新疆维吾尔自治区库车县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2923刑初345号   公诉机关库车县人民检察院。   被告人石国成，男，1993年7月7日出生，汉族，初中文化程度，住新疆维吾尔自治区库车市。因犯抢劫罪，于2011年4月11日被库车县人民法院判处有期徒刑1年6个月，2012年9月13日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，经上网追逃于2019年8月6日被阿拉尔市城区公安局刑事侦查大队抓获，同年8月7日被刑事拘留、9月14日被逮捕，现羁押于库车市看守所。   指定辩护人乔文辉，新疆浩翔律师事务所律师。   指定辩护人王佳一，新疆浩翔律师事务所律师。   库车县人民检察院以库车县检公诉刑诉〔2020〕293号起诉书指控被告人石国成犯诈骗罪，于2020年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院指派检察员魏天鹏出庭支持公诉。被告人石国成及其指定辩护人乔文辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   库车县人民检察院指控，2019年3月，被告人石国成从钟金树处承租库车市××室，2019年5月至2019年6月期间，其因手头紧，对外谎称将自己所有的库车市××室对外出租，与租房人员签订《房屋出租协议》，骗取租房人员胡某、石某、禇某、吴某1、阿某、苟某、王某的房租和租房押金共计104000元。期间，石国成另以工人出车祸为由，骗得被害人石某2000元；以停车位费用为由，骗得被害人吴某1700元。   2018年2月，被告人石国成以购买挖掘机、合伙干工程为由，伪造《挖掘机转让协议》，骗取被害人尹某出资购买挖掘机的资金，后又编造给挖掘机上保险、租用半挂车、买配件、机械养护、干工程交押金等为由，伪造《防水工程施工合同》、《工地转让赔偿协议》、《承诺书》、《施工合同书》等手段，骗取尹某微信转账共计258271.88元，以及尹某给付的现金10000元。   2019年4月中旬，被告人石国成自称“陈浩宇”，雇佣被害人李某给其开车，后以合伙出资30000元购买挖掘机为由，伪造《合伙经营挖掘机协议书》、《挖掘机转让合同》，骗得李某7000元。后又以给挖掘机买配件每人要出2500元为由，骗得李某700元。   被告人石国成将上述诈骗所得用于清偿个人债务和日常开支。   针对上述指控事实，库车县人民检察院当庭宣读、出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。库车县人民检察院认为，石国成诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人石国成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人乔文辉提出如下辩护意见：1．案涉诈骗行为均涉及书面合同，无论是购买挖掘机或者合伙经营挖掘机都是合同的履行方式，故被告人的行为应构成合同诈骗罪；2．对被告人以房屋出租方式诈骗承租人租金和押金的犯罪事实和犯罪金额无异议，但对尹某的涉案金额有异议。尹某的受害金额应结合证据认定，而非依靠被害人的陈述，被告人使用的三个微信号上的金额累计再加上尹某支付的10000元现金，共计仅170000元左右，而非公诉机关指控的268271.88元；3．被告人当庭认罪认罚，且具有坦白情形，请求依法对石国成从轻处罚。   经审理查明,2019年5月至6月期间，被告人石国成对外谎称其承租的库车市××室系其所有，据此分别与被害人胡某、石某、褚某、吴某1、阿某、苟某、王某签订房屋租赁合同，并先后收取上述人员以转账方式支付的房租及保证金共计104000元。此外，石国成另以停车位收费和工人出车祸为由收取吴某1700元，石某2000元。在上述被害人要求退款的情况下，石国成利用银行转账24小时到账的规定，在将退款转账图片发送被害人后立即撤回转账，至今未退还被害人损失。上述诈骗所得石国成均已用于清偿个人债务和日常生活开支。   2018年2月，被告人石国成以合伙购买挖掘机干工程为由，伪造《挖掘机转让协议书》后与尹某签订《挖掘机双方施工协议》，此后又伪造《防水工程施工合同》、《工地转让赔偿协议》、《施工合同书》、《承诺书》，并以给挖掘机买保险、租用半挂车、买配件、机械养护及交工程押金为由，骗取尹某268271.88元。上述款项石国成已全部用于偿还个人债务。   2019年4月，石国成在李某给其当驾驶员期间，自称系挖掘机老板“陈浩宇”，其以照顾李某为由，劝说李某与他人合伙购买挖掘机，并伪造他人与李某签订的《合伙经营挖掘机协议书》、《挖掘机转让合同》，先后骗取李某7700元。   被告人石国成归案后如实供述了犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书。   上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   一、证实本案案发、被告人到案经过、查扣情况及诉讼参与人基本信息的证据   1．受案登记表、立案决定书，证实：经被害人报案，库车县公安局对本案予以受理并立案。   2．在逃人员登记表、到案经过、抓获经过、拘留证、逮捕证，证实：石国成的抓获经过及办案机关对石国成采取的强制措施种类、时间。   3．库车县人民法院（2011）库刑初字第52号刑事判决书、违法犯罪记录查询单，证实：石国成在涉嫌诈骗罪之前的前科劣迹。   4．被告人石国成的常口信息，证实：石国成的身份信息及被告人已达刑事责任年龄。   二、证实被告人石国成骗取胡某、石某、褚某、吴某1、阿某、苟某、王某等七名被害人106700元的证据。   1．租赁合同、微信聊天记录、转账记录、收条、中国银行ATM转账凭证，证实：2019年5月至6月期间，被告人石国成与胡某、石某、褚某、吴某1、阿某、苟某、王某分别签订房屋租赁合同，并先后收取被害人以转账方式支付的房租及保证金共计104000元。此外，石国成另以停车位收费和工人出车祸为由骗取吴某1700元、石某2000元。2019年7月，被害人发现受骗后要求石国成退还款项，石国成利用转账到账时差，佯装向被害人退款。   2．证人范某的证人证言，证实：被告人石国成自称库车市××室系其所有，并与被害人吴某1签订了《房屋租赁合同》，诈骗吴某1房租和押金合计15000元，并以停车位收费为由诈骗吴某1700元。   3．证人刘某的证人证言，证实：其与石国成系夫妻关系，2018年3月到库车，租住在库车市××室，被告人石国成无固定职业，2019年6月××小区派出所向其告知石国成将房屋转租9次，收取房租后不能交付房屋，让其搬离房屋。   4．被害人胡某、石某、王某、苟某、阿某、吴某1、褚某的陈述，证实：被告人石国成向胡某、石某、王某、苟某、阿某、吴某1、褚某等七人分别表示，库车市××室房屋系其所有，并与各被害人分别签订《房屋租赁合同》。合同签订后胡某向石国成转账15000元，石某向石国成转账15000元，王某向石国成转账15000元，苟某向石国成转账15000元，阿某向石国成转账14000元，吴某1向石国成转账15000元，褚某向石国成转账15000元。石国成收到转账后向胡某、褚某、吴某1、苟某4人出具了收条。另，被告人石国成以停车位收费为由骗取被害人吴某2700元，以工人出车祸为由骗取被害人石某2000元。合同约定交房日期到期后各被害人发现石国成无法交付房屋，便要求其退款，石国成利用银行转账24小时到账规则，佯装退款给被害人，被害人发现受骗后予以报警。   5．被告人石国成的供述与辩解，证实：石国成因手头紧向他人还款，便欲将租住的××房屋进行出租。其自称该房屋系其本人所有，分别骗取被害人胡某15000元、石某15000元、王某15000元、苟某15000元、吴某115000元、禇某15000元、阿某14000元的房租及保证金。被害人发现受骗后，均要求石国成退钱，石国成利用银行转账24小时到账，在将退款转账图片发送被害人后，立即撤回转账，欺骗被害人。上述诈骗所得石国成均已用于清偿个人债务和日常生活开支。   三、证实被告人石国成骗取尹某268271.88元的证据   1．《挖掘机转让协议书》、《挖掘机双方施工协议》、《防水工程施工合同》、《工地转让赔偿协议》、《施工合同书》、《承诺书》，证实：被告人石国成与尹某协商合伙购买挖掘机干工程期间向尹某提供了上述合同，合同内容包括合伙购买挖掘机、合伙经营挖掘机、合伙干工程以及合同履行期间相关人员出具的承诺。   2．尹某微信号“×××”自2018年3月1日至2019年8月8日期间的微信支付交易明细证明、微信交易记录截图及尹某农村信用合作联社银行卡交易明细，证实：2018年3月15日至2019年7月16日期间，尹某通过微信向昵称为“^○^”及“石国成3”的微信账户共转账151026元、向昵称为“傻逼玩意活该”的微信账户共转账10214元、向昵称为“钟哥”的微信账户转账67140.88元、向昵称为“顺着电杆往上爬”的微信账户转账40105元（上述转账金额均已扣减对方账户转入金额），以上微信转账支出款项共计268485.88元。   3．证人钟某的证人证言，证实：钟某与石国成系朋友关系，石国成一直自称“陈浩宇”，2018年上半年，石国成请求钟某冒充钟勇接个电话，故其按照石国成交代的答复方式，冒充钟勇接听了157XXXXXXXX的手机号（尹某）打来的电话。   4．证人刘某的证人证言，证实：2018年5、6月尹某找石国成买挖掘机，但刘某从来没看到石国成的挖掘机，也没见石国成拿回过挖掘机干活的钱。   5．被害人尹某的陈述，证实：2018年2月，尹某联系其发小刘某的老公石国成想要买铲车。石国成称其认识一个名叫钟某的人要出售挖掘机，并提出二人合伙购买，由尹某负责管理账目，石国成负责经营。尹某分批向石国成微信转账，并取款10000元现金支付给石国成。此后，二人达成书面《挖掘机双方施工协议》。合伙期间，石国成以购买挖掘机配件、工程费用、挖掘机维护等名义，多次要求尹某将款项转到钟某（微信号：×××）、钟某的合伙人李某（微信号：×××）、工地老板张某（微信号：×××）等人的微信账号。   6．被告人石国成的供述，证实：2018年2月，尹某联系石国成想一起购买挖掘机干工程，故石国成联系钟勇购买二手挖掘机，其与钟某谈好价格后收取尹某63000元，但钟某在交易过程中反悔未出售挖掘机。此后，石国成并未将尹某交付的款项归还尹某，除《挖掘机双方施工协议》外，其伪造了《挖掘机转让协议书》、《防水工程施工合同》、《工地转让赔偿协议》、《施工合同书》、《承诺书》，并以给挖掘机买保险、租用半挂车、买配件、机械养护及交工程押金为由，骗取尹某继续转账，其中尹某支付过现金10000元。尹某除了给石国成使用的微信号转账，根据石国成的要求另向钟某（微信昵称“钟哥”）、李某（微信昵称“顺着电杆往上爬”）、张某（微信昵称“傻逼玩意活该”）的微信账号转账，此三人的微信账号使用人都是石国成，微信账号收到的款项都转给了石国成。石国成已将尹某支付的款项全部用于偿还个人债务。   四、证实被告人石国成骗取李某7700元的证据   1．《合伙经营挖掘机协议书》、《挖掘机转让合同》、微信聊天记录，证实：石国成向李某提供了陈浩宇等六人与李某签订的《合伙经营挖掘机协议书》、《挖掘机转让合同》，李某于2019年4月29日晚上向石国成微信转账7000元、于2019年4月30日晚上向石国成微信转账700元。   2．被害人李某的陈述，证实：2019年4月李某在给自称“陈浩宇”的人当驾驶员期间，陈浩宇说要照顾李某，并劝说其与几个朋友合伙买挖掘机。陈浩宇通过微信向李某发送了《挖掘机转让合同》及《合伙经营挖掘机协议书》后，李某向陈浩宇微信转账7000元。此后陈浩宇让李某再出2500元购买挖掘机配件，李某向朋友借款后只向陈浩宇微信转账700元。李某后得知陈浩宇即本案被告人石国成。   3．被告人石国成的供述与辩解，证实：石国成向被害人李某自称“陈浩宇”，系挖掘机老板，并用编造的合同以购买挖掘机为由骗取李某近10000元。   五、证实被告人石国成具有从轻情节的证据   1．被告人石国成在侦查机关所作多次供述，证实：石国成在侦查期间回答侦查人员讯问时，如实供述了自己的犯罪事实。   2．认罪认罚具结书，证实：被告人石国成自愿签署认罪认罚具结书。   对控辩双方有争议的事实，本院评析如下：   关于被告人石国成诈骗尹某的犯罪金额。根据本案查明的事实，被害人尹某除向石国成支付现金10000元外，其通过微信向石国成转账151026元，向昵称为“傻逼玩意活该”、“钟哥”、“顺着电杆往上爬”的微信账号共计转账117459.88元，而石国成在其讯问笔录中明确承认上述三个微信账号的使用人都是其本人，三个账号所收款项也被其用于偿还个人债务，故石国成诈骗尹某的犯罪金额应为上述所有微信转账记录与现金之和，即278485.88元。公诉机关指控其诈骗尹某268271.88元，未超出上述金额，故根据不告不理原则，本院认定石国成诈骗尹某的犯罪金额为268271.88元。石国成辩称其共计骗取尹某170000元左右，同本案证据证明的事实不符，故本院不予采信。   本院认为，被告人石国成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，并责令其退赔被害人损失。库车县人民检察院指控石国成犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。石国成的犯罪行为不符合合同诈骗罪列举的情形，且部分涉案合同根本不存在，系石国成伪造受害人与案外人签订，故对辩护人关于石国成构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳；辩护人认为石国成具有从轻处罚情节的意见与事实相符，本院予以采纳，并依法对其从轻处罚。综上，为森严国法，打击犯罪，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人石国成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日至2026年8月5日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）   二、责令被告人石国成退赔胡某15000元、王某15000元、石某17000元、褚某15000元、吴某115700元、阿某14000元、苟某15000元、李某7700元、尹某278485.88元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。   审  判  长   昝 坤   审  判  员   范红霞   人民 陪 审员   林金付   二 〇 二 〇 年 六 月 十 四 日   法 官 助 理   张芝若   书  记  员   许培红