广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初248号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人郭忠贤，男，1988年3月16日出生，海南省儋州市人，黎族，初中文化，农民，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。指定辩护人沈东，是广东骏翔律师事务所律师。被告人许建宇，男，1984年6月22日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，农民，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人郭忠贤、许建宇犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，被告人许建宇明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，被告人郭忠贤及指定辩护人沈东、被告人许建宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月26日至12月11日间，被告人郭忠贤、许建宇经合谋后，在廉江市粮油领域小区2幢2单元415房处实施网络诈骗犯罪。其诈骗流程如下：1、利用“阿鸟”（未查明身份）提供的客户资料，拨打电话，谎称是51公积金贷款平台工作人员。2、添加目标客户的QQ，并发送贷款合同等资料。3、要求目标客户交5000元保险金到指定的银行账号。4、再以目标客户所汇的保险金不够或者备注没有写明、不规范等为由，要求再汇一笔5000元的保险金才可以放款。5、谎称再存一笔钱到个人银行账户来增加银行流水即可放款，但不管是否存钱，均不再理对方。其诈骗所得的款项由“阿鸟”分得20%，提供诈骗银行账户的人（QQ名为打筒、微信名为安静）分得20%，被告人郭忠贤、许建宇各分得30%。2019年12月1日，被告人郭忠贤、许建宇通过上述方式骗取被害人黄某洪人民币10000元。2019年12月11日，公安机关将被告人郭忠贤、许建宇抓获，并扣押到被告人郭忠贤用于诈骗使用的手机一台（中国移动自有品牌）及诈骗所得使用后剩余的2100元，扣押到被告人许建宇用于诈骗使用的手提电脑一台。案发后，被告人郭忠贤、许建宇通过家属分别对被害人黄某洪退还了人民币5000元，合计退10000元。被害人黄某洪对被告人郭忠贤、许建宇表示谅解。在本案审理过程中，被告人郭忠贤、许建宇分别缴纳罚金3000元。以上事实，被告人郭忠贤、许建宇在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚。被告人郭忠贤的辩护人沈东提出如下辩护意见：一、对起诉书指控被告人郭忠贤涉嫌诈骗罪没有异议。二、被告人具有以下法定从轻、减轻情节。1、被告人对被害人作出了赔偿并获得了被害人的谅解。2、被告人如实供述自己罪行。3、被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，并当庭愿意缴纳罚金。三、量刑建议。综上所述，被告人没有再犯罪的可能，请求人民法院依法判处被告人有期徒刑十个月，并适用缓刑。以上事实并有被害人黄某洪的陈述，被告人之间的相互辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验笔录、现场图及现场照片，被告人郭忠贤、许建宇对被扣押物品及作案现场的相片指认材料，被害人黄某洪提供的短信及QQ记录截图，被告人郭忠贤、许建宇的户籍资料，到案经过、归案情况说明，调解协议书、谅解书、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭忠贤、许建宇以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成了诈骗罪，依法应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人郭忠贤、许建宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。公诉机关建议对被告人郭忠贤、许建宇分别判处有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人郭忠贤、许建宇对该量刑建议均无异议。具体到本案，被告人郭忠贤、许建宇所犯罪行的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于被告人郭忠贤、许建宇归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人郭忠贤、许建宇通过家属对被害人黄某洪退赔诈骗款10000元，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人郭忠贤、许建宇的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，其二人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，依法可以宣告缓刑。辩护人沈东提出被告人郭忠贤对被害人赔偿取得被害人谅解、如实供述、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院亦予以采纳。此外，公安机关扣押在案的手机、电脑等物，除中国移动自有品牌手机一台及手提电脑一台经查实是被告人作案使用的工具外，其余物品，无证据证实是作案使用的工具，本案不作没收处理，由扣押机关依法发还给被告人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人郭忠贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、被告人许建宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）三、扣押在案的赃款人民币2100元，依法予以没收上缴国库；被告人作案使用的手机一台（中国移动自有品牌）、手提电脑一台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄祖娟人民陪审员  张洪华人民陪审员  吴志通二〇二〇年六月十一日书 记 员  梁平南附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。