新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4202刑初30号   公诉机关乌苏市人民检察院。   被告人韩强，男，1967年2月17日出生于甘肃省天祝藏族自治县，汉族，中共党员，初中一年级文化，系“乌苏市永强棋牌室”的实际经营人，捕前住新疆维吾尔自治区乌苏市，户籍所在地:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市。2019年5月24日因涉嫌赌博罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年6月29日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。现羁押于乌苏市看守所。   辩护人周登明，新疆雪峰律师事务所律师。联系电话：151XXXXXXXX。   乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人韩强犯赌博罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员高英出庭支持公诉，被告人韩强及辩护人周登明到庭参加诉讼，现已审理终结。   公诉机关指控，2019年5月23日14时许，在乌苏市捷特小区永强棋牌室内，多人以打麻将“杠后花”的形式进行赌博，于当日16时许被公安机关当场查获。经查，被告人韩强为该棋牌室实际经营者，其弟韩某为该棋牌室法人。2019年2月至5月23日期间，韩强经营的棋牌室以兑换筹码打麻将“杠后花”的形式（大胡300元、小胡100元）进行赌博，参赌前每人需向韩强购买2000元-3000元钱筹码，赌博结束后参赌人员再将筹码兑换成钱，韩强每桌收取300元钱，累计微信交易赌资50余万元人民币，获利4万余元人民币。公诉机关认为，被告人韩强的行为构成赌博罪，提起公诉，要求依法惩处。   在庭审过程中，公诉机关对部分参赌人员兑换筹码的数额进行了变更。   被告人韩强对公诉机关指控的事实和确定的罪名均无异议。   被告人韩强的辩护人辩称：1、对公诉机关指控罪名无异议，被告人认罪认罚;2、被告人如实供述自己的罪行，属坦白;3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现;4、被告人主观恶性小，社会危害性较轻，愿意缴纳罚金;5、与公诉机关认定赌资及获利数额相差不大。综上，建议对被告人从轻处罚。   经审理查明，2019年2月12日前，位于乌苏市北京××路有他人经营的“棋牌室”。2019年2月20日，被告人韩强从他人手中接手后注册成立“乌苏市永强棋牌室”，经营者载明是韩某，经营范围：棋牌娱乐、食品零售，实际经营人为被告人韩强，并负责棋牌室的日常经营管理。被告人韩强通过电话或微信通知的方式，先后召集吴某1、任某、魏某、热某、阿不杜拉·托乎达洪、徐某1、王某1、金某、王某2、牛某1、贾某，司晓兰、王某3、徐某2、周雪梅、牛某2、牛某3、买买提江·库尔班、王某4、闫某、牛某4、艾尼娃尔、孙某1等人参与赌博。赌博的形式主要为“杠后花”。参赌前，参赌人员先向被告人韩强兑换筹码，结束后再用筹码兑换钱款，经查，参赌人员一共向被告人韩强兑换筹码40余万元，在赌博过程中，由被告人韩强给参赌人员提供赌具、茶水、水果等服务，并从每桌中抽取渔利60至300元不等的费用，总获利约4万元。   2019年5月23日乌苏市公安局民警在对“永强棋牌室”进行检查时当场查获涉赌人员、赌具，遂案发，并于当日立案侦查。次日，将被告人韩强抓获归案。   另查明：2019年5月24日、6月18日、6月19日，公安机关对参赌人员李兴虎、吕玉益、孙先取、陈家文、于龙、巨强、赵福、吴某2、买买提江·库尔班、孙某1、牛某4、王某1、王某2、吴某1等人的违法行为进行行政处罚。   一、上述被告人韩强设立赌场召集他人进行赌博，从中抽取渔利的过程，有如下证据证实：   1、手机短信内容截图，证实：被告人韩强通过打电话、发短信等形式召集参赌人员前来赌博的情况。   2、房屋租赁合同，证实：承租人韩某与出租人朱某处签订房屋租赁合同，租赁期限从2019年2月11日至2020年2月10日止，租金为2万元，房屋用途为：棋牌娱乐、禁止赌博。   3、营业执照，证实：2019年2月20日，被告人韩强注册成立“乌苏市永强棋牌室”，经营者载明为韩某，经营范围：棋牌娱乐、食品零售。   4、证人朱某的证言，证实：“永强棋牌室”以前的名字叫“会林棋牌室”，房屋所有权是我。2019年2月份，以2万元的价格把店转租给了韩某，店内的物品都属于韩某了，现在营业执照上是“永强棋牌室”，韩某是法人。现在不知道是谁在经营。   5、证人韩某的证言，证实：棋牌室的实际经营者是其哥哥韩强，法人是韩某。韩强是从2019年2月12日开始经营“永强”棋牌室的，因为其本人也喜欢打麻将赌博，有空了就过去赌博或者帮忙打扫卫生和倒水，缺人了就帮忙叫人来。打麻将主要是以“杠后花”的形式进行的，每个参赌人根据赌资大小的不同先找韩强用钱兑换筹码，赌博结束后再找韩强用筹码换成钱。小额赌博一般先兑换100-500元不等的筹码，抽取60元或100元的桌子费，大额赌博先兑换2000-3000元的筹码，一般兑换3000元的筹码，抽取300元的桌子费。   6、证人孙某1的证言，证实：韩强给我打电话叫我过去参与赌博，有时候是自己过去的。赌场在乌苏市捷特小区“永强棋牌室”，韩强提供赌博的场地、赌具，管茶水，有时候还有水果和咖啡，为了防止警察检查和有人赖账，韩强规定参赌前必须先兑换筹码，结束后再找韩强把筹码兑换成钱。韩强收桌子费，谁大胡就将筹码放到旁边的桌子上。   7、证人牛某1的证言，证实：每次都是韩强抽头渔利，韩某每次都是缺人了来打麻将。我们到棋牌室先是找老板换筹码，才开始赌博，在赌博的时候如果玩小胡底10元、大胡底20元、庄绑2个、偏家跑2个，老板抽5个大胡，每个大胡20元，抽够100元就不抽了;玩小胡底10元、大胡底20元、庄绑4个、偏家跑4个，老板抽4个大胡，每个大胡50元，抽够200元就不抽了。赌场和独具都是韩强提供的，在里面赌博时提供茶水和水果，如果玩通宵的，老板还给提供咖啡。   8、证人吴某1、任某、魏某、热某、阿不杜拉·托乎达洪、徐某1、王某1、金某、王某2、贾某，司晓兰、王某3、徐某2、周雪梅、牛某2、牛某3、买买提江·库尔班、王某4、闫某、牛某4、艾尼娃尔的证言与证人韩某、孙某1、牛某1的证言相互印证，均证实：为了防止有人赖账和警察检查，赌博前要验资，先找韩强兑换筹码，结束后再用筹码换钱。赌具、茶水、水果和咖啡都是韩强提供的，韩强根据赌资的大小每桌抽取60元、100元、300元不等的桌子费。   9、被告人韩强的供述，证实：（1）每一个参赌的人都要先向兑换筹码，防止的麻将的人赖账不给费用，赌博结束后再用筹码兑换钱，刚开始赌博的时候谁大胡就抽谁的筹码，直到将桌子费抽够；（2）这些费用价格都是根据其他棋牌室经营的模式规定的;（3）棋牌室盈利了近4万余元，都是收取赌博人员的桌子费。   10、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证实：公安机关从韩强经营的“永强棋牌室”内扣押筹码、麻将桌等赌具的情况。   11、证人吴某2、牛某4、王某1、王某2、吴某1、牛某3、孙某1等人的辨认笔录指出：被告人韩强就是组织赌博的人。   12、现场辨认照片，证实：证人韩某、被告人韩强指认“永强棋牌室”门面房，辨认赌具麻将桌、筹码的现场情况。   二、上述被告人韩强涉案赌资合计40余万元，获利4万元的事实，有如下证据证实：   1、微信提现记录，证实：2019年3月至4月份，被告人韩强从微信零钱提现到农业银行卡40040元（其中提现费40元）。   2、证人吴某1（微信名：凤凰山庄）的证言，证实：从2019年2月份至5月份期间，经韩强打电话参与了赌博，赌博前要兑换筹码，结束后再找韩强用筹码换钱。一共向韩强用钱兑换了15800元的赌资，结束后用筹码兑换了15000元。   微信账单详情显示：吴某1被告人向韩强转账15800元，收到被告人韩强转账15000元。   3、证人任某（微信号：任师傅）的证言，证实：2019年2月份开始，韩强在捷特小区经营棋牌室。一般都是韩强打电话叫过去赌博的，在参赌前需要用钱兑换筹码，前几次向韩强要筹码没有给钱，用微信向韩强支付了3000元的赌资，结束后用筹码兑换了13800元。   微信账单详情显示：任某向被告人韩强转账3000元，收到被告人韩强转账13800元。   4、证人魏某（微信昵称：孤狼）的证言，证实：2019年1月份以前棋牌室是朱某经营的，1月份以后是韩强和韩某经营的。韩强负责经营棋牌室和收钱，韩某偶尔过来帮忙，缺人了就上去赌博。一共向韩强用钱兑换了23900元的筹码，用筹码兑换了11230元的钱。   微信账单详情显示：魏某被告人向韩强转账21500元，收到被告人韩强转账10930元。   5、证人热某（微信昵称：rahmatt）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了33870元的筹码，用筹码兑换了21800元的钱。   微信账单详情显示：热某向被告人向韩强转账33870元，收到被告人韩强转账21880元。   6、证人阿不都拉·托乎达洪（微信号码：×××）的证言，证实：大多都是韩强叫过去赌博的，一共向韩强用钱兑换了28320元的筹码，用筹码兑换了31610元的钱。   微信账单详情显示：阿不都拉·托乎达洪向被告人向韩强转账27420，收到被告人韩强转账31510元。   7、证人徐某1（微信昵称：晴天）的证言，证实：赌资小的韩强就用现金给我结算筹码，赌资大的韩强就用微信支付给我结算筹码。一共向韩强用钱兑换了31400元的筹码，用筹码兑换了34300元的钱。   微信账单详情显示：徐某1一共向被告人向韩强转账28400元，收到被告人韩强转账34300元。   8、证人王某1（微信昵称：阿龙）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了45600元的筹码，用筹码兑换了35300元的钱。   微信账单详情显示：王某1一共向被告人向韩强转账34600元，收到被告人韩强转账35300元。   9、证人金某（微信号码：×××）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了37500元的筹码，用筹码兑换了40300元的钱。   微信账单详情显示：金某一共向被告人向韩强转账37500元,收到被告人韩强转账40300元。   10、证人王某2（微信号码:×××）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了37200元的筹码，用筹码兑换了34300元的钱。   微信账单详情显示：王某2一共向被告人向韩强转账37200元，收到被告人韩强转账34300元。   11、证人牛某1（微信号码：×××）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了21700元的筹码，用筹码兑换了38540元的钱。   微信账单详情显示：牛某1一共向被告人向韩强转账21700元，收到被告人韩强转账38540元。   12、证人贾某（妻子司晓兰）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了21700元的筹码，用筹码兑换了38540元的钱。   微信账单详情显示：贾某一共向被告人向韩强转账17000元，收到被告人韩强转账22670元.   13、证人王某3的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了58600元的筹码，用筹码兑换了49000元的钱。   微信账单详情显示：王某3一共向被告人向韩强转账58600元，收到被告人韩强转账49000元。   14、证人徐某2（微信昵称：傲兰春雪）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了21700元的筹码，用筹码兑换了38540元的钱。   微信账单详情显示：徐某2一共收到被告人韩强转账2020元。   15、证人周某（微信号：她在丛中笑）的证言，证实：   一共向韩强用钱兑换了4080元的筹码（包括现金和微信转账），用筹码兑换了4900元的钱（包括现金和微信转账）。   微信账单详情显示：周某一共向被告人向韩强转账2280元，收到被告人韩强转账3620元。   16、证人牛某2（微信昵称：文智）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了4080元的筹码（包括现金和微信转账），用筹码兑换了4900元的钱（包括现金和微信转账）。   微信账单详情显示：牛某2一共向被告人向韩强转账680元。   17、证人牛某3的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了5100元的筹码，用筹码兑换了8500元的钱。   微信账单详情显示：牛某3一共向被告人向韩强转账5100元，收到被告人韩强转账8500元。   18、证人买买提江·库尔班的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了4700元的筹码，用筹码兑换了8640元的钱。   微信账单详情显示：买买提江·库尔班一共向被告人向韩强转账4700元，收到被告人韩强转账9560元。   19、证人王某4（微信昵称：开心）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了25700元的筹码，用筹码兑换了25800元的钱。   微信账单详情显示：王某4一共向被告人向韩强转账22000元，收到被告人韩强转账26500元。   20、证人闫某的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了11700元的筹码，用筹码兑换了18800元的钱。   微信账单详情显示：闫某一共向被告人向韩强转账11700元，收到被告人韩强转账18800元。   21、证人牛某4的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了36000元的筹码，用筹码兑换了35300元的钱。   微信账单详情显示：牛某4一共向被告人向韩强转账36000元，收到被告人韩强转账37000元。   22、证人艾某·王斯兰别克的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了8000元的筹码，用筹码兑换了7000元的钱。   微信账单详情显示：证人艾某·王斯兰别克一共向被告人向韩强转账8000元，收到被告人韩强转账7000元。   23、证人孙某1（微信昵称：阿强）的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了8600元的筹码，用筹码兑换了14900元的钱。   微信账单详情显示：证人孙某1一共向被告人向韩强转账8600元，收到被告人韩强转账14900元。   24、证人孙某2的证言，证实：一共替王某1向韩强支付赌资11000元。   微信账单详情显示：证人孙某2一共向被告人向韩强转账11000元。   25、证人吴某2的证言，证实：一共向韩强用钱兑换了21700元的筹码，用筹码兑换了38540元的钱。   微信账单详情显示：吴某2一共向被告人向韩强转账6000元，收到被告人韩强转账5700元。   上述参赌人员一共向被告人韩强兑换筹码452650元。   26、被告人韩强（微信号：×××）的供述，证实：2019年2月初开始经营棋牌室，是以“杠后花”的形式进行赌博的，参赌前需先拿钱兑换筹码，赌博结束后再用筹码换钱。人数不够的时候一般是打电话或者发微信约经常赌博的人到店里来赌博，自己一共获利40040元。   27、辨认照片，证实：被告人韩强辨认手机微信提现及收款记录的情况。   三、书证   1、被告人的基本信息、常住人口信息表，证实：被告人韩强的身份情况。   2、受案登记表、乌苏市公安局出具的立案决定书，证实：2019年5月23日16时许，乌苏市公安民警在对“乌苏市永强棋牌室”进行检查时，发现该店内有赌博行为，并于当日立案侦查。   3、抓获经过，证实：2019年5月23日，公安民警口头传唤被告人韩强到乌苏市公安局南园派出所接受调查。   上述证据均经法庭质证，本院予以确认。   庭审后，被告人韩强主动退出违法所得人民币40000元，并预交罚金人民币17925元。   本院认为，被告人韩强以营利为目的，为赌博人员提供场所、赌具、饮品等服务，在组织、召集多人多次聚众赌博的过程中，参赌前为参赌人员兑换筹码、结束后为参赌人员兑换钱款，根据刑事证据存疑时有利于被告人的原则，对公诉机关以被告人韩强微信转账记录认定的交易赌资40余万元、获利4万元的指控予以支持，因此，被告人的行为构成赌博罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。关于量刑，根据本案证据，被告人韩强组织人员实施赌博的时间较短，并主动退出违法所得、积极预交罚金，庭审过程中对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿认罪认罚，故对其辩护人辩称的可从轻处罚的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十一条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二项、第八条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：   一、被告人韩强犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元（其中预交罚金17925元、折抵罚金2075元）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年7月23日止）   二、对被告人韩强交纳的违法所得人民币40000元依法予以没收，上缴国库;对公诉机关随案移送的从被告人韩强处扣押的现金人民币2075元折抵罚金;对公诉机关随案移送的赌具筹码（卡片216个、圆形塑料片127个）、4张麻将桌、作案工具OOPO手机一部依法予以没收（详见移送清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。   审  判  长   朱亚坤   人民 陪 审员   封雨秀   人民 陪 审员   徐生德   二 〇 二 〇 年 六 月 九 日   书  记  员   张丰裕