浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初189号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人金桂枝，女，1993年9月13日出生，汉族，湖北省黄冈市人，中专文化程度，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人袁越凡，浙江振源律师事务所律师。 被告人陈长兵，男，1996年3月31日出生，汉族，湖北省十堰市人，初中文化程度，户籍所在地湖北省十堰市丹江口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人黄致逸，浙江浦源律师事务所律师。 被告人张关妹，女，1995年12月2日出生，汉族，江西省九江市人，初中文化程度，户籍所在地江西省九江市修水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人卞贤冠，浙江顾善律师事务所律师。 被告人方婧，女，1999年10月24日出生，汉族，浙江省金华市人，初中文化程度，户籍所在地浙江省金华市兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人郭慧玲，浙江顾善律师事务所律师。 被告人王晶，女，1995年4月1日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人陈赛，浙江浦源律师事务所律师。 被告人袁定伟，男，1998年10月7日出生，汉族，湖北省荆门市人，初中文化程度，户籍所在地湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被依法取保候审。现在家。 指定辩护人凌谷佳，浙江求直律师事务所律师。 被告人田欢，女，1994年12月26日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人俞荣标，浙江振源律师事务所律师。 被告人张彤昀，女，1993年7月22日出生，汉族，河南省三门峡市人，初中文化程度，户籍所在地河南省三门峡市灵宝市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。现在家。 指定辩护人赵洁滢，浙江顾善律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉（2020）566号起诉书指控，被告人田欢、陈长兵、袁定伟、金桂枝、张关妹、方婧、王晶、张彤昀犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于同月28日立案。并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人田欢及其指定辩护人俞荣标，被告人陈长兵及其指定辩护人黄致逸，被告人袁定伟及其指定辩护人凌谷佳，被告人金桂枝及其指定辩护人袁越凡，被告人张关妹及其指定辩护人卞贤冠，被告人方婧及其指定辩护人郭慧玲，被告人王晶及其指定辩护人陈赛，被告人张彤昀及其指定辩护人赵洁滢到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年6月，陈苗、姜虎（均另案处理）共同成立武汉焕美网络科技有限公司（以下简称焕美公司），姜虎任法定代表人，负责公司财务等工作，陈苗负责公司日常运营。2019年4月，为扭转焕美公司经营状况，陈苗、姜虎与公司总监任星林、黄洁，经理张旦（均另案处理）等人商议，利用他人急需贷款的心理，釆取由焕美公司话务员、业务员冒充“易融信贷”工作人员，通过拨打电话、发短信、微信等联系社会公众，谎称可以办理大额分期贷款或者办理大额分期信用卡业务，获取信任，然后以办理贷款必须查询番茄大数据、优化大数据报告以及安装金蝉防爆软件、开通ＶＩＰ通道优先下款等名义，骗取查询费用、优化费用、软件下载费用。陈苗负责软件开发及构建运营模式；姜虎负责财务和人事管理；任星林主要负责人员招聘、提供诈骗话术、培训新进员工、修改番茄数据等日常管理工作；黄洁主要负责收集、提供诈骗对象手机号码、微信号、收款码、统计员工业绩、收取、汇总诈骗款项、激活金蝉防爆软件等管理工作；经理朱忠银（另案处理）及张旦负责业务指导导、兼任组长管理组员，同时具体实施诈骗活动；下设若干个业务组和话务组，陈朝勇、肖初建、张莹、王龙、何桂香（均另案处理）等人先后担任组长管理组员并具体实施诈骗活动。2019年4月至2019年7月，陈苗、姜虎、任星林、黄洁等人诈骗周某1、林某、张某、周某2等全国各地人员钱财约人民币100余万元。 被告人金桂枝、陈长兵、张关妹、方婧、王晶、袁定伟、田欢、张彤昀先后加入公司，系话务组成员。2019年4月至2019年7月，被告人金桂枝拨打诈骗电话约4900余个,被告人陈长兵拨打诈骗电话约4000余个，被告人张关妹拨打诈骗电话约4500余个，被告人方婧拨打诈骗电话约3500余个，被告人王晶拨打诈骗电话约1300余个，被告人袁定伟拨打诈骗电话约2000余个，被告人田欢拨打诈骗电话约2300余个，被告人张彤昀拨打诈骗电话约1000余个。 另查明，在做业务员期间，被告人陈长兵参与骗取他人钱财人民币2579元；被告人王晶参与骗取他人钱财人民币3306元；被告人袁定伟参与骗取他人钱财人民币2897元；被告人田欢参与骗取他人钱财人民币960元。 案发后，被告人金桂枝退赃人民币4500元，被告人陈长兵退赃人民币4500元，被告人张关妹退赃人民币2800元，被告人王晶退赃人民币3306元，被告人袁定伟退赃人民币2000元，被告人田欢退赃人民币2000元，被告人张彤昀退赃人民币2000元。 上述事实，被告人金桂枝、陈长兵、张关妹、方婧、王晶、袁定伟、田欢、张彤昀在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯陈苗、姜虎、任星林等人的供述，被害人周某1、林某、张某、周某2等的陈述，证人徐某、陈某等人的证言，手机、Ｕ盘、工作证、电脑主机、电脑硬盘、印章等，扣押清单、话术单、劳动合同书、客户名单、小组会议总结表、业绩表、工资结算表、勘验截图、营业执照、协议等书证，电子证物检查笔录，手机微信截图照片，银行交易明细，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金桂枝、陈长兵、张关妹、方婧、王晶、袁定伟、田欢、张彤昀以非法占有为目的，与他人结伙采用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，情节严重，八被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名的成立。系共同犯罪。八被告人采用拨打电话的手段实施诈骗犯罪，且诈骗数额难以查证，系犯罪未遂；在共同犯罪中，八被告人起次要作用，系从犯；案发后，八被告人如实供述犯罪事实，依法对八被告人减轻处罚。八被告人均签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。八被告人的指定辩护人提出的八被告人认罪态度好，系犯罪未遂、从犯，签署了认罪认罚具结书，请求予以减轻处罚的意见，与法律规定相符，予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、社会危害性、在犯罪中的地位和作用、退赃情况，依法处罚。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金桂枝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈长兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十一个月，并处罚金人民币二千三百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张关妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十一个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人方婧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人王晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人袁定伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二千三百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人田欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八．被告人张彤昀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人金桂枝、陈长兵、张关妹、王晶、袁定伟、田欢、张彤昀退缴的赃款共计人民币二万一千一百零六元；各被告人未退缴的赃款继续予以追缴，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方雨亭 人民陪审员  朱 洪 人民陪审员  洪美萍 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  孙 硕