江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初813号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈绍林，男，1988年3月28日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。2019年12月30日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人胡超，男，1986年10月26日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。2020年1月13日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）681起诉书指控被告人陈绍林、胡超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人陈绍林、胡超到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:被告人陈绍林、胡超经他人联系，明知接收、取现的款项系犯罪所得，仍于2019年7月提供自己银行卡、购买银行卡用于接收上述款项、取现等，并联系熊某、黄某（均另案处理）使用自己银行卡、购买的银行卡共同接收款项、取款。其中，被告人陈绍林、胡超自己取款的，每1万元收取60元好处费，安排熊某、黄某取款的，每1万元收取10-30元好处费。被告人陈绍林、胡超共通过上述方式接收、取现人民币37万余元。具体犯罪事实分述如下：1、诈骗嫌疑人于2019年7月23日，虚构有理财产品ＡＰＰ漏洞、购买后可以产生高额回报等，以充值购买理财产品、提现需交保证金等为名，从被害人张某处骗取人民币14万余元。其中人民币1万元经多次转账后进入被告人陈绍林购买的银行卡，后被告人陈绍林、胡超安排黄某取现。2、诈骗嫌疑人于2019年7月25日至28日，采用在微信平台上投注充值会员等方式，从被害人时某处骗得人民币8万余元。其中人民币4万元经多次转账后分别转入被告人陈绍林及其购买的银行卡，后由被告人陈绍林、胡超取现。3、诈骗嫌疑人于2019年7月26日至28日，虚构平台投资盈利等事实，以在平台充值购买比特币、提现需交纳保证金等名义，从位于江阴市的被害人花某处骗取人民币33万余元。其中人民币14万余元经多次转账后分别转入被告人陈绍林及熊某等人账户，由被告人陈绍林、胡超本人取现或安排熊某、黄某取现。4、诈骗嫌疑人于2019年7月26日至28日，谎称有专业的技术团队能找到有漏洞的平台，可以利用技术破解平台漏洞带客户在平台下单操作赚取资金等，以充值购买比特币等为名，从位于江阴市的被害人蔡某处骗取人民币8万元。其中人民币3万元经多次转账后进入被告人陈绍林购买的银行卡，后被告人陈绍林、胡超安排熊某、黄某取现。5、诈骗嫌疑人于2019年7月30日虚构网上投资赚钱等事实，以充值平台ＡＰＰ投资、提现需交保证金等为名，从被害人涂某处骗取人民币10万余元。其中人民币2万元经多次转账后进入熊某银行卡，后被告人陈绍林、胡超安排熊某取现。6、诈骗嫌疑人于2019年8月8日，谎称是洁丽雅瑞华泽专卖店客服、订购的婚庆用品有问题需销毁等事实，以操作保险理赔等为名，从被害人衡某处骗取人民币13万余元。上述人民币13万余元经多次转账后进入熊某尾号2580的建设银行卡，熊某将款项分别转到其名下其他银行卡、被告人陈绍林购买的其他银行卡等，由熊某及其他人分别取现。被告人陈绍林、胡超分别于2019年12月30日、2020年1月13日主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人陈绍林、胡超在本案中各非法获利计人民币2000元。上述事实，被告人陈绍林、胡超多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的接受证据材料清单、转账记录、聊天记录、银行卡交易明细等书证；证人熊某、黄某、杨某、王某的陈述笔录；被害人张某、时某、花某、蔡某、涂某、衡某的陈述笔录；江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，刑事案件侦破经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈绍林、胡超明知系犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈绍林、胡超均能主动投案并如实供述犯罪事实，均系自首；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；依法予以从轻处罚；公诉机关指控被告人陈绍林、胡超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭调整的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈绍林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月30日起至2023年6月29日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人胡超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月13日起至2023年7月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人陈绍林、胡超共同人民币370000元，分别发还相应被害人；追缴被告人陈绍林、胡超违法所得计人民币各2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年六月十八日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。