黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1282刑初88号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人张臣，男，1965年1月14日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省兰西县。2019年12月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇东市公安局刑事拘留；同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市人民检察院批准逮捕；同日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市第一看守所。黑龙江省肇东市人民检察院以黑肇检一部刑诉（2020）35号起诉书指控被告人张臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，2020年6月15日依法公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员唐晓霞出庭支持公诉，被告人张臣到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇东市人民检察院指控，2019年9月，被告人张臣与肇州县居民“小风”（姓名不详，另案处理）商定，由“小风”将犯罪所得原油出卖给张臣，由张臣寻找销路进而谋利。同年11月17日20时许，“小风”等四名男子驾驶轿车，往张臣指定地点（肇东市海城乡与兰西县奋斗乡交界处一树林带）运送原油共计8车，张臣当场付给“小风”人民币11000元现金。次日晚，“小风”等人又送来8车原油，张臣付给“小风”人民币11000元现金。同年11月19日，张臣雇铲车和两名力工（均姓名不详）将以上原油装入其儿子张某1所有的吉Ｊ×××××号货车内，并将该装满原油的货车藏匿到兰西县奋斗乡永源木业收粮点对面一废弃建筑院内。次日，肇东市公安局油田分局工作人员将该货车查获，依法收缴24.6吨原油并返还大庆市榆树林油田开发有限责任公司。经肇东市价格认定中心认定，24.6吨原油价值人民币40451元。2019年12月16日，被告人张臣到肇东市公安局油田分局主动投案并如实供述其主要犯罪事实。被告人张臣对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关针对起诉指控的犯罪事实向本院移送了相应的证据，认为被告人张臣明知是犯罪所得而予以转移、运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张臣系自首，现涉案原油已被依法收缴并返还被害单位，其自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张臣有期徒刑10个月，并处罚金10000元。被告人张臣对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经本院审理查明：2019年9月，被告人张臣与肇州县居民“小风”（姓名不详，另案处理）商定，由“小风”将犯罪所得赃物原油出卖给张臣，由张臣寻找销路进而谋利。同年11月17日20时许，“小风”等四名男子驾驶轿车，往张臣指定地点（肇东市海城乡与兰西县奋斗乡交界处一树林带）运送原油共计8车，张臣当场付给“小风”人民币11000元现金。次日晚，“小风”等人又送来8车原油，张臣付给“小风”人民币11000元现金。同年11月19日，张臣雇铲车和两名力工（均姓名不详）将以上原油装入其儿子张某1所有的吉Ｊ×××××号货车内，并将该装满原油的货车藏匿到其家收粮点对面的废弃建筑院内。次日，肇东市公安局油田分局工作人员将该货车查获，依法收缴24.6吨原油并返还大庆市榆树林油田开发有限责任公司。经肇东市价格认定中心认定，24.6吨原油价值人民币40451元。2019年12月16日，被告人张臣到肇东市公安局油田分局主动投案并如实供述其主要犯罪事实；审查起诉期间对指控其犯罪的事实、罪名及证据和量刑建议没有异议并自愿认罪认罚。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证车辆（照片）和车内原油（照片）随案在卷。（二）书证1.户籍证明证实被告人张臣的刑事责任年龄及相关人口信息。2.投案自首情况说明证实被告人张臣的归案情况系自首。3.肇东市公安局扣押物品清单、提取笔录、机动车信息查询结果单、发还物品清单证实肇东市公安局油田分局对被盗原油24.6吨及吉Ｊ×××××号、黑Ａ×××××货车予以扣押并依法返还且将上述车辆发还给车辆实际所有人张某1的事实。4.2019年12月16日肇东市公安局油田分局出具的在逃说明证实2019年12月16日中，张臣主动到肇东市公安局油田分局投案自首。经讯问，张臣交代其从绰号“小风”的男子、李某等人购买原油，由张某2负责联系销赃。目前，绰号“小风”的男子真实身份不详，正在工作中；李某真实身份不详，正在工作中；张某2真实身份不详，正在工作中。5.2020年2月22日肇东市公安局油田分局出具的张臣涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案张臣逮捕后工作说明证实2019年12月24日至今，肇东市公安局工作人员多次往返肇东市、兰西县，并对张臣供述的行车路线进行排查，张臣供述的行车路线系乡村路，未见交警部门监控探头，私人监控设备未发现有价值线索。通过调取肇兰路卡口照片，未发现有价值线索，无法确定犯罪嫌疑人“小风”等四人驾驶的无牌号黑色轿车。在张臣讯问材料中提到作案中分两次，第一次付给“小风”购买被盗原油赃款现金人民币11000元；第二次付给“小风”购买被盗原油赃款现金人民币11000元；共计付给“小风”赃款被盗原油款现金人民币22000元。因犯罪嫌疑人张臣法律羁押期限届满，依法移送起诉，此案在逃人员正在进一步依法侦查抓捕中。6.吸毒现场检测报告书证实被告人张臣到案时尿检甲基苯丙胺呈阴性的事实。7.肇东市公安局价格认定协助书随卷在案。8.2019年11月22日大庆榆树林油田开发有限责任公司提捞采油作业区出具的榆树林油田运油小票证实肇东市公安局油田分局将原油24.6吨返还给大庆榆树林油田开发有限责任公司。9.2019年11月7日大庆榆树林油田开发有限责任公司财务资产部出具的油价证明证实2019年10月份原油不含税价为3129.4元／吨，含税价为3536.22元／吨。10.2019年11月22日大庆榆树林油田开发有限责任公司出具的产出液含水化验分析日报表证实第一采油作业区树322队于2019年11月22日取样分析后得出总含水率为53.5％的分析数据。11.肇东市公安局鉴定意见通知书、送达回证证实将鉴定意见及相关权利依法告知被告人张臣的事实。12.肇东市人民检察院认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书随案在卷。（三）证人证言证人张某1的证言证实张臣是我父亲，吉Ｊ×××××货车车主是我，开始我不知道张臣驾驶吉Ｊ×××××货车拉运被盗原油，后期这辆货车被公安机关查扣后，我听张臣和我说过这件事。我在明水县收粮的时候，我父亲张臣给我打电话，告诉我吉Ｊ×××××号货车被公安机关查扣了，我问他因为什么被公安机关扣了，他告诉我他驾驶这辆货车拉运被盗原油被公安机关发现了，我知道拉运被盗原油是违法犯罪行为，我就劝张臣去自首。我不认识张某2，也没听张臣提到过这个人。我不认识绰号“小风”的男子，没听张臣提到过这个人。我不认识肇东市昌五镇居民李某，没听张臣提到过这个人。我是2019年12月23日，开一辆黑Ｍ×××××白色捷达轿车回到兰西县奋斗乡团结村的，我于2019年10月中旬离开兰西县的，开始是在明水县经营收割机收割玉米的活，秋收以后就在当地收玉米，成车以后往青冈县淀粉厂运，一直没有回兰西县。我父亲投案自首以后，我哥哥张金龙联系我说公安机关找我，让我来接受询问，2019年12月23日我开车回到兰西县，今天就来接受询问了。我父亲张臣没有和我说拉运原油的细节，只是告诉我说因为他驾驶吉Ｊ×××××货车拉运被盗原油被公安机关查扣了，现在公安机关正在查这件事，没说其他的，我劝他投案自首，其他的情况我不清楚。（四）被告人供述和辩解被告人张臣的供述称：1.2019年12月16日供述称因为我收购被盗原油，被公安机关发现并立案侦查，所以我来投案自首。我于2019年11月17日开始收购的原油，在肇东市海城乡与兰西县奋斗乡交界处收购的原油。从2019年11月17日开始一直到11月20日案发，每天都有四辆轿车给我送原油，一天送两趟，合计每天八车原油，一共送了两天，第三天就被公安机关发现了，每车大约一吨多原油，一共收了十六车原油，大约二十四吨多。给我送原油的车都是遮挡号牌的轿车，给我送货的是两辆黑色小标本田轿车和两辆黑色老款奥迪A6轿车，司机都带口罩，看不清正脸，我也不认识他们，我只认识给我提供货源绰号“小风”的男子。送货时“小风”都驾驶小标本田轿车，其他三辆车的司机我都不认识。我和“小风”谈好的价格是每辆车人民币1400元，第一天一共付给“小风”人民币一万一千元，第二天也是亿币一万一千元，共计人民币两万两千元。我不知道“小风”的大名，以前在我手里买过粮，家是肇州县街里的，只知道他电话号码是17036766155。“小风”三十五岁左右，身高一米七五左右，体态偏胖，圆脸，短发，其他的我描述不上来了。我和“小风”认识很多年了，“小风”在我经营的收粮点买过粮，我俩就这么认识的。2019年9月份，具体哪天我记不清了，“小风”联系我说他在倒腾原油，这生意很赚钱，让我找销路，他负责提供货源，保障质量，我俩都能挣点钱。我问了一圈人谁知道哪有收原油的，我朋友张某2说他有销路并答应负责帮我联系销赃地点，告诉我装满一辆大车后联系他。同年10月份具体哪天我记不清了，我联系“小风”，我俩在肇州县丁香大厦小区附近见的面，我俩谈妥了，“小风”负责保障质量提供原油，每辆轿车付给“小风”人民币1400元，每辆车都能装一吨多的原油。同年11月17日晚20时30分，我和“小风”联系告诉他给我送货，当天晚上来了，“小风”驾驶一辆黑色小标本田轿车，领着另外一辆黑色小标本田轿车和两辆黑色老款奥迪A6轿车给我送原油，一共四辆车，一天送了两趟，共计八辆车的原油，都是这些司机自己将原油卸在我指定的苞米地里了，都是袋装原油，我也没用东西遮盖，我当场付给“小风”人民币11000元。第二天也是八辆车，和第一天的原油卸在一起了，我也付给“小风”人民币11000元。第三天我在兰西县哈黑公路附近雇了一辆铲车，在兰西县西二道街雇了两名力工装的车，当时付给铲车人民币500元，力工每人300元，我驾驶我儿子张某1的货车装的车，装完车以后我将货车停放在我家收粮点对面废弃楼院里了。第四天就是2019年11月20日（公安机关查获日），我和“小风”约定要送货，没到天黑的时候就被公安机关发现了，货车被扣走了，我给“小风”打电话告诉他出事了，货车被公安机关扣走了，“小风”问我哪里的公安机关扣走了，我告诉他是肇东市公安局油田分局扣走了，“小风”告诉我说正归他们单位管，“小风”说这些原油是他和肇东市昌五镇居民李某在昌五镇境内一起整的，然后告诉我没事先躲几天，他帮我运作运作看看能不能把货车要回来，后期就不接我电话了。吉Ｊ×××××货车是我儿子张某1的，当时停在我家收粮点院内了，张某1不在家，货车钥匙插在车里了，我就开走了。我的驾驶证是C1证，平时在家里我也经常驾驶这辆货车，只是驾驶证没有增型。铲车是我在哈黑公路附近雇的，司机我不认识，也没有车牌照。我告诉铲车司机晚上来我家装点东西，没告诉司机具体装什么，也没留联系方式。见到铲车司机我能认出来，大约四十多岁，身高一米七左右，体型偏胖，长脸，肤色较黑，当时穿一件黑色外套，其他的我描述不上来了。力工是在兰西县西二道街雇的，我记不清长相了，我开车拉着力工和铲车司机见个面，力工和铲车司机互相留下联系方式，告诉他们晚上铲车司机拉着力工一起到我家永源木业收粮点来找我，我还付给铲车司机定金200元。张某2也是粮贩子，我俩有过生意往来，只知道叫张某2，家好像是青冈县的，具体是哪里的我也不知道，张某2的手机号是16534556976.张某2年龄四十七、八岁，身高一米七十左右，中等身材，短发，圆脸，其他的我描述不上来了。张某2答应帮我找销路，没告诉我具体销往哪里，只是告诉我成车以后联系他，因为没成上车就被发现了，所以我也没联系他。我不认识“小风”说的李某，也没见过，只是在电话里听“小风”说，是他和李某在肇东市昌五镇境内给组织的货源。案发当天，我联系“小风”告诉他出事了，他说帮我运作，让我躲一阵子，后来我给“小风”打电话打不通，我心理比较慌就出去躲了几天。后来我儿子张某1听说货车被公安机关扣走了，给我打电话问我怎么回事，我就把事情经过告诉他了，张某1劝我投案自首，我也联系不上“小风”，今天就主动来投案自首了。我知道出资收购国家被盗原油是违法行为，我现在很后悔。我知道在吉Ｊ×××××货车内装的原油重24.6吨，扣除水杂后净重11.439吨，经肇东市价格认定中心作出肇价认字（2019）第242号文书认定，净重11.439吨原油在2019年11月20日的价格为人民币40451元，我没有异议。2.2019年12月17日供述称，我以前交代的都属实，我见面能认出“小风”，我不知道“小风”叫什么，认识这些年我一直都称呼他“小风”，他称呼我“臣哥”。我对铲车司机有辨认能力，但铲车司机叫什么名字我不知道，装卸工人我记不清了。我没有见过李某，没有辨认李某的能力。我能辨认出张某2，我只知道他家是青冈县的，其他情况我不了解。张某1对此案不知情，当时他在辽宁省联系收粮的事，我是瞒着他干的，张某1离开家时把货车停在永源木业院内，钥匙也放在车上，我没告诉其他人自己开车走的，案发后，我才跟张某1说实情，张某1知道这件事后劝我来投案自首，我就来了。（五）鉴定意见肇东市价格认定中心肇价认字（2019）第242号价格认定结论书证实11.439吨净原油于2019年11月20日的含税价格为人民币肆万零肆佰伍拾壹圆整（￥40451元）。（六）勘验笔录现场勘查笔录、现场图和现场照片证实被告人张臣掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实及现场情况。本院认为，被告人张臣明知是犯罪所得的赃物而予以收购、转移，使司法机关难以发现赃物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张臣自首且预缴罚金并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；赃物被依法收缴并返还被害单位，酌定从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、后果和对于社会的危害程度及被告人张臣有认罪态度，对公诉机关适用法律的意见予以支持，量刑精准予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人张臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年10月15日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈潇潇人民陪审员  李洪启人民陪审员  孟广新二〇二〇年六月二十四日责任书记员杜颖维庭审记录员石佳鑫