河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终125号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人(原审被告人)刘霞，女，1957年7月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地山东省东营市东营区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年8月17日被刑事拘留；同年9月21日逮捕。辩护人邓超，河南剑源律师事务所律师。河南省焦作市解放区人民法院审理焦作市解放区人民检察院指控原审被告人刘霞犯诈骗罪一案，于2020年4月8日作出（2019）豫0802刑初93号刑事判决。宣判后，原审被告人刘霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年4月至12月，刘某因被害人唐某2的外甥女李瑾安排工作事宜，找到被告人刘霞帮忙，刘霞以帮李瑾安排工作为由，先后共骗取被害人唐某229万元。案发前被告人刘霞已退给刘某5.65万元让其退还被害人唐某2。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人刘霞的供述证实：2013年左右，刘某和一个姓唐的让刘霞帮忙给李瑾找个岗位留在武汉音乐学院当老师，刘霞表示可以找人帮忙。过了几天，刘霞的银行卡上收到了5万元，这是双方说好的押金。刘霞找李某帮忙找了一个武汉的能办这事的人，之后姓唐的那个人去了一趟武汉，回来后刘某说武汉那个人不像是能办成事的人，不想用他，并表示不行的话就在北京中央音乐学院或者电视台找个岗位。后来，刘霞找到北京的马某，马某说办这事需要45万元到60万元。刘霞告诉刘某后，刘某向刘霞转了20万元。过了七八天，马某说要给领导钱，需要10万元现金，李某提了10万元现金，在宾馆给了马某。另外，又给马某五千元请领导吃饭。三四天后，马某说这事可以办，刘霞就又分三次给马某转了12万。然后，马某说领导已经答应了，需要请领导吃饭，刘霞又给他4万元现金。之后，马某说事情办好了，需要把剩下的钱付清才能上班，但是刘某说必须等李瑾上班了再把钱结清。刘霞想从中帮着做做工作，就把自己一幅价值64万元的字画押到了马某那里，等事情办好李瑾父母把钱结清后，再让马某退还字画。但是之后，一直没有让李瑾去上班，马某也找不到了。刘某找刘霞退钱，刘霞陆续退钱给刘某让退给李瑾家长。2、被害人唐某2的陈述、证人唐某1的证言证实：2013年，唐某1的女儿李瑾快毕业了，想留在武汉音乐学院做老师。2013年3月，唐某1的妹妹唐某2去刘某的小诊所输液时，刘某说她丈夫的战友有一个叫刘霞的亲戚，在北京工作，能力很强，可以将李瑾安排到武汉音乐学院任教，并说办这事一共需要50万元的活动经费。之后，刘某让唐某2给一个户名叫刘霞的银行账号转了5万元，说是给刘霞的前期活动经费。后来，唐某1知道这件事后，和刘某一起去北京见了刘霞，刘霞保证这件事绝对可以办好。2013年12月3日，刘某说李瑾的工作已经安排好了，是武汉音乐学院的在编老师，到2014年1月再去办手续上班。同时，刘某让唐某2再给她打30万元，并说剩下的15万元等李瑾正式上班了再给。2013年12月5日，唐某2向刘某转账30.2万元，其中0.2万元是给刘某的跑腿费。2014年1月，李瑾没有接到武汉音乐学院的通知，唐某2去找刘某，刘某就以各种理由一拖再拖。3、证人刘某的证言证实：几年前，刘某认识了唐某2，二人说起了唐某2外甥女找工作的事情，刘某就说能把她外甥女安排到武汉音乐学院做老师。然后，刘某与刘霞联系，刘霞说能办成，刘某就让唐某2给刘霞转了5万元。之后，刘某和唐某2的姐姐唐某1一起去北京找刘霞，随后刘霞开始跑这个事，并说还需要30万，然后唐某2就给刘某转了30.2万元（其中0.2万元是刘某跑腿住宿的费用）。之后，刘某将20万元转给了刘霞，后来又转了3万元、4万元，在山东东营又给刘霞现金3万元。但是事情一直没办成，刘霞也一直躲着不见，并说这钱都给马某了，又安排刘某跟马某见面。见面后，马某说刘霞既然收钱了，肯定能办好这事，如果办不好刘霞就退钱。但是之后刘某找不到刘霞了。刘某和刘霞还有其他经济纠纷，以前类似的事情，有几次帮别人办不成，刘霞没钱退给人家，刘某就将钱退了，刘霞欠刘某的钱。办李瑾的事，刘霞只承认收了20万元，唐某2一直催着要钱。在刘某要求刘霞退还李瑾的钱以后，刘霞通过其女儿或者他人的账户给刘某转4万多元。李尹向刘某的二次转账共计1万元。4、证人马某的证言证实：2014年7、8月份，刘霞打电话说她帮河南焦作一个人的女儿安排工作，但是事情没有办好，现在人家到北京来找她，她没办法跟人家见面，让马某去劝劝那家人让他们回去，并把那个女的电话给了马某。之后马某与对方联系见面。见面后，那个女的说她姓刘，2013年刘霞答应帮她朋友的女儿李瑾安排工作，钱也给过刘霞了，但是工作的事一直没有信，现在李瑾的家人催着她退钱，她没办法回焦作。马某觉得这件事情劝不了，就走了。在这个事情上，马某没有收刘霞的钱。在马某帮刘霞见焦作的女的之前，曾问刘霞咋回事，刘霞说，她帮叫李瑾的女孩安排工作，刘霞顺便问马某一句，能办不能，马某明确告诉刘霞这件事超出其能力范围，办不成。5、证人李某的证言证实：2013年年底，刘霞问李某能不能找熟人把一个叫李瑾的女孩安排到武汉音乐学院任教，李某说自己没有这样的熟人，当时就回绝了刘霞。6、证人顾某的证言证实：2014年年初，刘霞以做生意为由向顾某借款，随后，顾某向刘霞提供的一个北京的工商银行账户中转账4万元。2015年6、7月她又说做工程，需要垫资，又借顾某10万元，并承诺高利息，一个月还；但至今未还。7、证人白某的证言、唐某2的证言证实：唐某2于2013年4月23日用白某的账户给刘霞转了5万元。8、辨认笔录证实李某对刘霞的辨认情况。9、银行卡明细证实：2013年12月5日唐某2通过转账或者现金存入的方式给了刘某30.2万元，刘某于12月6日向刘霞账户转款20万元。2013年12月9日向刘霞转账4万元。2013年12月31日刘霞给马某转账5万元、3万元，共计8万元。并证明刘某收到刘霞退还的5.65万元。10、受案登记表、立案决定书证实：唐某2被诈骗一案，焦作市公安局焦南分局于2017年5月4日立案。11、受案登记表、受案回执、立案决定书及询问笔录、讯问笔录等证实：刘某于2015年1月16日向山东省滨海公安局基地分局报案称刘霞对其实施诈骗35万元，该分局于2016年2月2日立案侦查。12、在逃人员登记／撤销表，焦作市公安局焦南分局出具的情况说明证实：焦作市公安局焦南分局2017年5月4日立案侦查唐某2被诈骗一案，民警联系山东省滨海公安局基地分局要求将唐某2被诈骗案件移交滨海公安局基地分局合并侦查，基地分局不同意接收。焦作市公安局焦南分局就刘霞2017年12月7日被抓获羁押的情况要求基地分局出具情况说明，该局称，刘霞因涉嫌诈骗侯俊岭被羁押，该案尚未侦查终结，需要继续办理，不同意出具情况说明。13、情况说明证实：焦作市公安局焦南分局在办理刘霞诈骗一案中，2014年12月5日，证人刘某尾号为0639的账号收到尾号为7280、7725的两个工商银行账户共转来的1万元钱。经查询，这两个工商银行账户户名为李尹。刘霞的女儿称李尹是刘霞的朋友，并提供了李尹的两部手机联系方式，但经民警联系没有联系到李尹进行相关取证。14、到案说明、发破案经过证实：案件的侦破情况以及被告人的到案情况。15、沂南县公安局案卷材料、被告人的户籍信息等证据在卷佐证。原审法院认为，被告人刘霞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物23.35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此判决：一、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2万元。二、责令被告人刘霞退赔被害人唐某223.35万元。上诉人刘霞上诉及其辩护人辩称，1、刘霞主观上并没有非法占有被害人钱款的目的，不构成诈骗罪。2、本案存在程序错误，应该由最先受理本案的山东滨海公安局基地分局管辖。综上所述，请求二审法院依法改判无罪。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同。且原判认定证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人刘霞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘霞上诉及其辩护人辩称刘霞主观上没有非法占有被害人钱款的目的，不构成诈骗罪的理由,经查，在案证据被害人唐某2的陈述、证人刘某、马某、李某等人的证言、银行转账记录、刘霞的供述能够证实，上诉人刘霞在没有能力帮助李瑾安排工作的情况下，谎称可以帮助李瑾安排工作并收取被害人唐某2钱款，案发前经被害人多次要求退款但仍未将大部分赃款退还被害人，以上事实足以证实上诉人刘霞主观上具有非法占有被害人钱款的故意，客观上虚构能为李瑾安排工作的事实骗取被害人钱款，该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人刘霞上诉及其辩护人辩称本案应由最初受理本案的山东滨海公安局基地分局管辖的理由，经查，本案中，被害人唐某2被诈骗的主要犯罪地在焦作市，因此本案由焦作市公安局焦南分局管辖并无不当，该上诉理由及辩护意见亦不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩文太审判员  张国胜审判员  李元成二〇二〇年六月十日法官助理梁文文书记员韩鑫鑫