福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0722刑初49号 公诉机关福建省浦城县人民检察院。 被告人黄天辉，男，1991年10月5日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区玉林市陆川县。2019年9月30日，因涉嫌犯诈骗罪被浦城县公安局刑事拘留。2019年11月5日，经浦城县人民检察院批准逮捕，同日由浦城县公安局执行。现羁押于浦城县看守所。 被告人刘海军，男，1987年3月14日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，文盲，务农，住广西壮族自治区玉林市陆川县。2019年11月25日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浦城县公安局刑事拘留。2019年12月20日，被浦城县公安局取保候审。2020年5月25日，本院决定对其逮捕，同日由浦城县公安局执行逮捕并暂时羁押于光泽县看守所。2020年6月8日，羁押于浦城县看守所。 浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2020）34号起诉书指控被告人黄天辉、刘海军分别犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。2020年2月21日，因疫情灾害的不能抗拒原因，本案中止审理。2020年6月8日，中止审理原因消失，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月15日，公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人黄天辉、刘海军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年6-9月份，被告人黄天辉伙同陈某、黄某2（均另案处理）合谋实施诈骗，雇佣李某3（另案处理）驾车到南平、莆田地区收集个体工商户的信息和联系方式，由其中一人冒充当地的武装部部长、学校校长或老师打电话与被害人商量购买商品或做工程，骗取其信任后要求代购消毒水、工作服等物资，许诺给予被害人回某，让被害人与另一名假冒防疫站“周科长”联系购买消毒水等，诱使被害人先行垫付货款，被害人将货款汇入指定银行账户后，由被告人刘海军进行刷卡套现货款，骗取15名被害人共计人民币149800元（币种，下同）。公诉机关认为被告人黄天辉、刘海军的行为已分别构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对被告人黄天辉判处有期徒刑四年六个月并处罚金，对被告人刘海军处有期徒刑二年并处罚金。 经审理查明：被告人黄天辉与陈某、黄某2（均已判刑）商议以需要外包工程、购买物品为诱饵骗取被害人信任,实施诈骗。2016年7-9月，被告人黄天辉与陈某、黄某2即雇请李某3（已判刑）两次驾驶桂Ｋ×××××号轿车到南平市、莆田市,由李某3冒用“李某4”、“陆某”的身份证办理当地的银行卡和手机卡,被告人黄天辉与陈某、黄某2抄下当地沿街个体工商户的信息和联系方式。返回广西陆川后，由其中一人冒充被害人当地的武装部部长、学校校长或老师，用被害人当地的手机卡号逐一拨打抄来的电话号码，谎称要让被害人承包工程或购买被害人的商品,取得被害人信任。之后，编造不方便与当地防疫站“周科长”联系的谎言，叫被害人向“周科长”购买消毒水、工作服等物资，承诺给予回某。当被害人打电话给“周科长”时，另一人即假冒“周科长”接电话，诱使被害人向指定账户汇入购买消毒水等物资的货款。被害人汇款后，被告人刘海军等人即从银行取出赃款。其中，被告人刘海军从银行取出赃款12万元，并抽取10%的报酬,除去住宿等开支，被告人黄天辉与陈某、黄某2平分剩余的赃款。具体如下: 1、2016年7月25日8时40分，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒建阳区武装部部长的名义，打电话对在建阳区经营瓷砖的被害人江某谎称要购买其瓷砖,骗取信任。之后，要求被害人江某帮助购买消毒水、消毒器、防护服，让江某向户名为李某4账号62×××45的邮政储蓄账户汇款，江某即用手机四次分别汇入3800元、11600元、11400元和8800元。 2、2016年7月28日9时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对在邵武市经营建材店的被害人梁某谎称要购买其瓦片，骗取信任。之后，要求梁某帮助购买消毒水，让梁某向户名为李某4账号62×××62的农村信用社账户汇款，梁某即用手机汇入7220元。 3、2016年7月31日，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对邵武市做建筑工程的被害人卢某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求卢某帮助购买消毒水、防毒用品，让卢某向户名为李某4账号62×××97的农村信用社账户汇款，卢某即两次通过ATM机汇入3800元和3700元，又向凌源借8800元，由凌源通过ATM机汇入8800元。 4、2016年8月11日晚7时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人曾某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求曾某帮助购买消毒水、喷雾器、消毒服装，让曾某向户名为陆某账号62×××13的农村信用社账户汇款，曾某即到信用社三次分别汇入7600元、11600元和15840元。 5、2016年8月11日，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒仙游县武装部部长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人林某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求林某帮助购买10瓶消毒水，让林某向户名为陆某账号62×××01的邮政储蓄账户汇款，林某即到本地邮政储蓄银行汇入3800元。 6、2016年8月14日晚8时许被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒光泽县武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人毛某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，就要求毛某帮助购买10瓶消毒水，让林某向户名为陆某账号62×××88的邮政储蓄账户汇款，毛某即到邮政储蓄银行汇入3800元。 7、2016年8月15日下午5时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人谭某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求谭某帮助购买10瓶消毒水，让谭某向户名为陆某账号62×××13的农村信用社银行账户汇款，谭某即到当地信用社汇入3800元。 8、2016年8月17日下午4时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人苏某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求苏某帮助购买10瓶消毒水，让苏某向户名为陆某账号62×××13的农村信用社账户汇款，苏某即到农业银行汇入3800元。 9、2016年8月22日晚，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对松溪县的被害人叶某谎称要购买其水泥，骗取信任。之后，要求叶某帮助购买10瓶消毒水，让叶某向户名为陆某账号62×××88的邮政储蓄账户汇款，叶某即通过手机转账3800元。 10、2017年9月3日8时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒建阳区老师的名义，打电话对在建阳区麻沙镇经营店铺的被害人李某1谎称要购买其香烟和饮料，骗取信任。之后，又打电话要求李某1帮助购买10瓶消毒水，让李某1向户名为陆某账号62×××88的邮政储蓄账户汇款，李某1即到当地邮政储蓄银行汇入3800元。 11、2017年9月12日晚7时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做建筑工程的被害人邱某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求邱某帮助购买10瓶消毒水，让邱某向户名为陆某账号62×××88的邮政储蓄账户汇款，邱某即到邮政储蓄银行汇入3800元。 12、2017年9月18日，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒仙游县一中副校长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人李某2谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求李某2帮助购买20瓶消毒水，让李某2向户名为陆某账号62×××01的邮政储蓄账户汇款，李某2即通过手机银行汇入7600元。 13、2017年9月18日傍晚6时许，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做铝合金门窗的被害人胡某谎称要其做门窗，骗取信任。之后，要求胡某帮助购买20瓶消毒水，让胡某向户名为陆某账号62×××88的邮政储蓄账户汇款7600元，胡某到浦城县城西邮政储蓄银行通过ATM机汇入1000元。 14、2016年9月23日晚，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人黄某1谎称购买窗帘，骗取其信任。之后，要求黄某1帮助购买消毒水、消毒器、消毒工作服，让黄某1向户名为李某4账号62×××32的农村信用社账户汇款。黄某1即通过手机分四次分别汇入3800元、5800元、3000元和4040元。 15、2016年9月23日晚，被告人黄天辉与陈某、黄某2在陆川县长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人连某谎称购买窗帘，骗取其信任。之后，要求连某帮助购买消毒水10瓶，让连某向户名为李某4账号62×××32的农村信用社账户汇款，连某即到邮政储蓄银行通过ATM机汇入3800元。 2019年11月25日，被告人刘海军向公安机关自首。 上述事实，被告人黄天辉、刘海军在开庭审理过程中亦无异议，且有证人丁婧、李某5、赵某等人的证言，被害人胡某、邱某、卢某等人的陈述，银行卡账户交易信息表、通话记录、辨认笔录，户籍证明、抓获经过、违法、犯罪信息查询记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄天辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人149800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人刘海军明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人刘海军自首，可以从轻或减轻处罚；被告人黄天辉如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。结合被告人黄天辉、刘海军表示认罪及其犯罪情节、悔罪表现等情况，决定对被告人刘海军减轻处罚，对被告人黄天辉从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予支持。被告人黄天辉、刘海军辩护要求从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。被告人的非法所得应予追缴，返还给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄天辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年3月29日止，罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、被告人刘海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年4月28日止，罚金于判决生效后十日内缴清）。 三、追缴被告人黄天辉的非法所得,返还给被害人。 四、追缴被告人刘海军的非法所得一万二千元,返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张志明 人民陪审员  罗思清 人民陪审员  姚紫文 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  陈佳欢 附：本案所依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。