山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初262号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人药映霞，女，1975年6月1日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大专文化。系榆次区村民。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2019年1月17日因不批捕被释放并取保候审，2020年1月17日被榆次区人民检察院取保候审。 辩护人李红军，系山西智渡律师事务所律师。 辩护人谭志强，系山西智渡律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉﹝2020﹞238号起诉书指控被告人药映霞犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员王旭锟出庭支持公诉，被告人药映霞及其辩护人谭志强到庭参加诉讼，现已审理终结。 晋中市榆次区人民检察院指控，被告人药映霞于2017年3月15日，经朋友鲁拴保介绍认识了安某1，并以资金短缺为由向其提出借款意向，双方协商后约定由安某1委托其妹妹安茜借10万元给药映霞，借期两个月，药映霞用自己在王湖玉林苑1-1-101房子作为借款的抵押。药映霞在明知此房己被其于2016年11月30日就卖给榆社人安某2的情况下，仍就此房与安茜签订了房屋买卖协议，并以此获取了安某1的借款十万元。2017年4月，药映霞将此10万元中的6万元用于投资洗衣粉厂，3万元用于偿还个人债务。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 据此，公诉机关认为被告人药映霞的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。 被告人药映霞对公诉机关的指控不持异议，并于公诉机关审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》。其辩护人的辩护意见是：被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，有悔罪表现，赔偿被害人并获谅解，其家庭困难，有三岁女儿需要抚养，建议从宽处罚。 经审理查明，被告人药映霞于2017年3月15日，经朋友鲁拴保介绍认识了安某1，并以资金短缺为由向其提出借款意向，双方协商后约定由安某1委托其妹妹安茜借10万元给药映霞，借期两个月，药映霞用自己在王湖玉林苑1-1-101房子作为借款的抵押。药映霞在明知此房己被其于2016年11月30日就卖给榆社人安某2的情况下，仍就此房与安茜签订了房屋买卖协议，并以此获取了安某1的借款十万元。2017年4月，药映霞将此10万元中的6万元用于投资洗衣粉厂，3万元用于个人借贷。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证实： 1、案件移送函一份，显示本院受理原告安茜与被告药映霞等民间借贷纠纷一案，审理中发现该案原告与被告的借款纠纷中被告药映霞涉嫌刑事犯罪，故依照相关法律的规定，将此案移送晋中市公安局榆次分局处理。 2、药映霞的归案情况说明，显示2019年1月4日7时30分，太原铁路公安处太原车站派出所民警通过一体化查缉系统在太原火车站进站口抓获网上逃犯药映霞。 3、本院于2018年8月23日作出的民事裁定书，显示本院经审查原告安茜与被告药映霞等民间借贷纠纷一案，认为按原告诉状中陈述，被告药映霞的行为已涉嫌构成刑事犯罪，本院驳回原告安茜的起诉。 4、王湖村民住宅楼买卖合同一份，显示药映霞于2014年9月27日与榆次区签订村民住房买卖合同一份。 5、2012年10月23日药映霞与安某2签订的住房转让协议、2013年7月1日签订的住房转让收据及于2016年11月30日三方签订的住房转让协议，2017年3月30日安某2与谢某及中间方签订的住房转让协议、2017年3月30日安某2出具的收条一张、2017年3月31日三方签订的收条一张，2017年3月31日药映霞与焦翠兰签订的协议，显示药映霞将王湖玉林苑1-1-101房产转卖的情况。 6、药映霞于2019年1月4、5日出具的委托书，显示其委托其父亲查找与安茜的借条、与郭慧刚的建厂协议，委托其父亲代为聘请律师。 7、安某1提供的药映霞相关照片、药映霞租赁的厂房、办公室的照片及其房屋的照片，证明涉案相关情况。 8、药映霞出具的借条，显示药映霞于2017年3月23日借安茜10万元整，连带担保人为王某2。 9、中国农业银行回单二张，显示2017年3月23日，田引桃给安茜转账10万元整，安茜给药映霞转账10万元整。 10、药映霞出具的收据一张，显示2017年3月23日药映霞收到安茜10万元整。 11、房地产买卖契约一份，显示2017年3月22日药映霞与安茜就玉林苑小区1号楼1单元101签订房地产买卖契约，见证人为王某2、李某。 12、2017年3月22日榆次区村民委员会出具的药映霞购房证明，显示药映霞在2014年9月27日购买王湖村玉林苑小区1号楼1单元至今。 13、药映霞出具的物业水电费收据、买房付款收据，显示涉案相关信息。 14、药映霞与安茜的协议，显示双方于2017年4月22日签订协议，约定2017年3月23日药映霞与安茜的买房协议一律作废，从2017年4月21日以后签订的双方协议为准，药映霞借安茜的九万元从即日起到2020年5月1日终止，到时准时还清，期间不给付任何利息。 15、安茜于2018年8月6日向法院提交的民事起诉状，显示其起诉有关情况。 16、郭慧刚出具的收条，显示2017年5月3日，郭慧刚收到郭尚文（药映霞）建厂房款现金6万元整。 17、合作建厂房投资协议，显示系甲方郭慧刚、周志敏与乙方张军于2017年5月21日签订，内容有：由乙方出资6万元人民币建房。 18、晋中市第一人民医院门诊专用处方，显示2018年12月20日药映霞被诊断出乳腺恶性肿瘤。 19、晋中市梓霞商贸有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户许可证复印件一份，其中显示法定代表人为药映霞 20、谅解书及收条各一份，显示药映霞于2020年6月2日归还安某1欠款人民币十万元，安某1谅解药映霞行为。 21、药映霞常住人口基本信息一份，显示其身份信息与本院查明的一致。 22、晋中市公安局榆次分局刑事侦查大队二中队出具的关于药映霞向安某1借款去向的情况说明，显示查明药映霞将涉案款项中的六万元用于和郭慧刚建厂，三万元用于偿还鲁某个人债务，剩余一万元为其日常消费。 23、民事卷宗一册，显示本案相关民事审理情况。 24、证人王某1在侦查机关的证言，称：2016年的时候，药映霞在张村开了个洗衣粉厂，药映霞当时叫我过去负责生产洗衣粉，平时我也在厂子里，招呼看大门，后来大概是2017年4、5月份的时候，张村就拆迁了，药映霞的厂子也拆了，她当时在东阳又找了个地方修建了个厂子，让我过去负责厂房搭顶子，我过去后大概干了一个多月，之后药映霞给我结了一部分的工钱，后来我就不干了。具体是谁的我没有见过合同。但是我估计洗衣粉厂是药映霞的，因为一直是她管理这个厂子。当时在张村洗衣粉厂有个管销售的叫郭慧刚，厂子搬到东阳后，他俩应该成了合作关系，郭慧刚和药映霞都去过，因为郭慧刚就是逯村的，所以主要也是郭慧刚在厂里招呼。估计还是干洗衣粉厂，因为张村洗衣粉厂的设备全部搬过来了，我给他们盖好厂子后我就不干了，是否投入生产就不知道了。药映霞给我结算的，给了我3万多，还欠的我5ＯＯＯ元。 25、证人王某2在侦查机关的证言，称：2017年3月我的朋友鲁某找到了我，说他们村里的药映霞开着洗衣粉厂，现在资金周转有困难，让我帮忙找人看能不能借点钱周转一下，我就找到了我的朋友安某1说了此事。后来药映霞又委托我告诉安某1，她在王湖村有套房子可以作为借款的抵押，我将此事和安某1说了，商量结果就是安某1同意借给药映霞十万元作为洗衣粉厂的周转资金，药映霞将王湖村的房子作为抵押，我作为中间人担保此事，后来药映霞不还钱。我和安某1才知道被其骗了。安某1委托安茜借给药映霞十万元作为洗衣粉厂的周转资金，药映霞三市村的房子作为抵手甲，由药映霞给安茜打了借条，由于房子是小产东民意和安药签订了一份《房地产买卖契约》，口头约定如果到期还不了钱，就将这套房子抵顶，由我作为担保人。 26、证人安某2在侦查机关的证言，称：位于榆次王湖玉林苑一号楼一单元101室的房子是我于2012年10月经朋友介绍认识了榆次王湖的药映霞后，告诉我此房子是大产权，她分到了是一个7层的房子，平米在100-120平米之间，具体还不确定，我们觉得比较合适，就和药映霞签订了一份《住房转让协议》，协议中约定药映霞将位于榆次王湖玉林苑的房子卖给我，我先行支付20万元房款，等到村里的价格定下来后，我视情况补交余款。我于2012年10月23日在黄金海岸对面的工行给药映霞转账20万元．后来到了2013年7月，药映霞联系我说村里关于这套房子的价钱定下来了，每平米2900元，需要我补交一部分余款15万元，由于这套房子是126平米，剩下的钱等交房子的时候我再付，我们又给药映霞转账15万元，并且药映霞给我们打了一个收据。到了2016年10月份，我知道玉林苑小区开始分房子拿钥匙了，我就问药映霞，药映霞和我们才见面，然后就告我说她没有分下原来说好的房子，说她有一套还是这个小区一号楼一单元101室的房子，但是是93平米的，要把这套卖给我们，我们怕拿不上房子又退不了钱，只好接受了，我们于2016年11月30日签订了一份新的《住房转让协议》，协议中约定药映霞将王湖玉林苑一号楼一单元101室以35万元的价格卖给我，已全款付清。 27、证人谢某在侦查机关的证言称，称：我是从小区的广告位上看到的出售信息，然后联系的卖家，也就是安某2，之后我们商定以37万元的价格成交，我一次性付给了安某2房款，由于安某2不是本村人，过户的时候需要原房主要映霞一起到村委，2017年3月30日我、安某2还有要映霞一起到村委处理此事，由于要映管最初和村委签订的一式两份的购房合同丢失，村委就复印了一份当时的第3页共4页合同，让我妻子焦翠兰在复印的合同上签字，村委给盖了章，又让药映霞在合同上注明了她手中的原件丢失的情况，这就算给房子过了户。 28、证人鲁某在侦查机关的证言，称：药映霞于2017年3月，给过我一次现金，金额为三万元，相当于还我钱。在铁建小区，当时就我和她。 29、被害人安某1在侦查机关的陈述，称：2017年3月15日，药映霞通过鲁某向我朋友王某2想向我借十万元用于洗衣粉厂生产经营，借期2个月，之后药映霞说她在王湖有套拆迁房作为抵押，我和王某2、药映霞一起去王湖看了房子，又去了郝家沟村的洗衣粉厂，药映霞向我们展示了洗衣粉厂的情况，然后我就同意借钱了。但是在签订协议的时候我不在榆次，我就委托我妹妹安茜和药映霞处理此事，同年3月23日，我委托我妹妹安茜去办了借款，药映霞给安茜打了借条，由于房子是小产权，没有产权证，药映霞和安茜签订了一份《房地产买卖契约》，口头约定如果到期还不了钱，就将这套房子抵顶。后来，我拿到了药映霞和安茜签订的《房地产买卖契约》以及药映霞提供的和王湖村委签订的《购房合同》、购房款收据、物业水电收据、家门钥匙等。在4月7日的时候，我通过别人了解到药映霞的洗衣粉厂是租的，2017年3月底就到期了，她借钱根本不是为了经营洗衣粉厂，2017年6月份，我问药映霞要钱的时候，药映霞直接告诉我洗衣粉厂早就到期了，在王湖的房子也早就卖给别人了。此事我于2018年8月6日已经起诉至榆次区人民法院，榆次区人民法院于2018年8月23日作出民事裁定书认为药映霞在此案中涉嫌构成刑事犯罪，建议移交公安机关处理。 30、被告人药映霞在侦查机关的供述与辩解，称：2017年3月15日左右，当时我在使张村要建一个洗衣粉厂，急需用钱，我通过鲁某认识安某1，她给我找了一个担保人，叫王某2，有他担保就可以借钱给我，2017年3月20日左右，我和安某1的妹妹安茜签订了借款合同，合同中约定借款10万元，5分的利息，两个月的借期，还用我在玉林苑的一套房子作为抵押，2017年4月中旬的时候，安某1拘禁了我两天两夜的时间，期间还对我进行殴打，事后我报了警，之后重新签了一个协议：让我无偿使用借安茜的10万元钱三年，三年后将钱还给安茜，当时在场的还有鲁某和另外一个人，签完这个协议后，我出具了谅解书，不追究他们非法拘禁我的事情。洗衣粉厂是我在2016年向使张村的一个人租的，租期为3年，是在2017年使张整体拆迁时拆的。我抵押给安茜的房子我已经卖给别人了，我没有将房子实际情况告知安茜。我在东阳和郭慧刚准备盖厂房，投资了6万元钱，其余的三万借给了鲁栓保。 上述证据，来源合法，内容相互关联，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人药映霞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人安某1人民币十万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处，公诉机关指控成立。被告人药映霞到案后如实供述，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，自愿认罪认罚，本院依法对其予以从轻处罚。对其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与本院查明的不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人药映霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、责令被告人药映霞退赔诈骗所得人民币十万元，返还被害人安某1（已退赔并返还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李保林 人民陪审员  齐春安 人民陪审员  乔丽萍 二〇二〇年六月十日 书 记 员  樊丽花