杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初75号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人庞敏，男，1989年9月17日出生，汉族，大专文化程度，案发前系杭州聚隆房地产经纪有限公司经理，户籍所在地浙江省杭州市余杭区。因本案于2018年4月2日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，2020年6月9日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人秦祥国，浙江扬理律师事务所律师。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉〔2019〕368号起诉书指控被告人庞敏犯职务侵占罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察官沈颖及检察官助理江一鸣出庭支持公诉，被告人庞敏及其辩护人秦祥国到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：2016年10月4日，被告人庞敏入职杭州聚隆房地产经纪有限公司（以下简称聚隆公司），其于2016年10月开始负责公司房产买卖业务的收缴费用和发放提成工作。2017年2月至6月，被告人庞敏利用其收取不动产购置税费、定金、中介费的职务便利，利用其实际控制的唐敏名下交通银行账户和潘某名下农业银行账户及其本人支付宝账户，将向公司客户陈某1、袁会畅、陈某2、周某、李某收取的不动产购置税费、定金人民币377300元（以下币种均为人民币），向公司客户陈某1、赵某、许某、徐某2、金浙斌、袁会畅收取的中介费92327.9元据为己有。上述钱款共计469627.9元，均被庞敏用于个人消费。2018年4月2日，被告人庞敏被公安机关抓获。案发后，被告人庞敏已全部退赔并取得被害单位谅解。在审理过程中，被告人庞敏认罪认罚，公诉机关认为被告人具有自首情节、退赔被害单位的损失并取得谅解，并自愿认罪认罚，建议判处被告人庞敏有期徒刑二年五个月，适用缓刑。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了书证、证人证言、电子数据及被告人的供述与辩解等一系列证据。据此，公诉机关认为，被告人庞敏利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。 被告人庞敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：第一，对公诉机关指控罪名无异议。第二，被告人庞敏接到民警的电话后，告知民警其具体位置，并等待民警到来，归案后如实供述自己所犯罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。第三，案发后，被告人庞敏及其家属已退赔被害单位所有损失，且被害单位已出具谅解，依法可以从轻处罚。第四，被告人庞敏系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性相对较小，且其当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。综上，请求法庭采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2016年10月4日，被告人庞敏入职聚隆公司，担任房产买卖业务的区域经理一职，负责各类费用代收缴、发放提成等工作。2017年2月至6月，被告人庞敏利用其职务上的便利，要求公司客户陈某1、袁会畅、陈某2、周某、李某、赵某、许某、徐某2、金浙斌等人将不动产购置税费、定金或中介费共计462522.90元支付至其本人支付宝或其实际控制的唐敏、潘某名下的银行账户内，并据为己有。上述钱款均已被被告人庞敏用于个人消费。2018年4月2日，被告人庞敏经公安机关电话联系后，在指定地点等待公安机关处理，到案后如实供述了自己所犯的主要罪行。案发后，被告人庞敏退赔被害单位聚隆公司15万元。另查明，审理过程中，被告人庞敏及其家属已向被害单位退赔全部损失（含被告人庞敏向本院退出赃款4.5万元），被害单位聚隆公司对庞敏的行为表示谅解。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.证人吴某的证言，证实其系聚隆公司的法定代表人。2016年9月，庞敏入职公司。同年11月份，成为公司负责房屋买卖业务的区域经理。2017年2月至7月，庞敏侵吞了客户交纳的不动产购置税16.8万元、定金20万元及中介费95709元。被告人庞敏主要使用其本人的支付宝、女友唐敏的交通银行卡、下属潘某的中国农业银行卡等账户侵占公司的钱款。其公司发现问题后，被告人庞敏对上述侵占数额均表示认可，并向公司出具了两份承诺书。 2.证人潘某的证言，证实2017年3月份，被告人庞敏让其帮忙办了一张中国农业银行的银行卡，作为公司的资金账户。之后该银行卡一直由庞敏在使用。 3.证人陈某1的证言，证实2017年2月初，其看中了下沙龙湖滟澜山7幢1单元1904室房屋。其通过朋友找到了庞敏，并与聚隆公司签订了购房买卖意向书，并交了定金10万元。之后，被告人庞敏向其出具了“预缴税费表”，包含契税、按揭评估费、增值税等费用共计261130元。经庞敏催促，其就将款项27万元支付给庞敏。但房产证却一直未能办好，且庞敏以各种理由推脱。2017年7月，其联系了聚隆公司的吴某，后聚隆公司把税费垫付并办好过户手续。另其根据庞敏的要求，将中介费2万元转账至唐敏的交通银行账户。 4.证人陈某2的证言，证实2017年6月19日，其看中了东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋，并和庞敏商谈该房屋的买卖事宜。当晚，其就与聚隆公司签订了房屋买卖协议书，庞敏以财务人员下班为由要求其将定金5万元转至庞敏的支付宝账户，其付款后，庞敏出具了聚隆公司的收据。后该公司告知其该笔定金已被庞敏侵占。 5.证人周某的证言，证实2017年6月初，其看中了东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋，并按聚隆公司中介的要求缴纳了5万元定金至潘某的账户中。后其与房东签订了房屋买卖意向书，支付了25万元定金给房东。但直到2017年9月，房产证仍未能办好，其就前往聚隆公司了解情况。公司答复其，该笔款项被庞敏侵占了。 6.证人李某的证言，证实2017年6月19日，其看中了东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋，并和聚隆公司签订房屋买卖意向书，庞敏以财务人员下班为由要求其将定金10万元转至庞敏的支付宝账户。其付款后，庞敏出具了聚隆公司的收据。同年7月，业务员告知其庞敏已离职，多次协商后，聚隆公司退还其定金10万元。 7.证人赵某的证言，证实2017年2月底，其看中了伊萨卡国际城鹭江园8幢2单元202室房屋，就和聚隆公司签订了房屋买卖协议书，并按约定支付定金2万元。同年3月，其又交纳了各项税费、中介费等费用共计60904元。后其顺利完成房屋过户手续。 8.证人许某的证言，证实2017年3月，其看中了宝龙香滨湾7幢2单元1501室房屋，其和房东谈好房屋价款500万元。但当时资金不够，就准备做按揭贷款，但按揭贷款一定要通过第三方中介公司。其通过亲戚徐某1与聚隆公司签订了房屋买卖意向书，交了定金20万元。同月22日，其和房东签订了购房合同后，按照庞敏的要求将税款和居间服务费123427元都转至唐敏的交通银行账户，庞敏向其出具收据一份。现房屋过户手续和证件均已办理完毕。 9.证人徐某2的证言，证实2017年2月，其看中了泊林印象10幢4单元1002室房屋后，通过朋友徐某1与聚隆公司签订了房屋买卖协议书，并支付定金10万元。其办完过户手续后，将中介费7000元支付给徐某1。 10.接受证据材料清单、手机银行截图、支付宝截图、调取证据通知书、唐敏交通银行账户明细、潘某农业银行账户明细、庞敏支付宝账户交易明细及数据光盘，证实被告人庞敏向客户收受购房定金、税费、佣金、评估费、按揭代办费等费用的情况，具体如下：2017年2月14日和22日，陈某1分三次向唐敏转账20万元、7万元和2万元；同年3月23日，许某向唐敏转账123427元；同年3月31日，金浙斌分三次向潘某转账7380元、5万元和26615元；同年5月16日，金浙斌向庞敏转账9160元；同年5月11日，袁会畅向庞敏转账4.23万元；同年6月19日，周某向潘某转账5万元；同年6月19日，陈某2向庞敏转账5万元；同年6月19日，李某向庞敏转账10万元。 11.辨认笔录，证实证人吴某、徐某1辨认出被告人庞敏。 12.户籍证明，证实被告人庞敏的身份情况。 13.情况说明、抓获经过，证实被告人庞敏经公安机关电话联系后，告知公安机关其所在位置，并在原地等候公安机关处理。 14.提成业绩核算表，证实聚隆公司的业绩提成情况，业绩表载明聚隆公司实际收取的房屋买卖佣金、评估费、按揭代办费等费用，具体如下：盛泰名都公寓3幢3单元1402室的实收佣金2万元；泊林印象的实收佣金0.7万元；伊萨卡8幢2单元202室实收佣金3.7万元、评估费7056、按揭代办费0.1万元；龙湖滟澜山7幢1904室实收佣金2万元、评估费0.93万元、按揭代办费0.1万元；金沙居A座505室实收佣金1.26万元、评估费3528元、按揭代办费0.1万元；香滨湾实收佣金4.6万元；十六街区1幢1025室实收佣金15934元。 15.工资信息、打款记录，证实聚隆公司向被告人庞敏发放工资待遇情况。 16.证明，证实聚隆公司员工黄周权收到庞敏发放的伊萨卡8幢2单元202室的提成13516.80元；聚隆公司员工朱英杰收到庞敏发放的香滨湾7幢2单元1501室的提成13516.80元以及泊林印象10幢4单元1002室的提成2290元；聚隆公司员工连欧阳收到庞敏发放的龙湖滟澜山7幢1单元1904室的提成7105元以及金沙居1幢505室的提成5138.4元；聚隆公司员工屈进科收到庞敏发放的十六街区1幢1025室的提成5576.90元。 17.承诺书，证实2017年7月13日，庞敏向公司出具承诺书，载明庞敏私自挪用聚隆公司的客户购房意向金及税费共计36.8万元及中介费95709元，分别为：华元十六街区1幢1025室的税费4.23万元及中介费15934元；龙湖滟澜山7幢1单元1904室的税费12.57万元及中介费3.03万元；东方水岚佳苑14幢1单元2002室的定金5万元；东方水岚佳苑14幢1单元2002室的客户意向金5万元；东方水岚佳苑14幢1单元2002室的客户意向金10万元；金沙居B座514室的中介费1万元；伊萨卡8幢2单元202室的中介费及评估费45056元；香滨湾的中介费4.6万元；金沙居的中介费17128元；盛泰名都公寓3幢3单元1402室的中介费2万元；泊林印象的中介费7000元。 18.收据、谅解书，证实审理过程中，被告人庞敏已退赔被害单位所有经济损失并取得被害单位的谅解。 19.被告人庞敏的供述和辩解，证实其在聚隆公司工作期间，侵占了公司客户交给公司的中介费、评估费、按揭代办费、税费等共计469627.90元，具体如下：收到客户赵某支付购买伊萨卡8幢2单元202室房屋的中介费、评估费、按揭代办费合计45056元后，扣除按揭代办费1800元及给黄周权提成13516.80元；收到客户陈某1支付购买龙湖滟澜山7幢1单元1904室房屋的中介费2万元以及税费27万元，扣除按揭代办费1800元；收到客户许某支付购买香滨湾7幢2单元1501室房屋的中介费4.6万元，扣除按揭代办费1800元及给朱英杰提成1.3万元；收到客户金浙斌支付购买金沙居1幢505室房屋的中介费9160元，扣除按揭代办费1800元及给连欧阳5138.40元；其收到客户徐某2支付购买泊林印象10幢4单元1002室的中介费6500元，扣除按揭代办费1800元及给徐某1的提成2290元；其收到客户袁会畅支付购买下沙十六街区1幢1025室的中介费15934元及税费4.23万元，扣除按揭代办费1800元及给屈进科的提成5576.90元；收到客户陈某2支付购买东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋的定金5万元；收到客户周某支付购买东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋的定金5万元；收到客户李某支付购买东方水岚佳苑14幢1单元2002室房屋的定金10万元。2018年，其家人帮其还了聚隆公司15万元。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人庞敏利用职务上的便利，将所在公司的财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的犯罪金额有误，应扣除被告人庞敏侵吞陈某1支付的中介费后代聚隆公司向业务员连欧阳发放的提成7105元，本院依据现有证据予以纠正。被告人庞敏犯罪后自动投案，并如实供述自己所犯的主要罪行，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人庞敏退赔被害单位全部损失并取得被害单位的谅解，并自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。辩护人所提与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人庞敏犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 二、被告人庞敏退缴至本院的赃款人民币45000元，发还被害单位杭州聚隆房地产经纪有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章岳龙 人民陪审员  穆畇钢 人民陪审员  柴振兴 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  包彬彬