河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终329号原公诉机关河南省方城县人民检察院。上诉人(原审被告人)黄嘉伟，男，1993年5月18日出生于福建省南安市，汉族，中专文化程度，住福建省南安市。2018年7月2日因犯诈骗罪被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕。上诉人(原审被告人)林志滨，男，1985年9月25日出生福建省南安市，汉族，初中文化程度，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕。原审被告人魏韶华,男,1993年5月27日出生于福建省顺昌县，汉族,初中文化程度,住福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。原审被告人叶伟群,男,1993年3月16日出生于福建省南安市，汉族,大专文化程度,住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。原审被告人覃芳雯,女,1993年4月28日出生于广西壮族自治区柳江市，壮族,初中文化程度,住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被河南省方城县公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。原审被告人罗钦华,男,1993年2月13日出生于福建省顺昌县，汉族,初中文化程度,住福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。原审被告人李文武，男，1984年1月25日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化程度，住福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。原审被告人叶文雨,男,1993年10月1日出生于福建省南安市，汉族,初中文化程度,住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被河南省方城县公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月25日被逮捕，2020年1月15日被河南省方城县人民法院取保候审。现在家。河南省方城县人民法院审理河南省方城县人民检察院指控原审被告人黄嘉伟、林志滨、魏韶华、叶伟群、覃芳雯、罗钦华、李文武、叶文雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月15日作出（2019）豫1322刑初826号刑事判决。原审被告人黄嘉伟、林志滨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）黄嘉伟、林志滨，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年12月17日下午，付某被微信好友“蒋璐”以投注赚差价为名骗取10万元左右。该赃款最终转移至lmwrr40163．com支付宝账户内。2018年11月份，邱某通过QQ被“蒋璐”以投注赚钱为名骗取30万元，该款最终转入李小伟的邮政卡6217996100100927688账户。lmwrr40163．com支付宝账户持有人通过网上购买手机充值卡卡号和密码的方式将赃款转移。被告人黄嘉伟多次以100.6元的价格购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，后以101元价格出售给被告人林志滨和叶文雨，林志滨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163．com支付宝持有人，出售金额总计802721元。叶文雨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163．com支付宝持有人，销售金额总计32335元。被告人叶伟群从曹福州（另案处理）处以100.8元的价格购买手机充值卡卡号和密码，后以100.8元价格销售给陈俊贤（另案处理）和覃芳雯，陈俊贤以102.8至103元价格出售给lmwrr40163．com支付宝持有人，销售金额总计101365元。被告人魏韶华雇佣罗钦华和李文武，以100.8元人民币价格从曹福洲处购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，并以102.5元的价格出售给lmwrr40163．com支付宝持有人。销售金额总计640981元。2019年8月29日，被告人覃芳雯父亲代被告人向方城县公安局上交涉案款项100000元，用于退赔诈骗案件被害人。本案在审理过程中，被告人叶文雨上缴违法所得640元，魏韶华上缴违法所得10630元。被告人黄嘉伟于2019年3月10日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人叶伟群于2019年3月10日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人叶文雨于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人林志滨于2019年4月2日至2019年4月12日临时羁押于厦门市第一看守所。被告人覃芳雯于2019年4月2日至2019年4月12日临时羁押于厦门市第一看守所。被告人魏韶华于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于厦门市第二看守所。被告人罗钦华于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于厦门市第二看守所。被告人李文武于2019年3月6日至2019年3月17日临时羁押于顺昌县看守所。原判认定上述事实的证据有：各被告人基本信息、抓获经过、前科查询、临时羁押证明、相关银行交易记录、付某被诈骗资金流程图，电子数据，退赃情况说明，证人付某、邱某、雪某、谢某、黄某等人的证言，被告人李文武、罗钦华、魏韶华、叶文雨、叶伟群、黄嘉伟、林志滨、覃芳雯等人的供述与辩解，同案犯曹福州的供述与辩解等。原审人民法院认为，被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武以明显异于市场的价格，通过买卖手机充值卡的方式将巨额诈骗犯罪所得进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄嘉伟是累犯，应当从重处罚。被告人李文武、罗钦华受雇于被告人魏韶华，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武均能够认罪悔罪，依法可从轻处罚。被告人叶文雨、覃芳雯、魏韶华能够积极退交违法所得，酌情从宽处理，根据各被告人的犯罪性质、情节、危害后果和悔罪表现，对被告人叶伟群、叶文雨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响。据此判决如下：一、被告人黄嘉伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人林志滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。三、被告人魏韶华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人叶伟群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。五、被告人覃芳雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。六、被告人罗钦华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。七、被告人李文武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人叶文雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。九、对被告人黄嘉伟所得赃款3320元，被告人林志滨所得赃款15587元予以没收，由公安机关予以追缴，上缴国库；对被告人魏韶华所得赃款10630元，被告人覃芳雯所得赃款2165元，被告人叶文雨所得赃款640元予以没收，由收缴单位上缴国库。上诉人（原审被告人）黄嘉伟上诉称，自己是从犯，自愿认罪认罚，一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）林志滨上诉称，自己主观上没有犯罪故意，是正常经营充值卡，不知道客户的资金是诈骗所得，请求改判无罪。原审被告人魏韶华、叶伟群、覃芳雯、罗钦华、李文武、叶文雨对原判无异议。经二审审理查明的事实和证据同一审审理查明的事实和证据相同，且证据均经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够形成一个完整的证据链，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）黄嘉伟、林志滨，原审被告人魏韶华、叶伟群、覃芳雯、罗钦华、李文武、叶文雨明知他人购买手机充值卡的资金系犯罪所得,仍向他人出售手机充值卡，帮助他人将犯罪所得进行转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中黄嘉伟、林志滨属于犯罪情节严重。魏韶华、李文武、罗钦华共同故意犯罪，构成共同犯罪，李文武、罗钦华受魏韶华指使,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应当减轻处罚。黄嘉伟曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。叶文雨、覃芳雯、魏韶华能够积极退缴违法所得,依法可酌情从轻处罚。上诉人黄嘉伟上诉称“自己是从犯，自愿认罪认罚，一审量刑过重”的理由，经查，黄嘉伟非共同犯罪，其犯罪行为均由本人实施，无主从之分，且其犯罪情节严重，应当处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，原审根据其犯罪事实、性质并充分考虑其具有的相关从重、从轻情节，综合评价后予以量刑，并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人林志滨上诉称“其是正常经营充值卡，不知道客户的资金是诈骗所得”的理由，经查，林志滨等人出售手机充值卡的价格高于卡面价值，一般人不会购买此类充值卡，本案中各被告人自己也供述其本人不用这种充值卡充话费，其次各被告人在短时间内与同一交易对象多次进行大额交易，有悖于正常的消费习惯，各被告人在售卡的过程中遇到过或在圈内交流时知道有警方追查或冻结账户的情况，从上述存在的明显异于正常市场交易情况来看，可以认定林志滨等被告人明知或应当明知交易对象的资金属于犯罪所得，但其为追求个人利益，仍帮助他人将犯罪所得进行转移,说明其主观上有犯罪的故意，故该上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 涛审判员 赵 森审判员 王飞舟二〇二〇年六月九日书记员 秦广东