吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉01刑终222号原公诉机关长春市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）孟昭广，男，1982年1月3日出生，汉族，初中文化，吉林泷木医药有限公司销售经理，户籍地吉林省伊通满族自治县，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。上诉人（原审被告人）郭春志（曾用名郭帅），男，1993年9月11日出生，汉族，小学文化，吉林省长春市泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省桦甸市。现住址吉林省长春市朝阳区。曾因犯诈骗罪，于2017年4月5日被江苏省无锡市新吴区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被取保候审，于2018年8月2日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。原审被告人高爽，女，1991年1月6日出生，汉族，初中文化，吉林泷木医药有限公司销售经理，户籍地吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。原审被告人焦翟，男，1994年2月19日出生，大专文化，吉林省长春市泷木医药有限公司销售组小组长，户籍地吉林省梨树县，现住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人吕强，男，1979年9月8日出生，汉族，中专文化，吉林泷木医药有限公司销售组小组长，户籍地吉林省长春市宽城区，现住址吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人王宁，女，1989年03月15日出生，吉林泷木医药有限公司销售组小组长，户籍地辽宁省朝阳县，现住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人高源，男，1992年3月18日出生，汉族，大专文化，吉林泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省长春市宽城区，现住址吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人李辉，男，1982年4月10日出生，汉族，大学本科，吉林泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人赵闯，男，1994年12月18日出生，满族，小学文化，吉林省泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省伊通满族自治县，现住址吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人孙旭，男，1990年9月15日出生，汉族，大学本科，工作单位：吉林省长春市泷木医药有限公司，户籍地吉林省长春市绿园区，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2018年4月28日被取保候审，于2018年8月2日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人蒋英慧，女，1992年5月2日出生，汉族，小学文化，吉林泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省榆树市，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人王永臣，男，1963年8月7日出生，汉族，高中文化，吉林泷木医药有限公司销售员，户籍地黑龙江省依安县，现住在吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。原审被告人孙海彦，女，1979年9月24日出生，汉族，小学文化，吉林泷木医药有限公司销售员，户籍地吉林省松原市宁江区，现住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，于2018年4月28日被逮捕。2020年1月22日被取保候审。长春市朝阳区人民法院审理长春市朝阳区人民检察院指控原审被告人孟昭广、高爽、焦翟、吕强、王宁、高源、李辉、郭春志、赵闯、孙旭、蒋英慧、王永臣、孙海彦犯诈骗罪一案，于2020年1月22日作出（2019）吉0104刑初169号刑事判决。宣判后，原审被告人孟昭广、郭春志提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人孟昭广、郭春志及其他原审被告人，认为原审判决认定的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年至2018年3月间，以被告人佟福嘉（总经理）为首要分子，田野（副总经理）为重要组成成员，于洪雷（财务总监）、韩宝祥（物流、后勤总管）、高天鹤（督导总管）、刘红伟（办公室主任）、张雨（人力资源主管）、李强、李文杰、杨阳、何潮国、于洪野、闫勇、梁金龙、刘春风、赵一凡、高爽、孟昭广、李彦斌等100余人为组成成员的电信诈骗集团，通过佟福嘉在长春市朝阳区吉发广场写字楼B座注册的长春市泷泽商贸有限公司（2017年11月2日前公司为其他名称）为掩护，以非法占有为目的，在媒体上密集投放广告，设置4007010855、400617775电话记录咨询者信息，以做公益赠书、评书机为名骗取老年人个人信息和患病情况后，将老年人信息详情分发到销售组，销售组按事先编造的话术冒充医师、专家、研究员等虚假身份夸大药品疗效，将廉价药品以高于成本价数倍以上的价格销售。经审计，仅2017年10月份至2018年3月，诈骗数额已达到人民币12,381,527.06元。其中被告人孟昭广销售组犯罪事实：被告人孟昭广带领销售组成员被告人焦翟（小组长）、吕强（小组长）、郭春志、赵闯、孙旭，以上述手段，自2017年10月至2018年3月，诈骗朱某、李玉珍等人共计800,110.00元。其中被告人高爽销售组犯罪事实：被告人高爽带领销售组成员被告人王宁（小组长）、高源、李辉、蒋英慧、王永臣、孙海彦，以上述手段，自2017年10月至2018年3月，诈骗夏桂兰、郎桂珍等人共计694,185.00元。原审法院认为，被告人孟昭广、高爽、焦翟、吕强、王宁、高源、李辉、郭春志、赵闯、孙旭、蒋英慧、王永臣、孙海彦伙同他人以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人孟昭广、高爽、焦翟、吕强、王宁、高源、李辉、郭春志、赵闯、孙旭、蒋英慧、王永臣、孙海彦在诈骗活动中起次要及辅助作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且积极返还所得赃款，依法可对其减轻处罚。被告人郭春志被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪数罪并罚。根据上列各被告人的犯罪地位、作用、具体情节及社会危害后果，原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人孟昭广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元；二、撤销江苏省无锡市新吴区人民法院（2016）苏0291刑初591号刑事判决被告人郭春志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分，被告人郭春志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；与前罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元；三、被告人高爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人焦翟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；五、被告人吕强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；六、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；七、被告人高源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；八、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；九、被告人赵闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；十、被告人孙旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；十一、被告人蒋英慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；十二、被告人王永臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；十三、被告人孙海彦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；十四、扣押在案的电脑等作案工具由公安机关依法没收；违法所得追缴后，返还被害人。上诉人孟昭广、郭春志上诉称：原审判决量刑过重。其他原审被告人均无辩解意见。经二审审理查明的事实与一审一致上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：抓捕经过、户籍证明、银行交易明细、销售纪录、鉴定意见、证人佟某等人的证言、被害人朱某等人的陈述、被告人孟昭广等人的供述与辩解等。上述证据经庭审举证、质证，证据合法、有效，可以作为本案的定案依据。关于上诉人孟昭广、郭春志上诉称：原审判决量刑过重的上诉理由，经查，原审法院依据二上诉人的具体犯罪情节，对其定罪量刑，并无不当，其上诉理由不予采信。合议庭评议认为，原审判决认定上诉人孟昭广、郭春志、原审被告人高爽、焦翟、吕强、王宁、高源、李辉、赵闯、孙旭、蒋英慧、王永臣、孙海彦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 郑 伟审判员 杨 帆审判员 吴应书二〇二〇年六月十六日书记员 杜科伟