大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初144号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人杨伟，男，1975年10月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市磐石市。曾因犯诈骗罪，于2010年11月16日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币壹万元。因本案于2018年12月3日被大连市公安局甘井子分局抓获，次日被刑事拘留，于2019年1月10日被取保候审，于2020年1月9日被决定监视居住，于2020年4月9日被本院决定取保候审。被告人张伟，男，1978年11月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省铁岭市开原市。曾因犯敲诈勒索罪，于2008年11月11日被吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2018年12月3日被大连市公安局甘井子分局抓获，次日被刑事拘留，于2019年1月10日被取保候审，于2020年1月9日被决定监视居住，于2020年4月9日被本院决定取保候审。被告人金南海，男，1965年3月18日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省宁安市。因本案于2018年12月3日被大连市公安局甘井子分局抓获，次日被刑事拘留，于2019年1月10日被取保候审，于2020年1月9日被决定监视居住，于2020年4月9日被本院决定取保候审。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉[2020]139号起诉书指控被告人杨伟、张伟、金南海涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉，被告人杨伟、张伟、金南海到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2018年12月1日，被告人杨伟、张伟、金南海和康某经预谋，由张伟到大连市周水子国际机场以合租车辆去营口招揽乘客，被告人张伟招揽到要去营口的乘客李某，并将其带到大连市甘井子区地税局附近，由在此等候的杨伟、金南海和康某以等车时间长先打会儿扑克为由，将被害人李某带到大连市甘井子区号杨伟租住屋内，由杨伟、金南海和康某与李某玩扑克，采取换牌方式让李某输钱，骗取李某人民币14800元和韩币28万元（合人民币1732元）。2018年12月3日，公安机关在大连市甘井子区，将被告人杨伟、张伟、金南海抓获。2018年12月27日，三被告人家属代三被告人全部退赃，并赔偿被害人李某3万元，获得被害人谅解。公诉机关向本院提供了案件来源、抓获经过、刑事判决书等书证；被害人李某的陈述；被告人杨伟、张伟、金南海的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人杨伟、张伟、金南海以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人杨伟、张伟有前科，酌情从重处罚；三被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；全部退赃并获得被害人谅解，自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。建议对被告人杨伟、张伟分别判处拘役五个月，缓刑六个月至一年，对被告人金南海判处拘役四个月，缓刑六个月至一年，并处罚金人民币五千元至一万元。提请本院依法惩处。被告人杨伟、张伟、金南海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，当庭表示认罪认罚。经审理查明，2018年12月1日，被告人杨伟、张伟、金南海和康某经预谋，由张伟到大连市周水子国际机场以合租车辆去营口招揽乘客，被告人张伟招揽到要去营口的乘客李某，并将其带到大连市甘井子区地税局附近，由在此等候的杨伟、金南海和康某以等车时间长先打会儿扑克为由，将被害人李某带到大连市甘井子区号杨伟租住屋内，由杨伟、金南海和康某与李某玩扑克，采取换牌方式让李某输钱，骗取李某人民币14800元和韩币28万元（合人民币1732元）。2018年12月3日，公安机关在大连市甘井子区，将被告人杨伟、张伟、金南海抓获。2018年12月27日，三被告人家属代三被告人全部退赃，并赔偿被害人李某3万元，获得被害人谅解。另查明，三被告人各主动预缴罚金人民币壹万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的一寸免冠正面照片、案件来源、抓捕经过、指认照片、扣押物品清单、发还清单、前科查询证明及刑事判决书、人员档案及情况说明、谅解书、身体健康检查表、辽宁省罚没款收据等书证；被害人李某的陈述；被告人杨伟、张伟、金南海的供述与辩解；辨认笔录；讯问录像的视听资料等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人杨伟、张伟、金南海以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。三被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人杨伟、张伟有前科，酌情从重处罚；被告人杨伟、张伟、金南海到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；三被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，全部退赃并取得被害人谅解，主动预缴罚金，均酌情从轻处罚。三被告人确有悔罪表现，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨伟犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币壹万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张伟犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币壹万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人金南海犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币壹万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押的扑克二副依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二〇年六月三十日书 记 员  孙雯尧附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。