浙江省衢州市衢江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0803刑初66号公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。被告人冷炳凡，男，1980年1月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，户籍地湖北省孝昌县。因犯诈骗罪于2019年8月16日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金150000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被衢州市公安局衢江分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。辩护人吴岩（法律援助），浙江泓宝律师事务所律师。被告人丁姣，女，1988年8月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住湖北省孝昌县（户籍地湖北省孝昌县）。因犯诈骗罪于2019年8月16日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑八年五个月，并处罚金80000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被衢州市公安局衢江分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。辩护人冯秋惠（法律援助），浙江五正律师事务所律师。被告人姚远虎，男，1986年8月24日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，住湖北省孝昌县（户籍地安徽省六安市裕安区）。因犯诈骗罪于2019年8月16日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金70000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被衢州市公安局衢江分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。辩护人徐炎（法律援助），浙江共达律师事务所律师。被告人冷政琪，男，1991年7月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝昌县。因犯诈骗罪于2019年8月16日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金70000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被衢州市公安局衢江分局解回再审。现羁押于衢州市看守所。辩护人杨碧引（法律援助），浙江东昊律师事务所律师。衢州市衢江区人民检察院以衢检一部刑诉（2020）249号起诉书指控被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。衢州市衢江区人民检察院指派检察员蔡灵勇出庭支持公诉，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市衢江区人民检察院指控，2017年11月中旬至2017年12月期间，被告人冷炳凡在被告人丁姣位于湖北省孝感市孝昌县的家中，雇用被告人丁姣、姚远虎、冷政琪，并从汪某（已判决）处购买假信用卡查询网站，利用打码机、烫金机等作案工具，按每张卡约100元进行收费，为林某、陈某（均已判决）等人实施诈骗制作假信用卡，并将假信用卡通过快递寄给被害人。冷炳凡、丁姣根据林某等人的要求，更改假信用卡查询网站内的办卡进度及信用卡额度以取得被害人的信任。被害人徐某（衢江区）、杨某1等人因办理上述假信用卡而被骗共计716600元。2020年4月2日，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪在值班律师在场的情况下，自愿签署《认罪认罚具结书》，并同意本案适用普通程序审理。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、电子证据检查笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪明知他人实施电信网络诈骗，仍为他人提供帮助制作假信用卡、更改假信用卡网站信息，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。冷炳凡在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；丁姣、姚远虎、冷政琪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪归案后如实供述自己的罪行，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条之规定；冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议以诈骗罪，分别判处被告人冷炳凡有期徒刑十年并处罚金，与前罪合并执行有期徒刑十一年八个月并处罚金；被告人丁姣有期徒刑三年并处罚金，与前罪合并执行有期徒刑八年八个月并处罚金；被告人姚远虎有期徒刑三年并处罚金，与前罪合并执行有期徒刑八年三个月并处罚金；被告人冷政琪有期徒刑三年并处罚金，与前罪合并执行有期徒刑八年三个月并处罚金。四名被告人均认罪认罚。辩护人对公诉机关指控均无异议，提出根据各被告人的从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，林某（已判决）等人通过拨打电话联系被害人，以办理透支信用卡为名，骗取被害人钱款。2017年11月至12月期间，被告人冷炳凡雇用被告人丁姣、姚远虎、冷政琪，在丁姣位于湖北省孝感市孝昌县的家中，利用打码机、烫金机等作案工具，为林某等人实施诈骗制作假信用卡，按每张卡约100元进行收费，并将假信用卡通过快递寄给被害人。其中丁姣负责通过ＱＱ与林某等人联系取得被害人名单并打印虚假的银行信函，冷炳凡负责制作假信用卡，姚远虎负责将信函与卡包装，冷政琪输入收件人信息后姚远虎联系快递邮寄给被害人。为帮助林某等人进一步取得被害人的信任，冷炳凡等人联系汪某（已判决）制作多个假的银行信用卡查询网站，冷炳凡、丁姣根据林某等人的要求，更改假信用卡查询网站内的办卡进度及信用卡额度。被害人徐某（衢江区）、杨某1等人因办理上述假信用卡而被骗共计716600元（林某等人诈骗案中已责令林某等人退赔）。另查明，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪因本案以外的诈骗行为于2018年1月20日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2月24日被依法逮捕，2019年8月16日被天津市宝坻区人民法院判处刑罚。在审查起诉阶段，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有书证受案登记表、归案经过、刑事判决书、交易截图、短信截图、电子回单、通话记录、交易明细、转账记录、信用卡复印件、扣押决定书、扣押清单及照片、租赁合同、文本文档、笔记本复印件、ＱＱ聊天记录、账户历史清单明细、情况说明、户籍证明、认罪认罚具结书等，证人林某、黄某、陈某、朱某、汪某的证言，被害人杨某1、徐某、荣某、杨明显、温某、任某、李某、杨某2、吴某、杨某3、韩占新的陈述，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪的供述和辩解，搜查笔录，电子证据检查工作记录（附光盘）等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人冷炳凡、丁姣、姚远虎、冷政琪明知他人实施诈骗行为，仍为他人提供帮助，骗取被害人钱款数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人冷炳凡起主要作用，是主犯，被告人丁姣、姚远虎、冷政琪起次要作用的，是从犯，对于从犯依法应当减轻处罚。四名被告人归案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪认罚，均可从轻处罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出的与上述一致的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人冷炳凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元，与前罪有期徒刑十一年，并处罚金150000元并罚，决定执行有期徒刑十一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2029年9月19日止），并处罚金230000元。二、被告人丁姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元，与前罪有期徒刑八年五个月，并处罚金80000元并罚，决定执行有期徒刑八年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2026年9月19日止），并处罚金95000元。三、被告人姚远虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，与前罪有期徒刑八年，并处罚金70000元并罚，决定执行有期徒刑八年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2026年4月19日止），并处罚金80000元。四、被告人冷政琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，与前罪有期徒刑八年，并处罚金70000元并罚，决定执行有期徒刑八年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2026年4月19日止），并处罚金80000元。上述罚金，限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 汪 琳人民陪审员 李 红人民陪审员 张志诚二〇二〇年六月二十八日代书 记员 兰方超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。