河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0421刑初84号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人董水欣，男，1971年9月7日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省禹州市。因犯诈骗罪于1995年12月5日被禹州市人民法院判处有期徒刑七年，因犯诈骗罪于2004年11月5日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑八个月，因犯诈骗罪于2006年4月14日被长葛市人民法院判处有期徒刑七年，2011年1月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月22日至1月23日被临时羁押于广州铁路公安处看守所，2020年1月24日被宝丰县公安局刑事拘留，2020年2月29日被宝丰县公安局执行逮捕。辩护人陈鹏阁，河南武兴律师事务所律师。辩护人魏会帅，河南武兴律师事务所实习律师。河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人董水欣犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员高艳霞、刘伟涛出庭支持公诉，被告人董水欣及其辩护人陈鹏阁、魏会帅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2016年6月，被告人董水欣以进货款不够及购车为由，先后两次从被害人马某处骗取借款11000元，后马某向董水欣催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。2.2016年6月，被告人董水欣以买车等为由，从被害人台根平处先后四次骗取借款共计18000元，后台根平发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。3.2016年6月，被告人董水欣以买车为由，从被害人郜某处骗取借款4000元，后郜某发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。4.2016年7月，被告人董水欣以可以买到便宜粉条为由，先后于2016年7月31日、2016年8月6日两次共骗取杨某31500元货款，后在杨某多次催促下，董水欣支付给杨某价值2400元的粉条。2016年10月11日，杨某再次催要时发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。5.2016年8月，被告人董水欣以买车为由，从被害人徐某处骗取借款，徐某给董水欣6000元现金。后徐某向董水欣催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。6.2016年8月，被告人董水欣以进货款不够为由，从被害人郑某处骗取借款4000元，后郑某联系董水欣索要欠款，董水欣称再等等。后郑某向董水欣再次催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。7.2016年阴历8月，被告人董水欣以买车为由，从被害人李某2处骗取借款，李某2给董水欣5000元现金，后李某2向董水欣催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。8.2016年9月，被告人董水欣以买车为由，从被害人芮某2处骗取借款8000元，后芮某2到董水欣店里进货时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。公诉机关依据相关证据认为，被告人董水欣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董水欣认罪、认罚，签署具结书，可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请依法判处。被告人董水欣及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人董水欣到案后如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现，应依法从轻处罚。经审理查明，被告人董水欣2016年加盟郑州大标豆制品厂后在宝丰县城关镇农贸市场经营一“大标豆制品”店铺，主营豆制品销售，也代理粉条销售。2016年6月至2016年9月，被告人董水欣以买车、进货等需用款为由，陆续诈骗马迎春等八名被害人数额不等钱款，具体犯罪事实如下：1.2016年6月，被告人董水欣以进货款不够、购车需用款为由，先后两次从被害人马某处骗取钱款11000元。后马某向董水欣催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。2.2016年6月，被告人董水欣以买车需用款等为由，从被害人台根平处先后四次骗取钱款共计18000元。后台根平发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。3.2016年6月，被告人董水欣以买车需用款为由，从被害人郜某处骗取钱款4000元。后郜某发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。4.2016年7月，被告人董水欣以可以买到便宜粉条为由，先后于2016年7月31日、2016年8月6日两次骗取杨某31500元货款，在杨某多次催促下，董水欣交付杨某价值2400元的粉条。2016年10月11日，杨某再次催要时发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。5.2016年8月，被告人董水欣以买车需用款为由，骗取被害人徐某现金6000元。后徐某向董水欣催要钱款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。6.2016年8月，被告人董水欣以进货款不够为由，骗取被害人郑某现金4000元。后郑某向董水欣索要欠款，董水欣一拖再拖。之后郑某发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。7.2016年阴历8月，被告人董水欣以买车需用款为由，骗取被害人李某25000元现金。后李某2向董水欣催要欠款时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。8.2016年9月，被告人董水欣以买车需用款为由，骗取被害人芮某2钱款8000元。后芮某2到董水欣店里进货时，发现董水欣经营的“大标豆制品”店面已经关闭且董水欣已无法联系。通过上述手段，被告人董水欣骗取马某等八名被害人共计款项85100元。被告人董水欣自愿签署具结书，认罪认罚。上述事实，被告人董水欣及其辩护人均无异议，且有被告人董水欣的供述和辩解，被害人马某、台根平、郜某、杨某、徐某、郑某、李某2、芮某2的陈述，证人邓某、朱某、霍某、宋某、李某1、郭某、袁某、冯某、芮某1的证言，被告人董水欣户籍证明、前科证明、刑事判决书、罪犯档案资料、在逃人员登记表，临时羁押证明，公安机关情况说明、证明、被告人董水欣名下车辆信息及被告人董水欣父亲董保寅户籍证明、住院记录，归案情况说明、发破案经过及抓获经过等经过庭审质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人董水欣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董水欣犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人董水欣有多次犯罪前科，自愿认罪认罚，本院在量刑时综合以上情节考虑。被告人董水欣的辩护人关于“被告人董水欣自愿签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现，应依法从轻处罚”的意见与查明的案件事实一致，本院予以采纳，在对被告人量刑时予以考虑。根据被告人董水欣犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案实际，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：、一、被告人董水欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人董水欣退赔被害人马迎喜损失11000元，退赔被害人台根平损失18000元，退赔被害人郜枝损失4000元，退赔被害人杨建义损失29100元，退赔被害人徐尔杰损失6000元，退赔被害人郑晓明损失4000元，退赔被害人李功民损失5000元，退赔被害人芮新超8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 刚审判员 王 辉审判员 康书宾二〇二〇年六月二十二日书记员 丁艳民