江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0821刑初19号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人陈某1，无业。因本案于2019年6月13日被吉安县公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人蔡艳艳，吉安县法律援助中心律师。被告人万某1，无业。因本案于2019年6月13日被吉安县公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人肖运平，江西庐陵律师事务所律师。被告人罗某4，无业。因本案于2018年9月27日被吉安县公安局刑事拘留，同年11月3日被取保候审，吉安县人民检察院于2019年10月9日决定继续取保候审，2020年5月13日由本院决定逮捕，同年5月15日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人胡悦晨，江西庐陵律师事务所律师。被告人万某2，无业。因本案于2018年10月12日被吉安县公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候审，吉安县人民检察院于2019年10月9日决定继续取保候审。现居家中。指定辩护人王茂涛，江西庐陵律师事务所律师。被告人曹某1，无业。因本案于2018年9月27日被吉安县公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审，吉安县人民检察院于2019年10月9日决定继续取保候审，2020年5月13日由本院决定逮捕，同年5月15日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人郭磊，江西庐陵律师事务所律师。被告人罗某5，无业。因本案于2018年9月27日被吉安县公安局刑事拘留，同年10月26日被取保候审，吉安县人民检察院于2019年10月9日决定继续取保候审。现居家中。指定辩护人肖晋军，江西庐陵律师事务所律师。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人陈某1、万某1、罗某4、万某2、曹某1、罗某5开设赌场罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。期间因新冠疫情影响，于2020年1月21日至2月23日、2020年3月23日至2020年5月8日期间两次中止审理，2020年5月8日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员刘浦文出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人蔡艳艳、被告人万某1及其辩护人肖运平、被告人罗某4及其辩护人胡悦晨、被告人万某2及其辩护人王茂涛、被告人曹某1及其辩护人郭磊、被告人罗某5及其辩护人肖晋军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年上半年，被告人陈某1、万某1、罗某4等人商量在吉安县合伙开设工作室为“澳门银行”赌博网站（××）进行网上推广“重庆时时彩”赌博板块招揽客户充值赌博，陈某1、万某1、罗某4负责组建工作室及组织人员招揽赌徒，陈某1等人各占一定股份。2018年6月份开始，陈某1、万某1、罗某4等人相继在吉安县吉州小区17栋出租房内、赣中商贸城“冰雨网吧”后面小区四楼402室内成立了两家工作室，费用由陈某1先后将约20万元转给罗某4或通过万某1转给罗某4，具体工作室运营管理由罗某4负责，罗某4招聘了被告人曹某1、被告人罗某5及陈某2、罗某1、郭某1、罗某3、罗某2、王某、程某2、郭某2、周某2、张某2、张某1、李某、程某1等业务员具体实施通过网络通讯方式招揽赌客在赌博网站充值下注赌博，并购买了业务员招揽顾客使用的电脑等设备。陈某1和万某1另在吉州区，被告人万某2等人在该工作室负责赌博网站的上下分、转账核算等工作。曹某1负责吉州小区17栋出租房内的工作室日常管理，罗某5负责赣中商贸城“冰雨网吧”后面小区四楼402内工作室的日常管理。截至案发，非法所得数额约20万元。公诉机关指控上述事实，向法庭提交了被告人的供述与辩解，证人证言、辨认笔录、微信聊天记录、转账支付记录等相关证据予以证实。指控认为，被告人陈某1、万某1、罗某4、万某2、曹某1、罗某5为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，其中陈某1、万某1是主犯，罗某4、万某2、曹某1、罗某5是从犯，提请法庭依法判处。被告人陈某1、万某1、罗某4、万某2、曹某1、罗某5对公诉机关指控事实均不持异议。被告人陈某1的辩护人辩护提出：1.被告人陈某1主动到案并如实供述了主要犯罪事实，系自首；2.陈某1经营开设赌场时间短、发展会员较少，社会危害性较小；3.被告人系初犯，并自愿退缴赃款，有认罪和悔罪表现，建议法庭对被告人陈某1适用缓刑。被告人万某1的辩护人辩护提出：1.本案被告人万某1是否出资存疑，万某1受陈某1委托管理两个赌博点，其在本案中所起作用应认定为从犯；2.被告人万某1主动到案后如实供述了主要犯罪事实，有自首情节，并自愿认罪认罚；3.被告人万某1系初犯，主观恶性不深，本案造成的社会危害性有限，被告人身体状况不好，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人罗某4、万某2、曹某1、罗某5的辩护人分别辩护提出，被告人罗某4、万某2、曹某1、罗某5在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，到案后如实供述，有坦白情节，且自愿认罪认罚，又系初犯，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年上半年，被告人陈某1、万某1、罗某4等人商量在吉安县开设工作室为“澳门银行”赌博网站（××）进行网上推广“重庆时时彩”赌博板块，招揽客户充值赌博，由陈某1等出资筹建，陈某1、万某1共同占有一定股份，罗某4具体负责工作室的运营管理。2018年6月份开始，陈某1、万某1、罗某4在吉安县，同年8月前后，又在赣中商贸城“冰雨网吧”后面小区四楼402室内成立了一家工作室。陈某1先后将约20万元转给罗某4或通过万某1转给罗某4用于筹建工作室，工作室具体运营由罗某4负责，罗某4招聘了被告人曹某1、被告人罗某5及陈某2、罗某1、郭某1、罗某3、罗某2、王某、程某2、郭某2、周某2、张某2、张某1、李某、程某1等业务员具体实施通过网络通讯方式招揽赌客在赌博网站充值下注赌博，并购买了业务员招揽顾客使用的电脑等设备。曹某1负责吉州小区17栋出租房内的工作室日常管理，罗某5负责赣中商贸城“冰雨网吧”后面小区四楼402内工作室的日常管理。按约定，被告人罗某4获取其管理的两个工作室内所有业务员业绩（即业务员招揽的赌客在“重庆时时彩”赌博网站上赌博输钱的金额）的10%以上金额作为提成，被告人曹某1、罗某5在获取每月基本工资外，可获得所管理的工作室业务员业绩5%作为提成。陈某1和万某1另在吉州区，被告人万某2等人在该工作室负责赌博网站的上下分、转账核算等工作。截至案发，非法所得数额约20万元，被告人陈某1、万某1在家属协助下自愿退缴非法所得20万元。上述事实，有经庭审举证、质证的六被告人的供述与辩解，证人郭某1、罗某1、罗某2、罗某3、陈某2、李某、郭某2、王某、周某1、张某1、张某2、程某1、程某2、刘某、林某、谢某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，远程勘验笔录，重庆市福利彩票发行中心出具的《关于江西吉安县公安局了解“重庆时时彩”相关情况的回复》、微信聊天截图、扣押决定书、扣押清单、常住人口信息、前科劣迹证明、抓获经过、到案经过、缴款凭证等相关证据证实。上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某1、万某1、罗某4、万某2、曹某1、罗某5为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人万某1在本案中所起作用问题，经查，被告人陈某1、万某1在庭审中明确认可其与陈某1共同占股事实，位于吉州区亦系陈某1与万某1筹办，陈某1等用于筹办吉安县两个工作室的款项亦经万某1转给罗某4等，陈某1、万某1在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，万某1是否出资均不影响其系主犯的认定，辩护人相关辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人罗某4、万某2、曹某1、罗某5在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人陈某1、万某1均主动到案，但在侦查阶段未如实供述本案所涉非法所得，依法不认定为自首，鉴于二被告人庭审中能自愿认罪并自愿退缴非法所得20万元和预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人罗某4、万某2、曹某1、罗某5均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。经委托社会矫正机构调查，社区矫正机构认为陈某1、万某1、万某2、罗某5符合社区矫正条件，同意实施社区矫正，但认为罗某4、曹某1开设赌场行为对社会造成了不良影响，不适宜社区矫正。经审查，社区矫正机构对同案不同被告人调查认定意见标准不一，不具有合理性，六被告人均无犯罪前科，系初犯，庭审中均能自愿认罪，社区矫正调查未见明显不宜监管的事实和理由。公诉机关建议对被告人罗某4、万某2、曹某1、罗某5适用缓刑的相关建议适当，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人万某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人罗某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，余款限判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人万某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人曹某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人罗某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、对查扣在案被告人非法所得、作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  罗丽群人民陪审员  黄 玲人民陪审员  刘奇清二〇二〇年六月十日书 记 员  肖 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。