黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0502刑初42号 公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。 被告人谭国峰，男，1971年1月12日出生，汉族，中专文化，无职业，现住黑龙江省双鸭山市尖山区。2019年2月27日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留；同年4月4日被双鸭山市尖山区检察院批准逮捕，同日由双鸭山市公安局尖山分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。 指定辩护人张春敏，黑龙江姜笑雨律师事务所律师 被告人纪惠萍，女，1963年12月14日出生，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省双鸭山市宝山区。2019年3月17日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，2019年4月4日被双鸭山市尖山区检察院批准逮捕，同日由双鸭山市公安局尖山分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。 辩护人薛成海，黑龙江薛成海律师事务所律师。 双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2019]144号起诉书指控被告人谭国峰、纪惠萍涉嫌诈骗罪，以双尖检刑追诉[2020]2号追加起诉决定书，对谭国峰追加补充起诉，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员郭晓丹出庭支持公诉。谭国峰及其辩护人张春敏、纪惠萍及其辩护人薛成海到庭参加了诉讼。现已审理终结。 双鸭山市尖山区人民检察院指控，1.2016年7月左右，被告人谭国峰先后结识杜某、赵某、王某、孙某、刘某、纪惠萍、程某、马某等人，谭国峰自称有能力给他人办理退休，杜某、赵某、王某、孙某、刘某、程某、马某分别寻找办理退休人员，将收上来他人办理退休钱款交付给谭国峰，其主要有三条下线人员，负责寻找办理退休人员，刘某为一条线；孙某为一条线；杜某、赵某、王某为一条线；程某、马某为杜某下线、纪惠萍为赵某下线。2017年2月至2018年12月间，被告人谭国峰在双鸭山市尖山区谎称以能给他人办理退休为名诈骗受害群众，分别为：1.赵某0.6万元，2.李某3万元，3.王某0.6万元，4.韩某3万元，5陈某3万元，6.张某3万元，7.孙某0.6万元，8.张某3万元，9.高某1万元，10马某6万元，11.王某5.9万元，12.王某4.5万元，13.周某3.4万元，14.曹某3.8万元，15.孟某3.7万元，16.张某5.2万元，17.李某4.9万元，18.张某5.5万元，19.刘某3.5万元，20.李某3.5万元，21.高某4.5万元，22.周某4.2万元，23.程某5.2万元，24.于某1万元，25.刘某5.5万元，26.刘某9万元，27.周某3.5万元，28.张某4万元，29.张某2.5万元，30.程某2.5万元，31.李某2.5万元，32.王某2.5万元，33，王某2.5万元，34.朱某3万元，35.鲁某5万元，36.李某2.5万元，37.唐某1万元，38.吴某1.5万元，39.唐某3万元，40.胡某4万元，41.刘某6.5万元，42.唐某6.5万元，43.王某3.5万元，44.王某4.1万元，45.董某4万元，46.王某3万元，47.王某4万元，48.周某4.1万元，49.王某4.1万元，50.陈某1万元，51.李某1万元，52.陈某1万元，53.冷某4万元，54.刘某2万元，55.张某3.5万元，56.王某3.75万元，57.石某3万元，58.徐某3万元，59.刘某3万元，60.王某3万元，61.尹某6万元，62.李某4.4万元，63.王某5.5万元，64路某6.5万元，65.薛某6.5万元，66.孙某6.4万元，87.付某3.7万元，68.何某3万元，69.胡某3万元，70.兰某3.5万元，71.赵某3.5万元，72.王某9.2万元，73.李某2.5万元，74.张某0.6万元，75.刘某0.6万元，76.禹某0.6万元，77.李某6万元，78.薛某4.1万元，79.纪某5万元；共计285.75万元。 2.2019年2月16日被告人谭国峰在双鸭山市尖山区育龙小区中通车行内以能帮助牛某办理A2驾驶证消分的名义诈骗牛某人民币2.1万元。 3.被告人纪惠萍在结识谭国峰后，经公诉机关调查纪惠萍从中获利9.6万元，2017年10月1日，2018年4月22日，纪惠萍以能帮助办理退休的名义在双鸭山市尖山区分别诈骗宋某人民而4.7万元、梁某人民币3.9万元。 公诉机关认为，被告人谭国峰、纪惠萍在明知自身没有为他人办理退休能力的前提下，骗取被害人钱款。谭国峰诈骗人民币金额为285.75万元；被告人纪惠萍诈骗人民币金额为8.6万元。此外，被告人谭国峰以能够为牛某A2驾驶证消分为由，骗取其人民币2.1万元，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处谭国峰十二年六个月以上十三年六个月以下有期徒刑；建议判处纪惠萍三年以上三年六个月以下有期徒刑。 被告人谭国峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见，1、谭国峰认罪认罚，并签字具结，应从轻从宽处罚；2、谭国峰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应从轻或减轻处罚；3、没有前科劣迹；4、谭国峰为被害人出具欠条，有还款意向，只因钱款被花销，无力偿还。综上，对谭国峰从轻减轻处罚。被告人纪惠萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见，对公诉机关指控纪惠萍诈骗罪没有异议，1、纪惠萍系自首；2、纪惠萍认罪悔罪；3、纪惠萍没有前科劣迹；希望从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，1.2017年2月至2018年12月间，被告人谭国峰在双鸭山市尖山区谎称以能为他人办理退休为名诈骗受害群众79人，共计骗取钱款285.55万元，之后谭国峰并未办理，且未将钱款退回。 2.2019年2月16日被告人谭国峰在双鸭山市尖山区育龙小区中通车行内以谎称能帮助牛某办理A2驾驶证消分，诈骗牛某人民币2.1万元。 3.2017年10月1日、2018年4月22日，纪惠萍谎称以能帮助办理退休为名，在双鸭山市尖山区分别骗取宋某人民币4.7万元、梁某人民币3.9万元。 被告人谭国峰骗取他人钱款共计287.65万元。被告人纪惠萍骗取他人钱款共计8.6万元。 另查明，被告人谭国峰于2019年2月27日12时许主动到双鸭山市公安局尖山分局刑侦大队投案自首；被告人纪惠萍于2019年3月17日9时许，被双鸭山市公安局尖山分局刑侦大队工作人员在双鸭山市殡仪馆抓获。 本院认为，被告人谭国峰、纪惠萍构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。谭国峰辩护人提出的谭国峰积极投案自首、自愿认罪认罚的辩护意见与本案的事实、证据及法律规定相符，予以采纳。纪惠萍辩护人提出的适用缓刑的辩护意见与本案的事实、证据及法律规定不符，不予采纳；其他辩护意见予以采纳。谭国峰、纪惠萍到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。谭国峰犯罪以后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金50万元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2031年8月26日止） 二、被告人纪惠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2022年3月16日止） 三、责令被告人谭国峰将违法所得287.65万元退赔各被害人。 四、责令被告人纪惠萍将违法所得8.6万元退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  田佳莹 人民陪审员  李婷婷 人民陪审员  刘明辉 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  崔美华