浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初19号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人吕聪聪，男，1987年3月15日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，务工，户籍地嵊州市，现住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2019年1月4日转为取保候审，同月9日被继续取保候审，2020年6月30日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人邱璟，女，1990年9月27日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2019年7月2日被取保候审，2020年6月30日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人施列烽（曾用名施晶烽），男，1985年8月12日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，务工，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2019年7月2日被取保候审，2020年6月30日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人裘云锋，男，1995年12月1日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，经商，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，2019年7月2日被取保候审，2020年6月30日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人应兴锋，男，1996年1月19日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，经商，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，2019年7月2日被取保候审，2020年6月30日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人应晔奎，男，1994年8月15日出生于浙江省嵊州市，汉族，高中文化，务工，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，2019年1月4日转为取保候审，同月9日被继续取保候审。 辩护人陈明和，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人钱叶英，女，1989年2月23日出生于浙江省嵊州市，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月14日被取保候审，2019年1月9日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕1130号起诉书指控被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月3日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈鹤出庭支持公诉，被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英，辩护人陈明和到庭参加诉讼。期间，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，自2020年1月23日至2月19日暂停计算审理期限；经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎等人以层级管理模式帮助他人转移来源不明的财产，下层负责提供二维码收取款项并将款项转移到上层，上层按照约定向下层发放提成。其中，被告人吕聪聪为第一层级，被告人钱叶英为被告人吕聪聪提供微信二维码及转账帮助，被告人邱璟、施列烽为第二层级，被告人裘云锋、应兴锋为第三层级，被告人应晔奎为第四层级，顾杨杨、袁云泽、周剑亭、袁晓栋、陈华勇（均另案处理）为第五层级。 2018年9月6日，温某、刘某分别被他人诈骗6200元、13300元。周剑亭、顾杨杨、袁云泽、袁晓栋、陈华勇分别收取并转移其中的200元、6000元、4000元、3300元、6000元。 案发后，被告人应晔奎及周剑亭、顾杨杨、袁云泽分别退出共同违法所得9300元、200元、6000元、4000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英及顾杨杨、袁云泽、周剑亭的供述，被害人温某、刘某的陈述，搜查笔录，手机电子勘查检验报告，电子数据光盘，转账记录截图，手机，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，退赃凭证等证据。 公诉机关认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英的刑事责任。建议判处被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋有期徒刑各八个月，并处罚金；分别判处被告人应晔奎有期徒刑六个月、钱叶英拘役四个月，并处罚金，均适用缓刑。 被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，其中被告人钱叶英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人应晔奎能积极退出共同违法所得，本院依法和酌情对被告人吕聪聪、邱璟、施列烽、裘云锋、应兴锋、应晔奎、钱叶英予以从轻处罚。鉴于被告人应晔奎、钱叶英有悔罪表现，予以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及辩护人陈明和要求对被告人应晔奎从轻处罚的相关辩护意见，均予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法予以没收或返还被害人；犯罪工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日这抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年1月7日止。） 二、被告人邱璟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日这抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年7月10日止。） 三、被告人施列烽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日这抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年7月10日止。） 四、被告人裘云锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日这抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年7月5日止。） 五、被告人应兴锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日这抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年7月4日止。） 六、被告人应晔奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 七、被告人钱叶英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 八、被告人的犯罪工具手机等，均予以没收；被告人退出的共同违法所得，返还被害人或予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭朝晖 人民陪审员  曾洋洋 人民陪审员  缪茂超 二〇二〇年六月三十日 法官助理蔡臻荣 代书 记员  胡文泷