山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初137号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人刘某4，男，1990年10月20日出生于辽宁省阜新蒙古族自治县，蒙古族，中专文化，无业，住辽宁省阜新市蒙古族自治县（户籍地同上）。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月27日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人郭海善，山东思雅律师事务所律师。被告人陈某某3，男，1982年2月22日出生于江苏省姜堰市，汉族，初中文化，无业，住江苏省姜堰市（户籍地同上）。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月28日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李庆兰，山东公明政和律师事务所律师。被告人史某某，男，1994年8月15日出生于山东省济宁市，汉族，大学文化，无业，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月27日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张宪秀、胡新中，山东宏易律师事务所律师。被告人陈某某4，男，1978年6月7日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，初中文化，快递员，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城区，暂住广西壮族自治区防城港市东兴市。2007年12月20日因犯走私普通货物罪被广西壮族自治区北海市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月28日被济宁市公安局市中区分局取保候审。现在家。指定辩护人高源，山东公明政和律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉[2020]9号起诉书，指控被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4犯非法经营罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于同月22日立案。本院在审理过程中，因疫情防控期间，存在感染风险，本案依法于2020年3月20日中止审理。现因中止事由消失，本院依法恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭进行了审理。济宁市任城区人民检察院指派检察员蒋昊出庭支持公诉，被告人刘某4及其辩护人郭海善、被告人陈某某3及其辩护人李庆兰、被告人史某某及其辩护人张宪秀、被告人陈某某4及其辩护人高源均到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2018年以来，被告人陈某某3、刘某4、史某某为谋取非法利益，未经许可在互联网上销售加热不燃烧烟草制品。刘某4从陈某某3处购买电子烟弹加价转卖给史某某，史某某加价后再转卖其他客户，涉案金额67527元。被告人陈某某4明知陈某某3邮寄的是非法加热不燃烧烟草制品，为赚取额外邮寄费用而不如实登记发货信息，多次为陈某某3寄递非法加热不燃烧烟草制品，为其非法销售行为提供帮助。对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭出示、宣读了下列证据：户籍证明；证人的证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录以及视听资料，电子数据等。公诉机关认为，被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，涉案金额67527元，扰乱市场秩序，情节严重；陈某某4为陈某某3的非法销售行为提供帮助，上述四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4归案后如实供述其罪行，认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，提请本院依法判处。被告人刘某4及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩护人提出以下辩护意见：被告人刘某4非法经营的数量虽达到了立案标准，但并没有造成公共危害，社会危害性较小；归案后如实供述犯罪事实认罪、悔罪态度诚恳，并自愿签订了认罪认罚具结书，退缴全部赃款并缴纳了罚金；系初犯，表现一贯良好，应从轻或者减轻处罚。被告人陈某某3及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人陈某某3主观恶性不大，社会危害性不大，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，属坦白；系初犯、偶犯，且有明显悔过表现，平时表现一贯良好，其家属退缴全部赃款并缴纳了罚金，应从轻或者减轻处罚。被告人史某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人史某某法律意识淡薄，主观恶性较小；系初犯、偶犯，自愿认罪、认罚，具有悔罪表现，应酌情从轻处罚。被告人陈某某4及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人陈某某4没有直接非法销售行为，在共同犯罪中仅是为陈某某3邮寄非法烟草制品，对陈某某3的非法销售行为提供了帮助，仅起到次要、辅助作用，系从犯；到案后如实供述了自己的行为，认罪态度较好，自愿签署了认罪、认罚具结书；系初犯、偶犯，已全部退交了违法所得，并积极缴纳了罚金，应从轻处罚。经审理查明：2018年以来，被告人刘某4、陈某某3、史某某以营利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，在互联网上销售加热不燃烧烟草制品（HEETS电子烟）。被告人刘某4在互联网上从陈某某3处购买电子烟加价非法转卖给被告人史某某，被告人史某某加价后再转卖其他客户，涉案金额67527元。被告人陈某某4明知陈某某3邮寄的是非法加热不燃烧烟草制品，为赚取高额的邮寄费用而不如实登记发货地址和发货的信息，多次为陈某某3邮寄非法加热不燃烧烟草制品，为其非法销售行为提供帮助。被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4供述通过非法经营，每一条电子烟所获违法所得分别约为20元、10元、40元、5元，当庭控辩双方对该事实无异议，本院结合相关证人证言以及被告人的供述辩解等证据，认定被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4违法所得数额分别为7000元、5000元、11200元、2500元。在本院审理期间被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4分别将违法所得全部退缴。另查，2019年6月18日，济宁市任城区烟草专卖局将该案移送至济宁市公安局市中区分局，公安机关于当日立案侦查，根据线索摸排于2019年6月27日在济宁市任城区安居办事处宫白庄村将被告人史某某抓获；同日16时32分在辽宁省阜新市新邱区阳光大街205-2号楼东侧人行路上将被告人刘某4抓获；同月28日济宁市公安局市中区分局在广西省东兴市公安局治安管理大队的配合下，在广西省东兴市东盟大道口岸外贸部一办公室内将被告人陈某某3抓获；同日在广西省东兴市东盟大道55巷18号中通快递东兴外贸部将被告人陈某某4抓获。四被告人归案后均如实供述犯罪事实。再查，公安机关在被告人史某某住所及其使用的车辆上依法查获、扣押被告人史某某涉案手机4部（小米、苹果、BBK、GOISUN）、电脑主机1套、读卡器1个、电子烟（万某1.1条、HEETS版2.7条）、快递空箱8个、快递包装工具一宗,从中通快递八里铺分部查获扣押史某某以王志文的名字购买的HEETS版电子烟2箱（50条），并查获扣押史某某已销售给客户吕某HEETS版电子烟三盒。在被告人刘某4居住所查获、扣押涉案手机3部（黑色三星SM-A9200、金色移动A3S、蓝色三星A6S）、电脑主机1部、HEETS版电子烟4盒、烟机（TQ0S型）1个、快递箱、记账本。在房屋内依法查获、扣押涉案HEETS版电子烟44条，手机4部（蓝色华为荣耀牌、金黄色苹果、黑色vivo、蓝色oppo）。经中国烟草总公司山东省公司烟草质量监督检测站检验，以上扣押的HEETS牌电子烟，系国烟科GB5606《卷烟》。即真品。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、书证：济宁市任城区烟草专卖局出具的“移送函”、“案情说明”、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，户籍证明、抓获经过、办案说明；“刘某4支付宝交易明细”、“陈某某3支付宝交易明细”、“史某某支付宝交易明细”、“刘某4与陈某某3支付宝交易明细”、“史某某与刘某4支付宝交易明细”、“史某某与刘某4微信交易明细”、“史某某手机微信主页截图”、“刘某4手机微信主页截图”、“史某某与刘某4的微信聊天记录”、“史某某与刘某4的微信及转账记录截图、“史某某与刘某4支付宝转账数据明细表”；“史某某在闲鱼网页截图”、“史某某与下线的聊天和转账记录截图”、“史某某与下线姚某微信聊天记录截图”、“姚某与史某某支付宝交易记录截图”、“蒋某与史某某微信聊天记录截图”、“蒋某与史某某闲鱼聊天记录截图”、“吕某与史某某微信聊天记录截图”、“吕某与史某某微信交易截图”、“吕某微信主页截图”、“吕某招商银行交易明细”、“扣押吕某物品清单”、“史某某与下线兖州王某3微信聊天记录截图”、“史某某个人微信及收款截图”、史某某支付宝交易截图”、“朱某1微信主页”、“史某某微信主页”、“朱某1与史某某微信聊天记录截图”；“刘某4手机支付宝、闲鱼、微信主页截图”、“刘某4与陈某某3等微信聊天记录、支付宝交易记录”、“刘某4与下线的微信聊天记录、微信支付记录、支付宝支付记录截图”、“陈某某3租住地照片”、“陈某某3微信主页截图及支付宝主页截图”、“陈某某3与刘某4微信聊天记录截图”、“陈某某3支付宝收入记录及收支明细记录”、“陈某某3与刘某4支付宝交易记录”；“陈某某4手机通话记录截图”、“抓获陈某某4现场照片”、陈某某3与陈某某4微信交易截图”、“陈某某3与陈某某4微信聊天截图”、“邓某与陈某某3聊天记录截图”、“邓某手机号截图”、“陈某某3微信主页截图”、“邓某微信主页截图”；刑事判决书；搜查笔录、扣押物品清单及搜查照片、抓获现场照片。2、证人李某1、邓某、姚某、蒋某、吕某、朱某1、俞某、李某2、钟某、朱某2、赵某、寇某、孙某1、张某、朱某3、高某、董某1、王某1、童某、杨某1、刘某1、任某、袁某、冯某、董某2、沈某1、韩某、刘某2、刘某3、郭某、孙某2、白某、王某2、罗某、吴某、陈某1、何某、陈某2、杨某2的证言。3、被告人刘某4、陈某某3、史某某、陈某某4在开庭审理过程中的供述与辩解。4、中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站出具的《检验报告》。5、辨认笔录等。以上证据，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某4、陈某某3、史某某为谋取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在互联网上非法经营烟草专卖品；被告人陈某某4明知陈某某3邮寄的是非法加热不燃烧烟草制品，为赚取额外邮寄费用而不如实登记发货信息，多次为陈某某3邮寄非法加热不燃烧烟草制品，为其非法销售行为提供帮助。被告人非法经营数额67527元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某4、陈某某3、史某某均起主要作用，系主犯；被告人陈某某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其依法可以从轻处罚。被告人陈某某4的辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人陈某某4曾因犯走私普通货物罪被刑事处罚，应酌情从重处罚。四被告人到案后均能够如实供述犯罪事实，自愿签订认罪、认罚具结书，依法可以从轻和从宽处罚。四被告人均能够退缴全部赃款，酌情从轻处罚。各辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。另，经被告人陈某某4户籍地司法局社区矫正工作办公室调查评估，被告人陈某某4对所居住社区影响一般。综上，根据四被告人犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条的规定，判决如下：一、被告人刘某4犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金已缴纳。）。二、被告人陈某某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。罚金已缴纳。）。三、被告人史某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金已缴纳。）。四、被告人陈某某4犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、扣押于公安机关的被告人刘某4作案工具手机3部（黑色三星SM-A9200、金色移动A3S、蓝色三星A6S）、电脑主机1部，被告人陈某某3作案工具手机4部（蓝色华为荣耀牌、金黄色苹果、黑色vivo、蓝色oppo），被告人史某某作案工具手机4部（小米、苹果、BBK、GOISUN）、电脑主机1套、读卡器1个、快递空箱8个、快递包装工具一宗，依法予以没收，由查封、扣押机关依法处理。六、扣押在公安机关的被告人刘某4HEETS版电子烟4盒、烟机（TQ0S）1个、快递箱、记账本，被告人陈某某3HEETS版电子烟44条，被告人史某某电子烟（万宝路1.1条、HEETS版2.7条）、邮寄购买的HEETS版电子烟2箱（50条）、已销售给客户的HEETS版电子烟三盒，依法予以没收，上缴国库，由查封、扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  江 艳审 判 员  刘来双人民陪审员  李 亭二〇二〇年六月十二日书 记 员  李淑会