江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0703刑初223号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人张文，男，1986年5月13日出生于本市，汉族，大专文化，无固定职业，中共党员，住连云港经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月26日被连云港市公安局连云分局取保候审，2019年11月1日被连云港市连云区人民检察院继续取保候审。辩护人宋莹，江苏田湾（灌南）律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2019〕210号起诉书指控被告人张文犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭审理本案。本院在审理期间，因新冠××疫情防控这一不能抗拒的原因，致使案件在较长的时间内无法继续审理，本案于2020年3月25日中止审理，并于2020年5月28日恢复审理。于2020年6月5日召开庭前会议，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员江黎某、检察官助理丁某出庭支持公诉，被告人张文及其辩护人宋莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：2016年11月，被告人张文通过他人认识被害人杨某甲（男，32岁）。后被告人张文虚构其可以帮助被害人承接某某冰雪大世界和海X世界的监控、配电房等工程项目以及可以帮助被害人销售钢材等事实，分别以请客吃饭唱歌、花钱疏通关系等各种理由，从被害人处骗取钱款共计人民币13万余元。公诉机关当庭变更指控数额为12万余元。公诉机关同时提交了被告人张文的供述和辩解笔录，被害人杨某甲的陈述笔录，证人耿某、杨某乙、汪某甲、杨某丙、汪某乙、索某的证言笔录，辨认笔录，发破案与抓获经过，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人张文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文在归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张文多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人张文在法庭审理阶段积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张文当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人张文的刑事责任。建议对被告人张文以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人张文对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪认罚。辩护人宋莹提出的辩护意见是：1.被告人张文因为法律意识淡薄触犯了刑法，主观恶性不大；2.被告人张文已赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解；3.被告人张文在疫情防控期间作出突出贡献，建议对被告人张文判处缓刑。经审理查明：2016年11月，被告人张文通过他人认识被害人杨某甲后，虚构其可以帮助被害人杨某甲承接某某冰雪大世界和海X世界的监控、配电房等工程项目以及可以帮助被害人销售钢材等事实，分别以请客、吃饭、唱歌及花钱疏通关系等各种理由，从被害人处骗取钱款共计122047元。另查明：1.被告人张文于2018年12月25日被公安机关抓获归案，归案后即如实供述其涉案的全部犯罪事实。2.被告人张文归案后退赔被害人杨某甲经济损失2万元；在本院审理期间，被告人张文退赔被害人杨某甲经济损失10.6万元，被害人杨某甲对被告人张文的行为予以谅解，请求法院对被告人张文从轻处罚。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人张文的供述。证实其通过汪某甲认识了杨某甲，杨某甲是做电脑网络生意的。当时连岛海X世界、冰雪世界的项目是其父亲的同事某某公司的耿某在负责。杨某甲找到其说想做连岛上的监控、配电房的工程。一开始其真想帮忙，带着杨某甲和耿某吃过饭，后来工地上的监控、配电房工程交给其他人做了。其就开始骗杨某甲说下个工程帮他找活干，还说可以帮他销售钢材，并以请客、吃饭、唱歌及花钱疏通关系等各种理由要求杨某甲给其转款，杨某甲通过支付宝、微信多次给其转账，还给过其现金2万元左右。2.被害人杨某甲的陈述。证实其通过舅舅汪某甲认识了张文。张文说能帮其介绍工程做，并介绍了一个姓耿的经理和其吃过饭，之后以各种吃喝玩乐及可以帮助其销售钢材等理由向其要钱。其前后一共被张文骗了20多万元，其使用支付宝给张文转账，其和朋友索某的微信号都曾经给张文转账，其一共给过张文两次现金，共计3万元。张文给过其3万元，其中1万元是在其报案之前给的，还有2万元是在张文取保候审之后给的。3.证人耿某的证言。证实张文的父亲张某甲和其是同事。2016年的时候，其公司在连岛做旅游项目，就是海X世界和冰雪王国，其是负责人。其曾经让张文引进过电缆厂及水泵方面的事情，让张文从中赚取点回扣。2016年年底的时候，张文曾经以找了新女朋友，让其帮忙看看为由，请其和其办公室的同事一起吃过饭，之后还跟张文吃过几次饭，但是席间没有提及工程上的事情。吃饭后，张文说想介绍一个叫小杨的来参与配电房的招标，并拿给其一些相关的资质证明，其看符合投标资质，就告诉张文符合资质可以正常参与投标。后来其没有关注过这个事情，就知道他们没有投上标。2017年3月份左右，工地上要做监控，张文找其问过能否介绍人来做，其当时就回绝了。张文没有因为配电房、监控等工程项目的事情向其赠送礼品或钱财，其也没有为张文提供任何帮助。4.证人杨某乙的证言。证实其是杨某甲的表姐，2017年年初的时候，杨某甲打电话找其借3万元钱，其让杨某甲到某某花城小区找其。其下楼后看到杨某甲车上还坐着一个男的。其把钱给了杨某甲，聊了几句就上楼了。5.证人汪某甲的证言。证实2016年底，其因为糖尿病住院期间认识了张文。张文说自己父亲是某某建筑公司的老板，认识很多政府官员。后来张文说他负责连岛世界竞标这一块，其把这个事情跟杨某丙说了，杨某丙说他儿子杨某甲干监控这一块。其就联系杨某甲和张文，说杨某甲想做。后来杨某甲和张文谈这个事情，其没有参与。到2018年12月的时候其碰到杨某甲，杨某甲说被张文骗了十几万，其才知道他被骗了。6.证人杨某丙的证言。证实其是杨某甲的父亲。2016年3、4月份的时候，汪某甲说张文是连岛海X世界工程的负责人，其就问监控工程能否给杨某甲做，汪某甲说他帮忙联系。后来杨某甲通过汪某甲介绍认识了张文。一直到2017年3、4月份，其听对象说杨某甲被张文骗了，说张文总是叫杨某甲给钱，说要请工地上的人吃饭，但是杨某甲一个工程都没做过。其听杨某甲说被骗了20万元左右。7.证人汪某乙的证言。证实其是杨某甲的母亲。2017年之前，杨某甲的舅舅介绍杨某甲认识了张文，张文说能在连岛的冰雪大世界帮杨某甲介绍活干，杨某甲平时比较老实，很听话，就相信了张文。2017年年初的时候，张文开始向杨某甲要钱，一会说要帮忙介绍工程请人吃饭，一会说要账没有路费，一会说签合同要什么钱，一直向杨某甲要钱。杨某甲就瞒着家里人，自己到处借钱给张文，还把自己店里赚的钱都打给了张文，就这样前后转了十多万。2017年3、4月份，其和杨某甲的父亲才知道这个事情，杨某甲说他被骗了21万元左右。8.证人索某的证言。证实其和杨某甲是朋友。2017年的时候杨某甲叫其帮忙转账给张文，还给过现金，加起来可能有3万元。9.辨认笔录及照片。证实证人耿某、索某、杨某乙对被告人张文的辨认。10.关于支付宝交易流水的情况说明。证实公安机关通过支付宝公司对被告人张文和被害人杨某甲的支付宝账号的交易流水进行查询，未能查询到案发时间段的交易流水。11.情况说明三份。证实公安机关于2018年12月25日抓获被告人张文后对其执行刑事拘留，因被告人张文患有严重的糖尿病及相关的并发症，连云港市看守所对其不予收押，公安机关于2018年12月26日对被告人张文变更强制措施为取保候审；被告人张文的父亲不愿意配合公安机关制作询问笔录，表示张文从部队退伍后表现正常；因墟沟派出所内部监控故障，没有犯罪嫌疑人张文相关的审讯录像。12.接受证据材料清单、门诊病历复印件。证实被告人张文于2019年5月先后多次至连云港长寿医院就诊。13.接受证据材料清单、收条原件一张。证实被害人杨某甲于2019年5月24日收到被告人张文2万元，并出具收条一张。14.电子数据提取说明、转账记录截图、微信支付交易明细证明。证实公安机关侦查人员分别从被害人杨某甲、证人索某的手机中发现与案件相关的转账记录及微信账单，通过截图的方式予以保存并打印成纸质文件。经被告人张文辨认，杨某甲通过微信向其转款共计32笔，数额共计95297元；索某通过微信向其转款共计8笔，数额共计6750元。上述金额共计102047元。15.收押人员健康检查表、心电图报告单、影像报告单、超声检查报告单、检验报告单等。证实被告人张文经体检，结论为：白细胞偏高，自诉有糖尿病。16.证明。证实被告人张文系中共党员，党组织关系在中共连云港市朝阳建设工程公司支部委员会。17.收条、谅解书、手机银行转账记录、微信转账记录。证实在本院审理期间，被告人张文退赔被害人杨某甲经济损失10.6万元，被害人杨某甲对被告人张文的行为予以谅解，请求法院对被告人张文从轻处罚。18.发破案与抓获经过。证实被告人张文于2018年12月25日被公安机关抓获归案，归案后即如实供述其涉案的全部犯罪事实。19.户籍证明。证实被告人张文具备完全的刑事责任能力。还证实被害人及各证人的自然情况。上述证据，来源合法，真实有效，各证据之间能相互印证，足以证明本院经审理查明的被告人张文的犯罪事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人张文以非法占有为目的，诈骗他人钱财共计12万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张文犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人张文被抓获归案后即如实供述其涉案的全部犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张文多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人张文已退赔被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于控辩双方均提出的被告人张文已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解的意见，本院依法予以采纳。被告人张文自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张文主动退赔被害人的全部经济损失并取得被害人谅解，确有悔罪表现，根据社区调查反馈意见，并结合被告人张文的犯罪情节、悔罪表现和认罪态度，对被告人张文宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对被告人张文宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 鸿人民陪审员  杨雪松人民陪审员  龚保本二〇二〇年六月十八日法官 助理  刘 勇书 记 员  徐 莹法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。