江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初65号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人曾某某，男，1987年7月17日出生于广东省丰顺县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省丰顺县，现住广东省丰顺县。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，2019年3月29日被取保候审，2020年3月13日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人马某某，男，1987年11月28日出生于广东省丰顺县，汉族，初中文化，无业，住广东省丰顺县。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，2019年3月29日被取保候审，2020年3月13日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人陈某某，男，1986年9月3日出生于广东省丰顺县，汉族，高中文化，无业，住广东省丰顺县。因本案于2019年4月9日被取保候审，2020年3月13日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑检刑诉（2019）245号起诉书指控被告人曾某某、马某某、陈某某犯开设赌场罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院指派检察员检察员张昌兴出庭支持公诉,被告人曾某某、马某某、陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，2017年，被告人曾某某为ｈｔｔｐ:／／ｍｏｃｋｊｏｐｌ.ｖｏｃｋｅ88.ｃｏｍ:128ｌ／ｍ／ｓｔｙｌｅ／ｍｅｎｂｅｒ／ｌｏｇｉｎ.ａｓｐｘ的赌博网站开始做代理，之后陆续又为其他赌博网站做代理。2019年2月份，被告人曾某某通过一微信号为“ｌｃｋｆ0000”的人搭建了一个域名为ｗｗｗ.808ｈｌ.ｃｏｍ的赌博网站，该赌博网站提供“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京ＰＫ拾”、“江苏骰宝”、“快3”、“幸运飞艇”、“急速时时彩”、“幸运时时彩”、“急速赛车”、“幸运赛车”等赌博方式供他人赌博。在此期间，被告人曾某某雇佣被告人马某某、陈某某两人负责赌博网站的日常运营和维护，并利用被告人曾某某购买的三张银行卡（中国银行:6216617016000979812；广发银行:6214621825000001313；中国建设银行:6217003200003927263）以及手机号注册的微信和支付宝转账收取及赔付赌客的赌资。在2017年至2018年期间，吉安市青原区值夏镇的居民刘某通过银行、微信、支付宝转账充值了491070元的赌资在被告人曾某某经营的赌博网站赌博。2019年3月6日，公安机关将被告人曾某某、、马某某抓获归案，将该赌博网站的电脑以及手机进行扣押，并对该赌博网站内的数据提取，该赌博网站的注册会员数为134人。2019年4月9日，被告人陈某某到公安机关投案自首。被告人曾某某、马某某、陈某某归案后共同退赃420万元。认为被告人曾某某、马某某、陈某某的行为均已构成开设赌场罪，被告人曾某某系本案主犯，被告人马某某、陈某某系本案从犯；被告人曾某某、马某某均具有坦白情节，被告人陈某某具有自首情节，被告人曾某某、马某某、陈某某均能认罪认罚，建议对被告人曾某某判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；对被告人马某某判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；对被告人陈某某判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。被告人曾某某、马某某、陈某某均对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、量刑建议无异议，要求对其从轻处罚。经审理查明：2017年，被告人曾某某为http://mockjopl.vocke88.com:128l/m/style/menber/login.aspx的赌博网站开始做代理，之后陆续又为其他赌博网站做代理。2019年2月份，被告人曾某某通过一微信号为“lckf0000”的人搭建了一个域名为www.808hl.com的赌博网站，该赌博网站提供“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京PK拾”、“江苏骰宝”、“快3”、“幸运飞艇”、“急速时时彩”、“幸运时时彩”、“急速赛车”、“幸运赛车”等赌博方式供他人赌博。在此期间，被告人曾某某雇佣被告人马某某、陈某某两人负责赌博网站的日常运营和维护，并利用被告人曾某某购买的三张银行卡（中国银行:6216617016000979812；广发银行:6214621825000001313；中国建设银行:6217003200003927263）以及手机号注册的微信和支付宝转账收取及赔付赌客的赌资。在2017年至2018年期间，吉安市青原区值夏镇的居民刘某通过银行、微信、支付宝转账充值了491070元的赌资在被告人曾某某经营的赌博网站赌博。2019年3月6日，公安机关将被告人曾某某、、马某某抓获归案，将该赌博网站的电脑以及手机进行扣押，并对该赌博网站内的数据提取，该赌博网站的注册会员数为134人。2019年4月9日，被告人陈某某主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行，被告人曾某某、马某某归案后均能如实供述了自己的罪行。被告人曾某某、马某某、陈某某归案后在公安机关共同退赃420万元。被告人曾某某、马某某、陈某某于2020年4月23日在检察院审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。上述事实,被告人曾某某、马某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某的陈述，刘某赌博交易清单，注册赌博会员名单，银行交易流水清单，江西省行政事业单位资金往来结算票据，认罪认罚具结书，吉安市公安局青原分局搜查笔录、扣押决定书、提取笔录、提取被告人与赌客的ＱＱ聊天记录、提取赌博网站电脑截图、审讯视频、关于被告人曾某某、马某某、陈某某的归案情况说明及被告人曾某某、马某某、陈某某的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，后又建立自己赌博网站并雇佣被告人马某某、陈某某为自己赌博网站进行管理和接受投注；被告人马某某、陈某某明知被告人曾某某开设赌博网站，仍然帮助其负责赌博网站的日常运营和维护；被告人曾某某、马某某、陈某某所开设的赌博网站收取的赌资为491070元，发展了赌博网站的会员共计134人，属情节严重；三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曾某某、马某某、陈某某犯开设赌场罪的罪名成立，且量刑建议适当，予以采纳。被告人曾某某在本案中起主要作用，系主犯，应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马某某、陈某某在本案中起次要作用，系从犯，具有应当从轻、减轻处罚或者免除处罚情节。鉴于被告人曾某某归案后能向公安机关如实供述其实施开设赌场的犯罪事实，属坦白；同时能认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，故对其予以从宽处罚并适用缓刑。被告人马某某归案后能向公安机关如实供述其实施开设赌场的犯罪事实，属坦白；被告人陈某某案发后能主动到公安机关投案并如实供述其实施开设赌场的犯罪事实，属自首；二被告人均系本案的从犯；且均能认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，对该二被告人均予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款及第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元。（已缴纳罚金180000元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。（已缴纳罚金80000元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（已缴纳罚金30000元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对被告人曾某某、马某某、陈某某在公安机关缴纳的退赃款共计420万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谢 力人民陪审员 任 强人民陪审员 刘秀平二〇二〇年六月五日法官助理袁娟书记员曾文琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。。