河北省唐山市古冶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0204刑初16号 公诉机关唐山市古冶区人民检察院。 被告人张某某，男，1997年7月9日出生于湖南省泸溪县，苗族，高中文化，无职业，户籍所在地及现住址湖南省泸溪县。2019年7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人付永庆，湖南金州律师事务所律师。 辩护人张祎，湖南金州律师事务所实习律师。 被告人瞿某，男，1996年11月27日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址湖南省新晃侗族自治县。2019年8月2日被晃州派出所抓获，2019年8月2日至2019年8月9日临时羁押于新晃侗族自治县看守所，2019年8月2日因涉嫌犯敲诈勒索罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人王文辉，河北杨建林律师事务所律师。 被告人虞某某，男，1996年8月13日出生于江西省上饶市万年县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及现住址江西省上饶市万年县。2019年6月25日因犯诈骗罪被河南省柘城县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2019年7月6日起至2020年7月5日止，此次犯罪2018年7月23日其被柘城县公安局刑事拘留，同年8月27日被柘城县公安局取保候审，2019年4月15日被柘城县公安局执行逮捕，2019年4月17日由柘城县人民法院取保候审，共羁押38天）。2019年8月6日其主动到万年县公安局治安警察大队投案，2019年8月6日至2019年8月10日临时羁押于万年县看守所。2019年8月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人黄立臣，河北开原律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1995年5月1日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址辽宁省朝阳市龙城区。2019年8月4日被朝阳市公安局光明分局刑侦大队民警抓获，并于同日羁押于朝阳市看守所，2019年8月5日被唐山市公安局古冶分局解回，2019年8月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人肖军，河北杰大律师事务所律师。 被告人殷某，男，1998年7月18日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，湖北科技职业学院在校学生，户籍所在地及现住址湖北省黄梅县。2013年11月26日因殴打他人被黄梅县公安局行政拘留十日（因其未满十六周岁未执行行政拘留）。2019年8月8日其主动到黄梅县公安局黄梅派出所投案，2019年8月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人高雨琪，河北冀华律师事务所律师。 唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因不可抗拒的原因，本案于2020年2月27日中止审理，于2020年6月11日恢复审理，公开开庭进行了审理。唐山市古冶区人民检察院指派检察员刘船出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人付永庆、张祎；被告人瞿某及其辩护人王文辉；被告人虞某某及其辩护人黄立臣；被告人孙某某及其辩护人肖军；被告人殷某及其辩护人高雨琪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人张某某于2018年10月13日为受害人吉某1提供借款人民币3000元，并收取百分之20的周息，在吉某1无法偿还借款及利息后，张某某先后分别伙同被告人瞿某、虞某某、孙某某、殷某共同合谋向吉某1提供借款，通过以贷还贷的方式不断垒高债务，并以骚扰其家人、轰炸短信、公开通信录等方式，迫使吉某1还款，2018年10月份至案发，吉某1向该五人借款共计人民币212656.66元，向该五人还款共计人民币436607.1元，分别是吉某1向张某某借款人民币118236.66元，向其还款人民币203285元；吉某1向瞿某借款人民币40300元，向其还款人民币80650元；吉某1向殷某借款人民币14300元，向其还款人民币36218.1元；吉某1向虞某某借款人民币25120元，向其还款67366元，后虞某某于2019年7月11日（立案前）和8月4日返还吉某1人民币20000元和8500元；吉某1向孙某某借款人民币14700元，向其还款人民币49088元，后吉某1在收到上述被告人为催款发送的通讯录（吉某1的）后及时报警，未再给上述被告人汇款、转账。 另查明，作案工具手机五部（其中iphone464GIMEI手机一部为被告人张某某所有；iphone4xsmax手机一部为被告人瞿某所有；黑色平果8手机一部为被告人虞某某所有；iphone4xsmax手机一部为被告人孙某某所有；iphone4128G手机一部为被告人殷某所有），现均扣押于唐山市公安局古冶分局，未随案移送。 另查明，案发后被告人虞某某于2019年8月6日主动到万年县公安局治安警察大队投案；被告人殷某于2019年8月8日主动到黄梅县公安局黄梅派出所投案。 另查明，案发后，被告人张某某的亲属主动代其将敲诈勒索的赃款退赔被害人吉某1，共计人民币12万元，并已取得其谅解；被告人瞿某的亲属主动代其将敲诈勒索的赃款退赔被害人吉某1，共计人民币6万元，并已取得其谅解；被告人虞某某的亲属主动代其将敲诈勒索的赃款退赔被害人吉某1，共计人民币1万元，并已取得其谅解；被告人孙某某的亲属主动代其将敲诈勒索的赃款退赔被害人吉某1，共计人民币4.5万元，并已取得其谅解；被告人殷某的亲属主动代其将敲诈勒索的赃款退赔被害人吉某1，共计人民币2.5万元，并已取得其谅解。 上述事实，被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表；到案说明；证人吉某2的证言材料；被害人吉某1的陈述材料；辨认笔录；调取证据材料、光盘三张；扣押材料清单；其他材料；公安机关补充侦查卷一册；被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某的供述材料、户籍证明及现实表现；赔偿协议、谅解书及收条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某敲诈勒索他人钱财，其中张某某数额巨大，瞿某、虞某某、孙某某、殷某数额较大，五被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，唐山市古冶区人民检察院对被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某的指控罪名成立，应依法追究五被告人的刑事责任。被告人张某某的辩护人付永庆为其辩护称：被告人张某某系初犯，认罪态度较好，其亲属已代其退赔被害人损失，并已取得被害人的谅解，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予采纳；要求据此对其减轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人瞿某的辩护人王文辉为其辩护称：被告人瞿某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，积极退赔被害人损失，并取得谅解，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人虞某某的辩护人黄立臣为其辩护称：被告人自愿认罪认罚，有自首情节，自愿退赔被害人的损失，已取得被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人孙某某的辩护人肖军为其辩护称：被告人孙某某系初犯、偶犯，积极退赔被害人的损失，并取得谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人殷某的辩护人高雨琪为其辩护称：被告人殷某系在校学生，有自首情节，积极退赔被害人损失，并已取得谅解，要求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人张某某的辩护人付永庆、被告人瞿某的辩护人王文辉、被告人虞某某的辩护人黄立臣及被告人孙某某的辩护人肖军为其各自被告人辩护称：被告人的犯罪数额中应当扣除年利息36%以下的利息的辩护意见，经查证，五被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名通过以贷还贷、故意垒高债务的方式敲诈勒索被害人钱款，有犯罪的主观故意，与合法的民间借贷关系有本质区别，故其上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳，认定五被告人的犯罪数额应当以公诉机关指控的犯罪数额为准。被告人张某某的辩护人付永庆与被告人殷某的辩护人高雨琪为各自被告人辩护称：被告人张某某、殷某与其他被告人不构成共同犯罪的辩护意见，经查证，本案中，被告人张某某在自己向被害人提供高息借款后又分别介绍被告人殷某等其他四被告人向被害人提供高息贷款，迫使被害人以以贷还贷的方式向被告人张某某等五被告人分别偿还高息，在被害人无法偿还的情况下，被告人张某某及其他被告人采取发短信、打电话等方式骚扰被害人及其亲属，虽然被告人殷某、瞿某、虞某某、孙某某四被告人之间没有证据证实其互相联络，但能够证实被告人张某某与该四被告人之间分别形成共同犯意及共同犯罪的事实，故被告人张某某与被告人殷某、瞿某、虞某某、孙某某之间分别形成共同犯罪，故上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人虞某某系在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，执行数罪并罚。被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某能自愿认罪认罚，均签署了认罪认罚具结书，被告人张某某、瞿某、虞某某、孙某某、殷某积极赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，且被告人虞某某、殷某有自首情节，依法均予以从轻处罚。考虑本案中五被告人的犯罪情节及社会危害性，对五被告人的量刑均依法不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七第一、三款、第七十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止）。 二、被告人瞿某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年8月1日止）。 三、撤销河南省柘城县人民法院（2019）豫1424刑初220号刑事判决书对被告人虞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）所宣告的缓刑；被告人虞某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13000元（所判罚金已缴纳8000元，尚未缴纳的5000元于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年12月28日止）。 四、被告人孙某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2020年8月3日止）。 五、被告人殷某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年7月8日止）。 六、作案工具手机五部（其中iphone464GIMEI手机一部为被告人张某某所有；iphone4xsmax手机一部为被告人瞿某所有；黑色平果8手机一部为被告人虞某某所有；iphone4xsmax手机一部为被告人孙某某所有；iphone4128G手机一部为被告人殷某所有，现均扣押于唐山市公安局古冶分局，未随案移送），均予以没收，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郝明红 审 判 员  胡 琪 人民陪审员  张海悦 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  蒋晓蕾