贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0402刑初172号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人徐荣和，男，1976年6月16日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月27日被刑事拘留，同年12月12日变更强制措施为监视居住，于2019年7月19日临时羁押于南昌市第一看守所，同年7月26日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人金家伦，贵州联通律师事务所律师。指定辩护人赵园园，贵州联通律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑案一刑诉[2020]302号起诉书指控被告人徐荣和犯诈骗罪、合同诈骗罪,于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员耿光辉出庭支持公诉，被告人徐荣和及其辩护人金家伦、赵园园到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，1、2017年10月份，被告人徐荣和向朋友褚某谎称自己在普定县有一处修建安置房的工程，褚某随即介绍被害人陈某1来承包该工程。徐荣和见到陈某1等人后，虚构自己是该工程负责人的身份，将陈某1骗至安顺市开发区“池州市贵池第二建筑有限公司”内的暂住处，以收取工程介绍费的名义骗取陈某1人民币5万元。案发后徐荣和投案自首并将赃款全部退赔被害人并取得谅解。2、2018年2月份，被告人徐荣和结识被害人陈某2后，虚构“普定夏华工业园区”工程，谎称系该工程负责人骗取陈某2信任，并于同年3月6日与陈某2签订《劳某》，以收取保证金的名义先后分四次骗取陈某2共计人民币7万元后逃匿。3、2018年3月份，被告人徐荣和经他人介绍结识被害人熊某后，谎称系普定县工业园区智慧产业园一处工程负责人，虚构“夏华有限公司”项目，于同年3月16日与熊某签订《工程劳务分包合同》，并以收取保证金的名义先后两次骗取熊某人民币共计7.6万元后逃匿。上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录，视听资料等等证据材料，认为被告人徐荣和的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四第一款第一、四项的规定处罚。被告人徐荣和对公诉机关指控的事实予以供认。被告人徐荣和的辩护人提出的辩护意见是被告人徐荣和当庭自愿认罪，具有悔罪表现，在诈骗罪中具有自首情节，退还被害人赃款并取得谅解，建议从轻处罚。经审理查明：一、2017年10月，被告人徐荣和向褚某谎称自己在普定县有一处修建安置房的工程，褚某随即介绍被害人陈某1来承包该工程。被告人徐荣和谎称自己是安置房工程的负责人并提供作废图纸，取得被害人陈某1的信任后，在安顺市开发区以收取工程介绍费的名义骗取陈某1人民币5万元。案发后被告人徐荣和家属退还被害人陈某1赃款人民币5000元并取得谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、人员基本信息，证实被告人徐荣和身份情况；3、收条复印件，证实徐荣和收到周某人民币5万元，工程名称为小高管村工地，如到时不能按期进厂则退还好处费，褚某为担保人；4、谅解书，证实2017年11月29日，陈某1收到徐荣和家属自愿退还的人民币50000元，陈某1自愿谅解徐荣和。（二）证人证言1、证人周某证言，证实周某是陈某1的女婿。2017年9月底，陈某1接到阳某的电话，叫陈某1去商谈一个工程项目，于是周某和陈某1来到安顺市开发区南马上的西雅图茶楼商谈此事，到了之后见到了在那里等待的阳某、褚某以及徐荣和等人，由于工程是阳某与徐荣和、褚某对接的，周某和陈某1到了之后才知道项目具体是在普定县的一个安置房工程。褚某是介绍人，徐荣和是褚某带来的，徐荣和说自己是公司在普定县安置房工程的负责人，徐荣和说介绍我们去做这个项目要收10万元的介绍费，并说如果不去做的话就全部退还，还说10月3号至7号搭建板房，7号至13号进场施工。陈某1给徐荣和说10万元是可以给的，但要等到进场施工后再给。徐荣和说不行，陈某1说先给3万，剩余的等进场之后再给，徐荣和还是没有同意，褚某听后就说让陈某1先交5万元，并表示自己可以当担保人，于是徐荣和就同意了。徐荣和说安置房的修建图纸在自己办公室，可以带周某等人去看，于是周某就和陈某1、阳某等人来到安顺市野毛井徐荣和的办公室查看图纸，陈某1说图纸没有盖章，没有效用，但是徐荣和立刻说他保证我们有工程可以做就行，我们还说把图纸带回去，但是徐荣和不允许，我们提出复印图纸，徐荣和说要交钱之后才能复印。第二天早上陈某1、周某和阳某就在南马农村信用社取了5万元钱来到野毛井徐荣和办公室内交给徐荣和，并将工程图纸复印了一份。之后阳某带周某和陈某1去高官查看了工地。到10月13日周某等人就来到了工地上准备进场，但是那里只是一片荒地，于是就联系褚某和徐荣和，他们就找理由推脱，后来经过了解，发现那块地已经被征收了，于是就报警了；2、证人阳某证言，证实2017年9月底，阳某听朋友褚某说在普定高官村那里有一个安置房的工程，问阳某做不做，阳某表示可以，于是褚某就带阳某来到野毛井的一个公司里面，并在公司内介绍了徐荣和给阳某认识，说徐荣和是公司的徐荣和，之后徐荣和就拿出一个工程图纸给阳某看，阳某看完后表示可以承接来做，徐荣和听完后表示要收取10万元的介绍费，如果进不去做工的话就退介绍费，还说最迟要10月13日开工，阳某随后就给合伙人陈某1打电话，随后双方就来到了开发区南马的西雅图里面去谈，期间徐荣和表示要10万元介绍费，陈某1表示要等进场开工才能给，徐荣和听后表示至少要给5万，之后双方没有谈成准备走的时候，褚某就说可以为徐荣和提供担保，于是陈某1就答应先给5万元，随后陈某1家女婿（周某）就去取了5万元钱，去到徐荣和他们公司里面后，陈袓武就把取出来的那5万元钱交给徐荣和，徐荣和就写了一个收条，并从柜子里面拿了一份图纸给我们看，并叫我们先去把图纸复印了，原图他不能拿给我们，等我们进场以后他才会把图纸给我们，陈袓武看了图纸以后，就和徐荣和说图纸上没有盖章，是假的，徐荣和就给他说你不要管图纸假不假，你们只要做得到工程就可以了，说完以后，褚某带上我们去外面把图纸复印好以后，褚某就把原图拿走了。到10月3日的时候，我和陈袓武、周某就去普定高官村的那个工地看，就看到一样都没有，我们就打电话问徐荣和是怎么回事，徐荣和就给我们说到13号能进场就可以了，到10月13日我们就去又去普定高官村看工地，看到工地上什么也没有，我们就打电话问徐荣和、褚某但他们一直在推我们，不和我们见面，我们才意识被骗了，所以就报警了；3、证人李某证言，证实李某是池州市贵池第二建筑有限公司主体项目的负责人，公司地址位于安顺市片野毛井一居民楼的三楼，徐荣和并不是该公司员工，而是李某的一个朋友。2017年9月份的时候由于徐荣和的房租到期，于是李某同意其到公司居住，李某的公司没有委托徐荣和参与任何项目，普定县安置房工程设计施工图是李某公司策划的，但是图纸是作废的，是准备拿去给政府作参考，但是当时还没有把土地征收完，所以现在都还没有谈成，图纸放在公司办公室的柜子里面，李某曾将柜子钥匙和办公室钥匙一起交给过徐荣和。后来徐荣和说已经收取了别人5万元的介绍费，李某叫徐荣和赶紧退还给人家，徐荣和被抓之后李某和徐荣和亲戚凑了5万元钱准备退还给对方；4、证人候某证言，证实候某是池州市贵池第二建筑有限公司法人代表，公司地址位于安顺市片野毛井一居民楼三楼，徐荣和与褚某都不是该公司的人，只是徐荣和在公司里面住过一段时间，是李某让他住的，公司的项目一般都是李某负责；5、证人褚某证言，证实2017年10月份左右，褚某在西航路小米山遇到徐荣和，徐荣和说自己有一个工程，让褚某找人来做，并表示可以承包钢筋来做，于是褚某就联系阳某，阳某就来到了徐荣和位于野毛井的公司里面商谈此事，期间徐荣和从柜子里面拿出来一张图纸，之后双方就开始谈，后来徐荣和向对方索要10万元的介绍费，后来阳某就走了。过了两天阳某就电话联系褚某表示还想和徐荣和谈一下，于是双方就约去西雅图餐厅商谈，当时的内容褚某并不知情，过了一天以后，阳某就电话联系褚某说要过去交钱，于是褚某就和阳某他们来到了徐荣和的公司，我就给徐荣和说他们交钱给你，你要打一张借条给人家，搞不成的话你要把钱退还给人家，徐荣和就说他知道的。陈某1他们就取了5万元钱交给徐荣和，徐荣和出具了收条，褚某也在收条上面以担保人的名义签了名字，签完名之后还拿了图纸给陈某1他们复印，之后双方就离开了。褚某之所以要介绍陈总他们作工程是因为双方谈成之后褚某可以在工地上作钢筋的活，事后褚某并没有收取过徐荣和的钱。（三）被害人陈述被害人陈某1陈述，证实2017年11月1日10时许，褚某找到陈某1说徐荣和在普定有一处安置房的工程，表示要介绍给陈某1来做，于是陈某1就和褚某一起来到南马西雅图茶吧和对方见面，见面之后对方表示要收取10万元的介绍费，陈某1听后并没有同意，对方又表示可以先收5万，陈某1同意后就来到徐荣和野毛井的办公室内，并将钱交给了对方。交完钱后，对方还出具了一张收条，该男子称让陈某12017年11月9号到普定进场开工。到了9号之后，陈某1来到普定对方所称的开工地点，但是只看见一个山坡，什么都没有，于是又返回了野毛井找该男子，但是没有找到，之后电话联系到该男子后，其一直以在外地忙没时间为由拒绝和陈某1见面，陈某1就报警了。（四）被告人供述和辩解被告人徐荣和供述和辩解，证实2017年10月份的时候，徐荣和给褚某说过普定那边有一个工程，开工以后徐荣和负责管事，褚某听后就表示可以找老板来投资。过了几天褚某就带阳某来到公司内找徐荣和，褚某还在公司拿了一张没有用的图纸给对方看，对方看完之后徐荣和就说自己是这个工程负责人，对方听后表示想做这个工程，徐荣和就说要10万元的好处费，对方听后就走了，过了几天褚某就带着阳某和陈某1以及周某来了，后来我们在西雅图餐厅商谈此事，徐荣和表示要收取10万元的好处费，陈某1说要进场以后才给钱，徐荣和没有同意，陈某1说可以先给3万元，剩下的7万等进场之后再给，但徐荣和也没有同意就离开了。后来陈某1找到徐荣和表示还是想做这个工程，于是徐荣和就让对方先给5万元，剩下的5万元等开工以后再给，对方听后表示要褚某作担保才行，褚某听后就同意了，随后褚某就拿出了一张没有用的图纸给对方看，当时徐荣和知道图纸是没有用的，但没有给对方说。对方看完表示可以做，并让徐荣和写了一张5万元的收条，让褚某做担保人，过了一会儿，对方拿了5万元现金给徐荣和，徐荣和将收条拿给对方。后面他们到时间还没有开工就给我打电话，当时我拿他们的这5万元钱已经只剩下1万多我就不敢来和对方见面，后来就到公安机关投案自首了。（五）辨认笔录1、被告人徐荣和辨认笔录及照片，证实被告人徐荣和指认处位于安顺市西秀区内就是其作案地点；2、证人阳某、周某辨认笔录及照片，证实阳某、周某辨认出徐荣和就是骗取5万元的人，辨认出褚某就是介绍认识徐荣和后来担保的人。二、被告人徐荣和谎称其是“普定夏华工业园区”建筑工程负责人骗取被害人陈某2信任后，于2018年3月6日与被害人陈某2签订《劳某》并以收取保证金的名义骗取被害人陈某2共计人民币7万元后逃匿。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、微信聊天转账记录，证实陈某2与徐荣和的微信聊天记录显示，上面记载3月2日陈某2微信账户向徐荣和转账2万元，3月3日向徐荣和转账1万元，3月4日向徐荣和转账8000元，3月7日向徐荣和转账1万元；2、劳某，证实2018年3月6日，徐荣和与陈某2、付某二人签订劳某，约定由乙方付某、陈某2承包夏华工业园区建筑工程，其中泥水工每平方单价850元，木工单价136元；3、欠条，证实2018年3月6日，徐荣和出具欠条，表示欠到陈某2人民币9万元；（二）证人证言证人付某证言，证实付某是陈某2的朋友。陈某2承包的很多工程都是由付某来做。2018年2月份过完年之后，陈某2想找点事情做，在此期间通过一个叫李从刚的人认识了徐荣和，徐荣和称自己负责普定“夏华工业园区”里面的工程，想拿一个工地给陈某2来做，后来双方具体怎么谈的付某并不清楚。在2018年3月份的时候，对方说要签订劳某，甲方为徐荣和，乙方为陈某2和付某，预期交了9万元的保证金，还写了欠条，在等了半年也不见开工之后，付某等人就去工地查看，发现承包的公司已经被人做了，经过了解夏华工业园区的工程根本不是徐荣和在负责，而且付某在工地上找徐荣和的时候，也有人在工地上找他，也是同样的情况被骗了，于是付某和陈某2就报警了。（三）被害人陈述被害人陈某2陈述，证实2018年2月份的一天，陈某2的朋友李从刚找到陈某2说有工程要合伙，但是要交保证金，后来李从刚就介绍徐荣和给陈某2认识，徐荣和说自己有一个工地，在普定工业园内，工程的名字叫做“夏华工业园区”，保证有10万方的木工活给陈某2，但是要交20万元的保证金。期间李从刚还发了一段工地上放炮的视频给陈某2，并说工地马上要开工了。陈某2听后表示自己没有这么多钱，只有9万元，剩余的可以从工程款里面扣除，徐荣和听后就答应了，之后徐荣和还带着陈某2在普定的工业园里面看过三次工地，2018年3月2日，陈某2转了2万元给徐荣和，3月3日又转了1万元，3月6日拿了3万元现金给徐荣和，当时双方还签订了一份劳某，3月7日陈某2再次用手机转了1万元，并说剩余的2万元等开工之后再拿，当时徐荣和与陈某2签订劳某上写明2018年3月22日（二月初六）开工，但是陈某2一直都没有接到开工的消息，后来陈某2就一直联系徐荣和，对方表示会找工程给陈某2来做，但是一直没有找到，也没有退钱给陈某2，直到后来联系不上徐荣和，陈某2就意识到被骗了，随即报警。后来陈某2还了解到“夏华工业园区”的工程根本不是徐荣和在负责，而且陈某2在去工地上找徐荣和的时候，也有人在工地上找徐荣和，情况和陈某2一样，都是交了保证金之后没有工程做。2018年3月6日徐荣和曾写过一个收条给陈某2，写着收到陈某29万元钱，但实际上当时只给了6万元，之所以要这么写是因为陈某2想着只要开工就补足9万元给徐荣和，第二天的时候又转了1万元给徐荣和，所以实际情况是徐荣和骗了陈某2一共7万元。（四）被告人供述和辩解被告人徐荣和在庭审中供述，其收取了陈某2的现金3万元，通过微信转账的方式收取了陈某24万元。（五）辨认笔录被害人陈某2辨认笔录及照片，证实被害人陈某2辨认出徐荣和就是骗取自己7万元钱款的人。（六）视听资料通话录音，证实尾号为9ｆｅ7录音显示女方（陈某2）与对方男子（徐荣和）通话商谈月底进场施工的事宜。尾号为2ｅｅａ的录音显示双方商谈钱款收取问题，其中女方称对方为小徐，男方还称要拿其他工程给女方做。三、被告人徐荣和谎称其在普定县工程取得被害人熊某信任后，于2018年3月16日虚构夏华有限公司位于普定县约7万左右建筑平方米的工程与被害人熊某签订《工程劳务分包合同》后以收取保证金骗取被害人熊某人民币共计7.6万元后逃匿。公安机关于2019年7月19日在南昌市东湖区附近将被告人徐荣和抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、归案经过及情况说明，证实2017年11月27日，徐荣和因诈骗陈某1到公安机关投案自首，公安机关对其变更强制措施为监视居住，期间徐荣和实施其他犯罪行为，严重违反监视居住规定被网上追逃，2019年7月19日公安机关在南昌市东湖区附近将被告人徐荣和抓获归案；2、南昌市第一看守所证明，证实被告人徐荣和于2019年7月19日临时羁押于南昌市第一看守所，同年7月26日由安顺市公安局西秀分局转押出所；3、建设工程施工劳务分包合同，证实2018年3月16日，徐荣和与熊某签订合同，约定由乙方熊某承建夏华有限公司的位于普定县约7万左右建筑平方米的工程，工程按照建筑面积380元每平方米按图施工。工程甲方签字人徐荣和、乙方签字人熊某；4、收条，证实2018年3月18日，徐荣和收到熊某人民币6.6万元；5、微信聊天及转账记录，证实2018年3月21日至3月31日，马某通过微信与备注信息为“徐荣和总”的人聊天，内容为咨询工地开工事宜，期间于3月31日17时33分，收取马某微信账户人民币1万元。（二）证人证言1、证人马某证言，证实马某是熊某的妻子。2018年3月8日至9日，熊某告诉马某说其准备和朋友做工程，3月16日，马某就陪同熊某来到安顺市开发区马广场“湘里湘亲”饭店和徐荣和签合同，合同上面写着总共要交20万元，先交5万元定金，进场之后在15天内补足15万元。当时熊某给徐荣和6.6万元保证金，之后又写下一张收据。2018年3月30日17时许，徐荣和通过电话联系熊某说自己有急事，要熊某给他转1万元钱，熊某随机通过微信转账给徐荣和1万元，3月31日早上熊某联系徐荣和说要到工地上搭线，对方称要等到清明节过后才有时间，4月9日早上徐荣和电话联系熊某说11日开工，之后就联系不上徐荣和了；2、证人陈某3证言，证实陈某3是普定县工业园区智慧产业园标准化厂房项目部办公室主任，平时负责工地的所有事宜。智慧产业园是普定县政府的项目，由好运达公司承包，博越公司普定分公司通过招投标承包智慧产业园的总承建工作，工程是2017年10月份拿下的，2017年10月2日正式开工，该工程总共一期，分为三个标段，均没有对外发包，项目部没有一个叫徐荣和的人，陈某3也不认识此人；3、证人刘某证言，证实刘某是徐荣和以及熊某的朋友。2018年3月份的时候，徐荣和说自己在普定工业园区有一个工地，合同都签了的，让刘某去做，刘某由于没钱，于是就联系熊某去看看，当时与徐荣和讲清楚之后徐荣和就带着刘某等人到普定工业园区智慧产业园里面看工程，之后徐荣和、刘某和熊某就在南马湘里湘亲饭店吃饭，期间商定工程由熊某来做，但是徐荣和要收取20万元的介绍费，合同签订之前支付1万元，签订之后支付6.6万元，进场之后15天内将剩余的钱补足，当晚熊某支付了1.6万元给徐荣和，第二天双方在湘里湘亲饭馆里面签的合同，签好之后熊某再次支付了5万元，说好的农历二月初六熊某进场施工，之后的事情刘某就不知道了。（三）被害人陈述被害人熊某陈述，证实2018年3月8日至9日，熊某通过朋友刘某介绍认识徐荣和做工程项目，地点位于普定县，当时徐荣和带着刘某和熊某到博越工地，并说工程总共要交20万保证金，先交5万预定金，进场后15天内补足15万元。2018年3月16日徐荣和在安顺市马广场湘里湘亲见面，并签下一份建筑工程大清包合同，当时给徐荣和6.6万元保证金，之后写下了一张收据，在3月30日下午五点左右徐荣和通过电话联系熊某说有事让其转1万元给徐荣和，熊某就通过微信转账的方式向徐荣和转了1万元。3月31日，熊某联系徐荣和说要到工地上搭线，对方称自己在江西过清明节，要等到从江西回来再说，4月9日早上徐荣和通过电话联系熊某说徐11日回安顺，到时候联系开工，之后就联系不上徐荣和了。（五）被告人供述和辩解被告人徐荣和在庭审中供述，其在签订合同时收取了对方的5万元现金，后来又通过微信转账的方式收取了1万元，还有1.6万元是在签订合同之前收取的。（四）辨认笔录证人马某辨认笔录及照片（卷三Ｐ4-6）证实马某辨认出徐荣和就是诈骗熊某7.6万元钱款的人。（五）视听资料手机视频，证实徐荣和与熊某签订合同，签完合同之后徐荣和收到熊某现金人民币5万元，后徐荣和对收到的现金进行清点的情况。本院认为，被告人徐荣和以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐荣和以非法占有为目的，在签订合同过程中收取被害人财物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐荣和犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人徐荣和归案能如实供述，当庭自愿认罪，属坦白，可对其从轻处罚。被告人徐荣和的辩护人提出被告人徐荣和家属赔偿了诈骗罪中被害人的经济损失并取得谅解，在庭审中自愿认罪的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出被告人徐荣和在诈骗罪具有自首情节的辩护意见不能成立，因被告人徐荣和在变更强制措施为监视居住后逃跑，经公安机关网上追逃在南昌市东湖区将被告人徐荣和抓获，故其辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定，判决如下：一、被告人徐荣和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。总和刑期有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2023年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）二、责令被告人徐荣和退还赃款人民币76000元给被害人熊某；退还赃款人民币70000元给被害人陈某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾虹勃人民陪审员  杨 艳人民陪审员  庞 洁二〇二〇年六月十日法官助理马正康书记员黄杰