四川省南江县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1922民初1282号 原告：南江县国有资产管理局，统一社会信用代码12513722MB17666225，住所巴中市南江县集州街道办事处光雾山大道城庙段246号。 法定代表人：周浩，该局局长。 委托诉讼代理人：李勇、王雪，泰和泰律师事务所律师。 被告：南江县天然气有限责任公司，统一社会信用代码91511922709178383C，住所四川省巴中市南江县集州街道办事处红星街36号。 法定代表人：冯礼庄。 委托诉讼代理人：兰顺武，四川公达信律师事务所律师。 第三人：四川长江创业能源集团有限公司，统一社会信用代码91510000620884775F，住所成都市金牛区星辉东路4号2楼。 法定代表人：冯礼庄，该公司董事长。 委托诉讼代理人：兰顺武，四川公达信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈向东，该公司员工。 原告南江县国有资产管理局（以下简称南江国资局）与被告南江县天然气有限责任公司（以下简称南江天然气公司），第三人四川长江创业能源集团有限公司（以下简称长江公司）公司决议纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告南江国资局的委托诉讼代理人李勇、王雪，被告南江天然气公司的法定代表人冯礼庄及委托诉讼代理人兰顺武，第三人长江公司的法定代表人冯礼庄及委托诉讼代理人兰顺武、陈向东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告南江国资局向本院提出诉讼请求：1.判决确认2019年1月14日《南江县天然气有限责任公司股东会决议》不成立；2.本案诉讼费由第三人承担。事实及理由：被告南江天然气公司于2000年6月成立，注册资本100万元，原告持股49%，第三人持股51%。2008年因汶川大地震，被告南江天然气公司设施设备受损，南江县人民政府纳入灾后重建。重建后原告所投入的资金审计金额为34279182.15元。因被告南江天然气公司恢复重建后，其工商登记信息和公司章程记载的各股东持股比例与股东对南江天然气公司的实际出资不符，依法应当重新确定投资各方的出资比例。原告向第三人多次提出要求对股东实际出资进行清算，第三人拒不响应。2019年1月14日，第三人在根本没有召开临时股东会的情况下，单方擅自作出《南江县天然气有限责任公司股东会决议》。该决议实际上没有召开临时股东会，也没有依据公司法和公司章程规定由董事长吴斌召集会议，股东会决议和股东会会议纪要都是第三人单方制作，不能代表南江县天然气公司的公司意志。第三人所谓的临时股东会实际上没有真正召开，其所谓的召集程序、决议程序都严重违法，违反公司章程，不具备成立股东会决议的必要程序和形式要件。特向贵院起诉，请依法确认2019年1月14日《南江县天然气有限责任公司股东会决议》不成立。 被告南江天然气公司辩称：原告滥用诉权，以同样的理由，两次起诉，两次撤诉，请求对原告进行处罚。原告起诉的事实及理由没有关联性，根据规定的法定事由，其请求应驳回。 第三人长江公司述称与被告的辩称一致。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据原、被告的陈述及举证、质证和审查确认的证据,认定如下法律事实：被告南江天然气公司于2000年6月成立，并制定公司章程，其主要内容：第八条：股东四川长江创业能源集团有限公司持股51%，股东南江县国资局持股49%。第十二条：股东的权利，1.出席股东会，并根据其出资额享有表决权；2.有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；3.享有选举和被选举为公司董事、监事；4.按实缴的出资比例分红利；4.公司新增资本金或其他股东转让股份时有优先认购权；5.公司终止后，依法分得公司剩余财产。第十五条：为保障公司经营活动的顺利、正常开展，公司设立董事会和监事会，董事会、监事会向股东会负责。第二十五条：公司股东会为最高权力机构，公司股东会由全体股东组成。股东会会议，由股东按出资比例行使表决权。股东会分定期会议和临时会议，股东会定期会议每半年召开一次。股东会由董事长召集、主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责时，可由董事长指定其他的董事主持，董事长届时未主持或未指定人主持股东会，可由大股东主持会议。经代表四分之一以上股权的股东、三分之一以上董事或监事提议，董事长可以召开临时会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。2014年8月28日，南江天然气公司在成都市金牛区召开董事会，参会董事冯礼庄、曾炜、陈向东、张必江、岳川，列席人员吴斌。董事会决议主要内容：1.董事会同意冯礼庄辞去公司董事及董事长职务并同意四川长江创业能源集团委派吴斌为公司董事会董事。全体董事一致选举吴斌担任公司董事会董事长。2.董事会决定聘张必江同志为公司总经理，王娟为公司常务副总经理，夏绪章为公司副总经理兼财务总监，岳川为公司副总经理。同意岳川辞去代总经理职务，同意侯兴林辞去副总经理兼财务总监职务。2018年11月19日，第三人长江公司向原告南江国资局发函,提议于2018年12月4日召开临时股东会议，会议议题：1.股东会确认长江公司的因缺位而另派董事的合规；2.交给董事会由贵办提出的国有资产的清核工作的开展。同年12月11日，原告南江国资局向长江公司回复，1.我方不同意你方提出的南江天然气公司临时股东会议题；2.同意召开南江天然气公司临时股东会，我方提议股东会议题为：股东双方派员对投入进行全面清算，明晰双方股权；3.若你方对我方提议的南江天然气公司召开临时股东会的议题无异议，双方商定择时召开南江天然气公司临时股东会。同月26日，第三人长江公司向原告南江国资局回复，其主要内容为：本次临时股东会召开时间为2019年1月14日下午2:30，地点，南江天然气公司三楼会议室，届时希望双方股东准时参加。2019年1月3日，原告南江国资局再次向第三人长江公司回复，其主要内容为：临时股东会召开的时间由股东双方协议确定。2019年1月14日，南江天然气公司临时股东会会议记录，其主要内容：会议名称：南江天然气有限责任公司临时股东大会，会议时间：2019年1月14日下午14:30，会议地点：南江天然气公司三楼会议室，因公司将三楼会议室关闭，故开会地点变更为二楼会议室。出席会议股东：出席本次会议股东1名，长江公司，占公司总股本的51%。会议召集人：公司股东长江公司，会议主持人，公司法定代表人冯礼庄，其他参加人员和会议记录人系空白。会议议程为：1.宣读各项议案及重新委派董事成员。2.评议及表决结果：股东长江公司对本次议案表示同意，本次同意股占公司股份数51%。3.宣读本次会议通过的表决。4.主持人宣布本次大会结束。同日，第三人长江公司制作南江天然气公司股东会决议，其主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，经与会股东协商，一致通过如下决议：1.同意吴斌辞去公司董事长及董事并免去其职务，曾炜辞去公司董事并免去其职务，免去冯礼庄董事职务，重新委派冯礼恭、张启明、刘继德为公司董事，公司新一届董事由冯礼恭、刘继德、张启明、张泌江、岳川组成。2.关于监事会问题，由于南江县国有资产管理和监督委员会办公室缺席，待下一次股东会或董事会落实双方股东委派新一届监事会。3.由于南江县国有资产管理和监督委员会办公室缺席，关于国有资产投入及股东投入清理清算工作在下一次股东会或董事会上再议。4.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东会成员冯礼庄签字盖章。原告起诉认为，第三人在根本没有召开临时股东会的情况下，单方擅自作出《南江县天然气有限责任公司股东会决议》。该决议实际上没有召开临时股东会，也没有依据公司法和公司章程规定由董事长吴斌召集会议，股东会决议和股东会会议纪要都是第三人单方制作，不能代表南江天然气公司的公司意志。第三人所谓的临时股东会实际上没有真正召开，其所谓的召集程序、决议程序都严重违法，违反公司章程，不具备成立股东会决议的必要程序和形式要件。请确认2019年1月14日《南江县天然气有限责任公司股东会决议》不成立。 本院认为，有限责任公司的股东会议，应当由符合法律规定的召集人依照法律或公司章程规定的条件，召集全体股东出席，并由符合法律规定的主持人主持会议。《中华人民共和国公司法》第四十条规定：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设立监事会的董事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。《南江县天然气有限责任公司章程》第二十五条规定：公司股东会为最高权力机构，公司股东会由全体股东组成。股东会会议，由股东按出资比例行使表决权。股东会分定期会议和临时会议，股东会定期会议每半年召开一次。股东会由董事长召集、主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责时，可由董事长指定其他的董事主持，董事长届时未主持或未指定人主持股东会，可由大股东主持会议。经代表四分之一以上股权的股东、三分之一以上董事或监事提议，董事长可以召开临时会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。根据公司法和公司章程的规定，第三人长江公司作为被告南江天然气公司的股东要召集股东召开股东会，须满足董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责及监事会或者监事不召集和主持会议这一前置要件。本案第三人长江公司所提供的证据不足以证明自己召集并主持的股东会具备上述前置要件。故第三人长江公司作为召集人和主持人不符合公司法、公司章程规定的条件，其以被告南江天然气公司名义于2019年1月14日作出的《南江县天然气有限责任公司股东会决议》不成立。据此，依照《中华人民共和国公司法》第四十条,最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》解释（四）第五条之规定，判决如下： 被告南江县天然气有限责任公司于2019年1月14日制作的《南江县天然气有限责任公司股东会决议》不成立。 本案受理费100.00元，由被告南江县天然气有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审 判 长  杨 波 人民陪审员  岳贤华 人民陪审员  佘孝奎 二〇二〇年六月一日 书 记 员  何正堂