浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初280号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人郑晓双，女，1990年5月27日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，居民，住饶平县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人朱永健，浙江十全律师事务所律师。 被告人魏科贤，男，1989年1月17日出生于广东省五华县，汉族，大专文化，居民，住五华县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，经本院决定于同年4月8日被再次取保候审于住所地。 辩护人王晔，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人柏金昕，男，1986年12月24日出生于湖南省宁远县，汉族，大专文化，居民，住宁远县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被刑事拘留，同月13日被取保候审，经本院决定于同年4月7日被再次取保候审于住所地。 辩护人谢彩娣，浙江明显律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕503号起诉书指控被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员叶晓路出庭支持公诉，被告人魏科贤、柏金昕及辩护人朱永健、王晔、谢彩娣到庭参加诉讼，被告人郑晓双通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年7、8月份起，程行彬（已判刑）利用其经营的“诚彬互联网科技有限公司”（以下简称诚彬公司），招募于广华（已判刑）为公司主管，负责管理和培训业务员，编写“话术”，先后招募被告人郑晓双（2016年7月份入职）、魏科贤（2016年9月份入职）、柏金昕（2016年9月份入职）等人为公司业务员，形成了以程行彬为首要分子的诈骗犯罪集团。 以程行彬为首的诈骗犯罪集团的诈骗模式为，由程行彬购买大量客户信息，客户信息导入公司“达梦系统”后，由于广华将客户信息分配给业务员，业务员则冒充“减肥产品”的售后助理和专业减肥指导老师，利用“话术”骗取客户信任以推销“减肥产品”，诱骗被害人以高价购买大量无国药准字、国食健字批准文号的“减肥产品”。程行彬根据各业务员的业绩登记情况发放工资（业务员工资由底薪和业务提成等构成）。 其中被告人魏科贤的诈骗金额合计37706元；被告人柏金昕的诈骗金额合计82305元；被告人郑晓双的诈骗金额合计12万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了工资表、银行流水、扣押清单、刑事判决书、刑事裁定书、价格认定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，程行彬、于广华、李以纯的证言，章祝娟的陈述，搜查笔录、提取笔录，电子数据等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕以非法占有为目的，通过电信技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕属从犯，被告人柏金昕有自首情节；建议对被告人郑晓双判处有期徒刑二年一个月，并处罚金；对被告人魏科贤、柏金昕判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 辩护人朱永健的意见是:1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人郑晓双系从犯，到案后如实供述，且系初犯、偶犯，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人王晔的意见是：1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人魏科贤的主观恶性和社会危害性不大，认罪悔罪表现较好，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人谢彩娣的意见是：1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人柏金昕有自首情节，认罪悔罪表现较好，建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2016年7、8月份起，程行彬（已判刑）利用其经营的“诚彬互联网科技有限公司”（以下简称诚彬公司），招募于广华（已判刑）为公司主管，负责管理和培训业务员，编写“话术”，先后招募被告人郑晓双（2016年7月份入职）、魏科贤（2016年9月份入职）、柏金昕（2016年9月份入职）等人为公司业务员，形成了以程行彬为首要分子的诈骗犯罪集团。 以程行彬为首的诈骗犯罪集团的诈骗模式为，由程行彬购买大量客户信息，客户信息导入公司“达梦系统”后，由于广华将客户信息分配给业务员，业务员则冒充“减肥产品”的售后助理和专业减肥指导老师，利用“话术”骗取客户信任以推销“减肥产品”，诱骗被害人以高价购买大量无国药准字、国食健字批准文号的“减肥产品”。程行彬根据各业务员的业绩登记情况发放工资（业务员工资由底薪和业务提成等构成）。 其中被告人魏科贤的诈骗金额合计37706元；被告人柏金昕的诈骗金额合计82305元；被告人郑晓双的诈骗金额合计12万余元。 另查明，被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕被抓获后如实供述了上述事实。在案件审理过程中，被告人魏科贤、柏金昕分别向本院退缴赃款37706元、82305元。 上述事实有经庭审质证、确认的工资表、银行流水、扣押清单、刑事判决书、刑事裁定书、价格认定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，程行彬、于广华、李以纯的证言，章祝娟的陈述，搜查笔录、提取笔录，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，且属犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在犯罪集团中，被告人郑晓双、魏科贤、柏金昕起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人柏金昕主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人郑晓双、魏科贤归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人朱永健、王晔、谢彩娣分别建议对各自辩护的被告人从轻处罚的意见。根据被告人魏科贤、柏金昕的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人王晔、谢彩娣分别建议对该二名被告人宣告缓刑的意见。根据被告人郑晓双的犯罪金额、情节等因素，不宜宣告缓刑。不采纳辩护人朱永健建议对被告人郑晓双宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。各被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑晓双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年十二月三日起至二○二二年一月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人魏科贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人柏金昕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、退缴在本院的人民币十二万零十一元，退赔给各被害人； 五、被告人郑晓双在犯罪数额限额内退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  沈仁德 人民陪审员  茅琳梅 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。