河南省漯河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫11刑终58号原公诉机关河南省舞阳县人民检察院上诉人（原审被告人）李刚，男，1979年11月15日出生，汉族，本科毕业，经商，住江苏省无锡市新吴区，无锡天致化工科技有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗于2019年7月30日被舞阳县公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。河南省舞阳县人民法院审理河南省舞阳县人民检察院指控原审被告人李刚犯合同诈骗罪一案，于二〇二〇年四月八日作出（2019）豫1121刑初323号刑事判决。原审被告人李刚不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年7月至2018年年底，被告人李刚在生意经营不善、累计欠款700余万元的情况下，通过微信承诺为河南博润化学有限公司（以下简称博润公司）供应六氟丙烯（气体）现货。2018年11月份,李刚以其在无锡市注册的无锡天致化工科技有限公司（以下简称天致化工公司）的名义与博润公司签订销售合同。按照合同约定，博润公司总经理赖某分别于2018年11月16日、2018年11月23日向天致化工公司账户汇款233600元、226300元。将八个灌装六氟丙烯的气罐发给李刚,为此还支付运费2000元。2018年11月18日、2018年11月23日，李刚分别将该两笔货款从天致化工公司账户层层转至其多个个人银行账号。收到货款后李刚不按约定履行合同，而将货款用于个人消费、挥霍和偿还其个人欠款（利息）。多次催促李刚发货未果后，赖某到天致化工公司所在地派出所报案，李刚向赖某出具了发货承诺书，但仍然不按照承诺发货。期间李刚与江苏泰州正远化工有限公司签订合同，但一直未给该公司付款,且失去联系。2019年7月24日，被告人李刚在无锡市公安局出入境管理局被当地公安机关抓获，并临时羁押于无锡市第一看守所，2019年7月30日被舞阳县公安局刑事拘留。另查明,自2018年至2019年,被告人李刚先后十多次到澳门,在澳门购买茅台酒，在澳门赌场赌博、消费。原审认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人李刚供述与辩解，证明李刚与河南博润化学有限公司的赖某签订协议，给该公司供应六氟丙烯（气体）现货，收到该公司的两笔货款共计459900元后，因为自己的公司资金紧张，没有将款转给江苏泰州生产六氟丙烯的企业，而是将货款转到其个人的银行卡上，该企业没有给赖某发货。该货款其用于消费，还款等。后来赖某要求退款，其给赖某书面承诺发货，直到案发也没有发货。原审庭审中，李刚对指控其合同诈骗予以否认，并提出其到澳门消费也是为了开展业务。2、被害人赖某陈述、与被告人李刚微信聊天记录、销售合同、承诺书、证人崔某和张某1证言，证明2018年9月份，博润公司急需六氟丙烯，与被告人李刚的天致化工公司签订销售合同，按照李刚的要求将钢瓶发到其指定的公司，并将459900元货款分两次转到李刚的天致化工公司账户。后多次催货无果，赖某等人到无锡市后，见李刚的公司大门紧锁没有人，随后报案。李刚到派出所后承诺及时发货，并到供货商那里看货，供货商称李刚没有付款不能发货。此后李刚失去联系。3、证人孙某证言和供货合同，证明2018年11月初，被告人李刚的天致化工公司与江苏泰州正远化工有限公司签订合同采购六氟丙烯，此后天致化工公司将灌装六氟丙烯的钢瓶发到其公司后，李刚一直没有付款，联系也不回复。后李刚带领河南省的赖经理（赖某）到其公司看货。此后又催李刚，但李刚迟迟没有付款，其也没有再联系过。4、证人胡某证言，证明天致化工公司和无锡利众化工有限公司的法人和实际经营者都是被告人李刚，也是同一个办公地点，公司只有胡某和兼职会计左某两个员工。从2017年公司经营状况就不好，客户经常催要货款。后来因不能按时发工资，还经常向其借钱，其就辞职了。5、证人左某证言，天致化工公司每年账面上有几万元的亏损，2017年到2018年账面报表赚钱，但是银行账户没有钱。被告人李刚欠其工资和借款57780元。李刚还欠很多人的钱，已被起诉到法院。6、被告人李刚的手机聊天记录，证明自2016年李刚向李某1、吴泽伟、王涛等人以借款、高利贷、网贷、刷信用卡等方式借钱，并通过李某1、王涛等人借别人的钱，欠下700多万元的债务。王涛等二十多人通过微信、打电话向李刚催要款项，并且在微信聊天中王涛提到李刚欠下巨额债务还在2018年11月份去到澳门赌博，挥霍他人支付的货款。7、被告人李刚的手机相册图片，李刚手机相册图片显示李刚夫妇多份借款借据、借款抵押合同、还款协议及承诺书，多次被追债起诉的催收函、仲裁和法院文书。8、证人李某1证言、微信聊天记录、李某1的邮政储蓄银行卡交易明细、借款清单，证明被告人李刚多次找其借钱，已经欠其本息三四十万元。9、被告人李刚的银行卡开户资料、其个人与天致化工公司的银行账户交易明细、厦门市银行业协会银行卡诈骗应急处理协作协会出具的中国银联交易明细，证明博润公司尾号5944的银行账户分别于2018年11月16日、11月23日转入天致化工公司尾号8036账户233600元和226300元，收款后李刚将上述款项转入其个人多个银行卡，在澳门等地用于消费、还款、兑换人民币的情况。10、被告人李刚出入境信息、携程订单信息及手机相册照片、澳门葡京酒店的会员卡，证明李刚自2018年8月至2019年1月多次来往澳门，并在澳门赌博、消费等事实。11、证人林某、成某、黄某、仲某、吴某、李某2、郭某、张某2证言、银行开户信息资料和银行卡交易明细等，证明林某尾号4572农业银行卡、成某尾号2716光大银行卡捆绑伪造的POS机，为被告人李刚等人在澳门兑换人民币的情况。12、关于本案还有刑事案件登记表、立案决定书、户籍及前科情况证明、天致化工公司工商登记信息、抓获经过、视听资料及情况说明、银行卡、商铺照片等证据在卷佐证。根据以上事实和证据，河南省舞阳县人民法院认定被告人李刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；责令被告人李刚在判决生效后十五日内退赔被害人河南博润化学有限公司经济损失人民币459900元，返还河南博润化学有限公司气罐八个，并赔偿气罐运输费用人民币2000元。上诉人（原审被告人）李刚上诉称：原审判决认定事实不清、证据不足，认定罪名不当、量刑错误,主要证人证言存在虚假陈述，请求二审改判。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，二审核实无误，本院予以确认。本院审理过程中,上诉人李刚未提供新的证据。上诉人李刚所称“原审判决认定事实不清、证据不足，认定罪名不当、量刑错误,主要证人证言存在虚假陈述，请求二审改判上诉”的上诉理由，经查，李刚在欠付巨额债务、不具备实际履行能力的情况下，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，并将被害人支付的459900元货款用于挥霍、挪用等，没有实际履行合同的行为，足以认定其非法占有为目的，其行为已经构成合同诈骗罪。原审判决认定李刚的犯罪事实不仅有证人证言在卷佐证，还有销售合同、供货合同、承诺书、被害人公司法定代表人的陈述、被告人供述、银行账号交易明细、微信手机聊天内容、借款清单、出入境信息、携程订单信息、手机相册图片等证据相互印证，形成完整的证据链条,事实清楚，证据确实、充分。原审判决根据李刚的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，作出的量刑并无不当。故李刚的上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）李刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。因李刚的犯罪行为给被害人造成的经济损失，其应予退赔和返还。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。李刚的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 强审判员 刘 超审判员 苏建刚二〇二〇年六月八日书记员 李喜民