河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初77号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人牛杰，男，1989年11月28日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地河南省焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年6月22日被抓获，于2019年6月23日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年7月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人罗陆燕，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人牛杰犯开设赌场罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员王东辉、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人牛杰及其辩护人罗陆燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2019年3月至2019年6月，被告人牛杰在“银猫在线”网络赌博平台注册账号担任代理，雇佣服务人员，接受他人投注，利用微信建群招来赌客，以“龙虎和”方式进行赌博，从而获取网站返利。被告人牛杰作为该赌博网站的代理，接受投注赌资数额累计达1757226.92元，总返点431808.96元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人张某、解某等人的证言，被告人牛杰的供述与辩解，审计报告，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人牛杰开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人牛杰到案后自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处，并建议对被告人牛杰判处有期徒刑三年至四年，经调整后建议并处罚金30000至50000元。被告人牛杰对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均有异议，认为其存在帮他人下注的行为，但并不是以营利为目的，而且其玩游戏的房子和接受下注的账户都是李某的，其得到的返利4000多元又返给下注的人了。牛杰手机里登录的账号是李某的，绑定的银行卡也是李某的。牛杰建过微信群，但是用来讨论游戏的。张某、丁某1、丁某2也不是牛杰雇佣的，牛杰确实给过他们钱，但不是每天都给，是赌博赢了给他们的彩头钱。被告人牛杰在法庭辩论终结前认可指控的犯罪罪名和犯罪事实，希望对其从轻处罚。辩护人认为，被告人牛杰系初犯偶犯、认罪认罚、主观恶性小，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月至2019年6月，被告人牛杰在“银猫在线”网络赌博平台注册账号担任代理，雇佣服务人员，接受他人投注，利用微信建群招来赌客，以“龙虎和”方式进行赌博，从而获取网站返利。被告人牛杰作为该赌博网站的代理，接受投注赌资数额累计达1757226.92元，总返点431808.96元。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人牛杰在侦查机关的供述：2019年3月，牛杰在焦作市建设西路水暖厂家属院1号楼1单元1楼东户租房处，开始在网上玩龙虎和的网络赌博游戏，并在微信里建了一个文化巷的群，把赌博的人都拉进群里。赌博的人如果下注，就给牛杰发信息，并把钱用支付宝或微信转给牛杰，牛杰再用自己开的小号给赌博的人下注。如果输了，对方下注的钱就没有了；如果赢了，牛杰就把赢的钱再转给对方。牛杰通过自己的小号给赌博的人下注，一般能得到3.6%的返水，也就是10000元能挣360元。牛杰还雇了三个人替其坐在电脑前下注，每天给他们开150元的工资，后来是每天100元，这三个人每天分三班轮流上班。2019年3月至6月，李某陆陆续续让牛杰给其下注，只要李某给牛杰的支付宝转账都是下注的钱。2、证人张某、丁某1、丁某2的证言证实，2019年3、4月份，牛杰陆续招募张某、丁某1、丁某2过去帮忙。在工作室牛杰提供有一台电脑和一部手机，平时通过电脑下注，有时也会用牛杰提供的手机下注。牛杰专门建了一个文化巷的群，群里的人都是玩龙虎和赌博游戏的人，如果群里的人想押注，就私聊这个微信并把要押的钱转给牛杰，收到钱后其就给对方下注，如果对方中奖了，就给对方记账，对方继续下注；如果对方不玩了，就通过牛杰的微信或支付宝把钱给对方转过去。三人主要用小号下注，大号主要是挣返水的。牛杰每天能挣2000元左右的返水，他每天都把返水钱提出来。张某等人一天分三个班，三人轮流上班替赌客记分和押注，牛杰每天给三人开100-150元不等的工资。证人丁某1证实李某也是一个玩家，李某去过工作室，但很少去，而且去也是去玩赌博游戏的，有时他也会在微信上报注，然后通过丁某1等人给他下注，李某赌博照样需要给牛杰付钱，而且他从来没有指挥过工作室的人。证人丁某2证实牛杰是文化巷微信群的群主，平时也是牛杰给丁某2等人开工资，对其进行管理，其没听说牛杰有合伙人，也没听说他有上线人。3、证人李某的证言及支付宝交易记录证实，2019年3月至6月，李某在牛杰处玩龙虎和赌博游戏，如果李某押注了就给牛杰发信息，牛杰让人给其押注，到最后不玩了，牛杰就算账。李某总共在牛杰那里押了十五六万元，其中通过现金给了40000元，通过支付宝转了126733元，牛杰转给李某52242元。因为李某和牛杰比较熟，所以李某在牛杰处下注，牛杰只挣其1%的返水。4、证人解某、刘某、周某、王某、冯某、马某的证言及转账记录证实，解某、刘某、周某、王某、冯某、马某均通过文化巷微信群玩过龙虎和赌博游戏，这个群的群主是牛杰，进群后，牛杰会私加个人微信。如果需要投注的话，就给牛杰转账，然后报自己押多少钱和押哪个，如果押输了，钱就没有了；如果押赢了，对方就记着分，等到不玩了牛杰统一结算钱。此外，牛杰还给刘某开过一个赌博账号让其自己在平台上玩，2019年6月，刘某帮牛杰下过一次注。解某一共给牛杰转了35584元，牛杰给解某转了7854元，剩下的钱都是解某输的钱。周某一共给牛杰转账150000元左右，输了二三万元。王某一共转给牛杰200000左右。冯某一共给牛杰转了18000元。马某一共给牛杰转了120000元左右，输了万把元。5、证人常某的证言及租房合同证实，2018年9月5日至2019年8月下旬期间，焦作市建设西路龙发铸业小区（水暖厂家属院）一号楼一单元一楼东户房屋的租赁情况。6、牛杰的微信截图及照片证实，文化巷微信群的聊天记录和群成员情况，以及牛杰和参赌人员聊天、接受下注的情况。牛杰微信、支付宝详情证实牛杰的微信、支付宝详情，以及牛杰通过支付宝为赌客下注的转账及聊天记录。牛杰支付宝交易对应的实名人员证实牛杰的转账情况。7、牛杰名下的中国建设银行卡和中国光大银行卡账单证实牛杰于2019年3月至2019年6月的资金交易情况。鉴定聘请书、焦作市德广会计事务所报告书、调取证据通知书、协助查询财产通知书回执、电子数据证实牛杰开设赌场所使用的微信、支付宝账号明细及资金往来记录。8、银猫网站截图证实牛杰手机中赌博平台银猫在线APP登陆画面及登陆网址的情况。牛杰手机中的银猫网站登陆赌博账户详情及下注情况证实牛杰手机中在银猫APP登陆的账户详情，且牛杰充值累计1757226.92元，返点431808.96元；9、公安机关出具的情况说明证实侦查机关对牛杰手机中相关证据取证、固定并让牛杰签字确认的事实。10、扣押清单证实公安机关依法从牛杰处扣押了苹果手机一部、电脑主机一台。11、丁某2行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、被拘留人家属通知书、治安罚没收入票据证实丁某2因本案被行政处罚的情况。12、并有户籍信息、认罪认罚具结书、到案说明、发破案经过等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人牛杰在“银猫在线”网络赌博平台注册账号担任代理，雇佣服务人员，接受他人投注，赌资数额已达170余万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。经庭审查明，多名参赌人员均证实其在参赌过程中，从加入牛杰所创建的用于赌博的微信群，到发送投注信息，均只和牛杰直接或微信联系，赌资也全部转入牛杰本人的支付宝、微信账户；在该赌场提供服务的张某、丁某1、丁某2三人均证实受牛杰的雇佣在赌场给赌客记分、下注，由牛杰每天给其发工资，三人的证言可以相互印证，而且这也与牛杰在侦查机关的第四次供述相一致；结合公安机关依法调取的牛杰与参赌人员、证人等微信聊天记录、与参赌人员的支付宝及微信转账交易记录等书证、从牛杰本人手机中提取的赌博APP账号信息、下注以及返点详情等，足以证实牛杰组织人员为他人投注，以此挣取返水的犯罪事实。被告人牛杰辩解其不以营利为目的的意见不能成立。被告人牛杰在法庭辩论终结前，承认了指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人系初犯偶犯、认罪认罚的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人牛杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人牛杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年12月21日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、涉案赌资1757226.92元依法予以追缴没收。三、被告人牛杰的违法所得依法予以追缴没收。四、作案工具苹果手机一部、电脑主机一台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  赵卉珍人民陪审员  史桂香二〇二〇年六月十五日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。