四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0183刑初90号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人林秋，男，1981年8月15日出生，汉族，福建省福清市人，初中文化，个体经营者，户籍地福建省福清市，住福建省厦门市同安区。2005年6月22日因犯绑架罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五千元，2013年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 被告人彭福忠，男，1982年2月28日出生，汉族，福建省长汀县人，初中文化，个体经营者，户籍地福建省长汀县，住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被刑事拘留，2019年7月3日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人李永明，四川铭拓律师事务所律师。 被告人洪雪华，女，1979年2月24日出生，汉族，福建省诏安县人，初中文化，务工，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月4日被羁押，8月5日被刑事拘留，2019年8月21日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李翰，四川守良律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人林秋、彭福忠、洪雪华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员王正祥出庭支持公诉，被告人林秋、被告人彭福忠及其辩护人李永明、被告人洪雪华及其辩护人李翰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2019年3月以来，被告人林秋先后伙同林某、被告人彭福忠、洪雪华等人，使用银行卡、资金支付结算账户、销售点终端机具（ＰＯＳ机）等作案工具，为陈某、林某（均在逃）的赌博网站实施的电信网络诈骗犯罪所得转账、套现、取现。 2019年3月21日，被害人姜某受网上认识的王某某（在逃）的诱惑，为了获取高额赔率，注册了赌博网站（网址：××）个人账号，3月22日10时38分至13时26分许，被害人姜某按照客服提示11次转款共计64万元至指定的银行卡账户，用于账号充值，随后，赌博网站将其赌资64万元转至陈某的银行卡。当日，被告人林秋指使被告人彭福忠、洪雪华和林某使用银行卡，在福建省石狮市中国工商银行石狮支行、农业银行石狮支行、建设银行石狮支行等金融机构，通过ＡＴＭ机和柜台将上述电信网络诈骗犯罪所得64万元取现。 被告人林秋累计获得违法所得20万元，被告人彭福忠获得违法所得1万元，被告人洪雪华获得违法所得3500元。 2019年4月26日，公安机关在福建省厦门市翔安区XX大酒店XX号房间将被告人林秋抓获。2019年6月1日17时许，公安机关在福建省厦门市同安区外将被告人彭福忠抓获。2019年8月4日，公安民警到福建省诏安县外将在此等候投案的被告人洪雪华押解回邛崃市公安局。 公安机关依法扣押被告人林秋银行卡7张、瑞银信牌ＰＯＳ机1个，黑色三星手机1部、黑色华为Ｐ30手机1部，扣押陈某银行卡6张、银行网盾1个、世纪之星台式电脑1部、黑色苹果7手机1部、手表1只、钥匙2把，扣押徐某银行卡5张、银钱包牌刷卡器1个、记账本1本、紫色和金色ＯＰＰＯ牌手机各1部。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有物证银行卡18张、银行网盾1个、ＰＯＳ机1个、刷卡器1个、手机5部，书证受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、到案经过、工作说明、被告人户籍证明单、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、被告人林秋分别辨认被告人彭福忠、洪雪华和林某笔录、被告人洪雪华分别辨认被告人林秋、彭福忠笔录、证人陈某分别辨认被告人林秋、彭福忠、洪雪华笔录、证人李某1辨认被告人彭福忠笔录、证人徐某分别辨认被告人彭福忠和林某笔录、被害人姜某手机银行转账记录、涉案资金流向图表、涉案资金流向银行卡账户信息、银行卡交易明细清单、手机通话清单、刑事裁定书、罪犯档案资料，证人陈某、李某1、李某2、聂某、杜某、徐某、沈某的证言，被害人姜某的陈述，被告人林秋、彭福忠、洪雪华的供述等证据，足以证实。 本院认为，被告人林秋、彭福忠、洪雪华相互伙同，明知是电信网络诈骗犯罪所得而帮助他人转账、套现、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林秋在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人彭福忠、洪雪华受被告人林秋指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人洪雪华犯罪后自动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林秋、彭福忠到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。审理中，被告人林秋、彭福忠、洪雪华表示自愿认罪，酌情从轻处罚。违法所得，应予追缴；犯罪工具，应予没收。扣押陈某的世纪之星牌台式电脑1部、黑色苹果7手机1部、手表1只、钥匙2把和徐某的紫色、金色ＯＰＰＯ牌手机各1部，没有证据证实用于犯罪使用，不得作为犯罪工具予以没收，应予返还。被告人彭福忠的辩护人认为被告人彭福忠系从犯，具有认罪情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人洪雪华及其辩护人认为被告人洪雪华系初犯、从犯，具有自首、认罪情节的辩解和辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五项的规定，判决如下： 一、被告人林秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年4月25日止）。 二、被告人彭福忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2021年5月31日止）。 三、被告人洪雪华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2020年8月3日止）。 四、继续追缴被告人林秋的违法所得20万元、被告人彭福忠的违法所得1万元、被告人洪雪华的违法所得3500元；对扣押的被告人林秋的银行卡7张、瑞银信牌ＰＯＳ机1个、黑色三星牌手机1部、黑色华为牌Ｐ30手机1部，陈某的银行卡6张、银行网盾1个，徐某的银行卡5张、记账本1本、银钱包牌刷卡器1个，予以没收。 （扣押物品，由邛崃市公安局负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 勇 人民陪审员 吴 君 人民陪审员 罗建霞 二〇二〇年六月四日 书 记 员 刘安瑾 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收...... 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的； 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的； ……