浙江省文成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0328刑初65号 公诉机关浙江省文成县人民检察院。 被告人范平，男，1999年5月16日出生于四川省荣县，汉族，大专肄业，无业，住四川省荣县。因本案于2020年1月17日被文成县公安局刑事拘留，同年2月23日被逮捕，羁押于温州市看守所。 辩护人林彬剑，浙江联英律师事务所律师。 被告人洪玉整，男，1999年4月22日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，经商，住浙江省平阳县。因无证驾驶于2019年6月3日被平阳县公安局行政拘留七日。因本案于2019年12月12日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人周赛艳，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人林希钿，男，1997年11月28日出生于浙江省平阳县，汉族，高中肄业，务工，住浙江省平阳县。因吸毒于2017年5月9日被平阳县公安局处行政拘留十五日，并处罚款人民币1000元。因本案于2019年12月10日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，羁押于温州市看守所。 辩护人江建华，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人金璇璇，女，1996年3月2日出生于浙江省平阳县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省平阳县，住浙江省平阳县。因本案于2019年12月10日被文成县公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人林时搏，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人苏栋，男，1996年10月17日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省平阳县。因无证驾驶于2017年10月11日被温州市公安局瓯海区分局行政拘留五日。因本案于2020年1月18日被文成县公安局刑事拘留，2020年2月23日被逮捕，现羁押于温州市看守所。 辩护人陈减加，浙江震瓯律师事务所律师。 文成县人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕381号起诉书指控被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派检察员陈伟银出庭支持公诉，被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 文成县人民检察院指控： （一）诈骗事实 2018年10月至2019年期间，严志堃、章志伟（另案处理）等人在境外缅甸联邦共和国勐波、勐平等地成立诈骗犯罪集团。该诈骗犯罪集团主要通过虚构人物，在温州相亲会等社交平台及微信、探探等社交软件上添加中国公民微信，以婚恋交友的名义取得被害人信任后，再向被害人推荐该团伙提供的网络博彩平台，虚构自己在平台盈利的事实，诱使被害人注册并充值，再通过修改后台开奖结果让被害人少量赢钱，待被害人加大充值金额后通过修改后台开奖结果、控制资金提现等方式非法占有被害人钱款，以达到诈骗目的。 该诈骗犯罪集团先后组建4个诈骗小组，其中王霄探（另案处理）为1组组长，组内成员有王青流、柯海娇、金华周、陈荣摄、蔡作玮（均另案处理）等人；被告人洪玉整为2组组长，组内成员有被告人林希钿、苏栋、金璇璇以及陈静、张端取、周友文、蔡际杭、苏忠献、黄伟淦、黄章健、张波、金荣磐、徐焕连、叶小龙（均另案处理）等人；蔡栋（另案处理）为3组组长；被告人范平及唐维锋（另案处理）共同负责4组野狼组，组内成员有樊雨璐（另案处理）等人。其间，严志堃为该诈骗犯罪集团实际控制人；章志伟负责窝点整体运转；被告人范平主要负责主持诈骗犯罪集团业务员全员大会、对业务员进行诈骗模式培训，同时其在2018年期间负责各诈骗小组业绩核算，在2019年期间负责野狼组业绩核算；陈有众（另案处理）负责管理；陈胜阳（另案处理）负责财务及后勤；严振家（另案处理）负责扮演客服；郑庆超（另案处理）负责诈骗平台运营维护。 该诈骗犯罪集团共骗取各被害人钱款共计905450.31元。其中，1组共骗取钱款486174.81元：王青流作为业务员骗取被害人姜某1钱款437947元，柯海娇作为业务员骗取被害人刘某钱款44841元，王霄探骗取被害人李某1钱款3386.81元；2组共骗取钱款220714.98元：陈静作为业务员分别骗取被害人张某、蒋某钱款103610元、4007.3元，苏忠献作为业务员分别骗取被害人曲某、卢某钱款25758元、61236元，黄伟淦作为业务员骗取被害人李某2钱款3072.68元，徐焕连作为业务员骗取被害人陈某1钱款23031元；其他小组共骗取钱款198560.52元。 （二）偷越国（边）境事实 2018年9月至2019年11月期间，被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋等人单独或伙同他人多次通过非法出入境的方式往返偷渡于云南省与境外缅甸联邦共和国。其中，被告人范平非法偷渡16次；被告人洪玉整非法偷渡6次；被告人金璇璇非法偷渡6次；被告人林希钿非法偷渡6次；被告人苏栋非法偷渡4次。具体事实如下： 1.2018年9月27日左右，被告人洪玉整、林希钿、金璇璇伙同苏忠献、王霄探、王青流、柯海娇、金华周、陈静、张端取等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，后以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 2.2019年1月2日左右，被告人洪玉整、林希钿、金璇璇伙同黄伟淦、苏忠献、陈静、张端取等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 3.2019年2月13日左右，被告人洪玉整、林希钿伙同陈静、周友文、张波、蔡际杭等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，被告人苏栋伙同王霄探、黄伟淦、苏忠献、金荣磐、徐焕连等人由温州出发，乘坐飞机至云南省，后上述被告人以非法出境的方式从云南省偷越国境线至缅甸联邦共和国。 4.2019年2月21日左右，被告人金璇璇从温州出发，乘坐飞机至云南省，后以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 5.2019年4月初，被告人洪玉整、林希钿、苏栋、金璇璇伙同苏忠献、周友文、陈静等人以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 6.2019年4月5日左右，被告人洪玉整、林希钿、苏栋、金璇璇伙同苏忠献、陈静等人以非法出境的方式偷越国境线至缅甸联邦共和国。 7.2019年5月7日左右，被告人苏栋以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 8.2019年5月21日左右，被告人洪玉整伙同陈静以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 9.2019年7月11日左右，被告人金璇璇以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 10.2019年8月16日左右，被告人林希钿以非法入境的方式从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省。 11.2018年9月至2019年11月期间，被告人范平多次以非法出入境的方式，从云南省偷越国境线至缅甸联邦共和国或从缅甸联邦共和国偷越国境线至云南省，非法偷越国境线共计16次。 被告人金璇璇、林希钿于2019年12月10日分别在浙江省义乌市道义乌国际商贸城、宁波市北仑区大埔河北路被民警抓获归案；被告人洪玉整于2019年12月11日主动向文成县公安局投案；被告人范平、苏栋于2020年1月17日分别在福建省泉州市晋江机场大厅窗口处、浙江省平阳县家中被民警抓获归案。上述被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋在开庭审理过程中无异议，并有经质证无异议的被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋以及同案犯王霄探、王青流、柯海娇、金华周、苏忠献、黄伟淦、陈静、张端取、周友文、蔡际杭、樊雨璐、黄章健、张波等人的供述与辩解；被害人张某、蒋某、曲某、卢某、李某2、陈某1、姜某1、刘某、李某1、潘某、游某、贾某、林某、魏某、姜某2、胡某、陈某2、闫某、王某等人的陈述；辨认笔录、电子检查笔录；银行明细、微信账户明细、手机提取数据；手机19部；户籍证明、前科情况核实证明、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录截图、微信或支付宝转款记录截图、银行转款凭证、银行明细、腾讯110举报记录截图、出入境记录、到案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人范平、洪玉整以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在境外利用网络骗取他人财物，其中，被告人范平骗取他人财物数额特别巨大，被告人洪玉整骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境线，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范平、洪玉整在判决宣告前一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人洪玉整在诈骗集团犯罪中起次要作用，系从犯，其在犯罪以后能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人范平、林希钿、金璇璇、苏栋到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院根据上述不同情形分别予以从轻处罚。被告人范平、洪玉整在境外实施网络诈骗，被告人洪玉整、林希钿、苏栋有前科劣迹，本院分别酌情从重处罚。被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋自愿认罪认罚，本院予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人范平诈骗罪有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元，偷越国（边）境罪有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人洪玉整诈骗罪有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元，偷越国（边）境罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人林希钿偷越国（边）境罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；建议判处被告人金璇璇偷越国（边）境罪有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元；建议判处被告人苏栋偷越国（边）境罪有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的上述相关从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人范平、洪玉整、林希钿、金璇璇、苏栋犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人范平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币122000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2030年7月16日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、被告人洪玉整犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年4月10日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 三、被告人林希钿犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年10月9日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 四、被告人金璇璇犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年9月9日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 五、被告人苏栋犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2020年9月16日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。） 六、追缴被告人范平违法所得人民币905450.31元，被告人洪玉整违法所得人民币28000元，并退赔各被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖若楼 人民陪审员  李永赵 人民陪审员  雷碎钗 二〇二〇年六月十七日 代书 记员  戴乐笑