广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初269号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人陈良君，男，1972年10月14日出生，汉族，广东省汕尾市城区人，公民身份号码：441************411，小学文化，职业：经商，政治面貌：群众，地址：广东省汕尾市城区香洲街道新区***委会面粉厂后四巷27号，现住广东省汕尾市城区************************。2010年4月21日因犯非法买卖制毒物品罪被陆丰市人民法院判处拘役五个月又十五天。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人卓泽锐，系广东正也律师事务所律师。被告人陈新建，男，1995年1月9日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************417，初中文化，职业：开网店，政治面貌：群众，户籍地址：广东省陆丰市*******************之一，现住址广东省深圳市龙岗区***************。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，同日被陆丰市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。被告人王强贞，男，1969年3月2日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：442************675，初中文化，职业：装修工，政治面貌：群众，住广东省陆丰市甲子镇新湖社区*******之二。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。被告人蔡冬暖，男，1989年12月4日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************372，初中文化，职业：做废品收购生意，政治面貌：群众，户籍地址：广东省陆丰市*****************，现住广东省汕尾市城区**********************。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。被告人张文炉，男，1980年7月20日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************436，初中文化，职业：经商，政治面貌：群众，住广东省陆丰市*****************。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。被告人唐金芳，男，1983年2月4日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************156，初中文化，职业：经商，政治面貌：群众，户籍地址：广东省陆丰市*****************，现住广东省陆丰市************。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人陈尊场，系广东众诚律师事务所律师。被告人蔡文达，男，1974年9月14日出生，汉族，广东省广州市人，公民身份号码：440************83X，初中文化，无业，政治面貌：群众，户籍地址：广东省广州市海珠区********，现住广东省陆丰市****************。因本案于2019年7月18日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉〔2020〕107号起诉书，指控被告人陈良君、陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达犯开设赌场罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。经本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员陈满出庭支持公诉，被告人陈良君及其辩护人卓泽锐、被告人陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、被告人唐金芳及其辩护人陈尊场、被告人蔡文达均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至2019年2月间，被告人陈良君向他人开出一个外围六合彩总代理盘后，开给蔡冬暖、张文炉、王强贞、唐金芳、苏锦福、蔡水长等人再开出代理盘接受他人香港六合彩外围码投注，通过上庄、下庄开设代理盘、会员盘给他人投注，投注的可得返水，通过登录香港六合彩赌博网站的赌博账号进行投注，赌资结算通过银行卡、微信转账、支付宝转账等方式，下级庄家根据报单的金额总额的一定比例进行回扣。被告人陈良君接受苏锦福、蔡冬暖、张文炉、王强贞、唐金芳、蔡水长等人投注共人民币36.84万元（其中苏锦福6000元、蔡冬暖91000元、张文炉50000元、王强贞50000元，唐金芳42800元、蔡水长125000元、蔡文达3600元）在被告人陈良君用于接收、流转赌资的银行账户（陈楚文工行账户）余额资金为201744.63元。被告人陈新建于2018年9月至2019年2月间帮助陈良君对该六合彩赌博团伙的六合彩输赢账户进行对账统计，再通过对账表格发送至陈良君，还负责与唐金芳等人进行对账，同时陈新建开一外围六合彩接受李镇惠投注人民币约6000多元。被告人蔡冬暖于2018年9月至2019年2月间向上庄被告人陈良君处开出代理盘后，于2018年11月间向同案人蔡金墙开设一个六合彩会员盘并接受其投注，被告人蔡金暖接收他人投注人民币约56000元，返水回扣3.3%，返水获利1900元。被告人王强贞从被告人陈良君及同案人李木吼、蔡俊炼（均另案处理）开出代理盘。2018年2月开始接收参赌人员郭柱、蔡炳金、“蔡董”等人投注，每个月帮他下注13期，每期7到8人下注，每个月盈利人民币约2600元，共盈利超人民币约49400元。被告人张文炉在于2019年5月份向上庄被告人陈良君处开设代理盘后自己参与赌博六合彩三、四个月，赌资高达人民币50000元，并赚取返水回扣。被告人唐金芳于2018年间向上庄被告人陈良君开出代理盘后，接受参赌人员“宝玉”投注六合彩人民币约430元，每期结束后，与被告人陈新建进行对账。被告人蔡文达于2019年7月16日、19日，接受参赌人员卓木亮投注六合彩2次，转向被告人陈良君投注，参赌数额人民币约3600元。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人陈良君、陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达竟违反法律规定，利用网络开设赌场进行赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈良君、王强贞、陈新建、蔡冬暖、唐金芳、蔡文达、张文炉均自愿认罪认罚，根据认罪认罚从宽的规定，建议判处陈良君有期徒刑三年，罚金人民币20000元；建议判处王强贞有期徒刑三年，罚金人民币20000元；建议判处陈新建有期徒刑一年六个月至二年，罚金人民币10000元；建议判处蔡冬暖有期徒刑九至十二个月，罚金人民币5000元；建议判处唐金芳有期徒刑八至十一个月，罚金人民币4000元；建议判处蔡文达有期徒刑八个月至十一个月，罚金人民币4000元；建议判处张文炉有期徒刑七至十一个月，罚金人民币3000元；均可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人陈良君对公诉机关指控的犯罪事实辩称陈楚文工行账户余额资金为201744.63元是其做生意的资金，不是赌资，对其他犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。请求从轻处罚。辩护人卓泽锐的辩护意见：对起诉书指控被告人的犯罪事实及构成开设赌场罪的定性不持异议。被告人陈良君能够如实供述其主要犯罪事实，并能认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈良君在2019年7月18日归案之前，就已经于2019年2月份自动终止了网络赌博行为，说明其主观恶性较小，具有改过自新的悔罪表现，可以酌情从轻处罚，可以适用缓刑。起诉书认定的陈楚文工行账户余额资金201744.63元与本案的赌资没有关联。被告人陈新建对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人王强贞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。请求从轻处罚。被告人蔡冬暖对公诉机关指控的犯罪事实辩称其没有向蔡金墙开盘，也没有开盘给蔡金墙，其赌博的盘口是向陈良君开的，对其他犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人张文炉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。请求从轻处罚。被告人唐金芳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人陈尊场的辩护意见：对起诉书指控被告人唐金芳的行为构成开设赌场罪的定性没有异议，被告人唐金芳在本案中是处于代理级别地位，应认定为从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人唐金芳的犯罪情节较轻，社会危害性较小，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蔡文达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。请求从轻处罚。经审理查明：2018年1月至2019年2月间，被告人陈良君向他人开出一个外围六合彩总代理盘，向被告人蔡冬暖、张文炉、王强贞、唐金芳、苏锦福、蔡水长等人开出代理盘，接受他人香港六合彩外围码投注，通过上庄、下庄开设代理盘、会员盘给他人投注，投注的可得返水，并通过银行卡、微信转账、支付宝转账等方式进行结算，下级庄家根据报单的金额总额的一定比例取得回扣。被告人陈良君接受苏锦福、蔡冬暖、张文炉、王强贞、唐金芳、蔡水长等人投注共人民币36.84万元（其中苏锦福人民币6000元、蔡冬暖人民币91000元、张文炉人民币50000元、王强贞人民币50000元，唐金芳人民币42800元、蔡水长人民币125000元、蔡文达人民币3600元）。被告人陈新建于2018年9月至2019年2月间帮助陈良君对该六合彩赌博团伙的六合彩输赢账户进行对账统计，再通过对账表格发送至陈良君，还负责与唐金芳等人进行对账，同时陈新建开一外围六合彩接受李镇惠投注人民币约6000多元。被告人王强贞从被告人陈良君及同案人李木吼、蔡俊炼（均另案处理）开出代理盘。2018年2月开始接收参赌人员郭柱、蔡炳金、“蔡董”等人投注，每个月帮他下注13期，每期7到8人下注，每个月盈利人民币约2600元，共盈利超人民币约49400元。被告人蔡冬暖于2018年9月至2019年2月间向上庄被告人陈良君处开出代理盘后，接收他人投注人民币约56000元，返水回扣3.3%，返水获利1900元。被告人张文炉在于2019年5月份向上庄被告人陈良君处开设代理盘后自己参与赌博六合彩三、四个月，赌资高达人民币50000元，并赚取返水回扣。被告人唐金芳于2018年间向上庄被告人陈良君开出代理盘后，接受参赌人员“宝玉”投注六合彩人民币约430元，每期结束后，与被告人陈新建进行对账。被告人蔡文达于2019年7月16日、19日，接受参赌人员卓木亮投注六合彩2次，转向被告人陈良君投注，参赌数额人民币约3600元。被告人陈良君、陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达于2019年7月18日被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局受案登记表、立案决定书，证实陆丰市公安局决定对“5.24开设赌场”案立案侦查。2.陆丰市公安局到案经过，证实陆丰市公安局于2019年7月18日将陈良君、陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达抓获归案。3.陆丰市公安局户籍证明，证实陈良君出生于1972年10月14日等基本情况；陈新建出生于1995年1月9日等基本情况；蔡冬暖出生于1989年12月4日等基本情况；王强贞出生于1969年3月2日等基本情况；张文炉出生于1980年7月20日等基本情况；唐金芳出生于1983年2月4日等基本情况；蔡文达出生于1974年9月14日等基本情况。4.广东省陆丰市人民法院刑事判决书（2010）陆法刑初字第67号，证实2010年4月21日被告人陈良君因犯非法买卖制毒物品罪（预备），被陆丰市人民法院判处拘役五个月又十五天。5.蔡兴旺户口注销的情况说明，证实蔡兴旺因一直没有办理二代身份证，在2015年7月6日被注销其户口。6.人口信息查询，证实蔡兴旺信息：男，1973年4月9日出生，身份证号码441************419，已婚，籍贯广东省陆丰市，地址广东省陆丰市*****************。7.陆丰市公安局治安四中队说明，证实蔡兴旺与蔡文达是同一人。8.陆丰市公安局行政处罚决定书，证实因李丹婷对参与六合彩赌博并盈利的违法事实供认不讳，陆丰市公安局决定对其处以行政拘留五日；苏锦福进行六合彩赌博，陆丰市公安局决定对苏锦福处以行政拘留十日并处罚款一千元。9.陆丰市公安局治安四中队说明，证实一卷35页中的聊天记录“we1234,aaa111”,陆丰市公安局治安管理大队通过“光明”赌博网站登录，显示网页及账号均不存在。后经外围调查，此类赌博网站及账户为经常性变更，故暂无法查询。10.陆丰市公安局治安四中队说明：经对陈良君用于外围六合彩输赢的赌资结算帐户（陈楚文，工商银行621*************756）与本案犯罪嫌疑人蔡冬暖、蔡水长等人之间的结算流水进行统计，其中陈楚文账户与蔡冬暖、蔡水长等人之间的结算流水为转入资金1590300元，转出资金1328680元，外围六合彩赌博资金总计2918980元。附表格8张，具体如下：张文炉与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户43970元，转出至张文炉账户100330元，该转进出共计144300元。唐金芳与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户42800元，转出至唐金芳账户81310元，该转进出共计124110元。蔡水长与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户520000元，转出至蔡水长账户180000元，该转进出共计700000元。蔡文达与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户316700元，转出至蔡文达150000元，该转进出共计466700元。蔡金墙与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户30000元，该转进出共计30000元。王强贞与陈楚文之间转账：转至王强贞账户472830元，该转进出共计472830元。蔡冬暖与陈楚文之间转账：转入至陈楚文账户636830元，转出至蔡冬暖账户344210元，该转进出共计981040元。11.陆丰市公安局治安四中队说明：经对陈良君用于外围六合彩输赢的赌资结算帐户（陈楚文，工商银行621*************756）与本案犯罪嫌疑人蔡冬暖、蔡水长等人之间的结算流水进行统计，其中陈楚文账户与蔡冬暖、蔡水长等人之间的结算流水为转入资金1590300元，转出资金1328680元，外围六合彩赌博资金总计2918980元。其中王强贞的外围六合彩赌博资金为427830元；蔡冬暖的外围六合彩赌博资金为981040元；蔡文达的外围六合彩赌博资金为466700元；唐金芳的外围六合彩赌博资金为124110元；张文炉的外围六合彩赌博资金为144300元。附表格8张。12.陆丰市公安局治安四中队说明：陆丰市公安局治安四中队已向相关证据持有人（号码归属运营商）调取对账表通讯录中号码持有人进行查证后，对账表通讯录中的此有人如下：名称“练”，号码135*****768，该人名为蔡巧芹；名称“理财兄”，号码139*****828，该人名为李祖才；名臣“钱”，号码135*****599，该人名为肖亚钱；名称“冲”，号码135*****342，该人名为肖丽萍；名称“卓”，号码182*****557，该人名为卓浩然；名称“彪”，号码139*****387，该人名为蔡奇彪；名称“豪”，号码134*****123，该人名为徐俊豪；名称“稳”，号码139*****883，该人名为蔡娘稳；名称“墙”，号码182*****201，该人名为蔡金墙；名称“长”，号码183*****666，该人名为蔡水长；名称“福”，号码135*****206，该人名为苏锦福；名称“锥”，号码137*****698，该人名为江宁利；名称“伟山”，号码135*****013，该人名为何杰；名称“铜”，号码135*****736，该人名为熊永良；名称“月”，号码135*****455，该人名为陈月德；名称“初”，号码137*****481，该人为蔡映色；名称“鹏”，号码136*****485，该人名为林朱鹏；名称“建”，号码135*****590，该人名为陈坤建；名称“元（卢）”，号码134*****346，该人名为黄雪娜。13.中国工商银行股份有限公司汕尾分行交易流水，陈楚文工商银行卡号（实际使用人是陈良君）621*************756银行交易流水证实该卡与唐金芳、张文炉等人有转账往来。经陈良君、陈新建、蔡冬暖、王强贞、张文炉、蔡文达、蔡金墙亲笔签名确认，该卡中有陈良君与唐金芳、蔡冬暖、王强贞、蔡文达、之间的六合彩结算、借还款、赌资转账，有与张文炉、陈新建之间的借还款转账，有与蔡水长、蔡娘稳之间的转账。14.中国银行股份有限公司汕尾海滨路支行交易明细清单，证实陈良君持卡卡号621*************361的银行交易明细。15.广州农村商业银行股份有限公司小北路支行交易明细查询清单，证实陈良有持卡卡号622************175的银行交易明细。16.中国工商银行个人客户开户信息，证实陈良君持卡账号/卡号，分别200********37094297、200*************274、200********07541213、200********02238122、200*************243、463**********866、625********5090、625**********717、621*************122账户状态均为正常。17.中国工商银行股份有限公司汕尾分行交易明细查询，证实陈良君持卡621*************122的银行交易明细，其中有多笔发生在唐金芳、蔡娘稳、蔡冬暖、王强贞之间。18.中国农业银行股份有限公司汕尾分行交易明细查询，证实吴丽香持卡账号62284********065177的银行交易明细，其中多笔发生在张文炉、陈楚文、陈楚明之间，该卡中有多笔大额款发生转支、转存。19.中国建设银行股份有限公司个人活期明细查询，证实吴丽香持卡卡号621*************980的银行个人活期明细记录。20.中国工商银行个人客户开户信息，证实陈新建持卡账号/卡号200********26355452、621*************980账户状态均为正常。21.中国工商银行股份有限公司汕尾分行交易明细查询，证实陈新建持卡卡号621*************980的银行交易明细。22.中国农业银行股份有限公司深圳分行交易明细查询，证实陈新建持卡产品号622*************670的银行交易明细。23.中国银行股份有限公司深圳分行交易明细查询，证实陈新建持卡账号621*************698的银行交易明细。24.中国工商银行个人客户开户信息，证实蔡冬暖持卡账户/卡号200*************674、200*************612、200*************681、463**********392、625**********247、621*************541的账户状态均为正常。25.中国工商银行股份有限公司汕尾分行交易明细查询，证实蔡冬暖持卡卡号621*************541的银行交易明细。26.中国农业银行汕尾分行交易明细查询，证实蔡冬暖持卡客户账号622********00082578的银行交易明细。27.邮政银行深圳分行交易明细查询，证实蔡冬暖持卡卡号622********63126929的银行交易明细。28.中国农业银行股份有限公司深圳市分行交易明细查询，证实蔡水长产品号622*************073的银行交易明细，其中有多笔大额款发生在蔡文达、陈楚明、蔡美琴之间。29.中国建设银行股份有限公司深圳市分行交易明细查询，证实蔡水长持卡卡号62170********252636的银行交易明细。30.深圳农村商业银行账户交易明细查询，证实蔡水长持卡卡号623**********401子账号000178195921的银行交易明细。31.中国工商银行深圳市分行账户交易明细查询，证实李丹婷持卡卡号622*************012及蔡水长622********03314369的银行交易明细，其中蔡水长有多笔大额款发生在蔡文达、陈楚明、陈楚文之间。32.中国工商银行个人客户开户信息，证实陈楚文持卡账号/卡号200********26358845、621*************756的账户状态均为正常。33.中国工商银行股份有限公司汕尾分行账户交易明细查询，证实陈楚文持卡卡号621*************756的银行交易明细，其中多笔大额款发生在唐金芳、张文炉、蔡冬暖、陈新建、王强贞、蔡文达、蔡娘稳、蔡水长之间。34.中国工商银行个人客户开户信息，证实王梅贞持卡账户/卡号200********23792938、200************5283、200*************309、621*************831、622*************321、622*************487的账户状态均为正常。35.中国工商银行股份有限公司汕尾分行账户交易明细查询，证实王梅贞持卡账号200*************309的银行交易明细，其中有多笔大额款发生在陈良君、陈楚明、陈楚文之间。36.中国工商银行个人客户开户信息，证实李少椰持卡账号/卡号200*************324、621226********07164的账户状态均为正常。37.中国工商银行股份有限公司汕尾分行账户交易明细查询，证实李少椰持卡账号200*************324的银行交易明细，其中有大额款发生在陈楚文之间。38.中国工商银行个人客户开户信息，证实杨振双持卡账号/卡号200*************834、211********01786822、62122********57359、955*************235的账户状态均为正常。39.中国工商银行股份有限公司汕尾分行账户交易查询，证实杨振双的持卡账号200*************834的银行交易记录，其中有很多笔款项发生在陈楚文之间。40.中国工商银行个人客户开户信息，证实蔡金墙的持卡账号/卡号200********22570372、200********24125408、200*************153、200*************966、200*************869、528**********405、625**********044、622*************262、622202********38766、622*************872的账户状态均为正常。41.中国工商银行股份有限公司汕尾分行账户交易查询，证实蔡金墙持卡账号200*************153的银行交易记录，其中有多笔款项发生在陈良君、蔡冬暖、陈楚明、陈楚文之间。42.中国农业银行股份有限公司汕尾分行账户交易查询，证实蔡金墙持卡账号622********31131172的银行交易记录。43.中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司通话记录详单，证实黄雪娜手机号134*****346的通话记录。44.中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司通话记录详单，证实陈新建手机号188*****434、蔡冬暖183*****116、唐金芳137*****862、李丹婷138*****009的通话记录。45.中国电信股份有限公司汕尾分公司通话记录详单，证实林少霞181*****688、林仁立181*****999、吴丽香133*****236、蔡文达181*****777、王强贞153*****030的通话记录。46.中国电信股份有限公司汕尾分公司通话记录详单，证实蔡文达181*****777、蔡国章180*****555、王强贞153*****030、林建华180*****833、蔡俊炼189*****816的通话记录。47.中国移动通信客户详单，证实肖亚钱135*****599、肖丽萍135*****342、蔡巧芹135*****768、李祖才139*****828的通话记录。48.中国移动通信客户详单，证实李潮源135*****807、何杰135*****013、熊永良135*****736、蔡映色137*****481、黄雪娜134*****346、陈坤见135*****590、陈月德135*****455、欧卯冰136*****1243、林朱鹏136*****485、江宁利137*****698的通话记录。（二）勘验、检查笔录1.陆丰市公安局搜查笔录及扣押物品清单，证实经对王强贞的人身及住宅进行搜查，在王强贞的卧室发现并扣押手机1部（号码153*****030），身份证1张，银行卡5张，纸质书证12张（写有买六合彩的流水单），电脑主机1部；在蔡冬暖的住宅内发现并扣押联想笔记本电脑1部，“1+”手机1部（号码183*****116）；在张文炉的住宅及人身上发现并扣押手机2部，银行卡、身份证各1张，现金人民币861元；在陈良君的人身及住宅内发现并扣押工行卡3张（陈良君2张、林少霞1张），中国银行卡1张（陈良君），苹果手机3部，华为手机1部；在蔡兴旺（蔡文达）住所及人身上发现并扣押手机2部，电脑主机1部，银行卡6张，现金16400元，居住证1张；在李丹婷的人身及住宅内发现并扣押苹果笔记本1台，苹果手机1部，本人身份证1张；在蔡水长的住址发现并扣押蔡美琴笔记本电脑1部，笔记本1本，护照1本，银行卡7张；扣押唐金芳笔记本1本、手机（号码134*****456）1部、电脑1台、流水账1份；扣押陈新建本人身份证1张、5张银行卡（中国银行1张、邮政银行1张、工商银行2张、汕尾农商银行1张）、1部苹果手机、1个U盘、1部平板电脑、1台笔记本电脑、1台电脑主机；扣押吴丽香人民币5000元、1部OPPO手机；扣押陈楚文1部华为平板电脑、1条白金项链（带玉佩）。2.陆丰市公安局检查笔录，证实经对张文炉、吴丽香、李丹婷、陈新建、蔡冬暖、王强贞、陈良君、唐金芳、蔡文达、蔡金墙、卓木亮、蔡水长、李镇香、李木吼、苏锦福的人身及随身携带物品进行检查，未发现任何违法违禁物品。3.陆丰市公安局现场勘验笔录、现场平面图、现场方位图，证实案发现场位于汕尾市城区园林东区**，现场为陈良君及其家人居住地，屋内有电脑等物品。经仔细勘查，未发现异常情况。4.陆丰市公安局检查笔录，证实经对苏锦福的人身及携带物品进行检查，现场无查获物品，无发现有其他违禁物品。（三）证人证言1.证人吴丽香的证言：我的丈夫陈良君有做“六合彩”庄家，我有时有帮他到农业银行转过账给他人。陈良君是从2017年七八月开始做“六合彩”庄家的，我的农业银行卡就是他在使用的。我不清楚陈良君做“六合彩”庄家的情况，我只知道他使用我的农业银行卡与他人进行转账，转账的这些钱是什么钱我不清楚，我不清楚这些钱是否是赌资。我的这张农业银行卡（卡号的尾数为5177）有转账几千至十多万元不等，平常都是几万元人民币，我的印象中有一名叫肖丽萍（我没有见过该人，也不清楚该人的情况）的名下经常有转账至我的这张农业银行卡，平时有转账两三万元到我的卡中，转账时是由银行发信息至我的手机的，不清楚与其有大额资金转账是什么情况。我在2018年四五月时，陈良君有叫我去汕尾城区鸿景园楼下的一农业银行分点转过三笔账给他人，有转过五六万元的，也有七八万元的，至于转的是什么账我就不太清楚，转给谁我也记不清楚了。我不清楚陈良君在做什么生意，我家经济情况都是陈良君在打理，我主要是负责照顾家庭，家庭平时开销4千左右。我不清楚陈良君是以什么方式来做“六合彩”庄家的。我不清楚有谁是陈良君“六合彩”团伙的代理。我的这张农业银行卡是二三年前在汕尾城区办理的，该卡的卡号是62284********65177。尾号5177的这张银行卡是我丈夫陈良君在使用，转账时是有银行发信息至我的手机。我有在建设银行办理过一张银行卡（卡号的尾数为6980），这张卡是我用于捆绑我的微信的。我的微信号是我的手机号码133*****236，我的微信名是“华”。我的这张建设银行卡没有用于“六合彩”赌资转账。我没参赌“六合彩”。我不清楚陈良君除了使用我的农业银行卡之外，还有没再使用其他银行卡，陈良君没有将我的这张农业银行卡去捆绑到他的微信。我有使用支付宝，我的支付宝也是用我的手机号码注册的，也是捆绑我的建设银行卡。我不知道陈良君是否有其他同伙。我不清楚有谁是陈良君“六合彩”团伙的代理。我在汕尾城区已住了两三年的时间。我平时没有参赌“六合彩”。我没有做过其他违法犯罪的事情。陈新建是我大伯陈良福的儿子，25岁，在他哥哥陈钦正的厨具店里帮忙；蔡冬暖，男，30岁左右，甲子镇博社村人，是我丈夫陈良君的朋友，具体从事何职业我不清楚；李丹婷、唐金芳、蔡冬暖、蔡水长、王强贞、张文炉等人我不认识。我不清楚陈新建、蔡冬暖是否有参赌“六合彩”也不清楚陈新建、蔡冬暖是否有做其他违法犯罪的事。我不知道陈良君参与赌博一事。2.证人李丹婷的证言：我妈妈蔡美玉的微信账号昵称是：应慧；微信号为：DDsrtnhgdbxvmg。蔡美玉这个微信账号是我名下138*****755的手机号码注册的，这个手机号码是我实名制登记的。DDsfrtnhgdbxvmg这个微信账号，是我妈妈蔡美玉一直在使用。我没有使用过该微信账号。我妈妈蔡美玉平时有买“六合彩”，但没有每期都买。蔡美玉没有开外围“六合彩”代理盘，我也不知道她向谁买“六合彩”的赌注，但她很少买，有买也是几十元。我与蔡美玉都不认识陈良君。我在汕尾市*******住，今天（2019年7月18日）上午8时30许，公安机关到我娘家中查获手机一部，苹果电脑一部，身份证一张等，并将我传唤回陆丰市公安局接受调查。我没有参与违法的事情，同时被公安机关带回的人员我全部不认识。我不认识陈良君，也不认识陈良君的儿子陈楚文。我与陈良君的儿子陈楚文没有经济来往。公安机关现场缴获的手机是我自己在使用的，我平时使用的是138*****009，没有使用其他手机号码。我会使用笔记本电脑，公安机关查获的笔记本电脑是我妹在读大学时使用的。我没有参与香港“六合彩”网络赌博的股东，我和我家人没有参与过赌博的网站。我没有网站赌博的微信群，也没有网站赌博据点或平时在何地何种方式接受他人投注。我本人有两个银行账户，一个是平安银行的账尸，另一个是工商银行的账户（有绑定微信），都是我本人的账户。我的银行卡很少使用，两张银行卡内没有什么余额，没有与其他人有频繁的转账记录。在我的手机微信内与一微信名叫“壮哥”。在2019年7月12日的聊天记录中，有一条信息内容为“940+1401+690”，在2019年5月28日的聊天记录中，有一条信息内容为“人民币4050+1266等5316元”，这些信息中的数字是我欠“壮哥”的钱。这是平时向他购买奶粉、化妆品等生活用品的欠款。在我的手机微信内微信名叫“DNA”（李丹婷的妹妹：李丹丹，今年23岁，现住在汕尾市***，在汕尾市一家公司做出纳，手机号码135*****818）的人在2019年7月10日凌晨通过微信问我：“今天六合彩赢了吗”，我回答：“4000”，我妹妹回复“赢4000?”。这是我第一次赌博香港“六合彩”，赢的钱款4000元，但是对方还没有把4000元转还给我。我们是通过微信转账结算的，以特码的方式投注，赔率我忘了，我就只记得我投注了几百元，然后赢了4000元。我投的“六合彩”是我向一个微信好友投注的，这微信好友我不认识，并且删除了好友，这是我第一次娱乐的。我只有参与赌博一次，但不是网络赌博的股东。“壮哥”叫蔡壮鑫，甲子东湖人，居住在深圳，今年30多岁，在深圳某社区工作，手机号码139*****936。附上经李丹婷亲笔签名确认的其妈妈蔡美玉的微信截图。附上经李丹婷亲笔签名确认的其与壮哥、DNA的微信聊天截图，在与壮哥的截图中其描述是“本人跟壮哥买奶粉、生活用品的欠款”。3.证人陈楚明的证言：我有一张尾号是是4936的银行卡，是我爸爸陈良君在使用，我不知道他用于何处，我没有参与赌博。我不知道陈良君参与赌博一事。4.证人陈楚文的证言：我有一张尾号0756的工商银行卡，是我爸爸陈良君在使用，我不知道他用于何处，我没有参与赌博。我不知道陈良君参与赌博一事。5.证人苏锦福的证言：2018年12月底左右，我在甲西镇大破村的陈良君处开出了一个外围的六合彩盘，之后我有陆陆续续的在该盘口下注赌博外围六合彩，一直赌了一个多月，直到2019年2月初，我就关掉该盘口，没有继续参赌了。我开的外围六合彩是会员盘，额度多少我就不知道，我每次只是下注几百块钱。我开该盘只是用于自己参赌的。我就下注一个多月，一共是下注18期，每期下注三四百元，一共是下注赌六千元左右。我的输赢情况是与陈良君通过电话结算的，因为我赌的钱也不多，所以一般都是算完账就好，钱就不定时的结一次，就积到输赢有上千时才结算，结算是用现金结算的。算起来我应该是输3000元。我只知道我的上家是陈良君，输赢什么的也是和陈良君对账，其他的我不清楚，也没有和其他人对接。附上经苏锦福亲笔签名确认的记有代号及号码信息的记录本（通讯录），苏锦福的代号“福”电话135*****206，记录有代号及数字信息的表格（对账表）中无其姓名。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，证人苏锦福辨认出照片中的3号男子就是开出六合彩盘给苏锦福的陈良君。6.证人卓木亮的证言：我于2019年7月16日及2019年7月19日有向我邻居蔡文达赌博过二次“六合彩”，下注的都是一些特码。通过发我手机130*****555短信到蔡文达手机181*****777的形式下注六合彩的。输赢是现金结算的。我的手机130*****555发送有数字“6。1600；7。200；19。200；22。100；30。200；18。100；2。500；23。300；35。100；10。100；12。200”。这是我向蔡文达的手机181*****777发送的赌博“六合彩”的信息。数字是代表下注的特码号及金额，如6就是下注的特码，1600就是下注的金额为1600元，其他的数字类同，这次我共赌博3600元。蔡文达的手机号码是181*****777，他是在我东海镇鸿泰华府一栋居住，具体哪一间房，我不清楚。附上经卓木亮亲笔签名确认的蔡文达与其微信聊天的记录，卓木亮确认“以上是我的手机发信息给蔡文达手机赌博六合彩特码及金额的数字”。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，证人卓木亮辨认出照片中的5号男子就是蔡文达，就是2019年7月16日及19日向其投注“六合彩”的人。7.证人蔡水长的证言：之前我听说我的朋友陈良君有在弄外围六合彩。2018年11月份左右，我就从陈良君处开出了一个外围六合彩代理盘，同时我该代理盘6%的股份，该外围六合彩盘一直弄到2019年1月份，因为输钱，所以就停了，同时我开了一个2万元的代理盘在自己下注赌博。陈良君开设的外围六合彩代理盘的股东有我占股6％的代理盘的额度是20万，我自己赌的六合彩代理盘的额度是2万。账户、密码我就忘记了。我知道有蔡金墙，他具体的占股多少我就不清楚，其他的我就不知道了。我输了13万左右。一个代理盘的返水都是0.8%。输赢都是通过银行转账结算，通过我工商银行的账户与陈楚文的工商银行账户进行转账结算。我不认识陈新建、陈楚文，是陈良君叫我转账转到陈楚文的账户的。我开出的外围六合彩代理盘有两三人在我这下注，我想不起来是谁。我的外围六合彩代理盘，每一期多的时候差不多一万，少的时候有一千多，平均每期五千元左右，一共赌了2个月，赌了25期。经蔡水长亲笔签名确认记有电话记录中的“长：183*****666”，是蔡水长本人。经蔡水长指认，记有代号及数字的表格，蔡水长不记得表格中的数字是什么。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，证人蔡水长辨认出照片中的10号男子就是开出外围六合彩代理盘给蔡水长的陈良君；19号男子是同村的蔡金墙。8.证人李镇慧的证言：2018年12月左右，因为我在家很闲，所以就想参与赌博六合彩，赢一点点钱。当时我听说我的朋友陈新建有在弄六合彩，所以我就在微信上问他，能不能开个外围盘给我用于赌博外围六合彩，陈新建因为觉得我只是个女生，而且又没有收入来源，所以就不肯开盘给我，之后我就有偶尔在陈新建处下注赌博外围六合彩。我是2018年12月底开始在陈新建处下注，到2019年2月份左右我就没有再参与了，这期间我也没有每一期都有下注的，就是偶尔在陈新建处下注，一共是下注五、六期左右，每期下注七八十块，最后一次在陈新建处赌博外围六合彩应该是2019年2月份（2019年12月9日供述：我在陈新建处一共下注五、六期，每期下注七八十元，一共下注400元左右，赢了三千元）。赢是每次香港六合彩开完码之后，我的输赢情况就会通过电话或者微信与陈新建结算，之后输赢的钱就通过微信结算。一开始是想让陈新建给我开盘的，因为他觉得我才赌几十块钱，所以不同意，就没开了。2019年1月8日，我微信里跟陈新建说“等下转给我，我另外个盘被人中了三中三10元”，这是我跟陈新建说我有另外个盘，是我在陈新建处赢了钱，我担心他欠我的钱，所以就跟他说我还有另一个盘，要还别人的钱。2018年12月11日，我在微信里根陈新建说“有数，可以认盘码？。目前才6.7一期，记水自己在”。这我也是想骗陈新建说我还有另一个盘，让他可以放心的开盘给我。没有其他人在我处下注赌博六合彩。我没有从他人处开盘，只是赌过几次。附上经李镇慧亲笔签名确认的其与陈新建的六合彩买卖的微信聊天记录。通过对混杂的照片进行辨认，证人李镇慧辨认出照片中的3号男子就是李镇慧向其下注赌博外围六合彩的陈新建。（四）同案人及被告人的供述1.同案人李木吼的供述：我今年6月份左右，有在一个“六合彩”软件上开了一个代理账户，7月份左右有开了一个外围六合彩盘给王强贞。我是在自己手机下载的一个叫做“六合彩”的软件上面，通过购买会员服务，在每期“六合彩”开奖日，我便在软件上面登录我自己的会员账号、密码，之后我就在我的账户上开了一个子账号给王强贞。我就只有接受王强贞，他叫我买过两次六合彩。2019年6月，王强贞添加我的微信，一开始他是在微信上向我购买干货（虾干、鱿鱼干、鱼镖等），之后有一次王强贞就问我有没有下注六合彩的盘口，我就用我下注六合彩的外围盘开了一个盘口给王强贞，之后王强贞有在我开给他的盘口下注了一次，下注3千多元，王强贞在该盘口下注的赢了1万多元，之后他就没有在该盘口下注赌博六合彩了。开盘给王强贞是有返水，点数多少我就不知道。王强贞在该盘的下注，我一共是返水100元左右。我们是通过微信转账。接收完下注我都是直接就下注到我的六合彩帐户上。输赢也是账户自行结算的，就是我开了该账户后，需要充值，然后我可以下注外围六合彩，我在上面下注后，输赢账户的系统会自行结算到我的余额里。我开设外围六合彩账户后，没有获利，因为我自己也下注赌博，一共是输了一万元左右。（又供述：我没有接收其他人的投注，我开账户是用于自己赌博外围六合彩的。我有开过一个六合彩子账户给王强贞。我记不得该赌博“六合彩”软件的账号、密码。）附上经李木吼亲笔签名确认的其与“攀涵”间的微信聊天记录，其中涉及六合彩裁判网址账号、密码。2.同案人蔡金墙的供述：2018年11月左右，我有在蔡冬暖处开了一个六合彩外围盘，听蔡冬暖说他的盘是从陈良君处开设的。我与陈良君（男，45岁左右，甲西镇大坡人）是经蔡冬暖认识，没见过面，不过有听蔡冬暖说过他是六合彩庄家。我名下有两个号码，一个是182*****201，一个是139*****476。我这个六合彩盘是陈良君六合彩外围盘的下下级，我用该六合彩盘一直赌到2019年1月底就没有再下注了。我开的会员盘额度是5000元，是自动反水的，点数应该是0.4%。有一两人在我这下注，我共接受他人下注5000元左右（2019年10月16日供述：有七八个人在我处下注，具体是谁想不起来了，每一期我接受他人下注2500元，一共接受他人下注24期）。我自己在该六合彩代理盘下注15000元左右，一共在该六合彩会员盘下注20000元。（2019年10月16日供述：我开出是会员盘，每期的额度是10000元。）我在蔡冬暖楚开设的六合彩下注外围六合彩的输赢主要是与陈良君通过电话结算的，主要通过银行转账。我的工商银行账户卡号622*************872，陈良君的也是工行的，转到陈楚文的账户。我一共输了18000元左右，不清楚获利多少。我的会员盘，我没有开口给别人。2018年11月份开始至2019年1月份结束，我有在陈良君开设的外围六合彩盘占股2%。2018年11月至2019年1月，2%的股份输了15000元。我开出的会员盘两个多月一共赢20000元。有七八个人在我出下注，具体是谁想不起来了，每一期我接受他人下注2500元，一共接受他人下注24期。蔡冬暖在陈良君开设的外围六合彩盘中有占股，但不知道占股多少。我认识蔡水长，他是我们同村的，我知道他也有占股陈良君开设的外围六合彩的股份，不过不清楚具体的数额是多少。附上经蔡金墙亲笔签名确认电话记录本上的“墙182*****201”是其手机号码。附上经蔡金墙亲笔签名确认的其持有的中国工商银行卡号622*************872与陈楚文卡号621*************756、蔡冬暖621*************541之间的银行转账借还款、六合彩结算。其中在2019年1月15日，陈楚文卡号621*************756向蔡金墙持卡卡号622*************872中转3万元，这3万元中有1万是借款，2万是六合彩结算；2019年1月3日，蔡金墙持卡卡号622*************872向陈楚明卡号621*************936转进3万元。3.被告人陈良君的供述：我认识蔡冬暖两年多。我没印象我于2018年8月开出外围六合彩代理盘给蔡冬暖。我不认识王强贞、唐金芳。我认识陈新建，他是我大哥儿子，我不清楚我是否交代陈新建代我进行六合彩外围盘的输赢数目的对账（2019年12月3日供述：我与陈新建间的对账，是我交代陈新建帮我登记的，具体情况我现在不清楚）。我有在网上开设了一个外围六合彩的总盘，用于赚取佣金。我开设该六合彩盘口的时间是2018年1月至2019年2月，不过一开始是没有怎么下注及接收他人下注的。我的外围六合彩盘是在境外的外网开设的，我在我的外围盘里有开出一些代理盘给其他人，其他人在这个外围盘中下注，我有1.5％的返水（佣金）。我开设的六合彩外围盘没有其他股东。我有开出的代理盘有：（1）蔡冬暖，5万代理盘给蔡冬暖；（2）张文炉，2万代理盘给张文炉；（3）王强贞，2万代理盘给王强贞；（4）唐金芳，2万代理盘给唐金芳，其他的我暂时想不起了。我从2018年1月份开设六合彩盘至2019年2月结束，之后就没有再弄过了。我的六合彩盘接收他人投注每期5、6千左右，每个月6-8万左右，2018年1月份至2019年2月间共接收投注约90万。我一共接收投注90万左右，返水是1.5%，共赚取佣金约13500元（又供述：唐金芳总共有在我所开的代理盘下注10万元左右，蔡冬暖总共有在我所开的代理盘下注12万元左右，王强贞总共有在我所开的代理盘下注5万元左右，张文炉总共有在我所开的代理盘下注5万元左右。我所开出给唐金芳、蔡冬暖、王强贞、张文炉的外围六合彩代理盘有返水，不过返水的点数是可以自己调动的，一般是3％左右。我自己没有接收他人在我的盘口下注。）。张文炉在我这开的代理盘开了三四个月，总共在该盘投注6、7万元。我不认识蔡水长、蔡金墙、苏锦福。我与我开出代理盘（蔡冬暖、张文炉、王强贞、唐金芳等人）之间的六合彩输赢一般是一周结一次账，多是通过微信（于2019年8月8日供述：多是通过银行账户转账。我忘记我是用什么账户结算六合彩转账的了，可能是我的账户或者我儿子陈楚明的账户，对方的账户我忘记了），有时有通过银行账户转账。不过有时候输赢少只有几百块时是没结清的。我有用过我儿子陈楚明工商银行的银行账户用于转账，其他的我想不起来了。我儿子陈楚明没有帮我操作我的六合彩盘，都是我自己弄的，我老婆吴丽香和孩子是没有参与到我的六合彩盘当中的。我不认识蔡兴旺（蔡文达）。我不清楚我微信好友中微信昵称为“随缘（桥头旧社）”，微信号为“ab569858”的人是谁，我忘记了。我忘记我的微信转账记录当中与微信昵称为“随缘（桥头旧社）微信号为“ab569858”的人存在大量大额转账是作何用的了。民警将我手机微信好友中微信昵称为“随缘（桥头旧社）”，微信号为“ab569858”的账户及我与该账户的转账记录打印成图片交由我查看，是我手机上的微信好友、转账记录我已签名确认。附上经陈良君签名确认的手机微信截图。我确认是我的微信与陈新建之间的聊天记录，聊天记录中的表格是六合彩对账表。聊天记录表格中的“唐”是唐金芳，“冬”是蔡冬暖，“松”是王强贞，其他的“锥”“寅”“伟山”“兴”“彪”“卓”“冲”“练”“铜”“冬”“钱”“月”“松”“林”“叶”“豪”我不知道代表什么，也不是我写的。聊天记录表格中的“稳”“初”“长”“鼠”“元”“墙”“鹏”“泉”“建”“标”“进”我不知道代表什么，是陈新建写的。该对账表是陈新建制作的，表中的数字是我叫陈新建记的，表中的数字是代表有一些是别人欠我的钱和利息，有一些是六合彩的输赢账目。表中的“冬”、“唐”、“松”是六合彩的输赢的。表中黑色的数字是别人欠我的，红色的数字应该是还我的。蔡水长、蔡金墙没有在我处占成，但我不清楚他们是否在我的下家开出盘口。于2020年2月19日供述：我认罪认罚。唐金芳转入陈楚文工行账户人民币42800元、张文炉转入陈楚文工行账户人民币43970元、蔡水长转入陈楚文工行账户人民币520000元、蔡文达转入陈楚文工行账户人民币316700元、蔡金墙转入陈楚文工行账户人民币30000元、蔡冬暖转入陈楚文工行账户人民币636830元，这些转账记录不是赌博数额，这是陈楚文及我与他人曾经互相借款的出入数。根据计算，我涉嫌开始赌场接受他人投注的金额约人民币30多万元没有异议。我的上家不清楚是谁。我的侄子陈新建他知道他记的是六合彩。附上经陈良君签名确认的银行转账记录，部分是六合彩结算、借还款，其中六合彩结算如下：2018年6月5日，唐金芳持卡卡号621*************909向陈楚文持卡卡号621*************756转进14800元；2019年1月7日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进20920元；2019年1月7日，陈楚文持卡卡号621*************756向王强贞持卡卡号621*************621转进5000元；2018年12月22日，陈楚文持卡卡号621*************756向王强贞持卡卡号621*************621转进3350元；2018年12月23日，陈楚文持卡卡号621*************756向王强贞持卡卡号621*************621转进19360元；2018年11月6日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进99620元；2018年10月30日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进60180元；2018年10月3日，陈楚文持卡卡号621*************756向蔡冬暖持卡卡号621*************541转进20000元；2018年8月31日，陈楚文持卡卡号621*************756向蔡冬暖持卡卡号621*************541转进11290元；2018年7月31日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进24670元；2018年8月11日，陈楚文持卡卡号621*************756向蔡冬暖持卡卡号621*************541转进20000元。以上唐金芳、蔡冬暖、王强贞银行账户与陈楚文银行账户之间的六合彩结算，转进出共计299190元，其中唐金芳向陈楚文账户转进14800元；蔡冬暖向陈楚文账户转进205390元，陈楚文向蔡冬暖账户转进51290元；陈楚文向王强贞账户转进27710元。据此，唐金芳、蔡冬暖向陈楚文账户共转进220190元。2.被告人陈新建的供述：我在家被抓获时，公安机关查获了我身份证一张，中国银行银行卡一张（卡号：621*************698），邮政储蓄银行卡一张（卡号621********01310395），工商银行卡一张（卡号：621********55002448）；工商银行卡一张（卡号：621*************980），汕尾农商银行卡一张（卡号：6217281********6701），苹果手机一部，U盘一个，平板电脑IPAD一部，黑色联想笔记本电脑一部，台式主机一部。在2018年9月份左右至2019年2月份左右，参与赌博外围六合彩。2019年2月份后我就到深圳做淘宝生意。我是在电脑盘口进行操作的，我主要帮我二叔（陈良君）对账，我是在打工的。我自2018年9月份左右开始帮我二叔的忙，主要帮他在对一些账，他给了我一个对账的六合彩电脑盘口，这个账号只能看账，每一期我把各个账号的输赢情况整理后发给一个叫“神州”的微信好友。我在陈良君的六合彩公司只负责帮他对账。微信好友“神州”是我二叔让我加的，让我把每期的输赢情况发给他，具体是谁我不知道，我只知道微信号，微信号是：wxiLf3fad86p2ol9220。我叔（陈良君）还推荐三个微信好友给我，分别是张文炉、唐金芳和蔡冬暖，他们三人和我对数后，我再把输赢情况整理后和“神州”进行对账，输赢情况通过微信结清转账。钱款这方面不是我在管理的。我是在用一个叫“光明”的赌博网站，网址是b2.bb113355.xyz（网址是b2.b1i3355.xyz0）,该赌博网站是微信好友“神州”给我提供的。赌博网站b2.bb113355.xyz的登录账号密码我好久没用，忘记了。我只管对账，钱不是我在管理。每期六合彩输赢具体情况我忘了，不过我认识一个叫唐金芳（微信号TJF67911，手机137*****862）的，我跟他有通过微信对接六合彩输赢的情况，他每一期输赢3000元左右。我没有网站赌博据点。我在陈良君六合彩公司负责对账业务是没有返水和提成的。我自己没有六合彩赌博的电脑盘口。我手机上网记录的六合彩盘口是我对账用的，民警向我出示11张在我手机上网记录截图给我辨认，这11张手机上网记录截图是我对账用的，我已在11张截图上面签名确认。在2018年11月份左右，由“神州”开个盘给唐金芳，他每期投注2000元左右，一个月大约6期左右，唐金芳大约投注了三个月，共投注18期，投注金额约36000元左右。唐金芳在盘口投注后，通过微信号（TJF67911）和我对账，对完账后唐金芳把输赢的钱通过微信号(TJF67911）转钱给我，然后我把钱转给我叔（陈良君）。蔡冬暖在2018年中秋左右开始用微信号和我对数，大概对了2至3期，期间只是对数没有金钱来往，后来我就没有和他对数。张文炉也是在2018年中秋左右开始用微信号和我对数，大概对了2至3期，期间只是对数没有金钱来往，后来我就没有和他对数。我的看数盘是“神州”开的。我在陈良君的六合彩公司只负责对账，还把唐金芳输赢的钱款转给我叔（陈良君）。我只管对账和把钱唐金芳输赢的钱款转给我叔（陈良君），钱不是我在管理的。吴丽香是我婶婶，李丹婷、蔡水长、蔡兴旺、王强贞他们四人我不认识。我没有和吴丽香对过数或汇过钱。向我投注六合彩的朋友叫李镇惠，现年约25岁，女性，甲子镇人，住在甲子，微信号1izhenhuianita。李镇惠大概在2019年2月份左右开始在我这里投注，总共在我这投注了6000多元，大概在今年6月份在我这里中了“三中三”赢了11000元，然后她就没和我联系了。民警提供14张在我手机微信与李镇惠的聊天及转账记录截图给我辨认，经我仔细看，这14张微信聊天及转账记录是我和李镇惠聊到六合彩的内容，我已在14张聊天及转账记录截图上面签名确认。（附上经陈新建签名确认的微信聊天记录，附上经陈新建本人手机上网记录的截图）于2009年8月15日供述：在我的手机微信联系人中备注为“二叔”的是我的二叔陈良君，他的微信昵称是“华夏文化”，微信手机号码是181*****688。民警将我手机微信中我与我二叔陈良君的微信聊天记录整理打印成图片交由我查看，是我与我二叔陈良君的聊天记录的，我已在上面签名确认。该聊天记录中，我多次发送给陈良君的表格是我自己制作发给我二叔陈良君的，表格中记录的是每个人每一期六合彩的输赢情况。该对账表中的输赢数目，我是从我二叔发给我的一个盘中统计的，现在我想不起该盘口的账号。该表格中的“锥”、“寅”、“唐”、“伟山”、“兴”、彪”、“卓”、“冲”、“练”、“铜”、“冬”、“钱”、“月”、“松”、“林”、“叶”、“豪”、“稳”、“初”、“长”、“鼠”、“元”、“墙”、“鹏”、“泉”、“建”、“标”、“进”等人，我知道“唐”是唐金芳，其他的我不清楚人是谁，我只是负责将这些账号进行校对数目。在我手机记录中一张写有“锥”、“兴’（旺）”、“彪”、“卓”、“寅”、“唐”、“伟山”、“冲”、“练”、“铜”、“冬”、“钱”、“月”、“松”、“林”、“叶”等的通讯录，民警将该通讯录打印成图片交由我查看，该通讯录不是我的，是我二叔发给我的，我已在该图片上签名确认。在我手机中一张写有“锥”、“寅”、“唐”、“伟山”、“兴（旺）”、“彪”、“卓”、“冲”、“练”、“铜”、“冬”、“钱”、“月”、“松”、“林”、“叶”等的通讯录，该通讯录是我二叔陈良君发给我的，我不清楚通讯录中的人是否与我对账表格的“锥”、“寅”、“唐”、“伟山”、“兴”、“彪”、“卓”、“冲”、“练”、“铜”、“冬”、“钱”、“月”、“松”、“林”、“叶”等人是相对应的同一人，不过通讯录中的名字和对账表格中的名字是相符。发给陈良君的对账表是我填写的。表中的数字是我的二叔陈良君打电话给我叫我记的。表中的“锥”、“初”、“长”、“伟山”、“兴”等代表什么，我不清楚，是我的二叔陈良君打电话叫我记录的。我有帮过我叔统计数目，但我不知道是什么数目。我认罪认罚。陈楚文没有参加开设六合彩赌博。我与陈楚文账户号621********006250756的工商银行卡的转账都是我和我二叔陈良君的，多是我和他之间的相互借还款。附上经陈新建签名确认的银行转账记录，陈新建持卡卡号621*************980与陈楚文持卡卡号621*************756之间的借用款、还款记录。附上陈新建签名确认的其与陈良君的微信聊天记录其中包含记有代号及数字的表格、六合彩买卖记录等信息。附上陈新建签名确认的对账表格（记有代号及数字的表格）。附上经陈新建亲笔签名确认的记有代号及号码的记录页（通讯录）：锥：137*****698；林（侯）：180*****833；进：137*****428；叶：139*****333；卓：182*****557；豪：134*****123；伟山：135*****013；稳：139*****886；兴（旺）：181*****777；初：137*****481；彪：139*****387；长：183*****666；寅：17875352798；墙：182*****201；唐：137*****862；鹏：136*****485；练：135*****768；泉：157*****322（和平）；铜：135*****736；福：135*****206；冬：180*****555；建：135*****590；钱：135*****599；发（利）；鼠；元（卢）：134*****346；月：135*****455；理财兄：139*****828；松：153*****030；冲：135*****342。3.被告人蔡冬暖的供述：我偶尔有赌博外围六合彩。大约是去年（2018年）8、9月份（具体是哪一天我记不得了）,陈良君帮我注册开好一个外围六合彩代理盘，然后他将代理盘的登录网址、登录账号及密码写在一张白纸上，交给我，我就按照纸上的网址登录代理盘，然后进行赌博外围六合彩。我于2015年时，通过其他朋友认识到陈良君，我们都住汕尾，我和他算朋友关系。2018年8、9月份的某一天，我去陈良君家喝茶，期间我们聊起外围六合彩，他问我要不要找点活干（赌博外围六合彩）？我叫他介绍一下门路，陈良君说在网上开个外围六合彩代理盘赚钱快，我便说试一下，陈良君之后帮我注册开了一个代理盘，然后将登录网址、登录账号、密码写在纸上拿给我。我不记得该代理盘的登录账号及登录密码了，陈良君当时帮我开通这个代理盘后，他将登录网址、登录账号及密码写在一张白纸上拿给我，我每次在笔记本电脑上面登录代理盘时，都是拿出白纸，照上面写的输入账号、密码，进行登录。从2019年1月份过后，我就没继续开外围六合彩代理盘了，也没有再登录过该代理盘的网站，那张写着登录账号、密码的白纸不知道当时被我丢到哪里去了，现在找不着。我不记得该代理盘的名称了，要在我用过的笔记本电脑里面查询登录网址才知道。我开的外围六合彩代理盘的上家是陈良君，每期六合彩开奖日，我在代理盘接收的赌资平均在两千元左右，多的时候收三千多元，少的时候收一千多元。陈良君帮我开通的这个代理盘，只是会员盘，级别比较低，我发给陈良君每1000元的下注赌资，系统就自动返利33元到我的代理盘，即抽水的点数为3.3%。我从开始经营代理盘至今，接收赌资的具体金额我记不清楚，从2018年8、9月我开始做代理盘起算，到2019年1月份，我就停止做代理盘了，按照每个月约六七次，每次平均接收两千元赌资算，我一共接收了约56000人民币的赌资。按照接收56000元赌资，抽水3.3％的点数算，获得的返利（抽水）金额约为1900元。我所获得返利的钱是陈良君在他本人的微信上面，转账给我的，钱给我转到自己名下的一张建设银行卡里面。我开设的外围六合彩代理盘的庄家是陈良君，我不清楚该外围六合彩代理盘是否还有其他股东。我开设的该外围六合彩代理盘的输赢情况是半个月左右结一次账，是通过微信转账，有时是直接通过银行转账转到陈良君工商银行的账号（具体账号想不起来）。我没有入股陈良君开设的外围六合彩盘，我没有和蔡金墙一同在陈良君开设的六合彩外围盘占股，我只是赚取一点佣金而已。在我这里下注赌博外围六合彩的就我周边一些老人之类的，具体是什么人我现在也想不起来，主要是我自己下注赌一些。我自己有间隔性的在代理盘里面下注买码，每期买一两百元左右。我手机里面存有陈良君的手机号码，还有他的微信账号。我本人的微信账号及密码都是自动保存的，不记得具体是多少，我微信账号有绑定我本人使用的一个手机号码：183*****116。陈良君帮我开通的代理盘，我只是接收他人投注，赚取佣金而已。我认识陈新建（微信账户是“Laughecilast”，微信名称是“70”，我给他的备注名字是“良君～侄子新建”），他是陈良君侄子，我有和他对过一次六合彩的账，当时是陈良君没时间，叫我和陈新建对账；蔡水长，我认识，他住在东海，不过没有联系；蔡金墙，我认识，他是我姐夫，好像是在教书的，家住甲子镇；蔡兴旺，是我堂叔（我认识蔡文达，他是我同村的）。我有和陈新建对过外围六合彩的账，没有在六合彩方面和蔡水长、蔡金墙、蔡兴旺他们有对接。我和陈楚文之间的转账是我跟陈良君的，与陈楚文无关，我也不认识陈楚文，具体情况我现在不清楚，我也是看到具体流水才能想起来。我有参与赌博，我有在我的外围六合彩处参与下注，我一共下注35000元左右。我与陈良君间的六合彩账的输赢是通过银行转账，我的账户与陈楚文之间的账户之间结算。我与陈楚文的银行转账记录有些是做生意的转账，部分是赌博。我同意认罪认罚。民警将我微信好友中备注昵称为“良君～侄子新建”的账户打印成图片给我查看确认，是陈新建的，我已在图片上签名确认。附上经蔡冬暖签名确认的其与陈新建的微信记录截图。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，被告人蔡冬暖辨认出照片中的3号男子就是开六合彩盘给蔡冬暖的陈良君。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，被告人蔡冬暖辨认出照片中的2号男子就是蔡文达；10号男子是陈良君，就是开盘给我的男子。附上经蔡冬暖签名确认的银行转账记录中，部分是借用款、六合彩数款、赌资：其中，在2018年7月31日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进24670元，为六合彩数额；2018年8月31日，陈楚文持卡卡号621*************756向蔡冬暖持卡卡号621*************541转进11290元，为赌资；2019年1月17日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进20920元，为赌资；2019年1月15日，蔡冬暖持卡卡号621*************541向陈楚文持卡卡号621*************756转进20000元，为赌资。以上蔡冬暖与陈楚文之间的六合彩数款及赌资，转进出共计76880元，其中蔡冬暖向陈楚文账户转进65590元，陈楚文向蔡冬暖账户转进11290元。4.被告人王强贞的供述：我的绰号叫阿松。我是2017年开始玩六合彩的，刚开始都是自己玩的，每次都是买50到100元不等，我平时在甲子镇一叫“胖妞”的人那里买，有时候也在朋友那里买。在我家查获的那部黑色小米手机是我的，微信账号Wp456wp789，用户名“强松”是我的微信号。我认识陈良君，我有时候叫他陈老二，他的电话是181*****688，他是陆丰市甲子镇金康洗脚城老板。陈良君在2018年10月29日22时许，在微信（微信名称“华夏文化”，微信号wxid_8l83dgtssdfd12）中教我设置赌博的密码，以及提及我的账户已经是股东，是陈良君教我设置会员。因为我欠他的钱，他的目的是要我还钱给他。因为我女儿当时要读书，跟陈良君借了10万，2017年末跟陈良君借的，现在还欠他7000元。当时我去他家里借钱的，他直接拿给我现金，我有时候是给现金，有时候通过微信和支付宝转账给他。我忘记陈良君之前开给我的账号是什么账号了，当时我要求开个代理的，结果他开了有代理功能的股东的账号给我，该账号的密码我忘记了。我没有在陈良君给的账号中下过注。我不知道陈良君为什么给我的账号是有代理功能的股东账号。我不知道陈良君的侄子叫什么，我也没见过他，他是陈良君介绍给我认识的，陈良君把他侄子的微信推荐给我了，所以我有他的微信，有他的电话。陈良君的侄子的微信账号是Laughedlast，微信名称为“70”。根据查看我的手机微信聊天记录，2018年8月30日陈良君的侄子有对我说：“你好，我是良君侄子，以后在这对账”，我回复的是握手的表情，之后陈良君侄子回复你“收59640”，陈良君侄子所说的对账是我用来还陈良君的债的，“收59640”是我欠陈良君的钱。我不知道我欠陈良君的钱，为何要还给陈良君的侄子。陈良君有开设“六合彩“赌博网站，我跟他聊天的时候，他跟我说的，他还想让我去做代理，他还给我开了股东账户给我，但我没有用过他给的账号。我跟陈良君的聊天记录，陈良君所说的“收57970”、“收57080”、“收53450”、“收54120”、“收49120”等，这些都是我欠他的钱，这些数字都是我每次还给他钱后他报给我的凭证。聊天记录显示2018年1月25日至2018年2月25日，一个月我向陈良君还给了共计13笔431630元，我没有异议，是我还他的。聊天记录信息显示，陈良君每次给我发的这些“收x”的时间都是每次六合彩晚上9时30分开彩后的临近时间内，而且1月25日至2月25日共开六合彩13笔，陈良君就收我13笔转账，我也不知道为什么这么巧合。根据我支付宝（153*****030）转账记录显示，我从2018年的7月28日至2019年1月29日，一共向陈良君支付宝（181*****688）转账了13万3千元，陈良君向我支付宝转账了36660元，我对上述金额没有异议，我给陈良君的钱是我欠他的债还给他的，那个36660元是我没钱向他借的。我手机微信上的“＊攀函＊”是李木吼（男，30多岁，甲西镇人，电话号码为135*****807），他是我上家，给我提供六合彩赌博网站的代理账号的，其中一个账号是uk333,密码是2222aaaa，这个赌博网站叫金盈顺。我和李木吼的聊天记录中，我于2019年6月9日添加他为好友至今，给他微信转账12次共计14460元，给我转账3次，共计15850元，我对上述金额没有异议。我微信上的名为“蔡俊炼”，微信号是“wxid_hzsk3yixwoxu22”的人叫蔡俊炼（男，30多岁，甲子人，电话号码为189*****816）,他是我上家，有提供六合彩赌博网站的代理账号给我，赌博网站是www.sv268.com，账号是km318，密码是aaalll0。我微信上名为“欧冰”，微信号为“omding”的人是欧卯冰（男，40岁左右，甲子镇人，电话号码为136*****243）,他是我上家，提供代理盘口给我，但我用的是会员，赌博网站我记不住了。我微信上名为“郭”，微信号为“wxid_gazvppvolbne22”的人是郭子池（50多岁，甲西镇人，电话号码是134*****959和136*****692），他还有一个微信名也叫“享仔”，微信号是“wxid_9177bmd984zd22”，他是做盘口的，他也有帮别人下注，我有时候就会经常在他那里买，每次买100到300元左右。我微信上的名为“炳金”，微信号是“Ikhgf765432”的是蔡炳金（男，40多岁，电话是137*****477），是赌博六合彩的，他在我这里下注，每次下注500-1000元左右，2018年1月26日到现在一直经常性有买六合彩。我微信上名为“享仔柱”，微信号“GRZ3008”的是郭柱（男，40岁左右，甲西镇人，电话号码为136*****008），他是赌博六合彩的，在我这里下注，每次下注30一50元左右,2018年年中到现在一直经常性有买六合彩。我微信上名为“蔡董”，微信号为“wxid_179718773w7v12”的人我不知道他的真实姓名，他是甲西镇人，60岁左右，他是赌博六合彩的，在我这里下注，每次下注1000元左右，2019年4月份左右玩到现在。我微信上的名为“炳城”微信号为“wxid_f87smaoqphbm”的是陈炳城（男，甲子镇人，电话号码是135*****828），他是赌博六合彩的，在我这里下注，每次下注100元至200元之间，2018年在我这里经常买，2019年就买过1次。我微信上名为“金群”，微信号为“wxid_ih7zi0a”的是刘金群（男，40岁，甲子镇人，电话号码为158*****328），他是我会员，我有给他提供赌博会员账号we22,密码是aaa222，赌博网站为w1至w8.wd666.tv，从2018年1月赌六合彩至今，每次下注400-500元。我微信上名为“吴亮”，微信号为“wxid一zavu656yimiml2”的人是吴亮（男，50岁，甲子镇人，电话号码为131*****669）,他是我会员，我有给他提供赌博账号给他，他每次下注300元到500元，从2018年下注至今，他还有一个微信号名为“开心”的微信号，另外一个电话136*****797。我微信上名为“兴达茗茶”，微信号为“qwasdl98O45l”的人我不知道他的真实姓名，我就叫他“小王”，在甲子镇甲子加油站对面开有一家“兴达茗茶”的茶叶店，是店里的老板，他的电话是137*****126,他是在我这里下注赌博六合彩的，从2018年1月至今一直有购买六合彩，每次下注100元到200元不等。我微信上名为“生”，微信号为“wxid-m28ydzdkm29k22”的人我不清楚她的真实姓名，我就知道她是甲子镇人（女，40岁左右），她也是有赌博六合彩的，都是在我这里下注的，是从2018年9月至今一直有赌博六合彩，每次赌注在100元至300元不等。我微信上名为“远泽”，微信号为“wxid多hm9nspl8zen22”的人是刘远泽（男，甲西镇人，电话号码是136*****580），他也是赌博六合彩的，他在我这里买过几次六合彩，每次买300元左右。我微信上名为“刘汉在”，微信号为“hh2821126”的是刘汉在（男，40岁左右，汕尾城区人，电话号码为137*****691）,他也有在我这里购买六合彩，后来我就想给他一个金盈顺（网址为VSN733.COM）的会员给他，想让他在赌博网站上购买六合彩。每次100元左右。我微信上名为“余lijun”,微信号为“weixin968888”的人，我就知道别人都叫他“余利君”，具体怎么写我不清楚。他也是有赌博六合彩，在我这里购买过几期，每次买200元左右。我微信上名为“永”，微信号为“wxid_f3lygk222tyn22”的是丁永（男，50岁左右，甲子镇人，电话号码为157*****849），他也是赌博六合彩的，他是从2018年就有在我这里购买六合彩，每次都是20至100元不等。我认识余克然（50多岁，甲西镇人），他从2019年5月份开始跟我买的六合彩，一般投注几十元，最高的时候300多元，一共投注16笔，约4000元。我认识金绍（50多岁，他是甲西镇人，他的电话是158*****052），他从2018年2月份开始跟我买的六合彩，一般一期300-400元的下注，偶尔有100多元的下注，基本每期都有下注。我认识刘应源（50多岁，135*****909），他是2018年1月份跟我买的六合彩，一般一期200元到300元左右，基本每期都有下注。我每次帮别人下注，别人下注100元我就抽水3元左右。我收的赌资都是在我赌博网站上下注的，我的赌博网站的账号是QP36，密码是Q456W123，网站是www.jj.ssi551.com，中文名我忘记了。这个账号是李木吼提供的。网站jj.ss1551.com的管理者应该是我上家李木吼管理的，我什么事情都是跟他交接的。我不清楚网站www.sv268.com的管理者是谁，我就知道蔡俊炼在管理。我不知道我给刘金群提供的w1至w8.wd666.tv网站的老板是谁。微信上我与陈良君的聊天记录显示，陈良君说我既是代理也是股东，我不清楚。我不知道陈良君开的赌博网站具体是什么。我是2018年2月份开始帮人下注六合彩，当时我是会员盘，后来慢慢做代理盘。我每个月帮人下注13期，每期7到8个人下注，每个月盈利2600元左右，到目前盈利49400元。我平时都是在家里的电脑上登录六合彩赌博网站下注的，这个赌博网站的老板和构成我不清楚。我每次给上家赌资的时候，我都是抽取了我的提成后把剩下的赌资给上家。附上经王强贞签名确认的“松”的电话信息是其本人电话，但记有代号及数字的表格（对账表）中“松”，为非本人。于2019年8月6日供述：我没有在陈良君处开设外围六合彩盘（2019年12月3日供述：我有在陈良君处开出一个代理盘，我就用了一次，不过用不懂，我就没用他的盘后。之后我就是直接向陈良君下注了）。我与陈良君之间有多次的大额微信转账，该些转账是我向陈良君借的和还他的钱。我没有入股陈良君所开设的外围六合彩总代理盘。我是2019年6月初在李木吼处开了一个外围六合彩代理盘，其中我还有在蔡俊炼、“欧冰”处各开出一个六合彩外围盘，不过我都没有使用，我只使用李木吼开给我的。我有在我的代理盘开出一个六合彩外围盘给刘金群，不过他没有使用。我自2019年6月初开设外围六合彩盘至今，我每个期大概接收他人下注共2500元，2019年至今共接收投注约50000元。我在李木吼处开出的外围六合彩代理盘有返水，返水3点（3%）。我在李木吼处开设六合彩代理盘至今共获利约1500元。我不知道陈良君外围六合彩总代理的情况。于2019年10月11日、2019年12月3日、2020年1月14日、2020年2月19日供述：我有在李木吼处下注，李木吼是我的上家，我收受完他人下注的外围六合彩后，就把收到的外围六合彩压到李木吼处（我有从李木吼处开出外围盘，不过我没在盘中下注）。郭子池有在我这里下注郭外围六合彩，应该是赌500元（微信昵称号为“郭”，这是我的手机微信记录，该人是“郭子池”。郭子池有开过六合彩外围盘给我，不过我没有用他开的盘口。我有时候有通过微信向郭子池下注赌博外围六合彩，我的微信中应该有与郭子池的聊天。我在郭子池处下注两千多元）。蔡俊炼是六合彩庄家，他有提供一个六合彩的代理盘给我，我在蔡俊炼处欧下注4000元左右。欧卯冰我有听说他有在做六合彩庄家，我没有在他处下注（我是有听说欧卯冰有在弄六合彩盘，不过我和他没见过面，也没有在他那开过盘口,没有和欧卯冰的聊天记录）。我与李木吼是通过微信结算的。我不认识陈楚文。资金转账是我与陈良君的，我之前在陈良君家做装修（我有在陈良君那开出一个代理盘，我就用了一次，不过用不懂，所以我就没有用他的盘口了）。我与陈良君之间的转账不是属于六合彩赌博数额，当时是我向陈良君的借款。我同意认罪认罚。附上经王强贞亲笔签名确认的微信截图，其中有吴亮、炳金、刘应源、金仕立、刘汉在、金群、蔡俊炼、蔡董、远泽微、生、开心、李一茶行、郭柱、攀涵等人微信好友截图，王强贞与余克然、小王、氽、刘应源、金仕立、余lijun、刘汉在、金群、炳城、蔡董、远泽、生、开心、吴亮、李一茶行、郭柱、攀涵、“郭”等人之间的六合彩买卖的微信记录。附上经王强签名确认的六合彩买卖记录。通过对混杂的辨认笔录进行辨认，被告人王强贞辨认出照片中的4号男子是陈良君。附上经王强贞签名确认的其与陈楚文之间的银行交易记录，其中2018年12月22日、12月23日，2019年1月7日、11日，2018年9月24日，2018年12月16日，2018年11月30日、2018年11月14日陈楚文持卡卡号621*************756向王强贞持卡卡号621*************621分别转进3350元、19360元、10000元、34050元、5000元、34450元、35620元、10000元。王强贞备注称以上钱款情况均为王强贞向陈楚文（陈良君）的借款。5.被告人张文炉的供述：我有赌博六合彩并开了一个外围六合彩代理盘，没有再做过其他违法犯罪的事情。我开设该外围六合彩代理盘大概有半个月，我是从陈良君（甲西镇人）处开设的。我开设的外围盘的庄家是陈良君，我开设的外围六合彩代理盘的账户和密码我忘记了，我平常没怎么用。我是2019年5月份从陈良君处开出六合彩代理盘的，我是通过手机登录该外围六合彩代理盘的，陈良君会通过微信发该代理盘的网站给我，我再登录该账户，我在陈良君处开出的外围盘的网址、账号、密码我忘记了。我开设外围六合彩代理盘就是想赢一点钱，有时候可以补贴下经济。我开的六合彩外围盘的额度是两万。我没有接收别人在我的代理盘下注外围六合彩，我没有开出外围六合彩盘给他人，我开设的代理盘有返水（佣金），不过我没注意是返水多少点，我没有入股该代理盘，我没有入股六合彩外围盘，我只是自己下注赌博。我在该代理盘一共下注一千多元，没有输赢（我一共赌博了2期，我在该六合彩外围盘投注两千多元）。我开设的该外围六合彩代理盘的输赢情况是直接通过电话与陈良君对账的，我只下注了两期，没输赢，所以没有结算过（我从陈良君处开的六合彩外围盘的输赢是我与陈良君的侄子陈新建对账的，输赢结算是现金结算的，还没有结算过）。2019年5月之前，我没有在陈良君处赌博外围六合彩。我没有参与其他的赌博。我与陈良君、陈新建之间没有经济往来、银行转账等。我和陈良君儿子陈楚文银行账户的转账记录是我们之间的借款，不是六合彩赌博记录。对我参与赌博的事情，我认罪认罚。通过对混杂的照片进行辨认，被告人张文炉辨认出照片中的2号男子就是开六合彩盘给张文炉的陈良君。附上经张文炉签名确认的其与陈楚文之间的银行交易记录，其中2018年6月13日、7月21日、7月27日陈楚文持卡卡号621*************756向张文炉持卡卡号621*************862分别转进37700元、6270元、100330元。张文炉备注称以上钱款情况均为张文炉向陈良君的借款。6.被告人唐金芳的供述：我没有赌博六合彩。我微信中“凋日清狗”他名叫阿狗，具体姓名我不清楚。我和“凋日清狗”在微信对话中提及的数簿、2018年开始下的6400及8000元的数目是我跟“凋日清狗”相互之间的借账，然后我们之间数目理不清，在对数。137*****862是我在用的手机号码。我认识陈良君，我跟他是朋友关系，陈良君所使用的手机号码是181*****688、136*****520。我跟余振龙（40多岁，陆丰市甲子镇人，在甲子镇经典豪庭住）是朋友关系，我跟“余振龙甲子”的微信对话截图，称我六合彩输了余振龙一百多万，余振龙称我赢他几十万，他生高利贷还我，钱是我向余振龙借的，他恐吓我说要抓我和打我，我是故意说钱是六合彩数，我向余振龙借了5万元，后帮他购买鱼胶还了两千多，还欠他4万多元，他每天都向我追债。“余振龙甲子”称“你自己六合彩庄，你买房买车，赢我几百万的时候，我向倾家荡产，生高利贷还你，你怎么不说我逼你”、“唐金芳，你够野，你自己做六合彩赢，起楼建房顶人家车。自己坐庄吃数输了，还不起人家账，用我高利贷的钱帮你顶债。你要明白我不是和你赌。你不但不感恩，还怪到我头上来。还编造输我那么钱，你有这本事输么？欠我的钱不但一直没还一分钱，次次找借口，你想赖账。”我回答：“你这样说对得起天就好，我输你六合彩钱，输到卖地来还你，你反过来说是借我的，你真恶，要逼死我”，这是我们两个人胡说的。许锡波是我在网上认识的网友，我在跟许锡波的微信对话称：“猪各60、无水、蛇各25"，这是我自己在许锡波下注的六合彩。我在许锡波下注的六合彩都是输的。我在与许锡波的微信对话中称：“这数你不能这样做，我是怕他中着，无钱还他才叫你走数的”、“你想办法转多500，这个客户如果无变还他，生意就不用做了。”这是许锡波怕我没钱还他，不想帮我买，我骗他这是帮别人买的，如果没有买，中到了，我就不在他那下注了。宝玉是我邻居的妇女，她叫我记过两次六合彩，第一次下注170元，输了；第二次下注龙、鸡各5、39、36号码各10元，独相鸡200元，共下注260元，她共欠我430元六合彩数。微信“梦里的感觉”是我自己用于刷资金流水的微信，绑定手机号码：181*****488。别人向我投注后，我都是叫许锡波下注的，许锡波没有退水钱给我，我都是叫许锡波不记返水的，每下注一百元能返5元水钱，不要返水赔率能高一些。我微信好友“木雄”（昵称：黄木雄，微信号：hmx7079，陆丰市甲东人，40岁左右）是我的朋友，我跟黄木雄在微信对话中称“我三中三全没吃，我三中二吃了5元，输了1800多”、“差300元，是24090元。”这是我欠黄木雄钱，然后骗他说输了1800元，我怕他向我要钱，我和黄木雄对账，是我向黄木雄借的钱。我从2016年前后回来，回来后卖过茶叶、跑过业务、开过摩托车，偶尔有邻居妇女宝玉叫我帮忙投注六合彩，其余的都是自己下注的，我平均一月下注1500元，今年三四月分开始赌博至今，合计投注了6000元。“宝玉”，女，是洋美村人，就在我家附近的，四十岁左右，“宝玉”共叫我下注六合彩两次：第一次下注170元，输了；第二次下注龙、鸡各5、39、36号码各10元，独相鸡200元，共下注260元，他共欠我430元。我没有接收他其人的投注了。许锡波，甲东镇外山村人，30多岁，我的六合彩主要是在许锡波处下注的，我在许锡波处下注六合彩没有返水。我没有在陈良君处开出外围六合彩代理盘，也没有在陈良君处下注六合彩。我与陈良君从来没有经济往来，我与陈良君只是朋友，相互之间没有经济往来。我不认识陈新建更没有资金往来。我不认识陈楚文，我记不起来为何和陈楚文有资金往来了。没有人在我这里下注。附上经唐金芳亲笔签名确认的其与言素、许锡波、宝玉、余振龙甲子之间的买卖六合彩的微信记录。附上中国工商银行股份有限公司汕尾分行中唐金芳持卡账户621*************909与陈良君实际使用账户621*************756之间的银行转账交易记录。通过对混杂的照片进行辨认，被告人唐金芳辨认出照片中的1号男子就是陈良君。7.被告人蔡文达（蔡兴旺）的供述：我有在用微信，我微信号：ab569858，昵称：随缘（桥头旧社）。我不清楚我是否还有另外一个户口身份为蔡兴旺（身份证号码441************419，户籍地址：陆丰市***********号），我的妻子蔡玉兰、儿子蔡江涛、蔡创杰、女儿蔡贝欣都在蔡兴旺这个户口里，但我不知道蔡兴旺这个户口。我没有参与“六合彩”赌博。我不认识陈良君、陈新建。我手机微信上与微信号xkz88b99，昵称为林友的聊天记录里记录了我们过账数目、网页安全码，这个我不清楚。181*****777是我一直在使用的手机号码，我还用它绑定了微信。我记得该手机号码没有绑定我的身份证号码，但是还个手机我有在使用。微信号：ab569858，昵称:随缘（桥头旧社），是用我手机号码181*****777注册的，这个是我日常使用的微信号，平时我放在家里，我两个儿子也有在使用。民警将我手机微信中我的微信号为“ab569858”的微信账号打印成图片交由我签名确认，我不清楚“收到、共6400”的内容是谁回复的，没看见谁回复。我已在该图片上签名确认。在我的手机信息中，2019年7月18日手机号为130*****555（名字：木亮）发信息“23。100。7。2000。8。300。28。2O0。9。200。19。200。31。100。”至我手机，该内容我不清楚。民警将我手机信息中与手机号码为130*****555（名字：木亮）的信息内容打印成图片交由我签名确认，我已该图片上签名确认。2018年1月至2019年7月，我没有向他人开出六合彩外围代理盘，我没有接收他人的六合彩投注单。我没有入股陈良君开设的外围六合彩总代理盘，也没有在陈良君处开出外围六合彩盘（2019年12月3日供述：我没有开设六合彩盘口，我不认识卓木亮）。我手机信息中备注“木亮”（手机号码130*****555）的我不清楚是什么人。我与陈楚文转账流水的事时间太久想起，我不认识陈楚文，也没有参与赌博，这些资金应该是朋友间互相借款周转，让我转到陈楚文账户的。我没有开设六合彩盘口。我不认识卓木亮，我手机有收到“木亮”（手机号码130*****555）的关于“六合彩”赌博的短信这件事，我无法解释。我不认识陈良君，和陈良君儿子陈楚明的银行转账的事，我想不起来了。我不认识陈楚文、陈良君、蔡冬暖。于2020年2月19日供述：我认罪认罚。陈楚文转给我的人民币150000元及我转给陈楚文的人民币316700元不是赌博数额，是朋友做生意转出转入的数额。现有的证据证实我接受他人投注人民币3600元，我没有意见。附上经蔡文达亲笔签名确认的记有代号及电话的记录本（通讯录）、个人微信基本信息截图，以及与木亮的微信聊天记录。附上经蔡文达签名确认的陈楚文持卡卡号621*************756的银行转账记录，其中蔡文达持卡卡号621*************371与陈楚文持卡卡号621*************756之间存在多笔银行转账记录。以上证据均经庭审举证、质证，内容来源合法，内容客观真实，能形成关联且相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人陈良君、陈新建、王强贞以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控七被告人所犯罪名成立，应予支持。本案中被告人陈良君供述其利用陈楚文工行账户接收、流转赌资，但该账户有用于其他资金流转使用，公诉机关出示的证据无法证实该账户余额系赌资，故被告人陈良君辩称陈楚文工行账户余额资金为201744.63元是其做生意的资金，不是赌资的辩解，予以采纳。被告人蔡冬暖辩称其没有向蔡金墙开盘，也没有开盘给蔡金墙的辩解，对其定罪量刑没有影响。辩护人卓泽锐的辩护意见，予以采纳。被告人唐金芳仅对其接受投注数额承担刑事责任，不宜认定为从犯，辩护人陈尊场提出被告人唐金芳是从犯的辩护意见，不予采纳，提出的其他辩护意见，予以采纳。在被告人陈良君开设赌场共同犯罪中，被告人陈良君向他人开出外围六合彩总代理盘并向他人开出代理盘接受投注，起主要作用，是主犯；被告人陈新建帮被告人陈良君对账统计，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈良君、陈新建、王强贞、蔡冬暖、张文炉、唐金芳、蔡文达均能认罪认罚，予以从宽处罚。对被告人陈良君、陈新建、王强贞宣告缓刑对社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据七被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈良君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。二、被告人王强贞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。三、被告人陈新建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。四、被告人蔡冬暖犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年6月17日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。五、被告人唐金芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年6月17日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。六、被告人蔡文达犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年6月17日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。七、被告人张文炉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年6月17日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。八、随案查扣涉案赃款、赃物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈维聪审 判 员  陈展葵人民陪审员  欧荣条二〇二〇年六月三日法官 助理  蔡武团书 记 员  徐泽辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。