江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初635号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人陈洁，男，1988年8月27日生，无业，住南京市栖霞区。2019年4月2日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年5月9日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人李全龙，北京友恒（南京）律师事务所律师。辩护人毛玉瑞，北京友恒（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2019]628号起诉书指控被告人陈洁犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员顾苏斌、助理检察员刘兴培出庭支持公诉，被告人陈洁及辩护人李全龙律师、毛玉瑞律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月至2018年10月间，被告人陈洁以运营公司需要为由，多次骗被害人石某人民币930043元用于赌博，截至2019年3月5日，陈洁已偿还石某人民币318500.1元。2019年3月13日，陈洁偿还石某人民币50000元。2019年3月5日，被害人石某至公安机关报案，后民警电话联系被告人陈洁，同年4月2日，陈洁主动至公安机关投案。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人陈洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人陈洁辩解称没有将930043元全部用于赌博,向被害人借钱是想继续经营公司。被告人陈洁的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对于诈骗金额，认为930043元只是转账金额，并非全部用于赌博，其中70000元用于公司经营，陈洁对70000元用于公司经营供述稳定；公司运营成本应从诈骗金额中扣除；对于已经还款的318500.1元和50000元无异议，均应从诈骗总额中予以扣除；2018年8月11日之后，被害人已经知道陈洁借款用于赌博，仍借钱给陈洁，之后的借款不应计入诈骗金额。陈洁的诈骗金额应在500000元以下。另对量刑提出辩护意见如下：1.陈洁主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首；2.陈洁系初犯、偶犯，认罪认罚。经审理查明：2018年6月至2018年10月间，被告人陈洁以运营公司为由，多次骗被害人石某人民币930043元用于赌博，截至2019年3月5日，陈洁已偿还石某人民币318500.1元。2019年3月5日，被害人石某至公安机关报案，后民警电话联系被告人陈洁，同年4月2日，陈洁主动至公安机关投案。2019年3月13日，被告人陈洁赔偿石某人民币50000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.接处警工作登记表、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的案发及被告人陈洁的归案事实。2.常住人口基本信息、前科查询记录表，证实被告人陈洁已达负完全刑事责任年龄，无前科劣迹的事实。3.支付宝账号信息、转账记录、银行流水明细，证实被害人石某通过银行卡、支付宝向被告人陈洁转账，以及陈洁通过银行卡和支付宝向石某还钱的事实。4.被告人陈洁的供述和辩解，证实2016年其因为玩百家乐，资产输没了，打算和石某借钱做生意。2018年6月底向石某借了20000元，请客户、拉关系，很快用掉了，又和石某借了50000元，购买办公用品，想着去玩百家乐赌一把，钱全输进去了，办公用品没买成。后来继续和石某借钱，骗他说公司需要周转，工人发工资等，向石某骗的钱都拿去赌博了。2018年6月至8月，总共借了800000元，其中70000元打算做业务，其他的730000元以公司周转的名义骗的，拿去赌博了。至少借了20次，最多的一次有200000元，其他基本上是几万元。石某通过支付宝转账和银行转账方式给其转钱。在2017年9月，公司因为其欠太多钱，所有业务转给别人。石某借给其钱的时候不知道，2018年8月底，其向石某坦白没有拿钱去做业务，拿去赌博输掉了。自己的公司没有正常经营。2018年10月以后陆续还了大概100000元。3月15日还了石某50000元，还还了两次现金，加起来不到10000元。其银行流水明细中，交易对手信息是隋某、张某的，确定是赌博账户，杨某、袁某可能也是，记不清了。对民警整理出的表格予以确认，石某通过银行转账816043元，通过支付宝转账114000元，其给石某银行转账251500元，支付宝转账67000.1元。其中有重复的，真正借的钱有700000元。真正用于赌博的钱是470000元。2018年8月之后，还有钱汇入赌博账户，是因为其做生意钱不够，就拿石某的钱投到赌博账户里，想赢钱出来做生意，也确实赢钱了。5.被害人石某的陈述，证实2018年6月，其朋友陈洁以业务周转的名义跟其借了20000元，后来说公司周转不开，提议让其投资入股，其开始投资他的公司，陆续投资。2019年1月，其问陈洁要钱，他以各种理由搪塞，后来电话拉黑了。3月5日，其微信联系他，他说没钱，让去报警。其通过微信、支付宝和手机银行给对方转账。其入股陈洁公司没有协议或合同，开始去办理业务，没办成，后来知道公司已经欠税，两年没有业务了。钱被陈洁赌博花掉了。根据民警整理的银行流水和支付宝账单，其通过银行转账给陈洁816043元，支付宝转账114000元，共计930043元。陈洁通过银行卡转账还了251500元，支付宝还了67000.1元，共计还款318500.1元。2018年8月11日以前，陈洁向其借钱是以公司需要周转运营为由，比如工人需要发工资、工人出车祸垫付医疗费、公司需要垫付押金等理由。8月11日，其知道陈洁借钱用于赌博了，并录了音，之后陈洁承诺做业务还钱，其同意。8月11日之后，陈洁以没有生活费、开通58同城招聘账号、租办公室交押金、公司欠税补税等为由向其借钱，陈洁的钱没有用于公司经营，到底用到什么地方去不清楚。陈洁没有通过现金形式给其还过钱，就算给，也就一二百元，用于交宽带、交电话费之类。6.检查笔录，证实民警依法对被告人陈洁的身体及随身物品进行检查的，未发现可疑物品的事实。7.提取笔录，证实民警依法在被告人陈洁手机中提取转账记录及支付宝账号信息的事实。另有证人袁某、杨某的证言，扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、情况说明、转账记录、营业执照、协助查询财产通知书、银行流水明细，录音资料等证据在卷，予以证实。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人陈洁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈洁赔偿被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。被告人陈洁将诈骗所得用于赌博，酌情从重处罚。对于陈洁提出的其没有将全部款项用于赌博的辩解意见以及辩护人对诈骗金额提出的辩护意见，本院认为，被告人的供述、被害人的陈述以及银行流水明细等证据能够相互印证，证实陈洁先后编造公司周转、发放工人工资等理由，多次骗取被害人财物，用于赌博，共计人民币930043元，案发前已经偿还被害人318500.1元，从诈骗金额中扣除，陈洁诈骗金额为611542.9元；陈洁将70000元用于公司经营以及公司有运营成本，现仅有陈洁的供述，无其他证据相互印证；2019年3月13日陈洁赔偿被害人的50000元系案发之后赔偿，不应从诈骗金额中扣减，但该情节量刑时将予以考虑；8月11日之后陈洁仍编造理由从被害人处骗取财物，金额均应计入诈骗金额，故对318500.1元应从诈骗金额中扣除的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的陈洁构成自首、自愿认罪认罚的辩护意见，本院认为，陈洁虽主动投案，但未能如实供述主要犯罪事实，不构成自首，亦不属于自愿认罪认罚，故对上述辩护意见，本院不予采纳。为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2029年10月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈洁退赔被害人石某经济损失人民币五十六万一千五百四十二元九角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  朱宗棋人民陪审员  王国庆二〇二〇年六月三十日书 记 员  张 倩