长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0106刑初77号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人戴傲文，男，1992年3月17日生，汉族，初中文化，吉林省伊通满族自治县人，无职业，户籍地吉林省长春市，居住地长春市汽开区。因本案于2019年6月24日被刑事拘留；同年7月5日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人张文举，吉林盛唯律师事务所律师。长春市绿园区人民检察院以长绿检一部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人戴傲文犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后于2020年2月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派魏琳、杨刚出庭支持公诉，被告人戴傲文及其辩护人张文举到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控：2019年1月17日，在长春市××区被害人卢某家中，戴傲文、孟某1、卢某三人商议约定，由孟某1用虚假的房屋交易手续在银行办理抵押贷款并将贷款所得的钱款用于偿还给卢某。之后，在2019年1月至5月期间，被告人戴傲文先后多次对卢某谎称为办理房屋抵押贷款需要房产证更名费，给相关人员好处费等各种费用，向卢某索要钱款、物品，共计诈骗卢某人民币1636320.6元。卢某交付财物给戴傲文的具体过程如下：1.2019年1月17日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币26000元，另又交付现金人民币1000元。2.2019年1月20日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币共计15500元。3.2019年1月26日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计17000元，另又让吴某（卢某母亲）向戴傲文通过银行转账方式交付人民币27000元。4.2019年1月29日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计9万元，另又交付现金人民币12700元。5.2019年1月31日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计10万元，另又交付香烟（共计价值人民币620元）6.2019年2月2日，卢某向戴傲文交付现金人民币共计1.5万元、苹果手机一部（价值8499元）。7.2019年2月5日，卢某向戴傲文通过ATM机无卡存款的方式交付人民币共计21.6万元，另又交付现金4.5万元，交付香烟（共计价值人民币660元）。8.2019年2月6日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币1.4万元。9.2019年2月20日，卢某向戴傲文交付首饰项链（价值人民币59231.6元）10.2019年2月21日，卢某向戴傲文交会香烟（共计价值人民币2260元）11.2019年2月22日，卢某向戴傲文通过银行转账的方币式交付人民币110300元，另又通过ATM机无卡存款的方式交付人民币共计29700元，交付现金人民币1万元。12.2019年3月3日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币3万元，另又通过支付宝转账4200元。13.2019年3月4日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币共计6万元。14.2019年3月7日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币4万元。15.2019年3月8日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币4000元。16.2019年3月9日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币2000元。17.2019年3月17日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币3000元。18.2019年3月21日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币2万元，另又通过支付宝转账的方式交付人民币2000元。19.2019年3月23日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计2000元，另又让吴某（卢某母亲）向戴傲文通过银行转账方式交付人民币2万元。20.2019年3月27日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币2.4万元，另又通过支付宝转账的方式交付人民币1350元。21.2019年4月1日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币4800元。22.2019年4月6日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式共计交付人民币5万元。23.2019年4月8日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币6000元。24.2019年4月17日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币1万元。25.2019年4月26日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币50万元。26.2019年5月4日，卢某给向戴傲文交付香烟（共计价值人民币4500元）。27.2019年5月9日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币8000元。28.2019年5月10日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币4万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行流水单、销售凭证、收款凭证、转账记录截图、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细、结婚证复印件、情况说明、价格认定协助书、价格认定结论书、讯问录像、证人孟某1、吴某、孟某2、邱某、王某证言、被害人卢某陈述、被告人戴傲文的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人戴傲文诈骗他人财物，共计人民币1636320.60元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴傲文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张文举的辩护意见是被告人戴傲文系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。经审理查明，2019年1月17日，在长春市××区被害人卢某家中，戴傲文、孟某1、卢某三人商议约定，由孟某1用虚假的房屋交易手续在银行办理抵押贷款并将贷款所得的钱款用于偿还给卢某。之后，在2019年1月至5月期间，被告人戴傲文先后多次对卢某谎称为办理房屋抵押贷款需要房产证更名费，给相关人员好处费等各种费用，向卢某索要钱款、物品，共计诈骗卢某人民币1,636,320.60元。卢某交付财物给戴傲文的具体过程如下：1.2019年1月17日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币26,000元，另又交付现金人民币1000元。2.2019年1月20日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币共计15,500元。3.2019年1月26日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计17,000元，另又让吴某（卢某母亲）向戴傲文通过银行转账方式交付人民币27,000元。4.2019年1月29日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计90,000元，另又交付现金人民币12,700元。5.2019年1月31日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计100,000元，另又交付香烟（共计价值人民币620元）6.2019年2月2日，卢某向戴傲文交付现金人民币共计15,000元、苹果手机一部（价值8499元）。7.2019年2月5日，卢某向戴傲文通过ATM机无卡存款的方式交付人民币共计216,000元，另又交付现金45,000万元，交付香烟（共计价值人民币660元）。8.2019年2月6日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币14,000元。9.2019年2月20日，卢某向戴傲文交付首饰项链（价值人民币59,231.60元）10.2019年2月21日，卢某向戴傲文交会香烟（共计价值人民币2260元）11.2019年2月22日，卢某向戴傲文通过银行转账的方币式交付人民币110,300元，另又通过ATM机无卡存款的方式交付人民币共计29,700元，交付现金人民币10,000元。12.2019年3月3日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币30,000元，另又通过支付宝转账4200元。13.2019年3月4日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币共计60,000元。14.2019年3月7日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币40,000元。15.2019年3月8日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币4000元。16.2019年3月9日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币2000元。17.2019年3月17日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币3000元。18.2019年3月21日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币20,000元，另又通过支付宝转账的方式交付人民币2000元。19.2019年3月23日，卢某向戴傲文通过银行转账方式交付人民币共计2000元，另又让吴某（卢某母亲）向戴傲文通过银行转账方式交付人民币20,000元。20.2019年3月27日，卢某向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币24,000元，另又通过支付宝转账的方式交付人民币1350元。21.2019年4月1日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币4800元。22.2019年4月6日，卢某向戴傲文通过支付宝转账的方式共计交付人民币50,000元。23.2019年4月8日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币6000元。24.2019年4月17日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币10,000元。25.2019年4月26日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币500,000元。26.2019年5月4日，卢某给向戴傲文交付香烟（共计价值人民币4500元）。27.2019年5月9日，卢某给向戴傲文通过支付宝转账的方式交付人民币8000元。28.2019年5月10日，卢某给向戴傲文通过银行转账的方式交付人民币40,000元。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行流水单、销售凭证、收款凭证、转账记录截图、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细、结婚证复印件、情况说明、价格认定协助书、价格认定结论书、讯问录像、证人孟某1、吴某、孟某2、邱某、王某证言、被害人卢某陈述、被告人戴傲文的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴傲文虚构事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人戴傲文到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人戴傲文违法所得的财物，应当退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人戴傲文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2031年6月23日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人戴傲文退赔被害人卢某人民币一百六十三万六千三百二十元六角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙冰雪人民陪审员  张淑杰人民陪审员  梁玉凤二〇二〇年六月九日书 记 员  李洪涵