湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初170号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人徐梦桃，女，1995年1月7日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，户籍登记住址安徽省阜阳市颍泉区，现住浙江省杭州市江干区。因涉嫌诈骗，于2019年12月2日被厦门市公安局思明分局筼筜派出所抓获，同年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院以盗窃罪批准逮捕，于2020年1月7日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人罗利，湖北嘉略律师事务所律师。被告人袁港归，男，1997年7月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，住安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌诈骗，于2019年12月2日被厦门市公安局思明分局筼筜派出所抓获，同年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院以盗窃罪批准逮捕，于2020年1月6日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人王存迪，茅箭区法律援助中心律师。十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]107号起诉书指控被告人徐梦桃、袁港归犯盗窃罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因不能在简易程序规定的二十日审理期限内审结，转为普通程序，于2020年5月27日通过远程视频法庭公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员严群出庭支持公诉，被告人徐梦桃、袁港归及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年底，被告人袁港归受被告人徐梦桃的指使，以袁的身份信息在杭州市某农业银行网点办理一张银行卡，并绑定手机卡和U盾，随后被告人徐梦桃将该套银行卡以300元的价格出售给他人使用，但徐可以利用手机APP查询银行卡余额。2019年1月9日，被害人彭某1在位于十堰市茅箭区车站路2号公司内，被电信诈骗犯（身份不明）使用微信冒充公司领导以做生意需要资金为由发布打款指令，向电信诈骗犯提供的银行账户转账36万元。同日，电信诈骗犯将上述赃款通过网银转入袁港归之前办理并出售的银行卡内。被告人徐梦桃利用手机APP及时发现卡内有资金存入，遂萌生非法占有之意，随后徐指使袁前往安徽省阜阳市宁老庄农业银行营业厅，使用其本人身份证件将该银行卡销户，并办理新卡，将原银行卡内23万余元转入新卡，之后被告人袁港归取现12万归自己所有，给被告人徐梦桃转款11万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1、户籍证明、银行转账及取现凭证等书证；2、证人彭某1、张某的证言；3、视听资料等电子证据；4、被告人徐梦桃、袁港归的供述等。公诉机关认为，被告人徐梦桃、袁港归以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人徐梦桃、袁港归对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人徐梦桃、袁港归各有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。被告人徐梦桃、袁港归对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐梦桃的辩护人罗利提出的辩护意见是：徐梦桃系初犯、偶犯；犯罪系家庭贫困，父亲重病需要巨额医疗费用，犯罪所得也用于给父亲治病；全部退赃，减轻了被害人经济损失；自愿认罪认罚，缴纳罚金，建议对被告人宣告缓刑。被告人袁港归的辩护人王存迪提出的辩护意见是：被告人袁港归系初犯、从犯；全部退赃，有悔改表现；自愿认罪认罚。建议采纳公诉机关对被告人袁港归适用缓刑的量刑建议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另，2019年1月9日，被告人袁港归办理新卡将原银行卡内余额233163.50元转入新卡后，其支取现金12万，转支3133元，另给被告人徐梦桃转款11万元，徐梦桃将其中2万元转给其其男友张某（另案处理）。2019年12月2日11时许，厦门市公安局思明分局筼筜派出所在厦门市思明区槟榔西里257-5号易佰连锁旅店湖滨东路店内抓获徐梦桃、袁港归等人。2019年12月9日，徐梦桃退赔人民币51000元；张某退赔人民币20000元；徐梦桃哥哥徐某代为退赔人民币150000元，以上共计人民币221000元，已于2019年12月9日退还彭某1。案件审理过程中，被告人徐梦桃亲友又代为退赔人民币15000元，代徐梦桃、袁港归缴纳罚金人民币各5000元。经公诉机关委托，安徽省阜阳市颍泉区司法局出具调查评估意见书，载明徐梦桃、袁港归具备适用社区矫正的条件。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.十堰市公安局茅箭区分局刑事侦查大队出具的载明2019年1月10日11时许，彭某1报案称被诈骗360000元的受案登记表。2.被害人彭某1的陈述。3.书证彭某1提供的微信聊天记录截图、网银转账截图。4.厦门市公安局思明分局筼筜派出所出具的“到案经过”、厦门市第一看守所出具的临时寄押证明。5.证人彭某2、张某、杨某、王某、袁某、徐某的证言。6.十堰市公安局茅箭区分局对袁某（袁港归父亲）家的搜查笔录。7.十堰市公安局茅箭区分局扣押决定书、扣押清单、返还清单。8.书证十堰市公安局茅箭区分局从中国农业银行股份有限公司阜阳宁老庄营业所、中国银行股份有限公司阜阳分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司杭州分行营业中心、上海浦东发展银行杭州分行、上海浦东发展银行襄阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部调取的银行ATM机监控视频、银行凭证、账户明细等。9.书证户籍信息。10.被告人徐梦桃、袁港归的供述，均对上述事实供认不讳。本院认为，被告人徐梦桃、袁港归盗窃他人财物人民币233163.50元，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐梦桃、袁港归在案发后能主动退赔赃款，缴纳罚金，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。二被告人在共同犯罪中所其所用并无明显主次之分，不宜区分主从犯。辩护人另提出的关于被告人退赃、缴纳罚金、认罪认罚等从轻处罚的辩护意见成立。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，本案没有不采纳人民检察院量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐梦桃犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人袁港归犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、扣押的银行卡5张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雄人民陪审员  曾新彩人民陪审员  付 娥二〇二〇年六月四日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。