四川省荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0321刑初7号 公诉机关四川省荣县人民检察院。 被告人顾雨，男，1982年10月9日出生，汉族，四川省自贡市人，大学文化，案发时系自贡市公安局沿滩分局副局长，户籍所在地四川省自贡市，现住所地四川省自贡市自流井区。2017年9月29日，因犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、徇私枉法罪被刑事拘留，2017年10月13日，因犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、徇私枉法罪、挪用公款罪、受贿罪被逮捕，2019年7月30日，因犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、徇私枉法罪、挪用公款罪、受贿罪、骗取贷款罪被判处有期徒刑十年,并处罚金十六万元。2020年4月23日，因本案被逮捕,现羁押于四川省荣县看守所。 辩护人毛坚毅，四川文君律师事务所律师。 辩护人贾浩天，北京市隆安律师事务所律师。 荣县人民检察院以荣检公诉刑诉（2019）234号起诉书指控被告人顾雨犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荣县人民检察院指派检察员胡靖出庭支持公诉，被告人顾雨及其辩护人毛坚毅到庭参加诉讼。在审理过程中，报经四川省自贡市中级人民法院延长审理期限一次。本案现已审理终结。 荣县人民检察院指控，被告人顾雨分别与林某（已判刑）、贾某（已判刑）属朋友关系。在交往过程中，被告人顾雨分别向林某、贾某借款用于资金周转。2016年3月左右，贾某、林某均以经济困难为由分别向顾雨表达了催其还款的意思，顾雨即分别示意贾某、林某，让其二人合伙开设赌场营利。之后不久，通过被告人顾雨邀约，林某、贾某以及贾某邀约的李某（已判刑）、梁某（另案处理）等人在自贡市自流井区天辰红丽会所会面认识，并对开设赌场一事达成一致。尔后，林某、贾某、李某等人再次相约会面，商量开设赌场的相关事宜，其中关于赌场选址问题，原打算将赌场选址在自贡市汇东区，后在被告人顾雨要求下，将赌场选址在被告人顾雨任职的自贡市公安局沿滩分局辖区内。 2016年4月至5月左右，林某、贾某、李某分别出资5万元作为开设赌场的启动资金，在自贡市沿滩区租用住宅，以开家庭茶坊为幌子，提供赌博工具，以打三家自贡血战麻将的方式，供赌博参与人赌博，赌资采用记筹码的方式计算，赌博前将筹码发放给各位赌博参与人,可以打现金，可以打欠账，并从每局大赢家处抽头，共计从大赢家处抽头渔利10万余元。期间，梁某、陈某1（另案处理）、严某（另案处理）等人以邀约赌客顶角的方式入股；龚某（已判刑）受林某委托，到赌场上班，负责给赌客发筹码，管理林某、贾某、李某分别出资的5万，加上林某另外出资的6万元，总共21万元用于赌场“端盘盘”，即：如果打欠账的赌客，龚某对其还需另外抽头，且逾期未归欠款还需收取高额利息；张某受李某邀约到赌场上班，负责邀约他人参赌、抽头和守夜等。在此期间，被告人顾雨通过了解赌场收益状况，对资金管理、股东进退等发表意见，过问、干涉赌场经营管理事务。 公诉机关认为，被告人顾雨教唆他人实施开设赌场犯罪，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十九条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。共同犯罪中，被告人顾雨起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人顾雨到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，被告人顾雨自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议判处被告人顾雨有期徒刑三年，并处罚金二万元，合并前判处有期徒刑十年，并处罚金十六万元，建议执行有期徒刑十一年，并处罚金十八万元。公诉机关当庭提交了指定管辖决定书、立案决定书、户籍信息和任职文件、银行交易记录、手机短信记录、刑事判决书等书证；证人林某、贾某、李某、梁某等人的证言；被告人顾雨的供述与辩解；辨认笔录、指认作案现场笔录及照片；认罪认罚具结书等相关证据。 被告人顾雨供述和辩解称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人顾雨的辩护人毛坚毅认为，被告人顾雨系坦白，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人顾雨已认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可从宽处理。 经审理查明，被告人顾雨与林某（已判刑）、贾某（已判刑）属朋友关系。在交往中，被告人顾雨曾分别向林某、贾某多次借款，用于资金周转。2016年3月左右，贾某、林某以经济困难为由，分别向被告人顾雨表达了要求归还借款的意愿，被告人顾雨即示意贾某、林某合伙开设赌场营利。此后不久，通过被告人顾雨邀约林某、贾某，贾某又邀约李某（已判刑）、梁某（另案处理）等人在自贡市自流井区天辰红丽会所会面认识，商量开设赌场事宜，并达成一致意见。尔后，林某、贾某、李某等人再次相约会面商量开设赌场的相关事宜，其中关于赌场选址问题，原打算将赌场选址在自贡市汇东区，后在被告人顾雨要求下，将赌场选址在被告人顾雨任职的自贡市公安局沿滩分局辖区内。 2016年4月至5月左右，林某、贾某、李某分别出资5万元作为开设赌场的启动资金，在自贡市沿滩区龙湖郡小区租用住宅，以开家庭茶坊为幌子，提供赌博工具，以打三家自贡血战麻将的方式，供赌博参与人赌博，赌资采用记筹码的方式计算，赌博前将筹码发放给各位赌博参与人,可以打现金，可以打欠账，并从每局大赢家处抽头，共计抽头渔利10万余元。期间梁某、陈某1（另案处理）、严某（另案处理）等人以邀约赌客顶角的方式入股；龚某（已判刑）受林某委托，到赌场上班，负责给赌客发筹码，管理林某、贾某、李某分别出资的5万，加上林某另外出资的6万元，总共21万元，用于赌场“端盘盘”，即如果打欠账的赌客，龚某对其还需另外抽头，且逾期未归欠款还需收取高额利息；张某受李某邀约到赌场上班，负责邀约他人参赌、抽头和守夜等。在此期间，被告人顾雨通过了解赌场收益状况，对资金管理、股东进退等发表意见，过问赌场经营管理事务。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证明2017年9月5日，自贡市公安局将林某、贾某等人开设赌场案指定由自贡市公安局高新区分局管辖，2017年9月5日自贡市公安局高新区分局受案，2017年9月5日自贡市公安局高新区分局对林某、贾某等人开设赌场案立案侦查的情况。 2.户籍信息、任免审批材料，证明被告人顾雨的个人信息和身份情况。 3.接受证据清单，证明龙湖郡赌场在开设期间获利38余万元，贡爵府赌场开设期间抽头渔利7万余元，赌场放水获利10万余元。 4.刑事判决书，证明林某、贾某等人开设赌场的事实和判决情况。 5.协助查询财产通知书，证明被告人顾雨与贾某、林某的债务往来情况。 6.中共自贡市纪委问题线索移送函，证明被告人顾雨、严某、梁某涉嫌开设赌场的线索情况；被告人顾雨过问、干涉林某、贾某、梁某、严某等人开设赌场的经营管理等情况。 7.证人林某的证言（五份讯问笔录、四份询问笔录），证明被告人顾雨欠林某钱，为缓解林某经济压力，邀约林某、贾某等人在天辰宏丽会所聚会，授意林某、贾某等人在沿滩区龙湖郡小区内开设赌场，安排林某在赌场内放水。被告人顾雨在林某等人开设赌场后继续向其借钱，要求其从赌场的资金中挪出来借给被告人顾雨，及平时过问和干涉赌场经营管理等事实。 8.证人贾某的证言（七份讯问笔录、七份询问笔录），证明被告人顾雨欠贾某钱，为缓解贾某经济压力，安排贾某、林某等人开设赌场在沿滩区内，让林某在赌场内放水，通过借多还少的方式向贾某、林某借钱，过问和干涉赌场经营管理。在被告人顾雨的授意、撮合下，林某、贾某等人开设了龙湖郡赌场、贡爵府赌场，从抽大赢家牌钱中盈利17.5万左右的事实等事实。 9.证人李某的证言（三份讯问笔录、四份询问笔录），证明被告人顾雨邀约林某、贾某、李某、梁某在天辰宏丽会所聚会，授意和安排林某、贾某、李某、梁某在沿滩区内开设赌场和开设龙湖郡赌场、贡爵府赌场的经过，以及顾雨打电话威胁李某让其关闭贡爵府赌场等事实。 10.证人梁某的证言（七份讯问笔录），证明被告人顾雨邀约林某、贾某、李某、梁某在天辰宏丽会所聚会，安排林某、贾某、李某、梁某在沿滩区内开设赌场，赌场开设后向梁某关心赌场经营，在梁某退股时，被告人顾雨对梁某进行劝说挽留，希望梁某和贾某能长久的把赌场干下去等事实。 11.证人严某的证言（五份讯问笔录），证明龙湖郡赌场的经营、分工和经营获利方式等事实。 12.证人龚某的证言（六份讯问笔录），证明龚某应林某之邀在龙湖郡赌场帮忙打杂，同时拿出24万元左右放水，抽头盈利20万左右，放水利息收入5、6万，一个月领取6000元工资。经林某介绍，拿出22万在贡爵府赌场放水，收益10万元左右，并获取12000元工资等事实。 13.证人代某的证言（8份讯问笔录），证明贾某开设贡爵府赌场及赌场的经营等事实。 14.证人张某、陈某1、徐某、吴某的证言，证明林某、贾某等人在龙湖郡、贡爵府开设赌场的事实。 15.证人黄某、黎某、彭某的证言，证明林某、贾某等人在龙湖郡、贡爵府开设赌场的事实。 16.证人胡某的证言，证明贾某向其租用沿滩区龙湖郡小区的住房的事实。 17.证人陈某2的证言，证明贾某向其租用贡爵府的房子的事实。 18.证人卢某的证言，证明被告人顾雨借用其一张尾号为6577的农行银行卡用于转账收钱的事实。 19.证人郭某的证言，证明被告人顾雨借用郭某一张尾号为7494的建设银行卡用于转账收钱的事实。 20.被告人顾雨的供述与辩解，证明被告人顾雨邀约贾某、林某等人在天辰宏丽会所聚会，在该次聚会中，授意和安排林某、贾某等人开设赌场的。被告人顾雨在多次短信中关心赌场运营、赌场收益情况、挽留赌场退股人员梁某，叫严某退股。在赌场经营期间，通过借多还少的形式向贾某、林某继续借钱，要求林某从赌场的资金中挪出来借给被告人顾雨等事实。 21.贾某、李某、梁某、严某、代某、徐某、陈某1、黎某、黄某、陈某2、胡某、彭某等人的辨认笔录，证明对开设赌场的林某、贾某等人的辨认情况。 22.林某、贾某、李某、龚某、严某、张某、代某、陈某1、徐某、梁某、吴某等人的作案现场辨认笔录，证明林某、贾某等人对龙湖郡、贡爵府赌场现场的辨认情况。 上列证据经当庭举证、质证，证据与证据之间能够相互印证，具有合法性、客观性和关联性，予以确认。 本院认为，被告人顾雨人在林某、贾某等人无开设赌场犯罪意图的情况下，主动向林某、贾某授意开设赌场的犯意，并作出一些具体安排部署，积极促成犯罪实行，在犯罪实施过程中，出谋划策和指导犯罪，林某、贾某等人也按此犯意实施了开设赌场的犯罪，被告人顾雨的行为已构成教唆犯罪，被告人顾雨教唆他人开设赌场，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。荣县人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人顾雨主动提出犯意，积极促成犯罪实施，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人顾雨到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人顾雨自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人顾雨的辩护人认为被告人顾雨系坦白，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，可从轻从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款“犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。”和第二百零一条第一款“对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。”的规定，荣县人民检察院提出判处被告人顾雨有期徒刑三年，并处罚金二万元，合并前判处有期徒刑十年，并处罚金十六万元，建议执行有期徒刑十一年，并处罚金十八万元的量刑建议，被告人顾雨签署了认罪认罚具结书，对该量刑建议也无异议，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十九条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第五十二条、第四十七条及及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 被告人顾雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；前判决有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元，决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2028年9月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴鸿鑫 审 判 员  李 伶 人民陪审员  谢召第 二〇二〇年六月二日 书 记 员  邹亚洁