黑龙江省鸡西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑03刑终53号原公诉机关黑龙江省鸡西市恒山区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈维星，男，1981年4月1日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，个体，住黑河市北安市。2009年5月14日因犯盗窃罪，被天津市塘沽区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；2015年7月10日因犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪被鸡东县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，2017年2月19日释放。因涉嫌诈骗于2018年8月20日被北安市铁路派出所抓获送至北安市看守所执行拘留，2018年8月23日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，2018年9月27日被批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人李馨，男，2000年5月13日出生于鸡西市城子河区，汉族，初中文化，无职业，户籍地鸡西市城子河区,住鸡西市恒山区。因涉嫌诈骗于2018年6月27日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，2019年1月22日由鸡西市公安局恒山分局刑事拘留。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人李刚，男，1995年12月29日出生于鸡西市城子河区，汉族，小学文化，无职业，住鸡西市城子河区。2014年7月3日因盗窃罪，被鸡西市城子河区人民法院判处撤销原鸡冠法院于2013年10月22日因其犯盗窃罪判处的有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币9500元的缓刑，合并判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币13500元；2015年7月16日因犯盗窃罪被鸡西市城子河区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元；2017年5月16日因犯盗窃罪被梨树区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。因涉嫌诈骗于2018年7月8日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，同年8月23日被批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人陈小龙，男，1989年8月31日出生于鸡西市城子河区，汉族，初中文化，无职业，住鸡西市城子河区。因涉嫌诈骗于2018年11月20日被抓获送至沈阳市苏家屯区看守所执行刑事拘留，2018年11月24日被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，2018年12月14日被批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。黑龙江省鸡西市恒山区人民法院审理黑龙江省鸡西市恒山区人民检察院指控原审被告人李馨、李刚、陈小龙犯诈骗罪，陈维星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，2019年9月10日作出（2019）黑0303刑初18号刑事判决。宣判后，原审被告人陈维星不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人李馨、李刚、陈小龙和上诉人陈维星，核实相关证据材料，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，（一)诈骗罪被告人李馨和被告人李刚系朋友，二人于2018年3月中旬预谋实施电信诈骗，被告人李馨教给被告人李刚诈骗方法，即用在大连的手机号往东北号段的手机号打电话，冒充是对方亲属或朋友，说自己换号了，让对方存下新号码，待第二天或几天后再给对方打电话，以自己嫖娼需要交纳罚款或交通肇事需要钱赔偿及没钱、需用钱为由要求对方向其提供的银行卡上汇款2000元，得手后再以其他理由继续行骗。被告人李馨先期于2018年3月26日冒充对方儿子以嫖娼为由从被害人王某1处骗得2000元，于2018年3月30日以冒充对方儿子酒驾需交罚款为由从被害人鞠某处骗得2000元。钱款汇到李刚的工商银行卡(卡号62×××02)上，所得款项被被告人李馨、李刚购买了用于诈骗的手机卡和银行卡、并租了楼房。此后被告人李刚、李馨共同于2018年4月7日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人孟某处骗得2000元，于2018年4月9日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人赵某1处骗得2000元，于2018年4月9日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人刘某，骗得2000元。2018年4月12日被告人李馨打电话让其哥哥被告人陈小龙到大连，第二日被告人陈小龙到大连后，被告人李馨，李刚教其如何实施电信诈骗。被告人陈小龙即而参与了被告人李馨、李刚的诈骗团伙。三被告人共同实施了以下的诈骗犯罪：1.2018年4月16日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人杨某处骗得2000元;2.2018年4月16日以冒充对方姑爷嫖娼需交罚款为由从被害人付某处骗得3500元;3.2018年4月23日以冒充对方对朋友于某1交通事后需赔偿被害人为由从被害人于某2处骗得7000元；4.2018年5月1日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人张某处骗得10000元;5.2018年5月22日以冒充对方儿子需用钱为由从被害人栾某处骗得2000元；6.2018年5月23日以冒充对方外甥需用钱为由从被害人人王某2处骗得2000元;7.2018年6月13日以冒充对方儿子嫖娼需交罚款为由从被害人岳某处骗得5500元。被告人李馨、李刚诈骗金额共计为42000元，被告人陈小龙参与的诈骗金额为32000元，李馨负责对自己、李刚、陈小龙的诈骗款取钱，并截取部分款项。诈骗所用手机卡和二张银行卡均是被告人李馨提供，从陈维星处取得的多张银行卡是被告人李刚购买。三被告人所得诈骗款项均被其三人挥霍。(二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人陈维星明知被告人李馨、李刚向其购买银行卡是用于电信诈骗而提供银行卡，并帮助被告李馨三人将其只提供了卡号银行卡在其手中的诈骗款项通过POS机刷卡将钱款转移，并从中获利8400元，所得款项被其挥霍。经侦査，公安机关于2018年6月27日在恒山区柳毛矿将被告人李馨抓获，于2018年7月7日在大连市普兰店区将被告人李刚抓获，于2018年8月20日在北安火车站将被告人陈维星抓获，于2018年11月20日在沈阳市将被告人陈小龙抓获。上述事实，有经一审庭审质证、认证的物证手机、银行卡6张;书证刑事判决书5份、到案经过、抓捕经过、政治面貌说明、银行汇款及转账凭条、扣押清单、手机通话单及取款截图、银行卡资金流水、常住人口基本信息表、寄押证明书、关于李刚、李馨、陈小龙三人乘车记录的说明；证人于某3、何某、陈某,4、荣某的证言；被害人王某3、厚某、孟某、赵某2、刘某、杨某、付某、于某2、张某、楽兆吉、王某2、岳某的陈述；被告入李馨、李刚、陈小龙、陈维星的供述与辩解；辨认、搜查笔录;视听资料、电子数据等证据证实。原审法院认为，被告人李馨、李刚、陈小龙以非法占有为目的，结成团伙共同实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。被告人陈维星明知被告人李馨、李刚实施电话诈骗而提供银行卡帮助将诈骗款项转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，其公诉意见予以采纳。被告人李馨、李刚在共同犯罪中起主要作用是主犯，被告人陈小龙系从犯，可对其从轻处罚，被告人李馨在部分犯罪中属未成年人犯罪，应对其从轻处罚。根据被告人李馨、李刚、陈小龙、陈维星的犯罪事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李馨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币148000元。被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币148000元。被告人陈小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币64000元。被告人陈维星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币16800元。宣判后，原审被告人陈维星不服，以一审判决量刑过重为由，提出上诉。经二审审理查明的事实与一审法院一致。一审法院判决书所列的证据，经查，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件事实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人陈维星和原审被告人李馨、李刚、陈小龙均未提交新的证据。本院认为，原审被告人李馨、李刚、陈小龙以非法占有为目的共同实施电信诈骗，数额巨大，三人的行为均构成诈骗罪。上诉人陈维星明知被告人李馨、李刚实施犯罪活动而提供银行卡帮助将赃款转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人陈维星系累犯，依法应从重处罚，具有从轻处罚的情节，原审法院量刑时已予充分考虑，量刑适当，故对上诉人陈维星的上诉理由不予采纳。综上，原审认定原审被告人李馨、李刚、陈小龙犯诈骗罪，上诉人陈维星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李荣杰审判员  刘 洋审判员  刘冰洁二〇二〇年六月二十八日书记员  陈立苹本裁定所依据的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。