山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初79号公诉机关汶上县人民检察院。被告人侯某某，男，1968年1月2日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，中共党员，住汶上县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月20日被汶上县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人潘锐，山东中都剑律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检一部刑诉[2020]53号起诉书指控被告人侯某某犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员杨孟金出庭支持公诉，被告人侯某某通过远程视频方式参加诉讼，辩护人潘锐到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2011年12月份以来，被告人侯某某隐瞒其未取得汶上县群利液化气站所有权的事实，以液化气站进气需要资金等理由，以高利息为诱饵，许诺短期还款、以液化气站作抵押，骗取杨某等20人共计276.31万元未还；侯某某在骗取钱款后失联。其犯罪事实分述如下：1.2011年12月6日，侯某某诈骗杨某4万元；2012年8月31日，侯某某通过杨某担保，诈骗房某某3万元。2.2012年5月份以来，侯某某诈骗李某1共计61万元。3.2012年6月份以来，侯某某诈骗夏某1共计19.3万元；侯某某通过夏某1介绍向他人借款，诈骗夏某24万元、蒋某某2万元、夏某某6万元、吴某某2万元、夏某1.11万元、王某某2万元、夏某某12万元、夏某某3万元、夏某某5.52万元、杜某某10万元。以上共计66.93万元。4.2012年8月27号，侯某某诈骗何某10万元。5.2013年2月2日、8月10日、8月18日，侯某某诈骗侯某1共计56.4万元。6.2013年2月4日，侯某某诈骗张某5.5万元。7.2013年4月份以来，侯某某诈骗杜某某共计44.2万元。8.2013年5月10日、8月15日，侯某某诈骗侯某2共计10.28万元。9.2013年7月6日，侯某某诈骗李某215万元。2020年1月20日，侯某某在梁山县杏花村小区被汶上县公安局刑警大队民警抓获。公诉机关认为，被告人侯某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人侯某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但公诉机关指控的第一、二、五、七、八起事实应当认定为民间借贷，不应认定为犯罪；被告人侯某某如实供述所犯罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人杨某的陈述证实，2011年12月6日，侯某某以液化气站进气为由向其借款4万元，月息3%，期限6个月。借款到期后，侯某某以没钱、气站周转不动等理由推脱不还钱。2013年年底，侯某某某借了很多人的钱就跑了。侯某某跑了之后，气站又归王某了。并证实侯某某以经营液化气站为由借了很多人的钱未还。2.被害人李某1的陈述证实，2012年5月11日以来，侯某某以液化气站做抵押陆续向其借款61万元。借款到期后,侯某某未按时还款。2013年9月14日，其到法院咨询时才知道2012年11月1日侯某某将液化气站转让给庞某了。并证实经其介绍，侯某某还用群利液化汽站作抵押向李某2借款15万元，向张某借款5.9万元。3.被害人夏某1的陈述证实，侯某某向其借钱时说的是100多万元买的寨子村气站，已经全部支付给寨子村了。侯某某以气站资金周转、进气用的理由借钱，借其与村民的钱共计47.63万元未还，侯某某2013年年底跑了。4.被害人何某的陈述证实，2012年8月27日，侯某某以液化气站经营周转为名借其10万元。侯某某说白石的液化气站是他本人的，还许诺如果还不上钱可以把液化气站或两辆车抵给其。借款到期后，其找侯某某要账，侯某某光说让等等，保证给钱，再后来侯某某欠了很多人的钱就跑了。5.被害人侯某1的陈述证实，2013年以来，侯某某以经营液化气站为由陆续向其借款56.4万元，借款时侯某某说他把气站买下来了，后来其在起诉侯某某时想把气站保全下来，才知道气站不是侯某某的。6.被害人张某的陈述证实，2013年2月份，经李某1介绍，侯某某以液化气站经营为由向其借款5.9万元，借款时向其出具了侯某某购买液化气站的转让合同，李某1在担保人处签了名。借款到期后,侯某某就找不到人,打电话也不接了。7.被害人侯某2的陈述证实，2013年，侯某某说他在白石寨子村承包了一个气站，并以气站周转的名义向其借钱10.28万元。其多次索要未果后起诉，经法院调解结案，但侯某某一分钱未还，后逃跑。其因为气站是侯某某的，才放心把钱借给侯某某，其对侯某某一直未取得气站的所有权不知情。8.被害人李某2的陈述证实，侯某某以群利液化气站做抵押向其借款15万元。9.证人王某证实，其与陈某合伙投资了液化气站，后以115万元的价格转让给侯某某，双方约定合同签订时侯某某支付30万元，2011年10月30日前支付20万元，2012年1月10日前付清余下欠款，否则收回气站，且不退还已付的钱。侯某某在支付了30万元后，就没有再拿钱，其听说侯某某拿气站抵押借钱了，就与侯某某签订了补充协议。后来侯某某找不到了，其就通过起诉将气站要回去了。但借给侯某某钱的人还是堵着气站不让经营，其就替侯某某还了一部分钱。10.证人庞某证实，2012年10月份，经赵某介绍，其以107万元的价格买了侯某某的气站。后其又以40万元每年的价格将气站租给侯某某经营，侯某某支付31.5万元的租金，尚欠8.5万元租金。后来侯某某跑了，其到法院起诉侯某某，发现液化气站已经判给王某了，其才知道侯某某没给够王某钱，没有取得气站的所有权。最后，法院判决侯某某偿还其80万元。11.证人赵某证实，侯某某想卖气站，让其帮忙找买家，其联系了庞某。后来侯某某以107万元的价格将气站卖给了庞某，在庞某家里签的协议。后来侯某某又以每年40万元的价格从庞某那里将气站租回去了。12.杜某某电话询问情况证实，侯某某以液化气站进气为由，以液化气站作为抵押，向杜某某借款三十八九万元。13.侯某某与王某、陈某签订的转让合同、补充协议证实，2011年10月10日，王某、陈某以115万元的价格将群利液化气站的附属物、运输车、100个60公斤瓶转让给侯某某。合同签订时侯某某付给王某、陈某30万元，2011年10月30日前付给王某、陈某20万元，2012年1月10日前付清余下欠款。如不按时付款，王某、陈某有权收回气站，且不退回前期所付款。2011年11月3日，王某、陈某与侯某某签订补充协议：同意侯某某延期三个月支付2011年10月30日应付的20万元，侯某某在付清全部款项前，王某、陈某对液化气站所有资产享有所有权，侯某某无权处置液化气站。14.侯某某与庞某签订的转让合同、收到条证实，2012年11月1日，侯某某以107万元将群利液化气站地上附属物所有权转让给庞某，庞某支付107万元。后庞某以40万元的价格将气站租给侯某某，侯某某未支付全部租金，并于2013年9月1日向庞某出具欠租金8.5万元的欠条。15.有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过、办案说明、侯某某出具的借条、户籍信息查询结果、公告、民事判决书、民事调解书、法庭审理笔录附卷佐证。16.被告人侯某某的供述证实，其以液化气站抵押向李某1、杜某某、李某2、夏某2等人借的钱，借款时隐瞒了其已经将液化气站转让给庞某的情况。其还借了很多人的钱,都打借条了。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人侯某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。汶上县人民检察院指控其犯诈骗罪成立。辩护人辩称公诉机关指控的第一、二、五、七、八起事实应当认定为民间借贷，不应认定为犯罪。经查，被害人杨某的陈述证实侯某某以经营液化气站进气为由向其与多人借款后逃匿的事实；被害人李某1的陈述证实侯某某以液化气站做抵押向其与李某2、张某等人借款后逃匿的事实；被害人侯某1、侯某2的陈述证实侯某某虚构其有液化气站所有权的事实，以经营液化气站为由借款后逃匿的事实；证人王某证实侯某某在支付了30万元款项后，未支付其他款项，并证实侯某某在付清购买液化气站款项前不具有气站所有权的事实；证人庞某证实侯某某在没付清购买液化气站款项、没有取得气站所有权的情况下，于2012年10月份以107万元的价格将气站卖给其；杜某某电话询问情况证实，侯某某以液化气站作为抵押向其借款的事实。并有侯某某出具的借条、转让合同予以证实。现有证据足以证实被告人侯某某的行为构成诈骗罪。故辩护人的上述辩护理由不成立，不予采纳。被告人侯某某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人侯某某违法所得的财物，应当责令其退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2033年1月19日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人侯某某退赔违法所得人民币276.31万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  刘 歌人民陪审员  姜衍新人民陪审员  李 忠二〇二〇年六月二十二日书 记 员  李兆哲