浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初968号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人许经理，曾用名许友任，男，1977年5月23日出生，身份证号码3505821977××××××××，汉族，福建省晋江市人，初中文化程度，住址福建省晋江市东石镇大房村蓬山西区48号。因本案于2019年3月25日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人许少宇，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告人林连利，男，1966年7月29日出生，汉族，福建省晋江市人，初中文化程度，住址福建省晋江市。2012年10月因犯虚开增值税专用发票罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年2月29日因犯虚开增值税专用发票罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年4月3日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人孙建明、卢露，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人蔡天义，曾用名蔡崇义，男，1961年11月24日出生，汉族，福建省晋江市人，初中文化程度，住址福建省晋江市。2008年5月15日因犯买卖国家机关证件罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2010年9月2日刑满释放。因本案于2019年3月25日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人吾益平、张惺艺，福建厦信律师事务所律师。 被告人王金亮，男，1980年11月4日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化程度，住址福建省泉州市晋江市。因本案于2019年3月25日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人王兴，江西伦诚律师事务所律师。 被告人许天来，男，1978年2月26日出生，汉族，福建省泉州市人，小学文化程度，住址福建省泉州市晋江市江市。因本案于2019年3月25日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邬辰敏，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人蔡梓鑫，男，1992年11月25日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化程度，住址福建省泉州市晋江市。因本案于2019年3月25日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月24日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。 辩护人蔡向阳、蔡铮坤，福建厦信律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉〔2019〕944号起诉书指控被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院受理后适用简易程序，组成合议庭，后转为普通程序，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员沈璋出庭支持公诉，被告人许经理及其辩护人许少宇、被告人林连利及其辩护人卢露、被告人蔡天义及其辩护人吾益平、张惺艺、被告人王金亮及其辩护人王兴、被告人许天来及其辩护人邬辰敏、被告人蔡梓鑫及其辩护人蔡向阳、蔡铮坤均到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2019年3月期间，被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫等人经事先预谋，在明知他人资金系违法犯罪所得的情况下，帮助违法嫌疑人通过转账、套现等手段，协助转移资金进行取款。其中，被告人林连利联系上家将违法资金转移至被告人许经理指定的银行卡账户；后被告人许经理指示被告人蔡天义、王金亮等人取款，并指示被告人许天来将蔡天义等人所取的违法资金送至被告人林连利指定地点；被告人蔡天义、王金亮负责取款，并由被告人王金亮提供户名为王美抛、王天来、王坚持、叶剑挺、李文振、王炜炜等人的数张银行卡用于收取违法资金并用于取现；被告人蔡梓鑫根据被告人蔡天义的指示协助转移部分资金。上述人员按照事先约定以所取金额的比例收取相应的好处费。其中，被告人许经理、林连利、蔡天义、许天来明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币521661元；被告人王金亮明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币461674元；被告人蔡梓鑫明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币59987元。 公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据，以支持其控诉。据此，公诉机关认为被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫明知是犯罪所得而予以转移套现、取款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来属情节严重。同时认定被告人林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫具有坦白情节，被告人许经理当庭自愿认罪，被告人林连利、蔡天义有犯罪前科，被告人蔡梓鑫已退赃，并建议对被告人蔡梓鑫判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法惩处。 被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。 被告人蔡梓鑫对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人许经理的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1、被告人许经理在本案中的地位、作用应低于被告人林连利，对接上游犯罪的是被告人林连利，转账、取现的对接也都由林连利直接指使和实施；2、被告人许经理有坦白情节，且系初犯、偶犯；3、被告人许经理主观恶性较小。据此，请求对其从轻处罚。 被告人林连利的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1、被告人林连利在犯罪行为中地位相对从属、所起作用相对较小；2、被告人林连利能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，认罪态度好；3、被告人林连利具有较好的悔罪态度。据此，请求对其从轻处罚。 被告人蔡天义的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为：1、起诉书载明的“经事先预谋”不符合客观事实；2、不认可被告人蔡天义因有犯罪前科而从重处罚，其前罪已过累犯期限；3、被告人蔡天义参与取钱时分成随意，只有被告人王金亮的一半。据此，请求对其从轻处罚。 被告人王金亮的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1、被告人王金亮具有坦白情节且当庭自愿认罪；2、被告人王金亮受人欺骗而实施了犯罪行为，一定程度上也是受害人；3、被告人王金亮主观恶性较小，获利少，未造成严重后果，本案受害人对其损失存在过错；4、被告人王金亮未受过任何处罚，系初犯、偶犯。据此，请求对其从轻处罚。 被告人许天来的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1、被告人许天来在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人许天来到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；3、被告人许天来系初次犯罪，有较好的悔罪态度。据此，请求对其从轻处罚。 被告人蔡梓鑫的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为：1、被告人蔡梓鑫系因其父亲蔡天义让其帮助取款而参与其中，前期预谋策划也并未参与其中，犯罪情节轻微；2、被告人蔡梓鑫到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已主动退赃10万元，社会危害性较轻；3、被告人蔡梓鑫系初犯、偶犯。据此，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月，被告人林连利在明知他人资金系违法犯罪所得的情况下，与被告人许经理商量并讨论决定由被告人许经理帮助违法嫌疑人通过转账、套现等手段，协助转移资金进行取款，被告人林连利提供场所并联系上家将违法资金转移至被告人许经理指定的银行卡账户。尔后，被告人许经理联系并指示被告人蔡天义帮助取款，被告人蔡天义联系被告人王金亮加入，并由王金亮提供户名为王美抛、王天来、王坚持、叶剑挺、李文振、王炜炜等人的数张银行卡用于收取违法资金并取现，被告人蔡梓鑫根据被告人蔡天义的指示协助转移部分资金。同时，被告人许经理安排并指示被告人许天来入住福建省晋江市唯美尚景酒店612房间负责接收被告人蔡天义等人所取的违法资金并送至被告人林连利指定地点，上述人员按照事先约定以所取金额的比例收取相应的好处费，其中，每转账取款1万元被告人许经理分成180元，被告人林连利分成50元，被告人蔡天义分成40元，被告人王金亮分成80元，被告人许天来由被告人许经理每天支付200至300元的好处费。 具体分述如下： 1、2019年3月8日至3月15日期间，被害人王某1被人诱骗在虚假赌博网站上充值下注，共计被骗取款项人民币388288元。被告人蔡天义、王金亮通过银行柜台、ＡＴＭ机等方式取现人民币189995元；被告人蔡梓鑫根据被告人蔡天义的指示使用户名为余小松的银行卡取现人民币59987元。 2、2019年3月14日，被害人黄某在ＱＱ网络平台上被诈骗人员实际控制的苏州绿玄青塑料贸易有限公司以买卖货物为由骗取货款共计人民币21×××37.5元。被告人蔡天义、王金亮通过银行柜台、ＡＴＭ机等方式取现人民币219000元。 3、2019年3月17日至3月18日期间，被害人陈某被人诱骗在虚假赌博ＡＰＰ上充值下注,共计被骗取款项人民币52679元。上述款项由被告人蔡天义、王金亮通过银行柜台、ＡＴＭ机等方式取现。 综上，被告人许经理、林连利、蔡天义、许天来明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币521661元；被告人王金亮明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币461674元；被告人蔡梓鑫明知是犯罪所得而予以转移、取款的数额共计人民币59987元。 另查明，被告人许经理从中非法获利人民币1万余元，被告人林连利从中非法获利人民币2600余元，被告人蔡天义从中非法获利人民币2000余元，被告人王金亮从中非法获利人民币4000余元，被告人许天来从中非法获利人民币2000余元。 又查明，公安机关对被告人许经理的人身进行搜查并扣押了银色苹果Ｘ手机一部、黑色苹果6手机一部，对被告人蔡天义的人身进行搜查并扣押了苹果手机一部，对被告人王金亮的人身进行搜查并扣押了苹果手机二部，对被告人蔡梓鑫的人身进行搜查并扣押了苹果手机一部；对福建省晋江市东石镇唯美尚景宾馆612房间进行搜查并扣押了华为手机一部、ＶＩＶＯ手机一部、纸质文件一张、现金人民币25000元；对被告人王金亮的闽Ｃ×××××车辆进行搜查并扣押了各类银行卡二十三张。 案发后，被告人蔡梓鑫主动退缴赃款人民币10万元，已发还被害人王某1。 上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：户籍证明、人口信息、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据清单、手机截图、微信聊天记录、监控视频截图、收条、银行流水、工商登记资料、营业执照、购销合同、开户许可证、开盘资料、建行电子回执单、ＱＱ聊天记录、提货委托书、通话记录、证明、身份证复印件、中国建设银行网上银行电子回执单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行个人银行开卡信息、（2015）嘉刑初字2032号刑事判决书、（2008）晋刑初字第572号刑事判决书、罪犯档案资料、违法犯罪记录查询证明；被害人王某1、黄某、陈某的陈述；证人蔡某、朱某、王某2的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；辨认笔录及照片；搜查笔录及照片；监控视频、视听资料；以及被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫及同案人钟小强的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫明知是犯罪所得而予以转移套现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。本案系有预谋的掩饰、隐瞒共同犯罪，被告人许经理、林连利在明知他人资金系违法犯罪所得的情况下仍积极商定并落实转移套现事宜，被告人许经理负责安排被告人蔡天义、王金亮、许天来帮助违法嫌疑人通过转账、套现等手段，协助转移资金进行取款，被告人林连利负责提供场所并联系上家将违法资金转移至被告人许经理指定的银行卡账户，其二人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蔡梓鑫在被告人蔡天义指示下帮助取款部分资金，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡天义、王金亮、许天来在被告人许经理的安排下，分别负责取款套现和转移资金，三人分工合作、互相配合、缺一不可，从中分配非法牟利，不足以认定为从犯，对其辩护人的相关意见，不予采纳。被告人林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫到案后能如实供述犯罪事实，且能当庭认罪，被告人蔡梓鑫自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人许经理在公安侦查阶段否认犯罪事实，检察审查起诉阶段及庭审中能自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人林连利、蔡天义有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人蔡梓鑫能退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对被告人蔡梓鑫的量刑建议适当。根据被告人许经理、林连利、蔡天义、王金亮、许天来、蔡梓鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许经理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月25日起至2025年3月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人林连利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月3日起至2024年7月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人蔡天义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月25日起至2024年3月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人王金亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月25日起至2023年9月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人许天来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月25日起至2023年3月24日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人蔡梓鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、扣押在公安机关的被告人许经理黑色苹果6手机一部、被告人蔡天义苹果手机一部、被告人王金亮苹果手机二部、被告人蔡梓鑫苹果手机一部、华为手机一部、ＶＩＶＯ手机一部、纸质文件一张及卡号为62×××51工商银行卡，依法予以没收，由扣押机关处理。其余银行卡二十二张，依法由扣押机关处理。扣押在公安机关的被告人许经理银色苹果Ｘ手机一部依法予以发还，由扣押机关处理。 八、扣押在公安机关的赃款人民币二万五千元，依法发还各被害人，由扣押机关处理。责令各被告人退缴违法所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈佳慧 人民陪审员  汪 瑛 人民陪审员  张亚琴 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  李文秋