河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初189号公诉机关焦作市解放区人民检察院。集资参与人代表高某1，男，1972年7月17日出生，居民身份证号码410811197207175512，汉族，住焦作市解放区学生路部队5号院1号楼4单元408号。集资参与人代表许某2，男，1989年2月19日出生，居民身份证号码410823198902190079，汉族，住河南省武陟县谢旗营镇后高村革新街28号。被告人杨晓富，男，1976年8月5日出生，汉族，籍贯黑龙江省拜泉县，高中文化程度，住浙江省杭州市上城区，现无业，原系焦作市九龙聚海工贸有限公司法人。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月20日被公安机关抓获，于2018年11月21日至11月27日被临时寄押于杭州市上城区看守所，于2018年11月28日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人赵春，河南苍穹律师事务所律师。被告人李卫华，女，1979年8月25日出生，汉族，籍贯河南省修武县，大专文化程度，住焦作市，现无业，原系焦作市九龙聚海工贸有限公司监事。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月20日至11月27日被临时寄押于杭州市看守所，于2018年11月28日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月27日被焦作市公安局焦南分局决定取保候审，于2019年9月17日被焦作市解放区人民检察院决定取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月17日被焦作市解放区人民法院决定取保候审，于2020年6月11日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张红光、史清文，河南华凌律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人杨晓富犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、助理检察员杨隆铖出庭支持公诉，被告人杨晓富及其辩护人赵春，被告人李卫华及其辩护人史清文到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2011年以来，被告人杨晓富、李卫华在焦作市解放路恒基大厦和工业路万基商务对面租赁房屋，注册成立焦作市九龙聚海工贸有限公司、焦作市银海投资咨询有限公司、焦作市九龙聚海寄卖有限公司、焦作市九龙聚海广告装饰工程有限公司等公司，在未经金融监督管理部门批准的情况下，以高息为诱饵，以为上述公司发展提供资金为由，以个人名义面向社会公众非法吸收存款。截止目前，杨晓富面向86名群众非法吸收公众存款16685000.00元，已兑付利息2616545.00元，已兑付投资491700.00元，实际损失额13576755.00元（其中：李卫华吸收金额11840,000.00元，已兑付利息2266605.00元，已兑付投资271300.00元，实际损失额9302095.00元）。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了借款合同、借条等书证；证人赵某、聂某等人的证言；被告人杨晓富、李卫华的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨晓富、李卫华非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨晓富、李卫华在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨晓富、李卫华当庭能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对二名被告人在法定刑幅度范围内量刑。集资参与人代表认为被告人杨晓富、李卫华以非法占有为目的，虚构事实，骗取集资参与人资金特别巨大，二人的犯罪行为应当构成集资诈骗罪。被告人杨晓富对起诉书指控的犯罪罪名无异议。其对犯罪金额有意见，认为从开始借款到公司资金链断裂，时间有三年以上，其对有的客户返还利息已经超过本金了，对有的客户返还利息即使没有超过本金但也有本金的一半以上，起诉书指控兑付利息两百多万有些少；还有个别客户已经还过钱，但是有的没有倒欠条，欠条没有抽出来，这些客户又拿着这些欠条来起诉，其每两年会给客户倒一次欠条，写一个新欠条，老欠条没有收回来，实际上其把老欠条和新欠条的利息都支付了，但是只计算了支付新欠条的利息。辩护人辩称：1、对起诉书指控被告人杨晓富犯非法吸收公众存款罪罪名无异议。2、从本案实际情况来看，杨晓富起初并没有非法吸收公众存款的犯罪故意。3、被告人杨晓富当庭表示认罪认罚。4、被告人杨晓富具有自首情节。5、被告人杨晓富系初犯，归案后能够主动坦白犯罪事实。综上，建议对其从轻处罚，并在有期徒刑三年以下量刑。被告人李卫华对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实无异议。辩护人辩称：1、对起诉书指控被告人李卫华犯非法吸收公众存款罪罪名无异议。2、本案系共同犯罪，根据李卫华在案件中所起的作用，应当认定为从犯。3、被告人李卫华系初犯、偶犯，之前没有犯罪前科，平时表现一贯良好。4、被告人李卫华到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。5、案发后，被告人李卫华能够积极退赃，为了挽回损失，将涉案奥迪A8汽车退还至公安机关。6、被告人李卫华父母年老，孩子年幼，且患有疾病，其家庭情况特殊。辩护人当庭提供大庆市医院诊疗单一份，以证实被告人杨晓富、李卫华育有一子，患有疾病。综上，建议对其判处有期徒刑两年以下，并适用缓刑。经审理查明：2011年以来，被告人杨晓富、李卫华在焦作市解放路恒基大厦和工业路万基商务对面租赁房屋，注册成立焦作市九龙聚海工贸有限公司、焦作市银海投资咨询有限公司、焦作市九龙聚海寄卖有限公司、焦作市九龙聚海广告装饰工程有限公司等公司，在未经金融监督管理部门批准的情况下，以高息为诱饵，以为上述公司发展提供资金为由，以个人名义面向社会公众非法吸收存款。截止目前，杨晓富面向86名群众非法吸收公众存款16685000.00元，已兑付利息2616545.00元，已兑付投资491700.00元，实际损失额13576755.00元（其中：李卫华吸收金额11840,000.00元，已兑付利息2266605.00元，已兑付投资271300.00元，实际损失额9302095.00元）。案发后，公安机关依法从被告人杨晓富处扣押手机四部、手机模型一部、手表两块、现金1800元，其中现金1800元已经退缴至焦作市解放区打非办；依法查封被告人李卫华位于焦作市解放区朝阳路朝阳小区6号楼202号房屋（证号201006060）一套；依法查封被告人杨晓富名下豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××五辆车辆，其中豫Ｈ×××××奥迪A8汽车被公安机关扣押，其他四辆车辆均不在案；依法查封被告人李卫华名下豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××二辆车辆，该二辆车辆均不在案。另查明，根据现有证据以及被告人当庭供述：手机四部、手机模型一部、手表两块系被告人用非吸资金所购买；豫Ｈ×××××奥迪A8汽车总价1339290元，系被告人杨晓富在本次犯罪期间支付定金504790元（包括首付402290元和杂费102500元），在漯河市郾城区农村信用合作联社抵押贷款930000元所购买，其个人归还信用社贷款321856.78元，共计个人支付826646.78元；被告人杨晓富、李卫华名下的其他六辆车辆系被告人在本次犯罪期间用非吸资金所购买，目前，该六辆车辆均不在案；被告人李卫华名下焦作市解放区朝阳路朝阳小区6号楼202号房屋（证号201006060）系其在本次犯罪以前所有的财产。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人杨晓富的供述：其开了几家公司，主要是用焦作市九龙聚海工贸有限公司和焦作市九龙聚海广告装饰工程有限公司的名义进行借款，对外宣传为公司经营投资，向社会不特定人吸收资金，其给投资群众说借的钱都是用于购买生产智能服务亭的机器、原料、人工等项目上。来公司投资的群众是通过给其借钱的群众带来的熟人，他们都是口口相传的。其还印有公司智能服务亭宣传册，给来投资的群众看，还有一些群众去过山阳区寺河村的九龙聚海工贸有限公司工厂里参观项目，觉得项目好，就可以投资，其会给投资群众出具收据并签名，利息是2分左右，有时候其不在公司或者有其他事，就让李卫华帮着出具借条，落款是李卫华代杨晓富。其认为对李某3、汪峰借的钱属于民间借贷，他们二人是其公司的员工，其从他们二人处借款是主要还以前借老百姓的款，以及一起出差的花销，报专利等费用。其认为荣某、贺某、张会敏、王某1等人的报案的金额过大，其向他们支付的利息已经超过了本金，基本上都已经还完了。李卫华在焦作市九龙聚海工贸有限公司没有事，没有职务。都是杨晓富给李卫华安排什么做什么。其借的这些钱用于房租及员工工资120万元左右，工厂投入1000万元左右（包括购买机器设备、厂房仓库租金、办公用品支出、工人工资以及出差招待等费用），购买车辆及车辆维护费用400万元左右，公司网上推广费用50万元左右，申请专利费用150万元左右，向群众还本付息250多万元等。2、被告人李卫华的供述：杨晓富成立焦作市九龙聚海工贸有限公司后其任公司监事，但是在公司并没有什么具体事情，他们没有以公司的名义向外借款，都是杨晓富以他个人名义向外借款的，群众是通过口口相传的方式借给公司钱，其没有向外宣传。杨晓富不在公司时，有群众来公司投资，其负责接待群众并签订借款合同，注明“李卫华代杨晓富”。其曾带着群众去公司工厂里参观过，公司的钱都是由杨晓富支配，钱都用在公司的生产经营、支付员工工资、支付生产材料上面了。九龙聚海工贸有限公司在寺河工厂是没有什么盈利，生产出来的智能便民服务亭投放到博爱县只有4台有盈利，其它没有什么盈利的了，工厂基本上就是不停的在投入，还有九龙聚海广告装饰工程有限公司，当时还做了有一些广告，但是有没有盈利不清楚。3、证人聂某（时任九龙聚海工贸公司财务、行政人员）的证言：李卫华在焦作市九龙聚海工贸公司负责管理公司财务工作，在公司都叫她李会计，厂里的支出都是李卫华给其的，其每天都要制作流水账，在每一笔经费快用完时去找李卫华报账，报账时报销凭证和支出流水都会交给李卫华。寺河工厂支出有原材料购买费用100万元左右，工人工资100万元左右，工厂正常运营费用24万左右，产品认证费用10万元左右，银亭装饰广告字费用6万元左右，专利费用3、40万元左右等，安装摄像头以及厂里租金费用是杨晓富支出的。工厂一共生产两年，生产大概不到40台智能便民服务亭，是边试验边做出来的产品，没有批量生产。博爱县投放大概八台，武陟县投放十几台，还有厂里生产出来成品大概7台，半成品有几台，中国银行租用了4台，支付了一年租金28万。4、证人陈某的证言：其2015年5月跟着杨晓富干，负责公司前期安装好的广告及后期的维护。公司的广告在三维、一些大的超市、大宾馆都有，县里也投放有，投放有100多台，有很多广告费是以物抵债，其不清楚收有多少广告费。寺河的工厂生产广告牌、智能便民服务亭等产品。其到公司后才知道杨晓富借了不少老百姓的钱，并且给老百姓付利息。李卫华管理所有公司的财务。杨晓富欠其跟聂某工资12万，2015年群众找杨晓富要钱，杨晓富没钱，其分三次借给杨晓富3万多，他说是支付老百姓利息，最后杨晓富也没有还，聂某还给杨晓富买过机票及其他东西约15000元。5、证人冯某的证言：其在公司跟着杨晓富跑腿打杂开车，其在公司的时候经常有人来找杨晓富要账。其曾开车和李卫华带着群众去寺河村工厂参观，李卫华给这些客户介绍厂里生产出来的成品智能便民服务亭，李卫华在焦作市九龙聚海工贸公司没有明确的职务，她在公司主要是管理财务方面的事情，公司有财务方面的事情都是给李卫华打电话联系。其听杨晓富说过借群众的钱都用到智能便民服务亭的研发专利还有工厂产品的生产上了，2018年2月份和3月份，杨晓富通过微信发过来一些他欠账群众的名字和银行账号，并给其转了不到7万元钱，让其通过银行转账给这些群众还钱，2月份给投资群众每个人转了200元共计18600元，3月份给每个人转了500元共计46500元，其一共替杨晓富还了65100元，另外2000元是其的工资。杨晓富的意思是快过年了给客户一些钱，说明他在慢慢赚钱还钱。6、证人许某1的证言：2011年10月份其到银海公司上班后主要是给杨晓富开车，银海公司的业务是吸收存款向外放贷，2012年年底在山阳区寺河村成立了九龙聚海公司的工厂，杨晓富是法人负责公司的全面工作，李卫华是公司的股东，负责全部公司的出纳和账目的审核，公司用钱时，由杨晓富签字到李卫华处支钱，杨晓富的公司一是生产智能便民服务亭，二是广告公司往各个商场投入广告机，杨晓富一共生产智能便民服务亭不到30台，听杨晓富说只有4台在博爱投入使用，是中国银行租赁的，一台一年是8万元，一共32万元，其余的投入到武陟县了，但是没有实际使用，博爱还有几台没有用，还有几台放在工厂里烂掉了。杨晓富说每台机器成本大概是10万元到15万元。杨晓富在商场投入广告机120多台，大的成本3000多元，小的大概几百元。因杨晓富欠其工资，其就把大概20台广告机拉走卖了1000多元。杨晓富欠师丽丽钱，师丽丽通过法院起诉把九龙聚海广告公司的资产执行走了。从2012年到2014年，杨晓富的日常吃喝玩乐消费特别大，其估计杨晓富三年在这上面花费有五百万元左右。7、证人荣某、王某1、贺某、朱某、樊某、高某1、焦某、李某1、马某、许某2、阎某、段某、李某2、张某1、关某的证言：以上投资群众是通过银海公司的宣传或者口口相传的方式了解到该公司以高利息吸收资金，资金用于李卫华和杨晓富名下的多家企业，投资群众决定投资后，由杨晓富或者李卫华代杨晓富出具相关收据、合同后进行投资的事实。8、证人汪某的证言：其是2015年2月份通过朋友认识杨晓富，杨晓富当时正在经营焦作市九龙聚海工贸有限公司，因为其是做广告的，杨晓富是做智慧便民服务亭的，就去杨晓富位于恒基大厦11楼的公司去了解情况，其听杨晓富介绍他做的智慧便民服务亭觉得很有市场潜力，就想和他合作跑市场，杨晓富让其借给他一百万元，并任命其为公司副总，杨晓富答应其市场跑下来给其公司的股份。其在公司跟着杨晓富跑市场，谈融资，一直干到2016年4月份。杨晓富向其借钱420万元左右，说是用于公司的运营工资费用、山阳区寺河村工厂的生产经营、申请智慧便民服务亭专利费用，还有一块出差融资及开拓市场的经费等。李卫华是公司管理财务的，田苗是出纳，同时管理寺河村工厂的账目，汪某和胡建、李某3是跑市场的，陈磊和冯某干点杂活，常耀华负责技术，汪某和杨晓富、腊卫军一块带着山西的客户去九龙聚海工贸有限公司工厂参观过，工厂大概一共生产有40多台智慧便民服务亭，包括投放博爱、武陟的20多台。9、证人李某3的证言：其于2015年8月通过招聘来到九龙聚海工贸公司上班，在公司做市场销售，干到2016年10月。被任命为焦作市九龙聚海公司的副总，在公司跟着杨晓富跑市场谈融资，其和胡建、汪峰跟着杨晓富去浙江、北京、深圳、郑州、商丘、贵阳跑市场跑融资，都是其和胡建、汪峰垫付出差费用。有投资客户向杨晓富、李卫华要钱，杨晓富就向员工借钱，其分多次借给杨晓富145多万元，有时候投资客户来要钱时，杨晓富让李某3和胡建给客户解释。其知道往博爱县和武陟县投放有智能便民服务亭，有中国银行和中旅银行租赁过智能便民服务亭。10、证人赵某的证言及房屋租赁合同证实：2012年杨晓富租赁其位于山阳区寺河村的厂房当生产车间和仓库，租下后开始进机器和原料，生产智能便民服务亭，杨晓富的广告公司也在这里焊接广告牌，杨晓富和李卫华不时带人来工厂参观，也有外地的人过来参观，李卫华是公司管理财务的，杨晓富让其找李卫华对过账。2016年底工厂不经营了，杨晓富支付了17.6万元的租金，剩下的都没有支付。杨晓富陆续向其借了65万元，没有借条。11、证人李某4的证言及杨晓富公司申请专利的相关材料证实：2012年10月，杨晓富开始申请新型银亭、警亭等专利。杨晓富申请有外观设计专利、发明专利、实用新型专利等共219项专利，杨晓富应当向专利代理公司交80万元左右代理费，但实际只交了不到50万元，目前杨晓富申请的219项专利中有150多项专利没有续交知识产权年费，已经失效视为共有技术了。12、证人孙某、刘某的证言以及焦作三维戴斯酒店的住宿记录证实：被告人杨晓富在孙某、刘某所开的商店里共消费30万元左右，实际支付13万元左右；从2011年12月29日至2015年6月9日，以杨晓富名义在三维戴斯酒店共消费168349.7元。13、证人杜某、张某2、高某2的证言，公安侦查人员与刘建纯的聊天记录以及房屋租赁协议证实：从2012年至2016年期间，杨晓富的银海公司、九龙聚海寄卖公司、广告公司和装饰公司租赁房屋的情况，共支出房租239600元左右。14、证人王某2、贾某、范某、谢某的证言，证人苏某出具的说明及银亭租赁协议，博爱县城管局出具的情况说明及协议书、照片，焦作市中旅银行的情况说明和银亭租赁协议书，韩城便民服务亭合同及终止合同的说明，证实：2012年至2015年期间，杨晓富与多家单位签订便民服务亭项目合作协议，并实际安装便民服务亭20余台，除中国银行支付28万元的租金外，其余未盈利。15、公司工商注册登记资料证实：案发时，杨晓富系焦作市九龙聚海工贸有限公司执行董事、法定代表人，李卫华是公司监事，二人均是公司股东；杨晓富系焦作市银海投资咨询有限公司法定代表人，李卫华是负责人；杨晓富系焦作市九龙聚海寄卖有限公司股东、法定代表人，李卫华系股东、监事、经理。16、网页材料证实：被告人通过网络宣传公司经营的情况。17、集资参与人的报案材料以及审计报告证实：截止目前，杨晓富面向86名群众非法吸收公众存款16685000.00元，已兑付利息2616545.00元，已兑付投资491700.00元，实际损失额13576755.00元（其中：李卫华吸收金额11840,000.00元，已兑付利息2266605.00元，已兑付投资271300.00元，实际损失额9302095.00元）。18、公安机关出具的发破案经过、抓获证明以及情况说明证实整个案件的侦破情况，并证实被告人李卫华于2018年11月20日被公安机关抓获归案；公安机关民警在确认被告人杨晓富系网上逃犯后，以其他理由于同日通知被告人杨晓富到案，并将其抓获归案。19、并有涉案机动车档案资料，漯河郾城区人民法院民事判决书及执行裁定书，汽车销售合同及收款收据，银行流水查询明细以及情况说明，搜查证及搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，查封通知书及查询告知书，收据，被告人杨晓富、李卫华租住杭州市房屋的相关资料，被告人杨晓富、李卫华的户籍证明，接处警信息表，公安机关出具的发破案经过、抓获证明、情况说明以及羁押证明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人杨晓富、李卫华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其中杨晓富吸收16685000.00元，李卫华吸收11840000.00元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控二名被告人的犯罪罪名成立。被告人杨晓富、李卫华到案后，能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨晓富、李卫华在非法吸收公众存款犯罪中，均积极参与，均起主要作用，均应当认定为主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人关于被告人李卫华系从犯的理由不成立，本院不予采纳。被告人李卫华在共同犯罪中虽系主犯，但是其罪责相对较小，故对其可以酌情从轻处罚。被告人杨晓富、李卫华在案发前已经退还集资参与人部分资金，故对二名被告人可以酌情从轻处罚。本案证据不能证实被告人杨晓富、李卫华使用诈骗方法非法集资，故集资参与人关于被告人杨晓富、李卫华构成集资诈骗罪的意见，本院不予采纳。会计师事务所出具的鉴定意见书并无违法之处，本院予以确认，故被告人杨晓富关于涉案金额不准确的意见，本院不予采纳。根据庭审查明事实，公安机关在确认被告人杨晓富系网上逃犯后，以其他理由通知被告人杨晓富到案，其不具有犯罪以后自动投案的主观意图，不能认定为自首，故辩护人关于被告人杨晓富具有自首情节的意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人杨晓富、李卫华系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人的量刑建议，本院不予采纳。综合全案情节，对被告人杨晓富、李卫华均依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨晓富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金80000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的8日后，刑期自2018年11月28日起至2023年5月19日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人李卫华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵被羁押的38日后，刑期自2020年6月11日起至2024年5月3日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、公安机关依法从被告人杨晓富处扣押并退缴至焦作市解放区打非办的现金1800元予以追缴并按照集资参与人的投资比例返还集资参与人。四、公安机关依法从被告人杨晓富处扣押的手机四部、手机模型一部、手表两块依法予以变价后按照集资参与人的投资比例返还集资参与人。五、公安机关依法查封并扣押的被告人杨晓富名下豫Ｈ×××××奥迪A8汽车依法予以变价后，将变价款中的826646.78元予以追缴并按照集资参与人的投资比例返还集资参与人。六、公安机关依法查封但未追回的涉案豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××六辆车辆予以继续追缴并处置后按照集资参与人的投资比例返还集资参与人。七、公安机关依法查封的被告人李卫华名下焦作市解放区朝阳路朝阳小区6号楼202号房屋（证号201006060）予以处置后按照集资参与人的投资比例退赔集资参与人。八、涉案未追回的赃款、赃物予以继续追缴并按照集资参与人的投资比例返还集资参与人，不足部分责令被告人杨晓富、李卫华退赔并按照集资参与人的投资比例返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 宇人民陪审员  李**人民陪审员  赵 莉二〇二〇年六月十二日书 记 员  吴 恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第三款：具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。