河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初32号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人鲁凯凯，男，1993年6月22日出生，汉族，出生地湖北省孝昌县，小学文化，无业，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人吴楠，河南龙大律师事务所律师。被告人黄剑菊，女，1990年2月20日出生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局取保候审，同年9月12日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2020年1月2日被本院取保候审，现住湖北省孝昌县。辩护人范亚菲，河南英博律师事务所律师。被告人黄猛，男，1988年3月12日出生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，无业，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张华堂，湖北正堂律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）228号起诉书指控被告人鲁凯凯、黄剑菊、黄猛犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员林松出庭支持公诉，被告人鲁凯凯及其辩护人吴楠、被告人黄剑菊及其辩护人范亚菲、被告人黄猛及其辩护人张华堂到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2019年4月至同年5月份，被告人黄猛、黄剑菊预谋后，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海县打洛镇转小猛租住处购买公民个人信息，通过打电话以刷银行流水、收取保证金等名义，取得对方信任后，交给冒充信贷业务员的被告人鲁凯凯、鲁某（另案处理）等人，先后骗取程某、陈军、赵德坤现金共计20000元。2019年4月至同年5月份，被告人鲁凯凯伙同鲁某（另案处理）预谋后，在重庆市沙坪坝区国盛三千城小区租住处，冒充信贷业务员身份，通过电话、微信聊天平台以刷银行流水、收取保证金等名义，先后骗取张林海、官学喜、王向龙、刘婷婷、陈君权等19人现金共计214096元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人鲁凯凯、黄猛、黄剑菊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，其中，鲁凯凯犯罪数额巨大，黄猛、黄剑菊犯罪数额较大。鲁凯凯、黄猛、黄剑菊在第一起犯罪事实中系共同犯罪。黄猛、黄剑菊在共同犯罪中，黄剑菊起主要作用，是主犯，黄猛起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。黄猛、黄剑菊到案后如实供述自己的罪行，系坦白。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，建议判处鲁凯凯有期徒刑五年至六年，并处罚金，判处黄剑菊有期徒刑一年至二年，并处罚金，判处黄猛有期徒刑八个月至一年，并处罚金。后公诉机关将鲁凯凯的量刑建议变更为有期徒刑三年又六个月至四年，并处罚金。被告人鲁凯凯对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其只负责做银行流水，在共同犯罪中不起决定作用，系从犯，且仅参与了部分犯罪，故不应对全案的犯罪数额负责。辩护人辩护认为：被告人鲁凯凯在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人黄剑菊对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人辩护认为：被告人黄剑菊到案后如实供述，具有坦白情节，自愿退赃，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，其与被告人黄猛系夫妻，两个孩子年幼，一女三个月尚在哺乳期，故请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人黄猛对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人辩护认为：被告人黄猛在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，到案后如实供述，具有坦白情节，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月下旬至同年6月份，被告人鲁凯凯伙同鲁某（另案处理）预谋后，在重庆市沙坝区国盛三千城小区租住处，利用从上线获取的被害人电话号码、银行卡号，冒充信贷业务员身份，通过电话、微信聊天平台以刷银行流水、收取保证金等名义，让被害人转账到指定银行账户。二人采取上述手段，先后骗取官学喜9000元、王仁家23008元、张林海12000元、王向龙10000元、刘婷婷10000元、陈君权11000元、付敬桐6100元、刘刚义6000元、孙如文10000元、周小宇42895元、曹勇均9999元、张岩伟23000元、李亚8000元、张知贵1194元、肖建军7300元、冉照于4600元，以上共计194096元。案发后，赃款未追回。2019年4月至同年5月份，被告人黄剑菊、黄猛经预谋，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海县打洛镇转小猛租住处购买公民个人信息后，黄剑菊通过打电话以验证还款能力为由获取被害人银行卡信息，后将被害人的电话号码、银行卡信息交给冒充信贷业务员的下线被告人鲁凯凯、鲁某（另案处理），通过电话、微信聊天平台以刷银行流水、收取保证金等名义，让被害人转账到指定银行账户，先后骗取程某5000元、陈军10000元、赵德坤5000元，共计20000元。案发后，黄剑菊将赃款20000元退至本院。综上，被告人鲁凯凯实施诈骗19人，诈骗金额共计214096元；被告人黄剑菊、黄猛实施诈骗3人，诈骗金额共计20000元．另查明：被告人鲁凯凯于2019年6月10日被濮阳市公安局孟轲分局抓获。被告人黄剑菊、黄猛于2019年6月13日被濮阳市公安局孟轲分局抓获。上述事实，被告人鲁凯凯、黄剑菊、黄猛在开庭审理过程中均无异议，且有张林海、官学喜、王向龙、刘婷婷、陈君权、孙如文、周小宇等19位被害人陈述，证人鲁某证言，QQ微信聊天记录、银行明细、受案登记表、立案决定书，湖北省孝昌县公安局花西派出所户籍证明、无违法犯罪记录证明，濮阳市公安局孟轲分局抓获证明、前科证明、扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为：被告人鲁凯凯、黄剑菊、黄猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。其中，鲁凯凯犯罪数额巨大，黄剑菊、黄猛犯罪数额较大。鲁凯凯在诈骗官学喜、王仁家等19人的犯罪过程中，利用黄剑菊、黄猛及其他上线提供的信息，以刷银行流水、收取保证金等名义骗取财物，系共同犯罪，在共同犯罪中，鲁凯凯起次要辅助作用，系从犯。黄剑菊、黄猛在购买公民个人信息和获取被害人银行卡信息，并将上述信息交给冒充信贷业务员的下线被告人鲁凯凯等人的犯罪过程中，系共同犯罪，在共同犯罪中，黄剑菊起主要作用，是主犯；黄猛起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。黄剑菊、黄猛到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，且黄剑菊主动退赃，可以从轻处罚。鲁凯凯当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关指控鲁凯凯、黄剑菊、黄猛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。但公诉机关指控受害人人数及诈骗数额不当。经查，受害人共计19人，诈骗数额共计214096元，而非其指控的受害人共计21人，诈骗数额共计234096元，公诉机关计算有误，应予纠正。鲁凯凯辩护认为，其仅参与了部分犯罪，不应对全案的犯罪数额负责。经查，鲁凯凯在诈骗官学喜、王仁家等19人的犯罪过程中，利用黄剑菊、黄猛及其他上线提供的信息，以刷银行流水、收取保证金等名义骗取财物，共同完成诈骗行为，系共同犯罪，应当对全部犯罪数额承担责任。故其辩解意见不能成立，本院不予采纳。鲁凯凯的辩护人辩护认为鲁凯凯具有坦白情节。经查，鲁凯凯到案后未如实供述其犯罪事实，不符合坦白的构成要件，不具有坦白情节，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。鲁凯凯及其辩护人另关于“鲁凯凯在共同犯罪中不起决定作用，系从犯，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。黄剑菊的辩护人关于“黄剑菊具有坦白情节，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，且主动退赃，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。其辩护人另辩护认为黄剑菊具有悔罪表现，主动退赃，且一女尚在哺乳期，请求对其适用缓刑。经本院委托其户籍所在地社区矫正机构评估，符合社区矫正条件，可以对其适用缓刑，本院对该辩护意见予以采纳。黄猛的辩护人关于“黄猛在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，具有坦白情节，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁凯凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十日起至二○二二年十二月九日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄剑菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二○年六月十二日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人鲁凯凯和同案犯鲁义共同退赔被害人官学喜9000元、王仁家23008元、张林海12000元、王向龙10000元、刘婷婷10000元、陈君权11000元、付敬桐6100元、刘刚义6000元、孙如文10000元、周小宇42895元、曹勇均9999元、张岩伟23000元、李亚8000元、张知贵1194元、肖建军7300元、冉照于4600元，以上共计194096元，于判决生效后十日内履行完毕。被告人黄剑菊退出赃款20000元依法发还被害人程浩5000元、陈军10000元、赵德坤5000元。五、扣押的作案工具蓝紫色OPPO手机一部、邮政储蓄卡一张，依法予以没收，由扣押机关濮阳市公安局孟轲分局上缴国库。扣押的驾驶证一个、行驶证一个，由扣押机关濮阳市公安局孟轲分局发还被告人鲁凯凯。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨俊琦人民陪审员  刘军民人民陪审员  杨 丽二〇二〇年六月十日书 记 员  赵 霈