内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0627刑初45号 公诉机关：内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人：刘卫江，公民身份号码×××，男，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临汾市襄汾县。 辩护人：杨昕睿，伊金霍洛旗法律援助中心律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检一部刑诉[2020]27号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪，于2020年3月19日向本院提起公诉，并于2020年5月11日以伊检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书对案件事实变更。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员王某1、代理检察员王某2出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人杨昕睿律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，被告人刘某于2018年9月份至2019年8月29日，使用手机微信（昵称花儿，微信账号×××；昵称蓝天白云，微信账号×××；昵称财务，微信账号×××;昵称励志，微信账号×××）组建“赢多多”、“创业888”、“红红火火”“重庆时时彩”等专门用于组织网络赌博的微信群，其担任群主对微信群进行控制、管理，制定赌博规则，组织、拉拢社会不特定人员尚某、王某3、呼某等24人（目前查实）参与赌博，其将微信群内收取的赌资通过“英皇娱乐”网络平台组织以每10000元投注抽利700元的方式非法获利。现查明，被告人刘某通过上述赌博微信群共计收取参赌人员尚某、王某3、呼某等24人赌资1469803.21元（微信支付×××.21元,支付宝支付318622元），共计获利为102886余元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：受案登记表、人口信息查询结果单、抓获经过、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据等。 公诉机关认为，被告人刘某以营利为目的，利用移动通讯终端在网络上组建微信群，对微信群进行控制、管理，制定赌博规则，在一定时间内持续接受参赌人员投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称每投注1万元网络赌博平台返利700元，给参赌人员发过红包，实际获利没有指控的多。辩护人提出的辩护意见是刘某具有坦白情节，揭发宋江波涉嫌犯罪，请合议庭量刑予以考虑。 经审理查明，2018年11月份至2019年8月29日，被告人刘某使用手机通过微信（昵称“花儿，，”，微信账号×××；昵称蓝天白云，微信账号×××；昵称财务，微信账号×××;昵称励志，微信账号×××）组建“赢多多”、“创业888”、“红红火火”“重庆时时彩”等专门用于组织网络赌博的微信群，并担任群主，控制、管理上述微信群，制定赌博规则，组织、拉拢社会不特定人员尚某、王某3、呼某等24人参与赌博。被告人刘某将微信和支付宝账户(昵称晴空**，账号×××)收取参赌人员的赌资转入“英皇娱乐”网络平台组织赌博，并以每参赌投注10000元该网络平台给抽利700元的方式非法获利。现查明，被告人刘某通过上述组织赌博方式共计收取参赌人员尚某、王某3、呼某等24人赌资1469803.21元（微信×××.21元,支付宝318622元），共计获利91600余元。 另查明，被告人刘某于2019年8月29日被山西省襄汾县公安局刑侦大队抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 再查明，案发后公安机关从刘某处扣押两部VIVOY67手机。 上述事实，有下列经过当庭质证的证据予以证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 2.抓获经过，证明2019年8月29日，被告人刘某被山西省襄汾县公安局刑侦大队抓获归案。 3.人员基本信息，证明被告人刘某的身份信息及系完全刑事责任能力人。 4.微信截图、微信支付交易明细、银行交易明细，证明张亚峰、王保才、李书龙、刘园园、张海军等人的微信昵称、账号与微信昵称花儿、财务、蓝天白云、励志的微信转账、红包记录、绑定银行卡交易明细。 5.证人尚某、王某3、呼某等人证言，证明2018年底至2019年8月，尚某、王某3、呼某等人加入群主微信昵称为“花儿，，”、或蓝天白云、或财务、或励志组建的“赢多多”、“创业888”、“红红火火”“重庆时时彩”等微信群参与网络赌博，群内的赌博规则由群主制定，通过单独给群主发红包、微信转账、支付宝转账的方式下注或者收取中奖金额。 6.被告人刘某供述和辩解，2018年9月至12月，刘某和他人合伙组建微信群拉人组织赌博，2019年1月份开始刘某独立组建微信群组织赌博。2018年9月至2019年8月29日刘某使用微信昵称“花儿，，”（开始昵称为“拼搏”，后更名为“花儿，，”），“蓝天白云”、“财务”、“励志”建立“赢多多”、“创业888”、“红红火火”、“重庆时时彩”等微信群组织赌博，每次组织二十人至五十人从早上7点开始至次日凌晨2点，微信群里参与赌博的人通过微信或者支付宝给刘某转账进行投注，刘某将赌资通过英皇娱乐平台充值进行投注，刘某以累计在平台下注一万元人民币返利700元的方式获利。 7.现场勘验笔录及照片，证明刘某在自己家中利用手机组建微信群进行赌博。 8.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明2019年8月29日，伊金霍洛旗公安局民警在山西省××县扣押刘某持有的VIVOY67手机两部。 9.协助查询财产通知书、尾号0695银行卡开户以来交易流水，证明刘某尾号3151的中国光大银行卡于2017年9月15日至2019年9月2日期间的银行交易流水情况，截止2019年8月31日，该账户内余额13988.63元。案发后余额13988.63元被转出。 10.鉴定意见、电子数据，证明刘某微信号的基本信息、登录轨迹、好友信息、群信息，支付宝账号历史交易记录信息，从深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司调取了微信（昵称励志，微信账号×××）交易记录。 11.视听资料，证明侦查人员取证的合法性。 以上证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某以营利为目的，通过手机组建微信群召集、组织他人赌博，制定赌博规则，接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人刘某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。辩护人提出对刘某依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2022年12月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 二、继续追缴被告人刘某的违法所得91600元，予以没收，上缴国库；扣押在案的两部VIVOY67手机予以没收后依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 吴 婧 代理审判员 樊 富 代理审判员 苗 磊 二〇二〇年六月十六日 法官 助理 娜日苏 书 记 员 徐 翠 法条链接： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (二)赌资数额累计达到30万元以上的; (三)参赌人数累计达到120人以上的; (四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (七)招揽未成年人参与网络赌博的;