吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉04刑终67号原公诉机关辽源市龙山区人民检察院。上诉人（原审被告人）翁榕凡，男，1995年10月6日出生。户籍所在地及现居住地：福建省莆田市秀屿区。2019年9月20日因涉嫌犯诈骗罪，经莆田市公安局涵江分局决定刑事拘留，临时羁押于莆田市看守所；同年9月23日被释放；同年9月25日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局南康分局决定刑事拘留；同年10月29日被批准逮捕；同11月18日经辽源市公安局南康分局决定取保候审；同年12月10日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；2020年4月30日经辽源市龙山区人民法院决定被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）林建钦，男，1996年7月25日出生。户籍所在地及现居住地：福建省莆田市秀屿区。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪，经莆田市公安局涵江分局决定刑事拘留；同年9月23日被释放；同年9月25日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局南康分局决定刑事拘留；同年10月29日被批准逮捕；同年11月18日经辽源市公安局南康分局决定取保候审；同年12月10日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；2020年4月30日经辽源市龙山区人民法院决定被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。原审被告人翁建鹏，男，1997年9月30日出生。户籍所在地及现居住地：福建省莆田市秀屿区。2019年9月20日因涉嫌犯诈骗罪，经莆田市公安局涵江分局决定刑事拘留，临时羁押于莆田市看守所；同年9月23日被释放；同年9月25日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局南康分局决定刑事拘留；同年10月29日被批准逮捕；同11月7日经辽源市公安局南康分局决定取保候审；同年12月10日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；2020年4月30日经辽源市龙山区人民法院决定被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。辽源市龙山区人民法院审理被告人翁建鹏、翁榕凡、林建钦犯诈骗罪一案，于2020年4月290日作出（2020）吉0402刑初19号刑事判决，宣判后，原审被告人翁榕凡、林建钦不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2019年4月至6月末，被告人翁榕凡、翁建鹏、林建钦在福建省莆田市租用的住宅内，利用拼多多购物平台，在买家下单后，以平台限制发货等理由让买家办理退款，并诱使买家在线下交易，在买家通过被告人提供的微信、拉卡拉收款码付款后，拒不发货，以此种方式共计骗取人民币10,000余元，三被告人均分。2019年6月末至8月末，被告人翁榕凡、翁建鹏、林建钦在福建省莆田市各自的住宅内，分别采用上述方式实施诈骗，翁榕凡诈骗得款人民币60,000元左右，翁建鹏诈骗得款人民币70,000元左右，林建钦诈骗得款人民币37,000元左右。2019年9月初，被告翁榕凡、翁建鹏伙同他人在福建省莆田市租用的住宅内，欲采用上述方式实施诈骗时，被公安机关抓获。认定上述事实的主要证据有：1、常住人口信息查询，证实翁榕凡、翁建鹏、林建钦自然身份情况。2、到案经过，证实三被告人系被抓获。3、南康分局出具情况说明，证实本案扣押物品在南康分局物证室，发还被害人被骗财物人民币11,890元及部分外地被害人暂时无法返还被骗财物的事实，犯罪数额计算方式，电子数据来源。4、扣押清单、照片，证实扣押翁建鹏、翁榕凡、林建钦电脑、手机、银行卡、电话卡。5、接受证据材料清单及发还清单、返还名单、返还微信记录，证实翁建鹏、翁榕凡、林建钦亲属分别返款65,463元、79,403元、41,185元，返还部分被害人共计11,890元。6、银行交易明细，证实谢振权银行卡取款情况；陈某1银行卡取款情况。7、石家庄市公安局出具情况说明，证实经核实王某1被骗290多元。8、广州市公安局茂湾区分局逢源派出所出具情况说明，证实经核实2019年6月22日，谭某在拼多多上买鞋被骗370元。9、毕节市公安局七星关分局碧海派出所出具情况说明，证实经核实2019年汪奥迪暑假在拼多多上买鞋被骗。10、南安市公安局刑事侦查大队出具情况说明，证实经核实许传育在拼多多上买鞋被骗。11、电子数据、照片，证实2019年4月21日赵某转款374元；2019年6月5日肖某转款388元；2019年6月15日张某1转款388元；2019年6月25日李某转款381元；2019年6月25日周某转款381元；2019年6月25日周某转款382元；2019年6月25日田某转款382元；2019年6月29日郭某1转款294元；2019年7月14日杨某转款283元；2019年7月9日郭某2转款294元；2019年7月11日黄某1转款397元；2019年7月13日刘某转款485元；2019年7月15日何某转款430元；2019年7月17日张某2转款296元；2019年7月28日刘某转款294元；2019年7月28日韩某转款443元；2019年7月29日徐某转款465元；2019年7月29日吉某手机转款470元；2019年8月19日王某2转款456元；及聊天记录。12、被害人陈某2、张某3、赵某等34人陈述。13、证人翁某1、翁某2、林某1、陈某1、黄某2、林某2证言。14、被告人翁建鹏、翁榕凡、林建钦供述。原审法院认为，被告人翁建鹏、翁榕凡、林建钦以非法占有为目的，有分有合，虚构事实，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三被告人虽然对认定的犯罪金额提出异议，但当庭均表示认罪、认罚，可以酌情从轻处罚。因此公诉机关指控的罪名、事实、量刑建议适当，本院予以采纳。被告人翁建鹏等人虽然案发后积极返脏，认罪、认罚，但被告人等利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，被害人人数众多，社会危害性大，严重破坏了社会诚信，损害了消费者的利益，应依法予以严惩，不适用缓刑。因此，辩护人建议对被告人翁建鹏适用缓刑的建议不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人翁建鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；被告人翁榕凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；被告人林建钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；由公安机关扣押的，未随案移送的翁建鹏所得赃款人民币67,513元、翁榕凡所得赃款人民币65,463元、林建钦所得赃款人民币41,185元，由扣押机关返还给各被害人；由公安机关扣押的，未随案移送的供犯罪所用的本人财物，电脑、电脑机箱、银行卡、电话卡、手机，由扣押机关予以没收，上缴国库。上诉人翁榕凡、林建钦均以原判认定数额过高、量刑过重为由提出上诉。经审理查明，原审判决认定的原审被告人翁建鹏、翁榕凡、林建钦利用电信网络手段多次实施诈骗的事实清楚，有被害人陈述、书证、被告人供述等证据证实，以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的依据，足资认定。关于上诉人翁榕凡、林建钦提出的原判认定数额过高、量刑过重的上诉理由，经查，原审判决在认定各被告人犯罪数额时，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，综合本案的其他证据，结合有利于被告人的原则，采纳了原公诉机关的指控犯罪数额，并无不当；三被告人有分有合多次实施诈骗行为，数额巨大，被害人人数众多，社会危害性大，应依法严惩；且三被告人在一审时自愿认罪认罚，签署自愿认罪认罚具结书，原审法院已充分考虑了以上量刑情节，采纳检察机关的量刑建议，量刑并无不当。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人翁建鹏、翁榕凡、林建钦以非法占有为目的，有分有合，虚构事实，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曲吉忠审判员  康丹晶审判员  孙继炎二〇二〇年六月二十二日书记员  刘 铎