台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初210号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人杨一郎（曾用名杨益郎），男，1992年9月25日出生于浙江省三门县，汉族，大学文化，无业，住浙江省三门县。2019年10月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈曦，浙江海豪律师事务所律师。被告人周海通，男，1991年1月18日出生于浙江省台州市，汉族，中专文化，无业，住台州市椒江区。2019年2月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月18日被取保候审。辩护人何丽琴，浙江法进律师事务所律师。被告人阮海鹏，男，1993年4月13日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，农民，住台州市椒江区。2019年2月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月23日被取保候审审。辩护人杨帆、应灵潇，浙江利群律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕578号起诉书及台椒检一部刑变诉〔2020〕55号变更起诉决定书指控被告人杨一郎、周海通、阮海鹏犯诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，被告人杨一郎及其辩护人陈曦、被告人周海通及其辩护人何丽琴、被告人阮海鹏及其辩护人杨帆到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2010年4月，徐正刚（已被判刑）成立台州市银利投资咨询有限公司（简称“银利公司”），2013年10月，徐正刚成立台州银利汽车贸易有限公司，2015年4月，徐正刚与徐某1（已被判刑）成立台州市骎弛汽车服务有限公司，2016年8月，徐正刚出资收购浙江昌信担保有限公司，同年10月，徐正刚出资由被告人杨某挂名成立台州市领先汽车租赁有限公司，同年12月，徐正刚将施某（另案处理）名下的台州精通网络技术开发有限公司变更为台州银利装修有限公司，上述公司的经营场所位于台州市椒江区。徐正刚大量招募人员，通过公司化运作管理，下设财务部、业务部、催讨部、后勤部、法务部等，其中，业务部下设6个业务团队，各业务团队由组长及若干业务员组成，统一培训，分工负责，以“无抵押、低利息、放贷快”为诱饵，诱使被害人借贷，通过虚增借款金额、签订虚高借款合同、抵（质）押合同、买卖合同、租赁合同、委托书等空白格式合同、文件，制造资金走帐流水、转单平帐等方式，采用欺骗、胁迫、滋扰、敲诈、诉讼等手段，以收取“砍头息”、“利息”、“安装费”、“保证金”、“手续费”、“拖车费”等名义，骗取或敲诈被害人财产。该团伙组成较为严密、固定的犯罪组织，多次实施“套路贷”犯罪活动，采用威胁、滋扰等手段非法讨债，大肆实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为，形成以徐正刚为首要分子，被告人杨一郎、周海通、阮海鹏及金某、徐某1、牟某1、应志敏、姚彦宇、方园园、周某（大）、马松、王某2、周某（小）、陈某2、曹呜平、郑健、杨某、徐某2、牟某2（均已被判刑）等人为成员的恶势力犯罪集团。2015年年底至2018年9月间，被告人杨一郎为公司法务，受徐正刚的指示完善、修改格式合同，整理未还款客户的诉讼材料及拟定民事起诉状等诉讼事务，另作为业务员介绍李某2等人至银利公司借款，其参与期间，该犯罪集团骗得被害人286余人，共计诈骗人民币2944.6万余元，造成被害人损失共计2475.7万余元，敲诈勒索4节，共计13.6万余元。2018年3月至6月间，被告人周海通为银利公司后勤部成员，参与“套路贷”犯罪活动中办理车辆抵押公证等手续、安装ＧＰＳ定位器、提供交通帮助等；参与期间，该犯罪集团骗得被害人王某1、李某1等9人，共计诈骗57.5324万余元。2016年12月至2017年3月间，被告人阮海鹏为银利公司业务员，在业务主管、组长的带领下，通过发放小卡片、电话营销等多种方式，以“无抵押、利息低、放贷快”等虚假广告招揽“生意”，吸引被害人陈某1等人向银利公司借款，其中，骗得陈某1共计3.14万元。2019年10月18日，被告人杨一郎在三门县滨海新城泰和路嘉泰小区6号楼1幢302室被民警抓获。同年2月15日，被告人周海通在台州市椒江区易趣网吧被民警抓获。同月20日，被告人阮海鹏至下陈派出所报案时被民警抓获。在审理过程中，被告人周海通、阮海鹏向本院分别退出赃款计1.319万元、9510元。上述事实，被告人杨一郎、周海通、阮海鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押物品清单、机动车销售统一发票、账户银行流水、银行对账单、手机微信截图、公司账本复印件、记录簿、借款合同、还款方式明细、委托书、车辆抵押借款合同、车辆买卖协议、汽车租赁合同、借款申请表、房产交易记录信息、不动产登记情况查询结果证明书、协助查封通知书、公司登记基本情况、证人李某2、陈某1、张某、李某1、王某1、吴某、傅某等人的证言、同案犯徐正刚、金某、王某2、徐某1、应志敏、牟某1、周某（小）、陈某2、杨某、徐某2、牟某2、施某等人的供述、搜查、辨认笔录及照片、同案犯的刑事判决书、民事判决书、到案经过、户籍证明、收款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨一郎、周海通、阮海鹏以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，杨一郎、周海通属数额特别巨大，阮海鹏属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨一郎结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控上列被告人的罪名成立，建议对被告人杨一郎犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金六万元，建议对被告人周海通、阮海鹏分别判处有期徒刑三年、六个月，且适用缓刑，上述量刑建议妥当，予以采纳。被告人杨一郎犯数罪，予以并罚。被告人杨一郎、周海通、阮海鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；被告人周海通、阮海鹏已退出赃款；综上，对被告人杨一郎、周海通予以减轻处罚，对被告人阮海鹏予以从轻处罚。被告人杨一郎要求从宽处理，其辩护人辩称被告人杨一郎是从犯，坦白，认罪认罚，请求减轻处罚；被告人周海通要求从宽处理，其辩护人辩称被告人周海通是从犯，坦白，认罪认罚，已退出个人获利，请求减轻处罚；被告人阮海鹏要求从宽处理，其辩护人辩称被告人阮海鹏是从犯，坦白，认罪认罚，已退出个人获利，请求从轻处罚。审理认为，所辩属实，予以采纳。为了保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人杨一郎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月十八日起至二0二四年一月十七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人周海通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、被告人阮海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、已退出的赃款共计人民币二万二千七百元予以追缴，被告人杨一郎对（2019）浙1002刑初716号刑事判决中未退出的赃款在人民币十四万五千元内承担连带责任，均返还给各被害人（赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  阮晓晔人民陪审员  刘志江二〇二〇年六月二十九日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的人妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。