常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0413刑初92号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人唐文杰，男，1990年8月20日生，汉族，湖南省东安县人，本科文化，现住湖南省长沙市天心区（户籍地：湖南省永州市东安县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人芮平、徐云鹏，江苏圣典律师事务所律师、实习律师。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人唐文杰犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员李虎俊出庭支持公诉，被告人唐文杰及其辩护人芮平、徐云鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2014年2月，被告人唐文杰伙同周颖、沈雷、唐正经事先预谋，共同出资成立了长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司，通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充某，骗取被害人投注款。公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，唐正作为公司法定代表人,招聘陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、游玉星、钱程、沈查等人作为业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成女性玩家吸引被害人的方法。宋佩芝、周超、蒋旭龙通过“QQ”、微信等网络聊天工具，冒充“高富美”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充某送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账号、充某、购买彩票。待被害人在网站充某后，唐文杰伙同周颖、沈雷、唐正通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时公司客服部工作人员将相应的虚拟币充某到被害人注册账户中。当被害人向客服提出提现申请时，网站设置了较为苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。被告人唐文杰参与全部犯罪，犯罪金额共计人民币10903492.1元。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人唐文杰的行为构成了诈骗罪，诈骗数额特别巨大，属共同犯罪。被告人唐文杰伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，且是犯罪集团的首要分子。被告人唐文杰能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款的规定，建议对其在有期徒刑十二年六个月至十三年六个月间量刑，并处罚金。被告人唐文杰对起诉书指控的罪名有异议，提出其不构成诈骗罪，而是非法经营罪。被告人唐文杰的辩护人对起诉书指控的事实不持异议，提出的主要辩护意见为：（1）瓦罗澜公司赚取的是经营彩票的利润，不是直接非法占有充某款，购买彩票环节不存在虚构事实、隐瞒真相，因此被告人唐文杰的行为符合非法经营罪的构成要件；（2）本案是普通共同犯罪，不是犯罪集团。另提出被告人唐文杰归案后能如实供述事实，认罪悔罪，因此建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年2月，被告人唐文杰伙同周颖、沈雷（均已判刑）、唐正（另案处理）经事先预谋，共同出资成立长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司，通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充某，骗取被害人投注款。公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，唐正作为公司法定代表人，招聘陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、游玉星、钱程、沈查等人作为业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成女性玩家吸引被害人的方法。宋佩芝、周超、蒋旭龙通过“QQ”、微信等网络聊天工具，冒充“高富美”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充某送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账号、充某、购买彩票。待被害人在网站充某后，被告人唐文杰伙同周颖、沈雷、唐正通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时公司客服部工作人员将相应的虚拟币充某到被害人注册账户中。当被害人向客服提出提现申请时，网站设置了较为苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。被告人唐文杰参与全部犯罪，犯罪金额共计人民币10903492.1元。具体事实分述如下：1.2015年1月13日至2015年4月1日，被害人高某甲在该公司网站注册投注，邹同勇（已判刑）冒充女性玩家，让被害人高某甲跟其某，先后骗取被害人高某甲人民币共计约6089.74元。2.2015年4月23日至2015年6月10日，被害人张某甲在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人张某甲跟其某，先后骗取被害人张某甲人民币共计3363元。3.2015年5月15日至2015年5月18日，被害人宋某在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人宋某跟其某，先后骗取被害人宋某人民币共计890元。4.2015年5月5日至2015年6月18日，被害人罗某在该公司网站注册投注，孟俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人罗某跟其某，先后骗取被害人罗某人民币共计171990元。5.2015年4月13日至2015年6月17日，被害人邝平在该公司网站注册投注，阮纪钩（已判刑）冒充女性玩家，让被害人邝平跟其某，先后骗取被害人邝平人民币共计11860元。6.2015年5月12日至2015年6月15日，被害人陈某甲在该公司网站注册投注，蒋贤（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某甲跟其某，先后骗取被害人陈某甲人民币共计82700元。7.2015年4月22日至2015年5月3日，被害人倪某在该公司网站注册投注，蒋旭龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人倪某跟其某，先后骗取被害人倪某人民币共计590元。8.2015年5月6日至2015年6月20日，被害人田某在该公司网站注册投注，蒋旭龙冒充女性玩家，让被害人田某跟其某，先后骗取被害人田某人民币共计约14282.01元。9.2015年4月21日至2015年4月25日，被害人姚某甲在该公司网站注册投注，周超（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某甲跟其某，先后骗取被害人姚某甲人民币共计410元。10.2015年4月27日至2015年5月30日，被害人杜某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人杜某跟其某，先后骗取被害人杜某人民币共计7995元。11.2015年3月16日至2015年6月15日，被害人阳某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人阳某跟其某，先后骗取被害人阳某人民币共计29450元。12.2015年3月31日至2015年5月8日，被害人谢某乙在该公司网站注册投注，宋佩芝（已判刑）冒充女性玩家，让被害人谢某乙跟其某，先后骗取被害人谢某乙人民币共计11531元。13.2015年6月1日至2015年6月2日，被害人朱某在该公司网站注册投注，宋佩芝冒充女性玩家，让被害人朱某跟其某，先后骗取被害人朱某人民币共计500元。14.2015年4月15日至2015年5月25日，被害人夏某在该公司网站注册投注，李宇雯（另案处理）冒充女性玩家，让被害人夏某跟其某，先后骗取被害人夏某人民币共计25321元。15.2015年6月16日至2015年6月18日，被害人张某乙在该公司网站注册投注，罗国龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某乙跟其某，先后骗取被害人张某乙人民币共计9174元。16.2014年11月26日至2015年2月12日，被害人瞿某在该公司网站注册投注，罗国龙冒充女性玩家，让被害人瞿某跟其某，先后骗取被害人瞿某人民币共计54727元。17.2015年4月16日至2015年6月4日，被害人姚某乙在该公司网站注册投注，陈长林（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某乙跟其某，先后骗取被害人姚某乙人民币共计26254元。18.2015年6月6日至2015年6月12日，被害人施某在该公司网站注册投注，李俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人施某跟其某，先后骗取被害人施某人民币共计19850元。19.2015年1月21日至2015年4月1日，被害人刘某在该公司网站注册投注，李俊冒充女性玩家，让被害人刘某跟其某，先后骗取被害人刘某人民币共计1467元。20.2014年11月19日至2015年2月11日，被害人陈某乙在该公司网站注册投注，荀浩（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某乙跟其某，先后骗取被害人陈某乙人民币共计78045元。21.2015年4月17日至2015年6月16日，被害人王某甲在该公司网站注册投注，周琪（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某甲跟其某，先后骗取被害人王某甲人民币共计13300元。22.2015年5月20日至2015年6月2日，被害人陈某丙在该公司网站注册投注，周琪冒充女性玩家，让被害人陈某丙跟其某，先后骗取被害人陈某丙人民币共计3630元。23.2014年11月14日至2015年1月27日，被害人陈某丁在该公司网站注册投注，陈思源（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某丁跟其某，先后骗取被害人陈某丁人民币共计8478940元。24.2015年5月9日至2015年6月19日，被害人谢某丙在该公司网站注册投注，刘思凡冒充女性玩家，让被害人谢某丙跟其某，先后骗取被害人谢某丙人民币共计7244元。25.2015年1月15日至2015年6月19日，被害人王某乙在该公司网站注册投注，刘思凡（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某乙跟其某，先后骗取被害人王某乙人民币共计277926元。26.2015年3月15日至2015年3月31日，被害人曹某在该公司网站注册投注，刘思凡冒充女性玩家，让被害人曹某跟其某，先后骗取被害人曹某人民币共计7000元。27.2015年6月6日至2015年6月13日，被害人郭某在该公司网站注册投注，刘洋（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郭某跟其某，先后骗取被害人郭某人民币共计3760元。28.2015年4月9日至2015年6月17日，被害人贾某在该公司网站注册投注，徐娟（已判刑）冒充女性玩家，让被害人贾某跟其某，先后骗取被害人贾某人民币共计59683元。29.2015年4月21日至2015年6月10日，被害人姚某丙在该公司网站注册投注，康银波（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某丙跟其某，先后骗取被害人姚某丙人民币共计31064元。30.2015年1月4日至2015年1月19日，被害人孟某在该公司网站注册投注，康银波冒充女性玩家，让被害人孟某跟其某，先后骗取被害人孟某人民币共计26932.24元。31.2015年4月25日至2015年6月19日，被害人王某丙在该公司网站注册投注，康银波冒充女性玩家，让被害人王某丙跟其某，先后骗取被害人王某丙人民币共计52711元。32.2015年6月18日至2015年6月19日，被害人尚某在该公司网站注册投注，游玉星（已判刑）冒充女性玩家，让被害人尚某跟其某，先后骗取被害人尚某人民币共计7000元。33.2015年5月18日至2015年6月17日，被害人王某丁在该公司网站注册投注，游玉星冒充女性玩家，让被害人王某丁跟其某，先后骗取被害人王某丁人民币共计约38328元。34.2015年4月2日至2015年6月1日，被害人郝某在该公司网站注册投注，何闯（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郝某跟其某，先后骗取被害人郝某人民币共计约14604元。35.2015年4月24日至2015年6月19日，被害人李某在该公司网站注册投注，何闯冒充女性玩家，让被害人李某跟其某，先后骗取被害人李某人民币共计约39124.04元。36.2014年10月8日至2015年6月20日，被害人洪某在该公司网站注册投注，钱程（已判刑）冒充女性玩家，让被害人洪某跟其某，先后骗取被害人洪某人民币共计约943942元。37.2014年9月11日至2015年3月8日，被害人何某在该公司网站注册投注，沈查（已判刑）冒充女性玩家，让被害人何某跟其某，先后骗取被害人何某人民币共计约285682.98元。38.2015年6月10日至2015年6月18日，被害人高某乙在该公司网站注册投注，谢某甲（另案处理）冒充女性玩家，让被害人高某乙跟其某，先后骗取被害人高某乙人民币共计3260元。39.2015年4月8日至2015年6月5日，被害人袁某在该公司网站注册投注，刘杰（已判刑）冒充女性玩家，让被害人袁某跟其某，先后骗取被害人袁某人民币共计约23411元。40.2014年12月6日至2015年6月17日，被害人黄某在该公司网站注册投注，刘杰冒充女性玩家，让被害人黄某跟其某，先后骗取被害人黄某人民币共计约29461.09元。被告人唐文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实。另查明，2019年9月21日，被告人唐文杰在湖南省长沙市被公安机关抓获，当日被寄押于长沙市第一看守所，直至2019年9月23日被带回刑事拘留。上述事实，不仅有被告人唐文杰的供述，还有同案犯周颖、沈雷、陈思源等人的供述笔录，被害人陈某丁、张某乙、瞿某等人的陈述笔录，证人谢某甲的证言笔录，搜查笔录，相关银行账户交易明细，迅付公司提供的订单交易记录、下发明细，支付宝转账记录及交易明细，司法鉴定意见书，本院刑事判决书，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司章程、工商注册登记资料，江西福彩中心、重庆福彩中心出具的证明，长沙市公安局天心分局先锋派出所民警出具的抓获经过，长沙市第一看守所出具的寄押证明，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐文杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人唐文杰犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。对于被告人唐文杰提出的其不构成诈骗罪，而是非法经营罪的辩解及其辩护人提出的被告人唐文杰的行为符合非法经营罪的构成要件的辩护意见。经查，被告人唐文杰与周颖、沈雷、唐正共谋，通过设立长沙市瓦罗澜网络科技有限公司，在网络上设立虚假彩票网站，以充某送彩金、中奖有返利，并让被告人陈思源、刘思凡、钱程等人冒充“高富美”、“彩票高手”的身份，发送虚假“中奖截图”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账户、多充某、高额投注。当被害人充某后，周颖、沈雷伙同唐正、唐文杰通过迅付支付平台将被害人充某款转至个人控制账户，并对被害人的提现设置障碍，进一步套牢被害人，其非法占有被害人财物的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件。因此，本院对被告人唐文杰及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见均不予采纳。被告人唐文杰伙同周颖、沈雷等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人唐文杰参与该犯罪集团的谋划并获取公司整体利润的分红，应认定为犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人唐文杰的辩护人提出的本案是普通共同犯罪，不是犯罪集团的辩护意见，与事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。被告人唐文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出的“被告人唐文杰归案后能如实供述事实，认罪悔罪，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人唐文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月21日起至2032年3月20日止。被判处的罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人唐文杰的违法所得应当退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于立峰审 判 员  张照鹏人民陪审员  张福明二〇二〇年六月十八日法官 助理  马雁婷书 记 员  邹菲菲附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。