江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏03刑终174号原公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）孙建民，绰号毛四，男，1968年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市云龙区。曾因犯流氓罪，于1990年1月被判处有期徒刑十年；因犯寻衅滋事罪，于1997年1月被判处有期徒刑一年；因犯强奸罪，于2001年1月被判处有期徒刑三年六个月；因犯故意伤害罪，于2009年5月20日被徐州市云龙区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月16日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年11月10日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。原审被告人张国庆，男，1981年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市，住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月29日被刑事拘留，当日被指定居所监视居住，同年9月21日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人刘军，男，1967年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月29日被刑事拘留，当日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人张建，男，1981年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月29日被刑事拘留，当日被指定居所监视居住，同年9月20日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人于兴洋，绰号皮鞋，男，1976年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，住江苏省徐州市云龙区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月29日被刑事拘留，当日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人纪军，绰号老纪，男，1977年5月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市鼓楼区。曾因嫖娼于2009年3月4日被徐州市公安局鼓楼分局行政拘留十日、罚款五千元；因赌博于2012年12月7日被徐州市公安局鼓楼分局王场派出所罚款五千元，于2017年6月11日被徐州市公安局新城分局行政拘留十日、罚款一千五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月29日被刑事拘留，当日被指定居所监视居住，同年9月19日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。原审被告人张驰，男，1987年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月20日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年9月20日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。江苏省睢宁县人民法院审理江苏省睢宁县人民检察院指控原审被告人孙建民、张国庆、刘军、张建、纪军、于兴洋、张驰犯开设赌场罪一案，于2019年12月30日作出(2019)苏0324刑初508号刑事判决。宣判后，原审被告人孙建民不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2014年10月至2018年1月,张某与梁某先后在徐州市区开设“七岔路口赌场”、“凤台路国台赌场”、“同一首歌赌场”、“咏乐汇赌场”、“恒盛广场赌场”，为逃避打击，指使被告人孙建民等人担任赌场名义老板，宋某、王某担任赌场店长，武某负责在赌场内巡视、管理赌场POS机等工作；安排被告人刘军担任咏乐汇赌场店长，负责对账、转移赌资等工作；被告人张国庆、张驰负责抄录赌博机分数、换算、收账、转移赌资等工作；被告人纪军、于兴洋负责在赌场内开设棋牌室为赌场打掩护，并给赌场拉赌客；被告人张建负责机修、打码。经统计，上述赌场涉案赌资共计人民币2700万余元。其中，被告人张国庆涉案赌资1600万元，被告人孙建民涉案赌资50万余元，被告人刘军涉案赌资118万余元，被告人张建涉案赌资2600万余元，被告人纪军涉案赌资1600万余元，被告人于兴洋涉案赌资1400万余元，被告人张驰涉案赌资500万余元。具体分述如下：1.2014年10月至2015年11月间，梁某在徐州市区七岔路口附近经营赌场，被告人张国庆负责抄分、对账、收账，被告人张建负责机修、打码，被告人纪军负责为赌场拉客并经营棋牌室。其中，被告人张国庆涉案赌资400万余元，被告人张建涉案赌资850万余元，被告人纪军涉案赌资720万余元。2.2016年1月至4月间，梁某在徐州市区苏堤南路同一首歌KTV对面经营赌场，被告人张建负责机修、打码，被告人纪军、于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。其中，被告张建涉案赌资10万余元，被告人纪军、于兴洋涉案赌资50万余元。3.2016年2月至2018年2月间，梁某与张某在徐州市区咏乐汇一楼网吧内合伙经营赌场，被告人孙建民担任该赌场的名义老板，王某及被告人张国庆、刘军担任店长，被告人张建负责机修、打码。被告人张国庆、张建、刘军涉案赌资110万余元。4.2016年5月至2017年7月间，梁某在徐州市区七岔路口附近经营赌场，宋某及被告人张国庆担任店长，被告人张建负责机修、打码，被告人纪军、于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。被告人张国庆、张建、纪军、于兴洋涉案赌资20万余元。5.2016年7月至2017年4月间，梁某与张某在徐州市区凤台路国台二楼合伙经营赌场，被告人孙建民与梁某甲先后担任该赌场的名义老板，宋某、王某、武某及被告人张国庆担任店长，被告人张建负责机修、打码，被告人纪军、于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。其中，被告人孙建民涉案赌资50万余元，被告人于兴洋涉案赌资40万余元，被告人张建、纪军涉案赌资280万余元。6.2016年9月至2017年4月间，梁某在徐州市区七岔路口附近经营赌场，梁某甲担任该赌场的名义老板，宋某担任店长，被告人张国庆负责抄分、算账、转移赌资，被告人张建负责机修、打码，被告人于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。其中，被告人张国庆涉案赌资620万余元，被告人于兴洋涉案赌资790万余元，被告人张建涉案赌资840万余元。7.2017年4月至6月间，梁某与张某在徐州市区恒盛广场附近合伙经营赌场，梁某甲担任该赌场的名义老板，宋某、王某及被告人张国庆担任店长，被告人张建负责机修、打码，被告人张驰负责转移赌资，被告人纪军、于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。该赌场涉案赌资合计人民币480万余元。8.2017年8月至2017年9月间，梁某与张某在徐州市区七岔路口附近合伙经营赌场，被告人张建负责机修、打码，被告人张驰负责转移赌资，被告人纪军、于兴洋负责为赌场拉客并经营棋牌室。该赌场涉案赌资合计人民币14万余元。9.2017年11月至2018年1月间，梁某与黄某乙在徐州市区七岔路口附近合伙经营赌场，被告人张建负责机修、打码、转移赌资，被告人纪军负责为赌场拉客并经营棋牌室。该赌场涉案赌资合计人民币30万余元。参与赌场经营期间，被告人孙建民违法所得3万余元，被告人张国庆违法所得10万余元，被告人刘军违法所得3万余元，被告人张建违法所得20万余元，被告人于兴洋违法所得9万余元，被告人纪军违法所得15万余元，被告人张驰违法所得9000元。2018年5月26日至7月16日间，被告人张国庆、刘军、张建、纪军、于兴洋、张驰、孙建民先后被抓获到案，后均如实供述了上述犯罪事实。被告人孙建民、张国庆、刘军、张建、纪军、于兴洋、张驰签署了认罪认罚具结书。另查明，被告人张国庆退缴违法所得10万元（暂扣于睢宁县公安局）、被告人刘军退缴违法所得3万元、被告人于兴洋退缴违法所得9万元、被告人张驰退缴违法所得9000元。原判决认定上述事实的证据有：被告人张国庆、孙建民、刘军、张建、纪军、于兴洋、张驰的供述，证人朱某、刘某、黄某甲、宋某、王某、武某、黄某乙等人的证言，辨认笔录，前科劣迹证明等书证，微信、支付宝转账记录及POS机刷卡记录等电子数据，户籍证明和发破案经过及到案经过等。原审人民法院认为，被告人孙建民、张国庆、刘军、张建、于兴洋、纪军、张驰参与开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人孙建民、张国庆、刘军、张建、于兴洋、纪军、张驰在开设赌场的共同犯罪中均系从犯，且归案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪认罚，依法均予以从宽处理；张国庆、刘军、于兴洋、张驰主动退赃，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：1.被告人孙建民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；2.被告人张国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；3.被告人刘军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元；4.被告人张建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；5.被告人于兴洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；6.被告人纪军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万五千元；7.被告人张驰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；8.对被告人张国庆、刘军、于兴洋、张驰退缴的违法所得予以没收，对被告人孙建民、张建、纪军的违法所得予以追缴，上缴国库。上诉人孙建民提出的主要上诉理由是：1.原判决认定其开设赌场的赌资数额相关证据未经法庭举证、质证，不能作为定案证据使用;2.其只是名义上的老板，替人顶包，并非真实老板，主观上并无开设赌场的故意，客观上没有经营管理、看场子、运输赌资等行为，不构成开设赌场罪。综上，请求二审依法改判。经审理查明的事实、证据与一审一致。原判决据以定案的证据均经一审庭审查证属实，本院予以确认。二审期间，上诉人孙建民未提供新的证据。针对上诉人所提上诉理由，结合本案查明事实和证据，依据法律规定，综合评判如下：1.关于本案中证明开设赌场赌资数额证据能否作为定案证据问题。经查，上诉人孙建民等人认罪认罚，并与一审公诉机关签订了认罪认罚具结书。一审开庭笔录证实，庭审期间，原公诉机关已将认定开设赌场赌资数额相关证据在庭审中出示，孙建民提出了具体的质证意见，公诉人当庭予以答辩后，孙建民明确表示对出示的证据没有异议。故原判决将在庭审中举证、质证的能够认定开设赌场赌资数额的相关证据作为定案证据使用，符合法律规定。上诉人孙建民所提原判决认定其开设赌场的赌资数额相关证据未经法庭举证、质证，不能作为定案证据使用的上诉理由不能成立，本院不予采信。2.上诉人孙建民是否构成开设赌场罪问题。经查认为，张某与梁某开设赌场时，安排孙建民作为名义老板，负责顶包，孙建民应允，并在开设凤台路国台二楼赌场期间，除了担任名义老板外，还在该赌场看场，负责运送赌资、发放工资等具体赌场经营工作，依法属于明知他人利用赌博机开设赌场，而提供直接帮助的人员，应当认定为开设赌场的共犯。故上诉人孙建民所提其不构成开设赌场罪的上诉理由不能成立，本院不予采信。本院认为，上诉人孙建民、原审被告人张国庆、刘军、张建、于兴洋、纪军、张驰参与开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。原判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人孙建民提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 韧审 判 员  徐 伟审 判 员  庄 彬二〇二〇年六月二十一日法官助理  何秀娟书 记 员  于吉祥