山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初44号公诉机关高平市人民检察院。被告人李某，男，1985年3月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留，同年10月24日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押泽州县看守所。指定辩护人王亨，山西长平律师事务所律师。被告人王某，男，1984年3月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留，同年10月24日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押泽州县看守所。指定辩护人祁俊会，山西君宜（高平）律师事务所律师。高平市人民检察院高市检一部刑诉（2020）19号起诉书指控被人李某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情原因，于2020年3月2日裁定中止审理，同年5月29日恢复审理后，公开开庭审理了本案，并于庭前通过高平市法律援助中心为二被告人指派了辩护人，高平市人民检察指派检察员樊俊强出庭支持公诉，被告人李某、王某通过远程提讯方式参加诉讼，辩护人王亨、祁俊会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人检察院起诉指控，2019年6月份以来，被告人李某和王某为谋取利益，在明知刘某（在逃）购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用的情况下，仍为其办理手机卡、银行卡等，并交由刘某出售，并通过挂失重新补办银行卡的方式将转入李某银行卡内的“黑钱”取出分赃。公诉机关提交了相关证据予以支持上述指控，认为被告人李某、王某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究其刑事责任，并建议判处二被告人一年以下有期徒刑，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人李某对起诉指控的犯罪事实无异议，供认不讳。辩护人王亨的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人李某到案后能如实供述，且系初犯、偶犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王某对起诉指控的犯罪事实无异议，供认不讳。辩护人祁俊会的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人王某作用较小，系从犯，到案后能如实供述，审理中认罪、认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月份以来，被告人李某、王某明知刘某（在逃）购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用的情况下，仍以李某身份信息办理了三张中国移动手机卡和工行、建行、农行三张银行卡及U盾，交由刘某进行出售。后刘某、李某、王某为获取更大利益，商议将转入李某银行卡的“黑钱”截留分赃。同年8月19日，刘某得知李某建行卡转入5万元“黑钱”后，将钱款“冻结”，后伙同李某、王某通过挂失补卡的方式重新补办银行卡，并由李某将卡内5万元“黑钱”通过ATM取现和微信转账、支付宝充值的方式进行分赃。事后，三人为保险起见，将李某之前办理的另外两张银行卡注销。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、高平市公安局受案登记表及立案决定书证实本案的受案、立案情况。2、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单及扣押在案的OPPO手机一部、华为手机一部。3、被告人李某、王某的到案情况说明、临时羁押证明证实该二人系北京市公安局大兴分局在工作中发现二人涉嫌犯罪，将二人口传唤到案后于2019年9月18日临时羁押于北京市大兴区看守所。4、李某尾数为9699的农业银行卡交易流水证实，该卡于2019年8月16日收到38000元，并于当日转出至赖某银行卡37900元。5、李某尾数为7790的建设银行卡交易流水证实，该卡于2019年8月19日收入5万元，于当日通过ATM机取出2万元，转入李某支付宝账户1万元，微信转账支出2万元。附李某转账记录截图一份。6、赵某询问笔录证实：2019年8月19日上午10点左右，我接到一个电话，对方自称是北京一矿山配件厂，向我推荐，因为我是做这个贸易生意的，也在网上订货，对方的价钱优惠，我就和对方订了12万元左右的货，约定先给对方打了5万元订金，等收货后付尾款，对方提供的李某银行卡账户：×××，打完5万元钱后，我给对方打电话，就联系不上了。对方的电话是185XXXXXXXX。附赵某汇款5万元截图、与185XXXXXXXX通话记录。7、被告人李某供述：2019年6月份的时候，我来到北京打工，我通过王某认识刘某，说是给刘某办卡可以赚钱，7月份的时候，刘某联系我，让我办手机卡、银行卡、U盾，办一套给我几百块钱，我问办这些干什么，他说倒钱，也就是“洗黑钱”，然后我就给他办理建行、农行、工行共三套卡，每套卡都有一张手机卡、银行卡和U盾，刘某原本说办好这三套卡能给我好处费，但一直没有给我。我和刘某要，刘某说等“洗黑钱”的人把钱打进卡里以后，把钱冻结掉，我去挂失补办新卡将钱取出来，这样钱就成我们的了。2019年8月19日前几天，我在河北搞装修，刘某给我打电话，要把我卖的农行卡里的钱截下来，我没有回去。2019年8月19日，又接到刘某电话，让我把卖的卡里的黑钱截下来，随后我告诉王某，让他开车送我到北京，到北京后，我们接上刘某，去大兴的建行挂失补办了建行卡，并在ATM机上取了2万，给了刘某一人5000元现金，我自己留了一万，后又通过微信转给刘某2万，冲在我自己支付宝1万。相当于我和刘某一人25000元，我从我那份里面拿出来5000元给了王某，这笔钱900多元还了花呗，6000元还了招行信用卡，借给王某25000元，王某到现在没有还我，其他花了。附李某辨认刘某笔录。8、被告人王某述：2019年初，我到北京打工，刘某告诉我让我给他提供银行卡，帮别人刷流水洗钱，每10万流水可以给我五六千的好处费。6月份，我同乡李某也来北京打工，和我租住在一起，我和李某说了这个事情，李某因为急需用钱，就想干这个事情，我就安排双方认识，刘某告诉李某：需要李某提供银行卡和绑定银行卡的手机卡，刘某会把这些银行卡和手机寄出去，当刘某的上线将流水资金打入李某提供的银行卡的时候，刘某就能及时收到入账信息，刘某就会通过一些手段将银行卡里的钱挂失，然后让李某重新补办手机卡和银行卡，再把卡里的钱取出来，到时候取出来多少，刘某和李某平分。后我陪李某去了工商银行、农业银行、建设银行办理三张新的银行卡，还办理了三个移动的手机卡，每张银行卡分别绑定了一个手机卡，然后将银行卡和手机卡给了刘某。2019年8月19日上午，刘某给李某打电话说钱到账，他已经挂失，让李某赶紧补办银行卡把钱取出来，我和李某当时在老家，我借了一辆车，开车带着李某到北京接上刘某，李某在一个移动营业厅先把绑定银行卡的手机卡挂失了两张，并重新补办手机卡，当天限号，我们又打车到了建设银行，李某进去补办了银行卡，在ATM机上取了2万元，给了刘某5000元现金，给了我5000元现金，李某还通过微信给刘某2万元，李某自己共留了2万元。之后，为了保险起见，在刘某建议下我们把工商银行的卡和农业银行的卡注销了。附王某辨认刘某笔录。9、被告人李某和王某的常住人口登记卡及前科劣迹调查表证实二被告人的个人基本情况。本院认为，被告人李某、王某明知刘某购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用，仍然办理银行卡交给刘某出售，后又伙同刘某将转入李某建行卡的5万元“黑钱”截留分赃，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究二被告人的刑事责任。高平市人民检察院指控被告人李某、王某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某、王某伙同刘某将被害人赵某被诈骗款项取走，应依法退赔被害人损失。对辩护人祁俊会辩称王某系从犯的意见，本院认为，被告人王某明知刘某购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用，仍介绍被告人李某为刘某提供银行卡，并与被告人李某共同办理银行卡等，后又与李某、刘某共同将李某银行卡内“黑钱”取出分赃，被告人李某、王某均是该起犯罪事实的直接实施者和参与者，不宜区分主从犯，但在量刑时应结合被告人李某、王某在共同犯罪中的作用，分赃数额等，分别予以量刑。被告人李某、王某到案后如实供述，审理中认罪认罚，可从轻处罚。对二辩护人上述从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议与本院量刑意见相一致，本院予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪情节，认罪悔罪态度及对社会的危害程度等，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年8月17日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳）二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年7月17日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳）三、责令被告人李某、王某退赔被害人赵某损失5万元。四、扣押在案的华为手机、OPPO手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 刘耀光人民陪审员   常 梅人民陪审员 李晓翠 二〇二〇年六月五日法官 助理 连 璐书 记 员 李丽清