贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初48号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人简某甲，男。辩护人杨至刚，贵州大娄山律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人简某甲犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪一案，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵义市汇川区人民检察院检察员罗勇、检察官助理杨硕到庭支持公诉，被告人简某甲及其辩护人杨至刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2010年9月16日，被告人简甲（另案处理）与陈某甲、石某共同出资成立遵义耀鑫投资有限责任公司，公司主营业务为高利放贷，在经营过程中被告人简某乙（另案处理）加入成为公司股东，并招收简某丙（另案处理）、简某甲等人为公司催收债务，公司高利贷业务是简甲和石某发放，简某乙负责安排带领员工为公司催收债务。2013年底，被告人简甲退出该公司与他人在遵义市欣彩虹城成立遵义耀鑫投资有限责任公司东欣分公司，耀鑫公司和东欣公司在催收高利贷债务过程中，逐渐形成以被告人简甲、简某乙为首，简某丙、简某甲、简某丁（另案处理）、简乙（另案处理）、梁甲（另案处理）为成员的恶势力犯罪团伙，对债务人采取非法拘禁、非法侵入住宅等方式进行非法催收债务，其具体犯罪事实为：1.2011年被害人母某某因需要资金周转，向耀鑫公司借款25万元，约定月利率为8分，后因无力偿还债务，耀鑫公司多次催收无果，于2014年10月22日，被告人简某乙安排简某丙、简某丁、简乙、简某甲以脚跟脚的方式在被害人母某某位于遵义市红花岗区家门口蹲守。同年10月24日，被告人简某丙、简某甲、简乙、简某丁、梁甲非法进入母某某家里，在其家里同吃同住，2014年10月30日母某某找人借了一万元还给简某乙后，简某丙、简某甲、简乙、简某丁、梁甲才离开。2.2014年12月19日，被告人简某乙多次催母某某还款未果后，安排简某丙、简某丁、简乙、简某甲等人将被害人母某某挟持到遵义市汇川区宁波路凯特利莱酒店705房间进行软禁，直到12月24日母某某答应带其找朋友借钱担保才得以离开。3.2013年11月19日，任某1在耀鑫公司东欣分公司借款100万元，约定月利率为7分，被害人何某1以其位于习水县临街自建房为抵押担保，后任某1支付了7个月的利息后无力再偿还本金及利息，简甲等人多次到温水镇任某1家进行催收无果，于2014年11月一天，简甲带领简某乙、简某丙等十余人非法侵入何某1家中吃住三天，为逼迫何某1家人离开，将其家中家具搬到人行道上，更换门锁，对在该栋楼租住的住户进行滋扰，在未经租户何某2的同意下侵入其家中，对何某2家中财物进行打砸，导致该楼房的其他租户和何某2不得已搬家，简甲等人强行将该房屋占有后卖给他人。4.2012年6月，被害人梁乙因需要资金周转在耀鑫公司借款140万元，约定月利率5分，2013年年底，简甲因成立耀鑫公司东欣分公司，遵义耀鑫公司将该笔借款债权划归简甲名下，梁乙一直支付利息到2014年10月，因梁乙公司破产无法归还借款，同年10月的一天，被告人简甲将梁乙喊到汇川区珠海路海腾湾茶楼催债，梁乙无力归还，简甲便安排简某丙、简某甲以脚跟脚的方式跟着梁乙，后简某丙、简某甲将梁乙带到汇川区人民路惠仁酒店一房间软禁三日，在第四日梁乙趁简某丙等人不备才得以逃脱。公诉机关认为，被告人简某甲在该恶势力犯罪团伙中参与催收高利放贷，非法拘禁他人和非法侵入住宅，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任，数罪并罚。在该恶势力犯罪团伙中简某甲系成员。其有自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至两年、以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年六个月至两年，数罪并罚。被告人简某甲对起诉书指控事实无异议，自愿认罪认罚。简某甲之辩护人提出：本案被告人简某甲不构成恶势力犯罪。根据公诉人出示的证据显示，简某甲系耀鑫公司员工，耀鑫公司从事放贷业务，简某甲依照本职工作进行收债，履行的是职务行为，仅仅因为对法律的认识不够而坐上被告席，工作期间受公司人员的安排，只是进行收债行为，没有预谋，没有采取暴力手段；简某甲主动投案自首，有自首情节，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，在审查起诉阶段因控方原因没有签署认罪认罚具结书，但被告人同样适用认罪认罚从宽制度，被告人采取暴力行为对被害人实施伤害，被害人自愿到酒店开房、住宿，在拘禁时间上，控方没有举出开房具体时间，不能以受害人陈述的拘禁时间为准，受害人中有谅解认可第三天已经逃脱，实际拘禁时间只有两天，在温水何某1家，虽然简某甲参与了，但是没有实施搬离家具的行为，犯罪情节轻微，简某甲在耀鑫公司上班的几个月中仅仅领取了正常工资，公诉人的量刑建议过重，建议法庭对简某甲在两年以下进行量刑，并适用缓刑。经本院审理查明：2010年9月16日，被告人简甲（另案处理）与陈某甲、石某共同投资成立遵义耀鑫投资有限责任公司（以下简称耀鑫公司），其中石某由其女儿石某甲代持股份43%并担任公司法定代表人，简甲持股42%，陈某甲持股15%。公司核准经营范围为自筹资金对项目进行投资及管理、企业形象策划、咨询服务，但实际主营业务为高利放贷。后经耀鑫公司股东商议，被告人简某乙（另案处理）加入成为股东负责催收债务，持股比例为10%（未办理工商登记）。2012年8月28日，陈某甲将耀鑫公司股份转让给李某1，2013年10月9日，耀鑫公司法定代表人变更登记为李某1。公司经营过程中，招收简某丙（另案处理）、简某甲等人为公司员工，对不能偿还本息的债务人进行催收。2013年底，被告人简甲退出耀鑫公司，与他人成立遵义耀鑫投资有限公司东欣分公司（以下简称东欣分公司）。耀鑫公司与东欣分公司在催收高利贷债务过程中，对债务人采取非法拘禁、非法侵入住宅等方式进行非法催收债务，逐渐形成以被告人简某乙、简甲为纠集者，被告人简某丙、简某甲、简某丁（另案处理）、梁甲（另案处理）、简乙（另案处理）为成员的恶势力犯罪团伙。其具体实施的犯罪事实如下：（一）非法侵入住宅罪1.2012年6月2日、6月14日，被害人母某某向耀鑫公司分别借款15万元、10万元，月利率为8%，母某某偿还部分利息后再无力偿还。经催收无果后，被告人简某乙安排被告人简某丙、简某甲在被害人母某某位于遵义市红花岗区门口蹲守，后简某丙邀约简某丁、梁甲、简乙，于2014年10月24日非法进入母某某家中轮流与其同吃同住，以逼迫母某某偿还债务。后直至同年10月30日母某某向他人借款1万元还给简某乙后，简某丙、简某甲、简某丁、梁甲、简乙等人才离开。2.2013年11月19日，任某1在耀鑫公司东欣分公司借款100万元，约定月利率为7%，被害人何某1以其位于习水县临街自建房为抵押担保，并与被告人简甲等人签订《房屋买卖合同》。后任某1及其亲属支付2个月利息共计14万元后无力偿还借款本息，简甲等人多次到任某1家催收未果。2014年11月的一天，简甲带领简某乙、简某丙、简某甲等人侵入何某1家中大肆喝酒、打牌，并通过更换门锁、将家具搬到人行道上等方式，以逼迫何某1及其家人离开。在此期间，简甲等人还对在何某1家租住的住户进行滋扰，在未经租户何某2同意的情况下侵入其家中，随意打砸财物，导致何某2以及其他租户被迫搬离该房屋。简甲等人强行将该房屋占有后，作价96万元卖予他人。（二）非法拘禁罪1.2014年12月19日，因被害人母某某未按期还款，被告人简某乙催收未果后，便安排简某丙、简某丁、简某甲、简乙等人将母某某带至遵义市汇川区宁波路凯特利莱酒店705房间进行软禁，直至同年12月24日母某某找到其朋友为其担保后才得以离开。2.2010年至2013年间，被害人梁乙因缺资金周转，多次在耀鑫公司借款共计265万元，2013年底简甲因成立耀鑫公司东欣分公司，耀鑫公司将梁乙的借款债权划归简甲名下，梁乙陆续支付利息至2014年10月后再无力偿还欠款。当年10月的一天，被告人简甲将梁乙带到遵义市汇川区珠海路海腾湾茶楼催债，因梁乙无力还款，简甲便安排简某丙、简某甲以脚跟脚方式跟着梁乙，后简某丙、简某甲将梁乙带至遵义市汇川区人民路惠仁酒店一房间内软禁3天，后梁乙于第4日趁简某丙等人不备才得以逃脱。另查明，耀鑫公司共计向简某甲支付工资3.6万元。上述事实，有下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证明：案件的来源。2．被告人的基本情况、户籍信息，证明：被告人简某甲的身份情况，其已达刑事责任年龄。3．归案情况说明，证明：被告人简某甲系主动投案。4．调取证据通知书、调取证据清单、购房合同，证明：简某乙、陈某甲、石某甲分别在播州区保利未来城市购买了住房。5．调取证据通知书、调取证据清单、档案资料，证明：公安机关在遵义市市场监督管理局调取了遵义耀鑫投资有限责任公司的档案资料。6．调取证据通知书、调取证据清单、不动产信息证明，证明：公安机关在遵义市不动产登记事务中心调取了邓某某、简甲、简乙、简某1、简某2、石某、梁某某的不动产产权信息情况。7．查封决定书，证明：公安机关对陈某甲、石某甲二人分别位于播州区保利未来城市的房屋予以查封。8．调取证据通知书、调取证据清单、接处警登记表，证明：刘某2和陈某的相关报警记录。9．接受证据材料清单、房屋买卖协议，证明：何某1提交一份2013年11月19日就自己位于习水县农贸市场楼梯中部四楼两底住房一栋，其和妻子袁某乙甲与乙方为李某5的人签订的房屋买卖协议。10．接受证据材料清单、支付土地票据一张、何某1和袁某乙甲的结婚证复印件、李某5身份证复印件、房屋买卖协议两份、承诺书一份、收条两份、领款单一张，证明：任某3提交了一份位于习水县农贸市场楼梯中部四楼两底住房一栋，甲方为何某1、袁某乙甲与乙方为李某5和简甲于2013年11月19日签订的房屋买卖协议，李某5付购房款1000000元。2014年12月18日就上述房屋任某3与甲方为李某5和简甲签订的房屋买卖协议，并向李某5、简甲付购房款960000元。11．接受证据材料清单、诊断书、出院记录、银行交易明细，证明：刘某2在医院就诊的疾病诊断书、出院记录以及住院期间的医药费票据；刘某2于2014年5月16日向简甲转账118万元的交易明细。12．接受证据材料清单、收条，证明：遵义耀鑫公司于2012年2月28日收到李某1加入该公司的入股股本50万元。13．情况说明，证明：简某甲于2014年12月19日至12月24日在遵义市汇川区凯特利莱酒店开房入住的记录因更换系统已无法查阅调取。14．辨认笔录，证明：梁甲辨认出简某3、“简某丙”（简某丙）、简某甲、“简小军”（简某丁）；母某某辨认出“简讯”（简乙）、简甲、“简某丙”（简某丙）、石某、“简小军”（简某丁）、简某甲、简某乙及参与非法拘禁的其中一名男子梁甲；何某1辨认出与其签订房屋买卖协议的“李某5”（简甲）、到何某1家里追账的“简甲”（简某乙）；吴某甲辨认出借款100万元给任某1的男子“简二哥”（简某乙）；袁某乙辨认出2014年左右，在其位于遵义市习水县家中闹事并要求其立刻搬家的人系简某丙、简某乙；何某2辨认出2014年10月，在其位于习水县家中闹事的男子系简某丙、简某乙；刘某2辨认出“简某丙”（简某丙）及脚跟脚逼其还钱，并强行入住其家中的男子（简某3、简某甲、梁甲、简乙）；刘某2的父亲刘某1辨认出，2014年期间以脚跟脚跟随刘某2，在其家中逼迫刘某2还钱的男子系简某丙（简某丙）。15．现场勘验笔录，证明：公安机关对母某某位于遵义市红花岗区的家以及母某某曾居住的凯特利莱酒店和酒店房间进行现场勘验的情况及照片。16．被告人简某乙的供述与辩解，证明：2014年左右，我在耀鑫公司上班，公司的股东有我、石某、简甲，因为母某某借我们公司几十万联系不上，后来我找到她，为了让她还钱，我就安排了简某丙、简某甲、简某3脚跟脚跟到母某某，我给他们说不能强行把母某某控制在某些地方，除非是母某某自己愿意，大概跟了两天，后来因为她答应找钱来还，就没有继续跟了。我一共向母某某收取了50万元，母某某借款的利息好像是6分。陈某在我们公司借的钱没有还，让刘某2替陈某还钱，陈某就带我到了刘某2父亲的家里面，我就进去喊刘某2把借公司的钱还了，刘某2的妈妈差点晕倒了，我怕出事就走了。任某12013年左右从公司借了100万元，用他妹夫的一栋房子作抵押，简甲之后把抵押的房子卖了，把钱还了。梁乙也通过简甲向公司借钱，借了多少我不清楚。我投入5万元持有遵义耀鑫投资有限责任公司10%的股份，公司的股东还有简甲、石某和李某1。遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司是简甲从遵义耀鑫投资有限责任公司退股以后与李某1成立的公司。我喊简某丙和简某甲脚跟脚的跟着母某某的时候，简甲已经从遵义耀鑫投资有限责任公司退股了，应该不知道。当时刘某2和陈某通过我认识简甲的时候，简甲还没有成立分公司，但是后面我记得将刘某2收到的账归到遵义耀鑫投资有限责任公司东欣彩虹城的账上的。公司给我、石某、简甲每人在遵义保利置业有限公司买了一套房。简某甲、简某丙、杨某甲是遵义耀鑫投资有限责任公司员工，我、简甲、李某1、石某、陈某甲是公司股东。简某甲和简某丙负责对到期债务进行催收，杨某甲是负责公司的财务。17．被告人简甲的供述与辩解，证明：2010年8月份左右，我和石某、陈某甲商量成立一家投资公司做煤生意，简某乙是我后面喊他来的，公司成立之后，很多人向我和石某等人借钱，想到借款利息比较高，我们就陆陆续续借了一些出去，原本打算做的煤生意也没做成，就借钱出去收高利息，谁借出去的钱就归谁。2013年我和简某乙、石某闹得不愉快，在2013年12月签订退股协议，2014年我和李某5等人成立了耀鑫投资东欣路分公司，我主要负责找资金来放贷和具体放贷。陈某、梁乙向我们公司借了一百多万，母某某我记不起借了多少，我没有安排过人去向上述人员催收过债务，平时是简某乙在安排，我最多是安排电话催收。当时我把股份拿给石某得到了30万元现金，还有就是公司给我按揭了一辆奔驰牌ＧＬＫ300车辆，首付款大概十几万元、按揭总金额30多万元，车在2014年就被我卖了。任某1在我这借款100万元，一共支付了大概14万元利息。梁乙支付的利息大概50万元，都是支付给公司财务杨某甲的。我在耀鑫公司大概领取了13个月的工资共计5万元左右。18．被告人简某丙的供述与辩解，证明：2014年冬天的时候，因为母某某差公司的钱找不到人，后面被我们公司的人找到，就喊她还钱，公司里面的石某就喊我、简某甲把母某某脚跟脚跟着，我们跟着她去过贵阳、毕节、金沙，还有就是在遵义城区，即老城的出租房以及宁波路凯特利莱酒店这些地方，在母某某家中我、简某甲、梁甲一共住宿了两、三天左右，在酒店里，我和简某丁、简某甲、简乙四个人住的一间房，母某某单独住的一间卧室，我印象中住了两天，最后母某某和公司达成协议了之后，我们就没有跟了。我没有限制她的自由，没有强行把她控制在酒店里。2013年左右，梁乙借款到期后一直没有归还公司，简甲就喊我和简某甲跟着梁乙，于是我们就到了人民路一个酒店开了两间房，我们一起住宿了五六天后，梁乙实在找不到钱，后来经简某乙同意，我们就没有再跟梁乙了。2014年6月至8月，刘某2和她丈夫陈某在我们公司借款约90余万元，用一辆奥迪Ｑ7越野车和一套住房作为抵押，有一次我们找刘某2还钱时，我、简某3、梁甲、阿贵在陈某、刘某2家中住宿了五六天的时间。温水镇有个煤老板在我们公司借款100万元左右，用他姨夫的一栋房屋来做担保，简甲了解到抵押的房子在扯皮，喊我、李某、李某甲、欧某某、简某甲去温水镇待几天，我们去的时候，这个煤老板又在其他人那里借钱并且也抵押了这栋住房，这栋房屋一楼、四楼、五楼是租出去的，我们让这些租客一周内搬出去，我们担心另一边债权人来要房子，所以我们在温水住了大概半个月左右，通过联系买家，把这个房子卖给别人，然后把借款偿还了。我2013年开始在耀鑫公司上班的，一共上了一年多，工资每月3500元，公司没有给我奖金或分红，我在公司就是帮忙催收债务。遵义耀鑫投资有限责任公司是石某和简某乙在负责运营管理，简甲和李某1是遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司的股东。石某说母某某欠公司的钱，就安排我和简某甲跟着母某某，我不知道这件事简某乙、简甲是否知道。因为陈某欠简甲的钱，我们找他还钱时，他让我们去刘某2家里，我记不清哪些人一起去的了，我在他家呆了几小时就走了。到习水收账是简甲叫我去的，因为他是我亲堂哥，他让我帮忙我就去了。2014年的时候在红花岗区凯特利莱酒店，就只有我和简某甲两个人。还有一个叫刘某2的女子，当时她和她丈夫陈某到我们公司借钱，然后一直没有还，我们就去找陈某还钱，但是陈某还不了钱，他也没有办法，我们就要陈某还钱，他说他被他妻子刘某2骗了，陈某就去找他妻子刘某2还钱，然后我和“希娃”就跟着陈某到了他们两口子的家里面去要钱，陈某还喊了一个人，当时我们就在他们的家里面住了一天。简甲让我、李某甲、李1去习水县温水镇街上我们去什么都没有做，我们连他们的屋都没有进（临街的门面是开的一家卖家电的），当时那栋房子是抵押给我们公司的，借款人还不起钱了，我们去找他们，什么都没有做。19．被告人梁甲的供述与辩解，证明：2013年还是2014年左右，简某丙叫我和他去收账，我就和简某丙、简某甲跟着一个叫母某某的女的，后面又到她老城的家里吃住，最后又陪她到一个电厂（或煤厂）找钱还债，我在母某某家待了一天多时间就走了。2014年的一天，简某丙叫我去广州路帮他收账，我就和简某丙、简某3在陈某夫妇家里吃住了几天，帮他看住人，后来简某丙给我说谈好了，我们就离开了。我不是耀鑫公司的员工，他们也没有支付我报酬。20．被告人简某丁的供述与辩解，证明：2014年的一天中午，我弟简某丙叫我和他一起去追债，我就和简某丙、简某甲、梁甲一起在老城一个叫母某某的女的家里收账，然后就在那里吃住，母某某给我们做饭，第二天又跟着母某某一起到耀鑫投资公司，后面又跟着她在宁波路的凯特利莱酒店，吃住都在一起，吃饭时母某某付钱，住宿费不知道是谁付的，我们主要是为了追她还钱，我在酒店待了一天，后来我和简某乙、简某甲、简某丙又带着母某某到金沙的一个煤厂，煤厂的老板答应帮母某某作担保后我们就走了。是简某丙打电话叫我和他一起去找母某某收账的。我参与这件事耀鑫公司没有支付我报酬。21．被告人简乙的供述与辩解，证明：2014年，因母某某差简某乙几十万，我和简某丁、梁甲、简某丙到母某某家中找她还钱，我和简某丁、梁甲在母某某家里待了一天两晚，简某丙在这期间来了几次母某某的家里，每次呆一个多小时就走了，第三天早上我就先离开了，简某丁和梁甲仍然跟着母某某到她家中。2014年12月24日，我打电话给简某丁问平安夜要到哪里去耍，他说他在酒店开起房间的，我和我妻子、女儿到了凯特利莱酒店看到简某丁、简某乙、简某丙、母某某等人都在房间里，我在房间里待了不到一个小时就离开了。非法拘禁母某某是简某丙叫我去的，我不知道是谁叫他去的。我不是耀鑫公司的员工，他们也没有支付我报酬，我也没有参与耀鑫公司其他催收债务的行为。简甲是耀鑫公司的老板，简某乙、简某丙、简某丁在这个公司上班，我只去耀鑫公司耍过两三次，他们也没有给我过任何的工资或辛苦费。我不是耀鑫公司员工，我参与非法拘禁母某某公司没有支付我报酬。在母某某家里时是母某某给我们做饭吃，在酒店的时候我们吃饭是简某丙叫的外卖来吃，谁付的钱我不清楚，我在酒店没有待多久就离开了。简某丙说母某某欠他哥哥简某乙的钱，让我和他一起去找母某某，一起去母某某家的人还有简某丁和梁甲，我在母某某家里待到第三天出来的，简某丙、简某丁、梁甲在我离开后还在母某某家里守着她的，什么时候走的我不知道。22．被告人陈某的供述与辩解，证明：2014年我和刘某2用住房和一辆奥迪Ｑ7做抵押在耀鑫公司借款100多万元，月息好像是5至6分，没有偿还过利息，到期后，除了电话追债，简老三和简某丙还上门追过债，他们在我家里住了几天，耀鑫公司的人用斧头砍过我家防盗门。刘某2在被他们追债的时候已经怀孕了的。当时是我和刘某2共同签字借款，耀鑫公司的简老三、简某丙都在逼我还钱，然后我邀请简某乙来帮我。简某丙、梁甲来家里面可能住了四五天，是谁安排的我不清楚，因为他们是一个公司。简某乙去过我岳父家一次，也去过，只是没有去里面蹲点。2014年刘某2背着我在简某丙那里私人借了20万，在她幺爸刘照阳那里借了60万，后来刘某2还不上这些钱，就让我和她一起到简老三那里借了100多万，我和刘某2用住房和一辆奥迪Ｑ7做抵押在耀鑫公司，没几个月因为还不起利息，简老三就叫我们还钱，有一天简某丙和一个操着赤水口音的年轻男子还上门追过债，把我们关在家里，逼我们还钱，我们被关了大约两天左右，因为刘某2报警了，他们才走了。耀鑫公司的人找我们追了好几次债，其中有一次简老二他们还找到刘某2父亲家里去了，我不知道他们怎么知道地址的。除了耀鑫公司的人，没有其他人到我家里找刘某2还钱，只是简某丙他们到家里来的时候，我也喊刘某2把钱还了。我后来找其他人借钱把简老三的钱还了，我们离婚后法院判决刘某2支付给我150万元。23．被告人简某甲的供述与辩解，证明：我三伯简某乙是遵义市耀鑫投资公司的股东之一，我是2014国庆节左右到2015年期间在耀鑫公司上班的，工资3000元一个月。公司在南京路城上城写字楼，公司的业务就是借钱给别人获得利息，简某乙和石某都在管理公司，员工就我、简某丙和一个姓杨的财务。简某乙安排我对到期的借款人打电话进行催收，还安排我脚跟脚的跟过母某某和梁乙。我对母某某一共催收了两次，第一次是母某某因为借款的事情到公司来处理，简某乙怕找不到母某某就安排我和简某丙跟着她，我们跟着她到了老城一中学后面的家里，在她家守了她三天，每天逼她还钱，母某某除了出去买菜没有出过门，她买菜我们也跟着，在这其间简某丁和一个叫梁甲的也到她家陪我们守了一晚上，到第三天简某乙打电话给简某丙让我们不要跟了。一段时间后母某某来到我们公司，简某乙安排我和简某丙跟着她，她到宁波路凯特利莱酒店开了一个房间，我们在酒店守了她两天，直到母某某找来一个担保人，简某乙和他们把事情谈好了，我们就把母某某放了。无论是在家里还是酒店我对母某某都没有暴力威胁的行为，没有阻止她和外界联系，我们就只是脚跟脚的跟着她。然后梁乙是有一天下午简甲和梁乙谈还钱的事情，他们两人没有谈好，记不清是简甲还是简某乙安排的了，我和简某丙就跟着梁乙逼她还钱，梁乙到城上城附近的一家酒店开了一个房间，我们就守着她，大概在酒店守了两三天，梁乙说要出去让我们不要跟着她，我们觉得她不会跑就让她走了，后面她没有回酒店，简某丙就向简某乙汇报了这个事，简某乙让我们不要跟着她，我们就走了。还有一次简某丙说简某乙、简甲和其他几人因为习水县温水镇有个人欠简甲的钱，把房子抵押给简甲了，因为还不起钱，他们要去收房，让我一起去，我们去的时候房子已经被出租给别人了，简甲去和租房的人交涉，随后就让我们把房子里面的东西搬出来，正在搬的时候警察来了我们就没有搬了。我之前提到的简某丙就是简某丙。我在耀鑫公司的时候简甲已经没有在了，他出去自己在东欣彩虹城那边开了一家投资公司，我不知道和耀鑫公司是否有联系，反正梁乙和温水的这两次事情都是简甲和简某乙安排的。我回到桐梓后听到家里人说我因为参与一个案子被网上追逃了，就到公安机关来自首了。24．被害人母某某的陈述，证明：2011年左右，我分两次在遵义耀鑫公司借款25万元，当时约定的月息是8分，我支付了大概8个月左右的利息之后，就没有钱支付利息了，2014年10月24日，简某丙、简某甲还有一个男子（简某乙的亲弟弟）及一个习水姓陈的年轻男子来到我的家里，和我同吃同住，我走到哪里，他们就跟到哪里，这一个星期他们不让我睡觉，也不让我报警，只能打电话筹钱。2014年10月30日，我在工行转账了1万元到简某乙的账户，之后简某乙喊我在一个星期里再筹4万，他就让在我家的这些人离开，我就答应了，过了几天我拿了4万元给李某乙。2014年11月初，因为我没有还款能力，简某丙、简某甲还有一个男子（简某乙的亲弟弟）及一个习水姓陈的年轻男子又来到我的家里，我打电话让我朋友赵某作担保。2014年底，我一个人来到耀鑫公司，他们见我没有钱，简某乙在他的办公室对我拳打脚踢，简某丙在旁边拿了一把砍刀威胁我，之后是李某乙来阻止了这个事情，因为当时我家停电了，简某乙就安排简某丙、简某甲、还有简某乙的亲兄弟把我带到凯特利莱酒店，在房间里待了一个星期，让我筹钱，在几天后，我还打电话给我的朋友罗某1给我送2000元，他们逼我还钱，我实在没有办法，电话联系了赵三之后，他答应帮我做担保，简某丙、简某乙、简某甲、还有简某乙的亲兄弟，他们把我带到赵三那里，之后赵某转了15万元给我，我把钱又转到简某乙的工行卡了，到2015年初，赵某又转了35万元给我，简某乙安排李尧来收钱，我转了35万在李尧的建行卡上。我一共支付了71万元给耀鑫公司。耀鑫公司来我家要账，有一次没有找到我，就用红色油漆在我家防盗门上写要我还钱。25．被害人梁乙的陈述，证明：2012年6月份左右，我因为公司缺钱，就去简甲的公司借了140万，利息五分，每月还7万的利息，后面公司又缺钱大概是2013年底，我又去陈某甲公司借了100万，利息五分，每月还5万的利息，一直支付到2014年10月份左右，后面公司就破产了还不起钱了，他们就打电话约我去丁字口亿家康洗脚城谈一下，我过去后他们就让我还钱，我没有钱给他们，他们就不让我走，在里面待了一天，后面第二天就把我带去汇川区珠海路海腾湾茶楼里面的一间包房，又在里面待了一天一晚，后面我给他们讲在这个茶楼待着不行，我出钱我们在人民路惠仁酒店开了两间房，他们其中一个人和我住一间，另外两个人住一间，在这里住了三天，第四天我趁和我住的那个人不注意的时候，就逃跑了。我在耀鑫公司简甲那里大概借了250万元左右，月利息按7分计算，后面我还了190万元左右，还有60万元欠款好像是简甲离开南京路耀鑫公司成立东欣分公司，将这笔款转到东欣分公司的头上，后面又向东欣分公司借了70万元左右的借款，所以现在只差东欣分公司130万元借款。我大概还了200多万元的利息，没有银行凭证，转账部分我要去银行查一下，看能不能调到流水单。关于上次笔录说到借款本金是140万元的事情，后来我想了一下，回想起来是借了250万元左右，月利息7分。大概是在2014年10月份的一天，简甲和陈某甲喊我到丁字口亿家康一间包房还钱，当时我没钱还就和简甲、陈某甲在亿家康待了一天一夜。第二天中午，简甲和陈某甲就把我送到珠海路海腾湾茶楼的一间包房，把我交给简某乙，后面简某乙安排了3名男子来看管我不准我离开，就是上厕所都有人跟着，在海腾湾待了一天一夜，第三天我出钱和那三名男子到了汇川区人民路惠仁酒店开了两间房间，那三名男子和我在惠仁酒店住了三天，这三天期间也是随时跟着我，我吃饭、上厕所做什么事情都跟到我的不准我离开，后面是我趁他们不注意就逃跑了。26．被害人何某1的陈述，证明：在2013年左右，我姨夫任某1因为石材厂需要资金周转，不知道他在哪里找了一个叫耀鑫公司借了100万元，但是这个耀鑫公司需要用房屋作抵押，于是我就拿了我位于温水镇路边的房子帮我姨夫做抵押，当时这个耀鑫公司承诺等石材厂的手续办下来后再拿钱给我姨夫，然后再取消对我房子的抵押，但后期这伙人三番五次来到我家中追账，强行把我和我家人追赶出来，甚至还更换了门锁，所以我觉得自己的房屋被强行抵押了。我就回了我位于温水镇的老家中，后面就没有再过问这套房子的事了，大概过了两个月，简甲打电话告诉我要把我的房子卖了，卖成96万元，问我有没有钱要买回去，只收我93万元钱，当时我告诉他说我没有钱，买不回来，随后我挂了电话就没有和简甲联系过了。从2013年至2014年11月份，期间大概有三四次，反正简甲等人每次来追账后都会相隔一个月左右再来一次。我姨夫任某1准备向一家放贷公司借款100万元，对方要求有房产抵押，于是我就用我的房子作抵押，房子估价在130万元左右。我的自建房位于习水县，2007年修建的，房子的地基买成55000元，温水镇政府卖地给我写了一张收款收据，面积80平方，准建六层，土地使用证和准建证没有办理。之后因为资金问题任某1无力支付利息，本金也还不起，简甲带人到我家里骚扰有三四次，威胁如果任某1不还钱就卖掉我的房子。到2014年10月份，简甲带了10多人到我家里，任某1联系不上，他们就在我家赖着不走，把我家的门锁换了，家具搬到外面，他们在我家里吃住了3天，我和租客都不敢反对。不久我的房子就被简甲卖给了一个姓任的男子。当时我都不认识李某5，所有事情都是简甲来和我们谈的，但签字就是李某5签的。27．被害人何某2的陈述，证明：我2007年年底开始在何某1家租房住，2014年11月的一天，有10多个年轻人冲进我的家里说这套房子是他们的，让我搬家，而且还不停的辱骂我，把我的厨房弄得乱糟糟的，在我的客厅里到处乱丢烟头和垃圾，这10多个人每天白天都在何某1家三楼的房子里，每天都到我家里来追我搬家。10多天后我找到其它房子，就搬走了。28．证人石某的证言，证明：耀鑫公司于2010年注册成立，法人是石某甲，公司成立之初实际股东有我、简甲、陈某甲、简某乙，后面李某1入股后，法人变更成李某1。我、简甲、陈某甲一共投资50万，简某乙负责公司催收债务的事情，他业务能力强，占公司10%的干股，由他决定借钱给谁，我只负责记录账目，我于2015年退出该公司，之后该公司倒闭了。2011年左右母某某在我们公司借了约20万元，简某乙负责催债，他收了母某某31万元的欠款没有给公司，我问简某甲，简某甲说当时简某乙安排他和简某丙还有另外一个男子在老城找到母某某，当时事情闹得有点大，警察还出警的。刘某2和陈某是夫妻，他们借得有公司的钱，借钱的事是简甲在负责，催债是简某乙负责，我不清楚。2013年10月我因为其他事完结回到公司发现简甲已经没在耀鑫公司，到红花岗区欣彩虹城成立了一家遵义耀鑫公司投资有限责任公司的分公司，分公司谁负责我不清楚。简甲在耀鑫公司的时候有一辆奔驰越野车是公司全款购买的，大概花了四十几万。母某某、刘某2、任某1、梁乙在公司借了多少钱我不清楚，追债的事情是简某乙在全权负责，他是公司的业务经理，到月底的时候公司的会计和出纳会拿一张借款人到期不还钱的表给简某乙，简某乙就会根据这张表去追债，他没给我讲过追债的事情。29．证人李某1的证言，证明：我是耀鑫投资公司的法人，也是股东之一，我入股50万元占公司10%的股份，但我没有管过公司的业务，具体是石某和简甲负责。30．证人罗某2的证言，证明：一天（具体哪天记不清了）晚上23时左右，耀鑫公司的人到母某某的家里向她追债，两个20岁左右的男子脚跟脚跟随我，大概跟了2个多小时，之后我直接到派出所报警了。我记得有一次耀鑫公司的人在母某某的防盗门上喷过红色油漆，并在大门口守着。31．证人罗某1的证言，证明：大概在几年前，母某某让她的一个朋友转了2000元给我，我取出来和我媳妇田某甲一起开车给她送到宁波路的酒店，钱是我媳妇送到酒店房间的，在回家的路上，我媳妇说母某某被三个人控制在房间里已经几天了。32．证人田某甲的证言，证实：几年前，母某某给我发短信说她差别人的钱，被对方困在凯特利莱酒店几天了，不让她走，让我送2000元给她，我和我老公一起去酒店把钱送给母某某，我看到房间里有几个男子。33．证人赵某的证言，证明：2014年底，母某某在电话里给我说她差别人的钱，被别人扣押在宾馆里，让我想办法借点钱给她还别人，大概一两个小时后，有两男一女和母某某来到了公司，和对方谈了之后，我就答应借钱给母某某，之后他们就走了。直到2015年1月1日，母某某说对方在追问她，我当天转了10万元到对方的账户，第二天又转了5万元，对方账户是简某乙。几天之后，对方来了四五个人，当时这些人还拿了小刀在手里，说我不拿钱就杀我，之后我就报警了，他们就离开了。直到2015年1月30日我转了35万元到母某某账户上。34．证人李某2的证言，证明：2014年的时候，母某某在我老公简某乙的公司借了几十万元，有一天母某某给我打电话，说她在酒店里面的，这段时间经常有人跟到她家里面去要债，之后我和她在凯特利莱酒店见了面，没有过多久她就给我4万元的现金用来还简某乙公司的钱。35．证人任某1的证言，证明：大概在2013年至2014年期间，我用我小姨妹（袁某乙甲）的房子作抵押，在简甲的公司借了100万元，约定月利息是7分，与简甲的公司签订了借条及房屋买卖合同，我按期还了6个月的利息，还给了简甲公司6万元现金。后期我没有钱还利息，简甲的公司派了七八个人来我小姨妹家要钱，不还钱就在我小姨妹家吃住，还让他们搬出去，要把房子卖了还钱，有时候还用刀具威胁我，前前后后来了十几次，后面实在没有办法，我小姨妹只有搬家，简甲的公司就把房子卖出去了。简甲公司还派人脚跟脚的跟着我。36．证人任某2的证言，证明：我父亲2013年向简甲公司借款100万元，利息7分，我父亲找我小姨叔（何三）做担保，我按每月7万元支付了6个月的利息，还额外给了6万元给简甲作为宽限还款日期的好处费。简甲到我家里要债有四五次，我们都报警的，最后一次简甲在我小姨叔的房子里吃住半个月。简甲最后把我小姨叔的房子变卖抵债了。37．证人吴某甲的证言，证明：2014年，任某1在遵义一家民间贷款公司贷了100万元，用任某1小姨妹的房子做了抵押。当时任某1和“简二哥”签订借条和房屋买卖合同时我在场。“简二哥”的人去任某1小姨妹家追账，把她家的沙发、饮水机都搬到路上了，后来没有多久，这个房子就被卖了。38．证人袁某乙的证言，证明：我租了何某1二楼门面，2014年9月的一天，有4至5名男子到我店里三次，让我搬出去，他们最后一次来了有10多个人，还跟我说，如果不搬，就要把我的东西扔出去，所以我当天连夜把所有东西都搬走了。这些人在何某1的房子里面住了有3天左右，还把所有房门的锁都换了。39．证人任某3的证言，证明：2014年左右我在街上看到我现在所住的房子挂着一条横幅，上面写着“此房出售”，当时横幅上面分别写着住房和门面的价格合计100万，刚好那段时间我们想买房子，我就按照横幅上面的电话打过去咨询，我就说要买整栋，然后对方就告诉我们价格，经过我们双方商谈后成交价格最终在96万。40．证人何某3的证言，证明：大概好几年前的一个夏天，具体时间我也想不起来了，我从何某1房子门面前路过看到有些年轻人在里面，门面的门口上面挂了一个牌子上面写着“房屋出售”的字样，当时围观的人很多，这些年轻人给人的感觉就是来闹事的，反正吵得非常的凶，吵着喊这栋楼的人都搬走，轰这里面的人全部搬离，后来这一伙人就直接住到何某1家去了，一连大概住了有十多天的时间，反正时间有点长，基本上天天都能看见这些年轻人在他们那栋楼里面进进出出的，过了一两个月过后我就听说这个房子被卖个姓任的房主了。听说卖了100万元，但是以当时的市场价格来讲绝对是不止100万元，起码这栋房子至少价值120万元。41．证人王某甲的证言，证明：2014年的12月份左右时候，我看见何某1房子的三楼窗子外面挂了一张横幅，意思是要将这个房子卖了。听说是何某1的姐夫哥任某1欠别人的钱，用何某1的房子作的抵押，有人到他家里来要账，但是没有拿到钱，就把何某1的租客袁某乙和何某2从房子里面赶了出去，后面把房子卖给一个姓任的男子。那栋房子市场价应该在120万左右，听说卖了100万。42．证人刘某1的证言，证明：我女儿刘某2差姓简的人的钱，2014年，简某丙喊来几个人到我家中找刘某2三四次，并赖在我家里不走，我报警后警察来了他们才离开。刘某2、陈某在姓简的人手里借了钱，因未按时归还导致别人上门追债。我不清楚刘某2他们欠了多少钱，不过当天被逼无奈以我的名义还了姓简的30万元，是以银行转账的方式转到陆某的账号里，然后由陆某转给姓简的。姓简的和陈某去我位于遵义市汇川区的家中追债时，用比较尖锐的东西砍的门，我家的防盗门被砍坏掉，门上有很多被砍坏的口子。后面打电话报案，派出所出警把人带走了，这些情况是我老伴告诉的，不过我老伴已经过世了。43．证人李某3的证言，证明：2011年的时候，简甲和宋某甲喊我做点生意，我投资了40万元在遵义耀鑫公司东欣彩虹城分公司，参与投资的还有简甲、李某1、李某丙、刘某甲、宋某甲、李某5等人。我隔了几个月的时间就退股了，而且没有分到红。44．证人李某4的证言，证明：2013年的时候我投了40万元到遵义耀鑫公司，简甲是公司总的负责人，总公司还有石某、李某1和“杨姐”，李某5和段大先分别是彩虹城分公司和桐梓分公司的法人。我没有参与过公司的管理和运营，分到5万元的分红。45．证人李某5的证言，证明：我知道我父亲李某1和简甲在南京路那边开了一家公司，当时公司的名字叫遵义耀鑫投资有限公司，他们拿我的身份信息在东欣彩虹城这边注册的这家公司的分公司，当时这边公司的主要人员有几个投资的股东，简甲、宋某甲、李某1、李某3、李某4、刘某甲。简甲就是南京路总公司的事他在管，分公司的事他也在管。哪边有什么事需要他解决的他就往哪边跑。我没有和任某3签过一张96万元的收条，之所以收条上有我的签名，是他们打电话喊我到公司去签的字。我的工资每个月有三四千元。46．证人李某1的证言，证明：我是遵义耀鑫投资有限责任公司的法人代表，也是公司的股东之一，遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司我也是股东，但是以我的儿子的名义入的股。股东有石某、简甲、石某甲，还有我，其他的我不知道，其中我是出50万元，占公司股份的10%。公司的经营业务就是借钱给别人，通过获取利息来盈利，但是具体的我不知道，因为我没有参与经营，具体收账是简甲和石某在安排。公司里还有陈某甲、杨某甲和简三。我到现在都没有分过红，我想要退股，但是石某不让。我的兄弟李某3还有我的妹妹李某4还有我的朋友宋某甲和刘某甲通过我认识简甲以后，简甲因为和石某不知道是什么原因有分歧了，简甲就想出来再开一个公司，我们就商量一共出资200万来成立一个公司，然后觉得重新成立一个新的公司办手续很麻烦，以遵义耀鑫投资有限责任公司的名义成立分公司要简单一点，所以在2013年就成立了遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司。遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司的股东有李某3、李某4、宋某甲、刘某甲、我、简甲。我自己出了40万，以我的儿子李某5的名义入的股。遵义耀鑫投资有限责任公司东欣路分公司是简甲在管理，偶尔也看见简三在公司，李某3、宋某甲、刘某甲也偶尔去公司，我的儿子李某5在公司就是财务。李某3、宋某甲、刘某甲后来已经从分公司退股了。47．证人陈某甲的证言，证明：我和简甲通过网络聊天认识后成为男女朋友关系，2010年简甲和石某成立耀鑫公司，简甲私底下给我说给我和简某乙一定的公司股份，我在公司负责记账、打扫卫生和煮饭等工作。公司主要做投资和民间借贷业务，债务人借钱后公司收取5分左右的利息，到期之后再收取本金，收取利息和本金业务都是简某乙在负责。48．证人陆某的证言，证明：具体时间记不清了，当时陈某的老乡打电话给我说陈某位于的房子入户门被砍坏了，喊我去看看。后面我和刘某2及其父亲、刘某2的叔叔（好像叫刘朝阳）、简甲、陈某在汇川区对面的农行门口商量还钱的事情，商量好之后，刘某2那边的人就打了30万元到我的银行账户，我再将这30万元打到简甲账户。记不清是谁打钱到我账户了，好像是10万的现金、20万的存款。简甲收取这30万元的账户我记不清了，但是我确认是将这30万元转给简甲了的。49．证人杨某甲的证言，证明：我是在2010年10月份左右开始在耀鑫公司上班，2016年3月离职，平时主要做出纳，登记公司的进出账，公司的钱是我在管理，平时走账没有通过对公账户，都是通过我的私人银行卡走账，我的九张银行卡都是用在公司上面的。公司的法人最开始是石某甲，后面变成了李某1，最开始的负责人是简甲，后面简甲走了之后石某就来公司负责了，最开始的会计是陈某甲，后面临时找了一个会计人员李正芬。简某乙好像是负责公司收账的，简某甲跟着简某乙上了几个月的班。公司主要做投资和民间借贷业务。公司为石某、李某1、简甲支付了车贷，为简某乙、石某、陈某甲支付了房贷。50．接受证据材料清单、银行流水，证明：2014年4月25日、26日，陆某分两次向被告人简甲转账共计30万元的事实。51．接受证据材料清单、银行流水、转账凭证、业务回单，证明：母某某于2015年1月30日收到户名为杨甲转入的35万元，同日向李尧转账35万元；母某某于2012年11月14日向杨某甲转账2万元、于2014年10月30日向简某乙转账1万元。52．接受证据材料清单、账户交易明细，证明：赵某通过杨甲于2015年1月1日、2日向简某乙银行账户转账15万元，于2015年1月30日向母某某银行账户转账35万元的事实。53．房屋测量报告、房地产估价报告，证明：贵州中审房地产土地资产评估有限责任公司对习水县自建房屋在2014年12月18日的市场价值评估为1049260元，单价为2010元/㎡。54．调取证据通知书、个人不动产登记信息情况证明、查封决定书、遵义市不动产产权情况记载，证明：公安机关查询、查封了被告人简甲名下的位于遵义市红花岗区房屋。55．协助查询财产通知书、银行流水、个人账户信息，证明：简某乙、简甲、简某丙、简某丁、简某甲、梁甲、简乙、石某、陈某甲等人的开户信息、银行流水情况。56．接受证据材料清单、账簿、银行流水，证明：耀鑫公司出纳杨某甲向公安机关提供了账簿、其本人用于耀鑫公司使用的个人账户交易流水，证实耀鑫公司发放、收取借款本息以及其他收支情况。57．调取证据通知书、调取证据清单、交易凭证，证明：简某乙、石某甲、陈某甲在遵义保利置业有限公司购房的付款凭证、按揭记录。58．调取证据通知书、工商登记信息，证明：遵义耀鑫投资有限公司东欣路分公司的工商登记情况。上述证据，经庭审举证、质证，足以认定。经本院审判委员会讨论认为，被告人简某甲为索取高利贷款，非法剥夺他人人身自由、非法侵入他人住宅，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款关于“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”、第二百四十五条第一款关于“非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”之规定，已构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人简某甲伙同案本案其余被告人简某乙、简甲、简某丙、简某丁、梁甲、简乙等人，为催收高利贷债务而有组织地对被害人采取“脚跟脚”跟踪贴靠以及非法拘禁、非法侵入住宅等手段，多次在遵义城区、习水县实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙，其中被告人简某甲属于团伙成员，应按照其参与实施的具体犯罪行为定罪量刑。对于被告人简某甲之辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人简某甲主动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。被告人简某甲的违法所得36000元，依法予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，拟判决如下：一、被告人简某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年2月28日止。）二、依法没收被告人简某甲的违法所得36000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  李明芬人民陪审员  余世莉二〇二〇年六月十二日法官助理张玲书记员梅寒芳