文书内容山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初46号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人**，男，1988年10月13日出生于山东省安丘市，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省安丘市,现住址山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被刑事拘留,同年11月29日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人高振华，山东尧法律师事务所律师。辩护人李世君，山东明清律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]24号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因受新型冠状病毒肺炎疫情防控原因的影响，2020年4月9日裁定中止审理，5月14日裁定恢复审理，并于当日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘炳泰、张书彬出庭支持公诉，被告人**及其辩护人高振华、李世君均到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：1.2018年9月26日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人刘某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将10004元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。2.2018年10月25日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人李某1取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将500元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。3.2018年11月8日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人王某3取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将2500元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。4.2019年1月31日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人彭某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将2000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。5.2019年3月，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人普某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1500元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。6.2019年5月份，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人唐某1取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将银行卡及1000元现金邮寄至**制定位置，后**将现金用于日常消费。7.2019年6月份，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人汪某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将3000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。8.2019年7月份，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人王某1取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的500元现金转入其本人名下的银行卡用于日常消费。9.2019年7月份，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人赵某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将2000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。10.2019年7月25日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人王某2取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1400元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金消费。11.2019年8月19日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人胡某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1910元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转入其本人名下的银行卡用于日常消费。12.2019年8月23日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人王某4取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转入其本人名下的银行卡用于日常消费。13.2019年9月20日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充“蔡高凯”身份，使用QQ与被害人高某取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将2000元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转入其本人名下的银行卡用于日常消费。14.2019年9月21日，被告人**以非法占有为目的，在无贷款能力的情况下，在网上发布虚假办理贷款信息，在网上冒充他人身份，使用微信与被害人张某1取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将2050元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转入其本人名下的银行卡用于日常消费。被害人张某1于2019年9月23日报案至庆云县公安局而案发。15.2019年10月3日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，使用QQ与被害人吴某1得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1500元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。16.2019年10月22日，被告人**以非法占有为目的，在网上冒充他人身份，与被害人张某3取得联系，称可为其办理贷款，需被害人办理手机号码并将手机号绑定其名下银行卡，后以接收回访的名义诱导被害人将办理的手机卡邮寄至**指定位置，**在收到资料后，以贷款需刷资金流水的名义诱导被害人将1763元现金转至银行卡中，后**将被害人银行卡内的现金转出用于个人消费。综上，被告人**诈骗作案共16起，涉案金额共计34127元。另查明，2019年10月24日，**在山东省潍坊市奎文区被公安民警抓获。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了被害人的陈述、物证、书证、被告人的供述与辩解及电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万五千元至二万五千元。被告人**对起诉书指控的第六起事实,辩称未收到过被害唐某1的现金1000元,因发现被害人没钱,所以将其微信拉黑，应当构成未遂。对起诉书指控的其他事实、罪名及量刑建议均没有异议。被告人**的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人**到案后如实供述自己的犯罪事实,构成坦白；2.被告人**系初犯；3.被告人**愿意积极退赔、交纳罚金。经审理查明，被告人**冒充他人在无办理贷款能力的情况下，在互联网上发布帮助贷款的广告，通过微信等网络通信工具与被害人取得联系。在获得被害人信任后，被告人**要求被害人办理新手机号码并绑定被害人本人的银行卡，再以接受回访的名义要求被害人将该手机卡及相关身份信息邮寄至指定位置。被告人**在收到手机卡后，再以贷款需刷现金流水的名义要求被害人将现金转至该绑定的银行卡中。之后，被告人**再使用该手机卡注册支付宝账号等支付账户，并绑定被害人的身份信息及银行卡，最终将被害人存入银行卡中的资金取出。通过该种方式，被告人**共计实施诈骗16起，其中未遂一起，涉案金额共计33127元。具体分述如下：1.2018年9月26日，被告人**骗取被害人刘某10004元。2.2018年10月25日，被告人**骗取被害人李某1500元。3.2018年11月9日，被告人**骗取被害人王某32500元。4.2019年1月31日，被告人**骗取被害人彭某2000元。5.2019年3月，被告人**骗取被害人普某1500元。6.2019年5月份，被告人**取得被害人唐某1的信任后，欲采取同样的方式对其实施诈骗，因被害人唐某1没钱而未果。被告人**遂将被害人唐某1微信拉黑。7.2019年6月份，被告人**骗取被害人汪某3000元。8.2019年7月18日，被告人**骗取被害人王某1500元。9.2019年7月份，被告人**骗取被害人赵某2000元。10.2019年8月12日，被告人**骗取被害人王某21400元。11.2019年8月22日，被告人**骗取被害人胡某1910元。12.2019年8月23日，被告人**骗取被害人王某41000元。13.2019年9月26日，被告人**骗取被害人高某2000元。14.2019年9月21日，被告人**骗取被害人张某12050元。15.2019年10月7日，被告人**骗取被害人吴某21500元。16.2019年10月22日，被告人**骗取被害人张某21763元。2019年10月24日，被告人**被抓获归案。另查明，案发后，公安机关扣押被告人**作案用手机四部。在本案审理过程中，被告人**的近亲属代其向本院退赔被害人33127元，预交罚金18000元。被告人**在庭审过程中亦表示同意。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1等的陈述、证人李某2的证言、搜查笔录等笔录、扣押的手机等物证、抓获经过等书证、被告人**的供述与辩解、聊天记录等电子数据等证据证实，足以认定。关于被告人**提出“起诉书指控第六起犯罪事实属未遂”的辩护意见，经查，本起犯罪公诉机关提供的证据中，仅有被害人唐某1的陈述称曾给被告人唐某1邮寄现金1000元，但二人的微信聊天记录中并未体现该款，并且聊天记录中被告人**明确表示无法帮忙做银行交易流水。所以，根据《快递市场管理办法》中关于禁止邮寄现金的规定及在案证据，本院不能确认被害人唐某1曾通过快递的方式向被告人**邮寄现金1000元的事实。该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人**的辩护人提出被告人**系初犯的辩护意见，经查，被告人**实施多起诈骗且时间跨度较长，不宜认定为初犯。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人**的辩护人提出被告人**积极退赔及交纳罚金的辩护意见，经查，至本案宣判前，被告人**并未退赔或预交罚金。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人**的辩护人提出被告人**构成坦白的辩护意见，经查属实，本院予以确认。本院认为，被告人**以非法占有为目的，使用欺骗方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人**实施诈骗未遂一起，对该起依法从轻处罚。被告人**到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人**多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人**的违法所得33127元，依法予以退赔各被害人。公安机扣押的被告人**的手机四部，属供其犯罪使用的本人财物，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2023年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人**的违法所得予以退赔各被害人（详见附表）；对公安机关扣押的被告人**的手机四部，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  柳之君人民陪审员  慈文强二〇二〇年六月九日书 记 员  田 凤附表：            序号              被害人              金额（元）                  1              刘贺              10004                  2              李文煜              500                  3              王鑫秋              2500                  4              彭子贵              2000                  5              普潆锐              1500                  6              汪毅              3000                  7              王瑞              500                  8              赵建鹏              2000                  9              王峰              1400                  10              胡德林              1910                  11              王敬强              1000                  12              高雪              2000                  13              张静              2050                  14              吴玲              1500                  15              张赵花              1763