江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初95号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人吴立桂，男，1988年10月6日出生于江西省永新县，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地江西省吉安市永新县，案发前住江西省永新县。2009年2月24日因犯故意伤害罪被江西省永新县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年12月30日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 指定辩护人陈章平，江西省永新县法律援助中心律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]101号起诉书指控被告人吴立桂犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员巴军明、助理检察员周一帆出庭支持公诉。被告人吴立桂及其指定辩护人陈章平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控： 1.2019年9月23日，刘某（在逃）将赣Ｂ×××××本田轿车在江西省永新县手车行抵押借款七万元。2019年10月5日，刘某伙同被告人吴立桂，使用吴立桂的身份信息伪造机动车驾驶证到江西省吉安市吉州区庆源汽车租赁有限公司租借了一辆赣Ｄ×××××宝马轿车。2019年10月11日，被告人吴立桂与刘某使用宝马车主张某的身份信息及吴立桂照片伪造身份证，由被告人吴立桂冒充宝马车主将赣Ｄ×××××宝马轿车抵押于江西省永新县手车行陈某1处，并接走之前刘某抵押的本田轿车，由被害人陈某1补齐两车的抵押借款差价一万五千元，刘某、吴立桂从陈某1处骗取钱财共计八万五千元。 2.2019年10月12日，被告人吴立桂和同案犯韦某（另案处理）等人到江西省吉安市神州租车公司使用韦某身份证、驾驶证租借了一辆赣Ｄ×××××丰田轿车。2019年10月15日，韦某等人以伪造的车辆行驶证冒充赣Ｄ×××××车主将该车抵押在江西省永新县手车行陈某1处，骗取陈某1抵押借款四万五千元。韦某从中分得二万二千元，余款二万三千元韦某通过微信转给被告人吴立桂。 3.2019年10月23日，被告人吴立桂和同案犯韦某（另案处理）到江西省遂川县某汽车租赁有限公司冯某处，以伪造的吴立桂驾驶证租借车辆未果后，使用韦某身份证、驾驶证从冯某处租借了一辆车牌为赣Ｄ×××××的现代轿车。2019年10月27日，刘某、吴立桂、韦某到江西省井冈山市找到被害人邓某，由被告人吴立桂冒充赣Ｄ×××××现代轿车车主，将该车抵押在邓某处，骗取邓某抵押借款一万九千元。 针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人吴立桂伙同他人以非法占有为目的，伪造证件，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；鉴于被告人具有犯罪前科，依法可以酌情从重处罚；不主动退赃，在公安侦查和审查起诉阶段认罪态度较差，依法可以酌情从重处罚；能当庭认罪认罚，依法可以酌情从宽处罚；由于被告人吴立桂在公安侦查和审查起诉期间否认2019年10月12日和15日所实施的诈骗行为。虽然被告人吴立桂能当庭全部承认公诉机关指控的犯罪事实，但其不具有供述犯罪事实的一致性，不能认定其具有坦白情节。综上所述建议判处被告人四年四个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币五万元。 庭审后，公诉机关鉴于被告人吴立桂能当庭认罪认罚，将被告人吴立桂的量刑建议调整为有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 被告人吴立桂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，辩称，2019年10月15日韦某转在其微信账户的两万三千元给了刘某，其他没有异议。希望法庭对其从轻处罚，判处其四年四个月以下有期徒刑。 指定辩护人陈章平对公诉机关指控被告人吴立桂诈骗的犯罪事实和罪名不持异议，但认为：庭审中，被告人吴立桂对指控的犯罪事实均予以认可，根据以审判为中心的刑事原则，可以认定其为坦白，依法可以从轻处罚；被告人吴立桂当庭认罪认罚，依法可以酌定从轻处罚。综上，建议对被告人吴立桂判处三年以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 经审理查明： 1.2019年9月23日，刘某（在逃）将赣Ｂ×××××本田轿车在江西省永新县手车行抵押借款七万元。2019年10月5日，刘某伙同被告人吴立桂，使用吴立桂的身份信息伪造机动车驾驶证到江西省吉安市吉州区某汽车租赁有限公司租借了一辆赣Ｄ×××××宝马轿车。2019年10月11日，被告人吴立桂与刘某使用宝马车主张某的身份信息及吴立桂照片伪造身份证，由被告人吴立桂冒充宝马车主将赣Ｄ×××××宝马轿车抵押于江西省永新县手车行陈某1处，并接走之前刘某抵押的本田轿车，由被害人陈某1补齐两车的抵押借款差价一万五千元，刘某、吴立桂从陈某1处骗取钱财共计八万五千元。 2.2019年10月12日，被告人吴立桂和同案犯韦某（另案处理）等人到江西省吉安市某租车公司使用韦某身份证、驾驶证租借了一辆赣Ｄ×××××丰田轿车。2019年10月15日，韦某等人以伪造的车辆行驶证冒充赣Ｄ×××××车主将该车抵押在江西省永新县手车行陈某1处，骗取陈某1抵押借款四万五千元。韦某从中分得二万二千元，余款二万三千元韦某通过微信转在被告人吴立桂的微信账上。 3.2019年10月23日，被告人吴立桂和同案犯韦某（另案处理）到江西省遂川县某汽车租赁有限公司冯某初，以伪造的吴立桂驾驶证租借车辆未果后，使用韦某身份证、驾驶证从冯某处租借了一辆车牌为赣Ｄ×××××的现代轿车。2019年10月27日，刘某、吴立桂、韦某到江西省井冈山市找到被害人邓某，由被告人吴立桂冒充赣Ｄ×××××现代轿车车主，将该车抵押在邓某处，骗取邓某抵押借款一万九千元。 以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年11月9日，永新县公安局刑事侦察大队接到陈某1报警称，2019年10月11日，吴立桂和刘某冒充张某身份来到陈某1的鼎盛车行抵押一辆宝马车（车牌：XXXXXX）同时把之前的雅阁（车牌：XXXXX）车子抵押了七万元开出来了，这次抵押了宝马车就直接扣除了差价还给对方支付了一万五千元。2019年11月9日才发现那辆宝马车是租的，才意识到被诈骗了，共计损失八万五千元。经查，情况属实。该大队予以受案，永新县公安局于次日立案侦查；证实2019年11月11日，井冈山市公安局刑事警察大队接到邓某报警称，2019年10月27日，吴立桂采取车辆抵押的方式向其借款一万九千元，同年11月5日该车被租车公司开走，邓某才发现吴立桂提供的车辆登记证书是伪造的，至2019年11月11日一直无法联系到吴立桂。该大队予以受案，井冈山市公安局于2019年11月18日立案侦查。 2.抓获情况及到案经过，证实被告人吴立桂于2019年12月1日在江西省永新县龙鹏国际附近被江西省永新县公安局刑侦大队抓获；2020年4月14日，韦某被河南省郑州市公安局十八里河派出所交管巡防大队抓获。 3.违法犯罪记录情况说明及社会危险性说明，证实被告人吴立桂于2009年因故意伤害罪被江西省永新县人民法院判处有期徒刑二年，系有犯罪前科人员，具有社会危险性；同案犯韦某无违法犯罪记录，结伙作案，且仍有嫌疑人在逃，诈骗资金数额巨大，具有社会危险性。 4.常住人口信息表，证实被告人吴立桂、刘某、韦某的身份情况，三人均具有完全刑事责任能力年龄。 5.在逃人员登记表，证实刘某于2019年10月因伙同被告人吴立桂诈骗被江西省永新县公安局列为网上逃犯。 6.江西省永新县人民法院（2009）永刑初字第10号刑事附带民事判决书，证实被告人吴立桂因犯故意伤害罪被江西省永新县人民法院判处有期徒刑二年。 7.转账截图，证实韦某支付宝收到邓某转账后将钱转给刘某；韦某收到丰田凯美瑞抵押款后转账给吴立桂的微信转账记录。 8.情况说明，证实经查询，未发现被告人吴立桂办理机动车驾驶证的记录。 9.抵押赣Ｂ×××××车资料，证实刘某于2019年9月23日与江西省永新县鼎盛车行签订《汽车抵押借款合同》、《抵押借款协议》，以雅阁轿车（车牌号是赣Ｂ×××××）抵押在江西省永新县鼎盛车行，支取了七万元。 10.租借赣Ｄ×××××车资料，证实被告人吴立桂于2019年10月9日与江西省吉安市吉州区庆源汽车租赁有限公司签订《汽车租赁合同》，租赁白色宝马328轿车（车牌号是赣Ｄ×××××）。 11.赣Ｄ×××××车车主证件，证实赣Ｄ×××××车车主系张某。 12.抵押赣Ｄ×××××车资料，证实被告人吴立桂于2019年10月11日假借张某的身份与江西省永新县鼎盛车行签订汽车抵押借款合同，抵押白色宝马328轿车（车牌号是赣Ｄ×××××）,换出之前抵押给该车行的雅阁轿车（车牌号是赣Ｂ×××××），该车行补了两车的差价二万五千元给被告人吴立桂等人。 13.租借赣Ｄ×××××车资料，证实韦某于2019年10月23日与江西省遂川县宏顺汽车租赁有限公司签订了《汽车租赁合同》。 14.赣Ｄ×××××车登记资料，证实北京现代车（车牌号赣Ｄ×××××）车主是冯某。 15.赣Ｄ×××××车登记信息，证实丰田凯美瑞（车牌号赣Ｄ×××××）车主是王健。 16.抵押赣Ｄ×××××车资料，证实被告人吴立桂向邓某抵押北京现代车（车牌号赣Ｄ×××××），借出二万元。 17.租借赣Ｄ×××××车资料，证实韦某于2019年10月12日到江西省吉安市神州租车公司使用其身份证、驾驶证租借了一辆赣Ｄ×××××丰田凯美瑞（车牌号赣Ｄ×××××）。 18.抵押赣Ｄ×××××车资料，证实韦某因资金周转需要，2019年10月15日，韦某等人以伪造的车辆行驶证冒充赣Ｄ×××××车主将该车抵押在江西省永新县手车行陈某1处，借出五万元。 19.被害人陈某1的陈述： 2019年11月9日下午，有一个江西省吉安市庆源汽车租赁有限公司的人（肖某）到我店里，说我店里前一段时间抵押的一辆宝马328轿车是她店里的，她要把车开走，因为这辆车当时是别人在我店里抵押的，我就没把车给肖某，才觉得被骗了就来报案。这辆车当时是一位之前在我店里抵押了雅阁车的客户带人来的，我不知道这个客户的姓名，他说带了辆宝马328轿车和车主来办理抵押，并把之前他抵押的雅阁轿车接走。我看是熟客，便答应了。雅阁车主当时的抵押价是七万元，我是通过银行转账到一个户名是刘某的账户上，卡号我现在找不到了，费用以宝马328车抵押的钱抵扣，同时我还补了二万元给雅阁车主（扣除手续费五千元，我实际支付了一万五千元给雅阁车主），也就是说我总共支付了八万五千元给雅阁车主。宝马车主给我的身份证是张某的，他的身份证号码是3624221989××××××××，我将该身份证复印后就给了雅阁车主钱，并把这辆宝马车留在我店里。宝马车的抵押时间是从2019年10月11日至2019年11月11日，雅阁车的车牌号是赣Ｂ×××××，车主电话是131××××5108，车主微信号是“ｌｉｕｊｕXXX”，另一个人的微信号是“ａ2562379XXX”，宝马车的车牌号是赣Ｄ×××××。 刘某一个人来我店里抵押雅阁轿车，抵押期限是一个月，到2019年11月18日止车子没有超期，刘某在一个月内就把宝马轿车开来换出了雅阁轿车。2019年10月9日，刘某打电话给我，说有辆宝马顶配328轿车拿来抵押，问我能抵押多少钱。我说只能抵押七万元，刘某一直和我说能不能多抵押点钱，我看在他之前抵押过车子的份上就答应抵押九万元给他。之后，刘某和吴立桂就开着宝马车来我店里，刘某向我介绍说吴立桂是宝马轿车的车主，吴立桂用普通话与我说“车辆抵押的事全部由我小弟（指刘某）做主”。抵押过程中全部事宜都是刘某做主，包括所有钱款我都是给刘某。刚开始抵押雅阁车时我就用银行卡转账到刘某的银行卡上，一共转了七万元，抵押宝马车时，刘某把雅阁车接走，我就要补九万元里的剩余二万元差价给他们，这两万元包括了五千元的手续费，同时刘某给了我一万元现金，让我将这一万元和那剩下的一万五千元抵押款一起转到他的微信上，我便通过微信扫码一并转了二万五千元给他。也就是说，两辆车抵押款我一共支付了八万五千元给刘某。抵押了宝马车的第二天，吴立桂打电话给我，让我平时没事把宝马车开动下，不要停在一个地方，车上装了GPS，怕他老婆知道了不好。当江西省吉安市庆源公司来找我后，我就猜测吴立桂是怕他租来的这辆宝马车被庆源公司的人发现抵押出去了，所以才让我开动下宝马车。因为抵押的车子我们是不允许开动的，怕出了事不好解释。刘某、吴立桂用租赁来的车子到我店里抵押，目的是为了骗钱，这应该是刘某的主意。刘某抵押了雅阁车之后经常打电话给我，问我各种车辆的抵押价格，有一次他问我一辆帕沙特能不能抵押到九万元，我说不能，抵押宝马车之前，吴立桂与我没有接触过。江西省吉安庆源公司的人过来，和我说那辆宝马328轿车是刘某、吴立桂从他们的公司租来的，我才联系刘某、吴立桂，发现他们的手机都关机了，我发短信给他们，他们也没有回复我。刘某是江西省永新县人，吴立桂一直用普通话与我交流，他来我店里抵押宝马车时使用的是张某的身份证，在我报警后，我看到吉安庆源公司提供的车辆登记人张某真实的身份证与吴立桂提供的不一样，吴立桂使用的张某身份证，头像照片是吴立桂的身份证照片，我怀疑吴立桂冒用了张某的身份信息，才一直和我用普通话交流。现在我知道吴立桂也是永新县人，我还特意去了吴立桂的老家，确认了吴立桂就是这个村的人。 刘某将宝马车抵押在我店里后没几天，2019年10月15日，韦某驾驶一辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号赣Ｄ×××××）到我店里，说要将这部车抵押在我店里，她出示了她名字的身份证和车辆行驶证，韦某告诉我们员工说她去年也抵押过车子在我店里，我们员工见她能把情况说得这么清楚便相信了她，复印好她的证件后给她办理了抵押，借了五万元给她，扣除手续费三千元，我实际支付了韦某四万七千元，通过现金方式给她的。我一发现刘某和吴立桂的事后，就回去查了资料，发现韦某抵押这辆车也是使用的伪造的车辆行驶证，这辆丰田车的实际登记人不是韦某，韦某是冒用车主身份到我店里抵押车子骗钱的，车子实际上也是吉安一家租车公司的，现在也让该公司开走了，我还听说韦某与刘某、吴立桂是一伙的。韦某的电话号码是159××××8384。 20.被害人邓某的陈述：我和刘某是同学，之前因为我不想再联系他，就把他的手机号码拉黑了。2019年10月27日下午我在江西省井冈山市新农贸市场玩，刘某带了一男一女（后来才知道他们分别叫吴立桂、韦某）来找我，他说去了我家，听说我老婆黄叶青在龙市玩，就过来找我了，他说吴立桂是他朋友，现在来了一辆车（北京现代牌，车牌号是赣Ｄ×××××）,想把车抵押在我这借点钱，还拿出了车辆登记证书给我看，他说要借三万元，我说没有这么多，最多借两万元，对方同意了，因为吴立桂没有带手机，我便通过支付宝将一万九千元转账给同行的韦某，2019年10月27日我们一起吃饭时我买单的，我实际支付了他们一万九千元，我们商定的5分／月的利息，等于借给他们的一万九千元一个月的利息是一千元，一个月后还给我二万元。之后他们就走了，车子抵押在我这。车子我有时会开去办事，2019年11月23时多，我开着这辆车在龙市镇新农贸市场，遇到四个男子把我车子熄火、抢走我的钥匙，后来我才知道他们是租车公司的，说这辆赣Ｄ×××××北京现代牌汽车是韦某向他们租用的，现在租期已到，租车公司就来寻找这部车子。派出所民警到场后，车辆被租车公司开走了。当晚，我打电话给刘某，电话未接通，接着微信联系了吴立桂，吴立桂没有回复我。第二天上午吴立桂微信回复我说十天内把钱还给我。之后我又在龙市碰到了刘某、吴立桂，我说要报案，他们骗钱，吴立桂说现在身上没钱，要去他家拿，我们一起去了永新，到了吴立桂家（或者吴立桂姐姐家），吴立桂和刘某都不见了，吴立桂微信告诉我第二天上午会把钱还给我，再次联系吴立桂他们就联系不上了。该车的车主是冯某，他们说要借钱的时候并没说车子是抵押车。吴立桂，男，身份证号码是3624301988××××××××，户籍地址是江西省永新县，微信号是“ａ2562379875”；韦某，女，身份证号码是5321271983××××××××，户籍地址是广西省靖西市；刘某，男，身份证号码是3624301994××××××××，户籍地址是江西省永新县，手机号码是131××××5108，微信号是“ｌｉｕｊｕｎ043XXX”。我这有抵押借条（含吴立桂的身份证复印件）、车辆登记证书、韦某的行驶证和身份证复印件及当天的转账证明。 21.证人韦某的证言：我与刘某是网友，通过微信群聊添加好友认识的，吴立桂是刘某的朋友，我到江西省永新县之后是通过刘某认识吴立桂的。我手上没钱，刘某知道后告诉我，说他在弄一些车抵押出去，可以搞点钱。他叫我去江西省永新县，和他一起做这事。2019年10月8日、9日（具体时间我记不清了），我便到了江西省永新县，刘某和吴立桂来接的我。大概过了三、四天，刘某开车带我和吴立桂一起去江西省吉安市火车站旁的神州租车，刘某没下车，叫吴立桂带我去神州租车，这一次是用我的驾驶证办理租车手续。刘某拿了五千元手续费给吴立桂，叫吴立桂交给神州租车。我们租了一辆车牌号是赣Ｄ×××××的丰田凯美瑞轿车。租到车之后，刘某说把车抵押给吴立桂之前抵押宝马车的那家店（指陈某1处），那家店给的钱多点。我们回到江西省永新县之后，刘某就用我的身份证在网上办理了一张假的行驶证，假行驶证的车辆信息是赣Ｄ×××××的，登记人是我。随后，我们就冒充车主身份把车抵押给了陈某1，陈某1通过微信银行转账了四万五千元给我（双方谈好的抵押价格是五万元，扣除手续费五千元），我收到钱之后，刘某说分二万二千元给我，其余的钱转到吴立桂微信上，吴立桂再去取现，不过吴立桂是否分得钱，我就不清楚了。之后，刘某带我到江西省南昌市准备租辆新车，但是这次审核没过，所以没租成。从南昌市回来时，我们又去了江西省吉安市一家车行租了辆宝马车，在路上，车子撞坏了保险杠，我们只好退回给车行，刘某分给我的二万二千元，其中一万四千元用于赔偿这辆宝马车了。刘某和吴立桂又让我一起去江西省遂川县租车，让我帮吴立桂把车开回来。遂川车行店老板冯某核实吴立桂的驾驶证时，发现未登记。冯某便问我有没有驾驶证，我说有，之后便以我的名义登记租了辆现代轿车（车牌号是赣Ｄ×××××）。我们就回到了江西省井冈山市，刘某将这辆车抵押给他朋友邓某，抵押了二万元，邓某通过支付宝转了一万九千元给我（扣除了利息一千元），刘某说分六千元给我，我便把其中的一万三千元通过微信转给吴立桂，之后我便离开了江西省永新县。我一共租了四次车，成功了两次，失败了两次，共骗取了六万四千元，我通过微信（微信号是×××）、支付宝（账号是95×××51＠ｑｑ.ｃｏｍ）和我的中国建设银行卡共分得了二万八千元，其中分得的钱有一万四千元用于赔偿车行了（因为损坏了车子的保险杠），其余的钱我都花掉了。刘某和吴立桂分得多少钱我就不清楚了。刘某的微信号是：“ｌｉｕｊｕｎ043XXX”,手机号码是131××××5108，骗钱的的证件都是刘某从网上订做的，我也不知道现在在哪里。 第一次的四万五千元，我将剩余的两万三千元转给了吴立桂的微信上，第二次我支付宝收到邓某转来的一万九千元，刘某叫我转一万三千元到一个户名为“XX宾馆”的支付宝账号上去，我照他说的做了。我问刘某确认是不是这个账户，他说是，我就没去多管了。 22.证人肖某的证言：我在江西省吉安市经营某汽车租赁公司，赣Ｄ×××××宝马328白色轿车时我公司所有的，车辆行驶证登记人是张某，身份证号码是3624221989××××××××，他将车挂靠在我公司，我公司于2019年10月9日租出该车给江西省永新籍男子吴立桂，他的身份证号码是3624301988××××××××，租期至2019年11月8日止。2019年10月5日，一男子打电话给我公司的员工关某，说要租一辆车，并添加了关某的微信。随后，两名男子一起到我公司，员工张某接待了他们，他们使用了吴立桂的身份证、驾驶证，张某便将一辆宝马328白色轿车租给了他们，他们支付了五千元押金和一千二百元租金给关某，本周一又转了一千元租金给关某。宝马车租期到2019年11月8日止，但是吴立桂一直没到我公司解除租赁。到期当天下午，我们与他联系，他说车子在他姐姐那，要续租。我们说续租也得先将车开回我们店里，再与他联系，他的手机关机了。11月9日，我们发现宝马车在江西省永新县手车行，车行老板说是吴立桂把宝马车抵押在他那。办理租赁手续时，吴立桂登记的手机号码是187××××4842，微信号是“ａ2562379xxx”，另外那个与关某联系的人的手机号码是180××××4676，微信号是“ｌｉｕｊｕｎ043xxx”，我们车子每天租金是三百元，那个人只支付了二千二百元租金，到2019年11月9日止，还拖欠了我们六千多元租金。 23.证人关某的证言：2019年10月5日，有个人打电话给我说他要租车，他的电话号码是180××××4676，但他没说他的姓名。我和那个人说好了五千元的押金和三天的租金，一共一千二百元（租金四百元一天），他添加了我微信，通过微信转账了六千二百元给我，他的微信号是“ｌｉｕｊｕｎ043xxx”，我收到钱后，因为当时我不在店里，也没有见过面，就委托我同事张某给他放车，公司也就没有核实他们的证件，我和对方的聊天记录和转账记录也都删除了。事后我才知道是一名叫吴立桂的男子以他的身份证在张某处办了租车手续，我们店里给了刘某、吴立桂这部车的行驶证，行驶登记信息是张某，表明车主是张某。张某并不知道也没参与车子抵押的事。几天后，那个联系我租车的人又和我商量以九千六百元的价格包月租车，我同意了，他又陆续转了剩下的八千四百元租金给我。租期到期那天上午，我电话联系他车子租期到了，他说还要续租，我便让他转租金给我，他说下午给我。下午再联系他，电话关机，联系不上了。第二天，我通过安装在车上的ＧＰＳ发现车子在江西省永新县鼎盛车行，我们从鼎盛车行老板那得知吴立桂使用一张伪造的张某的证件冒充张某把这辆宝马车抵押给了鼎盛车行，我这才知道与我联系租车的人叫刘某，之后我们和鼎盛车行老板一起去了江西省永新县公安局报警。 24.证人张某的证言：2019年10月5日19时许，江西省吉安市庆源租车公司的关某联系我说他不在店里，一会有两个人来店里拿车，钱也收到了。之后关某的朋友将一辆宝马328轿车（车牌号是赣Ｄ×××××）及宝马车钥匙放在我店里，让我帮忙放车（将车租出去的意思）。没多久，就有两个人来我店里说已经和吉安市庆源租车公司的联系好了，来我这取车。因为这辆宝马车不是我公司的，我只是帮庆源公司放车，没有去核实他们的证件。我让其中一个叫吴立桂的男子签了我们吉达租车的租车合同，签完合同后就将宝马328轿车及车钥匙交给对方了，另一名男子的身份我没注意。2019年11月9日，我听吉安市庆源公司的人说当时来租这辆宝马轿车（车牌号是赣Ｄ×××××）的两个人将这辆车抵押给江西省永新县一家车行了。 25.证人冯某的证言：2019年10月22日，有个人加我微信，问我有什么车子可以租，我说我这有现代朗动（白色，车牌号是赣Ｄ×××××，车辆登记人是我自己），他问我要多少钱。我说押金三千元，租金每天二百二十元，租满十天多送一天。2019年10月23日，一男一女到我店里租车，男的是吴立桂，女的是韦某，刚开始吴立桂拿他的驾驶证给我，我在交管系统上查不到他驾驶证的信息，我就不打算租给他。韦某便拿出她自己的身份证和驾驶证，我一查，没问题。他们便以韦某的名义向我租车，签了租赁合同，合同于2019年11月3日到期。他们一共交了五千二百元（押金和十天租金，其中微信扫码二千元，现金支付了三千二百元）在我这，直到2019年11月5日吴立桂等人还没交回车子，我通过安装在车上的ＧＰＳ在江西省井冈山市找到我们租给吴立桂等人的车，但是开车的不是吴立桂等人而是邓某，邓某借了二万元给刘某他们，还发现吴立桂等人用我的身份信息和吴立桂的照片伪造了一张假身份证和车辆登记证书给邓某，也就是说他们冒用了我车主的身份将车辆抵押给邓某。我发现车子被他们抵押后，他们微信把我拉黑了，微信号也看不到了。租车时刘某没有参与，抵押时才参与了，这是邓某告诉我的。 26.证人陈某2的证言：我在江西省吉安市火车站旁的神州租车公司工作。2019年10月的一天（具体日期和时间我记不清了），韦某和一名男子（经辨认，该男子是吴立桂）走路到我们店内，问我有没有好点的车出租，我说有一辆凯美瑞（车牌号是赣Ｄ×××××，车辆登记人是王健，登记人的身份证号码是4201031976××××××××）。吴立桂说要长期租，租好几个月，我便向他们介绍了费用。我们谈妥后，韦某就用她的身份证和驾驶证办理了手续，吴立桂说先租一周，看看车子情况如何，我说要先交五千元租金。吴立桂准备把现金交给我，但我们不收现金，吴立桂便和韦某把现金存在韦某的银行卡里，再到我公司刷卡。刷卡后，我们核实韦某的证件后就将车子行驶证、钥匙和车子都给他们了。一周后，我联系韦某，韦某说他们还要用车，续租到一个月，因为他们交的租金足以支付一个月的租金，我们便没去管这事了。一个月租期到了之后，我们联系不上对方，通过ＧＰＳ发现车子一直停在江西省永新县就没动。我们便到江西省永新县寻找这部车，发现车子已经被他们抵给了江西省永新县一家车行，我们和车行老板协商好后，先将车开回来了。 27.被告人吴立桂的供述与辩解： 2019年10月5日左右（具体时间我不记得了），刘某找到我说让我帮他一起去吉安一家汽车租赁公司以我的名义租辆车，我说我没有驾驶证，刘某便在网上订做了一张我身份的假驾驶证。我们拿着这张假驾驶证一起到了吉安庆源汽车租赁公司租了一辆白色宝马328轿车（车牌是赣Ｄ×××××）。租到这部车后，刘某和我说他自己的雅阁轿车（车牌号是赣Ｂ×××××）抵押在江西省永新鼎盛车行，他没钱去接车，想用这辆宝马去抵押，接出雅阁轿车来，并让我以宝马车主的身份出面抵押在吉安庆源汽车租赁公司租到的宝马车。两、三天后，刘某拿了一张宝马车主是张某的假身份证（身份信息是张某的，照片是我的，是刘某从网上订做来的），让我冒充张某的车主身份，并交代我一会以张某的身份与店老板交流。因为张某是江西省吉水县人，刘某还特意交代我用普通话与店老板交流。到了店里我就和老板说我是宝马车主，车子的抵押事宜全部由我老弟（指刘某）处理。之后刘某就把宝马抵押在鼎盛车行，并且接出了他自己的雅阁轿车。当时抵押雅阁轿车时，车行老板支付了刘某六万五千元，因为两辆车有二万五千元差价，店老板就用微信转了二万五千元到刘某那，也就是说刘某一共从鼎盛车行老板那骗取了九万元。办好抵押后，刘某和我便一起离开了。之后刘某陆陆续续转了大约一万多元给我（他通过微信转了一部分钱到我微信上，并给了我几千元现金），这些钱都是从抵押宝马车时的二万五千元里出的。后来鼎盛车行的老板发微信给我，我才知道他报了警，但是因为我把这一万多元都花掉了，我身上没有钱还给他，我就没敢回复他。现在我也找不到刘某了，所以不敢出面处理这个事。我的电话号码是187××××4842，微信号是“ａ25623798xxx”，我不记得刘某的联系方式了，我加了刘某和鼎盛车行老板两人微信好友。 从吉安车行租了宝马轿车几天后，刘某、我和广西一个妇女（刘某的网友）一起到江西省遂川县一家车行（车行名称我不记得了）租了一辆2017年版的银白色现代轿车（车牌我记不清楚了）。刘某刚开始是用我的假驾驶证租车的，由于车行没有查到该驾驶证的信息，便又改用了那个广西妇女的真实驾驶证去办理了租车。租了车之后，刘某又拿我的照片和现代车主的身份信息从网上定做了一张假的身份证和“绿本”（应该是车辆合格证），之后，我们三人又到了江西省井冈山市宁冈一家车行，把这辆现代抵押在这家车行，抵押了二万元。事后，刘某通过微信转了四千元给我。这个妇女我不知道她的真实姓名，只知道她是刘某的网友，可以在江西省遂川县一家车行那看到她的身份信息。刘某在网上定做的假身份证、假驾驶证等都是对方通过顺丰快递邮寄到刘某女朋友在江西省永新县小屋岭的地址那，刘某就去小屋岭顺丰快递网点取快递。这两次诈骗一共定做了两张假身份证、一张假驾驶证和一本假“绿本”。租车和定做假证的费用都是刘某支付的，租宝马车花了5000元押金、10000元的租金（租金300元一天，租了一个月零三天）；租现代轿车一共花了5200元（其中押金3000元，租了十天，租金一共是2200元）。这两次诈骗，我一共从刘某处收到了一万四千多元，一次是一万多元，一次是四千元，其余的钱都在刘某处，我不清楚他是如何处理这些钱的。 抵押宝马车之后、抵押现代车之前，刘某和那个广西妇女两人一起去了江西省吉安市吉安神州车行租了一辆老式凯美瑞轿车，也是抵押在江西省永新县鼎盛车行。这件事我没有参与，全程是刘某和那个广西妇女去操办的，这辆凯美瑞轿车抵押了五万元。 我们诈骗时所使用的伪造的证件都是刘某从网上办来的，具体如何办的我也不知道。其中以我的信息办理的那张假身份证放在我以前打工的0796烤吧老板“阿峰”的表弟那里，我不知道他表弟名字。其余的伪造的行驶证之类的应该都在抵押车行老板那里。刘某、韦某租借凯美瑞车并抵押时，我和他们一起去的，当时是韦某拿她的证件办理的，我没有参与。抵押了这部车后，抵押款是韦某收取的，她要转账给刘某，但因为刘某的微信收不了钱，刘某便让韦某把钱都转到我的微信上，再由我取现金给刘某。韦某这次转了二万三千元给我，我把这些钱全部取出来了并给了刘某，我从中并没有分到钱。抵押宝马车时，刘某分了一万元左右给我，给我现金的，每次大约一千元。抵押现代车时，刘某分了四千元给我，这笔钱他好像是通过微信转给我的。抵押宝马车时，店老板好像转了二万五千元给刘某，但我不清楚这笔钱具体是什么，这是刘某自己出面和老板谈的。租借宝马车时，庆源车行老板不在店里，所以没有核实我们的证件。 28.辨认笔录及照片，证实经陈某1辨认，2号照片就是刘某，3号照片就是吴立桂，12号照片就是韦某；证实经冯某辨认，5号照片就是韦某，10号照片就是吴立桂；经陈某2辨认，3号照片就是韦某，5号照片就是吴立桂。 上述证明被告人吴立桂犯诈骗罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人吴立桂伙同他人以非法占有为目的，伪造证件，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人吴立桂具有犯罪前科，依法可以酌情从重处罚；未能退赃，依法可以酌情从重处罚；能当庭认罪认罚，依法可以从宽处罚；故对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人吴立桂及其指定辩护人提出的量刑辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人吴立桂的指定辩护人提出被告人吴立桂当庭对指控犯罪事实均予以全部认可，可以认定为坦白，经查，被告人吴立桂在公安侦查和审查起诉阶段否认部分犯罪事实，虽然庭审时当庭认可公诉机关指控的全部犯罪事实，但由于被告人吴立桂对其犯罪事实的供述不具有一致性，故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳；对被告人吴立桂的指定辩护人的其他辩护意见，与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴立桂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月1日起至2024年5月31日止。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 二、继续追缴被告人吴立桂与刘某、韦某骗取被害人的149000元，返还给本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  左 友 人民陪审员  陈家斌 人民陪审员  尹梅花 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  宋小雯 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。