福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0104刑初117号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人邱世杰，男，1991年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省顺昌县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月17日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人蒋双灌、陆黄森，福建元一律师事务所律师。 被告人魏延忠，男，1985年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林鸿传，福建奥广律师事务所律师。 被告人陈宜根，男，1991年8月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省罗源县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月21日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人松涛，福建鼎飞律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉【2020】15号起诉书指控被告人邱世杰、魏延忠、陈宜根犯合同诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈向波出庭支持公诉。被告人邱世杰及其辩护人蒋双灌，被告人魏延忠及其辩护人林鸿传，被告人陈宜根及其辩护人松涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控：2019年1月底，被告人邱世杰明知无能力支付首付款的情况下，着手购买一部奥迪Ａ6Ｌ汽车（车牌号为闽Ａ×××××），因首付款不足，被告人魏延忠向被告人邱世杰提议以车身抵押给弘腾艾维尔汽车俱乐部方式借取首付款。后被告人邱世杰通过福建河马巴巴汽车销售公司作为担保方，向中国工商银行城东支行申请该车辆贷款。2019年2月，被告人邱世杰因无力支付债务，又通过被告人魏延忠将其名下仍处于车辆贷款状态（以福建万瑞祺金融服务有限公司作为担保方向中国工商银行福州金山支行贷款）的奔驰Ａ200汽车（车牌号为闽Ａ×××××）车身抵押给弘腾艾维尔汽车俱乐部借款。 2019年3月，被告人邱世杰因无力支付各种债务向被告人魏延忠寻求帮助，被告人魏延忠在明知其系拆东墙补西墙且无偿还能力的情况下，仍与被告人陈宜根商议，向被告人邱世杰提出制作车辆虚假解押相关材料，骗取无解押车辆产权证并将车辆转卖他人从中牟利的方案，并约定将卖车所得款的25%作为被告人魏延忠、陈宜根的好处费。 2019年3月21日，被告人邱世杰、魏延忠到福州市车辆管理所（以下简称“车管所”）办理上述两部车辆的产权证挂失补办手续。2019年3月22日，在被告人陈宜根、魏延忠的安排下，被告人邱世杰隐瞒车贷银行利用车牌号为闽Ａ×××××奥迪Ａ6Ｌ汽车的虚假解押材料，到车管所办理完成该车解押手续并领取了无抵押的车辆产权证书。2019年3月25日，被告人邱世杰、魏延忠等人前往福州市闽侯县青口海峡二手交易市场，将该奥迪Ａ6Ｌ汽车以人民币185000元交易过户给新车主郑某。所得赃款被告人邱世杰分得138750元，被告人魏延忠、陈宜根平分46250元。 2019年4月8日，在被告人陈宜根、魏延忠的安排下，被告人邱世杰隐瞒车贷银行利用车牌号为闽Ａ×××××奔驰Ａ200汽车的虚假解押材料，到车管所办理完成该车解押手续并领取了无抵押的车辆产权证书。同年4月12日被告人邱世杰、魏延忠前往福州市闽侯县青口海峡二手交易市场，将该奔驰Ａ200汽车以人民币100000元交易过户给新车主黄某2。所得赃款被告人邱世杰分得人民币75000元，被告人魏延忠、陈宜根平分人民币25000元。两部涉案车辆变卖后，被告人邱世杰均未将所得钱款用于偿还剩余车贷，反而逃匿失联，造成奥迪Ａ6Ｌ车辆贷款银行中国工商银行城东支行经济损失223265元，奔驰Ａ200车辆贷款银行中国工商银行金山支行经济损失129264元。 2019年6月16日，民警在福州市台江区抓获被告人邱世杰；2019年6月17日，民警在福州市晋安区的某车行门口抓获被告人魏延忠；2019年6月20日，民警在福州市晋安区鹤林新城某号楼某单元抓获被告人陈宜根。 公诉机关认为，被告人邱世杰、魏延忠、陈宜根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人邱世杰对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人邱世杰认罪认罚，具有坦白情节，且系初犯，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。 被告人魏延忠对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人魏延忠认罪认罚，具有坦白情节；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；系初犯、偶犯，社会危害性小，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈宜根对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人陈宜根认罪认罚，具有坦白情节；赔偿被害单位经济损失并取得谅解，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年1月底，被告人邱世杰在福州市仓山区弘腾艾维尔汽车俱乐部看中一部奥迪Ａ6Ｌ小汽车（车牌号为闽Ａ×××××），因首付款不足，被告人魏延忠提议以车身抵押来借取首付款，并介绍被告人邱世杰通过福建河马巴巴汽车销售公司（以下简称“河马巴巴公司”）办理购车贷款业务。河马巴巴公司以向中国工商银行城东支行（以下简称“城东支行”）缴纳保证金的方式作为担保，被告人邱世杰向城东支行申请贷款20.8万元。上述贷款以信用卡分期付款的方式发放，共三年36期，被告人邱世杰每月应还款6379元。 2019年2月，被告人邱世杰无力归还贷款，再次通过被告人魏延忠，将其名下仍处于贷款状态的奔驰Ａ200小汽车（车牌号为闽Ａ×××××）车身抵押给弘腾艾维尔汽车俱乐部借款。该车辆系被告人邱世杰以福建万瑞祺金融服务有限公司（以下简称“万瑞祺公司”）为担保方，向中国工商银行福州金山支行贷款购得。 2019年3月，被告人魏延忠在明知被告人邱世杰无力支付贷款的情况下，与被告人陈宜根一起向被告人邱世杰提议，伪造车辆虚假解押相关材料以骗取无抵押车辆产权证后将车辆转卖他人。被告人邱世杰同意将卖车款的25%作为被告人魏延忠、陈宜根的好处费。3月21日，被告人邱世杰、魏延忠按照计划到福州市车辆管理所（以下简称“车管所”）办理上述两部车辆的产权证挂失补办手续后，被告人邱世杰使用伪造的虚假解押材料到车管所办理并领取了无抵押的车辆产权证书。3月25日，被告人邱世杰、魏延忠等人在闽侯县青口海峡二手交易市场将涉案奥迪小汽车交易过户给买家郑某指定的林某1，得款18.5万元后，被告人邱世杰分得13.875万元，剩余4.625万元由被告人魏延忠、陈宜根平分。4月8日，按照上述方式，在被告人陈宜根、魏延忠的安排下，被告人邱世杰到车管所办理完成涉案奔驰牌小汽车的解押手续并领取了无抵押的车辆产权证书，并于4月12日与被告人魏延忠前往福州市闽侯县青口海峡二手交易市场，将该车交易过户给黄某2，得款人民币10万元后，被告人邱世杰分得人民币7.5万元，被告人魏延忠、陈宜根平分人民币2.5万元。被告人邱世杰未将分得的卖车款用于偿还银行车贷，造成城东支行（奥迪Ａ6Ｌ车辆贷款银行）经济损失22.3265万元、金山支行（奔驰Ａ200车辆贷款银行）经济损失12.9264万元。根据合同约定，上述经济损失最终将由河马巴巴公司和万瑞祺公司承担。 2019年6月16日，被告人邱世杰在福州市台江区被抓获；2019年6月17日，被告人魏延忠在福州市晋安区的某车行门口被抓获；2019年6月20日，被告人陈宜根在福州市晋安区鹤林新城某号楼被抓获。 经审理还查明，涉案奥迪Ａ6Ｌ车辆、奔驰Ａ200车辆已由扣押单位福州市公安局仓山分局发还林某1、郭某。 本院审理期间，被告人陈宜根家属代其向河马巴巴公司、万瑞祺公司退赔经济损失6万元、3.5万元，并取得谅解。 上述事实，被告人邱世杰、魏延忠、陈宜根在开庭审理过程中均无异议，并有提取笔录及照片、扣押物品、文件清单、扣押清单及照片、发还物品、文件清单；到案经过、人员基本信息、省内嫌疑人身份证明、全省常住人口信息、违法犯罪经历查询记录、福州市公安局仓山分局刑事侦查大队出具的《情况说明》；证人李某、陈某1、沈某、郭某的证言；证人黄某1、施某、洪某、林某1、陈某2、郑某、林某2、陈某3、徐某、黄某2、王某、欧某的证言及辨认笔录；中国工商银行股份有限公司福州城东支行出具的《情况说明》、中国工商银行股份有限公司福州金山支行出具的《关于邱世杰案件的说明》；机动车档案资料目录、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、机动车交通事故责任强制保险单、机动车查验记录表、点燃式发动机汽车简易瞬态工况法排气污染物测试报告、福州市车辆管理所机动车业务受理凭证、机动车登记受理凭证、机动车抵押登记／质押备案申请表、营业执照、机动车业务委托书、授权委托书；福州市二手车转移登记车辆信息表、机动车牌证申请表、福州市机动车环保车型审核单；中国工商银行信用卡汽车专项分期付款业务合作机构担保合同、中国工商银行信用卡专项分期付款／担保（抵押）合同、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款业务抵押物清单、信用卡汽车专项分期付款业务担保服务合同、机动车登记证书、机动车行驶证、二手车销售统一发票、福建增值税普通发票、中国大地财产保险股份有限公司机动车商业保险单、牡丹驾驶员通卡信息表、申明、福建河马巴巴汽车销售有限公司汽车按揭业务承接单、业务调查表、信用卡透支分期付款服务合同及补充协议、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款／担保（抵押、质押及保证）合同、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款业务合作机构担保合同、汽车质押借款合同；中国民生银行个人账户对账单、手机通话记录、中国建设银行电子回单、微信转账记录、银行转账记录、查询信用卡交易明细；收据、收款收据及谅解书；福州市仓山区价格认证中心仓价认扣【2019】096、097号《关于小型轿车的价格认定结论书》、福建中闽司法鉴定所闽中闽司鉴所【2019】文鉴字第179、180号《司法鉴定意见书》；人员辨认笔录、指认照片、现场辨认笔录、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱世杰、魏延忠、陈宜根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人魏延忠伙同邱世杰、陈宜根在签订、履行合同过程中，共同实施诈骗行为，三人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。辩护人此节辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人邱世杰、魏延忠、陈宜根归案后如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈宜根赔偿被害单位经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱世杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人魏延忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年9月17日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈宜根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、责令被告人邱世杰、魏延忠共同退赔被害单位福建河马巴巴汽车销售公司经济损失人民币十六万三千二百六十五元，退赔被害单位福建万瑞祺金融服务有限公司经济损失人民币九万四千二百六十四元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴洪飞 人民陪审员  程文端 人民陪审员  柯 莹 二〇二〇年六月二十四日 法 官助 理  庄李洁 书记员  邹晓芸 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。