湖南省株洲市石峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0204刑初38号公诉机关株洲市石峰区人民检察院。被告人周超，男，1966年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省宁乡县，现住长沙市开福区。1993年因盗窃被长沙市劳动教养委员会决定劳动教养二年六个月。2000年6月2日因犯诈骗罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，2002年7月因犯诈骗罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元，2004年4月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年10月8日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月15日经株洲市石峰区人民检察院批准，被依法执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人廖大梅，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。株洲市石峰区人民检察院以株石检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人周超犯合同诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，后本案转为普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。株洲市石峰区人民检察院指派检察员刘慧琴出庭支持公诉。被告人周超及辩护人廖大梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市石峰区人民检察院指控：2019年1月，被告人周超因急于归还高利贷，伪造了《望城区月亮岛滨江御苑建设项目工程施工清包合同》，谎称已承包了该项目劳务工程，让童春华（化名陈辉，已病逝）帮忙找施工队伍。2019年2月27日，童春华将被告人周超所伪造假合同的复印件出示给被害人陈水发，双方签订了《补充协议》，陈水发通过陈林旺的手机银行向童春华建设银行账户（62×××05）转账支付定金6万元。2019年3月1日，童春华向被告人周超转账4万元。2019年3月3日，在长沙茶馆内被告人周超与陈水发见面，向其出示伪造合同的原件，彻底骗取了陈水发的信任，双方签订了《合作协议》。在该协议中双方约定：周超将月亮岛滨江御苑建设项目劳务清包合同中的全部内容（约21万平方米）全部转给陈水发承包，合同自陈水发将10万元保证金打入周超账户之时生效。当天，周超又以承包工地食堂、小卖部需另外支付承包款为由，要求陈水发再支付2万元。2019年3月3日、3月4日，陈水发在其家中（株洲市石峰区水木兰庭小区2栋101号）通过银行转账的方式，分2次向被告人周超指定银行账户（62×××83）各转账支付保证金2万元，共计支付4万元。经被告人周超催促，2019年3月23日、4月4日、4月7日，陈水发分3次将食堂承包款2万元微信转账给周超。陈水发发现被骗后多次催讨，2019年4月26日被告人周超在微信上退还给陈水发2万元。案发后，被告人周超如实供述以上事实，并认罪认罚，其家属退还被害人4万元。认定上述事实的证据如下：1、合作协议、补充协议、承诺书、银行账户交易流水、刑事判决书等书证；2、证人邹某、言胜利、王某、吴某、黄金虎等12人证言；3、被害人陈水发的陈述；4、被告人周超的供述与辩解；5、提取笔录、辨认笔录；6、微信截图、工程施工等照片。公诉机关认为，被告人周超以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周超认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处有期徒刑二年，并处罚金，如全部退回被害人损失且缴纳罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周超对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人廖大梅提出辩护意见：1、被告人周超认罪认罚，对公诉机关的量刑意见予以认可；2、被告人周超到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人周超有悔罪表现，其家属已代为赔偿被害人总计4万元，请求法庭酌情考虑，依法从轻处罚。经审理查明：2019年1月左右，被告人周超因急于归还高利贷，伪造了《望城区月亮岛滨江御苑建设项目工程施工劳务清包合同》，谎称已承包了该项目劳务工程，让童春华（化名陈辉，已死亡）在外帮忙寻找施工队伍。童春华通过居间人邹某、言胜利、王某认识了准备承包该劳务工程的被害人陈水发。2019年2月27日，童春华与被害人陈水发见面商谈项目承包事宜，童春华将被告人周超所伪造的假合同复印件出示给被害人陈水发，童春华化名陈辉与被害人陈水发签订了《补充协议》，协议约定将月亮岛滨江御苑建设项目大清包转包给被害人，先支付陈辉（童春华）定金六万元。当天陈水发通过陈林旺的手机银行向童春华建设银行账户（62×××05）转账支付定金6万元。2019年3月1日，童春华向被告人周超转账4万元。2019年3月3日，被告人周超与被害人陈水发在长沙市海程酒店二楼茶馆见面，向其出示伪造合同的原件，彻底骗取了陈水发的信任，双方签订了《合作协议》、《委托书》，其中合作协议双方约定：周超将月亮岛滨江御苑建设项目劳务清包合同中的全部内容（约21万平方米）全部转给陈水发承包，合同自陈水发将10万元保证金打入周超账户之时生效；委托书载明：周超授权陈水发为其承接的月亮岛滨江御苑建设工程项目代理人。当天，周超又以转包滨江御苑工地食堂、小卖部给陈水发需另外支付承包款为由，要求陈水发再支付2万元承包费用。2019年3月3日、3月4日，陈水发通过银行转账的方式，分2次向被告人周超指定银行账户（户主姜雄芳，账号62×××83）各转账支付保证金2万元，共计支付4万元。经被告人周超催促，2019年3月23日、4月4日、4月7日，陈水发分3次将食堂承包款共计2万元微信转账给周超。被告人周超在被害人陈水发处骗得共计人民币12万元，其中2万元被童春华扣作劳务费，周超知晓后表示认可。被害人陈水发发现被骗后多次催讨周超退款，2019年4月26日被告人周超通过微信退还陈水发2万元。2019年11月6日被告人周超家属退还被害人陈水发4万元。案发后，被告人周超如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、合作协议、补充协议、承诺书、银行账户交易流水、居间协议、刑事判决书、认罪认罚具结书等书证；2、证人邹某、张某、言胜利、王某、黄金虎等人的证言；3、被害人陈水发报案材料及陈述；4、被告人周超的供述与辩解；5、提取笔录、辨认笔录；6、微信截图、工程施工等照片。本院认为，被告人周超以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人周超犯合同诈骗罪罪名成立。被告人周超到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。株洲市石峰区人民检察对被告人周超提出的判处有期徒刑二年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，本院对被告人周超依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定判决如下：一、被告人周超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。二、继续追缴被告人周超价值人民币六万元的财产，予以退赔给被害人陈水发。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周超的刑期自2019年10月8日起至2021年10月7日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张训贵人民陪审员  彭华明人民陪审员  颜学远二〇二〇年六月十二日法官助理**维书记员刘佳林附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。