湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初228号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人程催催，男，1986年6月16日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍地武汉市新洲区，现住武汉市江岸区。因本案于2019年8月11日被抓获，同日被刑事拘留，次月18日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人卢文，湖北诺亚律师事务所律师。被告人王勤波，男，1970年3月5日出生于湖北省红安县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省红安县，现住湖北省武汉市江岸区。因本案于2019年8月11日被抓获，同日被行政拘留，2019年8月25日被刑事拘留，次月18日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人金鹏，湖北伟宸律师事务所律师。被告人敖杨杨，男，1982年11月2日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，滴滴网约车司机，户籍地湖北省安陆市东城经济开发区，现住湖北省武汉市东西湖区。因本案于2019年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人李丹，湖北尊而光律师事务所律师。被告人曾志红，男，1976年10月5日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市江岸区。因本案于2019年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人彭振军，湖北得伟君尚律师事务所律师。被告人郑立新，男，1966年11月29日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，滴滴网约车司机，户籍地武汉市江岸区。2003年8月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年；2012年2月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。被告人胡辉，男，1994年10月25日出生于湖北省麻城市，汉族，小学文化，滴滴网约车司机，户籍地湖北省麻城市，现住湖北省武汉市江岸区。因本案于2019年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2020）46号起诉书指控被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉犯非法经营罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员付智峰出庭支持公诉，被告人程催催及其指定辩护人卢文、被告人王勤波及其指定辩护人金鹏、被告人敖杨杨及其指定辩护人李丹、被告人曾志红及其辩护人彭振军、被告人郑立新、被告人胡辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月24日凌晨1时许，被告人程催催、王勤波驾驶一辆套牌为鄂Ａ×××××的改装洒水车在本市江汉区二环线东西向常某花园匝道口处被查获，公安机关对套牌车辆予以扣押，后经检查发现车内存有成品汽油617升。公安机关经调查，于同年8月11日在本市江岸区某小区旁拆迁工地内，发现被告人程催催储存、销售成品汽油窝点，现场抓获被告人程催催、王勤波及赵某1、胡某华（均另案处理）四人，查获非法改装加油车9台及微型加油计量机、油管、油桶等工具，其中6台加油车内共存有成品汽油15990升。经鉴定，上述查获成品汽油共计价值人民币111599.04元。经进一步侦查查明，2019年1月至7月期间，被告人程催催为牟取暴利，在未取得经营许可的情况下，通过非法渠道收购成品汽油，雇佣被告人王勤波及赵某1、胡某华等人，釆取定点加油、送油上门等形式在本市江汉区、江岸区等地非法销售。经审计，被告人王勤波经手销售成品汽油金额共计人民币341039.5元，赵某1、胡某华经手销售成品汽油金额共计人民币18142元。被告人程催催收到被告人王勤波及赵某1、胡某华交付的油款共计人民币318593.91元。在此期间，被告人敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉在未取得经营许可的情况下，多次向被告人程催催、王勤波等人购买成品汽油进行销售。被告人敖杨杨在本市江汉区发展大道复兴一村等地加价出售给赵某2虎、彭某蜜等人，销售额共计人民币237133元；被告人曾志红在本市江岸区淌湖二村等地加价出售给周某2等人，销售额共计人民币154455.11元；被告人郑立新在本市江岸区堤角公园等地加价出售给秦某2武、杨某2等人，销售额共计人民币92994元；被告人胡辉在本市江岸区百步亭等地加价出售给吴某2峰、熊某2良等人，销售额共计人民币51347.5元。被告人程催催收到被告人敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉支付的油款共计人民币318452.88元。综上，被告人程催催非法经营数额共计人民币748645.83元，被告人王勤波非法经营数额共计人民币341039.5元，被告人敖杨杨非法经营数额共计人民币237133元，被告人曾志红非法经营数额共计人民币154455.11元，被告人郑立新非法经营数额共计人民币92994元，被告人胡辉非法经营数额共计人民币51347.5元。针对上述事实，公诉人当庭出示和宣读了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉的行为均已构成非法经营罪，提请依法判决。被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉当庭自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实、罪名均没有异议，且签署《自愿认罪认罚具结书》。被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红辩护人支持被告人意见，并提出上述被告人归案后如实供述罪行，请求从轻处罚；被告人王勤波的辩护人还提出被告人王勤波受被告人程催催雇佣，系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月至7月期间，被告人程催催为牟取暴利，在未取得经营许可的情况下，通过非法渠道收购成品汽油，雇佣被告人王勤波及赵某1、胡某华（均另案处理）等人，采取定点加油、送油上门等形式在本市江汉区、江岸区等地非法销售。经审计，被告人王勤波经手销售成品汽油金额共计人民币341039.5元，赵某1、胡某华经手销售成品汽油金额共计人民币18142元。被告人程催催收到被告人王勤波及赵某1、胡某华交付的油款共计人民币318593.91元。在此期间，被告人敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉在未取得经营许可的情况下，多次向被告人程催催、王勤波等人购买成品汽油进行销售。被告人敖杨杨在本市江汉区发展大道复兴一村等地加价出售给赵某3、彭某、张某等人，销售额共计人民币237133元；被告人曾志红在本市江岸区淌湖二村等地加价出售给周某1等人，销售额共计人民币154455.11元；被告人郑立新在本市江岸区堤角公园等地加价出售给秦某1、杨某1、宋某等人，销售额共计人民币92994元；被告人胡辉在本市江岸区百步亭等地加价出售给吴某1、熊某1等人，销售额共计人民币51347.5元。被告人程催催收到被告人敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉支付的油款共计人民币318452.88元。2019年7月24日凌晨1时许，被告人程催催、王勤波驾驶一辆套牌为鄂Ａ×××××的改装洒水车在本市江汉区二环线东西向常某花园匝道口处被查获，后经检查发现车内存有成品汽油617升。公安机关经调查，于同年8月11日在本市江岸区某小区旁拆迁工地内，发现被告人程催催储存、销售成品汽油窝点，现场抓获被告人程催催、王勤波及赵某1、胡某华，查获非法改装加油车9台及微型加油计量机、油管、油桶等工具，其中6台加油车内共存有成品汽油15990升。经鉴定，上述查获成品汽油共计价值人民币111599.04元。综上，被告人程催催非法经营数额共计人民币748645.83元，被告人王勤波非法经营数额共计人民币341039.5元，被告人敖杨杨非法经营数额共计人民币237133元，被告人曾志红非法经营数额共计人民币154455.11元，被告人郑立新非法经营数额共计人民币92994元，被告人胡辉非法经营数额共计人民币51347.5元。另查明，在上述犯罪活动中，被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉分别获取违法所得人民币40000元、15000元、10000元、10000元、5000元、2000元。审理中被告人敖杨杨、曾志红的家属各代为退出违法所得人民币10000元；被告人胡辉的家属代为退出违法所得人民币2000元，均暂扣于本院账户。上述事实，被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉在开庭审理过程中亦无异议，且有加油车、微型加油计量机等物证照片；公安机关的抓获经过及破案经过、被告人身份材料、刑事判决书、成品油价格表、银行交易记录、支付宝交易记录、微信交易及聊天记录、交易明细表、扣押笔录、扣押清单、行政强制措施凭证、江汉区商贸（成品油）安全生产专业委员会关于非法改装移动加油车处置其残存汽油的情况说明、移交函等书证；证人赵某3、秦某1、熊某1、吴某1、彭某、张某、周某1、杨某1、宋某等人的证言；被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉的供述和辩解；辨认笔录；审计报告、检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉违反国家规定，未经许可经营成品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王勤波受被告人程催催邀约共同实施犯罪，在共同犯罪中所起作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人程催催、王勤波、敖杨杨、曾志红、郑立新、胡辉归案后均如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人敖杨杨、曾志红、胡辉退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人王勤波的辩护人提出被告人王勤波系从犯的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院依法不予采纳。在查明犯罪事实的基础上，被告人程催催、王勤波均具有自愿认罪认罚，如实供述罪行等量刑情节；被告人敖杨杨、曾志红、胡辉均具有自愿认罪认罚，如实供述罪行、退出全部违法所得等量刑情节；被告人郑立新具有自愿认罪认罚，如实供述罪行、前科等量刑情节；被告人王勤波还具有在共同犯罪中作用地位相对较轻的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程催催犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（自判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2021年8月10日止。）二、被告人王勤波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币两万元（自判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2021年2月10日止。）三、被告人敖杨杨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年10月25日止。）四、被告人曾志红犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元（自判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年7月25日止。）五、被告人郑立新犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（自判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年7月25日止。）六、被告人胡辉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月十天，并处罚金人民币四千元（自判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年7月5日止。）公安机关扣押的汽油一万六千六百零七升依法予以没收；扣押的作案工具黑色OPPOA9手机、黑色iphone8手机、紫色华为P20手机、黑色小米6X手机各一部，依法予以没收。八、被告人敖杨杨退出违法所得人民币一万元，被告人曾志红退出违法所得人民币一万元，被告人胡辉退出违法所得人民币二千元，依法上缴国库。被告人程催催违法所得人民币四万元，被告人王勤波违法所得人民币一万五千元，被告人郑立新违法所得人民币五千元应继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 菲人民陪审员  杨世安人民陪审员  王德桥二〇二〇年六月二十三日书 记 员  李伊伊