浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初338号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人邓瑶智，男，1998年3月20日出生，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地福建省光泽县。因涉嫌诈骗于2019年8月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被取保候审。被告人金相丹，女，1997年2月27日出生，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌诈骗于2019年8月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被取保候审。被告人涂昌兴，男，1997年2月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同月24日被取保候审。被告人孙桐桐，女，1998年1月29日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省温州市龙湾区。因涉嫌诈骗于2019年8月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被取保候审。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1324号起诉书指控被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员胡音慧出庭支持公诉。被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2018年下半年以来，被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴先后受张天缘（已判决）招揽加入“极速现金”小额贷款公司，并以该公司名义在河南省固始县、温州经济技术开发区带实施套路贷诈骗活动，诈骗违法所得由张天缘交给被告人孙桐桐保管。该犯罪团伙先由张天缘从网络上购买公民个人信息后，再由话务员通过拨打客户电话，以无担保、放贷快等诱饵吸引被害人借款。话务员将有借款意向的人员加微信后交由审核员审查，审核员以需要审核被害人信用资质为由骗取被害人身份信息及联系人电话等，为后续催收做好准备，并将审核通过名单发给张天缘，由张天缘联系被害人并要求被害人在“借贷宝”、“今借到”等平台签订虚高电子借贷协议，约定借款时间为一周。张天缘等人利用被害人急需资金的心理，将借款金额30%作为“头息”扣除后发给被害人，并以掐头去尾的方式在借款第5天时即要求被害人按照借款金额还款，在被害人拒绝还款时以拨打联系人电话，搞臭名声等方式吓唬被害人，并称被害人可以交“展期费”、“逾期费”来延迟还款，并收取被害人借款金额30%“展期费”、借款金额10%“逾期费”。2019年8月17日，公安机关在温州经济技术开发区海城街道温埠巷70-75号8楼抓获邓瑶智、金相丹、孙桐桐等人，现场查获手机、电脑、账本等物品。经查，该诈骗团伙以上述方式向被害人刘某、石某、王某、贾某等人实施诈骗，诈骗既遂金额达269850元（人民币，下同）。被告人邓智瑶于2019年4月至2019年8月17日参与该诈骗团伙，先后从事话务员、审核员工作。其参与期间该团伙诈骗金额为269850元。邓瑶智违法所得共计15000元。被告人金相丹曾于2018年12月至2019年1月份参与该诈骗团伙，从事话务员工作，半个月后返校上学，又于2019年7月至8月17日参与该诈骗团伙，从事话务员工作并记账。其参与期间该团伙诈骗金额为234150元。金相丹违法所得共计8000元。被告人涂昌兴于2018年12月至2019年1月份、2019年3月至2019年6月28日参与该诈骗团伙，先后从事话务员、财务工作。其参与期间该团伙诈骗金额为35700元。2019年10月10日，涂昌兴向公安机关投案。涂昌兴违法所得共计12000元。被告人孙桐桐为该诈骗团伙保管诈骗所得，共计269850元。案发后，公安机关冻结其名下建设银行卡（卡号：62×××84）账户84685.6元、财付通账户97957.73元、支付宝账户107658.38元。公诉机关认为，被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，其中被告人邓瑶智、金相丹、孙桐桐诈骗数额巨大，被告人涂昌兴诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，但被告人邓瑶智、金相丹、孙桐桐有坦白情节，被告人涂昌兴有自首情节且被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐系从犯，建议对被告人邓瑶智判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；对被告人金相丹判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；对被告人涂昌兴判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；对被告人孙桐桐判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。公诉机关提交了被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐及同案犯张天缘的供述和辩解，被害人刘某、石某、王某、李某、贾某、陈某1的陈述，证人陈某2的证言，远程勘验笔录，搜查笔录，同案犯刑事判决书，账本复印件，微信聊天记录，到案经过及身份证明等证据证实。被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邓瑶智、孙桐桐被抓获时，身上分别查获用于作案的中国农业银行卡一张、手机一部。在本案审理过程中，被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴分别退出违法所得人民币15000元、人民币8000元、人民币12000元。本院认为，被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴、孙桐桐在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻或从轻处罚。被告人涂昌兴有自首情节，被告人邓瑶智、金相丹、孙桐桐有坦白情节，且认罪认罚，可依法从轻处罚。鉴于被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴已退出全部违法所得，对其酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓瑶智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已预缴）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)二、被告人金相丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（罚金已预缴）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)三、被告人涂昌兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（罚金已预缴）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)四、被告人孙桐桐犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（罚金已预缴）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)五、被告人邓瑶智、金相丹、涂昌兴分别退出的违法所得人民币15000元、人民币8000元、人民币12000元，均予没收；随案移送的被告人孙桐桐的手机及被告人邓瑶智的中国农业银行卡一张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  黄 朝二〇二〇年六月十八日代书记员  陈至臻附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。