浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0104刑初718号之一 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人雷永朋，男，1991年7月7日出生，汉族，大专文化，众创聚世公司老板，户籍地湖北省武汉市洪山区，因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人冯应英，浙江金宏律师事务所律师。 被告人佘善安，化名“佘峰”“佘枫”，男，1990年10月27日出生，汉族，大专文化，万加中益公司老板，户籍地湖北省黄冈市浠水县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人邵方铿，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人雷帆，男，1994年3月29日出生，汉族，中专文化，众创聚世公司经理，户籍地湖北省武汉市洪山区，因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人徐立海，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人吴宵，男，1996年1月15日出生，汉族，高中文化，众创聚世公司经理，户籍地湖北省荆州市公安县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人来益芳，浙江峰翔律师事务所律师。 被告人严奕，女，1973年2月26日出生，汉族，大专文化，万加中益公司老板，户籍地湖北省武汉市武昌区。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人莫勤美，浙江佐钊律师事务所律师。 被告人汪阳，男，1995年8月8日出生，汉族，大专文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省荆州市公安县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人杨棣，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人**，男，1996年3月1日出生，汉族，大学文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省荆州市公安县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人吴进启，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人卢丹，男，1992年8月22日出生，汉族，中专文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省洪湖市。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人童强，湖北众勤律师事务所律师。 被告人彭肖，曾用名彭潇枭，男，1996年12月18日出生，汉族，初中文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省荆州市公安县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人柴褚玮，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人李雄，曾用名李熊，男，1996年10月7日出生，汉族，初中文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省荆州市公安县。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人李宏图，湖北灜楚律师事务所律师。 被告人欧阳飘，女，1990年4月2日出生，汉族，大专文化，众创聚世公司行政人员，户籍地湖北省天门市。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人邹南星，男，1998年6月11日出生，汉族，大专文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省黄石市阳新县，因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人洪旭明，浙江卓特律师事务所律师。 被告人梁博，男，1997年11月21日出生，汉族，大学专科文化，万加中益公司经理，户籍地湖北省汉川市。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人郑君，浙江匡智律师事务所律师。 被告人倪婉琴，女，1997年10月2日出生，汉族，大学专科文化，万加中益公司行政人员，户籍地湖北省汉川市。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人禹菲菲、席新，北京博儒（杭州）律师事务所律师。 被告人郭锐，冒名“王承”，男，1995年10月25日出生，汉族，中专文化，众创聚世公司业务员，户籍地湖北省武汉市新洲区。因本案于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，同年10月11日被本院继续取保候审。现在家。 辩护人周红敏，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人朱洋，男，1994年2月25日出生，汉族，高中文化，万加中益公司业务员，户籍地湖北省京山市。因本案于2019年2月23日被取保候审，同年10月11日被本院继续取保候审。现在家。 辩护人熊勇，湖北广众律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉〔2019〕946号起诉书指控被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、李雄、**、卢丹、彭肖、邹南星、梁博、郭锐、朱洋、欧阳飘、倪婉琴犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔出庭支持公诉，被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐、朱洋及辩护人冯应英、邵方铿、徐立海、来益芳、莫勤美、杨棣、吴进启、童强、柴褚玮、李宏图、潘友才、洪旭明、郑君、禹菲菲、席新、周红敏、熊勇到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。经浙江省杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：被告人雷永朋于2018年10月在湖北省武汉市光谷世贸中心Ι座509室成立武汉众创聚世公司，以帮助贷款为幌子，使用众鼎汇、祥云科技等ＡＰＰ，通过话术引导、Ｐ审核图、电话审核等手段诱骗被害人缴纳会员费，并招募经理、行政、业务员、话务员、售后等人员有组织地开展诈骗活动，系犯罪集团。其中被告人雷帆、吴宵为经理，负责管理公司整体诈骗活动，雷帆亦负责电话审核；被告人欧阳飘为行政人员，负责招聘业务员等以及后勤保障；被告人汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、邹南星、郭锐陆续应聘为业务员，负责加客户微信、通过话术实施诈骗行为，其中被告人李雄还帮助其他业务员Ｐ图。至2018年12月27日，该组织以上述方式骗取被害人李某1、刘某1等被害人会员费共计人民币56万余元。其中：雷帆、欧阳飘工作期间公司诈骗金额为56万余元，吴宵诈骗金额为50万余元，工作期间公司诈骗金额51万余元；汪阳诈骗金额为8.3万余元，工作期间公司诈骗金额51万余元；**诈骗金额为6.8万余元，工作期间公司诈骗金额51万余元；卢丹诈骗金额为6.3万余元，工作期间公司诈骗金额49万余元；彭肖诈骗金额为5.7万余元，工作期间公司诈骗金额47万余元；李雄诈骗金额为5.4万余元，工作期间公司诈骗金额51万余元；邹南星诈骗金额为5.6万余元，工作期间公司诈骗金额46万余元；郭锐诈骗金额为2.3万余元，工作期间公司诈骗金额49万余元。 2018年11月16日以来，被告人佘善安提供祥云科技ＡＰＰ给被告人雷永朋用于诈骗活动。作为回报，被告人佘善安、严奕于2018年11月20日在湖北省武汉市光谷世贸中心Ι座609室成立万加中益公司后，被告人雷永朋帮助佘善安、严奕培训员工、传授诈骗话术、提供收款渠道，以上述相同方式有组织地开展诈骗活动，系犯罪集团。其中被告人梁博为经理，负责管理公司整体诈骗活动及电话审核；被告人倪婉琴为行政人员，负责招聘公司员工以及后勤保障，在被告人严奕不在时负责Ｐ图；被告人朱洋、汪某2、王喜钢等人陆续应聘为业务员，负责加客户微信、通过话术实施诈骗行为。至2018年12月27日，该组织骗取被害人会员费共计人民币8.4万余元。其中：雷永朋诈骗金额总计为64万余元；佘善安诈骗金额总计为52万余元；严奕诈骗金额为8.4万余元；倪婉琴工作期间公司诈骗金额为8.4万余元；梁博工作期间公司诈骗金额为3.6万余元；朱洋诈骗金额为1.2万余元，工作期间公司诈骗金额为7万余元；王喜钢诈骗金额为0.8万余元，工作期间公司诈骗金额2.7万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了被害人陈述，证人证言，物证，书证，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据、各被告人供述与辩解等证据。据此认为被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、李雄、**、卢丹、彭肖、邹南星、梁博、郭锐、朱洋、欧阳飘、倪婉琴的行为均已构成诈骗罪，其中被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、欧阳飘数额特别巨大，被告人严奕、汪阳、李雄、**、卢丹、彭肖、邹南星、梁博、倪婉琴数额巨大，被告人郭锐、朱洋数额较大。被告人雷永朋、佘善安、严奕为犯罪集团首要分子，被告人汪阳、李雄、**、卢丹、彭肖、邹南星、郭锐、朱洋、欧阳飘、倪婉琴系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条之规定予以惩处。 被告人雷永朋对起诉书指控的罪名无异议，但对事实有异议，主要如下：（1）其与万加中益公司没有任何关系，对万加中益公司诈骗的金额不应承担责任。（2）其对众创聚世涉及的犯罪总金额56万余元有异议，其中有较大一部分系其为了激励员工用自己的资金充入虚构的。其辩护人认为：（1）被告人雷永朋与被告人佘善安等人分属两个不同公司，众创聚世与万加中益两个公司之间租房场所、员工、财务往来均独立，被告人雷永朋没有对万加中益公司员工进行培训，应分别计算两家公司的涉案金额。（2）指控被告人雷永朋涉案金额为64万余元没有查证的受害人陈述相对应，指控的涉案金额过高。（3）被告人雷永朋认罪态度较好，犯罪时间短。（4）被告人雷永朋退缴了部分违法所得。请求从轻或减轻处罚。 被告人佘善安对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，主要如下：（1）其提供祥云科技APP给被告人雷永朋使用时对雷永朋利用该APP进行诈骗并不知情。（2）其不应对众创聚世公司的诈骗金额44万余元负责，其诈骗金额应为万加中益公司的8.4万余元。其辩护人认为：（1）被告人佘善安、严奕所在的诈骗团伙与被告人雷永朋所在的诈骗团伙应为两个独立的犯罪团伙，犯罪金额应分别认定。（2）被告人佘善安在609室犯罪团伙中系从犯，主犯应为被告人严奕。（3）被告人佘善安认罪态度好，系坦白。（4）被告人佘善安系初犯、偶犯，没有前科劣迹。请求从轻或减轻处罚。 被告人雷帆对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为自己系被邀请到公司上班，仅拿到1000元工资，没有拿到其他分红。其辩护人认为：（1）被告人雷帆的经理职位系虚职，非法获利仅为工资，系从犯。（2）被告人雷帆认罪、悔罪态度好。（3）被告人雷帆系初犯、偶犯。请求从轻、减轻处罚或免除处罚。 被告人吴宵对起诉书指控事实和罪名没有异议。其辩护人认为：（1）被告人吴宵在共同犯罪中系从犯。（2）被告人吴宵自2018年11月中旬担任经理，其犯罪数额应当按照业务员和经理进行分别计算，涉案金额应为数额较大。（3）被告人吴宵入职时间短，无前科。（4）被告人吴宵有坦白情节，违法所得已全部退还。请求从宽处罚。 被告人严奕对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称万加中益公司是佘善安注册的，主要听从被告人佘善安管理，万加中益公司的老板系佘善安，其并非万加中益公司的老板和首要分子。其辩护人认为：（1）被告人严奕并非万加中益公司犯罪集团的首要分子，系从犯。（2）被告人严奕归案后认罪态度较好。（3）被告人严奕无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深。（4）被告人严奕积极配合退赃。请求从轻处罚。 被告人汪阳及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人汪阳系从犯，积极退赃，因年轻不懂事而参与犯罪，请求从轻或减轻处罚。 被告人**及其辩护人对起诉书指控事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人**系误入诈骗公司，层级较低，系从犯，当庭自愿认罪、悔罪，已退还全部非法收入，请求减轻处罚并考虑适用缓刑。 被告人卢丹及其辩护人对起诉书指控事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人卢丹系从犯，获赃较少，认罪悔罪态度好，积极退赃，没有前科劣迹，请求减轻处罚并考虑适用缓刑。 被告人李雄及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人李雄系从犯、初犯，认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人彭肖及其辩护人对起诉书指控事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人彭肖主观恶性小，系从犯，已退缴违法所得，自愿认罪，系初犯，请求从轻或减轻处罚。 被告人欧阳飘及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人欧阳飘系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，退出全部违法所得，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人邹南星及其辩护人对起诉书指控事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人邹南星犯罪行为时间短、金额小，认罪态度较好，系坦白，系从犯、初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人梁博及其辩护人对起诉书指控事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人梁博在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，没有犯罪前科，属初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，被告人梁博系刚毕业的大学生，社会辨知能力弱，在没有拿到提成工资的情况下仍积极退赔，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人倪婉琴及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人倪婉琴具有坦白情节，系从犯，初犯，认罪态度好，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人郭锐及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人郭锐系从犯，归案后如实供述，系坦白，退缴违法所得，犯罪情节轻微，属初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚或免予处罚，对被告人郭锐适用缓刑。 被告人朱洋及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其辩护人认为被告人朱洋系从犯，具有坦白情节，庭审中当庭认罪，犯罪情节较轻，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人雷永朋、佘善安的辩护人在庭审中分别提交企业信用信息公示报告各一份；被告人汪阳、**、卢丹、邹南星的辩护人分别提交四被告人家属代为退出违法所得的凭证各一份；其余被告人及辩护人均未提供证据。 经审理查明： （一）众创聚世公司诈骗罪事实 被告人雷永朋于2018年10月18日起在湖北省武汉市经营众创聚世公司并陆续招募经理、行政、业务员、话务员20余人，被告人雷永朋在公司不会实际放款的情况下使用“众鼎汇”“祥云科技”ＡＰＰ，以帮助被害人贷款为幌子，通过拨号软件联系、筛选被害人，让业务员加有贷款意向的被害人微信，实施话术引导、电话审核等骗术，并于2018年10月31日起开始引入“ＰＳ”被害人贷款审核通过方式，诱骗被害人在上述ＡＰＰ中交纳会员费，随后再通过售后安抚让被害人将业务员的微信删除，有组织地实施电信网络诈骗活动，形成老板、经理和行政人员、业务员、话务员、售后三个层级的诈骗犯罪集团。被告人雷永朋系公司老板，出资、管理并经营众创聚世公司，公司员工均听从其指挥；被告人雷帆、吴宵系经理，管理、指导、督促业务员和话务员实施诈骗，其中雷帆主要负责购买客户信息、话务员管理、电话审核、售后等工作，吴宵主要负责业务员管理、日常事务、面试等工作；被告人欧阳飘系公司行政人员，负责前台接待、后勤管理、业绩登记、招聘通知、工资发放等工作；张某5、陈某6、赵某3、何某2（均另案处理）陆续应聘为话务员，负责通过拨号软件拨打电话、取得被害人微信后推送给业务员；被告人汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、邹南星、郭锐及汪某1、熊某、胡某、周某2、杜某（上述五人均另案处理）陆续应聘为公司业务员，负责加客户微信并通过话术引导等方式实施诈骗，被告人李雄还主要负责Ｐ图工作；被告人邹某（另案处理）应聘为售后，负责在业务员成功诱骗被害人交纳会员费后进行售后安抚，让被害人删除业务员微信以避免举报投诉。至2018年12月27日案发，该犯罪集团以上述方式骗取被害人李某1、刘某1、苏某、郭某、王某1、陈某1、石某、周某1、贾某、任某、张某1、张某2、张某3、杨某、刘某2、何某1、王某2、李某2、赵某1、谭某、李某3、陈某2、陈某3、樊某、陈某4、盛某、张某4、陈某5、黎某、赵某2、查某、李某4等人共计人民币（以下币种同）567880.5元。 另查明，被告人佘善安在明知被告人雷永朋等人系实施诈骗活动的情况下仍将“祥云科技”APP提供给雷永朋使用，2018年11月16日，被告人雷永朋等人将“众鼎汇”APP更换为“祥云科技”APP，次日起至12月27日期间，被告人雷永朋等人使用被告人佘善安提供的APP诈骗得款共计435137.5元。 综上，被告人雷永朋作为老板自2018年10月18日起出资并管理、经营众创聚世公司，期间公司诈骗金额为567880.5元。 被告人佘善安提供“祥云科技”APP为被告人雷永朋等人诈骗提供帮助，众创聚世公司自2018年11月17日至12月27日期间诈骗金额为435137.5元。 被告人雷帆自2018年10月18日起作为众创聚世公司经理管理人员和事务，期间公司诈骗金额为567880.5元。 被告人欧阳飘自2018年10月18日进入众创聚世公司作为行政人员，公司自2018年11月1日起诈骗金额为519381.5元。 被告人吴宵自2018年10月下旬进入众创聚世公司作为业务员，2018年11月1-2日其作为业务员诈骗金额为2397元，于2018年11月2日被老板雷永朋任命为经理管理公司人员和事务，公司自2018年11月3日起诈骗金额为504996.5元（包括被告人吴宵作为业务员诈骗金额1598元），合计507393.5元。 被告人汪阳自2018年10月下旬进入众创聚世公司作为业务员，自2018年11月1日起诈骗被害人贾某、任某、刘某2等人88926元。 被告人**自2018年10月下旬进入众创聚世公司作为业务员，自2018年11月1日起诈骗被害人王某2等人72449元。 被告人卢丹自2018年10月下旬进入众创聚世公司作为业务员，自2018年11月1日起诈骗被害人苏某、王某1等人70568元。 被告人彭肖自2018年11月8日进入众创聚世公司作为业务员，诈骗被害人杨某等人67568.5元。 被告人李雄自2018年10月下旬进入众创聚世公司作为业务员，自2018年11月1日起诈骗被害人陈某1、张某3等人62272元，期间还负责Ｐ图工作。 被告人邹南星自2018年11月10日进入众创聚世公司作为业务员，诈骗被害人李某2、李某1等人63861元。 被告人郭锐自2018年10月29日进入众创聚世公司，自2018年11月1日起诈骗张某4等人25581元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被害人李某1、刘某1、苏某、郭某、王某1、陈某1、石某、周某1、贾某、任某、张某1、张某2、张某3、杨某、刘某2、何某1、王某2、李某2、赵某1、谭某、李某3、陈某2、陈某3、樊某、陈某4、盛某、张某4、陈某5、黎某、赵某2、查某、李某4等人的陈述及接受证据清单、微信转账记录截图、微信和ＱＱ聊天记录截图、手机通话记录截图、身份材料、银行卡交易明细、被害人回某等，证明各自于2018年10月下旬至12月下旬在杭州市江干区等不同地点被“祥云科技公司”客服、财务等人以办理贷款交纳会员费、保证金等为名诈骗人民币500元至3198元不等的事实。 2.证人汪某1的证言，证明其通过58同城找工作，于2018年11月底至湖北省武汉市众创聚世公司上班，当时是经理吴宵对其进行面试的，老板是雷永朋，吴宵和雷帆是经理，吴宵负责管理公司的各种日常事务，雷帆负责电话审核，欧阳飘是前台，邹某负责售后，陈某6、何某2、张某5、赵某3是话务员，其和李雄、汪阳、彭肖、郭锐、邹南星、胡某、卢丹、周某2、熊某是业务员。话务员一天要打200个左右的电话，四个话务员每个人都有对应的业务员，这些都是业绩比较好的业务员。因为其到公司时间不长，业绩一般，所以没有指定话务员，需要其自己打电话。其加上客户微信后，先询问客户基本情况和需要贷款的额度，然后把客户信息发给雷帆，雷帆会给客户打电话，告诉客户已经审核通过，其实根本不会去审核的。然后业务员会发一张ＰＳ好的审核通过的截图发给对方，上面有客户信息、订单号、基本额度、利率等内容，这样做的目的是为了让客户相信确实有贷款，其实根本不会去给客户贷款，之后业务员会发送一个祥云科技的ＡＰＰ给客户，称要提款的话必须要下载注册并在里面交纳一定的会员费，等客户交纳完毕后，业务员会让客户把充值成功的截图发过来，业务员再把截图发到公司一个叫祥云大队的微信群里，之后会让客户加一个售后的ＱＱ号，告诉客户有问题可以向售后反映，其实目的就是为了让被骗的受害人将业务员的微信删掉，消灭证据。其进公司没有正式的培训，是**教他的，吴宵给了其一些话术，其一个月工资是4000元底薪加提成，提成一般是个人完成金额的10%，如果一个月完成50单就提成15%。ＡＰＰ审核通过的截图是李雄帮其做的。会员充值金额分为799元、1599元和1999元。业务情况公司有专门的人根据业务员发到群里的转账截图记录。其总共骗了11单12394元。公司有两个微信群，一个叫祥云大队，除了509室外还有609的人，另一个叫众创聚世，是509室的群。其老板和楼上老板是认识的，楼上的人经常会下来请教一些业务上的问题。其是用公司提供的小辣椒牌工作机工作的，里面有四个微信号，微信号都是吴宵提供给其的，昵称都是祥云科技小王。 3.证人熊某、胡某、周某2、杜某的证言及辨认笔录，证明各自于2018年11月至12月初到湖北省武汉市众创聚世公司上班作为业务员，以及该公司的人员架构和各自职务职责、诈骗模式、业务员工作模式及底薪提成等情况。其中证人熊某还证明有贷款意向群体的数据是经理雷帆弄过来的，从哪里弄过来的其不清楚，其本人总共诈骗12单11991元；证人胡某还证明其本人总共诈骗12单11692元，并辨认出509室的经理是雷帆、业务部经理是吴宵、老板是雷永朋；证人周某2还证明因其业绩较差，经理吴宵经常指导其如何进行诈骗，以身示范，从其加上的一个微信号出手，把诈骗流程一步步做给其看，帮其做成了两单，其认为509室公司和609室公司是总公司和分公司的关系，共用祥云平台和祥云大队微信群，其总共诈骗14单11293元；证人杜某还证明其工作十天左右后知道公司是在诈骗，所以做满一个月就辞职了，客户要看业务员身份证的时候，业务员们都在使用一张身份证图片，其就知道这张身份证是假的，其总共做了7单8793元，收到了4520元工资。 4.证人邹某的证言，证明其于2018年12月15日进入众创聚世公司做业务员，打了3天电话没有客户充值，老板雷永朋就让其去做售后。售后的工作是通过ＱＱ和客户聊天，安抚客户情绪，告诉那些加入会员的客户为了防止公司业务员以自己名义向客户再要钱所以需要把公司微信删除。让客户删除微信有专门的话术，话术是雷永朋和雷帆各给了其一份。一开始其不知道公司是骗人的，3天后雷永朋让其做售后，其问雷帆和吴宵公司是否真的给客户贷款，他们告诉其是不会放的，其就知道公司是骗人的。 5.证人张某5的证言，证明其于2018年11月中旬进入湖北省武汉市光谷世贸中心Ｉ栋祥云科技公司做话务员。公司老板姓雷，老板下面有两个业务经理，一个叫吴宵，一个叫雷帆，雷帆和雷姓老板是兄弟。吴宵主要负责业务员管理，督促业务员和客户联系；雷帆主要负责提供话务员拨打的电话号码。公司有两个部门，一个话务部门，一个业务部门。话务部门有其、赵某3、何某2、陈某6，业务部门有周某2、汪飞、汪阳、彭肖、熊某、邹南星、卢丹、郭锐、胡某、**、李雄，管理财务和前台一个女的叫欧阳飘。公司并没有给客户办过贷款中介业务，实际上是通过招揽客户，名义上给客户办理贷款，要求客户通过“祥云科技”ＡＰＰ交会员费，会员分为普通会员、高级会员、ＶＩＰ会员三个等级，贷款额1-5万元需要办理普通会员交799元，贷款额度5-10万元需要办理高级会员交1599元，贷款额度10-30万元需要办理ＶＩＰ会员交1999元。客户交纳会员费后，公司就把客户拉黑了，据其了解公司是没有为客户办理贷款的。话务员工资是底薪2500元，加300元全勤奖，提成是意向客户最终加了业务员微信，每多一个客户奖励5元（开始是2元）。12月公司出了一条规定，一个星期内公司所有业务员开单数量超过70单，公司奖励每名话务员300元，超过100单，奖励500元。平时客户不相信业务员说的话，业务员就会给客户看一张Ｐ图过的身份证照片，因为这张身份证上的头像有点像郭锐，所以郭锐会冒充身份证上的人与客户视频欺骗客户。 6.证人陈某6、赵某3、何某2的证言及辨认笔录，证明各自于2018年11月中旬进入众创聚世公司从事话务员工作，以及该公司的人员架构和各自职务职责、诈骗模式、话务员工作模式及底薪提成等情况。证人陈某6还证明其11月14日刚进公司时使用的是一个叫“众鼎科技”的ＡＰＰ，上班没几天后就换成了“祥云科技”ＡＰＰ，其对应的话务员是卢丹和邹南星，其一共打了至少8000个电话，大概加了300个以上微信，其能辨认出公司老板是雷永朋，两个经理是吴宵和雷帆；证人赵某3还证明其到公司后是雷帆给其面试的，拨打电话号码的来源是经理雷帆弄过来的，刚到公司的时候公司用的是“众鼎科技”ＡＰＰ，2018年11月18日时换成了“祥云科技”ＡＰＰ，其一共打了至少7000个电话，要来的微信号在200至300个之间；证人何某2还证明其对应的业务员是**和李雄，经理吴宵经常找赵某3Ｐ图改身份证，李雄也经常帮忙Ｐ图，其一共打了至少6000个电话，加了400到500个微信，其能辨认出老板是雷永朋，两个经理是吴宵和雷帆。 7.搜查笔录，证明公安机关对湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心509室进行搜查的相关情况。 8.扣押决定书、清单及作案工具照片，证明公安机关从众创聚世公司被告人雷永朋、雷帆、吴宵、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、郭锐等人处扣押了手机、电脑主机、笔记本电脑、账本等犯罪工具和涉案财物等相关情况。 9.调取证据清单、银行卡开户信息及流水、支付宝数据、财付通流水，证明公安机关从光大银行、招商银行、支付宝网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取了涉案银行卡、支付宝账号和微信账号的信息、交易明细等情况。其中被告人吴宵的光大银行卡自2018年11月16日至12月27日汇入金额为599元、799元、800元、1599元、2398元不等的款项合计人民币474987元，被告人吴宵的支付宝账号自2018年11月7日至2018年12月27日向被告人雷永朋的支付宝账号转账金额为799元、1599元、2398元不等的款项合计人民币485995.8元（其中11月8-15日没有转账记录）；其微信账号于2018年11月7日向被告人雷永朋转账799元。被告人雷帆的支付宝账号自2018年11月1-14日向被告人雷永朋的支付宝账号转账金额为799元、999元、1597.4元、2398元不等的款项合计人民币31638.57元。刘伟的支付宝账号自2018年10月27日至2018年11月16日向被告人雷永朋的支付宝账号转账金额为799元、1599元、2398元不等的款项合计人民币100893元。被告人倪婉琴的支付宝账号自2018年11月1-14日向被告人雷永朋的支付宝账号转账金额为799元、1599元不等的款项合计人民币32864元。 10.远程勘验检查笔录，证明公安机关于2019年1月14日9时许对被害人李某1被骗的涉案网站实施远程勘验，该网站首页显示“智能呼叫中心”，有“系统设置”“工作台”“控制台”等7个板块，其中“系统设置”下“坐席管理”中显示“坐席姓名”有ａｄｍｉｎ、熊某、**、汪飞、李雄、卢丹、周某2等人。导出的话务记录中显示，在2018年12月15日-27日时间段内，张某5呼出电话记录3785条，陈某6呼出电话记录4023条，邹南星呼出电话记录2750条，李雄呼出电话记录1959条，郭锐呼出电话记录2224条，卢丹呼出电话记录2613条；等等。 11.电子数据检查工作记录、手机电子恢复数据、电脑硬盘恢复数据，证明公安机关对被告人雷帆、欧阳飘、吴宵的涉案手机，被告人雷永朋所有、被告人吴宵实际使用的银色苹果笔记本电脑，被告人李雄使用的黑色ＳＡＭＡ电脑主机，被告人欧阳飘使用的黑色联想台式电脑主机、证人张某5使用的黑色台式电脑主机进行检查的相关情况。具体如下： （1）被告人雷帆的手机中昵称为“ｍｍ”（雷帆，手机号180××××3070）的微信号加有“众创聚世”“众创管理”“众创聚世-18”“祥云大队”“万加中益”等微信群以及雷永朋、佘善安等微信好友。“众创聚世”微信群群主为“雷永朋（ＬＹＰ20120601）”，该群自2018年10月18日至2018年12月26日共有6685条消息记录，其中2018年10月18日雷永朋群内发消息“把人拉群”“10点半左右会安排业务培训”，后在群内发布贷款广告等话术和“成功案例”，2018年10月22日雷永朋群内发消息“发这些（客户信息和付款截图等）最好用自己私人号发或者备注是谁的不然行政那边不好统计关乎到后面的提成归属”；雷帆于2018年10月19日群内发“众鼎汇”ＡＰＰ二维码及放款图片，并在群内发布“话术”，称“这个是最常见的话术流程我编辑的，你们自己觉得有哪些改进的可以自己补”“稍后我会把网贷的话术发出来”，2018年10月31日，雷帆在群内发消息“大家翻翻朋友圈。找一张别人的下款图片发给我。以后电审打完了我会操作一张下款图片配套发给你”，并发贷款审核通过的Ｐ图样板让业务员挑选；2018年11月5日群内消息“帮我做个图”，11月10日群内消息“雄老师，Ｐ个图”，2018年11月16日吴宵发消息“以后就用这个ａｐｐ（祥云科技）不要推众鼎会了”，以及群内成员发布客户转账截图、让雷帆进行电话审核、让客户加售后等聊天记录情况。“众创管理”微信群中，2018年11月2日雷永朋发消息“把吴宵拉进来”“你们（雷帆、吴宵）都把日常纪律抓好出现任何散漫现象都要制止”，“飘啊飘啊飘”发消息“宵总，两个面试的”。“众创聚世-18”2018年10月18日群内消息“这是售后群”。另有被告人雷帆与雷永朋之间的微信好友聊天记录，雷永朋发消息“话术发他们让他们先看话术”“1点整到了就提醒他们开工用声音喊摸打字当管理有魄力点”等内容。雷帆于2018年10月31日发消息“我找的我朋友设计公司上班的ｐ图一张1块钱”“打完审核电话给客户发的。做朋友圈那些都可以”，雷永朋回复“可以，看看这样弄效果么样”等内容。被告人雷帆与佘善安之间的聊天记录，二人有关于购买流量、拨打客户电话、传授话术等聊天内容，其中雷帆于2018年10月31日发消息称“有你累的我告诉你这几天你业绩上不去”“赶紧转型”“我开立马老们诈骗一天都骗1万多”，佘善安发消息“要不我也搞诈骗？”“雷氏诈骗集团分公司？”；雷帆于2018年11月2日发消息称“你到时候招人了先来我公司培训然后再上岗”，佘善安回复“机器人不行啊。兄ＤＩＥ”“只有搞诈骗了啊”等内容。 （2）被告人吴宵实际使用的笔记本电脑登录的涉案网站“祥云科技”平台中有“控制台”“常规管理”“权限管理”等6个板块，其中平台上传了名为“祥云财务172”的微信支付二维码，“会员管理”中有1354条记录，用户名为手机号，“奖金比例配置”之“层级类别规则”显示vip实际价格为1999，高级会员实际价格为1599；电脑桌面上有一个“公司资料”文件夹，内有“微信号”“营销话术”“成功案例”“售后QQ”“数据统计”“外呼后台”等内容。 （3）被告人吴宵的三星手机发现登陆有昵称为“黑白贷”“众汇财务”的微信号，其中“黑白贷”微信中加有“众创管理”微信群，群中聊天记录与前述被告人雷帆微信显示的内容一致，并有与微信好友为“汪阳客户”“**客户”等令对方删除业务员微信的大量聊天记录。 （4）被告人吴宵的苹果手机发现登录有昵称为“。”（wx102396）的微信号，加有“众创聚世”“众创管理”“祥云大队”“华中区挖矿组织”等微信群，群中有大量购买流量、加客户微信等聊天记录，以及被告人吴宵与雷永朋自2018年11月2日起的聊天记录，其中有其发的消息“雷总那两个朋友走了说还是心里有阴影”“还是要继续招人”，雷永朋发的消息“我随时找你要收款码你给我哪个之前你先加上好友试试看支付密码然后收一笔转一笔转到你自己微信里”“以后只推祥云，不推众鼎汇”等内容。 （5）被告人欧阳飘使用的电脑中存有“话务员”“数据统计”“电话话术”“工资表”“合同”“制度”等文件。“数据统计”中有3个分别名为“巨鼎汇十月业绩表”“11月业绩”“12月业绩”的表格，经统计显示“开单”540单共计金额567880.5元，其中“巨鼎汇十月业绩表”显示55单合计48499元，“11月业绩”显示184单合计188442元，“12月业绩”显示301单合计330939.5元；另经核算，2018年11月3日至12月27日金额合计504996.5元，2018年11月17日至12月27日金额合计435137.5元。被告人吴宵自2018年10月20日有“开单”记录，作为业务员10月“开单”金额14383元，11月“开单”金额3995元；被告人汪阳10月“开单”金额7793元，11月“开单”金额32158元，12月“开单”金额56768元，合计96719元；被告人**10月“开单”金额8791元，11月“开单”金额31160元，12月“开单”金额41289元，合计81240元；被告人卢丹10月“开单”金额3997元，11月“开单”金额28204元，12月“开单”金额42364元，合计74565元；被告人李雄10月“开单”金额8741元，11月“开单”金额19889元，12月“开单”金额42383元，合计71013元；被告人彭肖11月“开单”金额28861元（其中首单金额799元），12月“开单”金额39506.5元，合计68367.5元；被告人邹南星11月“开单”金额17789元（其中首单800元），12月“开单”金额46872元，合计64661元；被告人郭锐11月“开单”金额14391元，12月“开单”金额11190元，合计25581元。 （6）被告人欧阳飘的金色苹果手机中登录其昵称为“飘啊飘啊飘”的微信号，加有“众创聚世”和“祥云大队”两个微信群，聊天记录与前述被告人雷帆微信显示的内容一致。 （7）被告人李雄的电脑主机中有Photoshop软件，发现未关闭的“客户详情-278”图片，图片上有名为“陈强”的客户身份证号、手机号、月费率、可动用额度以及条件审核状态通过等内容。 （8）张某5的台式电脑主机中显示其登录“Ｙｅｓｃｔｉ云呼叫”网站并呼出相关电话记录的情况。 12.被告人雷永朋的供述与辩解，证明其于2018年10月偶然从别人处得知可以用网络贷款的方式骗钱，就把这个想法告诉了被告人佘善安，让佘善安去做了一个软件“祥云科技”。其到现代光谷世贸中心租了场地509室，找了其朋友欧阳飘，让她在58同城上发布招人信息并做公司前台。2018年10月18日弄好后陆续招人上班了，其先跟招进来的员工讲怎么操作，后面是他们自己带新人了。其从58同城上招了经理吴宵，他直接管理下面的话务员和业务员。话务员是负责给需要贷款的人打电话的，让对方加业务员微信。业务员加上微信后和对方聊天，了解受害人贷款需求后让其弟弟雷帆做一次电话审核，目的是让被骗的人感觉真实一点。在公司成立至10月底，其本来是想骗客户交会员费，让客户自己去“祥云科技”ＡＰＰ里面的链接到相应的贷款平台上贷款，承诺客户交完会员费后进去贷款都是可以成功的。这个方式很多人看出来是骗局，所以不愿意交会员费。到了11月就想办法谎称是需要贷款审核，然后在电脑上ＰＳ一张图片告诉对方审核通过，这样对方就会相信。业务员收款成功后会把收款记录发在微信群李，经理吴宵会做好统计。骗好后业务员会告诉受害人售后的ＱＱ，售后忽悠受害人把账单和业务员微信删掉，这样就不会被微信封号。公司老板就是其，经理是吴宵，管理公司大小事务，人员招录是欧阳飘管，其弟弟雷帆负责电话审核，再下面是4个话务员和业务员，邹某是售后，其余都是业务员。所有的业务员都告诉他们诈骗的套路，他们在笔记本上做了笔记。公司有个微信群，每天通报骗钱的进度。10月底到11月初公司用的是“众鼎汇”ＡＰＰ，ＡＰＰ内有很多贷款平台链接，给客户提供咨询帮助，到了11月初，其看这个模式没有什么收益，其就让业务员和客户说公司肯定能够放款，增加了电话审核环节，增加客户信任度，同时业务员自发通过Ｐ图Ｐ一张有关客户能够贷款额度的图片，提高了公司骗人成功率。这个骗人的套路是其提出来的，话术也是其提供给话务员、业务员和售后，手机微信、ＱＱ、流量包括场地都是其搞定的。吴宵在11月初当经理后，资金都是吴宵从ＡＰＰ上转到他微信，他通过微信转到自己支付宝，再通过支付宝转到其这里。吴宵当经理前公司业务不好，是其他公司把钱收到后给其的。（吴宵当经理后）公司的钱都是从吴宵这边走的，没有其他收款形式了。客户信息来源是雷帆弄来的，具体哪里其不清楚。其支付宝账号是13×××51，是其本人实名的支付宝。（从欧阳飘电脑上提取的统计表格）是不正确的，其从2018年10月到11月，为了刺激业务员，有很多钱都是其把业务员手机拿过来偷偷往平台里转的，业务员是不知道的，公司大部分业务量都是其这样操作的。其不会因为这样就扣业务员提成的钱。 13.被告人雷帆的供述与辩解，证明其在众创聚世公司上班，公司是做网络销售推广贷款产品的。其主要负责话机的维护，然后负责话机公司的对接工作。公司老板是其哥哥雷永朋，经理是吴宵，其也算是个经理，其是管理话务员的，吴宵是管理业务员的。话务员就是打电话给客户，问他们是否需要贷款，如果需要就让他们加公司微信，然后把客户传递给业务员。客户信息是向之前的话机公司打包买来的，550元一天，每天推送1000条左右的客户信息。2018年12月15日其发了工资1000元。 14.被告人吴宵的供述与辩解，证明其于2018年10月18日进入众创聚世公司做业务员，那时候公司还给部分客户找贷款公司，但是没几天，公司就不给客户找贷款公司，变成纯粹的诈骗了。2018年11月2日左右，其被老板雷永朋提升为业务员经理，后来一直负责管理业务员。其工资是4000元底薪和500元全勤，如果业务员每月完成任务，其可以拿到总业绩5%的提成，如果没完成，就只能拿到3%。之后其就盯着业务员手中的单子，因为他们的业绩好坏决定了其工资大小。11月15日其拿了3000元钱，12月15日其拿了10500元钱。碰到比较难弄的客户，其会帮着业务员一起去骗。其还负责转账，把客户那里骗来的钱从公司微信里转账到自己微信，从自己微信转到自己支付宝，再从支付宝里转到老板雷永朋的支付宝账号里。其向雷永朋转的钱都是诈骗所得。公司老板是雷永朋，负责公司的整体事务及经营方向，其和雷帆是公司经理，其负责管理业务员，雷帆负责管理话务员、电话审核，以及提供客户号码，邹某没来前售后也是雷帆负责的，还有11个业务员，4个话务员，1个前台，1个售后。进入公司的时候其不清楚公司的行为涉嫌诈骗，到了11月中旬其就清楚了。公司有“众创聚世”“祥云大队”“众创管理”三个群，“众创管理”群里面是其、雷永朋、邹某、雷帆、欧阳飘和雷永朋的小号。 15.被告人欧阳飘的供述，证明其于2018年10月中旬通过58同城到众创聚世公司应聘，是公司老板雷永朋面试其的，当时公司里面其他人都没有，其工作就是前台接待来访人员、后勤保障、记录业务员业绩、新员工招聘，工资是3500元，有新员工入职其再拿500元提成。开始其觉得这家公司是正常推广贷款APP公司，一直到11月初的时候，其发现公司群里经常有业务员会把客户信息发上来，然后让李雄P图，P出来的图就是客户能够贷款的金额，然后业务员会和客户讲贷款要充值会员，其从这个时候在群里看到这个公司其实是在搞诈骗。公司老板雷永朋不拿工资，经理吴宵拿4500元的底薪，另外拿总营业额的3%，业务员拿4000元的底薪，另外拿每单金额的10%，话务员底薪2800元，每成功加一名客户微信拿5元。招销售一开始是雷永朋面试，后来吴宵当经理后都是吴宵来面试。业务员的业绩其是按照雷永朋给的一张表格来统计的，上面有客户的姓名、电话、出单金额以及对应的业务员，一开始其在众创聚世这个微信群里进行统计的，后来其公司和楼上609室共同成立了一个叫祥云大队的群，业务员就会把受害人的付款金额发到群里。公司11月份骗了18万多，12月份骗了30多万，10月份的金额也是其统计的，不过具体数额忘了。其10月拿了4600元，11月拿了6000元。吴宵是2018年10月份到公司上班的，从11月份开始升任公司经理，因为11月的工资是按照经理的工资发给他的，业务员有什么问题都会去找吴宵解决，他当经理后“祥云科技”APP的收款也由他负责，在吴宵之前应该是雷永朋自己负责APP收款，如何收款的细节其不清楚。 16.被告人汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、邹南星、郭锐的供述，证明各自于2018年10月下旬至11月初到湖北省武汉市众创聚世公司上班作为业务员，以及该公司的人员架构和各自职务职责、诈骗模式、业务员工作模式及底薪提成等情况。被告人李雄还证明很多业务员不会ＰＳ，所以就会找他，并且拿了500元Ｐ图费。被告人邹南星还证明其诈骗了一个杭州女子李某12399元。 17.被告人佘善安的供述与辩解，证明其之前是在平台上做贷款超市生意的，把其他贷款平台集成到祥云科技，通过提成赚取利润。2018年10月左右，其通过雷帆认识雷永朋，雷永朋说他原来的APP不能使用了，让其提供其的APP给他使用，其出于好意就把祥云科技这个APP免费给他使用了。雷永朋原来的APP也是一个诈骗APP，叫众鼎汇。其将“祥云科技”APP免费提供给雷永朋使用时，当时就在后台修改了链接，以至于根本就没有所谓的贷款业务，其当时就提醒雷永朋这是诈骗，其在（自己）公司成立初就知道了。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关。故对上述证据，本院均予以确认。 （二）万加中益公司诈骗罪事实 被告人佘善安、严奕于2018年11月20日在湖北省武汉市光谷世贸中心Ｉ座609室成立万加中益公司，在被告人雷永朋的帮助下复制众创聚世公司诈骗模式，陆续招募经理、行政、业务员、话务员十余人，利用“祥云科技”ＡＰＰ有组织地实施电信网络诈骗犯罪活动，形成老板、经理和行政人员、业务员、话务员三个层级的诈骗犯罪集团。被告人佘善安、严奕系该公司老板，共同出资、管理并经营万加中益公司。其中佘善安负责ＡＰＰ后台维护和购买客户资源，严奕兼任公司财务和负责Ｐ图工作；被告人梁博系经理，管理、指导、督促业务员和话务员实施诈骗并负责安抚被害人令对方删除业务员微信等售后工作；被告人倪婉琴系公司行政人员，负责公司前台接待、后勤管理、业绩登记、招聘通知、工资发放、Ｐ图等工作；王某4、刘某3（均另案处理）陆续应聘为话务员，负责通过拨号软件拨打电话、取得被害人微信后推送给业务员；被告人朱洋、王喜钢及周某3、李某6、吴某2、谢某、李某7、陈某7、李某8、王某3、陈某8（上述九人均另案处理）陆续应聘为公司业务员，负责加客户微信并通过话术引导等方式实施诈骗。至2018年12月27日案发，该犯罪集团以上述方式骗取被害人李某5、吴某1、陈某3、植某等人共计人民币84743元。 综上，被告人佘善安、严奕作为老板出资成立并管理、经营万加中益公司，期间万加中益公司诈骗金额为84743元。 被告人雷永朋帮助被告人佘善安、严奕成立万加中益公司并提供话术传授、报表模板、员工培训、收款渠道等帮助，期间万加中益公司诈骗金额为84743元。 被告人梁博于2018年12月下旬进入万加中益公司作为经理管理公司人员和事务，自2018年12月19日起公司诈骗金额为36875元。 被告人倪婉琴于2018年11月20日进入万加中益公司作为行政人员，期间公司诈骗金额为84743元。 被告人朱洋自2018年11月26日进入万加中益公司作为业务员，于2018年12月11日离职，期间诈骗被害人吴某1、陈某3等人12791元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被害人李某5、吴某1、陈某3、植某等人的陈述及接受证据清单、微信转账记录截图、微信和ＱＱ聊天记录截图、身份材料、被害人回某等，证明各自于2018年11月下旬至12月下旬在不同地点被“祥云科技公司”客服、财务等人以办理贷款交纳会员费、保证金等为名诈骗人民币799元至1599元不等的事实。 2.证人汪某2的证言及辨认笔录，证明其于2018年12月中旬和李某6、李某7等人一起至万加中益公司上班做业务员，公司老板是佘总，财务是严姐，行政人员是倪婉琴，话务员是王某4和一个女的，业务员有王喜钢、吴某2、李某6、李某7、李某8、王某3和其，售后经理是梁博。业务流程是业务员打电话给客户问是否需要贷款，添加这些客户微信后让他们下载“祥云科技”ＡＰＰ，发送给客户一张经过ＰＳ审核完成的图片，要求客户付会员费，并向对方发送微信收款二维码，收到钱后把客户推给梁博，售后经理就会想方设法拉黑这个客户。其电脑上有自动拨号软件，号码是佘总提前设置好的，Ｐ图一般是梁博或者严姐，为了让客户相信其公司有审核这一环节，是做正规贷款的。一般收取客户799元、1599元、1999元三个档次。公司实际上没有贷款业务，只是以贷款需要办理会员为由骗客户转钱。公司的员工操作过流程后就知道了，其和李某6、李某8、李某7等人平时会在公司内相互谈论，需要做业务的都是知道的。公司核心成员是老板佘总和严姐，两个人也是公司的股东。楼下509室公司和其所在的公司比较亲密，经常会有互相交流学习。其入职后先到楼下509室进行培训。其能辨认出佘总即为被告人佘善安，严姐为被告人严奕，经理为被告人梁博。 3.证人周某3、李某6、吴某2、谢某、李某7、陈某7、李某8、王某3、陈某8的证言，证明各自于2018年11月下旬至12月中旬到湖北省武汉市洪山区万加中益公司作为业务员，以及该公司的人员架构和各自职务职责、诈骗模式、业务员工作模式、底薪提成及入职后至509室进行听课培训、学习聊天技巧和话术等情况。其中陈某7还证明其入职当天看了公司里的话术知道了整个业务流程，其就直接进入了总经理办公室跟“佘峰”（佘善安）说这个是骗人的，佘峰当时没有说话，其当时就明白了公司的实际情况。李某8还证明2018年12月18日左右其老乡梁博给其打电话叫其至万加中益上班，其又联系了王某3，因为其之前做过贷款，这个操作流程其第一天来之后一看就知道是骗人的。陈某8还证明其刚参加工作的时候，看到公司员工的操作还有公司给其的话术，其就知道了这个公司根本就是以贷款的名义骗人钱的。 4.证人王某4、刘某3的证言，证明各自于2018年12月至万加中益公司上班作为话务员，工作内容为每天通过网络电话软件打电话联系客户是否需要贷款，如果需要就让业务员加对方微信，基本工资是2800元，每加一个微信提成5元。王某4还证明刚来的业务员要在509室培训，刘某3还证明其曾在509室做过两天半兼职，后来经欧阳飘介绍至609室做话务员。 5.调取证据清单、银行卡开户信息及流水、支付宝数据、财付通流水，证明公安机关调取了涉案银行卡、支付宝账号和微信账号的信息、交易明细等情况。被告人雷永朋的支付宝账号自2018年11月21日至2018年12月25日向被告人严奕的支付宝账号转账金额为1元、799元、1599元、2398元不等的款项合计人民币8.6万余元。 6.搜查笔录，证明公安机关对湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心609室进行搜查的相关情况。 7.扣押决定书、清单及作案工具照片，证明公安机关从万加中益公司被告人佘善安、严奕、梁博、倪婉琴、郭锐、王喜钢等人处扣押了手机、电脑主机、笔记本电脑、账本等犯罪工具和涉案财物等相关情况。 8.电子数据检查工作记录、手机电子恢复数据、电脑硬盘恢复数据，证明公安机关对被告人严奕、倪婉琴、王某4的涉案电脑，被告人佘善安、严奕、倪婉琴、证人李某7的涉案手机进行检查的相关情况。具体如下： （1）被告人严奕的电脑桌面有一个名为“售后”的文件和名为“eyeBeam”的呼叫软件，电脑中PS软件中有“客户详情-706”“客户详情-283”等图片。 （2）被告人倪婉琴使用的电脑桌面有一个名为“模板.psd”文件，内有“客户详情-316”的图片，发现一个隐藏的文件夹“倪婉琴’S”存有“客服话术”“员工业绩表”“话务员业绩”“规章制度”等文件，其中“员工业绩表”中有2个分别名为“2018年11月业绩表”“12月业绩”的表格，显示“开单”77单共计金额84743元。其中，被告人朱洋于2018年11月30日开首单799元，合计金额13590元，被告人王喜钢自2018年12月18日开首单400元，合计金额9194元。 （3）证人王某4的电脑桌面有一个名为“ｅｙｅＢｅａｍ”的呼叫软件。 （4）被告人佘善安的苹果7手机，登陆有昵称为“佘枫”等微信号，加有“祥云大队”“万加中益”“万加中益管理层”等微信群，其中“祥云大队”群主为佘善安，包括众创聚世和万加中益两家公司的业务员，群中有大量客户付款成功截图等内容；“万加中益”群中有业务员发布的客户信息以及让被告人佘善安P图等内容。 （5）被告人佘善安的苹果7P手机，登陆有昵称为“佘枫”的微信号，加有“祥云大队”“万加中益”“万加中益管理层”，与被告人雷永朋等人为好友。其中被告人佘善安与被告人雷永朋于2018年11月6日起有关于APP后台链接修改、会员支付等聊天记录。 （6）被告人严奕的苹果手机登陆有昵称为“cody”等微信号，加有“祥云管理”微信群，与被告人佘善安、雷永朋等人为微信好友。被告人严奕与佘善安聊天记录中，有2018年11月15日佘善安发的消息“新来的，明天去雷帆那里培训”等内容；被告人严奕与雷永朋聊天记录中，有2018年11月14日严奕发的消息“雷总你要带我们赚钱呀！”“有空你给我这培训培训他们都想好好做”，雷永朋发的消息“昨天的业绩”“我这边我在培养人管理都是直接copy”“能稳定到过年就好开年再大干现在得忍着我昨天跟佘枫说了开年假如时机成熟咱一起开个合资公司都行”等内容；2018年11月19日，雷永朋发消息“法人最好不要弄你们”，严奕发消息“我知道”“所以弄阿俊”，2018年11月21日严奕发消息“以后我们钱，你给我就OK”，雷永朋回复“好你发支付宝我”。 （7）被告人严奕的金色小米牌手机（ＩＭＥＩ／ＭＥＩＤ：866764039435890，手机号182××××0298）登陆有昵称为“客服小姐姐”的微信号，加有“祥云大队”“万加中益”“审核部门”等微信群，内有与本案相关的聊天记录。 （8）被告人倪婉琴的手机登陆有昵称为“HotlineBling”的微信号，加有“祥云大队”“万加中益”“万加中益管理群”“公司管理部”等微信群，其中“公司管理部”群中有其、被告人佘善安、严奕、梁博等人，内有与本案相关聊天记录。 （9）证人李某7的手机中有昵称为“呛心”的微信号，加有“万加中益”“审核部门”微信群，内有与本案相关的聊天记录。 9.被告人佘善安的供述与辩解，证明其把“祥云科技”APP免费提供给雷永朋使用，作为回报，雷永朋帮其在609室找了个办公室，成立了万加中益公司，并提供员工培训等全套服务。万加中益公司是由严奕出资开办的，严奕占60%的股份，其占40%的股份，因为其没有钱，是严奕帮其垫资的，赚钱后先归还严奕开办公司的本金后再进行分红。倪婉琴是公司前台接待，梁博是经理，负责人员管理和审核客户等事宜，基本上公司大小事情归他弄，售后也归梁博操作，下面有两个话务员，其他都是业务员。严奕在公司里负责P图，有时会参与APP虚拟额度操作，财务也是她在管。其只负责维护APP后台，买客户资源（有时五楼雷永朋公司的流量也是其帮忙买的）。话务员通过其购买的客户资料打电话联系客户，有贷款意向的客户把资料和微信提供给业务员，由业务员后续跟进进行诈骗，业务员让客户在APP上申请贷款，严奕负责P图然客户相信申请到了相应的额度，接着业务员骗客户充会员费就可以提钱，实际上客户充了会员后并不能拿到所谓的贷款。会费分为799元和1599元两个等级，充值是扫码支付的，其公司业务员骗过来的钱也是归集到雷永朋那边，后续再由严奕和雷永朋结算。其每个月工资是5000元，梁博每月工资4500元加业务提成，倪婉琴工资3500元或4000元，她招人应该是有提成的，业务员工资每月4000元加提成，话务员大概3500元加提成，严奕没有工资，因为赚来的钱都在她那里，她可以自由支配。公司大概是2018年11月中旬开的，办公室是严奕签的合同，是雷永朋介绍中介给严奕认识的。万加中益公司和雷永朋公司共同使用祥云科技这个APP进行诈骗，公司运作模式和雷永朋公司也是一样的，其公司新员工招过来之后先到他们公司进行培训一两天再到其公司上班，诈骗所得资金全部进入雷永朋公司账户，然后由严奕和雷永朋进行结算，两个公司员工都在同一个工作群内，员工接单成功后发至群里，由雷永朋他们公司进行统计。其带着合伙人严奕到了雷永朋公司里，当时严奕和雷永朋聊了一会儿，严奕觉得雷永朋这个公司模式（以贷款名义骗客户钱）很好，其当时并不赞同，但是因为严奕是主要出资方，她说就做这个，后来就租下了609室开始正式运营。 10.被告人严奕的供述与辩解，证明2017年9月其认识佘善安，他跟其说要开家打电话、做链接的公司，要管其借15万元，起觉得他人不错当时就答应了，后面他跟其说要开一家借贷公司，公司选址和走程序及操办都是佘善安在弄，注册是其在弄。公司11月20日开起来了，佘善安让其到公司做财务，其就同意了，佘善安就开始招人，陆续招来了十多个人，具体哪些人在做哪些事都是佘善安在负责，其只是根据业务员给其的数据，后面再跟雷永朋对账，把其公司赚到的钱分给公司，把公司的支出打出去。公司员工入职后由佘善安安排到楼下509室雷永朋的公司去学习流程、学习经验，等会干活后再回来干活。员工分工都是佘善安分工安排的。业务员每成功一笔就会将金额发群里，其就会统计下来，到了晚上雷永朋就会通过支付宝把钱打给其，其就会核对一下。公司总负责人是佘善安，经理梁博，下面就是话务员业务员，前台就是倪婉琴，制图就是其和倪婉琴。开始的时候是佘善安带着其去看了雷永朋的公司，当时雷永朋公司就是以贷款的名义骗客户往公司里面充钱，佘善安说他也准备开一家这样的公司，因为其是公司的出资人，当时公司建起来钱都是问其借的，让其看看行不行。其当时就问他那我们公司是否放款，佘善安说这个他会想办法，让其不用管。 11.被告人雷永朋的供述，证明其这边的经理吴宵会统一把其公司和佘善安公司的钱从APP平台上转到吴宵的微信，然后吴宵再把微信里的钱转到他自己的支付宝，之后把钱打到其支付宝，打钱的时间是不固定的，一般有钱就会打过来，之后严奕会和其说多少钱是他们公司，其再通过支付宝把钱转到严奕的支付宝里，转给严奕的钱具体数目记不清了，差不多在10万左右。有几次要转钱的时候联系不上严奕，其就转给佘善安的支付宝，但次数比较少。 12.被告人吴宵的供述，证明其任经理后，公司的钱都是从其这里开始走的。先把APP里的钱转到自己微信里，这个钱包括509室和609室佘善安、严奕的钱，其再通过微信把钱提到支付宝里，再把钱转到雷永朋的支付宝里。之后雷永朋会把属于楼上609室的钱打给他们，具体打给佘善安还是严奕其不清楚。其听雷永朋和雷帆讲楼上的老板是佘善安和严奕。 13.被告人梁博的供述，证明2018年12月17日，其通过吴杭介绍到万加中益公司上班，当时是佘枫（佘善安）接待的其。一开始其在509室学习，509室有二三十个人，分为话务员、业务员、电审人员、作图人员，还有经理，再上面是老板。其大概学习了十几天，就觉得学得差不多，后面其每个岗位都做了几天，就熟悉了，之后吴杭、佘枫、严奕都觉得其做得还可以，就把其提升为经理了。公司总负责人是雷永朋，经理级别的是佘枫、严奕、吴杭、雷帆，其也是经理，但都是听佘枫的命令。前台是倪婉琴，电审基本是其负责。经理负责安排工作，将老板的指标和任务分配给下面干活的人，监督他们工作，平时他们有不会的教一下。平时通过微信群交流，具体群信息在其手机里面，分为祥云大队、万加中益、公司管理部。公司的员工都知道这家公司是在诈骗，因为大家在讨论，公司的办公室也很小，大家都听得到。12月18日、19日左右开始讨论的时候吴某2也在的。其当经理一周左右。 14.被告人倪婉琴的供述，证明其于2018年11月底入职万加中益公司，作为行政管理人员，主要负责前台接待、招聘人员、后勤保障，严奕不在的时候负责Ｐ图。公司核心成员是老板佘峰（佘善安）、严奕（财务），两个人也是公司的股东，梁博是负责售后的，也是售后经理。话务员有刘某3和王某4，业务员有王喜钢、汪某2、李某7、李某6、李某8、王某3。2018年12月6日左右，梁博、王喜钢、汪某2等人一起入职了公司，除梁博以外所有人都做了公司的业务员，梁博做了公司的售后经理。 15.被告人朱洋的供述，证明其于2018年11月16日入职万加中益公司做业务员，通过拨打客户电话、话术引导、P图等方式收取客户会员费，售后再让客户主动删除业务员微信，至2018年12月11日，其以这种方式骗取了13000余元，并收到工资2619元。 16.被告人王喜钢的供述，证明其于2018年12月14日经人介绍至万加中益公司上班，到公司后梁博将其加到“万加中益”“审核部门”“祥云大队”三个微信群。因为业务不熟悉，梁博让其去楼下509室公司学习。回到万加中益后，其先到话务员那里拿到微信号，让对方填写相关信息，把这个信息发到微信群里由电审审核，审核后其发二维码给对方，让对方下载“祥云科技”平台，通过这个软件客户可以看到他贷款的额度，然后其通过微信告知对方贷款已经到账，需要通过“祥云科技”平台的二维码付一笔会员费，对方付完钱后把支付的信息截屏发给其，这单就算完成了。对方发完付款截屏后其微信就看不到他了，应该是后台把他拉黑了。公司两个老板一男一女，女的其称呼为严总，负责财务工作，男的其叫他佘总，负责管理。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关。故对上述证据，本院均予以确认。 案发后，被告人朱洋于2019年2月23日经公安机关电话传唤到案。被告人雷永朋、吴宵、汪阳、**、彭肖、李雄、卢丹、欧阳飘、邹南星、郭锐、梁博、朱洋退出了各自部分或全部违法所得。 证明本案事实并经庭审质证的还有综合性证据如下： 1.辨认笔录，证明本案各被告人之间及证人和被告人之间相互辨认的情况。 2.情况说明、银行卡冻结详情及退赃凭证材料，证明被告人雷永朋向公安机关提供其招商银行卡进行退赃118583.03元以及该卡已被公安机关冻结的相关情况。被告人吴宵退赃13500元，被告人欧阳飘退赃11000元，被告人汪阳退赃9200元，被告人**退赃8000元，被告人李雄退赃8000元，被告人卢丹退赃6200元，被告人郭锐退赃5200元，被告人邹南星退赃4200元，被告人彭肖退赃4000元，被告人梁博退赃5000元，被告人朱洋退赃2619元。 3.调取证据清单及写字楼租赁合同，证明湖北省武汉市光谷现代世贸中心I座509室、609室的租赁情况。 4.企业信用信息公示报告，证明众创聚世公司的法定代表人为雷永朋，万加中益公司的法定代表人为佘善安。 5.抓获经过，证明被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐均系被动归案，被告人朱洋经公安机关电话通知主动投案。 6.户籍证明，证明各被告人的身份情况。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关，本院均予以确认。但对于被告人雷永朋、佘善安的辩护人提交的证据企业信用信息公示报告拟证明众创聚世、万加中益两家公司系相互独立法人主体、犯罪数额应当分别计算的意见，本院认为，企业信用信息公示报告仅能证明两家公司登记的法定代表人分别为被告人雷永朋、佘善安，二被告人各自的犯罪数额应当综合全案证据予以认定，故对二辩护人的上述意见，本院不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 对于被告人雷永朋的犯罪数额问题，经查，被告人雷永朋、吴宵、欧阳飘等人的供述与被告人欧阳飘使用的电脑中的数据统计表及公安机关调取的银行流水、支付宝数据等证据能够相互印证，证明该数据统计表中登记的被害人姓名、手机号、被骗金额是真实、客观的，且被告人吴宵担任经理后其向被告人雷永朋支付宝转账的金额均系诈骗所得，经过核算，被告人雷永朋的支付宝账户收到被告人吴宵、雷帆、倪婉琴及刘伟的转账总额扣除其转给被告人严奕的诈骗所得后的金额，与数据统计表显示的金额总数基本相符，并且综合在案的证人证言、同案犯的供述、被害人陈述及微信聊天记录等证据，足以认定由被告人雷永朋领导的众创聚世公司自2018年10月18日至案发骗取不特定的被害人钱款至少567880.5元的事实。被告人雷永朋辩称其中大部分金额系其本人为激励员工充入，其不仅无法说明大部分金额的确切数字并提供相应证据，该辩解也与查明的事实和常理不符，故本院不予采纳。对于被告人雷永朋及其辩护人提出万加中益公司的诈骗金额84743元不应计算在被告人雷永朋的诈骗金额中的意见，经查，被告人佘善安、严奕、梁博、王喜钢等人的供述，证人周某3、李某6、吴某2的证言，及被告人严奕与佘善安、雷永朋的微信聊天记录等证据均能证明被告人雷永朋对被告人佘善安、严奕成立万加中益公司提供了大量帮助，且三被告人对万加中益公司新员工入职后至众创聚世公司培训达成了共识，在被告人雷永朋持续提供员工培训等帮助的情况下，万加中益公司的诈骗金额应当计算在被告人雷永朋的犯罪数额中，故被告人雷永朋的诈骗总金额应为652623.5元，其中对被告人雷永朋提供帮助的诈骗金额84743元部分可认定为从犯，对被告人雷永朋及辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人佘善安及其辩护人提出被告人佘善安不应对众创聚世公司的诈骗金额负责、其犯罪金额应为84743元及辩护人提出被告人佘善安在609室系从犯的辩护意见，经查，被告人佘善安、雷永朋、严奕等人的供述及被告人佘善安与雷帆之间的聊天记录等证据均能证明被告人佘善安在2018年11月16日之前对被告人雷永朋等人实施诈骗活动已经明知，在此情况下其仍将“祥云科技”APP提供给雷永朋使用，被告人雷永朋自2018年11月17日至案发持续使用“祥云科技”APP进行诈骗的金额435137.5元应当计算在被告人佘善安的犯罪数额中，佘善安系609室万加中益公司老板之一，故被告人佘善安的诈骗总金额应为519880.5元，其中84743元认定为主犯，其提供帮助的诈骗金额435137.5元部分可认定为从犯，对被告人佘善安及辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人吴宵的辩护人提出被告人吴宵自2018年11月中旬开始担任业务经理、其犯罪数额应以业务员和经理分别计算的辩护意见，经查，被告人雷永朋、吴宵、欧阳飘的供述及“众创管理”微信群的聊天记录等证据均能证明被告人吴宵自2018年11月2日被任命为经理开始从事管理工作，故对其犯罪数额从次日起计算为504996.5元，另加上其之前作为业务员的诈骗金额2397元，合计507393.5元，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人严奕提出其并非万加中益公司老板及辩护人提出被告人严奕系从犯的辩护意见，经查，被告人佘善安、雷永朋的供述及被告人严奕与被告人雷永朋之间的聊天记录等证据能够充分证明被告人严奕系主动出资成立万加中益公司而非借款给被告人佘善安成立公司，被告人吴宵、梁博、倪婉琴等人的供述也能佐证被告人严奕系万加中益公司的股东及核心成员的事实，被告人严奕及辩护人的上述辩解和辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐、朱洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、欧阳飘数额特别巨大，被告人严奕、汪阳、**、卢丹、李雄、彭肖、邹南星、梁博、倪婉琴数额巨大，被告人郭锐、朱洋数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人雷永朋、雷帆、吴宵、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、郭锐等人为共同实施诈骗犯罪组成犯罪集团，被告人佘善安、严奕、梁博、倪婉琴、朱洋、王喜钢等人为共同实施诈骗犯罪组成犯罪集团，被告人雷永朋、佘善安、严奕分别领导各自的犯罪集团进行犯罪活动，均系犯罪集团的首要分子，应当以各自领导的犯罪集团所犯的全部诈骗罪行按照主犯进行处罚；其中被告人雷永朋为被告人佘善安、严奕的犯罪集团诈骗84743元提供帮助，被告人佘善安为被告人雷永朋的犯罪集团诈骗435137.5元提供帮助，在上述共同犯罪中均起次要、辅助作用，可认定为从犯，结合被告人雷永朋、佘善安各自领导的犯罪集团的犯罪数额，本院对被告人雷永朋予以从轻处罚，对被告人佘善安予以减轻处罚。被告人雷永朋、佘善安、严奕庭审中对自己的犯罪事实均予以部分否认、避重就轻，对被告人雷永朋、佘善安、严奕的辩护人提出三被告人认罪态度较好或系坦白的辩护意见，本院均不予采纳。被告人雷帆、吴宵、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐、朱洋均系受雇佣参与、实施诈骗犯罪，系从犯，其中被告人朱洋犯罪以后自动投案，归案后如实供述了自己的主要罪行，系自首，本院依法分别予以减轻或从轻处罚；且上述被告人在庭审中认罪态度较好，本院均酌情予以从轻处罚；被告人雷永朋、吴宵、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、郭锐、朱洋均退出了各自部分或全部违法所得，本院均酌情予以从轻处罚；各辩护人据此提出从轻或减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。根据各被告人的犯罪数额、情节、认罪态度及在共同犯罪中的地位、作用，本院对被告人郭锐、朱洋的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，予以采纳，对其余被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，均不予采纳。综上，根据被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐、朱洋的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条、第九条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人雷永朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2029年9月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人佘善安犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2025年9月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人雷帆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2025年6月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴宵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2025年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人严奕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年12月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人汪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年6月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年4月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人卢丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人彭肖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人李雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人欧阳飘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人邹南星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年2月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人梁博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2021年3月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人倪婉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年9月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人郭锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓期考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人朱洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓期考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 十七、现扣押于杭州市公安局江干区分局从被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐处扣押的犯罪工具，均予以没收，由扣押单位上缴国库（详见附表一）；从被告人佘善安处扣押的人民币一千六百元，予以追缴，按比例发还相关被害人。 十八、现被杭州市公安局江干区分局冻结的被告人雷永朋账户内的涉案赃款及孳息共计人民币226668.26元，按比例发还相关被害人。 十九、责令被告人雷永朋、佘善安、雷帆、吴宵、严奕、汪阳、**、卢丹、彭肖、李雄、欧阳飘、邹南星、梁博、倪婉琴、郭锐、朱洋在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王潇雨 人民陪审员  郑 斌 人民陪审员  陈佳玲 二〇二〇年六月二十八日 代书 记员  鲁文丽 附表一 没收犯罪工具表 序号 被告人 犯罪工具 雷永朋 魅族牌手机壹部，小辣椒牌手机贰部 联想牌手机壹部 佘善安 联想牌笔记本电脑壹台，苹果牌7手机壹部 苹果牌7P手机壹部，路由器肆个 雷帆 黑色苹果牌手机壹部 吴宵 苹果牌笔记本电脑壹台，苹果牌手机壹部 三星牌手机壹部，小辣椒牌手机伍部 小米牌手机叁部 严奕 联想牌电脑主机壹台，苹果牌手机壹部 小米牌手机壹部（IMEI/MEID：866764039435890） 汪阳 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 ** 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 卢丹 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 彭肖 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 李雄 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 欧阳飘 联想牌电脑主机壹台，苹果牌手机壹部 邹南星 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 梁博 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部 倪婉琴 黑色台式电脑主机壹台，苹果牌手机壹部 郭锐 电脑主机壹台，小辣椒牌手机壹部