山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初76号公诉机关汶上县人民检察院。被告人徐某某，男，1987年12月27日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月22日被公安机关抓获，次日被汶上县公安局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人张丽丽，山东圣泽律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检一部刑诉[2020]50号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员杨孟金出庭支持公诉，被告人徐某某通过远程视频方式参加诉讼，指定辩护人张丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2017年11月份以来，被告人徐某某以超市资金周转、新开超市、交超市房租、其弟弟订婚、帮他人代还信用卡等理由，以高利息为诱饵、许诺短时间还款，骗取32人共计166.8449万元用于偿还赌博等债务，在骗取钱款后失联。在被害人报案前，徐某某已退还8.5804万元。在立案后，其家人已退还14万元，尚有144.2645万元未退还。其犯罪事实分述如下：1.2017年11月1日，徐某某以超市进货周转资金为由，骗取刘某14万元。2.2019年3月7日，徐某某以新开腾琪世家超市为由，骗取胡某2万元。3.2019年5月份以来，徐某某以超市进货、弟弟订媒照相等理由，通过借用现金及使用孙某的多张信用卡的方式，骗取孙某共计29.1629万元。在孙某报案前，徐某某已偿还0.6955万元，尚有28.4674万元未还。4.2019年5月份以来，徐某某以超市进货为由，骗取辛某共计4.8万元。在辛某报案前，徐某某已偿还1万元，尚有3.8万元未还。5.2019年5、6月份，徐某某以超市进货为由，借用高某1的信用卡骗取0.8万元。6.2019年6月26日，徐某某以超市购买空调为由向姬某借款1.5万元。在姬某报案前，徐某某已偿还0.7万元，尚有0.8万元未还。7.2019年8月份以来，徐某某以超市进货为由，以高息为诱饵，骗取马某1共计29万元。8.2019年8月份以来，徐某某以超市进货及其弟弟订婚为由，骗取徐某1共计14万元。2020年3月6日，徐某某家人还清了所欠徐某1的14万元。9.2019年8月9日，徐某某以超市进货为由，骗取刘某22.5万元。在刘某2报案前，徐某某已偿还0.5万元，尚有2万元未还。10.2019年8月29日、11月2日，徐某某以还他人信用卡为由，骗取王某1共计2.3万元。11.2019年9月份，徐某某以交房租为由，借用何某1的信用卡骗取2.31万元。12.2019年9月份以来，徐某某以帮人代还信用卡为由，借用路某的信用卡，套取现金共计2.5万元。13.2019年9月12日，徐某某以新开超市为由，使用相某信用卡先后套取现金4.3万元。在相某报案前，徐某某已偿还0.8万元，尚有3.5万元未还。14.2019年9月24日，徐某某以帮其弟弟新开超市为由，骗取王某2共计5.4399万元。15.2019年9月24日，徐某某以其超市进货周转为由，骗取马某2的信用卡后透支1.9969万元。16.2019年10月1日，徐某某以其弟弟订媒照相为由，骗取王某32.8万元。在王某3报案前，徐某某已偿还1.4万元，尚有1.4万元未还。17.2019年10月4日，徐某某以超市进货为由骗取高某21.4万元。在高某2报案前，徐某某已偿还0.65万元，尚有0.75万元未还。18.2019年10月22日，徐某某以超市进货为由，使用吴某的丈夫张某某的手机办理“微粒贷”贷款骗取2.5万元。在吴某报案前，徐某某已偿还0.5349万元，尚有1.9651万元未还。19.2019年10月29日，徐某某以开超市为由，骗取赵某1万元。20.2019年11月份，徐某某以交超市房租为由，骗取韩某信用卡套取现金1万元。21.2019年11月份，徐某某以投资新开超市、还信用卡、超市周转、还房贷为由，骗取何某2共计18万元。在何某2报案前，徐某某已偿还0.8万元，尚有17.2万元未还。22.2019年11月18日，徐某某以偿还信用卡为由，骗取崔某2万元。23.2019年11月18日，徐某某以帮人代还信用卡为由，骗取王某43.2万元。在王某4报案前，徐某某已偿还0.3万元，尚有2.9万元未还。24.2019年11月20日，徐某某以超市进货为由，骗取李某12万元。在李某1报案前，徐某某已偿还0.2万元，尚有1.8万元未还。25.2019年11月21日，徐某某以其弟弟经营超市进货为由，骗取李某22.8万元。26.2019年11月22日，徐某某以帮人代还信用卡为由，骗取李某32万元。在李某3报案前，徐某某已偿还1万元，尚有1万元未还。27.2019年11月30日，徐某某以超市进货为由，骗取郭某2.6万元。28.2019年12月份，徐某某以超市资金周转为由，骗取马某3共计7.4567万元。29.2019年12月1日，徐某某以超市资金周转为由，骗取田某1通过其手机微信“微粒贷”APP上贷款2.8万元，后通过扫描二维码转走。30.2019年12月初，徐某某以借用的名义将其叔徐某2家的大众宝来车牌号为鲁Ｈ×××××的轿车开走，将该车抵押给他人，抵押金额1.95万元。经鉴定，被抵押车辆价值为6.05万元。2020年4月3日徐某2出具谅解书，表示对徐某某的行为予以谅解。31.2019年12月7日，徐某某以超市进货为由，骗取黄某0.9999万元。32.2019年12月7日，徐某某以超市资金周转为由，骗取王某5通过其手机支付宝贷款并转走1.6286万元。2019年12月22日，徐某某被杭州市公安局萧山区分局市北派出所民警抓获。公诉机关认为，被告人徐某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人徐某某如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，退赔了部分损失，可以从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被害人刘某1、胡某、孙某、辛某、高某1、姬某、马某1、徐某1、刘某2、王某1、何某1、路某、相某、王某2、马某2、王某3、高某2、吴某、赵某、韩某、何某2、崔某、王某4、李某1、李某2、李某3、郭某、马某3、田某1、徐某2、黄某、王某5的陈述，证人宋某、徐某3、郑某、林某、张某1的证言，汶上县价格认证中心价格认定结论书，受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、借条、转账记录截图、银行交易流水明细清单、聊天记录截图、机动车交通事故责任强制保险单、机动车驾驶证复印件、汽车质押借款协议书、逾期变卖委托书、被害人名单、转让合同、汶上县不动产登记查询证明、不动产登记申请书、商品房买卖合同、房屋结算移交协议书、房屋产权归属协议书、建设银行证明、汶上县民政局婚姻情况证明、离婚协议书、徐某某与张某1微信聊天截图以及被告人徐某某的供述等证据证实。被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。汶上县人民检察院指控其犯诈骗罪成立。被告人徐某某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪，已退还部分涉案款，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人徐某某违法所得的财物，应当责令其退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2030年12月21日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人徐某某退赔违法所得人民币144.2645万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  刘 歌人民陪审员  吕春玲人民陪审员  王正川二〇二〇年六月十七日书 记 员  李兆哲