河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0724刑初45号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人马永平，男，1974年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汤阴县，住河南省汤阴县。因涉嫌诈骗，于2019年11月15日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年12月19日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人赵梦玉，河南滕泰律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人马永平犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员郭定山、王西静出庭支持公诉，被告人马永平及其辩护人赵梦玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年8月份，被告人马永平购买被害人姚某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人姚某按照约定汇款8300元，其故意输错被害人姚某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人姚某手机上，被告人马永平又截取了被害人姚某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人姚某，取得了被害人姚某信任，将被害人姚某的大话西游2游戏ID：318911718的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。2、2019年9月份，被告人马永平购买被害人郝某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人郝某按照约定汇款3400元，其故意输错被害人郝某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人郝某手机上，被告人马永平又截取了被害人郝某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人郝某，取得了被害人郝某信任，将被害人郝某的大话西游2游戏ID：441773334的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。3、2019年10月16日，被告人马永平购买被害人李某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人李某按照约定汇款9800元，其故意输错被害人李某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人李某手机上，被告人马永平又截取了被害人李某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人李某，取得了被害人李某信任，将被害人李某的大话西游2游戏ID：443429560的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。2019年11月13日，经获嘉县价格认证中心鉴定，被骗的大话西游2游戏ID：443429560的角色及角色下的游戏装备和物品的价格为6928元。4、2019年10月份，被告人马永平购买被害人曹某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人曹某按照约定汇款8000元，其故意输错被害人曹某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人曹某手机上，被告人马永平又截取了被害人曹某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人曹某，意图骗取曹某的信任，后被曹某识破，曹某没有将游戏账号卖给马永平。5、2019年9月份，被告人马永平购买被害人靳某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人靳某按照约定汇款7200元，其故意输错被害人靳某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人靳某手机上，被告人马永平又截取了被害人靳某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人靳某，取得了被害人靳某信任，将被害人靳某的大话西游2游戏ID：441480843的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。6、2019年8月份，被告人马永平购买被害人刘某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人刘某按照约定汇款9000元，其故意输错被害人刘某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人刘某手机上，被告人马永平又截取了被害人刘某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人刘某，取得了被害人刘某信任，将被害人刘某的大话西游2游戏ID：434009109的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人马永平的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人马永平辩解称：我在游戏里想买游戏账号，联系了好几个人，与他们了解情况，在这过程中产生的聊天视频和语音不能证实我与他们真实交易过，最终只谈成了李某一个人，当时是以9800元交易的，其他几起犯罪事实我不知道。辩护人认为：1、被告人马永平对于骗取被害人李某游戏账号的事实供认不讳，但对于其余被害人均应以诈骗未遂认定；2、对于被害人李某的被骗金额应当按照获嘉县价格认证中心认定的6928元来认定；3、被告人马永平系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小。经审理查明：1、2019年8月份，被告人马永平购买被害人姚某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人姚某按照约定汇款8300元，其故意输错被害人姚某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人姚某手机上，被告人马永平又截取了被害人姚某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人姚某，取得了被害人姚某信任，将被害人姚某的大话西游2游戏ID：318911718的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。2、2019年9月份，被告人马永平购买被害人郝某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人郝某按照约定汇款3400元，其故意输错被害人郝某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人郝某手机上，被告人马永平又截取了被害人郝某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人郝某，取得了被害人郝某信任，将被害人郝某的大话西游2游戏ID：441773334的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。3、2019年10月16日，被告人马永平购买被害人李某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人李某按照约定汇款9800元，其故意输错被害人李某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人李某手机上，被告人马永平又截取了被害人李某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人李某，取得了被害人李某信任，将被害人李某的大话西游2游戏ID：443429560的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。2019年11月13日，经获嘉县价格认证中心鉴定，被骗的大话西游2游戏ID：443429560的角色及角色下的游戏装备和物品的价格为6928元。4、2019年9月份，被告人马永平购买被害人曹某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人曹某按照约定汇款8000元，其故意输错被害人曹某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人曹某手机上，被告人马永平又截取了被害人曹某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人曹某，意图骗取曹某的信任，后被曹某识破，曹某没有将游戏账号卖给马永平。5、2019年9月份，被告人马永平购买被害人靳某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人靳某按照约定汇款7200元，其故意输错被害人靳某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人靳某手机上，被告人马永平又截取了被害人靳某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人靳某，取得了被害人靳某信任，将被害人靳某的大话西游2游戏ID：441480843的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。6、2019年8月份，被告人马永平购买被害人刘某大话西游2游戏账户时，利用中国银行手机银行账号：62×××22操作给被害人刘某按照约定汇款9000元，其故意输错被害人刘某收款的银行账号，汇款时选择发起汇款短信提醒至被害人刘某手机上，被告人马永平又截取了被害人刘某正确的银行账号的汇款截图，将该转账截图发给了被害人刘某，取得了被害人刘某信任，将被害人刘某的大话西游2游戏ID：434009109的角色及角色下的游戏装备和物品骗走。上述事实，有被告人马永平的供述和辩解，与被害人李某、姚某、靳某、曹某、郝某、刘某的陈述相互印证，并有被告人马永平的一寸免冠正面照片、户籍证明、无犯罪记录证明，到案经过，接受证据清单及相关证据材料，银行交易明细，扣押清单，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，获嘉县价格认证中心价格认定结论书，被害人曹某被骗的微信聊天视频录像、被害人郝某被骗的微信聊天语音等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人马永平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控的第四起犯罪事实，由于被告人马永平意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人马永平关于其只与李某以9800元的价格谈成交易，其他几起犯罪事实其不知道的辩解意见及辩护人关于对于被告人马永平骗取被害人李某游戏账号的事实无异议，但对于其余被害人均应以诈骗未遂认定的辩护意见，经查，被告人马永平持有的卡号为62×××22的中国银行卡交易明细中，2019年8月27日15时45分06秒向对方账号姓名刘某、卡号62×××24（实际卡号62×××24）的银行卡中转入9000元，2019年8月27日17时20分19秒退回原账户；2019年8月20日13时27分05秒向对方账号姓名姚某、卡号62×××850012587170的银行卡中转入8300元，2019年8月20日20时0分18秒退回原账户；2019年9月28日20时23分59秒向对方账号姓名曹某、卡号62×××99（实际卡号62×××99）的银行卡中转入8800元，2019年9月29日9时32分13秒退回原账户；2019年9月15日16时36分21秒向对方账户姓名郝某、账号62×××98（实际卡号62×××98）的银行卡中转入3400元，2019年9月15日20时0分09秒退回原账户；2019年9月2日21时21分56秒向对方账号姓名靳某、账号62×××12（实际卡号62×××94920015763312）的银行卡中转入7200元，2019年9月3日15时17分33秒退回原账户；2019年10月16日20时26分17秒向对方账户姓名李某、账号62×××38（实际卡号62×××38）的银行卡中转入9800元，2019年10月17日20时0分14秒退回原账户，以上交易明细能证实被告人马永平与本案被害人姚某、郝某、李某、曹某、靳某、刘某进行过实际交易，且被告人马永平故意输错各被害人的银行卡号的其中两位数字，致使各被害人无法收到汇款。另有被害人李某、郝某、曹某、靳某与被告人马永平（微信名“夜太黑”、微信号“KC2152”）的聊天记录，被害人姚某、刘某与微信名“不一定”、微信号“UW2152”的聊天记录足以证实各被害人被骗的事实以及被害人姚某、郝某、李某、靳某、刘某已经将游戏装备卖给被告人马永平的事实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采信。辩护人关于对于被告人李某的被骗金额应当按照获嘉县价格认证中心认定的6928元来认定的辩护意见，经查，被告人马永平与被害人李某交谈过程中，约定以9800元的价格交易游戏账号及装备，系双方合意，且已造成被害人李某对约定的9800元的心理预期，故该起犯罪的诈骗金额应认定为9800元，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人马永平系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小的辩护意见，经查，在本案证据充分的情况下，被告人马永平自接受公安机关调查开始，拒不供述自己的犯罪事实，且经两次庭审，自始至终只认可骗取被害人李某的事实，对于其他犯罪事实均不能如实供述，主观恶性较大，故对该辩护意见，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人马永平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2022年5月14日止。）（罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）二、责令被告人马永平退赔被害人姚志伟损失8300元，退赔被害人郝浩伟损失3400元，退赔被害人李明保损失9800元，退赔被害人靳浩然损失7200元，退赔被害人刘辉波损失9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘玉民审判员  李梦晨审判员  孟 靓二〇二〇年六月十八日书记员  常 琪