河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初1037号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人陈逸航，男，1995年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月26日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人康辉丽，河南信行（濮阳）律师事务所律师。被告人黄国宏，男，1993年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月25日被抓获并羁押，同年3月27日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人黄亚洲，北京市京都（深圳）律师事务所律师。辩护人李苦，湖北策诚律师事务所律师。被告人陈功可，男，1996年4月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月25日被抓获并羁押，2019年3月27日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。被告人陈潘，男，1991年10月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年3月26日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月24日被该局取保候审，同年5月27日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，同年11月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。被告人彭锦立，男，1998年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月26日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯侵犯公民个人信息罪批准逮捕，同日被执行逮捕，2020年5月25日被本院取保候审。现住湖北省孝昌县。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人陈凡，男，1996年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年3月26日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，2020年5月25日被本院取保候审。现住湖北省孝昌县。辩护人王惠珊，河南依言律师事务所律师。辩护人谭现华，河南衡中律师事务所律师。被告人刘德豪，男，1998年4月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2019年3月26日被抓获，次日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，2019年4月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，2020年5月25日被本院取保候审。现住湖北省孝昌县。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）477号起诉书、濮华检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人陈逸航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人黄国宏、陈功可犯诈骗罪；被告人陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪犯侵犯公民个人信息罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人陈逸航、黄国宏、陈功可、陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪及其上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年10月份至2019年1月份，被告人陈逸航在湖北省孝感市城区，明知是他人诈骗犯罪所得的情况下，伙同李某（另案处理）等人帮助他人将所骗赃款共计5437734元予以转移。二、诈骗罪2018年9月至2019年3月，被告人黄国宏、陈功可在湖北省孝感市城区，使用购买的POS机、银行卡等作案工具，帮助以网上办理贷款等为名实施诈骗犯罪的王某1等人，收取诈骗被害人姜某等人的转款共计595231元并予以转移。案发后，赃款未追回。三、侵犯公民个人信息罪2018年3月至6月，被告人陈潘在湖北省孝感市城区，以37000元的价格将其购买的公民个人信息出售给被告人陈逸航、彭锦立、刘德豪。2018年3月25日，被告人彭锦立在湖北省孝感市城区，向被告人陈凡提供信息卖家的联系方式，陈凡联系后为其本人及彭锦立购买信息各100条，分别出售给他人，彭锦立、陈凡分别违法所得6000元、6800元。2018年6月8日，被告人刘德豪在湖北省孝感市城区，以9000元价格将其购买的公民个人信息200条出售给被告人陈潘。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了人员信息、无前科证明、抓获证明、银行账户交易明细、微信聊天截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈逸航明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄国宏、陈功可以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪向他人出售公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，其中彭锦立、陈凡系共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款之规定，提请本院惩处。建议对被告人陈功可在有期徒刑五年至六年幅度内量刑；被告人陈潘在有期徒刑十个月至一年又六个月幅度内量刑；被告人彭锦立、陈凡均在有期徒刑十个月至一年又一个月幅度内量刑；被告人刘德豪在有期徒刑八个月至一年又二个月幅度内量刑，均并处罚金。被告人陈逸航对起诉书指控的事实及罪名均无异议。陈逸航的辩护人辩护认为：陈逸航具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人黄国宏对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解陈功可向其提供了杨山文、罗先凯、向某名下的银行卡，其通过POS机帮助刷卡共计30余万元，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄国宏的辩护人辩护认为：1、陈功可将罗先凯等人的银行卡号提供给实施诈骗的人员，其只是通过李某提供的POS机将卡内资金刷走，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、其犯罪数额应当依据在案被害人陈述及黄国宏实际转移的数额计算；3、黄国宏系初犯，自愿退出违法所得，请求对其从轻处罚。被告人陈功可对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人陈功可的辩护人辩护认为：1、陈功可将银行卡提供给黄国宏，主观上不明知用于实施电信诈骗活动；2、陈功可于2019年1月帮助黄国宏刷卡、送钱，其本人没有实施诈骗，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3、陈功可在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，自愿退出违法所得，请求对其从轻处罚。被告人陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪、对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人陈潘的辩护人辩护认为：陈潘系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈凡、刘德豪的辩护人辩护认为：陈凡、刘德豪系初犯，主动退出违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人彭锦立的辩护人辩护认为：彭锦立系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明:一、被告人陈逸航掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年10月份至2019年1月份，被告人陈逸航在湖北省孝感市城区，明知是他人诈骗犯罪所得的情况下，伙同李某（另案处理）等人帮助他人将分散流转入多张银行卡内赃款共计5437734元取现、转移，按照9%-12%提成，从中获利约500000元。2019年3月26日，陈逸航被公安人员抓获。上述事实，被告人陈逸航在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息、辨认笔录、调取的微信聊天记录截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、孝昌县公安局白沙派出所出具的无犯罪记录证明、证人李某的证言、被告人陈逸航的供述和辩解等证据证实，本院予以确认。二、被告人黄国宏、陈功可诈骗事实2018年12月至2019年3月，被告人黄国宏、陈功可预谋后在湖北省孝感市城区，明知他人需要银行卡实施电信诈骗，陈功可负责收购杨山文、罗先凯、向某、曾超、张华实名办理的银行卡提供给黄国宏，黄国宏将上述银行卡卡号提供给实施电信诈骗的王某1（已被判刑）、“幸运星”等人，用于接收被害人王某3、蔡某、龚某、杨某、闫某、齐某、姜某等人被骗资金共计595231元，其接到上家的进账通知后，通过POS机刷卡转移赃款，并联系李某（另案处理）帮助取现，转交给上家。其间，陈功可在黄国宏的授意安排下，帮助少量刷卡、交接赃款。案发后，赃款未追回。2019年3月25日，黄国宏、陈功可被公安人员抓获。另查明：在本案审理期间，被告人黄国宏、陈功可的亲属自愿代为退出违法所得40000元、5000元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息：证实黄国宏、陈功可作案时均已达到完全负刑事责任年龄。2、濮阳市公安局孟轲分局出具的抓获证明：证实黄国宏、陈功可于2019年3月25日被抓获归案。3、中国建设银行个人账户交易明细：证实被害人姜某被骗资金5万元分别转入罗先凯、杨山文账户，他人通过POS机刷至肖靖秋等人账户支取。4、濮阳市公安局孟轲分局从黄国宏使用的QQ昵称“好运来”提取文档：证实该文件中存有包含公民姓名、联系电话、地址、贷款金额、分期、贷款类型、IP等内容的共计146条，未包含身份证信息的有18条。5、濮阳市公安局孟轲分局提取的陈功可(昵称陈cc)与向某（昵称Q）微信聊天记录截图：证实2019年1月11日，陈功可通过向国军购买罗先凯、张华、翟淼冬等人实名办理的银行卡。6、濮阳市公安局孟轲分局调取的银行交易明细、POS机刷卡明细及汇总情况：证实案发期间，罗先凯账户进账共计103677元，杨山文账户进账共计234041元、向某账户进账共计70990元、张华账户进账共计151613元、曾超账户进账共计35000元（以上进账共计595231元）。上述资金进账当天即通过POS机刷卡，分散转入刘哲申、肖靖秋、黄倩账户，被他人支取共计447300元。其中：（1）曾超、张华、向某的银行卡于2019年1月10日通过同一部POS机（编号尾号30002）刷卡转账；（2）曾超、杨山文账户在2019年1月13日、17日通过同一部POS机（编号尾号50006、50003）刷卡转账。7、本院缴款票据：证实本案审理期间，被告人黄国宏、陈功可的亲属自愿代为退出违法所得40000元、5000元。(二)证人证言1、证人李某证言：我的微信昵称叫往事随风。我帮黄国宏、陈功可取过钱，他们会给我说取哪张卡上的钱，我再安排别人去取钱，再给陈功可送过去。2019年1月，陈功可让我安排人取款，我就让张某、王某2去找王家武拿了银行卡取了七万多块钱，陈功可提供了一个账户，我让王某2把钱存入。我帮黄国宏、陈功可取了大概有四五十万，大部分是张川跟黄国宏、陈功可联系送现金，后按照三个点提成，我跟张川、刘哲申平分，黄国宏单独给我多提一个点。我印象中黄国宏微信给我转了大概五六千块钱，我算着我们共帮他取款有四五十万元。黄国宏有四个QQ号，昵称分别是“向钱冲”“发发发发”，“小二”“中华”，陈功可的微信名称是陈CC。黄国宏给过我两套共十张银行卡，其中一套姓刘，另一套我忘记了，还有刘哲申、肖靖秋、黄倩的银行卡是2018年9、10月份开始才给黄国宏取钱用，之前是给陈逸航取钱用。2、证人王某1证言：今年春节前一个月左右的时候我欠好多外账，我就想到干电信诈骗，打电话给被害人办理贷款，需要对方转款做流水为名骗钱。QQ昵称向钱冲，他是负责破米（取钱）的，我通过朋友赵飞找到了一个取款的。我手机相册内姜某的身份证、罗先凯、杨山文都是“向钱冲”去取的。3、同案人刘某证言：2018年年底，我跟黄国宏商量购买转移诈骗资金用的POS机、银行卡，取款都是黄国宏来安排。如果是我介绍给黄国宏的诈骗的客户，黄国宏会按照破米数额的三个点或者四个点给我。刷POS机的银行卡是陈功可找人办理的，陈功可刷过POS机，POS机捆绑的银行卡都是黄国宏在操作。李某帮助黄国宏取款，我给黄国宏介绍了两个打电话实施诈骗，一个QQ昵称是玛莎拉蒂（王某1），另外一个QQ昵称是幸运星。4、证人向某证言：大约是2018年12月底，“陈CC”（陈功可）跟我聊天想要买银行卡，我和送外卖的同事张华、曾超一起住，我们三个就联系了“陈CC”，同意卖银行卡给他。我们三个人每人办理中国银行、农业银行、建设银行、工商银行四张银行卡和配套的手机卡、身份证复印件一张。“陈CC”要求我们把密码写在身份证复印件上交给他。我还把朋友罗先凯、杨山文和翟淼冬办理的银行卡卖给了陈CC。5、证人王某2证言:2018年腊月十几号至2019年月，我帮助李文浩取钱，在孝感农行附近的ATM机上取款，再存入他提供的建设银行卡号内，中间李某还让我找张某一起取款。6、证人张某证言：2019年1月，李某让我带着王某2取过几次钱，我从王家武手里拿到取款的银行卡，交给王某2，取款后交给李文浩，我知道取得钱都是搞信息诈骗来的。（三）被害人陈述被害人姜某、龚某、杨某、闫某陈述及银行交易明细：均证实2019年1月份，上述被害人均接到自称是贷款公司的客服人员的电话，对方介绍网上办理贷款手续简便、放款快，被害人信以为真按照对方指示转款制造银行流水，后发现卡内资金被他人转走被骗。其中：1、被害人王某3（2019年1月10日）被骗23000元，全部转入张华账户；2、被害人蔡某（2019年1月10日）被骗11000元，其中转入向某账户6000元、张华账户5000元；3、被害人龚某（2019年1月16日）被骗13300元，先后转入曾超账户5000元、杨山文账户8300元；4、被害人杨某（2019年1月18日）被诈骗19600元，其中转入杨山文账户10006元；5、被害人闫某（2019年1月19日）被诈骗共计14700元，全部转入罗先凯账户；6、被害人齐某（2019年1月21日）被诈骗35000元，其中转入罗先凯账户12000元、杨山文账户13000元；7、被害人姜某（2019年1月23日）被诈骗50000元，转入杨山文、罗先凯账户。（四）被告人供述与辩解1、被告人黄国宏的供述与辩解：我的两个QQ昵称分别是H、向钱冲。陈功可帮我购买了三套银行卡，户名分别是向某、罗先凯、杨山文，每套银行卡包括工农建的三张卡，我把这些银行卡号提供给上家，卡在我手里，因为刷POS机的时候要用这些卡，刷卡的POS机是我从李某手里买的。我跟上家没有见过面，他们的QQ昵称有幸运星、玛莎拉蒂、小马哥、小飞侠。上家通过诈骗流程会诱骗受害人把钱转到或者存到我提供的这些银行卡内，我和陈功可把卡内的钱通过POS机刷进捆绑的银行卡内，李某安排人拿着捆绑POS机的银行卡把钱取出来，大部分是给我现金，有时候会按照我的指示把钱存到上家指定的账户内，有时候会让陈功可给上家送去，陈功可帮我送给上家送过三次钱。我帮上家出米是12个点的提成，我给李某4个点，剩余的8个点我跟刘某是平分的，我跟刘某是合伙的关系，但都是由我出面，李某只对我一个人。我把杨山文、罗先凯的银行卡提供给上家玛莎拉蒂，帮他取款大概是六七万，我和陈功可通过POS机把钱分散刷入我绑定POS机的四张银行卡，通知李某哪张卡有多少钱，让李某把钱取出来，再把现金给我。李某取钱用的哪些银行卡我不清楚，都在李某手里。2、被告人陈功可供述与辩解：2019年1月初，我的发小黄国宏搞电信诈骗的，让我去帮他做事，我帮他购买过七个人的银行卡用于实施诈骗，有我同事张华的工农建三张银行卡，向某本人的，另外三套是向某帮我找的罗先凯、杨山文、翟淼冬的银行卡。向某、罗先凯、杨山文的卡我直接交给黄国宏了，翟淼冬的那一套黄国宏让我通知向某发到了海南。我还通过陈菲购买过户名是叶志红、石金的银行卡，有农行、工行的，叶志红的卡我给黄国宏了，石金的黄国宏没要我扔在孝感了。黄国宏的上家实施电信诈骗后，黄国宏会安排我刷POS机，我把刷的数额报给他，然后黄国宏安排李某他们去取钱，李某取出现金后，黄国宏有时候会让我去跟李某他们接头拿现金，我再按照黄国宏的指示把钱给指定的人送去或存到指定的账户上。我帮黄国宏从三张银行卡刷过三次POS机大概十几万，户名我忘记了。刷POS后，钱就到了跟POS绑定的银行卡上，这些卡都在李某他们手里，刷完以后李某他们会按照黄国宏的指示把卡里的钱取出来。刷卡用的POS机都是李某他们的，有时李某给我，有时黄国宏给我用，用完后黄国宏让我扔掉了。陈功可当庭供述：我一共给黄国宏提供了向某、罗先凯、杨山文、曾超、张华名下的五套银行卡，我通过黄国宏联系、提供的POS机刷过其中几张卡。上述事实，有濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息、无前科证明、调取的中国建设银行个人账户交易明细、微信聊天截图、证人李某、王某2、张某、王某1、刘某、向某等人的证言、被害人姜某、龚某、杨某、齐某的陈述、被告人黄国宏、陈功可的供述和辩解等证据证实，本院予以确认。三、被告人陈潘侵犯公民个人信息事实2018年3月至6月，被告人陈潘在湖北省孝感市城区，向被告人陈逸航、彭锦立、刘德豪出售公民个人信息，违法所得37000元。2019年3月26日，陈潘被公安人员抓获。上述事实，被告人陈潘在开庭审理过程中无异议，且有银行交易明细、微信聊天记录截图、被告人陈逸航、彭锦立、刘德豪供述予以证实，本院予以确认。四、被告人彭锦立、陈凡侵犯公民个人信息事实2018年3月25日，被告人彭锦立在湖北省孝感市城区向被告人陈凡提供信息卖家的联系方式，陈凡联系后为其本人及彭锦立购买信息各100条，分别出售给他人，彭锦立、陈凡分别违法所得6000元、6800元。2019年3月26日，彭锦立、陈凡被公安人员抓获。另查明：在本案审理期间，被告人陈凡的亲属自愿代为退出违法所得6800元。上述事实，被告人彭锦立、陈凡在开庭审理过程中无异议，且有被告人刘德豪的供述、濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息、微信聊天记录截图、工商借记卡账户历史明细清单、本院票据等证据证实，本院予以确认。五、被告人刘德豪侵犯公民个人信息事实2018年6月8日，被告人刘德豪在湖北省孝感市城区，向被告人陈潘出售公民个人信息200条，违法所得9000元。2019年3月26日，刘德豪被公安人员抓获。另查明：在本案审理期间，被告人刘德豪亲属自愿代为退出违法所得9000元。上述事实，被告人刘德豪在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局孟轲分局出具的人员信息、微信聊天记录截图、银行卡账户历史明细清单、被告人陈潘、陈逸航、彭锦立供述与辩解等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人陈逸航明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄国宏、陈功可明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供银行卡帮助转移诈骗所得、取现，数额特别巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。黄国宏、陈功可在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭锦立、陈凡、刘德豪、陈潘向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为均侵犯了公民个人信息的安全和自由，已构成侵犯公民个人信息罪。其中，彭锦立、陈凡系共同犯罪。陈逸航、黄国宏、陈功可、陈潘到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。陈功可、陈凡、刘德豪自愿认罪认罚，自愿退出违法所得；陈逸航、彭锦立、陈潘自愿认罪认罚；黄国宏自愿退出违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于陈逸航的辩护人所提“陈逸航具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见。经当庭查证属实，本院予以采纳。关于黄国宏所提“没有向实施电信诈骗的上家提供曾超、张华名下的银行卡用于接收被害人转款”的辩解意见。经查，被告人陈功可供述、证人向某证言相互印证，证实陈功可通过向某收购了曾超、张华名下的银行卡；被害人蔡某、龚某、王某3陈述及银行卡、POS机交易明细相互印证，证实曾超、张华名下的银行卡与黄国宏供认提供给诈骗人员作案的杨山文、向某名下银行卡，在同一天接收同一被害人的转款，并通过黄国宏提供的同一部POS机刷卡，该事实与陈功可供述其向黄国宏提供曾超、张华名下银行卡用于帮助诈骗人员转移诈骗资金的供述一致，以上证据能够形成完整的证据链条，足以证实黄国宏明知他人实施诈骗，提供曾超、张华名下银行卡帮助接收被骗资金并帮助转移的事实，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于黄国宏、陈功可的辩护人所提“黄国宏、陈功可构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，黄国宏、陈功可供述与证人刘某、王某1证言能够相互印证，证实黄国宏、陈功可明知他人实施电信诈骗，提供银行卡、POS机，帮助直接接收被害人转款并转移、取现。其二人主观上与实施电信诈骗的人员有通谋，客观上帮助提供作案工具、转移赃款，应当以诈骗共犯论处，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于黄国宏辩护人所提“黄国宏的犯罪数额应根据其供述直接经手刷卡共计30余万元认定”以及陈功可辩护人所提“陈功可的犯罪数额应根据其供述直接经手刷卡金额10余万元认定”的辩护意见。经查，本案系电信网络诈骗，受被害人人数众多等客观条件的限制，综合分析被告人供述的作案模式及被害人陈述、银行账户及POS机刷卡交易明细等证据，控方根据黄国宏、陈功可提供给诈骗人员作案使用的杨山文、罗先凯、向某、曾超、张华名下银行卡接受被骗资金总额595231元并无不当，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于黄国宏、陈功可的辩护人所提“黄国宏、陈功可系初犯，从犯，具有坦白情节，自愿退出违法所得，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，请求对其二人从轻处罚。关于陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪的辩护人所提“陈潘、彭锦立、陈凡、刘德豪系初犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，其中陈凡、刘德豪主动退出违法所得，请求从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈逸航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二五年三月二十五日止。）二、被告人黄国宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十五日起至二〇二四年七月二十四日止。）三、被告人陈功可犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十五日起至二〇二四年三月二十四日止。）四、被告人陈潘犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十二日起至二〇二一年四月二十一日止。）五、被告人彭锦立犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二〇年五月二十五日止。）六、被告人陈凡犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二〇年五月二十五日止。）七、被告人刘德豪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二〇年五月二十五日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人黄国宏、陈功可自愿退出违法所得40000元、5000元，依法按比例发还被害人；其余违法所得550231元，依法向黄国宏、陈功可共同追缴。九、被告人刘德豪、陈凡已退出违法所得9000元、6800元，依法予以没收，上缴国库；被告人陈逸航、陈潘、彭锦立各自违法所得500000元、37000元、6000元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  孙晓钰人民陪审员  胡立军二〇二〇年六月九日书 记 员  杨鑫如