湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初86号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人**，绰号“缺牙巴”，男，1988年3月3日出生，穿青人，贵州省纳雍县人，小学文化，农民，户籍地贵州省，现住地湖南省湘乡市。涉嫌犯诈骗罪于2019年4月8日被湘乡市公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 被告人李玉华，绰号“卷毛”，男，1973年10月9日出生汉族，贵州省凤冈县人，初中文化，农民，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被贵州省凯里市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人张睿魁，绰号“张老二”，男，1972年12月8日出生，汉族，贵州省贵阳市人，小学文化，农民，住贵州省。因诈骗于2017年10月11日被湘乡市公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被贵州省贵阳市南明区公安局抓获，同月9日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈新飞，湖南法至律师事务所律师。 被告人陈贤志，曾用名陈小芳，绰号“*客”，男，1975年9月13日出生，汉族，贵州省大方县人，小学文化，农民，住贵州省。因诈骗于2017年10月11日被湘乡市公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被贵州省贵阳市南明区公安分局抓获，同月29日被湘乡市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人齐猛猛，曾用名齐永朝，男，1988年7月8日出生，汉族，贵州省安顺市人，初中文化，农民，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月26日被湖南省衡阳铁路公安处抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。 被告人陈勇勇，绰号“辣椒皮”，男，1986年12月20日出生，汉族，贵州省普定县人，小学文化，农民，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被贵州省安顺市西秀区公安分局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人傅喆政，湖南法至律师事务所律师。 被告人候德炜，曾用名侯火龙，绰号“小火龙”，男，1992年9月2日出生，汉族，贵州省普定县人，小学文化，农民，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日主动向贵州省安顺市西秀区公安分局投案，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人钟学祥，绰号“老钟”，男，1970年3月20日出生，汉族，贵州省普定县人，文盲，农民，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被贵州省普定县公安局抓获，于同月13日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年1月2日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李长生，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员杨展丽出庭支持公诉，上列八被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2017年4月至2017年10月10日期间，被告人**伙同吕某某（已起诉）先后纠集被告人李玉华、张睿魁、陈贤志以及张某某、陶某某、周某某（均另案处理）等人，利用每天凌晨2点至5点间部分高速公路长途载客大巴车在湘乡市棋梓镇某某饭店内停车休息之际，采用摆象棋残局的方式诈骗在该饭店临时停歇的长途旅客。被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志及团伙成员骗取被害人财物共计232000元。 2019年1月初至该月底期间，被告人**先后纠集被告人齐猛猛、陈勇勇、钟学祥、候德炜以及张某某、秦某某、吴某某、肖某（均另案处理）等人，利用每天凌晨2点至5点间部分高速公路长途载客大巴车在湘乡市潭市镇某饭店内停车休息之际，采用摆象棋残局的方式诈骗在该饭店临时停歇的长途旅客王某某、李某某、龙某某、赵某等二十余名被害人财物共计89600元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据、上述八名被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，八名被告人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜诈骗数额巨大，被告人钟学祥诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，八被告人分工配合，共同促使诈骗犯罪顺利进行，均起主要作用，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 上列被告人对公诉机关指控其犯罪的事实均无异议，均表示认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人**、李玉华、张睿魁辩称其不是主犯；被告人李玉华辩称退还了其中一名被害人3000元，被告人陈勇勇辩称退还了其中一名被害人4000元。 辩护人彭小燕发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.被告人**有坦白情节，自愿认罪认罚；3.**在某某饭店实施诈骗时退还了部分被害人的损失。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人李晓清发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2.被告人李玉华是受吕某某等人邀集从事辅助工作，系从犯；3.李玉华系初犯，其家属愿意代其缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人陈新飞发表辩护意见如下：1、被告人张睿魁是受他人指派从事辅助工作，骗得的款项也由他人支配，系从犯；2、张睿魁自愿认罪认罚。请求对其在量刑建议书建议的刑期以下量刑。 辩护人陈冠良发表辩护意见如下：1.对被告人陈贤志参与的诈骗金额为6万余元有异议；2.陈贤志有坦白情节，自愿认罪认罚；3.陈贤志系初犯，家庭经济困难，需要抚养未成年子女；4.在执行以前先行羁押十二日应折抵刑期。 辩护人成小红发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2.被告人齐猛猛有坦白情节且自愿认罪认罚；3.齐猛猛主动向其中一名受害人退还了2000元。 辩护人傅喆政发表辩护意见如下：对被告人陈勇勇参与的诈骗金额为51100元有异议，应为17700元。 辩护人欧园环发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2.被告人候德炜有自首情节；3.候德炜起辅助作用，分赃是由他人支配，系从犯；4.退赔了部分被害人；5.候德炜系初犯。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人李长生发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人钟学祥有坦白情节，自愿认罪认罚；3.钟学祥起辅助作用，系从犯；4.钟学祥家庭条件困难，有三名未成年子女需要抚养。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明: 一、2017年4月至2017年10月10日期间，被告人**伙同吕某某（已起诉）先后纠集被告人李玉华、张睿魁、陈贤志以及张某某、陶某某、周某某（均另案处理）等人，利用每天凌晨2点至5点间部分高速公路长途载客大巴车在湘乡市棋梓镇某某饭店内停车休息之际，采用摆象棋残局的方式诈骗在该饭店临时停歇的长途旅客。该团伙采取由一人摆象棋残局，其余同伙做托，以假装赢棋、合伙下注等方式诱骗被害人押注下棋，并以支付宝、微信转账兑换现金等方式诱骗被害人继续押注，以起哄、支错招等方式干扰被害人下棋，对棋局胜负进行操控。被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志及团伙成员骗取被害人财物共计232000元，其中被告人**在2017年4月至2017年10月10日间参与共同诈骗232000余元，被告人李玉华在2017年4月30日至2017年5月30日、2017年7月16日至2017年10月10日间参与共同诈骗175000余元，被告人张睿魁在2017年9月14日至2017年10月10日间参与共同诈骗62000余元，被告人陈贤志在2017年9月20日至2017年10月10日间参与共同诈骗60000余元。 被害人杨某报警后，共同作案人吕某某通过某某饭店老板彭某某退还了杨某被骗的5400元。 被告人李玉华在庭审中表示愿意认罪认罚。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1.公安行政处罚决定书，证明被告人陈贤志于2017年10月11日、张睿魁于2017年10月10日因本案被湘乡市公安局决定分别行政拘留十日。 2.铁路订票记录，证明李玉华、张睿魁、陈贤志的行动轨迹与其本人的供述及账户转款记录相吻合，可以确定其具体作案时间段。 3.情况说明及全支付账户查询信息，证明微信名“到底XX账号主体为李玉华，微信名“舍不XX账号主体为陈贤志，微信名“冰X的账号主体为张某某，张某某有向**、吕某某转款的相关记录。 （二）证人证言 1.证人彭某某的证言，证明2017年1月有一名姓吕的女子找到他，说要付租金在他经营的湘乡市棋梓镇某某饭店内摆象棋摊子，他表示同意后，2017年1月至2017年10月期间每天凌晨2点至5点，这名姓吕的女子便会和几名男子在某某店内摆象棋残局，每天是给他500元的租金。 2.证人彭某某的证言，证明2017年上半年，一名40余岁的外地女子找到她租房子，后来这名女子就带了几名男子住了进来，听这些租房的人说他们平时主要在某某饭店下象棋，而这些人一般是凌晨出去活动。 （三）被害人陈述 1.被害人杨某的陈述，证明他于2017年6月12日凌晨在湘乡市某某饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗5400元。他报警后，一个自称是饭店老板的彭姓男子来协调处理把钱退给了他。 2.被害人张某某的陈述，证明他于2017年10月4日在湘乡市棋梓镇某某饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗15100元，其中有2000元他是支付的现金，微信转账给一名男子（微信名“到底某某”）8100元，微信扫码给另一名男子（微信名“舍不某某”）5000元。 3.被害人唐某某的陈述，证明他于2017年9月24日凌晨在湘乡市棋梓镇某某饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗3700元，除他自己被骗之外，他还看到和他坐一辆大巴车来的两名男子被骗了5000余元，另外一些围观群众被骗了5300余元。 4.被害人潘某某、王某某、李某某、王某、黄某某等人的陈述，证明2017年4月至2017年10月期间，他们在湘乡市棋梓镇某某饭店被一帮摆象棋残局的人诈骗的情况，其中潘某某被诈骗16700元、王某某被诈骗5000元、李某某被诈骗8200元、王某被诈骗4850元、黄某某被诈骗6800元。 （四）辨认笔录，证明张某某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的**、陈贤志、李玉华；杨某辨认出帮忙协调退钱的饭店老板彭某某；彭某某辨认出在她家租房子的吕某某、**等人；唐某某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的**、张睿魁、陈贤志；吕某某、**等人进行了相互辨认。 （五）被告人及共同作案人供述 1.共同作案人吕某某的供述，证明她的绰号叫“大姐”，2017年1月她通过别人介绍认识了**，在和**商议后，他们合伙租了彭某某经营的某某饭店作为摆象棋残局的场地，并在附近租了一套住房，**、“卷毛”（李玉华）、等人负责摆象棋残局，她负责望风并管理该团伙的财务、与旅客纠纷的协商处理，有一次她给一名男子退了5400元。至2017年10月她和陈贤志、张睿魁因为摆象棋残局被行政拘留为止，他们应该诈骗了几十万，她分了五六万。 2.被告人**的供述，证明他于2017年3月受吕某某的邀集来到湘乡市棋梓镇某某饭店摆象棋残局，后来又有“卷毛”（李玉华）、张某某、陶某某、张睿魁、陈贤志等人一起加入摆象棋残局，诈骗的对象就是在该饭店内休息的长途旅客。 3.被告人李玉华的供述，证明他的绰号叫“卷毛”，2017年4月底他就来到湘乡市棋梓镇某某饭店与“大姐”（吕某某）、**、“*客”（陈贤志）等人摆象棋残局，他一般负责当托，每次作案前“大姐”（吕某某）、**会给他几百元至几千元作为当托的资金，在旅客输完身上的现金后，他便用自己的微信（昵称为“到底某某”）、支付宝等给旅客套现，诱骗他们继续下注，他们作案的每一天基本上都会有旅客上当。 4.被告人张睿魁的供述，证明他的绰号叫“张老二”，2017年9月17日至2017年10月10日期间，他受**的邀集与**、“大姐”（吕某某）、“*客”（陈贤志）等人在湘乡市棋梓镇某某饭店摆象棋残局，大姐”（吕某某）和**是老板，在下棋之前会给他们资金方便假装下注，下完棋后会给他们发工资。 5.被告人陈贤志的供述，证明他的绰号叫“*客”，2017年9月他受**的邀集与**、“大姐”（吕某某）、“卷毛”（李玉华）、“张老二”（张睿魁）等人在湘乡市棋梓镇某某饭店摆象棋残局，他们下棋有固定的走法，一般由他和**负责摆棋，其他人负责当托诱骗他人下棋或通过微信等兑换现金给旅客，他们总共骗了十多万，他是每天领400元的固定工资，获利6000余元。 二、2018年12月至2019年1月底期间，被告人**先后纠集被告人齐猛猛、陈勇勇、钟学祥、候德炜以及张某某、秦某某、吴某某、肖某（均另案处理）等人，利用每天凌晨2点至5点间部分高速公路长途载客大巴车在湘乡市潭市镇某饭店内停车休息之际，采用摆象棋残局的方式诈骗在该饭店临时停歇的长途旅客王某某、李某某、龙某某、赵某等二十余名被害人财物共计89600元。其中被告人**、齐猛猛在2018年12月至2019年1月底间参与共同诈骗89600余元，被告人陈勇勇、候德炜在2019年1月3日至2019年1月16日间参与共同诈骗51100余元，被告人钟学祥在2019年1月3日至2019年1月11日间参与共同诈骗46500余元。 2019年1月14日**、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥共同向被害人王某某退还了2000元。 案发后，**于2019年4月8日、齐猛猛于2019年5月26日、陈贤志于2019年5月27日、张睿魁于2019年7月4日、陈勇勇于2019年7月16日、李玉华于2019年8月28日、钟学祥于2019年12月7日被抓获归案；候德炜于2019年7月16日主动投案。陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥于2020年3月31日，**、张睿魁于2020年4月1日出具了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.搜查笔录，扣押物品清单，证明公安机关于2019年4月9日在**的住所内查获POS机、象棋、微信二维码等物品。 2.微信转账截图，证明2019年1月7日凌晨3时许，李某某通过微信扫码给一名男子（微信名“A”）1000元，微信扫码给另一名男子（微信名“从你的某某”）4900元；2019年1月14日凌晨**转账给王某某（微信名“久某某”）2000元。 3.微信账户查询信息、微信账户支付明细及相关情况说明，证明2018年12月至2019年1月，何某某、王某某、王某某、孙某某等人向齐猛猛、候德炜、钟学祥等人微信账户转账的情况，其中2019年1月9日凌晨3时26分许，王某某向钟学祥转账10000元，随后钟学祥将10000元转至齐猛猛的微信账户。 （二）证人证言 1.证人谢某的证言，证明他于2019年2月在湘乡市潭市镇某饭店工作，期间发现**等人有摆象棋残局诈骗长途旅客的行为。 2.证人何某某的证言，证明2018年10月他开始经营湘乡市潭市镇某饭店，同年12月开始**等人就开始在该饭店摆象棋残局诈骗旅客的财物，一直摆到2019年1月31日他关店为止。2020年2月10日，**自己把某饭店经营了起来。 （三）被害人陈述 1.被害人王某某的陈述，证明他于2019年1月9日在湘乡市潭市镇某饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗10700元，其中有700元他是支付的现金，微信转账给一名男子10000元，同年1月14日，一个自称是饭店老板的男子退还了2000元给他。 2.被害人李某某的陈述，证明他于2019年1月7日在湘乡市潭市镇某饭店休息时，被一帮摆象棋残局的人诈骗8000元，其中有1100元他是支付的现金，通过微信扫码给一名男子（微信名“A”）1000元，微信扫码给另一名男子（微信名“从你的某某”）4900元，他的邻居王某也在下象棋的时候被诈骗了2000元。 3.被害人何某某、龙某某、赵某等人的陈述，证明2018年12月至2019年1月期间，他们在湘乡市潭市镇某饭店被一帮摆象棋残局的人诈骗的情况，其中何某某被诈骗2000元，龙某某被诈骗8700元，赵某被诈骗2000元。 （四）辨认笔录，证明李某某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的齐猛猛、候德炜、钟学祥；王某某、赵某辨认出摆象棋残局诈骗他财物的齐猛猛；**、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥等人进行了相互辨认。 （五）被告人供述 1.被告人**的供述，证明2018年12月中旬他邀集了一名叫“齐齐”（齐猛猛）的男子到湘乡市潭市镇的某饭店摆象棋残局，后来一起作案的还有陈勇勇、“小火龙”（候德炜）、“老钟”（钟学祥）等人。 2.被告人齐猛猛的供述，证明2018年年底至2019年年初他和陈勇勇、“小火龙”（候德炜）、“老钟”（钟学祥）、张某某跟着**一起在湘乡市潭市镇某饭店摆象棋残局，因与**不合，除了他之外其余四个人摆了一段时间就离开了。到2019年元月中旬**又另外邀集了“老吴”（吴某某）、“小秦”（秦某某）继续摆象棋残局，他们一直摆到过年前几天才结束。他本人的微信名为“从你的某某”。 3.被告人陈勇勇的供述，证明他于2019年1月2日开始受齐猛猛邀集与**、齐猛猛、候德炜、“老钟”（钟学祥）等人一起在湘乡市潭市镇贵州人家饭店摆象棋残局，摆的当晚就骗到了钱。**是老板，齐猛猛负责摆棋局，他与其他人负责当托或者通过支付宝、微信等兑换现金给旅客，因为知道是犯法的，后来他与候德炜等人一起提前离开了这里。 4.被告人候德炜的供述，证明他于2019年1月2日开始至同月16日结束，一直与齐猛猛、“辣椒皮”（陈勇勇）在湘乡市潭市镇某饭店摆象棋残局，而“老钟”（钟学祥）及“老张”（张某某）则是于2019年1月2日至同月11日和他们一起在上述地点摆象棋残局。“缺牙巴”（**）是老板，在下棋之前会给他们资金方便假装下注，下完棋后齐猛猛会给他们发工资，他主要是负责当托诱骗旅客下棋和给他们兑换现金。2019年1月16日早上，他与陈勇勇一起离开了湘乡。他本人的微信名为“A”。 5.被告人钟学祥的供述，证明他于2019年1月2日左右至同月11日与**、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、张某某等人一起在湘乡市潭市镇贵州人家饭店摆象棋残局。**是老板，他负责当托，总共获利四五千元。他离开前的三四天，有一名旅客被骗了1万多元，后来他们每人出了300元，凑齐了2000元给**退还了这名旅客。 认定上述事实的综合证据有： 1.常住人口信息表，证明**、齐猛猛、陈贤志、张睿魁、陈勇勇、李玉华、候德炜、钟学祥作案时已达完全刑事责任年龄。 2.到案经过，证明**、齐猛猛、陈贤志、张睿魁、陈勇勇、李玉华、钟学祥均系被公安机关抓获归案，候德炜系主动到公安机关投案。 3.八被告人及其共同作案人的财付通等账户的收款、转账记录，证明李玉华、**、陈贤志等人在2017年4月初至2017年10月10日在财付通等账户收款、转账232000余元；**、齐猛猛、陈勇勇、钟学祥、候德炜等人在2018年12月至2019年1月底在财付通等账户收款、转账89600余元；根据各被告人所参与共同犯罪的具体时间，**、李玉华、张睿魁、陈贤志在湘乡市某某饭店的涉案金额分别为232070元、175000元、62780元、60700元，**与齐猛猛、陈勇勇与候德炜、钟学祥在湘乡市某饭店的涉案金额分别为89600余元、51100余元、46500余元（以上记录仅筛取凌晨2点至5点这一特殊时间段内数据）。 上述证据，经当庭举证、质证，八被告人及辩护人彭小燕、李晓清、陈新飞、成小红、欧园环、李长生不持异议；辩护人陈冠良质证认为对证据的关联性有异议，即不能认定陶某某、周某某、张某某与陈贤志在2017年9月20日至同年10月10日共同实施了诈骗并将上述三人的诈骗金额计入陈贤志的共同诈骗金额；辩护人傅喆政质证认为对证据的关联性有异议，即公诉机关所举证据不能证明陈勇勇参与诈骗51100元的事实。本院经审查，结合微信、支付宝转账记录等书证、被害人的陈述及被告人的供述等证据，足以认定陈贤志、陈勇勇的诈骗金额与公诉机关指控的金额一致。公诉机关提交的证据来源合法、内容客观真实，能够证实本案的事实，本院予以采信。 辩护人陈冠良向本院提交证明一份，拟证明陈贤志的家庭基本情况。公诉机关质证认为，该份证据与本案没有关联性。本院经审查，该份证据只能证明陈贤志有未成年子女待抚养的家庭基本情况，与本案的犯罪事实无直接联系，公诉机关质证理由成立。 本院认为，被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥以非法占有为目的，通过摆象棋残局骗取他人财物，其中被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜诈骗数额巨大，被告人钟学祥诈骗数额较大，上列被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，八被告人与其他共同作案人分工配合，共同实施诈骗犯罪，起主要作用，均系主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人候德炜主动投案后如实供述其犯罪事实，系自首；被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、钟学祥到案后如实供述其犯罪事实；八被告人自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志在某某实施诈骗犯罪后已退还被害人杨某5400元、被告人**、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥在贵州人家实施诈骗犯罪后已退还被害人王某某2000元，均可酌情从轻处罚。被告人李玉华提出退还了被害人3000元、陈勇勇提出退还了被害人4000元的辩解意见，无相关证据证实，本院不予采纳。被告人**、李玉华、张睿魁辩解称自己是从犯，辩护人李晓清、陈新飞、欧园环、李长生分别提出李玉华、张睿魁、候德炜、钟学祥是从犯的辩护意见，经查明，上述被告人在实施诈骗犯罪中，分工合作，相互配合，且均积极参与，在实施犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，故上述被告人和辩护人的该辩解和辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。辩护人陈冠良提出陈贤志诈骗的金额没有60000元、辩护人傅喆政提出陈勇勇诈骗的金额没有51100元的辩护意见，经查明，公诉机关提交的认定上述金额的证据是根据各被告人的微信、支付宝转账记录等书证、被害人的陈述及被告人的供述等证据，经过分析、统计得出的数据，该数据客观、真实，足以认定为被告人的诈骗犯罪金额；同时被告人张睿魁、陈勇勇及其辩护人未向本院提交证据证明被告人的犯罪金额，故二辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人陈新飞提出请求对被告人张睿魁在公诉机关提出的量刑建议的最低刑期以下量刑的辩护意见，不符合罪责刑相适应的原则，本院不予采纳。各辩护人的其他辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥的违法所得应予追缴，退还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月8日起至2024年10月7日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人李玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年8月28日先行羁押1日折抵刑期1日，即从2019年8月29日起至2023年8月27日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人齐猛猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年5月26日先行羁押1日折抵刑期1日，即从2019年5月27日起至2022年8月25日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人张睿魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2017年10月11日至同月20日行政拘留10日折抵刑期10日，于2019年7月4日至同月8日先行羁押5日折抵刑期5日，合并折抵刑期15日，即从2019年7月9日起至2022年6月23日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人陈贤志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2017年10月11日至同月20日行政拘留10日折抵刑期10日，于2019年5月27日至同月28日先行羁押2日折抵刑期2日，合并折抵刑期12日，即从2019年5月29日起至2022年5月16日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人陈勇勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年7月16日先行羁押1日折抵刑期1日，即从2019年7月17日起至2022年7月15日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人钟学祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年12月7日至同月12日先行羁押6日折抵刑期6日，即从2019年12月13日起至2022年4月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人候德炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年9月17日先行羁押1日折抵刑期1日，即从2019年9月18日起至2021年7月16日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人**、李玉华、张睿魁、陈贤志违法所得共计232000元（其中**、李玉华、张睿魁、陈贤志分别在232000元、175000元、62780元、60700元内负连带责任）；追缴被告人**、齐猛猛、陈勇勇、候德炜、钟学祥违法所得共计89600元（其中**与齐猛猛、陈勇勇与候德炜、钟学祥分别在89600元、51100元、46500元内负连带责任），退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王许强 审 判 员  罗志强 人民陪审员  彭 敏 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  丁 格 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。