呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初590号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人云某，男，高中文化,无业，捕前住呼和浩特市土默特左旗。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年6月13日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人胡永茂、霍志远，内蒙古蒙商律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）531号起诉书指控被告人云某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某22出庭支持公诉。被告人云某及其辩护人胡永茂、霍志远到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2017年10月至2018年10月期间，被害人刘某、郭某1、赵某、闫某、程某、朱某、斯某通过被害人马某找到孟某（已起诉）给办理工作，孟某（已起诉）共计收到人民币132万元。2018年10月中旬的一天17时许，因孟某（已起诉）没有能力办理工作，遂授意被告人云某在呼和浩特市××区附近穿警服戴警号（013333）冒充警察以“市局领导”的身份安抚被害人马某，告知被害人马某下周三即能安排工作。2、2018年8月17日，被告人云某以能为被害人李某安排呼和浩特市公安局赛罕区分局治安巡逻警工作为由，新城区八一市××巷邮局家属楼楼下，骗取被害人李某人民币3.7万元。3、2019年2月25日-2019年3月22日期间，被告人云某虚构其为呼和浩特市公安局经侦大队民警的身份，以能为被害人于某11的朋友单智慧、白某安排辅警工作为由，分三次在呼和浩特市××区附近、呼和浩特市赛罕区万达广场附近骗取被害人于某11人民币共计14万元。4、2019年3月26日-27日期间，被害人云某租赁了三辆丰田霸道2700汽车（车牌号为×××、×××、×××),伪造了虚假的机动车交易合同，授权李某去内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区巴彦淖尔市被害人张某22处抵押，分两次骗取被害人张某22共计人民币22万元。5、2019年9月12日，被告人云某使用伪造的呼和浩特市赛罕区人民法院债权转让书，以能从法院低价购买路虎车为由，在呼和浩特市赛罕区摩尔城附近，骗取被害人何某13万元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人云某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈同时适用骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人云某对起诉书指控的第一起、第四起犯罪事实提出异议，对其他事实作了供认。辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第一起被告人云某不构成共同犯罪。2、起诉书指控的第三起，其中3万元系借款，不应计入犯罪数额中。经审理查明，1、2018年8月至10月期间，被害人刘某、郭某1、赵某、闫某、程某、朱某通过被害人马某找到孟某（已起诉）办理工作，孟某（已起诉）共计收到人民币123.26万元。其中收取被害人马某人民币16万元；刘某人民币14.42万元；郭某1人民币18.42万元；朱某人民币18万元；赵某人民币18.42万元；程某人民币19万元(其中1万元作为介绍程某的好处费，孟某给了刘某，2018年10月20日刘某主动将1万元退还给被害人程某）；闫某人民币19万元。另外，被害人斯某经马某介绍将人民币16万元交给孟某，后因工作未能落实，2018年12月1日马某将16万元退还斯某。2018年10月中旬的一天17时许，因孟某（已起诉）没有能力办理工作，遂授意被告人云某在呼和浩特市××区附近穿警服戴警号（013333）冒充警察以“市局领导”的身份安抚被害人马某，告知被害人马某下周三即能安排工作。案发前孟某及其父亲已退还上诉被害人人民币53.18万元。(其中归还被害人马某人民币3.38万元；归还被害人刘某人民币8万元；归还被害人郭某1及朱某人民币15万元；归还赵某人民币5.8万元；归还程某人民币11万元；归还闫某人民币10万元）。案发后孟某及其父亲归还被害人马某人民币6.3万元；归还被害人郭某1及朱某人民币2万元；归还赵某人民币1万元；归还闫某人民币1万元。2、2018年8月17日，被告人云某以能为被害人李某安排呼和浩特市公安局赛罕区分局治安巡逻警工作为由，新城区八一市××巷邮局家属楼楼下，骗取被害人李某人民币3.7万元。3、2019年2月25日-2019年3月22日期间，被告人云某虚构其为呼和浩特市公安局经侦大队民警的身份，以能为被害人于某11的朋友单智慧、白某安排辅警工作为由，分三次在呼和浩特市××区附近、呼和浩特市赛罕区万达广场附近骗取被害人于某11人民币共计14万元。4、2019年3月26日-27日期间，被害人云某租赁了三辆丰田霸道2700汽车（车牌号为×××、×××、×××),伪造了虚假的机动车交易合同，授权李某去内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区巴彦淖尔市被害人张某22处抵押，分两次骗取被害人张某22共计人民币22万元。5、2018年9月12日，被告人云某使用伪造的呼和浩特市赛罕区人民法院债权转让书，以能从法院低价购买路虎车为由，在呼和浩特市赛罕区摩尔城附近，骗取被害人何某13万元。上述事实有下列证据证明：1、云某的警官证。证明侦查机关扣押伪造的内蒙古自治区呼和浩特市公安局云某的警官证，警号为013333；2、云某伪造的呼和浩特市赛罕区人法院债权转让协议书。证明云某伪造呼和浩特市赛罕区人民法院债权转让协议书记载，因原债权人张宝柱无力承担与斯某巴雅尔的债权纠纷，将张宝柱名下的白色路虎越野车转至李某名下，自2018年9月12日起，白色路虎越野车归李某所有；3、云某抵押×××车辆的书证。证明云某和张某22签订×××车辆抵押合同、机动车交易合同、授权委托书、借条；4、云某抵押×××车辆的书证。证明云某抵押×××借到张某2265000元并签订借条、抵押借款协议、逾期变卖委托书、质押债权转让协议、云某和张某22签订机动车交易合同书，于某12和云某签订机动车交易合同书；5、云某抵押×××车辆的书证。证明云某抵押×××借到张某2265000元，并签订借条、抵押借款协议、逾期变卖委托书、质押债权转让协议，云某和张某22签订机动车交易合同书、唐华和云某签订机动车交易合同书；6、白色路虎车的照片及车辆信息。证明该车号牌为×××；7、转账明细。证明李某给云某妻子张琳转账13万元，用于购买车辆；8、转账凭证。证明2019年3月14日、15日于某11给云某转账5万元；2019年3月22日转账3万元；2019年7月28日李某给云某转账20万元；9、转账记录及借条。证明云某给张旭出具6万元借条；2019年3月14日至2019年22日，于某11给云某转账8万元；10、电话查询记录。证明云某无前科；11、扣押清单。证明侦查机关从云某处扣押警察春秋常服一套，警号为013333，警衔为一司；12、人员基本信息。证明云某的基本身份信息；13、收条。证明李某提供其用5万元换回路虎车时，孙志勇给其出具3.2万元收条；孟某2018年11月12日收到马某16万元；2018年11月13日，因工作未办成，孟某给刘某出具收条；14、承诺书。证明云某给李某办理工作时出具承诺书；15、租车单及合同书。证明云某租赁车辆并签订合同；16、到案经过。证明2019年5月9日，云某在位于呼和浩特市金川开发区住所内被抓获；17、情况说明。证明呼和浩特市中银城市广场地下停车场2019年2月24日的监控录像已经无法调取；18、工作说明。证明侦查机关联系到王俊峰、孙志勇，但是二人拒不配合作证；19、转账截图。证明马某提供孟某给其退钱的截图照片；20、工作说明。证明无法查找到白色路虎车的去向，故无法核对价格；21、证人孟某证言。证明云某曾经冒充市局领导安抚孟某帮忙找工作的被害人，让被害人不要瞎说瞎闹，否则去不了交警队工作。云某在见马某的时候，其已经收取了被害人132万元整；22、证人王某证言。证明其没有参与云某租车及李某抵押车辆的事情；23、证人张某23证言。证明其没有和云某参与偷车一事；24、证人袁某证言。证明其和李某一起去巴彦淖尔抵押过三台车，车辆抵押款是张某22支付，现金两次共计22万元，袁某和李某回来呼市之后将钱款都交给了云某；25、证人包某证言。证明云某从其公司租赁了一辆丰田2700后，私自将该车抵押至巴盟。该车车主在2015年就将车辆放至包某的租赁公司，与肖胡日查签订的机动车交易合同系伪造；26、证人余某证言。证明云某租了其公司两辆丰田霸道车后，私自将车抵押到巴盟；27、证人于某12证言。证明云某找他租赁了两辆丰田2700，并私自将两辆车抵押至巴盟，租车签订合同时没有其他人在场；28、证人宋某证言。证明其见过云某的两辆路虎车，但是并非是云某向其购买，也并未帮云某卖过汽车；29、证人郭某2证言。证明2019年2月24日其和张某23在北京，不在呼市；30、证人刘某证言。证明其找马某，马某找的孟某给办理工作，后来工作未办理成功，钱退了一部分；31、证人闫明证言。证明其和马某一起给孟某送过钱；32、证人闫某证言。证明其通过马某被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及金额；33、程某陈述。证明其通过马某被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过；34、证人赵某证言。证明其通过马某被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过；35、证人郭某1证言。证明其通过马某被孟某以办理交警辅警工作骗取钱财的经过及金额；36、证人马某证言。证明其找孟某安排工作，一个叫云某的人穿着警服去安抚他们说他给安排工作，告知其不要瞎闹，当时马某已经将找工作的钱款给了孟某；37、被害人张某22陈述。证明云某通过虚假的交易合同将车抵押在张某22处，三辆车共抵押人民币22万元，后租赁公司将车开走;38、被害人李某陈述。证明云某以能为其安排辅警工作为由，骗取其人民币3.7万元，且云某用伪造的机动车合同骗取张某22共计人民币22万元，云某以能从法院买到低价的路虎车并出示伪造的债权转让协议书为由，骗取何某13万元;39、于某11报案材料。证明2019年2月25日，云某虚构其为市局经侦大队民警的身份，以能为于某11的朋友单智慧安排辅警工作为由，骗取于某11人民币6万元；2019年3月14日，云某虚构其为市局经侦大队民警的身份，以能为白某安排辅警工作为由，骗取被害人白某人民币5万元；2019年3月22日，云某虚构其为市局经侦大队民警的身份，以能为安排辅警工作为由，骗取于某11人民币3万元;40、何某笔录。证明云某持虚假债权转让协议，向其借款，该款由何某转账给云某妻子张琳；云某给其偿还的利息与本案无关；41、被告人云某供述。证明云某实施诈骗的犯罪事实;42、孟某、云某、马某、张青云辨认笔录。证明孟某、马某能辨认出云某，云某能辨认出孟某，张青云能辨认出李某；43、视听资料。证明侦查人员讯问被告人云某的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人云某及其辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人云某以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币138.78万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控的第一起被告人诈骗132万元，因未扣除案发前已归还的数额，现更正为人民币86.08万元，且被告人云某在起诉书指控的第一起共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚，同时对被告人、辩护人认为被告人在该起犯罪中的行为不构成犯罪的意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人云某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2029年5月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人云某于判决生效之日起三十日内与同案犯孟某退赔被害人马某人民币22.32万元（贰拾贰万叁仟贰佰元）、刘某人民币6.42万元（陆万肆仟贰佰元）、郭某1、朱某人民币19.42万元（壹拾玖万肆仟贰佰元）、赵某人民币11.62万元（壹拾壹万陆仟贰佰元）、程某人民币7万元（柒万元）、闫某人民币8万元（捌万元）。责令被告人云某于判决生效之日起三十日内退赔被害人李某人民币3.7万元（叁万柒仟元）、于某11人民币14万元（壹拾肆万元）、张某22人民币22万元（贰拾贰万元）、何某人民币13万元（壹拾叁万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张文奇人民陪审员 广 清人民陪审员 蒋 葵 二○二○年六月十二日书 记 员 郝梦琪