广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0521刑初504号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人廖舒，男，1995年4月23日出生于广东省廉江市，汉族，小学文化，无业，住广东省廉江市。因本案于2019年3月1日被合浦县公安局执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人王雯，广西欣和律师事务所律师。 合浦县人民检察院以合检公刑诉［2019］382号起诉书指控被告人廖舒犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭于2019年12月4日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员彭大文出庭支持公诉，被告人廖舒及其辩护人王雯到庭参加诉讼。在本院审理期间，合浦县人民检察院以及被告人的辩护人先后向本院申请延期审理，本院予以同意。现己审理终结。 合浦县人民检察院指控：被告人廖舒伙同廖某1、廖某2、廖某3、廖某4（已移送起诉）、吴某（批捕在逃）相继于2018年9月、10月、11月起在广西合浦县风村委会勋耀山庄一出租屋内，利用计算机、手机、通过开设QQ群拉人组群，以“加拿大28”赌博网站的开奖结果设立赌博规则，在互联网上开设赌场聚众赌博，截止至2018年11月16日被合浦县公安局查获时，廖某1、廖某2、廖某3、廖某4、廖舒、吴某等人用于收取赌资的银行卡共累计收入15390173元，被冻结涉赌银行卡内赌资共计268958元。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人廖舒以营利为目的，利用互联网开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人廖舒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人廖舒的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为应当以赌博罪定罪。提出以下辩护意见：1、廖舒仅是利用加拿大28网站的开奖结果建立QQ群组织玩家进行赌博，不存在计算机网络建立加拿大28赌博网站，也不作为赌博网站担任代理，没有接受投注的开设赌场的行为，也不存在参与赌博网站利润分成的行为，廖舒不构成开设赌场罪，应构成赌博罪；2、本案的赌资数额存在重复计算；3、廖舒根据老板“肥二”的指示，将赌博规则，报酬等安排传达给另案被告人，仅起到上传下达的作用，并非指挥本次犯罪的主犯，其行为既没有制定涉案赌博规则，也没有具体负责同案犯的日常具体操作行为，起到的作用较小，属于从犯地位；4、廖舒能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪，量刑时应当对其从轻处罚。在整个庭审中，廖舒认罪态度良好，已经对自己的犯罪行为认识到错误，有悔改之意；5、廖舒是初犯、偶犯，文化水平低，法律意识淡薄，本案之初根本就不知道触犯了法律，请求对廖舒从轻处罚。 经审理查明：被告人廖舒伙同廖某2、廖某3、廖某4、吴某、廖某1、廖某3、廖某4相继于2018年9月、10月、11月起在广西合浦县风村委会勋耀山庄一出租屋内，利用计算机、手机、通过开设QQ群拉人组群，以“加拿大28”赌博网站的开奖结果设立赌博规则，在互联网上开设赌场聚众赌博，截止至2018年11月16日被合浦县公安局查获时，廖舒、廖某2、廖某3、廖某4、廖舒、吴某等人用于收取赌资的银行卡共累计收入15390173元。案发后，公安机关扣押了被告人廖舒的作案工具玫瑰金色苹果6S手机一台。 上述事实，有如下证据证明： 一、书证、物证 1、受案登记表、立案决定书，证明本案的案件来源。 2、户籍证明，证明廖舒的户籍等基本情况，作案时已年满十八周岁。 3、归案证明，证明廖舒被抓获归案的事实。 4、扣押清单，证明公安机关扣押了被告人廖舒的作案工具玫瑰金色苹果6S手机一台。 5、电子数据检查工作记录，证明对涉案的笔记本电脑和手机等进行电子数据检查。 6、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明本案涉案财产查询及冻结的情况。 7、廖某1、廖某2等人涉案银行卡于2018年9月1日至2018年11月30日提现的赌资收入、开支及余额清单，证明廖某2的工商银行卡（卡号：62×××02）收入172027.02元，支出99898.05元，余额72128.97元；廖某2的广东南粤银行卡（卡号：62×××81）收入79762.88元，支出79654.19元，余额108.69元。廖某4的招商银行卡（卡号：62×××43）收入133779.27元，支出10111元，余额123668.27元；廖某4的中信银行卡（卡号：62×××93）收入86540.72元，支出85547.91元，余额992.81元；廖某4广发银行卡（卡号：62×××28）收入9799.19元，支出60元，余额9739.19元。廖某1的招商银行卡（卡号：62×××28）收入30119.8元，支出21915.01元，余额8204.79元；廖某1的中信银行卡（卡号：62×××13）收入637298.79元，支出619933.5元，余额17365.29元；廖某1的农业银行卡（卡号：62×××72）收入5261209.7元，支出5224459.54元，余额36750.19元；廖勇东的农村信用社银行卡（卡号：62×××31）收入176611.53元，支出176610.88元，余额0.65元；廖某1的建设银行卡（卡号：62×××79）收入315684.51元，支出315675.83元，余额8.68元。 8、账号注册信息，转账记录，证明账号×××、账号31×××66、账号×××的转账记录。 9、合浦县公安局白沙边防派出所出具的《办案说明》，载明“我所办理的廖某1、廖某2、廖某3、廖某4等人赌博案中，经讯问廖某1、廖某2、廖某3、廖某4，四人均供述没有使用廖舒的银行卡对赌资进行提现，廖某1反映有将赌资通过转账的方式转到廖舒的银行卡（卡号：62×××18）；廖某2供述其使用过吴某的广发银行卡进行提现过赌资但忘记卡号，经我所查询，在廖某2等人使用的工作手机上，微信号×××开户人是吴某，绑定的银行卡其中一张是广发银行卡，卡号为62×××08”。 10、廖舒、吴某的银行卡从2018年9月1日到2018年11月17日交易流水统计表，证明廖舒的银行卡（卡号：62×××18）收入累计金额为4540595.21元，支出累计金额为4578630.73元，账户余额为1.97元。吴某的银行卡（卡号：62×××08）收入累计金额为3946745.09元，支出累计金额为4094323.06元，账户余额为0.51元。 二、证人赖某的证言，证明2018年11月16日17时许，公安民警到其位于合浦县风村委会勋耀山庄一出租屋内抓获了网络赌博的四名男子并查获了进行网络赌博的两台笔记本电脑和一些手机。其不知道房子是谁租给他们的，平时是其老公石勋耀和其儿子石崇管理山庄，平时其都是外出玩，很少回山庄，具体是谁租给那几个人，其不清楚。 三、同案人的供述和辩解 1、同案人廖某1的供述和辩解，证明其是廖舒介绍来的，廖某3是其介绍来的。廖舒是管理员，负责其和廖某3一组。其等人操作网络赌博的等级体系分三个等级，最低等级叫“坐机操盘手”，中层叫“管理员”，最高级是“老板”。其跟廖某3、廖某2、廖某4都是“坐机操盘手”。“坐机操盘手”负责建QQ群，向玩家解答一些问题，还有收钱和赔钱。“管理员”负责定制赌博的规则、拉玩家，结算其等人的工资。“老板”具体负责什么工作不清楚。其等人是用笔记本电脑、手机为赌具，以“加拿大28”的玩法进行赌博。“加拿大28”是一个开奖网页，每三分钟开0至27随机三个数字，24小时不间断开，但玩家不可以向该网站投注。其和廖某3这一组，先是其和廖某3这组的“管理员”廖舒借助“加拿大28”开出的三个数字制定好规则，再由其和廖某3负责建QQ群，把玩家拉进群后将规则发到QQ群，跟玩家讲明赌博规则后，玩家向其和廖某3投注，其和廖某3收取玩家的赌资，“加拿大28”开出结果后，如果玩家赢了，其和廖某3再向玩家赔付赌资。其和廖某3这组赌博游戏名为“王者娱乐”，“管理员”廖舒通过“加拿大28”开出的三个数字，三个数字相加得出的数为开奖结果。具体的玩法及赔率为：买单、双赔率为1赔1，买小双、大单赔率为1赔4.2，买小单、大双1赔4.4，买对子赔率为1赔3，买顺子赔率为1赔10，买豹子赔率为1赔50。赌注最小是10元、最大是1万元。其等人通过支付宝、微信、QQ三种方式收取和赔付玩家的赌资。其等人用来收取和赔付赌资的支付宝有两个账号，一个是306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ主要用于赔付玩家的赌资，另一个是332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ主要用于收取玩家的赌资。微信账号两个都是用于收取和赔付玩家赌资，一个账号为×××，昵称为“皇者信誉（收米回米）”，另一个账号为QQSS33366587，昵称“皇者回米”。QQ账号为31×××66，昵称为“皇者收米”用于收取和赔付玩家赌资。其等人先是从支付宝、微信、QQ提现到捆绑的银行卡，再使用网上银行转到“管理员”廖舒的银行卡。其跟廖某3这组绑定支付宝、微信、QQ的银行卡账号一共有五张，一张是中国农业银行卡（卡号：62×××72），一张是招商银行卡（卡号：62×××28），一张是中信银行卡（卡号：62×××13），一张是农村信用社银行卡（卡号：62×××31），一张是中国建设银行卡（卡号：62×××79）这五张卡户名都是其。其转赌资给“管理员”廖舒，他的银行卡号是62×××18。其和廖某3这组每天有70人参与赌博，每天的赌资流水约10万元。从其来这里，其这个组赢了10多万。转了约10来万给“管理员”了，还有大概6、7万在绑定支付宝、微信、QQ的那五张银行卡里。这五张银行卡余额共计62329.6元，这里面有赌博所需要的本钱，本钱是廖舒转进来的，本钱大约有5万元，其之前转给廖舒10万元，现在这五张卡里还有6万元，赢利也就是11万左右，卡里面没有其的钱在里面。其没有拿廖某3的银行卡进行提现，廖某3收取赌客的赌资用的微信、支付宝和QQ是其的那几个号。这五张银行卡从2018年9月1日到其被抓后的这段时间的银行流水都是赌资。这五张银行卡从2018年9月1日到其被抓后的这段银行流水收入是6420924.36元，支出是6358594.76元，这些流水都是其和廖某3、廖舒三人一起经手的，每个人具体经手多少，其等人没有算过。这五张银行卡是廖舒叫其开的，他说拿来收取赌资进行周转的，必须要开。到目前为止，其一共得了16500元报酬，报酬已经被其花玩了。其是从今年9月初来到合浦县风村委会勋耀山庄的一间出租屋里操作网络赌博的，廖某3是10月初来的，廖某2是9月份来的，廖某4一个星期前来的。老板具体负责什么工作不清楚，其只能跟“管理员”接触，不能跟“老板”接触。老板的绰号叫“肥二”，真名不详。其的QQ账号31×××66的账单清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、余额支付、转账；借贷类型：入，其中包括交易类型：退款、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话是充值支付287512.88元、提现78024.55元、余额支付463712元、转账78.03元，退款888.88元，转账105274.1元，账号余额为4256.88元。借贷类型的出就是转出去的，入就是转进来的。这些钱中其不知道哪些是其收取的赌资，哪些是其赔付的赌资，因为充值支付、余额支付和转账支付的钱相差大，其不懂怎么算。在账单里面有很多个红包是888.88元和888元，是其等人搞活动在群里发红包给赌客抢红包的。经计算后核对，充值支付的金额应为287512.88元减去888.88元乘以99再乘以3等于23515.52元，余额支付的金额应为463712元减去888.88元乘以99再乘以4再减去888元乘以99等于23803.52元。其微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费、余额支付；借贷类型：入，其中包括交易类型：充值、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是701377.1元、提现946462.09元、微信提现手续费946.56元、余额支付20542元、充值5471元、转账962781.65元、账号余额355元。其微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：充值、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是197690.7元、提现150251.76元、微信提现手续费150.24元、充值1元、转账152832元，账号余额2431元。其支付宝账号306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，都是付款，金额共763190.7元。 2、同案人廖某3的供述和辩解，证明其是廖某1介绍来的，其和廖某1一组，廖某2和廖某4一组，其等人是帮老板打工的。其弟弟廖舒挂名在其跟廖某1这个组担任“管理员”，但其一直没有见过他，也没有跟他联系，具体他是不是参与不清楚。廖某2和廖某4这组的管理员是吴某。其等人分三个等级，最低等级叫“坐机”，中层叫“管理员”，最高级是“老板”。其听廖某1说老板的绰号叫“肥二”，真名不清楚。其跟廖某1、廖某2、廖某4都是“坐机”。其等人“坐机”负责建QQ群，向玩家解答一些问题，还有帮玩家上分，收钱和赔钱。“管理员”负责查看每天的输赢情况。“老板”具体负责什么工作不清楚。其和廖某1这组赌博游戏命名为“王者娱乐”，“管理员”廖舒通过“加拿大28”开出的三个数字，三个数字相加得出的数为开奖结果。具体的玩法及赔率为：买大、小、单、双赔率为1赔1，买小双、大单赔率为1赔4.2，买小单、大双1赔4.4，买对子赔率为1赔3，买顺子赔率为1赔10，买豹子赔率为1赔50。赌注最小是10元、最大是1万元。其等人通过支付宝、微信、QQ三种方式收取和赔付玩家的赌资。支付宝有两个账号，一个是306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ主要用于赔付玩家的赌资，另一个是332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ主要用于收取玩家的赌资。微信账号两个都是用于收取和赔付玩家赌资，一个账号为×××，昵称为“皇者信誉（收米回米）”，另一个账号为QQSS33366587，昵称“皇者回米”。QQ账号为31×××66，昵称为“皇者收米”用于收取和赔付玩家赌资。其和廖某1这一组，根据制定好的赌博规则，由其和廖某1负责建QQ群，把玩家拉进群后跟他们交流，玩家在QQ群中投注，其等人收取玩家的赌资帮玩家上分，“加拿大28”开出结果后，如果玩家不玩了要求结算，其等人就会把钱支付给玩家。其等人每个组都是一台笔记本电脑、两部手机。笔记本电脑安装一个软件用于识别、统计玩家的投注情况及玩家的中奖情况，该软件俗称“机器人”，具体是什么软件从哪里得来其不清楚，还有一个用途是登陆QQ跟玩家交流。手机用于收取和赔付玩家的赌资。其等人是通过支付宝、微信、QQ三种方式收取和赔付玩家的赌资。其和廖某1两个轮流操纵同一套设备，其和他是两班倒，每人负责12个小时。其跟廖某1这组绑定支付宝、微信、QQ的银行卡账号一共有五张银行卡，一张是中国农业银行卡62×××72，一张是招商银行卡62×××28，一张是中信银行卡62×××13，一张是农村信用社银行卡62×××31，一张是中国建设银行卡62×××79，这五张卡户名都是廖某1。其和廖某1这组每天有10、80人左右参与赌博，每天的赌资流水具体多少其不清楚，“机器人”软件都有记录。其来的时候廖某1说老板每个月给其5000元一个月还包吃住，每到月底就从收取的赌资中抽取报酬，到目前为止，其一共得了4200元，钱已经被其花完了。其是今年的10月15日左右到合浦县风村委会勋耀山庄的一间出租屋里操作网络赌博的，廖某1、廖某2是什么时候来的其不清楚，他俩来的比其早，廖某44、5天前来的。其等人以电脑和手机为赌具，根据“加拿大28”的开奖结果制定规则后跟玩家进行赌博。其和廖某1这一组，根据制定好的赌博规则，由廖某1负责建QQ群，把玩家拉进群后跟他们交流，玩家在QQ群中投注，其等人收取玩家的赌资帮玩家上分，“加拿大28”开出结果后，如果玩家不玩了要求结算，其等人就会把钱支付给玩家。其等人用于赌博的QQ账号31×××66的账单清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、余额支付、转账；借贷类型：入，其中包括交易类型：退款、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话是充值支付287512.88元、提现78024.55元、余额支付463712元、转账78.03元，退款888.88元，转账105274.1元，账号余额为4256.88元。借贷类型的出就是转出去的，入就是转进来的。这些钱中其不知道哪些是其收取的赌资，哪些是其赔付的赌资。在账单里面有很多个红包是888.88元和888元，是其等人搞活动在群里发红包给赌客抢红包的。经计算后核对，充值支付的金额应为287512.88元减去888.88元乘以99再乘以3等于23515.52元，余额支付的金额应为463712元减去888.88元乘以99再乘以4再减去888元乘以99等于23803.52元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费、余额支付；借贷类型：入，其中包括交易类型：充值、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是701377.1元、提现946462.09元、微信提现手续费946.56元、余额支付20542元、充值5471元、转账962781.65元、账号余额355元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：充值、转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是197690.7元、提现150251.76元、微信提现手续费150.24元、充值1元、转账152832元，账号余额2431元。其等人用于赌博的支付宝账号306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，都是付款，金额共763190.7元。 3、同案人廖某2的供述和辩解，证明其和廖某4一组，廖某1、廖某3作为另一组进行操作网络赌博。其是2018年9月份到合浦县风村委会勋耀山庄开始操作网络赌博的，廖某1来了有三个月左右，廖某3来了有一个月左右，廖某4来了一个星期。吴某是负责管理其和廖某4这一组的。其等人操作网络赌博的体系有“坐机”、“管理”、“老板”三个等级。“坐机”就是坐在电脑前组建QQ群拉赌客进群，然后收赌客钱帮赌客上分，收赔钱。“管理”负责结算每天的资金，也要“坐机”，“老板”具体负责什么，其不清楚。其等人以一台电脑、2台手机为赌具，以组建QQ群在网上拉赌客，用一种叫“加拿大28”的开奖方式进行网络赌博。其等人在网上组建一个QQ群，群名叫“雪鹰”，通过网上添加好友，然后拉他们进“雪鹰”群，在群里设置一个机器人与“加拿大28”开奖同步，“加拿大28”是一个赌博网页，每隔3.5分钟开一次奖，“加拿大28”有0到27共28个数字，0到13为小、14到27为大。单双：基数为单，偶数为双，1赔2（含本金）；组合：小单、大双1赔4.4，小双、大单1赔4.2（含本金）；单点：0-27任意点数，1赔11倍，13和14赔9倍（含本金）。每次开奖开出三个数字，三个数字之和就是最后中奖号码，买中就按照赔率给钱。赌客通过支付宝、微信、QQ把钱转过来后，其就在QQ群内通过机器人软件进行上分。赌注最小是10元，最大1万元。平时其和吴某、廖某4、廖某1、廖某3五个人分为两个组，每个组一台笔记本电脑、2台手机。其和廖某4、吴某三人一组，吴某负责管理其和廖某4这一组，每人每天工作8到12个小时不等，笔记本电脑是拿来看QQ群、回答赌客疑问和登录“加拿大28”网站，2台手机拿来收钱和赔钱、提现，廖某1和廖某3是另一组，他们的工作与其和廖某4的一样。一般每天输、赢最少有几千元，多的有两、三万，具体数额不清楚，做结算是吴某做的。是吴某叫其过来的，他说一个月给其7000元工资，包吃包住。其领了两个月工资，第一个月领了7500元，第二个月领了12000元，多出来的是加班费，一共领了19500元。其等人通过支付宝收到的赌资提现到银行卡里，前几天提现到廖某4的中信银行卡和广发银行卡，这两天他银行卡异常，又转为用其的工商银行卡（卡号：62×××02）进行提现。其的这张工商银行卡里有72112.64元，这张卡里没有其的钱，这些钱是这两天通过支付宝提现的钱，这些钱是收赔钱余下的钱。用谁的支付宝就提现到谁的银行卡，其这一组是其和廖某4一人有一个支付宝账号，其提现的银行卡卡号是62×××02。其这一组每天有80人左右参与赌博，每天的赌资流水约10万元。每个组都配有一台笔记本电脑、两部手机。其和廖某4一组时，没有用廖某4的银行卡提现时使用吴某的银行卡进行提现，不用吴某的银行卡时，其又提现到其的工商银行卡里，使用廖某4的中信银行卡、广发银行卡和招商银行卡后，其没有提现进去过，廖某4卡里的钱是廖某4或是吴某等庄家提现进去的。其用吴某的广发银行卡提现时，钱在吴某的卡里，钱现在有多少不知道，其提现到其的工商卡里，钱还是在工商银行卡里。其还有一张广东南粤银行卡62×××81，这张卡其没有转过赌资进去，该卡是其自己赌博用的银行卡。廖某4的中信银行卡62×××93、广发银行卡62×××28、招商银行卡62×××43，这三张卡里的钱都是赌资。这三张卡里的钱是廖某4或是吴某等庄家提现进去的。廖某4才来一个星期，他没来之前是用吴某的银行卡进行提现的。廖某4过来后，其才提现进其的卡里。2018年9月开始到廖某4过来的这段时间，其是拿吴某的银行卡进行提现。其等人用于赌博的支付宝账号266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：付款、提现，付款金额是131332元，提现金额是91973.16元，借贷类型：入，其中包括收款，收款金额为53916元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是11153元、提现653631.35元、微信提现手续费653.65元，转账649743元，账号余额554元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：转账。查询时以分为单位计算，现在换算成元来的计算的话充值支付是60元、提现2006.99元、微信提现手续费2.01元、转账2059元，账号余额52.01元。其等人用于赌博的支付宝账号648×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：付款、提现、提现到银行；借贷类型：出，其中包括交易类型：收款；付款金额共55747元、提现金额48002.4元、提现到银行15元，收款金额10000元。 4、同案人廖某4的供述和辩解，证明其是吴某叫去的，还叫其办了三张银行卡，然后绑定支付宝，利用电脑组建QQ群在网上拉赌客。其等人在网上组建一个QQ群，群名叫“雪鹰”，通过网上添加好友，然后拉他们进“雪鹰”群，在群里设置一个机器人与“加拿大28”开奖同步，“加拿大28”是一个赌博网页，每隔3.5分钟开一次奖，“加拿大28”有0到27共28个数字，0到13为小、14到27为大。单双：基数为单，偶数为双，1赔2（含本金）；组合：小单、大双1赔4.4，小双、大单1赔4.2（含本金）；单点：0-27任意点数，1赔11倍，13和14赔9倍（含本金）。每次开奖开出三个数字，三个数字之和就是最后中奖号码，买中就按照赔率给钱。其等人分为两个组，每个组一台笔记本电脑、2台手机。其和廖某2、吴某三人一组，吴某负责管理其和廖某2这一组，工资也是他结算。其等人每天工作8到12个小时，笔记本电脑是拿来看QQ群和登录“加拿大28”网站，2台手机拿来收钱和赔钱、提现，另外一组是怎么操作的其不清楚。赌注最小是10元，最大1万元。其平时通过支付宝的账号是648×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝昵称是雪鹰实体交易，微信账号是×××，微信号被封了，现在只剩支付宝了。其等人通过支付宝收到的赌资是提现到中信银行卡和广发银行卡，中信银行卡卡号是62×××93、广发银行卡卡号是62×××28，这两张是其办的卡，户名是其名字，还有一张招商银行卡，卡号是62×××43。其提现的钱转到其的卡里，其他的都是吴某负责了。其也不知道提现的钱去哪了。如果赌客赌赢钱了，也是通过支付宝赔钱给赌客。其负责上分、收钱、赔钱。其等人用于赌博的支付宝账号266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：付款、提现，付款金额是131332元，提现金额是91973.16元，借贷类型：入，其中包括收款，收款金额为53916元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：转账。查询时以分为单位进行计算，现在换算成元来计算的话充值支付是11153元、提现653631.35元、微信提现手续费653.65元，转账649743元，账号余额554元。其等人用于赌博的微信×××的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：充值支付、提现、微信提现手续费；借贷类型：入，其中包括交易类型：转账。查询时以分为单位计算，现在换算成元来的计算的话充值支付是60元、提现2006.99元、微信提现手续费2.01元、转账2059元，账号余额52.01元。其等人用于赌博的支付宝账号648×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账目清单中有借贷类型：出，其中包括交易类型：付款、提现、提现到银行；借贷类型：出，其中包括交易类型：收款；付款金额共55747元、提现金额48002.4元、提现到银行15元，收款金额10000元。 四、被告人廖舒的供述和辩解，证明其解释不出为什么从2018年9月1日到2018年11月17日，其的工商银行卡（卡号：62×××18）支出累计金额为4578630.73元，收入累计金额为4540595.21元。其在侦查阶段供述廖某3是其哥哥，廖舒、廖某5与其是堂兄弟关系，其没有参与网络赌博行为，其的工商银行卡（卡号：62×××18）于2017年的时候掉了，没有挂失过，这张银行卡密码只有其一个人知道，其不知道为什么从2018年9月1日到2018年11月17日还有大量的交易流水。其在庭上自愿认罪，对指控的金额有异议外，对其他犯罪事实没有异议。 五、辨认笔录，证明同案人和被告人之间能相互辨认。 六、现场勘查笔录，证明案发现场的位置和概括。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法、证据之间能够相互印证，所证内容客观、真实，予以确认。 2020年6月3日，被告人廖舒主动缴纳罚金四万元。 针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见,结合本案的事实和证据,本院评判意见如下: 1、关于辩护人提出的本案的罪名应是赌博罪的辩护意见，本院认为，赌博罪，是指以营利为目的聚众赌博或者以赌博为业的行为。而开设赌场罪，是指以营利为目的，经营性地为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。本案被告人利用计算机、手机、通过开设QQ群拉人组群的目的非常明确，就是组织人员前来赌博，相当为参赌人员提供了一个相对固定的场所。同时以“加拿大28”赌博网站的开奖结果设立赌博规则，利用互联网开设赌场聚众赌博，被告人的行为符合开设赌场罪的构成要件，故辩护人认为本案的罪名应是赌博罪的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于赌资的认定，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。被告人虽然对银行账户内的赌资数额有异议，但是又无法说明合法来源，被告人的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人廖舒以营利为目的，利用互联网开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，廖舒是管理者，负责管理廖某1和廖某3，在本案中是作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。廖舒当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公安机关扣押的作案工具玫瑰金色苹果6S手机一台，依法予以没收。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项、第三条第四款之规定，判决如下： 一、被告人廖舒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2022年8月31日止；罚金已缴纳）。 二、未随案移送的被告人廖舒的作案工具玫瑰金色苹果6S手机一台，依法予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 佳 人民陪审员  郭建萍 人民陪审员  陆人展 二〇二〇年六月三日 代书 记员  郑鸿沃 法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （二）赌资数额累计达到30万元以上的； 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 第四款对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。