陕 西 省 礼 泉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2020）陕0425刑初27号公诉机关：礼泉县人民检察院。被告人：王某甲，女，1972年2月6日出生于陕西省礼泉县，汉族，初中文化，无业，住礼泉县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年9月30日因涉嫌开设赌场罪被礼泉县公安局刑事拘留，同年11月4日被礼泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于礼泉县看守所。辩护人：雷江斌，陕西为民律师事务所援助律师。被告人：陈某甲，男，1978年7月21日出生于陕西省礼泉县，汉族，初中文化，农民，住礼泉县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2003年10月因犯盗窃罪被陕西省宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑九年六个月，2013年9月16日因犯隐瞒，掩饰犯罪所得罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑三年，2019年3月2日因涉嫌赌博被礼泉县公安局刑事拘留，同年4月4日被礼泉县人民检察院批准逮捕，2020年3月12日被本院决定监视居住。辩护人：晁娟妮，陕西法鉴律师事务所援助律师。被告人：李某，女，1988年9月24日出生于陕西省永寿县，汉族，大专文化，礼泉县城关镇裴寨卫生院职工，住咸阳市永寿县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年3月2日因涉嫌赌博被礼泉县公安局刑事拘留，同年3月8日被取保候审，同年4月4日被礼泉县人民检察院批准逮捕，8月29日被该院取保候审。辩护人：穆友谊，礼泉县法律援助中心法援助律师。被告人：王某乙，曾用名王某乙，男，1990年5月19日出生于陕西省礼泉县，汉族，初中文化，农民，住礼泉县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年3月5日因涉嫌开设赌场罪被礼泉县公安局刑事拘留，同年4月4日被礼泉县人民检察院批准逮捕，2020年3月4日被本院决定取保候审。辩护人：刘军营，礼泉县法律援助中心法援律师。被告人：王某丙，男，1995年12月1日出生于陕西省礼泉县，汉族，初中文化，无业，住礼泉县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年7月21日因涉嫌赌博罪被礼泉县公安局刑事拘留，同年8月23日被礼泉县人民检察院批准逮捕，同年11月6日被该院取保候审。辩护人：陈燕，陕西为民律师事务所援助律师。礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉[2019]82号起诉书、礼检公诉刑诉[2020]3号起诉书分别指控被告人王某乙、陈某甲、李某及被告人王某甲、王某丙犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院于2020年3月3日受理后依法组成合议庭，合并公开开庭进行了审理。礼泉县人民检察院检察员董良英出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人雷江斌，被告人陈某甲及其辩护人晁娟妮，被告人李某及其辩护人穆友谊，被告人王某乙及其辩护人刘军营，被告人王某丙及其辩护人陈燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月份至2017年1月份，被告人王某甲、王某丙、陈某甲、李某、王某乙为谋取非法利益，在礼泉县城关镇XX街XX段XX酒店XX楼XX、XX、XX号房间内多次组织人员利用麻将牌以“翻鸡”的方式进行赌博，赌注为50元，每局每人输赢在100元至750元左右，每4个小时为一局，“抽水”500元，每天抽水约1000元至2000元。王某甲开设赌场期间由王某甲和王某乙负责抽头，陈某甲、李某开设赌场期间分别个人抽头。期间共计抽水60000余元，获取非法利益30000余元，王某甲获利1000余元。在开设赌场期间，王某甲指使王某丙负责给赌场提供服务，王某甲每天支付王某丙工资100元。王某乙为参赌人员提供赌资，佣金为10%。公诉机关提交了书证、证人证言、辨认笔录及各被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人王某甲、陈某甲、李某、王某乙、王某丙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。被告人王某甲、陈某甲、李某、王某乙、王某丙对起诉书指控的行为事实无异议，均表示自愿认罪、悔罪，请求对其从轻处罚，各辩护人对公诉机关指控各被告人的基本犯罪事实和罪名无异议。辩护人雷江斌辩护认为被告人王某甲能够如实供述且自愿认罪，非法获利较少，无违法犯罪前科，建议对被告人王某甲从轻处罚。辩护人晁娟妮辩护认为起诉书指控开设赌场的时间应当从2016年12月起算，被告人陈某甲与王某甲合伙开设赌场期间的盈利约为15000元，被告人陈某甲自愿认罪，并具有自首情节，其犯罪情节较轻，建议对被告人陈某甲从轻处罚。辩护人穆友谊辩护认为被告人李某被动参与开设赌场，也未获利，且无违法犯罪前科，其当庭自愿认罪，建议对被告人李某免除处罚。辩护人刘军营辩护认为被告人王某乙在赌场放账，但其代为收取抽头系帮忙行为，被告人王某乙能够如实供述，当庭自愿认罪，且无前科，建议对被告人王某乙从轻处罚。辩护人陈燕辩护认为被告人王某丙在开设赌场中起辅助作用，系从犯，当庭自愿认罪、悔罪，建议对被告人王某丙从轻处罚。经审理查明，2016年11月份至2017年1月10日，被告人王某甲先后分别与陈某乙及被告人陈某甲、李某在礼泉县XX酒店XX楼XX、XX、XX号房间合伙开设赌场，期间，组织20余名参赌人员用麻将牌以“翻鸡”的方式进行赌博，赌注50元或者100元，每4个小时为一局，每局“抽水”500元或者1000元，每天抽水1000-2000元。赌场为参赌人员提供房间、赌具及饮食等服务，王某丙负责在赌场提供服务，工资为每天100元。被告人王某乙为参赌人员提供赌资，利率为10%，共计获利3300余元，被告人王某乙、王某丙还在赌场帮忙“抽水”。被告人王某甲具体管理分配“抽水”，被告人王某甲与陈某乙及被告人陈某甲、李某开设赌场共计非法获利30000元，其中被告人王某甲分得10000元。在审理过程中，被告人王某乙、王某丙分别退回赃款3300元、2000元。认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证质证的下列证据证明：一、书证。1.受理案件登记表、立案决定书各二份。证明：2019年3月份，礼泉县公安局在办理王某乙开设赌场一案中，发现李某、陈某甲、杜某某参与赌博及王某甲、王某乙开设赌场的犯罪事实，该局分别于同年3月1日、3月5日以赌博罪、开设赌场罪立案侦查。2.到案经过二份。证明：2019年3月5日，礼泉县公安局民警在花半里小区抓获被告人王某乙；3月1日传唤李某，3月2日刑事拘留；3月2日传唤陈某甲，当日刑事拘留；2019年7月20日，礼泉县公安局民警在上海市浦东国际机场抓获被告人王某丙；2019年9月30日，武功县公安局民警在礼泉县XX小区XX号楼XX单元XX室抓获被告人王某甲。3.户籍证明五份及裴寨卫生院证明一份。证明各被告人的身份信息与判决书罗列一致。4.刑事判决书一份。证明：2013年9月16日，陈某甲因犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪被陕西省宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑三年。该判决书认定陈某甲曾因犯盗窃罪被宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑九年六个月。二、证人证言。1.证人王某甲的证言。证明：截至2017年1月份，经陈某乙介绍她在XX酒店XX楼的赌场赌博三次，累计输掉2万元。赌场是王某甲和陈某乙合伙开的，二人给参赌人员提供场地，从中抽头打水。赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，赌注50元，每局4小时抽水500元。参赌人员有陈某甲、李某、李琼、“辣妹”、周某某、“慧莹”等人。王某乙、王某丙给王某甲帮忙抽头，给参赌人员买水、买饭等。王某乙还在赌场放账，她从王某乙处借款1.6万元，按10%预扣利息，一周后，她还清了借款。2.证人牛某甲（又名牛某乙）的证言。证明：他和王某甲私人关系较好，2017年1月她曾去过王某甲、陈某甲在黄尊酒店开设的赌场，还参赌一次。参赌人员有杜某某、宝侠、李某、周某某、“辣妹”、陈某甲、“惠迎”、王某乙等人，赌博方式是50元、100元的“翻鸡”。3.证人王某乙的证言。证明：2016年12月份至2017年1月份，他在XX酒店XX楼王某甲和陈某甲开的赌场参与赌博，平时王某丙在赌场“抽水”。他参与赌资为100元的“翻鸡”方式赌博。4．证人杜某某的证言。证明：从2016年11月份至2017年1月份，他在XX酒店XX楼的麻将房赌博七、八次，共输掉10万元左右，还在赌场放账的王某乙处借了2.2万元。参赌人员有王某乙、陈某甲、李某某等人，赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，赌注50元或者100元。赌场按每4小时抽水500元或者1000元，并提供房间及吃、喝等。皇尊酒店的赌场是王某甲、陈某甲、李某三人开的。王某丙负责环境卫生，给参赌人员买水送饭，也参与抽头。王某乙主要给参赌人员高息提供赌资，王某甲不在时还抽头。5.证人雷某某（系原皇尊酒店大堂经理）的证言。证明： 2017年1月份前，王某甲和陈某甲在皇尊酒店325、327房间组织参赌人员进行赌博，王某乙负责每天交房费，陈某甲还在325、327房间对面开房居住。三、被告人的供述与辩解。1.被告人王某甲的供述与辩解。2016年11月份至2017年1月份，她和陈某乙、陈某甲分别合伙在皇尊酒店325、327、329三个房间开设赌场，他们给参赌人员提供吃、住及场所，保证参赌人员安全，从中抽头渔利。参赌人员有杜某某、周某某、王某甲等20余人。赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，4-5小时为一局，每天最少开三局，赌注50元的每局抽500元，赌注100元的每局抽1000元，她们每天结算抽头渔利。王某乙专门给参赌人员提供赌资收取高息，王某丙是她叫来负责“抽水”，还给参赌人员提供吃喝，每天去酒店前台续交房费，每天工资100元。开设赌场期间共计抽头渔利3万多元，她分得1万多元。她和陈某乙合开赌场20天，陈某乙退出后和陈某甲合开10多天，后来李某代替陈某甲开了不到一周。2.被告人陈某甲的供述与辩解。证明：皇尊酒店的赌场最初是王某甲和陈某乙合开的，2016年底一天，王某甲要求与他合伙经营XX酒店XX楼开的麻将场子，他就和王某甲合开赌场约一周，未分得盈利。后他就介绍李某与王某甲合伙经营，赌场共经营不到二个多月。赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，赌注50元或者100元，每4小时抽水500元或者1000元。王某甲和李某在赌场抽水，王某甲的侄子王某乙、王某丙负责看场子，有时给参赌人员买吃食、香烟等，王某乙还在赌场放账，参赌人员有王某乙、杜某某、李某、慧迎等人。3.被告人李某的供述与辩解。证明：皇尊酒店的赌场是王某甲、陈某甲二人合开的，王某甲两个侄子参与经营。王某乙、王某丙在王某甲领导下在赌场抽头，王某乙负责给参赌人员提供高息赌资，王某丙负责给参赌人员买水、买饭送到赌场。赌场用麻将以“翻鸡”的方式赌博，赌注50元或者100元，每局4小时抽水500元或者1000元。王某甲和两个侄子“大磊”、“二磊”在赌场抽水并购买吃、喝等，王某乙还给参赌人员放账。参赌人员有王某甲、陈某甲、杜某某、王某乙及“惠玲”等人。2017年1月10日，陈某甲让她参与开设赌场，但她未分得盈利。4.被告人王某乙的供述与辩解。证明：2016年12月初，他得知小姑王某甲在礼泉县XX酒店XX楼开场子打麻将，他就想在赌场放账。12月10日，他找来2万元在赌场放账，王某甲表示同意。期间，他知道王某甲和陈某甲合伙经营赌场，陈某甲也经常赌博，后来，陈某甲介绍李某参与合伙开设赌场，赌场利润是王某甲和陈某甲、李某对半分成。王某甲负责抽水，王某甲不在时他抽水，李某也参与抽水。王某甲、陈某甲、李某联系的参赌人员有陈某甲、李某某、李某、杜某某、王某乙、周某某、“辣妹”等约20人，赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，赌注50元或者100元，每4小时抽水500元或者1000元。他还和弟弟王某丙有时帮忙抽头打水，购买吃、喝的物品，每人每天100元工资。期间，他给李某某放账1.8万元，给“辣妹”放账3000元，给王宝霞放账1.5万元，给杜某某放账2.2万元，按1万元每周500元收取利息，赚取李某某利息2000元、王宝霞利息1000元、“辣妹”利息300元。5.被告人王某丙的供述与辩解。证明：2016年12月份-2017年1月份，姑姑王某甲和陈某甲在XX酒店XX楼的325、327房间内合开赌场，王某甲是皇尊酒店赌场的总“把子”，前期和陈某甲合开，后期和李某合开。哥哥王某乙在赌场向参赌人员提供赌资从中牟利，也替王某甲在赌场“抽水”，他主要负责打扫卫生，给参赌人员提供吃、喝，有时也在赌场“抽水”，抽水钱交给王某丙。他的工资为每天100元，王某甲共付他4000元工资。酒店房间是王某甲开的，他每天在前台交房费，每天开一个麻将房，再开一、二个标准间，每天花销300多元。王某甲和陈某甲先开了一段时间赌场，接着陈某甲介绍李某开了一段时间赌场，他将抽头交给王某甲，王某甲不在时交给陈某甲、李某。参赌人员有陈某甲、李某、杜某某及一个女的，赌博方式是用麻将牌“翻鸡”，赌注50元或者100元，每局4小时抽头500元，每天能抽头1500元，他经手共计抽头2万多元。四、辨认笔录三份及照片。证明：2019年3月24日-10月15日，在礼泉县公安局民警带领下，被告人王某乙、陈某甲、李某、王某丙、王某甲分别对开设赌场的地点进行了辨认，辨认出开设赌场的地点位于礼泉县XX街XX段的XX酒店XX楼XX、XX、XX号房间内。上述证据来源合法，内容真实，相互关联且相互印证，予以认定。本院认为，被告人王某甲以赢利为目的，为赌博提供场所、赌具，设定赌博方式，组织20多名参赌人员进行赌博，并为参赌人员提供服务，从中抽头渔利，被告人陈某甲、李某在不同时段内分别与被告人王某甲合伙开设赌场，被告人王某乙在赌场高息放贷，被告人王某丙参与赌场经营管理，各被告人的行为妨害了正常的社会管理秩序，均已构成《中华人民共和国刑法》第三百零三条所规定的开设赌场罪。礼泉县人民检察院指控被告人王某甲、陈某甲、李某、王某乙、王某丙犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名成立，应予惩处。被告人王某甲在开设赌场共同犯罪中起组织作用，系主犯，其当庭自愿认罪、悔罪，可予从轻处罚。被告人陈某甲、李某在共同开设赌场中作用较小。被告人陈某甲曾因隐瞒、掩饰犯罪所得罪被判处刑罚，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予从重处罚。被告人陈某甲、李某参与开设赌场时间短，且无证据证明其分得盈利，被告人王某乙放贷盈利数额较少、王某丙在开设赌场中起辅助作用，四被告人均系从犯，并当庭自愿认罪、悔罪，故对被告人陈某甲可从轻处罚，被告人李某、王某乙、王某丙犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。关于被告人陈某甲辩称其主动投案一节，经查，礼泉县公安局在办理王某乙等人敲诈勒索案件中，两次询问该案的被害人陈某甲，陈某甲主动接受询问并非本案主动投案行为，故其辩解不能成立。辩护人晁娟妮认为指控本案各被告人开设赌场的时间应当从2016年12月起算，经查，在案证人证言及部分被告人供述能够认定从2016年11月起开设赌场，故对该意见不予采纳。对辩护人穆友谊建议对被告人李某免于刑事处罚的意见予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月三十日起至二〇二一年三月二十九日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决实际执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李某犯开设赌场罪，免于刑事处罚。四、被告人王某乙犯开设赌场罪，免于刑事处罚。五、被告人王某丙犯开设赌场罪，免于刑事处罚。六、追缴被告人王某甲非法所得10000元；对被告人王某乙非法所得3300元（已缴纳）、被告人王某丙非法所得2000元（已缴纳）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长   李 选 锋审  判  员   张 水 利人民陪审员   符 同 儒  二〇二〇年六月十二日  书  记  员   孟    敏   附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款  开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。  对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条  对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。  由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条  被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。  前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。202004252719880924XXXXXXXXXXXXXXXXXX19780721XXXXXXXXXXXXXXXXXX19871008610425198710081116199005196104251990051909111610425016018985202003031