山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初360号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人陈宜华,男，1981年6月18日出生于湖北省监利县,汉族，高中文化，无业，户籍地：监利县，现住湖北省监利县。公民身份号码：×××。2019年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年12月2日经太原市人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人卢浩浩，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]298号起诉书指控被告人陈宜华犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员王志萍出庭支持公诉，被告人陈宜华及其辩护人卢浩浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：2011年7月，被害人陈某通过亲戚郭某认识被告人陈宜华，陈宜华谎称有能力办理本科学校入学，取得陈某的信任。陈某为给其儿子被害人秦某办理本科院校入学事宜，在太原市综改区高新街瑞杰科技B座508室交给陈宜华现金人民币50万元。2011年9月，在未给秦某办成本科入学的情况下，陈宜华谎称有能力办理湖北理工大学入学事宜。2011年9月至2012年7月之间，陈某给陈宜华指定银行账户汇款人民币33万元，后陈某无法联系到陈宜华，陈宜华将所骗取款项挥霍。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈宜华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人共计83万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈宜华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被害人给其的83万元中只有6万元是用于办理上学，其余钱款是用于为陈某工作提拔，陈某向其转款的33万中有5-8万是借款，且2013年左右其曾退给过陈某几万元现金。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但犯罪金额应扣除被告人向被害人借款7万元的部分为76万元；量刑上，被告人陈宜华认罪认罚、具有坦白情节、系初犯偶犯、一贯表现良好、建议判处十年以下有期徒刑。经审理查明：2011年7月，被害人陈某通过亲戚郭某认识被告人陈宜华，陈宜华谎称有能力办理本科学校入学，取得陈某的信任。陈某为给其儿子被害人秦某办理本科院校入学事宜，在太原市综改区高新街瑞杰科技B座508室交给陈宜华现金人民币50万元。2011年9月，在未给秦某办成本科入学的情况下，陈宜华谎称有能力办理湖北理工大学入学事宜。2011年9月至2012年7月之间，陈某给陈宜华指定银行账户汇款人民币33万元，后陈某无法联系到陈宜华，陈宜华将所骗取款项挥霍。认定上述事实的证据有：1.湖北省监利县公安局刑事侦察大队出具的抓获经过及羁押证明证实，2019年11月18日17时许，该队民警在湖北省监利县玉沙大道第五人民医院门口将陈宜华抓获，并将其临时羁押于湖北省监利县看守所，2019年11月20日山西省太原市公安局刑侦大队民警将陈宜华提回。2.被害人秦某、陈某的报案材料及陈述笔录证实，2015年7月30日报案。经郭某认识自称是省组织部长汤涛的表弟陈宜华，称可以为秦某办成上本科院校一事。2011年7月下旬的一天，在马某办公室太原市高新开发区高新街瑞杰科技B座508，二人将50万元现金给陈宜华。2011年9月至2012年7月陈宜华又以给领导送礼和跨省上湖北理工大学为名，分8次要求转款33万元。之后失联。期间陈宜华没有退还过任何钱款。3.证人马某证实，2010年5月，我通过北京朋友侯忠宇（北京市石景山区税务局工作）在太原丽华大酒店吃饭时认识了陈宜华。侯忠宇给我介绍说陈宜华是省委部长汤涛的表弟，陈宜华也默认。我问汤部长姓汤，你姓陈，什么关系。他说他母亲和汤部长母亲是亲姐妹。2011年6-7月，我和郭某、陈宜华在我办公室聊天，郭某说他表姐想认识一下陈宜华，并互留了电话。2011年7月，郭某跟我说陈某的儿子秦某想让一本大学，想找陈宜华帮忙。陈宜华说没问题，但需要花钱。当时还约在了郭某的茶社见面。7月下旬，郭某给我打电话，陈某来太原了，但他不在太原，让陈某和陈宜华去我办公室谈，我答应了。他们来我办公室后，陈某就把秦某办理大学的50万现金，用报纸包的50万给了陈宜华，陈宜华还说如果办不成就退钱，让他俩回家等消息。2012年陈某找到我说因为秦某上大学一事，一直给陈宜华汇钱，但一直没办成。2012年7月就联系不到陈宜华了。其他不清楚。4.证人郭某证实，系被害人陈某的表弟。2010年秋天，我通过马某认识陈宜华，陈宜华自称是汤涛的表弟，在太原市做房地产生意，说如果有什么事可以找他帮忙。2011年4-5月，我和陈某闲聊中我说我认识汤涛的表弟，有什么事可以找他帮忙。6-7月陈某来太原办事，我正好和马某、陈宜华在一起，我就让陈某也来，并互留了电话。2011年7月的一天，陈某给我打电话说她儿子秦某高考分数未达本科线，想让陈宜华帮忙。过了3-5天，陈某和秦某、我、陈宜华在我的茶馆见了一面，陈宜华问了秦某分数线后，说可以帮忙，需要费用50-60万，让陈某尽快准备钱。2011年7月下旬的一天，陈某说她准备好了50万，我当时不在，就联系马某，并在马某办公室给了陈宜华50万。2011年9月，陈宜华没能办成，秦某也上了山西省青年职业学院。陈某和秦某跟我说，陈宜华自称可以帮秦某将学校转到湖北理工，之后又多次给陈宜华打款。2012年7月，陈某给我带电话说她已经联系不到陈宜华，我和马某也都联系不到。情况就是这样。5.辨认笔录证实，秦某、陈某、马某、郭某分别辨认出陈宜华。6.银行卡转款记录、银行交易流水证实，陈某向陈宜华8次转款33万的事实。7.毕业证书证实，2014年7月1日秦某从山西青年职业学院毕业。8.沁源县工商业联合会出具的证明证实，2011年7月至2012年7月陈某在沁源县工商业联合会工作，担任主席。9.在逃人员登记表证实，陈宜华被上网追逃的事实。10.被告人陈宜华在侦查期间的供述证实，2011年通过郭某和马某介绍我认识了陈某，介绍时他俩其中一个说我是汤涛部长的表弟，但是我从来没有承认过。认识陈某后，我们三人一起在马某位于太原市高新区五峰国际对面饭店吃饭，饭后马某和陈某找我谈到陈某现在是沁源县宣传部副部长，想提拔为县委部长或副县长，想让我找人调整。我当时答应问一问，就找到一个叫黄总的人，他之前跟我讲过他和汤涛部长很熟悉。我就把陈某的情况介绍给黄总，黄总说可以去试试。我跟陈某说去问问，这期间有两个月，陈某说不行先给你50万去办，我说随你的意思。后来几天，马某给我打电话约我去他办公室坐会儿，去后陈某也在，并把一个装钱的袋子拿给我，我拿上就走了。当时给钱时就我们两个人在场，我坐到车上看到袋子里是50万。拿上钱第二天我找到黄总，给了他10万元现金，黄总答应去找汤涛部长，说办成需要80万，办不成就全部退回来。剩下的40万都用于请黄总吃喝消费了。陈某给了50万元花光之后，我又陆续让陈某往我名下的卡上打了30多万元，中间我以现金的形式还过她几万元，钱我都用于请黄总吃喝消费了。到了2012年的时候，陈某直接找到我说他儿子考了一所大专不想去，想找我花钱办理另外一所大专学校，我答应帮她问问。我就去问了黄总，黄总说这件事没有问题，陈某说他儿子上学这件事她愿意花5、6万元办（因为之前陈某已经给了我70多万元，意思是钱从这里面出），但是等了二十多天一直没等到黄总给确切的消息，陈某就说上学的事情她不办了。到2012年底我彻底联系不上黄总了。我就跟陈某说这钱当是我借你的，等有钱后连本带利还你。陈某大概是2013年底联系不上我的，我因为工作的事把电话号码换了。黄总的大名我不知道，他的手机号码我不记得了。11.常住人口基本信息证实了被告人陈宜华的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人陈宜华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人83万元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人陈宜华及其辩护人提出的犯罪金额中存在借款及被告人曾退还过被害人部分钱款的辩解及辩护意见，证据不足，不予采纳；辩护人提出的其他酌情从轻处罚情节的合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈宜华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2031年1月17日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人陈宜华退赔被害人陈某83万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 薛 玲人民陪审员 王小梅人民陪审员 陈丽爱 二○二○年六月八日书 记 员 宋 瑾