湖北省当阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0582刑初24号公诉机关当阳市人民检察院。被告人傅金泉，男，1998年6月18日出生于福建省南安市，汉族，初中肄业，住南安市。指定辩护人陈江毛，湖北楚雄律师事务所律师。被告人傅金宝，男，1997年1月23日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，住南安市。指定辩护人闫红兵，湖北弘发律师事务所律师。被告人傅剑峰，男，1996年10月23日出生，汉族，初中肄业，无职业，出生地福建省南安市，住南安市。指定辩护人杨克清，湖北克兢律师事务所律师。上列三被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。当阳市人民检察院以当检公诉刑诉﹝2020﹞4号起诉书指控被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。因全国新冠肺炎疫情影响，本案于2020年1月20日中止审理，同年4月29日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月29日公开开庭进行了审理。当阳市人民检察院指派检察员段华平出庭支持公诉，被告人傅金泉及其指定辩护人陈江毛、傅金宝及其指定辩护人闫红兵、傅剑峰及其指定辩护人杨克清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年7、8月间，被告人傅金泉成为“快乐吧”赌博网站代理。傅金泉通过以赌博玩家的身份加入各赌博交流群，采取更换名字及头像方式冒充群主发送赌博网站广告，吸引赌博玩家到“快乐吧”赌博，赚取佣金。2018年12月开始，傅金泉在赌博交流群冒充群主发送充值送优惠广告，诱使赌博玩家向其指定账号网上充值，得手后将对方“拉黑”，诈骗钱财。2018年12月底，被告人傅金宝、傅剑峰见傅金泉做赌博网站代理赚钱，便加入了傅金泉工作室，利用傅金泉提供的资金，以购买的微信号冒充赌博玩家加入赌博交流群，再将微信号及其它聊天工具转交给傅金泉。2019年3月，傅金宝、傅剑峰发现傅金泉通过更改名字、头像诈骗他人钱财，仍继续帮助傅金泉实施后续诈骗，并将个人支付宝、微信账号提供给傅金泉收取诈骗款。2018年12月至2019年6月，傅金泉、傅金宝、傅剑峰通过上述方式诈骗作案12起，诈骗金额共计人民币131000元。其中，傅金泉作案12起，诈骗金额人民币131000元；傅金宝、傅剑峰参与作案8起，诈骗金额人民币110000元。分述如下：1.2018年12月4日，被告人傅金泉在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人孙某向傅金泉提供的微信账号转账人民币6000元。2.2018年12月16日，被告人傅金泉在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人徐某1向傅金泉提供的微信账号转账人民币5000元。3.2018年12月16日，被告人傅金泉在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人赵某向傅金泉提供的微信账号转账人民币5000元。4.2018年12月17日，被告人傅金泉在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人李某1向傅金泉提供的微信账号转账人民币5000元。5.2019年5月6日，被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人邱某向傅金泉提供的傅金宝微信账号转账人民币5000元。6.2019年5月14日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人王某向傅金泉提供的银行账户转账人民币5000元。7.2019年5月18日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人范某向傅金泉提供的银行账户转账人民币50000元。8.2019年5月20日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人李某2向傅金泉提供的傅剑峰支付宝账号转账人民币5000元。9.2019年5月20日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人黎某向傅金泉提供的傅剑峰支付宝账号转账人民币5000元。10.2019年5月26日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人胥某向傅金泉提供的傅金宝支付宝账号转账人民币5000元。11.2019年5月31日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人向傅金泉提供的其个人赌博网站会员账号转账人民币30000元，傅金泉从赌博网站提现人民币27000元。12.2019年6月12日，被告人傅金泉、傅金宝、傅某在赌博网站交流群冒充群主发送充值送优惠信息，被害人刘某1向傅金泉提供的微信账号转账人民币5000元。同时查明，三被告人到案后如实供述了冒充群主发送充值送优惠信息骗取他人钱财的事实。案发后，公安机关扣押并移送了三被告人的作案工具笔记本电脑3台、手机17部、硬盘5个、POOS机1台、银行卡2张、社保卡1张、信用卡1张、营业执照资料2套、承诺函1份、电话卡包装7个、电话卡卡套1个。三被告人自愿认罪认罚，均签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，三被告人及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议,且有抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、转账凭证、微信聊天记录、交易明细、情况说明、户籍资料等书证，证人李某3、黄某、钟某的证言，被害人孙某、徐某1、赵某、李某1、邱某、王某、范某、李某2、黎某、胥某、刘某2的陈述，搜查笔录、现场照片及搜查事发记录仪视频，涉案电子数据刻录光盘，勘验电脑、手机数据部分截图，被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰的供述等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，傅金泉起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；傅金宝、傅剑峰起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人到案后均如实供述了犯罪事实，且当庭认罪，属坦白，可从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。对被告人傅金泉的指定辩护人提出傅金泉具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人傅金宝、傅剑峰的指定辩护人分别提出傅金宝、傅剑峰系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。因本案中各被害人所被骗的财产系用于赌博网站上充值送优惠活动，具有赌博违法性，故对三被告人的违法所得应当予以追缴，上缴国库。对三被告人的作案工具应当予以没收。公诉机关提出的傅金泉犯诈骗罪，可判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元的量刑建议及傅金宝、傅剑峰犯诈骗罪，可判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金一万元的量刑幅度建议适当，本院予以采纳。对被告人傅金泉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人傅金宝、傅剑峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人傅金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人傅金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人傅剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即傅金泉的刑期自2019年6月13日起至2023年12月12日；傅金宝、傅剑峰的刑期均自2019年6月13日起至2021年6月12日止。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）四、对被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰共同犯罪的违法所得人民币十一万元及被告人傅金泉单独犯罪的违法所得人民币二万一千元，予以追缴，上缴国库。五、对公安机关扣押移送的被告人傅金泉、傅金宝、傅剑峰的作案工具笔记本电脑三台、手机十七部、硬盘五个、POOS机一台、银行卡二张、社保卡一张、信用卡一张、营业执照资料二套、承诺函一份、电话卡包装七个、电话卡卡套一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 军人民陪审员  余家华人民陪审员  吴琼丰二〇二〇年六月二日书 记 员  宋 爽