福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初846号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人蔡友情，男，1993年8月26日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日投案，次日被刑事拘留，2019年9月26日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人林松鹏，福建景天律师事务所律师。 被告人蔡玲梧，女，1988年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月18日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月26日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人王金龙，福建景天律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2020]363号起诉书指控被告人蔡友情、蔡玲梧犯盗窃罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉。被告人蔡友情及辩护人林松鹏、被告人蔡玲梧及辩护人王金龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关认为，2019年7月19日前后，被告人蔡友情、蔡玲梧经预谋，将被告人蔡玲梧名下一张卡号尾数5375的中国工商银行卡出售给“蔡福明”（另案处理），供他人洗钱使用，并与“蔡福明”约定待赃款进入该银行卡后就由被告人蔡玲梧挂失并补卡，将卡内赃款取出瓜分。 1.2019年7月28日，施某在晋江市，被他人以“网上购买湿纸巾质量出问题可赔偿退款”为由骗走钱款，其中人民币（币种，下同）4500元转入被告人蔡玲梧卡号尾数5375的中国工商银行卡内。 2.2019年7月28日，裴某在江苏省南京市建邺区，被他人以“消除大学生贷款额度”为由骗走钱款，其中2996元转入被告人蔡玲梧卡号尾数5375的中国工商银行卡内。 3.2019年7月28日，方某在上海市崇明区城桥镇，被他人以“办理贷款需要工本费手续费”为由骗走钱款，其中6000元转入被告人蔡玲梧卡号尾数5375的中国工商银行卡内。 2019年7月28日，被告人蔡友情、蔡玲梧得知上述银行卡内有赃款入账后，由被告人蔡玲梧补办一张相同账户、卡号尾数6700的中国工商银行卡，但因账户异常无法取款，后被告人蔡玲梧于2019年7月31日私自将该卡绑定其本人微信（微信号×××），通过微信充值的方式将该张卡内的15002元转入微信零钱占为己有。2019年7月28日，除上述赃款外，尚有赃款227764元经由上述涉案银行卡进行转移，但因被上家及时作转移等处理而未能占为己有。 2019年8月18日，公安机关以被告人蔡玲梧暂住证需要注销为由，将其通知到晋江市公安局西滨派出所并当场抓获。被告人蔡友情得知被告人蔡玲梧已被公安机关抓获归案后，于2019年8月20日主动到晋江市公安局投案。公安机关在被告人蔡玲梧处查扣到上述卡号尾数6700的中国工商银行卡1张、作案工具vivo牌手机1部、赃款11700元，从被告人蔡友情处查扣作案工具苹果牌XR型手机1部。 公诉机关认为，被告人蔡友情、蔡玲梧以非法占有为目的，采取秘密手段，结伙窃取他人财物，未遂部分为数额巨大，既遂部分为数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人蔡友情犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人蔡玲梧归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。因被告人蔡友情、蔡玲梧自愿认罪认罚，建议对其们在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚并处罚金。 公诉机关提供了证人施某、裴某、方某的证言，被告人蔡玲梧、蔡友情的供述，抓获及破案经过、投案报备表、人员基本信息、常住人口登记表、违法犯罪经历查询情况说明、前科证明、户籍证明、管辖权说明、资金流向图、银行开户信息、业务凭证及交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、提取笔录、微信账号信息及微信聊天记录、微信转账记录、工作说明，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人蔡友情、蔡玲梧对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 被告人蔡友情的辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪未遂；2.自首；3.部分追赃。综上，建议对被告人蔡友情适用缓刑。 被告人蔡玲梧的辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪未遂；2.坦白；3.部分追赃。综上，建议对被告人蔡玲梧适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人蔡友情向本院预交罚金10000元。被告人蔡玲梧向本院退出赃款1796元欲退赔涉案诈骗被害人、退出违法所得1506元并向本院预交罚金10000元。 本院认为，被告人蔡玲梧、蔡友情的行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡玲梧、蔡友情已经着手实行盗窃227764元的犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，该部分系犯罪未遂；本案盗窃既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，以处罚较重的盗窃未遂酌情从重处罚；被告人蔡玲梧归案后如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚；被告人蔡友情犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；追回部分赃款，对二被告人予以酌情从轻处罚；被告人蔡玲梧向本院继续退出赃款、违法所得并预交罚金，予以酌情从轻处罚；被告人蔡友情向本院预交罚金，予以酌情从轻处罚。被告人蔡玲梧的辩护人提出犯罪未遂、坦白、部分追赃的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，不予采纳。被告人蔡友情的辩护人提出犯罪未遂、自首、部分追赃的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定，判决如下： 一、被告人蔡玲梧犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2022年10月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人蔡友情犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月19日止。罚金已缴纳。） 三、查扣在案的卡号尾数6700的涉案中国工商银行卡1张（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法处理；查扣在案的作案工具vivo牌手机1部、苹果牌XR型手机1部（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库。 四、查扣在案的赃款人民币11700元（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法发还施某人民币3901元、发还裴某人民币2597元、发还方某人民币5202元；将被告人蔡玲梧退出的人民币1796元依法发还施某人民币599元、发还裴某人民币399元、发还方某人民币798元。 五、被告人蔡玲梧退出的违法所得人民币1506元，依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈晓颖 人民陪审员  林婉珍 人民陪审员  包莲英 二〇二〇年六月十五日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条盗窃未遂，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）以数额巨大的财物为盗窃目标的； （二）以珍贵文物为盗窃目标的； （三）其他情节严重的情形。 盗窃既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以盗窃罪既遂处罚。