陕西省富平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0528刑初7号 公诉机关陕西省富平县人民检察院。 被告人杨某某，男。2004年1月13日因盗窃被渭南市劳动教养委员会决定劳动教养一年六个月。2017年3月24日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2017年4月24日被取保候审，2019年9月7日被监视居住。 被告人万某某，男。2017年5月9日因犯寻衅滋事罪被西安市新城区法院判处有期徒刑一年又六个月，2018年5月15日刑满释放。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2019年10月22日被依法逮捕。2020年3月29日被本院取保候审。 辩护人鲁海鹏，陕西卓星律师事务所律师。 被告人李某，曾用名李某甲，又名“二某”，男。2009年4月27日因犯盗窃罪被富平县人民法院判处有期徒刑三年六个月（系未成年人犯罪），2011年9月8日刑满释放。2015年9月14日因犯抢夺罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑一年又四个月，2015年12月11日刑满释放。2019年9月23日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2019年10月22日被依法逮捕。2020年3月22日被本院取保候审。 指定辩护人宋巧鸾，富平县法律援助中心律师。 富平县人民检察院于2019年12月16日以富检公诉刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人杨某某、万某某、李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员陈同川出庭支持公诉，被告人杨某某、被告人万某某及其辩护人鲁海鹏、被告人李某及其辩护人宋巧銮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 富平县人民检察院指控，2014年5月，被告人杨某某、万某某经事先商议欲租赁车辆用于抵押骗取钱财。2014年5月20日左右两人租赁陕X1黑色朗逸小轿车，伪造机动车登记证书等证明文件，后被告人万某某通过被告人李某联系被害人张某某，杨某某谎称自己名为杨某甲，以做生意急需钱用为由，用伪造的机动车登记证书等证明文件和陕X1朗逸小轿车抵押给张某某，骗得人民币5万元，三人分配后挥霍。侦查阶段，杨某某退赔张某某5万元并取得谅解。审查起诉阶段，李某退赃1.2万元，万某某退赃1.57万元。 为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了户籍信息、缴款票据、收条、谅解书、刑事判决书、释放证明等书证、证人赵某某、杨某乙证言、被害人张某某陈述、被告人杨某某、万某某、李某的供述与辩解，指认照片等。 据此认定被告人杨某某、万某某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨某某、万某某、李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人万某某辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。但有以下从轻、减轻或免除处罚的情节：1.悔罪态度好，自愿签订认罪认罚。2.系本案从犯，已经退赔。 被告人李某辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。但有以下从轻、减轻或免除处罚的情节：1.被告人李某有自首情节。2.系本案从犯。3.积极退赃。4.认罪态度好，认罪认罚。村民请愿书可以表明李某一心悔过，希望合议庭能从轻处罚。 经审理查明，2014年5月，被告人杨某某、万某某经事先商议欲租赁车辆用于抵押骗取钱财。2014年5月20日左右两人租赁陕X1黑色朗逸小轿车，伪造机动车登记证书等证明文件，后被告人万某某通过被告人李某联系被害人张某某，杨某某谎称自己名为杨某甲，以做生意急需钱用为由，用伪造的机动车登记证书等证明文件和陕X1朗逸小轿车抵押给张某某，骗得人民币5万元，三人分配后挥霍。侦查阶段，杨某某退赔张某某5万元并取得谅解。审查起诉阶段，李某退赃1.2万元，万某某退赃1.57万元。 经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有： 1.书证 （1）抓获经过证实：2017年3月23日杨某某在西安市公安局高陵分局张卜派出所辖区被民警抓获。 2014年8月12日，西安市公安局新城分局韩森寨派出所民警在未央区三官庙村某足浴包间将李某抓获。 （2）户籍信息、借条原件、借条复印件证实：2014年5月28日“杨某甲”以自己小车抵押，借张某某现金50000元。 （3）在逃人员登记表证实：2014年9月24日，杨某某因诈骗被上网追逃。 2019年9月20日，万某某因诈骗被上网追逃。 2014年6月4日李某因诈骗被上网追逃。2014年9月10日到案，9月11日撤销网逃，2019年9月20日再次上网追逃。 （4）谅解书及收条证实：张某某收到杨某某家属代为赔偿的50000元，并对杨某某表示谅解。 （5）车辆信息表证实：全国公安信息网上调取资料显示：陕X2黑色大众小型汽车所有人为罗某某。 （6）车辆产权证证实：杨某甲名下登记有：陕X2黑色大众小型汽车。与全国公安信息网上内容不符。 （7）张某某银行流水明细。 （8）前科判决、释放证明。 证实：2017年5月9日万某某因犯寻衅滋事罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑一年又六个月。2018年5月18日刑满释放。 2009年4月27日李某因犯盗窃罪被富平县人民法院判处有期徒刑三年又六个月。2011年9月8日刑满释放。 2015年9月14日李某因犯抢夺罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金人民币一万元。2015年12月11日刑满释放。 （9）吸毒人员前科情况证实：李某曾因吸毒被强戒。 （10）扣押决定书、扣押清单、交款票据、补充材料。 证实：万某某退赃15700元，李某退赃12000元。 2.证人证言 （1）证人赵某某的证言证实：我2013年12月份买的陕X2黑色的朗逸轿车，户主是我媳妇罗某某。我的车从买了后在陕西某汽车租赁有限公司挂靠着，我的一个朋友杨某乙在2014年5月25号左右借了我的车陕X2。当时杨某乙给我说他朋友结婚用车呢，我说能行，就把车借给他了。因为杨某乙没有驾照，当时是杨某乙领的一个小伙子过来开的车，杨某乙平时经常和我们来往呢，关系好的很，也没留驾照之类的东西，当时说的只是用三四天，我就叫那小伙子交了700元钱，说是预付的押金。车开走过了两天，也就是5月27日的时候杨某乙给我打电话说，他朋友在富平县城把车钥匙丢了，管我要备用钥匙呢，我觉得事情不对劲，我问他到底怎么回事，杨某乙就给我说他朋友就说车钥匙丢了，没办法开车了，我在GPS定位上看到车在当天还有移动轨迹，我就没有给他备用钥匙。到了5月28日下午的时候我通过GPS定位查出车在富平，显示车被断电了，我就知道车出事了，我就在5月28日赶到了富平，到了晚上9点左右在富平县一个小区的地下车库找到我的车，当时电瓶线被拔了，我把电瓶线插上后，就用备用钥匙把车开回西安了。 （2）证人杨某乙的证言证实：我一直在西安做生意，在西安人比较熟。到了今年5月份的时候，杨某某问我在西安认识不认识租车的，说他有朋友结婚想用车，我说认识呢。然后杨某某就让我帮着联系一下租车的，我说没问题，那都是熟人，我就问了下赵某某有没有车，说自己有个朋友结婚想用车，赵某某说有呢。我就告诉杨某某到时直接去就好了。然后到了5月25日左右的一天，杨某某领了个小伙子，我不认识，他说那是他伙计，然后我们三个人就去西安我朋友赵某某那家租车公司去了，当时租车的时候，杨某某没有露面，是我领着他朋友去的。因为是我在中间搭话，赵某某也没有多问什么，说的只用三、四天，赵某某就收了700元押金就让那小伙子把车开走了，我当时给担保的，也没留那娃的驾照或者身份证复印件。过了没几天，杨某某给我打电话说他在富平开车时不小心把车钥匙丢了，我当时问他咋能把车钥匙丢了，他就说他不小心丢了，他让我要备用钥匙。我就给赵某某打了个电话，说开车的把车钥匙丢了，要备用钥匙开车呢，当时赵某某还问我有没有啥事，我说能有啥事，就是把车钥匙丢了，赵某某没有给我车钥匙，我也没有再问了。到过了几天，赵某某给我打电话问我丢车钥匙的事我知道不，我说我光知道开车的人给我说车钥匙丢了，赵某某说他最后在富平一个小区找到了他的车，车的电是断着的，他就把车开回西安了，我说我不清楚怎么回事，后来我问杨某某是怎么回事，杨某某也没给我说个啥，我觉得这娃弄事不行，后面的事我就懒得问了。 3.被害人张某某陈述： 证实：2014年5月28日下午四、五点，我通过社会上一个朋友“二某”（后来知道叫个李某）认识了“杨某甲”杨某某。我们是在我尚城国际楼下见得面，当时一共三个人。“杨某甲”杨某某开了一辆黑色朗逸陕X2，后面还跟了一辆白色大众车，车牌号我没记住，“杨某甲”杨某某说自己在西安做服装生意，着急用钱，让我帮他倒钱，说是把他的朗逸车押给我，还让我看了车的行驶证和产权证，我看了后，都是他的信息，我就问他要多钱，“杨某甲”杨某某开始要8万元，我说我没有那么多，只能帮你倒5万元，他说行。然后“杨某甲”杨某某就把那辆黑色的大众朗逸轿车，车牌号为陕X2压给我了，把车的行驶证、产权证都给我了，产权证上显示车主为杨某甲，我就信以为真，然后给了他5万元。“杨某甲”杨某某给我打的借条，然后把车的产权证和车钥匙给我了。我们商量好后我在烟草局十字工行取了工行卡上1万元，信合卡上2万元，一共三万，加上家里拿的现金，一共五万，我把钱给二某然后我就把车开到尚城国际的地下车库去了，当时我把电瓶线拔了。到了第二天早上7点30分左右，我去车库取车时，发现车不见了，打“杨某甲”杨某某电话也打不通了，我觉得不对劲，就来报案了。 4.被告人供述与辩解： （1）杨某某的供述与辩解证实：我当时没钱，在外面社会上跑时总听人说谁谁谁拿车抵押到钱了，我就想着租个车，抵押到谁跟前，弄点钱花，因为抵押车都要产权证，就想着办个产权证，这样子好抵押，弄到钱。就和万某某说了这个想法后，他同意了。我说的办假产权证，也是我找人花钱办的。 我当时找不到合适的人抵押车，就让万某某联系人，他就联系去了。 至于万某某给“二某”李某具体怎么说的我不清楚，我问过万某某，万某某说那是他伙计，说事能办了就办，叫我不用担心。 我想李某肯定知道这辆车是租来的，因为我和万某某在交谈中提到过，他说李某是伙计，是自己人，啥话都给人家说了，这样子事情好办，李某要是不知道的话，不可能给他分一万五千元，话说回来，要是李某只是联系牵个线，顶多给他买两条烟或者拿500、1000元，怎么可能给他拿那么多钱。 我们和张某某是在富平县尚城国际楼下那里见的面，见面后，我和张某某、万某某、李某一起说的事，开始我想抵押八万，张某某说给不了那么多，最后说到五万。然后我们开着车去烟草局对面的工行取的钱，张某某取了五万现金，然后我和李某就坐上万某某开的白色大众车走了。 张某某把钱取出来后给了李某，李某把钱顺手就给了我，我上了万某某的白大众车后，我们三个就开车走了。我现在记不清在车上还是后来到酒店后分的钱，因为我和李某不熟，万某某说要给李某分钱，意思是人家介绍联系的，我说好。然后万某某就给里面分了一万五千元，我说咋分那么多，万某某没说啥，李某拿了钱就走，我也不好意思再问。万某某得了一万九千元，他前面租车花钱了，就得的多，给了我一万六千元。 租车、加油、吃饭，花销都是万某某的，所以后来得到钱后他就拿的多。李某就是帮着联系了“胡某”张某某，让我们把车抵押了，万某某最后给分了一万五千元，当时在场我也没法说，只能那样了。 （2）万某某的供述与辩解证实：2014年5月份左右，我朋友杨某某问我一天在干什么，我说没事。他说自己想用钱，没有钱，就想着从那里弄些钱花。就问我租个车，抵押到谁跟前，弄点钱花，我当时也就同意了。因为抵押车都要产权证，杨某某就说办个假产权证，这样子好抵押，弄到钱，当时杨某某把这个想法给我说了，我同意了。我俩就张罗着在哪租车，当时联系的杨某某村里的人杨某乙，在西安租的车，杨某乙带我们去租车的，我和杨某乙出面租的车，杨某某没露面。当时杨某某没钱，我就掏了700的租车费，租了一辆黑色的朗逸轿车，车牌号记不得了。车租到手后，杨某某就联系人办了一个假的产权证，因为是租来的车，就没有产权证，所以我知道那是办的假证。证办好后，我就帮杨某某联系着看谁那里能抵押车，我当时联系了“二某”李某，问他认识不认识可以抵押车的人，“二某”李某说他认识人，然后我就介绍他和杨某某认识了。到了那一天，杨某某开着租来的朗逸，我开着我前女友彭某某的白色桑塔纳轿车，我、杨某某、李某三个人就开车到了南韩大街农行那里见了胡某张某某，然后杨某某和张某某商量的事，最后胡某张某某给了五万元，我记得最后是把钱给到杨某某手里，因为是杨某某打条子，押车呢。 后来我们到了某酒店的房间后，杨某某给了我一万五千七百元，我把钱一拿就走了，至于后来杨某某给李某分了多少我就不知道了，后来才知道给李某也分了一万五千元。 我在这件事当中获利一万五千七百元，那700元是租车钱。 3.李某供述与辩解证实：2014年5月份左右，“板某”联系的我，说他有个朋友手里有车，想找人抵押些钱用，问我认识人不，后来我知道是“板某”帮万某某联系的事。因为之前我在“胡某”张某某那里押车拿过钱，我就问了张某某一下，给他把情况说了，张某某说可以。然后我就给万某某说可以。到了具体那一天，万某某开的一辆白色的大众车拉的我，“板某”开了一辆黑色朗逸车，然后我们就和“胡某”张某某在那里说，“胡某”张某某看了车挺满意的，愿意要。当时“胡某”张某某说只出5万元，然后万某某和“板某”都说可以，然后“胡某”张某某就把5万元现金给到我手上，当时我就把钱给到“板某”手里了，我们三个就开着白大众车就走了。 万某某给我分的钱，分了12000元。 5.辨认笔录： （1）杨某某辨认胡某张某某、万某某、“二某”李某。 （2）万某某辨认杨某某、胡某张某某、“二某”李某。 （3）张某某辨认杨某甲杨某某、“二某”李某、万某某。 （4）杨某乙辨认杨某某。 指认地点照片证实：杨某某、李某、万某某指认交易地点的照片。 （5）杨某某指认借条. 经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。 本院认为，被告人杨某某、万某某、李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。三被告人系共同犯罪，从犯意提出、假产权证办理到主导分赃可以看出，被告人杨某某应为主犯，被告人万某某、李某应为从犯。被告人李某系自首，可以从轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且均已退赃，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关对杨某某的量刑建议适当，予以采纳。被告人万某某、李某系从犯，且已足额退赃，综合考虑犯罪性质以及退赃行为对损害结果弥补程度，对检察机关量刑建议作必要调整。对罚金刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金6000元（已缴纳）。 二、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年3月29日止），并处罚金5000元（已缴纳）。 三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年3月22日止），并处罚金5000元（限于本判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人万某某所退赃款15700元，被告人李某所退赃款12000元，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴耀胜 审 判 员  任忠信 人民陪审员  张玉梅 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  郗梦雪