河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0183刑初52号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人赵晨茹，曾用名赵早茹，男性，1991年9月12日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省晋州市，住河北省晋州市，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，2019年12月2日被晋州市公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2020）45号起诉书指控被告人赵晨茹犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院于2020年5月7日中止审理，于2020年6月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员程立军出庭支持公诉，被告人赵晨茹到庭参加了诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，2019年5月份至2019年7月份，被告人赵晨茹自称河北圣凯电力金具有限公司老板，谎称以需要借款参与阿里巴巴竞标为由，承诺七天内投资一万元本金给予550元-650元不等的利息，多次向郭某、王某等多人借款，赵晨茹将借款部分用于还前期借款及利息，部分用于打赏主播。河北圣凯电力金具有限公司直接负责人蒋某及法人贺某证实未授权赵晨茹以公司名义从事任何借款、招标等事宜，郭某、王某等人被骗金额（实际损失）为3118408.47元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了受案登记表，立案决定书，扣押物品、文件清单，移交证据清单，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账电子回单，河北圣凯电力金具有限公司证明，银行卡交易明细，到案经过，前科证明，户籍证明等书证；证人蒋某、贺某、孔某、高某的证言；被害人郭某、王某等人的陈述；被告人赵晨茹的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录；视听资料等证据。被告人赵晨茹对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人赵晨茹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。并建议判处被告人赵晨茹十四至十五年有期徒刑，并处罚金。 被告人赵晨茹辩称，其向指控的多人进行借款是事实，但没有自称河北圣凯电力金具有限公司老板，其原是河北圣凯电力金具有限公司的销售员，其在公司老板办公室取出该公司营业执照和资质证书向出借人出示，郭某、王某等人是为了挣取高利息自愿向其出借，且其所借款项已经偿还部分借款人的借款，部分投资ＹＹ平台用于打赏主播，其没有非法占有他人财产的故意，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2019年5月份至2019年7月份，被告人赵晨茹通过微信和网络谎称自己是河北圣凯电力金具有限公司老板，需要借款参与阿里巴巴竞标，承诺七天内投资10000元本金给予550元-650元不等的利息，并利用河北圣凯电力金具有限公司的营业执照等资质证书，骗取被害人的信任，通过微信和网络向郭某、王某等全国各地多名被害人借款，赵晨茹将借款部分用于还前期借款及利息，部分用于投资ＹＹ平台打赏主播。 根据被害人报案情况经统计，郭某、王某等共计50人均向被告人赵晨茹出具金额不等的借款，实际被骗金额为3118408.47元。后被告人赵晨茹因不能偿还借款而失去联系。 经公安机关统计，被害人名单及被骗数额如下：冯娟被骗数额6942元、蔺某被骗数额28822元、刘某4被骗数额6342元、尤智慧被骗数额62214.46元、陈宝梅被骗数额32000元、陈倩被骗数额17600元、刘某2被骗数额9268元、陈利被骗数额8074元、高怡被骗数额8000元、蔡玮瑗被骗数额2799元、孙荣锋被骗数额3643元、郑繁华被骗数额4646元、谷荣被骗数额13553元、邓某被骗数额70000元、蒋春芳被骗数额16000元、刘某1被骗数额64000元、宋某被骗数额23208元、尤敏被骗数额13000元、徐康兴被骗数额55171.01元、崔某被骗数额14024元、李某1被骗数额6205元、吴海元被骗数额17624元、唐激雷被骗数额4656元、张某被骗数额28868元、李某2被骗数额37280元、侯某被骗数额18659元、刘某3被骗数额32183元、任某2被骗数额375565元、吴美英被骗数额40000元、陈立峰被骗数额13636元、闫波被骗数额4312元、张海侠被骗数额60000元、黄某被骗数额4656元、蔡某2被骗数额42569元、王斌被骗数额19000元、蒋明芳被骗数额19936元、王燕燕被骗数额10000元、任某1被骗数额9333元、王远芹被骗数额9312元、薛某被骗数额33074元、马占广被骗数额71099元、邝青梅被骗数额31100元、王梦圆被骗数额38000元、方芳被骗数额18174元、柔水苗被骗数额3487元、吴某被骗数额20000元、郭某被骗数额12000元、王某被骗数额458991元、刘承山被骗数额31000元、李浩宁被骗数额17000元，以上合计数额3118408.47元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、公安机关对被害人郭某、侯某、王某等多名被害人被骗案的受案登记表、立案决定书，证实自2019年5月份至2019年7月份多名被害人前后在各地公安机关报案，称其在投资理财中被赵晨茹骗取钱财的事实。 2、蒋某2019年8月24日提交证明一份，内容为：河北圣凯电力金具有限公司从未授权赵晨茹适用本公司营业执照、开户许可证、质量体系认证、产品检测报告等公司所有相关资质文件进行招标事宜。 3、扣押物品、文件清单，晋州市公安局2019年10月26日扣押赵晨茹笔记本电脑一台，VIVO手机一部。 晋州市公安局调取赵晨茹借记卡（62×××75）开卡资料一张，2019年1月1日至今交易明细一张。2019年9月10日晋州市公安局向中国建设银行股份有限公司晋州支行调取赵晨茹4367420133568150927自2019年1月1日至今年交易流水。赵晨茹6217000130023404311自2019年1月1日至今年流水。2019年11月13日晋州市公安局向中国邮政储蓄银行调取赵晨茹6217991210022388433交易明细8页。2019年10月30日晋州市公安局在邯郸银行调取赵晨茹876320126200060627交易信息及开户信息10页。证实被告人赵晨茹存、取款的事实。 4、被害人侯某、吴某、薛某、刘某1、王某、郭某等50名被害人提交的支付宝转账电子回单、与赵晨茹微信聊天记录、交易记录、手机截图、营业执照、微信、支付宝转账记录、交易流水及赵晨茹提供的公司信息等，证实50名被害人被骗向被告人赵晨茹出具借款的事实及借款数额和还款情况。 5、证人蒋某证言：证实其认识赵晨茹，赵晨茹是其亲姑姑孔某的儿子，赵晨茹的工作就是在淘宝网上销售一些河北圣凯电力金具有限公司的电力工器具，公司的竞标都是其一人负责，没有授权赵晨茹以公司名义找阿里巴巴求购业务及营业执照，营业执照一直在其公司办公室放着，赵晨茹没有给其说过要使用营业执照，就算说了也不会同意让他用，投标需要公司的营业执照、ＩＳ09000认定认证书、公司开户许可证、法人身份证、授权人身份证、产品检测报告，除了每个月公司给赵晨茹1600元工资，没有其他经济往来。 6、证人贺某（蒋某的妻子）证言：证实其是河北圣凯电力金具有限公司法人，赵晨茹的工作就是在淘宝网上销售一些河北圣凯电力金具有限公司的电力工器具，其没有授权赵晨茹以公司名义向阿里巴巴发求购、竞标等业务。 7、证人孔某（赵晨茹母亲）证言，证实赵晨茹以前在纺纱厂上班，后来在其侄子蒋某工厂打工，2019年2月份后赵晨茹就没回过家，其联系不上他。不知道赵晨茹用其身份证开户的情况。 8、证人高某证言，证实其和赵晨茹2018年10月17日登记结婚，2019年9月4日协议离婚，广州大灵文化传媒有限公司章程、股东投资协议书上边不是其本人签名。 9、证人丁某证言，2019年7月31日16时许，天安科技园产业大厦一座804房广州华科文化传播有限公司内，其和一名叫赵晨茹的男子以公司的名义了签订合作章程，其是公司的股东之一，法人梁志超是做直播的，赵晨茹经常打赏，自称想投资传媒公司，签约新主播，所以才跟他接触，签约章程，其和他是第一次见面，内容是赵晨茹以他妻子名义入股广州华科文化传播有限公司，占37%的股份，是公司的监事，签订章程后，赵晨茹一直没有投钱，反而以资金周转为由向其借钱，后来跟其他人了解到赵晨茹的资金来路不明，其就没有再联系他，公司也没有办法启动运营。 10、被害人薛某陈述，2019年6月1日，其通过同事添加一名微信好友赵晨茹，他自称是河北圣凯电力有限公司老板，要想阿里巴巴竞标，需要资金投入，然后对方和其说要用20000元，一周给其1376元佣金，其通过支付宝转账给对方20000元，对方马上给其转了1376元佣金，一周后对方把20000元转回其支付宝，第二天对方联系其说要用30000元，支付1950元佣金，其转账到对方支付宝，其马上收到1950元佣金，一周后对方就把30000元转回其支付宝，第二天对方要用1000元并转账，又马上转给其佣金688元，之后让其转5000元，并给其344元佣金，过了两天其给对方转账3000元，并给其2064元佣金，一周后对方都没有给其转，对方说他老婆住院了，之后再就联系不上了，其转账八次被骗共计33074元。 11、被害人吴某陈述，2019年4月初，其朋友给其介绍赵晨茹是河北圣凯电力金具有限公司老板，并投资阿里巴巴，4月22日其给赵晨茹转账5000元，一周后赵晨茹给其返还290元收益，8月23日赵晨茹失联，期间陆陆续续给对方转账，现有20000元本金没有返还，转账给赵晨茹是微信，给孔某转账是支付宝。 12、被害人刘某1陈述：2019年5月28日其被人拉进一个“阿里”的微信群，一个叫赵晨茹的人说他是河北圣凯电力金具有限公司老板，在淘宝和阿里巴巴都有店铺，并告诉其投资10000元每周返还550元到680元不等，其共投资96000元，其中本金64000元，投资返还的32000元。 13、被害人郭某陈述：2019年5月30日，其通过朋友介绍认识赵晨茹，他自称河北圣凯电力金具有限公司老板，有5000元起阿里招标任务，并给其看公司营业执照，其相信赵晨茹后先后转账12万余元，其想赚利息，赵晨茹说投资一万元本金立返550元利息，7天到期归还1万元，赵晨茹还给其发过河北圣凯电力金具有限公司发货清单。 14、被害人王某陈述，赵晨茹自称是河北圣凯电力金具有限公司老板，公司需要竞标，竞标需要押金，投资一万元本金立返550元佣金，7天到期返还一万元本金，并提供公司营业执照和其他相关资质，，一开始用小额试了试，赵晨茹返佣金很痛快，后来大额投资，投了三个月左右，本金50万元左右，都是支付宝转账给孔某，赵晨茹说是他妈妈的支付宝，2019年7月16日赵晨茹再也没有返还本金和佣金，赵晨茹直接将其踢出微信群，后来其到河北圣凯电力金具有限公司后得知赵晨茹根本不是老板，下午一点，赵晨茹在微信上说“闹得差不多了吧，我也跟你说句实话，你也别瞎转了，那两个厂子都不是我的，想要钱就别瞎转，没用”。 15、被害人蔺某、任某1、崔某、李某1、刘某2、刘某3、李某2、宋某、黄某、孙某、蔡某1、张某、邝青梅、任某2、刘某4、蔡某2、邓某等被害人的陈述：均证实被告人自称是河北圣凯电力金具有限公司老板，并提供该公司营业执照等相关资质，称向阿里巴巴竞标需要投资，并许诺投资后高利息回报，骗取被害人数额不等钱财，后被告人失去联系。 16、被告人赵晨茹供述，2019年2、3月份，其到河北圣凯电力金具有限公司打工，主要负责电料销售，其中包括网络销售。其在网上发现了一个商机，就想着通过网络销售这种渠道去自己创业。但是手头没有足够的创业资金，手里只有一、两万元。其在微信上听一个朋友说可以通过微信借钱，但是利息高，然后就建立了一个微信群，一开始微信群名称叫“阿里”，告诉群成员其是河北圣凯电力金具有限公司的股东，需要资金到阿里巴巴招投标。当时发布的借钱公告是借一万元本金立返550-650元不等的佣金，七天之后返还一万元本金。其为了让群成员放心，还把身份证拍照发到了群里。有的群成员不相信，还给有的群成员发过河北圣凯电力金具有限公司的营业执照等公司资质。群成员相信后，开始投钱。群成员大部分钱都转入其提供给他们的支付宝账号，少部分钱转入其使用的微信账户。其提供给群成员的支付宝账号，是使用其母亲孔某的身份证实名认证的账号，群成员给其投资后，发现往阿里巴巴竞标的利润不够返还群成员的佣金，所以其没用把借来的钱用于阿里巴巴竞标。群成员陆续把钱借给其后，钱在其手中始终没有用来任何投资，都是借了群成员的钱返还之前的佣金，这种情况持续了大约一个月左右的时间。这一个月左右的时间，其没有任何投资，所以就没有任何收益，但是其还是照样给付着群成员的佣金。后来想到了投资“ＹＹ直播平台”，在“ＹＹ平台”中投资了十二、三个主播，往“ＹＹ平台”中投入了大约一百七、八十万元，2019年8月份左右从“ＹＹ平台”得到了一个月的盈利11万元，这11万元的盈利后来也用来偿还群成员的本金了。后期其偿还群成员借款进账的时候，有四、五名群成员到了河北省圣凯电力金具有限公司，当时还没有告诉群成员真相，还是以河北圣凯电力金具有限公司老板的身份接待的他们，拿出来公司的营业执照、企业信用等级证书等原件拿给群成员，还带群员去了河北优创电器有限公司门口，跟群成员说河北优创电器有限公司其也占股份，群成员向其要其在河北优创电器有限公司的股东合同书，谎称在家里没有给他们看。后来在河北圣凯电力金具有限公司，其给这四、五名群成员当面签了借条。 17、辨认笔录，证实被害人郭某辨认出赵晨茹系骗取其钱财的人。 18、搜查笔录，2019年10月26日，经对赵晨茹人身进行检查发现黑色VIVO手机一部，对赵晨茹暂住的辛集市景合南郡小区6号楼2单元902室进行搜查。从主卧室床上搜出笔记本电脑一台，在主卧室立柜内搜查到广州大灵文化传媒有限公司章程一份、股东投资协议书四份。 19、视听资料，王某于2019年8月25日提交被骗视频、录音光盘2张。 20、到案经过，证实2019年10月26日14时许，晋州市公安局民警在辛集市间将赵晨茹抓获归案。 21、前科证明，证实赵晨茹无前科。 22、赵晨茹户籍证明，证实赵晨茹身份信息。 上列证据来源合法，客观真实，相互印证，具备证据的客观性、真实性、关联性。本院予以确认。 本院认为，被告人赵晨茹以非法占有为目的，编造自己系河北圣凯电力金具有限公司老板的谎言，私自非法利用该公司营业执照等资质证书，以挣取高额利息为诱饵，通过微信和网络诱使全国各地多人投资、存款，数额特别巨大，并将存款部分用于打赏主播等挣取利益，致使被害人财产遭受损失，后因不能偿还借款而失去联系，被告人赵晨茹的行为主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人投资、存款的具体行为，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；其违法所得应予追缴返还被害人。晋州市人民检察院指控被告人赵晨茹犯罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人赵晨茹辩解其行为不构成诈骗罪的意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据本案的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度、被告人认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人赵晨茹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2031年10月25日止）。（罚金于判决书生效后一个月内缴纳） 二、对被告人赵晨茹的违法所得3118408.47元予以追缴返还被害人。 被告人赵晨茹作案使用的VIVO手机一部、笔记本电脑一台由暂扣机关晋州市公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  牛彦惠 审判员  李双利 审判员  高 原 二〇二〇年六月二十三日 书记员  张文晴