湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终95号原公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。上诉人（原审被告人）聂双俊，男，1993年9月3日出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司实际控制人，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，现住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。上诉人（原审被告人）郑亮，男，1991年8月10出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市点军区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人李杰，男，1996年1月7日出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市高新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人卞子成，男，1994年5月12日出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省枝江市，现住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人陈彩丽，女，1996年7月28日出生，土家族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市五峰土家族自治县，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人向晓丹，女，1997年4月19日出生，汉族，大专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人赵宁，又名赵霖，男，1989年8月10日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省十堰市丹江口市均，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人宋会琼，又名宋慧琼，女，1990年1月28日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市长阳土家族自治县，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人柳慧婷，女，1992年6月21日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市长阳土家族自治县，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人何晨辉，女，2000年3月18日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人李霞，女，1984年12月18日出生，大专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人王进成，男，1996年9月13日出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市电脑城城租住房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人李政伟，男，1997年4月25日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市电脑城租住房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人袁杰，男，1997年4月19日出生，汉族，高中文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市电脑城租住房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人余念念，女，1995年3月15日出生，汉族，大学文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市兴山县，现住湖北省宜昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人宋会兰，又名宋慧兰，女，1999年12月6日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市长阳土家族自治县，现住湖北省宜昌市万寿桥军工站租住房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月22日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。原审被告人袁勋，男，1997年1月28日出生，汉族，中专文化程度，宜昌钱智商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，现住湖北省宜昌市电脑城租住房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同月29日被取保候审，同年6月28日被宜昌市西陵区人民法院决定取保候审。湖北省宜昌市西陵区人民法院审理湖北省宜昌市西陵区人民检察院以西检公诉刑诉[2019]124号起诉书指控被告人聂双俊、李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮、向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋犯诈骗罪，被告人聂双俊犯侵犯公民个人信息罪一案，于2019年9月7日作出（2019）鄂0502刑初154号刑事判决。一审宣判后，被告人聂双俊、郑亮不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖北省宜昌市西陵区人民法院经审理查明：一、诈骗罪2018年9月，被告人聂双俊借用他人身份证注册成立宜昌钱智商务信息咨询有限公司，租用宜昌市CBD数码城B座1302室为办公地，形成了以聂双俊为首要分子，被告人李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮为骨干成员，被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋以及谭佳、杨小静、季青、黄晗（四人均作不起诉）为一般成员的诈骗犯罪集团。2018年12月3日至2019年1月10日，被告人聂双俊犯罪集团采取统一按照聂双俊提供的“话术”及程序在聂双俊的指挥和管理下进行诈骗犯罪。由被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋等20余人担任“话务员”，用聂双俊事先购买的公民个人信息向全国不特定公民拨打电话，虚构公司能采用内部邀请码的方式帮助被害人开通“微粒贷”的事实，被告人卞子成担任“技术人员”录制被害人可贷款额度的虚假录像，让被害人信以为真，交付人民币300至2888元不等的手续费、查询费，转到聂双俊提供的账户，得逞后，被告人李杰担任“售后人员”索要被害人的微信账号、密码，登录被害人微信后将聊天记录、转账信息删除。被告人陈彩丽、郑亮分别担任“话务主管”，12月3日至30日负责各自分管的“话务员”的培训管理。所获赃款由聂双俊统一收取后按各自参与数进行分配。期间，该犯罪集团共诈骗作案381起，被害人381人，诈骗金额共计人民币425670元。其中，被告人聂双俊系犯罪集团首要分子对集团犯罪总额负责；被告人李杰参与作案239起，涉案金额273226元；被告人卞子成参与作案211起，涉案金额231240元；被告人郑亮参与作案154起，涉案金额187576元；被告人陈彩丽参与作案173起，涉案金额181914元；被告人向晓丹参与作案35起，诈骗金额43656元；被告人赵宁参与作案35起，涉案金额42660元；被告人宋会琼参与作案33起，涉案金额38276元；被告人柳慧婷参与作案31起，涉案金额31100元；被告人何晨辉参与作案33起，涉案金额30400元；被告人李霞参与作案22起，涉案金额28488元；被告人王进成参与作案20起，涉案金额23388元；被告人李政伟参与作案20起，涉案金额23688元；被告人袁杰参与作案19起，涉案金额19150元；被告人宋会兰参与作案12起，涉案金额14488元；被告人余念念参与作案10起，涉案金额14600元；被告人袁勋参与作案11起，涉案金额10500元。具体事实如下：1.2018年12月3日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗曹某、杨某3、赵某2等58名被害人62844元。2.2018年12月6日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗彭某、杨某、赵某3等8名被害人8488元。3.2018年12月7日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗郑某1、肖某、赖某等6名被害人4600元。4.2018年12月8日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗高某、申某、俞某等15名被害人21076元。5.2018年12月10日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗魏某、陈某4等4名被害人6000元。6.2018年12月11日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗覃某、梁某、刘某1等17名被害人21200元。7.2018年12月12日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗郝某、江某、陈某3等16名被害人16200元。8.2018年12月13日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗巫某、李某2、嵇某等12名被害人15488元。9.2018年12月14日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗李某1、曹某、黄某等11名被害人7500元。10.2018年12月17日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗彭某1、高某1、田某等22名被害人26550元。11.2018年12月18日被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗向某、腾某、何某1等5名被害人4600元。12.2018年12月20日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗王某1、郑某2、黎某等11名被害人12000元。13.2018年12月21日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗刘某2、段某、张某2等14名被害人12900元。14.2018年12月22日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗金某、兰某2、倪某1等18名被害人20600元。15.2018年12月23日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗彭某、杨某、赵某3等9名被害人10600元。16.2018年12月24日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗林某2、朱某3、吴某1等19名被害人19800元。17.2018年12月25日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗王某1、陈某4、吴某2等10名被害人7500元。18.2018年12月26日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗范某、张某3、何某2等11名被害人12900元。19.2018年12月27日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗李某3、赵某4、冯某等9名被害人13488元。20.2018年12月28日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗左某、刘某2、马某等19名被害人21088元。21.2018年12月29日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗李某4、王某1、杨洪凤等12名被害人13300元。22.2018年12月30日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗郭某、杨某4、周某等14名被害人15268元。23.2019年1月3日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗赵某5、王某2、陈某5等8名被害人7300元。24.2019年1月4日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗施某、詹某、罗某2等13名被害人17480元。25.2019年1月5日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗张某4、向某、王某3等9名被害人11300元。26.2019年1月7日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗张某5、刘某3、陈某1等7名被害人5900元。27.2019年1月8日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗闻某、张某4、曾某等9名被害人14800元。28.2019年1月9日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗黄某2、吴某3、李某3等12名被害人12600元。29.2019年1月10日，被告人聂双俊犯罪集团采取上述手段诈骗文某、刘某4、朱某13名被害人2300元。被告人聂双俊退赃款184500元、被告人卞子成退赃款3023元、被告人陈彩丽退赃款15468元、被告人郑亮退赃款8172元、被告人向晓丹退赃款12000元、被告人赵宁退赃款15338元、被告人宋会琼退赃款12320元、被告人柳慧婷退赃款10000元、被告人何晨辉退赃款18370元、被告人李霞退赃款11034元、被告人王进成退赃款6000元、被告人李政伟退赃款11600元、被告人袁杰退赃款8900元、被告人余念念退赃款3000元、被告人宋会兰退赃款9960元、被告人袁勋退赃款4500元。另案处理的谭佳、杨小静、季青、黄晗退赃款16665元。2019年1月10日被告人郑亮向公安机关投案，2019年1月22日被告人宋会兰向公安机关投案，归案后均如实供述自己的全部犯罪事实。社区矫正组织同意接受被告人向晓丹、赵宁、王进成、李政伟、余念念、袁杰、袁勋进行改造，并适用非监禁刑。二、侵犯公民个人信息罪2018年12月20日，被告人聂双俊为实施电信诈骗，通过QQ从张某1（男，未成年人，另案处理）手中以2000元的价格购买了20000条包含公民姓名、电话号码、身份证号码、户籍地在内的公民个人信息。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.手机、话术本、银行卡等物证；2.微信截图、考勤表、业绩表等书证；3.证人赵某、陈某2、杨某1、林某1、朱某2、张某1等人的证言；4.被害人朱某1、柏某、陈某1等人的陈述；5.现场搜查笔录、扣押清单及照片；6.收集、勘验的电脑硬盘、手机等电子证据；7.十七名被告人的供述和辩解。湖北省宜昌市西陵区人民法院认为，被告人聂双俊以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团利用电信技术手段虚构事实对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节；被告人李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮、向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉以非法占有为目的，参与聂双俊组织、领导的犯罪集团，利用电信技术手段虚构事实对不特定多数人实施诈骗，数额巨大；被告人李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋以非法占有为目的，参与聂双俊组织、领导的犯罪集团，利用电信技术手段虚构事实对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人聂双俊为实施电信诈骗活动，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人聂双俊组织、领导犯罪集团，系首要分子；被告人李杰、卞子成、郑亮、陈彩丽参与犯罪集团，起主要作用，系主犯；被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋参与犯罪集团，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人郑亮、宋会兰具有自首情节，依法可以减轻处罚。十七名被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人聂双俊一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人聂双俊、卞子成、陈彩丽、郑亮部分退赃，被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮系罪责较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋系从犯，且积极退赃，有悔罪表现，可以适用非监禁刑。公诉机关指控的被害人李某1、赵某1被骗金额中有部分重合，从有利于被告人角度出发，就低认定；有1起犯罪无被害人情况，仅有金额，有1起犯罪仅有被害人姓名，无被骗金额，上述犯罪事实不能认定；指控的沈健被骗事实，因被害人陈述被骗时间与指控时间不符，该起犯罪事实不予认定；指控的邹某、张某5被骗事实中，公安机关询问时公安人员未签名，指控的马五麦被骗事实中，代签笔录人的情况以及是否经被害人核对不清，上述指控的犯罪事实程序上有瑕疵，庭审中已要求予以补正，但公安机关至判决前未予以补正，故上述证据程序有瑕疵，指控的事实不能认定，被告人聂双俊的辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人聂双俊的辩护人辩称应以银行流水结合第三方平台的结算记录来认定诈骗数额，对已被第三方平台退回的4800元应为犯罪未遂的辩护意见，因被告人聂双俊所做客户名单及金额与抽样中的被害人基本情况及被骗金额一致，根据相关司法解释，可以认定聂双俊的电子表格为真实情况，从而予以认定其犯罪数额。对已从被害人账户转入第三方平台，后被第三方平台退回的4800元，因上述诈骗行为已完成，第三方平台认为存疑而退回的款项公诉机关已认定为退赃，故辩护人的辩护意见不予采纳。被告人卞子成的辩护人辩称卞子成系从犯及其认定数额有误的辩护意见，因卞子成在共同犯罪中担任“技术人员”，录制被害人可贷款额度的虚假录像，让被害人信以为真后，将钱款转入聂双俊提供的账户，在共同犯罪中系主犯，应对其参与的犯罪事实负责，公诉机关结合考勤表，对其未参与的部分已予以扣除，故辩护人的上述辩护意见不予采纳。判决如下：一、被告人聂双俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人币二十万元。二、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人卞子成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人陈彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人郑亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人向晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。七、被告人赵宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。八、被告人宋会琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。九、被告人柳慧婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十、被告人何晨辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十一、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十二、被告人王进成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十三、被告人李政伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十四、被告人袁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十五、被告人余念念犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十六、被告人宋会兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十七、被告人袁勋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十八、扣押在案的手机、平板电脑等作案工具予以没收，上缴国库。十九、责令被告人聂双俊、李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮继续退赔被害人（名单见附件）的损失。一审宣判后，被告人聂双俊提出上诉称：1、原审认定诈骗金额有误，应当结合银行流水综合认定诈骗金额。2、侵犯公民个人信息罪的罚金数额过高。被告人郑亮提出上诉称：系自首，如实供述，退赃，系初犯且认罪认罚。公诉机关当庭建议适用缓刑。请求对其从轻处罚或适用缓刑。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，被告人聂双俊以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节；被告人李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮、向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉以非法占有为目的，参与聂双俊组织、领导的犯罪集团，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大；被告人李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋以非法占有为目的，参与聂双俊组织、领导的犯罪集团，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人聂双俊为实施诈骗活动，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人聂双俊组织、领导犯罪集团，系首要分子；被告人李杰、卞子成、郑亮、陈彩丽参与犯罪集团，起主要作用，系主犯；被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋参与犯罪集团，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人郑亮、宋会兰具有自首情节，依法可以减轻处罚。十七名被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人聂双俊一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人聂双俊、卞子成、陈彩丽、郑亮部分退赃，被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李杰、卞子成、陈彩丽、郑亮系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人向晓丹、赵宁、宋会琼、柳慧婷、何晨辉、李霞、王进成、李政伟、袁杰、余念念、宋会兰、袁勋系从犯，积极退赃，有悔罪表现，可以适用非监禁刑。关于被告人聂双俊、郑亮的上诉理由，本院评述如下：1、本案系电信网络诈骗案件，被害人人数众多。根据相关司法解释，原审法院可以结合已收集的被害人陈述，以及被告人聂双俊所做客户名单及金额等电子数据，综合认定诈骗资金数额等犯罪事实。同时，各话务员已经对各自的诈骗金额进行了确认。另，原审法院根据被告人聂双俊的犯罪情节决定其侵犯公民个人信息罪的罚金数额为十万元并无不当。2、经查，原审庭审中，公诉机关建议对被告人郑亮判处有期徒刑二年七个月至六年一个月，并处罚金8万元。被告人郑亮上诉称“公诉机关建议对其适用缓刑”与事实不符。3、原审判决在量刑时已考虑被告人郑亮在犯罪中所起的作用大小，以及自首、坦白、部分退赃等情节，判处的刑罚适当。综上，原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第五项及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第二项、第三项，第三条第二项规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩用交审判员  陈 波审判员  霍 磊二〇二〇年六月十九日书记员  董 艳