浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1023刑初291号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人黄德虎（绰号“老虎”），男，1987年10月19日出生于海南省琼海市，汉族，初中肄业，无业，住海南省琼海市。2006年12月4日因犯抢劫罪被海南省海南中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元，2013年11月1日刑满释放。2018年11月14日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年12月13日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人胡胜标，浙江天城律师事务所律师。 被告人黄兹友，男，1989年3月18日出生于海南省琼中县，汉族，初中肄业，务工，住海南省琼中县。2018年11月9日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年12月13日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人黄宏基，男，1992年1月17日出生于海南省琼海市，汉族，初中肄业，务工，住海南省琼海市。2018年11月13日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年12月13日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人郑茜娇，浙江天城律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2019]276号起诉书、天检公诉刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人黄德虎、黄兹友、黄宏基犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。期间，天台县人民检察院建议延期审理二次，因新冠疫情影响，本院于2020年3月2日裁定对本案中止审理。2020年6月5日恢复审理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员曹仙菊出庭支持公诉，三被告人在天台县看守所远程法庭参加诉讼，三被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2014年7、8月份左右，陈某1（另案处理）预谋利用假时时彩网站实施诈骗，购置了假的时时彩网站和多个ＱＱ群、电脑、无线上网卡、他人银行卡，利用他人银行卡注册了支付宝。其先后纠集被告人黄宏基、黄兹友、黄德虎等人，由被告人黄宏基、黄兹友在ＱＱ群里充当“托”，冒充玩家发送“听咨询师、单带师等人的指导赚了很多钱”等虚假信息，诱使想赚钱的被害人咨询黄德虎扮演的“咨询师”、“单带师”、“高管”，将被害人诱骗至假的时时彩网站进行充值投注。陈某1负责组织策划、统筹安排、取款及分赃。 2014年12月12日，被害人蒋某1在上网时看到名为“如意联邦网赚交流群”ＱＱ群后，即加入该群，被黄德虎一伙引诱至事先制作好的假时时彩网站（××）进行充值投注，通过更改被害人蒋某1投注账户虚拟数据，并以被害人蒋某1投注时出错、申请公司理赔款需交担保金等为由连续诱骗蒋某1往陈某1掌控的林某、蔡某支付宝账户和银行卡打款，款项一进入林某、蔡某账户，陈某1就去银行ＡＴＭ机取现或转账至其他由其掌控的银行账户取现。2014年12月12日至2014年12月31日，被害人蒋某1共向林某、蔡某支付宝账户和银行卡打款人民币499220元（以下币种同），剔除陈某1等人为诱骗被害人继续打款而以投注盈利为名两次共向蒋某1账户返款的7489元，共骗取被害人蒋某1491731元。 2014年12月20日至12月22日，陈某1、黄德虎一伙用同样方法骗取被害人张某59700元。 被告人黄德虎共分得赃款5.2万元，被告人黄兹友共分得赃款2.5万元左右，被告人黄宏基共分得赃款1.4万元，余款归陈某1占有支配。 二、2017年下半年，被告人黄德虎先后纠集被告人黄兹友及黄某3、符某、眼镜（均另案处理），黄兹友纠集阿财（另案处理），黄某3纠集李某、阿峰、阿冠（均另案处理）等人一起从事网络诈骗活动。黄德虎伙同黄某3、符某联系邝王锋（另案处理），由邝王锋为其诈骗团伙建立诈骗网站，购买手机卡、ＱＱ账号、银行卡及商户账号，并为该诈骗团伙建立的ＱＱ群进行推广。黄德虎、黄某3、符某、黄兹友一伙则利用ＱＱ群引诱群成员进入诈骗网站进行充值投注，从而骗取钱款。邝王锋与黄德虎一伙约定诈骗所得按比例分成，由邝王锋得三成，黄德虎一伙得七成。经泉州市华天会计师事务所有限责任公司专项审计，邝王锋用于诈骗的15张银行卡共汇入诈骗所得资金4971051.59元。另外，户名为陈某2，账号为62×××31的中国工商银行卡亦系邝王锋与被告人黄德虎、黄兹友等人用于接收、流转诈骗所得的银行卡，在扣除与其他用于诈骗的银行卡之间相互转账的金额后，转入总额共计104913.2元。其中： 1、2017年8月初，被害人蒋某2被拉进名为“淘宝店家交流合作ＶＩＰ群”的ＱＱ群后被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以充值买彩票为幌子诈骗8010元，诈骗使用的充值银行卡为62×××93，户名：黄某。 2、2017年10月初，被害人周某1被拉进黄德虎一伙建立的ＱＱ群后被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以充值买彩票为幌子诈骗30000元，诈骗使用的充值银行卡为62×××37，户名雷某，62xxx172户名为雷某。 3、2017年10月份，被害人朱某被拉进黄德虎一伙建立的ＱＱ群后，点击进入群里推送的诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以充值买彩票为幌子诈骗3800元，诈骗使用的充值银行卡为62×××98，户名林某。 4、2017年10月份，被害人刘某被拉进黄德虎一伙建立的ＱＱ群后被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以买彩票为幌子诈骗18190元，诈骗使用的充值银行卡为62×××37，户名雷某。 5、2018年4月，被害人钱某在名为“淘宝交流147”的ＱＱ群里看到有人推荐彩票投注网站，并吹嘘中奖率特别高，钱某被诱导进入该网站后，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以充值买彩票为幌子诈骗66000元。诈骗使用的充值银行卡为62×××98，户名林某；62×××13，户名欧某。 6、2018年5月，被害人周某2被拉进黄德虎一伙建立的ＱＱ群后被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以买彩票为幌子诈骗41701元。诈骗使用的充值银行卡为62×××13，户名欧某；62×××19，户名是符某。 7、2018年6月，被害人王某被拉进黄德虎一伙建立的ＱＱ群后被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以充值买彩票为幌子诈骗38117元。诈骗使用的充值银行卡为62×××37，户名雷某。 8、2018年6月4日22时许，被害人潘某进入一个称有淘宝团购福利的ＱＱ群后，被诱导进入诈骗网站，被黄德虎、黄某3、符某、黄兹友等人组成的诈骗团伙以买彩票为幌子通过微信、支付宝扫码转账及微信转银行账号的方式诈骗203596元。诈骗充值银行卡为62×××19，户名是符某。 2018年11月9日、11月13日、11月14日，被告人黄兹友、黄宏基、黄德虎先后被抓获归案。到案后，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人黄兹友协助公安机关抓获犯罪嫌疑人两名。 2019年7月26日，三被告人自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告人黄德虎有期徒刑十年至十二年六个月，并处罚金；建议判处被告人黄兹友有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处被告人黄宏基有期徒刑四年至六年，并处罚金。 上述事实，被告人黄德虎、黄兹友、黄宏基在开庭审理过程中均无异议，并有三被告人的在卷供述，被害人蒋某1、张某、蒋某2、周某1、朱某、刘某、钱某、周某2、王某、潘某的陈述，证人蔡某、林某、陈某1、黄某1、黄某2、邝某、陈某2、黄某3、符某、李某的证言，ＱＱ聊天截图，取款录像截图，手机转账记录截图，工商银行视频监控，《支付宝交易明细》，《支付宝调取数据》，《电子数据》，《银行账户交易明细》，《资金流向情况表》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《提取笔录》，《证据提取单》，《辨认笔录》，《前科劣迹核查情况说明》，《归案经过》，《抓获经过》，《刑事判决书》，《释放证明书》，《户籍证明》等证据证实。 本院认为，被告人黄德虎、黄兹友、黄宏基伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立。三被告人诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人黄德虎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄兹友、黄宏基在指控的第一节共同犯罪中起辅助作用，是从犯，就该节犯罪依法予以减轻处罚。被告人黄兹友有立功情节，依法予以减轻处罚。三被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，予以采纳。三被告人的辩护人以上述相同理由请求对三被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。各被害人的经济损失应责令三被告人予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄德虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币二十五万元。 二、被告人黄兹友犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元。 三、被告人黄宏基犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 四、责令被告人黄德虎、黄兹友共同退赔各被害人经济损失人民币五百六十二万七千三百九十五元七角九分，被告人黄宏基对其中的五十五万一千四百三十一元承担共同退赔责任。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄德虎的刑期自2018年11月14日起至2031年3月13日止，被告人黄兹友的刑期自2018年11月9日起至2027年5月8日，被告人黄宏基的刑期自2018年11月13日起至2023年5月12日；以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  杨春芳 人民陪审员  余鹤声 二〇二〇年六月二十二日 代书 记员  张梦娇 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。