河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终186号原公诉机关扶沟县人民检察院。上诉人（原审被告人）王光伟，男，1972年6月18日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，农民，住河南省邓州市。因犯开设赌场罪于2019年10月31日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月18日被扶沟县公安局刑事拘留，同年1月22日被逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。扶沟县人民法院审理扶沟县人民检察院指控被告人王光伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月24日作出（2020）豫1621刑初53号刑事判决。宣判后，被告人王光伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年5月，被告人王光伟在福建省武平县的赌场内先后认识了郁某(老张）和刘某。2018年8份，郁某以网上赌博为由要求王光伟为其买几张银行卡，此时被告人王光伟又在武平县的赌场内见到了刘某，王光伟便以有人收购银行卡为由，让刘某使用自己的身份信息办理了两张银行卡，并给付刘某1000元。后王光伟将该银行卡以1500元的价格卖给郁某，郁某将该银行卡卖给诈骗犯罪嫌疑人何某使用。2018年11月，何某冒充中纪委工作人员对王自荷实施电信诈骗，王自荷被骗后多次安排他人将数十万元人民币汇入刘某办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡账户异常无法继续支取，何某便通过郁某找到王光伟，让王光伟找刘某将余款取出，再开新户把钱存入。王光伟于2019年1月25日找到刘某，同刘某一起到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，并将注销银行卡内的390984.33元及利息45.95元取出并存入新办银行卡内。刘某办理后将银行卡交给王光伟，王光伟又交给郁某，后王光伟又免除刘某所欠赌债4000元。上述事实有以下证据予以证实：一、被告人王光伟供述与辩解，我叫王光伟，因涉嫌开设赌场罪于2019年6月被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑7个月，于2020年1月18日释放，当日又被扶沟县公安局抓获。2018年4、5月份，我在福建省龙岩市武平县的赌场认识了刘某和一个自称“老张”的男子（郁某），老张对我说“我在做网上赌博，你是否认识有烂赌钱的人，让他们办点银行卡，我给你800元一张卡”，我感觉有差价可赚就同意了，2018年8、9月份我在武平县的赌场内又见到刘某，我说“最近有人收银行卡，我可以联系收银行卡的人，你去办银行卡，但是卡办出来后你要讲信誉，钱到你办理的银行卡后你不能动，卡办好后给你点好处费”，她就同意办卡了。过了两天，我们在武平县盐前镇见面，刘某给我两套办好的银行卡，我给她800元的办卡辛苦费，后我就把刘某的卡给了“老张”，老张给我1500元钱好处费。后来“老张”经常换着电话号码给我打电话，说最近不要换电话号码，刘某的卡上流水比较大，要保证和刘某联系上。2019年1月下旬，“老张”给我打电话让我联系刘某来佛山大沥镇，我就给老张要了2000元的路费，刘某到后我们约好在佛山市大沥汽车站附近见面，老张那边还有三四个人。老张让刘某从宾馆出来见面，老张说上次刘某办的卡丢了，让刘某帮忙把卡补出来，刘某害怕，就让我和她一起去银行，我们就一起去了佛山大沥镇建设银行补卡，卡补后将老卡里的钱转到新卡上，在银行内我问刘某卡上有多少钱，刘某说卡上有几十万元。我们补完卡走到门口，老张就把新卡要走了。刘某银行卡老张给了我1500元，当时老张让我联系刘某到佛山补卡，说要给我2000元钱的路费，但是老张后来也没有给我。之前刘某在赌场内欠我4000元钱，银行卡补办后，我免了刘某2000元赌博账，算是给她的好处。二、证人证言1、刘某的证言，2018年8月份，我在龙岩的一个赌场认识了王光伟，当时我输钱了，王光伟说他银行卡被冻结了，能不能帮他办几张银行卡，他给我每张银行卡500元，因为王光伟也没啥固定职业，我知道他用我的卡做非法的事情，但是他用我的卡也就是存钱，我当时欠王光伟1000多元，王光伟让我帮他办两张银行卡，我欠他的钱就不用还了，我就同意了。后来我用我的身份证办一张建行的卡（6217001880007852625），一张工行的（6236683110004910365），都是在武平县办的，办好后我把办好的两张银行卡和两个手机号给他，他直接给了我1000元现金。2019年1月，王光伟让我去佛山赌博，我到佛山后，王光伟带着我赌博时借给我4000元钱，我全输了，王光伟对我说之前我卖给他的那张建行的银行卡被挂失了，没法用，让我到建行把账户注销掉，把钱取出来，再重新办一张建行的卡，把钱存入新卡，我当时同意了。后来就在佛山大沥镇建行办理了一张新银行卡（62×××49），并在手机上下载了建行APP，我当时看到银行卡里有39万多，办好新卡把这39万多放到里面，后我就把银行卡交给了王光伟，王光伟说欠他的4000多元不用还了。2、郁某的证言，2018年7、8月份，何某给我打电话问我有没有银行卡，我以每张6600元的价格卖给了何某两张银行卡，给银行卡的时候还给了一张刘某的身份证复印件，我卖给何某的银行卡是在网上找了一个叫光头的人买的，3600元一张，我一共买两张，这两张卡的开户人一个叫刘某，另一张卡的开户人好像叫卢康。3、何某的证言，我从郁某那花了7000元买的刘某的银行卡，郁某还给我一张假的刘某的身份证复印件。2019年1月份，我把刘某的银行卡号发给王自荷，过了一个星期，王自荷团队的人就开始往这张卡里打钱，我就去杨琇钦刷POS机套现，POS机显示到账成功，杨琇钦除去百分之十七的费用，把剩余的钱现金给我，这张卡我一直用到2019年1月22日左右出问题，我就不再使用了。王自荷团队里的人往刘某的卡内打了大概有80万元，我收到50万左右后，卡里剩下30多万时账户出现异常，我就把银行卡、手机和号码烧了，然后我问杨琇钦卡里冻结的钱能不能掏出来，他说可以，我就把刘某的卡给了他，杨琇钦通过POS机器把卡得钱刷走，他拿百分之17，剩下的给我现金，一共是39万元左右。4、聂红举证言，我参与了很多解冻民族资产项目，有“天意基金会项目”、“303项目”等，我报单总额有25000元左右。三、书证1、王光伟户籍证明，证明被告人王光伟于1972年6月18日出生。2、辨认笔录，经被告人王光伟辨认，郁某就是“老张”。3、刑事判决书及释放证明，证明被告人王光伟因犯开设赌场罪于2019年10月31日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金6000元。于2020年1月18日刑满释放。4、银行卡交易明细及刑事判决书，证明同案参与人刘某于2019年1月25日在中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，并将挂失卡内余额390984.33元及利息45.95元转入开户新卡的事实，又证明刘某因该次犯罪已另案被判处刑罚的事实。根据上述事实和证据，扶沟县人民法院判决：一、被告人王光伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳；二、被告人王光伟违法所得1500元，依法予以追缴。上诉人王光伟上诉及其辩护人辩称：王光伟让刘某补办银行卡时，不知道卡内有钱，不构成共同犯罪；原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证质证，经查属实，本院予以确认。关于上诉人王光伟及其辩护人提出“刘某补办银行卡时，王光伟不知道卡内有钱，不构成共同犯罪”的上诉理由及辩护意见，经查，王光伟曾供述，刘某补卡时，刘某害怕，就让我和她一起去银行，我们就一起去佛山大沥镇建设银行补卡，补卡后将老卡内的钱转到新卡上，在银行内问刘某卡上有多少钱，刘某说卡上有几十万元，该供述与证人刘某的证言相印证，另有何某、郁某证言、银行卡交易明细等证据在案证实，上诉人王光伟伙同他人主观上具有共同犯罪的故意，客观上共同实施了掩饰隐瞒犯罪所得的行为，故此上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人王光伟及其辩护人提出“原判量刑重”的上诉理由及辩护意见，经查，王光伟伙同他人掩饰隐瞒犯罪所得39万余元，情节严重，依法应在三年以上七年以下有期徒刑量刑，原判根据其犯罪事实，性质，社会危害性及认罪态度等情节，对其量刑适当。故此上诉理由及辩护意见亦不能成立。本院认为，被告人王光伟伙同他人明知是犯罪所得，而掩饰隐瞒，为行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。上诉人王光伟的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邓同华审判员  庞 巍审判员  杨国领二〇二〇年六月一日法官助理王文君书记员常凯迪