江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2618号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人洪锦山，男，1973年7月22日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省紫金县，住福建省南安市。2015年3月因犯诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币五千元，2017年2月27日刑满释放。2019年8月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日由该局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人蔡琦，广东维强（江阴）律师事务所律师。被告人洪颜士，男，1963年9月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南安市。2018年7月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省威海市文登区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万六千元，2018年9月9日刑满释放。2019年8月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月27日由该局取保候审。2019年12月6日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于晴，江苏高广律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2524号起诉书指控被告人洪锦山、洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人洪锦山、洪颜士及辩护人蔡琦、于晴到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:被告人洪锦山于2017年12月期间，在明知他人实施犯罪的情况下，仍指使被告人洪颜士及王某（已判决）帮助取款，并约定给予取现金额4%作为好处费。2017年12月7日，居住在江阴市的被害人倪某被他人以办理贷款为由骗走人民币26624元。被告人洪颜士明知被告人洪锦山让其取款的钱是犯罪所得的情况下，仍伙同王某于2017年12月7日至福建省大田县中国农业银行及工商银行福建大田支行ＡＴＭ自动取款机，将被害人倪某被骗钱款中的19600元以现金的方式取出并交给被告人洪锦山。被告人洪颜士到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人洪锦山、洪颜士明知是犯罪所得而予以取现，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人洪锦山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人洪颜士归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人洪颜士自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告人洪锦山、洪颜士对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪认罚。辩护人蔡琦提出：被告人洪锦山当庭自愿认罪，认罪态度较好。建议从轻处罚。辩护人于晴提出;被告人洪颜士归案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪态度较好，当庭自愿认罪，且认罪认罚。建议从轻处罚。经审理查明：被告人洪锦山于2017年12月期间，在明知他人实施犯罪的情况下，仍指使被告人洪颜士及王某（已判决）帮助取款，并约定给予取现金额4%作为好处费。2017年12月7日，居住在江阴市的被害人倪某被他人以办理贷款为由骗走人民币26624元。被告人洪颜士明知被告人洪锦山让其取款的钱是犯罪所得的情况下，仍伙同王某于2017年12月7日至福建省大田县中国农业银行及工商银行福建大田支行ＡＴＭ自动取款机，将被害人倪某被骗钱款中的19600元以现金的方式取出并交给被告人洪锦山。被告人洪颜士到案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，本案中，被告人洪锦山非法获利计人民币800元；被告人洪颜士非法获利计人民币800元。上述事实，被告人洪锦山、洪颜士多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的调取证据材料清单、取款截屏照片、银行卡交易明细等书证；证人王某、郭某、上某的证言笔录；被害人倪某的陈述笔录；江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息及身份信息，刑事案件侦破经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪锦山、洪颜士明知系犯罪所得，仍帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人洪锦山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人洪颜士在前罪宣告以前还有本案之罪没有判决，应对本案之罪与前罪实行并罚；鉴于其归案后能如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；予以从轻处罚；公诉机关指控被告人洪锦山、洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人蔡琦提出“被告人洪锦山当庭自愿认罪，认罪态度较好”的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情，予以采纳；辩护人于晴提出“被告人洪颜士被告人洪颜士归案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪态度较好，当庭自愿认罪，且认罪认罚”的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人洪锦山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月6日起至2020年7月5日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，与前罪有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万六千元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月6日起至2020年6月5日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人洪锦山、洪颜士共同退赔人民币19600元，发还被害人倪某；追缴被告人洪锦山违法所得计人民币800元、被告人洪颜士违法所得计人民币800元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年六月四日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。