河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初127号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人史某。辩护人贾双双，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人孙瑞芳，女，1995年9月11日出生于河南省范县，汉族，中专毕业，河南铭海文化传媒有限公司员工，户籍地河南省范县，居住地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被郑州市公安局二里岗分局取保候审，于2020年4月13日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人史某、孙瑞芳犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员毛盈君出庭支持公诉，被告人史某及其辩护人贾双双、被告人孙瑞芳及其指定辩护人王娜到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年3月至12月，张永建（已判决）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命被告人王亚博（已判决）、付星（已判决）为经理，高海燕（已判决）为主管，招聘李贝（已判决）、张赖孩（已判决）、史某、孙瑞芳等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已判决），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品、3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事以及认捐佛像等，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，被告人史某诈骗金额为204098.74元，被告人孙瑞芳诈骗金额为59020.66元。2018年12月18日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室将被告人史某抓获。2019年4月17日，被告人孙瑞芳主动到郑州市公安局二里岗分局投案。被告人史某、孙瑞芳归案后均能如实供述上述犯罪事实。被告人史某、孙瑞芳均已退缴各自的违法所得。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人史某、孙瑞芳供述，同案犯张永建、王亚博、付星、李贝、张赖孩供述，被害人张某1、李某1、唐某、郭某、江某、沈某1、沈某2、李某2、甄某、王某1、王某2、黄某、韩某、王某3、叶某、张某2、李某3、董某、迟某陈述，到案经过，被害人提供的微信聊天记录及转账截图，郑州市公安局二里岗分局搜查笔录及扣押物品、文件清单，公司员工使用的话术资料，郑州市第十人民医院诊断证明，退赃材料，被告人前科情况，年龄证明，鉴定意见，辨认笔录等证据，认为被告人史某、孙瑞芳伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史某、孙瑞芳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人史某犯罪时不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人孙瑞芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人史某、孙瑞芳如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人史某、孙瑞芳均系初犯、偶犯，并积极退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人史某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人孙瑞芳有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人史某、孙瑞芳对公诉机关指控的事实、证据及提出的量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人史某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人史某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人犯罪时未满十八周岁；3.被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，且其当庭认罪悔罪；4.被告人系初犯、偶犯，其主观恶性、社会危害性小，案发后其亲属已积极退还以工资名义获得的赃款。建议对其从轻或减轻处罚。被告人孙瑞芳的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人孙瑞芳在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚；3.被告人已退赔全部个人违法所得，悔罪态度好；4.被告人系初犯、偶犯，主观恶性小；5.被告人犯罪情节较轻，社会危害性不大；6.被告人属于贫困户，且其孩子出生不到六个月，正在哺乳期。建议对其从轻、减轻处罚，适用缓刑，并提交贫困证明、出生医学证明复印件各一份为证。经审理查明，2018年3月至12月，张永建（已判刑）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命被告人王亚博（已判刑）、付星（已判刑）为经理，高海燕（已判刑）为主管，招聘李贝（已判刑）、张赖孩（已判刑）、史某、孙瑞芳等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已判刑），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品、3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事以及认捐佛像等，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，被告人史某诈骗金额为204098.74元，被告人孙瑞芳诈骗金额为59020.66元。2018年12月18日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室将被告人史某抓获。2019年4月17日，被告人孙瑞芳主动到郑州市公安局二里岗分局投案。被告人史某、孙瑞芳归案后均能如实供述上述犯罪事实。2020年5月9日，被告人史某向侦查机关退缴违法所得20662元，孙瑞芳向侦查机关退缴违法所得7953元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人史某、孙瑞芳在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯张永建、王亚博、付星、李贝、张赖孩的供述，公司员工使用的话术资料，证明史某、孙瑞芳系河南铭海文化传媒有限公司员工，其二人与同案犯在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺的崔怀密，以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买的“时来运转”虚假开光物品、超度婴灵、开财库等法事以及认捐佛像等，骗取被害人钱款的情况；被害人张某1、李某1、唐某、郭某、江某、沈某1、沈某2、李某2、甄某、王某1、王某2、黄某、韩某、王某3、叶某、张某2、李某3、董某、迟某的陈述，被害人提供的微信聊天记录截图及转账截图，证明上述被害人从被告人史某、孙瑞芳及同案犯处购买虚假开光物品、超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款的经过情况；到案经过，证明2018年12月18日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室将被告人史某抓获；2019年4月17日，被告人孙瑞芳主动到郑州市公安局二里岗分局投案的情况；5、退赃材料，证明2020年5月9日，被告人史某向侦查机关退缴违法所得20662元，孙瑞芳向侦查机关退缴违法所得7953元的情况；6、被告人前科情况、年龄证明，证明被告人史某、孙瑞芳均属应负刑事责任年龄阶段，其中被告人史某犯罪时未满十八周岁，以及其二人均无犯罪前科的情况；7、鉴定意见，证明经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，被告人史某诈骗金额为204098.74元，被告人孙瑞芳诈骗金额为59020.66元的情况；8、郑州市公安局二里岗分局搜查笔录及扣押物品、文件清单，郑州市第十人民医院诊断证明，辨认笔录，被告人孙瑞芳的辩护人提交的贫困证明、出生医学证明复印件等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人史某、孙瑞芳伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人史某、孙瑞芳的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.二被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人史某到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人孙瑞芳犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；4.被告人史某犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚；5.二被告人均已退缴个人违法所得，可酌情从轻处罚；6.二被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，二被告人均确有悔罪表现，对其二人适用缓刑不致再危害社会，且其二人所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对二被告人依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人孙瑞芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人史某退赔其担任郑州铭海文化传媒有限公司员工期间诈骗各被害人的损失共计人民币二十万四千零九十八元七角四分，其已退缴的违法所得人民币二万零六百六十二元发还受害人；责令被告人孙瑞芳退赔其担任郑州铭海文化传媒有限公司员工期间诈骗各被害人的损失共计人民币五万九千零二十元六角六分，其已退缴的违法所得人民币七千九百五十三元发还受害人。四、在案扣押、未移送的电脑、手机、收据等作案工具，依法予以没收，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年六月九日书 记 员 皇甫润婷