湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘10刑终535号 原公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄承吉，男，1965年8月28日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省桂阳县，现住湖南省郴州市；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。 上诉人（原审被告人）周超群，男，1968年9月14日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地和现住地为湖南省桂阳县。因犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2000年10月12日被湖南省桂阳县人民法院数罪并罚决定执行有期徒刑一年；因涉犯嫌诈骗罪于2018年9月27日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年10月9日被取保候审，同年10月19日被湖南省桂阳县人民检察院取保候审，2019年4月30日被逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。 辩护人邱昌雄，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张良峰，男，1956年9月11日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大学文化，退休职工，户籍所在地广西壮族自治区桂林市秀峰区，现住地广西壮族自治区桂林市象山区；因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现押于湖南省桂阳县看守所。 辩护人廖毅，广西嘉合律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民法院审理湖南省桂阳县人民检察院指控原审被告人黄承吉、周超群、张良峰犯诈骗罪一案，于二〇一九年十月十六日作出（2019）湘1021刑初127号刑事判决。原审被告人黄承吉、张良峰、周超群不服，均提出上诉。湖南省桂阳县人民法院于2019年11月18日将该案移送本院，本院于当日立案后，于2020年6月12日公开开庭审理了本案，郴州市人民检察院指派检察员许志睿出庭履行职务，上诉人黄承吉、周超群及其辩护人邱昌雄、张良峰及其辩护人廖毅均到庭参加诉讼。在二审审理过程中，郴州市人民检察院阅卷一个月，经湖南省高级人民法院批准延长审限两个月，因不能抗拒的原因本院于2020年4月2日裁定中止审理本案，因不能抗拒的原因消除本院于2020年6月5日裁定恢复审理本案，本案现已审理终结。 原判认定：2016年4月份，被告人黄承吉向同乡好友宣称自己在贵州有个贵阳龙洞堡机场土石方工程可以赚钱，提出让他人投资。2016年6月份，被告人黄承吉、张良峰、周超群与张某1、刘某、雷某等人在桂阳县城“东升渔庄”吃饭时，黄承吉表示自己是中铁三局的职工，挂靠被告人张良峰所在的海南华成建设有限公司广西分公司，拿到了中铁二十局在贵州省贵阳龙洞堡机场的土石方工程，自己已投资800万元，工程马上可以开工。同时吹嘘被告人张良峰的经济实力，被告人张良峰则予以配合，诱骗刘某、张某1、雷某等人投入股金。后张某1信以为真，分四次转账人民币12万元到好友及合股人周超群处作为入股资金。2016年7月初，被告人黄承吉带领周超群、刘某、雷某等人到贵阳市和被告人张良峰会合，由被告人张良峰找到所谓在中铁二十局的关系人高瑛（另案处理）。因高瑛实际上并未承包到工程，无法进入到贵阳龙洞堡机场工地，高瑛于是安排他人带着黄承吉、张良峰、周超群、刘某等人，随意找了一个工地说这是以后他们要做的“贵阳龙洞堡机场的土石方工程”。在骗取被害人信任后，被告人张良峰在7月3日以海南华成建设有限公司广西分公司的名义与周超群、刘某签订《贵阳机场土石方目标管理责任书》，约定工程于2016年7月27日进场施工，同时要求周超群、刘某等人交纳20万元责任书费，该责任书费在最后一次款项结清时退还。当天因资金问题，张某1、雷某向周超群分别转账人民币10万元、2万元，加上张某1之前所交入股资金剩下的5万元，一共17万元，由周超群根据被告人张良峰的要求直接打入到高瑛账户。当天下午，黄承吉、周超群、刘某、雷某回到了郴州。2016年7月7日，黄承吉、周超群、雷某、刘某、张某1五人在郴州签订《贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程施工股份合作协议》，约定合股事项，其中雷某出资人民币30万元转账给被告人黄承吉，另拿现金3万元给被告人黄承吉，加上之前所交的2万，共计35万元；刘某实际出资5万元转账给被告人黄承吉；张某1出资人民币15万元转账给被告人黄承吉，另外拿出现金5万元交给周超群作为去贵阳日常开销，加上前期的投资22万元，共计出资42万元。2016年7月20日左右，被告人黄承吉带领周超群、刘某、雷某、张某1等人来到贵州等待施工。到了约定的施工时间，被告人黄承吉以领导开会、工地拆迁、张良峰出了交通事故等理由拖延应付，并带着周超群、张某1、刘某、雷某等人在贵阳四处旅游、看豪车，期间并未准备工程所需设备、人员。一直拖到9月初，因工程未开工，黄承吉等人回到了郴州。 从贵阳回到郴州之后，被告人周超群在自己没有实际投资，工程根本无法开工的情况下，还对被害人尹某宣称自己在该工程投资了几十万，工程马上要开工，要求尹某投资四、五十万元。2016年9月24日，被告人周超群带着尹某、周某在郴州与被告人黄承吉会见，商议入股事宜。被告人黄承吉谎称自己是中铁三局的职工，在该工程中投资800万元，已经在贵州做了两个月的开工准备，诱骗周某、尹某投资入股，并于当天签订《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》。后尹某出资15万元转给被告人黄承吉；并经被告人黄承吉同意后，转给被告人周超群人民币25万元，共出资40万元；周某只拿给被告人周超群现金人民币3万元，让其交给被告人黄承吉，作为出资款。被告人周超群收到尹某的25万元后，将其中的5万元转给被告人黄承吉，又转账5万元给马某（尹某等人参与的另外一个工程的保证金），将剩下的15万元中的13.8万元分两次转至其不同的账户中用于消费开支。 2017年过年之后，被害人雷某到中铁二十局核实得知黄承吉、张良峰等人并未承包到龙洞堡机场土石方工程，后报警。经统计：雷某共计被骗35万元，刘某共计被骗5万元，张某1共计被骗42万元，尹某共计被骗40万元，周某被骗3万元。被告人黄承吉将骗取的部分被害人股金53万元用于偿还其涉嫌永州市双牌县合同诈骗案的被害人唐某。经查明，龙洞堡机场工程于2016年1月份由中铁二十局中标，土石方工程已于2016年3月20日分别发包给了贵州劲科达劳务有限公司、内蒙古碧海路桥隧道建设有限公司，工程于2016年3月24日开工建设，并不存在土地征收问题。 2018年7月17日，被告人黄承吉主动到湖南省桂阳县公安局龙潭派出所投案。2018年8月21日广西壮族自治区桂林市公安局南门派出所民警在广西壮族自治区桂林市象山区抓获被告人张良峰。2018年9月26日经民警电话通知被告人周超群自行来到湖南省桂阳县公安局执法办案区接受讯问。审理过程中，被告人张良峰退赃70000元至湖南省桂阳县人民法院。 上述事实有接报案登记表，立案决定书，到案说明，抓获经过，《贵阳机场土石方目标管理责任书》及补充条款，收条，机场项目协议，《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》，工程施工协议，承诺书，存取款凭证，进账单，周超群转账凭证，贵阳农村商业银行电汇凭证，尹某翻拍周超群手机中总计本金的照片，借条，黄承吉、唐某建设银行账户交易明细，周超群农业银行卡复印件，黄承吉中国农业银行账户交易明细，黄承吉农商银行转账交易明细，周超群农商银行转账明细，周超群、唐某、马某的中国农业银行转账明细，转账凭证，中铁二十局集团第二工程有限公司文件，贵阳龙洞堡机场三期扩建工程劳务合同工管理台账，工程试验段项目土石方工程投标单位统计，海南华成建设有限公司广西分公司注册资料，健康检查登记表，不予收押通如书，户籍信息，（2000）桂刑初字第118号刑事判决书，辨认笔录，讯问视频光盘、情况说明两份，证人张某2、唐某的证言，被害人刘某、雷某、张某1、尹某、周某的陈述，被告人黄承吉、张良峰、周超群的供述，同案人高瑛的供述等证据予以证实。 原审法院认为：被告人黄承吉、张良峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币125万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人周超群明知黄承吉、张良峰虚构事实，骗取他人财物后，还隐瞒事实真相伙同黄承吉骗取他人财物共计人民币43万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄承吉起主要作用，系主犯，被告人张良峰起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚，被告人周超群起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张良峰退赔部分赃款至法院，酌情从轻处罚。据此，判决：“一、被告人黄承吉犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元；二、被告人周超群犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币六万元；三、被告人张良峰犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币四万元；四、责令被告人黄承吉、张良峰退赔被害人的经济损失，即退赔被害人雷某35万元、刘某5万元、张某142万元、尹某40万元、周某3万元。责令被告人周超群连带退赔被害人尹某40万元、周某3万元。（限本判决生效后一个月内退赔，被告人张良峰已退赔70000元至原审法院）。” 上诉人黄承吉上诉提出：黄承吉无诈骗的主观故意，本案属民事纠纷而非刑事案件，请求改判黄承吉无罪；有自首情节。 上诉人周超群及辩护人在二审庭审中提出：上诉人周超群自愿认罪悔罪，且有自首情节，原判量刑过重，请求二审法院依法认定其自首并从轻或者减轻处罚。 上诉人张良峰及其辩护人提出：一审判决认定上诉人张良峰构成诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪；即使张良峰构成诈骗罪，诈骗金额应为17万元，并非一审认定的125万元；请求二审法院依法改判。 郴州市人民检察院的二审出庭意见：①上诉人黄承吉、周超群、张良峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财的证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪；②案发前已退给被害人的数额应予核减，建议对本案诈骗数额重新认定；③上诉人是否构成自首由合议庭依法认定。 经审理查明：2016年1月份，中铁二十局中标贵州省贵阳市龙洞堡机场工程后，于2016年3月20日将土石方工程分别发包给了贵州劲科达劳务有限公司、内蒙古碧海路桥隧道建设有限公司，并于2016年3月24日开工。2016年5月份的一天，上诉人黄承吉、张良峰与被害人张某1、刘某、雷某等人在湖南省桂阳县东升渔庄吃饭时，黄承吉、张良峰在未承包到贵州省贵阳市龙洞堡机场的土石方工程情况下，黄承吉谎称自己在中铁三局工作，其所挂靠张良峰的海南华成建设有限公司广西分公司已拿到了贵州省贵阳龙洞堡机场的土石方工程，自己已交纳押金800万元，工程马上可以开工，并提出让张良峰带着被害人一起做贵阳龙洞堡机场的土石方工程，在张良峰的配合下，诱骗刘某、张某1、雷某等人投资入股。2016年7月初，黄承吉带领周超群、刘某、雷某等人到贵阳市与张良峰会合，张良峰便找到同案人高瑛（已判刑）予以配合，高瑛带着黄承吉、张良峰、周超群、刘某等人观看了并非是贵阳市龙洞堡机场的其它工地，并谎称该工地就是以后要做的“贵阳龙洞堡机场的土石方工程”。在骗取被害人信任后，张良峰于7月3日以海南华成建设有限公司广西分公司的名义与周超群、刘某等人签订了《贵阳机场土石方目标管理责任书》，约定于2016年7月27日进场施工，同时要求周超群、刘某等人交纳20万元责任书费。签订责任书的次日，张良峰与刘某、周超群等人又签订了补充条款，约定20万元责任书费必须在2016年7月4日中午12点前转到高瑛账号上，否则管理责任书无效。当天被害方按照张良峰的要求从银行转入高瑛账户17万元。2016年7月7日，黄承吉、周超群、雷某、刘某、张某1五人在郴州商谈合股事宜并签订了《贵阳龙洞堡机场扩建土石方工程施工股份合作协议》。雷某交纳入股资金35万元、张某1交纳入股资金42万元、刘某交纳入股资金5万元，共计82万元。2016年7月19日，黄承吉带领周超群、刘某、雷某、张某1等人来到贵州等待施工。到了约定的施工时间，黄承吉以领导开会、工地拆迁、张良峰出了交通事故等理由拖延应付，一直拖到9月初，因工程未开工，黄承吉、周超群等人便回到了郴州。 从贵阳回到郴州之后，周超群在自己没有实际投资，工程根本无法开工的情况下，对被害人尹某宣称自己在该工程投资了几十万元，工程马上要开工，要求尹某投资四五十万元。2016年9月24日，周超群带着尹某、周某在郴州与黄承吉商议入股事宜，黄承吉谎称自己是中铁三局的职工，在该工程中投资800万元，已经在贵州做了两个月的开工准备，诱骗尹某、周某投资入股，并于当天签订《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》。后尹某转给黄承吉15万元，经黄承吉同意转给周超群25万元，共计交纳入股资金40万元；周某按照黄承吉的要求交给周超群入股资金3万元。 2017年春节后，被害人雷某到中铁二十局核实得知黄承吉、张良峰等人并未承包龙洞堡机场土石方工程，便多次找黄承吉退款，黄承吉先后退给雷某11万元。2017年上半年，黄承吉退给张某12万元。2017年8月14日，尹某向公安机关报案，2018年1月22日，湖南省桂阳县公安局予以立案。2018年7月17日，黄承吉主动到湖南省桂阳县公安局龙潭派出所投案。2018年9月26日，周超群接到民警电话通知后自行来到湖南省桂阳县公安局接受讯问。在一审期间，张良峰向法院退缴赃款7万元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证明： 1.接报案登记表、立案决定书证实：本案的立案时间为2018年1月22日。 2.到案说明、抓获经过证实：2018年7月17日黄承吉主动到湖南省桂阳县公安局龙潭派出所投案。2018年8月21日广西壮族自治区桂林市公安局南门派出所民警在广西壮族自治区桂林市象山区抓获被告人张良峰。2018年9月26日经民警电话通知周超群自行来到湖南省桂阳县公安局执法办案区接受讯问。 3.《贵阳机场土石方目标管理责任书》及补充条款证实：2016年7月3日甲方海南华成建设有限公司广西分公司与乙方刘某、周超群签订《贵阳机场土石方目标管理责任书》，责任书约定签订后由乙方交贰拾万元整（200000元）责任书费，责任书费在最后一次款项结清时退还给乙方，甲方签名为张良峰，并加盖海南华成建设有限公司广西分公司公章，乙方签名为刘某、周超群，进场施工时间订于2016年7月27日。2016年7月4日，张良峰与刘某、周超群签订补充条款，补充条款约定责任书费20万元必须在2016年7月4日中午12点前打到“高姐（即高瑛）”账号上，否则管理责任书无效，甲方签名为张良峰，并加盖海南华成建设有限公司广西分公司公章，乙方签名为刘某、周超群。 4.收条证实：2016年7月4日，张良峰收到20万元管理责任书款，该收条有张良峰签名，并加盖海南华成建设有限公司广西分公司公章。 5.机场项目协议证实：2016年6月2日，张良峰和高瑛签订机场项目协议，约定相关施工准备工作。2016年7月3日，高瑛、张良峰签订相关条款、约定7月26日至27日进场，前期200万方如果能做好一直做下去达四年半，不仅是土石方，含隧道和其他工程，如果指挥部说不行，那就会清场。同案人高瑛在2018年12月20日讯问笔录中供述，2016年7月3日的协议签名并非高瑛字迹，该协议系张良峰伪造。 6.《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》证实：2016年7月7日，刘某、周超群、黄承吉、雷某、张某1五人签订了一份股份合作协议，股东由刘某、周超群、黄承吉、雷某、张某1组成，刘某、张某1管理进出资金，黄承吉、周超群、雷某管理现场。 7.《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》证实：2016年9月24日，黄承吉、周超群、尹某、周某四人签订了一份股份合作协议，协议约定合作股份为七大股由黄承吉、周超群、刘某、周某、尹某、张某1、雷某组成，项目利润由七大股份平分。 8.工程施工协议证实：2016年9月30日，黄承吉以海南华成建设有限公司广西分公司法人代表的名义（未盖海南华成建设有限公司广西分公司公章）与湖南省平江县银河特种养殖农民专业合作社签订关于银河特种养殖示范基地的工程施工协议。 9.承诺书证实：2018年1月24日，湖南省平江县银河生态农业农民专业合作社向黄承吉、周超群出具承诺书，表示在准备资金的同时会准备好开工前的一切工作，定于2018年6月18日正式进场开工。 10.存、取款凭证、进账单证实：①2016年9月24日尹某转账25万元至周超群尾号5681的账户；②2016年9月24日尹某转账5万元至黄承吉尾号4294的账户；③2016年10月1日尹某转账10万元至黄承吉尾号8699的账户；④2016年6月23日，张某1取款4万元存入周超群尾号5952的账户；⑤2016年7月4日张某1转账10万元至周超群尾号5952的账户；⑥2016年7月8日张某1转账10万元至黄承吉尾号4294的账户。 11.周超群转账凭证、贵阳农村商业银行电汇凭证证实：①2016年7月4日，周超群转账17万至高瑛尾号5464的账户，并备注为保证金；②2016年11月7日周超群转账5万元至马某中国农业银行尾号2871的账户。 12.尹某翻拍周超群手机中总计本金的照片证实：2016年9月至12月3日总计本金：尹某452000元，周柏根241000元，周超群362500元，黄承吉1260000元，刘某79733元，张某1130000元，总计2525233元。 13.借条证实：①2017年4月19日，黄承吉借雷某35万元；②2016年7月22日，黄承吉借了张某115万元，共两次转入其账户；③2017年4月19日，黄承吉欠张某116万元，并注明该借款包含贵阳龙洞堡机场张某1转给黄承吉的15万元。 14.黄承吉、唐某建设银行账户交易明细、周超群农业银行卡复印件证实：黄承吉尾号4294的账户及唐某尾号8726的账户与本案相关的转账情况。一、黄承吉尾号4294的账户合计收到转账38万元，其中：①雷某于2016年7月7日跨行转入5万元；②张某1于2016年7月8日转账存入10万元；③雷某于2016年7月9日跨行转入5万元；④刘某于2016年7月28日转账存入5万元；⑤尹某于2016年9月24日转账存入5万元；⑥黄承吉通过其尾号8699的账户电子汇入8万元。二、黄承吉尾号4294的账户合计转出38万元。其中①2016年7月8日转账支取15万元至唐某尾号8726的账户；②2017年1月24日转账23万元至唐某尾号8726的账户。三、唐某尾号8726的账户合计收到转账38万元。其中①2016年7月8日收入黄承吉转账15万元；②2017年1月24日收入黄承吉转账23万元。 15.黄承吉中国农业银行账户交易明细证实：黄承吉尾号2672的账户与本案相关的转账情况。其中①2016年7月11日收到雷某尾号9374的账户20万元转账；②2016年7月11日转给唐某尾号9218的账户15万元；③2016年12月13日收入中铁三局尾号1099的账户劳务费39.4429万元转存；④2016年12月27日转给黄承吉尾号8699的账户20万元；⑤2017年1月10日两次转给雷某尾号3946、9374的账户共4万元。 16.黄承吉农商银行转账交易明细证实：黄承吉尾号6901、尾号8699的账户与本案相关的转账情况。其中①2016年9月25日收到周超群转账5万元；②2016年10月1日收到尹某转账10万元；③2016年11月9日收到张某1三次转账共计5万元；④2016年11月10日转账给马某5万元；⑤2016年12月27日收到黄承吉尾号2672的账户转账20万元；⑥2017年1月23日向黄承吉尾号4294的账户转账8万元。 17.周超群农商银行转账明细证实：一、周超群尾号5556的账户与本案相关的转账情况，收到张某1转账22万元，收到雷某转账2万元，转账给刘某2.3万元，转给高瑛17万元。其中①2016年5月30日收到张某1尾号1011、7894的账户转账5万元、1万元共计6万元；②2016年5月31日收到张某1尾号7894的账户转账2万元；③2016年6月16日收到张某1尾号7894的账户转账2万元；④2016年6月23日收到张某1尾号7894的账户转账2万元；⑤2016年6月2日向刘某转账1万元；⑥2016年6月6日向刘某转账0.8万元；⑦2016年6月18日向刘某转账0.5万元；⑧2016年7月4日收到张某1转账10万元；⑨2016年7月4日收到雷某转账2万元；⑩2016年7月4日向高瑛转账17万元。二、周超群尾号5681的账户与本案相关的转账情况。其中①2016年9月10日收到刘某转账4万元；②2016年9月24日收到尹某转账25万元；③2016年9月24日向周超群尾号5556的账户转账5万元；④2016年9月25日向周超群尾号8855的账户转账8.8万元；⑤2016年9月25日向黄承吉转账5万元；⑥2016年11月7日向马某尾号2871的账户转账5万元。 18.周超群、唐某、马某中国农业银行转账明细证实：①唐某尾号9218的账户于2016年7月11日收到黄承吉尾号2672的账户转账15万元；②马某尾号2871账户于2016年11月7日收到张某1尾号7894的账户3次转账共5万元。 19.转账凭证证实：2016年2月6日黄智民从尾号1167的账户转账15万元至唐某尾号9218的账户。2016年7月8日，黄承吉从尾号4294的账户转账15万元至唐某尾号8726的账户。2016年7月11日黄承吉从尾号2672的账户转账15万元至唐某尾号9218的账户。 20.中铁二十局集团第二工程有限公司文件、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程劳务合同工管理台账、工程试验段项目土石方工程投标单位统计证实：①张某2为贵阳机场项目经理部副总工程师兼施工技术部部长；②中铁二十局集团第二工程有限公司于2016年3月20日将贵阳龙洞堡机场三期扩建工程试验段土石方工程分别发包给贵州劲科达劳务有限公司、内蒙古碧海路桥隧道建设有限公司，并签订了合同。 21.海南华成建设有限公司广西分公司注册资料证实：海南华成建设有限公司广西分公司于2012年9月27日成立，法人代表为张良峰。 22.户籍资料证实：黄承吉、张良峰、周超群作案时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 23.湖南省桂阳县人民法院（2000）桂刑初字第118号刑事判决书证实：周超群因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2000年10月12日被湖南省桂阳县人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。 24.辨认笔录证实：①尹某辨认出黄承吉。②张某1辨认出黄承吉、张良峰。③雷某辨认出张良峰。④周超群辨认出张良峰。⑤刘某辨认出张良峰。⑥张良峰辨认出高瑛。 25.证人张某2的证言证实：我是龙洞堡机场三期扩建工程中铁二十局项目部副总工程师兼施工技术部部长，我们公司负责龙洞堡机场扩建工程三期的试验段项目的土石方工程，2016年1月1日公司中标，2016年3月24日开始施工一直到2016年11月中旬施工完毕。机场三期试验段土石方工程通过竞标的方式进行了专业分包，分别分包给九个公司。海南华成建设有限公司广西分公司未购买标书，意味着该公司不可能投我们公司的标。我不认识高瑛、张良峰、黄承吉、周超群、雷某。 26.证人唐某的证言证实：2014年，黄承吉骗我在广西桂林投资了一个工程，当时我总共投资了200万元，其中有100万元是打给了周厚启，另外100万元打给了黄承吉。后黄承吉分6笔还给我100万元，都有转账条和收据，其中2016年7月8日转账给我15万元、2016年7月11日转账给我15万元、2017年1月24日转账给我23万元。 27.被害人刘某的陈述证实：2016年6月份左右的一天，我、周超群、黄承吉、张某1、雷某到郴州九天宾馆商量股东的事情。到了宾馆，黄承吉说张良峰的公司交了几百万元押金在贵州龙洞堡机场土石方工程里，如果要去贵州的话先交押金。我说没钱，黄承吉说先帮我垫付押金，等工程开工庆典的时候交20万元，算入股的钱。同年7月21日，我、周超群、黄承吉、张某1、雷某来到贵州住在七天宾馆。次日，张良峰叫高瑛陪我们去看工地，高瑛临时有事安排其干儿子陪我们去看工地。到了工地后高瑛的干儿子指着一片空地告诉我们这就是我们要做的工程。回到七天宾馆以后，张良峰草拟了一份贵阳机场土石方目标管理责任书，黄承吉说自己是海南华成建设公司广西分公司的成员，不能参与合同签字，于是安排我和周超群签字，雷某在场但他没有参与签订合同。签完合同后，张良峰要求我们交20万元至高瑛的账户上，并把高瑛的银行账户给了我们，张某1转账15万元到周超群的账户上，雷某叫他老婆转了2万元到周超群的账户上，周超群将这17万元转账给了高瑛。签完合同后，我们一行人回到了桂阳。过了几天黄承吉说找好了施工队，叫上我、雷某、张某1、周超群及一名蒋姓男子去了贵阳，张某1出了5万元用于贵阳的日常开销及租房费用。到了贵州后，黄承吉一会说过节放假，一会说工地领导开会，一会说张良峰在珠海出差遇到了车祸等各种理由推脱回避工程开工的事情，并带我们到处玩、看豪车。等我们回到桂阳以后，黄承吉还是以各种理由推脱回避贵州龙洞堡土石方开工一事。黄承吉、张良峰、高瑛均说已经拿到了贵州龙洞堡土石方的工程。 28.被害人雷某的陈述证实：2016年6月份的一天，黄承吉带我认识了周超群，在一起吃饭时，黄承吉说自己是中铁三局的一个部门经理，他和中铁集团很多局的老总都是朋友，他们经常一起打牌，有一场牌下来他赢了70多万元，有一次请中铁集团的老总吃海鲜花了10多万元，当时我相信了黄承吉的实力。之后我通过周超群又认识了刘某、张某1。后黄承吉就说带着我们一起去贵阳市龙洞堡飞机场搞工程，我们都同意了。2016年7月2日，我、黄承吉、周超群、刘某来到了贵阳市，到了贵阳后张良峰介绍一名叫高瑛的女子给我们认识。休息一天后，张良峰拿出一份《贵阳机场土石方目标管理责任书》给我们签订，甲方是海南华成建设有限公司广西分公司张良峰签的字，乙方是刘某和周超群签的字。黄承吉说他在中铁上班，签字就违规了。签完合同后，黄承吉要我们交20万元合同定金给张良峰，周超群要张某1打18万元到周超群账上，周超群说还差2万元，要我找家人马上打钱过来，于是我立马叫我老婆给周超群的账户打了2万元。2016年7月7日，黄承吉约我、周超群、刘某、张某1五个人在郴州的九天宾馆谈论签股份合同的事，黄承吉拟了一份贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议，协议内容为：一、合作股份为五大股，由雷某、刘某、周超群、黄承吉、张某1组成；二、项目安排刘某、张某1管理进出资金，由雷某和黄承吉、周超群现场管理（具体内容附复印件），最后我们五个人在合同上签了字。签合同时黄承吉没有说每个股份要出多少钱，签完合同之后，黄承吉要我出35万元，并且不停打电话催我打钱。7月7日，我到农业银行同心银行万湖分行柜台通过尾号9374的账号转了5万元给黄承吉尾号4294的账户。7月9日，我到农业银行同心银行万湖分行柜台通过尾号9374的账号转了5万元给黄承吉尾号4294的账户。7月11日，我到农业银行同心银行万湖分行柜台，通过9374的账户转了20万人民到黄承吉尾号2672的账户。2016年7月19日，我、黄承吉、刘某、周超群、张某1一起到了贵阳，到了贵阳市时我拿了3万元现金给黄承吉，黄承吉当场写了一张借条给我，我就质问他“这钱是我入股工程的钱，你为什么给我打借条？”他告诉我“不管工程是真是假，不管赚不赚钱，都不会少你的钱”，我没办法，担心自己投的钱要不回来，才接了黄承吉写的借条。我们在贵阳市安置好后就一直在等工地开工，黄承吉一会说地皮没有征收好，一会说中铁二十局领导全部去西藏开会了，一会说张良峰出了车祸脚断了出国治疗，就一直在贵阳待了两个多月才回到了郴州。到了2016年9月份，周超群还叫了尹某来投资贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程，我不清楚周超群在我们投资该项目时是否知道该工程是假的，但在拉尹某来入股时，周超群应该知道他们根本未承包到这个工程。我在这个项目里投了35万元，都是入股贵阳龙洞堡机场的土石方工程所投的股金，我与黄承吉、周超群无经济、借贷等关系。2017年春节期间，我到中铁二十局核实得知黄承吉、张良峰等人并未承包到龙洞堡机场土石方工程，在我的多次追讨下，黄承吉先后退给我11万元。 29.被害人张某1的陈述证实：2016年6月份的一天，我、周超群、黄承吉、刘某、张良峰、雷某在湖南省桂阳县文化园对面的一个渔庄吃饭，饭局上黄承吉说贵州有一个机场土石方工程，已经交了800万押金，叫我们每个人投资20万元入股，黄承吉还拿了一个中铁三局的工作证给我们看。黄承吉说张良峰的公司已经交了几百万元的押金在工程里，我们参股的话先交押金。2016年6月23日，周超群打电话要我打22万元过去，其中20万元作为入股的押金，2万元作为谈项目的日常开支，我通过桂阳县农村信用社先后三次转账给周超群共22万元。2016年7月4日左右，我、黄承吉、刘某、雷某、周超群、在湖南省郴州市华天酒店商谈项目事情，黄承吉说贵阳龙洞签机场土方工程的合同已经签好了，于是我转账给黄承吉15万元。7月21号黄承吉叫我们到郴州集合一起开车去贵州。到了贵阳后，因为他们没带钱，我又出了5万元用于日常开销和租房费用。第二天黄承吉带着我们几个人一起到贵州龙洞堡机场看了工地，看完工地后我们回到了租的房子，黄承吉说张良峰正在珠海一个工地拿工程款，还没有回来。等了一个星期后，黄承吉说张良峰在珠海出了交通事故，需要半个月左右才能回来。一直等到2016年9月13日左右张良峰一直没有露面，项目也没有开工，所以我们几个人就回到桂阳。我在贵州龙洞堡机场的土石方工程一共投了42万元人民币，其中转账给周超群22万元，转账给黄承吉15万元，另外还有5万元现金是交给周超群用于在贵州贵阳的日常开销。2016年7月22日，黄承吉给我写了一张15万元的借条，但我与周超群、黄承吉没有经济、债务等方面的往来，这15万元是我投资入股贵州龙洞堡机场的钱。2017年上半年，黄承吉退还了我2万元。 30.被害人尹某的陈述证实：2016年9月份，我从周某那里得知周超群等人正在搞贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程，周超群知道我在问这个事情后便联系我说“这个工程很大，有四五个亿的工程量，黄承吉在这个工程也已经投资了800万元，我自己也投资了几十万，我们已经去了贵州两个月，工程马上要开工了”，我就问周超群，我投资20万行不行，周超群说“这么大的工程你出20万元肯定太少了，最少也要出四五十万元，你先把资金到位，我再带你跟黄承吉谈入股的事情。”后来我借到了30万元，并把借到钱的事情告诉了周超群，于是2016年9月24日，周超群约我和周某到郴州吃饭，席间周超群介绍了黄承吉，黄承吉自称是中铁三局的职工，并拿出一张中铁三局的工作证，并说贵州省贵阳市机场有一个五个亿的项目，他们已经签好了合同，可以马上开工；还说已经交了800万元的工程款给发包商，要我最少入五六十万元的股，让我放心入股就行了。接着黄承吉拿出一份《贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议》，让周某和我签字按手印了，这份协议上只有黄承吉、周超群、我、周柏根（周某）的签字，但协议上注明了共七份股东：黄承吉、周超群、刘某、尹某、周某、张某1、雷某，当时我和周某还问黄承吉要不要通知其他几个股东签字，黄承吉就说，他投资了800万元，这个工程他说了算，其他股东的事情由他来解决，谁要是不同意你们入股就把谁踢出去。签好这份协议后，黄承吉让我出资40万元入股，但我当时没有那么多钱就跟黄承吉说先转30万，黄承吉也同意了。2016年9月24日这天由于转账限制，我只转了5万元到黄承吉尾号4294的账户上，剩下25万元黄承吉说让我先转账给周超群，然后周超群再转给黄承吉，于是我又转账25万元到周超群尾号5681的账户。2016年10月1日，我又转了10万元到黄承吉尾号8699的账户作为贵阳龙洞堡项目的股金。我总共投资了40万元人民币作为贵阳龙洞堡项目的股金。9月26日中午周超群找到周某要求其拿3万元现金给周超群，作为周某入股的股金，当天周某就拿了3万元现金给周超群。 31.被害人周某的陈述证实：2016年9月24日，黄承吉打电话叫我、尹某、周超群到郴州吃饭，席间黄承吉告诉我们他在搞贵州省贵阳机场土石方的工程，已经交了800万元押金，并邀请我和尹某入股。当时黄承吉要尹某出资40万元的入股资金，并单独对我说有多少就出多少，剩下的钱他帮我出，并算一份股份给我。接着黄承吉就拿出一份贵州龙洞堡机场土石方工程合股协议让我和尹某签字按手印了，当时我和尹某还问黄承吉我们加进来其他股东会同意吗？黄承吉说这个工程他说了算，他已经投了800万元进去，其他股东要是不同意就不要他们参加了。签好这份股份协议的当天中午，黄承吉喊我拿3万元的现金给周超群，我就拿了3万元现金给周超群并告诉了黄承吉。当天尹某由于转账限制就只转给了黄承吉5万元，剩下25万黄承吉说让尹某先转账给周超群，经过周超群同意后，尹某又转账25万元到周超群账户。交了钱之后，我和尹某一直在等待开工，并打电话问黄承吉为什么没有开工，黄承吉就以各种理由应付我们。我和尹某没有去过贵州工地。 32.同案人高瑛的证言证实：大概是2016年4、5月份，张良峰到贵阳办事与我见了面，他问我现在在做什么项目，我说在跟贵州龙洞堡机场工程。2016年6、7月份左右的一天，张良峰又找到我问拿下龙洞堡机场工程的希望大不大，可不可以合作，我说希望很大，因为张良峰的海南华城建设有限公司广西分公司有资质可以做，我答应可以合作。这次我就口述了工程的相关事项，由张良峰写了一个协议，协议上写明了土石方的量、单价、运距、施工方准备的条件等内容，还写明了要付给我20万元的前期费用，我和张良峰都签了字，签了协议之后我还跟张良峰谈了做工程需要入黔证的事情。第二天，黄承吉就带了一些人到了贵阳和张良峰一起跟我见了面，见面时谈了贵州龙洞堡机场工程的事情，还一起吃了饭，吃饭的时候我也跟在场的人说过贵州龙洞堡机场扩建这个工程，但是我当时也说了工程没有中标，不过我也跟他们说了如果想做应该是没有问题的。第二天张良峰就让我带他们去贵州龙洞堡机场的工地看看，但是我跟张良峰说我进不去贵州龙洞堡机场的工地，然后我就说可以去另一个工地看看，这次去的人有我和张良峰还有黄承吉带过去的两个人。我带他们到这个工地上看了一下，我也说过这个工地我还是可以拿到的。看完工地后我们就都各自回去了，回去的时候我跟张良峰坐一台车，在车上我就跟张良峰讲现在做工程很正规，而且你们到贵州来做工程必须要办理入黔证，办理入黔证需要15万元。过了一二天张良峰就让人给我建行卡上打了17万元，当天我就取了10万元现金，给了张良峰一些钱，但记不起具体给了多少钱了。因贵州龙洞堡机场的土石方工程我一直没有拿到，黄承吉带来的那些人也都做不了工程。过了三四个月，黄承吉带的那些人还没有做贵州龙洞堡机场的土石方工程，黄承吉就打电话问我要那17万元钱，但我没有把这17万元退还给他们。黄承吉没有跟我说过贵州龙洞堡机场扩建的土石方工程的事情，都是张良峰跟我谈的，我跟黄承吉之前都没有直接接触过。因工程我一直没有包到，也没有帮张良峰包到，开不了工，这个事情就这样一直拖着。张良峰、黄承吉等人没有再因工程开工的事找过我，也没有催过我开工。我也不知道张良峰与黄承吉带过去的那些人签订了合同。我收到的17万元没有用于办入黔证或争取贵州龙洞堡机场土石方工程，都用于我自己的消费、开销和用于其他工程上去了。我不知道黄承吉、张良峰他们是否对施工的人员、设备等有关工程事项进行了准备，他们也没有跟我提过这方面的事情。我跟张良峰只是在2016年6月2日签了一份《机场项目协议》，2016年7月3日签写的协议不是我的签字，应该是张良峰为了规避自己的责任伪造的。 33.上诉人黄承吉的供述证实：我是七八年前在广西做工程的时候挂靠张良峰的公司认识了张良峰，通过打牌认识了雷某。2016年5月25日左右，张良峰到桂阳办事打了我的电话，叫我去桂阳县汽车总站接他。当时和张良峰一起来的还有一个人，那个人我不认识。接到张良峰之后我们一行四个人就到东升渔庄吃饭，当我们到东升渔庄的时候，周超群的一些朋友已经到了东升渔庄了。当时周超群叫去的朋友我一个都不认识，我只认识一个叫刘某的，因为以前一起吃过饭，然后我们一群人就进去包厢吃饭了。我们一行人刚刚坐好的时候张良峰当着我们的面说贵州龙洞堡机场有个土石方工程，问我们去不去做，周超群就答复说有钱赚肯定去做，其他人也就同意了。张良峰说你们要做就28日先去看一下。到了28日，周超群、刘某、雷某和我四个人就一起去了贵州，张良峰带着我们到贵阳龙洞堡机场看了工地，看完工地之后的第三天又有三个人去龙洞堡机场看工地，那三个人是刘某和周超群叫去的。2016年7月3日，在贵州省贵阳公安厅内的7天连锁酒店，刘某、周超群与张良峰签订贵阳机场土石方目标管理责任书，责任书约定给张良峰20万元当时有雷某、周超群、我、刘某、张良峰五个人在场，合同是周超群和刘某两个人带来的。签完合同后，因为我的腿有病不能走远路就叫刘某、雷某、周超群三人去银行汇款，在去的路上周超群打电话叫张某1打钱过来，张某1就给周超群打了15万元，雷某叫他老婆给他打了2万元，一共打了17万元给张良峰指定的高瑛账户，打完钱之后张良峰把合同给了周超群。当天下午我和周超群、刘某、雷某四人就回到了桂阳。2016年7月7月，我和周超群、刘某、雷某、张某1五人签订了贵阳龙洞堡机场扩建土方土石方工程施工股份合作协议。2016年7月19日，因贵州龙洞堡机场土方石工程要开工，于是我、周超群、刘某、雷某、张某1、蒋玉华共6人去贵州龙洞堡机场，到了之后我们租了两套房，周超群叫张某1取钱交房租和日常生活费，张某1取了5万元现金给了周超群，然后我们六人就住在小区里等工地开工，张良峰说要等拆迁完之后工地才能开工并要我补齐签责任书的20万元，于是我给了张良峰现金3万元。一直等到9月8号都未开工，因为没事情做，我、周超群、刘某就先回了，剩下雷某、张某1、蒋玉华在租房里等工地开工。 2016年9月24日，周超群带着周某、尹某坐车到郴州找我，周超群拿出一份贵州龙洞堡机场土石方工程施工股份合作协议叫我签字，我说签这些没用，必须经过五个股东同意才行，龙洞堡机场一下子又开不起，周超群就说加两个股东，到时候要用钱，我觉得周超群说得有理，于是我们四个人在一个饭店就把合作协议签了，但没有要求尹某入股多少资金。签完字之后他们三人就坐车回桂阳了。周超群收到尹某的45．2万元都用到了岳阳工地上去了，当时每个人投的钱也都签字确认了。 我知道在龙洞堡机场土方石工程投了钱的人有刘某5万元，张某115万元，雷某33万元，周超群一分钱没投。我们不晓得张良峰与龙洞堡机场是否签订了土石方合同，也没有看到合同书。对于龙洞堡机场扩建土石方工程我们一共给了张良峰80万元，其中20万元是工程的押金，另外60万元是我付给张良峰的好处费。另我还退给唐某100万元。在我们等待开工的时候，张良峰被广西来宾公安抓了，张良峰托人带话给我说他去出差去了，所以我才跟其他股东说张良峰去出差、摔伤了。因龙洞堡机场的土方石工程一直没有动工，去年（2017年）的时候雷某就到龙洞堡机场去了一趟，雷某回来后告诉我们所有股东说张良峰根本没有与龙洞堡机场签定土方石工程合同，我们才知道上当所骗了。 34.上诉人张良峰的供述证实：海南华成建设有限公司广西分公司是2012年成立的。开始成立公司时，负责人是罗秋田，因为经营不善于2015年由我担任公司的负责人。公司主要是承包房屋建设、绿化、公路桥梁、水利水电等建设工程。海南华成建设公司广西分公司没有承包贵阳机场土石方工程。我认识高瑛，高瑛自称是在部队退休跟中铁二十局领导关系很好，并承诺能拿出一些土石方工程给我们做。2016年5月黄承吉因为在湖南永州涉嫌一个诈骗案子刚被取保候审出来，欠了别人很多钱。黄承吉也就是想编造个工程骗他的那些兄弟投资入股，拿到股金后去填补在湖南永州欠的钱。2016年5月份的一天，黄承吉电话联系我说贵州龙洞堡机场在搞扩建，有很多工程可以做，因为高瑛跟中铁二十局的很熟，而我跟高瑛也比较熟悉，所以黄承吉想通过我联系高瑛在贵州龙洞堡机场扩建的工程中承包点工程来做，并让我到郴州桂阳去跟他们见面。关于找高瑛联系工程的这个事情，黄承吉找我说过几次我才答应了他。经过与高瑛联系，高瑛也同意了我带些人去做点工程。后来黄承吉又联系我关于做工程的事情，我就告诉他说我联系了高瑛，高瑛说有工程可以做。大概是2016年5月底，我到了郴州桂阳县后，黄承吉、周超群接起我到了桂阳县的一个渔庄吃晚饭，黄承吉还叫了雷某、刘某等人一起来了，黄承吉向他的那些兄弟介绍我时把我吹的很有实力，有能力承包到大工程项目，然后黄承吉又对我说“我的这些兄弟（指周超群、雷某等人）的经济基础都比较好，你有什么好的项目就带起我的这班兄弟一起赚钱”，然后黄承吉就提到龙洞堡机场扩建的土石方工程，让我带他这班兄弟一起做，我当时也表示同意，在场的雷某等人就表示同意投资跟我和黄承吉一起赚钱。2016年7月2日，黄承吉就带着周超群、雷行军、张某1等人到贵州贵阳来跟我谈龙洞堡机场扩建一事，黄承吉让我联系高瑛在龙洞堡机场扩建承包土石方工程做，但这个工程高瑛、我、黄承吉根本就没有承包到。当天晚上我就联系了高瑛到场，高瑛到了之后跟在场的人表示在龙洞堡机场护建工程中搞点土石方工程做是没有问题的。第二天（2016年7月3日）早上黄承吉就带着周超群、刘某与我和高瑛会了面，但是黄承吉没有叫雷某、张某1去与高瑛见面。然后当着周超群，刘某的面我就跟高瑛签订了一个协议，这份协议就是关手龙洞堡机场扩建的土石方工程，当时高瑛并没有在龙洞堡机场承包到工程项目，但高瑛当场表态肯定可以拿到这个工程。与高瑛签完协议后，黄承吉又与周超群、刘某、雷某、张某1一起商量，在场的也都同意一起搞这个龙洞堡机场扩建的土石方工程。后来我们就签了这份《贵阳机场土石方目标管理责任书》，甲方是海南华成建设有限公司广西分公司，由我签的字，乙方由刘某，周超群签的字。我当时签这个《贵阳机场土石方目标管理责任书》也是认为高瑛应该能够拿到贵州洞堡机场扩建的土石方工程，所以我就签了责任书，而且最终能不能拿到这个工程责任也在高瑛那里。第一，我认为高瑛有可能会在贵阳机场承包到工程；第二，黄承吉多次跟我说如果不签这份合同，那么他就无法向他的那些兄弟交差；第三，黄承吉说这个项目只是挂靠到我的公司，而且我也没有从中得到任何好处。所以基于这几点原因，我当时认为我是没有什么责任。签完这份《贵阳机场土石方目标管理责任书》后，我跟周超群、刘某又签订了一份补充条款，补充条款的内容就是《贵阳机场土石方目标管理责任书》中的20万元责任书费必须按时付给高瑛，若不能按时付，则责任书无效。2016年7月4日周超群、刘某就打了17万元给了高瑛，然后我就又联系了高瑛到贵州龙洞堡机场去看了一下，当时高瑛还没有在贵州龙洞堡机场包到土石方工程，就随便去了工地上说以后这工地的工程就是我们的工地了，当时他们也没有叫张某1、雷某进工地去看。因为高瑛根本就没有包到贵州龙洞堡机场的土石方工程，工程自然开不了工，张某1、雷某等人多次催着开工，黄承吉就以各种理由推迟开工，后来推迟了几个月也没有开工，黄承吉就让我随便搞点工程给张某1、雷某等人做，做做样子，以圆了这个局。我帮黄承吉做这个虚假的工程，黄承吉没有给过我钱。我确实不知道黄承吉骗取到这些股金后用于何处。后面听说大部分股金都用于偿还在湖南永州欠的钱（至于是什么钱我不清楚）。转给高瑛的这17万元就是黄承吉给高瑛的好处费，由周超群、刘某转的账。高瑛在收到17万元钱后，没有给我钱。2016年8月24日至2016年10月1日期间，我因涉嫌诈骗被广西来宾公安机关刑事拘留，我未托人从看守所里面给黄承吉带话，我也没有出过车祸、摔伤。 35.上诉人周超群的供述证实：2016年5月份的时候，黄承吉跟我、雷某、刘某说他以前是中铁三局的职工，通过关系在贵州省贵阳市龙洞堡飞机坪拿到了一个四个多亿的土石方工程，这个工程是中铁20局发包的。2016年6月下旬的时候，黄承吉叫上我、雷某、刘某到贵阳市龙洞堡飞机坪去签合同。到了贵阳市后，黄承吉说要找一个熟人张良峰去承包合同，并说张良峰是海南华成建设有限公司广西分公司的法人代表，张良峰的公司已经和中铁二十局签好了合同，我们就和张良峰签合同就行，还说要通过另一层关系，找另外一个叫高瑛的人才能签下合同。但这次因为高瑛不在，所以合同没签下了，然后我们从贵阳市回了家里。到了2016年7月1日还是2日的时候，黄承吉又叫我、雷某、刘某到贵阳市签合同，我们一行四人到了贵阳市景苑花园七天连锁酒店里，黄承吉带着我和雷某、刘某跟张良峰、高瑛见了面，在宾馆里主要是黄承吉和张良峰在谈，他们谈好后，就由张良峰、黄承吉起草了一个合同。然后黄承吉出去打印好后，我和刘某两个人在合同上签字，黄承吉就让我给张良峰转20万元合同保证金，然后张良峰拿给我一张银行卡号，银行账号户名是高瑛的，于是我就在贵阳市家农商银行往高瑛的建行卡转账17万元。过了几天，我给了黄承吉现金3万元，要他转给张良峰。合同签好后，黄承吉告诉我们2016年7月27日就动工，然后我们就返回了桂阳。签好合同后，黄承吉说他已经为这个工程垫付了800万元，要我和雷某、刘某给他转入股资金，我当时因为没有钱，就给黄承吉写了一张24万元的欠条作为入股资金，雷某转账给黄承吉35万作为股金，刘某入股65万元，但据我所知刘某只给了黄承吉5万元。 2016年9月24日，我、黄承吉、尹某、周某四个人在郴州一个饭店商量入股的事情，当时黄承吉把所有的事情告诉了尹某和周某，并答应了他们入股，黄承吉还拿出了一张中铁三局的工作证给他们看，我问黄承吉是否需要雷某、刘某、张某1签字，黄承吉说“要他们签什么字，我投了800万元在那里，他们要是不同意，我想踢谁出去就踢谁出去。”然后黄承吉起草了一份入股协议，并打印好拿给尹某和我、周某签字。签完字后，尹某和我、周某三人到了桂阳信用社给黄承吉转账，尹某在信用社柜台转30万元到黄承吉账户时，因同一银行每天只能转5万元，黄承吉就要尹某把剩下25万元转账给我，再由我转账给黄承吉。过了两三天，我陆续转给黄承吉25万元。后来尹某又转给黄承吉10万元。到了2016年9月27日，黄承吉带着我们说去岳阳搞工程了，但贵阳市龙洞堡的事他就一直推脱。 本院认为：上诉人黄承吉、周超群、张良峰以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中黄承吉、张良峰骗取他人钱财数额均为112万元，数额特别巨大；周超群骗取他人钱财数额为43万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，黄承吉系主犯，张良峰、周超群均系从犯。黄承吉在案发前已退给被害人雷某11万元、张某12万元，依法不应计入黄承吉、张良峰的诈骗犯罪数额。故对郴州市人民检察院二审出庭提出“案发前已退给被害人的数额应予核减，建议对本案诈骗数额重新认定”的出庭意见予以支持。 关于黄承吉上诉提出“黄承吉无诈骗的主观故意，本案属民事纠纷而非刑事案件，请求改判黄承吉无罪”的上诉理由，经查，根据本案查明的事实和查实的证据，足以认定上诉人黄承吉主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法和手段骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于黄承吉上诉提出“黄承吉有自首情节”的上诉理由，经查，黄承吉主动到公安机关投案后，没有如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中拒不认罪，因而不符合自首的构成要件，不能认定为自首。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人周超群及辩护人在二审庭审中提出“上诉人周超群自愿认罪悔罪，且有自首情节，请求二审法院依法认定其自首并从轻或者减轻处罚”的上诉理由和辩护意见。经查，周超群虽系自动到案，但一直不承认自己明知贵阳龙洞堡机场土石方工程是虚假工程的主要犯罪事实，系未如实供述自己的主要犯罪事实，因而不能认定为自首。故对上诉人周超群及辩护人提出“请求二审法院依法认定上诉人周超群有自首情节并从轻或者减轻处罚”的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人张良峰及其辩护人提出“一审判决认定上诉人张良峰构成诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪；即使张良峰构成诈骗罪，诈骗金额应为17万元，并非一审认定的125万元；请求二审法院依法改判”的上诉理由和辩护意见。经查，根据本案查明的事实和查实的证据，足以认定上诉人张良峰伙同同案人诈骗被害人钱财的事实清楚，证据确实、充分，且证据之间能相互印证，已形成证据锁链，其行为已构成了诈骗罪。故上诉人张良峰及其辩护人提出“一审判决认定上诉人张良峰构成诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对郴州市人民检察院二审出庭提出“上诉人黄承吉、周超群、张良峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财的证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪”的出庭意见予以支持。本案中，张良峰积极配合、帮助黄承吉实施诈骗并骗得被害人张某1、雷某、刘某、尹某、周某入股资金共125万元具有刑法上的因果关系，属于共同犯罪，故张良峰应对黄承吉实施本案的系列诈骗行为和实际诈骗数额负责。案发前黄承吉已退赔被害人张某1、雷某13万元，应予扣除，不作诈骗数额认定，黄承吉的实际诈骗数额为112万元。故对上诉人张良峰及其辩护人提出“即使张良峰构成诈骗罪，诈骗金额应为17万元，并非一审认定的125万元”的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。 原判综合考虑各上诉人的犯罪事实、犯罪性质、情节、作用、认罪悔罪态度和对社会的危害程度，对其量刑适当。故上诉人周超群及其辩护人提出“原判量刑过重，请求从轻处罚”的上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。除予以纠正的事实外，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款及第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、维持湖南省桂阳县人民法院（2019）湘1021刑初127号刑事判决第一、二、三项的判决； 二、撤销湖南省桂阳县人民法院（2019）湘1021刑初127号刑事第四项的判决； 三、继续追缴上诉人黄承吉、张良峰的非法所得69万元（含张良峰已向湖南省桂阳县人民法院退赃7万元在内）退赔被害人张某140万元、雷某24万元、刘某5万元；继续追缴上诉人黄承吉、周超群、张良峰非法所得43万元退赔被害人尹某40万元、周某3万元。（以上退赔款项限判决生效后一个月内付清） 本判决为终审判决。 审判长 张 波 审判员 袁 勇 审判员 刘继根 二〇二〇年六月十七日 法官助理邓泓帅 书记员欧阳瑜珊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。