江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初69号 公诉机关永新县人民检察院。 被告人**敏，男，1984年9月21日出生于江西省吉安市永新县，汉族，初中文化，案发前住永新县。因涉嫌犯盗窃罪于2015年7月被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元；2016年5月6日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月30日被永新县公安局刑事拘留；2019年12月3日经永新县人民检察院批准逮捕，同日由永新县公安局执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 辩护人贺新华，永新县法律援助中心律师。 永新县人民检察院以永新检刑诉〔2020〕74起诉书指控被告人**敏犯开设赌场罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察官安年山、检察官助理贺彬彬出庭支持公诉。被告人**敏及其辩护人贺新华到庭参加诉讼。现已审理终结。 永新县人民检察院指控，2018年4月至2019年7月期间，匡某每次收取的“地下六合彩”的赌资，通过微信转账给其上线**敏，赌资金额63万余元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人**敏伙同他人收取“地下六合彩”，赌资金额63万余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人**敏被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综上，建议对被告人**敏判处三年三个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元。 被告人**敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但对公诉机关指控的涉案赌资有异议，辩解称，匡某收取“地下六合彩”码单款后就通过微信转账至其微信上，先后共计63万余元，其又将涉案赌资先后通过微信转给了上线“大海”，但该款项中有其与匡某之间的借款30万余元，还有赌博亏了，匡某转回了8万元，这两笔钱不应该计入赌资金额；同时，又称在案发前曾向公安机关提供了特大网络赌博案件线索，希望该线索侦破后，能考虑其有重大立功表现；其在本案中是从犯。请求法院对其判处三年以下有期徒刑，同意并处罚金人民币三万元。 辩护人贺新华对公诉机关指控被告人**敏的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护认为，被告人**敏是与匡某共同开设赌场，是共同犯罪，被告人**敏完全是帮其婶婶解决生活上的问题，其婶婶确实从中获利3万元左右，匡某已被法院判处了刑罚，因此，被告人**敏在该案件中起的是桥梁和次要作用，可以比照匡某的量刑对被告人减轻处罚。希望法庭对被告人**敏判处三年以下恰当的刑期，同时被告人**敏也接受公诉机关作出的罚金意见，请求法庭根据本案的事实和证据，作出一个公正判决。 经审理查明，2018年4月至2019年7月期间，被告人**敏让匡某（另案被告人，已判刑）销售“地下六合彩”，匡某收取刘某、张某等人的“地下六合彩”码单款后以微信转账（微信名为满城飘柳，微信号为×××）的方式先后分期分笔转给其上线即被告人**敏（微信名为Ａ-ｈｏｎｇ红宝，微信号为×××）,共计转账152笔，涉案金额为63.7028万元。被告人**敏收到码单款后，于2018年4月5日至2019年7月9日通过微信转账的方式先后分期分笔转给匡某，共计转账62笔，涉案金额为28.2583万元，该款用于匡某的工资报酬和中奖人员的中奖回报。 另查明，被告人**敏于2019年10月20日在上海市枫泾检查站服务区被抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月16日，永新县公安局民警在侦查中发现刘某、张某在匡某处购买“地下六合彩”，该局于次日决定对匡某开设赌场案立案侦查。经侦查，查明被告人**敏涉嫌开设赌场。 2.抓获经过，证实被告人**敏于2019年10月20日在上海市枫泾检查站服务区被抓获归案。 3.上海市松江区看守所出具的羁押证明，证实上海市公安局泖港派出所于2019年10月22日送押至上海市松江区派出所关押，2019年10月30日被江西省永新县公安局带走。 4.张某、刘某与“满城飘柳”买码交易记录，证实公安机关从张某、刘某的手机上提取其与“满城飘柳”买卖码单的交易记录的事实。 5.微信转账截图，证实被告人**敏自2018年4月5日至2019年7月9日向匡某转账62次，共计28.2583万元；匡某自2018年4月5日至2019年7月5日向**敏转账152次，共计63.7028万元。 6.银行账户交易明细，证实匡某的银行账户（账号为18×××01）的交易明细情况。 7.情况说明等材料，证实与被告人**敏使用的微信（×××）交易次数最多、金额最大的是匡某使用的微信号（×××）。 8.前科证明，证实被告人**敏于2017年2月11日因赌博被永新县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。 9.浙江省十里坪监狱的释放证明书，证实被告人**敏因盗窃罪于2015年7月28日经浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑二年二个月，处罚金人民币八千元，服刑期间无加减刑情况，实际执行刑期二年二个月，于2016年5月6日刑满予以释放。 10.行政处罚决定书，证实张某因赌博行为被永新县公安局处以行政拘留十五日；刘某因赌博行为被永新县公安局处以行政拘留十五日。 11.社会危险性评估报告，证实自2018年4月至2019年7月间，被告人**敏通过匡某售卖“地下六合彩”，赌资高达60万余元，社会危险性较大。 12.常住人口信息，证实被告人**敏的基本信息，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。 13.证人匡某的证言：我从2019年4月至2019年7月在永新县上家中开始通过手机卖“地下六合彩”进行赌博，一般都是熟人通过微信下单买码的，我收单以后发到网站上去，网站我不记得了，是别人帮我在手机上输的网站地址。我们是根据香港六合彩每周二、四、六（或周日）21时30分开奖的，以香港六合彩开出的号码为每期中奖号码。我有两个微信账号，用于售卖“地下六合彩”的微信账号是“×××”，微信名是“满城飘柳”。我一直在使用的号码是134××××0533，自从我听说刘某他们被抓后就弃用了。另一个微信账号是“ｗｘｉｄ-ｅｅｒｓｚｘ8ｅｆ6ｐｇ22”，微信名是“萍水相逢”。一个月十二期，收了多少期我不知道，也不知道收了多少赌资。在我这买“地下六合彩”的没有中过大奖。我在平台上下注没有返点，有人中奖了就会给我一两百元，没有中奖就不给。别人在我这买了码，中了我就发给他44倍，网站上发45倍给我，我就拿其中一倍的钱。其他人转账给我的都是转给我看病的。 我大概是从2018年11月开始售卖“地下六合彩”的，具体时间我不记得了。2018年11月至2019年7月每周三期，一共有多少期我不清楚，也不清楚金额。我把每期收到的钱打到网站上去，有人中奖，网站就会提供多一倍的倍率给我，我大概获利了二三万元，一般在我这买码的，都是附近的邻居，其中有埠前镇的刘某、张某，刘某、张某大概一期少则七八百元，多则2千元。我添加过微信号“×××”为好友。自2018年4月5日至2019年7月5日我转账给微信号“×××”的转账记录（共计637028元）以及自2018年4月5日至2019年7月9日微信号“×××”转账给我的转账记录（共计282583元），这些都是我收码后转给我上线的钱，以及中码后上线转给我的钱。我的上线是**敏，永新县怀忠镇茶源村上台塘组人，他是我老公哥哥的儿子，我是他婶婶。 2018年4月，我和**敏说，我想挣点生活费，有没有什么事做，过了几天，他就叫我帮他收码，我是从2018年4月开始帮他收码的，具体时间我不记得了。我之前说是从2018年8月开始收码的，是因为我怕处罚，想把时间说短些。别人在我这买码，我将码单发给**敏，有人中奖了，他就发购买金额的44倍给我，我拿其中的1倍，我发回43倍给中码人，我大概从中获利了3万元，这些钱我治病话费掉了。**敏的微信号是“×××”，我不知道他的上线是谁，我也没有其他上线。我帮**敏收码没有过现金交易。 2018年4月至2019年7月，我通过微信一百五十二次转账给**敏63.7028万元，其中包括了部分我还给他的钱，但具体时间、具体是哪几笔及金额我都不记得了。在此期间，**敏通过微信共向我转账28.2583万元，其中应该有部分是我向**敏借的钱，但我不记得具体时间和哪几笔了。 14.证人李某的证言：我是匡某的丈夫。我妻子匡某销售“地下六合彩”，我是知道的，我多次劝她不要做，但是她不听。我以前的手机号码是135××××0189，我还用这个手机号码注册了微信号，只记得微信名是“满城飘柳”，2018年4月至2019年7月，这个微信号是我妻子匡某在使用。我从外地回来后手机就给我妻子用了，所以我不知道她在使用该微信号收取销售“地下六合彩”的赌资，我也没有使用过该微信号帮我妻子匡某收取销售“地下六合彩”的赌资。手机是ＯＰＰＯ的，但是型号我不记得了，我的微信密码也不记得了，我也不知道我妻子在帮谁销售“地下六合彩”。 15.证人刘某的证言：我是在2018年8月8日开始通过微信在微信名“满城飘柳”处买“地下六合彩”，都是通过微信转账或者直接给她现金买的。“满城飘柳”的真实姓名是匡某，我们都在永新县小屋岭居住，也会经常玩在一起。每周都有买码，是参照每周二、四、六或者周日开奖的香港六合彩赌博，规则是按照十二生肖购买数字，其中生肖下面有5个数字，其他生肖猪下面都是4个数字，分别从1到49，我们就是在1到49之间挑选数字去买码，中了的话会按照购买金额的43倍返回给我们。我最近一次中奖是在2019年6月，买的是生肖兔子，大概买了1千元，中到了5.4千元，这也是中的最大的奖。我和“满城飘柳”微信上的交易记录都是我向她买码和中奖后她返回给我的钱。我少则买几百元，多则三千元左右。我的微信名是“累累”，微信号是“ｗｘｉｄ-7ｍ5ｙｓｔｓ738ｑｊ12”，“满城飘柳”的微信号是“×××”。微信名“玲珑”，微信号“ｗｘｉｄ-ｒｚｚｃｏ41ｚｉ3ｉ822”也是匡某的微信。自2018年8月8日至2019年7月12日，我一共花了4.515万元在匡某那买码，我中到奖的款是2.805万元。 16.证人张某的证言：我从2018年8月30日至2019年7月11日通过微信在“满城飘柳”处买“地下六合彩”，我和她的微信交易记录都是我买码和中奖后她返回给我的钱，我买码一共花了6.3万元，中奖4.16万元。买码是参照香港六合彩进行的，参照每周二、四、六或者周日开奖的香港六合彩赌博，规则是按照十二生肖购买数字，其中生肖猪下面有5个数字，其他生肖下面都是4个数字，分别从1到49，我们就是在1到49之间挑选数字去买码，中了的话会按照购买金额的43倍返回给我们。我只知道大家都叫她“老匡”，不知道她的真实姓名。我在她那买码少则几百元，多则2千元。我的微信名是“华”，微信号是“ｗｘｉｄ-ｒ5ｘ2ｙｉｑ0ｑｏｗ121”，“满城飘柳”的微信号是“×××”。 17.被告人**敏的供述与辩解：我通过六合彩网站，现场坐庄，然后与其他人对赌参与赌博的。我是通过香港六合彩的开奖时间，让我婶婶匡某帮我销售“地下六合彩”，她是在永新县埠前镇的家中帮我销售的。“地下六合彩”是根据香港六合彩开奖的时间，每周二、四、六或者周日当天21时30分开奖一个号码，购买者通过1-49共49个数字下注，中了的话就按照下注金额的43倍兑付奖金，匡某都是通过手机微信转账或者红包将赌资转给我，匡某每期从买码人购买的总金额里抽取百分之十作为返点，若有人中奖，我兑付给她45倍奖金给她，她兑付给别人43倍奖金，剩余的2倍奖金也是给她的利润。我用来收取匡某赌资的微信名是“Ａ-ｈｏｎｇ红宝”，这个微信是我妻子罗红注册的，一直是我在使用，她也不知道我用这个微信号收取“地下六合彩”的赌资。自2018年4月至2019年7月，匡某共转给我赌资63.7028万元，这些钱我都通过微信转给我的上线“阿海”了，别人中奖后我兑付了奖金28.2583万元，“阿海”给我的百分之十的返点我都给我婶婶匡某了，我自己没有获利，匡某从中获利了6万余元。匡某身患癌症，经济困难，我是为了让她挣点钱。 匡某通过微信转账给我的钱里不完全是收取码单的，有些事我借给她的。2018年五六月我借给她1万元，后来她通过微信一次性转回给我了。2018年七八月我又借了1.5万元和1.8万元，几天后她就分两次转回给我了。一次转了1.5万元，一次转了1.8万元。我和匡某差不多每月都有1万元的经济往来，都是互相借钱周转。 2018年4月至2019年7月，匡某通过微信一共转账给我63.7028万元，其中有部分是我婶婶匡某借给我的钱，前后大概借给了我三十万元左右；在此期间，每周二、四、六、七的21时30分后匡某通过微信转给我的钱有部分是购买“地下六合彩”的赌资；2018年4月至2019年7月期间，我一共通过微信转账给我婶婶匡某28.2583万元，其中包括我还给我婶婶匡某20万余元，剩下的应该是我转给我婶婶兑奖的钱以及返点的钱。我婶婶匡某从我这拿的返点是销售额的百分之十，大概获利了3万余元。匡某找我借过几次钱，每次都是几千不等，大概七八次，具体时间我不记得了。 18.辨认笔录，证实经匡某辨认，其上线就是**敏；经张某、刘某辨认，其是向匡某购买“地下六合彩”。 上述证明被告人**敏犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人**敏伙同他人收取“地下六合彩”，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人**敏被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；在共同犯罪中，起主要作用，是主犯；归案后能如实供述自己的部分犯罪事实，依法可以从轻处罚；庭审中，能认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人**敏提出其对公诉机关指控其开设赌场的涉案金额为63.7028万元有异议，其是从犯，请法庭对其判处三年以下有期徒刑。经查，从本案现有证据证明，匡某向他人销售“地下六合彩”，将收到的码单款63.7028万元通过微信转账给上线即被告人**敏，虽然被告人**敏对微信转账没有争议，但其辩解该款中有38万余元是其与匡某之间的借款，但对具体的借款明细无法确认，也没有提供相关证据加以证明。被告人**敏在共同犯罪中起主要作用，且被告人**敏没有法定的减轻情节，又系累犯，不符合减轻处罚的条件。故对被告人**敏的此辩解意见，本院不予采纳。被告人**敏提出收到匡某的码单款63.7028万元通过微信转给了上线“大海”。经查，虽然被告人**敏供述其收取的码单款63.7028万元已通过微信转账给了上线“大海”，但从本案现有证据无法证实被告人**敏微信转账的事实，也不能确认“大海”身份的基本情况，但被告人**敏通过微信转账给匡某的买码人中奖款28.2583万元的事实，从而可以印证被告人**敏是匡某销售“地下六合彩”的上线。故对被告人**敏的此辩解意见，本院不予采纳。被告人**敏提出其在案发前向公安机关提供了特大网络赌博案件线索，希望该线索侦破后，能考虑其有重大立功表现的辩解意见，由于没有证据加以印证，本院不予采纳。辩护人提出被告人**敏与匡某共同开设赌场，被告人**敏在该案件中起的是桥梁和次要作用，可以比照匡某的量刑对被告人**敏减轻处罚，建议对被告人**敏判处三年以下有期徒刑。经查，匡某作为被告人**敏销售“地下六合彩”的下线，并将收取的码单款均通过微信转账给了被告人**敏，在共同犯罪中，被告人**敏起主要作用，是主犯，其法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，而被告人**敏又不具备法定减轻处罚的条件。故对辩护人的此量刑辩护意见，本院不予采纳。被告人**敏及其指定辩护人提出的其他辩解和辩护意见符合本案事实和法律规定的，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下： 被告人**敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押十日折抵刑期十日，即2019年10月30日起至2023年1月19日止。罚金于判决之日缴纳至本院) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡 创 人民陪审员  周希量 人民陪审员  尹梅花 二〇二〇年六月五日 书 记 员  周 军 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。