湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0623刑初53号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人万大咬，曾用名万咬其，男，1963年9月27日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，户籍所在地和住所地均为华容县，因本案于2019年3月7日被华容县公安局决定刑事拘留并网上追逃，2019年8月14日被抓获执行刑事拘留，2019年9月19日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行。现押华容县看守所。 被告人万大咬诈骗一案，由华容县人民检察院于2020年4月20日以华检刑诉（2020）35号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员夏顺娥出庭支持公诉，被告人万大咬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月至2019年1月，被告人万大咬采取虚构中标工程项目后需资金启动或承包部分工程给他人需要押金，有关系帮助办理房产证需要费用等事宜，骗取被害人易某、贺某、陈某、罗某现金财物142.984万元。被告人万大咬被抓获归案后，如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、立案决定书、到案经过、常住人口信息、君山区良心堡镇人民政府保障性住房项目建设指挥部出具的证明、欠条、借记卡账户明细清单、合同书、接报案登记表、借条、银行流水、送货单、微信转账截图、收条、手机信息截图等书证；证人袁某、张某1、彭某、李某、胡某、黄某1、张某2、肖某、毛某、万某1、万某2、严某2、季某、吴某、黄某2的证言；被害人易某、贺某、严某1、陈某、罗某的陈述；被告人万大咬的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人万大咬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人万大咬到案后，如实供述了自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。公诉机关建议判处被告人万大咬有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人万大咬对起诉指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人万大咬对诈骗金额计算提出辩护意见：罗某交付的现金中有2万元系毛某支付的借款，陈某借款4万元时已扣利息3200元，这两笔钱不应认定其犯罪金额。 经审理查明，2016年12月至2019年1月，被告人万大咬以中标工程项目后需资金启动或分包部分工程需交纳押金、有关系帮助办理房产证需要费用等为由，骗取被害人易某、贺某、陈某、罗某现金财物142.984万元。具体犯罪事实如下： 1、2016年11月，被告人万大咬对外谎称已承揽岳阳市君山区纺织厂建安小区的工程项目，宣称该项目是政府工程，共有12栋房（每栋6层）。袁某得知此消息后告知李某，讲只要交纳工程押金便可承揽到工程，肯定有钱赚。李某将该消息告诉彭某，彭某将此消息告知了做防水工程的张某1和被害人易某，邀易某入伙共同承建工程。被害人易某和彭某、李某、张某1通过袁某联系与被告人万大咬见面商谈，被告人万大咬为取得易某等四人的信任，出示了盖有良心堡镇政府公章的虚假的安置房建设合同及建设图纸，提出承包工程必须交纳30万元工程押金，并带易某等四人到岳阳市君山区原纺织厂察看。2016年12月6日，被害人易某与被告人万大咬签订了该虚假项目的11栋房子的内外涂料及防水工程承包合同后，当即转账20万元给万大咬。在万大咬的催促下，2016年12月19日，被害人易某将剩下的10万元工程押金转给了万大咬。因工程未按合同如期开工，被害人易某多次询问并催促，被告人万大咬以被纪委限制等理由蒙骗被害人易某，直至2018年5月，被害人易某等人到君山区良心堡镇政府了解到根本没有良心堡纺织厂建安小区工程项目，才知道自己被被告人万大咬所骗。 2、2017年3月10日，被告人万大咬向贺某、严某1夫妻谎称其中标岳阳市君山区良心堡棚户改造工程，可做12栋房屋，需要启动资金，以借款并支付利息的名义骗取被害人贺某、严某1夫妻60万元。2017年5月26日，万大咬又谎称工程已启动的事实，以需打点关系、资金周转为理由骗取被害人严某1现金10万元。被害人贺某、严某1于2018年多次找万大咬还钱，被告人万大咬以各种理由予以推脱，并于2019年初开始拒接被害人来某，之后又更换手机号码。 3、2018年6月7日，被告人万大咬在华容县章华镇社区张某2办公室谎称其承包了岳阳市君山区良心堡的工程项目，需要启动资金，当时被害人陈某在场，被告人万大咬便问陈某是否愿意承包部分工程，可先支付10万元押金入股。被害人陈某表示希望入股，告知其仅有4万元。被告人万大咬趁机要被害人陈某先借4万元给其办房产证，许诺将房产证办好后到银行贷款，然后还款给陈某，自己启动工程后陈某再出钱入股做工程项目，被害人陈某信以为真，当时就给了万大咬4万元。之后，被害人陈某得知被告人万大咬根本没有承包工程，找万大咬还款，却不知万大咬的去向。 4、2018年3月，被告人万大咬到华容县章华镇书院路被害人罗某经营的福源茶楼喝茶时，了解到罗某经营的茶楼所在的楼栋属集资建房，各业主想要办理产权证，便对罗某谎称在县国土资源局工作的万某某系其侄子，其可以帮忙找关系将产权证办好，罗某信以为真，便请万大咬帮忙并答应支付办证费用，被害人罗某为了能顺利办好房产证，将该茶楼楼栋所住居民的资料全部交给万大咬。2018年4月至2019年1月，被告人万大咬以其办证需要交规费、交契税和找关系等各种理由向被害人罗某索要了财物价值共计38.984万元，其中：现金29万元、微信转款9.8万元、两条和天下香烟（罗某以920元／条价格购买）。2019年2月，被害人罗某多次向万大咬要房产证，被告人万大咬找借口予以拖延并将手机停机，致使罗某再也无法与其取得联系。 被告人万大咬被抓获归案后，如实供述了自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的受害人易某、贺某、严某1、陈某、罗某的陈述；证人袁某、张某1、彭某、李某、胡某、黄某1、张某2、肖某、毛某、万某1、万某2、严某2、季某、吴某、黄某2等的证言；被告人万大咬的供述和辩解；接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书、在逃人员登记表、到案经过、被告人常住人口信息，被告人万大咬手机的通话记录、短信信息及截图，银行账户及流水清单，被告人万大咬出具的收条、欠条、借条，万大咬与易某签订的《合同书》，君山区良心堡镇人民政府保障性住房项目建设指挥部关于良心堡镇原纺织厂家属区拆迁工程的相关证明，罗某购买和天下香烟的证明，微信转账记录截图等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人万大咬以非法占有为目的，利用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人信任后，以借款、收取押金、代办权证等为由骗取他人财物达140余万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人万大咬所诈骗的款项应当予以退赔。被告人万大咬提出骗取罗某款物中应扣除毛某借款2万元和骗取陈某现金时扣付了3200元利息的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人万大咬到案后如实供述了基本犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人万大咬认罪认罚，可对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人万大咬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年8月14日起至2030年8月13日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人万大咬向被害人易某退赔所诈骗款项30万元，向被害人贺某、严某1退赔所诈骗款项70万元，向被害人陈某退赔所诈骗款项4万元，向被害人罗某退赔所诈骗款项38.984万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 葵 人民陪审员  杨启明 人民陪审员  黄超群 二〇二〇年六月九日 书 记 员  汪晓燕 附：本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》有关条款： 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有以下情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任的；（二）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。