吉林省四平市中级人民法院刑事裁定书（2020）吉03刑终131号原公诉机关吉林省梨树县人民检察院。上诉人（原审被告人）张军，男，1968年2月8日出生于吉林省梨树县，汉族，高中文化，身份号码：×××，农民，住梨树县。曾因犯合同诈骗罪，于2014年7月17日被吉林省梨树县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于四平市看守所。吉林省梨树县人民法院审理梨树县人民检察院指控的原审被告人张军犯合同诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）吉0322刑初453号刑事判决书。宣判后，原审被告人张军不服判决提出上诉，本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人张军，检察机关出具书面意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2011年1月8日，被告人张军提供虚假的××镇作抵押，陆续向被害人吴某某借款140万元。因被告人张军名下的××镇、301室两套楼房，已在银行抵押借款，并被梨树县人民法院判决给银行。被告人张军至今未能偿还吴某某的借款。案发后，公安机关将被告人张军抓获归案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1．抓获经过，证明被告人张军于2019年6月18日被公安机关抓获归案，同年6月19日送往四平看守所羁押。2．刑事判决书，证明被告人张军因犯合同诈骗罪，于2014年7月17日被梨树县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。3．借款协议书，证明被告人张军以梨树镇西街顺天园2号楼一单元302室为抵押向吴某某借款20万元。期限2个月，自2011年1月8日至3月8日止。逾期不能归还张军将自己名下的财产归吴某某所有。4．房屋买卖合同、收条，证明2016年2月29日被告人张军与被害人吴某某签订房屋买卖合同，被告人张军将梨树某小区301室、302室过户给吴某某，用于偿还欠吴某某的150万元债务。于2016年12月1日交房，张军负责过户给吴某某。此房一切费用由张军负责。5．存款信息、存款明细，证实2011年5月27日吴某某给梨树县某小额贷款有限公司在梨树县农村信用社转款60万元。2013年4月9日被告人张军向梨树县农村信用社抵押贷款30万元发放和支取的事实。6．房屋所有权证两份，证实其中一份张军名下坐落在××街房屋所有权证，产权证号：2XXXX号，该证件不是梨树县房屋产权管理中心发放的。7．借款合同、抵押合同，证明2012年2月21日被告人张军在梨树信用社借款事实。8．个人额度借款最高额抵押合同、贷款放行通知书等，证明2010年12月9日被告人张军以梨树镇室房屋抵押方式向中国建设银行梨树支行借款情况。9．梨树县人民法院民事判决书、执行裁定书，证明2016年10月20日梨树县人民法院将被告人张军位于××县房执行给郭某某，由其支付张军欠建行本金。10．农联社银行认可书、房地产抵押价值预评估表，证明2013年4月2日某室（XXX房产证）抵押给农联社。11．证人杨某某证言，张军、吴某某都是我朋友。2016年2月29日吴某某跟张军签订房屋买卖合同这事我不知道。前几年张军向我借款30万元，后来这笔钱还了。当时是用一个房照做的抵押。现向我出示的吴某某向公安机关提供的××街的房产证是当时张军向我借款30万元抵押给我的房照。后来这笔30万元钱还我了，但是房产证我没交给张军，我就随手放在车里了，之后张军就没管我再要过这个房产证，这个房产证就一直在车里放着，前段时间吴某某在我车里无意间发现了这个房产证，他问我怎么得到的，我跟他说是张军向我借款用房产证做抵押的，后来钱还了房产证张军没往回要。吴某某说我手里的房照跟张军抵押给他的房照是一模一样的，他说他要把房产证拿回去看看，我就同意了，这个房照是吴某某从我手里拿走的。12．证人齐某某证言，张军以前是我姐夫，张军在成立小额贷款公司时，我在张军手下打工来的。我跟吴某某是朋友。我帮张军到吴某某药店给张军取过钱。吴某某借给张军多少钱我不记得了。是张军成立公司之后的事，不是2011年就是2012年，具体时间记不住了，我忘记是一次还是两次了。13．证人贾某某证言，2018年4月份之前我在梨树农村信用联合社梨树信用社信贷员。2013年梨树镇张军在××镇西边那屋抵押贷过款，贷款本金30万元。张军贷这笔款跟吴某某没关系，他也没参与，当时打到张军银行卡里了。14．证人徐某某证言，吴某某是我丈夫。2011年夏天，吴某某跟我说把家里的现金先拿出来20万元给张军，他着急用钱，于是我就从家里保险柜拿出20万元现金，过一会齐某某领着一个人来了，我跟吴某某在齐某某面前用药店点钞机点好20万元现金交给了齐某某。大约有半个月左右吧，吴某某又跟我说再给张军拿20万元，张军要用钱，我又从家里保险柜里拿出20万元现金，齐某某来之后当着齐某某面点好20万元现金然后交给齐某某。15．证人攸某某证言，2016年（具体时间记不清了），我任梨树镇奉化派出所长期间，梨树镇居民吴某某拿了一个房产证复印件到我派出所，找我探讨梨树霍家店张军用位于××镇房照抵押借款20万元，吴某某怀疑房照是假的，吴某某当时说如果房照能确认是假的就要报案，我初步询问一下吴某某抵押借款过程，当时我告诉吴某某让他拿着房照原件到县房产部门确认房照真伪，如果房照属实是伪造的，就到梨树县公安局经侦大队报案，此类案件应归经侦部门管辖，吴某某当时还提出别的问题，具体我记不清了，我记得当时就把张军找到派出所，张军对吴某某手中房照一事否认，不承认吴某某手中的房照是他抵押的，当时我认为案情比较复杂，假如构成诈骗罪也应该是合同诈骗，归经侦部门管辖，就告知吴某某应该拿房照原件去房产部门确认真伪，之后在了解一下抵押物现实情况后如果需要报案应该到梨树县公安局经侦大队报案。16．被害人吴某某陈述，2011年1月份，张军向我借20万说用于投资，之后张军领我看的××园，我就将20万元钱交给张军，张军给我出具了一张20万元的抵押借条，当时给我交了一个房照，张军的名字。又过了几个月，张军又找我借钱说投资周转用，我说：“借你钱可以，但你之前欠我20万元还没还呢，”张军说我已经用我的楼抵押，你也看见我那个楼了是两户打通的，凭卖也得值个一、二百万，我如果还不上你钱把楼过户给你。之后我就转到张军提供的梨树县某小额贷款有限公司账户内60万元钱，之后又给了张军20万元现金。后张军给我打了一个80万元的借条，我当时跟他说已经借你这么多钱了，把301房照也抵押到我这吧，张军跟我说：“302这个房产证就代表两套房子”之后我也没多想就走了。过了有半个月我又借给张军20万元现金，是张军小舅子齐某某来取的钱，齐某某给我出具了一张张军签名的20万元借条。又过了半个月张军又来向我借款，张军已经向我借了120万元钱了，我不想借他了，但张军跟我说，“你再借我20万元我应应急，之后我就把钱全还你，如果我还不上钱我就把楼过户给你，反正我的房产证在你手里押着呢，你怕啥，怎么也值你这些钱了。”所以我就又借给他20万元钱，这次也是张军的小舅子齐某某取来的20万元现金，齐某某给了我张军签名的20万借条。后来我就一直管张军要钱，到最后张军同意以某小区那两个楼抵债给我，并且在2016年2月29日跟我签订了一份房屋买卖合同，交易价格是150万元，张军于2016年12月1日之前交房。签完房屋买卖合同后，我就把之前张军给我打的借条都当着张军面撕毁了。但2011年第一次20万元抵押借款的借条我留个心眼儿没给他在我手里，我和他说弄丢了，张军也向我保证肯定在年底给我倒房子。可是到了2016年年底张军也没给我倒房子，我就去找张军要房子，张军就一直拖我，他跟我说他肯定还我钱，把150万元（包括10万元利息）钱都还我，跟我说房子他还想要，求我不要过户，我就没跟张军办过户手续，在这期间张军还以各种理由管我要我手中的房产证，但是张军没有还我钱，房产证我没有给他，后来2018年10月份，我听说张军卖我的楼被梨树法院执行走了一套，我感觉很奇怪，房产证明在我手里，房屋怎么会被法院执行走呢，我就去找张军想问问怎么回事，可是我再联系张军就联系不上了。17．被告人张军供述，坐落在××街在装潢时把中间的隔壁打通了，楼照分开办的。2011年我用楼抵押从吴某某处借款20万元，301室被法院执行了，302室欠钱被人占上了。原审法院认为，被告人张军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人张军提出的辩护意见，因有被害人吴某某的陈述及证人杨某某、齐某某等人的证言及相关的书证足以证明其犯罪事实，并形成证据链条，故对其的辩护意见不予采纳。视本案具体事实、情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决：被告人张军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100,000元；责令被告人张军退赔被害人吴某某人民币140万元。上诉人张军上诉称，原审判决认定事实不清、证据不足，本案是民事经济纠纷：1.办案机关隐瞒事实真相，选择证据进行有罪推定，大量证据在庭审中并未质证；原审法院未公开审理此案，采信利害关系人证言，徐某某与被害人吴某某是夫妻关系，证言虚假，应予排除；证人杨某某证言证实其向杨某某借款30万元已还清，其已终止犯罪行为，吴某某的钱其已还，房产证和杨某某一样都没还给其；证人贾某某、攸某某、徐某某证言不真实；证人齐某某没给其在吴海江处多次取款20万元，其让他拿过一次3万元临时借用，第二天就还了。2.其用房照和吴某某去霍家店信用社贷款30万元后已还吴某某20万元，后来其向吴某某借款60万元，已还30多万元，还欠他40多万元。3.301室与吴某某没有任何关系。检察机关意见，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，案件诉讼程序合法，张军的上诉理由不能成立，原审判决适用法律正确、量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，并有原审法院经庭审举证、质证的证据予以证实，足资认定。经审查上诉人张军的上诉理由、检察机关的意见，综合评析如下：关于上诉人张军是否诈骗及数额问题。经查，张军提供虚假的××镇作抵押，陆续向被害人吴某某借款140万元。因张军名下的××镇、301室两套楼房，已在银行抵押借款，并经吉林省梨树县人民法院判决，张军至今未能偿还吴某某的借款。上述事实有被害人吴某某陈述能与证人杨某某、贾某某、攸某某、徐某某、齐某某等人证言，存款信息、存款明细、借款协议书、房屋买卖合同等证据相互印证，形成完整的证据链条，证实张军的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。现仅有张军供述其尚欠吴某某40余万元，其余款项已还吴某某，无其它证据予以证实，张军诈骗吴某某犯罪数额应认定为140万元。张军提出原审判决认定事实不清、证据不足，本案是民事经济纠纷，其尚欠吴某某40余万元的的上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人张军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪应依法惩处。张军的上诉理由不能成立，不予采纳。检察机关的意见成立，予以支持。原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 董 莉审判员 李晓霞审判员 钱红英 二〇二〇年六月八日法官助理 张科旭书记员 孙 颖