浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初41号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人郑彬斌，男，1984年12月27日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省南平市顺昌县，现租住在福建省建瓯市。因本案，于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人薛平妹，北京市炜衡（福州）律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2020〕252号起诉书指控被告人郑彬斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员林飞红出庭支持公诉，被告人郑彬斌及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2019年10月期间，被告人郑彬斌明知系他人犯罪所得的情况下，按照叶生富（另案处理）指示，帮助他人转移赃款，共计人民币22.1万余元（以下币种同），共计非法获利3780余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人郑彬斌伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人提取现金、转账等而予以掩饰、隐瞒赃款，共计22.1万余元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人郑彬斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人郑彬斌判处有期徒刑三年一个月，并处罚金4000元。提请依法判处。后公诉机关以云检公诉刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书变更指控的事实，指控被告人郑彬斌家属于2020年6月5日代为赔偿被害人吴某12万元并取得刑事谅解，变更量刑建议为对被告人郑彬斌判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金4000元。 被告人郑彬斌对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩护人辩护称：1.郑彬斌经公安机关传唤后主动归案，应为主动投案，郑彬斌到案后如实供述，应认定为自首；2.即使不认定为主动投案，郑彬斌到案后主动供述自己未被公安机关掌握的犯罪事实，应成立余罪自首；3.郑彬斌只提供银行账户，具体转账、抽成都是受叶生富安排，郑彬斌仅起到次要的辅助作用，系从犯；4.郑彬斌系初犯，认罪态度好，悔罪表现明显，已赔偿被害人吴某12万元并取得刑事谅解，建议对郑彬斌从轻处罚。 经审理查明： 2019年10月期间，被告人郑彬斌在明知系他人犯罪所得的情况下，按照叶生富指示，仍提供本人及亲友的银行卡帮助他人转移赃款，共计22.1万余元，并收取每1万元100元的好处费，共计非法获利3780元。具体犯罪事实如下： 1.2019年10月9日，被害人吴某接到他人的诈骗电信，谎称可以办理贷款业务，后吴某根据对方指示将12万元钱款转入对方指定的郑彬斌尾号“4586”的建设银行账户； 2.2019年10月9日，被害人庞某办理网络贷款业务被对方以做放款流水为由诈骗金额共计9万元。其中，庞某根据对方指示将2300元转入郑彬斌尾号“7036”的工商银行； 3.2019年10月9日，被害人许某办理网络贷款时被对方以需要存入验资为由诈骗金额共计9925元，许某根据对方指示将9925元转入郑彬斌尾号“7036”的工商银行； 4.2019年10月11日至12日期间，被害人代某办理网络贷款时被对方以做流水、需要验资为由诈骗金额共计7万元。其中，代某根据对方指示，将26000元转入郑某（郑彬斌胞妹）尾号“7561”中国建设银行账户。后郑彬斌将该笔26000元转入自己尾号“9995”农村商业银行账户； 5.2019年10月26日，被害人严某因被引诱网络赌博被对方以养号、提现充值金额不足等诈骗金额共计20082元，严某根据对方指示将20082元转入郑彬斌尾号“6618”兴业银行； 6.2019年10月28日，被害人李某因被引诱网络赌博被对方以系统维护资金，修改密码交纳保证金等诈骗金额共计33500元。其中，李某根据对方指示，将30000元转入郑彬斌尾号“4446”中国银行； 7.2019年10月28日，被害人尹某因被引诱购买网络彩票被对方以系提现密码错误、修改密码手续费等诈骗金额共计5650元。其中，尹某根据对方指示，将5000元转入尾号“6008”康某（郑彬斌朋友）邮政储蓄银行卡。后郑彬斌将该笔5000元转入自己尾号“9995”农村商业银行账户； 8.2019年10月28日，被害人张某因与陌生女子脱衣视频聊天被要求转账汇款共计2万元。其中，张某根据对方指示，将8000元转至郑彬斌尾号“4446”中国银行。 郑彬斌在收到上述钱款后通过扫叶生富提供的支付宝二维码方式予以转移。郑彬斌通过上述方式帮助他人转移账款非法获利共计3780元。 2019年10月29日，被告人郑彬斌在福建省建瓯市被传唤到案，并如实供述自己及同案犯的犯罪事实。2020年6月5日，被告人郑彬斌家属代为赔偿被害人吴某12万元并取得刑事谅解。 证明上述事实的证据有：被告人郑彬斌的供述和辩解、同案犯叶生富、庄明宝的供述与辩解、被害人吴某、张某、庞某、尹某、严某、李某、代某、许某的陈述、证人康某、郑某的证言、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、协查信息、银行交易流水、接受证据材料清单、票据、刑事谅解书、收条、转账截图、聊天记录截图、归案经过、人口信息、辨认笔录、电子证据检查工作纪录、微信、支付宝交易记录、认罪认罚具结书等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人郑彬斌伙同他人，明知是犯罪所得而提供银行账户，帮助他人转账予以掩饰、隐瞒，共计人民币22.1万余元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出郑彬斌构成自首的辩护意见，经查，郑彬斌系经公安民警刑事传唤后到案，其供述的罪行与公安机关已掌握的罪行系同种罪行，不应认定为自首，故对上述辩护意见不予采纳。对于辩护人提出郑彬斌为从犯的辩护意见，经查，郑彬斌在明知是犯罪所得的情况下仍提供其银行账户帮助他人转账进而获利，其在本案中地位、作用明显，不宜将其认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。被告人郑彬斌在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郑彬斌主动赔偿被害人吴某的经济损失并取得刑事谅解，可酌情从轻处罚。被告人郑彬斌自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合被告人郑彬斌的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑彬斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）； 二、被告人郑彬斌的违法所得人民币3780元予以追缴，上缴国库； 三、扣押在案的作案工具白色OPPOR9S手机（IMEI1码864326037382078）一部、黑色苹果7PLUS手机（IMEI1码359475083421884）一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王晓庆 人民陪审员  朱少华 人民陪审员  余卫星 二〇二〇年六月九日 书 记 员  廖微微 附： 本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。