吉林省镇赉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0821刑初231号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人刘某1，男，1972年5月15日出生，汉族，小学文化，个体（镇赉县汇元汽贸有限公司法人），吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌组织、领导传销活动，经镇赉县公安局决定，于2019年4月4日被刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日被逮捕,现羁押于镇赉县看守所。经本院决定，于2020年5月26日被取保候审。辩护人张某1，北京盈科（长春）律师事务所律师。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8，男，1973年1月22日出生，汉族，高中文化，个体（镇赉县威龙电器有限公司法人），吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌组织、领导传销活动，经镇赉县公安局决定，于2019年6月28日被取保候审；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经镇赉县人民检察院决定，于2019年6月29日被取保候审；经本院决定，于2019年12月12日被取保候审。吉林省镇赉县人民检察院以镇检刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员李庆峰出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人张某1、被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控：被告人刘某1于2017年3月，通过他人介绍缴纳999元注册成为“大唐天下”的“创客”级传销会员，刘某1依托“大唐天下”平台以购车赠送积分、购车返现等方式将购车消费者发展成“大唐天下”商城新会员并成为他的下线，刘某1获得推荐奖励、消费奖励、特别奖励等奖励，刘某1直接发展和间接发展下线共计661人且层级达到6级。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8于2017年4月通过镇赉县汇元汽贸有限公司的老板刘某1介绍，缴纳999元会员费注册成为“大唐天下”的“创客”级传销会员，张某2张某3张某4张某5张某6张某8依托“大唐天下”平台以购买积分返现方式将购买电器顾客发展成他的下线，张某2张某3张某4张某5张某6张某8获得推荐奖励、消费奖励、特别奖励等奖励，张某2张某3张某4张某5张某6张某8直接或间接发展下线共计311人且层级达到3级。被告人刘某1通过本人微信转入“大唐天下”合计金额4,324,285.08元，被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8转入“大唐天下”合计金额535,876.20元。“大唐天下”转入刘某1账户78,273.61元，转入张某2张某3张某4张某5张某6张某8账户25,508.07元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为，应当以组织、领导传销罪追究被告人刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8的刑事责任。鉴于被告人刘某1案发后认罪态度较好，自愿认罪认罚，并主动退缴违法所得，且系初犯、偶犯，同时系民营企业法人，建议判处刘某1有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，可以适用缓刑。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8除具有上述情节外，还返还了相关人员的损失，取得了谅解，建议对被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8免予刑事处罚。被告人刘某1辩称，我注册成为“大唐天下”的传销会员，目的是为了卖车，促进销售。我将会员的钱都转到“大唐天下”的账户。张某2张某3张某4张某5张某6张某8在我公司购买一辆车，我送他积分。对起诉书指控我直接发展和间接发展下线达600多人且层级达到6级，另非法获利7.8万多元没有异议。我自愿认罪认罚。对办案单位委托所作的审计评估报告结论没有异议。辩护人的辩护意见为：被告人刘某1无任何违法犯罪记录，到案后如实供述，自愿认罪认罚。被告人刘某1主观恶性较小，从国家保护民营企业角度而言，希望对其适用缓刑。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议、无辩解，自愿认罪认罚。经审理查明，2017年3月，被告人刘某1时任镇赉县汇元汽贸有限公司法人。通过他人介绍，刘某1缴纳999元注册成“大唐天下”的“创客”级传销会员。刘某1依托“大唐天下”平台以购车赠送积分、购车返现等方式将购车消费者发展成“大唐天下”商城新会员并成为他的下线，刘某1获得推荐奖励、消费奖励、特别奖励等奖励，刘某1直接发展和间接发展下线共计661人，且层级达到6级。刘某1以自己的微信、支付宝及银行卡转入“大唐天下”1，600，252.49元；以其女儿刘某2微信、支付宝转入“大唐天下”1，635，399.77元；以其妻李某1微信、银行卡转入“大唐天下”1，088，632.82元，共计转入人民币4，324，285.08元。“大唐天下”转入刘某1账户78，273.61元。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8于2017年4月，通过被告人刘某1的介绍，缴纳999元会员费注册成“大唐天下”的“创客”级传销会员，张某2张某3张某4张某5张某6张某8依托“大唐天下”平台以购买积分返现方式将购买电器顾客发展成他的下线，张某2张某3张某4张某5张某6张某8获得推荐奖励、消费奖励、特别奖励等奖励，张某2张某3张某4张某5张某6张某8直接或间接发展下线共计311人且层级达到3级。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8转入“大唐天下”合计金额人民币535，876.20元。“大唐天下”转入张某2张某3张某4张某5张某6张某8账户人民币25，508.07元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列综合类证据予以证实。1.书证（1）关于办理“观山湖区“大唐天下”网络科技有限公司”涉嫌组织、领导传销案的说明。证实2018年5月25日，贵州市公安局证明，已将本案情况上报至公安部，需公安部进行下一步指令。（2）中国建设银行卡客户交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细。证实王丽购买广汽传祺GS8、本田歌瑞返款流水，陈某返款流水。（3）协助查询财产通知书、一本通（绿卡通）历史明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行个人客户交易明细等情况说明。证实刘某1、刘某2、李某1个人交易明细。2019年4月，公安机关冻结了刘某2邮政储蓄账户。（4）公司注销情况、法人代表信息、企业变更情况。证实镇赉县汇元汽贸有限公司原名镇赉县温馨汽车销售有限责任公司，成立于2017年10月31日，于2018年1月5日将法人从李某1变更为刘某1。（5）现金日记账。证实刘某1公司销售车辆记账簿，共售出车辆245台。（6）常住人口数据查询详细信息。证实刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8、李某1个人详细信息。（7）肖某、罗某、付某、朱某11朱某12朱某13、丁某、任某、王某11王某12王某13王某14、牛某、李某2、门某、张某3张某4张某5张某6张某8、刘某3、陈某、卢某、张某4张某5张某6张某8、郑某、李某3、张某5张某6张某8、刘某4、孙某1、马某、刘某5、李某4、刘某6、徐某1、邱某1、王某12王某13王某14、张某6张某8、朱某12朱某13、张某8、李某5、邱某2、赵某、刘某5、吴某1、杨某、王某13王某14银行流水材料。证实肖某等人购买“大唐天下”积分和还车辆贷款银行流水。（8）立案决定书，情况说明，关于开展“大唐天下”特大网络传销专案稳控工作的要求及“大唐天下”特大网络传销专案基本情况。证实“大唐天下”传销案件最初是由贵州公安机关2017年11月15日立案侦办，后因该案涉案全国人员众多，贵州公安机关上报公安部。经白城市公安局经侦支队转发公安部要求，镇赉县公安局经侦大队开展相关侦办工作。（9）“大唐天下”传销案层级图、注册“大唐天下”APP层级人员基本信息。证实镇赉县“大唐天下”传销案共六层级，人数为661人，注册人员唐宝数量、积分、银行卡号、下线层级、下线人数等基本信息。（10）朱某13、赵某2、赵某3银行流水材料。证实朱某13、赵某2、赵某3购买“大唐天下”积分和还车辆贷款银行流水。（11）张某28、曲某、侯某、周某1、郭某、孙某2、程某、赵某4、高某1、张某29银行流水材料。证实张某28、曲某、侯某、周某1、郭某、孙某2、程某、赵某4、高某1、张某29在、张某29在刘某1汇元汽贸购车期间，经刘某1介绍加入“大唐天下”APP并购买积分冲抵车辆贷款，“大唐天下”返一部分款后就不返积分了。（12）威龙电器发展会员收取明细。证实威龙电器共发展会员256人，收取138,643元。（13）营业执照。证实镇赉县威龙电器有限公司营业执照法人代表张某2张某3张某4张某5张某6张某8；成立日期2009年12月24日；经营范围为家用电器、电器配件、零售、废旧电器回收、家电维修及代办移动业务。（14）收据、威龙电器返现合同。证实威龙电器向证人王某14等人退回“大唐天下”返现款。（15）抓获经过。证实2019年4月4日，镇赉县公安局将刘某1在镇赉县汇元汽车贸易有限公司抓获。2019年6月27日，镇赉县公安局将张某2张某3张某4张某5张某6张某8传唤至公安机关。（16）注册“大唐天下”APP层级人员基本信息。证实张某10等人注册“大唐天下”唐宝数量、积分、银行卡号、下线层级、下线人数等基本信息。（17）“大唐天下”传销案件参与人中的报案人名单。证实“大唐天下”传销案中到公安机关报案共计112人。（18）情况说明。证实镇赉县公安局经侦大队按照市公安局经侦支队线索协查工作要求开展“大唐天下”案件侦办工作。（19）情况说明。证实经镇赉县公安局与贵州公安机关联系确认，贵州“大唐天下”传销案至2019年10月30日尚未判决。（20）情况说明与“大唐天下”注册用户基本信息。证实公安机关从“大唐天下”专案信息查询系统提取刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8账户内积分、唐宝个数、已提唐宝个数。（21）“大唐天下”传销案件参与人员报案名单。证实“大唐天下”传销案报案名单中涉及张某2张某3张某4张某5张某6张某8共34人，涉及刘某1共55人。（22）银行账户收支查询结果。证实张某2张某3张某4张某5张某6张某8工行账户2017年1月1日至12月31日收支情况。（23）协助查询财产通知书、查封决定书、协助冻结财产通知书及机动车查询结果单等。办案单位查封刘某1×××大众、GQ5467福德，×××车辆三辆；查封刘某1与李某1房产两处，不动产权登记书一份；对刘某1尾号9592，李某1尾号2822银行卡进行冻结；对刘某1名下的车辆信息查询结果。2.证人证言（1）证人李某1证言。李某1证实，我和刘某1是夫妻，我俩经营镇赉县汇元汽车贸易有限公司，刘某1是老板。刘某1在经营镇赉县汇元汽车贸易有限公司期间宣传“大唐天下”返积分一事的具体情况我不了解，店里卖车的时候刘某1向客户介绍宣传“大唐天下”。刘某1宣传介绍“大唐天下”赠送积分，购车0首付。“大唐天下”的经营模式我也不明白，都是刘某1操作的，用手机注册具体操作我不会，有客户购买“大唐天下”积分，都是刘某1帮着注册，我没参与，具体怎么返积分兑现我也不会操作。刘某1在2017年3月份开始宣传介绍“大唐天下”，2017年12月份就无法登录。具体我不知道他怎么接触到“大唐天下”的，听他说扫描网上的二维码，就能注册。刘某1宣传介绍“大唐天下”为了车行多卖车，我只是在车行卖车，“大唐天下”的事都是刘某1操作，我没参与“大唐天下”这件事。我个人名下有个尾号是2822的工商银行卡是刘某1用的。我女儿刘某2没参与“大唐天下”这件事。她一直在外面学习，不知道这事。刘某2名下尾号为4325的邮政储蓄银行卡是谁使用的我不知道。李某1证实，刘某1从2017年3月在“大唐天下”购买过积分。刘某1用于购买“大唐天下”积分的微信号有5个，他自己两个微信，使用我的一个微信，还使用刘某2的两个微信。我的微信绑定的三张银行卡，刘某2微信也绑定了三张银行卡，刘某1微信绑定六张银行卡。刘某1是否使用支付宝购买“大唐天下”的积分我不清楚。我没购买过，我“大唐天下”的号是刘某1注册的，其他人也没购买过积分。（2）证人刘某2证言。刘某2证实，我不知道“大唐天下”。我本人没注册过“大唐天下”APP。我父亲刘某1用我的信息注册过“大唐天下”。我不了解“大唐天下”这款软件，邮政储蓄银行卡是我父亲刘某1绑定的“大唐天下”。我没参与、宣传过“大唐天下”，我父亲刘某1参与了，其他人是否参与我不清楚。（3）证人郝某证言。郝某证实，2015年我在刘某1经营的汇元汽贸买的起亚智跑车。2017年我交车险时，刘某1和跟我说有个项目买车都不用花钱，我说都买完了，刘某1让我花钱直接买积分，积分会兑换成人民币，然后陆续的给我返钱，还能赚到钱，刘某1还跟我说“大唐天下”这个项目我往下发展人，还能赚到更多奖励积分，后来我就注册了“大唐天下”。2017年11月份，刘某1帮我下载注册了“大唐天下”，推荐人是刘某1。我一共注册了3个“大唐天下”的账号，其中1个是创客级别的会员，另外2个是消费商，我先后花了4.8万元和1.6万。4.8万是普通消费商会员，1.6万是创客级会员，另外一个没投钱。第一个注册账号是郝某123，用的是我老公唐伟健的个人信息，他的身份证号是×××，手机号用的是我自己的186XXXXXXXX，这个账号级别是普通消费商；第二个注册账号是郝某521，手机号188XXXXXXXX，账号里没投钱。第三个账号是郝某123456789，手机号码是155XXXXXXXX。我是用唐伟健的信息注册的账号，他本人不知道。郝某123456789的账号我投入1.6万，郝某123我投入4.8万。我注册创客级别账号花了999元，另外两个没花钱。我注册直接花的现金，交给刘某1的老婆李某1。刘某1先后给我分发了60万和20万的积分。我购买“大唐天下”的积分，郝某123456789那个账号购买了1250万的积分，郝某123那个账号购买了6036万的积分。我购买“大唐天下”的积分都是在镇赉县汇元汽贸买的，以现金的形式支付给刘某1的老婆李某1了，刘某1给我分发的积分。郝某123456789这个账号我发展了六个人。郝某123的账号我发展的还是我自己。我发展下线时，当时拉这六个人注册“大唐天下”时，没跟这些人详细说怎么回事，我打算在“大唐天下”赚到钱后再告诉他们，当时就是想让他们成为我的下线，赚些奖励积分，下线的人没购买“大唐天下”积分。我注册的这三个账号，其中郝某521的推荐人是我自己，郝某123456789和郝某123的推荐人都是刘某1。我发展下线时，这些人员在“大唐天下”进行消费或者购买积分我会额外得到奖励积分，现在记不清发展人员是按照什么比例给我返积分。我在“大唐天下”注册的账户及户内积分和“唐宝”数量都不固定，每一天都在变。我没有成为“大唐天下”的代理商。我没有加入“大唐天下”的微信群，参与培训（4）证人吴某2证言。吴某2证实，2017年4、5月份我在镇赉县威龙电器购买家电时，镇赉县威龙电器的老板张某2张某3张某4张某5张某6张某8向我介绍过“大唐天下”。他说给我注册“大唐天下”APP会员，我再缴纳3,000元，我购买家电的2万多能陆续的返还给我。张某2张某3张某4张某5张某6张某8就让我用手机扫描他手机上的二维码下载的“大唐天下”APP，然后我填写的个人信息，注册的“大唐天下”会员。我是普通级别的会员，花了3,000元人民币购买积分，推荐人是张某2张某3张某4张某5张某6张某8，注册“大唐天下”时没花钱。花了3,000元人民币购买的积分给威龙电器老板张某2张某3张某4张某5张某6张某8了。张某2张某3张某4张某5张某6张某8给我赠送多少积分记不清了。我在“大唐天下”注册的账户及户内积分和“唐宝”数量分别为具体账户2277，且有20多万积分和“唐宝”数量大概5万多。我当时支付的信息时间太久早就没了。我通过“大唐天下”平台将“唐宝”提现1000多元人民币。没获利，亏了1000多元人民币。我没主动向他人介绍过，我与徐一明吃饭时他看见我操作“大唐天下”APP时主动扫描过二维码下载。徐一鸣以前想买车，他听其他人介绍过，我没向他宣传过。徐一鸣是我的下线。我发展的下线仅有徐一鸣一人。我没有成为“大唐天下”的代理商，也没加入“大唐天下”的微信群、参与培训。（5）证人孙某2证言。孙某2证实，2017年夏季我在镇赉县“香喷喷”铁锅炖买单时，饭店老板张某11向我介绍过“大唐天下”。张某11说给我手机下载个“大唐天下”的APP，吃饭消费的费用“大唐天下”可以陆续的返还给我，我当时把手机给张某11，帮我注册的“大唐天下”，注册推荐人是张某11。我注册完“大唐天下”APP后是消费商级别的会员，我没购买积分。我注册“大唐天下”时没花钱。没有人给我赠送、分发积分，也没购买过积分。我在“大唐天下”注册的账户是孙某2345670，账户内积分和“唐宝”数量都是零。我没在“大唐天下”提过现，吃饭的费用一分钱都没返过。我没研究过“大唐天下”APP，没有将“大唐天下”介绍给他人，没有利用“大唐天下”发展其他人。我没成为“大唐天下”的代理商，也没加入“大唐天下”的微信群参与培训。（6）证人徐某2证言。徐某2证实，2017年夏季，我到镇赉县汇元汽贸，想买凯迪拉克ATSL，当时这辆车卖20多万。汽贸的老板刘某1向我介绍过“大唐天下”。刘某1跟我说下载“大唐天下”APP，注册成会员后，再多缴纳3万多元购买积分，以后“大唐天下”月月返给我的积分能兑换成人民币就够我还买车首付。当时，我朋友吴某2陪我去看车，他当时手机里有“大唐天下”这款软件，我就用手机扫描吴某2的二维码下载了“大唐天下”APP，进行注册。我通过吴某2的手机扫描二维码进行下载的APP，然后我自己研究注册的。下载“大唐天下”APP后进行注册，推荐人是吴某2。刘某1向我介绍后，没决定是否通过“大唐天下”买车，我就研究投资“大唐天下”的可行性。所以我没让刘某1推荐我。注册完“大唐天下”APP后，我是消费商级别的会员，没购买积分。我注册时没花钱。刘某1和吴某2没有让我继续发展下线。没有人给我赠送、分发积分，积分和“唐宝”数量都是零。我没有将“大唐天下”介绍给他人，也没帮他人下载过“大唐天下”APP。我没成为“大唐天下”的代理商，也没有加入“大唐天下”的微信群参与培训。（7）证人宁某证言。宁某证实，我在香飘飘铁锅炖饭店打工时，老板张某11给我介绍过“大唐天下”。张某11让我学习如何注册“大唐天下”这款软件，为了给饭店揽客，增加客源，向顾客宣传“吃多少钱返多少钱”。当时是镇赉县威龙电器的老板张某2张某3张某4张某5张某6张某8店里的服务员教我如何注册的“大唐天下”APP。2017年“香飘飘”铁锅炖刚开业不久，威龙电器的一个女服务员，先是下载“大唐天下”APP，然后填写我的姓名、身份证、联系电话等相关信息，是否绑定银行卡我记不清了。然后就注册完成了。注册完“大唐天下”APP后我是普通级别的会员，我没投钱也没有购买积分，推荐人张某11。我注册“大唐天下”时缴纳的会员费用1元。我不清楚是否有人给我赠送、分发积分。我没通过“大唐天下”平台将“唐宝”提现。我自己没向他人介绍“大唐天下”，张某11介绍了。我只是负责帮客人下载，大概两个人下载了“大唐天下”APP。我没有利用过“大唐天下”的账号发展下线，没有成为“大唐天下”的代理商，也没有加入“大唐天下”的微信群参与培训。我不清楚张某11在“大唐天下”是什么级别。（8）证人张某11证言。张某11证实，2017年我弟弟张某2张某3张某4张某5张某6张某8吃饭时说他知道一个“大唐天下”APP平台，成为会员能得到很多优惠，让我先注册“大唐天下”成为“创客”级别会员后，我可以给消费者分发积分，积分可以兑换成人民币，可以刺激消费，消费者消费的饭费可以全部返回来，通过我分发给消费者的积分，消费者可以兑还成人民币，我一想也不错，就同意了。张某2张某3张某4张某5张某6张某8让他家的服务员用我的手机扫描张某2张某3张某4张某5张某6张某8的手机帮我注册成新会员。我注册“大唐天下”时推荐人是张某2张某3张某4张某5张某6张某8，缴纳的会员费用是999元人民币。我在“大唐天下”注册的账户是张某114888，，户内积分是13万多，“唐宝”数量1.4万多。在2017年的时候，我好像是通过手机的支付宝向“大唐天下”贵州总部支付的999元人民币。当时支付的信息时间太久不存在了。我通过“大唐天下”平台将“唐宝”提现了，但具体“唐宝”和人民币是怎么折合的我记不清了。“大唐天下”就给我返回来100多元人民币。我一共将“大唐天下”介绍给四个人。这四人是我的下线，因为刺激在我家吃饭这些客人的消费，相当于消费者用他们吃饭的钱购买“大唐天下”的积分了，这些积分可以兑换成人民币，就不用我给他们的饭钱打折了。我发展下线没有“推荐奖”，我没有成为“大唐天下”的代理商，也没加入“大唐天下”的微信群参与培训。我不清楚张某2张某3张某4张某5张某6张某8在“大唐天下”是什么级别的，也不知道张某2张某3张某4张某5张某6张某8发展我成为他的下线得到什么好处。（9）证人宋某证言。宋某证实，自2014年4月份至2019年4月份，我在汇元汽贸负责销售汽车的业务。镇赉县汇元汽贸的老板是刘某1。我公司以前都是做汽车正常销售的，2017年3月，刘某1告诉我以后再来人买车告诉他们有两种销售方式，一种是普通的贷款缴纳首付，然后按期还款；另外一种是购车人注册“大唐天下”APP成为会员以后，根据购买不同的车型缴纳不同的首付，由“大唐天下”赠送给这些会员积分，赠送的积分可以换成人民币顶每个月的贷款额度。这样有客户来店时，我介绍每一款车的首付价格，再由客户去刘某1那注册“大唐天下”APP，注册成功后由“大唐天下”赠送给客户积分，积分可以兑换成人民币，还贷款月供。我在汇元汽贸做销售工作时汇元汽贸以“大唐天下”这种模式售卖车的数量，按照我们账本上记载的是245台车。我不清楚是否有人单独购买积分而没购买车的情况。注册“大唐天下”APP和具体给客户分发积分这些操作都是刘某1在店里给买车的客户操作的，我没操作过。2017年3月到2017年年底我们基本上天天在朋友圈转发广告语。“大唐天下”的营销模式在2017年的3月份刘某1出差回来后，让我们卖车时宣传“大唐天下”买车购车全返、月供无忧这种模式的。“大唐天下”这种营销模式我主动向2个人宣传过，是镇南的李先锋和镇赉的赵某3，详细的都是他俩和刘某1谈的，注册会员也是刘某1操作的。现金日记账是我、刘某1和李某1三个人记的，别人没参与。刘某2那段时间没在家，根本没参与。“大唐天下”上家公司具体联系和资金的往来都是刘某1负责的，注册新会员和赠送积分也是刘某1负责的。我不清楚刘某1是通过谁了解到的“大唐天下”这种营销方式。刘某1的上线是谁、购车成为“大唐天下”会员后他们都是谁的下线不清楚。我没发展“大唐天下”会员，不清楚“大唐天下”这种销售模式是否符合法律规定，刘某1让我们这样做的。我也不知道汇元汽贸以这种方式销售汽车一共获利多少钱。“大唐天下”如何赠送积分我不清楚，都是刘某1操作的。李某1只负责做饭、打扫卫生，偶尔帮助记账。（10）证人孙某3证言。孙某3证实，2017年4月份，我到镇赉县威龙电器买冰箱和空调，张某2张某3张某4张某5张某6张某8向我介绍说现在有活动，注册“大唐天下”，多花800多元钱，可以每天返5元，5年能把买家电的钱全都返回来。张某2张某3张某4张某5张某6张某8说要是不返，花的800多块钱他给我。我觉得这事挺好就同意了，张某2张某3张某4张某5张某6张某8拿我手机给我下载的“大唐天下”APP，这样每天给我返将近5元钱，返了四、五个月我也没提现，后来手机不好使了，换手机后就一直没用。张某2张某3张某4张某5张某6张某8向我介绍“大唐天下”时，没让我发展会员。我也没发展会员，只有同事王某15用我手机看见“大唐天下”APP时，扫码下载了“大唐天下”的APP，我当时不知道，是公安机关找我了解情况的时候我问王某15才知道的，我根本就不知道“大唐天下”是咋回事。张某2张某3张某4张某5张某6张某8让我花800多钱，应该就是购买积分的。我没有用“大唐天下”APP提现。（11）证人王某15证言。王某15证实，我注册过“大唐天下”，但没买东西，也没投钱，注册完感觉不正规就算了。2017年，我用孙某3手机时发现他手机上有“大唐天下”APP，孙某3说是买电器老板给注册的，我就用自己手机扫码注册了一个号，回家我妻子王亚超也注册了一个号，我俩注册之后看看里面的商品，觉得不正规，都没买商品，也没投钱，签到得积分我俩也没签，再没用过，也没有发展其他人（12证人冯某证言。冯某证实，我在刘某1那里购买“大唐天下”，说是给返积分，我买完之后一分钱没给返，那个“大唐天下”的APP一直不好使。2017年11月份，我打算买车，刘某1介绍购买“大唐天下”积分可以每天返积分兑现，这样贷款就够还车贷，不用自己花钱。要是不买车也可以，每天也可以返积分提现。于是买了3万块钱，之后一直没给我返积分。“大唐天下”的APP一直不好使，我一分钱也没返回来。我注册“大唐天下”的APP账号是冯某123，手机号是159XXXXXXXX.（13）证人肖某、罗某、付某、朱某11朱某12朱某13、丁某、任某、王某11王某12王某13王某14、牛某、李某2、门某、张某3张某4张某5张某6张某8、刘某3、陈某、卢某、张某4张某5张某6张某8、郑某、李某3、张某5张某6张某8、刘某4、孙某1、马某、刘某5、李某4、刘某6、徐某1、邱某1、王某12王某13王某14、张某6张某8、朱某12朱某13、张某8、李某5、邱某2、赵某、刘某5、吴某1、杨某、王某13王某14证言。肖某等人证实，在刘某1汇元汽贸购车期间，经刘某1介绍加入“大唐天下”APP并购买积分冲抵车辆贷款，“大唐天下”返一部分款后就不返积分了。（14）证人朱某13、赵某2、赵某3证言。朱某13、赵某2、赵某3证实，在刘某1汇元汽贸购车期间，经刘某1介绍加入“大唐天下”APP并购买积分冲抵车辆贷款，“大唐天下”返一部分款后就不返积分了。（15）证人张某28、曲某、侯某、周某1、郭某、孙某2、程某、赵某4、高某1、张某29证言。以上证人证实，张某28、曲某、侯某、周某1、郭某、孙某2、程某、赵某4、高某1、张某29在、张某29在刘某1汇元汽贸购车期间，经刘某1介绍加入“大唐天下”APP并购买积分冲抵车辆贷款，“大唐天下”返一部分款后就不返积分了。（16）证人张某10、景某、吕某、王某16、于某1、于某2、佟某、陈某2、田某、于某3、闫某、高某2、苗某、马某2、张某12、李某6、袁某、张某13、孙某5、张某14、周某2、王某17、台某、王某18、张某15、王某19、刘某7、贺某、李某7证言。以上证人证实，2017年3月，在刘某1汇元汽贸买车时经刘某1介绍加入“大唐天下”，账户内积分和唐宝数量25万不等。景某、吕某等人在威龙电器消费时通过张某2张某3张某4张某5张某6张某8介绍加入“大唐天下”，投入金额不等。4.被告人的供述与辩解（1）被告人刘某1的供述与辩解。刘某1供述，我是镇赉县汇元汽车贸易有限公司的老板。我的车行向他人出售过“大唐天下”APP积分。我只知道这是一个可以购买积分每日返现的APP，我听说这个APP的企业进入国家500强，也就对这个APP比较信任。现在“大唐天下”APP这个软件进不去了，我打客服电话95083，客服说系统正在升级，让等等，2017年11月份的时候我去贵阳的“大唐天下”有限公司看过，但是公司关门了没有见到人，后来我在贵阳工商局打听了一下，知道这个企业的法人叫毛军，也有正规的营业执照。我是2017年3月3日到2017年10月27日的时候出售的“大唐天下”APP的积分。在“大唐天下”购买积分可以返现，8,000元钱买10万元的积分。出售“大唐天下”积分我不在这中间收取利润，我就是为通过这个活动促进卖车。2017年3月初，我听说我卖车的上家，长春“中级物流唐骏汽车”代理公司近期车卖的挺好，我打算去学习一下，后来我听“中级物流唐骏汽车”代理公司经理何总说到了“大唐天下”APP，何总和我说这个“大唐天下”APP可以花钱买积分，然后他们公司用顾客买积分的钱做实体经济，每日返现，每日返现的钱还挺多的，他现在就在用这个方法帮助顾客买车贷款还贷，然后何总给我的“大唐天下”APP的二维码，通过这个二维码注册的“大唐天下”APP软件，我看他卖车促销卖的挺好的，也学习用“大唐天下”APP搞卖车活动。然后我在镇赉县搞宣传，买车赠送“大唐天下”APP的积分，积分可以用于返现，当时搞得售车宣传广告上写的是“购车全返”。因在我家店买车赠送的“大唐天下”积分会由“大唐天下”每日返现，贷款买车这个积分返现的钱够买车人员还贷款的，这些积分把他们购车的钱全返还给他们。在“大唐天下”APP购买的积分会在APP里显示积分总数，然后这个积分由“大唐天下”APP每天给返现积分总钱数的万分之五左右的钱到客户的“大唐天下”APP账号里，用户可以将这个钱提现到自己绑定的银行卡上。从2017年3月3日开始，顾客到车行买车，我会告诉他们在车行买车有两种活动，一种是不要“大唐天下”APP的积分可以购车优惠打折，便宜一部分钱；另一种是要这个“大唐天下”APP的积分的话我就把正常打折便宜的钱给他们买“大唐天下”APP的积分，支付8,000元钱买10万元的积分，然后这个积分由“大唐天下”APP每天给返现积分总钱数的万分之五左右的钱，积分如全返完是三年至五年，但不一定返现多长时间，返还的钱数够还顾客买车每月还贷的钱，也有一部分顾客我赠给他们的积分每月返现的钱不够还他们车的贷款，我会建议他们再买一些“大唐天下”APP的积分，顾客同意的情况下，我会再帮他们购买“大唐天下”APP的积分，也是8,000元钱买10万元的“大唐天下”APP积分，这样“大唐天下”APP每个月返现的钱正好就可以够他们还车贷的钱。顾客同意后，由顾客提供贷款手续和银行卡，由我们帮忙联系对应的银行营业员给顾客做零首付贷款购车，贷款后由客户往贷款的指定银行卡里每月还贷，然后顾客提供身份证，我给他们注册“大唐天下”APP账号，把积分用我自己的账号转给他们，期间顾客需要给我交车的保险钱、车贷款手续费、保险押金和买“大唐天下”APP积分的钱，具体金额我店有账本，一直到2017年10月27日之后，再买车也有想要买“大唐天下”APP积分的，由于“大唐天下”APP11月份以后就无法登录，2017年11月份后在车行买车的我没再给他们出售“大唐天下”APP的积分。我记不清一共出售多少钱“大唐天下”APP积分，店里有账本。从2017年3月3日到2017年10月27日，我一共出售了206台车。因为顾客注册的“大唐天下”APP账号都是新账号，我注册的“大唐天下”APP账号是金钻账号，只有金钻账号才能购买“大唐天下”APP的积分。我在“大唐天下”APP里花了999元现金升级成的金钻账号，我用绑定的银行卡把钱通过APP转到“大唐天下”的账户，具体哪个账户收的我不清楚。我绑定“大唐天下”APP的银行卡卡号记不清了，是一张中国建设银行的银行卡和一张工商银行的银行卡。刘某1的供述，因我2017年3月份参与“大唐天下”成为会员并且还发展了新会员，公安机关才传唤我的。“大唐天下”公司开展购车返积分的活动，如果成为“大唐天下”公司的会员，有人在公司买车，只要缴纳一定数额的会员费成为会员以后购车按照缴纳会员费的比例反积分（积分可以兑换成现金），现金就可以偿还车贷，在我们公司购车的人我都是这样介绍的。如果缴纳8,000元现金给10万积分，成为会员没有规定最低缴纳会员费的门槛，按照购车的还贷数额确定。在我这购车以后，我给他注册成新会员，成为我的下级。公司按照缴纳会费的万分之五每天返利，我按照新会员缴纳会费万分之0.25每天返利，如果新会员缴纳8,000元会费，公司将赠送10万积分，也就是10万元人民币，一直把10万元返完为止，我作为上级也可以获得每天万分之五的利润。如果我的下一级会员再发展新会员我肯定也得到一定利润，但具体多少我也说不清，都是公司统一计算。“大唐天下”全称就是“大唐天下”公司，公司地址在贵阳，老板是毛军，网址记不清了。“大唐天下”的经营模式是在我公司贷款买车的客户，我推荐购买“大唐天下”的积分，成为“大唐天下”的会员，新会员购买“大唐天下”的积分后，“大唐天下”每天给会员返积分，会员用积分兑换现金，这样每个月通过“大唐天下”返回来的积分兑换成现金就够还车贷的，不用自己花钱还车贷。我通过这种方式可以多卖车，而且发展会员“大唐天下”还赠送我积分，我也可以通过返积分兑换现金获利。成为新会员是购车用身份证和银行卡还有手机号通过扫我的“大唐天下”二维码，通过上级验证后成为新会员才可以购买或赠送积分，刚开始网站上没有“唐宝”。我注册的会员账号、密码分别是镇赉县汇元汽车销售服务有限公司（密码316316）、李某1316316（密码316316）、liumingyu521（密码521521）,这三个用户都是我注册的，绑定的银行卡号。镇赉县汇元汽车销售服务有限公司绑定的是邮政储蓄的银行卡，卡号尾数9592我自己名下的卡；李某1316316绑定的是工商银行的银行卡，卡号尾数2822李某1名下的卡；liumingyu521绑定的是邮政储蓄的银行卡，卡号尾数4325刘某2名下的卡。我得到的积分转到银行卡就可以提现。我直接发展大约300多个下线，都是在我这购车时发展的，我下线发展也有300多人。有几个都是我自己的亲属，没有不购车直接购买积分的。我一共发展六层新会员，镇赉县汇元汽车销售服务有限公司是第一层，李某1316316是第二层的会员，iumingyu521是第三层会员，第四层、第五层、第六层我就说不清了。不清楚“大唐天下”一共有多少层会员。我在“大唐天下”缴纳999元现金成为的金砖会员。金砖会员有权利给我下线会员分发积分，分发积分都是我操作的。我家就我自己参与了，我女儿和媳妇没参与注册和发展新会员，我加入“大唐天下”返回来的钱又购买积分，现金一分没得到，积分非常多。镇赉县汇元汽车销售服务有限公司名下积分2.37亿，李某1316316名下5.62亿积分，iumingyu521名下10亿积分。我上线是长春鑫瑞祥汽车销售公司。我自己投了20多万元人民币购买积分，收取新会员300多万元投资现金，我收取的新会员投资钱都转给“大唐天下”公司。有微信、支付宝转的但都绑定银行卡，有多少张卡，具体哪张记不清楚。根据贵××镇汇元汽车销售服务有限公司下线层级6级，发展下线人数661人，我没有异议，但我直接发展的人数是350人，我下线再发展的人数是311人，不是我直接发展的。刘某1供述，因为组织、领导传销被刑事拘留。我从中没获利，“大唐天下”的积分兑换成现金又都购买积分，通过这种方式我能多卖车。刘某1的供述，我在“大唐天下”传销组织中处于“创客”级会员。“创客”级会员就是缴纳999元人民币成为的。“创客”级会员权利是可以在总部购买积分，给我发展的会员分发积分并且得到新发展会员的积分。具体得到什么奖励积分、以什么比例奖励积分，分为推荐奖励、消费奖励、销售奖励、特别奖励等几种形式，按照层级都有一定比例的奖励，具体我记不清了。我的下线发展新会员我会得到积分，积分作用能兑换成人民币。积分兑换钱的比例是万分之五。我直接发展下线300多人，间接发展300多人，共计600多人。间接发展300多人是我的下线镇赉县威龙电器发展的。我发展的下线算我七级，一共向下发展了六级。第一级是我自己，我注册名称镇赉县汇元汽车销售服务有限公司，第二级共13人，其中我用我媳妇李某1注册的账号名称是李某1316316，第三级别是13人，其中liumingyu521是我用我家孩子刘某2的手机和身份证注册的，第四层共发展了304人，其中有我发展的新会员镇赉县威龙电器有限公司，第五层都是我发展的人向下发展的，具体多少我记不清了，“大唐天下”的系统里都有。镇赉县威龙电器大概发展了300多人，具体数目我也说不清。当时是镇赉县威龙电器的老板张某2张某3张某4张某5张某6张某8在我家买了一辆小贷车，我把“大唐天下”的软件向张某2张某3张某4张某5张某6张某8宣传了，他当时挺认可“大唐天下”APP，我告诉他如何下载APP，他下载完后，我就赠送他3万积分，我当时和他说注册完APP，以后卖家电也可以发展新会员，缴纳999元注册费可以成为“创客”级的会员，有权利在大唐公司总部购买积分，给自己新发展的会员分发积分，并且得到推荐奖励、消费奖励、销售奖励、特别奖励等几种形式，按照层级都有一定比例的奖励，不把这些人都发展在一层。因为“大唐天下”公司告诉我这么注册才能按照层级得到奖励最大化，具体怎么奖励的，时间太长我也说不太好。存在我处缴纳会员费后全给大唐公司了，自己没有把钱留下在我店里买车，车主注册大唐会员都是我的下线。我发展的会员他们再发展新会员我都有一定比例的奖励，具体我记不清了。现金日记账是我让销售员宋红英记录的，我是否赚钱，具体记不清了，都转化成了积分。宋红英是我的下线。刘某1供述，2019年4月4日，因为我参加“大唐天下”传销组织并发展新会员被公安机关刑事拘留。对执行逮捕，我没有异议，之前向公安机关交代的都属实。我给“大唐天下”公司通过微信、支付宝、银行卡、电子银行等几种方式转账，都是我自己操作的。刘某1供述，向我出示的一部meitu白色手机，一部三星S8黑色手机，一部金色三星2016商务手机，一部vivo蓝色智能手机我都使用过。两部三星手机都是我的，vivo手机是李某1的，白色的meitu是刘某2的。以上的四部手机，我在“大唐天下”购买积分时使用了。我交代使用过支付宝向“大唐天下”购买过积分，具体使用支付宝账号×××，支付宝名称“文哥”。李某1和刘某2的支付宝我没使用过。刘某1供述，因涉嫌传销于2019年4月4日被刑事拘留，另供述张某6张某8买车的具体细节。刘某1供述，我给“大唐天下”转款和“大唐天下”公司给我转账通过微信、支付宝、微信绑定6222080805000236181的卡转过去的，这是我给大唐公司转账的一个卡号。“大唐天下”公司的收付款账户从我银行流水看，尾号是5588的是“大唐天下”的账户，还有个开头是4000040519，尾号是7315的账号，别的记不清了。（2）被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8的供述与辩解。张某2张某3张某4张某5张某6张某8供述，2017年4月份，因为我参与“大唐天下”传销组织成为会员并且还发展新会员，公安机关才找我的。2017年4月，我到镇赉县汇元汽车销售服务有限公司（以下称：汇元公司）购买了一个小货车，当时汇元公司的老板刘某1就把“大唐天下”的情况向我介绍说注册成为“大唐天下”会员就可以把买车的钱全返回来，当时我没同意。后来刘某1又详细的和我说注册成为“大唐天下”成为会员后，我家卖家电的同时可以发展新会员，还可以把客户购买家电的钱全返回来，刘某1说让我缴纳999元注册费可以成为“大唐天下”公司“创客”级会员，有权利在大唐公司总部购买积分，给自己新发展的会员分发积分，并得到新会员的推荐奖励、消费奖励、销售奖励、特别奖励，按照层级都有一定比例的奖励，我想这个销售模式也不错就同意了。刘某1用我的手机扫描他的手机给我注册的“大唐天下”APP，通过手机APP我向“大唐天下”交999元的会员费，成为了“创客”级会员。我在公司就把这个情况和员工说了，告诉他们以后购买家电的客户让他们成为“大唐天下”的新会员，让这些客户在实际支付购买家电款以后，额外再支付给我们实际购买家电款10%的钱款，然后在我手里购买和实际购买货款相等的“大唐天下”的积分，每天返万分之五，返完为止，但也告诉客户有风险，如果将来总公司出现问题，威龙公司负全责，关于这个业务具体都由我负责。大约到2017年11月份，我发现“大唐天下”的网站登录不上去了，也就停止销售。我在“大唐天下”购买积分的比例是100元钱购买1000积分（也就是1,000元人民币）。我用微信把钱转给“大唐天下”APP的收款账户，公司就把积分转给我了，我再转给新会员。“大唐天下”公司的收款账户尾号是7315的银行账户，具体记不清楚了。我是以100元钱1000积分（也就是1,000元人民币）比例把积分转给我发展的新会员。我发展新会员缴纳的费用我得到利润是客户购买积分额的10%，是公司奖励给我的利润，每天万分之五返给我，返完为止。发展一个普通消费客户，如果没有消费我什么利润也没有，有消费我就能得到利润，但我发展一个“创客”级的会员公司奖励我注册费用999元的等值奖励积分（相当于999元人民币）。我给总公司支付购买积分都是通过我自己的微信转的。我转账的微信名和账号以及绑定的银行卡号为微信名是张某2张某3张某4张某5张某6张某8，微信账号×××，6222080805000145895是绑定的银行卡号。按照我公司的记录，我一共发展会员256人。我收取新会员的钱都转给了“大唐天下”公司，用于购买积分，银行流水都能查到。按照预期，我能挣1万多元，但总公司出现问题，实际我只得到1000多元（每天按万分之五给返），后来我公司还把收取客户的钱全返回去了。如果我的下一级会员再发展新会员，我不清楚能否得到利润。我发展下线会员中，我姐张某11是“创客”级别的，另外都是普通会员。我发展了3级、第一层是镇赉县威龙电器有限公司，第二层是我姐张某11，第三层是在我姐家饭店消费的客人，我直接发展的都是第二层的，别人发没发展我不清楚，只让我姐发展会员了，发展能有三四个人，别的会员我没说让他们再发展新会员。2017年7、8月份我和我姐说，现在有个“大唐天下”APP，他们公司现在有个业务，我也正在做，只要缴纳999元注册费可以成为该公司的“创客“级的会员，有权利在大唐公司总部购买积分，给自己新发展的会员分发积分，并且得到推荐奖励、消费奖励、销售奖励、特别奖励，按照层级都有一定比例的奖励，这个销售模式不错，我告诉我姐可以把在饭店消费的客户注册成为新会员，然后把应该给他们优惠的费用购买积分，在一定期限内消费额全部返给他们，我姐同意了。她用手机扫描我的手机注册的“大唐天下”APP，向公司直接缴纳999元注册费成为了“大唐天下”公司的“创客”级会员。注册成功以后，我姐服务员和消费的客人说这个APP，陆续注册了几个会员，后来我一看她们的消费额太小，也就停止不让她们注册了。“大唐天下”全称就是“大唐天下”网络科技有限公司，公司地址贵阳，老板毛军。这个公司有网址，网址是多少记不清了。网站上的“唐宝”就是在公司购买先是得到积分，积分定期转换成“唐宝”，10000个积分转换成1000个“唐宝”，10000个唐宝是100元人民币。我注册的“大唐天下”会员账号与密码是镇赉县威龙电器有限公司，手机号是187XXXXXXXX，现在记不清密码了。银行账户是建设银行，卡号是×××。我得到的积分转换成唐宝后再转到银行卡就可以提现，每天是总“唐宝”数量的万分之五。没有不在我处购买电器直接购买积分的。分发积分都是都是我自己负责的，不在商场时，由员工王晓峰操作，我积分50多万，“唐宝”2多万，我的上线是刘某1。张某2张某3张某4张某5张某6张某8供述，我收取发展的新会员购买“大唐天下”积分的钱返了6万多，都有手续。另外有的联系不上，关系好的不要了，还有的已经挣到钱了。如果有损失的以后找我，我一定负责。5.鉴定意见：白城中益会计师事务所白中益会所审字〔2019〕518号司法鉴定专项审计报告书。证实经镇赉县公安局委托白城中益会计师事务所对“刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8二人名下以及涉及到的关系人名下的微信、支付宝、银行转账方式转给“大唐天下”公司转款时间、转款方式、转款数额及转款总额与“大唐天下”公司支付给刘某1和张某2张某3张某4张某5张某6张某8二人的转款方式、转款时间、转款数额以及总额”、“刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8二人的收款、转款及获利情况”进行司法会计鉴定。鉴定结果为：刘某1转入“大唐天下”合计金额4,324,285.08元，张某2张某3张某4张某5张某6张某8转入“大唐天下”合计金额535,876.20元。“大唐天下”转入刘某1银行账户78,273.61元，转入张某2张某3张某4张某5张某6张某8账户25,508.07元。鉴定机构具有法律规定资质。7.视听资料、电子数据：调取证据通知书、光盘二张。证实公安机关通过支付宝网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取了刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8于2017年5月24日至2019年5月24日的支付宝登陆日志、交易记录、账户明细、注册信息、转账明细以及财付通交易信息。被告人刘某1、辩护人及被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8对公诉机关提供的各类证据经质证无异议，本院认为，控方证据来源形式合法，内容客观真实，证据间可以互相印证，予以采信。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8提供证据为：于某3、田某、景某、孙某5、贺某、张某6张某8、张某3张某4张某5张某6张某8、吴某1、孙某1、张某13、王某16、张某12、陈某2、王某17、袁某、苗某、张某15、闫某、吴某2、李某620人出具的谅解书并附身份证复印件。证实上述20人希望司法机关对张某2张某3张某4张某5张某6张某8从轻判处。公诉机关经质证无异议，予以确认。依据本案事实和证据，结合控辩双方的意见，综合评判如下：本院认为，被告人刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8以注册“大唐天下”APP会员账号、加盟“大唐天下”平台为名，以推销商品并销售全返、推荐奖励为诱饵，引诱他人参加，并让参加者发展下线，按照一定顺序组成层级，并以下线发展下线人员的数量及缴纳传销资金数额作为计酬或者返利的依据，骗取财物，建立层级分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某1直接和间接发展下线661人，且层级达6级；被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8直接和间接发展下线311人，且层级达3级，属情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于刘某1系从犯，可减轻处罚；刘某1已缴纳了违法所得，自愿认罪认罚，依法可从宽处理，对其宣告缓刑，对其所居住的社区无不良影响，公诉机关对刘某1适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳；对辩护人的辩护意见，亦予以采纳。被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8系从犯，可减轻处罚；张某2张某3张某4张某5张某6张某8已缴纳了违法所得，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；另张某2张某3张某4张某5张某6张某8退赔了购买电器顾客的损失，并得到谅解，犯罪情节轻微，公诉机关对张某2张某3张某4张某5张某6张某8免予刑事处罚的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人刘某1、张某2张某3张某4张某5张某6张某8犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。二、被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8犯组织领导传销活动罪，免予刑事处罚。三、被告人刘某1违法所得人民币78,273.61元依法予以追缴，上缴国库。四、被告人张某2张某3张某4张某5张某6张某8违法所得人民币25,508.07元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年六月九日书记员 于 江