杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初115号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人邵强，男，1974年7月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市江干区。因犯抢劫罪，于1999年1月26日被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元，2002年6月22日刑满释放。因本案，于2019年11月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人刘聚枫，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人邵强犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院经审查，于同年2月25日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人邵强和辩护人刘聚枫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2017年12月7日，被害人来某经人介绍向被告人邵强借款，约定借款20万元（以下币种均为人民币），扣除保证金、中介费、利息等5.7万元后，实际交付14.3万元，来某因邵强要求出具了1份金额为40万元的借条，邵强以重复走账的方式，制造了给付40万元的凭证。2018年1月6日来某按约支付给邵强利息2万元，同年1月8日邵强虚构理由认定来某违约，要求其支付违约金，来某不同意。2019年8月12日邵强持40万元虚假借条及相关虚假给付凭证向杭州市富阳区人民法院提起诉讼，请求来某归还本息合计55.2万元，后因杭州市富阳区人民法院发现而未得逞。 案发后，被告人邵强主动到公安机关投案。 就上述指控事实，公诉机关当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人邵强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人邵强已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，适用《刑法》第二十三条；被告人邵强有自首情节，适用《刑法》第六十七条。综上，提请本院依法判处。 被告人邵强对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，但提出借款当天，除来某汇到邵某账户的47000元外，未另收现金10000元。 辩护人刘聚枫对被告人邵强的行为构成诈骗罪没有异议，同时提出，证实借款当天邵强另收取现金10000元的证据不充分，不应认定。被告人邵强犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人邵强有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年12月7日，被害人来某经人介绍向被告人邵强借款，约定借款20万元，扣除保证金、中介费等4.7万元后，实际交付15.3万元，来某因邵强要求出具了1份金额为40万元的借条，邵强以重复走账的方式，制造了给付40万元的凭证。2018年1月6日来某按约支付给邵强利息2万元，同年1月8日邵强虚构理由认定来某违约，要求其支付违约金，来某不同意。2019年8月12日邵强持40万元虚假借条及相关虚假给付凭证向杭州市富阳区人民法院提起诉讼，请求来某归还本息合计55.2万元，来某到庭抗辩，陈述借款经过，并提交汇款凭证、通话录音等证据证明，人民法院发现违法线索，遂驳回邵强起诉，并将线索移交公安机关侦查，邵强未得逞。 案发后，被告人邵强主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人来某的陈述、自述材料，2017年12月份其经人介绍向邵强借款，约定借20万元，邵强向其银行卡汇入20万元，然后其将卡内款项取出交给邵强，邵强再汇入其银行卡，这样就等于供给其40万元，但只要其按时还，邵强不会向其要40万，其还给了邵强第一期利息20000元、保证金20000元及其他费用。后来邵强认定其违约，到处找其，其就躲在外面。2019年8月其接到法院通知，说邵强已将其诉至法院，同年9月9日其前往应诉，并当庭提交了录音、转账记录等。 2.证人杨某的证言，2017年3月其向来某父亲购得位于滨江区东冠公寓10幢2单元502室的房屋。2018年3至4月期间，有一个叫邵强的人向其询问该房屋的情况。 3.证人沈某的证言，2017年12月份，其通过“小胖子”介绍了一个男子借钱给来某，约定借款20万，但借条写了40万。2018年初，来某打来电话跟其说，她还了一笔钱，但对方说不够，还说她违约，要她支付违约金，为此双方还专门会面进行了协商，但没有谈拢。今年，来某又打来电话跟其说，她被起诉了，其就把自己保存的录音给了来某，让来某在法庭上提交给法官。 4.证人邵某的证言，其是邵强弟弟，其有一张农业银行的卡长期供邵强使用。 5.民事起诉状，证实邵强请求来某给付55.2万元的事实。 6.借款合同、邵强农业银行账户明细，证实邵强在民事诉讼中提交相关证据，欲证明2017年12月7日邵强与来某签订借款合同，来某确认收到借款40万元，当日邵强二次各汇款20万元的事实 7.来某农业银行账户明细、招商银行账户明细、录音记录，证实在民事诉讼中来某提交证据欲证明2017年12月7日其农业账户先由邵强转存20万元，后现支20万元，再后由邵强转支20万元，同日来某招商银行向邵某账户汇款47000元，在通话录音中，邵强承认借款数额为20万元等事实。 8.民事裁定书，证实2019年10月18日人民法院裁定驳回邵强起诉，并将案件所涉违法线索移送公安机关侦查的事实。 9.刑事判决书，证实被告人邵强前科情况。 10.户籍证明，证实被告人邵强身份情况。 11.归案经过，证实2019年11月19日被告人邵强主动到公安机关投案的事实。 12.被告人邵强的供述与辩解，2020年12月份的一天，来某经人介绍向其借款，约定借款20万元，扣除保证金和中介费47000元，实际交付153000元，来某出具了1份金额为40万元的借条，其通过重复走账的方式，制造了给付来某40万元的凭证。2017年12月份其发现来某有很多债务，就急了，让来某马上还款，2018年1月份来某汇了20000元到其农业银行账户，之后就一直拖着。2019年8月12日其到新登法庭起诉来某，要求归还本金并支付利息，数额一共是55.2万元，同年9月9日案件开庭审理，来某来了，她只承认借款20万元，还出示了录音等证据，其硬着头皮说40万，当时没有判。当天下午其想还是把事实说清楚好，不然可能出事情，于是又找到法官，如实陈述了事实，并变更了诉讼请求。后来公安机关介入调查，其就到公安机关自首了。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人邵强和辩护人刘聚枫提出的2017年12月7日未收到来某现金10000元的辩解及辩护意见，经查，被告人邵强对当日来某借款20万，但出具40万借条，及收取保证金等47000元等均予以承认，但否认当日另收取来某现金10000元，而该节事实除被害人来某陈述外并无其他证据证明，来某当日虽取现10000元，但不能由此确认来某将该现金交给了邵强，故对该节事实，本院不予确认。 本院认为，被告人邵强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。在民事诉讼庭审过程中，根据受害人来某的陈述和提交的证据，人民法院已发现被告人邵强的犯罪行为，但邵强仍坚持原诉讼请求，其犯罪行为未得逞，系出于意志以外的因素，本院认定邵强犯罪未遂。对未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人邵强主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。本院根据被告人邵强的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度确定其刑罚，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下： 被告人邵强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月19日至2022年11月18日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章华海 人民陪审员  楼立成 人民陪审员  蒋丽丹 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  汪园媛