河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初176号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘苑松，曾用名刘思恩，男，1991年12月25日出生，汉族，初中文化程度，东莞市枷桦信息科技有限公司销售部负责人、讲师，户籍地江西省于都县，居住地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年11月20日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人刘臣，天津行通（郑州）律师事务所律师。辩护人王亚威，天津行通（郑州）律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3006号起诉书指控被告人刘苑松犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序进行审理，经审查，本院决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人刘苑松及其辩护人刘臣到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年11月份，兰守臣（已判决）、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立“东莞市枷铧信息科技有限公司”（以下简称“枷铧公司”）并谎称该公司经过“MetaTrader4”平台（以下简称“MT4平台”）授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（已判决），资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为何彦霖（已判决）、被告人刘苑松，销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、刘苑松、赖琴（已判决），通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其它分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息，在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，被告人刘苑松伙同兰守臣、龙福冬、何彦霖、卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲（均已判决）等人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金人民币297.8万元（以下币种同），后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经证明：“涉案MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准东莞市枷桦信息科技有限公司经营证券期货业务。案发后，兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1300万元、杨某80万元。2019年7月19日，兰守臣之妻王小娟代其退赔李某248万元。被告人刘苑松在郑州市公安局龙子湖分局上网追逃后于2019年10月17日主动到公安机关投案。针对上述指控事实，公诉机关提供并当庭出示了如下证据：工商登记档案资料、国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函、客户入金网址域名信息截图、被告人对其使用的微信、QQ等工具截图及交易转账记录的指认照片、被害人李某1、杨某聊天记录截图、被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台部分交易明细、出入金记录、协助查询财产通知书及相关银行交易流水明细、收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录、在逃人员登记表、郑州市第三看守所入所健康检查表、刑事判决书、在逃人员信息登记表及到案经过、户籍证明、无前科证明；证人王某1、王某2的证言；被害人李某1、杨某、李某2的陈述；同案人兰守臣、龙福冬、何彦霖、卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲、宋孝龙、王亚龙、周江湖、温荣明、谢伟、邹龙、孙巾媛、朱付林、程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘的供述和辩解；被告人刘苑松的供述和辩解；被害人李某1、杨某提供的微信聊天截图聊天记录视听资料光盘、被害人李某2提供的直播讲课视频光盘。据此认为，应以诈骗罪追究被告人刘苑松的刑事责任，被告人刘苑松伙同兰守臣、龙福冬、何彦霖等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘苑松在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；且犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人刘苑松自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑四年零九个月至五年零三个月的量刑幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五万元。遂提起公诉，请依法判处。被告人刘苑松及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，且被告人签字具结。其辩护人的意见是:系初犯、偶犯；系自首；当庭自愿认罪认罚；被告人刘苑松在共同犯罪中并未直接与客户交流实施诱骗行为，所起作用较小，系从犯，且非法获利低于同案其他讲师；已将涉案赃款退还被害人并取得被害人谅解。家庭经济困难，并当庭提交被告人刘苑松所居住社区出具证明二份、病历一份。综上，建议对被告人刘苑松判处有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明:2016年11月份，兰守臣（已判决）、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立枷铧公司并谎称该公司经过“MT4”平台授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金（投入资金进入平台）交易损失（客户赔的钱，俗称客损）。该公司实际控制人为兰守臣，法定代表人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为卢伟聪（已判决），资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为何彦霖（已判决）、被告人刘苑松，销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，何彦霖、刘苑松、赖琴（已判决），通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，以销售组的形式发展、维系客户，诱骗客户入金。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其它分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息，在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，被告人刘苑松伙同兰守臣、龙福冬、何彦霖、卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲（均已判决）等人，利用上述方式，互相分工，相互配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金297.8万元，后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。经证明：“涉案MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准枷桦公司经营证券期货业务。案发后，兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔被害人李某1300万元、杨某妻子王某380万元。2019年7月13日，兰守臣之妻王小娟代其退赔李某248万元。被害人李某1、杨某妻子王某3、李某2均对被告人刘苑松出具了谅解书。被告人刘苑松在郑州市公安局龙子湖分局上网追逃后于2019年10月17日主动到公安机关投案。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：工商登记档案资料、国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函、客户入金网址域名信息截图、被告人对其使用的微信、QQ等工具截图及交易转账记录的指认照片、被害人李某1、杨某聊天记录截图、被害人李某2的期货平台部分交易明细、出入金记录、银行交易流水明细、收条、谅解书复印件、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录、在逃人员登记表、郑州市第三看守所入所健康检查表、刑事判决书、在逃人员信息登记表、到案经过、户籍证明、无前科证明、社区证明；证人王某1、王某3的证言；被害人李某1、杨某、李某2的陈述；同案人兰守臣、龙福冬、何彦霖、卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲、宋孝龙、王亚龙、周江湖、温荣明、谢伟、邹龙、孙巾媛、朱付林、程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘的供述和辩解；被告人刘苑松的供述和辩解；被害人李某1、杨某提供的微信聊天截图聊天记录光盘、被害人李某2提供的直播讲课视频光盘。本院认为，被告人刘苑松伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘苑松犯诈骗罪，依法予以支持。被告人刘苑松与同案人为实施电信网络诈骗组成固定的犯罪组织，依法应认定为犯罪集团。被告人刘苑松按兰守臣指示从事诈骗活动，起次要辅助作用，可认定为从犯，依法可减轻处罚。关于辩护人辩称对被告人适用缓刑的意见，综合全案，不宜对被告人适用缓刑，辩护人该项辩护意见本院不予采纳。本案量刑时考虑以下情节：（1）刘苑松在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）被网上追逃后主动向公安机关投案并如实供述，依法可认定为自首；（3）被害人李某1、杨某、李某2经济损失已得到弥补，并出具了谅解书；（4）当庭自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳；（5）系初犯。综上，本院决定对被告人刘苑松减轻处罚，辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人刘苑松犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人刘苑松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2024年10月17日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年六月十二日书记员  徐 豪