福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0111刑初255号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人吴金钗，女，1964年1月16日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市晋安区，经常居住地福建省福州市晋安区。因本案于2019年10月25日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2020年4月16日被福州市晋安区人民检察院取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉[2020]126号起诉书指控被告人吴金钗犯非法经营罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官助理刘秋铌出庭支持公诉。被告人吴金钗庭参加了诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控，2019年1月至10月间，被告人吴金钗与“和”（另案处理）、“大姐”（另案处理）事先预谋，为非法获利，未经工商等有关部门批准，在福州市晋安区下对外收取“六合彩”投注，吴金钗从中抽取10%作为自己盈利。2019年10月24日，公安机关在福州市晋安区下当场抓获被告人吴金钗及刘某、万某、何某、张某（均已行政处罚）四位投注“六合彩”人员，现场提取到现金人民币4920元、账本5份以及“六合彩”投注信息材料6份，从被告人吴金钗手机中提取到“六合彩”投注统计表30张，从刘某、万某、何某、张某处提取到投注“六合彩”收款收据4张。经审计，公安机关提取到的第107-119期“六合彩”销售统计表汇总金额共计人民币191490元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人吴金钗伙同他人未经批准非法接受“六合彩”投注，扰乱市场秩序，经营数额达人民币191490元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴金钗虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吴金钗认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人吴金钗在庭审中对起诉书指控的事实和罪名不持异议，表示自愿认罪。 经审理查明： 2019年1月至10月间，被告人吴金钗为谋取非法利益，伙同微信名为“和”（另案处理）、“大姐”（另案处理）的人员，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区下设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。被告人吴金钗将每期的投注统计表拍照后通过微信发与“和”对账，通过微信转账或者现金交付的形式与“大姐”进行结算，其本人从投注金额或者中奖金额中抽成10%作为盈利；截止到案发，吴金钗获利约人民币20000元。 2019年10月24日21时许，公安机关在福州市晋安区下当场抓获被告人吴金钗及“六合彩”投注人员刘某、万某、何某、张某，现场提取到投注现金4920元、账本5份以及“六合彩”投注信息资料6份，从被告人吴金钗手机中提取到第107-119期“六合彩”投注统计表30张，从刘某、万某、何某、张某处提取到投注“六合彩”收款收据4张，均已扣押在案。 经审计，提取在案的第107-119期“六合彩”投注金额共计191490元。 上述事实，被告人吴金钗在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的“六合彩”相关资料、账本、扣押现金、收据等物证照片，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政没收收款收据、违法犯罪记录查询情况说明、证据保全清单、到案经过、户籍证明、省内嫌疑人身份证明、人员电子档案信息、全省常住人口信息、行政处罚决定书、情况说明、“六合彩”投注统计表等书证，证人张某、何某、万某、刘某的证言及辨认笔录，中税网天运（福建）会计师事务所中税网天运（2019）专审字041号、（2020）专审字001号专项审计报告，现场勘验检查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴金钗为谋取非法利益，违反国家法律法规，未经批准伙同他人擅自从事销售“六合彩”的经营活动，收取投注金额人民币191490元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴金钗到案后能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，已退缴非法所得人民币二万元，且福州市晋安区司法局经调查评估认为吴金钗符合社区矫正的适用条件，依法予以从轻处罚并适用缓刑。在缓刑考验期间，被告人吴金钗必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴金钗犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、退缴在案的非法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库；扣押在案的人民币四千九百二十元、账本、“六合彩”投注信息材料均予以没收，由福州市公安局晋安分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 岳 亮 人民陪审员 黄 萍 人民陪审员 钱洁雨 二〇二〇年六月三日 书 记 员 兰桂萍 附：本案适用法律条款的内容： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。