天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初280号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人钱璐，女，1988年12月17日出生于天津市南开区，汉族，中专文化，无职业，居住地同户籍地天津市南开区。2019年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，当月19日被天津市南开区人民检察院批准逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人郭震宁，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉[2020]291号起诉书指控被告人钱璐犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰、检察官助理姚家康出庭支持公诉，被告人钱璐及其辩护人郭震宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人钱璐与被害人李某1系男女朋友关系，被告人钱璐以倒账、周转资金为由，实际控制被害人李某1名下的支付宝、招商银行卡，并向被害人李某1、蔡某、宋某多次借款。2017年11月至2019年11月，被告人钱璐虚构自己可以帮忙购买限价房、帮忙介绍工作、以低价入住养老院等事实，诈骗多名被害人钱款共计人民币259000元，盗窃被害人银行卡中人民币8000余元。并将赃款用于偿还自身债务。现分述如下：2017年11月，被告人钱璐在其与李某1居住的本市南开区内，虚构自己的亲戚能够购买到天津市河北区中环福境二期限价房的事实，李某1信以为真并欲购买。2018年3月份，钱璐称购买该限价房需交付5万元订金，在征得李某1同意后，将该笔订金从钱璐向李某1的借款中予以扣除。后被告人钱璐一直以开发商方借口推脱带看该房屋，并于2019年7月购买卡号为18×××89的手机号，以“中环福境售楼处”的名义向李某1手机发送签订房屋购买合同的短信，并多次通过发送短信方式向后延期签订合同直至案发。2019年1月，被告人钱璐向被害人宋某虚构自己的亲戚能够购买到天津市河北区中环福境二期限价房的事实，宋某信以为真并欲购买。2019年1月至7月，被害人宋某在其位于本市河北区的家中通过微信转账的方式转账给钱璐微信60000元人民币，通过手机银行转账的方式转账至钱璐提供的李某1的招商银行卡15000元人民币，在本市南开区黄河道雅戈尔服装店内以现金支付的方式给钱璐90000元。后被告人钱璐一直以开发商方借口推脱带看该房屋，并于2019年7月购买卡号为18×××89的手机号，以“中环福境售楼处”的名义向李某1手机发送签订房屋购买合同的短信，并多次通过发送短信方式向后延期签订合同直至案发。2019年6月，被告人钱璐向被害人宋某虚构其可以让宋某的儿子到天津一汽丰田公司当质检员的事实，骗取被害人宋某的信任。被害人宋某在其位于本市河北区的家中通过支付宝转账的方式向钱璐提供的李某1的支付宝账户内转账34000元的好处费、服装费等费用。2019年7月，被告人钱璐以帮被害人蔡某母亲交纳养老院养老金为由，获取被害人蔡某其母亲银行卡及密码。2019年10至11月，被告人钱璐在未告知蔡某及其母亲的情况下，盗窃该银行卡内人民币8000余元。被告人收取被害人上述赃款后，用于偿还自身债务，并未将款项用于与被害人约定的帮忙购买限价房、帮忙介绍工作、以低价入住养老院等用途。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人钱璐，并向法庭提供了证人证言、被告人供述与辩解、银行流水及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人钱璐的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二六十六条、第二百六十四条的规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究刑事责任，鉴于被告人具有自首情节并认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑三至五年，并处罚金，若退赔被害人，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人钱璐对于公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，提出的辩护意见是：被告人具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节。经审理查明，被告人钱璐与被害人李某1系男女朋友关系，被告人钱璐以倒账、周转资金为由，实际控制被害人李某1名下的支付宝、招商银行卡，并向被害人李某1、蔡某某、宋某多次借款。2017年11月至2019年11月，被告人钱璐虚构自己可以帮忙购买限价房、帮忙介绍工作、以低价入住养老院等事实，诈骗多名被害人钱款共计人民币249000元，盗窃被害人银行卡中人民币8000余元。并将赃款用于偿还自身债务。现分述如下：2017年11月，被告人钱璐在其与李某1居住的本市南开区内，虚构自己的亲戚能够购买到天津市河北区中环福境二期限价房的事实，李某1信以为真并欲购买。2018年3月份，钱璐称购买该限价房需交付5万元订金，在征得李某1同意后，将该笔订金从钱璐向李某1的借款中予以扣除。后被告人钱璐一直以开发商方借口推脱带看该房屋，并于2019年7月购买卡号为18×××89的手机号，以“中环福境售楼处”的名义向李某1手机发送签订房屋购买合同的短信，并多次通过发送短信方式向后延期签订合同直至案发。2019年1月，被告人钱璐向被害人宋某虚构自己的亲戚能够购买到天津市河北区中环福境二期限价房的事实，宋某信以为真并欲购买。2019年1月至7月，被害人宋某在其位于本市河北区的家中通过微信转账的方式转账给钱璐微信60000元人民币，通过手机银行转账的方式转账至钱璐提供的李某1的招商银行卡15000元人民币，在本市南开区黄河道雅戈尔服装店内以现金支付的方式给钱璐90000元。后被告人钱璐一直以开发商方借口推脱带看该房屋，并于2019年7月购买卡号为18×××89的手机号，以“中环福境售楼处”的名义向李某1手机发送签订房屋购买合同的短信，并多次通过发送短信方式向后延期签订合同直至案发。2019年6月，被告人钱璐向被害人宋某虚构其可以让宋某的儿子到天津一汽丰田公司当质检员的事实，骗取被害人宋某的信任。被害人宋某在其位于本市河北区的家中通过支付宝转账的方式向钱璐提供的李某1的支付宝账户内转账34000元的好处费、服装费等费用。2019年7月，被告人钱璐以帮被害人李某2交纳养老院养老金为由，获取被害人李某2银行卡及密码。2019年10至11月，被告人钱璐在未告知李某2的情况下，盗窃该银行卡内人民币8000余元。被告人收取被害人上述赃款后，用于偿还自身债务，并未将款项用于与被害人约定的帮忙购买限价房、帮忙介绍工作、以低价入住养老院等用途。被告人钱璐自动投案，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人钱璐在开庭审理过程中亦无异议并有其供述，公安机关出具的案件来源、抓获被告人经过及情况说明材料，钱璐手书的收条，手机转账截图，手机号卡托照片，手机短信截图，银行流水，被害人宋某、李某1的陈述；证人蔡某的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钱璐以非法占有为目的，编造事实，多次骗取他人钱款，数额达249000元；以非法占有为目的，盗窃他人财物8000余元，属数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、盗窃罪，依法应追究刑事责任，并实行数罪并罚。公诉机关指控被告人钱璐犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。辩护人的该辩护意见，本院亦酌情予以采纳。被告人钱璐自动投案，如实供述犯罪事实，对指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议，并签字具结，系自首、认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下：一、被告人钱璐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2024年6月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、本判决生效后之日起十日内，责令被告人钱璐退赔被害人李某1经济损失5万元；退赔被害人宋某经济损失19.9万元；退赔被害人李某2经济损失8000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰人民陪审员  窦 军人民陪审员  李兆华二〇二〇年六月十七日书 记 员  冯琳琳附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。