天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0117刑初119号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人刘东岳，男，1983年11月25日出生，汉族，大学文化，中共党员，个体，住天津市宁河区。2015年1月26日因寻衅滋事被天津市公安局宁河分局行政拘留三日。2019年10月13日因涉嫌犯非法经营罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年11月19日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人黄建明，天津芦冠律师事务所律师。被告人逯延超，男，1993年4月30日出生，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。2019年11月26日因涉嫌犯非法经营罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2020年1月2日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2020]110号起诉书指控被告人刘东岳、逯延超犯非法经营罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员黄鹏出庭支持公诉，被告人刘东岳及其辩护人黄建明、被告人逯延超到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市宁河区人民检察院指控，2017年4月份至2019年10月12日间，被告人刘东岳在未取得烟草经营许可证的情况下在天津市宁河区经营烟草。刘东岳先是通过网络购买雪茄香烟和卷烟，通过德邦物流将购买香烟邮寄至天津市宁河区，后通过微信朋友圈对外售卖烟草。2018年11月22日天津市宁河区烟草局查获刘东岳从网上购买的50条中华牌香烟，2019年10月12日民警在其住宅及其经营的比尔沃德商店，查获各种品牌雪茄香烟184.87条、中华牌香烟12.3条和ＣＯＨＩＢＡ牌香烟6条，后民警又在帮其代收物流的经营店，查获其购买的中华牌香烟54条；经鉴定，查获上述涉案未销售烟草价值57036.94元。经查，被告人刘东岳另在2017年9月至2019年10月间，向微信名为“…九折”的徒弟逯延超销售雪茄烟共计249939元，向李某、孙某、孟某、平某、赵某2、王某、魏某、庄某、靳某等人售卖香烟共计42000余元。被告人逯延超在2017年9月至2019年10月期间，通过网络认识刘东岳，二人商定，逯延超从刘东岳手中购买雪茄烟并对外进行售卖，后逯延超通过百度贴吧、微信朋友圈方式售卖。在买家通过网上向逯延超购买香烟后，其在刘东岳手中进货并通过加价、让刘东岳代发货的方式邮寄给买家，逯延超在确认发货后并给刘东岳进行转账交易。2017年9月份至2019年10月间，逯延超在未取得烟草经营许可证的情况下，非法经营烟草涉案金额共计249939元。案发后，被告人刘东岳、逯延超被传唤到案。公诉机关当庭出示了物证照片、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场检查笔录及电子数据等证据。公诉机关认为：被告人刘东岳在未取得烟草专卖许可证情况下非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处刘东岳有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；被告人逯延超在未取得烟草专卖许可证情况下非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处逯延超有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人刘东岳、逯延超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。刘东岳的辩护人认为刘东岳具有认罪认罚、坦白等从轻情节，此次犯罪是由于法律意识淡薄，主观恶性不深，且系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年4月至2019年10月12日间，被告人刘东岳在未取得烟草专卖许可证的情况下，从网上购买雪茄烟、卷烟等烟草制品，使用德邦物流邮寄至天津市宁河区，通过微信朋友圈对外进行售卖。2017年9月至2019年10月间，刘东岳向逯延超销售雪茄烟共计249939元，向李某、孙某、孟某、平某、赵某2、王某、魏某、庄某、靳某等人销售雪茄烟及卷烟共计42000余元，非法获利6500余元。2018年11月22日天津市宁河区烟草专卖局查获刘东岳从网上购买的50条中华牌卷烟，2019年10月12日民警在其住宅及其经营的比尔沃德商店内查获各种品牌雪茄烟合计184.87条、中华牌卷烟12.3条以及ＣＯＨＩＢＡ牌卷烟6条，后民警又在代刘东岳收取物流的赵某1处查获其购买的中华牌卷烟54条。经天津市烟草专卖局认定，上述涉案未销售烟草专卖品价值57036.94元。经北京市烟草质量监督检测站抽检检测，涉案的54条中华牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，其余涉案烟草制品为真品雪茄烟及卷烟。2017年9月，被告人逯延超通过网络认识被告人刘东岳，从刘东岳处购买雪茄烟后通过百度贴吧、微信朋友圈方式售卖。买家通过网络向逯延超购买香烟后，逯延超从刘东岳处进货并加价，由刘东岳代为发货邮寄给买家，逯延超在确认发货后向刘东岳进行转账交易。2017年9月份至2019年10月间，逯延超在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品涉案金额共计249939元，非法获利4万余元。案发后，被告人刘东岳、逯延超被公安机关传唤到案，如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实：1.查获雪茄烟及卷烟等物证及物证照片；2.立案决定书、案件来源、抓获经过、主体身份证明、居民信息表、无犯罪记录证明、认罪认罚具结书、扣押清单、调取证据清单及照片、接受证据材料清单、手机微信截图、发还清单、随案移送清单、银行卡交易明细、情况说明等书证；3.天津市宁河区烟草专卖局移送物品清单、案件移送函、先行登记保存通知书、公告、扣押卷烟明细表、物流信息单、情况说明、证明等书证；4.证人齐某、吴某、赵某1、李某、王某、孙某、赵某2、孟某、刘某、魏某、靳某、庄某、平某、董某、逯某江、景某的证言；5.被告人刘东岳、逯延超的供述和辩解；6.北京市烟草质量监督检测站检验报告、涉烟案件违法卷烟价格认定意见书；7.搜查笔录、辨认笔录及照片等笔录；8.电子数据检查笔录、手机电子证据报告、图片记录表等电子证据。本院认为，被告人刘东岳违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人逯延超违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院对公诉机关的指控予以支持。刘东岳、逯延超到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。刘东岳的辩护人提出的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人刘东岳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2024年10月12日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人逯延超犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年11月25日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的各种品牌雪茄烟184.87条（详见扣押清单）、中华牌卷烟116.3条、COHBIA牌卷烟6条、雪茄烟空盒387个、快递空箱子20个予以没收，其他物品（存于公安机关，详见移送清单）依法发还。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  曹 铁审 判 员  张妮娜人民陪审员  张雅杰二〇二〇年六月十二日书 记 员  李丹丹附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。