湖南省宁远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1126刑初32号公诉机关湖南省宁远县人民检察院。被告人郭月德，男，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，户籍地和住所地均在福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。辩护人龚智，湖南舜源泽律师事务所律师。被告人郑振侨，绰号“郑板桥”，男，汉族，福建省安溪县人，中专文化，无业，户籍地和住所地均在福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被宁远县公安局刑事拘留，同年12月5日经宁远县人民检察批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。辩护人邝俊中，湖南盛仁律师事务所律师。被告人吴贵荣，绰号“小个”，男，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，户籍地和住所地均在福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。被告人李游海，男，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。被告人杨龙，男，汉族，四川省南充市高坪区人，小学文化，无业，户籍地和住所地均在四川省南充市高坪区会龙镇XXX村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。被告人郑福海，男，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月15日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。辩护人张满清，湖南铭慧律师事务所律师。被告人郑福瑜，男，汉族，福建省安溪县人，大学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县金谷镇XXX村，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪于2019年8月15日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月19日经宁远县人民检察批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。辩护人周永红，湖南箫韶律师事务所律师。湖南省宁远县人民检察院以湘宁检公诉刑诉〔2019〕436号起诉书指控被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙犯诈骗罪，被告人郑福海、郑福瑜犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院当日受理后，因湖南省爆发新冠肺炎疫情，宁远县看守所不准将被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙、郑福海、郑福瑜提押出所，致使被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙、郑福海、郑福瑜无法正常到庭接受审理，本院于2020年2月10日对本案中止审理；后因宁远县看守所解除封所，允许将被告人郭月德、吴贵荣、李游海、杨龙、郑振侨、郑福海、郑福瑜提押出所，本案可以正常开庭审理，本院于2020年5月6日恢复对本案的审理。本案依法由审判员邓宏清担任审判长，与人民陪审员王继勋、李发文组成合议庭，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，适用普通程序于2020年5月6日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员袁志强出庭支持公诉，被告人郭月德及其辩护人龚智、被告人郑振侨及其辩护人邝俊中、被告人吴贵荣、李游海、杨龙、被告人郑福海及其辩护人张满清、被告人郑福瑜及其辩护人周永红到庭参加诉讼。现已审理终结。宁远县人民检察院指控：一、诈骗部分2019年2月份，被告人郭月德预谋采取“杀猪盘”的方式实施电信网络诈骗，并先后邀集被告人吴贵荣、杨龙、李游海、郑振侨等人组成电信诈骗团伙。该“杀猪盘”的电信网络诈骗方式为通过“珍爱网”、探探等交友软件获取被害女性的信息，由电信诈骗团伙成员扮演“成功人士”，负责添加被害女性微信、打电话，通过和被害女性聊天，获取被害女性的信任，然后再谎称自己编了程序可以通过赌博网站后台数据的漏洞稳赚不赔，并找借口让被害女性帮其下注，被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作，真的每局都可以获利，被害女性便会到赌博网站上注册账户，充值费用下注。电信诈骗团伙成员按照每局一定比例的赢利向被害人的网站账户上充值。被害女性在该网站下注初期，金额一般较少，当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后，诈骗团伙成员便关闭赌博网站，将作案用的手机、电脑等作案工具丢弃，并将被害女性的钱款转账给洗钱团伙洗钱后将诈骗赃款取出。期间，被告人郭月德负责出钱租赁场所做工作室、购买作案所需要的电脑、手机、珍爱网账号、微信号、银行卡等，被告人吴贵荣负责管理生活开销、记账、购买珍爱网账号、微信号等，被告人郑振侨、杨龙、李游海负责聊感情、诱骗被害女性在赌博网站上注册、充值等，所得诈骗赃款在扣除洗钱费用后由被告人郭月德进行分配，由具体聊天的被告人郑振侨、杨龙、李游海得20％，被告人吴贵荣作为工作室的管理人员得5％，剩余诈骗赃款由被告人郭月德所得。其中，被告人吴贵荣、郑振侨自2019年3月开始参与诈骗活动，被告人杨龙、李游海自2019年4月初开始参与诈骗活动。从2019年3月开始，该诈骗团伙先后在福建泉州、上海、江苏成立工作室用于电信诈骗，并多次实施了诈骗活动，经查实，2019年3月至2019年4月17日，该团伙成员郑振侨冒名“陈远”并以微信号“s77892a”(微信昵称:心想事成)对居住在湖南省宁远县的被害人黄海芹采取“杀猪盘”的方式实施诈骗、共计骗取被害人黄海芹人民币178900元。二、侵犯公民个人信息部分被告人郑福海、郑福瑜利用腾讯QQ向他人购买公民个人信息并用于实名微信号。2019年2月以来，郑福海非法获取具有姓名、公民身份号码等的公民个人身份信息8910条、郑福瑜非法获取具有姓名、公民身份号码等的公民个人身份信息6135条，并分别通过向他人出售实名的微信号各自获利3.5万余元。被告人郭月德诈骗团伙从被告人郑福海、郑福瑜两人手上购买实名的微信号约一百余个，其中用于诈骗被害人黄海芹的微信号“s77892a”系从被告人郑福海手上购买。为证明上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，勘验笔录、辨认笔录，被害人陈述，被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙、郑福海、郑福瑜的供述与辩解等证据证实。据此认为，被告人郭月德、吴贵荣、李游海、杨龙、郑振侨以非法占有为目的，结伙实施电信诈骗，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑福海、郑福瑜非法获取公民个人信息并出售给他人牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人郭月德、吴贵荣、李游海、杨龙、郑振侨在共同实施诈骗犯罪中均起主要作用，是主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定进行处罚，提请本院依法判处。被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙、郑福海、郑福瑜对起诉书指控的事实均无异议，均当庭表示认罪。被告人郭月德的辩护人辩称：“一、被害人参与赌博的违法行为助推了被告人实施诈骗行为，被害人有一定的责任；二、被告人认罪态度较好，确有悔罪表现；三、被告人的妻子是三级残疾，被告人自己患有胃癌，现被告人也愿意叫家属筹集资金，退出违法所得，以获得被害人的谅解，也愿意缴纳罚金，恳请法院从轻判处。”被告人郑振侨的辩护人辩称：“一、被告人应属于从犯；二、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪；三、被告人系初犯、偶犯，愿意退出违法所得，交纳罚金，请求法院从轻处罚。”被告人郑福海的辩护人辩称：“一、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；二、被告人系初犯、偶犯，依法可以对其从轻处罚；三、被告人郑福海犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大；四、被告人郑福海自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理，请求法院给其一个重新做人的机会。”被告人郑福瑜的辩护人辩称：“一、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；二、被告人系初犯、偶犯，依法可以对其从轻处罚；三、被告人郑福瑜犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大；四、被告人郑福瑜自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；五、被告人郑福瑜其家属表示愿意退赃和交纳罚金。”经审理查明：一、诈骗罪2019年2月份，被告人郭月德预谋采取“杀猪盘”的方式实施电信网络诈骗，并先后邀集被告人吴贵荣、郑振侨、杨龙、李游海等人组成电信诈骗团伙。该“杀猪盘”的电信网络诈骗方式为通过“珍爱网”、探探等交友软件获取被害女性的信息，由电信诈骗团伙成员扮演“成功人士”，负责添加被害女性微信、打电话，通过和被害女性聊天，获取被害女性的信任，然后再谎称自己编了程序可以通过赌博网站后台数据的漏洞稳赚不赔，并找借口让被害女性帮其下注，被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作，真的每局都可以获利，被害女性便会到赌博网站上注册账户，充值费用下注。电信诈骗团伙成员按照每局一定比例的赢利向被害人的网站账户上充值。被害女性在该网站下注初期，金额一般较少，当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后，诈骗团伙成员便关闭赌博网站，将作案用的手机、电脑等作案工具丢弃，并将被害女性的钱款转账给洗钱团伙洗钱后将诈骗赃款取出。期间，被告人郭月德负责出钱租赁场所做工作室、购买作案所需要的电脑、手机、珍爱网账号、微信号、银行卡等，被告人吴贵荣负责管理生活开销、记账、购买珍爱网账号、微信号等，被告人郑振侨、杨龙、李游海负责聊感情、诱骗被害女性在赌博网站上注册、充值等，所得诈骗赃款在扣除洗钱费用后由被告人郭月德进行分配，由具体聊天的被告人郑振侨、杨龙、李游海得20％，被告人吴贵荣作为工作室的管理人员得5％，剩余诈骗赃款由被告人郭月德所得。其中，被告人吴贵荣、郑振侨自2019年3月开始参与诈骗活动，被告人杨龙、李游海自2019年4月初开始参与诈骗活动。从2019年3月开始，该诈骗团伙先后在福建泉州、上海、江苏成立工作室用于电信诈骗，并多次实施了诈骗活动，经查实，2019年3月至2019年4月17日，被告人郑振侨冒名“陈远”并以微信号“s77892a”(微信昵称:心想事成)对居住在湖南省宁远县的被害人黄海芹采取“杀猪盘”的方式实施诈骗、共计骗取被害人黄海芹人民币178900元。另查明，被告人郑振侨于2019年11月6日9时许被安溪县公安局民警抓获归案，于2019年11月6日18时至2019年11月11日11时20分许临时寄押在安溪县看守所。再查明，被告人郭月德的家属自愿在本院退缴违法得人民币122900元，主动缴纳罚金人民币50000元；被告人郑振侨的家属自愿在本院退缴违法得人民币36000元，主动缴纳罚金人民币30000元；被告人吴贵荣的家属自愿在本院退缴违法所得人民币20000元，并主动缴纳罚金人民币20000元。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实。一、书证1、户籍信息，证实五被告人犯罪时均已达到负完全刑事责任年龄。2、抓获经过，证实被告人郭月德于2019年8月22日18时许被宁远县公安局民警抓获归案，被告人李游海、杨龙于2019年8月25日9时许被宁远县公安局民警抓获归案，被告人吴贵荣于2019年8月26日11时许被宁远县公安局民警抓获归案，被告人郑振侨于2019年11月6日9时许被安溪县公安局民警抓获归案。3、临时寄押收押证明，证实被告人郑振侨于2019年11月6日18时至2019年11月11日11时20分许临时寄押在安溪县看守所。4、搜查证及搜查笔录、检查笔录，证实公安机关依法对郭月德住所福建省泉州市安溪县金谷镇华芸村古楼17号进行搜查的情况，以及公安机关对李游海、杨龙、吴贵荣进行人身检查的情况。5、扣押物品清单及照片，证实公安机关对郭月德、杨龙、李游海、吴贵荣持有的电脑、手机、银行卡等物品依法扣押的事实。6、银行流水，证实黄海芹、冯小健、卢卓灵的银行流水情况。7、微信聊天记录，证实被害人黄海芹被骗的经过。二、辨认笔录1、辨认人郭月德辨认出“小个”即吴贵荣。2、辨认人郭月德辨认出“小李”即李游海。3、辨认人李游海辨认出“李拥辉”。4、辨认人吴贵荣辨认出“光头”即“李拥辉”。5、辨认人吴贵荣辨认出“郑板桥”。6、辨认人郑振侨辨认出“小个”即吴贵荣。7、辨认人郑振侨辨认出郭月德。三、证人黄某辉的证言，证实2019年4月17日，我姐姐黄某芹和我讲，她在珍爱网上认识一名男性，这名男性添加她的微信后，讲有赌博网站的内幕消息可以赚钱，之后她就在赌博网站上充值了18万元钱左右，然后赌博网站就打不开了，这名男子也联系不上了，然后黄某芹就来宁远县公安局报警了。四、被害人黄某芹的陈述，证实2019年4月4日20时，有一个昵称为“与你相守”的男子通过珍爱网添加上我，然后他自我介绍，他叫陈远，老家是湖南长沙市的，是在广东省深圳市长大，并在深圳南山区买了房子，在一个公司上班，做IT经理。这名自称是“陈远”的男子就一直和我聊家常，并讲喜欢我。2019年4月8日，他和我讲他要去香港出差帮客服安装电脑程序，现在我需要你的帮忙，我知道赌博网站的内部消息，能赚到钱，你按照我的只是帮我操作就能让我稳赚不赔，这个赌博网站是http://m.550877.com.我的账号是：Cy9988，密码是：123789，然后我就在百度里面输入这个网址，进去之后我发现是PC赌博网站。然后我就按照他的指示在里面选择更多彩票，选择下注买大小，然后我就看到他的账号金额为30万元钱，第一次我按照他的指示在买了“大”、“小”各15万元，这次我帮他赚了3万元钱。第二次，他告诉我，又充值了20万元钱，这次我帮他赚了13万元钱。到了2019年4月13日，我累计在他的指示下，帮他操作赚了60万元钱左右，我只记得4月8日、9日帮他赚的金额和赚的总金额。然后他和我讲，我和你关系这么好了，以后我和你一起迟早要过日子，我就带你一起赚钱。然后我就在他指示下这个网站用自己身份证、手机号码注册了一个账号。之后，这名男子就发了一个银行账号（周永有，卡号是：6230520840005800377，农业银行账号）给我，讲是PC蛋蛋的充值账号，你直接转账给这个账号就可以充值进行赌博。2019年4月14日10时许，我用自己的支付宝账号支付给周永有账号充值5000元钱，过了几秒钟，我注册的网站账号内就多了5000元钱。19时许，我又用自己的支付宝账号支付给周永有账号充值2000元钱。20时许，我就按照这名男子的指示在pc赌博网站里面的更多彩票里面购买“大”“小”各买了3500元的注，这次我赚了1700多元钱。然后我看到自己赚到钱了就更加相信这名男子的话了。2019年4月15日，我就发现周永有的账号不能转账了，我就问下PC赌博网站上面的客服，客服讲，周永友的账号出了故障，你可以充到许杰的账号上，账号为623052084005767477，之后我就用自己农业银行卡转账到许杰的账号上充值了22900元钱，这次赚了2000元钱。2019年4月16日，我在许杰的账号上充值了17400元、6200元钱，这次我赚了一万元钱左右，我发现钱有那么多，就PC赌博网站里面操作了提现6万元钱。我等了半个小时之后也没有到账，PC赌博网站页面上是显示已经提现，我又去问了PC赌博网站里的客服，客服解释说，是我银行卡的注册网店写错了。后来这名男子讲他还有两天就回深圳了，以后就没有这样赚钱的机会了，听到他这么讲，2019年4月17日13时，我又在PC赌博网站里面充值了125400元钱，等到15时许，我就看下我充值的125400元钱是否到了PC赌博网站里，这时我就无法打开PC赌博网站了，再联系“陈远”这名男子时我，已经联系不上了，电话也打不通，这时候我就发现自己被骗了。五、被告人的供述及辩解1、被告人郭月德的供述及辩解，证实2018年12月份，我在吃饭、喝酒的时候听别人讲“杀猪盘”很赚钱，不需要什么本钱。那时候我刚刚做了胃癌手术，需要化疗，很缺钱，我就萌生了“杀猪盘”的想法。后来的一段时间我就到酒吧里面去听人家讲搞“杀猪盘”的事情，到了2019年2月份，我找到了“小个”并跟他讲我要搞“杀猪盘”的想法，由我出钱租房子、招人做事、负责生活费用，他们去聊感情骗钱，骗到的钱按照被骗钱的20%提成，他听了以后，决定跟我一起做。过了几天，“小个”就在泉州市洛江区租了一套房子，当时我出了8000元左右的房租，租好房子以后，“小个”又买了一些二手手机(这些钱也是我出的，大概出了2000多元钱)，我将我以前的3台旧电脑搬进去以后，工作室就成立了。我让“小个”在那里负责，每骗成功一笔给他按照被骗钱数5％提成，工作室成立以后，我们又购买了用于诈骗的珍爱网号、微信号、假赌博网站、银行卡。珍爱网号是“小个”在网上找人买的，我负责付款，微信号是我从我朋友郑板侨推荐的一个老乡那里买的，后面都是“小个”、“小胖”、“小李”直接自己找他买号，我负责付款。“假赌博网站”是“小个”在网上找人买的，我负责付款。“银行卡”是“小个”在网上找人买的，我负责付款。买好珍爱网号、微信号、假赌博网站、银行卡之后，“小个”、“小胖”、“小李”就开始聊感情诈骗了，聊感情聊得不多的时候，他们就会引诱对方到我们买来的假赌博站上赌博，赌网站是“小个”操控的，刚刚开始都会给对方一点甜头，等到钱比较多的时候就黑掉对方的钱，对方在赌博网站充的钱都是直接转到我们买来的银行卡上，然后我再在网上找人洗钱，一般收取12％的费用，对方指定地点交易，到了指定地点以后，我叫“小个”将骗来的钱转到对方指定的账户，对方收到钱以后就会给现金给我，就这样做了2个月左右，获利了几十万元(很多钱都是骗到卡里被公安机关冻结了，所以我也没拿到钱)，后面洛江租的房子到期了，而且公安机关抓得很严，就没有做了。到了2019年6月份，因为没什么事做，我就问“小个”、“小李”、“小胖”要不要继续搞“杀猪盘”，他们都讲继续搞，然后“小个”又在上海租了一套房子，前前后后开销我一共出了5万元左右，搬到上海以后到现在一分钱还没有骗到，现在“小李”、“小胖”、“小个”还在那里。我们这个诈骗团伙一共有4个人，我、“小个”、“小李”、“小胖”，因为我不懂手机和电脑操作，也不会聊感情，我就负责出钱，提供场所组织他们搞诈骗，聊感情诈骗的事情都是“小个”、“小李”、“小胖”做，“小个”在工作室负责，每骗一笔按照被诈骗的5%提成，然后“小个”、“小李”、“小胖”每骗成功一笔按照被诈骗钱的20％提成，他们骗来的钱我去洗掉，然后再分成给他们，他们都是没有工资的，但是生活开销包括购买珍发网号、微信号、假赌博网站、银行卡这些钱都是我出。珍爱网号、假赌博网站、银行卡都是“小个”在网上买的，我不知道他们的联系方式。“小个”买的时候会告诉我要花多少钱，付款的钱我都是直接转给“小个”的。我们骗了差不多30多万元，但是有些钱骗到我们买来的卡上之后被公安机关冻结了，实际到手并没有那么多，我获利了10多万元，“小个”获利了1万多元，“小李”获利了3万元，“小胖”获利了几千元钱。我就是2019年3、4月份的时候洗了一次钱，洗了20多万元。2、被告人杨龙的供述及辩解，证实2019年1月份我在深圳工厂辞工，辞工之后我就去了福建省三明市永安市我表哥刘月强游戏工作室上班，直到2019年4月1号在酒吧喝酒的时候认识了“瓦子”，在2019年4月份左右，名叫“瓦子”的就介绍我去做事，当时他说：“每个月5000元基本工资加上百分之五的提成”，我看到条件还行就答应了他。2019年5月初，“瓦子”就带我过去了福建省泉州市跟吴贵荣(外号:小鬼)会面了，见到吴贵荣之后“瓦子”就离开了，当时吴贵荣就叫我先学习一段时间，随后就给我一台小米手机并且叫我下载一个美丽约APP(当时吴贵荣就已经注册好了账号给我登录进去了)，下载好了之后吴贵荣就教我在美丽约APP里面找一些男的成功人士的图片，并且吴贵荣说在里面找图片必须要一个人要找多张图片，如果只有一两张的就不行，越多越好。找到一套图片之后就保存到手机里面，然后吴贵荣就叫我下载一个叫珍爱网的APP，并且吴贵荣已经注册好账号给我，会员都已经开好了的，随后就把从美丽约里面找的成功男士的照片上传到珍爱网并且进行包装，把珍爱网账号包装成成功男士，然后在珍爱网上面专门找那些大龄单身离异女性，开始是跟她们打招呼，然后再跟那些女性进一步了解，对这些女性关心增加好感度，然后就用吴贵荣提供给我的微信号(微信号头像背景等图片都是用美丽约上找的图片上传上去，并且微信里面时不时发一些朋友圈，内容都是套用美丽约里面图片)添加对方的微信，然后利用微信跟对方聊天，平常对对方嘘寒问暖，表露自己有追求对方的意思，然后通过进一步的聊天更加深一步的互相了解，并一直追求对方，直到对方同意成为男女朋友关系，确认了关系之后就更加无微不至的关心让对方对我产生依赖感。聊了几天之后，就提出要对方帮我挣外快，具体的就是我先跟对方说我写了一个外挂软件，那个软件就是可以更改那个博彩网站的倍数，再就问对方是否愿意帮我操作，要是对方不愿意帮我操作我就会拉黑对方并且删除，如果愿意就教对方怎么操作，我们事先会在买来的虚假博彩网站上面注册好账号，然后就把虚假的博彩网站和注册好的账号提供给对方，因为虚假网站我们有后台操作，我们就会在里面先操作好在虚假假网站里面统一操作20万元放里面。然后就叫对方登录我提供的账号帮我操作，登录之后就叫对方点进广东快乐十分，然后叫对方截图给我（倍数是1.99），我们后台就更改好倍数，之后就叫对方刷新虚假网站直到看到倍数是2.05时候就下注（总和单双各一半），等20分钟之后开奖，开奖之后就继续下注还是和之前一样，直到下注三次之后我们后台就更改倍数，重新变回1.99的倍数，然后就教对方提现到每个账户虚假的银行卡里面，之后就继续跟对方聊天，叫她下一次继续帮我操作，基本操作还是跟之前一样，只是金额有所变化。我们叫对方这样操作就是为了骗取对方的信任，更加方便对方自己注册账号之后知道怎么操作。我们刚开始叫对方帮我们操作的都是虚假网站、虚假账号和虚假银行卡，但是虚假平台上面充值界面的卡号都是真实，这些卡号只能够用一次，用完就会换掉。只有对方自己注册账号之后的银行卡和账号就是真实的。我在泉州跟吴贵荣学习了10多天之后，又来了一个跟我们一起工作的人李游海。在学习期间，吴贵荣介绍了我们的老板郭总给我们认识，郭总名字叫郭月德，他来这个工作室来了两次，他过来找吴贵荣，大概说什么东西我也听不懂。直到2019年5月底，郭总带我们(我、吴贵荣、李游海)过去了上海，郭总当时在上海搞一个工作室，到了上海之后以我的名义租了一个房子，房租就由郭月德来出，因为李游海跟别人聊天比较拿手，郭月德就叫李游海当我们上海工作室的负责人。刚开始我们上海工作室一共是2人(李游海和我，因为郭月德跟吴贵荣待几天就走了)，因为吴贵荣是苏州的一个工作室的一个负责人，所以他就过去了苏州，郭月德就回泉州安溪了。郭月德看到我们两个做的没有效果，就停了一段时间。然后就联系了吴贵荣，叫他在苏州的那个点分两个人过来，2019年6月底，吴贵荣就叫“胡子”和“天龙”过来了，之后就我们四个在工作室里面工作，自己聊自己的人，遇到困难后大家就一起帮忙。如果聊到了之后就交给李游海处理。直到7月中旬，“胡子”和“天龙”做了一单拿了钱(我不知道拿了多少钱)之后就回老家了，之后我和李游海两个人在上海比较无聊就过去苏州跟吴贵荣在一起了，当时苏州工作室就我们三个人(吴贵荣，李游海和我)。直到2019年7月底，当时我还在苏州，我利用在泉州吴贵荣教我的方法聊到了个40岁左右的女性和一个32岁左右的女性，这两个人都是同时进行的，当时我觉得对方告诉我的是假名字，平常就是跟她们嘘寒问暖，骗取她们的好感，大概聊了十来天，我差不多同时表达对地们两个人的追求，当时32岁左右的女性就同意了，40岁左右的女性没有同意也没拒绝我，直到跟她们聊了半个月(因为我们是统一聊半个月，然后不管是否聊得来，聊了半个月就要叫对方开始代玩了)。李游海就拿手机跟她们开始聊，我在旁边看然后一起出主意怎么叫对方下注，然后40岁左右的女性第一笔充了1000元，并且让她盈利了200元左右，32岁左右的女性第一笔充了3000元让地盈利了大概600元左右，并且让地们都提现成功了，后面她们充了多少笔我记不清了，到后面跟她们聊要她们继续充值的时候觉得她们没什么钱了，我和李游海觉得差不多可以缩网(指黑掉她们的钱)了，我们就将她们充值进来的银行卡里面的钱转出去，“缩网”的时候我们总共黑了40岁左右的女性20万元左右，32岁左右的女性10万元左右，因为这两个人是我聊的，按照拿百分之二十的提成，所以我从中间总共是拿5万多提成。李游海和吴贵荣在苏州骗了多少钱我不清楚，我们骗到这两个女的之后，吴贵荣叫我把手机和电脑全部丢了(我和吴贵荣去丢的，丢在苏州昆山一条河里)，之后我们三个(吴贵荣、李游海和我)就到上海之前那个工作室那里去了，后面我在上海的时候就没有骗到什么人，至于吴贵荣和李游海骗到人没有我不清楚，直到前几天，吴贵荣和我说：“郭月德联系不上，可能被抓了，然后就叫我们撤”。我们三个就一起到了东莞，到了东莞高速路口的时候吴贵荣就自己走了，我和李游海就去了东莞长安镇，后来就被公安民警抓获并带到公安机关来了。我们团伙总共有多少人我不清楚，但是我知道有两个工作室，分别在上海和苏州，上海工作室有四个人（分别是李游海、杨龙、“天龙”、“胡子”）；苏州工作室我知道的只有三个人（分别是吴贵荣、“天龙”、“胡子”），郭月德是我们的老板，具体还有不有其他的人我就不清楚了。第一个月的时候我是拿工资的，工资是5000元，另外给5%的提成。从我去做“杀猪盘”诈骗以后，我知道的一共有5个工作室。2019年4月到6月份，福建省泉州市洛江区有两个工作室，这两个工作室相隔1公里左右，是在双阳镇，具体地址我不清。我先开始在洛江的那个工作室有5个人，我只认识“瓦子”和“小个”，其他2个人我不认识，这个工作室后面又去了“天龙”和“胡子”。后面我和“小个”一起到了洛江另外一个工作室，这个工作室包括我和“小个”一共4个人，另外两个人一个是李游海，还有个我不认识。2019年6月份以后洛江的两个工作室都没有做了，全部转移到了上海和昆山，上海有1个工作室，地址是上海市嘉定区苏河源小区32号楼902房，这个工作室的成员有“瓦子”、我、“天龙”、“胡子”、李游海，李游海是负责人。昆山有两个工作室，一个工作室的地址是昆山市合兴路合兴苑的一套房子(具体哪栋我不知道，我只知道是4楼)，这个工作室的成员有“小个”，还有些人我不认识(2个左右)、“小个”是负责人。另外一个工作室的地址是昆山市跃进路千禧园的一套房子(具体哪栋我不清楚，好像是5楼)，成员我都不认识，大概有5个人左右。我实际上是2019年4月10日左右就应该过去了，在那里学习了一段时间如何做“杀猪盘”，所以我也晓得在泉州有两个工作室，在那里我骗了些人都没有成功。到了5月底我就跟着郭月德去了上海，以前讲的不同的，以这次为准。李游海是我到我所在泉州的工作室学习了十多天，我才认识的，但我不知道他是否在福建泉州的另外一个工作室，他可能比我还先进入这个诈骗团伙。3、被告人李游海的供述及辩解，证实2019年4月份，我和朋友喝酒的时候听朋友说郭月德在做“杀猪盘”需要人手，然后我就在酒桌上讲我闲在家里没事干，想过去做，过了2、3天，郭月德就开车到我家把我接到他家里，问我:“你是不是想跟着我做“杀猪盘”。”我说:“是的”，接着郭月德又问我:“你是要拿工资还是拿提成，拿工资是每个月5000元加5％的提成，拿提成就是20％，没有工资。”我回答说:“拿提成。”然后郭月德就让我回家收拾东西并说过几天来接我。又过4、5天，郭月德就叫人开车到我家来接我了，接上我以后，那人给我送到了福建省泉州市洛江区新世纪小区的一栋房子，当时房子内有“小个”、“李拥辉”(音译)两个人，然后送我的那个人就走了，刚刚开始都是“小个”教我怎么去用珍爱网加人(珍爱网的账号都是“小个”直接登录在工作手机上，然后将工作手机给我)，加上人以后就跟对方打招呼，然后将我们的微信(微信号也是小个直接登录在工作手机上的)推送给对方，加上对方的微信以后“李拥辉”就教我怎么去跟对方聊天，首先我会自我介绍(介绍的身份都是用的珍爱网实名的身份，但是我们会说我们工作的地点跟对方是同一个城市，而且从事的是IT行业)。自我介绍以后，就问对方的感情状况，并对她嘘寒问暖，一般聊10天左右，博取对方信任，感觉到对方信任我以后，就跟对方说我出差到澳门帮客户做赌博网站的系统维护，在做系统维护的时候我编写了一个程序，可以控制赌博网站的赔率，接着我会把我自己在赌博网站注册的账号(这个账号是我自己用工作手机注册的，注册完以后我会让“小个”帮忙用后台往上面冲虚拟的钱)发给对方并让对方帮忙代赌，赌博网站里面有很多玩法，有重庆时时彩、PC、北京赛车、快乐十分、香港六合彩等，我都是让对方玩快乐十分(具体怎么玩我也不清楚，20分钟开奖一次，我只是教对方怎么下注)的单双玩法，在让对方下注之前我会让“小个”把单、双的赔率从低于2倍都调至2.05倍。然后再让对方下注(无论是下单，还是下双对方都会赢)，对方赢钱以后，我又让“小个”把倍率从2.05倍调回低于2倍，从而让对方相信我赌博网站的赔率是我控制的。一般对方代赌2、3天后，我就跟对方说迟早会一起过日子，让她自己注册账号，我教她下注赢钱，然后对方就会自己在我们的赌博网站上注册账号，并往她的账号上充钱(充钱都是充到我们挂在赌博网站上的银行卡，这个银行卡怎么来的我不清楚)，先开始对方充的钱都会让对方提现(一般对方尝试提现了1、2次后就不会再提现了)，一般教对方用她们自己的号玩3、4天左右，就会告诉对方明天是最后一天，然后最后一天对方充的钱就不会再让对方提了，这些钱就是我们最后诈骗来的钱，钱诈骗到手以后，“小个”就会根据郭月德提供的卡号将这些钱转到郭月德提供的卡号上，郭月德将这些钱洗了之后就会分给我们这些实施诈骗的人(大多数都是现金，有时候也会转微信或者转银行卡)。2019年4月份至5月份，我在福建省泉州市洛江区新世纪小区的那个工作室骗成功了两笔，一笔是骗到湖南长沙的一个女人7万多元，我获利了14000元左右(第一次没扣我出款手续费)，另外一笔是骗到云南的一个女人5万元左右，我获利了7千多元(这次扣了我出款手续费)。到了2019年6月1日，郭月德就让我们这个工作室的人搬到了上海市嘉定区苏河源小区32栋9楼902房，到上海以后，我骗到安徽的两、三个女人共11万元左右，我获利2万元左右(这次扣了出款手续费)。2019年7月份郭月德让我做上海工作室的负责人，让我管理李天龙、“胡子”、“小胖”(杨龙)，我们上海这个工作室所有骗到的钱我都会额外获得5％的提成(是除去所有开销、出款手续费、个人提成20％之后的钱之后再按5％提成)，我做了上海工作室负责人之后，我自己骗了四川的一个女人3万多元，杨龙骗了安徽的两个女人总共30多万元，李天龙骗了湖南长沙的一个女人10多万元，“胡子”骗了一个女人4万多元，做上海工作室负责人之后我总共获利2万元左右。（这个诈骗团伙）我知道的有10多个人，在我去之前的我就不清楚了。有郭月德、“小个”(吴贵荣)、“小胖”(杨龙)、李天龙、“胡子”、“李拥辉”(音译)，还有些人我不认识。郭月德是老板，他负责我们的生活开销，还有用于诈骗的珍爱网号、微信号、假赌博网站、银行卡、手机卡、手机、电脑等开销，“小个”是管理人员，不直接参与诈骗，他负责买微信号、珍发网号、假赌博网站、银行卡、手机卡、手机、电脑，赌博网站的后台也是他操控，我们所有骗的钱，他都拿5％提成(是除去所有开销、出款手续费、个人提成20%之后的钱之后再按5%提成)。“李拥辉”和我是工作负责人，我们既参与诈骗也管理工作室(负责工作室的日常生活、同时也带新人)，我们自己骗的钱我们拿20％提成(这个钱只扣出款手续费)，我们管理的工作室成员诈骗的钱和我们自己诈骗的钱还能再拿5％的提成(是除去所有开销、出款手续费、个人提成20％之后的钱之后再按5％提成)，“小胖”、李天龙、“胡子”等人就是负责聊感情诈骗，他们只拿他们骗的钱20％的提成(只扣出款手续费)。2019年6月1日之前，我知道的有两个工作室，都是在福建省泉州市洛江区，我在的那个工作室是在洛江区新世纪小区里面的一套房子，开始的成员有“小个”、“李拥辉”，后面“小胖”从另外一个工作室过来到我们这里了。另外还有一个工作室具体位置不知道，反正离我们那个工作室1公里左右，那个工作室开始有“小胖”，还有2个人我不认识，后面“小胖”到我们工作室来后，开始在另外那个工作室的2个人走了，换成了李天龙、“胡子”和3个我不认识的人。2019年6月1日以后，泉州市洛江区那两个工作室都没搞了，我们重新搞了三个工作室，一个是上海市嘉定区苏河源小区32栋9楼902房，这个工作室我是负责人，成员有“小胖”、李天龙、“胡子”。另一个是江苏省昆山市合兴苑小区的一套房(5楼501县体哪栋我不清楚)，那个工作室是“李拥辉”负责，成员我都不认识，有些是从洛江过来的，有些是新来的。还有一个是江苏省昆山市跃进路千禧园小区的一套房(6楼601，具体哪我不清楚)，那个工作室是“小个”负责，成员我都不认识，全是新来的。我一共骗了26万元左右，一笔是骗到湖南长沙的一个女人7万多元，她的信息我都记不起来了。一笔是骗到云南的一个女人5万元左右，她的信息我都记不起来了。一笔是骗到安徽的两、三个女人共11万元左右，她们的信息我都记不起来了。一笔是骗到四川的一个女人3万多元。她们的信息我都记不起来了，杨龙骗了安徽的两个女人总共30多万元，李天龙骗了湖南长沙的一个女人10多万元，“胡子”骗了一个女人4万多元，其他人骗了多少我都不楚。我是2019年4月初（4月几号的样子）加入这个诈骗团伙的，当时在福建省泉州市有两个工作室，4月份至5月份期间，我在新世纪小区的那个工作室骗成功了两笔，另外一个工作室是哪些人及诈骗的情况我就不清楚。杨龙比我还早加入这个诈骗团伙，之前杨龙在泉州的另外一个工作室，我们分别在不同的工作室，后面才到一个工作室的。4、被告人吴贵荣的供述及辩解，证实2019年过年的时候，我在安溪县金谷镇尚芸村的一个饭店门口碰到郭月德，当天饭店没开门，郭月德就叫我到他家喝酒，在喝酒的时候郭月德和我说有没有兴趣了解一下“杀猪盘”诈骗，你跟着我做，到时候我分钱给你，我就说考虑一下。2019年3月初，郭月德找到我问我考虑得怎么样了，我就说先试试看，然后又过了几天，郭月德叫我一起去泉州市洛江区租了一套房子(是在洛江区双阳镇双旧路的一个小区，具体地址我记不起来了)，是以我的名义租的，这套房子用来做我们诈骗的工作室，租好房子以后，郭月德给我寄了一台工作手机和工作电脑，工作手机寄来的时候已经登录了珍爱网号和微信号(这些号是郭月德早已买好的，而且养了一段时间)。我拿到工作手机以后，郭月德就教我如何去聊感情诈骗，先开始是用珍爱网号加人，一般都是以打招呼的形式，如果对方有回应，就推送微信给对方，对方加上我们的微信以后，我们就会自我介绍，一般是以珍爱网的身份，然后告诉对方我们是一个城市的，现从事IT行业，介绍完以后就跟对方聊感情博取信任。在我聊感情的这段时间郭月德又叫来了郑板桥、杨龙做事，他们每来一个人郭月德都会寄一台工作手机给我，我拿到工作手机就会发给他们，他们2个来了以后也是郭月德教他们操作流程的，我们一起大概聊感情聊了10天左右，郭月德就让我们“杀猪”了，这时候我们会跟聊天的对象说我们去澳门或者香港帮客户维护赌博网站的后台，在维护后台的时候编写了一套程序，可以控制赌博网站的赔率，只要按照我们说的下注保证稳赚不赔，接着再让聊天的对方帮我们代赌，我通过后台调赔率，让聊天的对象都赢钱，但是这些钱都是我们自己的号，而且也是虚拟的，然后让聊天的对象自己在赌博网站上创号，往赌博网站里充钱，先开始聊天对象充进来的钱我们都会让她们提现，等到最后一天(我们会告诉聊天的对象是最后一天)充进来的钱我们就不会让她们提现了，这些钱吃掉以后就是我们诈骗来的钱。先开始第一次做我们3个人都没有做成功，但是我们用来诈骗的珍爱网、微信号基本都被封了，然后我们又重新换了一批号（这些号都是我去买的，郭月德付款）继续聊感情诈骗。第一次做完以后，我就没有自己骗了，郭月德让我管理工作室，只要有人骗到钱郭月德就会分钱给我，但是没有说具体给多少，第二次郑板桥骗到了18万元左右，郭月德分了3000元给我，其他人都没有骗到。第三次郑板桥走了，来了李游海、“天龙”、“胡子”这次李游海骗到了8万多元钱，郭月德分了3200给我。第四次我们的工作室从洛江搬到了上海市嘉定区苏河源小区(这套房子是郭月德和杨龙去找的，用杨龙的名义租的)和江苏省昆山市合兴苑小区(这套房子是我去找的，用我的名义租的)，这次又来了一个“光头”做事，没有人走，其中“天龙”骗了16万元左右，“胡子”骗了6万多元，李游海骗了12万元左右，“光头”骗了13万多元，郭月德分了6000元给我。第五次我们又增加了一个工作室，地址是江苏省昆山市千禧园小区(这套房子是我和杨龙去找的，用别人的名义租的)，这次“天龙”和“胡子”走了，没有来人，其中李游海骗了153000元，“光头”骗了117000元，其他人没有骗到钱，郭月德分了3000元给我。第六次还是3个工作室，没有走人，也没有来人，“光头”骗了107000元，李游海骗了9700元钱，郭月德分了3700元给我。第七次还是3个工作室，但是只住了昆山的合兴苑，这次杨龙骗了32万多元，李游海没有骗到钱，郭月德分了10000给我，第七次骗完以后就没有再做了，直到前几天我听郭月德老婆说郭月德被抓了，我和杨龙、李游海就一起从上海逃到了东莞，到了东莞以后我们就分开了，昨天中午我在东莞万江区被你们公安机关抓获，然后就带到宁远县公安局来了。（我们这个诈骗团伙）一共8个人，有郭月德、我、“天龙”、“胡子”、杨龙、李游海、郑板桥、“光头。郭月德是老板，我负责管生活开销，购买微信号、珍爱网号、记账，我没有固定工资和提成，但是只要有人骗到钱郭月德都会给我一些钱。“天龙”、“胡子”、杨龙、李游海、“光头”郑板桥负责诈骗，他们都是拿20％提成。我们一共有4个工作室，2019年6月1日之前，在泉州洛江区双阳镇双阳路有一个工作室，在那里我们一共做了3次，第一次、第二次的成员都是我、郑板桥、杨龙，第三次的成员是我、杨龙、“天龙”、“胡子”、李游海。2019年6月1日之后，我们的工作室从洛江到了上海市嘉定区苏河源小区和江苏省昆山市合兴苑小区，这两个工作室同时运行的时候我们做了一次，成员有我、“天龙”、“胡子”、李游海、“光头”、杨龙，这两个地方都是我们用来做事和住的，成员可以随便在这两个室做事和住。后来我们又租了一个江苏省昆山市千禧园小区作为工作室，这3个工作室同时运行的时候我们做了三次，也就是五次、第六次、第七次。第五次的成员有我、杨龙、李游海、“光头”，第六次的成员有我、杨龙、李游海、“光头”，第七次的成员有我、杨龙、李游海。我们一共骗了140万元左右，其中第二次郑板桥骗了18万元左右，第三次李游海骗到了8万多元钱，第四次“天龙”骗了16万元左右，“胡子”骗了6万多元，李游海骗了12万元左右，“光头”骗了13万多元，第五次李游海骗了153000元，“光头”骗了117000元，第六次“光头”骗了107000元，李游海骗了9700元钱，第七次杨龙骗了32万多元。我总共获利了28900元，其他人的获利情况我不清楚，都是老板郭月德直接发给他们的。微信号、珍爱网号都是我去买的，老板郭月德付款。银行卡、手机卡、手机、电脑都是老板郭月德寄给我的，他是从哪里买来的我不清楚。假赌博网站是老板郭月德直接发网址和后台管理的账号密码给我，至于假赌博网站是从哪里买来的我不清楚。微信号有的是我在网上找人买的，有的是老板郭月德提供卖号的人给我，然后我再买的。在网上找的那些我都是注册新的QQ加群然后买的，买完之后QQ就没用了，所以我没有他们的联系方式。我是今年3月初到泉州洛江的工作室的，我去了没十多天，也就是3月下旬的时候，杨龙就到这个工作室来了，后来李游海又过了没多久就来了这个工作室，李游海应该是在4月上旬的时候来的。5、被告人郑振侨的供述及辩解，证实我的工作是在福建省泉州市跑出租车的，2018年10月份，郭月德因为做了胃癌手术每隔一段时间需要去厦门做化疗，他每次去厦门都叫我的车，又一次我送郭月德去厦门做化疗时，我和他在车上聊天，郭月德问我有没有认识卖微信号的人，这时候我想起了我微信好友郑福海经常发出售微信号的广告。然后我就将郑福海的微信号推给了郭月德。2019年3月底，我的车子跟别人的车子发生交通事故，放在修理厂修，然后我就问郭月德有不有事情介绍做一下，郭月德就说让我去他家去，我到了他家以后，郭月德和我说他正在搞“杀猪盘”诈骗，帮他做事的话，到时候骗到钱了，给我25%的提成，因为我反正也没有事情做，然后我就答应郭月德说去帮他忙。一个星期之后，郭月德雇了一辆车搭上我从安溪县金谷镇出发到了泉州市洛江区双阳小区的一个出租房。当时出租房里面除了我和郭月德以外还有“小个子”和另外两个我不认识的人，我看见桌子上面摆放着3、4部工作手机和一台笔记本电脑，郭月德让“小个子”给我发了一台手机和一张纸条（纸条上写的就是：杀猪盘诈骗所要说的话），并让我有什么不懂就问“小个子”。第一天的时候“小个子”就叫我如何用珍爱网号加人，首先是要选地区，然后选择40岁以下离异妇女进行打招呼，如果对方有回消息就将微信号发给对方继续聊，我当时选的是湖南地区，第三天的时候（大概是2019年4月初），有一个34、5岁的女性回了我的打招呼，然后我们就添加了微信。我跟这名女性说我叫陈远，老家是湖南省长沙市的，在广东省深圳做IT经理，深圳买了房子，婚姻状态离异，接着这名女性就介绍自己说她叫黄海芹，永州市宁远县人，34岁，在宁远县开了一家服装店，有一个女儿，也是离异。接下来的几天，我就对黄海芹进行感情生活上的关心和照顾，这时我觉得差不多了，我就跟黄海芹说我要去香港出差帮一个公司安装赌博软件。第二天我跟黄海芹说我正在帮公司安装赌博软件，安装的时候发现软件有漏洞，可以更改倍率，我自己注册了一个账号但是没有时间玩，想让她帮我玩，到时候赢钱了我会给她买点小礼物，黄海芹听我这么说就答应了，后面我让“小个子”提前调好赔率，然后让黄海芹帮忙下注百家乐里面的PC蛋蛋游戏的“大”、“小”，代赌了几天后，黄海芹看我赢了很多钱，就说她还要还房贷，想自己也赚点钱，然后我就怂恿黄海芹自己在赌博网站注册账号，并问客服往赌博网站上充值，接着黄海芹分多次往网站内充值了178000元左右（我记得前面两笔是充值了一笔5000元，一笔2000元，最后一笔是12万多元，178000是黄海芹跟我说过，我记得很清楚），最后一笔钱到账后，我就开车载着“小个子”将我工作的手机和控后台的笔记本电脑丢到了泉州市安溪县金谷镇的一条河里，第二天我就去郭月德家里，郭月德当场分了36000元现金给我（是扣了洗钱费之后再按25%给我提成的）。被告人郭月德的辩护人提供了如下证据：1、厦门大学医院入院记录、出院记录六份，证实被告人郭月德患胃癌，多次化疗。2、残疾人证，证实被告人郭月德的妻子郑玉叶系残疾人（三级残疾）。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。二、侵犯公民个人信息罪被告人郑福海、郑福瑜利用腾讯QQ向他人购买公民个人信息并用于实名微信号。2019年2月以来，郑福海非法获取具有姓名、公民身份号码等的公民个人身份信息8910条、郑福瑜非法获取具有姓名、公民身份号码等的公民个人身份信息6135条，并分别通过向他人出售实名的微信号各自获利3.5万余元。被告人郭月德诈骗团伙从被告人郑福海、郑福瑜两人手上购买实名的微信号约一百余个，其中用于诈骗被害人黄海芹的微信号“s77892a”系从被告人郑福海手上购买。另查明，被告人郑福海、郑福瑜的家属在本院主动为被告人郑福海、郑福瑜退出其各自的违法所得人民币35000元，并主动缴纳罚金。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实。一、书证1、户籍信息，被告人郑福海出生于1987年5月14日、被告人郑福瑜出生于1989年4月1日，二被告人犯罪时均已达到负完全刑事责任年龄。2、抓获经过，被告人郑福海、郑福瑜于2019年8月13日19时许被宁远县公安局民警抓获归案。3、搜查证及搜查笔录，证实公安机关依法对厦门市集美区滨水四里81号2901室即被告人郑福海的住所进行搜查的情况。4、扣押物品清单及照片，证实公安机关对郑福瑜、郑福海持有的电脑、手机、银行卡等物品依法扣押的情况。5、宁远县公安局刑侦大队情况说明，证实经郑福海签字确认其非法获取公民个人信息8910条，经郑福瑜签字确认其非法获取公民个人信息6135条。6、公民个人信息统计表，证实被告人郑福海、郑福瑜非法获取的公民个人信息情况。二、现场勘查笔录及照片，证实案发现场位于厦门市集美区水晶湖郡81号2901室现场勘查的情况。三、证人证言1、证人郭月德的证言，证实卖微信号的那个人是我朋友郑板侨介绍给我的，他是郑板桥的邻居，外号“海哥”，他的微信号是zfh814415112，微信昵称是“该用户已下线”。我先是与郑板侨的老乡先联系上，再介绍“小个”用微信去联系郑板桥的老乡(他的微信昵称“海哥”)去购买微信号，最后我负责付款给郑板侨的老乡，当时“小个”去联系郑板侨的老乡使用的微信号:w504712201，昵称是“至尊王魂”。是“小个”与郑板桥的老乡谈好这个100多个微信的价格，“小个”告诉我是140元钱一个微信的价格后，我就直接用微信转账给郑板侨的老乡(微信昵称“海哥”)五六千元左右，买这几个微信是分几次购买的我记不得了。郑板侨的老乡我没有见过面，他的微信号是zfh81445112，微信昵称是“海哥”，电话号码我不知道。我在购买微信号是没有直接告诉郑板侨的邻居我买来的微信号是用来诈骗的，但是他应该知道。2、证人吴贵荣的证言，证实微信号有的是我在网上找人买的，有的是老板郭月德提供卖号的人给我，然后我再买的。在网上找的那些我都是注册新的QQ加群然后买的，买完之后QQ就没用了，所以我没有他们的联系方式。老板提供的卖微信号那人，叫作“海哥”，他的微信号:Zfh814415112，微信昵称:“该用户已下线”。珍爱网号都是我在网上找人买的，我都是注册新的QQ加群然后在群里找人买，买完之后QQ就没有能够了，所以我也没有他们的联系方式。四、被告人的供述及辩解1、被告人郑福海的供述及辩解，证实2018年2、3月份左右，我在朋友的介绍下在自己居住的滨水二里45号楼505的家里利用微信号在微信群里面帮商家发送淘室优惠券来赚佣金，到了2018年6月份左右我发现有很多人要微信来做营销广告、发链接、卖东西、从事一些非法活动等等，我觉得这是一个商机，有利可图，比发链接利润大得多，我就想我为什么不自己弄微信来倒卖。有了这个想法后我就开始行动了，我第一步就是购买微信号，我在很多群里面都发现有人卖微信号，我就与他们联系了，我记得我加了微信昵称叫“随风而行”的人为好友，第一次从他那里购买了30个微信号，每个微信号3元。我把这些微信买过来后就在微信群里面卖，从中获利90元。第一次成功后我觉得卖微信销路还可以，来钱也快，我就开始疯狂的做广告，用我的微信号在网上跟不同的人换群。刚开始我认识的人不多，我就只在微信号“随风而行”一个人这里买，我在他这里前后买了十几次，这十几次一共购买了1400多个微信号，多的时候一次买300多个，每个3元，卖出去的时候有时5.5元一个，有时6元一个，这1400多个微信号我卖出去后大概赚了4000元左右。后面我发现群里面有人卖的微信号更便宜，我就没有在“随风而行”那里购买了。随后我加了一个微信昵称叫“如影随行”的人为好友，从他那里购买微信号，我在他那里购买了一个月左右，我在“如影随行”这里购买的这7、8000个微信号，获利大概26000元左右。中间我还在微信昵称叫“武松”的好友那里购买了“国内当天号”微信号，我在他这里购买了4、50次左右共购买了1万多个，我卖的这1万多个微信当获利25000元左右。我卖新微信号也就是“国内当天号”卖到2018年9月份左右，觉得利润低了不划算，用户以及微信号被封得太快不好用，很多用户都喜欢买微信老号。我把我弟弟郑福瑜从外面喊回来帮我卖微信老号，我首先教我弟弟用自己的微信号拉群，拉了很多群以后就在群里面发我们卖微信老号的广告。我把未实名的微信老号从别人那里买进来后未经过任何处理就直接卖给别人，我从2018年9月卖到2019年2月底共卖了1万4千个左右，这些微信老号我在微信昵称是:“老头”的微信好友那里买了7、8000个;在微信昵称是:“夏至”的微信好友那里购买了3、4000个；在微信昵称是:“开始懂了”的微信好友那里购买了2000多个。这些微信老号一艇都是以110元一个的价格买进来，以120元一个的价格卖出去，这1万4千个微信老号获利14万左右。我在卖微信老号的时候，客户反映这些没有实名的微信老号容易被腾讯公司封号，卖着卖着发现生意变差了，我就开始根据客户需求卖实名制的微信老号（绑定了名字、身份证号码），开始的时候我们是从别人那里购买已经实名的微信老号然后卖出去，在卖的过程中有不同的客户提出了不同的需求，其中有一些客户要求微信老号必须要绑定银行卡和名字、身份证号码;有的客户要求微信老号必须要绑定身份证号码和名字;有的客户要求微信老号不绑定身份证号码和名字，但是必须要把身份证号码和名字的信息发给他，他自己绑定。为了更好地做生意，我们就必须要从别人那里购买公民个人信息、特别是身份证号码、名字、银行卡号。从2019年2月底到8月，我从三个人那里购买了公民个人信息，因为贩卖公民个人信息的人都喜欢用QQ进行交易,所以我也是用QQ和他们进行交易的，从他们三个人那里一共购买了五六千条公民个人信息，这些信息我们购买的时候是5元一条，购买这五六千条公民个人信息我们花费了三万元左右，这5000多个微信老号我们卖出去赚了65000元左右。我是从2018年6月份开始在网上购买微信号进行贩卖的，一直到昨天晚上被你们公安民警抓获，一共做了1年2个月左右。刚开始的时候是我一个人在网上贩卖微信号，2018年9月份左右，我开始贩卖微信老号的时候我就叫我弟弟郑福瑜过来帮忙了，直到昨天晚上被抓他都一直和我一起工作卖微信号和公民个人信息，2019年4月份的时候还有一个叫刘佳鑫的兄弟过来帮忙，他在我们的工作室干了一个月就走了，他走的时候我给了3000元工资给他。基本上是我安排工作，我主要买进微信号和公民个人信息，同时也负责对微信实名、卖微信等;我弟弟郑福瑜负责把我买进来的微信号进行贩卖和把公民个人信息进行实名；刘佳鑫过来上班的一个月时间主要是辅助我和我弟弟帮客户辅助登录微信，还有就是把买来的未实名的微信号绑定身份证号码和名字进行实名。我们主要在两个地方从事贩卖微信号和公民个人信息的。2018年9月份我刚开始在网上贩卖微信的时候是在我居住的水晶湖郡滨水二里45号楼505房间进行操作的;2019年5月份的时候我们就从滨水二里45号楼505房间搬到现在居住的水晶湖郡81号楼2901房间，直到昨天晚被你们公安民警抓获。在未绑定身份证号码和名字之前贩卖微信号获利19万元左右，通过贩卖公民个人信息后获利65000元左右，购买公民信息用了3万元左右，除去成本获利35000元左右。2、被告人郑福瑜的供述及辩解，证实2018年4、5月份，我和我哥哥郑福海还有我哥哥郑福海的一些朋友在安溪县城喝酒,在喝酒的时候，有人说微信号能赚钱，国内外都很需要。直到2018年6月份左右，我哥哥郑福海跟我说他已经有做微信号赚钱的路子了，并问我要不要一起做，因为我当时在学炒股票，对这个没什么兴趣，我就跟我哥哥郑福海说不做。直到2018年8月底，因为我跟别人学股票一直没有收入，技术也没有学出来，我炒股票输了很多钱，负债好几万，而且我看我哥哥郑福海每个月做微信号能赚几万块钱，我就跟我哥哥郑福海说想跟他学，当时我知道我哥哥学的这一行，买卖微信号，倒卖他人身份信息是违法的，并且卖出去的微信号给对方，对方是会用来做博彩、电信诈骗或者其他违法行为的，但是我当时炒股输了很多钱，在外面负债累累，我就决定跟我哥一起做买卖微信号，倒卖他人身份信息。我哥哥郑福海听我这么一说就同意带我，刚刚开始的时候，因为我自己没有客户，我就给我哥帮忙，然后我哥哥给我发工资，一个月给我发3000元，并且如果开发了客户就算我自己的。我哥哥郑福海让我帮他试号，并且教我熟悉整个流程(开始是上号，然后就实名认证，最后就对接客户把号卖出去)，货源(微信号)都是我哥哥郑福海给我的，我只要负责在工作的苹果手机上用“爱伪装”软件测试微信号就行，测号的时候我要在旁边守着工作手机，如果有微信号登录不起，“爱伪装”软件就会自动停止，接着我会将登录不起的微信号记下来，然后我将登录不起的微信号删掉再继续检测。测试完微信号以后，我哥哥郑福海还会让我帮忙给微信号实名认证，实名认证的公民信息都是我哥哥郑福海从网上购买的，给微信实名认证以后，我哥哥郑福海就让我用他的工作微信号帮他出售测试完的微信号，买家都是我哥哥郑福海的工作微信和工作QQ里面的好友，国内国外的买家都有，是虚拟客户，并且这些买家他们利用微信号都是做博彩、电信诈骗或者其他违法犯罪活动的。如果是新买家我们会叫对方先付定金，然后我们把微信号和密码发过去，然后对方就会把尾款发给我们。一般一个微信号的价格我们收过来的时候是60元到80元不等，然后经过我和我哥加工之后，卖出去的时候是80元到100元不等。我跟我哥哥郑福海学了差不多两、三个月，每个月我哥哥郑福海给我3000元工资，但是在这两、三个月期间我已经自己扩展了一些客户卖号了。2018年12月我觉得我的客户已经积累得差不多了，然后我还是和我哥合作的，微信号源还是一样的，只是我哥不会给我发工资了，货源(微信号)是从我哥哥郑福海以前的那些卖家那里拿的，我没有重新找货源，测试微信号的工作苹果手机我和我哥哥郑福海都是共用的，给微信实名的公民信息我是自己在网上搜索加微信群和QQ群找来的，客户也是通过买微信群和搜索QQ群找的，我跟我哥郑福海合作一直做到现在，其中我自己买了4000多条公民信息用来实名认证微信号，卖出去给那些做博彩、电信诈骗或是其他违法犯罪活动的人的微信号大概有6、7千个，从中我获利了14万多元钱。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郭月德纠集吴贵荣、郑振侨、李游海、杨龙等人以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相，结伙实施电信诈骗，骗取他人财物人民币178900元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人郑福海、郑福瑜非法获取公民个人信息并出售给他人牟利，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。因此，公诉机关指控被告人郭月德、郑振侨、吴贵荣、李游海、杨龙犯诈骗罪，被告人郑福海、郑福瑜犯侵犯公民个人信息罪罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人郭月德、郑振侨起了积极、主要作用，系主犯，但被告人郑振侨在提成以及在整个诈骗团伙中，比被告人郭月德所起的作用相对较小；被告人吴贵荣、李游海、杨龙起了次要、辅助作用，系从犯，但被告人吴贵荣在起诉书指控的犯罪事实中，拿了部分提成，其所起的作用比被告人李游海、杨龙所起的作用相对较大。在共同侵犯公民个人信息罪中，被告人郑福海、郑福瑜均起了积极主要作用，系主犯。被告人郭月德、吴贵荣、郑福海、郑福瑜积极退赃，并主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。对被告人郭月德的辩护人提出：“一、被告人认罪态度较好，确有悔罪表现；二、被告人的妻子是三级残疾，被告人自己患有胃癌，现被告人也愿意叫家属筹集资金，退出违法所得，以获得被害人的谅解，也愿意缴纳罚金，恳请法院从轻判处。”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。对被告人郭月德的辩护人提出：“被害人参与赌博的违法行为助推了被告人实施诈骗行为，被害人有一定的责任。”的辩护意见，经查，被告人郭月德等人以诈骗他人财物为目的，引诱被害人参与赌博。些辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对被告人郑振侨的辩护人提出：“一、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪；二、被告人系初犯、偶犯，愿意退出违法所得，交纳罚金，请求法院从轻处罚。”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。对被告人郑振侨的辩护人提出：“被告人应属于从犯”的辩护意见，经查，起诉书指控的诈骗事实，主要由被告人郑振侨实施完成，因此，被告人郑振侨系主犯，此辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对被告人郑福海的辩护人提出：“一、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；二、被告人系初犯、偶犯，依法可以对其从轻处罚；三、被告人郑福海犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大；四、被告人郑福海自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理，请求法院给其一个重新做人的机会。”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。对被告人郑福瑜的辩护人提出：“一、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；二、被告人系初犯、偶犯，依法可以对其从轻处罚；三、被告人郑福瑜犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大；四、被告人郑福瑜自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；五、被告人郑福瑜其家属表示愿意退赃和交纳罚金。”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。综合本案的事实和情节，对被告人郭月德、郑振侨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款之规定处罚；对被告人吴贵荣、李游海、杨龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款之规定处罚；对被告人郑福海、郑福瑜依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郭月德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月24日起至2023年8月23日止。）二、被告人郑振侨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月6日起至2022年11月5日止，罚金限本判决生效后十日内追缴。）三、被告人吴贵荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2021年8月26日止。）四、被告人李游海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月26日起至2021年8月25日止，罚金限本判决生效后十日内追缴。）五、被告人杨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月26日起至2021年8月25日止，罚金限本判决生效后十日内追缴。）六、被告人郑福海犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月15日起至2020年6月14日止。）七、被告人郑福瑜犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月15日起至2020年6月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过宁远县人民检察院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 邓    宏    清人民陪审员 王继勋人民陪审员李发文二〇二〇年六月十二日代理书记员 欧  阳   中  丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。