河北省唐山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀02刑终162号 原公诉机关河北省唐山市古冶区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李建超，男，1990年5月9日出生于唐山市古冶区，汉族，高中文化，无职业，中共党员，户籍所在地及现住址河北省唐山市古冶区。2018年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，2018年12月29日因唐山市古冶区人民检察院不予批准逮捕，2018年12月29日被释放，2018年12月29日被唐山市公安局古冶分局监视居住于现住址，2019年6月26日被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，2019年7月10日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 辩护人李莉，河北岱诚律师事务所律师。 河北省唐山市古冶区人民法院审理河北省唐山市古冶区人民检察院指控原审被告人李建超犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）冀0204刑初203号刑事判决。宣判后，原审被告人李建超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理本案，现已审理终结。 河北省唐山市古冶区人民法院认定，2017年5月31日至12月12日期间，被告人李建超以借钱做买卖为名，利用让李某1贷款借款的方式，分数次向李某1借款人民币481573元（其中包含手续费人民币44260元），该款系李某1通过网络贷款、银行信用卡、借款等方式筹集，截至2018年11月21日本案立案侦查，李建超已归还李某1人民币250277.98元，剩余钱款人民币231295.02元均被李建超用于偿还个人债务和日常消费。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.案件来源、到案说明、现场勘查材料、受案登记表； 2.证人蒋某证实称：我是六年前担任国义特钢的销售处处长，负责原材料采购。我们国义特钢使用高钙石，但我们有自己的山场，我们自己生产高钙石，不外购高钙石。我们国义特钢不使用氧化铝，从我到销售处到现在，每一笔进货我都清楚，从没与于志红、李建超签过合同，这两个人的名字我从来没听过，也不认识这两个人； 3.证人李某2证实称：没有印象借过钱去给李建超做买卖，我生病的时候给我看病的钱有我儿子李建超借的，也有我老伴借的。他借钱的时候也不告诉我多少钱，怕我有压力。听说李建超开店，具体开店在哪里我也不打听，我问过李建超向李某1借钱干什么用，我对李建超说人家都找到家里来了，你借人家钱干什么用了，李建超说做买卖都赔了。我每次去医院都是我儿子花钱，我老伴买药也是我儿子花钱； 4.证人彭某证实称：与李建超有经济上往来，李建超上班的时候，就和我借过钱，后来开董家骨科的时候，给员工发工资我们之间也有经济往来，李建超给员工发工资，我又给了李建超三万块钱，从那以后，都没人管董家骨科了，后来就关门了。2018年初，李建超还和我借过两万元钱，后来他零散的还我，然后他又借走了，到现在他欠我多少钱，具体数也说不好，这就是我们之间的经济往来。我没和李建超借过钱。我也不知道李建超向我借钱干什么，他每回借钱也不说干什么，问他干啥用，他就说有事。我们在一块的时候，他接打电话都躲着我们，不清楚他干啥。我借给他的钱，我用的时候朝他要，他也给我。他家庭条件不咋好，他母亲有血液病，我还带着李建超的母亲去开滦总医院检查过，李建超他爸也有糖尿病，李建超经常给他爸买糖尿病的药。李建超他妈没有工作，他爸是干啥工作的我也不清楚。李建超说过他战友是天津做买卖的，其他没有说过。我没有听他说过有个和他做买卖的叫于志红的六哥这样一个人。平时李建超和我经济往来上有时候用现金，有时候用微信，我还在银行给他存过钱。因为李建超向我借钱，他自己心里也有数，有时候我需要钱了就向他要，他就从微信上面给我，有的时候李建超微信给我转过钱来了用不了多久，李建超又会和我借钱，我手里面富裕了就又借给他。没有李建超通过微信给我转账，然后李建超让我通过其他转账方式或者给他现金的方式再将他通过微信转给我的钱还给他的事情。李建超微信转给我的钱就是还给我的钱； 5.证人李某3证实称：和李建超以前是初中同学，他父母身体状况不好，与李建超有经济上的往来，平时传换个一、两千块钱互相拆兑。但是李建超后来把钱都还给我了； 6.证人韩某证实称：李建超欠我钱，绝大部分是李建超办理停薪留职以后向我借钱，到现在为止，他有5万元钱没有还给我。李建超开始和我借钱的时候，就是拆兑着零散的借，比如今天借，明天就还，或者一周后再还，没有时间很长。他就这样借过去，还回来，等到2018年2月份，李建超在我这里借了5万元，至今还没有还。我没和李建超借过钱。李建超和我借钱的时候，我问过李建超干啥使，他说有厂子需要进货，然后他给人家结账，具体他钱都干什么用了我不知道。李建超没有和我说过借钱的时候看病、买药或者是家里添大件。李建超和我借钱的时候有时候是微信转账、有时候通过手机银行转账给他。没有给他过现金。以前他和我借的钱的欠条和收据因为他还完了都没有了。他说过他当过兵，但是没有提过他战友的事情。他找我就是借钱。我没听他提过和他一块做买卖的是一名叫“六哥”的男子。我没听他说过，每次他借钱就说是给国义送料。不认识叫于志红的人。2017年6月30日我给李建超转账了223000元，这笔钱是李建超说他买车我借给他的钱，当时李建超说他买车然后办理贷款再还给我，就向我借钱打个短，当时他还将汽车和汽车的绿本都放在我这里了，当时是一辆宝马，具体型号应该是320或者323。他那汽车在我那里放了三五天就又拿回去了，他将钱还我了，而且这笔钱也不是223000元，他向我借钱之前先给我转了7万多元，然后我添了14万多给他的，总共是223000元。当时那7万多元具体是李建超转给我的，还是别人转给我的，我没印象了，后来李建超买车没有成功，李建超就将那钱还给我了。李建超为什么不向我借14万多元，而是要转给我7万多元，再由我转给他223000元。具体情况我不了解，可能贷款买车需要这样的流程。我借给李建超钱，李建超没给我好处。我和李建超约定利息是日息5‰，但是利息也没有怎么给过，平时他还钱有时候多打几百元钱。我之前跟李建超有经济往来，他之前总跟我借钱，我俩没有合伙做过买卖，他借钱跟我说是没有钱给工人发工资。跟我借过多少钱记不清了。李建超给我微信转账和银行转账的钱，都是他还我之前借给他的钱； 7.证人陈某证实称：大概是2018年3月份的一天，具体日期我记不好了，当时我开着我的银色捷达汽车带着李某1去南范找李建超，在南范一个加油站等着李建超，当时李建超在那个加油站对面的饭馆吃饭着，具体那加油站叫什么名字我忘记了，后来给李建超打了好多电话，李建超就到加油站了，上了我的汽车，当时我问李建超：“李某1这钱干什么用了？”在我印象中，李建超说的是和一个叫于什么光的合作，往国义钢厂送高钙石和原料，他说：“和国义钢厂签的大概是150万元的合同，合同的单价是固定的，现在往国义钢厂里面送高钙石的市场价要比签合同的价高，送一吨赔一吨，由于没有履行完合同额，所以国义钢厂不给结账。”我问他是谁签的合同？他说是他和国义钢厂签的合同。我当时好像特意问了他国义钢厂还能和你们个人签合同呢？他说可以。我说我帮你找找人，看能不能把这钱要回来，我向他要合同的复印件。他说有合同是他的名，合同在他的合作伙伴那里。当时我对李建超说你欠李某1这么多钱，你得给人家个交代啊。我们当天去的时候就打算让李建超写个欠条，我和李建超说打个欠条吧，李建超说行，然后我们就将我们准备好的欠条给了李建超，让李建超自己写，李建超就写了一个60万元，写的是2018年6月份还清，当时我还特意问他三个月能还清？他说：“我还不清，我写到这个日子干啥。”然后我们就将李建超送回家了，然后我和李某1也就回唐家庄了； 8.证人宋某证实称：我和李建超之间有经济往来，都是李建超向我借钱和还我钱。现在他不欠我钱了，他是在2017年向我借的钱，他有时候向我借几千块、有时候借10000元，都是零散向我借钱的，等我需要用钱的时候，我向李建超要，李建超就还给我。不打借条，他都是通过电话跟我说的借钱，我需要用钱的时候，我就打电话和李建超说，李建超就通过微信给我转账，他还钱的时候没有给过我现金，他借钱的时候说有急用，我也没深问，他说过向国义厂子里边送料，具体做啥买卖我也不知道。我问他给谁送的，他说“跟我哥他们送点了”，具体的跟的是谁我也不知道。我记得怎么也得有三年前了，李建超找我借钱，我当时问他找钱干啥、他说他被战友骗走了多少钱，具体多少钱我没印象了，当时我也没有再继续问了； 9.证人康某证实称：2017年的时候，李建超让我帮他还过信用卡，也朝我借过钱，每次借钱的时候他就说是倒短用，我也不问他具体干什么就借给他了，我每次借给他钱都是通过微信支付、支付宝和银行卡给他钱，李建超还我钱基本上是通过微信还我的钱，他朝我的借钱的次数也不少，具体都是什么时间的事情我都记不起来了，也没有刻意去记着。我没有和李建超借过钱。李建超和我借钱的时候都是通过微信或者打电话和我说，然后我就网上通过微信、或者支付宝、银行卡给李建超转过钱去，在2018年2、3月份的时候，李建超还欠我一笔钱，当时我让李建超给我打了一个借条，我没有带过来，是一笔2万元的借条，他已经还了点了，还有一万多元没有还清。我就让李建超打过这一个借条，但是李建超一直未还钱，我担心才让他打的借条，当时想留个凭证。李建超向我借钱的时候，没有给过李建超现金。李建超通过网络支付给我钱的时候，没有将网络上给我的钱变成现金再给李建超。李建超有钱还要将钱转给我替他还信用卡，我也不清楚他为啥这样做，我没有问过他； 10.证人于某证实称：我和李建超没有经济往来，李建超从今年开始多次向我借钱，说做买卖周转不开，具体做什么买卖他没说，我也没问。但我始终没借给他。不知道李建超家庭条件怎么样。我听李建超村的人说李建超都是饥荒，欠别人不少钱，都往李建超家要来，李建超都不敢回家。我不知道他有啥爱好，我就知道李建超穿的挺好； 11.证人刘某证实称：132××××1234这个号码我使用了十来年了，这个号我一直在用。在2016年至今我也办理过其他的手机号码，但是使用的时间都不长，我办理过中国移动的手机号，号码是150××××4420，这个号码是我在古冶区林西移动大厅办理的，这个号码办理了大概有两年左右的时间了，当时我办了没有用几个月就不用了，到现在得有一年多没有用过这个手机号了，这个号码不用了以后，我也没有去移动公司办理销号业务，后来我也就没有管这个号码了。这个移动号码的手机卡找不到了，扔哪我也不记得了。150××××4420这个手机号码我没有长期借给过他人使用，别人使用也就是用一下借着打个电话。十几年前我做过铁矿石买卖、当时就做了几个月，后来就不干了，挣了几万块钱。再后来就一直没有做过买卖了。我没做过氧化铝、高钙石的买卖。我和我妻子就是在丰润居住着，没有工厂。我认识一个叫“小蕊”的男子，挺瘦，个子挺高。前两年玩牌时我还找他借过一万元钱，后来陆陆续续的还给了他，现在还差他一千多块钱没有还。小蕊的大名我不知道，我知道他是古冶区岳各庄那边住，他手机号码尾号是444．没有他手机号，我和他不大接触，但我和他有微信号。两年前，我是通过范各庄镇岳各庄的王超认识的“小蕊”，我和他借钱后，还他钱时，有通过现金还给他的，也有通过微信还给他的。我微信名字叫“老六”。小蕊他不知道我叫什么名字，他管我叫“六哥”。没有加过废钢交易的群，微信我都不怎么会用，现在我都不上微信了。我不认识叫“于志宏（同音）”的人。我没有借给过叫“于志宏”的男子用我手机打过电话。我用过不是本人实名的手机卡，大概十年前我在丰润买过一张手机卡，那个卡没有用我的实名。在七八年前我就不用这张手机卡了。不认识家住古冶区的李某1。没有和“小蕊”合作做过买卖。“小蕊”见到我的时候就是我自己。我和国义钢厂没有买卖。我就向“小蕊”借过一万元钱。小蕊是否使用过我的150××××4420手机号码我没有印象； 12.证人尹某证实称：151××××0670，这个手机号码办了以后一直是我妻子刘秀娜在使用，我使用的134××××4648不是我本人的身份证办理的，是我妻子或者我妻子家里人的身份证办的，大概是2004年左右办理的，具体是用谁的办理的忘记了。我从十六岁办理身份以后始终是自己在使用，没有丢失过。没有将身份证借给其他人使用办理通信电话卡。没有到唐山工作过，不认识认识唐山市叫“于志红”的四、五十岁的男子。我没有办理过152××××8012这张电话卡。我妻子刘秀娜用我身份证办理的151××××0670电话卡是我的身份证办理过的唯一一张电话卡。我家人及朋友没有用我的身份证办理过手机卡； 13.证人管某证实：151××××5860是用我丈夫宋广印的身份证号码办理的，这个手机号码大概是2010年前后办理的。151××××5860是我使用的唯一的手机号码，在2018年9月1日我用我的身份证给我母亲冯某办理了一张中国移动的电话卡，除此之外，我没有用我的身份证号码办理过其他的电话卡了。我没有办理过1502753420的手机号码。我家里人没有使用过我的身份证办理过手机号，就是2018年9月1日我用我的身份证办理了一张移动电话卡，我没有姓于的朋友或者亲戚，我不认识叫“于志宏”的外号“六哥”的男子，我在唐山市古冶区没有朋友，我不认识在唐山市古冶区的小名叫“小蕊”的李建超，我不认识在唐山市古冶区的李某1，我没有152××××8012这个手机号； 14.证人李某4证实称：李建超和我借过好多次钱，有借一万的时候，最多一次借了三万，从我这借的钱李建超都还我了，他没有说过干啥，说缺钱做买卖，就是借点钱应急。我没有和李建超借过钱，李建超和我借钱的时候是通过微信的时候多，还有银行转账的方式，还我钱也是通过微信或者银行转账的方式还给我，不记得用现金还给我钱，他没有让我替他还过信用卡，李建超通过微信或者银行转账给我钱的时候我从来没有又以现金的方式将李建超转过来的钱交给他。我接收的李建超每一笔钱都是他用来还给我的钱； 15.证人董某证实称：李建超和我借过钱，我印象里是2017年的事，几月份说不好，我没有和李建超借过钱，他就是直接向我借钱，没有说干啥用，李建超借我的钱也没有还我。他还使用我的汽车办理贷款，是18年6月底的事情。当时李建超说用钱，我这没钱借他了。他说用我的车办理贷款，我就借他用了。李建超在微信或银行转账给我钱后，没有通过现金的方式将他转账的金额再交给他这样的事情。他借钱还钱都是网上转账的方式。不认识李某1，不清楚李建超是干什么的。李建超没有和我说过他有过一名叫于志红的朋友； 16.证人马某证实称：在2017年2月19日的时候，李建超还向我借过5万元。在2017年-2018年李建超通过微信转账和银行转账将5万元钱的部分还给了我，大概有3、4万元左右，没有过李建超通过网络转账的方式给我钱，我又将李建超在网上转给我的钱变成同等额度的现金给李建超这样的时候。他给我的钱就是他欠我的钱。不存在我在网上接受了他的转账又私下给变成现金的情况。我没听李建超和我介绍过于志红这个人，不认识李某1； 17.证人李某5、金某、李某6、李某7的证言材料； 18.被害人李某1陈述称：在我贷款借给李建超之前，我和李建超有过钱上边的传换，就是他向我借几千，然后还给我钱。或者我缺钱的时候向他几千短期使用，然后我再还给他。他给我的感觉信用挺好，后来他向我借了一万元一直没还我，我找他要钱时，他又向我借钱，并让我贷款借给她，当时他说做买卖用钱倒不开了，那时我对李建超说我贷不下来，那时我没有钱，我没有房产也没有车，李建超对我说让我用身份证就可以，我和李建超说我还不起，李建超让我去贷款就行了，他帮我还款，那时候李建超说了句话，怎么着年底也得换辆车，我去贷款借给李建超钱了。当时我以为他是想赚钱给我换辆车。当时给我感觉就是李建超这买卖肯定赚钱，他也承诺贷款下来后，由他支付我贷款的后期还款（包含本金和利息）那时我没有想太多。没有想李建超赔钱了怎么办，而且之前我和李建超之间在钱上有过几次传换，他都能按时还款，我当时是相信他的。当时认为他有还款能力和做买卖的能力。李建超向我借钱时，没有说过入股分红的事情，他只是和我说过，别把我贷款借给他钱的事情告诉别人。在我贷款的过程中，我发现利息很高。我打电话告诉李建超利息很多，李建超说利息不用你还，我给你还。在他最后一次向我借钱时，我问他怎么还钱，他和我说的他和一个朋友在丰润做氧化铝的买卖，然后我又借给他了。后来直到他还不上钱的时候，我问他和谁做买卖，李建超说他和一个叫于志红的做买卖着，往国义钢厂送高钙石，我没有帮他找过材料或者去盯摊； 19.被告人李建超供述称：2017年开春的时候，我和李某1借说我做高钙石和氧化铝的买卖需要钱，李某1说她也没有钱，当时我提出让李某1去贷款，因为本身我自己也贷着款呢，当时我对李某1说挣钱了分给她，具体数目没说，李某1同意贷款了，然后我就在网上找贷款公司，找到一家万达的贷款公司，我就和李某1约好了去办贷款，具体当时我和李某1怎么去的我忘记了，我就跟她去了那一次，当时李某1办下贷款来了，具体她办了多少钱我不知道，我当时向李某1承诺她借款的本金和利息都是由我来还，李某1借到钱以后通过信和银行转账的方式将钱给我，李某1将钱给我以后，我需要钱的时候就将钱取出来，我取出钱来以后，我就将钱给和我一起做买卖的于志红，由他去做买卖，后来于志红和我说钱不够，让我再准备点，再整点别的。然后我就又去找李某1借钱，具体是几月份我不清楚，这次李某1也没有钱，我让她去贷款，她贷下来多少钱我不知道，她贷款下来后给了我的多少钱我也不知道，我和她借钱开始就和她说她借给我的钱让她自己记着点，李某1将她贷款下来的钱给我后，我又将钱取出来给了于志红，于志红拿着钱做买卖期间，于志红也给过我钱，给我的也是现金，但是给我之后让我别干别的，说过几天还要用，我就留着现金，等于志红再用了我就将钱又给了他。再后来，于志红又朝我要钱，我没有钱，就又和李某1借钱，让李某1办理贷款，李某1办理下贷款后就将钱我，然后我就将钱通过现金的方式交给于志红，我和李某1借过大笔金额的钱数不是三笔就是四笔，每次从李某1那里借来的钱我都没有记账，不清楚具体是多少钱。我从李某1那里借来的钱都给了于志红，由他去做买卖，我也不清楚我从李某1那里借了多少钱，我和李某1借钱的时候、我也在帮着她还着贷款，大概在2017年10、11月份左右，我给于志红打电话就已经没人接电话了，我就让于超他爸替我问问国义厂子的人，因为于志红说往国义发的高钙石和氧化铝，于超他爸最后和我说没有于志红这个人往国义发过料，后来我还在替李某1还钱，到后来我实在还不上了，我就和李某1说给她打个欠条，李某1当时也不用我给她打欠条，后来李某1又找我。我给李某1打了一张60万的欠条，这个60万元包括是我还不起钱时剩下的本金和以后的利息钱数，打完这个60万的欠条后，李某1的母亲住院时李某1又朝我要了两万元，因为这两万元欠条就改成了58万元，这就是我欠李某1的58万元钱的经过。我向李某1借钱，不知道李某1具体借给我多少钱。因为我和李某1开始说好了，让她把账记清。她对我信任，我对她也信任。我微信里面有个废钢群，在2016年底的时候，这个叫于志红的在微信群里问大家有什么货没，当时我看见了在群里回了句我发过石子，然后我们俩人就聊上了，后来不知道是他给我打的电话还是我他打的电话，我们俩人就联系上了，都是通过电话联系，没有互留微信。于志红和我说和国义签合同了，合同一式三份，国义ー份，他一份，我一份，我当时也签合同着，合同上面有国义的章，当时合同上写着就是结一半的钱，等到最后不拉货了，所有欠钱才给我们，具体多少吨当时没有写。当时就是我们每人各出一半，然后赚钱了我占小头，他占大头。在我和李某1借钱之前我就给了于志红70万左右，赚钱的时候于志红就分给我本金和赚的钱。我给于志红的钱不是一次给他的，开始的时候二、三十万的这样给，赚钱了就分我，后来变成五、六十万，于志红赚钱了就给我，后来李某1借给我钱后，最后一次于志红向我要120万元，当时于志红和我说的发废钢要多弄点，去内蒙哪的，然后我就联系不上于志红了。合同在于志红手中，开始的时候我没有和于志红要过合同，后来于志红不给我钱了，李某1的朋友让我要合同，我才和于志红要合同，于志红不给我合同，我给于志红钱都是现金，在于志红的车上给的他，我还和于志红在榛子镇高速口截过大货车，我和他截过三四次，在那里他给大车钱，然后让大车给拉国义去。李某1借给我的钱我都给于志红用来发高钙石、氧化铝了。李某1将钱转给我后，我都是从银行将现金取出来，给于志红现金，微信里的钱有的是转到我银行卡提现，有的转给别人，因为银行取现有限额，我急需用钱就用微信上的钱换现金，我用微信上的钱换现金的人很多，我只记得有我朋友李某3、韩某、彭某三人，具体换了多少现金，换了多少次我不知道了。我用过李某1转给我的钱，但随后我就用自己的钱补上了。李某1转给我的钱，我都用来做买卖了。我也不清楚两个手机号码150××××4420、152××××8012是哪个号先联系的我，这两个手机号码是2017年11、12月份的时候，于志红用这两个手机号联系过我，我就给保存了。我与“电子六”联系，不是见面就是微信联系，我与他电话联系就是用“电子六”微信备注的手机号联系，150××××4420这个手机号2017年我不知道是“电子六”使用的，没什么可解释的。李某1将我钱转给我，我将钱通过微信、银行转账的方式转给别人，然后别人给别人，这样变现金方便。谁有现金了，我就转给谁，谁就给我现金。有取现的时候，这种时候特别少，我还得往银行跑，感觉不方便，不如和谁倒一下手。我都是平时看谁有了我和谁兑换。我和于志红做买卖，于志红要现金，我给于志红都是现金，李某1给我转账后，我将钱转给朋友，朋友给我现金，我将现金用来给于志红做买卖，那段时间，我也在向其他人要欠我的钱，没时间去银行取钱。我将金额转给别人，对方收到我的转账后，给我现金。碰上他们有钱我就微信给他们，让他们给我现金。我刚开始和于志红做买卖的时候，没有这么好的效益，慢慢的想要越做越大，钱不够用了，就和李某1借钱了； 20.调取证据材料； 21.辨认、搜查、扣押、提取材料； 22.补充材料； 23.被告人李建超的户籍证明及现实表现材料； 河北省唐山市古冶区人民法院认为，被告人李建超诈骗他人钱财，数额巨大的行为已构成诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人李建超的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李建超为自己辩解称：我认为古冶公安办案机关执法不公，对我有利的事实和证据没有收集，只听原告的一面之词，案件的事实根本没有查清，案件的初始性质是民事借贷纠纷，请法院公正执法，我的行为不符合诈骗罪的构成要件，我无罪的辩解意见及被告人李建超的辩护人李莉为其辩护称：李建超的行为是民事纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案中被告人李建超以虚构的事实，使被害人李某1陷入错误的认识，而将其财物交于李建超，以达到李建超偿还个人债务及日常消费的目的，故被告人李建超的行为已构成诈骗罪，被告人李建超实施诈骗的犯罪事实有其供述材料、证人韩某、宋某、刘某、董某等证人的证言材料、被害人的陈述材料、辨认、搜查、扣押、提取材料等证据均能够予以证实，且已经形成完整的证据链条，故上述辩解及辩护意见，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人李建超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人李建超尚未退赔的诈骗款人民币231295.02元，责令退赔给被害人李某1。 宣判后，原审被告人李建超上诉提出，其因做买卖资金不足向李某1借款，未利用欺骗的手段、虚构事实骗取财物，借钱时有偿还能力，借钱后积极筹款且已部分偿还借款，没有非法占有目的；手续费不应计入犯罪数额。其辩护人提出，李建超与李某1之间的经济往来属于一般民事纠纷，不构成诈骗罪。 经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同。一审判决认定的证据，提取程序合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）李建超以做买卖需要资金为名，骗取被害人李某1钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省唐山市古冶区人民法院认定李建超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪、量刑及适用法律均无不当，审判程序合法。关于上诉人李建超所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，上诉人李建超供述其借钱时和李某1说做高钙石和氧化铝的买卖需要钱，并提出让李某1去贷款，借款都给于志红用来发高钙石、氧化铝了，后于志红将钱款拐走。但其不能提供于志红相关信息及与于志红存在经济往来的证据。被害人李某1陈述李建超以做买卖用钱倒不开为由让其贷款；最后一次借钱时，李建超说其和一个朋友在丰润做氧化铝的买卖；李建超还不上钱，其催要还款时，李建超说其和于志红往国义钢厂送高钙石。证人陈某证实其和李某1催要还款时，李建超说和于志红做买卖，往国义钢厂送高钙石和原料。上述证据能够相互印证，证实李建超以做买卖需要资金为名向李某1借款，并在李某1催要还款时，仍虚构与他人合伙做买卖的事实。证人彭某、韩某、康某、李某4、董某等人的证言，辨认、搜查、扣押、提取材料等相关证据，能够形成完整证据链条，证实李建超在骗取钱款后，将钱款用于偿还个人债务和日常消费。综上，李建超的行为已构成诈骗罪，原判认定其犯诈骗罪定罪准确。关于上诉人李建超所提手续费不应计入犯罪数额的上诉理由，经查，李建超虽未实际占有支配上述费用，但该项费用系被害人李某1办理贷款时实际支出费用，原判计入犯罪数额并无不当。上诉人李建超所提上诉理由及辩护人所提辩护意见均理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈凤丽 审判员  曹留柱 审判员  程兰芳 二〇二〇年六月十一日 书记员  陶 晶