四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0703刑初3号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人陈锦，男，1989年8月28日出生，四川省三台县人，汉族，小学文化，无业，住四川省三台县。曾因殴打他人，于2012年2月23日被三台县公安局决定行政拘留十日，并处罚款五百元。又曾因犯寻衅滋事罪，于2016年5月7日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕，2017年1月20日被四川省绵阳市中级人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，于2017年1月24日被释放。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留，于2019年1月22日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人胡浩东，四川瀛梓律师事务所律师。 被告人蓝久鸿，曾用名蓝久洪，绰号“大久”，男，1995年9月23日出生，四川省三台县人，汉族，初中文化，无业，住四川省三台县。曾因犯寻衅滋事罪，于2016年5月7日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕，2017年1月20日被四川省绵阳市中级人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，于2017年1月24日被释放。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局刑事拘留,2019年1月22日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人周晓琪，四川万法律师事务所律师。 被告人李金玉，绰号“李文子”，女,1982年2月8日出生，四川省北川羌族自治县人，羌族，初中文化，无业，住四川省北川羌族自治县。因本案，于2019年6月6日被绵阳市公安局刑事拘留，于2019年6月20日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人蒋琼华，四川春雷律师事务所律师。 被告人刘伟，绰号“伟娃子”，男，1997年9月28日出生，四川省三台县人，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省三台县，住四川省绵阳市。因本案，于2019年6月4日被绵阳市公安局决定取保候审，于2020年1月7日被本院决定取保候审，于2020年6月30日被依法逮捕。现押北川羌族自治县看守所。 指定辩护人梁彬彬，四川子云律师事务所律师。 被告人陈某某，绰号“陈小兰”“小兰子”，女，1973年10月16日出生，四川省绵阳市人，汉族，高中文化，住四川省绵阳市涪城区。因本案，于2019年6月4日被绵阳市公安局决定取保候审，于2020年1月7日被本院决定取保候审，于2020年6月30日被依法逮捕。现押梓潼县看守所。 指定辩护人尹爽，四川子云律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉[2019]611号起诉书指控被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人李金玉、陈某某犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月8日、6月30日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员黄建新出庭支持公诉，上列被告人及辩护人、指定辩护人到庭参加了诉讼。在本案审理期间，因不能抗拒的原因，本院于2020年1月23日裁定中止审理本案，在中止情况消失后，于2020年6月1日裁定恢复审理本案。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控： 2017年10月以来，被告人陈锦、李金玉等人在绵阳市涪城区点以营利为目的开设赌场。期间，陈锦安排被告人蓝久鸿、刘伟在赌场内组织成立了专门的“水公司”，在赌场内发放高利贷并采取非法拘禁的方式向赌客逼收赌债，逐步形成了以被告人陈锦为纠集者，被告人蓝久鸿、刘伟为成员的恶势力团伙，在绵阳城区造成了恶劣的社会影响。 一、陈锦等人开设赌场的犯罪事实 2017年10月，被告人陈锦、李金玉、陈某某及陶某（另案处理）合股，先后在绵阳市涪城区点，以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博，并在每局赌局中抽头营利。由被告人陈锦出资作为赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资，发放高利贷，结算参赌人员输赢，被告人李金玉负责邀约参赌人员，为保证赌场的正常运作，被告人陈某某等人负责在参赌人员不够时参与打牌。同时陈锦安排被告人蓝久鸿、刘伟在赌场内发放筹码、计时、记账等。赌场开设期间王某2（另作处理）加入该赌场占股分成。该赌场经营期间共抽头渔利256400元。 二、李金玉等人开设赌场的犯罪事实 1.2017年9月至2018年3月，被告人李金玉与张某2（另案处理）、王某1（另案处理）、王某3（另案处理）、何某（另案处理）合股，先后在绵阳市高新区绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼等地点，以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博，并在每局赌局中抽头营利。由张某2出资作为赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资，发放高利贷，结算参赌人员输赢，王某1、王某3、何某等人负责邀约参赌人员，为保证赌场的正常运作，在参赌人员不够时参与打牌。同时张某2安排滕某（另案处理）、陈某（另案处理）、解某（另案处理）、周某（另案处理）在赌场内发放筹码、计时、记账等。赌场开设期间被告人陈某某、张某1（另案处理）、杨某（另案处理）、王某2（另作处理）相继加入该赌场占股分成。该赌场共抽头渔利数万元，赌资达数十万元。 2.2017年11月至2018年5月，被告人李金玉与阮国文（另案处理）、陶某（另案处理）等人合股，先后在绵阳市涪城区点，以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博，并在每局赌局中抽头营利。由阮国文、魏玉龙（另案处理）出资作为赌场“水公司”，阮国文安排刘金贵（另案处理）在赌场内为参赌人员提供赌资、发筹码、计时以及记账、抽头钱等。董荣霞（另案处理）、李金玉负责邀约、组织人员参赌，苗某（另案处理）、陶某（另案处理）、王某3（另案处理）等人负责在参赌人员不够时上场参与赌博。陶艳芬（另案处理）作为腾云阁茶楼的法定代表人及股东之一，明知董荣霞等人在腾云阁茶楼内开设赌场，为了谋取利益，仍积极响应并为参赌人员提供饮食等方面的后勤保障。该赌场共抽头渔利数十万元。 三、陈锦等人非法拘禁王某1的犯罪事实 1.2017年10月17日晚上，被告人陈锦为向被害人王某1（女，44岁，本案被害人）催收赌债，在绵阳市涪城区清真寺旁新源茶楼内对王某1实施看守，不准其离开。18日凌晨，陈锦将王某1带至涪城区涪城路长金酒店910房间内继续看守。18日下午，陈锦安排人员将王某1带至绵阳市中心医院继续看守。 18日晚上，被告人陈锦、张某2（另案处理）在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼卡座上对王某1实施看守，不准其离开。直至2017年10月21日中午，王某1作出了还钱承诺后，张某2、陈锦才让其离开。期间，白天由张某2、陈锦共同对王某1实施看守，晚上由陈锦安排蓝久鸿对王某1实施看守，19日晚21时许至次日10时许，被告人张某2安排滕某（另案处理）对王某1实施了看守。此次陈锦、蓝久鸿等人非法拘禁王某1时长约80余小时。 2.2017年11月中旬一天晚上，被告人陈锦为向被害人王某1催收赌债，在绵阳市涪城区泊兰茶楼内对王某1实施看守，不准其离开。后陈锦、蓝久鸿将王某1带至绵阳市涪城区长兴街曼斯特洗脚房继续看守。第二日上午，陈锦、蓝久鸿将王某1带回泊兰茶楼内继续看守。第二日晚上，王某1作出还钱承诺后，陈锦才放王某1离开。此次陈锦、蓝久鸿非法拘禁王某1时长约20余小时。 四、陈锦等人非法拘禁宋某1的犯罪事实 1.2017年11月份一天下午，被告人陈锦为向被害人宋某1（女，47岁，本案被害人）催收赌债，在绵阳市立交桥旁生活家茶楼韬略厅内对宋某1实施看守，不准其离开。直至第三天上午，宋某1作出还钱承诺后，陈锦才让其离开。期间，当天晚上由陈锦、蓝久鸿看守，第二天由陈锦、刘伟看守。此次陈锦、蓝久鸿、刘伟非法拘禁宋某1时长约40余小时。 2.2017年12月的一天晚上，被告人陈锦为向被害人宋某1催收赌债，在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼卡座对宋某1实施看守，不准其离开。直至第三天的晚上，宋某1作出了还钱承诺后，被告人陈锦、蓝久鸿、张某2（另案处理）、陈某（另案处理）将宋某1送至其在北川县的家，才让其离开。期间，白天由陈锦、张某2共同对宋某1实施看守，晚上由陈锦安排蓝久鸿对宋某1实施看守，第二天晚上，被告人张某2安排陈某对宋某1实施了看守，在第三天晚上被告人张某2、陈某为了确认宋某1的住处，准备带宋某1到其北川县的家中，在车上陈某殴打了宋某1。此次陈锦、蓝久鸿、张某2、陈某等人非法拘禁宋某1时长约40余小时。 3.2018年1月5日下午，宋某1承诺向被告人陈锦、张某2（另案处理）归还赌债，但因银行大额转账系统关闭，陈锦、张某2将宋某1带至绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对宋某1实施看守，不准其离开。直至2018年1月8日上午10时许，宋某1将钱分别转给张某2和陈锦后，才让其离开。期间，1月5日晚上和1月7日陈锦安排刘伟实施了看守。此次张某2、陈锦、刘伟等人非法拘禁宋某1时长约60余个小时。 五、陈锦等人非法拘禁陈某某的犯罪事实 2018年7月30日下午15时许，被告人陈锦为向被害人陈某某（女，46岁，本案被害人）催收赌债，在绵阳市涪城区茶楼实施看守，不准其离开。随后，陈锦、蓝久鸿将陈某某带至游仙区森林公园找其朋友苗某借钱。当晚，陈锦、蓝久鸿将陈某某带至高新区樊华似锦小区，陈锦安排蓝久鸿在其车内对陈某某继续看守，直至第二天早上7时许，陈某某趁蓝久鸿不备时逃离。此次陈锦、蓝久鸿非法拘禁陈某某时长约16个小时。 六、陈锦等人非法拘禁梁某1的犯罪事实 2017年12月份一天晚上22时许，被告人陈锦为向被害人梁某1（男，32岁，本案被害人）催收赌债，在绵阳市涪城区茗仁茶舍666号包间对梁某1实施看守，不准其离开。期间，陈锦对梁某1采取扇耳光、踢踹进行殴打，并安排刘伟拿来菜刀，陈锦使用菜刀威胁梁某1。梁某1将自己的白色奔驰轿车抵押给陈锦，并承诺次日拿钱取车，陈锦联系抵押公司人员赵某2抵押奔驰车，随后陈锦、刘伟将梁某1带至绵阳市涪城区欧米娅会所门口与赵某2商谈，因车辆价值问题未达成协议。直至次日凌晨2时许，梁某1作出还钱承诺后，陈锦才放其离开。此次陈锦、刘伟非法拘禁梁某1时长约4小时。 案发后，被告人刘伟、李金玉、陈某某自动投案，如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟、李金玉、陈某某以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，且在实施非法拘禁宋某1、梁某1时具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人蓝久鸿、刘伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘伟、李金玉、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人陈锦、蓝久鸿在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条，应当撤销缓刑。因被告人刘伟、陈某某自愿认罪认罚，建议对被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月至二年，并处罚金人民币3万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月至二年；对被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈锦对指控的主要事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，辩解其拿菜刀出来并不是想威胁梁某1。辩护人提出的辩护意见是：1.抽头渔利256400元只是账面金额，不是实际收入；2.陈锦并未用刀对梁某1造成实质伤害和威胁；3.赌客打牌基本都是发筹码，赢了在陈锦处拿走现金，输了就欠账，陈锦收回来的钱不足三分之一，陈锦也是受害者；4.陈锦具有坦白、当庭认罪认罚、平常表现好、主观恶性较小等从轻处罚情节，建议对陈锦从轻处罚。 被告人蓝久鸿对指控的事实不持异议，对于是否构成犯罪表示不知道，但当庭自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.蓝久鸿在开设赌场、非法拘禁过程中所起作用较小，是从犯；2.蓝久鸿有坦白、当庭认罪认罚、取得被害人谅解、愿意积极缴纳罚金等从轻处罚情节；3.建议对蓝久鸿开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，对蓝久鸿非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人李金玉对指控的事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，辩解自己没有分“水公司”的钱，只分桌子钱，自己在赌场所占股份分了部分给其他人。指定辩护人提出的辩护意见是：李金玉有自首情节，供述稳定，当庭认罪认罚，系初犯，文化程度低导致对法律的认识有限，建议对其判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘伟对指控的主要事实和罪名不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。指定辩护人提出的辩护意见是：1.刘伟在开设赌场中、非法拘禁过程中是从犯；2.刘伟有自首情节，且自愿认罪认罚；3.建议对刘伟在三年以下量刑并宣告缓刑。 被告人陈某某对指控的事实和罪名不持异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚。指定辩护人提出的辩护意见是：1.陈某某在开设赌场犯罪中是从犯，不是犯意的发起者，所起作用小；2.陈某某有自首，认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹等从轻、减轻处罚情节；3.建议依据公诉机关的量刑建议进行处罚。 经审理查明：2017年10月以来，被告人陈锦与被告人李金玉等人在绵阳市涪城区点以营利为目的开设赌场。期间，陈锦在赌场内组织成立了专门的“水公司”，纠集被告人蓝久鸿、刘伟在赌场内以“水公司”名义发放筹码、计时、记账和收债。陈锦伙同蓝久鸿、刘伟发放高利贷并采取非法拘禁的方式向赌客逼收赌债，对4人实施非法拘禁7次，累计时长250小时以上，以向赌徒“放水”、拉赌徒入股、事后暴力追债等方式为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在绵阳城区造成了较为恶劣的社会影响。 一、开设赌场的事实 （一）被告人陈锦、李金玉、陈某某等人开设赌场的事实 2017年10月，被告人陈锦、李金玉、陈某某等人合股，先后在绵阳市涪城区点，以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额10倍的标准抽头渔利。三人合谋由陈锦出资成立赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资、发放高利贷、结算参赌人员输赢；李金玉负责邀约参赌人员，为保证赌场的正常运作，陈某某等人负责在参赌人员不够时参与打牌；同时陈锦安排被告人蓝久鸿、刘伟在赌场内发放筹码、计时、记账等。赌场经营期间，王某2（另作处理）因赌债被陈锦邀请入股，王某2入股后继续赌博，后因无力偿还赌债被陈锦退股。该赌场经营期间共抽头渔利256400元。 （二）被告人李金玉、陈某某与张某2、王某1、王某3、何某等人（均另案处理）开设赌场的事实 2017年9月至2018年3月，被告人李金玉与张某2（另案处理）、王某1（另案处理）、王某3（另案处理）、何某（另案处理）合股，先后在绵阳市高新区绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼等地点，以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额10倍的标准抽头渔利。由张某2出资作为赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资，发放高利贷，并安排人员在赌场内发放筹码、计时、记账结算参赌人员输赢等。李金玉、王某1、王某3、何某等人负责邀约参赌人员，并在参赌人员不够时参与打牌。该赌场开设期间被告人陈某某等人相继加入该赌场占股分成。 （三）被告人李金玉与阮国文、陶某等人（均另案处理）开设赌场的事实 2017年11月至2018年5月，被告人李金玉与阮国文（另案处理）、陶某（另案处理）等人合股，先后在绵阳市涪城区点，以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场，并在每局赌局中按照赌博起注金额10倍的标准抽头渔利。由阮国文、魏玉龙（另案处理）出资作为赌场“水公司”，阮国文安排刘金贵（另案处理）在赌场内为参赌人员提供赌资、发筹码、计时以及记账、抽头钱等。董荣霞（另案处理）、李金玉负责邀约、组织人员参赌，苗某（另案处理）、陶某（另案处理）、王某3（另案处理）等人负责在参赌人员不够时上场参与赌博。该赌场“水公司”2018年5月6日账单显示：截止当日，“水公司”投入底金、“桌子钱”、利息及赌客挂账共计334690元。 二、非法拘禁的事实 （一）非法拘禁王某1的事实 1.2017年10月中旬一天晚上，被告人陈锦为向被害人王某1催收赌债，在绵阳市涪城区泊兰茶楼内对王某1实施看守，不准王某1离开。后陈锦及被告人蓝久鸿将王某1带至绵阳市涪城区长兴街曼斯特洗脚房继续看守。次日上午，陈锦、蓝久鸿将王某1带回泊兰茶楼内继续看守。次日晚上，王某1作出还钱承诺后，陈锦才放王某1离开。此次王某1被限制人身自由时长约20余小时。 2.2017年10月17日晚，被告人陈锦为向被害人王某1催收赌债，在绵阳市涪城区清真寺旁新源茶楼内对王某1实施看守，不准王某1离开。18日凌晨，陈锦将王某1带至涪城区涪城路长金酒店910房间内继续看守。18日下午，陈锦安排人员将王某1带至绵阳市中心医院继续看守。 18日晚，被告人陈锦、张某2（另案处理）在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼卡座对王某1实施看守，不准王某1离开。直至2017年10月21日中午，王某1作出了还钱承诺后，张某2、陈锦才让王某1离开。期间，白天由张某2、陈锦共同对王某1实施看守，晚上由陈锦安排蓝久鸿对王某1实施看守，19日晚21时许至次日10时许，张某2安排滕某（另案处理）对王某1实施了看守。此次王某1被限制人身自由时长约80余小时。 （二）非法拘禁宋某1的事实 1.2017年11月的一天下午，被告人陈锦为向被害人宋某1催收赌债，在绵阳市立交桥旁生活家茶楼韬略厅内对宋某1实施看守，不准宋某1离开。直至第三日上午，宋某1作出还钱承诺后，陈锦才让宋某1离开。期间，陈锦还安排蓝久鸿和刘伟轮流对宋某1实施看守。此次宋某1被限制人身自由时长约40余小时。 2.2017年12月的一晚，被告人陈锦、张某2（另案处理）为向被害人宋某1催收赌债，在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼卡座对宋某1实施看守，不准宋某1离开。期间，白天由陈锦、张某2共同对宋某1实施看守，晚上由陈锦安排被告人蓝久鸿对宋某1实施看守，陈某（另案处理）受张某2安排参与看守宋某1一晚。直至第三日晚，宋某1作出还款承诺后，陈锦、张某2、蓝久鸿、陈某才驾车送宋某1回在北川的家，途中，陈某与宋某1在车上发生争执，陈某扇了宋某1一耳光。此次宋某1被限制人身自由时长约40余小时。 3.2018年1月5日下午，被害人宋某1承诺向被告人陈锦、张某2（另案处理）归还赌债，但因银行大额转账系统关闭，陈锦、张某2将宋某1带至绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对宋某1实施看守，不准宋某1离开。直至2018年1月8日上午10时许，宋某1将钱分别转给张某2和陈锦后，宋某1才得以离开。期间，1月5日晚上和1月7日陈锦安排被告人刘伟实施了看守。此次宋某1被限制人身自由时长约60余个小时。 （三）非法拘禁陈某某的事实 2018年7月30日下午15时许，被告人陈锦、蓝久鸿与张某2（另案处理）在绵阳市涪城区茶楼向被害人陈某某催收赌债。随后，陈锦、蓝久鸿、张某2将陈某某带至游仙区森林公园找苗某借钱。当晚，陈锦、蓝久鸿将陈某某带至高新区樊华似锦小区，陈锦安排蓝久鸿在车内对陈某某继续看守，直至第二天早上7时许，陈某某趁蓝久鸿不备时逃离。陈锦、蓝久鸿限制陈某某人身自由时长约16个小时。在审理过程中，陈某某对陈锦、蓝久鸿出具谅解书。 （四）非法拘禁梁某1的事实 2017年12月的一晚22时许，被告人陈锦为向被害人梁某1催收赌债，在绵阳市涪城区茗仁茶舍666号包间对梁某1实施看守，要求梁某1出具借条，不准梁某1离开。期间，陈锦对梁某1采取扇耳光、踢踹的方式进行殴打，并安排刘伟拿来菜刀，陈锦使用菜刀威胁梁某1。梁某1书写借条后，陈锦要求梁某1当日必须还一点钱。后梁某1将自己的奔驰轿车抵押给陈锦，陈锦、刘伟将梁某1带至绵阳市涪城区欧米娅会所门口与赵某2商谈车辆抵押事宜，但未达成协议。直至次日凌晨2时许，梁某1作出还钱承诺后，陈锦才放梁某1离开。此次梁某1被限制人身自由时长约4小时。 另查明：案发后，被告人陈锦、蓝久鸿被抓获归案，到案后如实供述主要犯罪事实。被告人李金玉、陈某某、刘伟经侦查人员电话通知到案，到案后如实供述主要犯罪事实。侦查人员从被告人蓝久鸿处扣押苹果手机一部，从被告人陈锦处扣押ＶＩＶＯ手机一部，此外还扣押登记于蓝久鸿名下的川Ｂ×××××号别克轿车一辆、登记于陈锦名下的川Ｂ×××××号奇瑞轿车一辆。以上财物均已随案移送至本院。 上述事实，被告人陈锦、蓝久鸿、李金玉、刘伟、陈某某在开庭审理过程中不持异议，且有被害人王某1、宋某1、陈某某、梁某1的陈述，证人王某2、陶某、张某1、吴某、赵某1、梁某2、张某2、王某3、何某、杨某、陈某、解某、周某、滕某、宋某2、袁某、苗某、赵某2等人的证言，账本，借条，长金酒店住房记录，银行转款凭证，微信聊天记录，转账截图，手机照片及微信截图，户籍证明，到案经过，前科劣迹材料，受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，谅解书，被告人陈锦、蓝久鸿、李金玉、刘伟、陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。此外，被告人陈锦的辩护人、被告人蓝久鸿的辩护人分别举证村委会证明各一份，用以证实二被告人平时表现良好及家庭情况等，因该证明所证二被告人平时表现良好与该二被告人在缓刑考验期内开设赌场、非法拘禁的事实不符，被告人家庭情况与本案定罪量刑没有关联性，不予采信。被告人蓝久鸿的辩护人举证通话录音一份，用以证实蓝久鸿已取得被害人王某1的谅解，但经与王某1本人核实，王某1表示不愿意谅解本案被告人，故不予采信。 本院认为：被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟、李金玉、陈某某以营利为目的，开设赌场，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控陈锦、蓝久鸿、刘伟、李金玉、陈某某犯开设赌场罪成立，本院予以支持。陈锦、李金玉、陈某某在开设赌场的共同犯罪中，各自分工并渔利分成，均应认定为主犯，但在量刑时可根据各自情节酌情予以区分。蓝久鸿、刘伟受安排在赌场内发放筹码、计时、记账等，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提本案认定的抽头渔利并非被告人实际违法所得与审理查明的事实相符，本院予以采纳，但此并不影响本案开设赌场犯罪的认定。辩护人所提蓝久鸿、刘伟系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人所提陈某某系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且陈锦在非法拘禁梁某1时有殴打情节，应从重处罚。公诉机关指控被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟犯非法拘禁罪成立，本院予以支持，但蓝久鸿、刘伟在实施非法拘禁犯罪过程中未对被害人实施殴打，对公诉机关关于蓝久鸿、刘伟具有殴打情节的指控不予认定。陈锦系非法拘禁犯罪的组织、指挥者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。蓝久鸿、刘伟受组织、指挥参与非法拘禁犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提陈锦、蓝久鸿系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人陈锦长期纠集被告人蓝久鸿、刘伟共同实施违法犯罪，在绵阳城区茶楼赌场内发放高利贷并采取非法拘禁的方式向赌客逼收赌债，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，陈锦系恶势力纠集者，蓝久鸿、刘伟系恶势力成员。公诉机关关于该恶势力及成员地位的指控成立，本院予以支持。 综上，被告人陈锦、蓝久鸿、刘伟犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人李金玉、陈某某犯开设赌场罪，应依法惩处。陈锦系恶势力纠集者，蓝久鸿、刘伟系恶势力成员，应从严惩处。蓝久鸿、刘伟在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。李金玉、刘伟、陈某某在犯罪后自动投案并如实供述主要犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。陈锦、蓝久鸿到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。陈锦、蓝久鸿取得部分被害人谅解，在量刑时酌情予以考虑。陈锦、蓝久鸿、刘伟犯数罪，应当数罪并罚。陈锦、蓝久鸿在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。辩护人关于各被告人自首、坦白、认罪认罚、取得部分被害人谅解以及陈某某系初犯、无前科劣迹等辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于陈锦系受害者、主观恶性小、平时表现好的辩护意见以及陈某某系偶犯等辩护意见与审理查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。对于公诉机关的量刑建议和辩护人的量刑意见，适当的，本院予以采纳，不当的，本院不予采纳。 此外，扣押在案的苹果手机一部、VIVO手机一部系被告人所有的作案工具，应予没收。扣押在案的被告人所有的车辆作为本判决可供执行财产依法处置。 根据各被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十三条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第10条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，撤销原判缓刑，执行原判有期徒刑一年四个月，总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月16日起至2023年11月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人蓝久鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，撤销原判缓刑，执行原判有期徒刑一年九个月，总和刑期有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月16日起至2022年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人李金玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月6日起至2021年6月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，总和刑期二年四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月30日起至2022年6月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月30日起至2021年10月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 六、对扣押在案的作案工具苹果手机一部、VIVO手机一部予以没收。 七、扣押在案的陈锦名下的川Ｂ×××××号奇瑞轿车作为本判决第一项罚金刑可供执行财产，扣押在案的蓝久鸿名下的川Ｂ×××××号别克轿车作为本判决第二项罚金刑可供执行财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 罗 蕊 审判员 王毅飞 审判员 富 尧 二〇二〇年六月三十日 书记员 李玉倩 赵媛 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 10.认定“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。