福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0212刑初515号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人古大华，男，1969年1月18日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地重庆市丰都县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈良山、杨艺奇，福建银声律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕471号起诉书指控被告人古大华犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日、12月23日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员戴某1出庭支持公诉，被告人古大华及辩护人陈良山、杨艺奇到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次后恢复法庭审理。现已审理终结。 起诉指控，2014年至2018年间，被告人古大华以其从事工地生意，能够低价购买厦门市同安区海西舜弘公馆小区房源等为由，骗取被害人刘某1购房款人民币（币种下同）15万元、送礼钱4.5万元、房产过户费0.6万元，累计诈骗数额达20.1万元。2018年6月至2018年11月间，刘某1一直向被告人古大华催要转卖房产所得款项。其间，被告人古大华以买家被抓、正在打官司等为由屡次向某霞谎称房款到账日期。2018年12月3日，刘某1经向开发商核实发现被骗，后及时报警。2019年1月15日，被告人古大华被抓获，现场缴获银行卡等作案工具。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人古大华，宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、物证、书证、提取笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据勘验、检查笔录、电子数据、鉴定意见、刑事照片以及被告人古大华的供述与辩解等证据。 起诉认为，被告人古大华以非法占有为目的，多次骗取他人钱款共计20.1万元，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人古大华提出其没有实施诈骗的辩解意见。辩护人提出本案资金来源、去向不清，被害人前后陈述严重矛盾，现有证据不足以认定被告人古大华犯诈骗罪等辩护意见。 经审理查明，2014年至2018年间，被告人古大华以其从事工地生意，跟开发商熟有关系，能够低价购买厦门市同安区海西舜弘公馆小区房源等为由，骗取被害人刘某1购房款人民币15万元、送礼钱4.5万元、房产过户费0.6万元。具体犯罪事实分述如下： 一、2015年1月27日，被告人古大华带刘某1到海西舜弘公馆售楼处，骗取刘某1签署合同并支付现金1万元作为购房意向金。2015年3月11日，被告人古大华以购房意向金可以退款为由，骗取刘某1同意由其代为办理退款，并将退款作为偿还其垫付的首付款。2015年4月9日，被告人古大华收到开发商员工叶某1转账的上述1万元意向金退款，后将该款项据为己有。 二、2015年春节前，被告人古大华以支付首付款为由骗取刘某1现金5万元，并向某侠谎称剩余首付款10万元由其垫付。三、2015年春节前，被告人古大华以帮忙低价购买房子需要送礼为由，前后3次骗取刘某1现金共计2.5万元。 四、2015年6月，被告人古大华以其帮忙垫付首付款为由，骗取刘某1偿还部分首付款现金3万元。 五、2016年春节前，被告人古大华以给开发商送礼为由，骗取刘某1现金1万元。 六、2016年6月左右，被告人古大华以其帮忙垫付首付款为由，骗取刘某1偿还剩余首付款现金6万元。 七、2017年春节前，被告人古大华再次以给开发商送礼为由，骗取刘某1现金1万元。 八、2018年6月左右，被告人古大华以其已将刘某1购买的房产卖掉获利为由，骗取刘某1支付过户费现金0.6万元。 2018年6月至2018年11月间，刘某1一直向被告人古大华催要转卖房产所得款项。其间，被告人古大华以买家被抓、正在打官司等为由屡次向某侠谎称房款到账日期。2018年12月3日，刘某1经向开发商核实发现被骗后报警。2019年1月15日，被告人古大华被民警抓获，现场被缴获手机、银行卡等物品。 上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、报警登记、受案回执。证实案件的由来。 2.人员基本信息表、在逃人员登记表、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过。证实被告人古大华的身份自然情况、前科情况及被抓获的经过。 3.新景舜弘上院车位预约申请单（编号：HXGG0055）、付款声明、银联支付凭证、退房协议、退房申请书、刘某1身份证复印件、叶某1身份证、叶某1尾号0859建设银行卡及银行卡交易记录、付款通知书、古大华尾号2912建行卡交易记录。证实2015年1月27日刘某1签署《新景舜弘上院车位预约申请单》，并由叶某1签署付款声明代刘某1刷卡支付1万元作为购买“海西舜弘公馆”购房意向金。2015年3月11日叶某1和署名“刘某1”签署《退房申请表》和《退房协议》，显示海西置业（厦门）集团有限公司与“刘某1”协商，前者同意“刘某1”退订房并向其退还意向金1万元；2015年4月9日叶某1尾号0859建行卡收到海西置业（厦门）集团有限公司转入退款1万元，同日该卡通过支付宝转账支付1万元（分2笔各5000元）；2015年4月10日古大华尾号2912银行卡收到支付者为“叶某1”的1万元款项（分2笔各5000元）。上述《新景舜弘上院车位预约申请单》、《退房申请表》、《退房协议》、《刘某1身份证复印件》均有手写签名“刘某1”，经被害人刘某1签名辨认，《新景舜弘上院车位预约申请单》上的“刘某1”签名系其本人签字，其余3份材料上手写签名“刘某1”不是其本人签字。 4.编号为HXGG0048和HXGG0047的新景舜弘上院车位预约申请单、付款声明、银联支付凭证、退房协议、退房申请书、古大华身份证复印件、陈某5身份证复印件、张某2及刘某3秀的身份证复印件及银行卡、付款通知书、古大华尾号2912建行卡交易记录。证实2014年12月30日古大华、陈某5分别签署《新景舜弘上院车位预约申请单》，并由张某2及刘某3秀签署付款声明代古大华、陈某5刷卡支付2万元作为其2人购买“海西舜弘公馆”购房意向金（各1万元）。2015年3月10日、3月15日古大华、陈某5先后分别签署《退房申请表》和《退房协议》，显示海西置业（厦门）集团有限公司与古大华、陈某5协商，前者同意古大华、陈某5退订并各向其退还意向金1万元；2015年4月8日张某2、刘某3秀名下银行卡收到退款合计2万元，2015年4月10日古大华尾号2912银行卡收到张某2、刘某3秀转入款合计2万元。 5.民警向某侠提取的刘某1尾号6794工商银行卡历史明细清单。证实刘某1尾号6794工商银行卡2015年2月27日汇款收入3万元并于当天支取3万元；2015年6月10日存入1.88万元并于当天支取1.8万元；2016年2月2日保险款收入30708.86元，次日支取3万元。 6.民警向叶某1提取的《名人护照登记表》。证实开发商领取购物卡活动中刘某1名下购物卡领取3次，古大华名下购物卡领取7次，陈某5名下购物卡领取6次。 7.公安机关出具的情况说明。证实刘某1与古大华的谈话录音系刘某1在派出所办公场所外与古大华交谈时录制，民警不知情；关于刘某1陈述给古大华5万元的时间与刘某4的转账时间存在矛盾问题，经民警电话联系刘某1进行询问，刘某1称因时间跨度长其记忆比较模糊，其表示明确记得该5万元是在2015年春节前拿给古大华的，其妹妹刘某4转账3万元给其也是为了给古大华，但该3万元是否为了凑齐上述5万元其表示记不大清楚，可能是其用其他方式凑钱后给古大华；民警未能联系到陈某5，刘某1妹妹刘某4、女儿戴某2及父亲均在安徽老家，无法到厦制作笔录。 8.厦门市公安局物证鉴定所鉴定书及古大华誊写书及书写“刘某1”的字迹样本、公安机关出示的誊写样本。经鉴定，《退房申请表》、《退房协议》、《刘某1身份证复印件》上的“刘某1”签名与古大华的誊写材料上的字迹之间表现出相符特征，数量多，质量高，属于本质相符，结论为《退房申请表》、《退房协议》、《刘某1身份证复印件》上的“刘某1”签名是古大华书写。 9.不予受理说明函。证实福建正泰司法鉴定中心收到公安机关委托鉴定涉案录音的连续完整性、同一性后，认为送鉴样本录音质量较差，不具备比对条件，不予受理鉴定。 10.现场检测报告书。证实民警分别于2018年12月3日、2019年1月15日对古大华进行毒品定性检测，结果呈阴性。 11.民警向某侠提取的微信账号、聊天记录截图。证实刘某1（昵称“浮萍”）与古大华（昵称“金色大熊猫”）2018年7月至2019年1月的微信聊天内容。显示2018年12月1日以前刘某1并不知道被古大华欺骗，其认为古大华有关系可以帮其低价购买房产，便将买房之事及购房款全部托付给古大华处理，古大华告知其房产已转卖掉并获利。这个阶段刘某1主要是向古大华催要购房合同等购房材料和售卖房产所得款，对此古大华均未予以否认还多次以各种理由谎称、推脱卖房款到账时间；2018年12月1日，刘某1发送微信给古大华称“我去查，查不到我的名字……”，并对古大华的欺骗行为进行质疑，古大华均未予以回复；12月4日凌晨1时许，刘某1发微信称“老古，我给你房款20万，你说月底给我一半，是不是真的”，古大华回复“好”，当天刘某1还发微信叫古大华打欠条，让古大华不要忘了以前都是这样骗其，要不要还第二次去派出所；之后一个月里刘某1多次发微信给古大华催要房款20万元，古大华均未回复。 12.民警向某侠提取的手机短信对话截图7张。证实刘某1与古大华（标注名称“大姐老公公”）短信对话记录内容。显示2017年10月至2018年6月，刘某1一开始在短信上称古大华在其买房、卖房一事上有帮其，请古大华赶紧处理交房、退卖房款等事情，古大华一直谎称房子即将交房、卖房款安全。其中，古大华在聊天中向某侠要6000元过户手续费。 13.民警向某侠提取的对话录音5份及4份录音内容文字版。对话录音内容与刘某1、古大华微信聊天内容基本一致，主要内容为刘某1一直向古大华催要其交给古大华的购房款，古大华则以各种理由予以推脱。其中2018年12月3日录音里古大华明确向某侠表示“年底前”要还给刘某120万元房款，并于“这个月底”给10万元。 14.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实民警抓获被告人古大华时依法扣押其随身携带物品手机1部、银行卡6张等物品。 15.提取笔录、接受证据材料清单、录音光盘。证实民警向某侠提取录有五段原始录音的红色vivo手机1部，并制作被告人古大华和被害人刘某1的对话录音内容光盘。 16.电子数据勘验、检查笔录。证实公安机关对被告人古大华被扣押的手机进行勘查，提取相关电子数据。 17.被害人刘某1的陈述。述称她2014年因摆摊认识了陈某6（即陈某2），后通过陈某6认识了其丈夫古大华。古大华对她称自己是做工地工程的，有在炒房，和舜弘公馆有合作跟开发商很熟，称在海西舜弘公馆小区有5套房，愿意帮她定1套低价房（首付15万元）并帮她垫付10万元首付款。她因信任古大华，将购房一事全权交给古大华办理。期间，她不断向古大华催要购房合同等手续，古大华以各种理由欺骗推脱，后古大华谎称房子已经卖了，她一直向古大华催要卖房款，古大华亦编织各种谎言推脱。2018年11月29日，她到海西舜弘公馆小区找销售值班员，销售值班员称海西舜弘公馆小区没有她及古大华的房产，她才恍然知道自己被骗。她分十笔共给了古大华现金19.1万元，加上1万元的订房款，总共损失人民币20.1万元。第一次拿钱是在2015年春节前一个月左右古大华带她到海西舜弘公馆售楼处去交定金1万元，她当时没有带卡，古大华就让她将1万块现金拿给销售人员叶某1，让叶某1帮她刷卡处理。过了2015年的春节，古大华又来找她要身份证和交钱时签的确认单，说是可以把这笔钱退回来，她当时很相信古大华，没有多问就给了，并和古大华说如果可以退的话就让古大华先拿着退款，因为她还“欠”古大华10万元的房款；第二笔钱是在交了1万元定房款之后的十多天，在她把身份证和确认单给古大华之前的几天，古大华让她交15万元的首付款，她先拿了5万元现金给古大华，古大华称要帮她垫付剩下的10万元。这笔5万元是在同安某1都摆摊的地方用现金给古大华的，其中有3万元是她向妹妹刘某4借的，她妹妹2015年2月27日用银行转账转给她的；第三笔钱她印象中是在她拿了5万元给古大华之后的第二天，古大华找到她说要再拿5000元给售楼处的一个经理送礼，这笔钱是用现金拿到古大华位于同安区水岸华庭小区的家中给古大华的；第四笔钱是过了没几天，临近2015年春节的时候，古大华又和她说要拿1万元给开发商的总监送礼，这笔钱是在她摊位边上用现金拿给古大华的；第五笔钱是又过没几天马上要过春节时，古大华说要再拿1万元给开发商送礼，这笔钱是她在摊位上用现金给古大华的，那段时间她还向旁边摆摊的一名叫“小西”（即雍某）的女子借了3000元钱凑出来的；第六笔钱是2015年6、7月的时候，她凑了3万元在摊位上拿现金给古大华，这笔钱其中有两捆是整钱2万元，一捆是散的1万元，经她查看银行流水记录，她在2015年6月10日从银行卡中取出1.8万元，她自己留了8000元，剩下的1万元连同她父亲给的2万元一并拿给了古大华；第七笔钱是2016年春节前几天，古大华又找她要1万元给开发商送礼，这笔钱也是在她摊位上用现金给古大华的；第八笔钱是2016年6月之前的一段时间，古大华让她赶紧把剩下的6万元还给其，她就把以前买的一个保险提前退了3万多元，她从银行里取出3万元加上自己卖饼攒的钱，凑了6万元，那天她朋友吴某和王某1都来摊位找她，古大华自己过来拿钱；第九笔钱是2017年春节前几天，古大华又以要给开发商送礼的名义，向她要了1万元，这笔钱也是在她的摊位上用现金给古大华的；第十笔钱是2018年的5、6月份，古大华称已经帮她把海西舜弘公馆的房子卖出去了，需要过户费用6000元，她在同安公安技术科门口将6000元现金拿给了古大华。她被古大华诈骗后整个人头脑都很懵，在公安机关前后陈述有些模糊、不一致，以最后一次陈述的被骗十笔钱的内容为准。 18.证人叶某1的证言及辨认笔录。证称她系海西舜弘公馆楼盘的销售人员。古大华经常到售楼处来找销售人员聊天并称有和舜弘公馆的开发商合作，承包了一个捆绑钢筋的班组，要买房子。她有接待过刘某1，刘某1当时认筹交纳了购房意向金1万元。当时刘某1没有带银行卡，就将1万元现金给她，由她代刷卡交纳这笔钱。后来刘某1他们又以房价太高为由将这笔钱退了，具体是古大华还是刘某1来办理退款的她记不清，也记不得退款手续上“刘某1”三个字是谁签署的。公司实际操作中可能会存在由他人持认筹人的身份证来代办退款的情况。她于2015年4月9日收到海西置业退款1万元，这1万元就是刘某1订购房产缴纳的意向金，她分两次每次5000元钱用支付宝将这1万元转账给了古大华。古大华本人也在公司交款认筹，后来也退款了。有交钱认筹的客户可以每个礼拜领取一张100元的购物券，她见过古大华经常去领取购物券，也知道他是代别人领取的，但具体代谁领取的她不记得。刘某1名下的购物卡被领取三次，她印象中只接触过刘某1一次，所以这三次领取购物卡应该都是古大华来领取的。经辨认，她辨认出古大华。 19.证人吴某的证言。证称她是刘某1朋友，她在同安区新华都广场旁边的尊贵服装店上班，2013年左右刘某1也开始在附近摆摊卖手抓饼，老古的老婆也在该处摆摊卖东西。2015年夏天刘某1跟她说要找老古投资房产缺钱用，向她借了1万元，她拿了1万元现金给刘某1。刘某1和她说过首付款是15万元。2017年10月份左右，她听刘某1说其买的房产被卖掉了，对方没有给刘某1钱，刘某1手头一直很紧，没有办法还她钱。她没亲眼看到刘某1拿钱给老古。 20.证人王某1的证言及辨认笔录。2015年的一天，刘某1很激动地和她说买房了，是用来炒房的，可以赚几十万。刘某1跟她说是一男子看其可怜，帮其用内部价买的，每平方米单价是11800元人民币，首付只要交16万。过了几天，刘某1又打电话给她借钱凑房款，她拿了5000元现金到刘某1的摊位给刘某1。她及刘某1的其他朋友多次提醒刘某1不要上当受骗，但刘某1当时很肯定帮其买房的男子不会骗其。她一直逼刘某1去售楼处问清楚具体买的是几楼几号，但刘某1说帮其买房的男子交代了房子是通过内部价买的，问了的话会被卖房的老板知道。期间刘某1还和她说为了买房的事情还给售楼处的内部经理包红包、请客，花了4万多元。2016年的一天，刘某1又找她借钱要还给帮其买房的男子，因为买房该男子帮其垫付了6万元，这次她没有借给刘某1钱。第二天她到刘某1的摊位上，刘某1和她说凑够6万了，别人借了3万元钱给刘某1。随后，帮刘某1买房的男子过来拿钱，刘某1和该男子一起去附近的工行取钱，她看到该男子从银行出来手里拿着一摞现金，看起来有好几万元，该男子拿了钱之后就离开了。后来刘某1回老家了，多次从安微返回厦门来找该男子要钱，但该男子一直以各种理由不肯给钱。她听刘某1讲购房款是16万元，还有4万多元的请客送礼费用，总共20万余元人民币，还听刘某1说都是用现金给该男子的，并且都没有留什么凭证。经辨认，王某1辨认出古大华就是骗刘某1的男子。 21.证人陈某1的证言及辨认笔录。证称他以前在同安区新华都商场门口附近摆摊卖饰品，刘某1的摊位和他的摊位挨着，他们摊位对面还有一名叫老古的男子也在该处摆摊卖饰品。2015年春节前不久的一天，他在摆摊的时候有看到老古过来刘某1的摊位上，和刘某1谈论一些买房的事情，他听他们谈话的内容就是要买房子，由老古全盘负责买房的事情。那一个月内他看到他们两个人就此事谈了两次，他只记得老古有和刘某1说要先付5万元。过了几天，他看到老古过来刘某1的摊位，刘某1拿了一沓百元钞票现金给老古，当时他有听刘某1和老古说话，内容是现金是5万元钱，是给老古买房用的，老古清点无误后就离开了。又过了几天，老古再次到刘某1的摊位来拿钱，这次拿的现金有零有整，老古拿到钱就在刘某1摊位前面点钱，他看到是1万元。又过了一段时间，他看到刘某1在摊位上把身份证拿给了老古，他当时听说是为了买房用的。刘某1买房的事情他们当时附近摆摊的很多人都知道，是挺轰动的一件事情。他看过刘某1两次给老古钱，他听说刘某1共给了老古20万元。经辨认，陈某1辨认出古大华就是“老古”。 22.证人雍某的证言及辨认笔录。证称她和陈某1系夫妻，2012年至2016年初和丈夫在同安区新华都超市旁边摆摊，当时在那摆摊的还有刘某1和古大华。她对古大华印象很深，因为古大华经常吹嘘说自己很有钱。2014年年底至2015年年初的一天，她看到刘某1在其摊位上拿了一叠钱给古大华，据她观察应该有四、五万或五、六万元的样子，但具体的金额她不清楚。2015年年底的一天，刘某1找到她要借3000元钱去买房子，并说古大华要帮其买房子，她把钱借给刘某1了。刘某1摆摊卖饼的生意非常好，慢慢将钱还给她了。到2018年的时候她看到刘某1发朋友圈说被古大华骗了，才知道刘某1被骗钱了。刘某1和她说被古大华骗了20万，而且都是拿现金给古大华的，没有借条。刘某1卖饼生意非常好，很节省吃饭只吃馒头。经辨认，雍某辨认出古大华。 23.证人王某2的证言及辨认笔录。证称2015年过完春节后约二十天左右，他看到刘某1从随身携带的一个挎包里面拿出一个白色透明的塑料袋子，袋里面都是现金，其中有两捆全都是100元面额的，一捆全都是50元面额的，三捆都用橡皮筋绑好，他目测这些钱大约有3万元左右。刘某1将这些钱拿出来之后就直接拿给古大华。2015年6、7月份的一天他看到古大华走到刘某1的摊位前，刘某1从她的衣服兜里拿出一叠全都是100元面值、用橡皮筋绑着的现金递给古大华，这些现金他目测大约有二、三万元左右，但具体的金额不清楚。2016年6、7月的一天，刘某1骑车经过他身边的时候，从其车上掉下来一个红色塑料袋子，塑料袋里面全都是钱，其中有五捆100元面值的，大约有五、六万元左右。随后，他看到刘某1拿着这个袋子走过去找古大华，并将这个袋子拿给古大华，古大华收下了。当天晚上，他问刘某1为什么要给古大华这么多钱，刘某1只是说是让古大华帮忙办事，是好事。2017年春节前十天左右，刘某1来到他家要借1万元说是因为找古大华办事，古大华要给别人送礼，还差1万元，他没有借给刘某1。2017年5、6月份的时候，刘某1又来找他说找不到古大华了。刘某1和他说因为买房的事情可能被古大华骗了。2018年下半年的时候，刘某1才和他详细说是被古大华用炒房的名义骗了20多万元。古大华平时多次和他们说有在炒房，自称是做工地钢筋工程的，刘某1就相信古大华，上当了。经辨认，王某2辨认出古大华、陈某6（即陈某2）。 24.证人张某1的证言及辨认笔录。证称2016年的时候，古大华称通过关系帮刘某1搞到一套房，古大华自己也买了一套。过了几个月后，古大华又提起帮刘某1买的那套房，还说那套房已经赚了几十万了。他没有见过刘某1给古大华钱，具体房款多少其也不知道。经辨认，张某1辨认出古大华。 25.证人陈某2的证言。证称古大华是她同居男朋友，她2013年之前就认识古大华。2013、2014年左右她在同安某1都门口摆摊时，古大华也过去了，当时刘某1也在那边摆摊，古大华和刘某1都认识。她不知道古大华是否向某侠拿钱或是否有纠纷，也不知道古大华是否带刘某1买房子或卖房子。她和古大华都是AA制，古大华具体经济情况她不清楚，古大华从来没给过她钱。 26.证人陈某3（舜弘集团行政经理）的证言。证称她经查询公司记录，未发现古大华、刘某1有在公司购买房产，但其二人都曾于2015年左右在公司下属的同安某2舜弘公馆项目预约订购过车位，但又于几个月后退款了。公司有内部价房，比市场价每平方便宜5000元-10000元，但需填写申请表并由公司领导签字，她没找到其二人的相关记录。 27.证人陈某4的证言及辨认笔录。证称2016年（具体时间忘了）古大华自称是从事工地生意的，还称通过关系帮刘某1搞到一套房子，古大华自己也买了一套，并称这2套比别人买的便宜，刘某1在一旁没反驳。过了几个月，古大华又说帮刘某1买的那套房子已赚了几十万元。经辨认，证人陈某4辨认出古大华。 28.被告人古大华的供述与辩解及辨认笔录。供称他没有诈骗刘某120万元，2014年或2015年他有带刘某1去过售楼处一次，刘某1是否有买房、是否交钱他不知道，刘某1没有让他帮忙买房子。他没冒充刘某1去海西公馆售楼处领退房款1万元，他没有去签过字，也没有写过刘某1的名字。叶某1没给他转账过。他微信昵称为金色大熊猫，头像两只狗。他手机、微信平时都是自己用。公安机关出示的聊天记录照片，有些是他和刘某1的聊天记录，有些他也不知道是不是。公安机关出示的录音中的男声有的是他的，有的不知道是不是他的，他无法区分。在审查起诉阶段供称聊天记录都是他本人跟刘某1的聊天记录，他手机微信和短信等都没给别人使用。经辨认，被告人古大华辨认出叶某1。 关于被告人古大华提出其没有实施诈骗的辩解意见及辩护人提出现有证据不足以认定被告人古大华犯诈骗罪等辩护意见。经查,公安机关从被害人刘某1手机中提取的五段录音，通话的内容也是刘某1向被告人古大华追要房款的事情。被告人古大华承认前四段录音中的男声是他的，对第五段录音否认是其声音。但第五段录音中的男子的声音与前四段录音中的男声及被告人古大华本人讲话的腔调相似，该段录音系刘某1报案时在公安派出所外面与古大华对话的时候所录制，录音中古大华答应月底前要还给刘某110万元，年底要还给刘某120万元。该五段录音与被害人刘某1的陈述、证人叶某1、陈某3、吴某、王某1、陈某1、雍某、王某2、张某1、陈某4等人的证言和购房、退房、付款、退款材料、银行卡交易记录、笔迹鉴定意见、微信及短信聊天记录等证据可以相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控的被告人古大华以购买低价房为由多次骗取被害人刘某1财物共计人民币20.1万元犯罪事实。反观被告人古大华提出未曾帮被害人刘某1购买房产、未曾骗取被害人刘某1钱款、未曾代替被害人刘某1签字、未收受销售人员叶某1退款转账、部分聊天记录及对话录音不是其本人所为等辩解，与在案的证据所证实的事实不符，不足以采信。公诉机关起诉指控被告人古大华的犯罪事实清楚，证据充分，足以认定。被告人古大华及辩护人所提此节辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人古大华以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法,骗取他人财物共计人民币201000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人古大华多次诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人古大华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2024年9月14日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、随案移送的作案工具OPPO牌R7sm手机一部予以没收。 三、责令被告人古大华退赔被害人刘某1人民币201000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庄 磊 人民陪审员  李尊贤 人民陪审员  曾华莹 二〇二〇年六月二十二日 法官助理吴绍伟 代书 记员  吴逸凡 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。