湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初156号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人李洋，男，1996年10月5日出生，汉族，小学文化，中共党员，非人大代表、非政协委员，户籍所在地及住所地广东省南雄市，无前科。因涉嫌诈骗罪，2019年11月6日被广州市公安局白云区分局民警抓获，临时羁押于广州市白云区看守所，于2019年11月16日被武冈市公安局刑事拘留，经武冈市人民检察院批准，2019年12月21日被武冈市公安局执行逮捕，现羁押于武冈市看守所。辩护人王征红，湖南云山律师事务所律师。辩护人戴琪，湖南云山律师事务所律师。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉[2020]142号起诉书指控被告人李洋犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭进行了审理。代理书记员吴莎担任法庭记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察员阳海滨出庭支持公诉。被告人李洋及其辩护人王征红、戴琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：2018年7月份，被告人李洋与被害人王某通过微信而认识，李洋化名李牧阳与王某确立男女朋发关系，谎称自己是香港户口居住在香港，微信里只有港币没有人民币，不能在内地使用，而由王某为其支付消费费用2万多元。2019年3月份，被告人李洋以帮王某找工作名义将王某喊到武冈市，然后谎称急需还战友的欠款，骗取王某人民币7万元。在王某微信催李洋还款后，李洋还了1万元，然后又以做生意为名在国内贷款不到多次向王某借款，但未果。之后在王某多次催款后，李洋变更了联系方式，失去联系。2019年5月，被告人李洋通过抖音认识被害人杜某，然后以谈恋爱为幌子，编造理由骗取杜某6万余元，2019年9月杜某报警后，被告人李洋退还了杜某53000元。被告人李洋到案后如实供述了自己的犯罪事实，2019年11月27日，被告人李洋亲属与王某达成调解协议，退还王某94000元，取得王某的谅解。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了以下证据：户籍资料、微信聊天截图、银行交易明细等书证；证人肖某、杨某的证言；被害人王某的陈述；被告人李洋的供述和辩解；辨认笔录、提取笔录等。公诉机关认为，被告人李洋以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李洋如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》六十七条第三款。被告人李洋自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议对被告人李洋犯诈骗罪判处有期徒刑三年,并处罚金。被告人李洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人王征红、戴琪对公诉机关指控被告人李洋的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议。辩护提出：1、被告人李洋到案后如实供述了自己的诈骗犯罪事实，在检察审查起诉期间亲笔出具了《悔罪书》，对自己的违法犯罪行为作出了深刻的剖析及检讨，自愿认罪认罚，应依法予以从轻处罚。2、被告人李洋系初犯，社会危害性较小，主观恶性不大，其系退伍军人，以前表现一贯良好。3、被告人李洋及家属积极赔偿受害人损失并获得受害人谅解。4、被告人李洋开庭前已主动缴纳罚金。5、被告人李洋户籍地村委会愿意配合做好被告人李洋的社区矫正和帮扶教育工作，广东省南雄市司法局经调查建议对被告人李洋适用社区矫正，被告人李洋符合适用缓刑条件，对被告人李洋适用缓刑不致再危害社会。综上所述，辩护人请求人民法院本着以教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人李洋从轻处罚，依法适用缓刑，以给其一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明：2018年7月份，被告人李洋与被害人王某通过微信而认识，李洋化名李牧阳与王某确立男女朋发关系，谎称自己是香港户口居住在香港，微信里只有港币没有人民币，港币不能在内地使用，而由王某为其支付消费费用2万多元。2019年3月份，被告人李洋以帮王某找工作名义将王某喊到武冈市，然后谎称急需还战友的欠款，骗取王某人民币7万元。在王某微信催李洋还款后，李洋还了1万元，然后又以做生意为名在国内贷款不到为由多次向王某借款，但未果。之后在王某多次催款后，李洋变更了联系方式，失去联系。2019年5月，被告人李洋通过抖音认识被害人杜某，然后以谈恋爱为幌子，编造理由骗取杜某6万余元，2019年9月杜某报警后，被告人李洋退还了杜某53000元，并到公安机关反映向杜某借款、退款情况。被告人李洋到案后如实供述了自己的犯罪事实，2019年11月27日，被告人李洋的亲属与王某达成调解协议，退还王某94000元，王某对被告人李洋表示谅解。在本案审理过程中，经本院委托，广东省南雄市司法局对被告人李洋是否适宜社区矫正进行了调查评估，经调查未发现被告人李洋的犯罪行为对其所居住村委会有重大不良影响，被告人李洋的监管条件较好，适合进行社区矫正。上述事实，被告人李洋在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证确认其证明效力的户籍资料、接警经过、南雄市民政局的复函、提取笔录、李洋与王某的微信聊天截图及微信账单详情、银行交易明流水细清单、杜某提交的银行个人明细对账单及微信账单详情、扣押决定书、扣押物品清单、证人肖某、杨某的证言、被害人王某的陈述、被害人杜某的陈述、辨认笔录、被告人李洋的供述和辩解、讯问被告人李洋的同步录音录像光盘、认罪认罚具结书、人民调解协议书、领条、谅解书、社区矫正调查评估意见书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李洋以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人李洋到案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人李洋自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李洋退还了被害人经济损失，得到了被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人李洋犯罪后有悔罪表现，监管条件较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，广东省南雄市司法局同意对被告人李洋适用社区矫正的评估意见符合法律规定，本院予以采纳，本院决定对被告人李洋适用缓刑。辩护人提出对被告人李洋从轻处罚、适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控被告人李洋犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王业太人民陪审员  罗霄杰人民陪审员  邓嫦敏二〇二〇年六月二十八日法官助理周茜代理书记员  吴 莎附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。