新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新02刑终47号 原公诉机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 上诉人（原审被告人）周树林，男，1975年5月18日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依心意阁文玩店经营者，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年2月7日因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法经营罪被刑事拘留，同年3月13日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 指定辩护人沈言，新疆先觉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高兴虎，男，1975年4月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2015年2月16日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。2018年4月5日因涉嫌开设赌场罪、诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 辩护人司焱，新疆炎黄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余卫领，男，1969年7月3日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依金邦商贸有限公司法定代表人，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。1988年8月29日因犯故意伤害罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民法院判处有期徒刑三年；1992年8月24日因殴打他人被行政拘留十五日；2003年11月22日因赌博被行政拘留十日；2016年9月7日因犯开设赌场罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。2018年2月11日因涉嫌非法经营罪、故意伤害罪、开设赌场罪被刑事拘留，同年3月19日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 辩护人张鹏，新疆鼎泽凯（克拉玛依）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱珈辉，男，1967年12月19日出生，回族，初中文化程度，原系克拉玛依采油一厂病退职工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年3月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年4月4日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 指定辩护人黄明军，新疆炎黄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘伟，男，1988年6月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2011年5月3日因犯故意伤害罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2018年8月9日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月14日被重新取保候审，10月12日被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院再次取保候审。2018年12月21日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 指定辩护人李潇潇，新疆炎黄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鲁佩瑶，女，1993年2月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年5月6日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年6月12日被批准逮捕。2019年12月28日被取保候审。 指定辩护人董长合，新疆众信律师事务所律师。 原审被告人魏东，男，1973年6月16日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依市迎宾馆厨师，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2013年4月2日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。2017年12月28日因犯开设赌场罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元。2018年3月11日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月13日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人徐君辉，男，1974年7月18日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依宝石花星光国际月亮城股东，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2003年5月23日因犯故意伤害罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2006年3月17日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2013年1月23日减刑释放。2018年2月10日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月19日被批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人白健康，男，1979年4月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。1995年5月31日因殴打他人被新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区分局治安处罚180元；1995年5月31日因聚众斗殴被新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区分局治安处罚200元；1997年5月19日因聚众斗殴、寻衅滋事、多次进行流氓活动被劳动教养三年，2011年9月19日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，2012年8月25日刑满释放。2018年2月5日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年3月12日被批准逮捕。2020年3月4日被取保候审。 原审被告人刘鹏，男，1982年7月25日出生，汉族，初中文化程度，系克拉玛依龙城新雨商贸有限责任公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2002年12月10日因犯抢劫罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币3000元，剥夺政治权利两年，2010年10月10日刑满释放；2011年10月24日因犯贩卖毒品罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币5000元，2016年12月27日减刑释放。2018年2月5日因涉嫌窝藏、包庇罪被刑事拘留，同年3月12日被批准逮捕。2019年2月4日被取保候审。 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理的新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控被告人余卫领、周树林、高兴虎、鲁佩瑶犯非法经营罪；被告人余卫领犯故意伤害罪；被告人魏东、周树林、徐君辉、高兴虎、刘伟、朱珈辉犯开设赌场罪；被告人周树林、白健康犯寻衅滋事罪；被告人高兴虎犯诈骗罪；被告人刘鹏犯窝藏罪一案，于2019年12月26日作出（2019）新0203刑初95号刑事判决。被告人周树林、高兴虎、余卫领、朱珈辉、刘伟、鲁佩瑶不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）周树林、高兴虎、余卫领、朱珈辉、刘伟、鲁佩瑶以及原审被告人魏东、徐君辉、白健康、刘鹏，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实基本清楚。决定不开庭审理。本案现已审理终结。 一审判决认定，一、非法经营犯罪事实 2016年6月至2017年11月期间，被告人余卫领、高兴虎伙同程建江（另案处理）雇佣被告人鲁佩瑶，在克拉玛依金邦房地产经纪有限公司（后变更为克拉玛依金邦商贸有限公司）内为他人代还信用卡并收取每万元100元的费用，随后使用POS机，以虚构交易的方式套刷信用卡，向信用卡持卡人支付现金共计人民币8257087.38元用于归还垫付的代还钱款，非法获利共计人民币83136.2元。 二、故意伤害犯罪事实 2017年6月12日，在克拉玛依市人民医院门口附近被害人秦某的车内，被告人余卫领与被害人秦某因债务纠纷发生争执，余卫领用拳头击打被害人面部、鼻部，致其鼻骨粉碎性骨折，经鉴定系轻伤二级。 三、开设赌场犯罪事实 1.2017年10月左右，被告人周树林、徐君辉各以5%的比例入股巩忠虎、冉起军、程建江等人（上述三人均另案处理）在克拉玛依小拐棉花地自建房等处以“百家乐”方式开设的赌场，六天赌场赌资共计人民币360万元。 2.2015年年底，被告人周树林为被告人魏东、陈薇（另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场六天，赌场抽头渔利共计人民币12万元。被告人周树林非法获利6000元，被告人魏东非法获利1.2万元。 3.2015年4月至2016年6月期间，被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉明知王某1、张某1（以上二人另案处理）于克拉玛依区西月潭地和园15幢13号以“螺丝胡”方式开设赌场，向参赌人员提供赌资，赌场抽头渔利共计人民币60万余元。被告人高兴虎非法获利20万元，被告人朱珈辉非法获利11.5万元。 4.2016年中旬，被告人魏东伙同黄建安、郑修强、张高峰、巩忠虎等人（均另案处理）在后山搭设帐篷以“百家乐”的方式开设赌场三个月，被告人周树林向参赌人员提供赌资，赌场赌资流水共计人民币1800万元。 5.2017年12月，被告人周树林、徐君辉伙同巩忠虎、于明亮（均另案处理）在克拉玛依市××区商铺内以“百家乐”的方式开设赌场四天，赌场赌资流水共计人民币240万元。被告人周树林非法获利5万元，被告人徐君辉非法获利3.5万元。 6.2016年年底，被告人周树林为余卫军、柴建萍（均另案处理）提供其经营的心意阁文玩店，供二人以“普拉斯”方式开设赌场四天五场，赌场抽头渔利共计人民币10万元。被告人周树林非法获利2500元。 四、诈骗犯罪事实 2015年5月左右，被告人高兴虎虚构张某1开设的赌场被警察盯上的事实，以向警察打点为名，于克拉玛依区西月潭地和园15幢楼前骗取张某1人民币2.8万元。 五、寻衅滋事犯罪事实 1.2017年10月，被告人周树林雇佣王某2等人（均另案处理）前往南湖小区清秀园28幢45号黄东家，采用按门铃、蹲守等方式昼夜滋扰黄东家人正常生活的手段索要债务。同年10月13日，周树林明知黄东家人报警后，仍指使上述人员继续滋扰数天。 2.2017年9月左右，被告人白健康雇佣白振霖（另案处理）通过威胁、辱骂等方式向被害人余某讨要高利贷欠款，致使余某躲至朋友家暂住。同年10月初，白健康又指使体型较胖、纹有纹身的石凯（另案处理）前往被害人余某暂住的风华小区2幢2号，连续二天采用滞留在房内分别40分钟、1小时不离开的方式讨要高利贷，严重影响了余某的正常工作和生活。 六、窝藏犯罪事实 2018年2月1日，被告人刘鹏应白健康的要求，提供了克拉玛依杰城工贸有限责任公司宿舍让其居住，以逃避公安机关的追查。 案发后，被告人周树林因非法高利放贷行为被公安机关传唤，到案后如实供述了自己在发回重审后补充起诉之外的犯罪事实；被告人朱珈辉系其亲属带领公安人员将其抓获，其无反抗行为并如实供述了自己的犯罪事实；被告人刘鹏、刘伟经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的犯罪事实，刘鹏协助抓捕被告人白健康。被告人徐君辉系主动投案，但到案后未如实供述犯罪事实。被告人鲁佩瑶、高兴虎、白健康、魏东、余卫领均系被抓获归案，归案后均能如实供述犯罪事实。被告人徐君辉系累犯。 本案审理期间，被告人白健康的亲属代其退赔案款59227元，被告人朱珈辉的亲属代其退赔案款93000元。 另查，2015年8月18日，被告人余卫领因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2016年6月16日本院被本院以犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。2016年9月7日，克拉玛依市中级人民法院作出（2016）新02刑终49号刑事判决书，以犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳），缓刑考验期自2016年9月7日至2019年的9月6日止。 2017年3月11日，被告人魏东因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年12月28日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元。 上述事实，有以下经当庭出示并质证的证据予以证实： （一）非法经营罪证据 1.证人张某2、王某3、韩某、李某1、龚某、罗某1、周某1、杨某1、汤某、包某、加某、刘某、田某、盛某、杨某2、段某、沙某、朱某、张某3、李某2、彭某1、鲁某1、龙某、鲍某、何某、杨某3、尹某、达某、陈某1共计29名信用卡持卡人的证言、部分人员与鲁佩瑶的微信聊天转款记录、鲁佩瑶卡号1727/4621卡明细、罗振兴9924卡明细，可证实他们均系通过介绍在鲁佩瑶处代还信用卡后套现，部分人支付了100元/万元费用的事实。2.被告人高兴虎、周树林、余卫领、鲁佩瑶、徐君辉、朱珈辉、白健康的供述、王巨峰的证言、鲁佩瑶银行卡明细、工商登记信息，可证实七名被告人及王巨峰共谋后实施了利用POS机为他人代还信用卡后套现获利的事实。 （二）故意伤害罪证据 1.被告人余卫领的供述与被害人秦某陈述相互印证，可以证实被告人余卫领因借贷事宜与被害人秦某发生争执后殴打被害人致其轻伤的事实。2.证人李某3、徐君辉的证言可以证实在被害人秦某车上被告人余卫领和被害人秦某互殴致被害人秦某受伤的事实。3.鉴定委托书、克公刑技鉴（法医）字[2017]75号鉴定文书、鉴定意见通知书可以证实被害人秦某伤情经诊断为鼻骨粉碎性骨折，损伤程度鉴定为轻伤二级的事实。4.谅解书、谈话笔录可以证实双方经协商被告人余卫领免除了被害人秦某20余万元尚未偿还债务，另向被害人秦某支付现金20万元作为赔偿，被害人秦某出具谅解书对被告人余卫领给予充分的谅解的事实。 （三）被告人周树林、徐君辉参与开设小拐乡“百家乐”赌场的证据 1.证人彭某2、王某4、欧阳某1、张某4的证言相互印证，可以证实2017年10月左右，周树林、徐君辉共同在小拐棉花地平房内开设的百家乐赌场内占股各5%，参与六天左右，上述参赌人员在周树林、徐君辉开设的赌场内进行赌博的事实。2.被告人周树林、徐君辉的供述可证实二人入股赌场分得股份比例及非法获利的事实。 （四）被告人魏东、周树林在心意阁文玩店开设赌场的证据 1.证人张某1、王某1、张某2、王某5、谢某、黄某的证言相互印证，可证实上述参赌人员在魏东、周树林开设的赌场内赌博的事实。2.辨认笔录及照片可以证实证人王某1、谢某、黄某、张某2分别辨认被告人周树林的事实。3.被告人魏东、周树林的供述相互印证，可以证实二被告人开设赌场及赌场抽头渔利的事实。 （五）被告人高兴虎、刘伟、朱珈辉在西月潭地和园共同开设赌场的证据 1.证人张某1、王某1、欧阳某2军、张某2、陈某2、鲁某2、肖某、周某2、王某5的证言相互印证，可以证实赌场开设情况及被告人高兴虎向赌客提供赌资的事实。2.被告人高兴虎的供述，可以证实其认可向赌客提供赌资的事实。3.证人张某1、王某1、欧阳某2军、张某2、陈某2、肖某、周某2、王某5的证言与被告人刘伟的供述相互印证，可以证实被告人刘伟向赌客提供赌资的事实。4.证人张某1、张某2、肖某、王某5、欧阳某2军的证言与被告人朱珈辉的供述相互印证，可以证实被告人朱珈辉向赌客提供赌资的事实。 （六）被告人周树林与余卫军、柴建萍开设普拉斯赌场的证据 .被告人周树林及同案犯余卫军、柴建萍的供述与证人曾某的证言相互印证，可以证实2016年年底余卫军伙同柴建萍在周树林的“心意阁”文玩店内开设“普拉斯”赌场及抽头渔利的事实。 （七）被告人周树林、徐君辉伙同巩忠虎、于明亮等人开设百家乐赌场的证据 被告人周树林及同案犯巩忠虎的供述与证人张某4的证言相互印证，可以证实在巩忠虎租赁的羊村烧烤对面二楼商铺内，周树林、巩忠虎、于明亮、徐君辉等人开设“百家乐”赌场，期间赌资流水及周树林、徐君辉非法获利的事实。 （八）被告人魏东、周树林伙同郑修强、巩忠虎、张高峰、黄建安等人在后山开设“百家乐”赌场的证据 1.被告人周树林的供述可以证实其在魏东等人在后山开设的“百家乐”赌场放水的事实。2.被告人魏东、同案犯黄建安、巩忠虎的供述相互印证，可以证实被告人魏东伙同郑修强、巩忠虎、张高峰、黄建安等人在托里开发区后山开设“百家乐”赌场的事实。3.证人屈某的证言证实其在魏东托里开发区后山开设的“百家”乐赌场里收码、配码，该赌场赌资流水、参与赌客、每日配码等情况的事实。 （九）被告人周树林寻衅滋事的证据 1.被害人罗某2（系黄东的母亲）的陈述与接处警登记表相互印证，可以证实其和儿子黄东被讨债的多人蹲守、昼夜按门铃骚扰正常生活，经报警后仍继续滋扰、蹲守，逼迫其主动商议还钱才作罢，致使正常生活被严重干扰、心理方面受到严重强制的事实。2.被告人周树林的供述与证人王某2、艾某、马某的证言相互印证，可以证实被告人周树林雇佣王某2，王某2安排多人向南湖小区的欠款人上门讨要债务的事实。 （十）被告人高兴虎诈骗的证据 1.被害人张某1的陈述可以证实2015年4月底、5月初，在西月谭地和园15幢楼前，高兴虎说张某1的赌场被刑警大队盯上了，每月给他一万元给公安的人就能摆平，二人商议每月支付7000元，共给了6个月计4.2万元的事实。2.被告人高兴虎的供述，可以证实其认可存在非法占有动机，以虚构被公安盯上的事实，以给公安好处费、保证张某1赌场安全为借口骗张某1取信任，张某1自愿交付2.8万的事实。 （十一）被告人刘鹏窝藏的证据 1.被告人白健康的供述可以证实2018年2月1日凌晨2点钟，见到刘鹏之后告知他，自己因为打架被警察找寻，请求帮忙找个地方躲一下。刘鹏带其到孙某住的南苑出租房屋内换了身衣服，带其到杰诚工贸居住了一宿的事实。2.证人孙某的证言、被告人刘鹏的供述相互印证，可以证实2018年2月1日凌晨4、5点钟左右，白健康和刘鹏两个人到其和刘鹏的宿舍，看到白健康正在换衣服，白健康告知警察正在找他，若有人问是否见过他，就回答没有，之后二人离开的事实。3.证人李某4的证言可以证实2018年1月31日其在杰城工贸公司半夜时被刘鹏叫醒开门，当晚让一陌生男子在公司楼上宿舍留宿的事实。 （十二）被告人白健康伙同石凯、白振霖寻衅滋事的证据 1.被告人白健康的供述可以证实其让白振霖和“小兰”帮其向被害人余某要账，其让小兰去找余某，在余某家里呆了半小时、一小时左右的事实。2.被害人余某的陈述、同案犯石凯（外号“小兰”）的供述相互印证，可以证实2017年10月石凯受白健康安排连着两天在余某家，通过赖着不走的方式索要高利贷，分别呆了40分钟和1个小时的事实，因体型较胖、身有纹身石凯滞留房内滋扰，致使余某感知行为的有组织性，并且产生了严重的心理强制，行为也发挥了其应有的效果：在第三天即给付了利息的事实。 （十三）其他证据 1.被告人户籍证明可以证实被告人均系完全刑事责任能力人。2.抓获经过、情况说明二份、证明材料可以证实除徐君辉、刘鹏、刘伟、王巨峰、朱珈辉系主动投案，徐君辉到案后未如实供述，刘鹏、刘伟、朱珈辉对开设赌场的犯罪事实具有自首情节；被告人周树林到案后能够如实供述公安机关尚未掌握的其本人的部分罪行，具有自首情节，对于追加起诉的三起开设赌场的犯罪事实具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其余被告人均系被抓获归案。刘鹏存在协助抓捕白健康的立功情节。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单可以证实搜查扣押物品、赃款的事实。4.新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（2016）新02刑终49号刑事判决书、执行通知书证实被告人余卫领因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元的事实。5.新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2015）克刑初字第37号刑事判决书证实被告人高兴虎因犯赌博罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元的事实。6.新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（2006）克中刑一初字第2号刑事附带民事判决书可以证实被告人徐君辉因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、赌博罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金4000元，2013年1月23日刑满释放后不满五年实施本案所指控犯罪，系累犯的事实。7.新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2002）克刑初字第282号刑事判决书可以证实被告人刘鹏因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金3000元，剥夺政治权利二年；新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2011）克刑初字第204号刑事判决书可以证实被告人刘鹏因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币5000元的事实。8.新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2017）新0203刑初149号刑事判决书可以证实2017年12月28日被告人魏东因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元的事实。9.新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2011）克刑初字第81号刑事判决书可以证实被告人刘伟因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年的事实。10.新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2011）克刑初字第175号刑事判决书可以证实被告人白健康因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元的事实。 上述证据可以相互印证，足以认定。 根据上述事实和证据，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院依法作出如下判决：一、被告人周树林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；二、被告人高兴虎犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币90000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币110000元；三、被告人魏东犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；与原所犯开设赌场罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币140000元；四、被告人余卫领犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币90000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币90000元；撤销克拉玛依市中级人民法院（2016）新02刑终49号刑事判决书主文对被告人余卫领宣告的缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币90000元；五、被告人徐君辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；六、被告人朱珈辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；七、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；八、被告人白健康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；九、被告人刘鹏犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；十、被告人鲁佩瑶犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币90000元；十一、被告人余卫领、高兴虎、鲁佩瑶共同违法所得83136.2元、被告人周树林违法所得58500元、被告人高兴虎违法所得200000元、被告人魏东违法所得人民币12000元、被告人徐君辉违法所得35000元、被告人朱珈辉违法所得115000元（已退缴93000元）均依法予以追缴；十二、责令被告人高兴虎向张某1退赔28000元（已退赔）。 宣判后，被告人周树林不服提出上诉称，其对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为一审没有充分考虑其具有的自首、从犯、认罪认罚等从轻情节，量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 被告人高兴虎不服提出上诉称，其对一审法院定性没有异议，但认为一是2017年8月公司散伙后的犯罪金额不应计入其犯罪数额；二是非法经营罪罚金数额过重；三是诈骗事实中已经全额退赔，并取得了被害人的谅解。综上，请求二审法院从轻处罚。 其辩护人提出如下辩护意见，其对一审判决的定性无异议，但认为一是非法经营罪应当区分主从犯，因克拉玛依金邦房地产经济有限公司实际的经营者应当是本案其他被告人，高兴虎只是公司成立初期的挂名监事，应当认定为胁从犯；二是诈骗事实中，高兴虎已经取得了被害人的谅解。综上，建议二审法院从轻处罚。 被告人余卫领不服提出上诉称，其对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为一是其在非法经营犯罪事实中所起作用较小，社会危害性不大；二是故意伤害罪中，其已经取得了被害人的谅解。综上，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 被告人朱珈辉不服提出上诉称，其对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为量性过重，理由如下：一是其在赌场外放贷，社会危害性不大；二是其与同案犯刘伟相比，量刑偏重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 被告人刘伟不服提出上诉称，其对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为一审法院未充分考虑其具有的自首、认罪认罚情节，并且没有从中获利，量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 被告人鲁佩瑶不服提出上诉称，其对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为一审判处罚金过重，请求二审法院减少罚金数额。其辩护人提出相同的辩护意见。 原审被告人魏东一审宣判后未提出上诉，称对一审判决认定的事实和定罪量刑没有异议。 原审被告人徐君辉一审宣判后未提出上诉，称对一审判决认定的事实和定性没有异议，但认为量刑过重。 原审被告人白健康一审宣判后未提出上诉，称对一审判决认定的事实和定罪量刑没有异议。 原审被告人刘鹏一审宣判后未提出上诉，称对一审判决认定的事实和定罪量刑没有异议。 二审中上诉人、辩护人及原审被告人均未出示新的证据，经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。 本院认为，本案各上诉人及原审被告人均未对一审判决定性提出异议，且依据一审法院审理查明的事实和证据可以证实，一审判决对本案定性准确，本院予以确认。 关于上诉人高兴虎辩护人提出的非法经营犯罪中应当划分主从犯的辩护意见，本院认为，根据现有证据可以证实上诉人余卫领和高兴虎共同成立公司，共同设置pos机，共同达成犯意并共同管理，同时安排鲁佩瑶具体操作代还信用卡业务，鲁佩瑶虽系雇员，但所有信用卡套刷业务、收取费用、违法所得转账等行为均由其具体操作完成，其是直接实行行为的具体办理人。综上，余卫领、高兴虎、鲁佩瑶在共同犯罪中的地位基本相当，不宜划分主从犯，更不应当认定高兴虎为胁从犯，其辩护人该辩护意见无事实和法律依据，本院依法不予采纳。 关于上诉人高兴虎提出的2017年8月公司散伙后的犯罪金额不应计入其犯罪数额的上诉理由，本院认为，金邦房地产公司是由余卫领、高兴虎、程建江共同成立，三人共同商议开展信用卡代还套刷业务，共同犯罪中，三人应当对全部行为共同承担责任，即便2017年8月其余人员散伙，但是该信用卡代还套刷业务尚在继续，其应当对非法经营罪全部犯罪数额承担刑事责任，对其有关该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人朱珈辉提出的开设赌场罪中其未在赌场给参赌人员放水的上诉理由，本院认为，上诉人朱珈辉提供赌资的地点是在赌场内还是在赌场外不是犯罪要件评价的内容，在开设之初，其未与开设赌场的人合谋共同经营，有别于在赌场上专门提供赌资抽头获利的人员，一审法院已经依法认定了其从犯地位，与其具有的自首情节，均在量刑中予以体现，上诉人朱珈辉及其辩护人关于量刑过重的上诉理由和辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院依法不予采纳。 关于各上诉人周树林、高兴虎、余卫领、朱珈辉、刘伟、鲁佩瑶及原审被告人徐君辉提出本案量刑过重的问题，因上述人员均未提出实质性理由，且在一审开庭前均签署了认罪认罚具结书，一审法院在充分考虑上述人员具有从轻、减轻情节后，在公诉机关的量刑建议内进行量刑并无不当。 综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定性准确，量刑适当，上诉人周树林、高兴虎、余卫领、朱珈辉、刘伟、鲁佩瑶的上诉理由不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 王 戈 审判员 顾秀伟 审判员 魏艳美 二〇二〇年六月二十二日 书记员 董喜龙