浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0723刑初597号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人金娟洪，男，1973年6月7日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月27日被武义县公安局刑事拘留，于2019年6月3日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人王耀，浙江五义律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检二部刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人金娟洪犯诈骗罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员江琳出庭支持公诉，被告人金娟洪及其辩护人王耀到庭参加诉讼。案经延期审理，现已审理终结。 经审理查明，一、诈骗 2017年7月，因浙中生态廊道建设项目需要，武义县县委、县府决定成立武义县胡处、原造纸厂、水泥厂周边区块整治（征迁）改造工作指挥部，统筹做好区块征迁工作，涉及企业21家，其中武义东义化工有限公司、武义汇聚纸品印业有限公司、武义县炫羽化工有限公司、武义县裕利刀具厂等6家企业租用胡处村集体土地，由时任武义县熟溪街道胡处村党支部书记的被告人金娟洪作为胡处村代表与武义县经济开发区管委会签订房屋收购补偿协议。被告人金娟洪对其武义东义化工原料有限公司的拆迁补偿不满意，在得知厂房、道路填方砌坎可以获取补贴后，遂与武义县炫羽化工有限公司的傅某、武义汇聚纸品印业有限公司胡某1（已判刑）、武义县裕利刀具厂的宋某（已判刑）商量，欲以上述四企业的名义并虚构填方砌坎数量申报获取征迁补偿款。同时被告人金娟洪利用其担任胡处村党支部书记的便利，以胡处村村委的名义出具了上述四家公司的填方砌坎证明并盖以村委印章，后又拿到熟溪街道办事处签署了“情况属实”并盖以办事处印章，后上报武义县经济开发区管委会及拆迁指挥部。经查：金娟洪以武义东义化工原料有限公司名义上报填方9000立方；经鉴定，该公司实际素填土层填方量4521.5立方，虚报填方量为4478.5立方，按每立方补偿25元，共计骗取征迁补偿款111962.5元（未发放）。金娟洪以武义县炫羽化工有限公司名义上报填方8000立方；经鉴定，该公司实际素填土层填方量6075.09立方，虚报填方量为1924.91立方，按每立方补偿25元，共计骗取国家征迁补偿款48122.75元（未发放）。金娟洪以武义县裕利刀具厂名义上报填方12000立方；经鉴定，该工厂实际素填土层填方量5632.72立方，虚报填方量6367.28立方，按每立方补偿25元，共计骗取征迁补偿款159182元。金娟洪以武义汇聚纸品印业有限公司名义上报填方7500立方；经鉴定，该公司实际素填土层填方量2786.27立方，虚报填方量4713.73立方，按每立方补偿25元，共计骗取征迁补偿款117843.25元。 上述，被告人金娟洪通过虚构填方数量骗取征迁补偿款既遂部分人民币277025.25元，未遂部分人民币160085.25元。 二、非国家工作人员受贿 2017年7月，因浙中生态廊道建设项目需要，武义县经济开发区管委会对胡处村周边区块土地房屋进行征迁，涉及企业21家，其中武义东义化工有限公司、武义汇聚纸品印业有限公司、武义县炫羽化工有限公司、武义县荣铖链条厂等6家企业租用胡处村集体土地，由时任武义县熟溪街道胡处村党支部书记的被告人金娟洪作为胡处村代表与县经济开发区管委会签订房屋收购补偿协议。协议签订后，6家租用企业为防止补偿款被胡处村克扣，要求征迁补偿款不经村集体账户直接发放至企业，金娟洪未经村两委集体研究，私自予以同意。后金娟洪认为东义化工公司征迁补偿过少，遂产生从租用企业主处拿钱弥补的想法。一方面借用企业名义虚增填方量的形式骗取填方补偿款，并将填方补偿款占为己有；另一方面是直接向企业主索要钱款。后金娟洪私自授意村文书胡某3为租用企业开具授权委托书盖章，在租用企业主得到30%的补偿款时向企业主索要钱款合计299656.75元。具体事实如下： （1）2018年2月，在武义县荣铖链条厂的汤某拿到30%补偿款时，金娟洪向汤某索要财物，要求汤某转给其个人账户80000元，汤某为顺利通过金娟洪开具授权委托书拿到剩余70%补偿款，按照金娟洪要求于2018年2月9日转给金娟洪80000元。 （2）金娟洪分别以炫羽化工公司厂房申报填方8000立方米，以汇聚纸品公司厂房申报填方7500立方米，并向傅某、胡某1要求获得全部填方补偿款，在傅某、胡某1拿到30%补偿款时，即要求傅某于2018年2月9日打入其账户150000元，要求胡某1于2018年2月10日打入其账户150000元。经鉴定，炫羽化工公司厂房、汇聚纸品公司厂房实际素填土层方量分别为6075.09立方米、2786.27立方米，按25元／立方米评估价格计算，两家企业实际填方被偿款分别为151877.25元，69656.75元。综上，金娟洪实际向傅某索要金额为150000元，向胡某1索要金额为69656.75元。 2019年4月27日，被告人金娟洪在武义县家中被民警抓获，武义县公安局扣押手机、电脑以及违法用地专项整治通知书、承诺书及罚款票据等物品。在审理期间，被告人金娟洪家属退出人民币389182元。胡某1向本院预交人民币69656.75元。 另，查明胡某1向武义县公安局预交了人民币117843.25元，本院判决发还被害人。 同时公诉机关认定，被告人金娟洪归案后如实供述，可以从轻处罚，建议以诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；以非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；予以数罪并罚。 在审理过程中，被告人金娟洪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议并签署认罪认罚具结书；且有书证人口基本信息、到案经过、武义县胡处等区块整治征迁指挥部会议纪要、抄告单、委托合同、征收土地意向协议等、付款清单、中国建设银行客户专用回单、土地及房屋等收购补偿协议、承诺书、授权委托书、填方情况证明、照片、租赁协议、估价报告书、房地产估价报告、胡处村股份经济合作社董事会换届选举结果报告、熟溪街道对选举结果的批复、职务任命的通知、村股份经济合作社章程、扣押决定书及清单等；证人宋某、胡某1、汤某、陈某1、胡某2、傅某、胡某3、王某1、王某2、徐某、陈某2等的证言；被告人金娟洪的供述和辩解；浙江省第三地质大队出具的测绘工程技术报告；搜查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金娟洪以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取征迁补偿款，其中既遂部分27万余元，未遂部分16万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人金娟洪身为村基层组织负责人，利用村务管理的职务之便，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为还构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人金娟洪犯数罪，应数罪并罚。被告人金娟洪实施的诈骗既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度，应以既遂部分定罪处罚，未遂部分作为量刑情节，酌情予以从重处罚。被告人金娟洪在归案后和庭审中如实供述，退出违法所得，且认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护单位的正常管理活动，保护公私财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百六十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人金娟洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年1月26日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）； 二、被告人金娟洪退出的违法所得人民币389182元，胡某1退出的赃款人民币69656.75元，予以追缴，发还被害人或上缴国库。随案移送的武义县公安局扣押的手机、电脑以及违法用地专项整治通知书、承诺书及罚款票据等物品，发还被告人金娟洪。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏宏中 人民陪审员  刘春阳 人民陪审员  邹惠英 二〇二〇年六月二十四日 代书 记员  王媛媛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。