福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初119号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人李金城，男，1974年7月25日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌销售伪劣产品，于2018年4月3日被抓获归案，次日被刑事拘留，同月18日被取保候审，2019年4月17日被监视居住，同年11月27日被取保候审。 被告人李金城被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年3月19日以靖检一部刑诉[2020]59号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年4月16日、5月21日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官庄某2、代理检察官刘某出庭支持公诉，被告人李金城到庭参加诉讼。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2016年11月至2017年8月间，被告人李金城在未取得柴油经营许可的情况下向李某2租赁位于南靖县旁的平房，购置油罐、油桶，设置临时加油点，并以每吨柴油人民币3800元至4200元不等的价格向朱某（已判决）经营的南靖县日晟燃料油有限公司购进柴油，共计向朱某购进柴油人民币417.2287万元，除合计人民币285万元柴油提供给李金城本人与他人合伙经营的车辆使用外，其余柴油销售给庄某1、陈某1等人及过往的货车使用，共计销售柴油人民币132.2287万元。被告人李金城动员并带领涉嫌犯罪的周某某向南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李金城违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，数额共计人民币132.2287万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。李金城到案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，应从轻处罚；协助抓捕在逃犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以减轻处罚；退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对李金城在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人李金城对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2016年11月至2017年8月间，被告人李金城在未取得柴油经营许可的情况下，在南靖县间平房设置临时加油点，向朱某（已判决）购进柴油共计417.2287万元（币种人民币，下同）储存于油罐内，将其中至少132.2287万元柴油销售给庄某1、陈某1等人及过往的货车使用，从中至少获利9.4449万元。 被告人李金城于2019年4月3日被抓获归案，同月18日，南靖县公安局向李金城暂扣涉案款项30万元（未随案移送本院）。2019年9月5日，李金城动员并带领涉嫌犯非法采矿的周某某向南靖县公安局投案。在本案审理期间，李金城向本院预缴案件相关款项22万元用于折抵罚金。2020年4月14日，李金城自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实和罪名、量刑建议。经南靖县司法局调查评估，李金城符合社区矫正条件。 上述事实，被告人李金城在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；证人庄某1、陈某1、杨某、李某1、卢某、黄某、李某2、陈某2、陈某3、戴某1、康某1、戴某2、陈某4的证言；辨认笔录及现场指认照片、漳州兴龙有限责任会计师事务所专项审计报告；南靖县商务局关于林某等17人未取得成品油经营批准证书的函；车辆行驶证复印件、转让证明、营运车辆委托服务合同及实际经营车主确认书；（2018）闽0627刑初221号刑事判决书；户籍证明；南靖县公安局到案经过说明；犯罪嫌疑人周某某的供述、南靖县公安局情况说明、立案决定书、拘留证、取保候审决定书；前科查询证明；南靖县公安局扣押清单；本院标的款票据；认罪认罚从宽制度告知书及具结书；调查评估意见书；被告人李金城在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人李金城的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李金城违反国家规定，未经许可经营柴油，数额合计人民币132.2287万元，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，属情节特别严重。李金城归案后，能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚；已退缴违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 本院根据被告人李金城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其依法予以减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李金城犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 二、追缴被告人李金城违法所得人民币九万四千四百四十九元（已追缴，从南靖县公安局暂扣款项三十万元中抵扣），由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  黄少丽 人民陪审员  吴景华 二〇二〇年六月十六日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。