江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏06刑终153号 原公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。 上诉人（原审被告人）钱明，男，1983年5月21日出生，公司职员，住湖北省赤壁市，户籍地湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 原审被告人吴磊，男，1995年8月21日出生，健身教练，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 江苏省南通市崇川区人民法院审理江苏省南通市崇川区人民检察院指控原审被告人钱明、吴磊犯诈骗罪一案，于2020年3月27日作出（2019）苏0602刑初725号刑事判决，原审被告人钱明不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人钱明，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定：2018年初，被告人钱明和戴乾（另案处理）合谋利用虚假外汇平台实施诈骗，由被告人钱明提供虚假外汇平台以及资金结算，由戴乾具体实施诈骗，并按照约定比例分成。 后戴乾等人利用岳阳商礼网络有限公司（湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦3楼）的办公地点作为诈骗窝点，准备手机、微信号等作案工具及招募员工。公司内部分设人事、前端、后端等部门，前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入被告人钱明提供的虚假的中世创投汇率投资平台入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。参与诈骗的后端业务员包括被告人吴磊以及宋新洲、张娜、钟文才、陈静慧子、钱梦良等人（均另案处理）。此外，被告人吴磊等人还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方被告人钱明所控制的账户，钱明将诈骗所得约305万元提成10%后，余款共计人民币2747347.06元转入戴乾持有的中国工商银行卡（户名张宴梅；卡号62×××57）。被告人钱明的违法所得约30万元。 现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成36239元，除出金共计122882.8元外，余款136万余元均被骗走。被告人吴磊（2018年3月底加入后端）参与诈骗期间，其直接实施诈骗被害人的金额为94900元，团伙诈骗金额为2350113.86元。具体事实分述如下： 1、2018年8月份，被告人吴磊使用微信“大道无为”自称炒股老师添加被害人梁某的微信，后诱骗梁某进入中世创投入金购买汇率产品，梁某在该平台入金共计92000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2900元。 2、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”自称“徐老师”添加被害人张某甲的微信，后诱骗张某甲进入中世创投入金购买汇率产品，张某甲在该平台入金共计165000元，除出金23431.6元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1500元。 3、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”添加被害人张某乙的微信，后诱骗张某乙进入中世创投入金购买汇率产品，张某乙在该平台入金共计12500元，除出金588元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1236元。 4、2018年10、11月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人周某甲的微信，后诱骗周某甲进入中世创投入金购买汇率产品，周某甲在该平台投资共计45000元，除出金5198.9元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1550元。 5、2018年9月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人郑某的微信，后诱骗郑某进入中世创投入金购买汇率产品，郑某在该平台入金共计111000元，平台出金45842.4元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3843元。 6、2018年11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“缘”自称“王老师”添加被害人陈某（住本市崇川区）的微信，先向陈某推荐部分股票，后诱骗陈某进入中世创投入金买汇率产品，陈某在该平台入金共计72700.07元，除出金3073元外，余款均都被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3480元。 7、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称“刘老师”添加被害人周某乙的微信，先向周某乙推荐部分股票，后诱骗周某乙进入中世创投入金买汇率产品，周某乙在该平台入金共计183000.1元，除出金3557元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计6200元。 8、2018年10、11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人李某甲的微信，先向李某甲推荐股票，后诱骗李某甲进入中世创投入金购买汇率产品，李某甲在该平台入金共计63000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计300元。 9、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人徐某的微信，先向徐某推荐股票，后诱骗徐某进入中世创投入金购买汇率产品，徐某在该平台入金共计13000元，除出金2077.6元外，余款均被骗走。 10、2018年5月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人白某的微信，先向白某推荐股票，后诱骗白某进入中世创投入金购买汇率产品，白某在该平台入金共计26700元均被骗走。 11、2018年7月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人杨某甲的微信，后诱骗杨某甲进入中世创投入金购买汇率产品，杨某甲在该平台入金共计77700元，均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计7750元。 12、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某乙的微信，先向杨某乙推荐股票，后诱骗杨某乙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某乙在该平台入金共计59200.03元，除出金1617元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1300元。 13、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某丙的微信，先向杨某丙推荐股票，后诱骗杨某丙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某丙在该平台入金共计54200.02元，除出金1550元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2500元。 14、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人陆某甲的微信，后诱骗陆某甲进入中世创投入金购买汇率产品，陆某甲在该平台入金共计37100元，除出金8457.4元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计900元。 15、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人金某的微信，后诱骗金某进入中世创投入金购买汇率产品，金某在该平台入金共计29200.01元，除出金3645.6元外，余款均被骗走。 16、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人李某乙的微信，后诱骗李某乙进入中世创投入金购买汇率产品，李某乙在该平台入金共计70400元，除出金19796元外，余款均被骗走。 17、2018年9月份，被害人陆某乙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，经陈静慧子、钟文才诱骗在该平台入金共计13200.03元购买汇率产品，除出金1127元外，余款均被骗。 18、2018年9月份，被害人张某丙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，经陈静慧子、钟文才诱骗在该平台入金共计26400.02元购买汇率产品，除出金516元外，余款均被骗。 19、2018年10、11月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称“钱坤”添加被害人王某甲的微信，先向王某甲推荐股票，后诱骗王某甲进入中世创投入金购买汇率产品，王某甲在该平台入金共计12000.04元，除出金1146元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计705元。 20、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”添加被害人石某的微信，先向石某推荐股票，后诱骗石某进入中世创投入金购买汇率产品，石某在该平台入金共计43500.01元，除出金1210.3元外，余款均被骗走。 21、2018年11月份，钱梦良使用微信“鸿运当头”自称炒股老师添加被害人何某的微信，后诱骗何某进入中世创投入金购买汇率产品，何某在该平台入金共计12000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1455元。 22、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称炒股老师添加被害人王某乙的微信，后诱骗王某乙进入中世创投入金购买汇率产品，王某乙在该平台入金共计92000元，除出金49元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计330元。 23、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信“资博”自称炒股老师添加被害人申某的微信，后“股往金来”诱骗申某进入中世创投入金购买汇率产品，申某在该平台入金共计121100.02元均被骗走。 24、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信自称炒股老师添加被害人刘某的微信，后诱骗刘某进入中世创投入金购买汇率产品，刘某在该平台入金共计17000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计290元。 2018年12月22日，被害人陈某至南通市公安局崇川分局报案，该局于当日立案进行侦查。被告人钱明、吴磊分别于2019年10月18日、10月10日被抓获归案，到案后，均如实供述主要犯罪事实。 原审法院认为，被告人钱明、吴磊伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人钱明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人钱明如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴磊如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴磊有退赃情节，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人钱明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。二、扣押在案的被告人吴磊退赃款人民币二万元予以追缴；继续追缴被告人钱明的违法所得人民币三十万元（已冻结91319.07元）；待查明本案其他被害人后某并予以发还。 上诉人钱明提出以下上诉理由：1、上诉人钱明是从犯，其只是应戴乾的要求提供案涉外汇平台。2、上诉人钱明交代了科技公司人员信息，应当认定有重大立功情节。3、原判决对上诉人钱明量刑过重。 二审查明的事实与原审相同。证明上诉人钱明、原审被告人吴磊案涉诈骗事实的证据有上诉人钱明、原审被告人吴磊的供述和辩解，被害人陈某、张某甲、李某甲、周某乙、王某甲等人的陈述，另案处理的戴乾、田锋、钟文才、陈静慧子、钱梦良、李盼等人的供述，书证户籍信息、银行卡转账记录、聊天记录，公安机关制作的搜查笔录、扣押笔录、清单、调取证据通知书、电子证据检查工作记录，公安机关出具的到案经过等证据，以上证据均经原审举证质证，具有证明效力，本院予以确认。 关于上诉人钱明提出其系从犯的上诉理由，经查：上诉人钱明事先与戴乾共谋利用虚假的投资平台实施诈骗、为戴乾犯罪团伙提供案涉作案平台、负责资金结算并从中收取提成，上诉人钱明在共同犯罪中起到不可或缺的关键作用，系主犯。原判决认定上诉人钱明系主犯，但系作用较小的主犯于法有据，上诉人钱明认为自己是从犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人钱明提出其构成重大立功的上诉理由，经查：根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，上诉人钱明归案后向办案机关供述虚假投资平台提供者的联系方式，系其应当如实供述的内容，不属于揭发同案犯共同犯罪以外的犯罪事实，不能构成立功。故上诉人钱明认为其构成重大立功的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人钱明提出原判决对其量刑过重的上诉理由，经查：上诉人钱明伙同他人利用电信网络实施诈骗，诈骗数额达300余万元，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判决综合其犯罪情节、认罪悔罪表现，对其判处起点刑有期徒刑十年，量刑恰当，上诉人钱明的该点上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人钱明、原审被告人吴磊伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人钱明所提上诉理由均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄静波 审判员  何忠林 审判员  顾峰峰 二〇二〇年六月三日 书记员  陈 哲