福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初254号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈银妙，女，1988年7月6日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及经常居住地为福建省东山县。因涉嫌诈骗，于2019年5月14日被取保候审，2020年5月15日，经南靖县人民检察院决定被取保候审。 被告人陈银妙被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年6月8日以靖检一部刑诉[2020]197号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月18日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官刘某1、检察官助理刘某2出庭支持公诉，被告人陈银妙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2008年5月至2010年4月，吴国华（另案处理）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市思明区莲坂莲富大厦设置诈骗窝点，并组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈银妙、黄某（已判决）等人针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，伙同中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人陈银妙受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，于2009年8月至10月参与诈骗台币3万元，折合人民币6174元（本案台币与人民币汇率比率为20.58），违法所得人民币4220元。具体事实如下： 1、2009年8月份，被告人陈银妙参与诈骗，获利人民币570元。 2、2009年9月份，被告人陈银妙参与诈骗台币2万元，获利人民币2100元。 3、2009年10月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1550元。 二、2011年9月至2013年4月，被告人陈银妙伙同黄曼莉在陈星（另案处理）设置于厦门市思明区湖东路的华龙大厦1501室的诈骗窝点，同样以上述方式参与诈骗，共诈骗台币35万元，折合人民币72030元，违法所得人民币32968元。具体事实如下： 1、2011年9月份，被告人陈银妙参与诈骗台币4万元，获利人民币2900元。 2、2011年10月份，被告人陈银妙参与诈骗台币4万元，获利人民币2800元。 3、2012年1月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1400元。 4、2012年2月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1560元。 5、2012年3月份，被告人陈银妙参与诈骗台币5万元，获利人民币3016元。 6、2012年6月份，被告人陈银妙参与诈骗，获利人民币960元。 7、2012年7月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1606元。 8、2012年8月份，被告人陈银妙参与诈骗台币2万元，获利人民币2160元。 9、2012年9月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1652元。 10、2012年10月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1568元。 11、2012年11月份，被告人陈银妙参与诈骗台币1万元，获利人民币1587元。 12、2012年12月份，被告人陈银妙参与诈骗台币6万元，获利人民币3692元。 13、2013年1月份，被告人陈银妙参与诈骗台币3万元，获利人民币2563元。 14、2013年2月份，被告人陈银妙参与诈骗台币3万元，获利人民币2620元。 15、2013年3月份，被告人陈银妙参与诈骗台币2万元，获利人民币2063元。 16、2013年4月份，被告人陈银妙参与诈骗，获利人民币821元。 2019年5月14日，被告人陈银妙主动到南靖县公安局投案。 综上所述，被告人陈银妙参与诈骗金额共计台币38万元，折合人民币78204元，非法获利人民币37188元。 另查明，被告人陈银妙于2019年5月14日主动到南靖县公安局投案,如实供述自己的犯罪事实。案发后，南靖县公安局向陈银妙暂扣涉案款人民币37000元（未随案移送）。在本案审理期间，陈银妙向本院退缴违法所得人民币188元，并预缴案件相关款项人民币6000元用予折抵罚金。2020年6月18日，陈银妙自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及对其判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元，可适用缓刑的量刑建议均无异议。经东山县司法局审前社会调查，认为陈银妙符合社区矫正条件。 上述事实，被告人陈银妙在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、立案决定书、现场照片、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、户籍证明、前科查询证明、南靖县公安局出具的到案经过和投案证明书、南靖县公安局出具的扣押清单、本院（2017）闽0627刑初65号刑事判决书、本院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、认罪认罚具结书、告知书、同案犯黄某及被告人陈银妙在侦查阶段的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈银妙以非法占有为目的，共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，诈骗金额合计人民币78204元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈银妙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，陈银妙受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；犯罪后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；已退清违法所得并预缴案件相关款项用予折抵罚金，可酌情从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。鉴于被告人陈银妙具有上述从轻处罚情节，具有悔罪表现，本院决定依法予以减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人陈银妙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈银妙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人陈银妙的违法所得为人民币三万七千一百八十八元予以追缴（均已缴清，其中三万七千元由南靖县公安局依法扣押，由暂扣单位依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 欧阳剑耘 二〇二〇年六月十八日 法官助理郑林娜 书记员吴方舟 附相关法律法规规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。