黑龙江省双鸭山市四方台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0505刑初12号 公诉机关双鸭山市四方台区人民检察院。 被告人刘某某，男，1982年12月27日出生于黑龙江省哈尔滨市宾县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇，住双鸭山市四方台区XX小区。2019年4月12日因本案被双鸭山市公安局四方台分局刑事拘留，同年5月10日被双鸭山市公安局四方台分局取保候审。 指定辩护人杨晓婷，黑龙江诺成律师事务所律师。 双鸭山市四方台区人民检察院以双四检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双鸭山市四方台区人民检察院指派检察员周胜杰出庭支持公诉。被告人刘某某及其指定辩护人杨晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 双鸭山市四方台区人民检察院指控，2017年9月份，被告人刘某某通过其哥哥刘某波了解赌博网站“重庆时时彩”的玩法以及组织他人进行非法赌博的流程和操作方法。为获取非法利益，刘某某注册“2019”“干就完了”“名花有主”等多个微信账号，并利用微信账号建立多个专门用于组织网络赌博的微信群，冒用“重庆时时彩”的名义发布参赌信息，拉拢微信好友进群参与下注赌博。刘某某利用微信转账、微信红包的方式收取赌资后，通过电脑将收取的赌资存入赌博网站账号内。根据参赌人员的输赢情况，赌博网站通过刘某某给赢家发放中奖奖金，并给其发放赢家赌资6.3％的返利。自2017年9月至案发时，刘某某共注册用于赌博的微信账号四个，建立多个用于赌博的微信群，共接收210名参赌人员，19524次的赌资1345038.00元，其供述共获取非法利益约12万余元。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，并积极退还部分违法所得64200.00元。 公诉机关对上述事实向本院提交了物证：刘某某身份证一张、银行卡五张、笔记本电脑一台、手机五部、台式电脑两部；书证：户籍证明及现实表现、受案登记表及受案回执、抓获经过、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、扣押决定书及扣押清单、银行卡交易记录、笔记本一本；证人石某某、张某某、卢某某证言；被告人刘某某的供述和辩解；双鸭山市公安局四方台分局现场勘验检查笔录；视听资料等证据证实。 公诉机关认为被告人刘某某利用互联网、移动通讯终端为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。刘某某到案后如实供述自己罪行，积极退还部分违法所得，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，建议判处刘某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元。 被告人刘某某对起诉书指控的事实无异议。其指定辩护人认为，被告人刘某某法律观念淡薄，主观恶意不深，无前科，在本案中系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现，积极退赃，生活困难且尚有年老多病的母亲需要赡养，建议依法对其从轻处罚。 经审理查明，2017年9月份，被告人刘某某通过其哥哥刘某波了解赌博网站“重庆时时彩”的玩法以及组织他人进行非法赌博的流程和操作方法。为牟取非法利益，刘某某注册微信账号4个，建立组织网络赌博的微信群4个，并冒用“重庆时时彩”的名义发布参赌信息，拉拢微信好友进群参与下注赌博。刘某某利用微信转账、微信红包的方式收取赌资后，通过电脑将收取的赌资存入赌博网站账号内。根据参赌人员的输赢情况，赌博网站通过刘某某给赢家发放中奖奖金，并按照赢家赌资6.3％给其返利。自2017年9月至案发时，刘某某共接收210名参赌人员，19524次的赌资1345038.00元，获取非法利益12万元。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，并积极退还部分违法所得64200.00元。 上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证：刘某某身份证一张、银行卡五张（系该案中刘某某用于收取赌资、向网站充值所绑定的银行卡）、笔记本电脑一台(DAOKEI牌，金色)、手机五部（分别为黑色vivo牌，黑色金立牌，墨绿色vivo牌，苹果金色2部）、台式电脑两部，证实刘某某开设赌场的犯罪工具。 2.户籍证明及现实表现，证实被告人刘某某犯罪时已达完全刑事责任年龄，所在辖区无违法违纪行为。 3.受案登记表及受案回执，证实案件来源系2019年4月12日由四方台公安分局民警在工作中发现。 4.抓获经过，证实被告人刘某某于2019年4月11日在四方台区XXXXX小区2号楼楼下抓获到案。 5.认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书，证实被告人刘某某在公安机关侦查阶段已认罪认罚。 6.扣押决定书及扣押清单，证实四方台公安分局在被告人刘某某处扣押面值100元的人民币462张，共计46200.00元；在张某某处追缴违法所得面值100元的人民币180张，共计 18000.00元。 7.调取刘某某开设赌场使用的相关银行卡交易记录，证实被告人刘某某利用网络开设赌场，收取赌资的数额(与检查笔录9中供述的一致)。 8.笔记本一本，内容为刘某某记载的部分赌博相关信息，证实刘某某收取部分赌资及实施赌博的事实。 9.证人石某某证言，证实石某某在2018年1月份被朋友拉入刘某某建的赌博微信群，刘某某套用“重庆时时彩”的玩法，在群内发布的参赌信息并通过微信红包收取参赌人员赌资，开奖后中奖者通过微信收取刘某某发送的奖金。石某某每次下注金额不固定，其参赌一共输了10万元左右，后因矛盾被刘某某踢出赌博微信群的事实经过。 10.证人张某某证言，证实张某某在2019年1月份被刘某某拉进了赌博微信群，刘某某称该群为合法项目，张某某下了几次注，偶尔中奖;2月份刘某某用其身份信息办理了建设银行卡并绑定赌博微信账号;3月份因赌博微信群人员太少，刘某某曾让其拉人进群；张某某不会操作“重庆时时彩”，只是偶尔帮助刘某某念过号码。刘某某在赌博群里公布赌博信息，参赌人员通过往群里发红包或者私信给刘某某发红包进行投注，然后刘某某收到红包后，在电脑上投注，刘某某根据中奖奖金收取返利。和刘某某相处期间，刘某某给其大约花了18000.00元左右，来源基本都是刘某某操作赌博微信群挣的钱的事实经过。 11.证人卢某某(刘某某前妻)证言，证实卢某某曾在刘某某建立的赌博微信群投注过，称刘某某套用“重庆时时彩”玩法在群里发布赌博数字和“龙虎合”图案的赌博信息，群内参赌人员把赌资用微信红包的形式发给刘某某，十分钟后开奖，中奖奖金用微信红包或者转账的形式给中奖人员，不中奖不退还下注赌资的事实。 12.现场勘验笔录，证实刘某某利用微信群和台式电脑等设备在网络上组织开设赌场的现场情况(附现场图及照片)。 13.检查笔录、双鸭山市公安局电子数据检查笔录，证实刘某某利用该电脑多次登陆墨月城娱乐平台等赌博网站(附光盘一张）。还证实刘某某、张某某使用其手机绑定微信建立赌博微信群，并绑定银行卡，实施网络开设赌场的行为。 14.视听资料（光盘8张），证实刘某某所使用的作案工具台式电脑及手机检查提取的电子证据；微信账单部分记录；侦查机关在腾讯公司调取的被告人刘某某用于开设赌场的微信账号的账单明细。 15.被告人刘某某供述及辩解，证实2019年9月份刘某某通过刘某波介绍并向刘某波学会了“重庆时时彩”的赌博玩法。此后为牟取利益，刘某某利用家中电脑经营赌博网站开设赌场的事实经过。 本院认为，被告人刘某某为牟取非法利益利用互联网、移动通讯终端为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。被告人刘某某归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。指定辩护人提出被告人刘某某法律观念淡薄，无前科，在本案中系初犯，认罪态度好，能够认罪认罚，有悔罪表现，生活困难且有体弱多病的母亲需要赡养，建议依法对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某某判处有期徒刑三年，缓期四年，并处罚金6万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期，自判决确定之日起计算。） 二、对公安机关追缴被告人刘某某的违法所得64200.00元予以没收，上缴国库；被告人刘某某违法所得55800.00元继续予以追缴； 三、公安机关扣押的笔记本电脑、手机、台式电脑、银行卡等作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  历 霞 审 判 员  孙胜山 人民陪审员  高秀英 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  牟宗杰