浙江省龙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0825刑初292号 公诉机关浙江省龙游县人民检察院。 被告人方平，男，1981年6月13日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住衢州市衢江区。因犯抢劫罪于1999年3月24日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币1000元；因犯故意伤害罪于2007年1月5日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押衢州市看守所。 辩护人胡勇，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人汪皓，男，1993年9月9日出生于浙江省衢州市，汉族，大专文化，无业，住衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押衢州市看守所。 辩护人吴林平，浙江游龙律师事务所律师。 被告人王威，男，1992年8月27日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，无业，住衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，2020年4月14日被取保候审。现在家。 辩护人翁俊诚，浙**风律师事务所律师。 被告人汪雪康，男，1968年12月21日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，2020年4月18日被取保候审。现在家。 辩护人林正贤，浙江嘉志律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人蔡浩，男，1987年7月6日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地颍上县，现住衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月2日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人徐宁，浙江无剑律师事务所律师。 被告人陈超，男，1994年4月11日出生于浙江省衢州市，汉族，中专文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月1日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人吕彧，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人林祝红，男，1969年7月18日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年1月27日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人章丽鸿，浙江浙西律师事务所律师。 被告人黄佳仓，男，1964年11月27日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年1月29日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人郁俭，浙江南孔律师事务所律师。 被告人李忠委，男，1980年5月17日出生于浙江省衢州市，汉族，大专文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月20日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人夏世毅，浙江达正律师事务所律师。 被告人付庆龙，男，1982年1月6日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年4月3日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，同年9月26日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人陈竞，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人詹小豹，男，1987年10月17日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年3月20日、4月15日、12月16日被取保候审。现在家。 辩护人许毅，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人涂双林，男，1968年6月26日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月4日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人胡晓颖，浙江护龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人饶光明，男，1973年9月13日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，个体户，户籍地衢州市衢江区，现住衢州市衢江区。因犯抢劫罪于1995年8月4日被浙江省衢县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年3月20日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人黄伟，浙江护龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人余小明，男，1975年8月26日出生于浙江省衢州市，汉族，小学文化，无业，住衢州市衢江区。因犯非法拘禁罪于2004年8月5日被龙游县人民法院判处有期徒刑九个月；因犯容留他人吸毒罪于2016年1月12日被衢州市衢江区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元；因吸食毒品分别于2015年7月30日、2015年9月19日、2015年9月22日被衢州市公安局衢江分局决定行政拘留五日、不予行政处罚、社区戒毒三年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年3月4日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人叶安璐，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 被告人杨建平，男，1982年7月6日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，个体户，住衢州市衢江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月29日、4月15日、12月13日被取保候审。现在家。 辩护人项洲，浙江护龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。 浙江省龙游县人民检察院以衢龙检公诉刑诉（2019）248号起诉书、衢龙检公诉刑补诉（2020）3号补充起诉决定书指控被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超犯非法采矿罪，被告人林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于同年12月3日受理后，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员方土林、蔡跃炜出庭支持公诉；被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平及辩护人胡勇、吴林平、翁俊诚、林正贤、徐宁、吕彧、章丽鸿、郁俭、夏世毅、陈竞、许毅、胡晓颖、黄伟、叶安璐、项洲到庭参加诉讼。因需要补充侦查，龙游县人民检察院建议本案延期审理，本院于2020年3月3日决定延期审理，同年4月2日恢复审理。现已审理终结。 龙游县人民检察院指控，2017年6月至2019年1月，被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、陈超、蔡浩未经审批取得采矿许可证，在衢州市衢江区樟潭街道方××、前程村江边土地上，使用陈超、蔡浩等人的挖机擅自采砂，并经由蔡浩组织的车队、李龙组织的车队运输至衢江区的砂石厂出售，其中方平涉案数额72万余元，汪皓涉案数额54万余元，王威涉案数额34万余元，汪雪康涉案数额34万余元，陈超涉案数额35万余元，蔡浩涉案数额100余万元。被告人林祝红、黄佳仓（涉案数额382300元）、李忠委（涉案数额321420元）、饶光明（涉案数额38400元）、詹小豹（涉案数额65500元）、余小明（涉案数额23000元）、涂双林（涉案数额59000元）、杨建平（涉案数额23500元）、付庆龙（涉案数额140000元）与余某4、章某2等人明知砂石系盗采所得，仍予以收购。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据、被告人供述及相关物证、书证等证据材料，认为被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中，方平、汪皓、王威、汪雪康、陈超情节严重；蔡浩情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平明知是犯罪所得而予以收购，其中，林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时认为上述十五被告人归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚；蔡浩、陈超系从犯，提请依法判处。 被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平对指控均无异议。 被告人方平的辩护人对本案定性无异议，但认为方平归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；部分砂石料已被扣押，建议法庭对其从轻处罚，并在判处罚金刑时予以酌情考虑。 被告人汪皓的辩护人对本案定性无异议，但认为汪皓归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；其与汪雪康系父子关系，建议法庭对其从轻处罚，并在判处罚金刑时予以酌情考虑。 被告人王威的辩护人对本案定性无异议，但认为王威归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；建议法庭对其从轻处罚，并在判处罚金刑时予以酌情考虑。 被告人汪雪康的辩护人对本案定性无异议，但认为汪雪康归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；其与汪皓系父子关系，建议法庭对其从轻处罚，并在判处罚金刑时予以酌情考虑。 被告人蔡浩的辩护人对本案定性无异议，但认为蔡浩归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；系从犯、初犯、积极退赃，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈超的辩护人对本案定性无异议，但认为陈超归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；以领取的工资的形式获取报酬，犯罪情节较轻，系从犯，且已退赃，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人林祝红的辩护人对本案定性无异议，但认为林祝红归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；本案相关部门在监管上存在一定过失；系初犯，犯罪情节相对较轻，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄佳仓的辩护人对本案定性无异议，但认为黄佳仓归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；系初犯，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李忠委的辩护人对本案定性无异议，但认为李忠委具有自首情节，认罪认罚；系初犯，一贯表现较好，积极退赃，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人付庆龙的辩护人对本案定性无异议，但认为付庆龙归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；系初犯，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人詹小豹的辩护人对本案定性无异议，但认为詹小豹归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人涂双林的辩护人对本案定性无异议，但认为涂双林归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；积极退赃；系初犯，具有正当职业，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人饶光明的辩护人对本案定性无异议，但认为饶光明归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；主观恶性较小，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人余小明的辩护人对本案定性无异议，但认为余小明归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；犯罪情节较轻，社会危害性较小，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨建平的辩护人对本案定性无异议，但认为杨建平归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；系初犯，主观恶性不大，犯罪情节较轻，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年6月至2019年1月，被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、陈超、蔡浩未经审批取得采矿许可证，在衢州市衢江区樟潭街道方××、前程村江边土地上，使用陈超、蔡浩等人的挖机擅自采砂，并分别经由蔡浩、李龙组织的车队运输至衢州市衢江区的砂石厂出售，其中方平涉案数额72万余元，汪皓涉案数额54万余元，王威、汪雪康涉案数额34万余元，陈超涉案数额35万余元，蔡浩涉案数额100余万元。被告人林祝红、黄佳仓（涉案数额382300元）、李忠委（涉案数额321420元）、饶光明（涉案数额38400元）、詹小豹（涉案数额65500元）、余小明（涉案数额23000元）、涂双林（涉案数额59000元）、杨建平（涉案数额23500元）、付庆龙（涉案数额140000元）与余某4、章某2等人明知砂石系盗采所得，仍予以收购。具体分述如下： 1.2017年6月，汪皓在方采砂并出售给饶光明，销赃数额23000余元。 2.2018年4月至同年8月，汪皓雇佣陈超的挖机在方采砂，由蔡浩车队运输出售给林祝红、黄佳仓，销赃数额125100元。 3.2018年4月至同年12月，汪皓雇佣陈超、蔡浩的挖机在方××、前程村采砂，由蔡浩、李龙车队运输出售给李忠委，销赃数额150990元。 4.2018年5月，汪皓伙同陈超在方采砂，由蔡浩车队运输出售给李忠委，销赃数额62430元。 5.2018年8月，汪皓雇佣陈超的挖机在方采砂，由蔡浩车队运输出售给饶光明，销赃数额15400元。 6.2018年9月，汪皓在方采砂，由蔡浩车队运输出售给杨建平，销赃数额10000元。 7.2018年9月，汪皓在方采砂，由蔡浩车队运输出售给詹小豹，销赃数额42500元。 8.2018年11月至2019年1月，汪皓在方雇佣蔡浩、李龙的挖机采砂，并由二人车队运输出售给林祝红、黄佳仓，销赃数额61200元。 9.2018年12月，汪皓在方采砂，出售给杨建平，销赃数额13500元。 10.2018年12月，汪皓伙同方平在前程村雇佣蔡浩的挖机采砂，由蔡浩车队运输出售给余小明，销赃数额23000元。 11.2019年1月，汪皓伙同方平在前程村雇佣蔡浩挖机采砂，由蔡浩车队运输出售给涂双林，销赃数额21000余元。 12.2018年4月至同年9月，方平在前程村雇佣陈超挖机采砂，由蔡浩车队运输出售给林祝红、黄佳仓，销赃数额141000元。 13.2018年5月至同年12月，方平在前程村雇佣陈超、蔡浩挖机采砂，由蔡浩车队运输出售给李忠委，销赃数额32000余元。 14.2018年6月，方平在前程村雇佣陈超挖机采砂，由蔡浩车队运输出售给涂双林，销赃数额16000余元。 15.2018年12月至2019年1月，方平伙同蔡浩在前程村采砂，由蔡浩车队运输至樟潭街道高塘石村堆放，合计171车2900余立方米，价值139000余元。 16.2018年9月至2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩等人的挖机采砂，经由蔡浩的车队运输出售给林祝红、黄佳仓，销赃数额55000元。 17.2018年9月至2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩等人的挖机采砂，经由蔡浩的车队运输出售给李忠委，销赃数额76000元。 18.2018年10月底至同年11月初，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩等人的挖机采砂，经由蔡浩的车队运输出售给詹小豹，销赃数额23000余元。 19.2018年12月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩的挖机采砂，经由蔡浩的车队运输出售给付庆龙，销赃数额14万余元。 20.2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩挖机采砂，经由蔡浩车队运输出售给涂双林，销赃数额22000余元。 21.2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩挖机采砂，经由蔡浩车队运输出售给余某4，销赃数额9000元。 22.2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩挖机采砂，经由蔡浩车队运输出售给章某2，销赃数额7500元。 23.2019年1月，王威、汪雪康、方平等人结伙在前程村雇佣蔡浩挖机采砂，经由蔡浩车队运输出售给祝某，销赃数额17000余元。 案发后，林祝红、黄佳仓各退赃10万元，李忠委退赃8万元，付庆龙退赃14万元，詹小豹退赃6万元，蔡浩、陈超、涂双林各退赃5万元，饶光明退赃3万元，余小明、杨建平各退赃2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的证人留晓清、刘某、严某、柴某、方某1、张某、叶某、余某1、留勤豪、洪某、方某2、余某2、章某1、何某1、王某1、方某3、余某3、何某2、邵某、方某4、李某1、何某3、林某1、林某2、曾某、余某4、程某、徐某、饶某、林某3、邓某、汪某、章某2、蔡某1、方某5、方某6、罗某、王某2、李某2、李某3、孙某、蔡某2、祝某的证言，现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片，衢州市中心城区土地利用现状局部图，扣押清单、笔录，出库单，测绘成果报告，通话记录，银行账户明细，价格认定结论书，退赃情况说明、执法暂扣款票据，微信转账记录、聊天记录，行政处罚案件材料，刑事判决书，归案说明，户籍证明及被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、饶光明、詹小豹、李忠委、余小明、涂双林、杨建平、付庆龙的供述等证据共同证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中，方平、汪皓、王威、汪雪康、陈超情节严重，蔡浩情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平明知是犯罪所得而予以收购，其中，林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。在非法采矿共同犯罪中，蔡浩、陈超起次要作用，系从犯，分别予以从轻或减轻处罚。方平、汪皓、王威、汪雪康、蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平归案后如实供述自己的罪行；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平退出违法所得，均予以从轻处罚。蔡浩、陈超、林祝红、黄佳仓、李忠委、付庆龙、詹小豹、涂双林、饶光明、余小明、杨建平符合缓刑条件，可以对其宣告缓刑。李忠委并非主动投案，不构成自首。与上述一致的辩护意见，本院予以采纳；不一致的，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条第一款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2020年9月14日止）； 二、被告人汪皓犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2020年7月14日止）； 三、被告人王威犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2020年4月14日止）； 四、被告人汪雪康犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2020年4月18日止）； 五、被告人蔡浩犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人陈超犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 七、被告人林祝红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 八、被告人黄佳仓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 九、被告人李忠委犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十、被告人付庆龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十一、被告人詹小豹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十二、被告人涂双林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十三、被告人饶光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十四、被告人余小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 十五、被告人杨建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 上述罚金均限本判决生效之日缴纳； 十六、扣押在案的砂石料由暂扣单位予以没收；扣押在案的赃款人民币70万元予以没收，上缴国库；本案其余违法所得予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李萌欣 人民陪审员  蓝素莲 人民陪审员  刘小翠 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  袁艺萌 -18-