福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初86号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人朱振春，男，1987年3月20日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现租住莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被永春县公安局抓获并被取保候审，于2019年7月24日被变更为监视居住；经永春县人民检察院决定，于2020年1月2日被继续监视居住；经本院决定，于同年5月13日被变更为取保候审。现在家。 辩护人姚志杰，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人朱振春犯开设赌场罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于同年5月12日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察官陈某宜、检察官助理潘某出庭支持公诉，被告人朱振春及其辩护人姚志杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2012年2月底，被告人朱振春从上线章某1（曾用名章某2、男、1993年3月14日出生已于2019年10月28日死亡）分别获得名称为“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号chuan98（传）以及“万泰”的“六合彩”赌博网站的总代理账号c88a88（c）后，即分别直接开设多个会员账号或再逐层开设下级代理账号、会员账号，发展朱某1、张某等人为下线，于同年2月至4月间接受“时时彩”、“六合彩”的投注金额计人民币（下同）35583632元，其中自行投注金额为5789458元，接受他人投注金额为29794174元，从中获利（包括占成和抽取点水）计226920元。具体分述如下： 1、被告人朱振春获得“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号chuan98（传）后，即利用该代理账号开设6个会员账号［cq198（1）、cq176（2）、cq172（3）、c8989（c）、a898c（c）、a88g（r）］，于2018年2月28日至3月28日间接受“时时彩”的投注金额30012591元，除通过其中1个会员账号a88g（r）自行投注5114984元外，又与其上线章某1通过其中2个会员账号[即c8989（c）、a898c（c）]共同投注计21410403元，并接受其所发展的下线“阿某1”、“欧树”（公安机关均尚未查证核实）等人通过所开设的另3个会员账号〔即cq198（1）、cq176（2）、cq172（3），均占成50%〕投注3487204元，从中获利（包括占成和抽取点水）144534元。 2、被告人朱振春获得“万泰”的“六合彩”赌博网站的总代理账号c88a88（c）后，即开设1个代理账号c99（敏），再利用该代理账号开设6个会员账号［c66（智）、c68（公）、c76（佳）、c788（林）、c789（清）、c798（敏）］，于2018年3月2日至4月2日间接受“六合彩”的投注金额5571041元，其中通过所开设的3个会员账号[c66（智）、c68（公）、c76（佳）]自行投注金额为674474元，接受下线朱某1、张某、“欧树”（公安机关尚未查证核实）等人通过所开设的另3个会员账号投注金额为4896567元（其中朱某14576113元、张某220454元），从中获利（即抽取点水）82386元。 2018年5月3日，永春县公安局决定对黄陆逊等人涉嫌开设赌场案立案侦查。永春县公安局治安大队在侦办该案过程中，发现被告人朱振春也涉嫌参与开设赌场犯罪。同年7月24日下午，永春县公安局治安大队的民警在莆田市荔城区黄石鞋服城C3—126、127号店内抓获被告人朱振春。次日，被告人朱振春被永春县公安局治安大队扣押款项500000元。归案后，被告人朱振春陆续如实交代其参与开设赌场的犯罪事实。 2019年3月4日14时许，被告人朱振春规劝并带领涉嫌容留他人吸食毒品的犯罪嫌疑人郑某（男、1972年3月28日出生、汉族、户籍地永春石鼓镇社山村76号）到永春县公安局桃城派出所投案。同年6月25日，郑某因犯容留他人吸毒罪被本院判处刑罚。 被告人朱振春对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关在对被告人朱振春提起公诉时，向本院提出了对其犯开设赌场罪判处有期徒刑三年至三年三个月并处罚金的量刑建议。 在审理过程中，被告人朱振春于2020年5月29日向本院预缴罚金461000元。 被告人朱振春在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人朱振春的供述和辩解，辨认其上线章某1以及下线朱某1、“阿某2”（即张某）的辨认笔录和照片；证人朱某1、张某、朱某2、郑某的证言，证人朱某1、张某分别辨认其上线即被告人朱振春的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证据保全决定书、证据保全（即扣押款项）清单，所调取的并经被告人朱振春及证人朱某1、张某分别辨认的名称为“福胜5”的“时时彩”及“万泰”的“六合彩”赌博网站的网页报表截图，章某1的人员查询基本信息，在逃人员（即郑某）登记/撤销表，郑某涉嫌容留他人吸毒案的立案决定书、拘留证，到案经过，被告人朱振春的户籍证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院（2019）闽0525刑初151号刑事判决书，本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱振春以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中接受他人投注金额计29794174元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱振春犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人朱振春在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人朱振春归案后陆续如实供述其参与开设赌场的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人朱振春到案后规劝并带领涉嫌犯容留他人吸毒罪的一名犯罪嫌疑人到公安机关投案，系有一般立功表现，依法予以从轻处罚。被告人朱振春在案发后积极退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人朱振春的违法所得226920元，依法应予追缴。被告人朱振春虽系初犯又具有坦白、自愿认罪认罚并有立功表现等情节，但鉴于其涉案的犯罪数额大、情节严重，不宜对其适用缓刑；辩护人提出应对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予采纳。辩护人所提出被告人朱振春系初犯和偶犯、既有坦白情节又自愿认罪认罚、有立功表现、案发后积极退缴违法所得、具有深刻的悔罪表现并建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人朱振春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币461000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期的起止日期待本判决执行之日另行确定。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人朱振春的违法所得人民币226920元（由公安机关于本判决生效后五日内从所扣押的款项中予以上缴），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴华堂 人民陪审员  黄金玉 二〇二〇年六月一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。