上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2586号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人何某某，男，1991年4月28日出生，汉族，户籍所在地重庆市，住重庆市。指定辩护人张健，上海灏思瑞律师事务所律师。被告人张某，女，1999年12月2日出生，汉族，户籍所在地四川省，住重庆市。指定辩护人蒋凤超，上海亚冠律师事务所律师。被告人梁1，女，1991年3月20日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人车静，上海永盈律师事务所律师。被告人李某，女，1995年4月7日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人柏燕，上海政明律师事务所律师。被告人黄2，女，1986年10月11日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人杨毅琼，上海丰启耘律师事务所律师。被告人梁某2，男，1996年1月16日出生，汉族，住四川省广安市。辩护人胡勇刚，上海木诚木律师事务所律师。被告人胡某，女，1999年11月6日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人刘婉，上海市银星律师事务所律师。被告人余某，女，1991年6月20日出生，汉族，户籍所在地重庆市，住重庆市。指定辩护人车慧军，上海市百汇律师事务所律师。被告人邓某2，女，1994年6月27日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人葛冬平，上海禹众律师事务所律师。被告人刘某某，女，1996年7月20日出生，汉族，住重庆市。指定辩护人石瑞军，上海永初律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1392号起诉书指控被告人何某某、张某、梁1、李某、黄2、梁某2、胡某、余某、邓某2、刘某某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱某某出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年3月至6月期间，重庆艾斯达商务咨询有限公司(以下简称艾斯达公司)负责人郭辉(另案处理)伙同吴品洪、吴佳壕(均另案处理)经预谋，以艾斯达公司的名义，招聘被告人何某某、张某、李某、黄2、梁某2、胡某、余某、邓某2、刘某某等多人为公司业务员，在重庆市巴南区渝南大道297号万达广场租赁办公室冒充“火币网”客服拨打电话拉拢客户加入微信群，再以各种诈骗话术、“炒”微信群、开投资直播的方式获取被害人信任，诱骗被害人在郭辉等人提供的“百达OTC”平台内投资虚拟货币，然后由讲师通过故意为被害人反向喊单的方式造成被害人巨额亏损，各被告人再根据被害人的亏损金额按比例获取利益。被告人梁1经郭辉安排，在被告人何某某组下在微信群内实施发布宣传及诈骗信息等行为。经审查，上述期间，郭辉等人诈骗数额共计人民币900余万元(以下币种均为人民币)，其中被告人何某某、张某、梁1诈骗数额为40余万元；被告人李某诈骗数额为41万余元；被告人黄2诈骗数额为30余万元；被告人梁某2诈骗数额为30余万元；被告人胡某诈骗数额为34万余元；被告人余某诈骗数额为20余万元；被告人邓某2诈骗数额为19万余元；被告人刘某某诈骗金额为8万余元。各被告人到案后均如实供述了各自的罪行。被告人何某某退出违法所得7万元；被告人张某退出违法所得2.15万元；被告人梁1退出违法所得2万元；被告人李某退出违法所得6万元；被告人黄2退出违法所得5.3万元；被告人梁某2退出违法所得5万元；被告人胡某退出违法所得5万元；被告人余某退出违法所得5万元；被告人邓某2退出违法所得3.7万元；被告人刘某某退出违法所得2.5万元。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人林某某等人的陈述；同案关系人郭辉、吴佳壕的供述；证人程某、黄1、邓某1、桂某某、荣某某、吕某某等人的证言；手机恢复数据、微信聊天记录、《电销话术》、《微信沟通话术》、《异议处理参考电销话术》、《拉群话术》、《拉直播间话术》、《角色分类及私聊话术》；公安机关出具的《工作情况》、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《电子数据检查笔录》；上海市公安局宝山分局调取的“百达OTC”平台后台数据、上海市司法会计中心有限公司《关于郭辉等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》；各被告人的户籍信息及其在案供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何某某、张某、梁1、李某、黄2、梁某2、胡某、余某、邓某2、刘某某结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。各被告人在审理中均已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人粱梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人黄2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人梁某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人邓某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、已退出在案的违法所得发还各相关被害人；不足部分，责令相关被告人继续退赔。十二、扣押在案的作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二〇年六月九日书 记 员  常蓉京附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪……第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。