江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0902刑初254号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人金龙，男，1990年10月1日出生，住哈尔滨市呼兰区。被告人金龙因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月26日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助中心指派辩护人陈榕青，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人刘海迪，女，1991年8月29日出生，住哈尔滨市呼兰区。被告人刘海迪因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月26日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助中心指派辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人金双，男，1993年10月20日出生，住哈尔滨市呼兰区。被告人金双因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月26日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助中心指派辩护人徐存英，江苏力海律师事务所律师。被告人姜红岩，男，1992年10月20日出生，住哈尔滨市松北区。被告人姜红岩因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月26日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助中心指派辩护人钱荣山，江苏中茵海华律师事务所律师。被告人金成，男，1993年2月24日出生，住哈尔滨市呼兰区。被告人金成因涉嫌诈骗罪，于2020年3月15日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年4月14日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助中心指派辩护人侯建玲，江苏中茵海华律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞127号起诉书指控被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉。被告人金龙及其辩护人陈榕青、被告人刘海迪及其辩护人陈珊、被告人金双及其辩护人徐存英、被告人姜红岩及其辩护人钱荣山、被告人金成及其辩护人侯建玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年10月以来，被告人金龙组织被告人刘海迪、金双、姜红岩、金成等人，在哈尔滨市呼兰区XXXXXX租赁的一民房内，采用通过“刷号”软件改变QQ定位、虚构自己为女性可上门提供性服务的事实，骗取被害人信任，合计骗得人民币57374.12元。其中，被告人金龙参与全部作案，涉案金额计人民币57374.12元；被告人刘海迪参与全部作案，涉案金额计人民币57374.12元；被告人金双涉案金额计人民币5750元；被告人姜红岩涉案金额计人民币7380.4元；被告人金成涉案金额计人民币23000.2元。案发后，被告人金龙、刘海迪、姜红岩、金双被抓获归案，被告人金成主动投案，均如实供述了上述事实，且已部分退赃。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人的陈述、被告人的供述与辩解、发破案经过、抓获经过、搜查、扣押笔录、发还清单、微信账号信息截图、商户码收入明细、账本等证据。公诉机关认为，被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取公民财物，其中被告人金龙、刘海迪犯罪数额巨大，被告人金双、姜红岩、金成犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成等人共同实施电信网络诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪；被告金龙、金双、姜红岩、金成在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯；被告人刘海迪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人金成主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成均自愿认罪认罚，建议判处被告人金龙有期徒刑三年三个月并处罚金，建议判处被告人刘海迪有期徒刑二年四个月并处罚金，建议判处被告人金双有期徒刑六个月并处罚金，建议判处被告人姜红岩有期徒刑八个月并处罚金，建议判处被告人金成有期徒刑一年八个月并处罚金。被告人金龙对起诉指控的事实和罪名均无异议，但提出其有检举揭发他人犯罪行为。被告人金龙的辩护人对起诉指控被告人金龙犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但提出如下量刑意见：1、被告人金龙坦白且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2、初犯，社会危害性相对较轻；3、退赔，酌情可以从轻处罚；4、有检举揭发他人犯罪行为；5、被害人自身也有过错，请求法庭从轻处罚。被告人刘海迪对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人刘海迪的辩护人对起诉指控被告人刘海迪犯诈骗罪的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人刘海迪在共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2、悔罪态度好，坦白且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、初犯，社会危害性相对较轻；4、法律意识淡薄；5、家庭情况困难，有老人孩子需要照顾。被告人金双对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人金双的辩护人对起诉指控被告人金双犯诈骗罪的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人金双坦白，且自愿认罪认罚；2、退还大部分赃款，危害后果相对较轻；3、初犯，社会危害性相对较小。被告人姜红岩对起诉指控的事实和罪名均无异议，但提出其有检举揭发他人犯罪行为。被告人姜红岩的辩护人对起诉指控被告人姜红岩犯诈骗罪的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人姜红岩系初犯，没有前科劣迹；2、坦白且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、被害人自身有过错，请求法庭从轻处罚。被告人金成对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人金成的辩护人对起诉指控被告人金成犯诈骗罪的事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人金成自首且自愿认罪认罚，可以从轻减轻处罚；2、初犯，社会危害性相对较低；3、单亲家庭，父亲生病需要照顾，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2019年10月以来，被告人金龙组织被告人刘海迪、金双、姜红岩、金成等人，在哈尔滨市呼兰区XXXXXX租赁的一民房内，采用通过“刷号”软件改变QQ定位、虚构自己为女性可上门提供性服务的事实，骗取被害人信任，合计骗得人民币57374.12元。其中，被告人金龙参与全部作案，涉案金额计人民币57374.12元；被告人刘海迪参与全部作案，涉案金额计人民币57374.12元；被告人金双涉案金额计人民币5750元；被告人姜红岩涉案金额计人民币7380.4元；被告人金成涉案金额计人民币23000.2元。具体如下：1.2019年10月27日，被告人金龙、刘海迪直接采用上述手段骗得被害人周某1人民币400元；2019年10月30日，骗得被害人李某1人民币1600元；2019年11月9日，骗得被害人王某人民币2500元。另外，在本案专门用于收取诈骗赃款的账户中，累计收到赃款计人民币57374.12元。2.2020年1月2日，被告人金双采用上述手段骗得被害人曾某人民币800元；2020年1月5日骗得被害人周某2人民币900元；2020年1月6日骗得被害人张某人民币600元；2020年1月6日骗得被害人尚某人民币2100元；2020年1月5日骗得被害人陈某1人民币1350元。3.2019年12月29日，被告人姜红岩采用上述手段骗得被害人陈某2人民币1050元；2020年1月9日，骗得被害人李某2人民币2300元。另外，在被告人姜红岩专门用于收取诈骗赃款的账户中，累计收到赃款计人民币7380.4元。4.2020年1月14日，被告人金成采用上述手段骗得被害人崔某人民币1400元；2019年12月30日，骗得被害人李某3人民币2950元；2019年12月27日，骗得被害人李某4人民币1300元。另外，在被告人金成专门用于收取诈骗赃款的账户中，累计收到赃款计人民币23000.2元。案发后，被告人金龙、刘海迪、姜红岩、金双被抓获归案，被告人金成主动投案，均如实供述了上述事实。另查明，案发后，被告人金龙退出赃款人民币一万四千八百元、被告人金双退出赃款人民币四千元，公安机关予以发还被害人。上述事实，被告人金龙、刘海迪、姜红岩、金双、金成当庭予以供认，并有被告人金龙、刘海迪、姜红岩、金双、金成的供述与辩解、被害人周某1、李某1、王某、曾某、周某2、张某、尚某、陈某1、陈某2、李某2、崔某、李某3、李某4等人的陈述、盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、发破案经过、扣押决定书、发还物品清单和制作的搜查笔录、被害人李某1等人提供的微信账号信息截图、被告人金成等人的商户码收入明细、账本等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取公民财物，其中被告人金龙、刘海迪犯罪数额巨大，被告人金双、姜红岩、金成犯罪数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩、金成等人共同实施电信网络诈骗犯罪，被告金龙、金双、姜红岩、金成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘海迪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。关于被告人金成、姜红岩提出其有立功行为，应予以从轻处罚的辩解，经查二人未提供有查处价值的线索，被告人金成、姜红岩就此提出的辩解，不予采纳。被告人金龙、刘海迪、金双、姜红岩虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚；被告人金成主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。案发后，被告人金龙、金双退出涉案部分赃款，酌情予以从轻处罚。各辩护人就此提出的量刑意见，本院均予以采纳。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之曰起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年1月22日起至2023年4月21日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘海迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之曰起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年1月22日起至2022年1月21日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人金双犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。(刑期从判决执行之曰起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年1月22日起至2020年7月21日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人姜红岩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千五百元。(刑期从判决执行之曰起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年1月22日起至2020年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人金成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之曰起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2020年3月15日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、责令各被告人共同退出剩余赃款人民币三万八千五百七十四元一角二分返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露人民陪审员  高迪男人民陪审员  王尊朝二〇二〇年六月二十八日法官 助理  顾 蕾书 记 员  张伟璐附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、智慧的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）依据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。