江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初309号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人丁国荣，男，1969年8月16日出生，汉族，初中文化程度，原江西晨达包装有限公司法人，住江西省进贤县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月26日被南昌县公安局取保候审，2019年12月6日经本院批准逮捕，同年12月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人林枝，江西朗秋律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2020]5531号起诉书指控被告人丁国荣犯合同诈骗罪于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌县人民检察院指派检察员邓文龙出庭支持公诉，被告人丁国荣其辩护人林枝到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人丁国荣因有大量外债，想要开展其他业务，遂与位于南昌县小蓝经济开发区的南昌创世纪包装机械有限公司商谈购买设备事宜。2016年7月28日，被告人丁国荣与创世纪公司达成合意，以虚假的“南昌市荣鼎包装有限公司”名义与创世纪公司签订了设备购买合同书，以27万元的价格向该公司购买一台旧设备“1224型前缘送纸水性四色印刷模切开槽机”。创世纪公司将该设备如期交付给丁国荣并进行了安装调试，被告人丁国荣未依照约定支付货款，一直拖延付款，并于2017年11月7日以13.5万元的价格将该设备转卖给王蒙被告人丁国荣收到设备转卖款后用于其他生产，仍拒不支付货款，并拖延还款或拒不接电话。2017年11月，被害单位报案后，被告人丁国荣于2018年陆续支付3.3万元货款，后仍不支付货款。2019年9月11日，被告人丁国荣被抓获归案。后，被告人丁国荣家属陆续退还被害单位9万元。公诉机关认为，被告人丁国荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，提请本院依法惩处。被告人丁国荣原在公诉阶段签署了认罪认罚具结悔过书。但庭审中丁国荣表示不认罪，并辩称，其不支付货款是因为机器的质量有问题，被害单位一直不予解决，故一气之下将机器转卖他人。被告人丁国荣的辩护人辩称：一、丁国荣主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实隐瞒真相，最后也没有躲藏或逃匿，故其行为不构成合同诈骗罪。二、本案的犯罪金额认定错误，应以丁国荣转卖他人的13.5万元认定，并扣除其案发前已退赔的3.3万元。经审理查明：2016年7月28日，被告人丁国荣与南昌创世纪包装机械有限公司（以下简称为“创世纪公司”）签订了购买“1224型前缘送纸水性四色印刷模切开槽机”的《合同书》，合同价款为27万元。《合同书》甲方为创世纪公司，乙方为南昌市荣鼎包装有限公司（经查询无此公司），丁国荣在乙方负责人处签名。后创世纪公司将该设备如期交付给丁国荣并进行了安装调试，被告人丁国荣未依照约定支付货款，并一直拖延付款。2017年11月7日，丁国荣以13.5万元的价格将该设备转卖给王蒙，并将转卖所得款项用于其他事项。2017年11月，被害单位向南昌县公安局报案，2019年7月29日，南昌县公安局对本案依法立案。另查明，被告人丁国荣于2018年陆续向被害单位支付了3.3万元货款。2019年9月11日，被告人丁国荣被抓获归案。后被告人丁国荣家属陆续退还被害单位9万元货款。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.受登记表、立案决定书，证实本案于2017年11月21日受案，2019年7月29日立案。2.抓获经过，证实2019年9月11日，丁国荣在南昌市东湖区被抓获归案3.户籍信息，证实丁国荣具有完全刑事责任能力。4.情况说明，证实公安机关拨打丁国荣13807091629号码系空号。5.《二手纸箱设备买卖协议》，证实2017年11月7日丁国荣将涉案模切机以13.5万元的价格卖给王蒙。6.报案材料、营业执照、合同书、收货单，证实：（1）2017年11月21日创世纪公司报案，称被丁国荣诈骗一台模切开槽机旧机，一直未付款，反而低价变卖。（2）创世纪公司的住所地在小蓝经济技术开发区。（3）2016年7月28日该公司与南昌市荣鼎包装有限公司签订一份1224型上印式前缘送纸水性四色印刷模切开槽机旧机1台，规格1200ｍｍ＊2300ｍｍ，货款27万，货到乙方工厂支付12万，剩余15万元在调试完成后五个月每月3万元付清。到货后一个月视为验收合格。创世纪公司在合同上盖章，丁国荣在合同上签字。（4）2016年7月28日，丁国荣出具收货单据。7.银行流水查询，证实邓某62×××77的农行账户在2017年11月9日收到王蒙支付的13.5万元，11月底前全部转支或取出。8.银行凭证，证实2018年2月8日至2018年12月31日，丁国荣共支付给谭某3.3万元。2019年10月3日至2019年12月3日共还款9万元。9.国家企业信用信息公示系统查询，证实未能查询到南昌市荣鼎包装有限公司的信息。10.法院判决书及失信人信息，证实丁国荣涉及多项民事判决，因未及时履行，被列入失信人。11.证人朱某的证言，证实其听谭某说，丁国荣将设备以13.5万元的价格转卖，但丁国荣没给谭某钱。12.证人王某的证言，证实其帮丁国荣找谭某还了1万元价。设备拉到了其在南昌市顺外工业园的南昌龙达包装有限公司进行安装，这个地方租赁给了丁国荣，后设备被丁国荣卖掉了，听谭总说设备没有付钱。13.证人裴某1的证言，证实其系调试安装人员，设备安装试用正常，丁国荣在场。14.证人苏某的证言，证实其和王蒙都是沧州市东光县做二手纸箱设备的，是合伙人关系。2017年11月份，经朋友介绍，得知在江西省南昌市色印刷模切开槽机（简称水印机）的二手设备要出售，当时其就和朱某还有王蒙三个人到昌东工业园的一家包装厂来考察，这家厂很破旧，围墙都倒了，老板是丁国荣。他们三个先看了一下机器，这台设备已经安装在车间内，当时他们提出要先试一下设备，厂里的人就让叫他们试了，机器空转了一会儿，他们也听了一下声音，确实是好的。丁国荣谈开价是20万左右，经过两天的协商，丁国荣答应以13.5万元的卖给他们。签完合同之后，我们马上拆设备。合同是由王蒙签的，钱是其和王蒙还我们另外一个老乡叫靳国旺的三个人合股出的。15.证人邓某的证言，证实其银行卡是应丁国荣要求，借给丁国荣使用的，没有归还，后其自己销户。16.被害人谭某的陈述及辨认笔录，证实2016年7月其公司以27万元出售机器给丁国荣，货物拉到丁国荣的厂里，设备是好的，但是丁未支付任何货款，一直拖延。2017年11月，丁国荣低价卖掉了设备，也不还钱，电话也打不通了。辨认笔录，证实谭娇思辨认出丁国荣17.证人裴某2的证言，证实丁国荣和王某两人来其公司洽谈好了设备购买事项，后丁国荣到其公司签订合同，但未盖章，次日该设备运至南昌市王某的龙达公司安装调试，但丁国荣一直找借口拖延不付钱，直至11月突然拆掉以13.5万元的价格将设备出售。18.被告人丁国荣的供述与辩解，供认其和创世纪公司签订了设备购买合同，设备运到了顺外路的工厂，当时未付款。并辩称，因创世纪公司一直调试不成，设备无法使用，其多次叫谭娇思拉走未拉，其一气之下于2017年11月将设备以13.5万元的价格卖给王蒙，钱打到其使用的一张朋友的卡上。钱用来买瓦楞纸做生意。因资金链断裂一直未还款。后谭娇思报案后陆续还了3万多元。上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。庭审中，被告人丁国荣的辩护人向法庭提交了：1.借条4份、借款合同、借据2份，拟证明被告人与被害人南昌创世纪包装有限公司签订机器买卖合同时，虽然有一定的负债，但被告人也有490万的债权，被告人的资产状况并没有达到资不抵债的严重程度，被告人在签订合同同时还是有履行能力的，并没有诈骗的故意。2.南昌荣达包装有限公司、江西荣鼎科技发展有限公司送货单8份，证明被告人在签订合同同时和签订合同后都一直在努力经营企业，只是企业经营管理不善，亏损严重，无力支付被害人机器款，并没有诈骗的主观故意。经查，上述证据与本案无实质关联，本院不予确认。关于被告人及其辩护人辩称，被告人丁国荣主观上没有非法占有故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，只是因机器质量问题及经营不善等原因没有支付货款，其行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，证人裴某1、苏某的证言均证实，机器质量没有问题。丁国荣在与被害单位签订合同并收到货物后，以机器质量等原因拖延不支付货款，最终又低价转卖他人，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。关于本案的犯罪金额，合同约定的机器价款为27万元，应以此作为本案的犯罪金额。被告人丁国荣在公安机关立案前退还的3.3万元，可予扣减犯罪金额，故本案的犯罪金额本院依法认定为23.7万元。本院认为，被告人丁国荣在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁国荣的家属在案发后退赔了被害公司的部分损失，可予酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁国荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人丁国荣退赔被害单位经济损失人民币14.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万明之人民陪审员  章燕英人民陪审员  陶朝霞二〇二〇年六月二十四日法官助理谢欢欢书记员周璇