江苏省徐州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏03刑终118号原公诉机关江苏省邳州市人民检察院。上诉人（原审被告人）滕某1，男，1988年11月19日生，汉族，大专文化，原福州市千和网络公司人力总监，住福建省三明市三元区。因涉嫌犯敲诈勒索罪2018年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年2月25日再次被取保候审，同年9月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人魏艋，江苏景来(云龙)律师事务所律师。上诉人（原审被告人）瞿某1，女，1996年7月8日生，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪2018年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年2月25日再次被取保候审，同年9月2日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人俞文峰，福建中美律师事务所律师。江苏省邳州市人民法院审理江苏省邳州市人民检察院指控原审被告人滕某1、瞿某1犯敲诈勒索罪一案，2019年12月17日作出（2019）苏0382刑初665号刑事判决。宣判后，原审被告人滕某1、瞿某1均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取徐州市人民检察院的阅卷意见及辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年9月至2018年8月间，被告人滕某1雇佣被告人瞿某1等人在网上购买大量未实名登记的手机号码，并注册淘宝网号码，同时在淘宝网上寻找宣传语中带有“极限词”的商家，后利用注册的淘宝号码在淘宝网站购买该类商铺的商品，购买后立即申请退款，并以商家夸大宣传为由对商家进行投诉，商家在得知被投诉后，根据二被告人所留的电话号码与之联系，经过协商，商家支付钱款给滕某1，滕某1即安排瞿某1撤销投诉，如商家不愿给钱，即以到工商局控告为由进行恐吓。被告人滕某1、瞿某1利用上述方法，对吴某乙、张某甲、孙某等多名被害人进行敲诈，涉案金额38万余元。2018年8月22日，被告人瞿某1被传唤到案，其到案后协助侦查机关将被告人滕某1抓获归案，二被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后，侦查机关扣押二被告人钱款58585元，存于邳州市公安局暂扣款账户。2019年9月2日，被告人瞿某1在公诉机关签署认罪认罚具结书。原判决认定上述事实的证据有：被告人滕某1、瞿某1的供述，被害人吴某乙、张某甲、张某乙、孙某、王某甲、张某丙、徐某甲、程某、张某丁、陈某乙、王某乙、陈某丙、徐某乙等人的陈述，证人吴某甲、陈某甲的证言，电子证据检查工作记录、搜查笔录及扣押清单，支付宝转账截图、银行卡交易明细、现金缴款单、浙江淘宝网络有限公司提供的涉案支付宝账号转账明细、公安机关出具的被告人瞿某1具有立功表现的情况说明、认罪认罚具结书、户籍证明、发破案经过及到案经过等。原审人民法院认为，被告人滕某1、瞿某1以非法占有为目的，采用威胁的方法勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人滕某1起主要作用，系主犯；被告人瞿某1起次要作用，系从犯，其归案后协助侦查机关抓获同案犯，具有立功表现；二被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，同时结合具体案情，均予以从轻处罚。本案被敲诈的被害人较多，涉及的地域较广，作案时间较长，社会危害性较大，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决：1.被告人滕某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。2.被告人瞿某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。3.扣押在案的二被告人钱款58585元退赔给被害人，余款责令继续退赔。上诉人滕某1及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.根据滕某1和瞿某1的供述，二人敲诈勒索淘宝商家所得赃款均通过微信和支付宝提现至吴某甲的农业银行卡内，应当以吴某甲的农业银行卡为依据计算犯罪数额，原判决认定犯罪数额有误。2.滕某1敲诈勒索的方式相较于传统的作案方式社会危害性较小，原判决量刑过重。上诉人瞿某1及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：瞿某1具有坦白、从犯、立功、初犯、积极退赃等法定或酌定从宽处罚情节，具备适用缓刑的条件，请求二审改判并适用缓刑。江苏省徐州市人民检察院经阅卷认为：上诉人滕某1的上诉理由不能成立，建议驳回其上诉；上诉人瞿某1系从犯、有立功、坦白情节，认罪态度良好，自愿认罪认罚，且瞿某1家庭经济困难，其亲属愿意积极筹措资金用于退赃及缴纳罚金，建议二审改判缓刑。经二审查明的事实与原判决认定的事实一致。据以定案的证据已经原审庭审举证、质证，其证明效力，本院予以确认。二审审理期间，上诉人瞿某1的辩护人提交了：1.福建省农村居民最低生活保障证、户口注销单、瞿某1毕业证、福建省福州市晋安区寿山乡芹石村村民委员会出具的证明及报告，拟证明瞿某1家庭经济困难，其在校兼职务工期间误入歧途，走向犯罪道路，主观恶性较小。2.江苏省非税收入一般缴款书回执，拟证明二审期间瞿某1亲属积极筹措资金6万元代瞿某1退赃。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，考虑检察机关的意见，结合查明的事实、证据及法律规定，本院综合评判如下：1.关于原判决认定犯罪数额是否正确的问题。经查认为，滕某1、瞿某1在侦查阶段的供述与支付宝账号转账明细、银行卡交易明细能够相互印证，证实二人使用以多名亲友身份信息注册的支付宝账号及自己的微信账号用于接收敲诈勒索所得赃款，其二人手机上登陆并使用过的支付宝账号和微信账号均用于接收赃款，后期才将敲诈勒索所得赃款提现至吴某甲的农业银行卡内。因此，仅将吴某甲的农业银行卡作为计算犯罪数额的依据必然是不完整、不客观的。公安机关从查扣的涉案手机上提取的电子证据证实，二上诉人使用涉案手机登陆并使用过的支付宝账号包括以其亲友身份信息注册的支付宝账号在内多达20余个。后公安机关调取了上述涉案的支付宝账号从2016年11月至2018年8月22日的交易及转账明细。经核算，涉案支付账号仅向银行卡提现一项就达48万余元。审查起诉阶段，公诉机关根据二上诉人的辩解，又将其中的10余万元予以扣除，将剩余的38万余元认定为犯罪数额，原判决亦据此认定犯罪数额。综上，公诉机关及一审法院对于犯罪数额已经作出了有利于上诉人的认定，故原判决认定二上诉人的犯罪数额成立。2.关于原判决量刑及刑罚执行方式是否适当问题。经查认为，(1)滕某1、瞿某1利用网络对淘宝网不特定商户实施敲诈勒索，涉及被害人较多，涉及地域较广，作案时间较长，社会危害性较大。二上诉人敲诈勒索犯罪数额达38万余元，依法对二人均应判处三年以上十年以下有期徒刑，原判决综合考虑二人在共同犯罪中的地位、作用及犯罪情节，分别判处二人有期徒刑七年和三年，体现了区别对待，量刑符合法律规定。(2)本案在一审期间，2019年9月2日，瞿某1签署认罪认罚具结书，邳州市人民检察院提出对瞿某1判处有期徒刑二年至三年，如果符合社区矫正条件，可以适用缓刑的量刑建议。二审期间，徐州市人民检察院考虑到其具有多个从宽处罚情节，且瞿某1家庭经济困难，其亲属愿意积极筹措资金用于退赃及缴纳罚金，建议二审改判缓刑。经审理认为，瞿某1系从犯，有协助抓获主犯的立功情节，自愿认罪认罚。考虑到瞿某1在家庭经济困难的情况下，在校兼职务工期间误入歧途，走向犯罪道路，主观恶性相对较小，且二审期间瞿某1亲属积极筹措资金6万元用于退赃，客观上挽回了被害人的部分经济损失。经社区考察，当地司法部门同意将其纳入社区矫正，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。本着“惩罚与教育相结合”的原则，可以对瞿某1适用非监禁刑，以充分体现宽严相济的刑事政策，故对瞿某1及其辩护人、检察机关提出改判缓刑的意见，本院予以采纳。本院认为，上诉人滕某1、瞿某1以非法占有为目的，采用威胁的方法勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。基于上述评判理由，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、维持江苏省邳州市人民法院(2019)苏0382刑初665号刑事判决的第一项，即被告人滕某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。二、撤销江苏省邳州市人民法院(2019)苏0382刑初665号刑事判决的第二、三项，即被告人瞿某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；扣押在案的二被告人钱款58585元退赔给被害人，余款责令继续退赔。三、上诉人瞿某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、扣押在案的二上诉人钱款及瞿某1亲属代为退缴的违法所得118585元依法发还被害人，余款责令继续退赔。本判决为终审判决。审判长  张慧雅审判员  邢德远审判员  张 健二〇二〇年六月二十四日书记员  孙 赞