南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初257号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人吴旭军，男，1981年8月12日出生于山东省莱西市，公司业务员，暂住南通市通州区。曾因无证驾驶机动车，于2001年9月13日被山东省莱西市公安局处罚款。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月17日被南通市通州区人民检察院决定不予批准逮捕，同日由南通市通州区公安局变更强制措施为取保候审；经本院于2020年6月18日决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕211号起诉书指控被告人吴旭军犯挪用资金罪，于2020年5月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后依法决定适用简易程序审理，后因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，遂于同年5月27日转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年6月8日公开开庭进行了审理。南通市通州区人民检察院指派检察员杨佳丽出庭支持公诉，被告人吴旭军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2019年1月至6月期间，被告人吴旭军利用其担任南通生某公司（以下简称生某公司）业务员的职务便利，通过让客户直接转账至其银行卡、代收现金不上交等方式收取公司货款，或者虚构生某公司搞预交货款返利促销活动，向其负责供货的超市预收货款，用于偿还自己的债务或归还前期挪用的货款等。至2019年6月9日案发时，吴旭军挪用其负责供货的十七家超市货款、预付款，未能归还生某公司共计人民币496414元（以下币种均为人民币）。 为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.南通市通州区公安局出具的户籍信息、营业执照复印件等书证；2.证人胡某乙、张某甲、胡某甲、徐某甲等人的证言；3.被告人吴旭军的供述和辩解；4.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录及照片、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人吴旭军利用职务便利，将公司资金挪为个人使用，并以后次挪用资金归还前次挪用资金，未能归还数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。吴旭军如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。吴旭军自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人吴旭军对起诉书指控犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年1月至6月间，被告人吴旭军利用其担任生某公司业务员的职务便利，通过让客户直接转账至其银行卡、代收现金不上交等方式收取公司货款，或者虚构生某公司搞预交货款返利促销活动，向其负责的供货超市预收货款，用于偿还自己的债务或归还前期挪用的货款等。截至目前，吴旭军挪用其负责供货的十七家超市货款、预付款总计496414元未能归还生某公司。具体事实如下： 1.2019年1月26日，被告人吴旭军通过银行转账收取大千强某批发超市（登记名称：海门强某经营部）预付的立白产品货款71000元，约定向大千强某超市供货立白产品1000件。生某公司分别于同年3月16日、4月27日向大千强某超市供货共740件。吴旭军于同年4月18日、5月26日分别交还生某公司30900元、30700元，生某公司将大千强某超市该笔货款按结清处理。但按照吴旭军与大千强某超市的返利约定，还差260件供货（价值20800元），吴旭军遂于同年5月15日冒用向丰利某超市供货的名义（丰利某超市不知情），向大千强某超市供货260件。吴旭军实际挪用生某公司20800元。 2.2019年2月15日左右，被告人吴旭军收取潮某超市（登记名称：南通某超市加盟店）蚊香预付款现金10000元；同年5月17日，吴旭军通过微信转账收取该超市货款3238元；同月24日，吴旭军通过银行转账收取该超市立白产品预付款30000元。上述款项合计43238元，吴旭军未交还生某公司。 3.2019年2月17日，被告人吴旭军通过银行转账收取东某购物中心（登记名称：通州湾示范区某超市东某加盟店）的蚊香预付款10000元；同年5月23日，吴旭军又通过银行转账收取该购物中心立白产品预付款30000元。上述款项合计40000元，吴旭军未交还生某公司。 4.2019年2月18日，被告人吴旭军通过微信转账收取饮泉好某超市（登记名称：如东好某购物超市）的蚊香预付款10000元，未交还生某公司。 5.2019年2月20日，被告人吴旭军通过支付宝、微信转账收取孙窑万某超市的蚊香预付款2笔共计10000元。同年5月23日，吴旭军通过微信转账给生某公司财务负责人胡某乙3838元，余款6162元未交还生某公司。 6.2019年2月21日，被告人吴旭军收取滨海某超市的蚊香预付款现金20000元；同年4月29日，吴旭军在该超市收取货款，该超市通过银行转账向生某公司财务负责人胡某乙汇款10165元，其向生某公司报账称是东某购物中心的货款，用于填补其挪用东某购物中心货款产生的差额；同年5月26日，吴旭军在该超市收取立白产品预付款，该超市通过银行转账向胡某乙转账30000元，其向生某公司报账称是同年4月26日向大千强某批发部供货结算的部分货款；同年6月1日，吴旭军通过支付宝收取该超市货款10845元。综上，吴旭军该节实际挪用生某公司71010元。 7.2019年2月23日，被告人吴旭军通过银行转账收取苴镇某超市（登记名称：如东某超市）的蚊香预付款20000元；同年5月30日，其又通过银行转账收取该超市蚊香预付款30000元。上述款项合计50000元，吴旭军未交还生某公司。 8.2019年3月1日，被告人吴旭军通过银行转账收取新光某超市的蚊香预付款10000元，未交还生某公司。 9.2019年3月10日，被告人吴旭军收取唐洪某购物广场（登记名称：通州区东社镇季某超市）的蚊香预付款现金10000元；同年4月23日，吴旭军收取该购物广场的货款现金5508元；同年5月23日，吴旭军收取该购物广场的立白产品的预付款现金35000元。上述款项合计50508元，吴旭军未交还生某公司。 10.2019年3月10日，被告人吴旭军在环镇某购物广场（登记名称：如东某购物超市）收取蚊香产品预付款，该购物广场通过银行转账向生某公司财务负责人胡某乙汇款10000元后，吴旭军向生某公司报账称是东某超市的货款，用于填补其之前的挪用数额；同年5月30日，吴旭军在该购物广场收取立白产品预付款，该购物广场通过银行转账向胡某乙汇款15000元后，吴旭军向生某公司报称是九总某超市的货款，用于填补其之前的挪用数额。综上，该节吴旭军实际挪用生某公司25000元。 11.2019年3月14日，被告人吴旭军收取丰利某超市的货款现金7426元，未交还生某公司。 12.2019年4月17日，被告人吴旭军通过银行转账方式收取九总某超市（登记名称：如东某隆超市）的货款20000元；同年5月11日，吴旭军收取该超市的货款现金10000元；同月25日，吴旭军通过银行转账收取该超市的立白产品预付款30000元。上述款项中，扣除吴旭军于2019年5月30日挪用环镇某超市预付款15000元抵扣该超市的货款后，吴旭军实际挪用生某公司45000元。 13.2019年4月18日，被告人吴旭军收取二爻某超市的货款现金18275元；同年5月30日，吴旭军收取二爻某超市的货款现金5995元。上述款项合计24270元，吴旭军未交还生某公司。 14.2019年5月8日，被告人吴旭军通过微信转账收取曹埠某超市货款5000元；同月26日，吴旭军通过银行转账收取该超市货款18000元。上述款项合计23000元，吴旭军未交还生某公司。 15.2019年5月21日，被告人吴旭军通过银行转账收取凌民某超市（登记名称：如东某购物广场）的立白产品预付款30000元，未交还生某公司。 16.2019年5月26日，被告人吴旭军收取东社大某超市（登记名称：通州区东社镇杨某百货店）立白产品预付款现金20000元，未交还生某公司。 17.2019年5月28日，被告人吴旭军通过银行转账收取通州湾润发某超市（登记名称：南通某超市有限公司）的立白产品预付款20000元，未交还生某公司。 2019年6月9日，被告人吴旭军被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人吴旭军在本案侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订了认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明，被告人吴旭军亦无异议： 1.被告人吴旭军的户籍信息、前科查询证明，南通生某公司的营业执照复印件、员工工资明细、收款记录，潮桥文峰等超市的收款收据、收条及账目记录复印件，证人陈某甲提交的吴旭军挪用超市货款明细表，证人胡某乙提供的相关超市支付货款及订货款记录，证人胡某丙、姚某、张某乙、周某、管某、杨某、李某、阚某、沈某、孙某甲提供的营业执照、支付记录，南通市通州区公安局出具的发破案经过等书证； 2.证人徐某乙、胡某乙、张某甲、胡某甲、姚某、张某乙、陈某乙、孙某乙、周某、管某、杨某、季某、李某、阚某、沈某、金某、孙某甲、徐某甲的证言及证人胡某甲、姚某、孙某乙、周某、管某、杨某、季某、李某、阚某、沈某、金某、孙某甲、徐某甲的辨认笔录； 3.被害单位代表陈某甲的陈述； 4.被告人吴旭军的供述和辩解； 5.南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押笔录； 6.证人陈某乙提供的电脑管理系统截图和微信账号手机截图、证人孙某乙提供的微信账号及转账记录截图、证人金某提供的商业管理软件截图、证人徐某甲提供的商业管理软件截图、证人孙某甲提供的微信账号及聊天记录、转账记录截图等电子数据。 本院认为，被告人吴旭军利用其担任南通生某公司业务员并代收货款的职务便利，将其代收的货款、预付款等被害单位资金挪作个人使用，数额较大、超过三个月未退还，其行为已构成挪用资金罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。吴旭军归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。吴旭军自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。所挪用的资金应予追缴并发还被害单位。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公司、企业的合法财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴旭军犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年3月10日止）。 二、向被告人吴旭军追缴赃款人民币496414元，发还被害单位南通生某公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈宗林 人民陪审员  卫素娟 人民陪审员  纪永明 二〇二〇年六月十八日 法官 助理  俞振权 书 记 员  张 波