吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉02刑终73号原公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。上诉人（原审被告人）秦某，男，1969年2月27日出生，黑龙江省佳木斯市人，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市，住吉林省长春市宽城区，公民身份号码×××。辩护人刘某，吉林万璋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡某，男，1988年8月15日出生，吉林省蛟河市人，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省珲春市，住吉林省蛟河市，公民身份号码×××。上诉人（原审被告人）贾某，女，1983年3月3日出生，吉林省蛟河市人，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市，住吉林省蛟河市，公民身份号码×××。原审被告人丛某，男，1958年11月14日出生，吉林省德惠市人，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省德惠市，住吉林省德惠市，公民身份号码×××。原审被告人孙某，男，1991年1月14日出生，吉林省蛟河市人，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市，住吉林省蛟河市，公民身份号码×××。吉林省蛟河市人民法院审理吉林省蛟河市人民检察院指控原审被告人秦某、胡某、贾某、丛某、孙某犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年12月12日作出（2019）吉0281刑初140号刑事判决。宣判后，秦某、胡某、贾某均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人及吉林省吉林市人民检察院的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审判决认定：蛟河市老妈乐保健品商行一店、二店系沈阳老妈乐商贸有限公司于2016年开设的两家门店。2016年7月份孙某、胡某到蛟河市老妈乐保健品商行一店工作，同年11月份贾某到蛟河市老妈乐保健品商行一店工作。2017年2月秦某任蛟河市老妈乐保健品商行见习经理。2016年10月孙某被聘为一店、二店店长，同时胡某到二店工作。2017年2月丛某接替孙某任二店店长，同年3月孙某辞去一店店长职务，由贾某接任一店店长。2017年5月胡某接替丛某任二店店长，丛某任店员。被告人秦某、贾某、孙某、丛某、胡某在担任蛟河市老妈乐保健品商行一店、二店见习经理、店长、店员期间，为了诱使中老年人投资办理会员，向会员宣称公司在沈阳、长春、大连、安徽等地均有公司的产业和旅游基地，公司具有雄厚的经济实力，承诺投资的会员在10个月至20个月期限内返本付息，并用沈阳老妈乐商贸有限公司的名义与会员签订会员章程，一次性交纳1280元成为银卡级别会员、交纳6400元成为金卡级别会员、交纳12800元成为钻石级别会员、交纳19200元成为白金级别会员、交纳25600元成为翡翠级别会员，在成为会员之后老妈乐公司会按照相应级别每天返利，在10至20个月期间，银卡会员最高累计返款2000元、金卡会员最高累计返款15120元、钻石会员最高累计返款31520元、白金会员最高累计返款47920元、翡翠会员最高累计返款64320元。被告人秦某在一店非法吸收公众存款5033629元，在二店非法吸收公众存款8440889元，总计13474518元；被告人孙某在一店非法吸收公众存款702212元，在二店非法吸收公众存款841426元，总计1543638元；贾某在一店非法吸收公众存款5138509元；胡某在二店非法吸收公众存款8998475元（含吸收李某37548元、杨桂云37548元、韩秀梅36852元）；丛某在二店非法吸收公众存款8440889元（含吸收李某37548元、杨桂云37548、韩秀梅36852元）。其中，蛟河市老妈乐一店非法吸收李某、周福林等48人资金5277341元，返还资金2368246元。造成2909095元资金无法返还；蛟河市老妈乐二店非法吸收常永国、马兆喜等58人资金9020363元，返还资金5218745元。造成3801618元资金无法返还。具体如下：1.2017年5月11日、2017年5月13日、2017年6月9日、2017年6月10日、2017年6月14日、2017年6月14日（丛某、胡某吸收李某金额18774元）、2017年6月14日（丛某、胡某吸收李某金额18774元）、2017年7月24日、2017年9月7日、2017年9月25日，老妈乐一店贾某吸收李某投资款271995元，胡某、丛某吸收李某投资款37548元；贾某、丛某、胡某共吸收李某投资款309543元，返还投资款105477元，李某实际损失204066元。其中,秦某参与吸收309543元。2.2017年6月14日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月26日，老妈乐一店贾某吸收宋某投资款67739元，返还投资款20400元，宋某实际损失47339元。其中,秦某参与吸收67739元。3.2017年6月17日、2017年9月7日，老妈乐一店贾某吸收沈中祥投资款10814元，返还投资款2264元，沈中祥实际损失8550元。其中,秦某参与吸收10814元。4.2016年5月5日，老妈乐一店甘晓红吸收杜月连投资款6400元。2016年12月19日，孙某、贾某吸收杜月连投资款27900元，2017年5月8日、2017年6月14日、2017年7月22日、2017年9月6日、2017年10月9日贾某吸收杜月连投资款81819元，共计吸收杜月连投资款116119元，返还投资款89119元，杜月连实际损失27000元。其中,秦某参与吸收81819元。5.2017年3月17日、2017年5月15日、2017年7月27日、2017年9月26日，老妈乐一店贾某吸收赵万英投资款31736元，返还投资款16624元，赵万英实际损失15112元。其中,秦某参与吸收31736元。6.2017年5月11日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年8月25日、2017年9月7日、2017年9月26日，老妈乐一店贾某吸收齐颖杰投资款144377元，返还投资款44377元，齐颖杰实际损失100000元。其中,秦某参与吸收144377元。7.2017年6月13，老妈乐一店贾某吸收王学兰投资款12800元，返还投资款4774元，王学兰实际损失8026元。其中,秦某参与吸收12800元。8.2017年4月17日、2017年6月13日、2017年7月22日、2017年9月26日、2017年9-10月份，老妈乐一店贾某吸收李端芬投资款68096元，返还投资款12917元，李端芬实际损失55179元。其中,秦某参与吸收68096元。9.2017年5月24日、2017年9月26日，老妈乐一店贾某吸收王海山投资款20480元，返还投资款9000元，王海山实际损失11480元。其中,秦某参与吸收20480元。10.2017年7月10日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月6日，老妈乐一店贾某吸收李松云投资款50560元，返还投资款9579元，李松云实际损失40981元。其中,秦某参与吸收50560元。11.2017年10月9日、2017年10月9日、2017年6月份以后，老妈乐一店贾某吸收范萍投资款35414元，返还投资款10000元，范萍实际损失25414元。其中,秦某参与吸收35414元。12.2017年6月5日、2017年6月14日、2017年7月21日，老妈乐一店贾某吸收刘凤梅投资款89072元，返还投资款32000元，刘凤梅实际损失57072元。其中,秦某参与吸收89072元。13.2017年5月12日、2017年5月23日，老妈乐一店贾某吸收张桂英投资款64000元，返还投资款37177元，张桂英实际损失26823元。其中,秦某参与吸收64000元。14.2017年3月16日、2017年5月13日、2017年7月22日、2017年9月7日，老妈乐一店贾某吸收姜延生投资款80112元，返还投资款40477元，姜延生实际损失39635元。其中,秦某参与吸收80112元。15.2017年8月2日、2017年8月31日、2017年10月13日、2017年10月11日、2017年10月8日、2017年7月22日、2017年7月21日、2017年6月26日、2017年9月6日，老妈乐一店贾某吸收周福林投资款331807元，返还投资款20000元，实际损失311807元。其中,秦某参与吸收331807元。16.2017年6月27日、2017年10月8日，老妈乐一店贾某吸收韩建国投资款54614元，返还投资款19945元，韩建国实际损失34669元。其中,秦某参与吸收54614元。17.2017年3月15日，老妈乐一店孙某、贾某吸收韩淑芹投资款25600元，2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月27日、2017年6月29日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年8月25日、2017年9月6日、2017年10月8日，贾某吸收韩淑芹投资款280443元，共计吸收韩淑芹投资款306043元，返还投资款110000元，韩淑芹实际损失196043元。其中,秦某参与吸收306043元。18.2017年8月23日、2017年9月4日、2017年9月6日，老妈乐一店贾某吸收韩秀英投资款170312元，未返还投资款。其中,秦某参与吸收170312元。19.2017年2月16日，老妈乐一店孙某、贾某吸收方维娟投资款12800元，2017年3月初，贾某、孙某吸收方维娟投资款1280元，2017年3月8日，孙某、贾某吸收方维娟投资款25600元，2017年5月24日、2017年5月29日、2017年7月23日，贾某吸收方维娟投资款92912元，共计吸收方维娟投资款132592元，返还投资款81676元，方维娟实际损失50916元。其中,秦某参与吸收132592元。20.2017年9月7日，老妈乐一店贾某吸收张秀兰投资款52968元，返还投资款980元，张秀兰实际损失51988元。其中,秦某参与吸收52968元。21.2017年7月22日、2017年7月23日、2017年8月28日，老妈乐一店贾某吸收秦绪珍投资款44831元，返还投资款8707元，秦绪珍实际损失36124元。其中,秦某参与吸收44831元。22.2017年5月11日、2017年5月13日、2017年5月23日、2017年5月25日，老妈乐一店贾某吸收王德民投资款236800元，返还投资款120800元，王德民实际损失116000元。其中,秦某参与吸收236800元。23.2017年4月10日、2017年4月18日、2017年5月9日、2017年5月24日、2017年6月26日、2017年6月26日，老妈乐一店贾某吸收张同春投资款273867元，返还投资款140000元，张同春实际损失133867元。其中,秦某参与吸收273867元。24.2017年3月9日，老妈乐一店孙某、贾某吸收张淑梅投资款1280元，2017年3月27日、2017年4月19日、2017年4月30日、2017年6月12日、2017年6月28日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月7日，贾某吸收张淑梅投资款212114元，共吸收张淑梅投资款213394元，返还投资款131257元，张淑梅实际损失82137元。其中,秦某参与吸收213394元。25.2016年12月21日老妈乐一店孙某、贾某吸收潘少珍投资款1020元,2016年12月27日老妈乐一店孙某、贾某吸收潘少珍投资款6140元,2017年3月10日，老妈乐一店孙某、贾某吸收潘少珍投资款12800元，2017年3月29日、2017年3月29日、2017年4月27日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年9月1日、2017年10月9日，贾某吸收潘少珍投资款151071元，共吸收潘少珍投资款171031元，返还投资款105296元，潘少珍实际损失65735元。其中,秦某参与吸收163871元。26.2017年5月22日、2017年7月22日、2017年8月26日，老妈乐一店贾某吸收王景芬投资款73550元，返还投资款22617元，王景芬实际损失50933元。其中,秦某参与吸收73550元。27.2017年2月9日、2017年2月16日、2017年3月8日、2017年3月8日，老妈乐一店孙某、贾某吸收单淑芹投资款97146元，2017年3月30日、2017年6月14日、2017年7月22日，贾某吸收单淑芹投资款114997元，共吸收单淑芹投资款212143元，返还投资款140000元，单淑芹实际损失72143元。其中,秦某参与吸收212143元。28.2016年12月20日老妈乐一店孙某、贾某吸收单淑梅投资款27900元,2017年2月9日老妈乐一店孙某、贾某吸收单淑梅投资款1280元,2017年2月20日老妈乐一店孙某、贾某吸收单淑梅投资款25600元,2017年2月27日老妈乐一店孙某、贾某吸收单淑梅投资款25600元，2017年3月27日、2017年6月14日、2017年6月28日、2017年7月21日、2017年7月23日，贾某吸收单淑梅投资款98458元，共吸收单淑梅投资款178838元，返还投资款150000元，单淑梅实际损失28838元。其中,秦某参与吸收150938元。29.2016年9月11日，老妈乐一店孙某吸收董焕玲投资款12800元，2016年11月26日，孙某、贾某吸收董焕玲投资款25600元，2017年7月24日、2017年9月6日，贾某吸收董焕玲投资款26484元，共吸收董焕玲投资款64884元，返还投资款38000元，董焕玲实际损失26884元。其中,秦某参与吸收26484元。30.2017年7月23日，老妈乐一店贾某吸收崔丽云投资款17656元，返还投资款4970元，崔丽云实际损失12686元。其中,秦某参与吸收17656元。31.2017年4月20日，老妈乐一店贾某吸收杨桂云投资款25600元；2017年6月12日老妈乐二店丛某、胡某吸收杨桂云投资款37548元，共吸收杨桂云投资款63148元，返还投资款36868元，杨桂云实际损失26280元。其中,秦某参与吸收63148元。32.2017年2月20日、2017年2月25日、2017年3月8日，老妈乐一店孙某、贾某吸收宋晓华投资款57600元，2017年4月29日、2017年7月22日、2017年7月24日，贾某吸收宋晓华投资款45684元，共吸收宋晓华投资款103284元，返还投资款70219元，宋晓华实际损失33065元。其中,秦某参与吸收103284元。33.2017年4月18日、2017年5月27日，老妈乐一店贾某吸收徐金有投资款32000元，返还投资款22238元，徐金有实际损失9762元。其中,秦某参与吸收32000元。34.2017年7月23日，老妈乐一店贾某吸收姜红投资款8828元，返还投资款2459元，姜红实际损失6369元。其中,秦某参与吸收8828元。35.2017年4月27日、2017年4月27日、2017年5月8日、2017年6月10日、2017年7月22日、2017年5月23日，老妈乐一店贾某吸收陶化贞投资款146509元，返还投资款50000元，陶化贞实际损失96509元。其中,秦某参与吸收146509元。36.2017年9月7日、2017年9月26日，老妈乐一店贾某吸收冯桂珍投资款130296元，返还投资款40000元，冯桂珍实际损失90296元。其中,秦某参与吸收130296元。37.2017年3月8日，孙某、贾某吸收陈洪林投资款19066元，2017年4月17日、2017年7月6日、2017年7月23日、2017年7月24日、2017年9月1日，贾某吸收陈洪林投资款53076元，共吸收陈洪林投资款72142元，返还投资款50000元，陈洪林实际损失22142元。其中,秦某参与吸收72142元。38.2016年9月至2017年9月，老妈乐一店孙某、贾某吸收芦凤芹投资款156000元，返还投资款120000元，芦凤芹实际损失36000元。其中,秦某参与吸收156000元。39.2017年7月21日、2017年8月16日，老妈乐一店贾某吸收刘香投资款13801元，返还投资款2702元，刘香实际损失11099元。其中,秦某参与吸收13801元。40.2016年12月21日、2017年2月8日、2017年2月17日、2017年2月20日，老妈乐一店孙某、贾某吸收高尚义投资款58620元，2017年3月27日、2017年5月26日、2017年6月10日、2017年7月22日、2017年8月16日，贾某吸收高尚义投资款193869元，共吸收高尚义投资款252489元，返还投资款152489元，高尚义实际损失100000元。其中,秦某参与吸收251469元。41.2017年6月26日，老妈乐一店贾某吸收韩秀梅投资款37547元，2017年5月22日，老妈乐二店丛某、胡某吸收韩秀梅投资款19200元，2017年7月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收韩秀梅投资款17656元，共吸收韩秀梅投资款74403元，返还投资款17000元，韩秀梅实际损失57403元。其中,秦某参与吸收74403元。42.2017年7月26日、2017年7月29日、2017年8月25日、2017年9月6日，老妈乐一店贾某吸收丛长清投资款196422元，返还投资款19000元，丛长清实际损失177422元。其中,秦某参与吸收196422元。43.2017年3月14日，老妈乐一店孙某、贾某吸收侯庆云投资款25600元，2017年5月17日、2017年7月23日，贾某吸收侯庆云投资款35312元，共吸收候庆云投资款60912元，返还投资款34855元，候庆云实际损失26057元。其中,秦某参与吸收60912元。44.2017年4月11日、2017年7月23日，老妈乐一店贾某吸收宋延林投资款43256元，返还投资款25314元，宋延林实际损失17942元。其中,秦某参与吸收43256元。45.2017年7月21日，老妈乐一店贾某吸收王玉梅投资款26484元，返还投资款6484元，王玉梅实际损失20000元。其中,秦某参与吸收26484元。46.2017年3月2日、2017年3月8日，老妈乐一店孙某、贾某吸收杨桂荣投资款32000元，2017年3月16日、2017年6月10日、2017年7月23日、2017年9月7日、2017年9月26日，贾某吸收杨桂荣投资款70716元，共吸收杨桂荣投资款102716元，返还投资款71738元，杨桂荣实际损失30978元。其中,秦某参与吸收102716元。47.2016年7月6日、2016年8月20日，老妈乐一店孙某吸收于淑青投资款7680元，2016年11月30日，孙某、贾某吸收于淑青投资款15300元，2017年5月20日、2017年7月22日、2017年9月7日、2017年9月26日，贾某吸收于淑青投资款58679元，共吸收于淑清投资款81659元，返还投资款49147元，于淑清实际损失32512元。其中,秦某参与吸收58679元。48.2017年3月27日，老妈乐一店贾某吸收张兰清投资款76800元，返还投资款69300元，张兰清实际损失7500元。其中,秦某参与吸收76800元。49.2016年10月6日，老妈乐二店孙某、胡某吸收曹凤山投资款6400元，2017年5月24日、2017年6月13日、2017年6月27日、2017年6月27日、2017年6-7月，丛某、胡某吸收曹凤山投资款157860元，共吸收曹凤山投资款164260元，返还投资款126815元，曹凤山实际损失37445元。其中，秦某参与吸收157860元。50.2017年9月7日，老妈乐二店丛某、胡某吸收曹连军投资款17656元，未返还投资款。其中，秦某参与吸收17656元。51.2017年5月10日、2017年5月12日、2017年5月24日、2017年5月29日、2017年6月27日、2017年7月27日、2017年8月22日、2017年9月7日，老妈乐二店丛某、胡某吸收曹社生投资款218516元，返还投资款85294元，曹社生实际损失133222元。其中，秦某参与吸收218516元。52.2017年6月2日、2017年6月3日、2017年8月15日、2017年8月16日、2017年8月30日、2017年9月7日，老妈乐二店丛某、胡某吸收常永国投资款356260元，返还投资款71159元，常永国实际损失285101元。其中，秦某参与吸收356260元。53.2017年2月21日、2017年5月9日、2017年5月15日、2017年5月27日、2017年5月27日、2017年6月27日、2017年7月14日、2017年7月20日，老妈乐二店丛某、胡某吸收陈桂芝投资款270142元，返还投资款151169元，陈桂芝实际损失118973元。其中，秦某参与吸收270142元。54.2017年7月21日、2017年9月6日，老妈乐二店丛某、胡某店吸收陈潇投资款218840元，返还投资款33074元，陈潇实际损失185766元。其中，秦某参与吸收218840元。55.2017年2月20日、2017年3月8日、2017年4月27日、2017年5月12日、2017年6月12日、2017年6月27日、2017年7月21日，老妈乐二店丛某、胡某吸收程广华投资款204550元，返还投资款130000元，程广华实际损失74550元。其中，秦某参与吸收204550元。56.2017年3月17日、2017年4月27日、2017年6月6日，老妈乐二店丛某、胡某吸收代运华投资款140800元，返还投资款104544元，代运华实际损失36256元。其中，秦某参与吸收140800元。57.2017年4月22日、2017年4月25日、2017年4月29日、2017年5月17日、2017年7月20日，老妈乐二店丛某、胡某吸收董玉有投资款106992元，返还投资款58301元，董玉有实际损失48691元。其中，秦某参与吸收106992元。58.2017年5月25日、2017年9月6日，老妈乐二店丛某、胡某吸收杜桂芬投资款36856元，返还投资款11247元，杜桂芬实际损失25609元。其中，秦某参与吸收36856元。59.2016年7月9日，老妈乐二店孙某吸收范永芹投资款2000元，2016年12月26日，孙某、胡某吸收范永芹投资款27900元，2017年2月10日、2017年3月8日、2017年7月20日、2017年7月29日、2017年8月16日、2017年8月26日、2017年9月6日，丛某、胡某吸收范永芹投资款188539元，共吸收范永芹投资款218439元，返还投资款136530元，范永芹实际损失81909元。其中，秦某参与吸收188539元。60.2017年5月18日、2017年6月14日、2017年9月7日，老妈乐二店丛某、胡某吸收韩凤伟投资款65016元，返还投资款25986元，韩凤伟实际损失39030元。其中，秦某参与吸收65016元。61.2017年5-10月份，老妈乐二店丛某、胡某吸收韩辉投资款63310元，返还投资款21128元，韩辉实际损失42182元。其中，秦某参与吸收63310元。62.2016年12月24日，老妈乐二店孙某、胡某吸收何凤兰投资款1280元，2017年6月13日、2017年7月20日，丛某、胡某吸收何凤兰投资款36430元，共吸收何凤兰投资款37710元，返还投资款14184元，何凤兰实际损失23526元。其中，秦某参与吸收36430元。63.2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月27日、2017年6月2日、2017年6月13日、2017年6月27日、2017年7月19日、2017年7月24日、2017年8月6日、2017年8月15日、2017年8月30日，老妈乐二店丛某、胡某吸收纪乾平投资款220400元，返还投资款95715元，纪乾平实际损失124685元。其中，秦某参与吸收220400元。64.2017年5月至2017年10月，老妈乐二店丛某、胡某吸收季翠连投资款218237元，返还投资款90722元，季翠连实际损失127515元。其中，秦某参与吸收218237元。65.2017年6月2日、2017年7月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收姜芹投资款73712元，返还投资款29112元，姜芹实际损失44600元。其中，秦某参与吸收73712元。66.2016年9月至2017年9月，老妈乐二店孙某、丛某、胡某吸收姜桂芝投资款150000元，返还投资款105000元，姜桂芝实际损失45000元。其中，秦某参与吸收150000元。67.2017年8月30日，老妈乐二店丛某、胡某吸收孔昭霞投资款17965元，返还投资款2265元，孔昭霞实际损失15700元。其中，秦某参与吸收17965元。68.2017年1月8日，老妈乐二店孙某、胡某吸收李景宝投资款28160元，2017年5月16日、2017年6月12日，丛某、胡某吸收李景宝投资款56748元，共吸收李景宝投资款84908元，返还投资款68147元，李景宝实际损失16761元。其中，秦某参与吸收56748元。69.2017年3月8日、2017年4月12日、2017年7月20日，老妈乐二店丛某、胡某吸收刘清投资款49,656.00元，返还投资款27819元，刘清实际损失21837元。其中，秦某参与吸收49656元。70.2017年3月7日、2017年6月14日，老妈乐二店丛某、胡某吸收刘凤花投资款31574元，返还投资款17074元，刘凤花实际损失14500元。其中，秦某参与吸收31574元。71.2016年12月13日、2016年12月19日、2016年12月30日，老妈乐二店孙某、胡某吸收刘凤兰投资款115960元，2017年2月8日、2017年3月8日、2017年3月30日、2017年4月24日、2017年6月10日、2017年6月27日、2017年7月14日、2017年7月27日、2017年7月29日、2017年8月15日、2017年8月27日，丛某、胡某吸收刘凤兰投资款327650元，共吸收刘凤兰投资款443610元，返还投资款336549元，刘凤兰实际损失107061元。其中，秦某参与吸收327650元。72.2017年9月11日，老妈乐二店丛某、胡某吸收刘丽敏投资款25600元，返还投资款1740元，刘丽敏实际损失23860元。其中，秦某参与吸收25600元。73.2017年6月27日、2017年7月8日、2017年8月15日，老妈乐二店丛某、胡某吸收刘英男投资款28160元，返还投资款6661元，刘英男实际损失21499元。其中，秦某参与吸收28160元。74.2017年2月16日、2017年2月17日、2017年2月27日、2017年3月15日、2017年4月18日、2017年4月26日、2017年5月15日、2017年6月10日、2017年6月27日、2017年7月29日，老妈乐二店丛某、胡某吸收马淑芹投资款293996元，返还投资款189996元，马淑芹实际损失104000元。其中，秦某参与吸收293996元。75.2017年5月17日、2017年5月18日、2017年5月22日、2017年5月23日、2017年6月2日、2017年6月4日、2017年6月26日、2017年7月10日、2017年7月19日、2017年7月24日、2017年7月29日、2017年8月6日、2017年8月15日、2017年8月22日、2017年8月27日，老妈乐二店丛某、胡某吸收马兆喜投资款432056元，返还投资款226190元，马兆喜实际损失205866元。其中，秦某参与吸收432056元。76.2016年11月26日、2016年11月28日、2016年12月21日，老妈乐二店孙某、胡某吸收门丽云投资款39450元，2017年5月1日、2017年6月12日、2017年7月14日、2017年7月14日、2017年7月22日、2017年8月26日、2017年8月27日、2017年9月6日、2017年10月9日，丛某、胡某吸收门丽云投资款143675元，共吸收门丽云投资款183125元，返还投资款85700元，门丽云实际损失97425元。其中，秦某参与吸收143675元。77.2016年9月13日、2016年8月10日，甘晓红、孙某吸收潘霞投资款64000元，2016年11月26日、2016年12月29日、2016年12月30日，孙某、胡某吸收潘霞投资款85240元，2017年2月10日、2017年3月7日（2笔）、2017年3月8日（2笔）、2017年4月28日、2017年5月份、2017年6月6日、2017年6月9日、2017年7月17日、2017年8月16日、2017年9月25日、2017年10月9日、2017年10月10日，老妈乐二店丛某、胡某吸收潘霞投资款468360元，甘晓红、孙某、丛某、胡某共吸收潘霞投资款617600元，返还投资款537600元，潘霞实际损失80000元。其中，秦某参与吸收468360元。78.2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月8日、2017年5月12日、2017年6月9日、2017年6月14日、2017年7月21日、2017年7月24日、2017年7月28日、2017年8月16日，老妈乐二店丛某、胡某吸收秦秀云投资款495533元，返还投资款201438元，秦秀云实际损失294095元。其中，秦某参与吸收495533元。79.2017年7月6日、2017年7月19日、2017年7月22日、2017年8月30日，老妈乐二店丛某、胡某吸收桑玉珍投资款72213元，返还投资款15276元，桑玉珍实际损失56937元。其中，秦某参与吸收72213元。80.2016年11月27日、2016年12月21日，老妈乐二店孙某、胡某吸收孙汉昌投资款30460元，2017年4月20日、2017年5月5日、2017年6月10日、2017年7月14日、2017年7月20日、2017年8月22日，丛某、胡某吸收孙汉昌投资款144112元，共吸收孙汉昌投资款174572元，返还投资款104062元，孙汉昌实际损失70510元。其中，秦某参与吸收144112元。81.2016年10月21日、2016年11月30日、2016年12月20日，老妈乐二店孙某、胡某吸收孙淑芳投资款41980元，2017年3月15日、2017年8月27日、2017年9月6日，丛某、胡某吸收孙淑芳投资款61221元，共吸收孙淑芳投资款103201元，返还投资款68713元，孙淑芳实际损失34488元。其中，秦某参与吸收61221元。82.2016年10月14日、2016年11月28日、2016年12月26日，孙某、胡某吸收孙月娜投资款86780元，2017年2月9日、2017年3月8日、2017年6月12日、2017年6月27日、2017年7月20日、2017年7月28日、2017年8月16日、2017年8月28日，丛某、胡某吸收孙月娜投资款218306元，共吸收孙月娜投资款305086元，返还投资款263366元，孙月娜实际损失41720元。其中，秦某参与吸收218306元。83.2017年5月5日、2017年5月24日、2017年5月24日、2017年7月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收孙长为投资款150070元，返还投资款86214元，孙长为实际损失63856元。其中，秦某参与吸收150070元。84.2017年7月21日、7月22日，老妈乐二店丛某、胡某吸收王宝珍投资款52968元，返还投资款10000元，王宝珍实际损失42968元。其中，秦某参与吸收52968元。85.2017年3月14日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月14日、2017年5月11日、2017年5月24日、2017年6月26日、2017年7月20日，老妈乐二店丛某、胡某吸收王翠玲投资款178084元，返还投资款115590元，王翠玲实际损失62494元。其中，秦某参与吸收178084元。86.2017年3月27日、2017年4月18日、2017年5月8日、2017年5月11日、2017年6月12日、2017年6月26日、2017年7月14日、2017年8月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收王翠芝投资款175569元，返还投资款100800元，王翠芝实际损失74769元。其中，秦某参与吸收175569元。87.2016年9月6日，甘晓红、孙某吸收王桂芹投资款38400元，2016年10月21日、2016年11月份孙某、胡某吸收王桂芹投资款27676元；2017年2月15日、2017年4月20日、2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月26日、2017年7月20日、2017年7月31日，丛某、胡某吸收王桂芹投资款157044元；共吸收王桂芹投资款223120元，返还投资款193120元，王桂芹实际损失30000元。其中，秦某参与吸收157044元。88.2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月26日、2017年7月20日，老妈乐二店丛某、胡某吸收王立华投资款92912元，返还投资款62200元，王立华实际损失30712元。其中，秦某参与吸收92912元。89.2017年5月10日、2017年6月26日，老妈乐二店丛某、胡某吸收王丽君投资款66560元，返还投资款35575元，王丽君实际损失30985元。其中，秦某参与吸收66560元。90.2017年5月25日、2017年6月27日，蛟河市老妈乐二店丛某、胡某吸收王丽英投资款37974元，返还投资款19300元，王丽英实际损失18674元。其中，秦某参与吸收37974元。91.2016年6月30日，老妈乐二店孙某吸收王雅清投资款29440元，2016年10月25日、2016年12月20日，孙某、胡某吸收王雅清投资款66300元，2017年2月14日、2017年3月8日、2017年5月9日、2017年5月10日、2017年6月14日、2017年7月27日、2017年8月31日，丛某、胡某吸收王雅清投资款237437元，共吸收王雅清投资款333177元，返还投资款302866元，王雅清实际损失30311元。其中，秦某参与吸收237437元。92.2017年6月29日，老妈乐二店丛某、胡某吸收吴桂玲投资款18774元，返还投资款6782元，吴桂玲实际损失11992元。其中，秦某参与吸收18774元。93.2017年2月-2017年9月，老妈乐二店丛某、胡某吸收杨秀华投资款431924元，返还投资款238147元，杨秀华实际损失193777元。其中，秦某参与吸收431924元。94.2017年2月27日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年7月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收杨秀艳投资款223168元，返还投资款129073元，杨秀艳实际损失94095元。其中，秦某参与吸收223168元。95.2017年4月16日、2017年4月18日、2017年6月2日、2017年6月14日、2017年7月24日，老妈乐二店丛某、胡某吸收于淑华投资款212542元，返还投资款130333元，于淑华实际损失82209元。其中，秦某参与吸收212542元。96.2017年5月9日、2017年6月27日、2017年6月-10月，老妈乐二店丛某、胡某吸收于思淼投资款119894元，返还投资款58921元，于思淼实际损失60973元。其中，秦某参与吸收119894元。97.2017年5月11日，老妈乐二店丛某、胡某吸收于雁娟投资款76800元，返还投资款51990元，于雁娟实际损失24810元。其中，秦某参与吸收76800元。98.2017年4月-2017年9月，老妈乐二店丛某、胡某吸收张桂兰投资款141168元，返还投资款99580元，张桂兰实际损失41588元。其中，秦某参与吸收141168元。99.2017年5月17日、2017年7月31日，老妈乐二店丛某、胡某吸收张立芬投资款10108元，返还投资款2608元，张立芬实际损失7500元。其中，秦某参与吸收10108元。100.2017年7月24日、2017年8月6日，老妈乐二店丛某、胡某吸收赵春梅投资款35312元，返还投资款7873元，赵春梅实际损失27439元。其中，秦某参与吸收35312元。101.2017年8月28日，老妈乐二店丛某、胡某吸收赵玉华投资款27854元，返还投资款1801元，赵玉华实际损失26053元。其中，秦某参与吸收27854元。102.2017年8月19日，老妈乐二店丛某、胡某吸收朱凤霞投资款17965元，返还投资款1067元，朱凤霞实际损失16898元。其中，秦某参与吸收17965元。103.2017年8月29日，老妈乐二店丛某、胡某吸收朱凤艳投资款17965元，返还投资款1067元，朱凤艳实际损失16898元。其中，秦某参与吸收17965元。104.2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月24日、2017年6月14日、2017年8月26日，老妈乐二店丛某、胡某吸收朱凤英投资款158339元，返还投资款88423元，朱凤英实际损失69916元。其中，秦某参与吸收158339元。105.2017年5月24日、2017年5月-10月，老妈乐二店丛某、胡某吸收朱凤媛投资款34000元，返还投资款16439元，朱凤媛实际损失17561元。其中，秦某参与吸收34000元。106.2017年2月15日、2017年5月24日、2017年8月26日，老妈乐二店丛某、胡某吸收刘凤兰投资款43565元，返还投资款16400元，实际损失27165元。其中，秦某参与吸收43565元。原审法院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，五名被告人均供认其非法吸收公众存款的事实,吉林信诺会计师事务所有限公司司法审计鉴定意见书、老妈乐商城会员章程、蛟河市老妈乐保健品商行收据证实五名被告人非法吸收公众存款的数额；企业法人营业执照、个体户注销情况表，证实沈阳老妈乐商贸有限公司、蛟河市老妈乐保健品商行的类型、经营范围及经营场所情况；霍林郭勒市公安局立案决定书、在逃人员登记表、霍林郭勒市公安局协助冻结财产通知书证实沈阳老妈乐商贸有限公司法定代表人金家福涉嫌集资诈骗案被立案侦查；中国银行个人客户交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国农业银行业务凭证，证实胡某、贾某、孙某将非法吸收的存款上交给沈阳老妈乐商贸有限公司工作人员白菲等人的时间及金额；被害人李某、宋某等人证实投资的经过，且有案件提起及抓获材料、全国公安出入境管理系统查询单及其他相关书证、证人证言予以佐证，足以认定上述事实成立，予以确认。原审法院认为：被告人秦某、贾某、孙某、丛某、胡某违反国家金融管理法律规定，以高额回报为诱饵，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人胡某、丛某在案发后主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。被告人孙某经公安机关电话传唤后，主动到案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。在共同犯罪中，五名被告人对所吸收的资金并无实际的控制和支配，在整个犯罪过程中起次要作用，均系从犯，秦某应从轻处罚，贾某、孙某、丛某、胡某应减轻处罚。被告人秦某、贾某如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人秦某的辩护人提出本案的犯罪主体应认定为单位犯罪，不是个人犯罪，经查，蛟河老妈乐一店、二店系沈阳老妈乐商贸有限公司在蛟河市开设的门店，沈阳老妈乐商贸有限公司为非法吸收公众存款而设立，且成立后以非法吸收公众存款为主要业务活动，不应当认定为单位犯罪,辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出起诉书指控被告人秦某的犯罪金额不准确的辩护意见，经查，秦某吸收公众存款的数额系经会计师事务所审计得出，该审计结果是在结合本案现有证据的基础上对涉案数据的审计，审计依据合法，此辩护意见不予采纳。辩护人提出秦某主动停止犯罪行为，应认定为犯罪中止的辩护意见，经查，秦某在担任老妈乐见习经理期间，对指控其非法吸收公众存款的犯罪行为已实施完毕，已达到犯罪既遂，该辩护意见与相关法律规定不符，此辩护意见不予采纳。秦某的辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。被告人贾某的辩护人提出贾某在该起案件中，依法不应追究刑事责任，即使贾某构成犯罪，也应判处缓刑的辩护意见，经查，被告人贾某在担任老妈乐店长及店员过程中，违反国家金融管理法律规定，积极向社会进行公开宣传，并将吸收的资金转入上级公司财务账户，主观上具有向不特定公众吸收存款的故意，客观上实施了吸收存款的行为，贾某的行为构成非法吸收公众存款罪，应予追究刑事责任，贾某吸收公众存款数额巨大，且无法退还所吸收的资金，不宜对贾某判处缓刑。辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。被告人孙某、丛某的辩护人提出的辩护意见予以采纳。胡某的辩护人提出对胡某适用缓刑的辩护意见，结合本案实际，不宜对胡某判处缓刑。胡某的辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人秦某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人胡某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。三、被告人丛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。四、被告人贾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人孙某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。六、责令被告人秦某、贾某、丛某、胡某返还李某人民币204066元；被告人秦某、贾某返还宋某人民币47339元；秦某、贾某返还沈中祥人民币8550元；秦某、孙某、贾某返还杜月连人民币27000元；秦某、贾某返还赵万英人民币15112元；秦某、贾某返还齐颖杰人民币100000元；秦某、贾某返还王学兰人民币8026元；秦某、贾某返还李端芬人民币55179元；秦某、贾某返还王海山人民币11480元；秦某、贾某返还李松云人民币40981元；秦某、贾某返还范萍人民币25414元；秦某、贾某返还刘凤梅人民币57072元；秦某、贾某返还张桂英人民币26823元；秦某、贾某返还姜延生人民币39635元；秦某、贾某返还周福林人民币311807元；秦某、贾某返还韩建国人民币34669元；秦某、孙某、贾某返还韩淑芹人民币196043元；秦某、贾某返还韩秀英人民币170312元；秦某、孙某、贾某返还方维娟人民币50916元；秦某、贾某返还张秀兰人民币51988元；秦某、贾某返还秦绪珍人民币36124元；秦某、贾某返还王德民人民币116000元；秦某、贾某返还张同春人民币133867元；秦某、孙某、贾某返还张淑梅人民币82137元；秦某、孙某、贾某返还潘少珍人民币65735元；秦某、贾某返还王景芬人民币50933元；秦某、孙某、贾某返还单淑芹人民币72143元；秦某、孙某、贾某返还单淑梅人民币28838元；秦某、孙某、贾某返还董焕玲人民币26884元；秦某、贾某返还崔丽云人民币12686元；秦某、贾某返还杨桂云人民币26280元；秦某、孙某、贾某返还宋晓华人民币33065元；秦某、贾某返还徐金有人民币9762元；秦某、贾某返还姜红人民币6369元；秦某、贾某返还陶化贞人民币96509元；秦某、贾某返还冯桂珍人民币90296元；秦某、孙某、贾某返还陈洪林人民币22142元；秦某、孙某、贾某返还芦凤芹人民币36000元；秦某、贾某返还刘香人民币11099元；秦某、孙某、贾某返还高尚义人民币100000元；秦某、贾某返还韩秀梅人民币57403元；秦某、贾某返还丛长清人民币177422元；秦某、孙某、贾某返还候庆云人民币26057元；秦某、贾某返还宋延林人民币17942元；秦某、贾某返还王玉梅人民币20000元；秦某、孙某、贾某返还杨桂荣人民币30978元；秦某、孙某、贾某返还于淑清人民币32512元；秦某、贾某返还张兰清人民币7500元；秦某、孙某、胡某、丛某返还曹凤山人民币37445元；秦某、丛某、胡某返还曹连军人民币17656元；秦某、丛某、胡某返还曹社生人民币133222元；秦某、丛某、胡某返还常永国人民币285101元；秦某、丛某、胡某返还陈桂芝人民币118973元；秦某、丛某、胡某返还陈潇人民币185766元；秦某、丛某、胡某返还程广华人民币74550元；秦某、丛某、胡某返还代运华人民币36256元；秦某、丛某、胡某返还董玉有人民币48691元；秦某、丛某、胡某返还杜桂芬人民币25609元；秦某、孙某、丛某、胡某返还范永芹人民币81909元；秦某、丛某、胡某返还韩凤伟人民币39030元；秦某、丛某、胡某返还韩辉人民币42182元；秦某、孙某、胡某、丛某返还何凤兰人民币23526元；秦某、丛某、胡某返纪乾平人民币124685元；秦某、丛某、胡某返还季翠连人民币127515元；秦某、丛某、胡某返还姜芹人民币44600元；秦某、孙某、丛某、胡某返还姜桂芝实际损失人民币45000元；秦某、丛某、胡某返还孔昭霞人民币15700元；秦某、孙某、丛某、胡某返还李景宝人民币16761元；秦某、丛某、胡某返还刘清人民币21837元；秦某、丛某、胡某返还刘凤花人民币14500元；秦某、孙某、胡某、丛某返还刘凤兰107061元；秦某、丛某、胡某返还刘丽敏人民币23860元；秦某、丛某、胡某返还刘英男人民币21499元；秦某、丛某、胡某返还马淑芹人民币104000元；秦某、丛某、胡某返还马兆喜人民币205866元；秦某、孙某、丛某、胡某返还门丽云人民币97425元；秦某、孙某、丛某、胡某返还潘霞人民币80000元；秦某、丛某、胡某返还秦秀云人民币294095元；秦某、丛某、胡某返还桑玉珍人民币56937元；秦某、孙某、丛某、胡某返还孙汉昌人民币70510元；秦某、孙某、丛某、胡某返还孙淑芳人民币34488元；秦某、孙某、丛某、胡某返还孙月娜人民币41720元；秦某、丛某、胡某返还孙长为人民币63856元；秦某、丛某、胡某返还王宝珍人民币42968元；秦某、丛某、胡某返还王翠玲人民币62494元；秦某、丛某、胡某返还王翠芝人民币74769元；秦某、孙某、丛某、胡某返还王桂芹人民币30000元；秦某、丛某、胡某返还王立华人民币30712元；秦某、丛某、胡某返还王丽君人民币30985元；秦某、丛某、胡某返还王丽英人民币18674元；秦某、孙某、丛某、胡某返还王雅清人民币30311元；秦某、丛某、胡某返还吴桂玲人民币11992元；秦某、丛某、胡某返还杨秀华人民币193777元；秦某、丛某、胡某返还杨秀艳人民币94095元；秦某、丛某、胡某返还于淑华人民币82209元；秦某、丛某、胡某返还于思淼人民币60973元；秦某、丛某、胡某返还于雁娟人民币24810元；秦某、丛某、胡某返还张桂兰人民币41588元；秦某、丛某、胡某返还张立芬人民币7500元；秦某、丛某、胡某返还赵春梅人民币27439元；秦某、丛某、胡某返还赵玉华人民币26053元；秦某、丛某、胡某返还朱凤霞人民币16898元；秦某、丛某、胡某返还朱凤艳人民币16898元；秦某、丛某、胡某返还朱凤英人民币69916元；秦某、丛某、胡某返还朱凤媛人民币17561元；秦某、丛某、胡某返还刘凤兰人民币27165元。上诉人秦某及辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.认定其犯罪数额不正确；2.本案应认定为单位犯罪；3.其系从犯；4.系犯罪中止；5.责令返还被害人投资款错误；6.尚有其他犯罪事实需与本案合并审理；7.原审量刑过重。上诉人胡某提出如下上诉理由：1.本案应认定为单位犯罪；2.原审量刑过重。上诉人贾某提出其没有能力返还被害人投资款的上诉理由。吉林省吉林市人民检察院认为：原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实及采信的证据与原审一致。另查明，秦某、贾某系被抓获到案；孙某经电话传唤到案；胡某、丛某主动到公安机关投案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的到案及抓捕经过证实，足资认定。本院认为，上诉人秦某、胡某、贾某，原审被告人丛某、孙某违反国家金融管理制度，以高额回报为诱饵，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大之行为均已构成非法吸收公众存款罪。秦某具有从犯、如实供述犯罪事实等法定从轻、减轻处罚情节，可依法对其从轻处罚。胡某、丛某、孙某具有自首、从犯等法定从轻、减轻处罚情节，可依法对以上三人减轻处罚。贾某具有从犯、如实供述犯罪事实等法定从轻、减轻处罚情节，可依法对其减轻处罚。关于上诉人秦某及辩护人所提认定秦某犯罪数额不正确的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据会计师事务所根据相关收据、银行流水、被害人陈述、被告人供述作出司法鉴定意见书，足以证实秦某非法吸收公众存款的数额，原审据此认定的犯罪数额正确，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人秦某及辩护人所提本案应认定为单位犯罪、秦某系犯罪中止的上诉理由和辩护意见；上诉人胡某所提本案应认定为单位犯罪的上诉理由，经查，原审已就此问题作了详细地论述，本院认同上述观点，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人秦某及辩护人所提秦某尚有其他犯罪事实需与本案合并审理的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院出具情况说明在原审审理期间未接到过关于秦某漏罪或新罪，需要并案审理的证明材料，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人秦某及辩护人所提责令其返还被害人投资款错误的上诉理由和辩护意见，经查，根据《刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还……故原审据此作出判决并无不当，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人秦某及辩护人、上诉人胡某所提原审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审已综合考虑了各上诉人所具有法定从轻、减轻处罚情节，所量刑罚并无不当，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人贾某提出其没有能力返还被害人投资款的上诉理由，经查，该辩解不能成为其免责的理由，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。吉林省吉林市人民检察院维持原审判决的意见正确，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨伟华审判员  栾红英审判员  周明鑫二〇二〇年六月二十九日书记员  邵馨瑶