浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0681刑初1474号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人屠钱军，男，1977年3月25日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，原系诸暨市店口镇上畈村党支部委员，住浙江省诸暨市。2015年7月22日因犯信用卡诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪于2019年10月9日被诸暨市监察委员会采取留置措施，同年11月1日被刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人孙垚，浙江人地律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2019)1504号起诉书指控被告人屠钱军犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪。于2019年12月16日向本院提起公诉，本院于同年12月18日立案受理，并依法组成合议庭。在审理过程中，因需要对新型冠状病毒感染的肺炎疫情进行防控，致使案件在较长时间内无法进行审理，本院依法中止审理，并于2020年5月18日恢复审理。于2020年5月28日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员黄彭校等出庭支持公诉，被告人屠钱军及其辩护人孙垚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： （一）非国工作人员受贿 2015年，被告人屠钱军在担任诸暨市上畈村支部委员期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受屠亦良、屠柏华所送的人民币共计15万元。 案发后，被告人屠钱军经监察机关电话通知后到案，并如实供述了上述犯罪事实，且已退缴赃款8万元。 （二）挪用资金 2010年以来，被告人屠钱军因个人资金周转需要，多次向蒋某、钱某2以银行转账、承兑汇票等方式进行短期借款，用于其资金生意、企业生产、买地建厂房等经营活动，至2012年6月中旬合计借款240万元需归还。2012年6月13日，被告人屠钱军为归还上述借款，利用其担任上畈村支委的职务便利，通过村出纳屠某6，擅自将暂存于屠某6个人账户的土地租用费中的250万元予以挪用，并将其中100万元用于归还蒋某，140万元用于归还钱某2。2012年6月21日至7月10日期间，被告人屠钱军分多次归还上述挪用款项，并由屠某6于2012年7月19日交入上畈村集体账户。 案发后，被告人屠钱军在被留置期间，如实供述了监察机关尚未掌握的上述犯罪事实。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人屠钱军身为非国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共计15万元，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任；同时，被告人屠钱军身为村基层组织人员，利用职务之便，挪用村集体资金240万元归个人使用，进行营利活动，数额较大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人屠钱军一人犯数罪，依法应当予以并罚。鉴于其犯罪后能自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人屠钱军依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十七条之规定处罚。被告人屠钱军自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人屠钱军非国家工作人员受贿罪有期徒刑六个月，判处挪用资金罪有期徒刑一年四个月，合并执行有期徒刑一年六个月至一年九个月。 被告人屠钱军对起诉书指控的事实和罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人屠钱军系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人屠钱军归案后如实供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，积极配合调查；3、被告人屠钱军到案后积极退赃，主动要求立功，社会危害性小。任职期间，为新农村的建设作出了贡献。且被告人屠钱军家庭负担重，系家中顶梁柱；4、被告人屠钱军犯罪是因为其法制观念淡薄，适用缓刑不具有社会危害性；5、被告人屠钱军当庭认罪悔罪。请求法院对被告人屠钱军从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： （一）非国工作人员受贿 2015年，被告人屠钱军在担任诸暨市上畈村支部委员期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受屠亦良、屠柏华所送的人民币共计15万元，具体如下： 1.2015年7月的一天，屠亦良为了感谢被告人屠钱军及时任上畈村党支部书记的黄某在其宅基地指标分配、审批上的关照和帮忙，由其父亲屠某1在自己家中将送给两人的现金人民币10万元交付给屠钱军。后被告人屠钱军分得3万元，黄某分得7万元。 2.2015年7月，被告人屠钱军在村民屠柏华申请宅基地指标并办理相关手续过程中，向屠柏华索要好处费5万元。同年7月一天，屠柏华为了获得被告人屠钱军的帮忙和关照，由其哥哥屠某3在本市店口镇信通大厦附近送给被告人屠钱军现金人民币5万元，屠予以收受。 案发后，被告人屠钱军经监察机关电话通知后到案，并如实供述了上述犯罪事实，且已退缴赃款8万元，该款已移交至本院。同案犯黄某已退缴本案所涉赃款人民币7万元。 上述事实，由公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的被告人屠钱军及同案犯黄某的供述和辩解，行贿人屠亦良、屠柏华的证言，证人屠某1、屠某2、屠某3、赵某、屠某4、屠某5的证言，会议记录，审批表，报告，汇总表，建房用地呈报表，乡村建设许可证，信访件，村两委会讨论记录等证据予以证实，本院予以确认。 （二）挪用资金 2012年上半年，店口镇上畈村两委会讨论决定，在上畈村琴坞自然村东山片规划工业用地和宅基地，由村民先行租赁，指标落实后再用于建房。按规划划定地块后，村民自愿申报并缴纳土地租用费，费用预交至村指定账户。该项工作具体由时任上畈村支委屠钱军、村委钱某1、出纳屠某6负责，经三人商量，决定在向上畈村集体账户正式入账前，将土地租赁费用暂存于屠某6个人账户。2012年5月26日至6月6日，该账户存入上畈村琴坞自然村村民土地租用费共计298万元。 2010年以来，被告人屠钱军因个人资金周转需要，多次向蒋某、钱某2以银行转账、承兑汇票等方式进行短期借款，用于其资金生意、企业生产、买地建厂房等经营活动，至2012年6月中旬合计借款240万元需归还。2012年6月13日，被告人屠钱军为归还上述借款，利用其担任上畈村支委的职务便利，通过村出纳屠某6，擅自将上述土地租用费中的250万元予以挪用，并将其中100万元用于归还蒋某，140万元用于归还钱某2。2012年6月21日至7月10日期间，被告人屠钱军分多次归还上述挪用款项，并由屠某6于2012年7月19日交入上畈村集体账户。 案发后，被告人屠钱军在被留置期间，如实供述了监察机关尚未掌握的上述犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人屠钱军的供述和辩解，证人屠某6、钱某1、屠某7、黄某、屠某8、屠某5、钱某2、蒋某、孙某的证言，会议记录，银行交易明细，收款收据，土地出租协议，民事调解书，执行裁定书，借条，不动产查询结果，贷款对账单，资金往来结算票据，从轻处罚报告，情况说明，亲笔供述和忏悔书等证据予以证实，本院予以确认。 另有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的归案情况说明，刑事判决书，党员基本信息，对被告人屠钱军开除党籍的批复和决定，任职通知，工作情况，批复，会议记录，户籍证明证实被告人屠钱军的归案情况，前科情况及个人身份情况。 关于被告人屠钱军是否具有立功情节的问题。经查，根据诸暨市监察委员会出具的情况说明和核查函复，2019年11月22日，诸暨市监察委员会收到被告人屠钱军提供的问题线索，并开展初核工作。现该问题线索已经初核结束，部分举报内容属实，但根据核查结果，被举报对象未构成刑事犯罪。故被告人屠钱军不构成立功。 本院认为，被告人屠钱军身为非国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共计15万元，数额较大，部分具有索贿情节，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；其身为村基层组织工作人员，又利用职务上的便利，挪用村集体资金240万元归个人使用，进行营利活动，其行为又构成挪用资金罪。均应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人屠钱军一人犯数罪，依法予以并罚。被告人屠钱军系自首，已全部退赃，本院依法予以从轻处罚；结合被告人屠钱军的犯罪事实、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等，不应对其适用缓刑，辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳，其余从轻处罚辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人屠钱军犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月，犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年四个月，并罚决定执行有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押、留置的，羁押、留置一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月九日起至二〇二一年五月八日止）； 二、被告人屠钱军退缴的违法所得人民币80000元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 审 判 员  张小涛 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第一百六十三条：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。