河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1723刑初73号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人李某某，男，1994年1月29日出生，汉族，初中文化，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日到平舆县公安局刑警大队投案，同日被平舆县公安局刑事拘留。2019年9月29日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人许成林，河南日月星律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员宗思华出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人许成林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1．2016年5月25日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人发送短信声称能够帮被害人谭某办理执业医师证书，在获取谭某信任后，通过银行转账的方式使谭某将钱分三次转入其提供的卡号为62×××79的银行卡内，共骗取谭某10000元钱。2.2016年7月16日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人发送短信声称能够帮被害人赵永晓办理检验师资格证，在获取赵永晓的信任后，通过银行转账的方式使赵永晓将钱分五次转入其提供的卡号为62×××78、62×××50的银行卡内i，共骗取赵永晓16800元钱。3.2016年7月23日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人发送短信声称能够帮被害人刘某的卫生资格考试提分，在获取刘某的信任后，通过银行转账的方式使刘某将钱分两次转入其提供的卡号为62×××78的银行卡内，共骗取刘某1500元钱。4.2016年7月23日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人发送短信声称能够帮被害人陈某的职称成绩修改提高，在获取陈某的信任后，通过支付宝转账的方式使陈某将钱分四次转入其提供的卡号为62×××78、62×××50的银行卡内，共骗取陈某8500元钱。5.2016年6月21日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人通过添加被害人智秀兰QQ，声称能够帮智秀兰办理医师资格证书，在取得智秀兰信任后，通过银行转账的方式使智秀兰将钱转入其提供的卡号为62×××12的银行卡内，骗取智秀兰5000元钱。6.2016年7月23日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人通过添加被害人耿某QQ号，声称能够帮助耿某修改卫生资格考试成绩，在取得耿某的信任后，通过银行转账的方式使得耿某将钱分两次转入其提供的卡号为62×××93的银行卡内，骗取耿某6000元钱。7.2016年7月23日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人通过添加被害人姜某QQ号，声称能帮助姜某修改医生中级职称考试成绩，在取得姜某的信任后，通过银行转账的方式使姜某将钱分多次将钱转入其提供的卡号为62×××07的银行卡内，骗取姜某13000元钱。8.2016年7月23日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人通过添加被害人范某QQ号，声称能够帮助范某卫生技术检验资格考试加分，在取得范某的信任后，通过银行转账方式使范某将钱转入其提供的卡号为62×××07的银行卡内，骗取范某3100元钱。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，采取在网上发布虚假信息的手段，骗取不特定人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且系共同犯罪，系从犯，请求依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，希望对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是，对指控的事实及罪名无异议，但被告人存在以下量刑情节：系初犯、偶犯，有自首情节，在共同犯罪中所起作用较小，当庭认罪态度较好。经审理查明：1．2016年5月25日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人发送短信声称能够帮被害人谭某办理执业医师证书，在获取谭某信任后，通过银行转账的方式使谭某将钱分三次转入其提供的卡号为62×××79的银行卡内，共骗取谭某10000元钱。2.2016年6月21日，被告人李某某伙同唐志龙、彭潜，肖欧阳等人通过添加被害人智秀兰QQ，声称能够帮智秀兰办理医师资格证书，在取得智秀兰信任后，通过银行转账的方式使智秀兰将钱转入其提供的卡号为62×××12的银行卡内，骗取智秀兰5000元钱。另查明，同案人彭潜、唐海雄已将所得赃款全部退赔。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：一、书证1.祁东县王合街道颜家坪社区证明：李某某，非中共党员。2.李某某户口本常住人口登记卡信息二张：同犯罪嫌疑人基本情况。3.抓获经过：2019年9月25日13时我大队民警将前来投案的犯罪嫌疑人李某某抓获，犯罪嫌疑人李某某在前来自首后如实交代自己的犯罪罪行，并配合公安机关的调查，认罪态度好。4.平舆县人民法院（2016）豫1723刑初428号刑事判决书：被告人彭潜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。5.刘研研提供中国农业银行银行卡章洁62×××78交易明细清单2页。6.智秀兰提供邮政储蓄开销户登记簿历史查询单1页。7.智秀兰提供卡号62×××12交易明细清单7张。8.中国建设银行卡号62×××75与卡号62×××93信息1页。62×××93银联交易明细3页。1503229101202556190银联交易明细2页。9.中国银行存款历史交易明细清单14张。10.平舆县公安局扣押物品清单：(彭潜）人民币35340元及物品8页，扣押彭潜涉案物品照片2张。11.平舆县人民法院（2017）豫1723刑初470号刑事判决书：一、被告人唐志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二、被告人贺敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人唐乾犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币8000元。12.驻马店市中级人民法院（2018）豫17刑终112号刑事判决书：一、维持河南省平舆县人民法院（2017）豫1723刑初470号刑事判决中第二、三项，即二、被告人贺敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人唐乾犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币8000元。二、撤销河南省平舆县人民法院（2017）豫1723刑初470号判决中第一项，即被告人唐志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。13.驻马店市中级人民法院（2020）豫17刑终168号刑事判决书：一、判决撤销河南省平舆县人民法院（2019）豫1723刑初758号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）彭潜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。三、上诉人（原审被告人）唐海雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。四、上诉人（原审被告人）彭潜、唐海雄退还的赃款依法发还被害人。二、证人证言1.证人李某的证言，我今天带我外甥李某某来投案自首，我外甥对我说他以前和唐海雄跟着唐志龙干诈骗，后来唐海雄因为涉嫌诈骗被你们抓获了，我带着他来向你们投案自首，我外甥什么时候和唐海雄跟着唐志龙干的我不清楚，具体干什么我也不知道。2.证人肖某的证言，我10月17号中午从祁东县坐高铁到的长沙，之后我一直在彭潜租房子那里住。我到长沙以后的第二天，彭潜说他是帮人修改各种考试成绩诈骗的，让我帮他搞诈骗，我没有同意。我没有见到他和别人有直接接触，有时候看到他给别人打电话，说的什么我也不知道。3.证人匡某的证言，2016年我丈夫唐海雄参与网络诈骗，2019年6月份被平舆县公安局抓获并刑事拘留，我今天来主动退还赃款，想给我丈夫争取宽大处理，我是自愿的。三、被害人陈述1.被害人谭某的陈述，2016年2、3月份我在中国人事考试网上报名考执业医师，后来我就不断接到办证的电话和短信。2016年5月25日我收到一条短信，说是能办证，还有一个QQ号“307319360”，我加了这个QQ号后，对方告诉我能办执业医师的话，说总共需要40000多元，我同意了。对方用号码为“132××××8783”和“132××××8592”的电话联系过我，让我先给他打1000元定金，6月2日我通过银行转账给对方转了1000元钱，对方在网上给我注册了，我通过安徽卫计网上查到了我的信息，我就相信了。对方又让我支付了9000元钱，6月6日我给对方打过去之后，过了几天后对方把办好的证的样子拍给我看，说证已经办好了，还没有盖钢印，让给我继续交钱，我看着对方发来的证的照片和真实的证不像，感觉对方是骗子，就没有继续打钱，现在我在安徽卫计网上也查不到我的信息了。对方自称是锦程教育的人，给我发过一张身份证名字是蒋璧任，身份证号码，对方的银行卡号为62×××79，中国农业银行，户名贾东波。我的卡号是62×××74，中国农业银行。2.被害人智秀兰的陈述，2016年6月份左右的一天，我在家中接到一条手机短信，对方自称是一个学院的老师，交付5000元的学费，在北京学习一个月，可以给一个医师资格证书，我是符合这个条件的人，问我是否办理这个证书。我给发短信的电话号打电话是一个男的接的电话，对方让我添加短信中的QQ号，我加了然后问他学院的情况，他给我发了一个网址，我登录后发现确实有这个学校，对方用QQ给我发了一个图片，是一个医师资格证书的封皮，我就相信了，对方说学费5000元，在北京学习一个月左右，什么时候开学等电话，学期满就给下证，过了4天左右，我给对方打电话问学费怎么交过去，对方说向他的卡里转钱就行，然后短信给我发了一个邮政的卡号，具体卡号我不记得了，之后我到新林镇邮局柜台向对方提供的账号存了5000元人民币，就在家中等消息了，期间我给对方电话号打电话对方关机，聊QQ对方也不回复，后来我手机丢了，QQ号、电话号都找不到了，直到近期我才知道被骗了5000元人民币。四、被告人李某某的供述与辩解2016年5月份，唐志龙给我打电话说有个网上卖电子产品的工作，大概5月20号左右，我坐高铁从深圳到长沙南站，唐志龙接我一起到了望城区一个叫尚公馆的小区的房子里面，我到时彭潜、唐海雄，还有一个叫什么“阳”的，还有一个叫“耗子”的已经在那里了。几天后，彭潜、唐志龙他们让我用电脑上已经登录的QQ号和人聊天，号码记不清了，有人主动加好友问我能不能办职业医师证，我就根据电脑上一个文本话术复制粘贴，比如别人问能不能办医师证，我就把文本里面的“你好，我们这里是XXX教育，可以办理医师资格证。”发送给对方，然后根据话术里面内容要求对方提供身份证等信息，如果对方相信我这边能办医师资格证的话，我就让对方转1500元钱定金到我们的银行卡上，银行卡号也在那个文本里面，然后让对方缴纳各类手续费，一直到对方不相信我们让我们退钱。做这些诈骗是唐志龙教我的，谁教唐志龙的我不清楚。我大概是在7月份的时候和唐海雄一起走的，具体的日期记不清楚了，总共时间应该是一个多月。我去的时候电脑、QQ号码、银行卡、话术这些东西已经准备好了，不知道是谁提供的，不过在那边搞诈骗都是听彭潜的，他是老板。因为我骗的钱比较少，最后结账的时候唐志龙按照20%给我发了1600多元钱。在尚公馆实施诈骗的有彭潜、唐志龙、唐海雄、“山羊”、“耗子”和我，我们不能给对方办出来医师资格证，我们就是骗对方钱的。五、同案人的供述1.同案人彭潜的供述，我是从2016年4月至2016年10月份搞的诈骗，我购买了用于诈骗的电脑、电话卡、银行卡、POS机等设备，以及从别人手里购买来的公民个人信息，之后召集唐志龙、唐乾、肖欧阳等人在长沙市望城区月亮岛街道尚公馆租了一间房屋，在里面搞诈骗活动。当时在长沙望城区尚公馆搞诈骗的都有贺敏、肖欧阳、唐志龙、唐志龙表哥、唐志龙外甥。唐志龙的外甥的名字我不清楚，平时都喊他大外甥。“大外甥”去我租的地方搞诈骗的具体日期我记不清了，应该是唐志龙表哥唐海雄到我那诈骗以后有十天左右“大外甥”才去我那里。他不干诈骗的时间我记不清了，是和唐海雄一起走的。当时唐志龙带着唐海雄和“大外甥”一个小组，通过QQ帮别人改分，办医师资格证诈骗。给他们工资是诈骗来的金额提成百分之二十，另外诈骗金额较大的活还会有一些奖金。2.同案人唐海雄的供述，2016年五一节期间，唐志龙的朋友彭潜给我打电话说，要我到长沙去做办证的工作，5月10号我乘坐高铁到了长沙来到彭潜给我发的地址尚公馆，唐志龙下楼接的我，上楼后我见到了彭潜还有一个我不认识的人，到了那以后彭潜就告诉我说是做修改学分的诈骗，彭潜给我一个笔记本电脑，还有一个电子文档，文档里面全是教人怎么和受害人聊好让受害人上当受骗的话，我们称那个叫“话术”。过了十天左右，彭潜给我一个QQ号码，说有人愿意修改学分的话，就会加这个QQ号码，让我按照“话术”上面的套路和对方聊。对方如果相信可以改学分，我就会让对方转账到彭潜给我的银行卡号里，修改一门学分好像是800-1000元左右，对方打完这个钱以后我还会让对方交保证金什么的，一直骗到对方不相信我了，我就把对方拉黑了。诈骗来的钱20%给我，如果一次骗来的钱超过5000就奖励100还是200块钱，我没拿过奖励。当时一起诈骗的有唐志龙、彭潜、李某某、还有叫什么阳的，还有一个我不认识的男的。我们诈骗使用的这些QQ、电脑和相关的设备都是彭潜提供的。李某某是2016年5月20号左右，唐志龙喊他去尚公馆的，和我做一样的工作，我是七月份离开长沙的。3.同案人肖欧阳的供述，2016年刚过完春节，彭潜给我电话喊我到祁东县城他的家里面找他，之后彭潜带着我和唐志龙以及另外一个女的一起坐高铁去了重庆，在重庆火车站外面彭潜找人买了一些身份证，让我们拿着这些身份证去银行开户办卡，还说办一张银行卡给我们300元钱，在重庆市我办了两张卡，之后我们又去四川阆中我办了两张卡，卡开出来之后就交给彭潜了。大概五天后彭潜带着我们三个到长沙市望城区尚公馆他租房子的地方带我们做诈骗，彭潜和唐志龙一起去买了三台电脑以及一些电话卡。彭潜联系别人发广告，他把他整理的一些个人信息发给别人发广告，广告的内容是就是“XX考试、可以改分，如有需要请加QQxxxx”，留的QQ号码都是彭潜提供的。彭潜给了我们一些话术模板，教我们怎么说。2016年过了清明节，彭潜找来一个人，唐志龙找来两个人一起做我们这种模式的诈骗，那三个人我不认识，平时我们称呼彭潜喊来的那个人为“耗子”，唐志龙喊来的那两个人，一个叫“大表哥”，一个叫“大外甥”。2016年7月份彭潜直接用那些银行卡取钱，我和唐志龙及另外三个人感觉不安全一起不做了。六、辨认笔录肖欧阳辨认出3号照片的人唐海雄是和我一起诈骗的唐志龙的表哥。七、视频光盘李某某讯问视频光盘1张。本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据驻马店市中级人民法院（2020）豫17刑终168号判决书中查明的事实，同案人唐海雄于2016年7月2日乘坐高铁离开长沙，该事实有唐海雄的乘车记录及唐海雄、彭潜的供述予以证实，根据唐海雄及彭潜的供述，被告人李某某是与唐海雄一起离开的长沙，按照存疑有利于被告人的原则，不宜认定被告人李某某参与实施2016年7月2日之后的诈骗行为。故公诉机关指控的8场犯罪事实，本院对第1场及第5场予以认定，其余6场不予认定。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚。被告人李某某在犯罪中所起作用较小，系从犯，应对其从轻处罚。辩护人关于被告人李某某系初犯、偶犯，有自首情节，在共同犯罪中所起作用较小，当庭人认罪态度较好可对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。结合本案的事实及认罪认罚等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年7月24日止。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  麻 腾审 判 员  徐 腾人民陪审员  王中杰二〇二〇年六月十二日书 记 员  李泽华