吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初72号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人王某1,山东省潍坊市人，户籍所在地吉林省蛟河市，住吉林省吉林市。指定辩护人倪某，吉林大龙律师事务所律师。被告人付某,吉林省蛟河市人，住吉林省长春市绿园区。辩护人姜某，吉林待续律师事务所律师。被告人罗某1，吉林省蛟河市人，户籍所在地吉林省蛟河市。指定辩护人秦某，吉林大龙律师事务所律师。指定辩护人李某，吉林大龙律师事务所实习律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人王某1、付某犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，被告人罗某1犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人倪某，被告人付某及其辩护人姜某，被告人罗某1及其辩护人秦某、李某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：2019年3月至6月，被告人付某为提供给他人使用,以每套3200元的价款找被告人王某1帮其收购公司、个体工商户营业执照正副本及对应的对公账户(包括开户许可证、结算卡及账户U盾)。被告人王某1以每套500元的价款找到桦甸市居民包某、解新宇等人，在桦甸市、吉林省吉林市办理营业执照及对应的对公账户。其中,包某办理出吉林省惠成农副产品经销有限公司（对公账户为:中国工商银行账户×××,以下简称工行;中国建设银行账户×××，以下简称建行)、吉林省荣汇电子商务有限公司（对公账户为:工行账户×××;建行账户×××)、吉林市包波商贸有限公司计3套营业执照及对公账户;解新宇办理出吉林省源隆商务信息咨询服务有限公司（对公账户为:中国农业银行账户×××，以下简称农行)、吉林省宇东工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及对公账户;金岩办理出吉林省恒德装饰材料经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省正润建材经销有限公司（对公账户为:建行账户×××)计2套营业执照及对公账户;刘继海办理出吉林省诚和农资经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省海翠道路运输有限公司(对公账户为:农行账户×××）、桦甸市八道河子镇锐鑫电子产品经销处（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市八道河子镇润博办公用品经销处(对公账户为:工行账户×××)、吉林市继海建材批发有限公司计5套营业执照及对公账户;刘万进办理出吉林省万君运输有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省进宝建材有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及对公账户;刘某1办理出吉林省盛农中药材种植有限公司(对公账户为:农行账户×××）、吉林省怡源电子商务有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及对公账户;刘某2办理出吉林省衣秀服装经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省富恒商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××）、桦甸市明桦街姿韵服装店（对公账户为:工行账户×××）、桦甸市明桦街荣源日用品商店计4套营业执照及对公账户;路航办理出吉林省兴博农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省鑫胜电子产品经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)计2套营业执照及对公账户;马丛办理出吉林市丛健服装批发有限公司营业执照及对公账户;任喜民办理出吉林省博益农资经销有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省富博农副产品经销有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及对公账户;宋文成办理出吉林省岩成汽车租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省润恒农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及对公账户;孙新庆办理出吉林省锦诚农副产品经销有限公司(对公账户为:工行账户×××)、吉林省绿农源农业种植有限公司计2套营业执照及对公账户;王某2办理出桦甸市启新街王某2运输户(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市启新街德信机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××)、吉林省鑫运程运输有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省达诚机械设备租赁有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林市赤阳信息咨询有限公司计5套营业执照及对公账户;吴某1办理出吉林省庆程建筑工程有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省众晨机械设备租赁有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及对公账户;徐宝山办理出吉林省裕顺家政服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省宝家搬运服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及对公账户;徐某办理出吉林省美笛农副产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××）、吉林省驰顺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、桦甸市明桦街徐某运输户(对公账户为:工行账户×××）、吉林市盛绿鑫商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市明桦街永佳机械设备租赁处、吉林市昌焱燎物流有限公司计6套营业执照及对公账户;杨某办理出桦甸市启新街禹顺机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××）、吉林省优旺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省华飞建筑工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市永吉街杨某运输户（对公账户为:工行账户×××)、吉林市巾鑫黄凉商贸有限公司（对公账户为:建行账户×××)、吉林市丽阳汽车销售有限公司、吉林市昌参信息技术服务有限公司计7套营业执照及对公账户;于某办理出吉林省启达电子产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省雅欣文化传媒有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及对公账户;张峰办理出吉林省丰宝农业发展有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省程通运输有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及对公账户;张某办理出吉林省珍辉煌机械设备租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省金宏农业发展有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及对公账户。上述人员将办理出的共计57套营业执照及对公账户交付给被告人王某1,由王某1交付给被告人付某,再由付某提供给他人使用。2019年9月,被告人付某与被告人王某1预谋盗窃已售出的对公账户内的钱款。被告人王某1组织向其出售营业执照及对公账户的法定代表人,在桦甸市通过办理营业执照补办、对公账户挂失补办、对公账户销户等手续,将对公账户内钱款取出并与被告人付某分赃。其中,于2019年9月6日,盗窃吉林省达诚机械设备租赁有限公司工行账号为×××对公账户内钱款28916.14元;于2019年9月9日,盗窃吉林省启达电子产品经销有限公司工行账号为×××对公账户内钱款416.5元;于2019年9月11日，盗窃吉林省金宏农业发展有限公司工行账号为×××对公账户内钱款31484.95元;于2019年9月11日，盗窃吉林省庆程建筑工程有限公司建行账号为×××对公账户内钱款29842.28元;于2019年9月17日,盗窃吉林省怡源电子商务有限公司建行账号为×××对公账户内钱款23163.84元。综上，被告人付某、王某1共盗窃5个对公账户内钱款计113823.71元。2019年,被告人王某1将以自己名义办理和组织他人办理的银行卡，以每张卡500元的价款出售给被告人罗某1,其中被告人王某1办理账号为×××中国招商银行卡1张;王某2办理账号为×××中国招商银行卡1张;杨某办理账号为×××中国农业银行卡1张;刘某2办理账号为×××中国建设银行卡1张;刘某2办理账号为×××中国银行卡1张。2019年6月10日,被告人罗某1以闫某账号为×××的上海浦东发展银行卡作为结算卡号,申领深圳瑞银信信息技术有限公司P0S机,并利用该POS机进行虚假交易。2019年9月20日，吉林市公安局侦查人员在罗某1位于吉林省蛟河市××园的家中,依法搜查并扣押解清明账号为×××中国邮政储蓄银行卡1张;罗某2账号为×××中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××中国工商银行卡1张;慕某账号为×××中国邮政储蓄银行卡1张及U盾;明岩账号为×××中国建设银行卡1张及U盾;解某2账号为×××中国光大银行卡1张及令牌;解某2账号为×××吉林银行卡1张及U盾;罗艳超账号为×××中国工商银行卡U盾1个;王强账号为×××中国建设银行卡U盾1个;包某账号为×××中国银行卡U盾1个;杨东升账号为×××中国银行卡U盾1个;张祥账号为×××中国银行卡U盾1个;贺利臣账号为×××中国银行卡U盾1个;任鹏峰账号为×××中国银行卡U盾1个;姜福和中国银行卡U盾1个;解清明中国银行卡U盾1个。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了书证中国建设银行对公活期存款账户开立单、介绍信、中国建设银行电汇凭证，中国建设银行对公活期存款交易明细报表、从罗某1处扣押的银行卡套装等物品照片、情况说明、罗某1办理银行卡信息记录清单、吴某2手机截图照片8张、刑事判决书、假释证明书、户籍信息、中国农业银行对公活期账户信息、犯罪嫌疑人归案情况、破案经过、案件提起情况说明、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押U盾查询情况说明及扣押U盾查询书及反馈结果、扣押物品照片、金盾印章中心为王某1补办执照情况统计、公司工商注册档案、王某1出售的银行卡信息复印件、企业信息、个体户信息、涉案11家企业的银行开户查询情况说明、人民银行反馈清单、中国建设银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照、中国农业银行开立单位银行结算账户申请书、中国农业银行桦甸市支行对公账户重点异常交易排查报告、中国工商银行桦甸支行对公账户开户异常情况跟进措施情况统计表、中国工商银行往来户历史明细清单、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、中国工商银行撤销银行结算账户申请书及手续、微信转账记录截图照片、对公账户余额统计照片、中国邮政储蓄银行开销户登记簿查询、瑞银信POS机开户信息及交易记录、微信交易记录、中国工商银行活期取款记录、中国建设银行个人账户信息及个人活期明细信息、上海浦东发展银行交易对手打印单、中国工商银行银行卡交易记录、扣押的U盾关联账户调查情况说明；辨认笔录及照片；证人刘某1、吴某2、解某2、包某、刘某2、徐某、于某、张某、丁某、闫某、解某1、慕某、罗某2、吴某1、王某2、杨某、赵某1、玄某、赵某2、庞某、马某证言；被告人王某1、付某、罗某1供述和辩解等证据，并认为，被告人王某1、付某的行为已构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪，被告人罗某1的行为已构成妨害信用卡管理罪，对三名被告人均应依法处罚。被告人王某1、付某、罗某1如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚，王某1曾因故意犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节考虑。建议对被告人王某1盗窃罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，妨害信用卡管理罪判处有期徒刑四年，并处罚金，决定执行有期徒刑八年，并处罚金；建议对被告人付某盗窃罪判处有期徒刑四年五个月，并处罚金，妨害信用卡管理罪判处有期徒刑四年，并处罚金，决定执行有期徒刑七年十一个月，并处罚金；建议对被告人罗某1妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人倪某认为，被告人王某1如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人付某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人姜某认为，第一、6129元款项归还了吴某1账户内的欠款，于某账户中的416.5元被于某个人消费，被告人付某没有占有该二笔款项，该6545.5元不应计入盗窃犯罪数额；第二、被告人付某只应对其实际分得赃款的两个对公账户内的被盗钱款53006.12元承担责任；第三、被告人付某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人罗某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人秦某、李某认为，被告人罗某1如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。本院经审理查明：一、妨害信用卡管理犯罪事实（一）2019年3月至6月，被告人付某为提供给他人使用,以每套人民币3200元的价款找被告人王某1帮其收购公司、个体工商户营业执照正副本及对应的对公账户(包括开户许可证、结算卡及账户U盾)。被告人王某1以每套人民币500元的价款找到桦甸市居民包某、解新宇等人在吉林省吉林市、桦甸市办理营业执照及对公账户。其中,包某办理出吉林省惠成农副产品经销有限公司（对公账户为:中国工商银行账户×××,以下简称工行;中国建设银行账户×××，以下简称建行)、吉林省荣汇电子商务有限公司（对公账户为:工行账户×××;建行账户×××)、吉林市包波商贸有限公司计3套营业执照及4个对公账户;解新宇办理出吉林省源隆商务信息咨询服务有限公司（对公账户为:中国农业银行账户×××，以下简称农行)、吉林省宇东工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;金岩办理出吉林省恒德装饰材料经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省正润建材经销有限公司（对公账户为:建行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;刘继海办理出吉林省诚和农资经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省海翠道路运输有限公司(对公账户为:农行账户×××）、桦甸市八道河子镇锐鑫电子产品经销处（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市八道河子镇润博办公用品经销处(对公账户为:工行账户×××)、吉林市继海建材批发有限公司计5套营业执照及4个对公账户;刘万进办理出吉林省万君运输有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省进宝建材有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某1办理出吉林省盛农中药材种植有限公司(对公账户为:农行账户×××）、吉林省怡源电子商务有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某2办理出吉林省衣秀服装经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省富恒商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××）桦甸市明桦街姿韵服装店（对公账户为:工行账户×××）、桦甸市明桦街荣源日用品商店计4套营业执照及3个对公账户;路航办理出吉林省兴博农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省鑫胜电子产品经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;马丛办理出吉林市丛健服装批发有限公司营业执照;任喜民办理出吉林省博益农资经销有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省富博农副产品经销有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;宋文成办理出吉林省岩成汽车租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省润恒农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;孙新庆办理出吉林省锦诚农副产品经销有限公司(对公账户为:工行账户×××)、吉林省绿农源农业种植有限公司计2套营业执照及1个对公账户;王某2办理出桦甸市启新街王某2运输户(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市启新街德信机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××)、吉林省鑫运程运输有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省达诚机械设备租赁有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林市赤阳信息咨询有限公司计5套营业执照及6个对公账户;吴某1办理出吉林省庆程建筑工程有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省众晨机械设备租赁有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;徐宝山办理出吉林省裕顺家政服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省宝家搬运服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;徐某办理出吉林省美笛农副产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××）、吉林省驰顺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、桦甸市明桦街徐某运输户(对公账户为:工行账户×××）、吉林市盛绿鑫商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市明桦街永佳机械设备租赁处、吉林市昌焱燎物流有限公司计6套营业执照及4个对公账户;杨某办理出桦甸市启新街禹顺机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××）、吉林省优旺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省华飞建筑工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市永吉街杨某运输户（对公账户为:工行账户×××)、吉林市巾鑫黄凉商贸有限公司（对公账户为:建行账户×××)、吉林市丽阳汽车销售有限公司、吉林市昌参信息技术服务有限公司计7套营业执照及5个对公账户;于某办理出吉林省启达电子产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省雅欣文化传媒有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及3个对公账户;张峰办理出吉林省丰宝农业发展有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省程通运输有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;张某办理出吉林省珍辉煌机械设备租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省金宏农业发展有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户。上述人员将办理出的共计57套营业执照及56个对公账户交付给被告人王某1,由王某1交付给被告人付某,再由付某提供给他人使用。（二）2019年,被告人王某1将以自己名义办理和组织他人办理的银行卡，以每张银行卡人民币500元的价款出售给被告人罗某1,其中被告人王某1办理账号为×××的中国招商银行卡1张;王某2办理账号为×××的中国招商银行卡1张;杨某办理账号为×××的中国农业银行卡1张;刘某2办理账号为×××的中国建设银行卡1张;刘某2办理账号为×××的中国银行卡1张。2019年6月10日,被告人罗某1以闫某账号为×××的上海浦东发展银行卡作为结算卡号,申领深圳瑞银信信息技术有限公司P0S机,并利用该POS机进行虚假交易。2019年9月20日，公安机关在罗某1位于吉林省蛟河市××园的家中,依法搜查并扣押解清明账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张;罗某2账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某1账号为×××的中国工商银行卡1张;慕某账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张及U盾;明岩账号为×××的中国建设银行卡1张及U盾;解某2账号为×××的中国光大银行卡1张及令牌;解某2账号为×××的吉林银行卡1张及U盾;罗艳超账号为×××的中国工商银行卡U盾1个;王强账号为×××的中国建设银行卡U盾1个;包某账号为×××的中国银行卡U盾1个;杨东升账号为×××的中国银行卡U盾1个;张祥账号为×××的中国银行卡U盾1个;贺利臣账号为×××的中国银行卡U盾1个;任鹏峰账号为×××的中国银行卡U盾1个;姜福和中国银行卡U盾1个;解清明中国银行卡U盾1个。综上，被告人王某1非法持有他人信用卡共计60张，付某非法持有他人信用卡共计56张，罗某1共非法持有他人信用卡共计13张。二、盗窃犯罪事实2019年9月,被告人付某与被告人王某1预谋盗窃已售出的对公账户内的钱款。被告人王某1组织向其出售营业执照及对公账户的法定代表人,在桦甸市通过办理营业执照补办、对公账户挂失补办、对公账户销户等手续,将对公账户内钱款取出并与被告人付某分赃。其中,于2019年9月6日,盗窃吉林省达诚机械设备租赁有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币28916.14元;于同年9月9日,盗窃吉林省启达电子产品经销有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币416.5元;于同年9月11日，盗窃吉林省金宏农业发展有限公司工行账号为×××的对公账户内钱款人民币31484.95元;于同年9月11日，盗窃吉林省庆程建筑工程有限公司建行账号为×××的对公账户内钱款人民币29842.28元;于同年9月17日,盗窃吉林省怡源电子商务有限公司建行账号为×××的对公账户内钱款人民币23163.84元。综上，被告人付某、王某1共盗窃5个对公账户内钱款共计人民币113823.71元。被告人王某1于2019年9月19日被抓获，被告人罗某1于2019年9月20日被抓获，被告人付某于2019年10月30日被抓获。案发后，公安机关在被告人王某1、付某、罗某1处依法扣押了手机、笔记本电脑、语音网关设备、光纤设备、无线路由器、摄像头、插座等部分物品,均未随案移送；涉案的未销户对公账户内的款项已被公安机关依法冻结。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息，证实被告人王某1、付某、罗某1具有完全刑事责任能力。2.犯罪嫌疑人归案情况、破案经过、案件提起情况说明,证实被告人王某1于2019年9月19日被抓获，被告人罗某1于2019年9月20日被抓获，被告人付某于2019年10月30日被抓获。3.刑事判决书、假释证明书，证实被告人王某1曾因犯盗窃罪、销售赃物罪，于2003年2月19日被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二千元，于2005年1月31日因假释被释放，假释考验期限自2005年1月31日起至2005年10月12日止。4.金盾印章中心为王某1补办执照情况统计，证实了金盾印章中心为王某1补办营业执照的相关情况。5.对公账户余额统计照片（王某1手机拍摄照片），证实被告人付某、王某1办理出的对公账户内有余额395282.9元。6.微信转账记录截图照片（刘某1手机拍摄照片），证实2019年3月26日王某1向刘某1微信转账1000元。7.吴某2手机截图照片8张，证实了尾号为4275的工商银行卡2019年9月11日及9月17日的收入情况。8.中国工商银行开立单位银行结算账户申请书及营业执照、中国建设银行开立单位银行结算账户申请书及营业执照、中国农业银行开立单位银行结算账户申请书及营业执照、中国农业银行桦甸市支行对公账户重点异常交易排查报告、中国农业银行对公活期账户信息、中国工商银行桦甸支行对公账户开户异常情况跟进措施情况统计表、公司工商注册档案、企业信息、个体户信息、涉案11家企业的银行开户查询情况说明、人民银行反馈清单，证实桦甸市居民包某、解新宇等人在吉林省吉林市、桦甸市办理营业执照及对应的对公账户，其中,包某办理出吉林省惠成农副产品经销有限公司（对公账户为:中国工商银行账户×××,以下简称工行;中国建设银行账户×××，以下简称建行)、吉林省荣汇电子商务有限公司（对公账户为:工行账户×××;建行账户×××)、吉林市包波商贸有限公司计3套营业执照及4个对公账户;解新宇办理出吉林省源隆商务信息咨询服务有限公司（对公账户为:中国农业银行账户×××，以下简称农行)、吉林省宇东工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;金岩办理出吉林省恒德装饰材料经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省正润建材经销有限公司（对公账户为:建行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;刘继海办理出吉林省诚和农资经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省海翠道路运输有限公司(对公账户为:农行账户×××）、桦甸市八道河子镇锐鑫电子产品经销处（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市八道河子镇润博办公用品经销处(对公账户为:工行账户×××)、吉林市继海建材批发有限公司计5套营业执照及4个对公账户;刘万进办理出吉林省万君运输有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省进宝建材有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某1办理出吉林省盛农中药材种植有限公司(对公账户为:农行账户×××）、吉林省怡源电子商务有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;刘某2办理出吉林省衣秀服装经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)、吉林省富恒商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××）桦甸市明桦街姿韵服装店（对公账户为:工行账户×××）、桦甸市明桦街荣源日用品商店计4套营业执照及3个对公账户;路航办理出吉林省兴博农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）、吉林省鑫胜电子产品经销有限公司（对公账户为:农行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;马丛办理出吉林市丛健服装批发有限公司营业执照;任喜民办理出吉林省博益农资经销有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省富博农副产品经销有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;宋文成办理出吉林省岩成汽车租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省润恒农副产品经销有限公司（对公账户为:建行账户×××）计2套营业执照及2个对公账户;孙新庆办理出吉林省锦诚农副产品经销有限公司(对公账户为:工行账户×××)、吉林省绿农源农业种植有限公司计2套营业执照及1个对公账户;王某2办理出桦甸市启新街王某2运输户(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市启新街德信机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××)、吉林省鑫运程运输有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省达诚机械设备租赁有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林市赤阳信息咨询有限公司计5套营业执照及6个对公账户;吴某1办理出吉林省庆程建筑工程有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省众晨机械设备租赁有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;徐宝山办理出吉林省裕顺家政服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)、吉林省宝家搬运服务有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户;徐某办理出吉林省美笛农副产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××）、吉林省驰顺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、桦甸市明桦街徐某运输户(对公账户为:工行账户×××）、吉林市盛绿鑫商贸有限公司（对公账户为:工行账户×××)、桦甸市明桦街永佳机械设备租赁处、吉林市昌焱燎物流有限公司计6套营业执照及4个对公账户;杨某办理出桦甸市启新街禹顺机械设备租赁处(对公账户为:建行账户×××）、吉林省优旺运输有限公司（对公账户为:农行账户×××）、吉林省华飞建筑工程机械设备租赁有限公司(对公账户为:工行账户×××)、桦甸市永吉街杨某运输户（对公账户为:工行账户×××)、吉林市巾鑫黄凉商贸有限公司（对公账户为:建行账户×××)、吉林市丽阳汽车销售有限公司、吉林市昌参信息技术服务有限公司计7套营业执照及5个对公账户;于某办理出吉林省启达电子产品经销有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省雅欣文化传媒有限公司（对公账户为:工行账户×××）计2套营业执照及3个对公账户;张峰办理出吉林省丰宝农业发展有限公司(对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)、吉林省程通运输有限公司（对公账户为:建行账户×××;工行账户×××)计2套营业执照及4个对公账户;张某办理出吉林省珍辉煌机械设备租赁有限公司(对公账户为:农行账户×××)、吉林省金宏农业发展有限公司（对公账户为:工行账户×××)计2套营业执照及2个对公账户，共计57套营业执照及56个对公账户。9.中国建设银行对公活期存款账户开立单、介绍信、中国建设银行电汇凭证、中国建设银行对公活期存款交易明细报表、中国工商银行银行卡交易记录、中国工商银行往来户历史明细清单、中国工商银行撤销银行结算账户申请书及手续，证实2019年9月6日吉林省达诚机械设备租赁有限公司工行账户（×××）转入王某1账户人民币28916.14元；9月9日吉林省启达电子产品经销有限公司工行账户（×××）转入于某账户416.5元；9月11日吉林省金宏农业发展有限公司工行账户（×××）转入张某账户31484.95元；9月11日，吉林省庆程建筑工程有限公司建行账户（×××）向刘某2账户转账29842.28元；9月17日吉林省怡源电子商务有限公司建行账户（×××）向杨某账户转账23163.84元。10.王某1出售的银行卡信息复印件、罗某1办理银行卡信息记录清单、情况说明，证实王某1出售给罗某1的银行卡中包括王某1账号为×××的中国招商银行卡1张，王某2账号为×××的中国招商银行卡1张，杨某账号为×××的中国农业银行卡1张，刘某2账号为×××的中国建设银行卡1张，刘某2账号为×××的中国银行卡1张。11.中国建设银行个人账户信息及个人活期明细信息、瑞银信POS机开户信息及交易记录、微信交易记录、中国工商银行活期取款记录上海浦东发展银行交易对手打印单，证实被告人罗某1以闫某账号为×××的上海浦东发展银行卡作为结算卡号,申领了深圳瑞银信信息技术有限公司P0S机,并利用该POS机进行虚假交易。12.中国邮政储蓄银行开销户登记簿查询，证实解清明办理账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张，慕某办理账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张。13.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、从罗某1处扣押的银行卡套装等物品照片、扣押U盾查询情况说明及扣押U盾查询书及反馈结果、扣押物品照片，证实公安机关在被告人王某1、付某、罗某1处依法扣押了手机、笔记本电脑、语音网关设备、光纤设备、无线路由器、摄像头、插座等部分物品。14.辨认笔录及照片，证实了被告人王某1、付某妨害信用卡管理、盗窃犯罪及罗某1妨害信用卡管理犯罪的相关案件事实。15.证人吴某2证言，证实其尾号为4275的工商银行卡一直是付某在使用。16.证人包某、吴某1、徐某证言，证实2019年3月份，其三人帮助王某1办理营业执照及对公账户，三人将办好的营业执照及对公账户全部交给了王某1。17.证人刘某1证言，证实2019年3月份，其帮助王某1办理了2套营业执照及2个对公账户，王某1给其微信转账1000元。18.证人刘某2证言，证实2019年3月份，其在桦甸市市场监督管理局办理出3套工商执照及3个对公账户交给了王某1，王某1给了其1400元，9月份，王某1让其办理吉林省怡源电子商务有限公司建行账户（×××）销户，其将该账户内的余额23163.84元转入了杨某账户（62170080009110739），王某1分给其1200元，其还办理过各种银行卡四件套，出售给了王某1、罗某1。19.证人于某证言，证实2019年3月份，其在桦甸市市场监督管理局办理出2套营业执照及3个对公账户给了王某1，王某1给了其1500元，到6、7月份的时候，其和王某1办理吉林省启达电子产品经销有限公司工行账户（×××)销户，其和王某1将账户内的余款416.5元取出。20.证人张某证言，证实2019年3月份，其在桦甸市市场监督管理局办理出2套营业执照及2个对公账户给了王某1，王某1给其1000元好处费。9月份，被告人王某1找其办理吉林省金宏农业发展有限公司工行账户（×××)销户，并将账户内余额31484.95元转入了其6222030802002876263的银行卡里，其将这张银行卡交给了王某1。21.证人王某2证言，证实2019年3月份，其将办理出的4套营业执照及5个对公账户给了王某1，王某1给了付某，事后王某1给其好处费1800元，之后其就帮助王某1办理执照、开户、销户的业务，王某1一天给其100元报酬，付某有时候也来桦甸，销户时有些账户内有钱，付某把钱取走，其办理了吉林省达诚机械设备租赁有限公司工行账号（×××，余款28916.14元）和吉林省金宏农业发展有限公司工行账号（×××，余款31484.95元）的销户，办完销户后这两笔钱都给了王某1。22.证人杨某证言，证实2019年3月份，其帮助王某1办理营业执照和对公账户，王某1还让其办理了1张建行卡（×××），其将办理的营业执照及对公账户和建行卡都给了王某1，王某1共给其好处费2000元。23.证人赵某1证言，证实其系桦甸市金盾印章刻字有限公司的法定代表人，也是实际经营人，2019年3月份，王某1来金盾公司办理过营业执照，9月份，王某1又来金盾公司办理销户业务。证人玄某证言证明内容与证人赵某1证言证明内容基本一致。24.证人赵某2、庞某、马某证言，证实三人均系金盾公司业务员，金盾公司经营代办工商营业执照业务。25.证人丁某证言，证实2019年夏天，其办过一张卡号为×××的建行卡，卖给别人了。26.证人闫某证言，证实2019年6月份，其办过1张浦发银行的卡（×××）给了罗某1。27.证人解某1、慕某、罗某2证言，证实2019年，解某1办过账号为×××的中国建设银行卡1张和账号为×××的中国工商银行卡1张，慕某办过账号为×××的中国邮政储蓄银行卡1张及U盾，罗某2办过账号为×××的中国建设银行卡1张，这些卡都给了罗某1。28.被告人王某1供述，2019年3月至6月，其帮助付某收购公司、个体工商户的营业执照正副本及对应的对公账户，其以每套人民币500元的价款找到包某、解新宇、金岩、刘继海等人通过桦甸市金盾公司在吉林市、桦甸市共办理50多套营业执照及对应的对公账户，8月份，付某说他的上线出事了，其和付某查出办营业执照的对公账户里有39万多元的余额款项，付某让其联系法定代表人将账户里的钱取出来，其找到杨某、吴某1、王某2、张某、于某进行销户，取出的钱支付给金盾公司一部分，剩余的其与付某分掉了。2019年春天，罗某1让其帮助收银行卡，其自己办了几张银行卡，还找王某2、刘某2等人办理银行卡，其将办好的银行卡都给了罗某1。29.被告人付某供述，2019年3月份，其以每套人民币3200元的价款让王某1帮助收购公司、个体工商户的营业执照正副本及对应的对公账户，王某1将收到的营业执照及对公账户全都交给了其，8月份，向其收购这些营业执照及对公账户的上家联系不上了，其和王某1查出办营业执照的对公账户里有39万多元的余额款项，其和王某1商量让法定代表人销户，将对公账户中的钱取出来，其有一次去桦甸，王某1当面给其2.51万元，其直接在工行的ATM机存到吴某2尾号为4275的工行卡里，还有一次王某1给吴某2尾号为4275的工行卡里汇款1.31万元。30.被告人罗某1供述，2019年4、5月份，其开始收购银行卡，其自己收了一些银行卡，从王某1手里也收购了一些银行卡，其在微信上购买了POS机，帮别人刷信用卡。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院确认。关于辩护人姜某提出的第一项、第二项辩护意见，经审理认为，被告人付某与王某1经预谋将6129元及416.5元款项取出后，盗窃犯罪行为即已实施终了，事后对赃款的处置不影响对盗窃犯罪的认定，该款项应计入犯罪数额，本院对其第一项辩护意见不予采纳；被告人付某、王某1经过预谋后，盗窃5个对公账户内钱款共计人民币113823.71元，二人系共同犯罪，应对共同结果负责，故对其第二项辩护意见亦不予采纳。本院认为，被告人王某1、付某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成盗窃罪、妨害信用卡管理罪，对二名被告人均应依法数罪并罚。被告人罗某1非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法处罚。被告人王某1、付某、罗某1如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚，王某1曾因故意犯罪被判处刑罚，应作为量刑情节考虑。辩护人倪某、秦某、李某的辩护意见及辩护人姜某的第三项辩护意见本院采纳。公诉机关对被告人王某1、付某、罗某1的量刑建议适当，本院采纳。被告人王某1、付某的违法所得应依法追缴，上缴国库。扣押在案未随案移送的涉案财物应由扣押机关依法处理，冻结在案的涉案款项应由冻结机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2027年9月19日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人付某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2027年9月29日止；罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人罗某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年1月19日止；罚金于判决生效后缴纳。）四、被告人王某1、付某违法所得人民币113823.71元，依法追缴，上缴国库。五、扣押在案未随案移送的涉案财物由扣押机关依法处理，冻结的涉案款项由冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秀云人民陪审员  杨照清人民陪审员  王家来二〇二〇年六月二十九日书 记 员  朱丽秋