文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初126号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人吴棋芸，男，1985年8月18日出生，福建省泉州市晋江市人，汉族，初中文化，无业，住福建省晋江市。因本案，于2019年5月28日吉水县公安局决定刑事拘留，同年9月11日被吉水县公安局执行刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人徐辉，江西秉志律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2020]113号起诉书指控被告人吴棋芸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官李学出庭支持公诉，被告人吴棋芸及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：被告人吴棋芸为帮助境外赌博网站过账，在国内收集银行卡，交给上线“小江”（身份未查明），上线每张卡每月支付租金2000元。吴棋芸在国内帮助其收卡、管理卡、通知下级开卡人对已被冻结的银行卡解冻，并从中获利。2019年年初，吴棋芸告诉其婶婶吴某2可以将银行卡出租给他人赚钱，于是吴某2分别办了一张农业银行的银行卡和一张农村信用社的银行卡（卡号分别为62×××75、62×××13）及配套的Ｕ盾、电话卡。吴某2将银行卡及配套的Ｕ盾、电话卡交给吴棋芸，然后吴棋芸再将上述物品交给其上线，之后，吴某2每张卡每月收租2000元。2018年年底至2019年5月份，在吴棋芸将吴某2的卡租赁给他人使用期间，为他人实施犯罪转移资金情况如下：1.2019年5月3日，被害人郭某先后十次通过扫描购物退款二维码被诈骗5万元。该笔诈骗款项通过郑周明的一级账户转入河南俐习雅网络科技有限公司的对公账户，其中4999元转入吴某26575的银行卡。2.2019年3月22日，被害人李某1应聘刷单，加对方ＱＱ，通过扫描二维码，先后四次被诈骗1.8万元，其中的2400元转入吴某26575的账户。3．2019年1月3日，被害人吴某1应聘淘宝刷单，加对方ＱＱ，通过扫描二维码，被诈骗7500元，其中5000元转入吴某23513的账户。4．2019年4月2日，被害人李某2应聘刷单，加对方ＱＱ，扫描对方二维码，先后十八次共被诈骗225600元，其中15000元转入吴某2的账户。5．2019年1月2日，被害人霍某以好友投资的名义被骗4500元，后该笔款项被转入吴某23513的账户。6．2018年12月27日，安徽省铜陵市公安局刑警支队受理的一起贷款电信诈骗案中的一嫌疑账户李博在收到24000元后，将该款转入了吴某23513的账户。2019年9月11日，侦查机关在吴棋芸处扣押iphone手机4部、人民币9800元以及车钥匙等物品。公诉机关认为，被告人吴棋芸明知是犯罪所得，仍多次为他人提供账户，为他人转移资金55899元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人吴棋芸及辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人吴棋芸在庭审过程中亦无异议，当庭自愿认罪。另查明，2019年9月13日，吴棋芸的亲属代其上缴非法所得5万元。2019年11月22日吴某2上缴了赃款1.2万元，侦查机关将其中的5000元退赔给被害人郭某。审理期间，被告人吴棋芸的家属代其预缴罚金5万元候判。2020年5月20日，被告人吴棋芸自愿认可公诉机关对其指控的犯罪事实及罪名，在值班律师邹小荣的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。认定上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证无异议，并经庭审确认作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：被告人吴棋芸的身份信息查询表及户籍证明、抓获经过、郭某手机短信截屏、郭某的银行卡交易明细、一级账户郑周明的交易流水、二级账户河南俐习雅网络科技有限公司的交易流水、吴某2的开户资料和银行流水、云南省保山市李某1被诈骗案相关资料复印件、一级账户广州增评广告有限公司的交易流水、安徽省阜阳市吴某1被网络诈骗案相关资料复印件、林清泉账户的交易流水、河北省唐山市李某2被网络诈骗案相关自资料复印件、李某2转款账户的各转账汇款单、河北省邯郸市霍某被网络诈骗的相关资料复印件、关于霍某被诈骗案的情况说明、安徽省铜陵市章某被诈骗案的相关资料复印件、被害人章某的讯问笔录；辨认笔录、扣押清单、吴棋芸手机相册照片、光盘；证人吴某2、吴某3的证言；被害人郭某的陈述；被告人吴棋芸的供述与辩解等证据，足以认定。本院认为：被告人吴棋芸明知是犯罪所得，而多次为他人提供账户，帮助他人转移资金55899元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴棋芸的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人吴棋芸到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，预缴罚金，认罪悔罪，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人吴棋芸认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赃，弥补了受害人的部分损失的从轻处罚意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第三款，《最高人民法院》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴棋芸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年7月10日止。）二、公安机关扣押的赃款及作案工具依法没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  蓝敏强二〇二〇年六月十二日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。