台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初163号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人吴燕玲，女，1987年5月25日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，高中文化，农民，住桂林市雁山区。2019年7月31日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人郑杜娟，浙江新台州律师事务所律师。被告人郑肖云，女，1993年1月14日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住宁德市周宁县。2019年7月30日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月3日被取保候审。辩护人曹利微、何迎红，浙江新台州律师事务所律师。被告人侯玉凤，女，1987年4月27日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大专文化，农民，住桂林市资源县。2019年8月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月3日被取保候审。辩护人蔡双双，浙江鼎鑫律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕417号起诉书指控被告人郑肖云、吴燕玲、侯玉凤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员颜萌出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年下半年，孙忠华、王某2、程某、阮某、严丽（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用蚂蚁网盟为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过收取会员费、出售激活码的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。推广、培训、急聘获得金额不等的提成，任务讲师分成8元／小时。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某等人。被告人吴燕玲为该集团的任务讲师和推广人员，自2017年12月19日至2018年7月28日共诈骗人民币34800元，分成获利22100元。被告人郑肖云为该集团的推广人员，自2017年8月3日至2018年10月28日共诈骗人民币37620元，分成获利20900元。被告人侯玉凤为该集团的推广人员，自2018年2月1日至同年11月3日共诈骗人民币18580元，分成获利10300元。2019年7月31日，被告人吴燕玲在广西省桂林市雁山区被公安民警抓获；同月30日，被告人郑肖云在广西柳州市鹿寨县金鹿新城联塑管道店门口被公安民警抓获；同年8月1日，被告人侯玉凤在广西桂林市资源县米粉店被公安民警抓获。到案后，作案工具电脑一台、手机二部及被告人郑肖云退出的赃款20900元，均扣押于台州市公安局椒江分局。公诉机关提供认罪认罚具结书，建议判处被告人吴燕玲有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；郑肖云有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；侯玉凤有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。在审理期间，被告人吴燕玲、侯玉凤分别退出赃款22100元、2000元。上述事实，被告人吴燕玲、郑肖云、侯玉凤在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述、证人刘某的证言、同案犯孙忠华、阮某、郑某、王某1、王某2、程某、孙某、严丽的供述、银行交易记录、扣押决定书、扣押清单、缴款书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、提取笔录、认罪认罚具结书、退赃票据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴燕玲、郑肖云、侯玉凤以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，其中吴燕玲、郑肖云属数额巨大，侯玉凤属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴燕玲、郑肖云在共同犯罪中起次要作用，是从犯；到案后如实供述自己罪行，是坦白，积极退赃且预交罚金，予以减轻处罚。被告人侯玉凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯；到案后如实供述自己罪行，是坦白，有部分退赃情节，予以从轻处罚。被告人吴燕玲、郑肖云、侯玉凤均自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人吴燕玲、郑肖云、侯玉凤的辩护人均辩称各被告人具有从犯、坦白、退赃及初犯等情节，请求从轻或减轻处罚并适用缓刑，审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人侯玉凤的辩护人还辩称其具有自首情节，当庭表示愿意退尽赃款但由于家庭经济困难及遭遇洪水袭击冲垮房屋等客观原因目前无力退出全部赃款，经查，被告人侯玉凤虽在公安机关要求下留在原地积极等待，但其并不明了具体原因，缺乏投案的主动性，其他所辩属实，故对上述辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人吴燕玲、郑肖云、侯玉凤适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴燕玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人郑肖云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人侯玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；责令继续退出赃款计人民币八千三百元返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、已退出的赃款计人民币四万五千元返还被害人；扣押在案的作案工具电脑一台、手机二部由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  蔡爱珍人民陪审员  阮云菲二〇二〇年六月三日书 记 员  徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。中华人民共和国刑事诉讼法第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。