山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初1466号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人陈某某，女，1991年09月15日出生于河南省邓州市，汉族，初中肄业文化程度，户籍所在地：河南省邓州市，现住浙江省杭州市余杭区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。 辩护人李振东，北京市京师（郑州）律师事务所律师。 辩护人崔洪强，山东益强律师事务所律师。 被告人安某某，女，1987年07月13日出生于河南省邓州市，汉族，小学肄业文化程度，户籍所在地：河南省邓州市，现住浙江省杭州市余杭区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。 辩护人李晓华，山东琴安律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉[2019]897号起诉书指控被告人陈某某、安某某犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员庄桂端出庭支持公诉，被告人陈某某、安某某及其辩护人均到庭参加诉讼。2019年10月21日，青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑追诉[2019]6号追加起诉决定书，向本院追加起诉指控被告人陈某某、安某某犯诈骗罪。本院于同年11月26日第二次公开开庭进行审理。山东省青岛市黄岛区人民检察院指派检察员庄桂端出庭支持公诉，被告人陈某某、安某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。本院审理期间，山东省青岛市黄岛区人民检察院因补充侦查需要建议延期审理二次，本院依法予以准许。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控： 2018年4月以来，被告人陈某某、安某某二人结伙先以其他地点后以浙江省杭州市余杭区临平街道顺达花苑24栋2单元1403室为办公地点，由安某某支付房租，陈某某支付电话费，并提供绑定顺丰快递的建设银行卡作为赃款账户，进行赃款分流，以电话营销的方式向不特定对象实施诈骗。该二人先谎称自己为古董回收人“杨璐”，高价回收毛主席像章及清明上河图，后又谎称自己为保健品推销员“王丽”，免费赠送上述物品，只收取少量证书费或保管费；待取得被害人信任并同意购买后，该二人便从淘宝网上低价购买毛主席像章及清明上河图以顺丰快递到付的方式邮寄给被害人，待收到被害人到付的远高于实际价值的赃款后便不再联系高价回收事宜。具体诈骗事实如下： 1.2018年9月3日至2018年9月15日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人杨某1共邮寄毛主席像章15盒、清明上河图一幅，骗取被害人20520元。 2.2018年10月22日至2018年11月3日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人林某2共邮寄毛主席像章20盒、清明上河图二幅及礼包一盒，骗取被害人39980元。 3.2018年6月30日至2018年7月11日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人于某共邮寄毛主席像章20盒、清明上河图一幅，骗取被害人21680元。 4.2018年7月11日至2018年7月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人张某2共邮寄毛主席像章7盒、清明上河图一幅，骗取被害人12700元。 5.2018年9月15日至2018年9月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人朱某1共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人1160元。 6.2018年7月11日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人谭某邮寄毛主席像章5盒，骗取被害人2900元。 7.2018年4月19日至2018年4月23日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人高某共邮寄毛主席像章5盒，骗取被害人1800元。 8.2018年4月19日至2018年5月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人谢某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人15200元。 9.2018年10月23日至2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人苏应悟共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人800元。 10.2018年7月7日至2018年7月13日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人张某3共邮寄毛主席像章6盒，骗取被害人3480元。 11.2018年10月16日至2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人李某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人7320元。 12.2018年9月8日至2018年9月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人文某共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人1160元。 13.2018年7月31日至2018年8月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人涂某共邮寄毛主席像章13盒、清明上河图一幅，骗取被害人19560元。 14.2018年9月25日至2018年9月28日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人潘某1共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人900元。 15.2018年12月13日至2018年12月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人何某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人6480元。 16.2018年6月8日至2018年6月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人刘某2共邮寄毛主席像章4盒，骗取被害人1700元。 17.2018年4月21日至2018年5月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人邓某共邮寄毛主席像章3盒，骗取被害人2020元。 18.2018年5月29日至2018年6月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人周某邮寄纪念章等，骗取被害人1160元。 19.2018年5月23日至2018年5月29日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人朱某2共邮寄毛主席像章6盒，骗取被害人2500元。 20.2018年12月13日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人陈某邮寄毛主席像章1盒，骗取被害人580元。 21.2018年11月16日至2018年11月26日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人方某1共邮寄毛主席像章17盒、清明上河图二幅，骗取被害人26560元。 22.2018年11月28日至2018年12月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分六次向被害人方某2均共邮寄毛主席像章19盒、清明上河图一幅，骗取被害人26520元。 23.2018年5月6日至2018年5月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人杨某2共邮寄毛主席像章4盒，骗取被害人1740元。 24.2018年11月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人刘某1邮寄纪念章等，骗取被害人330元。 25.2018年4月17日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人代某邮寄纪念章等，骗取被害人560元。 26.2018年8月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人张某4邮寄毛主席像章1盒，骗取被害人580元。 27.2018年10月12日至2018年10月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人耿某共邮寄毛主席像章14盒，骗取被害人8700元。 28.2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人洪某邮寄纪念章等，骗取被害人400元。 29.2018年9月20日至2018年9月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人江某共邮寄毛主席像章3盒、清明上河图一幅，骗取被害人1740元。 30.2018年4月21日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人张某1邮寄纪念章等，骗取被害人1720元。 31.2018年12月12日至2019年1月4日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分七次向被害人潘某2共邮寄毛主席像章29盒、清明上河图三幅，骗取被害人45020元。 32.2018年10月22日至2018年11月5日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人王某邮寄毛主席像章等，骗取被害人人民币2240元。 综上，被告人陈某某、安某某共诈骗32人，诈骗数额共计人民币279710元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、发破案经过、常住人口基本信息、银行交易明细等书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述；5.辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录；6.视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人陈某某、安某某以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关未出具具体量刑意见。 被告人陈某某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：公诉机关指控的犯罪事实有误；被告人不应承担全案全部犯罪金额；被告人具有坦白及自首情节；被告人无犯罪前科。 被告人安某某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：被告人的行为不构成共同犯罪；被告人无犯罪前科。 经审理查明，2018年4月以来，被告人陈某某、安某某二人结伙先以其他地点后以浙江省杭州市余杭区临平街道顺达花苑24栋2单元1403室为办公地点，由安某某支付房租，陈某某支付电话费，并提供绑定顺丰快递的建设银行卡作为赃款账户，进行赃款分流，以电话营销的方式向不特定对象实施诈骗。该二人先谎称自己为古董回收人“杨璐”，高价回收毛主席像章及清明上河图，后又谎称自己为保健品推销员“王丽”，免费赠送上述物品，只收取少量证书费或保管费；待取得被害人信任并同意购买后，该二人便从淘宝网上低价购买毛主席像章及清明上河图以顺丰快递到付的方式邮寄给被害人，待收到被害人到付的远高于实际价值的赃款后便不再联系高价回收事宜。具体诈骗事实如下： 1.2018年9月3日至2018年9月15日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人杨某1共邮寄毛主席像章15盒、清明上河图一幅，骗取被害人20520元。 2.2018年10月22日至2018年11月3日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人林某2共邮寄毛主席像章20盒、清明上河图二幅及礼包一盒，骗取被害人39980元。 3.2018年6月30日至2018年7月11日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人于某共邮寄毛主席像章20盒、清明上河图一幅，骗取被害人21680元。 4.2018年7月11日至2018年7月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人张某2共邮寄毛主席像章7盒、清明上河图一幅，骗取被害人12700元。 5.2018年9月15日至2018年9月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人朱某1共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人1160元。 6.2018年7月11日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人谭某邮寄毛主席像章5盒，骗取被害人2900元。 7.2018年4月19日至2018年4月23日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人高某共邮寄毛主席像章5盒，骗取被害人1800元。 8.2018年4月19日至2018年5月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人谢某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人15200元。 9.2018年10月23日至2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人苏应悟共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人800元。 10.2018年7月7日至2018年7月13日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人张某3共邮寄毛主席像章6盒，骗取被害人3480元。 11.2018年10月16日至2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人李某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人7320元。 12.2018年9月8日至2018年9月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人文某共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人1160元。 13.2018年7月31日至2018年8月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人涂某共邮寄毛主席像章13盒、清明上河图一幅，骗取被害人19560元。 14.2018年9月25日至2018年9月28日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人潘某1共邮寄毛主席像章2盒，骗取被害人900元。 15.2018年12月13日至2018年12月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人何某共邮寄毛主席像章6盒、清明上河图一幅，骗取被害人6480元。 16.2018年6月8日至2018年6月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人刘某2共邮寄毛主席像章4盒，骗取被害人1700元。 17.2018年4月21日至2018年5月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人邓某共邮寄毛主席像章3盒，骗取被害人2020元。 18.2018年5月29日至2018年6月6日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人周某邮寄纪念章等，骗取被害人1160元。 19.2018年5月23日至2018年5月29日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人朱某2共邮寄毛主席像章6盒，骗取被害人2500元。 20.2018年12月13日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人陈某邮寄毛主席像章1盒，骗取被害人580元。 21.2018年11月16日至2018年11月26日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分五次向被害人方某1共邮寄毛主席像章17盒、清明上河图二幅，骗取被害人26560元。 22.2018年11月28日至2018年12月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分六次向被害人方某2均共邮寄毛主席像章19盒、清明上河图一幅，骗取被害人26520元。 23.2018年5月6日至2018年5月10日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分三次向被害人杨某2共邮寄毛主席像章4盒，骗取被害人1740元。 24.2018年11月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人刘某1邮寄纪念章等，骗取被害人330元。 25.2018年4月17日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人代某邮寄纪念章等，骗取被害人560元。 26.2018年8月16日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人张某4邮寄毛主席像章1盒，骗取被害人580元。 27.2018年10月12日至2018年10月20日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人耿某共邮寄毛主席像章14盒，骗取被害人8700元。 28.2018年10月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人洪某邮寄纪念章等，骗取被害人400元。 29.2018年9月20日至2018年9月25日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分二次向被害人江某共邮寄毛主席像章3盒、清明上河图一幅，骗取被害人1740元。 30.2018年4月21日，被告人陈某某、安某某通过上述方式向被害人张某1邮寄纪念章等，骗取被害人1720元。 31.2018年12月12日至2019年1月4日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分七次向被害人潘某2共邮寄毛主席像章29盒、清明上河图三幅，骗取被害人45020元。 32.2018年10月22日至2018年11月5日，被告人陈某某、安某某通过上述方式分四次向被害人王某邮寄毛主席像章等，骗取被害人人民币2240元。 综上，被告人陈某某、安某某共诈骗32人，诈骗数额共计人民币279710元。 另查明，在本案审理阶段，被告人陈某某、安某某表示愿意将各自银行卡中存款作为退赔款赔偿本案被害人经济损失，我院依法冻结被告人陈某某在中国建设银行62×××45账号内存款人民币45190.44元（冻结时间从2020年4月23日至2021年4月23日），冻结安某某在中国农业银行62×××77账户内人民币60202.92元（冻结时间从2020年4月23日至2021年4月23日），青岛市公安局青岛经济技术开发区分局冻结安某某在浙江农村商业银行62×××58账号内存款（冻结时间从2020年5月27日至2020年11月27日）。 以上事实有受案登记表、发破案经过、抓获经过等，证实本案案发及被告人到案情况；人口信息，证实被告人的身份情况；被害人杨某1、于某、张某2、朱某1、谭某、高某、谢某、苏应悟、张某3、李某、文某、涂某、潘某1、何某、刘某2、邓某、周某、朱某2、陈某、方某1、方某2均、杨某2、刘某1、代某、张某4、耿某、洪某、江某、张某1、潘某2、王某的陈述、被告人陈某某、安某某的供述、证人林某1、叶某的证言，证实被告人进行诈骗的情况；顺丰快递发货明细统计表，证实被告人的诈骗情况及数额；分户明细对账单，证实支付宝转账情况；辨认笔录及照片，证实辨认情况；电子证据检查工作记录，证实电子证据检查情况；银行交易流水，证实转账的情况；有扣押决定书、扣押清单、物证照片等在案佐证。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某某、安某某以非法占有为目的，利用通讯工具的手段，实施电信诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提公诉机关指控的犯罪事实有误的辩护意见，经查，根据被害人陈述、被告人供述、顺丰快递发货明细统计表等证据，足以认定被告人诈骗的犯罪事实；关于辩护人所提被告人陈某某不应承担全案全部犯罪金额的辩护意见，经查，被告人陈某某与被告人安某某共同合谋实施犯罪行为，分工负责，构成共同犯罪，应当对犯罪的全部数额承担责任；关于辩护人所提被告人具有自首情节的辩护意见，经查，被害人报案后，公安机关发现二被告人有重大作案嫌疑，后将二被告人抓获，故二被告人不构成自首，但二被告人到案后如实供述了犯罪事实，可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；关于辩护人所提被告人无犯罪前科的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。关于辩护人所提被告人安某某无犯罪前科的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。被告人陈某某、安某某表示将银行账户内钱款退赔被害人经济损失，该款现已被冻结，本院在量刑时予以从轻处罚。被告人陈某某、安某某系坦白，依法予以从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第二款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人安某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 在案冻结的钱款依法退赔各被害人共计人民币279710元，其中退赔被害人杨廷好人民币20520元、退赔被害人林馥人民币39980元、退赔被害人于恩秀人民币21680元、退赔被害人张道凤人民币12700元、退赔被害人朱钟灵人民币1160元、退赔被害人谭罗安人民币2900元、退赔被害人高志学人民币1800元、退赔被害人谢祥连人民币15200元、退赔被害人苏应悟人民币800元、退赔被害人张智德人民币3480元、退赔被害人李治荣人民币7320元、退赔被害人文献洲人民币1160元、退赔被害人涂运祥人民币19560元、退赔被害人潘树盛人民币900元、退赔被害人何龙碧人民币6480元、退赔被害人刘志哲人民币1700元、退赔被害人邓志坚人民币2020元、退赔被害人周荣弟人民币1160元、退赔被害人朱国万人民币2500元、退赔被害人陈忠堂人民币580元、退赔被害人方正英人民币26560元、退赔被害人方蓉均人民币26520元、退赔被害人杨绍安人民币1740元、退赔被害人刘开富人民币330元、退赔被害人代富翠人民币560元、退赔被害人张静人民币580元、退赔被害人耿怀松人民币8700元、退赔被害人洪昌顺人民币400元、退赔被害人江长林人民币1740元、退赔被害人张椿人民币1720元、退赔被害人潘桂开人民币45020元、退赔被害人王世田人民币2240元。其他在案冻结的被告人安某某的其他钱款折抵被告人安某某的罚金人民币四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王德成 审判员  曹旭晶 审判员  欧晓彬 二〇二〇年六月十七日 法官助理王沁 书记员赵琳