湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初84号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人荆继跃，男，1965年7月26日出生，汉族，专科文化，中共党员，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月13日被武冈市公安局刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。现羁押于武冈市看守所。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉（2020）73号起诉书指控被告人荆继跃犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武冈市人民检察院指派检察员李琼利出庭支持公诉，被告人荆继跃到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：被告人荆继跃系武冈市×政策法规股工作人员，因赌博欠下巨额债务，负债累累，其本人也不清楚到底欠多少钱，通过法院判决未执行的、没有诉讼至法院的债务近100万元，2018年10月14日荆继跃因赌博欠高利贷被他人非法限制人身自由，其巨额债务无力偿还。自2014年至2019年案发，荆继跃明知武冈市招生政策不允许、无能力办理、也无法办理学生升学、转学、教师招聘，以能帮助不符合条件的他人解决读书、招聘教师为幌子，以跑关系、请客、送礼等理由，骗取欧某1、沈某、刘某、朱某、李某、陈某等被害人168280元，用于打牌赌博和急于要还的债务，具体犯罪事实如下：1、2017年9月，欧某1为解决其侄女就学问题求助于荆继跃。荆继跃讲要9800元费用，欧某1用微信转账一万元给荆继跃，荆继跃没有解决其侄女就学，也未退款，后来就不接电话不回微信直至案发。2、2018年7月，欧某2为解决其女欧某3从晏田中学转学至武冈市，通过曾某1找荆继跃，荆继跃答应能办好，向欧某2索要了3800元（微信转账3800元给荆继跃），荆继跃没有为了欧某3转学的事办过事，欧某2多次找荆继跃要求退款，荆继跃推诿、搪塞，后来拒接电话。3、2018年6月，曾某1为解决其子曾某3从武冈市第十中学转学到思源学校学习，通过关系找到荆继跃，荆继跃答应能办好，向曾某1索要了2500元，荆继跃没有办理此事，后因政策因素，曾某3从武冈十中抽调到思源学校读书，荆继跃将2500元据为己有。曾某1之女曾某4想到一中读书的事找到荆继跃帮忙，荆继跃向曾某1要了3000元（微信转账），荆继跃没有办理此事，将钱据为己有。后曾某1、欧某2多次向荆继跃催退，并向武冈市纪委告发荆继跃，在组织压力下，荆继跃退回了6800元。4、2018年暑假期间，何某1因孙女何某4在武冈十中初中毕业没有考上十中高中，想在十中读高中，通过刘某找荆继跃，荆继跃答应帮忙，向何某1索要了7000元；何某2的孙子小学毕业想到武冈市城区读书，通过何某1、刘某找荆继跃，荆继跃答应帮忙，向何某2索要了5400元。荆继跃没有为二人办理读书的事，到开学时，何某4到富田中学报名读书，何某2的孙子到秦桥中学报名读书。何某1、何某2、刘某多次找荆继跃退钱，荆继跃一直推诿、搪塞。直到何某1、何某2去武冈市纪委找领导举报，2018年10月份左右才退还何某1、何某22800元，由刘某垫付9600元退还给何某1、何某2。5、2019年1月，张某因想将儿子张某4从武冈市十中转到思源学校读书，通过廖某5找到荆继跃帮忙，荆继跃答应可以帮忙，向张某索要了3880元。荆继跃没有办理此事，张某多次要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。6、2019年7月，林某为了自己的儿子能到武冈市城区读书，通过马某4介绍找到荆继跃，荆继跃答应放在红星小学读书，向林某索要了资料费、各项开支共计8000元。荆继跃没有办理林某小孩读书的事，将收到的钱据为己有，林某要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。7、柳某（马某4的妈妈）的一个孙子（马某4的儿子）、外孙何某5的一个小孩（这二个小孩由柳某在武冈市城区带养）2019年下半期到学龄，想在城区小学读书，但不符合规定，于是找到荆继跃，荆继跃答应帮忙，但每个人要2000元，柳某在2019年5月份分三次用微信向荆继跃转款4000元（一个小孩要2000元），2019年5月31日荆继跃又以借的名义问柳某要了500元。荆继跃没有办理此事，蒋钱据为己有，柳某要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。8、向某5参加几年武冈市公办教师招聘未成，向某5丈夫马某之姑认识荆继跃并与荆继跃讲是否可帮忙，后荆继跃主动联系向某5，愿意帮忙使向某5招聘成功。2017年武冈市公办教师招聘时，荆继跃向向某5索要6万元，提出先拿3万元，等事情办成后再拿3万元。在向某5付了3万元给荆继跃后，荆继跃又以其他各种理由向向某5索要了2.5万元。荆继跃没有为向某5找过任何人，办过任何事，向某5当年也没有考上。之后马某夫妇问荆继跃退钱，但荆继跃一直推诿、搪塞，直到2018年7月份，在马某夫妇再三追问下，荆继跃才分四次用微信退了马某10000元，马某夫妇一直追讨到2018年10月7日，才找到荆继跃，要求荆继跃给向某5出具了一个4.5万元的欠条，后来在马某多次收账的情况下荆继跃又退了马某5000元。9、2014年招聘教师前，荆继跃得知沈某多年招聘教师未成，主动找到沈某要一万元活动经费，保证当年沈某招聘教师成功，而沈某当年招聘教师未成功，几年来沈某多次找荆继跃要求退还一万元活动经费，荆继跃未退，后来将沈某夫妇的电话拉入黑名单。10、2018年暑假期间，刘某为小孩刘某5读武冈一中，提出要荆继跃帮忙，荆继跃答应，向刘某索要22100元，荆继跃没有办理此事，刘某提出要么将他小孩放到一中读书，要么退二万元钱，荆继跃以过一段时间能帮忙去一中或身上没钱推诿、搪塞，后来荆继跃一直不接刘某电话、也不回刘某信息。11、2018年10月27日，荆继跃主动找到朱某，提出帮朱某侄儿王某5读武冈二中，以帮朱某侄儿交寄读费、办事开销，同领导打牌输了钱为由先后向朱某要了15000元，荆继跃没有办理此事，后来朱某多次要求退钱，荆继跃先是推诿、搪塞，后来不回信息。12、2019年4月，李某为了外甥沈某5就读新东中心小学，通过朋友介绍认识荆继跃，提出要荆继跃帮忙，荆继跃答应，向李某索要了6800元，荆继跃没有办理此事，李某多次通过电话、微信找荆继跃退钱，荆继跃推诿、搪塞，至案发未退还。13、2019年陈某侄女报考武冈十中，因成绩相差录取线10分，2019年7月份，陈某联系荆继跃，荆继跃答应帮忙，但说要请人吃饭、送礼，荆继跃陆续以请客吃饭找关系、交学费为由向陈某索取11300元。直到2019年9月份开学，荆继跃没有办理此事，之后陈某向荆继跃收钱，但荆继跃一直推诿、搪塞，后来就不接电话不回微信直至案发。2019年11月15日、2019年12月10日被告人荆继跃家属代为退赔赃款78480元，其中退还欧某110000元，退还曾某1和欧某22500元，退还张某3880元，退还林某8000元，退还柳某4500元，退还刘某9600元，退还向某540000元。取得了被害人欧某1、曾某1、林某、柳某、马某对荆继跃的谅解。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、微信聊天、转账记录、武冈市普通高中招生工作实施方案、武冈市2019年城区义务教育阶段招生工作实施方案、2018年武冈市城区公办小学一年级入学资格审查工作实施细则、武冈市义务教育阶段招生工作实施方案、2017年武冈市义务教育阶段招生实施意见等书证；证人刘某、曾某2、廖某等人的证言；被害人欧某1、曾某1、林某、陈某等人的陈述；被告人荆继跃的供述与辩解；提取笔录；视听资料、电子数据；讯问荆继跃同步录音录像等证据。公诉机关据此认定，被告人荆继跃以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人荆继跃定罪量刑，同时建议对被告人荆继跃在有期徒刑四年六个月以上五年六个月以下处刑，并处罚金。被告人荆继跃对公诉机关指控的第1至7笔犯罪事实没有异议，自愿认罪；对第8、9笔犯罪事实有异议，认为系借款与招聘老师无牵连，对第10、11、12、13笔不属实，认为其与被害人不认识，未打过交道。经审理查明：被告人荆继跃系武冈市×政策法规股工作人员，因赌博欠下巨额债务，负债累累，其本人也不清楚到底欠多少钱，通过法院判决未执行的、没有诉讼至法院的债务近100万元，2018年10月14日荆继跃因赌博欠高利贷被他人非法限制人身自由，其巨额债务无力偿还。自2014年至2019年案发，荆继跃明知武冈市招生政策不允许、无能力办理、也无法办理学生升学、转学、教师招聘，以能帮助不符合条件的他人解决读书、招聘教师为幌子，以跑关系、请客、送礼等理由，骗取欧某1、沈某、刘某、朱某、李某、陈某等被害人168280元，用于打牌赌博和急于要还的债务，具体犯罪事实如下：1、2017年9月，欧某1为解决其侄女就学问题求助于荆继跃。荆继跃讲要9800元费用，欧某1用微信转账一万元给荆继跃，荆继跃没有解决其侄女就学，也未退款，后来就不接电话不回微信直至案发。2、2018年7月，欧某2为解决其女欧某3从晏田中学转学至武冈市，通过曾某1找荆继跃，荆继跃答应能办好，向欧某2索要了3800元（微信转账3800元给荆继跃），荆继跃没有为了欧某3转学的事办过事，欧某2多次找荆继跃要求退款，荆继跃推诿、搪塞，后来拒接电话。3、2018年6月，曾某1为解决其子曾某3从武冈市第十中学转学到思源学校学习，通过关系找到荆继跃，荆继跃答应能办好，向曾某1索要了2500元，荆继跃没有办理此事，后因政策因素，曾某3从武冈十中抽调到思源学校读书，荆继跃将2500元据为己有。曾某1之女曾某4想到一中读书的事找到荆继跃帮忙，荆继跃向曾某1要了3000元（微信转账），荆继跃没有办理此事，将钱据为己有。后曾某1、欧某2多次向荆继跃催退，并向武冈市纪委告发荆继跃，在组织压力下，荆继跃退回了6800元。4、2018年暑假期间，何某1因孙女何某4在武冈十中初中毕业没有考上十中高中，想在十中读高中，通过刘某找荆继跃，荆继跃答应帮忙，向何某1索要了7000元；何某2的孙子小学毕业想到武冈市城区读书，通过何某1、刘某找荆继跃，荆继跃答应帮忙，向何某2索要了5400元。荆继跃没有为二人办理读书的事，到开学时，何某4到富田中学报名读书，何某2的孙子到秦桥中学报名读书。何某1、何某2、刘某多次找荆继跃退钱，荆继跃一直推诿、搪塞。直到何某1、何某2去武冈市纪委找领导举报，2018年10月份左右才退还何某1、何某22800元，由刘某垫付9600元退还给何某1、何某2。5、2019年1月，张某因想将儿子张某4从武冈市十中转到思源学校读书，通过廖某5找到荆继跃帮忙，荆继跃答应可以帮忙，向张某索要了3880元。荆继跃没有办理此事，张某多次要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。6、2019年7月，林某为了自己的儿子能到武冈市城区读书，通过马某4介绍找到荆继跃，荆继跃答应放在红星小学读书，向林某索要了资料费、各项开支共计8000元。荆继跃没有办理林某小孩读书的事，将收到的钱据为己有，林某要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。7、柳某（马某4的妈妈）的一个孙子（马某4的儿子）、外孙何某5的一个小孩（这二个小孩由柳某在武冈市城区带养）2019年下半期到学龄，想在城区小学读书，但不符合规定，于是找到荆继跃，荆继跃答应帮忙，但每个人要2000元，柳某在2019年5月份分三次用微信向荆继跃转款4000元（一个小孩要2000元），2019年5月31日荆继跃又以借的名义问柳某要了500元。荆继跃没有办理此事，蒋钱据为己有，柳某要求荆继跃退款，荆继跃一直推诿、搪塞。8、向某5参加几年武冈市公办教师招聘未成，向某5丈夫马某之姑认识荆继跃并与荆继跃讲是否可帮忙，后荆继跃主动联系向某5，愿意帮忙使向某5招聘成功。2017年武冈市公办教师招聘时，荆继跃向向某5索要6万元，提出先拿3万元，等事情办成后再拿3万元。在向某5付了3万元给荆继跃后，荆继跃又以其他各种理由向向某5索要了2.5万元。荆继跃没有为向某5找过任何人，办过任何事，向某5当年也没有考上。之后马某夫妇问荆继跃退钱，但荆继跃一直推诿、搪塞，直到2018年7月份，在马某夫妇再三追问下，荆继跃才分四次用微信退了马某10000元，马某夫妇一直追讨到2018年10月7日，才找到荆继跃，要求荆继跃给向某5出具了一个4.5万元的欠条，后来在马某多次收账的情况下荆继跃又退了马某5000元。9、2014年招聘教师前，荆继跃得知沈某多年招聘教师未成，主动找到沈某要一万元活动经费，保证当年沈某招聘教师成功，而沈某当年招聘教师未成功，几年来沈某多次找荆继跃要求退还一万元活动经费，荆继跃未退，后来将沈某夫妇的电话拉入黑名单。10、2018年暑假期间，刘某为小孩刘某5读武冈一中，提出要荆继跃帮忙，荆继跃答应，向刘某索要22100元，荆继跃没有办理此事，刘某提出要么将他小孩放到一中读书，要么退二万元钱，荆继跃以过一段时间能帮忙去一中或身上没钱推诿、搪塞，后来荆继跃一直不接刘某电话、也不回刘某信息。11、2018年10月27日，荆继跃主动找到朱某，提出帮朱某侄儿王某5读武冈二中，以帮朱某侄儿交寄读费、办事开销，同领导打牌输了钱为由先后向朱某要了15000元，荆继跃没有办理此事，后来朱某多次要求退钱，荆继跃先是推诿、搪塞，后来不回信息。12、2019年4月，李某为了外甥沈某5就读新东中心小学，通过朋友介绍认识荆继跃，提出要荆继跃帮忙，荆继跃答应，向李某索要了6800元，荆继跃没有办理此事，李某多次通过电话、微信找荆继跃退钱，荆继跃推诿、搪塞，至案发未退还。13、2019年陈某侄女报考武冈十中，因成绩相差录取线10分，2019年7月份，陈某联系荆继跃，荆继跃答应帮忙，但说要请人吃饭、送礼，荆继跃陆续以请客吃饭找关系、交学费为由向陈某索取11300元。直到2019年9月份开学，荆继跃没有办理此事，之后陈某向荆继跃收钱，但荆继跃一直推诿、搪塞，后来就不接电话不回微信直至案发。2019年11月15日、2019年12月10日被告人荆继跃家属代为退赔赃款78480元，其中退还欧某110000元，退还曾某1和欧某22500元，退还张某3880元，退还林某8000元，退还柳某4500元，退还刘某9600元，退还向某540000元。取得了被害人欧某1、曾某1、林某、柳某、马某对荆继跃的谅解。上述第1至7笔事实，被告人荆继跃在开庭审理过程中对事实无异议，上述第8至13笔事实，虽被告人荆继跃提出异议，但有以下经庭审质证，本院予以综合认定的证据予以证实，且证据之间能相互印证，足以认定：1、书证⑴武冈市纪委线索移送函：证明武冈市纪委将收到群众举报武冈市×干部荆继跃骗取钱财等线索移送武冈市公安局。⑵到案经过：证明都梁中心派出所于2019年10月30日到×发传唤通知书，荆继跃与2019年11月13日主动到派出所。⑶举报信：证明被害人张某、曾某1、欧某2、何某1、何某2、林某举报荆继跃骗取财物。⑷微信转账、聊天记录：证明廖某于2019年7月1日通过微信转账2500元给荆继跃；曾某1于2019年7月17日通过微信转账3800元给微信名“金子”；于2019年7月29日通过微信转账3000元给微信名“金子”。“金子”（即荆继跃）微信联系曾某1称正与一中校长在一起吃饭，校长答应晓婷（曾某1女儿）去一中，荆继跃问曾某1要3000元，说算是借的，十天后还；荆继跃答应欧某3（欧某2女儿）去三中，问曾某1要四条和天下大概3800元钱，并说学校已答应，8月31日报名。廖某5于2019年1月8日将张某儿子的信息发给荆继跃，后荆继跃说转学事宜已经联系好，要3680元的烟开支及几百元吃饭费用，廖某5于1月9日微信转账3880元给荆继跃，荆继跃收下。后来荆继跃称“市里领导发话，不准动，可能开学后偷偷转，能等就等，不能等就退钱”，之后一直没有下文，直到3月27日廖某5问他退钱。荆继跃问林某要资料费1000元，另3000元开支，余下的开学给（7月16日转4000元，7月19日转1000元，7月27日转1000元，7月30日转2000元）。荆继跃于7月17日告诉林某8月20日可以确定是读红星还是红旗。7月27日荆继跃称打牌麻起了问林某要了1000元，并告诉林某已确定在红星，8月30日报名。7月30日荆继跃说跟领导在长沙学习，要这个领导出面帮忙，问林某借2000元，周末还，并把邮政卡号（肖某5的卡）发给林某。2019年7月30日林某转给肖某5银行账号2000元。⑸借条：证明2018年10月7日，荆继跃写下欠条借到向某5现金4.5万元。⑹暂收款纪录、登记证据清单：证明2019年11月15日，荆继跃妻子唐某5交给民警40000元，用来替荆继跃向被害人退赔；12月10日，唐某5交38480元，加上原结余的1520元，共4万元，用于退还给向某5。⑺领条：2019年12月4日，欧某1在民警处领取10000元，对荆继跃表示谅解；12月3日，曾某1母亲曾某3在民警处领取曾某1和欧某2被骗人民币2500元，对荆继跃表示谅解；张某领回3880元、林某妻子杨某6领回8000元、柳某领回4500元，均对荆继跃表示谅解；12月6日，刘某在民警处领回人民币9600元；12月10日，向某5丈夫马某在民警处领回4万元，并对荆继跃表示谅解。⑻荆继跃手机内部分微信聊天记录：证明荆继跃的微信呢称为“金子”，与向某5的微信聊天内容：别人成绩都查到了，荆继跃说领导没签字不好外说。向某5向荆继跃催收退钱，要求55000元给出具体归还日期等。⑼武冈市×证明：证实荆继跃系×政策法规股工作人员。⑽户籍资料：证实荆继跃身份情况。⑾刘某与荆继跃的短信截屏：证明荆继跃要刘某5到十中读一两个月再转一中，要刘某准备7100元钱到一中去寄读。2018年9月26日，荆继跃称约到一中领导吃饭，向刘某借2000元。刘某从2019年4月20日开始向荆继跃收钱，荆继跃一直未回信息、不接电话。⑿朱某与“金子”（荆继跃）的聊天记录：证实荆继跃与2018年10月27日主动联系朱某，向朱某要一万元学费，三千元人情开支。朱某于2018年11月3日、4日、6日微信转账3000元、10000元、2000元给荆继跃。后事情未办成，朱某多次向荆继跃催收未果。⒀李某与“金子”（荆继跃）的聊天记录：证实李某于2019年5月19、5月20日、6月3日共微信转账1800元给“金子”荆继跃，李某于2019年4月13日微信转给邓某63000元，4月10日、11日微信转账给“六六”2000元。荆继跃一直到9月开学，经李某多次催促仍未办理好李某外甥就学事宜，李某多次逼荆退款，荆均搪塞。⒁邓某6与“金子”（荆继跃）的聊天记录：证实邓某62019年4月13日微信转账3000元给荆继跃。⒂提取记录及截图：证明荆继跃向陈某要学费、开支等费用。陈某2019年7月、8月共微信转账11300元。⒃违法犯罪线索的征集情况：证明公安机关向社会公开征集荆继跃违法犯罪线索，因部分人员不肯报案，无法取证，仅收取四份借条复印件。⒄2017年、2018年、2019年武冈市义务教育阶段招生入学政策实施方案、实施细则：证明2017年-2019年明确规定招生流程、方式，基本条件、生源分类、审核流程等各项内容；严明招生纪律，各级领导干部及公职人员不得打招呼；明确招生计划、录取要求、录取规则明确适用对象、接收条件等。⒅公安行政处罚决定书：证明2018年10月14日至15日，易某6、赵某6、舒某6等人为找荆继跃收债，对荆继跃暴力讨债、非法拘禁分别被行政拘留15日、12日。⒆武冈市人民法院民事判决书、调解书、执行裁定书：证实荆继跃自2014年至2019年，经武冈市人民法院民事判决、调解确认，荆继跃欠黄启冷、戴伟凤、刘仕柏等人76万余元，法院多次对荆继跃的所有财产查控，未发现可供执行的财产。2、证人证言⑴曾某2的证言：证明2018年6月份，其外甥曾某1的儿子想从武冈十中转到武冈思源实验学校读书，通过村里的廖某找到了荆继跃，荆继跃答应帮忙，要了2500元的开支，曾某2要廖某帮忙转交给了荆继跃。后来曾某1女儿考一中差8分，荆继跃答应帮忙解决，又要了3000元的开支。后来曾某1儿子的学校有指标去思源读书，他就去了，不是荆继跃帮的忙。后来曾某1女儿读一中的事情没有解决，曾某2等人找荆继跃退钱，他答应退，但是一直没有退。另外曾某2听曾某1说欧某2的孩子想去三中读书，荆继跃要了3800元钱，但没有解决。⑵廖某的证言：证实荆继跃是廖某村里的人，2018年6月份，廖某村里的曾某2找其联系荆继跃帮忙让她亲戚去武冈思源学校读书的事情，廖某给荆继跃打了电话，电话里他答应了，还说需要2500元打点，曾某2给了我2500元现金，廖某微信转账2500元给荆继跃，后来廖某把荆继跃的电话给了曾某2，让他们自己联系。9月份曾某2告诉廖某读书的事情荆继跃没有搞好，钱也没有退，他要告荆继跃。⑶刘某的证言：证实2018年7月底，何某1要刘某帮忙介绍他孙女读十中的高中，刘某联系了荆继跃，荆继跃答应了，说要七八千块钱，刘某就告诉了何某1说要八千多块钱，何某1就拿了8500元现金到刘某家里，两个一起把钱存到我的工商银行卡里，刘某怕荆继跃事情办不好，只给了他7000元，等事情办好再把剩下的1500元给他。过了十多天，何某1又打电话给刘某说何某2的孙子想读实验中学，刘某联系了荆继跃，荆继跃答应了，说包学费一起5400元，何某2给了刘某5400元现金和他孙子的学籍证，刘某第二天一起给了荆继跃。后来他们两人的事情都没办成，荆继跃安排何某2的孙子去秦桥三中读书了，何某1、何某2问刘某退钱，刘某就问荆继跃退钱，荆继跃一拖再拖，10月份给了我800元钱，要刘某给何某1、何某2作利息，刘某给了他们每人400元。后来荆继跃退了何某22000元。其余的刘某自己拿钱退给了他们两人，一起9600元。荆继跃一直没有把钱退给刘某。刘某认为荆继跃是以为别人帮忙为由拿了别人的钱去还其他的钱，拆东墙补西墙，结果退不起了。⑷廖某5的证言：证明今年1月份张某说想把他儿子放思源学校读书，廖某5就联系了荆继跃，荆继跃要廖某5把张某儿子的基本情况发给他，后来告诉廖某5他已经联系好了思源学校的领导，但需要3880元作为开支，张某微信转钱给廖某5，廖某5转给了荆继跃。开学前一天，荆继跃说市里领导发话了，不准动，开学后再偷偷转，不能等的话就把钱退给廖某5，后来一直未果，廖某5就让他退钱，他答应退，但一拖再拖。到现在为止，他没有给张某儿子办转学事宜，也没有退钱。⑸肖某5的证言：证明肖某5没有为荆继跃办过一张银行卡，他是否拿我的身份证复印件办过银行卡肖某5也不清楚，现在才知道他持有肖某5身份证办理的银行卡。⑹邓某6的证言：证明2019年5月份，李某告诉邓某6，荆继跃为他侄儿帮忙读书的事情，要邓某6给荆继跃转3000元，并将荆继跃的微信发给邓某6，邓某6加了荆继跃微信将钱转给了他，后来荆继跃陆续发信息给邓某6还要给他钱作为他帮忙的经费，邓某6就要李某自己与荆继跃联系了，后来的事情邓某6不清楚，听李某说荆继跃拿了他9000多元钱，事没办好，钱没有退。⑺唐某5的证言：唐某5不知道荆继跃拿了别人的钱做了什么，在外面欠什么钱我也不清楚，被法院冻结工资，从不交钱给唐某5，家里从来没有大的开支，为他四处借钱，交了4万元，希望退给被害人，请求他们的原谅。⑻易某6、舒某6、赵某6的证言：证实2018年10月14日三人为讨债非法限制了荆继跃人身自由，荆继跃在易某7茶馆打牌借了9万多元输了。⑼邓某7的证言：证明邓某7负责招生转学工作，近几年局里不存在有读小学一年级、初中一年级、转学的内部指标，也没有给荆继跃这种内部指标，招聘教师工作不是邓某7负责，但邓某7也从未听说过有内部指标。近几年特别是2017年以来有严格的招生规定，要进行严格的审查才能就学，不存在学校和×说了算，作为工作人员根本不允许私自安排学生，也不能通过领导同意就读不存在有指标，从2018年起城区内学校禁止转学。3、被害人陈述⑴欧某1的陈述：荆继跃与欧某1一起当过兵。2017年9月左右欧某1联系他请他帮忙解决欧某1侄女到一中读书的问题，荆继跃在电话里答应欧某1并说需要9800元的费用，还说他刚好跟一中领导在吃饭，要欧某1马上打钱给他，欧某1微信转给他1万元。他收到转账后一直推脱说过段时间帮欧某1解决，还说如果解决不了就会退钱给欧某1，直到最近2019年7月15日后就联系不上了。⑵欧某2的陈述：证明2018年8月底，欧某2想将女儿转学到武冈城里好一点的学校去读书，曾某1帮欧某2联系了荆继跃，荆继跃说可以转到武冈三中，需要3800元的费用，要开学一个星期左右才能办好，欧某2付了3800元给曾某1，曾某1微信转给了荆继跃，直到开学后一直没有消息，欧某2就把女儿送到原来就读的晏田中学报了名，并要曾某1联系他退钱，他表示愿意退，但一直拖，或不接电话，至今未退，后来欧某2和曾某1就写了材料实名举报了他。曾某1的儿子也通过荆继跃联系学校的事情、也被他骗了5000多块钱。⑶曾某1的陈述：2018年6月，想把曾某1的儿子从武冈十中转到思源学校读书，就通过曾某1姑姑钟春姣村里的村干部廖述熊找到了荆继跃，荆继跃答应了，并问曾某1们要了2500元打点关系，这2500元是通过曾某1姑姑给的。6月底曾某1又联系荆继跃说想把曾某1女儿放到一中读初中的事情，荆继跃答应给曾某1去办，2018年7月29日晚上荆发微信联系曾某1说他跟一中校长在吃饭，以借的名义向曾某1索要了3000元的好处费，还说十多天后退给曾某1的，他满口答应会给曾某1儿子、女儿入学的事情办好，说曾某1女儿9月1日直接到一中读书就行了。9月2日他告诉我一中搞不了，要曾某1女儿先到实验中学读两个月再转到一中，曾某1不相信他了，就把曾某1女儿放到展辉读书去了，并问他还钱，他就一直拖，到现在都没有还给曾某1。另外曾某1还有一个表舅欧某2也通过曾某1找过荆继跃给他女儿办从晏田中学转到武冈三中的事，他也是满口答应，问我们要3600元的开支，曾某1转给他3800元，但这个事情他也一直没有去办，这些钱到现在也没有还给我们。曾某1总共分两次被他骗了5500元，欧某2被他骗了3800元。今年7月初，在曾某1向纪委告状后，荆继跃通过微信退还6800元是实，现尚欠2500元（其中欧某2占1000元）。⑷何某1的陈述：证明何某1孙女何某4没有考上高中，刘某说他认识×荆继跃，可以帮何某1找关系出高价钱上成立的公立学校，要何某1出8500元钱，何某1与刘某一起到银行存钱，刘某用微信转给荆继跃7000元，还剩1500元等荆继跃办成后给他，刘某让何某1回家等消息，后来何某1还介绍同乡何某2给刘某，何某2想托关系将他孙子放到城里来读书，并给了5400元给刘某，后来何某1俩一直没有等到回信，期间何某1打了荆继跃很多电话，他一直推脱，知道2018年9月份，何某1孙女还是没有读到书，何某1就找刘某和荆继跃退钱，刘某退了我1500元，荆继跃还是一直推脱不愿意退，说可以给利息给我，并要刘某给了何某1和何某2每人400元利息钱，直到何某1去纪委反映这件事情，刘某又退给我8100元钱，退何某25000元钱。⑸何某2的陈述：证明2018年7月份，何某2孙子小学毕业了，何某2想把他放到城里读书，就问何某1，何某1说刘某可以搞定这个事情，需要6000元的费用去打点，何某2在何某1家里将6000元现金给了刘某（荆继跃拿5400元），刘某要何某2等消息。何某2一直等，刘某一再推脱，并说已经联系了荆继跃了，后来刘某出面找了秦桥三中的周校长，何某2孙子才到秦桥三中读了书。何某2和何某1多次找荆继跃和刘某退钱，荆继跃答应退，但以各种理由推脱退钱，10月份刘某给了何某2和何某1每人400元利息，后来刘某实在没办法了，将何某2和何某1的钱扣了那400元利息退给了我们。另外何某1找刘某联系荆继跃帮他孙女读书的事情给了荆继跃8500元做开支，也没有解决，何某1孙女后来自行到富田中学去读的。⑹张某的陈述：证明2019年1月份张某想把儿子张某4从武冈十中转到思源学校去读书，通过张某嫂子廖某5联系了荆继跃，荆继跃回复说已经和×领导沟通好了，下学期就可以转，但是要3880元作为开支，张某微信转了廖某53880元，她转给了荆继跃。开学后事情没有办成，他答应退钱，但是至今还是以各种理由拖延。⑺林某的陈述：证明林某想把小孩放到武冈城里读一年级，马某4介绍了荆继跃给林某认识，说是愿意收钱为小孩安排在城区学校读书。2019年7月15日林某联系上了荆继跃，他要资料费1000元（办假资料），另3000元开支，林某微信转了共4000元给他。到7月27日荆继跃告诉林某已经办好，7月30日向林某借2000元，林某转到他指定的卡上（户名肖某5）。另外7月19日、27日林某还分别给他转了1000元。林某一共转给荆继跃8000元现金。开学他说林某小孩读书不到了，林某要他退钱，他同意了，但是一拖再拖拖到现在。林某朋友马某4的小孩给了荆继跃2000元，没读到书，钱也没退。还有马某4的姨娘何某5也被他骗了2500元。⑻柳某的陈述（侦查卷2Ｐ81-84）：柳某儿子马某4和我外甥何某5的小孩今年读一年级，但在城里读不到书，柳某在凯德嘉博城的一个店子吃饭时认得荆继跃，他说能解决两个孩子读书的问题，提出要2000元一个，柳某同意了，另外荆继跃问我借1000元，柳某说只有500元，便通过微信转了共4500元给他，他说没读到书会退我钱。直到2019年9月初，两个孩子均不能在武冈读书，柳某微信要他退钱，他一直没有退。荆继跃的微信名是“金子”。另外柳某介绍了荆继跃给林某，联系读书的事情，林某给了荆继跃8000元，也没读到书。荆继跃的微信名是“金子”。⑼戴某7陈述：证明2011年5月13日，肖小春介绍荆继跃向我借款3万元，并约定支付月息3分。荆继跃在支付了一个月的利息900元后，就玩起了失联。找了他几年，戴某7多次到荆继跃工作的武冈市教委找荆继跃，荆继跃才分三次退还了合计1万元，之后再也未付我的钱了。之后才知道荆是打牌赌博输钱还不起钱的人。⑽沈某的陈述：证明沈某妈与荆继跃的妈妈是同村人，在沈某35岁之前，也就是2013或2014年，荆继跃对沈某讲沈某还有机会考老师，他愿意帮我的忙，说为沈某办事先交一万元活动经费，等办成事沈某再感谢他，沈某知道他是×的领导，就同意了。这一万元是他直接来稠树塘拿走的，但荆继跃拿起现金没有给我做任何事。事后沈某问他退钱，他答应退，但是一拖再拖，收了几年也没有收到。沈某到教委找他，他不上班的，打电话开始还接，后来不接拉黑了。⑾刘某的陈述：证明荆继跃是教委的工作人员，刘某认识他十多年了，2018年刘某小孩刘文凎考高中，报考武冈一中没有录取，于是刘某联系荆继跃，他说为刘某介绍去武冈一中读，寄读费要1.2万元，7100学费，请客费用3000元。刘某把钱给他后，他为刘某小孩解决去武冈十中，要交2000元报名费，他说没有钱，又是刘某自己去交的，他说刘某小孩先在十中读书，过两个月再转到一中去读书，但是一直没有转，他这样共骗走我22100元，刘某都是给了他现金。后来刘某向他收钱，他一直推脱没有退。刘某提出要么将他小孩放到一中读书，要么退二万元钱，荆继跃以过一段时间能帮忙去一中或身上没钱退推卸。⑿朱某的陈述：证明朱某侄儿王熠于2018年参加高中升学考试，考的洞庭中学。我跟荆继跃是熟人，荆继跃曾跟朱某说过他能帮忙去武冈二中就读。2018年10月27日，他发微信问朱某侄儿去武冈二中寄读莫，学费5期共一万，跟公办学生一样交，人情开支3000，我于11月3日、4日共转账13000元给他，他说收到钱马上去办。后来他讲他为朱某办事跟领导打牌输了2000元，朱某于11月6日又转了2000元给他，他说发了工资还给我。后来转学的事情他就称查的严，一直拖着，没有转成，朱某问他退钱，他也是一直拖，没有还给我。⒀王某7的陈述：证明王某7小孩王祥熠2018年考取了洞庭中学，王某7姐夫朱某同×荆继跃认识，刚考取时，姐夫就对荆继跃讲过能否转去武冈二中读书。到2018年11月份，荆继跃主动联系朱某，讲3000元请客，一万元寄读费，给王某7儿子寄读武冈二中，后来又说打牌输了钱，借2000元，共给了他人民币15000元，是王某7姐夫用微信转给他的，后来事情未搞成，荆继跃答应退钱，可一直未退。⒁李某的陈述：证明李某为外甥就读新东中心小学的事情通过一个叫“陆陆”的朋友介绍认识荆继跃，荆继跃讲5000元为李某搞定，李某就转了2000元给陆陆转交给荆继跃，另外转了3000元给邓某6转交给荆继跃。后来荆继跃又向李某要2000元请客，李某转给他1800元。结果李某外甥沈某5没有在新东中心小学读书，李某电话微信为荆继跃退钱，他总是讲没有钱，一直未退。⒂陈某的陈述：2016年陈某朋友欧海珍介绍了她在×工作的表姐夫荆继跃给陈某。陈某侄女陈彦秋2019年参加初中升高中考试，报考武冈十中、因为没有上线没有录取，陈某从7月份开始联系荆继跃，他答应忙，但说要请人吃饭、送礼，荆继跃陆陆续续以请客吃饭找关系交学费为由向我要钱，陈某共计转给他11300元。直到9月份开学，荆继跃还没有为陈某侄女办好，之后陈某向荆继跃收钱，他答应退，但一直推脱，后来就不接电话不回微信直至现在。⒃陈某的陈述：证明2019年陈某女儿高中考试报考武冈十中未录取，陈某弟弟陈某联系到×一个叫荆继跃的人，他愿意为我女帮忙去十中读书，但要请客等开支，收取陈某弟弟11300元，但未能办理好事情，问荆继跃退钱，他总是推脱，一直未退。陈某到×问，说他是专门搞为人办事收钱不退的诈骗行为的。⒄李某7陈述：证明2013年或2014年，李某7老婆沈某考教师考了几年未考上，因李某7岳母同荆继跃老家是个院子的，同荆讲过这事，荆讲能帮忙，荆就主动找到李某7老婆讲要2万元钱，李某7老婆讲先给一万元，等考上后再给一万，荆继跃就开车到稠树塘镇政府找李某7拿走一万元，后来手中老婆当年未考上，发现荆继跃未帮过什么忙，于是多次找他退钱，他总是推下个月，总共收了7、8次，他都这样推卸了。⒅马某的陈述：马某老婆向某5考教师几年了，一直未考上，2017年6月一天，有个人打马某老婆电话，说他叫荆继跃，是教委的领导，并说马某老婆未录取的原因是没有找人，他愿意替马某老婆办这些事情，但是要6万元钱，他能搞定马某老婆考上教师的事情。后来马某才知道是姑妈将老婆信息告诉荆继跃的。后约好在一个饭店先给了3万元现金给荆继跃，剩下的3万元事成后再给他，事实上荆继跃以各种理由要转钱，如在陪领导打牌，陪领导吃饭等，马某分三次给他转了1万、5千、1万，总共给了他5.5万元。事实上荆继跃根本没有帮忙。他要马某老婆如何参加面试，去找面试教师打招呼，而事实上他根本不清楚面试老师是哪些人，马某老婆最后只差0.15分未考取。之后我们问他退钱，但一直未退钱来，一直到2018年7月份，他才分四次用微信退了共一万元，一直追他到2018年10月7日，找到他，他才打了一个欠条，还欠马某4.5万元，后来在多次收账的情况下退了5000元，至今还欠4万元。⒆向某5陈述：证明向某5学校毕业后考了几年教师成绩合格面试未达标未录取，向某5姑妈跟荆岳母是同院子的，同荆讲了我的事，荆答应能帮忙，后来2017年3、4月荆主动联系我，愿意帮忙，但要6万元钱，向某5想只要能考上教师，花6万元值得，也答应了他，第一次向某5在一个小店里请他吃了饭，当场付了3万元现金给他，当时还未招教师，荆说要提前做好准备，因向某5不认识荆继跃，是向某5姑父陪向某5找到他的，没打条子，到2017年7月份，向某5已成绩上线，他微信问向某5要钱，当时成绩出来了，向某5问他，他都不知道，向某5考虑面试情况，微信找他，他讲要参加培训，并问向某5要一万元作为面试打点费，于是二次约在国税局前面的红绿灯处给他一万元作为他去打点费用，快要面试了，他讲在跟别人打牌，是在为我找人打牌，间了我二次，一次微信给他5000元，一次微信给他一万元。当年面试又未成，向某5发现荆未做一点事，找过任何人，办过任何事，于是向某5一直问他退钱，他答应退，但总是推却，到了2018年11月份，向某5逼得无法，找到荆，他先退了一万元，向某5要他打了个4.5万元的欠条，到2019年春天退了向某55000元。尚欠4万元一直收不到。4、被告人荆继跃的供述：证明2018年3月荆继跃在丰育中学附近茶馆打牌输了9万多元，还不起，被别人非法拘禁，起码欠了别人六十七万，有法院的判决书，工资也被法院冻结了的，急于还钱。找荆继跃给他们解决小孩读书问题的人给钱给后，荆继跃拿到钱有些还了账，有些自己吃饭、耍等生活开支了。都是一些亲朋好友找荆继跃帮忙给小孩办入学的事，荆继跃答应替他们办事并收了钱，后来他们问我退钱，退了一部分，其他的不是不退，是暂时没有经济能力退。2017年欧某1找到荆继跃说他一个侄女读书的事，因他侄女分数没有达到，荆继跃就安排她先在十中读书，读了两个月后，欧某1要荆继跃想办法安排到一中去，荆继跃讲去一中寄读要收1600元／期，一共要9600元，欧某1通过银行转账给荆继跃打了1万元钱，因为市里政策的事情，一直办不了，就一直没有办成，欧某1找荆继跃退钱，但钱已经被我花掉了，他就报案了。去年5月下旬，曾某1通过廖某找到荆继跃，要荆继跃把他儿子从十中转到思源，另外他女儿分数不够，要读一中或云台的初中。他儿子读思源的事情荆继跃办成了，收了他1500元，她女放在云台读书了，荆继跃收了他9300元，在云台帮她交了7200元费用。后来他又说他同事的儿子要从晏田中学转到城里来读三中或者思源，荆继跃当时讲办不了，曾某1还是给我转了3800元，后来没办成，荆继跃退给他了，都是微信转账的。（后供述是曾某1的女儿从晏田到城里读书的事收了3800元，没办成，退了3800。我收了他多少钱记不清了，今年6、7月份，我通过微信退了他6800元。）另外荆继跃借了曾某13000元，现在还差他2000来元的样子。荆继跃在2018年7月29日对曾某1说与一中校长在一起吃饭是假的，不过我问他要的3000元钱是算借的，荆继跃退了的。7月17日荆继跃问曾某1要了3800元用来送烟，因为我已经知道不能办了，就没去送了。2018年6月底7月初，刘某介绍一个姓何的给荆继跃，讲这个姓何的孙子要到十中读高中，另一个是要读实验中学的初中，刘某一次给荆继跃7100元，另一次4500元，荆继跃没办成，退给刘某2800元，其他的钱被我花掉，没法退了。有一个叫廖某5的女的侄儿子读书要转到思源去，荆继跃要她买了几条和天下烟，廖某5微信转给荆继跃3880元，这钱荆继跃一直没有退，事也没办成。荆继跃在微信上对廖某5讲要请吃饭送烟的事情是假的，烟没送，饭也没吃，这些钱我私人花掉了，荆继跃也一直没有退。马某4介绍了林某，荆继跃从林某那里收了8000元，被告荆继跃个人花掉了。2019年7月27日，荆继跃通过微信问林某要了1000元资料费，7月30日荆继跃编造理由跟领导在长沙学习，要这个领导出面把林晨定在红星，问林某借了2000元，荆继跃后来也没有还。荆继跃就是以林某要其帮忙把林晨放到红星就读的事情，让他给钱，说是借。他问荆继跃是不是确定在红星，荆继跃对他讲办好了，其实那时候没有办好，也肯定办不了了。荆继跃用肖某5的身份证办了一张卡，林某打了2000元到这张卡里。马某4还另外介绍了两个，荆继跃收了共4500元，这两个没办成，钱我也没有退。荆继跃答应为向某5考取公办老师帮忙，提供信息，向她借了5.5万元，还了1万，剩下的钱荆继跃打了欠条，后来还了5000元，还欠4万。后来她有没有考上公办教师荆继跃不晓得，借她的钱用来还荆继跃欠别人的了。5、提取笔录：证明民警从廖某、曾某1等人手机提取的与荆继跃的微信、聊天记录情况。6、讯问光盘：证明侦查机关对被告人荆继跃讯问情况。本院认为，被告人荆继跃伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人荆继跃到案后如实供述了部分犯罪事实，对该部分犯罪行为，依法予以从轻处罚。被告人荆继跃积极退赔部分被害人经济损失，取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人荆继跃以系向被害人借款或与不认识被害人为由对起诉书指控的第8至13笔事实提出异议，认为不是犯罪行为，经查，起诉书指控的第8至9笔事实，系荆继跃骗取被害人钱某，经被害人多次向其要求退款未果的情况下才出具的借据，非借贷关系；起诉书指控的第10至13笔事实，有受害人的陈述、证人证言、微信聊天和转账记录，能证明荆继跃骗取被害人钱财的事实，且证据之间能相互印证，故对起诉书指控的第8至13笔事实应认定为荆继跃诈骗的犯罪事实，此辩解与查证的事实不符，不能成立。公诉机关指控被告人荆继跃犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持和采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人荆继跃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人荆继跃的刑期自2019年11月13日起至2024年5月12日止；所判处罚金限于判决生效后10日缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李迪雄人民陪审员  刘孙英人民陪审员  唐丹艳二〇二〇年六月十日代理书记员  郭叶秋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。