浙江省衢州市衢江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0803刑初50号公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。被告人封琳，女，1998年12月6日出生于江西省资溪县，汉族，初中文化，住江西省资溪县。因本案，于2018年12月26日被衢州市公安局经济技术开发区分局取保候审，2019年12月23日被衢江区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年3月14日被取保候审。辩护人江源进，浙江南孔律师事务所律师。浙江省衢州市衢江区人民检察院以衢检一部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人封琳犯开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月10日依法公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员王文胜出庭支持公诉，被告人封琳及辩护人江源进到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市衢江区人民检察院指控：2017年3月至2017年7月期间，陈某1、江某、陈某2（均已判刑）在江西省抚州市资溪县金港湾大酒店客房、绿岛小区出租房内，利用微信组建“禁抢”微信红包赌博群并制定赌博方法、赔率等规则组织赌博活动，非法获利三人平分。陈某1和江某、陈某2负责拉人到微信红包赌博群里玩和抢玩家的红包，由被告人封琳、汤某（已判刑）负责赔付等事宜，余某（已判刑）负责微信红包赌博群看群等管理并提供其本人支付宝账号供赌博赔付使用。期间余某支付宝用于赔付的金额共计人民币22130000余元。2017年8月至2017年10月期间，江某、陈某2继续在江西省抚州市资溪县绿岛小区出租房内，利用微信组建“爱腾讯”微信红包赌博群组织赌博活动，由被告人封琳提供支付宝用于赔付玩家中奖金额，期间封琳支付宝用于赔付的金额共计人民币34474800余元。2018年4月19日至23日期间，被告人封琳明知其男友江某因利用微信红包赌博群组织赌博活动被公安机关抓获，且明知江某支付宝中钱系开设赌场所得，仍分多次将江某支付宝中的418550元全部转自其本人支付宝，并用于日常开支等。2018年12月25日，被告人封琳主动到公安机关接受讯问，退出418550元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、电子证据检查记录、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人封琳明知他人开设赌场,而为他人提供财务赔付直接帮助等，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人封琳起次要作用，是从犯，案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，判决宣告前一人犯数罪，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条、第六十九条的规定。被告人封琳及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人有自首、从犯、退赃、无前科等从轻减轻情节，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年3月至2017年7月期间，陈某1、江某、陈某2（均已判刑）在江西省资溪县金港湾大酒店客房、绿岛小区出租房内，利用微信组建“禁抢”微信红包赌博群并制定赌博方法、赔率等规则组织赌博活动，非法获利三人平分。陈某1和江某、陈某2负责拉人到微信红包赌博群里玩和抢玩家的红包，被告人封琳、汤某（已判刑）负责赔付等事宜，余某（已判刑）负责微信红包赌博群看群等管理并提供其本人支付宝账号供赌博赔付使用。期间余某支付宝用于赔付的金额共计22130000余元。2017年8月至2017年10月期间，江某、陈某2继续在江西省资溪县绿岛小区出租房内，利用微信组建“爱腾讯”微信红包赌博群组织赌博活动，由被告人封琳提供支付宝用于赔付玩家中奖金额，期间封琳支付宝用于赔付的金额共计34474800余元。2017年11月至2018年4月期间，江某、陈某2、邵伟良等人结伙利用微信组建微信红包赌博群组织赌博活动，被告人封琳未参与该起开设赌场活动。2018年4月19日至23日期间，被告人封琳明知其男友江某因利用微信红包赌博群组织赌博活动被公安机关抓获，且明知江某支付宝中钱系开设赌场所得，仍分多次将江某支付宝中的418550元全部转至其本人支付宝，并用于日常开支等。经民警电话联系，被告人封琳于2018年12月25日主动到公安机关接受调查。后封琳退出转移的418550元。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取清单、手机支付宝截图照片、微信截图照片、支付宝数据查询下载记录、情况说明、浙江省政府非税收入汇总缴款书、随案移送清单、电子转帐凭证、票据、电子数据制作说明、到案经过、情况说明、刑事判决书、户籍证明等，证人陈某1、江某、陈某2、汤某、余某、郭某、任某、李某、项某、马某、郦某、杨某、饶某、魏某、韩某等的证言，被告人封琳的供述和辩解，扣押笔录、电子证据检查记录、辨认笔录，光盘6张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人封琳明知他人开设赌场,为他人提供财务帮助等，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且属共同犯罪。被告人封琳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人封琳起次要作用，是从犯，对于从犯依法应当减轻处罚。被告人封琳犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可减轻处罚。被告人封琳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人封琳无违法犯罪前科，退出全部违法所得，可从轻处罚并宣告缓刑。辩护人提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人封琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金40000元。罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。二、被告人封琳退出的违法所得418550元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 琳人民陪审员  张志诚人民陪审员  琚竹娜二〇二〇年六月十日书 记 员  叶 翀附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。