贵州省湄潭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0328刑初75号公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。被告人刘德强，男，1995年4月10日出生于贵州省湄潭县，汉族，初中文化，住贵州省湄潭县，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年2月1日被湄潭县公安局刑事拘留，同年2月2日被湄潭县公安局决定取保候审。2020年4月9日，本院决定对其继续取保候审。2020年6月9日，本院决定对其逮捕，现押于湄潭县看守所。辩护人张建生，贵州名城（湄潭）律师事务所律师。贵州省湄潭县人民检察院以湄检刑诉（2020）28号起诉书指控被告人刘德强犯非法拘禁罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波、孙贵忠出庭支持公诉，被告人刘德强及其辩护人张建生到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、加入殷绍权等恶势力犯罪集团的过程被告人刘德强于2017年12月到湄潭县城投靠殷绍权（另案处理），跟着殷绍权一起在晏立海（另案处理）等人组织的“三公”赌场上放高利贷，受殷绍权安排做事，成为殷绍权的“小弟”，并与殷绍权、晏立海、石华卫（另案处理）等人经常纠集在一起。为追讨高利贷，被告人刘德强受殷绍权安排指使后参与实施了殴打他人、非法拘禁等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是以殷绍权为首的恶势力犯罪集团一般成员。二、非法拘禁罪2018年2月14日18时许，石华卫得知吴某晚上到黄家坝街道××一农户家打牌的消息后，为继续向吴某追讨高利贷，石华卫伙同殷绍权、晏立海、张习习（另案处理）及被告人刘德强在湄潭县黄家坝街道沙坝村潘家桥组65号杨某家中找到吴某，准备将吴某带走。吴某不愿意，石华卫上前打了吴某一巴掌，随后殷绍权、晏立海、石华卫、张习习、刘德强强行将吴某带到湄潭县湄江打鼓坡顶木栈道观景台。石华卫、张习习、殷绍权使用脚、树枝对吴某实施殴打，石华卫将吴某身上的7000余元现金摸出来交给晏立海，后晏立海扣下6000元。直至次日零时40分许，吴某按照殷绍权要求写下借条并进行手机录像后，才得以离开。经商议，殷绍权、晏立海、石华卫各分得1500元，刘德强、张习习各分得500元，剩余500元由石华卫转交给提供信息的蔡学龙，因未找到蔡学龙，实际由石华卫所得。三、违法事实（一）为向汪某1追讨高利贷,2017年12月30日晚,被告人刘德强与殷绍权、晏立海等人在湄江碧水蓝天“樱花足疗”店,非法限制汪某1人身自由约10小时。（二）为向王某1追讨高利贷,2018年1月下旬的一天晚上19时许,被告人刘德强与殷绍权等人在湄江协育安置房三栋一单元二楼“天然居”茶楼“茶乡居”包房对王某1实施殴打。（三）为向何某1追讨高利贷,2018年1月下旬的一天晚上19时许,被告人刘德强在湄江君临城尚何某1的麻将馆楼梯间转角处拦住何某1，后殷绍权对何某1实施殴打。（四）2018年1月至2月期间，被告人刘德强为晏立海组织的“三公”赌场购买赌具、物资，并发放15000元高利贷给何某1用于赌博。案发后，被告人刘德强于2020年1月31日主动向公安机关投案，并如实供述其违法犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据材料。公诉机关认为，2017年12月至2018年3月期间，被告人刘德强与殷绍权、晏立海、石华卫等人经常纠集在一起，在湄潭县范围内多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以殷绍权为首，以刘德强等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人刘德强与殷绍权、石华卫、晏立海等人采取威胁、殴打等方式非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘德强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，被告人刘德强系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘德强有期徒刑一年至一年零六个月。被告人刘德强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其提出请求从轻处罚的辩护意见。被告人刘德强的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘德强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人刘德强系自首，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人刘德强自愿认罪认罚，可以从轻处罚。4.被告人刘德强系初犯，一贯表现良好，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、该恶势力犯罪集团的形成和发展2013年以来，殷绍权（另案处理）先后结识了晏立海、冯狄、石华卫、李宗蔚、张习习（均另案处理）等人，后殷绍权、晏立海、石华卫、冯狄、徐登祥、姜红、李宗蔚、张习习等人经常纠集在一起。2017年12月，被告人刘德强到湄潭县城投靠殷绍权，跟着殷绍权一起在晏立海等人组织的“三公”赌场上放高利贷，受殷绍权安排做事，成为殷绍权的“小弟”，并与殷绍权、晏立海、石华卫（另案处理）等人经常纠集在一起。为扩大组织经营，刘德强出资5万元，与殷绍权、晏立海、石华卫、张强（另案处理）、明洪（另案处理）等人合伙发放高利贷牟利，后成立“金和寄卖行”，以公司模式大肆向社会人员发放高利贷。为追讨高利贷，刘德强受殷绍权安排指使后参与实施了殴打他人、非法拘禁等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以殷绍权为首，以晏立海、石华卫为重要成员，以被告人刘德强和冯狄、徐登祥、姜红、李宗蔚、张习习等人为一般成员的恶势力犯罪集团。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：（一）书证1.调取证据通知书、被告人姜红的住院病历资料。证明被告人姜红因车祸受伤于2016年5月2日至5月11日期间在湄潭县人民医院住院治疗，其联系人为被告人殷绍权。2.调取证据通知书及工商登记证明。证明湄潭县金和寄卖行成立日期为2018年7月31日，注销日期为2019年2月27日，经营者为石华卫，经营地址为湄潭县湄江镇碧波湾B栋5号。3.接受证据清单及房屋租赁合同。证明遵义市公安局新蒲分局于2019年9月2日从李某1处接受房屋租赁合同1份，内容为出租人王顺莉于2018年7月19日向承租人石华卫出租门面一间，地点为湄潭县湄江镇碧波湾Ｂ栋5号门面。4.购买甩棍的交易截图。证明被告人殷绍权于2016年10月24日通过网络平台在“黑马户外专营店”购买伸缩三节弹簧甩棍二根，收货地址为贵州省湄潭县泰安宾馆。（二）证人证言1.证人李某1的证言。证明2018年7月19日下午，有三四个年轻人租了我家在湄江碧波××号门面，是石华卫与我妻子签订的合同，租期是三年，租金每年2万无。2.证人陈某1的证言。证明殷绍权经常与晏立海、石华卫、姜红、明红、饶明亚、张兵兵等人一起，他们经常在金和寄卖行办公室、海椒市场的麻将馆等地方玩。3.证人张某1的证言。证明徐登祥、姜红经常与殷绍权一起，徐登祥、姜红是跟着殷绍权混的，平时殷绍权都是安排徐登祥、姜红做事，感觉徐登祥、姜红都是殷绍权的小弟。4.证人方某1的证言。证明殷绍权等人几次到我家追讨方井伟的高利贷后，害得我家不得安宁，每天都提心吊胆的过日子。方井伟的妹妹以前上班都是一个人回家，经过这件事后，都是喊朋友送回家，怕一个人回家遭那些人报复，还有几次怕那些人来家里报复，还喊一些朋友来家里陪同。5.证人方某2的证言。证明为了追方井伟的高利贷，那些人当着我家人的面打方井伟，根本没有把法律放在眼里，方井伟跑了后，他们都在深夜强行闯进我家搜查，警察来了也不怕。他们的行为相当恶劣，给我和我家人心灵上造成了极大的阴影，希望公安机关严惩这些人，还我们一个安定的生活环境。6.证人王某2的证言。证明殷绍权、晏立海、明洪、石华卫、殷绍权家老表之间的关系很好，他们经常在一起打麻将、宵夜和喝酒。7.证人冉某的证言。证明我不认识晏立海、石华卫、冯狄等人，也没有惹他们，无缘无故被他们殴打，他们纯粹是无事生非，事后我听说石华卫、冯狄等人都是在社会上混的，打牌赌钱没有正当职业。8.证人唐某的证言。证明石华卫、冯狄等人比较嚣张，打架下手比较重，他们持酒瓶子往冉某、吴军身上和头上砸，打架太狠，我都不敢上前拖劝，怕他们打我。9.证人汪某2的证言。证明我在“欢畅”ＫＴＶ与殷绍权、冯狄等人扯皮后，想到殷绍权等人是混社会的，怕被对方报复就到湄江派出所要求警察不处理了。10.证人陈某2的证言。证明徐登祥和姜红基本上天天都是跟着殷绍权混，殷绍权和冯狄、晏立海、石华卫、饶明亚、张兵兵、唐林等人经常在一起玩。11.证人祝某的证言。证明追方井伟高利贷的人都是混社会的，他们押着方井伟到家里来要钱，并在方井伟家中乱翻，做事豪强霸占的，希望政府将他们绳之以法，还百姓一片安宁的生活。12.证人吴某的证言。证明殷绍权、晏立海、石华卫等人长时间持续向我追讨高利贷，导致我家庭破裂已离婚、孩子也不能照顾，甚至多次被殴打、侮辱和限制人身自由，给我婚姻、家庭生活都造成了影响。13.证人李某2的证言。证明殷绍权和另一个男人是混社会的，我被他们殴打报了警，但后来害怕被报复，就让对方赔了1000元给我，那件事发生后，我再也不敢到三号路夜市宵夜了。14.证人石某的证言。证明殷绍权看起就是混社会的，当天在三号路夜市，他和另一男子光着膀子进夜宵店，后我被殷绍权无缘无故踢了一脚，但怕被他们报复，没有要求公安机关处理，现在想起当时的场面我心里都有点怕。15.证人李某3的证言。证明殷绍权等人是混社会，他们那些人凶神恶煞的，当天在三号路夜市他们把李某2打了后，我们选择调解处理，主要是因为怕被殷绍权等人打击报复，惹不起他们混社会的人，现在想起当时的场面我心里都有点怕，那件事发生后，我再也不敢到三号路夜市宵夜了。16.证人张某2的证言。证明我在华畅ＫＴＶ被冯狄等人殴打后，因害怕被冯狄等人报复才同意调解处理的。17.证人夏某的证言。证明我儿子徐登祥和殷绍权、姜红等人的关系好，2015年我和徐登祥从浙江回遵义时，殷绍权等人开车将我和徐登祥从遵义接回湄潭，并一起吃了饭。18.证人何某2的证言。证明2015年，徐登祥和他妈妈从浙江回遵义，我和姜红开车到遵义火车站接的他们。19.证人刘某1的证言。证明刘德强是跟着殷绍权混的，刘德强是殷绍权小弟，殷绍权让我和刘德强跟着一个男子，并把那名男子扣留在“樱花足疗店”一晚上。（三）被告人供述和辩解1.同案犯殷绍权的供述。证明我是2013年认识的晏立海、冯狄，当时我们都是跟随丁剑豪在赌场上混，我主要是在赌场上放高利贷。2016年下半年，我到何林等人开设的“包谷子”赌场去放高利贷，晏立海也在赌场上放贷。2016年10月，晏立海家小孩出生后，他家小孩就喊我干爹，我们的关系就非常铁了。我和徐登祥认识是通过狱友介绍的，姜红和徐登祥是同学，他们都是跟我混的。张习习、李宗蔚是跟随冯狄混的，石华卫和冯狄关系好，我们也喊得动张习习、李宗蔚。2016年11月左右，因我和姜红、徐登祥一起住在泰安宾馆没有事做，我就和晏立海商量合伙到赌场上放高利贷，晏立海觉得可以，后晏立海出资3万元，我和姜红、徐登祥共同出资3万元用于在赌场上放贷。我在网上购买了两根甩棍，晏立海提供了一根甩棍用于放贷，我负责管账和对可以放贷的人进行评估，并安排姜红负责用包包背钱，安排徐登祥携带甩棍。2017年10月左右，我和晏立海每人出资4万元到云南放高利贷，后我和晏立海回到湄潭。2017年11月，我和晏立海、石华卫在湄江辣椒市场老婆婆麻将馆一起玩时，我提出我们三人每人出资3万元到赌场上放高利贷，晏立海和石华卫都同意，后由我管账和钱，并打听开赌场的消息，后我们就一起到赌场上放贷。2018年1月至2月期间，晏立海和张敏、何某1等人商量好合伙开设“三公”赌场后，晏立海是股东并负责在赌场上发牌、抽头，我、石华卫、明洪、刘德强就在赌场上放贷，后我和晏立海每人出资2万元合伙在赌场上放贷，姜红主要在赌场附近放哨。2018年3月，我和晏立海、石华卫每人出资5万元合伙放高利贷，并成立金和寄卖行，由我负责管账和钱，石华卫负责管理借条。过了一两个星期后，晏立海就介绍他家老表张强出资5万元加入了我们。过了一个月左右，我又介绍我家老表刘德强出资5万元加入我们，又过一个月后，刘德强退股后离开。2019年2月底，晏立海家姐夫明洪出资8万元加入我们，直至2019年4月饶明亚被公安机关抓捕，我们就没放高利贷了。我们成立公司后，我提出每天9点上班，迟到罚款，并建立了两个微信群进行管理，大家都利用自己的资源寻找借贷的人，借出金额大的要经过我评估和同意，对放出去的债，谁放出去的由谁负责催收，如果对方不卖账，我就建议去找借钱的人催账。我们成立公司后，一共非法获利约120万元，但有80万未追回。2.同案犯晏立海的供述。证明2013年6月，我跟着丁剑豪在赌场上混，因冯狄和殷绍权当时也跟着丁剑豪在赌场上混，我就认识了殷绍权和冯狄。2015年6月，我和冯狄帮助程雷敲诈勒索袁小龙，因程雷分赃不均，我和冯狄将程雷的轿车砸坏后被判刑。2015年下半年，张习习、李宗蔚是冯狄的兄弟，我通过冯狄认识他们后，我们就经常在一起玩，关系就走近了，我们是兄弟关系。2015年9月左右，我和殷绍权去收陈敏、张璐的钱，我发现殷绍权在放贷和收账方面有一套，怎么说的就要怎么做，下得了手，我就很佩服殷绍权，我们的感情就增加了。2016年10月，为了和殷绍权巩固感情，我就和殷绍权打了亲家，他就介绍了他带的兄弟姜红和徐登祥给我认识，当时殷绍权带着姜红、徐登祥住在他家中或“泰安宾馆”。后殷绍权就提议到周洪江等人的赌场上去放高利贷，我答应后，就由我出资3万元，殷绍权和姜红、徐登祥共同出资3万元合伙放贷，由殷绍权负责管账、钱和打听赌场地点，我们就通过放高利贷找钱。殷绍权还提出备点甩棍放在身上防备“黑吃黑”，殷绍权便在网上购买了二根甩棍，我拿出一根甩棍交给他。后我们就一起上赌场上去放贷，殷绍权安排姜红帮他背装钱和账本的包，徐登祥就背我们备的甩棍，我们一直放到2017年3月左右。2017年10月左右，我和殷绍权每人出资5万元到云南省放贷约一个月，然后我们就回湄潭了，期间一直是殷绍权管账和钱，我们每人获利8000元左右。2017年11月，我和殷绍权每人出资2万元在赌场上放贷，石华卫和我是兄弟关系，后石华卫也加入我们一起放贷，我们每人出资3万元，放了近一个月，每人获利7000余元。2018年1月至2月期间，我和张敏、何某1等人开设赌场赌“三公”，抽头的钱除去场地费、望风费、红钱外，剩下的我们五个股东平分，我每天另分得发牌工资300元。我和殷绍权每人出资2万元，并以他的名义在赌场上放贷，殷绍权还安排姜红到赌场上放哨，每天300元工资，后石华卫、刘德强、明洪也到赌场上放贷。在开设“三公”赌场期间，我们股东每人分得2万余元钱。2018年3月，我和殷绍权、石华卫每人出资5万元放高利贷，由殷绍权管账和钱，石华卫负责管理借条，我们三人都利用自己的资源放贷，后成立了金和寄卖行。过了一、两个星期，我老表张强出资5万元加入。2018年4月左右，殷绍权介绍他老表刘德强出资5万元加入，一个月后，刘德强便退股。2019年2月，我姐夫明洪出资8万元加入，这8万元被我和殷绍权、石华卫、张强平分了。我们成立公司后，大家都利用自己的资源寻找借贷的人，谁放出去的由谁负责催收，每天收的账都要交给殷绍权，我们建立了两个微信群进行管理，每天谁先到就把当天的账单发在群里，然后大家就去收各自放出去的账。3.同案犯石华卫的供述。证明冯狄和殷绍权、晏立海原来都是跟随丁剑豪在赌场上混的，2016年下半年冯狄出狱后，我通过冯狄介绍认识了殷绍权、晏立海等人。2017年11月，殷绍权、晏立海从云南回来后，殷绍权提出由我们每人出资1万元到周洪江等人开设赌场上去放贷，我知道殷绍权在放贷上有经验、人脉广，我就同意了。我和殷绍权、晏立海就每人出资1万元，由殷绍权负责管账，然后我们一起到赌场上去放贷和收账，获利后平分，我们放了一个月左右，每人获利1000余元。2018年1月至2月期间，晏立海和张敏等人合伙组织“三公”赌场，晏立海在赌场上负责发牌和抽头，殷绍权和晏立海合伙在赌场上放贷，明洪和刘德强也在赌场上放贷，姜红负责在赌场附近放哨或搬运东西，我也在赌场上放贷。2018年3月，经殷绍权提议，我和殷绍权、晏立海每人出资5万元钱合伙放高利贷，由殷绍权负责管账和钱，后晏立海介绍他老表张强出资5万元加入。2018年4月，殷绍权介绍他老表刘德强出资5万元加入，一个月左右退出。2018年7、8月，我们以我的名字注册了“金和寄卖行”。2019年2月底，晏立海介绍他姐夫明洪出资8万元加入，我和殷绍权、晏立海、张强平分平了这8万元，一直到2019年4、5月，我们就没有开了。我们一起放贷后，主要是殷绍权说了算，重要的事他会和我、晏立海商量，殷绍权建立了一个微信群，把我们都拉进群进行管理，在群里通知相关事宜，成立公司后，殷绍权规定每天九点上班。我与殷绍权、晏立海等人合伙放贷的目的是为了找钱。姜红、徐登祥是殷绍权的小弟，张习习、李宗蔚也和殷绍权、晏立海关系好，李宗蔚出狱时殷绍权还为他接风洗尘。4.同案犯徐登祥的供述。证明2011年，我经人介绍认识殷绍权，2012年起我多次因犯案在监狱服刑。2015年我从浙江刑满释放回来，殷绍权和姜红在遵义火车站去接我，并给我接风洗尘，期间我通过殷绍权认识了晏立海、石华卫、冯狄、明洪等人。我和姜红是殷绍权的兄弟，我们喊殷绍权为“二哥”。2018年，殷绍权、晏立海、石华卫等人开了一家公司专门放贷，公司的名字叫“金和寄卖行”。在没有开公司前，晏立海和殷绍权在合伙放高利贷，石华卫在单独放高利贷，冯狄之前也在放高利贷，张习习、李宗蔚等人是冯狄的兄弟。5.同案犯姜红的供述。证明2012年我经徐登祥介绍认识了殷绍权。2015年4月5日，徐登祥出狱后我和殷绍权分别开车到遵义火车站去接徐登祥，当天殷绍权还在湄潭给徐登祥接风洗尘。后我又通过殷绍权介绍认识了晏立海、石华卫、冯狄、明洪、刘德强、张强等人，并跟他们一起到赌场上混。2017年过完春节以后，殷绍权跟我和徐登祥说去赌场上放高利贷找钱，我们当时没有什么事情做，就同意了。殷绍权和晏立海商量好后，就由晏立海出资3万元，殷绍权和我、徐登祥共同出资3万元到何林等人开设的赌场上放贷。放贷时都是殷绍权、晏立海说了算数，我和徐登祥都要经过他们许可后才能放贷。6.同案犯李宗蔚的供述。证明我和冯狄、张习习在读初中时就认识，我称呼冯狄为狄哥，我和冯狄的关系好。2014年我吸毒时认识了晏立海，相互认识后就有了交往，并通过晏立海认识了殷绍权，我们相互认识后就偶尔在一起玩。2016年我强制隔离戒毒期满后在湄潭与张习习一起在酒吧耍的时遇见了石华卫，因张习习与石华卫认识，我就结识了石华卫。因为石华卫和晏立海、殷绍权本来关系就好，也在一起放高利贷。2016年我刚从戒毒所出来的时候没有什么经济来源，生活也比较困难，石华卫等人就喊我和他们一起玩，我才和他们一起混吃混喝。2016年10月，我和晏立海等人到湄潭县看守所接冯狄出狱，并和殷绍权、石华卫、张习习、丁剑豪等人一起为冯狄接风洗尘。7.同案犯张习习的供述。证明2015年我认识了石华卫家前妻陈悦，并把她当我的亲姐。2015年下半年的一天晚上，我因发生车祸住院，一直是陈悦照顾我，出院后陈悦把我接到她家中休养，我就认识了石华卫。石华卫经常叫我和他一起吃饭喝酒，通过石华卫我认识了晏立海、殷绍权、徐登祥、姜红、明洪、张强、冯狄等人。2017年4月份左右，我在湄潭县城混起的，没有什么收入，石华卫、殷绍权、晏立海经常请我一起吃饭、喝酒，基本上都是石华卫、殷绍权、晏立海在照顾我。殷绍权和晏立海是亲家关系，石华卫和殷绍权、晏立海是好兄弟，他们做事时都要商量。2016年10月，冯狄从看守所出来，我和李宗蔚、晏立海、殷绍权、石华卫等人为冯狄接风洗尘。8.同案犯冯狄的供述。证明2012年我认识了石华卫、李宗蔚，2014年左右，我通过丁剑豪介绍认识了殷绍权和晏立海，我通过李宗蔚介绍认识张习习，认识之后我们就经常一起吃饭、喝酒。2014年9月左右，我和殷绍权、晏立海、石华卫、李宗蔚等人一起到湄江温泉帮丁剑豪和冉光华打架。2015年我染上毒瘾后，和晏立海一起吸过冰毒。2016年3月我和晏立海因故意毁坏财物，后被判刑七个月，2016年10月从看守所释放出来，当天是李宗蔚、张超去接的我，殷绍权、晏立海、石华卫、李宗蔚等人并为我接风洗尘。出狱后没有什么事做，我也经常和石华卫、晏立海、殷绍权等人一起玩，徐登祥和姜红是跟殷绍权在混社会。9.被告人刘德强的供述。证明2017年12月左右，我从外面打工回湄潭后，殷绍权给我说带我找钱，每天给我200元的工资，我就答应跟着殷绍权一起“找钱”。2018年1月至3月左右，我给殷绍权背钱在湄潭县城周边的“三公”赌场上放高利贷，殷绍权带着我分别到湄江办事处张敏的干洗部、消防队边上一茶楼、何某1家中、王某2家中、晏小军家中、晏小军经营的“一品湄香”茶楼、浙大广场旁边的江南新居一茶楼、协育安置房一茶楼、湄潭县城外一处农家乐的“三公”赌场上放高利贷，我还帮助赌场买饮料。我这段时间都是住在殷绍权家里,吃也是跟到殷绍权的,有几次赌场散后,殷绍权都给我200元钱到300元钱不等的费用,平时殷绍权也请我宵夜、喝酒、洗脚,买烟给我抽。2018年3月初，经殷绍权提议后，我出资5万元，加入了殷绍权和晏立海、石华卫合伙经营的放贷公司，后因我奶奶生病要用钱，我就退出了，殷绍权给了我56000元，但被殷绍权扣了2000元钱拿去买了手表。（四）辨认笔录及照片。证明证实殷绍权、晏立海、石华卫、冯狄、徐登祥、姜红、李宗蔚、张习习等人均已相互辨认。二、非法拘禁罪2018年2月14日18时许，石华卫得知吴某当晚要到黄家坝街道××一农户家打牌的消息后，为继续向吴某索债，石华卫伙同殷绍权、晏立海、张习习及被告人刘德强驾车赶到黄家坝街道××附近。当日23时许，被告人刘德强与殷绍权、晏立海、石华卫、张习习在湄潭县黄家坝街道沙坝村潘家桥组65号杨某家中找到吴某，准备将吴某带走，吴某不愿意，石华卫上前打了吴某一巴掌，随后刘德强与殷绍权、晏立海、石华卫、张习习将吴某强行带到湄潭县湄江打鼓坡观景台。石华卫、张习习、殷绍权使用脚、树枝对吴某实施殴打，石华卫将吴某身上的7000余元现金摸出来交给晏立海，后晏立海扣下6000元。直至次日凌晨零时40分许，吴某按照殷绍权要求写下借条后才得以离开。后经商议，殷绍权、晏立海、石华卫各分得1500元，刘德强、张习习各分得500元，剩余500元由石华卫转交给提供信息的蔡学龙，后因石华卫到黄家坝未找到蔡学龙，实际由石华卫所得。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表。证明湄潭县公安局于2019年12月16日受理该案为刑事案件。2.微信交易记录。证明微信号×××从2017年5月1日至2019年2月12日共转入微信号×××共计20458.88元，从2018年2月15日至2018年11月25日转入微信号×××共计10000元，2017年7月6日、7月7日两次转入微信号×××共400元。3.接受证据清单及交易截图15张。证明吴某与石华卫、殷绍权于2017年10月14日至2019年2月12日的微信交易记录。4．借款、还款情况一览表。证明吴某于2017年向殷绍权、晏立海借款1万元，实得9500元，已还款共计23000元，殷绍权、晏立海已签字确认。（二）证人证言1.证人杨某的证言。证明2017年腊月二十九日晚上，我和李小波、吴某等人在我家打牌玩,快到晚上11点时,就有三个男子来到我家。其中有一个男子来到我们打牌的位置,另外两个男子站在门口,进来的那个男子来到吴某的边上站着，这个男子用手朝吴某打了一巴掌,并叫吴某出去有事，后那两个男子把吴某夹在中间离开的。2.证人李某4的证言。证明2017年年底的一天晚上九点钟,我和石明亮、孙雪雪、吴某等人在杨某家打牌。打了一个小时左右的时间,有三四个男子来到杨某家中,其中有一个男子就朝吴某的肩膀上打了一巴掌，并叫吴某出去有事，后吴某被几个男子带走。（三）被害人吴某陈述。证明2017年，我第一次借石华卫4000元是还清了，第二次向石华卫借8000元，还了4000元，第三次是我通过牟小兵在石华卫处借钱8000元，我一共欠石华卫12000元，通过微信还了石华卫部分利息。我欠殷绍权10000元是2017年初在赌场上借的，晏立海扣了第一天的利息后实得9500元，之后我用微信还了一部分利息。后由于无力还他们的本金和利息，我就躲起来了。过年期间我回来也在东躲西藏的，2018年2月14日下午18时左右，我到黄家坝石家寨一朋友家打牌，石华卫、殷绍权、晏立海和另一个男子找到我，他们将我拉上他们的车，石华卫和那个男子把我控制在后排座位上，晏立海负责开车，殷绍权坐副驾驶位置，他们将我从石家寨带到湄潭茶坡顶。将车停在路边一公厕旁，然后带着我从公厕旁的木栈道爬到山坡上一个小坝子。晏立海和那个男子一边坐一个防止我逃跑，石华卫就拿我的手机检查，并对我进行辱骂，殷绍权就在旁边找了一根木棍打了我几棍。石华卫检查完手机后搜我包包，在我身上搜出7000元现金，石华卫还说我不老实，殷绍权说我的钱每次都要打才打得出来。他们商量后就把我从茶坡上带下来，在车上让我打了一张3万元的借条，出借人是殷绍权，写好后就让我下车拿着借条录像，他们才开车离开，此时是晚上21时左右，整个过程持续3小时左右。事后我又通过微信转了几次钱给石华卫，由于我还的利息比本金还多了，我转了几次就没转了。（四）被告人供述与辩解1.同案犯殷绍权的供述。证明我一共追过吴某三次高利贷。2018年2月16日18时许,石华卫从其朋友处得知吴某在黄家坝街道××一农户家打牌的消息后,就电话通知我一起去收钱,后石华卫开车到辣椒市场“老婆婆”麻将馆接我,当时晏立海、张习习和石华卫一起来的,后我们四人一起就去到石家寨找到正在打牌的吴某。吴某看见我们之后,还准备继续打牌,石华卫就打了吴某两耳光。我们就将吴某叫上了石华卫的车,石华卫开车,我坐的副驾驶室,晏立海和张习习把吴某夹在后排中间的。我们上车后,石华卫就驾驶他的长城越野车途径象山外环路,在枫香湾大桥处上坡,去到茶坡小白杨上面点的亭子处。下车之后,石华卫先上前踢了吴某两脚,并骂吴某有钱打牌都不还我们，张习习也上前踢了吴某几脚,我也用我手中拿的瓜子扔他,并骂吴某有钱过年,都不把钱还给我们。石华卫骂完吴某之后,就去吴某身上搜,后在吴某裤包里面搜出来7000元左右现金。吴某就求我们给他留点过年,后石华卫就数了6000元起来放他包里,留了1000元左右给吴某。接着我们又开车将吴某带到碧波湾的马路边,要求吴某打了3万元借条给我们后才让吴某离开，也是以我作为出借人打的借条,并进行了录像。吴某离开后,石华卫分我和晏立海每人1500元，分了1000元给他传递消息的朋友，分了500元给张习习。那天过后,吴某通过微信转账的方式连续还了近20天左右的利息给我,合计还了3600余元。2.同案犯晏立海的供述。证明2017年农历春节那段时间，石华卫通过他的朋友得知吴某在“家礼”医院附近打牌,石华卫就邀约我们一起去收账。当天20时许，我和殷绍权、石华卫、张习习就来到“家礼”医院附近的一农户家找到吴某,殷绍权让吴某和我们走，并打了吴某头上两耳光。打了后我们就把吴某带到了茶坡顶的一处观景台，当时看他衣服口袋胀鼓鼓的,感觉有钱就要求他还钱。从吴某身上搜到一沓钱，我数了一下大约7000多元,我们拿了6000元钱出来，留了1000多元给吴某过年。我们在茶坡顶上呆了大约一个小时就下山了,来到碧波湾小区靠河边的公路上。殷绍权就让吴某写了一张欠条,殷绍权还让吴某拿着欠条照了相，就让吴某回家了。后我和殷绍权、石华卫每人分得1500元,张习习分得500元，石华卫提出拿1000元给他那个提供信息的朋友。3.同案犯石华卫的供述。证明2018年2月份快过年的时候，我的朋友蔡学龙告诉我吴某在黄家坝镇农户家打牌，我就联系殷绍权找吴某还钱，晏立海开车带上我和殷绍权、张习习去找到吴某。找到吴某后他还在牌桌上打牌，我当时就打了吴某一耳光。我们把吴某带到茶坡上喊吴某还钱，吴某把身上的6000多元钱摸出来拿给晏立海,吴某喊留点钱给他过年,晏立海就给吴某留了一些钱。我们又把吴某带到湄江碧波湾路边,殷绍权喊吴某打了一张欠条,并叫吴某拿着欠条拍照的。后晏立海分了1500元给我,殷绍权、晏立海各分得1500元钱，分给张习习500元。4.同案犯张习习的供述。证明当天殷绍权和晏立海开车到湄江冯家院子接我和石华卫,说欠钱的吴某被他们找到了。当天晏立海开的是一辆灰色吉普越野车,殷绍权坐的副驾驶,我和吴某、石华卫坐的后面座位。晏立海将车开到茶坡顶上,刚开始时我们都是和吴某好好的说,但是吴某说没有钱,殷绍权或石华卫就扇了吴某几巴掌，殷绍权拿树枝打了吴某两下，然后石华卫从吴某身上搜出几千元钱,吴某当时就不愿意把钱给石华卫,但石华卫没管吴某愿不愿意,就把钱放入自己的口袋中。然后我们就喊吴某上车,让吴某坐在后排中间的位置,我和石华卫坐在吴某两边,殷绍权坐的副驾驶,晏立海开车下了茶坡,晏立海将车停放在君临酒店旁的道路上,殷绍权、晏立海和石华卫在车上同吴某算账,算好后殷绍权让吴某打了一张借条，并让吴某站在路边拿着借条说欠多少钱,殷绍权就在用手机录像，之后就让他离开了。后晏立海开车送我回冯家院子,他数了500元给我作为好处费,然后我就下车离开了。5.被告人刘德强的供述。证明2018年2月的一天，当天晚上晏立海开车载着我和殷绍权到家礼医院前面找差他们钱的人吴某。当晚石华卫带起我们到一农户家后，石华卫进屋去将手搭在吴某肩上押起出来上车。在车上，怕吴某跑,让吴某坐在车后排中间位置,石华卫和张习习坐在吴某两边，我上车后挨到石华卫坐的。吴某在车上一直说没钱还,晏立海、石华卫、殷绍权就把吴某带到茶坡顶上观景台,到坡顶后我和张习习在一起，主要是殷绍权、石华卫、晏立海和吴某谈还钱的事,石华卫和殷绍权还打了吴某,我是在殷绍权让吴某拿起借条录像的时,叫吴某大声点,没有动手打吴某,当天我和张习习的作用就是在旁边站“墙子”，但如果吴某要反抗或还手,打不赢我就要帮忙，事后晏立海在车上分给我500元。（五）辨认笔录及照片1.辨认笔录及照片。证明通过辨认，吴某辨认出追讨其高利贷的殷绍权、晏立海和石华卫。2.现场辨认笔录、辨认笔录及照片。证明吴某对被非法拘禁的地点进行了辨认；殷绍权、晏立海、石华卫、张习习均对作案现场进行了辨认；刘德强能够辨认出晏立海、殷绍权、石华卫、张习习、吴某；张习习能够辨认出刘德强；晏立海能够辨认出刘德强；石华卫能够辨认出刘德强；殷绍权能够辨认出刘德强、晏立海、石华卫、张习习。三、违法事实（一）2018年1月左右的一天晚上,晏立海等人在张敏家干洗店开设“三公”赌场进行赌博，被害人汪某1在该赌场赌博输钱后，便向殷绍权、晏立海借了4万元的高利贷继续赌博，赌场散后，为向汪某1追讨高利贷,殷绍权便安排被告人刘德强和刘某1跟着汪某1，后殷绍权、晏立海与刘德强等人汇合，并将汪某1带到湄潭县湄江碧水蓝天“樱花足疗”店内“洗脚”。次日10时许，汪某1的父亲拿钱还给殷绍权后，汪某1才得以离开，被告人刘德强和殷绍权、晏立海等人非法限制汪某1人身自由约10小时。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.证人刘某1的证言。证明2018年1月左右的一天，殷绍权带着我和刘德强到一家麻将馆里面，我们去时有六七个人在赌“三公”，我和刘德强没有赌钱，殷绍权在放高利贷，在赌的过程中有个男子输钱后向殷绍权借了4万元的高利贷。赌场快散场时，殷绍权喊那名男子还钱，那名男子就出去了，殷绍权就喊刘德强和我跟着那名男子，我和刘德强就跟着那名男子。过了一会，殷绍权和他亲家也到了，让那男子把钱找来还了，那男子打电话给他爸爸，他爸爸来了说不管他，后来殷绍权就把那男子喊到“樱花足疗店”扣留一晚上，殷绍权怕那男子跑了，喊我和刘德强把椅子搬到包房门口，轮流把门口守到，我记得我守的上半夜，刘德强守的下半夜。第二天，那男子的爸爸在碧水蓝天桥头把4万元还给殷绍权，并多给了我们1000元洗脚的钱。2.被害人汪某1的陈述。证明2018年1月份左右的一天晚上，我们在张敏家干洗店赌“三公”的时候，因为我向殷绍权借了钱，他怕我跑路，就安排了两个小兄弟跟到我，我出去上厕所、打电话都是把我守到起的。晚上10点过赌场散场后，殷绍权、晏立海和殷绍权喊来的两个兄弟就把我看守着，问我怎么处理还钱的事情。我们就往麒龙新城方向走，在四十米大道老消防队路口处，我就打电话和我爸汪庆洪说了此事，我们边打电话就边沿着四十米大道往麒龙新城方向走，后我和我爸在中国银行门口见面，我爸问我欠多少钱，我说欠他们5万元钱，我爸就问我怎么处理，我说我处理不下来，殷绍权、晏立海就喊我爸帮我还，我爸表示没有那么多钱，殷绍权们就让我晚上和他们一起。当天晚上他们就带我到“樱花足疗”洗脚，他们开了一间六人的房间，有个人守在门口，当天晚上我没有睡，在半夜的时候他们就换了人守。殷绍权、晏立海要求我在第二天中午12点钟前必须还钱，不还钱就要弄人，并以短信的形式告诉了我父亲。第二天早上七、八点时，看守我的两个人就问我钱准备得如何，我就打电话联系我爸，快到12点时，我爸把5万元还给殷绍权后我才离开，并另行支付了1000多元的洗脚费。3.同案人殷绍权的供述。证明2018年1月左右的一天晚上12点过，我和晏立海在湄江××大道张敏家干洗店里面赌“三公”，在赌的过程中我和晏立海合伙借了4万元给汪某1，当时扣了2000元的利息，按照赌场上的规定是赌完后就要还钱，当时汪某1输完了没有钱还我们。我和晏立海就让汪某1找钱还我们，不然我们就要对他采取“脚跟脚”，他就打电话给他爸，叫他爸拿钱来还，后我和晏立海、刘强、刘强家老表带起汪某1到中国银行门口，汪某1家父亲来后和晏立海交涉，但汪某1家爸爸没有还钱。然后我们就带起汪某1到“樱花足疗”店去洗脚，我们开了一间房间洗脚，洗完脚后，我们让汪某1睡中间，我和晏立海睡汪某1两边，并把房间门锁了，防止汪某1逃跑。第二天中午10点过，汪某1父亲就拿起钱到碧波湾大桥，我和汪某1等人到碧波湾大桥桥头，汪某1家爸还我40000元，我给他爸说为了收汪某1的钱，我们洗脚花了1000多元，叫他弥补500元，后汪某1家爸又给了我500元，收到钱后我们就让汪某1回去了。4.同案人晏立海的供述。证明2018年2月的一天晚上12点钟左右，我们在湄江××××大队附近张敏家干洗店赌“三公”，汪某1向殷绍权借了4万元高利贷，这钱是我和殷绍权合伙放的。殷绍权扣除2000元利息后给汪某13.8万元，赌场散场时，汪某1输完了没有钱还我们，我们当时约定的是赌完就还钱，我们让汪某1想办法还钱，不然我们就采取“脚跟脚”的方式跟着他。他就说去找他父亲，我和殷绍权就跟着他来到四十米大道中国银行处，他就打电话喊他的父亲下来，他的父亲下来后，得知汪某1是因赌博欠的钱，就把他骂了一顿，要等到明天再说。我们见他父亲不管他，就带着他去到湄江滨江豪苑“樱花足疗城”去洗脚，我们开了一间房间，洗完脚后让汪某1睡我们中间，我和殷绍权睡两边，防止汪某1偷跑。第二天早上，汪某1父亲拿了4万元钱还我们，还多拿了500元洗脚费，后汪某1就跟着他父亲回去了。5.被告人刘德强的供述。证明当天晚上我和刘某1是9点去的张敏家干洗店“三公”赌场，殷绍权在赌场上放高利贷。当晚11点过，因汪某1在殷绍权手中借了高利贷后输完了，殷绍权就安排我和刘某1跟着汪某1，我们一直跟到茶城中学对面的银行，后殷绍权就赶过来问汪某1怎么办，汪某1就打电话联系他父亲来还钱，没过多久他父亲就来了，后他父亲没有管就离开了，殷绍权就让我们跟到汪某1，后晏立海也来了，我们就将汪某1带到“樱花足疗店”一间包房洗脚，第二天早上10点左右，汪某1的父亲拿钱还给了殷绍权后，汪某1就被他父亲带走了，殷绍权分别分了300元给我和刘某1。（二）2018年1月的一天21时许,被告人刘德强和殷绍权等人在湄江协育安置房“天然居”茶楼内晏立海等人开设的“三公”赌场上遇见被害人王某1，因王某1之前欠殷绍权2000元的高利贷未还，为向王某1追讨高利贷,殷绍权和刘德强便对王某1实施殴打，后王某1借了2000元还给殷绍权。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被害人王某1的陈述。证明2018年2月的一天晚上7点过，殷绍权打电话让我到湄江协××街上他们开设的“三公”赌场去，殷绍权让我还钱，我没有钱还，殷绍权就说不还钱不让我走，我在赌场上借钱没有借到，赌场散场后，殷绍权家老表让我还钱，我就顶撞了他几句，殷绍权觉得我太嚣张，就持塑料凳朝我头部打来，我用右手去挡，他连续打了我几下，当时把我的手被打出血了，另两个娃儿挡在赌场出口不准让我走，后张先拿了2000元给我还殷绍权，我还给殷绍权后才得以离开。2.同案人殷绍权的供述。证明2018年1月左右的一天晚上9时许，晏立海等人在湄江协育安置小区一茶楼二楼赌“三公”，我看见欠我2000元高利贷的王某1也在场，当时我和晏立海、刘强等人一起的，因之前王某1躲起来了，我就很生气，就问他还钱，他说没有钱，我就打了他两耳光，然后是邱小顺家媳妇拿了2000元给王某1还给我的。3.同案人晏立海的供述。证明2018年1月的一天晚上8点左右，我和张敏等人在湄江协育对面一茶楼的包房内赌“三公”，赌场散场后我看见客厅的地上乱七八糟的，王某1手上还有血，我便问殷绍权是怎么回事，殷绍权说王某1欠他的钱不还，他把王某1打了一巴掌，双方就打起来了。4.被告人刘德强的供述。证明2018年1月的一天晚上9点过，我和殷绍权等人到湄江协育安置房处一茶楼的“三公”赌场，散场时殷绍权安排我去找王某1还钱，王某1说话不好听，殷绍权就打了王某1二三耳光，我看王某1准备还手，就拿起包房里的塑料凳朝王某1砸过去，王某1就抬起手来挡，后被张敏们劝开了。5.辨认笔录及照片。证明通过辨认，何某1等辨认出晏立海等人在湄江协××街上开设赌场的地点为安置房“开然居”茶楼。（三）2018年2月初，被害人何某1在晏立海等人开设的“三公”赌场赌博时，向殷绍权借了高利贷未归还。2018年2月中旬的一天19时许,殷绍权等人在湄江君临城尚小区一楼梯间内遇见何某1，为向何某1追讨高利贷,被告人刘德强将何某1拦住，殷绍权便对何某1实施殴打，后经人劝阻后殷绍权等人才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.证人何某3的证言。证明2018年2月中旬的一天晚上7点钟左右，我在湄江君临城尚小区麻将馆玩，听见外面吵得厉害，我和王某2便出去看，并看见殷绍权等人在楼梯间对何某1进行抓打，因何某1欠殷绍权等人的高利贷没有还，何某1没有钱还，所以被殷绍权等人打哭了。2.证人王某2的证言。证明2018年2月中旬的一天晚上七点钟，我在湄江君临城尚小区何某3开的麻将馆玩，出来时我在楼梯间看见殷绍权等人拦住何某1要求还钱，何某1没有钱还，殷绍权就朝她脸上扇了一巴掌，我看见殷绍权打何某1，就把殷绍权拉开了，何某1被打哭了。3.被害人何某1的陈述。证明2018年1月31日左右的一天晚上，我在晏立海组织的“三公”赌场上赌博时，在殷绍权手里借了1万元的高利贷，每天付500元的利息，第三天，我又在刘德强手里借了7000元的高利贷，每天利息也是500元。我连续付了10天的利息后就没有付息了，2018年2月10日晚7点钟左右，我从何某3在湄江君临酒楼旁开设的麻将馆出来，刚走到楼梯间转角处就遇见殷绍权和明洪、刘强、石华卫四人，他们将我拦在楼梯间不准我走，殷绍权要求我还钱，我没有钱还，殷绍权等人就骂我并不让我走，我求他们宽限几天，他们不同意，并继续辱骂和威胁我。我被他们控制在楼梯间一个小时左右，我就说家中孩子需要尿不湿，我要先去买尿不湿，并做出要走的动作，殷绍权和刘强就上前抓住我的肩膀，分别朝我的背上打了几掌，一边打一边辱骂和威胁我，明洪、石华卫在另一边守住防止我跑，他们的眼神凶神恶煞的，石华卫和明洪也辱骂、威胁我。4.同案人殷绍权的供述。证明2018年2月的一天晚上，晏立海、何某1、晏小军、邱小顺、张敏组织人员在香江半岛15楼何某1家中赌“三公”，何某1在赌“三公”的过程中向我借了8000块钱，利息是每天400元，结果她把钱输了。几天后的一天中午，我和刘德强到何某1在海椒市场君临酒楼对面二楼经营的麻将馆里面玩，我下楼准备离开，当走到楼梯间时，我听见何某1说差谁的高利贷她都不还，我就倒回去打了何某1两耳光，王某2等人就过来劝，我们在楼梯间几分钟就离开了。5.被告人刘德强的供述。证明当天我在何某1经营的麻将馆里玩手机，我听人说殷绍权和何某1因钱的事打起来了，于是我从麻将馆出去看，在麻将馆门口的楼梯间，我站在何某1身后,把何某1拦住,并对何某1说:“你往哪的走哇，把事说清楚”,何某1被我拦后就没有走了，这时殷绍权动手打了何某1的几耳光，有人在旁边劝，何某1被打哭了，后我跟着殷绍权离开了。（四）2018年1月至2月期间，被告人刘德强为晏立海组织的“三公”赌场购买赌具、物资，并为殷绍权在赌场中发放高利贷，后其单独发放15000元高利贷给何某1用于赌博。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.证人何某1的证言。证明2017年12月至2018年1月期间，我与晏立海、张敏、王某2、晏小军、邱小顺等人先后分别在张敏经营的“泰洁干洗部”、“四品君”茶楼、“茗香阁”茶楼、“一品湄香”茶楼、观音村“水岸花香”农家乐8号包房、“天然居”茶楼包房、王某2家、晏小军家，以及在我家开设赌场，以打“三公”的形式进行赌博，晏立海负责在赌场上发牌、抽头打水、搞赔杀和结算赌资，殷绍权、晏立海、石华卫、晏小军、明洪、刘德强、皮吉贤在赌场上放高利贷，赌客下注是100元起，上不封顶，每场一般赌1个多小时，每局赌博押注的赌资都是几千上万元不等，每局抽头200至500元不等。2018年1月27日，我在刘德强处借了7000元钱的高利贷，利息是按照每天500计算，当时刘德强扣了500元的头息给了我6500元，后我没有钱付刘德强的利息，殷绍权和刘德强等人把我拦在麻将馆楼梯间逼我还钱，还动手打了我的。2018年2月24日，刘德强带起是三个年轻人到我家喊我打借了17000元的借条，其中有10000元是向殷绍权借的高利贷，我向刘德强借了7000元，共付了2500元的利息。2.同案犯殷绍权的供述。证明2018年1月至2月期间，晏立海和张敏、何某1等人商量好合伙开设“三公”赌场后，晏立海是股东并负责在赌场上发牌、抽头，我、石华卫、明洪、刘德强就在赌场上放贷，后我和晏立海每人出资2万元合伙在赌场上放贷，姜红主要在赌场附近放哨，有时我也带刘德强和我一起放高利贷。3.同案犯晏立海的供述。证明2018年1月至2月期间，我和张敏、何某1、邱小顺、唐小艳合伙开设“三公”赌场组织赌博,我们就每天更换地方进行赌博,并开始抽头获利，张敏、何某1主要负责找场地和邀约赌徒参赌,其中我和邱小顺也找过场地的,何超、周登、唐小燕邀约赌客参赌,选好后我们就去赌，每天赌博1个小时至2个小时，殷绍权、邱小顺、皮吉贤、石华卫、明洪、刘德强等人在赌场上负责放贷，我和殷绍权是每人出资2万元合伙放贷。4.同案犯石华卫的供述。证明2018年1月至2月期间，晏立海和张敏等人合伙组织“三公”赌场，晏立海在赌场上负责发牌和抽头，殷绍权和晏立海合伙在赌场上放贷，明洪和刘德强在赌场上放贷，姜红负责在赌场附近放哨或搬运东西，我也在赌场上放贷。5.被告人刘德强的供述。证明2017年12月左右，我从外面打工回湄潭后，殷绍权给我说带我找钱，每天给我200元的工资，我就答应跟着殷绍权一起“找钱”。2018年1月至3月左右，我给殷绍权背钱在湄潭县城周边的“三公”赌场上放高利贷，殷绍权带着我分别到湄江办事处张敏的干洗部、消防队边上一茶楼、何某1家中、王某2家中、晏小军家中、晏小军经营的“一品湄香”茶楼、浙大广场旁边的江南新居一茶楼、协育安置房一茶楼、湄潭县城外一处农家乐的“三公”赌场上放高利贷，在“三公”赌场上，晏立海负责发牌、搞赔付和抽头打水，我在赌场给殷绍权分三次放给何某18000元的高利贷，我在赌场上放高利贷共获利2000元左右。另外，我单独借给何某17000元，何某1共付给我1500元的利息，本金至今没有还给我。6.现场辨认笔录、辨认笔录及照片。证明被告人刘德强对各赌博场地进行辨认；被告人刘德强能够辨认出晏立海、殷绍权、石华卫、晏小军、王某2、明洪、刘某1、张敏、何某1、邱小顺等人；张敏辨认出殷绍权、晏立海、明洪、石华卫、刘德强；何某1能辨认出殷绍权、石华卫、明洪、刘德强；刘某1能够辨认出殷绍权、刘德强、晏立海、明洪、王某1、张敏。公诉机关指控的违法犯罪事实，还有经庭审举证、质证的下列综合证据予以证明：（一）户籍证明。证明刘德强生于1995年4月10日，已达刑事责任年龄。（二）到案经过。证明2020年1月31日，被告人刘德强在其父刘某2的陪同下到湄潭县公安局主动投案。上述证据均系公安机关依法收集，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据锁链，具备证据的合法性、客观性和关联性，本院予以确认。本院认为，2017年12月至2018年3月期间，被告人刘德强与殷绍权、晏立海、石华卫等人经常纠集在一起，在湄潭县多次实施违法犯罪活动，逐渐形成了以殷绍权为首，以晏立海、石华卫为重要成员，以刘德强等人为一般成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱了经济社会秩序，造成了极恶劣的社会影响。被告人刘德强与殷绍权、石华卫、晏立海、张习习采取威胁、殴打等方式非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪。在共同实施非法拘禁犯罪中，被告人刘德强参与押解被害人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘德强犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘德强自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。被告人刘德强认罪态度较好，积极退缴了部分供犯罪所用的本人财物和违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对被告人刘德强违法所得的一切财物和供犯罪集团所用的本人财物，应当予以追缴、没收或者责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。对公诉机关及被告人刘德强的辩护人分别提出刘德强系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从轻处罚的量刑意和辩护意见，以及被告人刘德强提出请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘德强的辩护人提出刘德强一贯表现较好，系初犯，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人刘德强至2017年12月以来，在短时间内多次实施违法犯罪活动，侵害的被害人较多，不属于初犯，其主观恶性较深，故对被告人刘德强的辩护人提出的此辩护意见，与审查查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘德强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年6月6日止。）二、对被告人刘德强供违法犯罪所用的本人财物和违法所得共计人民币50,500.00元（其已自愿退缴人民币15,500.00元，），予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  严方豪审 判 员  彭 伟审 判 员  余 斌人民陪审员  姚国军人民陪审员  廖文艺人民陪审员  冯顺波人民陪审员  席 青二〇二〇年六月九日法官助理何祝书记员陈玉玲