江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初34号公诉机关如皋市人民检察院。被告人刘国平，外号光头，男，1987年10月15日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人刘国平曾因盗窃，于2004年4月23日被如皋市公安局罚款人民币二百元。被告人刘国平因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年4月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2018年5月28日变更为取保候审，于2019年5月27日变更为监视居住。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月26日经如皋市人民检察院决定监视居住，次日由如皋市公安局执行；经本院决定，于2020年5月21日由如皋市公安局执行取保候审，于2020年6月24日由如皋市公安局执行逮捕。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人蔡晓玲，女，1986年2月6日出生，打工，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人蔡晓玲因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年4月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2018年5月28日变更为取保候审，于2019年5月27日变更为监视居住。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月26日经如皋市人民检察院决定监视居住，次日由如皋市公安局执行，于2020年5月21日经本院决定并由如皋市公安局执行取保候审。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉（2019）69号起诉书指控被告人刘国平、蔡晓玲犯敲诈勒索罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因防控新型冠状病毒感染的××疫情需要，本院转为适用普通程序，并于2020年2月27日裁定对本案中止审理，于2020年5月21日恢复审理，依法组成合议庭于2020年6月3日、2020年6月23日两次公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官宗秋出庭支持公诉。被告人刘国平及其辩护人胡军、被告人蔡晓玲及其辩护人刘海涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月14日，被害人朱某丙经他人介绍至如皋市城北街道皋北新村806幢105室向被告人刘国平、蔡晓玲等人借款，按要求出具两张人民币分别为40000元的虚高借据，扣除家访费、保证金、利息等费用，实际借得人民币13000元，借款期限一个月。被告人刘国平、蔡晓玲出资人民币2000元，陆某（另案处理）出资人民币9500元，冯某（另案处理）出资人民币1500元。2018年4月12日至4月14日间，被告人刘国平、蔡晓玲等人采用限制人身自由、上门索债、言语恐吓等手段，向被害人朱某丙索要虚高借据金额，被害人朱某丙及其家属被迫给付人民币33300元。被告人刘国平、蔡晓玲实际敲诈得款人民币20300元。案发后，被告人刘国平、蔡晓玲如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书。被告人蔡晓玲退出人民币16900元，陆某退出人民币16400元，均暂存于如皋市公安局。公诉机关认为，被告人刘国平、蔡晓玲的行为构成敲诈勒索罪，二被告人系共同犯罪，且均系主犯，其到案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚，自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人刘国平、蔡晓玲对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议均不持异议，当庭亦表示自愿认罪认罚。被告人刘国平的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘国平系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已与蔡晓玲共同退赃，小孩刚出生，请求对其从轻处罚、从宽处理。被告人蔡晓玲的辩护人对公诉机关指控被告人蔡晓玲犯敲诈勒索罪无异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人蔡晓玲未使用暴力威胁，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已部分退赃，且其目前处于哺乳期，请求对其从轻处罚、从宽处理。经审理查明，2018年3月14日，被害人朱某丙经他人介绍至如皋市城北街道皋北新村806幢105室向被告人刘国平、蔡晓玲等人借款，按要求出具两张人民币分别为40000元的虚高借据，扣除家访费、保证金、利息等费用，实际借得人民币13000元，借款期限一个月。被告人刘国平、蔡晓玲出资人民币2000元，陆某（另案处理）出资人民币9500元，冯某（另案处理）出资人民币1500元。2018年4月12日至4月14日间，被告人刘国平、蔡晓玲等人采用限制人身自由、上门索债、言语恐吓等手段，向被害人朱某丙索要虚高借据金额，被害人朱某丙及其家属被迫给付人民币33300元。被告人刘国平、蔡晓玲实际敲诈得款人民币20300元。案发后，被告人刘国平、蔡晓玲如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书。被告人刘国平、蔡晓玲退出人民币16900元，暂存于如皋市公安局，陆某退出人民币16400元，已发还被害人朱某丙。如皋市公安局自被告人刘国平处扣押华为mate9手机1部，自被告人蔡晓玲处扣押邮政储蓄单1张、工行卡1张、农商行卡1张、华为手机1部、苹果手机1部、蔡某的身份证，自陆某处扣押苹果手机1部、华为荣耀手机1部、oppo手机1部，自冯某处扣押苹果手机1部、vivo手机1部，自吴某处扣押oppo手机1部，均已发还；自被告人蔡晓玲处扣押借条5张（王莹莹2张、蔡某2张、赵灶峰1张）、照片2张（王莹莹、蔡某各1张）、租赁合同1份（朱某丙）、客户信息1张（朱某丙），均已附卷，扣押刀1把，暂存于该局；自被告人刘国平租住的如皋市城北街道皋北新村806幢105室内搜查并扣押空白打印借条50张、王莹莹借条手写复印件1张、广告贴纸247张、黄色笔记本1本，均暂存于该局。审理中，被告人蔡晓玲于2020年3月6日生育一子刘宸。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1.物证（1）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、情况说明、搜查笔录、搜查证，证明：如皋市公安局自被告人刘国平、蔡晓玲及证人陆某、冯某处扣押物品和发还情况。（2）如皋市公安局制作的接受证据材料清单、借条、证明、委托书、结清证明，证明：朱某丙于2018年3月14日出具借条一份，载明：“借款人朱某丙向出借人借到人民币4万元现金，于2018年4月14日还清。如果违约，本人朱某丙自愿承担一切法律责任。借款人：朱某丙日期2018年3月14日”。后蔡晓玲出具证明，证明朱某丙借款40000元已结清。2018年4月14日，曹鑫磊委托曹佳伟处理其与朱某丙的经济纠纷。次日，曹佳伟出具结清证明，证实与朱某丙结清所有债务关系。2.书证（1）如皋市公安局调取的被告人刘国平、蔡晓玲的户籍证明，证明：被告人刘国平、蔡晓玲均已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案发破案情况。（3）如皋市公安局调取的被告人蔡晓玲尾号8140的工商银行卡历史明细清单，证明：2018年3月14日，蔡晓玲向被害人朱某丙实际出借13000元的款项来源。（4）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、情况说明、发还清单，证明：案发后，被告人刘国平、蔡晓玲退出人民币16900元、陆某退出人民币16400元，其中陆某退出的16400元已发还被害人朱某丙。（5）如皋市公安局制作的接受证据材料清单、通话记录，证明：公安机关接受证人朱某甲的通话记录的情况。（6）如皋市公安局调取的公安行政处罚决定书，证明：被告人刘国平有盗窃劣迹。（7）如皋市公安局调取的江苏省宁通公路九华收费站，证明：2018年4月10日至2018年4月15日，苏Ｆ×××××号汽车、苏Ｆ×××××号汽车进出江苏省宁通公路九华收费站的记录，与被告人的供述、被害人的陈述及证人证言一致。（8）出院记录、出生医学证明，证明：被告人蔡晓玲于2020年3月6日生育一子刘宸。3.证人证言（1）证人范某的证言，证明：2018年4月份的一天晚上，蔡晓玲打电话告诉其有个男孩少她钱，让其带他去南通借钱。第二天早上，蔡晓玲的老公刘国平开车带蔡晓玲、朱某丙和其准备去南通借钱，路上蔡晓玲说男孩借了她40000元，其劝他们去朱某丙家里要钱，朱某丙同意，打电话给了他妈妈的，他妈妈在家。后刘国平开车带三人去朱某丙家里，刘国平留在车上，其和蔡晓玲下车去朱某丙家里要40000元钱，说了一些去家里要钱影响男孩名誉之类威胁的话，第二天男孩家里被迫给了蔡晓玲30000元。蔡晓玲给了其2000元好处费，事发后其将钱退给蔡晓玲了。（2）证人吴某的证言，证明：朱某丙借钱时，光头夫妻、冯某在场。朱某丙借20000元，实际到手13000元，打了两张40000元的条，冯某做手续、拍了借款的视频，光头的老婆和曹鑫磊去取钱。之后曹鑫磊、光头夫妻、冯某和其带朱某丙去家访，大奔也到场的。4月14日左右,朱某丙没有按期还钱。光头老婆到南通找到朱某丙让他还钱，朱某丙身上只有300元，被光头老婆要去了。光头老婆还找大奔看着朱某丙，防止他逃跑。之后三人带着朱某丙去借钱，借了6000元，到手3300元，都被光头老婆拿走了。之后光头老婆把朱某丙的手机、身份证收了，跟其将朱某丙带回如皋看了一夜，大家商量好第二天带朱某丙去南通借钱。第二天早上光头和他老婆带朱某丙坐光头的车走的，光头叫其先走，南通见。其到南通后给光头打电话，光头让等会。之后其打电话给朱某丙，才晓得他们带朱某丙回家要钱的，听说要了30000回来。（3）证人冯某的证言，证明：其和刘国平夫妻、陆某三方合伙放贷。朱某丙借款时，其出资1500元，陆某出资9500元，刘国平夫妻出资2000元。朱某丙实际到手13000元，写了2张40000元的借条。其和刘国平、蔡晓玲等人去家访的。后其听说蔡晓玲带朱某丙借了3000元来还钱。朱某丙被带回如皋看管，其、刘国平夫妻等人商量第二天继续带回去借钱。后蔡晓玲夫妻俩私自将朱某丙带回家要钱。当天钱没要到，人还被放了，其和刘国平夫妻吵架的。第二天蔡晓玲夫妻要了30000元，蔡晓玲的朋友拿了10000元。之后其提出将剩余的23000元分掉，各自拿回本金后，陆某拿了王莹莹单子的本金6700元，刘国平拿了蔡某一单的2900元本金，剩下的钱都给了他们夫妻。其拿到的1500元给了1000元房租给刘国平、500元还了陆某的账，走的时候其说散伙不弄了，其实际未分到钱。（4）证人陆某的证言，证明：其和刘国平夫妻、冯某合伙放贷。朱某丙借款，其出资9500元，转给刘国平的。朱某丙实际到手13000或14000元，按照借款模式，可能写了2张40000元的借条。4月左右，蔡晓玲在南通找到朱某丙，带他去借了3000元来还钱。之后其言语威胁朱某丙让其和蔡晓玲回如皋，商量第二天继续带回去借钱。后蔡晓玲夫妻俩私自将朱某丙带回家要钱。第二天，蔡晓玲夫妻要了30000元回来，还说有10000元被蔡晓玲的朋友拿走了，其分了13200元，冯某生气，没拿钱。他们两次去朱某丙家里要钱的行为其都不知道。（5）证人朱某甲的证言及其辨认笔录，证明：4月13日早上9点多，朱某丙打电话说他马上到家，十点多钟，一男一女和朱某丙一起回家，男的说朱某丙欠他们的钱，他们是来要钱的，女的说欠40000元，当天就要还。朱某丙告诉其实际借了13000元，签的40000元的借条。其担心事情闹大，答应第二天下午给钱。2018年4月14日下午两点钟左右，那一男一女到家里，双方讨价还价，最终其被迫给了30000元。其辨认出4月14日到其家要钱的女子为蔡晓玲、男子为范某。（6）证人朱某乙的证言，证明：2018年4月13日，其妹妹朱某甲和姨侄朱某丙到其家里，问其借30000元来还朱某丙在外面借的高利贷。第二天早上，其和女儿石某带了30000元送到朱某甲家，朱某丙说他实际只借了13000元，打的40000元的条。下午，一男一女两个人来要钱，要35000元，说了一些威胁的话。双方讨价还价，最终被迫给了30000元，朱某丙把对方的欠条拿了过来，对方写了收条。（7）证人石某的证言，证明：2018年4月13日晚，其母亲朱某乙说朱某丙在外面被骗借钱还不了，要借钱，让其第二天陪她送钱过去。第二天上午，其和妈妈带了30000元去他家。下午2点左右，有一男一女两个人来要钱。朱某丙说他实际只借了一万多元，但是借条上写的40000元。那个男的说要还35000元，其方没同意，对方女的说不还钱，他们肯定要来家里闹事，朱某丙还要娶人，到时候周围人都知道了名声不好之类的。双方讨价还价，最终被迫给了30000元。对方说他们只是来收钱的，只按欠条说话，朱某丙实际拿了多少钱要自己去问中间人。（8）证人赵某的证言，证明：其通过冯某介绍先后向丁峰、刘国平借钱。其向刘国平实际借了3000元，打的10000元的借条。借期没到，刘国平知道其向丁峰借钱的事，让其还钱，其找冯某说情，给了刘国平5000元解决此事的。（9）证人蔡某的证言，证明：2018年3月，磊磊介绍其向“老魏”借钱，“老魏”介绍其向冯某借钱，当时冯某光头夫妻俩、“老魏”都在。其实际借得6000元，打了两张20000元的借条，一张借期一星期，一张借期一个月。一星期到了，其没钱还，“奔驰”、冯某、光头夫妻将其带到他们住的地方看了一夜。其先后还了6000元给对方。（10）证人王某的证言及其提供的王莹莹的病历材料，证明：其女儿王莹莹有抑郁症。向别人借钱的事其不知道。但是有个光头和一个女的到其家要过钱的，也报过警的，还在其家门口贴过其女儿欠钱的条。4.被害人的陈述被害人朱某丙的陈述，证明：2018年3月14日，其通过大伟向冯某、刘国平夫妻等人借20000元，约定借期1个月，2018年4月14日之前还钱都是还20000元，逾期还40000元，其签了两张40000元的借条和一份租房协议，实际到手13000元，他们去其家家访的。2018年4月12日，蔡晓玲、大伟带其借了小额贷款3000元还给对方，其还给了蔡晓玲300元，他们将其带回如皋看了一晚，打算第二天带其去借钱，刘国平曾威胁说有法子让其还钱。第二天，刘国平、蔡晓玲和一个男的带其去南通借钱，路上劝其不要去借钱了，回家要钱。其带他们回家，他们通过言语恐吓的方式要钱，其家里被迫给了30000元。5.被告人的供述和辩解（1）被告人刘国平的供述，证明：2018年2月份左右，陆某带着冯某到其家里商量合伙放高利贷，约定其夫妇算一方，陆某算一方，冯某算一方，其夫妻和陆某出钱，冯某负责找客户，利润三方平分。后，先后给赵灶峰、王莹莹、蔡某、朱某丙放款。朱某丙是大伟带来借钱的，想借20000元，扣掉利息、手续费等之类的，实际借了13000元。这笔钱是陆某出了9500元，其夫妻出了2000元，冯某出了2000元，凑了13000元借给朱某丙，朱某丙打了两张40000元的借条，借期都是一个月。2018年4月8日，其老婆打电话催朱某丙还钱，之后几天电话联系不到人。4月11日，其学驾驶回来听老婆说她和吴某都没找到朱某丙。第二天晚上6、7点钟，其老婆打电话给其说找到朱某丙了，带回如皋了，然后其和吴某、其老婆、朱某丙会合，吃完饭我们就把朱某丙带回如皋租房的地方。到租房的地方大概是晚上8、9点钟，冯某也赶过来的，让朱某丙赶紧还钱，石磊磊那帮人也来了。双方商量在其租住的房屋内把朱某丙看一夜，第二天带他到南通去借钱。晚上其劝朱某丙回家要钱，不要在外面借钱了。4月13日早上其夫妇带朱某丙去接范某一起到南通帮朱某丙借钱，去南通路上，又劝朱某丙，朱某丙同意回家要钱。其把车子停在路口的，蔡晓玲和范某带着朱某丙回家的，回来说是朱某丙家里人答应第二天给钱的，说最少还20000元。4月14日，其要到了钱，蔡晓玲给了范某2000元好处费，扣了8000元，骗冯某、陆某给了范某10000元，加上之前其老婆在南通要的3300元，一共23300元，扣除本金后分钱，后来就散伙了。其估计他们去朱某丙家要钱时肯定说了不还钱就坏他们家名声之类的话的，要不然朱某丙家里人也不可能还30000元的，之前冯某也举过这种要钱的例子，还商量就是到期要钱，借款人要是想不到办法还钱，就到借款人的家里去要钱。（2）被告人蔡晓玲的供述，证明：2018年1、2月份，陆某、冯某与其夫妇商量合伙放高利贷，冯某负责找客户，其夫妇和陆某负责出本金，房租和日常开支三方平分。合伙放贷期间，先后放款给赵灶峰、王莹莹、蔡某和朱某丙。2018年3月份，吴某带着朱某丙来到其租的房子借钱，其出了2000元，冯某出了1500元，陆某出了9500元，合计13000元，其和吴某一起来的人去工商银行取现，冯某和朱某丙办手续，打两张条子，一张手写条，一张文本条，每张条子上写的借款都是40000元，借款时间都是一个月，当时冯某叫其加了朱某丙的微信，说是到时每月的利息转到其微信上。之后其夫妻俩和冯某、吴某等人开车带的朱某丙去家访的。陆某也从南通回来去家访的。4月8日左右，其打电话提醒朱某丙还钱，之后一两天其和老公打他电话没人接。4月12日上午七八点，吴某开车带其到南通找到朱某丙，朱某丙没钱还，其担心朱某丙被别人带走，打电话让陆某来的。期间，其把朱某丙身上的300元、手机、身份证、银行卡要了过来，陆某说了一些狠话吓唬朱某丙早点还钱，吴某带着朱某丙到中南世纪城找小额贷款公司借到3000元，被其拿走。并在当天把朱某丙带到其租住的房子内，冯某过来吓唬、骂了朱某丙，石磊磊那帮人也来了的，双方商量把朱某丙看一夜，第二天带他到南通去借钱。4月13日早上7点左右，其和老公带朱某丙，接到其同学范某一起去南通，路上劝朱某丙回家要钱，朱某丙同意了，刘国平把车停在路口，其和范某带着朱某丙回去，其拿着朱某丙手写的40000元的借条问他家里人要钱，说了狠话，朱某丙妈妈让其第二天来拿钱。4月14日，其和刘国平带着范某去朱某丙家，刘国平在路口车里等，其和范某去的，朱某丙的亲戚也在。最后，朱某丙家人还了30000元，其把两张借条都给了朱某丙，写了个结清证明。回去路上，其给了范某2000元好处费，告诉冯某、陆某给了10000元范某，冯某生气了，要散伙分钱，就把23300元拿出来分了，扣除房租、日常开支，陆某分到16400元，冯某本来分了1500元，因为要交房租等，他实际没拿到钱。6.电子数据（1）如皋市公安局制作的提取笔录、支付宝账单截图、微信账单截图、接受证据清单、发还物品、文件清单等，证明：2018年3月14日，蔡晓玲收到刘国平支付宝转账人民币11500元，收到冯某微信转账1300元，后两笔钱均被蔡晓玲提现至其工商银行卡内。本院认为,被告人刘国平、蔡晓玲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人刘国平、蔡晓玲共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人刘国平、蔡晓玲在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的犯罪处罚。案发后，被告人刘国平、蔡晓玲均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人刘国平、蔡晓玲均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。公诉机关指控被告人刘国平、蔡晓玲犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人刘国平、蔡晓玲退出部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述情节分别提出对被告人刘国平、蔡晓玲从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘国平有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘国平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年5月23日止），并处罚金人民币一万元（已缴纳七千元）。被告人蔡晓玲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元。二、被告人刘国平、蔡晓玲退出的赃款16400元（暂存于如皋市公安局），发还被害人朱益鹏人民币3900元，余款用于抵扣罚金。如皋市公安局自被告人刘国平、蔡晓玲处扣押的空白打印借条50张、广告贴纸247张、黄色笔记本1本，予以没收；扣押在案其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秀梅人民陪审员  周耀光人民陪审员  周兴林二〇二〇年六月二十四日法官 助理  倪翠晶书 记 员  王菊元