山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终328号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）毕某某，男，1991年9月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省运城市临猗县，住运城市盐湖区。2019年10月21日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2019年11月4日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。2019年11月5日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人毕某某犯诈骗罪一案，于2020年4月22日作出（2020）晋0802刑初77号刑事判决。原审被告人毕某某不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判查明，2018年11月份，被告人毕某某经人介绍与被害人卫某认识，两人确定为男女朋友。后于2018年11月至2019年7月与被害人交往期间，被告人毕某某以投资做生意、投资网吧、家人朋友用钱等借口，向被害人卫某多次借钱，被害人通过微信、支付宝及现金方式共付给被告人毕某某437955元，期间，被告人毕某某仅归还了被害人卫某36475.99元。案发后，经核实查明被告人毕某某共诈骗被害人卫某人民币401479.01元，且该款被其予以挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 被告人毕某某的犯罪嫌疑人基本情况、全国人口库查询信息，证明：被告人的姓名、性别、出生年月日及户籍所在地等基本信息情况。 到案经过，证明：2019年10月21日下午3时许，运城市公安局盐湖分局刑警北城中队民警在盐湖区禹都大道华联超市门口将被告人毕某某抓获。 违法犯罪前科记录查询情况，证明：被告人毕某某无违法犯罪记录。 吸毒现场检测报告书，证明：被告人毕某某的检测样本经现场检测结果呈阴性。 汇款明细截图六张、聊天记录转账截图七页，证明：被告人毕某某向被害人卫某诈骗获取钱财的事实。 证人任某的证言，主要内容：我认识毕某某一年了，我和他之间有经济往来，都是朋友伙计之间借给他过小钱。我在盐湖区条山街经营欧尚网吧。这家网吧大概是2016年、2017年左右，我和我朋友程某从别人手上接过来经营的。这家网吧和毕某某没有关系，他也没有给网吧投资过钱。我只有这一家网吧，没有经营其他网吧。大概2019年3月份，我和毕某某谈过接收经营盐湖区星光KTV的事，是我、毕某某和我的同学梁某三人聊天时说的，当时只是简单说了一句，我以前打听到星光KTV的承包费得几十万元，我们都觉得承包费用太高，就当聊闲天过去了。毕某某没有出钱接收经营星光KTV，我们都没有出钱，就是随口说了句这个生意，后来因承包费太高，就没有下文了。 证人张开的证言，主要内容：我认识毕某某大概3、4年了，我们是在周末一起玩桌游时认识的，我一般叫他“石头”，他说他在盐湖区公安局巡警队上班。大概2019年6、7月份的时候，毕某某说他要换信用卡，从我跟前借走3万元，我妻子马利通过微信给他转过去的，他没有还过钱，我们也没有其他经济往来。 证人高某的证言，主要内容：我通过我朋友张开认识的毕某某，我们之间没有交集。我没有给毕某某要过钱，我们之间从来没有经济往来，我也没有一辆别克GL8车。 9、证人姬某的证言，主要内容：2019年5月份，我与毕某某自驾一辆灰色GL8车去重庆，车牌号记不住了，次日凌晨到达，住在格林豪泰宾馆，睡醒后联系了网友，我独自前去。后毕某某打电话约我晚上一起吃火锅，与他同来一位女性，饭后分开。晚上我打电话问毕某某在哪里，我在一家酒吧找到他，回到宾馆后，凌晨时，毕某某说睡不着，我们两个又去做了足疗按摩，后回到宾馆睡觉，睡醒后就回来了。 被害人卫某的报案材料及陈述，主要内容：2018年11月份，我经人介绍对象认识了毕某某，毕某某自称在盐湖区黄河世纪广场独自经营一家名为多尔曼汉堡店。后我们发展为男女朋友关系，毕某某以汉堡店经营、做绿化生意、投资网吧、家长朋友用钱为由向我借款，我通过支付宝、微信、现金、银行卡转账等方式付给他400226元，他还让我通过网贷的方式给他借钱，毕某某向我陆续还了3万元后就不再还钱，我多次向他索要未果。后经打听，毕某某从我处借的钱并没有用在他说的那些生意上，而是用于网上赌博，我发现被骗故报案。毕某某的支付宝和微信是他的手机号183××××0333，微信号×××。工商银行卡号62×××85，户名毕某某。毕某某的母亲亲口给我说，毕某某之前在网上百家乐赌博，还说毕某某的事情她不管了。毕某某共计骗了我43万元左右。2018年12月10日之前有三笔，我把聊天记录删除了，这三笔分别是11月22日通过支付宝转了7000元；12月4日通过支付宝分别转了1000元、2000元、6000元；12月10日给他银行卡转了6700元，这三笔因为没有聊天记录，我记不清他是以什么理由骗的我。剩下的每笔我都有聊天记录，分别是2019年1月6日，毕某某以汉堡店交房租名义向我要了8万元，我通过支付宝分四次给他转了4万元；2019年1月14日，毕某某以汉堡店交电费、水某、进货的名义骗我10000元，我通过支付宝给他转了10000元；2019年1月15日，毕某某以给汉堡店梅芳姐发工资以及购买红豆派、菠萝派名义骗我8000元，我通过微信给他转了8000元；2019年1月18日，毕某某以送礼买烟的名义骗我3000元，我通过微信给他转了3000元；2019年1月24日，毕某某以给他五楼阿姨还钱的名义骗我10000元，我给他银行卡上转了10000元；2019年2月1日，毕某某以给梦鹏还钱为由骗我5000元，我分别通过支付宝给他转了3000元和2000元；2019年2月6日，毕某某以给他姨还钱的名义骗我18000元，我通过支付宝分别给他转了10000元和8000元；2019年2月11日，毕某某以他爸用钱的名义骗我13000元，我就给他银行卡转了3000元，给他支付宝上转了10000元；2019年2月15日，毕某某以给伟盛还钱的名义骗我3000元，我通过微信给他转了3000元；2019年2月19日，毕某某以汉堡店机器维修的名义骗我10000元，我通过支付宝给他转了10000元；2019年2月25日，毕某某以他爸要给别人还钱的名义骗我30000元，我给他银行卡上转了30000元；2019年3月7日，毕某某以他朋友梦鹏去上海健身房进修学习，需要租房的名义骗我39000元，我分别于2019年3月7日通过支付宝给他转了三笔共计24000元；2019年3月11日通过支付宝给他转了四笔共计15000元；2019年3月15日，毕某某以汉堡店人工工资、电费的名义骗我4000元，我通过支付宝给他转了4000元；2019年3月18日，毕某某以投资209国道绿化工程名义骗我20000元，我通过支付宝分两次给他转了20000元；2019年3月21日，毕某某以投资KTV名义骗我8000元，我通过支付宝给他转了8000元；2019年3月24日，毕某某以投资KTV给晓辉钱的名义骗我15000元，我给他银行卡转了15000元；2019年3月28日，毕某某还是以投资KTV给晓辉钱的名义骗我4000元，我通过微信给他转了4000元，当天他又以晓辉还信用卡的名义骗我20000元，我给他银行卡上转了20000元；2019年4月3日，毕某某以还信用卡名义骗我8000元，我通过微信给他转了8000元；2019年4月12日，毕某某还是以投资KTV名义骗我20000元，我通过支付宝分三笔给他转了20000元；2019年4月18日，毕某某以还他姐姐钱的名义骗我5000元，我通过微信给他转了5000元；2019年4月18日，毕某某以辉哥用钱的名义骗我4500元，我于2019年4月20日通过支付宝给他转了2500元，通过微信给他转了2000元；2019年4月26日，毕某某以还他姑妈钱（称他姑妈母亲生病）的名义骗我1我通过微分别给他转了5000、3000、4000元；4月23日毕某某以给汉堡店交水某名义骗我5000元，我扫描毕某某给我提供的二维码通过支付宝花呗支付了5000元；2019年5月2日，毕某某以李伟找他要账的名义骗我5000元，我通过微信给他转了5000元；2019年5月3日，毕某某以给李伟还钱的名义骗我5000元，我通过支付宝分别给他转了1000元、3000元，通过微信给他转了1000元；2019年5月5日，毕某某以给小白还钱的名义骗我2000元，我通过微信给他转了2000元；2019年5月8日，毕某某以给小白还钱的名义骗我5000元，我通过微信给他转了5000元；2019年5月12日，毕某某以给老雷还钱的名义骗我4000元，我当时在信和名都北门西侧305门口给了他4000元现金；2019年5月15日，毕某某以发工资名义骗我4000元，我分别通过微信给他分两次各转了2000元；2019年5月16日，毕某某以给他朋友松和他兄弟小磊钱的名义骗我5000元，我通过微信给他转了5000元；2019年5月29日，毕某某以高士杰车被扣对方要两万元骗我，我于5月29日给他微信转了2500元，于6月8日给他微信转了10000元；2019年5月20日，毕某某以梦鹏在上海出事用钱的名义骗我4000元，我通过微信给他转了4000元；2019年6月8日，毕某某以给姬某还信用卡的名义骗我3005元，我通过银行卡转账给姬某的卡上转了3005元；2019年6月12日，毕某某以还“开哥”钱的名义骗我11500元，我分别通过微信给他转了6000、1000、1000、1000、500元，通过支付宝给他转了2000元；2019年6月16日，毕某某以给“宏哥”还钱的名义骗我3500元，我分别给他微信转了2000元，支付宝转了1500元；2019年6月18日、6月19日，毕某某以给“大脸”还钱的名义骗我2950元，我于6月18日微信给他转了2000元，6月19日分两笔给他转了750元、200元；2019年6月20日，毕某某以给“宏哥”还钱的名义骗我2000元，我通过微信给他转了2000元；2019年6月21日，毕某某以给“宏哥”还钱名义骗我3000元，我通过微信给他转了3000元；2019年7月8日，毕某某以还信用卡名义骗我20000元，我通过支付宝分别给他转了10000元、10000元。上述毕某某给我要钱的聊天记录大部分还在。2018年12月10日之前有三笔，我把聊天记录删除了，但是转账记录在，剩下的转账记录和聊天记录都在。毕某某给我还过钱，因为我给毕某某的钱有的是从网贷上借的，到期后我催他还，他陆续一共给我还过36841.2元，通过支付宝和微信转账的方式给的我。毕某某从我处骗的钱没有给我花过。 被告人毕某某的供述，主要内容：2018年12月份，我通过一个阿姨介绍认识了卫某，之后我们以男女朋友相处。后我以投资、我母亲开的汉堡店需要资金周转等理由向卫某借了共计39万余元，卫某把钱给我后，我用于和我朋友一起出去旅游消费花掉了。我都是以汉堡店资金周转、做绿化生意、投资网吧、家长朋友用钱的名义向她借的钱。卫某把钱借给我后，我并没有把钱用在上述事情上，有时候汉堡店进货需要1000余元，我会给她借2、3万元，剩下的钱我就消费了；投资网吧是我朋友当时准备开网吧让我入股，我借了卫某3万元入股，后来我朋友网吧没有开成把钱退给我后，我就把钱消费了；我没有做绿化生意，也没有家长朋友找我用钱。从卫某处借的钱我就和朋友出去旅游消费了。2019年5月份，我和我朋友姬某（男，临猗人，27岁）租车去重庆逛了5、6天。2019年4月份，我一个人去哈尔滨找游戏网友玩了12天。期间我还去过沈阳、牡丹江、太原，这两次出去旅游大概消费了30万元左右，剩下的钱我有2万元用来还我的信用卡，剩下的我平时消费了。我爱去酒吧，认识卫某后大概去过30次左右酒吧。在重庆、哈尔滨、沈阳、牡丹江、太原都去过，每次消费都不低于1万元，最多一次7万元。卫某都是通过微信转账、支付宝转账、现金、银行卡转账方式给的我钱。我是在2018年11月中旬开始向卫某借钱的，第一次借了好像7000元，以什么理由借的我记不清了，卫某当时通过支付宝给我转的，这7000元是用到我说的事情上了。后来我见第一次借钱卫某比较爽快，我就以交汉堡店房租名义向卫某借款8万元，卫某当时给我支付宝分四次共转了4万元，我把这4万元用来还我拍拍贷上的贷款了，因为我家欠我姑妈钱，我还以我姑妈他妈生病用钱，骗了卫某5万元，我把5万元中的21000元给了我姑妈，剩下的钱我自己消费了；我还以有人找我爸要钱的名义骗了卫某5万元，我把这5万元用来在酒吧消费了；我还以承包209国道绿化工程为由骗了卫某2万元，我把这2万元用来在酒吧消费了；后来，我陆续以我母亲用钱、我姐用钱分别骗了卫某2万元和1万元，我把这3万元用来还账消费了；我还以店里人员工资、电费、机器维修等名义骗了卫某2、3万元，具体数目我记不清了，我把一少部分用在了店里开支上，剩下的我自己消费了；我还以投资网吧的名义骗了卫某3万元，我把这3万元自己消费了；之后我陆续以朋友用钱等名义向卫某借钱，我把借来的钱大部分都用来还我的网贷了。骗卫某是因为我缺钱，还有许多网贷要还，我害怕我以还网贷名义向她要钱她不给，我就想出上述的理由骗她。我没有故意和卫某不联系，因为当时网贷一直打电话催还钱，我就把手机来电设置了。我的微信号是×××，支付宝号是×××，工商银行卡号62×××85，户主是我。我一共诈骗卫某大概40万元左右，时间太长，具体数额记不清了，都是我跟前没钱了，向卫某编理由要钱，卫某也陆陆续续给我，我大概给卫某归还了3、4万元左右。我编造以张梦鹏为借口向卫某要钱，我给卫某在微信上发的张梦鹏向我借钱的截图，实际上不是张梦鹏给我要钱，是另外一个人给我要钱，我就给卫某发过去了，目的是让卫某相信确实有人给我要钱，诈骗了卫某大概40000多元，这些钱我没有给别人，都是我自己花了；我给卫某提及过一个叫“开哥”的人，这个人叫张开。我以张开为借口向卫某要过钱，因为我跟前没有钱了，我编造谎言给卫某要钱，大概骗了10000元，都是我自己挥霍了；我以高某为由向卫某骗过钱，当时我给卫某编造说高某的一个比克GL8的事情，实际上我和高某没有经济来往，我前后以这个理由骗了卫某10000元左右，具体数额记不清了，这些钱我自己花了；我以还李伟钱为由，前后骗了卫某10000元，实际上我和李伟没有任何关系，他是我在永成保险公司上班时认识的，我向卫某要钱的事情和李伟没有关系，钱也是我自己花的；我给卫某说我和梁某合伙经营星光天地KTV是我骗她的，梁某没有给过我钱，我以星光天地KTV为由骗了卫某50000元左右；我以干绿化生意为由诈骗卫某20000元；以和任某开网吧为由向卫某要钱。任某是有一个网吧，但这个网吧和我没有任何关系，我没有给过任某钱，任某也没退给我钱，要的钱我都自己花了；我家的汉堡店法人是我母亲赵某，平时是我弟弟毕田磊在经营，我前期向卫某以汉堡店为借口要钱，确实是汉堡店要用钱，但是我从卫某跟前以汉堡店为由要的钱是我自己花了，没有用于汉堡店。我知道汉堡店日常经营需要资金周转，我没钱的时候就以这些理由向卫某要钱，汉堡店交房租、人员工资、设备维修、水电费、货款都是我虚构的，我以这些理由前后诈骗卫某10万元左右，都是我自己花了，汉堡店要用钱也没有人让我出钱；我以我父母、亲戚要钱为由诈骗卫某大概7、8万元，具体数额记不清了，我只是以这些理由向卫某要钱，事情都不是真的，都是我自己用钱，自己花了；我还编造给烟店老板还钱为由向卫某要过钱。我和卫某处对象，我平时花钱大手大脚，我给卫某说这些要钱的理由会比较真实，让卫某确信我要钱真的是急用，而不是我挥霍。我2014年结过婚，大概2015、2016年离婚的。 12、随案移送光盘二张，证明本案犯罪事实及公诉机关递交证据材料情况。 原判认为，被告人毕某某以非法占有为目的，利用与被害人卫某确定的男女朋友关系，虚构事实，骗取被害人的款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人毕某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人当庭自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，同时签署了认罪、认罚具结书，到案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法应对其酌定从轻处罚。责令被告人毕某某退赔被害人的被骗款项。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：被告人毕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金四万元；被告人毕某某退赔被害人卫某人民币四十万零一千四百七十九元零一分。 上诉人（原审被告人）毕某某的上诉理由：原判量刑过重。 二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证，质证，本院予以认定。 关于上诉人（原审被告人）毕某某所提原判量刑过重的上诉理由，经查，毕某某骗取他人财物四十余万元，数额巨大。案发后，其自愿认罪并签属了认罪认罚具结书，但其及其家属未退赔被害人经济损失，亦未取得谅解，故原判根据毕某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对毕某某判处的刑罚符合法律规定。对该上诉理由，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）毕某某以非法占有为目的，利用与被害人卫某确定的男女朋友关系，虚构事实，骗取被害人的款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年六月九日 书记员  师晓玉