湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初559号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人蔡万强，男，1992年11月24日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区。2018年11月9日被抓获，11月11日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，2019年11月8日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人解飞，湖北天典律师事务所律师。被告人陈文强，男，1992年5月17日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住荆州市荆州区。2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审，2019年11月8日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人郭宇，男，1992年1月20日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区。2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审，2019年11月8日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。被告人张力，男，1988年7月3日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区。2019年2月28日被刑事拘留，3月15日被取保候审，同年11月8日因涉嫌犯赌博罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人鲁明俊，湖北昭信律师事务所律师。被告人谢超，男，1991年9月6日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区。2019年3月5日被刑事拘留，3月15日被取保候审，同年11月8日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人张俊，湖北居正律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕423号起诉书指控被告人蔡万强、陈文强、郭宇犯开设赌场罪，被告人张力、谢超犯赌博罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超及辩护人解飞、史国俊、陈敏、鲁明俊、张俊到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年6月，被告人蔡万强租房成立工作室，建立了名为“群英汇”的微信群，拉赌客进群登录“德扑圈”、“德友圈”APP，在“群英汇”、“天天水上”、“皇冠”等俱乐部进行赌博。蔡万强雇佣被告人陈文强、郭宇负责该赌博工作室的具体事务，联系“上级俱乐部”客服，给参赌人员“上分”、“下分”，陈文强、郭宇并提供自己的支付宝以及银行卡作为赌博工作室的收款账户。从2018年9月23日至案发，赌博工作室共盈利122303.7元（人民币，下同）。2018年4月至2019年1月，被告人张力在“小龙德州”、“奥特曼”、“超越”俱乐部及蔡万强“工作室”进行“德州扑克”赌博，共计103次，张力获利13463元。2017年9月至2018年11月间，被告人谢超在“王某1”、“群英汇”、“天天水上”、“大唐”等俱乐部进行“德州扑克”赌博共计919次，其中与蔡万强工作室合作共计39次，二人约定无论输赢，对半分成。截止案发，谢超在蔡万强处获利188468元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为，被告人蔡万强、陈文强、郭宇以营利为目的，组建微信群招揽赌客，在赌博软件上赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张力、谢超以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人蔡万强、张力揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超对指控的事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人蔡万强在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人陈文强、郭宇在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人张力、谢超在有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，均表示认罪并请求从轻处罚。辩护人解飞提出如下辩护意见：被告人蔡万强通过微信群拉入的赌客只有十余人，且其中一些人是蔡万强的朋友，可以认定本案赌博规模较小、危害范围不大；被告人蔡万强归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，积极退缴违法所得并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人蔡万强案发后具有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚。综上建议对被告人蔡万强在公诉机关的量刑建议幅度内从轻处罚。辩护人史国俊提出如下辩护意见：被告人陈文强归案后如实供述自己的罪行，属坦白，其自愿认罪认罚，具有积极的悔罪态度，依法可以从轻处罚；被告人陈文强在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。辩护人陈敏提出如下辩护意见：被告人郭宇系初犯，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，其自愿认罪认罚，具有积极的悔罪态度，依法可以从轻处罚；被告人郭宇受邀参与犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。辩护人鲁明俊提出如下辩护意见：被告人张力在本案中只是一名参赌人员，所起作用不大，其主观恶性不深、社会危害性不大；被告人张力系初犯，具有积极退赃和当庭认罪情节，酌情可以从轻处罚；被告人张力具有立功情节，依法可以从轻处罚。综上请求对被告人张力从轻处罚。辩护人张俊提出如下辩护意见：被告人谢超系初犯和偶犯，案发后具有自首情节，已积极退缴全部非法所得，其自愿认罪认罚，具有积极的认罪、悔罪态度。综上请求对被告人谢超从轻处罚。经审理查明，2018年4月，被告人蔡万强委托陈文强为其租用荆州市荆州区凤凰路南城故事小区2栋二单元901室作为“工作室”，建立了名为“群英汇”的微信群，以拉赌客进群登录“德扑圈”、“德友圈”APP，在“群英汇”、“天天水上”、“皇冠”等赌博俱乐部进行赌博，并以抽头渔利的方式牟利。被告人蔡万强雇佣被告人陈文强、郭宇负责该赌博工作室的具体事务，联系“上级俱乐部”客服，给参赌人员“上分”、“下分”，陈文强、郭宇并提供自己的支付宝以及银行卡作为赌博工作室的收、付款账户。经查，从2018年9月23日至案发，该赌博工作室共获非法所得122303.70元，并由被告人蔡万强掌控，用于支付房租等共同开销。2018年4月至2019年1月，被告人张力在“小龙德州”、“奥特曼”、“超越”等赌博俱乐部及被告人蔡万强的“工作室”，通过“德州扑克”进行赌博共计103次，张力获利13463元。2017年9月至2018年11月，被告人谢超在“王某1”、“群英汇”、“天天水上”、“大唐”等赌博俱乐部，以“德州扑克”方式赌博共计902次。其中，与蔡万强“工作室”合作共计39次，二人约定无论输赢，对半分成。截止案发，谢超在蔡万强处获利188468元。另查明，被告人蔡万强、张力归案后向公安机关检举揭发肖某成、黄龙、王某2涉嫌开设赌场犯罪行为，经查证属实。被告人谢超于2019年3月5日主动到公安机关投案。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份证明材料等书证，证实本案的发、破案经过，被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力被抓获归案，被告人谢超自动投案的经过；以及被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超具备完全刑事责任能力的事实。（2）证人蔡某、刘某、冉某1、张某、孙某等人的证词，其中①蔡某证实蔡万强成立了“群英汇”俱乐部，将人拉入“德扑圈”里的“皇冠”、“天天水上”参与“德州扑克”赌博。2018年9月27日，其到蔡万强位于荆州市荆州区“南城故事”小区2栋二单元901室的“工作室”学习，跟着陈文强和郭宇学习联系上级俱乐部客服、转账。“群英汇”有一批固定参赌人员，都在使用的微信好友里，如果他们想参加“德州扑克”赌博就会通过微信联系其，其再将客人玩家名告诉上级俱乐部客服通过，上分、转账的事情都是陈文强和郭宇负责。公安机关搜查现场时搜出的手机就是联系参赌人员和上级俱乐部的手机，工作室使用的微信号名字是“群英汇”。②刘某证实2018年4月初，蔡万强安排其和陈文强他们住在“南城故事”小区2栋二单元901室，蔡万强他们在“德扑圈”参与“德州扑克”赌博，其负责给他们做饭。2018年7月其将支付宝账号（账户：139××××8038，昵称：天天水上）和尾号1522的招商银行银行卡借给陈文强使用，陈文强问过其支付宝验证码。差不多同年8月，陈文强说不用了，其就自己拿过来使用了几天，后陈文强又找其要过去了。③冉某1证实2018年6、7月份，蔡万强让其办理一张招商银行银行卡给他使用，其办好后就直接给他了，银行卡尾号是8989；2018年8、9月份，蔡万强让其将支付宝（账户：18×××13）给他使用，其就将密码告诉他了。银行卡一直是蔡万强在使用，支付宝有时其会使用，支付宝昵称被改为“群英汇”，2018年10月3日，其将支付宝要回。其在蔡万强租的“南城故事”小区2栋二单元901室断断续续住过15天，陈文强、刘某也住在这里，他们在搞“德州扑克”游戏，其看见陈文强用手机操作了。④张某证实其于2018年8月份左右，加入“群英汇”俱乐部参与赌博，又通过蔡万强到了“天天水上”俱乐部玩，通过他充值和下分，与他按天结账。后与蔡万强、谢超合作，其占输赢的一成，由蔡万强负责打牌，输赢其和谢超各自认，其参与合作差不多赢了8、9万元钱，与蔡万强合作也是通过“群英汇”支付宝结算输赢。⑤孙某证实其于2017年7月左右开始利用手机APP“德扑圈”在网上参与德州扑克赌博，输了约3、4万，其知道谢超也参与“德州扑克”赌博，因为用其手机打过。（3）九鼎房产《租赁合同》，蔡万强、谢超中国农业银行银行卡交易记录流水明细，冉某1、刘某、陈文强招商银行银行卡交易记录流水明细，证实①2018年4月26日，陈文强签订荆州区凤凰路“南城故事”小区2栋二单元901室租赁合同，租赁时间为2018年4月27日至2019年4月26日。②蔡万强用其中国农业银行银行卡（卡号62×××74）结算赌资，用冉某1招商银行银行卡（卡号62×××89）、刘某招商银行银行卡（卡号62×××22）、陈文强招商银行银行卡（卡号62×××02）收取赌资；谢超用其中国农业银行银行卡（卡号62×××78）结算赌资的事实。（4）陈文强手工记账单，玩家报表明细，张某支付宝交易截图、张力利用手机参与赌博截图、蔡万强利用手机参与赌博截图，张力支付宝交易记录、及相关账目U盘一个，证实①2018年9月23日至2019年11月9日蔡万强“工作室”共计获利122303.7元。②2018年4月至2019年1月，被告人张力在网上参与赌博共计103次，张力获利13463元；2017年9月至2018年11月，被告人谢超在网上参与赌博共计902次，其中与蔡万强“工作室”合作共计39次，从蔡万强处获利188468元。（5）搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、湖北省暂扣款物票据、发还清单，追缴物品清单、湖北省罚没收入票据，证实①2018年11月9日、10日，荆州市公安局沙市区分局依法对荆州市荆州区“南城故事”小区2栋二单元901室及荆州市沙市区金江宝坻31栋一单元602室所进行搜查，并对可能涉案财物予以扣押；②荆州市公安局沙市区分局扣押被告人蔡万强中国农业银行卡三张、平安银行卡一张、手机四部，扣押被告人陈文强账本8本、租赁合同1份、手机一部，扣押被告人郭宇手机一部，扣押被告人张力手机二部，扣押蔡某手机一部，刘某手机一部。③荆州市公安局沙市区分局暂扣蔡万强102万元，暂扣陈文强30000元，暂扣郭宇30000元，暂扣张力10000元，暂扣谢超200000元。（6）荆州市公安局沙市区分局《行政处罚决定书》，证实违法行为人刘某、蔡某、张某等人均已受到行政拘留十五日并处罚款三千元的行政处罚。（7）荆州市公安局沙市区分局治安大队出具的《关于嫌疑人蔡万强具有立功表现的情况说明》、《关于嫌疑人张力具有立功表现的情况说明》，嫌疑人黄龙、王某3开设赌场案《立案决定书》、《刑事拘留证》，嫌疑人肖某成《刑事拘留证》、《取保候审决定书》等书证，证实被告人蔡万强、张力归案后，向公安机关检举揭发犯罪嫌疑人肖某成、黄龙、王某3涉嫌利用网络开设赌场犯罪事实并提供相关线索，公安机关已据此予以立案侦查并已将犯罪嫌疑人肖某成、黄龙、王某3抓获归案。（8）被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超的供述材料及讯问过程同步视频监控光盘，证实其归案后对案件事实已作如实交代。上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，所证内容客观、真实，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人蔡万强、陈文强、郭宇以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理，通过网络组建微信群招揽赌客，利用赌博软件供他人进行赌博并从中抽头渔利，情节严重，公诉机关指控被告人蔡万强、陈文强、郭宇犯开设赌场罪罪名成立；被告人张力、谢超以营利为目的，以赌博为业，公诉机关指控其犯赌博罪罪名成立。对被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力、谢超应依法惩处。在共同开设赌场犯罪中，被告人蔡万强系组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈文强、郭宇起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蔡万强、张力揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻、减轻处罚；被告人谢超自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；被告人蔡万强、陈文强、郭宇、张力归案后如实供述犯罪事实，积极退缴不法所得，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。各辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议恰当，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、二款规定，判决如下：一、被告人蔡万强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元。被告人陈文强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元。被告人郭宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元。被告人张力犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。被告人谢超犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即均自2019年11月8日起，蔡万强至2022年10月18日止；陈文强至2021年9月26日止；郭宇至2021年9月26日止；张力至2020年7月22日止；谢超至2020年8月27日止；罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、追缴被告人蔡万强违法所得310771.70元、被告人张力违法所得13463元、被告人谢超违法所得188468元，依法上缴国库（由荆州市公安局沙市区分局上缴，扣押的多余款项部分作为罚金上缴）。三、扣押的被告人蔡万强中国农业银行卡三张、平安银行卡一张、手机四部，扣押的被告人陈文强账本8本、租赁合同1份、手机一部，扣押的被告人郭宇手机一部，扣押的被告人张力手机二部，扣押的蔡万舟手机一部、刘正柱手机一部，上述手机作为作案工具予以没收并由荆州市公安局沙市区分局上缴国库，银行卡、账本等涉案物品由荆州市公安局沙市区分局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杨 军人民陪审员  李超英人民陪审员  张敬宜二〇二〇年六月十六日法官助理肖婷书记员张瑶