内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2020）内05刑终98号原公诉机关库伦旗人民检察院。上诉人（原审被告人）宝某某，男，2012年因犯职务侵占罪被库伦旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；于2014年5月19日因殴打他人被库伦旗库伦镇派出所行政罚款200元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被库伦旗公安局刑事拘留，同年2月28日经库伦旗人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于库伦旗看守所。库伦旗人民法院审理的库伦旗人民检察院指控原审被告人宝某某犯诈骗罪一案，于2020年1月19日作出（2019）内0524刑初155号刑事判决。宣判后，原审被告人宝某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定，2018年10月16日被告人宝某某带领某嘎查村长阿某去德某1家，并事先给付阿某3000元，让阿某给付德某1制作假象，在没有履行能力的情况下，以帮助某嘎查村民还贷款的名义，骗取德某115万元，约定每1万元每日给付100元利息，并承诺借用几天，随时能偿还。2018年10月份，被告人宝某某又以帮助村民还贷为由，再次骗取被害人德某17万元。被告人宝某某骗取钱款后偿还自己个人债务及日常生活开销。后经被害人德某1多次索要仍不归还。至2018年12月5日止，被告人宝某某给付德某141800元。另查明，被告人宝某某外欠德某2、宋某1、照某、阿某、许某、金某、赵某图等人共计200余万元。被告人宝某某主要生活来源为种地收入及一卡通各种补贴。被告人宝某某现有财产有一处农村房产、两辆轿车，且该房屋、车辆均有抵押。被告人宝某某于2019年1月25日经传唤到案。案发后，阿某补偿被害人德某13万元。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据，并当庭质证：1.被害人德某1的陈述，证实2018年10、11月份，被告人宝某某以给他人偿还贷款为由，以每1万元每天100元利息为条件，自被害人德某1处借款本金22万元未归还。宝某某先后给付利息款共计41800元。案发后，阿某从赔偿角度给付被害人德某13万元的事实。2.被告人宝某某的供述和辩解，证实2018年10月份，被告人宝某某以给他人偿还贷款为由向被害人德某1借款15万元；2018年10月25日借款5万元；2018年10月30日借款2万元。被告人宝某某以耕地为主要生活来源，有一处房产、一辆起亚智跑越野车、未收回债权20余万元，负债100多万元的经济状况。3.证人阿某的证言，证实被告人宝某某欠阿某8.5万元。2018年10月16日被告人宝某某以帮村民偿还贷款为由向德某1借款15万元，当天给付德某1利息款3000元，把钱借出来后被告人宝某某自己支配，用于偿还债务。案发后，阿某向被害人德某1进行赔偿3万元的事实。4.证人苏某某的证言，证实2018年10、11月份，被告人宝某某以给他人偿还贷款为由先后分三次，以每1万元每天100元利息为条件，自被害人德某1处借款22万元未归还的事实。5.证人乌某的证言，证实2018年10月16日被告人宝某某与一名男子以给村民还贷款为由自被害人德某1处借款15万元的事实。6.证人德某2的证言，证实被告人宝某某自2018年4月开始，多次以帮老百姓还贷款的名义向德某2借款230万元，至案发仍欠款137万元的事实。7.证人金某的证言，证实被告人宝某某自2018年开始陆续的向金某借款共计60余万元，至今未偿还的事实。8.证人宋某1的证言，证实2017年11月份至2017年12月份，被告人宝某某以“帮助村民还银行贷款”的名义，先后自宋某1处借款129万元，至案发仍未归还75万元的事实。9.证人照某的证言，证实被告人宝某某于2016年、2018年11月5日、2018年11月20日，先后分三次向照某借款共计30万元，至案发仍未归还的事实。10.证人吐某的证言，证实被告人宝某某在东树嘎查有口粮田24亩以及宝某某的一卡通一年的补贴情况。11.证人宋某2的证言，证实被告人宝某某居住的绿洲家园房屋产权是宋某2所有的事实。12.证人许某的证言，证实被告人宝某某向证人许某借款2.5万元，至今仍未偿还1.1万元的事实。13.证人包某的证言，证实哈尔稿信用社对面东数第三间房子包某所有，并非宝某某所有的事实。14.证人杨某1的证言，证实被告人宝某某向杨某1借款12万元的事实。15.证人杨某2的证言，证实被告人宝某某跟杨某2借款4万多元的事实。16.常住人口基本信息一份，证实被告人宝某某是完全刑事责任能力人的事实。17.报案材料一份，证实本案案件来源于苏某某报案的事实。18.到案经过一份，证实库伦旗公安局发案情况及被告人宝某某经传唤到案的事实。19.自被害人德某1处接受证据材料清单及相关书证，证实宝某某先后向德某1给付利息款共计41800元的事实。20.自证人苏某某处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向德某1借款22万元以及宝某某用车辆、房屋向德某1抵押的事实。21.自证人德某2处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向德某2借款23万元的事实。22.自宋某1处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向宋某1处借款75万元的事实。23.自证人照某处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向照某借款30万元的事实。24.自证人阿某处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向证人阿某借款15万元的事实。25.自证人许某处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向许某借款2.5万元的事实。26.自证人金某处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向金某借款74万元的事实。27.自证人赵某图处接受证据材料清单及相关书证，证实被告人宝某某向赵某图处借3000元的事实。28.中国农业银行交易明细19页，证实被告人宝某某与相关证人之间的部分交易情况。29.自库伦旗不动产登记中心调取的证明1份，车辆信息查询信息1份，证实被告人宝某某名下没有房产，有两台轿车的事实。30.刑事判决书、行政处罚决定书各1份，证实被告人宝某某于2012年因职务侵占罪被库伦旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；于2014年5月19日因殴打他人被库伦旗库伦镇派出所行政罚款200元的事实。公诉机关向法庭出示的证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有内在关联，予以确认。原审法院认为，被告人宝某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款22万元，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑事处罚。被告人宝某某有前科、劣迹，对其酌情从重处罚。被告人宝某某到案后，能够如实供述其犯罪事实，系坦白，对其可依法从轻处罚。被告人宝某某给付被害人德某1的41800元应从退赔款中予以扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人宝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元。二、责令被告人宝某某退赔德某1178200元。宣判后，原审被告人宝某某不服，提出上诉。其上诉理由：上诉人宝某某向德某1借款，属于正常民间借贷，是个人用款，并不是德某1所说替村民还贷款为由借款，借款时出具了借据，并多次归还利息及本金，认为不构成诈骗罪。二审查明的事实与原审查明的事实一致。认定以上事实的证据均经原审当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，与原审采信一致。本院认为，原审认定原审被告人宝某某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。上诉人宝某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款22万元，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人宝某某有前科、劣迹，对其酌情从重处罚。上诉人宝某某到案后，能够如实供述其犯罪事实，系坦白，对其可依法从轻处罚。上诉人宝某某提出向德某1借款没有虚构借款用途，并出具了借据，又偿还部分利息和本金，双方属于正常民间借贷，不构成诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人宝某某在本人欠下巨额债务且没有履行能力的情况下，虚构给村民偿还贷款的事实、隐瞒无履行能力的真相，向被害人借款，使得被害人陷入错误认识而处分财产，在骗取被害人钱款之后用于偿还个人债务及日常开销，导致被害人钱款无法收回。上诉人宝某某以借款为名，并通过出具借据及给付利息方式偿还小部分借款，形式上看似民间借贷，实为掩饰其非法占有目的而采取的手段，其行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，所提没有虚构借款用途的上诉理由与本案查明的事实不符，故其上诉理由不能成立。原审已综合考量被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，对被告人定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文 二○二○年六月五日书记员 孙 为