吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉02刑终139号原公诉机关吉林省磐石市人民检察院。上诉人（原审被告人）贺某1，男，1987年6月7日出生，吉林省磐石市人，初中文化，无职业，住磐石市，公民身份号码×××。辩护人张某1，吉林延年律师事务所律师。吉林省磐石市人民法院审理吉林省磐石市人民检察院指控原审被告人贺某1犯合同诈骗罪一案，于2020年3月30日作出(2020)吉0284刑初1号刑事判决。宣判后，原审被告人贺某1不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人贺某1，听取吉林省吉林市人民检察院意见及辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年10月至2019年4月间，被告人贺某1在签订、履行粮食购销合同过程中，骗取被害人姜某、顾某、周某、耿某、刘某1购粮款或者购粮定金，共计人民币131.9444万元。2019年7月2日，贺某1被公安机关上网通缉，同年7月26日，贺某1被北京市出入境边防检查站抓获，并临时羁押于北京市朝阳区看守所。同年7月30日，贺某1被磐石市公安局解回。具体事实如下：1.2018年，被告人贺某1得知九台市泰安粮食加工有限公司（以下简称泰安公司）欲出售玉米，贺某1联系被害人姜某欲共同收购玉米，后与姜某口头达成共同收购玉米5000吨的协议（其中贺某1收购2000吨、姜某收购3000吨、预付定金50万元）。同年10月31日，贺某1与泰安公司签订粮食购销合同（玉米数量3000吨、单价1700元/吨、总金额510万元、预付定金30万元）。之后，贺某1伪造两份粮食购销合同（一份数量2000吨、单价1730元/吨，总金额364万元；一份数量3000吨、单价1730元/吨、总金额519万元）于同日发送给姜某。姜某于同日给贺某1转账30万元粮食定金，贺某1将30万元定金转给泰安公司。同日，贺某1以在外地出差费用不足为由，从泰安公司要回1万元定金。随后贺某1将从泰安公司购买的900.34吨玉米陆续发货给姜某，姜某支付163.7823万元购粮款及运费。之后，贺某1以不给装车等各种理由与泰安公司发生纠纷，泰安公司于2018年11月28日将剩余29万元定金全部返还贺某1。贺某1又以与泰安公司打官司为由停止向姜某发货，在姜某多次索要定金的情况下，贺某1一直以各种理由拒不返还，该定金被其用于日常花销。2.2019年4月，被告人贺某1联系被害人顾某，谎称有4000吨玉米（单价1850元/吨）欲出售，顾某订购7车玉米（约385吨），贺某1谎称需交纳全款，顾某以未见到出库单为由予以拒绝。随后，贺某1联系张某2收购7车玉米，并让张某2装车。同年4月20日，贺某1将装好车的7张出库单通过微信转给顾某，骗取顾某信任后，顾某于同年4月20日、21日通过银行转账给贺某172.26万元。贺某1收款后，只给顾某发货1车玉米（价值10.3156万元），剩余6车玉米，因贺某1不给张某2货款，张某2出售给他人。同年4月30日，贺某1携款出境俄罗斯。后在顾某多次索要情况下，贺某1返还给顾某15万元，余款46.9444万元被其挥霍。3.2019年4月，被告人贺某1联系被害人周某谎称有储藏玉米2000吨欲出售，周某订购5车玉米（约300多吨），并于同年4月17日向贺某1转账4万元定金。同年4月18日，贺某1从磐石市宏盛粮食贸易有限公司购买70吨玉米（价值144882元），并于次日发货给周某，周某支付货款141400元。之后，贺某1联系潘某帮忙收购玉米，并于同年4月21日向潘某转账定金6万元。周某收到玉米后，贺某1称需要交纳全款，周某分别于4月23日、4月28日给贺某1转账货款共计41万元。同年4月29日，贺某1通知潘某不再收购玉米，并收回定金5.7万元（其中3000元手续费扣除）。同年4月30日，贺某1携款出境俄罗斯。后在周某多次索要情况下，贺某1返还给周某8万元，余款37万元被其挥霍。4.2019年4月，被告人贺某1对被害人耿某称永吉县双河镇粮库开库出售玉米，耿某订购140吨玉米，贺某1称需要交纳全款26万元，耿某于同年4月27日先给贺某1转账20万元，贺某1收到钱款后并未向耿某发货。同年4月30日，贺某1携款出境俄罗斯。后在耿某多次索要情况下，贺某1返还给耿某8万元，余款12万元被其挥霍。5.2019年3月，被告人贺某1以低于市场价格向被害人刘某1出售玉米四次。同年4月末，刘某1向贺某1订购2车玉米，贺某1以资金短缺为由让刘某1先行垫付20万元，刘某1于同年4月28日向贺某1转账8万元。同年4月30日，贺某1携款出境俄罗斯。后在刘某1多次索要情况下，贺某1返还给刘某12万元，余款6万元被其挥霍。另查明，贺某1在磐石市看守所羁押期间，向公安机关检举孙伟诈骗线索，经查证属实。上述事实，被告人贺某1在原审开庭审理中亦无异议；并有物证苹果手机、华为手机、记账账本；书证受案登记表，案件提起，到案经过，户籍信息，在逃人员登记表，顾某给贺某1汇款明细，出库单复印件，货物跟踪单，顾某与贺某1微信聊天记录截图，周某与贺某1微信聊天记录截图，周某给贺某1汇款明细，耿某与贺某1微信聊天记录，耿某给贺某1汇款凭证，贺某1伪造的粮食购销合同，姜某给贺某1汇款明细，姜某与贺某1微信聊天截图，泰安公司与贺某1粮食购销合同及出库明细表，贺某1与刘某2转账电子回单，协议书，民事判决书，刘某1给贺某1汇款明细，赵某汇款回执复印件，微信转账记录，赵某、鞠小娜、徐某银行交易明细，检举揭发立功材料等；证人罗某、王某1、韩某、张某2、王某2、贺某2、潘某、赵某、刘某2、于某、徐某等人证言；被害人顾某、周某、耿某、刘某1、姜某陈述；微信聊天记录光盘等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人贺某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的贺某1不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。就本案而言，第一，从主体资格和履约能力方面看，被告人贺某1只是粮食中间商，既没有相应的生产经营能力，又没有存粮点等可靠的保障；第二，从实际履行态度、行为方式上看，被告人贺某1采取高买低卖、伪造合同等方式骗取对方当事人信任，签订合同后没有履行合同或者仅履行少部分合同，将取得的财物予以挥霍；第三，从事后态度、财物处置方式上看，被告人贺某1在没有履行合同后，不及时通知对方当事人，采取积极补救措施，以减少对方当事人的损失，而是以各种理由搪塞应付，拒不返还对方当事人财物，并将取得的财物挪作他用或肆意挥霍。综上，被告人贺某1的行为已构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立，不予采纳。被告人贺某1在归案后揭发他人诈骗犯罪行为，且经查证属实，构成一般立功，对其可从轻处罚。根据被告人贺某1犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十八条、第六十一条、第六十四条规定，判决：一、被告人贺某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。二、责令被告人贺某1退赔被害人姜某经济损失人民币30万元；退赔被害人顾某经济损失人民币46.9444万元；退赔被害人周某经济损失人民币37万元；退赔被害人耿某经济损失人民币12万元；退赔被害人刘某1经济损失人民币6万元。三、在案扣押的被告人贺某1苹果手机一部、华为手机二部、记账账本六本予以没收，上缴国库。上诉人贺某1及其辩护人提出贺某1与涉案被害人之间系民事纠纷，且被害人一方违约在先，故贺某1不构成合同诈骗罪。吉林省吉林市人民检察院认为：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院经二审审理查明的事实与采信的证据与原审一致，故予以确认。本院认为，上诉人贺某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪。关于上诉人贺某1及其辩护人所提贺某1不构成合同诈骗罪的意见，经查，上诉人贺某1仅是粮食中间商，即其倒卖粮食从中赚取差价。本案中，贺某1采取高买低卖、先履行小部分合同、伪造合同等方式获取对方当事人信任并与之签订粮食购销合同，在其没有履行合同或仅履行少部分合同的情况下，被害人一方多次催促其返还粮款，贺某1却以各种理由搪塞应付，并将取得的钱款挪作他用或肆意挥霍，致使被害人钱款无法返还，其主观上具有非法占有的目的。故贺某1行为已构成合同诈骗罪，本院对其上诉意见不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法,应予维持。吉林省吉林市人民检察院意见正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨玉坤审判员  陈 刚审判员  陈 迪二〇二〇年六月二十四日书记员  徐金蕊