徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0312刑初40号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人李艳，女，1984年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被徐州市铜山区公安局取保候审。被告人李季，男，1986年2月7日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被徐州市铜山区公安局取保候审。2020年6月11日经本院决定逮捕，当日被徐州市铜山区公安局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人朱娜，女，1988年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被徐州市铜山区公安局取保候审。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2019]1115号起诉书指控被告人李艳、李季、朱娜犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人李艳、李季、朱娜到庭参加了诉讼。经依法延长、变更审理期限，现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年间，被告人李季、李艳、朱娜等人交叉结伙，从石方永（另案处理）处购进廉价的日用品电热锅、营养料理机先后至徐州市铜山区、沛县、丰县、山东省枣庄市、山东省济宁市、安徽省阜阳市等地，以免费向村民发放塑料筐头、小挂件等廉价礼品作为诱饵，虚构交10元购买预订卡及凭卡交200元购买电热锅、营养料理机，第二天凭卡退还购买电热锅、营养料理机的价款的事实骗取村民现金，其中被告人李艳作案8起，骗取现金总计人民币13000余元；被告人李季作案25起，骗取现金总计人民币30000余元；被告人朱娜作案19起，骗取现金总计人民币24000余元。经认定，电热锅价值人民币44元/个，料理机价值人民币30元/个。具体事实分述如下：1.2018年8月12日6时许，被告人李艳、海洋（另案处理)至徐州市铜山区郑集镇付沃村，采取上述方式骗取刘某甲、陈某甲、王某甲等16人现金合计人民币4220元。2.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市泉山区庞庄村，釆取上述方式骗取宋某甲、朱某甲、胡某甲等4人现金合计人民币840元。3.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区沿湖农场杨楼村，采取上述方式骗取王某乙、张某甲、陈某乙等4人现金合计人民币840元。4.2018年8月份的一天早上，被告人李艳、王亮（已判刑）至徐州市丰县范楼镇陈楼村，采取上述方式骗取李某甲、王某、邓某等12人现金合计人民币2920元。5.2018年8月的一天早上，被告人李艳、海洋至徐州市铜山区黄集镇城北村，采取上述方式骗取代某甲、杜某甲、胡某乙等5人现金合计人民币1260元。6.2018年的一天早上，被告人李艳、韩亚宾（已判刑)、秦梦(另案处理)至山东省枣庄市薛城区兴城办事处大吕巷村，采取上述方式骗取赵某甲、闫某甲、徐某甲等5人现金合计人民币1050元。7.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区张集镇李村村，采取上述方式骗取徐某乙、夏某甲、陈某丙等4人合计现金人民币840元。8.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区张集镇韩堂村，采取上述方式骗取韩某甲、富某甲、闫某乙3人现金合计人民币630元。9.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜、李艳至徐州市铜山区单集镇吴桥村，采取上述方式骗取李某乙、夏某乙、杨某甲等4人现金合计人民币840元。10.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜、李艳至徐州市铜山区单集镇贺庄村，采取上述方式骗取方某甲、蒋某甲、陈某丁先3人现金合计人民币640元。11.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区黄集镇阎口村，采取上述方式骗取单某、郭某甲、单某甲等8人现金合计人民币1680元。12.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区刘集镇半楼村，采取上述方式骗取车某、张某乙、孙某甲等11人现金合计人民币2730元。13.2018年下半年的一天早上，被告人李季等人至安徽省阜阳市颍泉区姜堂镇郭庄村，采取上述方式骗取沈某、朱某甲、蒋某乙等9人现金合计人民币1890元。14.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜至安徽省阜阳市颍州区九龙镇刘湾村，采取上述方式骗取王某丙、鲁某、王某丁等8人现金合计人民币1890元。15.2018年下半年的一天早上，被告人李季等人至安徽省阜阳市颍州区九龙镇王大庄村，采取上述方式骗取文某、田某、李某乙等5人现金合计人民币1050元。16.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜至安徽省界首市砖集镇王顺庄，采取上述方式骗取任某甲、王某1、王某2等5人现金合计人民币1050元。17.2018年下半年一天早上，被告人李季等人至安徽省阜南县鹿城镇后东村，采取上述方式骗取胡某1、杨某1、杨某2等5人现金合计人民币1050元。18.2018年下半年一天早上，被告人李季、朱娜至安徽省阜南县鹿城镇大杜庄村，采取上述方式骗取杜某1、杜某2、王某3、3人现金合计人民币630元。19.2019年年初的一天早上，被告人李季、韩亚宾至安徽省阜南县柴集镇东徐庄村，采取上述方式骗取石某1、徐某2、戎某等7人现金合计人民币1470元。20.2018年下半年的一天早上，被告人李季等人至安徽省阜南县新村镇东郭洼村，采取上述方式骗取杨某2、郭某1、2人现金合计人民币420元。21.2018年下半年的一天早上，被告人李季等人至安徽省阜南县王店孜乡杨庄村，采取上述方式骗取贾某1、李某1、2人现金人民币合计420元。22.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜至山东省枣庄市市中区孟庄镇沈桥村，采取上述方式骗取马某1、陈某1、颜某1等4人现金合计人民币840元。23.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜至山东省枣庄市市中区齐村镇杨岭村，采取上述方式骗取王某4、高某1、程某1、3人现金合计人民币630元。24.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜至山东省滕州市西岗镇郭庄矿生活区家属院，采取上述方式骗取满某、张某1、杨某3等13人现金合计人民币2940元。25.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜来到山东省枣庄市山亭区西集镇录井南庄村，采取上述方式骗取洪某1、张某2、沈某1等12人现金合计人民币2520元。26.2018年下半年的一天早上，被告人李季、朱娜、李艳与石方永至山东省邹城市城前镇大岔河村，采取上述方式骗取林某1、徐某2、张某3等9人现金合计人民币1890元。27.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区刘集镇前崔店村，采取上述方式骗取潘某2现金人民币210元。28.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至徐州市铜山区黄集镇朱楼村，采取上述方式骗取杜某2、张某4、田某1等7人现金合计人民币1540元。29.2018年的一天早上，被告人李艳等人至徐州市贾汪区青山泉镇张庄村，采取上述方式骗取周某1、刘某1、刘某2等5人现金合计人民币1050元。30.2018年的一天早上，被告人李季、朱娜至安徽省淮北市杜集区段园镇姚楼村，采取上述方式骗取顾某1、刘某3、许某1等7人现金合计人民币1470元。2019年9月4曰，被告人李季、朱娜主动到公安机关投案自首。被告人李季、朱娜、李艳于2019年12月24日在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。另查明，被告人李艳归案后如实供述了犯罪事实，被告人李艳向公安机关退缴赃款人民币6243元，被告人李季、朱娜向公安机关共退缴赃款人民币21483元。再查明，被告人李艳于2019年11月21日生育一子；被告人李季、朱娜系夫妻关系，育有二子。上述事实，被告人李艳、李季、朱娜在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、邓某、李某等人的陈述，价格认定结论书，指认、辨认及电子数据检查笔录，户籍证明，发破案经过及到案经过，退款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李艳、李季、朱娜等人交叉结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李季、朱娜案发后主动投案如实供述犯罪事实，系自首；被告人李艳归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人李艳、李季、朱娜自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李艳、李季、朱娜退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人李艳、朱娜认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人李季犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2021年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人朱娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人李艳、李季、朱娜退缴赃款共计人民币二万七千七百二十六元，由扣押机关徐州市铜山区公安局依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桑效奎审 判 员  焦建升人民陪审员  李庆英二〇二〇年六月十一日法官 助理  陆晴晴书 记 员  李 晴