山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初50号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人阮萍，女，1986年12月9日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省乐清市温岭市，住浙江省乐清市温岭市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月21日被抓获，同年10月23日被刑事拘留，同年11月27日变更为监视居住（指定居所），同年11月29日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人田文超，山东德衡（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人阮萍犯开设赌场罪，于2020年2月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月28日、6月3日、6月22日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员范俊虎出庭支持公诉，被告人阮萍及其辩护人到庭参加诉讼。期间，在审理过程中，因出现不能抗拒的原因于2020年4月8日中止审理，同年5月25日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“自2019年下半年开始，被告人阮萍担任天信APP赌博平台的客服和财务，负责为该赌博网站的玩家上下分、提现及收取、汇总赌资。经查，2019年9月1日至10月10日期间，被告人阮萍提供阮某1、金星夫、金某、周某1及自己的银行账户帮助该赌博平台收取、流转赌资共计人民币700余万元，并从中收取一定比例的抽成。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人阮萍之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人阮萍在经公诉人及辩护人对其提出的异议做出解释说明后，当庭自愿认罪认罚，且其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚；案发后退缴了违法所得。综上，建议判处阮萍有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人阮萍对公诉机关指控的事实供认不讳，认罪认罚，无辩解意见，未提交证据。辩护人对公诉机关指控阮萍犯开设赌场罪无异议，其提出了如下辩护意见：1、被告人阮萍系初犯、偶犯；2、自愿认罪认罚，认罪态度较好；3、在犯罪中起次要作用，系从犯；4、自愿退缴违法所得；5、家庭条件困难。综上，请求法院对阮萍从轻处罚。其提交了相应证据。经审理查明，自2019年下半年开始，被告人阮萍担任“天信”赌博平台的客服和财务，负责为该赌博网站的玩家上下分、提现及收取、汇总赌资。2019年9月1日至10月10日期间，被告人阮萍提供阮某1、金星夫、金某、周某1及自己的银行账户帮助该赌博平台收取、流转赌资共计人民币700余万元，并从中收取一定比例的抽成。审理期间，被告人阮萍自愿退缴违法所得10000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、德州市公安局运河经济开发区分局网络安全保卫大队出具的抓获经过各1份，分别证实本案的来源及被告人阮萍的到案情况。2、户籍证明1份，证实被告人阮萍出生于1986年12月9日，作案时已达到刑事责任年龄等基本情况。3、赌博网站认定书，证实“天信”网站、“虾聊”app平台为提供网络赌博服务的网络平台。4、扣押清单1份，证实案发后，侦查员自被告人阮萍处扣押了iPhone6s手机、小米手机各1部、微软电脑、三星35XOAA电脑各1台。5、阮萍聊天记录截图及所附手机勘验笔录，证实自被告人阮萍手机中提取的2019年9月1日至10月10日skype软件中“白某服”群中的聊天内容。阮萍使用户名为金星夫尾号为2874的中国农业银行卡、户名为阮萍的尾号为5799的中国建设银行卡、户名为阮某1的尾号为0745的中国工商银行卡，户名为金某的尾号为3916的中国工商银行卡，户名为周某1的尾号为8278的中国农业银行卡用来收取客户赌资，在“白某服”群里与其他群成员核实客户充值到账金额的事实。6、阮萍笔记本提取信息说明，证实自被告人阮萍笔记本电脑中提取的名称为“账号登记”文件夹中的文件名称清单。7、对账表1份，证实在被告人阮萍处提取的2019年8月6日至8月31日、9月19日至10月10日的对账表以及包括数额等的具体内容。8、阮萍skype聊天记录截图1张，证实被告人阮萍向昵称为“飞利浦”的人索要佣金的事实。9、员工工资表，证实8月份，该赌博平台员工的薪金情况。10、转账明细一宗，证实阮萍所持有的用户名为阮某1、阮萍、周某1、金某、金星夫的银行卡转出的赌资金额等情况，即证实本案指控的数额。11、原始账单梳理表等材料2份，证实被告人阮萍名下建设银行卡用于赌博平台的事实。12、讯问笔录1份，证实公诉人在2020年1月20日对被告人阮萍进行了提审，阮萍如实供述了其使用其持有的户名为阮某1、阮萍、周某1、金某、金星夫的账户用于帮助赌博平台收取赌资的事实经过。（二）证人证言1、梁某的证言、辨认笔录及所附照片，证实2019年8月份左右，其在越南见到了被告人阮萍，当时其是“天信app”的财务，阮萍是同公司的客服。其将自己的支付宝账号及银行卡号给公司当过充值账号，收取2%的充值提成，赚了大约有八九万元。后来其回国进行赌博平台推广工作，公司给其在广州市天河区骏扬轩租的房子，后来阮萍也过来，说要和其学习怎么在“博利app”上拉人进行赌博，同住的还有郭衍芳和张某。赌博软件的充值方式有线上和线下两种，线上就是通过软件直接充值，绑定银行卡号，输入充值金额，会收到手机验证码，输入验证码后会直接扣费；线下是联系客服，往客服提供的微信、支付宝、银行卡上转账，客服在通过后台给玩家充值或提现。阮萍的表姐也是天信的客服，同样也来过租住的房子。其做推广拿过工资，当时是卢某2给了阮萍以后，阮萍再打给张某，张某又通过微信转给其。为了安全，平时会用一个叫“skype”的手机聊天软件，其好友列表里一个昵称为“余小曼”的就是阮萍，其和阮萍聊天记录中提到了要阮萍转给张某19700元，是其和张某8月份的工资。其账户和周某1、金星夫、阮某1等银行卡的流水都是用于赌博平台充值和提现的钱。2、张某的证言、辨认笔录及所附照片，证实其在“天信”、“博利”两个赌博平台上做过推广。2019年7月份从越南后回到国内租住于骏景花园骏扬轩，同住的人有证人梁某、被告人阮萍等人。阮萍是天信后台人员，还负责财务，经过卢某2同意后，阮萍给其发过工资，其给平台提供过银行账户，其抽取充值金额的1%作为提成。另其和周某1、金星夫、阮某1、阮萍、金某之间的银行流水是其在“天信”平台上赌博充值或者提现的钱。3、卢某1的证言，证实其在2019年3月进入广州狸猫互娱网络科技公司，被告人阮萍在2019年10月17日到的广州，当时是其带着阮萍和阮玲超去的广州骏景花园骏扬轩E501室找的张某学习推广“博利”赌博平台，其听到阮萍和张某交谈时说起过推广app的事。4、王某的证言，证实其是广州狸猫互娱科技有限公司的法人，给被告人阮萍安排工作的“老胡”真名叫卢某2，是其公司的合伙人，李定霖负责公司的日常经营。5、金某的证言，证实其是被告人阮萍的初中同学，其将自己名下尾号为3916的中国工商银行的银行卡借给了阮萍使用。6、阮某1的证言，证实其是被告人阮萍的邻居，其将自己名下尾号为0745的中国工商银行的银行卡借给了阮萍使用。7、门龙的证言，证实其登陆过“虾聊”app平台领过红包福利，其给郑某分享过这个平台，另其绑定的银行卡是尾号为8668的中国银行的银行卡。8、郑某的证言，证实其在“虾聊”赌博平台中获得了150元收益。9、琚某、董某的证言，证实其推广过“天信”、“虾聊”赌博平台。（三）被告人供述和辩解阮萍的供述和辩解、辨认笔录及所附照片，证实其在2019年8月31日开始至10月9日在越南河内天信公司当客服，后10月17日至广州从事博利游戏平台推广。其做客服时负责玩家的充值和提现，玩家直接将钱打到支付宝或银行卡里，其确认到账了，就通过后台给玩家充值。金星夫、金某、阮某1、周某1、周某2娥的银行卡都是其借来给公司用的，玩家会将钱转到这几张银行卡里，其按充值金额的0.2%抽成。有时候银行卡会被冻结，为了确保资金可以正常流转，其在白某服群里会指定一个能用的银行卡，让“白云”向该卡里转钱，该钱是每天玩家在“白云”处充值的钱。同时证实“白云”只负责充值上分，其还要负责和技术人员沟通对平台进行维护。（四）鉴定意见德州市公安局物证鉴定研究中心鉴定书、鉴定机构资质证书复印件、鉴定人资格证书复印件，证实对送检的自被告人阮萍处提取的机械硬盘、固态硬盘各1个进行技术检验，并将检验出的数据刻录在空白光盘中。（五）勘验笔录远程勘验笔录3份及照片，证实对“天信”网站、“虾聊”app平台、“账号登记.xlsx”文件夹内部的数据进行远程勘验，并对内部数据进行提取、固定。上述证据,被告人阮萍及其辩护人均无异议，且与被告人的当庭供述相互印证，本院予以采信。被告人阮萍的辩护人提交并经法庭质证的缴费单据一份，欲证实在审理期间，被告人阮萍已退缴违法所得10000元。对该证据，公诉人、被告人阮萍均无异议，本院经查属实，予以采纳。对于辩护人的辩解理由与辩护意见，本院综合评判如下：辩护人辩称阮萍系初犯、偶犯；家庭条件困难的辩护意见，经查，阮萍曾反复将自己以及身边亲戚朋友的银行卡借给赌博平台用于资金结算业务，并从中收取抽成费用；其在越南期间曾担任赌博平台客服，后回国后又前往广州学习做赌博平台的推广，不属初犯及偶犯；家庭条件困难也并非法定从轻情节，对上述辩护意见均不予采纳。关于阮萍系从犯、自愿退缴违法所得的辩护意见，经查属实，对该辩护意见予以采纳。辩护人辩称的阮萍认罪认罚，认罪态度较好的意见，经查，阮萍在审查起诉阶段以及第一次、第二次庭审时只认可数额为20余万元，在公诉人将证据出示完毕后，其经过考虑向法庭表示愿意认罪认罚，并供述称之前的供述是为了逃避责任，并在第三次庭审时进行了如实供述，应结合其认罪认罚的阶段和程度对其予以相应从宽处理。本院认为，被告人阮萍以营利为目的,为赌博网站担任客服并帮助收取赌资,情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。阮萍属于赌博网站层级较低的客服,仅在日常中回答网站会员问题，收取赌资，不参与赌博网站日常管理，对赌博网站的资金运作、管理和分成并无决定权，其在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯,依法减轻处罚。另阮萍在案件审理过程中退缴了违法所得，并在庭审过程中自愿认罪认罚，对其依法从轻处罚。根据被告人阮萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人阮萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年2月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、德州市公安局运河经济开发区分局扣押未随案移交的iPhone6s手机、小米手机各1部、微软电脑、三星35XOAA电脑各1台，由德州市公安局运河经济开发区分局处理。三、被告人阮萍退缴至本院的违法所得10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白 雪人民陪审员  钱晓玲人民陪审员  姚甲卫二〇二〇年六月二十四日法官助理房瑞书记员李成成