浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初270号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人杨娜，女，1975年4月19日出生,汉族，河南省邓县人，初中文化，无业，住河南省平顶山市。2019年9月17日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年10月16日被变更强制措施为取保候审。 辩护人李汉文、侯明明，河南旭安然律师事务所律师。 被告人牛龙龙，男，1989年4月26日出生,汉族，河南省许昌县人，初中文化，无业，住河南省许昌县。2019年9月9日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年10月16日被变更强制措施为取保候审。 辩护人刘寅，河南许都律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]773号起诉书指控被告人杨娜、牛龙龙犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员周洁出庭支持公诉，被告人杨娜、牛龙龙、辩护人李汉文、侯明明、刘寅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人杨娜、牛龙龙以非法占有为目的，结伙他人利用电信网络实施诈骗，骗取被害人财物，其中被告人杨娜骗得人民币82500元，数额巨大；被告人牛龙龙骗得人民币11600元，数额较大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人杨娜、牛龙龙系从犯，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨娜、牛龙龙自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关为证实其指控，向本院提供了被害人陈述、同伙供述、证人证言、财付通数据等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人杨娜、牛龙龙分别予以惩处，建议判处被告人杨娜有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金，判处被告人牛龙龙有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人杨娜对起诉书指控的犯罪事实当庭作了供述，无实质性辩解，表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人杨娜主动投案，并如实供述，具有坦白和自首情节；3、被告人杨娜自愿认罪认罚；4、被告人杨娜案发前表现良好，无犯罪前科，系初犯；5、被告人杨娜的家庭需要其照顾。综上，认可公诉机关的量刑建议，请求对被告人杨娜判处缓刑。 被告人牛龙龙对起诉书指控的犯罪事实当庭供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人牛龙龙系从犯；3、被告人牛龙龙自愿认罪认罚；4、被告人牛龙龙未参与分赃，未获得工资，且愿意退赔及缴纳罚金。综上，请求对被告人牛龙龙从轻处罚。 经审理查明: 2018年10月，刘某（另案处理）为实施电信网络诈骗，注册成立了广州××公司，后招募了刘某1（另案处理）负责对“藏品”进行“鉴定估价”和取款，招募被告人杨娜、牛龙龙和杨某2、蔡某（均另案处理）等人作为客户经理。该诈骗团伙利用网上获取的手机号、微信号，由客户经理根据话术联系客户，谎称可以帮忙推荐销售“藏品”，并通过对“藏品”虚高估价等方式骗取被害人信任，从而让被害人支付保证金。截至2019年4月，包括居住在浙江省桐乡市的被害人黄某1在内数十人被骗，其中被告人杨娜共计骗得人民币82500元，被告人牛龙龙共计骗得人民币11600元。具体事实如下： 1、2019年3月10日，被告人杨娜以上述手段骗得在四川省旺苍县的被害人殷某人民币1900元。 2、2018年12月，被告人杨娜以上述手段骗得在浙江省杭州市的被害人潘某1人民币2000元。 3、2019年3月8日，被告人杨娜以上述手段骗得在浙江省永康市的被害人陈某1人民币1900元 4、2019年1月23日，被告人杨娜以上述手段骗得在浙江省温州市的被害人潘某2人民币2000元。 5、2019年4月6日，被告人杨娜以上述手段骗得在贵州省瓮安县的被害人陈某2人民币1900元。 6、2019年1月至2019年4月，被告人杨娜以上述手段骗得在河南省洛阳市的被害人王某1人民币24600元。 7、2019年1月28日，被告人杨娜以上述手段骗得在江西省奉新县的被害人黄某2人民币2000元。 8、2018年12月30日，被告人杨娜以上述手段骗得在浙江省瑞安市的被害人张某1人民币2000元。 9、2019年1月22日，被告人杨娜以上述手段骗得在陕西省武功县的被害人马崇孝人民2000元。 10、2018年12月11日，被告人杨娜以上述手段骗得在湖南省湘潭市的被害人陈某3人民币1900元。 11、2019年2月至2019年4月，被告人杨娜以上述手段骗得在甘肃省的被害人李某1人民币5800元。 12、2019年3月31日，被告人杨娜以上述手段骗得在云南省砚山县的被害人李某2人民币1900元。 13、2019年3月19日，被告人杨娜以上述手段骗得在河南省荥阳市的被害人乔某人民币1900元。 14、2019年3月2日，被告人杨娜以上述手段骗得在山东省菏泽市的被害人任某人民币1900元。 15、2018年12月至2019年4月，被告人杨娜以上述手段骗得在甘肃省永登县的被害人袁得吉人民币3800元。 16、2019年3月至2019年4月，被告人杨娜以上述手段骗得在福建省龙岩市的被害人张某2人民币共计3800元。 17、2019年3月至2019年4月，被告人杨娜以上述手段骗得在广西壮族自治区灵山县的被害人陈某4人民币9500元。 18、2019年2月，被告人杨娜以上述手段骗得在浙江省杭州市的被害人钱某人民币共计6000元。 19、2019年3月27日，被告人杨娜以上述手段骗得在河南省辉县的被害人李某3人民币1900元。 20、2019年1月28日，被告人杨娜以上述手段骗得在新疆维吾尔自治区特克斯县的被害人马某人民币1900元。 21、2018年11月29日，被告人杨娜以上述手段骗得在重庆市丰都县的被害人杨某1人民币1900元。 22、2019年3月26日，被告人牛龙龙以上述手段骗得在河南省新乡市的被害人孟某人民币1900元。 23、2019年2月至2019年4月，被告人牛龙龙结伙他人以上述手段骗得在浙江省青田县的被害人彭某人民币3800元，其中被告人牛龙龙诈骗金额人民币1900元。 24、2019年1月至2019年4月，被告人牛龙龙结伙他人以上述手段骗得在江西省安远县的被害人叶某人民币6000元，其中被告人牛龙龙诈骗金额人民币4000元。 25、2019年1月至2019年4月，被告人牛龙龙结伙他人以上述手段骗得在甘肃省成县的被害人王某2人民币3600元，其中被告人牛龙龙诈骗金额人民币1900元。 26、2018年12月至2019年4月，被告人牛龙龙结伙他人以上述手段骗得在河南省宜阳县的被害人刘某人民币3800元其中被告人牛龙龙诈骗金额人民币1900元。 案发后，被告人杨娜、牛龙龙分别自愿缴纳82500元、11600元于本院账户，用于退赔被害人损失。 以上事实，有被害人黄某1、殷某、王某2等人陈述、同伙刘某、杨某2、蔡某等人供述、证人詹某证言、辨认笔录及照片、营业执照复印件、公司登记材料、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、统一收款收据、抓获经过、退赃款票据等证据予以证实，被告人杨娜、牛龙龙所供与上述证据能相互印证。 关于辩护所提：1、被告人杨娜虽主动投案，但归案后避重就轻，不宜认定如实供述及自首，鉴于其自愿认罪认罚，量刑时予以考量，辩护人就此所提不予采纳；2、辩护人所提其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考量。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人杨娜、牛龙龙以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络诈骗他人财物。其中被告人杨娜涉案金额人民币82500元，数额巨大，被告人牛龙龙涉案金额人民币11600元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨娜、牛龙龙在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人杨娜、牛龙龙均自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人杨娜、牛龙龙积极退赃，酌情从轻处罚。综上，根据被告人杨娜、牛龙龙在共同犯罪中的犯罪情节、所起作用、认罪、悔罪态度及退赃情况，对被告人杨娜予以减轻处罚；对被告人牛龙龙予以从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人杨娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元（已缴纳）。 二、被告人牛龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、缴纳在案的退赃款94100元，于判决生效后发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐陈燕 人民陪审员  徐 怡 人民陪审员  李红霞 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  吕艾迪