河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀11刑终230号 原公诉机关河北省深州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）林有望，男，1995年10月2日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工。住儋州市。2019年4月18日因本案被抓获，2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年4月26日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）林承东，男，1999年3月13日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工。住儋州市。2019年4月18日因本案被抓获，2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年4月26日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）邓文豪，男，1995年9月30日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，务工。住儋州市。2019年5月27日因本案被抓获，2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）高万尊，男，1999年5月24日出生，黎族，海南省白沙黎族自治县人，小学文化，务工。住白沙黎族自治县。2019年4月12日因本案被抓获，2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）**鹏，男，2000年9月18日出生，黎族，海南省白沙黎族自治县人，小学文化，务工。住白沙黎族自治县。2019年5月10日因本案被抓获，2019年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人郭先锋，曾用名郭光锋，男，2000年11月13日出生，汉族，海南省白沙黎族自治县人，初中文化，务工。住白沙黎族自治县。2019年4月12日因本案被抓获，2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。2020年4月11日经深州市人民法院决定取保候审。 河北省深州市人民法院审理深州市人民检察院指控原审被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏犯诈骗罪一案，于二0一九年十二月三十一日作出（2019）冀1182刑初396号刑事判决。原审被告人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被告人林有望、林承东合谋以办理网上贷款，让被害人支付工本费、验证还款能力等手段进行诈骗。被告人高万尊、郭先锋为林有望、林承东提供收款二维码，负责为林有望、林承东收款、转款。被告人邓文豪以同样手段进行诈骗。被告人高万尊、**鹏等人为邓文豪提供收款银行卡，负责收款、转款。其中林有望、林承东参与诈骗作案4次，参与诈骗数额26926元；高万尊参与诈骗5次，参与诈骗数额40926元；郭先锋参与诈骗3次，参与诈骗数额11360元；邓文豪参与诈骗1次，参与诈骗数额19000元；**鹏参与诈骗一次，参与诈骗数额19000元。林有望被抓获后，协助公安机关民警抓获同案犯林承东。郭先锋被抓获后，带领公安机关民警抓获其他同案犯罗某某、马某某（二人另案处理）。在本案审理期间，被告人郭先锋家属向本院缴纳退赔款11360元。 1、2019年1月19日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人吴某10268元。并让吴某将此款转给了吴某某，吴某某将款转给黄某，黄某将款转给被告人高万尊，高万尊将资金转给了罗某某，罗某某将资金转给了林承东。 2、2019年1月21日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人陈某元5000元。后该款转入了马小某的账户，马小某又将资金转给了马某某，马某某将款转给了被告人郭先锋，郭先锋将此资金转给了被告人高万尊，高万尊又将此资金转给了罗某某。最后该款转给了林有望、林承东。 3、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网络贷款的名义诈骗被害人刘某人民币3360元，并让刘某将此款打入吴某某账户，吴某某又把资金转给马某某，马某某将资金转给高万尊，高万尊将资金转给罗某某，罗某某将资金转给了林承东。 4、2019年2月1日，被告人林有望、林承东以网上办理贷款的名义诈骗被害人林某18298元。其中一笔3000元由他人转给了被告人郭先锋，郭先锋又转给了被告人高万尊，高万尊将郭先锋转的3000元和他人转入的该诈骗款中的298元通过其他人转给了林有望、林承东。 5、2019年3月29日，被告人邓文豪以网上办理贷款的名义诈骗被害人王某19000元。该款打入被告人**鹏找他人提供的银行卡内，由**鹏将款支取后将款转给被告人高万尊，最后高万尊将款转给了邓文豪。 上述事实，有当庭质证的公诉人所举被告人林承东、林有望、邓文豪、高万尊、郭先锋、**鹏及同案犯吴某某、黄某、罗某某、马某某、马小某供述，被害人吴某、陈某、刘某、林某1、王某陈述，辨认笔录，微信交易截图，微信交易明细，银行卡交易明细，深州市公安局出具的证明及情况说明等证据予以证实。 原判认定被告人林有望犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人林承东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；被告人邓文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；被告人高万尊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；被告人郭先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人**鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；提取在案的郭先锋家属退缴的人民币11360元，退赔被害人陈某经济损失人民币5000元，退赔被害人刘某经济损失人民币3360元，退赔被害人林某1经济损失人民币3000元；责令于判决生效后三日内，被告人林有望、林承东、高万尊与其他同案犯共同退赔被害人吴某经济损失人民币10268元；被告人林有望、林承东退赔被害人林某1经济损失人民币5298元，高万尊与其他同案犯对其中298元承担连带退赔责任；被告人邓文豪、高万尊、**鹏退赔被害人王某经济损失人民币19000元；扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡予以没收。林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏上诉称“原判量刑过重”。 经审理查明，上诉人林有望、林承东合谋以办理网上贷款，让被害人支付工本费、验证还款能力等手段进行诈骗。由高万尊、郭先锋提供收款二维码，负责为林有望、林承东收款、转款。2019年1月19日至2月1日期间，上诉人林有望、林承东骗取被害人吴某、陈某、刘某、林某2共计人民币26926元，后由高万尊、郭先锋等人相互转账，转给林有望、林承东。 2019年3月29日，上诉人邓文豪以网上办理贷款的名义骗取被害人王某人民币19000元。该款打入上诉人**鹏找他人提供的银行卡内，由**鹏将款支取后将款转给上诉人高万尊。高万尊将款转给邓文豪。 林有望被抓获后，协助公安机关抓获同案犯林承东。郭先锋被抓获后，带领公安机关抓获其他同案犯罗某某、马某某（二人另案处理）。案件原审审理期间，上诉人郭先锋家属缴纳退赔款11360元。 上述事实，有经原审庭审质证的证据所证实，上诉人林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏亦供认不讳，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）林有望、林承东、邓文豪以非法占有为目的，隐瞒事实真相，利用网络骗取被害人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人（原审被告人）高万尊、**鹏、原审被告人郭先锋明知是诈骗所得的赃款而帮助林有望、林承东、邓文豪实施收转诈骗所得赃款，属诈骗犯罪共犯，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏所诉“原判量刑过重”之理由，经查，原判根据其各自犯罪后认罪、悔罪表现，均已从轻处罚，故所诉理由均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回林有望、林承东、邓文豪、高万尊、**鹏上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 贺 审判员 曹旭斌 审判员 刘国华 二〇二〇年六月二十三日 书记员 刘 荟