湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初149号公诉机关郴州市北湖区人民检察院。被告人雷乐林，男，1999年2月14日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，务工，住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月18日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月20日被该局逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人刘益槟，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人肖小华，男，1991年1月2日出生于湖南省嘉禾县，汉族，小学文化，农民，住湖南省嘉禾县。因犯寻衅滋事罪，于2011年4月8日被湖南省嘉禾县人民法院判处有期徒刑一年三个月，于同年12月8日刑满释放；因吸毒，于2016年4月28日被广东省东莞市公安局行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月18日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月20日被该局逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人宋美连，湖南民浩律师事务所律师。郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人雷乐林、肖小华犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午出庭支持公诉，被告人雷乐林及其指定辩护人、被告人肖小华及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2020年2月1日，被告人肖小华与被告人雷乐林来到郴州市，长期入住在郴州市北湖区“伯爵假日酒店”和五岭广场天一名邸后的“电竞酒店”。为满足个人挥霍和赌博等开销，两被告人经商议决定利用疫情期间口罩、体温枪防控物质紧缺之机一起实施诈骗活动，具体犯罪事实分述如下：一、2020年1月28日，广东省东莞市的被害人吴某创建了“一次性独立包装口罩拼单”微信群，对外发布售卖医用口罩的被告人肖小华被朋友拉进该群，双方互加为好友。后先由被告人雷乐林与吴某聊天取得吴某的信任，再由肖小华与吴某商谈购买口罩事宜，随后吴某于2020年2月8日至2月11日期间七次转款共计9615元至肖小华账上欲购买3450个一次性医用口罩，后肖小华发给吴某50个普通口罩后将吴某的微信拉黑。所得赃款9615元，两被告人用于一起开房和其他消费。上述事实，被告人雷乐林、肖小华在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、雷乐林和肖小华的微信号照片及肖小华的手机微信交易流水和手机银行交易流水截图、被害人的微信转账记录、被害人与“顺其自然”的微信聊天、被害人吴某的陈述、被告人雷乐林的供述、被告人肖小华的供述及户籍资料、到案经过、刑事判决书、行政处罚等证据证实，足以认定。二、2020年2月4日，山东省潍坊市的被害人杜某在“线雕美容群”微信群里，通过扫码群里的二维码进入另一“口罩拼单群”，同在该群的被告人雷乐林称有口罩现货需要的可加他的微信，遂杜某与雷乐林互加为好友。之后杜某转款29000元口罩款以及250元开票税点至雷乐林提供的账户，杜某后并转款3500元和100元红包至肖小华的账户向肖小华购买口罩，后两被告人将杜某的微信拉黑。所得赃款32850元，雷乐林分得30250元，肖小华分得1000元，余款1600元两人用于一起开销。上述事实，被告人雷乐林、肖小华在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、线索转办函、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、被害人杜某的陈述、证人李某的证言、被告人雷乐林的供述、被告人肖小华的供述等证据证实，足以认定。三、2020年2月8日，被告人肖小华联系其朋友广东东莞市的被害人邱某问邱是否买口罩，并发给邱某从网络上下载的口罩图片，后邱某决定购买5000个口罩。随后，邱某按照肖小华的要求于2020年2月12日将定金7000元转至被告人雷乐林的账上。见肖小华发来的快递单号后，邱某于2020年2月13日将余款7000元转至肖小华的账户。邱某收到肖小华寄来的“旺旺大礼包”快递后发现被骗，遂报警。所得赃款14000元，肖小华分得11000元，雷乐林分得3000元。上述事实，被告人雷乐林、肖小华在开庭审理过程中亦无异议，并有受案文书、银行卡交易明细、快递收件书证、被害人邱某的陈述、被告人雷乐林的供述、被告人肖小华的供述等证据证实，足以认定。四、2020年2月13日，被告人雷乐林联系其朋友湖南永州市宁远县的被害人杨某，称其有口罩销售要杨某宣传。后杨某的朋友欲购买口罩和体温枪，雷乐林告知杨某其只有体温枪，并将谎称有口罩卖的被告人肖小华的微信推荐给杨某。后杨某转给肖小华6000元购买口罩，转给雷乐林16000元定金购买体温枪，后肖小华将杨某的微信拉黑。所得赃款22000元，雷乐林得16000元，肖小华得6000元。案发后，雷乐林的家属代其退还杨某被骗的22000元。上述事实，被告人雷乐林、肖小华在开庭审理过程中亦无异议，并有受案、立案等文书、提取笔录、书证、情况说明、被害人杨某的陈述、被告人雷乐林的供述、被告人肖小华的供述等证据证实，足以认定。本院认为,被告人雷乐林、肖小华在疫情防控期间，以非法占有为目的，四次共同以销售用于疫情防控物品的名义，骗取他人钱财共计78465元，数额巨大，其中第一起和第二起是利用电信网络技术手段实施的诈骗，数额达42465元，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雷乐林在第一起、第二起和第四起共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人肖小华在第一起和第三起共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应按照两被告人所参与的全部犯罪处罚；被告人雷乐林在第三起共同犯罪中起次要作用，是从犯，被告人肖小华在第二起和第四起共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。两被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。两被告人均在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗，应依法从重处罚。被告人肖小华有前科，酌定从重处罚。被告人雷乐林的家属代为退还被害人杨某诈骗款22000元，可酌情对其从轻处罚。在公诉阶段，两被告人均自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》；在法庭审理中，均认罪认罚，依法可对被告人雷乐林、肖小华从宽处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人雷乐林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2024年2月17日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人肖小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2023年8月17日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）三、依法追缴被告人雷乐林、被告人肖小华诈骗所得的赃款人民币九千六百一十五元、人民币三万二千八百五十元、人民币一万四千元分别返还给被害人吴某、被害人杜某、被害人邱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  罗红荣审判员  罗 文审判员  李 芬二〇二〇年六月十五日法官助理张静林书记员刘晓妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。