安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1321刑初124号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人周某某，男，汉族，1991年5月10日出生于安徽省砀山县，初中文化，无业，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），同年8月1日被抓获，同月7日被执行刑事拘留，同年9月10日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人于亚东，安徽序力律师事务所律师。被告人苏某某，曾用名苏某某，女，汉族，1972年11月16日出生于安徽省砀山县，初中文化，无业，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月3日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月15日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年5月1日被本院取保候审。辩护人贾国宁，安徽贾东峰律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人周某某犯盗窃罪、诈骗罪、合同诈骗罪；被告人苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人周某某及砀山县法律援助中心接本院通知指派的辩护人于亚东、被告人苏某某及砀山县法律援助中心接本院通知指派的辩护人贾国宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：一、盗窃罪2019年1月6日，被告人周某某以帮助被害人许某办理贷款为名，骗取许某的手机银行账户及短信验证码，将许某的银行账户绑定在其控制的微信账户上，分四次从许某的银行账户向其账户转款计2100元。二、诈骗罪2018年12月至2019年1月，被告人周某某谎称有能力在银行办理贷款，取得被害人信任后，以收取签约费等名义，先后骗取被害人王某115600元、许某7960元、武某5460元，以上计29020元。三、合同诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2018年12月14日，被告人周某某以办理贷款需要购买汽车为由，欺骗谭某与深圳市优信鹏达二手车经纪有限公司签订协议，以按揭贷款的方式向该公司购买一辆黑色奔驰牌C180二手汽车（车牌号：皖Ａ×××××），约定购车款为175080.52元，周某某在交付部分首付款后将车开走。同年12月17日，被告人周某某将该车向李某抵押借款，骗取李某20000元。该车至今未追回。（二）2018年12月28曰，被告人周某某虚构租车使用的事实，从被害人袁某经营的租赁公司将王某3所有的一辆黑色长城哈弗H6汽车（车牌号：苏Ｆ×××××）租走。2019年1月4日，被告人周某某在车主不知情的情况下，将该车向李某抵押借款，骗取李某20000元。案发后，该车被公安机关追回发还被害人。经鉴定，该车价值46667元。（三）2019年2月14日，被告人周某某虚构租车使用的事实，从被害人苏某经营的租车公司将一辆黑色传祺牌GS8汽车（车牌号：皖Ｌ×××××）租走。次日，被告人周某某找到被告人苏某某，二人商定以伪造证件的方式将该车抵押借款。后找他人伪造了车主苏某的身份证。被告人苏某某在明知该车系租赁而来的情况下，仍在周某某的指使下，冒充车主苏某，将该车向张某2抵押借款40000元。周某某收款后，分给被告人苏某某8000元。案发后，该车被公安追回并发还被害人。经鉴定：传祺牌GS8汽车价值人民币103750元。2019年12月，被告人苏某某的亲属代苏某某退赃8000元，并取得被害人的谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、鉴定意见、被害人武某、王某1、许某的陈述、证人徐闯、王某2等人的证言及被告人的供述与辩解等相关证据，认为被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成盗窃罪、诈骗罪、合同诈骗罪，被告人苏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人苏某某认罪认罚，建议判处其有期徒刑七个月，并处罚金五千元。被告人周某某对起诉书指控的盗窃、诈骗的事实及指控其犯盗窃罪、诈骗罪、合同诈骗罪罪名无异议，辩解其没欺骗谭某与优信鹏达二手车经纪有限公司签订购车协议，此起不构成合同诈骗罪。辩护人提出：周某某如实供述犯罪事实，且无前科，建议对其从轻处罚。被告人苏某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，未作辩解。其辩护人提出：被告人苏某某有坦白情节，且退赔被害人损失取得谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、盗窃事实2018年1月16日，被告人周某某以帮助被害人许某办理贷款为名，骗取许某银行账户及短信验证码，将许的银行账户绑定在其微信账户上，四次向其账户转款计2100元。认定上述事实的证据如下：1、银行交易明细证明：许某建设银行账户（尾号6763）于2019年1月16日通过微信充值的方式四次向周某某微信账户转账2100元。2、被害人许某陈述：周某某拿其手机给其办贷款时，让其将手机验证码告诉他。后其发现手机上的短信显示其建设银行卡绑定在一个名叫素颜的微信上，且四次转走2100元。其认为是周某某干的。3、证人武某证明：周某某拿着许某的手机说能在手机上做贷款，后听许某讲她的银行卡让周某某绑定微信上了，被周某某偷走2100元。4、被告人周某某供述的作案经过与以上证据相互印证。二、诈骗事实2018年12月至2019年1月，被告人周某某谎称有能力在合肥招商银行、南京某银行办理贷款，取得被害人信任后，以收取签约费等名义，先后骗取被害人王某115600元、许某7960元、武某5460元，以上共计人民币29020元。认定上述事实的证据如下：1、武某、许某、王某1与周某某的聊天和转账记录证明：2018年12月，被害人武某、许某、王某1分别多次通过微信转账向周某某转款5460元、7460元、14100元。2、辨认笔录载明：许某、王某1分别辨认出周某某就是骗其钱的男子。3、被害人武某陈述：2018年12月初的一天，周某某说能帮其办贷款。其给许某讲能通过周某某办下来贷款，不需要做抵押，并把周某某的手机号码给了许某。许某给周某某联系后讲南京有个银行能办下来20万贷款，到手10万，剩余的10万是手续费。其问周某某是否有这种贷款，周某某讲有，让其把身份证照片及生活照片发给他，并让交2000元的押金。同年12月11日，其通过微信转账给周某某2000元。后其让王某1也操办钱，王某1也同意办贷款。过了两天，周某某说合肥有一个招商银行能办贷款，贷40万，到手28万，五年后还款，没有利息，让她们操办招商银行的卡。因砀山没有招商银行，王某1开车拉着其与许某、谭某到徐州招商银行办好卡后，由许某邮寄到周某某提供的合肥的地址。后周某某给其打电话说合肥招商银行的钱下来了，让他们去签字，每人交3000元手续费。其和王某1、谭某、许某就去了合肥。几天后，周某某又要签约费，其与许某每人转给周某某460元。2019年1月的一天，周某某说合肥的贷款这就下来，让每人交500元手续费，因许某欠其500元，其让她交给周某某500元。后其一直给周某某联系催贷款什么时候下来，他都以各种理由推脱，后来联系不上他了。4、被害人王某1陈述：2018年12月初的一天上午，许某讲周某某能在招商银行办贷款，不需要抵押，能贷款40万，到手28万，五年后还款，五年内不用还利息，每人要交3000元手续费。许某讲周某某让办一张招商银行的卡和U盾。其给朋友谭某打电话，谭某也愿意办贷款。其开车拉着许某、武某、谭某到徐州的招商银行，都办了储蓄卡。后许某讲周某某让每人交3000元的手续费。其通过微信转给周某某3000元。其朋友朱梁萍也愿意办这种贷款。其替朱梁萍、谭某各垫付3000元，通过微信发给了周某某。12月16日上午，许某打电话讲周某某让每人再交150元的U盾钱，许某让其先垫付。其将自己与谭某、武某、许某的U盾钱计600元转给了周某某。12月29日上午，周某某让交签约费。其将自己和谭某、朱梁萍每人1500元发给了周某某。1月26日，许某讲周某某让每人再拿500元，贷款就下来了，其将自己及谭某、朱梁萍一共1500元转给了许某。其一共被周某某骗了15600元。5、被害人许某陈述：武某讲她认识周某某，能办下来贷款，不需要做抵押。其与周某某联系，周讲：“南京有一家银行能办下来20万元贷款，到手10万，剩余的10万是手续费”。需要提供本人的身份证、照片及2000块钱的押金。其准备好银行卡、照片等后，邮寄到周某某提供的地址。周某某让交2000元押金，邹金芝也同意办这种贷款，其帮邹金芝把2000元押金垫上了。后周某某打电话讲招商银行也能办贷款，能贷40万，到手28万，五年后还款，不用还利息，需要招商银行的银行卡等资料，前期费用3000元。其把所需要的东西准备好，通过微信拍照发给周某某。王某1也同意办这种贷款。王某1开车拉着其和武某、王某1的朋友谭某在徐州的招商银行办理了银行卡，其把四人的卡都邮寄到之前周某某发的地址。周某某让交手续费，其用微信转给他2000元。后周某某讲每人要交460元签约费，其通过微信转给他460元。2019年1月6日，周某某给其微信聊天说他媳妇流产了，借点钱，其给周某某转了3000元。同月26日，周某某给其发微信让再交500元的放款手续费，其把这事告诉了王某1，后王某1给其转了1500元，是王某1、谭某、朱梁萍他们三个的钱。其把五人手续费计2500元转给了周某某。之后多次打电话给周某某都联系不上，才发现被骗了。6、证人谭某证明：听王某1讲她替其交给周某某4650元，其看王某1给周某某的转账记录了。7、被告人周某某对诈骗武某、王某1、许某的事实供认不讳，其供述与以上证据相吻合。三、合同诈骗事实（一）2018年12月29日，被告人周某某虚构自己租车使用的事实，从袁某经营的租赁公司将一辆苏Ｆ×××××黑色长城哈弗H6汽车开走。后将该车向李某抵押借款20000元。案发后，该车被公安机关追回。经砀山县价格认证中心认定，该车价值46667元。认定上述事实的证据如下：1、协议书证明：2018年10月12日，王某3将其名下的一辆黑色哈弗H6（车牌号为苏Ｆ×××××）租赁给袁某经营的租赁公司。2、《价格认定结论书》证明：苏Ｆ×××××哈弗汽车价值为46667元。3、汽车使用登记表证明：2018年12月28日，周某某以每日20元的价格租赁涉案汽车。4、扣押决定书及扣押清单证明：2020年1月3日，砀山县公安局从杨某处扣押了涉案黑色哈弗汽车。5、证人李某证明：2019年1月4日，周某某给其打电话讲有人把一辆哈弗车抵押借他钱，他现在急用钱，欲将该车向其抵押借款，其同意。涉案车是黑色长城哈弗H6，最后谈定价格20000元，后和周某某签订车辆转押协议。后周某某讲他没钱赎车，其通过蔡某将该车转给甘肃鼎鸿抵押车公司，蔡某给其26000元。6、证人蔡某证明：2019年初的一天，其转发了李某朋友圈卖车的信息。甘肃临夏的一个客户问其多少钱，最后以36500元成交。李某给其2500元好处费。7、证人杨某证明：其于2019年2月，以36500元的价格买了一辆哈弗H6越野汽车。8、证人王某3证明：2018年10月，其将自己苏Ｆ×××××哈弗越野H6轿车放在袁某的租车公司托管。后袁某讲该车让人租走卖掉了。9、被害人袁某陈述：2018年12月，其租给周某某一辆黑色哈弗牌H6汽车，车牌号为苏F0625L8，是王某3放在其公司的。周某某给其租金500元。两天后其给周某某要车，周讲车回不来，给其转了600元，续租三天。到期后周某某仍不还车。10、被告人周某某供述：2018年12月底的一天，其到袁某的租车公司租了一辆黑色苏F0625L8长城哈弗H6越野轿车。后其给李某联系，问他要不要，李某同意给其20000元，两人签了一份车辆抵押协议。（二）2019年2月14日，被告人周某某虚构租车自己使用的事实，从苏某经营的租车公司开走一辆皖Ｌ×××××黑色传祺牌GS8轿车。次日下午，被告人周某某与被告人苏某某伪造苏某的身份证，由被告人苏某某冒充苏某，将该车以40000元的价格抵押给张某2。被告人周某某收款后，分给被告人苏某某8000元。当晚，张某2又以63000元的价格将该车出售给王某2。案发后，该车被公安机关追回。经砀山县物价认证中心认定，涉案轿车价值103750元。另查明：案发后，被告人苏某某的家人代其退赔王某28000元，王某2对苏某某表示谅解；因涉案车被追回，苏某对苏某某表示谅解。认定上述事实的证据如下：1、机动车信息查询结果单载明：涉案黑色传祺车所有人为苏某。2、转账记录证明：王某2于2019年2月15日通过微信、支付宝转账给张某2计63000元。3、接受证据材料清单、车辆抵（质）押合同、车辆转（质）押协议书、债权转让协议、放弃权益书、车辆抵押借款合同、照片等证明：2019年2月15日，苏某某冒充苏某与张某2签订车辆质押协议及车辆抵押借款合同等，将皖Ｌ×××××传祺牌汽车抵押给张某2借款。同日，张某2与王某2签订债权转让协议将该车转让给王某2。4、领条及谅解书证明：案发后，被告人苏某某的家人退赔王某28000元，王某2对苏某某表示谅解；因涉案车被追回，苏某对苏某某表示谅解。5、辨认笔录证明：2019年8月7日，经周某某辨认，苏某某是与其共同伪造苏某身份证，将涉案车卖掉的人。6、《价格认定结论书》载明：涉案传祺汽车价值103750元。7、证人张某1证明：2019年2月15日，经胡某介绍，周某某将一辆传祺GS8越野车以40000元抵押给张某2，张某2又把车以63000的价格转卖给王某2。8、证人胡某证明：2019年2月15日，其介绍周某某将一辆传祺GS8轿车以40000元的价格抵押给张某2，后张某2将该车以63000元的价格卖给邹城的王某2。9、证人王某2证明：其看到张某2在朋友圈发的卖车信息，就给张某2联系，张某2给其要了3000元定金。其核对了车主信息和车辆情况，后又付给张某260000元。10、被害人苏某证明：2019年2月14日，周某某从其汽车租赁公司租走了一辆传祺GS8轿车。次日晚，有人问其传祺车出售吗？并将张晨在朋友圈发的卖车视频转给其。车上定位显示车在济宁看庄村。其即开车去济宁看庄。16日凌晨其在去看庄的路上看到传祺车，即打110报警，并跟着传祺车走。后车停在了看庄派出所门口。王某2讲传祺车是从张晨手里买的，张晨是从周某某处买的。王某2提供的涉案车档案及身份证上面的照片不是其本人的。11、证人张某2证明：2019年2月15日上午11时许，胡某向其提供车牌号为皖Ｌ×××××广汽传祺牌GS8汽车的抵押车信息，问其要不，其让他带车过来看看。当日14时许，周某某和自称“苏某”的女子开车来到约定地点。其和“苏某”签订了车辆抵押合同、车辆转押协议书及车辆抵押借款合同。“苏某”讲这辆车她不赎回去了，其让“苏某”签了一份放弃权益书。其将车开走后，就在朋友圈转发卖车信息。王某2给其联系，两人谈妥以63000元的价格卖给他。王某2通过微信给其转了3000元定金。当晚其和张某1开着传祺GS8到了约定地点后，其把“苏某”与其签订的抵押合同交给王某2，王某2又付其60000元。次日王某2给其打电话说车主来要车了，并给其发了车主的照片，其才发现与其签合同的人并不是车主本人。12、被告人周某某供述：2019年春节后，其到苏某的租车公司租了一辆黑色的传奇GS8越野轿车。后其想让苏某某冒充苏某把车卖掉。其与苏某某商定此事，许诺卖车后给她钱。其给山东金乡的一个微信朋友联系，让他联系卖车。其与苏某某到了黄口镇一个办假身份证的地方，把苏某的身份证号码、住址及苏某某的照片提供给办假证的人。其让苏某某以苏某的名义签好车辆抵押合同，并拿着抵押合同及假身份证拍了照片，发给金乡的那个朋友。到了约定地点商谈了价格，后以40000元成交。其让苏某某以苏某的名义在放弃权益书上签了字。其给了苏某某8000元。13、被告人苏某某的供述与以上证据相印证。本案综合证据：1、户籍证明证实被告人周某某、苏某某个人身份情况。2、前科查证情况证明：被告人周某某、苏某某无前科。3、抓获经过证明：被告人周某某、苏某某分别于2019年8月1日、10月2日被抓获。4、出所登记表证明：被告人周某某于2019年8月2至同月6日被临时羁押于郑州市第三看守所。对于公诉机关指控被告人周某某欺骗谭某与深圳市优信鹏达二手车经纪有限公司签订协议，骗取该公司一辆黑色奔驰牌C180二手汽车的事实，提供的书证、证人证言及被告人供述不能相互印证，不足以证明指控的事实存在。公诉机关指控的此起事实证据不足，不予认定。被告人周某某辩解此起不构成合同诈骗罪的意见予以采纳。本院认为：被告人周某某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，价值2100元，数额较大，其行为构成盗窃罪；其以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物计29020元，数额较大，其行为构成诈骗罪；其又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物计150417元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪。被告人苏某某明知涉案车是犯罪所得，仍冒充车主与周某某共同以该车抵押借款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某某、苏某某归案后如实供述犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人苏某某退赔违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人苏某某的量刑建议适当。二被告人的辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。根据被告人周某某、苏某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人苏某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年1月31日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、被告人苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年5月1日止；罚金已缴纳。）三、责令被告人周某某退赔被害人许某人民币一万零六十元，退赔被害人王某1人民币一万五千六百元，退赔被害人武某人民币五千四百六十元；被告人周某某违法所得五万二千元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王冬梅审 判 员  王友海人民陪审员  胡新远二〇二〇年六月十二日书 记 员  汪 柳附本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。