陕西省宝鸡市金台区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0303刑初61号 公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。 被告人吴清清，（化名吴超），男，1995年10月27日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，原宝鸡市金台区米兰皇室婚纱摄影店员工，被抓获前住宝鸡市渭滨区（户籍所在地固始县），2019年12月24日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，2020年1月2日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。 指定辩护人王晓娟，陕西博仁律师事务所律师。 宝鸡市金台区人民检察院以金检刑诉（2020）15号起诉书指控被告人吴清清犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员李亚博出庭支持公诉，被告人吴清清、指定辩护人王晓娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宝鸡市金台区人民检察院指控：被告人吴清清在宝鸡市金台区中山东路米兰皇室婚纱摄影店上班期间，于2019年9月25日至10月8日，虚构其岳父生病、支付购车尾款等借钱事由，及其在银行有35万元理财产品未到期具有偿还能力的事实，先后分多次骗取店内员工（被害人）杨某某人民币共计204700元（来源于个人存款、网贷平台信用借款、信用卡透支），主要用于网络赌博挥霍。2019年12月24日，在被害人协助下民警在本市金台区将吴清清抓获，其到案后能如实供述，案发至今仍未退赔赃款。被告人吴清清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴清清有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴清清三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。提供的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片等。 庭审中，被告人吴清清辩称岳父生病、支付购车尾款均是事实，2019年10月5日借款时杨某某知道自己赌博,其向被害人杨某某是借款，打有借条，不是诈骗。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，辩称指控的数额有误，应认定为197600元，被告人吴清清是初犯，偶犯，自愿认罪，吴清清曾告知杨某某自己赌博，杨某某在知晓前提下仍向其提供53000元借款，之后又给其151100元款项，导致犯罪数额巨大，主观恶性较小，请求对吴清清从轻处罚。 经审理查明：2019年5月至10月期间，被告人吴清清在宝鸡市金台区中山东路米兰皇室婚纱摄影店工作，担任店长职务。2019年9月份，被害人杨某某经吴清清招聘到该摄影店工作。2019年9月25日至10月8日，被告人吴清清谎称其微信转款限额、在银行有35万元理财产品即将到期，营造其有还款能力的事实，虚构归还顾客押金、支付购车尾款等借钱事由，先后多次从杨某某处骗取人民币共计20.47万元，主要用于网络赌博挥霍。期间，杨某某多次催促吴清清还款，吴清清两次向杨某某出具欠条，并承诺还款，但始终未予归还。2019年12月23日，被害人杨某某向公安机关报案，并于同年12月24日上午协助侦查人员在本市金台区红旗路北口与中山路交汇处将吴清清抓获。吴清清到案后，对犯罪事实供认不讳。 经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书证实，被害人杨某某2019年12月23日报案后本案受案，同日刑事立案。 2、抓获经过证实，2019年12月24日8时30分，侦查机关在被害人杨某某协助下，在本市金台区红旗路北口与中山路交汇处人行道将被告人吴清清抓获。 3、被告人照片、户籍信息表证实，被告人吴清清已达刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人，同时证明其容貌特征及个人信息。被害人、证人户籍信息表证实被害人及证人的身份情况。 4、提取笔录、提取证据清单、网络赌博充值记录截图、网络赌博页面及赌博网站登录页面截图证实，自2019年9月22日至12月，吴清清在赌博网站充值情况。 5、提取笔录、提取证据清单、手机转账截图证实，自2019年9月25日至10月6日，吴清清先后通过取现、利用杨某某身份使用网贷、花呗等骗取钱财的情况。 6、欠条复印件证实，经吴清清确认，其从杨某某处借款后先后打有两张欠条。 7、调取证据通知书及杨某某招商银行、工商银行、建设银行、农业银行账户交易明细证实，自2019年10月7日至10月9日，杨某某银行账户提现、消费、转账支出情况。 8、被害人杨某某的陈述证实，2019年9月份，时任米兰皇室婚纱摄影店店长的吴清清（化名吴超）将她招聘到该店工作，她比较信任吴清清。2019年9月25日，吴清清以手机微信限额，需退顾客押金、岳父车祸为由先后三次向她借了0.9万元钱，答应第二天还款，但后来以没有钱为由多次推脱未还，这是她用手机操作的网贷款；同年9月30日，吴清清以归还挪用的顾客押金为由，向杨某某借款，并声称自己有一笔35万元的理财将要到期，可以归还借款，杨某某从支付宝借呗里借了3万元借给了吴清清；同年10月3日，吴清清经她同意使用她的手机从支付宝借呗上借走0.75万元，转到了同事伍某某的支付宝上；同年10月5日，吴清清以理财到期即将归还欠款为由，使用杨某某的手机下载了棋牌软件游戏，并在该手机上通过网络借贷平台共计借款6.01万元，其中5.3万元杨某某明知吴清清用于赌博游戏；同年10月6日，吴清清继续以归还挪用顾客押金为由分三次向杨某某借款，杨某某从网贷平台共计借款4.6万元，都转给了吴清清；同年10月7日，杨某某催要借款，吴清清称理财产品的钱被媳妇取走，买车急需尾款，车到手后可过户至杨某某名下，不会欠钱，经杨某某同意，使用杨某某的手机通过网贷平台借款2.21万元，使用杨某某的信用卡和银行卡取现1.5万元，还通过支付宝转账、消费1.5万元。2019年10月9日的时候，杨某某向吴清清追索借款，吴清清承认钱都用来网上赌博了，也没买车。后来杨某某不断追索借款，吴清清说没钱，杨某某就向公安机关报了案。因她多次催款，吴清清还在10月5日和10月7日的时候给她打了两张总借条，但和实际借款差3万元。 9、证人伍某某的证言证实，她是米兰婚纱店化妆师，吴清清艺名吴超，和她是同事关系。2019年9月底左右2019年10月3日上午，吴清清说因挪用顾客押金还不上开始向杨某某借钱。借了7500元，转到了伍某某的支付宝上，让伍某某转给他，伍某某就将7500元转给了吴清清。吴清清经济情况不好，经常在网络上赌博，以致于经常挪用客户押金，月工资收入也就是几千元不等。听杨某某说吴清清一共借了她20万元左右。 10、证人李某某的证言证实，其妻子高某某是米兰皇室婚纱摄影的法人，他平时在店里负责日常经营，吴清清在店里又叫吴超，2019年5月至9月在店里担任店长。2019年10月底，杨某某告诉他给吴清清借钱了，数额大约20万元。他找吴清清问这件事，吴清清承认了，但是数额和用途都没说，让他不要管了。听店里员工说吴清清借钱在网上赌博。当时吴清清作为店长，工资大概五六千元，剩下的是提成。 11、被告人吴清清的供述与辩解证实，他在宝鸡市金台区中山东路米兰皇室婚纱摄影任店长期间，因为沾染了赌博恶习，他先挪用了顾客婚纱押金，因为没钱补上，就编造事由向杨某某借钱，自2019年9月25日至10月7日，吴清清谎称自己微信限额、有35万元的理财即将到期，并以岳父生病、归还顾客押金、买车等事由先后从杨某某处借款20.47万元，其中只有大约0.5万元用于消费，0.7万元用于归还顾客押金，其他的都用来网上赌博了。2019年10月9日开始，杨某某不停催他还钱，后来店里人都知道了，2019年10月20日老板将他辞退了。他将身份证押给了杨某某，还打了两张借款的借条，和借的钱基本能对上。2019年12月24日，杨某某说借条有问题，还要给他身份证，约他在红旗路与中山路交汇处的路上见面，他在约定地点等时被公安人员抓获。 12、辨认笔录证实，被害人杨某某、被告人吴清清能够相互辨认。 13、现场指认笔录证实，吴清清诈骗杨某某的地点位于宝鸡市金台区中山东路米兰皇室婚纱摄影店。 上述证据来源合法，内容真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人吴清清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人吴清清到案后，虽对行为性质有所辩解，但尚能如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴清清辩称其借款理由真实，且向被害人出具了借条，被害人知道其将部分借款用于赌博，其行为不是诈骗等意见，经查，吴清清虚构其微信限额不能转款、具有大额理财即将到期等事实，使被害人产生错误认识即相信其有还款能力，从而自愿处分财产，同时隐瞒被骗款项的真实去向，既具备非法占有他人财产的主观故意，又实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财的客观行为，符合诈骗犯罪构成特征，其事后出具借条、被害人对借款用途的认识均不影响对该罪的认定，故对其辩解意见本院不予支持。关于辩护人辩称本案指控数额有误的意见，经查，公诉机关指控数额准确，应予认定，辩护人辩称被告人主观恶性较小的意见，本院认为，被告人吴清清多次诈骗他人钱财用于赌博，且数额巨大，其主观恶性大，故对辩护人上述辩护意见本院均不予支持。被害人杨某某在明知被告人吴清清有赌博恶习前提下，基于对被告人还款能力的错误认识，疏于财产的妥善管理，继续多次将个人财产交付他人，应引以为戒。辩护人的其他辩护意见符合案件事实，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》之规定，判决如下： 一、被告人吴清清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八千元（所处罚金限于判决生效后三十日内一次缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十二月二十四日起至二〇二四年八月二十三日止。） 二、责令被告人吴清清在判决生效后向被害人杨某某退赔人民币二十万四千七百元整。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  白明瑛 人民陪审员  **霞 人民陪审员  华国强 二〇二〇年六月八日 法官 助理  马晓龙 书 记 员  宋旭东 1