辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽07刑终41号原公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨月姣，女，满族，1978年8月29日出生于辽宁省，小学文化，农民，捕前住辽宁省。因本案于2019年2月13日被抓获，同月14日被刑事拘留，同月27日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。辽宁省北镇市人民法院审理北镇市人民检察院指控原审被告人杨月姣犯诈骗罪一案，分别于2019年12月19日、2020年6月3日作出（2019）辽0782刑初206号刑事判决及刑事裁定。宣判后，原审被告人杨月姣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月8日通过云开庭审理了本案。锦州市人民检察院指派检察员梁丽、检察官助理范迪出庭履行职务，上诉人杨月姣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判决认定，2017年6月至2018年9月间，杨月姣以装修浴池的名义骗取满某人民币12.956万元，用于赌博和还高利贷；2017年7月至10月间，杨月姣以承包填土方工程的名义骗取被害人姚某人民币10万元，用于赌博和还高利贷；2016年1月至2018年7月，杨月姣骗取被害人杜某人民币25.6万元，用于赌博和还高利贷；2016年9月至2017年1月，杨月姣编造开针织厂、倒卖粮食、养螃蟹等理由，骗取被害人王某1人民币18.9万元，用于偿还高利贷；2017年12月至2018年4月，杨月姣以装修浴池的名义，利用假房屋所有权证骗取被害人王某2人民币11.6万元，用于偿还赌债。2017年3月至2018年8月，杨月姣以开针织厂的名义，骗取吴某人民币21.58万元，所得赃款用于赌博及偿还高利贷。综上，杨月姣诈骗六被害人共计人民币100.636万元。2019年2月13日，杨月姣被公安机关抓获。原审法院认为，被告人杨月姣以非法占有为目的，明知无偿还能力，仍虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人杨月姣诈骗姚某17万元一节，因杨月姣出具的欠据中有部分欠据上借款人为“杨月姣、王某5”，杨月姣当庭自认其中10万元归己占有，公诉机关指控杨月姣诈骗姚某17万元的证据不足，依据有利于被告人原则，认定其诈骗被害人姚某数额为10万元。公诉机关指控被告人杨月姣诈骗王某247.8万元一节证据不充分，杨月姣自认11.6万元，认定其诈骗被害人王某2数额为11.6万元。鉴于杨月姣在庭审中自愿认罪，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人杨月姣具体的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经该院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人杨月姣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人杨月姣于判决生效后10日内退赔被害人满某人民币12.956万元、被害人姚某人民币10万元、杜某人民币25.6万元、被害人吴某人民币21.58万元、被害人王某2人民币11.6万元、王某1人民币18.9万元。上诉人杨月姣的上诉理由是：1.其与吴某之间的借款未到还款期限；其向杜某、王某1偿还了部分利息；其未利用假房照作抵押向王某2借款；其与上述被害人之间均为借贷关系，不构成诈骗罪。2.其系初犯，原判量刑过重。锦州市人民检察院的出庭意见是：1.本案认定上诉人杨月姣犯诈骗罪的事实，有上诉人的供述、被害人的陈述、相关证人证言及书证予以证实，可以相互印证。2.上诉人所提“没有虚构事实，部分借款没到还款期限，没有用假房照抵押借款”的上诉理由，根据上诉人在侦查机关的原始供述可以证实其虚构了借款事由，让被害人陷入错误认识而交付钱款，将所得钱款用于赌博及偿还高利贷，具有非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。关于一审法院认定其诈骗杜某25.6万元一节，因被害人证实其中包含利息1万元，应认定其骗取杜某的钱款数额为24.6万元；关于一审法院认定其诈骗王某118.9万元一节，因被害人证实杨月姣偿还利息约1万元，应认定其骗取王某1的钱款数额为17.9万元。综上，建议二审法院结合本案其他证据综合认定犯罪数额，依法裁判。经本院审理查明，原判决认定上诉人杨月姣于2016年1月至2018年9月间，虚构承包工程、开针织厂等需要资金的事实，以“借款”的名义骗取姚某10万元、王某211.6万元、吴某21.58万元以及用同样手段骗取满某、杜某、王某1的钱款，后杨月姣将骗取的钱款用于赌博及偿还个人借款的事实清楚。即认定杨月姣犯诈骗罪的基本事实清楚。另查明，杨月姣以同样手段，虚构缺少资金的事实，以“借款”的名义骗取满某129564元；以“借款”的名义骗取杜某26.2万元，案发前已偿还1.6万元；以“借款”的名义骗取王某118.9万元，案发前偿还利息约1万元。上述事实，有证实上诉人杨月姣已达刑事责任年龄的人员档案；证实本案来源及杨月姣到案情况的受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过；证明杨月姣虚构承包工程、开针织厂等需要资金的事实，以借款的名义骗取各被害人钱款的数额及利用假房屋所有权证骗取被害人信任的借条、欠条、账目表、虚假房屋所有权证复印件、说明、微信转账截图、个人电子保单；证人王某3关于其与杨月姣向姚某借款的经过及杨月姣称借款为承包工程使用的证言；证人贾某关于杨月姣通过其母亲满某向其借款2万元的证言；证人魏某关于杨月姣和其找王某2借款1万元，二人各用5000元，其已归还及杨月姣称借款为装修浴池使用的证言；被害人满某、姚某、杜某、吴某、王某2、王某1关于杨月姣以需要资金为由，以借款的名义骗取其钱款经过的陈述；上诉人杨月姣关于其虚构承包工程、开针织厂等需要资金的事实，以借款的名义骗取各被害人钱款，除偿还部分利息外，将骗取的钱款用于赌博及偿还个人借款的供述等相关证据予以证明。上述证据，均经原审、二审庭审举证、质证，本院依法均予确认。上诉人杨月姣在本院审理过程中未提出新的证据。锦州市人民检察院提交了被害人杜某、王某1的陈述及侦查机关的情况说明，证实杨月姣偿还过杜某、王某1部分利息的事实，本院依法予以采信。本院认为，上诉人杨月姣以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，通过借贷的形式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨月姣到案后如实供述主要犯罪事实，可予以从轻处罚。其多次诈骗的情节，量刑时综合考虑。关于上诉人杨月姣所提其与吴某之间的借款未到还款期限；未利用假房照作抵押向王某2借款；与被害人之间均为借贷关系，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，上诉人杨月姣在无偿还能力的情况下，以有资金需求为名向他人“借款”，所得款项大部分用于赌博和偿还个人欠款，其主观上具有非法占有他人财物的意图，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，该上诉理由无事实及法律依据，本院不予支持。关于上诉人杨月姣所提原判量刑过重的上诉理由，经查，原判决依本案现有证据，根据上诉人犯罪的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度，在法定刑幅度内对其量刑并无不当，对该上诉理由本院不予支持。关于上诉人杨月姣所提其向杜某、王某1偿还了部分利息的上诉理由，经查，被害人杜某的陈述及借条证实，2017年1月9日杨月姣向杜某出具的借条虽载明杨月姣向杜某借款10万元，但其中包括利息1万元；被害人王某1陈述及侦查机关出具的情况说明证实，杨月姣曾通过微信向王某1支付过利息1万元左右；2018年9月3日杨月姣向满某出具的借条载明，杨月姣于2017年前后因缺少资金向满某借人民币129564元；依据刑事证据采信原则，本院综合认定上诉人杨月姣上述三起犯罪事实的犯罪数额分别为24.6万元、17.9万元和129564元，对该上诉理由本院予以支持。对锦州市人民检察院的出庭意见，本院予以支持。综上，原判决认定上诉人杨月姣犯诈骗罪的事实清楚，但对部分犯罪数额认定有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持辽宁省北镇市人民法院（2019）辽0782刑初206号刑事判决的第一项；二、撤销辽宁省北镇市人民法院（2019）辽0782刑初206号刑事判决的第二项；三、责令上诉人杨月姣于判决生效后十日内退赔被害人满某人民币十二万九千五百六十四元，退赔被害人姚某人民币十万元，退赔被害人杜某人民币二十四万六千元，退赔被害人吴某人民币二十一万五千八百元，退赔被害人王某2人民币十一万六千元，退赔被害人王某1人民币十七万九千元。本判决为终审判决。审判长  郭锦昕审判员  李洪斌审判员  李 岩二〇二〇年六月十二日法官助理杨立刚书记员王敬敬