广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1103刑初31号 公诉机关贺州市平桂区人民检察院。 被告人黄蓉，女，1990年6月5日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，农民，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 指定辩护人吴震，广西卓秀律师事务所律师。 贺州市平桂区人民检察院以平检刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人黄蓉犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。诉讼过程中，贺州市平桂区人民检察院以平检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书对起诉书指控的事实作了变更。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序分别于2020年4月2日、同年5月25日公开开庭审理了本案。贺州市平桂区人民检察院指派检察员卢飞凤出庭支持公诉，被告人黄蓉及其辩护人吴震到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、自2018年11月起，被告人黄蓉假意帮被害人李某办理信用卡贷款，黄蓉使用微信号“huanXXXXXXXX8”以“黄某2”名义帮李某办理贷款，同时使用“搞怪变音电话”软件假扮银行工作人员与李某联系，黄蓉使用上述身份不断叫李某转手续费、交易费等，李某通过微信、支付宝分多次转账共计226215元给黄蓉。2、2019年8月至11月期间，黄蓉谎称其在贷款公司上班，可以帮助被害人马某办理信用卡贷款，黄蓉使用QQ号码12×××70以技术人员“张某”名义与马某联系办理信用卡事宜，“张某”以办理信用卡贷款需要手续费、材料费、打码费、退款材料费为由要求马某将钱转至黄蓉处，马某通过微信、支付宝、银行陆续多次转账共计206039元给黄蓉，后黄蓉累计退回给马某125332元，尚有80707元未退回给马某。3、自2019年8月起，被告人黄蓉与被害人黄某1共同出资合作投资“本元精品”网站，后黄蓉单方将投资款提现但未告知黄某1，且使用“搞怪变音电话”手机APP软件假扮网站经理对黄某1称其绑定网站的银行卡打码量不够不能将返利提现，黄蓉不断以交手续费、材料费、打码量费、提现返利预存费等为由叫黄某1给钱，黄某1陆续使用微信向黄蓉转账83277元。4、自2019年9月起，黄蓉以帮助被害人钟某办理银行贷款的名义，使用QQ号码12×××70虚构“黄某2”身份向钟某承诺可以帮助钟某在贵州办理贷款，并使用“搞怪变音电话”手机APP软件冒充银行工作人员同时与钟某联系加强钟某的信任，“黄某2”以办理贷款需要材料费、代办费、担保费、打码费、退款需要手续费等为由要求钟某转钱至黄蓉处，钟某通过微信、支付宝陆续多次转账91121元给黄蓉。综上，黄蓉骗取被害人李某、马某、黄某1、钟某共计481320元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相应的证据，认为被告人黄蓉以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄蓉认罪认罚，建议本院对被告人黄蓉在有期徒刑八年至十年之间量刑，并处罚金人民币十二万元。 被告人黄蓉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并提出被告人黄蓉认罪认罚，建议本院对被告人黄蓉从轻处罚。 经审理查明： 一、自2018年11月起，被告人黄蓉假意帮被害人李某办理信用卡贷款，黄蓉使用微信号“huanXXXXXXXX8”以“黄某2”名义帮李某办理贷款，同时使用“搞怪变音电话”软件假扮银行工作人员与李某联系，黄蓉使用上述身份不断叫李某转手续费、交易费等，李某通过微信、支付宝分多次转账共计226215元给黄蓉。 此节事实，被告人黄蓉及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某的报案陈述，辨认笔录，微信聊天记录，微信支付交易明细证明，微信转账记录，支付宝转账记录，手机电子取证记录，认罪认罚具结书，被告人黄蓉的供述等证据证实，足以认定。 二、2019年8月至11月期间，被告人黄蓉谎称其在贷款公司上班，可以帮助被害人马某办理信用卡贷款，黄蓉使用QQ号码12×××70以技术人员“张某”名义与马某联系办理信用卡事宜，并以办理信用卡贷款需要手续费、材料费、打码费、退款材料费为由要求马某将钱转至黄蓉处，马某通过微信、支付宝、银行陆续多次转账共计206039元给黄蓉。在骗得上述财物过程中，黄蓉陆续退回给马某125332元，尚有80707元未退回给马某。 此节事实，被告人黄蓉及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某的报案陈述，现场勘验笔录，现场图，现场照片，QQ聊天记录，支付宝转账记录，银行流水，微信收付款记录，手机电子取证记录，认罪认罚具结书，被告人黄蓉的供述等证据证实，足以认定。 三、自2019年8月起，被告人黄蓉与被害人黄某1共同出资合作投资“本元精品”网站，后黄蓉单方将投资款提现但未告知黄某1，且使用“搞怪变音电话”手机APP软件假扮网站经理对黄某1称其绑定网站的银行卡打码量不够不能将返利提现，黄蓉不断以交手续费、材料费、打码量费、提现返利预存费等为由叫黄某1给钱，黄某1陆续使用微信向黄蓉转账83277元。 此节事实，被告人黄蓉及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某1的报案陈述，现场勘验笔录，现场图，现场照片，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录，手机电子取证记录，认罪认罚具结书，被告人黄蓉的供述等证据证实，足以认定。 四、自2019年9月起，黄蓉以帮助被害人钟某办理银行贷款的名义，使用QQ号码12×××70虚构“黄某2”身份向钟某承诺可以帮助钟某在贵州办理贷款，并使用“搞怪变音电话”手机APP软件冒充银行工作人员同时与钟某联系，加强钟某的信任。“黄某2”以办理贷款需要材料费、代办费、担保费、打码费、退款需要手续费等为由要求钟某转钱至黄蓉处，钟某通过微信、支付宝陆续多次转账91121元给黄蓉。 此节事实，被告人黄蓉及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钟某的报案陈述，现场勘验笔录，现场图，现场照片，QQ聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录、收付款记录，手机电子取证记录，认罪认罚具结书，被告人黄蓉的供述等证据证实，足以认定。 综上，被告人黄蓉骗取李某、马某、黄某1、钟某财物共计481320元。 另查明，案发后公安机关在黄蓉处扣押作案工具苹果牌手机一部、苹果牌平板电脑一台。 此节事实，被告人黄蓉及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品笔录、扣押清单，被告人黄蓉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄蓉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物481320元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人黄蓉犯诈骗罪成立。被告人黄蓉当庭自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对于辩护人提出被告人黄蓉认罪认罚，建议本院对被告人黄蓉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护社会管理秩序，保护公民合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 1、被告人黄蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2027年12月17日止），并处罚金人民币十二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）； 2、责令被告人黄蓉退赔被害人李某人民币226215元，退赔被害人马某人民币80707元，退赔被害人黄某1人民币83277元，退赔被害人钟某人民币91121元； 3、作案工具苹果牌手机一部、苹果牌平板电脑一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓绍江 人民陪审员  张 宁 人民陪审员  李丽平 二〇二〇年六月一日 书 记 员  赖小燕 附适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。