文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0155刑初308号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人段辉军，男，1963年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，住在重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月9日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年8月14日经重庆市梁平区人民检察院批准，当日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人熊洲，重庆文才律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2019〕309号起诉书指控被告人段辉军犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官高玲、王兴德、检察官助理浦远芳出庭支持公诉，被告人段辉军及其辩护人熊洲到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2018年9月至2019年3月期间，被告人段辉军以帮人找工作、合伙修路为由，先后骗取他人钱款，共计115000元。具体犯罪事实如下：1.2018年9月28日，被告人段辉军以帮助安排刘某1之子到重庆江北机场做安检合同工为由，骗取刘某1人民币15000元。2.2018年10月至2019年3月，被告人段辉军以帮助安排刘某2到重庆江北机场做正式员工为由，陆续骗取刘某250000元。3.2018年12月2日，被告人段辉军谎称自己承包修筑本区一条乡村道路，让邹某、陈某合伙入股，骗得邹某、陈某50000元。被告人段辉军将骗取的钱财，全部挥霍一空，并采取从梁平区搬离至长寿区租房、变更手机号码或将被害人微信拉黑的方式逃匿。2019年4月17日，被害人刘某2、刘某1见无法联系段辉军，到重庆江北机场询问，发现被骗，遂报案。2019年7月7日，被告人段辉军在长寿区被公安民警抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、银行交易记录、微信记录等书证；2、证人王某、邓某、樊某等人的证言；3、被害人刘某1、刘某2、陈某等人的陈述；4、被告人段辉军的供述与辩解；5.辨认笔录；6.电子数据。公诉机关认为，被告人段辉军以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人段辉军辩称，其只收到刘某1的15000元和刘某2的11000元，没有收到刘某2其他的钱和邹某、陈某的钱。辩护人熊洲提出的辩护意见是，对于被告人认可的不发表意见，对于被告人不予认可的辩护人认为刘某2每次陈述的时间地点不一样，陈某、邹某之间无转款凭证，除了被害人的陈述外就只有证人邓某的证言，证据达不到确实、充分，请求对被告人段辉军公正判决。公诉机关为证明指控的事实举示了下列证据：被告人段辉军的供述与辩解，被害人刘某1、刘某2、邹某、陈某的陈述，证人王某、李某1、段某、邓某、樊某、李某2、周某的证言，微信转账记录、微信聊天记录、银行卡交易明细，通话记录，视听资料，辨认笔录等书证。被告人段辉军质证认为对于收取刘某115000元证据无异议，收取了刘某29000元现金和2000元的微信转账，其他的钱没有收。辩护人熊洲质证认为对于段辉军认可的部分无异议，刘某2的陈述前后矛盾，不能按照刘某2的陈述来确定犯罪金额；对于第三笔犯罪事实的证据只有被害人的陈述和一个证人的证言，证据不能达到确实、充分。本院认为公诉机关举示的证据符合证据的客观性、关联性、合法性，本院予以采信。经审理查明，2018年9月至2019年3月，被告人段辉军在重庆市梁平区生活期间以帮人找工作、合伙承包工程为由，先后骗取他人钱款，共计85000元。具体犯罪事实如下：1.被害人刘某1于2018年认识被告人段辉军；同年9月，被告人段辉军以其曾在重庆江北机场工作过，熟悉江北机场的人员，可以帮助安排被害人刘某1之子到重庆江北机场工作为由，于2018年9月28日收取了被害人刘某115000元。后被告人段辉军未能为刘某1之子安排工作，并变更了手机号码，导致被害人刘某1无法联系被告人段辉军。2.2018年9月，被害人刘某2与被告人段辉军相识，被告人段辉军以其曾在重庆江北机场工作过，熟悉江北机场的人员，可以帮助安排被害人刘某2到重庆市江北机场工作为由，收取了被害人刘某2现金9000元，微信红包转账11000元；后被告人段辉军未能为刘某2安排工作，并变更了手机号码，将被害人刘某2的微信拉入黑名单，导致被害人刘某2无法联系被告人段辉军。3.2018年，被告人段辉军谎称自己在梁平区承包了建筑工程，让被害人邹某、陈某合伙入股。2018年12月2日，被害人邹某、陈某支付给被告人段辉军现金50000元，后被告人段辉军变更了联系方式，导致被害人邹某、陈某无法联系被告人段辉军。被告人段辉军未曾到重庆江北机场找到樊某等人为被害人刘某1之子、刘某2帮忙安排工作。被告人段辉军从被害人骗取钱财后，从梁平区搬离至长寿区租房，并变更了手机号码和将被害人微信拉入黑名单的方式逃匿。被害人刘某2、刘某1见无法联系段辉军，且到重庆江北机场询问后，发现被骗，遂于2019年4月17日到重庆市梁平区公安机关报案。2019年7月7日，被告人段辉军在重庆市长寿区被公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人段辉军的供述与辩解：2018年他在梁平的时候，认识在北门卖醪糟的姓万的女的，他告诉她他曾经在重庆江北机场上过几年班。2018年7月的时候，王醪糟说她的一个姓刘的朋友的娃儿大学毕业没得工作，问他能不能在重庆江北机场介绍个工作。2018年9月，王醪糟的那个朋友回到梁平，他就介绍到重庆江北机场做安检工作，一个月工资是6000元，是合同工，需要15000元区疏通关系，如果办不成就退回来。王醪糟的朋友就通过微信转了15000元到段辉军的工商银行卡里。段辉军就到重庆找到樊某安排工作，将资料交给了樊某，樊某说这段时间不好办，过段时间再说。2019年初，段辉军再次碰到樊某，樊某说安排工作的事情不得行。段辉军就将这事告诉他女朋友李某1，让李某1将钱拿到梁平退回去。2018年10月，段辉军通过王醪糟认识刘某2，他告诉刘某2他曾经在重庆江北机场上过班，搞过土石方工程。刘某2问他能不能帮她找个工作，他就收了刘某2一万多元钱。过了几天，段辉军就让其哥哥段某给其侄儿段某打电话，他侄儿叫段某，是重庆两江新区的区长，让安排一个工作，他哥哥打电话后说不得行，他就给刘某2发微信说找工作这事不得行，要把钱退回去，就被他女朋友发现了，就把微信删了，后来电话也坏了就没跟刘某2联系。他收了刘某2现金9000元、微信转账2000元。他没有与邹某、陈某谈合伙做工程的事情，也没有收过陈某现金5万元。2.被害人的陈述（1）被害人刘某1的陈述证实：他大约在一年前在网上认识了王某，在平时聊天中聊到他儿子在重庆读书，马上就要毕业找工作，王某说她在北门卖菜的时候认识一个叫段辉军的男子，听段辉军说他在江北机场认识一个当官的，段辉军在重庆江北机场工作二三十年，可以帮忙在江北机场找工作。他当时想到儿子要毕业了还没找到工作，就想说能不能找这个段辉军在江北机场找份工作。2018年8月份，他专门从石柱来到梁平，通过王某找到段辉军，段辉军当时说他在江北机场的关系很硬，找工作没得问题，但是找工作肯定要有开支，如果想当正式工就需要4万元，如果先当临时工再转正的需要1.5万元，刘某1当时就说回去考试一下再决定，就双方留了电话就走了。刘某1回去后考虑觉得有点不稳定。过了一个月后，段辉军主动给他打电话说机场在招工，机会不错，如果想让娃儿去上班的话，就尽快将娃儿的资料以及钱拿到梁平给段辉军，段辉军当时叫他拿4万元给安排正式工，他当时说没那么多钱，段辉军就说先拿1.5万元，先安排进去再说。第二天（2018年9月27日）晚上他就赶到梁平，给段辉军打电话叫段辉军出来，段辉军说太晚了就没出来；2018年9月28日早上，他和段辉军约定在北门的一个茶馆里见面，他就将娃儿的资料给他，段辉军给了一个银行卡号给他，让他把钱转到段辉军的银行卡里，他就通过微信分两次共转了1.5万元给段辉军的工商银行卡里，银行卡尾号是9316，一次转的1万元，一次转的5千；他将钱转了之后，段辉军就叫他回家等消息，他就回去了。2018年9月29日中午，段辉军打电话给他说他娃儿工作的事情已经安排好了，还说安排的是正式工，花了4万元，其余的2.5万元是其帮忙垫的，后面娃儿上班再还，还说最块要1个月，最慢3个月就可以去江北机场上班了。过了3个月之后，段辉军一直没有给他打电话，他打段辉军电话也打不通，段辉军的电话一直处于关机。后来王某给他打电话说梁平这边也有给段辉军钱安排工作的人，也一直没有解决，到段辉军住处找，发现段辉军已经搬走了，而且还专门到江北机场去问了，没有段辉军说的这回事，他才发现被骗了，才来报案。（2）被害人刘某2的陈述证实：2018年9月，她到梁平北门农贸市场她朋友王某那里耍，王某就介绍了段大哥给我认识，接着她们就在那里聊天，就聊到她工作的事情，她当时说想到重庆去找份工作，段大哥就过来问她愿不愿意去重庆江北机场上班，她说去江北机场上班哪有那么容易，段大哥就说他和机场的老总关系很好，肯定得行，但是要交1万元钱，如果不愿意干，这钱还可以退，接着他说他国庆节要到重庆去，那个时候就可以去办这个事情，还叫她准备好资料，她听说后她就说愿意去，但是她手上没钱，只有理财产品还没到期，段大哥就说先帮她垫这1万，等到后面再将钱给他，说完他们就留了电话就回家等消息。后来段辉军就打电话催她说他这几天已经帮我垫了这笔钱了，他还在找当官的联系包工程的事情，需要很多钱，于是她于2018年10月26日在邮政银行取了2000元给他，11月5日取了2000元给他，11月9日取了5000元给他。过了两天，段辉军说重庆机场的杜总、罗总到梁平来看他，他又让她买点礼物给他们，她就让她前夫从云南买了六条小熊猫烟和一盒碧螺春茶叶寄到梁平，她就把这些全部给段辉军了。过了几天，段辉军一直给她说还是做正式员工好些，福利好，她就同意了，他说还需要3万元，她就于2018年11月12日在重庆农村商业银行取了2万元给他，11月16日取了1万元给他。大约是在2018年12月的时候，段辉军说他儿子在山东那个金矿出了事，他的钱全部打过去了，他得了肺癌，没得钱治病，就隔三差五找她借钱，少的时候借200元，多的时候1000元，她几乎每次都借给他了，都是通过微信红包给他的，她一共发了12600元钱给他，他有时候治病后剩余的部分，就分多次一共退了1600元给我，总的来说她转了11000元给他。她后边问段辉军帮我找工作的事情，他每次都说下个月10号左右就可以上班，但是每次都是以各种理由推到下个月；直到2019年3月10日，她到重庆机场去打听他之前给我说的他在机场当老总的朋友，一个叫杜什么兵，一个叫罗某，但是一问没得这两个人，她就怀疑自己被骗了。她就打电话问段辉军，但是他不接，她发短信问他杜总、罗总的电话，他还是没理她。后面她就通过电话、微信、短信联系他，说如果办不成就把钱退回来，他后来打电话给她说可以退钱给我，让她发账号给他，她就把账号发给他，但是一直没有打钱过来。4月10日那天，他回她一次电话说杜总因为贪污被关起来了，那天会放出来，第二天就带她去机场上班，于是她4月11日那天去重庆，打段辉军电话还是没人接。她就怀疑自己被骗了，她就想到段辉军说他得了癌症在重庆渝北医院治疗过，她就去医院问，结果问了几个地方都没得段辉军这个人。后来多次联系他都没回，她就晓得她被骗了，就到公安报案。她总共被骗了5万元。（3）被害人邹某的陈述证实：2018年10月，他通过陈某认识段辉军，段辉军说蟠龙镇有个300万元的工程可以做，段辉军提议他和陈某、邹某各出5万元就可以做这个工程，段辉军说如果他们两个拿不出钱，段辉军可以先垫起。后来段辉军说他垫了十几万了，他和陈某觉得不好意思了就决定拿5万元给段辉军，就在2018年12月2日，陈某就拿了5万元现金给段辉军，但是当天陈某又急需钱，他就转了5万元到陈某姐姐周某的账户上，这笔钱实际相当于是他出的，帮陈某垫了2.5万元。可过了几天后，他和陈某要求看合同，段辉军说还没有签，等段辉军去山东处理好金矿的事情后就回来签合同。过了几天，陈某通过电话和微信都联系不上段辉军。（4）被害人陈某的陈述证实：2017年2、3月，因段辉军在他门市买过衣服，又挨着住，就双方认识了。2018年10月，段辉军说在蟠龙有个修乡村道路的工程，可以赚钱，问他和邹某愿不愿意一起做，他和邹某就同意了。段辉军说为了做这个工程已经垫了好几万，要签合同了还要几万块，他和邹某觉得不好意思了，就决定一起共出5万元给段辉军。2018年12月2日早上8点多，陈某就用他姐姐周某的工商银行卡在三峡风下面那个银行取了5万元现金，他就把钱拿到他门市给段辉军，当时没有出收条，但是他店里的营业员邓某看到了。后段辉军说公章没带，合同没签成，要回重庆拿公章，他又问了陈某姓名和出生年月，说他公司要开个授权，让陈某去签梁平这个工程的合同。2018年12月23日，段辉军通过微信语音给他说那个建筑资质高点的公司，在梁平随意哪样工程好接些。到了2019年1月十几号，陈某就联系不上段辉军了，打他电话打不通，发微信也不回。陈某就晓得肯定被骗了。3.证人证言（1）王某的证言真实：她与刘某1的老婆以前在重庆一起上班，认识很多年了；她和刘某2是多年的朋友。她以前在梁山街道新华小区后面摆摊卖咸菜，段辉军经常来买就认识了他。段辉军说他跟机场老总关系很好，可以安排人去上班，她就想到刘某1的儿子读的是航空大学，就问段辉军可不可以安排去上班，段辉军说得行，安排成正式职工要4万元，安排成合同工要1万元，正式职工还可以以800元钱的价款在机场附近买内部房。她就给刘某1介绍了段辉军，他们谈好后，刘某1就给段辉军15000元。可后来段辉军一直没有安排好工作，也无法联系段辉军，她才知道刘某1被骗了。2018年我搬到北门新菜市场后，一天刘某2到她摊位上耍，说要找工作，当时正好段辉军也在我摊位上摆龙门阵，段辉军就问刘某2是否愿意到机场上班，说机场上班一个月四千多，当时刘某2和段辉军就在聊，后面他们怎么聊的我不清楚。后来刘某2到机场去核实后发现自己被骗了才对她说的，刘某2具体被骗好多不清楚。（2）证人李某1的证言证实：段辉军是她老公，在一起四五年了，但没办理结婚证。段辉军最近几年都没有上班，平时也没有给过她大额的钱。去年有一次段辉军拿了三四万元的现金回来，说是他挣的，就把钱存到她工商银行卡里，过段时间，段辉军就取出来了，具体怎么用的不清楚。听段辉军说他以前在机场上过班。没听说段辉军有亲戚在重庆、梁平当官，段辉军没有亲戚在外地开金矿，她儿子在山东的一个金矿打过工。她不清楚段辉军有无能力帮人在重庆机场安排工作和在梁平拿道路施工的工程，没听说段辉军帮人在重庆机场找工作。她不认识刘某2。段辉军和她从山东回来过后就没说过去哪儿上过班。她没听段辉军说过他帮人找工作和在外边包工程。他们是2017年到的梁平，在梁平北门租了房子因房子到期后就搬到长寿区租房子住的，他们搬到长寿去后，段辉军没有叫她到梁平找北门那个王醪糟。她在2018年11月16日存入工商银行的12000元钱和12月2日存入工商银行的10000钱是段辉军给她的。（3）证人段某的证言证实：段辉军是他亲弟弟，他们关系不好，这么多年几乎没往来。在2019年1月的时候，段辉军来他家给了他母亲2000元，并把他母亲接到梁平耍了几天。他没有亲戚当大官的，没有能力帮人找工作。他儿子叫段某，不是段某。（4）证人邓某的证言证实：她在陈某开的服装店上了七八年班，2019年7月初才辞职的。2018年年底有个姓段的男子喊陈某和邹某投资修路。过了一段时间的一个早上她刚上班一会，她看到陈某拿了一个用报纸包起的东西放在柜子里，她就问陈某是什么，陈某说是5万元块钱，一会儿要拿给姓段的那个。过了一会儿，那个姓段的就到他们门市来，陈某把钱拿出来，打开报纸看是五叠一万的，陈某就把钱交给那个姓段的了，没说几句话就走了。过了几个月就听说陈某被骗了。（5）证人樊某的证言证实：他系重庆机场的安检员，没有职务。他不认识段辉军。没有人找他帮忙安排在重庆机场上班，他也没有能力帮人安排工作。曾祥国是他老丈人，在2002年就病逝了，曾祥国是否认识段辉军我不清楚。（6）证人李某2的证言证实：他系中国国际航空股份有限公司重庆分公司保卫部部长，他从1989年上班至今。罗某以前是他们公司的副总经理，几年前就退休了。他们公司人事处的最近几任处长都没有姓夏的。（7）证人周某的证言证实：陈某是她表弟，她的中国工商银行卡在2018年12月2日时在陈某使用，她和陈某那时候一起在做生意，那张银行卡经常在陈某使用。4.微信转账记录、银行卡流水明细证实刘某1于2018年9月28日通过微信转账15000元至被告人段辉军的工商银行账户中。刘某2于2018年11月12日从其银行卡取现20000元、2018年11月16日取现10000元、2018年10月26日取现2000元、2018年11月5日取现2000元、2018年11月9日取现5000元，刘某2在2018年11月至2019年3月间共计通过微信转账11000元。2018年12月2日，陈某用周某的中国工商银行卡取款5万元。邹某于2018年12月2日转账5万元至周某银行账户中。5.通话清单、短信记录、辨认笔录、电子数据、视听资料。本院认为，被告人段辉军以非法占用为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人骗取被害人刘某1一万五千元、邹某和陈某五万元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关指控被告人骗取被害人刘某2五万元的事实，与本院审理查明的事实不符，段辉军从被害人刘某2骗取的金额应为二万元，超出部分的指控，本院不予支持。辩护人提出被告人从被害人刘某2、邹某、陈某骗取钱款的证据不充分的辩护意见，与经审理查明的事实不符，该意见依法不予采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条之规定，判决如下：一、被告人段辉军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金九万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年1月6日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）二、责令被告人段辉军退赔被害人刘某1损失一万五千元、被害人刘某2损失二万元、被害人邹某和陈某损失五万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  余道瑞人民陪审员  郑东辉人民陪审员  冯宗元二〇二〇年六月十五日书 记 员  罗鸿琳附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。