黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0605刑初29号公诉机关黑龙江省大庆市红岗区人民检察院。被告人韩冬有，男，1985年7月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2019年2月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年3月26日被该局取保候审。2020年3月25日经大庆市红岗区人民检察院决定取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。2020年4月3日被本院决定取保候审，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。辩护人刘会丽，大庆市红岗区法律援助中心律师。被告人马占华，男，1992年2月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2019年6月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年7月8日被该局取保候审。2020年3月25日经大庆市红岗区人民检察院决定取保候审，同日由大庆市公安局油田分局执行。2020年4月3日被本院决定取保候审，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。辩护人姜焱艳，大庆市红岗区法律援助中心律师。被告人韩冬有、马占华掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉〔2020〕27号起诉书，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员宋昊明支持公诉，被告人韩冬有及其辩护人刘会丽、被告人马占华及其辩护人姜焱艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月19日、2月21日，被告人韩冬有、马占华分别受张某（另案处理）雇佣非法装运原油。同月21日14时许，被告人韩冬有、马占华乘坐张某驾驶的黑Ｂ×××××银灰色别克商务车窜至大庆市红岗区公里处的树林内（囤油点附近）藏匿等待装油。次日4时许，张桂林驾驶别克商务车将马占华和韩冬有送至萨大路西侧1公里、三区二排路南侧100米处的囤油点。随后，韩冬有与其他三名工人（另案处理）负责往黑Ｂ×××××货车上装原油，马占华和张某负责驾驶别克商务车在囤油点附近遛道。原油装车后，油车司机（另案处理）负责驾驶黑Ｂ×××××货车拉运原油，张某、韩冬有、马占华负责驾驶黑Ｂ×××××别克商务车押车。当上述车辆行驶至大齐高速距齐齐哈尔市收费站3公里处时被公安机关工作人员发现，涉案人员四散逃跑。公安机关现场抓获韩冬有，并在黑Ｂ×××××货车内起获原油4.82吨，价值人民币14485.98元。涉案原油已返还大庆华谊建筑安装分公司污油回收站。2019年6月5日，被告人马占华在黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县被公安机关抓获。被告人韩冬有、马占华到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述事实，公诉机关提交了书证、被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据，公诉机关认为，被告人韩冬有、马占华明知原油是他人犯罪所得赃物仍进行装运，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人韩冬有有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元，建议适用缓刑。建议判处被告人马占华有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元，建议适用缓刑。被告人韩冬有、马占华对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩冬有辩护人的辩护意见：被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，同时认罪认罚；系初犯、偶犯，没有前科，社会危害性较小；涉案原油已全部返还丢失单位；被告人在共同犯罪中不起主要作用，应认定为从犯。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人马占华辩护人的辩护意见：被告人马占华系初犯、偶犯,如实供述，认罪态度好，社会危害性小;涉案原油已全部被收缴；被告人认罪认罚；在此次犯罪中根据被告人马占华所起的作用应认定为从犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明，被告人韩冬有、马占华分别于2019年2月19日、2月21日受张某（另案处理）雇佣非法装运原油。同月21日14时许，被告人韩冬有、马占华乘坐张某驾驶的黑Ｂ×××××银灰色别克商务车窜至大庆市红岗区公里处的树林内藏匿等待装油。次日4时许，张桂林驾驶别克商务车将马占华和韩冬有送至萨大路西侧1公里、三区二排路南侧100米处的囤油点。随后，韩冬有与其他三名工人（另案处理）负责往黑Ｂ×××××货车上装原油，马占华和张某负责驾驶别克商务车在囤油点附近遛道。原油装车后，油车司机（另案处理）负责驾驶黑Ｂ×××××货车拉运原油，张某、韩冬有、马占华负责驾驶黑Ｂ×××××别克商务车押车。公安机关尾随当上述车辆行驶至大齐高速距齐齐哈尔市收费站3公里处时，被张某等人发现，涉案人员遂驾车逃跑，逃至齐齐哈尔市红绿灯处因车辆堵塞遂四散逃跑。公安机关现场抓获韩冬有，并在黑Ｂ×××××货车内起获原油4.82吨，价值人民币14485.98元。现涉案原油已返还大庆华谊建筑安装分公司污油回收站。2019年6月5日，被告人马占华在黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县被公安机关抓获。被告人韩冬有、马占华到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、认证下列证据予以证实：书证1.受案登记表、案件来源、抓获经过、侦破经过、抓逃说明。证实大庆市公安局油田分局接到群众匿名举报后，跟随车牌号为黑Ｂ×××××蓝色货车至齐齐哈尔收费站3公里处时，该拉油车司机弃车被其同伙驾驶黑Ｅ×××××银灰色别克商务车拉走往齐齐哈尔市市区逃窜，后别克商务车被民警截获，并将装车工人韩冬有抓获。大庆市公安局龙南分局治安五队得到线索并于2019年6月5日在杜尔伯特自治县吉雅小镇2号楼2单元502室将嫌疑人马占华抓获的事实。2.扣押物品清单、电子秤过秤单、原油回收证明、原油价格证明、原油价值说明、鉴定结论通知书。证实公安机关在黑Ｂ×××××蓝色货车内起获原油经检斤重量为4.82吨，大庆市公安局油田分局根据大庆油田有限责任公司保卫中心出具的原油价格计算出涉案原油价值为14485.98元，并将此鉴定结论通知二被告人。3.车辆信息、车辆情况说明、车辆相关材料。证实悬挂车牌号为黑Ｂ×××××的蓝色解放牌货车经比对车大架号及发动机号在公安网上全国机动车/驾驶人信息资源库查询该车实际车牌号为黑Ｅ×××××，与车主核实该车已于三、四年前以报废车卖给他人，暂未找到买卖协议。对悬挂黑Ｂ×××××车牌号的灰色别克商务车调查，机动车所有人系神州买卖车（福建）二手车经营有限公司齐齐哈尔分公司，该车已被齐齐哈尔分公司卖出，但无买车人信息。两辆车的查证工作仍在进行中。4.户籍证明、党群关系说明、犯罪记录调查证明。证实被告人韩冬有、马占华均已达到刑事责任年龄，二人均非党员，马占华无前科。二、被告人的供述与辩解1.被告人韩冬有的供述和辩解。证实2019年2月21日下午4点钟，马占华开一辆别克商务车拉着东某到我家接我，让我跟他去四厂装卸原油，我就同意了，从我家走县道先到让胡路再到采油四厂，21日晚上8点多，东某在食杂店给我和司机买的面包和水，在1路线、四厂三区一排至三区二排之间的公路往西1公里南拐下井排路不远的树林里呆着了，距我们装车的现场能有1、2公里远，到晚上9点多钟，我听见有小车来，东某说往现场送油呢，到4点多钟，他开车把我送到装车现场，商务车就停在现场了，装油的货车从另一条井排路开来，装车三名工人开车来到井排路边上，东某在现场指挥我们四人往货车里装原油，我们把地上的100多袋油都装上货车，然后东某让货车司机开车拉原油往齐市送油，我们三人开车在后面跟着，九点钟左右，东某用车里的对讲机喊话让拉油车司机靠边上商务车，然后马占华拉上司机，我们闯过齐市收费口的关卡跑了，开过3、4个灯岗后，到处都是车辆，东某就让我们都下车逃跑，我跑出去20-30米就被你们抓住了，其他人都逃跑了的事实。2.被告人马占华的供述和辩解。证实2019年2月21日中午，张某用微信跟我联系，他让我开小车拉着他给他押油车，一趟给我300元钱，我就同意了。当日下午2点多钟，张某开一辆银灰色别克商务车接的我，我看见车上有“小有子”，张某开车拉着我俩到采油四厂萨大路来回溜达，到晚上8点钟左右，张某在食杂店买的面包和水，我们吃完后就开车进到口了，这期间我看见有小车来树林里送袋装原油，晚上10点钟左右，张某让我和“小有子”下车，他开车出去接装油的货车去了，过了一个小时他把货车领进来，另外三名装车工人坐一辆轿车也到现场了，“小有子”跟三名工人一起将地面袋油装车，两个小时左右把地上的油都装上货车，我们两辆车就往出走。拉油的解放车在前，张某开车拉着我、“小有子”在后面押送拉油车，在距离齐市公里远的时候，张某用对讲机跟油车司机喊话：“你赶紧把车停了，车不要了，后面有警察跟着。”然后张某让我开车把拉油司机拉上我们一起逃跑。我开车往齐市方向逃跑，直接闯过齐市收费站的路卡，开过3、4个灯岗，灯岗处到处都是车，我们开车跑不了，张某就让我们都下车逃跑，“小有子”被你们抓住，我们其他人就都跑了的事实。三、证人证言1.证人孙某的证言。证实2009年6、7月份，我花了72600元钱买的蓝色解放货车。2010年3月1日我以70000元钱的价格将这辆车卖给了宋某的事实。2.证人宋某的证言。证实2010年3、4月份姜某从孙某手里买车，因姜某未带身份证我替他签订的车辆买卖协议，后来姜某将车辆卖人了的事实。3.证人毕某的证言。证实毕某是北京神州汽车租赁有限公司哈尔滨分公司主管，黑Ｂ×××××别克商务车所有人系神州买卖车（福建）二手车经营有限公司齐齐哈尔分公司，齐齐哈尔分公司由于经营不善现已倒闭被哈尔滨分公司接管，经公司内部网上查询，黑Ｂ×××××灰色别克商务车于2019年2月2日出库由齐齐哈尔分公司卖出，2月15日过户，但过户信息是假的，实际还在齐齐哈尔分公司名下，内部网上没有买车人的信息。四、鉴定意见原油检测报告。证实在黑Ｂ×××××货车前、中、后上袋油取试样经检测含水分别为0.16%、0.19%、痕迹。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.大庆市公安局油田分局辨认笔录。马占华与韩冬有指认拉油车装运原油地点在红岗区四厂萨大路西侧1公里处；拉运原油的车辆为黑Ｂ×××××蓝色解放车辆；拉运原油时马占华所驾驶的车辆为黑Ｂ×××××银灰色别克商务车；韩冬有与马占华相互辨认出对方的情况。2.大庆市公安局油田分局搜查笔录。证实在黑Ｂ×××××蓝色货车搜查发现大量袋装原油的情况；在黑Ｂ×××××银灰色别克商务车上发现矿泉水瓶及烟蒂的情况。本院认为，被告人韩冬有、马占华明知原油是他人犯罪所得赃物仍进行装运，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。本案中各被告人在共同犯罪中，仅为分工不同，作用相当，不宜区分主从，故对被告人韩冬有与被告人马占华的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见不予采纳，其他辩护意见予以采纳。公安机关扣押的悬挂车牌号为黑Ｂ×××××蓝色解放牌货车一辆、悬挂车牌号黑Ｂ×××××银灰色别克商务车一辆，暂无确实、充分证据证实为本案二被告人本人所有且经常性作案工具，由扣押机关依法处理。鉴于被告人韩冬有、马占华具有坦白且认罪认罚、赃物被收缴等情节，本院在量刑时对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人韩冬有、马占华的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，对其所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人韩冬有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人马占华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）大庆市公安局油田分局扣押（未移送）的悬挂车牌号为黑Ｂ×××××蓝色解放牌货车一辆、悬挂车牌号黑Ｂ×××××银灰色别克商务车一辆,由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周文辉审 判 员  孟庆祝人民陪审员  王秀波二〇二〇年六月二日法官助理张婉秋书记员刘颖本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。