黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0231刑初71号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人崔某某，男，1973年1月3日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省拜泉县。2019年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被拜泉县公安局取保候审，同年10月18日被拜泉县人民检察院取保候审。指定辩护人王文太，黑龙**天律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年4月13日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。拜泉县人民检察院指派检察员王瑞斌、书记员彭瑞琪出庭支持公诉，被告人崔某某及指定辩护人王文太到庭参加了诉讼。现已审理终结。拜泉县人民检察院指控，2016年8月，被告人崔某某在明知其妻刘某某因交通事故导致受伤、不符合基本医疗保险报销条件的情况下，隐瞒刘某某真实致伤原因，谎称系刘某某自己摔伤，向拜泉县医疗保险局申请报销医疗费，后以此手段骗取城镇居民基本医疗保险金人民币9253.23元（本文币种均为人民币）。案发后，崔某某将全部赃款退还。经侦查，被告人崔某某于2019年9月30日经拜泉县公安局传唤到案。公诉机关认为，被告人崔某某以非法占用为目的，编造事实骗取医疗保险金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某某将骗取医疗保险金全部退还并认罪认罚，且自愿签署《认罪认罚具结书》，同时向本院提出建议判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议，后于当庭将量刑建议调整为有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人崔某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对量刑建议无意见。指定辩护人王文太对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议，但提出因被告人崔某某法律素养和认知有限，又系初犯、偶犯，且构成坦白，自愿认罪认罚，所骗取的赃款已积极返还，请求法庭对被告人崔某某适用缓刑。经审理查明，2016年8月，被告人崔某某在明知其妻刘某某因交通事故导致受伤、不符合基本医疗保险报销条件的情况下，隐瞒刘某某真实致伤原因，谎称系刘某某自己摔伤，向拜泉县医疗保险局申请报销医疗费，后以此手段骗取城镇居民基本医疗保险金9253.23元。案发后，崔某某将全部赃款退还。经侦查，被告人崔某某于2019年9月30日经拜泉县公安局传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.医疗保险局稽查涉嫌犯罪案件移送函，证实拜泉县医疗保险局经稽查发现，刘某某实为交通事故受伤，村里介绍信并未说明，疑似套取医保资金涉嫌犯罪，现报销款已予以追缴，遂于2019年3月4日将该案移送。2.户籍证明及人员资料指纹卡片，证实被告人崔某某的自然身份情况。3.无犯罪记录证明，证实经拜泉县公安局××派出所核实，被告人崔某某无犯罪记录。4.齐齐哈尔市城镇居民基本医疗保险住院结算单，证实刘某某为农合普通人员，于2016年4月3日入院，于2016年4月10日出院，医疗费用总额为19902.28元，基本医疗保险支付金额为9253.23元，经办人毛某，复审人王某某，结算时间2016年10月13日。5.拜泉县××镇××村民委员会介绍信，证实2016年8月12日，××镇××村民委员会开具介绍信称刘某某因从车上掉下来把头部摔伤，办理合作医疗报销。6.诊断书复印件，证实刘某某于2016年8月9日被哈尔滨医科大学附属第一医院诊断为外伤、脑挫裂伤，未体现致伤原因。7.崔某1、刘某某身份证及崔某某信用社存折信息，证实被告人崔某某报销合作医疗时所提供的身份信息及存折信息。8.黑龙江省医疗住院费票据，证实刘某某于哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科一科住院治疗共花费医疗费19902.28元。9.黑龙江省农村信用社进账单，证实2019年3月12日，被告人崔某某通过农村信用社将9253.23元退赔给拜泉县医疗保险局。10.退款说明及黑龙江省农村信用社存取款凭条复印件，证实××镇××村8组村民刘某某因外伤于2016年4月3日至4月10日在哈医大一院住院治疗，住院总费用19902.28元，医保报销9253.23元，结算时患者提供村里证明，为劳动中受伤，实际是交通事故，并在法院受理，按照医保政策，交通事故不在医保报销范围之内，医保局将此人报销所提供的证明复印件移交公安机关，现公安机关予以追缴并返款，将不予报销款9253.23元返还医保基金专户。11.拜泉县医疗保险经办服务中心说明，证实刘某某药费核销一事，2016年4月3日至4月10日在哈医大一院住院治疗，药费合计19902.28元，当时患者将药费提交到新农合报销，有村里证明是从车上掉下来摔伤，没有体现是车祸伤，新农合以村级证明为准，将此药费核销9253.23元。12.拜泉县基本医疗保险经办服务中心局长办公会议记录复印件，证实拜泉县基本医疗保险经办服务中心于2016年12月27日召开局长办公会议，决定关于大病保险软件系统审核结算，十月份之前由原农合复核员王某1负责系统点击通过，十月份之后数据由审核和复核人员分别点击操作。13.黑龙江省拜泉县人民法院民事判决书，证实刘某某等人交通事故责任纠纷一案，拜泉县人民法院经审理认为刘某某在哈尔滨医科大学附属第一医院发生的费用，因其未提交完整诊疗过程的原始证据，且在法庭限定时间内未提交票据原件及其他正规票据，法院不能仅凭借复印件确定赔偿项目和数额，不能排除刘某某已获得医疗保险报销理赔的可能，且高某某已经向其垫付2万元医疗费，故于2018年4月3日判决高某某在该案中对刘某某不再进行赔偿。14.拜泉县医疗保险经办服务中心证明，证实2016年4月3日至4月10日，刘某某在哈医大一院住院治疗，药费合计19902.28元，核销9253.23元，核销时，刘某某病历确交该单位存档，经查找，未找到。（二）证人证言1.证人刘某某证言证实，我在给高某某打工坐车去工地的途中在××公路上出车祸受伤住院了，出院后，我丈夫崔某某拿着我住院的手续去报销了合作医疗，具体怎么报销、报销了多少钱不知道，崔某某没说过，直到公安机关找崔某某我才知道此事。2.证人韩某某证言证实，刘某某与我是屯邻，2016年4月2日，我和刘某某、刘某1坐车去给高某某干活，当车行驶至××公路25公里处时，一辆大车把我们乘坐的小客货车撞了，我们三人都住院了，后来高某某在2018年4月赔偿我们仨了，但刘某某在法庭开庭时，法庭向刘某某要她在哈尔滨住院的收据，刘某某和她丈夫崔某某拿不出来，具体她得多少赔偿不知道。3.证人高某某证言证实，我认识刘某某，2016年4月2日，我雇佣农民干活时发生了交通事故，刘某某因此次交通事故受伤了，我给刘某某先行垫付了2万元医药费。2018年4月3日，法院开庭审理此案件时，由于刘某某和她丈夫崔某某提供不出哈尔滨医科大学附属第一医院的医药费收据，法庭就没支持刘某某说的数据，我也就没赔偿刘某某这部分医药费。刘某某在哈医大一院的医药费大约是19900.00元，具体数字记不清了。我不知道刘某某在拜泉县合作医疗办公室报销哈医大一院医药费的事。4.证人张某某证言证实，我于1983年至2016年12月任××村会计，刘某某是××村7组村民，与崔某某是夫妻关系。2016年8月12日，崔某某来村部找我，说刘某某从车上掉下来摔伤了，需要村里的介绍信去报销，我问崔某某别人报销都用诊断书，他为什么还要村里介绍信，崔某某说是报销的地方要村介绍信，我就给刘某某开了。刘某某实际上是给高某某干活时在公路上发生交通事故被摔伤的。5.证人刘某1证言证实，2016年4月2日，我和刘某某、韩某某在去给高某某干活的途中发生交通事故，我俩仨都受伤了，后来法院判决赔偿我们了，但赔偿刘某某多少钱不清楚。崔某某和刘某某是夫妻关系。6.证人王某1证言证实，我原来在拜泉县医保局上班，担任复审员和财务员，现已退休。担任复审员的主要职责就是看手续是否齐全、汇总报销比例是否正确，还有给财务提供申请表，但核实报销手续真伪不属于我的工作范围，我只负责复审报销数额和比例是否正确。2016年10月13日的××镇××村的刘某某住院报销城镇居民基本医疗保险结算单不是我复审的，局里于2016年12月27日开会研究决定我复审2016年10月之前的，2016年10月以后我就不再担任复审员了，刘某某结算单上复审员是我的名字，但是不是我复审的。报销合作医疗的流程是当事人拿着报销的手续送到政务大厅医疗保险窗口，工作人员把信息录入到电脑中，医保局工作人员再把报销的票据拿回医保局，医保局审核股把票据做出来再送复审，我就复审一下审核股算的票据数额是否正确，正确的话就签字，然后再把报销的手续送交王某2副局长签字，王某2签完字我再拿到孟某某局长处签字，都签完字后就送到财务。通过查看报销手续是否齐全来判断要报销的医疗票据是否真实有效，主要以病历和介绍信为准。当时正值新农合与城镇医疗保险合并的时候，主管领导是王某2、孟某某，经办人是毛某。我复审时就看报销的票据是否齐全、有无病历和村介绍信。7.证人王某3证言证实，我于2007年开始负责××镇政府医保工作，2016年××村崔某某没找过我报销合作医疗，我不知道这件事。××镇居民报销合作医疗不全需要经过我办理，有的外伤报销合作医疗的，本人可以直接去医保局办理。如果当事人来报销合作医疗，一定得根据村里的介绍信找当地村级政府核实是否真实有效。8.证人王某2证言证实，我于2016年9月任拜泉县××医保局副局长，此前是×××副主任。医疗保险报销流程是由当事人提供病历、诊断、收据、用药清单，外伤需提供县、乡、村证明，证明受伤经过及原因，这样才能收件，之后到审核股进行审核，审核后到王某1处复核，然后到我这签字审批，审批后交到财务进行报销。外伤伤情是自己造成的没有第三方负责的就可以报销医疗保险，如果是第三方造成的伤情就不能报销医疗保险，报销必须要有病历，只有诊断书不能报销。9.证人孟某某证言证实，我于2016年11月任拜泉县×××××办公室主任，2016年10月前在拜泉县医保局任了一年副局长，主要负责医疗报销审批工作。医疗保险报销的流程是报销合作医疗的本人必须参加合作医疗，且必须提供身份证原件、病历、诊断书、收据、用药清单，外伤需提供县、乡、村证明，证明受伤经过及原因，收件后由审核股进行审核签字，再送到复核股复核签字，然后送到王某2处签字，最后由我审批签字，再送到财务。外伤伤情如果是自己造成的、没有第三方负责的可以报销医疗保险，如果有第三方造成的就不能报销医疗保险。报销的话必须有病历，仅有诊断书不可以报销。（三）被告人的供述与辩解被告人崔某某供述称，2016年4月2日，我妻子刘某某给高某某打工时发生车祸在拜泉县人民医院住一天院就转院到哈尔滨医科大学附属第一医院了，在哈医大一院住院七天。刘某某摔伤的第二天，高某某就给我拿20000.00元住院费，回家后，我拿着刘某某的住院票据和诊断手续去××镇××村找会计张某某开介绍信准备报销合作医疗，开介绍信时我说刘某某摔伤住院了，需要开介绍信报销合作医疗，没和会计说刘某某是因为发生交通事故造成伤情，如果说了怕会计不给开介绍信，合作医疗就报不了，张某某就给我开了介绍信，我就去××镇政府找到报销合作医疗的工作人员，到那什么也没说，就说自己妻子刘某某摔伤住院了需要报销合作医疗，也没说是发生交通事故了，把报销手续填完就报销了，2017年3月12日，我得到了9253.23元报销款。我是在2016年8月在××村开的介绍信，10月镇里管报销的人审核的，12月我自己去拜泉县医保局办的报销。我当时向医保局提供的病历上只写了摔伤，没写明是交通肇事造成的。刘某某住院一共花了大约3万多元钱，我通过合作医疗报销了9253.23元。我当时以为只要交合作医疗的钱即使出现了交通事故也能报销，就报销了，现在这9253.23元已经退给医保局了。2018年4月3日，法院判决了刘某某交通事故受伤的事，当时我拿给法院的住院票据是复印件，法院工作人员说复印件不行，必须要原件，因为原件用于报销合作医疗了，就没提供出来。（四）其他证据1.到案经过，证实2019年9月30日，被告人崔某某主动到拜泉县公安局××派出所供述自己涉嫌套取医保资金一事，崔某某在供述过程和接受调查期间，态度良好，积极主动配合工作。2.拜泉县司法局调查评估意见书，证实在案件审理过程中，经本院委托拜泉县司法局对被告人崔某某的相关情况进行调查，结果显示被告人崔某某具备适用社区矫正的条件，所在社区同意接收。以上证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，且能够相互印证，形成完整的证据链条，且控辩双方均无异议，本院均予以采信。本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，故意隐瞒真相，编造事实骗取医疗保险金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于其到案后如实供述所犯罪行，构成坦白，又系初犯、偶犯，所骗取的赃款被全部返还被害单位，其自愿签署《认罪认罚具结书》体现了较好的认罪悔罪态度，本院综合考虑以上量刑情节，决定其从轻处罚。同时，被告人崔某某犯罪情节轻微，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑的适用条件，故依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人王文太的辩护意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金应于判决生效后二日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 莹审 判 员  王永库人民陪审员  王京一二〇二〇年六月十八日书 记 员  董佳龙本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；（一）、犯罪情节较轻的；（二）、有悔罪表现；（三）、没有再犯罪的危险；（四）、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。