浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0411刑初317号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人丁峰，男，1989年10月3日出生，汉族，大专文化，户籍地江苏省常州市天宁区。因本案于2017年11月29日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年12月29日变更强制措施为取保候审；经本院决定，于2019年5月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人高小霞、郁俐，江苏高华律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2019］288号起诉书指控被告人丁峰犯集资诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付出庭支持公诉，被告人丁峰及辩护人到庭参加了诉讼。本案因补充侦查，延期审理二次；因不能抗拒的原因于2020年1月23日中止，于同年6月27日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2013年，被告人丁峰受聘担任辽宁泰兴生物科技有限公司（嘉兴分公司）经理期间，明知辽宁泰兴生物科技有限公司法定代表人佘某（另案处理）未经金融主管部门批准，以“在辽宁本溪市建设新厂房、上线药品辐照的辽宁上卓电子辐射项目”为由，在全国各地开办多家分公司从事非法集资，仍在嘉兴采用开座谈会分发礼品、街头散发宣传单等，向不特定人员进行非法集资2000余万元。至2016年6月吸收资金（担保）单位辽宁泰兴生物科技有限公司以资金周转紧张为由停付利息和退还本金，经嘉兴地区集资参与人多次向辽宁泰兴生物科技有限公司（嘉兴分公司）催讨，该公司拒不履约，造成嘉兴140名集资参与人损失1900余万元。为证明指控事实，公诉人当庭出示了证人证言、书证、审计报告及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人丁峰的行为已构成集资诈骗罪，属数额特别巨大。据此，提请本院对被告人丁峰依法予以惩处。被告人丁峰辩解其没有参与公司的运作、经营，其在公司没有融资许可证的情况下听从老板安排在嘉兴吸收资金，其行为应构成非法吸收公众存款罪。辩护人提出：（1）丁峰以提成方式领取工资，主观上不具有非法占有的故意；募集资金用于公司生产经营，受害人在投资前参观公司，对企业有认知，认为公司有经营前景、资金基础才作出投资，且公司负责人佘某亦以非法吸收公众存款罪被定罪处罚，故被告人丁峰的行为不符合集资诈骗罪的构成要件。（2）被告人丁峰所起作用相对较小，是从犯。（3）被告人丁峰有坦白情节，系初犯，能退出赃款约200万元，请求对被告人丁峰从轻或减轻处罚。经审理查明：辽宁上卓电子辐照有限公司（以下简称上卓公司）、辽宁泰兴生物科技有限公司（以下简称泰兴公司）实际经营人均为佘某（另案处理）；佘某在上卓公司、泰兴公司未取得金融主管批准的情况下，在嘉兴先后注册成立辽宁泰兴生物科技有限公司嘉兴分公司（法定代表人佘某）、嘉兴康圣食品有限公司，于2013年委派被告人丁峰至嘉兴，宣称上卓公司将与中广核中科维公司并购上市、企业发展生产及扩大再生产等需吸收资金等，承诺18－24%高额利率回报、发红包、达到一定投资额获得价值不等的旅游名额等为诱饵，采用开座谈会、分发礼品、发放宣传单等方式，或以泰兴公司名义与集资参与人签订“资产担保借款协议”、或以上卓公司名义与集资参与人签订“借款协议书”，并与泰兴公司签订“担保书”的方式向100余名社会不特定人员吸收资金，共计2153万元，至案发造成140名集资参与人损失1936.03万元。具体如下：1、2016年1月始，被告人丁峰多次向刘勇勇吸收资金8.00万元，拿回利息0.68万元，实际损失7.32万元；2、2015年10月始，被告人丁峰多次向任惠娟吸收资金78.00万元，拿回利息5.50万元，实际损失72.50万元；3、2016年2月，被告人丁峰向沈瑞珍吸收资金1.00万元，拿回利息0.08万元，实际损失0.92万元；4、2015年6月始，被告人丁峰多次向李伟平吸收资金32.00万元，拿回利息4.22万元，实际损失27.78万元；5、2016年2月始，被告人丁峰向孙芳珍吸收资金6.00万元，拿回利息0.36万元，实际损失5.64万元；6、2016年2月始，被告人丁峰2次向郑水荣吸收资金4.00万元，拿回利息0.28万元，实际损失3.72万元；7、2016年2月始，被告人丁峰2次向陈顺金吸收资金7.00万元，拿回利息0.52万元，实际损失6.48万元；8、2015年5月，被告人丁峰向干勤俭吸收资金10.00万元，拿回利息1.50万元，实际损失8.50万元；9、2015年9月始，被告人丁峰多次向张俊兰吸收资金14.00万元，拿回利息1.12万元，实际损失12.88万元；10、2016年2月，被告人丁峰向朱丽莎吸收资金5.00万元，拿回利息0.04万元，实际损失4.96万元；11、2016年3月，被告人丁峰2次向王丽琴吸收资金25.00万元，拿回利息1.50万元，实际损失23.50万元；12、2015年6月始，被告人丁峰多次向赵华吸收资金20.00万元，拿回利息2.525万元，实际损失17.475万元；13、2016年2月，被告人丁峰2次向胡正才吸收资金15.00万元，拿回利息1.20万元，实际损失13.80万元；14、2016年1月始，被告人丁峰2次向蒋曹英吸收资金10.00万元，拿回利息0.70万元，实际损失9.30万元；15、2015年11月始，被告人丁峰多次向胡桂琴吸收资金7.00万元，拿回利息0.88万元，实际损失6.12万元；16、2016年3月，被告人丁峰向陈霞吸收资金12.00万元，拿回利息0.72万元，实际损失11.28万元；17、2016年1月始，被告人丁峰多次向沈水英吸收资金15.00万元，拿回利息1.04万元，实际损失13.96万元；18、2015年9月始，被告人丁峰2次向骆小英吸收资金16.00万元，拿回利息2.28万元，实际损失13.72万元；19、2015年12月，被告人丁峰向魏建民吸收资金5.00万元，拿回利息0.50万元，实际损失4.50万元；20、2015年6月始，被告人丁峰多次向张琴敏吸收资金72.00万元，拿回利息7.44万元，实际损失64.56万元；21、2016年4月，被告人丁峰向周美英吸收资金1.00万元，拿回利息0.04万元，实际损失0.96万元；22、2016年2月始，被告人丁峰2次向陈莺吸收资金12.00万元，拿回利息0.52万元，实际损失11.48万元；23、2015年6月始，被告人丁峰多次向周品珍吸收资金38.00万元，拿回利息4.925万元，实际损失33.075万元；24、2016年2月，被告人丁峰向冯月梅吸收资金1.00万元，拿回利息0.06万元，实际损失0.94万元；25、2015年10月，被告人丁峰向张先方吸收资金5.00万元，拿回利息0.80万元，实际损失4.20万元；26、2016年1月始，被告人丁峰多次向顾国章吸收资金13.00万元，拿回利息1.22万元，实际损失11.78万元；27、2016年1月，被告人丁峰向顾丹青吸收资金20.00万元，拿回利息1.50万元，实际损失18.50万元；28、2016年2月，被告人丁峰向李水清吸收资金1.00万元，拿回利息0.60万元，实际损失0.94万元；29、2016年2月始，被告人丁峰多次向陈根莲吸收资金13.00万元，拿回利息0.72万元，实际损失12.28万元；30、2016年3月，被告人丁峰向邹雪芳吸收资金7.00万元，拿回利息0.42万元，实际损失6.58万元；31、2016年1月始，被告人丁峰多次向陈玉宝吸收资金25.00万元，拿回利息1.00万元，实际损失24.00万元；32、2016年2月，被告人丁峰2次向唐碧云吸收资金2.00万元，拿回利息0.12万元，实际损失1.88万元；33、2015年11月，被告人丁峰向张阿琴吸收资金5.00万元，拿回利息0.70万元，实际损失4.30万元；34、2016年2月，被告人丁峰向马珠瑞吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；35、2016年1月，被告人丁峰2次向吴昌新吸收资金10.00万元，拿回利息1.00万元，实际损失9.00万元；36、2016年1月始，被告人丁峰多次向方守华吸收资金11.00万元，拿回利息0.76万元，实际损失10.24万元；37、2016年2月始，被告人丁峰2次向赵菊芬吸收资金3.00万元，拿回利息0.22万元，实际损失2.78万元；38、2015年10月始，被告人丁峰多次向任静智吸收资金45.00万元，拿回利息3.44万元，实际损失41.56万元；39、2015年12月始，被告人丁峰2次向徐永章吸收资金15.00万元，拿回利息2.25万元，实际损失12.75万元；40、2015年7月始，被告人丁峰多次向汪明吸收资金40万元，拿回利息5.075万元，实际损失34.925万元；41、2016年2月始，被告人丁峰2次向缪甫荣吸收资金6.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失5.60万元；42、2015年10月始，被告人丁峰多次向彭加生吸收资金10.00万元，拿回利息1.32万元，实际损失8.68万元；43、2015年6月始，被告人丁峰多次向鲁玲敏吸收资金44.00万元，拿回利息3.74万元，实际损失40.26万元；44、2016年4月，被告人丁峰向莫海英吸收资金2.00万元，拿回利息0.08万元，实际损失1.92万元；45、2015年12月始，被告人丁峰2次向冯善伦吸收资金10.00万元，拿回利息1.00万元，实际损失9.00万元；46、2015年9月始，被告人丁峰多次向连军吸收资金25.00万元，拿回利息3.54万元，实际损失21.46万元；47、2016年2月，被告人丁峰向王荣华吸收资金2.00万元，拿回利息0.16万元，实际损失1.84万元；48、2016年2月，被告人丁峰向刘少华吸收资金6万元，拿回利息0.48万元，实际损失5.52万元；49、2016年2月，被告人丁峰向黄先梅吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；50、2016年2月，被告人丁峰向金慧玉吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；51、2015年9月始，被告人丁峰多次向石桂英吸收资金15.00万元，拿回利息2.24万元，实际损失12.76万元；52、2015年10月始，被告人丁峰多次向蒋鹤坤吸收资金16.00万元，拿回利息2.02万元，实际损失13.98万元；53、2015年10月始，被告人丁峰多次向刘美英吸收资金17.00万元，拿回利息2.34万元，实际损失14.66万元；54、2015年12月始，被告人丁峰多次向汤姣娣吸收资金18.00万元，拿回利息1.68万元，实际损失16.32万元；55、2016年1月始，被告人丁峰多次向邵金花吸收资金22.00万元，拿回利息1.00万元，实际损失21.00万元；56、2016年2月始，被告人丁峰多次向沈中南吸收资金20.00万元，拿回利息1.56万元，实际损失18.44万元；57、2016年2月，被告人丁峰2次向单秀堂吸收资金7.00万元，拿回利息0.56万元，实际损失6.44万元；58、2015年11月始，被告人丁峰2次向沈丽华吸收资金10.00万元，拿回利息1.30万元，实际损失8.70万元；59、2015年12月始，被告人丁峰多次向朱心涵吸收资金9.00万元，拿回利息0.96万元，实际损失8.04万元；60、2015年12月始，被告人丁峰2次向赵良仁吸收资金8.00万元，拿回利息0.90万元，实际损失7.10万元；61、2015年11月，被告人丁峰向章涛吸收资金10.00万元，拿回利息1.40万元，实际损失8.60万元；62、2015年11月始，被告人丁峰多次向许柏荣吸收资金28.00万元，拿回利息2.76万元，实际损失25.24万元；63、2015年6月始，被告人丁峰多次向马卫红吸收资金24.00万元，拿回利息2.76万元，实际损失21.24万元；64、2016年3月，被告人丁峰向邹正华吸收资金3.00万元，拿回利息0.18万元，实际损失2.82万元；65、2015年7月始，被告人丁峰向鲍银君吸收资金5.00万元，拿回利息0.75万元，实际损失4.25万元；66、2015年7月始，被告人丁峰多次向张效聪吸收资金21.00万元，拿回利息2.56万元，实际损失18.44万元；67、2015年6月始，被告人丁峰多次向潘惠英吸收资金60.00万元，拿回利息3.60万元，实际损失56.40万元；68、2015年10月，被告人丁峰向张效智吸收资金10.00万元，拿回利息1.60万元，实际损失8.40万元；69、2016年2月始，被告人丁峰2次向朱冬月吸收资金6.00万元，拿回利息0.44万元，实际损失5.56万元；70、2016年2月，被告人丁峰向黄茜根吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；71、2015年4月始，被告人丁峰多次向傅国珍吸收资金60.00万元，拿回利息7.24万元，实际损失52.76万元；72、2015年5月始，被告人丁峰2次向陈永建吸收资金35万元，拿回利息5.925万元，实际损失29.075万元；73、2015年9月，被告人丁峰向娄玉英吸收资金5.00万元，拿回利息0.90万元，实际损失4.10万元；74、2015年9月，被告人丁峰向周绿美吸收资金10.00万元，拿回利息1.8万元，实际损失8.20万元；75、2015年5月始，被告人丁峰多次向朱心淑吸收资金27.00万元，拿回利息3.34万元，实际损失23.66万元；76、2015年11月始，被告人丁峰多次向王晓谷吸收资金40万元，拿回利息2.12万元，实际损失37.88万元；77、2016年1月始，被告人丁峰2次向林晓秀吸收资金5.00万元，拿回利息0.34万元，实际损失4.66万元；78、2016年1月始，被告人丁峰2次向丛加玲吸收资金13.00万元，拿回利息0.90万元，实际损失12.10万元；79、2015年12月始，被告人丁峰多次向杨美蓉吸收资金32.00万元，拿回利息1.92万元，实际损失30.08万元；80、2015年11月始，被告人丁峰多次向陆巧宝吸收资金14.00万元，拿回利息1.62万元，实际损失12.38万元；81、2016年2月始，被告人丁峰2次向邹逸萍吸收资金26.00万元，拿回利息1.98万元，实际损失24.02万元；82、2015年3月始，被告人丁峰多次向干亚萍吸收资金32万元，拿回利息2.885万元，实际损失29.115万元；83、2016年2月，被告人丁峰向董忠芳吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；84、2015年7月始，被告人丁峰多次向江新华吸收资金111万元，拿回利息11.98万元，实际损失99.02万元；85、2015年6月始，被告人丁峰2次向翁宏炜吸收资金35万元，拿回利息4.70万元，实际损失30.30万元；86、2016年2月，被告人丁峰向李桂兰吸收资金9.00万元，拿回利息0.54万元，实际损失8.46万元；87、2016年1月始，被告人丁峰2次向顾金龙吸收资金9.00万元，拿回利息0.74万元，实际损失8.26万元；88、2016年1月始，被告人丁峰2次向蒋秀珍吸收资金3.00万元，拿回利息0.28万元，实际损失2.72万元；89、2015年9月，被告人丁峰向张俊吸收资金10.00万元，拿回利息1.80万元，实际损失8.20万元；90、2016年3月始，被告人丁峰向孙彩凤吸收资金2.00万元，拿回利息0.12万元，实际损失1.88万元；91、2015年9月始，被告人丁峰多次向谢恩铭吸收资金17.00万元，拿回利息2.50万元，实际损失14.50万元；92、2015年9月始，被告人丁峰多次向蔡兴华吸收资金11万元，拿回利息1.02万元，实际损失9.98万元；93、2015年4月始，被告人丁峰向殷小平吸收资金20.00万元，拿回利息3.78万元，实际损失16.22万元；94、2015年6月始，被告人丁峰2次向顾玉珍吸收资金15万元，拿回利息2.40万元，实际损失12.60万元；95、2016年3月，被告人丁峰向沈剑雄吸收资金5.00万元，拿回利息0.20万元，实际损失4.80万元；96、2016年3月，被告人丁峰向林兰宝吸收资金1.00万元，拿回利息0.06万元，实际损失0.94万元；97、2016年3月，被告人丁峰向翁荣宝吸收资金1.00万元，拿回利息0.06万元，实际损失0.94万元；98、2015年11月，被告人丁峰多次向顾侬吸收资金18.00万元，拿回利息1.48万元，实际损失16.52万元；99、2016年2月，被告人丁峰向倪静华吸收资金2.00万元，拿回利息0.16万元，实际损失1.84万元；100、2016年3月，被告人丁峰向沈琳吸收资金1.00万元，拿回利息0.06万元，实际损失0.94万元；101、2016年1月始，被告人丁峰2次向姚雪刚吸收资金15.00万元，拿回利息1.20万元，实际损失13.80万元；102、2016年4月，被告人丁峰向陈玲玉吸收资金5.00万元，拿回利息0.20万元，实际损失4.80万元；103、2015年12月始，被告人丁峰多次向任小宝吸收资金32.00万元，拿回利息2.48万元，实际损失29.52万元；104、2015年9月始，被告人丁峰多次向吴玉珍吸收资金17.00万元，拿回利息2.90万元，实际损失14.10万元；105、2015年9月始，被告人丁峰2次向马玉英吸收资金9.00万元，拿回利息1.30万元，实际损失7.70万元；106、2015年6月始，被告人丁峰多次向戚金兰吸收资金25.00万元，拿回利息2.72万元，实际损失22.28万元；107、2015年9月，被告人丁峰向陈美英吸收资金15.00万元，拿回利息2.70万元，实际损失12.30万元；108、2015年11月始，被告人丁峰多次向林根良吸收资金15.00万元，拿回利息1.66万元，实际损失13.34万元；109、2015年6月始，被告人丁峰多次向陈燕琴吸收资金42.00万元，拿回利息5.31万元，实际损失36.69万元；110、2016年1月始，被告人丁峰向郭德福吸收资金3.00万元，拿回利息0.30万元，实际损失2.70万元；111、2015年12月始，被告人丁峰2次向龚华霖吸收资金11.00万元，拿回利息1.28万元，实际损失9.72万元；112、2016年1月始，被告人丁峰向高国栋吸收资金2.00万元，拿回利息0.28万元，实际损失1.72万元；113、2016年2月，被告人丁峰向虞荣宝吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；114、2016年2月，被告人丁峰向叶芝凤吸收资金2.00万元，拿回利息0.16万元，实际损失1.84万元；115、2015年10月始，被告人丁峰2次向林瑞腾吸收资金10.00万元，拿回利息1.50万元，实际损失8.50万元；116、2016年2月，被告人丁峰向陆经权吸收资金1.00万元，拿回利息0.08万元，实际损失0.92万元；117、2016年3月，被告人丁峰向彭惠珍吸收资金10.00万元，拿回利息0.60万元，实际损失9.40万元；118、2015年5月始，被告人丁峰多次向陈民宪吸收资金18.00万元，拿回利息1.60万元，实际损失16.40万元；119、2016年3月，被告人丁峰向凌春林吸收资金3.00万元，拿回利息0.18万元，实际损失2.82万元；120、2015年9月始，被告人丁峰多次向任玉珍吸收资金70.00万元，拿回利息8.80万元，实际损失61.20万元；121、2016年4月，被告人丁峰向黄任蕾吸收资金8.00万元，拿回利息0.32万元，实际损失7.68万元；122、2016年2月，被告人丁峰向袁红林吸收资金15.00万元，拿回利息0.90万元，实际损失14.10万元；123、2016年2月，被告人丁峰多次向郑锦华吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；124、2016年2月，被告人丁峰向郑蓉吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；125、2016年5月，被告人丁峰向陈菊英吸收资金1.00万元，拿回利息0.02万元，实际损失0.98万元；126、2015年8月始，被告人丁峰多次向孙新祥吸收资金24.00万元，拿回利息2.76万元，实际损失21.24万元；127、2016年1月始，被告人丁峰多次向吴卓娅吸收资金13.00万元，拿回利息0.48万元，实际损失12.52万元；128、2015年12月始，被告人丁峰2次向许继明吸收资金6.00万元，拿回利息0.52万元，实际损失5.48万元；129、2016年2月，被告人丁峰向乐云吸收资金5.00万元，拿回利息0.40万元，实际损失4.60万元；130、2016年3月，被告人丁峰向戴妤吸收资金10.00万元，拿回利息0.60万元，实际损失9.40万元；131、2016年2月，被告人丁峰向杨桂芝吸收资金1.00万元，拿回利息0.08万元，实际损失0.92万元；132、2016年2月，被告人丁峰向高玉兰吸收资金2.00万元，拿回利息0.16万元，实际损失1.84万元；133、2016年2月，被告人丁峰向刘海加吸收资金2.00万元，拿回利息0.16万元，实际损失1.84万元；134、2015年9月始，被告人丁峰多次向朱静吸收资金11.00万元，拿回利息1.20万元，实际损失9.80万元；135、2015年6月始，被告人丁峰多次向艾岚吸收资金31.00万元，拿回利息2.905万元，实际损失28.095万元；136、2015年11月始，被告人丁峰2次向陈蓓蕾吸收资金10.00万元，拿回利息1.00万元，实际损失9.00万元；137、2015年10月始，被告人丁峰多次向任静宝吸收资金25.00万元，拿回利息2.08万元，实际损失22.92万元；138、2015年10月，被告人丁峰向江菊花吸收资金16.00万元，拿回利息1.20万元，实际损失14.80万元；139、2015年11月，被告人丁峰向罗介奎吸收资金6.00万元，拿回利息0.84万元，实际损失5.16万元;140、2015年6月始，被告人丁峰2次向任之元吸收资金10.00万元，拿回利息0.80万元，实际损失9.20万元。另查明：2017年11月29日，被告人丁峰被抓获归案；2017年3月1日，公安机关对被告人丁峰中国农业银行卡（账号62×××19）进行查询，该账号余额为365.98元；同年6月27日，该账号被公安机关冻结；2019年2月20日，经查询该账号余额为1983918.94元。佘某因犯非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪及原判非法吸收公众存款罪并罚，于2018年8月20日被辽宁省本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十一万元；因佘某等人不服一审判决上诉，2018年11月26日被辽宁省本溪市中级人民法院判决维持对本溪市溪湖区人民法院对佘某的一审判决。佘承隆（系佘某儿子）因犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月30日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；因佘承隆不服一审判决上诉，2018年11月6日浙江省宁波市中级人民法院裁定维持原判。上述事实，被告人丁峰在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证的协助冻结财产通知书（回执）、银行查询信息及交易明细、工商查询资料、民事判决书及调解书、估价报告书、证明、刑事判决书及裁定书、资产担保借款协议、借款协议书、担保书、收据等书证；证人佘某、王某、陈某1、章某、翁某、邹某、黄某、陈某2、鲁某、陈某1、刘某等人证言，集资参与人莫海英、冯善伦、吴昌新、赵菊芬、任静智、任静宝、傅国珍、朱心淑、丛加玲、艾岚、杨美蓉、朱心涵、杨桂芝、干亚萍、邹逸萍等陈述，审计报告，搜查笔录（扣押清单及照片）及情况说明等证据予以证实，足以认定。关于被告人丁峰及辩护人所提本案定性的问题，经查：（1）被告人丁峰根据佘某的指示分配吸收的资金、存入银行账户等，根据业务提成获取收入；（2）佘某控制的企业虽有多起作为被告的诉讼案件，但不能以此证实企业的资产状况；（3）本案证据亦不能证实被告人丁峰知晓佘某实际控制的泰兴公司、上卓公司等企业的实际经营状况、资产负债状况等，且部分集资参与人期间亦至本溪佘某控制的泰兴公司等企业进行实地参观，公诉机关认定被告人丁峰以非法占有为目的骗取集资参与人资金证据不足，况且佘某及其子佘承隆均以非法吸收公众存款罪被科处刑罚，被告人及辩护人就此所提予以采纳。本院认为，被告人丁峰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关定性不当，予以纠正。被告人丁峰实际负责嘉兴公司业务，在本案中所起作用不属次要，辩护人关于被告人丁峰是从犯的意见不予采纳，但量刑时可考虑资金流向、实际获利数额及退赃金额等予以体现。被告人丁峰能如实供述，可从轻处罚。辩护人建议对被告人丁峰从宽处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一个月一日，折抵刑期一个月一日，即自2019年5月23日起至2023年10月21日止。）二、本案冻结的丁峰中国农业银行卡，账号62×××19内的资金按比例发还集资参与人（明细详见附件）；违法所得不足部分继续追缴，按比例发还各集资参与人（明细详见附件）。三、扣押在案的作案工具笔记本、宣传单等，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈晓虹人民陪审员  杨跃兴人民陪审员  沈永根二〇二〇年六月三十日书 记 员  陈丽黎