江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初122号公诉机关涟水县人民检察院。被告人陈立波，男，1984年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人陈立波因涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。被告人薛华国，男，1972年9月13日出生，汉族，小学文化，无业，住涟水县。被告人薛华国因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年6月17日被刑事拘留，同年7月14日变更为取保候审。因本案，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人薛佃明，江苏文通律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉（2019）98号起诉书指控被告人陈立波犯集资诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，该院又以涟检诉刑追诉（2019）4号追加起诉决定书追加指控被告人薛华国犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员王海波出庭支持公诉，被告人陈立波及其辩护人陆继旭、被告人薛华国及其辩护人薛佃明到庭参加诉讼。本案在审理期间，经公诉机关申请，本院依法决定延期审理二次，后因故中止审理。现已审理终结。经审理查明：2017年3月至同年4月21日期间，被告人陈立波为骗取资金，虚构国家精准扶贫爱心基金项目，宣称投资人每提供一组30名贫困户名单，在交纳人民币0.3万元保证金后10-15天后即可获得人民币0.9万元返利，并发展被告人薛华国为下线。后被告人薛华国通过微信等方式帮助被告人陈立波向社会不特定公众公开宣传该项目，并将所吸资金转给被告人陈立波。被告人陈立波则采用将后期所获资金兑现前期资金本利的方式骗取被害人信任，共骗取包括被告人薛华国在内的72名社会不特定公众资金计人民币263.1万元，扣除其已支付给部分被害人及被告人薛华国的本利计人民币217.8万元，尚有人民币81.9万元违法所得未归还。期间，被告人薛华国共帮助被告人陈立波非法吸收公众存款计人民币258.3万元，并从中获利人民币3.0328万元。具体事实如下：1、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取赵某及通过赵某投资的27名被害人共计381笔资金计人民币114.3万元。被告人陈立波已返还34笔，计人民币30.6万元。目前尚有人民币54.9万元违法所得未归还该27名被害人。2、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取刘娟19笔资金计人民币5.7万元。被告人陈立波已返还5笔，计人民币4.5万元。目前尚有人民币1.2万元违法所得未归还。3、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取王惠娟60笔资金计人民币18万元。被告人陈立波已返还17笔，计人民币15.3万元。目前尚有2.7万元违法所得未归还。4、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取谢秀芳20笔资金计人民币6万元。被告人陈立波已返还5笔，计人民币4.5万元。目前尚有人民币1.5万元违法所得未归还。5、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取曲某及通过曲某投资的34名被害人共计338笔资金计人民币101.4万元。被告人陈立波已返还144笔，计人民币129.6万元。目前尚有人民币21.3万元违法所得未归还其中的18名被害人。6、2017年3月至同年4月期间，被告人薛华国通过微信帮助被告人陈立波收取张秀芹及通过张秀芹投资的7名被害人共计43笔资金计人民币12.9万元。被告人陈立波已返还29笔，计人民币26.1万元。目前尚有一名被害人1笔计人民币0.3万元违法所得未归还。7、2017年3月至同年4月期间，被告人陈立波骗取被告人薛华国共计16笔资金计人民币4.8万元。被告人陈立波已返还8笔，计人民币7.2万元。另查明，2017年4月下旬，被告人陈立波发现资金无法周转后，即将其持有的银行卡上47万余元现金取出并逃匿。还查明，2017年6月16日，被告人薛华国到侦查机关投案，并如实供述了犯罪事实。2018年12月6日，被告人陈立波被抓获归案后，如实交代了犯罪事实。上述事实，被告人陈立波、薛华国在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、徐某等人证言，被害人赵某、曲某等人陈述，涟水县公安局制作的辨认笔录及扣押笔录，银行资金往来明细，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈立波以非法占有为目的，虚构国家精准扶贫爱心基金项目，非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人薛华国违反国家相关规定，变相帮助被告人陈立波非法吸收公众资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人陈立波犯集资诈骗罪、被告人薛华国犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人陈立波、薛华国共同实施非法集资犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈立波在犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人薛华国在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人陈立波归案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人薛华国犯罪后能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对被告人薛华国辩护人所提“请求对薛华国适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人薛华国的犯罪情节、性质及悔罪态度等，不应对其适用缓刑。该辩护意见不能成立，本院不予支持。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一款、第六十七条第一、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈立波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2025年6月5日止。罚金人民币十万元，限判决生效后十日内缴纳）二、被告人薛华国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月12日起至2021年11月13日止。罚金人民币五万元，限判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈立波、薛华国未退违法所得81.9万元，依法继续追缴，发还被害人。（具体发还明细附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建人民陪审员  刘训国人民陪审员  范清扬二〇二〇年六月十八日书 记 员  李 静附：发还人员及金额刘娟计人民币12000元；王惠娟计人民币27000元；谢秀芳计人民币15000元；张秀芹名下付兰英计人民币3000元；赵国栋及其名下共计27人，计人民币549000元（其中：杜先明、刘瑞芝、邱玉洁、邵红霞、王庆光、韦俊鹏、杨艳、赵世翠各3000元；刘红艳、刘雅岚各9000元；刘春香、陈凤举、黄莉莉各12000元；柴亚荣、潭国影各15000元；陶静、张胜春各21000元、21000元；田绍泽、王兴美各24000元；宋风波、杨祥刚各30000元；王兰39000元；赵国栋42000元；马淑琴45000元；杨建军48000元；王海鹰117000元）曲明明及其名下18人，计人民币213000元。（其中：高艳华、牟春玲、裴龙、王莉、王延河、吴月华、夏德华、张静、张丽菊各3000元；李淑红、孙祥青、徐美芳各6000元；杜志义、直木林各12000元；杜建军、刘学英各15000元；陈海平48000元；陈孝涛66000元）