湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初80号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人鲁社平，男，1972年9月10日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，无固定职业，户籍地嘉鱼县，现居住嘉鱼县。因本案于2019年1月5日被刑事拘留，同月23日被取保候审。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2020）53号起诉书指控被告人鲁社平犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、检察官助理周紫璇出庭支持公诉，被告人鲁社平到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2018年1月，被告人鲁社平通过黄某介绍在IAC（后改名为ADC）投资平台上注册成为会员。IAC平台以传播广告实现收益为幌子，实际由会员投资购买平台虚拟种子获得静态收益以及发展下线会员获得动态收益。新会员需缴纳200元的激活费获得加入资格，激活后在平台购买种子，每单2000元，每人最多投资4万元；每个会员可发展3个直接下线，直接下线、间接下线按照一定的顺序组成层级，发展下线人数越多、投资越多，获得收益越多。自2018年1月至同年6月，鲁社平在嘉鱼县通过讲解IAC投资平台运作模式，发展了张某1、郑某和刘某，张某1发展了周某1、朱某、任某，通过层层发展，鲁社平的直接和间接下线人数达30余人。指控上述事实的证据有：证人证言、鉴定意见书、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人鲁社平组织、领导传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鲁社平对起诉指控的事实和证据无异议，并认罪认罚。提请本院依法判处。被告人鲁社平对起诉指控的事实供认不讳，并当庭认罪。经审理查明，2018年1月，被告人鲁社平通过黄某的介绍，在IAC（后改为ADC）投资平台上注册成为会员。该平台以传播广告实现收益为幌子，实际是直接或者间接发展会员数量作为计酬和返利，通过发展的新会员购买虚拟的种子获得静态收益及获得推荐奖励的动态收益。该平台采取会员注册制，新会员必须交纳200元的激活费给上线，由上线使用激活码对新会员进行激活，新会员取得平台虚拟的种子获得静态收益和发展下线获得动态收益的资格。该平台会员分为11个级别（L1-L10），会员的级别以发展下线会员的数量和级别为主要依据，新会员通过下载IAC的APP软件注册，激活后，在平台上购买种子，每颗2000元，每人最多投资4万元，每个会员可发展3个直接下线，直接下线和间接下线按照一定的顺序组成层级，发展下线人数越多、投资越多，获得收益越多。鲁社平自2018年1月至同年6月间，在嘉鱼县通过讲解投资平台运作模式，直接发展了张某1、郑某、刘某，张某1发展了周某1、朱某、任某，周某1发展了程某等人，通过层层发展，鲁社平直接或者间接发展了37人，其在IAC平台会员级别达到L6级。同年8月，IAC平台被关闭后，该平台会员梁某报案，2019年1月3日，鲁社平被张某1等人扭送至公安机关。案发后，鲁社平已退还给梁某1万元，其行为得到张某1等人的谅解。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：梁某报案后，嘉鱼县公安局于2019年1月4日对鲁社平涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查的情况。2.到案经过证明：2019年1月3日，鲁社平被张某1等人扭送到公安机关的情况。3.户籍信息资料证明：鲁社平的自然身份情况。4.传销结构图、微信聊天信息截图及人员名单证明：2018年1月至同年6月间，鲁社平在嘉鱼县通过讲解IAC投资平台运作模式，直接或者间接发展了会员张某1、郑某、刘某等37人。5.辨认笔录证明：张某1从十二张不同男性、女性正面免冠照片中分别辨认出参与传销的人员情况。6.北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心京网协鉴定中心（2019）计鉴字第10号司法鉴定意见书证明：经对移动硬盘内存储的远程勘验数据进行检验，提请委托方提供的69个账号的下线会员和所有下线会员的成功交易记录，鲁社平使用用户ID为8343，账户为Isp99999，会员级别为L8（实际为L6），自然层级为7。7.谅解书和保证书证明：梁某收到鲁社平退款1万元，张某1、梁某、佘某、赵某对其行为表示予以谅解。8.证人梁某的证言：2018年6月，程某把我带到张某1家，她们跟我介绍赚钱的平台，先用手机号码注册一个平台账号，花200元购买激活码，激活后就可以购买种子，2000元一颗，在微信群内发布ADC平台商品链接，每天要发布三个商品链接任务，有了活力值种子才会成长，十天后可以收割变成平台虚拟币，虚拟币可以在平台上流通兑换成现金。之后，我陆续购买种子花费了1万元，同年8月份平台关闭了。我上线是程某，她的上线是张某1，程某跟我安排了三个下线，我的级别是M2，因我没有发展下线，没有获利。有次，程某带我到温泉听课时，才认识了鲁社平，他安排我们进入酒店会场听课的。9.证人张某1的证言：2018年4月，任某对我说鲁社平做IAC平台可以赚钱，要我去了解下，我跟朱某、周某1打电话，当天，鲁社平接我和朱某、周某1、郑某、李某1、韩某吃饭，后到朱某家，鲁社平用黑板、粉笔讲解IAC投资平台运作模式。先提供个人手机号码注册会员，支付200元激活排单，一单2000元，每人最多只能投资4万元，初期每个会员向朋友圈发送链接，每日要有8人浏览，一人点赞算完成任务，从2018年4月加入到同年6月间，我投资了8万元，盈利了5万元，后平台改为ADC，操作方式一样。鲁社平是嘉鱼县的总负责人，并是我的直接上线，我的下线是任某、朱某、周某1，任某的下线有周某2等人，朱某的下线有李某2云、韩某等人，周某1的下线有程某，另二个人不知道。在嘉鱼县一共有37人参加这个平台的会员，平台在8月份关闭了。10.证人周某1的证言：2018年6月，张某1打电话说鲁社平接我们吃饭，饭后听鲁社平跟我们讲课，我参加了“我是小丑我有梦想”平台，成为IAC会员，上线是张某1，后我发展了程某、周某3、佘某，先提供手机号码支付200元激活，2000元购买一颗种子，我一共投入了4万元，全部亏损了。嘉鱼县的负责人是鲁社平。11.证人朱某的证言：2018年5月，张某1说鲁社平到嘉鱼来了，在IAC广告平台上可以赚钱，张某1教我在手机上下载APP及操作方式，这样，我成为会员。我上线是张某1，我发展了李某2云、韩某、蔡非洲，李某2云下线有叶某、陈某等，蔡非洲下线有一个叫胡某，我一共投资了1.2万元，发展下线才有返利，我是L3级别，鲁社平是嘉鱼总负责人。12.证人胡某的证言：2018年6月的一天，朱某告诉我说有个赚钱的好事，将我带到三湖春天一门店内，有十几个人在听一个男子“鲁某”讲课，内容大致为让我们加入他们的ADC广告平台，每天不间断在微信朋友圈发送广告，接着告诉我们2000元购买一颗种子，七天为一周期，收割后返利10%，发展下线奖励6%。之后，朱某带我到张某1家，她跟我注册了会员，帮我操作，我一共投入了7万元，没有发展下线，是M2级别，没有获利。13.证人程某的证言：2018年5月，张某1喊我到她家，说在IAC广告平台可以赚钱，她教我在手机上下载了IAC平台APP和操作方式，这样，我成为会员。我上线是周某1，下线我发展了梁某、李某1，我还用弟媳鲁利和赵某的手机在平台上注册了会员。共投入了10万元，是L2级别。鲁社平是嘉鱼县区域负责人。14.证人李某1、佘某、赵某、孔某、郑某、张某2、王某的证言印证以上证人所述的相关事实情况。15.被告人鲁社平供述：2018年1月，咸宁人黄某对我说“小丑”的网络平台，发广告就能赚钱，入门费交2000元，然后，我用自己的手机注册下载了APP，交200元激活账户，我在平台上购买种子，后我将平台广告信息在微信朋友圈内转发，每天有8个人浏览和2个人点赞就算完成任务，我发展直接下线有张某1、郑某、刘某，在嘉鱼县区域我是负责人，张某1发展了下线，我认识的不超过10个人，不认识的有十几个，级别晋升是根据会员投资金额的多少，我投资了约10万余元，反复投资后，我投入的钱都亏了。钱在平台上没有提现，我没有获利。鉴定报告中，我下面的会员没有这么多，平台会安排一些不是我发展的下线放在我的名下，这数据不是真实的。后平台关闭了，张某1等人跟我扯皮，把我带到派出所了。本院认为，被告人鲁社平组织、领导以在IAC平台传播广告实现收益为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，公诉机关指控其组织、领导传销活动的事实成立，其行为构成组织、领导传销活动罪。归案后，鲁社平认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，积极退赃并取得了谅解，确有悔罪表现，可从轻或酌情从轻处罚。根据鲁社平的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款的规定，判决如下：被告人鲁社平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘礼顺人民陪审员  李 琦二〇二〇年六月十六日书 记 员  蔡卫国附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。