河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0181刑初95号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人翟彦秋,男,1958年7月6日出生,汉族,高中文化,党员,:河北省辛集市,住。辛集市融鑫粮棉种植专业合作社、辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社代办员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年3月18日被辛集市公安局刑事拘留,2015年3月23日经辛集市人民检察院批准次日由辛集市公安局执行逮捕。2015年4月14日被辛集市公安局取保候审,后在逃,2016年3月15日被辛集市人民检察院决定逮捕,2020年1月19日被辛集市公安局执行逮捕。现押于辛集市看守所。 辛集市人民检察院以辛检公刑诉（2020）2号起诉书指控被告人翟彦秋犯非法吸收公众存款罪，2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辛集市人民检察院指派检察员孟娜出庭支持公诉，被告人翟彦秋到庭参加诉讼，现已审理终结。 辛集市人民检察院指控，郜俊海(另案处理)于2012年10月16日在辛集市注册成立辛集市融鑫粮棉种植专业合作社(简称融鑫合作社),郜俊海任合作社的法人代表,自2012年底到2013年期间,郜俊海等人违反国家金融管理法律规定在辛集市9个自然村发展代办员,以年利率4.2%,并且送储户粮油为诱饵,向社会吸收存款。被告人翟彦秋系南张光村的代办员,自2012年底到2013年期间,为郜俊海的融鑫合作社吸收存款共计607282元,涉及18人,其中涉及翟彦秋自己资金共计115000元,翟彦秋吸收其他村民的存款492282元。 辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社（简称鑫丰合作社）2013年3月11日注册成立,李改英（另案处理）任法人代表,李改英伙同李某2（另案处理）在多个农村发展代办员,以4.5%的年息非法吸收公众存款,并给予各村代办员每月万分之三十的代办费。其中被告人翟彦秋系辛集市南张光村代办点的代办员,自2013年3月开始其为鑫丰合作社非法吸收公众存款涉及29户（人）558160元。 就上述事实公诉机关向本庭宣读并出示了如下证据： 1、书证:受理案件登记、立案决定书、到案经过、抓获经过、在逃信息、工商登记档案、营业执照、授权书、宣传材料、存款凭证、储户明细、刑事判决书、破案报告、户籍证明;2、证人证言:证人李某1、耿某1、翟某1、孙某1、翟某2、翟某3、耿某2、孙某2、刘某、翟某4、翟某5、翟某6、翟某7、李某2等人的证言;3、被告人翟彦秋的供述与辩解。 公诉机关认为,被告人翟彦秋违反国家金融管理规定,非法吸收公众存款,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人翟彦秋在共同犯罪中起次要作用,依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人翟彦秋对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，郜俊海(另案处理)于2012年10月16日在辛集市注册成立辛集市融鑫粮棉种植专业合作社(简称融鑫合作社),郜俊海任合作社的法人代表,自2012年底到2013年期间,郜俊海等人违反国家金融管理法律规定在辛集市9个自然村发展代办员,以年利率4.2%,并且送储户粮油为诱饵,向社会吸收存款。被告人翟彦秋系南张光村的代办员,自2012年底到2013年期间,为郜俊海的融鑫合作社吸收存款共计607282元,涉及18人,其中涉及翟彦秋自己资金共计115000元,翟彦秋吸收其他村民的存款492282元。 辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社（简称鑫丰合作社）2013年3月11日注册成立,李改英（另案处理）任法人代表,李改英伙同李某2（另案处理）在多个农村发展代办员,以4.5%的年息非法吸收公众存款,并给予各村代办员每月万分之三十的代办费。其中被告人翟彦秋系辛集市南张光村代办点的代办员,自2013年3月开始其为鑫丰合作社非法吸收公众存款涉及29户（人）558160元。 上述事实，被告人翟彦秋在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的1、书证:受理案件登记、立案决定书、到案经过、抓获经过、在逃信息、工商登记档案、营业执照、授权书、宣传材料、存款凭证、储户明细、刑事判决书、破案报告、户籍证明;2、证人李某1、耿某1、翟某1、孙某1、翟某2、翟某3、耿某2、孙某2、刘某、翟某4、翟某5、翟某6、翟某7、李某2等人的证言;3、被告人翟彦秋的供述与辩解及同案犯的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人翟彦秋明知郜俊海注册的辛集市融鑫粮棉种植专业合作社、李改英注册的辛集市鑫丰粮棉种植专业合作社不属于国家金融机构，而帮助郜俊海、李改英非法吸收公众存款，合计1050442元，属数额巨大，扰乱了国家金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪的共犯，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的被告人翟彦秋犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。在非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人翟彦秋起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚。被告人翟彦秋自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人翟彦秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除以前被羁押的27日，即自2020年1月19日起至2021年2月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  乔喜来 审 判 员  段艳晓 人民陪审员  胡占岭 二〇二〇年六月四日 书 记 员  路冬松 附法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 3、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款： 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。 （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 5、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 7、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 8、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。 9、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 10、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。