浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初225号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人兰永福，男，1983年3月30日出生于福建省漳平市，畲族，小学文化程度，务工，住漳平市。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人王红娟，浙江联英律师事务所律师。被告人李马腾，男，1981年12月6日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，经商，住长汀县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审，2020年1月20日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人陈晓，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕789号起诉书、温龙检一部刑变诉〔2020〕105号变更起诉决定书指控被告人兰永福、李马腾犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员周晶心出庭支持公诉。被告人兰永福及其辩护人王红娟、被告人李马腾及其辩护人陈晓到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控:2019年以来，被告人兰永福、李马腾在苏聪华、张开铭（均另案处理）等人的纠集下来到缅甸勐波加入网络诈骗集团“三久公司”。该诈骗集团以张开铭等人为首，下设组员、小组长、主管、大组长等，实行集中管理、分工协作，诈骗金额统一上缴分配，小组长、大组长、主管均可分得组员诈骗金额的提成。该诈骗集团有“财组”、“天组”等18个大组，张小金（另案处理）为财务，李马腾为后勤部长，苏聪华为“财组”大组长，兰永福为“财组”主管，“财组”下设三个小组，小组长分别为陈东震、付雪军、黄某居和张某德（均另案处理），“财组”组员包括洪良森、张文章、陈学炼、郭国城、张添成、周明煊、郑某树（均另案处理）等人。各大组组员先用公司发放的手机通过“抖音”、“陌陌”等交友软件添加被害人，后按照公司提供的话术、剧本和被害人聊天，逐步取得对方好感和信任，与其建立情侣关系，再诱骗对方在受诈骗集团控制的虚假平台“国泰收益”上充某理财，后再限制被害人提某，并以成为会员即可提某为由继续诱骗被害人充某，直至充某的钱款被骗。经查，2019年3月份至5月份，“财组”通过以上方式共骗得钱款分别为人民币30余万元、90余万元、100余万元。20ｌ9年2月12日至4月4日，被告人李马腾负责“三久公司”员工生活起居及联系帮忙偷渡人员。期间，“财组”于2019年3月25日至28日骗取被害人刘某人民币17万余元；“天组”于2019年3月份分别骗取被害人李某、钱某人民币73万元和35万元。经查，李马腾获取工资人民币3500元。20ｌ9年3月3日至6月3日，被告人兰永福担任“财组”主管。期间，“财组”于2019年3月25日至28日间骗取被害人刘某人民币17万余元，于同年4月23日骗取被害人冯某人民币18万余元，于同年5月19日至28日间骗取被害人陈某人民币100万余元。经查，兰永福获取工资及提成共计人民币6万余元。公诉机关认为，被告人兰永福、李马腾结伙以非法占有为目的，受雇参与电信网络诈骗犯罪集团，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰永福、李马腾系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。建议对被告人兰永福判处有期徒刑六年，并处罚金；对被告人李马腾判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人兰永福对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、兰永福系从犯；2、兰永福有坦白情节；3、兰永福认罪认罚。综上，提请法庭对兰永福减轻处罚。被告人李马腾对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、李马系从犯；2、李马腾有坦白情节；3、李马腾认罪认罚。综上，提请法庭对李马腾减轻处罚。经审理查明：2019年以来，张开铭（另案处理）等人组建“三久公司”，纠集被告人兰永福、李马腾等人到缅甸勐波从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设“财组”、“天组”等十八个大组，每个大组设有大组长、主管、小组长、组员等。组员通过抖音、微信、ｂｌｕｅｄ等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，在逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在该集团操控的虚假平台“国泰收益”上充某。诈骗得手后，“国泰收益”后台收取诈骗金额的35%，实施具体诈骗的组员分取6-20%不等的提成，其所在小组的小组长、大组主管、大组长亦按一定规则分取赃款。苏聪华（已判决）任“财组”大组长，兰永福于同年3月至6月初任该组主管，负责组内日常管理及参与组员的后期“钓大”诈骗。“财组”下有三个小组：陈东震（已判决）任一个小组的组长，组员有陈学炼、张文章、郭某城、洪良森（均已判决）；张某德及黄某居任一个小组的组长，组员有张添成（已判决）、周明煊、郑某树（均另案处理）等人；付雪军（另案处理）为一组。李马腾于同年2月至4月初任“三久公司”后勤部长，负责人员生活起居及帮忙联系偷渡等。经查：“财组”于同年3月份共骗取人民币30余万元，于4月份共骗取人民币90余万元；于5月份共骗取人民币1161966元。其中已查明的被害人有：刘某于3月份被黄某居骗取人民币175005元；冯某于4月份被郭某城骗取人民币189010元；陈某于5月份被张文章、洪良森等人骗取人民币1007509元；郭某于4月份被陈东震骗取人民币31400元。“天组”于2019年3月份骗取被害人钱某人民币335310元、骗取被害人李某至少人民币570000余元。2019年9月11日，被告人李马腾被公安机关抓获。同年12月25日，被告人兰永福被公安机关抓获。经查，兰永福违法获利人民币60000余元；李马腾以工资名义违法获利人民币3500元。在本案审理过程中，李马腾亲属代为退赔赃款人民币3500元。被告人兰永福、李马腾诈骗的犯罪事实，有被告人兰永福、李马腾及同案犯苏聪华、陈东震、张文章、洪良森、陈学炼、张添成、黄某居、郑某树、张某德、雷乾东、张小金、林志强等人的供述，被害人陈某、刘某、冯某、郭某、李某、钱某的陈述，交易明细，辨认笔录，搜查笔录、航空轨迹，抓获经过，退赃凭证及身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人兰永福、李马腾以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，并应酌情从重处罚。公诉机关指控罪名成立。被告人兰永福、李马腾系初次犯罪，在犯罪集团中系从犯，归案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，其中被告人李马腾已退赔赃款，依法应减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人兰永福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年12月24日止。)二、被告人李马腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2021年10月14日止。)三、被告人李马腾退赔的赃款人民币3500元，返还被害人；责令被告人兰永福退赔赃款人民币60000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长 何 娇人民陪审员 樊 炜人民陪审员 肖云云二〇二〇年六月十一日代书 记员 王莎妮附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。