吉林省桦甸市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0282刑初40号 公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。 被告人任某，天津市武清区人，住天津市武清区。 指定辩护人孟某，吉林桦远律师事务所律师。 被告人邱某，吉林省磐石市人，户籍所在地磐石市，住天津市东丽区。 辩护人王某1，吉林桦远律师事务所律师。 被告人常某，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住天津市南开区。 辩护人金某，吉林北国律师事务所律师。 被告人陈某1，河北省滦平县人，住河北省滦平县。 辩护人李某1，吉林桦远律师事务所律师。 被告人纪某，天津市蓟县人，住天津市蓟县。 辩护人王某2，吉林证律律师事务所律师。 被告人王某3，天津市蓟县人，住天津市蓟州区。 辩护人梅某，吉林达博律师事务所律师。 吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员李某2出庭支持公诉，被告人任某及其辩护人孟某、被告人邱某及其辩护人王某1、被告人常某及其辩护人金某、被告人陈某1及其辩护人李某1、被告人纪某及其辩护人王某2、被告人王某3及其辩护人梅某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省桦甸市人民检察院指控： 2018年4月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）、以为内蒙古鄂尔多斯市居民仇某办理贷款需要收取包装费为由，骗取仇某人民币10000元。 2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为广东省广州市居民张某办理贷款需要收取包装费为由，骗取张某人民币12000元。 2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为山东省济南市居民孙某办理贷款需要收取包装费为由，骗取孙某人民币10000元。 2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为吉林省桦甸市居民李某3办理贷款需要收取包装费为由，骗取李某3人民币共计11000元。 2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为山西省晋城市居民桑某办理贷款需要收取包装费为由，骗取桑某人民币15000元。 2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为山东省枣庄市居民赵某办理贷款需要收取包装费为由，骗取赵某人民币30000元。 2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为山西省长治市××县居民侯某办理贷款需要收取包装费为由，骗取侯某人民币5000元。 2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为内蒙古呼和浩特市××区居民王某4办理贷款需要收取包装费为由，骗取王某4人民币15000元。 2018年6月，被告人王某3、纪某、邱某、任某、刘宝阳（另案处理）等人以办理贷款需要收取包装费为由，骗取山东省莱西市耿某人民币30000元。 2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）以为山东省滕州市居民陈某2和山东省济宁市居民王某5办理贷款需要收取包装费为由，骗取陈某2人民币10000元、骗取王某5人民币10000元。 2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1、刘宝阳（另案处理）等人以为上海市浦东新区居民周某办理贷款需要收取包装费为由，骗取周某人民币15000元，后退回4000元。 综上，被告人陈某1诈骗金额共计人民币143000元，被告人常某诈骗金额共计人民币143000元，被告人任某诈骗金额共计人民币173000元，被告人邱某诈骗金额共计人民币173000元，被告人王某3诈骗金额共计人民币30000元，被告人纪某诈骗金额共计人民币30000元。 案发后，被告人陈某1主动到公安机关投案，被告人陈某1、常某、邱某、任某、纪某、王某3已经全部退赃。 公诉机关为证明其指控的事实，提供了被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3的供述；案件提起及抓获经过、银行账户明细、说明、收条、微信聊天记录、转账记录截图、短信截图、昌盛达（天津）企业管理有限公司营业执照以及房屋租赁合同、租金押金收条、在逃人员登记表、刑满释放证明、刑事判决书、裁定书、共同返还被害人损失协议书及收条、羁押证明、无犯罪记录证明、户籍信息、扣押决定书、扣押清单及笔录；证人段某、聂某、崔某、阿某、罗某、程某、黄某、尹某、向某、王某6证言；被害人李某3、仇某、张某、孙某、桑某、赵某、侯某、王某4、陈某2、王某5、周某、耿某陈述；辨认笔录及照片；电子数据勘验检验笔录等证据，并认为，被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3之行为均已构成诈骗罪，均应依法处罚。被告人陈某1主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，被告人常某、邱某、任某、纪某、王某3如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；退赔了全部经济损失，被告人陈某1、任某、邱某、王某3取得了被害人的谅解，对六名被告人均可酌情从轻处罚。建议判处被告人陈某1有期徒刑三年至四年，判处被告人任某有期徒刑三年六个月至四年六个月，判处被告人邱某有期徒刑三年六个月至四年六个月，判处常某有期徒刑三年六个月至四年六个月，判处被告人纪某有期徒刑十个月至一年，判处被告人王某3有期徒刑十个月至一年，均并处罚金。 被告人任某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人孟某认为，被告人任某如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔全部损失，取得了被害人的谅解，可依法从轻处罚。 被告人邱某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人王某1认为，被告人邱某系从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔全部损失，取得了被害人的谅解，可依法从轻处罚。 被告人常某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人金某认为，被告人常某应认定为从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔全部损失，系初犯，可依法从轻处罚。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人李某1认为，被告人任某系从犯，自首，认罪认罚，退赔全部损失，取得了被害人的谅解，可依法从轻处罚。 被告人纪某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 王某2认为，被告人纪某系从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔全部损失，可依法从轻处罚。 被告人王某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人梅某认为，被告人王某3应认定为从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，退赔全部损失，取得了被害人谅解，系初犯，可依法从轻处罚。 本院经审理查明： 被告人任某系昌盛达（天津）企业管理有限公司法定代表人，该公司是以诈骗为目的而成立的公司，在该公司成立之前所利用诈骗的公司为昌立通公司。被告人任某、邱某、常某、陈某1、王某3、纪某等人在该公司利用微信在网上发布办理贷款的广告，以为不符合贷款条件的人进行包装需收取包装费为由，收取被害人款项，虚构银行在贷款审核过程中进行电话回访时被害人答题错误，导致贷款审核未通过的事实，不予退还包装费，以此手段进行诈骗。在共同犯罪过程中的具体分工为，被告人王某3、陈某1负责发广告，联系需要办理贷款的被害人，让被害人到公司签合同，谈包装费事宜，被害人到公司经过初步沟通后，将被害人交给被告人常某、纪某，常某、纪某与被害人签订合同，后将被害人及合同交给被告人任某，任某收取包装费，告知被害人银行审核时需电话回访，将被告人邱某的联系方式告知被害人，让被害人按照邱某所提供的内容回答银行回访时提出的问题，邱某负责联系已交包装费的被害人，告知被害人银行电话回访时应回答问题的内容，收到被害人的电话回访录音后，即告知被害人回答问题错误，没有通过审核，无法发放贷款。具体犯罪事实如下： 1.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳（另案处理）、以为内蒙古鄂尔多斯市居民仇某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人仇某人民币10000元。 2.2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为广东省广州市居民张某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人张某人民币12000元。 3.2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为山东省济南市居民孙某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人孙某人民币10000元。 4.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为吉林省桦甸市居民李某3办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人李某3人民币共计11000元。 5.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为山西省晋城市居民桑某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人桑某人民币15000元。 6.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为山东省枣庄市居民赵某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人赵某人民币30000元。 7.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为山西省长治市××县居民侯某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人侯某人民币5000元。 8.2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为内蒙古呼和浩特市××区居民王某4办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人王某4人民币15000元。 9.2018年6月，被告人王某3、纪某、邱某、任某及涉案人员刘宝阳等人以山东省莱西市居民耿某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人耿某人民币30000元。 10.2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为山东省滕州市居民陈某2和山东省济宁市居民王某5办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人陈某2人民币10000.00元、骗取被害人王某5人民币10000元。 11.2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1及涉案人员刘宝阳等人以为上海市浦东新区居民周某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人周某人民币15000元，后退回4000元。 综上，被告人任某诈骗金额共计人民币173000元，被告人邱某诈骗金额共计人民币173000元，被告人常某诈骗金额共计人民币143000元，被告人陈某1诈骗金额共计人民币143000元，被告人纪某诈骗金额人民币30000元，被告人王某3诈骗金额人民币30000元。 公安机关扣押被告人陈某1白色苹果X手机一部，扣押被告人常某金色oppo手机和黑色vivo手机各一部，扣押被告人邱某黑色三星W2018手机和银白色手机各一部，均未随案移送。 被告人陈某1于2019年5月23日主动向公安机关投案，被告人常某于2019年6月27日被抓获，被告人邱某于2019年8月18日被抓获，被告人王某3于2019年8月30日被抓获，被告人纪某于2019年11月26日被抓获，被告人任某于2020年1月16日被解回。 案发后，被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3退赔了被害人的全部经济损失，被告人陈某1、邱某、任某、王某3取得了被害人的谅解。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.户籍信息，证实被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3均具有完全刑事责任能力。 2.案件提起及抓获经过、到案经过，证实被告人陈某1于2019年5月23日主动向公安机关投案，被告人常某于2019年6月27日被抓获，被告人邱某于2019年8月18日被抓获，被告人王某3于2019年8月30日被抓获，被告人纪某于2019年11月26日被抓获，被告人任某在原判刑罚服刑期间于2020年1月16日被解回。 3.羁押证明，证实被告人邱某被抓获后，于2019年8月18日至8月20日期间在天津市河西区看守所羁押。 4.刑事判决书、裁定书、刑满释放证明，证实被告人任某曾因犯诈骗罪，于2019年10月22日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；被告人纪某曾因犯诈骗罪，于2019年10月22日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，于2019年11月26日刑满释放。 5.共同返还被害人经济损失协议书及收条，证实案发后，被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3退赔了被害人的全部经济损失，被告人陈某1、邱某、任某、王某3取得了被害人的谅解。 6.银行账户明细、说明、微信聊天记录、转账记录截图、短信截图、昌盛达（天津）企业管理有限公司营业执照以及房屋租赁合同、租金押金收条，证实了2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1以为内蒙古鄂尔多斯市居民仇某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人仇某人民币10000元；2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为广东省广州市居民张某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人张某人民币12000元；2018年5月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为山东省济南市居民孙某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人孙某人民币10000元；2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为吉林省桦甸市居民李某3办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人李某3人民币共计11000元；2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为山西省晋城市居民桑某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人桑某人民币15000元；2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为山东省枣庄市居民赵某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人赵某人民币30000元；2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为山西省长治市××县居民侯某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人侯某人民币5000元；2018年6月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为内蒙古呼和浩特市××区居民王某4办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人王某4人民币15000元；2018年6月，被告人王某3、纪某、邱某、任某等人以为山东省莱西市居民耿某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人耿某人民币30000元；2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1以为山东省滕州市居民陈某2和山东省济宁市居民王某5办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人陈某2人民币10000元、骗取被害人王某5人民币10000元；2018年7月，被告人任某、邱某、常某、陈某1等人以为上海市浦东新区居民周某办理贷款需要收取包装费为由，骗取被害人周某人民币15000元，后退回4000元的相关案件事实。 7.扣押决定书、扣押清单及笔录，证实案发后，公安机关扣押被告人陈某1白色苹果X手机一部，扣押被告人常某金色oppo手机和黑色vivo手机各一部，扣押被告人邱某黑色三星W2018手机和银白色手机各一部。 8.辨认笔录及照片，证实了被告人陈某1、常某、任某、邱某、纪某、王某3诈骗犯罪的相关事实。 9.电子数据勘验检验笔录，证实了被告人陈某1、常某、任某、邱某、纪某、王某3诈骗犯罪的相关案件事实。 10.证人阿某证言，证实了王某4被诈骗15000元的事实。 11.证人罗某证言，证实赵某于2018年6月29日在昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款时，被陈某1、常某、任某、邱某以收包装费的名义诈骗钱款30000元。 12.证人程某证言，证实桑某于2018年6月25日在昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某以收包装费的名义诈骗钱款15000元。 13.证人段某、聂某、崔某证言，证实了被告人陈某1、常某、任某、邱某、王某3、纪某以收取包装费的名义诈骗犯罪的相关案件事实。 14.证人黄某证言，证实2018年7月，周某到昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义骗取钱款15000元。 15.证人尹某、向某、王某6证言，证实2018年6月，为了帮助耿某贷款，王某3、纪某、任某、邱某等人以收取包装费的名义将耿某的30000元钱款骗走。 16.被害人赵某陈述，其于2018年6月29日在昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款时，被陈某1、任某、常某、邱某等人以收包装费的名义诈骗钱款30000元。 17.被害人陈某2陈述，其和王某5于2018年7月18日到昌盛达（天津）企业管理有限公司贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义诈骗钱款20000元，每人被骗10000元。 18.被害人王某5陈述，其和陈增禄于2018年7月18日到昌盛达（天津）企业管理有限公司贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义诈骗钱款20000元，每人被骗10000元。 19.被害人桑某陈述，其于2018年6月25日到昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收包装费的名义诈骗钱款15000元。 20.被害人周某陈述，2018年7月，其到昌盛达（天津）企业管理有限公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义骗取15000元，后给其退回4000元。 21.被害人张某陈述，2018年5月，其到天津市昌立通公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义诈骗钱款12000元。 22.被害人侯某陈述，其于2018年5月24日在天津市昌立通公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱建等人以收取包装费的名义骗取钱款5000元。 23.被害人孙某陈述，其于2018年5月在天津市昌立通公司办理贷款，被陈某1、常某、任某、邱某等人以收取包装费的名义骗取钱款10000元。 24.被害人仇某陈述，2018年6月，其在天津市的一个公司贷款，被任某、邱某、常某、陈某1等人以收取包装费的名义骗取钱款10000元。 25.被害人耿某陈述，2018年6月，其找王某6帮忙贷款，被贷款公司的人以收取包装费的名义骗取钱款30000元。 26.被害人李某3陈述，2018年6月，其到天津市的一个贷款公司办理贷款，同年6月19日及21日，任某、邱某、常某、陈某1等人以为其办理贷款需要交包装费为由，两次骗取其钱款共计11000元。 27.被害人王某4陈述，2018年6月19日，其到天津市的一个公司办贷款，被陈某1、常某、邱某、任某等人以收包装费为由骗取钱款15000元。 28.被告人邱某供述，2018年3月，其认识了刘宝阳，进入了刘宝阳的昌立通公司，负责被害人的电话回访和后期答复，公司当时有20余人，任某负责与客户见面和收钱，其负责平时管理公司和后期给被害人发答题材料、回访电话录音及安抚被害人，在公司别人都称呼其为刘总，公司有2个老板，分别是刘宝阳和许帅帅。被害人都是在微信上先和业务员联系，业务员把被害人介绍到公司和组长签合同，之后带到任某办公室交钱，任某将其的联系方式交给被害人，被害人与其联系时其将答题资料发给被害人，告诉被害人等着接回访电话，被害人接完回访电话之后，刘宝阳会将回访电话的录音交给其，被害人都会因回答问题错误而不通过，其再找理由安抚被害人，实在应付不了的就退一部分钱，退多少钱由刘宝阳定，这就是诈骗的过程。 29.被告人王某3供述，2018年3月，其通过纪某介绍，进入到公司，其是业务员，纪某是其所在组的组长，任某、邱某是经理，常某也是组长，陈某1是常某的组员，其的工作是在网上发贷款广告，有被害人与其联系时，其让被害人到公司签合同，被害人到公司后，其将被害人领到组长纪某处，由纪某和被害人签合同，纪某将被害人带到任某处，包装费都是交给任某的，最后被害人贷不下来款找其理论的时候，纪某告诉其让被害人找邱某。其和纪某、任某、邱建等人通过向某、尹某诈骗耿某钱款30000元。 30.被告人纪某供述，其于2018年3月份进入到天津市的昌立通公司，后改名叫昌盛达公司，公司名义上是办贷款，实际上就是以收包装费的名义诈骗，所谓的电话回访都是假的。公司有四名业务组长，两个经理，分别是任某和邱某，两个老板，分别是刘宝阳和许帅帅，其是组长，王某3是其组的业务员，王某3需要带被害人到其处签合同，其再带被害人到任某处，将合同及包装费交给任某，之后的事是邱某和被害人联系。 31.被告人任某供述，其于2018年3月份进入到天津市的昌立通公司，刘宝阳是其亲属，昌立通公司的营业执照是刘宝阳买的，法定代表人是随便找的，后来联系不上法定代表人了，刘宝阳就用其身份证注册了昌盛达（天津）企业管理有限公司，其是法定代表人，刘宝阳是老板，还有一个老板，其不知道真实姓名，公司名义上是给人办贷款，实际上就是诈骗，以收取包装费的名义诈骗。公司有二十余名业务员，陈某1和王某3是业务员，常某、纪某是组长，二名经理，其和邱某是经理，邱某负责客户的回访电话，其负责公司的日常管理，收包装费和合同。诈骗的过程就是业务员在网络上发贷款广告，联系被害人，让被害人到公司办理贷款事项，被害人到公司后，将人带到组长处，组长和被害人签合同，之后将被害人带到其处，将合同和包装费交给其，其告诉被害人邱某的联系方式，并告诉被害人接听回访电话的事项，回访电话是邱某负责的，实际上不是真的银行打回访电话，被害人接回访电话时都会答错问题造成贷款不通过，邱某再安抚被害人，这就是诈骗的过程。 32.被告人陈某1供述，其于2018年3月通过常某介绍进入了天津的昌立通公司，公司在天津市大都会销售中心13楼，该公司是进行诈骗的公司，通过网络发布能办理贷款的广告，事实上该公司不能办理贷款，以为不符合贷款条件的被害人进行包装需收取包装费的方式进行诈骗，在公司里，其是业务员，常某是小组的组长，任某是公司的经理，都称呼他为任总，公司还有一个经理是邱某，都称呼他为刘总，业务员和被害人谈完之后，将被害人交给常某，常某与被害人签完合同之后，将被害人、合同都交给任某，任某收取包装费，与被害人谈完之后将邱某的联系方式告诉被害人，之后是邱某与被害人联系，邱某如何操作的其不清楚，过一段时间被害人会联系其，问为什么没有回答对问题，其就安抚被害人，让被害人等，并让被害人联系邱某。其参与骗取仇某人民币10000元、骗取张某人民币12000元、骗取孙某人民币10000元、骗取李某3人民币共计11000元、骗取桑某人民币15000元、骗取赵某人民币30000元、骗取侯某人民币5000元、骗取王某4人民币15000元、骗取陈某2人民币10000元、骗取王某5人民币10000元、骗取周某人民币15000元。 33.被告人常某供述，其于2017年12月进入天津市的昌立通公司，干了半个月就放假了，2018年3月中旬其回到公司，地址是大都会的13楼，公司后来变成了昌盛达公司，这个公司就是以为被害人办理贷款收取包装的费的名义进行诈骗，实际上没有给被害人包装，也没有真给被害人办贷款。在公司里其是组长，其把陈某1等人介绍到公司，陈某1是其小组的组员，纪某也是组长，王某3是纪某小组的组员，邱某是公司的经理，都称呼他为刘总，任某也是公司的经理。在公司里，业务员负责发广告，把被害人联系到公司里来签合同，组长负责和被害人签合同，任某负责收合同，收包装费，向被害人交代一些事情，邱某负责回访电话之后的事，打回访电话也都是假的，不是银行打的，邱某还负责公司的管理，公司招新人、培训、分组都是邱某负责。 以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，本院确认。 本院认为，被告人任某、邱某、常某、陈某1、纪某、王某3以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人任某、邱某、常某、陈某1诈骗数额巨大，被告人纪某、王某3诈骗数额较大，六名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应依法处罚。被告人陈某1主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人邱某、常某、任某、纪某、王某3如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。六名被告人退赔了被害人的经济损失，被告人陈某1、任某、邱某、王某3取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人任某、邱某、常某、陈某1多次诈骗，应在量刑时考虑。被告人任某在原判刑罚执行期间发现余罪，应依法数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院采纳。关于辩护人王某1、金某、李某1、王某2、梅某提出的应认定被告人邱某、常某、陈某1、纪某、王某3为从犯的辩护意见，经审理认为，被告人邱某、常某、陈某1、纪某、王某3的行为不符合从犯的构成要件，不宜认定为从犯，以上辩护意见本院不予采纳，但是被告人常某、陈某1、纪某、王某3在共同犯罪中的作用相对小于被告人任某、邱某，可比照任某、邱某酌情从轻处罚。辩护人孟某的辩护意见及辩护人王某1、金某、李某1、王某2、梅某的其他辩护意见本院均采纳。 扣押在案未移送至本院的手机由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元，原判刑罚为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2024年4月26日止；罚金于判决生效后缴纳。） 二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年8月17日止；罚金于判决生效后缴纳。） 三、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年12月27日止；罚金于判决生效后缴纳。） 四、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年7月22日止；罚金于判决生效后缴纳。） 五、被告人纪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年11月26日止；罚金于判决生效后缴纳。） 六、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年7月29日止；罚金于判决生效后缴纳。） 七、扣押在案未移送至本院的手机由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张秀云 人民陪审员  秦红玲 人民陪审员  陈凤清 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  朱丽秋