广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初458号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人吴志平，男，1998年2月4日出生，汉族，广东省罗定市人，初中文化，住罗定市******委卜46号。公民身份号码：445************011。指定辩护人薛云，广东智捷律师事务所律师。被告人陈俊彦，曾用名陈金水，男，1995年8月7日出生，汉族，广东省罗定市人，中专文化，住罗定市*************。公民身份号码：445************631。指定辩护人张智越，广东彰晨律师事务所律师。被告人唐仔，男，1991年7月11日出生，汉族，广东省信宜市人，高中文化，住信宜市***********。公民身份号码：440************73X。指定辩护人曾婉宜，广东闻彰律师事务所律师。被告人吕昌文，男，1997年5月29日出生，汉族，广东省信宜市人，初中文化，住信宜市************。公民身份号码：440************11X。指定辩护人林金玲，广东智捷律师事务所律师。被告人谢德兵，曾用名谢德元，男，1990年5月4日出生，汉族，四川省筠连县人，初中文化，住筠连县************。公民身份号码：511************813。指定辩护人余晓光，广东智捷律师事务所律师。被告人李章飞，男，1994年12月25日出生，汉族，广东省罗定市人，中专文化，住罗定市*************。公民身份号码：445************072。指定辩护人周军，广东智捷律师事务所律师。被告人郑灿龙，男，2000年2月10日出生，汉族，广东省罗定市，中专文化，住罗定市******委大28号。公民身份号码：445************018。辩护人郑银鸿，广东亿商律师事务所律师。被告人石银雄，男，1998年11月22日出生，汉族，广东省罗定市人，小学文化，住罗定市*************。公民身份号码：445************035。指定辩护人黎学辉，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。以上八名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，后因不可抗拒原因中止审理，经恢复后于同年5月21日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄及辩护人薛云、张智越、曾婉宜、林金玲、余晓光、周军、郑银鸿、黎学辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人吴志平、陈俊彦与陈艺鸿、麦桂芳（女）等5人（后2人另案处理）居住在东莞市长安镇霄边社区*******出租房，被告人唐仔、吕昌文、刘秋梅（女，另案处理）与姚路娇（女，另案处理）居住在长安镇霄边社区长福街47号6楼出租房，被告人谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄与彭知荣等2人（后2人另案处理）居住在长安镇霄边社区长福街132号3楼出租房。上述人员在租房内冒充女性通过微信随机添加男性被害人微信号后与对方聊天，博取对方好感，建立男女朋友关系，后以各种理由诈骗被害人的钱财，刘秋梅（女，另案处理）利用自己的女声协助郑灿龙、石银雄等人发送语音信息等实施诈骗。其中吴志平、唐仔、谢德兵作为管理者，还管理着各自出租房里人员实施诈骗的活动、以及房内成员的生活作息。一、长安镇霄边社区将军街1号4楼出租房及房内人员诈骗事实（吴志平、陈俊彦，其中吴志平是管理者）：1、2017年12月，被告人吴志平使用微信号xixi321yy（昵称：蝶恋花）添加了被害人杨庭坤微信号y76926170（昵称：梦想），吴志平向杨庭坤谎称自己是女的，叫王平平，重庆人。吴志平在微信上主动与对方聊天，博取对方好感和信任，还假装与对方谈恋爱。后吴志平在微信上以需要车费回老家、父亲出车祸了需要钱、想出去打工但没车费等理由向杨庭坤要钱，杨庭坤相信了，并多次通过微信转账方式转钱给了吴志平，杨庭坤共被骗了10750元。2、2018年4月，被告人吴志平使用微信号xixi321yy（昵称：蝶恋花）添加了被害人陈小军微信号hi1008520（昵称：大程），吴志平向陈小军谎称自己是女的。吴志平在微信上与陈小军聊天，博取对方好感和信任，后吴志平在微信上以家里困难、要照顾奶奶需要钱等理由向陈小军要钱，陈小军两次通过微信转钱给了吴志平。陈小军共被骗了800元。3、2018年5月，被告人吴志平使用微信号ccyy3609（昵称：小星星）添加了被害人蒋志强的微信号ai5211314668（昵称：掌控人生），吴志平向蒋志强谎称自己是女的，叫杨金凤，吴志平在微信上主动跟蒋志强聊天，博取对方好感，后两人在微信上建立男女朋友关系，后吴志平在微信上以要买东西、过节礼物、生日礼物等理由向蒋志强要钱，蒋志强多次通过微信转钱给了吴志平。蒋志强共被骗了305元。4、2018年1月，被告人陈俊彦使用微信号wxid_jmhwrijop5x22（昵称：蓝色飞翔）添加了被害人沈钦超的微信号love1272343792（昵称：四叶草），陈俊彦向沈钦超谎称自己是女的，叫覃小红，后陈俊彦在微信上很主动跟沈钦超聊天，让沈钦超有了男女朋友的感觉，后陈俊彦在微信上以电话没话费、家人和自己身体不舒服看医生为由向沈钦超要钱，沈钦超多次转钱给了陈俊彦。沈钦超共被骗了大约3200元。5、2018年11月，被告人陈俊彦使用QQ号1415982038（昵称：蓝色土耳其）添加了被害人贾灿然QQ号3425525229（昵称：青春回忆），陈俊彦向贾灿然谎称自己是女的，叫覃小红，广东罗定市人。陈俊彦在QQ上主动与贾灿然聊天，博取对方好感和信任，陈俊彦还主动提出要做对方女朋友，后陈俊彦在QQ上以需要生活费、要节日礼物等理由向贾灿然要钱，贾灿然相信了陈俊彦，并通过微信扫陈俊彦提供的微信收款码转了115.87元到陈俊彦的微信号wxid_jmhwrijop5x122（昵称：蓝色飞翔）。贾灿然共被骗了115.87元。二、东莞市长安镇霄边社区********出租房及相关诈骗事实（唐仔、吕昌文，其中唐仔是管理者）：6、被害人关天生于2018年5月期间，在“转转”平台上查找卖手机的人，使用自己的微信号添加了被告人唐仔的微信号Rocky-420（昵称：认识你-错过），后关天生以2390元向唐仔购买了一部苹果6手机，关天生通过微信转了2390元到唐仔微信，后关天生收到手机后发现手机不能读卡，遂与唐仔沟通后，唐仔答应可以寄回手机并退款，关天生将手机通过快递退回给唐仔，但唐仔一直没退款给关天生，并将关天生微信拉黑。7、2018年3月，被告人吕昌文使用微信号Laq6695858（昵称：缘来是你）、微信号ZX136*****814（爱上你不是我的错）添加了被害人谭德兵的微信号（昵称：有你更幸福），吕昌文向谭德兵谎称自己是女的，吕昌文在微信上主动与谭德兵聊天，博取对方好感，并想要做对方女朋友，后吕昌文在微信上以买东西、买化妆品、买包包衣服、买飞机票火车票等理由多次向谭德兵要钱，谭德兵多次通过微信转钱给了吕昌文。谭德兵共被骗了5593元。8、2018年5月，被告人吕昌文使用微信号ZX136*****814（昵称：爱上你不是我的错）添加了被害人周辉微信号z389745104（昵称：远燕单飞），吕昌文向周辉谎称自己是女的，叫莫素英，广东梅州人。吕昌文在微信上主动与对方聊天，并假装要和对方谈恋爱，后吕昌文在微信上以没有生活费为由向周辉要钱，周辉相信了，并通过微信转账方式转了150元给吕昌文。周辉共被骗了150元。9、2019年5月，被告人吕昌文使用微信号ZX136*****814（昵称：爱上你不是我的错）添加了被害人卢胜锋微信号wxid_z11p3itm7m1222（昵称：南山闲云野广东国茅酒业食品），吕昌文向卢胜锋谎称自己是女的，叫吴晓文，广西人。吕昌文在微信上与卢胜锋聊天，博取对方好感和信任，还主动提出要做卢胜锋的女朋友，卢胜锋相信了。后吕昌文在微信上以买生活用品、需要路费、要住院费等理由向卢胜锋要钱，卢胜锋多次通过微信转钱给了吕昌文。卢胜锋共被骗了257元。三、东莞市长安镇霄边社区*********出租房及相应诈骗事实（谢德兵、郑灿龙、石银雄、李章飞，其中谢德兵是管理者）：10、2018年3、4月份，被告人谢德兵使用微信号A159*****004（昵称：雨蝶）添加了被害人李海龙微信号w133*****145（昵称：痕迹），谢德兵向李海龙谎称自己是女的，叫王金凤。谢德兵在微信上与李海龙聊天，博取对方好感，后两人在微信上建立了男女朋友关系，后谢德兵在微信上以需要路费过去找李海龙、弄坏了租房门需要赔钱等理由向李海龙要钱，李海龙多次通过微信转钱给了谢德兵。李海龙共被骗了1533.14元。11、2018年6月，被告人谢德兵使用微信号A159*****004（昵称：雨蝶）添加了被害人高云飞微信号a8235064514（昵称：向前看向后转），谢德兵向高云飞谎称自己是女的，谢德兵在微信上主动与高云飞聊天，博取对方好感和信任，后双方在微信上建立了男女朋友关系。后谢德兵在微信上以家里困难需要生活费、手机没话费、说要过去找高云飞需要车费等理由向高云飞要钱，高云飞相信了，并多次通过微信转账的方式转钱给了谢德兵。高云飞共被骗了1680元。12、2018年7月，被告人谢德兵使用微信号AB120855（昵称：凤舞）添加了被害人阿卜杜克尤木·艾力微信号kayyumsaberqanbala，谢德兵向对方谎称自己是女的，谢德兵在微信上主动与对方聊天，博取对方好感和信任，后谢德兵在微信上向对方谎称自己患有严重胃病（胃癌）需要做手术等，提出向阿卜杜克尤木·艾力借钱，阿卜杜克尤木·艾力相信了，并多次通过微信转账方式转钱给了谢德兵。阿卜杜克尤木·艾力共被骗了10520元。13、2018年8月，被告人谢德兵使用微信号A159*****004（昵称：雨蝶）添加了被害人冉井鹏的微信号wxid_wh5841314520（昵称：意馨意亿），谢德兵向冉井鹏谎称自己是女的，叫王金凤，后谢德兵在微信上以生活困难没有生活费、身体不舒服没钱看病、患了阑尾炎要做手术等理由多次向冉井鹏要钱，冉井鹏多次通过微信转钱给了谢德兵。冉井鹏共被骗了14900元。14、2018年9月，被告人谢德兵使用微信号AB120855（昵称：凤舞）添加了被害人陈明生微信号www130*****956（昵称：心锁的等待），谢德兵向陈明生谎称自己是女的，叫王（黄）金凤，广东茂名市人。谢德兵在微信上与陈明生聊天，博取对方好感，后两人在微信上建立男女朋友关系，后谢德兵在微信上以要路费过去找陈明生、摔坏别人手机需要赔钱、需要钱交房租等理由向陈明生要钱，陈明生多次通过微信转钱给了谢德兵。陈明生共被骗了13750元。15、2019年3月，被告人谢德兵使用微信号AB120855（昵称：凤舞）添加了被害人张华勇微信号z135*****342（昵称：出来吧），谢德兵向张华勇谎称自己是女的，叫王金凤，广西人。谢德兵在微信上与张华勇聊天，博取对方好感，还声称要做对方女朋友，后谢德兵在微信上以需要路费过去找张华勇、生病了需要看医生等理由向张华勇要钱，张华勇多次通过微信转钱给了谢德兵。张华勇共被骗了1600元。16、2019年3月，被告人谢德兵使用微信号A159*****004（昵称：雨蝶）添加了被害人刘子坤微信号xuefeng126121（昵称：家印），谢德兵向刘子坤谎称自己是女的，贵州人。谢德兵在微信上与刘子坤聊天，博取对方好感和信任，让刘子坤感觉像男女朋友关系，后谢德兵在微信上以需要路费过去找刘子坤、要充话费等理由向刘子坤要钱，刘子坤两次通过微信转账共转了600元给谢德兵，刘子坤还通过微信给谢德兵提供的135*****453的手机号码充值了49.9元话费。刘子坤共被骗了649.9元。17、2019年5月，被告人谢德兵使用微信号A159*****004（昵称：雨蝶）添加了被害人王健微信号www1984454718（昵称：水果收购与批发），谢德兵向王健谎称自己是女的，叫黄金凤，广东茂名市人。谢德兵在微信上假装要与对方谈恋爱，后以没有车费、生病需要看医生等原因向王健要钱，王健相信了，并多次通过微信转账的方式转钱给了谢德兵。王健共被骗了1700元。18、2018年4月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人欧金发微信号off19970218（昵称：欧金），李章飞向欧金发谎称自己是女的，叫王金凤，是广东省罗定市人。李章飞在微信上与欧金发聊天，博取对方好感和信任，让欧金发感觉像男女朋友关系，后李章飞在微信上以要过生日、购物、充话费、交房租、家人生病需要看医生等理由向欧金发要钱，欧金发多次通过微信及支付宝转钱给了李章飞。欧金发共被骗了5799.9元。19、2018年5月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人莫德禄微信号modelu2050（昵称：人生不设限），李章飞向莫德禄谎称自己是女的，叫菲菲，是广西河池人。李章飞在微信上与莫德禄聊天，博取对方好感和信任，并称要做莫德禄的女朋友，后李章飞在微信上以要生活费、奶奶身体差需要买营养品、声称要过去找莫德禄并要车费路费等理由向莫德禄要钱，莫德禄多次通过微信转了849.4元给李章飞，还通过银行柜员机将500元现金转账到了李章飞提供的银行帐号。莫德禄共被骗了1349.4元。20、2018年5月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人李家达微信号wxid_ydi9v1jp60v922（昵称：君已为红尘醉），李章飞向李家达谎称自己是女的，叫黄金凤。后李章飞在微信上主动与对方聊天，博取对方好感和信任，聊熟悉了之后，李章飞在微信上以过生日要礼物等理由向李家达要钱，李家达相信了，并通过微信转账和红包方式转钱给了李章飞。李家达共被骗了326.88元。21、2018年6月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人陈洪华微信号BC1178339289（昵称：开不了口），李章飞向陈洪华谎称自己是女的，叫黄金凤，是广东省罗定市人。李章飞在微信上与陈洪华聊天，博取对方好感和信任，让陈洪华感觉像男女朋友关系，后李章飞在微信上以要买衣服、买生活用品等理由向陈洪华要钱，陈洪华多次通过微信转钱给了李章飞。陈洪华共被骗了864.98元。22、2018年7月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人黎锡群微信号lxq134*****320（昵称：锡134*****320），李章飞向黎锡群谎称自己是女的，叫黄金凤，李章飞在微信上与黎锡群聊天，博取对方好感和信任，并称要做黎锡群的女朋友，后李章飞在微信上以家人生病需要看医生、没有生活费等理由多次向黎锡群要钱，黎锡群多次通过微信转钱给了李章飞。黎锡群共被骗了6698.16元。23、2019年4月，被告人李章飞使用微信号beibeimengxiang668（昵称：不安分De小情绪）添加了被害人何庭昌微信号qing665336（昵称：何清），李章飞向何庭昌谎称自己是女的，李章飞在微信上与何庭昌聊天，博取对方好感和信任，并称要做何庭昌的女朋友，后李章飞在微信上以要生活费为理由向何庭昌要钱，何庭昌多次通过微信转钱给了李章飞。何庭昌共被骗了1520元。24、2018年7月，被告人郑灿龙使用微信号AngelaGril188添加了被害人吴新伟微信号qq_xin1314520_，郑灿龙向吴新伟谎称自己是女的，叫聂敏文。郑灿龙在微信上主动与对方聊天，并假装要与对方谈恋爱，后郑灿龙在微信上以过中秋节、需要路费过去找吴新伟、肚子疼需要看医生、阑尾炎需要手术等理由向吴新伟要钱，吴新伟相信了，并多次通过微信红包、转账等方式转钱给了郑灿龙。吴新伟共被骗了4510元。郑灿龙家属已赔偿被害人吴新伟4510元并获谅解。25、2018年12月，被告人郑灿龙使用微信号wxid_iwjn4ax6ju4h22（昵称：小可爱）添加了被害人宋宝的微信号wxid_tc2y9p34v1qm22，郑灿龙向宋宝谎称自己是女的，后两人在微信上建立了男女朋友关系，期间刘秋梅（女，另案处理）利用自己的女声协助郑灿龙发送语音信息，后郑灿龙以没有车费、有急病急需钱治疗等理由多次向宋宝要钱，宋宝多次通过微信转钱给了郑灿龙。宋宝共被骗了9020元。郑灿龙家属已赔偿被害人宋宝9020元并获谅解。26、2018年12月，被告人石银雄使用微信号XWZ-520-1314（昵称：小公主）添加了被害人卓富的微信号vvvv159*****971（昵称：暗夜），石银雄向卓富谎称自己是女的，叫黄金凤，父母亲都不在了，石银雄在微信上主动与卓富聊天，博取卓富的好感，让卓富觉得有男女朋友的感觉，期间刘秋梅（女，另案处理）利用自己的女声协助石银雄发送语音信息，后石银雄在微信上以没车费、身体不舒服需要看医生、需要买药等理由要求卓富转钱，卓富多次通过微信转钱给了石银雄。卓富共被骗了9251.41元。以上事实，被告人陈俊彦、唐仔、吕昌文、李章飞、郑灿龙、石银雄在庭审中没有异议，被告人吴志平、谢德兵在庭审中基本没有异议，且有经当庭举证质证的到案经过，常住人口信息表，扣押清单，微信截图，交易主体信息查询，微信转账截图，微信账号绑定银行卡情况，交易流水，账户主体查询详情，QQ交易流水，说明，谅解书、收据，证人麦桂芳、陈艺鸿、刘秋梅、彭知荣、李水明、罗伟健、姚路娇、雷宇的证言，被害人蒋志强、杨庭坤、陈小军、沈钦超、贾灿然、关天生，谭德兵、卢胜锋、周辉，冉井鹏、阿卜杜克尤木·艾力、高云飞、李海龙、张华勇、陈明生、刘子坤、王健、黎锡群、何庭昌、陈洪华、欧金发、李家达、莫德初、宋宝、吴新伟、卓富的陈述及指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，录像光盘，被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄的供述等证据证实，足以认定。关于吴志平在犯罪中的地位及作用。被告人吴志平在法庭辩论阶段辩解他作为窝点的管理员只是对小组成员进行生活管理，没有对诈骗活动进行管理。经查，证人陈艺鸿证实吴志平在该小组除了负责生活上的管理外，还对他们平时是否用微信和QQ加到好友进行管理；证人李水明供述吴志平等人平时会开早会一起交流诈骗；证人麦桂芳供述吴志平是小组的管理者，早上起床后会学习“剧本”，就是如何在网上跟人聊天，她知道吴志平实施诈骗行为，平时团队内部也会互相配合；被告人吴志平在庭审讯问阶段对起诉书指控的犯罪事实没有异议。上述证人、被告人的供述之间能够相互印证，足以认定吴志平作为管理员除了生活安排，还对小组成员的诈骗活动进行管理。被告人吴志平当庭提出自己没有对成员诈骗进行管理的辩解意见以及辩护人薛云提出吴志平不是诈骗活动的组织者及只应对自己的诈骗数额承担责任的辩护意见，本院均不予采纳。关于谢德兵在犯罪中的地位及作用。被告人谢德兵对起诉书所指控的个人实施诈骗犯罪没有异议，但辩解他作为窝点的管理员只是对小组成员进行生活管理，没有对诈骗活动进行管理。经查，证人彭知荣供述谢德兵是小组的管理者，教其诈骗；证人刘秋梅供述谢德兵对其进行过诈骗培训，她作案的微信之一是谢德兵帮其注册并给其使用的，谢德兵知道她用该微信诈骗，她还有帮谢德兵、郑灿龙、石银雄打过诈骗电话；被告人李章飞、石银雄、郑灿龙供述谢德斌是小组的管理者，教他们诈骗，石银雄还供述刘秋梅同住期间有帮他发过语音；被告人谢德兵归案后供述系李章飞、郑灿龙、石银雄、彭知荣等人的组长，他教过石银雄、彭知荣、刘秋梅等人诈骗。上述证人、各被告人的供述之间能够相互印证，足以认定谢德兵作为管理员除了生活安排，还对小组成员的诈骗活动进行管理。被告人谢德兵当庭提出自己没有组织成员诈骗的辩解意见以及辩护人余晓光提出谢德兵不是诈骗活动的组织者的辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、李章飞、郑灿龙、石银雄以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额较大；被告人谢德兵以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人薛云对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、吴志平是参与者，不是组织策划者，是从犯；2、吴志平主观恶性不大、认罪态度好、社会危害性小；3、吴志平只应对自己的犯罪数额承担责任。辩护人张智越对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、陈俊彦主观恶性小、社会危害性不大；2、陈俊彦认罪态度好。辩护人曾婉宜对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、唐仔系初犯、偶犯；2、坦白认罪。辩护人林金玲对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、吕昌文系从犯；2、诈骗金额不大；3、吕昌文系初犯，坦白认罪。辩护人余晓光对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.谢德兵只是负责生活上的管理，不是诈骗管理者；2、谢德兵认罪态度好。辩护人周军对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.李章飞是初犯；2、李章飞是从犯；3.李章飞坦白供述、认罪悔罪。辩护人郑银鸿指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.郑灿龙坦白认罪；2、社会危害性不大，请求适用缓刑。辩护人黎学辉对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.石银雄坦白认罪；2、初犯、偶犯；3.主观恶性不大，建议适用缓刑。在涉案三个小组中，被告人吴志平、唐仔、谢德兵除了个人实施诈骗外，还成为涉案诈骗小组的管理者，对同案人进行管理和指导，应按照其个人诈骗及小组其他同案人的犯罪数额定罪处罚；陈俊彦、吕昌文、李章飞、郑灿龙、石银雄系各小组的一般成员，个人实施作案或者针对某个具体诈骗对象由部分同案人提供帮助进行过短时间结伙作案，成员彼此之间较为独立，故应按照各自所参与或者提供帮助的犯罪数额定罪处罚。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人吴志平、陈俊彦、唐仔、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄通过电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人吴志平、陈俊彦、吕昌文、谢德兵、李章飞、郑灿龙、石银雄在归案后基本能如实供述自己的主要犯罪事实，属于坦白，依法均还可以从轻处罚；被告人唐仔当庭认罪，还可以酌情从轻处罚。被告人郑灿龙家属已赔偿被害人吴新伟、宋宝并取得谅解，还可以对郑灿龙酌情从轻处罚。被告人石银雄、郑灿龙、谢德兵、吕昌文、陈俊彦自愿认罪认罚，均可以在量刑时再酌情考虑。公诉机关建议判处吴志平八个月至一年六个月并处罚金，建议判处陈俊彦六个月至一年有期徒刑并处罚金，建议判处唐仔七个月至一年有期徒刑并处罚金，建议判处吕昌文六个月至一年有期徒刑并处罚金，建议判处李章飞九个月至一年六个月有期徒刑并处罚金，建议判处谢德兵三年至四年有期徒刑并处罚金，建议判处郑灿龙六个月至一年有期徒刑并处罚金，建议判处石银雄六个月至一年有期徒刑并处罚金，合理有据，本院予以采纳。最后，各被告人直接参与诈骗，不存在主从犯之分，且电信诈骗的主观恶意不可谓之小，对社会危害性不可谓之轻，各被告人多次或持续作案，也不属于偶犯。综上，辩护人薛云提出的第2点中认罪态度好的辩护意见，辩护人张智越提出的第2点辩护意见，辩护人曾婉宜提出的第1点辩护意见中的初犯，辩护人林金玲提出的第2点、第3点辩护意见，辩护人余晓光提出的第2点辩护意见，辩护人周军提出的第1点、第3点辩护意见，辩护人郑银鸿提出的第1点辩护意见，辩护人黎学辉提出的第1点、第2点中的初犯的辩护意见，均予以采纳。辩护人薛云提出的第1点、第2点中除了认罪态度好之外、第3点的辩护意见，辩护人张智越提出的第1点辩护意见，辩护人曾婉宜提出的第1点辩护意见中的偶犯及第2点辩护意见，辩护人林金玲提出的第1点辩护意见，辩护人余晓光提出的第1点辩护意见，辩护人周军提出的第2点辩护意见，辩护人郑银鸿提出的第2点辩护意见，辩护人黎学辉提出的第2点中的偶犯、第3点辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴志平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年10月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈俊彦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年6月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人唐仔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月十五天，并处罚金4500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月6日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人吕昌文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五天，并处罚金3500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人谢德兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年11月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人李章飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年10月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人郑灿龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年6月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人石银雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、责令被告人吴志平、陈俊彦于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人沈钦超3200元、贾灿然115.87元。十、责令被告人吴志平于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人杨庭坤10750元、陈小军800元、蒋志强305元。十一、责令被告人唐仔、吕昌文于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人谭德兵5593元、周辉150元、卢胜锋257元。十二、责令被告人唐仔于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人关天生2390元。十三、责令被告人谢德兵、李章飞于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人欧金发5799.9元、莫德禄1349.4元、李家达326.88元、陈洪华864.98元、黎锡群6698.16元、何庭昌1520元。十四、责令被告人谢德兵、石银雄于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人卓富9251.41元。十五、责令被告人谢德兵于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人李海龙1533.14元、高云飞1680元、阿卜杜克尤木·艾力10520元、冉井鹏14900元、陈明生13750元、张华勇1600元、刘子坤649.9元、王健1700元。十六、随案移送的手机14部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 超人民陪审员  吴伟清人民陪审员  陈浩明二〇二〇年五月二十六日书 记 员  梁小贞（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。