河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初10号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人李建辉，男，1989年2月15日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被郏县公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。辩护人赵田野，郏县法律援助中心律师。辩护人于存良，郏县法律援助中心律师。被告人李玄宇，男，1988年3月30日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被郏县公安局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。辩护人王冬冬，河南明辩（商水）律师事务所律师。郏县人民检察院以郏检一部刑诉[2019]238号起诉书指控被告人李建辉、李玄宇犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员赵树锋出庭支持公诉，被告人李建辉及其辩护人赵田野、于存良，被告人李玄宇及其辩护人王冬冬到庭参加诉讼。郏县人民检察院于2020年3月31日以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。郏县人民检察院于2020年4月30日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月25日上午，被告人李建辉、李玄宇预谋后，驾驶李玄宇的白色汽车（车牌号为豫Ｐ×××××）来到浙江省嘉兴市，并使用高三来（另案处理）提供的电话卡，由李建辉冒充消防队队长以发包工程名义向不特定对象打电话，要求对方帮忙购买帐篷，再由李玄宇冒充帐篷销售方，以先付钱后发货或支付定金为由骗取被害人财物。通过上述方式二人分别诈骗被害人张某38万元、胡某3万元，以上共计41万元。后李建辉、李玄宇、高三来等人将诈骗所得变现分赃，现分获赃款已被二被告人用于赌博挥霍。公诉机关依据相关证据认为，被告人李建辉、李玄宇冒充消防队工作人员，以向不特定对象拨打电话的方式设局骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。李建辉、李玄宇在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，二人诈骗数额接近数额特别巨大，属其他特别严重情节；被告人归案后能如实供述，其中，李建辉自愿认罪认罚，建议判处李建辉有期徒刑十年至十一年，并处罚金五万至十万元；判处李玄宇有期徒刑十一年至十二年，并处罚金五万元至十万元。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款之规定惩处。被告人李建辉及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。其辩护人另提出，李建辉归案后能如实供述，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人李玄宇辩称，1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.扣押在案的白色汽车（车牌号为豫Ｐ×××××）系其与妻子刘雪丽婚后贷款购买，现车款已经结清；3.扣押在案的19150元现金是朋友让其代为购物的钱，并非赃款。其辩护人对李玄宇的行为构成诈骗罪不持异议，但认为，1.李玄宇犯罪数额为41万元，尚达不到刑法规定的诈骗罪犯罪数额特别巨大的标准；2.二被告人冒充的是消防队工作人员不属于国家机关工作人员；3.李玄宇在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，且其归案后能如实供述，认罪态度好，建议对其在有期徒刑三年至十年的量刑幅度内从轻处罚。经审理查明：被告人李建辉与被告人李玄宇系同乡好友，2019年6月初，李建辉邀约李玄宇以冒充消防队人员的身份通过拨打电话的方式骗取他人财物。2019年6月25日上午，李建辉、李玄宇驾驶豫Ｐ×××××白色本田汽车来到浙江省嘉兴市，二人使用高三来提供的电话卡，由李建辉冒充消防队队长以发包工程名义向不特定对象打电话，要求对方帮忙购买帐篷，再由李玄宇冒充帐篷销售方，以先付钱后发货或支付定金为由，骗取被害人财物。通过上述方式二人分别骗取被害人张某38万元、胡某3万元，共计41万元。后李建辉、李玄宇、高三来等人将诈骗所得变现分赃。另查明，李玄宇与刘雪丽于2012年2月27日登记结婚，并于2019年4月30日贷款购买白色本田汽车一辆。又查明，2019年8月19日，侦查机关将该车辆及车内19150元现金、身份证、驾驶证等物品扣押，并于2020年6月3日将上述扣押物品移送本院。在本院审理高三来诈骗（本案）一案中，高三来退缴赃款4万元。上述事实，被告人李建辉、李玄宇及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某、胡某的陈述，证人李中良、冯某等人的证言，户籍证明，前科证明，到案经过，辨认笔录、辩认照片、辨认说明，银行转账明细，手机转账截图，通话记录，扣押物品清单，随案移送清单等证据证实。上述证据均经当庭出示、辩认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人李建辉、李玄宇伙同高三来，以非法占有为目的,冒充消防队工作人员的身份,利用拨打电话的电信技术手段,对不特定多数人设局骗取他人财物共计41万元,其行为均已构成诈骗罪。关于李玄宇的辩护人提出的消防队不属于国家机关的辩护意见，根据《中华人民共和国消防法》规定，消防队是国务院应急管理部的重要职能部门，属国家机关的重要组成部分，故其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于李玄宇的辩护人提出的李玄宇犯罪数额未达到刑法规定诈骗罪数额特别巨大的标准，应在有期徒刑三年至十年量刑幅度内量刑的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，冒充国家机关工作人员实施诈骗的，同时犯罪数额接近数额特别巨大的标准，属其他特别严重情节。本案中，二被告人冒充消防队工作人员，累计诈骗他人41万元，达到数额特别巨大50万元的百分之八十以上，属其他特别严重情节，应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。故其辩护人的相关辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于李玄宇的辩护人提出的李玄宇应认定为从犯的辩护意见，经查，2019年6月初，李建辉邀约李玄宇以冒充消防队工作人员的身份通过拨打电话的方式骗取他人财物。后李玄宇应邀参与犯罪。在共同犯罪中，李建辉、李玄宇分别冒充消防队队长和帐篷销售商身份设局实施诈骗行为，所起作用基本相当，均应认定为主犯。故其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。但参与者李玄宇相对邀约者李建辉的罪责相对较轻，本院在量刑时予以考虑。关于扣押在案的白色本田汽车（车牌号为豫Ｐ×××××），有确实、充分的证据证明是李玄宇与刘雪丽夫妻关系存续期间所购,属夫妻共同财产，应依法予以处理后,退还被害人。关于扣押在案的19150元现金，此款系由李玄宇实际占有和控制，且李玄宇在侦查阶段早期的供述也证实该款系其赌博挥霍后所剩赃款,故其针对该款的当庭辩解并无证据证明，不能成立,该款作为赃款,依法应予追缴,退还被害人。被告人李建辉、李玄宇归案后如实供述自己的主要罪行，均可从轻处罚，对二被告人的辩护人均提出的建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。故，公诉机关指控被告人李建辉、李玄宇犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持；关于公诉机关针对二人所提量刑建议，其中对李建辉的量刑建议成立，本院予以支持，而对李玄宇的量刑建议与李玄宇的罪责不相适应，参与者李玄宇相对邀约者李建辉的罪责相对较轻，该建议本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项、第（三）项、第（四）项之规定，判决如下：一、被告人李建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月24日起至2030年2月23日止。罚金人民币七万元限判决书生效后一个月内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李玄宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2029年8月18日止。罚金人民币七万元限判决书生效后一个月内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）三、扣押在案的19150元现金予以追缴，按比例发还二被害人；扣押在案的白色本田汽车（车牌号为豫Ｐ×××××）及其他物品（详见扣押物品清单）均依法处理；四、责令被告人李建辉、李玄宇和本院（2020）豫0425刑初44号一案中的被告人高三来共同退赔被害人张彦忠经济损失38万元、胡帅武经济损失3万元（扣除李建辉、李玄宇一案中扣押在案的19150元和高三来退缴的赃款4万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李培森人民陪审员  叶阳浩人民陪审员  赵坤迎二〇二〇年六月二十三日书 记 员  张冰清附件一：扣押物品清单1.现金19150元（其中100面值191张、50面值1张）2.银行卡3张3.刘雪丽行车证4.李玄宇驾驶证5.李玄宇身份证6.金色戒指一枚7.木质手串一个8.手表一个9.黑色皮带一个10.白色本田汽车一辆11.金色项链一条12.钥匙一串《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第（二）项实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4.在境外实施电信网络诈骗的；5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。第（三）项实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。