得到照顾，2016年、2017年春节前，都用信封装1000元现金到他办公会送给他；2018年和2019年春节前，王某2两次用信封装2000元现金到他办公室送给他，他都收下。另2017年和2018年王某2还给他送过两张每张价值1680元健身卡。他与王某2之间不存在债权债务关系，王某2也没向他要过这40万元钱。 十、2016年至2019年期间，医保定点单位萧县残联康复医院实际经营人焦某为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在四个节日贿送给刘晶总计人民币1.2万元。刘晶明知焦某有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构经营许可证、医疗保险门诊统筹月结拨付单、证人焦某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十一、医保定点单位萧县济仁堂大药房实际经营人都某为得到刘晶的照顾，于2016年春节、2017年春节两次贿送给刘晶总计面值人民币0.2万元购物卡。刘晶明知都某有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人都某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十二、2016年四五月份，萧县惠仁药店实际经营人马某为该药店在申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，通过刘晶的同事夏振贿送给被告人刘晶人民币2万元。2018年8月，该药店被批准为医保定点单位。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、通知、医保基金拨付统计表、证人马某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十三、刘晶因在萧县一笑堂药店恢复医保定点资格及更改名称等过程中给予了帮助，于2016年5月向经营萧县一笑堂药店的萧县萱源医药销售有限公司法定代表人郝某索要人民币10万元，后郝某将存有人民币8.5万元的其连襟周某1银行卡交给刘晶。2016年5月3日，刘晶从该银行卡中取出人民币8.5万元据为己有。 经刘晶帮助，郝某经营的萧县萱源医药销售有限公司红旗路店、第八药店、杨楼店被批准为医保定点零售药店。2017年7月，刘晶向郝某索要人民币10万元，2017年7月7日，郝某转款人民币7.5万元到刘晶使用的吴某1银行账户。2017年12月，刘晶再次向郝某索要人民币10万元，郝某于当月分三笔转款总计人民币10万元到刘晶使用的吴某1银行账户。2017年底，刘晶帮助郝某办理了135万元的低息医保贷款。2018年2月，刘晶向郝某索要人民币30万元，2018年2月7日，郝某转款人民币30万元到被告人刘晶使用的吴某1银行账户。2019年初，郝某为萧县同泰药店在申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，贿送给刘晶人民币4万元。后通过刘晶的帮助，萧县同泰药店违规使用萧县百惠药店医保定点资格报销医保资金。2015年至2019年期间，郝某为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在八个节日贿送给刘晶总计人民币0.4万元和面值人民币0.2万元购物卡。刘晶明知郝某有请托事项而予以收受。 以上，刘晶总计索取、收受郝某贿送人民币60.4万元及面值人民币0.2万元购物卡。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： （一）刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2015年底，郝某找他恢复医保并更名。事情办好后他让郝某准备10万元，后郝某给他一个存折，他取8.5万元。大概2017年7月他让郝某准备10万元，郝某给他转了7.5万元被他花销了。2017年12月，郝某又转给他10万元，被他花了。2017年底郝某经他帮助办了100余万的医保贷款，后来他跟郝某要了30万元用，郝某向他使用的吴某1银行卡转了30万元。2019年郝某办药店医保定点给他4万元。另2017年郝某送他两个苹果手机价值8000元，一个李宝华的画价值3000元，2015年中秋送他500元购物卡，2016年春节、中秋和2017年春节分别送他500元购物卡，2017年中秋、2018年春节、中秋、2019年春节分别送他1000元现金，都被他花销了。 （二）萧县医保定点药店名单，载明萧县萱源医药销售有限公司多家药店被批准为医保定点医院。 （三）营业执照，载明萧县萱源医药销售有限公司的营业执照情况。 （四）处罚通知，证明2016年1月8日萧县社保局对一笑堂等药店暂停定点资格的处罚。 （五）医保基金拨付统计表，证明医保中心向该药店拨付医保基金的情况。 （六）存折、取款凭证，证明周某1账户于2016年5月3日分两笔取4.5万元、4万元，总计人民币8.5万元。 （七）银行交易明细，证明吴某1尾号9474农行卡、尾号0800中行卡与郝某尾号5894淮海村镇银行卡账户交易明细,郝某用其淮海村镇银行卡在2017年7月7日转款7.5万元到吴某1农行卡上;在2017年12月28日，分两笔转款7万元在吴某1中行卡上，2017年12月31日，又转款3万元在吴某1中行卡上。郝某尾号7255徽商银行卡于2018年2月7日转款30万元到吴某1的尾号0800中行卡。郝某中国银行卡交易流水单，证明2018年1月30日从中国银行萧县支行营业部贷款135万元。 （八）证人郝某证明，2014年他注册成立萧县萱源医药销售有限公司，他任公司法定代表人。他经营的天天好大药房改名为萧县萱源医药销售有限公司健康路店，一笑堂大药房改名为公司淮海路店，李济堂大药房改名为公司龙湖路店，后又陆续新开十几家药房。以上他经营的药店中有多家是医保定点单位。他在2016或2017年给过刘晶8.5万元,后他又分多笔共计给刘晶47.5万元，另外在2019年2月他在给萧县同泰大药房申报医保定点时刘晶向他要了4万元。2015年至2019年每逢春节、中秋节他都会送超市购物卡或现金给刘晶。 他家药房萧县萱源医药销售有限公司淮海路店在2016年2月因代替顾客刷医保卡被暂停2个多月的医保线路。后他去找刘晶帮忙开通医保线路。大概在2016年5月，刘晶同意重新开通医保线路，另他想把“一笑堂大药房”的医保名字改为“萧县萱源医药销售有限公司淮海路店”，他从2015年开始就找刘晶办这个事情，直到2016年5月才办好。2016年或2017年，刘晶问他借10万元周转，他将周某1存有8.5万元的存折本给刘晶并告诉取款密码。他没有找刘晶要过这8.5万元，因为在2016年5月，他家淮海路店药房的医保线路被暂停后重新开通，医保中心也没有扣除他质保金，都是刘晶帮忙。2017年7月7日，刘晶打电话跟他说工程需要钱周转，让他转10万用。他当天就用淮海村镇银行萧县支行的银行卡转到刘晶指定的吴某1农业银行卡内7.5万元。因第八药店、杨楼店同时开通了医保定点资格，这两家店都是经刘晶手给他申报的，刘晶是以借为名向他要钱。2017年年底，刘晶帮他办了135万元医保贷。刘晶向他要40万元，他分两次从药店营业款分别转款10万元、30万元到刘晶给他的吴某1中国银行卡上。2018年，他找刘晶继续申报落实医保定点，同年8月，他家药店圣泉店、嘉鸿花园店、金玉兰庭店同时定点成功，刘晶在他申报申报药店医保定点中帮了忙，这就是刘晶以借为名向他索要40万元的原因。2019年2月，刘晶跟他说准备4万元，帮他办一个医保定点，当天他就给刘晶4万元现金，后他经营的同泰大药房医保定点资格审批。2015年中秋节到2019年春节，每逢春节、中秋节他都给刘晶送超市购物卡或者现金，还有就是在2017年他送给刘晶两部苹果7手机，价值8000多元，还送过刘晶一副价值2900元的山水画。2015年中秋节、2016年春节、中秋节、2017年春节各送刘晶一张联华超市500元购物卡；2017年中秋节、2018年春节、中秋节、2019年春节各送刘晶1000元现金，以上购物卡、现金合计6000元都是在刘晶办公室送的。 （九）证人吴某1证明，刘晶经常安排他拿个人银行卡去银行办理现金取款。他曾将尾号6308、0800的中国银行卡、尾号9474的农业银行卡借给刘晶用。2017年7月7日郝某用其淮海村镇尾号5894银行卡转款7.5万元到他农行卡上；2017年12月28日分两笔转款7万元在他中行卡上，2017年12月31日，又转款3万元在他中行卡上，2018年2月7日郝某从徽商银行卡转款30万元到他中行卡。他不知道转款原因，也没有取出过这些钱。 （十）证人周某1证明，2016年4月底，郝某跟他借钱进货，他把有8.5万元的邮储银行存折交给郝某。中国邮政储蓄银行调取的周某1银行存折取款凭证两张:日期2016年5月3日，金额4万元、4、5万元，这就是他借给郝某的8.5万元。 （十一）刘晶供述，2015年底，郝某找他帮忙恢复药店的医保刷卡线路，并把“萧县一笑堂药店”的名字改为“萧县萱源医药销售有限公司淮海路店”。当时郝某表示要送他钱物，他说需要的话就联系。按照郝某的要求，他提前恢复了郝某药店的医保刷卡线路并帮忙变更了药店医保系统中的名称，也没有扣除郝某2015年的质保金。后他打电话让郝某给他准备10万元用，后郝某到他办公室给他一个存有8.5万的存折，存折不是郝某的名字，他后来安排人从该存折上取出8.5万元。从2016年9月左右开始，郝某开始陆续找他为药店申报医保定点，他前后给申报有6、7家药店的医保定点。2017年7月份，他给郝某打电话让给10万元用，郝某当天把7.5万元转到刘晶指定的吴某1农行卡上。这钱被他取出消费掉。同年12月，他又让郝某再给他10万元用，并把吴某1的中国银行卡号发给郝某，郝某把10万元钱转到吴某1中行卡内，被他取出消费开了。2017年年底，经他帮忙，郝某办下100多万元医保贷款。2018年初，他打电话给郝某让他给30万元用并把吴某1中国银行卡号发给郝某，后郝某就把30万元打到吴某1的中行卡上，被他日常开支消费了。他安排把钱打到吴某1卡上，也是为了规避调查。2019年年初，郝某到他办公室说姐姐家的同泰药店想申请医保定点，让他帮忙，并送给他4万元，被他日常消费了。2017年他让郝某给他买过两部黑色苹果7手机，大概8000元，还让郝某给他买过一幅李定华的山水画。郝某于2015年中秋节、2016年春节、中秋节、2017年春节各送他一张联华超市500元购物卡；2017年中秋节、2018年春节、中秋节、2019年春节各送他1000元现金，以上购物卡、现金合计6000元都是到他办公室送的，都被他消费了。郝某给他送钱是为了感谢他，另外在工作中希望他多多照顾。 十四、2016年至2018年期间，医保定点单位宿州市东方医院法定代表人孙某1为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在三个节日贿送给刘晶总计人民币0.5万元。刘晶明知孙某1有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、证人孙某1证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十五、2016年至2018年期间，医保定点单位萧县协和医院行政管理工作负责人吴某2为该医院得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在四个节日贿送给刘晶总计人民币1万元。刘晶明知吴某2有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构执业许可证、通知、医保基金拨付统计表、证人吴某2证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十六、2016年至2017年期间，萧县爱康医院实际经营人王某3为该医院在申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，以过节看望的名义在三个节日贿送给刘晶总计人民币6万元。2018年8月，该医院被批准为医保定点单位。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构执业许可证、转让协议、医保基金拨付统计表、证人王某3证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十七、2016年至2017年期间，医保定点单位萧县济世堂药房实际经营人卓传治为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在四个节日贿送给刘晶总计面值人民币0.7万元购物卡。刘晶明知卓传治有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人卓某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十八、2016年至2019年期间，医保定点单位萧县龙湖社区中山路卫生服务站实际经营人孙某2为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在六个节日贿送给刘晶总计人民币1.05万元。刘晶明知孙某2有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构执业许可证、医保基金拨付统计表、证人孙某2证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 十九、2016年下半年，萧县医保中心对萧县美英大药房的违规行为作出暂停医保定点资格的处罚。该药房法定代表人陈某为了尽快恢复医保定点资格，贿送给刘晶面值人民币0.1万元购物卡。后该药房恢复了医保定点资格。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、通知、医保基金拨付统计表、证人陈某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十、2016年下半年，萧县医保中心在检查时发现萧县黄口益远大药房存在违规情况后并要求整改。该药房实际经营人孙某3为了得到刘晶的帮助，贿送给刘晶人民币0.05万元。刘晶明知孙某3有请托事项而予以收受。2017年至2019年期间，孙某3为得到刘晶的照顾，以过节看望的名义在三个节日贿送给刘晶总计人民币0.3万元。刘晶明知孙某3有请托事项而予以收受。刘晶总计收受孙某3贿送人民币0.35万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人孙某3证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十一、医保定点单位萧县黄桥社区卫生服务站实际经营人董状状为得到刘晶的照顾，于2017年春节、2018年春节两次贿送给刘晶总计人民币0.4万元。刘晶明知董状状有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人懂状状证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十二、2017年初，萧县经济开发区医院实际经营人周某2为该医院在申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，贿送给刘晶人民币1万元。2017年7月，该医院被批准为医保定点单位。周某2为得到刘晶的照顾，于2018年春节、2019年春节两次贿送给刘晶总计人民币0.4万元。刘晶明知周某2有请托事项而予以收受。刘晶总计收受周某2贿送人民币1.4万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构执业许可证、医保基金拨付统计表、证人周某2证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十三、2017年至2019年期间，医保定点单位萧县光明眼科医院股东邢彩玲之子朱某为得到刘晶对该医院的照顾，以过节看望的名义在五个节日贿送给刘晶总计人民币0.8万元。刘晶明知朱某有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医疗机构执业许可证、医保基金拨付统计表、证人刑某、朱某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十四、2017年下半年，萧县马井镇吴老家医院实际经营人吴某3为该医院在申办医保定点资格的过程中得到被告人刘晶的帮助，通过萧县龙城镇居民吴某1贿送给被告人刘晶人民币2万元。被告人刘晶明知吴某3有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）被告人刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2017下半年，吴某1因马井吴老家医院想申报医保定点医院请他帮忙送2万元，钱被他花了。 （二）医疗机构执业许可证，证明萧县吴老家医院的医疗机构执业许可证系2014年10月31日发证。 （三）证人吴某1证明，大概在2017年下半年，吴刚找他说想给吴刚在萧县马井镇经营吴老家医院办理医保定点，让他出面去找刘晶帮忙，刘晶答应。后他将2万元现金用牛皮信封装好，连同吴老家医院的医保定点申报材料一并送到刘晶办公室。送刘晶的2万元是他超市的营业款，后吴刚把2万元还给他，后来刘晶没有退还给他钱。 （四）证人吴某3证明，他经营的萧县吴老家医院不是医保定点医院。大概在2017年下半年，他让他侄子吴某1送给刘晶2万元，希望刘晶在他申报医保定点时提供帮助，刘晶答应。后因他农合定点没有办好导致医保定点申报的事情被耽误，到2019年3月左右才办好农合定点，而医保定点至今未办。吴某1在给刘晶2万元时，是帮他垫付的，后他还吴某12万元。 （五）刘晶供述，吴某1是他母亲那某的远房亲戚。2017年下半年的一天，吴某1来他办公室找他帮忙给吴老家医院办理医保定点并送给他2万元现金，被他个人开支了。 二十五、2017年年底，负责萧县中医院二部的萧县中医院副院长王某4（又名王军）为在结算医保费用过程中得到刘晶的帮助，贿送给刘晶面值人民币0.2万元购物卡。刘晶明知王某4有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、营业执照、医保基金拨付统计表、证人王某4证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十六、2018年四五月份，萧县丽人医院股东周某3为该医院在申办医保定点资格的过程中得到被告人刘晶的帮助，贿送给被告人刘晶人民币3万元。2018年8月，该医院被批准为医保定点单位。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医保基金拨付统计表、证人周某3证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十七、医保定点单位萧县龙山社区通山路社区卫生服务站实际经营人侯某为了在拨付门诊统筹预付款等过程中得到刘晶的帮助，于2018年春节及2019年春节两次贿送给刘晶总计人民币0.4万元。刘晶明知侯某有请托事项而予以收受。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、医保基金拨付统计表、证人侯某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 二十八、萧县西山社区卫生服务中心法定代表人胡某为在业务拓展及违规经营处罚等方面得到被告人刘晶的帮助，于2018年春节及2019年春节两次贿送给被告人刘晶总计人民币7万元。被告人刘晶在工作中给予了照顾。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证明，证据来源合法，本院予以确认： （一）刘晶书写的与他人经济往来说明，载明2018年春节前，胡某说想拓展医保业务给他2万元，2019年春节他到胡某的医院后，胡某又给他5万元，共7万元。 （二）萧县医保定点医院名单，载明该中心于2012年以前被批准为医保定点医院。 （三）医疗机构执业许可证，该医院的医疗机构执业许可证。 （四）医保基金拨付统计表，医保中心向该服务中心拨付医保基金的情况。 （五）证人胡某证明，刘晶是医保中心主任，为了与刘晶处好关系，2018年春节前，他到刘晶办公室送给刘晶2万元现金。后县医保中心虽然经常到他们卫生服务中心检查，但没有找麻烦或者以各种理由对他们进行处罚。2018年11月，刘晶带队到他们卫生服务中心例行检查，认定存在违规行为，要处罚他。他找刘晶帮忙，刘晶答应不会暂停他家医保线路。2019年2月初，他送给刘晶5万元现金，感谢刘晶在工作中的照顾，并希望在以后的工作检查中多照顾。 （六）刘晶供述，2018年春节前的一天，胡某到他办公室让他在以后工作中多照顾，送给他2万元现金被他消费了。2018年年底，他带队检查出胡某家卫生服务中心存在挂床住院行为，胡某给他打电话说不要暂停医保刷卡线路，他答应。2019年春节前，胡某送给他5万元现金被他消费。 二十九、萧县妇康医院实际经营人林颢为在该医院申办医保定点资格的过程中得到刘晶的帮助，于2018年下半年贿送给刘晶总计人民币1万元。2018年8月，该医院被批准为医保定点单位。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的刘晶书写的与他人经济往来说明、萧县医保定点药店名单、定点医疗机构名单、医疗机构执业许可证、医保基金拨付统计表、证人林某证言、刘晶供述等证据证明，证据来源合法，本院予以确认。 认定本案事实的综合证据有： （一）户籍证明，证明刘晶出生于1983年7月23日。 （二）前科证明，证明刘晶没有违法犯罪记录。 （三）到案经过，证明2019年5月24日上午，泗县监察委员会办案人员将刘晶从其家中带至宿州市党风廉政建设中心，同日对其采取留置措施。在留置期间，被调查人刘晶如实供述自己的违纪违法行为及监察机关未掌握的部分违纪违法事实。 （四）干部任免审批表、关于刘晶主持原医保中心工作情况的说明、任职文件，证明刘晶于2008年2月至2014年8月任萧县城镇医保中心副主任；2014年8月至2016年4月任城镇医保中心主任；2016年4月至2019年3月，任萧县城镇医保中心主任、县人社局党组成员；2019年至案发前任萧县医疗保障局党组成员、县城镇医保中心主任等任职情况。 （五）关于印发“宿州市城镇职工基本医疗保险定点零售药管理暂行办法”的通知、宿州市人力资源和社会保障局关于印发《宿州市基本医疗保险医药机构协议管理暂行办法》的通知等医保政策文件。 （六）刘晶出行及出入境记录，证明刘晶频繁的出行及出境情况。 （七）悔过书，载明刘晶书写的违法资金支出情况，他共计受贿200余万元，每年购买衣服共计20万元左右，每年多次去北京共支付6万元左右，每年吃喝消费大概5万元左右。 （九）收据，证明刘晶亲属在一审期间代为退赃（八）刘晶书写情况说明，载明违法所得用于个人到外地或出国旅游消费、买衣、吃饭等支出，还有部分赌博输掉。（九）收据，证明刘晶亲属在一审期间代为退赃款80万元。 （十）徐剑（萧县医保中心副主任）证明，医保中心主要负责对医保定点单位进行管理，对医保定点资格申请进行审核，对经营活动进行监督检查，另外还负责落实国家有关医保政策，执行上级机关交办的其他任务。在申请医保定点时，申请方提供申报材料，交到县医保中心。县医保中心对申请方材料进行审核，后实地查看，如果条件符合，则上报到市人社局，由市里来复核，最后在市人社局网站上公布通过审批的医保定点机构名单。2012年之前，审核准入工作由县级医保中心负责，他们审核后可以由县人社局直接决定是否允许准入。2012年之后，医保定点申请采取市级统筹，县医保中心负责初审工作，市人社局负责审核审批；2015年后采取协议管理，县医保中心负责初审工作，市医保中心负责审核审批。医保定点的初审工作是刘晶一人负责，由刘晶安排人员，他基本每次都参加，后他将初审结果汇报给刘晶，由刘晶决定。一般只要硬件达标，县医保中心会申报。医保申报材料是由他和刘晶负责保管，如果刘晶不将申报材料交给他，他就无法进行初审工作，也就可能存在医保定点单位符合条件却一直申请不下来医保定点资格的情况。医保中心会不定期组织人员到医保定点单位突击检查是否存在违规行为，另他们会扣留定点单位押金，到年底如果发现违规就扣除押金，没有违规就返还给他们。监督检查工作是刘晶主任一人负责，由他安排检察人员和检查时间。如果发现违规行为，县医保中心可以作出暂停医保刷卡线路1个月至3个月、扣除质保金的处罚。在实际操作中，是刘晶直接联系电信局或者口头告知他联系电信局暂停医保定点单位的线路。萧县医保中心在对各医保定点机构作出处罚时，有的下文，有的不下文。萧县各医保定点机构变更法人、地址搬迁时，要到医保中心报备，若发现没有报备，可以对其作出处罚。 （十一）刘晶供述，他于2001年9月至2006年8月在萧县原医保中心综合股工作，2006年8月至2008年3月任萧县原医保中心综合股副股长，2008年3月至2014年7月任萧县原医保中心副主任，其中2011年8月至2014年8月主持萧县医保中心工作，2014年8月至2019年3月任萧县原医保中心主任，2019年3月至今任萧县医保局党组成员，仍负责医保中心工作。医保中心主要负责对医保资金进行监管，对医保定点单位进行管理，现在还负责医保定点单位审批进行初核。他主持医保中心工作及任医保中心主任期间，医保定点单位审核初核工作主要由徐剑负责，徐剑原来是医疗股股长，后来任医保中心副主任。申请医保定点的单位将材料交给徐剑，有时也直接交给他，他再交给徐剑。后安排徐剑安排工作人员一同审核书面材料，审核后他们再一起到现场实地查看。徐剑初核后，将初核情况向他汇报，他先把不合格的名单筛除，然后把初核合格名单形成文件上报到市里，由市里进行复核。市里复核组没有他们县医保中心人员，他们只负责陪同带路。县医保中心会定期、不定期的组织人员到医保定点单位突击检查，另外他们会扣留定点单位质保金，如果发现违规就扣除质保金，没有违规就返还给他们。他们对医保资金进行监管，针对医疗机构主要检查他们医保报送的病历、台账等材料是否合规，针对药店主要检查他们报送的药品销售清单等材料是否合规。之后，他们医保中心再按照检查情况给拨付相应额度的医保资金。 他任萧县原医保中心主任及萧县医保局党组成员期间，先后多次非法收受他人财物，为他人医保定点报批及日常监督检查等方面提供便利。 上述证据，均经一审庭审举证、质证属实，证据来源合法，本院予以确认。 本院根据审理查明的事实和证据，针对上诉理由及辩护意见，综合评判如下： 一、对于刘晶上诉提出原判认定第1、6、9、13起均不构成索贿，第1、9、13起是其与杨某、王某2、郝某之间的债权债务关系，第6起认定陶艳辉将10万元现金交给刘晶证据不足，以上4起均不构成受贿罪的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，关于原判认定的第1起犯罪事实，证人杨某证明刘晶在为他经营的药店恢复医保刷卡线路的1个月后及拨付报销款后分别向杨某提出借款5万元的要求，杨某向刘晶交付10万元钱款也是基于刘晶主持萧县医保中心工作，药店属于医保中心管理对象的考量，杨某证言与刘晶供述相互印证，且刘晶出具的借条无债权人信息，不符合民间借贷行为的惯常方式，刘晶未归还上述借款至案发，主观并无归还上述钱款的意图，以上证据足以证明刘晶利用职务便利，以借为名索要杨某人民币10万元财物构成索贿的事实；关于原判认定的第6起犯罪事实，证人陶某证明2015年初，刘晶向陶某索要10万元并承诺将陶某经营的卫生服务站2015年全年医保门诊统筹款一次性提前拨付，在医保门诊统筹预付款到账后陶某取出10万元现金送给刘晶，陶某的证言与刘晶的供述及刘晶书写的与他人经济往来说明相互印证，足以证明刘晶利用职务便利向陶某索要10万元构成索贿的事实；关于原判认定第9起犯罪事实，证人王某2证明刘晶在将王某2经营的萧县为民医院医保定点资格提前恢复后，分两次向他索要40万元，刘晶看他犹豫就随手出具了借条，刘晶是依仗其萧县医保中心主任职务的便利以借为名向他要钱。刘晶供述他找王某2要钱是因为王某2经营的医保定点医院是他的管理对象，他看王某2犹豫才出具借条，没有归还的意思。借条两张，虽写明借款人刘晶，但无债权人信息。结合在卷的银行进账单、业务委托单、银行交易明细等证据，足以证明刘晶利用职务便利向王某2索要40万元的事实；关于原判认定第13起犯罪事实，证人郝某证明刘晶以工程资金周转需要为由向他索要56万元，刘晶供述该56万元被他日常开支消费了，并供述郝某送给他的钱，他安排打到吴某1的卡上，是为了规避调查，且与刘晶书写的与他人经济往来说明相印证，足以证明刘晶利用职务便利向郝某索要人民币56万元的事实。 二、对于刘晶所提原判认定第4、5、24、28起的数额错误，非法收受他人财物总计98.95万元，而非198.41万元的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，关于原判认定第4起犯罪事实，证人张某1证言、刘晶书写的与他人经济往来说明及其供述证明，刘晶明知张某1有请托事项，分别于2014年下半年、2015年底收受张某12万元、3万元，刘晶有收受他人财物的行为，且有为他人谋取利益的主观故意，受贿行为已经完成；刘晶考虑请托事情没有办成，于2016年上半年退还2万元给行贿人张某1的行为属于事后处理赃款的行为，该2万元不应从受贿总额中予以扣除；关于原判认定第5起犯罪事实，证人徐某2证明2015年初，刘晶向他索要两笔5万元，共计10万元；同年年底，刘晶向他索要10万元；2017年底，他贿送给刘晶5万元；2018年初，他贿送给刘晶2万元。在2015年中秋至2019年春节期间，共送现金1万元，以上共计28万元。徐某2证言与刘晶在调查阶段供述徐某2共计贿送给他28万元的事实基本一致，且有刘晶自书材料相印证，足以证明刘晶利用职务便利收受徐某228万元钱款，为徐某2谋取利益的事实；关于原判认定第24起犯罪事实，证人吴某1、吴某3证言与刘晶供述能相互印证，证明刘晶明知吴某1有请托事项而收受其贿送的2万元，主观上有受贿故意，客观上实施了受贿行为，其行为符合受贿罪的犯罪构成要件；关于原判认定第28起犯罪事实，证人胡某证明分两次共送给刘晶7万元，与刘晶在调查阶段的供述相一致，且有刘晶自书材料相印证，足以证明刘晶收受行贿人胡某7万元的事实。 综上，原判认定上诉人刘晶第1、4、5、6、9、13、24、28起犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪数额正确，对于刘晶所提第1、6、9、13起均不构成受贿罪，原判认定第4、5、24、28起的数额错误，非法收受他人财物总计98.95万元，而非198.41万元的上诉理由及辩护人的相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 三、关于刘晶上诉提出一审法院驳回其非法证据排除申请的理由不充分，属于程序违法的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，刘晶向一审法院申请其在留置期间所作的关于起诉书指控的第一起、第五起、第六起、第九起、第十三起、第二十八起犯罪的有罪供述，系监委工作人员对其进行人身侮辱攻击、恐吓、变相体罚、诱供等情形下所作，系非法证据，应予以排除。一审法院按程序组织控辩双方召开庭前会议，公诉机关当庭出示了宿州市纪委监委机关依纪依法审查（调查）情况调查表，载明刘晶自2019年5月24日开始留置，至同年8月22日结束时，有刘晶签名确认在留置期间审查人员和看护人员依法依纪安全文明廉洁办案、无体罚打骂或变相体罚行为，并有办案单位人员的签名；出示了被留置对象离开留置点登记表，载明体检情况神弱、精神可、皮肤完整、无色素沉着，且有刘晶签名确认，并有办案单位人员的签名以及接收单位泗县人民检察院办案人员的签名；出示了刘晶2019年8月22日入所健康检查表，刘晶无外伤；刘晶对其所提申请并未提供相关材料。一审法院根据公诉机关出示的上述证据，结合刘晶提出系非法证据应予排除的供述笔录中，均有刘晶签名认可本次谈话中，无非法留置、虐待体罚、威胁、引诱、欺骗或者以其他非法方法获取陈述或者其他证据的情形，对供述内容均称属实，且每份笔录均经刘晶阅读，在其核对无误的情况下签名、捺手印，并有其本人在调查阶段亲笔所写的材料相印证。一审法院对刘晶非法证据排除申请予以驳回的理由充分，程序合法。故刘晶的此节上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于刘晶上诉提出其具有自首、认罪认罚、无前科、初犯等法定及酌定从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，泗县监察委员会出具的到案经过载明，刘晶系被泗县监察委员会办案人员从其家中带至宿州市党风廉政建设中心，同日对其采取留置措施；在留置期间，刘晶如实供述自己的违法违纪行为及监察机关未掌握的部分违纪违法事实。依据相关法律规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述主要犯罪事实两个要件，刘晶系被动到案，在留置期间，刘晶如实供述监察机关未掌握的部分违纪违法事实与办案机关已掌握的罪行属同种罪行，故刘晶不符合自首的法定构成要件，不构成自首。刘晶利用职务上的便利，多次索取、非法收受他人财物总计人民币198.41万元，为他人谋取利益，数额巨大，具有其他特别严重情节，依法应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产，原判鉴于刘晶当庭对指控的罪名无异议，能如实供述部分犯罪事实且其亲属已代为退缴赃款80万元的情节，根据刘晶的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，判处其有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一百万元，已对其酌情从轻处罚，量刑及判处罚金适当。刘晶此节上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人刘晶利用职务上的便利，在医疗机构、药店申报医保定点资格、资金拨付等方面为他人谋取利益，多次索取、非法收受他人财物总计人民币198.41万元，数额巨大，且具有其他特别严重情节，其行为构成受贿罪，原判以受贿罪在法定量刑幅度内对其处罚适当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。刘晶的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  葛伶俐 审判员  丁 军 审判员  段少杰 二〇二〇年六月十二日 法官助理赵开丽 书记员陈茹茹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。