浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初118号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人张琦，男，1998年4月15日出生于上海市青浦区，汉族，大学专科文化，无业，住上海市青浦区。曾因吸毒于2017年4月14日被上海市公安局青浦分局行政拘留五日；因犯诈骗罪于2018年7月12日被安徽省潜山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被青田县公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人傅建平，上海耶林律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人张琦犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员尹亚丽出庭支持公诉，被告人张琦及其辩护人傅建平、侦查人员王永钱到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控：2019年4月至2019年9月，被告人张琦通过微博、闲鱼等网络平台发布有演唱会、相声演出、游戏比赛等门票出售的虚假信息，骗取被害人封某、吴某、李某、胡某1、袁某、舒某、王某1、宋某1、黄某、支某、盛某、孙子璇、丁某、孙某1、孙某2、曹某、高某、王某2、那某等人财物共计人民币7万余元。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张琦以非法占有为目的，在电信网络上以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张琦在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人张琦认为自己也是被他人所骗，其没有诈骗他人财物的主观故意，不构成诈骗犯罪。其对未退还被害人封某、黄某钱款的事实，辩称是和被害人之间存在借款关系，并没有对被害人实施诈骗；其对未退还曹某等被害人钱款的事实，辩称是因为双方约定的出票、退款时间未满就被公安抓获，所以才无法按照约定时间给票和退款；其对未退还支某等被害人钱款的事实，则辩称是因为其在向被害人收取钱款并抽取佣金后，都将剩余钱款转给了卖票的上家“星星大叔”，但最后上家并没有给票亦也没有退钱，导致其也没钱退给其他被害人。 被告人张琦的辩护人对公诉机关指控被告人张琦构成诈骗罪不持异议，其提出的辩护意见是：1.认为公诉机关指控被告人张琦骗取被害人胡某1、袁某、舒某、王某1、宋某2、支某、孙子璇、丁某、孙某1、孙某2钱款的事实，符合诈骗罪构成要件，构成诈骗犯罪；2.指控被告人张琦骗取被害人吴某、李某、盛某、曹某、高某、王某2、那某钱款的事实，因被告人和被害人约定的出票、退款时间未到，被告人即被公安机关抓获，导致没有实际出票、给票或退款，不能就此认定被告人有拒不出票及退款的主观诈骗故意；3.指控被告人张琦骗取被害人封某、黄某钱款的事实，因为被告人和被害人之间是借款关系，系民事纠纷范畴，不属于诈骗犯罪；4.被告人张琦归案后认罪态度良好，能够客观实际的供述其参与实施的犯罪事实，具有一定的认罪悔罪表现。综上，希望法庭在查清案件事实的基础上，对被告人张琦从轻处罚。 经审理查明：2019年4月至2019年9月，被告人张琦通过在微博、闲鱼等网络平台发布有明星演唱会、德云社相声演出、ＤＯＴＡ2游戏比赛等门票出售的虚假信息，之后以微信、支付宝等聊天软件进行交流并取得被害人信任后，骗取封某、王某1等多名被害人财物共计人民币78211.17元。具体事实如下： 1.2019年4月，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月3日林俊杰演唱会常州站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人封某联系，约定以11500元出售六张门票。4月18日至19日，被害人封某多次通过微信向被告人张琦转账共计11500元。之后，被告人张琦通过虚构与封某合作贩卖演唱会门票、自己没有钱吃饭等理由，骗取被害人封某23465元。直至演唱会结束，被告人张琦未兑现门票。在案发前，被告人张琦退还被害人封某15595元，实际骗取19370元。 2.2019年4月30日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年10月17日周杰伦演唱会上海站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人吴某联系，约定以8488元出售三张门票。2019年4月30日至9月15日，被害人吴某多次通过微信、支付宝向被告人张琦转账共计8488元。 3.2019年5月1日，被告人张琦在微博上谎称其有周杰伦演唱会门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人李某联系。当日，李某通过微信向被告人张琦转账2688元。 4.2019年5月24日，被告人张琦在微博上谎称其有游戏ＤＯＴＡ2比赛的门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人胡某1联系，约定以10000元出售两张门票，由胡某1先支付定金1000元，余款在交付门票时现付。当日，胡某1通过支付宝向被告人张琦转账1000元。直至比赛结束，被告人张琦未兑现门票，也没有退还1000元定金。 5.2019年5月，被告人张琦在微博上谎称其有2019年7月20日张艺兴演唱会南京站门票出售，被害人袁某得知后让其朋友张嘉慧代为买票。后被告人张琦使用微信（账号：×××）与张嘉慧联系，约定以3981元出售两张门票。5月31日，被害人袁某通过张嘉慧向被告人张琦支付3981元。直至演唱会结束，被告人张琦未兑现门票。在案发前，被告人张琦退还被害人2888元，实际骗取1093元。 6.2019年6月1日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月17日林俊杰演唱会金华站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人舒某、王某1联系，约定以1680元／张出售两张门票。6月1日，王某1通过微信向被告人张琦转账3360元。之后张琦谎称其老婆要求加价，要求王某1再向其转账1900元，并谎称事后将退还该款，从而骗取王某11900元。直至演唱会结束，被告人张琦未兑现门票。在案发前，被告人张琦退还王某1、舒某共计1061.61元，实际骗取被害人王某1、舒某共计4198.39元。 7.2019年6月13日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月10日林俊杰演唱会珠海站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人宋某1联系，约定以1680元／张出售两张门票。6月14日至6月22日，被害人宋某1多次通过支付宝及微信向被告人张琦支付共计2880元。直至演唱会结束，被告人张琦未兑现门票。 8.2019年6月13日，被告人张琦在微博上谎称其有林俊杰演唱会珠海站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人黄某联系，约定以3860元的价格出售三张价值1680元的门票。6月13日至15日，被害人黄某通过微信、支付宝向被告人张琦转账3860元。6月19日至6月24日，被告人张琦又虚构向女友求婚、给车加油等事实，从被害人黄某处骗取8000元。在案发前，被告人张琦退还被害人黄某2708元，实际骗取9152元。 9.2019年6月27日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月24日林俊杰演唱会贵阳站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人支某联系，约定以3355元出售两张门票。当日，支某通过闲鱼向被告人张琦提供的张某账户付款3355元。至演唱会结束，张琦未兑现门票。 10.2019年7月18日，被告人张琦在微博上谎称其有周杰伦演唱会南京站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人盛某联系，约定以4520元出售两张门票。当日，盛某通过闲鱼ａｐｐ向被告人张琦提供的张某账户付款4520元。 11.2019年7月23日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月10日张云雷上海德云社相声大会门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人孙子璇联系，约定以1799元出售一张门票。次日，被害人孙子璇通过微信向被告人张琦转账1799元。直至相声大会结束，被告人张琦未兑现门票。在案发前，被告人张琦退还被害人孙子璇52.22元，实际骗取1746.78元。 12.2019年7月23日，被告人张琦在微博上谎称其能够买到2019年7月27日湖南长沙芒果青春夜的门票，后使用微信（账号：×××）与被害人丁某联系，称自己的朋友是举办方的工作人员，可以获取门票，并与被害人约定以3200元出售两张门票。7月23日至24日，被害人丁某多次通过微信向被告人张琦支付共计2600元。直至演出结束，被告人张琦未兑现门票。 13.2019年7月25日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年8月10日易烊千玺演唱会深圳站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人孙某1联系，约定以1880元出售一张门票，邮费18元。当日，被害人孙某1通过微信向被告人张琦转账1898元。直至演唱会结束，被告人张琦未兑现门票。 14.2019年7月31日，被告人张琦在微博上谎称其有德云社门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人孙某2联系，约定以4500元出售两张门票。8月1日，孙某2通过微信向张琦转账2250元，之后被告人张琦一直未兑现门票。 15.2019年8月22日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年11月16日周杰伦演唱会杭州站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人曹某联系，约定以4500元出售两张门票。当日，曹某通过支付宝向张琦提供的徐某账户转账4500元。在曹某提出退票的要求后，被告人张琦同意退票，但以各种理由拒不退还4500元。 16.2019年8月30日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年11月16日林俊杰演唱会成都站门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人高某联系，并约定以3360元出售两张门票。当日，高某通过支付宝向被告人张琦提供的胡某2账户转账2000元；9月11日，高某通过微信向张琦转账800元。被告人张琦实际骗取被害人高某钱款共计2800元。 17.2019年9月3日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年12月20日《曾经如是》话剧门票出售，后使用微信（账号：×××）与被害人王某2联系，约定以2360元出售两张门票。当日，王某2通过支付宝向张琦提供的胡某2账户转账2360元。之后被告人一直未提供门票，亦没有退还钱款。 18.2019年9月7日，被告人张琦在微博上谎称其有2019年10月26日五月天演唱会门票出售，后使用微信（帐号：Ｙｏｏｏｏｏｘ_0）与被害人那某联系，约定以1655元／张出售两张门票。当日，被害人那某通过支付宝向被告人张琦提供的胡某2账户转账3312元。之后被告人张琦一直未给门票，亦未退还钱款。 2019年9月19日，青田县公安局民警在上海市青浦区阿缇客酒店门口将被告人张琦抓获归案，并从其身上扣押到手机二部。 证明上述事实的证据有： 1.物证手机二部，证实公安民警从被告人张琦处扣押物品情况。 2.户籍信息，证实被告人张琦的身份情况及犯罪主体适格。 3.扣押决定书及扣押清单，证实青田县公安局扣押被告人张琦手机二部，其中一部为红色iPhoneXR苹果手机，一部为银色iPhone6苹果手机。 4.接受证据材料清单、聊天记录、转账记录、账号信息截图，证实部分已查实被害人通过支付宝、微信向被告人张琦或其指定的账户进行转账的情况。其中封某转23465元，退回15595元；吴某转8488元；李某转2688元；胡某1转1000元；袁某通过张嘉慧转3981元，退回2888元；王某1转5260元，退回1061.61元；宋某2转2880元；黄某转11860元，退回2708元；支某转3355元；盛某转4520元；孙子璇转1799元，退回52.22元；丁某通过刘某转2600元；孙某1转1898元；孙某2转2250元；曹钰捷转4500元；高某转2800元；王某2转2360元；那某转3312元。 5.沪公（青）行罚决字（2017）2001701756号行政处罚决定书、（2018）皖0824刑初80刑事判决书，证实被告人张琦的前科情况。 6.抓获经过，证实2019年9月19日，青田县公安局民警在上海市青浦区的阿缇客酒店附近将被告人张琦抓获归案。 7.失信执行人情况，证实被告人张琦因借款未偿还，于2017年8月28日被安徽省阜南县人民法院执行立案，并被列入失信人名单以及被限制高消费的情况。 8.侦查人员王永钱的证言及情况说明，证实被告人张琦被抓获时，公安机关从其身上扣押到手机两部，但因张琦声称其中扣押的一部银色iPhone6手机非其本人所有，无法提供该手机的开机密码，如果强行刷机开机可能导致手机数据丢失，因此没有对该手机存储数据进行电子证物勘查。 9.全支付账户查询请求信息、账户主体查询详情及微信支付宝交易明细，证实被告人张琦和涉案被害人微信支付宝账户信息以及双方之间发生的微信支付宝转账情况。 10.证人徐某的证言，证实徐某知道张琦有两个微信和两个手机号码，其记得其中有一个微信账号是“×××”,一个手机号是153××××6536。2019年8月22日其和张琦一起泡澡的时候，看见张琦用手机在微博上卖门票，之后张琦说他的支付宝账户被限额了，叫其支付宝账户给他用一下，其碍于朋友关系就把手机递给了张琦，之后张琦开始用其支付宝跟对方聊天。期间，其支付宝账户先后收到昵称叫“陆迪”的人3500元的转账和昵称叫“捷”的人4500元转账。收到钱后，张琦又用其手机登录一个叫“战天下”的赌博网站将其之前支付宝收到的两笔转账的钱用于赌博挥霍了。第二天的时候，张琦跟其说他联系的一个买门票的人说要走闲鱼ａｐｐ平台，张琦就叫其用自己的账号在闲鱼网站上挂一个1500元的东西上去，然后张琦就一直打电话联系那个买门票的人，后来一个昵称叫“阿兰啊啊啊啊啊”的人拍了这个1500元的东西。8月25日1500元到账其支付宝账户后，其就把1500元以现金的方式给了张琦。后来张琦又继续叫其帮忙收账，其害怕出事就拒绝了。直到后来其支付宝账户被冻结，其才知道张琦因为卖演唱会门票的事情被抓了。 11.证人张某的证言，证实其微信号是×××，微信昵称是“Ｚ什么Ｔ”,昵称里还有一个熊的图标，支付宝账号是“18×××67”，闲鱼账号是用其支付宝账号登陆的。其知道张琦的微信号有两个，账号分别是“×××”和“ｐｉｇ722”，张琦的新浪微博名是“Ｎｎｎｎｎｕ”。2019年6月的时候，张琦以他没有下载闲鱼×××或者自己支付宝被限额为由，让其用闲鱼账户帮忙发布周杰伦演唱会门票的出售信息，并用其支付宝账户发布闲鱼交易。其因为知道张琦平时都是通过新浪微博发布、寻找门票购买人，然后在闲鱼上完成交易支付购票钱款的，所以也就答应了张琦的请求。期间，其一共帮张琦发布成功过5次闲鱼交易，分别是2019年6月27日的交易金额3355元，7月18日的交易金额3000元，7月18日的交易金额4520元，7月26日的交易金额2500元，7月29日的交易金额1000元，前后交易金额共计14375元。其收到钱后都提现到了银行卡上，然后通过微信转账给了张琦的“×××”微信账号上，其中9500元按照张琦的指示转给了一个叫严金表的银行卡上。每次交易成功后，都是说约定先交钱，等出票后以后再将票给对方，其曾问过张琦是否真有相应的演唱会门票，他都是说有上家提供票源是有票的，但是其知道张琦从来没有把票给过对方。后来其闲鱼账号被人举报导致提现功能被限制，其问张琦是怎么回事，张琦说是因为出票比较慢，对方心急才去举报的，并说等票给对方了，对方就会撤销举报了。但是最终其支付宝账户也没有被撤销限制，其才知道张琦应该是都没有把票给对方。 12.证人胡某2的证言，证实2019年9月1日，张琦通过ＱＱ找到其说他的支付宝有问题用不了，让其帮忙替他收笔钱，其碍于朋友关系就帮忙收了。第一次其帮张琦收了1680元，收到钱后分3次一共将1600元转到了张琦指定的支付宝上，剩下的80元之后私底下也给了张琦。之后张琦又叫其帮忙收了几笔钱，其觉得不对劲就问张琦到底是什么钱，张琦告知其说是卖演唱会门票的钱，并且跟其保证说卖的是真票，是做的正当生意，不会有什么事。期间，其先后帮张琦收了6笔钱共计9077元。在收到钱后，其都将钱转到张琦提供的张琦本人或者其他指定的支付宝账号上。其看到张琦平时通过新浪微博发帖卖过德云社相声、明星演唱会的门票，但是从来没有看到张琦有展示过他出售的门票，只看过张琦发的网络订单截图。后来其支付宝因为付款方投诉被冻结了，才得知是张琦卖假票，之后其联系了张琦叫他退钱，但是张琦每次都是找理由推脱，之后其就联系不上张琦了。 13.证人刘某的证言，证实2019年7月27日湖南长沙要举办芒果青春夜晚会，其女儿丁某想去观看便在网上找了一个卖票的人，要购买两张门票。后来他们相互加了微信，对方说他的朋友是举办方的员工，能弄到票还把工作证发给其女儿看，其女儿就相信了，于是其女儿谈好以每张票1600的价格向对方购买两张票，并约定先付一张门票的钱当作订金，后来其女儿通过微信（微信号×××，昵称：番茄炒蛋）向对方微信（微信号：×××，昵称Ｄｅｓｔｉｎｙ）转了1600元。之后对方又说他朋友要求付全款，其女儿就又给对方转了1000元，剩下的600元等票到了再付。但是后来对方就一直没有把票给其女儿。7月27日芒果青春夜开始的时候，对方说让其在现场门口等待说会把票送过来的，结果对方就是没有出现过，票也是没有给，后来对方还说会把钱退回来的，但是其女儿等了大半个月，对方就是一直拖着没有退款。 14.被害人封某的陈述及手机聊天记录、微信、支付宝交易记录，证实2019年4月份的一天，其知道8月份会有一场林俊杰的演唱会，其很想去看但是没法买到票。后来其在微博（账号：15×××28，昵称：封遂，）的超话上寻找卖票的“黄牛”时认识了张琦，张琦当时是把卖票的信息挂在了微博上的。二人加了微信进行交流后，其决定从张琦处购买2张每张价值1680元的林俊杰8月3日常州演唱会的内场票，并应张琦要求通过在“转转”（昵称：我想ｇｏｏ2386ｔ,账号：15×××28）向张琦（转转昵称：Ｄｅｓｔ0ｅ07ｇｈ06）先行支付了2000的定金。后来张琦又跟其说资金周转困难，要求其不通过转转平台交易，进行私下交易，让其把之前转转上面下的单子撤销，其就撤销了单子，并通过微信（昵称：。Ｎｏｗ,微信号：×××）转账的方式先后两次转了共计3900元给张琦的微信（昵称：Ｄｅｓｔｉｎｙ，微信号：×××）用来购买演唱会门票。接着张琦又对其说他手中还有多余的几张票可以卖给其，其认为林俊杰演唱会门票比较抢手，而且张琦对其说6张门票会在5月份到手，其也就同意了，之后其先后分4次向张琦共转账了7600元。后来张琦说二人可以合伙贩卖演唱会门票的生意，叫其把钱打给张琦，由张琦负责购买门票和卖票，并约定利润平分，其认为有利可赚也就同意了。2019年4月20日至7月15日，其先后通过微信、支付宝转账方式向张琦转了共计23465元。后来其感觉可能自己被张琦诈骗了，就以报警为由让张琦还钱，张琦就陆陆续续还了其共计15595元，并说剩余钱款将在8月3日前全部还清，但是一直到现在也没有还上，而且张琦电话也停机了，微信也不回复，说好的演唱会门票也没有发给其，其就确认自己是被骗了，就到派出所报警了。经其计算，其总共转给张琦34965元，后来张琦还了15595元，最后其被张琦骗取的金额是19370元。 15.被害人吴某的陈述及手机聊天记录、微信、支付宝交易记录，证实2019年4月30日，其在新浪微博上认识了一个人，这个人声称有周杰伦10月17日在上海的演唱会内场票，其添加了对方账号为×××的微信，并决定一次性向他购买3张周杰伦上海演唱会的内场票，票原价2580元一张，三张票价值共计8848元。之后其按照对方的要求，分别于4月30日、5月23日向对方“15×××26”的支付宝转账2588元和3000元；9月8日、9月15日分别向微信×××转账2800元和100元，前后共计向对方转账8848元。期间其曾向对方多次要票，但是对方都以没出票为由拒绝给票，一直到9月17日到了官方出票的时候，对方依然没有给票，其才知道是被骗了。 16.被害人李某的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实2019年5月1日，其在新浪微博上关注到一个微博昵称叫“一颗小白菜白”自称张琦的人，说手中有周杰伦演唱会门票可以售卖后，便用自己的微信（微信账号：×××）添加了对方的微信（微信号：×××）进行了咨询。经聊天后其决定向对方购买门票，后来其以微信转账的方式向对方转了2688元用于购买演唱会门票，但是对方没有在约定的时间内给其演唱会门票，其发微信对方也不回，其就发觉被骗了。 17.被害人胡某1的陈述及手机聊天记录、支付宝交易记录，证实2019年5月24日左右，其想去看ＤＯＴＡ2游戏上海国际邀请赛决赛，想通过微博搜索购买1张门票。然后其在微博上看到一个微博昵称叫“一颗小白菜白“的人说有票，其就用自己使用的微信（微信账号：×××，昵称：机智的小兔子）加了对方的微信（微信号：×××）进行咨询，并说好1张票5000元向对方购买两张门票，约定到比赛那天对方把票直接递给其，其把票款给对方，但是后来对方提出要先交1000的定金，其就通过支付宝（支付宝账号：18×××97）分两次给对方总共转了1000元。到了快出票的时候，其就问对方有没有出票，对方就一直找各种理由推脱始终不给其票，期间其有提出要走闲鱼渠道，但是对方推脱说不会操作，其心里就明白应该是遇到骗子了。到了8月25日，对方也没有把票送过来，也没有把1000元定金退还回来。 18.被害人袁某的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实2019年5月份期间，其女朋友想去看张艺兴2019年7月20日在南京的演唱会，其就通过张嘉慧在微博上向出售门票的人购买了。其决定购买的两张门票价值共计3981元，是通过张嘉慧（微信号：×××，昵称:Ｎｅｐｔｕｎｅ）将钱款支付给对方的。钱支付完之后其用自己的微信（ｙｕａｎ134××××1167,昵称：Ｈ）加了对方的微信（昵称：Ｄｅｓｔｉｎｙ，微信号：×××）进行聊天。后来对方就一直以票还没到或是让朋友带票等诸多理由拖着不给票，直到演唱会开始前十天左右，其再次问对方为什么不把票给其，对方就发了个888元的红包给其，但是仍没有给票。到了7月19日对方联系其说他会去南京当面把票带过去，但是其和女朋友感觉对方是骗人的，就没有去，而是要求对方退钱，之后对方先后又退了2000元钱给其，但是剩余的1093元就一直未退还。 19.被害人舒某的陈述、手机聊天记录及光盘、微信交易记录、情况说明，证实2019年5月份的时候，其和朋友王某1商量回国一起去金华看林俊杰演唱会，但因为人在国外无法直接购票，后来其在新浪微博上看到一名昵称叫“一颗小白菜白“的人在微博上留言说有票要出手，其就通过微博私信了这个人并加了对方的微信（微信号：×××）进行咨询，最后说好以1680元1张门票的价格购买2张门票。后来因为其微信账户上没有人民币，其就跟王某1说了这个事情，之后王某1加了对方的微信，以微信转账的方式向对方转了3360元购票钱款。后来其听王某1说这个人以他老婆不肯原价卖票为由，又叫王某1再转钱给他，说把转钱记录给他老婆看，到时候后会把这部分钱还给王某1的。王某1将钱转给这个人后，在王某1的催促下只还了几百元。期间这个人也曾发过一个61.61元的微信红包给其，但是并没有收到对方所谓的1000元转账。后来直到演唱会结束了，其和王某1也没有收到对方给的门票，最终钱也没有退还回来。 20.被害人王某1的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实王某1的微信账号是：×××，昵称叫“＠Ｇｒａｃｅ”，其朋友舒敬瑜的微信账号是×××。2019年5月份左右，其知道今年的8月17日林俊杰在金华体育馆开演唱会，其和朋友舒敬瑜商量着回国看演唱会，但因为二人都在国外，而且网上也订不到票。后来舒敬瑜一直关注林俊杰演唱会的微博，发现微博上有人留言要卖票的回复说有两张票出手，其和舒敬瑜就联系了这个骗子并加了对方的微信（微信账号：×××），在微信上跟这个骗子聊了演唱会门票的事情，这个骗子在其朋友的要求下把订票成功的截图发给了其朋友，说每张票原价1680元出售，钱付了以后可以邮寄给其朋友。后来因为其朋友微信里面没有人民币，所以就把其微信推荐了给这个骗子。2019年6月1日其通过微信转账的方式转给了这个骗子两张门票钱共计人民币3360元。6月2日早上，这个骗子发语音给其，又以他老婆不同意他原价把票卖了为由，叫其再转1900元给他，并说算是他向其借的，到时私下再还给其，后来其就又通过微信转了1900元给这个骗子。这1900元在其催促下对方于6月10日发了200元红包给其，但之后这个骗子一直没有把演唱会门票邮寄给她们。到了演唱会快开始的时候，这个骗子说他和他老婆也会去看演唱会的，到时把票当面递给其。演唱会开始的那天，其和舒敬瑜到了金华联系了这个骗子，他说会到现场把票给其的，但之后这个人就一直没出现也没有把票给其。其叫这个骗子把钱退还回来，但是这个骗子在转账了800元钱给其后，就以各种理由敷衍拒不退还钱。直到演唱会结束后，这个骗子还是以各种理由推诿敷衍，最终也没有把钱还回来，其才相信是被骗了，所以其就向公安机关报案了。 21.被害人宋某1的陈述及手机聊天记录、微信、支付宝交易记录、情况说明，证实2019年6月13日，其在微博上认识了一个微博昵称为“一颗小白菜白”的人，对方主动叫其加了微信（微信账号：×××），称可以帮其购买到林俊杰演唱会的门票，于是其便添加了对方的微信和支付宝，并与对方谈好了以1680元一张票的价格向对方购买门票2张。其先是通过支付宝（账号：85×××29）向对方支付宝（账户：15×××26）转账1680元，后来又通过微信（微信账号：×××）转账方式向对方微信账户转账1200元，并约定剩余的480等其收到演唱会门票时再支付给对方。但是之后对方人就联系不上了，其也没有收到门票，对方也没有把其转给他的2880元钱款还回来。 22.被害人黄某的陈述及手机聊天记录、微信交易记录、情况说明，证实2019年6月13日的时候，其在新浪微博上留言想求购林俊杰8月10日珠海站演唱会的门票。之后一个微博昵称叫“一颗小白菜白“的人私信其说手里有门票，其加了对方的微信（微信号：×××）后，其表示愿意购买2张林俊杰8月10日珠海站演唱会的门票，并于6月23日以微信转账的方式向对方转账1680元的门票钱，约定收到这张演唱会门票后再把另外1张门票的钱转给对方。之后其又向对方提出购买他手中剩余的门票，并又先后两次转给对方共计2180元。后来张琦又以请客户吃饭、向女朋友求婚缺钱、给车加油为由向其借款共计8500元。后来对方以各种理由拖延不给票，一直到演唱会当天都没有给票。其就质问对方要求对方还钱，对方后来通过微信还了其1900元，之后对方又先后发了几个红包共计908元，直到现在对方还没有把剩余的9152元还回来。 23.被害人支某的陈述、手机聊天记录及光盘、微信交易记录、情况说明，证实2019年6月27日，其在微博上看到林俊杰要在贵州开演唱会的消息后，就在闲鱼ａｐｐ上搜索链接准备购买1张演唱会门票，后来其找到一个微信昵称叫“Ｚ什么Ｔ”的商家，聊完以后其就在商家那里通过闲鱼ａｐｐ到支付宝转钱，以3355元的价格购买了2张演唱会的门票。后来其联系这名商家询问为什么还没出票，对方推脱是还没有出票，但是等到8月29日演唱会时间过去了，商家依然说票还没有出，还以各种借口推脱，其就意识到被骗了。 24.被害人盛某的陈述及手机聊天记录、支付宝交易记录，证实2019年7月18日，其在新浪微博上看到有一个人在卖周杰伦南京演唱会的门票，其向对方表示了愿意购买的意愿。之后其用微信加了对方的微信（微信账号：×××），并说好以4520元的价格购买2张门票，并约定在快出票的时候对方把收票的地址改成其的地址给其邮寄门票。之后其通过闲鱼ａｐｐ向对方一个账号为“Ｚ什么Ｔ”的人支付宝转账了4520元的票款。但之后其打对方的电话都是停机的，发微信也没有人回复。直到10月20日的时候，一个微信昵称叫“Ｚ什么Ｔ”的人加了其微信，对其说之前和其交易的人叫张琦，是个骗子，张琦当时是用她的闲鱼账号收的钱，但是最终钱是被张琦拿走了。 25.被害人孙子璇的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实2019年7月23日，其在新浪微博上发布信息求购2019年8月19日张云雷在上海的德云社相声大会门票，当时就有个微博名叫“ｈｅｌｌｌｍｙ”的人联系到其表示有门票，之后其用自己的“ｓｚｘ970418”微信号加了对方微信（账号：“×××”，昵称：“Ｄｅｓｔｉｎｙ”），因为当时8月10日相声大会的门票还没有出票，所以对方向其展示了网上抢到票的截图，其就信以为真了，其就将购买门票的1799元钱款通过微信转账的形式转给了对方，并留下收货地址让对方将票邮寄给其。之后其在微信上多次催促，对方都以各种理由推脱没有将票寄出。直到相声大会开始当天，其从别的“黄牛”处买了一张3300元的门票入场观看，相声大会结束后，对方都没有将票叫到其手上，事后这个人向其承诺说可以退给他从“黄牛”那购票的3300元，但是每次都以微信、支付宝无法使用为由拒不还钱，在其向对方提供银行卡号让对方银行打款时，对方依然拖着不给其钱，其就觉得是遇到骗子了。 26.被害人孙某1的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实2019年7月25日，其在微博上认识一个人，对方微博名叫“Ｈｅｌｌｌｍｙ”,这个人说手里有两张易烊千玺演唱会的门票出售，后来其加了这个人微信号“×××”,这个人在微信里跟其说票是内场票，票价1880元，并给其看了演唱会门票的截图，其就信以为真并表示愿意购买一张门票，并用自己的微信账号给对方转账1880元，并转账18元作为邮费。对方当时是承诺5日内将票寄到的，但是5日后其没有收到票，其向对方要快递单号时，对方也是以各种理由推脱没有提供单号。直到8月10日演唱会开始当天，其都没有收到对方寄出的门票，其意识到是被骗了，其就要求对方退钱。但是对方以各种理由拒不退钱，后来就连微信都不回了。 27.被害人孙某2的陈述及手机聊天记录、微信交易记录、工作情况说明，证实2019年7月31日其在微博上看到一名昵称叫“Ｈｅｌｌｌｍｙ”的人在微博上说有两张德云社演出票要出售，其向对方表达了愿意购买的意愿，对方就说加他的微信聊。之后其用微信（微信号：150××××1768）加了对方的微信（微信号：×××），谈好以4500元的价格购买2张票，并约定先行支付一半票价，之后另外一半等收到票后再支付。随后其于8月1日通过微信向对方转账2250元，转账后其一直催着对方发货，但是对方以各种理由搪塞，因为其盯得紧，对方还给其发了500元的微信红包叫其别催，但是被其拒收了。直到其向公安机关报案，对方也没有将票寄过来，也没有退钱。 28.被害人曹某的陈述及手机聊天记录、支付宝交易记录，证实其微博昵称:-曹某，用户名是15×××92；微信账号是：×××,昵称：五月；支付宝账号是15×××92，支付宝昵称：婕。2019年8月22日的时候，其在微博上发现有人在售卖周杰伦演唱会的门票，其就通过自己的微博联系对方微博（微博昵称：空了海洋），说好以4500元的价格购买两张周杰伦杭州演唱会的门票。然后其加了对方微信（对方微信号：×××，昵称：Ｄｅｓｔｉｎｙ），之后其于8月22日通过支付宝绑定的银行卡向对方支付宝转账4500元。过了段时间，其和对方说有事不去了，希望对方把钱退还给其，对方表示给他一点时间会把钱退还的，但是对方一直没有退款，而且还更换了微信，其有给他发微信，对方也不回复了，然后其就向公安机关报案了。 29.被害人高某的陈述及手机聊天记录、微信、支付宝交易记录，证实2019年8月30日，其在新浪微博上求购林俊杰演唱会的门票，后来有个微博昵称叫：Ｎｎｎｎｎｕ-的人说有演唱会的门票，其就用自己的微信（微信号：×××）加了对方的微信（微信号：×××）进行交流,谈好以每张票1680元的价格向对方购买2张林俊杰成都11.26演唱会门票，之后其用支付宝账号给对方发送的收款二维码转了2000元，并告知了收票的邮寄地址，当时对方还发了一张票预订成功的截图。之后其担心被骗，就询问对方是通过什么途径购票，对方说是通过圣所ａｐｐ购买的，其就要求对方把圣所ａｐｐ的账号改成其手机号码，对方表示同意更改，于是其就又先后以微信转账方式转给了对方800元。但是后来其发现收到的是大麦网的验证号码，跟对方叫其登陆的是圣所ａｐｐ互相矛盾，但对方还辩解圣所和大麦网是一样的，其就知道是被对方骗钱了。 30.被害人王某2的陈述及手机聊天记录、微信交易记录，证实2019年9月3日其在新浪微博上搜索《曾经如你》话剧转票，后来看到一个微博昵称叫“空了海洋”的人说有票要转。后来对方叫加他账号为×××的微信号，二人说好两张票共计2360元，其先给对方1560元，等对方把票邮寄给其的时候，其再支付剩余的800元。说定后，其通过支付宝（账号：17×××30，昵称：ＥｖａｎｇｅｌＷａｎｇ）给对方转了1560元，但之后对方又以他老婆不同意为由，叫其把剩余的800元也先给他，其感觉说来说去很烦，就继续用支付宝给对方转了800元。等到9月10日左右，其在微博上看到《曾经如是》话剧已经出票的消息，就联系对方寄票，但是对方以各种理由推脱就是没有给其寄票，直到9月19日那天其再联系对方时，对方就不回复信息了。 31.被害人那某的陈述及手机聊天记录、支付宝交易记录，证实2019年9月6日，其在新浪微博×××“五月天”的“超话”模块看到有人说有两张闲置的五月天演唱会门票，其就私信了对方的微博账户，想沟通买票的事宜。后来其加了对方账号为“Ｙ00×××0ｘ-0”的微信，其表示希望通过闲鱼×××来交易，对方也表示同意了。其就叫对方把门票挂在闲鱼上出售并把链接发给其，对方却表示需要其拍下门票后立即确认收货，他急着用这笔钱去大麦网上抢下一批的门票，并表示同意转账后会向其提供他个人关于买到门票并持有门票的截图证明，其相信了对方的话，并于9月7日将3312元购票款通过自己的105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ手机支付宝账号转到对方支付宝上。其记得当时在转账时有支付宝提示说该用户有涉嫌刷单的嫌疑，其没太在意，但是事后其问张琦要他个人关于买门票并持有该门票的截图证明时，对方给其的图片要么是打码的，要么就是截取一小部分，就是不提供完整的截图。后来其尝试再次转账给对方支付宝账号时，结果该账号提示说账户存在异常，可能正在遭遇电信诈骗，于是其通过自己的新浪微博小号再次咨询该男子是否门票出售，他又表示有两张门票，但是其发现该男子所说的两张门票就是之前其跟他购买的门票，其就知道自己是被这个男子骗了，之后其就打电话报警了。 32.被告人张琦的供述和辩解，其供称平时使用的有两个手机号码，分别是153××××6536和15×××26；使用的微信号有两个，分别是Ｙ00000Ｘ-0，昵称：Ｊ和×××,昵称：Ｄｅｓｔｉｎｙ；ＱＱ号是85×××61，支付宝账号是15×××26。其称每次有周杰伦、五月天、林俊杰等比较热门的明星演唱会时，其会向“星星大叔”等票贩要票或者去闲鱼、大麦网等平台抢票，然后在微博、贴吧、票牛网、摩天轮等各大票友网站发布演唱会门票的信息，或者直接在求票人信息下面留言留微信号码说其直接有票转让。因为有时候其在留言前就已经订票或者已经持有门票了，所以其就会把有票的情况拍照或视频形式发给买票人看，如果没有票的，其就会把订单信息截图发给对方，以此来博取对方的信任。期间由于买票人数多于其实际持票数，所以当对方问其是否有票时，其都会说有票并向买票人保证会及时给票，所以对方也就相信并把钱通过微信或支付宝转账给其了。之后其会把手中持有的票优先给早联系买票的人，对于后联系的买票的人因为没票可给，如果对方催着要票或还钱的话，其会把一些订票截图发给对方看或者叫提供邮寄地址说给对方寄票，偶尔也会通过微信或者支付宝退还一部分钱或者以给对方发微信红包的方式进行拖延。其记得卖票期间有四五个人有收了钱但是没给票，印象中有卖给贵阳一个女的两张票，卖给青田一个女的两张林俊杰演唱会的票，每张1680元，也曾卖给广西一个女的一张五月天演唱会的票。其在庭审中则辩解在其使用的红色苹果手机中提取到“一颗小白菜白”、“空了海洋”、“Ｈｅｌｌｌｍｙ”、”Ｎｎｎｎｎｕ-”等微博账号均不是其所有使用，且辩解自己有固定经济来源，具备还款能力，不存在诈骗他人钱财的主观想法。 33.青公（网）勘［2019］095号、107号电子证物检查工作记录及光盘二张。其中：①107号电子证物检查对象为从张琦处扣押的红色ｉＰｈｏｎｅＸＲ苹果手机，证实张琦曾在其红色ｉＰｈｏｎｅＸＲ苹果手机上使用153××××6536和15×××26两个手机号码，登录微信号“×××”（昵称“Ｄｅｓｔｉｎｙ”）、“Ｙ00000Ｘ-0”（昵称“Ｊ”）、“ＴＢＸＸＸ5201314”（昵称“Ａｕｔｉｓｍ”）的微信，微博号“一颗小白菜白”、“空了海洋”、“Ｈｅｌｌｌｍｙ”、“Ｎｎｎｎｎｕ-”、“1012186705252”的微博，以及实名为“张琦”的支付宝等网络社交聊天支付应用软件，内有相关涉案聊天记录以及大量交易记录。②095号电子证物检查对象为被害人王某1所有的ｉＰｈｏｎｅＸＳ苹果手机，证实王某1手机上登录有微信号是：×××，昵称叫“＠Ｇｒａｃｅ”的微信，内有和“×××”（昵称“Ｄｅｓｔｉｎｙ”）、×××等人相关涉案聊天记录以及交易记录。 上述证据经庭审举证、质证，具有合法性、关联性、客观真实性，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 针对本案存在的争议焦点，本院评析如下： 一、关于被告人张琦提出的自己没有诈骗他人钱财，不构成诈骗犯罪的辩解意见。经查，1.被告人张琦在侦查阶段的供述与庭审中的辩解前后不一。其在侦查阶段的供述以及使用的手机号码、微博账号等信息与查明事实不符，其在庭审中所作多次将钱款汇给上家“星星大叔”以及将大部分票已给被害人的辩解，与查明事实不符，且无法指认出“星星大叔”以及成功给票人员的身份记录信息，亦无法做出合理的解释，故不足以采信；2.被告人张琦骗取被害人钱财的事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述等相关证据予以证实，且能与电子证物检查工作记录、微信、支付宝聊天交易记录等证据相互印证，能够形成完整的证据锁链，足以认定。综上，被告人张琦已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人张琦提出的上述辩解意见,不予采纳。 二、关于被告人张琦及其辩护人提出起诉书指控的诈骗事实中，部分属于被告人向被害人借款以及约定向被害人出票、退款时间未到，不能就此认定是诈骗钱财而将未还钱款计入诈骗数额的辩解意见。经查，1.被告人张琦通过谎称有票出售、虚构与被害人合作贩卖演唱会门票、没钱吃饭、向女友求婚等理由，骗取被害人财物，在被害人多次向其催讨门票及要求退款期间，一直虚构各种理由故意拖延给票、退款时间，拒不退还所骗钱财，可见被告人主观上没有给票、退款的意愿，具有非法占有他人钱款的主观故意；2.被告人张琦虚构事实，在网络平台上谎称有明星演唱会、德云社相声大会、游戏比赛等门票出售，故意向被害人发送其持有门票的视频照片或虚假购票订单信息截图等方式骗取信任，以此骗取各被害人钱款的事实，有相关证人证言、被害人陈述、电子证物检查工作记录、微信、支付宝聊天交易记录等证据予以证实，足以认定。综上，起诉书指控被告人张琦的犯罪事实清楚，证据确实充分，且诈骗金额为78211.17元。被告人张琦及其辩护人提出的上述辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人张琦以非法占有为目的，在网络上以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人张琦在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪做出判决后，进行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销（2018）皖0824刑初80号刑事判决书判决主文第一项确定的“被告人张琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元”的缓刑部分；被告人张琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年7月3日止（已扣除前罪先行羁押的5个月15日）；罚金限本判决生效后即缴纳］； 二、被告人张琦于本判决生效后即退赔各被害人经济损失共计人民币78211.17元（附被害人退赔清单）； 三、随案移送的作案工具红色iPhoneXR苹果手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 审 判 员  李晓伟 人民陪审员  郑 涛 二〇二〇年六月三十日 代书 记员  叶圣洁 附1：被害人退赔清单 序号 被害人名称 退赔款（元） 序号 被害人名称 退赔款（元） 封某 吴某 李某 胡某1 袁某 舒某 王某1 4198.39 宋某2 黄某 支某 盛某 孙子璇 1746.78 丁某 孙某1 孙某2 曹某 高某 王某2 那某 附2：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。