福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初176号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人曾祥信，男，1979年7月21日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地均为福建省南靖县。曾因犯交通肇事罪于2014年被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因赌博于2015年12月被行政处罚一次。因涉嫌非法经营，于2018年5月4日被南靖县公安局取保候审，2019年4月30日被该局监视居住，同年11月15日被南靖县人民检察院取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师。南靖县法律援助中心指派。 被告人曾祥信被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月16日以靖检一部刑诉[2020]116号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察苏某映、检察官助刘某芳出庭支持公诉，被告人曾祥信及其辩护人石燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2016年11月份至2017年8月份，被告人曾祥信无柴油经营许可证的情况下，朱某森（已判决）购进柴油合计价值人民币119.665万元储存在其经营的位南靖县段马山岭岭下的停车场自购的储存罐中。其中，被告人曾祥信将价值人民币38.0425万元的柴油用于自己庄某鹏赖某川等人合伙经营的车辆；将价值人民币81.6225万元的柴油销售何某金张某强经营的车辆及其他过往的车辆使用。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾祥信违反国家规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，数额合计人民币81.6225万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。曾祥信犯罪后主动投案，并如实供述罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻、减轻处理；已预缴罚金，可以酌情从轻处罚。建议对曾祥信在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金人民币十五万元至二十万元，可以适用缓刑。 被告人曾祥信对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人石燕萍对公诉机关指控曾祥信的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑方面提出,曾祥信具有自首情节，依法可从轻、减轻或者免除处罚；积极退赃，可以从轻处罚；归案后如实从述，认罪态度较好，确有悔罪表现，认罪认罚，可以酌情从轻处罚；积极预交罚金，可以酌情从轻处罚；曾祥信符合社区矫正条件。综上，建议对曾祥信适用缓刑。 经审理查明，2016年11月至2017年8月间，被告人曾祥信在未取得柴油经营许可证的情况下，朱某森（已判决）购进119.665万元（币种人民币、下同）柴油，储存在其位南靖县段马山岭岭下停车场内的储存罐中，并将其中至少81.6225万元柴油销售何某金张某强经营的车辆及其他过往车辆司机使用，从中获利至少5.83万元。2018年5月4日，曾祥信主动到南靖县公安局投案，并如实供述了犯罪事实，同日该局向曾祥信暂扣涉案款项人民币8.55万元（未随案移送本院）。在本案审理期间，曾祥信向本院预缴案件相关款项15万元用于折抵罚金。2020年5月18日，曾祥信自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关所指控的犯罪事实、罪名、量刑建议。经南靖县司法局调查评估，曾祥信符合社区矫正条件。 上述事实，被告人曾祥信在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的证曾某川何某金张某强戴某1辉康某1春王某1钟戴某2强庄某鹏赖某川沈某杰、陈世杰的证言、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、辨认笔录及指认现场照片、南靖县商务局关于曾祥信未取得成品油经营批准证书的函、专项审计报告、曾祥信提供的“南靖县宏运物流有限公司”记账单、（2018）闽0627刑初221号刑事判决书、机动车驾驶证复印件、实际经营车主证明、户籍证明、南靖县公安局到案经过说明、投案证明书、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、行政处罚决定书、南靖县公安局扣押清单、本院标的款票据、前科查询证明、调查评估意见书、被告人曾祥信在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人曾祥信的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人曾祥信违反国家规定，未经许可经营柴油，数额合计人民币81.6225万元，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，属情节特别严重。曾祥信犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，已退缴违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人石燕萍提出曾祥信具有上述量刑情节，具有事实和法律依据，依法予以采纳。 本院根据被告人曾祥信犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其依法予以减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人曾祥信犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 二、追缴被告人曾祥信违法所得人民币五万八千三百元（已追缴，从南靖县公安局暂扣款项八万五千五百元中抵扣），由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  曾慧斌 人民陪审员  戴志伟 二〇二〇年六月十六日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。