上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初314号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人于占海，男，1985年8月18日出生，汉族，户籍在吉林省，暂住上海市浦东新区。辩护人杨乃龙，北京大成(上海)律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)413号起诉书指控被告人于占海犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人于占海及其辩护人杨乃龙到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：被告人于占海与赵某2、黄某某、张某等人，纠集在一起长期从事高利放贷、讨债等活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。1、诈骗事实2015年6月，被害人姚某某经他人介绍开始向被告人于占海、赵某2等人借款。被告人于占海伙同赵某2、黄某某、张某等人以出借钱款为名，使用“套路贷”形式结伙骗取姚某某财物。期间，被告人于占海与赵某2等人先通过制造虚高银行资金走账流水，实际借出小部分钱款的方式不断垒高被害人姚某某所欠虚高债务，后在姚某某无力归还情况下，又诱使姚某某三次以其名下房产向赵某2、黄某某抵押借款以归还前债，继续扩大其虚假债务金额，之后又安排姚某某继续以其名下房产作抵押向他人借款偿还上述虚假债务，最终姚某某不得已售卖其房产平账。扣除被害人姚某某从赵某2等人处实际获取的钱款共计人民币87万余元，于占海伙同赵某2等人共同骗取姚某某钱款人民币65万余元。2、寻衅滋事事实2014年开始，唐某因资金周转需要频繁向被告人赵某2借款。在此过程中，被害人郁某曾多次应唐某要求代为出面向赵某2等人借款，后在唐某无力还款情况下被告人于占海与张某、黄某某等人在赵某2指使下向郁某讨债，强拿硬要郁某名下别克轿车抵债，并与张某、黄某某等人多次上门采用砸门、贴催收字条、围堵、殴打郁某等各种暴力、软暴力形式向郁某及其妻子、担保人陆明燕催讨虚高债务。3、其他违法行为2019年1月15日，公安民警对于占海所在公司进行搜查并查扣到木棍、金属甩棍、防暴电击棍、手铐、催泪瓦斯、匕首等违禁品和管制刀具。2019年1月15日，被告人于占海在本市被公安人员抓获，到案后对上述事实均供认不讳。公诉机关认定被告人于占海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人于占海在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人于占海到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人于占海认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,可以从宽处理。被告人于占海在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人于占海有期徒刑三年三个月，并处罚金，以寻衅滋事罪判处被告人于占海有期徒刑一年，并予以数罪并罚。提请依法审判。被告人于占海对公诉机关指控的事实、定性均无异议。辩护人认为被告人于占海在本次犯罪中的作用和地位不及黄某某、张某等人，情节轻微；被害人负债累累，本身也有过错；其作为恶势力犯罪的特征不明显，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、被害人姚某某、郁某的陈述及辨认笔录，证人朱某某、高某某、周某某、赵1、赵某2、黄某某、张某、唐某的证言及辨认笔录，刑事判决书、接受证据清单、上海市房地产买卖合同及附件、抵押借款合同、上海市不动产登记信息、办案说明、钱款资金流向总图、相关银行账户明细、转账记录截图、工商银行自动柜员机客户凭条、报警记录、催收字条复印件、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片、随案移送清单等物证、书证，上海市公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，证明于占海伙同赵某2、黄某某、张某等人结伙实施诈骗及多次实施相关寻衅滋事行为的基本事实。2、案件接报回执单、受案登记表、受案回执、办案说明等书证，证明本案案发、案破及被告人于占海到案经过。3、被告人于占海的供述及辨认笔录，其对基本事实供认不讳。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人于占海与赵某2、黄某某、张某等人相互纠集，以非法占有为目的，诈骗他人钱款共计人民币60余万元，数额特别巨大；多次实施相关寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪，且系恶势力共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人于占海在判决宣告前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人于占海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人于占海到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚,本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于占海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2024年1月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  徐建美人民陪审员  毛静芳二〇二〇年六月三日法官 助理  连文静书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。