吉林省双辽市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0382刑初233号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人张博，男，1989年4月16日出生，居民身份证号码220322198904161213，汉族，专科文化，原双辽吉银村镇银行司机。户籍所在地吉林省四平市梨树县，住四平市金碧大厦1108室。曾因为赌博提供条件，被双辽市公安局行政处罚。2019年7月16日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2019〕132号起诉书指控被告人张博犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本案审理期间，吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书，补充起诉。本院依法适用普通程序，于2019年12月19日、2020年5月18日、2020年6月4日组成合议庭公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员王立哲出庭支持公诉，被告人张博到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，1.2018年3月份至2018年9月份期间，双辽市服先镇向阳村居民杨某通过其朋友张某找到双辽吉银村镇银行司机张博办理贷款业务，张博明知自己办理不了贷款，还向杨某、张某谎称证件齐全自己也能在双辽吉银村镇银行办理贷款业务，以手续费为名从中收取六千元，收到钱后张博实际未帮杨某、张某在双辽吉银村镇银行办理贷款业务。2.2018年8月份至2019年2月份期间，双辽市辽北街居民王某、张某2为张某3办理贷款业务而找到双辽吉银村镇银行司机张博，张博明知自己办理不了贷款，还向王某、张某2、张某3谎称证件齐全自己也能在双辽吉银村镇银行办理贷款业务，以手续费为名从中收取一万七千五百元，收到钱后张博实际未帮王某、张某2、张某3在双辽吉银村镇银行办理贷款业务。3.2018年9月份，道某在微信朋友圈看到张博发布招聘信息，感觉招聘的单位很好，就联系到张博为其姐姐办理国家电网工作。张博答应道某为其办理工作，并向其索要办理费用。道某分五次转给张博四万元，之后又转给张博一万二千元，共计五万二千元。张博取得钱款后并未帮助道某办理工作，断绝了同道某的联系。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：微信转账截图、关于张博同志的情况说明、证明、发案经过、破案经过、案件来源、到案经过、解回证明信、刑事判决书、常住人口数据查询详细信息、银行账户交易明细：2.证人证言：证人姚某、张某、岳某、白某、特某的证言；3.被害人陈述：被害人张某2、王某、张某3、杨某、道某的陈述；4.被告人张博的供述与辩解。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人张博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其能够如实供述罪行，在第一次庭审中供述处公安机关尚未掌握的五万二千元，构成坦白。鉴于张博认罪认罚，建议法庭量刑时予以考虑。被告人张博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。经审理查明，1.2018年3月份至2018年9月份期间，双辽市服先镇向阳村居民杨某通过其朋友张某找到双辽吉银村镇银行司机张博办理贷款业务，张博明知自己办理不了贷款，还向杨某、张某谎称自己能在双辽吉银村镇银行办理贷款，以手续费为名从中收取人民币六千元。收到钱后张博实际上并未帮杨某、张某在双辽吉银村镇银行办理贷款业务。2.2018年8月份至2019年2月份期间，双辽市辽北街居民王某、张某2为张某3办理倒贷业务找到双辽吉银村镇银行司机张博，张博明知自己没有能力办理贷款，还向王某、张某2、张某3谎称自己可以为他们办理贷款，以手续费为名从中收取人民币一万七千五百元（其中包括王某六千五百元、张某2五千元、张某3六千元）。收到钱后张博实际上并未帮王某、张某2、张某3在双辽吉银村镇银行办理贷款。3.2018年9月份，道某在微信朋友圈看到张博发布招聘信息，就联系到张博为其姐姐特某及自己办理工作。张博答应道某为二人办理工作，并向道某和特某索要办理费用。道某分多次给张博转账共计人民币五万二千元。张博取得钱款后并未帮助道某、特某办理工作，并将上述款项用于个人花销。综上，被告人张博诈骗数额为人民币七万五千五百元。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.情况说明，证实双辽吉银村镇银行于2019年2月28日与张博解除劳动合同；张博、王某、张某3、张某2从2018年8月-2019年7月未在吉银村镇银行办理过信贷业务或转贷业务；张博、张某、杨某2018年1月1日至今未在双辽吉银村镇银行有贷款申请记录及贷款记录。2.发案经过、破案经过、到案经过，证实本案的发、破案情况以及被告人张博的到案情况。3.解回证明书，证实被告人张博于2019年8月15日从吉林省四平英城监狱被解回。4.公民违法犯罪记录证明、双辽市公安局行政处罚决定书，证实2014年12月29日张博因为赌博提供条件，被罚款人民币五百元。5.刑事判决书，证实被告人张博因犯诈骗罪，被吉林省四平市铁东区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。6.公民户籍信息证明，证实本案涉案人员的身份信息。7.转账记录，证实被害人向张博转账的相关情况。8.证人岳某的证言，证实被告人张博是双辽吉银村镇银行的司机，没有能力办理贷款业务。9.证人姚某的证言，证实在双辽吉银村镇银行贷款需要正常的基本资料和个人征信以及担保人资料，信贷员办理贷款业务不收取任何费用。10.证人张某的证言，证实2018年3月份，杨某需要贷款，张某帮助其联系的张博，张博声称办理贷款需要好处费，后杨某通过微信转给张某四千五百元钱，张某将四千五百元钱分三次转到张博的微信。11.证人白某的证言，证实2018年7、8月份，道某想通过张博办工作，用微信和支付宝给张博转了四万元的办工作的钱，张博给道某打了一个收条。道某、特某一共给张博五万二三千元钱办工作，张博一直都没给办，后来张博就联系不上了。12.证人特某的证言，证实道某为其本人及特某办理工作，被张博骗取人民币五万二千元。13.被害人王某的陈述，证实2018年8月，王某和张某2为了给张某3办理贷款，找到张博，张博声称办贷款需要一万七千五百元的手续费，张某3、王某、张某2共转给张博一万七千五百元，收到钱后，张博以各种理由推脱，后王某报案。14.被害人张某2的陈述，证实2018年8月，张某2和王某为了给张某3办理贷款，找到张博，张博声称办贷款需要一万七千五百元的手续费，张某3、王某、张某2共转给张博一万七千五百元，收到钱后，张博始终以各种理由推脱。15.被害人张某3的陈述，证实2018年8月，张某3找到王某想办理贷款，王某说办理贷款需要好处费，张某3分多次转给王某六千元钱，之后和王某说只能拿出这些钱了，王某说其余的钱由其帮忙垫付。后来听王某说办理贷款的人跑了。16.被害人杨某的陈述，证实2018年3月，杨某通过朋友张某找到张博办理贷款，张博声称办理贷款需要收取六千元好处费，杨某通过张某微信转给张博四千五百元，直接转给张博微信一千五百元，张博收到钱后并未为杨某办理贷款。17.被害人道某的陈述，证实2018年2月，道某通过朋友认识张博，让张博为道某的姐姐特某及道某本人办理工作，道某先后通过支付宝和微信转给张博人民币五万二千元，张博没有帮道某及特某办理工作，人也联系不到了。18.被告人张博的供述，证实张博在没有能力办理贷款的情况下，以为他人办理贷款为由，收取王某、张某3手续费一万七千五百元；收取杨某、张某手续费六千元。在没有能力为他人办理工作的情况下，以为道某的姐姐特某及道某办理工作为由，收取道某五万二千元手续费。收到上述款项后，张博并未帮助被害人办理贷款及办理工作。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。本院认为，被告人张博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。张博有劣迹，依法对其从重处罚。鉴于张博庭审中认罪、悔罪，能如实供述犯罪事实，构成坦白，依法对其从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条第一款【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、第六十七条第三款【坦白】、第六十九条【数罪并罚】、第七十条【判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的并罚】的规定，判决如下：一、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币伍万元，与原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币叁万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币捌万元。（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2025年2月24日止。二、责令被告人张博退赔杨某人民币六千元，退赔张某3人民币六千元，退赔王某人民币六千五百元，退赔张某2人民币五千元，退赔道某人民币五万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  顾旭玫审 判 员  许明阳人民陪审员  王海涛二〇二〇年六月八日书记员王涛