广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1122刑初72号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人梁亚郁，男，1974年6月22日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，无业，住茂名市茂南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日在广东茂名市被公安机关民警抓获，2019年11月27日被钟山县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检诉刑诉[2020]66号起诉书指控被告人梁亚郁犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员黎长林出庭支持公诉，被告人梁亚郁到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控，被告人梁亚郁在广西北海市加入以“纯资本运作”、“1040工程”为名的传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴纳申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成金字塔形上下线传销网络结构，由上线人员对下线人员缴纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。 该组织发展至今，体系已极其庞大，涉案金额特别巨大。梁某忠、潘某等人组织、领导传销组织的运作模式主要是： 首先，以缴纳申购款取得加入资格，并以“拉人头”方式发展下线。加入“纯资本运作”人员必须交钱申购组织内的虚拟份额，作为加入该组织的入门费，即每个参加者最低需要交钱申购1份，最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份额需缴纳3800×1+3300×20=69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成金字塔型网络层级结构。 其次，该传销组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别；其中：1－2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”就是低级别晋升高级别的三个阶段，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。据此，达到老总级别人员下线人数均超过29人。本案中，传销活动均是以一次性缴纳69800元认购21份的高额传销活动为主，但传销组织为了规避资金走账上出现69800等数字特征，采取多收多返的方式运作，即收取申购款的时候将申购款金额提高，多收200元，待次月第一次返利的时候则返利19700元（多返200元）。 第三，老总级别人员负责管理自己伞下团队，传销组织成立经理室，下设大家长和成员，大家长负责管理体系的经理室，经理室协助大家长负责管理申购、培训、学习等工作。 第四，参加者通过发展下线人员并瓜分下线人员所缴纳的申购款作为“工资”。参加者申购缴纳70000元晋升为主任，次月返还19700元，发展第一、第二个下线均提成6031元，发展第三个下线提成13144元；间接下线则根据具体情况按提成公式计算提成。另本案中晋升老总后必须离开北海市到茂名市居住；晋升老总后（高级业务员）的工资是按照每月新增份额，每份500元计算，新增一个人（21个份额），可获得10500元，并且A1A2A3直接三代均同等获得10500元。因此，从涉案传销银行帐户的交易流水中可以看到老总级别人员用于收取申购款、发放“工资”和提成的银行帐户资金往来呈现13144元、19700元、6031元、1516元、500元等其他具有传销特征的数字及其倍数。 被告人梁亚郁于2012年由梁某介绍和发展加入北海市“纯资本运作”传销组织，成为梁某的伞下人员。梁亚郁加入该传销组织后，积极发展下线，并于2016年晋升为老总级别。其伞下凌某、李某铭、曾某1、曾某2已晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。 为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上宣读、出示了相关证据，据此认为被告人梁亚郁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。梁亚郁在共同犯罪中，系主犯，归案后如实供述犯罪事实且同意适用认罪认罚从宽制度，依法建议对梁亚郁判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。被告人同意公诉机关的定罪和量刑建议。提请本院依法判处。 被告人梁亚郁对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人梁亚郁及潘某、梁某忠（两人已判刑）等人在广西北海市加入以“纯资本运作”、“1040工程”为名的传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴纳申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成金字塔形上下线传销网络结构，由上线人员对下线人员缴纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。 被告人梁亚郁及潘某、梁某忠等人组织、领导传销的“纯资本运作”、“1040工程”、“百企入桂”传销组织的运作模式是： 首先，以缴纳申购款取得加入资格，并以“拉人头”方式发展下线。加入“纯资本运作”人员必须交钱申购组织内的虚拟份额，作为加入该组织的入门费，即每个参加者最低需要交钱申购1份，最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份额需缴纳3800×1+3300×20=69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成金字塔型网络层级结构。 其次，该传销组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别；其中：1－2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”就是低级别晋升高级别的三个阶段，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。据此，达到老总级别人员下线人数均超过29人。本案中，传销活动均是以一次性缴纳69800元认购21份的高额传销活动为主，但传销组织为了规避资金走账上出现69800等数字特征，采取多收多返的方式运作，即收取申购款的时候将申购款金额提高，多收200元，待次月第一次返利的时候则返利19700元（多返200元）。 第三，老总级别人员负责管理自己伞下团队，传销组织成立经理室，下设大家长和成员，大家长负责管理体系的经理室，经理室协助大家长负责管理申购、培训、学习等工作。 第四，参加者通过发展下线人员并瓜分下线人员所缴纳的申购款作为“工资”。参加者申购缴纳70000元晋升为主任，次月返还19700元，发展第一、第二个下线均提成6031元，发展第三个下线提成13144元；间接下线则根据具体情况按提成公式计算提成。另本案中晋升老总后必须离开北海市到茂名市居住；晋升老总后（高级业务员）的工资是按照每月新增份额，每份500元计算，新增一个人（21个份额），可获得10500元，并且A1A2A3直接三代均同等获得10500元。因此，从涉案传销银行帐户的交易流水中可以看到老总级别人员用于收取申购款、发放“工资”和提成的银行帐户资金往来呈现13144元、19700元、6031元、1516元、500元等其他具有传销特征的数字及其倍数。 被告人梁亚郁于2012年由梁某介绍和发展加入北海市“纯资本运作”传销组织，成为梁某的伞下人员。梁亚郁加入该传销组织后，积极发展下线，并于2016年晋升为老总级别。其伞下凌某、李某铭、曾某1、曾某2已晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。 上述事实，被告人梁亚郁在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交且经法庭质证、认证的同案人凌某、李某铭、曾某1、曾某2、柯某、朱某、刘某的供述，辨认笔录，U盘导出的内容有S工号、六个不、安全问题、发工资事项、A复制细化、高级业务员罚款十三条、新A复制、G的复制流程、A的意识、A会基本流程、管A工作细化、管A罚款十三条、大经理工作时间制度、大经理工作指引等材料，梁亚郁银行卡流水，传销体系结构体系图，刑事判决书，抓获经过，被告人梁亚郁的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁亚郁以“纯资本运作”、“1040工程”等名义，要求参加者缴纳申购款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱发展他人参加，骗取财物，扰乱正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁亚郁犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人梁亚郁组织、领导参与传销活动伞下人员累计30人以上，且层级3级以上，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。在共同犯罪中，被告人梁亚郁对传销活动的实施，传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动的组织者、领导者，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人梁亚郁归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，且同意适用认罪认罚从宽制度，本院予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人梁亚郁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2021年11月24日止）；并处罚金人民币十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢晓琴 审 判 员  廖美兰 人民陪审员  潘宗禄 二〇二〇年六月八日 书 记 员  欧盈盈 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照、定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内、次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。