江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0802刑初73号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人李龙平，男，1985年11月22日生于江西省吉安市永新县，汉族，大学文化，原吉安市樟山垃圾处理场会计，住永新县。2020年3月25日因涉嫌犯挪用公款罪被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人何良、肖熔，江西白鹭律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人李龙平犯挪用公款罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉州区人民检察院指派检察员黄庆、检察官助理孙江龙出庭支持公诉，被告人李龙平及其辩护人何良、肖熔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2019年12月，被告人李龙平利用担任吉安市樟山垃圾处理场会计的职务便利，虚构支付污水处理费、道路维修费、材料款等名义填写银行转账支票，私自加盖单位财务专用章、法人私章，先后23次将吉安市樟山垃圾处理场账户中的公款873.07514万元通过银行转账方式转至其朋友银行账户后再要其朋友转入李本人银行账户，或直接转入其保管使用的龙某1银行账户，归个人使用。2019年11月25日，被告李龙平通过转账方式仅归还4.9万元。案发后，监察机关追缴挪用款5.6万元，目前尚有862.57514万元未归还。具体犯罪事实为： 一、被告人李龙平通过其朋友尹某银行账户过账挪用公款1次，计22.4万元。 1.2018年3月13日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的22.4万元公款转至尹某工商银行账户，当日，尹某扣除李龙平的4.9万元借款转回17.5万元至李工商银行账户。 二、被告人李龙平通过其朋友江某（曾用名江先桂）银行账户过账挪用公款2次，共计29.35万元。 2.2018年3月30日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的23.5万元公款转至江某中国银行账户，当日和次日，江某分两笔转回23.5万元至李工商银行账户。 3.2018年7月20日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的5.85万元公款转至江先桂建设银行账户，同月25日，江某包含还给李龙平的2万元借款转回7.85万元至李工商银行账户。 三、被告人李龙平通过其朋友樊某银行账户过账挪用公款8次，共计302.37705万元。 4.2018年4月10日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的27.62万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某扣除李龙平的0.45万元借款转回27.17万元至李工商银行账户。 5.2018年5月4日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的34.675万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某转回该款至李工商银行账户。 6.2018年6月14日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的35.687万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某扣除李龙平的0.25万元借款分两笔转回35.437万元至李工商银行账户。 7.2018年7月24日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的28.674万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某转回该款至李工商银行账户。 8.2018年8月13日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的42.89万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某转回该款至李工商银行账户。 9.2018年8月24日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的36.42万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某转回该款至李工商银行账户。 10.2018年9月27日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的52.683万元公款转至樊某建设银行账户，同年9月28日、9月30日樊某分两笔转回52.683万元至李工商银行账户。 11.2018年10月9日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的43.72805万元公款转至樊某建设银行账户，当日樊某转回该款至李工商银行账户。 四、被告人李龙平通过其母亲龙某1银行账户挪用公款12次，共计518.94809万元（含银行转账手续费30元）。 12.2018年10月29日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的68.723万元公款转至龙某1工商银行账户。 13.2018年11月5日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的83.745万元公款转至龙某1工商银行账户。 14.2018年11月20日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的132.68万元公款转至龙某1工商银行账户。 15.2019年4月16日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的55.675万元公款转至龙某1工商银行账户。 16.2019年4月26日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的13.26万元公款转至龙某1工商银行账户。 17.2019年5月21日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的7.6435万元公款转至龙某1工商银行账户。 18.2019年5月30日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的37.593万元公款转至龙某1工商银行账户。 19.2019年7月30日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的68.432万元公款转至龙某1工商银行账户。 20.2019年9月9日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的21.76359万元公款转至龙某1工商银行账户。 21.2019年9月27日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的2.94万元公款转至龙某1工商银行账户。 22.2019年11月22日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的11.86万元公款转至龙某1工商银行账户，转账手续费支出15元。 23.2019年12月5日，被告人李龙平将吉安市樟山垃圾处理场账户中的14.63万元公款转至龙某1工商银行账户，转账手续费支出15元。 此外，2019年12月13日至2020年2月20日，被告人李龙平还先后7次将吉安市樟山垃圾处理场账户中的公款共计90.168万元公款转至龙某1账户，归个人使用，至2020年3月11日案发时挪用时间未满三个月。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证吉安市樟山垃圾处理场会计凭证、转账支票、进账单、银行账户明细、李龙平职务身份信息、归案情况说明等，证人证言，被告人李龙平的供述等证据。 公诉机关认为，被告人李龙平身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，且数额巨大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人李龙平认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十二年零三个月，提请依法判处。 被告人李龙平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.对公诉机关指控的罪名与事实无异议；2.被告人李龙平具有自首情节，根据李龙平的供述和吉安市樟山垃圾处理场场长胡某的陈述，李龙平于2020年3月11日下午和胡某一起主动到吉安市城市说明情况，在去领导办公室和被控制起来的整个过程中没有任何抵触和抵抗，在接受办案机关讯问时如实供述自己的罪行，被告人李龙平的行为符合自首的构成要件，可以从轻或减轻处罚；3.被告人李龙平自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.被告人李龙平积极退赃，可以依法减轻量刑，被告人家属在法院审理期间，退赃6.9万元，同时表示被李龙平原单位扣押的家庭自用车也愿意交给原单位，以折抵给国家和单位造成的损失。辩护人向法庭提交了一份缴款凭证，证明被告人家属已向本院退赃6.9万元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年3月11日上午，吉安市樟山垃圾处理场场长胡某通过查询单位银行账户发现单位账户资金和多笔交易不正常，其询问被告人李龙平，李龙平谎称其挪用200多万元公款用于遂川投资水利建设，龙某1、樊某等人系农民工，并请求不要告诉领导。为稳住李龙平，当日下午胡某以向吉安市城市管理局分管副局长喻苏平说明情况为由，将李龙平带至局领导办公室，单位将李龙平控制后报警，李龙平被抓获归案。3月12日，吉安市公安局吉州分局以李龙平参与赌博活动，对李龙平处以行政拘留十五日，并处罚款500元的行政处罚。3月23日，李龙平被开除公职和党籍。在本案审理过程中，李龙平的家属代其退赃人民币6.9万元。 上述事实有经庭审质证、确认的吉安市樟山垃圾处理场银行转账支票、综合凭证、进账单、账户收支明细表、授权支付统计表、运行资金收入情况及相关材料，李龙平、尹某、江某、樊某、龙某1等人的银行账户明细，事业单位法人证书、组织机构代码证、吉安市事业单位聘用工作人员登记表、事业单位干部申请调动审批表、吉安市事业单位工作人员聘用登记表及合同书，被告人李龙平的基本情况、常住人口信息表、归案情况说明、关于给予李龙平开除公职处分的决定、关于给予李龙平开除党籍处分的决定，查封／扣押财物、文件清单、现金缴款单，行政处罚决定书，江西省行政事业单位资金往来结算票据，证人尹某、江某、樊某、龙某1、胡某、陈某、吴某、龙某2的证言，被告人李龙平的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李龙平身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款873.07514万元归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。被告人至今尚有855.67514万元不能退还，属数额巨大不退还，应依法惩处。公诉机关的指控成立。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第二款的规定：“犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责人员投案的，应当视为自动投案”，本案被告人李龙平在吉安市樟山垃圾处理场场长胡某发现单位资金不正常及被询问情况下，既未如实交代，也无自动投案的主观意愿，不属于自动投案，辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。被告人家属虽代其退赃6.9万元，但退赃款远远不足以弥补国家和单位的经济损失，且主动退赃是认定被告人认罪认罚的要件之一，退赃不再作为单独量刑情节，辩护人关于被告人退赃可减轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人李龙平到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，愿意接受处罚，具有悔罪表现，可依法从轻处罚，辩护人关于被告人认罪认罚的辩护意见本院予以采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。吉安市吉州区监察委员会暂扣款5.6万元由其依法处理，被告人的退赃款6.9万元依法发还被害单位，剩余赃款继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李龙平犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年零三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2032年6月24日止。） 二、吉安市吉州区监察委员会暂扣款人民币5.6万元由其依法处理； 三、被告人李龙平退赃款人民币6.9万元依法发还被害单位，剩余赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  许志华 人民陪审员  刘仁蓉 二〇二〇年六月十五日 法官助理刘珮良 书记员刘欢 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产,应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……