浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初135号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人张伟，男，1983年9月30日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，初中文化，家住浙江省金华市婺城区。2002年4月因犯寻衅滋事罪被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月；2008年2月19日因犯非法拘禁罪被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年；2013年8月23日因犯盗窃罪被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元，2014年3月7日刑满释放。2018年7月20日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，2019年8月12日被永康市公安局执行拘留，同年9月17日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人钱尚军，浙江时效律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉〔2019〕143号起诉书，指控被告人张伟犯敲诈勒索罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员吴红武出庭支持公诉。被告人张伟及其辩护人钱尚军均到庭参加诉讼。为控制疫情传播、确保安全，监所等相关部门采取了相应管控措施，2020年2月28日，本案中止审理，同年4月10日，本案恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年以来，义乌市华仁汽车销售公司（以下简称“华仁公司”）赵敏华、李国栋（两人均已判决）与被告人张伟等人分工合作、相互配合，由华仁公司业务员以贷款购车担保、贷款抵押担保等形式，设“套路”诱骗被害人签订“反担保协议”、“风险承诺书”等显失公平的协议，收取贷款人汽车钥匙、在车辆上安装ＧＰＳ定位跟踪系统，一旦被害人出现逾期还款便肆意认定违约。汽车销售公司责任人将逾期车辆信息、贷款合同、钥匙转交给李国栋、张伟。由被告人张伟组织同伙以跟踪、拦截、追撞、拖车等方式扣押被害人车辆。事后，借机勒索畸高的“风险保证金”、“违约金”、“拖车费”等。本案中李国栋使用手机微信向张伟发送269组（辆）逾期还款人信息，交付之前收取的车钥匙。被告人张伟及同伙在金华市、永康市义乌市等地将逾期还款人车辆拖行、扣押至金华市浙中建材市场顶楼停车场。被告人张伟和李国栋等人再出面与被害人“谈判”赎车，以变卖车辆、不予还车相要挟，向12名被害人勒索各种费用，严重扰乱相关区域经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。被告人张伟敲诈勒索既遂数额14.18万元。 为此，公诉机关提供了户籍信息、刑事判决书、搜查记录、工商银行客户查询明细、微信转账记录、收条、贷款结清证明、公安情况说明、到案经过、手机电子证物检查工作记录、微信聊天记录、拖扣车辆清单、被害人卢某、张某等人的陈述、被告人张伟的供述、同案犯李国栋、金哲的供述等证据。 据此，公诉机关认为，被告人张伟与李国栋等人形成恶势力犯罪集团，被告人张伟是恶势力犯罪集团成员，以非法占有为目的，肆意认定合同违约，采用胁迫、跟踪、扣车等手段，以恶势力名义强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。张伟曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 公诉机关在2020年5月18日第二次庭审中，变更起诉书中对被告人张伟系集团犯罪成员的认定，只认定被告人张伟和李国栋构成恶势力团伙犯罪。 被告人张伟对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，但提出其参与犯罪的时间系2017年。 被告人张伟的辩护人提出，起诉书指控的第1、2、6、10起相关的犯罪事实所涉及的犯罪数额中有押金，应在犯罪金额中予以扣除；被告人张伟主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。 经审理查明： 2017年以来，华仁公司法定代表人赵敏华、华仁公司金华办事处负责人李国栋（两人均已判决）与被告人张伟等人分工合作、相互配合，通过华仁公司业务员在购车人购车签订合法文件时，不向购车人明示购车合同中夹杂有“反担保协议”、“自愿接受强制收车承诺书”，让购车人在不明知的前提下签订含有“若违约将强制拖车”、“支付高额违约金”等不平等条款的协议，并在部分车辆上安装ＧＰＳ等，一旦购车人未按时归还按揭款，在银行将逾期名单发给车行后，李国栋将逾期车辆信息、名单发送给被告人张伟。由被告人张伟等人以跟踪、拦截、追撞、拖车等方式扣押被害人车辆。事后，借机勒索畸高的“风险保证金”、“违约金”、“拖车费”等。本案中李国栋使用手机微信向张伟发送269组（辆）逾期还款人信息，交付之前收取的车钥匙。被告人张伟等人在金华市、永康市义乌市等地将逾期还款人车辆拖行、扣押至金华市浙中建材市场顶楼停车场。被告人张伟和李国栋等人再出面与被害人“谈判”赎车，以变卖车辆、不予还车相要挟，向12名被害人勒索各种费用，严重扰乱相关区域经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。被告人张伟敲诈勒索既遂数额14.18万元。 1、2017年一天，被告人张伟及同伙在永康市经济开发区夏溪曹园3街附近，以还款逾期为由，将被害人卢某浙Ｇ×××××号牌金杯货车强行拖走、扣押。事后，被告人张伟等人以“押金”、“人工费”、“拖车费”等名义，敲诈被害人卢某1万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卢某的陈述、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 2、2017年12月初，被告人张伟及同伙在浙江省浦江县附近，以还款逾期为由，强行将被害人张某浙Ｇ×××××号牌比亚迪轿车拖走、扣押。事后，被告人张伟等人以同样方式，敲诈被害人张某“违约金”、“人工费”、“押金”合计1.5万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某的陈述、收条、微信转账记录、建设银行个人活期账户交易明细、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 3、2017年10月4日，被告人张伟及同伙在金华市，将被害人李某的浙Ｇ×××××号牌观致牌轿车拖走、扣押。事后，张伟等人以同样方式，敲诈被害人李某“违约金”、“人工费”、“拖车费”合计1.1万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 4、2017年10月份一天，被告人张伟及同伙在浙江省义乌市，将被害人杨应某浙Ｇ×××××号牌华泰圣达菲ＳＵＶ汽车（车辆登记人鲁捡妹）拖走、扣押。事后，被告人张伟等人以同样方式敲诈，敲诈被害人杨应某“违约金”、“拖车费”合计1.2万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨应某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 5、2017年12月2日1时许，被告人张伟及同伙在永康市，将被害人胡某的浙Ｇ×××××号牌本田飞度轿车拖走扣押。事后，被告人张伟等人以同样方式，敲诈被害人胡某“违约金”、“拖车费”“停车费”合计1.5万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 6、2017年9月18日夜，被告人张伟及同伙在永康市经济开发区九鼎路99号任氏物流店附近，将被害人谭某浙Ｇ×××××号牌长安ＣＳ70轿车拖走、扣押。事后，被告人张伟等人以同样方式，敲诈被害人谭某“风险保证金”、“拖车费”、“人工费”合计1.5万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谭某的陈述、风险承诺书、车辆购置税证明、银行还款记录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 7、2017年4月份一天晚上，被告人张伟及同伙在永康市足超市附近，以还款逾期为由，将被害人徐某浙Ｇ×××××号牌长安轿车拖走、扣押。事后，张伟等人以同样方式，向被害人徐某敲诈“拖车费”、“人工费”、“违约金”合计1.05万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某的陈述、微信转账记录、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 8、2017年12月15日下午，被告人张伟及同伙驾驶汽车在浙江省义乌市万达广场附近跟踪并拦截下从事滴滴客运的被害人葛某浙Ｇ×××××号牌比亚迪轿车，以还款逾期为由，将被害人葛某浙Ｇ×××××号牌比亚迪轿车强行拖走、扣押。事后，被告人张伟、李国栋等人向被害人葛某敲诈“找车费”“人工费”合计0.5万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人葛某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 9、2017年9月份一天，被告人张伟及同伙驾驶汽车在金华市江南中学附近跟踪并故意追尾潘某的浙Ｇ×××××号牌东风风光580越野车。截停后，被告人张伟及同伙以贷款逾期为由，强行将被害人潘某浙Ｇ×××××号牌汽车开走。事后，被告人张伟、李国栋等人向被害人潘某索要押金、停车费合计2.5万元。双方多次交涉未果，被害人潘某未赎回汽车。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 10、2017年3月26日，被告人张伟及同伙驾驶汽车在金华市金东区跟踪并截停廖某驾驶的浙Ｇ×××××号牌现代朗动轿车，以还款逾期为由，强行将其浙Ｇ×××××号牌现代朗动轿车开走、扣押。事后，被告人张伟、李国栋等人敲诈廖某“风险金”、“拖车费”“停车费”合计3万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人廖某的陈述、辨认笔录、微信转账记录、收条、贷款结清证明、民事起诉书、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 11、2017年11月10日，被告人张伟及同伙驾驶汽车在浙江省义乌市金店附近，跟踪并开走被告人武某的浙Ｇ×××××号牌金杯750小型普通客车。事后，被告人张伟、李国栋等人敲诈被害人武某“违约金”、“拖车费”合计8300元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人武某的陈述、辨认笔录、被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。 12、2017年5月下旬一天，被告人张伟及同伙驾驶汽车在浙江省义乌市市区拦截并强行开走雷某的浙Ｇ×××××比亚迪（宋）ＳＵＶ越野车。事后，被告人张伟、李国栋等人以逾期还款为由，敲诈被害人雷某拖车费1万元。 上述事实，被告人张伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人雷某的陈述、辨认笔录、微信转账记录、被告人的供述等证据证实，足以认定。 2019年8月12日，被告人张伟到永康市公安局经济开发区派出所投案。 本案的综合证据有常住人口基本信息、前科材料、到案经过、刑事判决书、搜查笔录、电子物证检查工作记录、工商银行流水记录、情况说明、被告人张伟的供述、同案犯金哲、方勇、张雷兵、李国栋的供述等附卷佐证。 关于辩护人提出本案犯罪数额应当扣除押金等费用及自首的辩护意见。经查，被告人张伟等人在拖扣车辆之后，以“违约金、保证金、保管费、拖车费”等名义向被害人索要高额的费用，系基于同一个非法占有的目的，均应计入犯罪数额。被告人张伟虽主动投案，但并未如实供述自己的罪行，不认定为自首。故对前述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张伟以非法占有为目的，伙同李国栋等人采取诱骗、暴力、胁迫等方法，以恶势力名义强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人张伟的意见，予以支持。被告人张伟在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张伟能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人提出其他与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止。罚金限本判决发生效力之日起三十日内缴纳） 二、涉案未追缴的赃款，依法继续追缴，并退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐飞燕 人民陪审员  胡燕飞 人民陪审员  吕杏月 二〇二〇年六月三日 代书 记员  卢颖莹