江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初227号公诉机关如皋市人民检察院。被告人季兵，男，1984年10月11日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人季兵曾因犯寻衅滋事罪，于2006年11月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；曾因吸毒，于2008年2月23日被如皋市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；曾因吸毒，于2008年9月7日被如皋市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；因犯故意伤害罪，于2018年8月14日被本院判处拘役四个月。被告人季兵因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日被如皋市公安局决定刑事拘留，于2020年1月14日被如皋市公安局执行刑事拘留。被告人季兵因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年2月18日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人施长松，江苏奔月律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人季兵犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官朱茜出庭支持公诉。被告人季兵及其辩护人施长松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月4日，被害人吴某以其名下城建嘉园168栋502室房产为抵押向被告人季兵借款，按照被告人季兵的要求，向季伟（另案处理）出具人民币5万元的借据，扣除利息人民币1万元，被害人吴某实际借得人民币4万元。债务到期后，被告人季兵在收取被害人吴某人民币1万元的利息后，以找人“平账”为由，诱骗被害人吴某以苏Ｆ×××××号汽车及城建嘉园168栋502室房产作抵押向刘某出具人民币5万元的虚高借据，并指使季伟制造虚假的银行流水。2015年11月13日，被告人季兵伙同季伟、朱磊（另案处理）在如皋市城北街道普庆苑睿林金属有限公司季兵办公室内，采用抽耳光、持电警棍恐吓等手段，以向公安机关告发被害人吴某使用假行驶证抵押借款相要挟，逼迫被害人吴某向季伟出具人民币25万元的虚高借据。后被告人季兵指使徐保华（另案处理）通过转账、POS机刷卡套现等方式制造虚假的银行流水。在收取被害人吴某人民币3万元的利息后，被告人季兵伙同季伟以人民币25万的虚高借据向如皋市人民法院起诉，并指使被告人徐保华在如皋市人民法院法官调查核实过程中对借据中的银行流水作虚假陈述。2015年12月10日，被告人季兵伙同季伟、朱磊等人强行扣走苏Ｆ×××××号汽车，向被害人吴某索要虚高借据金额。被害人吴某家人被迫给付人民币10万元将车赎回。被告人季兵等人敲诈勒索得款人民币10万元。案发后，被告人季兵能如实供述自己的主要犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人季兵的行为已触犯刑律，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人季兵是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人季兵系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。诉至本院。被告人季兵对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人季兵的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人季兵案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人季兵自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、本案被害人吴某有明显过错，依法可适当减轻季兵的罪责。综上，建议对被告人季兵判处较轻刑罚。经审理查明，2015年8月4日，被害人吴某以其名下城建嘉园168栋502室房产为抵押向被告人季兵借款，按照被告人季兵的要求，向季伟（另案处理）出具人民币5万元的借据，扣除利息人民币1万元，被害人吴某实际借得人民币4万元。债务到期后，被告人季兵在收取被害人吴某人民币1万元的利息后，以找人“平账”为由，诱骗被害人吴某以苏Ｆ×××××号汽车及城建嘉园168栋502室房产作抵押向刘某出具人民币5万元的虚高借据，并指使季伟制造虚假的银行流水。2015年11月13日，被告人季兵伙同季伟、朱磊（另案处理）在如皋市城北街道普庆苑睿林金属有限公司季兵办公室内，采用抽耳光、持电警棍恐吓等手段，以向公安机关告发被害人吴某使用假行驶证抵押借款相要挟，逼迫被害人吴某向季伟出具人民币25万元的虚高借据。后被告人季兵指使徐保华（另案处理）通过转账、POS机刷卡套现等方式制造虚假的银行流水。在收取被害人吴某人民币3万元的利息后，被告人季兵伙同季伟以人民币25万的虚高借据向本院起诉，并指使被告人徐保华在本院法官调查核实过程中对借据中的银行流水作虚假陈述。2015年12月10日，被告人季兵伙同季伟、朱磊等人强行扣走苏Ｆ×××××号汽车，向被害人吴某索要虚高借据金额。被害人吴某家人被迫给付人民币10万元将车赎回。被告人季兵等人敲诈勒索得款人民币10万元。案发后，被告人季兵能如实供述自己的主要犯罪事实；并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。审理中，被告人季兵退出了人民币40000元，暂存于本院。另查，同案犯季伟、朱磊各退出了人民币30000元，已另案判决发还被害人吴某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局调取的被告人季兵的常住人口信息，证明：被告人季兵的基本情况，已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的发破案经过、受案登记表、立案决定书，证明：本案发破案情况及被告人归案情况。（3）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：如皋市公安局于2020年1月15日，扣押季兵的银行卡29张、身份证2张、POS机一台、购车协议、证明、和解协议、钥匙一串、索尼笔记本一台、OPPO手机、华为手机。（4）张某提供的翟某银行流水明细及承诺书，证明：2016年1月16日，翟某向被告人季伟银行卡转账10万元；季伟承诺与吴某的所有债务均已结清，并撤销对吴某的起诉。（5）如皋市公安局调取的吴某尾号为3627的招商银行卡、尾号为0579的农行卡的流水明细，证明：吴某招行卡于2015年8月4日收到季伟5万元转账；同日通过ATM取现1万元；吴某农行卡于2015年11月13日收到季伟5笔5万元共计25万元的转账；同日通过POS机支出25万元。（6）如皋市市场监督管理局提供的南通睿林金属材料有限公司，证明：该公司法定代表人为刘美娟。公司位于如皋市城北街道普庆路110幢4号。（7）如皋市公安局调取的本院刑事判决书、行政处罚决定书，证明：被告人季兵的前科劣迹情况。（8）如皋市公安局调取的季伟诉吴某民间借贷纠纷案件相关材料，证明：季伟诉吴某民间借贷纠纷案件的诉前保全、起诉、开庭审理情况及吴某与季伟、刘某、徐保华、陶某往来记录。2016年1月18日，季伟向本院撤回起诉。（9）缴款发票，证明：审理中，被告人季兵的家属代为退赃人民币4万元。2.被告人的供述和辩解（1）被告人季兵的供述和辩解，证明：四五年前的一天，其前妻称朱凯飞那儿有人要借钱，其让吴某到其公司，当时季伟也在公司。吴某称要借5万元，期限一个月或十五天，当扣利息五千元，以汽车作抵押。因其是黑名单，就以季伟名义借的钱。其通过季伟的银行卡转了5万元给吴某，再由吴某和季伟去银行取了1万元现金给季伟，季伟又给了其。钱到期之前几天，其提醒吴某还钱，吴某说到期不还钱就给双倍。钱到期当天，吴某没说还不还钱，说要到其公司去。其问吴某奥迪车是谁的，吴某说是他自己的，并把行驶证给其看还说现在没钱还，要缓缓，哪怕到时候多给利息。其就让吴某再打一张借条，吴某打了一张以刘某为出借人的5万元借条，用奥迪汽车作抵押。其做了个假流水，用刘某的卡转了5万元给吴某，然后让季伟还是朱磊把5万元取出来给了其。双方约定好还款日期，吴某说如果到期不还，一天给一万块利息。期间吴某还了利息给其，是转在陶某卡上。之后到了约定还款日期，吴某没钱还，其联系吴某，吴某说到公司谈。吴某说车子不是他的，是借的租赁公司的，其说要报警，吴某就求其不报警，当时季伟和朱磊在场。季伟还跟吴某算违约的本金和利息，算下来几十万，因为吴某车子怕其报警，就打个25万元的条给季伟。当时向徐保华借了25万元，说要过个账。钱到吴某账户后，徐保华就来用POS机把钱刷走了。其不记得徐保华当时在不在场，还是打电话让徐保华来的。后来其和季伟拿着5万和25万元的借条去法院起诉吴某，法院调解时，其和季伟、朱磊去法院，其看到吴某的黑色奥迪汽车，就打电话给吴某说要报警，吴某说不要报警并让其把车开回公司。当时陶某在公司玩，其和季伟、陶某把车放在陶某老家。过了几天，吴某妈妈找“利兵”作中间人，在御龙湾二楼泡脚的地方谈这件事，最后其在5万元的本金上加了几万块，谈好了这件事，并让季伟去撤诉。其借钱给吴某是为了多要点钱多拿利息。（2）同案犯季伟的供述和辩解，证明：2015年8月4日，季兵老婆刘美娟跟季兵说有人要借5万，季兵事先向其建行卡转了5万，让其出面谈。其在如皋市实验小学南大门对面的店跟吴某谈的，还有季兵老婆和姓朱的担保人在场。双方约定借5万，期限1个月，月息2角，当扣1万利息，吴某给其打了5万的借条。其通过手机银行转了5万给吴某，吴某又取了1万给其，其当天就把1万及借条交给了季兵。2015年9月3日，吴某的钱要到期了，季兵让其联系吴某，吴某说先还1万元，季兵让把钱打到刘某卡上。9月4日吴某到季兵公司说现在没钱还，季兵说帮他找人平账，让吴某再写了张出借人为刘某的5万元借条，用吴某奥迪A6汽车作抵押。季兵还说吴某把最初的5万还了就行，不还钱就去法院起诉吴某还10万元。实际转的5万元是季兵出的，之后吴某到如皋建行总行取出5万给其，其将5万元给了季兵。季伟称做假流水就是为了保证第二张借条生效。2015年11月13日，季兵喊吴某到公司谈没还的5万元借款的事情，吴某背了个包到季兵公司，当时不知道是季兵还是其翻包发现了吴某的假行驶证，其就抽了吴某一巴掌。季兵说吴某是在诈骗要报警，吴某立马说不要报警。之后季兵让其算账，利滚利加违约金算了70多万，当时吴某被吓的呆坐在一边，当时朱磊打开电警棍发出噼里啪啦的声音吓吴某。季兵打圆场让吴某先打25万的借条，如果按期还钱可以只给十万，还吓他说要报警。吴某就按照季兵说的，打了张出借人为其的25万的借条，并用奥迪A6和城建嘉园的房子做抵押。季兵把借条拿过去，让徐保华打了25万元到其卡上，其再把25万元分五次转到吴某卡里。之后不知道是季兵把吴某带到徐保华公司，还是徐保华到季兵公司，用徐保华的POS机把吴某卡里的25万元刷走。打借条时，其和朱磊、季兵和吴某在场。到11月底，季兵说吴某没还钱也联系不上，让其拿着5万和25万的借条去法院起诉他。起诉后十几、二十天，其在法院门口看到吴某的车后打电话通知季兵。其从法院出来时，看到季兵、朱磊已经到了，朱磊开的白色野马停在吴某车子后面，他们的汽车排在吴某车子旁边。吴某从法院出来后，其要把他的车子开走，吴某一开始不同意，最后不知道季兵说了什么，吴某把车钥匙给了季兵，季兵让其把车开回公司，吴某跟他们坐另一辆车去季兵公司。到季兵公司后，陶某在隔壁打完牌也到季兵公司，季兵让其和陶某把汽车开到陶某老家车库。开庭后没几天，吴某妈妈想私下协商解决，季兵让其到御龙湾足浴店去谈，吴某妈妈、舅舅、“利兵”及宋邦庆都在足浴店。“利兵”帮忙从中做工作，最后双方协商吴某这边再还10万元给季伟，清掉所有债务。经季兵同意，其还写了张承诺书给吴某家里。之后季兵让朱磊把吴某的车开到足浴店，车和钥匙给了吴某舅舅，吴某舅舅用手机银行给其转了10万元，当天其把10万元转给了季兵，之后案子也撤诉了。（3）同案犯朱磊的供述和辩解，证明：2015年夏天，其第一次在季兵办公室看到吴某，当时吴某不是借钱就是还钱的，在场的还有季兵、季伟。大概过了一个多月，在季兵办公室，季兵骂吴某拿假的行驶证来借钱，季伟抽了吴某一巴掌，季兵让吴某重新打借条，其在旁边捏电棍吓唬吴某。吴某打好借条后，季兵跟吴某做了个假流水，用POS机把转给吴某的钱又刷出来。之后季伟去法院起诉吴某还款，过了段时间，其和徐保华、陶某在季兵办公室，季兵接了个电话后让其到法院门口开个车子。其开的白色野马汽车到如皋法院门口，看到季伟站在一辆黑色奥迪轿车旁，过了会儿吴某从法院出来，季伟要拿吴某车钥匙，吴某不同意，最后季伟才拿到车钥匙，之后季伟、朱磊、吴某一起回到季兵公司。到季兵办公室后，陶某和徐保华还在，车被其和季伟、陶某放在陶某老家车库里。之后，其和季兵、季伟为吴某的事去法院开庭。（4）同案犯徐保华的供述和辩解，证明：2015、2016年左右，季兵打电话给其，称有人借了他钱没有还，让其转25万元给季伟，再到他公司用POS机刷给其，做一个假银行流水。当时季兵公司里有季兵、季伟、朱磊，还有个年轻人在季伟旁边。季伟拿了张银行卡让其从POS机里刷了25万元出来，等钱到了之后，其就通过手机银行把钱转给了季兵手上刘某的卡上。之后季伟起诉吴某的案件中，其在法庭上说了部分假话，是季兵让其帮忙出庭作伪证，说借出的25万元是从其那里拿的现金，跟其当天给季伟转的25万元没有关系，实际上当天只有一笔25万元的转账，半小时后就用POS机刷回了。3.被害人陈述被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明：2015年8月，其通过朋友介绍到朱凯飞处借钱，当时季兵老婆在场，就联系季兵借钱给其。季兵让季伟出面谈，双方说好借5万元，期限1个月，当扣1万元利息，其打了借条给季伟。当天季伟转了5万元到其银行卡，其到实验小学西边的建行取了1万元现金给季伟，其实际到手4万元。一个月后，其未能按期还钱，2015年9月3日，季伟就让其给一个月利息，其用手机银行转了1万元到季伟提供的刘某的卡上，季伟还让其第二天重新打借条。9月4日其开的租来的黑色奥迪A6车到季兵公司，季伟让其把车钥匙给他看看。当时季兵、季伟、朱磊、徐保华在场，还有一个戴眼镜的三十多岁的男的，季伟说叫刘某。其重打借条后，季伟又让其用车子房子抵押，其说车子是租的、做了假行驶证骗其妈妈，但季伟坚持让其用车抵押，其看他们人多，心里害怕，就在假行驶证复印件上重打了5万元借条（出借人为刘某），用房子和车子抵押。新借条被季伟拿了，说会把原条撕掉。然后他们转了5万元到其建行卡，然后季伟带其到建行总行，季伟在副驾驶，其下车取了5万元现金给季伟。期间季伟拿重打的借条向其要过钱，其于2015年10月5日给了季伟16000元现金。又过了一个月后，季伟和季兵打电话、发信息向其要钱，还恐吓其要去家里和单位闹。2015年11月13日，其到季兵公司，当时季兵、季伟、朱磊、徐保华和另一个不认识的男的在场。其一进公司，季兵就把其包、手机、钱包拿走，还让季伟算账，说要其还70多万元。其不承认也不打条，季伟就说报警抓其办假证，季兵假装打圆场让其打个25万元的借条，其为了离开，也怕被他们打和闹事就同意了。其在一张A4纸上半页打了张25万元的借条，以所有资产抵押，下半页打15万元保证金的条子。季伟要了其的农行卡和密码，季兵让季伟转了25万到其银行卡上，又让徐保华用他贸易公司的POS机把刚转的钱消费掉，做了个账。2015年11月20日，其又按照季伟指使转了2万元到陶某卡上。12月9日，法院调解员打电话给其，说季伟起诉让其还30万元，并通知其去法院调解。12月10日，没有调解成功，其从法院出来，刚发动车子，就被季伟拉下车，季兵让把其和车子带到公司。在季兵办公室，季兵让其还30万元，季伟抽了其一巴掌，朱磊拿电棍捏的“噼里啪啦”响要打其，被季兵拦住了。徐保华一直坐在其身后的沙发处。2016年1月4日，其到城北开发区派出所报警，称自己因欠钱，租的奥迪车被季伟扣走了。过了几天，如皋法院通知其开庭，对方是季伟和开野马车的男子出庭。后来是其妈妈帮其给了季伟10万元，才把车拿回，后季伟撤诉。其辨认出徐保华、朱磊。4.证人证言（1）证人陶某的证言，证明：其与季兵、季伟认识，知道季兵是放高利贷的。2015年，陶某在季兵公司喝茶，季伟也在。当时季伟打电话让人还钱，并让对方转了2万元到其尾号为6019的农行卡上，其取出后把钱给了季伟，听他们说这样便于起诉的时候不承认这笔还款。过了一段时间，季兵跟其说要把一辆黑色奥迪车放在其老家车库里，是借钱的人抵押的车。当天下午5点，其和季伟、朱磊把车开到其老家。又过了一个月，季伟和朱磊到其老家把车开走。（2）证人张某的证言，证明：其是吴某妈妈。2015年快过年时，其听吴某说他向季伟借5万元高利贷，一开始打了5万的借条，后来又被逼着打了5万、25万元的借条，车也被扣了。之后季伟起诉吴某，其让其朋友史某帮忙协调。农历2015年腊月过年前，其和史某、翟某去龙池浴室和对方谈，对方是宋邦庆，之后季伟来了提出给10万元一次性解决，我们也同意。翟某手机银行转了10万元，季伟写了承诺书，被扣的奥迪车也被还回来了。（3）证人刘某的证言，证明：其系季兵的妻弟。其和季兵平时很少往来，因季兵欠钱被人起诉后银行卡不好用，2009年季兵让其办了张银行卡给他用。2016、2017年时候，季兵让其再给他办一张卡，留的是季兵的号码。另外，2016年其在建行办的ETC高速通行卡也被季兵拿去用了。三张卡均与其无关，其也不清楚也未参与过季兵和季伟做的事。（4）证人史某的证言，证明：其与张某因为吴某的事情见过一次，张某称吴某的车被人扣了，让其出面跟对方说情，对方是谁其不记得了，只记得最后事情解决了。（5）证人王某的证言，证明：其是南通飞时汽车租赁公司员工。2015年11月，吴某从其处租了一辆车牌号为苏Ｆ×××××的黑色奥迪汽车。后吴某称因欠季兵的钱，车子被扣了。其还联系季兵还车的事情，季兵坚持要吴某家里处理。车子定位信息一开始在如皋法院，到东陈后就没有了。过了一点时间，吴某妈妈通知其到如皋大润发旁边的足浴店拿车子。其还听吴某说他做了一个假行驶证。（6）证人翟某的证言，证明：其是吴某的舅舅。2015年底过年前，其听张某说吴某借了二、三十万元高利贷被起诉，之后张某喊其一起到龙池浴室解决这件事。其到的时候，包厢里有张某、史某和对方两个男的，已经谈的差不多了，张某给对方10万元解决此事。其从手机银行分两笔共10万元转账给对方报的银行卡号，对方把承诺书给了张某，并还回奥迪车。5.现场勘验检查笔录如皋市公安局制作的现场勘验检查工作原始记录表及现场照片，证明：如皋市公安局对如皋市城北街道普庆苑10幢进行现场勘验检查。本院认为，被告人季兵敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人季兵伙同他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人季兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人季兵能如实供述自己的主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人季兵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人季兵犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，提请对被告人季兵从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人季兵积极退赃，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，提出对被告人季兵从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人季兵有前科劣迹，酌情从重处罚。辩护人认为被害人有过错，提出对被告人季兵减轻罪责的辩护意见。本院认为，本案中被害人的行为不构成刑法意义上的过错，不能减轻被告人的罪责，故对辩护人的该点辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人季兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年10月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人季兵退出的人民币四万元（暂存于本院），发还被害人吴淏。如皋市公安局扣押的手机、银行卡等物品由该局依法处理（暂存于如皋市公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  徐正建人民陪审员  洪 俊二〇二〇年六月二十四日书 记 员  王海珊