福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初38号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人刘林，男，1962年11月26日出生于上海市杨浦区，汉族，本科文化，无业，户籍地上海市杨浦区，现住地上海市长宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年10月28日被逮捕，2020年1月22日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年1月23日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 辩护人陈平，福建舜宁律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人刘林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院审理过程中，因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，属不可抗力因素，本院于2020年3月2日裁定中止审理本案。后又因福建省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势有所缓解，本院于2020年5月6日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。南平市延平区人民检察院指派检察员郑俊逸、吴丽萍、检察官助理李斌出庭支持公诉、被告人刘林及其辩护人陈平到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2019年8月底，被告人刘林应杨某（另案处理）的要求，帮助提供银行账户接收款项。于是刘林联系了朋友李某1，将李某1的中国银行账户（卡号：62×××29）提供给杨某使用。2019年8月30日，被害人卢某1因网络诈骗被骗人民币69000元，该款于当日汇入李某1上述中国银行账户。当日，李某1在收到人民币69000元后，扣除刘林之前的欠款6000元，于8月30日、31日分两笔将人民币63000元转账到刘林指定的林某工商银行账户（卡号62×××66），当日，刘林从该账户转账、支取人民币22700元。2019年9月1日中午，刘林从其朋友马某处得知其提供给杨某使用的银行账户被冻结，便打电话李某1核实，在知悉李某1提供的银行账户也被冻结后，遂得知该笔69000元钱款为违法所得。之后刘林为避林某工商银行账户中剩余款项被公安冻结，遂持该银行卡于9月1日、2日凌晨通过转账、取现等方式分九次支取人民币41000元，取得钱款全部用于偿还信用卡债务等。2019年9月23日，被告人刘林被公安机关抓获归案，其家属已经代为向被害人退还人民币69000元。 针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人刘林的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，予以惩处。并建议本院对其判处有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人刘林对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。 辩护人陈平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人刘林主观恶性、社会危害性较小；2、被告人刘林系初犯、偶犯，系坦白，自愿认罪认罚；3、其家属已代为将违法所得全部退还被害人卢某1并取的其谅解。综上，建议对被告人刘林从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年8月底，被告人刘林应杨义秀（另案处理）的要求，帮助提供银行账户接收其转让奶茶店的钱款。刘林遂联系朋友李某1将其中国银行账户（卡号62×××99）提供给杨某使用。2019年8月30日，被害人卢某1因网络诈骗被骗人民币69000元，该款于当日分七笔汇入李某1上述中国银行账户。当日，李某1在收到人民币69000元后，扣除被告人刘林之前的欠款人民币6000元，于8月30日、31日分两笔将人民币63000元转账到刘林指定的其母亲林某中国工商银行账户（卡号：62×××36）。随后，被告人刘林从该账户转账、支取人民币22700元。2019年9月1日中午，被告人刘林从其朋友马某处得知其提供给杨某使用的银行账户被冻结，便打电话向李某1核实，在得知李某1提供的银行账户也被冻结后，遂知道杨某要求其接受的人民币69000元钱款系违法所得。被告人刘林为避免林某工商银行账户中剩余钱款被公安冻结，遂持该银行卡于9月1日、2日凌晨通过转账、取现等方式分九次支取人民币41000元，取得钱款全部用于偿还信用卡债务等。 2019年9月23日，被告人刘林在珠海市拱北口岸广场入境大厅附近被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘林家属已退出违法所得人民币69000元给被害人卢某1，并取得其谅解。 在审理过程中，本院依法对被告人刘林进行审前调查，上海市长宁区司法局对被告人刘林进行社会调查评估后认为被告人刘林具备适用社区矫正的条件，同意适用社区矫正。 上述事实，被告人刘林在开庭审理过程中亦无异议，并有李某1、马某银行账户冻结情况、林翼燕银行账户开户信息及交易明细、李某1银行账户开户信息及交易明细、视听资料说明书、扣押清单及扣押决定书、发还清单、扣押笔录、检查笔录、手机银行转账截图、微信账号信息截图及微信转账截图、被害人卢某1存款截图、微信账号信息截图及聊天记录、谅解书、上海市长宁区司法局（2020）沪长矫调85号调查评估意见书、被告人刘林的辨认笔录、证人马某、李某1的证言及其辨认笔录、证人叶某、刘某的证言、被害人卢某1的陈述、被告人刘林的户籍证明、人员电子档案信息、公安机关出具的抓获经过、违法、犯罪信息查询记录表、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘林明知系他人犯罪所得钱款仍协助转移，共计人民币41000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘林到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，具有法定从轻处罚情节；案发后，被告人刘林家属已退出违法所得给被害人并取得其谅解，又具有从轻处罚情节。上海市长宁区司法局的调查评估意见，本院予以采纳。辩护人陈平提出的被告人刘林系坦白，自愿认罪认罚；其家属已代为将违法所得全部退还被害人卢某1并取的其谅解，具有从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，依据不足，不予采纳。南平市延平区人民检察院的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人刘林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人刘林所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 人民陪审员  马小颖 人民陪审员  童艳萍 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  姚露鑫 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单位罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。