广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初188号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人余维海，男，1988年2月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人欧敏，广西同望律师事务所律师。 被告人余新朋，男，1993年7月25日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，高中文化，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人戴廷民，广西泰盛律师事务所律师。 被告人李欢，男，1985年8月13日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，住陆川县。曾因犯敲诈勒索罪于2014年5月12日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 被告人伍建志，男，1990年8月3日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，住化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2020〕159号起诉书指控被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院于同月24日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志及余维海、余新朋的辩护人欧敏、戴廷民均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年9月份至11月份，被告人余维海、余新朋、李欢经事先商量，由余维海出资、提供作案工具，余新朋、李欢通过网站提供虚假的六合彩信息引诱他人加入会员，向会员提供虚假的六合彩信息入会会员以要加会员费及信息服务费、保密费为由，被告人伍建志明知余维海等人利用六合彩实施网络诈骗，提供蒙某及本人的银行卡，骗取赖某、秦某、冷某、梁某1、唐某、林某1的人民币人民币共64000元。具体如下： 1、2019年10月13日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取赖某人民币4500元。 上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，接受证据材料清单及转帖凭证、银行卡明细清单，微信聊天记录，银行卡流水帐，辨认笔录及照片，被害赖某陈述等证据证实，足以认定。 2、2019年10月24日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取秦某人民币8500元。 上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，银行卡流水帐，农业银行卡流水帐，转转凭证及聊天记录，辨认笔录及照片，被害人秦某陈述等证据证实，足以认定。 3、2019年10月27日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取冷某人民币9500元。 上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，微信转账记录，辨认笔录及照片，被害人冷某陈述等证据证实，足以认定。 4、2019年10月29日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取梁某1人民币14500元。上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，支付宝转帐记录截图及微信聊天记录，支付宝转帐凭证，聊天记录，邮政储蓄卡流水帐，辨认笔录及照片，被害人梁某1陈述等证据证实，足以认定。 5、2019年11月8日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取唐某人民币22500元。 上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，接受证据清单及转帐凭证，邮政银行流水，辨认笔录及照片，被害人唐某陈述等证据证实，足以认定。 6、2019年11月10日至12日，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以提供虚假的六合彩信息为由，骗取林某1人民币4500元。 上述事实，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，转帐凭证，微信情况，邮政储蓄银行卡流水帐，辨认笔录及照片，被害人林某1陈述等证据证实，足以认定。 另查明，2019年11月15日11时许，民警在玉林市玉州区抓获余维海、余新朋、李欢、伍建志，并缴获作案工具手机及笔记本电脑（详见移送清单）。 还查明，被告人李欢因犯敲诈勒索罪于2014年5月12日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑六个月。 上述事实，被告人李欢在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，扣押物品、文件清单，广西壮族自治区临桂县人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第65号证实，足以认定。 审理期间，被告人余维海退出赃款人民币52000元；被告人李欢退出赃款人民币12000元 本院认为，被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其四人行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志犯诈骗罪成立。余维海、余新朋、李欢、伍建志多次诈骗，酌情从重处罚。余维海、余新朋、李欢、伍建志共同实施诈骗，是共同犯罪。在共同犯罪中，余维海、余新朋、李欢积极实施诈骗犯罪，均起主要作用，均是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。伍建志起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。余新朋的辩护人戴廷民辩称余新朋是从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。李欢曾因犯故意犯罪，被判处有期徒刑，属有犯罪前科，酌情从重处罚。余维海、余新朋、李欢、伍建志归案后，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。余维海、李欢主动退赃，可酌情从轻处罚。为严肃国家法律，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人余维海、余新朋、李欢、伍建志犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人余维海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2023年8月14日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人余新朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2023年8月14日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2023年8月14日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人伍建志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2022年5月14日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人余维海退赃款人民币五万二千元、被告人李欢退赃款人民币一万二千元，合计人民币六万四千元，分别退还被害人赖某人民币四千五百元；被害人秦某人民币八千五百元；被害人冷某人民币九千五百元；被害人梁某1人民币一万四千五百元；被害人唐某人民币二万二千五百元；被害人林某1人民币四千五百元。 扣押在案的作案工具手机及笔记本电脑（详见移送清单），没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 军 人民陪审员 王 湘 人民陪审员 李 红 二〇二〇年六月十七日 书 记 员 谢英洁