江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初227号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人唐红雨，男，1986年7月14出生，原江苏阿尔法农业科技有限公司员工，住安徽省怀远县。曾因犯隐瞒犯罪所得罪，于2010年1月19日被江苏省吴江市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2010年3月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于启东市看守所。指定辩护人李岩,江苏江海明珠律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检二部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人唐红雨犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员钱耀辉出庭支持公诉。被告人唐红雨及其辩护人李岩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人唐红雨于2019年2月入职江苏阿尔法农业科技有限公司，负责南通、泰州等地的农药销售，其在工作期间多次侵占公司货款137627元，骗取客户货款163050元，所得钱款用于赌博及个人挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人唐红雨以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，且被告人唐红雨作为企业人员，利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有，数额较大，其行为应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人唐红雨一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人唐红雨归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人唐红雨自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请本院依法判处。被告人唐红雨对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出唐红雨有坦白、认罪认罚情节，建议从宽处罚。经审理查明，被告人唐红雨于2019年2月入职江苏阿尔法农业科技有限公司（以下简称阿尔法公司），负责南通、泰州等地的农药销售业务，其在工作期间多次侵占公司货款且诈骗客户，所得钱款用于赌博及个人挥霍。2019年11月，阿尔法公司与其解除劳动合同。一、职务侵占2019年9月至11月，被告人唐红雨负责阿尔法公司在南通、泰州等地的农药销售，在销售给客户农药收取货款后，占为己有并用于赌博及个人挥霍，共计人民币137627元。分述如下：1．2019年10月16日、22日，陈小丽分二次向被告人唐红雨付款16450元购买农药，2019年10月27日，公司将农药发货至陈小丽处。2019年10月29日，陈小丽向被告人唐红雨付款14400元购买农药，但唐红雨至案发未向陈小丽发货。被告人唐红雨将上述30850元货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。2．2019年10月25日，宋志强向被告人唐红雨付款11250元购买农药，2019年10月25日，公司将农药发货至宋志强处。被告人唐红雨将上述11250元货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。3．2019年10月14日，贺灯向被告人唐红雨付款11000元购买农药，2019年10月25日，公司将农药发货至贺灯处。被告人唐红雨将上述11000元货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。4．2019年9月27日，毛圆鹤向被告人唐红雨购买12570元的农药，同日公司将农药发货至毛圆鹤处。2019年11月11日，毛圆鹤向被告人唐红雨付款12570元。被告人唐红雨将该货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。5．2019年10月21日，张荣永向被告人唐红雨付款13645元购买农药，2019年10月30日，公司将农药发货至张荣永处。被告人唐红雨将上述13645元货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。6．2019年11月13日，孙莲春向被告人唐红雨付款6176元购买农药。被告人唐红雨未让公司发货，且将该货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。7．2019年10月24日，金健向被告人唐红雨购买28566元的农药，同日公司将农药发货至金健处。2019年11月22日，金健向被告人唐红雨付款28566元。被告人唐红雨将该货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。8．2019年11月11日，陈向阳向被告人唐红雨付款10410元购买农药。被告人唐红雨未让公司发货，且将该货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。9．2019年11月14日、18日、23日，何某分三次向被告人唐红雨付款13160元购买农药。被告人唐红雨未让公司发货，且将该货款未上交给公司而用于赌博及个人挥霍。二、诈骗2019年9月至2020年1月，被告人唐红雨向他人谎称有低价农药出售，骗取他人钱财，并将骗取的钱财用于赌博及个人挥霍，合计人民币163050元。分述如下：1．2019年11月2日、8日，被告人唐红雨二次向徐卫谎称有低价农药出售，分别骗取徐卫人民币共计27000元。2．2019年11月3日，被告人唐红雨向庞某谎称有低价农药出售，骗取庞某人民币9500元。3．2019年11月7日、9日，被告人唐红雨二次向郎志华谎称有低价农药出售，分别骗取郎志华人民币14400元。4．2019年11月8日，被告人唐红雨向陈向阳谎称有低价农药出售，骗取陈向阳人民币31200元。5．2019年11月11日，被告人唐红雨向王应春谎称有低价农药出售，骗取王应春人民币14000元。6．2019年11月19日，被告人唐红雨向何某谎称有低价农药出售，骗取何某人民币6000元。7．2019年11月20日，被告人唐红雨向贺灯谎称有低价农药出售，骗取贺灯人民币5000元。8．2020年1月14日，被告人唐红雨向姚秀水谎称有低价农药出售，骗取姚秀水人民币2500元。9．2020年1月15日，被告人唐红雨向高某谎称有低价农药出售，骗取高某人民币7350元。10．2020年1月19日，被告人唐红雨向曹元崇谎称有低价农药出售，骗取曹元崇人民币22000元。11．2019年9月7日、21日、23日，被告人唐红雨多次向游旦君谎称有低价农药出售，骗取游旦君人民币24100元。被告人唐红雨于2020年1月20日在安徽省蚌埠市被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人唐红雨在启东市人民检察院签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人唐红雨在开庭审理中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，营业执照、劳动合同书，被害人庞某、何某、高某等人的陈述，未到庭证人李彬等人的证言，启东市公安局制作的发破案经过、辨认笔录，启东市公安局调取的银行卡、微信交易明细、手机截图，被告人唐红雨的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐红雨利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有，数额较大；又以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已分别构成职务侵占罪、诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人唐红雨犯职务侵占罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐红雨归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人唐红雨认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人唐红雨一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人提出的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐红雨犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2025年1月19日止。）二、责令被告人唐红雨退缴赃款人民币137627元，发还被害单位江苏阿尔法农业科技有限公司；退缴赃款人民币163050元，发还徐卫、庞春宏等11名被害人。（上述赃款、罚金限本判决生效之日起10日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 生人民陪审员  鲍欣欣人民陪审员  鞠锦启二〇二〇年六月十六日书 记 员  梅怡婷