江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1111刑初39号公诉机关镇江市润州区人民检察院。被告人张洁，无业。被告人张洁因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人林金凤，福建合隆律师事务所律师。镇江市润州区人民检察院以润检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人张洁犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员秦彪出庭支持公诉。被告人张洁及辩护人林金凤到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市润州区人民检察院指控：2019年3月至8月期间，被告人张洁为偿还因网络赌博欠债和筹集赌博资金，虚构公司资金链出问题、保管党费丢失、父亲患病住院等事实，取得陈某、田某、焦某、高某、彭某、刘某、林某、冉某、莫某、游某、付某等11名被害人的信任，以借钱的名义共骗取上述人员合计人民币343030元。公诉机关认为，被告人张洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张洁犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条对被告人定罪处罚。建议对被告人张洁以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。公诉机关提交了书证；被害人陈述；被告人张洁的供述和辩解；支付宝、微信、手机银行转账记录及微信聊天记录等电子数据；公安机关对相关手机制作的检查笔录等证据。被告人张洁对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中对指控事实无异议，辩解其曾有部分还款行为。辩护人对指控的罪名无异议，但认为指控的诈骗数额应扣减被告人张洁已还款的数额；被告人系自首，主动交待侦查机关尚未掌握的同种较重罪行，认罪认罚，初犯，建议减轻或从轻处罚。经审理查明，2019年3月至8月期间，被告人张洁为偿还因网络赌博欠债和筹集赌博资金，虚构公司资金链出问题、保管党费丢失、父亲患病住院等事实，取得陈某、田某、焦某、高某、彭某、刘某、林某、冉某、莫某、游某、付某等11名被害人的信任，以借钱的名义，共骗取上述人员合计人民币343030元。具体事实如下：1、2019年3月17日至5月31日，被告人张洁以公司资金链出问题、党费丢失为由，向被害人陈某借款。被告人张洁以让被害人陈某通过网络借款平台借款，并承诺借款平台本金及利息由其负责偿还的方式，通过支付宝、微信转账，先后11次合计骗取被害人陈某人民币120370元。2019年5月至7月，被告人张洁共转给被害人陈某用于支付借款平台本金及利息38348元，截止2019年8月，被害人陈某损失为人民币97098.38元。2、2019年3月19日至20日，被告人张洁以公司资金链出问题为由，通过支付宝转账的方式，先后2次合计骗取被害人田某人民币50000元。2019年7月16日，被告人张洁转给被害人田某4795元用于支付宝还款。截止2019年8月，被害人田某损失为人民币46585.9元。3、2019年5月22日至8月2日，被告人张洁以还房贷、公司资金链出问题、父亲患病住院为由，通过支付宝、微信转账等方式，先后4次合计骗取被害人焦某人民币42660元。4、2019年6月7日至7月26日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过手机银行转账的方式，先后2次合计骗取被害人高某人民币15000元。5、2019年6月2日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过支付宝转账的方式，骗取被害人彭某人民币68000元。6、2019年6月3日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过支付宝转账的方式，骗取被害人刘某人民币10000元。7、2019年6月7日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过手机银行转账的方式，骗取被害人林某人民币2500元。8、2019年6月7日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过微信转账的方式，骗取被害人莫某人民币4500元。9、2019年6月7日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过支付宝转账的方式，骗取被害人游某人民币19000元。10、2019年6月22日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过支付宝转账的方式，骗取被害人冉某人民币10000元。11、2019年7月28日，被告人张洁以父亲患病需要手术为由，通过微信转账的方式，骗取被害人付某人民币1000元。上述事实，有经当庭宣读、出示并经质证的常住人口基本信息表、到案经过、银行卡交易流水、扣押清单等书证；被害人陈某、田某、焦某、高某、彭某等人的陈述；被告人张洁的供述和辩解；支付宝、微信、手机银行转账记录及微信聊天记录等电子数据;公安机关对相关手机制作的检查笔录等证据。足以认定。本院认为，被告人张洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张洁自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且主动交待司法机关尚未掌握的同种较重罪行，依法从轻处罚。被告人张洁承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人提出被告人张洁具有自首情节、主动交待同种较重罪行，认罪认罚，如实供述等从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人张洁已还款数额应从诈骗数额中予以扣减的辩护理由，经查，被告人张洁虚构事实，明知其无还款能力，仍让他人通过多个借款平台借款并承诺由其按期还本付息，其支付的少部分本金及利息是为能继续取得被害人信任，上述款项不应从诈骗数额中予以扣减，故对上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》（法释[1998]8号）第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张洁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年8月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张洁退赔共计人民币316344.28元，其中退赔被害人陈诗慧人民币97098.38元；退赔被害人田浩人民币46585.9元；退赔被害人焦中军人民币42660元；退赔被害人高旭东人民币15000元；退赔被害人彭洪婷人民币68000元；退赔被害人刘志航人民币10000元；退赔被害人林梦远人民币2500元；退赔被害人莫土文人民币4500元；退赔被害人游鑫人民币19000元；退赔被害人冉飞扬人民币10000元；退赔被害人付延吉人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 梅人民陪审员  葛锦玉人民陪审员  沈网兰二〇二〇年六月二十三日法官 助理  杨文君书 记 员  张梦南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》（法释[1998]8号）第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调查量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。