常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0413刑初160号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人高云波，男，1989年8月17日生，汉族，湖南省宜章县人，大专文化，无业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被刑事拘留，2020年2月25日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人曾浩诚，湖南莽源律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人高云波犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员林依辉出庭支持公诉，被告人高云波及其辩护人曾浩诚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2014年2月，周颖、沈雷（均已判决）、唐正、唐文杰（均另案处理）经事先预谋，共同出资成立了长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司（以下简称：瓦罗澜公司），通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。唐正为公司法定代表人，公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，招聘业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成为女性玩家吸引被害人的方法。后业务员通过“QQ”、微信等网络聊天工具，冒充“高富美”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充值送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到以上网站注册账号、充值、购买彩票。待被害人在网站充值后，周颖、沈雷伙同唐正、唐文杰通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时，公司客服部工作人员将相应的虚拟币充值到被害人注册账号中。当被害人向客服提出提现申请时，网站设置了苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。被告人高云波作为瓦罗澜公司汇富中心业务主管，协助公司对业务员进行管理、培训，并参与利润分成。期间，其所参与犯罪金额共计约人民币374178元。具体事实分述如下：1.2015年4月23日至6月10日，被害人张某甲在该公司网站注册投注，邹同勇（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某甲跟其某，先后骗取被害人张某甲人民币共计3363元。2.2015年5月15日至5月18日，被害人宋某在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人宋某跟其某，先后骗取被害人宋某人民币共计890元。3.2015年5月5日至2015年6月18日，被害人罗某在该公司网站注册投注，孟俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人罗某跟其某，先后骗取被害人罗某人民币共计171990元。4.2015年6月16日至2015年6月18日，被害人张某乙在该公司网站注册投注，罗国龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某乙跟其某，先后骗取被害人张某乙人民币共计9174元。5.2015年4月16日至2015年6月4日，被害人姚某在该公司网站注册投注，陈长林（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某跟其某，先后骗取被害人姚某人民币共计26254元。6.2015年6月6日至2015年6月12日，被害人施某在该公司网站注册投注，李俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人施某跟其某，先后骗取被害人施某人民币共计19850元。7.2015年4月17日至2015年6月16日，被害人王某乙在该公司网站注册投注，周琪（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某乙跟其某，先后骗取被害人王某乙人民币共计13300元。8.2015年5月20日至2015年6月2日，被害人陈某甲在该公司网站注册投注，周琪冒充女性玩家，让被害人陈某甲跟其某，先后骗取被害人陈某甲人民币共计3630元。9.2015年6月18日至2015年6月19日，被害人尚某在该公司网站注册投注，游玉星（已判刑）冒充女性玩家，让被害人尚某跟其某，先后骗取被害人尚某人民币共计7000元。10.2015年5月18日至2015年6月17日，被害人王某丙在该公司网站注册投注，游玉星冒充女性玩家，让被害人王某丙跟其某，先后骗取被害人王某丙人民币共计38328元。11.2015年4月2日至2015年6月1日，被害人郝某在该公司网站注册投注，何闯（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郝某跟其某，先后骗取被害人郝某人民币共计14604元。12.2015年4月24日至2015年6月19日，被害人李某在该公司网站注册投注，何闯冒充女性玩家，让被害人李某跟其某，先后骗取被害人李某人民币共计约39124元。13.2015年6月10日至2015年6月18日，被害人高某在该公司网站注册投注，谢俏婷（另案处理）冒充女性玩家，让被害人高某跟其某，先后骗取被害人高某人民币共计3260元。14.2015年4月8日至2015年6月5日，被害人袁某在该公司网站注册投注，刘杰（已判刑）冒充女性玩家，让被害人袁某跟其某，先后骗取被害人袁某人民币共计23411元。被告人高云波归案后能如实供述自己的犯罪事实。2020年1月17日，被告人高云波在湖南省宜章县被公安机关抓获，当日被羁押于湖南省宜章县看守所，直至2020年1月21日被带回刑事拘留。上述事实，被告人高云波在庭审过程中亦无异议，并有同案犯周颖、沈雷、杨喜等人的供述笔录，被害人陈某乙、施某、王某乙等人的陈述笔录，证人王某甲的证言笔录，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工商注册登记资料，迅付公司提供的订单交易记录、下发明细，英迈思软件开源合同，被害人迅付充值及相关银行卡交易明细，网站后台管理信息及充值、提现记录，支付宝转账记录及交易明细，会计司法鉴定意见书，本院刑事判决书，宜章县公安局刑事侦查大队民警出具的抓获经过，宜章县看守所出具的羁押证明，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高云波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。被告人高云波伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人高云波在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高云波归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人高云波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出的被告人高云波所具有的初犯、认罪悔罪、如实供述等从轻处罚情节成立，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高云波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年1月17日起至2025年1月16日止。被判处的罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人高云波的违法所得应当退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于立峰审 判 员  张照鹏人民陪审员  张福明二〇二〇年六月十八日法官 助理  马雁婷书 记 员  邹菲菲附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。