吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉24刑终79号原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）张伟，男，1986年7月11日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人金成男，吉林孝信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘丽艳，女，1979年2月16日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）李金蕾，女，1992年10月22日出生，汉族，大学文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）李星星，男，1990年5月11日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人柳俊，吉林华耀律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苑宇婷，女，1996年8月28日出生，汉族，初中文化，。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）刘春生，男，1991年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。曾因犯诈骗罪，于2016年9月14日被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于2016年11月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。辩护人金爱萍，吉林诚途律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘亚男，女，1992年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）于国强，男，1992年10月18日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）韩淼，男，1990年3月25日出生，汉族，大专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）许文光，男，1985年12月18日出生，汉族，高中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人赵德宝，吉林罗天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）凌立佳，男，1991年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。上诉人（原审被告人）陈可新，男，1995年12月19日出生，汉族，大专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。原审被告人王艳（绰号：洋洋），女，1986年4月7日出生，汉族，高中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人孟祥琳，女，1983年8月26日出生，布依族，大学文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张粤，女，1995年4月18日出生，汉族，大学文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人刘志平，女，1993年3月28日出生，汉族，中专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张影，女，1995年8月15日出生，汉族，中专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人王成宇，男，1996年1月10日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人肖明瑞，男，1996年7月22日出生，汉族，高中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人鲍方丹，女，1994年4月24日出生，汉族，高中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人崔建宇，男，1996年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人魏亮，男，1986年10月20日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张猛，男，1998年4月22日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人徐剑，男，1988年1月14日出生，汉族，高中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人董岩松，男，1998年2月4日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人汪瑞琪，女，1994年2月14日出生，汉族，大学文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人王羽佳，男，汉族，1994年3月5日出生，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人郭海宇，男，1998年9月11日出生，汉族，中专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人孙莹（刘诗蒙），女，1996年1月3日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人孙宁，男，1988年3月15日出生，汉族，高中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人白停停，男，1999年3月1日出生，汉族，高中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人明心地，男，1998年7月20日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年12月11日被取保候审。本院于2019年1月5日对其重新办理取保候审手续。原审被告人魏洪生，男，1996年1月6日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人闫宇强，男，1996年6月7日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人成国发，男，1995年6月20日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人李维维，女，1995年２月13日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人宋春佳，男，2000年6月4日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人姜龙，男，1988年12月10日出生，汉族，大专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人陈鑫，男，1998年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人**，男，1999年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。原审被告人冷冰，男，1991年2月16日出生，汉族，高中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人杨磊，男，1998年8月2日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人李梦琪，女，1999年10月1日出生，汉族，大专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人袁金铂，男，1997年5月30日出生，汉族，中专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人崔雨，女，1998年8月5日出生，汉族，大专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人王佳乐，男，1998年9月9日出生，汉族，中专文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张守庆，男，1995年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张可心，男，1995年5月10日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人王长远，男，1992年10月12日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人韩锴，男，1994年3月25日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人田甜，女，2000年1月5日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人邱野，男，1996年3月19日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张洪波（别名：张洪晨），男，1991年2月18日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人刘丽雪，女，1988年9月25日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张晓蒙，女，1997年6月5日出生，汉族，中专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人冷雪峰，男，1993年9月28日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人娄凯博，男，1989年9月26日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人孙苗苗，女，1990年2月9日出生，汉族，大专文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人张学刚，男，1987年1月3日出生，汉族，高中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人宋晓杰，女，1999年1月7日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人宋晓雪，女，1991年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人汤亮，男，1999年4月6日出生，汉族，初中文化，，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人赵永雷，男，汉族，1993年6月19日出生，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人苗宇，男，1992年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。原审被告人李莹莹，女，1997年1月30日出生，汉族，初中文化，户籍地，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。于2020年1月23日被延吉市人民法院取保候审。吉林省延吉市人民法院审理延吉市人民检察院指控原审被告人张伟、王艳、孟祥琳、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、李金蕾、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、李星星、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、苑宇婷、姜龙、陈鑫、**、刘春生、冷冰、杨磊、刘亚男、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、韩淼、张洪波、刘丽雪、许文光、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹犯诈骗罪一案，于2020年1月23日作出（2019）吉2401刑初9号刑事判决。上诉人张伟、刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘春生、刘亚男、于国强、韩淼、许文光、凌立佳、陈可新不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年2月，被告人张伟受陈永山（另案处理）邀请到黑龙江省大庆市接手管理黑龙江国富投资管理有限公司（以下简称“国富集团”），从事电信诈骗活动，并任命被告人王艳为总监助理，被告人孟祥琳为公司总会计，王海会（另案处理）为公司出纳，被告人张粤为人事部经理，先后组织被告人刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘亚男、于国强、韩淼、许文光（上述人员任命为各组组长）、刘志平、张影、王成宇、李晓龙（另案处理）、鲍方丹、肖明瑞、崔建宇、魏亮、张猛、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、**、刘春生、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、朱可（另案处理）、张洪波、刘丽雪、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹、徐剑、孙莹等人，并将上述人员分成8个组，再分工为洗微信群和建微信群人员后，在黑龙江省大庆市高新区新兴大街2号国际石油资讯中心B栋11层从事电信诈骗活动。被告人张伟从自称为吴总（在逃）人处租赁名为“金汇环球”、“盛凯国际”的在后台可操作资金“赢”、“亏”的APP软件平台后，由各组的建群人员先使用手机、电脑以免费观看电影为由建立微信群招揽不特定的人员，在群成员人数达到400名以上后，再将群移交洗群人员，洗群人员就在群里发布虚假购买比特币或者外币获利的广告，且分工明确，分别扮演“分析师”、“购买者”和“追单者”，诱导被害人下载“金汇环球”、“盛凯国际”APP软件，并让其充值购买虚假的期货后，以操作软件内期货增幅的手段骗取被害人刘刚、陈玲、花兆发、梁海清、舒雅婷、王梦思、王永吉、武强、赵海杰等多数被害人的人民币，共计4740573.72元。各被告人具体参与的诈骗金额如下：被告人张伟、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、李金蕾、汪瑞琪、李星星、苑宇婷、刘亚男、李梦琪、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、张洪波、刘丽雪、许文光、冷雪峰、孙苗苗、张学刚按全部犯罪数额承担责任；被告人韩淼认定犯罪数额为4685693.72元，被告人娄凯博、徐剑认定犯罪数额为4642132.72元，被告人魏亮、张猛认定犯罪数额为4446132.72元，被告人肖明瑞、鲍方丹、姜龙认定犯罪数额为4348132.72元，被告人陈可新认定犯罪数额为4299132.72元，被告人孟祥琳认定犯罪数额为3872832.72元，被告人冷冰、凌立佳认定犯罪数额为3732692.72元，被告人成国发、李维维认定犯罪数额为2515092.72元，被告人董岩松、孙莹、孙宁、陈鑫、刘春生、崔雨、王佳乐、张守庆、宋晓杰、李莹莹、汤亮、赵永雷认定犯罪数额为2033715.02元，被告人崔建宇、郭海宇、王羽佳、白停停、明心地、闫宇强、宋春佳、袁金铂、宋晓雪、王艳认定犯罪数额为811290元，被告人魏洪生、苗宇、张晓蒙、张可心、杨磊认定犯罪数额为363430元，被告人**认定犯罪数额为133600元。另查明，本案的其他涉案人员陈永山、王双海、顾宝林、李晓龙、朱可退回违法所得共计95万元。2018年7月2日，张伟等65名被告人在黑龙江省大庆市石油咨询中心大厦B栋11楼的国富投资管理有限公司内被延吉市公安局民警抓获。审理过程中，被告人王艳、孟祥琳、张粤、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、张洪波、刘丽雪、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、苗宇、李莹莹的家属共同退回赃款3790573.72元。原审认定上述事实的依据有被告人张伟、王艳、孟祥琳、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、李金蕾、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、李星星、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、苑宇婷、姜龙、陈鑫、**、刘春生、冷冰、杨磊、刘亚男、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、韩淼、张洪波、刘丽雪、许文光、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹的供述，身份证明，抓获、破案经过，刑事判决书及释放证明书，违法犯罪信息查询情况说明，吸毒人员动态管控信息，国富集团“58同城招聘信息”截图，搜查证和搜查笔录，扣押清单，租房协议书，支付宝交易明细，延吉市公安局的情况说明（7份），银行交易明细，微信聊天记录，国富集团考勤表，工资明细表，营业执照，开户许可证，企业登记档案，电子数据勘验检查笔录，证人臧玉环、冯宇、樊初江、樊良生、吴易征、王小娜、刘文博、赵昱、李时桌、申悦、杨超、王磊、李兴达、王丽、宫剑锋、王玄辰、邵顺志、高蒙蒙、梁雪松、刘欢的证言，被害人刘刚、舒雅婷、赵海杰、花兆发、陈玲、武强、王梦思、梁海清、王永吉的陈述，同案犯李晓龙、朱可、王海会的供述与辩解等证据。原判认为，被告人张伟、王艳、孟祥琳、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、鲍方丹、肖明瑞、徐剑、崔建宇、魏亮、张猛、李金蕾、董岩松、孙莹、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、李星星、孙宁、白停停、明心地、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、苑宇婷、姜龙、陈鑫、刘春生、冷冰、刘亚男、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、韩淼、张洪波、刘丽雪、许文光、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、陈可新、李莹莹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人苗宇、张晓蒙、张可心、杨磊、魏洪生、**采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，以上65名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张伟组织、领导犯罪集团实施诈骗行为，系诈骗集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘亚男、于国强、韩淼、许文光在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王艳、张粤、孟祥琳、刘志平、张影、王成宇、鲍方丹、肖明瑞、崔建宇、魏亮、张猛、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、**、刘春生、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、张洪波、刘丽雪、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹、徐剑、孙莹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人刘春生在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张伟、王艳、孟祥琳、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、李金蕾、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、李星星、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、苑宇婷、姜龙、陈鑫、**、刘春生、冷冰、杨磊、刘亚男、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、韩淼、张洪波、刘丽雪、许文光、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人王艳、孟祥琳、张粤、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、张洪波、刘丽雪、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、苗宇、李莹莹家属共同退回大部分赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人李星星提出的其不是主犯的辩解，经查，李星星积极参与诈骗犯罪，符合主犯的有关法律规定，上述辩解，本院不予采纳。关于被告人刘亚男提出的对诈骗金额的异议及其不是主犯的辩解，经查，刘亚男积极参与诈骗犯罪，符合主犯的有关法律规定；公诉机关根据其参与犯罪的时间（入职时间）认定诈骗金额，与审理查明的事实相符，上述辩解，本院不予采纳。关于被告人孙苗苗提出的对诈骗金额有异议的辩解，经查，公诉机关根据其参与犯罪的时间（入职时间）认定其诈骗金额，与审理查明的事实相符，上述辩解，本院不予采纳。关于被告人张伟的辩护人提出的张伟等人使用“金汇环球”的行为应认定为开设赌场罪，使用“盛开国际”的行为可能涉嫌诈骗罪的辩护意见，经查，张伟等人以非法占有为目的，虚构事实，使用“金汇环球”、“盛开国际”APP平台，骗取不特定人员的财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其提出的涉案诈骗金额的事实不清，证据不足，根据有利于被告人的原则，涉案金额可以认定为316400元的辩护意见，经查，在案证据足以证明张伟等人的诈骗金额为4740573.72元，该辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的张伟没有前科劣迹，系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人王艳的辩护人提出的王艳的诈骗金额不应认定为数额特别巨大，应以在案被害人的被诈骗金额确定总诈骗金额后，再确定王艳的犯罪数额的辩护意见，无事实依据和法律根据，本院不予采纳；其提出的对王艳应参照单位犯罪量刑的辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其提出的王艳属于从犯，有坦白情节，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，认罪态度好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人孟祥琳的辩护人提出的孟祥琳未欺骗任何人，也未造成任何被害人的财产损失，无法认定其诈骗数额，也没有任何证据证明孟祥琳参与犯罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳；其提出的孟祥琳系初犯，无前科劣迹，自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人张粤的辩护人提出的公诉机关认定的总犯罪金额，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在案证据足以证明本案的总犯罪金额为4740573.72元；其提出的张粤对公司的违法行为不具有认知，也未实施具体犯罪行为，主观恶性不深，犯罪情节轻微的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的张粤系从犯，初犯，认罪态度好，如实供述全部事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人刘志平的辩护人提出的应以刘志平的实际获利数额认定其犯罪数额的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的刘志平应认定为从犯，无违法犯罪记录，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人张影的辩护人提出的本案中的诈骗金额4740573.72元，没有事实根据，张影没有与其他被告人实施共同犯罪，主观上也没有犯罪故意，被害人的损失与张影的建群、洗群行为没有必然因果关系的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的张影具有坦白情节，系从犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人王成宇的辩护人提出的王成宇在2018年2月27日至6月10日期间，一直在二组负责建群工作，对洗群组的诈骗行为并不知情的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的王成宇属于从犯，无前科劣迹，系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人崔建宇的辩护人提出的2018年6月20日之前的诈骗金额与崔建宇无关，崔建宇仅对自己建的3个微信群产生的危害后果承担责任，崔建宇参与的诈骗行为属于犯罪未遂，崔建宇犯罪情节轻微，主观恶性小的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的崔建宇应认定为从犯，无前科劣迹，系初犯，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人魏亮的辩护人提出的公诉机关指控65名国富集团员工为诈骗犯罪集团的证据不足，魏亮不具有非法占有故意的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的国富集团各组的犯罪数额分别计算，每组成员对参与本组的数额定罪处罚的辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其提出的魏亮具有坦白情节，认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人李金蕾的辩护人提出的公诉机关认定的诈骗金额4740573.72元不能成立的辩护意见，经查，在案证据足以证明本案的总诈骗金额为4740573.72元，该辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的李金蕾应当认定为从犯的辩护意见，经查，李金蕾积极参与诈骗犯罪，不符合从犯的有关法律规定，该辩护意见，本院不予采纳；其提出的李金蕾有坦白情节，当庭认罪，且无前科劣迹，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人李星星的辩护人提出的李星星在犯罪中仅起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，李星星积极参与犯罪，不符合从犯的有关法律规定，该辩护意见，本院不予采纳，其提出的公诉机关认定的诈骗金额4740573.72元，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在案证据足以证明本案的总诈骗金额为4740573.72元，该辩护意见，本院不予采纳；其提出的公诉机关并没有分清每个被告人的具体参与犯罪金额的辩护意见，经查，公诉人在庭审中，已对各被告人的具体诈骗金额予以认定，该辩护意见，本院不予采纳；其提出的李星星到案后，主动坦白罪行，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人孙宁的辩护人提出的孙宁应根据其参与的犯罪数额定罪处罚，孙宁系从犯，自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人成国发的辩护人提出的诈骗金额474万元的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在案证据足以证明张伟等犯罪集团的诈骗金额为4740573.72万；其提出的成国发参与犯罪的时间应从其具有犯罪主观故意时（即2018年4月7日）起算的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳；其提出的成国发是从犯，如实坦白，认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人李维维的辩护人提出的李维维到案后，如实供述自己的罪行，是从犯，有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人苑宇婷的辩护人提出的苑宇婷不应认定为主犯，应认定为从犯的辩护意见，经查，苑宇婷积极参与诈骗犯罪，不符合有关从犯的法律规定，本院不予采纳；其提出的诈骗金额4740573.72元的来源不具有合法性、真实性和关联性，经查，本案取证程序合法，在案证据能相互印证，足以证明本案的诈骗金额为4740573.72元；其提出的苑宇婷没有前科劣迹，是初犯，苑宇婷归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人姜龙的辩护人提出的姜龙是从犯，如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科，系初犯，自愿认罪，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人杨磊的辩护人提出的杨磊没有非法占有他人财物的故意，参与的全部犯罪活动没有发生危害后果的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的杨磊是从犯，如实交代自己罪行，无前科劣迹，是初犯，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人刘亚男的辩护人提出的刘亚男不应认定为主犯，系从犯的辩护意见，经查，刘亚男积极参与犯罪，不符合从犯的有关法律规定，该辩护意见，本院不予采纳；其提出的对刘亚男应按其所获利的实际数额量刑的辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其提出的刘亚男有坦白情节，当庭自愿认罪的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人于国强的辩护人提出的于国强不是主犯，只是从犯的辩护意见，经查，于国强积极参与犯罪，不符合从犯的有关法律规定，本院不予采纳；其提出的于国强的涉案金额为474万元不符合罪刑相适应原则的辩护意见，无事实依据和法律根据，本院不予采纳；其提出的于国强认罪态度好，无前科劣迹，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人韩淼的辩护人提出的韩淼不应对其他小组的诈骗金额承担责任，其诈骗金额应认定为133348.4万元的辩护意见，无事实依据和法律根据，本院不予采纳；其提出的韩淼系从犯的辩护意见，经查，韩淼积极参与诈骗犯罪，不符合从犯的有关法律规定，本院不予采纳；其提出的韩淼到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系初犯，有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人张洪波的辩护人提出的张洪波系从犯，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人刘丽雪的辩护人提出的刘丽雪应只对入职后的诈骗金额承担责任，且刘丽雪如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪、悔罪，系从犯、初犯，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院不予采纳；其提出的刘丽雪被诱骗加入犯罪，没有分得赃款的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人许文光的辩护人提出的许文光在使用金汇环球APP的期间和知道盛开国际APP可以在后台操纵数据之前的行为，不具有非法占有故意，该部分事实不应认定为诈骗犯罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳；其提出的公诉机关认定的诈骗金额4740573.72元，证据不足的辩护意见，经查，在案证据足以证明本案的总诈骗金额为4740573.72元；其提出的许文光不应认定为主犯的辩护意见，经查，许文光在共同犯罪中，起主要作用，该辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其提出的许文光只应对自己参与的犯罪金额承担责任，许文光系初犯，无前科，到案后能如实供述罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳。关于被告人孙苗苗的辩护人提出的孙苗苗属于从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳；其提出的孙苗苗除九组以外，未参与其他组的犯罪活动，其犯罪数额应按实际参与的金额（九组犯罪金额）认定的辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其提出的被害人有过失的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。关于被告人宋晓杰的辩护人提出的宋晓杰系从犯，并不是犯罪的提议者，之前无违法犯罪记录，到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以从轻、减轻处罚的辩护意见，有事实依据和法律根据，本院予以采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第二十五、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人孟祥琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四、被告人张粤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五、被告人刘丽艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。六、被告人刘志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。七、被告人张影犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。八、被告人王成宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。九、被告人肖明瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十、被告人鲍方丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人崔建宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人魏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十三、被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人徐剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人李金蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。十六、被告人董岩松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人汪瑞琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人王羽佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十九、被告人郭海宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人孙莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人李星星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二十二、被告人孙宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二十三、被告人白停停犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二十四、被告人明心地犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二十五、被告人魏洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十六、被告人闫宇强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二十七、被告人成国发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二十八、被告人李维维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二十九、被告人宋春佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。三十、被告人苑宇婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。三十一、被告人姜龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三十二、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三十三、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。三十四、被告人刘春生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。三十五、被告人冷冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三十六、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。三十七、被告人刘亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。三十八、被告人李梦琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三十九、被告人袁金铂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四十、被告人崔雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十一、被告人王佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十二、被告人张守庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十三、被告人张可心犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。四十四、被告人于国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。四十五、被告人王长远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十六、被告人韩锴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十七、被告人田甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十八、被告人邱野犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。四十九、被告人韩淼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。五十、被告人张洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十一、被告人刘丽雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十二、被告人许文光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。五十三、被告人张晓蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。五十四、被告人冷雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十五、被告人娄凯博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。五十六、被告人孙苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十七、被告人张学刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十八、被告人宋晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五十九、被告人宋晓雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。六十、被告人汤亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。六十一、被告人赵永雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。六十二、被告人凌立佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。六十三、被告人苗宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。六十四、被告人陈可新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。六十五、被告人李莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。六十六、扣押在案的手机、电脑主机、银行卡等涉案物品，依法予以没收。上诉人张伟的上诉理由及辩护人的辩护意见：本案中部分共犯未到案，未形成完整的证据链条，导致犯罪事实和涉案金额事实不清，证据不足；银行交易明细、支付宝交易明细、工资明细表等证据未经过查证属实，不能作为定案依据；原判认定涉案金额事实不清，证据不足，应以查证属实的九名被害人被骗的金额认定诈骗金额；本案应认定为开设赌场罪；原判量刑过重。上诉人刘丽艳的上诉理由：其系应聘入职后由公司分配为组长，没有指挥业务的权利，属于一般工作人员，不应认定为主犯；其系初犯，认罪、悔罪，主观恶性不深，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人李金蕾的上诉理由：其只是按照张伟的安排开展具体工作，在全案中起次要辅助作用，不应认定为主犯；原判认定其犯罪金额有误，证据不足；原判量刑过重。上诉人李星星的上诉理由及辩护人的辩护意见：原判认定李星星对全部犯罪数额承担责任错误；李星星是张伟的雇工，是打工者，李星星的作用和地位低于其他组长，应认定为从犯；李星星系初犯，主观恶性较小，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人苑宇婷的上诉理由：其不是公司的管理层，其分工只是传达上级命令，按公司要求督促业绩，不应认定为主犯；原判认定其对全部犯罪数额承担责任错误；原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人刘春生的上诉理由及辩护人的辩护意见：原判对刘春生犯罪数额的认定事实不清，证据不足，应当从其知道自己犯罪的时候开始计算涉案金额；刘春生系从犯，认罪、悔罪，愿意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人刘亚男的上诉理由：其是在张伟的安排下工作，不参加公司的运营与决策，不参与具体操作细节，只是辅助作用，不应认定为主犯；其原意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人于国强的上诉理由：其只是公司职员，在张伟的安排下工作，不参加公司的运营与决策，对非法所得没有支配权和管理权，只是辅助作用，不应认定为主犯；原判对其犯罪金额的认定事实不清，证据不足，应以查证属实的九名被害人被骗的金额认定诈骗金额；其系初犯，认罪、悔罪，主观恶性较小，原意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人韩淼的上诉理由：其是在张伟的安排下工作，不参加公司的重大决策，不应认定为主犯；原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人许文光的上诉理由及辩护人的辩护意见：许文光不具有非法占有的故意，洗群行为不构成刑法意义上的欺诈，不应认定为诈骗罪；许文光只参与了第九组的诈骗活动，其作用仅限于第九组，不应认定为主犯；原判对许文光犯罪金额的认定事实不清，证据不足，许文光只应对本组的犯罪金额承担责任；银行流水没有被害人陈述进行印证，不能作为定案依据；许文光系坦白，愿意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人凌立佳的上诉理由：原判认定其犯罪金额错误，其不应承担全部人员的犯罪金额；其系初犯，认罪、悔罪，愿意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人陈可新的上诉理由：其系初犯，认罪、悔罪，愿意积极退赃，原判量刑过重，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，在二审期间上诉人未提出新的证据。原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认。原判认定事实清楚，证据确实充分。本院认为，原审被告人张伟、王艳、孟祥琳、张粤、刘丽艳、刘志平、张影、王成宇、鲍方丹、肖明瑞、徐剑、崔建宇、魏亮、张猛、李金蕾、董岩松、孙莹、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、李星星、孙宁、白停停、明心地、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、苑宇婷、姜龙、陈鑫、刘春生、冷冰、刘亚男、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、于国强、王长远、韩锴、田甜、邱野、韩淼、张洪波、刘丽雪、许文光、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、陈可新、李莹莹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；原审被告人苗宇、张晓蒙、张可心、杨磊、魏洪生、**采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，以上65名被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。关于上诉人张伟及其辩护人提出的本案中部分共犯未到案，未形成完整的证据链条，导致犯罪事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，张伟受陈永山（另案处理）邀请到黑龙江省大庆市接手管理黑龙江国富投资管理有限公司，组织人员分成八个小组，使用手机、电脑以免费观看电影为由建立微信群招揽不特定的人员，在群成员人数达到400名以上后，再将群移交洗群人员，洗群人员就在群里发布虚假购买比特币或者外币获利的广告，且分工明确，分别扮演“分析师”、“购买者”和“追单者”，诱导被害人下载“金汇环球”、“盛凯国际”APP软件，并让其充值购买虚假的期货后，以操作软件内期货增幅的手段骗取被害人钱款。上述事实，有各原审被告人的供述与被害人陈述相互印证，并有书证、证人证言等证据佐证，足以认定上诉人张伟主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为，其行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应按诈骗罪追究刑事责任。该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人张伟及其辩护人提出的本案应认定为开设赌场罪的上诉理由和辩护意见，经查，于法无据，本院不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出的原判认定诈骗金额不准确、证据不充分的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决对诈骗数额的认定，即有支付宝交易明细，银行交易明细，电子数据勘验检查笔录等证据证实，同时结合各原审被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据，综合审核确定，认定的数额准确。关于部分上诉人及其辩护人提出的应以查证属实的九名被害人被骗的金额认定诈骗金额的上诉理由和辩护意见，经查，于法无据，本院不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出的只对其本人实施的具体犯罪行为承担责任的上诉理由和辩护意见，经查，各上诉人参与本案的犯罪活动时均明确知道自己和其他人配合实施诈骗犯罪，主观上具有犯意的沟通和联系，客观上尽管所处的地位、具体分工、参与程度甚至参与时间等有所不同，但他们的行为指向相同的目标，且分工负责，紧密配合，形成了一个行为整体，系共同犯罪。根据共同犯罪“部分行为，全部责任”的理论原则，应对共同犯罪的后果而非仅对各自参与的部分承担刑事责任。该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出的不应认定为主犯的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘亚男、于国强、韩淼、许文光在公司中担任组长职务，直接负责管理本组人员，在共同犯罪中均起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人许文光及其辩护人提出的许文光不具有非法占有的故意，洗群行为不构成刑法意义上的欺诈，不应认定为诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，根据在案证据证实，许文光主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为，其行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应按诈骗罪追究刑事责任，上述没有非法占有故意的上诉理由及辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出的银行交易明细、支付宝交易明细、工资明细表等证据未经过查证属实，不能作为定案依据的上诉理由和辩护意见，经查，上述证据均经一审庭审质证、认证，其来源合法，内容真实有效，可以作为定案依据。原审判决对证据的采信符合法律规定和证据采信原则。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人提出的原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决对各原审被告人量刑时已综合考量了其犯罪的事实、情节和悔罪态度，量刑并无不当。部分上诉人及辩护人请求二审改判缓刑无新的事实和理由，本院不予支持。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 史磊审判员金尚杰审判员朴龙俊二〇二〇年六月二日书记员 郑       翔       铭