天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初236号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人王洪敏，女，1967年1月16日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地天津市塘沽区。2018年11月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人李东峰，天津金华达律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉［2019］166号起诉书、津红检公诉刑追诉［2019］10号追加起诉决定书指控被告人王洪敏犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月7日、2020年5月9日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员杨飞出庭支持公诉，被告人王洪敏及其辩护人李东峰、被害人时某某均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：2012年2月10日，被告人王洪敏伙同孙某某（在逃）以非法占有为目的，虚构与山西某中储粮仓库合资购买粮食存在1868.5万元应收款的事实，并以该应收款向被害人质押借款，骗取被害人白某某人民币160万元，后逃匿。另公诉机关追加指控：2009年12月21日，被告人王洪敏、孙某某（在逃）在无力偿还大量负债的情况下，以被告人王洪敏名下的两处房产（开发区、南开区）向被害人白某某、时某某抵押借款。由于该两处房屋均存在贷款，借款没有保障，被害人白某某提出双方签订房屋买卖协议，并约定在房屋过户前算借贷关系，按月息3%计算。被害人白某某、时某某分别与被告人王洪敏、孙某某签订房屋买卖合同，各支付购房款人民币200万元。被告人王洪敏、孙某某得款后将部分赃款用于偿还债务。被害人白某某、时某某多次索要上述房屋产权证，被告人王洪敏、孙某某谎称两套房屋产权证均未办理完毕，后被告人王洪敏制作了一份假房产证（开发区）交于被害人白某某。在被害人不知情的情况下，被告人王洪敏、孙某某又将上述两套房产，一套卖于毛某某，一套抵押给陈某某，现两套房屋均被他人占用。2010年2月5日，被告人王洪敏伙同孙某某（在逃）以王洪敏名下的三辆汽车作为质押物，向被害人白某某借款70万元，约定月息3%，借款期限6个月。借款当天，被告人王洪敏、孙某某谎称车辆需要保养和验车将车开走，后将其中两辆车变卖，一辆车留作自用现已报废。被害人白某某于2012年3月23日向公安机关报案，2018年10月31日公安机关将被告人王洪敏抓获归案。公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人王洪敏之行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，鉴于其具有坦白情节，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人王洪敏对公诉机关指控的事实及罪名均予以供认，并请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称：对公诉机关起诉指控王洪敏犯诈骗罪没有异议，但其具有以下从轻情节：（1）王洪敏在最初的2009年两起诈骗事实中，主观上虽具有非法占有的诈骗目的，但其主观恶性不深，系被他人催债或追求更高的非法利益；（2）王洪敏归案后能够如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，依法应从轻处罚；（3）王洪敏此前无任何犯罪记录，此次犯罪是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2009年12月21日，被告人王洪敏、孙某某（在逃）在无力偿还大量债务的情况下，谎称需资金周转，以被告人王洪敏名下的两处房产作为还款保障，向被害人白某某、时某某分别借款200万元，双方约定如不能归还钱款则将房屋抵偿给二被害人，未过户前每月按借款数额的3%给付利息，后双方签署房屋买卖协议，当日二被害人分别给付被告人王洪敏、孙某某150万元，2010年7月12日白某某又给付王洪敏、孙某某50万元，2010年11月11日时某某又给付王洪敏、孙某某50万元，上述部分钱款被二人用于偿还其他债务，期间，因二被害人多次催要房产证，二人谎称房产证未办理，后将开发区房屋的假房产证交付给白某某。至案发前，白某某收到被告人王洪敏、孙某某返款40万元，时某某收到返款343400元。另查明，上述二套房屋涉及多起民事诉讼已被多次查封。2010年2月5日，被告人王洪敏、孙某某以王洪敏名下三辆汽车作为质押物向被害人白某某借款70万元，约定月息3%,借款期限6个月，后二人谎称车辆均需保养和验车将车辆借出，并承诺2010年2月22日送回车辆，期间二人支付白某某利息126000元，到还款日时二人未归还本金，亦未返还车辆。2012年2月10日，被告人王洪敏、孙某某制作虚假合资购买粮食合同，以此虚构与山西某中储粮平阳仓库合资购买粮食有1868.5万元应收款的事实，谎称需资金周转向白某某借款，并先后给付白某某2张空头支票，骗取白某某人民币160万元，后二人变更联系方式及住址失去联系。被害人白某某、时某某先后向公安机关报案，公安机关遂对其上网追逃，于2018年10月31日将被告人王洪敏抓获归案。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人白某某、时某某陈述、证人毛某某、陈某、郑某某、王某某等人证言及辨认笔录、合资购买粮食合同、质押合同、空头支票、借款合同、借据、房屋买卖协议、收条、民事判决书、执行裁定书等书证、被告人王洪敏供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。关于本案犯罪数额，被告人王洪敏当庭辩称以其名下房屋向二被害人借款实施诈骗一案中多次给付二被害人利某，但无相关证据证实，白某某称共收取王洪敏、孙某某给付钱款40万元，时某某当庭认可收取王洪敏、孙某某给付钱款343400元，且有银行交易明细佐证，另以车辆质押借款实施诈骗一案中，王洪敏、孙某某给付白某某利息126000元，白某某予以认可，故上述数额应从犯罪数额中予以扣除。本院认为，被告人王洪敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，但指控数额有误，本院予以更正。本案系共同犯罪，应结合王洪敏在本案中的作用、地位予以惩处。被告人王洪敏到案后能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人王洪敏多次实施诈骗，给被害人造成较大经济损失，故辩护人关于其主观恶性较小，系偶犯的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王洪敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2032年3月30日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人王洪敏退赔被害人白某某人民币三百七十七万四千元、退赔被害人时某某人民币一百六十五万六千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  方 红审 判 员  王正刚人民陪审员  孟祥明二〇二〇年六月十九日法官助理国胜利书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。