湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初273号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人许圣侯（曾用名许圣侬），男，1983年6月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日投案，同年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人吴彭飞，湖南湘军麓和律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）239号起诉书指控被告人许圣侯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚从宽制度，适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭鹏出庭支持公诉，被告人许圣侯及其指定辩护人吴彭飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2018年6月份，被告人许圣侯找到黎长秀，要黎长秀用自己的微信二维码帮助赌场收款，然后银行取现给许圣侯，许圣侯支付黎长秀收款资金2%作为手续费，后来黎长秀的微信收款金额到达限额，许圣侯问黎长秀要其他的微信二维码，黎长秀遂找来其哥哥黎长坚帮忙，并告诉黎长坚上述微信二维码帮助赌场收款银行取现，而后按收款资金比例拿手续费的作案方式，之后黎长坚又找来吴志壮及其妻子郑海川、吴志斌、陈亚盈等人，并告知该4人上述作案方式，在实际操作过程中，上述人员均怀疑过钱的来路不正，可能是电信诈骗的钱，但在收款后仍转给黎长坚，再由黎长坚取现交给黎长秀（其中50万元现金是黎长坚直接交给许圣侯），黎长秀再交给被告人许圣侯，并约定黎长秀按收款资金0.7%或者1%、其他人按收款资金0.3%、0.5%、0.7%、1%比例分别拿取手续费。经鉴定，2018年6月至2019年3月，黎长秀通过微信账号×××、×××,收款金额共计4634036.1元，支取金额共计4638021.82元；2019年1月19日至1月30日，吴志斌通过银行账号62×××13收款金额332700元，支取金额332700元。2018年12月8日至2019年2月21日吴志斌通过银行账号62×××73收款金额2322413.89元，支取金额2320609元；2019年2月9日至18日，陈亚盈通过微信账号×××收款金额1597485元，支取金额1751397.52元；2018年12月6日至2019年2月2日、郑海川（由吴志壮实际操作）通过微信账号×××收款金额1753814元，支取金额1751397.52元；由吴志斌、陈亚盈、郑海川的收款金额合计6006412.89元，支取金额合计6032432.82元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、辨认笔录及照片，鉴定报告，被害人胡某、陈某的陈述，同案人黎长秀、黎长坚、吴志壮的供述，被告人许圣侯的供述等证据。公诉机关认为被告人许圣侯明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在共同犯罪中，被告人许圣侯起主要作用，系主犯；被告人许圣侯具有自首情节。提起本院适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款,第六十七条第一款之规定进行判处。被告人许圣侯对公诉机关指控的事实没有提出异议，并自愿认罪,但辩称自己在犯罪中没有起主要作用。其指定辩护人辩称公诉机关指控被告人许圣侯掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额证据不足。经审理查明，2018年6月份，被告人许圣侯找到黎长秀（另案起诉），要求黎长秀用自己的微信收款二维码帮助赌场收款后再到银行取现给被告人许圣侯，被告人许圣侯按照收款金额的2%支付黎长秀手续费。后因黎长秀微信收款二维码收款金额达到限额，被告人许圣侯要黎长秀找其他人的微信收款二维码，黎长秀遂找到其哥哥黎长坚（另案起诉），并告知黎长坚以微信收款二维码帮助赌场收款取现，按收款金额的比例获取手续费的作案方式。之后，黎长坚又找到吴志壮（另案起诉）、吴志斌及其妻子陈亚盈，并告知上述人员作案的方式。在实际操作过程中，上述人员均怀疑收取的资金可能是电信诈骗资金，但在收款后仍转给黎长坚，再由黎长坚取现交给黎长秀，黎长秀再交给被告人许圣侯，并约定黎长秀按收款资金0.7%或者1%、其他人按收款资金0.3%、0.5%、0.7%、1%比例分别拿取手续费。经长沙乐为有限责任会计事务所鉴定，黎长秀、黎长坚等人为诈骗犯罪收取诈骗资金共计收款10640448.99元，支取10670454.64元。其中2018年6月至2019年3月，黎长秀收款4634036.1元，支取4638021.82元；黎长坚为该诈骗犯罪收取诈骗资金的数额为吴志壮（未使用本人微信收款二维码收取诈骗资金，而是提供和使用其妻子郑海川的微信收款二维码收取诈骗资金，2018年12月至2019年2月收款1753814元，支取为1751397.52元）、吴志斌（2018年12月至2019年2月收款2655113.89元，支取2683309元）和陈亚盈（2019年2月收款1597485元，支取1597726元）为该诈骗犯罪收取资金之和；黎长坚收款6006412.89元，支取6032432.82元。2019年6月27日，被告人许圣侯主动向公安机关投案。认定上述事实的证据：1、抓获经过，证明被告人许圣侯向公安机关投案的情况。2、辨认笔录及照片，证明同案人黎长秀、黎长坚辨认出被告人许圣侯的事实。3、同案人黎长秀的供述，证明2018年6月份，许圣侯要黎长秀用微信收款二维码帮许圣侯收赌场的资金，许圣侯给黎长秀2%的手续费，后黎长秀的微信收款二维码收款金额达到限额，黎长秀就找其哥哥黎长坚用微信收款二维码收款，黎长坚后来又找其他人用微信收款二维码收款和取现；并证明黎长秀收款460万余元，黎长坚收款600万余元，上述收款由黎长秀全部交给了许圣侯。4、同案人黎长坚的供述，证明2018年7月，黎长秀要黎长坚用微信收款二维码帮黎长秀收赌场款，在黎长坚的微信收款二维码被封号后，黎长坚知道所收取的款是诈骗资金，就找吴志壮及其妻郑海川、吴志斌及其妻陈亚盈用微信收款二维码收款和取现，吴志壮夫妻、吴志斌夫妻将所收取的诈骗资金600万余元交给黎长坚，再由黎长坚全部交给黎长秀。5、同案人吴志壮的供述，证明2019年1月，黎长坚找吴志壮用微信收款二维码收赌场款，吴志壮将妻子郑海川和弟弟吴志斌及其妻子陈亚盈的微信收款二维码提供给黎长坚，吴志壮知道帮黎长坚代收的资金是诈骗资金，用郑海川的微信收款二维码共计代收、转账100多万元给黎长坚。6、同案人陈亚盈的供述，证明2019年2月，陈亚盈的丈夫吴志斌使用其微信收款二维码收款和转账，收款和提现共计1575809.04元。7、被害人胡某的陈述，证明2019年2月13日，被电信诈骗6490元的事实。8、被害人陈某的陈述，证明2019年12月12日，被电信诈骗3200元的事实。9、长沙乐为有限责任会计事务所乐为财字（2019）第34号《关于黎长秀、黎长坚、吴志壮等6人涉嫌诈骗一案涉案资金相关事项的鉴定报告》，证明黎长秀、黎长坚等人收取诈骗资金数额的情况。10、被告人许圣侯的供述，对起诉书指控的事实供认不讳，且与其他证据相互印证。11、被告人许圣侯的身份和现实表现材料，证明被告人许圣侯的基本情况。本院认为，被告人许圣侯明知是犯罪所得而结伙予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人许圣侯起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许圣侯犯罪以后自动投案，并如实供述主要犯罪事实，可以认定为自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人许圣侯判处有期徒刑五年以上七年以下的量刑建议，本院予以采纳。被告人许圣侯辩称自己没有起主要作用，经查，被告人许圣侯明知是电信网络诈骗犯罪所得，授意同案人黎长秀等人利用微信收款二维码帮助电信诈骗网络犯罪嫌疑人收款、转账、取现，并负责收取全部犯罪所得，在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，应依法认定为主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其指定辩护人辩称公诉机关指控被告人许圣侯掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案金额证据不足，经查，电信网络诈骗犯罪嫌疑人虽尚未到案，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，被告人许圣侯应对其授意的同案人为电信网络诈骗犯罪嫌疑人收取的诈骗资金承担刑事责任，长沙乐为有限责任会计事务所根据微信交易记录、银行流水，对黎长秀、黎长坚等人为电信网络诈骗犯罪嫌疑人收取诈骗资金的数额所作的司法鉴定报告客观、真实，本院予以采信。该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：被告人许圣侯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2024年6月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  王建春人民陪审员  郭建湘二〇二〇年六月四日书 记 员  罗鑫宇附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；