湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初190号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人李东炜，男，1984年8月19日出生广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经十堰市公安局十堰经济开发区分局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年9月18日被广西壮族自治区灵山县公安局旧州派出所羁押，同年9月28日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年11月5日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。被告人李桥威，男，1985年11月25日出生广西壮族自治区灵山县，汉族，高中文化程度，无业，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经十堰市公安局十堰经济开发区分局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年7月30日被广西壮族自治区钦州市公安局向阳派出所抓获，同年8月9日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年9月12日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。被告人陈天南，男，1981年2月16日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，小学文化程度，无业，住广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经十堰市公安局十堰经济开发区分局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年8月1日被广东省广州市公安局增城区分局卫山派出所抓获，同年8月8日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行刑事拘留，因十堰市茅箭区人民检察院以部分事实不清、证据不足不批准逮捕，于同年9月12日被十堰市公安局十堰经济开发区分局取保候审。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]134号起诉书指控被告人李东炜、李桥威、陈天南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，先后于2020年6月10日公开开庭，6月12日通过远程视频方式公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员余龙出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月21日，有人在QQ聊天软件中冒充十堰君琪安药业有限公司法人余某，安排十堰君琪安药业有限公司职员刘艳霞向户名为蒲伟的中国农业银行重庆高新泰兴支行银行账户（账号62×××73）转账38万元，后刘艳霞在其位于龙门沟工业园内的十堰君琪安药业有限公司办公室内，通过网上银行转账的方式向蒲伟账户转账38万元。该38万元转入蒲伟账户后，经中间账户周转，最终转入7个银行账户，其中两个账户中的4万元在犯罪嫌疑人李东炜的安排下，由李桥威、陈天南分别在广州市工商银行中山八路支行、光大银行荔湾支行ATM机上取现，李桥威、陈天南各取现2万元。公诉机关认为，被告人李东炜、李桥威、陈天南明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李东炜、李桥威、陈天南认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李东炜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚，建议判处被告人李东炜一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李桥威一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈天南一年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了如下证据：1.受案登记表、抓获经过、羁押证明、转账凭证、聊天记录、取款截频、银行账户交易明细、户籍信息、前科资料等书证；2.证人刘艳霞、余某等人的证言；3.辨认笔录；4.视听资料；5.被告人的供述和辩解等。被告人李东炜、李桥威、陈天南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中被告人李东炜辩称其认识到错误，主动自首，认罪认罚，请求从轻处罚；被告人李桥威、陈天南未提出异议。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年9月18日，被告人李东炜到广西壮族自治区灵山县公安局旧州派出所投案。在案件审理过程中，被告人李桥威亲属代其预缴罚金人民币5000元；被告人陈天南退赃人民币5000元，预缴罚金人民币3000元。本院认为：被告人李东炜、李桥威、陈天南明知是犯罪所得而帮助他人取现，数额为人民币40000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李东炜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人李桥威、陈天南能主动退缴赃款或缴纳罚金；三被告人能自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。本案没有不采纳公诉机关量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李东炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月17日止）。罚金限判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、被告人李桥威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年7月29日止；罚金已缴纳）。三、被告人陈天南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、继续追缴被告人违法所得，发还被害人，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张雄二〇二〇年六月十五日书记员  郑龙附：本判决所适用的法律（司法解释）条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。