河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初98号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人古金广，男，1984年3月10日出生于河南省唐河县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年10月23日被该局执行逮捕。辩护人钱超群，北京市两高（郑州）律师事务所律师。被告人郝飒，女，1993年11月20日出生于河南省唐河县，汉族，大学本科文化程度，无业，住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月25日被该局执行逮捕。辩护人安提，河南德慧律师事务所律师。辩护人李静，河南德慧律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4103号起诉书指控被告人古金广、郝飒犯诈骗罪一案，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰、李艳阳出庭支持公诉，被告人古金广及其辩护人钱超群，被告人郝飒及其辩护人安提到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人古金广于2014年6月3日注册成立了郑州同达电子商务有限公司并担任该公司的法定代表人。公司注册的经营范围为网上销售、商务信息咨询服务、计算机软硬件技术服务、图文平面设计、互联网信息服务等，但实际开展的业务是让公司招聘的业务人员以虚假女性身份使用不同的QQ号，在互联网社交平台上寻找客户，同时采取使用话术、一人扮演多个角色同客户聊天为手段，向客户谎称自己开有淘宝网店、盈利丰厚，并以帮助客户开设淘宝网店、代理发货、代为运营、升级服务套餐、同客户谈男女朋友等条件为引诱，骗取客户向其缴纳加盟开淘宝网店的数百元至数千元不等的加盟费、升级费。截止案发，已查实被害人1600余人，涉案金额2234000余元。公司在业务人员管理结构方面自下而上分为业务员、团队主管、经理、老板四个层次，在业务开展方面将业务员分入名为梦想队、凯旋队、卓越队、猛虎队、奔跑队、志和队等不同的工作团队，业务员在团队主管、经理、老板的管理和指导下实施上述骗取加盟费、升级费的行为。被告人郝飒在担任业务员期间骗取金额96830元。2019年9月23日，被告人古金广投案。2019年8月21日，被告人郝飒被民警抓获到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人古金广、郝飒的供述和辩解；同案犯张义林的供述；被害人陈维东等人的陈述；郑州同达电子商务有限公司企业营业执照、运营服务合同、网店服务合作协议书、收款确认表；鉴定意见；户籍证明、无犯罪记录证明等证据。据此认为，被告人古金广、郝飒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额特别巨大、巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人古金广犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郝飒在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人古金广判处有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币十万元。建议对郝飒判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，如符合缓刑条件，可适用缓刑。遂提起公诉，请依法判处。被告人古金广对起诉书指控的事实和罪名均无异议，称认识到自己的错误，在以后的刑罚执行中会认真反思。其辩护人的辩护意见是：被告人古金广自动投案且如实供述，依法可认定为自首；系初犯、偶犯且自愿认罪认罚。综上建议对被告人古金广判处有期徒刑五年到六年。被告人郝飒对起诉书指控的事实和罪名均无异议，称自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：诈骗数额中有二千余元是郝飒为了冲业绩自己出的钱，不应视为犯罪数额；被告人系初犯、从犯，归案后如实供述，认罪悔罪。综上，建议对被告人郝飒判处一年以下有期徒刑或者缓刑。经审理查明：被告人古金广于2014年6月3日注册成立了郑州同达电子商务有限公司并担任该公司的法定代表人。公司注册的经营范围为网上销售、商务信息咨询服务、计算机软硬件技术服务、图文平面设计、互联网信息服务等，但实际开展的业务是让公司招聘的业务人员以虚假女性身份使用不同的QQ号，在互联网社交平台上寻找客户，同时采取使用话术、一人扮演多个角色同客户聊天为手段，向客户谎称自己开有淘宝网店、盈利丰厚，并以帮助客户开设淘宝网店、代理发货、代为运营、升级服务套餐、同客户谈男女朋友等条件为引诱，骗取客户向其缴纳加盟开淘宝网店的数百元至数千元不等的加盟费、升级费。截止案发，已查实被害人1600余人，涉案金额2234000余元。公司在业务人员管理结构方面自下而上分为业务员、团队主管、经理、老板四个层次，在业务开展方面将业务员分入名为梦想队、凯旋队、卓越队、猛虎队、奔跑队、志和队等不同的工作团队，业务员在团队主管、经理、老板的管理和指导下实施上述骗取加盟费、升级费的行为。被告人郝飒在担任业务员期间骗取金额96830元。2019年9月23日，被告人古金广投案。2019年8月21日，被告人郝飒被民警抓获到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人古金广、郝飒的供述和辩解；同案犯张义林的供述；被害人陈维东等人的陈述；郑州同达电子商务有限公司企业营业执照、运营服务合同、网店服务合作协议书、收款确认表；鉴定意见；户籍证明、无犯罪记录证明。本院认为，被告人古金广、郝飒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，古金广涉案数额特别巨大、郝飒涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人古金广是组织领导者，起主要作用，系主犯；被告人郝飒起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。二被告人均系初犯，且自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。古金广自动投案并如实供述，可认定为自首，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳；关于郝飒辩护人对涉案犯罪数额的异议，经查，本案犯罪数额系公安机关委托有资质的鉴定机构依照法定程序作出，鉴定机构系根据公安机关提供的古金广等人的支付宝转账记录、结合在公安机关的供述等材料作出，对款项明细、资金流向等作出详尽统计说明，检材充分客观，统计结果清晰明了，真实性应予采信。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；古金广组织的诈骗团伙通过网络的方式实施诈骗，持续时间长，诈骗的对象众多，金额特别巨大，综合全案的情节，公诉机关原量刑建议偏轻，本院予以调整。郝飒涉及的诈骗数额远超诈骗罪数额巨大标准，不宜适用缓刑。二辩护人的量刑建议本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人古金广犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2029年9月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郝飒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年8月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、涉案赃款依法予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年六月十七日书记员  柴玉朕