江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初62号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人胡国剑，男，1975年8月3日出生于江西省南昌县，汉族，专科文化，原系幽兰供电所所长，家住江西省南昌市南昌县。因本案于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人吴韫珺，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2020]970号起诉书指控被告人胡国剑犯合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本案经南昌市中级人民法院批准延长审限一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员姜跃清出庭支持公诉，被告人胡国剑及其辩护人吴韫珺到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年至2017年期间，被告人胡国剑因频繁出入澳门赌博输钱而产生以合作工程为幌，骗钱进入赌场扳本的念头。先后利用其承包的吉安惠民小区安置房强电项目、虚构的新余肿瘤医院市政供电及交配电工程项目，采取私刻合同专用章、伪造合作协议、施工合同等方法，诱骗龚某、姜某1等人投资入股，骗取投资人的投资入股款用于赌博挥霍及归还其个人欠款。具体犯罪事实如下：一、利用吉安惠民小区安置房强电项目进行诈骗的犯罪事实被告人胡国剑以其在吉安惠民小区安置房强电项目所占的股份，诱骗龚某、姜某1签订相关合作协议，隐瞒、捏造事实来蒙蔽龚某、姜某1，从而对龚某、姜某1实施诈骗，以达到非法占有龚某、姜某1财产的目的。该项目由甲方吉安合众兴实业有限公司（简称“合众兴公司”）开发，由乙方福建省顺昌新业电力工程有限公司江西省分公司（简称“顺昌新业公司”）承包施工，实际由胡国剑、万勇仁、许贤福等人控股承包工地施工，胡国剑作为股东之一指派熊某与“合众兴公司”李炎青签订《供用电工程委托承包合同书》，并在工地上进行管理。1.2017年7月31日，胡国剑虚构吉安惠民小区安置房强电项目为其100%占股的事实，并愿意拿出50%的股份让姜某1投资占股，胡国剑、姜某1二人就此签订了《合作协议》。该合作协议标明吉安惠民小区安置房强电项目合同总价535万元，约定投资参股金额为360万元，其中甲方胡国剑占股50%，姜某1占股50%，同时约定在2017年12月30日前由胡国剑将该项目的分红支付给姜某1。姜某1在签订合作协议后，又与章某就该项目签订了《合作协议》，转让了其所占股份的20%给章某。为此，姜某1转入391000元投资款给胡国剑，章某通过姜某1转入52万元的投资款给胡国剑。胡国剑收到投资入股款后既没有按合同约定给姜某1分红，也没有归还姜某1、章某的工程投资款，而是将骗取的上述投资款共计961000元用于挥霍。在姜某1和章某、胡国剑签订吉安惠民小区安置房强电项目的合作协议之后，姜某1找到姜某2，希望将目的20%的股份转让给姜某2，姜某2同意并签订了一份新的三方合作协议，协议约定胡国剑占50%的股份，姜某1占30%的股份、姜某2占20%的股份。姜某2在去吉安考察项目后，胡国剑先后收到姜某2转来的20万元投资款，姜某2让姜某1向胡国剑代转了30万元投资款。胡国剑合计收到姜某250万元投资款，未将该投资款用于工程投资建设和归还被害人，被其挥霍。2.2017年8月23日，被告人胡国剑隐瞒其与姜某1等人就该项目签订了《合作协议》并已将该项目50%股份转让给姜某1的事实，再次以吉安惠民小区安置房强电项目为其100%占股的事实，邀约龚某入股并与其签订《合作协议》。该协议约定吉安惠民小区安置房强电项目合同总价535万元，甲方胡国剑占股70%，龚某占股30%，并约定在2017年12月30日前由胡国剑将该项目的分红支付给龚某。龚某在签订合作协议后，将工程款78万元转至胡国剑账户。至2017年年底，胡国剑既没有按协议约定给龚某分红，也没有归还龚某的工程投资款，而是将骗取龚某的投资款78万元用于挥霍。二、虚构新余肿瘤医院市政供电及变配电工程进行诈骗的犯罪事实2017年9月至11月期间，胡国剑为骗取龚某、姜某1、章某等人的工程投资款，虚构其承接了“新余肿瘤医院市政供电及变配电工程项目”的事实，为获取投资人龚某、姜某1、章某的信任，被告人胡国剑利用其曾与“顺昌新业公司”有业务合作关系的便利条件，捏造该公司就是新余肿瘤医院市政供电及变配电工程项目的实际施工单位事实，虚构该项目的发包单位“江西渝兴发展有限公司”，通过网上搜寻并私刻该公司合同专用章，虚假制作了《新余肿瘤医院市政供电及变配电工程合同》。胡国剑利用该合同诱骗龚某、姜某1、章某等人与其合作，从而达到骗取他们合作入股投资款的目的。1.2017年9月的一天，在南昌县江鼎商务宾馆，胡国剑以合伙投资“新余肿瘤医院市政供电及变配电工程项目”为由，邀约龚某垫资入股，与龚某口头约定入股合作，项目由甲方胡国剑、高某负责施工和协调，乙方龚某负责承担项目的工程费用。甲方总投资500万元，乙方投资400万元，胡国剑占股44%，高某占股5%，龚某占股46%。胡国剑将其虚构的《新余肿瘤医院市政供电及变配电工程合同》向龚某出示，龚某信以为真并按照约定自2017年9月18日起至同年11月20日通过银行多次将投资款345万元转给胡国剑。此后，因该工程迟迟不开工，龚某便找胡国剑，于2019年4月在南昌县中旁复印店补签一份关于新余肿瘤医院市政供电及变配电工程的《合作协议书》，落款时间为2017年9月18日，胡国剑同时开具收到龚某投资新余肿瘤医院投资入股款345万元的收条。2.2017年11月13日，胡国剑又以投资“新余肿瘤医院市政供电及变配电工程项目”为由，邀约姜某1、章某入股，胡国剑、高某与姜某1、章某在南昌市红谷滩的一家海鲜城，就合伙投资事宜签订《合作协议书》。协议约定总投资500万元，甲乙双方各投资250万元，甲方胡国剑占股46%，高某占股5%，乙方姜某1占股30%，章某占股19%，由甲方负责工程现场、技术协调，乙方负责出资垫资。胡国剑、高某、姜某1、章某四人在场签字。合同签订后，章某于2017年11月13日、14日分两笔合计转款65万元至胡国剑的民生银行账户，姜某1分别在2017年11月13日、15日、17日三次通过民生银行转款45万元至胡国剑的民生银行账户，通过微信转账9万元给胡国剑。2019年9月13日，被告人胡国剑被抓获归案。公诉机关认为，被告人胡国剑自愿认罪认罚，建议判处被告人胡国剑有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金。被告人胡国剑对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，合作协议书、收条，供用电工程委托施工承包合同协议书、补充协议、“新余肿瘤医院市政供电及变配电工程施工合同”，新余市市场监督管理局证明、新余市卫生健康委员会证明、新余市住房和城乡建设局证明，银行交易明细，出入境记录，江西省南昌市东湖区人民法院（2018）赣0102民初7795号民事判决书，被害人龚某、姜某1、章某、姜某2等人的陈述，证人熊某、张某、高某等人的证言，认罪认罚具结书等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡国剑以非法占有为目的，采取私刻合同专用章，伪造合作协议、施工合同等方法，诈骗他人财物6831000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人胡国剑归案后能如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚，属坦白，可依法从轻、从宽处罚。因此，公诉机关指控被告人胡国剑犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡国剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2031年9月12日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人胡国剑退赔被害人龚某经济损失人民币423万元，退赔被害人姜某1经济损失人民币93.1万元，退赔被害人章某经济损失人民币117万元，退赔被害人姜某2经济损失人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  万明之审判员  李 凤审判员  周 芸二〇二〇年六月五日书记员  龚雪莲附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。