宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2020）宁0402刑初204号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人胡某1，公民身份号码×××，户籍地宁夏西吉县，住宁夏银川市。辩护人王某1，宁夏顺悦律师事务所律师。辩护人张某1，陕西智圣律师事务所律师。固原市原州区人民检察院以固原检一部刑诉（2020）145号起诉书指控被告人胡某1犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市原州区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人胡某1及其辩护人王某1、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2017年5月份，被告人胡某1带领张巧文（另案处理）在北京“国行融投”投资平台公司参观后，将张巧文发展为自己的下线人员。2017年6月份.张巧文在被告人胡某1的指使下，在固原市原州区政府街速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行。张巧文以种植推广“蛋白桑”为名，要求参加者以缴纳1400元至14000元不等的费用获得加入资格，井按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。张巧文共发屐下线人员47人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元。2017年8月份，闫学文（另案处理）经王晋玉介绍加入到被告人胡某1在宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市成立的“国行融投”虚拟投资平台投资。该平台谎称实体种植“蛋白桑”产业，以高额回报为诱饵，诱使投资人员分等级以1400、3500元、7000元、14000元按一星、二星、三星、四星星级购买股权积分，投资后分静态和动态两种形式分红。闫学文加入传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在甘肃省，山丹县，临泽县、甘州区多次组织会议宣传传销知识，灌输传销理念。闫学文引诱发展刘某、高某1、任某1、韩某、祝某、马某1、王某2、杨某1、谢某等人为直接下线，其下线又依此模式发展下线。至案发，闫学文直接和间接发展下线人员75人且层级达到8级，投资额达502900元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人胡某1组织、领导他人从事传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任、被告人胡某1认罪认罚，根据《中华人民共和国刑亊诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人胡某1自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国划事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡某1辩称，关于人头这一方面，一个身份证只能用一次，好多人为了报单，借用他人的身份证，所以人头数字是错误的，金额也是错误的，并没有这么多。其辩护人提出对公诉机关指控的被告人胡某1的犯罪罪名没有异议。关于事实认定部分，认为人数应当剔除借用他人身份证报单的人数，故被告人发展的人数为79人，而并非122人。2.量刑部分：（1）被告人胡某1发展的下线人数为120人以下，应当对其在五年以下判处有期徒刑；（2）被告人胡某1在本案中系从犯；（3）被告人主观恶意小，犯罪情节轻微；（4）本案中被告人胡某1当庭自愿认罪悔罪，如实供述自己的罪行，存在坦白的情节；（5）被告人胡某1系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻、从宽处罚。经审理查明：2017年5月份，被告人胡某1带领张巧文（已判刑）在北京“国行融投”投资平台公司参观后，将张巧文发展为自己的下线人员。2017年6月份.张巧文在被告人胡某1的指使下，在固原市原州区政府街速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行。张巧文以种植推广“蛋白桑”为名，要求参加者以缴纳1400元至14000元不等的费用获得加入资格，井按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。张巧文共发屐下线人员47人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元，案发后，张巧文对其下线人员在公安机关退赔现金49.2786万元；以物抵债退赔32.400万元，在法院审理阶段退赔2.7820万元。2017年8月份，闫学文（已判刑）经王晋玉介绍加入到被告人胡某1在宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市成立的“国行融投”虚拟投资平台投资。该平台谎称实体种植“蛋白桑”产业，以高额回报为诱饵，诱使投资人员分等级以1400、3500元、7000元、14000元按一星、二星、三星、四星星级购买股权积分，投资后分静态和动态两种形式分红。闫学文加入传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在甘肃省，山丹县，临泽县、甘州区多次组织会议宣传传销知识，灌输传销理念。闫学文引诱发展刘某、高某1、任某1、韩某、祝某、马某1、王某2、杨某1、谢某等人为直接下线，其下线又依此模式发展下线。至案发，闫学文直接和间接发展下线人员75人且层级达到8级，投资额达502900元。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：第一组证据1.户籍证明，证明被告人胡某1的个人基本情况及其案发时达到法定负刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、立案决定书，证明本案来源及公安机关对本案立案侦查的事实。第二组证据1.扣押决定书、扣押清单，证明2019年10月24日固原市公安局原州区分局在见证人王宁的见证下，从持有人胡某1处依法扣押深蓝华为Mate20手机一部的事实。2.在逃人员登记表，证明被告人胡某1，曾用名胡耀元于2019年8月6日被上网追逃的事实。3.到案经过，证明2019年10月10日被告人胡某1在北京市火车站进站口被北京站派出所查获，证明经核查其就是网上追逃的犯罪嫌疑人胡某1的事实。4.调取证据通知书、企业信息查询结果单，证明固原市公安局原州区分局于2019年8月9日在银川市审批服务管理局调取胡某1名下登记的工商注册的事实。5.微信聊天截图照片，证明被告人胡某1与他人微信讨论其涉嫌传销的事实。6.营业执照、授权书，证明被告人胡某1为国行融投科技有限公司宁夏分公司负责人且于2017年10月30日成立的事实。7.张巧文组织、领导传销活动案层级图，证明张巧文发展下线人员手绘层级图情况的事实。8.张巧文的供述和辩解，证明2017年6月份，被告人张巧文在固原市原州区政府巷速8酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室并负责该工作室日常管理及运行的事实及被告人胡某1涉嫌组织、领导传销活动的事实。9．授权书，证明2017年11月20日，国行融投科技集团有限公司授权张巧文为国行融投科技集团有限公司宁夏分公司负责人。10．证人杜某1、虎某、马某2、陶某、余某1、马某3、张某2、赵某、余某2、张某3、高某2、马某4、黄某、席某、李某1、张某4、杜某2、林某、任某2、任某3、孙某、王某3、李某2、张某5、周某、余某3、熊某、裴某1、裴某2、戴某、李某3、马某5、陈某、杜某3、李某4、母某、张某6、苏某、杨某2、胡某2、马某6、马某7、窦某、冯某、张某7、袁某、席某、陆某、余某4、张某8、徐某、张某9的证言及绘制的网络图，证明上述人员购买单数及上线下线情况的事实。第三组证据1．固原市原州区人民法院判决书，证明该院对被告人胡某1发展的下线人员张巧文判处情况的事实。2.光盘一张，证明犯罪嫌疑人闫学文因涉嫌组织、领导传销活动罪被甘肃临泽县检察院依法起诉并被判处刑罚的事实。3．证人闫某的证言，证明被告人胡某1让其儿子帮忙将刘某发来的投资人名单的钱转给胡某1的事实。4．光盘一张，证明被告人胡某1发展的下线人员闫学文因涉嫌组织、领导传销活动罪被甘肃临泽县检察院依法起诉并被判处刑罚的事实。5．被告人胡某1的供述和辩解，证明其涉嫌组织、领导传销活动罪的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据，被告人胡某1对证据提出异议，对涉案的金额及人数、银行流水有异议，对张巧文的委托书有异议，其并没有委托她。辩护人提出对层级图的人数有异议，经核查其中有23个人是挂名人员，是借用他人的身份证信息挂名的，实则是自己掏的钱。对闫学文判决书的部分事实有异议，该判决书仅仅作为一份证据，根据层级图反映存在挂名人员为20人，因此闫学文发展下线为55人，光碟中的内容与层级图有关的同以上质证意见。公诉机关质证认为，临泽县法院法庭查明的证据是定案的依据，辩护人提出的20人没有证据支持，不能成立。对其它证据未提出异议。经法庭核实，公安机关收集的证据能够相互印证，形成证据链条，对公诉机关提供的证据均予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人胡某1组织、领导他人从事传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人胡某1犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡某1认罪认罚，可以从宽处理。被告人胡某1自动投案，在开庭审理时能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚。公诉机关建议对被告人胡某1在三年六个月以上五年以下判处有期徒刑并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。被告人及辩护人提出涉案的金额及人数、银行流水错误，经核实，公诉机关认定的传销人数及数额准确，其辩护理由不能成立，不予采纳。综合本案的犯罪事实、犯罪手段、损害结果、供述和赔偿等情节，依法做出判处。为打击刑事犯罪，维护经济管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币3万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年7月9日止）。二、责令被告人胡某1退赔被害人刘某、高某1、任某1、韩某、祝某、马某1、王某2、杨某1、谢某等人传销资金502900元。三、公安机关扣押被告人胡某1的一部深蓝色“华为”手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 罗彦惠人民陪审员 马正军人民陪审员 李 燕 二○二○年六月二十九日书记员 任瑞银相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行