河北省滦州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0223刑初56号 公诉机关河北省滦州市人民检察院。 被告人蔡壮，男，1987年10月27日出生，汉族，农民，群众，户籍所在地河北省唐山市滦州市，住滦州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被滦州市公安局刑事拘留；同年11月4日经滦州市人民检察院批准，由滦州市公安局执行逮捕。现羁押于滦州市看守所。 河北省滦州市人民检察院以滦检一部刑诉[2020]49号起诉书指控被告人蔡壮犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦州市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人蔡壮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省滦州市人民检察院指控，2019年4月到6月，被告人蔡壮以帮助他人刷单赚钱为由，诈骗他人钱财共计132846.11元。 1.2019年5月份，被告人蔡壮在与微信好友马某聊天时，以可以在美团网上“刷单”赚钱为由,骗取马某的信任,诱导马某从美团软件上贷款4000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，马某将4000元钱转给被告人蔡壮。2019年6月16日,被告人蔡壮转给马某1374元,后被告人蔡壮不再转钱给马某，马某被骗2626元。 2.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友黄某聊天时，以教其“刷单”赚钱为由,骗取黄某信任,诱导黄某在“小赢钱包”“小米贷款”“拍拍贷”等贷款软件上贷款共计24295元，并办理了分期还款业务。贷款下来后，黄某将24295元钱依次转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分八次共计转给黄某6513元,后被告人蔡壮就不再转钱给黄某，黄某共计被骗17782元。 3.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友陈某1聊天时,以帮助陈某1“刷单”赚钱为由,骗取陈某1的信任,诱导陈某1在“爱又米”“你好银行”“分期乐”“小赢钱包”等贷款软件上贷款共计19800元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,陈某1将19800元钱依次转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分五次转给陈某14156元，后被告人蔡壮不再转钱给陈某1，陈某1共计被骗15644元。 4.2019年5月18日，被告人蔡壮在与微信好友孟某聊天时,以付给孟某佣金为由,骗取孟某的信任,诱导孟某从支付宝的“借呗”上贷款8000元。贷款下来后，孟某将8000元钱转给了被告人蔡壮。2019年6月16日，被告人蔡壮转给孟某500元,后被告人蔡壮就不再转钱给孟某，孟某共计被骗7500元。 5.2019年4-6月份，被告人蔡壮在与微信好友牛某聊天时,以帮助牛某“刷单”赚钱为由,骗取牛某的信任,让牛某在“分期乐”“小米贷款”“你好银行”“用钱宝”“拍拍贷”“支付宝花呗”等贷款软件上贷款共计30000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,牛某将30000元钱依次转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分十次转给牛某共计5346.89元,后被告人蔡壮就不再转钱给牛某，牛某共计被骗24653.11元。 6.2019年5月8日，被告人蔡壮在与微信好友陈某2聊天时,以教其“刷单”赚钱为由,骗取陈某2的信任,诱导陈某2在支付宝的“花呗”里贷款1200元。贷款下来后，陈某2将1200元钱转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮没有将钱转给陈某2,陈某2共计被骗1200元。 7.2019年5月10日，被告人蔡壮在与微信好友姚某聊天时,以可以在网上“贷款刷单赚钱”为由,骗取姚某的信任,诱导姚某在“小米贷款”软件上贷款15000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，姚某将15000元钱转给被告人蔡壮。到还款日,被告人蔡壮转给姚某350元,后被告人蔡壮就不再转钱给姚某，姚某共计被骗14650元。 8.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友史某聊天时,以帮助史某“刷单”赚钱为由,骗取史某的信任,诱导史某在“爱又米”“你好银行”“分期乐”“拍拍贷”“飞贷”等贷款软件上贷款共计21000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,史某将21000元钱依次转给被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分六次转给史某共计3846元,后被告人蔡壮不再转钱给史某，史某共计被骗17154元。 9.2019年5月8日，被告人蔡壮在与微信好友邱某聊天时,以教其“刷单”赚钱为由,骗取邱某的信任,诱导邱某在“小米贷款”里贷款4500元，并办理分期还款业务。贷款下来后，邱某将4500元钱转给了被告人蔡壮。2019年5月28日，被告人蔡壮转给邱某419元,后蔡壮不再转钱给邱某,邱某共计被骗4081元。 10.2019年5月16日，被告人蔡壮在与微信好友郑某聊天时,以教其“刷单”赚钱为由,骗取郑某的信任,诱导郑某在“美团”软件里贷款4000元,并办理分期还款业务。贷款下来后，郑某将4000元钱转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮转给郑某1374元,后蔡壮就不再转钱给郑某，郑某共计被骗2626元。 11.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友齐某聊天时,以帮助齐某“刷单”赚钱为由,骗取齐某的信任，诱导齐某在“爱又米”“拍拍贷”“福利单网站”等贷款软件上贷款共计6100元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,齐某将6100元钱依次转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮转给齐某1622元,后被告人蔡壮不再转钱给齐某，齐某共计被骗4378元。 12.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友朱某聊天时,以可以“刷单”赚钱为由,骗取朱某的信任,诱导朱某在“爱又米”“小赢钱包”等贷款软件上贷款共计6000元,并办理了分期还款业务。2019年5月13日，被告人蔡壮诱骗朱某做了一个200元福利单。贷款下来后,朱某将6000元钱以及福利单的200元依次转给被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分两次转给朱某1106元,后蔡壮不再转钱给朱某，朱某共计被骗5094元。 13.2019年5月份，被告人蔡壮在与微信好友李某聊天时,以“刷单”赚钱为由,骗取李某的信任,诱导李某在“分期乐”和“小米贷款”等贷款软件上贷款17000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，李丽艳将17000元钱依次转给了被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮分两次转给李丽艳1542元,后蔡壮不再转钱给李某，李某共计被骗15458元。 在本案诉讼过程中，滦州市人民检察院变更了部分指控数额，将指控的被告人诈骗他人钱财共计132846.11元变更为133454.11元；将第五起犯罪事实中被告人分十次转给牛某共计5346.89元变更为4836.89元，牛某共计被骗24653.11元变更为25163.11元；将第十一起犯罪事实中被告人转给齐某1622元变更为1624元，齐某共计被骗4378元变更为4476元。 河北省滦州市人民检察院认为，被告人蔡壮以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡壮到案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以依法从轻处罚。建议判处被告人蔡壮有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。 被告人蔡壮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 经审理查明，2019年4月至6月期间，被告人蔡壮以刷单赚钱和付给被害人佣金为由，诈骗他人钱财共计133454.11元。 1.2019年5月份，被告人蔡壮在与微信好友马某聊天时，以可以在美团网上“刷单”赚钱为由,骗取马某的信任,诱导马某从美团软件上贷款4000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，马某将4000元钱转给被告人蔡壮。2019年6月16日,被告人蔡壮转给马某1374元,后被告人蔡壮不再转钱给马某，马某被骗2626元。 2.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友黄某聊天时，以付给黄某佣金为由,骗取黄某信任,诱导黄某在“小赢钱包”“小米贷款”“拍拍贷”等贷款软件上贷款共计24295元，并办理了分期还款业务。贷款下来后，黄某将24295元钱依次转给了被告人蔡壮。后被告人蔡壮分八次共计转给黄某6513元，被告人蔡壮就不再转钱给黄某，黄某共计被骗17782元。 3.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友陈某1聊天时,以帮助陈某1“刷单”赚钱为由,骗取陈某1的信任,诱导陈某1在“爱又米”“你好银行”“分期乐”“小赢钱包”贷款软件上贷款共计19800元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,陈某1将19800元钱依次转给了被告人蔡壮。后被告人蔡壮分五次转给陈某14156元，就不再转钱给陈某1，陈某1共计被骗15644元。 4.2019年5月18日，被告人蔡壮在与微信好友孟某聊天时,以付给孟某佣金为由,骗取孟某的信任,诱导孟某从支付宝的“借呗”上贷款8000元。贷款下来后，孟某将8000元钱转给了被告人蔡壮。2019年6月16日，被告人蔡壮转给孟某500元,后被告人蔡壮就不再转钱给孟某，孟某共计被骗7500元。 5.2019年4-6月份，被告人蔡壮在与微信好友牛某聊天时,以付给牛某佣金为由,骗取牛某的信任,让牛某在“分期乐”“小米贷款”“你好银行”“用钱宝”“拍拍贷”“支付宝花呗”贷款软件上贷款共计30000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,牛某将30000元钱依次转给了被告人蔡壮。后被告人蔡壮分十次转给牛某共计4836.89元（578元＋511元＋472元＋369元＋627元＋631.89元＋600元＋30元＋518元＋500元）,就不再转钱给牛某，牛某共计被骗25163.11元（30000元-4836.89元）。 6.2019年5月8日，被告人蔡壮在与微信好友陈某2聊天时,以付给陈某2佣金为由,骗取陈某2的信任,诱导陈某2在支付宝的“花呗”里贷款1200元。贷款下来后，陈某2将1200元钱转给了被告人蔡壮。后被告人蔡壮没有将钱转给陈某2,陈某2共计被骗1200元。 7.2019年5月10日，被告人蔡壮在与微信好友姚某聊天时,以可以在网上“贷款刷单赚钱”为由,骗取姚某的信任,诱导姚某在“小米贷款”软件上贷款15000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，姚某将15000元钱转给被告人蔡壮。到还款日,被告人蔡壮转给姚某350元,后就不再转钱给姚某，姚某共计被骗14650元。 8.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友史某聊天时,以帮助史某“刷单”赚钱为由,骗取史某的信任,诱导史某在“爱又米”“你好银行”“分期乐”“拍拍贷”“飞贷”贷款软件上贷款共计21000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后,史某将21000元钱依次转给被告人蔡壮。后被告人蔡壮分六次转给史某共计3846元,就不再转钱给史某，史某共计被骗17154元。 9.2019年4月30日，被告人蔡壮在与微信好友邱某聊天时,以教其“刷单”赚钱为由,骗取邱某的信任,诱导邱某在“小米贷款”里贷款4500元，并办理分期还款业务。贷款下来后，邱某将4500元钱转给了被告人蔡壮。2019年5月27日，被告人蔡壮转给邱某419元,就不再转钱给邱某,邱某共计被骗4081元。 10.2019年5月16日，被告人蔡壮在与微信好友郑某聊天时,以教其“刷单”赚钱为由,骗取郑某的信任,诱导郑某在“美团”软件里贷款4000元,并办理分期还款业务。贷款下来后，郑某将4000元钱转给了被告人蔡壮。2019年6月16日，被告人蔡壮转给郑某1374元,就不再转钱给郑某，郑某共计被骗2626元。 11.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友齐某聊天时,以帮助齐某“刷单”赚钱为由,骗取齐某的信任，诱导齐某在“爱又米”“拍拍贷”贷款软件上贷款共计5500元,并办理了分期还款业务。2019年5月13日，被告人蔡壮诱骗齐某买了三个“福利单”，每单200元，合计600元。齐某将贷款5500元钱以及福利单的600元依次转给被告人蔡壮。到还款日，被告人蔡壮转给齐某1624元（2019年5月7日转550元、2019年5月13日转537元、2019年6月16日转537元），就不再转钱给齐某，齐某共计被骗4476元（6100元-1624元）。 12.2019年4-5月份，被告人蔡壮在与微信好友朱某聊天时,以可以“刷单”赚钱为由,骗取朱某的信任,诱导朱某在“爱又米”“小赢钱包”等贷款软件上贷款共计6000元,并办理了分期还款业务。2019年5月13日，被告人蔡壮诱骗朱某做了一个200元福利单。朱某将贷款6000元钱以及福利单的200元依次转给被告人蔡壮。后被告人蔡壮分两次转给朱某1106元,就不再转钱给朱某，朱某共计被骗5094元。 13.2019年5月份，被告人蔡壮在与微信好友李某聊天时,以“刷单”赚钱为由,骗取李某的信任,诱导李某在“分期乐”和“小米贷款”贷款软件上贷款17000元,并办理了分期还款业务。贷款下来后，李丽艳将17000元钱依次转给了被告人蔡壮。后被告人蔡壮分两次转给李丽艳1542元,就不再转钱给李某，李某共计被骗15458元。 另查明，案发后被告人蔡壮近亲属微信转账给被害人马某2748元，即退赔了被害人马某被骗人民币2626元。 再查明，2019年9月23日，被告人蔡壮被抓获归案。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机一部，书证滦州市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、现实表现、行政处罚决定书、案件核实信息、常住人口数据查询详细信息、接受证据材料清单、扣押物品清单、随案移交物品清单，微信、银行转账记录，被害人马某、黄某、陈某1、孟某、牛某、陈某2、姚某、史某、邱某、郑某、齐某、朱某、李某陈述，被告人蔡壮的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡壮以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人蔡壮犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡壮到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；将部分赃款退赔给被害人，依法可以酌情从轻处罚；对不特定多数人实施多次诈骗，依法可以酌情从重处罚。为了打击犯罪，维护良好的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人蔡壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2023年10月29日止）。 二、被告人蔡壮退赔黄某人民币17782元；退赔陈某1人民币15644元；退赔孟某人民币7500元；退赔牛某人民币25163.11元；退赔陈某2人民币1200元；退赔姚某人民币14650元；退赔史某人民币17154元；退赔邱某人民币4081元；退赔郑某人民币2626元；退赔齐某人民币4476元；退赔朱某人民币5094元；退赔李某人民币15458元。 三、扣押在案的作案工具vivo手机一部，予以没收。 上述罚金及退赔款在本判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨海芸 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  王振生 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  谢建晖 ——