河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终143号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）李培军，男，1968年5月7日出生，汉族，中专，户籍所在地河南省许昌市魏都区，现住许昌市东城区。因涉嫌诈骗罪，2019年3月29日被许昌县公安局刑事拘留，2019年4月30日经许昌市建安区人民检察院批准逮捕，2019年5月1日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人孙军伟，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱新玲，女，1970年5月13日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌市魏都区，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被许昌县公安局刑事拘留，2019年4月30日经许昌市建安区人民检察院批准逮捕，2019年5月1日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人王书兴，河南昌如律师事务所律师。辩护人胡晓涵，河南昌如律师事务所律师。原审被告人陈学旗，男，1963年8月20日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县，现住河南省许昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月29日被建安区公安局刑事拘留，2019年4月30日经许昌市建安区人民检察院批准逮捕，2019年5月1日被许昌市建安区公安局执行逮捕，现被取保候审。辩护人李哲，河南天时达律师事务所律师。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控原审被告人李培军、朱新玲、陈学旗犯诈骗罪一案，于2020年3月13日作出（2019）豫1003刑初549号刑事判决，宣判后，李培军、朱新玲不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人及审阅辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2017年12月份至2018年7月份期间，被害人王某的丈夫刘俊峰因涉嫌商标侵权犯罪被建安区公安局刑事拘留，被告人朱新玲得知该消息后主动找到刘俊峰家声称其认识中纪委领导被告人李培军，以能为被害人王某的丈夫刘俊峰办成事为由，伙同被告人李培军以各种理由多次向被害人王某要跑事钱，而被告人李培军随后又找被告人陈学旗跑事，被告人陈学旗又以在建安区法院跑事为由，多次向李培军要跑事钱。其中被告人李培军、朱新玲共计诈骗被害人25.5万元，被告人陈学旗诈骗被害人14.5万元（其中诈骗未遂10万元）。被告人陈学旗后来又主动找到刘俊峰的父亲刘某说刘俊峰能出来都是其跑成的，李培军是个包工头。案发后，被告人李培军退赔被害人7.3万元、被告人朱新玲退赔被害人5万元、被告人陈学旗退赔被害人4.5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）立案决定书、受案登记表，证明本案系许昌县公安局接到被害人王某报案，于2019年3月8日决定立案侦查。（2）被告人李培军、朱新玲、陈学旗的户籍证明和无犯罪记录证明，证明三被告人涉案时具有完全刑事责任能力，在案发前均无违法犯罪记录。（3）鉴定文书，证实许昌市刑事科学技术研究所做出的被告人朱新玲与被告人李培军、受害人王某、刘某的通话记录，还原事实的真相。（4）银行交易记录，证实被害人王某在银行取款交给被告人朱新玲及微信转款给朱新玲的事实。（5）手机截图信息，证实被告人朱新玲通过微信转款给被告人李培军，侧面证实了诈骗的事实。（6）抓获经过，证实被告人李培军及朱新玲系抓获归案，被告人陈学旗系投案自首。（7）退赃证明和谅解书，证实被告人李培军、朱新玲、陈学旗分别退赔被害人刘某7.3万元、5万元、4.5万元，并得到了被害人的谅解。（8）中共许昌市东城区天宝路街道办事处大坑李社区支部委员会、中国共产党许昌市建安区张潘镇委员会及中共许昌市魏都区西关街道办事处寿昌社区支部委员会出具的证明各一份，证明被告人李培军、陈学旗、朱新玲均不是中共党员。（9）许昌市纪委组织部情况说明一份，证明许昌市纪委监委机关无李培军所称的艳杰，证实被告人李培军虚构并不存在的人，隐瞒事实，诈骗他人的事实。（10）建安区公安局说明一份，证明被告人陈学旗手机提取不出数据的原因是陈学旗刚换过手机，陈学旗手机内关于其与李培军通话的电子数据较少。2、证人证言（1）朱松现证言，证实被告人朱新玲让其帮忙带到被害人刘某家主动说帮刘俊峰跑事的事实。（2）海红证言，证实其办的银行卡交给了被告人李培军使用。（3）李辉证言，证明其将妻子海红的卡交给了被告人李培军使用。（4）周天佑证言，证实被告人陈学旗向其打探案情的情况。3、被害人陈述（1）被害人王某陈述：我家在我们村开了一个许昌丰煜玻璃有限公司，2017年7月份因为侵犯知识产权，我们公司的法人代表（也就是我的丈夫）刘俊峰被公安局带走调查，我和我家人都很着急。2017年12月份，同村的朱新玲和朱松现一起去我家，朱新玲给我公公说她认识中央巡视组的李军，现在郑州上班，她可以找人帮我家摆平刘俊峰因为侵犯知识产权被抓的事。过了几天朱新玲给我公公刘某打电话说要摆平的话先给她5万元，不出一星期就可以把人弄出来了。我公公刘某给我说了这个事，我想着朱新玲能给我丈夫刘俊峰跑事的话就把钱给她。第二天，朱新玲到我家的玻璃厂去要跑事的钱，朱新玲看我和我公公刘某不相信，朱新玲就对我说：“这样吧，我给你们打个欠条，写上收你们五万，十天内把事儿给你们摆平，让人放出来。”朱新玲给我打完欠条后，我公公刘某让朱新玲跟着我、刘二峰、赵博一起去许由路与文峰路交叉口的建设银行取了5万现金交给了朱新玲。2018年1月份的时候，我给朱新玲打电话说：“都十几天了，事情怎么还没结果。”朱新玲说：“你们这个事情难办啊，还得去找省里的领导，要不刚好趁着李军放假，拿2万去让李军请领导吃饭，让领导赶快把你丈夫刘俊峰的事摆平。”过了几天，我和朱新玲一起去三八路上思故台的农业银行取了2万交给了朱新玲。在这段时间，我和我公公刘某一直打电话催朱新玲赶快把我丈夫刘俊峰的事摆平了，让他赶快出来。2018年5月17日左右，我公公刘某给我说：“我给朱新玲打电话催她赶快办事，朱新玲给我说这个事难办啊，不行了再转5000元让她去请领导吃饭。”后来我就用手机上的微信转给了朱新玲5000元。过了几天，法院通知我和我公公刘某对于我丈夫刘俊峰的案子他们已经立案了，我给朱新玲联系问她怎么回事，她说能立案都是她的功劳，还让我们不要着急，等着就行了。2018年5月26日左右，朱新玲给我公公打电话说：“你们拿出来5万元，给法院“活动”下。”我公公刘某就给我说了朱新玲又要5万元去给法院“活动”，这次谁去取的钱我记得好像是刘二峰去取的钱，朱新玲在我家的玻璃厂拿走的这5万元。过了几天，我又给朱新玲电话催她事情办得怎么样了，朱新玲给我说：“我在你家拿走的5万元跑事用了2万元，剩下的3万元是李军的儿子在国外回来用了，你们也别给李军提这个事，毕竟李军给你跑事了，别要这3万元了。”大概到2018年6月18日左右，在端午节的前一天朱新玲给我公公刘某打电话说：“马上该过节了，中院院长跟李军的岳母认识，你儿子刘俊峰的案子要经过中院，所以得拿出来5万元，让中院院长给你们跑事。上次李军儿子用你们了3万元，这次你们给我2万元就行，加起来刚好5万元。”接着，我公公刘某就把朱新玲给他说的话给我说了，我给朱新玲打电话问给她转2万元的事，朱新玲把给我公公刘某说的话又给我说了一遍。到了晚上，朱新玲又给我公公刘某打电话说要过节了，给朱新玲转3万元，多给的1万元是给李军的好处费。第二天，我去六一路上的中原银行取了3万元送到了朱新玲的家。2018年6月29日左右，我只知道我丈夫刘俊峰被法院判处了缓刑，他什么时候出来我不知道。朱新玲给我公公刘某打电话说：“你再给我3万元，我就能把你丈夫刘俊峰放出来了，要是不给的话，你儿子是出不来的。”我就给朱新玲打电话问她怎么回事，朱新玲又把给我公公刘某说的话给我说了一遍，后来朱新玲看我不给她转钱，朱新玲就对我说：“我跟你一块去法院办手续，办完手续你丈夫刘俊峰就出来了。”接着朱新玲就跟我一起去了建安区法院，法院还没开门，朱新玲看我还不相信就当着我的面给李军打了电话，我听到李军说让我赶快把这3万元转给朱新玲，不转的话就先不放人，要等到一星期以后。后来法院开门了，我就进法院办手续了，办完手续后朱新玲给我说：“你看我给你说的是真的吧，这下可以给我转那3万元了吧。”后来我就通过农业银行的手机银行转给了朱新玲2万元，又给了朱新玲1万元现金。2018年7月初，朱新玲跑到我家的玻璃厂说是把事给你们办了，也不主动给她联系了，朱新玲张嘴就问我和我公公刘某要四五十万元的好处费，后来朱新玲说最少也要先给她十万元，我就给她说想办法凑凑。后来我就用农业银行的手机银行给朱新玲的银行卡转了2万元，第二天朱新玲给我打了一天的电话催我给她转钱，2018年7月2日下午，我又用农业银行的手机银行给朱新玲的银行卡转了5万元。过了几天，朱新玲又去我家玻璃厂要钱，我问朱新玲：“你说你找的市纪委的艳杰跑的事，市纪委到底有这个人没？”朱新玲给我说：“人家给你办事用的是自己编的名，别人给你办完事，你们可别背后捅刀子。”我对朱新玲说：“你到底给我们跑事没有，我都知道。”后来朱新玲就没有再给我打电话要钱，朱新玲给我公公刘某打电话要40万，我公公说朱新玲了。我和我公公刘某都不认识朱新玲，跟她没有矛盾。我当初给朱新玲转钱的农业银行卡号是62×××77，朱新玲收我转给她的钱的银行卡号是62×××33，开户行是农村信用社。我第一次给朱新玲了5万元现金，第二次给朱新玲了2万元现金，第三次我用微信转给朱新玲了5000元，第四次我给朱新玲了5万元现金，第五次我给朱新玲了3万元钱，第六次我给朱新玲了3万元，最后一次我给朱新玲了7万元，我总共给朱新玲了25.5万元。（2）被害人刘某陈述：我家在我们村开了一个许昌丰煜玻璃有限公司，公司的法人代表是我儿子刘俊峰。2017年7月份我家的玻璃厂因为侵犯知识产权，刘俊峰被公安局带走调查，我和我家人都很着急。2017年12月份的时候，我们村的朱新玲和朱松现（他是跟我一个村的，在我家的玻璃厂工作）一起去我家，朱松现给我说：“朱新玲认识中纪委的人，她可以找人帮你处理你家玻璃厂的事。”后来，朱松现有事就走了。接着，朱新玲给我说她认识中纪委的人，她说：“我给你家跑事光明正大，我给你写个欠条，写上拿你家5万元钱，一个月人出不来我进去，拿的钱如数退还，但是你得给我保密，包括你亲爹也不能说”。我就给我儿媳妇王某打了电话让她回家，儿媳妇王某、刘二峰、赵博到家后，我给儿媳妇说：“朱新玲认识中央巡视组的人，可以帮咱家跑玻璃厂的事。”朱新玲当着我、儿媳妇王某、赵博、刘二峰的面说给她拿5万元，一个月内把玻璃厂的事摆平。后来儿媳妇王某、赵博、刘二峰和朱新玲就一块去了银行取了5万元现金，朱新玲拿着5万元现金就走了。朱新玲每次问我和儿媳妇王某要钱都会先给我打电话，然后我再给儿媳妇王某打电话说朱新玲要钱了，接着儿媳妇王某才会再跟朱新玲联系，给她打钱。大概2018年1月份，朱新玲给我打电话说：“这中央巡视组的人忙，他把这个事交给许昌市纪委的艳杰了，他给你跑这事，中央交给他的事，他不敢不干。艳杰以市纪委的名义给你们要2万元活动经费，不给他钱，他也不会给你跑这个事。”接着我给儿媳妇王某打电话说了朱新玲要钱的事，后来儿媳妇王某就与朱新玲一块去银行取了2万元，我儿媳妇就把这2万元给朱新玲了。后来朱新玲问我要了好几次钱，每次都是先找我要，这几次都是以摆平事需要活动经费，请领导吃饭的理由。朱新玲有几次问我要钱我不记得了，但我记得2018年5月26日左右，朱新玲给我打电话说：“你们拿出来5万元，给中院“活动”下，趁着端午节好给中院的主管院长见面，事情也好说。”后来我就给儿媳妇王某打电话说了朱新玲要钱的事，儿媳妇王某就又给朱新玲了5万元。2018年6月份我儿子刘俊峰出来了以后，朱新玲又给我打电话：“人都给你弄出来了，不是中央的人给你帮忙，人都出不来，你给我拿40万吧。”我给儿媳妇王某说了这个事，儿媳妇王某给朱新玲说：“我手里没有那么多钱，手里就7万。”后来儿媳妇王某就给朱新玲了7万。过了一两天，许昌县陈曹乡有个人（好像是叫陈二奇，具体叫什么我不知道）去找我说：“李培军啥中央的啊，他是半截河北李庄的人，是老农民，干的是承包工程，根本不认识法院和纪委的人，别听朱新玲隔哪吹，全部是骗局。”后来朱新玲给我打电话说：“你儿媳妇王某那儿没钱，总共40万，你们给了25.5万，你把剩下的14.5万元给我安置好。”我对朱新玲说：“你兔子还不吃窝边草，都一个大队的，不要再骗了，你干那缺德事。”后来就联系不到朱新玲了。我以前都不认识朱新玲，跟她没有矛盾。因为我不会通过银行卡转账和取钱，所以每次给朱新玲转账和取钱都是儿媳妇王某经手的。我记得第一次给朱新玲了5万元现金，第二次给朱新玲了2万元现金，其中有几次我不记得了，有一次儿媳妇给朱新玲了5万元，最后一次儿媳妇王某给朱新玲了7万元，总共给朱新玲了25.5万元。4、被告人的供述与辩解（1）被告人朱新玲供述与辩解：2017年年底的一天我回到蒋李集乡刘王村看我老爹，在门口说话的时候我们村也都在说同村王某的老公大峰（刘俊峰）因为侵犯商标权被许昌县公安局经侦大队刑事拘留了。后来我在许昌市兴华路铁路附近见到我们村的朱松现，我给松现说：“我认识这个人，你们这事也不知道能不能帮上忙。”松现说：“那咱一起去见见安叔吧”。安叔是刘俊峰的父亲。接着我和松现就去刘俊峰家，我给安叔说：“我认识个人，他是纠察办的，专门查反腐的，我帮你问问，看他能不能帮上忙。”安叔说：“中啊，那你问问，能帮上忙最好了，这事办成了好好感谢人家。”大概过了一周左右，我见了李军，李军就是我说的那个纠察办专门查反腐的人。我问李军：“俺一个老家叔家的孩儿因为侵犯商标权被抓起来了，你看能不能帮下忙。”李军说：“中啊，我给你问问。”过了没几天我给李军打电话问他：“我上次给你说的事情你看能办不能。”他说：“这事儿能办，但是要花点钱。”后来我问李军：“那要花多少钱”，李军说：“暂时需要大概四五万吧”。我就赶紧给安叔联系，我给安叔说：“这事儿我问了，能办，但是要花点钱，大概四五万。”安叔同意了，当时我还给安叔打了个纸条，内容大概是：今收到安叔给儿子跑事儿的5万元钱，如果事情办不成，如数返还。接着我就和王某一起到了市区好像是农村信用社或许昌银行取了5万元现金，然后我就拿着这5万元现金给李军联系，我当时给了李军4万，我自己留了1万。两三天后李军给我说：“这事儿你放心吧，能办成，但是这侵权案很麻烦，这案卷需要调到郑州办理，你们等着就中了。”2018年年初的时候（具体时间我记不清了）李军又给我打电话说：“需要找人办事儿，需要点钱，这事儿也不能空着手啊。”后来约我见面给我说：“我要去郑州中级人民法院找人，你看看安排2、3万元钱吧。”我就赶紧给安叔联系说这事儿，安叔也同意继续给钱，我就和王某一起到市区银行取钱，当时好像是取了2、3万，不是2万就是3万元现金，王某把现金给我之后，我就给李军联系，我就直接把这2万或者3万元钱给李军了。又过了一段时间，我也经常问李军这事办得咋样了，李军又给我说：“这事太麻烦了，我去郑州跑事儿，郑州又出了个函把卷退回许昌办理，这还要去许昌市中级法院找人，这去见人家还要花钱。”这次又要了2万或者3万。又过了10天左右，我们两个见面，李军给我说：“这事儿在县人民法院开庭，需要找县法院的人，还需要花钱。”我就又找俺安叔说这事儿，就这样每次李军说钱需要给县法院的书记员或者说给审判员、还有说给院长的，每次大概都是2万或者3万，都没有超过3万元现金。这些钱都是王某取的现金给我的，有在我家门口的大路边，有在取款机门口，王某把钱给我之后我就直接给李军了。每次李军找我要钱的时候他都是和我一起见面吃饭的时候说的钱的事情，他也都给我说这事跑到那种地步了，现在要找谁，你放心吧没一点事儿，所以我都很相信他。从第二次我给李军钱以后，我又陆陆续续给了李军四五次钱，其中有两次是转账，因为这钱王某直接通过银行转账给我的，一次是3万元、一次是7万元，别的都是现金。王某转给我的3万元钱大概是在她老公放出来的前两三天时转给我的，这3万我直接给了李军。王某转给我的7万元钱我花了6万元钱，取了1万元现金给了李军，因为平时我也是跑前跑后请李军吃饭，我就自己留了6万元钱。刘俊峰出来后大概三四天的时候我又去俺安叔家的玻璃厂，问俺安叔：“你们承诺的，给辛苦费的，这咋弄。”安叔说：“你说多少钱”，我说：“你承许给5万的，你不给5万也要给3万吧。”安叔说：“这事儿都不是你们跑的，你骗我的。”我说：“这事儿不是我跑的，我会通知你们去领人出来，不是我跑的我会提前通知你们去法院听审，你要是不给钱了我也给人家说说。”后我给李军见面说：“俺安叔也有难处，他也没有钱了，这钱要不别要了。”李军说：“他不给就不给算了”，这事儿也就这样到底了。我总共收了王某20多万元钱，不是23万元就是25万元，我自己留了7万元左右，别的钱我都给李军了。李培军说他是中央巡视组的，下来郑州上班的纠察办的人，主要负责反腐工作，主查省里面、各市县领导贪污受贿。我和李培军一起去过郑州，我也见过他单位的同事。之前给我发过他单位的标志，还发过他们单位的集体照片，还发过他单位的名单，他发这些东西就是为了证明他的身份。跑刘俊峰这事，李培军给我说过他找的有市政府的艳杰，别的还有县法院的，我记不住名字。我没有能力跑成刘俊峰家的事，我感觉刘俊峰这事是李培军给他跑成的。我想起来的是总共收取了王某20万元，但是不知道还有没有漏的，有可能比这20万多，李培军住院的时候王某用微信给我转过几千块钱。我把王某给我的20万都给李培军了。第一次王某给我了5万元钱现金，这些钱我都用现金直接给李培军了；第二次王某给我了2万元现金，这些钱我都用现金直接给李培军了；第三次王某给我了3万元现金，第二次与第三次的顺序我记不太清楚了，不知道哪次在前了，但是这些钱我都用现金直接给李培军了；第四次王某给我的3万元钱我记不清是怎么给我的了，这些钱我直接转给李培军给我的他小姨子农村信用社的户名好像是叫海啥上了；第五次是刘俊峰出来当天或者隔了几天，王某将7万元一次性转到我的农村信用社的卡上的，这其中的3万元我取的现金在锦江宾馆隔壁的饭店给李培军了，剩下的4万元是我留着了，因为我前期给王某跑这个事花的有钱。每次要钱的时候我都是给王某说（李培军给我说的话我转述给王某），我也让王某听了我的手机录音：你们这事比较复杂、比较严重，需要去省里找人、市里边找人，还需要请领导吃饭，给领导送礼，许昌都没有这侵权案，需要去郑州下函，直接让省里解决，后来好不容易在省里边找人这事才能在许昌处理，反正都是以各种理由多要点跑事经费。（2）被告人李培军供述与辩解：2018年春节的时候，我在郑州和中纪委巡查组的朱翔周一起吃饭的时候认识了朱新玲，我们吃饭期间一说我们是老乡，朱新玲就问我要了电话号码。后来我回到许昌朱新玲喊我吃过两次饭，就这样慢慢认识了，我俩也加了微信，我的微信名字是“石头人”，后来改成了“风雨知君节”，朱新玲的微信号“难得糊涂”。2018年4月底我因为生病在许昌市专医院住院，朱新玲给我打电话说找我有事，电话联系后她就来医院找我了，她给我说她们村上的玻璃厂有个侵权案，在许昌一直处理不了，需要在郑州高院处理，让我给他帮忙找人活动处理一下。当时我给高院的人打电话问了一下，高院的朋友给我说必须得由许昌县法院将这个案子报上去他们才能处理，我给朱新玲将情况讲了一下，朱新玲又让我在许昌找人将案件往高院报一下，我就给陈学旗打了个电话，我和陈学旗认识了有20年左右了，他以前给我说过他认识好多许昌县政府的人，我就想着找陈学旗帮一下忙。第二天陈学旗就来医院找我了，我给陈学旗说：“这个侵权的事你要是管了你就管一下，我知道你在县里认识好多人。”当时陈学旗就答应了，他说跑事得花钱，我说没事，陈学旗就要7、8万元，我就给陈学旗说：“事儿还没跑，你就要这么多钱不合适。”他就说：“那至少得6万”，我说你只管跑事吧。后来我给朱新玲打电话说了要钱的事，朱新玲说先给他2万元先跑着事。当时朱新玲就直接带了2万元现金在病房里面交给我，之后我又将这2万元给了陈学旗，陈学旗拿到钱后就保证尽快将这个案件找人递到省高院，尽快判决让人出来。2018年5月中旬，陈学旗就给我打电话说钱不够，还得拿2万元。我就给朱新玲打电话要钱，朱新玲就给我送过来了2万元的现金，我随后将钱都给陈学旗了。到第三天，陈学旗说得需要去郑州一趟，去了还得给领导买烟、吃饭，让对方再拿5000元。我给朱新玲说了，朱新玲说事儿还没办成很要钱。我也给陈学旗这样说了一下，陈学旗说跑事是要花钱。我又让朱新玲拿过来了5000元现金，随后我又将这5000元给了陈学旗。过了有一个月左右，我们电话约着在服饰量贩对面的河沿那里见面，陈学旗给我说：“我找了找人，这个案件按照刑事案件处理，还是在建安区法院判决，可能会判缓刑。”然后陈学旗又要钱，当时我问他需要多少钱，陈学旗也没有说多少钱，陈学旗只说这是最后一步了，很关键，得多花点钱才能判缓刑。当时我就给朱新玲打电话将情况说了一下，朱新玲很生气，她不愿出钱，我就给朱新玲说：“不掏钱这事可能会前功尽弃，以前的钱也就白花了。”朱新玲就说给主家商量一下，过了没多长时间朱新玲就回过来电话说：“我给主家说过了，现在事情还悬着，案件没有一点头向，主家正作难出不了钱，你们只管办，事情办好了主家愿意给你10万元弥补，这事包在我身上，你放安心办吧。”然后我就给陈学旗说：“主家说了，事情办好了能给10万元，到时给你5万元，我落5万元。”当时陈学旗不愿意，我就给陈学旗说：“等人放出来，10万块钱咱俩分了，你多落点，我少落点，这事办到这地步了，办不好良心上过不去。”陈学旗就同意了。到7、8月份的时候，陈学旗给我打电话说主家人判缓出来了，你让他们给钱吧。我就给朱新玲打电话要钱，朱新玲就将我拉黑了。这件事是朱新玲主动找我的，我找的陈学旗，陈学旗具体找的谁我不知道。我没有给朱新玲发过省、中央领导的任何信息，我只给她发过我们单位同事和我的合影照片，还有我上班地方办公室的照片，其他的信息没有给朱新玲发过。我给朱新玲说的是我在省纪委上班。我在河南廉政法治专业委员会工作，不是正式职工，也不是事业编制，也没有签订任何合同，我在里面主要打杂。后来我要去的清风中原杂志，我也不是正式职工，也不是事业编制，合同也都没有签过，就朱铁民通知说要我去上班。我没有能力帮朱新玲跑成王某的事情。那时候我没有农村信用社的银行卡，我就找我妹子海红借的银行卡，当时朱新玲就给我转了几千元钱，这几千元钱都转到我妹妹海红的银行卡上，我就用我妹妹海红的银行卡收到这些钱，然后在ATM机上取得现金。朱新玲一共给过我三次钱，第一次给了我2万元现金，第二次给了我2万元，第三次给我5000元，朱新玲第一次给我的钱是通过现金给我的，剩下的两次我记得有一次是通过银行卡或者微信转账给我的，这些钱我都给陈学旗了。（3）被告人陈学旗供述与辩解：我和李培军认识十几年了，以前我们一起干工程认识的，他也是干工程的，现在不清楚干什么。大概2017年年底或者2018年年初的时候，天还冷着的时候，李培军给我打电话说见我有点事儿，我们就约着在许昌市魏都区服饰量贩东北角的河边见面，见面后李培军给我说：“有一个案件，别人找到我了，是许昌县公安局经侦大队办理的一个刘俊峰商标侵权案，你看看跑跑，能不能把人给放出来。”我给李培军说：“那要找人问问，找找人试试。”然后李培军就给了我2万元现金，说你拿着这钱先跑着这事，我就直接接着这钱了，我给李培军说：“中啊，我先问问情况。”随后我找人帮我约到了县法院退休的院长刘保献给他说了这事，后来这个案件被送到省里了，我就不再要刘保献跑这事了。我自己找到许昌县法院刑事庭管立案的天佑，后来好多事情我都是通过天佑这里得到的信息，这时候我对这个案件都清楚了。因为这个案件情况比较复杂，李培军给我说涉案金额是21万，我在法院落实是75万，我感觉我心里没数，这事儿跑不成，但是李培军一直催我这事，一直给我打电话说：“哥你赶紧问问上面，这事儿咋样了。”从第一次李培军给我2万元钱后，我也问这个案件情况了，但是感觉办不成，但是李培军一直催，大概过了2、3个月，案件也一直拖着，我也得到信息案件又在建安区法院（许昌县法院）审理，我感觉有转机，我就给李培军打电话说：“事情有转机了，但是现在我手里没钱了，事情办到这一步，只能硬撑了，你再给我2万元钱。”然后我们就又约着见面说这事儿，我也把我跑事的情况给李培军说了，李培军还是给我的现金。这次拿到钱后还是帮李培军继续问这个案件的进展，后来我在县法院天佑那里打听到刘俊峰这个案件，只要交罚款，就可以判缓刑取保，我就找到李培军给他说这事儿，我还向李培军要钱，我给李培军说：“这事儿跑成，人快出来了，你再给我点钱。”但是李培军不给钱了，他说主家不给了，主家说了人放了之后再给5000元钱，我也就没继续找李培军要钱。后来法院判决下来了，人也放出来，我就又去找李培军要钱，李培军说我再找主家要要钱再说，这事情是刘俊峰他姐负责的，等她要来钱了再给。其实那不是刘俊峰她姐，后来我才知道，她是她们一个村上的。我看这5000元钱找李培军也要不出来了，我就找人要到了刘俊峰老婆的电话，我先给她联系上，之后我又找到刘俊峰的父亲刘某，我到刘某家要说这事儿。到刘某家后我给刘某说了，他儿子刘俊峰能出来是我跑的事儿，从头到尾都是我跑的，这时候我才从刘某口中得知李培军、朱新玲从刘某那里拿了25.5万元，李培军还给刘某说他是中央调查组的。当时我都很生气，我就给刘某说：“李培军就是骗你的，他要是中央调查组的他还会找我帮他跑事儿，他就是东区半截河大坑里的人，是个包工头。”之后我又找李培军问朱新玲的情况，但是李培军给我说她和朱新玲好久没联系了，这事我也就没再问了。朱新玲是后来通过刘某我才知道的。我咋能帮他跑成，我也就是问了问情况，了解下案件走到哪里了，提前给李培军说说情况。他这事儿我就是存在侥幸心理，其实我心里一直都没底，我也知道跑不成，我就是一直拖着这事情，等法院判决，刘俊峰判缓刑出来了，我就说这事情是我跑成的，我自己就可以落点钱，如果刘俊峰判实体刑住进去，我就说这事儿跑不成，我把钱退了。李培军给我说主家不给钱了，等人放出来以后再给10万元。后来等刘俊峰放出来以后，我就问李培军要钱，李培军给我说主家不给钱了，他再去找主家要钱，后来我问李培军要了几次钱，他也一直没给我钱，然后我就不再要钱了。5、辨认笔录：朱松现、王某对被告人朱新玲的辨认、被告人朱新玲对被告人李培军的辨认，证实向王某索要钱财并诈骗的人即被告人朱新玲、李培军。6、视听资料光盘一张，证明了被告人朱新玲与被告人李培军、被害人王某、刘某通话录音的内容，证实二被告人虚构事实、隐瞒真相进行诈骗的事实。根据以上事实和证据，许昌市建安区人民法院判决：（一）、被告人李培军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（二）、被告人朱新玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（三）、被告人陈学旗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（四）、责令被告人李培军、朱新玲继续将违法所得退赔被害人。李培军上诉称原判事实不清。李培军辩护人的辩护意见是一审法院认定事实及适用法律错误，李培军不构成诈骗罪共犯。应依法对李培军免于刑事处罚或适用缓刑。朱新玲上诉称原判认定事实错误，不是共同犯罪，其证据不能证明朱新玲的行为构成诈骗罪。朱新玲辩护人的辩护意见与朱新玲上诉理由相同。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明李培军、朱新玲、陈学旗犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李培军、朱新玲及原审被告人陈学旗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人（原审被告人）李培军、朱新玲的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  查丰岭审判员  高东安二〇二〇年六月十八日书记员  董 智邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口