大连长兴岛经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0292刑初25号公诉机关大连长兴岛经济技术开发区人民检察院。被告人徐传财，男，1968年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址辽宁省东港市。因本案于2019年10月30日被临时寄押于青岛市第一看守所，同年11月2日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院以大长检公诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人徐传财犯合同诈骗罪一案，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院指派检察员王丽华出庭支持公诉，被告人徐传财到庭参加诉讼。现已审理终结。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院指控，2017年9月中旬，被告人徐传财同被害人徐某1商议向其购买鱼粉料，徐某1同意。同年9月26日14时许，被告人徐传财与徐某1来到大连长兴岛经济区长兴岛港码头，徐某1以每斤0.8元的价格收购6车鱼粉料。被告人徐传财以每斤0.81元的价格向徐某1购买其中3车鱼粉料，共186360斤，并承诺于次日中午给付徐某1货款。当日，被告人徐传财以每斤0.64元的价格将这3车鱼粉料卖给庄河市隆兴鱼粉厂，要求付现金。隆兴鱼粉厂因为鱼粉料存在冰多的质量问题，给付被告人徐传财现金货款9.224万元。被告人徐传财将大部分货款用于偿还个人债务，未按承诺给付徐某1货款。被告人徐传财所骗取的鱼粉料价值人民币14.9088万元。案发后，被告人徐传财逃匿至山东省青岛市，被公安机关抓获。公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、结算单、出库单、账户资金查询、冻结审批表等书证；2.证人证言：证人张某1、杨某、刘某、许某、宋某1、郑某、宋某2、国某、黄某的证言；3.被害人陈述：被害人徐某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人徐传财的供述与辩解；5.勘验、检查、侦查实验等笔录：辨认笔录。公诉机关认为，被告人徐传财以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐传财对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人徐传财有期徒刑一年十一个月至二年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人徐传财对指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年9月中旬，被告人徐传财同被害人徐某1商议向其购买鱼粉料，徐某1同意。同年9月26日14时许，被告人徐传财与徐某1来到大连长兴岛经济区长兴岛港码头，徐某1以每斤0.8元的价格收购6车鱼粉料。被告人徐传财以每斤0.81元的价格向徐某1购买其中3车鱼粉料，共186360斤，徐传财承诺于次日中午给付徐某1货款。当日，被告人徐传财以每斤0.64元的价格将这3车鱼粉料卖给庄河市隆兴鱼粉厂，要求付现金。隆兴鱼粉厂因为鱼粉料存在冰多的质量问题，给付被告人徐传财现金货款9.224万元。被告人徐传财将大部分货款用于偿还个人债务，未按承诺给付徐某1货款。被告人徐传财逃跑到山东省青岛市，更换手机号，2019年3月28日被列为网上逃犯；被告人徐传财2019年10月30日被山东省青岛市崂山区民警抓获。经价格认定，被告人徐传财共骗取被害人徐某1的鱼粉料价值人民币14.9088万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实:1.受案登记表、立案决定书、临时寄押被告人证明、案件来源、抓获经过、在逃人员登记表，证实被害人徐某1于2018年7月9日向大连港公安局刑侦支队报案，同年8月8日大连港公安局立案；于2019年3月28日将被告人徐传财列为网上逃犯，2019年10月30日在山东省青岛市崂山区被当地民警抓获，临时寄押于青岛市第一看守所的事实。2.被告人徐传财户籍证明、无犯罪记录证明、电话查询记录、入所健康检查表，证实被告人徐传财已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录，无影响羁押疾病的事实。3.侦查机关出具的情况说明，证实证人张某1别名为张某2的事实。4.大连隆兴鱼粉加工有限公司财务结算单，证实被告人徐传财共向隆兴鱼粉厂出售含冰的鱼粉料共186360斤，隆兴鱼粉厂按照第三车鱼粉料去冰后三车共144120斤收购，单价为每斤0.64元，货款为84,240元，车费8,000元事实。5.出库单3张、62×××77号农业银行卡交易明细1份，证实2019年9月26日，被害人徐某1共向四海鱼粉厂出售鱼粉料共214960斤，次日四海鱼粉厂的柳志军向徐某1转账174,100元，即徐某1向四海鱼粉厂出售鱼粉料的单价为每斤0.81元的事实。6.账户资金查询、冻结审批表、查询结果、协助查询财产通知书回执3份、中国农业银行卡对账单1份，证实被告人徐传财在农行、光大银行、丹东银行、建设银行均有账户，账户中几乎没有余额的事实。7.调取证据通知书2份、调取证据清单2份，证实侦查机关于2019年1月31日向证人张某1调取结算单1张，于2020年1月9日向被害人徐某1处调取出库单复印件1张的事实。8.关于晴天烂、小丁鱼的价格认定结论书（大价认刑〔2019〕11号）、复函（大价认函[2020]2号），关于晴天烂、小丁鱼的价格认定结论书（大价认刑〔2020〕12号），证实经价格认定，不含冰的晴天烂、小丁鱼单价为0.75元/斤，含冰5%的晴天烂、小丁鱼单价为0.7元/斤的事实。9.辨认笔录，证实2019年1月31日，证人张某1辨认出2017年9月26日在隆兴鱼粉厂向其出售三车鱼粉料的被告人徐传财的事实。10.证人张某1证言，证实2017年9月26日下午，徐传财拉到三车鱼粉料卖给张某1。三车鱼粉料总重量是143720斤，定价每斤0.64元，货款84,240元，车费8,000元，共付给徐传财92,240元的事实。11.证人杨某证言，我是庄河隆兴鱼粉厂出纳。2017年9月26日，我们厂从徐传财处收购过三车鱼粉料。结算单是根据磅单填写的，准确。我在庄河大孤山农行取的84,240元现金交给的徐传财，总货款是92,240元。12.证人刘某证言，证实被告人徐传财雇其找车，将徐传财在长兴岛港购买的鱼粉拉到庄河隆兴鱼粉厂出售的经过；涉案鱼粉大致重量的事实。13.证人许某证言，证实被告人徐传财向隆兴鱼粉厂出售鱼粉料的经过；隆兴鱼粉厂收购价为每斤0.64元的事实。14.证人宋某1证言，证实被告人徐传财欠他人钱的情况；徐传财向隆兴鱼粉厂出售鱼粉料、收取货款、用货款偿还欠款的经过；徐传财卖完鱼粉料就联系不上了的事实。15.证人郑某证言，证实被告人徐传财欠他人钱的情况；徐传财向隆兴鱼粉厂出售鱼粉料、收取货款、用货款偿还欠款的经过；徐传财卖完鱼粉料就联系不上了的事实。16.证人宋某2证言，证实2017年9月27日，被害人徐某1曾到证人宋某2的住处找徐传财要货款，宋某2打电话催徐传财给徐某1货款，徐传财称货物卖了92,000元，之后宋某2就无法联系上徐传财的事实。17.证人国某证言，证实2017年9月份被告人徐传财在长兴岛从徐某1处收完鱼粉料卖到鱼粉厂后未付给徐某1货款，人也消失了；徐传财拉鱼粉料的货车是国某找的，国某垫付了14,500元运费，徐传财未给运费的事实。18.证人黄某证言，证实被害人徐某1于2017年9月26日向四海水产有限公司出售过鱼粉料的事实。19.被害人徐某1陈述，证实被害人徐某1于2017年9月26日在长兴岛港渔船上的鱼粉料统一价为每斤0.8元，其以每斤0.81元的价格卖给被告人徐传财三车共186400斤小鱼，徐传财以内含鱼粉厂支付的运费的92,000元的总价将小鱼卖给隆兴鱼粉厂，但没有向徐某1支付二人在买鱼现场约定好的总货款150,984元，也没有向被害人国某支付车费；鱼粉厂另应给三台车车费13,000元；徐某1向徐传财讨要货款，徐传财拒接徐某1的电话的事实。20.被告人徐传财的供述与辩解，证实被告人徐传财收购被害人徐某1三车小鱼，以每斤0.64元的价格卖给隆兴鱼粉厂，所得货款及运费共计92,000元，均用于偿还欠宋某1等人的债务，未按照和徐某1约定的每斤小鱼0.83元的价格给付徐某1货款，也未向被害人国某支付车费；徐某1向徐传财讨要货款，徐传财逃跑至山东，并更换联系方式。本院认为，被告人徐传财以非法占有为目的，在履行合同过程中，收购被害人徐某1给付的货物后，将货款偿还个人债务后逃匿，数额较大，其行为侵害了国家对经济合同的管理秩序和公私财物所有权，已构成合同诈骗罪，应予以刑罚处罚。公诉机关指控被告人徐传财犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐传财到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人徐传财对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐传财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2021年10月29日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人徐传财退赔被害人徐某1人民币十四万九千零八十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何云波人民陪审员  葛丽君人民陪审员  翟乃爽二〇二〇年六月十八日法官助理于水书记员荐坤