山东省广饶县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0523刑初134号公诉机关广饶县人民检察院。被告人张勇，男，汉族，1971年3月30日出生于山东省广饶县，初中文化，农民,户籍所在地广饶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年9月9日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年10月17日被逮捕。现羁押于广饶县看守所。辩护人吴宝玉，山东玉辉律师事务所律师。广饶县人民检察院以广检一部刑诉（2020）97号起诉书指控被告人张勇犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院于2020年4月20日立案，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。广饶县人民检察院指派检察员孙洪涛出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人吴宝玉，证人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。广饶县人民检察院指控，2017年3月份，被告人张勇伙同他人通过陈某1（已被广州佛山警方逮捕）、张某6了解到晨丽基金投资平台，并成为晨丽基金的会员，后由孙某2在广饶县新天地商务中心五楼租赁办公地点，由张勇等人任讲师，对外称晨丽基金来自菲律宾，资金用于投资酒店、赌场，投资安全、稳定且收益大。晨丽基金分为静态收益和动态收益两种模式：静态收益为购买A、B、C、D、E等不同种类的“基金”，每日获取1%-3.3%的高额利息。晨丽基金系统在每个会员注册购买基金后会立即扣除100美元作为平台管理费，变相以缴纳费用方式获得加入资格。动态收益为会员可推荐其他人成为晨丽基金的会员并登记为自己的下线，依据下线人数升级为一至九星经理人，对应可收取下线投资所得利息的8%-20%作为奖励，以此吸引会员不断发展下线。2017年3月-7月，被告人张勇在广饶县新天地商务中心五楼汉庭酒店内担任讲师宣讲晨丽基金，积极发展下线。因发展下线多人，张勇为晨丽基金的五星经理人。至被查处时张勇共发展下线超6个层级52人，2017年6月晨丽基金投资系统数据全部清零，会员“投资人”无法取回投资款，共造成当事人损失2058332元，张勇从中获利213524元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人张勇组织、领导以投资基金为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，宣传引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张勇辩称：他在晨丽基金也投了很多钱，他也是受害者。王某1等人干了二个月之后他才加入的晨丽基金，他并不是组织者、领导者。辩护人吴宝玉提出的辩护意见是：被告人张勇系初犯；认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实；被告人张勇上面还有很多等级，被告人张勇起次要作用，受他人领导，应认定为从犯；已将部分赃款退还给被害人并取得部分被害人的谅解。经审理查明，2017年3月份，王某1通过张某6、陈某1（另案处理）了解到晨丽基金投资平台，宣称晨丽基金来自菲律宾，资金用于投资酒店、赌场，投资安全、稳定且收益大。晨丽基金分为静态收益和动态收益两种模式：静态收益为购买A、B、C、D等不同种类的“基金”，每日获取1%-3.3%的高额利息。晨丽基金系统在每个会员注册购买基金后会立即扣除100美元作为平台管理费，变相以缴纳费用方式获得加入资格。动态收益为会员可推荐其他人成为晨丽基金的会员并登记为自己的下线，依据下线人数升级为一至九星经理人，对应可收取下线投资所得利息的8%-20%作为奖励，以此吸引会员不断发展下线。同年3月份，王某1和刘某5前往菲律宾进行了考察。后王某1、刘某5、孙某2、艾某在广饶县境内发展晨丽基金投资平台。刘某5联系了李某1，李某1联系了吕某，吕某又联系了被告人张勇加入。2017年5月份，孙某2在广饶县新天地商务中心五楼租赁场地作为晨丽基金的办公场所。2017年3月份至7月份，被告人张勇担任讲师宣讲晨丽基金，积极发展下线。因发展下线多人，张勇为晨丽基金的五星经理人。至被查处时张勇共发展下线超5个层级43人。2017年7月，晨丽基金投资系统数据全部清零，会员“投资人”无法取回投资款。另查明，2018年9月，陈某2、袁某、高某2等人到广饶县公安局经侦大队报案称投资的晨丽基金平台涉嫌非法集资。广饶县公安局于2018年9月29日立案侦查。2019年9月9日，民警将被告人张勇从其家中传唤至广饶县公安局。2019年10月26日，杨某出具了对被告人张勇的谅解书。张某1出庭作证被告人张勇已退给其900元钱。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.报案材料一组：（1）靳某1报案材料，其于2017年被王某1、张勇等人组织的晨丽基金非法集资275100元。他的推荐人是杨某。（2）西同玲报案材料，其经蒋某1介绍在晨丽基金投了11200元。（3）靳某2报案材料，其于2017年5月份被王某1、张勇等人组织的晨丽基金非法集资7000元。（4）雒凯敏报案材料，其于2017年5月份被王某1、张勇等人组织的晨丽基金非法集资94500元。（5）李某6报案材料，其于2017年5月份听说晨丽基金后去了晨丽基金办公室，经张勇介绍讲解后投了22400元，钱交给了姓艾的会计。后来李某1给了3000元。他损失了19400元。（6）张宝霞报案材料，其于2017年6月份通过张勇介绍晨丽基金投了7700元钱。7月份晨丽基金平台就打不开了。（7）刘学明报案材料，其于2017年6月份经朋友高某1推荐到广饶县新天地晨丽基金办公室，张勇给他讲解了投资情况。他投了22400元，钱交给了会计艾某。（8）耿爱霞报案材料，其于2017年通过张勇介绍投资了晨丽基金，投了11200元。钱交给会计。（9）蒋某2信报案材料、银行转账明细，其于2017年5月份经朋友蒋某1介绍投资了晨丽基金平台11200元，他将投资款转到了蒋某1的账户。（10）朱某2报案材料，其于2017年5月份经蒋某1推荐投资了晨丽基金11200元，至今未还。2.广饶新天地文化商务中心商铺租赁合同，证实2017年5月，孙某2租赁广饶新天地文化商务中心5-4-2、5-4-3商铺作为晨丽基金办公地点。3.中国证券监督委员会广东监管局关于晨丽理财基金公司涉及证券业务问题的复函，经查询中国证监会网站，截至2017年8月18日，中国证监会未批准晨丽理财基金公司为公开募集证券投资基金的基金管理人，亦未准予晨丽理财基金公司注册公开募集证券投资基金产品。经查询中国证券投资基金业协会网站，截至2017年8月18日，晨丽理财基金公司未在中国证券投资基金业协会登记，亦未有该公司管理的私募基金产品在基金业协会备案。4.晨丽太阳城理财基金网上宣传材料，证实晨丽太阳城理财基金的投资收益方式包括：静态收益，购买基金以美元计算，BTC交易。每个会员注册购买基金后会立即扣除100USD用于平台管理费。会员购买金额500-30000USD。基金类型分为A、B、C、D类基金。A类基金每天1%的利息，随时可以提现；B类基金每天1.3%的利息，封闭期67天。到期之后本和息自动转为A类基金，继续享受A类基金计息。C类基金，每天1.6%的利息，封闭期157天，到期之后本和息自动转为A类基金，继续享受A类基金计息。D类基金，每天3.3%的利息，封闭期367天。到期之后本和息自动转为A类基金，继续享受A类基金计息。动态收益，分为直推会员投资获利、管理奖金、业绩奖金。1.直推会员投资10000USD,可获得1000USD,直推会员投资20000USD,可获得2000USD，以此类推。2.管理奖金。A直推2人，A升级为一星经理人，下面2人每人直推2人，A升级为二星经理人，……二二复制升级，以此类推。一星经理人奖励九代团队百分之8%；二星经理人奖励九代团队百分之9%，三星经理人奖励九代团队百分之10%，四星经理人奖励九代团队百分之12%，五星经理人奖励九代团队百分之15%，六星经理人奖励九代团队百分之16%，七星经理人奖励九代团队百分之17%，八星经理人奖励九代团队百分之18%，九星经理人奖励九代团队百分之20%。3.业绩奖金：直推金额满10000USD可参与平台抽奖，奖金金额(20USD-2000USD)。5.银行账户交易明细，证实王某1、张勇、艾某名下银行账户之间的资金往来情况。广饶县公安局根据账户明细整理，发现王某1账户转账至张勇账户102743元、李某1名下账户转账至张勇名下账户110781元。6.广饶县公安局发破案经过，2018年9月，陈某2、袁某、高某2等人到广饶县公安局经侦大队报案称投资的晨丽基金平台涉嫌非法集资。广饶县公安局于2018年9月29日立案侦查。2019年9月9日，民警将被告人张勇从其家中传唤至广饶县公安局。7.被告人张勇的户籍证明，证实被告人张勇的年龄及身份情况。8.杨某于2019年10月26日出具的刑事谅解书，证实杨某对被告人张勇的行为予以谅解，自愿不再追究其刑事责任。（二）证人证言1.证人王某1证言，2017年3月份，她通过张某6了解到晨丽基金，晨丽基金宣传是向菲律宾的赌场进行投资，用赌场的分红来支付投资的收益。有个叫张旭的来广饶介绍过晨丽基金，他自称是晨丽基金在中国地区的负责人，张某6还联系她和刘某5去了一趟菲律宾，有外国人负责讲解晨丽基金，还有专人领着去赌场转，回国后她、刘某5、孙某2、艾某想一起搞这个平台。最开始她们在晨丽基金投的钱都回来了，大概翻了一倍左右，她觉得这个平台真能赚钱就发动她物流公司里的员工也投资晨丽基金。后来刘某5将李某1拉进来，李某1又找了吕某，吕某又找了张勇加入。2017年4月，孙某2在广饶汉庭酒店5楼租了两间房，作为晨丽基金的办公地点。她忙完物流公司的事就去汉庭酒店5楼办公室看着，张勇和孙某2给投资人讲解，艾某负责转账，操作账户等。刘某5待了一个月左右，觉得平台有风险就回去了。一般都是投资人到公司后，往晨丽基金客服提供的账户转款，也有的通过艾某或者孙某2的账户转款，转款完成以后就能获得一个账号，通过账号就能从手机APP上登录了。她通过投资及直销客户以及团队奖励共获利80多万元。她们几个人中她的级别最高，但张勇、李某1发展的下线投资人多，所以她们就商量从她账户里转的钱由她、孙某2、张勇、李某1一起分。从2017年4月份-6月份，从她的建行账户直接转给张勇102743元，分的这些钱都是投晨丽基金的获利。平台2017年6月底无法提现了，广饶很多投资人找她，她按照15%的比例给投资人退了钱。2.证人李某1证言，2017年3月份，她在广饶吃饭时遇上了刘某5和王某1。刘某5让她去王某1的物流公司玩。她就跟着去了。到了后孙某2给她讲解介绍晨丽基金。她觉得不错，就通过晨丽基金的网站投了3500元试试。当时经常在物流公司的有王某1、孙某2、她，后来张勇也加入了。3月底到了汉庭酒店5楼办公，有王某1、孙某2、张勇、艾某。有去投资的人，她就给投资人讲解、帮忙操作转账。投资晨丽基金获利主要三种方式，一种是投资本金，67天回本息。一种是每推荐一个人投资，提10%的奖励。还有一种是每个月完成50万的任务，可以提5％的奖励。这个奖励都是打到她的银行卡上，她、王某1、张勇再分这个钱，她和张勇分50%，王某1分50%。通过她到晨丽基金投资的大约20人，大部分是她的亲戚朋友。2017年6月份，平台无法提现。投资人找她，她也尽量退钱，有用东西顶的，也有打借条慢慢还的。3.证人艾某证言，2017年3月份，她在王某1的物流公司玩，听孙某2、张某6说有个投资的基金不错，王某1和刘某5去的菲律宾，回来后说晨丽基金的项目不错，能赚钱。陈某1也到过广饶给她们介绍“晨丽基金”。她、孙某2、王某1、刘某5就试着在平台上投钱，67天以后回款了。后来李某1和张勇也加入进来。投资人多了后她们就搬到了孙某2租赁的广饶汉庭酒店五楼。当时主要人员有王某1、孙某2、张勇、刘某5、李某1。王某1和孙某2属于领导，张勇、李某1给来投资的人员讲课，他俩拉的投资人也多，她负责帮忙投资，集资款转到她的账户后她统一转到晨丽基金指定的账户里。4.证人陈某1证言，2017年3月份，他通过微信群（群名叫“菲华吧”）认识了一个姓钟的菲律宾人安排他担任晨丽基金中国区市场总监，主要负责组织晨丽基金的客户到菲律宾参观晨丽集团的赌场、在微信群内转发晨丽基金相关宣传资料。晨丽基金就是钟总对接他引入中国的，在中国大陆没有办理过相关注册手续或者牌照，没有具体的办公地点。他曾按照晨丽公司的安排到广饶给王某1等四五个人介绍讲解晨丽基金的投资模式、返利、具体的操作模式。2017年7月份左右，他联系不上钟总，晨丽基金也停止了返利。5.证人吕某证言，2017年3月份左右，他听朋友李某1、张某7说起一个叫晨丽基金的投资项目，他告诉了张勇，他们就一起去了广饶立交桥西边一个物流公司里，当时李某1、张某7在那，还有个叫什么芝的女的，后来有老板雇他去内蒙古收菜，他就走了。他投了1万多，没有拿回来。6.证人杨某证言，2017年3月31日张勇给他打电话说有个好的投资盘，让他去广饶县立交桥西边的一个物流公司。当时在场的有孙某2、王某1、李某1、张勇。张勇说这个投资盘叫晨丽基金，投资很保险，总部在菲律宾，他们去过菲律宾参观，由警车开道，每天都能返钱，每单11200元，投资67天。他当时就投了三单共计33600元，钱好像是给了会计艾某，投上后从手机就能登录晨丽基金的平台查看，第二天就回来了2000多元。后来张勇说要想拿更多的钱就需要多找人，除了有个10%的直销奖，每发展一层下线就能拿一层的奖励（第一层8%、第二层10%、第三层13%、第四层15%），层级多了就能升星。因为他拉不了几个人，张勇就说可以自己投上把点摆满，他就又投了18个点，每个点11200元。后来办公室搬到了广饶汉庭酒店五楼，有两间办公室，平时张勇、孙某2都在，张勇是讲师，主要负责给投资人讲解怎么投、怎么返利，后来他又投了24个点。他的上线是张勇，张勇的下面是他和蒋某1，他们是第二层，第三层是4个人，第四层是8个人，依次递增，每发展一层就是一星，发展几层就是几星。他最后是6星级，张勇也是6星级。他直接找的李某6、靳某1、宋某2，靳某1又找了李某4、靳某2、刘某4。袁某是他的下线，是张勇发展安排给他的。晨丽基金2017年6月初就开始不行了。他一共在晨丽基金投了大概67单，每单11200元，最后赔了30多万元。7.证人蒋某1证言，2017年三、四月份，张勇给他打电话说有个好的投资盘，叫晨丽基金，投资返利很高，也很保险，张勇开车拉着他去了广饶立交桥西边一个物流公司的办公室里，张勇和王某1给他讲晨丽基金的情况，说这个平台总部在菲律宾，投资回报率高，而且保险。一单11200元，67天回本，到期以后能回来16000多。他当时就投了一单，把现金交给一个姓艾的财务人员，张勇在他手机里下载了晨丽基金的APP。后来张勇等人在广饶汉庭酒店那弄了几间办公室。他一共投了86800元，损失了大约4万多。他在晨丽基金的上线是张勇，他和杨某上面是张勇，他发展的下线有钟某、蒋某2信、朱某2、西同玲、张某1，其中钟某和张某1是张勇发展的摆在他的下面。8.证人袁某证言，证实2017年5月份，她经张勇介绍了解到晨丽基金后先后投了126700元，钱交给了张勇、艾某，后来陆续收回50000多元，损失70000多元。晨丽基金是王某1、张勇在运作。9.证人高某2证言，2017年4月份，她经张勇介绍到晨丽基金投了78400元，钱交给了会计艾某。投完以后可以用账号登录晨丽基金网页查看投资款和收益。一个多月后，晨丽基金的平台就无法提现了。期间她退出了10500元、提了推荐奖1万元左右，损失了大约6万元。晨丽基金在广饶的负责人有王某1、张勇、孙某2、李某1、艾某。办公地点在广饶县汉庭酒店5楼，张勇和孙某2负责讲课和宣传，王某1是平台在广饶的主要负责人。10.证人禹某、王某2证言，证实2017年七八月份，经张勇宣传，他俩到晨丽基金分别投了33600元，钱交给了姓艾的会计。他们刚投了几天晨丽基金就不行了。11.证人薛某证言，证实2017年6月份，她在外边吃饭时听到邻桌的说有个投资平台赚了很多钱。经询问得知在广饶银座汉庭酒店投的。她到了汉庭酒店后，张勇给他讲解介绍的。她投了22400元，钱交给一个女会计。她刚投了没几天，晨丽基金平台就不行了。12.证人陈某2证言，证实2017年5月，她通过钟某推荐在晨丽基金投了11200元。7月初，平台无法提现。她共退出了3718元，损失了7482元。晨丽基金在广饶的负责人有王某1、张勇、孙某2、李某1、艾某。办公地点在广饶县汉庭酒店5楼，张勇和孙某2负责讲课和宣传，王某1是平台在广饶的主要负责人。13.证人王某3证言，证实2017年5月份，他通过袁某推荐在广饶县新天地商务中心五楼晨丽基金理财公司办公室投了11200元，把现金交给了晨丽基金财务一名艾姓女士。14.证人王某4证言，证实2017年5月份，她和同事古大珍通过到广饶新天地商务中心五楼听张勇主持的晨丽基金理财报告会后注册了晨丽基金账户，她按照对方的要求把11200元钱转给蒋某1。蒋某1给她发了会员网址，帮她注册了用户名和密码。2017年7月份，她发现账户里面的钱没了就报案了。15.证人高某3证言，证实2017年5月份，王某3推荐他去广饶新天地商务中心五楼听投资理财的讲课。讲课的人是张勇，听完课后他投了2单共计22400元。16.证人牛某证言，证实2017年5月份，王某3给他推荐了晨丽基金，他去广饶汉庭酒店5楼听张勇讲课，张勇向他介绍了晨丽基金的投资返利模式。他投了一单11200元，钱交给了会计艾某。他没有提现。17.证人刘某1证言，证实2017年5月份，袁某给她推荐了晨丽基金。她到了广饶银座汉庭酒店五楼听张勇讲课，张勇给她介绍了晨丽基金的投资返利情况。她投了三单共33600元。钱交给了会计艾某。她没有提过现。18.证人宋某1证言，证实2017年4月份，她通过张勇推荐在晨丽基金投了36000元，钱交给了会计艾某。期间她提过现，多少钱记不住了。19.证人高某1证言，证实2017年4月份，袁某介绍他去广饶新天地汉庭酒店五楼听课，张勇介绍了晨丽基金的投资返利模式。他共投了33600元，钱交给了财务人员艾某。期间他提现了1000元。20.证人郝某证言，证实2017年5月份，袁某向她推荐了晨丽基金。她去了广饶银座汉庭酒店五楼，李某1给她介绍了晨丽基金的投资返利模式。她陆续投了44800元。期间提过现，损失36150元。21.证人李某2、胡某证言，证实2017年4月份，李某2由蒋某1推荐，通过听张勇讲课介绍晨丽基金的投资获利模式，投了10单大的共112000元，4单小的共16800元（名字是儿媳妇胡某），损失了大约78000元。22.证人李某3证言，证实2017年4月份，经李某2推荐她去听了张勇讲课。张勇介绍了晨丽基金的投资返利模式。她共投了5单共计56000元，钱都是转账给了艾某提供的账户。2017年7月份，晨丽基金平台无法提现。她损失了大约47000元。23.证人刘某2证言，证实2017年5月份，她经朋友袁某推荐听张勇讲课介绍晨丽基金，在广饶立交桥西边路南一办公室和广饶汉庭酒店向晨丽基金共投了6单，共67200元，其中后来的4单某和张勇还给打了条作担保人。她共提现了3000元。7月份晨丽基金平台出问题无法提现了。24.证人张某2证言及张勇出具的收到条，证实2017年5月份，他一个朋友告诉他投了晨丽基金。他去了广饶县汉庭酒店五楼的晨丽基金理财。听张勇介绍后投了11200元。他要求张勇给他写了一张收到条。25.证人张某3证言，证实2017年5月份，他通过朋友到广饶县汉庭酒店五楼听投资理财讲座。张勇介绍的晨丽基金。他投了共33600元。26.证人李某4证言，证实2017年6月份，他经靳某1推荐去了广饶银座汉庭酒店五楼晨丽基金办公室听课，张勇介绍了晨丽基金的投资模式，他投了一单11200元，钱交给了姓艾的会计。后来张勇让他凑够33单，升级会员返利更高。他就投了33单。6月底，王某1觉得投的太多不保险让他退了18单，还剩下15单共计16800元。7月份平台就无法提现了。27.证人李某5证言，证实2017年，她通过袁某介绍去了银座汉庭酒店晨丽基金办公室听课，张勇介绍了晨丽基金的投资模式，她投了一单11200元，钱交给了财务上一个女的。后来平台出问题了。28.证人张某4证言，证实2017年5月份，他去广饶银座汉庭酒店听课，张勇介绍了晨丽基金的投资模式。他投了共12600元。张勇还让他们出去拉人，他没拉。没过多久平台就出问题了。29.证人刘某3证言，证实2017年5月份，她经袁某介绍去了广饶银座汉庭酒店晨丽基金办公室，张勇讲课介绍了晨丽基金的投资模式。她投了11200元，钱交给了财务上一个女的。后来平台出问题了。30.证人张某5证言，证实2017年夏天，她经李某2介绍去了广饶银座汉庭酒店晨丽基金办公室，张勇讲课介绍了晨丽基金的投资模式，她一共投了5单共计56000元。还没到期平台就出问题了。31.证人朱某1证言，证实2017年，他通过靳某1推荐介绍在晨丽基金投资平台投了37100元。钱交给了财务上一个女的。后来平台出问题。32.证人连某证言，证实2017年，他通过靳某1推荐介绍在晨丽基金投资平台投了37100元。钱交给了财务上一个女的。后来平台出问题。33.证人刘某4证言及报案材料，证实她经靳某2介绍在晨丽基金平台投了1万多元，她投的钱交给了靳某1，没有给她返现。34.证人陈某3证言，证实2017年五六月份，她一个朋友李某3向她推荐了晨丽基金投资平台，领着她去了银座汉庭酒店一间办公室。当时蒋某1和李某2介绍这个平台多好多好，她投了一单11200元，钱交给了财务上一个女的。35.证人孙某1证言，证实2017年的时候，他在广饶县新城花园小区看孩子时认识的一名妇女向他推荐了晨丽基金，后来一起去了广饶银座汉庭酒店的一间办公室，碰上了同学杨某，杨某也和他说晨丽基金的事。他投了33600元，钱交给了办公室财务上的一个女的。36.证人曹某证言，证实2017年，张勇向他和同事李江英介绍晨丽基金平台。他和李江英一起去了广饶银座汉庭酒店一间办公室，张勇介绍了晨丽基金的投资模式。他投了2单22400元。后来平台出问题了。37.证人张某1出庭作证的证言，证实她在晨丽基金投资平台投了11200元。后来平台出问题后张勇退给她900元。（三）被告人供述被告人张勇供述，2017年左右，他通过吕某了解到晨丽基金，当时吕某让他去过一次金岭酒店吃饭听课，王某1、孙某2在那里介绍晨丽基金。后来还去过广饶的慈航物流公司好几次，当时有个东北人在那介绍晨丽基金，听的人有王某1、李某1、孙某2、艾某。后来因为人多，王某1的丈夫就不让他们到物流那里了，他们就去了广饶银座汉庭酒店五楼，有两间办公室。如果有人去投资，他们几个人就给集资的人介绍晨丽基金，他们没有具体分工，就是谁介绍的投资人谁负责讲解，因为只有自己发展的投资人才能给自己带来提成，介绍的投资人的投资款一般都是给艾某，然后投资人就能从晨丽基金的手机APP上看到自己的投资数额和返利情况。晨丽基金的投资返利模式是投资一单11200元，两单22400元、三单33600元，依次递增，奖励分静态奖和动态奖，静态奖就是光拿投资利息，动态奖是需要拉人投资，有直销奖，推荐人可以获得被推荐人投资金额的5%-10%的提成。另外还设有其他的奖励方式，就是鼓励拉更多的人投资，层级越高的获得收益越高。晨丽基金在广饶发展了多少人投资他不清楚，当时的手机APP上能看到，现在网早就上不去了。他向集资人讲解晨丽基金就是介绍该基金的投资方式、返利情况等，介绍晨丽基金的总部在菲律宾，主要涉及博彩、房产、酒店、奢侈品等行业，有博彩业营业执照，投资晨丽基金的钱都是投资到博彩这些行业，利润很高等。他介绍的投资人如果同意投资晨丽基金，艾某就会给投资人一个晨丽基金账号（一串数字），有时候投资人把钱直接给艾某，有时候通过他转给艾某，最后由艾某把钱转给晨丽基金，投资完后集资人通过账号登录上晨丽基金，就能看到自己的投资钱数和返利情况了。他的直接下线是杨某和蒋某1，这二人又拉了些人。这些新拉的投资人也会挂在他的名下。这二人的下线里也有他直接找的，但是放在了他俩名下。他在晨丽基金是5星或4星经理人。他的下线大约五六十个人。他自己也投资了晨丽基金亏了10万元左右。上述证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人张勇组织、领导以投资基金为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，宣传引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张勇至被查处时发展的下线人数及层级，公诉机关指控系超6个层级52人，经查，本案现有的在案证据，33名证人所作证言及10名报案人的报案材料证实其通过张勇或张勇发展的下线介绍推荐在晨丽基金平台投资，以上共计43人，其余9人没有任何证据予以印证。故现有在案证据能够证实的被告人张勇发展的下线人数为43人。结合书证晨丽基金网上宣传材料及在案的多名证人证言证实的晨丽基金的运作模式、组织架构层级，被告人张勇发展的层级应认定为5级。综上，被告人张勇至被查处时发展的下线人数超5个层级43人。公诉机关指控不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控共造成当事人损失2058332元的事实，经查，公安机关出具的晨丽基金集资人员明细记载55名集资人集资数额共计2058332元，但该集资人员明细表系公安机关办案人员根据“晨丽基金”报案人员笔录整理所得，没有依法收集并查证上述集资人缴纳、支付集资款及计酬、返利记录、相关银行账户交易记录等书证，因此，该集资人员明细表缺乏相应的书证予以印证，且该集资人员明细表中记载的集资人55人，而公诉机关指控的系52人。故指控共造成当事人损失2058332元的事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人张勇获利213524元的事实，经查,王某1的银行账户明细显示其分多次转账至张勇名下账户共计102743元，王某1陈述这些钱都是投晨丽基金的获利。但王某1的银行账户明细也显示同时间段内张勇名下账户也分多次转账给王某1账户共计7万多元。被告人张勇供述做晨丽基金期间，艾某曾用过他建行银行卡走账。综上，认定王某1转账至张勇名下账户的102743元系被告人张勇的非法获利，本案现有的证据尚未达到确实、充分的刑事证据证明标准，依法不能认定。被告人张勇银行账户明细显示李某1于2017年4月至2017年6月分十一笔转给张勇共计110781元;证人李某1证言“每个月完成50万的任务，可以提5％的奖励。这个奖励都是打到她的银行卡上，她、王某1、张勇再分这个钱，她和张勇分50%，王某1分50%”。证人李某1证言与张勇银行账户明细相互印证，能够证实李某1转给张勇的110781元系被告人张勇的非法获利。综上，现有在案证据能够证实的被告人张勇的获利为110781元。被告人张勇到案后，如实供述了自己主要的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张勇取得了其下线杨某的谅解、已退赔张某1900元，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以支持。关于被告人张勇辩称“他不是组织者、领导者”及其辩护人提出“被告人张勇起次要作用，受他人领导，应认定为从犯”的辩护意见，经审理认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员可以认定为传销活动的组织者、领导者。被告人张勇在传销活动中担任讲师宣传介绍晨丽基金，积极发展下线，对传销组织的扩大起关键作用。因此，被告人张勇依法可以认定为传销活动的组织者、领导者。上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年9月8日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人张勇的违法所得110781元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  顾建亭审 判 员  徐 利人民陪审员  解葵葵二〇二〇年六月二十九日书 记 员  周开发