安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初53号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人周某某，男，汉族，1987年7月26日出生于江苏省淮安市，小学文化，住江苏省淮安市盱眙县。2005年2月26日因犯抢劫罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金八千元。因涉嫌诈骗，于2019年10月15日被长江航运公安局安庆分局刑事拘留，于2019年11月19日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，于同日被长江航运公安局安庆分局逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人刘涛，安徽豪迪律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人刘涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人周某某以非法占有为目的，通过电信网络实施诈骗，多次骗取他人财物共计49000元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周某某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人辩称，被告人周某某具有坦白的量刑情节，自愿认罪且签署认罪认罚具结书，悔罪态度较好，愿意缴纳罚金，请求对被告人周某某从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年8月至10月，被告人周某某在船舶货运APP和微信等电信网络平台上发布虚假船舶信息、寻找货运信息，与需要船舶运输的被害人取得联系，冒充船主谎称其拥有船舶可以就近运输货物和以船舶需要维修加油为由，多次骗取被害人钱款后未装货并逃匿。具体犯罪事实如下:1.2019年8月，被害人郭某需要船舶从湖北新港装货至江苏南通，在“船货通”APP上看到被告人周某某自称有船在附近，遂主动联系周某某。周某某谎称其拥有“强盛1285”船可以就近装货，骗取郭某5000元货运定金。2.2019年8月，被告人周某某通过“船货通”APP得知被害人高某某需要船舶从湖北富池装货至江苏张家港，遂主动联系高某某谎称其拥有“皖寿县0309”船可以就近装货，骗取高某某4000元货运定金。3.2019年9月，被害人许某某需要船舶从湖北枝城装货至江苏南通，通过船舶代理公司主动联系被告人周某某，周某某谎称其拥有“远洋6658”船可以就近装货，骗取许某某5000元货运定金。4.2019年9月，被告人周某某通过网络得知被害人李某1需要船舶从湖北蕲春装货至江苏镇江，遂主动联系李某1谎称其拥有“万达2688”船可以就近装货，骗取李某15000元货运定金。5.2019年9月，被告人周某某通过网络得知被害人李某2需要船舶从湖北武穴装货至江苏高港，遂主动联系李某2谎称其拥有“宁高鹏865”船可以就近装货，骗取李某23000元货运定金。6.2019年9月，被害人庾某委托苏皖水运公司寻找船舶从江西湖口装货至江苏海门，被告人周某某通过网络得知消息后主动联系苏皖水运公司谎称其拥有“宁高鹏865”船可以就近装货，骗取庾某货运定金4000元，后又以船舶需要维修为由骗取庾某和苏皖水运公司业务员查传明共3000元。7.2019年9月，被害人陈某委托镇江润扬船务公司的葛某某需要船舶从湖南沅江装货至江苏宿迁，葛某某通过“船货不二”APP发现被告人周某某有船遂告知陈某，陈某与周某某取得联系后，周某某谎称其拥有“江韵28”船可以就近装货骗取陈某5000元货运定金，后又以船舶需要加油为由骗取陈某5000元。8.2019年9月，被告人周某某通过网络得知被害人胡某某需要船舶从湖北宜昌装货至江苏镇江，遂主动联系胡某某谎称其拥有“万达2688”船可以就近装货，骗取胡某某6000元货运定金。9.2019年10月，被害人贾某某需要船舶从安徽铜陵装货至重庆涪陵，通过之前与被告人周某某未达成交易但保留的联系方式联系周某某，周某某谎称其拥有“双阳8”船可以就近装货，骗取贾某某4000元货运定金。另查明：2019年10月14日，被告人周某某在江苏省盱眙县一网吧内被抓获归案。上述事实，有被告人周某某的供述和辩解，被害人庾某、郭某等人的陈述，孙玉龙、陈兆锋等证人证言，微信截图、银行交易流水、受案登记表、立案决定书、抓获经过等证据证实，内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定。本院认为：被告人周某某以非法占有为目的，通过电信网络实施诈骗，多次骗取他人财物共计49000元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人周某某利用电信网络发布虚假信息，多次进行诈骗活动，依法予以从严惩处。被告人周某某归案后如实供述自己的诈骗事实，当庭亦自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。综合考虑被告人周某某犯罪中的作用、犯罪情节，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2023年2月14日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周某某的违法所得人民币49000元继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程小涛人民陪审员  王结义人民陪审员  朱刘根二〇二〇年六月十一日书 记 员  丁 雯附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。