湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0203刑初28号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人张姗姗，女，1974年12月26日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人刘建政，湖北维佳律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人张姗姗犯非法经营罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2020年6月5日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察官施向东、检察官助理王国胜出庭支持公诉。被告人张姗姗及其辩护人刘建政到庭参加诉讼。现已审理终结。因出现新型冠状病毒感染肺炎疫情，本案扣除自2020年2月18日至同年3月24日审限。公诉机关指控，2018年9月至2019年8月期间，被告人张姗姗伙同张某（另案处理）未办理烟草专卖零售许可证，非法向他人销售香烟的事实：1、2019年8月4日，石某电话联系被告人张姗姗购买牛奶和香烟，微信转账付给被告人张姗姗烟款2056元。2、2019年8月7日，石某电话联系被告人张姗姗购买牛奶和香烟，微信转账付给被告人张姗姗烟款3160元。3、2019年8月27日9时许，石某电话联系被告人张姗姗订购香烟及牛奶。被告人张姗姗前往黄石市西塞山区黄石大道交警支队门口马路上准备与石某交易时，被黄石市烟草专卖局直属分局工作人员当场查获，后该分局工作人员在黄石市公安局西塞山分局民警配合下，对被告人张姗姗位于黄石市西塞山区八泉街道花园广场8号楼301室的住处进行检查，在卧室内发现1103.9条香烟，经鉴定，香烟均为真品卷烟。经认定，香烟价格合计为367836.48元。4、2018年9月至2019年8月，孙某1多次通过微信转账的方式向被告人张姗姗支付购烟款共计30217.32元。其中最近2次为：2019年8月4日，孙某1通过微信联系被告人张姗姗购买香烟，微信转账付给被告人张姗姗烟款356元；2019年8月14日，孙某1通过微信联系被告人张姗姗购买香烟，微信转账付给被告人张姗姗烟款1062元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、黄石市烟草专卖局直属分局出具的证明及情况说明、黄石市烟草专卖局直属分局先行登记保存通知书、湖北省烟草质量监督检测站检验报告、湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明、涉案卷烟相关喷码信息，证人石某、孙某1、郑某、左某、张某的证言，被告人张姗姗的供述和辩解，辨认笔录，微信信息截图等证据。公诉机关认为，被告人张姗姗伙同张某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张姗姗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。被告人张姗姗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控被告人张姗姗犯非法经营罪不持异议；2、本案系使用他人的许可证，从被告人张姗姗家中查获的来源于黄石烟草部门的香烟936.9条及价值309617元不应计入本案犯罪数额，被告人张姗姗非法经营香烟的数额应扣减309617元及其庭审中陈述已销售出去的来源于烟草部门的卷烟价值，即被告人张姗姗向孙某1、石某销售的卷烟价值，建议对被告人张姗姗判处有期徒刑十个月或适用缓刑。经审理查明，2018年9月至2019年8月期间，被告人张姗姗伙同其弟弟张某（另案处理）在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，所获烟款归张某所有。具体事实如下：1、向孙某1销售香烟事实2018年9月至2019年8月，孙某1多次联系被告人张姗姗购买香烟，并通过微信转账的方式向被告人张姗姗支付烟款共计30217.32元。其中，2019年8月4日，孙某1通过微信联系被告人张姗姗购买香烟，分别购买3条红金龙香烟（48元/条）、1条庐山香烟（48元/条）、1条钻石香烟（48元/条）、2条硬红河香烟（58元/条），孙某1用微信转账的方式付给被告人张姗姗烟款356元。2019年8月14日，孙某1通过微信联系被告人张姗姗购买香烟，分别购买1条福满多香烟（92元/条）、2条软红金龙香烟（92元/条）、2条黄鹤楼软蓝楼香烟（177元/条）、3条红色红金龙香烟（48元/条）、1条钻石香烟（48元/条）、2条红金龙香烟（48元/条）、2条黄山香烟（48元/条）、1条庐山香烟（48元/条），孙某1用微信转账的方式付给被告人张姗姗烟款1062元。2、向石某销售香烟事实2019年8月4日，石某电话联系被告人张姗姗购买香烟，分别购买2条利群夜西湖香烟（180元/条）、5条奇景黄鹤楼香烟（260元/条）、2条硬红黄鹤楼香烟（198元/条），后用微信转账的方式付给被告人张姗姗烟款2056元。2019年8月7日，石某电话联系被告人张姗姗购买香烟，分别购买了5条软红黄鹤楼香烟（240元/条）、11条利群香烟和硬红黄鹤楼香烟（价格均为200元/条），后用微信转账的方式付给被告人张姗姗烟款3160元。2019年8月27日9时许，石某电话联系被告人张姗姗购买5条峡谷柔情粗枝香烟、5条硬红黄鹤楼香烟。被告人张姗姗从家中携带香烟前去与石某交易时，在黄石市西塞山区黄石大道交警支队门口马路上被黄石市烟草专卖局直属分局工作人员当场查获，后在公安民警配合下，对被告人张姗姗位于黄石市西塞山区八泉街道花园广场8号楼301室的住处进行检查，在卧室查获香烟1103.9条。经检验，查获的香烟均为真品卷烟。经认定，查获的香烟价格合计367836.48元。另查明，被告人张姗姗已缴纳罚金5000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、黄石市烟草专卖局直属分局出具的证明及情况说明、黄石市烟草专卖局直属分局先行登记保存通知书、湖北省烟草质量监督检测站检验报告、湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明、涉案卷烟相关喷码信息，证人石某、孙某1、郑某、左某、张某的证言，被告人张姗姗的供述和辩解，辨认笔录，微信信息截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张姗姗伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中，被告人张姗姗参与非法经营数额403269.80元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张姗姗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。对辩护人提出的本案系使用他人的许可证，被告人张姗姗非法经营香烟的数额应扣减查获的及已销售出去的来源于黄石烟草部门的卷烟价值，建议对其判处有期徒刑十个月或适用缓刑的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》的规定，国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度，从事烟草专卖品的零售业务必须申请领取烟草专卖许可证，该许可证不得买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让，未领取烟草专卖许可证擅自从事烟草专卖品生产经营活动构成犯罪的，依法追究刑事责任；本案被告人张姗姗无论是通过超市转让使用原经营者的烟草专卖零售许可证还是借用左某等人的烟草专卖零售许可证进购香烟，均违反了国家法律法规，被告人张姗姗未领取烟草专卖零售许可证，伙同他人擅自从事烟草专卖品经营活动，长期通过他人烟草专卖零售许可证大量进购香烟及直接向他人收购香烟，储存在家中用于销售营利，其家中查获的香烟多达一千余条且来源于黄石市、南阳市、吉林市等多个地区，严重扰乱了市场秩序，已构成犯罪，被告人张姗姗在未领取烟草专卖零售许可证的情况下伙同他人擅自经营的烟草专卖品均应计入其犯罪数额，根据经庭审质证、确认的证据证实，被告人张姗姗非法经营数额应认定为403269.80元，属情节特别严重的情形，不宜适用缓刑，故对上述辩护意见不予支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张姗姗犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月二十九日起至二〇二二年二月二十八日止；罚金已缴纳）。二、共同未退赃款三万五千四百三十三元三角二分继续追缴，上缴国库；查获的涉案卷烟1103.9条予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈俊人民陪审员  汤霖人民陪审员  王霞二〇二〇年六月二十八日法官助理胡凤娇书记员胡冬霞