浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初238号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人谢芬娟，女，1980年4月30日出生，汉族，初中文化，个体户，住浙江省宁波市奉化区。2007年5月9日因赌博被奉化市公安局罚款人民币五百元，收缴赌资人民币二千五百元；2009年4月13日因犯非法拘禁罪被浙江省奉化市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2019年9月22日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年10月24日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市看守所。辩护人项勇，浙江晓法律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2020）829号起诉书指控被告人谢芬娟犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员陶林华出庭，指控：被告人谢芬娟在台州市路桥区手车生意，因参与赌博导致生意亏损，为了寻找资金继续赌博，自2019年8月至9月期间，虚构有二手车货源和隐瞒虚假买卖真相的方法，假借与他人合伙经营二手车，引诱他人出资或垫资，共骗取人民币共计1322500元，用于赌博。具体犯罪事实如下：1、2019年8月10日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年9月份上牌的白色宝骏360汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。2、2019年8月13日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年9月份上牌的白色宝骏360汽车货源，骗得陈某垫资的人民币40000元。3、2019年8月22日，被告人谢芬娟虚构了一辆白色宝骏730汽车货源，骗得尹某垫资的人民币40000元。4、2019年8月22日，被告人谢芬娟虚构了一辆2017年5月份上牌的白色宝骏730汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。5、2019年8月27日，被告人谢芬娟虚构了一辆2014年8月份上牌的白色宝骏730汽车货源，骗得汪某垫资的人民币28000元。6、2019年8月27日，被告人谢芬娟虚构了一辆2014年8月份上牌的白色宝骏730汽车货源，骗得尹某垫资的人民币30000元。7、2019年8月27日，被告人谢芬娟虚构了一辆1.5Ｔ的白色宝骏730汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。8、2019年8月29日，被告人谢芬娟虚构了一辆2017年上牌的白色现代领动汽车货源，骗得尹某垫资的人民币78000元。9、2019年8月30日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年4月上牌的1.5Ｔ白色宝骏730汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。10、2019年9月2日，被告人谢芬娟虚构了一辆白色自动哈弗Ｈ6汽车货源，骗得尹某垫资的人民币66500元。11、2019年9月4日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年4月份上牌的1.5Ｌ的白色宝骏730汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。12、2019年9月9日，被告人谢芬娟虚构了一辆2017年12月份上牌的1.8Ｌ的现代名图汽车货源，骗得汪某垫资的人民币80000元。13、2019年9月12日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年2月份上牌的白色现代领动汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。14、2019年9月12日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年8月份上牌的白色现代领动汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。15、2019年9月13日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年8月份上牌的白色现代领动汽车货源，骗得尹某垫资的人民币70000元。16、2019年9月13日，被告人谢芬娟虚构了一辆2017年10月份上牌的白色现代名图汽车货源，骗得汪某垫资的人民币70000元。17、2019年9月15日，被告人谢芬娟虚构了一辆车牌照为浙Ｊ×××××的白色大众宝来汽车货源，骗得汪某垫资的人民币60000元。18、2019年9月15日，被告人谢芬娟虚构了一辆车牌照为浙Ｊ×××××的白色大众宝来汽车货源，骗得尹某垫资的人民币60000元。19、2019年9月16日，被告人谢芬娟虚构了一辆2017年12月份上牌的白色五菱宏光Ｓ3汽车货源，骗得汪某垫资的人民币40000元。20、2019年9月16日，被告人谢芬娟虚构了一辆2016年9月份上牌的白色现代领动汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。21、2019年9月16日，被告人谢芬娟虚构了一辆白色宝骏310汽车货源，骗得尹某垫资的人民币30000元。22、2019年9月17日，被告人谢芬娟虚构了一辆车牌号为浙Ｊ×××××白色长安ＣＳ75汽车货源，骗得尹某垫资的人民币30000元。23、2019年9月18日，被告人谢芬娟虚构了一辆车牌号为浙Ｊ×××××白色长安ＣＳ75汽车货源，骗得汪某垫资的人民币50000元。24、2019年9月19日，被告人谢芬娟虚构了一辆丰田凯美瑞汽车货源，骗得汪某垫资的人民币90000元。25、2019年9月19日，被告人谢芬娟虚构了一辆2018年3月份上牌的现代领动汽车货源，骗得付某垫资的人民币60000元。2019年9月21日16时许，被告人谢芬娟被汪某扭送至路桥公安机关。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人谢芬娟的供述、被害人汪某、尹某、陈某、付某的陈述、证人杨某、李某、郑某1、郑某2、董某的证言、检查笔录、扣押笔录及照片、车辆买卖协议、聊天记录截图、转账记录、银行流水明细、光盘、笔记本、手机一部、归案经过、户籍证明、前科劣迹材料等证据加以证实。公诉机关认为被告人谢芬娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人谢芬娟具有坦白、自愿认罪认罚、前科劣迹的情节，建议对其判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十九万元。被告人谢芬娟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，公诉机关指控被告人谢芬娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出该被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。现综合考虑被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢芬娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2031年3月21日止，罚金限在判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人谢芬娟退赔汪某人民币八十一万八千元、退赔尹某人民币四十万零四千五百元、退赔付某人民币六万元、退赔陈某人民币四万元。扣押在案被告人谢芬娟的手机一部、笔记本一本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  陈方来人民陪审员  王 炳二〇二〇年六月十九日代书 记员  罗伊伊附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。