浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初446号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人陈忠良，曾用名陈良，男，1980年2月20日出生于浙江省苍南县，汉族，中专文化，无业，现住苍南县。因本案于2019年5月15日被苍南县公安局刑事拘留，同年6月21日被苍南县公安局取保候审，同年9月8日被逮捕，2020年5月15日被苍南县人民检察院监视居住。辩护人池淑冬，浙江正昌律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉[2020]1320号起诉书指控被告人陈忠良犯强迫交易罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员苏传芳出庭支持公诉，被告人陈忠良及其辩护人池淑冬到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2015年11月左右，被告人陈忠良在了解到事故车翻修再出售给他人有利可图的情况下，同卢某由、周某1、章某1一起合伙进行事故车翻修倒手的生意。双方约定由被告人陈忠良、卢某由负责出资购买事故车，被害人周某1、章某1负责出资配件和翻修，双方签订一份书面合作协议：在车子卖掉后，双方各自收回成本，剩下的利润再分成，且当时未约定出资利息。2016年3月，卢某由退出，被告人陈忠良和周某1、章某1继续合作。2016年3月份开始，被告人陈忠良出资100多万元购入5辆事故车。之后，因事故车还未修好卖出，投资成本尚未回笼，被告人陈忠良见投资存在风险，便提出要让周某1、章某1支付出资购买事故车的利息，月利率为6%，遭到周某1的反对，被告人陈忠良便对周某1进行言语威胁，周某1、章某1被迫接受被告人陈忠良提出的高额利息，且利息从2016年3月份开始计算。之后，为了偿还被告人陈忠良的高额利息，二被害人继续向被告人陈忠良借款购买事故车，且事故车出售后，资金转入被告人陈忠良或陈某的银行账户。期间，周某1将自己的三辆车子抵给被告人陈忠良作为利息和本金。2017年10月9日，周某1、章某1被迫签下536298元的借条，该借条于2018年10月29日由法院判决确认。经统计，2016年3月份之后，被告人陈忠良共借款2258849元给周某1、章某1用于购买17辆事故车。案发后，被告人陈忠良的家属已和被害人周某1、章某1达成调解，二被害人对被告人陈忠良的行为表示谅解。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相应的证据材料，并据此认为，被告人陈忠良以威胁手段，强迫他人借贷，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈忠良自愿认罪认罚，可予从轻处罚并从宽处理。建议本院对被告人对陈忠良判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈忠良对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出:对公诉机关指控的定性和事实无异议。但本案是由合伙合作纠纷引起的矛盾，被告人陈忠良主观恶性不深，请求法庭考虑这部分是被告人出资的款项，在罚金处罚上予以考虑；陈忠良无前科劣迹，认罪认罚，恳请法庭对其适用缓刑。经审理查明：2015年5、6月份以来，被告人陈忠良和卢某由、陈建一起做汽车垫资业务，被害人周某1、章某1和张某在苍南县上江小区经营“万通”汽车修理厂。2015年11月左右，被告人陈忠良在了解到事故车翻修再出售给他人有利可图的情况下，同卢某由、周某1、章某1一起合伙进行事故车翻修倒手的生意。双方约定由被告人陈忠良、卢某由负责出资购买事故车，被害人周某1、章某1负责出资配件和翻修，双方签订一份书面合作协议，在车子卖掉后，双方各自收回成本，剩下的利润再分成，且当时未约定出资利息。2016年3月，卢某由退出，被告人陈忠良和周某1、章某1继续合作。2016年3月份开始，被告人陈忠良出资100多万元购入5辆事故车。但在2、3个月后，因事故车还未修好卖出，投资成本尚未回笼，被告人陈忠良见投资存在风险，便提出要让周某1、章某1支付出资购买事故车的利息，月利率为6%，遭到周某1的反对。被告人陈忠良便对周某1进行言语威胁，周某1、章某1被迫接受被告人陈忠良提出的高额利息，且利息从2016年3月份开始计算。之后，为了偿还被告人陈忠良的高额利息，二被害人继续向被告人陈忠良借款购买事故车，且事故车出售后，资金转入陈忠良或陈某的银行账户。期间，周某1将自己的三辆车子抵给被告人陈忠良作为利息和本金。2017年10月9日，二被害人被迫签下536298元的借条，该借条于2018年10月29日由本院判决确认。经统计，2016年3月份之后，被告人陈忠良共借款2258849元给二被害人用于购买17辆事故车。案发后，被告人陈忠良的家属已和被害人周某1、章某1达成调解，二被害人对被告人陈忠良的行为表示谅解。因被告人陈忠良认罪认罚，公诉机关建议对其从宽处罚。被告人陈忠良对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，被告人陈忠良在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某1、章某1的陈述，证人卢某由、黄某1、林某、朱某、章某2、王某、周某2、蒋某、黄某2、欧某、邵某、陈某、卓某的证言，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单、接受证据材料清单、合作协议、中国农业银行转账业务客户回执、借条、事故车拍卖账单详情23份、担保人复印件、周某1车辆抵给陈忠良作为利息车辆清单、支付利息给陈忠良车辆清单、订单详情及临时行驶车号牌，民事诉状及民事判决书，温州天原会计师事务所出具的关于垫付购车款利息计算的说明，调解书及谅解书，到案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈忠良使用威胁等手段，强迫他人借贷，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控成立，予以支持。鉴于本案系民事纠纷引起，案发后民事部分已调解，并取得被害人谅解，且被告人陈忠良自愿认罪认罚，本院决定对陈忠良从轻处罚并从宽处理。根据其犯罪情节和悔罪表现，且经社区矫正机构调查，符合社区矫正条件，可适用缓刑。其在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。辩护人要求对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈忠良犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  潘松霞人民陪审员  黄素珍二〇二〇年六月二十八日书 记 员  吴声文法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；……第二十五条共同犯罪是指二人以人共同故意犯罪。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。