新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4003刑初23号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人刘志军，男，1967年12月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，捕前住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年6月26日被该局执行逮捕，现羁押于奎屯市看守所。   辩护人段波澜，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。   奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2020］2号起诉书指控被告人刘志军犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序（远程视频）公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员闫尚芳出庭支持公诉，被告人刘志军及其辩护人段波澜到庭参加诉讼。在诉讼过程中，由于不可抗拒的原因（新型冠状肺炎疫情），本院依法裁定中止审理，并于2020年6月16日恢复审理。现已审理终结。   公诉机关指控，被害人李某经朋友介绍认识了被告人刘志军，2014年4月，被告人刘志军谎称自己可以承接乌鲁木齐南山体育馆千万土方工程，并以资金不足为由让李某共同出资，李某信以为真便给付刘志军10万元。后李某提出到现场查看工程，刘志军以各种理由推脱，李某要求退款，刘志军拒不退款。现该10万元已被刘志军用于日常消费。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：报案材料、转账记录、建行卡交易明细、情况说明、常口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押笔录、发还清单，证人马某、熊某、张某、吕某的证言，被害人李某的陈述，被告人刘志军的供述与辩解。   公诉机关认为，被告人刘志军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款10万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其有坦白、认罪认罚、悔罪情节，建议判处被告人刘志军三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人刘志军当庭表示自愿认罪认罚，对起诉书指控的罪名和犯罪数额没有异议，但对起诉书指控的事实和证据均有异议。辩护人段波澜提出的辩护意见是：被告人认罪认罚，其表述不清是因对事实与法律的理解有偏差，被告人构成诈骗罪；被告人经电话传唤到案，系自首；被告人是初犯、无前科；本次犯罪对社会危害性小，恳请对被告人从轻处罚。被告人及其辩护人均未提供任何证据。   经审理查明，2014年4月，被害人李某经朋友熊某介绍认识了被告人刘志军，被告人刘志军谎称自己可以承接乌鲁木齐南山体育馆千万土方工程，并以资金不足为由让李某共同出资。李某对刘志军所言信以为真，2014年4月21日，便以现金2万元、银行转账8万元的方式给付刘志军10万元。刘志军收到10万元后，频繁从卡内取款，两个月内卡上仅余149元，且再无进项。李某提出到现场查看乌鲁木齐南山体育馆工程，刘志军以各种理由推脱，不得已便以联系新项目的名义，带李某、熊某前往独山子、吐鲁番等地进行查看，但相关费用基本上由李某另行支付。李某得知承包工程无望遂要求退款，刘志军拒不退款。2014年下半年，刘志军拿出2万元借给熊某，熊某一直未向其归还。该2万元，已被公安机关追回，并发还给被害人李某。剩余8万元被刘志军用于日常消费。   另查明，被告人刘志军经公安机关电话通知到案，后未能如实供述主要犯罪事实。被告人虽当庭自愿认罪认罚，但对事实和证据均提出意见。剩余8万元公安机关未追回，被告人亦未退赔。   认定上述事实的证据如下：   一、书证   1．受案登记表、立案决定书，证实李某于2019年6月11日向公安机关报案，被受理并于6月11日立案侦查。   2．报案材料，证实李某向奎屯市公安机关报案称在2014年结识刘志军，刘志军告知其在乌鲁木齐南山滑雪场有土方工程，让其到奎屯商量参与，李某信以为真，给刘志军10万元。   3．转账记录，证实2014年4月21日李某借了朋友汪某8万元通过其卡转账给刘志军。   4．刘志军建行卡交易明细，证实2014年4月21日，刘志军建行卡转账存入8万元，当日刘志军通过ATM机取款2万元，4月22日取款2万元，4月23日取款5000元，其取款2万元与证人吕某陈述帮其交2万元医疗费能相互印证。4月28日取款2500元，5月4日取款5000元，5月6日取款5000元，一直取款消费，到2014年6月22日，卡中仅剩149元。且此卡只有取款记录，无进款记录的事实。   5．吕某住院病历，证实吕某于2014年4月21日住院，4月30日出院；吕某第二次住院是2014年6月16日到7月3日。   6．关于第十三届全国冬运会场馆项目相关信息的复函，证实冬运会场馆承包单位是中建三局，项目经理李某，冬运会场馆施工总承包单位有新疆城建公司，项目经理刘某，项目经理李某2。   7．情况说明，证实城建集团建设的速滑馆等项目由第四项目部，项目经理董某施工建设，少量土石方拉运工程由马某负责施工。   8．常口信息，证实刘志军出生于1967年12月19日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。   9．抓获经过，证实2019年6月12日公安机关电话传唤刘志军到奎屯市公安局团结路派出所，但其拒不认罪。   10．扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押笔录，发还清单，证实公安机关将刘志军借给熊某的2万元予以扣押，并已发还给李某。   11．施工合同，证实中建三局西北分公司和乌市盛世鑫隆土石方签订合同，甲方李某，乙方冯某、唐某。   二、被害人陈述   被害人李某的陈述，证实被害人李某2014年4月初在熊某的介绍下认识了刘志军。刘志军以乌鲁木齐滑雪场有一个土方工程要做为由，叫其来奎屯商量，告知这个工程由张某和李某一起做，而且张某已经给了15万元，让李某给10万元就行。2014年4月21日李某将2万元现金交付给刘志军，并向卡号×××的刘志军建行卡转账8万元，共计10万元，用于刘志军所说的乌鲁木齐市滑雪场一个土方工程。2014年5月份被害人李某询问刘志军土方工程是否可以开工时，刘志军一直以工程还未承包成功、不能开工为由推脱，期间被害人李某提出要到现场查看工程，刘志军以该工程系他人转包，不宜太多人知道为由，拒绝李某查看工程现场，随后被害人李某发现后要求刘志军退款，刘志军称钱已用于走关系、送礼花费完，拒绝退款。另证实后面又去了哈密、独山子、乌鲁木齐等地看工程，自己开车带着刘志军、熊某去的，一路上的开销都是自己出的。   三、被告人供述与辩解   被告人刘志军的供述与辩解，证实2014年4月，被告人刘志军结识被害人李某，李某和刘志军奎屯吃饭时刘志军谎称有一个马总（经核实并不认识刘志军）可以给其乌鲁木齐南山滑雪场有土方工程，自己资金不足想要李某出资10万元共同承包工程，李某遂在奎屯建行给刘志军的建行卡打款8万元，现金2万元。后带着熊某、张某李某去了乌市找了姓马（熊某、张涛予以否认）吃饭拿工程，钱都用在了去吐鲁番、独山子、哈密等地看工程用了。   四、证人证言   1．证人熊某的证言，证实在2016年6月8日刘志军给其打电话说如果警察问其关于工程的事情，就说是跟李某合作干工程的，刘志军还说在乌鲁木齐关于土方工程还和一些人吃过饭，其回答根本没有和姓于的和姓马的吃饭这回事，其认为刘志军应该没有土方工程这回事，如果有刘志军应该会给其说的。在2014年下半年向刘志军借款2万元，一直没有归还。另证实其后面又给刘志军和李某介绍了独山子和吐鲁番的工程，李某开车带着其和刘志军去的，一路上花销都是李某出钱，刘志军出的钱很少。   2．证人张某的证言，证实刘志军在2014年4月份在和李某、熊某等人吃饭时有一个乌鲁木齐体育馆滑雪场工程，如果想合作就交钱，刘志军让其交纳15万元，因为其不相信他，就没有交，因为干工程一般要有工程合同和项目书，光靠嘴说不可信，后面听说李某交了10万元。也从来没有和姓于的和姓马的吃过饭。另证实其和李某、熊某、刘志军去了独山子看工程，一路上的消费都是李某出的钱。   3．证人吕某的证言，证实其和刘志军在2014年的时候是男女朋友关系，二人从2011年开始恋爱，2017年分手。2012年以后刘志军的经济状况比较差，没有正当职业，主要是打零工，日常消费都是其在给刘志军零花钱。2013年刘志军承包工程，老板卷钱跑了，好多工人住在其家中，吃喝全包，刘志军没有拿上一分钱，在乌苏有个工程，刘志军也没有拿上钱。2014年其住院，住院期间自己花费了1.1万元，刘志军帮其交了近2万元住院费，当时刘志军没有固定工作，没有经济来源，2014年6月和刘志军合伙干工程的李某还到医院看过她。平时其在理疗店上班，都是自己在挣钱，刘志军说是搞工程，具体有没有工程不知道。在谈对象期间，刘志军向其借过钱，而且一直未还。   4．证人马某的证言，证实其于2013年、2014年的时候承包了部分乌鲁木齐县冬运会的会场馆土方工程，其干了2万到3万方土方，是从项目部处董某处拿的，加上机械费共20万元的活，其从来没有给别人介绍过工程，也不认识刘志军、李某、熊某等人，也不住在米泉。据其了解，在干土石方工程中除了自己姓马以外，没有其他人姓马。   被告人刘志军对上述证据提出质证意见是：被害人李某到哈密、吐鲁番等地查看过工程现场的开销都是从10万元中支出，其自己也出了些钱；其借给熊某2万元系经李某同意；李某见过姓于的工程介绍人，并与对方吃过饭；其不认识证人马某。被告人与李某有关的意见，与印证事实的多种证据相矛盾，不认识马某的意见恰恰说明其没有参与体育馆工程，甚至和该工程没有任何联系，质证意见不能否定证据的证明力。上述证据来源合法，客观证实、与本案具有关联性，证据间相互印证形成证据锁链，能够证实起诉书指控的犯罪事实，本院予以采信，并作为定案的依据。   本院认为，被告人刘志军以非法占有为目的，以未取得承包资格的工程项目欺骗被害人李某投资，明知承包工程不能实现仍拒不退还投资款，骗取人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。除已发还的2万元外，剩余被骗金额8万元应责令被告人退赔。被告人虽口头表示自愿认罪认罚，但对案件事实和证据均有异议，并非自愿如实供述自己的罪行和承认指控的犯罪事实，不能认定其为认罪认罚。被告人系电话通知到案，应当视为自动投案，但其到案后未如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首或者坦白，对公诉人认定其坦白，辩护人认定其自首、认罪认罚的意见，本院均不予采纳。辩护人的其他意见，与庭审查明相符，本院予以采纳，并在量刑时酌情考虑。   为打击刑事犯罪，依法保护公私财产不受非法侵害，根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人刘志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2023年3月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人刘志军于本判决生效之后十日内退赔被害人李某人民币八万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   李 莉   审  判  员   魏 娜   人民 陪 审员   骆辉忠   二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 三 日   书  记  员   尤梦洁