河北省承德市双滦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0803刑初68号 公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。 被告人赵民，男，1966年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地承德市双滦区，现住承德市双滦区。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月3日被承德市公安局双滦分局网上追逃，于2018年3月1日被北京市公安局望京西站派出所抓获，于同日至3月4日临时寄押于北京市第三看守所，同年3月5日被承德市公安局双滦分局取保候审，于2019年5月13日被承德市公安局双滦分局监视居住，同年11月15日被承德市双滦区人民检察院监视居住，于2020年5月19日被本院监视居住。 辩护人吴枭雄，河北泉盛律师事务所律师。 河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检公诉刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人赵民犯合同诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。承德市双滦区人民检察院指派检察员席瑞来出庭支持公诉，被告人赵民及其辩护人吴枭雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年4月7日，被告人赵民与夏路军共同以按揭方式购买三一重工SY235—8型挖掘机一台，并于同年5月10日与昆山中发资产管理公司签订按揭担保协议，并约定拖欠货款昆山公司获得对该车的占有和处分权，同年5月18日夏路军将该车转让给赵民。赵民共欠承德鸿泰百川工程机械销售公司（以下简称鸿泰公司）为其垫付的银行本息及保险费用共计55.64698万元。2015年12月28日，赵民以每月1.5万元租赁费自鸿泰公司租赁该挖掘机，以13万元价格将该挖掘机出售给陈三山。经双滦区物价局价格认证中心鉴定，该挖掘机2015年12月28日市场价格为43.5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定意见。公诉机关认为，被告人赵民以非法占有为目的，租赁他人机械设备后变卖，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任，并建议判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 被告人赵民对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人签署具结书，辩护人对公诉机关整体量刑意见表示尊重。对涉案数额发表如下意见。第一、本案涉案数额不应当认定为43.5万元。该数额是鉴定价格，只能间接证实涉案挖掘机在案发时剩余价格。赵民既是骗取挖掘机的实施者，又是挖掘机购买者及部分所有权人。根据被害人公司齐海龙经理等人证实，涉案挖掘机总价值99万元，赵民通过首付款及偿还贷款，在案发时仅欠被害人货款30万余元，即已偿还70万余元。根据双方签订的协议，赵民在支付全部价款之前，所有权归被害人，但赵民已支付大部分设备款，从《合同法》上看，赵民再支付30万余元，所有权即归赵民所有。虽然赵民将挖掘机以租赁的名义转卖，其行为构成犯罪，但赵民享有70%的所有权。赵民与被害人均不享有完全所有权，也即应当扣除赵民自己享有挖掘机的份额，才是被害人实际被骗数额，数额应为43.5万元的30%，即13.05万元。对公诉机关陈述的赵民除设备款，还拖欠利息及保险等费用，该部分费用属于鸿泰公司与赵民之间的债权债务关系，与本案涉案挖掘机价值之间不应当等同，赵民是否拖欠被害人其他债务，与赵民涉嫌诈骗数额不能等同。对赵民拖欠数额是否大于价格鉴定结论，与本案诈骗罪的认定不相关联。第二、赵民因神色紧张，被民警盘问时交代犯罪事实，并非抓获归案。当时盘问的民警并未掌握赵民犯罪情况，赵民主动交代犯罪事实，应认定为自首。第三、赵民无犯罪前科，本次为初犯，犯罪后积极认罪、悔罪，多次找被害人协商赔偿事宜，有达成赔偿谅解的可能。赵民患有严重高血压疾病，不适合羁押，如双方达成和解，恳请对赵民判处非监禁刑。 经审理查明，2010年3月1日，夏路军与鸿泰公司签订挖掘机买卖合同，以按揭贷款方式购买三一重工品牌SY235—8型挖掘机一台，价值人民币99万元。该挖掘机于3月23日交付给夏路军，该挖掘机实际系夏路军与被告人赵民合伙购买，二人支付挖掘机首付款20.5万元，鸿泰公司为其垫付保险费、按揭保证金等合计9.3404万元。同年5月18日夏路军退出合伙，由被告人赵民独自还贷。赵民直接偿还银行贷款人民币14.48万元，向鸿泰公司缴纳人民币22.36万元。被告人赵民因未按期偿还贷款本息，鸿泰公司为其垫付，并依照合同约定，鸿泰公司于2013年10月28日将挖掘机拖回。2015年12月份，因赵民无力偿还他人债务，便想到将该挖掘机骗出予以变卖还账。后被告人赵民于2015年12月28日以1.5万元/月的价格从鸿泰公司租赁该挖掘机，于同日以13万元价格将该挖掘机出售给陈三山，所得费用用于偿还外债。后鸿泰公司与赵民失去联系。经双滦区物价局价格认证中心鉴定，该挖掘机2015年12月28日市场价格为43.5万元。 另查明，鸿泰公司将挖掘机拖回后，因在丰宁县有工程，将该挖掘机放置丰宁工地施工，鸿泰公司自愿补偿赵民2万元用于抵顶挖掘机货款。 还查明，承德市公安局双滦分局于2017年10月17日对该案立案侦查，于同年11月3日对被告人赵民网上追逃，被告人赵民于2018年3月1日被北京市公安局望京西站派出所民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的1.书证：机械设备租赁合同、二手钩机买卖合同、挖掘机按揭贷款服务协议、夏路军与赵民签订的转让协议、鸿泰公司收款收据、关于夏路军（赵民）补偿挖掘机欠款的说明、到案经过、在逃人员登记表、北京市第三看守所临时寄押证明书、中国光大银行石家庄分行客户对账单；2.证人证言：夏路军、孙明旭、陈三山证言；3.鉴定意见：双滦区物价局价格认证中心双滦价认字（2018）第20号价格认定结论书；4、被告人供述和辩解：被告人赵民的供述；5.被害人陈述：被害单位鸿泰公司业务员董大鹏陈述等证据在卷证实，足以认定。 本院认为，被告人赵民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。对辩护人提出鉴定价格不应作为被骗数额等的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国合同法》第134条规定“当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于出卖人”，涉案挖掘机在买卖时设定所有权保留条款，即涉案挖掘机所有权尚未发生转移。被告人赵民以签订租赁合同方式骗取挖掘机予以转卖，构成合同诈骗罪。根据涉案挖掘机贷款本息金额、被告人赵民还款数额、鸿泰公司补偿数额及垫付资金明细，案发时不包括鸿泰公司垫付的其他费用，被告人赵民尚欠鸿泰公司挖掘机垫付款46.158344万元（贷款本息84.998344万元扣减赵民还款36.84万元及补偿2万元）。涉案挖掘机经鉴定市场价格为43.5万元，鉴定价格应作为本案定罪数额，对辩护人的辩护意见不予采纳。鉴于鸿泰公司对被告人赵民享有合法债权，且本案定罪数额与赵民承担民事违约责任不同，鸿泰公司可通过民事诉讼解决双方之间债权债务。对辩护人提出被告人赵民构成自首的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定“罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的，应当视为自动投案。”被告人赵民于2017年11月3日被公安机关网上追逃，其罪行已被公安机关发觉，不符合自首条件，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人赵民到案后如实供述自己的罪行，并自愿签署认罪认罚具结书，无前科劣迹，可以对其从轻处罚。对辩护人该从轻量刑的辩护意见，予以采纳。被告人未对被害人进行赔偿，未得到谅解，不具有从轻处罚情节。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人赵民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月1日至3月4日羁押4日予以折抵。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国辉 人民陪审员  侯金英 人民陪审员  刘桂平 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  栾春阳 附页 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 ——