福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0926刑初44号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人李志金，男，1988年12月1日出生于山东省聊城市，汉族，高中文化，务工，户籍地山东省聊城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月8日被柘荣县公安局刑事拘留，同年10月15日经柘荣县人民检察院批准，次日由柘荣县公安局执行逮捕。2020年5月25日被柘荣县人民检察院取保候审。 辩护人上官慎国，福建颢腾律师事务所律师。 柘荣县人民检察院以柘检公刑诉（2020）39号起诉书指控被告人李志金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派副检察长谢恩宁出庭支持公诉，被告人李志金及其辩护人上官慎国到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年1月份，被告人李志金从宋某（另案处理）处了解到可以通过创建微信公众号高价出售话费充值卡的方式牟取利益。李志金先使用本人身份信息注册“莘县××科技电脑经营部”，并获得工商营业执照，后使用该营业执照在微信上申请了公众号“××一卡通手机话费点卡电脑”（商户号152××××871），通过该公众号出售电话充值卡。被告人李志金在明知向其购买高价充值卡的资金是他人实施网络诈骗等犯罪所得，仍以明显高于市场的价格出售，从中获利，其中每销售一张人民币（币种，下同）100元面额的充值卡可获利3-5元。2019年4月16日至9月5日，被害人陆某、陈某1、张某1等22人被诈骗分子以帮助转账、缴纳培训费等名义骗走大量资金，其中的71925元被以高价购买话费充值卡的名义转入被告人李志金经营的“莘县××科技电脑经营部”微信商户，后李志金再通过账户提现、转账等方式转出。具体是： 1、2019年4月16日，被害人陆某在ＱＱ上被假冒其女儿的诈骗分子以交培训费为由诈骗8980元，其中的8400元被转入被告人李志金经营的微信商户。 2、2019年4月16日，被害人刘某1在ＱＱ上被假冒其女儿的诈骗分子以交培训费为由诈骗8980元，其中的4200元被转入被告人李志金经营的微信商户。 3、2019年4月16日，被害人张某2在ＱＱ上被假冒其儿子的诈骗分子以交培训费为由诈骗8980元，其中的8400元被转入被告人李志金经营的微信商户。 4、2019年4月17日，被害人陈某1在ＱＱ上被假冒其儿子的诈骗分子以交培训费为由诈骗8980元，其中的4095元被转入被告人李志金经营的微信商户。 5、2019年4月23日，被害人张某1在ＱＱ上被假冒其儿子的诈骗分子以交培训费为由诈骗8760元，其中的4800元通过银行柜台汇款至被告人李志金卡号为62×××36的工商银行账户。 6、2019年5月12日，被害人刘某2在ＱＱ上被假冒其表妹的诈骗分子以帮助转账为由诈骗16××××0元，其中的3675元被转入被告人李志金经营的微信商户。 7、2019年7月19日，被害人魏某在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以帮助转账为由诈骗3000元，其中的2835元被转入被告人李志金经营的微信商户。 8、2019年7月24日，被害人王某1在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以帮助转账为由诈骗1000元，其中的945元被转入被告人李志金经营的微信商户。 9、2019年8月2日，被害人赵某在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以看病急需用钱为由诈骗2000元，其中的1890元被转入被告人李志金经营的微信商户。 10、2019年8月3日，被害人梅某在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以急需医药费为由诈骗1000元，其中的945元被转入被告人李志金经营的微信商户。 11、2019年8月5日，被害人杨某在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗3600元，其中的1870元被转入被告人李志金经营的微信商户。 12、2019年8月6日，被害人何某在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以帮助转账为由诈骗2800元，其中的2750元被转入被告人李志金经营的微信商户。 13、2019年8月16日，被害人孔某、江某1、王某2在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗共计7300元，其中的7260元被转入被告人李志金经营的微信商户。 14、2019年8月16日，被害人陈某2、林某在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗共计3600元，该款被转入被告人李志金经营的微信商户。 15、2019年8月17日，被害人陈某3、江某2在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗共计17××××0元，其中的5500元被转入被告人李志金经营的微信商户。 16、2019年8月17日，被害人齐某在ＱＱ上被假冒其同学的诈骗分子以帮助转账为由诈骗7300元，其中的7260元被转入被告人李志金经营的微信商户。 17、2019年8月22日，被害人刘某3在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗700元，该款被转入被告人李志金经营的微信商户。 18、2019年9月5日，被害人孙某在ＱＱ上被假冒其朋友的诈骗分子以帮助转账为由诈骗2800元，该款被转入被告人李志金经营的微信商户。 2019年9月8日，被告人李志金在山东省聊城市莘县燕塔大酒店门口被莘县公安局民警抓获归案，到案后，被告人李志金亲属代其退赔上述被害人相关经济损失，并取得部分被害人的谅解。 上述事实，被告人李志金在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陆某、刘某1、张某2、陈某1、张某1等陈述，证人宋某等证言，被告人李志金的户籍证明，柘荣县公安局出具的扣押决定书、扣押清单，到案经过，手机ＱＱ、微信记录截图，银行账户交易明细，福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，柘荣县公安局制作的提取、辨认笔录，柘荣县公安局提取的微信转账明细数据、监控视频等证据证实，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李志金明知是他人实施犯罪所得，仍多次以高于市场价格销售电话充值卡的形式为犯罪分子转账、取现，转移资金，数额达人民币71925元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人李志金到案后能如实供述所犯罪行，积极退赔被害人相关经济损失并取得谅解，自愿认罪认罚，对其予以从轻处罚。其辩护人关于被告人李志金到案后如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人经济损失，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。鉴于本案犯罪性质、情节，被告人李志金到案后能积极退赔被害人相关经济损失并取得谅解，结合山东省莘县司法局的调查评估意见，对被告人李志金宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人李志金宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人李志金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元（已交清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、扣押在案的iPhone6s手机一部、华为P30Pro手机一部、银行卡5张等物予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  章树清 二〇二〇年六月四日                                                                                                                                                        法官助理 黄丽娟                                                                                                                                                        书 记 员 陈媛媛 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。