河北省广平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0432刑初31号 公诉机关广平县人民检察院 被告人李洪波，男，1980年1月24日出生，汉族，群众，农民，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市广平县，捕前住广平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月13日被广平县公安局刑事拘留，2020年2月13日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。 广平县人民检察院以广平县院第一检察部刑诉［2020］26号起诉书指控被告人李洪波犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽出庭支持公诉。受害人刘某1、申某、姜某、王某，被告人李洪波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广平县人民检察院指控：2016年5、6月份，被告人李洪波以向其支付3000元手续费就能够办理国家贴息贷款为由骗得薛某的信任，让薛某找人到其处办理贴息贷款，并允诺支付薛某一定数额的报酬。薛某将相关信息转告申某、王某、张振磊、刘某2、姜某等人后，申某、王某、张振磊、刘某2、姜某及其亲属每人交给薛某3000元。薛某于2016年6月1日、7月1日、7月24日向李洪波转款27800元。李洪波给薛某约1000元好处费后，其余款项用于归还个人债务。 2017年8月份，被告人李洪波以可低价购买机动车为由骗得刘某1信任。同年8月28日、29日，刘某1通过现金及银行转账方式给付李洪波68800元，让其代为购买一辆价值十万元左右的荣威汽车。李洪波收到上述款项后用于归还个人债务。 2020年1月13日，被告人李洪波被邯郸市公安局复兴区分局胜利桥派出所民警在邯郸市邯山区万浩家园小区抓获。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人李洪波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人李洪波判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，提请依法判处。 被告人李洪波对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 经审理查明：2016年5、6月份，被告人李洪波以向其支付3000元手续费就能够办理国家贴息贷款为由骗得薛某的信任，让薛某找人到其处办理贴息贷款，并允诺支付薛某一定数额的报酬。薛某将相关信息转告申某、王某、张振磊、刘某2、姜某等人后，申某、王某、张振磊、刘某2、姜某及其亲属每人交给薛某3000元。薛某于2016年6月1日、7月1日、7月24日向李洪波转款27800元。李洪波给薛某约1000元好处费后，其余款项用于归还个人债务。 2017年8月份，被告人李洪波以可低价购买机动车为由骗得刘某1信任。同年8月28日、29日，刘某1通过现金及银行转账方式给付李洪波68800元，让其代为购买一辆价值十万元左右的荣威汽车。李洪波收到上述款项后用于归还个人债务。 2020年1月13日，被告人李洪波被邯郸市公安局复兴区分局胜利桥派出所民警在邯郸市邯山区万浩家园小区抓获。 上述事实，由公诉机关提交，并当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人雷某证言，证实其没有注册一家名为“广平县旺瑶汽车代驾服务有限公司”，是李洪波拿其的身份证注册的。 2、证人薛某证言，证实其通过微信群认识的李洪波，李洪波是汽车租赁微信群主，经常在群里发可以办理国家贴息贷款，可贷款额度为10万元，六年免利息。其加上李洪波微信后，李洪波告诉其在2015年成功办理了一批。后就去广平县北平苑小区的一个叫“旺瑶汽车租赁有限公司”的门市里找李洪波，李洪波告诉只要先交3000元好处费他就可以帮忙办理这个贷款，六年免息的。我就给申某、王某、姜某、李秀英、姜红晓、姜红娇、李某、刘健康、张振磊说了，他们把3000元钱给了我，在2016年6月1日给李洪波支付宝转了10000元，在2016年7月1日给李洪波转了10000元，在2016年7月24日给李洪波转了7800元人民币。还有2200元现金。每笔钱转过去之后，我就去李洪波位于广平县北平苑小区门市上，给他提交他说需要办理贷款的手续，并且给我开了收据。李洪波还在收据上专门写上交单起两个月不下款，退还每人3000元。我们给李洪波交了钱一直到现在也没有办成，再找李洪波的时候，已经找不到他了。去广平县北平苑小区门市，发现门市已经不干了。 3、被害人刘某1陈述，证实2017年8月20日，其看到广平县旺瑶汽车代驾服务有限公司发布招聘广告信息，该公司老板是李洪波。其本来是去应聘司机的，后来没应聘上但里面的人说有买车业务，具体是交18800元可以买一辆三万元以下的车，交38800元可以买一辆五万元以下的车他告诉其先交68800元可以买一辆10万元的汽车。李洪波告诉其车身上需打印上“旺瑶汽车代驾服务有限公司”的字样，并保证不会有问题。其看上了一辆十万元左右的荣威车，就一共给了李洪波68800元。给了他钱以后，李洪波就带其去广平县中通汽贸看车了。到那以后看完车就回来了。后来李洪波告诉其不从中通汽贸提车，要从邯郸提车。然后其就找不到李洪波了。 4、被害人姜某陈述，证实其在2016年中旬通过其外甥薛富广介绍有人可以办理10万扶贫贷款，六年免息，但需要交3000元钱手续费。后来其就和其媳妇李秀英、其女儿姜红晓和姜红娇、李某，说了这个扶贫贷款可以免息的事，他们说也要办理。过了一周薛付广给其打电话说需要到广平县签贷款申请书，其五个人就带着身份证户口本复印件去了。到门市里签完贷款申请书，一共交了15000元钱，并且门市里贷款的人说三个月就能办好。之后很长时间贷款都没办理下来。 5、被害人王某陈述，证实其在2016年6月份的时候薛付广跟其说有人可以办理10万元扶贫贷款，六年免利息，需要交3000元钱手续费。之后薛付广让其到广平县创业孵化基地签了贷款申请表，签完表后就说回家等消息。等了好长时间一直到现在贷款一直没有下来。 6、被害人刘某2、申某、李某陈述与被害人王某陈述相一致。 7、被告人李洪波的供述，供认其诈骗过刘某168800元，通过交68800元会帮其购买一辆10万元的车，但车身需宣传“旺瑶代驾”广告。当时其让广平县中通汽贸在其门市前面摆几辆汽车搞宣传，刘某1看上了一辆荣威汽车，其带着刘某1去广平县中通汽贸填写了一个车辆购置表，其是想通过分期方式，先付一笔首付后就不再为其支付剩余款项。之后让其回家等通知，但车辆购置表申请没有通过。刘某1交给其的68800元，其拿着这些钱想据为己有，这些钱一部分是还贷款和欠款，剩余的钱都挥霍花了。其还以办理扶贫贷款为由诈骗过薛某等十一个人，每个人交三千元可以帮办理10万元的扶贫贴息，免息六年，出具的收据条也是按照每个人3000元写的，诈骗这些钱其都零花了。都是通过支付宝收的这些钱。该十个人是薛某介绍的，薛某每介绍一个人会给他600元。之后其让他们来其办公室填写了扶贫贷款申请表，扶贫贷款申请表是其从百度上搜索的模板。 8、案件来源、受案登记表、收款收据、农业银行交易明细、微信账单详情、抓获经过、移交单、户籍证明、前科证明、刑事裁定书、在逃人员登记表/撤销表、已销户活期账户明细清单、辨认笔录及照片等证据在卷证实。 以上证据已经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人李洪波以非法占有为目的，虚构能够办理贴息贷款及低价购买机动车的事实，骗取他人现金人民币95600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其犯诈骗罪的指控罪名成立。被告人李洪波自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2023年7月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人李洪波违法所得95600元责令退赔受害人刘某168800元，姜某、申某、王某、李秀英、姜红晓、姜红娇、李某、刘健康、张振磊损失26800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本两份，副本一份。 审 判 长  王玉建 审 判 员  郑书强 人民陪审员  马新菊 二〇二〇年六月四日 法官助理张杰书记员刘晶晶 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。