四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初47号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人陈某某，男，1967年3月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地达州市达川区，现住达州市通川区。因涉嫌持有、使用假币罪于2019年11月18日被达州市公安局通川区分局抓获归案，同年11月19日被该局刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。2020年1月10经达州市通川区人民检察院决定取保候审。同年2月4日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人李保欢，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检二部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人陈某某犯持有假币罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉。上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。2020年4月26日,因不能抗拒的原因在较长时间内无法继续审理,裁定本案中止审理。2020年6月1日，裁定本案恢复审理。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控，2019年11月14日，达州市公安局通川区分局经济侦查大队接到情报信息，反映陈某某具有购买假币犯罪的重大嫌疑，达州市公安局通川区分局遂于次日进行立案侦查。同月18日18时许，侦查人员依法对被告人陈某某位于达州市通川区住宅进行搜查时，在陈某某住宅卧室衣柜抽屉中当场查获黑色塑料袋一个，发现里面装有大量百元面值的人民币共计200张（编号均为：Ｓ61Ｗ081080）。后经中国人民银行达州市中心支行鉴定，被查获的所有人民币系假币。 同时查明，2019年1月13日9时许，被告人陈某某窜至达州市通川区中心医院门诊部附近，采取以假换真的手段，使用四张假币骗取被害人袁某（女，80岁）现金1600元。同年8月29日9时许，被告人陈某某窜至达州市通川区，采取相同方法，使用五张假币骗取被害人冯某（女，79岁）现金800元。同日10时许，被告人陈某某窜至达州市通川区内，采取同样方法，使用五张假币骗取被害人赵某（女，75岁）现金500元。案发后，被告人陈某某亲属已经代为退赔了被害人被骗现金并取得被害人的谅解。 为证实以上事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、到案情况说明、谅解书、户籍信息、证人冉某、周某的证言、被害人袁某、冯某、赵某的陈述、被告人陈某某的供述与辩解等相关证据，据此认为被告人陈某某非法持有数量较大的假币，扰乱社会金融秩序，应当以持有假币罪追究其刑事责任。被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人陈某某使用的假币是捡的，主观恶性相对较小，且系初犯、偶犯，所持有的全部假币已被没收，建议对被告人陈某某适用缓刑。 经审理查明：1.2019年11月14日，达州市公安局通川区分局经济侦查大队接到情报信息，反映陈某某具有购买假币犯罪的重大嫌疑，达州市公安局通川区分局于次日进行立案侦查。2019年11月18日18时许，达州市公安局通川区分局对被告人陈某某位于达州市通川区的住宅搜查时，从该住宅的卧室衣柜抽屉中当场查获黑色塑料袋一个，塑料袋内装有200张面值百元编号均为Ｓ61Ｗ081080的人民币。经中国人民银行达州市中心支行鉴定，被查获的200张人民币均系假币。 2.2019年1月13日9时许，被告人陈某某窜至达州市通川区中心医院门诊部附近，采取以假币换真币的方法，使用4张百元面值假币（编号为Ｅ6Ｔ5308536）骗取袁某（80岁）现金1600元。2019年8月29日，被告人陈某某采取相同的方法，使用5张百元面值假币（3张编号为Ｎ322775001，2张编号为Ｎ033885116）骗取冯某（79岁）现金800元；使用5张百元面值假币（4张编号为Ｗ82Ｊ671014,1张编号为Ｒ9Ｋ1392695）骗取赵某（75岁）现金500元。经中国人民银行达州市中心支行鉴定，被告人陈某某使用的上述14张百元面值的人民币均系假币。案发后，被告人陈某某的亲属代其退赔了袁某、冯某和赵某的经济损失并取得了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年11月15日对本案立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人陈某某被采取强制措施的情况。 3.到案经过，证实被告人陈某某于2019年11月18日被公安机关抓获归案。 4.户籍证明，证实被告人陈某某的出生日期及家庭住址等基本情况。 5.被害人袁某的陈述，证实2019年1月13日9时许，她在通川区门诊部路口时，有一名不认识的中年男子过来喊她袁姨，并说是她儿媳妇的姊妹伙子杜市平（音），随后接了个电话，中年男子又说自己舅舅去世了要送情，需要换整钱。然后她就从包包里面拿了300元人民币给中年男子，那个中年男子就直接在她包里面把剩下的1300元人民币拿了出来，给了她几百元放在包里，转个身就跑了。她将包包里面的钱拿出来仔细看了看，发现中年男子只给她4张面值100元的人民币，编号都是Ｅ6Ｔ5308536。她当时怀疑是假币，就将4张钱拿到银行去问，银行的工作人员用验钞机查了后说是假钱，于是她就到派出所报案了。她一共被骗了1600元。 6.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证实2019年8月29日10时许，她到达州市中心医院门诊部看完病后，在通川区黄龙寺门口等车回家时，突然有一名不认识的中年男子主动和她攀谈称是她媳妇的朋友，问她去哪里，她说回达川区杨柳娅那边，那个男子也说也住在那附近，车停在黄龙寺的巷道里，开车送她一起回去。她答应后就和该男子一起向黄龙寺内走，走到黄龙寺旅社下面时，该男子接了一个电话说自己舅舅去世了需要去参加丧事，并从身上摸出了一沓20元的人民币，问她身上有没有整钱，换一下。她想都是熟人换一下也无所谓，就从身上拿了500元钱出来换了。她当时给该男子说要不是因为和她儿媳妇认识不会换钱，该男子就说既然她不放心，就把500钱还给她了，并说自己去银行取钱，让她在原地等。她大概等了10分钟左右就感觉不对，就找旁边的人帮她看看钱是不是真钱，别人看了后就说是假钱，还帮她报警了。她一共被骗了500元，拿到的假钱都是面值百元的，其中4张编号都是Ｗ82Ｊ671014,1张编号是Ｒ9Ｋ1392695。经过辨认，赵某辨认出4号男子就是骗她钱的男子陈某某。 7.被害人冯某的陈述及辨认笔录，证实2019年8月29日9时许，她从达川区三里坪走路到通川区附近买裤子。突然一名不认识的中年男子从后面走上前给她说认识她女婿平娃，说在楼上买了一套二手房，让她去看看房子，开始她说不去，该男子劝她去看看，说上楼就到了。她想着该男子和她女婿认识就同意去看看。她们一起来到了柴市街二楼卖电脑的地方，该男子就指了一指就说是买的房子，没过一分钟，该男子就接了一个电话是自己舅舅去世了，让电话对方帮忙带200元人情钱，挂完电话后就问她有没有200元整钱，用零钱换整钱。她就在挎包里拿钱，她在拿钱的时候该男子就在她包里翻找并拿走了几百元钞票后告诉她在那里等一下，等会儿就过来。她等了一会儿发现不对劲就看了包里面的钱，之前应该有8张面值一百元的钞票，但是包里面只有5张面值一百元的钞票，而且不像她自己的钱，她就找路人帮忙看看，路人就说是假钱，她就报警了。她一共被骗了800元，5张假钱都是面值百元的，有3张的编号都是Ｎ322775001，还有2张的编号是Ｎ033885116。经过辨认，冯某辨认出8号男子就是骗她钱的男子陈某某。 8.证人冉某的证言，证实她和陈某某是1986年结婚的，达州市通川区的房子是2010年她和陈某某在开发商处买的新房子，装修好了之后是2012年搬进去居住的。她2012年-2015年在广东打工，2015回来后和陈某某和孙子一起住在该房子里面。公安民警2019年11月18日在该房子厕所对面的卧室衣柜抽屉里搜查到了假钱，那个卧室平时是陈某某在里面睡觉。她带着孙子睡另一个房间，只有周末她儿媳把孙子接走后她才会去那个卧室睡觉。她知道抽屉里面有假钱，陈某某说是捡来的，具体多少她不清楚也没有清点过。 9.证人周某的证言，证实陈某某是他的岳父，2019年11月18日晚上他在岳父家吃饭，公安民警从他岳父的卧室里面搜查出了假币。 10.被告人陈某某的供述与辩解，证实2109年11月的一天上午，他在达州市中心医院一楼的厕所里面看到一个黑色塑料袋，他看见黑色塑料袋里装了现金，就将黑色塑料袋拿回家。回家后他仔细看了装在塑料袋里的钱发现是假的，面值是100元的有200余张，他数完钱就放在他家卧室的抽屉里面。2019年11月18日18时许，通川区公安的民警到他家抽查出了这袋钱，面值100元，一共有200张。他使用过两、三次假币的，他一般是找老年人跟他们说他需要整钱，问老年人能不能跟他换点钱，老年人同意之后把真钱给他，他就给老年人说钱不够，他自己去取，然后将假钱还给老年人，他就走了。2019年1月13日8时许他在达州市中心医院门口看见一个老年人，搭讪之后他就问老年人能不能换点整钱，他要去坐席，老年人同意了并把整钱全部拿出来了递给了他，他趁老年人不注意的时候就把钱换成了假钱，再说不用换了将假钱还给老年人，这次骗了几百元钱。2019年8月29日9时许，他和一个老年人搭讪取得信任后，他带这个老年人到长廊附近，告诉这个老年人他要去坐席，需要换点整钱，对方将钱拿出来和他换，他就趁对方不注意，把真钱换成假钱，并把假钱给对方说有事先走了。2019年8月29日10时许，他在中心医院门口公交站台搭讪了一个老年人，他想把这个老年人带到人少点的地方换假钱，于是就带这个老年人往黄龙寺菜市场走，并用前面说的方法和这个老年人用假钱换了真钱。他以假换真使用的假币是2019年初，他用摩托车拉客人的时候发现有个人使用假币，那个人怕他去报警，就将身上剩余的1000余元假币给了他，使用方式也是那个人告诉他的。 11.搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从陈某某住处搜查并扣押了200张面值百元编号均为S61W081080的人民币。 12.接受证据清单及照片、鉴定聘请书、鉴定书、鉴定通知书，证实公安机关从被害人袁某处扣押了4张面值百元编号均为Ｅ6Ｔ5308536的人民币；从被害人冯某处扣押了5张面值百元的人民币，有3张的编号均为Ｎ322775001，还有2张的编号均为Ｎ033885116；从被害人赵某处扣押了5张面值百元的人民币，其中4张编号都是Ｗ82Ｊ671014,1张编号是Ｒ9Ｋ1392695。经中国人民银行达州市中心支行见鉴定，上述人民币均系假币。从陈某某住处搜查的200张面值百元编号均为Ｓ61Ｗ081080的人民币均系假币。 13.视频及情况说明，证实陈某某使用假币骗取被害人袁某、冯某、赵某的情况。 14.谅解书及情况说明，证实被告人陈某某的亲属代其退赔了袁某、冯某和赵某的经济损失并取得了谅解。 15.调查评估意见书，证实经达川区司法局调查评估被告人陈某某符合社区矫正。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某某明知是假币而持有，数额较大，其行为构成持有假币罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年,并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的假币予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨贵云 人民陪审员  李友渠 人民陪审员  薛 兰 二〇二〇年六月八日 书 记 员  陈 曦 附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。