湖南省泸溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3122刑初6号 公诉机关泸溪县人民检察院。 被告人廖浩团，男，住泸溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被泸溪县公安局刑事拘留。同年9月25日被泸溪县公安局执行逮捕。现羁押于泸溪县看守所。 指定辩护人杨建华，湖南弘睿律师事务所律师。 泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉[2020]1号起诉书指控被告人廖浩团犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨明松担任审判长，审判员徐建国、人民陪审员李桂芳参加的合议庭，于2020年1月16日依法公开开庭审理了本案。书记员张杰担任法庭记录。泸溪县人民检察院指派检察员刘润发出庭支持公诉，被告人廖浩团及其辩护人杨建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸溪县人民检察院指控,2018年左右，被告人廖浩团因在网上融资欠下其亲戚、朋友的借款和银行的贷款共计约100万元。2019年2月，廖浩团因向龚某借款25万元，双方协议以廖浩团的房子（该房产抵押在泸溪县公积金住房管理中心）和车子作为抵押并签订了协议，因需偿还泸溪县农村商业银行的便民卡贷款30万元，廖浩团打算将该房子出售。2019年7月2日，被害人张某找到廖浩团协议以48.6万元的价格购买房屋，预先支付定金30万元，尾款18.6万元年底一次性付清，房款付清之后办理过户手续，双方于当日签订合同。次日，廖浩团收到张某转账30万元用于便民卡还贷，贷款还清后廖浩团又申请贷款30万元用于网上融资、偿还其他银行的贷款和个人开支。 被告人廖浩团向龚某借款之后给龚某还了10万元，2019年7月12日，因龚某逼问廖浩团继续还钱，廖浩团和龚某协议将该房子以43万元的价格卖给龚某，并约定三个月内廖浩团可以以44万元的价格赎回，该三个月内龚某不得将房屋出售、租赁，并且廖浩团有权居住，三个月后廖浩团如果赎回房屋就办理过户手续，如果未能赎回则龚某有权处理房屋。之后龚某将房子在公积金的贷款14.7万元还清，再补给廖浩团几万元现金，同年7月17日，廖浩团将房子过户给了龚某。之后，被告人廖浩团隐瞒其所有的房子已经过户给龚某的事实，多次向张某索要尾款，期间因被害人张某提出要将房子的产权证交给自己保管，于是廖浩团将其2017年在网上购买的用于办理贷款的假房产证交给张某。截至案发，被告人廖浩团向张某索要房屋尾款共计36500元。 上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为，被告人廖浩团构成诈骗罪。被告人候中宣到案后能够如实供述，建议对被告人廖浩团犯诈骗罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。 被告人廖浩团辩解其不构成诈骗罪，其和龚某签合同不是卖房给龚某，其也想把房子过户给被害人，主观没有诈骗故意。 辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但认为被告人系传唤到案应系自首。 经审理查明，2018年期间，被告人廖浩团因在网上融资欠下其亲戚、朋友的借款和银行的贷款。2019年2月，廖浩团因向龚某借款25万元，双方协议以廖浩团的房子（该房产抵押在泸溪县公积金住房管理中心）和车子作为抵押并签订了协议，因需偿还泸溪县农村商业银行的便民卡贷款30万元，廖浩团打算将其房子出售。2019年7月2日，被害人张某找到廖浩团协议以48.6万元的价格购买房屋，并预先支付定金30万元，尾款18.6万元年底一次性付清，房款付清之后办理过户手续，双方于当日签订合同。次日，廖浩团收到张某转账30万元用于便民卡还贷。 被告人廖浩团向龚某借款之后给龚某还了10万元，2019年7月12日，因龚某逼问廖浩团继续还钱，廖浩团和龚某协议又将该房子以43万元的价格卖给龚某，并约定三个月内被告人可以赎回，在三个月内龚某不得将房屋出售、租赁，并且廖浩团有权居住，三个月后廖浩团如果赎回房屋就办理过户手续，如果未能赎回则龚某有权处理房屋。之后龚某将房子在公积金的贷款14.7万元还清，再补给廖浩团剩余卖房款，2019年7月17日，廖浩团将房子过户给了龚某。 被告人廖浩团隐瞒其房子已经过户事实，多次向张某索要尾款，期间因被害人张某提出要将房屋的产权证交给被害人保管，于是廖浩团将一本假房产证交给张某。被告人廖浩团向张某索要房屋尾款共计36500元。2019年9月11日，被告人廖浩团在泸溪县XX镇附近被泸溪县公安局民警口头传唤到案。 上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的主要证据证明： 1、不动产产权证书，证明被告人廖浩团使用虚假的不动产权证书。 2、收条及银行账户对账单，证明2019年7月2日，杨某向被告人廖浩团转账支付购房款30万元整，廖浩团己出具收条。 3、微信转账记录及银行转账凭证，证明2019年7月5日至8月25日，张某共向廖浩团微信或银行转账36500元。 4、不动产登记信息、不动产权证书，证明2019年7月17日，原属于被告人廖浩团所有的房产登记在龚某、梁某夫妻名下。 5、房屋过户协议，证明2019年7月12日，被告人廖浩团与龚某签订房屋过户协议，将其位于一房产以43万的价格过户给龚某，并约定三个月内可以以44万元的价格赎回，该三个月内龚某不得将房屋出售、租赁，并且廖浩团有权居住，三个月后廖浩团赎回房屋并办理过户手续，如果未能赎回则龚某有权处理房屋。 6、房屋买卖合同，证明2019年7月2日，被告人廖浩团与杨某（张某妻子）签订房屋买卖合同，将廖浩团的住宅以48.6万元出让给杨某。 7、抓获经过，证明2019年9月11日，被告人廖浩团在泸溪县XX镇附近被泸溪县公安局民警口头传唤到案。 8、户籍信息，证明廖浩团的基本身份信息，其作案时系完全刑事责任能力人。 9、泸溪县自然资源局证明，证实被告人廖浩团交给张某持有的不动产产权证书为假证。 10、廖浩团公积金还款记录表，证明廖浩团于2017年4月25日在公积金贷款21万元，每月还款8、900元，2019年7月12日，一次性结清所有贷款13.7万元。 11、廖浩团个人征信报告，证明廖浩团于2016年7月6日至2019年7月3日共在5家贷款机构贷款9笔共计619548元，每月应还款13006元，2008年至2017年共在5家银行机构申领7张信用卡，已透支使用额169090元尚未归还。 12、证人龚某的证言，证明2018年年底，廖浩团向龚某借款25万元左右，双方协议以廖浩团的房子作为抵押，2019年7月，廖浩团因无法还款，将其房子以43.3万元的价格卖给龚某抵债。 13、证人黄某、刘某的证言，证明廖浩团的每月工资3600多元，廖浩团曾向单位同事借钱4万多元。 14、被害人张某、杨某的陈述，证明2019年7月2日，张某、杨某与被告人廖浩团协议以48.6万元的价格购买廖浩团的住宅，先付30万元，尾款年底付清后再办理房屋过户，二人支付30万元后，廖浩团找到其二人借钱，并表示从房尾款折抵，又交给他们房屋的房产证，于是张某陆续给廖浩团支付36500元。 15、被告人廖浩团的供述与辩解，证明被告人廖浩团因投资做生意亏损欠其亲友、银行100多万元，其中从龚某处借款25万元，廖浩团与将其名下的房子和车子抵押给龚某并签订协议，之后因欠债较多，廖浩团打算将其住宅出售，2019年7月，廖浩团与张某夫妻协议以48.6万元的价格出售房屋，张某先支付30万元，年底付清余款后办理过户，之后龚某找到廖浩团，让其还款25万，于是廖浩团隐瞒其房产己经出售的情况，与龚某协议将该房产以43.3万元的价格过户给龚某，二人同时协议廖浩团三个月内可以赎回房产，之后二人办理了房产过户手续,但在之后廖浩团因急需用钱，仍向不知情的张某索要房屋尾款，并将其之前从网上购买打算用于银行贷款的假房产证交给张某，陆续向张某索要36500元。并且证实廖浩团收入只有固定工资3600多元，对外负有大量债务。之后，被告人廖浩团隐瞒其所有的房子己经过户给龚某的事实，多次向张某索要尾款，期间因被害人张某提出要将房子的产权证交给自己保管，于是廖浩团将其2017年在网上购买的用于办理贷款的假房产证交给张某。 上述证据形式、来源合法，内容具有客观真实性，与本案有直接关系，本院对其证明效力予以认定。 本院认为，被告人廖浩团以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗被害人财物336500元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人廖浩团犯诈骗成立。被告人廖浩团系办案民警到XX镇附近将其传唤到案，到案后能够基本如实供述自己的犯罪事实，应系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚，故对辩护人认为被告人廖浩团系自首的辩护观点本院不予采纳。对被告人廖浩团辩解其主观没有诈骗故意，不构成诈骗罪辩解观点与本院审理查明事实不符，本院不予采纳。被告人廖浩团违法所得人民币336500元予以追缴，返还给被害人。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人廖浩团犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元，罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2024年7月10日止）。 二、被告人廖浩团违法所得人民币三十三万六千五百元，予以追缴，并返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨明松 审 判 员  徐建国 人民陪审员  李桂芳 二〇二〇年六月十日 书 记 员  张 杰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。