湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1227刑初155号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人朱法林，男，1977年2月11日出生，汉族，湖北省监利县人，初中文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于新晃侗族自治县看守所。 指定辩护人许小珏，湖南世勤律师事务所律师。 被告人申桃，女，1986年3月15日出生，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月23日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，同日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 辩护人曾韦芸，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人张友翠，女，1986年12月18日出生，汉族，四川省凉山州人，小学文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东，新晃侗族自治县晃州镇商业步行街“XX男装店”老板。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月14日被新晃侗族自治县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月23日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，同日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年6月29日经本院决定逮捕，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现羁押于怀化市看守所。 被告人吴永洪，女，1975年4月6日出生，，侗族，湖南省新晃县人，高中文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被新晃侗族自治县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月23日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，同日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 被告人彭海艳，女，1981年1月5日出生，土家族，湖南省保靖县人，初中文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日被新晃侗族自治县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月23日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，同日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 辩护人黄修，湖南宏峰律师事务所律师。 被告人钱连花，女，1982年4月2日出生，侗族，湖南省新晃县人，初中文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月18日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，2019年7月19日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 辩护人姜方利，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人杨敬松，男，1971年11月10日出生，侗族，湖南省新晃县人，大专文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月15日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，2019年7月17日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 辩护人舒晓华，湖南沐森律师事务所律师。 被告人李志刚，男，1976年2月23日出生，侗族，湖南省新晃县人，大学本科文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。2019年7月15日经新晃侗族自治县检察院羁押必要性审查后建议变更强制措施，2019年7月17日新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 被告人杨晓秋，女，1963年7月1日出生，1，侗族，湖南省新晃县人，中专文化，个体户，系新晃县惠民商务有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被新晃侗族自治县公安局取保候审。2019年7月5日，经新晃侗族自治县检察院不批准逮捕，同日由新晃侗族自治县公安局取保候审。2019年7月30日经新晃侗族自治县检察院决定取保候审，同日由新晃侗族自治县公安局执行。2020年3月16日经本院决定监视居住，同日由新晃侗族自治县公安局执行。现在家中。 辩护人姚源康，湖南西南律师事务所律师。 新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉[2019]142号起诉书指控被告人朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。因新冠疫情原因，本案中止审理，疫情减轻后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员唐菊出庭支持公诉。被告人朱法林及其辩护人许小珏、被告人申桃及其辩护人曾韦芸、被告人彭海艳及其辩护人黄修、被告人钱连花及其辩护人姜方利、被告人杨敬松及其辩护人舒晓华、被告人杨晓秋及其辩护人姚源康、被告人张友翠、吴永洪、李志刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2015年12月份，王某某担任浙江克洛世网络有限公司(麦点)新晃县区域代理，并将麦点模式通过手机APP“麦点商城”和官方网站(www.51myd.com)两个平合，向全国不特定实体商家推广加盟，实体商家通过注册并向公司平合充值，平台以1:5的比例返积分(银果)给会员，会员用积分再到商家消费，商家拿积分向平台提现的模式在新晃侗族自治县（以下简称新晃县）进行推广。被告人朱法林、申桃、彭海艳、吴永洪、杨敬松等人经营的实体店也分别注册成为了麦点商家，参与其中。在未经中国银行保险监督管理委员会怀化监管分局的审批同意的情况下，2016年12月2日，经被告人朱法林提议，要抱团做生意，便邀约被告人申桃、张友翠、彭海艳、吴永洪、杨敬松等人在新晃县注册成立新晃县惠民商务有限公司，被告人朱法林任公司法定代表人，其他人员为股东，公司地址设新晃县晃州镇“梅林春天”XXX号门面，制定外围股权、油卡代办业务麦点超市预存业务、“手机”、“电动车”、“电器”等业务、三网话费充值代办业务、新晃县城水费代办业务、新晃县城电费代办业务的七种惠民高额返利的投资模式进行推广、发展，并以股东在新晃县有实体店能够承担风险为由，将投资者的资金非法吸收到新晃县惠民商务有限公司后再充值进麦点商城平台，依托麦点商城平台返利到公司控制的会员账号上，然后再按投资者选择的投资模式进行返利，并约定由股东进行推广、发展，股东每推荐一笔业务，就有该笔业务金额10%至15%的提成，另外按每人所占股份，年底进行分红，且每个股东都承担20万元的债务风险。2017年3月，被告人张友翠、李志钢、杨晓秋、钱连花等人陆续加入到公司，股东变更为被告人朱法林、申桃、彭海艳、吴永洪、杨敬松、张友翠、李志钢、杨晓秋、钱连花，并签订公司合伙协议，朱法林担任公司法定代表人，每名股东承担20万元债务风险，并继续以外围股权、油卡代办业务、麦点超市预存业务、“手机”、“电动车”、“电器”等业务、三网话费充值代办业务、新晃县城水费代办业务、新晃县城电费代办业务的七种惠民高额返利的投资模式，以在股东实体店内粘贴宣传标语向进店消费的顾客、朋友及赞助县城公益活动等方式进行推广发展，非法吸收投资者的资金充值进麦点商城平合，依托麦点商城平台返利到公司控制的会员账号上，然后由被告人吴永洪、申桃、彭海艳等人提现后存入张友翠持有的工商账号62155819400172XXXX银行卡内，再按投资者选择的投资模式进行返利。2017年9月，麦点商城平台关闭，不能提现，导致新晃县惠民商务有限公司无法返利给投资人。2017年11月，被告人朱法林逃跑。 经湖南泰信会计师事务所有限公司鉴定：新晃县惠民商务有限公司吸收公众存款金额为人民币3030438元。被告人朱法林吸收公众存款人民币99400元，被告人张友翠吸收公众存款人民币789280元，返利人民币50000元，被告人彭海艳吸收公众存款人民币291240元，返利人民币4000元，被告人吴永洪吸收公众存款人民币550900元，返利人民币25250元，被告人杨晓秋吸收公众存款人民币33300元，返利人民币3300元，被告人钱连花吸收公众存款人民币125440元，返利人民币6000元，被告人申桃吸收公众存款人民币650920元，返利人民币60000元，被告人杨敬松吸收公众存款人民币78039元，返利人民币8000元，被告人李志钢吸收公众存款人民币110000元，返利人民币10000元。 2019年4月23日16时，被告人朱法林在娄底市娄星区长青中街路桥大酒店电梯口处被娄底市公安局娄星分局乐坪派出所民警抓获。 2019年5月13日新晃县公安局依法电话传唤被告人彭海艳到新晃县公安局接受讯问，2019年5月14日新晃县公安局依法电话传唤被告人张友翠到新晃县公安局接受讯问，2019年5月20日新晃县公安局依法电话传唤被告人吴永洪到新晃县公安局接受讯问，2019年6月10日新晃县公安局依法电话传唤被告人钱连花到新晃县公安局接受讯问，2019年6月11日新晃县公安局依法电话传唤被告人杨敬松到新晃县公安局接受讯问，2019年6月12日新晃县公安局依法电话传唤被告人申桃到新晃县公安局接受讯问，2019年6月17日新晃县公安局依法电话传唤被告人李志钢到新晃县公安局接受讯问，2019年6月20日新晃县公安局依法电话传唤被告人杨晓秋到新晃县公安局接受讯问。 案发后，被告人李志钢退赔投资人人民币11万元，钱连花退赔投资人人民币12.544万元，杨敬松退赔投资人人民币7.1239万元，杨晓秋退赔投资人人民币3.33万元，申桃退赔投资人人民币65.224万元，彭海艳退赔投资人人民币29.924万元，吴永洪退赔投资人人民币56.758万元，张友翠退赔投资人人民币30.9904万元，并均已取得投资人的谅解。 公诉机关认为，被告人朱法林、吴永洪、张友翠、彭海艳、李志钢、杨敬松、申桃、钱连花、杨晓秋共同非法吸收公众存款人民币3030438元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱法林、吴永洪、张友翠、彭海艳、李志钢、杨敬松、申桃、钱连花、杨晓秋均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人朱法林对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪认罚。 辩护人许小珏提出辩护意见称，对于公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪没有异议。对起诉书指控的“新晃县惠民商务有限公司吸收公众存款金额为人民币3030438”有异议，湖南泰信会计师事务所的鉴定意见以列表的形式说明9名涉案股东非法吸收公众存款的金额为2730579元，差额299919无证据证明系非法吸收的公众存款。被告人认罪认罚，坦白交代罪行，没有犯罪前科。 被告人申桃对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪认罚。 辩护人曾韦芸提出辩护意见称，被告人推荐40人投资（对象均未亲朋好友），非法吸收资金65.224万元，已全部还清投资人，均取得了投资人的刑事谅解。1、被告人犯罪动机简单，犯罪情节较轻，主观恶性很小；2、被告人在案件中起次要作用，系从犯；3、被告人在公安机关正式刑事立案前后主动交代非法吸收公众存款行为，系自首；4、被告人在案发前后想方设法减轻危害后果，积极主动赔偿受害人，并得到受害人的谅解，造成的危害后果很小；5、被告人系初犯、偶犯，现今已经彻底醒悟、认罪悔罪，希望刑罚能够谦抑、宽容、温暖和关怀。建议人民法院适用缓刑。 被告人张友翠对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪认罚。 被告人吴永洪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，其系从犯，当庭表示认罪认罚。 被告人彭海艳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，其系从犯，当庭表示认罪认罚。 辩护人黄修提出辩护意见称，1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人积极退赔，请法庭在量刑上考虑；3、被告人没有参与公司决策，应当认定从犯，其中吸收的14万元是自己的钱，请法庭在量刑时予以考虑；4、被告人有自首情节，请求法院对被告人免于刑事处罚。 被告人钱连花对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，其系从犯，当庭表示认罪认罚。 辩护人姜方利提出辩护意见称，1、被告人客观行为及犯罪情节轻微，危害很小；2、被告人主观恶性较小，主观违法性认识较低；3、被告人在本案中应属于从犯地位，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4、被告人系自首，在归案前后一直能够如实供述自己的行为，其真诚认罪悔罪，可依法从轻或减轻处罚。 被告人杨敬松对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，其系从犯，吸收的存款都是亲属朋友的，当庭表示认罪认罚。 辩护人舒晓华提出辩护意见称，1、被告人主观恶性小，其为了提升生意平台，被人误导；2、被告人不逃避，案发后主动接受公安机关调、询问，且案前已退赃，系自首；3、被告人系从犯，其既不是公司法定代表人，也不是公司管理人；4、被告人的犯罪行为社会危害小，社会影响小，涉案金额小，其发展的投资人绝大部分都是亲戚、朋友，且积极退赃，并取得谅解；5、被告人认罪态度好，认罪认罚。请求对被告人从轻处罚。 被告人李志刚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。1、其认为其股东身份有效性存疑，工商注册变更没有我的名字，合伙协议我们签字后就收走了，我们都没有看清协议内容；2、其没有犯罪的故意，只是想自己赚点钱，朋友在赚点钱，自己也亏了40多万元；3、其不是公司的创立者和主要负责人员，也没在公司中担任任何职务，公司的投资模式其只参与了一种，只发展7个人，吸收的存款仅仅11万元。请求法庭免除刑事处罚。 被告人杨晓秋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，其表示在本案中不是主犯，不是故意犯罪，没有犯罪前科，其赔偿了投资人的损失，请求法庭从轻处罚。 辩护人姚沅康提出辩护意见称，1、起诉书认定被告人在本案中与其他被告一样均起主要作用，均系主犯，缺乏事实根据和法律依据。其介绍的投资人仅限于身边的亲朋好友，没有面向社会，没有串通其他被告联合吸收他人存款，体现不出其积极和主要作用，因为依法不能认定为主犯；2、被告人案发前已全部退赔13人的投资款33300元，具有投案自首情节；3、被告人系从犯，没有前科。其具有法定和酌定从轻、减轻或免除处罚的情节，建议法庭对被告人免除刑事处罚。 经审理查明：2015年12月份，王某某担任浙江克洛世网络有限公司(麦点)新晃县区域代理，并将麦点模式通过手机APP“麦点商城”和官方网站(www.51myd.com)两个平合，向全国不特定实体商家推广加盟，实体商家通过注册并向公司平合充值，平台以1:5的比例返积分(银果)给会员，会员用积分再到商家消费，商家拿积分向平台提现的模式在新晃侗族自治县（以下简称新晃县）进行推广。被告人朱法林、申桃、彭海艳、吴永洪、杨敬松等人经营的实体店也分别注册成为了麦点商家，参与其中。在未经中国银行保险监督管理委员会怀化监管分局的审批同意的情况下，2016年12月2日，经被告人朱法林提议，要抱团做生意，便邀约被告人申桃、张友翠、彭海艳、吴永洪、杨敬松等人在新晃县注册成立新晃县惠民商务有限公司，被告人朱法林任公司法定代表人，其他人员为股东，公司地址设新晃县晃州镇梅林春天小区XXX号门面，制定外围股权、油卡代办业务麦点超市预存业务、“手机”、“电动车”、“电器”等业务、三网话费充值代办业务、新晃县城水费代办业务、新晃县城电费代办业务的七种惠民高额返利的投资模式进行推广、发展，并以股东在新晃县有实体店能够承担风险为由，将投资者的资金非法吸收到新晃县惠民商务有限公司后再充值进麦点商城平台，依托麦点商城平台返利到公司控制的会员账号上，然后再按投资者选择的投资模式进行返利，并约定由股东进行推广、发展，股东每推荐一笔业务，就有该笔业务金额10%至15%的提成，另外按每人所占股份，年底进行分红，且每个股东都承担20万元的债务风险。2017年3月，被告人张友翠、李志钢、杨晓秋、钱连花等人陆续加入到新晃惠民商务有限公司，股东变更为被告人朱法林、申桃、彭海艳、吴永洪、杨敬松、张友翠、李志钢、杨晓秋、钱连花，并签订公司合伙协议，朱法林担任公司法定代表人，每名股东承担20万元债务风险，并继续以外围股权、油卡代办业务、麦点超市预存业务、“手机”、“电动车”、“电器”等业务、三网话费充值代办业务、新晃县城水费代办业务、新晃县城电费代办业务的七种惠民高额返利的投资模式，以在股东实体店内粘贴宣传标语向进店消费的顾客、朋友及赞助县城公益活动等方式进行推广发展，非法吸收投资者的资金充值进麦点商城平合，依托麦点商城平台返利到公司控制的会员账号上，然后由被告人吴永洪、申桃、彭海艳等人提现后存入张友翠持有的工商账号62155819400172XXXX银行卡内，再按投资者选择的投资模式进行返利。2017年9月，麦点商城平台关闭，不能提现，导致新晃县惠民商务有限公司无法返利给投资人。2017年11月，被告人朱法林逃跑。 经湖南泰信会计师事务所有限公司鉴定：新晃县惠民商务有限公司吸收公众存款金额为人民币（以下币种相同）共计3030438元。其中被告人朱法林吸收公众存款99400元，被告人申桃吸收公众存款650920元，返利60000元，被告人张友翠吸收公众存款789280元，返利50000元，被告人吴永洪吸收公众存款550900元，返利25250元，被告人彭海艳吸收公众存款291240元，返利4000元，被告人钱连花吸收公众存款125440元，返利6000元，被告人杨敬松吸收公众存款78039元，返利8000元，被告人李志钢吸收公众存款110000元，返利10000元，被告人杨晓秋吸收公众存款33300元，返利3300元。 2019年4月23日16时，被告人朱法林在娄底市娄星区长青中街路桥大酒店电梯口处被娄底市公安局娄星分局乐坪派出所民警抓获。2019年5月13日新晃县公安局依法电话传唤被告人彭海艳到新晃县公安局接受讯问。2019年5月14日新晃县公安局依法电话传唤被告人张友翠到新晃县公安局接受讯问。2019年5月20日新晃县公安局依法电话传唤被告人吴永洪到新晃县公安局接受讯问。2019年6月10日新晃县公安局依法电话传唤被告人钱连花到新晃县公安局接受讯问。2019年6月11日新晃县公安局依法电话传唤被告人杨敬松到新晃县公安局接受讯问。2019年6月12日新晃县公安局依法电话传唤被告人申桃到新晃县公安局接受讯问。2019年6月17日新晃县公安局依法电话传唤被告人李志钢到新晃县公安局接受讯问。2019年6月20日新晃县公安局依法电话传唤被告人杨晓秋到新晃县公安局接受询问。 案发后，被告人李志钢退赔投资人11万元，钱连花退赔投资人12.544万元，杨敬松退赔投资人7.1239万元，杨晓秋退赔投资人3.33万元，申桃退赔投资人65.224万元，彭海艳退赔投资人29.924万元，吴永洪退赔投资人56.758万元，张友翠退赔投资人30.9904万元，并均已取得投资人的谅解。 本院审理期间，受本院委托，司法行政机关对被告人申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋作了适用社区矫正调查评估，司法行政机关建议本院可对上述被告人适用社区矫正。 上述事实，被告人朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋在开庭审理过程中均无异议，并有被告人朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋的供述及辩解，被害人杨某某、姚某某、关某某、杨某、甘某某、田某某、张某某、洪某某、张某1、吴某某、瞿某某、曾某某、刘某某、张某1、杨某某、郭某某、杨某1、杨某2等人的陈述，证人饶某、曾某某、王某某、张某某的证言，新晃县惠民商务有限公司2017年5月至8月会计凭证照片、2017年5月至8月麦点超市会计凭证照片、营业执照照片、新晃县惠民商务有限公司所使用的银行卡照片，新晃县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、抓获经过、归案情况说明、新晃县惠民商务有限公司合伙协议、惠民商务有限公司股东协议、领条、刑事谅解书、辨认笔录、讯问九名被告人的同步录音录像视频光碟，湖南泰信会计师事务所有限公司出具的《湖南泰信（2019）鉴字第78号鉴定意见书》，适用社区矫正调查评估报告等证据证明，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点问题，本院结合全案证据及认定的犯罪事实，综合分析评判如下： 1、被告人朱法林的辩护人提出对起诉书指控的“新晃县惠民商务有限公司吸收公众存款金额为人民币3030438”有异议，湖南泰信会计师事务所的鉴定意见以列表的形式说明9名涉案股东非法吸收公众存款的金额为2730579元，差额299919无证据证明系非法吸收的公众存款。本院认为，该笔差额虽未鉴定出投资人、推荐人，不能排除其财务混乱所致，且非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,应以行为人所吸收的资金全额计算，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。 2、被告人彭海艳的辩护人提出其中吸收的14万元是自己的钱，不应计入犯罪金额。据查，该笔投资系以被告人丈夫名义投资，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条关于犯罪数额的认定问题，非法吸收或者变相吸收公众存款，向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。故辩护人的辩护意见本院不予采纳。 3、被告人申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋的辩护人或本人提出辩护意见，其本人均为从犯，符合本案客观事实，本院予以采纳。 本院认为，被告人朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋违反国家金融管理制度，未经有关部门批准，通过赞助公益活动、粘贴标语等途径向社会公开宣传，向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名成立，本院予以支持。 在非法吸收公众存款的共同犯罪中，本案如不区分主、从犯，在同一法定刑档次、幅度内量刑无法做到罪责行相适应。被告人朱法林在公司发起和公司经营管理决策中占主导地位，起主要作用，系主犯，在共同犯罪中，被告人申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋起到次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋接公安机关电话通知到案且如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱法林如实供述其罪行，系坦白，可酌情从轻处罚。被告人申桃、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋在案发后积极退赃并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人朱法林、申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋当庭自愿认罪认罚，可从宽处理。根据被告人申桃、吴永洪、彭海艳的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现，被告人申桃、吴永洪、彭海艳没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。本院虽对被告人张友翠也委托司法行政机关作了社区矫正评估，但被告人张友翠吸收公众存款人民币78.9280万元，仅退赔30.9904万元，其中部分刑事谅解书附条件，故不予适用缓刑。被告人钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋犯罪情节轻微，可免除处罚。关于各辩护人提出被告人申桃、张友翠、吴永洪、彭海艳、钱连花、杨敬松、李志刚、杨晓秋有自首情节，如实供述，认罪态度较好的辩护意见，经查，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。公安机关扣押的物品文件等由扣押机关负责处理。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱法林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元，追缴违法所得人民币9940元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2022年10月23日止。罚金及违法所得限于本判决生效之次日起三十日内缴纳。） 二、被告人张友翠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年9月10日止。罚金限于本判决生效之次日起三十日内缴纳。） 三、被告人申桃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人吴永洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人彭海艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 六，被告人钱连花犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚。 七、被告人杨敬松犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚。 八、被告人李志刚犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚。 九、被告人杨晓秋犯非法吸收公众存款罪，免于刑事处罚。 十、本案非法吸收的公众存款未退赔部分系违法所得，应当继续予以追缴并按比例发还被害人（被告人朱法林、张友翠未返还金额、被害人名单及金额见附表）；不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 涂 克 人民陪审员 杨 鹏 人民陪审员 俞云哲 二〇二〇年六月二十九日 代理书记员 姚雪晴