河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫04刑终238号原公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。上诉人（原审被告人）被告人刘天南，男，汉族，1991年6月13日出生于安徽省寿县，初中文化，系江苏省昆山市富达电子有限公司员工，住江苏省昆山市中华园北区。曾因犯抢劫罪于2009年7月15日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二千元，2013年2月2日刑满释放。因本案于2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至8月2日被临时寄押于六安市看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。上诉人（原审被告人）张闯，外号爆炸头，男，汉族，1991年3月30日出生于江苏省沭阳县，小学文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。因本案于2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至8月5日被临时寄押于上海市静安区看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。原审被告人杨亚洲，男，汉族，1993年12月28日出生于江苏省沭阳县，初中文化，系江苏省苏州市吴中区钰合泰公司员工，住江苏省苏州市吴中区。因本案于2019年6月18日被抓获，2019年6月19日至6月25日被临时寄押于苏州市第一看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。河南省平顶山市卫东区人民法院审理河南省平顶山市卫东区人民检察院指控原审被告人刘天南、杨亚洲、张闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月29日作出（2020）豫0403刑初53号刑事判决。宣判后，原审被告人刘天南、张闯不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月，被告人张闯看到被告人刘天南在微信群中发送的收购银行卡的信息后将此事告知其老乡被告人杨亚洲，张闯、杨亚洲在明知他人收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下预谋出售银行卡谋取利益。2019年4月22日，张闯按照约定带杨亚洲与刘天南在江苏省苏州市见面，后刘天南于当日带杨亚洲到中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行办理卡号为62×××77的银行卡，后杨亚洲将该卡交给刘天南。2019年4月，被害人杨某在网上认识一名男网友（身份不明），两人聊天时杨某提到要购买“截止阀”，该男子以可为杨某提供便宜货源为由骗取杨某支付货款。2019年5月8日，杨某在平顶山市卫东区明珠世纪城其家中通过手机银行从其卡号为62×××25的中国工商银行卡中向该男子提供的杨亚洲的卡号为62×××77的银行卡转款200000元人民币，其中的155100元经多次转账至罗吉荣妻子史皎丽的银行卡，被罗吉荣取现、使用，罗吉荣亲属于2019年7月22日将155100元退给杨某，杨某对罗吉荣的行为表示谅解。2019年4月，被害人王某在网上认识一名自称叫伍平的网友（身份不明），伍平称其从事网络博彩项目，以可通过内部操作赚钱为由骗取王某投资。2019年5月9日，王某在重庆市綦江区文龙街道天正雅苑其家中通过手机银行从其卡号为62×××03的中国工商银行卡中向伍平提供的杨亚洲的卡号为62×××77的银行卡转款70000元人民币。因刘天南未按约定向张闯、杨亚洲支付购卡费用，杨亚洲的62×××77号银行卡被挂失。2019年5月11日，刘天南在其上线（身份不明）的指使下联系张闯、杨亚洲，要求将62×××77号银行卡内款项取出。当日，刘天南、张闯、杨亚洲等人到中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行，杨亚洲将其银行卡内的72078元取出交给刘天南的上线并将该银行卡注销。后杨亚洲、张闯获得3000元报酬，杨亚洲分得2250元，张闯分得750元。原判认定上述事实，有户籍证明、前科证明、到案经过、情况说明、寄押证、浙江省余姚市人民法院（2009）甬余刑初字第723号刑事判决书、浙江省长湖监狱狱政支队出具的释放证明书，接受证据材料清单及被害人杨某提供的其62×××25号中国工商银行卡交易明细、手机银行查询汇款明细、微信账号及聊天记录截图，调取证据清单及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行出具的杨亚洲62×××77号中国农业银行卡产品资料查询、交易明细、挂失申请、杨亚洲办理银行业务头像照片，2019年4月22日、5月11日杨亚洲在嘉兴市农业银行南湖支行开户、销户时的监控视频及视频截图，被害人王某提供的其62×××03号中国工商银行卡交易明细，被害人杨某被骗资金流向图、公安机关调取的杨亚洲、张丽荣、潘奕丞、许浪、史皎丽银行卡交易明细、张丽荣在上海卡友POS机消费情况，情况说明，收到条、谅解书，辨认笔录，被害人杨某的陈述、王某的陈述，被告人刘天南、杨亚洲、张闯的供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人刘天南、杨亚洲、张闯明知他人购买银行卡用于转移违法犯罪所得，仍为他人提供银行卡并帮助他人取现72078元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人刘天南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人杨亚洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万三千元。三、被告人张闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。四、对被告人杨亚洲违法所得2250元、被告人张闯违法所得750元依法予以追缴，上缴国库。原审被告人刘天南上诉称：原判对其量刑重。原审被告人张闯上诉称：其不知道卡里的钱是犯罪所得，原判对其量刑重。经本院审理查明的事实与一审一致，一审认定的证据经一审法院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二审期间上诉人、原审被告人未向本院提交新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）刘天南、张闯和原审被告人杨亚洲明知他人购买银行卡用于转移违法犯罪所得，仍为他人提供银行卡并帮助他人取现72078元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于张闯上诉称“其不知道卡里的钱是犯罪所得”的意见，经查，根据共同作案人刘天南、杨亚洲及张闯在侦查阶段的供述，均证实张闯知道倒卖银行卡是违法的，也知道他们拿卡是做违法的事，故该上诉理由不能成立。刘天南有前科，酌情从重处罚。张闯自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。杨亚洲揭发同案犯的共同犯罪事实，可酌情从轻处罚。原判根据刘天南、杨亚洲、张闯犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度量刑适当，刘天南、张闯上诉称原判量刑重的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 蘅审判员 张顺强审判员 段励萍二〇二〇年六月二十二日法官助理崔天雨书记员张梦莹附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。