龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初220号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人兰汉富，男，1982年12月21日出生于福建省龙岩市武平县，汉族，中共党员，大学文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区,住址福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年10月9日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月5日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人倪奕阳，福建紫杉律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人兰汉富犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉。被告人兰汉富及其辩护人倪奕阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗部分 2016年3月至2017年12月5日期间，被告人兰汉富先后雇请兰某1、兰某2、陈某2（均已判刑）等人，在龙岩市新罗区，利用非法获取的他人电话号码，通过打电话、发短信给被害人，与被害人微信聊天等方式，冒充泽熙私募公司专业理财师助理、专业理财老师、会计、经理等身份，假称公司有内幕消息、公司自己建仓、有操盘专业团队，有实力拉升股票，骗取被害人缴交定金、服务费、保证金等费用共计人民币1329908元。经查，2017年6月1日至2017年12月5日，兰某1、兰某2、陈某2共拨打诈骗电话28××9人次、发送诈骗短信4034次。2017年12月5日，公安人员在龙岩市新罗区查扣电脑、电话号码记录、笔记本、固定电话、手机等作案工具。 二、侵犯公民个人信息罪 2015年至2017年12月，被告人兰汉富通过购买、互换等手段，非法获取公民个人信息111513条，信息内容包括姓名、电话号码、房产信息等。 2019年10月9日，公安人员在龙岩市新罗区货超市抓获被告人兰汉富。 另查明，本案在审查起诉阶段被告人兰汉富自愿认罪认罚并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此公诉机关建议对被告人兰汉富判处有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金。 还查明，被告人兰汉富与同案人兰某1、兰某2、陈某2共同赔偿了被害人陈某15900元、罗某64000元、张某12800元、刘某9000元、俞某9500元、曾某20000元、王某14800元且取得了上述人的谅解。庭审中被告人兰汉富供述位于福建省龙岩市新罗区是其与妻子张荣萍所有。 被告人兰汉富及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议且有被告人兰汉富的身份证明、扣押清单、银行交易明细等相关书证，证人苏某、林某、兰某1、兰某2、陈某2的证言，被害人罗某、张某、刘某、俞某、曾某、陈某1、王某等人的陈述，扣押决定书、电脑内容截图、到案经过等相关书证，福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，被告人兰汉富的供述等证据予以证实。 本院认为，被告人兰汉富伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币1329908元，数额特别巨大；为实施诈骗拨打不特定多数人电话28××9人次，发送短信4034次，情节特别严重，并且非法获取公民个人信息111513条，情节特别严重，其行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。 公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人兰汉富在判决宣告以前一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人兰汉富在诈骗共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人兰汉富自愿认罪认罚且与同案人积极赔偿了部份被害人的经济损失并取得谅解，依法予以从轻处罚。被告人兰汉富的辩护人提出被告人认罪认罚、没有前科且与同案人赔偿了部份被害人经济损失，依法应从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干的解释》第一条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人兰汉富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；总和刑期为有期徒刑十五年，并处罚金人民币十三万元，根据数罪并罚原则，决定执行刑罚有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币九万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2031年12月8日止）。 二、扣押的香槟色苹果IPAD2（串号DMQRR1NZG5W0）、电脑主机二台、U盘一个，属作案工具，予以没收、上缴国库。 三、继续追缴被告人兰汉富赃款人民币1193908元，分别予以归还被害人，无人认领的、予以公告六个月，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曾宏斌 人民陪审员  黄飞燕 人民陪审员  林 亮 二〇二〇年六月五日 法官助理邱建文 书记员章娜（代） 》、 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、相关司法解释 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律 若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。