江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0703刑初59号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人吴明专，女，1975年7月15日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县，哈尼族，文盲，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人惠学凤，江苏田湾律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人吴明专犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连云港市连云区人民检察院指派检察员惠喆出庭支持公诉，被告人吴明专及其辩护人惠学凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2017年7月份，居住于连云港市连云区的邱某乙（男，59岁）通过他人介绍与祝某（已判刑）相识，并委托祝某为其儿子邱某甲（男，32岁）到云南介绍相亲对象。祝某联系被告人吴明专等人，约定由祝某充当男方媒人，被告人吴明专等充当女方媒人，在拿到男方彩礼之后，几人进行不同比例的分配。2017年7月底祝某带邱某乙、邱某甲等人到云南省元阳县及个旧市，被告人吴明专找来张某及李某甲（均已判刑），由张某和邱某甲相亲，由李某甲冒充张某表姐，被告人吴明专等人指使李某甲找一名老年妇女冒充张某母亲。见面后邱某甲和张某均表示对对方满意，女方要求男方支付11万元彩礼钱，后邱家表示先支付9万元，剩余2万元待回到连云港再支付。2017年7月30日邱某甲向张某银行卡内转账90×××00元，张某取出2万元分给被告人吴明专及祝某，并将银行卡交由李某甲保管，2017年7月31日，后李某甲从张某银行卡内取款2万元，自己得到好处费8000元，剩余12000元交与被告人吴明专。2017年12月初，张某趁机离开被害人家，后到浙江省金华市将彩礼钱全部转移。公诉机关为证实上述指控，提交了户口证明、发破案经过及抓获经过、刑事判决书、银行交易明细等书证，证人张某、祝某、李某甲、王某等人的证言笔录，被害人邱某甲、邱某乙的陈述笔录，辨认笔录，被告人吴明专的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴明专以非法占有为目的，与他人共同骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究被告人吴明专的刑事责任，建议判处被告人吴明专有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人吴明专辩解称，其作为女方的媒人介绍双方相亲，其不知道是骗钱的，李某甲只给其5000元钱，其当庭表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人惠学凤的辩护意见是,1.被告人吴明专到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。2.被告人吴明专获得赃款较少，属从犯，应当从轻或减轻处罚。3.被告人吴明专系初犯、偶犯，其主观恶性较小。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月份，居住于江苏省连云港市连云区的邱某乙通过他人介绍与祝某（已判刑）相识，并委托祝某为其儿子邱某甲到云南介绍相亲对象。祝某联系被告人吴明专等人，约定由祝某充当男方媒人，被告人吴明专等充当女方媒人，在拿到男方彩礼之后，几人进行不同比例的分配。2017年7月底祝某带邱某乙、邱某甲等人到云南省元阳县及个旧市，被告人吴明专找来张某、李某甲（均已判刑），由张某与邱某甲相亲，由李某甲冒充张某的表姐，被告人吴明专等人指使李某甲找一名老年妇女冒充张某母亲。见面后邱某甲和张某均表示对对方满意，女方要求男方支付11万元彩礼钱，后邱家表示先支付9万元，剩余2万元待回到连云港再支付。2017年7月30日邱某甲向张某银行卡内转账90×××00元，张某取出2万元分给被告人吴明专及祝某，并将银行卡交由李某甲保管，2017年7月31日，后李某甲从张某银行卡内取款2万元，自己得到好处费8000元，剩余12000元交与被告人吴明专。2017年12月初，张某趁机离开被害人家，后到浙江省金华市将彩礼钱全部转移。另查明，1.被告人吴明专系被抓捕归案。2.李某甲到案后退出赃款8000元，由连云港市公安局连云分局依法发还被害人邱某乙、邱某甲。上述经审理查明的事实，有公诉机关当庭出示，且经庭审质证的下列证据证实：（1）被告人吴明专的户口基本信息，证实被告人吴明专的自然情况，其具有完全刑事责任能力。（2）发破案及抓获经过、到案经过，证实被告人吴明专于2019年12月28日被云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县公安局民警抓获，并临时羁押于红河哈尼族彝族自治州看守所，同年12月31日被押回本市，2020年1月2日羁押于连云港市看守所。（3）被害人邱某乙、邱某甲提供的中国建设银行银行卡客户交易明细清单、收条、相亲期间的照片及音视频，证实被害人邱某甲与张某相亲期间拍了照片，相亲成功后，被害人邱某甲通过银行转账的方式给付张某彩礼90×××00元。张某收到彩礼的收条上有证明人李某乙、祝某的签名，其中李某乙的名字是吴明专所签。（4）张某的中国建设银行银行卡（尾号0283）客户交易明细清单，证实2017年7月30日，被害人邱某甲转给张某90×××00元，同日张某账户取款20000元，2017年7月31日取款20000元，2017年8月1日取款20000元，2017年8月5日转账30000元至李某甲的62×××36账户中（蒙自农村商业银行），2018年1月9日取款500元。（5）张某、李某甲的蒙自农村商业银行账户流水明细，证实2017年7月31日，李某甲账户存入8000元。2017年8月1日，李某甲账户存入20000元，2017年8月5日转账存入30000元。（6）吴明专银行账户交易明细，证实2017年8月7日-2018年8月6日的账户交易明细无明显异常。（7）刑事判决书，证实同案犯张某、祝某、李某甲因本案均已被判处刑罚。同时还证实祝某的中国邮政储蓄银行账户（尾号6638），于2017年7月30日柜面汇入10000元；被告人李某甲退出赃款8000元，由公安机关发还被害人。（8）证人张某的证言笔录，证实2017年7月28日，其到多彩酒店看见“江苏胖子”（祝某）、小吴（吴明专）、小吴的朋友、李某甲、邱某甲、邱某甲的父亲、邱某甲的干爹。其和“江苏胖子”、小吴、小吴的朋友、李某甲一起商量骗婚的事情。“江苏胖子”让小吴与邱某甲的父亲谈彩礼钱，还让小吴花钱找个妇女冒充其母亲。后来小吴就让李某甲花钱找个妇女冒充其母亲。李某甲最后花300块钱在元阳县雇了一个老年妇女冒充其母亲。当时，“江苏胖子”和小吴说，彩礼钱给其6至7万块钱，剩下就由“江苏胖子”和小吴来分配。“江苏胖子”让其与邱某甲一起生活六个月，六个月后他来接其回云南。2017年7月30日邱某甲帮其办了银行卡，把90×××00元彩礼钱汇给其，其取了2万元钱，给“江苏胖子”和小吴一人一万，并将银行卡交给李某甲，之后就跟着“江苏胖子”、邱某甲回连云港。过了一两天，其让李某甲从其卡上取2万元，按照之前的约定，李某甲自己留下8000，剩余12000元给小吴。剩余的5万余元都被李某甲取出来了。2017年9月份，其让李某甲向其中国邮政储蓄银行卡中汇了44000元。剩余6500多元，其中5000元让李某甲给其儿子交学费，1500多元还李某甲的欠款。（9）证人祝某的证言笔录，证实其与小吴是朋友关系，小吴是女的，50多岁，平时女扮男装。其承认参与了“骗婚”一事，其认为“骗婚”这件事情主要核心是小吴、张某、张某的表姐这三个人。在骗婚这件事情中，其负责将老邱、小邱、小邱的姑父带到云南，将小邱介绍给小吴和云南那边的人。小邱与张某相亲成功后，小吴还介绍了张某的母亲给老邱认识。老邱家给了张某彩礼钱后，老邱还写一张收条，让其和小吴签字证明张某收到了彩礼钱，小吴在收条上签名为“李某乙”。后来小吴转给其10000元钱。（10）证人李某甲的证言笔录，证实“江苏胖子”和小吴是“骗婚”这件事的主谋，是他们俩合谋策划“骗婚”这件事情的，他们俩商量完后，就由小吴指挥其和张某去做“骗婚”的具体事情，张某骗相亲的那家人的时候，称其是她的表姐，其也配合了她，其根据他们的安排去找“老妈妈”冒充张某的母亲，其帮张某存取他们“骗婚”得来的钱。其还证实张某收到彩礼后当场取出2万元，给了“江苏胖子”1万元，给了小吴5千元；后来张某又让其取出2万元，交给小吴12000元现金，其自己得到8000块钱。（11）证人王某的证言笔录，证实2017年7月份左右，其听邱某乙说祝某帮他儿子在云南花钱找个媳妇，让其陪他一起去云南。后来其与邱某乙、邱某甲、祝某及祝某的儿子祝苏某一起坐火车到云南昆明，祝某介绍了祝苏某的“舅舅”（即吴明专）帮忙找相亲对象。到了元阳县之后，祝苏某的“舅舅”带张某和邱某甲见面相亲，对方还来了两个女人，其中有张某的妈妈。双方同意后，邱某乙和祝某、张某商量彩礼的问题，最后谈妥的是11万元。邱某甲通过银行卡转账给张某九万元左右，说剩下的钱回家以后再给。当时邱某乙还替张某写了一个收条，因为张某不会写汉字，还有祝某签字证明。后来张某就和邱某乙、邱某甲回了连云港家里。（12）被害人邱某乙的陈述笔录，证实2017年6月份的一天，其东海一个亲戚介绍认识了祝某，祝某称能为邱某甲在云南找个媳妇。7月15日左右，祝某带其和邱某甲、妹婿王某一起坐火车去云南，在元阳县的县城里面，邱某甲与祝某带来的一个叫张某的相亲，她30多岁，和她母亲一起来相亲的。张某同意嫁给邱某甲，她母亲也同意。后来男、女双方谈妥给女方11万元彩礼。第二天邱某甲从自己的银行卡上转了90×××00钱到张某的银行卡上。张某到其家后挺勤快，一家人过得都挺好的。大概过了20天左右，张某跟邱某甲闹点小矛盾，说要回云南，因为其向她要回彩礼钱就没走。到了9月份，其又凑了1万元钱给了张某，希望她能安安心心的过日子。2017年12月6日上午张某说要去买衣服、做头发，走了就没回来。其联系祝某，祝某电话一直关机。同时还证实在云南时，祝某是连云港方面的媒人，“李某乙”（即吴明专）、李某丙是云南方面的媒人。云南方面有“李某乙”、李某丙、张某、张某的母亲、张某的表姐。祝某说“李某乙”是其妻子的亲弟弟。李某丙是“李某乙”的朋友。其还有一张收条的复印件，收条是其自己写的，内容是“收条今收到邱某甲付张某彩礼90×××00元玖万零陆佰元整2017年7月29日证明人：李某乙祝某”，因为张某称其不会写汉字，就没要求张某签字按手印。（13）被害人邱某甲的陈述笔录，其证实的情况与证人邱某乙证实的情况基本一致。其还证实，其将90×××00元转给张某后，张某让其帮取2万元，意思是给祝某、“李某乙”等人好处费。回连云港后，有一次张某想离开，其让她还了钱才能离开，张某卡里只剩五万了，她说都给祝某、李某乙他们好处费了。（14）被告人吴明专的供述笔录，供述称3年前左右（具体时间记不清了），“江苏胖子”叫其帮他朋友找个云南媳妇，“江苏胖子”带着他们到了个旧市，其帮找了一个女的，那个女的看不上那个男的，其找了李某丙过来帮忙，李某丙联系到一个元阳县的相亲女人。到元阳后住在多彩酒店，后来就去和李某丙联系的那个女人相亲，那个女的也看不上那个男的。在回酒店的路上其遇到了李某甲，李某甲说她有一个表妹（即张某）可以介绍相亲，李某甲就让她的表妹到多彩酒店里相亲。相亲的男的和李某甲的表妹互相看上了，就一起在房间里谈彩礼的事情，最后谈好是九万块钱的彩礼钱。第二天江苏相亲的男的给李某甲的表妹银行卡里转了一笔彩礼钱。转完钱后，她把银行卡和密码都给了她的表姐李某甲，就和相亲的人一起回江苏了。其和李某丙还有李某甲一起回到元阳县，李某甲从银行卡里取出来五千元现金给其。被告人吴明专当庭供述称，其一般都是作男装打扮，其不知道祝某、张某等人是以假结婚骗取钱财的，其也没有在收条上签字，当时在场人没有叫李某乙的；冒充张某妈妈的老年妇女是李某甲找来的。（15）连云港市公安局物证鉴定所连公物鉴（文）[2020]8号鉴定文书，鉴定意见为：送检收条上证明人“李某乙”签名字迹倾向是吴明专书写。（16）辨认笔录，证实张某、祝某、李某甲辨认出吴明专就是小吴；被害人邱某甲、邱某乙辨认出吴明专就是“李某乙”；证人王某辨认出吴明专就是祝某小孩的“舅舅”。上述证据来源合法，真实有效，各证据能相互印证形成完整的证据锁链，足以证实经审理查明的事实，本院依法对上述证据予以确认。本院认为，被告人吴明专伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计90×××00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴明专犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。张某、李某甲的证言均证实被告人吴明专参与了诈骗犯罪的事前共谋及配合实施，同时还有相关的证人证言、被害人陈述予以佐证，足以证实被告人吴明专与张某、祝某、李某甲等人共同实施诈骗犯罪，但被告人吴明专归案后，对其与张某等人事先共谋及其在共同犯罪中所起的作用等主要犯罪事实均未如实供述，当庭仍然辩解其不知道张某等人是在实施诈骗，故其不属于坦白。辩护人提出吴明专有坦白情节、主观恶性较小的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人吴明专是初犯的意见，经查证属实，本院予以采纳，可对其酌情从轻处罚。关于主从犯的划分。经查被告人吴明专伙同他人共同实施了对被害人邱某乙、邱某甲的诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴明专与张某、祝某、李某甲等人事先共谋、分工配合、相互协作，所起作用相当，不划分主从犯。故对公诉机关提出的不划分主从犯的公诉意见，本院予以支持。辩护人提出被告人吴明专是从犯的辩护意见，与查明的事实及证据不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑意见符合法律规定，且与被告人吴明专的犯罪情节、量刑情节相适应，本院予以采纳。因被告人吴明专与张某、祝某、李某甲的共同犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应当责令被告人吴明专与张某、祝某、李某甲连带退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴明专犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2023年6月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人吴明专与张某、祝某、李某甲连带退赔被害人邱某乙、邱某甲经济损失90×××00元（其中李某甲已退赔8000元，余款82600元尚未退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王林烟人民陪审员  张立华人民陪审员  胡 清二〇二〇年六月十二日书 记 员  张津瑞法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。