山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初98号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人狄某，男，1959年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同市，无业，捕前住大同市云冈区。1995年1月20日因犯盗窃罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑十五年，于2004年9月18日释放。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2020年1月10日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕，现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人刘某1，山西漠北律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉[2020]20号起诉书指控被告人狄某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。大同市云冈区人民检察院指派检察员郭斌出庭支持公诉，被告人狄某及其指定辩护人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，1、2014年3月左右，被告人狄某以其在同煤集团干部处工作，能给被害人赵某1女儿办理同煤集团五险一金工作为由，于2014年5月20日，在大同市××区号骗走赵某1人民币5万元。2、2015年4月27日至2015年4月30日，被告人狄某以能给被害人刘某2的儿子办理同煤集团五险一金工作为由，在大同市××区付1号骗走刘某2人民币7万元，2015年11月在同煤集团办公楼广场又骗走刘某2人民币1.8万元，合计人民币8.8万元。3、2015年11月29日至2016年1月3日，被告人狄某自称是同煤集团干部处副处长，以能给被害人包某1儿子办理同煤集团四台矿五险一金正式工作为由，先后在大同市××区付1号、大同市云冈区赵家小村分别骗走包某1人民币7万元、1.5万元，合计人民币8.5万元。4、2016年3月22日，被告人狄某自称是同煤集团干部处管人事的处长，以给被害人刘某3的儿子办理同煤集团的工作为由，在大同市××区付1号骗走刘某3人民币4万元。5、2016年3月22日，被告人狄某以能给被害人袁某1的儿子办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区付1号骗走袁某1人民币7万元。6、2016年3月底，被告人狄某以能给被害人张某1的儿子办理同煤集团的五险一金工作，需先行支付7万元为由，于2016年4月3日、2016年4月10日，两次在大同市××区付1号分别骗走张某1人民币6万元、1万元，合计人民币7万元。7、2016年4月4日，被告人狄某以能给被害人张某2的儿子办理同煤集团的工作为由，在大同市××区付1号骗走张某2人民币2万元。8、2016年5月，被告人狄某以能给被害人张某3的女儿办理同煤总医院护士工作为由，于2016年5月4日、2016年5月19日，先后两次在大同市云冈区同煤集团办公楼前广场骗走张某3人民币4万元、2万元，合计人民币6万元。被告人狄某骗取赵某1、刘某2、包某1、刘某3、袁某1、张某1、张某2、张某3等八名被害人共计人民币48.3万元后，并未给各被害人子女办理工作，而将所得赃款用于购买彩票和个人挥霍，并于2017年10月份以后藏匿。2019年12月12日，被告人狄某在大同市平城区被公安机关抓获后，如实供述了自己所犯罪行。为证实指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人狄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取八名被害人人民币48.3万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己所犯罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。其有前科、诈骗多人，酌情从重处罚。建议本院依法判处。被告人狄某对指控事实及罪名无异议。被告人的辩护人对起诉书指控的事实和罪名辩护称,被告人如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节，可以对其从轻处罚。经审理查明，1、2014年3月左右，被告人狄某以其在同煤集团干部处工作，能给被害人赵某1女儿办理同煤集团五险一金工作为由，于2014年5月20日，在大同市××区号骗走赵某1人民币5万元。2、2015年4月27日至2015年4月30日，被告人狄某以能给被害人刘某2的儿子办理同煤集团五险一金工作为由，在大同市××区付1号等地骗走刘某2共计人民币8.8万元。3、2015年11月29日至2016年1月3日，被告人狄某以能给被害人包某1儿子办理同煤集团四台矿五险一金正式工作为由，先后在大同市××区付1号、大同市云冈区赵家小村分别骗走包某1人民币共计人民币8.5万元。4、2016年3月22日，被告人狄某以能给被害人刘某3的儿子办理同煤集团的工作为由，在大同市××区付1号骗走刘某3人民币4万元。5、2016年3月22日，被告人狄某以能给被害人袁某1的儿子办理同煤集团正式工作为由，在大同市××区付1号骗走袁某1人民币7万元。6、2016年3月底，被告人狄某以能给被害人张某1的儿子办理同煤集团的五险一金工作为由，分别于2016年4月3日、2016年4月10日，两次在大同市××区付1号分别骗走张某1人民币共计7万元。7、2016年4月4日，被告人狄某以能给被害人张某2的儿子办理同煤集团的工作为由，在大同市××区付1号骗走张某2人民币2万元。8、2016年5月，被告人狄某以能给被害人张某3的女儿办理同煤总医院护士工作为由，分别于2016年5月4日、2016年5月19日，在大同市云冈区同煤集团办公楼前广场骗走张某3人民币共计6万元。上述8名被害人共计被诈骗人民币48.3万元。上述事实，有经公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实（以下币种均为人民币）：1、大同市公安局云冈区分局出具的到案经过，证实被告人狄某到案情况；2、被告人狄某供述，证实他以给办理同煤集团的三险工进行诈骗，当时他从人才市场得到同煤集团塔山矿、同忻矿准备招工的消息，后来不知道为什么又不招了，拿走的办工作钱大部分买彩票了，剩下的日常花了。骗了刘某3及刘某3的亲戚、赵某2给介绍过来的三个人，总共十个人左右。具体诈骗数额记不清了，都打了条子，条子上有具体钱数，因为他把钱都花了，没钱给退就躲走了；3、被害人刘某3报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2016年3月20日上午，他在矿务局办公楼前见了狄某，狄某自称是同煤集团干部处管人事的处长，说手里有3-4个指标可以给他儿子办工作，一个指标15万元。2016年3月22日下午，在狄某家将4万元交给了狄某，狄某给写了一个收条。同时狄某拿出一份劳动合同让签字后回去等。后来一直推脱，4月份给他通过微信发过一张劳动合同最后一页的照片，到了7月份就再联系不到了；刘某3辨认出狄某；4、被害人刘某3提供的借条一份（复印件），证实被告人狄某从刘某3处收取人民币4万元；5、被害人张某2报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2016年3月15日左右，刘某3电话里跟她说矿务局干部处有个副处长能办工作，到了2016年3月20日左右，她和刘某3去了纬二路的狄某家，狄某说一个指标15万。2016年4月4日下午，在纬二路狄某家她把2万元通过刘某3交到狄某手上，狄某还让在一份劳动合同上签了字，当时狄某在刘某3写的收条上签了名字。她和梁国华是夫妻；张某2辨认出狄某；6、被害人张某2提供的借条一份（复印件），证实狄某收取梁某某（张某2丈夫）人民币2万元；7、被害人袁某1报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2016年3月22日的前几天，他听说刘某3准备给儿子办工作，刘某3说狄某是同煤集团干部处处长，他也想给儿子办工作，2016年3月22日上午，他和他儿子袁某某某、刘某3和刘某某2、袁某2去了狄某家（矿务局纬二路平房），去了后狄某拿出两份劳动合同，他被狄某说动了同意办工作，狄某让在合同上签字，他取了7万元给了狄某，狄某在刘某3写的收条上签了名字，工作至今没办成；袁某1辨认出狄某；8、证人袁某2证言笔录、辨认笔录，证实2016年3月份，刘某3给刘某某2（她前夫）办工作，当时她弟弟也没工作，她征求她父亲袁某1的意见，她父亲同意办。2016年3月22日，刘某3、刘某某2、她、袁某1、袁某某某去了狄某家，狄某说办的工作是同煤集团内部指标，说得有模有样，她父亲、弟弟就相信了，后来她父亲、弟弟分两次取了7万元给了狄某。后来工作没办成，狄某也联系不上了；袁某2辨认出狄某；9、被害人袁某1提供的借条一份（复印件），证实狄某收取袁某1人民币7万元；10、被害人张某1报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2016年3月底，刘某3跟他说有个办同煤工作的指标，他怕误了指标就凑了6万元，于2016年4月3日跟刘某3去了狄某家（纬二路的平房），狄某介绍了情况，同意先收他6万元，并在刘某3写的收条上签了字。2016年4月10日上午，他跟刘某3又去了狄某家，给了狄某1万元，狄某在刘某3写的收条上签了名字。后来工作没办成才知道被骗了；张某1辨认出狄某；11、证人张某4（张某1儿子）证言笔录、辨认笔录，证实通过刘某3认识了狄某，让狄某给办工作分两次给了狄某7万元，第一次是2016年4月3日，给拿了6万元，当时狄某还让签了一份劳动合同书，第二次是他父亲张某1和刘某3去的，工作至今没办成；张某4辨认出狄某；12、被害人张某1提交的借条两份（复印件），证实狄某收取张某1人民币7万元；13、被害人刘某2报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2015年4月20日，赵某2介绍一个叫狄某的人是同煤集团干部处的副处长可以办工作，4月27日，他和赵某2去了狄某家（纬二路平房），将5万元给了狄某，狄某在赵某2写的承办工作协议上签了名字。4月30日上午，他又和赵某2去了狄某家，将2万元交给了狄某，狄某在赵某2写的收条上签了字。到了2015年11月，狄某又说要给领导送钱，后在同煤办公楼前广场分三次给了狄某1.8万元，这1.8万元没打条子，之后狄某就一直推脱，到2016年7月后就关机了；刘某2辨认出狄某；14、证人赵某2证言笔录、辨认笔录，证实2014年3-4月份，狄某和他吃饭时说可以往同煤集团安排1-2人，让他问问有没有人办，他就跟他姐姐提了此事，他姐赵某1同意办，2014年5月22日，狄某去了他家，赵某1把5万元交给狄某，狄某当时没打条子，后来狄某一直推脱，直到2016年7月联系不上了。他还介绍过刘某2、包某2办工作，刘某2是2015年4月办的，刘某2共给了狄某8.8万元，在狄某家分两次给了7万元，后在同煤集团办公楼前广场又分三次拿走1.8万元，刘某2每次给钱他都在场；包某2（包某1儿子）是2015年11月办的，包某2给7.5万的时候他在场，后来又给的时候他不在场，数额不清楚；赵某2辨认出狄某；15、被害人刘某2提交的工作协议、收条各一份（均为复印件），证实狄某收取刘某2人民币7万元；16、被害人赵某1报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2014年3月她通过弟弟赵某2认识了狄某，狄某说能给她孩子办同煤集团工作，她同家人商量后同意办理，2014年5月20日，她在她家门口给了狄某5万元，给钱时赵某2也在场，等了两年后就联系不住狄某了；赵某1辨认出狄某；17、被害人赵某1提交的借条一份（复印件），证实狄某收取赵某15万元；18、被害人包某1报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2015年10月，他和赵某2吃饭时赵某2说有人能办同煤集团五险一金工作，后来赵某2给联系了狄某，2015年11月29日，他拿了7万元和赵某2去狄某家，把钱给了狄某，狄某在赵某2写的收条上签了名字。2016年1月3日，狄某说打点领导需要钱，从他家拿走1.5万元，当时在场的有他、他老婆、他弟弟和狄某，拿走1.5万元后狄某给打了个总条子，该条子上面的字是他写的，狄某在下面签的字。后来狄某就一直推脱，再后来就找不到狄某了；包某1辨认出狄某；19、证人包某2证言笔录、辨认笔录，证实包某1是他父亲，他父亲通过赵某2找狄某办工作，分两次拿走8.5万元；包某2辨认出狄某；20、被害人包某1提交的借款条一份（复印件）、证明一份（复印件），证实2015年11月29日，狄某收取包某1人民币7万元；2016年6月1日，狄某表示之前因办工作从包某1处拿走人民币8.5万元，承诺如6月3日拿不到通知，将8.5万元退还包某1；21、证人包某3证言笔录及辨认笔录，证实他是包某1的弟弟，狄某从包某1处拿走8.5万元，第一次给7万元时他不在场，第二次给1.5万元是在赵家小村包某1家拿走的，其中的1万元是他给包某1拿去的；包某3表示无法辨认出狄某；22、证人陈某证言笔录及辨认笔录，证实她是包某1妻子，狄某以办工作名义拿走8.5万元，第二次在赵家小村她家里拿走1.5万元，当时在场的人有包某1、她、包某1弟弟包某3和狄某；陈某辨认出狄某；23、被害人张某3报案及陈述笔录、辨认笔录，证实2015年底，听罗某说狄某能给人办工作。2016年5月4日，他和罗某在同煤集团办公楼前广场见了狄某，狄某说能给他女儿办同煤总医院护士工作，还听说狄某是同煤集团副处级干部，就给狄某4万元，狄某在罗某写的收条上签了名字。2016年5月19日，他和罗某在同煤集团办公楼广场又交给狄某2万元，狄某给写了收条。到了当年7月份，狄某手机就打不通了；张某3辨认出狄某；24、证人罗某证言笔录、辨认笔录，证实经他询问，狄某某某表示可以给张某3女儿办同煤总医院工作，要6-7万元，后来他就跟张某3在同煤集团办公楼前将4万元交给狄某，狄某在他写的收条上签了字，后来他不在的时候张某3又交给狄某2万元；罗某辨认出狄某；25、被害人张某3提交的收条二份（均为复印件），证实狄某收取张某3共计人民币6万元；26、大同煤矿集团有限责任公司人事部出具的证明，证实同煤集团劳动合同管理机构为大同煤矿集团有限责任公司劳资部；大同市公安局原矿区分局提供的影印件公章与该部门公章经比对，不符；同煤集团人事部工作人员中没有狄某；27、吸毒现场检测报告书，证实被告人尿检呈阴性；28、被告人狄某户籍证明，证实被告人狄某基本身份信息；29、山西省大同市中级人民法院刑事判决书、释放证明书、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人狄某1995年因盗窃罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑十五年；于2004年9月18日予以释放；被告人狄某对上述证据均无异议，表示认可。被告人的辩护人对被害人包某1向公安机关提供借条的真实性有异议，辩护称“因为被告人当庭对数额表示不认可，因此认为借条上的数额是被害人后补的，但不申请鉴定”；对其他证据无异议。本院对控、辩双方无异议的证据依法予以采信。关于被告人的辩护人提出对包某1提供借条的质证意见，本院认为在案被害人包某1陈述、证人包某3、陈某证言及被告人狄某于2016年6月1日签字的《证明》以及被告人狄某在庭审中的供述均可证实被告人狄某以办工作的名义收取被害人包某18.5万元的事实，故对辩护人的上述质证意见不予采纳。本院认为，被告人狄某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人的辩护人提出“被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节”的辩护意见，本院认为被告人狄某虽在庭审中供述虽有反复，但最终能如实供述其犯罪事实，对辩护人的该项意见予以采纳。被告人狄某多次诈骗多人，酌情从重处罚；有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人狄某当庭自愿认罪并如实供述，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人狄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2029年12月11日止；罚金限自本判决生效之日起三日内缴纳。）二、追缴被告人狄某诈骗所得48.3万元，分别发还各被害人，具体如下：1、发还被害人赵某1人民币5万元；2、发还被害人刘某2人民币8.8万元；3、发还被害人包某1人民币8.5万元；4、发还被害人刘某3人民币4万元；5、发还被害人袁某1人民币7万元；6、发还被害人张某1人民币7万元；7、发还被害人张某2人民币2万元；8、发还被害人张某3人民币6万元；如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 张 玥人民陪审员 赵兰梅人民陪审员 张勇军 二〇二〇年六月十二日法官 助理 杜利民书 记 员 王春叶附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。