江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初814号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人龙波，男，1990年3月15日生，侗族，初中文化，昆山市桂客缘饭店工作，户籍所在地贵州省黎平县，住江苏省昆山市。2019年12月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日由该局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人龙立伟，曾用名炳刚，男，1981年4月27日生，侗族，大学文化，昆山市吉田尚霖便当店工作，户籍所在地贵州省贵阳市乌当区，住江苏省昆山市。2019年12月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日由该局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人孔琰琳，江苏振强律师事务所律师。被告人田儒选，男，1989年3月2日生，侗族，高中文化，昆山市桂客缘饭店工作，户籍所在地贵州省黎平县，住江苏省昆山市。2019年12月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日由该局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）686号起诉书指控被告人龙波、龙立伟、田儒选犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人龙波、龙立伟、田儒选及辩护人孔琰琳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:2019年7月至今，被告人龙波、龙立伟、田儒选和杨某4（另案处理）在江苏省昆山市经朋友“刘湖州”（身份不明）介绍，在明知“刘湖州”的资金系违法犯罪所得情况下，仍提供各自银行卡给“刘湖州”帮助转移资金，将收到的赃款转移到指定账户，从中收取转账金额1%-1.5%的好处费，共计转移资金人民币249万余元。其中被告人龙波合计转移资金人民币158万余元、被告人龙立伟合计转移资金人民币68万余元、被告人田儒选合计转移资金人民币22万余元。为指控上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人龙波、龙立伟、田儒选明知是违法所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人龙波、龙立伟、田儒选归案后，均如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均系坦白，可以从轻处罚。被告人龙波、龙立伟、田儒选均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告人龙波、龙立伟、田儒选对被指控的上述犯罪事实均未提出异议，均当庭自愿认罪。辩护人孔琰琳提出：被告人龙立伟无前科劣迹，系初犯；归案后如实供述，系坦白；当庭自愿认罪认罚。建议从轻处罚。经审理查明：2019年7月至12月期间，被告人龙波、龙立伟、田儒选和杨某4（另案处理）在江苏省昆山市经朋友“刘湖州”（身份不明）介绍，在明知“刘湖州”的资金系违法犯罪所得情况下，仍提供各自银行卡给“刘湖州”帮助转移资金，将收到的赃款转移到指定账户，从中收取转账金额1%-1.5%的好处费，共计转移资金人民币249万余元。其中被告人龙波合计转移资金人民币158万余元、被告人龙立伟合计转移资金人民币68万余元、被告人田儒选合计转移资金人民币22万余元。具体事实分述如下：1、2019年11月9日至14日期间，被害人朱某被他人以登录网站购买彩票下注投资为由诈骗人民币73万余元。被骗资金中的25万元分别转账至被告人龙波、龙立伟、田儒选银行账户后，由龙波、龙立伟、田儒选各自转移至上线提供的银行账户中。其中被告人龙立伟合计转移资金人民币15万元、被告人龙波合计转移资金人民币5万元、被告人田儒选合计转移资金人民币5万元。2、2019年8月21日至9月21日期间，被害人陈某1被他人以推荐在“富瑞国际”ＡＰＰ赌博为由诈骗人民币46万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移陈某1被骗资金人民币16万元。3、2019年9月17日至10月2日期间，被害人罗某被他人以在“500彩票”平台上投资为由诈骗人民币86万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移罗某被骗资金人民币23.8万元。4、2019年9月25日至10月24日期间，被害人杨某1被他人以登陆网站购买彩票下注投资为由诈骗人民币7万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移杨某1被骗资金人民币1.47万元。5、2019年9月28日至10月2日期间，被害人曹某被他人以推荐进行炒外汇为由诈骗人民币5万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移曹某被骗资金人民币3.95万元。6、2019年10月3日至8日期间，被害人黄某1被他人以推荐进行投资为由诈骗人民币3万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移黄某1被骗资金人民币2.94万元。7、2019年10月6日至10日，被害人何某被他人以登陆平台投资为由诈骗人民币7万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移何某被骗资金人民币4.416万元。8、2019年10月9日至16日期间，被害人偰雪被他人以登录“唯品易购”平台刷单为由诈骗人民币11万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移偰雪被骗资金人民币8.4万元。9、2019年10月11日至15日期间，被害人杨某2被他人以参加代拍返利活动为由诈骗人民币7万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移杨某2被骗资金人民币2万元。10、2019年10月16日至17日期间，被害人武某1被他人以在“中华彩”ＡＰＰ上买彩票为由诈骗人民币5万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移武某1被骗资金人民币5万元。11、2019年10月16日至18日期间，被害人余某1被他人以推荐进行刷单赚钱为由诈骗人民币4万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移余某1被骗资金人民币1.3168万元。12、2019年10月19日至21日期间，被害人张某1被他人以介绍购买理财为由诈骗人民币9万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移张某1被骗资金人民币4.7万元。13、2019年10月19日至21日，被害人马某被他人以登录网站投注为由诈骗人民币8万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移马某被骗资金人民币2.4万元。14、2019年10月20日，被害人王某1被他人以登陆平台投资为由诈骗人民币15万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移王某1被骗资金人民币2.8万元。15、2019年10月20日到25日，被害人刘某1被他人以登陆网站购买彩票为由诈骗人民币17万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移刘某1被骗资金人民币5万元。16、2019年11月11日至14日期间，被害人周某1被他人以登录刷单平台刷单为由诈骗人民币4万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移周某1被骗资金人民币2.4万元。17、2019年10月，被害人殷某被他人以登录彩票平台投注为由诈骗人民币3万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移殷某被骗资金人民币2万元。18、2019年10月28日至11月13日期间，被害人黄某2被他人以登录“500彩票”平台投资为由诈骗人民币12万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移黄某2被骗资金人民币3.5万元。19、2019年11月1日至10日期间，被害人洪某被他人以登录“宜人理财”投资为由诈骗人民币15万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移洪某被骗资金人民币11万元。20、2019年11月7日至12日期间，被害人张某2被他人以登录“中华彩”赌博为由诈骗人民币6万元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移张某2被骗资金人民币1.5万元。21、2019年11月9日，被害人曲某被他人以ＱＱ兼职刷单为由诈骗人民币4万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移曲某被骗资金人民币2万元。22、2019年11月11日至20日期间，被害人钟某被他人以登录“淘抢购”网站投注为由诈骗人民币13万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移钟某被骗资金人民币1.5万元。23、2019年11月12日至16日期间，被害人倪某被他人以登录“500彩票”平台投注为由诈骗人民币10万元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移倪某被骗资金人民币3万元。24、2019年11月17日至28日期间，被害人王某2被他人以在“皇家体彩”投注为由诈骗人民币17万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移王某2被骗资金人民币2万元。25、2019年11月20日至23日期间，被害人杨某3被他人以登录“恒信金融”平台投资为由诈骗人民币9万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移杨某3被骗资金人民币3万元。26、2019年11月27日至12月9日期间，被害人胡某被他人以登录理财平台赌钱为由诈骗人民币14万元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移胡某被骗资金人民币3万元。27、2019年9月29日至10月7日期间，被害人卢某被他人以登录平台刷信誉赚钱为由诈骗人民币2万余元。其中被告人田儒选采用上述方式合计转移卢某被骗资金人民币0.8万元。28、2019年10月13日至17日期间，被害人贺某被他人以平台投资为由诈骗人民币9万余元。其中被告人田儒选采用上述方式合计转移贺某被骗资金人民币2.6万元。29、2019年11月26日至12月4日期间，被害人许某被他人以登录平台投资为由诈骗人民币10万余元。其中被告人田儒选采用上述方式合计转移许某被骗资金人民币2万元。30、2019年9月，被害人王某3被他人以在“500彩票”平台投注为由诈骗人民币5万元。被告人龙波采用上述方式合计转移王某3被骗资金人民币3万元、被告人龙立伟采用上述方式合计转移王某3被骗资金人民币2万元。31、2019年9月26日至10月7日期间，被害人叶某被他人以推荐购买彩票投资为由诈骗人民币9万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移叶某被骗资金人民币7万元、被告人龙立伟采用上述方式合计转移叶某被骗资金人民币2.63万元。32、2019年9月底至10月14日期间，被害人宋某被他人以从事刷单业务为由诈骗人民币30万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移宋某被骗资金人民币11.6万元、被告人龙立伟采用上述方式合计转移宋某被骗资金人民币5万元。33、2019年10月20日至30日期间，被害人陈某2被他人以介绍进行刷单赚钱为由诈骗人民币36万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移陈某2被骗资金人民币13.5万元、被告人田儒选采用上述方式合计转移陈某2被骗资金人民币5万元。34、2019年11月9日至11日期间，被害人刘某2被他人以推荐进行刷单赚钱为由诈骗14万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移刘某2被骗资金人民币7.4万元、被告人田儒选采用上述方式合计转移刘某2被骗资金人民币1.1192万元。35、2019年11月14日，被害人陈碧华在QQ上被他人以冒充广州市锦虹汽车销售服务有限公司的总经理吴勇刚为由诈骗人民币88万元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移陈碧华被骗资金人民币15万元、被告人田儒选采用上述方式合计转移陈碧华被骗资金人民币2万元。36、2019年11月18日至20日期间，被害人周某2被他人以介绍进行刷单业务为由诈骗人民币10万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移周某2被骗资金人民币3万元、被告人田儒采用上述方式合计转移周某2被骗资金人民币1万元。37、2019年9月20日至10月1日期间，被害人康某被他人以登陆彩票投注平台投注为由诈骗人民币60万余元。其中被告人龙波采用上述方式合计转移康某被骗资金人民币6.5万、被告人龙立伟采用上述方式合计转移康某被骗资金人民币5万元、被告人田儒选采用上述方式合计转移康某被骗资金人民币1万元。38、2019年11月17日至20日期间，被害人余某2被他人以ＱＱ刷单为由诈骗人民币24万余元。其中被告人龙立伟采用上述方式合计转移余某2被骗资金人民币6万元、被告人田儒选采用上述方式合计转移余某2被骗资金人民币2万元。案发后，被告人龙波、龙立伟、田儒选被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，公安机关扣押被告人龙波银行卡6张及华为手机1部、被告人龙立伟OPPO手机及华为手机各1部、被告人田儒选银行卡6张及华为手机1部。再查明，被告人龙波当庭供述其非法获利为取款数的1%，即非法获利为人民币15800元；被告人龙立伟当庭供述其非法获利为取款数的1%，即非法获利为人民币6800元。上述事实，被告人龙波、龙立伟、田儒选多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的扣押决定书及清单接受证据材料清单、微信、支付宝信息及转账记录、手机截图、聊天记录、银行卡信息及交易明细等书证；证人杨某4、武某2的陈述笔录；被害人朱某、陈某1、罗某、杨某1、曹某、黄某1、何某等合计38名被害人的陈述笔录；江阴市公安局制作的检查笔录及照片；全国人口基本信息及户籍证明，刑事案件侦破经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龙波、龙立伟、田儒选明知系犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人龙波、龙立伟、田儒选归案后均能如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；均予以从轻处罚；公诉机关指控被告人龙波、龙立伟、田儒选犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，但公诉机关起诉书指控“2019年7月至今”是错误的，应予纠正，公诉机关当庭变更为“2019年7月至12月”符合本案案情，予以采纳；公诉机关对被告人龙波的量刑建议调整为有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，该调整的量刑建议恰当，予以采纳。辩护人孔琰琳提出的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龙波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月18日起至2023年12月17日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人龙立伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月18日起至2023年3月17日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人田儒选犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月18日起至2022年12月17日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人龙波退赔人民币1585928元、被告人龙立伟退赔人民币681300元、被告人田儒选退赔人民币225192元，分别发还相应被害人。追缴被告人龙波违法所得计人民币15800元、被告人龙立伟违法所得计人民币6800元，予以没收，上缴国库。四、公安机关扣押的被告人龙波银行卡6张及华为手机1部、被告人龙立伟OPPO手机及华为手机各1部、被告人田儒选银行卡6张及华为手机1部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  徐建明人民陪审员  王 华二〇二〇年六月十九日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。