浙江省温州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）浙03刑终324号原公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。上诉人（原审被告人）许建明，男，1989年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，现住：广东省廉江市，因本案于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于泰顺县看守所。指定辩护人李嘉伦，浙江六和（温州）律师事务所律师。浙江省泰顺县人民法院审理泰顺县人民检察院指控原审被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛犯诈骗罪一案，2020年3月24日作出（2019）浙0329刑初254号刑事判决。原审被告人许建明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定：2019年4月份开始，被告人许建明在广东省廉江市使用自己及他人的银行卡为网络诈骗团伙诈骗所得的赃款进行流转、取现。2019年5月初，诈骗团伙人员通讯联系被告人徐军称可通过办理银行卡洗黑钱的方式赚钱。徐军遂伙同被告人李小东前往广东省廉江市与许建明碰面商议洗黑钱事宜，由李小东叫来被告人陈威、占瀛一同参与。许建明组织安排徐军、李小东、占瀛、陈威等人到各银行办理银行卡供网络诈骗团伙用于赃款的提现、转移和取现，并给予徐军等人明显高于正常工资的好处费。其间，流入许建明、许均群、李小东、占瀛、陈威等人的银行卡内诈骗赃款50余万元；其中流入李小东、占瀛、陈威银行卡内诈骗赃款20余万元。2019年5月19日，徐军指使李小东、占瀛、陈威“黑吃黑”，将流入银行卡内的4万元诈骗赃款瓜分，其中徐军分得18000元，李小东、陈威、占瀛各分得7000元，另有1000元被陈威、占瀛用作路费开支。2019年7月15日，民警在常山县网吧核查身份时抓获占瀛，在常山县路段走访调查时抓获陈威；同年7月16日，徐军在常山县桃园小区被抓获；同年7月21日，李小东在宁波市鄞州区被抓获。同年9月1日，许建明在广州市白云区被抓获。徐军、李小东、陈威、占瀛到案后如实供述了自己的罪行，在辩护人或值班律师提供法律帮助在场见证的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，庭审过程中亦对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并表示认罪认罚。陈威、占瀛已分别退缴违法所得7000元、7200元。上述事实，有以下证据证实：受案登记表、立案决定书、前科情况核查记录表、刑事判决书、户籍信息、扣押笔录、扣押决定书及清单、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单等、全国公安部电信诈骗案件侦办平台信息、银行交易明细、银行监控视频、被害人洪某的陈述、ＱＱ聊天记录截图、支付宝交易明细、被害人肖某的陈述、受案登记表、立案决定书、被害人崔某的陈述、受案登记表、支付宝转账记录、被害人陈某1的陈述、ＱＱ聊天记录截图、转账记录、支付宝交易明细、被害人陈某2的陈述、受案登记表、立案决定书、ＱＱ聊天记录截图、被害人陈某3的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录、支付宝交易明细、银行明细、被告人许建明的供述与辩解、被告人徐军的供述与辩解、被告人李小东的供述与辩解、被告人占瀛的供述与辩解、被告人陈威的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书。一审法院据以上事实和证据，判决如下：一、被告人许建明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元。二、被告人徐军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。三、被告人李小东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元。四、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。五、被告人占瀛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。六、被告人陈威、占瀛已退交的违法所得7000元、7200元予以追缴，责令被告人徐军、李小东、陈威、占瀛分别退赔违法所得18000元、7000元、500元、300元。原审被告人许建明上诉称：（1）、原审认定事实不清，侦查机关没有让其确认帐目流水，在没有查清的情况下就认定诈骗50万元。（2）、检察院没有让其认罪认罚，违反法定程序。（3）、其是从犯、初犯，一审量刑过重，请求二审发回重审或从轻改判。许建明的辩护人辩称：（1）、原审判决在仅有利害关系的同案犯的证供的情况下，径自认定许建明参与了本案诈骗，系事实认定不清。（2）、原审认定的诈骗金额仅根据银行卡的流水，将所涉款项均认定为诈骗金额有所不当。恳请二审酌情改判。经二审审理查明的事实与原审一致，认定的证据如下：受案登记表、立案决定书、前科情况核查记录表、刑事判决书、户籍信息、扣押笔录、扣押决定书及清单、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单等、全国公安部电信诈骗案件侦办平台信息、银行交易明细、银行监控视频、被害人洪某的陈述、ＱＱ聊天记录截图、支付宝交易明细、被害人陈某1的陈述、ＱＱ聊天记录截图、转账记录、支付宝交易明细、被害人陈某3的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录、支付宝交易明细、银行明细、被告人许建明的供述与辩解、被告人徐军的供述与辩解、被告人李小东的供述与辩解、被告人占瀛的供述与辩解、被告人陈威的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书。针对上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，本院作评判如下：1、关于本案事实的认定和定性被害人洪某、陈某1、陈某3的报案记录、询问笔录及其转账记录、支付宝交易明细、聊天记录截图等证据均能证实本案系网络诈骗，被告人徐军、李小东、占瀛、陈威的供述能相互印证来广东就是利用银行卡进行转账或提现赚钱，被告人许建明也承认利用自己的银行卡和他人提供的许均群的银行卡进行转账或提现，且三名被害人的钱款也均汇入本案用于诈骗的资金账户，一审认定在案五名被告人参与网络诈骗犯罪的事实清楚，证据充分确凿。许建明及其辩护人的相关意见不予采信。2、关于被告人许建明犯罪金额的认定经查，被告人许建明承认用自己的银行卡和他人交其的许均群银行卡转账或取现，该些银行卡内转入资金来自犯罪分子专设账户，而犯罪专设账户的资金均可认定为犯罪金额，虽许建明否认自己是徐军等人的联络者和组织者，但根据李小东等人供述，可以确定许建明在李小东、占瀛、陈威来广东后为其办理了银行卡并利用银行卡转账或取现，故许建明应对其本人及许均群、李小东、占瀛、陈威四人的银行卡犯罪金额负责。侦查机关调取的许建明、许均群、李小东、占瀛、陈威五人的银行卡明细显示，可以认定的有：陈威邮储银行尾号7718卡：33300元；占瀛建设银行尾号8449卡：20401.72元；占瀛广发银行尾号6902卡：20000元；占瀛南粤银行尾号4287卡：13643元；占瀛工商银行尾号7431卡：20000元；李小东建设银行尾号1978卡：71452.13元；李小东广发银行尾号5918卡：20000元。许均群广发银行尾号1454卡：112400元；许均群农业银行尾号0872卡：80000元；许均群南粤银行尾号5158卡：102600元；许建明农业银行尾号4972卡：100776.81元。许建明犯罪金额中有32500与李小东重复，应予扣减，故许建明犯罪金额为以上账号金额之和再扣减32500，即562073.66元。3、关于量刑意见在案证据显示，被告人许建明为李小东、占瀛、陈威办理银行卡，一同转款取现，系共同犯罪，对全案犯罪金额负责，一审认定其参与诈骗数额已达特别巨大，同时，一审认定其为从犯，予以减轻处罚，虽二审认定金额高于一审，但判处许建明有期徒刑六年仍属量刑适当，被告人关于量刑过重的意见无事实和法律理由，不予支持。本院认为，原审被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛为网络诈骗团伙提供资金流转、支付结算所需账户，并帮助转移、提取赃款，是诈骗活动的共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪。一审法院认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈积业审判员  陈 雁审判员  占长斌二〇二〇年六月一十六日书记员  万立人