河北省枣强县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1121刑初48号 公诉机关河北省枣强县人民检察院。 被告人王永利，男，1956年7月16日出生，户籍所在地北京市房山区，汉族，初中文化，群众，北京利鑫龙源房地产开发有限公司法定代表人，捕前住。2019年9月17日因本案被临时羁押于北京市房山区看守所，同年9月19日因涉嫌犯合同诈骗罪枣强县公安局刑事拘留，同年10月26日因涉嫌犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪转逮捕。现押于枣强县看守所。 河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人王永利犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，在本案审理期间，因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，本院于2020年3月18日以（2020）冀1121刑初48号刑事裁定书裁定本案中止审理，本院于2020年6月5日以（2020）冀1121刑初48-1号刑事裁定书裁定本案恢复审理，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。河北省枣强县人民检察院指派检察员赵华东出庭支持公诉，被告人王永利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2010年底，被告人王永利与枣强县枣强镇人民政府签订框架协议，打算开发枣强县枣强镇新民居工程。为达到该镇人民政府要求的开发商资质条件，王永利通过路边小广告联系到制作假证的人伪造房地产开发资质证件，连同制作的银行账户流水一并提供给该镇人民政府，但该镇人民政府并未与王永利签订正式房地产开发或进场施工合同。 2011年3月至2011年12月，被告人王永利以枣强县枣强镇新民居工程开发商身份，与被害人杜某、唐某、郭某、侯某签订施工框架协议或建筑工程施工合同，王永利在签订合同过程中，以收取工程保证金的方式骗取上述被害人共计人民币440万元。其中人民币100万元用于交纳枣强县枣强镇人民政府保证金，人民币140万元用于偿还个人债务及消费，其余用于新民居工程前期建设投资。案发后，枣强县枣强镇人民政府已将王永利交纳保证金中的人民币55万元代为赔偿给被害人唐某。 综上，被告人王永利之行为已构成合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，请依法判处。 被告人王永利对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪及当庭提供的证据不持异议。 经审理查明，被告人王永利系北京利鑫龙源房地产开发有限公司（以下简称利鑫龙源公司）法定代表人，北京市住房和城乡建设委员会于2008年9月3日向该公司核发房地产开发暂定级资质，有效期截止2009年9月2日，2011年11月25日因该公司资质到期未核定被注销。2010年底，王永利与枣强县枣强镇人民政府签订框架协议，欲开发枣强县枣强镇门庄社区新民居工程。为达到该镇人民政府要求的开发商资质条件，王永利通过路边小广告联系到制作假证者，伪造了载明由北京市建设委员会颁发的、资质等级为三级的利鑫龙源公司房地产开发企业资质证书一份，连同制作的虚假银行账户流水一并提供给该镇人民政府，后该镇人民政府并未与王永利签订正式的房地产开发或进场施工合同，亦未通知其开工建设。在上述情况下，王永利以枣强县枣强镇门庄社区新民居工程开发商身份，于2011年3月26日与衡水正大建筑有限公司的杜某签订施工框架协议，以工程承包施工为名，收取杜某工程保证金人民币10万元。王永利于2011年4月6日成立利鑫龙源公司枣强分公司，王常永于2011年7月任负责人。王常永在王永利的授意下，于2011年10月通过侯某联系到江苏省，并由侯某以天津市营泉建筑装饰工程有限公司（以下简称营泉公司）枣强龙源国际城项目部的名义于2011年10月28日与唐某签订建筑工程劳务施工合同，要求唐某交纳进场保证金人民币100万元，同时，王常永以利鑫龙源公司枣强分公司的名义与侯某签订承诺书一份，载明施工队30天内进场施工，并由开发公司开完槽、打好桩即退还施工队上述保证金。后经唐某与王常永协商，唐某于2011年11月1日将户名为仲某、内存人民币70万元的银行卡交予侯某，侯某除转入张某银行卡内人民币10万元自用外，其余人民币60万元转入王常永的中国银行卡内。在王永利的授意下，王常永以上述建设项目施工进场保证金的名义分别于2011年9月17日、2011年10月10日、2011年11月2日共收取郭某人民币210万元；2011年12月23日，收取侯某项目建设保证金人民币150万元。上述，王永利自己骗取他人保证金人民币10万元，通过王常永骗取他人保证金人民币420万元，合计人民币430万元。其中，人民币100万元用于交纳枣强县枣强镇人民政府保证金，其余资金用于偿还个人债务、消费及门庄社区新民居工程前期建设费用。案发后，公安机关将王永利交至枣强县枣强镇人民政府保证金中的人民币55万元及扣押王常永的人民币1万元返还被害人唐某。 上述事实，有被告人王永利及同案犯罪嫌疑人王常永在公安机关的供述；被害人侯某、唐某、杜某、郭某的陈述；证人朱某、何某、陈某、郑某、李某、仲某、张某、马某、彭某、王某等人的证言；物证伪造的房地产开发企业资质证书；书证施工框架协议，收款收据，营泉公司授权委托书，建筑工程劳务施工合同，承诺书，枣强县枣强镇门庄社区开发建设的相关资料，河北省建设工程施工合同及补充条款，任免书，中国农业银行个人结算业务申请书，中国银行转账支票，中国农业银行借记卡账户明细查询清单，工程量计算清单、工程量拨付清单，工程临工现场签证单、施工现场签证单、工资表，枣强县枣强镇人民政府通知书，内资企业登记基本情况表，利鑫龙源公司及枣强分公司工商注册资料，北京市房山区国家税务局出具的证明及税务登记表，北京市房山区住房和城乡建设委员会城镇建设综合开发管理办公室、北京市住房和城乡建设委员会房地产开发管理处、北京市住房和城乡建设委员会分别出具的证明，中国银行股份有限公司存款历史交易明细清单，中国农业银行股份有限公司个人账户交易明细结果表，中国农业银行进账单、银行卡取款业务回单，领款证明，枣强县公安局扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，被告人王永利的身份信息等证据，并经当庭举证、质证，被告人王永利均无异议，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王永利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，以收取工程保证金的方式，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了经济合同管理秩序和公私财物的所有权，其行为已构成合同诈骗罪；其作为非国家机关证件制作权人，故意伪造国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，应予并罚。鉴于其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王永利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2030年12月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人王永利于本判决生效之日起十日内退赔被害人杜某经济损失人民币十万元。 三、责令被告人王永利于本判决生效之日起十日内与其他同案犯共同退赔被害人唐某经济损失人民币四万元，共同退赔被害人郭某经济损失人民币二百一十万元，共同退赔被害人侯某经济损失人民币一百五十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐永起 审 判 员  马 超 人民陪审员  王洪泽 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  董 晓