安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1302刑初132号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人王席席，男，1987年12月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月30日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月9日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人何峰，安徽杨夫胜律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2020）29号起诉书指控被告人王席席犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人王席席及其辩护人何峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2019年4月至2019年5月，被告人王席席以可以帮助张某办理贷款、小孩摔伤等为由，多次骗取张某人民币共计56300元。后张某多次要求被告人王席席退款。2019年7月，被告人王席席分多次退还张某人民币共计7000元。至案发，仍有人民币49300元未退还。被告人王席席于2019年7月30日到宿州市公安局埇桥分局东关派出所投案时被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、微信聊天、转账记录、银行账户交易明细及案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人王席席的行为已构成诈骗罪，具有自首及部分退赃情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人王席席判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。被告人王席席及其辩护人对公诉机关指控被告人王席席犯诈骗罪不持异议，但称公诉机关指控的诈骗钱款中有18000元系借款，且被告人王席席具有自首和退赃情节，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年4月至5月期间，被告人王席席谎称可以帮助被害人张某办理贷款，之后以缴纳保证金、请客送礼及其孩子摔伤等为由，多次骗取被害人张某钱款计人民币56300元。2019年7月份，被告人王席席在被害人张某多次要求退款的情况下，分六次退还张某人民币计7000元。2019年7月30日，被告人王席席主动到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被采取刑事拘留强制措施。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）张某、王席席微信转账记录、银行交易明细，证明2019年4月19日至2019年5月24日，张某分多次通过微信向王席席转款计人民币36300元；2019年5月10日，向王席席银行账户汇款人民币20000元及2019年7月7日至7月20日，王席席通过微信六次向张某退款计人民币7000元等相关情况。（二）张某、王席席微信聊天记录，证明2019年4月22日至2019年7月17日期间，王席席、张某就贷款办理、保证金退还等问题微信聊天的相关情况。（三）人口信息查询结果单，证明被告人王席席1987年12月10日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为。（四）案发与抓获经过，证明本案系2019年7月29日被害人张某向宿州市公安局埇桥分局报案而致案发；同年7月30日，被告人王席席主动到东关派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。二、被害人张某的陈述，称2019年4月16日中午，王席席打电话说自己和合肥中信银行合作多年，能给他办理30万元的贷款，但要交25000元保证金，他同意后，在王席席多次催促的情况下，他分别于4月19日、20日、22日用微信给王席席转款10000元、10000元、5000元。4月25日，王席席说如果要快速办理贷款要再给他3000块钱，并说保证金在贷款办好之后就退还给他，当天他用微信转给王席席3000元。4月28日，王席席说孩子在家里摔伤了，而其本人在合肥为他办理贷款，提出向他借款5000元，并说贷款两天就能办好，他就又给王席席微信转账5000元。到4月29日，贷款还没下来，他就要求王席席退还保证金，王席席说银行这边已经说好了，让他再等等，之后，到5月5日，他一直联系不上王席席。5月6日，王席席打电话说在上海陪银行的人，回合肥就给他办理贷款。5月9日，王席席说还要交25000元保证金，后经交涉，王席席说再交20000元也行，并给他一个银行账户，第二天他向王席席银行账户转款20000元。之后，至5月14日，他一直催问贷款的事，王席席说他一直在盯着，还给他发视频或照片说和银行的人在一起。5月14日，王席席说其孩子在徐州住院，他老婆没钱给孩子看病，让他再转3000元，他就又给王席席转了3000元。后来，王席席一直以各种理由搪塞他，到5月24日下午，王席席说请银行的人吃饭，让他转500块钱，他没有那么多钱，只给王席席转了300元。之后，王席席多次提出向他借款，他都没给，并多次通过发微信、打电话的方式要求王席席退钱。到2019年7月7日，他给王席席说再不退钱就报警了，在此情况下，至7月20日，王席席分多次合计退给他7000元。他一共给王席席56300元，都是王席席以帮他办贷款为由骗他的，其中没有借款。三、被告人王席席的供述，称2017年，他在宿州市埇桥区家乐福公寓北楼824设置了一个办公室，主要帮人招工、装潢、办贷款，并通过广告公司对外发布广告。2019年4月16日，他打电话给张某，问其是否要办贷款，张某说需要30万元贷款，他说可以在合肥中信银行给他办理，但要交25000元保证金，之后，到4月20日，张某分三次通过微信转给他25000元。之后，张某一直发微信催问他贷款的事，他答复说在办理中。4月25日，他给张某说中信银行办贷款的人出事了，如果想要快速办理贷款需要花钱，张某又用微信转给他3000块钱。4月28日，他给张某发微信说小孩在学校摔伤了，他本人在合肥帮张某办贷款回不去，向张某借款5000元，当时他还给张某说两天贷款就可以发放了，让张某等他电话，张某当时就用微信给他转了5000元。后来，张某一再催问贷款的事，他以各种理由推拖，期间，张某说贷款不办了，要他退还保证金，他给张某说银行这边都说好了，让张某再等等，后来，张某打电话他就不接了。5月6日，他给张某说自己在上海陪银行的人出差，8号回合肥。5月9日，他给张某说在合肥盯着办贷款的事，但是还要再交25000元保证金，张某嫌多，后经协商，他让张某交20000元，并把自己的62×××84银行账户发给了张某，5月10日，张某向他的这个账户转了20000元。5月14日，他给张某打电话说孩子在徐州住院，无钱治病，向张某借款3000元。15日至24日，张某不停地催他贷款的事，他找了很多理由推拖。5月24日，他给张某发信息说请银行的人吃饭，带的钱不够，让张某给他转500块钱，后来张某只给他转了300块钱。5月25日，他以孩子住院为由提出向张某借款1万元，张某没同意，26日到27日，他以还信用卡等理由向张某借钱但都没借到。5月28日之后至7月7日张某多次打电话、发信息向他催要保证金，他被逼急了，就在7月7日微信转给张某3000元，8日转1000元，10日转100元，16日转1000元，20日转1000元，之后就没再还钱了。他没到合肥中信银行给张某办理30万元贷款，也不认识这个银行的人，他是看广告知道这个银行的，让张某交保证金是向别人学的。他在实施诈骗过程中，给张某说他去合肥、上海找中信银行工作人员吃饭、办事都不是事实，是他编的假话，向张某要的钱都被他还网贷和信用卡了，没用于为张某办贷款或给孩子治病。他的微信名是往事余生，既往不咎，微信号是用147××××3246手机申请的。本院认为：被告人王席席以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款计人民币56300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王席席及其辩护人所称公诉机关指控的诈骗钱款中含有18000元借款的辩解和辩护意见，经查，被告人王席席的供述、被害人张某的陈述及微信转账记录、银行账户交易明细可相互印证，足以证实案涉钱款56300元均系被告人王席席诈骗被害人张某所得。被告人王席席及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。案发后，被告人王席席主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人王席席已退还诈骗钱款7000元，又可酌情对其从轻处罚。对被告人王席席及其辩护人对此的辩解和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王席席犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年1月29日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人王席席退赔被害人张某人民币四万九千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  孙 静人民陪审员  黄兆猛二〇二〇年六月八日书 记 员  马 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。