上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初181号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报毛某某，男，1973年6月5日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人辛果，上海明梓律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人毛某某犯合同诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人毛某某及其辩护人辛果到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人毛某某与上海妮帅商务咨询有限公司(以下简称“妮帅公司”)约定自2018年9月起向妮帅公司每月支付1万元钱款，用于分期购买价格为人民币13.8万元(以下币种均为“人民币”)、牌号为沪BUXXXX的货车一辆，并额外支付5万元钱款用于该货车加装冷藏箱。2018年9月中旬，被告人毛某某在明知自己无能力按期支付分期购车款且无能力过户车辆的情况下，仍向被害人陈某某谎称该辆货车系其全款购买，并与陈某某签订《购车协议》，以13.6万元的价格将该辆货车转卖给陈某某，骗取陈某某购车款共计10.6万元后逃匿。2019年11月4日，被告人毛某某在湖北省仙桃市被公安人员抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人陈某某的陈述、辨认笔录及机动车行驶证、《购车协议》、微信聊天记录、违章记录详细信息，证人胡某某、黄某某、夏某某的证言，证人李兴龙、夏某某的电话录音、借条、营业执照、注册登记机动车信息、银行转账明细，微信转账记录，公安机关出具的抓获经过及网上常住人口基本信息等，证明被告人毛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大。公诉机关认为，被告人毛某某的行为已构成合同诈骗罪，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项的规定，对被告人毛某某予以处罚。被告人毛某某当庭对公诉机关指控其诈骗10.6万元的事实没有意见，但辩称其买的车是18.8万元，不是13.8万元，分期付款已支付了5万元，其是因为其母亲生病急需钱而贱卖的，当时和被害人说了车子是分期付款的，胡某某也在场。其辩护人对公诉机关指控被告人毛某某构成诈骗罪没有意见，但提出如下辩护意见：1、被告人一开始是属于正常的商务行为，之后因为母亲生病才作出了这个行为触犯法律，辩护人觉得犯罪行为是轻微的；2、被告人付了首款，后也还过款，已形成了7万元的财产权益，所以应认定涉案金额为3.6万元；3、被告人其实是认罪的，只是其没有解释清楚，在庭审中也是认罪的，且被告人是初犯、偶犯，认罪态度较好，可以从轻处罚。据此，建议法庭应综合以上意见对被告人从轻处罚，在一年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年5月，被告人毛某某与妮帅公司约定自2018年9月起向妮帅公司每月支付1万元钱款，用于分期购买价格为13.8万元、牌号为沪BUXXXX的轻型厢式货车一辆，并额外支付5万元钱款用于该货车加装冷藏箱。2018年9月中旬，被告人毛某某在明知自己无能力按期支付分期购车款且无能力过户车辆的情况下，仍向被害人陈某某谎称该辆货车系其全款购买，并与陈某某签订《购车协议》，以13.6万元的价格将该辆货车转卖给陈某某，骗取陈某某购车款共计10.6万元后逃匿。2019年11月4日，被告人毛某某在湖北省仙桃市被公安人员抓获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人陈某某的陈述及辨认笔录证实，2018年9月中旬，被告人毛某某向其谎称牌号为沪BUXXXX的冷藏货车系被告人毛某某全款购买，诱骗其以13.6万元购买该辆货车，先后共计骗取其钱款10.6万元，期间，被告人毛某某为了要车辆尾款有主动提出要过户，但又以货车违章没有处理为由推脱，最后该货车被妮帅公司强行要回去时都没有处理过一个违章，其在支付了最后一笔钱后就无法联系到被告人了，之后被告人还把其微信删除，被告人的电话一直处于停机状态。2、证人胡某某的证言证实，2018年9月中旬，被告人毛某某以13.6万元将一辆涉案货车卖给被害人陈某某，且被告人声称该车是他全款购买的，没有贷款，后被害人陈某某按约定先后支付了5.6万元和3万元，剩下的5万元需等车辆过户后在支付，其中有3.6万元是陈某某分两笔通过微信转账给其，其再把该钱通过微信转给毛某某(是为了有个见证人)，其他的钱是他们自己直接转账的，之后发生什么其就不知道了，后来才听说原来被告人毛某某的车辆不是全款买的，车辆挂靠的公司因为他跑了找到那辆货车并把车拖走了以及毛某某的微信名叫“阳贵物流”，昵称“一生平安”，陈某某的微信名叫“8918”，其的微信昵称“胡某某”。3、证人黄某某的证言及辨认笔录证实，被告人毛某某以13.8万元的价格从妮帅公司分期购买牌号为沪BUXXXX的货车(每月支付1万元)，被告人与公司另一合伙人李兴龙签了一张13.8万元的借条，后被告人支付了2个月的分期付款后就没有再支付余款，其电话联系被告人催讨车款，他称家里有事钱周转不开不肯再付余款，之后其再联系被告人，被告人的两个手机号都停机始终联系不上，2019年1月17日凌晨，其和李兴龙在车墩镇三浜路芭比馒头厂房附近找到了涉案的货车，并找到驾驶员(不是被告人毛某某本人)，对方说毛某某已经将车子卖给对方了，其等觉得事情不对劲就报警了。4、证人李兴龙的电话录音证实，被告人毛某某以13.8万元的价格从妮帅公司购买了涉案货车，另外5万元是毛某某找人安装箱子(冷藏箱)付的钱，不是货车的首付，涉案货车的牌照是公司的，13.8万元的车价不包括牌照。5、证人夏某某(被告人毛某某妻子)的电话录音证实，其在2018年6月份有向亲戚借款6万元转给被告人毛某某在上海购买货车，开始毛某某告诉其是全款买车，差几万元买车，其就给他借了，后知道是分期买的，且开始都没钱加油，让其打钱给他加油，赚钱又不给其，其就让他把车卖掉，毛某某转卖货车后并未向其转过5万元钱，毛某某后来零散还给其1.6万元，都是一点点还的，毛某某平时赌博的，他卖掉货车的钱款具体去向不明，其婆婆十多年前有食道癌，他们借过钱给婆婆看病，2018年其婆婆没有动过手术，其有查看过毛某某的银行卡，卡里没多少余额以及毛某某就是走到哪里就欠到哪里，然后借了钱不还就走人，现在亲戚都不给他借钱了。6、被告人毛某某与被害人陈某某的微信聊天记录证实，被告人毛某某2018年11月27日微信联系陈某某，提及处理车辆违章好过户，要求陈某某支付车辆尾款，陈某某提出要等到月底、月初五六号，毛某某提出不管怎样先给其2万元把违章处理掉(先把钱给他把违章处理掉，违章太多了)，陈某某同意明天先给毛某某部分钱，年后再过户，并让毛某某向把违章处理掉；2018年11月28日毛某某继续微信联系陈某某催要钱款；2018年12月7日毛某某微信联系陈某某催要钱款，陈某某答应月底给毛某某2万元，要求毛某某去处理违章，别再继续要钱了；2018年12月17日陈某某微信转账2万元至毛某某账户；之后陈某某多次微信联系毛某某，毛某某均未回应，且毛某某最后将陈某某的微信予以删除。7、公安机关出具的车辆违章记录信息证实，涉案车辆从2018年6月起至2018年9月的违章情况以及处理时间的情况，无法证实被告人毛某某在收到向被害人催要的2万元车辆尾款后，对涉案车辆进行过违章处理的情况。8、借条、营业执照、注册登记机动车信息、机动车行驶证、购车协议、微信转账记录等证实，车牌号为沪BUXXXX的轻型厢式货车所有人为妮帅公司，被告人毛某某以分期付款的方式从妮帅公司购买该货车；借条显示，毛某某于2018年5月10号从李兴龙处借款138,000元，约定从2018年9月份以后每月还壹万元购车款，车牌号：沪BUXXXX；购车协议和微信转账记录显示，被害人陈某某于2018年9月19日以136,000元的价格从被告人毛某某处购买车牌号为沪BUXXXX的厢式冷藏货车，并于2018年9月17日其至2018年12月17日，先后多次通过微信转账给证人胡某某和微信号“一生平安”转账金额共计108,400元，其中106,000元系被害人陈某某支付给被告人毛某某的购车款。9、被告人毛某某的相关银行卡明细，证实在事发时间段内，被告人毛某某的银行账户收入为被害人陈某某向其支付的相应车款以及有杨春转入的钱款，除此之外无其他收入，且账户基本没有余额。10、公安机关出具的抓获经过证实，被告人毛某某系被公安机关抓获到案。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，被告人毛某某当庭对公诉机关指控其骗取被害人陈某某10.6万元购车款的事实没有意见，与上述证据亦能印证，足以证实被告人毛某某在明知自己无能力按期支付分期购车款且无能力过户车辆的情况下，仍向被害人陈某某谎称涉案车辆系其全款购买，并与被害人签订了以13.6万元的价格将涉案车辆转卖的《购车协议》，在骗取被害人车款共计10.6万元后逃匿的事实，本院予以确认。据此，对被告人的当庭相关辩解，因与查明的事实不符，本院不予采信；对被告人的辩护人关于对诈骗金额的认定提出的异议，本院亦不予采纳。本院认为，被告人毛某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及被告人的当庭认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人毛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2021年8月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、责令被告人毛某某向被害人陈某某退赔人民币十万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 燕审判员 王美娟审判员 余厚海二〇二〇年六月十日书记员 陆天扬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。