湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初2号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人吴剑峰，男，1970年7月19日出生，汉族，高中文化，黄冈市公安局治安支队副支队长，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住西湖上城小区2栋1单元1701号。因涉嫌贪污罪、受贿罪，经蕲春县人民检察院决定，于2019年10月24日被黄冈市公安局黄州分局取保候审。2020年4月20日蕲春县人民法院决定对其逮捕。辩护人易军，湖北齐安律师事务所律师。执业证号14211199710140366。蕲春县人民检察院以蕲检检察二部刑诉[2019]422号起诉书指控被告人吴剑峰涉嫌贪污罪、受贿罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员张国学、方沙出庭支持公诉，被告人吴剑峰及其辩护人易军到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：被告人吴剑峰在其任黄冈市公安局治安支队白莲河水库直属大队负责人、大队长期间采用不同手段实施贪污、受贿行为多起，分述如下：一、贪污174557.45元1、虚报办公设备款66280元2017年2月，吴剑峰以处理费用为由分别找浠水县白莲河镇“白莲小勇家电”店主占某虚开一张35360元的购买空调、办公桌椅的发票，找黄冈市创源信电脑科技有限公司总经理王某1虚开一张30920元的购买电脑、打印机的发票。吴剑峰在发票和报销审批单上代签直属大队教导员陈某、干警万某1、内勤邓某的姓名，将这两张虚开的发票报至黄冈市公安局警备保障部报销。同年6月，占某、王某1收到黄冈市公安局支付的货款后将钱交给吴剑峰。2、虚报租房费113340元直属大队于2015年6月起租用浠水县白莲镇莲花北街占某家开设的“四季旅馆”房间用于干警住宿。后在结算租房费用时，吴剑峰找到占某，以要处理费用为由要求占某在租房合同上伪造租房费用数额，虚开发票，占某同意。后2016年虚开56740元，2017年虚开56600元，虚开的发票由吴剑锋报销至黄冈市公安局警备保障部。占某收到黄冈市公安局付款后，将虚开钱款交给吴剑峰。3、虚报伙食费65344.45元直属大队自2015年9月起聘请厨师为干警做饭，伙食费由吴剑峰逐月给付厨师。吴剑峰长期虚报伙食费，现查明自2016年11月至2018年2月间，吴剑峰共虚报伙食费65344.45元，黄冈市公安局警备保障部按吴剑峰要求将钱转账至吴剑峰个人银行账户。4、截留差旅费14990元2017年10月，黄冈市公安局警备保障部报销了直属大队干警2016年1月至2017年8月的差旅费共80760元，并将钱转账至吴剑峰个人银行账户。其中吴剑峰个人报销的差旅费为14860元，其他干警报销的差旅费共65900元。吴剑峰谎称市公安局规定每名干警每月差旅费不能超过700元，只将其中的50910元转给直属大队内勤邓某发放给各干警，将剩余的14990元隐瞒截留在个人手中。此后至2018年5月，直属大队又先后报销了三次差旅费共11300元，吴剑峰也都截留未发。上述吴剑峰虚报截留各种费用共计259954.45元，除支付虚开发票的税费11197元、给直属大队干警发放过节费、油卡补贴款19100元、购买牛羊肉发放福利33000元、看望干警及家属6800元、支付进餐招待费8000元、垫付厨师工资5400元、预付伙食费1900元外，余下的174557.45元一直保管在吴剑峰个人手中，直属大队其他干警均不知情。二、索贿7万元2015年12月，吴剑峰以白莲河水库直属大队经费不足为由，找直属大队管辖区域内的湖北万湾湖胖头鱼养殖公司（以下简称养殖公司）总经理李某2索要经费支持，因养殖公司需要直属大队的支持帮助预防、打击偷鱼行为，维护库区周边治安环境，李某2对吴剑峰的要求不敢拒绝，因吴剑峰不能提供发票，李某2遂安排公司副总经理王某3以个人名义从公司财务借支现金2万元交给吴剑峰；后吴剑峰又于2016年2月、5月和9月，三次以相同理由找李某2要钱，李某2安排公司出纳尹某分三次以个人名义从公司财务分别借支现金1万元、2万元和2万元交给吴剑峰。吴剑峰收受该7万元后未出具任何凭据，除将2016年2月的1万元交给直属大队教导员陈某用于支付直属大队购买土特产和鱼肉烟酒费用外，另6万元一直保管在吴剑峰个人手中，直属大队其他干警均不知情。因吴剑峰不提供票据，养殖公司无法出账，李某2后多次找吴剑峰要还此款，吴剑峰均予以搪塞推脱或者不理不睬。李某2知道这个钱是要不回来了，便打算在养殖公司的销售收入中冲抵该7万元。2018年5月15日，吴剑峰被黄冈市纪委监委派驻黄冈市公安局纪检监察组立案审查，吴剑峰害怕此事暴露，于同月28日委托他人将7万元退还给养殖公司。2018年5月底，吴剑峰在黄冈市纪委监委派驻市公安局纪检监察组将其涉嫌职务违法问题线索列入立案审查范围前，主动向市公安局领导和纪检组交代了其本人虚报费用的违法事实，并上交违纪违法款220083元。2018年5月8日，吴剑峰劝服带领涉黑案主要犯罪嫌疑人姜华（与吴剑峰是校友关系）到黄冈市公安局投案；2018年9月21日，吴剑峰带领涉黑案犯罪嫌疑人左勇立（系吴剑峰妹夫）到黄冈市公安局投案。为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被告人的供述与辩解；认罪认罚具结书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴剑峰利用职务便利，采取虚报冒领手段侵吞公款，数额较大；利用职务便利，索取他人钱财，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人具有自首、立功、退赃情节，且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。被告人吴剑峰对指控的事实及罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下意见：1、被告人吴剑峰在主观上没有贪污的故意、客观上没有骗取等秘密手段实施贪污；2、关于指控索贿罪，白莲河水库直属大队与胖头鱼公司有经济往来，被告人吴剑峰的借款行为不应认定为索贿罪；3、被告人具有自首情节；4、被告人具有立功、重大立功情节；5、被告人积极退赃，认罪认罚。综上，请求对其免除刑事处罚。经审理查明：被告人吴剑峰在其任黄冈市公安局治安支队白莲河水库直属大队负责人、大队长期间采用不同手段实施贪污、受贿行为多起，分述如下：一、贪污174557.45元1、虚报办公设备款66280元2017年2月，吴剑峰以处理费用为由分别找浠水县白莲河镇“白莲小勇家电”店占某勇虚开一张35360元的购买空调、办公桌椅的发票，找黄冈市创源信电脑科技有限公司总经王某1进虚开一张30920元的购买电脑、打印机的发票。吴剑峰在发票和报销审批单上代签直属大队教导陈某明、干万某1军、内邓某莹的姓名，将这两张虚开的发票报至黄冈市公安局警备保障部报销。同年6月占某勇王某1进收到黄冈市公安局支付的货款后将钱交给吴剑峰。2、虚报租房费113340元直属大队于2015年6月起租用浠水县白莲镇莲花北占某勇家开设的“四季旅馆”房间用于干警住宿。后在结算租房费用时，吴剑峰找占某勇，以要处理费用为由要占某勇在租房合同上伪造租房费用数额，虚开发票占某勇同意。后2016年虚开56740元，2017年虚开56600元，虚开的发票由吴剑锋报销至黄冈市公安局警备保障部占某勇收到黄冈市公安局付款后，将虚开钱款交给吴剑峰。3、虚报伙食费65344.45元直属大队自2015年9月起聘请厨师为干警做饭，伙食费由吴剑峰逐月给付厨师。吴剑峰长期虚报伙食费，现查明自2016年11月至2018年2月间，吴剑峰共虚报伙食费65344.45元，黄冈市公安局警备保障部按吴剑峰要求将钱转账至吴剑峰个人银行账户。4、截留差旅费14990元2017年10月，黄冈市公安局警备保障部报销了直属大队干警2016年1月至2017年8月的差旅费共80760元，并将钱转账至吴剑峰个人银行账户。其中吴剑峰个人报销的差旅费为14860元，其他干警报销的差旅费共65900元。吴剑峰谎称市公安局规定每名干警每月差旅费不能超过700元，只将其中的50910元转给直属大队内邓某莹发放给各干警，将剩余的14990元隐瞒截留在个人手中。此后至2018年5月，直属大队又先后报销了三次差旅费共11300元，吴剑峰也都截留未发。上述吴剑峰虚报截留各种费用共计259954.45元，除支付虚开发票的税费11197元、给直属大队干警发放过节费、油卡补贴款19100元、购买牛羊肉发放福利33000元、看望干警及家属6800元、支付进餐招待费8000元、垫付厨师工资5400元、预付伙食费1900元外，余下的174557.45元一直保管在吴剑峰个人手中，直属大队其他干警均不知情。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实。（一）书证1、湖北增值税普通发票、银行短信、银行电子回单占某勇尾号1754农商行账号银行流水、记账凭证、支付凭证、报销审批单、发票复印件、关于解决白莲河直属大队前期开办费的请示一组等书证，证实白莲河大队购置打印机、执法记录仪等设备报账情况，其中含创源电脑条目30920元占某勇条目35360元。2占某勇尾号1754农商行账号银行流水、房屋租赁合同，证实直属大队租王某2娟四季旅馆三、四、五楼，每年费用12.5万元、记账凭证、支付凭证、黄冈市公安局报销审批单、房屋租赁合同、发票一组，证实直属大队2015.6.16-2016.6.16报销住宿费128640.78元，2016.6.17-2017.6.17报销住宿费125000元。3、吴剑峰个人记账流水，食堂开支表一组，记账凭证、支付凭证、报销审批单，证实虚报伙食费与实报伙食费情况，该部分费用报销的过程。4邓某莹尾号2359农商行账户银行流水，内含多条从吴剑峰处入账条目。记账凭证，黄冈市公安局，内含治安白莲河大队差旅费80760条目；支付凭证、报销审批单、报销单一组。5、关于吴剑峰同志任治安支队白莲河直属大队长期间经济责任审计的报告，内含虚报房屋租金103800元，虚报伙食费内容，列明2016年至2018年共报销伙食费178235.90元，有据可查的伙食费为17517元，无法确认冒领具体数额，虚列办公用品套取资金63191.35元，虚列执法记录仪套取资金7794.87元。虚列摩托艇修理费套取资金8581元。差旅补助费发放不规范，车辆燃油消费明显过高冒充他人签字报销发票等内容。（二）证人证言1、证陈某明（白莲河直属大队任教导员）的证言，证实办公用品，金额75400元，后附发票三张，上述票据共三张，合计报销75400元，发票上有我的名字，但这是别人代签的，我对这三张发票不知情。2、证万某1军证言，证实三张发票都不是我开的，上面的签字也不是我本人签的，是谁签的我不清楚。这些东西中除了4台执法记录仪是吴剑峰从市公安局拿回来的之外，其他的都是工程管理局为我们配好的。账是吴剑峰去报的，钱没有经过我的手，他也没有跟我说过这些钱是如何用的。3、证汪某涛邓某莹证言，证实到大队的时候，办公设备和用品基本都已经配备齐全了，没有再大量采购过办公设备和用品。字不邓某莹的签字邓某莹从来没有报销过这笔钱。4、证占某勇证言，证实直属大队除了在我家里购买过冰箱、冰柜（共计7249.99元）等电器外，没有购买过任何办公设备。吴剑峰曾经安排我帮他虚开采购设备发票和住宿费发票。2017年6月14日，市公安局有一笔35360元的钱打入了我浠水农商行（账62×××555）的账户里。过了两天我就接到吴剑峰的电话，说这是上次让我开发票报的钱，让我取出来给他。6月20日，我就从银行将这35360元取出现金，到直属大队吴剑峰办公室交给他本人了。我不清楚吴剑峰虚开的35360元作何用途。5、证王某1进证言，证实涉案发票是其公司所开，但其公司没有实际向市公安局销售过上述设备，票是吴剑峰叫帮忙开的。30920元钱到账后转给吴剑峰了22920元，另外8000元扣了之前吴剑峰拿走的一台电脑钱。6、证李某1鸣证言，证实在2016年5月份，根据白莲河直属大队的申请，警务保障部给他们配发了8台执法记录仪，陈某明领取的，不用他们出钱。7、证陈某明万某1军汪某涛王某2娟占某勇等人证言，基本一致，证实在2015年6月，大队与四季旅馆达成协议，合同上签订的租金是125000元，实际租金大概有7万多元，在2016年年底的时候，发票万某1军开车到罗田国税局办税服务厅开具的，金额是128640元，其中租金是125000元，税钱有3000多元，税票钱王某2娟先垫付的。2015年6月至2016年6月实际住宿费和税票钱加起来是75650元，多出了52990元。多报的吴剑峰没有说过这笔钱做什么用了占某勇扣除了实际住宿费和税费后将多余的钱以现金交给吴剑峰。8、证陈某明汪某涛邓某莹郭某1霞的证言基本一致，证实被告人吴剑峰虚报伙食费实际情况，吴剑峰存在多报的行为。9、证陈某明万某1军汪某涛邓某莹的证言基本一致，证实吴剑峰说过，按照市局的要求，每个人每月差旅费不能超过700元邓某莹在填单时都是按照他说的要求填报的。吴剑峰于2017年11月7日邓某莹的公卡转了共计50910元，由其发放给各干警。吴剑峰手中还有没有发放的差旅费、吴剑峰截留差旅费的事实不知情。证实直属大队差旅费报销情况，吴剑峰实际发放给各人的差旅费情况。（三）被告人供述与辩解被告人吴剑峰的供述与辩解，主要证实吴剑峰贪污174557.45元的事实。主要内容为：关于虚报办公设备费，2017年2月的时候，我想多报点费用放在手上，方便日后开展工作，就想到了工程管理局给我们配备的办公设备，将这些办公设备在市局进行报账。安万某1军将大队里面所有的固定资产进行了登记并列出清单和价格明细，共计是66280元。然后分别找占某勇（开了一家家电店）和黄冈市创源信电脑科技有限公王某1进帮我虚开了金额35360元和金额30920元的税票。2017年6月份占某勇拿着35360元现金到我办公室交给我，说这是之前报销办公设备的钱，其就把钱拿来了；虚报的这66280元，给干警发福利用了19100元，剩下的47180元在我私人账户上用作平时个人的开销了。关于虚报租房费，第一年的发票是我安万某1军去开的发票，第二年是我占某勇去代开的票，账报到市局之后，都是由市局直接打占某勇的银行卡上，然占某勇扣除了实际住宿费和税费后将多余的钱以现金交给我。第一年实际住宿是71990元，多报了56740元，第二年实际住宿是68400元，多报了56600元；虚报住宿费的事情是我提出的，前后两次通过虚报住宿费套取了113340元，除去买牛羊肉的33000元，余下80340元都用于我私人日常的开销了。我没有告诉过教导员或者大队内勤或者其他干警虚报了这些钱。关于虚报伙食费，因为在工作期间大队平时存在一些不合理的开支。我就想通过虚报伙食费来填补下，于是我就安排万某1和邓某在填报伙食费报销单的时候多报了一些支出。2017年元月至6月报2016年11月至2017年4月的伙食费32170元，但实际伙食费支出只有8642.7元，多报了23527.3元；2017年8月至12月报2017年5月至2017年10月伙食费34091.6元，实际支出是6768.97元，多报了27322.63元。2018年1月至3月报2017年11月至2018年2月伙食费19016.2元，实际支出是4521.68元，多报了14494.52元。以上共计是65344.45元。从2016年11月至2018年5月，一共虚报了65344.45元的伙食费，其中的40344.45元在我账上，主要用于个人日常的生活开支。关于截留差旅费，2017年10月份的时候，我们大队一次性将2016年1月至2017年8月差旅费共计80760元报销了，钱由市公安局打到了我个人账户上。钱到账后，包含我的差旅费在内实际发了5万元左右，我是给钱某让她转账给各人，剩余3万元左右我截留下来没有发。我先发一部分，主要的想法就是制约一下大家，因为平时大家的工作积极性不是很高，我就想从这方面来制约下，表现不好的话我就从截留的差旅费中扣他们的钱。二、受贿7万元2015年12月，吴剑峰以白莲河水库直属大队经费不足为由，找直属大队管辖区域内的湖北万湾湖胖头鱼养殖公司（以下简称养殖公司）总经理李某2索要经费支持，因养殖公司需要直属大队的支持帮助预防、打击偷鱼行为，维护库区周边治安环境，李某2对吴剑峰的要求不敢拒绝，因吴剑峰不能提供发票，李某2遂安排公司副总经理王某3以个人名义从公司财务借支现金2万元交给吴剑峰；后吴剑峰又于2016年2月、5月和9月，三次以相同理由找李某2要钱，李某2安排公司出纳尹某分三次以个人名义从公司财务分别借支现金1万元、2万元和2万元交给吴剑峰。吴剑峰收受该7万元后未出具任何凭据，除将2016年2月的1万元交给直属大队教导员陈某用于支付直属大队购买土特产和鱼肉烟酒费用外，另6万元一直保管在吴剑峰个人手中，直属大队其他干警均不知情。因吴剑峰不提供票据，养殖公司无法出账，李某2后多次找吴剑峰要还此款，吴剑峰均予以搪塞推脱或者不理不睬。李某2知道这个钱是要不回来了，便打算在养殖公司的销售收入中冲抵该7万元。2018年5月15日，吴剑峰被黄冈市纪委监委派驻黄冈市公安局纪检监察组立案审查，吴剑峰害怕此事暴露，于同月28日委托他人将7万元退还给养殖公司。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实。（一）书证万湾湖胖头鱼养殖公司会议记录复印件，证实吴剑峰要求公司暂借一笔钱。（二）证人证言（1）证人李某2的证言，证实：吴剑峰最开始以大队经费不足的名义找我公司借钱，但是又无法提供票据，出于本心我是不愿意给的，但是因为公司的工作还需要直属大队的支持，我为了公司发展和稳定，没有办法，只得答应他的要求，我公司给到吴剑峰四次共计7万元现金，这7万元现金都是直接给到吴剑峰本人。从2016年底，直属大队在黄冈市公安局报账之后，我前后找吴剑峰要过四、五次钱，吴剑峰先开始是搪塞推脱，后来就干脆不理不睬。我曾经安排过公司分管财务的副总周某去找吴剑峰要钱，周某去找了吴剑峰之后跟我说吴剑峰也是搪塞他一下，这个钱估计是要不回。于是我就安排公司财务尹某要将公司的账目做平。当时我是考虑在公司日常的销售中想办法去冲销这笔钱，所以我让尹某去找卖鱼的邓又云借钱，是打算以后在与邓又云的生意往来上，将这7万元冲抵出去。在2018年5月底的时候，有个人给我打电话，说是替吴剑峰将钱还给我们公司，我当时不在公司，就打电话安排尹某接待，后来尹某告诉我那个人开始要给78000元，但他只收了7万元了，并出具了收条。（2）证人周某的证言，证实我公司在2015年12月至2016年9月间，和吴剑峰一共有四次经济上的往来，一共借给了7万元吴剑峰。吴剑峰什么手续也没有给我们，给吴剑峰的7万元是由尹某和王某3以私人名义在公司借的，然后再给吴剑峰。我在李某2的安排下找过吴剑峰，他没有要还钱的意思，只是推脱，直到2018年5月28日，尹某给我打电话说吴剑峰委托一个人到公司来还款，拿了78000元现金。尹某只收了7万，剩余8千没有收。（3）证人王某3的证言，证实2015年12月份的时候，吴剑峰以大队办案工作经费不足在我公司借了2万元，这2万元是我经手交给吴剑峰的。这笔钱是吴剑峰找我们公司要的，理由就是办案经费不足，我们公司为了争取直属支队的支持，吴剑峰是大队长，他提的要求我们不得不答应，所以才给到吴剑峰2万元。吴剑峰也未提供报销发票。（4）证人张某的证言，证实2018年5月31日公司开董事会的事后才知道吴某曾在我公司拿了7万元钱。（5）证人尹某的证言，证实2015年吴某提出在我们公司要点办案工作经费，按照财务规定不能直接把钱给公司以外的人，2015年底至2016年9月期间，我公司老总李某2安排我从公司账户中分四笔支出了7万元给吴某。后来公司商量先由内部职工向公司借款，再将钱交给吴某。在我公司拿的这7万元现金，吴某自己本人没有出具任何手续。治安大队也没有向我公司出具任何财务手续。中间找吴剑峰要过一次，但对方没有表态。到了2018年5月28日，吴某委托他朋友来还钱，并拿出了78000元现金给我。因我公司只给了7万元吴某，所以我当时只收了7万元现金，并向来人开了一张收条，写清楚了收到吴某现金7万元整。（6）证人李某3的证言，证实我是在2018年12月，纪监委来调查之后，我才听说吴剑峰原来在湖北万湾胖头鱼养殖公司拿过7万元的事情。之前我并不知道吴剑峰在养殖公司拿钱的事情。吴剑峰或者养殖公司相关人员都没有告诉过我吴剑峰在养殖公司借钱的事情。在你们来调查之前，我根本就不知道吴剑峰或直属大队与养殖公司之间还有经济往来。按照我们管理局的规定，直属大队的经费是由工程管理局每年拨款30万到黄冈市公安局，与养殖公司之间应该没有任何关系。（7）证人陈某（白莲河直属大队任教导员）的证言，证实经费保障分两个阶段，大队刚成立期间经费是在白莲河工程管理局借支，2016年5月份左右是报账渠道开通以后在黄冈市公安局财务单独列支工作生活等经费。我只知道吴某在2016年2月份向湖北万湾湖胖头鱼养殖有限公司要了1万元钱交给我去结大队用于购买春节福利（牛羊鱼肉）的账，其于6万元的事我不清楚。养殖公司总经理李某2没有跟我说过吴剑峰在他们公司拿了钱。（8）证人万某1的证言，证实在2016年过年前，吴剑峰跟我和陈某讲过在养殖公司借了1万元，这个钱给陈某用于处理大队平时开支的费用。除了这1万元之外，吴剑峰没有有跟我们说过在养殖公司借过钱。养殖公司的人员没有告诉过我吴剑峰在他们公司借钱的事情。（9）证人汪某的证言，证实我们是报账制单位，主要支出是人员生活费、办公用品、住宿费等，然后向市公安局报账。开始的报账会计是万某1，他负责把发票汇总粘贴之后交给吴剑峰送到市局报账，后来的会计是邓某，具体的财务情况我并不清楚。我原来听内勤万某1说过大队在工程管理局借了钱，但是数额我不知道。我没有听说过直属大队与湖北万湾胖头鱼养殖有限公司之间有经济上的往来。（10）证人陈某、万某1、徐某、汪某、叶某、黄某、郭某2等人的证言基本一致，证实了吴剑峰在任期间直属大队福利发放情况，因公费用产生情况，以及财务报销及管理制度。（三）被告人供述与辩解被告人吴剑峰的供述与辩解，证实万湾胖头鱼养殖有限公司是白莲河工程管理局下属的公司，2015年12月，其以大队经费不足的名义找养殖公司总经理李某2分四次借了7万元现金。借来的这7万元都没有打借条，在其还款之前，胖头鱼公司向其催还过借款，其都推脱了。直到2018年5月的时候才让其妹夫左某到养殖公司把7万元还清。另查明，2018年5月28日，黄冈市纪委驻市公安局纪检组向市纪委监委请示对吴剑峰涉嫌违纪违法线索列入审查，吴剑峰在立案前，主动向市公安局纪委交代违纪违法事实。2018年6月4日，市纪委驻市公安局纪检组对吴剑峰涉嫌职务违法问题线索列入立案审查范围。2018年6月7日，吴剑峰主动交代全部犯罪事实，并上交违纪违法款220083元。2018年5月8日，吴剑峰劝服带领涉黑案主要犯罪嫌疑人姜华（与吴剑峰是校友关系）到黄冈市公安局投案；2018年9月21日，吴剑峰带领涉黑案犯罪嫌疑人左勇立（系吴剑峰妹夫）到黄冈市公安局投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交、并经庭审举证、质证的指定管辖函、户籍信息、被告人吴剑峰的供述、悔过书、黄冈市纪监委驻市公安局纪检监察室出具的关于吴剑峰有关违纪违法问题的情况说明、黄冈市公安局出具的关于吴剑峰劝投立功和主动上交违规现金的情况说明、被告人吴剑峰上交违规现金的说明、黄冈市公安局刑侦支队出具关于吴剑峰劝投犯罪嫌疑人姜某、左某到案的情况说明等证据予以证实，足以认定。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：（一）关于被告人的辩护人提出，被告人吴剑峰在主观上没有贪污的故意、客观上没有骗取等秘密手段实施贪污，虚开的费用未据为己有，被告人吴剑峰不构成贪污罪；关于受贿罪，白莲河水库直属大队与胖头鱼公司有经济往来，被告人吴剑峰向胖头鱼公司借款，是用于工作需要，不应认定为受贿罪的意见。经查，关于贪污罪，有证人占某、王某1、陈某、万某1、汪某、邓某、郭某1等证人的证言、书证材料均证实，按吴剑峰的要求加开发票金额、虚开发票、虚报费用，虚开虚报产生的款项去向不知的事实；被告人吴剑峰的供述，亦证实对虚报办公设备款、虚报租房费、虚报伙食费、截留差旅费占为己有的事实，证据形成完整证据锁链，足以证明吴剑峰具有贪污的主观故意和实际行为，被告人的行为构成贪污罪。关于受贿罪，有李某2、周某、张某、尹某、李某4（均养殖公司员工）等证人的证言，证实在工作方案试行的两年内，养殖公司没有为吴剑峰所在的直属大队提供给过经费保障，直属大队与养殖公司之间应该没有任何关系，因治安方面的问题需要吴剑峰支持，在实际工作中，吴剑峰个人在该公司以大队工作经费不足的名义分四次要了7万元现金，这7万元现金是直接交到吴剑峰个人手上，其没有提供任何票据，且公司员工多次催还无果的事实；直属大队干警陈某、万某1、汪某、邓某等人的证言均证实对吴剑峰的借款行为不知情；被告人吴剑峰的供述，证实其分四次共以直属大队经费不足的名义找养殖公司总经理李某2借款7万元现金，胖头鱼公司向其催要其都推脱未还的事实；相关书证证实涉案资金全部流转到吴剑峰卡中。被告人吴剑峰无正当合理的借款事由向养殖公司借款，该款项去向不清，被告人吴剑峰所属的直属大队与被借款的公司亦无经济往来，且在借款后，养殖公司员工经多次催还，其无还款意向，证据确实充分并相互印证，其索贿的主观意图明显，其行为构成受贿罪。辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人吴剑峰出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物，收受他人财物后，将部分赃款用于单位支出，不影响其贪污罪、受贿罪的认定，但量刑可酌情考虑。（二）关于辩护人辩称，被告人吴剑峰劝服带领涉黑案主要犯罪嫌疑人姜某到公安机关投案，其构成重大立功；带领涉黑案犯罪嫌疑人左某到公安机关投案，其构成立功的意见。经查，被告人吴剑峰带领涉黑案犯罪嫌疑人左勇立到黄冈市公安局投案的事实，查证属实，其行为构成立功，可以从轻或减轻处罚，此辩护意见本院予以采纳。依照最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，吴剑峰劝服带领涉黑案主要犯罪嫌疑人姜某投案，不符合重大立功表现，其不构成重大立功。此辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人吴剑峰利用职务便利，采取虚报冒领手段侵吞公款，数额较大，其行为构成贪污罪；利用职务便利，为他人谋取利益，索取他人财物，数额较大，其行为构成受贿罪，被告人吴剑峰向他人索贿，依法应从重处罚，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人吴剑峰一人犯数罪，依法应予并罚。被告人被黄冈市纪委监委针对其有关职务违法问题列入立案审查范围前，主动向市公安局党委交代其贪污受贿的犯罪事实，其行为构成自首，可以从轻或减轻处罚；被告人劝服带领涉黑案犯罪嫌疑人投案，其行为构成立功，可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，并退还了涉案全部赃款，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条的规定，判决如下：被告人吴剑峰犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期见执行通知书。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张双全人民陪审员  袁国乾人民陪审员  方漕张二〇二〇年六月二日书 记 员  卢连军