江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终465号公诉机关南京市江宁区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘前威，男，1986年11月26日出生，河南正光企业管理咨询有限公司（以下简称正光公司）员工。因本案于2018年7月20日被决定刑事拘留（上网追逃），2019年5月28日投案，同年5月30日被执行刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。南京市江宁区人民法院审理南京市江宁区人民检察院指控被告人刘前威犯诈骗罪一案，于2020年5月21日作出（2019）苏0115刑初1478号刑事判决。被告人刘前威不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年8月前，刘伟奇、王志超、靳新源（均已判决）通过李云峰、朱明（均已判决），向谭丁勇（已判决）订制购买“尧融大宗商品交易中心”（以下简称“尧融大宗”）的软件，并绑定第三方支付平台迅付信息科技有限公司，建立虚假的大宗商品交易平台。该交易平台实际无真实交易，且可通过控制程序，修改软件内商品涨跌情况。同期，刘伟奇、王志超、靳新源在河南省周口市租用办公场所、购置电脑等设备，招募人员，成立河南正融网络科技有限公司（以下简称正融公司），利用虚假身份通过婚恋聊天等方式，虚构在“尧融大宗”投资赚钱为诱饵，欺骗被害人至“尧融大宗”投资，通过引诱被害人进行买卖交易、人为控制涨跌等方式，骗取被害人在“尧融大宗”内进行买卖的手续费和投资亏损的钱款。2016年9月左右至2017年2月期间，刘伟奇、王志超、靳新源等人发展被告人刘前威、刘某甲（已判决）控制的正光公司等代理，利用“尧融大宗”实施上述同类行为，骗取被害人财物，并从中提成。被告人刘前威伙同刘伟奇、刘某甲等人以上述方式骗得曹某乙、童某等23名被害人共计人民币2440363.4元。2019年5月28日，被告人刘前威自行至公安机关投案，在侦查阶段未能如实供述主要诈骗事实。原审判决认定的上述事实，有经原审质证、认证的下列证据证实：1、同案犯刘伟奇、王志超的供述及辨认笔录，证实刘伟奇和王志超、靳新源以上海尧融商贸有限公司名义，以从李云峰、朱明处购买的可以人为制造虚假行情的电脑软件为载体，在网上设立“尧融大宗”。同期，刘伟奇、王志超、靳新源在河南周口市设立正融公司，刘伟奇和刘前威、刘某甲设立的正光公司系“尧融大宗”的代理商，刘伟奇负责控制交易平台的虚假行情，刘前威负责公司的财务，刘某甲负责公司的运转。公司的所有账目均是刘前威负责，包括公司收益、员工工资和员工业务提成。刘伟奇、刘前威、刘某甲按照33%、32%、35%分红。2、同案犯刘某甲的供述及辨认笔录，证实2015年10月，其与刘伟奇、刘前威共出资20万元注册了正光公司。2016年7、8月，该公司成为尧融大宗的代理商，公司业务员使用虚假身份通过网络聊天诱骗客户通过第三方支付平台在该网络平台投资，在实际未进行任何交易的情况下，靳新源通过操纵价格制造客户爆仓的假象，骗取客户钱款。其与刘伟奇、刘前威按照35%、33%、32%分红。正光公司的财务由刘前威负责，公司的钱款汇入刘前威的账户，由刘前威按比例分红给刘伟奇与刘前威。3、同案犯李龙威的供述，证实2016年9月，其在尧融大宗交易平台担任代理商，通过婚恋聊天诱骗客户在该平台进行投资，客户亏损的钱进入刘伟奇、王志超、靳新源控制的第三方支付平台账户，其按比例与刘伟奇等人分成。4、同案犯王贺坤的供述及辨认笔录，证实2016年10月，其至正融公司工作，公司老板是刘伟奇、王志超和靳新源，公司业务就是骗客户在尧融大宗商品交易中心投资。其先后担任业务员、分析师，业务员以虚假身份通过婚恋网站诱骗客户投资，分析师指导客户进行投资，指导内容是刘伟奇或者靳新源告知的。该交易平台没有实际投资，挣的钱就是客户亏损的钱5、证人黄某、张某甲的证言，证实黄某、张某甲系正光公司的员工，黄某从事网上销售，张某甲是公司的人事。刘某甲、刘伟奇与刘前威是该公司的合伙人，公司业务与尧融平台有关。公司的员工工资由刘前威负责。6、证人蒋某甲上、蒋某乙的证言，证实南京耀畅软件公司的老板及负责人是朱明和李云峰，该公司的业务是退缴投资理财软件。7、证人靳全合、康某、田某、李某、王某甲、胡某、刘某乙、王某乙、顾某、刘某丙、卢某、张某乙等人的证言及辨认笔录，证实2016年9月，刘伟奇、王志超、靳新源设立正融公司，王志超负责公司日常管理兼会计，田某负责人事工作，靳全合、靳新帅、康某、王贺坤等人为主管，负责培训、监督王超、李某、王某甲、胡某、刘某乙、王某乙、韦明博、顾某、刘某丙、卢某、张某乙等业务员以虚假身份通过婚恋网站聊天等途径诱骗客户使用尧融大宗商品交易平台进行投资，主管再以分析师的身份指导被骗客户投资大宗商品，但并没有真实交易，主管和业务员的报酬是从客户亏损钱款中提成。8、被害人童某、刘某丁、朱某、曹某甲、曹某乙、董某甲、董某乙等人的陈述及聊天记录，证实2016年8月，上述被害人通过婚恋网站等平台结识网友，对方通过网络聊天推荐尧融大宗商品交易中心，上述被害人在分析师指导下通过该交易平台进行投资，后均亏损。9、银行账户交易明细，证实曹某乙等被害人通过尧融大宗商品交易中心进行投资及具体数额。10、搜查笔录、扣押清单，证实2017年2月24日，公安机关分别对正融公司、正光公司进行搜查，扣押涉案电脑等物品。11、电子数据检查工作记录、客户交易明细、刑事判决书，证实公安机关对扣押涉案电脑进行电子数据检查，从中提取客户交易明细、出入金明细表，尧融大宗商品交易中心平台出、入金差额共计4611055.4元。其中，正光公司代理23名客户出入金差额共计2440363.4元。12、被告人刘前威的供述，2015年9月左右，其和刘伟奇、刘某甲合伙成立正光公司，刘伟奇是法定代表人，其和刘某甲是股东。刘伟奇负责业务，刘某甲负责管理，其负责记账。公司的收入都会打入其建设银行卡内，刘某甲和刘伟奇的日常公司开销和员工工资也有其登记，公司的净利润由其三人分红，其占比32%，刘某甲35%，刘伟奇33%。13、常住人口基本信息，证实被告人刘前威的自然身份。14、发破案及抓获经过，证实本案案发情况及被告人刘前威系主动投案的事实。原审判决认为，被告人刘前威以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘前威当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，以诈骗罪判处被告人刘前威有期徒刑十二年九个月，罚金人民币二十五万元；责令被告人刘前威与同案犯刘伟奇、刘某甲共同退赔各被害人经济损失。上诉人刘前威提出，其不是正光公司实际控制人，应认定为从犯。经审理查明，原审判决认定上诉人刘前威犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分。上诉人刘前威在本院审理期间，未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘前威以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘前威提出其不是正光公司实际控制人，应认定为从犯的上诉理由，经查，刘前威的供述、证人刘伟奇、刘某甲、黄某、张某甲等人的证言相互印证，证实刘前威与他人共同出资成立正光公司，并负责管理公司财务，收取并分配诈骗赃款，其行为在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邓 玲审判员 汪 波审判员 刘明世二〇二〇年六月二十八日书记员 费熠璇