吉林省柳河县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0524刑初49号   公诉机关吉林省柳河县人民检察院。   被告人张安文，男，1998年3月30日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省安庆市太湖县，捕前住安徽省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。   辩护人孙昌奎，吉林秦英杰律师事务所律师。   被告人殷海亮，男，1990年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省太湖县，捕前住太湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。   被告人胡艳芳，女，1998年10月24日出生，汉族，专科文化，户籍地安徽省太湖县，捕前住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。   辩护人李军嫱，吉林昱诚律师事务所律师。   被告人许崇，男，1991年1月3日出生，汉族，专科文化，户籍地安徽省合肥市枞阳县，捕前住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。   辩护人郑哲，吉林惠群律师事务所律师。   被告人张霞，女，1997年5月11日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省枞阳县，捕前住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。   辩护人雷传义，吉林惠群律师事务所律师。   被告人夏添，女，1990年6月20日出生，汉族，专科文化，户籍地安徽省枞阳县，捕前住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于通化市看守所。   辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。   被告人檀胜，男，1998年11月6日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省安庆市望江县，捕前住望江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。   辩护人秦英杰，吉林秦英杰律师事务所律师。   被告人高子豪，男，1999年4月23日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省亳州市，捕前住亳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被柳河县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。   辩护人姜宏，吉林秦英杰律师事务所律师。   柳河县人民检察院以柳检一部刑诉（2020）42起诉书指控被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员曹玉财、吴叶宏出庭支持公诉，被告人张安文及其辩护人孙昌奎、殷海亮、胡艳芳及其辩护人李军嫱、许崇及其辩护人郑哲、张霞及其辩护人雷传义、夏添及其辩护人李玉明、檀胜及其辩护人秦英杰、高子豪及其辩护人姜宏均到庭参加诉讼。现已审理终结。   柳河县人民检察院指控，2019年5月份，被告人张安文伙同被告人殷海亮，以实施诈骗为目的共同出资成立了以殷海亮为法人代表的合肥文诚毅贸易有限公司（以下简称文诚毅），并约定二人按照比例分配获利。由张安文招聘被告人高子豪、夏添、檀胜等人为业务员，冒充XXXX酒代理商的身份通过微信添加微商，由被告人胡艳芳虚构身份冒充购买XX酒的人员向业务员添加的微商表达欲购买XX酒的意向，业务员再利用事先准备好的“话术”以代理费的名义骗取微商钱款，微商将钱款通过微信交付给业务员后，各业务员将钱款通过微信全部交给张安文，张安文再利用胡艳芳提供的虚假代理权证书模板为被骗人员制作代理权证书。现经核实，文诚毅经营期间，骗取郭某、陈某1等二十余人钱款共计18.2万余元。   2019年9、10月份，被告人张安文与被告人许崇经过商定，共同出资并租赁房屋成立安徽永一文化传播有限公司（以下简称永一公司），继续以销售XXXX酒代理权的方式骗取他人钱款，同时永一公司增加了以影视投资骗取他人钱款的项目，张安文、许崇约定永一公司的收入二人均分，并有许崇妻子被告人张霞担任公司的法定代表人。2019年11月1日，永一公司正式开始经营，许崇、张霞通过网络招聘平台为永一公司招聘从事诈骗行为的业务人员且注册微信给员工发放，文诚毅的人员均继续到永一公司工作，胡艳芳、夏添冒充买酒人员，其余人员冒充卖酒人员。现经核实，永一公司经营期间，骗取隋某、邱某等十余人钱款共计5.9万余元。   上述钱款中，胡艳芳参与骗取30人钱款24.1万余元，夏添参与骗取9人钱款6.3万余元，檀胜参与骗取8人钱款5.08万元，高子豪参与骗取3人钱款1.7万余元。   案发后，张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪均系被抓获归案。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、电子勘验检查笔录等相应的证据材料。   公诉机关认为：被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪等八人利用互联网虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大或者有其他严重情节，八被告人的行为均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；被告人张安文、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪积极退赔，可酌情从轻处罚；被告人张霞、夏添、檀胜、高子豪属从犯，应从轻、减轻处罚；建议判处被告人张安文有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人殷海亮有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人胡艳芳有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处许崇有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人张霞有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人夏添有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人檀胜有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人高子豪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。   被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、张霞、夏添、檀胜、高子豪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人许崇辩称：其与张安文约定的利润分配是其47%，张安文53%，永一公司成立后其才知道公司以销售酒水代理权骗钱。对骗取微商钱款的事实及量刑无异议。   辩护人孙昌奎的辩护意见是：1.被告人张安文如实供述，系坦白；2.到案后积极退赃、签署认罪认罚具结书后取得被害人谅解，请法庭调整量刑建议，减少刑期；3.张安文系初犯，主观恶性小；4.张安文认罪悔罪态度好；5.张安文认罪认罚，应从宽处罚。   辩护人李军嫱的辩护意见是：1.被告人胡艳芳认罪认罚，积极退赔；2.胡艳芳到案后如实供述，系坦白；3.胡艳芳无前科劣迹；4.胡艳芳在犯罪中起到的作用较小，按公司指示办事；5.取得被害人谅解。   辩护人郑哲的辩护意见是：1.被告人许崇在所有主犯中作用较小，可比照其他主犯从轻处罚；2.在主犯中属从属地位，起辅助和次要作用，可从轻和减轻处罚；3.主动坦白，积极缴纳退赔款和罚金，有悔罪表现；4.犯罪金额小，主观恶性小；5.系初犯，无犯罪记录。   辩护人雷传义的辩护意见是：1.被告人张霞系从犯，应从轻、减轻处罚；2.如实供述，愿意接受处罚，积极退赃，可从轻处罚。   辩护人李玉明的辩护意见是：1.被告人夏添如实供述，有悔罪表现，可从轻处罚；2.系初犯，没有违法犯罪记录；3.认罪认罚并具结悔过，主动退赔。   辩护人秦英杰的辩护意见是：1.被告人檀胜系从犯；2.主观恶性不大；3.无违法犯罪记录；4.积极退赔；5.归案后如实供述，认罪认罚。   辩护人姜宏的辩护意见是：1.被告人高子豪系从犯；2.如实供述，有坦白情节；3.认罪悔罪；4.积极退赔；5.无前科劣迹。   经审理查明，2019年5月份，被告人张安文伙同被告人殷海亮，以实施诈骗为目的共同出资成立了以殷海亮为法人代表的合肥文诚毅贸易有限公司（以下简称文诚毅公司），并约定二人按照比例分配获利。由张安文招聘被告人高子豪、夏添、檀胜等人为业务员，冒充贵州茅台XXXX酒代理商的身份通过微信添加微商，由被告人胡艳芳虚构身份冒充购买XX酒的人员向业务员添加的微商表达欲购买XX酒的意向，业务员再利用事先准备好的“话术”以代理费的名义骗取微商钱款，微商将钱款通过微信交付给业务员后，各业务员将钱款通过微信全部交给张安文，张安文再利用胡艳芳提供的虚假代理权证书模板为被骗微商制作代理权证书。现经核实，文诚毅经营期间，骗取郭某、陈某1等二十余人钱款共计18.2万余元。   2019年九十月份，张安文与被告人许崇出资并租赁房屋成立安徽永一文化传播有限公司（以下简称永一公司），二人约定按比例分配获利。许崇妻子被告人张霞担任公司的法定代表人。2019年11月1日，永一公司正式开始经营，继续以销售XXXX酒代理权的方式骗取他人钱款。许崇、张霞通过网络招聘平台招聘业务人员并注册微信给业务员发放，文诚毅的人员均继续到永一公司工作，胡艳芳、夏添冒充买酒人员，其余人员冒充卖酒人员。现经核实，永一公司经营期间，骗取隋某、邱某等十余人钱款共计5.9万余元。   上述钱款中，胡艳芳参与骗取30人钱款24.1万余元，夏添参与骗取9人钱款6.3万余元，檀胜参与骗取8人钱款5.08万元，高子豪参与骗取3人钱款1.7万余元。   案发后，张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪被抓获归案。张安文、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪主动退缴违法所得人民币241964元。被害人隋某表示谅解。   上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的以下证据予以证明：   1.笔记本十四本：证明被告人张安文等记录骗取被害人微信名称、业绩、公司财务支出、话术等具体情况。   2.电脑硬盘十九个、手机三十七部：证明被告人张安文等记录骗取被害人的聊天记录、话术模板等电子数据的存储介质。   3.柳河县公安局刑事侦查大队出具的办案说明：证明因受新冠疫情影响，对被告人、被害人的讯问、询问，均采取视频通话及电话录音的形式进行。   4.常住人口信息、户籍证明：证明被告人张安文、殷海亮、张霞、许崇、胡艳芳、檀胜、高子豪、夏添以及被害人梁某2等人的自然信息。   5.柳河县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过：证明被告人张安文、殷海亮、张霞、许崇、胡艳芳、檀胜、高子豪、夏添系被抓获归案。   6.违法犯罪经历查询证明：证明被告人高子豪、檀胜未发现违法犯罪记录。   7.微信聊天记录截图、转账截图、XXXX酒广告照片、许可证照片、授权证书照片等：证明被害人孟某等被欺骗购买酒的代理权聊天内容、转款时间、数额等情况。   8.文诚毅公司、永一公司注册登记信息：证明合肥文诚毅贸易有限公司于2019年4月30日登记成立。法定代表人殷海亮，股东为殷海亮、杨某1。安徽永一文化传播有限公司于2019年10月15日登记成立。法定代表人张霞，股东张霞，监事张安文。   9.话术剧本、阶段思路：证明被告人张安文、殷海亮等人为骗取被害人钱款所使用的沟通技巧、模板。   10.房屋租赁合同两份：证明被告人张安文、许崇在合肥承租某室，租金共16万。   11.营业执照、XXXX酒业集团有限责任公司、XXXX酒业集团XXXXX酒厂出具的证明：证明XXXX酒业集团由一个母公司XXXX酒业集团有限责任公司和三个子公司，分别为贵州省XXXX有限公司、XXXX开发有限公司、XXXX酒业集团镇酒有限公司组成。XXXX酒业集团不具备独立法人资格，法人资格由母公司XXXX酒业集团有限责任公司行使。XXXX酒业集团XXXXX酒厂与XXXX酒业集团有限责任公司是关联关系，且法定代表人均为同一人。XXXXX酒厂负责生产，有限责任公司负责销售。公司授权书均以XXXX酒业集团XXXXX酒厂的名义授权，从未以XXXX酒业集团的名义授权过，且不允许授权人二次授权。   12.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、发还清单：证明扣押被告人许崇、张安文、夏添、高子豪、殷海亮、檀胜、张霞、胡艳芳等人所使用的手机、账簿、银行卡以及部分个人物品返还的情况。   13.行政处罚决定书：对涉案人员黄某1、刘某1、张某1、王某1、胡某、黄某2、李某1、陈某2等行政处罚情况。   14.电子数据勘验检查笔录：证明办案机关对涉案人员手机进行电子勘查、提取数据的过程等情况。   15.微信支付交易明细、微信转账记录：证明被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、夏添、许崇、高子豪、檀胜等人的微信好友、发送信息等情况。   16.现场照片、指认视频：证明办案机关在永一公司扣押现场全过程及被告人指认所使用电脑、手机等情况。   17.支付宝、微信交易信息光盘：证明通过支付宝、微信转账，被害人隋某损失数额为7626元，邱某损失数额为3388元，梁某1损失数额为3288元，董某损失数额为8126元，张某2损失数额为1888元，陈某1损失数额为9274元，齐某损失数额为9126元，石某损失数额为31582元，孟某损失数额为7626元，吴某1损失数额为7646元，康某损失数额为2460元，田某损失数额为9126元，郭某损失数额为11314元，邹某1损失数额为2428元，钟某损失数额为7428元，李某2损失数额为2478元，黄某3损失数额为2414元，余某损失数额为2388元，谭某损失数额为7000元，梁某2损失数额为9126元，梁某3损失数额为8026元，陈某3损失数额为28810元，张某3损失数额为26830元，尧某损失数额为1788元，饶某损失数额为12926元，汤某损失数额为4000元，刘某2损失数额为2288元，吴某2损失数额为1788元，侯某损失数额为7388元，关某损失数额为2388元。   18.证人王某1的证言及微信客户信息截图：证明其2019年11月2日到永一公司任销售职员，许崇面试，檀胜为组长，檀胜告知看电脑里的话术并给其一部手机，手机内有微信名为平凡的微信，让其以宝妈身份添加微商后进行互推。11月13日添加了昵称李某3进行互推后，将李某3推荐给檀胜，其与胡艳芳做了一次假交易，李某3找其办理县级代理，檀胜跟对方聊，李某3花2388元办理县级代理。11月19日又互推一人，檀胜让对方办代理权，骗了对方500元。   19.证人张某1的证言及微信好友信息：证明其2019年11月11日到永一公司上班。张霞发的简历表，许崇面试，檀胜是组长，给了内有微信名于琴的手机。其冒充宝妈照着话术跟添加的微商聊天，销售XXXX酒代理权。昵称菲菲是檀胜新给的号。没有骗到人。   20.证人胡某的证言及聊天记录截图：证明其2019年11月1日到永一公司上班，许崇面试，檀胜为组长。檀胜给其微信名幽人的微信，让其添加微商，用话术跟对方聊天，让客户买酒的代理权，幽人用了一段时间被封号后，檀胜又给了微信名往事随风的微信，没有骗到人。   21.证人刘某1的证言及聊天记录截图：证明其2019年11月4日到永一公司工作，张霞接待，许崇面试，檀胜为组长。殷海亮给其内有微信名无归期的手机，以江某的身份添加微信好友并在朋友圈发卖XXXX酒的广告，添加好友后互推产品，按照电脑话术单聊天，12月2日微信名火凤凰被骗2388元。   22.证人李某1的证言及聊天记录截图：证明其2019年11月13日到永一公司工作，张霞接待，许崇面试，檀胜为组长。11月20日左右张霞给其昵称熙熙的微信，檀胜给了两个话术，让其以女性身份添加微商互推，互推后再有员工假扮买酒人，诱导微商做区域代理，骗取微商的钱。11月26日左右檀胜给了昵称恩静的微信，两个微信由张霞管理。   23.证人黄某2的证言及聊天记录截图：证明其2019年11月23日到永一公司上班，张霞让填的简历表，许崇面试，组长是高子豪。公司以找人投资拍电影为由骗钱。许崇让其把微信名改成女的。朋友圈的内容是许崇发给高子豪，高子豪发给其的。   24.证人陈某2的证言及聊天记录截图：证明其2019年11月29日到永一公司应聘，张霞让填的简历，许崇面试。檀胜发了两套话术剧本，2019年12月2日正式上班，殷海亮任组长，给其注册了昵称小楠的微信，殷海亮让其用女性身份添加女性微商互推。   25.证人黄某1的证言及微信客户信息截图：证明其2019年11月5日到永一公司面试，张霞让填简历表，许崇面试。2019年11月6日正式上班，檀胜是组长，公司业务是假扮30岁左右做酒水微商的宝妈，添加微商后，利用话术互推朋友圈。张霞给其微信名白雪的微信，檀胜给其微信名乔恩的微信。   26.证人邹某2的证言：证明其2019年12月4日到永一公司上班，檀胜是组长，给了微信名叶子的微信，让添加客户，互推产品，其一个客户也没谈成。   27.证人操某的证言：证明2019年9月底，许崇和张安文、前台的女的来租用2722号商住房，从2019年11月1日开始到2020年10月31日到期。房租是168816.48元，许崇和张安文各支付一半房租，租赁合同两个人一起签字。   28.被害人隋某的陈述、微信聊天、转账截图、授权证书照片：一个月左右之前，其在“琦色秒杀群”内加昵称静心为好友，静心朋友圈都是卖XXXX酒的广告，11月中旬静心让其互发广告，其发了卖酒的广告，几天后昵称心意合-加其微信说要买一瓶酒，其转告静心，并将静心发来的二维码转发给心意合一，几天后心意合一说收到酒，她的朋友昵称真情可贵也要买酒，真情可贵说要六七箱酒，需要有授权证书。其联系静心办理酒的授权证书，静心发来办理各级代理所的钱款价格表，县级2388元，市级9126元，其给静心转账2388元办理县级代理。静心给其发了一张县级代理的图片，后其要升级市级代理，给静心转账显示对方账户有风险，静心让其加昵称牡丹花为好友，其给牡丹花分别转款3500元、4126元。真情可贵办理县级代理给其转账2388元。静心说名叫江某，真情可贵叫张莉文。其一共损失了7626元。   29.被害人邱某的电话询问笔录、微信聊天截图：2019年10月28日、29日，其与微信名静心通过微信群互加好友，静心要互相推广对方的商品，发给其XXXX酒的图片及文字，其转发朋友圈，11月28日微信名幸福久久添加其为好友要购买XXXX酒，其将幸福久久介绍给静心，幸福久久给静心转款268元，购买一瓶酒，幸福久久说朋友微信名真情可贵收到酒后说酒不错，想要做代理，互加好友后真情可贵要6箱酒，但需要授权证书。2019年12月2日其联系静心要做县级代理。静心说县级代理费2388元给箱酒，市级代理9126元9箱酒。其觉得有差价可赚，给静心转款2388元代理费，静心发来授权书图片。其要升级为市级代理，静心说需要5000元代理费，12月3日其转给静心1600元，包括真情可贵要做县级代理的600元的押金，静心催要余款，其说没有钱了，要求退款，静心以各种理由不给退钱。一共损失3388元。   30.被害人孟某的电话询问笔录、微信转账、聊天记录截图、授权证书：2019年11月20日左右，微商群内昵称菲菲加其微信名天涯沦落人为好友，互推对方的产品，其将对方XXXX酒的广告发到朋友圈，第二天，微信名心意合一加其微信要买酒，其联系菲菲，菲菲发给其一个收款二维码，其转发给心意合一。心意合一又说她有个朋友开超市的，希望通过其买酒，其让直接找菲菲，心意合一说只相信其，其联系菲菲，菲菲让其作代理，其扫二维码给菲菲转款2388元，菲菲发给其一张代理证照片，接着心意合一的朋友真情可贵要进酒，其联系菲菲，菲菲让其升级为市级代理，其分五六次给菲菲转款。其将真情可贵做县级代理的2388元转给菲菲，后真情可贵推脱买酒的事。其共转款11634元，有的转账记录找不到了。   31.被害人关某的陈述：2019年11月27日微信名无归期通过微信群加其好友，无归期是卖XXXX酒的，两人互相为对方宣传。12月2日微信名幸福久久加其微信要买酒，其转告无归期并将无归期发来的收款码转发给幸福久久，收到五元好处费。12月4日昵称真情可贵通过幸福久久加其好友，要大批量买酒，还要看卖酒的证件，无归期让其交2388元做代理，其只有300多块钱，无归期让其先交300元剩下的她帮忙补，其交完后给办理的授权书，其又转给无归期2088元。无归期领完钱后买酒的人不理其，其要求退款，说需要等12个月。   32.被害人康某的电话询问笔录：2019年8月22日微信名浅沫添加其微信昵称康某为好友，浅沫说自己叫江某，做贵州XXXX酒，要与其互推对方产品。8月26日微信名心意合一加其微信，要买一瓶酒，其告诉江某，并将江某发的收款二维码转发给心意合一，又帮助心意合一把收款地址转发给江某。8月28日心意合一推荐给其一个好友，说想多买点XXXX酒，江某让其交2388元做县级代理赚差价。其把2388元外加80元工本费转账给江某。9月1日收到一箱XXXX酒，有四瓶破损其要求换一箱，江某让邮回合肥市，收件人殷先生。几天后又收到一箱酒，买酒的人不再联系其，其要求退款，江某说得等一年以后。其共损失2468元。   33.被害人田某的电话询问笔录、聊天截图：2019年9月6日微信昵称静心添加其微信名要1份安定，静心是做贵州XXXX酒的，俩人互发广告。后微信名真情可贵别浪费加其微信要买酒，其告诉静心，静心说需要办县级代理才能卖酒，其给静心转款2388元。真情可贵别浪费又说要买十几箱酒，静心说升级市级代理需要9000多块钱，其转款给静心，并将真情可贵别浪费转款2388元县级代理费转给静心。后对方不回复其，静心也联系不上。共损失9126元。   34.被害人郭某的陈述：2019年9月30日微信昵称静心加其为微信好友，让帮忙发贵州XXXX酒的广告，10月9日昵称心意合一通过其向静心买了一瓶酒，说酒不错，她朋友昵称真情可贵也要买酒。静心让其交2388元费用办理县级代理。2019年10月14日其用微信名悠悠转给静心2388元。真情可贵又要买六箱酒，给其转款200元作为押金，静心让其交9126元升级为市级代理，其给静心转款9126元。损失共11314元。   35.被害人陈某1的陈述、微信转款截图：2019年6月微信昵称卟啉添加其昵称天奇妈妈为好友，两人互推朋友圈广告，其转发XXXX酒后，微信名心意合一加其为好友要买一瓶酒，心意合一通过其向卟啉购买了酒。卟啉说代理酒需要办县级代理，6月24日其转款2388元给卟啉。几天后心意合一的朋友微信昵称真情可贵别浪费要买几箱酒，并要做县级代理。卟啉告诉其需升级为市级代理才能给心意合一办理县级代理，6月26日其给卟啉转款2500元、1500元，6月27日转款2738元。其将心意合一转款的2388元转给卟啉。损失共9126元。   36.被害人石某的陈述：2019年6月初微信昵称卟啉添加其为好友，卟啉销售贵州XXXX酒，要求两人互推微商广告。其发广告后，微信昵称心意合一要买一瓶XXXX酒，其从中帮助心意合一向卟啉购买了酒。2019年6月14日，心意合一说朋友真情可贵别浪费也要买酒，想长期合作大量买酒，卟啉让其办县级代理，其将2388元代理费转账给卟啉，卟啉发给其授权证书，收到一箱酒。真情可贵别浪费也想做县级代理，卟啉说升级为市级代理才能发展县级代理，6月15日其转款给卟啉2000元，6月27日真情可贵别浪费给其转款2388元，其凑够4400转给卟啉，6月28日转款726元，7月10日转款2000元。9月份真情可贵别浪费想做市级代理，卟啉让其升级为省级代理，9月16日其转款给卟啉1000元、3000元，真情可贵别浪费9月17日给其转款9126元做市级代理的钱，9月17日其转给卟啉5700元、5300元、3700元，10月9日转款给卟啉529元，10月12日转款3000元，支付宝转账1000元，10月31日转款2120元，12月2日转款4000元、1061元，共转款42924元，损失31410元。   37.被害人邹某1的陈述：2019年7月中旬微信昵称卟啉添加其昵称百合芋羽瘦包瘦贴养生经销商为好友，对方卖贵州XXXX酒，提出互推广告。其转发广告后，微信名心意合一加其好友要买一瓶酒，其帮助卟啉卖给真情可贵一瓶酒。心意合一收到酒后，说朋友微信名真情可贵别浪费要多买点酒，卟啉让其做县级代理，7月22日其微信转款给卟啉2388元外加40元邮费，收到了两箱酒，共损失2428元。   38.被害人钟某的陈述：2019年7月中旬微信昵称卟啉添加其微信昵称一剪梅为好友，卟啉的朋友圈里都是XXXX酒的广告，让其互推XXXX酒。其转发广告后，微信昵称心意合一要买一瓶酒，其帮卟啉卖给心意合一一瓶酒，心意合一收到酒后，说朋友微信名真情可贵别浪费要买两箱，卟啉说做县级代理可以销售酒，2019年7月23日其转给卟啉2388元，卟啉发给其一张县级代理的证书照片。真情可贵别浪费说想销售XXXX酒，卟啉说升级为市级代理才可以发展县级代理，7月24日其转款给卟啉2400元，7月26日转款1500元，8月1日收到真情可贵别浪费2388元代理费转给卟啉。8月1日其又转款给卟啉350元、250元，9月8日转款540元。共损失7428元。   39.被害人李某2的陈述：2019年9月某日，微信昵称卟啉添加其微信昵称小燕子为好友，让其在朋友圈互推XXXX酒的广告。其转发后，微信昵称心意合一加其好友，说要买一瓶酒，其帮卟啉卖给心意合一一瓶酒，心意合一收到酒后，说朋友真情可贵别浪费是开超市的要买更多的酒。卟啉让其做县级代理，2019年9月19日转款给卟啉2388元和90元运费。共损失2478元。   40.被害人黄某3的陈述：2019年6月某日，微信昵称卟啉添加其微信昵称芳芳为好友，让其在朋友圈互推XXXX酒。转发后微信昵称心意合一要买一瓶酒，其转告卟啉，心意合一说酒不错，介绍昵称真情可贵别浪费加其好友，要买两箱，其要将卟啉介绍给真情可贵别浪费，但真情可贵别浪费只相信其，卟啉让其做县级代理，2019年6月17日其转给卟啉2388元，卟啉发给其一张代理权证照片，收到两瓶酒。   41.被害人余某的陈述：2019年7月中旬微信昵称卟啉添加其微信昵称余某为好友，让其互推XXXX酒。其转发后，微信昵称心意合一加其好友要买一瓶酒，收到酒后说酒不错，朋友微信昵称真情可贵别浪费要买两箱，卟啉让其做县级代理，2019年7月25日其转给卟啉2388元。   42.被害人刘某2的陈述：2019年8月中旬微信昵称平凡添加其微信昵称是否为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，微信昵称心意合一加其好友要买一瓶，其帮助心意合一向卟啉卖了一瓶酒后，心意合一说酒不错，朋友微信昵称真情可贵别浪费要买两箱酒，给其100元定金，卟啉让其做县级代理，8月23日其转款给平凡2388元。其损失2288元。   43.被害人谭某的陈述：2019年11月份微信昵称夏露添加其微信昵称元元为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，有人（微信名记不住）通过微信要买一瓶，其帮助联系夏露后，这个人收到酒后说酒不错，朋友微信昵称真情可贵也要买酒，夏露让其办理县级代理，其给夏露转款2388元后收到一张授权书。真情可贵说要六箱酒，要办县级代理，夏露说升级为市级代理才能发展县级代理，其转款给夏露7488元。后真情可贵给其转款500元定金和2388元代理费，其转款给夏露。其共损失7000元。   44.被害人梁某1的陈述：2019年11月初微信昵称奶糖添加其微信昵称不忘初心为好友，让其互推XXXX酒，其转发朋友圈后，一个人加其好友要买酒，其帮助联系奶糖，该人说酒收到了，其朋友要大量买酒，其告诉奶糖，奶糖让其做县级代理，其微信转给奶糖2388元代理费，之后买酒的人转给其500元订购酒的定金，其连同1400元转给奶糖，想升级为市级代理，后奶糖让其再交6500元，其没有钱了，也发现自己被骗。其共损失3288元。   45.被害人梁某2的陈述：2019年9月微信昵称奶糖菲菲添加其微信昵称梁某2为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，一个陌生人加其为好友要买酒，其帮助联系奶糖菲菲和转款，该人收到酒后说朋友微信昵称真情可贵别浪费要大量买酒，奶糖菲菲让其做县级代理，9月26日其转给奶糖菲菲2388元，后真情可贵别浪费要做县级代理，奶糖菲菲说升级市级代理才能发展县级代理，9月27日其转款给奶糖菲菲6738元，真情可贵别浪费给其转款2388元。共损失9126元。   46.被害人汤某的陈述：2019年7月微信名夏露添加其微信昵称汤某为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，一个人要买酒，其帮助夏露卖了一瓶酒。这人买酒后说朋友要大量买酒，夏露让其做县级代理。其转给夏露2388元。买酒的人也要做县级代理，转给其2388元，夏露说只有升级为市级代理才能办理县级代理，其转给夏露4000元。共损失4000元。   47.被害人梁某3的陈述：2019年12月初微信昵称牡丹花添加其微信昵称梁某3为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，有一个人要向其买一瓶酒，其从中帮助牡丹花联系和转款，该人收到酒说朋友真情可贵要买六箱酒，牡丹花让其做市级代理，其转给牡丹花11314元，其中包括真情可贵办县级代理的2388元，其共损失8026元。   48.被害人齐某的陈述：2019年10月底微信名奶糖加其好友，后奶糖的微信被封，又使用微信名牡丹花添加其微信昵称尤乐妈婧帆为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，微信昵称心意合一加其好友要买酒，其帮助联系和转款，心意合一的朋友微信昵称真情可贵要买酒，奶糖让其做县级代理，其转给奶糖2000多元代理费，因真情可贵也要做县级代理，奶糖让其升级为市级代理，其陆续转给奶糖共11000多元，其中包括真情可贵转给其的2000多元。其共损失9000多元。   49.被害人尧某的陈述、微信支付交易明细：2019年6月4日微信昵称夏露添加其微信昵称心的归宿为好友，让其帮忙转发贵州XXXX酒的广告。其转发后心意合一加其为好友要买酒，其将心意合一介绍给夏露。后心意合一的朋友也要买酒，夏露让其做代理，其转给夏露1788元后发现被骗。   50.被害人侯某的陈述：2018年8月微信昵称奶糖添加其微信昵称侯某为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，一个人加其好友要买酒，其介绍给奶糖。这个人反馈说酒不错，她的朋友要买六箱酒。其转款给奶糖7000余元。   51.被害人陈某3的陈述：2019年6月微信名夏露添加其微信昵称丽清为好友，互推XXXX酒，有人加其为好友要买一瓶酒，其介绍给夏露，这个人收到酒后说不错，她的朋友要大量买酒，夏露让其做县级代理，其转款2388元给夏露。她的朋友又要买18箱酒，其为了升级市级代理转款给夏露25000元左右，买酒的人给其转两次钱一次几百、一次9000元。   52.被害人董某的陈述、聊天记录截图、转账截图：2019年10月微信昵称静心添加其微信昵称么尚洗发水为好友，让其互推XXXX酒。其转发朋友圈后，一个人加其好友要买酒，其介绍给静心，这个人收到酒后说酒不错，朋友微信昵称真情可贵也要买酒，但要看授权，静心让其办代理，其转给静心2388元，后真情可贵也要办授权，静心让其升级为市级代理，其将真情可贵的2388元转给静心。其共损失8126元。   53.被害人饶某的陈述：2019年八九月份微信名夏露添加其昵称桃集集团香香为好友，让其互推XXXX酒。有人和她的朋友先后加其微信好友要买酒，夏露让其代理，其先后升级为县级、市级代理，转款给夏露代理费15314元，其中包括买酒人给转过来的2388元代理费。其共损失12926元。   54.被害人张某2的陈述、银行卡交易凭证、身份信息、微信聊天记录、授权证书照片：2019年10月28日微信名菲菲（奶糖）添加其微信昵称红娟为好友，让其互推XXXX酒。昵称心意合一加其好友要买酒，其帮助心意合一向奶糖购买了酒，心意合一收到酒说酒不错，他的朋友微信昵称真情可贵别浪费要买两箱酒，奶糖让其办代理赚差价，其转款给奶糖1888元。真情可贵别浪费再不跟其联系。   55.被害人张某3的陈述：2019年7月微信名奶糖添加其微信昵称中通快递服务中心为好友，让其互推XXXX酒。转发朋友圈后，微信昵称心意合一加其好友要买一瓶酒，其帮助联系了奶糖，心意合一收到酒后说酒不错，朋友真情可贵别浪费要大量买酒，其转告奶糖，奶糖让其代理XXXX酒赚差价，其微信转款给奶糖2000多元，真情可贵别浪费说也要办代理，奶糖让其不断的升级代理，其共转款给奶糖3万余元，其中包括真情可贵转来的1万多元。共损失2万多元。   56.被害人吴某1的陈述：2019年10月份微信昵称幽人自称江某的人添加其微信昵称吴某1为好友，让其互推XXXX酒。转发朋友圈后，自称叫张某4的人要买酒，其帮助江某联系卖酒，张某4收到酒后反馈说酒不错，她的朋友自称叫张某5的人也买酒，江某让其办县级代理，其转款2388元给江某，张某5也要办代理，其将3000多元转给江某，后其升级代理，给江某陆续转款共11500元，包括买酒人转来的3000多元，其损失7620元。   57.被害人吴某2的陈述：2019年6月微信名幽人，自称叫江某的人添加其微信昵称吴某2为好友，让其互推XXXX酒，转发朋友圈后有人加其为好友要买酒，其帮助江某销售了酒，这个人收到酒后说酒不错，她的朋友也要买酒，江某让其办代理，其转款给幽人1788元。   58.被告人张安文的供述：2019年5月其与胡艳芳、殷海亮创建文诚毅公司，法人是殷海亮，殷海亮投资5万多，其投资2万多，负责人是其与殷海亮。2019年10月末，其与许崇合资成立永一公司，法人是张霞，文诚毅公司的资产转投新公司，许崇投资十多万，负责人是其与许崇，股权各占一半，许崇和胡艳芳是经理。主要经营销售XXXX酒的代理权和影视投资。销售XXXX酒业集团的代理权是胡艳芳提出来的，话术是胡艳芳带过来的。夏添是组长，负责扮演买酒者，销售酒代理权的组长是檀胜，组员有王某1、胡某、刘某1、张某1、黄某1、李某1、邹某2。另一个组长是殷海亮，组员有陈某2。影视投资组组长高子豪，组员有黄某2，前台和影视形象人是张霞，负责业务员与客户沟通，需要女性语音聊天的时候，就找张霞。公司业务员利用微信添加微商，通过话术与微商聊天取得信任，相互推广对方的广告，客户微信发送销售酒的广告以后，业务员将客户推送给胡艳芳和夏添，二人添加客户冒充买酒的人说买酒产品，客户会联系业务员，业务员会说若要销售酒，需要办理销售代理权，县级代理2388元钱费用，客户交钱后，业务员转给其，其做一份授权代理书，让业务员发给客户。胡艳芳和夏添会再跟客户沟通，要购买酒数量超过县级代理权限两箱，客户会再跟业务员联系，业务员再次利用话术骗客户要想销售更多的酒，需要交9126元钱成为市级代理，其再做市级代理授权书发给客户，其会给胡艳芳和夏添转款2388元钱，最终达到客户花钱购买更高的代理权，省级代理费是3万多元钱。其没有通过厂家得到授权，厂家不知情，没有销售XXXX酒业集团代理权的权利。影视投资项目负责人按照业绩的5%-10%进行提成，组长按照业绩的10%，团队提成是3%-6%，胡艳芳的提成是按照业绩5%-15%提成，夏添提成是业绩的10%，团队提成是2%-5%，剩下的其与许崇平分。客户要求退款的话，对客户讲需要等6-12个月，很多客户拖一拖就不要了。文诚毅公司骗了20万左右，永一公司骗了五六万元钱。   59.被告人许崇的供述：2019年11月1日其与张安文合伙设立永一公司，推销XXXX酒。每人出了十六、七万元钱。约定盈利其占47%，张安文占53%。张安文是总经理，统筹整体工作，负责开工资，县级、市级代理证。其是经理，负责招人、人事、在网上购买一些手机和手机卡用于注册微信，分发给业务员，和客户进行沟通，还负责影视业务，高子豪帮忙管理。其让老婆张霞做公司法人、前台，负责在网站发布招聘信息、发放简历表。其进行面试，檀胜业务培训，发话术剧本。张霞负责人事，胡艳芳负责跟业务员打配合，檀胜、殷海亮发展客户的同时负责辅导业务员跟客户聊，剩下是业务员。公司实施诈骗的大致流程是，檀胜带领业务员，在各个微商群里添加客户为好友，确定对方也是微商后，按照话术剧本的内容跟客户聊天，让客户帮忙推销XXXX酒，客户帮忙推销后，业务员将客户信息汇总给檀胜，由檀胜发送给胡艳芳和夏添，胡艳芳或夏添用一个假的身份的微信号添加客户，买入少量的XXXX酒，客户向公司买酒汇钱，成为县级代理，通过同样的方式发展客户为市级代理、省级代理。被骗的客户的钱直接打到业务员微信上，业务员转到张安文的银行卡账户。业务员分别扮演客户的上家和下家，让客户做区域代理，有5-10%的提成。公司的支出、员工薪金、提成及福利都从这里出。永一公司骗了五六万，现在还剩2万元左右。公司每天都开早会给员工培训怎么使用微信和客户聊天，防止微信号被封。   60.被告人檀胜的供述：2019年9月份其到合肥投奔张安文，当时叫文诚毅公司，用销售酒代理的方式进行诈骗，员工有高子豪、夏添、夏俊刚、胡艳芳。胡艳芳是张安文的女朋友，张安文和胡艳芳告诉其诈骗方法，胡艳芳具体教授诈骗的流程和话术。后公司改名为永一公司。夏添和胡艳芳提拔成了业务部的经理。2019年12月1日其被提拔成了组长，教授业务员诈骗的流程和话术。新招了七个业务员王某1、张某1、邹某2、黄某1、胡某、刘某1、李某1。高子豪去做影视新业务的组长，殷海亮和陈某2单独成立一个酒业务组，殷海亮是组长。业务员用专门诈骗的微信号，通过微信群物色女性微商加好友，跟微商说互相转发所卖的产品到朋友圈，微商转发XXXX酒广告后，胡艳芳或夏添用其他微信号跟微商说要买这款酒，先是买一瓶酒，业务员假装给第三方发货。几天后，业务部的第三方微商说酒不错，第三方的朋友第四方，也是业务部的胡艳芳或者夏添想要大量的购买酒。微商就会找业务员提出要大量购买酒，业务员会让微商办代理权，微商给业务员2388元后，公司给微商虚假的代理证书的照片。后第四方跟微商说也想做代理，业务员会告诉微商必须升级为市级代理，费用是9126元，微商交钱后就不主动联系微商了，如果微商要退钱，用各种理由不给退钱。业务员将代理费转给张安文。其使用的微信名是牡丹花，之前叫夏露。微信号是张安文和许崇研究注册后发的。微信名琦色代理是殷海亮（静心）的客户被骗了2388元，后转给其（牡丹花），胡艳芳用心意合一、真情可贵配合，共骗了7626元钱。   61.被告人殷海亮的供述：2019年5月，其凑了五万元，张安文凑了点钱，在合肥市成立了文诚毅公司，其担任法人，占10%股份。张安文是老板，胡艳芳是经理，员工有其与高子豪、夏添、檀胜。其负责跟客户聊天，添加客户好友，让客户相信做代理能赚钱，如果客户同意代理，就把客户推给胡艳芳，胡艳芳再用买酒的方式让客户成为区域代理，以骗取客户的代理费。2019年9月，张安文跟许崇合伙成立永一公司，张安文把文诚毅的原班人员全部带到永一公司。2019年11月2日其用微信名静心，添加微信名琦色（隋某）为好友。按照公司发的话术提出互相推广朋友圈广告。对方发广告后，胡艳芳用微信名心意合一添加琦色说想要买酒，琦色向其买酒，其不知道怎么聊，让檀胜帮忙。胡艳芳又用微信名真情可贵跟琦色说要买两箱酒，还想要酒的销售证书。琦色向其要销售证书，其让琦色办一个县级代理，琦色给其转款2388元，其转给张安文，张安文给其一张印有隋某名字的县级代理证书。胡艳芳用真情可贵跟琦色说要做县级代理，檀胜告诉琦色只有市级的代理才能给县级做代理，市级代理费用9126元，琦色说没有那么多钱，静心（檀胜）说以公司名义给琦色垫了1500元钱，实际没有垫付，琦色微信转了7626元，静心的账号转不了那么多钱，静心（檀胜）就给琦色微信名牡丹花，让琦色往牡丹花的微信里面转钱，张安文发了隋某市级代理证书。隋某说张莉文要办县级代理，实际上张莉文就是胡艳芳。没过几天，琦色要退款，静心（檀胜）以各种理由拖着琦色。微信名静心是其注册，后给胡艳芳用。其常用的微信有静心、欣娜、奶糖。   62.被告人张霞的供述：2019年七八月张安文找许崇商量合伙成立公司，合伙租了房子，租金每年16万多，张安文和许崇购买了十几台二手电脑。2019年11月1日用其名字注册永一公司，公司成立所花的钱张安文和许崇一人一半，许崇拿了十五万多。张安文是总经理，张安文女朋友胡艳芳是经理，其任法人和前台经理，负责招聘办理相关入职手续。永一公司让业务员采用微信聊天的形式骗取女性微商信任，向公司做影视投资或者购买酒的代理权的方法骗取女性微商的钱。酒水部门有殷海亮、檀胜两个组长，员工有王某1、胡某、李某1、张某1、邹某2、黄某1、刘某1、陈某2。影视部门的组长是高子豪，员工有黄某2。张安文和许崇让其购买了十多部二手手机，用其身份证办理三个手机号码，注册了三个微信号，张安文之前开公司本身就有公司使用的手机和微信号一起拿到永一公司。由檀胜、高子豪、殷海亮等人通过设置好的微信号进微信群加女性微商为好友，按照话术通过聊天沟通感情达到互推产品信息，虚构购买酒骗取女性微商信任，让女性微商做酒的代理，骗取代理费。酒的代理分为县级、市级、省级。县级代理费是两千多块钱，市级和省级比县级高。永一公司每两周开一次培训会议。   63.被告人胡艳芳的供述：2019年6月其向张安文提议通过卖酒的代理权骗钱，后张安文与殷海亮成立文诚毅公司，2019年11月张安文与许崇创立永一公司。老板是张安文、其与许崇是经理，檀胜、夏添、殷海亮、高子豪是组长，组员有王某1、刘某1、胡某、李某1、黄某2、陈某2、张某1、邹某2，前台是张霞。流程是员工寻找微信客户，与客户添加好友，相互推送朋友圈，客户发了公司销售酒的朋友圈后，员工把客户的微信号给其，其添加客户提出买酒，客户会询问销售酒的方式，员工告知客户要销售酒需成为县代理，费用2388元。其向客户提出买酒的数目超过客户销售酒的最大限额（两箱），员工再告知客户如果想销售两箱以上的酒要成为市代理，费用9126元钱。微信名琦色代理是其发展的客户，交了2388元钱，后升市级代理交了9126元。永一期间其用过心意合一、真情可贵、麻辣小仙、真情可贵别浪费的微信号。卟啉是夏添用的，奶糖后来檀胜用，静心是杨梦琳用的，后交给殷海亮。文诚毅公司骗了25万元左右，永一公司骗了5万元。   64.被告人夏添的供述：2019年6月其到文诚毅公司工作，张安文是老板，胡艳芳是经理，其与殷海亮、高子豪、檀胜是业务员。工作模式是用公司发的微信号，在微信群里物色微商，用话术伪装自己与微商聊天，博取微商的信任互相转发朋友圈，微商将出售XXXX酒广告发到朋友圈后，再与微商联系购买这种酒，微商会作为中间人将业务员的付款码发给其，其假装付款，业务员出具一个假的快递单号。业务员会告诉微商大量购买可以办代理从中赚差价。县级代理费2388元。业务员将钱转给张安文，张安文制作假的代理证书发给业务员，业务员再转发给微商，胡艳芳再跟微商联系，想大量买这种酒，跟微商要相关的合格证、资格证或说也想代理这款酒，业务员以同级别不能发展代理的理由，让微商提高至市级代理，骗取市级代理费9126元。其共完成十二单左右，被骗的有殷海亮的客户微信名ACI邱某，刘某1的客户微信名火凤凰，王某1的客户微信名李某3送九件套。文诚毅期间其骗了6万多元，永一公司参与不到2万。其使用的微信名卟啉和幸福久久共骗取微信名华贵王者波2000多元，康风散6000多元，李某4是7000多元。永一公司每周开一次会，讨论员工业绩，教怎样寻找客户和与客户聊天。   65.被告人高子豪的供述：2019年七八月其在文诚毅公司做业务员，张安文是老板，胡艳芳是业务经理，殷海亮是业务小组长，夏添、檀胜是业务员。殷海亮管理公司的微信号码、手机、新员工的培训。胡艳芳负责新员工培训，业务员互推成功后假装买酒的角色。张安文收钱后，发放代理权的授权证书。2019年11月成立永一公司，十二月初其担任影视组组长。其主要负责冒充宝妈添加客户为好友并跟客户进行互推。其添加微信名天涯沦落人为好友后，将XXXX酒的照片发给对方，与对方互推朋友圈，胡艳芳冒充买酒的人添加天涯沦落人为好友，谎称买酒，檀胜以发放代理权为由骗取对方的代理费用。对方微信转了2388元代理费用，后续是檀胜跟对方聊的。其使用微信名菲菲骗了大概五六个人一共3万元左右，11月初交回公司。文诚毅和永一公司期间开过内部会议，内容是培训员工怎么去找微商客户，教员工如何跟客户聊天。   二、被告人及辩护人提交的证据有：   1.谅解书：被害人隋某对各被告人表示谅解。   2.无犯罪记录证明：证明被告人许崇在辖区内无违法犯罪记录。   上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，与本案相关联，且控辩双方均无异议，予以确认。   本院认为，被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪，以非法占有为目的，利用互联网手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大或有其他严重情节，八被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张安文、殷海亮、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪到案后如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，可从轻处罚；张安文、胡艳芳、许崇、张霞、夏添、檀胜、高子豪主动退赔被害人损失并取得部分被害人谅解，可从轻处罚；张霞、夏添、檀胜、高子豪在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应从轻、减轻处罚。针对被告人张安文、胡艳芳的辩护人提出签署认罪认罚具结书之后取得了部分被害人谅解，请调整量刑意见的辩护意见。公诉机关发表辩论意见时明确已对被告人的主动退赔行为在量刑时予以了充分考虑和最大幅度的减轻，故对该辩护意见不予采纳。针对被告人许崇的辩护人提出许崇在主犯中属从属地位的辩护意见，经查，许崇在永一公司负责出资、管理并参与利润分成，在犯罪中起主要作用，应对永一公司的全部犯罪数额负责，不能认定为从属地位，故对该辩护意见不予采纳。辩护人的其余相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人张安文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2024年12月5日止）。   二、被告人殷海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2024年12月5日止）。   三、被告人胡艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2024年6月5日止）。   四、被告人许崇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年12月5日止）。   五、被告人张霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。   六、被告人夏添犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。   七、被告人檀胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。   八、被告人高子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2020年7月5日止）。   上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后立即缴纳。   九、被告人张安文等主动退缴的人民币二十四万一千九百六十四元退赔相应被害人（详见附后清单）。   十、被告人作案使用的电脑、手机等犯罪工具予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。   审判长 路 婧   人民陪审员 赵文华   人民陪审员;; 刘 新     二〇二〇年六月十五日   书记员;; 张 朔   退赔被害人清单   序号被害人姓名金额（人民币）   1隋某：7626元   2邱某：3388元   3梁某1：3288元   4董某：8126元   5张某2：1888元   6陈某1：9274元   7齐某：9126元   8石某：31582元   9孟某：7626元   10吴某1：7646元   11康某：2460元   12田某：9126元   13郭某:11314元   14邹某1：2428元   15钟某:7428元   16李某2:2478元   17黄某3:2414元   18余某:2388元   19谭某:7000元   20梁某2:9126元   21梁某3:8026元   22陈某3:28810元   23张某3:26830元   24尧某:1788元   25饶某:12926元   26汤某:4000元   27刘某2:2288元   28吴某2:1788元   29侯某:7388元   30关某:2388元