贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0521刑初54号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人胡小雄，男，1987年01月17日生于四川省合江县，汉族，初中文化，务农，户籍地四川省合江县，住四川省合江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人汪诗鹏，贵州大方县律师事务所律师。 被告人夏旭，男，1986年05月18日生于四川省合江县，汉族，初中文化，务农，户籍地四川省合江县，住四川省泸州市合江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人耿红波、李剑晨，贵州若竹律师事务所律师。 被告人周霞，女，1987年06月26日生于四川省合江县，汉族，高中文化，务农，户籍地四川省合江县，住四川省合江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人杨霞、吴露，四川为普律师事务所律师。 被告人赵文学，女，1986年11月26日生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，务农，户籍地贵州省赤水市，住四川省泸州市合江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人陈璇，贵州大方县律师事务所律师。 被告人赵燕强，男，1993年03月01日生于贵州省赤水市，汉族，中专文化，无业，户籍地贵州省赤水市，住贵州省赤水市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 指定辩护人陈晓云，贵州大方县律师事务所律师。 被告人张清，女，1997年03月02日生于重庆市潼南县，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市潼南区，住重庆市潼南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被大方县公安局刑事拘留，同年6月27日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 指定辩护人韦毅，贵州大方县律师事务所律师。 贵州省大方县人民检察院以大检一部刑诉[2020]384号起诉书指控被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。大方县人民检察院指派检察员黄林出庭支持公诉，被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清及其辩护人汪诗鹏、耿红波、吴露、陈璇、陈晓云、韦毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控：2019年3月、5月期间，胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清以非法占有为目的，以推销商品为由，通过免费赠送筷子、香皂等小礼品，先购买塑料盆、炒菜锅、玻璃碗后退钱的方式，骗取购买人的信任后，再向购买人推销价值较高的节能锅，在收取购买人的现金后携款潜逃的方式骗取他人钱财。具体犯罪事实如下： 1、2019年3月25日至26日，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇大梁子村坡脚组诈骗卢昌群、陈永菊、李永荣、杨新先、刘文光、胡天飞、李绍珍、杨孝芬、陈应凤、陈应绘等人每人400元，诈骗金额共计4000元。 2、2019年3月底，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇营盘村齐星组诈骗朱昌敏、杨道贵、高光琴、尚维忠等人每人400元，诈骗李玉安800元，诈骗金额共计2400元。 3、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇营盘村沙井组诈骗李玉珍、李玉明、谢会、郑志英、郭飞、彭柱勤、杨士昌、李玉恒、胡兴贵、赵静、李昌敏、袁顺会、张勇等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 4、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县小屯乡珠场村朝阳组诈骗李得祥、刘加敏、苏显敏、黄兴、郭忠媛、黄山林、刘家荣、赵诗贤、喻舟琼等人每人400元，诈骗金额共计3600元。 5、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县小屯乡石墙村瓦窑组诈骗熊灿秀、吴世学、文祥福、李友先、彭英、王永芬、刘世珍、曾友菊、郑六雪、黄百琴、文祥娟、刘诗祥、管朝芬等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 6、2019年3月份，胡小雄伙同周霞等人在大方县六龙镇营盘村大井组诈骗杨贤珍、何梅、张珍林、余廷云、安敏、杨道全、阳大云、杨荣珍、胡学群、吴道敏、李本会、尚佳芬、陈厚敏、何国祥、杨道先等人每人400元，诈骗金额共计6000元。 7、2019年5月16日至17日，胡小雄伙同赵文学、赵燕强在大方县三元乡胜兴村瓦房组诈骗吴某、杜某、任某、郑启国、许定云、胡关俊、梅光芬、陶发秀、李顺连、杨益英、杨世才、胡关云、胡元群、陈才艳、赵英忠等人每人400元，诈骗金额共计6000元。 8、2019年5月16日至17日，夏旭伙同周霞、张清、赵文学、赵燕强在大方县三元乡胜丰村中心组诈骗杨继芬、陈天敏、周天芬、杨远群、陈天贤、詹尚秀、林跃会、陈世敏、安群、王开菊、李海魏、何瑞秀、何丽等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 9、2019年5月18日至19日，胡小雄、赵文学、赵燕强在大方县诈骗王贤敏、陈生会、王清、阳利连、徐永梅、阳利月、阳利昌、阳利贵、王登庭、杜世军、李国英每人400元，诈骗宋招会800元，诈骗金额共计5200元。 10、2019年5月18日至19日，夏旭伙同周霞、张清、赵燕强在大方县六龙镇头塘村岩脚组诈骗刘银富、宋刚、刘绍祥、何应祥、张本先、李国真、李国兴、杨纪先、杨玉丹、赵伍秀等人每人400元，诈骗刘银昌、陈世菊每人800元，诈骗金额共计5600元。 11、2019年5月18日至19日，夏旭伙同周霞、张清在大方县六龙镇和平村大寨组诈骗杨杰、陈生菊、勾敏、周承文、卢玉云、陈后发、万兴珍、杨福勇、杨应奎、王良珍、勾朝英、勾琴梅、王凤菊、王朝忠等人每人400元，诈骗金额共计5600元。 12、2019年5月20日至21日，胡小雄、赵文学、张清在大方县小屯乡华石村红岩组诈骗王正英、郭文金、蒲思芬、刘志英、刘兴芬、胡俊先等人每人400元，诈骗黄勇、陈远英每人300元，诈骗金额共计3000元。 13、2019年5月20日至21日，夏旭伙同周霞、赵燕强在大方县羊场镇坪寨村杨柳组诈骗胡德珍、文贵先、刘太敏、胡大秀等人每人400元，诈骗杨志学800元，诈骗金额共计2400元。 14、2019年5月20日至21日，胡小雄、赵文学、张清在大方县小屯乡大田村沙坝组诈骗郭焕珍、勾文清、杨选均、郭忠美、勾文保、勾文益、勾文刚、杨选敬等人每人400元，诈骗勾文英、周婷、黄朝英每人800元，诈骗金额共计5600元。 15、2019年5月20日至21日，夏旭、周霞、赵燕强在大方县小屯乡大田村五七组诈骗黄安敏、徐德珍、张兰军、侯尚云、陈远明、勾朝敏、李唯飞、向万英、郭光书、侯顺基、陈永荣、伍毕艳、吴世先、勾中飞、勾中华、段官秀等人每人400元，诈骗伍大文800元，诈骗金额共计7200元。 大方县人民检察院认为被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清以非法占有为目的，骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；同时认为，被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。特提起公诉，请依法判处。 被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清对起诉指控的事实及罪名均不持异议，请求从轻处罚。 被告人胡小雄的辩护人辩称，被告人胡小雄只应对其参与的诈骗事实承担责任，且被告人的家属已代被告人退赔了被害人，节能锅的价值应予扣除，即使不予扣除，被告人胡小雄的涉案金额也未达到数额巨大的情形，故公诉机关所提量刑建议不当；被告人胡小雄具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系初犯，家属已代为退赔被害人，取得了被害人的谅解。综上，请求对被告人胡小雄从轻处罚，并适用缓刑。 被告人夏旭的辩护人辩称，被告人夏旭到案后如实供述，系初犯，违法所得已退赔，取得被害人的谅解，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人周霞的辩护人辩称，被告人周霞系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，家属已代为退赔了被害人，取得了被害人的谅解，所涉诈骗金额应该扣除购买物品的成本，且其家庭困难，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵文学的辩护人辩称，赵文学家属已代被告人退赔了被害人，其涉嫌的五桩犯罪事实中，诈骗数额应予扣除节能锅的价值。被告人赵文学系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，取得被害人的谅解，综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵燕强的辩护人辩称，被告人赵燕强系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张清的辩护人辩称，被告人张清涉嫌的五桩犯罪事实中，诈骗数额应予扣除节能锅的价值。张清系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年3月、5月期间，胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清以非法占有为目的，虚构家电公司下乡宣传，以推销商品为由，通过免费赠送筷子、香皂等小礼品，先购买塑料盆、炒菜锅、玻璃碗后退钱的方式，骗取购买人的信任后，再向购买人推销价值较高的节能锅，在收取购买人的现金后携款潜逃的方式骗取他人钱财。具体犯罪事实如下： 1、2019年3月25日至26日，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇大梁子村坡脚组诈骗卢昌群、陈永菊、李永荣、杨新先、刘文光、胡天飞、李绍珍、杨孝芬、陈应凤、陈应绘等人每人400元，诈骗金额共计4000元。 2、2019年3月底，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇营盘村齐星组诈骗朱昌敏、杨道贵、高光琴、尚维忠等人每人400元，诈骗李玉安800元，诈骗金额共计2400元。 3、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县六龙镇营盘村沙井组诈骗李玉珍、李玉明、谢会、郑志英、郭飞、彭柱勤、杨士昌、李玉恒、胡兴贵、赵静、李昌敏、袁顺会、张勇等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 4、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县小屯乡珠场村朝阳组诈骗李得祥、刘加敏、苏显敏、黄兴、郭忠媛、黄山林、刘家荣、赵诗贤、喻舟琼等人每人400元，诈骗金额共计3600元。 5、2019年3月份，胡小雄伙同周霞在大方县小屯乡石墙村瓦窑组诈骗熊灿秀、吴世学、文祥福、李友先、彭英、王永芬、刘世珍、曾友菊、郑六雪、黄百琴、文祥娟、刘诗祥、管朝芬等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 6、2019年3月份，胡小雄伙同周霞等人在大方县六龙镇营盘村大井组诈骗杨贤珍、何梅、张珍林、余廷云、安敏、杨道全、阳大云、杨荣珍、胡学群、吴道敏、李本会、尚佳芬、陈厚敏、何国祥、杨道先等人每人400元，诈骗金额共计6000元。 7、2019年5月16日至17日，胡小雄伙同赵文学、赵燕强在大方县三元乡胜兴村瓦房组诈骗吴某、杜某、任某、郑启国、许定云、胡关俊、梅光芬、陶发秀、李顺连、杨益英、杨世才、胡关云、胡元群、陈才艳、赵英忠等人每人400元，诈骗金额共计6000元。 8、2019年5月16日至17日，夏旭伙同周霞、张清、赵文学、赵燕强在大方县三元乡胜丰村中心组诈骗杨继芬、陈天敏、周天芬、杨远群、陈天贤、詹尚秀、林跃会、陈世敏、安群、王开菊、李海魏、何瑞秀、何丽等人每人400元，诈骗金额共计5200元。 9、2019年5月18日至19日，胡小雄、赵文学、赵燕强在大方县诈骗王贤敏、陈生会、王清、阳利连、徐永梅、阳利月、阳利昌、阳利贵、王登庭、杜世军、李国英每人400元，诈骗宋招会800元，诈骗金额共计5200元。 10、2019年5月18日至19日，夏旭伙同周霞、张清、赵燕强在大方县六龙镇头塘村岩脚组诈骗刘银富、宋刚、刘绍祥、何应祥、张本先、李国真、李国兴、杨纪先、杨玉丹、赵伍秀等人每人400元，诈骗刘银昌、陈世菊每人800元，诈骗金额共计5600元。 11、2019年5月18日至19日，夏旭伙同周霞、张清在大方县六龙镇和平村大寨组诈骗杨杰、陈生菊、勾敏、周承文、卢玉云、陈后发、万兴珍、杨福勇、杨应奎、王良珍、勾朝英、勾琴梅、王凤菊、王朝忠等人每人400元，诈骗金额共计5600元。 12、2019年5月20日至21日，胡小雄、赵文学、张清在大方县小屯乡华石村红岩组诈骗王正英、郭文金、蒲思芬、刘志英、刘兴芬、胡俊先等人每人400元，诈骗黄勇、陈远英每人300元，诈骗金额共计3000元。 13、2019年5月20日至21日，夏旭伙同周霞、赵燕强在大方县羊场镇坪寨村杨柳组诈骗胡德珍、文贵先、刘太敏、胡大秀等人每人400元，诈骗杨志学800元，诈骗金额共计2400元。 14、2019年5月20日至21日，胡小雄、赵文学、张清在大方县小屯乡大田村沙坝组诈骗郭焕珍、勾文清、杨选均、郭忠美、勾文保、勾文益、勾文刚、杨选敬等人每人400元，诈骗勾文英、周婷、黄朝英每人800元，诈骗金额共计5600元。 15、2019年5月20日至21日，夏旭、周霞、赵燕强在大方县小屯乡大田村五七组诈骗黄安敏、徐德珍、张兰军、侯尚云、陈远明、勾朝敏、李唯飞、向万英、郭光书、侯顺基、陈永荣、伍毕艳、吴世先、勾中飞、勾中华、段官秀等人每人400元，诈骗伍大文800元，诈骗金额共计7200元。 认定上述事实的证据有大方县人民检察院向本院移送并经庭审举证、质证，被告人不持异议的下列证据证实：1.户籍信息、到案经过、村民领款名单、刑事谅解书、随案移送物品清单等；2.证人王某、肖某等人的证言；3.被害人吴某、杜某、任某等人的陈述；4.被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清的供述及辩解；5.扣押、辨认等笔录；6.鉴定意见等证据。上述证据均经查证属实，足以认定。 本院认为，被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人胡小雄、周霞涉案15桩金额72200元，被告人夏旭、赵文学、赵燕强、张清涉案9桩金额45800元，对被告人胡小雄、周霞的量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内处以刑罚，对被告人夏旭、赵文学、赵燕强、张清的量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。对随案移送的被告人胡小雄、赵文学等人的作案工具川Ｅ×××××号面包车、贵Ｃ×××××号面包车以及胶盆、欧创烧菜锅、胶凳子、木桌子、鞋刷子、玻璃碗盘、两件套（汤勺、筷子）、节能锅、煤气罐、燃气灶、木筷子等，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，予以没收。被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清到案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周霞、赵文学、赵燕强、张清在与被告人胡小雄、夏旭共同实施犯罪的过程中，被告人周霞、赵文学起次要作用，被告人赵燕强、张清起辅助作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人胡小雄等人的家属代为退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情对六被告人从轻处罚。被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人胡小雄、赵文学、张清的辩护人认为，胡小雄等人只应对自己实际参与的犯罪事实承担责任。本院认为，根据本案证据可以显示，2019年5月，胡小雄、夏旭等人共同实施犯罪前，胡小雄与夏旭商量，由二人共同出资购买相关物品，以电器公司下乡宣传为名实施诈骗，犯罪所得由胡小雄、夏旭二人平均分配，共同负担赵燕强等人的工资，六人的行为系共同犯罪，所以被告人胡小雄应对全案负责，被告人赵文学、张清应对2019年5月期间六人所实施的所有犯罪事实负责，故对辩护人所提该辩护意见，不予采纳。 被告人胡小雄、周霞、赵文学的辩护人认为，三人涉嫌的诈骗金额应扣除节能锅的价值。本院认为，节能锅只是被告人胡小雄等人在实施诈骗的过程中，诱使被害人违背自己的真实意思表示，向被告人胡小雄等人交付钱款的工具，是被告人胡小雄等人采用作案的手段，对辩护人所提该辩护意见，不予采纳。 对辩护人胡小雄等人的辩护人所提应对被告人胡小雄等人适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人胡小雄等人多次对不特定的多人实施诈骗，且被害人中多数为老年人，社会危害性较大，各被告人的行为不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条“犯罪情节较轻”的规定，对各辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。 对被告人胡小雄、夏旭、周霞、赵文学、赵燕强、张清的辩护人所提其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 综上，本院决定对被告人胡小雄、夏旭从轻处罚，对被告人周霞、赵文学、赵燕强、张清减轻处罚。综合各被告人犯罪的事实、性质、情节，结合各被告人在整个犯罪过程中的地位、作用以及涉案数额，公诉机关针对被告人夏旭、赵文学、赵燕强、张清所提量刑建议不当，本院予以变更。 据此，根据被告人胡小雄犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡小雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2022年5月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、被告人夏旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2021年3月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 三、被告人周霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2021年3月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 四、被告人赵文学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2020年8月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 五、被告人赵燕强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2020年6月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 六、被告人张清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月22日起至2020年6月21日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 七、对其作案工具川Ｅ×××××号面包车、贵Ｃ×××××号面包车以及胶盆19个、欧创烧菜锅16个、胶凳子25张、木桌子1张、鞋刷子113个、玻璃碗盘52套、两件套（汤勺、筷子）744套、节能锅106个、煤气罐2个、燃气灶2个、木筷子100双，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在收到判决书之第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高登丽 人民陪审员  张其华 人民陪审员  赵德平 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  李 伟