浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初529号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人金冬斐，男，1963年3月17日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，居民，原系温岭市金汇小额贷款公司总经理，住浙江省温岭市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年4月29日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。2017年6月22日因犯挪用资金罪被温岭市人民法院判处有期徒刑四年二个月。期间，经浙江省衢州市中级人民法院裁定，减刑七个月，于2019年11月28日刑满释放。因本案于2019年11月28日被温岭市公安局刑事拘留,2019年12月25日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人潘炳祝，浙江先施律师事务所律师。 被告人金洪兵，男，1965年8月7日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化，农民，住浙江省温岭市。因拒不执行判决、裁定于2016年2月22日、2016年3月8日、2016年3月23日分别被温岭市人民法院司法拘留十五日，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪于2016年4月7日被温岭市公安局刑事拘留，2016年4月21日转取保候审，2017年1月24日被依法逮捕。因犯拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪被温岭市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，2019年11月23日刑满释放。因本案于2019年11月23日被温岭市公安局刑事拘留，2019年12月25日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人徐田民，浙江励恒律师事务所律师。 被告人***，男，1969年1月27日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2019年10月31日被温岭市公安局刑事拘留，2019年11月27日被取保候审。 辩护人金瑶瑶，浙江法锤律师事务所律师。 被告人邵勤君，男，1965年11月21日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2019年11月11日被温岭市公安局刑事拘留，2019年11月27日被取保候审。 辩护人王美清，浙江明权律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检二部刑诉〔2020〕521号起诉书指控被告人金冬斐、金洪兵、***、邵勤君犯挪用资金罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员卢晨宵出庭支持公诉，被告人金冬斐及其辩护人潘炳祝、被告人金洪兵及其辩护人徐田民、被告人***及其辩护人金瑶瑶、被告人邵勤君及其辩护人王美清到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2014年12月，吴某通过被告人邵勤君介绍到温岭市金汇小额贷款公司借款，并填写借款合同等资料，后贷款未成功。被告人金冬斐系金汇小额贷款公司总经理，因资金紧张等原因，被告人金冬斐与***、邵勤君、金洪兵商量后，利用职务之便利，通过更改借款合同上的放款账号、联系电话等，在吴某不知情的情况下，顺利以吴某名义向金汇小额贷款公司贷款人民币100万元。后四被告人将人民币100万元予以私分，其中被告人金冬斐分得人民币40万元，被告人***、邵勤君共分得人民币50万元，被告人金洪兵分得人民币10万元，超过三个月未归还。 2019年10月31日10时许，温岭市公安局箬横镇派出所民警在湖南省长沙市天心区下抓获被告人***；2019年11月11日14时，被告人邵勤君经电话传唤后，主动到温岭市投案；2019年11月23日，温岭市民警从浙江省金华监狱将被告人金洪兵押回受审；2019年11月28日，温岭市民警从浙江省十里丰监狱将被告人金冬斐押回温岭受审。被告人金冬斐、***、邵勤君到案后，均如实供述了其涉案事实。 2019年11月27日，被告人***归还金汇小额贷款公司人民币25万元，被告人邵勤君归还金汇小额贷款公司人民币21万元。2019年12月9日，被告人金冬斐家属归还金汇小额贷款公司公司人民币40万元。 在审理过程中，被告人***归还金汇小额贷款公司人民币2万元、被告人邵勤君归还金汇小额贷款公司人民币2万元，被告人金洪兵家属归还金汇小额贷款公司人民币10万元。 上述事实，被告人金冬斐、金洪兵、***、邵勤君在开庭审理过程中亦无异议，并有证人丁某、王某、张某、吴某的证言，被告人金冬斐、金洪兵、***、邵勤君的供述，企业法人营业执照，公司基本情况，金汇小额贷款公司董事会决议，管理人员任职资格申请表，借款申请书，借款审批书，借款借据，保证借款合同，民事起诉状，台州银行网上银行交易凭证，台州银行对账单，付款委托书，工商银行回单凭证，金汇小额贷款公司收据，认罪认罚具结书，四被告人户籍信息，前罪刑事判决书，刑满释放证明书，侦查人员出具的到案经过证明、情况说明等证据证实，足以认定。 另审理查明，被告人金冬斐、金洪兵、***、邵勤君自愿认罪认罚，被告人金冬斐认可公诉机关提出的对其犯挪用资金罪判处有期徒刑九个月的量刑建议；被告人金洪兵认可公诉机关提出的对其犯挪用资金罪判处有期徒刑九个月的量刑建议；被告人***认可公诉机关提出的对其犯挪用资金罪判处有期徒刑八个月的量刑建议；被告人邵勤君认可公诉机关提出的对其犯挪用资金罪判处有期徒刑七个月的量刑建议。 本院认为，被告人金冬斐利用职务上的便利，与被告人金洪兵、***、邵勤君结伙，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为均已构成挪用资金罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金冬斐、金洪兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现其他罪未被判决，依法应予以数罪并罚。鉴于被告人邵勤君案发后能投案自首，被告人金冬斐、***归案后如实供述其犯罪事实，且能认罪认罚，被告人金洪兵在审理过程中能认罪认罚，被告人***、邵勤君确有悔罪表现，根据四被告人在共同犯罪中所起的具体作用，决定对被告人金冬斐、金洪兵依法予以从轻处罚，对被告人***、邵勤君依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人金冬斐、金洪兵、***、邵勤君的辩护人就此提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金冬斐犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月，与前罪犯挪用资金罪所判处的有期徒刑四年二个月实行并罚，决定执行有期徒刑四年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2021年1月28日止。） 二、被告人金洪兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月，与前罪犯拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元实行并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2020年6月23日止。） 三、被告人***犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人邵勤君犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谢福明 人民陪审员  赵 云 人民陪审员  章琳娜 二〇二〇年六月十日 代书 记员  张健安 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。