山东省德州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁14民终2106号上诉人（原审原告）：尹宝水，男，1965年12月25日出生，汉族，住山东省德州市武城县。委托诉讼代理人：房瑞坚，山东铜镜律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河间市钢丝绳厂，住所地河北省河间市城苑西路100号。法定代表人：李中秋，该厂厂长。被上诉人（原审被告）：李中秋，男，1952年9月15日出生，汉族，住河北省河间市。被上诉人（原审被告）：李忠乐，男，1964年2月10日出生，汉族，住河北省河间市。被上诉人（原审被告）：孙春耕，男，1957年2月10日出生，汉族，住河北省河间市。委托诉讼代理人：刘东伟，河北一力律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李中道，男，1973年10月30日出生，汉族，住河北省河间市。委托诉讼代理人：刘东伟，河北一力律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李章路，男，1951年4月20日出生，汉族，住河北省河间市。委托诉讼代理人：刘东伟，河北一力律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李俊普，男，1956年1月1日出生，汉族，住河北省河间市。委托诉讼代理人：刘东伟，河北一力律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李孝方，男，1944年12月25日出生，汉族，住河北省河间市。委托诉讼代理人：刘东伟，河北一力律师事务所律师。上诉人尹宝水因与被上诉人河间市钢丝绳厂、李中秋、李忠乐、孙春耕、李中道、李章路、李俊普、李孝方借款合同纠纷一案，不服山东省德州市武城县人民法院（2018）鲁1428民初226号民事裁定书，向本院提起上诉，本院于2020年6月7日立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。尹宝水上诉请求：1.依法撤销山东省德州市武城县人民法院（2018）鲁1428民初226号民事裁定，裁定一审法院进行实体审理。事实和理由：1.尹宝水的民间借贷案件不属于李中秋非法吸收公众存款罪案件的受案范围。根据法律及相关司法解释的规定，非法吸收公众存款是通过向社会公开宣传等方式对不特定对象吸收资金，而本案中，王宝岭通过朋友介绍，与河间市钢丝绳厂法定代表人李中秋认识后，因河间市钢丝绳厂生产经营需要，尹宝水、王宝岭、徐廷文与河间市钢丝绳厂签订了借款合同，河间市钢丝绳厂是借款人，是亲友针对特定对象的借款行为，属于正常民间借贷关系，不属于非法吸收或变相吸收公众存款。2.李中秋涉嫌的刑事案件与本案民间借贷属于两种法律关系。河间市钢丝绳厂为独立企业法人，与李中秋个人是完全独立的民事主体。尹宝水是将款项借给河间市钢丝绳厂而不是李中秋个人，河间市公安局立案侦查的非法吸收公众存款罪案，追究的是李中秋个人的刑事责任。而本案涉诉当事人为河间市钢丝绳厂和该厂股东，所以两种案件性质与责任主体均不相同。3.本案的审理不应以刑事案件审判结果为依据，人民法院应当依法审理。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规范的对象为非法集资行为一方，而非具体的借贷行为，民间借贷民事纠纷和集资类犯罪追诉同时具有救济私权的功能，应允许受害人有程序选择权。当受害人以民事案件起诉，并提供相关证据证明借贷关系合法成立、债权债务关系确实存在的，应对民事部分予以审理和判决。孙春耕、李中道、李章路、李俊普、李孝方辩称，一审裁定正确，尹宝水的上诉理由不能成立。李中秋以河间市钢丝绳厂的名义对社会公众非法吸收存款，涉嫌非法吸收公众存款罪，已经进入司法程序，其非法吸收的公众存款包括尹宝水的款项。河间市钢丝绳厂在2010年就已经停业，李中秋以该厂名义向尹宝水借款发生在该厂停业期间。该笔借款与河间市钢丝绳厂没有任何关系，系李中秋的个人行为，借款亦打入李中秋的账户。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定，一审裁定驳回尹宝水的起诉是合法的，请求二审法院驳回尹宝水的上诉，维持一审裁定。河间市钢丝绳厂、李中秋、李忠乐经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。尹宝水向一审法院起诉请求：1.依法判令河间市钢丝绳厂等八被告连带偿还借款本金2770000元，并自2015年11月1日起按月息1.5分计算利息至偿还完毕为止；2.诉讼费用由八被告承担。一审法院认定事实：河间市公安局于2017年1月15日作出河公（经）立字0088号立案决定书，决定对李中秋涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。河间市公安局经侦大队于2018年3月26日向一审法院出具证明，证明“山东武城尹宝水、王宝岭、徐廷文起诉李中秋借款合同纠纷案，河间市公安局已于2017年1月15日立为李中秋非法吸收公众存款案进行侦查，目前此案正在侦查中”。2018年8月8日，河间市公安局在燕赵都市报上发布了关于李中秋非法吸收公众存款案集资人报案登记的公告，要求广大集资人于2018年9月10日前到河间市公安局经侦大队办理报案登记，不报案登记的视为放弃自身合法权利，登记期限过后不再接受报案登记。尹宝水向一审法院提交的借款合同上在借款人处盖有河间市钢丝绳厂的公章和李中秋个人手章，尹宝水的借款通过银行汇入李中秋个人账户中。以上事实由河间市公安局于2017年1月15日作出的河公（经）立字0088号立案决定书、河间市公安局经侦大队于2018年3月26日向一审法院出具证明、2018年8月15日的燕赵都市报、尹宝水向一审法院提交的借款合同、银行汇款凭证等予以证实。一审法院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。”本案中李中秋涉嫌犯罪，尹宝水的借款有可能系李中秋涉嫌非法吸收公众存款案犯罪事实的组成部分，尹宝水应当在2018年9月10日前向河间市公安局经侦大队办理报案登记。依照上述规定，本案应当驳回尹宝水的起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回尹宝水的起诉。本院二审期间，当事人未提交新证据。本院查明的事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，本案中，李中秋因涉嫌非法吸收公众存款罪已被河间市公安局立案侦查。尹宝水主张系与河间市钢丝绳厂存在民间借贷关系，借贷行为与李中秋涉嫌的非法吸收公众存款案无关，但李中秋时任河间市钢丝绳厂的法定代表人，尹宝水的借款系通过银行汇入李中秋个人账户，一审法院认定尹宝水的借款有可能是李中秋涉嫌非法吸收公众存款案犯罪事实的组成部分具有合理性。一审法院应在驳回起诉同时将本案相关材料依法进行移送。综上，尹宝水的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长  郑卫华审判员  高红梅审判员  宋珊珊二〇二〇年六月十七日法官助理王一琪书记员袁博宇