甘肃省广河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘2924刑初28号 公诉机关广河县人民检察院。 被告人宗建海，男，1990年12月8日出生，回族，初中文化，甘肃省广河县人，住甘肃省广河县。无前科。于2019年12月3日因涉嫌诈骗罪被广河县公安局刑事拘留，2019年12月17日经广河县人民检察院批准逮捕，次日被广河县公安局执行逮捕。现羁押于广河县看守所。 指定辩护人马浩然，广河县法律援助中心律师。 广河县人民检察院以广检刑检刑诉(2020)30号起诉书指控被告人宗建海犯合同诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广河县人民检察院指派检察员潘**出庭支持公诉，被告人宗建海及其指定辩护人马浩然到庭参加诉讼。现已审理终结。 广河县人民检察院指控，2019年8月份，被告人宗建海开始用自己手机在“必发网站”w.bafa009中开设账号zjh1208，投入巨额资金后亏空。9月2日被告人宗建海从广河县华鑫源金店经理王小明处购买金子，双方通过微信联系，协商达成黄金买卖口头合同，商定以每克金子以383元，净重3008.35克，共计1152198.05元。双方约定拿到金子的次日被告人宗建海向王小明支付650000元，剩余的钱款一星期之内结清。当天被告人宗建海通过宗涛的微信向王小明微信支付定金2198元。当晚被告人宗建海将购买的3008.35克金子以每克347元出售给在临夏市经营金店的马义龙，马义龙于9月3日以银行卡转账的方式一次性将1044900元转给被告人宗建海。9月3日王小明向被告人宗建海索要金子款，被告人宗建海以马义龙未向其支付钱款为由推托。被告人宗建海套取1044900元钱款后大部分投入到其“必发网站”的zjh1208账户中。后在王小明的索要下，被告人宗建海向王小明支付了250000元。事后王小明多次向被告人宗建海索要剩余的钱时，被告人宗建海谎称自己的钱转入到其朋友的银行卡后账户被冻结，无力偿还等理由推脱。2019年10月15日王小明再次向被告人宗建海索要金子款时，被告人宗建海谎称其银行卡被冻结，钱取不出，并用微信将一张他人的农业银行卡照片(62288483368409986278、账户状态为只收不付，账户余额为2504782.76元。)发给了王小明，被告人宗建海以银行卡解冻需要700000元钱为由再次向王小明借款300000元，王小明于10月17日向被告人宗建海银行转账300000元，被告人宗建海收到300000元钱后将该款投资到“必发网站”账户中。王小明多次向被告人宗建海索要金子款时，被告人宗建海以银行卡无法解冻为由多次推脱，拒绝向王小明还款，总计合同诈骗1202198.05元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人的报案材料及陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 广河县人民检察院认为，被告人宗建海在履行购买黄金合同过程中骗取被害人1200000.05元，数额巨大，侵犯了被害人的财产权、国家的合同管理制度和市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人宗建海案发后主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，认罪认罚，签字具结，依法可以从轻处罚。其家属主动退赔被害人的经济损失300000元，并且主动缴纳罚金，取得谅解，依法酌定从轻处罚。建议对被告人宗建海判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元，责令继续退赔被害人的损失。 被告人宗建海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人宗建海构成自首，依法可以从轻处罚；二、被告人宗建海家属主动赔付30万元；被告人宗建海是初犯，主观恶性小；被告人宗建海发案成因复杂，量刑时酌定从轻处罚；犯罪金额认定为30万元；被告人宗建海认罪认罚，缴纳罚金，应酌定从轻处罚。建议判处被告人宗建海有期徒刑三年，并处罚金20000元。 经审理查明，2019年8月份，被告人宗建海开始用自己手机在“必发网站”w.bafa009中开设账号zjh1208，投入巨额资金后亏空。9月2日被告人宗建海从广河县华鑫源金店经理王小明处购买金子，双方通过微信联系，协商达成黄金买卖口头合同，商定以每克金子以383元，净重3008.35克，共计1152198.05元。双方约定在拿到金子的次日被告人宗建海向王小明支付650000元，剩余的钱款一星期之内结清，当天被告人宗建海通过宗涛的微信向王小明微信支付定金2198元。当晚被告人宗建海将购买的3008.35克金子以每克347元出售给在临夏市经营金店的马义龙，马义龙于9月3日以银行卡转账的方式一次性将1044900元付给被告人宗建海，9月3日王小明向被告人宗建海索要钱款，被告人宗建海以马义龙未向其支付钱款为由推托，被告人宗建海套取1044900元钱款后大部分投入到其“必发网站”的zjh1208账户中。后在王小明的索要下，被告人宗建海向王小明支付了250000元。事后王小明多次向被告人宗建海索要剩余的金子款，被告人宗建海谎称自己的钱转入到其朋友的银行卡后账户被冻结，无力偿还等理由推脱。2019年10月15日王小明再次向宗建海索要金子款时，被告人宗建海谎称其银行卡被冻结，钱取不出，并用微信将一张他人的农业银行卡照片(62288483368409986278、账户状态为只收不付，账户余额为2504782.76元。)发给了王小明，被告人宗建海以银行卡解冻需要700000元钱为由再次向王小明借款300000元，王小明于10月17日向被告人宗建海银行转账300000元，被告人宗建海收到300000元钱将该款投资到“必发网站”账户中。之后王小明多次向被告人宗建海索要金子款时，被告人宗建海以银行卡无法解冻为由多次推脱，拒绝向王小明还款，总计合同诈骗1202198.05元。 被告人宗建海案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。本案在审理过程中被告人宗建海家属主动退赔被害人王小明经济损失300000元，取得谅解，主动缴纳罚金。 上述犯罪事实经庭审质证、确认的有黄金手镯实物照片、查扣的手机等物证；户籍证明、前科证明、银行账户交易明细、认罪认罚具结书、收条、领条、谅解书等书证；证人马义龙、宗涛等证人证言；被害人王小明陈述及报案材料；被告人宗建海的供述及在庭审过程中的交代；临公(网安)劫（2020）01号电子数据勘察取证工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宗建海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，购买黄金签订合同的方式，骗取他人钱财1200000.05元，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控罪名成立。其指定辩护人的辩护意见基本符合案情及量刑情节，本院予以采纳部分辩护意见。鉴于被告人宗建海案发后主动到公安机关投案，如实供述自己所犯罪行，自首成立。鉴于被告人自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从轻处罚。本案在审理过程中被告人宗建海的家属主动退赔被害人的部分经济损失，取得谅解，并且主动缴纳罚金，依法酌定从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人宗建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年9月2日止。） 二、被告人宗建海违法所得剩余的900000元，责令继续退赔被害人王小明； 三、随案移送的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马进录 人民陪审员  马德华 人民陪审员  沙林栋 二〇二〇年六月五日 书 记 员  马 健