四川省成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0105刑初852号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人尹飞，男，汉族，1970年8月29日出生，初中文化，无业，户籍地址：成都市成华区。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年12月17日被批准逮捕并被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李传毅，四川时代经纬律师事务所律师。 辩护人王艺璇，四川时代经纬律师事务所律师。 成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2019〕790号起诉书指控被告人尹飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市青羊区人民检察院指派检察员曾修文出庭支持公诉，被告人尹飞及其辩护人李传毅、王艺璇到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控，2014年9月，被害人余某通过朋友介绍认识了被告人尹飞。尹飞称，其在甘孜州有关系，可以帮余某办理在甘孜州德格县的挖沙开矿手续。随后余某、尹飞二人约定由尹飞负责采矿证的办理，办好之后由余某支付相应费用。2015年6月，尹飞告知余某需要200万元用于缴纳相关费用及打点关系。2015年7月9日，余某在本市青羊区草市街工商银行向尹飞工商银行（6222084402008460439）账户转款200万元。尹飞收到200万元后，于2015年7月14日向其成都银行账户转款100万元，同年8月17日向其建设银行账户转款50万元。 2016年4月起，因采矿事宜迟迟未办好，余某遂要求尹飞还款，但尹飞一直未还款，余某发现被骗后遂于2018年9月16日报警，同年12月4日尹飞被民警通知到案。另查明2016年1月21日，尹飞使用其成都银行卡和建设银行卡刷卡消费购买了价值143.8万的奔驰车一辆。2019年6月18日，尹飞家属代尹飞向公安机关退款150万元。 2014年6月初，尹飞告知被害人刘某本市成洛大道附近有一个菜市场可以承包经营，并称自己认识负责管理市场的领导，要求刘某向其转款30万元作为承包菜市场的订金。2014年6月12日，刘某以李祖容的名义通过工商银行向尹飞账户转款30万元。2015年3月初，尹飞称其认识成都市农商银行的董事长，现农商银行准备上市，他准备和董事长一起购买农商行几千万原始股，并询问刘某是否要购买。刘某遂将此消息告知李某、陈凤、谢勇等人。2015年4月19日，李某通过其农业银行账户向刘某转款100万元，委托刘某在尹飞处为其购买农商行原始股；陈凤通过其农业银行账户向刘某转款20万元，委托刘某为其购买农商行原始股。此时，尹飞告知刘某因菜市场无法承包，已经退款30万元，并称已经拿这30万元为刘某购买了农商行原始股。2015年4月20日、5月13日、5月18日刘某分三次将从李某处收取的100万、从陈凤处收取的20万元、以及自己个人投资50万元，共计170万元，转至尹飞成都银行账户。此时尹飞以购买农商行原始股的名义共计向刘某收取200万元。后刘某向尹飞提出自己购买的股票由其自己持有，但尹飞称农商行股票全部以尹飞个人名义购买，不能分开。2019年6月15日，刘某得知尹飞因涉嫌诈骗罪被关押，觉察被骗，遂至公安机关报案。经向成都市农村商业银行股份有限公司核实：成都农商银行成立于2009年12月31日，发行股份58.98亿股；尹飞未持有农商银行股份。 为支持指控，成都市青羊区人民检察院当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等。成都市青羊区人民检察院认为，被告人尹飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人尹飞对公诉机关指控诈骗余某、刘某的事实不予认可。辩称其收取余某200万元是为办理开矿手续所需的接待费用，系经济纠纷；收取刘某30万元系借款，收取刘某170万元系双方做重金属交易的储备资金。 辩护人认为，公诉机关指控被告人尹飞诈骗余某、刘某的事实因证据不足不能成立。 经审理查明的事实：2014年9月，被害人余某通过朋友介绍认识了被告人尹飞。尹飞称，其在甘孜州有关系，可以帮余某办理在甘孜州德格县的挖沙开矿手续。随后余某、尹飞二人约定由尹飞负责采矿证的办理，办好之后由余某支付相应费用。2015年6月，尹飞告知余某需要200万元用于缴纳相关费用及打点关系。2015年7月9日，余某在本市青羊区草市街工商银行向尹飞工商银行（6222084402008460439）账户转款200万元。尹飞收到200万元后，于2015年7月14日向其成都银行账户转款100万元，同年8月17日向其建设银行账户转款50万元。 2016年4月起，因采矿事宜迟迟未办好，余某遂要求尹飞还款，但尹飞一直未还款，余某发现被骗后遂于2018年9月16日报警，同年12月4日尹飞被民警通知到案。另查明2016年1月21日，尹飞使用其成都银行卡和建设银行卡刷卡消费购买了价值143.8万的奔驰车一辆。2019年6月18日，尹飞家属代尹飞向公安机关退款150万元。 2014年6月初，尹飞告知被害人刘某本市成洛大道附近有一个菜市场可以承包经营，并称自己认识负责管理市场的领导，要求刘某向其转款30万元作为承包菜市场的订金。2014年6月12日，刘某以李祖容的名义通过工商银行向尹飞账户转款30万元。2015年3月初，尹飞称其认识成都市农商银行的董事长，现农商银行准备上市，他准备和董事长一起购买农商行几千万原始股，并询问刘某是否要购买。刘某遂将此消息告知李某、陈凤、谢勇等人。2015年4月19日，李某通过其农业银行账户向刘某转款100万元，委托刘某在尹飞处为其购买农商行原始股；陈凤通过其农业银行账户向刘某转款20万元，委托刘某为其购买农商行原始股。此时，尹飞告知刘某因菜市场无法承包，已经退款30万元，并称已经拿这30万元为刘某购买了农商行原始股。2015年4月20日、5月13日、5月18日刘某分三次将从李某处收取的100万、从陈凤处收取的20万元、以及自己个人投资50万元，共计170万元，转至尹飞成都银行账户。此时尹飞以购买农商行原始股的名义共计向刘某收取200万元。后刘某向尹飞提出自己购买的股票由其自己持有，但尹飞称农商行股票全部以尹飞个人名义购买，不能分开。2019年6月15日，刘某得知尹飞因涉嫌诈骗罪被关押，觉察被骗，遂至公安机关报案。后刘某分别于2017年和2019年分两次退还陈凤20万元。经向成都市农村商业银行股份有限公司核实：成都农商银行成立于2009年12月31日，发行股份58.98亿股；尹飞未持有农商银行股份。 另查明，公安机关扣押被告人尹飞持有的车牌号为川Ａ×××××的奔驰牌轿车一辆以及尹飞亲属退缴的现金150万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：归案经过、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、扣押笔录、车辆销售合同、成都农村商业银行股份有限公司关于查询本行股份相关信息的回复、银行卡转账记录、短信聊天记录、电话录音记录以及庭审笔录等。 本院认为，1.被告人尹飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。2.尹飞主动退赔部分赃款，可依法酌情对其从轻处罚。3.对尹飞的犯罪所得应当予以追缴，并退赔被害人。 公诉机关的指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。 针对被告人尹飞及其辩护人的所提辩解意见，本院经审查后认为，根据被害人陈述、证人证言以及在案相关材料能够充分证实尹飞虚构事实骗取被害人财物的事实，且尹飞所提辩解理由无相关证据予以证实，故尹飞及其辩护人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2031年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 二、对被告人尹飞的犯罪所得400万元予以追缴，退赔本案被害人余某200万元、刘某100万元、李某100万元；将扣押在案的被告人尹飞所有的车牌号为川Ａ×××××的奔驰牌轿车1辆（以实际价值为准）以及现金150万元发还被害人余某、刘某、李某，对不足部分，责令被告人尹飞予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 荻 人民陪审员  田林超 人民陪审员  杨希泉 二〇二〇年六月九日 书 记 员  李玉洁