天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初749号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王少华，男，1982年1月16日出生于天津市，汉族，中专文化，个体经营，住天津市河北区（户籍地天津市红桥区）。2017年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年11月1日经批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人马志强，天津银河律师事务所律师。被告人**，男，1971年7月10日出生于天津市，满族，大学文化，原天津市公安局南开分局民警，住天津市南开区（户籍地同现住地）。2019年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年5月27日经批准逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人邢伟明，天津玖臻律师事务所律师。被告人李家瑞（绰号“六子”），男，1981年11月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，住天津市北辰区（户籍地天津市河北区）。2002年11月因非法持有枪支罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑十个月。2019年4月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年5月27日经批准逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人程正芳，天津北东律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕276号起诉书指控被告人王少华犯诈骗罪、以津南检一部刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人王少华、**、李家瑞犯非法拘禁罪，分别向本院提起公诉；本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华、检察官助理刘占勇出庭支持公诉，被害人李某1及其诉讼代理人李哲，被告人王少华及其辩护人马志强、被告人**及其辩护人邢伟明、被告人李家瑞及其辩护人程正芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月，被告人王少华与被害人李某1相识后，以其经营的天津宏驰资产管理中心需要经营资金为由，向被害人李某1许诺以高息借款，骗取被害人李某1分别于2015年7月10日、2015年11月4日、2016年12月28日、2017年1月22日向其支付50万元、20万元、50万元、50万元，总计人民币170万元。被告人王少华于2017年4月归还被害人李某122万元，其余大部分款项用于归还个人欠款、赎回抵押车辆及个人生活消费等支出。2017年10月18日，被告人王少华被公安人员抓获归案。另，被告人王少华、被告人**、被告人李家瑞及左超（已死亡）系朋友关系。被告人王少华在经营天津宏驰资产管理中心期间，于2015年9月向被害人马某放贷5万元，马某借款后因高额利息无力偿还，后与王少华失去联系。王少华通过关系查找到马某在天津市河东区新义信里的住址后，于2016年10月9日纠集**、李家瑞及左超至马某住处追讨钱款，因无力偿还，马某被强行带至天津宏驰资产管理中心逼迫还钱未果。后王少华、李家瑞、左超将马某带至被告人**所在单位辖区内的王顶堤东方之珠洗浴中心内继续逼迫马某设法还钱，限制其人身自由40个小时左右。期间，被告人**在知道马某被带到洗浴中心控制后，前往该处进行查看，帮助王少华要债，嘱咐别出事后离开。因马某仍不能偿还欠款，王少华于2016年10月11日上午报警。后马某在他人帮助下偿还王少华6万元。公诉机关当庭对被告人王少华、**、李家瑞进行了讯问，并出示了书证材料、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，建议判处被告人王少华一年以下有期徒刑，建议判处被告人李家瑞一年以下有期徒刑或者拘役，建议判处被告人**一年以下有期徒刑或者拘役。另，被告人王少华的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人王少华判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，并与所犯非法拘禁罪依法实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王少华辩称，其虽确向被害人李某1收取钱款170万元，但其没有非法占有他人钱款的犯罪故意，且已支付近50万元利息和26万元本金，其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪;其对指控其非法拘禁罪的事实及罪名均无异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人发表如下辩护意见：关于指控诈骗罪，被告人王少华没有非法占有欠款的目的，所借钱款用于解决经营资金的周转，并未虚构事实，且被害人在借款前也曾去过被告人的经营地点，认定被告人王少华实施诈骗行为牵强，应遵循刑法谦抑性原则处理；关于指控非法拘禁罪，被害人借款后不守诚信、违约不还款，被害人本身的过错是导致案发的主要诱因，被告人王少华犯罪情节较轻，主观恶性小，认罪认罚，悔罪态度好且无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人王少华所犯非法拘禁罪从轻处罚，并认定其不构成诈骗罪。被告人**对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称其系违纪行为，不构成非法拘禁罪。其辩护人发表如下辩护意见：被告人**的行为不构成非法拘禁的客观要件；其没有非法拘禁的主观故意；指控被告人**与王少华等人系共同犯罪的证据并不确实、充分。综上，建议宣告被告人**无罪。被告人李家瑞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人发表如下辩护意见：被告人李家瑞具有坦白情节，认罪认罚并签署具结书，具有悔罪表现；其在催债过程中，未对被害人实施辱骂、殴打等行为，主观恶性小，没有造成严重的社会危害，且未从催债所得中获利。综上，建议对被告人李家瑞从轻处罚。经审理查明事实如下：（一）被告人王少华诈骗的事实2015年7月，被告人王少华经介绍与被害人李某1相识后，以其经营的天津宏驰资产管理中心需要经营资金为由，向被害人李某1借款。2015年7月，李某1与王少华签订借款合同，约定王少华向李某1借款50万元，借期90天，月息3%，按月付息。2015年7月10日，李某1通过张旭昇的银行账户向王少华转账50万元。该笔钱款出借后，李某1多次至王少华经营的天津宏驰资产管理中心对经营情况进行考察。2015年11月4日，李某1与王少华再次签订借款合同借款20万元，借期30天，月息3%，按月付息。2015年11月5日，李某1通过田婕的银行账户向王少华转账20万元。至2017年3月14日，王少华按月息3%足额支付上述两笔借款利息。2016年12月28日、2017年1月22日，被告人王少华在天津宏驰资产管理中心资金链断裂，其亦无力还款的情况下，以公司经营为由分两次与被害人李某1签订各50万元借款合同两份，合计100万元。两笔均约定借期30天，月息3.5%，按月付息。被害人李某1向被告人王少华依约实际给付100万元。被告人王少华于2017年1月3日至2017年3月1日该两笔款项利息87500元。后经被害人李某1催要，被告人王少华于2017年4月10日还款4万元，2017年4月12日还款20万元，2017年6月1日还款2万元，合计26万元。被告人王少华所得该涉案款项除归还被害人李某1本息外，其余大部分款项用于归还其个人欠款、赎回抵押车辆及个人生活消费等支出。2017年10月17日，经被害人李某1报案，被告人王少华被公安人员抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人王少华供述。证实其2015年开始经营宏驰资产管理中心和清文轩棋牌室，因其公司刚刚起步，需要资金投入，其把这件事和**讲了，**就介绍其认识了李某1夫妇，其以经营需要资金周转为由向李某1借款，因为利息比较高，李某1夫妇也比较感兴趣，这事就谈成了。第一次是在王顶堤派出所签的借款合同，过后对方用张旭昇的工商银行账户向其农业银行账户转账50万元；第二次是对方用田婕的民生银行账户向其农业银行账户先转账20万元，后来其补了一份借款合同送到李某1上班的天津银行交给了李某1；第三次是其提前准备好借款合同，李某1在北辰区交口给了其50万元现金；第四次是李某1从中信银行账户给其农业银行账户先转账50万元，之后其给他补了一个合同，好像送到了李某1的单位。其前两笔借款确实用于公司的日常经营了，因其借款后能按时付息，约定的借期期满，双方口头约定按月顺延。其后来经营出现了问题，欠了很多帐还不上，所以才又向李某1夫妇借钱，后来借的两笔钱基本都用于还其欠的账了。借款的利息支付到了2017年4月，后来李某1说要撤本金，其当时确实没钱了，就没再按月支付利息。2017年4月，其归还本金20万元；2017年6月，其转给李某12万元。其支付利息都是通过银行转账。宏驰公司出现多笔坏账是因其经营不善，其找不到借款人，钱也追不回来。宏驰公司大约从2016年7月开始基本上就已经散了，因为没有资金，其没钱再去放贷或押车，公司基本上没有什么业务，其也没有偿还能力，其只是偶尔去趟公司，如果有客户来做业务，其就介绍给其他同行，从中赚点小钱。到了2017年初，公司就不再营业了，其大部分时间都是去要账，但是其也找不到人，所以钱也没要回来。其公司经营不下去还向李某1以公司需要资金周转的名义借后两笔钱，是因为其需要钱还账没有办法，就想到这个“拆东墙补西墙”的办法。其向李某1借后两笔款时，没有告诉他自己已经没有偿还能力了，其要是如实告诉李某1，李某1就不借钱给其了，其当时欠着外面十多个人大约200万元的债务。其现在无法偿还骗的款，只有以后通过要账或者再找朋友借款来还李某1。2.被害人李某1陈述。证实其妻玉建伟先认识了**，2015年6月，**和玉建伟微信联系称有个朋友干公司需要资金，问能否出借现金，而且说有利息。2015年7月9日晚8点多，**把其和玉建伟约到王顶堤派出所办公室，并介绍认识了王少华。**称王少华以前干车辆抵押公司干得不错，现在公司开业需要资金，要借款50万元人民币，借款期限90天，利息是月息百分之三，其相信**的话同意出借，并与王少华当着**的面签了借款合同，王少华提供合同文本，其与王少华在合同上签字，一式两份，双方各持一份，因双方约定2015年7月10日打款，故合同签订日期是2015年7月10日，签订地点写的是天津市长江道628号增3号。2015年7月10日其通过朋友张旭昇的银行卡向王少华提供的银行账号转账汇款50万元。王少华在借款时称其公司叫宏驰投资有限公司，这个公司是做汽车抵押贷款的。这是其第一次借款给王少华。2015年9、10月份，**和其联系称王少华干的公司还需要资金，劝其继续借款给王少华，因为在上次借款后，其与王少华、**一起去过三、四次天津市长江道628号增3号王少华干的公司，其看公司实际叫宏驰资产管理中心，公司里人挺多的，其觉得生意还行，所以其答应继续借款给王少华干公司。2015年11月4日上午，其通过同事田婕的银行卡向王少华提供的银行账号转账汇款20万元。第二次借款合同的签订地点其记不清了，其印象里当时其妻玉建伟、王少华、**均在场。这是其第二次借款给王少华。2016年10、11月份，**说王少华干的公司还需要资金，问是否还可以借款给王少华，并攒其夫妇与王少华一起吃饭，吃饭时其同意出借50万元。2016年12月28日下午，其从银行取了50万元，在北辰区上把钱给了王少华。过了两天，双方补签了50万元的借款合同，签约地点记不清了，签约时间写的是2016年12月28日，利息由月息百分之三改成月息百分之三点五。这是其第三次借款给王少华。2017年1月，**让其再给王少华的公司投钱，其同意再投50万元。2017年1月22日，其用其银行卡向王少华提供的银行账号转账汇款50万元。过了一两天，**和王少华与其见面，补签了借款合同，签约地点记不清了，签约时间写的是2017年1月22日。这是其第四次借款给王少华。从第一次到第四次借款，王少华总共付了40多万的利息，到2017年3月基本不差利息，到2017年3月后王少华不再付息。其从2017年3月开始催要本金，之前其借给王少华的钱都是给王少华干的宏驰资产管理中心投资用了，其当时觉得**是警察身份，自己还多次去过宏驰资产管理中心看生意不错，觉得投资没问题，所以就没催要本金。2017年4月12日王少华还了20万元本金，之后王少华就以各种借口不还钱，再后来就不接电话，**开始时说管要钱，后来也不管了，其觉得是**、王少华骗了其。第一次签借款合同时**肯定在场，其印象中后三次每次他也在场。2017年6月1日，王少华还了2万本金，连同上述20万元，总共归还了22万本金。都是以银行转账的形式给付。王少华总共向其支付过47.75万元的利息。2015年11月10日、11日，王少华分五笔向田婕的账户汇入的17.2万元是其妻玉建伟向王少华刷贷记卡套现的钱，并不是王少华还的利息。2017年4月10日，王少华向其银行转账4万元是王少华不能依约还本金给的弥补款，不算偿还的本息。3.证人玉建伟的证言。证实其夫李某1通过**向王少华四次出借共170万元，王少华通过银行转账定期向李某1支付利息。2015年夏天，其与**曾去过王少华的公司，当时这个公司也确实在经营抵押汽车的业务。2015年11月，其因急用钱，找王少华分五次刷自己的贷记卡套现17.2万元，王少华分五次向田婕的银行卡转账17.2万元，将钱套现给了其。4.被告人**的陈述。证实2015年7月其介绍王少华与李某1、玉建伟夫妇在王顶堤派出所相识，其向李某1夫妇介绍了王少华的相关情况，王少华的公司想融资，王少华与李某1谈了大约1个多小时，其和玉建伟到对面的办公室聊天去了，王少华与李某1在派出所把合同签了，其没看合同的具体内容，听说是签了一份50万元的合同。王少华找李某1融资是为了公司经营，其没有提供担保，也没有收取过好处费。在派出所见面后，他们就相互留了电话，也加了微信，之后的事情是他们自己联系的。李某1和玉建伟去过王少华的公司，还在王少华的公司吃过饭。借完第一笔款后过了一段时间，王少华又提出还想找李某1夫妇借钱，还是用于公司资金周转，其就通过微信问玉建伟第一笔50万元借出后王少华是否按时付息，玉建伟告诉其是按时给的利息，然后其说王少华还想借钱，玉建伟同意了，具体他们怎么谈的其就不知道了，后来听说又借了20万元。之后，王少华找李某1夫妇借的钱，都是他们自己联系的，其知道又借钱的事也是后来从玉建伟那才知道的。5.证人高某的证言。证实其曾与王少华一起干汽车抵押贷款，其给王少华出资金，王少华按月息3%给其固定的资金利息，宏驰资产管理中心没有营业执照，负责人是王少华，日常都是他和客户办理抵押手续。其和王少华自2015年初到2016年7月份进行的合作。王少华曾向其借款大约100多万元，王少华曾通过银行转账多次向其还款。6.证人周某1的证言。证实被告人王少华的宏驰资产管理中心干抵押车的业务，2014年夏，其曾在该中心帮了约一个月的忙，负责将客户抵押的车辆开到指定停车场，每开一回车，王少华就给其二、三百元，因时间太长，王少华2015年11月5日向其银行转账3000元的原因记不清了。7.证人唐某的证言。证实2015年7、8月份，其曾在被告人王少华的宏驰资产管理中心帮了约两个半月的忙，该中心办理抵押汽车业务，具体谈业务都是王少华负责。其偶尔也会出资金和王少华一起放贷款，其有时也自己去找客户到王少华的宏驰资产管理中心办理抵押。其在宏驰公司没有投资和参股。王少华不给其发工资。王少华在2015年8、9月份曾向其借过三、四万元，王少华在2015年11月5日通过银行转账还给其1万元，余款至今未还。8.证人曾某的证言。证实其2016年4月至2016年7、8月份在王少华的宏驰资产管理中心上班，其是公司员工，负责接待客户，具体谈生意都是王少华负责。该公司主要是做押车、押房的贷款业务，其每月保底1500元，加提成每月工资在3000元左右，王少华2016年12月28日向其转账的6500元是为客户租车的费用，2017年1月22日向其转账的2400元是工资。9.证人周某2的证言。证实其与被告人王少华是小学同学，王少华的宏驰资产管理公司经营抵押贷款业务，具体经营方式其不清楚。王少华因公司周转曾累计向其借过三、四十万元，现在已经还清了。银行流水中王少华向其和其妻转账的款项都是王少华向其偿还的借款。有一次王少华借款，其没有钱，就找易某借了3万元给了王少华，王少华还钱的时候，其就让王少华直接把3万元转到易某的账户了。10.证人易某的证言。证实王少华曾通过周某2向其借款3万元，2016年12月29日王少华向其银行卡转账的3万元就是所还借款。11.证人孙某的证言。证实其与王少华在生意上有业务往来，王少华在经营过程中曾向其借过钱，向其经营的公司抵押过汽车。2016年11、12月份，王宇将一辆奔驰汽车抵押给王少华后，王少华又将该车抵押给其，得款21万元或22万元，2017年1月22日，王少华通过银行转账向其支付了157600元将所抵押的车开走了，余款未还。王少华抵押借款按月息4%向其支付利息。12.证人吕某的证言。证实其通过高某认识王少华，王少华曾向其借款20万元，2016年7月14日其用史凯的账号向王少华汇的款，2016年12月王少华将还款20万元打入其公司员工李莹账户内。王少华向其借款时打了一张20万元的借条，钱还完后借条已经给了王少华。13.证人任某的证言。证实2016年5月初，王少华曾向其借款38万元用于经营，约定月息3%。王少华于2016年5月至2016年12月向其支付利息54000元，2016年6月至2017年1月向其支付利息16800元，本金至今未还。王少华向其银行转账24000元是支付的部分借款的利息，自2017年2月始王少华未支付过利息。此外，王少华还向其借过几次款，但是很快就还上了，其没收利息；2017年7月23日其借给王少华的1万元，只还了4000元。14.证人古某的证言。证实其与王少华自幼相识，2016年12月28日其因家中急用，曾向王少华借款2万元，王少华向其银行转账2万元。大约过了两个月，其将借款还清。15.证人李和成的证言。证实其不认识王少华，与王少华无经济往来，2016年底，其将名下的银行卡借给同学郭某使用。16.证人郭某的证言。证实其与王少华自幼相识，2016年四、五月份，王少华曾向其借款30万元用于公司经营，大约一个月后王少华就分次还清；2016年底，王少华向其借款10万元，2017年1月23日，王少华向其银行转账还清。17.证人陈某的证言。证实其通过朋友介绍认识了王少华，其曾因买房向王少华借过款。2016年初至2017年五、六月份，王少华向其借款十来次，每次借款时间不长就归还了。王少华现在不欠其钱。王少华在2016年12月29日、2017年1月24日银行转账向其还款共71500元。18.被告人王少华与李某1签订的借款合同、收条、王少华身份证复印件、名片，宏驰资产管理中心门前照片、微信聊天截图。证实李某1与王少华签约、现场考察、玉建伟与王少华及**沟通情况。19.李某1名下中信银行个人账户明细，证实涉案钱款流转情况。20.王少华名下中国农业银行、招商银行、中国工商银行、上海浦东发展银行交易明细清单及涉案资金流入人员银行开户信息，证实涉案钱款流转及消费情况。21.房屋转让协议书，证实王鑫禄名下房屋出售情况。22.案件来源、抓获经过、情况说明，证实被告人王少华到案经过。23.常住人口基本信息，证明涉案人员基本身份情况。24.被告人王少华持有的借款合同、收条、授权委托书、协议书、房地产买卖契约，过户手续办理承诺、收据、银行卡复印件、房屋租赁合同、承租房交付及设施设备确认单、房租收据、二手车买卖合同等。证实王少华以押车、押房等方式向多人出借资金情况。（二）被告人王少华、**、李家瑞非法拘禁的事实被告人王少华、被告人**、被告人李家瑞及左超（已死亡）系朋友关系。被告人王少华在经营天津宏驰资产管理中心期间，于2015年9月向被害人马某放贷5万元，马某借款后因无力偿还，2016年8月失去联系。后被告人王少华查找到马某河东区新义信里住址，于2016年10月9日纠集被告人**、被告人李家瑞及左超至马某住处追讨钱款，因无力偿还，马某被强行带至天津宏驰资产管理中心逼迫还钱未果。后王少华、李家瑞、左超将马某带至被告人**所在单位辖区内的王顶堤东方之珠洗浴中心内继续逼迫马某设法还钱，限制其人身自由40个小时左右。期间，被告人**得知马某被带到洗浴中心进行控制后，前往该处进行查看，劝说马某还款，嘱咐被告人王少华别出事后离开。因马某仍不能偿还欠款，被告人王少华于2016年10月11日上午报警后，马某在他人帮助下偿还被告人王少华6万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人王少华供述。证实其于2015年经营位于南开区的宏驰资产管理公司，主要业务是小额贷款和汽车抵押。公司雇了左超和李家瑞给其打工，左超每月工资4000元，李家瑞不给工资，但经常因为某件事给他结钱。到2017年公司经营不太好，李家瑞就走了，左超因为打架于2016年12月底死亡。其放的一般都是小额贷款，没有用房屋抵押的，偶尔有汽车抵押贷款的。为确保收回本金，其在放款前，多数都下户看看，有一定把握才放钱。遇到有人还不上款失去联系的，其通过王顶堤派出所民警**查找，另外也花钱通过专门帮人查询的微信群查找过。其记不清马某的信息是不是**帮着查的了，就记得查找过马某，也确实找到了马某把欠的钱要回来了。2015年8、9月份左右，马某向其借贷了5万元，后来他还不上钱，人也找不到了。到了2016年，其查到了马某的住址。在2016年10月的一天，其给**打电话，想用其借给**使用的帕萨特，**问其干什么，其就说去找个欠账的人，问**能否和其一起去，**也没说什么就开车到其公司，然后其喊上李家瑞、左超共四个人下午开车就去河东区找马某了。其告诉了**、李家瑞、左超三人是去找马某要钱。当时左超开车，**没有穿警服，着便衣坐在副驾驶，到小区的楼下后，其与李家瑞、左超三人上楼，**没下车。其敲开门后，抬手打了马某肩膀一下，然后就骂马某让他还钱，马某说找人借钱需要时间，其就要把马某带走，让马某想办法还钱，马某也没反抗就跟着走了。下楼后，马某上了车，左超开车，**坐在副驾驶，其和李家瑞两人坐在后排座椅上，把马某夹在中间。左超开车在下午5、6点回到了公司，**呆了会儿就走了，其他人让马某还钱，马某以各种理由推拖，其就骂他，但是没打他。在公司呆到晚上9、10点左右的时候，其怕在公司呆的时间太长，马某会说其非法拘禁，然后就与李家瑞、左超三人把马某带到了王顶堤东方之珠洗浴，开了一个房间，四个人住了进去。其还有一个想法，就是**在王顶堤派出所工作，东方之珠在他管界，最后马某不还钱，其就报警，通过警察的介入，给马某施加压力。东方之珠房间有三张床，马某在地上，就这样一直在这个单间里呆了两夜一天40多个小时的时间。期间，其一直逼着马某还钱，说急眼的时候会骂他，其让马某呆在地上，还控制了马某的手机和手牌，只有马某联系人筹钱的时候才把手机给他，通话的时候按免提，怕马某跑了。吃饭的时候带马某去自助餐厅一起吃，然后一起呆在房间，睡觉的时候，三人中总有一人小心着马某，一直将马某处于控制之中，偶尔去厕所也有人跟着，不让马某自己有单独呆着的状况，也是怕马某有意外发生。转天**打电话问怎么样了，要到钱没有，其告诉**，人在王顶堤东方之珠洗浴了。过了一会儿，**就到洗浴找其，见面后问其马某能不能还上钱，其称没有，**就劝马某赶紧想办法把钱还了，并且告诉其别惹祸，在单间说了会儿话，然后**洗澡并一起吃过自助餐后，**就走了。等到第三天上午，马某也没找来人筹到钱，其就报警了，说马某骗钱。**不知道其报警，但其知道**那天值班，其与**之间心照不宣，**也知道其会把马某弄到派出所解决。后来到派出所以后，**看见其了，但也没表现出认识。后来在警察的压力之下，马某找来人给了其6万。其拿完钱告诉**说：这事了了，之后就走了。从派出所出来后，其开车送李家瑞回家，给了他2000元，剩下的钱存到银行了。2.被告人**供述。证实其与王少华2013年左右通过朋友的饭局相识，并交往联系。其知晓马某在向王少华借款后失去联系，曾帮王少华在公安人口信息查询系统内查询过马某的基本信息，但只查到户籍信息，没查到有价值的东西，后来王少华不知通过什么手段查到了马某的现住地。2016年10月的一天，王少华喊着其、李家瑞、左超开车到马某的现住地找马某，其出于兄弟义气，抹不开面子跟着去了。到了河东区的一个楼群，另外三人下车进楼群找到马某并让其上车，其当天穿着便衣，坐在副驾驶，没下车，左超开车，王少华、李家瑞把马某夹在中间坐在后排，开车回到了王少华的公司，在公司呆了一会儿其就走了。快到晚上，王少华电话联系其，说马某不还钱，问其该怎么办，其称不行就把人放了，别出事，王少华说放了人就跑了，并说不能把人总放在公司，问其能不能在王顶堤派出所管界找个地方，如果有什么事，也好有个照顾，其没同意。当晚其给王少华打电话，问怎么样了，王少华说已经在王顶堤洗浴中心了，其让他别进单间在大厅呆着，毕竟大厅是公共场所。王少华问其哪天值班，其告诉他后天值班。转天上午其去了一趟洗浴中心，王少华开了一个单间，其进单间找到他们，当时马某蹲墙边，其问了问王少华情况，嘱咐别出事，呆了会儿一起吃的午饭，饭后其就回单位了。其去洗浴找王少华的目的就是看一眼情况，劝王少华把握好尺度。其在那呆着的一会儿期间，王少华确实吓唬马某了，说不行就关进狗笼子里，其没看到他们对马某有殴打的行为。到了第三日天上午，其在所里值班，王少华给其打电话说马某还是不还钱，想报警说马某诈骗，目的是让他还钱。其说这是经济纠纷，谈不上诈骗，都两宿了，赶紧让人家走；王少华说他报完警到所里后，让民警帮着吓唬吓唬马某，让他赶紧还钱。王少华问怎么报，其说打110，然后王少华就打110了，民警到了东方之珠洗浴后就把这几个人带回派出所了。3.被告人李家瑞供述。证实其与王少华是初中同学，其2016年5月到王少华经营的宏驰公司帮忙，持续有一年左右，帮忙期间的吃喝王少华都管，不给工资。左超也在王少华公司打工，王少华给左超发工资，**和王少华是朋友。2016年10月左右，王少华让其和左超出去一趟找马某，其同意了。当时与王少华、**、左超四人开车到河东区的一个居民楼，左超开车，王少华带路。到楼下的时候，其与王少华、左超上楼，**没有下车。王少华敲门后进屋看见马某，让他还钱，马某当时没钱还，王少华就让马某跟着走并上了车，直接开车把马某带回了公司。到公司的时候应该是下午5、6点的时候了，到公司后**呆了会儿就走了，其他几个人呆在公司里，王少华一直让马某还钱，并由语言辱骂的行为。期间，马某分别给他两个哥哥打电话，让他们想办法筹钱给王少华，这两个哥哥先后到公司，听说要筹七万元，都表示管不了，都走了。这样在公司呆到晚上8、9点钟的时候，王少华提出把马某带到王顶堤东方之珠洗浴去，其与王少华、左超开车就把马某带到那开课一个单间，单间里有三张床，其与王少华、左超一人一张床，马某在地上，也睡在地上。就这样一直在这个单间呆了两夜一天多的时间。期间，王少华一直逼着马某想办法还钱，急的时候骂街，还把马某的手机没收了，只有让马某筹钱的时候才把手机给马某免提通话。到东方之珠的转天，**也去过东方之珠，一起吃了饭，**也劝马某赶紧想办法把钱还给王少华。在东方之珠过了两夜，到第三人上午，马某也没找来人筹到钱，王少华打110报警，说马某骗他钱。王少华报警后，三人就带着马某从单间出来办了退房手续，到洗浴门前等警察了。到了派出所后，其和左超在派出所门口等着，王少华和马某进了派出所，过了一段时间后，王少华从派出所出来，说解决了，马某找人给了7万元，这样马某走了。当天到洗浴中心的时候已经晚上8、9点钟左右，睡了一晚上，转天白天、晚上继续睡在单间里，再到转天，呆到上午快中午的时候，王少华110报警，然后退房，合计有40多个小时的时间。这期间其与王少华、左超三人轮流睡觉，保证有一个人注意着马某，王少华把马某的手机和洗浴的手牌没收了，不让他和外界有联系。王少华一直逼马某想办法筹钱，说急眼的时候会骂街、吓唬马某，没有动手打马某。在这期间，马某给他父母和一个大哥打过电话，但这些人都没到洗浴中心找过，后来听王少华说这个大哥就是到派出所筹到钱给王少华的人。王少华从派出所出来后，在开车送其回家的路上，把钱存到银行了，没给其一分钱。4.被害人马某陈述及辨认笔录。证实其向王少华的宏驰资产管理中心贷过款，给付过王少华利息、违约金等钱款，后因无力还款，从2016年8月左右其就不接王少华的电话，不再联系了。大概在2016年10月的一天下午四点多，其在租住的河东区家中，有人敲门后开门，王少华带着两名男子就闯了进来，王少华给其胸口来了一拳，然后恶狠狠地说一定位就能定着，然后三人控制住其，逼其还钱，其说其没跑，确实最近手头紧，现在还不上。王少华就说带其走，其没办法只好跟着走了，到小区门口让其上了一辆银色宝来大众轿车，当时车后面还坐着一名男子，其上车时，该男子就从后排坐到了副驾驶上了，然后王少华开车，跟他同去的两名男子带着其坐在后排，两个人把其夹在中间，然后开车带其到了宏驰公司。在车上王少华还是挤兑要钱，坐副驾驶的男子也跟着问其能否还钱。到公司后，坐副驾驶的男子坐了一会就走了。他们吓唬其说不还钱就把其装狗笼子里，让连本息带违约金还8万。其打电话找朋友王轶博帮忙还钱，晚上8点王轶博来后和王少华商量了一个来小时，没谈妥就走了然后王少华带着那两个人押着其开着银色宝来车带其到了王顶堤东方之珠洗浴中心，王少华开了五楼的一间三人间，当天晚上让其睡在地上，他们轮流睡觉，总有人看着其。到了第二天上午10点多，昨天坐副驾驶的男子就来了，他问王少华其的情况，问其能还多少钱，什么时候能还，而且也嘱咐王少华别乱来，差不多就完了，能还钱就完了，意思可能是怕其出事。到了中午他们四个人带着其到三楼自助餐厅吃饭，吃完饭王少华说给那个男子开间房按摩一下，那名男子说下午所里还有事得回去，这时候其感觉到他可能是警察，而且后面的事证实了其的猜测。到了下午那名男子又回来了，当时王少华和他通电话，说得出去办点事，那两个人毛毛躁躁的他不放心，让那名男子过来待会，于是过了一会那名男子就来了，他到了之后，和王少华先说了会儿话，问王少华钱能要回来吗，王少华说可能也就要回来个5万，然后冲那个男子比划一下说了句，回来给你这个数，那个男子也没说什么，王少华就走了。那名男子之后就劝其，说跟你王哥好好商量，赶紧还钱不就完了吗，其就说拜托他跟王哥说说少还点，那名男子就在那跟其拉家常，到了5点来钟王少华回来，那名男子就走了。就这样在东方之珠洗浴中心，王少华三人一直控制着其又过了一夜，一直到了第三天上午10点多，这期间王少华他们一直吓唬其让还8万元，要不就是说绑其关其进狗笼子，不让其好过，要不就说其签的房屋买卖协议地址是假的，报案让其进去。到了10点左右王少华打了一个电话，应该是打给那名男子，说不行送所里吧，然后问对方是报110还是直接说一声给送过去，不知道对方怎么说的，挂了电话王少华就报了110，然后带其把房间退了，过了一会儿来了两个警察，让其上警车，让王少华三个开车跟着，这样把其带到了王顶堤派出所。进楼道的时候，其看到那名其猜测是警察的男子穿着制服和其擦肩而过，他还和跟过来进所的王少华点了下头，王少华也冲他点了下头。这时其确认那名男子就是王顶堤派出所的警察。后来其打电话叫来朋友王轶博，其委托王轶博和对方去谈，然后王轶博跟其说谈妥了，从旁边的邮政储蓄取了45000元给王少华，然后其与王轶博就走了。王少华在当天下午5点左右从家中找到其，持续到第三天上午11点左右民警出警。其辨认出被告人王少华，并辨认出被告人**是其在被控制期间劝其还钱的男子、被告人李家瑞是伙同王少华等人控制其人身自由的男子。5.证人王某证言。证实在2016年秋天，马某给其打电话，称因欠款不让走，其在南开区交口的一个棋牌室帮忙跟对方解决未果；马某过了两天又打电话让其去王顶堤派出所解决，其到派出所后与对方谈妥并替还钱后，和马某一起离开。6.证人李某2证言。证实其曾介绍赵文惠向王少华借款。7.证人翟某证言。证实其夫苏永伟曾以抵押车、首饰的方式向王少华借款。8.公安机关出具的情况说明，证实被告人**曾通过警务通查询马某等人的公民信息及无法调取相关视频等情况。9.案件来源及抓获经过。证实案发经过及被告人归案情况。10.前科材料。证实被告人李家瑞的前科情况。11.常住人口基本信息，证明涉案人员基本身份情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。针对本案被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于王少华及其辩护人所提与被害人李某1之间是否属民间借贷关系。其中被告人王少华与被害人李某1于2015年7月10日、2015年11月5日交付两笔钱款共计70万元一节，经查，被告人王少华借款时已告知被害人李某1其借款用途，被害人李某1亦至王少华的经营场所对相关情况进行核实，被告人王少华就该70万元在主观上不存在虚构事实、隐瞒真相的主观故意，双方之间属民间借贷关系，王少华及其辩护人的此项辩解、辩护意见成立，本院予以支持，借贷双方之间就上述款项存有争议可另行解决；其中被告人王少华与被害人李某1于2016年12月28日、2017年1月22日交付两笔钱款共计100万元一节，经查，被告人王少华在明知其资金链已断裂、无力还款的情况下，仍以公司经营为由获得被害人信任，进而骗取他人财物，并利用“按月还息”的方式以蒙蔽、拖延被害人，其主观上存在非法占有的目的，足以认定其诈骗被害人钱款的事实，王少华及其辩护人的此项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。经本院核实，被告人王少华案发前尚未退赔诈骗款652500元。2.关于被告人**及其辩护人所提无罪的辩解和辩护意见。经查，被告人**供述、同案犯供述、被害人陈述等证据能相互印证，可充分证实被告人**参与非法拘禁犯罪行为的事实，被告人**及其辩护人所提无罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王少华以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人王少华诈骗被害人李某1于2015年7月10日、2015年11月5日所交付两笔钱款的犯罪事实，证据不足，本院不予认定；指控被告人王少华诈骗被害人李某1于2016年12月28日、2017年1月22日所交付两笔钱款的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人王少华及辩护人所提本案不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人王少华、**、李家瑞非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王少华、**、李家瑞犯非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。被告人**及其辩护人所提无罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人王少华、李家瑞的辩护人就被告人犯非法拘禁罪所提辩护意见，本院酌情考虑。被告人王少华、**、李家瑞归案后能够如实供述非法拘禁的犯罪事实，可以依法从轻处理；被告人王少华、李家瑞认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处理。本院综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王少华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月17日起至2029年4月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年4月23日止。）被告人李家瑞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2020年3月21日止。）二、责令被告人王少华退赔被害人李某1经济损失人民币652500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云审 判 员  张 磊人民陪审员  张文浩二〇二〇年六月八日法官助理王凯书记员段默附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。