辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初107号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人尚成鳌，男，1989年9月4日出生，汉族，灯塔市人，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省灯塔市，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。因本案于2019年11月5日被抓获，2019年11月6日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年12月11日经灯塔市人民检察院批准被灯塔市公安局依法执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。 辩护人孙巍，系辽宁尊赢律师事务所律师。 被告人侯某某，男，1986年10月7日出生，汉族，灯塔市人，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省灯塔市，捕前住辽宁省灯塔市。因本案于2019年11月5日被抓获，2019年11月6日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年12月11日经灯塔市人民检察院批准被灯塔市公安局依法执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。 辩护人王雅华，系辽宁法云律师事务所律师。 辩护人向衍霖，系辽宁法云律师事务所实习律师。 被告人刘某某，男，1992年4月13日出生，汉族，灯塔市人，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省灯塔市，捕前住辽宁省灯塔市。因本案于2019年11月22日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年12月11日经灯塔市人民检察院批准被灯塔市公安局依法执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。 辩护人王枢，系辽宁法云律师事务所律师。 被告人魏某某，男，1992年8月26日出生，汉族，灯塔市人，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，捕前住辽宁省辽阳市太子河区。因本案于2019年12月2日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年12月11日经灯塔市人民检察院批准被灯塔市公安局依法执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。 辩护人于越男，系辽宁腾昱源律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]66号起诉书指控被告人尚成鳌犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人侯某某、刘某某、魏某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某及辩护人孙巍、王雅华、向衍霖、王枢、于越男参加诉讼。期间，建议公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2018年间，以尚成鳌、侯某某、张某1为首的恶势力团伙多次向他人发放高利贷款，并通过非法拘禁的暴力手段向被害人追债。 2017年期间，张某1（另案处理）明知被告人尚成鳌、侯某某实施“套路贷”诈骗犯罪，仍将被害人秦某、孟某1、蒙某1介绍给他们，并从中非法获利1700余元人民币。 2017年6、7月份，被害人秦某通过张某1的介绍在辽阳市白塔区被告人尚成鳌的办公室内与被告人尚成鳌签定借贷协议，借条上写借款金额为7万元人民币，但秦某实际到手为5.5万元人民币，并将秦某位于辽阳市的房产做委托公证。在“贷款”到期以后，秦某没能及时还款，在追讨债过程中，被告人尚成鳌伙同被告人魏某某在其位于辽阳市白塔区的公司内将被害人秦某非法拘禁，并逼迫秦某卖房还贷。最终被害人秦某前后共还给被告人尚成鳌11万元人民币。 2017年2、3月，被害人蒙某1因欠孙某（另案处理）高某1，孙某的一个中介（具体信息不详）把被害人蒙某1介绍给被告人尚成鳌。在被告人尚成鳌位于辽阳市白塔区的公司内，被害人蒙某1与被告人尚成鳌签了借贷协议，第一次被害人蒙某1从被告人尚成鳌借了1万元，打的是2万元欠条，但是被害人蒙某1到手只有7000元；第二次被害人蒙某1从被告人尚成鳌借2万元，打的是5万元欠条，但被害人蒙某1到手的只有1.5万元；第三次被害人蒙某1从被告人尚成鳌借1万元人民币，打的是2万元条，但被害人蒙某1到手只有8500元人民币。由于蒙某1欠款过多无力偿还，蒙某1及其母亲王某1，经被告人尚成鳌介绍，从朱某1手中借款8万元（已告知被害人到辽阳市白塔区公安分局报案），并将蒙某1位于辽阳市金域蓝山小区的房产抵押给朱某1。（在偿还朱某1贷款时，蒙某1母亲将该房产变卖，还钱给朱某1。）随后王某1从8万元借款中拿出2万元还给尚成鳌。蒙某1及其母亲在偿还被告人尚成鳌近9万元后，被告人尚成鳌仍称蒙某1还欠自己钱。 2017年11月，被害人蒙某1因欠被告人尚成鳌的高利贷，被告人尚成鳌指使张某1给被害人蒙某1找一家高利贷公司借给蒙某1钱，然后张某1将被害人蒙某1介绍给被告人侯某某。在灯塔市盛某商贸公司，被害人蒙某1与被告人侯某某签定借贷协议，被害人蒙某1借l万元，借条上写借款金额为2万元，但被害人蒙某1实际到手6000元。在之后的催债过程中，2018年3月20日、21日，被告人尚成鳌开车将被害人蒙某1从辽阳拉到灯塔市的盛某商贸公司，然后被告人侯某某伙同被告人刘某某等人对被害人蒙某1实施非法拘禁，逼迫蒙某1还钱，被害人蒙某1不得已将6000元钱还给侯某某。 2017年1月份，被害人孟某1因欠他人高某1，通过张某1的介绍找到被告人尚成鳌，并在辽阳市白塔区被告人尚成鳌的办公室内与被告人尚成鳌签订借贷协议，被害人孟某1向被告人尚成鳌借款1.5万元，向尚成鳌签了一张3万元的欠条，但被害人孟某1实际到手只有1.02万元。 公诉机关认为，被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某等人的恶势力团伙，以“套路贷”为手段，为非作歹，欺压百姓。被告人尚成鳌假借民间借贷之名，以虚增借贷金额方式形成虚假债权，非法占有他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某使用暴力手段，非法限制他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，被告人尚成鳌判决宣告前一人犯数罪，应当对其实行数罪并罚。 被告人尚成鳌辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的非法拘禁罪的犯罪事实没有异议，但对起诉书指控的诈骗犯罪事实有异议。秦某的家人还款7万元，秦某本人没有还过款，秦某借款5.5万元，到手多少记不清了，应是4.9万元左右，秦某是张某1介绍的，给张某13000多元中介费；蒙某1同我签过二份借款合同，均是借款1.5万元，合同上写的是1.5万元，还清了，后因为成了朋友多次借给蒙某1钱但没有要利息；孟某1借款1.5万元，合同写的1.5万元，给付1.2万多元，还款1.5万元。 其辩护人的辩护意见是，涉案的三名借款人均是主动找尚成鳌借款；尚成鳌没有以非法占有为目的，虚高借贷协议，欺骗被害人借款；借款人没有陷入错误的认识；借款人不存在陷入错误认识而处分财产，尚成鳌的行为不构成诈骗罪。非法拘禁罪尚成鳌认罪悔罪；无前科，应从轻处罚。 被告人侯某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是，侯某某无前科、劣迹；事先无预谋，因被害人不还款而情绪激动，主观恶性小；认罪认罚，依法应从轻处罚。 被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是，刘某某是初犯、偶犯；主观恶性不深；认罪认罚；系从犯，应依法从轻处罚，不应以恶势力团伙成员对其定罪量刑。 被告人魏某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是，被告人魏某某自愿认罪认罚，辩护人对起诉指控的非法拘禁罪定性无异议，但本案是否构成恶势力团伙辩护人有不同意见。本案不符合《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条第4项、第5项的关于恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准。本案的第一、四被告人与第二、三被告人分别属于两个不同公司的两伙人，现有证据看不出经常纠集在一起，仅是蒙某1非法拘禁罪案中尚成鳌与侯某某牵连在一起，仅此一次，属个案；催债行为是两伙人各自行事，没有交集；本案达不到为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响的程度，不应将两个不经常纠集在一起的两个个体串联在一起，凑成3人以上，把普通犯罪认定为恶势力团伙犯罪。魏某某在非法拘禁中没有使用暴力；从犯；初次犯罪；主观恶性不深；认罪认罚，应从轻量刑。 经审理查明，2017年期间，张某1（检察机关不起诉）明知被告人尚成鳌、侯某某实施“套路贷”，仍将被害人秦某、孟某1、蒙某1介绍给二被告人借款，并从中非法获利。 2017年5月份，被害人秦某通过张某1的介绍，后在位于辽阳市白塔区的被告人尚成鳌公司内与尚成鳌签定借贷协议，借款金额为7万元人民币，实际到手为5.5万元人民币，并用秦某位于辽阳县的房产做买卖委托公证。欠款到期以后，秦某没能及时还清欠款，在追讨债务过程中，被告人尚成鳌伙同被告人魏某某等人在其位于辽阳市白塔区的尚成鳌公司内将秦某非法拘禁，尚成鳌使用暴力逼迫秦某卖房还贷，秦某及其家人前后共还给尚成鳌11万元人民币。 2017年2、3月份，被害人蒙某1因欠孙某（另案处理）钱款，中介把蒙某1介绍给被告人尚成鳌。在尚成鳌位于辽阳市白塔区的公司内，蒙某1向尚成鳌借款二次，签了二次借贷协议。由于蒙某1欠款过多无力偿还，蒙某1及其母亲王某1经尚成鳌、张某1介绍，从朱某1和张某2手中借款8万元人民币，并用房产作抵押，后王某1从所借的8万元借款中拿出2万元还给尚成鳌。 2017年11月份，被害人蒙某1因欠被告人尚成鳌钱款，尚成鳌让张某1给蒙某1找一家高利贷公司借钱，后张某1将蒙某1介绍给被告人侯某某。在侯某某位于灯塔市的灯塔市盛某商贸公司内，蒙某1与侯某某签定借贷协议，蒙某1借款l万元人民币，借条上写的借款金额为2万元人民币，实际到手6000元人民币，后张某1将蒙某1到手的6000元借走。在侯某某催债的过程中，2018年3月20日，尚成鳌开车将蒙某1从辽阳拉到灯塔市盛某商贸公司，侯某某伙同被告人刘某某等人对蒙某1实施非法拘禁，侯某某使用暴力逼迫蒙某1还钱，2018年3月21日，蒙某1的母亲王某1因蒙某1被非法拘禁而报警，蒙某1不得已将6000元钱全部还给侯某某。 2017年1月份，被害人孟某1因欠他人钱款，通过张某1的介绍找到被告人尚成鳌，并在辽阳市白塔区尚成鳌的公司内与尚成鳌签订借贷协议，孟某1向尚成鳌借款1.5万元人民币，实际到手1.02万元人民币，还款1.5万元人民币。 案发后，被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某均被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人尚成鳌的供述，证明其是辽阳倍宸公司的负责人，公司有营业执照，主营业务帮人联系贷款业务，公司员工有魏某某、刘某等人，魏某某是其姑姑家的弟弟，魏某某知道秦某借高利贷的事。其和张某1、侯某某认识，张某1是侯某某公司的业务员，给其介绍过很多客户。张某1介绍了辽阳县的秦某向其借了5.5万元，条上也是5.5万元，利息不到5分，最后还了7万元钱，其给张某1中介费3000多元，其和秦某去过公证处，针对秦某位于辽阳县晟宝龙小区的房子做过公证，当时手续写在其姑尚某的名下。张某1介绍了辽阳县的孟某1，其借给孟某11.5万元，利息1毛，到手1万多，具体记不清了，还了1.5万元。其借过蒙某11.5万元钱,到手1.27万元，钱还了；还借过蒙某12万元，到手1.79万元，没还清。后与蒙某1成为朋友借过多次，数记不清了，没要过利息。蒙某1和张某1是在其店里认识的，蒙某1欠其钱，其让张某1带蒙某1找人借钱，张某1把蒙某1介绍给侯某某，蒙某1告诉过其向侯某某借高利贷一事。2018年上半年的一天下午，侯某某给其打电话，问是否能联系上蒙某1，其称不能。当天，其和蒙某1在辽阳公司，晚上其欲回沈阳，送蒙某1回灯塔并与侯某某电话联系，其拉着蒙某1将车开到灯塔侯某某的公司前，在公司内侯某某不让蒙某1离开，侯某某与蒙某1说要债的事，并扔水瓶、拿木棍、用拳头殴打蒙某1，还拿合同让蒙某1签，蒙某1旁边站着三个人看着，后其离开了。晚上，蒙某1给其打电话让其拿3000元钱将蒙某1取走，其无钱没去。 2、被告人侯某某的供述，证明其于2017年7月至11月经营的盛某商贸，无营业执照，是放高利贷的。2017年7、8月份，店里的员工张某1将蒙某1带到店里借钱，蒙某1借款1万元，签了一张2万元的欠条，到手6000元，其给张某1200元中介费。2018年2、3月份的一天晚上7、8点，由于蒙某1没还钱，尚成鳌“大军”将蒙某1带到店里，其打了蒙某1几下，后尚成鳌走了，其告诉蒙某1别回去了，晚上去澜潮洗浴住，并让店里员工“小涛”和“秀峰”看着蒙某1，直到第二天蒙某1妈妈要带蒙某1回家，其让“小涛”、“秀峰”跟着别让蒙某1跑了，蒙某1、“小涛”、“秀峰”于下午回到了店里，其拿瓶子打了蒙某1后背几下，接着谈还钱的事。期间，其带蒙某1出去了，蒙某1说能借到钱，警察用蒙某1妈妈的手机给蒙某1打电话，是其让蒙某1跟警察说没事出去借钱的。后其因害怕带蒙某1回店里，蒙某1妈妈在店里，其接着和蒙某1妈妈谈还钱的事，大约是晚上4、5点钟，蒙某1妈妈带着蒙某1走了，走时答应第二天给其钱，第二天蒙某1用微信给其转了3000元。 3、被告人刘某某的供述，证明其是2018年春节后到侯某某公司打工的，公司做网贷、办信用卡、放贷。2018年3月份的一天，其在侯某某位于灯塔市金澜名邸B区北门的盛某商贸内坐着，大约17时，蒙某1和一个他的朋友来了侯某某的门市，蒙某1从侯某某手里借钱了没还，侯某某在屋里面骂蒙某1，后骂着骂着就用桌子上一个矿泉水瓶和本夹子打蒙某1，侯某某让其从门市外屋取一份租车协议让蒙某1签，后侯某某让蒙某1做网贷还钱没做成，晚上11时左右，蒙某1还没张罗到钱。侯某某让其开车拉着蒙某1、“小涛”、“秀峰”去澜潮并看着蒙某1，其把3人送到澜潮。第二天早上8点左右，其到澜潮接的他们，蒙某1妈妈也在澜潮，蒙某1借钱没借到，10点左右，其开车拉着蒙某1、“小涛”和“秀峰”回到了侯某某的门市，侯某某说等着蒙某1妈妈拿钱来赎蒙某1，其开车拉蒙某1、侯某某去过葛某和紫金城二期。 4、被告人魏某某的供述，证明尚成鳌在辽阳开了一家倍宸贷款公司，其是2017年4月份去工作的，是公司业务员帮联系客户，大约2018年12月份不干了。2017年，秦某通过中介找到了尚成鳌，向尚成鳌借了5、6万的高利贷，借完钱以后秦某迟迟没有还清。大约2017年9、10月份，尚成鳌打电话给秦某让他来店里谈谈还钱的事情，秦某大约17点左右到的门店，尚成鳌和秦某研究卖房还钱的事情，在屋里面尚成鳌打的秦某，秦某手破口了，脸上还有被打嘴巴留下的红印，还钱的事没谈妥，尚成鳌和秦某说不还钱肯定不能让走。后尚成鳌打电话找来杨某、张某3、王某3，一起在门市喝酒，秦某在旁边坐着，喝完酒尚成鳌出去了，不知道谁用插锁把门市锁上了，王某3和秦明丽谈还钱。第二天早上8点多，秦某跑了，其和尚成鳌、杨某、张某3、王某3去首山镇秦某的房子，用抵押的钥匙没打开，尚成鳌给秦某打电话知道他把房子卖了，买秦某房子的那个人也来了，尚成鳌把秦某又带回了门店，接着研究还钱的事情，后秦某的媳妇和买秦某房子那个人一起来了门市把秦某欠的钱还上了，尚成鳌让秦某走了。 5、被害人蒙某1的陈述，证明2017年底的一天，其通过张某1找侯某某借款，向侯某某借款1万元，签了一张2万元的借条，侯某某通过微信转给其6000元钱，后张某1谎称父亲得急症借走该6000元钱并称帮其将钱还给侯某某，后其发现被张某1骗了。侯某某给其打电话要钱，其转给侯某某3000元本金。2018年3月20日下午，尚成鳌打电话让其到尚成鳌店里，后带其到侯某某的门市店内说要和侯某某谈些事情，在侯某某的门店内，有三、四个人将其围住、按住，侯某某持矿泉水瓶和棍棒对其进行殴打，让其还钱并被迫签了一张抵押车的借款协议，后侯某某离开时，叮嘱几个男子看着其晚上不让走，让其想办法还钱，期间尚成鳌走了。当晚9点多钟，其被几个男子带到灯塔市澜潮会馆内被看到第二天早上8点多，期间手机在一男子手中，在半夜时拿手机的男子将手机递给其让其打电话张罗钱，其告诉母亲王某1其被扣了并让母亲早晨来会馆。第二天，其从澜潮会馆离开时见到王某1过来询问，后又被那几个男子带回侯某某的门店内，侯某某拽其头发，用脚踢其头部，侯某某接了一个电话带着三个人将其拉到葛某公园，在公园内继续对其进行恐吓，当天下午，侯某某又将其带回门市店内，晚上7点多钟，王某1来到店内找其，后侯某某放其离开并派了一名手下跟随其和王某1回家。第二天，其通过微信还给侯某某3000元钱，共计还给侯某某6000元本金。其去侯某某门店前，在尚成鳌车上时不知道要去侯某某的店。2017年2、3月份，其因欠孙某钱，通过孙某的一个中介认识了尚成鳌，其向尚成鳌借款1万元，打了一张2万元的借条，实际到手7000元；过了两个月左右，其又从尚成鳌手中借款2万元，打了一张5万元的借条，实际到手1.5万元；又过了一段时间，其从尚成鳌借了1万元，打了2万元的借条，实际到手8500元，之后共计还给尚成鳌9万元，其中有其母亲王某1还的2万元，这2万元是王某1向朱某1借的，朱某1也是通过尚成鳌介绍的，王某1向朱某1借了8万元，写了一张10万元的欠条。 6、被害人秦某的陈述，证明其通过张某1介绍认识的尚成鳌，因中介费太高没有马上借款。2017年6、7月份的一天，其到倍宸公司找尚成鳌借款7万元，约定以自己位于辽阳市晟宝龙的一处房产进行抵押借款，月利息2毛，还款期限1个月，后其与尚成鳌到辽阳市公证处进行的公证，其实际到手5.5万元，打的7万元借条。前二个月每月还款7000至8000元，第三个月其无力还款。2017年8月份的一天下午，其被尚成鳌约到倍宸公司店里，到达该店后，尚成鳌让店员把卷帘门放下来，尚成鳌使用恐吓、用木棒、军锹殴打的方式对其进行威胁让其还款，并让店员看着其，直到第二天早上，其趁尚成鳌等人不备才逃离，后还给尚成鳌一个月利息7000至8000元，其经手还给尚成鳌4万元，其妻子经手还7万元。 7、被害人孟某1的陈述，证明2017年5月，其因无力偿还闫成山欠款，闫成山身边的人给其介绍了中介张某1，张某1把其领到辽阳市金银库加油站对面的一家金融公司，其与该公司老板借款1.5万元，签了一张3万元的借款协议，实际到手1.02万元，利息扣了4500元，张某1得300元中介费，张某1将其领到闫成山处还了1万元，后张某1以语言威胁其还款，其还了该公司老板1.5万元，先后给张某11100元。 8、证人张某1的证言，证明其是高利贷里的中介，负责给联系客户，其给尚成鳌的倍宸经济公司和侯某某的盛某商贸联系客户，倍宸公司是尚成鳌在辽阳啤酒厂附近开的，盛某商贸是侯某某在灯塔市开的。借款人到期不还，尚成鳌和侯某某就会带人去找借款人要钱，先打电话沟通，沟通不明白就肯定找人去，去了肯定要动手，其同尚成鳌去过二次，同侯某某去过三次。2016年的秋天，尚成鳌跟其说，蒙某1欠了他不少钱，让其带着蒙某1到别的公司借点钱。其带着蒙某1去了侯某某的公司，侯某某借给蒙某1一万元，蒙某1拿到7000多元，写欠条的时候好像是2万，蒙某1给其500元中介费，侯某某给其200元加油钱，其打电话给蒙某1让蒙某1把钱先打给其，蒙某1将钱给其转来，其中还给他母亲2000元，其余用微信还给蒙某1本人了。2017年8月份左右的一天晚上6、7点钟，蒙某1欠尚成鳌钱，蒙某1的母亲押房子从一个姓马某手里借8万元钱，人是尚成鳌带来的，其和尚成鳌每人得1000多元。钱在尚成鳌的公司借的，当时在场的有其、尚成鳌、蒙某1的父母、姓马某、朱某1和张某2。其介绍多人给尚成鳌，其介绍孟某1向尚成鳌借了1.5万元，怎么签的手续、尚成鳌给孟某1多少钱其不知道，孟某1给其400或500元中介费。其介绍秦某向尚成鳌借款，得到500元中介费，谁给的记不住了。 9、证人王某1的证言，证明2018年1、2月份的一天，侯某某到其家楼下称蒙某1欠2万元，蒙某1称不是借2万元，到手6000元还让张某1骗走了，后来侯某某又陆续到其家中两、三次，侯某某的手下王某4也去过两、三次催其还钱。2018年3月的一天半夜0时左右，其接到儿子蒙某1的微信称自己被人扣押了让母亲王某1张罗钱还债，并负责晚上在澜潮的消费。第二天早上6点左右，其带了200元到澜潮会馆找蒙某1，后蒙某1被两个人前后夹着带过来取钱，蒙某1让其回家，一直到中午也没见蒙某1回来，遂到蒙某1告知的侯某某店中寻找未果，并被告知蒙某1被侯某某带走了，其打电话报警。晚上7点左右，其再次去侯某某店中寻找蒙某1，侯某某让其还钱，还钱就让其把蒙某1领走，后僵持到晚上10点把蒙某1带回家，王某4跟着其和蒙某1一起回家，王某4是凌晨2点离开的，蒙某1回家后胳膊不敢动，还有淤青。2017年11月份，因为蒙某1欠尚成鳌2万元高利贷，蒙某1一直还不上，尚成鳌帮其联系了张某2和朱某1借款，在尚成鳌的店里，张某2拿出事先准备的借钱合同让其签字，其用一处房照抵押借了8万元，借条写的10万元，其于次日还尚成鳌2万元，剩下的钱在几天内分批给蒙某1了，蒙某1还其他人的高利贷了。 10、证人刘某的证言，证明一天早上，其到尚成鳌位于辽阳市白塔区啤酒厂附近的公司找尚成鳌，公司卷帘门是拉起来的，但公司的门在里面插着，魏某某打开门其进屋后看到有六个人在，其中有尚成鳌、魏某某、秦某和另外三个沈阳人，魏某某跟其说昨天晚上秦某在公司呆了一宿，他们看了一宿，外屋是秦某、魏某某和一沈阳人，里屋三人在炕上睡觉，秦某称要打电话，一边打一边往外走，后没回来跑了，大家一起找，尚成鳌在秦某家找到的把他抓了回来。 11、证人高某2的证言，证明其在侯某某的公司上过班。2018年3月份的一天，李某1给其打电话称盛某公司有人闹事，让其配合公安机关工作。 12、证人李某1的证言，证明2018年3月，其接到关于盛某商贸的报警后告知在盛某商贸上班的高某2配合公安机关工作。 13、证人蒙某2的证言，证明其系被害人蒙某1的父亲，2018年春节前的一天，侯某某到其家楼下找蒙某1和王某1要钱，蒙某1说向侯某某借了6000元，欠条写的是2万元，6000元也被一个叫张某1的借走了。其和王某1通过尚成鳌找张某2借了8万元钱，用辽阳市金域蓝山的房子进行抵押借款，借的钱用来还蒙某1外面的高利贷了，具体还谁不知道。 14、证人尚某的证言，证明2017年的一天，其将身份证借给尚成鳌使用的事实。 15、证人朱某1的证言，证明2018年秋天，其和张某2各出5万元钱，俩人一起借过王某1钱，是一姓马某介绍的，在啤酒厂附近“大军子”的店里，扣掉当月利息4000元，9.6万元钱递给小马了，后王某1还8万元。 16、证人王某2的证言，证明其是秦某的妻子，因有人到家催债知道秦某借高利贷了。一次，他们将其和秦某拉到他们的办公室进行威胁、恐吓让还钱。一天，秦某被他们在办公室看了一宿，后其开始向亲戚王某3借钱，亲手交给他们6万元现金，他们用其网贷和用其信用卡透支共1万元，秦某还了4万元，共计还给他们11万元。 17、证人姚某的证言，证明其和王某3是夫妻，王某3和秦某夫妻是亲属关系，为了还秦某所欠的高利贷，其于2017年年底或2018年年初借给秦某夫妻6万元现金。 18、辨认笔录，证明证人王某1辨认出朱某1、张某2、李某2系借款给其的人，辨认出刘某某系带着蒙某1回家要钱的人；被害人蒙某1辨认出刘某某、侯某某系非法拘禁他的人，辨认出尚成鳌系带他到侯某某门市店的人，辨认出张某1系中间介绍高利贷的人；被告人尚成鳌辨认出魏某某、杨某系本案相关人员；被害人秦某辨认出魏某某系非法拘禁他的人；证人朱某1辨认出“大军子”是尚成鳌；被告人魏某某辨认出张某3系非法拘禁秦某时的在场人。 19、照片复印件，证明被害人蒙某1提供的报案自述材料情况。 20、公证处调取的委托书、身份证、户口本、离婚证、公证书，证明秦某于2017年5月委托尚某代办售房手续并进行公证的情况。 21、接报案登记表，证明被害人蒙某1的母亲王某1于2018年3月21日报警称蒙某1被盛某公司的人非法拘禁的事实。 22、借据，证明蒙某1向尚成鳌借款时所写借条的情况。 23、网贷截图，证明王某2为还高利贷进行网贷的情况。 24、扣押清单、上缴毒品情况表，证明公安机关依法扣押被告人尚成鳌所持一小包白色晶体，并将该包白色晶体上缴至辽阳市公安局禁毒支队的事实。 25、情况说明、建议书复函，证明公安机关在调查秦某被非法拘禁一案中，未找到涉案人员杨某、张某3、王某3进行取证；被告人尚成鳌、侯某某、证人张某1不能讲出被害人及案件其他相关人员的信息，暂未找到其他被害人及案件相关其他人员进行核实；公安机关在办理“1008”专案时，另发现“套路贷”犯罪线索已经移交至辽阳市局扫黑办，已告知被害人；涉案人员“小涛”、“秀峰”因均不能确定真实身份，故暂无法对该二人做出强制措施；被害人蒙某1、秦某、孟某1均称借条、还款相关凭证都没有了。 26、人员档案，证明被告人侯某某、尚成鳌、刘某某、魏某某的年龄、住址等自然情况。 27、案件来源，证明本案系公安机关在工作中发现及被害人蒙某1报案。 28、抓捕经过，证明被告人侯某某、尚成鳌、刘某某、魏某某均系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人尚成鳌在实施“套路贷”的过程中，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以虚增借贷金额的方式形成虚假债权债务，借助卖房公证委托的手段，使用暴力非法限制他人人身自由，非法占有他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪。被告人侯某某伙同被告人刘某某、被告人尚成鳌伙同被告人魏某某使用暴力手段，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人尚成鳌犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人侯某某、刘某某、魏某某犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。但公诉机关指控被告人尚成鳌犯诈骗罪，数额巨大，不准确，应予纠正。经查，被害人蒙某1的陈述证明其向尚成鳌借款三次，第一次借款1万元，打了一张2万元的借条，实际到手7000元；过了两个月左右，借款2万元，打了一张5万元的借条，实际到手1.5万元；又过了一段时间，借款1万元，打了2万元的借条，实际到手8500元，后还款近9万元；证人王某1的证言证明蒙某1欠尚成鳌2万元，其经尚成鳌介绍向张某2、朱某1借款8万元，于次日还尚成鳌2万元，剩下的钱给蒙某1，蒙某1还其他人的高利贷了；借据证明王某1担保蒙某1向尚成鳌借款，借条上数额为3万元的事实；被告人尚成鳌辩称其借给蒙某1二笔款有利息，后关系好虽有借款但无利息，以上证据来源合法，客观真实，能证明蒙某1向尚成鳌借款的事实，但不能证明具体的借款数额、借条上的数额及还款数额，现有证据不能证明被告人尚成鳌向蒙某1借款的行为构成诈骗犯罪。被告人尚成鳌辩称经张某1介绍辽阳县的秦某向其借了5.5万元，条上也是5.5万元，到手多少记不清了，最后还了7万元钱。经查，被害人秦某的陈述证明其通过张某1介绍认识的尚成鳌，在尚成鳌的倍宸公司内与尚成鳌约定以自己位于辽阳市晟宝龙的一处房产进行抵押借款，其实际到手5.5万元，打的7万元借条。2018年8月份的一天下午，其被尚成鳌约到倍宸公司的店里，在其到达该店后，尚成鳌让店员把卷帘门放下来，尚成鳌使用恐吓、用木棒、军锹殴打的方式对其进行威胁让其还款，并让店员看着其，直到第二天早上，其趁尚成鳌等人不备才逃离，期间其被限制自由，后其经手还给尚成鳌4万元，其妻子经手还7万元；证人王某2的证言证明其是秦某的妻子，因有人到家催债知道了秦某借高利贷了。一次，他们将其和秦某拉到他们的办公室进行威胁、恐吓让还钱。一天，秦某被他们在办公室看了一宿，后其开始向亲戚王某3借钱，亲手交给他们6万元现金，他们用其网贷和用其信用卡透支共1万元，秦某还了4万元，共计还11万元；证人姚某的证言证明其和秦某夫妻是亲属关系，为了还秦某所欠的高利贷其借给秦某夫妻6万元现金；证人张某1的证言证明其是高利贷里的中介，负责给联系客户，其给尚成鳌的倍宸公司和侯某某的盛某商贸联系客户，其介绍秦某向尚成鳌借款，得到500元中介费，谁给的记不住了；委托书证明尚成鳌让秦某在公证处将自己名下的房屋委托尚成鳌姑姑尚某代卖的事实，以上证据来源合法、客观真实，能形成一完整的证据链条，能够证明尚成鳌在实施“套路贷”的过程中，具有非法占有他人财产的目的并形成虚假债务，秦某借款5.5万元后被迫还款11万元，被告人尚成鳌的行为构成诈骗罪，诈骗数额较大为5.5万元。故对辩护人关于被告人尚成鳌不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予支持。公诉机关指控被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某等人的恶势力团伙，以“套路贷”为手段，为非作歹，欺压百姓，证据不足。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，包括纠集者在内，至少应有二名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。本案公诉机关起诉指控共四名被告人犯罪，其中三名被告人侯某某、刘某某、魏某某均只实施一起犯罪行为，指控的两伙违法犯罪事实并无关联，本案明显没有相对固定的纠集者且没有二名被告人多次参与实施违法犯罪活动，没有达到恶势力的标准，本案不应认定为恶势力。辩护人关于本案不是恶势力团伙犯罪的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持。被告人尚成鳌伙同被告人魏某某，被告人侯某某伙同被告人刘某某分别实施了非法拘禁的犯罪事实，系各被告人共同配合实施完成的犯罪，不应区分主、从犯。故对辩护人关于刘某某、魏某某系从犯的辩护意见，本院不予支持。被告人尚成鳌、侯某某、刘某某、魏某某均无前科、劣迹，均系初犯；被告人尚成鳌当庭自愿认罪；被告人侯某某、刘某某、魏某某认罪认罚，均应依法从轻处罚。故对各辩护人关于各被告人应从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人尚成鳌判决宣告前一人犯数罪，应当对其实行数罪并罚。综上，根据本案具体事实、情节、社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第六十四条、第六十七条三款、第六十九条、第二十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人尚成鳌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。 被告人侯某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 被告人魏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人尚成鳌的刑期从2019年11月5日起至2022年11月4日止。被告人侯某某的刑期从2019年11月5日起至2020年11月4日止。被告人刘某某的刑期从2019年11月22日起至2020年10月21日止。被告人魏某某的刑期从2019年12月2日起至2020年11月1日止。罚金自判决生效后三日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人尚成鳌违法所得人民币五万五千元依法追缴，退赔给被害人秦某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 刘 颖 审判员 滕 飞 审判员 高俊果 二〇二〇年六月十八日 书记员 王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。