浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初365号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人吕作挺，男，1968年12月21日出生于浙江省玉环市，汉族，大学文化，经商，住玉环市。因本案于2018年10月12日被苍南县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕，同年12月19日被苍南县公安局取保候审，2019年8月21日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人杨传信，浙江塘河律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人吕作挺犯集资诈骗罪一案，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2020年6月5日苍南县人民检察院变更起诉，将定性“集资诈骗罪”变更为“非法吸收公众存款罪”，本院公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员陈德星出庭支持公诉，被告人吕作挺及其辩护人杨传信到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2017年5月至2017年9月，被告人吕作挺伙同杨道威、陈明才、杨陈女（均另案处理）等人在浙江省龙港市温州礼品城3号楼创办浙江吕胜投资管理有限公司（以下简称吕胜公司），被告人吕作挺为总负责，杨陈女为法人代表，陈明才为总经理，杨道威任公司运营主管，以吕胜公司名义在互联网上运营龙腾华人财富平台，虚构客户车辆抵押并向第三方借款的事实，以高额返利和利息为诱饵，向社会不特定人员集资，同年9月23日，龙腾华人财富平台因资金链断裂停止运营。经查，被告人吕作挺所在的龙腾华人财富平台在运营期间，先后向周某等19人集资累计1826225元，已返还资金681493元，造成被害人损失1144732元。案发后，被告人吕作挺家属代为退出全部违法所得。为证明上述指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人吕作挺违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕作挺在归案后能如实供述自己的犯罪事实，全部退赃，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议本院对被告人吕作挺判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人吕作挺对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：对本案的事实和定性无异议。被告人吕作挺有坦白情节，全部退赃，且认罪认罚，希望法庭可依法从轻处罚并从宽处理，并对其适用缓刑。经审理查明：2017年5月至2017年9月，被告人吕作挺伙同杨道威、陈明才、杨陈女（均另案处理）等人在浙江省龙港市温州礼品城3号楼创办浙江吕胜投资管理有限公司（以下简称吕胜公司），被告人吕作挺为总负责，杨陈女为法人代表，陈明才为总经理，杨道威任吕胜公司运营主管，以吕胜公司名义在互联网上运营龙腾华人财富平台，虚构客户车辆抵押并向第三方借款的事实，以高额返利和利息为诱饵，向社会不特定人员集资，同年9月23日，龙腾华人财富平台因资金链断裂停止运营。经查，被告人吕作挺所在的龙腾华人财富平台在运营期间，先后向周某（投资数额50000元，损失44812元）、张某1（投资数额220000元，损失96481元）、王某1（投资数额30000元，损失8700元）、刘某1（投资数额100025元，损失27374元）、付某（投资数额49912元，损失44754元）、王某2（投资数额49912元，损失44812元）、邱某（投资数额20000元，损失15701元）、麦某（投资数额100000元，损失78412元）、张某2（投资数额30000元，损失8426元）、尹某（投资数额300000元，损失152710元）、刘某2（投资数额17001元，损失2067.55元）、李某（投资数额500000元，损失375000元）、吴某（投资数额75000元，损失19550元）、傅某（投资数额30987元，损失28225元）、陈小平（投资数额60000元，损失54600元）、朱建军（投资数额13388元，损失9866.37元）、刘某3（投资数77000元，损失39215.49元）、黄某（投资数额63000元，损失61188.76元）、程正兵（投资数额40000元，损失32837元）等19人集资累计人民币1826225元，已返还资金681493元，造成被害人损失1144732元。2018年12月18日，被告人吕作挺家属代为退出违法所得1022607元。本案在审理过程中，被告人吕作挺又退出违法所得122125元。因被告人吕作挺认罪认罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人吕作挺对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，被告人吕作挺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某、张某1、王某1、刘某1、付某、王某2、邱某、麦某、张某2、尹某、刘某2、李某、吴某、傅某、刘某3、黄某的陈述，证人陈某1、陈某2的证言，暂扣款票据、龙腾华人财富平台截图、查封决定书、银行交易明细、中能万源新能源汽车加盟代理项目合作协议书、自述材料、控告书、公告，归案经过情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕作挺违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人吕作挺归案后如实供述自己所犯罪行，全部退赃，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚并从宽处理。又根据被告人吕作挺的犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。辩护人关于从轻处罚及适用缓刑的辩护意见。予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人吕作挺在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吕作挺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。二、暂扣于苍南县公安局的违法所得人民币1022607元。及本院的违法所得122125元，均发还各被害人（清单列后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  许新阳二〇二〇年六月十六日书 记 员  吴声文退赔数额序号被害人退赔数额(元)周某张某1王某1刘某1付某王某2邱某麦某张某2尹某刘某22067.55李某吴某傅某陈小平朱建军9866.37刘某339215.49黄某61188.76程正兵法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。