河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初21号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人陈某1，男，1989年12月25日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因本案于2019年7月23日被驻马店市公安局南海分局抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。辩护人符伟，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人陈某2，男，1989年12月25日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因本案于2019年7月23日被驻马店市公安局南海分局抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。辩护人符明理，河南豫上律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2019）375号起诉书指控被告人陈某1、陈某2犯伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司印章罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员韩瑞出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人符伟、被告人陈某2及其辩护人符明理到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：一、2019年3月，孔某（另案处理）将穆某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，穆某某用虚假不动产证等手续提取住房公积金67000元。穆某某向陈某1等人支付8000元好处费，陈某1从中获利。二、2019年年初，孔某将袁某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，袁某用虚假不动产证等手续提取住房公积金40000元。袁某向陈某1等人支付6500元好处费，陈某1从中获利。三、2018年10月，孔某将方某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，方某某用虚假购房合同等手续提取住房公积金82100元。方某某向陈某1等人支付10000元好处费，陈某1从中获利。四、2019年3月份，顾某（另案处理）将董某某、耿某夫妇介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，董某某、耿某夫妇用虚假不动产证提取住房公积金146900元。董某某、耿某向陈某1等人支付16000元的好处费，陈某1从中获利。五、2019年3月，耿某（另案处理）将赵某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，赵某某用虚假不动产证等手续提取住房公积金55000元，赵某某向陈某1等人支付5000元好处费，陈某1从中获利。六、2019年3月，耿某将赵某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，赵某用虚假不动产证等手续提取住房公积金约80000元，赵某某向陈某1等人支付7000元好处费，陈某1从中获利。七、2019年4月，耿某将王某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，王某某用虚假购房合同等手续提取住房公积金57000元，王某某向陈某1等人支付7000元好处费，陈某1从中获利。八、2018年4月，被告人陈某2明知申某不符合住房公积金提取条件，帮助申某用虚假不动产证等手续提取公积金，申某向陈某2等人支付1000元好处费，陈某2从中获利。九、2019年2月，被告人陈某1在明知刘某不符合住房公积金提取条件的情况下，帮助刘某用虚假不动产证等手续提取住房公积金2.7万余元，刘某向陈某1等人支付3000元好处费，陈某1从中获利。十、2019年3月，李某某通过中介人员将身份信息发送给张小朋（另案处理），张小朋再将李某某的信息发送给叶某（另案处理），叶某又将李某某的信息提供给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，李某某用虚假不动产证等手续提取住房公积金173300元，李某某向陈某1等人支付17300元好处费，陈某1从中获利。十一、2019年3月，叶某将董某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，董某用虚假不动产证等手续提取住房公积金约240000元，董某向陈某1等人支付15000元好处费，陈某1从中获利。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，认为被告人陈某1、陈某2的行为均已构成伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司印章罪。提请本院依法惩处。被告人陈某1、陈某2及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人均提出被告人认罪态度较好，建议对二被告人从轻处罚。经审理查明，2018年4月份至2019年3月份，陈某1、陈某2为谋取非法利益，多次通过向不符合提取住房公积金的人员提供伪造的不动产证、商品房买卖合同及税收缴款书等，帮助穆某某等人在驻马店市或确山县住房公积金管理部门提取住房公积金,从中收取好处费。具体事实如下：一、2019年3月份，孔某（已判刑）将穆某某的身份信息提供给被告人陈某1后，陈某1提供伪造的不动产证等手续，帮助穆某某利用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与解放路交叉口的住房公积金提取点骗提住房公积金67000元，穆某某向陈某1等人支付8000元好处费。二、2019年年初，孔某将袁某的身份证信息提供给被告人陈某1后，陈某1提供伪造的不动产证和契税发票。后袁某持假不动产证在驿城区文明路与置地大道交叉口的住房公积金提取点提取住房公积金40000元，袁某支付6500元的好处费。三、2018年10月，孔某将方某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，方某某用伪造的购房合同等手续在驻马店市驿城区文明路与置地大道交叉口的住房公积金提取点提取住房公积金8万余元，方某某支付10000元好处费。四、2019年3月份，顾某（已判刑）将董某某、耿某夫妇介绍给陈某1，在陈某1等人的帮助下，董某某、耿某夫妇持假的不动产证在驻马店市驿城区文明路与解放路交叉口的住房公积金提取点提取住房公积金146900元。董某某、耿某向陈某1等人支付16000元好处费。五、2019年3月，耿某（已判刑）将赵某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，赵某某用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与解放路交叉口的住房公积金管理中心提取点骗提住房公积金55000元，赵某某向陈某1等人支付5000元好处费，陈某1从中获利。六、2019年3月，耿某将赵某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，赵某用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与置地大道交叉口的住房公积金提取点骗提住房公积金78900元，赵某某向陈某1等人支付7000元好处费，陈某1从中获利。七、2019年4月，耿某将王某某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，王某某用假购房合同等手续在确山县住房公积金管理中心骗提住房公积金57000元，王某某向陈某1等人支付7000元好处费，陈某1从中获利。八、2018年4月，被告人陈某2在明知申某不符合住房公积金提取条件的情况下，帮助申某用假不动产证等手续在确山县公积金管理中心提取点骗提出公积金，申某交给陈某21000元好处费。九、2019年2月，被告人陈某1在明知刘某不符合住房公积金提取条件的情况下，帮助刘某用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与解放路交叉口的住房公积金提取点骗提住房公积金2.7万余元，刘某向陈某1等人支付3000元好处费，陈某1从中获利。十、2019年3月，李某某通过中介人员将身份信息发送给张小朋（另案处理），张小朋再将李某某的信息发送给叶某（另案处理），叶某又将李某某的信息提供给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，李某某用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与解放路交叉口的住房公积金提取点骗提住房公积金173300元，李某某向陈某1等人支付17300元好处费，陈某1从中获利。十一、2019年3月，叶某将董某介绍给被告人陈某1，在陈某1等人的帮助下，董某用假不动产证等手续在驻马店市驿城区文明路与置地大道交叉口的住房公积金提取点骗提住房公积金24万余元，董某向陈某1等人支付15000元好处费，陈某1从中获利。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述（1）陈某1当庭对上述事实予以供认，并自认收取好处费55000元。（2）陈某2供述：2018年4月份，中间人与他联系让他帮一个确山县的客户提取住房公积金，对方将客户的身份信息发给他，他再把信息发给上家，上家根据客户信息制作假房产证后寄给他，客户持假证在当地公积金中心提取业务后交给他1000元好处费。2.证人证言（1）孔某证言：他通过王浩杰认识了可以提取住房公积金的陈某1，他将不符合提取公积金条件的人员的身份信息发给陈某1，陈某1提供伪造的房产证和契税发票，帮助他人提取公积金。2018年11月份，他们帮方某某在驻马店市纬一路的公积金管理中心提取8万元公积金，方某某给他1万元好处费，他将其中的4700元转给陈某1。2019年年初，他和陈某1帮袁某提取公积金4万元，袁某给他好处费6500元，他转给陈某12800元。2019年3月，他们帮穆某某在驻马店市皇朝大酒店对面公积金中心提取了6万余元公积金，穆某某给他们8000元好处费，陈某1分得4600元好处费，他分得3400元。（2）顾某证言：2019年3月份，王海波让他给一对夫妻提取住房公积金，他把提取公积金人员的身份信息发给陈某1后，陈某1在驻马店市文明路交给他伪造的房产证和票据，他再把假手续交给王海波的朋友。那对夫妻提取公积金后支付16000元好处费，他给陈某1五六千元。（3）耿某证言：他通过王浩杰认识了可以办理提取住房公积金业务的陈某1，他将需要提取公积金的人员身份信息发给陈某1后，陈某1给他提供假房产证和票据，帮助他人提取公积金。通过上述手段，他们帮赵某某提取五六万元公积金，赵某某支付5000元好处费，他分得1500元；帮赵某提取公积金后，赵某支付7000元好处费，他给陈某13500元；帮确山县的王某某提取公积金后，王某某支付7000元好处费，他给陈某13500元。（4）李某某证言：2019年3月份，他和王某某等人通过办假不动产证和假发票的手段，帮董某某夫妇在驻马店市文明路和解放路交叉口的住房公积金管理中心提取十几万元公积金，董某某夫妇支付16000元好处费，他和王某某从中分得几千元。（5）王某某证言：2019年3月份，他和李某某通过顾某办了假房产证，帮董某某、耿某夫妇提取了住房公积金。董某某支付了一万多元好处费，他分得几千元。（6）叶某证言：2019年3月份，孙某将其母亲董某的身份证信息给他，他交给陈某1，后张小朋将从陈某1处取得的假手续交给董某，董某提取24万元住房公积金后付给张某某15000元好处费，他和张小朋、陈某1从中获利。还通过同样的手段为另一个人提取出住房公积金并从中获利。（7）张某某证言：他和叶某等人通过向李某某等人提供假不动产证和契税发票的手段，帮李某某等人提取住房公积金，他们从中收取好处费。（8）穆某某证言：2019年3月份，孔某等人办理了房产证，在驻马店市解放路与文明路交叉口的邮政储蓄银行提取了67000元住房公积金，他支付给对方8000元好处费。（9）袁某证言：2019年1月份，她通过孔某办理了假房产证和税票，在驻马店市文明路和置地大道交叉口住房公积金办理点提取4万元公积金，付给孔某6500元好处费。（10）方某某证言：2018年10月份，孔某等人帮他办理了假购房手续，他在住房公积金大厅提取了8万余元公积金，付给孔某1万元好处费。（11）董某某证言：2019年3月份，李某某称其朋友可以帮他提取住房公积金，并要了他和妻子耿某的身份证照片。后他持李某某等人办理的假不动产证在驻马店市解放路与文明路交叉口的住房公积金管理中心提取146900元公积金，付给李某某16000元好处费。（12）赵某某证言：2019年3月份，他通过中介认识了耿某，耿某要了他的身份证和银行卡照片后，在驻马店市置地大道和文明路交叉口交给他房产证等手续，他在公积金提取点提取55000元，付给耿某5000元好处费。（13）赵某证言：2019年年初，通过耿某介绍，一年轻男子给他办了假不动产证，他在驻马店市置地大道和文明路交叉口住房公积金提取点提出8万元公积金，付给对方7000元好处费。（14）王某某证言：2019年4月份，耿某称可以帮他提取住房公积金并要了他的身份信息，后他持耿某交给他的假购房合同在确山县住房公积金管理中心提取57000元公积金，给耿某7000元好处费。（15）申某证言：2018年4月份，他看到代提住房公积金的广告，和对方联系后他将身份证照片发给对方。几天后，陈某2向他提供一套的假房产证和假购房发票，他在确山县住房公积金中心提取出公积金后付给陈某21000元好处费。（16）刘某证言：2019年2月份，她将身份证照片发给微信朋友圈中可以提取住房公积金的人，后微信号“A171****1100”的年轻男子给她一个装有不动产证的袋子，她在驻马店市解放路与文明路交叉口的住房公积金中心提取27000元公积金，付给对方3000元好处费。（17）李某某证言：2019年3月份，他通过微信把身份证照片发给可以提取公积金的人，后对方带两名男子交给他一个假不动产证，他持该证在驻马店市解放路与文明路交叉口的住房公积金管理中心提取173300元公积金，付给对方17300元好处费。（18）董某证言：2019年3月份，她把身份信息提供给可以提取公积金的人后，对方给她一个不动产证，她持该证在驻马店市置地大道和文明路交叉口的住房公积金提取点提取了公积金，付给对方15000元好处费。3.辨认笔录，证明：证人孔某、顾某、耿某、申某、叶某及张小朋均准确辨认出提供假不动产证的被告人陈某1。4.书证（1）驻马店市住房公积金管理中心报案材料、核查不动产信息情况说明等书证，证明：驻马店市住房公积金管理中心在核查违规提取住房公积金过程中，核定58名住房公积金缴存职工持有的不动产权证书所记载的所有权人信息及房屋信息与不动产登记中心登记簿记载信息不符，骗取住房公积金。（2）穆某某、申某等人身份证复印件及伪造的不动产证、商品房买卖合同及契税票据等，证明：被告人陈某1、陈某2等人伪造的国家机关证件、印章及公司印章等情况。（3）驻马店市公安局南海分局出具的情况说明，证明：伪造的不动产证和契税票据上包括四枚国家机关印章和一枚公司印章；伪造的购房合同和首付款收据包括三枚公司印章。（4）被告人陈某1持身份证的照片，证明陈某1办理“171****1100”手机卡的情况。（5）驻马店市公安局南海分局出具的到案经过和情况说明，证明：公安机关于2019年7月23日将被告人陈某1、陈某2抓获。（6）本院已生效的（2019）豫1702刑初669号、796号刑事判决书，证明：同案人孔某、李某某、王某某、顾某、耿某因犯伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司印章罪已被判处刑罚，本案相关事实已经生效判决确认，部分涉案违法所得已责令退赔。（7）户籍证明，证明被告人陈某1、陈某2案发时均已达到完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证属实，对相互印证的内容，本院予以采信。另查明，审理中，被告人陈某1供认获利55000元。陈某1、陈某2的亲属已代陈某1退缴违法所得55000元、预缴罚金20000元，代陈某2退缴违法所得1000元。该事实亦有被告人当庭供述及河南省罚没收入统一票据在卷为证，足以认定。本院认为，被告人陈某1、陈某2为牟取非法利益，伙同他人伪造国家机关证件、印章和公司印章，其行为均已构成伪造国家机关证件、印章罪和伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，予以支持。二被告人均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。陈某1、陈某2在所参与的共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯。陈某2归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚；陈某1当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。陈某1已退出违法所得并缴纳罚金，陈某2已退出违法所得，均可作为从轻处罚的量刑情节予以考虑。对辩护人建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人陈某1、陈某2犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某1犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月23日起至2020年7月22日止)。二、被告人陈某2犯伪造国家机关证件、印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行拘役七个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月23日起至2020年2月22日止)。三、对被告人陈某1退缴的违法所得55000元及被告人陈某2退缴的违法所得1000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 徐 令二〇二〇年六月二十二日书 记 员 王昕雨