文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初68号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人鲁华平，男，1985年3月25日生，汉族，初中文化，无业，住云南省楚雄彝族自治州南华县。被告人鲁华平因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人施秋明，江苏凡创律师事务所律师。被告人陆延刚，男，1983年2月10日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。被告人陆延刚因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月8日被刑事拘留，2020年1月14被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人颜东军，江苏华脉律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人鲁华平、陆延刚犯敲诈勒索罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，2020年3月6日本案转为普通程序。因案件重大复杂，经上级法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王文群出庭支持公诉，被告人鲁华平及其辩护人施秋明、被告人陆延刚及其辩护人颜东军参与诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年5月至同年10月期间，被告人鲁华平、陆延刚在方某甲、宋某甲、陆某等人（均已判刑）组建的以方某甲、宋某甲、陆某为首要分子的恶势力犯罪集团中，从事敲诈勒索犯罪活动。该恶势力犯罪集团，采用业务员介绍的手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金、利息等名义虚增借款数额的借款合同,设置严苛的违约条款，给被害人的车辆安装GPS并以“家访”名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款，制造银行流水,后以违约金、保证金、平台管理费、首月月供等名义将部分钱款索回，致使被害人实际到手的借款金额比借款合同金额低20%至60%不等,后在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备、短时间逾期还款等理由肆意认定被害人违约，并强行或者秘密将被害人的车辆拖走扣留,再以不返还车辆为要挟以及长期跟随、持电棍恐吓、在住处墙面泼漆等“软暴力”手段相威胁，实施敲诈勒索。该恶势力集团先后向苏州市吴江区、苏州市吴中区等地的被害人实施敲诈勒索作案，其中，被告人鲁华平参与作案3起，非法获利人民币124900元；被告人陆延刚参与作案6起，非法获利人民币198449元。具体分述如下：1．2017年10月11日，该犯罪集团成员被告人鲁华平伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人姜某签订人民币32400元的借款合同，实际借款人民币14900元。指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS，被害人正常还款人民币14400元后，以被害人开车去无锡未报备为由，肆意认定被害人违约，拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币24500元。2．2017年10月16日，该犯罪集团成员被告人鲁华平伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人冯某签订人民币37500元的借款合同，实际借款人民币19325元。被害人正常还款人民币8175元后，以被害人开车出苏州未报备为由，肆意认定被害人违约，拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索要钱款，因被害人暂无钱款而未得逞。3．2017年9月23日，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人涂某签订金额为人民币280000元的借款合同，实际出借人民币150000元，被害人正常还款20400元后，肆意认定被害人违约，拖车后指使被告人鲁华平发送告知拖车短信要求被害人及时处理，后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得钱款人民币230000元，非法获利人民币100400元。4．2017年5月10日，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某乙（系抵押车辆车主）签订金额为人民币55000元的借款合同（实际借款人刘伟），实际出借人民币40300元，指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS，后以借款合同上记载的电话不是车辆所有人的电话为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币61600元，非法获利人民币21300元。5．2017年5月10日，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某丙签订借款金额为人民币140000元的借款合同，实际出借人民币110000元。指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS，被害人正常还款人民币8900元，因逾期1日未还款人民币8900元被认定为违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币170000元，非法获利人民币77800元。6．2017年5月11日，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人汪某签订金额为人民币25000元的借款合同，实际出借人民币16100元，指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS。后以第一个月未还利息为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币8900元。7．2017年6月8日，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人谭某乙签订借款金额为人民币90000元的借款合同，实际出借人民币62350元，并指使该犯罪集团成员被告人陆延刚进行家访，并以“家访费”的名义索要人民币800元。被害人正常还款人民币4900元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币90000元，非法获利人民币33350元。8．2017年8月11日，该犯罪集团成员陆某、陈某甲等人采用上述手段，与被害人庞某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币20000元，被害人正常还款14400元后，在事先承诺晚一天还款不算违约的情况下，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，指使被告人陆延刚以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币37200元，并指使该犯罪集团成员在拆除GPS过程中强行收取拆除费用人民币999元，非法获利人民币32599元。2019年9月19日，被告人鲁华平到云南省南华县公安局投案，归案后，被告人鲁华平、陆延刚均如实供述了自己的犯罪事实。被告人鲁华平、陆延刚自愿认罪认罚，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签订认罪认罚具结书。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人鲁华平、陆延刚在参加恶势力犯罪集团期间，共同以非法占有为目的，多次采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，犯罪数额巨大且有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人鲁华平在实施第2起敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在恶势力犯罪集团中，被告人鲁华平在第1、2起共同犯罪中起主要作用，系主犯；在共同犯罪中、第3起共同犯罪中，被告人陆延刚、鲁华平均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人鲁华平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆延刚如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人鲁华平、陆延刚均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人鲁华平、陆延刚对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人鲁华平的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人鲁华平具有如下从轻处罚情节：1.被告人鲁华平系初犯、偶犯，主观恶性不大。2.被告人鲁华平有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人鲁华平在犯罪集团中所起的作用较小，犯罪所得金额较小。4.被告人鲁华平认罪态度好，悔罪深刻。自愿签署了自愿认罪认罚具结书。5.被告人鲁华平积极预交罚金。综上所述，恳请法院对被告人鲁华平予以从轻或减轻处罚。被告人陆延刚的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人陆延刚具有如下从轻处罚情节：1.被告人陆延刚系初犯、偶犯，无前科劣迹。2.被告人陆延刚系从犯。3.被告人陆延刚认罪态度较好，如实供述自己的罪行。4.被告人陆延刚主观恶性较小，社会危害性不大。5.被告人陆延刚没有获得任何分成。6.被告人陆延刚有真诚的悔罪表现，愿意接受罚金刑。7.被告人陆延刚法律意识淡薄，深刻认识到自己行为的违法性。综上，请求对被告人陆延刚从轻处罚。经审理查明，2017年4月份以来，方某甲、宋某甲、朱某甲等人在苏州市吴中区设立“天诚金融有限公司”（以下简称天诚公司），与陆某、陈某甲、宋某乙等人成立的“信玖和投资管理有限公司”（以下简称信玖和公司）经预谋后，采用天诚公司、信玖和公司各出资50%的形式，共同从事车辆抵押贷款活动。在此过程中形成了以方某甲、宋某甲、陆某为首要分子的恶势力犯罪集团。被告人鲁华平、陆延刚在部分成员退出后陆续参与该犯罪集团。该恶势力犯罪集团采用业务员介绍等手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金、利息、服务费等名义虚增借款数额的借款合同、车辆抵押合同、车辆买卖合同等。设置严苛的违约条款，给被害人的车辆安装GPS并以“家访”名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款，制造假的银行流水痕迹。后以违约金、保证金、平台管理费、首月月供等名义将部分钱款索回，致使被害人实际到手的借款金额比借款合同金额低20%至60%不等。在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备、短时间逾期还款等理由肆意认定被害人违约，并强行或者秘密将被害人的车辆拖走扣留。再以不返还车辆为要挟以及长期跟随、电棍恐吓、泼漆等“软暴力”手段相威胁，在苏州市吴江区、苏州市吴中区等地实施敲诈勒索。上述事实，被告人鲁华平、陆延刚在庭审过程中无异议，且有被害人的陈述、证人方某甲、宋某甲、陆某、朱某甲、陈某甲、宋某乙、谭某甲、陈某乙、黄某甲、王某、张某、田某、丁自强、方某乙、秦某、黄某乙、郭江的证言、辨认笔录、手机视频、微信聊天记录等证据予以证实，足以认定。本案敲诈勒索犯罪部分，具体分述如下：1.2017年10月11日至2018年5月22日期间，该犯罪集团成员被告人鲁华平伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人姜某签订人民币32400元的借款合同，实际借款人民币14900元。指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS，被害人正常还款人民币14400元后，以被害人开车去无锡未报备为由，肆意认定被害人违约，拖车后，以不还车为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币24500元。2.2017年10月16日至2018年6月期间，该犯罪集团成员被告人鲁华平伙同方某甲、宋某甲等人采用上述手段，与被害人冯某签订人民币37500元的借款合同，实际借款人民币19325元，并进行家访。被害人正常还款人民币8175元后，以被害人开车出苏州未报备为由，肆意认定被害人违约。拖车后不还车为要挟，强行向被害人索要钱款，后被害人又陆续还款人民币13625元。案发后，公安机关已追回涉案车辆，并发还被害人。3.2017年9月23日至2017年11月期间，被害人凃某的借款到期后，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人凃某签订金额为人民币280000元的借款合同，实际出借人民币150000元，被害人正常还款20400元后，肆意认定被害人违约，拖车后指使被告人鲁华平发送告知拖车短信要求被害人及时处理，后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得钱款人民币230000元，非法获利人民币100400元。4.2017年5月10日至同年5月23日期间，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某乙（系抵押车辆车主）签订金额为人民币55000元的借款合同（实际借款人刘伟），实际出借人民币40300元，指使该犯罪集团成员被告人陆延刚安装GPS，后以借款合同上记载的电话不是车辆所有人的电话为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币61600元，非法获利人民币21300元。5.2017年5月10日至7月10日期间，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人朱某丙签订借款金额为人民币140000元的借款合同，实际出借人民币110000元。指使被告人陆延刚安装GPS，被害人正常还款人民币8900元，后因逾期1日还款人民币8900元，遂被认定为违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币170000元，非法获利人民币77800元。6.2017年5月11日至同年6月期间，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人汪某签订金额为人民币25000元的借款合同，实际出借人民币16100元，指使被告人陆延刚安装GPS。后以第一个月未还利某为由，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币25000元，非法获利人民币8900元。7.2017年6月8日至同年9月7日期间，该犯罪集团成员方某甲、宋某甲、陆某等人采用上述手段，与被害人谭某乙签订借款金额为人民币90000元的借款合同，实际出借人民币62350元，并指使该犯罪集团成员被告人陆延刚进行家访，并以“家访费”的名义索要人民币800元。被害人正常还款人民币4900元后，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币90000元，非法获利人民币33350元。8.2017年8月11日至2018年1月11日期间，该犯罪集团成员陆某、陈某甲等人采用上述手段，与被害人庞某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币20000元，被害人正常还款14400元后，在事先承诺晚一天还款不算违约的情况下，肆意认定被害人违约，拖、扣被害人的车辆后，指使被告人陆延刚以不返还车辆为要挟，强行向被害人索得人民币37200元，并指使该犯罪集团成员在拆除GPS过程中强行收取拆除费用人民币999元，非法获利人民币32599元。案发后，陈某甲赔偿了被害人庞某的损失人民币18000元。综上，被告人鲁华平参与实施敲诈勒索3起，非法获利人民币124900元；被告人陆延刚参与敲诈勒索6起，非法获利人民币198449元。2019年9月19日，被告人鲁华平到云南省南华县公安局投案，归案后，被告人鲁华平、陆延刚均如实供述了自己的犯罪事实。被告人鲁华平、陆延刚自愿认罪认罚，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签订认罪认罚具结书。在庭审过程中，公诉机关变更量刑建议，二被告人在辩护人在场的情况下表示认罪认罚。在本案审理过程中，被告人鲁华平的家属代为预交人民币20000元，被告人陆延刚的家属代为预交人民币50000元，暂扣于本院。上述事实有被告人鲁华平、陆延刚的供述、同案犯的证言、被害人的陈述、辨认笔录、银行交易明细、记账本、微信聊天记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、发破案经过、查封扣押明细、缴款凭证、收条、谅解书、认罪认罚具结书、人口信息等予以证实。本院认为，被告人鲁华平、陆延刚参与方某甲、宋某甲、陆某组织、领导的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，其中被告人鲁华平参与犯罪3起，非法获利人民币124900元，被告人陆延刚参与犯罪6起，非法获利人民币198449元，犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。在恶势力犯罪集团中，在第1、2起犯罪中被告人鲁华平起主要作用，系主犯，在其他共同犯罪中，被告人鲁华平、陆延刚均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人鲁华平在实施第2起敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人鲁华平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人陆延刚如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人鲁华平、陆延刚均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从宽处理。据此，对被告人鲁华平依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；被告人陆延刚依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人鲁华平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月19日起至2023年9月18日止)，并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。二、被告人陆延刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月8日起至2024年12月7日止)，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。三、责令被告人鲁华平、陆延刚在参与实施的共同犯罪范围内与同案犯共同承担退赔责任（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱七一审 判 员  洪永洋人民陪审员  杨荣泉二〇二〇年六月十一日书 记 员  胡双艳附表：            序号              被害人              退赔金额（元）              共同退赔人员                  1              姜道来              24500              方龙杰、宋畅、朱祥、黄玉国、鲁华平、陆延刚                  2              凃安兵              100400              方龙杰、宋畅、陆延奎、朱祥、陈良、黄玉国、鲁华平                  3              朱宝              21300              方龙杰、宋畅、陆延奎、陈良、宋以明、黄玉国、张勇良、陆延刚                  4              朱程              77800              方龙杰、宋畅、陆延奎、陈良、宋以明、谭真、黄玉国、张勇良、陆延刚                  5              汪克文              8900              方龙杰、宋畅、陆延奎、陈良、宋以明、黄玉国、张勇良、陆延刚                  6              谭忠宪              33350              方龙杰、宋畅、陆延奎、朱祥、陈良、宋以明、谭真、陈鹏、黄玉国、张勇良、陆延刚                  7              庞云光              14599              陆延奎、宋以明、陈良、王亚洲、田兴志、陆延刚      附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。