新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 刑 事 裁 定 书 （2020）新40刑终125号 原公诉机关新疆维吾尔自治区伊宁市人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁平，男，1982年9月6日出生，汉族，初中文化，千微（杭州）科技有限公司伊犁分公司（以下简称千微公司）负责人，捕前住新疆维吾尔自治区（以下简称新疆）伊宁市，2019年3月30日因涉嫌职务侵占犯罪被新疆乌鲁木齐公安处乘警支队抓获，同年3月30日至同年4月8日临时羁押于新疆乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所，2019年4月9日被新疆伊宁市公安局刑事拘留，2019年5月6日经新疆伊宁市人民检察院批准逮捕，同日由伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于新疆伊宁市看守所。 辩护人李盈潮，新疆瑞保律师事务所律师。 新疆伊宁市人民法院审理新疆伊宁市人民检察院提起公诉的被告人梁平犯职务侵占罪一案，于2020年5月9日作出（2019）新4002刑初1234号刑事判决。宣判后，梁平不服，提出上诉。本院于2020年6月1日受理后，经阅卷审查，讯问上诉人梁平，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原审判决认定，2018年9月至10月期间，被告人梁平利用其在千微公司任负责人的职务便利，将客户归还公司的贷款共计人民币293,646元据为己有。具体事实是：1.2018年10月10日，贷款人夏某通过妻子李某账户向梁平建设银行卡号为XXXXXX的卡内转入人民币153,700元，用于归还千微公司贷款，梁平向公司账户转入人民币12,510元后，将剩余人民币141,190元据为己有。2.2018年9月20日，贷款人易某1让女儿何某通过手机银行向千微公司业务员罗某中国农业银行卡号为XXXXXX卡内转入人民币352,456元，用于归还千微公司的贷款，当日罗某通过掌上银行将该笔还款转入梁平卡号为XXXXXX的建设银行卡内，并注明是易某1本金转支，梁平向公司账户转入人民币20万元后，将剩余人民币152,456元据为己有。 根据以上事实，原审作出如下判决： （一）被告人梁平犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。 （二）追缴被告人梁平的违法所得293,646元，返还给被害人千微公司。 宣判后，上诉人梁平上诉称，1．主观方面没有非法侵占的故意，其行为应当定性为挪用资金；2．其犯罪的主观恶性小，应对其从轻处罚；3．认罪态度较好，具有坦白情节，应当从轻处罚，原判量刑过重。 本院经审理查明，原判认定上诉人梁平利用职务之便，侵占客户归还公司的贷款293,646元的事实清楚，本院予以确认。 认定上诉人梁平侵占293,646元的事实的证据有： 1．上诉人梁平的供述：2017年5月，其到千微公司上班，任团队经理；2018年6月晋升为营业部经理，负责公司内所有事务，直到2018年10月被停职。其公司团队经理罗某有个客户叫易某1，在2018年9月准备向其公司还款，她把准备还给其公司的34.9万元转到了罗某的个人账户，罗某又转到了其的个人账户，其将其中的20万元打到公司的对公账户，用于给易某1还款了，剩余的14.9万元其没有打给公司，而是自己挪用用于个人消费和公关开支。2018年年初的时候，公司的一个客户夏某，他的妻子李某准备给其公司还款15.37万元，其让她打到其的个人账户上，其没有用于给夏某还款，而是用于其个人消费和公关支出。其当时用的银行卡有二张，一张是招商银行的，另一张是建设银行的，罗某和李某打到其个人账户上的钱是打到哪个卡上，其记不清了。其对公安机关认定其侵占公司款项共计29.3156万元没有异议。 2．证人王某的证言：其是千微公司营业部经理，梁平在其之前担任经理。2018年9月18日，其公司客户易某1的妻子何某把向其公司借贷的本金34.7万元转给其公司罗某，罗某又转给了梁平，但梁平向公司账户只转了20万元，其余14.7万元占为己有。2018年10月10日，其公司客户夏某将15.3万元的还款金全部打入梁平的个人账户中，梁平没有将这笔钱打给公司，而是挪为己用。梁平如此做法是其公司规章制度所不允许的。梁平的个人银行卡卡号为：XXXXXX。梁平在其公司任职期间的工资，其公司都是正常发放。 3．证人夏某的证言：2018年5月，其从微贷网平台伊犁分公司用其自己的一辆“皇冠”车作抵押，找梁平贷了19.22万元，分期还了一些以后，到2018年10月10日，其准备把剩余的15.37万元还完，梁平让其把钱打到他的个人卡上，其爱人李某就按他的要求打到他的建设银行卡上（卡号：XXXXXX），其还保留了转账后客户回执单，钱还完以后，其要求办理车辆解压手续，梁平借故没有解压，而是给其掏了1.4万元让其租车用。后来，微贷网平台乌鲁木齐总公司的人给其讲，梁平把其的贷款挪用了，没有还到公司账户上，其抵押的车不能解压。 4．证人易某1的证言证实：2018年6月的时候，其用其的一辆兰德酷路泽车作抵押，从千微公司贷了34.9万元，是分期还款，第三个月还的时候，其让其女儿何某给罗某的农行卡（卡号：XXXXXX）还了35.2456万元，然后罗某又转给了梁平。其以为其的贷款全部还完了，就去找梁平办理车辆的解压手续，但是梁平一直推脱，后来其听说，梁平没有把其的还款全部打给他的公司。 5．证人何某、易某2的证言与易某1的一致。同时证实，梁平以千微公司的名义给易某1回复写了“还款结清证明书”，证实易某1还了34.9万本金。 6．证人罗某的证言：2018年6月底，其公司一个客户易某1在其公司申请了车辆贷款34.9万元，贷款期限三个月。在9月份，易某1的女儿何某给其转了34.2556万元，其按梁平的要求又全部转到了梁平的建设银行卡（卡号：XXXXXX）上，梁平给其说，他把钱还给公司了，但其听公司客服陈某说易某1的钱只到了20万，其余的没有到账。其公司规定的客户的还款方式是：利息是公司从客户绑定的银行卡中直接划扣，本金是由客户将钱打到公司账上。 7．《劳动合同书》证实：千微公司与梁平签订了劳动合同一份，合同期：2017年5月12日至2020年5月11日止，梁平在该公司的新疆区域担任员工。 8．微贷网新疆分公司《通知》证实：千微公司规定，员工不得以任何形式收取客户的费用，如遇特殊情况，经同意后方可进行，并且需在报备完毕后第一时间打款于公司对公账户。 9．中国银行交易流水明细清单、银行客户回执等书证证实：2018年10月10日，李某向梁平建设银行卡（XXXXXX）转入人民币15.37万元，梁平向公司账户转入人民币12,510元；2018年9月20日何某向罗某中国农业银行卡号XXXXXX转入人民币35.2456万元，罗某向梁平建设银行卡（XXXXXX）转入人民币20万元。 10．千微公司出具的《情况说明》证实，2018年9月18日，何某将35.2456万元转给罗某，罗某又转给梁平，梁平转给公司20万元，其余15.2456万元未转入公司；2018年10月14日，夏某将15.37万元打给梁平，梁平打给公司1.251万元，其余14.119万元未转入公司。 11．《破案经过》和《犯罪嫌疑人归案说明》证实，公安机关于2019年1月18日立案受理梁平涉嫌职务侵占案，于2019年3月28日对其网上追逃，于3月30日将其抓获。 本院认为，上诉人梁平利用职务之便，将客户归还公司的贷款合计人民币29.3646万元予以侵占，据为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。梁平上诉提出其行为构成挪用资金罪而非职务侵占罪，本院查明，梁平侵占客户归还公司的贷款后，肆意挥霍，致无力归还；为逃避单位和司法机关追究责任，又畏罪潜藏、潜逃，拒不与单位联系，表明其不想归还，具有非法占有的故意。其行为符合职务侵占罪的特征，构成职务侵占罪。其上诉提出原判量刑过重，经查，原判综合考虑其犯罪的事实、性质、危害，结合其未返还赃款，有坦白情节等犯罪情节，在法定刑的幅度内判处的刑罚适当。梁平的上诉理由不能成立，予以驳回。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  洪流 审判员  张林 审判员  刘婷 二〇二〇年六月二十三日 书记员  刘佳