广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初12号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人江启意，男，1983年11月20日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，户籍地凌云县，羁押前住广东省惠阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月17日被凌云县人民检察院批准逮捕，2019年11月11日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人何承宣，广西凌盛律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人江启意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员吴长勋出庭支持公诉，被告人江启意及其辩护人何承宣到庭参加诉讼。本案因新冠病毒肺炎疫情防控，于2020年2月24日中止审理，同年5月25日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2018年6月，杨某（已判刑）购买作案的手机和手机卡，驾车到贵州省兴义市内冒充国务院扶贫办主任陈某1的身份分别电话联系王某1、朱某、任某等人，谎称有国家精准扶贫款项发放，以需要缴纳办卡费、个人所得税、护送费等相关费用为由让被害人交钱。2018年6月28日至7月10期间，王某1、朱某、任某、温某、郑某等人先后向杨某提供的户名为陈某2的工商银行卡账户62×××01转账共计360.153万元。得钱后杨某同意给予6%的手续费让被告人王某2（已判刑）到百色市帮刷卡套现，并将该银行卡交给被告人江启意，由其负责联系姚某（已判刑），拿银行卡给王某2刷卡套现，套现得钱后姚某和江启意一起将钱交给杨某。2018年6月28日至7月11日，江启意和姚某一起先后找王某2帮杨某刷卡套现288.6万元，江启意从中非法获利3万元。2018年7月12日，公安机关在百色市民宿将王某2抓获，同日在王某2的配合下将前来准备套现的姚某抓获，并依法扣押了户名为陈某2的银行卡。当时在附近的江启意发现二人被抓获后，逃到广东省惠阳区躲藏，至2019年11月11日被公安民警抓获归案，其如实供述了自己的罪行。为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人江启意明知是他人犯罪所得而帮助刷卡套现288.6万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金20万元至30万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人江启意对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书，要求从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人江启意的犯罪事实和罪名无异议，但江启意在本案中是充当介绍人，应是从犯；其获利仅3万元，归案后也如实供述，当庭悔罪，且又属初犯、偶犯。综上，建议判处三年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年6月份，杨某冒充国务院扶贫办主任陈某1的身份分别电话联系王某1、朱某、任某等人，谎称有国家精准扶贫款项发放，以需要交纳办卡费、个人所得税、护送费等相关费用为由骗取王某1等人信任。2018年6月28日至7月10日期间，王某1、郑某、朱某、温某、任某分别通过自己名下的银行账户将收集到会员的款项向杨某提供的户名为陈某2卡号为62×××01的银行卡转账共计360.153万元。钱款到账后，杨某就给予6%的好处费让王某2到百色市帮刷卡套现，之后将户名为陈某2的该银行卡交给被告人江启意，江启意与王某2约好交易时间地点后就叫姚某一起去刷卡套现。2018年6月28日至7月11日，江启意、姚某明知是杨某的违法所得仍一起找王某2帮刷卡套现共计288.6万元，每次拿到现金后，江启意和姚某就一起将钱交给杨某。截止案发，江启意从中获得的违法所得共计3万元。 2018年7月12日，江启意和姚某一起去找王某2刷卡套现时，姚某连同“陈某2”名下银行卡被办案民警人赃俱获，江启意随即驾车逃离。2019年11月11日凌晨，江启意在广东省惠州市惠阳区被当地公安民警抓获，当日临时羁押于惠州市惠阳区看守所，当月15日移交凌云县公安局。2019年12月23日，公安机关依法扣押了江启意借用属江某所有的桂Ｌ×××××号白色东风日产小轿车一辆及其行驶证一本、车钥匙一把。 本案在审理过程中，江启意家属代其将违法所得3万元退至本院。 另查明，2019年2月26日，杨某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元，王某2和姚某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均被本院判处有期徒刑五年及并处罚金30万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明，在逃人员登记表，到案经过，出所登记表，提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，机动车信息查询结果单，行驶证，检查笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、照片，（2018）桂1027刑初77号刑事判决书等书证。 2.证人江某、谢某、宫某、刘某的证言。 3.银行开户信息、交易明细和POS开户信息、刷卡记录。 （1）户名为王某1、卡号为62×××74的银行卡交易明细。 （2）户名为郑某、卡号为62×××79的银行卡交易明细。 （3）户名为朱某、卡号为62×××78的银行卡交易明细。 （4）户名为温某、卡号为62×××77的银行卡交易明细。 （5）户名为任某、卡号为62×××89的银行卡交易明细。 （6）户名为陈某2、卡号为62×××01的银行卡交易明细。 （7）户名为王某2的POS机刷卡记录及户名为王某2账户为62×××77的银行账户交易明细。 4.支付宝交易记录刻录的光盘。 5.江启意、姚某、杨某、王某2的辨认笔录及被辨认人照片、身份情况； 6.涉案人王某1、郑某、朱某、温某、任桂枝、于敏、施春华、赵淑华的供述。 7.被告人江启意及同案人杨某、姚某、王某2的供述。 本院认为，被告人江启意明知是犯罪所得仍通过他人的POS机帮助刷卡套现，犯罪数额达人民币288.6万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，江启意负责联系套现事宜，之后与姚某一起找到王某2刷卡套现，并与姚某一起将赃款交给杨某，其与姚某等人作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；故辩护人提出江启意是从犯的辩护意见不予采纳。由于江启意无减轻处罚情节，辩护人提出在三年以下量刑的建议亦不采信。江启意归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，且积极退赃及接受财产刑处罚，本院决定依法对其从轻处罚。关于公安机关扣押江启意借用属江某所有的桂Ｌ×××××号白色东风日产小轿车一辆及其行驶证一本、车钥匙一把，因无证据证实江某知道江启意借用该车是用于犯罪，不宜没收，由扣押机关将该车辆退给江某，该车行驶证及车钥匙由本院退回。为严肃国法，打击犯罪，维护司法机关的职能活动，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人江启意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2023年9月10日止；罚金已缴纳，上缴国库） 二、被告人江启意退出的违法所得人民币3万元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 人民陪审员  黄文业 人民陪审员  岑文伟 二〇二〇年六月十六日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  肖清蛟