河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初209号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人苏清波，男，1980年11月25日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月29日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月26日被南阳市卧龙区人民检察批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人韩晋，河南鼎新律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人苏清波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉。被告人苏清波及其辩护人韩晋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2014年7、8月份，被告人苏清波被一男子安置在福建省石狮市居住，苏清波从该男子手中获取银行卡后，于晚间到银行的ATM机上取现，取现后装入一挎包，再到约定地点将装钱的挎包与一女子拿的同款挎包互换。被告人苏清波明知所持银行卡上的钱来历不明，可能系非法所得，仍帮助取现，双方约定，苏清波每取现10000元获得200元好处费。2014年8月10日左右，被害人郭某在网上聊天时认识一个QQ号59×××15“昔日余光”的人。“昔日余光”向郭某推荐名为上海鑫军投资有限公司的理财平台，称在该理财平台投资可获取高收益。郭某即登录该网站，并与客服QQ号59×××27、725537887、13×××98及客服电话400××××7180聊天咨询。客服QQ13×××98自称系上海鑫军投资公司工作人员“舒某”。2014年8月28日，郭某通过尾号5042的工商银行账户向“舒某”提供的户名舒某、尾号7844的工商银行账户转账汇入1000元，投资该网站内“1000元每日返还11元”的理财产品；自8月29日起，郭某的银行账户每天均能收到对方返还的收益11元。2014年9月3日，郭某又向户名舒某尾号7844的工商银行账户转账5万元，购买该网站的另一款理财产品，每日收益595元；从9月4日起，郭某每天均能收到对方返还的收益595元。2014年9月5日，客服“舒某”向郭某推荐“2014年9月6日网站即将发售的一款理财产品，定存7天可获取固定收益30％”。郭某即将该网站及理财产品情况介绍给朋友、被害人王某。2014年9月5日晚，王某与客服QQ59×××27聊天咨询，该客服向王某提供了户名均为舒某，尾号9830的建设银行、尾号7844的工商银行、尾号0572的农业银行账户。2014年9月6日至9月9日，被害人王某向户名舒某的工商银行、农业银行、建设银行账号汇款共计163.46万元，用于购买理财产品；被害人郭某向户名舒某的工商银行账号汇款52.7万元，用于购买理财产品。2014年9月12日，被害人郭某、王某赴上海实地考察，拨打客服电话400××××7180时被预约至次日见面。9月13日，郭某、王某发现该网站已经关闭，遂报案。2014年9月13日，公安机关冻结了户名舒某的工商银行账户内的余额736275元。经查，2014年9月3日至9月12日，被害人其余被骗资金被分别转账到户名左清东、曾思超、陈国圳、刘先莲等人工商银行、农业银行、建设银行等账号后，被被告人苏清波在福建省石狮市从各大银行ATM自动取款机上取现。被告人苏清波共获取非法利益21500元。公诉机关认为，被告人苏清波明知所持银行卡上的钱来历不明，可能系非法所得，仍帮助他人取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏清波对公诉机关的指控不持异议，请求法庭从轻处罚。辩护人辩称,对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，被告人有以下从轻减轻处罚的行为：1.被告人主动放弃犯罪，减少受害人的损失；2.被告人犯罪所得的收益少，被告人在找工作的时候就患有疾病，是生活所迫导致犯罪；3.本案被告人的供述取了一百多万，公诉机关指控情节严重的犯罪数额，不能仅仅凭着被告人的供述，应当按照本案的证据进行数额的认定；4.被告人能够如实供述，签订认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，请求法院从轻处罚。经审理查明：2014年七八月份，被告人苏清波被一男子安置在福建省石狮市居住，苏清波从该男子手中获取银行卡后，于晚间到银行的ATM机上取现，取现后装入一挎包，再到约定地点将装钱的挎包与一女子拿的同款挎包互换。被告人苏清波明知所持银行卡上的钱来历不明，可能系非法所得，仍帮助取现，双方约定，苏清波每取现10000元获得200元好处费。2014年8月10日左右，被害人郭某在网上聊天时认识一个QQ号59×××15“昔日余光”的人。“昔日余光”向郭某推荐名为上海鑫军投资有限公司的理财平台，称在该理财平台投资可获取高收益。郭某即登录该网站，并与客服QQ号59×××27、725537887、13×××98及客服电话400××××7180聊天咨询。客服QQ13×××98自称系上海鑫军投资公司工作人员“舒某”。2014年8月28日，郭某通过尾号5042的工商银行账户向“舒某”提供的户名舒某、尾号7844的工商银行账户转账汇入1000元，投资该网站内“1000元每日返还11元”的理财产品；自8月29日起，郭某的银行账户每天均能收到对方返还的收益11元。2014年9月3日，郭某又向户名舒某尾号7844的工商银行账户转账5万元，购买该网站的另一款理财产品，每日收益595元；从9月4日起，郭某每天均能收到对方返还的收益595元。2014年9月5日，客服“舒某”向郭某推荐“2014年9月6日网站即将发售的一款理财产品，定存7天可获取固定收益30％”。郭某即将该网站及理财产品情况介绍给朋友、被害人王某。2014年9月5日晚，王某与客服QQ59×××27聊天咨询，该客服向王某提供了户名均为舒某，尾号9830的建设银行、尾号7844的工商银行、尾号0572的农业银行账户。2014年9月6日至9月9日，被害人王某向户名舒某的工商银行、农业银行、建设银行账号汇款共计163.46万元，用于购买理财产品；被害人郭某向户名舒某的工商银行账号汇款52.7万元，用于购买理财产品。2014年9月12日，被害人郭某、王某赴上海实地考察，拨打客服电话400××××7180时被预约至次日见面。9月13日，郭某、王某发现该网站已经关闭，遂报案。2014年9月13日，公安机关冻结了户名舒某的工商银行账户内的余额736275元。经查，2014年9月3日至9月12日，被害人其余被骗资金被分别转账到户名左清东、曾思超、陈国圳、刘先莲等人工商银行、农业银行、建设银行等账号后，由被告人苏清波在福建省石狮市从各大银行ATM自动取款机上取现。被告人苏清波共获取非法利益21500元。2019年11月22日，被告人苏清波在石狮市宝盖镇科技园被石狮市公安局永宁边防派出所民警抓获并且被临时寄押于石狮市看守所。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证、物证（1）人口基本信息，证实被告人苏清波系已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）石狮市公安局永宁边防派出所出具的抓获经过，证实2019年11月22日，被告人苏清波在石狮市宝盖镇科技园被该所民警抓获并且于2019年11月22日至2019年11月28日被临时寄押于石狮市看守所的事实。（3）南阳市公安局梅溪派出所案件侦办大队出具的违法犯罪记录查询,证实被告人苏清波没有违法犯罪前科记录的事实。（4）情况说明，证实上海鑫军投资有限公司公司业务范围为房地产开发销售，房地产营销策划等，没有从事理财项目的经营;公司也没有注册淘宝账号，至今未从事过网上交易的事实。（5）资金流水、取款照片,证实2014年9月7日、9日被告人苏清波在福建省石狮市闽泉石狮营业部取款的事实。（6）郭某、王某向“舒某”银行卡转账记录,证实郭某、王某向“舒某”银行卡转账情况、被骗资金去向。（7）鑫军投资网站页面、投资合同专用书,证实郭某、王某在鑫军投资网站投资情况。2.被告人苏清波的供述与辩解我几年前在石狮市多家银行帮别人取的钱，我也不知道对方是谁，反正每帮他领一万块钱，我就能赚两百，银行卡是通过快递寄给我的，每次取完钱都有一名女子来拿钱，但是每次女子都是带着口罩，我也不认识她。我知道我被通缉是因为我帮别人取钱，是别人被骗的钱。我是2014年因为身患血行性全身结核病回家治疗，当时没有工作，我就在网上刷单，这个时候QQ群里有人联系我问要不要干个来钱快的，我就同意了，当时对方没有说具体干什么。我同意后没几天，有个姓王的男子约我在安溪县铁索桥桥上见面，这个姓王的男子说要面试我，给我银行卡让我去存钱或者取钱，过有一个星期左右，这个姓王的男子说我面试通过了，问我是否要继续干，我就同意了。过有两天这个姓王的男子安排我到石狮市民生路一处民居让我住下，给我500元钱让我四处闲逛，但是要记清楚银行的位置，还给我一个深色挎包（不记得颜色了）。过有十几天，这个姓王男子就给我银行卡让我到各个银行的自助取款机去取钱，我每取两万元获利200元。每次我取完钱到民生路的巷子里，有一个姓陈的女孩，她带着一个和我身上挎包一样的挎包，我把装钱的挎包给她，她把空的挎包给我。每次都是这样。我这样干有三、四个月，我取的钱累计到了一百万元，姓王的男子给我结工资，给了我6000元钱，其中1000元钱是奖励。之后姓王的男子继续给我银行卡让我去取钱，我看到银行卡里面的钱特别多，有一百多万元，我就害怕了，我又干有三、四天我跟姓王的男子说我不做了，姓王的男子威胁我让我继续干，让我考虑一晚上，我当天晚上三点多我就把银行卡扔路口垃圾桶，我自己跑到石狮市乡下躲藏起来，在乡下打零工，一直到被抓住。我就知道他姓王，名字不知道，他有二十多岁，身高将近一米八，长发，中分，经常染发，中等身态，他的口音不是南方口音，我也不知道他是哪里的人，我跟他联系一开始是通过QQ联系，后来我到石狮市帮他取钱时,都是他去出租屋见我。我的QQ号码多，因为我在网上刷单需要多个QQ，我当时有二十多个QQ，跟这个姓王的男子联系用的是哪个QQ我不记得了，号码也不记得了。我不知道这个姓王的男子的电话，他也不告诉我。姓王的男子给我的银行卡有建设银行的、工商银行的、农业银行的，还有其他银行的，卡号我不记得了。我也不是每天去取钱，姓王的男子安排我去取了我就去取钱，每次去取钱最多的取有十几万元，最少的有几百元。我一共取有一百多万元，后来害怕跑了。我到石狮市后姓王的男子给我500元生活费，因为我有病，他给我15000元让我治病，我取钱累计够一百万元后，他给我6000元，我总共就得到21500元。另外他给我的还有零钱，让我吃饭，具体多少钱不记得了。这个女的姓陈，名字我不知道，她很年轻，不超过二十多岁，每次见面她都带着口罩，她长发，身高一米六多，不是南方口音，说的普通话，听不出来哪的口音。我也没有她的联系方式。一开始我不知道，后来我害怕，感觉这银行卡里的钱来路不正，我就跑了。我取钱的时间白天、晚上都有，大部分时间是在晚上7点到12点之间，白天去取钱的时间很少，具体什么时间取的我不记得了。我去取钱的时间也是姓王的男子规定的，我是按照他的要求去做的，这样做在取完钱后能够及时和他们交接，不会出现差错。我取钱的地点就在石狮市的各大银行的自动取款机上，姓王的男子只给我规定了每次取款的时间，但取款地点是我自己决定的。我在石狮市民生路一个巷子里，具体位置现在想不起来了，房子应该是姓王男子他们租的，姓王男子把我带到石狮市后直接就带到这个地方了，他让我住在这里。具体什么时间开始住在哪里的我不记得了。是我一个人居住。我当时身体不好，另外和外甥陈某好几年没见了，就打电话让他陪我玩几天，后来陈某来住了十几天，具体时间不记得了，等我身体好些，陈某就走了。期间我就简单告诉了陈某我帮人领钱的事，他就说了一句这事不安全，我们别的没再说，就是在一起玩了。姓王的男子他有时候给我打电话联系，有时候直接到我住处去找我姓王男子电话号码是多少我不记得了。有时候是姓王男子直接把银行卡交给我，有时候是我取完钱之后再民生巷和姓陈女子交换挎包时，姓陈女子给我的空挎包里放着银行卡。我不知道是谁的。反正不是我的银行卡。钱是哪来的姓王男子没告诉我，我也没问过。我当时身上有病，需要治疗，只要能挣钱，别的我什么都没想。证实其2014年在石狮市居住期间晚上帮一姓王男子和姓陈女子在各大银行的自动取款机上取款，每取1万元给好处费200元，共取了100多万元，获利6000元，另外姓王男子给自已1500元治病及500元生活费，共计21500元。3．证人证言（1）证人陈某的证言我舅舅苏清波今年有三十五六岁的样子，他户口登记的地址是福建省安溪县长坑乡衡阳村。2014年8月底9月初我到石狮的时候，苏清波租住在石狮一家服装厂的楼上，租住的是一个房间，房间里面只有一张桌子和一张草席。我舅舅白天一般睡觉，到下午两三点起床我们就在房间里面打扑克玩到晚上八九点以后我舅舅接到电话后就会背着一个挎包出去，他接的电话时间不固定，一般都是晚上，早一些就是晚上八九点出去，晚的话就是凌晨零点到一两点的样子。每次接电话舅舅都会背着挎包出去，然后过两个小时左右回来，不过挎包一般都是空的，出门去是空的回来也是空的。舅舅不给我说他是去干什么，但我能看出来这肯定不是去做什么正经工作。证实2014年8月底9月初苏清波租住在石狮一家服装厂的楼上，晚上会接到电话后会背着一个挎包出去的事实。（2）证人舒某的证言2011年7月份左右我身份证在武汉丢了，丢后不到一个月时间我就回家补办了身份证，刚开始用的临时身份证，后来身份证补办下来之后我就开始用新办的这个身份证。我没有在上海办理过银行卡。证实其2011年7月份身份证丢失，没有在上海办理过银行卡的事实。4.被害人的陈述（1）被害人郭某的陈述2014年8月10号左右，有一陌生人加我QQ，QQ号码59×××15，名字昔日余光。随着慢慢的聊天，她给我介绍一个网叫上海鑫军投资有限公司，聊了很多关于鑫军投资的，在他们的蛊惑下，8月28日，在港达商贸城11楼D座我办公室电脑上通过网上转账向对方指定账户舒某，工行上海支行尾号7844转账1000元，后来9月3日转账5万，后来又转账了2.7万。这些个投资都是30天期限，当天分红，每天分红，1000元每天分红11元，50000元每天分红599元，并在网上签订了合同。他们每天都及时打利息，很准时，慢慢就放松警惕了。9月5日他们在QQ群发布消息。有个更好更短的投资项目，一年就一次，让我们关注。我一听挺高兴，也把这个事告诉朋友了，他叫王某。让王某看看这个网站。2014年9月6日，我准备了50万，王某准备了162万，按照网站指定的账户舒某，工行上海支行尾号7844，建行尾号0830，当天上午我在港达11楼办公室电脑向对方汇款。款打入后，他们给我注册了个网上名字€guoyan666€；进行了投资，都是7天分红的期限；2014年9月13日早上，王某给我电话，说网站关闭了，这时，我们知道我们被骗了。2014年8月10日左右，具体哪天我记不清了，我在南阳市港达商贸城11楼D座我办公室电脑上上网，有一个陌生人主动要求加我为QQ好友，并说是我们见过留过QQ号码，我当时也大意没想恁多就把她加为好友，她的QQ号码是59×××15，昵称:昔日余光，我不知道他是男是女，在以后的聊天过程中她给我聊是以女性身份，还给我发过一张女性照片和她Q空间的照片样，说是她自己的照片，还说她老公在广州工商局上班，她姐夫在广州公安局上班，随着慢慢的聊天，她主动给我介绍一个网址，上海鑫军投资有限公司，还说是她姐夫告诉她的，已经投资很久了，安全，收益高，还说她姐夫们建立了一个群，都是投资上海鑫军的，在我不知情的情况下她把我也加入了那个Q群（Q群的号我没记，现在不知什么原因我找不到这个Q群号了），我有时看Q群里的聊天，我没怎么跟里面的人聊，他们里面的人聊的内容也是一些投资及收益的情况，让人感觉他们里面的人很熟并且投资时间很长且收益都挺不错，“昔日余光”建议我也往上海鑫军投资试一下，通过跟她的聊天及在他们Q群看到的情况，我感觉这个投资项目挺不错就想尝试一下，我通过她给我提供的网址了解到，上面有个1000元的小额投资，我就觉得1000元也不算个啥就先试一下，当我告诉她想试一下时，她给我提供一个Q号13×××98，说是上海鑫军投资有限公司财务上的Q号，有啥了跟那个Q号联系，我就把13×××98加为好友，加入后上面显示的名字就是上海鑫军投资有限公司，对方我也不知道是男是女，他说他叫舒某，通过聊天他把公司的账户工行上海支行尾号7844及户主姓名舒某发给我，我又在“昔日余光”给我提供的网址上注册了一个账户，我的注册名字是gu16666，账户是工行62×××83，注册后我问“舒某”要了公司电话，他给我提供了电话是400××××7180，我要他本人电话他不给，只给我说了那个公司的电话，我就于2014年8月28日通过网上银行往那个账户上打了1000元钱，打过后我把汇款单截图传给“舒某”，“舒某”立马给我发过来一张空白合同书让我填写，我填写后又发了过去，“舒某”说拿去让老总签字并且进行扫描后再给我发过来，没多大会“舒某”就给我发过来一张加盖上海鑫军投资有限公司合同专用章及法人代表私人签章还有签字、指纹的合同书，签过后每天下午2点以后我都能收到11元钱，通过聊天了解到这就是我投资1000元每日的分红，通过连续几天的分红及服务和聊天，感觉挺正规还守信用我就决定再加大投资，于是我又于9月3日用我妹妹郭燕的身份证注册了guoyan6666并汇款5万元、9月6日汇款50万、9月8日左右用我弟弟郭全亮的身份证又注册guoliang666并用我弟弟的工行卡621723171400608829汇款2.7万元，总的投资57.8万元，直到9月13日之前聊天及网址浏览都很正常，到9月13日早上我朋友王某突然给我打电话说那个网址打不开了，我就感觉不对劲，赶紧打公司的电话400××××7180，但是已经打不通（9月13日之前还能打通），上网那个网址也打不开了，我打开我的Q发现“昔日余光”及“舒某”都找不到了，通过这些现象我感觉是被骗了。“昔日余光”她给我说她是信阳的新县的，说自己在广州开个服装店，老公是广州工商局的，姐夫是广州公安局的，但也没说具体情况，我问过她姐夫Q号，她给我提供的Q号我记不住了，也在我的Q好友里但是也找不到了，我和所谓的她姐夫也聊过，聊的都是投资情况，说的内容也充满诱惑，还对我说他很多朋友都在投。“昔日余光”给我提供的网址，还有咨询热线，还有三个公开的联系Q号，分别是59×××27、725537887、13×××98，别的不了解啥。9月13日之前的分红部分收到了，投资5万的每天收到595元，50万的和2.7万元的是个7日期限项目，还没到7日就出事了。证实其被他人以投资上海鑫军投资有限公司网站骗取资金，被骗资金均转致户名舒某银行卡上的事实。（2）被害人王某的陈述2014年9月5日下午，郭某告诉我说有个网站，上海鑫军投资有限公司。投资收益不错，7天分红，50000元分红16000元，我觉得不错，我用我亲戚钱在南阳市市委家属院亲戚家用电脑通过网上转账分四次向对方指定账户舒某，工行上海支行账户尾号7844，建行账户尾号9830，总共汇款162660元。在网站注册账户wh8888、1ky888、1w888。2014年9月13日早上，我发现网站关闭了，这时，我联系郭某，才知道我们被骗了，上海鑫军投资有限公司网站关闭，Q0联系人全部找不到了，联系电话也打不通了。当天晚上他给我说公司有个活动存七日将有百分之三十的回报，我通过他的前期投资及对郭某的了解，感觉事情应该没问题，就决定投资一下，晚上回到家我就按郭某给我提供的网址打开网页，并加网页上提供的Q号59×××27为好友开始聊天，聊的内容也都是投资方面的，通过对方反映情况也感觉挺有诱惑力的，9月6日对方给我提供了三个银行账户，账户户主都是舒某，我就分别用我表弟吕开元的身份证注册了一个账户1ky888，用我自己的身份证注册了一个账户wh888，用我舅的身份证注册了一个账户1w888，然后当天很冲动我就分别用我舅妈田宇的工商银行卡号尾号0585往舒某的工商银行卡尾号7844转账77万元，用我表兄弟袁志才的农行卡往舒某的农行卡上转账两次，分别是23万元和45万零3百元，用我舅的建行卡（卡号我没记住）往舒某的建行卡转账17万6千3百元，总的是打过去1626600元。打过去的钱参加了三个项目都是7日的，都通过网上还签的有合同，但接下来几天我感觉不太对劲，因为感觉这么大的利润还是网上的有点担忧，我就问郭某事情咋样，不行的话去公司看看，郭某就给对方打电话，对方说没事，后来还是不放心，郭某就于9月12日赶到上海，听郭某说他到上海后给对方打电话，对方说比较忙，因为没有预约无法接见，要是接见的话需等到13日，我们也不知道公司在哪，只能等到13日，到13日早上我发现网址打不开了，对方的Q也不见了，电话也打不通了，我就赶紧给郭某说，后来我们感觉是被骗了。我们联系就是通过网址上提供的Q号59×××27，还有咨询电话400××××7180，对方的名字是鑫军理财客服，银行账户户主是舒某，别的不了解。证实其被他人以投资上海鑫军投资有限公司网站骗取资金，被骗资金均转致户名舒某银行卡上的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人苏清波明知所持银行卡上的钱来历不明，可能系非法所得，仍帮助他人取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人苏清波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人提出的本案被告人的供述取了一百多万，公诉机关指控情节严重的犯罪数额，不能仅仅凭着被告人的供述，应当按照本案的证据进行数额的认定的辩护意见，根据被告人的供述、被害人的陈述、银行流水、证人证言等材料已经形成完整的证据链，足以证明被告人实施帮助他人转移不法财产的事实，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与本院查明事实相符,本院予以采纳。本院为惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序和经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏清波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人苏清波的刑期自2019年11月22日起至2023年5月21日止）二、被告人苏清波违法所得21500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  彭红旗二〇二〇年六月二十二日书 记 员  段提莎