河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初103号公诉机关商水县人民检察院。被告人朱某某，绰号老肥，男，1986年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月1日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌赌博罪，于2020年1月19日经商水县人民检察批准，2020年1月20日被商水县公安局执行逮捕，于2020年5月31日被本院决定取保候审。指定辩护人朱会臣，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人王某某，女，1965年10月1日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月6日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌赌博罪，于2020年1月13日经商水县人民检察批准，2020年1月14日被商水县公安局执行逮捕。于2020年5月6日被本院决定取保候审。指定辩护人李易衡，河南商振律师事务所律师。被告人吕某某，曾用名三刚，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月29被商水县公安局刑事拘留，于2020年1月20日被商水县公安局取保候审，于2020年4月1日被本院决定取保候审。指定辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人王某某，男，1987年6月18日出生，汉族，本科文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月5日到公安机关投案，于2020年1月9日被商水县公安局取保候审。于2020年4月1日被本院决定取保候审。指定辩护人马二建，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人王某某，男，1985年11月29日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月17日到公安机关投案，于2020年1月9日被商水县公安局取保候审。于2020年4月1日被本院决定取保候审。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2020】36号起诉书指控被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某犯赌博罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉。被告人朱某某及指定辩护人朱会臣、被告人王某某及其指定辩护人李易衡、被告人吕某某及其指定辩护人徐鹏飞、被告人王某某及其指定辩护人马二建、被告人王某某及其指定辩护人张芝芹到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019年7月份，被告人朱某某等人组织多人多次在商水县谭庄镇唯雅大酒店308房间内聚众赌博并抽头渔利。期间，被告人吕某某多次帮助朱某某转账，被告人王某某、王某某、王某某等人在赌场内向参赌人员放贷用于赌博，其中被告人王某某向刘广超放贷人民币90000元，向于某放贷人民币75000元，被告人王某某向于某放贷人民币108000元，被告人王某某向于某放贷人民币30000元。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、视频光盘、认罪认罚具结书等证据，认为被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人朱某某、王某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人吕某某、王某某、王某某在共同犯罪中其次要作用，系从犯；被告人王某某、王某某犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首。被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人朱某某、王某某拘役五个月，并处罚金人民币一万元，判处告人吕某某、王某某、王某某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人朱会臣提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人朱某某的犯罪事实及犯赌博罪无异议，被告人朱某某自愿认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，酌情可对其从轻处罚。被告人朱某某系初犯、偶犯，认罪态度良好，具有悔罪表现，主观恶性不深，犯罪行为没有对社会造成严重后果，可以对其减轻或从轻处罚。被告人庭前已缴纳罚金，建议量刑四个月拘役。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人李易衡提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对被告人王某某指控的罪名没有异议，被告人王某某认罪认罚，被告人王某某有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人王某某当庭认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，建议对被告人王某某从轻处罚。被告人吕某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人吕某某自愿认罪，认罪态度好，具有悔罪表现。案发后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，积极认罪悔罪，可以对被告人从轻处罚。被告人吕某某系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大。被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人马二建提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人王某某自首到案，可以对其从轻或减轻处罚。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王某某平时表现较好，本次系初犯，应酌情从宽处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人张芝芹提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王某某系自首到案，可以对其从轻或减轻处罚。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某某平时表现良好，本次犯罪系初犯，应酌情从宽处罚。经审理查明，2019年7月份，被告人朱某某组织多人多次在商水县谭庄镇唯雅大酒店308房间内聚众赌博并抽头渔利。期间，被告人吕某某帮助朱某某转账三次，每次渔利600元，被告人王某某、王某某、王某某等人在赌场内向参赌人员放贷用于赌博，其中被告人王某某向刘广超放贷人民币90000元，向于某放贷人民币70000元（另约定利息5000元），被告人王某某向于某放贷人民币108000元，被告人王某某向于某放贷人民币30000元。在赌场放贷一万元钱直接抽取200元利息，赌博结束当场还钱;超过一个月的，一万元约定利息一千元，并出具借款手续。同时查明，被告人朱某某的违法所得为人民币6000元，被告人王某某的违法所得为人民币3200元，被告人吕某某违法所得为人民币1800元，被告人王某某违法所得为人民币2160元，被告人王某某违法所得为人民币900元。另查明，侦查机关扣押的涉案财物有借条8张、豫Ｐ×××××银灰色长安汽车一辆，未随案移送。认定上述事实的依据有，书证被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某的户籍证明、无前科证明、扣押清单、借条、视频截图、通话记录等，证人赵记伟、于某、刘某等人的证言，被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某的供述与辩解，搜查笔录一份，现场视频光盘一张及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控所犯赌博罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人朱某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕某某、王某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。被告人王某某、王某某犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人朱某某、王某某、吕某某、王某某、王某某自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法对其从宽处理。经商水县司法局对被告人王某某、王某某、吕某某社会调查评估，评估意见为被告人王某某、王某某、吕某某具备适用社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2020年5月31日止。）二、被告人王某某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年5月5日止。）三、被告人吕某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人王某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人王某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、对被告人朱某某违法所得人民币6000元予以追缴（已追缴），上缴国库。七、对被告人王某某违法所得人民币3200元予以追缴（已追缴），上缴国库。八、对被告人吕某某违法所得人民币1800元予以追缴（已追缴），上缴国库。九、对被告人王某某违法所得人民币2160元予以追缴（已追缴），上缴国库。十、对被告人王某某违法所得人民币900元予以追缴（已追缴），上缴国库。十一、对侦查机关扣押的涉案财物，未随案移送，由侦查机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年六月十二日书记员 梁文豪