江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初105号公诉机关如皋市人民检察院。被告人林飞虎，男，1986年2月24日出生，无业，户籍所在地江苏省盐城市响水县，住江苏省响水县。被告人林飞虎因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月9日被如皋市公安局刑事拘留，于同月31日变更为取保候审，于2020年1月31日经如皋市人民检察院决定取保候审，次日由如皋市公安局执行。经本院决定，于2020年6月11日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人向永，江苏法理情律师事务所律师。被告人王明中，男，1987年3月12日出生，无业，户籍所在地江苏省金湖县，住江苏省响水县。被告人王中明因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月9日被如皋市公安局刑事拘留，于同月31日变更为取保候审，于2020年1月31日经如皋市人民检察院决定取保候审，次日由如皋市公安局执行。经本院决定，于2020年6月11日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘红琴，江苏柏玉潭律师事务所律师。被告人林飞龙，男，1987年10月26日出生，无业，户籍所在地江苏省盐城市响水县，住江苏省响水县。被告人林飞龙因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月9日被如皋市公安局刑事拘留，于同月31日变更为取保候审，于2020年1月31日经如皋市人民检察院决定取保候审，次日由如皋市公安局执行。经本院决定，于2020年6月11日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人朱建，江苏法理情律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人林飞虎、王明中、林飞龙犯开设赌场罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，本院向南通市中级人民法院请示管辖，该院指定本案由本院审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官朱茜、检察官助理陆茜敏出庭支持公诉。被告人林飞虎及其辩护人向永、被告人王明中及其辩护人刘红琴、被告人林飞龙及其辩护人朱建到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2013年4月23日以来，在他人的介绍下，在必赢（Bwin）、新濠（XinHao）、万利彩（WLC）、梦想娱乐、万创娱乐等赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受吉华勇等人（南通市海安市人）的投注，参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币3000141元。案发后，被告人林飞虎、王明中、林飞龙均能如实供述自己的罪行；均认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人林飞虎退出人民币540000元，被告人王明中退出人民币238200元，被告人林飞龙退出人民币251865元。（均暂存于如皋市公安局）。公诉机关认为，被告人林飞虎、王明中、林飞龙的行为均已触犯刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人林飞虎、王明中、林飞龙共同故意实施犯罪，系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林飞虎、王明中、林飞龙能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林飞虎、王明中、林飞龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人林飞虎、王明中、林飞龙判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金10万至15万元。诉至本院。被告人林飞虎、王明中、林飞龙对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林飞虎的辩护人对公诉机关的指控无异议，就量刑提出如下辩护意见：1、被告人林飞虎自愿认罪认罚、悔罪；2、被告人林飞虎系初犯、偶犯；3、被告人林飞虎因父母患有癌症致家庭经济困难而产生犯罪动机。建议对被告人林飞虎从轻或者减轻处罚。被告人王明中的辩护人对公诉机关的指控无异议，就量刑提如下辩护意见：1、被告人王明中自愿认罪，其在本案中系从犯；2、被告人王明中获得的分红和返点，与公安人员和检察人员核查的数额有出入；3、关于网站彩金的问题可能对犯罪的数额有影响；4、被告人王明中有悔罪表现，积极退赃，并表示愿意继续退赃；5、被告人王明中无前科、劣迹，系初犯。建议对被告人王明中适用缓刑。被告人林飞龙的辩护人对公诉机关指控被告人林飞龙犯开设赌场罪无异议，就量刑提如下辩护意见：1、被告人林飞龙认罪认罚，并签署了具结书；2、被告人林飞龙在本案中参与最少、作用最小，应区别对待；3、被告人林飞龙能如实供述自己的犯罪行为；4、被告人林飞龙无犯罪前科、劣迹，系初犯、偶犯；5、被告人林飞龙真诚悔罪，并愿意退赃，其家庭情况困难。综上，建议对被告人林飞龙从轻处罚，判处缓刑。经本院审理查明，被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2013年4月23日以来，在他人的介绍下，在必赢（Bwin）、新濠（XinHao）、万利彩（WLC）、梦想娱乐、万创娱乐等赌博网站担任代理，为上述网站发展下级代理、会员，并接受吉华勇等人（南通市海安市人）的投注，参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币3000141元。具体事实如下：1.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2013年4月23日，在“必赢（Bwin）”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2019年1月9日，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号673个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币2210442元。2.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2014年8月12日，在“9BET”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过上述账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号59个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币71038元。3.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2015年11月6日，在“新濠（XinHao）”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号81个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币22345元。4.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2015年12月4日，在“万利彩（WLC）”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年6月，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号8个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币5750元。5.被告人林飞虎、林飞龙、王明中于2016年8月7日，在“天使娱乐（Angle）”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2018年1月7日，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号113个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币46293元。6.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2018年以来，在“梦想娱乐”赌博网站注册代理账号“tianxia”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2019年1月，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号42个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币175252元。7.被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2018年11月份以来，在“万创娱乐”赌博网站注册代理账号“gui789”，通过该账号发展下级代理、会员，并接受投注，至2019年1月，三被告人通过上述账号发展下级代理和会员账号5个，参与该赌博网站利润分成，违法所得累计人民币1876元。8.另，被告人林飞虎、王明中、林飞龙于2013年4月至2019年1月间，在上述网站通过上述方法还参与赌博网站利润分成，违法所得累计人民币467145元。案发后，被告人林飞虎、王明中、林飞龙均能如实供述自己的罪行；均认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人林飞虎退出人民币540000元，被告人王明中退出人民币238200元，被告人林飞龙退出人民币251865元（均暂存于如皋市公安局）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证（1）如皋市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：如皋市公安局侦查人员于2019年1月9日对林飞虎、林飞龙位于响水县御景豪庭B11栋1605室的住宅进行搜查，并依法扣押银行卡5张（农行2张、建行1张、邮政1张、招商1张）、U盾1枚、电脑主机1台、手机1部、平板电脑1台、笔记本电脑1台；如皋市公安局从林飞龙处扣押人民币2065元、24万元、9800元。如皋市公安局侦查人员依法对福建省漳州市台商投资区海峡商务运营中心7幢802室进行搜查，扣押手机1部、银行卡2张（农行、工行卡各1张），笔记本电脑1台；扣押人民币54万元。如皋市公安局侦查人员于2019年1月9日对王明中位于响水县御景豪庭D05栋705室的住宅进行搜查，并扣押电脑主机1台、手机1部、银行卡5张（农行、建行、江苏农村信用社各1张，工行2张）；扣押人民币18万元、5万元、8200元。2.书证（1）户籍证明及无违法犯罪记录证明，证明：被告人林飞虎、林飞龙、王明中身份信息，作案时均具有刑事责任能力，无前科劣迹。（2）发破案经过，证明：本案案发情况及各被告人到案情况。（3）银行查询财产通知书回执及银行流水，证明：被告人林飞虎、林飞龙、王明中充值、提现绑定的银行卡打款记录，银行卡户主的身份信息，赌博网站提现记录与银行卡打卡记录相印证。陈旭、李现华等人在天使娱乐网站中的提现记录，系林飞龙等三人的下级。（4）国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定意见、公安机关请款说明，证明:三被告人在天使娱乐注册账号发展下级代理、会员的情况。（5）如皋市公安局调取证据通知书，证明：如皋市公安局依法调取蔡某手机1部。3.证人证言（1）证人蔡某的证言，证明：其和林飞虎是2015年在网上认识的，后就一直在一起，二人有一个儿子。其知道林飞虎、林飞龙、王明中三个人合伙在网上赌博的，听说他们是在网上弄什么彩票网站，有返点拿，一个月发一次，钱是由王明中来分的。有时其会偷看林飞虎手机短信，看到每个月上旬有一万多的钱进账，每个月林飞虎也几千、上万的转给其补贴家用，都是通过支付宝、微信转的。后来因为吵架，其把林飞虎转给其的钱转给了林飞虎，应该有十几万，准备和林飞虎分手，但没有分得掉，最近三个月，林飞虎再也没给过其钱。林飞虎的钱都是王明中转给他的，林飞虎平时使用主要是其的笔记本电脑，林飞虎嫌自己的手机慢，经常会用其的手机，平时什么qq、微信登陆在其手机上，经常会有一些人会通过qq找林飞虎解决钱被黑了之类的事情，这些人都是一些购买彩票的人。林飞虎在赌博网站赚了多少钱其不清楚，其住的房子都是自己花钱买的，跟林飞虎没有关系，林飞虎给其的钱已经全部退给林飞虎了。（2）证人高某的证言，证明：其和王明中是夫妻关系，二人是在2011年5月16日登记结婚的，其儿子王顺毅是在2013年2月3日出生的，期间王明中从无锡回到了响水，和他的朋友林飞龙、林飞虎在盐城响水租房子住的，其有时住在盐城响水王明中他们租的房子那儿，有时回淮安金湖老家住。在其儿子一两岁的时候，带小孩住到了响水。那时候，王明中大部分时间在家里，其经常看到王明中在网上弄东西，王明中告诉其是在做网站，但具体在做什么王明中没有说，其不知道。在2017年的时候，因为小孩要上幼儿园，夫妻二人在响水御景豪庭小区买了房子，就是其居住的D05幢705室。王明中结婚之后没有工作，其家里收入就是王明中在网上做网站的收入。家里的钱平时都是王明中管理，平时王明中每月给其二三千元钱买买菜。其在印象中没有拿过银行卡给王明中，家中的卡都是王明中在管在用，如果王明中有其的卡，也是王明中自己在用。其之前不知道王明中弄赌博网站的事情，是在王明中被抓之后，才知道是在网上做的赌博网站。（3）证明吉华勇的证言，证明：系万利彩赌博网站林飞虎、林飞龙、王明中三人直接下级，南通海安人。平时在网上投注赌博时主要是在自己家中。2015年的时候，其在海安家中做电子商务，接触了许多网上的东西，有人将其拉入一个博彩群，接触了许多销售彩票的网站，其中一个网站就是万利彩网站，其当时点击群里发的万利彩网站的链接，注册了一个账号，这个链接是谁发的，其记不得了，注册的账号是dd196668，密码是88712486abc，还有取现密码是1989或196668，因为当时其为了做电子商务，自己的银行卡绑定了许多网站，其就在万利彩网站绑定了其妈妈赵某甲的一张农行卡。注册好账号之后，其就开始使用dd196668在万利彩网站投注购买彩票的，登陆进入万利彩网站，其注册账号的上级送了几十元钱到其账户上，其就使用送的彩金在网站投注购买彩票的。其在万利彩网站是购买的重庆时时彩，把上级送的钱都全部输了，后来其有没有再充钱其记不清楚了，因为其在网上接触这类彩票网站比较多。其知道万利彩之类的彩票网站都不正规，其不敢多充钱，其在这个万利彩网站玩了几天就换网站购买彩票了，在2016年之后其就不在这些网站投注购买彩票了。其在这个万利彩网站的上级是谁其不清楚，万利彩网站是一个私彩网站，是不合法的，网址是www.wlc888.com,网页颜色是黄色的，这个网站的充值比例是1：1，充值1元钱在网站里就显示1元钱，点击万利彩网站里的提现模块就能把购买彩票赢的钱提现到绑定的银行卡上。其认识到在这种私彩网站购买彩票是不对的，以后不会再玩了。附：万利彩网站dd196668账号信息及提现记录数据、尾号为0611农业银行卡照片1张。（4）证人赵某甲的证言，证明：其系吉华勇的妈妈，其没有接触过万利彩网站，2015年的时候其和儿子吉华勇住在海安家里，其有一张尾号为0611农业银行卡，这张卡除其之外就是其儿子吉华勇在使用，没有其他人用过，但吉华勇使用其卡做什么其不清楚。（5）证人李某甲的证言，证明：系新濠网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。2015年的时候，其在上网时经常看到网页弹出一些彩票网站的广告，其点击进去看到的是新濠赌博网站，广告上说在这个网站好投注购买彩票赚钱。其就点击网站链接进去，根据提示注册了账号为lzh730720（昵称为“海哥888”），然后登陆新濠网站投注购买彩票的。该网站有重庆时时彩、广东11选5等多种彩票可供投注，其主要投注购买的是广东11选5和重庆时时彩，其为了充值投注购买彩票及接收投注购买彩票中奖后的钱，在新濠网站lzh730720账号上面绑定其尾号为5627的建行卡，其一般都是在射阳用电脑或者手机登陆新濠网站投注购买彩票的。从2015年下半年到2018年下半年，其在这个网站投注购买彩票输了有至少2000元钱。附：新濠网站lzh730720的账号信息及提现记录、尾号为5627的建行卡照片1张。（6）证人杨某的证言，证明：系新濠网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。2017年下半年，其在射阳垃圾场做环卫工作，其看到有单位同事在一个叫“新濠”的网站上投注购买彩票，就根据同事告诉的网站网址注册了账号yr7266（昵称为“依然发财”），注册好之后，其就用yr7266登陆新濠网站投注购买彩票，其记得新濠网站的网页是黄色的，上面有“新濠”字样。该网站有多种彩票可供选择投注，其在yr7266账号上面绑定其尾号为9978的农业银行卡。使用账号登陆新濠网站后，里面有一个提现模块，点击提现模块，输入提现密码就能够将账户余额上的钱提现到绑定的银行卡上面。这个网站的充值和提现金额比值都是1：1。其在这个网站投注购买彩票都是输的，但输得不多，最多不超过100元，到2018年5月份的时候，其就不再在新濠网站上投注购买彩票了。附：新濠网站yr7266的账号信息及提现记录、尾号为9978的农行卡照片1张。（7）证人周某的证言，证明：系新濠网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。2015年下半年左右，其在射阳上网时，网页上跳出了一个叫“新濠”彩票网站广告，宣传在这个网站可以投注购买彩票赚钱，其看到这个网站后，其就点击网站链接进去，根据提示注册了一个账号wangju（昵称为“王局五百万”），注册好之后就用wangju登陆新濠网站投注购买彩票的。新濠网站的网址其记不得了，只记得登陆页面时黄色的，网页上面有“新濠”字样，登陆进去后，有一个购彩大厅，里面有各种类型的彩票，网站里有元、角、分投注模式，这个网站任意金额都好投注，提现充值金额比值是1：1，充值100元钱在网站内就显示100，提现100到了绑定卡上就是100元。该网站有重庆时时彩、广东11选5、江西11选5等多种彩票可供投注，其主要投注购买的是广东11选5，其为了充值投注购买彩票和接收投注购买彩票中奖后的钱，在新濠网站wangju账号上面绑定其尾号为7600的建行卡。其从2015年下半年到2018年下半年在新濠网站投注购买彩票，输了有2000多元钱，后来怕输多了就不投注了。附：新濠网站wangju的账号信息及提现记录、尾号为7600的建行卡照片1张。（8）证人林某甲的证言，证明：系必赢网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。2016年下半年的时候，其在浏览网站的时候，跳出来必赢网站的界面，其就点开注册一个账号lmf888（昵称是“一定赢”），注册时间为2016年6月11日，注册好之后就登陆必赢网站绑定了一张自己的尾号为8231的银行卡，其在2016年6月23日提现100元钱。其在必赢网站上投注购买彩票输了一点钱，其感觉不能玩，就不再登陆必赢网站了。其是在福建省德化县盖德镇林地村枣坪11号家中用自己电脑登陆必赢网站的，当时投注购买的时时彩，其已经有三年多不玩，必赢网站登陆页面及网站什么特征其不记得了。在必赢投注购买彩票赔率高，开奖快，必赢网站是不合法的。附：必赢网站lmf888的账号信息及提现记录。（9）证人陈某能的证言，证明：系必赢网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。2015年其在家里用电脑看小说，跳出来必赢网站的界面，宣传这个网站上可以投注购买彩票，而且注册了还可以领取彩金，其就点开注册一个cwn888账号，其就用这个账号登陆必赢网站玩了一年多，输了有几千元钱，然后其又重新注册了一个cwn888888的号，用这个号又玩了2年多，一直到2018年的上半年的时候，输了有近一万元钱，此后就不敢玩了。其注册的cwn888账号，昵称是“一定赢”，注册时间是2015年10月23日，绑定其尾号为7773的农业银行卡，一共提现了41560元；其注册的账号cwn888888，昵称是“一定赢”，注册时间是2016年4月22日，绑定其尾号为6404的建设银行卡，一共提现了101875元。其在福建省德化县城关一家陶瓷厂里上班时，在厂附近租的房子里用自己电脑登陆必赢网站的，当时投注购买是时时彩。其注册的两个账号都是用自己身份证办理的银行卡。在必赢投注购买彩票投注金额不是固定的2元钱一注，赔率比店里的合法彩票赔率高。其从必赢网站提现的钱都是购买彩票中奖后就提现出来，但提现出来又充值进去，实际上根本没有赚到钱。附：必赢网站cwn888、cwn888888的账号信息及提现记录。（10）证人王某的证言，证明：系必赢网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。其2014年在淘宝上发现一个赚钱项目，后来点击进去就是必赢网站链接，其就点击注册了账号whq2015，大概玩了几个月就不玩了，因为当时其没有银行卡就使用其同事庄某的银行卡提现了几次，但提现出来又充值进去输了，其前后一共在必赢网站输了有几千元钱，后来就不玩了。其是在福建省泉州港区家中用自己电脑登陆必赢网站的，当时投注购买是重庆时时彩，把钱充值进网站会变成相应数额的积分，用积分好投注购买彩票，中奖后好把钱提现出来，不中奖的话，钱就输给网站。其记得必赢网站登陆网页上有一个大写的“B”，网站里有很多彩票。在必赢投注购买彩票比实体彩票赔率高。其在必赢网站注册的whq2015账号，昵称是“随意的风”，注册时间是2014年8月12日，最后一次登陆时间是2014年11月17日，绑定是其同事庄某尾号为2883的银行卡，一共提现了600元。其账号下面的14个下级，是当时其加入有关的群里有人要玩，其把网站链接发在群里的，群里的人自己通过链接注册的，其没有专门发展下级，对于这些下级其都不认识。附：必赢网站whq2015的账号及下级会员信息、提现记录。（11）证人庄某的证言，证明：系尾号为2883建行卡卡主，其没有接触过必赢赌博网站，尾号为2883建行卡是其用本人身份证办理的，预留的是其手机号码188××××6232，这张卡平时基本是其在使用，只是在2014年的时候曾经借给同事王某使用过。在2014年的时候，其和王某都在印刷厂里上班，其是厂里的负责人，这些人之中有好几个没有银行卡，当时王某向其借过几次卡，其就把这张建行卡借给王某使用的。（12）证人许某的证言，证明：系9BTE网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。其2016年在彩票店里购买彩票，有一个彩民向其推荐了9BET网站，说的可以在这个网站购买彩票，后其加了这个人为qq好友，然后这个人通过qq把9BET网站的网址发给了其，其就注册了一个账号登陆9BET网站购买彩票的，注册的账号是czj152，后其就在9BET网站投注购买彩票的，大概玩了有几个月，输了有几百元钱，感觉都是输的，其就不玩了。其是在福建省德化县浔中镇景苑花园小区家中用自己电脑登陆9BET网站的，其当时投注购买是时时彩。其记得9BET网站登陆网页上有9B之类的字样，网站里有许多彩票。在9BET投注购买彩票比实体彩票赔率高、开奖快。其在9BET网站注册的czj152账号，昵称是“czj152”，注册时间是2016年4月6日，最后一次登陆时间是2016年10月5日，绑定的是用其身份证办理的卡号为尾号8042的银行卡，一共提现了100元。附：9BET网站czj152的账号信息、提现记录。（13）证人赖某的证言，证明：系9BTE网站林飞虎、林飞龙、王明中下级，其2015年在网上浏览购买彩票的网页时，跳出了9BET网站，其就在9BET网站注册了一个账号zhijie，用于在9BET网站投注购买彩票，前后玩了一年的时间，输了有几百块钱就不玩了。其是在福建省德化县上涌镇桂林村家中用自己电脑登陆9BET网站的，其当时投注购买的是时时彩。其记得9BET网站里有许多彩票，开奖比较快。其在9BET网站注册的zhijie账号（昵称是“435”），注册时间是2015年11月19日，最后一次登陆时间是2016年12月28日，绑定的是用其身份证办理的尾号为4248的建设银行卡，一共提现了1350元。其没有用这个账号发展过下级会员，其上级是谁其不清楚，其认为9BET网站是不合法的。附：9BET网站zhijie的账号信息、提现记录。（14）证人林某乙的证言，证明：系9BTE网站林飞虎、林飞龙、王明中下级。其2016年在厂里上班，看到有同事在9BET网站投注购买彩票，这个同事就把这个网站推荐给其的，其就在这个网站上注册了一个账号，玩了一段时间，输了有几千元钱，其感觉不能玩，然后就不玩了，并把绑定在网站上的银行卡注销掉了。其是在福建省德化县城关租的房子里用自己电脑登陆9BET网站的，其当时投注购买的是时时彩。其记得9BET网站登陆网页上面有9B等字样，网站里有许多种类的彩票。在这网站投注购买彩票投注金额不固定，任意金额都好投注。其认为9BET是一个不合法的网站，其在9BET网站注册的账号是zqja443（昵称是“zqja443”），注册时间是2016年5月27日，最后一次登陆时间是2016年10月20日，绑定的是用其身份证办理的尾号为5062的建设银行卡，一共提现了50元。其是通过网址直接注册的账号，不清楚上级是谁。附：9BET网站zqja443的账号信息、提现记录。（15）证人宋某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，其在三四年前和朋友一起到辽宁本溪玩，当时去买衣服钱不够，其就到银行办理了一张银行卡，叫家人打钱给其，其因记性不好将密码写在银行卡反面，后来这张卡找不到了，不知道是丢了还是去哪儿了。赌博网站使用的开户名为“宋某”建行卡不是其本人在用。（16）证人刘某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，其2016年和妻子林颖在沈阳准备开一家烧烤店，由于钱不够，就想着去办理信用卡，先把钱透支出来用。后其和妻子林颖路过沈阳一家民生银行的时候，就去申请办理了银行卡，当时按照银行工作人员要求填了身份证等相关信息，填好之后让其和妻子回家等电话，审核通过联系其。后来夫妻两人回了辽宁丹东老家，也未有沈阳民生银行的工作人员联系其，其夫妻二人未拿到在民生银行办理的银行卡。赌博网站使用的用户名为刘某、林颖的民生银行卡不是其和林颖在用。（17）证人徐某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，其身份证丢过三次，其记不得是否办理过民生银行的卡，但未有人找其办理过银行卡或者借用过银行卡。赌博网站使用的开户名为“徐某”民生银行卡不是其本人在用。（18）证人赵某乙的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，其在沈阳办理过银行卡，但是不是建设银行的其记不得了，卡办好后还未使用就丢了，当时是和身份证一起丢的，卡没有存钱。赌博网站使用的开户名为“赵某乙”民生银行卡不是其本人在用。（19）证人孙某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，2016年其朋友李某乙让其帮办了一张银行卡，其当时在沈阳打工，就在沈阳那边一个工商银行使用自己身份证办理了一张工行卡，在银行预留的手机号码为135××××1227，办好后就把银行卡交给了李某乙，后来就没有关心过卡的事情。赌博网站使用的户主为“孙某”工行卡，不是其本人在使用。（20）证人李某乙的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值银行卡的卡主之一，大约在10年前，其认识了一个叫彬彬（音）朋友，几年前这个叫“彬彬”的朋友和其聊天时说有朋友在国外赌场里面需要银行储蓄卡存钱取钱用，让其到沈阳办理银行卡并开通网银（办理新手机号码开通网银），去沈阳办卡的路费、手续费“彬彬”出，办理好之后把银行卡、网银U盾、新手机号码交给他，办理一张银行卡给其500元，后其和“彬彬”到沈阳，其帮“彬彬”办理了工商和民生两个银行的银行卡，办好之后将银行卡、网银U盾、开通网银新办理的手机号码交给了“彬彬”。后来过了二三年，“彬彬”又联系其帮忙办理几张银行储蓄卡，办理一张500元钱，其就找其老婆刘玉娥、其母亲王秀花、朋友孙某、朋友杨帆以及杨帆帮忙找的朋友，让这些人用他们的身份证到银行帮忙办理储蓄卡，办理的银行卡有民生、工商等银行的，办理好之后把银行卡、手机卡、网银U盾交给“彬彬”的。其用自己身份证给“彬彬”办理了2张储蓄卡，“彬彬”给其1000元钱，其请其他人用其他人身份证办理的银行卡，钱给其他人，每人500元，钱是“彬彬”给的。赌博网站使用的开户名为李某乙、孙某、刘玉娥、杨帆、王秀花等人银行卡都是其帮一个叫“彬彬”的人办理的，不是卡主本人在使用。（21）证人宾某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值的尾号为0441工行卡主，该卡不是其本人使用。其2014年在东莞打工的时候把自己身份证丢了，其没有去过广西百色，也未在百色办理过尾号为0441工行卡，其也未接触过必赢、万利彩、新濠等彩票网站。（22）证人覃某的证言，证明：系赌博网站绑定的用于提现充值的尾号为3760的工行卡主，该卡不是其本人使用。其于2013年在广东深圳打假期工时将身份证丢了，后回老家广西补办了身份证。其于2015年8、9月份到上海打工时，又将自己身份证和一张工行卡丢了，在上海工行挂失时，发现自己名下还有一张在广东佛山办理的尾号为3760的工行卡，卡里还有4000元钱，但这张卡不是其办理，其想应该是自己身份丢了之后别人用其身份证办理的。银行工作人员告知其要到广东佛山开户行才能将这张卡挂失，其后来到广东佛山，但未能找到开户行，就一直未挂失。4.同案犯的供述（1）同案犯朱彦的供述，证明：新濠、万利彩的总代账号、一级账号都不能赌博，必赢的总代账号不能赌博，凡是账号参与分红的都不能赌博。（4）同案犯马昭朋的供述，证明：账号注册好之后账号名和级别是不能改的，不存在账号升级的情况。5.被告人的供述与辩解（1）被告人林飞虎的供述及辩解，证明：2012年下半年，其在网上找了一个叫ibet的赌博网站，注册了一个gui789的账号，和王明中一起在ibet网站上玩时时彩、做代理。在这期间，其弟弟林飞龙在苏州工作一段时间后回到响水，一起加入进来做赌博网站代理，非法获利三人平分。在ibet赌博网站做代理期间，也就是在2012年下半年，一个叫“大龙”的人加了其为qq好友，告诉其刚开了一个叫bwin的新赌博网站平台，如果其发展了下级的话，bwin网站就会给相应比例的佣金,“大龙”就帮其在必赢网站注册了gui789的账号，其就和王明中、林飞虎一起使用gui789账号在bwin网站担任代理接受下级投注的，从bwin网站获利的钱三人平分。Bwin网站gui789账号是一个总代号，不好进行投注赌博，只能发展下级代理或者会员用，这个账号是2013年4月23日注册的，返点是5%，三人在gui789总代账号下面注册了702个下级账号，其中tuandui8是其注册自己玩的，tuandui8账号下面的28个账号是其注册了领取网站给予的10元彩金用的，这样三人通过gui789账号发展的下级账号是673个，bwin网站gui789账号绑定是林飞龙为62×××25工商银行卡，至2018年6月6日，三人一共从bwin网站非法获利2179816元。2014年8月份，“大龙”向其推荐了9BET赌博网站，其于2014年8月12日在该网站注册代理号gui789，返点是5%，其和王明中、林飞龙就使用gui789账号在9BET网站担任代理、发展下级并接受投注，在9BET网站上非法获利三人平分。三人在gui789账号下面一共注册78个下级账号，其中gui888、yangzi、gui666、fei888、meimei8、czj888、zhijie、lewenlai、czj152、wen766、zqia443、tuandui8、jjb068、qhh258、zhoufeiyu、a995620、tanyu456、lin123456、xingchen等一共19账号是三人注册了刷彩金的，三人使用gui789代理号一共在9BET网站发展了59个下级账号。gui789是一个总代号，在9BET网站上没有绑定银行卡，三人是把这个账号的非法获利转到gui888账号进行提现的，gui888绑定是林飞龙尾号为4825工商银行卡，至2018年6月，三人一共通过gui888账号提现71038元钱到林飞龙工商银行卡上。gui666是三人用于刷量或者刷彩金用的账号，这个账号充值的钱都是从赌博网站非法获利的钱充值的，提现出来的钱还是会继续充进去刷量，保证gui789账号返点不降。从gui888提现的钱都是三人从赌博网站非法获利的钱。2015年11月份，三人通过“大龙”介绍接触到新濠赌博网站，于2015年11月6日在该网站上注册账号gui789，返点是8%，预留qq号是29×××90，三人一共在gui789下面注册了92个下级账号，其中tong888、tiancai8、feilong8、wang2018、wangxiaofeng、zhangchunchao、bin88888、bao880424、88sn88、xundaoyuan123、anfenglong888等11个账号是三人注册自己投注玩的，这样三人在新濠网站通过gui789账号一共发展了81个下级账号。gui789账号绑定的是林飞龙尾号为4825的工商银行卡，三人在新濠网站通过gui789提现的22345元都是非法获利。gui789下面的tiancai8账号是三人用来刷量的号，保证gui789返点不降低，这个账号充值进去的钱都是三人从赌博网站获利的钱，三人通过这个账号一共提现了17300元，提现出来的钱还会充值进去继续刷量用。2015年12月份，三人通过“大龙”接触到万利彩网站，于2015年12月4日在该网站注册了gui789账号，预留的qq号是98×××80，三人通过gui789账号在万利彩网站一共发展8个下级账号，这个账号绑定是林飞龙尾号为4825的工商银行卡，三人通过这个账号一共从万利彩网站提现5750元的非法获利，非法获利的钱三人平分。另外万利彩网站注册的账号tiancai8是其本人注册自己玩的，与gui789没有关系。在2018年的时候，具体时间其记不清楚了，其印象中也是通过“大龙”推荐接触到了梦想娱乐赌博网站，三人在梦想娱乐网站注册了代理账号tianxia，三人就使用这个账号在梦想娱乐网站担任代理，tianxia的账号返点是8.5%，一共通过这个账号发展了42个下级账号，账号绑定是王明中尾号为5571的农行卡，三人一共从梦想娱乐赌博网站非法获利175252元，三人在这个网站充值为0，投注金额是4930元，这些钱都是三人用从赌博网站非法获利未提现的钱进行投注的，在该网站非法获利的钱三人也是平分的。另外，三人还在梦想娱乐赌博网站注册了gui789账号，绑定是林飞龙尾号为4825的工行卡，返点是8%，有2个下级会员，没有提现。在2018年年底，也就是案发之前不久，其印象中也是通过“大龙”接触到万创娱乐网站，在万创娱乐网站注册了账号gui789，绑定的是林飞龙尾号为4825的工行卡，返点是1990，三人通过gui789账号在万创娱乐网站一共发展5个下级会员，非法获利1876元钱，这个钱是三人平分的。另外，通过与其核对2018年6月6日之后的林飞龙尾号为4825的工行卡，显示从2018年6月6日之后，三人还从赌博网站非法获利395427元（此数额包含了万创娱乐、梦想娱乐赌博网站部分非法获利，减掉后为305289元），林飞龙尾号为4825的工行卡是三人接受赌博网站打款和三人分钱用的卡，这张卡上钱基本是三人从赌博网站的非法获利。三人在bwin、万利彩、新濠、9BET、梦想娱乐网站、万创娱乐赌博网站一共非法获利2849628元，三人平分。三人从赌博网站非法获利的钱平时都是由王明中负责管理的，林飞龙的工行卡平时就是王明中保管，具体三人从赌博网站非法获利多少钱以王明中说的为准。非法获利分由两部分组成，一部分是下级投注产生的返点，一部分是网站给予的分红，分红是每个月给一次，是下级投注一个月的亏损总额乘以10%，返点是下级投注总额乘以其账号返点减去下级返点差。在赌博网站担任代理期间，三人主要是通过请传媒、在加入的和时时彩相关的qq群里发赌博网站链接、发广告等来推广赌博网站，并在qq群里和广告上留下三人使用的qq号码，如果有人看到要注册账号就会通过qq联系三人，以此招揽发展下级。下级和三人联系的主要是qq昵称为“鬼手”的qq号。三人平时主要工作就是推广赌博网站、发展下级、解决下级遇到的问题，遇到不能解决的问题，由其通过“大龙”让其注册的Skype账号或者qq号联系赌博网站管理人员进行解决。其使用登陆赌博网站的工具主要是自己红色的联想牌笔记电脑、自己苹果手机及老婆蔡某的苹果手机。其在担任赌博网站代理时就知道这些网站是赌博网站，在这些网上投注购买彩票和担任代理是违法的，但其没有想到后果会这么严重。其对在天使娱乐赌博网站使用gui789账号担任代理，并有银行卡打款和提现3123元的事实是确认的。附：林飞虎、林飞龙、王明中在bwin、万利彩、新濠、9BET、梦想娱乐、万创娱乐赌博网站的注册账号、发展下级会员、提现的数据以及网站提取的信息、网址、网页截图。（2）被告人林飞龙的供述及辩解，证明：其2010年在苏州上大学毕业后在苏州工作一年多，于2011年、2012年的时候回到盐城响水投奔其哥哥林飞虎，和其哥哥林飞虎、哥哥朋友王明中住在一起，当时林飞虎和王明中在赌博网站担任代理，在赌博网站担任代理是其哥哥林飞虎先做的，后王明中加入进来一起合伙做，其回到盐城响水后也加入进来一起在赌博网站做代理，赚到的钱三人平分。一开始是和林飞虎、王明中在ibet赌博网站做代理，林飞虎、王明中认识ibet赌博网站老板，后来ibet网站关闭，赌博网站的老板就给林飞虎、王明中介绍bwin赌博网站，然后三人就到bwin赌博网站担任代理。在bwin网站的代理号为gui789，这个号是一个总代号，这个号是林飞虎或王明中联系赌博网站老板注册的，绑定是其尾号为4825工行卡。后来林飞虎、王明中又先后通过赌博网站老板介绍接触到了9BET、新濠、万利彩、梦想娱乐、万创等赌博网站，并在这些赌博网站注册代理号，三人一起在这些赌博网站担任代理，发展下级并接受下级投注，从赌博网站非法获利。在9BET、新濠、万利彩、万创等赌博网站注册的代理号和bwin网站的代理号一样都是gui789，注册账号时预留的基本都是其哥哥林飞虎的QQ号，绑定都是其尾号4825的工行卡。梦想娱乐赌博网站注册代理号有两个，其中账号tianxia绑定的是王明中尾号5571的农行卡，账号gui789绑定是其尾号为4825的工行卡，但这个账号没有做得起来，没有获利，这些账号都不是自己注册的。经鉴定过的赌博网站账号信息、账号下级会员信息、账号提现记录以及通过三人提供的账号、密码登陆赌博网站提取内容都是属实的。三人通过在bwin、9BET、新濠、万利彩、梦想娱乐、万创等赌博网站担任代理，发展下级并接受下级投注，在bwin网站非法获利共计人民币2179816元、在9BET网站非法获利共计人民币71038元、在新濠网站非法获利共计人民币22345元、在万利彩赌博网站非法获利共计人民币5750元、在梦想娱乐非法获利共计人民币175252元、在万创娱乐赌博网非法获利共计人民币1876元，另外通过与其核对其尾号为4825工行卡的银行流水，三人还从赌博网站非法获利395427元（此数额包含了万创娱乐、梦想娱乐赌博网站部分非法获利，减掉后为305289元），合计从赌博网站非法获利2849628元，非法获利的钱都是提现或者打到其尾号为4825的工行卡上三人平分的，每人至少分了949000元，但平时都是王明中管钱的，其的尾号为4825的工行卡平时就在王明中那儿，其所说非法获利有没有重复计算的情况其不清楚，具体非法获利数额以王明中说的为准。从赌博网站非法获利的钱平时是王明中管理和分配的，一个月分一次，林飞虎没有去福建之前，三人都在盐城响水的时候，有时是取现金出来分、有时是打到银行卡上的，2015年林飞虎去了福建之后，王明中是把钱分好后通过银行转账打到林飞虎卡上，其和王明中多数时候是通过卡转账，也有时候是取现分。bwin、9BET、万利彩、新濠、梦想娱乐、万创娱乐等赌博网站的代理账号都是其哥哥林飞虎或者是王明中联系赌博网站老板注册的，自己没有注册过，三人都有这有这些赌博网站的账号、密码、赌博网站网址，这些赌博网站的网址、账号、密码是林飞虎、王明中发给其的，每个人都可以登陆赌博网站看日返点、月分红及提现记录情况，以保证从赌博网站非法获利的钱三人平均分配。刚开始的时候，三人在赌博网站没有赚到什么钱，从2014年或是2016年以后非法获利就开始增多了，每人分到钱就多了。平时三人主要工作就是在网站上打广告、发帖子，宣传赌博网站，在这些帖子、广告上留有的联系qq，有人需要玩的话就会通过qq联系三人，三人就会通过注册赌博网站代理号登陆赌博网站帮忙注册账号，注册账号之后把账号和初始密码发给他们，这些人就可以在网上投注赌博了，这些人就会成为三人下级，如在赌博网站投注赌博，三人就能够拿到返点和分红，返点是每天都打到账号，分红是赌博网站按照团队投注亏损额度10%打到账号上，打到账号上之后点击提现就可以将钱提现到绑定的银行卡上，网站账号有多少积分提现到卡上就是多少数额的人民币。另外三人还要解决下级会员遇到的问题，主要就是不能提现、提现不及时到账、换卡之类的问题，这些问题下级都是通过林飞虎预留的联系qq联系三人的，三人接到下级反馈的情况后，就会通过qq或者skype联系赌博网站管理人员进行解决，林飞虎去了福建之后，不能解决问题就通过林飞虎联系赌博网站老板进行解决，这些问题都是能够解决的，没有遇到不能解决的情况。其使用登陆赌博网站的工具主要是其的笔记电脑和台式电脑。其在这些赌博网站担任赌博网站代理是违法的，触犯了国家法律，其愿意认罪认罚。其对在天使娱乐赌博网站使用gui789账号担任代理，并有银行卡打款和提现3123元的事实是确认的，是三个人一起做的。附：林飞虎、林飞龙、王明中在bwin、万利彩、新濠、9BET、梦想娱乐、万创娱乐赌博网站的注册账号、发展下级会员、提现的数据以及网站提取的信息、网址、网页截图。（3）被告人王明中的供述及辩解，证明：其在2011年或者是2012年的时候，把苏州昆山的工作辞了去了无锡，在无锡期间认识了林飞虎，当时林飞虎在赌博网站上玩时时彩做代理，林飞虎说在网上投注时时彩和做代理能够赚钱，且有经验，叫其一起在赌博网站玩时时彩做代理，其就和林飞虎一起在赌博网站上做代理的。刚开始的时候是在“世纪星”、“中体”、“凤凰平台”等网站做代理，并没有赚到什么钱，在赌博网站上投注基本是输的。2012年其和林飞虎就回到林飞虎的老家盐城响水，一起继续在赌博网站担任代理，2012年年底林飞虎的弟弟林飞龙从苏州回到盐城响水，没有找到工作，林飞虎和其说好，让林飞龙加入进来三人一起在赌博网站做代理，赚到的钱三人平均分，林飞龙就加入进来了。2013年的时候，林飞虎和其说在网上联系人弄到一个叫bwin赌博网站的总代号，并说这个总代号返点高，下级投注量达到一定数额还可以有分红，后三人就用林飞虎的bwin赌博网站代理号gui789在bwin赌博网站做代理，赚到的钱三人平分。此后，三人还先后通过赌博网站老板介绍接触了9BET、新濠、万利彩、梦想娱乐、万创等赌博网站，并在赌博网站注册账号担任代理，发展下级并接受下级投注并非法获利，非法获利也是三人平分。bwin、9BET、新濠、万利彩、梦想娱乐、万创等赌博网站注册的代理号都是绑定林飞龙尾号4825的工行卡。bwin赌博网站的账号gui789是2013年4月23日注册的，返点是5%，预留的是林飞虎用的qq号98×××80，预留邮箱是290×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，三人在gui789总代账号下面注册了702个下级账号，其中shiyan8、shiyan9、ceshi6666账号是其注册了测试用的，另外林飞虎、林飞龙有没有开过账号其不清楚，除了三人自己开的账号，其余的账号都是三人帮发展的下级注册的账号。bwin网站gui789账号绑定的是林飞龙尾号为4825的工商银行卡，至2018年6月6日，三人通过gui789账号一共从bwin网站提现2179816元。9BET网站上注册的代理号是gui789、gui888、gui666，分别于2014年8月12日、2014年8月22日、2015年10月2日注册的，返点均是5%，均预留qq号是29×××90，预留邮箱是290×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，三人是通过这三个账号给下级代理或会员注册账号的。三人在gui789账号下面一共注册78个下级账号，其中gui888、gui666是三人自己注册自己用的，其余76个账号是发展下级代理或者会员用的。gui789是总代号在9BET网站上没有绑定银行卡，三人是把此账号的非法获利转到gui888账号进行提现的，gui888绑定是林飞龙尾号为4825的工商银行卡，至2018年6月，三人一共通过gui888账号提现71038元钱到林飞龙工商银行卡上。新濠赌博网站上注册的代理账号是gui789，注册时间是2015年11月6日，返点是8%，预留的是林飞虎qq号29×××90，预留qq邮箱是290×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，三人一共在gui789下面注册了92个下级代理或玩家账号。新濠gui789账号绑定的是林飞龙尾号为4825的工商银行卡，三人在新濠网站通过gui789提现的钱都是从非法获利的钱，三人一共从新濠网站非法获利22345元钱。万利彩网站注册的代理账号是gui789账号，注册时间是2015年12月4日，返点是5.3%，预留的是其自己的qq号98×××80，预留的qq邮箱是980×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，三人通过gui789账号在万利彩网站一共发展8个下级账号，账号绑定是林飞龙尾号为4825工商银行卡，三人通过此账号一共从万利彩网站提现5750元。梦想娱乐网站注册的代理账号是tianxia，账号返点是8.5%，一共通过此账号发展了42个下级账号，账号绑定是其尾号为5571的农行卡，三人一共从梦想娱乐赌博网站非法获利175252元，三人在这个网站充值为0，投注的4930元是三人用的从赌博网站非法获利未提现的钱，非法获利的钱三人是平分的。另外三人还在梦想娱乐赌博网站注册了gui789账号，绑定是林飞龙尾号为4825的工行卡，返点是8%，有2个下级会员，没有提现。在万创娱乐网站注册的代理账号gui789是案发前不久的时候注册的，绑定的是林飞龙尾号为4825的工行卡，返点是1990，三人通过gui789账号在万创娱乐网站一共发展5个下级会员，非法获利1876元钱。另外经其核对，林飞龙尾号为4825的工行卡从2018年6月6日之后，三人还从赌博网站非法获利395427元（此数额包含了万创娱乐非法获利的1876元、另外其还将梦想娱乐赌博网站部分非法获利的部分钱通过其5571的农行卡转到了林飞龙4825的工行卡上，经核对银行流水为2笔，一笔62600、一笔为24662元，减掉后为305289元）。林飞龙尾号为4825的工行卡是三人接受赌博网站打款和分钱用的卡，这张卡上钱属于从赌博网站的非法获利。三人在bwin、万利彩、新濠、9BET、梦想娱乐网站、万创娱乐赌博网站非法获利共计人民币2761366元，三人平分后每人非法获利至少人民币92万元。非法获利由两部分组成，一部分是下级投注产生的返点，一部分是网站给的分红，分红是每个月16号给一次，是下级投注一个月的亏损总额乘以10%，返点是每天都有，返点=下级投注总额×（三人代理账号返点-下级代理或者会员账号返点）。因林飞虎、林飞龙嫌麻烦，就让其管理和分配从赌博网站非法获利的钱，林飞龙尾号为4825的工行卡就是由其日常管理的，从赌博网站非法获利的钱基本都是提现到林飞龙的工行卡上，从梦想娱乐赌博网站非法获利的钱提现到其尾号为5571的农行卡上后，其也会把钱取出来或者转到林飞龙尾号为4825工行卡上。这些从赌博网站非法获利的钱都是由其进行分配，一般是在每个月月初的头几天分，在2015年林飞虎去福建之前，绝大部分获利的钱是去银行ATM机取出来分配的，少部分是通过银行卡转账分配的，林飞虎去了福建之后，基本上这些钱都是通过银行卡转账分配的。在赌博网站担任代理期间，三人主要就是在网上发赌博网站的广告，广告上留下三人使用的qq号码，如果有人看到要注册账号的话就会通过qq联系三人，三人用在赌博网站注册的代理号登陆赌博网站帮这些人注册账号，注册好之后这些人就会成为三人的下级玩家或者下级代理，以此招揽发展下级。三人平时是通过skype软件和赌博网站老板联系的，三人使用的skype账号是guihou779或者是guishou799，密码其记不得了，其看过网站的简介，网站是菲律宾的。天使娱乐网站的gui789账号也是三个人一起做的，绑定的也是林飞龙的银行卡。其妻子高某不知道其在赌博网站担任代理，其只告诉高某在网上做网站，具体做什么没有说。其登陆赌博网站的工具主要是自己白色的顺达牌台式电脑，是个组装机。三人分钱转账的时候，有时用其电脑登陆网银转账，有时用其黑色苹果6手机手机登陆网银转账。其在担任赌博网站代理时就知道这些网站是赌博网站，在这些网上投注购买彩票和担任代理是违法犯罪行为，其愿意认罪认罚。附：林飞虎、林飞龙、王明中在bwin、万利彩、新濠、9BET、梦想娱乐、万创娱乐赌博网站的注册账号、发展下级会员、提现的数据以及网站提取的信息、网址、网页截图。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：如皋市公安局侦查人员依法通过获取的梦想娱乐、万创娱乐网址、账号、密码，登录上述赌博网站，并将获取的相关内容截频保存。梦想娱乐tianxia账号绑定的银行卡为尾号5571的农行卡，下级会员及代理44个，2014年1月1日至2019年1月1日期间，提现175252元，充值0元，投注4930.2元，余额860.4042元。万创娱乐gui789账号绑定的银行卡尾号为4825的工商银行卡，下级会员及代理5个，2014年1月13日至2019年1月20日期间，共提现1876元。7.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局制作的电子证据检查工作记录，证明：如皋市公安局侦查人员从林飞龙（iphone6s）、林飞虎（iphone7）、王明中（iphone6）、蔡某（iphone7plus）手机、林飞龙台式机电脑、林飞龙笔记本电脑、王明中台式机电脑内提取的相关数据，上述手机、电脑均用于作案。本院认为，被告人林飞虎、王明中、林飞龙在赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人林飞虎、王明中、林飞龙共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人林飞虎、王明中、林飞龙在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林飞虎、王明中、林飞龙均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人林飞虎、王明中、林飞龙均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人林飞虎、王明中、林飞龙退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林飞虎、王明中、林飞龙犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对相关被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人的其他辩护意见，本院认为：一、本案中三被告人的地位相当，有共同的概括故意，获利由三人平分，均系主犯；二、关于获利数额的认定，三被告人的供述与网站提现记录、银行卡打款记录相印证，网站彩金部分并未认定在内；三、网络赌博行为传播快速、范围广泛，社会危害大，从三被告人的犯罪情节、获利数额看，均不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林飞虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年2月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人王明中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年2月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人林飞龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年11月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、被告人林飞虎退出的违法所得人民币五十四万元、被告人王明中退出的违法所得人民币二十三万八千二百元、被告人林飞龙退出的违法所得人民币二十五万一千八百六十五元（上述款项均暂存于如皋市公安局），均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人林飞虎、王明中、林飞龙未退出的违法所得人民币一百九十七万零七十六元，予以没收，上缴国库（于判决生效后立即缴纳）。如皋市公安局自被告人处扣押的作案工具电脑主机2台、笔记本电脑2台、手机3部，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由该局依法处理（上述扣押物品均暂存于该局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  沈丽华人民陪审员  孟晓东二〇二〇年六月十一日法官 助理  周志刚书 记 员  王海珊