黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终111号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）贺仁龙，男，1967年9月12日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，住齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被刑事拘留,同年年8月27日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人金佩莉，黑龙**益律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院审理昂昂溪区人民检察院指控被告人贺仁龙犯诈骗罪一案，于2020年3月31日作出（2019）黑0205刑初64号刑事判决。被告人贺仁龙不服，向本院提出上诉。本院于2020年5月11日立案受理，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2010年至2016年期间，被告人贺仁龙在没有偿还能力的情况下，通过使用伪造的土地承包合同抵押等方式借款并肆意挥霍，贺仁龙于2016年9月中旬逃离齐齐哈尔市。具体犯罪事实如下：一、2010年6月23日，被告人贺仁龙以偿还贷款为由，向翟某2借款1.2万元，约定利息为月息2分，后贺仁龙陆续给付其43个月的利息共计1.032万元，余款0.168万元至今未还。二、2012年，被告人贺仁龙以倒债为由，骗取被害人刘某16.5万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。三、2013年2月28日，被告人贺仁龙以借钱为由，骗取被害人马某1万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。四、2013年11月1日，被告人贺仁龙用假土地承包合同作抵押向被害人马某借款5万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。五、2014年3月5日，被告人贺仁龙用假土地承包合同作抵押向被害人马某借款4万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。六、2014年10月，被告人贺仁龙以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式骗取被害人周某110.5万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。七、2015年1月1日，被告人贺仁龙以做生意周转为由向被害人郝某借款5.3万元，约定利息为月息2分，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。八、2015年夏天，被告人贺仁龙通过吴某2介绍，以做生意周转为由向被害人吴某1借款2万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。九、2015年11月至2016年7月，被告人贺仁龙以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式骗取被害人孙某144万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。十、2015年，被告人贺仁龙以盖厂房为由分两次向被害人边某借款4.5万元，约定利息为月息3分，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。十一、2016年4月至5月，被告人贺仁龙用假土地承包合同骗取被害人周某212万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务。综上，贺仁龙共实施诈骗11起，诈骗金额共计94.968万元。2019年7月19日，被告人贺仁龙于主动到公安机关投案。上述事实，有原公诉机关提交，经一审法庭质证、认证的下列证据证实：（1）书证1.最高额担保个人借款合同、贺仁龙房产证，证实2014年10月31日，贺仁龙以其所有的位于水师镇衙门村的面积为276平方米的砖木结构住宅向农村信用社抵押贷款55万元，债务履行日期为2014年10月29日至2017年10月28日。2.档案信息，证实贺仁龙及妻子郭丽华名下有三家企业。3.贺仁龙名下土地承包合同及手续、转让合同书2份，证实被告人贺仁龙于2016年9月1日将其承包的位于昂昂溪区水师营满族镇衙门村的面积为4924平方米的建设用地的土地转让给孟某；将其承包的位于昂昂溪区水师营满族镇衙门村的面积为4049平方米的建设用地的土地转让给刘亚贤。4.民事判决书3份，证实被告人贺仁龙因借款纠纷，曾被多人提起民事诉讼。5.翟某1提供借据1份，证实2010年6月23日，被告人贺仁龙以偿还贷款为由，向翟某2借款1.2万元，约定利息为月息2分，还款日期为年末付款。6.马某提供合同书3份、土地转让协议1份、欠据1份、借据3份，证实贺仁龙通过使用伪造的土地承包合同抵押等方式共计向马某借款10万元。7.周某1提供合同书2份、转让书1份、欠据1份，证实贺仁龙通过使用土地承包合同及签署假买卖协议的方式向周某1借款15.5万元。8.郝某提供借据1份，证实2015年1月1日，被告人贺仁龙以做生意周转为由向被害人郝某借款5.3万元，约定利息为月息2分，还款日期为2015年12月30日。9.孙某1提供欠款协议书1份、欠据3份、借据4份、转让合同书1份、合同书2份，证实2015年11月至2016年7月期间，贺仁龙以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式与孙某1于签订数份借款协议，骗取孙某144万元。10.周某2提供村民代表大会记录、合同书3份、借款借据2份，证实2016年4月至5月期间，贺仁龙于以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式与周某2于签订2份借款协议，骗取周某212万元。11.到案经过及侦破经过，证实本案的侦破过程及被告人贺仁龙的到案情况。12.户籍证明，证实被告人贺仁龙的基本情况。（二）证人证言1.证人刘某2（齐齐哈尔市昂昂溪区水师镇衙门村会计）证言，证实贺仁龙于2009年12月1日与衙门村签订承包合同。2.证人刘某3（齐齐哈尔市昂昂溪区水师镇衙门村党支部书记）证言，证实被告人贺仁龙将三块土地中面积为4924平方米地块转包给孟某，面积为4049平方米地块转包给刘亚贤。3.证人黄某1证言，证实2014年至2016年期间，贺仁龙向黄某1借款共计60万余元。2016年9月1日，贺仁龙主动将面积为4049平方米的地块顶账给黄某1，其妻子刘亚贤与贺仁龙在衙门村委会签订转让合同书。4.证人孟某证言，证实2014年至2015年期间，贺仁龙向孟某借款共计30余万元。2016年9月1日，贺仁龙主动将面积为4924平方米的地块顶账给孟某，孟某与贺仁龙签订转让合同书。5.证人贺某、黄某2证言，证实贺仁龙承包的三块土地中一块抵押给信用社，一块转让给孟某，一块转让给刘亚贤，同时证实贺仁龙因无力偿还借款于2016年9月中旬离开齐齐哈尔市。6.证人徐某证言，证实2012年，被告人贺仁龙以倒债为由，骗取其丈夫刘某16.5万元。7.证人吴某2证言，证实2015年夏天，被告人贺仁龙通过其介绍，以做生意周转为由向吴某1借款2万元，至今未归还。（三）被害人陈述1.被害人翟某1陈述，证实2010年6月23日，被告人贺仁龙以偿还贷款为由，向其借款1.2万元，约定利息为月息2分，后贺仁龙陆续给付其43个月的利息共计1.032万元，余款0.168万元至今未还。2.被害人马某陈述，证实2013年2月至2014年3月期间，贺仁龙通过使用伪造的土地承包合同抵押等方式向其借款10万元，至今未归还。3.被害人周某1陈述，证实2014年10月，被告人贺仁龙以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式骗取其10.5万元。贺仁龙于2014年12月给其出具的15.5万元的欠据中10.5万元为本金，其余为利息。4.被害人郝某陈述，证实2015年1月1日，被告人贺仁龙以做生意周转为由向其借款5.3万元，约定利息为月息2分，至今未归还。5.被害人吴某1陈述，证实2015年夏天，被告人贺仁龙通过吴某2介绍，以做生意周转为由向吴某1借款2万元，至今未归还。6.被害人孙某1陈述，证实2015年11月至2016年7月，被告人贺仁龙以假土地承包合同及签署假买卖协议的方式骗取其44万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务的事实。7.被害人边某陈述，证实2015年，被告人贺仁龙以盖厂房为由分两次向其借款4.5万元，约定利息为月息3分，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务的事实。8.被害人周某2陈述，证实2016年4月至5月，被告人贺仁龙用假土地承包合同骗取其12万元，贺仁龙将此借款用于偿还其他债务的事实。（四）被告人供述被告人贺仁龙供述，证实2010年至2016年期间，其在没有偿还能力的情况下，通过使用伪造的土地承包合同抵押等方式借款并肆意挥霍，2016年9月中旬，其因无力偿还借款逃离齐齐哈尔市的事实。（五）鉴定意见齐市昂昂溪区发改工信科技局昂发改认（刑）字〔2019〕14号价格认定结论书，证实价格认定标的齐齐哈尔市昂昂溪区水师营镇衙门村委会与贺仁龙土地所有权于2013年1月1日-2019年8月31日的土地所有权交易价格为人民币贰万壹仟柒佰玖拾陆元整（￥21796.00元）。（六）视听资料DVD光盘2张，证实公安机关对贺仁龙讯问的经过。又查，被害人郝某、翟某2对被告人贺仁龙的犯罪行为予以谅解，建议法院对其从轻处罚。上述事实，有被告人贺仁龙及其指定辩护人提交的被害人郝某、翟某2签署的谅解书等证据予以证实，经一审法庭质证、认证，一审法院予以确认。一审法院认为，被告人贺仁龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。贺仁龙系自首，可从轻处罚。贺仁龙已取得部分被害人的谅解，其犯罪具有法定可以从轻处罚情节和酌定从轻处罚情节，可从轻处罚。对于贺仁龙具有的多次实施诈骗的情节在量刑时应一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决，一、被告人贺仁龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币九十五万元；二、对被告人贺仁龙的违法所得94.968万元予以追缴，不足部分责令退赔。宣判后，被告人贺仁龙以一审判决认定的部分事实错误，量刑重为由，提出上诉。其辩护人提出贺仁龙诈骗金额应以骗取被害人本金为准以及一审法院没有完全认定贺仁龙对部分被害人的部分还款存在酌定从轻处罚情节的辩护意见。经二审审理查明的事实与一审判决认定一致。一审判决认定上诉人贺仁龙犯诈骗罪的事实，有经一审经过庭审质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据证实。上述证据，经查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人贺仁龙明知自己没有还款能力，仍然隐瞒真相，继续向被害人举债，之后更换联络方式，逃离居住地，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。一审判决定性准确。上诉人贺仁龙及其辩护人提出的一审认定其犯罪数额错误、其所提有些欠据是本息合计、曾经向有些被害人还过款的上诉理由及辩护意见，因一审判决认定的犯罪数额有贺仁龙在侦查机关供述和被害人陈述佐证，而其本人对还款的主张又提供不出还款证据，故该上诉理由不成立。关于其提出一审判决量刑重的上诉理由及其辩护人提出的酌定从轻处罚情节，因一审量刑时已经综合考虑了其具有自首和部分被害人谅解的情节，和其犯罪数额巨大、没有退赃的情节，所作出的刑罚适当，故该上诉理由不成立。原判认定事实和适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘书东审判员  李 丽审判员  商 旭二〇二〇年六月一日书记员  夏远超本裁定中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。