河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初67号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人任玉明，男，1984年2月16日出生于河南省巩义市，汉族，专科文化，无业，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被郏县公安局刑事拘留，同年3月8日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。被告人齐君，女，1993年9月12日出生于河南省泌阳县，汉族，大专文化，无业，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被郏县公安局刑事拘留，同年3月7日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。被告人郭力源，男，1991年4月21日出生于河南省宁陵县，汉族，专科文化，无业，住宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被郏县公安局刑事拘留,同年3月26日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。被告人许湘琳，女，1988年9月6日出生于河南省巩义市，汉族，专科文化，无业，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被郏县公安局刑事拘留,同年3月26日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。辩护人侯晓远,河南大乘律师事务所律师。被告人张炯，男，1989年10月12日出生于河南省郑州市，身份证号412723198910121694，汉族，高中文化，中共党员，务工，住郑州市管城区京广路与南平路交叉口溪景桂园小区6号楼2301房。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被郏县公安刑事拘留，当月15日被郏县公安局取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。被告人胡俊芳，女，1995年5月2日出生于河南省郏县，汉族，专科文化，无业，住郏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被郏县公安局刑事拘留，同年3月19日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。辩护人张豪帅，河南德晟律师事务所律师。被告人马莉钞，曾用名马晓兵，男，1983年5月13日出生于河南省禹州市，汉族，专科文化，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被郏县公安局刑事拘留,同年3月7日被郏县公安局取保候审,2020年5月9日被本院取保候审。辩护人赵杨，河南奉献律师事务所律师。郏县人民检察院以郏检一部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员赵树锋出庭支持公诉，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞及许湘琳辩护人侯晓远、胡俊芳辩护人张豪帅、马莉钞辩护人赵杨到庭参加诉讼。现已审理终结。郏县人民检察院指控：范超、范志猛（二人在逃）以红石信德资产管理有限公司、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称中和天成公司）等相关企业组成一个集团，该集团在滨海平台注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。中和天成公司张扬于2016年2月从该公司离职，并伙同苗晓、李艳艳等人成立河南邮亿文化传播有限公司（以下简称邮亿公司）开展邮币卡业务。具体业务流程与中和天成公司一致。2016年7月邮亿公司分成两个公司，李艳艳负责一分公司（总部），樊孟阳负责二分公司。2016年8月，又成立三分公司，范丹丰为负责人。1.2016年3月至2017年2月，被告人任玉明任邮亿公司行政副总，主要负责公司行政后勤管理工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。任玉明参与诈骗期间，公司共造成被害人损失9334246.36元。2.2016年2月至11月，被告人齐君任邮亿公司总经理助理，主要负责协助张扬管理公司，制定公司制度，统计业绩数据，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。齐君参与诈骗期间，公司共造成被害人损失9299352.13元。3.2016年2月至2017年2月，被告人郭力源任邮亿公司行政专员，主要负责办公用品采购、电脑及网络的维修维护、购买公民个人信息等行政后勤工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。郭力源参与诈骗期间，公司共造成被害人损失6093786.57元。4.2016年2月至9月，被告人许湘琳任邮亿公司人事专员，负责招聘员工，办理入职、离职手续；2016年9月至11月，任公司招商部员工，负责统计招商数据；2016年11月至2017年2月任二分公司人事部专员，负责二分公司人事工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。许湘琳参与诈骗期间，公司共造成被害人损失6093786.57元。5.2016年6月至10月，被告人张炯任邮亿公司行政专员，主要负责办公用品采购、电脑及网络的维修维护、购买公民个人信息等行政后勤工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。张炯参与诈骗期间，公司共造成被害人损失1934354.71元。6.2016年9月27日至2017年2月，被告人胡俊芳任邮亿二分公司财务，主要负责记录现金日记账、为公司员工发放工资及提成等财务工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。胡俊芳参与诈骗期间，公司共造成被害人损失168830.24元。7.2016年2月至5月，被告人马莉钞任邮亿公司财务，主要负责记录现金日记账、为公司员工发放工资及提成等财务工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。马莉钞参与诈骗期间，公司共造成被害人损失45105.77元。郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯骗取他人财物，数额特别巨大；被告人胡俊芳、马莉钞骗取他人财物，数额巨大。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。任玉明、齐君、张炯、马莉钞系自首，郭力源、许湘琳、胡俊芳到案后如实供述自己的罪行。针对各被告人的犯罪事实和情节，建议判处任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯有期徒刑三年，胡俊芳有期徒刑一年，马莉钞有期徒刑八个月，均可适用缓刑，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定惩处。被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞及许湘琳辩护人侯晓远、胡俊芳辩护人张豪帅、马莉钞辩护人赵杨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。马莉钞的辩护人另提出，马莉钞有自首情节，建议对其减轻处罚，并适用缓刑；许湘琳、胡俊芳的辩护人提出，上述二被告人均系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：范超、范志猛以红石信德资产管理有限公司、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司等相关企业组成一个集团，该集团在滨海平台注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。中和天成公司张扬于2016年2月从该公司离职，并伙同苗晓、李艳艳等人成立河南邮亿文化传播有限公司开展邮币卡业务。具体业务流程与中和天成公司一致。2016年7月邮亿公司分成两个公司，李艳艳负责一分公司，樊孟阳负责二分公司。2016年8月，邮亿公司又成立三分公司，范丹丰为负责人。1.2016年3月至2017年2月，被告人任玉明任邮亿公司行政副总，主要负责公司行政后勤管理工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。任玉明参与诈骗期间，公司共造成被害人损失9334246.36元。2.2016年2月至11月，被告人齐君任邮亿公司总经理助理，主要负责协助张扬管理公司，制定公司制度，统计业绩数据，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。齐君参与诈骗期间，公司共造成被害人损失9299352.13元。3.2016年2月至2017年2月，被告人郭力源任邮亿公司行政专员，主要负责办公用品采购、电脑及网络的维修维护、购买公民个人信息等行政后勤工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。郭力源参与诈骗期间，公司共造成被害人损失6093786.57元。4.2016年2月至9月，被告人许湘琳任邮亿公司人事专员，负责招聘员工，办理入职、离职手续；2016年9月至11月，任公司招商部员工，负责统计招商数据；2016年11月至2017年2月任二分公司人事部专员，负责二分公司人事工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。许湘琳参与诈骗期间，公司共造成被害人损失6093786.57元。5.2016年6月至10月，被告人张炯任邮亿公司行政专员，主要负责办公用品采购、电脑及网络的维修维护、购买公民个人信息等行政后勤工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。张炯参与诈骗期间，公司共造成被害人损失1934354.71元。6.2016年9月27日至2017年2月，被告人胡俊芳任邮亿二分公司财务，主要负责记录现金日记账、为公司员工发放工资及提成等财务工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。胡俊芳参与诈骗期间，公司共造成被害人损失168830.24元。7.2016年2月至5月，被告人马莉钞任邮亿公司财务，主要负责记录现金日记账、为公司员工发放工资及提成等财务工作，在明知公司是在实施诈骗的情况下为公司提供帮助。马莉钞参与诈骗期间，公司共造成被害人损失45105.77元。另查明，（1）上述各被告人的违法所得分别为：任玉明71056元，齐君24111元，郭力源32962元，许湘琳29854.6元，张炯13369元，胡俊芳5100元，马莉钞10624元。（2）在侦查阶段，任玉明、郭力源均退缴20000元，齐君、张炯、马莉钞均退缴10000元，胡俊芳退缴3000元。（3）在案件审理过程中，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞分别退缴51056元、14111元，12962元、29854.6元、3369元、2100元、624元，各被告人均退缴全部违法所得。又查明，案发后，被告人任玉明、齐君、张炯、马莉钞主动投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞及许湘琳辩护人侯晓远、胡俊芳辩护人张豪帅、马莉钞辩护人赵杨在开庭审理过程中均无异议，并有现金日记账，平顶山市明审会计师事务所平明会鉴审字（2020）第5-04号司法会计鉴定意见书，户籍证明，前科证明，到案经过，抓获证明等证据证实。上述证据均经当庭出示、辩认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞参与犯罪集团，伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯骗取他人财物，数额特别巨大；被告人胡俊芳、马莉钞骗取他人财物，数额巨大；各被告人作为从犯，依法可从轻或减轻处罚；任玉明、齐君、张炯、马莉钞自动投案，且归案后能如实供述其犯罪事实，系自首，亦可减轻处罚；郭力源、许湘琳、胡俊芳归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；综合以上量刑情节，本院决定对任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞均减轻处罚。故对许湘琳、胡俊芳、马莉钞的辩护人提出的建议对许湘琳、胡俊芳、马莉钞减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞均当庭认罪，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，均可以对其适用缓刑。故公诉机关关于以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，同时又认为，各被告人均系从犯的意见及量刑建议正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人任玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元；二、被告人齐君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；三、被告人郭力源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；四、被告人许湘琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；五、被告人张炯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；六、被告人胡俊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年,并处罚金人民币5000元；七、被告人马莉钞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）八、侦查机关扣押各被告人违法所得共计73000元，由侦查机关按比例发还各被害人；九、被告人任玉明、齐君、郭力源、许湘琳、张炯、胡俊芳、马莉钞分别退缴违法所得51056元、14111元、12962元、29854.6元、3369元、2100元、624元，以上共计114076.6元予以追缴，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 马    晓    沛人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年六月二十三日书 记 员 宋    小    娇附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。