沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初1374号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人王云峰，男，1989年6月22日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无职业，住沈阳市大东区。曾因犯诈骗罪于2012年5月31日被沈阳市大东区法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕，现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人康健，上海中成永华律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2019〕1116号起诉书指控被告人王云峰犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员张晨宇出庭支持公诉，被告人王云峰及其辩护人康健、被害人石某均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人王云峰于2017年4月至12月期间，谎称能够为被害人石某办理大东区教育局幼儿园正式编制工作，需要办事费用，在沈阳市沈河区支行等地多次骗取石某共计人民币326674.23元，案发前王云峰还款共计人民币22933.30元。上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据，证明被告人王云峰犯诈骗罪的事实。公诉机关认为，被告人王云峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王云峰辩称其没有诈骗被害人钱款的故意，起诉书指控的犯罪数额也有异议，其是为了开饭店，向被害人借了15万元。辩护人的辩护意见是公诉机关指控王云峰构成诈骗罪的证据并未达到证据确实充分的程度。被害人并不都是在被告人虚构事实使被害人陷入错误认识情况才向被告人交付财物的。被害人被诈骗的金额存疑，没有足够证据证明尾号2589的工商银行卡一直被被告人持有。被害人是有过错的。经审理查明，2017年3月，被告人王云峰与被害人石某通过交友软件认识，王云峰以假名“李某”与被害人石某谈恋爱。期间，王云峰谎称能够为石某办理大东区教育局幼儿园正式编制工作，需要办事费用为由，带领石某以石某的车辆为抵押、为石某办理信用卡透支、网上借贷等多种方式，在沈阳市沈河区支行等地，多次骗取石某共计人民币295226.74元。后王云峰携款藏匿，2019年3月14日，被告人王云峰被公安机关抓获。另查明，被告人王云峰在与被害人石某谈恋爱期间，与案外人金某结婚，并育有一子。上述事实，有经庭审举证、质证，并认证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证实2019年3月14日，被告人王云峰被公安机关抓获。2、被害人石某的陈述，证实其被诈骗的事实。2017年3月末的一天，我在探探交友软件认识了叫“李某”（被告人王云峰）的男子，我们就处朋友。2017年4月的一天，我和李某溜达到沈阳市大东区教育局幼儿园门前，他说要把我办到这个幼儿园工作。2017年5月中旬，李某说办这个工作需要一笔钱，大约5万元就够了。我说我手里没有那么多钱，他说用我的车做抵押。他领我去了一家叫车贷贷的公司，用我的车手续贷出了5万元，打在我有证银行卡上，我把这张卡在沈阳市沈河区保利花园二期门口交给了李某，并告诉他银行卡密码。当天下午四时许，短信通知我五万元已经取走。2017年5月份的一天，李某带我到光大银行，办理了一张信用卡尾号1693,6月的一天，李某带我办理了一张交通银行信用卡尾号2354。2017年6月中旬，李某说，办教育局幼儿园工作还需要6、7万元。我说我上次已经给你5万元了。李某说，这算少的了，别人没有三十几万办不成。我说我没有那么多钱，李某说可以带我取做贷款。两三天后，李某将我带到龙之梦长峰中心44楼写字间，恒昌贷款公司，李某又带我到工商银行吉祥支行办理了一张工商银行卡，尾号2589，密码是李某设置的，这卡一直在李某手中。当天，我俩回到龙之梦恒昌贷款公司办完了相关手续。过了几天，7万元钱到账了。我和李某一起到沈河区新宁街工商银行东陵支行取钱，我把钱交给李某。2017年6-7月，李某先后带我办理了平安、中信、招行三家银行的信用卡，都在李某手中。2017年9-10月份，李某都以找工作为由，带我去做贷款，贷出来的钱全部都在浑南区富腾大厦附近的工商银行取走，共计66900元。2017年11月7号，李楠带我到大东区天阔华城大厦三楼写字间，用我的身份证抵押贷款14000元，钱被李某当场拿走。2017年11月8日，我通过网络直播平台发现李某不是单身，而且孩子都有了，我问他怎么回事，他说那是他未婚妻，没领证，因为发现她得了癌症，才拍的婚纱照，现在她已经跳楼死了，孩子也不是他的。2017年11月10日中午，我接到一个自称是教育局幼儿园园长的女的的电话，通知我周一去幼儿园报到，还说晚上跟我详谈。晚上就没消息了。我问李某怎么回事，李某说因为园长的钱没给够。2017年11月10日下午，李某和他的两名朋友带我去龙之梦零用贷重信公司办理了7000元的贷款，在速借宝办理1万元的贷款。被李某取走。2017年11月13日，李某带我去南塔国际鞋城办公区A座12B-01室华友信息咨询有限公司办理汽车抵押，贷款三万元。我没见到钱，直接被李某拿走了。之后，我再给李某打电话，他不接，也不见我。我就来报案了。3、证人张某的证言，其是恒昌贷款的顾问，证实内容：2017年7月至10月期间，一个叫“李某”（后期公安机关告诉我叫王云峰）的人加我微信，说介绍客户到我那里贷款，之后李某提供了石某的身份证、银行卡、信用卡、社保卡反正面的照片，我初审后，约定第二天让石某来龙之梦长峰中心44楼4402室办理签约手续，签约当天是石某来的，我们审核通过后，我就把新办的工商银行卡给了石某，李某就带着石某走了。后来一直都是李某给我打电话问我钱什么时间到账。当日17时左右放款，李某就没联系过我。据我所知，下来卡后，卡一直在李某手中，因为还款的时候都是李某给我打电话，说是自己在给这张卡还钱。4、证人王某的证言及通话记录，证实内容：我与李某（公安机关告诉我叫王云峰）于2017年10月份在歌厅认识，当时我在那里上班，李某说让我帮忙，让我自称是大东区教育局幼儿园的园长给一个女的打电话，告诉这女的过几天就能上班，我就办了。5、证人黄某的证言及通话记录，证实内容：2017年11月左右，我和王云峰在一起时，王云峰让我用自己手机给一个女的打电话，让我自称是教育局局长，告诉对方，过几天到幼儿园报到。6、证人金某的证言，证实内容：我与王云峰于2017年8月结婚，系夫妻关系。婚后我从王云峰嘴里听说过石某，王云峰说他俩是朋友关系，因为石某总给王云峰打电话，我还跟王云峰多次口角。2017年9、10月份，我和王云峰回大庆老家，我们在老家开销挺大的。7、证人纪某的证言，证实内容：2017年11月7日，通过李某（即王云峰）介绍，石某以身份证借款的方式从我手中借款14000元，实际给石某10000元，石某拿到钱后，在现场把钱交给了李某。后期因为钱没还上，我找不到石某和李某，通过朋友才得知李某的真实姓名是王云峰，最后返款是石某父亲还给我的，我没有收取利息。8、情况说明，证实石某尾号2589银行卡于2017年10月4日分四次在ATM机提款，每次5000元，经查询，取款地点为黑龙江大庆市。9、辨认笔录，证实石某能够辨认王云峰，张某能够辨认王云峰，王某能够辨认王云峰，黄某能够辨认王云峰。10、刑事判决书，证实被告人王云峰曾因犯诈骗罪于2012年5月31日被沈阳市大东区法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。11、贷款合同及还款凭证，证实被告人王云峰诈骗的数额为人民币295226.74元，已经扣除被告人王云峰在恒昌贷款公司偿还的人民币18933.3元。本院认为，被告人王云峰以非法占有为目的，在与被害人石某谈恋爱期间，以假名相欺骗，虚构能够为被害人石某办幼儿园正式工作的事实，骗取被害人石某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应承担刑事责任。公诉机关指控被告人王云峰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人王云峰有同类前科，可酌情从重处罚。关于被告人王云峰辩解的其是向石某借钱，不是诈骗的问题，经查，被告人王云峰在与石某相识之初就以假名“李某”欺骗，后以谈恋爱的名义与石某相处，虚构能够为被害人石某办幼儿园正式工作的事实，多次带石某办理信用卡、车辆抵押、网上贷款等，钱款均由被告人王云峰拿走。在与石某谈恋爱期间，被告人王云峰与他人结婚，并育有一子。上述事实，有证人纪某、金某、黄某、王某、张某的证言证实，有书证情况说明、贷款合同及还款凭证，被害人石某的陈述相互作证，可以证实被告人王云峰的行为已经成立诈骗罪。被告人王云峰的辩解没有事实依据，不予采信。其辩护人的相关辩护意见，没有事实依据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2027年3月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王云峰于本判决生效后十日内退赔被害人石某人民币295226.74元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 蔡 云人民陪审员 王 斐人民陪审员 赵 洪二〇二〇年六月二十八日书 记 员 武鑫岐本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。