河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初212号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人赵袁楷,男,1993年10月3日出生，汉族,大专文化,系大华证券投资咨询(北京)有限公司业务十四部经理。户籍所在地河南省新密市,住郑州市,2018年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，2018年7月21日被取保候审，2018年11月27日被执行逮捕。辩护人赵竟妍，河南零度律师事务所律师。被告人马帅,男,1990年1月15日出生,公民身份号码41018419900151215汉族,本科文化,系大华证券投资咨询(北京)有限公司业务十四部业务主管。户籍所在地河南省新郑市新区,住河南省新郑市新区,2018年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，2018年10月18日被执行逮捕。辩护人宋庭辉，河南零度律师事务所律师。被告人贾晨阳,男,1995年7月3日出生，汉族,初中文化,系大华证券投资咨询(北京)有限公司业务六部业务员。户籍所在地河南省中牟县,住河南省中牟县,2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪,被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，2018年10月18日被执行逮捕。辩护人袁丛丛，河南零度律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉〔2019〕137号起诉书指控被告人赵袁楷、马帅、贾晨阳犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员潘晓燕、马军川出庭支持公诉，被告人赵袁楷及其辩护人赵竟妍，被告人马帅及其辩护人宋庭辉，被告人贾晨阳及其辩护人袁丛丛到庭参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控，大华证券投资咨询（北京）有限公司（以下简称大华公司）办公地点为郑州市桐柏路乾达写字楼7到16楼，该公司未取得中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。牧迪（另案处理）为该公司总经理，实际控制人，王翔（另案处理）为该公司副总经理，全面负责公司业务工作。自2017年起，由大华公司资源部使用大量QQ号码以及微信号码，添加不特定人群，建立QQ群、微信群、并将QQ群、微信群提供给大华公司业务部。业务部业务员在上述QQ群、微信群中谎称自己是中国私募风控自律协会工作人员，保证推荐的股票上涨，并向被害人发送股票盈利的虚假图片，骗取被害人信任，向被害人声称缴纳3300元、9800元、12800元、19800元、23800元等不同额度的会员费，可以获得推荐股票的会员服务。被害人将钱款打入业务员提供的大华公司银行账户或支付宝账户后，业务员将被害人的QQ号或微信号删除或加入黑名单。公司营业期间，大华公司使用定期将员工电脑数据清除、禁止不用部门员工之间交往、每层楼设置门禁卡、不定期给员工放假等方式逃避公安机关处罚。经平顶山市明审会计师事务所对已报案的被害人数额进行审计，被告人赵袁楷作为大华公司业务十四部经理，诈骗数额为25800元；被告人马帅作为大华公司业务十四部业务主管，诈骗数额为25800元；被告人贾晨阳作为大华公司业务六部业务员，诈骗数额为171502元。2018年6月11日，民警在郑州市中原区风和日丽小区将被告人赵袁楷抓获归案。当日，大华公司技术人员将公司全部员工电脑数据清除。2018年9月12日民警在新郑市炎黄广场将被告人马帅抓获归案。2018年9月29日，民警在郑州市中牟县官渡镇将被告人贾晨阳抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：户籍证明、前科证明、抓获经过、大华公司2018年4月考勤表等书证；同案被告人牧迪、王翔供述；证人金星、介某等人的证言；被害人刘某、许某、文某等人的陈述；被告人的供述与辩解，鉴定意见。据此公诉机关认为，被告人赵袁楷、马帅诈骗他人财物数额较大；被告人贾晨阳诈骗，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人赵袁楷、马帅在有期徒刑二年至三年量刑，并处罚金；对被告人贾晨阳在有期徒刑四年至六年量刑，并处罚金。被告人赵袁楷辩称其未参与诈骗活动；其辩护人辩称，检察院指控被告人赵袁楷犯诈骗罪的证据不足，马帅的证言前后不一致，不应采信；即使其构成诈骗罪，鉴于其主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人马帅、贾晨阳对公诉机关指控的罪名和事实无异议。被告人马帅的辩护人辩称，被告人马帅如实供述自己的犯罪事实，属坦白，在犯罪中起次要作用系从犯，案发后积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。被告人贾晨阳的辩护人辩称，公诉机关指控被告人贾晨阳的犯罪数额不准确，应为171502元；被告人的行为符合非法经营罪的构成要件，不是诈骗罪；被告人贾晨阳在犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，案发后积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明，大华证券投资咨询（北京）有限公司（以下简称大华公司）成立于2015年9月24日，经北京市工商行政管理局海淀分局注册，登记的住所地在北京市海淀区杏石口路99号1幢10201-2215，法定代表人程凯，经营范围：证券投资咨询；资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资；财务咨询；经济贸易咨询；经济合同担保；收购黄金制品；技术开发；技术咨询；房地产咨询等(不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动等）。2017年牧迪（另案处理）买下该公司，法定代表人变更为马群，股东为**、张建东，经营范围不变，住所地2018年变更为北京市海淀区蓝靛厂垂虹园甲3号楼二层甲3-1-224。被告人牧迪于2017年在郑州市桐柏路乾达写字楼设立一处办公地点，被告人牧迪（另案处理）为大华公司总经理、实际控股人，被告人王翔（另案处理）为该公司副总经理，全面负责公司业务工作。被告人赵袁楷2017年4月份进入大华公司，系公司业务部十四部经理。被告人马帅2017年5月份进入大华公司，系业务十四部业务主管。被告人贾晨阳2017年11月份进入大华公司，系业务六部业务员。在大华公司未取得中国证监会许可的证券投资咨询业务资格的情况下，公司设立人事部、财务部、行政部、合规部、资源部、业务部等部门，自2017年起，资源部（包括大华公司资源部和其他公司资源部）使用大量QQ号码以及微信号码，添加不特定人群，建立不同的QQ群、微信群，并将炒股的QQ群、微信群提供给大华公司业务部。业务部业务员向上述炒股的QQ群、微信群中发送股票类的相关信息和一些虚假炒股盈利截图，以讲解股票知识、分析大盘、指导买卖操作股票、授课（股票方面内容）、有炒股内幕消息、推荐股票等内容吸引学员，收取会员费、课程费、咨询费等费用，经平顶山市明审会计师事务所审计，共收取3300元、9800元、12800元、19800元、23800元等不同额度的会员费、学费、合作费、定金、服务费、咨询费、投资费、咨询费、课程费共计2277042.4元（7169605.4元减去上海元慧公司转入4892563元），大华公司的支付宝收入为13680436.78元，以上共计15957479.18元。目前已报案数额为1058808元。另查明，大华公司对外出售的课程系向开课了（湖北）文化传播有限公司（以下简称开课了公司）购买股票类授课课程和上海元慧公司制作的股票课程，2018年5月16日至6月1日，大华公司转入开课了公司9991078.19元。2018年6月11日，民警在郑州市中原区风和日丽小区将被告人赵袁楷抓获归案。当日，大华公司技术人员将公司全部员工电脑数据清除。2018年9月12日民警在新郑市炎黄广场将被告人马帅抓获归案。2018年9月29日，民警在郑州市中牟县官渡镇将被告人贾晨阳抓获归案。再查明，案发后被告人赵袁楷家属及被告人马帅的家属共同退回被害人非法所得25800元，被告人贾晨阳的家属退回被害人非法所得171502元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵袁楷的供述：证实自己在2017年4月进入大华公司业务部七部跟着经理范彦克干，用QQ号码和微信加好友，从网址上找一些讲解炒股技术的视频转发给加的好友，引导陌生的好友来购买我们的精选视频，还会发一些公司的正规资料，让客户相信。精选视频有3300元、9800元、12800元、19800元、23800元的价位，客户把钱转到深圳君银投资咨询顾问有限公司和大华证券投资咨询有限公司。交完钱以后业务主管徐冲和马帅就会给办公室内的行政人员说，让行政人员联系“嗑股明星”里的客服开通权限，“嗑股明星”是一个视频平台，范彦克说这个平台与大华公司有合作，里面都是一些老师讲炒股的技术。2017年9月份被范彦克提拔为业务部14部的经理，手下所有的业务员每卖出一个视频自己会提成2.4个百分点，自己基本工资每月5000元，业务员的基本工资是1800元，业务员每卖一个视频提成16个百分点，主管的基本工资是2500元，每个主管分管的业务员每卖出一个视频，主管会提成5个百分点。自己的工资总共有20000多元。2、被告人贾晨阳供述：证实2017年11月份进入大华公司业务六部，许重阳是业务六部的经理，对自己进行培训，培训的内容是股票类的东西。后用QQ号和微信号添加好友和QQ群以及微信群，这些群都是小区的业主群和车主群，因为这些人的比较有经济实力。把所添加的好友都集中在一个群中，公司内部的人也在这个群中，大概会有20个人左右，这20个人会在群中聊天，聊天的内容就是日常交流的东西，但是不会暴露自己是公司内部工作人员的身份，会伪装成股民的身份，目的是不让群显的太冷清，活跃群内的气氛。平时由群主发一些股票的信息，群主有时是自己，有时是许重阳或者朱志杰，我们以股市专业老师的身份在群中发信息，这些信息都是在网上或公司内部群中粘贴复制的，内容是大盘的走势或者是推荐股票的票号，一旦有股民相信后，就会添加群主的微信账号，要跟着群主炒股，我们就会以股市专业老师的身份给他们发一些股市的经验和“机构股”，目的是为了让他们相信公司的实力，能够交钱，交钱的金额有3300元、6600元、9800元、12800元、23800元、36800元、43800元、一直到5万多、6万多，不同的金额对应不同的服务期限，有的是推荐一个月的股票，有的是推荐一年的股票，有的是推荐二年的股票，以此类推，还有一个199800元的，这个是推荐终身制的股票。公司给三个转账账户，一个是大华证券的支付宝二维码，另外两个是大华证券的对公账户，当股民交完钱后，随后就由我们个人以专业老师的身份给股民推荐股票。股民交完钱我们就不能给股民再推荐“机构股”了，主管说给交过钱的股民推荐股票要从公司内部的群中找，内部群中发布的股票都是由真正持有荐股资质的老师挑选的。自己的微信名称是“风的天堂”，购买的微信是“老洪”、“早晨的阳光”、“李书工”，我们是以学员费的方式收取费用的，但股民的目的是想从我们这里取得股票的信息。自己个人提成16%，主管是提成我们的5%,经理也有分红。自己不懂股票，也没有资格证书，费用90%都是客户直接转入大华公司账户上。客户向我们支付钱后，我们把课程发给他，课程好像是从武汉那边买的，至于客户看不看课程我们不管，之后就是向客户推荐股票，推荐股票的信息都是经理发给我们的。3、被告人马帅供述：证实自己是2016年左右通过河南省人才市场进入北京华夏润邦证券公司的,在郑州市花园路招银大厦里面,公司的负责人是王翔、牧迪,业务上的经理是范彦克,自己在业务部被分到了赵袁楷的部门。通过QQ号添加小区的业主群,再询问对应这个QQ群的微信群号，因为买过房的人比较成熟,有经济能力,最后把这些人拉入我们自己人组建的微信群中,平时由群主在群中发布一些股票的信息,这些信息都是在网上找的大盘走向趋势以及在网上找的别人推荐的股票,每个业务员手中有5个左右的微信号在这个群中,在群中主要是讨论股票,一旦有客户有意向,群主就会和客户联系。购买过会员以后,我们就会和客户单独联系,客户手里有股票的话,会让我们帮忙给他们看一下股票的质量如何,我们会找老师给他们分析一下手中所持有的股票好不好。2018年3月份左右公司搬到了桐柏北路的乾达国际,自己成为业务十四部的主管，公司是以学员费的名义向客户收钱的，收过钱以后给客户发一些股票信息和大盘走势,还有股票的课程。2016年5月份左右进入公司当时的名字叫郑州铭咨商务公司，后来变成了北京华夏润邦证劵公司，2017年年底的时候，公司的名字又多了一个深圳君银股票公司郑州分公司，但是我们公司的收款账户一般用的都是大华公司的支付宝账户。公司的领导层从郑州铭咨商务公司开始到大华公司都是牧迪、王翔等人，还有一个叫魏启晓的副总，我们是通过购买QQ群在群中找有意向的股民，这种方式的业务不好开展，做不出来业绩。后来不知道是谁寻找出一种方法，就是把“机构票”和“私募票”的代码发到群中，欺骗群中股民，让他们相信我们有实力给他们推荐股票，因为股民们在网上查找我们在群中发布“机构票”和“私募票”的股票代码的时候会发现都涨停了，其实这些票普通股民是无法购买的，他们买不成，但是能给他们造成我们推荐的股票很专业会涨的假象，然后我们就推荐客户加入会员，让他们交纳会费，等客户交过会员费后，客户会向我们要股票的代码，经理随便给我们说几支股票，我们会推荐给客户。业务员拿个人发展会员费的12%，主管拿6%，自己当主管的提成总共约20000元。自己骗了两个客户，每个客户骗了29.8万左右。4、被害人刘某的陈述：我在2018年4月份左右的时候，被人拉到了一个微信群，微信群的名字叫“谈股论道②”，群中大概有400人左右，群主的名称叫“老于”，老于的微信号是“laoyu4569”。群内的人每天都是在闲聊一些股票的内容，平时老于说的比较多，老于每天下午15点以后在群里向我们推荐股票，然后第二天早上9点左右的时候，老于又会在群里说购买前一天推荐股票的人可以卖出了。说完以后群里就会有很多人晒收益，说感谢老于的话。时间长了我感觉老于这个人比较靠谱，就在群中向老于咨询我现在所持有的股票质量如何。然后老于就添加了我的微信。添加完微信号后老于主动给我拉家常聊天，有时候还会问我手中购买了多少只股票之类的，我也没有过多的回答他。因为在微信群中看到老于推荐的股票反馈都很好，我就问老于能不能给我也推荐一些股票，老于说不行，得加入他们的会员才能给我推荐。我当时考虑了一下没有加入他所说的会员。后来因为群中天天有人晒取得收益的信息，因为这我更加相信老于的实力了，在4月12日上午10点钟花了25800元购买了推荐股票会员。在购买会员后，老于把我移出了“谈股论道②”这个微信群，然后单线给我联系。在交完钱当天下午，老于给我推荐了一只股票，股票名称是“603183建研院”，我在购买后的第二天，股票就跌了，我就通过微信向老于要求退钱，老于一开始不搭理我，后来他终于回复我了，他说再介绍其他人给我，让其他人给我介绍股票让我把损失的钱给弥补回来，我没有添加，就一直质问老于为什么和开始的承诺不一样。老于回复我说因为我购买的会员费级别不一样，所以才会跌的，这个时候我觉得自己被骗了。老于所说的推荐股票的会员费用是一个月25800元，每周给我推荐1到3只股票，一个季度58800元，每周给我推荐2到3只股票，半年92800元，每周给我推荐3只股票。他天天在群里推荐股票信息，然后群中也有人呢在晒他推荐股票的收益，时间长了之后取得我信任，我才给老于交的会员费。而且老于还说会员费不是转入他自己个人的账户里，而是转到了公司的账户里面，公司是大华证券投资咨询（北京）有限公司。5、被害人许某的陈述：2018年初，我接到电话问我需不需要通过其公司购买股票，我说不需要，挂断电话没过多久，又是一个电话打到我手机上，电话中，该男子称可以推荐我购买股票包赚，如果不信可以先加入其微信群了解，因为我平时也购买过股票，我就添加了其微信（微信号：×××，用户名：老洪），而后其通过微信与我联系并邀请我加入了其微信群，看到该男子经常在微信群内发布股市行情并预测，次日股市行情显示预测正确，我看见其几次预测股市行情均是准确的，就动了心，随后我与该男子微信联系，该男子承诺预测准确次日必涨，2018年4月26日我就通过我的微信（我的微信号：134××××2608）向该男子在微信中向我提供的二维码扫码后通过我的支付宝向“大华证券投资咨询（北京）有限公司”转账6802元，转账之后，该男子通过微信向我推荐了十多只股票，我挑选其中的六到七只股票前后一起花100000元左右进行了购买，但次日我根据其向我推荐的股票并没有涨，我向其询问，该男子称要我继续关注，肯定会涨起来的，但是我在其推荐购买的股票还未涨起来之前我就全部亏本抛售了，之后几天该男子仍旧在微信群内预测股票，次日大多数都涨了，因此我再次动心与其联系，2018年5月11日我再次通过我的支付宝向“大华证券投资咨询（北京）有限公司”转账6000元，转账之后该男子再次向我推荐股票，我在其推荐下购买了股票，但次日依旧没有涨，我就向其询问，其要我继续等待，之后我断断续续与其联系股票为何没有涨，但该男子称到国外了，待回国再与我联系，知道2018年8月28日我接到河南省平顶山市新城公安分局的电话（0375-61××××0）称我因购买股票被诈骗，后期当地公安机关会与我联系调查及处理。6、被害人文某的陈述：2018年3月份，我在小区微信群里看到有人发布股票投资广告，看到广告中投资收益比较好，觉得小区微信群里的业主应该不会骗人，就加了此人的微信，对方将我拉到一个“纯散户聚集地”的微信群，群里有一些“资深”讲师讲解股票，分析大盘走势，让群里的成员不用先买，关注他们推荐的一些股票看看是否如其所说一样涨跌再决定投资，我通过加群里一个昵称叫“老洪”的微信向学习更多内容，加过微信后对方介绍称必须缴纳一定的会员费用才能获知更多资讯，我关注了一周后，认为这个跟“老洪”学炒股确实能赚到钱，于是按照老洪要求给他打了6笔款，共计51100元。对方是不定期告诉我何时买哪一只股票，称其会准确预测涨跌，称在大盘行情好的时候能有数倍收益，对方没有向我提供他们公司的营业执照与其他相关资质，仅提供了对方公司名称，也不知道对方给我提供的资料的来源，对方是以学习股票的学费的名义收取的我的费用，总共收取了51100元。我缴纳费用后对方向我提供了一些股票咨询，让我买卖。对方推荐的股票涨跌与实际情况基本不符，购买后全部被套牢，感觉是被骗接盘的，股票损失3万元左右。股票损失后与对方联系，对方称大盘不稳定，后期还能很快赚回来，对方称家里有事便失去了联系，听群里有人说对方出国了。7、被害人何某的陈述：2018年4月份左右的时候，我被莫名其妙的拉入到了一个微信群中，这个微信群的名字叫“纯散户聚集地二”，群主的名字叫“老洪”，微信账号是×××，老洪经常在微信群中推荐一些股票，还有一些人在群中说老洪推荐的股票很好，都赚了十几二十几万元，把亏损的都赚回来了，并且还在群中发了一些收益的截图，要感谢老洪之类的话，一开始我并没有在意，但时间长了，因为我自己本身也炒股，感觉有这么多人收益，应该不会是假的。就在这个阶段，群主老洪添加了我的微信，我直接添加了他，添加完后老洪询问了我本身持有的股票的情况后，让我交钱加入会员成为他的学员，因为加入会员的话可以给我推荐股票让我赚钱，我觉得群中有那么多人收益，而且老洪还经常发送他与其他学员的聊天截图，截图中显示交过钱的学员都赚钱了，我感觉老洪这个人比较可信，就想加入会员跟着老洪炒股，老洪说跟着他炒股的学员得叫学员费，一年的学员费用是12800元，我觉得交的比较多，就和老洪商量，老洪说可以先交一半的钱让我体验一下，我说行，老洪给了我一个大华证券投资咨询（北京）有限公司的支付宝二维码让我转账，我到银行，让银行的工作人员给我下载了一个支付宝，通过支付宝给这个账户转入6800元，之后老洪说跟着他炒股得补齐年费，因为年费取得的收益多，然后我又去银行，让银行工作人员通过支付宝给这个账号转了6000元，在这期间老洪给我推荐了两只股票，这两只股票没有跌，我只赚了几百块钱，我就去找老洪，老洪说我交的会员费太少了，让我升级会员费的等级，交38800元成为三年的会员，这样的话推荐的股票质量会很好，还保证有百分之30的收益，我自己合计了一下如果升级到3年制的会员能把之前炒股亏损的都能赚回来，就告诉老洪我要跟着他炒3年的股，因为当时我在家，自己不会用支付宝，就告诉老洪能不能通过微信红包的形式转账，老洪说可以，然后老洪就给了我一个微信名称叫“风的天堂”，微信号×××的微信号码，老洪说这个微信是他的助理，因为老洪自己的微信红包满额了，无法接受红包，让我通过这个微信账号转账，因为我觉得这个微信账号的名字不好听，就告诉老洪说能不能换一个微信账号，老洪又给我提供了一个微信名称叫“福满人间”，微信账号×××的微信号码，老洪说这个微信也是他的助理，我添加完“福满人间”的微信账号，通过这个微信账号转了1000元的红包。第二天又在中国银行葫芦岛龙港支行通过跨行转账的方式对大华证券投资咨询（北京）有限公司河南分公司，账户：17×××47，转入了37800元，之后老洪给我推荐了两只股票，分别是“上海新阳”、“鸿西信息”，这两只股票我买入后一直在跌，我就问老洪怎么是这样的情况，为什么会跌，被套住了，老洪告诉我让我拿着，这两只肯定没问题，以后会上涨，还会让我挣钱，我就没想太多，一直持有着这两只股票。后来在微信上有一个名称叫“薄荷凉我心凉”，微信账号：×××的微信添加我，她告诉我说她也在“纯散户聚集地二”这个群中，她觉得我是明白人，想要让我带带她炒股，我说没问题可以的，然后我这边就把老洪向我推荐的股票信息给“薄荷凉我心凉”也说了一下，过了几天，“薄荷凉我心凉”告诉我说她想要给老洪交20万元，成为终身制的会员，这样的话能够赚得更多，问我有没有兴趣，我觉得交的太多了，就没答应她，后来她又说我们可以合伙，以我的名义交钱，我交一半她交一半，这样的话，老洪一推荐股票我俩就可以共享，我寻思着这样也可以，就答应了她，我通过支付宝又给老洪转了50000元，因为之前我交了51600元，再加上这50000元就是101600元。“薄荷凉我心凉”在微信上给我截图说她给老洪转了99000元，过了一天“薄荷凉我心凉”找上我说，她给老洪转的99000元被老洪退回来了，还给我发了她给退款的截图，问能不能从我的账户上走，她说手头紧，孩子的花销大，能不能先让我给她垫上，过两天还给我。我答应了她，通过支付宝给大华证券的账户又转了49000元，又在中国银行通过跨行转账给大华证券的账户转入了50000元，当交完这些钱以后，“薄荷凉我心凉”和我聊了两天后就是失联了，老洪也紧接着失联了，我意识到自己被骗了。另有户籍证明、前科证明、抓获经过、聊天记录、微信钱包流水、证监会复函、等证据在卷佐证。以上事实清楚，证据确实、充分，并能相互印证，经当庭质证无误，足以认定。本院认为，被告人赵袁楷、马帅、贾晨阳违反国家规定，未经国家证券主管部门批准，帮助他人从事非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名不能成立。被告人赵袁楷辩称，其行为不构成诈骗罪，其辩护人辩称大华公司业务是销售证券投资教育课程，且课程是公司购买，公司经营的目的是销售课程，推荐股票的行为只是公司个别人的行为，收取费用，直接转入公司账户，赵袁楷没有据为己有，为此，不具备非法占有的故意，也没有虚构事实隐瞒真相的客观行为，不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。被告人贾晨阳的辩护人辩称，贾晨阳为了销售课程，其荐股的行为具有一定的偶然性，其目的为了更好的销售课程，提高业绩，而不是非法占有，大华公司购买课程，付出巨大成本，被告人荐股的营销行为，属于夸大宣传，尚不构成诈骗罪中“虚构事实、隐瞒真相”，且被害人的钱款直接打入公司账户，被告贾晨阳占有该款，其获利只限于公司发的工资，故贾晨阳的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪。公诉机关指控被告人贾晨阳的涉案金额283302元不准确，从被害人何某的询问笔录与微信记录，和审计报告之间相互矛盾，不能证实何某向大华公司转账99000元，贾晨阳的涉案金额应为171502，贾晨阳是公司业务人员，非主导者和策划者，在犯罪过程中，作用较小，系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并退回违法所得171502元，得到被害人的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见与本庭查明的事实相符，予以采纳。被告人马帅、贾晨阳虽然表示认罪，根据全案事实证据，结合被告人的犯罪行为，该案被告人的行为更符合非法经营罪的特征。对于赵袁楷、马帅的辩护人辩称，二被告人在案发后退回违法所得，取得被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵袁楷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2020年7月18日。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人马帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日至2020年6月11日。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）被告人贾晨阳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日至2020年6月28日。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  闫筱玉审判员  徐国平审判员  张继红二〇二〇年六月二日法官助理马战磊书记员高超