江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初778号公诉机关如皋市人民检察院。被告人孟二园，男，1989年12月6日出生，个体卖水果，户籍所在地江苏省徐州市邳州市，住如皋市。被告人孟二园曾因盗窃，于2012年12月被海门市公安局行政拘留三日；因吸毒，于2014年5月被南通市公安局港闸分局行政拘留十三日；因殴打他人，于2016年12月13日被如皋市公安局罚款五百元；因犯故意伤害罪，于2017年8月16日被本院判处有期徒刑二年六个月（刑期自2017年5月10日起至2019年11月9日止），2019年11月9日刑满释放。被告人孟二园因涉嫌犯抢夺罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月9日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘烈日，江苏金皋律师事务所律师。被告人蒋晓亮，男，1986年6月4日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人蒋晓亮曾因殴打他人，于2015年11月28日被如皋市公安局罚款二百元。被告人蒋晓亮因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月26日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年8月30日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人汤向群，如皋市法律援助中心指派律师。被告人葛占林，男，1986年9月16日出生，个体，户籍所在地江苏省连云港市灌云县，住如皋市。被告人葛占林因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月26日被如皋市公安局刑事拘留；于2019年8月30日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张小阳、陈四新，江苏大生律师事务所律师。被告人范建国，男，1957年10月26日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人范建国因涉嫌犯抢夺罪，于2019年7月10日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡艳华、陈佳宇，江苏君哲律师事务所律师。被告人周荣华，女，1976年10月28日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人周荣华因涉嫌犯抢夺罪，于2019年7月31日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人程轲、苏馨，北京隆安（南通）律师事务所律师。被告人沈继军，男，1968年12月16日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人沈继军因涉嫌犯抢夺罪，于2019年7月31日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月6日变更为取保候审，于2019年11月4日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人贲惠泉，北京汉卓（上海）律师事务所律师。被告人张二，曾用名吴光泽，男，1963年9月1日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人张二曾因犯妨碍公务罪，于2001年9月被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因赌博，于2007年10月23日被如皋市公安局罚款五百元；因殴打他人，于2019年6月14日被如皋市公安局行政拘留三日。被告人张二因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月10日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘培，江苏敏政律师事务所律师。被告人吴金洋，曾用名吴继钢，男，系被告人张二的儿子，1988年5月8日出生，原如皋市白蒲镇松杨村村委会副主任，户籍所在地如皋市，住如皋市白蒲镇华盛名邸8号楼304室。被告人吴金洋因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月10日被如皋市公安局刑事拘留；于2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人颜永宏、宗卫兵，江苏奔月律师事务所律师。被告人吴小建，男，1978年10月24日出生，务工，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人吴小建因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月31日被如皋市公安局刑事拘留；于2019年9月6日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋法律援助中心指派律师。被告人刘强，男，1983年6月14日出生，个体，户籍所在地山东省临沂市郯城县，住如皋市。被告人刘强曾因殴打他人，于2018年10月23日被如皋市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人刘强因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月31日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人程昌明，如皋法律援助中心指派律师。被告人秦彬彬，男，1990年10月22日出生，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人秦彬彬曾因犯危险驾驶罪，于2016年6月30日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。被告人秦彬彬因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月10日被如皋市公安局刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人高萍，江苏大成（南通）律师事务所律师。被告人李钢，曾用名李松林，男，1979年3月22日出生，销售员，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人李钢因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月10日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年10月17日变更为取保候审；2019年11月7日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2020年6月28日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡军，如皋法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人孟二园犯诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪，被告人蒋晓亮、葛占林犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人范建国、周荣华、沈继军、吴小建犯抢夺罪，被告人张二、吴金洋犯诈骗罪，被告人刘强、秦彬彬、李钢犯敲诈勒索罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，因防控新型冠状病毒疫情，本院于2020年2月24日裁定中止审理，于2020年6月24日裁定恢复审理。如皋市人民检察院指派检察官朱茜、检察官助理陆茜敏出庭支持公诉。被告人孟二园及其辩护人、被告人蒋晓亮及其辩护人、被告人葛占林及其辩护人张小阳、被告人范建国及其辩护人胡艳华、被告人周荣华及其辩护人、被告人沈继军及其辩护人、被告人张二及其辩护人、被告人吴金洋及其辩护人颜永宏、被告人吴小建及其辩护人、被告人刘强及其辩护人、被告人秦彬彬及其辩护人、被告人李钢及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2016年7月20日，高某甲通过被告人孟二园介绍，向被告人张二借款5万元，口头约定期限一个月，出具一张借款6万元的借条，并由钱某甲作为担保人。2016年7月23日左右的一天，被告人张二因得知高某甲在外欠债较多，遂与被告人孟二园等人提前向高某甲索债，高某甲的父母在如皋市白蒲镇环乡中路白蒲三香斋茶干厂南侧一厂房内，给付被告人张二人民币32500元及2万元的银行存款单（该存单于8月6日取出）用于归还上述借款，当日张二未归还借条。2016年7月26日，被告人张二、孟二园共谋持借条向担保人钱某甲索要债务，后被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮先后在高某甲邻居家、如皋市白蒲镇环乡中路三香斋茶干厂南侧一厂房内等地，隐瞒高某甲家已还款的事实，向被害人钱某甲及其母亲钱某乙索债，钱某乙于7月26日、27日共计给付人民币6万元。期间，被告人吴金洋参与接受被害人钱某乙的还款人民币4万元。二、抢夺2016年上半年的一天，被告人范建国、沈继军介绍被告人周荣华向印某借款人民币4.5万元，被告人周荣华出具一张5万元借条。到期后，被告人周荣华因无力偿还，与被告人范建国、沈继军、孟二园共谋将该借条撕毁以消灭债务。数日后被害人印某至如皋市白蒲镇燕溪路被告人周荣华经营的服装厂内索要债务，被告人孟二园、周荣华、吴小建等人将被害人印某的借条骗出查看，后被告人孟二园趁印某不备夺走借条并撕碎烧毁。被害人印某因失去借条无法向被告人周荣华主张债权，造成了人民币5万元的损失。三、敲诈勒索2016年下半年的一天，被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮经事先共谋，在如皋市白蒲镇蒲新生态园内酒店内，采用被告人孟二园、刘强对被害人印某实施恐吓、威胁，被告人葛占林、蒋晓亮、秦彬彬、李钢拉劝并从中协调的方式，对被害人印某实施敲诈，得款人民币3万元。公诉机关认为，被告人孟二园的行为分别构成诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪，被告人蒋晓亮的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人葛占林的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人范建国、周荣华、沈继军的行为均构成抢夺罪，被告人张二、吴金洋的行为均构成诈骗罪，被告人吴小建的行为构成抢夺罪，被告人刘强、秦彬彬、李钢的行为均构成敲诈勒索罪。本系共同犯罪。被告人孟二园、张二在诈骗共同犯罪中起主要作用，被告人孟二园、周荣华、沈继军、范建国在抢夺共同犯罪中起主要作用，被告人孟二园、蒋晓亮、葛占林在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋晓亮、葛占林、吴金洋在诈骗共同犯罪中起次要作用，被告人吴小建在抢夺共同犯罪中起次要作用，被告人刘强、秦彬彬、李钢在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人孟二园在服刑期间，如实供述司法机关尚未掌握的敲诈勒索、抢夺的罪行，以自首论，对其犯敲诈勒索罪、抢夺罪可以从轻或者减轻处罚。被告人吴金洋、葛占林、吴小建、秦彬彬、李钢均能如实供述自己的罪行，被告人孟二园如实供述其诈骗的罪行、被告人蒋晓亮如实供述敲诈勒索的罪行，均可以从轻处罚。被告人孟二园、葛占林、秦彬彬、吴金洋、吴小建、李钢均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人孟二园在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。诉至本院。被告人孟二园、蒋晓亮、葛占林、范建国、周荣华、沈继军、张二、吴金洋、吴小建、刘强、秦彬彬、李钢对公诉机关的指控均没有异议，均当庭表示自愿认罪认罚。被告人孟二园的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪的定性没有异议，提出如下辩护意见：1.在诈骗犯罪中，被告人孟二园系被指使。2.在抢夺犯罪中，被害人的债权凭证被抢夺之后，债权不一定完全丧失，故该起犯罪属于犯罪未遂，且被告人孟二园具有自首的情节，可以减轻处罚。3.在敲诈勒索犯罪中，因被害人印某请孟二园索要债务，印某没有履行承诺，孟二园不满，产生敲诈勒索的犯意，且孟二园有自首情节。4.被告人孟二园自愿认罪认罚，综上，请求对其从轻处罚。被告人蒋晓亮的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人蒋晓亮系初犯，无前科。2.被告人蒋晓亮归案后如实供述，认罪态度好。3.在诈骗犯罪中，被告人蒋晓亮系从犯；在敲诈勒索犯罪中，被告人蒋晓亮虽是主犯，相对于被告人孟二园，其作用较小，综上，建议对被告人蒋晓亮从轻处罚。被告人葛占林的辩护人对公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪和诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1.关于诈骗罪，被告人葛占林与高某甲之间存在借贷关系，孟二园没有告知其高某甲款项已经还清，葛占林存在一个想要弥补自己损失的心态。2.关于敲诈勒索罪，即便没有葛占林的参加也不影响孟二园对受害人进行敲诈勒索，葛占林抱着贪小便宜的心态参与，充当一个白手套的角色，应当认定为从犯。3.被告人葛占林没有前科、劣迹，如实供述自己的罪行，并且获得被害人的谅解，建议在一年八个月至两年内量刑。被告人范建国的辩护人对公诉机关指控被告人范建国犯抢夺罪没有异议，提出如下辩护意见：1.本案中被害人持有的借条被撕毁，但是不能导致债权的灭失，撕毁借条而消灭债权属于被告人认识上的错误，本案属于犯罪未遂；2.在犯意的形成过程中，被告人范建国并不起主导作用。被告人周荣华的辩护人提出如下辩护意见：1.本案损毁的是借款协议，并非欠条，被告人孟二园等人主观上确实希望通过抢夺借条的方式消灭债权，但客观上其撕毁借款协议的方法根本无法达到消灭债权的目的；2.即便被告人孟二园等人消灭了交付证，但被害人印某有交付钱款的录像，应当认定为未遂；3.起诉书指控印某因失去借条无法向周荣华主张债权，造成5万元的损失，属于认定错误；4.如认定被告人周荣华构成犯罪，被告人周荣华属于作用相对较小的主犯。被告人沈继军的辩护人对公诉机关指控被告人沈继军犯抢夺罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人沈继军无事先预谋，主观上被迫，没有参加撕毁借条，在共同犯罪应认定为从犯；2.被告人沈继军对犯罪事实供认不讳，有悔罪表现；3.被告人沈继军系初犯，综上，建议对其从轻处罚。被告人张二的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人张二能如实供述，当庭自愿认罪认罚；2.被告人张二有悔罪表现，积极退赃；3.被告人张二身体情况不佳，生活难以自理。被告人吴金洋的辩护人对公诉机关指控被告人吴金洋犯诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人吴金洋系初犯；2.被告人吴金洋归案后能如实交代，自愿认罪认罚；3.被告人吴金洋在共同犯罪中系从犯。综上，建议对其从轻、减轻、从宽判处。被告人吴小建的辩护人对公诉机关指控被告人吴小建犯抢夺罪没有异议，提出如下辩护意见：1.本案中被告人撕毁借条并不能导致债权最终的灭失，应当认定为抢夺未遂；2.被告人吴小建在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.被告人吴小建归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；4.被告人吴小建系初犯，积极退赃，有一定悔罪表现。被告人刘强的辩护人对公诉机关指控被告人刘强犯敲诈勒索罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘强在共同犯罪中是从犯；2.被告人刘强在归案后基本上如实供述了自己的罪行；3.被告人刘强当庭表示认罪认罚，综上，建议对其从轻处罚。被告人秦彬彬的辩护人对公诉机关指控被告人秦彬彬犯敲诈勒索罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人秦彬彬能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2.在共同犯罪中，被告人秦彬彬属于从犯，且获得的赃款最少；3.被告人秦彬彬积极退赃，并取得被害人谅解。综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。被告人李钢的辩护人对公诉机关指控被告人李钢犯敲诈勒索罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人在共同犯罪中起次要作用；3.被告人系初犯，退出违法所得，得到被害人谅解，综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗2016年7月20日，高某甲通过被告人孟二园介绍，向被告人张二借款5万元，口头约定期限一个月，出具一张借款6万元的借条，并由钱某甲作为担保人。2016年7月23日左右的一天，被告人张二因得知高某甲在外欠债较多，遂与被告人孟二园等人提前向高某甲索债，高某甲的父母在如皋市白蒲镇环乡中路白蒲三香斋茶干厂南侧一厂房内，给付被告人张二人民币32500元及2万元的银行存款单（该存单于8月6日取出）用于归还上述借款，当日张二未归还借条。2016年7月26日，被告人张二、孟二园共谋持借条向担保人钱某甲索要债务，后被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮先后在高某甲邻居家、如皋市白蒲镇环乡中路三香斋茶干厂南侧一厂房内等地，隐瞒高某甲家已还款的事实，向被害人钱某甲及其母亲钱某乙索债，钱某乙于7月26日、27日共计给付人民币6万元，其中，7月26日转账2万元至蒋晓亮的支付宝账户；7月27日转账至吴金洋的支付宝账户。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.证人证言（1）证人高某甲的证言，证明：大概在2016年7月19、20日，孟二元带其向张二借钱，钱某甲担保，借5万元，张二说一个月利息一万，借条写6万元，1万元算当扣的利息，借条上还写了1.2万元的违约金，怎么约定的其忘记了，拿到手5万元。后来孟二园带人向其要钱，把其带到他的讨债公司，把其父母找过来了，当天还了32500元和2万元的存条。过了两、三天，其听钱某甲的妈妈说钱某甲被看着、被打了，他们家去张二那边还了六万块。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：高某甲辨认出张二的儿子为吴金洋，孟二园带的外地男子为刘强。（2）证人顾某（高某甲的妈妈）的证言，证明：2016年7月23日，张二、范建国、孟二园和一个外地人来其家要债，要高某甲借张二的6万元。下午17时许，孟二园把高某甲带走，之后高某甲打电话要钱，后来其跟高某乙、王丽三个人去的，还了32500元现金和2万元的存款条。过了两天，钱某甲的妈妈打电话说钱某甲被张二他们带走了，其说高某甲借张二的钱已经还了。8月31日，其到张二家让张二给其写了收据，张二让杜江焱写的，之后钱某乙拿钱某甲帮高某甲担保的那张6万元借条起诉，其家跟钱某乙家协议还款，每年还2万直到6万元还清，到现在还有2万元没有还。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：顾某辨认出孟二园的同伙为刘强。（3）证人高某乙（高某甲的爸爸）的证言，证明：2016年7月23日左右，高某甲说他从张二那边借了五万块，打了六万的借条。后来其儿子被孟二园等人带走了，然后其就把钱给了张二，张二接过钱说他看不见，把钱给孟二园数的，一共是32500元现金和2万元的存款条。后来过了两三天，钱某甲的妈妈打电话说张二跟孟二园他们在他家里面要钱，钱某甲是其儿子向张二借钱的担保人，当时其跟钱某甲的妈妈说已经把钱还了，让她不要给钱。再后来听说张二向钱某甲要了6万块。钱某甲给了钱之后到法院起诉高某甲，这个6万块已经还了4万。（4）证人沈某的证言，证明：高某甲是其邻居。2016年夏天的一天下午，有很多人在高某甲家要钱，其看到蒋晓亮也在，蒋说也是来找高某甲要钱的。第二天又有人找高要钱，其看见蒋晓亮跟一个矮个胖子一起，蒋晓亮跟对方说他们运气好已经先把钱要到手了，这些人还商量向高某甲的担保人要钱。（5）证人陶某的证言，证明：2016年7、8月份，有三个人到其家让其帮着取钱，有两个年纪比较轻，一个年纪稍微大一点，年纪大的男的和其说有一张存款条上的名字是其，让其帮忙取出来，还拿出一张存款条给其看，上面名字确实是其。其报警的，警察让他们自行协商，后来三个人带其到马塘农商行，那边的人说要去启东取，后来年纪大的男的在白蒲下车，到启东的农商行取了本金2万元还有利息，都给了开车的年轻人，这个年轻人后来给了其200块。如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：陶某辨认出年纪较大的男子为张二，开车的男子为吴金洋，另一男子为孟二园。2.被害人陈述（1）被害人钱某甲的陈述，证明：2017年7月20日下午，其帮高某甲担保在张二处借了5万元，借条上的金额是6万元。2016年7月25日，其跟朋友一起到高某甲家询问还钱的事情，高某甲的妈妈说前两天高某甲被张二、孟二园扣走，他们家把钱还掉了才把高某甲赎回来，还了3万多的现金，还有2万通过银行还的，借条没有拿回来，但是背后写了还款5万多元。其打电话给张二，张二也承认高某甲已经还了5万多。2016年7月26日，其接到张二的电话说高某甲跑了，他安排人来接其一起去高某甲家里看看情况。中午十二点左右孟二园和一个男的开的车子接其到高某甲家，在等高某甲的过程中，有人问孟二园其是谁，孟说是担保人，这个人说高某甲跑了，可以向担保人要钱，孟就向其要钱，其说高某甲已经还了5万多，孟二园说还的是高某甲借孟二园的那十万借条，六万的借条没有还。在场的其他人在旁边附和担保人要还钱。孟二园要求其打电话给其妈妈，之后孟二园将其拉到了车子里，开到了三香斋茶干厂南边的一个厂里，让其呆在仓库里面的一个小房间里，孟二园恐吓其要是不还钱的话，就到家里去泼油漆，到其住的小区去闹事，还要到其学校去闹事，还说其爷爷奶奶都一大把年纪了，不要逼他做什么事出来。还有一个人说如果不还钱就要去其学校闹，这个人就是后来接受转账的那个人。大概下午6点钟，其妈妈带着一个同事到了，孟二园跟其妈妈商量还钱的事情，其妈妈让孟二园把张二喊过来，张二一个人过来的。张二没有支付宝，当时张二提供了另一个人的支付宝，现场转了2万元给那个人，其妈妈说剩余的4万元第二天给，张二、孟二园才让其和妈妈走的。2016年7月27日，其妈妈到张二家里，通过支付宝转了4万元给张二儿子吴金洋，将借条拿回来了，发现借条背后根本没有高某甲妈妈写的已经还了5万多元的字迹，当时我们觉得高某甲的妈妈肯定被坑了。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：钱某甲辨认出张二。（2）被害人钱某乙（钱某甲的母亲）的陈述，证明：2016年7月26日下午五、六钟，孟二园打电话说其儿子钱某甲帮高某甲担保了6万元借款，现在找不到高某甲，钱某甲已经被他带到了茶干厂南边的一个厂里面。其过去后，孟二园等几个男的在场，孟二园问其要钱，还拿了一张六万元的借条给其看，要帮高某甲还钱，当时其没有承认给钱，孟二园威胁说如果不还钱就去其儿子的学校、要去其住的小区里闹事。其联系高某甲的父亲高某乙，高某乙说这笔钱他已经还掉了，没有将这个借条给拿回来。其和孟二园说这笔钱高某乙已经还了，孟二园说高某乙之前还的一笔钱不是这张6万元，是另外一张高某甲的10万元欠条，孟二园还把那张10万元的欠条给其看，这张欠条上面的正面写的高某甲向孟二园借了10万元，没有担保人，反面有一个还款情况，上面写的“还了3万多元的现金，2万元的存款条”。其就相信高某甲的那笔6万元没有还，其和孟二园说这个钱是向谁借的，其还没见到那个人，怎么还钱？没过多久张二来了，孟二园说钱是向张二借的，其说6万元现金要转账，孟二园让其通过支付宝转了一笔2万元给“毒蝎（*晓亮）”的，其说还有4万元第二天转给他们，张二说让其把钱转到他儿子吴金洋的支付宝里面。第二天上午9点12分，其带着钱某甲到张二的家里，先加了吴金洋的好友，然后通过支付宝转了4万元给了吴金洋，之后张二把那张6万元的借条原件给了其。附：钱某乙提供的其支付宝部分账单截图，证明：2016年7月26日其转账2万元给*晓亮，7月27日转账4万元给吴金洋。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：钱某乙辨认出张二、蒋晓亮。3.被告人的供述和辩解（1）被告人孟二园的供述和辩解，证明：2016年7月，高某甲通过其介绍向张二借了5万元，并找了一个担保人，打的借条是6万元，条上没有约定期限、利息，张二让其在借条上签的追款人，吴金洋到银行取钱拿给高某甲。第二天高某甲又找其借钱，其说因为是其介绍他向张二借钱，不还的话张二要向其要，让高某甲打一张10万元的保险条，要是按期还张二的钱就不要还，不能按期还的话就要向他要这个10万元。高某甲在制式借条上签字的。其当天还把借条拿给张二看的，其当时没有打算以这个条子向高某甲要钱。没过几天，张二说高某甲在外面欠了很多钱，喊其去高家要钱，其、范建国跟张二去的，还有其他人也在高家要钱。葛占林提出来谁先要到钱大家一人一半，其跟张二说了葛的意思，张二没有表态。张二让其把高某甲带走，其、吴建、刘强三人把高某甲带到张二厂房里，后张二、范建国也来了，五人看着高，让高某甲联系他爸爸送钱来。他爸爸说在凑钱，钱没有凑够，还有一张存款条。张二说过会高的父来还钱的时让其把3万元现金拿走，就说还的是其的10万元。晚上7点多，高的父母过来还钱，带了3万多现金及一张2万元的存款条，张二让其、范建国、吴建数钱，跟高的父亲说明天拿钱来换存款的时候再把借条还给他。张二拿出一张借条复印件让范建国在背面写的收到高某甲3万多元现金和2万元存款条。其把3万多的现金拿走后，张二打电话让其回去把钱给了张二。次日高某甲家里没有拿钱换存款条，张二给了其一张新的借条复印件，让其去找担保人要6万元，说他只要6万元，其他的钱随便我们怎么分。后其打电话约担保人出来，又打电话给葛占林，葛占林、蒋晓亮开车接了其跟吴建、担保人到高某甲家，高某甲不在，就把担保人带到张二的厂里，让担保人打电话给他妈妈。他妈妈到了以后蒋晓亮跟担保人的妈妈说你家小孩还在上学，不还钱影响上学。后来谈好还这6万元，当天先还2万，还有4万第二天还。担保人的妈妈转账2万给蒋晓亮的支付宝，第二天下午，张二打电话说担保人家还了4万，让其过去拿钱，其跟葛占林、蒋晓亮一起到张二家，吴金洋转了1万元到其支付宝，把2万元的存款条子给了其。其分给刘强2000元，分给吴建3000元。过了一段时间，吴金洋说存款条上的陶某找到了，带其去找人取钱，吴开车带的其、张二、吴建去找到陶某，下午去启东取了2万元，给了几百陶某做辛苦费，吴金洋把2万元都给了其，其给了吴建5000元，没有再给葛占林。（2）被告人张二的供述和辩解，证明：高某甲向其借5万元，其让高某甲在借条上写的6万元，1万元是违约金，高某甲在借款人上面签字，高某甲的朋友在担保人上面签字，其在债权人上面签字，不记得有没有追款人了，一般是谁介绍过来借钱的谁就是追款人，签字之后，其拿了5万元给高某甲。之后没有几天，范建国说高某甲在外面借了很多钱，孟二园也说高某甲不稳。然后其让范建国跟其到高某甲家里看看。到了高某甲家，当时葛林、孟二园也在，至少有十个人在高某甲家里要钱，其告诉高的父母高某甲借钱的事情，高的父亲承诺还钱，其就走了。过了最多十天，孟二园打电话说高某甲的父母和高某甲到了其家南边的厂房里，让其过去谈还钱的事情，范建国当时也在，高某甲的父母说“借的钱还没有那么多天数，不能收我们6万”，其问他们带了多少钱，高某甲的父母说带了32500元现金，还有一张2万元的存款条，存款是借的人家的，明天或者后天用现金来换。其让孟二园点一下钱，孟二园点好了钱之后他就把钱放在口袋里，其让孟二园把钱把其，孟二园说高某甲还欠他的钱。后来在第二天还是第三天，其去找孟二园，孟二园拿出了一张借条，借款金额是10万元，借款人是高某甲，债权人是孟二园。又过了一段时间，担保人跟他的父母到其家说来还高某甲借的钱，要求将高某甲写的借条要给他们，并且要其在借条后面注明一下钱是他们还的，之后对方给了6万元给其，不记得是给的现金还是汇款的了。其把高某甲写的借条给了担保人的父母，在借条上面注明了一下此款是担保人还的。（3）被告人吴金洋的供述，证明：2016年7月份的一天下午2点钟左右，其父亲借了5万元给高某甲，借条打的6万元，高的同学做的担保人。后来听其父亲说已经向高某甲家把钱要回来了，高家给了3万多还有一张2万元的存款条子，其父亲要求对方拿钱来换条子，所以借条没有还给对方。第二天高某甲家没有还换条子，其父亲告诉其跟孟二园商量好了拿借条向担保人再要钱。到了第三天晚上，其父亲打电话给其让其回来跟人家加一下支付宝，高某甲担保人的妈妈来还钱的，其到家时，有其爸爸张二、孟二园、“刘大炮”、吴建、担保人、担保人的妈妈在场，蒋晓亮、葛林在不在没有什么印象，后来其加了担保人妈妈的支付宝，之后一天担保人妈妈转了4万到其支付宝，然后张二把那个6万元借条原件给了担保人，其用支付宝转了一万元给孟二园。后来到8月份的时候，其、张二、孟二园、吴小建带陶某到启东把存款条的钱取出来的，取了两万，给了孟二园。（4）被告人葛占林的供述和辩解，证明：2016年4月份左右，高某甲以汽车大本抵押借五万元，打的七万的条，到了当年的7月份左右，我们听说有很多人上他家里去要钱了，其和蒋晓亮也过去。去了以后看见孟二园和汤景刚两伙人在场。汤景刚把高某甲的汽车开走说到时候车卖了还钱给其。其还看见孟二园打了高某甲两个巴掌，想把高某甲带走，其把他们拦住，说你们把人带走，到时候要到的钱分我们一半，孟二园同意了，孟二园、蒋晓亮互换电话号码的。好像在当天晚上，蒋晓亮打电话给孟二园，孟二园说钱全部要到了，但是被张二拿走了。然后我们找孟二园问我们的钱怎么弄，孟二园说高某甲那边还有一个担保人，说担保人那边可以要到六万，然后分钱给其，其同意的。好像是第二天，蒋晓亮得知孟二园又到高某甲家去了，我们也过去的，高某甲不在家。后孟二园带着担保人过来，说高某甲跑了，担保人要还钱，其和蒋晓亮跟着附和。后来孟二园把担保人带到了他的公司，我们也到了孟二园的公司，孟二园让担保人打电话给他的妈妈，就说高某甲跑了，作为担保人要还钱，担保人的妈妈来了之后，孟二园说高某甲跑了，担保人要还钱。现场有人说如果不还钱的话要到担保人的学校还是单位去闹事。担保人妈妈提出要看借条，孟二园把借条拿出来给她看，后来担保人的妈妈先给了两万块，转给蒋晓亮的支付宝，收到这个钱之后，张二过来了，其、蒋晓亮、孟二园还有孟二园后面的两个人、吴建、担保人母子两个人去了张二家里面，在张二家里，其和蒋晓亮在外面没进屋。后来听孟二园说担保人还了四万块给张二，还说四万块钱里面有一张两万块钱的存款条，等取钱了再给一万元给我们，后来又说存款条是假的。过了大半个月，因为吴小建跟孟二园闹矛盾，吴告诉其存款条是真的，其还打电话质问孟的，但孟没有再分钱给其。（5）被告人蒋晓亮的供述和辩解，证明：2016年夏天，大概7月份，其和葛占林借了5万给高某甲，借条写的7万元，债权人写的其，口头约定一年利息2万，给高某甲用一年，后来听说高某甲家有很多人在要钱，其和葛占林也去的，孟二园、汤警刚也在场要钱，大家都说了话的。后来葛占林上车让其开车走，说跟孟二园说好了，他把高某甲带走要钱，要到了分一部分给其。过了两天，其跟葛占林又去高某甲家，高某甲爸妈、高某甲舅舅在家，闲聊的时候，高某甲家里说高某甲被扣的那天晚上他家将张二的钱还掉了，才将高某甲弄回家的，当时孟二园、吴建、“大师兄”也在现场，孟二园说高某甲家里没还钱。后来听吴建说高某甲家还了钱的，只剩下一点没还。之后孟二园跟其和葛占林讲，高某甲不在，他们拿借条向高某甲的担保人要钱，要到的钱分一部分给你们，葛占林和其都知道高某甲家里已经将钱还给了张二，再向担保人要是多要钱，其和葛占林都同意的。孟二园打了个电话给担保人，后来孟二园他们去将担保人接到了高某甲邻居家里，孟二园对担保人说的，你帮高某甲担保的，高某甲不在，你要还这个钱，让担保人打电话给他家里，担保人一开始不愿意打，葛占林和其他几个人都在旁边催促担保人打电话，孟二园吓担保人：你不还钱，以后拿喇叭到你家小区去叫喊，担保人后来才打给他妈妈的，等了有两个小时左右，孟二园说让担保人跟他走，担保人同意的，孟二园、吴建、“大师兄”、担保人一部车子走的，其和葛占林开的车子一起走的，我们到孟二园的厂房，孟二园让担保人待在小房间里面，担保人的妈妈到了孟二园的厂房后问孟二园欠多少钱，孟二园将借条拿出来，其一看是6、7万的借条，借的张二的。孟二园说借钱的人走了，你孩子帮着担保，要向你孩子要钱，当时其记得好像吴建说了一句，你们不还钱，就到你孩子学校里。之后担保人的妈妈同意给钱，说今天只能先给2万元，其他钱明天凑过来，要支付宝转账，孟二园让担保人的妈妈将2万元通过支付宝转给其，孟二园跟其和葛占林说，这个是你们的，你们拿去。其记得好像这个时候张二到现场转了一圈。之后担保人的妈妈、担保人和孟二园、吴建、“大师兄”几个人去张二家里，他们去商量剩下的钱怎么弄。后来其听孟二园、吴建他们说剩下的钱担保人家里都给了。（6）被告人吴小建的供述和辩解，证明：2017年左右，当时天气不冷也不热，那天下午孟二园喊其到张二家南边厂里面，其看到张二和高某甲，孟二园告诉其高某甲借了张二的钱没有到期，但是他外面欠很多钱，让其看着点，还让其去吓他一下。其抽了高某甲一个巴掌，后高某甲打电话给他的父母，让他家里送钱过来。等的过程中孟二园打电话让刘强过来，后来张二和范建国两个人也来了。晚上11点多钟高某甲，高某甲的父母和高某甲的女朋友三个人来谈还钱，高父亲拿出一张2万元钱的存条和3万多元现金给张二，张二让范建国帮他数了一下钱，张二和孟二园都说“钱不够，还少两、三千元”，之后高某甲的父母说“只能凑到这么多，再要也没了”。之后孟二园把3万多元现金拿过去，说“钱是我的，我拿走，高某甲还借了我10万元”，张二说“这个钱是高某甲家还给我的”。孟二园把钱拿走出去了，张二有没有把借条给高某甲家里其没有看见，之后高某甲和他家里人走了，高某甲他们走了大约几分钟，孟二园又回来了，张二说“你把钱拿过来”，孟二园说“这是我的，他还少我10万元”，张二说的“少你的钱你问他去要，这是还给我的”，然后孟二园把钱拿给了张二。过了大约一两天，孟二园把10万元的借条给其看的，条上的借款金额是10万元、借款人是高某甲，借款日期跟张二借给高某甲钱的时间差不多，其知道这个借条肯定不存在、是假的，因为孟二园没有这么多钱借给别人。又过了一、两天左右，孟二园打电话让其去张二家南边的厂房，孟二园带其和刘强去高某甲家里要钱，没有要到，高某甲说不差孟二园这10万元。过了大约个把月，其跟孟二园、张二、张二的儿子“亮亮”，一起去桃园找在存条上面的那个人，找到以后，说要到启东取钱，先吃了个饭，把张二先送回去了，然后其、“亮亮”、孟二园、那个男的四个人一起去启东的一家信用社取钱，取了2万元出来之后那个男的把钱给了孟二园，孟二园又把钱接给了“亮亮”，回去以后张二让亮亮把2万元给孟二园。之后没过多久，其在街上遇到了蒋晓亮，蒋晓亮问高某甲给张二的2万元存条有没有拿出来，其说钱拿出来了，蒋晓亮说孟二园还骗他和葛林说这个存条是假的。其问他什么事情，蒋晓亮说张二、孟二园、葛林他们几个人又到高某甲的担保人家里去要高某甲借张二的钱，孟二园跟担保人说高某甲走了，这个钱要担保人还，具体要了多少钱其不知道。（7）被告人刘强的供述和辩解，证明：其跟孟二园帮张二向高某甲要钱，把高某甲带到讨债公司，有其、吴建、孟二园、葛林、晓亮，让高某甲打电话给家里人来还钱，过程中高某甲被孟二园打耳光了。晚上张二过来，高的爸爸来还钱，还钱之后孟二园给了其200元。过了两、三天，在讨债公司，孟二园说跟葛林商量好了，向高某甲的担保人要钱，让其一起去找担保人，其拒绝了。下午五点多，其到讨债公司，看见晓亮、吴建在外间，孟二园、葛林还有一个男孩在里间，听他们说男孩是高某甲的担保人。葛林、孟二园跟担保人说高某甲跑掉了，要他还钱，不还的话就到他家去闹。担保人给他的妈妈打电话，天黑以后担保人的妈妈跟一个男的过来，担保人的妈妈通过微信或者支付宝转了4万元给孟二园，剩下的2万元听说是第二天早上给的。（8）被告人范建国的供述，证明：2017年，高某甲向张二借了5万元，找住在明珠花苑的一个人做的担保，打的6万元条子。一天张二喊其去高某甲家要钱，当时高某甲不在家，还有其他要钱的在他家。后来张二到孟二园的讨债公司让孟去要钱，在孟二园公司，高某甲、孟二园、张二等人在，在场的人让高某甲打电话给他父亲还钱，孟还打了高两个耳光踢了一脚，后高的父母及女友过来还钱，一共还了3万多现金跟一张2万元的存款条，张二让其数钱的，高家要拿借条，张二说要还清了才还借条，还拿出一张条子给其让其在反面写上几月几日还了多少钱。后孟二园过来把钱拿走了，张二问孟干什么，孟说高某甲也少他的钱，还拿出了借条，高某甲说他不差孟的钱，高某甲父亲当场说是还的张二的钱。过了两天，张二到孟二园店里，问孟借条的事情，孟的意思是没有真的借，张说回头孟二园给点好处给其，其说谢谢意思不要。张二说向担保人要钱了，给了其1000元，说向高某甲要钱时其也吃了苦的。二、抢夺2016年上半年的一天，被告人范建国、沈继军介绍被告人周荣华向印某借款人民币4.5万元，被告人周荣华出具一张5万元借款手续。到期后，被告人周荣华因无力偿还，与被告人范建国、沈继军、孟二园共谋将该借据撕毁以消灭债务。数日后被害人印某至如皋市白蒲镇燕溪路被告人周荣华经营的服装厂内索要债务，被告人孟二园、周荣华、吴小建等人将被害人印某的借款手续骗出查看，后被告人孟二园趁印某不备夺走借款手续并撕碎烧毁，造成被害人印某无法向被告人周荣华主张债权。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.证人邹某的证言，证明：2016年左右，其欠沈继军10万元，沈继军让其先还5万元。范建国说印某有钱可以借，但只借给本地人，沈继军让周荣华向印某借，其做担保人，经沈继军与范建国劝说，周荣华同意帮其借款，向印某借5万元，口头约定月息2500元，当扣一个月的利息，到手47500元，借款人为周荣华、担保人为其、追款人为范建国和沈继军。过了大半年，范建国说印某的条子找不到了，其打电话问周荣华什么情况，周荣华说“是的，条子没了”，但是没有说到底是怎么回事。到了年底，印某夫妻到周荣华家要钱，周荣华没有给，其也没有给。2.被害人印某的陈述，证明：周荣华借了其5万元，到了约定还款日，周荣华打电话喊其晚上八点到她厂里去拿钱，其到了周荣华厂里后，周荣华打电话给孟二园，过了一会，孟二园跟一个姓吴的来了，孟二园说他少周荣华的钱，让其把借条给他看，如果是真的，他就去取钱还给其，其问周荣华怎么说，周荣华说给孟二园看一下也没有事。其打电话问范建国，范建国说借条反正是真的，他实在要看就给他看一下，不行你就打电话给沈行长。其打电话给沈行长，沈行长说孟二园实在要看就给他看一下。其就把借条拿给孟二园了，孟二园把借条拿在手里看了一会放到桌上了，其把借条拿过来了，过程中，那个姓吴的走到周荣华的厂房外面，孟二园又说还要再看一下借条，之后其把借条又给了孟二园，孟二园这次拿到借条后，看了一下就突然把借条撕了，一边往厂房外面跑一边还继续撕借条，其跟在后面追，追到厂房外面，孟二园用打火机把撕碎的借条烧掉了。当时姓吴的和周荣华也站在厂房门口，但是没有什么行为。其让周荣华报警，但是周荣华说不知道其和孟二园搞的什么，不报警。后来其打电话给范建国，范建国说让其自己看着办，其打电话给沈行长，沈行长让其自己决定报警还是不报警。后来其遇到周荣华几次，问周荣华要钱，周荣华基本上都说“你拿借条过来”，其没有借条就没有要到钱。周荣华向其借钱时，其拍了视频的，后来因为其手机内存不足，其把该视频转到了其另外一部手机里，其保存这段视频的时间是2019年2月6日，原视频被其删了。附：如皋市公安局接受证据清单、提取笔录、发还清单，证明：侦查人员从印某处接受其使用的华为手机1部，并依法提取其手机内相关视频，手机已发还被害人。视频内容显示印某拿了5叠钱给周荣华，并说“我借了5万元钱给你，你点一下”，周荣华称“不错”，该视频无拍摄时间。3.被告人的供述与辩解（1）被告人沈继军的供述，证明：2016年上半年，其跟范建国介绍周荣华、邹某在印某那边借了5万元，大概三四个月后，周荣华说现在没有钱还印某。过了几天，周荣华打电话让其去新蒲塘酒店吃晚饭，周荣华跟其和范建国说，孟二园要帮她把印某的条撕了，要1万元好处费，问其和范建国能不能弄，其也同意这么做。之后，孟二园、范建国、其、周荣华在一起再次说这个事，其说不能这么弄，其不参与这个事情。后来周荣华拿钱给孟二园，孟二园给了其5000元封口费。（2）被告人周荣华的供述，证明：2016年4月，范建国、沈继军介绍其和邹某向印某借钱，因为邹某是外地人，所以写借条时其是借款人，邹某是担保人，借条上的借款金额5万元，当时约定当扣首息5千元，实际印某拿了4万5千元现金给其，其把钱给了邹某。过了一两个月，印某打电话提醒还钱，其联系范建国、沈继军，想向他们借钱还沈继军，他们当时说帮其想办法。过了一两天，其约范建国和沈继军在惠蒲大酒店附近的一个小饭店里吃饭，范建国说请孟二园出面摆平这个事情，他们让孟二园打个假借条给其，印某找其要钱的话，其就当面问孟二园要钱，然后孟二园想办法把条子吃掉，到时候给点好处费给孟二园，其也同意的。第二天下午，范建国还是沈继军给其打电话，让其到白蒲蒲西医院北边路对面一个屋子里去，去了以后看见范建国、沈继军、孟二园三个人在，孟二园说他帮印某要了好多次高利贷，印某一点好处都没给，后来孟二园就写了一张假借款协议给其。借款到期的那一天，其约印某晚上到厂里拿钱，又打了电话给孟二园，印某、孟二园到厂里以后，其把那张假借条拿出来当着印某的面问孟二园要钱，孟二园说如果印某把条拿出来，条是真的话，其欠印某的钱他来还，还说要把其的条和印某的条对比一下，如果条是真的，他马上叫吴建去取钱还印某，还拿了一张银行卡放在桌子上。其把条放在桌上，孟二园让印某也把条拿出来放在桌上，印某打电话给范建国、沈继军问能不能给孟二园，他们俩怎么回答的其不懂。后印某把条放了之后孟二园把两张条抢走边跑边撕，印某在后面追，吴建挡了一下印某，孟二园把撕碎的借条烧了。条子被撕掉后印某打电话给范、沈二人的。印某走了其把事情告诉了沈继军、范建国。事后其拿了2万元送到蒲西医院北边的屋子里，送钱的时候沈继军、范建国都在。印某后来问其要钱，范建国和沈继军说以后印某再来要钱，就让印某拿条，所以每次印某来要钱其一口咬定喊印某拿条，没有条就不还。（3）被告人孟二园的供述，证明：2016年的时候，范建国打电话喊其去新蒲塘饭店吃晚饭，范建国和沈继军两个人在，范建国说印某借给周荣华五万元，让其想办法把周荣华写给印某的条子撕掉，说到时候给点好处给其，其说好的，之后范建国打了个电话，周荣华过来的，那是其第一次见到周荣华。吃饭的时候谈到怎么让印某把条子拿出来，范建国和沈继军说让其打个假借条给周荣华，到时候印某问周荣华要钱，周荣华就把其喊过去，让其拿钱还印某，这样子其就可以问印某要借条看，然后乘机把他的借条撕了，沈继军拿出制式借条给其和周荣华做个5万的假借条，范建国跟周荣华说给1万元好处费，其同意的。后来其跟吴建说，印某借钱给周荣华的，到时候我们去把印某的条撕了，周荣华给我们1万元好处。到时让吴建跟其去周荣华家，其问印某有没有带条，然后假装问吴建有没有带钱，吴建就说带了，要就去取，吴建说好的。过了一段时间，那天晚上7、8点，周荣华打电话说印某一会来问她要钱，让其过去。其和吴建一起去的，印某已经到了，当时周荣华把其写给她的那张假条放在桌上，其跟印某说把他的条给其看下，只要有条，她欠的钱其来还，然后其跟吴建说，只要印某把条子拿出来，你就把钱取了还给印某，吴建说的好的。之后印某把周荣华出具的借条拿了放在桌上，其把两借条都拿到手里看了下，都是原条，然后就把两张借条都撕了，一边撕，一边向门口走，印某在后面追，其走到厂房外面拿出打火机将撕碎的两张借条碎片都烧了。事后其问周荣华要好处费，周荣华打电话给沈继军，沈继军拿了1万元给其。（4）被告人吴小建的供述，证明：2016年左右，孟二园打电话让其去一下周荣华的厂里，说周荣华向印某借了5万元，我们想办法把这个条撕掉，只要其站在旁边，他问其有没有带钱的时候让其说带了，要的话就去取。晚上其到了周荣华厂里，孟二园和周荣华两个人在，孟二园还把他跟周荣华写的借条给其看，说这个借条是他们做的假借条，是为了骗印某把周荣华的借条拿出来好撕掉。印某来了之后向周荣华要钱，周荣华就问孟二园要钱，孟二园问其钱有没有带，其说“在卡里面，要的话就去取”，孟二园让印某把条子拿出来给他看，又让周荣华把借条拿出来，周荣华把孟二园写的借条拿出来放在桌上，印某看了一下借条后把周荣华写的借条也拿出来放在桌子上，孟二园看了一会儿，突然把这两张借条都撕掉了，又用打火机把借条烧掉了。印某还打电话给范建国说孟二园把周荣华欠钱的借条撕掉了。大概一个月之后孟二园打电话给周荣华要好处费，周荣华让孟二园打电话给一个人，具体是范建国还是沈继军其不记得了。过了大约十几分钟，沈继军拿了现金过来找我们，说里面有1万元，孟二园在车上数了数，说只有9900元，然后孟二园从里面抽了4900元给其。（5）被告人范建国的供述，证明：2016年4、5月份，其介绍周荣华向印某借了5万元，利息当扣了5000元，到手是4万5千元。借钱之后第三个月还是第四个月，周荣华喊其和沈继军到白蒲蒲塘酒家吃饭。周荣华说印某要把他娘、伢送了来，问其有没有什么办法，其说要么还钱要么把条子弄过来，没有条他就不好要钱，周荣华说哪个敢做这个事？其说只有孟二园敢，正好孟二园帮印某到通州要钱，印某不曾把好处给全。周荣华说好的，你们把他喊过来。后来不懂是其还是沈继军打电话给孟二园。孟二园来了之后，其跟孟二园说周总有个事情找你，周荣华就把印某借钱给她的事情说了一遍，说果有什么办法把印某那的条撕了，其在旁边和孟二园说他跟印某接触比较多，应该有办法。孟二园说让周荣华跟印某结账，让他把条带过来，然后骗他把条拿出来看一下，把条撕了。当时我们四个人在那商量，沈继军说孟二园出场为了不引起印某的怀疑，让孟二园打个5万元的借条给周荣华，到时候，印某来问周荣华要钱，周荣华把孟二园喊过去，这样孟二园可以让印某把条拿给他看，然后孟二园乘机把条撕了，当时大家都觉得可以。孟二园要好处，周荣华说一万，其和沈军也一人一万。后来印某说借条被撕掉了，但是其一分钱也没有拿。如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：范建国辨认出吴小建、沈继军。4.电子数据如皋市公安局白蒲派出所的接处警录像，证明：2017年1月26日，印某向周荣华要钱，周荣华称要出示借条，印某出示了借钱录像，周荣华让印去法院起诉。三、敲诈勒索2016年下半年的一天，被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮经事先共谋，在如皋市白蒲镇蒲新生态园内酒店内，采用被告人孟二园、刘强对被害人印某实施恐吓、威胁，被告人葛占林、蒋晓亮、秦彬彬、李钢拉劝并从中协调的方式，对被害人印某实施敲诈，得款人民币3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证如皋市公安局从如皋市人民法院调取的涉及印某的卷宗材料，证明：印某向法院起诉以及申请执行丁新民、王洋的事实。2.证人证言（1）证人赵某甲的证言，证明：其是秦彬彬的姑父。2016年秋天，印某夫妻找到其，说印某之前在外面放水，喊孟二园帮他开车子一起去要钱，每次车费都跟孟结了，其要回来的钱都是打官司要回来的。孟二园向印某要好处费印某没有给，还把他的一张5万元的借条撕掉了，让孟二园补借条，孟不但不补还反过来向他要钱。印某请其叫秦彬彬找葛林出面跟孟二园协调下。其联系秦彬彬，秦打电话把葛林喊来，葛林跟蒋晓亮一起到其家，葛当时说试试看。过了几天，印某喊其吃饭，是和孟二园、孟二园带来的人、葛林、蒋晓亮、秦彬彬、李钢、印某夫妻一起吃的，孟二园和印说他光脚的不怕穿鞋的之类的话，葛林、蒋晓亮劝孟二园给点面子，又劝印给钱，其听到印说出5000元吃晚饭。后来其儿子开车带印某夫妻取钱，其看见印某拿了5000元给秦彬彬。印象中孟二园后面有一个高高胖胖的人，三十多岁，不是说如皋话，黑皮肤、方脸，自称在南通做工。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：赵某甲辨认出高高胖胖的男子为刘强。（2）证人赵某乙的证言，证明：其是秦彬彬的表哥。2016年秋天，白蒲卫生所的印所长夫妻俩找其父亲，印某说跟孟二园有什么经济纠纷，想通过其父亲找秦彬彬，让秦彬彬找葛林出面跟孟二园交涉解决。过了两天，印某打电话喊其吃饭，其接了其父亲去的，一起吃饭的有孟二园、孟带的一个较高较胖的男的、葛占林、蒋晓亮、李钢、秦彬彬，开始吃饭后孟二园说话针对印某，葛占林、蒋晓亮、李钢帮着打圆场，秦彬彬也帮着打圆场。跟在孟右面的高胖男的会附和孟说一些很冲的话。后来孟二园把酒杯扔了出去了，葛占林、蒋晓亮二人跟着出去，过了一会儿葛、蒋二人又把印某喊出去，孟二园带来的男的也出去了，后来全部进来，结果是印某要把钱给孟二园，多少钱其不清楚，其还开车带印某老婆去银行取钱的。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：赵某乙辨认出与孟二园一起的高高胖胖的男子为刘强。3.被害人陈述（1）被害人印某的陈述，证明：撕借条(5月18日)后的一个月左右，孟二园打电话说帮其去要了几次钱，按照他们行规，20%至30%的提成，至少要给5万到8万元。其说与别人的债务问题都是依法诉讼解决的，不是他帮其讨债要来的，当时也没有讲有提成的事情，跑了几次车费每次都结了，不少钱。孟二园说他是赤脚的，其是穿鞋的，不怕不给这个钱，如果不给就到其单位去要，不给钱就让其家破人亡之类的话，经常打电话恐吓其，跟孟二园一起卖水果的那个高个子老乡也打电话给其，让其老实点规规矩矩给钱，如果不给钱就让其家破人亡。其通过蒲西的朋友“王家泉侯”找到葛占林，当时现场有“王家泉侯”、“王家泉侯”的侄儿秦彬彬、葛占林、葛占林的朋友（姓蒋），其将孟二园要钱的事告诉了葛占林，请葛占林帮其把这个事情消掉，让孟二园不要再向其要钱。葛占林说他没有这个本事让孟二园不要钱，但是可以帮忙让他少要点，其也同意的，说如果谈不下来看能不能少给一点，事成以后不会亏待他。“王家泉侯”、“王家泉侯”的侄儿秦彬彬也打圆场，葛占林同意帮其协调这件事情。后来葛占林打电话说他们已经找了孟二园，孟二园肯定要5万，他们再劝劝孟二园看能不能只要2万5千块，如果其同意2万5千元的话就约孟二园一起吃饭当面解决，其说好的。之后其跟葛占林约了第二天中午在白蒲新姚的一个农庄饭店吃饭。那天中午其和其老婆到饭店，孟二园、孟二园的大个子老乡（刘强）、葛占林、葛占林的朋友（蒋晓亮）、葛占林的朋友（李钢）、秦彬彬、“王家泉侯”已经到了。吃饭前，记不得是孟二园还是他的大个子老乡还搜身，问其有没有录音笔，大个子还让其把手机关机。开始吃饭后，孟二园找茬泼其红酒，问其要5万一分钱不能少，不给钱不客气，让其家破人亡。其当时害怕跟孟二园说不要着急，钱肯定有的给，你要的钱太多，果能少点。孟二园不肯少，还借机摔杯子，要冲上来打其，被桌子上的其他人拉住了。孟二园一直不肯少，葛占林、姓蒋的、秦彬彬、还有一个葛占林的朋友把孟二园拉到外面去打圆场，他们出去过几次，每次孟二园进来以后态度有所缓和但是也没有说要多少钱。期间葛占林的两个朋友、秦彬彬也穿插着把其叫到外面两次，第一次说孟二园不肯少，其让葛占林他们再帮忙谈谈，就按2万5千元把这个事情处理掉。第二次葛占林、姓蒋的把其叫出去，让去给3万，其还问如果给了钱，孟二园再来找麻烦怎么办。葛占林说他们出面了保证不会，如果孟二园再来威胁他们出面解决。进屋以后，其让其老婆到白蒲建设银行取钱，过了十几分钟其老婆取了3万多元回来。其把3万元现金给了“王家泉侯”，“王家泉侯”把钱给了孟二园。结束后在饭店大门口西北边，其问秦彬彬给葛占林多少好处费合适，秦彬彬说给5千吧，其给了5千元给他，后来听说秦彬彬把好处费给了葛占林他们。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：印某辨认出姓蒋男子为蒋晓亮，孟二园的大个子老乡为刘强。（2）被害人秦某（印某的妻子）的陈述，证明：2016年6、7月份，印某说孟二园敲诈他的钱，让其跟他一起去找秦彬彬，想通过秦彬彬找葛林，让葛林去找孟二园做做工作。过了几天，印某带其到新姚一个农庄吃饭，有秦彬彬、秦的姑父，孟二园带了一个大个子外地人，葛林等人，印某跟孟二园说好话少给点钱，孟二园说最起码要5万，还把酒泼在印某身上，要打印某，大个子也在旁边说不能少，其余的人在旁边劝孟二园，葛林还把孟二园喊到外面去商量，再进来之后葛林说给3万元，其到银行取钱的，通过秦彬彬的姑父拿给孟二园，另外还给了5000元给秦彬彬，感谢他跟葛林的。如皋市公安局制作的辨认笔录、辨认照片及说明，证明：秦某辨认出葛林为葛占林，孟二园带的外地高个子男子为刘强，秦彬彬家中见到的高高瘦瘦的年轻男子为蒋晓亮。4.被告人的供述和辩解（1）被告人孟二园的供述和辩解，证明：2016年冬天，葛占林打电话约其去车站，在蒋晓亮的尼桑车里，其坐在后排，葛占林坐副驾驶，蒋晓亮坐在正驾驶，葛占林说印某让他来找其，谈关于周荣华条子被撕的事，其说帮印某要了那么多钱，就给其一点点。葛占林说印某打电话给他，喊其去农庄吃饭，给点钱给其，让其叫周荣华重新打个条，其说不可能，帮他要钱就给了几百块，不上路子。葛占林提出来一起挖印某的钱弄个2万，到时候一人一半，让其唱红脸，假装要打印某，葛占林、蒋晓亮他们拉着我，打圆场劝印某拿钱出来。我们当时商量：明天吃饭的时候，其问印某要5、6万，葛占林把印某喊出去劝他给点钱，然后葛占林假装把其喊出去让其少要点钱，做样子给印某看。其和蒋晓亮都同意的，葛占林问要来的这两、三万怎么分？其说其拿一万。第二天中午，葛占林打电话喊其去农庄吃饭，其和刘强去的，在车上其跟刘强简单说了下，意思是其假装要打印某，葛占林、蒋晓亮他们假装拉，做样子给印某看，然后其去问印某要钱。其还跟刘强说印某这个怂经常会偷偷录音。我们到农庄之后，其、秦彬彬、葛占林、蒋晓亮、刘强聊怎么敲印某的钱，记得其和葛占林聊的比较多，其他人怎么说的记不清了。印某来了之后，其说所有人把手机都放在旁边的小桌子上，印某喜欢录音，其他人说不可能，后来没有把手机放小桌子上。吃饭吃了一半，当时印某给其倒酒，其就往印某身上泼了，还把杯子摔在地上，说印某不上路子，帮他要了这么多钱，才给几百块，今天不管他给不给钱，其都要抽他，然后假装要上去打印某。刘强、葛占林、蒋晓亮、秦彬彬就假装拉着其。其问印某要五、六万，葛占林假装把印某喊出去，劝印某给点钱把事情了了，葛占林和印某回来了之后又假装把其喊出去劝其，做给印某看。这些都是之前商量的。后来葛占林说印某同意给钱了，具体是给2万还是3万记不清了。印象中在哪个浴室门口，当时其睡在车子上，葛占林塞了1万给其。后来葛占林又送了1000元给其，都是50元面值的，送的这钱具体原因记不清了，是其嫌之前的钱少还是不够记不清了。其把这1000元拿给了刘强。（2）被告人葛占林的供述和辩解，证明：大概在2016年11月份，钱彬彬的姑父向其介绍一个叫印某的，印某说孟二园问他要四、五万元，问我们能不能帮他挡一挡，意思是请我们去跟孟园说好话，让他少点，事成以后给我们几千元好处费，还请我们吃饭，当时钱彬彬在场。钱彬彬姑父、钱彬彬也劝其和蒋晓亮帮印某。我们问孟二园要的什么钱，印某说他和孟二园之间有事情。我们打电适问孟二园，印某是不是少钱，孟二园说欠五万元。我们说了印某请我们帮他挡事情，后来孟二园约我们在白蒲汽车站碰面，其和蒋晓亮在车上问孟二园，孟二园说那五万元不是欠款，印某有把柄在他手上，印某有个在卫生所工作的双胞胎兄弟死了，印某冒名顶替了他兄弟的工作，可以用这个把柄敲诈印某，如果印某不给钱就举报他。孟二园让其和蒋晓亮跟他一起去要钱，要到了分给我们。蒋晓亮问孟二园能分多少，孟二园说明天看要钱的结果，反正要到了他拿一半，其和蒋晓亮拿一半。我们说印某肯定会给钱，因为印某已经找到我们，要我们帮忙，但是估计五万给不了，要个两、三万差不多。我们还说了印某第二天想请孟二园吃饭，印某的钱就在饭桌上给。蒋晓亮对孟二园说印某是找钱彬彬的姑父找我们的，当时钱彬彬也在场，这个事情要带上钱彬彬，其说再加一个李钢，孟二园同意的。第二天，在秦彬彬姑父家，其跟秦彬彬说孟二园让我们晚上吃饭的时候帮他要印某的钱，让他晚上一起去吃饭，到时要到钱以后分点给他，秦彬彬同意的。李钢是其和蒋晓亮的朋友，其通过电话把孟二园找我们一起要印某钱的事情告诉了他，他去也可以分一点钱，李钢也同意去。在晚上去饭店吃饭以前，其、蒋晓亮和孟二园商量晚上向印某要钱时怎么说，孟二园说他假装发火、我们这一伙人做和事佬，孟二园通过摔酒杯等方式吓印某，到时侯先要5万，不行再要个两、三万，我们说两、三万就行了。商量的内容其也和李钢、钱彬彬他们说了。后来到一个饭店吃饭，其和蒋晓亮一起去的，钱彬彬自己到的，孟二园自己开车来的，还拿了一些黄酒过来放在包厢的墙角，李钢怎么来的记不清了，我们这些人在等印某夫妇、钱彬彬姑父时又在桌上说印某顶替他兄弟工作的事情，还说今天晚上要的钱就是要用这个把柄敲诈，等会吃饭的时侯孟二园假装发火，摔酒杯，其他人负责打圆场，大家要配合好，孟二园还提过一句印某有一支录音笔喜欢插在他的衣服口袋里，要防止印某录音。“二师兄”帮着拿黄酒进来的。过了20分钟左右，印某夫妇、钱彬彬姑父陆续来了，开席后印某敬孟二园的酒，孟二园不喝，大家打圆场说都是朋友。孟二园指着他带来的黄酒对印某说，你送的黄酒还你。印某后来又敬酒说好话，孟二园每次都表现出不高兴，还装醉把红酒泼在印某胸口，让印某把酒喝光，印某说喝不了，孟二园假装生气把酒杯子摔在地上，往前冲要假装打印某，然后大家上去拉说好话。后来孟二园说要给五万元，印某说能不能少点，其、蒋晓亮、钱彬彬、钱彬彬的姑夫、李钢打圆场。秦彬彬的姑父还把孟二园叫到外面去做工作。其和蒋晓亮也假装把孟二园叫到外面去做工作，我们跟孟二园说三万元差不多了，孟二园同意的。但是孟二园进房间以后还是假装不同意，其和蒋晓亮又把印某叫到外面去，让印某给三万元就行了，再犹豫孟二园又要发火。印某就同意给三万。回到房间以后，记不得是印某还是印某的老婆拿了三万元现金交到钱彬彬的姑夫手上，钱彬彬的姑父给孟二园。结束后，孟二园把三万元拿出来，他自己拿了一万，剩下的两万交给其。其拿到钱以后和蒋晓亮、李钢商量，等钱彬彬过来骗他说孟二园只分了一万五千元给我们，我们四个人平均分，然后其、蒋晓亮、李钢每人拿五千四百多元。秦彬彬到了之后，蒋晓亮把我们分剩下的三千七百元现金给了秦彬彬。然后秦彬彬说印某给了三千元钱的辛苦费给我们，我们商量这三千元怎么分，蒋晓亮说分一千块钱给孟二园，共他的钱四个人平均分，每人五百元，我们都同意的。后蒋晓亮把一千元交给孟二园，说是印某给我们这一方的好处费，我们也分一点给他。（3）被告人蒋晓亮的供述和辩解，证明：大概在2017年，葛占林说印某请李向阳和他在一个农庄吃饭，说孟二园将印某的一张5万元借条撕掉了，印某要找人弄孟二园。第二天葛占林说他和孟二园已经商量好了，他们请印某吃饭，然后饭桌上孟二园唱黑脸、葛占林唱白脸调解，最后让印某出点钱，紧接着几天葛占林让彬彬联系印某，最后是通过彬彬的姑父联系印某在一个农庄吃饭。当天中午，葛占林、孟二园、其、彬彬、彬彬的姑父、李刚、吴建、“大师兄”先到饭店，我们先在桌上商量，彬彬和葛占林唱白脸，孟二园、吴建、“大师兄”唱黑脸，到时候向印某要4万还是5万元，商量好之后印某夫妻二人到了，孟二园假装是从别处吃饭喝酒过来的，醉醺醺的样子，桌子一拍，让吴建、“大师兄”去搜印某的身，说印某一向喜欢录音，一贯的手法，孟二园还将一杯红酒泼到了印某身上，印某不曾做声，孟二园指着墙边上的二十几袋黄酒说，这些东西都还给你，你说你给了钱的，你给啊，你不给钱，就去举报你。然后彬彬、葛占林开始唱白脸，分别单独喊孟二园和印某出去，前后很多趟，然后葛占林和彬彬进来说，说好印某给个多少钱给孟二园此事了结（具体数字记不得了），后来现场是给了钱的，给的现金。吃完饭后，彬彬跑过来跟葛占林说，他要打电话让印某拿5000元给他，葛占林说好的，你去要。印某夫妻走了之后，孟二园将钱拿出来，当着葛占林、其、彬彬、李刚分的，其分到5000元，李刚也是拿的5000元，彬彬分了3000元，其他人怎么分不知道，彬彬后来给他的姑父买了一条还是两条硬中华的烟。（4）被告人刘强的供述和辩解，证明：2010年9、10月之后的一天，那个时候其已经不在经济纠纷服务部了，孟二园喊其跟他去新姚农庄的饭店吃饭，路上孟二园下车要买黄酒，说他在前段时间给一个人办过事，这个人只给了他几袋黄酒，今天吃饭就有那个人，今天黄酒几倍的还给他。到了饭店，葛林和晓亮正好也到了，孟二园让其把黄酒拎下来，葛林和孟二园走在前面，其和晓亮走在后面。进了包厢，一个叫彬彬的也到了，孟二园说等那个人来了之后，孟二园做坏人，假装喝醉酒要打他，让其跟晓亮上去拉，然后葛林出来做好人说和，和那个人谈要钱的事情。过了会儿有几个人来了，其中有个夫妻俩。孟二园让其收手机跟录音笔。其收了手机后跟彬彬在喝酒，听到杯子摔坏的声音，孟二园让其把黄酒拿到桌上，跟那个夫妻俩中男的说，他帮男的把事情办了，男的只给几袋黄酒算什么，现在几倍的还你，你应该懂规矩，我们该拿多少拿多少，还假装喝醉要打那个男的，其和晓亮把孟二园拉出去了，还有一个男的我不认识，也跟着拉的，把孟二园拉出去后，葛林在里面和夫妻俩的那个男的谈的，后葛林过来跟孟二园说事情说好了，他跟对方去镇上拿钱，过了一会孟二园跟葛林通话以后开车带其到方众浴室，孟下车上了晓亮的车，后孟二园开车到菜市场西边的路上，在车上给了其1000元，说是其应该得的。（5）被告人秦彬彬的供述，证明：2016年10月的一天，印某找精英健身房的阳子，说孟二园把他跟别人的一张5万元借条撕掉了，想通过阳子找孟二园把借条补起来，阳子找了孟二园，孟不曾睬阳子。过了一段时间，印某找到其姑父，也说了孟二园撕借条的事情，还说孟二园反过来还敲诈他5万元，想请葛占林、蒋晓亮出面找孟二园说说情，其联系葛，葛、蒋二人到了以后印某把事情说了，葛占林说他试试看，不保证。后来几天其跟葛、蒋、孟在一起，孟当着大家的面打电话给印某要钱。孟说这个钱不可能一分钱不拿，既然印某找到葛说情了，将来他向印某要钱的时候就让其跟葛、蒋假装说和，便于要到钱。过了两天，葛打电话给说这两天印某准备喊了吃饭。吃饭那天葛打电话给其，其到其姑父家喊他一起坐车子去的，孟二园、“二师兄”、葛占林、蒋晓亮、李钢已经在包厢了，其姑父、姑父的儿子在包厢外面，孟二园说等下他假装发火，让其他人当和事佬，让印某给钱。后印某夫妻到了，孟二园先踢了黄酒发火，还说印有录音笔。葛出面劝说不要吵了，孟二园开始喝酒后就向印某要钱，印不同意，孟就骂人，二师兄也骂的。其跟李钢、其姑父都让孟有话好好说，孟还摔了酒杯，说印某是公务员还放高利贷，不给钱就去举报他，师兄也跟着说。葛就劝孟不要坚持5万，劝印也不要一分钱不给，让双方各让一步。吃好饭后，印某夫妻到了大厅，葛、蒋二人一会进去找孟二园谈，一会出来找印某谈，最后印承认给钱，让其姑父的儿子开车带印某夫妻两个去取钱，后孟二园又出来让其打电话给印某，让印多取5000元，留着晚上安排吃饭唱歌。其联系了印某。印某取钱回来拿了3万元给葛，葛拿给了孟，印要孟写了一张收条。后印把5000元拿给其，除了二师兄，其他人到其姑父家打牌的，后因孟晚上有事取消吃饭，5000元就6个人平分的，一人750，大师兄的是孟二园帮他拿的。剩下的500元葛说买一条香烟给其姑父。第二天，葛占林说孟给了1万元他，其跟葛、蒋、李钢一人2500元。（6）被告人李钢的供述，证明：2016年秋天，葛林打电话喊其到新姚农庄吃饭，说有好事。葛、蒋开车接其到农庄，当时孟二园跟他朋友已经到了，其听孟二园说以前帮印某做事印某没有给费用，不怕不给钱，他手上有印某的把柄，说等下印某来了以后他跟他朋友唱红脸要钱，让葛跟我们唱白脸做和事佬。后来秦彬彬跟他姑父到了，过会印某夫妻也到了。开始吃饭，印某没喝酒，孟就把酒泼到印脸上还把酒杯摔了，说狠话，孟的朋友也跟着说狠话。葛林、蒋晓亮和其都让孟有话好好说，不要吵。后葛林跟秦彬彬的姑父把印某喊出去，进来之后印问孟两、三万行不行，孟不同意，葛又把孟喊出去，进来的时候脸上不高兴。葛林说印老板也打招呼了，把3万元。后印某夫妻俩去取钱，其跟蒋坐在车上等葛林，后葛林来了说其三人一人6000元，剩下2000元给秦彬彬，其印象中葛林还从印某处拿了钱的。案发后，被告人孟二园因诈骗接受讯问时如实供述了司法机关尚未掌握的敲诈勒索、抢夺的罪行；被告人葛占林、吴金洋、吴小建、秦彬彬、李钢均能如实供述自己的罪行，被告人孟二园如实供述自己诈骗的罪行、被告人蒋晓亮如实供述自己敲诈勒索的罪行。被告人李钢退出人民币6000元、被告人张二、吴金洋的家属帮二人共计退出人民币10000元、被告人吴小建的家属帮其退出人民币10000元、被告人蒋晓亮的家属帮其退出人民币20000元、被告人葛占林的家属帮其退出人民币20000元、被告人秦彬彬的家属帮其退出人民币5000元，暂存于如皋市公安局。如皋市公安局扣押被告人张二手机一部、吴金洋手机二部、蒋晓亮手机一部、范建国手机一部、葛占林手机一部、吴小建手机一部、刘强手机一部、周荣华手机一部、沈继军手机一部，均暂存于如皋市公安局。审理中，被告人沈继军退出人民币5000元，暂存于本院。认定本案的事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证如皋市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片，证明：如皋市公安局扣押被告人张二处手机一部、吴金洋手机二部、蒋晓亮手机一部、范建国手机一部、葛占林手机一部、吴小建手机一部、刘强手机一部、周荣华手机一部、沈继军手机一部。2.书证（1）如皋市公安局调取的关于被告人孟二园、沈继军、周荣华、李钢、秦彬彬、张二、吴金洋、范建国、蒋晓亮、葛占林、刘强、吴小建的户籍证明，证明：十二名被告人均达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过、情况说明，证明：本案的发、破案情况及各被告人归案经过。（3）如皋市公安局调取的本院刑事判决书、如皋市公安局行政处罚决定书、江苏省金陵监狱出具的释放证明书，证明：被告人张二有前科、劣迹；被告人秦彬彬有前科；被告人蒋晓亮、刘强有劣迹。被告人孟二园2017年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑2年6个月，于2019年1月9日刑满释放。（4）如皋市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、江苏省非税收入一般缴款书，证明：被告人李钢主动退出6000元、被告人张二及吴金洋家属退出10000元、吴小建家属退出10000元、蒋晓亮家属退出20000元、葛占林家属退出20000元、秦彬彬家属退出5000元。（5）被害人印某出具的谅解书，证明：被害人印某对被告人秦彬彬、葛占林、蒋晓亮、李钢表示谅解。（6）如皋市市场监督管理局出具的企业直接申请注销资料查询表一张，证明：被告人吴小建于2016年注销其名下经营范围为法律咨询服务及家政服务的企业。（7）如皋市公安局扣押的徐国兵持有的高某甲与孟二园2016年7月21日的借款协议，证明：乙方高某甲于2016年7月21日借到甲方孟二园现金拾万元，借款利息月息4分，同时约定违约金贰万，追款人为刘强。借条反面写有，2016年7月24日“高某乙、高某甲还孟二元贰万元（用陶某信用社存款2万元抵）”字样。（8）江苏启东农村商业银行股份有限公司提供的陶某账号开户支取信息，证明：陶某于2016年2月5日在永和支行开户，开户金额为20000元，于2016年8月6日结清，支取机构为惠和支行。（9）中国建设银行股份有限公司如皋支行提供的交易明细，证明：2016年10月4日秦某的账号取款情况。3.证人证言证人丁某、任某、曹某、施某、姚某的证言，证明：丁某为吴金洋的妻子、张二的儿媳妇，其愿意替吴金洋及张二两人一共退一万元；任某为吴小建的妻子，其愿意替吴小建退一万元。曹某为蒋晓亮的母亲，其愿意替蒋晓亮退一万元。施某为葛占林的妻子，其愿意替葛占林退一万元。姚某为秦彬彬的妻子，其愿意替秦彬彬退五千元。4.电子数据如皋市公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、深圳腾讯计算机系统有限公司提供的被告人沈继军、周荣华、孟二园、刘强、葛占林微信号内的开户资料及2016年1月1日至2018年1月1日间的交易明细光盘，证明：被告人沈继军、周荣华、孟二园、刘强、葛占林2016年1月1日至2018年1月1日间微信交易情况。5.本院制作的非税收入一般缴款书，证明：被告人沈继军的亲属代为退出人民币5千元，暂存于本院。本院认为，被告人孟二园、张二、葛占林、蒋晓亮、吴金洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人孟二园、周荣华、范建国、沈继军、吴小建趁人不备抢得他人借条并予以销毁，使得所欠他人债务消失，从而非法占有他人财物，数额巨大；被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮、刘强、秦彬彬、李钢以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，被告人孟二园构成诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪，被告人蒋晓亮、葛占林构成诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人范建国、周荣华、沈继军、吴小建构成抢夺罪，被告人张二、吴金洋构成诈骗罪，被告人刘强、秦彬彬、李钢构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪。被告人孟二园、张二在诈骗犯罪中起主要作用，被告人孟二园、周荣华、沈继军、范建国在抢夺犯罪中起主要作用，被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人葛占林、蒋晓亮、吴金洋在诈骗犯罪中起次要作用，被告人吴小建在抢夺犯罪中起次要作用，被告人刘强、秦彬彬、李钢在敲诈勒索犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人孟二园在服刑期间，如实供述司法机关尚未掌握的敲诈勒索、抢夺罪行，以自首论，对其犯敲诈勒索罪、抢夺罪可以从轻或者减轻处罚。被告人吴金洋、葛占林、吴小建、秦彬彬、李钢均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚，被告人孟二园如实供述其诈骗罪行，可以从轻处罚。被告人蒋晓亮如实供述其敲诈勒索罪行，可以从轻处罚。被告人孟二园、葛占林、秦彬彬、吴金洋、吴小建、李钢均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人孟二园、葛占林、蒋晓亮一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人孟二园在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对前罪和后罪数罪并罚。公诉机关指控被告人孟二园犯诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪、；被告人蒋晓亮、葛占林犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人范建国、周荣华、沈继军、吴小建犯抢夺罪；被告人张二、吴金洋犯诈骗罪；被告人刘强、秦彬彬、李钢犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，提请对相关被告人从轻或减轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人蒋晓亮、范建国、周荣华、沈继军、张二、刘强均当庭表示认罪，均可酌情从轻处罚。被告人蒋晓亮、葛占林、沈继军、张二、吴金洋、吴小建、秦彬彬、李钢退出部分赃款；被告人秦彬彬、葛占林、蒋晓亮、李钢得到被害人谅解，均可酌情从轻处罚，对各被告人的辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人孟二园、蒋晓亮、刘强有劣迹，被告人张二有前科劣迹，被告人秦彬彬有前科，均酌情从重处罚。对被告人提出的辩解及各被告人的辩护人提出的其他辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人周荣华、范建国、沈继军、孟二园经事先预谋，由孟二园向周荣华出具假的借款手续，待印某向周荣华索款时诱骗印某将周荣华出具的5万元借款手续出示，予以撕毁以消灭债务，后被告人周荣华、孟二园、吴小建以上述方法诱使印某出示借款手续，被告人孟二园乘印某不备夺走并撕碎销毁。事后印某虽然向被告人周荣华主张债权并报警，但被告人周荣华均要求印某提供借款凭证拒不还钱。相关辩护人以印某的债权并不当然丧失，认为该节事实属于抢夺未遂，理由不能成立。被告人沈继军在共同犯罪中积极参与共谋，事后分得好处费，应当认定为主犯。被告人周荣华在共同犯罪中事先预谋，参与诱骗印某出示借据，事后给付好处费给其他被告人，应当认定为主犯。在案证据能够证明被告人周荣华实际向印某借得4.5万元，故认定被告人周荣华、范建国、沈继军、孟二园、吴小建抢夺数额4.5万元。2.被告人葛占林明知高某甲家已经归还了张二的借款，伙同孟二园、蒋晓亮等人向担保人钱某甲索债，即便高某甲欠其债务，但与钱某甲无关；被告人葛占林伙同蒋晓亮、孟二园经事先预谋，积极参与敲诈印某，并分得赃款，应当认定为主犯。3.被告人沈继军、张二、刘强案发后未能如实供述自己的犯罪事实，其当庭表示自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十七条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第二、三款、第六十九条、第七十条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孟二园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，犯抢夺罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，连同前罪有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2025年11月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人蒋晓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年4月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人葛占林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年10月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人范建国犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年7月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人周荣华犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人沈继军犯抢夺罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2022年9月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人张二犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年1月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人吴金洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人吴小建犯抢夺罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年10月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人刘强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人秦彬彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年7月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人李钢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2021年2月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人蒋晓亮所退人民币二万元，发还被害人钱聪颖一万四千元，发还被害人印建六千元；被告人葛占林所退人民币二万元，发还被害人钱聪颖一万四千元，发还被害人印建六千元；被告人张二、吴金洋所退人民币一万元，发还被害人钱聪颖；被告人吴小建所退人民币一万元、被告人秦彬彬所退人民币五千元、被告人李钢所退人民币六千，均发还被害人印建（上述款项均暂存于如皋市公安局）；被告人沈继军所退人民币五千元（暂存于本院），发还被害人印建。责令被告人孟二园、蒋晓亮、葛占林、张二、吴金洋继续共同退赔人民币二万二千元，发还被害人钱聪颖；责令被告人孟二园、范建国、周荣华、沈继军、吴小建继续共同退赔人民币三万元，发还被害人印建；责令被告人孟二园、蒋晓亮、葛占林、刘强、秦彬彬、李钢继续共同退赔人民币七千元，发还被害人印建（于判决生效后立即履行）。如皋市公安局扣押被告人张二手机一部、吴金洋手机二部、蒋晓亮手机一部、范建国手机一部、葛占林手机一部、吴小建手机一部、刘强手机一部、周荣华手机一部、沈继军手机一部（均暂存于如皋市公安局），由该局发还相关被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  刘国发人民陪审员  沙 培二〇二〇年六月二十八日书 记 员  盛 颖