营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0804刑初522号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人李光华，男，1982年8月16日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区东兴市，捕前住广西壮族自治区东兴市，无业。2012年11月26日因犯非法经营罪被烟台市牟平区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币6万元。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月28日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2019年3月29日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人鲍振霞，辽宁和煜律师事务所律师。被告人耿富有，男，1978年6月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省盖州市，捕前住盖州市，无业。2016年11月15日因犯盗窃罪被大石桥市人民法院判处管制二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月24日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2019年3月29日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人王辉，辽宁成启律师事务所律师。被告人孙雨，男，1964年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地营口市站前区，捕前住营口市站前区，无业。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月24日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2019年3月29日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人李晓岚，辽宁长弓律师事务所律师。被告人张敏，女，1962年4月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地盖州市，现住址营口市西市区，因涉嫌非法经营罪，于2019年4月14日被营口经济技术开发区公安局取保候审于现住址。2020年4月13日经本院决定被取保候审于现住址。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2019）464号起诉书指控被告人李光华、耿富有、孙雨、张敏犯非法经营罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员张翠玲、韩笑出庭支持公诉，被告人李光华及其辩护人鲍振霞、被告人耿富有及其辩护人王辉、被告人孙雨及其辩护人李晓岚、被告人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年10月至2019年2月，被告人李光华伙同陈某（上网在逃）为获取非法利益，在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网向被告人耿富有出售越南走私香烟白牡丹、金牡丹等烟草制品10441条，销售金额共计523842元，其中被告人李光华违法所得人民币20882元。2、2018年4月至2019年2月，被告人耿富有在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网先后从陈某（上网在逃）、被告人李光华处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹、红牡丹、阿某1等烟草制品11492条，以每箱（50条）加价100元的价格分别出售给被告人孙雨及证人贾某、王某、孙某等。其中，出售给孙雨的5395条香烟在发货过程中分别于2019年2月21日、23日被盘锦市烟草专卖局、营口市烟草专卖局查扣。被告人耿富有销售金额共计599414元，违法所得人民币22984元。3、2018年4月至2019年2月，被告人孙雨在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网从被告人耿富有处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹、红牡丹、阿某1等烟草制品3910条，以每箱（50条）加价170元的价格分别出售给被告人张敏及证人赵某，被告人孙雨销售金额共计233640元，违法所得人民币13260元。4、2018年11月至2019年2月，被告人张敏在无烟草专卖许可证的情况下，通过微信转账从被告人孙雨处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹等烟草制品3700条，以每条加价5元的价格出售给营口二手市场的流动人口，被告人张敏销售金额共计235290元，违法所得人民币18500元。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人刘某、姚某、李某、张某1、江某、贾某、王某、孙某、张某2、吴某、赵某、张某3的证言；被告人李光华、耿富有、孙雨、张敏的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李光华违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，建议判处被告人李光华有期徒刑5年以上，并处罚金。被告人耿富有违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人耿富有有期徒刑5年以上，并处罚金。被告人孙雨违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙雨有期徒刑5年以下，并处罚金。被告人张敏违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人张敏有期徒刑5年以下，并处罚金。被告人李光华对指控事实、罪名及其量刑建议没有异议，在开庭审理过程中认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪认罚,又系从犯，可对其从轻处罚。被告人耿富有对指控事实、罪名及其量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪认罚,又存在未遂情节，应认定为从犯，并对犯罪数额认定有异议，可对其从轻处罚。被告人孙雨对指控事实、罪名及其量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对犯罪数额有异议，被告人认罪认罚,可对其从轻处罚。被告人张敏对指控事实、罪名及其量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：1、2018年10月至2019年2月，被告人李光华伙同陈某（上网在逃）为获取非法利益，在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网向被告人耿富有出售越南走私香烟白牡丹、金牡丹等烟草制品10441条，销售金额共计523842元，其中被告人李光华违法所得人民币20882元。另查，2016年2月5日，被告人李光华因犯非法经营罪被刑满释放。2、2018年4月至2019年2月，被告人耿富有在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网先后从陈某（上网在逃）、被告人李光华处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹、红牡丹、阿某1等烟草制品11492条，以每箱（50条）加价100元的价格分别出售给被告人孙雨及证人贾某、王某、孙某等。其中，2019年2月21日在盘锦快递公司被盘锦市烟草专卖局查扣金牡丹、阿某2共2474条共价值人民币281343.28元。2019年2月23日在快递公司被营口市烟草专卖局查扣600条新牡丹共价值人民币68232元。被告人耿富有销售金额共计599414元，违法所得人民币22984元。3、2018年4月至2019年2月，被告人孙雨在无烟草专卖许可证的情况下，通过互联网从被告人耿富有处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹、红牡丹、阿某1等烟草制品3910条，以每箱（50条）加价170元的价格分别出售给被告人张敏及证人赵某，被告人孙雨销售金额共计233640元，违法所得人民币13260元。2019年2月23日在库房被营口市烟草专卖局查扣耿富有卖给其的新牡丹、红双喜等烟草制品2321条共价值人民币263944.12元。4、2018年11月至2019年2月，被告人张敏在无烟草专卖许可证的情况下，通过微信转账从被告人孙雨处购买越南走私香烟白牡丹、金牡丹等烟草制品3700条，以每条加价5元的价格出售给营口二手市场的流动人口，被告人张敏销售金额共计235290元，违法所得人民币18500元。另查，被告人张敏患有右肺中叶恶性肿瘤，其丈夫与女儿均患有精神分裂症，女儿又患有乳腺癌。上述事实有经庭审质证、确认的书证；证人刘某、姚某、李某、张某1、江某、贾某、王某、孙某、张某2、吴某、赵某、张某3的证言；被告人李光华、耿富有、孙雨、张敏的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录；电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李光华违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人“认罪认罚，从轻处罚”的辩护意见，予以采纳，“被告人为从犯”的辩护意见，因无证据证明，故不予采纳。系累犯，依法应从重处罚。被告人李光华庭审期间后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人耿富有违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人“认罪认罚，从轻处罚”及“被告人存在未遂情节”的辩护意见，予以采纳，“被告人为从犯”及对“犯罪数额的异议”的辩护意见，因无证据证明，故不予采纳。被告人耿富有还存在未遂情节，量刑时予以考虑。有前科，可酌情从重处罚。被告人耿富有到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人孙雨违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人“认罪认罚，从轻处罚”的辩护意见，予以采纳，对“犯罪数额的异议”的辩护意见，因无证据证明，故不予采纳。被告人孙雨还存在未遂情节，量刑时予以考虑。被告人孙雨到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人张敏违反国家规定，未经许可非法经营外国走私香烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。被告人张敏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极缴纳罚金，上缴非法所得，对其可以从轻处罚。又考虑被告人张敏个人身体及家庭状况，适用缓刑，对周围社区无重大不良影响，决定对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十五条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李光华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2.5万元。二、被告人耿富有犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2.5万元。三、被告人孙雨犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李光华刑期自2019年2月28日至2024年8月27日止；被告人耿富有刑期自2019年2月24日至2024年8月23日止；被告人孙雨刑期自2019年2月24日至2022年8月23日止；罚金均于判决生效后7日内缴纳。）四、被告人张敏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1.85万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、追缴被告人李光华非法所得人民币20882元;追缴被告人耿富有非法所得人民币22984元;追缴被告人孙雨非法所得人民币13260元;追缴被告人张敏非法所得人民币18500元;均上缴国库。六、扣押的涉案烟草制品由办案机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚振武人民陪审员  金炳松人民陪审员  吴忠军二〇二〇年六月九日书 记 员  杨涵钰