浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初438号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人王剑，男，1978年10月28日出生于江西省浮梁县，汉族，初中文化，家住江西省景德镇市浮梁县，因涉嫌集资诈骗罪于2019年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2020年1月4日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人梅学兵、王子斐，湖北领汇律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2200号起诉书指控被告人王剑犯集资诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴彬出庭支持公诉，被告人王剑及其辩护人梅学兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，被告人王剑及蔡庆福、“磊一洪”（均另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，由蔡庆福担任公司法人，被告人王剑及“磊一洪”为公司实际控制人。被告人王剑及蔡庆福等人招募宁仁贵、周木松（均另案处理）等人担任公司财务经理及业务员，并培训教授宣传话术。从2017年5月至8月，被告人王剑及蔡庆福等人通过招募的业务员以发传单的方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造宾馆等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等的高额回报为诱饵，向何某1、万某1等三十余人非法集资人民币268万余元，后于当年9月份逃匿。 指控认为，被告人王剑的行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人王剑提出，其在公司上了二十几天的班，只认识蔡庆福，不认识磊一洪等人，房子也不是其租的，其不是公司的实际控制人。 辩护人梅学兵提出，1、没有客观证据证明被告人王剑与蔡庆福等人合伙，系公司的实际控制人。2、被告人王剑在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。2、被告人王剑系初犯。请求从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人王剑及蔡庆福（已判决）、“磊一洪”（另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司（以下简称嘉联公司），由蔡庆福担任公司法定代表人，被告人王剑及“磊一洪”为公司实际控制人。被告人王剑及蔡庆福等人招募宁仁贵（另案处理）、周木松（已判决）等人担任公司财务经理及业务员，并培训教授宣传话术。2017年5月至8月，被告人王剑及蔡庆福等人通过招募的业务员以发传单的方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造宾馆等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等高额回报为诱饵，向何某1、万某1等三十余人非法集资人民币268.06万余元，已支付利息5.81万元，后于当年9月份逃匿。具体事实如下： 1、2017年8月7日，嘉联公司以2分月息向何某1借款人民币8.7万元，已支付利息人民币2000元； 2、2017年8月29日，嘉联公司以1分月息向万某1借款人民币1万元，未支付利息； 3、2017年4月至9月，嘉联公司以2分月息向朱某1借款人民币23.29万元，已支付利息人民币15200元； 4、2017年4月至8月，嘉联公司以2分月息向王某1借款人民币25万元，未支付利息； 5、2017年6月至7月，嘉联公司以2分月息向虞某借款人民币16万元，已支付利息人民币8400元； 6、2017年7月至9月，嘉联公司以2分月息向张某借款人民币30万元，已支付利息人民币6800元； 7、2017年5月，嘉联公司以2分月息向楼某1借款人民币0.9万元，已支付利息人民币400元； 8、2017年6月至9月，嘉联公司以2分月息向王某2借款人民币29万元，未支付利息； 9、2017年7月至9月，嘉联公司以2分月息向曹某借款人民币3万元，未支付利息； 10、2017年6月28日，嘉联公司以2分月息向楼某2借款人民币3万元，已支付利息人民币1200元； 11、2017年6月27日，嘉联公司以1分月息向傅某1借款人民币1万元，已支付利息人民币200元； 12、2017年7月17日，嘉联公司以1分月息向傅某2借款人民币0.98万元，已支付利息人民币200元； 13、2017年6月20日，嘉联公司以1分月息向王用法借款人民币2万元，已支付利息人民币400元； 14、2017年5月至8月，嘉联公司以2分月息向叶某借款人民币75.9万元，已支付利息人民币1.5万元； 15、2017年6月24日，嘉联公司以月息1分向王某3借款人民币1万元，已支付利息人民币400元； 16、2017年6月至7月，嘉联公司以2分月息向吴某1借款人民币1.8万元，已支付利息人民币2000元； 17、2017年7月20日，嘉联公司以2分月息向赵某借款人民币1万元，已支付利息人民币200元； 18、2017年8月12日，嘉联公司以2分月息向何某2借款人民币2.03万元，未支付利息； 19、2017年5月3日，嘉联公司以2分月息向丁某借款人民币3万元，已支付利息人民币1800元； 20、2017年7月25日，嘉联公司以2分月息向王某4借款人民币1.5万元，未支付利息； 21、2017年5月至7月，嘉联公司以1分月息向许某借款人民币8万元，未支付利息； 22、2017年6月至8月，嘉联公司以2分月息向吴某2借款人民币0.75万元，已支付利息人民币50元； 23、2017年8月3日，嘉联公司以2分月息向王某5借款人民币1万元，未支付利息； 24、2017年6月28日，嘉联公司以2分月息向傅某3借款人民币0.46万元，已支付利息人民币200元； 25、2017年6月至8月，嘉联公司以2分月息向何某3借款0.75万元，已支付利息人民币50元； 26、2017年9月2日，嘉联公司以2分月息向何某4借款人民币2万元，未支付利息； 27、2017年9月3日，嘉联公司以2分月息向季某借款人民币1万元，未支付利息； 28、2017年8月29日，嘉联公司以2分月息向朱某2借款2万元，未支付利息； 29、2017年5月25日，嘉联公司以2分月息向余某借款人民币1万元，已支付利息人民币400元； 30、2017年5月12日，嘉联公司以2分月息向何某5借款人民币2万元，已支付利息人民币800元； 31、2017年5月至7月，嘉联公司以2分月息向王某6借款人民币6万元，已支付利息人民币400元； 32、2017年5月26日，嘉联公司以2分月息向王某7借款人民币1万元，已支付利息人民币400元； 33、2017年8月18日，嘉联公司以2分月息向王某8借款人民币2万元，未支付利息； 34、2017年9月3日，嘉联公司以2分月息向万某2借款人民币2万元，未支付利息； 35、2017年8月1日，嘉联公司以2分月息向周某借款人民币2万元，已支付利息人民币400元； 36、2017年9月3日，嘉联公司以2分月息向朱某3借款人民币2万元，已支付利息人民币400元； 37、2017年9月3日，嘉联公司以2分月息向王某9借款人民币3万元，已支付利息人民币600元； 38、2017年8月12日，嘉联公司以2分月息向王利君借款人民币1万元，已支付利息人民币200元。 以上造成被害人亏损共计262.25万元。 2019年11月29日，被告人王剑被抓获归案。 认定上述事实的证据有被害人何某1、万某1、朱某1、王某1、虞某、张某、楼某1、王某2、曹某、楼某2、傅某1、傅某2、王用法、叶某、王某3、吴某1、赵某、何某2、丁某、王某4、许某、吴某2、王某5、傅某3、何某3、何某4、季某、朱某2、余某、何某5、王某6、王某7、王某8、万某2、周某、朱某3、王某9、王利君的陈述，同案犯蔡庆福、周木松的供述，证人李某、何某6、熊某、黄某的证言，接受证据清单，借款合同，借条，收据，投资凭证，转账记录，ｐｏｓ机签购单，ｐｏｓ机查询记录，账户查询信息，租房协议，营业执照，公司资料，积分手册，股权认购实施方案，建设工程项目合同，土地租赁合同，合作协议，客户利息表，项目实施可行性报告及方案，黄某的亲笔签名及公章，辨认笔录，情况说明，刑事判决书，抓获经过，被告人王剑的供述及身份证明等，上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人王剑的辩解及辩护人的辩护意见，经查，1、同案犯蔡庆福的供述，证明被告人王剑及“磊一洪”找其当公司法人，允诺以后挣到钱给其10万元作为报酬。王剑、“磊一红”自己不出面，让其和周木松用真名，让客户相信公司是真的，其他人全都用假名字，其所有的事情都是听从他们俩的指挥。至于投资项目和宾馆等说法都是王剑等人教授和客户交流的技巧，目的就是为了让客户投钱。客户投资的一半由业务员拿走作提成，剩下的用于支付下个月客户利息和日常开支，其余全部由王剑、“磊一洪”拿走。 2、同案犯周木松的供述，证明2017年5、6月份，其被被告人王剑及蔡庆福、李某叫来公司上班，公司法人是蔡庆福，实际控制人是王剑和李某，公司的培训和话术都是王剑、李某负责教的，宣传单也是王剑、李某设计的。其作为业务员负责向年纪大的人发传单，跟他们说到公司有陶瓷等礼品赠送，之后对客户进行宣传，让他们投资建造宾馆，有利息返还以及会员福利，吸引客户投资，其实公司根本就没钱投资造宾馆，收来的钱留着下个月返利息、员工工资等，剩下的钱就被王剑、李某和“磊一洪”分掉了。公司的场地是王剑、“磊一洪”出钱租的，员工也都是王剑、“磊一洪”招来的。 2、证人李某的证言，证明“矮子”（被告人王剑）的朋友叫其到义乌去玩，当时被告人王剑在蔡庆福的公司上班当经理，公司简介上的老板叫蔡庆福，有一个经理叫宁仁贵，还有一个监事叫周木松，其当时在该公司上班一个月，职务是业务经理，月工资两千多元，还有提成。 3、证人何某6的证言及辨认笔录，证明其在义乌市泰蕾丝袜有限公司负责物业管理，公司地址在义乌市。2017年的时候，其把公司综合楼2楼租给了义乌市嘉联陶瓷公司的蔡庆福。当时来租房的有三个人，蔡庆福和一个高个子、一个矮个子（经辨认系被告人王剑），和其谈的主要是矮个子男子。矮个子男子说开公司是准备卖景德镇瓷器的，之后矮个子男子叫蔡庆福和其签租房协议，当天矮个子男子给了其4万元租金。 4、各被害人的陈述、借款合同及收据，证明各被害人的集资数额。 上述证据与在案的其他证据相互印证，可以证实被告人王剑伙同蔡庆福等人使用诈骗方法非法集资后逃匿，造成260余万元的集资款不能返还的事实，被告人王剑在本案集资诈骗共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，被告人王剑及辩护人所提的相关意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人王剑以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。辩护人提出被告人王剑系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王剑犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2030年5月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、追缴被告人王剑违法所得返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年六月二十三日 代书 记员  朱玉颖