湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初98号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人齐艳梅，女，1990年3月22日出生于湖南省永州市新田县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永州市新田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月25日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人邹同德，湖南星奥律师事务所律师。被告人刘光前，男，1982年1月5日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月25日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人邹梅生，湖南星奥律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]68号起诉书指控被告人齐艳梅、刘光前犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员向银玉、王华平参加的合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人齐艳梅、被告人刘光前及其辩护人邹梅生到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2018年9月开始，被告人齐艳梅以售卖各类二手摩托车的名义实施诈骗，其在58同城、淘宝等网站发布出售各类二手摩托车的虚假广告，并留下其用于诈骗的手机号、微信号或ＱＱ号。被害人通过其留下的联系方式与齐艳梅联系后，齐艳梅先后以“先付定金”、“先付款后交车”、“送货司机人身安全保证金”等名义一步一步骗取被害人钱财。如果被害人提出与送货司机通话，齐艳梅则安排其丈夫被告人刘光前发语音或打电话给被害人。实际上，齐艳梅、刘光前根本就没有二手摩托车出售。截至案发，齐艳梅、刘光前先后用微信号×××、×××、×××、×××骗取吴某、王某、张某等多名被害人共计40257元。2019年8月19日，被告人齐艳梅、刘光前被抓获归案。2020年1月20日，被告人齐艳梅、刘光前家属代为退缴违法所得3万元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、微信交易记录等书证；2.被害人吴某、王某、张某等人的陈述；3.被告人齐艳梅、刘光前的供述与辩解；4.提取、扣押等笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人齐艳梅、刘光前以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段，骗取他人财物4万余元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人齐艳梅为主犯，被告人刘光前为从犯，二被告人均具有坦白情节且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第二款的规定，建议对齐艳梅判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；对刘光前判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。被告人齐艳梅、刘光前对公诉机关所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并表示愿意接受处罚，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人齐艳梅的辩护人邹同德对公诉机关指控齐艳梅的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为，齐艳梅到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，系初犯，认罪认罚，且通过其亲属主动退缴了违法所得并缴纳了罚金，请求人民法院考虑其家庭状况对其从轻判处。被告人刘光前的辩护人邹梅生对公诉机关指控刘光前的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为，刘光前到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，系初犯、从犯，认罪认罚，且通过其亲属主动退缴了违法所得并缴纳了罚金，请求人民法院考虑其家庭状况对其从轻判处。经审理查明：2018年9月开始，被告人齐艳梅以售卖各类二手摩托车的名义实施诈骗，其在58同城、淘宝等网站发布出售各类二手摩托车的虚假广告，并留下其用于诈骗的手机号、微信号或ＱＱ号。被害人通过其留下的联系方式与齐艳梅联系后，齐艳梅先后以“先付定金”、“先付款后交车”、“送货司机人身安全保证金”等名义一步一步骗取被害人钱财。如果被害人提出与送货司机通话，齐艳梅则安排其丈夫被告人刘光前发语音或打电话给被害人。实际上，齐艳梅、刘光前根本就没有二手摩托车出售。截至案发，齐艳梅、刘光前先后用微信号×××、×××、×××、×××骗取吴某、王某、张某等多名被害人共计40257元。2019年8月19日，被告人齐艳梅、刘光前被抓获归案。2020年1月20日，被告人齐艳梅、刘光前家属代为退缴违法所得3万元。另查明，被告人齐艳梅、刘光前通过其亲属于2020年6月16日退缴了违法所得人民币10257元并分别缴纳罚金人民币20000元、10000元至本院。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、到案经过、微信交易记录等书证；被害人吴某、王某、张某等人的陈述；被告人齐艳梅、刘光前的供述与辩解；提取、扣押等笔录。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人齐艳梅、刘光前以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究二被告人刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人齐艳梅行为积极，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘光前起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人被告人齐艳梅、刘光前到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人齐艳梅、刘光前通过其亲属主动退缴了违法所得并缴纳了罚金，可以酌情从轻处罚。对被告人齐艳梅、刘光前的辩护人以上述理由请求人民法院对其当事人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人齐艳梅、刘光前退缴至本院的违法所得应当予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人齐艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2022年8月19日止。罚金已缴纳。)二、被告人刘光前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2021年6月19日止。罚金已缴纳。)三、追缴被告人齐艳梅、刘光前已缴纳的违法所得人民币一万零二百五十七元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  王华平人民陪审员  向银玉二〇二〇年六月二十三日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有她他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有她他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。她中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人她他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因她如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。