.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   山西省新绛县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0825刑初10号     公诉机关新绛县人民检察院。   被告人张某某，男,1971年出生,汉族,初中文化,山西省新绛县人。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年8月20日被新绛县公安局刑事拘留,2019年9月26日被执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。   辩护人许晓红，山西恒胜律师事务所律师。   新绛县人民检察院以新检刑刑诉[2019]201号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员任杨军出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人许晓红到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2014年5月至10月，周某（另案处理）在非法占有新绛县康庄药业公司期间，指使刘某某（另案处理）、张某（另案处理）、蔡某（另案处理）等人低价变卖该公司的药材等。刘某某、张某等人得知，被告人张某某在新绛县县标西侧经营一家药材店从事中药材收售生意，便找到被告人张某某，对其称康庄药业内有药材低价出售，并留下联系方式。被告人张某某在康庄药业药材库房内，先后五次从周某、刘某某等人手中低价收购药材，每次交易价格约为人民币一万元，共计人民币五、六万元，非法获利人民币二万元。   被告人张某某于2019年8月20日被新绛县公安局民警传唤到案。   针对上述事实，新绛县人民检察院提供了：1、书证：报案材料等；2、证人刘某某、蔡某、马某某等人的证言；3、被告人张某某的供述与辩解；4、被告人张某某、证人刘某某、蔡某等人的辨认笔录；5、被告人张某某对现场辨认笔录等相关证据，公诉机关认为被告人张某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。   被告人张某某对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。   被告人张某某的辩护人认为被告人张某某主观恶性小，到案后能够如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。   经审理查明：   2014年5月至10月，周某在非法占有新绛县康庄药业公司期间，指使刘某某、张某、蔡某等人变卖该公司的药材等。刘某某、张某等人得知，被告人张某某在新绛县县标西侧经营一家药材店从事中药材收售生意，便找到被告人张某某，对其称康庄药业内有药材出售，并留下联系方式。被告人张某某在康庄药业药材库房内，先后多次从周某、刘某某等人手中低价收购药材，每次交易价格约为人民币一万元，共计人民币五、六万元。   被告人张某某于2019年8月20日被新绛县公安局民警传唤到案。   上述事实，有公诉机关当庭提交下列证据予以证实：   一、书证   1、新绛县公安局拘留证、逮捕证，证实：张某某于2019年8月20日被新绛县公安局拘留，2019年9月27日经新绛县人民检察院批准逮捕，现羁押于新绛县看守所。   2、报案材料，主要内容：卫某某于2019年7月14日报案，因为借钱未还，周某等黑社会势力强行霸占他所建的药厂，现在公司没了。   3、新绛县公安局搜查证，证实：2019年8月26日对张某某住处及其他地方搜查，未发现涉案物品。2019年8月27日对刘某某住处及其他地方搜查未发现涉案物品。   4、被告人张某某户籍证明，主要内容：被告人张某某，男，汉族，1971年出生。   5、无犯罪记录证明，证实：张某某于2019年11月21日前无犯罪记录。   二、证人证言   1、刘某某讯问笔录，主要内容：2014年我到的康庄药厂，当时我和周某是毒友，经常到康庄药厂找他要毒品吸食，张某、李某某、赵某某、蔡某是周某的手下。我第一次去药厂已经不正常营业，只有一个看门的叫赵某1，我去到药厂，周某说是他的，还让我去找收购药材的买厂里的药材和货架。我收购过两次药材，第一次是进厂10天左右，周某让我和张某两人到县城找收购药材的，在108国道路北有一家收购药材的店，我和张某开车到那家店里，问老板收购药材吗？老板知道是去轻纺工业园区内药厂的药材，答应去看。我给周某收购药材获得一些毒品，张某有无报酬不清楚。第二天早上，张某给我打电话让我到药材厂，我到药厂后张某某已经挑选了半小时，之后将药材装上车开车走了，库房的药材是一袋一袋摆放的，张某某买了多少药材不清楚，价格应该是和周某商量好的。第二次去药材厂，是第一次卖完药材的十天后，去时门房人已经不在了，张某给我打电话说周某让我到药厂，我到了药厂周某就殴打我，收药材的过来了就上二楼的库房挑选药材，我站在门外，之后到二楼帮忙搬运药材，收药材的开着一辆大三轮车，之后周某安排他小舅子马某某开着车拉着我、张某、李某某一起到药材店，我和张某、李某某将药材搬下来，周某和马某某和张某某谈价格，之后就回了厂里，不知道谈的价格是多少。我还带马某1来厂里看过货架，没有卖出去，我后来也去过厂里七八次，都是去吸食毒品。在药厂里我见过周某、张某、李某某、房某某、韩某某、周某2、尹某某、赵某某、丁某、周某父亲、梁某某、彭某、赵某2、赵某3。除此之外我还给一个侯马人卖过药材，侯马人来时开的兜兜车，当时卖药材现场有我、李某某、张某、蔡某；还卖过三泉镇化肥厂西边开医院的一个人，开着一辆柳州五菱双排车来收购药材，那个医院他周某说给他爸看过病，我记得是张某、李某某和医院的人一起送的。我记不清楚和蔡某是否卖过药材，在药厂没有见过杨某某。   刘某某辨认出蔡某、梁某某、张某某、彭某、房某某、尹某某、李某某、韩某某、张某、赵某某、赵某2、周某、周某2、赵某3、丁某。   2、周某的讯问笔录，主要内容：2010年石某某说他同学卫某某开厂需要钱，问我有闲钱吗，我说有，就通过石某某借给卫某某80多万元，当时卫某某不知道是我借的钱，我是通过石某某放贷，两年后我才和卫某某接触，让蔡某替石某某放贷，我通过蔡某给卫某某放贷300万元，利息每月3分，我通过蔡某给卫某某放贷有欠条，欠条是写给我和蔡某的。我从蔡某那里借钱20万、从我北京二姨妈那里借了100万元左右，在运城亲戚白某某面前借了100万元，从我姐周某2那里借了15万元，贷给卫某某。卫某某跑路前又续借了七八十万，卫某某拿我的钱有时是现金有时是他拿我农行卡取钱。2013年卫某某跑路后，因为欠我钱，电话和我说让我看场子里的物资并让我将药厂的药材卖掉，打刚开始蔡某、杨某某和我一起看厂，有门房夫妻。后来就剩下我、蔡某、杨某某和雇佣的人，一部分药材放在药厂北楼二层楼里面房间放着，房间里有七八个柜架子。药厂没有见设备。药厂内我没有卖药材，但是我雇的手下可能卖了顶工资了。他们只给了我七八千，期间新绛县药材公司人来厂里看过，说全部药材大约15万元，我没有卖给他。2014年药厂房屋没有查封，我在厂里时王某某和他爸爸偷拉材料。   3、蔡某的询问笔录，主要内容：2015年我因吸毒被北京市公安局行政拘留15日，随后被社区戒毒3年。我和周某是发小，2011年开始我替周某在卫某某的康庄药业放过贷款。在此期间，杨某某也替周某收过利息。2013年后半年卫某某跑后，周某让我看厂，我到厂看见夫妻两个人，其他工作人员没见，周某进厂带着我、杨某某、张某、丁某，我记得尹某某、赵某2、房某某、赵某3、周某2来过药厂。我去到药厂时，药厂是被查封的。我知道药材厂的药材被周某私自卖了，卖给谁，卖多少次不清楚。2013年9、10月进的药厂，我在药厂陆陆续续呆了1年，我们入住药厂半年后，周某提出要把药厂库房的药卖了，他联系收药的开车把药材拉走，大概卖了4次，总共卖了库房药材的三分之一。有两次是卖给108国道一家中药材收购店，还有两次是收购药材的到药厂自己挑选拉走的。我参与的只有两次，我卖的两次分别是：一天下午，周某安排我、杨某某、刘某某三人在桥头雇佣一个三轮车到药厂内将库房药材安排装车，拉到108国道县标北边收药材店内，我们到了问老板“收药材吗？”听说“收呢”我们就从车上把药材卸下，收药材老板把他要的药材挑出来过磅，给我们出具清单、表明斤数、价格，并把1万多元药材给了我，我回去将钱给了周某，经过20多天，这个收购店老板自己开着三轮车来到药厂内，我和周某、杨某某、刘某某在药厂办公室，刘某某把收药材的老板引到楼上库房，那个收购的把要的品种说了下，登记好并写好价格，我们就给他打包，给他装上车，我和杨某某开车到他店里，过了磅，写好价钱，把单子和货款给我，我回来交给周某。我记得每次大约1万多，两次下来也3万多元。收购药材来药厂一般是我和刘某某接待的。收购药材的人给我们出的钱与市场相差一半，收购价格低。我记得的四次：第一次从窗户上把药材搬出；第二次是2014年6月左右，第三次是第二次1个月后，第四次与第三次间隔时间记不清了。我知道第二次和第三次是送给新绛县南关贩药材的，地址在新绛县南关县城标志西边路北一个收药材的门面，两次都是1万多，收药的把现金给我，我回到药厂后给了周某。我送的药材分别在办公楼一楼和二楼库房。参与卖药的有周某、杨某某、张某、丁某、刘某某。我在药厂时药厂有周某、杨某某、张某1、刘某某、李某某、韩某某、张某2、丁某、张某3、彭某。周某、尹某某、我、刘某某、杨某某、张某、赵某某、梁某某、彭某在厂里吸毒，周某安排刘某某、张某替他买毒品，还安排我们变卖药厂的药材，周某、我、杨某某、张某、刘某某、张某2、韩某某、李某某、丁某、赵某某看守药厂物资，尹某某、赵某2、房某某、周某2、周某在药厂打麻将赌博，周某在药厂还打过杨某1、杨某某、张某3、张某、刘某某。    蔡某辨认出张某某、张某3、扬某、韩某某、彭某、李某某、赵某某、梁某某、刘某某、丁某、张某4、杨某某、张某、周某、周某2、赵某3、房某某、赵某2、尹某某、卫某某、陈某某、马某某。   4、马某某的讯问笔录，主要内容：2014年9月，周某给我打电话让我到药厂干点活，说药厂老板欠他钱。我第一次去见周某、张某和张某某三个人，张某在二楼西侧的房间里面装药材，周某在院子里站着，见我后让我帮忙，三轮车司机把药材在车上放好后，我开着一辆丰田越野到108国道路北的收购药材店，到后我和司机卸货，张某和张某某称重算账，张某和张某某每人拿纸和笔记数，最终核算，也有可能是张某某和周某谈，我只是负责送张某到药厂门口，第一次大概有几十袋药材，每袋大约四、五十斤，称重时我、张某、张某某、老板娘都在。不记得司机与老板是同一个人；第二次是在第一次5、6天后，周某再打电话给我，我到药材厂二层房间，看见刘某某在分药材，张某在打包，我记得又装了十来包，装好三轮司机摆放好，我拉着张某、刘某某到药材店，张某和张某某称重，他们算好后返回药厂，这次是十来包，每袋大约四、五十斤，第二次没见到周某；第三次是第二次7、8天后，周某让我去搬药材，到达药材厂有张某、刘某某，装好药材后送往药材店，张某和老板称重计数，我负责把张某送回。我记得我卖的三次都是二楼西边房间，三次所记重量和品种。价格单子张某某、周某各一份，药材厂卖完后，房间内还剩下一半药材。我印象中还有蔡某。我又想起自己只卖过两次药材   马某某辨认出张某、刘某某、张某某、蔡某、周某。   5、李某某讯问笔录，主要内容：2014年阴历8月15日左右，我在药材厂卖药材三次，第一次是我和刘某某、张某将药材卖给南关村108国道路北一个收药材的，张某某开车将药材拉着，我和张某、刘某某开车在后面跟着到南关村，第二次也是将药材卖给南关村，这次老板自己开车将药材拉着，这次是刘某某和张某自己开车跟到南关村，我在药厂看门；第三次将药材卖给在侯马市住着的一对50岁左右的夫妻，这次刘某某、韩某某将药材送到侯马市。卖药材的钱给了刘某某，刘某某给了周某，具体卖的种类数量不记得，第一次是5、6袋药材；第二次也是5、6袋；第三次将工具车后面兜兜装满了。   7、赵某某的讯问笔录，主要内容：2014年后半年，张某带我去康庄药厂认识周某，带着我一起吸食毒品，我大概去了一、两个月，几乎每天跟着周某，在药厂我见过丁某、刘某某、丁某朋友、彭某、张某、尹某某、蔡某，彭某是贩毒的，和周某一起也一起吸毒。我听周某、蔡某说他们把药厂的药材和货架卖了，周某安排张某将南房中央空调的外机卖了；周某安排丁某将药厂制药机卖了，周某说药厂欠他好几百万，把药厂顶给他了，药厂的药材只卖了10几万。   8、丁某的讯问笔录，主要内容：我是2014年9月进的康庄药厂，赵某某是张某介绍进的药厂，一直跟着周某吸毒。李某2是我介绍给周某开车，周某还让他联系卖药厂的设备、药品，有一次李某2拉着我跟他到侯马典当行问能否抵押设备。2015年正月我去药厂就不见周某他们在药厂了。周某、蔡某、杨某某、张某、张某2、刘某某、赵某某、韩某某、李某某、张某3在药厂看物资；尹某某、赵某2、房某某、扬某、周某在药厂打麻将赌博，周某2在旁边看；周某、蔡某、张某、赵某某、刘某某、梁某某、彭某在厂里吸毒；周某、蔡某、杨某某、张某、韩某某、刘某某卖过厂里药材。一次我开车拉周某2去药厂，看到周某正在将药材装车，周某2没有制止。我记得药厂一楼西侧房间有人参、枸杞、蛇皮等药材，门上有贴的法院查封封条。   丁某辨认出周某、杨某某、赵某某、彭某、刘某某、张某、张某2、李某某、梁某某、韩某某、马某某、扬某、李某2、张某3、蔡某。   9、卫某某询问笔录，主要内容：2008年我筹资兴建山西康庄药业有限公司，注册资金730万元，公司位于新绛县轻纺工业园，2011年3月开始投产。2011年8、9月资金周转出现问题，我在我同学石某1跟前借了20万元（利息2分8），随后又在石某1跟前借款50万元（利息3分）。2012年7、8月石某1将我的借款转借到周某名下（利息5分）。2013年8、9月，周某向我索要欠款，便安排好多人在药厂门口跟踪我，我无法正常生活，无奈在12月带家人躲到四川朋友家。石某1跟着周某，让我一次性还钱，我还不起，就让我把借条转借到蔡某和周某老婆名下，当时转借的是68万元，还让我出3万当月利息，利息先借杨某某的，之后杨某某拿3万给了周某，我给了杨某某2000元。我当时不愿意把借条转到周某名下，但是因为周某是混混，是尹某某的小舅子，害怕他们，而且也无法一次性还清钱。从我借条转到周某名下后，就一直让蔡某来药厂找我要钱，还拿我孩子做要挟，2013年春节前后还强行让我借款20万元，之后利息又涨到7分，一直变本加厉问我索要钱财。2013年12月初我离开药厂，离开时还正常经营，2013年12月20日，肖某某、令狐某某电话联系我，说周某把我厂子占了，我还干吗，经协商肖某某和令狐某某先垫钱给周某等人将借款还了，但周某和周某2不同意。2014年元月10日左右，肖某某、令狐某某、王某1、郝某四人将我民事诉讼，法院将厂子查封，随后欠款再协商解决。2014年11月左右，我父亲卫某2电话联系我说周某等人将封条撕毁并且将药厂内的设备、库存抢走，还说报警了没人理。药厂是法院查封前一两天停产，因为周某等人拦着不让发货，我就让陈某某通知工人停工。药厂被抢走的物品价值库存药材500多万、生产、化验设备约200多万、办公机具和生活用品约100多万，总共价值约900万左右。当时借钱被石某1和一个年轻人、赵某2殴打过。   三、被告人的供述与辩解   被告人张某某的讯问笔录，主要内容：2014年5、6月份，我五次从康庄药厂收购药材。第一次，蔡某和刘某某到我店里问我收不收药材，我说收了，他俩就记了我的电话号码，过了两三天，其中一个给我打电话让我到龙兴镇窑头村康庄药厂里，我骑着摩托车到了地方后，两人中一个把我引着上了药厂北边的楼二楼西边的库房里，我看到库房好多药材，我挑选了10几个品种，有黄芪、丹参等药材。他们将我挑好的药材装进大袋子里，我按照低于市场价格1到2元计算，然后让他送到我店里，我就走了。之后两个男子开着一辆四轮车把药材送到店里，清点后拿着单子登记下，一起把单子和现金1万左右给了对方，交易现场只有我和这两个人；第二次：第一次后的一两天，一个男的打电话给我说康庄药材还要吗？我又答应去看下，我骑着摩托车到了药厂后，上次接待我的人把我带到药厂北边二层小楼的一楼西边，我从中挑选了十七、八个品种，我让他给我送到店里我就走了，之后他们送到我店里，我清点后品种和数量，拿着单子登记下，单子和现金一万元左右给了对方；第三次：也是过了几天，他们又打电话给我，让我到药厂，我骑着摩托到药厂后，把我领到药厂南边的房子里，里面有黄芪，我就只要了黄芪，每公斤14元左右，堆放的5、6大袋子黄芪送到我店里。我收购了大约300公斤，总共现金支付了4000元；第四次：第三次过了三、四天，以前给我送药材的人给我打电话问我在哪，我说我在外边，他说把药材给我拉过来了，我说不要，因为我面软，最后还是要了，这次大约10几种药材，我回来药材就在店里了，具体如何送的我不清楚，这次包装有塑料袋装有编织袋装，在我店里交易，给了他们1万多。第五次：也是第四次之后两、三天，我在店里，有两三个人来我店里，我看药材是剩半袋，质量不好的，说不要，那人说最后一次，我将就的收了，印象中给了八、九千元左右。我总共收购60多个品种，地点是药厂北楼西边的上下两间库房，药厂东边靠南的一个库房，三地地方。我总共花了5、6万元，获利2万左右，收购的卖给了社会上的人。我当时不知道卖药材的不是康庄药业的人，认识药业老板俊奇，但没有具体沟通，也没有正式药品发票和出货单，没有怀疑销售方式，也没有强迫我收购，之后在社会上听说他们是尹某某的人。我回来都是把药业包装袋拆了再出售。   四、辨认笔录   1、 2019年8月21日张某某辨认出蔡某、刘某某。   2、2019年9月16日刘某某辨认出蔡某、梁某某、张某某、彭某、房某某、尹某某、李某某、韩某某、张某、赵某某、赵某2、周某、周某2、赵某3、丁某。   3、2019年9月3日，蔡某辨认出张某某、张某3、扬某、韩某某、彭某、李某某、赵某某、梁某某、刘某某、丁某、张某4、杨某某、张某、周某、周某2、赵某3、房某某、赵某2、尹某某、卫某某、陈某某、马某某。   4、2019年9月11日，马某某辨认出张某、刘某某、张某某、蔡某、周某。   5、2019年9月5日，丁某辨认出周某、杨某某、赵某某、彭某、刘某某、张某、张某2、李某某、梁某某、韩某某、马某某、扬某、李某2、张某3、蔡某。   6、2019年9月15日，梁某某辨认出刘某某。          辨认现场笔录       辨认笔录，主要内容：2019年11月18日张某某对其2014年在新绛县轻纺工业园康庄药业内收购药材时看药材的地点进行辨认，经辨认位于康庄药业北侧为鑫乐通塑胶制品有限公司、东侧为山西华邦袜业、西侧紧挨大路、南侧为青松袜业有限公司，康庄药业原大门被封死，现大门位于西南角。看药材的地点位于康庄药业院内北楼一楼、二楼最西边的办公室内，二楼最西边办公室原门已被封。       以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。       本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得而仍然予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某在到案后，如实供述了犯罪事实，并在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，可对其从轻处罚，检察机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：       被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年8月19日止。罚金已缴纳。）       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。        审判长 李伟才   审判员 黄 艳   审判员 王小坚     二〇二〇年六月十八日   书记员 赵东舸