湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0281刑初693号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人柯庆，男，1983年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，住大冶市。2006年10月18日因犯交通肇事罪被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2006年12月22日因盗窃被大冶市公安局行政拘留五日；2015年9月21日因强迫交易被大冶市公安局行政拘留五日；2019年4月10日因寻衅滋事被大冶市公安局行政拘留十五日。2019年6月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大冶市公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人邹光明，湖北远帆律师事务所律师。被告人柯海马，男，1987年3月1日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住大冶市。2015年8月7日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2018年11月15日因犯妨害公务罪被本院判处有期徒刑十个月；2019年7月16日因犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪被湖北省阳新县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大冶市公安局从湖北省未成年犯管教所押解回大冶市看守所执行刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人卢巍，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2019］745号起诉书指控被告人柯庆犯敲诈勒索罪、被告人柯海马犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员陈迪军出庭支持公诉，被告人柯庆及其辩护人邹光明、被告人柯海马及其辩护人卢巍到庭参加诉讼。诉讼中，大冶市人民检察院向本院提出延期审理建议，本院决定延期审理一个月。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：1、2015年5月份左右，熊某1、熊某2等人取得在大冶有色铜绿山矿露采车间拖运废石的权利。期间，被告人柯海马伙同柯某2、柯某3、胡某在柯某7的组织下，多次阻拦熊某1、熊某2拖运废石的车辆通行，并言语威胁，向熊某1索要“提成费”，熊某1被迫给付柯某7、柯某2、柯某3、柯海马现金3000元。事后，柯海马、柯某7等人发现熊某1、熊某2有废石销路，与柯某2、柯某3商量后，以拦停熊某1、熊某2拖运废石的车辆为要挟，逼迫熊某1帮忙销售废石，熊某1被迫帮柯某7、柯海马、柯某2、柯某3销售废石，柯某7、柯某2、柯某3、柯海马在熊某1扣除之前被敲诈的3000元后，从中非法获利10000余元。2、2015年9月，被告人柯海马、柯庆与柯某2、柯某3发现大冶市华某工贸有限公司在大冶有色铜绿山矿做工程后共同商量一起去索要工程做企图从中获利。之后，柯某2和柯庆阻拦大冶华某工贸有限公司拖运废石的车辆，后被金湖派出所行政拘留。柯某2、柯庆释放后，向大冶华某工贸有限公司负责人柯某1索要钱财，并伙同柯海马、柯某3找时任大冶市金湖街办铜山村书记柯某6讨要说法，要求大冶华某工贸有限公司赔偿20000元，同时威胁不给钱继续阻拦施工，柯某1被迫付给四人20000元。公诉机关认为，被告人柯庆的行为已构成敲诈勒索罪，被告人柯海马的行为已构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，提请本院依法判处，并提供相关证据证实。被告人柯庆对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人邹光明提出，被告人柯庆有坦白情节，且认罪认罚，在共同犯罪中处于非主要地位，罪责相对较轻，其行为社会危害性不大，所得赃款较少，请求对其从轻处罚。被告人柯海马对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人卢巍提出，被告人柯海马认罪态度好，在共同犯罪中系从犯，其亲属已退赔被害人熊某1经济损失，并取得被害人熊某1、柯某1谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索事实1、2015年5月，柯某7（已判刑）指使柯某2、柯某3、胡某（均已判刑）及被告人柯海马等人到大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿露采车间多次阻拦熊某1、熊某2等人拖运废石的车辆通行，并言语威胁熊某1要想顺利经营废石生意，必须按每车50元交纳“提成费”。熊某1为确保正常经营废石，迫于无奈付给柯某7一伙“提成费”共计人民币3000元。案发后，同案人柯某7已退赃人民币3000元。诉讼中，被害人熊某1出具书面谅解书，对被告人柯海马的行为表示谅解。2、2015年9月21日，被告人柯庆与柯某2因阻拦大冶华某工贸有限公司拖运废石的车辆，并向该公司索要工程，被大冶市公安局行政拘留。被告人柯庆与柯某2释放后，拉拢被告人柯海马及柯某3二人，共同商量以大冶华某工贸有限公司报警导致柯某2与被告人柯庆被拘留为由，向该公司索要钱财。后某打电话向大冶华某工贸有限公司负责人柯某1质问被拘留一事如何解决并索要赔偿，柯某1让其找大冶市金湖办事处铜山村委会出面解决。被告人柯庆、柯海马遂伙同柯某2、柯某3找到时任铜山村村支部书记的柯某6讨要“说法”，提出由大冶华某工贸有限公司赔偿20000元的要求，并威胁若不同意就继续去该公司工地阻拦施工。柯某6将四人要求告知柯某1，柯某1担心四人继续阻止施工，被迫给付人民币20000元。事后，被告人柯庆、柯海马与柯某2、柯某3将20000元瓜分，被告人柯庆、柯海马各分得2000元。2019年9月26日，被告人柯海马的亲属退赔被害人柯某1经济损失人民币2000元，并取得对方谅解。二、强迫交易事实2015年5月份，柯某7因废石销售渠道不畅通导致经营困难。在得知熊某1、熊某2等人有废石销售渠道后，柯某7指使被告人柯海马及胡某、柯某2、柯某3拦阻熊某1、熊某2拖运废石的车辆，强迫熊某1为其销售废石。熊某1迫于无奈，为柯某7一伙销售废石，柯某7、胡某、柯某2、柯某3及被告人柯海马在熊某1扣除之前被敲诈的3000元后，仍从中获利10000余元。案发后，同案人柯某7已退缴违法所得人民币10000元。另查明：被告人柯庆、柯海马归案后如实供述自己的犯罪事实。2015年8月7日，被告人柯海马因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从2015年8月7日起至2016年8月6日止），期间被羁押七日。2019年7月16日，被告人柯海马因犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪被湖北省阳新县人民法院分别判处有期徒刑六个月、六个月，合并执行有期徒刑八个月，刑期从2019年5月30日起计算；故意毁坏财物、故意伤害犯罪事实均发生在缓刑考验期限内。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、书证：（1）被告人户籍证明、案件线索来源、到案经过。（2）行政处罚决定书、行政拘留执行回执、刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书。（3）大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿证明、矿产资源收购协议及补充协议、建筑工程施工合同、安全生产管理协议书、工程开工报告；2、证人证言：（1）证人柯某4的证言，证实柯某7等人阻止熊某1拖运废石，熊某1找他帮忙与柯某7协调的事实经过。（2）证人曹某1的证言，证实熊某1在大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿拖运废石的事实经过。（3）证人周某的证言，证实彭某3、彭某1在做土地平整工程时，购买的废石来自大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿。（4）证人彭某1的证言，证实熊某2和被告人柯海马一起送废石给他，他和熊某2、柯某7、柯某2及被告人柯海马等人结算废石货款的事实经过。（5）证人柯某5、柯某6的证言，证实柯某2、柯某3和被告人柯庆、柯海马等人敲诈勒索柯某120000元的事实经过。（6）证人曹某2的证言，证实他以大冶华某工贸有限公司名义在大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿拖运废石期间，曾遭到两名青年拦阻的事实经过。（7）证人范某、陈某的证言，证实他们受大冶华某工贸有限公司安排，驾车来到大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿装卸废石时，曾遭到两名男青年拦阻的事实经过。（8）证人彭某2的证言，证实柯某2曾让他驾车到大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿拖运废石的事实经过。（9）证人柯某7、胡某的证言，证实他们伙同柯某2、柯某3及被告人柯海马等人阻拦熊某1、熊某2拖运废石的车辆，强行索要“提成费”以及强迫二人帮忙销售废石的事实经过。（10）证人柯某2、柯某3的证言，证实他们伙同柯某7、胡某及被告人柯海马等人阻拦熊某1、熊某2拖运废石的车辆，强行索要“提成费”以及强迫二人帮忙销售废石的事实经过；同时证实他们伙同被告人柯庆、柯海马敲诈勒索柯某120000元的事实经过。3、被害人陈述：（1）被害人熊某1、熊某2、熊某3的陈述，证实被告人柯海马与柯某7、柯某3等人多次阻拦他们拖运废石的车辆，强行索要“提成费”共计3000元以及强迫他们帮忙销售废石的事实经过。（2）被害人柯某1的陈述，证实他被柯某2、柯某3及被告人柯庆、柯海马敲诈勒索20000元的事实经过。4、被告人供述和辩解：（1）被告人柯庆的供述和辩解、讯问同步录音录像光盘，证实他伙同柯某2、柯某3及被告人柯海马敲诈勒索柯某1的事实经过。（2）被告人柯海马的供述和辩解、讯问同步录音录像光盘，证实他伙同柯某7、柯某2、柯某3、胡某阻拦熊某1、熊某2拖运废石的车辆，强行索要“提成费”以及强迫二人帮忙销售废石的事实经过；同时证实自己伙同柯某2、柯某3及被告人柯庆敲诈勒索柯某1的事实经过。本院认为，被告人柯庆、柯海马以非法占有为目的，伙同他人采取胁迫手段，强行索取公民财物，其中被告人柯庆实施一起敲诈勒索犯罪，数额较大；被告人柯海马实施二起敲诈勒索犯罪，数额均达到较大，被告人柯庆、柯海马的行为已构成敲诈勒索罪；同时，被告人柯海马伙同他人以威胁手段强迫他人提供服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人柯庆、柯海马归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人柯庆认罪认罚，依法可以从宽处罚。在第一起敲诈勒索及强迫交易犯罪中，被告人柯海马起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人柯海马的亲属代为退赔被害人柯某1部分经济损失，并取得被害人柯某1、熊某1谅解，可酌情对被告人柯海马从轻处罚。对辩护人邹光明、卢巍提出的相关辩护意见予以支持。被告人柯海马因犯故意伤害罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪，同时发现其在缓刑判决宣告以前还有敲诈勒索罪、强迫交易罪未判决，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，与前犯故意伤害罪实行并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2015）鄂大冶刑初字第00269号刑事判决书对被告人柯海马宣告的缓刑；二、被告人柯庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十五日起至二○二○年六月二十四日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人柯海马犯敲诈勒索罪判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑六个月，犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与原犯故意伤害罪判处有期徒刑八个月实行并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月三十日起至二○二二年一月二十二日止，原羁押七日已扣减；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；四、责令被告人柯庆、柯海马与同案人柯飞、柯其共同退赔被害人柯某1人民币一万八千元（退赔款于本判决生效之日起一个月内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 玲人民陪审员  董秋英人民陪审员  刘红霞二〇二〇年六月十日书 记 员  张雨柔