山东省惠民县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1621刑初3号公诉机关惠民县人民检察院。被告人朱富文，男，1997年7月30日出生，汉族，小学文化，电商经营者，羁押前住广西壮族自治区桂平市。2017年12月6日因犯诈骗罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2018年1月6日刑满释放。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被惠民县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。辩护人王廷刚，山东宏臣律师事务所律师。被告人陈业焕，男，1981年11月7日出生，汉族，小学文化，农民，羁押前住广西壮族自治区贺州市八步区。2019年12月19日因本案被广东省中山市公安局横栏分局民警抓获，同年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被惠民县公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。辩护人张洋，山东兵圣律师事务所律师。惠民县人民检察院以滨惠检一部刑诉（2019）298号起诉书、刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人朱富文、陈业焕犯合同诈骗罪，分别于2020年1月3日、4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人朱富文及其辩护人王廷刚、被告人陈业焕及其辩护人张洋到庭参加诉讼。现已审理终结。惠民县人民检察院指控：2018年5月至2019年3月，被告人朱富文单独或伙同被告人陈业焕等人，以从网上销售电器为由，在签定、履行合同时，诈骗他人钱财，其中被告人朱富文参与诈骗作案4起，诈骗数额137977元；被告人陈业焕参与诈骗1起，诈骗数额111450元。具体犯罪事实如下：1、2018年11月11日，费某在阿里巴巴商城被告人朱富文经营的“天京易购电器有限公司”网店下单购买了一台55寸海信电视机，朱富文与费某约定电视机价格为2600元，费某将货款通过微信转给朱富文，朱富文让费某等待收货。后朱富文从京东海信专卖店购进该型号电视机，但与海信专卖店约定货到付款。后货物送至费某处时，商家要求费某支付货款，费某联系朱富文，朱富文以各种理由推脱，后失去联系，费某遂到公安机关报案。2、2019年1月4日，洪某向朱富文求购5台美的洗衣机和2台美的空调，并支付定金300元，约定货到付款后支付余款7748元，后朱富文从王某处以9400元购买上述电器，并让王某将上述电器送至南安市东田镇蓝溪村日盛电器店。当日，王某依约将货物送至南安市东田镇蓝溪村洪某的日盛电器店，因其中一台空调（价值1999元）型号与洪某的要求不一致，由王某拉回，洪某将7748元货款转给朱富文，朱富文收到洪某货款后未向王某支付货款，次日王某电话联系朱富文，朱富文以各种理由推脱，并拒绝提供个人信息，拒接电话，后王某意识到被骗向当地公安机关报案，洪某损失1999元,王某损失6938元。3、2019年3月份，被告人朱富文伙同被告人陈业焕、周某（未到案）预谋以销售电器为由，诈骗他人钱财，由朱富文负责联系买家、陈业焕和周某负责提供手机号、银行账号等。同年3月18日，朱富文与河南省郑州市的左某取得微信联系，朱富文以2099元/台的价格向左某出售60台美的变频空调，左某向朱富文支付定金1000元。随后，朱富文在京东商城美的空调专卖店以左某的名义订购了50台美的定频空调（每台2199元），并约定货到付款。3月20日，京东物流公司的吕某1将50台美的定频空调送至左某处时，左某以空调的规格、数量与约定不符为由，拒绝收货。朱富文经与左某协商，左某以1700元/台的价格向周某的银行账户转款84000元，并与朱富文约定继续购买空调，并向朱富文转款1500元作为定金。吕某1将货物交接给左某后，发现左某给其的转款记录上显示的收款账号与自己提供的账号不符，遂与朱富文联系，朱富文故意推脱，吕某1与左某二人发现被骗后报警，吕某1损失109950元，左某损失1500元。事后，朱富文、陈业焕、周某将所得款项分赃并挥霍。4、2019年7月7日，翟某向朱富文预订10台美的空调，单价1499元，并约定由朱富文直接将货物送至翟某的客户张某2处。后朱富文从京东美的专卖店订购上述电器，但约定是货到付款。7月8日上午10时许，京东美的专卖店将5台空调送至张某2处，朱富文要求翟某支付全部货款，并向翟某承诺当日下午送达剩余5台空调，翟某将剩余货款14490元通过支付宝全部转给朱富文。7月8日下午，剩余5台空调送至张某2处，京东美的专卖店要求张某2支付货款，因张某2已经支付了货款而拒绝再支付，翟某已无法联系到朱富文。后翟某与张某2协商，让物流将上述电器拉走，然后翟某给张某2发同等价值的空调，因此，翟某蒙受损失14990元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、被害人陈述、微信交易明细、认罪认罚具结书等证据证实。公诉机关认为，被告人朱富文、陈业焕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱富文刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；其到案后如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，愿接受刑事处罚，可从轻处罚。建议对其判处有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人陈业焕到案后能如实供其犯罪事实，对指控的犯罪无异议，愿接受刑事处罚，可从轻处罚。建议判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人朱富文、陈业焕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。朱富文辩护人的辩护意见是：1、被告人朱富文到案后如实供述自己的罪行，属坦白；2、被告人自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金。综上，应对其从轻或减轻处罚。陈业焕辩护人的辩护意见是：1、被告人能够自愿认罪认罚，应酌情从轻或从宽处罚；2、被告人到案后能够如实供述犯罪行为，可认定为坦白；3、被告人在犯罪活动中起次要辅助作为，可认定为从犯。综上，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年5月被告人朱富文用他人身份信息在阿里巴巴注册了“深圳市天京易购电器有限公司”在互联网上经营电器，自2018年11月至案发，朱富文单独或伙同被告人陈业焕等人在购、销电器商品签订、履行合同过程中，采取让购货方先给付其货款、其再联系供货方直接将货物送至购货方并约定货到后由购货方付款等手段，骗取当事人货款、定金等，其中，被告人朱富文参与合同诈骗作案4起，诈骗数额137977元；被告人陈业焕参与合同诈骗1起，诈骗数额111450元。具体事实如下：1、2018年11月11日，被害人费某在阿里巴巴商城被告人朱富文经营的“天京易购电器有限公司”网店下单购买了55寸海信电视机一台，价款为2600元，费某将2600元通过微信转给朱富文。后朱富文从京东海信专卖店购进该型号电视机，并约定将电视机送至费某处，货到付款。海信专卖店将电视机送至费某并要求费某支付货款未果，将电视机拉回。朱富文骗取费某货款2600元。2、2019年1月4日，洪某向朱富文订购美的洗衣机5台（750元/台）和美的空调2台（一台变频价款2299元、一台定频价款1999元），总价款8048元，洪某向朱富文支付定金300元，双方约定货到后支付余款7748元。后朱富文从王某处以9750元订购洗衣机5台（950元/台）、变频空调2台（2500元/台），朱富文让王某将上述电器送至南安市东田镇蓝溪村洪某经营的日盛电器店并约定货到付款。当日，王某依约将上述电器送至该店，因其中未有洪某要的定频空调，由王某拉回一台变频空调，洪某将7748元货款转给朱富文。朱富文收到洪某货款后未向王某支付货款及退还洪某定频空调款，骗取洪某货款1999元；王某货款6938元[变频空调1×2443元（王某进货价）+洗衣机5×899元（王某进货价）]。3、2019年3月份，被告人朱富文伙同被告人陈业焕等人预谋以销售电器为由，诈骗他人钱财，由朱富文负责联系买家、陈业焕等人负责提供手机号、银行账号等。同年3月18日，朱富文与河南省郑州市的左某通过微信联系，朱富文以2099元/台的价格向左某出售60台美的变频空调，左某向朱富文支付定金1000元。随后，朱富文在京东商城美的空调专卖店以左某的名义订购了50台美的定频空调（单价2199元），并约定货到付款。3月20日，京东物流公司的吕某1将50台美的定频空调送至左某处时，因空调的规格、数量与约定不符，左某拒绝收货。经朱富文与左某协商，朱富文将该50台定频空调以1700元/台的价格向左某出售并将货款84000元转入周某的银行账户，左某收下该50台空调。后双方约定左某继续向朱富文购买空调，并向朱富文转款1500元作为定金。朱富文收款后未向吕某1支付货款也不再与吕某1、左某联系。骗取吕某1货款109950元、左某定金1500元。4、2019年7月7日，张某2在拼多多商城被害人翟某经营的网店订购美的空调10台，并通过拼多多支付平台从其银行卡里提取了15500元货款，确认收货后，平台会自动把货款转至翟某银行卡内。因翟某未有货源，当日翟某通过QQ联系，从被告人朱富文处预订10台美的空调，单价1499元，先付订金500元，双方约定由朱富文直接将货物送至翟某的客户张某2处。后朱富文从京东美的专卖店订购上述电器，并约定货到付款。7月8日上午10时许，京东美的专卖店将5台空调送至张某2处，朱富文要求翟某支付全部货款，并向翟某承诺当日下午送达剩余5台空调，翟某将剩余货款14490元通过支付宝全部转给朱富文。当日下午，京东美的专卖店通过物流公司将剩余5台空调送至张某2处并要求张某2支付货款，因张某2已经向翟某支付了货款而拒绝支付，翟某也无法联系到朱富文。后翟某与张某2协商，让京东美的专卖店将上述电器拉回，翟某给张某2发同等价值的空调。翟某被骗货款14990元。另查明，被告人朱富文、陈业焕到案后，如实供述了其合同诈骗的主要事实。上述事实有经过庭审质证、确认的被害人费某、洪某、王某、吕某1、左某、翟某等陈述，证人朱某、尹某、张某1等证言，微信及QQ聊天记录截图，朱富文微信支付交易明细，洪某、左某银行转账记录，银行开户信息查询以及账户明细查询单，周某工商银行卡交易明细,受案登记表，立案决定书，发破案经过，到案经过，认罪认罚具结书等证据证实。另有户籍证明、证明、广东省佛山市三水区人民法院（2017）粤0607刑初881号刑事判决书、释放证明书，广东省中山市公安局横栏分局刑事侦查大队抓获经过、惠民县公安局刑事侦查大队办案说明、广东省中山市看守所临时寄押证明，证实被告人朱富文、陈业焕的身份及本案之前朱富文所受刑事处罚及被释放时间、陈业焕被抓获情况。本院认为，被告人朱富文、陈业焕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。关于被告人陈业焕的辩护人提出陈业焕系从犯的辩护意见，经查，被告人陈业焕在共同犯罪中主动积极参与，不宜认定为从犯。被告人朱富文刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；其到案后如实供述其犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿接受刑事处罚，可对其从轻处罚。被告人陈业焕到案后能如实供述其犯罪事实，在共同犯罪中作用较小，对指控的犯罪无异议，愿接受刑事处罚，可对其从宽处罚。公诉机关对被告人朱富文、陈业焕的量刑建议适当。据此对被告人朱富文依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人陈业焕依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱富文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年9月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陈业焕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱富文退赔被害人费某经济损失人民币二千六百元、退赔王某经济损失六千九百三十八元、退赔洪某经济损失一千九百九十九元、退赔翟某经济损失一万四千九百九十元；责令被告人朱富文、陈业焕退赔被害人吕某1经济损失十万九千九百五十元、退还被害人左某经济损失一千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  吕春雨人民陪审员  李学华人民陪审员  李观平二〇二〇年六月十九日法官助理刘明慧书记员张巧雅