河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初104号公诉机关嵩县人民检察院。被告人李某某，男，生于1997年10月19日，汉族，初中肄业，农民，住河南省嵩县。因赌博，2019年10月1日被嵩县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月4日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月31日被逮捕。辩护人吴红光，河南立雪律师事务所律师。被告人黄某某，男，生于1999年7月22日，汉族，中专文化，无业，住河南省嵩县。因殴打他人，2019年10月4日被嵩县公安局行政拘留十二日，并处罚款1000元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月25日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月31日被逮捕。被告人康某某，男，生于1999年8月15日，汉族，中专文化，无业，住河南省嵩县。因殴打他人，2019年11月12日被嵩县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月29日被嵩县公安局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人朱某某，男，生于2001年8月24日，汉族，初中文化，无业，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月29日被嵩县公安局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人武某某，男，生于2001年8月16日，汉族，中专肄业，无业，户籍地河南省嵩县，现住嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月4日被嵩县公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2020）89号起诉书指控被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员程怡出庭支持公诉，被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某及李某某的辩护人吴红光均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2019年3月至10月间，被告人李某某以牟利目的，将自己办理的3套实名制银行卡，以及从“胖子”、微信名为“赢天下”(该二人身份不祥)处收购的他人实名制银行卡，出售给微信名为“江西邯郸带队”(身份不祥)，从中非法获利11400元。2019年10月，被告人李某某以牟利为目的，以每张手机卡100元的价格从被告人黄某某等人处收购他人办理的实名制电话卡270余张，后以每张130元至150元的价格出售给微信名为“江西邯郸带队”(身份不祥)，从中非法获利10970元。其中，被告人黄某某组织被告人康某某、朱某某等人办理实名制手机卡，又通过康某某、朱某某找到王某、程某某(另案处理)和被告人武某某等人办理手机卡共计255张，后转卖给李某某。黄某某从中获利2000余元，康某某获利1240元，朱某某获利709元，武某某获利180元。上述手机卡出售后被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，其中，利用程某某、武某某办理的实名制电话卡实施的电信网络诈骗犯罪，致使赵某某、葛某某、李某甲、董某某四名被害人被骗共计13.66万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某供述与辩解；2、证人李某乙等24人证言；3、微信聊天记录、收款记录、到案经过、发破案经过、前科证明、户籍证明等相关书证。公诉机关认为，被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某为获取非法经济利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，将自己或他人办理的实名制手机卡、银行卡出卖给他人,情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人康某某、朱某某、武某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。五名被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某对公诉机关指控的上述犯罪事实均无异议。被告人李某某的辩护人辩称：1、本案中被告人的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以侵犯公民个人信息罪定罪；2、李某某第一次向他人提供的手机卡是其用自己的名义办理的，对于提供自己的信息不构成侵犯公民个人信息犯罪，应予以排除。经审理查明：2019年3月至10月间，被告人李某某以牟利目的，将自己办理的3套实名制银行卡以及从“胖子”、微信名为“赢天下”(该二人身份不祥)处收购的他人实名制银行卡共30余套，出售给微信名为“江西邯郸带队”(身份不祥)，从中非法获利11400元。2019年10月，被告人李某某以牟利为目的，以每张手机卡100元的价格从被告人黄某某等人处收购他人办理的实名制电话卡270余张，后以每张130元至150元的价格出售给微信名为“江西邯郸带队”(身份不祥)，从中非法获利10970元。其中，被告人黄某某以牟利为目的，组织被告人康某某、朱某某等人办理实名制手机卡，又通过康某某、朱某某找到王某、程某某(另案处理)和被告人武某某等人办理手机卡共计255张，后转卖给李某某，黄某某从中获利2000余元，康某某获利1240元，朱某某获利709元，武某某获利180元。上述手机卡出售后被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，其中，利用程某某、武某某等人办理的实名制电话卡实施的电信网络诈骗犯罪，致使赵某某、葛某某、李某甲、董某某四名被害人被骗共计13.66万元。案发后，康某某向嵩县公安局退缴违法所得1240元，朱某某退缴709元，武某某退缴180元。本案在审理期间，被告人李某某亲属向本院退缴违法所得22370元，被告人黄某某亲属向本院退缴违法所得2000元。上述事实，被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某乙等24人证言和微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细、扣押清单、抓获经过、发破案经过、临时羁押证明、退缴赃款缴款单、退赃登记表、户籍前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某为获取非法经济利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己或他人办理的实名制手机卡、银行卡出售给他人,为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。五被告人自愿认罪认罚，且退缴全部违法所得，依法可从轻处罚。康某某、朱某某、武某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。根据李某某、黄某某、康某某、朱某某、武某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币23000元；用于犯罪活动的黑色小米8手机一部，予以没收。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年12月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元；用于犯罪活动的黑色苹果手机一部，予以没收。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年7月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人康某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人朱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人武某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；用于犯罪活动的蓝色vivo手机一部，予以没收。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贺志宏审 判 员  冯红干人民陪审员  赵晓燕二〇二〇年六月十七日书 记 员  郭晓朋