河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0183刑初86号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人冯海，曾用名冯红海，男，1987年3月1日出生，汉族，专科文化，群众。户籍所在地山西省吕梁市中阳县。2019年12月31日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留。2020年1月22日经晋州市人民检察院批准被晋州市公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2020）65号起诉书指控被告人冯海犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员程立军出庭支持公诉，被告人冯海到庭参加了诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，（1）2019年12月28日16时许，韩某向被告人冯海购买盘条。冯海向韩某承诺有现货但需要预交盘条货款，而且可以给韩某每吨优惠10元。韩某急于购买盘条，便相信了冯海。冯海收到韩某10万元的盘条货款后，未将10万元用于购买盘条，而是立刻将韩某的10万元盘条货款用于网络赌博挥霍了。（2）2019年11月16日，冯海联系吴某，让吴某购买盘条，后吴某向冯海转账11万元的盘条预付款。冯海收到吴某的11万元盘条预付款后，将该11万元预付款用于网络赌博和做期货，没有用于购买盘条。后经吴某多次催要，冯海退还吴某3万元。（3）2019年12月9日，罗某向冯海购买盘条，后罗某分三次向冯海转账33万元的预付款用于购买盘条。冯海收到罗某33万元货款后，将该33万元预付款用于网络赌博，没有用于购买盘条。（4）2019年12月14日，冯海联系康某，以打预付款有优惠为由让康某购买盘条。后康某向冯海转账10万元的预付款，冯海收到10万元的盘条预付款后，将该10万元预付款用于网络赌博，没有用于购买盘条。（5）2019年12月20日，冯海联系王某，让其到邢台市南宫县海发电焊条厂送一车盘条，并承诺货到付款。后王某将一车价值11万元的盘条送至指定地点，卸完货后王某给冯海要钱，冯海称没钱，钱输了。后冯海给了王某2万元货款。被告人冯海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法判处。被告人冯海认罪认罚，建议从宽处理。 被告人冯海辩称，我这不是诈骗，属于生意往来；我拿钱都用于购买盘条，主观没有占有他们的钱财，事后我都作出了还款协议；货款用于炒期货和赌博了。 经审理查明，（1）2019年12月28日16时许，韩某向被告人冯海购买盘条。冯海向韩某承诺有现货但需要预交盘条货款，而且可以给韩某每吨优惠10元。韩某急于购买盘条，便相信了冯海。冯海收到韩某10万元的盘条货款后，未将10万元用于购买盘条，而是立刻将韩某的10万元盘条货款用于网络赌博挥霍了。 （2）2019年11月16日，冯海联系吴某，让吴某购买盘条，后吴某向冯海转账11万元的盘条预付款。冯海收到吴某的11万元盘条预付款后，将该11万元预付款用于网络赌博和做期货，没有用于购买盘条。后经吴某多次催要，冯海退还吴某3万元。 （3）2019年12月9日，罗某向冯海购买盘条，后罗福被分三次向冯海转账33万元的预付款用于购买盘条。冯海收到罗某33万元货款后，将该33万元预付款用于网络赌博，没有用于购买盘条。 （4）2019年12月14日，冯海联系康某，以打预付款有优惠为由让康某购买盘条。后康某向冯海转账10万元的预付款，冯海收到10万元的盘条预付款后，将该10万元预付款用于网络赌博，没有用于购买盘条。 （5）2019年12月20日，冯海联系王某，让其到邢台市南宫县海发电焊条厂送一车盘条，并承诺货到付款。后王某将一车价值11万元的盘条送至指定地点，卸完货后王某给冯海要钱，冯海称没钱，钱输了。后冯海给了王某29121元货款。 上述事实，由下列证据予以认定： 1、受案登记表、立案决定书。 2、接受证据清单： （1）韩某提交：聊天记录、转账记录。 （2）康某提交：转账记录、还款协议、微信聊天记录。 （3）罗某提交：转账记录、借条。 （4）吴某提交：转账记录、借条、聊天记录。 （5）许某提交：账本复印件。 3、辨认笔录： 韩某、康某、罗某、吴某对冯海的辨认。 4、提取笔录： 晋州市公安局将冯海手机内的聊天记录及赌博记录提取，其中聊天记录1张，赌博记录68张。 5、冯海的到案经过、户籍证明、前科证明。 6、韩某、罗某、康某、吴某、许某、王某等人的个人电子档案。 7、证人许某的证言。 我和冯海是高中同学，大学毕业后我和冯海都在中阳钢 厂工作过一段时间，2019年6月份的时候，冯海找到我，冯海对外说他网络赌博输了钱，我劝冯海不要再赌博了，好好卖钢材生意，慢慢把钱还了，冯海说他已没有钱了，我就提出我还有一部分钱可以跟冯海一起干。然后冯海负责在外面找需要买盘条的买家，找到买家后，客户将钱打到我的银行卡中，我收到钱后，再联系钢厂代理商发货，因为我知道冯海爱赌博，我要求必须将钱打到我的银行卡中，我才能发货。但是这里面还是有一个弊端，有的时候客户会打到冯海的银行卡，然后冯海再打到我的银行卡，这其中冯海就有可能会把客户的钱扣下。我和冯海合作期间我自己简单的记着帐，我可以提供给你们公安机关。 我的账本中从11月10日到12月17日期间为什么没有记账，是这段时间钢厂检修，我拿不到盘条，没有发货就没记账。我只有钢厂说有货，我才会收钱，然后发货，不会提前先收钱。我的账本上12月28日上面没有内容，是什么原因我记不太清了，这天应该是没有人向我要货。我2019年12月14日后，冯海就没有向我要过货。冯海和我合作期间，冯海是否还向其他人拿货，应该拿吧，我不太确定。一般的情况下是货到以后，客户才能打款，我收到钱后让司机卸货，偶尔会先收钱，再发货，后来我不跟冯海合作，我一直都是先发货后收钱。我和冯海合作后2019年12月中旬的时候，有大约一周我联系不上冯海，后来冯海跟我打电话说他在网上赌博又输了。2019年11月16日、12月14日、12月28日冯海没有向我要过盘条。2019年12月9日冯海这天向我要了两车盘条，给我转了20万元，我也安排发货了，我只知道货发到了新乡市，具体发给谁了我不知道。冯海转给我的20万元，冯海没有向我收回来，我把两车盘条发出去了。河北省永年的康某的女子给我打过电话，问我为什么不发货，我说我没有接过你的订单，康某说把钱给了冯海，我说我没有收到过钱，冯海没有跟我说过这事，我也联系不上冯海。 %1、被害人韩某的陈述。 2019年12月28日下午我给冯海打电话问他那里有没有盘条，他说有现货，价格每吨比市场价低10元，3280元一吨。但是需要我先给他打预付款，货第二天就会到。由于我着急拿货就跟冯海订好一车货，一车货大概是33吨，需要10万至11万的货款，我于当天22时许用手机银行给冯海提供的银行卡号先转过去了十万元，转过钱去以后，冯海说第二天下午货就能到晋州市。2019年12月29日15时30分许冯海来到我的工厂，跟我说他拿着我给他转的货款都用于网络赌博了，钱都输完了。他说希望我能谅解他让他慢慢还我钱，然后我就跟他谈这个钱的事情，越谈我越觉得不对劲，今天上午就把他扭送到你们公安机关来了。每吨优惠10元是冯海主动提出来的，我掏钱还买不到盘条，正着急呢不可能还跟冯海要优惠。我跟冯海用微信聊天，我的微信号是我的手机号139××××9458，网名叫昌兴五金。冯海的微信号是×××，网名叫冯海。我用中国工商银行卡号是62×××08，用户名是韩某转的账。冯海给我提供的卡是中国工商银行，卡号是62×××87。 9、被害人吴某的陈述。 我在新乡市新乡县家名叫新原线材厂的拔丝厂，法人是吴红娟，吴红娟是我的妻子。之前冯海以给我发货的名义收了我11万预付货款，一直到现在都没有给我货，货款也没有给我退完，我听说冯海被你们公安机关抓了，我现在过来报案，我也被冯海诈骗了。2018年的时候，有一天冯海来到我的厂跑业务想让我用他的盘条我们互相加了电话和微信后就算认识了。从我加上冯海的微信后，冯海几乎每天都会在微信上给我发当天的盘条价格。直到2019年11月份的时候，冯海给的价格比别的人卖中阳钢厂盘条的价格要低10元左右。我觉得价格合适，而且这么长时间，冯海一直在微信上给我发当日盘条的价格，我做了这么多年一直没有被骗过，所以我就相信了冯海。冯海说是中阳钢厂需要先打预付款才能发货，接着我就把预付款给冯海打过去,然后1、2天我就能收到盘条。就这样我跟冯海合作了三次，直到第四次的时候，也就是2019年11月16日冯海给我打电话让我要盘条，我就要了冯海一车盘条，然后冯海让我给他打11万元的预付款，接着我就打给冯海11万元，冯海向我保证两天之内我就能收到盘条。直到18日我也没有收到盘条。我就每天问冯海有没有发货，冯海就说钢厂不好装，让我等一天。到了2019年11月23日，冯海给我打电话说我给他打的11万元预付款他已经做期货和网络赌博赔掉了。接着我就每天都催冯海，让冯诲给我钱。后来冯海被我催的没有办法，分三次赔偿给我一共三万元。等我再催冯海赔钱的时候，冯海说罗某也被他用同样的方法骗了33万元。我就和罗某商量这事怎么办，最后因为快到年底了，我们的事情也挺多，想着先让冯海给我打个条，等过了年再报案或者起诉他。2019年12月22日，冯海找到我说要给我打个条，我就让冯海写了一张借条，内容是“今借到吴红娟现金捌万元整”，后来我听说冯海给罗某也打了条。当时冯海说要给我写一个还款协议，我觉得还款协议没有什么用，不如借条有用。其实我做生意这么多年，从来没有碰到过这种事情，冯海跟我说又是要自首又是要自杀的，我也不知道怎么办了。我也不能把冯海怎么样，就只能让冯海写了一张借条。我有给冯海转账的记录，我还有跟冯海的聊天记录在我手机上，我可以提供给你们。冯海的微信号×××。我给冯海的转账银行是中国工商银行，卡号：62×××87，我一直给冯海这个银行卡号转钱。 10、被害人罗某的陈述。 我是从事盘条生意的，我听说冯海被你们公安机关抓了我现在过来报案，我也被冯海诈骗了33万元。2019年春天的时候，具体时间我记不清了。冯海给我打电话，电话中冯海说他在中阳钢厂有关系，能够弄到中阳钢厂的盘条，如果我需要中阳的盘条可以联系他。后来我就加上冯海的微信，冯海每天还都给我发当日盘条的价格。接着到了2019年11月份的时候，我想着在冯海这里购买一些盘条，因为冯海的盘条比市场上的价格要低10元至20元之间，我就问冯海是那种付款方式，冯海告诉我说可以货到付款，我一听觉得可以从冯海这里少买点试试。然后我在冯海这里一共买了4次，前两次都是货到付款，第三次是先打的预付款，冯海的理由是货源紧张，钢厂需要先打预付款，这一次等了几天盘条才送到。第四次是2019年12月初的时候，冯海主动联系的我，问我要不要盘条。因为这时候的盘条市场不是很好，我没有向他进货，后来几天中冯海又给我打了两三次电话，让我要盘条。2019年12月9日这天，冯海给我在微信中发当日盘条的价格，我看着盘条的市场挺好，我就问冯海还有没有盘条。然后冯海说有并答应我到11日的时候盘条就到我手里。接着我分三次一共给冯海转账33万元，我向冯海要了三车盘条。我给冯海转账33万元的盘条预付款是冯海说的，他说钢厂需要预付款，让我每车打11万元的预付款，三车一共是33万元。这33万元不是三车盘条的准确价格，因为钢厂产出的每捆盘条的重量是不一样的，车装上盘条后钢厂会过磅，等货运到以后我再补差价。到了2019年12月11号后，我见盘条没有发到，我就给冯海打电话，冯海说车在钢厂排队装货，要12号才能发到。到了12号以后，冯海不接我电话，微信上说下午5点才给我发货，到了晚上9点冯海又说13号才能发货。到了13号，冯海又要往后推，我就跟冯海说你是不是骗我，我要报警了。到了14号，冯海给我打电话说他拿着我的33万元预付款在网上赌博输掉了，他现在在派出所门口，问我怎么办，我说你说怎么办，他说要么他到派出所自首要么他就去自杀。冯海一说这话我当时就蒙了，我就问冯海在哪里，他说他在太原什么地方，具体地方我记不清了。后来等了2天，冯海给我打电话说：“钱反正我是输了，你要是想报案你就报案吧，抓了我你也拿不到钱，事情我认，你要是缓我几天，我想办法把钱还给你”。我做生意也不是为了要把冯海怎么样，要么冯海给我钱，要么给我货，所以我就答应冯海给他几天时间。到了22日，冯海找到我说可以给我签订一个还款协议，我就让冯海给我打了一张借条，内容是：“今借到罗某现金叁拾叁万元整”，然后冯海就离开了。当时我到我们当地的公安机关报案，公安机关说我和冯海之前有过几次合作，冯海之前一直能够给我发货，只有这次是冯海没有发货，建议我到法院去起诉冯海。随后冯海给我打电话说要跟我谈谈还我钱的事情，我就想着到法院去起诉冯海，就让冯海给我打了一张借条。我不知道冯海是从哪里找到我电话的，冯海是倒卖盘条的，手里肯定有很多需要购买盘条客户的电话。我有给冯海转账的记录可以提供给你们公安机关。我没有跟冯海的聊天记录了，我都删掉了。开始冯海说货到付款，后来到了第三次和第四次，冯海说钢厂货源紧张，钢厂让先交预付款，因为有前两次的合作，我就相信了冯海。冯海的微信号×××。我给冯海的转账银行是中国工商银行，卡号：62×××87。我觉得冯海就是诈骗我了，第三次冯海给我发完货后，冯海说他自己开了一个公司，我以后再打钱就打到冯海的银行卡上，以后冯海的公司给我发货。我前三次购买盘条都是冯海让我转到一个叫许某的银行卡上，这个许某是干什么的我也不知道，银行卡号是：62×××79，中国农业银行。 11、被害人王某的陈述。 2019年12月20日上午冯海给我打电话说要一车盘条，并且给我说货到付款，我就雇车把盘条给冯海运到指定的地方邢台市南宫县海法电焊条厂，过了两三个小时我接到司机的电话说：“货卸了，冯海不给钱”。接着我也开车去了南宫，到了之后我就给冯海要钱，冯海对我说：“没钱，钱输了”。我就要把盘条拉走，海法电焊条厂老板不让我拉，厂子的老板说：“我是想冯海买的盘条，已经把钱给冯海了”。我看实在要不到钱，我就开车回来了。不知道南宫县海法电焊条厂是什么时间把钱给冯海的，我没见转账记录，但冯海承认厂子把钱给他了。冯海是干什么职业的不知道。海法电焊条厂是否和冯海有关系我不知道。冯海给我写欠条来着，我感觉写欠条没有用我就没有要。我和冯海以前没见过面，只是电话联系过几次，冯海要过我一两次盘条。以前冯海要我盘条的时候是货到后冯海就把钱打给我。这车盘条重34吨，价值11万元。冯海有门市或厂子不清楚。我和冯海认识是他给我打电话向我买盘条认识的，卸货后他给我打款，原先我和他没见过面。 我雇车将盘条送到冯海指定的地方南宫市海法电焊条厂，然后我们车一到货就被货主卸车了，接着司机给我打电话说：“厂子强制卸车，我也没办法，我也不知道咋回事”。然后我就报警了，报警后我联系冯海问他：“怎么回事”，冯海说：“我欠货主钱，货主让我帮着要车盘条，这批货货主说货到付款的，因为我欠他钱了，这批货他不给我钱了”。我跟冯海说：“你欠冯海钱，跟我有啥关系，你得把车盘条钱给我”。然后冯海说：“钱没有，我网上赌博把钱都输光了。”冯海跟我说的要这批货是货到付款，这批货19121元钱。海法电焊条厂的货主跟我说;“我不管，冯海欠我钱了，欠我9万多，我把尾款给了冯海，咱俩之间没关系，这批货是冯海定的。”冯海一共给了我29121元，工行转账给的我，我卡号是62×××94。 12、被害人康某的陈述。 我是永年县全鹏商贸有限公司的采购，之前和冯海做过一些业务我听说冯海被你们公安机关抓了，我现在过来报案，我被冯海诈骗了10万元。我和冯海是通过朋友的介绍认识的，因为我平时需要采购盘条，朋友说冯海是做这一行的，2019年8月份我就经过朋友的介绍加上了冯海的微信。我认识了冯海之后，向他采购过几次盘条，前几次都是货到付款，最后这一次是2019年12月14日我向冯海订购了一车盘条，冯海说这次需要我先打预付款，然后我就给他转账10万元，到现在也没收到货。12月15日我想问问冯海为什么没有到货，但是给冯海打电话他一直都不接。12月16日冯海主动给我打电话说他把我打给他的货款都用于赌博都输了。我跟冯海说你这是在诈骗我的钱，他说你怎么认为都行，反正他现在是没钱了。我说要不然你就给我货，要不然你就退我货款。他说他现在发不出来货，钱也没有，他说过几天来我们公司说说这个事情。等了几天后冯海来到了我们公司，我就问他现在这个事情怎么办，冯海说他现在也没有办法了，要不就给我打个欠条吧。接着我就跟我们公司的老板商量了一下，让冯海打了一个还款协议，双方都签了字后，冯海说他要去另外的一个厂家解释一下去，因为他拿着另外一个厂家的预付款也用于赌博输掉了，我们就让他走了。我有给冯海转账的记录、聊天记录，我可以提供给你们公安机关。冯海他的微信号是×××。冯海提供给我的是中国工商银行的卡，卡号62×××87,用户名是冯海，我给他转账用的也是工商银行的卡，卡号是62×××28，户名是刘岳锋。 13、被告人冯海的供述与辩解。 2019年12月28日我诈骗了韩某10万元。我是做盘条中介的生意，我在中间挣取一定的差价。我和韩某是通过朋友介绍认识的，他通过我买过盘条，我们之间留了电话和微信，2019年12月28日下午4点多，韩某打电话问我有没有盘条，我说可以发货，但是现在发货都先打款后发货，韩某说要一车的盘条，我说一车34吨左右盘条，价格是3300元每吨，一车价格是11万到12万，我把账号通过微信发给了韩某，当晚10点韩某给我打了10万元货款，接着我收到前后等了两分钟我就用这10万元在网上赌博挥霍了。2019年12月29日，我到晋州市来找韩某，我把我在网上赌博输掉韩某10万元盘条款的事情告诉了韩某，12月30日韩某领着我到你们公安机关报案了。最近一年的时间，我在网络上赌博输了钱。本来盘条生意是我跟一个朋友合伙干的，一开始都是货到付款，后来我和朋友出了点事情，我的朋友让我打钱才能发货。本来先打钱再发货，就没有人跟我联系要盘条了，正好赶上韩某向我定一车盘条，我跟韩某一说要先打款才能发货，韩某同意了，我就产生了先用一部分韩某的货款用于网上赌博，等我赌博臝了点钱后我就收手，再给韩某联系盘条。韩某给我打电话问是否有盘条，我当时能找到盘条，我有出售盘条的渠道，但是我最近一年多一直沉迷于网络赌博，赌博至今输了一百多万，没有心思用于盘条生意了，我收到韩某的货款后，一开始我想着用一部分用于网络赌博，等我臝点钱后就收手，结果输了钱我又想着翻本，就一点一点把10万元钱都输进去了。我的微信昵称：冯海，韩某的微信我给他标注的是：晋州韩某昌兴五金。我的收款账户名：冯海，账号：62×××87,开户行:中国工商银行长治火车站支行。开始我是想着给韩某联系购买盘条，韩某是下午4点给我联系的，一直到晚上10点左右，韩某才给我打的款。如果韩某下午4点跟我联系要盘条，直接就把钱打过来，我就把钱直接转给我朋友购买盘条了，但是韩某过了6个小时才给我打款，在这期间我产生了用韩某货款赌博的想法。我赌博就是用手机操作，有一个网站登陆上去就可以参赌，我赌的是百家乐，当天我收到韩某的10万元货款，我就开始在这个网站赌博，五六个小时的时间我就把这10万元输掉了，我手机上有记录。查看我手机，2019年12月28日至2019年12月29日我在这个网站输掉了103851.15元，这些钱其中10万元都是我骗韩某的货款，剩余的3000多元是我自己的钱。我用这10万元参与的第一笔赌博是2019年12月28日22时我收到了这笔10万元货款，然后我就于2019年12月28日22时06分开始用这笔钱参与的第一次赌博，因为对方的服务器在外国，与本地时间有12小时的时差，所以这个网页上显示的第一笔时间2019年12月28日10:06:41投注的311元，最后一笔是网页上显示的2019年12月28日15:44:33投注的500元。韩某的这10万元，我过来找韩某就是想跟韩某签订还款协议。 韩某给我货款赌博输掉之前，还有人联系我购买盘条，我一直干的就是倒卖盘条的生意，有时需要买方预付款，有时候是货到付款。2019年我一共接了多少单盘条生意数量太多了，我记不清了，从2019年7月份到12月13日左右，我差不多平均每天我会发一车盘条，这期间我收了预付款，但是将预付款用于赌博的我记得还有三家，河南省新乡市有两家，河北省邯郸市永年县有一家。河南省新乡市一家是2019年11月份交了11万元盘条预付款，还有一家是2019年12月份初交了33万元盘条预付款，永年县一家大约是2019年12月13日交了10万元盘条预付款。这三家都是我先让对方交的预付款，然后我把预付款用于在网上赌博和炒期货，预付款让我挥霍了以后对方给我打电话发货，我把实情告诉对方，然后我跟对方签订了还款协议，新乡那家11万元的我已经还了3万元，其他的都没有还。我跟这三家是这么说的，新乡市11万元这家每次要货都是先交预付款。新乡市33万元的这家我告诉对方要先交预付款，因为这家要的盘条两、三天内没有货，盘条价格随时有变动，如果涨价了还好，要是价格低了，对方就不想要了。永年县10万元这家是对方问我有没有什么政策，我让对方预付货款，然后每吨给他优惠10元。从河南新乡市2019年11月份交11万元的盘条预付款那家开始，一直到韩某10万元的盘条预付款，我为什么多次让对方交了预付款，然后我将预付款用于赌博，不用于购买盘条，我想着用这种办法弄到钱，然后在网上赌博，再通过赌博赢了钱还我之前的欠款，剩下的还能给他们购买盘条。这三家都是将货款转到我的工商银行卡上，然后我都用于炒期货赌博输完了，再就是由于盘条价格波动赔了点。我把钱输了后我就去厂家告诉对方然后协商解决这个事情。 2019年12月份我给衡水市安平县的王某打电话要了一车盘条，把盘条发到邢台市南宫县海法电焊条厂，到了后司机就将盘条卸下来了，原来我欠海法电焊条厂的货款9万元，盘条到后海法电焊条厂又给了我2万左右，让我去把货款给对方结清，因为我赌博输了钱我没钱就直接将这2万元给了王某，王某就走了。海法电焊条厂最初要盘条的时候没有给我说让我结清盘条的货款，厂子当时说他们负责结清货款。我欠海法电焊条厂的9万元是在2019年11月份给我的工商银行卡转了9万元用于购买盘条，我没有给海法电焊条厂发货，我将这9万元用于赌博输完了。 我认识吴某，吴某是吴红娟的丈夫，吴红娟是他们厂子的企业法人，实际管事的是吴某，我也是跟吴某联系的。2019年11月中旬的时候，吴某向我要盘条，然后吴某要了1车盘条，我让吴某打11万元的预付款。我收到了这11万元的盘条预付款后，因为盘条也紧张，我就想着先用这11万元在网上赌博，等什么时间有盘条了，我再购买。结果我把这11万元预付款在网上赌博输掉了，我没有钱给吴某购买盘条。吴某老是催我要么给盘条，要么给钱，我就想办法凑的3万元，分三次给了吴某。后来吴某向我要剩下的8万元，我实在是没有钱了，我就找到吴某商量这个事情。最后吴某让我写了一张借条，大概内容是我借了8万元钱。 2019年12月初的时候，我给罗某在微信上发了当日的盘条价格，然后罗某向我要3车盘条，我让罗某打预付款33万元。随后我就收到了33万元的预付款，因为当日的车紧张，我没有安排上罗某的盘条发货车。然后我就想着用这33万元在网上赌博，结果这33万元的盘条预付款都输掉了，我也没有钱给罗某购买盘条了，我就找各种理由推脱罗某。最后实在推不掉了，我就把我在网上赌博输掉33万元的事情告诉罗某。然后我就找到罗某，跟罗福桢解决这个事情，最后罗某让我打了一张借条，大概内容是“借罗某现金33万元”。 2019年12月14日康某向我订购一车盘条，我让康某打预付款，然后康某给我打了10万元的预付款。我收到了预付款后，我就把钱都在网络进行了赌博，结果这10万元的预付款也输掉了。康某一直催我发货，我没有盘条给她，就找到康某，最后我和康某签订了还款协议。 我收到预付款后不购买盘条，我当时沉迷于网络赌博，已经输了好多钱，想着用这钱从里面往回赢钱，结果越陷越深，最后成了这样。我一开始只是想着先用一点预付款进行赌博，赢了钱我就收手，结果钱越输越多。我发不了货只能跟对方坦白，结果也没有人追究我的责任，后来我由于沉迷于网络赌博，就用这种方法骗钱用于我赌博，然后一直到被你们公安机关拘留了，我才算是收手了，不然我肯定还会以这种方法骗下去的，越陷越深。我给韩某、吴某、罗某、康某报的盘条价格是从中阳钢厂的代理商那里得到的价格。我通过朋友许某购买的盘条，许某是中阳钢厂代理商的客户。我需要购买多少盘条告诉许某，然后将预付款转给许某，许某再跟中阳钢厂代理商联系发货，发完货以后许某再将我从中挣取的利润转给我，我不跟代理商直接联系。 韩某的10万元预付款是韩某跟我一说要一车盘条，我就告诉了许某要一车盘条，因为一般的情况下我要当天17时30分把钱打给许某，许某才能跟中阳钢厂代理商联系安排发货，韩某直到22时才给我打的款，我就自己把预付款赌博了。吴某的11万元预付款是因为这几天中阳钢厂盘条少，当时我跟许某还是合伙卖盘条，我负责联系客户，许某负责联系货源和资金，这次我也告诉了许某，结果盘条紧张一直没有货，我就自己把钱赌博了。罗某的33万元预付款，我当时告诉许某要三车盘条，但是我只能够找到两个车，就转给许某20万元，由于我找的一个车给别人拉了盘条，我就只剩下了一辆车，我想着先给罗某发一车盘条。结果我拿着的那13万元被我赌博输掉了，我就想着赌博往回捞钱，我把20万元都收回来了，这20万元也被我赌博输掉了。康某的10万元预付款，我也告诉了许某要车一盘条，但是我收到10万元以后想着赌博捞钱，没有给许某打款。 货到付款是没有优惠的，交预付款可以有优惠，这个优惠也是从我的返利里面拿出来的。举个例子，中阳钢厂盘条价格是3300元每吨，中阳钢厂代理商从中挣100元的让利，许某从中阳钢厂代理商挣50元让利，我从许某这里挣30元的让利。韩某、吴某、罗某、康某他们要几车盘条，我就告诉许某需要发几车盘条，让许某提前跟代理商联系盘条，如果我到了第二天还没有打预付款，许某就会默认为我不要了，把准备给我的盘条给了别人。 许某他不知道谁要购买盘条，我只告诉他要几车盘条。 上述证据均经一审庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人冯海以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人冯海犯诈骗罪成立。被告人冯海用手机、微信等形式称自己经营盘条，引诱受害人向其转款后既不向受害人发货，也不退还货款，而是将货款用于赌博，主观上就具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，故被告人冯海的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人冯海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2032年5月30日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、依法追缴被告人冯海的非法所得，返还给受害人韩某10万元、吴某8万元、罗某33万元、康某10万元、王某8.0879万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 原 审 判 员  崔朝卿 人民陪审员  茹士忠 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  郑晓聪