山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1102刑初71号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人刘轩志（曾用名：刘杰、刘策），男，1995年11月11日出生于日照市东港区，汉族，高中文化，无业，住日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被日照市公安局山海天旅游度假区分局刑事拘留，同年6月21日被该局逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李强，山东汪太源律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人刘轩志犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉，本院同日立案。2020年3月3日向被告人刘轩志送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利。本院于2020年4月17日依法转为普通程序审理，并重新计算审理期限，于2020年6月29日依法组成合议庭，公开开庭审理本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪出庭支持公诉，被告人刘轩志及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年至2019年5月，被告人刘轩志虚构与江苏连云港东盛地产公司有合作工程项目的事实，编造工程需要资金周转、缴税等事由，承诺给予回报，骗取他人信任，诈骗作案六起，数额共计人民币266.4351万元，用于偿还网贷和个人消费。具体犯罪事实如下： 1、2016年8月至2019年5月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人王某1人民币6.299万元。 2、2018年7月至2019年4月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人许某人民币159.2876万元。 3、2018年7月至2019年4月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人郭某1人民币23.51万元。 4、2018年12月至2019年2月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人苏某人民币17.77万元。 5、2019年1月至2019年2月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人崔某人民币28.41万元。 6、2019年1月至2019年3月，被告人刘轩志采取上述手段骗取被害人张某人民币31.1585万元。 2019年5月17日，被告人刘轩志被公安机关电话传唤归案。 上述事实，被告人刘轩志在开庭审理过程中无异议，自愿认罪。其辩护人提出“1、被告人经电话传唤到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人本身受违法网贷困扰，拆东墙补西墙，对被害人进行了部分偿还，主观恶性较小；3、被告人积极配合公安机关破获网络贷款平台，有一定的立功表现；4、被告人自愿认罪，认罪态度好;5、被告人家庭困难，父母有疾病”的辩护意见。本案并有受案登记表、立案决定书、采取强制措施法律文书、被告人电子档案、办案说明、发破案经过及抓获经过、微信转账记录、银行卡转账记录、支付宝及微信转账截图、微信聊天记录、收到条、借条等书证；被害人王某1、许某、郭某1、苏某、崔某、张某的陈述；证人郭某2、黄某、王某2等人的证言；被告人刘轩志的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘轩志诈骗作案，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘轩志多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人刘轩志被电话传唤到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系自首，可以从轻处罚。辩护人提出“被告人系自首；自愿认罪，认罪态度好”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提“被告人本身就受非法网贷困扰，已经对被害人进行了部分偿还，主观恶性较小；积极配合公安机关破获网络贷款平台，有一定的立功表现”的辩护意见，本院认为被告人刘轩志即便作为非法网贷的受害者，并不是其诈骗他人钱财的理由，其多次诈骗，数额特别巨大，主观恶性较大，且现尚无证据证明系因刘轩志作为诈骗案受害人报案，公安机关由此确认相关犯罪嫌疑人并予以立案侦查，故辩护人该项辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘轩志将违法所得二百六十六万四千三百五十一元依法应当退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘轩志犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2032年5月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人刘轩志将违法犯罪所得人民币六万二千九百九十元退赔给被害人王某1；将违法犯罪所得人民币一百五十九万二千八百七十六元退赔给被害人许某；将违法犯罪所得人民币二十三万五千一百元退赔给被害人郭某1；将违法犯罪所得人民币十七万七千七百元退赔给被害人苏某；将违法犯罪所得人民币二十八万四千一百元退赔给被害人崔某；将违法犯罪所得人民币三十一万一千五百八十五元退赔给被害人张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王善军 审 判 员  张玉晓 人民陪审员  郭广花 二〇二〇年六月三十日 法官助理于秀霞 书记员赵慧亮 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的诈骗罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。