浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0522刑初124号公诉机关长兴县人民检察院。被告人胡伟，男，1972年4月2日出生，汉族，安徽省宁国县人，硕士研究生，户籍地浙江省湖州市吴兴区，现住浙江省湖州市吴兴区，中铁十六局集团第三工程有限公司原副调研员。因本案于2019年11月13日被湖州市监察委员会留置，经湖州市人民检察院决定，于2020年1月20日被刑事拘留，同年1月22日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人马国良、徐烽霄，浙江银湖律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检二部刑诉〔2020〕267号起诉书指控被告人胡伟犯贪污罪、受贿罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年4月10日、6月18日分别公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员凌青、助理检察员方鸿飞出庭支持公诉，被告人胡伟及其辩护人马国良到庭参加诉讼。现已审理终结并当庭宣判。长兴县人民检察院指控：被告人胡伟身为国有控股公司中从事公务的人员，利用职务便利，单独或伙同他人骗取、侵占公共财物共计287.173076万元（个人实得270.573076万元）；被告人胡伟利用职务便利为他人谋取利益，非法收受陈某1等人所送的财物共计49.224563万元。被告人胡伟于留置前已向公司纪委交代部分贪污犯罪事实，并退出210.073076万元，在留置期间如实交代受贿罪事实及部分贪污犯罪事实，现已退出全部违法所得319.797636万元。公诉机关认为，被告人胡伟身为国有控股公司中从事公务的人员，利用职务便利，单独或伙同他人骗取、侵占公共财物，数额巨大；被告人胡伟利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，分别构成贪污罪、受贿罪，提请本院追究被告人胡伟的刑事责任。被告人胡伟犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡伟系自首，依法可从轻或减轻处罚。同时被告人胡伟能退出全部赃款，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。提出被告人胡伟犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元的量刑建议。被告人胡伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，另请求从轻处罚。被告人胡伟的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出：1、认同公诉机关关于胡伟量刑情节的意见；2、被告人胡伟退出全部赃款，具有悔罪表现；3、被告人胡伟的本次犯罪具有一定客观原因；4、被告人胡伟尚有两未成年子女需抚养。综上，希望在对公诉机关提出的量刑建议合并处罚时，给予被告人胡伟较轻的刑罚。经审理查明的犯罪事实：一、贪污罪（一）2014年12月至2017年8月，被告人胡伟在任中铁十六局第三工程有限公司（以下简称三公司）三穗至黎平××××合同段项目（以下简称三黎高速项目）部经理、中铁十六局新建丽香铁路站前工程线路四标项目（以下简称丽香铁路项目）部经理、丽香铁路项目部二分部经理、丽香铁路项目部常务副经理等职务期间，利用其管理和使用项目部资金的便利，于2014年12月10日以项目部采购设备名义挪用集资款82万元用于个人购买汽车起重机，于2015年1月9日以项目部采购设备名义挪用集资款42.5万元用于个人购买挖掘机，后通过虚列项目部物资采购、虚增劳务工资等方式套取项目部公款填补该部分集资款，以此侵吞公款人民币124.5万元。证实上述事实的证据有：1．被告人胡伟供述;2．证人宋某、王某1、赵某、李某1、张某1、熊某、曾某、张某2的证言;3．书证：相关银行账户的转账记录，号牌湘Ａ×××××的机动车档案资料，挖机购买合同、现金缴款单、销售发票、网上银行电子受理凭证、记账凭证，挖掘机、吊机分配明细，丽香小金库处理材料等。（二）2014年10月至2017年7月，被告人胡伟在任三公司三黎高速项目部经理、丽香铁路项目部经理、丽香铁路项目部二分部经理、丽香铁路项目部常务副经理等职务期间，利用其管理和使用项目部资金的便利，以虚增集资款的方式骗取公款人民币126.073076万元，以报销项目支出的方式侵吞公款人民币10万元。具体如下：2014年10月29日，被告人胡伟使用项目部账外资金60万元支付三黎高速项目工程款，后胡伟默认他人将该60万元记为其个人在三黎高速项目的集资款，侵吞该60万元及利息22.073076万元。2015年1月21日，被告人胡伟使用项目部账外资金44万元支付三黎高速项目常某工程队工程款，后胡伟将该44万元记为其个人在丽香铁路项目的集资款，侵吞该44万元。2014年10月28日，被告人胡伟使用项目部账外资金10万元支付给李某2，用于丽香铁路项目开支，李某2将该笔款项报销后，将10万元归还胡伟，胡伟予以侵吞。证明上述事实的证据有：1．被告人胡伟供述;2．证人宋某、高某、陈某1、赵某、常某、李某2、张某3、王某1、李某1、张某4、刘某1、林某、刘某2、刘某3、张某2、占某、朱某、卞某、李某3、刁某、齐某、谭某、王某2的证言；3．书证：记账凭证、收据，项目日记账、合同、付款申请单、收款收据，购销合同书，转账记录、丽香集资情况统计表等。（三）2015年11月，被告人胡伟在任三公司丽香铁路项目部经理期间，利用其管理和使用项目部资金的便利，伙同时任丽香铁路项目部党工委书记赵某、办公室主任张某3（均另案处理），以发放辛苦费的名义，采用虚增架电工程民工工资的方式套取工程款，将其中26.6万元予以侵吞，胡伟分得10万元，张某3分得10万元，赵某分得5万元，电工郑某分得1万元，电工周某分得6000元。证实上述事实的证据有：1．被告人胡伟供述；2．同案人张某3、赵某供述；3．证人郑某、周某、宋某、尼玛、孙某、江某、陈某2的证言；4．书证：丽香铁路站前4标施工线路及配电工程承包合同及补充合同、记账凭证、工资发放申请单、工资表、付款申请审批单、二分部委托局指代付统计表、收（还）款单、转账记录、代发代扣流水查询、临时用工劳动合同（郑某）等。综上，被告人胡伟共计侵吞公款人民币287.173076万元，个人实得人民币270.573076万元。(二）受贿罪2012年至2018年，被告人胡伟在任三公司三黎高速项目部经理、丽香铁路项目部经理等职务期间，利用项目部经理在工程质量监管、物资采购、资金审批支付、人事管理等职务上的便利为他人谋取利益，多次收受他人所送钱款或由他人支付应由其本人支付的钱款，共计人民币49.224563万元。具体如下：1．2012年至2015年，被告人胡伟在任三黎高速项目部经理、丽香铁路项目部经理期间，为两个项目部的五金、钢材等物资供货商陈某1在材料供应、货款支付等方面提供帮助。2012年底、2013年底，被告人胡伟在三黎高速项目部其办公室内两次收受陈某1所送现金人民币各2万元；2014年底、2015年底，在丽香铁路项目部其办公室内两次收受陈某1所送现金人民币各2万元。共计收受现金人民币8万元。2．2013年至2014年，胡伟在任三黎高速项目部经理期间，为项目部路基防护及排水等附属工程承包人汪某在承包承建、工程质量监管、工程款支付等方面提供帮助。2013年春节前的一天、2014年春节前的一天，被告人胡伟在三黎高速项目部其办公室内分别收受汪某所送的现金人民币1万元、2万元，共计人民币3万元。3．2013年，胡伟在任三黎高速项目部经理期间，为土方工程分包人裴某在施工管理、工程款支付等方面提供帮助。2013年7、8月的一天，被告人胡伟在三黎高速项目部其宿舍内收受裴某所送的现金人民币2万元。4．2013年至2014年，胡伟在任三黎高速项目部经理期间，为项目部桥梁预制梁片等工程承包人任某在工程质量监管、工程款支付等方面提供帮助，接受任某为其支付应由胡伟支付的汽车起重机驾驶员工资9.8万元、维修费10.27366万元，共计人民币20.07366万元。5．2015年，胡伟在任丽香铁路项目部经理期间，为项目部花椒坡架子队书记兼队长王某3在工程建设、工程款支付等方面提供帮助。2015年7、8月的一天，胡伟在丽香铁路项目部其宿舍内收受王某3所送的现金人民币2万元。6．2015年至2017年，胡伟在任丽香铁路项目部经理期间，为项目部圆宝山2号隧道架子队队长张某2在工程建设、工程款支付等方面提供帮助。2015年7、8月的一天，被告人胡伟在丽香铁路项目部其宿舍内收受张某2所送的现金人民币1万元；2017年春节期间，被告人胡伟在湖州市吴兴区公司附近一饭店包厢内收受张某2所送的现金人民币2万元。共计收受现金人民币3万元。7．2017年，胡伟在任丽香铁路项目部经理期间，为项目部混凝土拌合及运输工程承包人俞某在工程款支付等方面提供帮助。2017年8月的一天，被告人胡伟在丽香铁路项目部其宿舍内收受俞某所送的现金人民币1万元。8．2018年1、2月的一天，胡伟利用其曾任三黎高速项目部经理的职务便利，为三黎高速项目预制小构件施工工程承包人张某5在工程尾款支付等方面提供帮助，收受张某5所送的银行卡一张（内有存款人民币10.150903万元），被告人胡伟将卡内资金悉数转至自己银行卡后，将该银行卡丢弃。证实上述事实的证据有：1．被告人胡伟的供述；2．证人陈某1、高某、汪某、裴某、任某、王某3、张某2、俞某、张某5、徐某、王某1、应爱萍的证言；3．书证：项目辅助明细账、记账凭证、付款申请单、个体工商户登记基本信息，建设工程施工合同、科目明细表、建设工程单项工序劳务分包合同、科目明细表、借据，花椒坡结算统计表、砂石采购合同、竣工结算表、驾驶证（徐某）、贵Ｄ×××××车辆信息、车辆买卖协议、收据、银行回单、维修结算单、物资租赁合同、加工合同、银行流水、银行本票、新建香格里拉铁路花椒坡段临时建设项目使用林地可行性报告合同书、项目辅助明细账、工资表、情况说明、中铁十六局集团第三工程有限公司文件、项目辅助明细账、混凝土拌合及运输合作协议书、混凝土加工、运输及泵送拟分包单价、项目辅助明细账、工资表、拌合站架子队工资汇总表、中国农业银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单、中铁十六局集团有限公司（三公司）（三穗至黎平××ＬＪ12标）项目（放排水）验工结算表、工程竣工结算表、竣工结算汇总表、竣工计算汇总表、项目竣工结算明细表、工程数量结算审批表、工程数量结算审批表、工程数量计算表、用料单位物资消耗报表、路基水沟盖板工程施工补充协议、授权委托书、付款申请表、建设工程单项工序劳务分包合同、资金结算专用凭证、账户明细凭证等。另查明，被告人胡伟于留置前已向三公司纪委交代部分贪污犯罪事实，并向三公司退出赃款人民币210.073076万元；被留置期间，主动交代监察机关未掌握的受贿犯罪事实及其余贪污犯罪事实，其亲属向监察机关退出人民币113.224563万元。现本案所涉赃款人民币132.797639万元（包括被告人胡伟向三公司退出人民币210.073076万元中的人民币22.073076万元、被告人胡伟亲属向监察机关退出的113.224563万元中的109.724563万元以及郑某退出的人民币1万元），已移交本院。证实上述事实的证据有：1．到案经过（湖州市出具）；2．情况说明及退赃凭证（中铁十六局集团有限公司出具）；3．扣押清单及转账凭证。本案尚有如下证据：1．被告人胡伟的人口信息；2．铁道部、铁道部政治部文件关于成立中国铁道建筑总公司的决定、公司章程、任免通知、企业名称变更申请核准告知书、国务院国有资产监督管理委员会的相关批复、企业基本信息；3.国务院国有资产监督管理委员会关于设立中国铁建股份有限公司的批复、公司章程、国务院国有资产监督管理委员会关于中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复、企业基本信息；4．股权转让协议书、公司章程、营业执照；5．三公司登记基本情况、三公司文件、章程、营业执照；6．中铁十六局集团第三工程有限公司文件、中铁十六局集团有限公司文件、会议记录、丽香铁路项目经理部标准化管理文件汇编、招标文件及中标通知书、情况说明、承包合同、干部任免审批表、铁道部第十六局工程局文件、中铁十六局集团第三工程有限公司文件、劳动合同书、免职通知及证人李某4的证言。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。本院认为，被告人胡伟身为国有控股公司中从事公务的人员，利用职务便利，单独或伙同他人采用虚构事实的方式骗取、侵占公共财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成贪污罪；被告人胡伟利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为亦触犯刑律，构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡伟犯数罪，依法数罪并罚。鉴于被告人胡伟在被留置前已向其所在单位交代了大部分贪污事实，被留置后又如实供述监察机关未掌握的受贿事实和其余贪污事实，系自首，同时现已退出全部赃款，且认罪认罚，依法对其贪污犯罪从轻处罚、对其受贿犯罪减轻处罚。被告人胡伟的辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出量刑建议，量刑适当，予以采纳。据此，为维护国家工作人员职务行为的廉洁性，根据被告人胡伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡伟犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行被留置的，留置一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2024年11月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人胡伟的违法所得人民币131.797639万元以及随案移送的郑某的违法所得人民币1万元，共计人民币132.797639万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁正新审 判 员  马正乾人民陪审员  王赟皎二〇二〇年六月十八日书 记 员  李学娟