金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初121号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人匡良财，男，1983年12月27日出生于江西省上饶市鄱阳县，汉族，初中文化，废旧物资回收工作，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2019年7月5日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人桂长进，江西华邦律师事务所律师。 被告人吴伟东，男，1970年9月6日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化，二手车销售工作，户籍所在地浙江省金华市金东区。因赌博于2006年1月13日被金华市公安局婺城分局处以罚款人民币二百元、没收赌资五百元的行政处罚。因本案于2019年7月5日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人于家升，男，1979年1月27日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2019年8月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人何剑池，浙江思大律师事务所律师。 被告人倪俊，男，1980年7月27日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因阻碍执行职务于2006年1月25日被兰溪市公安局处以行政拘留十五日的行政处罚。因本案于2019年8月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人杨彩云，浙江训和律师事务所律师。 辩护人郑航，浙江训和律师事务所实习律师。 被告人何建福，男，1972年4月9日出生于浙江省金华市金东区，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。曾因犯串通投标罪于2014年10月30日被金华市金东区人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八万元。因本案于2019年7月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王海霞，浙江铭瑞律师事务所律师。 辩护人周巧莉，浙江铭瑞律师事务所律师。 被告人叶国民，男，1987年12月27日出生于浙江省金华市金东区，汉族，大学文化，金华市，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2019年7月9日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人陈平，浙江联浩律师事务所律师。 辩护人张勤勤，浙江联浩律师事务所律师。 被告人倪春峰，男，1977年3月20日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2019年8月23日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人彭兰兰，浙江婺州律师事务所律师。 辩护人刘清清，浙江婺州律师事务所律师。 被告人季赢侃，男，1987年11月29日出生于浙江省金华市金东区，汉族，高中文化，义乌市擎苍工艺品厂工作，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2019年7月5日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月9日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人陈斌，浙江杰正律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人匡良财、吴伟东、于家升、倪俊、何建福、叶国民、倪春峰、季赢侃犯敲诈勒索罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱每恒、万斌出庭支持公诉。被告人匡良财及其辩护人桂长进、被告人吴伟东及其辩护人余建平、被告人于家升及其辩护人何剑池、被告人倪俊及其辩护人杨彩云、郑航、被告人何建福及其辩护人王海霞、周巧莉、被告人叶国民及其辩护人陈平、被告人倪春峰及其辩护人彭兰兰、被告人季赢侃及其辩护人陈斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2015年至2019年间，各被告人通过要参与竞拍以抬高租赁价格作为威胁手段，向店铺原经营人索要财物。具体情况如下： 1.2016年7月19日，被告人叶国民向在金华市婺城区经营金苹果家纺店的陈某1索要了3000元。 2.2016年7月20日，被告人匡良财、吴伟东、季赢侃、于家升伙同朱忠文（另案处理），向在金华市婺城区经营宗泽火腿店的陈某2索要了8000元。 3.2016年7月21日，被告人匡良财、吴伟东、季赢侃、叶国民伙同陈翔（另案处理，下同），向在金华市婺城区店面经营为民诊所的童某、双馨发屋的张某1各索要了7500元，共计15000元。 4.2017年11月2日，被告人倪俊、匡良财伙同陈翔等人向在金华市婺城区青春公园1＃二楼、2＃二楼、4＃楼及室外场地经营幼儿园的傅某索要了35000元。 5.2018年1月17日，被告人匡良财、吴伟东、倪俊、于家升、倪春峰伙同陈翔等人向在金华市婺城区胜利街462号经营金宝贝幼儿园的黄某索要了23000元。 6.2018年4月18日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在金华市婺城区厂房经营金华市望东食品有限公司的张某2索要了10000元。 7.2018年4月28日，被告人吴伟东、于家升、倪春峰伙同陈翔等人向在金华市婺城区新华街383号经营天愉宾馆的朱某1索要了20000元。 8.2018年4月28日，被告人倪俊等人向在金华市婺城区婺江西路1316号经营配送公司的胡某索要了3000元。 9.2018年7月20日，被告人吴伟东、于家升向在金华市婺城区经营雅洁五金店的楼某索要了5500元。 10.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区经营正阳电脑商行的周某1索要了2000元。 11.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区经营渔乐渔具店的朱某2索要了2000元。 12.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区经营理发店的汪某索要了4000元。 13.2018年7月31日，被告人于家升及陈翔、陈芝君（另案处理，下同）等人向在金华市婺城区胜利街450号经营三米三粥品店的郑某1索要财物，于家升从郑某1处索要了1000元。 14.2018年9月5日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在建德市店铺从事经营的戴某和穆某各索要了10000元，共计20000元。 15.2018年9月21日，被告人吴伟东、叶国民伙同陈翔、陈芝君向在金华市金东区经营经营建材店的王某索要了5000元。 16.2018年9月21日，被告人吴伟东、叶国民伙同陈翔、陈芝君向在金华市金东区经营门窗店的朱某3索要了5000元。 17.2018年9月21日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市金东区经营理发店的涂某索要了5000元，被告人叶国民在2015年已向在此经营的涂某索要过钱财。 18.2018年9月21日，被告人于家升及陈翔、陈芝君等人向在金华市婺城区胜利街436号经营潘氏金店的陈海明索要财物，于家升从陈海明处索要了1000元。 19.2018年11月26日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在金华市婺城区经营洗车行的邵某索要了6000元。 20.2019年3月29日，被告人匡良财、吴伟东、何建福、于家升向在金华市婺城区经营牛杂面馆的章某索要了6000元。 21.2019年4月11日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在兰溪市经营婚纱摄影的陈某4索要了4500元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，公诉机关认为被告人匡良财、吴伟东、何建福、于家升、叶国民、倪俊、倪春峰、季赢侃的行为均已构成敲诈勒索罪，被告人匡良财、吴伟东索要财物数额巨大，被告人何建福、于家升、叶国民、倪俊、倪春峰、季赢侃索要财物数额较大，系共同犯罪，同时认定各被告人具有坦白情节，提请本院依法判处。 被告人匡良财、吴伟东、何建福、于家升、叶国民、倪俊、倪春峰、季赢侃对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人桂长进对公诉机关指控被告人匡良财的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面提出：被告人的犯罪情节较轻，实际获利金额不高，社会危害性小，认罪、认罚，积极退赃并几乎取得所有被害人的谅解，且被告人无犯罪前科，平时表现一贯良好，没有再犯罪的危险，请求法庭对其判处缓刑。 辩护人余建平对公诉机关指控被告人吴伟东的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面提出：被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，已赔偿部分被害人经济损失并取得被害人谅解，无犯罪前科，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人何剑池辩护提出：1.被告人于家升不构成敲诈勒索罪。被告人通过提高竞拍价格的手段向原经营者索要财物，没有发生暴力行为，其手段达不到威胁、胁迫要求，原经营者处分财物的行为难以认定是基于恐惧心理，且原承租户在支付被告人一部分款项后基本以最低价格竞拍到店铺，按照正常竞拍流程所支付的价格会更高，原承租户的利益是否受到损失值得商榷；2.如果被告人的行为构成犯罪，则量刑方面提出：被告人具有坦白情节，系从犯，社会危害性小，自愿认罪认罚，已部分退赃并取得被害人谅解，被告人平时表现一贯良好，无犯罪前科，请求法庭对其适用缓刑。 辩护人杨彩云对公诉机关指控被告人倪俊的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面提出：被告人倪俊具有坦白情节，积极退赃并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，犯罪主观恶性小，系初犯，请求法庭对其判处缓刑。 辩护人王海霞对公诉机关指控被告人何建福犯敲诈勒索罪的定性无异议，量刑方面提出：被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，涉案金额小，社会危害性小，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈平对公诉机关指控被告人叶国民的犯罪事实及罪名均无异议，量刑方面提出：被告人叶国民所参与的犯罪社会危害性小，被告人未采用明示的威胁、恐吓、暴力行为来获取财物，被害人具有过错，且被告人系初犯，认罪认罚，愿意退赃，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 辩护人彭兰兰对公诉机关指控被告人倪春峰犯敲诈勒索罪的罪名无异议，量刑方面提出：被告人主观恶性小，没有敲诈勒索的犯罪故意，没有共同犯罪的合意，获利金额小，已赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈斌对公诉机关指控被告人季赢侃犯敲诈勒索罪的罪名无异议，量刑方面提出：被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，平时表现良好，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年至2019年间，各被告人在获悉国有店铺使用权租赁期满需重新拍卖的信息后，利用店铺原经营人不想更换店铺，担心更换店铺会造成前期装修等投入的经济损失及老客户流失等心理，以非法占有为目的，通过要参与竞拍以抬高租赁价格作为威胁手段，向店铺原经营人索要财物。具体如下： 1.2016年7月19日，被告人叶国民向在金华市经营金苹果家纺店的陈某1索要了人民币3000元； 2.2016年7月20日，被告人匡良财、吴伟东、季赢侃、于家升伙同朱忠文（另案处理），向在金华市婺城区经营宗泽火腿店的陈某2索要了人民币8000元； 3.2016年7月21日，被告人匡良财、吴伟东、季赢侃、叶国民伙同陈翔（另案处理，下同），向在金华市婺城区店面经营为民诊所的童某、双馨发屋的张某1各索要了人民币7500元，共计人民币15000元； 4.2017年11月2日，被告人倪俊、匡良财伙同陈翔等人向在金华市婺城区青春公园1＃二楼、2＃二楼、4＃楼及室外场地经营幼儿园的傅某索要了人民币35000元； 5.2018年1月17日，被告人匡良财、吴伟东、倪俊、于家升、倪春峰伙同陈翔等人向在金华市婺城区胜利街462号经营金宝贝幼儿园的黄某索要了人民币23000元； 6.2018年4月18日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在金华市婺城区厂房经营金华市望东食品有限公司的张某2索要了人民币10000元； 7.2018年4月28日，被告人吴伟东、于家升、倪春峰伙同陈翔等人向在金华市婺城区新华街383号经营天愉宾馆的朱某1索要了人民币20000元； 8.2018年4月28日，被告人倪俊等人向在金华市婺城区婺江西路1316号经营配送公司的胡某索要了人民币3000元； 9.2018年7月20日，被告人吴伟东、于家升向在金华市婺城区经营雅洁五金店的楼某索要了人民币5500元； 10.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区店面经营正阳电脑商行的周某1索要了人民币2000元； 11.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区店面经营渔乐渔具店的朱某2索要了人民币2000元； 12.2018年7月31日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市婺城区经营理发店的汪某索要了人民币4000元； 13.2018年7月31日，被告人于家升及陈翔、陈芝君（另案处理，下同）等人向在金华市婺城区胜利街450号经营三米三粥品店的郑某1索要财物，于家升从郑某1处索要了人民币1000元； 14.2018年9月5日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在建德市店铺从事经营的戴某和穆某各索要了人民币10000元，共计人民币20000元； 15.2018年9月21日，被告人吴伟东、叶国民伙同陈翔、陈芝君向在金华市金东区经营经营建材店的王某索要了人民币5000元； 16.2018年9月21日，被告人吴伟东、叶国民伙同陈翔、陈芝君向在金华市金东区经营门窗店的朱某3索要了人民币5000元； 17.2018年9月21日，被告人叶国民伙同陈翔向在金华市金东区经营理发店的涂某索要了人民币5000元，被告人叶国民在2015年已向在此经营的涂某索要过钱财； 18.2018年1月17日，被告人于家升及陈芝君等人向在金华市婺城区胜利街436号经营潘氏金店的陈某3索要财物，于家升从陈某3处索要了人民币1000元； 19.2018年11月26日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在金华市婺城区经营洗车行的邵某索要了人民币6000元； 20.2019年3月29日，被告人匡良财、吴伟东、何建福、于家升向在金华市婺城区经营牛杂面馆的章某索要了人民币6000元； 21.2019年4月11日，被告人匡良财、吴伟东、何建福向在兰溪市经营婚纱摄影的陈某4索要了人民币4500元。 综上所述，被告人匡良财参与索要财物数额共计人民币127500元，被告人吴伟东参与索要财物数额共计人民币128000元，被告人于家升参与索要财物数额共计人民币64500元，被告人倪俊参与索要财物数额共计人民币61000元，被告人何建福参与索要财物数额共计人民币46500元，被告人叶国民参与索要财物数额共计人民币41000元，被告人倪春峰参与索要财物数额共计人民币43000元，被告人季赢侃参与索要财物数额共计人民币23000元。 2019年7月5日，被告人匡良财、吴伟东、季赢侃被公安机关抓获归案；2019年7月9日，被告人叶国民被公安机关抓获归案；2019年7月12日，被告人何建福被公安机关抓获归案；2019年8月22日，被告人于家升、倪俊、倪春峰被公安机关抓获归案。归案后，被告人吴伟东、何建福、倪俊、季赢侃即如实供述了涉案事实。 公安机关从被告人匡良财、吴伟东、何建福、倪俊、倪春峰、季赢侃处各扣押了手机一只，从被告人于家升、叶国民处各扣押了手机二只。案发后，被告人匡良财家属、于家升家属已代替二被告人退赔相应被害人的经济损失并取得大部分被害人的谅解，其余各被告人、被告人家属均已退赔相应被害人的经济损失并取得被害人谅解。 被告人吴伟东、于家升、倪俊、何建福、倪春峰、季赢侃在审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人陈某1、陈某2、童某、张某1、傅某、黄某、张某2、朱某1、胡某、楼某、周某1、朱某2、汪某、郑某1、戴某、穆某、王某、朱某3、涂某、陈某3、邵某、章某、陈某4的陈述、证人杨某、刘某1、蒋某、盛某、周某2、叶某、刘某2、钟某、郑某2、徐某、陈某5的证言、支付宝收支明细、微信转帐记录、接受证据材料清单、傅某取款明细、房屋租赁合同、扣押笔录及清单、手机检查笔录及照片、电子物证检查笔录、数据光盘、辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单及竞拍资料、退赔及谅解书、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、常住人口基本信息、被告人匡良财、吴伟东、何建福、于家升、叶国民、倪俊、倪春峰、季赢侃的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人匡良财、吴伟东、于家升、倪俊、何建福、叶国民、倪春峰、季赢侃以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物，被告人匡良财、吴伟东索要财物数额巨大，被告人于家升、倪俊、何建福、叶国民、倪春峰、季赢侃索要财物数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。部分犯罪系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人何剑池提出的被告人于家升不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人于家升以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取被害人钱财，其虽没有采用暴力手段，但其对被害人实施了精神上的强制，使被害人产生心理压力和恐惧，从而被迫交付了钱财，其行为符合本罪的构成要件，应认定构罪，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。针对辩护人何剑池提出的被告人系从犯的辩护意见，经查，在实施具体的犯罪过程中，被告人于家升与其他被告人之间互相分工，相互配合，在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，不宜认定为从犯，故对辩护人的该项辩护意见，本院亦不予采纳。不采纳辩护人彭兰兰关于被告人倪春峰没有敲诈勒索的故意，没有共同犯罪合意的辩护意见。被告人吴伟东、倪俊、何建福、季赢侃具有坦白情节，被告人吴伟东、于家升、倪俊、何建福、倪春峰、季赢侃自愿认罪认罚，被告人匡良财、叶国民当庭自愿认罪，且各被告人及家属均已赔偿相应被害人的经济损失并取得大部分被害人谅解，对各被告人予以从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见，但根据本案的事实、情节及法律规定，对被告人匡良财、吴伟东不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人匡良财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年9月4日止）。 二、被告人吴伟东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年9月4日止）。 三、被告人于家升犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 四、被告人倪俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 五、被告人何建福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万五千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 六、被告人叶国民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五万七千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 七、被告人倪春峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 八、被告人季赢侃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万二千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 九、扣押物品由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  项 援 人民陪审员  龚淑娟 人民陪审员  蒋天云 二〇二〇年六月二十四日 代书 记员  袁馨晨