成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初943号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人刘沛宇（曾用名：刘双），男，1988年8月22日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省什邡市。2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人王伟，四川朝辉律师事务所律师。 辩护人母永强，四川律治律师事务所律师。 被告人岳宏，男，1987年12月9日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市高新区。2018年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人李银龙，重庆坤源衡泰（成都）律师事务所律师。 辩护人张一江，四川得助（成都）律师事务所律师。 被告人魏涛（曾用名：魏桃），男，1992年8月2日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省江安县。2018年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年11月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人**、李艳，四川山皆律师事务所律师。 被告人蒋祚成，男，1992年9月19日出生，汉族，大学文化，户籍所在地重庆市奉节县。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人李重，四川卓安律师事务所律师。 被告陈静，男，1990年6月11日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省射洪县。2012年因犯故意伤害罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年1月20日刑满释放。2018年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人邹浩，四川航都律师事务所律师。 被告人**（曾用名：李朋），男，1984年1月25日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市郫都区。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人雷灵辉，四川维是律师事务所律师。 被告人鄢杰，男，1994年8月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖北省荆州市江陵县。2018年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人李国杰，四川荣恩律师事务所律师。 被告人符一帆，男，1994年4月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省达州市通川区。2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人李天富，四川航都律师事务所律师。 被告人蒋精锐（曾用名：蒋强），男，1993年3月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省三台县。2018年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人王明远，四川智派律师事务所律师。 被告人封钦恒，男，1990年9月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省沛县。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年8月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人李游，四川航都律师事务所律师。 被告人凌云，女，1994年1月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区。2018年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪由成都市公安局双流区分局取保候审。 指定辩护人罗子荣，四川棠湖律师事务所律师。 被告人朱飞（曾用名：朱三娃），男，1990年3月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省古蔺县。2018年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪由成都市公安局双流区分局取保候审。 辩护人袁玫、李英，泰和泰律师事务所律师。 被告人朱敏（曾用名：朱伦岗），男，1990年2月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省江安县。2018年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪由成都市公安局双流区分局取保候审。 辩护人李勇，四川韬鸣律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]880号起诉书指控被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员刘景良、薛梅出庭支持公诉，被告人刘沛宇及其辩护人王伟、母永强，被告人岳宏及其辩护人李银龙、张一江，被告人魏涛及其辩护人**，被告人蒋祚成及其辩护人李重，被告人陈静及其指定辩护人邹浩，被告人**及其辩护人雷灵辉，被告人鄢杰及其辩护人李国杰，被告人符一帆及其指定辩护人李天富，被告人蒋精锐及其辩护人王明远，被告人封钦恒及其指定辩护人李游，被告人凌云及其指定辩护人罗子荣，被告人朱飞及其辩护人袁玫，被告人朱敏及其辩护人李勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉书指控：2017年年初至2018年年初期间，被告人岳宏向被告人刘沛宇等人提供仿制的“信管家”交易软件平台，由四川融汇达科技有限公司的刘沛宇、魏涛、蒋祚成、符一帆、鄢杰、蒋精锐、封钦恒、**、陈静、凌云、朱飞、朱敏等人组成的团队，以投资期货获取高额利益为诱饵，利用仿制的“信管家”交易软件篡改交易数据、进行虚假交易、诱骗客户不断交易产生手续费等方式，骗取被害人资金，从中获取取利益。 岳宏引进仿冒“信管家”软件、租赁软件服务器、寻找第三方支付公司等业务，分得公司所有利润的10%。刘沛宇作为四川融汇达科技有限公司法人，管理公司所有业务。魏涛为公司的副总经理，管理公司的日常业务和人员招聘等。市场部分为市场一部和市场二部，市场一部经理为陈静。蒋祚成为公司的技术总监，分管公司的技术部门，人员有（符一帆、**、曾惜等人）、风控部（人员有鄢杰等人）、技术客服（王某婵另处），蒋祚成对公司的人员进行业务技术培训，并负责计算公司人员的提成。市场一部的经理陈静分管市场一部的所有业务，其提成为市场一部所有客户入金的1%，并对市场部的员工进行培训，并给公司寻找第三方支付公司--智付公司。市场一部1组的组长开始为蒋精锐，蒋精锐辞职后由封钦恒担任市场一部1组的组长。被害人姚某萍为封钦恒开发的客户。市场一部2组组长为凌云，组员有朱飞、朱敏等，重庆被害人李某正为朱敏开发，上海被害人周某龙龙、山西被害人李某霞均为朱飞的客户。技术部的人员在蒋祚成的带领下，对大部分市场部移交的客户进行跟踪，对客户进行技术指导。风控部的鄢杰观看大盘数据库进行观察，进行风险控制。市场部工作人员根据经验的不同，分为初级工、中级工、高级工；工种不同提成比例也不同。 在2017年4月到5月期间，被告人封钦恒介绍被害人姚某萍进行投资，从5月底开始姚某萍先后投入资金共计八十二万元，此资金直接存入刘沛宇的个人账户。当姚某萍准备对自己的账户上的资金进行“出金”时，为了稳住姚某萍，刘沛宇、蒋精锐、封钦恒、岳宏、蒋祚成、符一帆等人于2017年7月底的一天下午在成都高新区（奥克斯广场附近的兵哥豌豆面楼上4楼）的一家茶坊内及当晚刘沛宇、蒋祚成、蒋精锐、封钦恒、符一帆、魏涛、鄢杰、**、曾惜（在逃）等人在成都市高新区天府四街逸都国际小区公司鄢杰租用的工作房间内，利用仿制的“信管家”软件交易平台对姚某萍的账户进行数次交易，通过交易手段扣除手续费等方式，将姚某萍账户资金亏空剩余九万元左右。事后姚某萍不断地向蒋精锐、封钦恒讨要说法，后经过刘沛宇、封钦恒和蒋精锐等协商以手续费的名义退还给姚某萍十一万余元。 经侦查机关到成都摩宝网络科技有限公司、深圳智付电子支付有限公司查询，获得被害人名单60余人，涉案总金额七百余万元。经鉴定，成都双流被害人姚某萍由封钦恒开发，蒋祚成等技术人员指导操作，后由刘沛宇指挥蒋精锐、封钦恒等人操作其账户，姚某萍损失金额为702126.63元；重庆被害人李某正是朱敏打电话联系，后期交由凌云、陈静、符一帆等人跟进，损失金额为1791007.83元；河北被害人王某为**开发，损失金额为211167.57元；上海被害人周某龙龙为朱飞的客户，技术部门蒋祚成跟进，损失金额为106287.75元；四川泸州被害人彭某连连损失金额为240000元；被害人李某斌损失金额为76287.75元；被害人林某青损失金额为94565.6元；被害人王某江损失金额为122684.85元；被害人王某华损失金额为31242.7元；被害人徐某红红损失金额为15227.8元；被害人朱某波损失金额为37371元；被害人朱某程损失金额为140000元。以上12名被害人损失金额共计人民币3567969.48元。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究十三名被告人的刑事责任。被告人刘沛宇、岳宏系主犯，被告人魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏系从犯，被告人陈静系累犯。提请法院依法判处。 被告人刘沛宇对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人刘沛宇有自首情节，已对受害人姚某萍进行赔偿，请求对被告人刘沛宇从轻、减轻处罚。 被告人岳宏对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出本案不应定为诈骗罪，自己不是主犯。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人岳宏系初犯，在本案中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人岳宏从轻、减轻处罚。 被告人魏涛对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人魏涛系初犯，在本案中系从犯、归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人魏涛从轻、减轻处罚。 被告人蒋祚成对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出本案不应定为诈骗罪。其辩护人提出本案系单位犯罪，被告人蒋祚成在本案中系从犯，归案后如实供述其主要犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人蒋祚成从轻、减轻处罚。 被告人陈静对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人陈静认罪态度好，请求对被告人陈静从轻处罚。 被告人**对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出自己有犯罪中止的情形。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人**在本案中系从犯，有坦白情节，且提前离开公司，系犯罪中止，请求对被告人**从轻处罚，并建议对被告人**适用缓刑。 被告人鄢杰对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出自己未诈骗受害人。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人鄢杰系初犯，在本案中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人鄢杰从轻、减轻处罚。 被告人符一帆对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出自己未诈骗受害人。其指定辩护人提出本案系单位犯罪，被告人符一帆在本案中系从犯，归案后如实供述其主要犯罪事实，有坦白情节，且被告人符一帆提前离开公司，系犯罪中止，请求对被告人符一帆从轻、减轻处罚。 被告人蒋精锐对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人蒋精锐系初犯，在本案中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人蒋精锐从轻、减轻处罚，并建议对被告人蒋精锐适用缓刑。 被告人封钦恒对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人封钦恒系初犯，在本案中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求对被告人封钦恒从轻、减轻处罚。 被告人凌云对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚，提出自己已退还赃款。其指定辩护人提出本案系单位犯罪，被告人凌云在本案中系从犯，归案后如实供述其主要犯罪事实，有坦白情节，被告人凌云积极退赃，已退还账款七万余元，请求对被告人凌云从轻、减轻处罚并建议适用缓刑。 被告人朱飞对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，被告人朱飞系初犯，在本案中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，愿意退赃，请求对被告人朱飞从轻、减轻处罚，建议对被告人朱飞免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人朱敏对公诉机关起诉指控的基本事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出被告人朱敏的行为构成非法经营罪，被告人朱敏犯罪情节轻微，愿意退赃，建议对被告人朱敏免予刑事处罚。 经审理查明，2017年年初至2018年年初，被告人岳宏向被告人刘沛宇等人提供仿制的“信管家”交易软件平台，由四川省融汇达科技有限公司的刘沛宇、魏涛、蒋祚成、符一帆、鄢杰、蒋精锐、封钦恒、**、陈静、凌云、朱飞、朱敏等人组成的团队，以投资期货获取利益方式，利用仿制的“信管家”交易软件进行虚拟交易、诱骗客户不断交易产生手续费等方式，从中获取利益。 岳宏主要负责引进仿冒“信管家”软件、租赁软件服务器、寻找第三方支付公司等业务。刘沛宇作为四川省融汇达科技有限公司法人，管理公司所有业务。魏涛为公司的副总经理，管理公司的日常业务和人员招聘等。市场部分为市场一部和市场二部，市场一部经理为陈静。蒋祚成为公司的技术总监，分管公司的技术部门，人员有（符一帆、**、曾惜等人）、风控部（人员有鄢杰等人）、技术客服（王某婵），蒋祚成对公司的人员进行业务技术培训，并负责计算公司人员的提成。市场一部的经理陈静分管市场一部的所有业务，其提成为市场一部所有客户入金的1%，并对市场部的员工进行培训，给公司寻找第三方支付公司--智付公司。市场一部1组的组长为蒋精锐，蒋精锐辞职后由封钦恒担任市场一部1组的组长。被害人姚某萍为封钦恒开发的客户。市场一部2组组长为凌云，组员有朱飞、朱敏等。重庆被害人李某正为朱敏开发，上海被害人周某龙龙、山西被害人李某霞均为朱飞的客户。技术部的人员在蒋祚成的带领下，对大部分市场部移交的客户进行跟踪，对客户进行技术指导。风控部的鄢杰观看大盘数据库进行观察及风险控制。市场部工作人员根据经验的不同，分为初级工、中级工、高级工，工种不同提成比例也不同。 在2017年4月到5月期间，被告人封钦恒介绍被害人姚某萍进行投资，从5月底开始姚某萍先后投入资金共计82万元，此资金直接存入刘沛宇的个人账户。当姚某萍准备对自己的账户上的资金进行“出金”时，为了稳住姚某萍，刘沛宇、蒋精锐、封钦恒、岳宏、蒋祚成、符一帆等人于2017年7月底的一天下午在成都高新区的一家茶坊，以及当晚刘沛宇、蒋祚成、蒋精锐、封钦恒、符一帆、魏涛、鄢杰、**、曾惜等人利用仿制的“信管家”软件交易平台对姚某萍的账户进行数次交易，通过交易手段扣除手续费等方式，将姚某萍账户资金亏空剩余九万元左右。事后姚某萍不断地向蒋精锐、封钦恒讨要说法，后经过刘沛宇、封钦恒和蒋精锐等协商以手续费的名义退还给姚某萍十一万余元。 案发后，被告人刘沛宇退回违法所得五万元，蒋祚成退回违法所得四万元，**退回违法所得二万元，鄢杰退回违法所得二万元，符一帆退回违法所得三万元，蒋精锐退回违法所得四万元，凌云退回违法所得十万元，朱飞退回违法所得二万元，朱敏退回违法所得十二万元。被告人刘沛宇家属代刘沛宇赔偿了姚某萍损失七十万元，姚某萍对被告人刘沛宇予以谅解。 另查明，案发后，被告人刘沛宇接民警电话后主动到成都市公安局双流区分局公兴派出所接受调查。 还查明，被告人凌云于2019年8月20日生育一子。 认定上述事实，有公诉机关出示的经当庭举证、质证的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过等，证实受案及被告人到案经过等情况。 2018年6月8日，姚某萍到成都市公安局双流区分局公兴派出所报案，经查刘沛宇有重大作案嫌疑，2018年7月18日，公安民警通过办公电话通知刘沛宇到分局刑大接受调查，当日15时许，刘沛宇来到公安分局刑大办公室，民警将其口头传唤至公兴派出所接受调查。 被告人岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏系抓获到案。 2.户籍信息，证实被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏的基本身份情况，系完全刑事责任能力人。 3.现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人刘沛宇、蒋祚成、魏涛等人的相互辨认笔录、辨认照片。 4.四川省融汇达科技有限公司出具的关于魏涛、陈静、符一帆离职的情况说明，证实魏涛于2018年2月12日终止与四川省融汇达科技有限公司的劳动关系；陈静于2018年1月16日终止与四川省融汇达科技有限公司的劳动关系；符一帆于2018年3月初终止与四川省融汇达科技有限公司的劳动关系。 5.案发后，公安机关从蒋精锐处扣押一部金色iphone5手机、一台电脑主机；从封钦恒处扣押一部银色iphone6手机；从蒋祚成处扣押三部电话、电脑主机一台、笔记本二本、合同三份；从符一帆处扣押电话二部；从鄢杰处扣押手机一部；从**处扣押手机三部、笔记本电脑一台；从陈静处扣押手机一部；从岳宏处扣押手机一部；从魏涛处扣押手机二部。案发后，凌云的亲属主动代凌云上缴了违法所得七万元。 6.四川经纬司法鉴定所出具的川经司会鉴[2019]1-001号司法鉴定意见书，证实自2016年4月22日至2018年1月17日止，四川省融汇达科技有限公司入金金额为4025425.84元，已退还报案人金额为457456.36元，未退还报案人金额为3567969.48元。 7.出生医学证明，证实被告人凌云于2019年8月20日生育一子。 8.赔偿协议书、收条、谅解书，证实案发后，被告人刘沛宇家属代刘沛宇赔偿了姚某萍损失七十万元，姚某萍对被告人刘沛宇予以谅解。 9.协助查询存款通知书、刘沛宇的银行交易明细，证实公安机关查询刘沛宇账户资金的情况。 10.账户交易明细，证实王某、周某龙龙、李某正、彭某连连、李某斌、林某庆、王某江、王某华、徐某红红、朱某程、朱某波向第三方平台成都摩宝网络科技有限公司、智付-北京市鲁京丰益商贸有限公司多次转款。 11.四川省融汇达科技有限公司的营业执照、海通期货股份有限公司的营业执照、情况说明、居间协议，证实海通期货股份有限公司是获得中国证监会审批具有合法资质的专业期货公司，四川省融汇达科技有限公司是该公司法人居间，双方于2018年5月签订《居间协议》，该居间尚未开发相关介绍业务，实际上没有任何业务往来。 12.被告人陈静曾被判刑的（2012）昌刑初字第1078号刑事判决书，释放证明书，证实被告人陈静因犯故意伤害罪，2012年被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年1月20日刑满释放。 13.姚某萍的陈述，证实姚某萍在网上认识封钦恒，封钦恒给姚某萍介绍“信管家”软件，说“信管家”软件是香港海通期货的新产品，用该软件炒期货肯定会赚钱，后来封钦恒给姚某萍发了一个“信管家”的链接，姚某萍下载后，由封钦恒帮姚某萍注册账户和密码，姚某萍将更改后的密码告诉了封钦恒，由于姚某萍不会操作，封钦恒向姚某萍推荐蒋精锐帮姚某萍操作。姚某萍共向“信管家”软件转过五次钱，共计八十二万元，当时封钦恒也有一个账户，封钦恒说资金分散得不到专业人员的分析，姚某萍就将自己的账户与封钦恒账户合并，双方商量按投资比例分红，但一直没有分红，姚某萍的账户基本上是由封钦恒推荐的蒋精锐在操作，半个多月后没有明显起色，姚某萍要求出账，把钱退出来，并与封钦恒、蒋精锐口头约定，如果赚钱三人按5：3：2的比例分红。2017年7月底一天晚上，姚某萍发现账户里正在操作，显示的是亏损，姚某萍在第二天早上看见账户赚钱了，就发信息要求蒋精锐清仓，见蒋精锐未回复，姚某萍就自己操作账户，把已买进的全部卖了，等着把钱出账，之后封钦恒打电话说行情很好，再操作两手，姚某萍告诉封钦恒要稳妥不能激进，后来姚某萍再看账户，已经亏损了很多，蒋精锐说是封欠恒让他操作，但因为操作心急，没有控制好，后来姚某萍多次找蒋精锐、封钦恒，蒋精锐等将十一万余元的手续费退给了姚某萍。 14.王某的陈述，证实2017年5月左右，通过朋友注册了“信管家”软件，刚开始，王某通过网上银行给对方软件公司账号转了5000元的美金，买了原油期货，赚了几千美金，后来又陆续投钱。后来有一个老师（**）给王某指导什么时候买、什么时候收，最后王某和朋友商量不挣钱就不玩了，又过一段时间王某和朋友商量再放点，对方软件说必须要投五十万元以上，王某就没有再投了，后来接到公安机关的电话说被骗了，王某才来报案。平时用“信管家”软件进行交易操作时，都是王某自己操作的，中间有一个期货老师带过几次，实际操作都是王某自己操作。王某中途也有出金，软件有出金就会有提示，跟着提示一步步操作就可以了。 15.周某龙的陈述，证实大约在2017年4月份，有个叫佳佳的与周某龙成为好友，佳佳在网上推送了一款“信管家”软件给周某龙炒股，周某龙安装了软件后就在“信管家”上炒海通期货的产品，陆续向平台投资了二十余万元，亏了十来万元，后来周某龙在网上申请退款，“信管家”平台将账上的余额退回了周某龙的账户上。认识佳佳之后，佳佳向周某龙推荐了蒋老师、汪老师、刘老师，都是他们给周某龙建议购买什么产品，周某龙自己在电脑上操作，5月，汪老师介绍周某龙加入了一个股票群，因周某龙不玩股票，就没有理他们了。 16.李某正的陈述，证实2017年9月，李某正在股票群里有人介绍炒期货，符经理让李某正下载“信管家”软件，先投入了五十万元买期货，不到一个月的时间说亏损了，之后符经理安排了一个叫陈晓晓的来指导李某正操作，李某正先后投入了180万元，但一直亏，李某正便打电话给符经理说不做了，之后平台上将李某正账户上的钱退给了李某正。后来李代证也一直联系不上陈晓晓和符经理。经李某正辨认，陈静就是陈晓晓。 17.李某斌的陈述，证实李某斌通过平台了解“信管家”后，注册了“信管家”开始投资，先后六次进金七万余元，选择的期货有少量黄金和石油，大部分选择投资的是沥青产品，没有签订合同，在平台只需要交易时输入密码就可以交易，一开始有获利，后来李某斌把“信管家”软件删除了。 18.大沥派出所民警中队出具情况说明，证实根据李某斌的材料反映，其在“信管家”平台投资的资金是因为买卖期货亏损，没有被诈骗的情况。 19.彭某连的陈述，证实2017年6月，彭某连与“小虾米”通过微信聊天后安装了“信管家”期货软件，然后向一个叫刘沛宇的个人账户转款二十四万元，期间“小虾米”用微信介绍过三个老师，前两个老师介绍的都挣了钱，第三个老师介绍操作两、三次后就把本金和挣的钱全部亏完，之后“小虾米”和老师要彭某连继续投资，保证把以前的全部挣回来，但当时由于彭某连没有钱投资，就没有再投资了。 20.徐某红的陈述，证实2019年9月初，徐某红被一人加为好友并将其拉入一个微信群，记不清群名字了，每天在群里都会发一些其他人炒黄金、石油、美元等赚钱的消息，徐某红也有一些动心，后来拉徐某红进群的人动员徐某红安装了“信管家”软件，徐某红投资了16000元，之后又有另外的人指导徐某红操作账户，给徐某红发产品名称，叫徐某红参考着买，徐某红试着买了黄金，每进行一次交易就会扣除100美元的手续费，刚开始徐某红还交易比较频繁，后来老是亏，徐某红就没有怎么交易了，徐某红还设置了自动卖出上限和下限，但交易是在徐某红设定的下限价格成交，徐某红比较生气，就不再进行交易并申请出金，后来徐某红也没有去查过是否出金成功。之后，徐某红就把“信管家”软件、微信等删除，彻底把炒黄金的事放下了。直到接到民警电话才知道被骗了。 21.王某江的陈述，证实2017年7月，通过一个朋友了解了“信管家”后，由一个客服帮助王某江注册了“信管家”，王某江通过“信管家”平台分四次共投资十八万元，在王某江操作时，有一个自称为老师的人在指导，“信管家”交易跟炒期货是一样的，买涨买跌，王某江也有盈利，但赚得少、亏得多，在2017年8月16日回收了57300余元，还有十二万余元王某江认为是亏掉了。 22.林某庆的陈述，证实2017年2月，有人通过QQ添加林某庆为好友后，就在微信里向林某庆介绍炒黄金、原油等，让林某庆在那里开户，林某庆在对方那里投了两次钱，共计十五万元，都是亏损，后来林某庆就没有再投资了。林某庆是通过微信和“任阿妹”联系了解到“信管家”软件的，中途还有两个老师进行指导，已没有“老师”的任何联系方式。期间林某庆有返还资金两万多，“信管家”有一个出金的操作按钮，点击出金就可以了，等待两三天就可以把钱提出来。 23.朱某程的陈述，证实2017年朱某程在网上认识一个搞金融的肖某，并通过肖某推荐下载了“信管家”软件，之后立即在软件中充值由老师带单购买原油和黄金期货，有赚有赔，之后就是一直亏损，总共投资的十四万元都赔了，朱某程便没有再使用“信管家”软件。 24.朱某波的陈述，证实2017年10月左右，朱某波经过一个叫“苏倩”的朋友介绍下载了“信管家”软件，并通过该软件投资54000元，自己进行操作交易，中途申请取过两次钱，每次取出一万多元，最后实际损失四万余元。 25.王某华的陈述，证实2017年6月王某华下载了“信管家”软件，之后共充值十万元用于购买黄金、石油，每天有涨幅，2017年7月，购买的十万元的期货赔钱了，王某华就将账户里剩余的钱都提现了，共提了六万多元，之后也没有使用这个软件炒期货，也将该软件删除了。 26.证人吕某的证言，证实吕某是上海澎博财经资讯有限公司技术部技术员，“信管家”是上海澎博财经资讯有限公司与香港恒信软件有限公司定制开发的一款期货交易软件，该软件的经营权只卖给了恒信，没有卖给国内其他公司，经证人昌某对涉案“信管家”软件进行辨认，不是其公司开发的“信管家”软件。 27.被告人刘沛宇的供述，供称2014年，刘沛宇在成都注册了四川省融汇达科技有限公司，系该公司法人、董事长兼总经理。公司主营业务是自动程序化软件和外汇经济业务，即投资人通过该公司所代理的平台进行投资交易，该公司收取一定比例的手续费作为佣金。2016年公司关闭一年，2017年开业，公司有一个前台、一个IT中心、有市场营销部，公司员工有蒋祚成、蒋精锐、封钦恒等人，公司用的信管家软件是岳宏提供的，在信管家软件上赚取投资人在海通国际交易产生的手续费用，海通国际通过智付这个第三方支付平台将手续费转到刘沛宇的建行卡里。在用信管家的过程中，不能操作客户的账户。封钦恒是市场部的员工，让刘沛宇操作过一个客户，蒋祚成是公司的技术老师，分管公司的技术部和风控部，陈静主要负责市场的业绩开发，是市场一部的负责人。2017年5月，封钦恒说有个朋友（姚某萍）急于投资一笔钱，刘沛宇告诉他说可以签署配资协议让姚某萍投资到“信管家”软件里，后来姚某萍自己在“信管家”软件上开户，姚某萍分三次共转款八十万元，刘沛宇进行配资，后来在2017年8、9月，姚某萍说账户亏损了，有人在动她账户，刘沛宇询问封钦恒，封钦恒说蒋精锐、封钦恒、姚某萍三人都在操作这个账户，刘沛宇知道封钦恒与姚某萍是男女朋友，当时姚某萍很激动，刘沛宇把自己所得佣金退给了姚某萍，2018年6月中旬，刘沛宇的银行卡被冻结，后来才知道是姚某萍报警。具体软件的使用是岳宏告诉刘沛宇的，刘沛宇让鄢杰做过外盘行情比较，软件的数据和外盘一致，外盘的数据库是不能改动的，所以刘沛宇没有核实真伪。2014年下半年，刘沛宇在海通国际官方网站开了账户，客户的钱通过“信管家”进入海通国际账户，刘沛宇赚取了二十万元左右，刘沛宇给岳宏转了约一百万元左右。刘沛宇对同案蒋祚成、封钦恒、蒋精锐进行了辨认。 28.被告人岳宏的供述，证实“四川省融汇达科技有限公司”的法人是刘沛宇，岳宏因炒外汇认识了刘沛宇，2017年刘沛宇说他准备做外盘期货，要找一款炒外汇期货的软件，2017年年初，岳宏在网上找到一个做系统的人，称他是“上海澎博财经”团队的人，岳宏在网上找的租软件的联系人，岳宏联系好之后立即将钱给对方，对方用QQ将软件发给岳宏，然后岳宏将软件拿给刘沛宇，并告诉刘沛宇在网上找的，软件可以直接连接外盘大盘，这个软件是实时外接大盘的，是证监会不允许使用的，岳宏当时将这个情况告诉过刘沛宇，刘沛宇一直在做期货外汇业务，他熟知软件的使用。岳宏自己获得10%的利润，共计十二余万元。 29.被告人魏涛的供述，证实魏涛是融汇达公司的行政经理，2017年9月左右，魏涛看见刘沛宇电脑上有信管家的界面，魏涛就问这是什么，刘沛宇说公司接下来做信管家业务，魏涛只知道信管家是炒期货的，未使用过信管家软件，公司使用信管家软件后，业务员工资都高，而魏涛每月只领取八千元工资。 30.被告人蒋祚成的供述，证实蒋祚成于2015年年底在融汇达公司上班，担任刘沛宇的助理，并做网络维护。融汇达公司于2017年4月左右开始做信管家业务，信管家是岳宏带过来的，主要做国际期货、恒生指数，蒋祚成是技术主管。融汇达公司有技术部、客服部，技术部有符一帆、**等人。每个月刘沛宇将公司人员的提成计算好后发给蒋祚成。2018年5、6月，封钦恒带他女朋友姚某萍来公司投资炒期货，用的是“信管家”平台，当时投资是通过封钦恒介绍把投资款转到了刘沛宇的账户里，刘沛宇将这笔钱转入信管家平台，平台就会给姚某萍账户划拨资金，客户就能正常交易。到6、7月份封钦恒离职时姚某萍的账户都是正常交易的，听说封钦恒也投了资，9月份，听刘沛宇说姚某萍的账户亏损有点大，他们还商量如果姚某萍账户爆仓就把手续费给客户。到2018年11月，刘沛宇就没有关“信管家”平台业务。蒋祚成共计提成三万余元。 31.被告人陈静的供述，证实陈静2017年5月到四川省融汇达公司上班，是市场一部经理，公司使用“信管家”软件让客户投资，公司把注册好的账户连同软件邮寄给客户，公司带客户的人会指导客户购买期货，公司从中获利。陈静共计提成四万余元。 32.被告人**的供述，证实2017年3月，**入职到融汇达公司上班，当时公司已经在用“信管家”软件，**上班的主要工作是把当天的黄金、原油、恒指等做一个简单的分析，做一个K线图然后发到公司群里，由其他人去吸引客户，后来客户基本上都是亏损，**于2017年10月离职。 33.被告人鄢杰的供述，证实鄢杰2016年认识刘沛宇，之后跟着刘沛宇在融汇达科技有限公司上班。2017年4、5月，刘沛宇说要做“信管家”业务，让鄢杰当带单老师，也知道所做的这款“信管家”是仿冒的，鄢杰主要是看客户是亏还是盈，带单老师对客户进行诱导性的指导，如果客户亏损就安慰客户继续入金，公司会获得更大收益，公司员工是不能操作客户账户的，只能引导客户自己交易，客户也能正常出金。鄢杰对同案刘沛宇、封钦恒、蒋锐、符一帆、蒋祚成进行了辨认。 34.被告人符一帆的供述，证实2017年5月底，符一帆经魏涛介绍到四川省融汇达科技有限公司上班，分配在技术部，魏涛是副总经理，开始由刘沛宇、蒋祚成讲课，包括期货、期货交易，介绍“信管家”是专门做境外期货交易的软件，交易平台是海通期货国际，如何利用网上国际行情向客户发送操作建议。公司规定员工不能操作客户的账户，2017年6月，符一帆接触了一个叫姚某萍的客户，封钦恒是这个客户的开发者，蒋精锐是维护者，刘沛宇说这个客户一直不交易，会浪费很多成本，之前听说姚某萍入金六十万元，封钦恒也入金十、二十万元。一天，符一帆、封钦恒、刘沛宇、蒋精锐一起到一茶楼，之后岳宏也来到茶楼，刘沛宇说要让这个客户尽快交易才能给公司带来效益，之后封钦恒、蒋精锐开始操作客户账户，刘沛宇说姚某萍一直闹着要出金。通过“信管家”软件做的客户有李某正、朱某程、王某、周某龙、贺某强，其他记不清楚了。听**说他带的客人里有彭某连，李某正是朱敏开发的，符一帆在带，应该是亏了几十万。符一帆对同案刘沛宇、封钦恒、蒋精锐、蒋祚成、鄢杰进行了辨认。 35.被告人蒋精锐的供述，证实2017年4、5月，封钦恒找到蒋精锐，说有个女的很有钱，让蒋精锐跟封钦恒“打配合”，说服那个女的“入金”（投资），后来知道那个女的叫姚某萍，之后姚某萍在“信管家”软件上注册了账号并进行投资，到了7月份，封钦恒说姚某萍看见账户上有一百余万，已经赚了二十万元左右，准备不做了，封钦恒让蒋精锐说服姚某萍不让她退出。然后刘沛宇、岳宏、蒋祚成、符一凯等人一起在茶楼操作姚某萍的账户，姚某萍打电话问蒋精锐，蒋精锐一直给姚某萍做安抚工作，后来刘沛宇、封钦恒和蒋精锐商量以蒋精锐操盘返点的名义退钱给姚某萍，2017年8月，蒋精锐转款11万余元给姚某萍。蒋精锐收到提成2万元。蒋精锐对同案刘沛宇、封钦恒、蒋祚成、符一帆进行了辨认。 36.被告人封钦恒的供述，证实封钦恒于2016年11月认识了姚某萍，2017年4、5月，封钦恒去了刘沛宇所在的融汇达科技有限公司工作，刘沛宇给了封钦恒一个“信管家”软件，要封钦恒将软件介绍给客户做期货，因为姚某萍比较有钱，加上两人之间的关系，封钦恒就想和她一起赚钱，蒋精锐当时是主管，封钦恒叫蒋精锐配合，给姚某萍介绍说蒋精锐是做行情分析的老师，目的是让姚某萍入金，在取得姚某萍的信任后，姚某萍在“信管家”注册了账户开始投资，先后投资了一百万元，由封钦恒、蒋精锐帮忙操作，但基本上都是亏损，后来姚某萍一直找封钦恒退钱，封钦恒找到刘沛宇说此事，刘沛宇通过支付宝将十一万多元的手续费转给了蒋精锐，由蒋精锐退给了姚某萍。封钦恒对同案刘沛宇、蒋精锐、蒋祚成、符一帆进行了辨认。 37.被告人凌云的供述，证实四川省融汇达股份有限公司的法人是刘沛宇，魏涛是副总，负责公司日常事务，公司有市场部、技术部、账务部，陈晓是部经理，技术部是蒋祚成负责，账务部由刘沛宇和魏涛直管，市场部主管有凌云和封钦恒，凌云下面业务员有朱敏、朱飞。凌云不清楚客户怎样将钱转进“信管家”平台。 38.被告人朱飞的供述，证实朱飞于2017年5月通过在网上投简历入职到融汇达公司上班，在公司负责招揽客户，先后动员了周某龙和李某霞来炒期货，并将两人交给凌云跟踪，之后他们一直都是亏损，朱飞就感觉不正常便辞职了。 39.被告人朱敏的供述，证实朱敏于2017年10月通过在网上投简历到融汇达公司上班，之后就联系客户并将联系的客户李某正的信息给了凌云，后来知道李某正已入金，共投资了一百万，具体多少不清楚。朱敏分红有十二、三万元。后来朱敏于2018年1月辞职。 40证人王某婵的证言，证实王某婵于2017年5月进入融汇达公司，与蒋祚成是男女朋友，融汇达公司有市场部、技术部、风控部、前台人员等，客户配资后资金注入情况、具体配资是鄢杰在负责，公司对接了两个第三方支付公司，一个是“成都摩宝”支付、一个是“智付公司”，客户利用“信管家”软件转入的资金会进入到第三方支付公司，客户出金，只能是主管以上级别（凌云、蒋精锐、陈静等）告诉王某婵，由王某婵向刘沛宇汇报，刘沛宇将摩宝和智付的验证码给王某婵，王某婵进入摩宝和智付公司网站，将资金转到对应账号上。资金转出，由刘沛宇将手机验证码给王某婵，只有刘沛宇和王某婵能将资金从第三方支付平台转出。客户出金，如果平台上有钱，通过平台直接转给客户，如果平台没有钱，就由刘沛宇通过他自己的账户转到平台上，然后由王某婵通过平台转给客户。王某婵对刘沛宇、封钦恒、蒋祚成、蒋精锐进行了辨认。 本院认为，被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏违反国家规定，未经国务院主管机构批准非法经营期货业务，经营数额达350余万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，且系共同犯罪，公诉机关指控各被告人的基本犯罪事实清楚，但指控各被告人以非法占有为目的骗取他人财物的证据不足，指控诈骗罪的罪名不能成立，本院不予支持。依法应以非法经营罪追究被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘沛宇起主要作用，是主犯，被告人岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏受刘沛宇的安排，参与非法经营的不同环节，均系从犯，本院依法对从犯从轻、减轻处罚。被告人陈静曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏的行为构成诈骗罪还是构成非法经营罪的定性，本院认为，被告人刘沛宇等人虽然使用的是虚假的“信管家”软件，但在交易过程中，没有非法占有的目的，亦未采取虚构事实或隐瞒真相的方法、无修改数据、推送虚假行情等行为，是否交易以及入金、出金都完全取决于客户，刘沛宇等人只是通过客户的交易收取交易费，其行为构成非法经营罪，故对被告人刘沛宇等十三人的辩护人所提本案系非法经营的辩护意见，本院予以采纳。对被告人蒋祚成、符一帆、凌云的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第三条规定，“盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人的规定定罪处罚”，本案中，被告人刘沛宇等人非法经营，在客户交易过程中提取手续费，按各自职责及所起作用获利，因此，本案不属于单位犯罪，故对被辩护人的该辩护意见不予采纳。对被告人**、符一帆及其辩护人所提二被告人有中止情形的辩护意见，本院认为，中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的是犯罪中止，本案中，被告人**、符一帆已着手实施了犯罪行为，只是后来主动离开了该公司，其行为不具备中止情形，故对二被告人的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，本院在量刑时可根据各被告人参与犯罪时间的长短分别量刑。对被告人刘沛宇的辩护人所提被告人刘沛宇有自首情节的辩护意见，本院查明，被告人刘沛宇在接民警电话后主动到案，并如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳，本院在量刑对被告人刘沛宇从轻处罚。被告人岳宏等十二人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有坦白情节，本院在量刑时予以从轻处罚。对被告人**、蒋精锐的辩护人所提建议对二被告人适用缓刑、对被告人朱敏的辩护人所提建议对朱敏免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，三被告人犯非法经营罪，情节特别严重，社会危害性较大，不宜对被告人**、蒋精锐适用缓刑、不宜对被告人朱敏免予刑事处罚，故对上述辩护意见，本院不予采纳。案发后被告人刘沛宇、蒋祚成、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、凌云、朱飞、朱敏已将自己的违法所得上缴，本院在量刑时酌情从轻处罚。据此，根据被告人刘沛宇、岳宏、魏涛、蒋祚成、陈静、**、鄢杰、符一帆、蒋精锐、封钦恒、凌云、朱飞、朱敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘沛宇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2023年7月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 二、被告人岳宏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2022年2月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 三、被告人魏涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2021年4月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 四、被告人蒋祚成犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2020年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 五、被告人陈静犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2020年11月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 六、被告人**犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2020年7月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 七、被告人鄢杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年7月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 八、被告人符一帆犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2020年7月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 九、被告人蒋精锐犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2020年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 十、被告人封钦恒犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2020年9月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 十一、被告人凌云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 十二、被告人朱飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 十三、被告人朱敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 十四、对扣押在案的手机、电脑依法予以没收；对被告人违法所得依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 骞 人民陪审员  严俊生 人民陪审员  李建平 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  卢 希 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，扣押宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）灭有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，扣押根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。