湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初46号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人丁赛飞，男，1999年2月8日出生，汉族，安徽省濉溪县人，初中文化，无业，住安徽省濉溪县。2019年5月15日因涉嫌诈骗罪被安徽省濉溪县公安局抓获，同年5月16日被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月18日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人黄淑娟，湖南湘剑律师事务所律师。被告人陈帅帅，男，1998年7月3日出生，汉族，安徽省濉溪县人，初中文化，无业，住安徽省濉溪县。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月18日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕,2020年5月20日由本院决定取保候审。辩护人周自力、周凌珺,湖南康泰律师事务所律师（系湘潭县法律援助中心指派）。被告人黄亿典，男，1998年12月3日出生，汉族，广东省饶平县人，小学文化，无业，住广东省饶平县。2019年6月29日因涉嫌诈骗罪被羁押于饶平县看守所，同年7月4日被湘潭县公安局刑事拘留，同年8月8日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，2020年1月14日由湘潭县人民检察院决定取保候审，同年2月18日由本院决定取保候审，2020年5月13日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人李凯，湖南湘剑律师事务所律师。辩护人唐浩，湖南湘晋律师事务所律师。被告人黄镇盛，男，1997年4月25日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，无业，住广东省饶平县。2019年5月25日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被羁押于珠海市第二看守所，同年5月28日被湘潭县公安局刑事拘留，同年7年4月经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人黄骥，湖南碧泉律师事务所律师（系湘潭县法律援助中心指派）。被告人覃韦阳，男，1998年5月26日出生，壮族，广西壮族自治区大化县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区大化县。2019年5月25日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被羁押于珠海市第二看守所，同年5月28日被湘潭县公安局刑事拘留，同年7年4月经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月18日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派代理检察员阳可夫出庭支持公诉，被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳及辩护人黄淑娟、周自力、周凌珺、唐浩、李凯、黄骥等均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2019年3月至4月期间，被告人丁赛飞、陈帅帅通过在QQ上发布“红包返利”虚假广告，利用微信、QQ平台实施诈骗，被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳明知他人实施诈骗，仍为他人提供微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行账户用于诈骗收款，其中被告人丁赛飞参与诈骗8笔，涉案金额35156元：被告人陈帅帅参与诈骗1笔，涉案金额3588元：被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳参与诈骗1笔，涉案金额11588元。具体事实分述如下：1、2019年3月30日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人钱某1（17岁）人民币共计2000元；2、2019年4月9日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人杨某1人民币共计2000元；3、2019年4月9日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人张某人民币共计2000元；4、2019年4月10日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人黄某人民币共计4588元；5、2019年4月21日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人陈某1人民币共计2000元；6、2019年4月24日，被告人丁赛飞以红包返利为由，利用被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳提供的收款二维码和银行帐号收款，骗取被害人杨某2人民币共计8000元，后丁赛飞要被告人陈帅帅继续对杨某2实施诈骗，陈帅帅以“审核客服”的身份，利用被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳提供的收款二维码和银行帐号收款，骗取杨某2人民币共计3588元；7、2019年4月26日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人刘某人民币共计3980元；8、2019年5月15日，被告人丁赛飞以红包返利为由，骗取被害人李某人民币共计7000元。案发后，被告人丁赛飞已退缴赃款20000元。公诉机关认为，被告人丁赛飞、陈帅帅利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供资金支付结算帐户，被告人丁赛飞诈骗数额巨大，被告人陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款之规定，被告人覃韦阳系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法分别判处。同时向本院提交了人口信息资料、支付宝转账流水等书证；被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳的供述与辩解；被害人杨某2等人的陈述；辨认笔录等证据。被告人丁赛飞对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。辩护人黄淑娟对公诉机关指控被告人丁赛飞犯诈骗罪的罪名和第6笔犯罪事实均没有异议。认为公诉机关指控的其它犯罪事实，事实不清证据不足。同时认为被告人丁赛飞有坦白、退赔等情节，可以对被告人丁赛飞从轻处罚。被告人陈帅帅对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。辩护人周自力、周凌珺对公诉机关指控被告人陈帅帅犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。提出被告人陈帅帅到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；积极退赔了违法所得，依法可以从轻处罚。被告人黄亿典对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。辩护人唐浩对公诉机关指控被告人黄亿典犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。但提出被告人黄亿典不是主犯，应当认定为从犯；被告人黄亿典到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，同时认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人李凯对公诉机关指控被告人黄亿典犯诈骗罪的犯罪事实没有异议，但认为被告人黄亿典的行为不是诈骗罪，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄亿典自愿认罪认罚，如实供述了自己的全部犯罪事实，系初犯，可以从轻处罚。被告人黄镇盛对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。辩护人黄骥认为公诉机关指控被告人黄镇盛犯诈骗罪的事实不清、证据不足。即使被告人黄镇盛的行为构成诈骗罪，也有如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人覃韦阳对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均没有异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人陈帅帅在案发后已向公安机关退缴违法所得3588元。证实上述事实的证据有：1、书证。（1）常住人口信息证实，被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳均已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。（2）到案情况说明证实，被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳均系被抓获归案的事实。（3）扣押决定书、收条证实，湘潭县公安局依法从被告人丁赛飞、黄镇盛、覃韦阳等人处扣押了电脑、手机、银行卡等物品。被告人丁赛飞的家属已退赃20000元，其中11588元退还给被害人杨某2、7000元退还给被害人李某。（4）微信号×××转账记录证实，丁赛飞×××的微信号转账流水，发现丁赛飞曾向六名被害人转账120元，2019年3月30日13时21分向被害人钱某1转账120元。2019年4月9日14时39分向被害人杨某1转账120元。2019年4月9日15时49分向被害人张某转账120元。2019年4月20日16时45分向被害人陈某1转账120元。2019年4月24日12时33分向被害人杨某2转账120元。2019年4月25日10时11分向被害人刘某转账120元。（5）微信转账凭证、ＱＱ聊天记录等证实，由各被害人提供的微信转账流水、聊天记录，证实被害人与丁赛飞等人聊天被骗的情况及金额，与被害人陈述的事实能够相互印证。（6）支付宝转账截图、凭证等证实，覃韦阳注册的支付宝账号（昵称稳运小可爱）180××××1637于2019年4月24日通过支付宝口令红包向丁赛飞支付宝账号（昵称海纳百川，账号181××××1066）转账3笔5125元、2940元、840元，通过支付宝口令红包向陈帅帅支付宝账号（188××××7174）转账3014元。有覃韦阳注册的支付宝账号（账号180××××1637）的流水，证实以上几笔转账的事实，并证实被害人杨某2的被骗资金经转给廖俊注册的商户后转入该账户。2、被告人供述与辩解。（1）被告人丁赛飞的供述证实，2019年4月底，他通过在ＱＱ空间里发布了一条关于返利活动的朋友圈，就是说平台发奖励金作为福利，大概内容就是100元返120元，1000元返2000元，2000元返4000元，4000元返8888元，5000元返13888元，6000元返15888，还发了一些别人通过返利活动获得了利益的图，然后被害人加他ＱＱ后他就会告诉被害人怎么参与活动，之后他将微信收款码发给对方，让对方转100元给他，然后他再打回120元给对方，让被害人相信返利活动是真的，之后被害人就会继续参与更大金额的活动，第二次他会发另外一个二维码给对方，比如被害人发5000元过来后，他就会以这个金额段名额没有了要被害人再加1000参加6000元活动，之后他又说要交2000元审核金才能返利，被害人付某后他又让其加另外一个ＱＱ冒充审核客服，继续要被害人转钱，之后再说返利要一个月才到账，之后就不再理对方。2019年4月20多号的时候，他通过ＱＱ68×××39（ＱＱ昵称叫大学学术墙）往ＱＱ空间里发了一张关于返利活动的照片，之后就有个湖南的网友（地址显示是长沙，性别显示是女的）加了他，这位网友加了他以后就问怎么参加这个活动，他说发100元的红包给我，我就返120元给她，之后他就将一张微信的二维码收款码给了对方，对方扫码转账以后通过了ＱＱ将转账截图发给了他，之后他要对方将微信二维码发给了他，他通过自己的微信（微信号×××，微信昵称久耀）扫这个二维码转了120元给对方。他返利以后对方说要参加第二次，之后他就将微信收款码发给对方，对方转了5000元并发了截图过来，然后他没有返利给对方，告诉对方5000元的名额已经没有了，6000元的名额还有，要对方补齐剩下的1000元，对方同意了后他就发了一张微信收款二维码给对方，对方分两次转了1000元（每次500元）以后将截图发给了他，对方转了这1000元钱以后，他就跟对方说要交2000元的审核金，才能返利。之后给了对方一张微信收款码，对方转了2000元以后将截图发给了他，之后他跟对方说要审核，要加ＱＱ28×××24（昵称“审核客服”），对方加了这个ＱＱ之后他就没管了。这个网友通过二维码一共扫了8000元。他在诈骗了杨某28000元后，他就通过微信联系陈帅帅，问陈这有条鱼（指诈骗被害人），要不要接后续，陈问他是哪里人，他说是湖南的。陈说要，然后问他骗了这个人多少钱，他说骗了8000元，之后陈帅帅说现在没有审核客服的ＱＱ号，要去弄一个，过一会陈微信联系他说没弄到，于是他通过微信将其昵称为审核客服（ＱＱ28×××24）的ＱＱ号账号和密码发给了陈，并告诉陈完事之后发一个888元的红包给他。过了一会陈帅帅告诉他，其接手以后骗了这个受害人3588元，并要我算算应该返多少钱给受害人，他算了以后告诉陈该返19476元，陈帅帅就要他做一张已转账19476，但是推迟到账的截图给陈，他就用微信截图王做了一张图发给陈。这次实施诈骗收款的二维码是网名叫“稳运—正规营业”的人提供的，一直到最后一个环节的收款二维码都是这个人提供的，他是通过ＱＱ跟对方联系ＱＱ号码是34×××55，他联系所使用的ＱＱ是18×××69，每次受害人扫码支付之后钱实际上都是转给“稳运--正规营业”，然后受害人将支付成功的截图发给他，他再通过ＱＱ跟“稳运--正规营业”联系，将受害人发的截图发给“稳运--正规营业”，对方看到后就会扣除掉16%手续费用，将剩下的诈骗金额通过支付宝口令红包的方式发给到他的支付宝（昵称海纳百川，账号181××××1066）。4月24日当天，支付宝昵称“稳运小可爱”总共发了二笔口令红包给我，第一笔是5125元，第二笔是2940元，第三笔是840元。他大概骗过有3、4起案子，除了4月24日这次以外，他记得的是2019年5月15日，我用的是微信昵称叫不二工作室的账号，骗了山东青岛一个受害人7000元钱，骗了对方7000元以后，他怕微信限制，对方联系不到他，就用ＱＱ昵称为审核客服（ＱＱ号码14×××77）的ＱＱ加了对方。这次实施的诈骗是通过ＱＱ18×××69内的一个ＱＱ昵称为0的人拿的微信二维码，对方要了百分之十的手续费，扣了手续费以后再通过支付宝发口令红包的方式转到他支付宝上，他支付宝账号为181××××1066的账号交易明细内有一个昵称叫韩信工作室的发了一个1000元的口令红包和一个66.66元的口令红包给他，他支付宝账号为187×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账号交易明细内有韩信工作室的发了一个5300元的口令红包给我，这个1000和5300就是5月15日受害人被骗7000元转给Ｏ，0扣除百分之十手续费后转给他的钱，另外66.66元的口令红包是0为了感谢他，发给他买烟、水的钱。（2）被告人陈帅帅的供述2019年4月24日，丁赛飞通过微信跟他聊天，说有条鱼（指被诈骗的人），丁已经通过返利骗了一些钱，并告诉他这个鱼是湖南的，女的，问他接不接，他说可以，不过没有可以用于诈骗的ＱＱ，于是丁赛飞给了他一个ＱＱ号，ＱＱ账号和具体的昵称忘记了，之后他就在手机上登陆了这个ＱＱ，当时这个ＱＱ已经加了丁赛飞说的这个鱼，他就用这个ＱＱ跟被害人聊天，告诉被害人如果要办理退款的话还需要扫二维码转3588元过来，被害人同意了，之后他将一个微信收款二维码发给被害人，对方转了3588元过来并截图给他，之后他让丁赛飞做一个返款成功但需要过一段时间到账的照片给他，他将这张照片发给了被害人，之后还跟被害人聊了几天，一直拖着对方，但一直没有返款给对方，事情就是这样。收款二维码是他以前使用的一个ＱＱ号内一个叫“稳运”的好友要的，稳运提供二维码要收百分之十六的手续费，扣除手续费后再通过支付宝口令红包转给他，他手机支付宝内188××××7174的账单内，在4月24日15时31分，有一笔3014元的口令红包进账，转账人昵称叫“稳运小可爱”，这笔钱就是他骗的那个受害人3588元，稳运扣除手续费后转给他的钱。（3）被告人黄亿典的供述证实，他主要就是帮别人换钱，他的下家（具体实施诈骗的人）实时诈骗后，与他联系要他提供收款二维码收钱，然后再从他的上家（提供收款二维码的人）去拿二维码，他将拿到的收款二维码再发给下家，被诈骗的人扫二维码付款之后，上家返全款给他，他再返款百分之八十给下家，返款百分之十给上家，他在中间赚取百分之六的手续费。他与上家、下家通过ＱＱ联系。支付宝账号180××××1637（覃韦阳实名注册，昵称：稳运小可爱）这个账号是专门用来收上家转来的钱和转给下家钱的。对于此支付宝账号的分工：他和黄镇盛用这个支付宝进行换钱，就是收上家发过来的钱以及将钱转给下家，覃韦阳做的事，就是他和黄镇盛将该支付宝里的钱转给覃，然后覃再去取款。他只找过ＱＱ昵称“稣遇”的上家要过二维码，他和黄镇盛、覃韦阳的分工：如果是他在操作换钱的话，钱都是他自己得了，黄镇盛操作换钱的话，他就要将黄镇盛操作换钱当天的所得收入分一半给他，覃韦阳负责取现金，有没有操作换钱他不清楚。黄镇盛分了五、六千块钱给他，通过微信转账的方式给他的，他的微信号（182××××2061），他也是找的ＱＱ昵称叫“稣遇”的人拿的二维码。覃韦阳帮他取钱的具体时间：2019年2、3月，我打电话要覃韦阳取了1万元出来，2019年5月6、7日的时候我也叫覃韦阳帮我取了1万1、2千的钱给他。他的ＱＱ号是32××××4（昵称稳运）、34×××55（昵称也叫稳运】，他知道下家是实施诈骗的人，具体的方式是手机广告诈骗、贷款诈骗、返利诈骗这三种，但是具体操作流程他不清楚。他看到下家打钱过来，会发转账的截图过来，付款的截图上备注是返利，他就知道这个是进行返利诈骗的，另外两种他是听人说的。我是听人说的。（4）被告人覃韦阳的供述证实，他2019年3月从广西老家到珠海市起做事赚钱，最开始和黄亿典一起住的时候，他就每天待在家里打游戏，也不用做事，住了十几天的样子，黄亿典要他用身份证去办两张银行卡和手机卡，他当时看每天吃黄的用黄的，就答应了，用他的身份证办理了一张光大银行（卡号：62×××37）和一**安银行（卡号：62×××41）的银行卡，然后用他的身份证办理一张电信卡：180××××1637。办理好了之后，黄亿典发了888元作为酬劳。黄亿典用他办的尾号为1637的手机卡注册了一个支付宝（昵称为稳运小可爱），之后他帮黄到银行里面取现金的时候，黄就会将取出来的几十块钱尾数的零钱给他。黄镇盛在他之前就跟着黄亿典混了，黄镇盛是跟着黄亿典学徒的，他自己也能够在ＱＱ上面接单并且操作，他们两个人是今年3月初的时候一起来陡门做这个。他在家的时候看到黄亿典用手机将一些二维码发给别人，然后别人扫二维码转钱给黄亿典，再从中收取手续费，因为黄要他算过几次，别人发了钱过来，黄就要我乘一下0.84或者0.86是多少钱，然后黄再通过支付宝口令红包将他算出来的这些钱发给别人，黄可以抽14或者16个点的手续费。他知道黄亿典肯定是使用电信网络实施了违法犯罪，这些东西是见不得光，他发现之后，自己也怕公安机关抓，但是出于朋友义气，所以他还是继续帮黄亿典，黄不收他的住宿费、还会管他的晚饭，他帮黄取现金的话，黄就会将一些零头给他。他平时在家的时候都是看到黄使用手机将一些二维码发给别人，然后别人扫二维码转钱给黄，黄再从中收取手续费。黄亿典每天的资金量很大，但是黄自己没有正式的工作，每天只需要将一些二维码发给别人，就能获得这么多钱，然后黄做人很谨慎，每天回家时候都要将门反锁，有人敲门都要通过猫眼确认，生怕有人来抓，另外黄有很多ＱＱ、支付宝、微信号。黄每次讲进自己口袋的钱都要通过微信、支付宝等多次转账或者多种其他方式将资金多次流转，他通过手机微信或者支付宝转钱给黄大概有二三十次，最少的一次是1888元，最多的一次是46000元钱，总共转给黄大概是二十多万，这不包括黄自己拿他的手机操作转钱，另外他帮黄到银行卡取钱有十八九次，黄将钱发到他的微信上，然后他提现到微信绑定的银行卡上面，最少的一次是5000元，最多的一次是23000元，总共取现金二十万左右，最后一次是5月22日晚上，他还取了10000元钱现金给黄。他帮黄亿典取款、转款的方式有如下三种：第一种是黄亿典通过180××××1637的支付宝转账到他的支付宝（账号为：18×××85）的支付宝账号，然后他再提现到自己的工商银行卡（62×××97）上面，再用银行卡取出现金；第二种是是黄亿典通过180××××1637的支付宝转账到他的支付宝（账号为：18×××85）的支付宝账号，然后他再提现到工商银行卡（62×××97）上面，他再用支付宝扫描黄亿典提供的二维码，然后将钱转出去；第三种，黄亿典给他现金，让他存钱到工商银行卡，然后再使用支付宝（18×××85）转到黄亿典的支付宝上面，不过他只记得4月21日那天存过一次。工商银行卡（62×××97）2019年3月份到5月份只有3月28日一笔1000元的现金是他自己的钱，其他的取现都是黄亿典的钱。他从4月5日开始帮助黄亿典转账、取现，清明节前只帮黄亿典转账。（5）被告人黄镇盛的供述证实，我虽然不知道洗钱具体是洗什么钱，但我知道洗钱是违法犯罪的事情。他帮黄亿典操作洗钱加起来大概有八天的样子。他与黄亿典洗钱，覃韦阳是否有参与他并不清楚，他只知道黄亿典有时叫覃韦阳一起出去取钱。黄亿典负责他的吃住玩，也没有要他做其他事情。大概是3月初的时候，黄亿典教他洗钱，黄亿典事先在其所使用的ＱＱ昵称稳运的ＱＱ号上准备好收款二维码，之后这个ＱＱ内的好友会找黄亿典要收款二维码，黄亿典就将二维码发给对方，对方扫码转账过来，收到截图后黄亿典扣除一定的手续费，扣完手续费后再发支付宝口令红包，并将口令告诉对方，黄亿典大概教了他一两个星期左右的时间，他就自己上手操作了，操作时间都是黄亿典上午在睡觉或者出去的时候。黄亿典跟他说，他做一天事，就给他1、200一天，他做了8天，黄亿典总共转了1000元左右，并且在他4月25日生日的时候，黄亿典帮他过生日，花了10000多元钱。操作洗钱的具体明细他不记得了，他记得自己操作的时候，收了5500元左右的钱，记得转出去最多的一次钱是对方找他要收款二维码，转了一笔4000元过来，他将这4000元乘以0.86等于3440元，以支付宝口令红包发给了对方，他操作时的二维码是黄亿典事先准备好的。黄亿典曾经跟他说，如果二维码用不了，就在昵称为稳运（345开头的7位数）的ＱＱ号中找一个备注为“上家”的人要。他第一次帮黄亿典操作是在2019年4月14日，一直到4月22日，中间有一段时间没弄（应该是在4月19日左右）。除了4月25日那天他只弄了一笔就是进账4000元，出账3440元以外，其他的都只操作1、2个小时。在操作期间，他通过收款二维码总共收了6500元，通过口令红包就转了3700元，最大的一笔是4月25日收了4000元，最大的一笔转出去是3440元。3、被害人陈述：（1）被害人钱某2的陈述证实，2019年3月30日11时许，他当时在昌平区，看到ＱＱ号码为11×××65，昵称为ＰＳ教程设计墙的好友空间发了一条说说，称转账可以返现，100元返120元，500元返600元，1000元返2000元等等，他第一次微信扫码转给对方100元，对方返现了120元，他又转给对方1000元，当时对方未返现，并称1000元返现的名额没有了，要求他再转1000元凑2000元的名额，当时他有些怀疑，要对方退款，对方称这个活动是不能退钱的，然后他又给对方转了1000元，他问什么时候可以返现，对方又发来了一个二维码要求再转账2000元，然后他就报警了。他说没有钱了，对方让他去美图秀秀软件上借钱，他没有理对方，对方就主动发消息过来骂他，还让他再交1000元退款申请金，他就没有再跟对方联系。对方的ＱＱ号码是11×××65，昵称ＰＳ教程设计墙。他的手机号码是×××，ＱＱ号码是76×××40，昵称是、、、。我的微信绑定的银行卡号是62×××84，工商银行，用户名：钱某2。他的微信号是×××，昵称是“。。。”（2）被害人杨某1的陈述证实，2019年4月9日中午12时许，他在新郑市玩手机时，在ＱＱ空间看到一个刷单返利的消息，顺便加对方的ＱＱ为好友了，对方客服介绍过流程之后，他便按照对方的要求进行操作了，随后对方给我发来一个微信二维码，他通过微信扫码给对方100元，对方通过微信扫码转给我120元，他又通过微信扫码给对方转了1000元，对方告诉他1000元的这个名额没有了，剩下2000元的名额，他又转给对方1000元，补到了2000元，这时对方让他缴纳保证金，他感觉不对劲，他便没有转并要求对方退钱，对方让他加了一个ＱＱ之后，告诉他说一周之后返还，时间到了之后对方让他缴纳1999元，这时他感觉被骗了，于是他报警了。他的ＱＱ号是18×××00，微信号是×××；对方的ＱＱ号码是79×××09，我一共被骗1980元。（3）被害人张某的陈述证实，2019年4月9日下午13时许，他在ＱＱ空间的有一个好友发布了一条关于ＱＱ红包返利的广告，他看了之后便和这个ＱＱ好友取得了联系，随后对方说让他先尝试一下，随后对方通过ＱＱ给他发来了一个二维码，并让他用微信扫描二维码向其支付了100元，随后向他支付了120元，他收到钱后觉得还比较靠谱，便想继续进行操作，随后对方告诉他说让这次扫码支付1000元，给他返利2000元，他扫完后，对方说1000元的名额没有了，让他继续扫1000元，给他提升红包返利额度，他又向对方的微信扫了1000元，扫完之后对方说因为他是后来的名额，需要审核，让他再扫2000元审核金，至此，他才感觉被骗了，但是他当时认为被骗的钱不多，所以没有报案，后来警察给他打电话向他核实案情，才来报案。他的微信号是×××。银行卡号是62×××14。对方的ＱＱ号是79×××09，昵称是大学渣男渣女墙，我的ＱＱ号13×××68，昵称：ｎ。（4）被害人黄某的陈述证实，2019年4月9日13时许，他一个看到ＱＱ好友在ＱＱ空间里面发一个返利活动信息，就点进去看了这个活动的内容，是充钱进一个合作的网站后就会根据钱的金额进行返利，冲的越多返利就会越多。他就联系ＱＱ好友，说想要参加活动，对方叫他看好活动规则以后，就在ＱＱ上发来一个微信收款的二维码，他用微信转了1000元人民币过去给对方，他把转账的截图发给对方后，过了几分钟对方说充值1000元返利的名额已经没有了，要他充值2000元返利的活动，要他再转1000元人民币，对方发了另外一个微信二维码的收款码过来后，他就用微信扫码转了1000元过去，转过去后过了几分钟对方发了一个转账不成功的截图过来给他说，需要再支付2000元人民币的审核费，但是他没有理会，就叫对方退钱，同时举报了对方的ＱＱ账号，举报后对方说钱可以退还回来给他，需要到4月16号之前才能退还回来，对方发来一个ＱＱ号码（15×××08昵称：审核客服）过来让他加这个ＱＱ为好友，对方说退款是由这个客服负责的。他就加了这个ＱＱ，加了好友后对方就说需要再转账2588元人民币过去之前转的钱才能一起退还回来，对方发了一个微信收款码过来给他，他用微信扫了这个二维码想要转账，但是转账不成功，他和对方说了这个一情况后对方打ＱＱ电话给他，叫他用支付宝里面的红包发过去，他就在支付宝发了个2588元的口令红包，并将8个数字的红包口令截图发给对方，领取红包的支付宝昵称是田，对方叫他等半个小时等系统审核通过。半个小时候他就问对方为什么没有把钱退回来，对方说资金出现异常，让他等。对方的ＱＱ号是79×××09，昵称：大学渣男渣女墙，另一个ＱＱ号是15×××08，昵称：审核客服，他的ＱＱ号是24×××25，昵称：发现一远君，支付宝账号15×××49。他一共被骗4588元。（5）被害人陈某2的陈述，证实2019年4月21日他在青岛市市北区：35×××82）有个ＱＱ名叫全景视觉馆的号，网上告诉他可以买东西返利。他通过对方给的二维码转了一次1000元，转了2次，对方说没有名额了，让我再投入1000元，他感觉不太对劲，就没有理对方，后来湖南湘潭警方给他打电话告诉他对方被抓了。他一共损失2000元。（6）被害人杨某2的陈述，证实2019年4月24日12时许，她在教室里登手机ＱＱ查看空间，无意发现了一条返利小活动的ＱＱ动态，具体内容是：投多少钱返利，投的多返得多，图片上写的是100返120、500返700，她有点心动就加了这个名字叫大学学术墙的网友（ＱＱ号码68×××39），12点28分我做了一个100返利120的，对方发了一张微信收款二维码给她她转账后不久她就收到了120元，她就充分相信了，问对方能不能做5000返13888的，对方又发了一个收款二维码给她，她按照要求扫码转账过去，对方这时候说5000的名额没了，只有6000元的一个名额，当时她没多想就又将1000元通过扫的二维码给对方，之后对方又说还要交2000元的审核费用才能通过，不管本金还是返利都得交，她就找朋友借了2000块钱通过上面转6000元的二维码转给对方，对方要她加一个客服ＱＱ（28×××24，昵称：审核客服）和这个ＱＱ号交流，这个审核客服讲要完成最后一步，就是将自己微信钱包的详情截图发给过去，对方又说钱包余额要在3999元以上才能返利，于是我又凑够了4000元并发了截图给过去，对方再次提出要转账3599元，并讲要她放心，这次支付肯定是失败的，只要她把失败截图发给过去，她就能得到21496元的本金加返利以及审核加3599的失败支付费用，但是最后她支付的时候显示支付成功了，钱就转账过去了，她把这情况跟对方说了对方称钱等下可以直接转给她，并给她一张转账成功的截图，但只能在5月24日到账要她等，她要对方马上返钱，对方想方设法拒绝，她意识到被骗后，就报警了。她的ＱＱ号是：27×××07，昵称：ｂｉｕ;微信号：×××，昵称：旺旺吖，绑定的银行卡号：62×××74。（7）被害人刘某的陈述，证实2019年4月10日左右，他在ＱＱ空间里通过扫描二维码后加了个ＱＱ好友。之后他在ＱＱ空间内看到一条返利的活动，这个活动说是给对方发100元的红包，会返利120元，发1000元会返利1000元，如果发2000元的红包会返利2000元。4月26日10时05分，对方给他发了一个二维码，他扫码支付了100元，对方给他转了120元，10时16分，他用微信扫二维码后支付对方1000元，对方说是1000元的活动名额已经满了，让他再交1000元参加2000元的返利活动。10时28分，他又给对方通过扫二维码支付了1000元。11时28分，他用微信扫描二维码的方式支付对方2000元后，对方还是要他继续交钱，他感觉对方是骗子，就将对方删除好友了。5月31日，他才报案。他一共被骗3980元，他的微信账号是13×××87。（8）被害人李某的陈述，证实2019年5月15日，他在ＱＱ空间看到一个好友发了一个抽奖领奖品的活动，只要点赞评论就可以参与抽奖。这次活动是返利活动。充值50元返60元。500元返1000元，1000元返2000元，2000元返4000元，3000元返6666元，4000返8888元，5000元返13888元，6000元返15888元。他转了500元。转过去之后对方说必须扫码支付不能直接转账。对方先将500元给退回了。之后给他发来一个二维码图片。他通过微信扫码支付了500元。转过去之后对方说500元的活动名额没有了，对方让他参见1000元的活动。于是他又扫码转了500元。转过去之后系统提示他需要交2000元审核金，否则返利无法到账。之后他通过微信扫码支付了2000元。之后对方说给他发一个二维码，让他将金额设定4000元，必须在2分钟之内完成。之后对方给他发来一个微信二维码，他通过扫描支付了4000元。支付过去之后对方说让他加客服问问这个钱什么时候能到。对方给他一个ＱＱ。他加上客服之后客服说钱已经给他转过来了，5月22日才能到账。让他耐心等待。之后他将这件事跟朋友说了，朋友让他到派出所报警。对方ＱＱ:18×××87，客服：14×××77，活动举办人微信：×××。他的ＱＱ:73×××54，微信：×××。4、现场勘验、辨认笔录等。(1)辨认笔录,证实被告人丁赛飞对陈帅帅进行了辨认、被告人覃韦阳及黄镇盛对黄亿典进行了辨认。（2）搜查笔录，证实公安机关依法对被告人丁赛飞、覃志阳的人身、住所、物品进行了搜查，扣押了手机、银行卡等物品。以上证据已经庭审举证，质证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人丁赛飞、陈帅帅以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物；被告人黄亿典、黄镇盛、覃韦阳明知丁赛飞、陈帅帅实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金支付结算账户，其中被告人丁赛飞诈骗超过30000元，数额巨大，被告人陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳的诈骗数额超过3000元，数额较大，五被告人的行为均已经构成诈骗罪，依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与或组织、指挥的犯罪处罚；被告人覃韦阳起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人丁赛飞诈骗未成年人的财物，从重处罚。被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳在到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度均较好，依法均可以从轻处罚；被告人丁赛飞退缴了部分违法所得，被告人陈帅帅退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人丁赛飞的违法所得应当责令退赔。辩护人黄淑娟、唐浩、李凯、周自力、周凌珺、黄骥提出的被告人丁赛飞、陈帅帅、黄亿典、黄镇盛、覃韦阳在到案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人黄淑娟提出的被告人丁赛飞退赔了被害人的部分损失，可以从轻处罚；辩护人周自力、周凌珺提出的被告人陈帅帅退赔了全部违法所得可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实和法律相符，本院予以采纳。关于辩护人黄淑娟提出的公诉机关指控被告人丁赛飞实施的第1、2、3、4、5、7笔犯罪事实证据不足的辩护意见，证实被告人丁赛飞实施了上述犯罪的证据有：被告人丁赛飞的供述、被害人陈述、被害人支付的微信截图、被告人丁赛飞的微信截图等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定，故本院对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人唐浩提出的被告人黄亿典不是主犯的辩护意见。在本案中，被告人黄亿典明知被告人丁赛飞等人实施网络诈骗，仍为其提供资金支付结算，虽与被告人丁赛飞实施了不同的行为，但被告人黄亿典的行为对被告人丁赛飞实施诈骗行为起关键作用，应当认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人黄骥提出的公诉机关指控被告人黄镇盛的犯罪事实不清，证据不足的问题，证实该事实的有：被告人黄亿典、黄镇盛、陈帅帅的供述；支付宝支付凭证等证据证实，被告人黄镇盛参与了对被害人杨某2的诈骗，故对该辩护意见，本院亦不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第一条、第二条（六）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人丁赛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人陈帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元。被告人黄亿典犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币五千元。被告人黄镇盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币五千元。被告人覃韦阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币三千元。二、责令被告人丁赛飞退赔被害人钱某1的财物人民币2000元、杨某1的人民币2000元、张某的人民币2000元、黄某的人民币4588元、陈某1的人民币980元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 铁人民陪审员  周汉超人民陪审员  刘玉娟二〇二〇年六月九日法官助理卢为明代理书记员  陈联芝附：本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。