浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0411刑初221号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人梁王明，男，1981年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因本案于2019年12月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人汤尚义、吴云潇，浙江泰豪律师事务所律师。被告人卢朝锋，男，1986年10月14日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省东阳县。因本案于2019年12月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年5月8日被变更为取保候审。辩护人胡波，浙江中格律师事务所律师。被告人解志伟，男，1982年6月30日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省灵璧县。因赌博，于2018年9月12日被嘉兴市公安局秀洲区分局罚款二百元。因本案于2019年12月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年5月8日被变更为取保候审。辩护人蔡中华，浙江中禾律师事务所律师。被告人许杰，曾用名许明杰，男，1974年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省灵璧县。因本案于2019年12月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，2020年1月23日被变更为取保候审。辩护人解永，北京颐合中鸿（南京）律师事务所律师。被告人靖坤，男，1967年9月21日出生，汉族，小学文化，户籍地安徽省灵璧县。因本案于2019年12月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，2020年1月23日被变更为取保候审。辩护人许兰，浙江群策律师事务所律师。被告人王宗发，曾用名王凯强，男，1993年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省灵璧县。因本案于2020年3月24日被嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审。辩护人申东晓，浙江工品律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检二部刑诉〔2020〕433号起诉书指控被告人梁王明犯合同诈骗罪，被告人卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。因被告人王宗发申请法律援助，本院依法通知嘉兴市秀洲区法律援助中心，该中心指派浙江工品律师事务所律师申东晓出庭为被告人王宗发辩护。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员徐悦出庭支持公诉，上列六被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗2019年8月下旬至12月下旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区毛纱市场向多家商户谎称其长期需要大量毛纱，后以先赊账后付款的方式从被害人处骗取毛纱，并将毛纱以低于进货价的价格销售，至案发，尚有1743428元货款未支付。被告人梁王明将所得赃款用于偿还个人债务等。具体事实如下：1、2019年8月下旬至11月下旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区鑫升毛纱门市部，以上述方式骗取被害人徐某的毛纱，共计价值506643元。2、2019年10月下旬至11月下旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区利泰毛纱经营部，以上述方式骗取被害人魏某1的毛纱，共计价值450800元。3、2019年11月中旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区金氏纱业门市部，以上述方式骗取被害人金某足的毛纱，共计价值46000元。4、2019年11月中旬至12月中旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区业宜纱业门市部，以上述方式骗取被害人沈某1的毛纱，共计价值665035元。5、2019年12月中旬至12月下旬，被告人梁王明在嘉兴市秀洲区杨某纱业门市部，以上述方式骗取被害人杨某的毛纱，共计价值74950元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得1、2019年10月中旬至12月中旬，被告人卢朝锋明知梁王明出售的毛纱来路不明，仍多次以低于市场价的价格向梁王明收购，共计价值310万元以上，非法获利40万元以上。现被告人卢朝锋已退出赃款964116元并取得各被害人谅解。2、2019年9月上旬至12月中旬，被告人解志伟明知梁王明出售的毛纱来路不明，仍多次以低于市场价的价格向梁王明收购，共计价值180万元以上，非法获利20万元以上。现被告人解志伟已退出赃款458523元并取得各被害人谅解。3、2019年8月下旬至12月上旬，被告人许杰明知梁王明出售的毛纱来路不明，仍多次以低于市场价的价格向梁王明收购，共计价值48万元以上，非法获利6万元以上。现被告人许杰已退出赃款137730元并取得各被害人谅解。4、2019年9月下旬至12月中旬，被告人靖坤明知梁王明出售的毛纱来路不明，仍多次以低于市场价的价格向梁王明收购，共计价值39万元以上，非法获利4万元以上。现被告人靖坤已退出赃款95888元并取得各被害人谅解。5、2019年9月上旬至12月中旬，被告人王宗发明知梁王明出售的毛纱来路不明，仍多次以低于市场价的价格向梁王明收购，共计价值23万元以上，非法获利3.9万余元。现被告人王宗发已退出赃款87171元并取得各被害人谅解。公诉机关认为，被告人梁王明以非法占有为目的，在订立、履行合同过程中，骗取对方财物，共计价值174万余元，属数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发明知是犯罪所得赃物仍予以收购，其中，被告人卢朝锋涉案价值310万元以上；被告人解志伟涉案价值180万元以上；被告人许杰涉案价值48万元以上；被告人靖坤涉案价值39万元以上；被告人王宗发涉案价值23万元以上，均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。被告人梁王明有如实供述、自愿接受处罚等处罚情节，建议判处被告人梁王明有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金。被告人卢朝锋、许杰、靖坤、王宗发有自愿认罪认罚、已赔偿被害人损失并取得谅解等处罚情节；被告人解志伟有自愿认罪认罚、已赔偿被害人损失并取得谅解、行政处罚劣迹等处罚情节，建议判处被告人卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了付款情况统计、销售情况统计、微信图片、银行账户明细、送货单、接受证据清单、销售单对账单、销售单、出库单、对账单、支付宝交易照片、行政处罚决定书、价格认定结论书、收条、谅解书；证人苏某、李某1、谷某、刘某、张某1、沈某2、张某2、魏某2、李某2证言及归案情况说明；被害人徐某、魏某1、金某足、沈某1、杨某陈述；提取笔录（附照片）、辨认笔录（附照片）等证据证实。被告人梁王明、卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁王明的辩护人提出：梁王明系初犯，其能如实供述并自愿接受处罚，建议在十年有期徒刑以下量刑；被告人卢朝锋的辩护人提出：卢朝锋自愿认罪认罚、已退出赃款并赔偿被害人损失获得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑；被告人解志伟的辩护人提出：解志伟认罪态度好，已退赔被害人损失获得谅解，建议适用缓刑；被告人许杰的辩护人提出：许杰认罪态度好，能积极退赔被害人损失并获得谅解情节，建议从轻处罚；被告人靖坤的辩护人提出：靖坤认罪态度好，犯罪主观恶性较小，且已退赔被害人损失并获得谅解，建议在二年以下量刑并适用缓刑；被告人王宗发的辩护人提出:王宗发有自首、自愿接受处罚、已退赔被害人损失并获得谅解等情节，建议从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人梁王明的行为构成合同诈骗罪,且属数额特别巨大；被告人卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人梁王明归案后能如实供述，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人卢朝锋、解志伟、许杰、靖坤、王宗发自愿认罪认罚，均可依法从宽处理；五被告人能退清赃款弥补被害人损失并获得谅解，均应酌情从轻处罚；被告人解志伟有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人辩护意见的有理部分，予以采纳，但被告人梁王明、靖坤的辩护人建议对梁王明、靖坤在法定刑以下量刑，被告人王宗发的辩护人关于王宗发有自首情节的辩护意见，均于法无据，不予照准。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁王明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金三十万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2030年4月26日止。）二、被告人卢朝锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人解志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金七万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人许杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被告人靖坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人王宗发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王晓虹人民陪审员  沈永根人民陪审员  杨跃兴二〇二〇年六月十日书 记 员  潘玟燕