湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0102刑初203号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人张艳轩，女，1993年10月13日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人陈静，湖北商之渡律师事务所律师。被告人李荣荣，女，1987年10月14日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人贾丽丽，女，1992年10月10日出生于山西省垣曲县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人梁延丹、罗静，湖北佳元律师事务所律师。被告人张子亭，男，1996年2月28日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省阳新县。2017年因犯盗窃罪被判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人聂争光，男，1995年5月26日出生于湖北省云梦县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省云梦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人王天璇，湖北汉武律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2020］141号起诉书指控被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员彭凌出庭支持公诉，被告人张艳轩及其辩护人陈静，被告人李荣荣，被告人贾丽丽及其辩护人梁延丹、罗静，被告人张子亭，被告人聂争光及其辩护人王天璇均到庭参加了诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院建议本院延期审理一次，并提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，2018年12月至2019年3月期间，陈某（另案处理）等人在本市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心I栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，明确分工，其中被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光等人均为市场二部业务员，通过打电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人的方式，采取虚构该公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，推销其“喔卡一体商务机”，并通过固定话术、央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过出售喔卡手机诈骗被害人财物。2019年3月，被告人张艳轩分别诈骗被害人李某1人民币3688元、谭某人民币188元；被告人李荣荣分别诈骗被害人王某人民币3688元、何晓伟人民币3888元、姜君儒人民币3688元、陈巧人民币3688元、**人民币188元、刘焕林人民币188元；被告人贾丽丽诈骗被害人杨某人民币3888元；被告人张子亭分别诈骗被害人李某2人民币3888元、李琦人民币188元；被告人聂争光分别诈骗被害人刘某人民币3888元、杨平人民币188元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获、破案经过；被害人陈述；证人证言；书证；检查笔录；视听资料；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。建议判处被告人一年三个月有期徒刑、拘役，并处或单处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人张艳轩的辩护人提出张艳轩认罪认罚，坦白，系初犯、偶犯，入职时间短，接受公司安排，获利较少，愿退赃退赔，希望法庭对其从轻处罚。被告人贾丽丽的辩护人提出贾丽丽诈骗金额较小，犯罪情节轻微，社会危害后果较小，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，表现良好，希望法庭对其从轻处罚。被告人聂争光的辩护人提出聂争光具有坦白情节，犯罪金额不大，情节轻微，社会危害性不大，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月18日，陈立琦在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动。2018年12月至2019年3月期间，该公司人员通过电话、微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。经查，田某为市场二部总监负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，张某、汪某、李某3为市场二部组长，被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光等人为市场二部业务员。该公司人员通过电话、微信联系出售并不具备上述宣传功能的“喔卡手机”诈骗被害人财物。其中，被告人张艳轩分别诈骗被害人李某1人民币3688元、谭某人民币188元；被告人李荣荣分别诈骗被害人王某人民币3688元、何晓伟人民币3888元、姜君儒人民币3688元、陈巧人民币3688元、**人民币188元、刘焕林人民币188元；被告人贾丽丽诈骗被害人杨某人民币3888元；被告人张子亭分别诈骗被害人李某2人民币3888元、李琦人民币188元；被告人聂争光分别诈骗被害人刘某人民币3888元、杨平人民币188元。2019年3月28日，公安机关将被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光等人抓获归案，查获并扣押作案用手机、电脑等设备。在本院审理期间，被告人李荣荣的家属自愿代为退出赃款人民币15528元。另案陈某、田某等人共退出赃款人民币254492元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有抓获经过、破案经过；被害人李某1、谭某、王某等人的陈述；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片；系统数据截图、微信聊天截图、转账记录截图、员工入职信息表、销售激活明细单、德邦物流代收货款单、话术培训课件、销售单、业绩单等书证；暂收款票据；检查笔录；视听资料；身份信息表、前科（前处）情况说明；被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光的供述和辩解等证据证实，足以认定。对于辩护人提出的辩护意见。经查，在共同犯罪中，被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光受聘参与公司业务，接受公司管理，实施犯罪时起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光归案后均如实供述自己的罪行，能够自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在本院审理期间，被告人李荣荣的家属能够自愿代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人张子亭有前科劣迹，可酌情从重处罚。上述辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。本院认为，被告人张艳轩、李荣荣、贾丽丽、张子亭、聂争光以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张艳轩犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）二、被告人李荣荣犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）三、被告人贾丽丽犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人张子亭犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳。）五、被告人聂争光犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）六、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。七、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 灵审判员 年 凯审判员 许颖越二〇二〇年六月二十四日书记员 祝先豪