广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初468号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人黄春源，男，1993年7月6日出生，壮族，初中文化，无业，户籍住址：南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月5日被取保候审，2019年4月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉〔2019〕402号起诉书指控被告人黄春源犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员周力、陆世海出庭支持公诉，被告人黄春源到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理；又经广西壮族自治区南宁市中级人民法院批准延长审限。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2018年3月，被告人黄春源注册微信号为×××，利用微信号（昵称×××逸合通讯）并冒充何某与被害人陈某1、林某联系商谈做新款苹果手机生意赚钱，取得了被害人陈某1、林某信任。黄春源从2018年3月8日至2018年10月18日止，先后从陈某1、林某处收取所谓购手机定金人民币219400元占为己有，全部用于个人挥霍。 公诉机关当庭出示了受案登记表、户籍证明、抓获经过、接受证据清单、证人何某持有的身份证复印件、个人银行卡复印件、微信信息、常住人口信息、调取证据通知书、黄春源光大银行交易流水、微信聊天记录、情况说明、手机号186××××5825的开户信息及通话记录、微信号×××注册信息材料及光碟、转账单、提取笔录，支付宝、微信转账回单、赔偿协议、被害人林某、陈某1、梁某陈述、证人何某、苏某、李某证言、被告人黄春源供述和辩解等证据以证明指控事实。 公诉机关认为，被告人黄春源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄春源如实供述并自愿认罪，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人黄春源对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪悔罪，辩称其已经向被害人退回20000元。黄春源未向法庭提交证据。 经审理查明，2018年3月，被告人黄春源注册微信号×××（昵称×××逸合通讯），利用该微信号冒充“何某”与陈某1、林某、梁某联系商谈做新款苹果手机生意，并约定所有款项均交给黄春源转交。2018年3月至10月期间，黄春源先后从陈某1、林某、梁某处收取所谓购买新款苹果手机的定金共219400元，均用于个人挥霍。案发后，黄春源向陈某1退还人民币20000元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2018年11月3日，被害人林某向公安机关报案，称其于2018年3月8日至10月18日期间与何某合作苹果手机生意，通过陈某1将钱转给黄春源，黄春源再转给何某，共转219400元，但对方一直没有发货。 2.户籍证明，证明被告人黄春源的身份情况，案发时其已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证明公安机关于2018年11月28日在南宁市青秀区仙葫大道新隆青年城二楼炫网咖抓获被告人黄春源。 4.接受证据清单、证人何某持有的身份证复印件、个人银行卡复印件、微信信息，证明证人何某持有的身份证信息和被告人黄春源提供的“何某”身份证照片、住址、有效期和字体信息不一致；何某持有的中国邮政储蓄银行和中国农业银行账号非涉案账号；何某使用的微信名、微信号非涉案微信。 5.常住人口信息，证明何某于2015年8月31日补办身份证件，有效期至2025年8月31日。 6.调取证据通知书、黄春源光大银行交易流水，证明黄春源的光大银行卡号（62×××80）于2018年6月6日收到陈某1转来的5万元（注明支付Iphone定金）、7月20日收到陈某122700元（注明购买Iphone尾款）。 7.被害人林某跟微信号为×××微信名×××逸合聊天记录，证明林某订购手机和转账情况。 8.情况说明，证明经中国农业银行查询，账号62×××96不符合农行存款账号规则。 9.手机号186××××5825的开户信息及通话记录，证明186××××5825的手机号系2018年7月8日由上林县大丰镇的李某开户，于2018年9月25日、9月26日、9月27日、10月17日分别与黄春源使用15×××98的手机号通话五次，无其他通话记录。 10.微信号×××的注册信息材料及光碟，证明×××微信号系黄春源使用身份证注册，并绑定黄春源的光大银行账户（62×××80）。 11.苏某提供转账单5份，证明黄春源共转账给苏某24143.22元。 12.梁某提供转账单8份，证明梁某共转账给陈某1、林某4万元。 13.提取笔录，支付宝、微信转账回单10份，证明2018年3月11日至9月28日，陈某1分10次支付宝转账给黄春源或微信号×××逸合通讯共计219400元人民币（其中有两笔是通过林某微信转账21000元人民币）。 14.提取笔录，支付宝、微信转账回单21份，证明2018年3月12日至8月23日，林某分8次支付宝转账给陈某187800元人民币；2018年5月29日、6月24日微信转账给逸合×××逸合通讯21000元人民币。 15.赔偿协议，证明陈某1与黄春源2018年11月签订赔偿协议，由黄春源于2018年11月7日前支付陈某1219400元，于2018年11月30日前支付陈某1143880元；黄春源与何某于2018年11月7日签订赔偿协议。 16.被害人林某陈述：2018年3月，其做手机生意，陈某1向其介绍了黄春源，黄春源又介绍了何某提供手机货源。何某说合作必须拉上黄春源，先支付订金后发货，钱要先转到黄春源公司的账号，再由黄春源转到何某公司的账户。为方便联系，其与陈某1、梁某约定把钱统一转给陈某1，由陈某1转给黄春源，再由黄春源转给何某。第一次预订30台新款苹果手机，定金5万元。期间何某说货款不够要继续转款，于是其和陈某1等人先后通过微信、支付宝、手机银行共转给黄春源订金货款219400元订了共100台新款苹果手机。这里面有84700元是其出资的。后一直未见何某发货。期间多次联系，何某以各种理由推脱货还没到。其又联系黄春源，黄春源开始还答应帮追货，之后就不接其的电话了。10月21日，其让黄春源写下一份赔偿协议，黄春源答应在11月7日前赔偿，但因为钱都是陈某1转的黄春源只愿意和陈某1签赔偿协议，协议上不让加其的名字。因其不相信黄春源会还钱，于是11月3日向派出所报案。黄春源手机号15×××98，微信号×××，支付宝账号15×××98，光大银行账号62×××80。其未见过何某，只通过黄春源提供的何某微信号×××,微信名称×××逸合通讯进行联系，亦未发过语音信息，黄春源曾给其提供何某的手机号186××××5825，广州公司名称为广州市逸合电子通讯有限公司，开户行广州市越秀区分行，账号为62×××96。但提供的电话打过去都是不接的，现在已经是关机状态。其查过该号码的归属地是南宁，但黄春源说何某在广州，所以其怀疑何某这个人根本就不存在，是陈某1和黄春源合伙捏造出来的。 17.被害人陈某1陈述：2018年3月，其与林某、梁某合伙做手机生意，在其朋友黄春源的介绍下向手机供货商何某购买新款苹果手机，并约定由黄春源作为中间方，由黄春源把钱款转给何某。林某负责跟黄春源谈好价格及发货事宜，其负责将钱通过其微信（kemiqingqing)、支付宝(inn1749＠163.com)、网银(建行6217003370018395507）等方式转给黄春源中国光大银行62×××80账户。开始林某定了30台手机，由其转了5万元（其出2.8万元、林某出2.2万元）定金给黄春源，5月15日其和林某又各出7500元，转给黄春源1.5万元。5月到7月林某又订了90台手机，其转了12万元定金给黄春源（其中有2万元是林某直接微信转给何某的）。8月林某又定了100台手机，其转了2万元定金给黄春源，其和林某各出1万元。9月28日其和黄春源向何某定了20台手机，其交给黄春源定金是8000元。前后其和林某、梁某共转了219400元给黄春源，后一直未见何某发货，黄春源帮追货未果，表示愿意垫付219400元给其。其未见过何某，都是通过微信联系，何某微信号：×××,微信名称×××逸合通讯。黄春源手机号15×××98，微信号×××，支付宝账号15×××98。 18.被害人梁某陈述：2018年5月至2018年11月间，其与陈某1合伙做新款苹果手机生意被黄春源骗了。其共被骗4万元人民币，款分三次通过支付宝微信转入陈某1账号。钱款先转给陈某1、林某后他们再转给黄春源。期间催黄春源供货，但黄春源以各种理由推脱，后来就联系不上了。其微信号×××昵称八两二，陈某1微信号×××昵称lotus。 19.证人何某证言：其是广西来宾市人，目前在广东中山市工作。其身份证曾经遗失，没有及时挂失。其不认识黄春源，不认识林某，未使用过涉案电话号码、微信号和银行账户，名下也没有注册广州市逸合电子通讯有限公司。 20.证人苏某证言：其是黄春源的女朋友。2018年4月3日至9月20日之间，黄春源分16笔转账24143.22元给其。其中1550元其转给黄春源，其余的用于还信用卡。 21.证人李某证言：2018年7月初，其在上林县街上遇到一男子自称是联通公司的营业员，可以免费办电话卡，其便办理。营业员给其拍了一张照片，但事后是否收到电话卡其不记得了。其从来没有使用过186××××5825这个号码，不认识黄春源、何某。 22.被告人黄春源供述和辩解 （1）2018年11月29日供述和辩解：2018年初，陈某1、林某等人通过其的介绍，向做手机生意的何某采购新款苹果手机。其将何某的微信、电话发给陈某1，由陈某1、林某与何某商谈。之后，陈某1称何某要求陈某1等人将订购款通过其来转账，其陆续收到陈某1等人通过微信、支付宝等方式转账的款项二十万元左右，均已转给何某，前两次是通过“南宁市源羽商贸有限公司”对公账号转给何某的对公账号，后面是转给何某的亲戚韦志宝账号。其通过打游戏认识何某，曾在广州见过，陈某1和林某没有见过何某，但现在何某的电话都是关机。何某同意在发货时多发一两台作为给其的提成，但至今没有发货。2018年10月19日，何某与其签订了赔偿协议，但是陈某1、林某没有要。10月底其和陈某1签订了赔偿协议。 （2）2018年11月30日供述和辩解：其因涉嫌诈骗被刑事拘留。 （3）2018年12月24日供述和辩解：其诈骗了陈某1转给其的用于购买手机的二十万元。其中陈某1于2018年6月6日转账50000元、7月20日转账22700元到其光大银行账户（62×××80），其分别用于赌球、青岛融诺旅游平台的融资和生活开支，部分款项用途记不清。“南宁市源羽商贸有限公司”是其想通过淘宝网找的中介注册的，但未注册成功。其从未向何某的对公账户转账。之前供述说假话是何某要求的。 （4）2019年2月15日供述和辩解：其取保候审期间曾联系何某，但何某关机，也不回复短信。 （5）2019年4月19日10时42分至11时45分供述和辩解：其提供给陈某1的何某身份证复印件是2018年8月何某给其的。其提供给陈某1的订购32台IphoneXplus手机定金的收据是何某邮寄给其的，其没有去过广州市逸合电子通讯公司。陈某1转给其20余万元，其2018年6月在杭州给了何某现金7万多元，7月在潍坊给了何某现金11万元，剩下的2万多元是何某答应给其的好处费。 （6）2019年4月19日12时40分至13时30分供述和辩解：其冒用“何某”的身份以购买手机的理由诈骗了陈某1和林某的约20多万元。“何某”身份证复印件是在朋友的通讯店用一个客户的身份证复印的；“何某”186××××5825电话号码是其在网上购买的；“何某”的×××微信号是其注册的，用其身份证实名绑定。其和陈某1用其本人的wx0002030微信号聊天，和林某用×××微信号（昵：×××逸合通讯）冒用“何某”身份聊天。广州市逸合电子通讯公司是其编造的，给陈某1的收据是其乱编的，其和“何某”的赔偿协议是其编造的。骗得的钱大部分用到其投资的旅游项目了，少部分用于生活开销。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人黄春源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控黄春源犯诈骗罪罪名成立。黄春源当庭自愿认罪，案发后向被害人陈某1退还赃款20000元，在量刑时酌情予以从轻考量。 综上，根据被告人黄春源的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄春源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先前被羁押三十九日予以折抵刑期。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人黄春源退赔被害人陈某1、林某、梁某经济损失人民币十九万九千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄 晖 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  边 境 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  陆 洋 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。