天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0104刑初817号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人吕小绪，男，1990年1月4日出生于河北省秦皇岛市昌黎县，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省秦皇岛市昌黎县，现住地天津市河北区。2016年7月犯故意伤害罪被天津市和平区人民法院判处拘役五个月,缓刑六个月。2019年3月13日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年4月19日经天津市南开区人民检察院批准逮捕,当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人凌效贤，天津瀚洋律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人吕小绪犯敲诈勒索罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华出庭支持公诉，被告人吕小绪及其辩护人凌效贤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年初,吴少凯开始向被害人王某多次高息放贷,并向被告人吕小绪转移2万元欠款。2015年2月4日晚22时许,被告人吕小绪伙同吴少凯（已逮捕）、华娟（因怀孕被取保候审）、张岗（已逮捕）至被害人王某位于南开区的公司会馆内（被害人王某居住地）,以言语辱骂、威胁、强拿财物的方式,迫使王某写下欠吴少凯20万元的借条,欠被告人吕小绪10万元的借条及抵押帕萨特牌（牌照号为:津Ｌ×××××）汽车的说明。次日凌晨5时许,被告人吕小绪等人携带强拿的手表数件、猛犸象牙等物品（上述物品无法鉴定）离开。数日后,被告人吕小绪伙同吴少凯、张岗再次至本市南开区住地,吴少凯、张岗携带、使用红色自喷漆在门前地面上喷涂“欠债还钱”,继续逼迫被害人王某支付钱款。2015年2月13日,王某被迫转账给被告人吕小绪人民币2万元（该赃款吕小绪已挥霍）。2018年8月28日,被害人王某报案。后公安机关传唤被告人吕小绪到案。案发后,扣押部分强占物品。就指控的上述事实，公诉机关当庭对被告人吕小绪进行讯问，出示了书证物证、被害人陈述、证人证言等证据并认为被告人吕小绪的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任，被告人在共同犯罪中具有自首、从犯、未遂，建议对其判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吕小绪对指控的犯罪事实和证据不持异议。其辩称向吴少凯转账过2万元，但忘记以何种方式给付。辩护人提出如下辩护意见：1.吕小绪主观恶性不深，并未对被害人使用暴力；2.吕小绪具有自首情节，且应当认定为从犯；3.吕小绪自愿认罪，悔罪态度明显，犯罪行为的社会危害性不大；4.吕小绪身患严重的糖尿病，身体状态不适宜继续关押。经审理查明，被告人吕小绪与吴少凯（另案处理）、张岗（另案处理）系朋友关系。自2014年起，吴少凯向被害人王某多次高息放贷，并告知王某将其中2万元债权转移给被告人吕小绪，王某对此不予认可。2015年2月4日22时许，吴少凯纠集张岗、华娟（因怀孕被取保候审）及被告人吕小绪至天津市南开区被害人王某居住地（公司会馆）向被害人追偿“债务”。期间，吴少凯、被告人吕小绪等人威胁、辱骂被害人王某，且吴少凯强拿会馆中用于展示的手表数件、猛犸象牙等物品（上述物品无法鉴定），被告人吕小绪强拿菩提一串，以上述方式迫使被害人王某在无真实借贷情况下另行写下欠吴少凯20万元的欠条、欠被告人吕小绪10万元的欠条及抵押车辆说明。书写上述欠条时，吴少凯当场询问了吕小绪身份证号用于在欠条中载明。次日凌晨5时许，吴少凯驾驶从被害人王某处强行抵押来的牌照号为津ＬＬ9625绿色帕萨特汽车（所有人姜某），与张岗、华娟及被告人吕小绪一同离开。数日后，吴少凯纠集张岗、被告人吕小绪再次至天津市南开区，见屋内无人，吴少凯、张岗使用红色自喷漆在门前地面上喷涂“欠债还钱”字样以继续逼迫被害人王某给付钱款。2015年2月13日，在被告人吕小绪多次催要下，王某被迫向其转账2万元。2018年8月28日，被害人王某向公安机关报案，后公安机关传唤被告人吕小绪到案，并扣押菩提一串。上述事实，有下列证据予以证实。一、书证物证。1.公安机关出具的案件来源、到案经过证明：2018年8月28日公安机关接王某报警称，其于2014年2月至2015年2月期间被吴少凯等人以套路贷的方式敲诈勒索。公安机关依法对该案进行受理。2019年3月13日9时许，经公安机关电话联系，被告人吕小绪到天津市公安局南开分局八里台派出所投案，当日被公安机关刑事拘留。2.被害人王某的工商银行交易流水、被告人吕小绪的建设银行交易流水证明：王某于2015年2月14日分两笔向吕小绪支付2万元。3.同伙吴少凯、被告人吕小绪与被害人王某的手机短信记录、王某书写欠条二张证明：吴少凯、被告人吕小绪向王某索要款项，并于2015年2月4日在无真实借贷情况下强迫王某写下金额共计30万元的借条。4.接警单、天津市公安局110接处警反馈情况登记表证明：被害人王某多次报警称在南开区有人到其家非法骚扰。5.搜查证、搜查笔录，扣押物品清单及照片证明：2019年3月13日公安机关在被告人吕小绪住处搜查出其在被害人王某处强拿的菩提一串，并当场扣押。二、证人姜某的证言：被害人王某在姜某的会馆工作，二人系朋友关系。2015年2月初一个晚上，吴少凯带着二男一女来到姜某会馆找王某，其中那个女的进屋就骂王某并且声音很大，次日天亮后王某告知姜某展柜的表被吴少凯等人偷走，姜某的车也被开走。展品都是姜某和其朋友的，没有王某的，姜某在二楼听到一楼有男子吵闹的声音。姜某询问王某情况，王某称自2014年2月向姓李的男子借过钱，后来姓李男子将债权转给吴少凯，吴少凯又将一部分钱转给吕小绪，欠款早就还清，但这些人就是称没有还清，并称王某还欠20万元。姜某怕东西不见朋友怪罪，于是向朋友借款20万元，让王某与吴少凯约定在南开区必胜客将东西赎回。在必胜客店内姜某通过银行转账及现金方式给吴少凯20万元，但吴少凯只还给姜某和王某很少的展品，称等把利息还齐再把东西交回。姜某问吴少凯为什么还差利息，吴少凯称王某的利息永远还不完。三、被害人王某陈述：2014年王某向迅城公司借款，其中尾款3万元被要求向吴少凯还款。2014年5月吴少凯要求王某还款本金15万元、利息6万元。王某将上述本金15万元及利息4万元还给吴少凯后，吴少凯称将剩余2万元债权转给被告人吕小绪，王某不予认可。2015年2月4日晚，吴少凯、吕小绪等人不让王某休息并轮流恐吓，逼迫王某给吴少凯、吕小绪写下共计30万元借条及汽车抵押。次日凌晨，吴少凯、吕小绪等人强拿手表、菩提、猛犸象牙等物品，驾驶津Ｌ×××××绿色帕萨特汽车离开。四、同伙吴少凯、张岗及被告人吕晓绪的供述。1.吴少凯的供述：吴少凯与张岗系战友关系，与吕小绪系朋友关系。吴少凯通过迅城公司李玉斌结识王某并向王某多次高息借款。在2014年底或2015年初，吴少凯与张岗、华娟、被告人吕小绪一同到王某别墅看展品，期间王某书写借条二张并抵押大众汽车。2.张岗的供述：张岗与吴少凯系战友关系，与被告人吕小绪系朋友关系。2015年2月一天晚9点吴少凯电话联系吕小绪和张岗去王某别墅，吴少凯要求王某还钱并用华娟的包从展示柜内向包内划拉装着手表的表盒。吴少凯和吕小绪辱骂王某，吕小绪挥舞拳头假装打他，二人声音很大给王某施压，最后王某保证尽快还钱并因吴少凯和吕小绪的施压而书写借条，其中关于抵押汽车的借条吴少凯问吕小绪“要不写你那吧”，吕小绪称“没问题，吴哥”。吴少凯提出要把王某车开走，王某称车不是自己的，吴少凯称不给车就给王某父母打电话告诉欠款的事，王某怕了就把车钥匙给了吴少凯。3.被告人吕小绪的供述：王某从吴少凯那里借钱，具体数字吕小绪不清楚，当时王某只欠吴少凯2万元，最后吴少凯就说把这2万元转给吕小绪。吴少凯和吕小绪让借款人连环借款还利息就是连环套，变着花样让借款人还钱。2015年2月初一天23点至次日凌晨5点，吴少凯、张岗、华娟和被告人吕小绪到王某别墅逼王某还账，当天吴少凯以吕小绪的名义让王某写了一张借条及抵押车辆条，凌晨离开时虽然王某阻拦，但是吴少凯、吕小绪、张岗、华娟还是把别墅内摆着的好多东西强行拿走了，其中吴少凯和华娟拿走了手表数块、一颗虎牙，吕小绪拿走了一串星月菩提，张岗没有拿任何东西。吕小绪记得吴少凯还开走一辆绿色帕萨特轿车，这辆汽车是王某的。五、辨认笔录。六、在逃人员登记表、被告人吕小绪前科材料及涉案人员身份户籍材料。本院认为，被告人吕小绪以非法占有为目的，伙同他人采取威胁、恐吓方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，且属共同犯罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吕小绪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议酌情予以采纳。被告人吕小绪辩解称已将2万元给付吴少凯，从而取得对被害人的债权，经查明，被告人吕小绪不能说明给付2万元的时间、方式，且在案证据亦未有相关佐证，故该项辩护意见，不予采纳；对辩护人提出被告人吕小绪主观恶性不深的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳；对其他辩护意见，酌情予以采纳。被告人吕小绪经公安机关电话传唤自动投案，归案后能如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人吕小绪伙同他人实施敲诈勒索实得2万元，其余部分因其意志以外原因而未得逞，系部分未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人吕小绪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。另经查明，涉案的其他物品及津LL9625绿色帕萨特汽车系吴少凯占有，故应在另案处理的吴少凯的刑事案件中一并处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人吕小绪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年3月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、本判决生效后，责令被告人吕小绪立即向被害人王某退还违法所得2万元；三、天津市公安局南开分局扣押涉案菩提一串依法发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 骞人民陪审员 李 昂人民陪审员 张晓辉二〇二〇年六月十一日书 记 员 贾智迪附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......