山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1323刑初655号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人薛俊围（曾用名薛国领），男，1988年9月7日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2019年5月14日因涉嫌非法经营罪被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人徐明学、王洪国，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人秦宝罗，男,1986年3月26日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2019年3月18日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人林兴春，山东天达星律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉[2019]20号起诉书指控被告人薛俊围、秦宝罗犯非法经营罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人薛俊围及辩护人徐明学、被告人秦宝罗及辩护人林兴春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月至2019年3月,被告人薛俊围在明知未取得国家有关主管部门许可、未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，指使被告人秦宝罗从沂水县道托镇前涝坡村王友清处购进大量柴油，后销售给沂水县沂城街道茶庵街张某，沂水县龙家圈街道前马荒村高某等人，非法经营数额1030000余元。案发后，被告人薛俊围主动到沂水县公安局城郊派出所投案。 公诉机关提交的证据如下：物证、书证；辨认笔录；电子数据；证人张某、高某、王某1等人的证言；被告人薛俊围、秦宝罗的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人薛俊围、秦宝罗违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人薛俊围对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，辩称指控数额过高。辩护人提出的辩护意见是被告人薛俊围构成自首，初犯、偶犯，构成坦白，愿意缴纳违法所得，愿意缴纳罚金，公诉机关指控的涉案数额103万余元，没有事实和法律依据，涉案数额小，且全部为柴油，社会危害性不大。被告人秦宝罗对公诉机关指控的犯罪事实辩称自己就是一个开车的，别的不知道。庭审过程中自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是被告人秦宝罗犯罪情节轻微，处于从犯地位，主观恶性不深，认罪、悔罪。 经审理查明，2018年9月至2019年3月,被告人薛俊围在明知未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》的情况下，仍指使被告人秦宝罗从沂水县道托镇前涝坡村王友清处购进大量柴油，销售给沂水县沂城街道茶庵街张某、沂水县龙家圈街道前马荒村高某等人，非法经营数额103万余元。案发后，被告人薛俊围主动到沂水县公安局城郊派出所投案。案发后，被告人薛俊围主动上缴违法所得23000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.检查笔录 2019年3月18日，沂水县公安局侦查人员靳某、李某2在见证人韩某的见证下，对被告人秦宝罗的鲁Ｑ×××××黑色奔腾轿车进行检查，轿车后备箱内发现一纸箱，纸箱内发现印刷好的空白欠条一宗、账本一个、工商收据一宗。 侦查人员对鑫华汽修店进行检查，在该店二楼发现6个军绿色容量为20升的空铁桶，在二楼北侧洗漱间内发现1个军绿色容量为20升的空铁桶，其他未发现异常。 2.辨认笔录 （1）2019年5月28日，被告人秦宝罗在见证人刘某的见证下，辨认出6号就是曾给他加过柴油的翻斗车司机王某1。 （2）2019年3月22日，辨认人赵某辨认出2018年10月购买柴油的胖子是薛俊围。 （3）2019年3月25日，被告人秦宝罗辨认出卖给他柴油的人王某4、王某4之子王某2。 （4）2019年3月27日，辨认人李某1辨认出秦宝罗就是开轻卡厢货车给其驾驶挖掘机加柴油的司机。 3.书证 （1）2019年3月18日，沂水县公安局侦查人员李瑞玉等从被告人秦宝罗处扣押账本（32开淡黄色晨光牌笔记本）一个，系被告人秦宝罗销售柴油记录账目清单，经统计自2018年11月21日至2019年3月14日共销售经营总额1025266.3元。经统计账本记录，被告人薛俊围所有的鲁Ｆ×××××号翻斗车共计加油31200余元，鲁Ｑ×××××号福田厢货车加油3200余元。 （2）2019年7月19日,沂水县应急管理局出具证明证实被告人薛俊围、被告人秦宝罗未取得危险化学品经营许可证。沂水县商务局出具证明证实被告人薛俊围、被告人秦宝罗未取得成品油批发、零售经营资格。 4.电子数据 （1）沂水县公安局侦查人员调取被告人秦宝罗手机微信照片证实其每次购买柴油称重后手机拍照记录，经统计共73次，413430kg(包含车重)。附称重照片73张。 （2）沂水县公安局侦查人员调取被告人秦宝罗手机微信照片证实加油机每次加油的油量、单价、金额等，经统计共计97次。附加油机每次加油照片97张。 （3）沂水县公安局侦查人员调取被告人秦宝罗手机微信照片证实蓝色加油机每次加油的油量、单价、金额等，经统计共27次、52889.47元、8604.29升。附蓝色加油机每次加油照片27张。 （4）沂水县公安局侦查人员从被告人秦宝罗手机提取其与被告人薛俊围微信转账记录证实自2018年9月22日至2019年3月11日共微信转账21次，共116425元（其中，2018年11月21日之前微信转账79974元）。附微信转账截图21张。 5.证人证言 （1）证人张某的证言。 （2）证人高某的证言。 （3）证人李某1的证言。 （4）证人来某的证言。 （5）证人赵某的证言。 （6）证人王某1的证言。 （7）证人袁某的证言。 （8）证人郭某的证言。 （9）证人庄某的证言。 （10）证人王某2的证言。 （11）证人王某3的证言。 以上11名证人证言证实了被告人薛俊围与被告人秦宝罗购买、销售柴油，及对外销售柴油的时间、次数、金额、加油方式等。 6.被告人的供述与辩解 （1）被告人秦宝罗的供述和辩解。 （2）被告人薛俊围的供述和辩解。 7.其它证据 （1）接受案件登记表、到案经过。 （2）常住信息表及前科材料。 本案争议的焦点为被告人薛俊围、秦宝罗非法经营数额的认定。被告人薛俊围雇用被告人秦宝罗为其购买、销售柴油，从被告人秦宝罗处查处的账本系其为了方便与被告人薛俊围对账所记，被告人秦宝罗到案后对非法经营数额供述稳定，庭审后被告人薛俊围亦主动出具认罪书一份对公诉机关指控的非法经营数额予以承认。故本院对公诉机关指控的二被告的非法经营数额人民币103万余元予以确认。在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。就本案而言，被告人秦宝罗受被告人薛俊围雇佣并为其非法销售柴油，在非法经营过程中，被告人秦宝罗从事购买、销售柴油、记录账目、联系客户等行为，在共同犯罪中起到主要作用，故不宜区分主从犯。 本院认为，被告人薛俊围、秦宝罗违反国家规定，未经许可非法经营法律、行政法规规定的限制买卖的柴油，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人薛俊围案发后主动到公安机关投案，但到案后未能如实供述其主要的犯罪事实，不宜认定为自首。对被告人薛俊围辩护人提出的被告人薛俊围构成自首，公诉机关指控的涉案数额103万余元，没有事实和法律依据，涉案数额小，且全部为柴油，社会危害性不大的辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。被告人秦宝罗到案后如实供述自己主要的犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人秦宝罗辩护人提出的被告人秦宝罗处于从犯地位的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人薛俊围犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人秦宝罗犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、扣押在案的账本、空白欠条、工商收据等由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  赵清祥 人民陪审员  王军波 人民陪审员  王全德 二〇二〇年六月八日 法官助理卢婷 书记员刘彦