台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初104号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人洪明明，男，1994年4月5日出生于江苏省建湖县，汉族，小学文化，农民，户籍地建湖县，现住江苏省建湖县。2019年5月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金敏琦，浙江法进律师事务所律师。被告人刘燕美，女，1989年1月1日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，务工，户籍地颍上县，现住江苏省建湖县。2019年5月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人麻书琛，浙江法进律师事务所律师。被告人张道鹏，男，1991年8月2日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，务工，户籍地滨海县，现住江苏省滨海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人应佳力，浙江新台州律师事务所律师。被告人徐鹏程，男，1989年8月9日出生于江苏省滨海县，汉族，大学文化，务工，住滨海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈乃柏，江苏阜东律师事务所律师。被告人贾俊杰，男，1997年11月4日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，经商，户籍地东海县，现住江苏省连云港市东海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人辛长林，江苏东方金牛律师事务所律师。辩护人施友根，浙江天颂律师事务所律师。被告人朱江山，男，1996年8月20日出生于江苏省涟水县，汉族，高中文化，无业，住涟水县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民批准被逮捕，2020年1月21日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人朱玛丽，浙江银祥律师事务所律师。被告人孙敏慧，男，1998年2月21日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，务工，户籍地涟水县，现住江苏省滨海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年1月21日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人程阁强，浙江凯旺律师事务所律师。被告人朱金焕，女，1995年8月25日出生江苏省涟水县，汉族，中专文化，户籍地涟水县，现住江苏省滨海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2019年12月2日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人王志刚，北京普盈律师事务所律师。被告人李之远，男，1997年12月12日出生江苏省涟水县，汉族，中专文化，无业，住涟水县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年1月21日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人侯立国，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人徐航，女，1998年7月29日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，无业，户籍地涟水县，现住江苏省涟水县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2019年12月2日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人邱士杰，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人唐锦旗，男，1999年1月16日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住东海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2019年9月23日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人胡再再，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人张皓，男，1995年10月24日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工，住东海县。2019年5月19日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年6月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2019年9月23日经台州市椒江区人民检察院决定被取保候审。辩护人潘道广，台州市椒江区法律援助中心律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人洪明明、刘燕美、张道鹏、徐鹏程、贾俊杰、朱江山、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航、唐锦旗、张皓犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年下半年，王鹤、孙忠华、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元、118元、159元等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元等，推广人员分成55-75元不等，培训人员分成10-20元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某等人。被告人洪明明、刘燕美系夫妻，先后加入该集团，均为二次培训人员，其中洪明明自2018年1月6日至2018年11月8日共分成获利33.49万元，期间该诈骗集团共骗取会员费31584万余元；刘燕美自2018年3月10日至2018年11月8日共分成获利33.68万元，期间该诈骗集团共骗取会员费29783万余元。被告人张道鹏、徐鹏程为该集团的推广人员，合伙（股份各半）设立工作室，自2018年1月19日至2018年11月7日共分成获利248.42万元，期间该诈骗集团共骗取会员费31256万余元。被告人朱江山、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航先后加入该工作室，帮助发布虚假招聘兼职信息，赚取每月4000元的工资报酬，其中朱江山参与10个月，个人非法获利4万元；孙敏慧、朱金焕参与8个月，个人非法获利各3.2万元；李之远、徐航参与6个月，个人非法获利各2.4万元。该诈骗集团被查处后，被告人张道鹏于2019年3月又伙同他人采取相同手段实施网络诈骗，通过支付宝账号分取提成，自2019年3月20日至2019年5月3日共分成获利17.694万元。被告人贾俊杰为该集团的推广人员，自2018年5月30日至2018年11月3日共分成获利58.19万元，期间该诈骗集团共骗取会员费21136万余元。被告人张皓、唐锦旗受贾俊杰招募，于2018年6月初至2018年7月中旬帮助贾俊杰发布虚假招聘兼职信息，赚取每月4000元的工资报酬，张皓个人非法获利0.75万元，唐锦旗个人非法获利0.58万元。2019年5月19日9时许，被告人徐鹏程在江苏省滨海县巧克力孕婴摄影馆被抓获归案；同日11时许，经徐鹏程打电话劝说，被告人张道鹏主动到江苏省滨海县新城派出所投案；同日12时许，张道鹏打电话给被告人李之远劝说投案，并通过李之远通知被告人孙敏慧、朱金焕、徐航，后孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航主动到江苏省滨海县新城派出所投案；同日14时许，民警在张道鹏的带领下，在江苏省东海县驼峰新区将被告人贾俊杰抓获归案；同日16时许，民警在张道鹏的带领下，在江苏省涟水县将被告人朱江山抓获归案；同日19时许，民警在贾俊杰的带领下，在江苏省东海县将被告人张皓抓获归案；同日21时许，民警在贾俊杰的带领下，在江苏省东海县将被告人唐锦旗抓获归案；2019年5月21日12时许，被告人洪明明、刘燕美在江苏省建湖县被抓获归案。后被告人朱江山退出违法所得4万元，被告人孙敏慧、朱金焕各退出违法所得3.2万元，被告人李之远、徐航各退出违法所得2.4万元，被告人张皓退出违法所得0.75万元，被告人唐锦旗退出违法所得0.58万元。另查明被告人刘燕美家属帮其退出违法所计人民币十万元。公诉机关提供认罪认罚具结书，建议判处被告人洪明明有期徒刑十年六个月，并处罚金、剥夺政治权利；被告人刘燕美有期徒刑六年，并处罚金；被告人张道鹏有期徒刑十一年，并处罚金、剥夺政治权利；被告人徐鹏程有期徒刑十年九个月，并处罚金人、剥夺政治权利；被告人贾俊杰有期徒刑十年二个月，并处罚金、剥夺政治权利；被告人朱江山有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人孙敏慧有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人朱金焕有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人李之远有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人徐航有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人唐锦旗有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金；被告人张皓有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金。上述事实，被告人洪明明、刘燕美、张道鹏、徐鹏程、贾俊杰、朱江山、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航、唐锦旗、张皓在开庭审理过程中亦无异议、且有同案犯郑善芝、阮婷、王春雨等人的供述、户籍证明、人员身份信息、协助查询财产通知书、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、银行账单、转账记录、支付宝账单、手机截图、暂扣款票据、现金解款单、提取笔录、扣押笔录及照片、被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述、到案经过、银行账户、网站后台提取数据、手机提取数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪明明、刘燕美、张道鹏、徐鹏程、贾俊杰、朱江山、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航、唐锦旗、张皓以非法占有为目的,结伙虚构事实、隐瞒真相,利用网络技术手段骗取他人财物,数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人洪明明、刘燕美、张道鹏、徐鹏程、贾俊杰、朱江山、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航、张皓、唐锦旗在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，予以从轻、减轻处罚。被告人张道鹏、孙敏慧、朱金焕、李之远、徐航犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻或者减轻处罚。被告人徐鹏程、洪明明、刘燕美、贾俊杰、朱江山、张皓、唐锦旗到案后如实供述自己罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人徐鹏程到案后规劝同案犯投案自首，被告人张道鹏到案后规劝同案犯投案自首、协助抓获同案犯，被告人贾俊杰到案后协助抓获同案犯，是立功，予以从轻处罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人洪明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十八万元；责令退出违法所得计人民币三十三万四千九百元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年五月二十一日起至二Ｏ二九年十一月二十日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人刘燕美犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；责令退出违法所得计人民币三十三万六千八百元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年五月二十一日起至二Ｏ二五年五月二十日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人张道鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十一万元；责令退出违法所得计人民币二百六十六万一千一百四十元（其中二百四十八万四千二百元与被告人徐鹏程互负连带责任）返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年五月十九日起至二Ｏ三Ｏ年五月十八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人徐鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退出违法所得计人民币二百四十八万四千二百元返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年五月十九日起至二Ｏ三Ｏ年四月十八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人贾俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元；责令退出违法所得计人民币五十八万一千九百元，返还给被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年五月十九日起至二Ｏ二九年七月十八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人朱江山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；已退出违法所得计人民币四万元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元，余款）。七、被告人孙敏慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万八千元；已退出违法所得计人民币三万二千元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。八、被告人朱金焕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万八千元；已退出违法所得计人民币三万二千元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。九、被告人李之远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元；已退出违法所得计人民币二万四千元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。十、被告人徐航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元；已退出违法所得计人民币二万四千元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。十一、被告人唐锦旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；已退出违法所得计人民币五千八百元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。十二、被告人张皓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；已退出违法所得计人民币七千五百元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金预缴四万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  林 颂人民陪审员  阮云菲人民陪审员  韩希春二〇二〇年六月八日书 记 员  徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。