天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0117刑初121号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人房立成，男，1964年10月17日出生，汉族，小学文化，个体经营者，住天津市宁河区（户籍地：内蒙古自治区）。2019年8月27日因涉嫌集资诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年9月12日以涉嫌非法吸收公众存款罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。被告人房伟，男，1987年10月8日出生，汉族，小学文化，无业，住天津市宁河区（户籍地：内蒙古自治区）。2019年8月10日因涉嫌集资诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年9月12日以涉嫌非法吸收公众存款罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。被告人房天骄，女，1989年8月21日出生，汉族，高中文化，无业，住天津市宁河区。2019年8月10日因涉嫌集资诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年9月12日以涉嫌非法吸收公众存款罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。被告人付福山，男，1982年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，住天津市宁河区。2019年8月10日因涉嫌集资诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年9月12日以涉嫌非法吸收公众存款罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人黄建明，天津芦冠律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人房立成、房伟、房天骄、付福山犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月3日公开开庭审理了本案，天津市宁河区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人房立成、房伟、房天骄、付福山及其辩护人黄建明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2019年2月，景某英（另案处理）在经营“天津市宁河区淑英科尔沁王酒类经销处”期间，未经有关部门依法批准，通过虚构为芦台镇贸易开发区其他商户借款、投资“兴安盟草原盛业米业有限公司”入股分红等事由，并许诺每万元月利息4分至6分不等或天利息50元、100元不等的高额利息，在天津市宁河区及周边地区向30余人非法吸收资金。其间，为使景某英从他人处顺利获得借款，被告人房立成、房伟分别为景某英向裴某福、单某芬等多人的高息借款行为提供担保。被告人房天骄在景某英的授意下，联系银行和小额贷款公司，由被告人付福山带领李某云、张某军、吴某芸等多人前往办理贷款，后将所贷钱款借给景某英，二人还按照贷款金额收取2%至3%的费用。经查，景某英除将小部分资金用于经营其店铺外，大部分资金被用于支付其前期向群众借款的本息以及为其子女支付购房首付款和房贷等用途。经司法会计鉴定，被告人房立成作为担保人参与吸收公众存款人民币2921000元，被告人房伟作为担保人参与吸收公众存款人民币670000元，被告人房天骄、付福山吸收公众存款人民币604000元。案发后，被告人房立成、房伟、房天骄、付福山被公安机关传唤到案。公诉机关就起诉指控的上述事实出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，建议判处被告人房立成有期徒刑三年至五年，并处罚金五万元以上五十万元以下；建议判处被告人房伟有期徒刑一年至二年，并处罚金二万元以上二十万元以下；建议判处被告人房天骄有期徒刑一年至二年，并处罚金二万元以上二十万元以下；建议判处被告人付福山有期徒刑一年至二年，并处罚金二万元以上二十万元以下。被告人房立成、房伟、房天骄、付福山对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结。被告人付福山的辩护人提出：被告人付福山如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，其自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人房天骄、付福山在为集资参与人办理贷款的过程中，向李某云收取好处费2000元，向吴某芸收取好处费11000元，向张某军收取好处费2000元，向刘佳营收取好处费2000元。上述事实有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：立案决定书、案件来源、到案经过、被告人基本情况及居民信息表、被害人主体身份证明，营业执照、借款协议、银行账户交易流水，证人付某某、潘某某、张某某等人的证言，被害人李某某、杨某某等人的陈述，被告人的供述和辩解、认罪认罚具结书，唐山华信司法会计鉴定中心补充司法会计鉴定意见书，扣押笔录和扣押清单等。本院认为，被告人房立成、房伟、房天骄、付福山构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人房立成、房伟、房天骄、付福山到案后如实供述自己的罪行，是坦白，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人付福山的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人房天骄、付福山违法所得好处费退赔集资参与人。天津市公安局宁河分局扣押的移送物品机动车行驶证、汽车钥匙由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人房立成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2023年8月26日止。上述罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人房伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2021年2月9日止。上述罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人房天骄犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2021年2月9日止。上述罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人付福山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2021年2月9日止。上述罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人房天骄、付福山退赔其违法所得17000元,返还李某云2000元，吴某芸11000元,张某军2000元，刘佳营2000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靳加伏人民陪审员  吴 镝人民陪审员  宋晓波二〇二〇年六月十八日法官助理李吏昌书记员孟玥附本裁判文书引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。