河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初110号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人王光辉，曾用名王文超，男，1972年7月26日出生于河南省宝丰县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省宝丰县。曾因非法持有、使用警用标志、制式服装，于2011年12月28日被行政拘留十日；曾因犯诈骗罪，于2012年7月24日被平顶山市卫东区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，于2016年1月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月31日被该局执行逮捕。辩护人闫攀登，河南裕达律师事务所律师。辩护人李跃伟，河南裕达律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4108号起诉书指控被告人王光辉犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰出庭支持公诉，被告人王光辉及其辩护人闫攀登、李跃伟到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年3月，被告人王光辉在脉脉职场平台结识被害人马某，虚构其系平顶山市专员办主任余江峰，在了解到马某有办学审批需求后，谎称其能够帮助协调解决，先后在郑东新区正光路河南省教育厅附近收取35万元现金、使用微信收取6万元，共计41万元。2019年6月，被告人王光辉在脉脉职场平台结识被害人赵某，在了解到赵某有请托需求后，仍然使用上述虚假手段骗取赵某10万元。2019年10月16日，被告人王光辉被民警抓获到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人王光辉的供述和辩解；被害人马某、赵某的陈述；证人魏某的证言；微信聊天、转账记录；户籍证明、犯罪前科材料等证据。据此认为，被告人王光辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物且数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王光辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。遂提起公诉，请求依法判处。被告人王光辉辩称：其收到马某现金十万元和微信转账六万元，赵某银行转账四万元，其余的钱没有见到。其没有以诈骗为目的，是为了给被害人办事，希望对其宽大处理。其辩护人的辩护意见是：被告人王光辉涉案金额应是其认可的马某支付的十万元现金及微信转账六万元，共计十六万元。经审理查明：2019年3月，被告人王光辉在脉脉职场平台结识被害人马某，虚构其系平顶山市专员办主任余江峰，在了解到马某有办学审批需求后，谎称其能够帮助协调解决，先后在郑东新区正光路河南省教育厅附近收取35万元现金、使用微信收取6万元，共计41万元。2019年6月，被告人王光辉在脉脉职场平台结识被害人赵某，在了解到赵某有请托需求后，仍然使用上述虚假手段骗取赵某4万元。2019年10月16日，被告人王光辉被民警抓获到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1、被告人王光辉的供述和辩解：2019年的时候，我通过脉脉职场平台认识了马某，我说我是平顶山市委督察室副主任，名字叫余江峰。马某说他们几个人合伙办了一个学校，现在没有合格证，也没有教育厅认证的办校许可证。马某问我审批学校的合格证需要什么手续，后来我找河南省教育厅职教处王处长打听这事，王处长告诉我需要消防证和土地使用证才能办下来办校许可证。我给马某说后，他告诉我现在不具备这个条件，问我能不能找到教育厅的领导办理一个教育厅直属学校的牌子，等资金宽裕后再办理办校许可证。我告诉马某需要先交10万元的管理费给教育厅，才能给其挂教育厅直属学校的牌子。后来马某给了我10万元用于交教育厅的管理费，现在这个牌子正办理中。我的王光辉的身份是老家户口，我一直没有用。余江峰的身份信息公安机关通过全国人口信息网查询不到，我也不清楚。帮马某办理学校转为河南省教育厅直属学校这件事，我找了好多人，找的太多了，想不起来他们的信息了。2019年8月份的时候，在郑东新区正光路上河南省教育厅附近马某的车里，他给我10万元现金。我将10万元的资金给我同学叫什么飞的。马某向我支付25万元资金的事我不知道，只有在2019年9月7日快到中秋节的时候，马某用微信给我转了6万元。我微信聊天时称自己是河南省政府督查办的工作人员是我给他们说着玩的，没有这回事。2、被害人马某的陈述：我2019年3月18日在脉脉平台上添加了一个叫余江峰的人，跟他说我们想要成立省厅直属学校，问他有没有什么办法，余江峰回答说可以办。2019年8月16日9时30分在河南省教育厅附近一个自称为平顶山市委稽查办主任余江峰的人找我，说要以帮我们办成立省厅直属学校的名义收取办事现金10万元整，我以现金的方式给了对方10万元。随后在2019年8月22日对方以没有消防证的名义再次收取了现金25万元，2019年9月7日又以中秋节过节的名义收取好处费微信转账60000元（对方微信×××,昵称：无名指的等待），转完款之后余江峰说大概一周给我办成。一周以后2019年9月17日我去平顶山调查发现并无市委稽查办余江峰此人。2019年10月1日余江峰又问我要15万和10万元的好处费，说是可以立刻挂牌，我没有给他。余江峰还曾冒充教育厅的人来我学校检查，并且后期做的教育厅直属学校铜牌是伪造的。余江峰用的199××××8969这个手机号的机主叫王光辉。余江峰提供的银行卡是平顶山银行卡：尾号是7653和4871。3、被害人赵某的陈述：2019年6月19日，我在脉脉APP上认识了叫余江峰的人，对方称自己是河南省平顶山市正处级督察专员。过了大概一个月左右，我有个叔叔在平顶山涉黄被抓，我就找到余江峰请他帮忙，对方称可以找民警打点一下。7月26日我在平顶山见到了余江峰，余江峰称办事需要请客吃饭买烟酒，一共花了7000多元人民币。7月27日，余江峰给我推荐了平顶山新城区公安分局张政委，说他可以将这件事办成，需要6万元钱来打点。我在平顶山市政府门前广场停车场将6万元人民币现金给了余江峰。过了大概一个月，余江峰称还需要4万元人民币打点，我在红星美凯龙用我姐夫的卡将这4万元人民币通过手机银行转账过去了。他承诺10月份事情就有结果，10月16日开始我就联系不上余江峰。余江峰微信号是×××，昵称是无名指的等待，账户是平顶山银行卡尾号4871，开户人是王光辉。4、证人魏某的证言：2019年8月份左右，我和我小舅子赵某在他的家里喝茶时，赵某接到一个电话说他朋友办事需要点钱，他给我现金，让我帮忙给对方转过去，我小舅子将4万元现金给我，我用自己的银行卡通过手机银行将4万元转给我小舅子给我提供的银行账户里。对方是平顶山银行卡，卡号尾号是4871，开户人王光辉。5、微信聊天记录，证明：被告人王光辉以虚构的平顶山市专员办主任余江峰的名义，谎称能帮人办事为由骗取被害人马某四十一万元，骗取被害人赵某四万元的聊天过程。在马某要求退款时，王光辉称“前期的四十一万用于理顺与各方面领导的关系，且牌子和文件已拟好”。6、转账记录：2019年9月7日，马某通过微信转账给王光辉人民币六万元；2019年8月21日，赵某委托魏某通过银行转账转入户名王光辉、尾号4871的银行账户人民币四万元。7、户籍证明、前科证明、刑事判决书、到案经过，显示：被告人王光辉犯罪时系成年人，曾因非法持有、使用警用标志、制式服装，于2011年12月28日被行政拘留十日；曾因犯诈骗罪，于2012年7月24日被平顶山市卫东区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，于2016年1月3日刑满释放。2019年10月16日，被告人王光辉被抓获到案。本院认为，被告人王光辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持。关于公诉机关指控犯罪金额共计51万元及被告人、辩护人对诈骗金额的异议，经查，第一起事实，根据微信聊天记录截图可知，王光辉自认“前期的四十一万用于理顺与各方面领导的关系”，与被害人马某陈述的被骗的金额能够印证，另有转账记录可以佐证，故公诉机关指控该起犯罪金额为41万元证据充分，应予认定，针对该项的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；在第二起犯罪事实中，根据被害人赵某的陈述、证人魏某的证言，转账记录截图可知，被害人赵某向王光辉银行账户转账四万元的证据充分，其称向王光辉支付现金六万元除了被害人陈述，无其他证据支持，本院不予认定。公诉机关指控该起犯罪诈骗被害人赵某部分金额证据不足，本院予以纠正，被告人及辩护人相应的辩解及辩护意见本院予以采纳；关于王光辉辩称其没有以诈骗为目的的意见，根据本案证据可知，王光辉虚构身份，以帮忙办理无能力办理的事宜为由向被害人索要钱款，后据为己有拒不返还，非法占有被害人钱财的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件，故王光辉的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人王光辉曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据本案的事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人王光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2029年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王光辉退赔被害人马佳宝人民币四十一万元，退赔被害人赵朋非人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年六月十五日书记员  应志敏