湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终244号原公诉机关：湖南省蓝山县人民检察院。上诉人（原审被告人）：朱某甲，曾用名朱寒军，外号“三毛”、“麻哥”，男，1985年10月21日出生，湖南省会同县人，侗族，初中文化，务农，住会同县。曾因犯诈骗罪于2014年8月25日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，此次又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：黄某甲，湖南湘南律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：李某甲，外号“大象”，男，1996年8月15日出生，湖南省会同县人，侗族，初中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。上诉人（原审被告人）：梁某甲，男，1999年7月5日出生，湖南省会同县人，侗族，高中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：黄某乙，湖南启剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：梁某乙，外号“兔子”，男，1996年11月1日出生，湖南省会同县人，侗族，高中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。上诉人（原审被告人）：粟某甲，曾用名粟深望，男，1999年2月20日出生，湖南省会同县人，侗族，高中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。上诉人（原审被告人）：杨某甲，外号“牙口”，男，1991年9月21日出生，湖南省会同县人，汉族，小学文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月8日被蓝山县公安局刑事拘留，同年5月16日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：梁某丙，湖南天地人（怀化）律师事务所律师。原审被告人：杨某乙，男，1996年3月7日出生，湖南省会同县人，侗族，初中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕，2020年2月28日被蓝山县人民法院取保候审。原审被告人：杨某丙，男，1989年1月14日出生，湖南省会同县人，侗族，高中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕，2020年2月28日被蓝山县人民法院取保候审。原审被告人：付某甲，男，1998年3月22日出生，湖南省会同县人，汉族，高中文化，务农，住会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，同月30日经蓝山县人民检察院决定逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕，2019年11月31日被蓝山县人民法院取保候审。湖南省蓝山县人民法院审理湖南省蓝山县人民检察院指控原审被告人朱某甲、李某甲、梁某甲、杨某乙、杨某丙、梁某乙、粟某甲、付某甲、杨某甲犯诈骗罪一案，于二○一九年十月二十五日作出（2019）湘1127刑初129号刑事判决。原审被告人朱某甲、李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲均不服，分别于2019年11月6日、8日、4日、8日、11日、5日提出上诉。湖南省蓝山县人民法院于2020年4月8日移送案卷，本院于同日立案受理。永州市人民检察院于同年5月8日调阅案卷，同年6月7日归还案卷。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）朱某甲、李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。蓝山县人民法院认定：一、2018年3月至7月，被告人朱某甲组织、召集被告人杨某乙、杨某丙、付某甲、杨某甲和贺某甲、游某甲、梁某丁、杨某丁、林壹某等人分别到租住的位于云南省瑞丽市的南卯街107号及翡翠园的房屋，由被告人杨某乙、杨某丙、付某甲、杨某甲和贺某甲、杨某甲、游某甲、梁某丁、杨某丁、林壹某等人充当“话务员”，通过手机微信添加不特定人为微信好友，谎称自己是网络数据分析师，在取得被害人信任后，向被害人手机微信推送“嘉盛国际”ＡＰＰ，诱使被害人在虚拟的“嘉盛国际”网上平台注册账户“炒外汇”，让被害人通过微信、支付宝及银行转账至户名为“粟某丁”、“杨某”等指定的账号，在“嘉盛国际”网上平台充值购买外汇。先期让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，“话务员”通过“ＹＹ”聊天群报告给管理员，管理员通过后台控制“盈透国际”网上平台，显示被害人全部亏损。朱某甲和各“话务员”约定，“话务员”各自获得诈骗金额的30%至35%的提成。2018年3月至4月，共骗取肖某2等12名被害人共计人民币790972元。具体犯罪事实如下：1、2018年3月至4月，被告人杨某甲利用手机微信（微信名为“吴天龙”）添加被害人肖某2为微信好友，在取得肖某2信任后，推荐肖某2在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取肖某2人民币138858元。2、2018年3月至4月，被害人齐某经微信名为“逆流的鱼.李”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币123387元。3、2018年3月，被害人张某1经微信名为“吴影”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币18911元。4、2018年3月至4月，被害人熊某经微信名为“吴浩民”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币162641元。5、2018年3月，被害人冯某经微信名为“吴浩民”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币17000元。6、2018年3月至4月，被害人刘某1经微信名为“杨肖佑”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币77787元。7、2018年3至4月，被害人李某1经微信名为“王佳玲”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币10000元。8、2018年3月至4月，被害人闫某1经微信名为“张杰”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币2652元。9、2018年3月至4月，被害人郑某在微信名为“张杰”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币14502元。10、2018年3月至4月，被害人成某经微信名为“俞飞鸿”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币80000元。11、2018年3月，被害人闫某2经微信名为“张杰”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币49672元。12、2018年3月，被害人尹某经微信名为“张杰”的微信好友推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币95562元。证明案件事实的证据有：1、中国农业银行交易明细清单，证明齐某向杨某的银行账号转账1879元、向粟某丁的银行账号转账14979元。2、齐某的手机截图，证明齐某安装了被推送的“嘉盛国际”ＡＰＰ。3、齐某的微信截图，证明诈骗齐某的微信好友的昵称是“逆流的鱼.李”。4、齐某的中国农业银行交易明细清单、微信零钱明细截图、支付宝截图，证明齐某通过微信、支付宝向“嘉盛在线（粟某丁）”转账，向户名为杨某、粟某丁的银行账号转账123387元的事实。5、李某1的支付宝、微信截图，证明李某1通过支付宝转账10000元给“嘉盛在线”（杨某），通过微信转账给王佳117元的盈利分红。6、肖某2的中国建设银行个人活期账户交易明细、银行客户回单、微信、支付宝截图，证明肖某2于2018年3月20日至4月17日，通过微信、支付宝转账给“嘉盛在线”（杨某）及通过银行转账给微信名为“吴天龙”提供的银行账户，共被骗138858元的事实。7、肖某2提供的微信截图照片，证明肖某2被使用微信名为“吴天龙”的人诈骗。8、熊某的中国银行交易流水明细清单，证明熊某于2018年4月6日至10日通过银行转账162641元至户名为粟某丁的银行账户。9、刘某1与“嘉盛在线”客服的聊天和微信转账截图，证明刘某1自2018年4月多次通过微信转账至“嘉盛在线”平台，通过支付宝转账至粟某丁的账户共计77787元。10、被害人闫某3的手机微信截图，证明闫某1于2018年4月9日、10日通过微信转账2652元至“嘉盛在线”。11、闫某2的微信聊天截图，证明“嘉盛国际”客服推荐闫某2通过支付宝转账或者向户名为粟某丁的62×××68银行账号转账。12、闫某2的记卡历史明细清单，证明2018年4月11日至16日，闫某2通过支付宝向“嘉盛国际”平台充值85205元；同年4月11日至13日，“嘉盛国际”通过户名为粟＊辉的账号向闫某2转账35861元，闫某2实际被骗49672元。13、郑某的邮政储蓄银行账户交易明细，证明郑某于2018年3月26日向“嘉盛国际”客服提供的户名为杨某的银行账号转账10000元；同年4月12日，通过支付宝向“嘉盛国际”客服提供的户名为杨某的支付宝账户转账4502元。14、尹某的邮政储蓄银行一本通／绿卡通交易明细、中国农业银行交易明细清单、支付宝截图，证明被害人尹某于2018年3月通过手机银行、支付宝向“嘉盛国际”客服指定的户名为杨某的银行账户及支付宝账户转账共计95562元。15、中国建设银行户名为粟某丁的62×××65银行账户基本信息及2018年1月至5月交易明细，证明该银行账户的交易情况，其中有被害人齐某、刘某1、熊某、闫某1、闫某2、肖某1、成某等人的转账记录。16、中国建设银行户名为杨某的62×××44银行账户基本信息及2018年1月至5月交易明细，证明该银行账户的交易情况，其中有被害人齐某、郑某、成某、黄某1、尹某、张某1等人的转账记录。17、成某的中国建设银行62×××28账户交易明细清单，证明被害人成某通过银行转账给户名为杨某的62×××44银行账户的基本情况。18、证人李某2的证言，证明2018年4月17日中午，妻子肖某2告诉他，其被别人诈骗了。2018年3月初，一名男子通过微信加肖某2为好友，自称是炒期货的，要带肖某2一起赚钱。肖某2按该男子说的，在一个网站上注册了一个账号，然后陆陆续续往这个平台（嘉盛在线）充钱，充值后就无法联系该男子了。肖某2共充值了约十三万元，后发现被诈骗了。19、证人粟某丁的证言，证明2018年3月14日，在贵州省凯里市天柱县与“俊俊牙子”（杨某丙）一起用他的身份证办理了一张电话卡、一张建设银行卡、一张工商银行卡。后上述银行卡均被他人使用。20、证人杨某的证言，证明2017年下半年，他到贵州省凯里市天柱县办了一张银行卡，加上他原来已经办理好的建设银行卡，以约1200元的价格卖给了会同县一名陌生男子。21、被害人刘某2的陈述，证明2017年，她被一个微信好友拉进了一个群。三月底，群里的一个人加她为微信好友，自称是分析师，向她推荐“嘉盛国际”平台炒外汇。后她就跟着交易了几次，没有损失。对方一直引诱她往平台投钱，她觉得可能是骗子，就再没玩了。22、被害人齐某的陈述，证明他被嘉盛国际和瑞达嘉汇两个炒外汇的平台骗了，嘉盛国际骗了他16.5万元，瑞达嘉汇骗了他8万元。2018年3月中旬，微信名为“逆流的鱼.李”的人添加他为微信好友，自称李鸿，是嘉盛国际外汇公司的分析师。李鸿发给他一个网站××，他在手机上下载了嘉盛国际ＡＰＰ，用手机号注册了账户。李鸿教他在嘉盛国际平台进行操作，让他一直往该平台汇钱，他先后给嘉盛在线客服转了共计16.5万元。后他登陆不了嘉盛国际ＡＰＰ，也联系不上李鸿。23、被害人张某1的陈述，证明2018年3月，微信好友吴影向他推荐“嘉盛在线”微信号，给他发了个链接，让他下载ＡＰＰ进行注册。他下载“嘉盛国际”ＡＰＰ后注册了账户，按照微信名为“嘉盛在线”业务员的指使在平台进行操作。他一共交易了5次，共转账18911元。每次交易完后，对方都在微信说“投的越多回报越多”，最后一次交易时，业务员在微信说：“这次投资的钱全部赔掉了”。然后，他就没有再投资了。24、被害人熊某的陈述，证明她被一个微信名叫吴浩民的男网友诈骗了162641元。2018年4月3日，一个男子添加她为微信为好友，要她用手机下载“嘉盛平台”ＡＰＰ，在该男子的提示下，她在“嘉盛平台”注册了个人账户，再将钱转到该男子指定的银行账户和支付宝。她在该男子的提示下在该平台购买虚拟的白银和黄金，开始共赚了约3万元。同月9日，该男子说黄金价格会大幅上涨，要她大肆购买黄金，她便将10余万元转到该男子指定的银行账户或支付宝，结果该平台上显示黄金价格大幅下跌，10余万元全部亏损了。25、被害人冯某的陈述，证明2018年3月，一个网名叫“吴浩民”的网友加她微信，自称是投资平台的投资管理人员，向她推荐了“嘉盛国际”外汇投资平台，让她用手机号注册账号，还让她用微信添加了一个叫“嘉盛在线”的客服，教她在平台里买黄金和石油的涨跌。她在“嘉盛国际”外汇投资平台炒黄金、石油，总共交易了四次，被骗了17000元。26、被害人刘某1的陈述，证明2018年3月28日，一个叫杨肖佑的人添加他为微信好友，自称是外汇分析师，带的团队炒外汇100%盈利，如果亏损团队会负责，并发给他嘉盛国际外汇的相关资料。他被该平台骗了78000元。27、被害人闫某1的陈述，证明微信昵称叫张杰的网友添加她为微信好友，自称是嘉盛在线平台的工作人员，可以教她炒外汇，帮她看大盘，不断让她往平台里投资。她在平台注册了账户，进行了交易。她共损失5000元。28、被害人郑某的陈述，证明2018年3月，微信好友张杰（微信号为：×××）向他推荐“嘉盛国际”网络平台，并给他一个二维码，让他下载“嘉盛国际”ＡＰＰ。ＡＰＰ里有一个网络连接口，点开后是一个人的微信，名字叫“嘉盛在线”（微信号：×××）。他共转账10余次，共3.8万元。他被诈骗了约3.8万元。29、被害人成某的陈述，证明2018年3月，她通过微信群认识一名叫俞飞鸿的男子，俞飞鸿向她推荐嘉盛国际平台，说可以买“外汇”赚钱。她通过俞飞鸿提供的网址，注册账号充值。她多次在网站充值，账户里面有22万元不能提现，网站客服让她找人担保，她就想到俞飞鸿。俞飞鸿在微信上给她做担保后，客服就要她转账4万元才能提现。同年4月16日14时许，她通过建设银行转账4万元至粟某丁的账户62×××65。后她还是不能提现，马上意识到被骗了。她总共被诈骗8万块钱，其中4万元是她通过微信转账给客服的。30、被害人闫某2的陈述，证明2018年3月左右，一名叫张杰的网友添加他为微信好友，说嘉盛网络平台能让他在网上投资，给他分红，他就先后转了52000元。同年4月1日，他就联系不上该网友了。31、被害人尹某的陈述，证明2018年3月上旬，一个网名叫张杰的微信网友让她在嘉盛外汇平台充值买外汇，每存入100元，能返回400元，他同意了。该网友发了一个二维码给她，她扫码后加下载了嘉盛外汇平台，并在网上注册了。后她多次通过支付宝和微信转了10余万元至该平台，但该平台没有返钱给她。32、被害人肖某2的陈述，证明2018年3月，一名男子添加她为微信好友，发给她一个网站，叫她通过手机注册账号，告诉她如何在平台上购买美金。她在平台充值了很多钱。同年4月16日，她发现无法登入网站，觉得被诈骗了。他一共被诈骗了148200元。33、被害人李某1的陈述，证明2018年4月初，一名叫王佳玲的女子通过一个微信群加他为微信好友，自称在上海嘉盛国际公司上班，是外汇操作员，可以带着他赚钱，收取的费用为盈利的20%。王佳玲将公司的网址发给他，他登陆页面后按照王佳玲说的去操作。客服给他提供了一个户名为“杨某”的支付宝账户，他将钱转入了该账户。他共充值三次，第一次充了664元，赚了100余元；第二次充了2000元，赚了300余元，然后从平台退出2300余元；第三次，他通过支付宝转了10000元至“杨某”的账户，赚了2000余元，但是这笔钱一直在平台里，不能提现。后来，他联系不上平台客服和王佳玲，也打不开平台网址，发现自己被骗了。34、被告人杨某丙的供述，证明他约从2018年4月开始在云南省瑞丽市政协旁边一栋两层小楼房和翡翠园实施诈骗。房租的租金是朱某甲支付的。他和杨某丁、林壹某、付某壹、付某甲、杨某甲及其妻子、梁壹某、游某甲、梁某丁等人在市政协这边的小楼房进行诈骗。他不知道有哪些人在翡翠园那边从事诈骗。朱某甲是老板，杨某乙是管事的。他最开始是跟着朱某甲做事，后来分开两个点以后就跟着杨某乙做事。他们使用手机在微信群里加人聊天，然后将平台介绍给别人，让别人投资。2018年3月，朱某甲叫他和杨某、粟某丁去贵州省天柱县的一家建设银行办了2张银行卡，然后他将卡给了朱某甲。朱某甲还安排他负责管理在这两个地方的“业务员”，杨某乙负责管瑞丽市那个点的“业务员”。朱某甲安排他管理“嘉盛在线”平台和“盈透国际”平台。管理员账号可以在后台控制外汇涨跌，借助微信或者支付宝等第三方软件进行资金交易，在后台操控更改账户资金余额。“吴某甲”是杨某甲的工作微信号，杨某甲有一个叫肖某2的客户。35、被告人杨某乙的供述，证明2018年4月，他按照朱某甲给的地址在云南省瑞丽市小别墅找到了朱某甲，别墅内有七八个人在用微信聊天，旁边摆放有电脑，他知道是在进行诈骗活动。他们利用微信添加好友，推荐“嘉盛国际”平台，实施诈骗。他没有成功拉到客户购买推销的产品，诈骗活动进行了约20天就中止了。同年8月中旬，他和杨某丙先来到贵州省六盘水市，将瑞丽市用于诈骗的电脑、手机等设备邮寄到六盘水市的一家酒店。在六盘水市怡景小区，他和杨某丙先租了一个套间房，将租住地址告诉在瑞丽市实施诈骗的同伙。第二天，付某甲、梁某丁等七人来到六盘水市。之后，他和杨某丙、付某甲、梁某丁等9人在出租房里用电脑和微信好友聊天，从事诈骗活动。他们称聊天的对象为“客户”，让客户在平台充值，通过操控“嘉盛在线”和“盈透国际”产品的涨和跌，让客户亏损。他只骗到一个人的钱财。36、被告人付某甲的供述，证明2018年5月中旬，杨某乙叫上他和梁某甲、林壹某等人去云南省瑞丽市进行电信诈骗活动，他们来到瑞丽市的房子，游某甲、杨某丙、杨某丁和付某壹当时已经在房子里了。5月底，他们8个人开始从事电信诈骗活动，他使用“嘉盛国际”网络平台对受害人进行诈骗，让受害人在“嘉盛国际”网络平台上投资。7月初，杨某乙说有个客户因为钱被骗报警了，让他们停止活动，于是他们将手机及笔记本电脑收好，由杨某乙进行处理。37、同案人杨某丁的供述，证明2018年3月的一天，他和杨某丙来到云南省瑞丽市间老旧的房屋里，杨某乙、林壹某和付某壹等人已先到，付某甲、梁某丁、游某甲、贺某甲等人后到。他们9人到齐后开始从事电信诈骗活动。房子里有4张办公桌、9台电脑、9部手机，他们每人使用一台手机、一台电脑、一个记账本。他们使用“嘉盛国际”外汇网站做诈骗平台，通过微信群添加女性为好友，自称是“嘉盛国际”的网络数据分析师，可以带受害人到“嘉盛国际”网站炒外汇赚钱。他将“嘉盛国际”的网站链接发给受害人，叫受害人在网站上注册账号，教对方下注，然后通过后台操纵，让受害人输，骗取受害人钱财。他在云南省瑞丽市就做成功一单，受害人投入了45000元钱，减掉给受害人提现的3400元钱，一共骗得41600元。杨某乙将赃款分给他，他得到14560元。38、同案人游某甲的供述，证明他们除了在贵州六盘水钟山区进行诈骗外，还在云南省瑞丽市的一个窝点实施过电信诈骗。2018年6月初，他和杨某丙、杨某丁三人来到瑞丽市两层楼的房子，当时已经有七八个人在房子里，第二天又陆续来了八九个人。杨某丙教他实施诈骗，给了他一台小米手机和一台笔记本电脑，教他添加微信好友聊天。他们实施诈骗的平台是“嘉盛国际”。他和杨某丁、杨某丙、“贤总”、“罗汉”、“亚巧”两夫妇、“小马”、“小海波”、“小果冻”等10余人在该房子进行诈骗。杨某乙负责管理翡翠园小区7栋的窝点，在该窝点诈骗的成员有“付喇叭”、“小李子”、林壹某等人。他从杨某丙处领了12000元。他共诈骗了两个人，其中一个是山西女子，该女子在“嘉盛国际”平台投资了23000元，都亏了；另一个是微信名为“艳阳”的广西女子，该女子投资了18000余元。39、同案人林壹某的供述，证明2018年6月，他们在云南省瑞丽市进行网络诈骗。他们引导受害人扫描“嘉盛国际”平台二维码，下载“嘉盛国际”平台并注册账号。受害人看到的投资外汇的数据都是虚拟的，但充值的钱是真的。他们通过后台操作将受害人投的钱转走。他在瑞丽参与诈骗一个月，但没有骗成功。杨某乙叫付某甲通过微信转了1000元给他。40、同案人杨壹甲的供述，证明他丈夫杨贰甲和朱某甲是兄弟。2018年4月，朱某甲打电话叫她去云南瑞丽市给十几个人做饭，每个月给她3500元工资。这十几个人每人使用一台笔记本电脑和一部手机在房间里和网友聊天。41、同案人段某甲的供述，证明她和朱某甲于2018年3月认识，后成了男女朋友。他们在云南省瑞丽市子，一个是“奥星世纪”的套间，一个是“翡翠园”的套间。房间里的人用手机和电脑上的微信到处加女性为微信好友，然后开始聊天。朱某甲是这个诈骗团伙的管理者。42、辨认笔录4份，杨某丙辨、付某甲、游某甲认出“吴天龙”的工作微信号的使用者是杨某甲；林壹某辨认出与其一起在云南省瑞丽市进行电信诈骗的人是杨某甲。二、2018年8月，被告人朱某甲召集被告人杨某乙、杨某丙、付某甲和贺某甲、付某壹、游某甲、梁某丁、杨某丁、林壹某（均另案处理）等人到租住的位于贵州省六盘水市钟山区怡景小区6号楼一单元701号房，朱某甲指使杨某乙、杨某丙充当“话务员”，并要二人管理付某甲、贺某甲、付某壹、游某甲、梁某丁、杨某丁、林壹某等“话务员”。他们通过手机微信添加不特定人为微信好友（以女性为主要目标），谎称是网络数据分析师，取得被害人信任，向被害人手机微信推送“盈透国际”ＡＰＰ，引诱被害人在虚拟的“盈透国际”网上平台上注册账户“炒外汇”，让被害人通过微信、支付宝及银行转账至指定的户名为“粟某丁”、“杨某”等账号，在“盈透国际”网上平台充值购买外汇。先让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，“话务员”通过“ＹＹ”聊天群报告给管理员“亚瑟”，“亚瑟”通过后台控制“盈透国际”网上平台，显示全部亏损。朱某甲和各“话务员”约定，“话务员”获得的报酬为各自诈骗金额的30%至35%，朱某甲每月另给杨某乙、杨某丙各5000元管理报酬。付某甲通过微信名“龙某甲8,18”添加被害人黄某1为好友，推荐黄某1在“盈透国际”网上平台注册账户“炒外汇”，骗取黄某16640元。三、2018年8月，被告人朱某甲召集被告人李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲和黄贰某、梁壹甲、粟某某、石某某（均另案处理）等人到租住的位于贵州省盘州市红石苑小区的一栋别墅，朱某甲指使李某甲、梁某甲充当“话务员”，并要二人管理梁某乙、粟某甲、黄贰某、梁壹甲、粟某某、石某某等“话务员”。他们分别通过手机微信添加不特定人为好友，谎称是网络数据分析师，在取得被害人信任后，向被害人微信推送“盈透国际”ＡＰＰ，引诱被害人在虚拟的“盈透国际”网上平台上注册账户“炒外汇”，让被害人通过微信、支付宝及银行转账至指定的户名为“粟某丁”、“杨某”、“王丰庆”等账号，在“盈透国际”网上平台充值购买外汇。先期让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，“话务员”通过“ＹＹ”聊天群报告给管理员“亚瑟”，“亚瑟”通过后台控制“盈透国际”网上平台，显示全部亏损。被告人朱某甲与各“话务员”约定，“话务员”获得的报酬为各自诈骗金额的30%至35%，另李某甲、梁某甲还可获得诈骗所得总金额的5%的提成。被害人黄某2、张某2、孙某被诈骗共计人民币143737.44元。具体犯罪事实如下：1、2018年8月，被告人粟某甲通过微信添加被害人黄某2为好友，推荐、引诱黄某2在“盈透国际”网上平台注册账户“炒外汇”，骗取黄某2人民币43673.44元。2、2018年8月，被告人梁某乙通过微信名“王凌”的微信号添加被害人张某2为好友，推荐、引诱张某2在“盈透国际”网上平台注册“炒外汇”，骗取张某2人民币67064元。3、2018年8月，被告人李某甲通过微信名为“杨晓辉”的微信号添加被害人孙某为好友，推荐、引诱孙某在“盈透国际”网上平台注册账户“炒外汇”，骗取孙某人民币33000元。证明案件事实的证据有：1、李某甲等人及同案人与各被害人之间的微信聊天记录截图、实物照片，证明李某甲等人欺骗被害人下载安装“嘉盛国际”、“盈透国际”APP，投入资金炒外汇，各被害人通过微信、支付宝等向平台充值的情况。2、李某甲与“YY”聊天平台、“王者荣耀交流群”聊天记录截图一份、和与微信号为“端端”、“冰封天下”的被害人微信聊天记录截图一份，证明“端端”投入金额的情况及李某甲与“瑞瑞”、“冰天雪地”聊天情况。3、“YY”聊天平台、“王者荣耀交流群”聊天记录截图一份、微信聊天记录截图一份，证明梁某甲通过“YY”聊天平台交流操作涨跌情况，梁某甲通过微信聊天骗取他人信任的情况。4、梁某乙作案手机中的“盈透国际”软件截图一份、“YY”聊天平台截图一份、梁某乙与被害人微信聊天记录截图一份、梁某乙指认诈骗被害人记账本截图一张，证明梁某乙通过微信聊天骗取他人信任的聊天情况、“YY”聊天平台群成员的情况、骗取被害人后记录的情况。5、粟某甲作案手机微信截图、手机短信截图一份、与微信名为“淡淡”的手机微信聊天截图，证明粟某甲使用名为“邓涛”的微信与使用微信名为“淡淡”的人聊天的情况。6、杨某乙的手机微信聊天记录截屏，证明杨某乙通过微信联系租房一事。7、付某甲与被害人（小丽、琪子、宝贝）微信聊天记录截图，证明付某甲骗取被害人购买外汇的过程。8、林壹某的“YY”聊天平台、王者荣耀交流群的聊天记录截图、手机微信通讯录截图、林壹某与受害人周雅玲微信聊天截图、林壹某与微信号为“HJ”的受害人微信聊天截图、林壹某在“盈透国际”平台的信息截图，证明林壹某骗取被害人购买外汇的情况。9、“YY”聊天平台、“王者荣耀交流群”聊天记录截图25张，证明各被告人之间就诈骗被害人进行信息交流的情况。10、黄某2的中国银行交易明细清单，证明被害人黄某2于2018年8月30日跨行转账11968元至王丰庆的银行账户。11、孙某的中国建设银行交易明细清单，证明被害人孙某转账给被告人提供的银行账号的情况。12、杨某甲的中国农业银行交易明细清单，证明杨某甲的银行账户交易情况。13、黄某1的手机微信截图，证明被害人黄某1通过微信向“盈透国际”平台充值6640元。14、黄某2的微信的聊天截图，证明被害人黄某2自2018年8月以来，通过微信、支付宝共计转账43673.44元至“Ａ-盈透国际”指定的王丰庆的银行账户、黄益明的银行账户。15、张某2的手机微信截图，证明被害人张某2通过微信向“盈透国际”平台充值67000余元。16、被害人孙某的陈述，证明2018年7月，微信名叫杨晓辉的人通过一个微信群主动加她为好友，向她提供了“盈透国际”的外汇平台，让她在该平台投资买卖外汇。她下载安装了“盈透国际”ＡＰＰ，用真实信息注册账户。同年8月，杨晓辉给了她一个“盈透国际”的客服号，让她先联系客服充值。她按杨晓辉说的购买了一些美元和日元，很快就获利几百元。然后，她又按杨晓辉所说的充值2000元购买美元和日元，又获利几千元。最后一次，她充值约3万元购买美元和日元，但都赔进去了。她共在平台交易了4次，共损失约3万元。17、被害人黄某1的陈述，证明2018年8月18日，昵称为“龙浩云8，18”的微信号添加她为微信好友，多次聊天后慢慢熟悉起来。同月27日，该微信号发给她一个链接，她下载安装了“盈透国际”ＡＰＰ，注册了一个账号，然后又加了‘盈透国际’的一个客服的充值号。她充值了小额资金，获得了一点收益。同月30日，她再次向“盈透国际”的客服充值号转账6640元进行充值，并发了充值页面截图给对方看，但对方一直没有回她信息。后来她才知道被骗了。18、被害人黄某2的陈述，证明2018年8月24日，她通过手机微信添加了一名微信好友（微信号：×××,昵称：Ａ-盈透国际），对方让她下载“盈透国际”与“港盛国际”ＡＰＰ，要她充值进行投资。她登陆盈透国际查询投资产品，后给Ａ-盈透国际微信转账充值。她总共被骗了42313.44元。19、被害人张某2的陈述，证明2018年8月的一天，微信名叫王凌的网友添加他为好友，自称是做金融投资的。王凌通过微信发给他一个下载链接，他下载安装了“盈透国际”ＡＰＰ，并填写真实信息注册了一个账号。王凌叫他投钱进入该平台，他也赚了点钱。王凌叫他加大投入，他共通过微信和支付宝转账了123802元给盈透国际客服，盈透国际客服共返还7300元钱给他。他共被骗了116502元。20、同案人梁某丁的供述，证明2018年8月11日，他打电话给同村的杨某乙，杨某乙说在贵州从事金融行业，他说过去看看。次日，他从老家坐汽车到怀化，又从怀化坐高铁到贵阳。杨某乙带他到怡景小区6号楼一单元701房，在手机上展示了一款叫“盈透国际”投资平台的软件，称可以拉客户进平台投资买期货，他当时以为是正规的金融行业。杨某乙给了他一个黄色的小米手机，手机里有个微信号，他将昵称改为“林子浩”。微信号里有很多金融投资项目群，他就在微信群里加微信好友聊天，谎称是金融分析师，向有意向的客户介绍“盈透国际”投资平台，教客户进行操作。客户要先在手机上下载“盈透国际”APP，注册一个账户，绑定一张银行卡，充钱进账户。客户第一次投资时，平台都会让客户盈利。“盈透国际”投资平台实际上是一个诈骗的投资平台，可以控制客户投资盈亏，前期让客户赚钱骗取客户信任，客户加大投资后，就让客户亏本。21、同案人杨某丁的供述，证明2018年8月20日左右，一名叫贺某甲（外号“治哥”）的男子打电话叫他到贵州省六盘水市跟着赚钱，他答应了。贺某甲开车将他送到六盘水市钟山区怡景小区6号楼701房间，房间有杨某乙、付某壹、游某甲、付某甲、杨某丙、梁某丁、林壹某等人，还有一名专门给他们做饭送饭的女子。房间大厅里有用于电信诈骗的3张办公桌、9台手机、9台笔记本电脑。每台手机都有一个工作用的微信号，他的微信昵称是“王鹏”。他们每天用手机到微信群里添加好友，自称是盈透国际的数据分析师，每天可以通过炒外汇赚成百上千元，以此来吸引女性好友在盈透国际网站充值投资。这个网站所有数据都是虚拟的，技术管理人员可以在后台操作网站的数据。22、同案人游某甲的供述，证明2018年8月，他们在贵州省六盘水市实施电信诈骗，杨某乙和杨某丙是管理者，成员还有林壹某、“贤总”、“小李子”、“付喇叭”等人。杨某丙给他一台笔记本电脑和一台小米手机，手机内还存有一个微信。笔记本电脑和小米手机都是实施诈骗用的。他们进微信群结交30岁以上的女性，谎称是上海盈透国际公司的数据分析师，宣传盈透国际平台，可以帮助对方赚钱。他们让微信好友通过链接进入“盈透国际”网站，注册成为会员，告诉其怎么购买“盈透国际”平台内的外汇。他们通过操作“盈透国际”平台来诈骗钱财。23、同案人付某壹的供述，证明2018年8月，他和杨某乙、游某甲、杨某丙、林壹某、“四毛”（杨某丁）、“小李”（梁某丁）、“小付”（付某甲）、“治哥”（贺某甲）等人在贵州省六盘水市钟山区怡景小区6号楼一单元701房用手机微信加陌生人为微信好友，谎称是外汇公司的外汇金融分析师，将“盈透国际”网站链接通过微信发给有意向投资的微信好友，让其在“盈透国际”注册会员充值，然后买美元、欧元或黄金的涨跌。前期客户充值小额资金，他们都会让客户赢钱，等客户充值大额资金后，就会让客户亏钱。他只有一个客户在平台里充值了，第一次充值200元，提现299元，第二次充值200元美金，也盈利并提现了。用于诈骗的电脑和手机都是杨某乙提供给他们的。24、同案人粟某某的供述，证明2018年8月，一个外号叫“喜喜”（杨某乙）的中专校友对他说，可添加陌生女性为微信好友，然后通过拉她们投资赚钱，他就答应了。同月14日，他和李某甲来到“喜喜”所说的红石苑小区的一出租房内，认识了粟某甲、梁某甲等人，后黄贰某、石某某、“猫”、“兔子”等人也过来了。他们每人都配有一台电脑和手机，手机的微信里会有几个群，他们就在群里添加女性为微信好友。他要有意向买卖外汇的微信好友在“盈透国际”平台的网站下载“盈透国际”APP，注册账号充值。先让客户买几单小额产品获利，再诱惑客户加大金额购买产品，让客户亏钱。客户亏了钱，他才能拿分红。粟某甲接了一个2万元的单子，李某甲接了个3万元的单子，“兔子”接了一个4万元的单子。25、同案人黄贰某的供述，证明在贵州省六盘水市盘县别墅内，他和“大象”、浩东、鹏哥、“兔子”、“猫”、“粟瞎子”、“建拜”等8人用手机微信添加陌生人为好友进行诈骗。他分得一台笔记本电脑和一台小米手机，用手机添加陌生人为微信好友，介绍“盈透国际”平台，吸引客户在该平台充值，先让客户赚点小钱，等客户充值大额资金后，平台就显示亏损，以此达到骗钱的目的。“兔子”骗了4万元。26、同案人石某某的供述，证明2018年8月，粟某某说要给他在贵州省盘县份工作，他就坐车来到盘县，粟某某接他到红石苑小区的一栋别墅，别墅里已经住有粟某甲、梁某甲、李某甲、黄贰某等10人。别墅二楼大厅摆放着2张办公桌，桌上有6台笔记本电脑。粟某某叫他和黄贰某在旁边看是如何工作的，并给他发了一部小米手机，要他先在微信群里加陌生人为微信好友，取得对方信任之后再推荐“盈透国际”投资平台，骗对方将钱投进去，然后通过后台将钱转走，再将钱套取出来。他添加了100余名陌生人为微信好友，但没有成功诈骗一人。27、同案人梁壹甲的供述，证明2018年8月14日，梁某乙介绍他去贵州做事情。同月18日，他坐车来到盘县红石苑小区。他们在该小区租了一栋3层楼的楼房。梁某乙给了他一台小米手机，要他熟悉骗人的程序，先加几个微信好友聊天，再看一下其他业务员是怎么与别人聊天和诈骗钱财的。他们的食宿都是朱某甲安排的。他们用手机与受害者聊天，骗其下载“盈透国际”ＡＰＰ，然后在该平台投资。梁某乙说如果骗到人有35%的提成。梁某乙诈骗了一个微信号叫“ｐｗ871022”的网友五六万元。28、同案人贺某甲的供述,证明2018年8月19日，他到达贵州省六盘水市，朱某甲说一起进行电信诈骗，并安排他住在钟山区，当时已有几个人住在里面。朱某甲介绍他认识“喜喜”（杨某乙）和“俊哥”（杨某丙），让他跟着学。“喜喜”给了他一个用于诈骗的小米手机，他将手机里的微信名改为“阳波”。“俊哥”教他操作“盈透国际”网络平台以及如何吸引别人投资。他冒充“盈透国际”广州分部国际货币部门涨跌数据分析师，让客户注册账号进入“盈透国际”网络平台进行充值，然后教客户买涨或者跌，通过后台操控涨跌数据，骗取客户钱财。他没有拉到大客户，没有分得提成。29、同案人林壹某的供述，证明2018年8月中旬的一天，他按杨某乙的要求来到贵州省六盘水市钟山区，房内有杨某乙、付某甲、杨某丙、付某壹、梁某丁等人。两天后，贺某甲、游某甲、杨某丁也过来了。杨某乙负责管理他们。他们用手机微信、电脑版微信添加各种微信群的陌生人为好友，通过聊天取得对方信任，欺骗对方下载“盈透国际”ＡＰＰ，投资购买“外汇”，然后操控该平台使对方亏损，达到诈骗钱财的目的。30、同案人杨壹壹的供述，证明2018年8月18日左右，朱某甲叫她去贵州送饭菜。同月20日，她来到贵州省六盘水市，住在泰华大厦7栋一单元704号房。她将做好的饭菜送到怡景小区6号楼一单元701房给杨某乙、杨某丙、贺某甲、付某壹、游某甲、付某甲、梁某丁、杨某丁、林壹某等人吃。31、被告人朱某甲当庭供述，证明他独自组织操控位于贵州省六盘水市钟山区和盘州市的两个诈骗据点，负责食宿、技术支持。他就是“YY”聊天群里的“亚瑟”。32、被告人梁某甲的供述，证明2018年8月10日，朱某甲要他过去帮忙做事，他将此事告诉粟某甲、李某甲，李某甲又告诉粟某某。同月14日，他们4人一同到达贵州省贵阳市盘县，朱某甲将他们带到红石苑小区的一栋房屋，介绍了电信诈骗的方法与步骤。具体操作是：添加女性为微信好友，推荐其在“盈透国际”APP注册会员充值炒外汇，再将钱套取出来。后来加入诈骗的人还有梁某乙、梁壹甲、黄贰某、“石地良”等人。朱某甲给他们每人发一台手机和电脑用于诈骗。微信昵称叫“端端”的人是李某甲的客户，在“盈透国际”APP里充值了3万元，但“端端”炒外汇赚取1万余元后就把钱提现了。梁某乙拉到的客户在“盈透国际”APP里充值了5万元，炒外汇赚了1万余元，但都还没有提现。他按朱某甲的安排和李某甲一起管理6个话务员，能分到诈骗金额的5%。33、被告人李某甲的供述，证明2018年8月14日，他和粟某某、梁某甲、粟某甲来到贵州省盘县，朱某甲将他们带到红石苑小区的一栋别墅。他和粟某某、粟某甲、梁某甲、石某某、黄贰某，“兔子”、“林峰”、朱某甲及其女朋友10人一起住在该别墅内，其中有8个人进行诈骗，有2个人做饭。他们用微信加陌生人为微信好友，通过聊天取得对方信任后就推荐“盈透国际”平台投资外汇，骗其将钱投进平台，让其买涨买跌，待钱转进平台后将钱骗走。他加了300余个陌生人，有一个微信名叫“端端”的河北女孩投了33,000元钱，另一个微信名叫“冰封天下”的女子投了332元钱。朱某甲叫他负责管理话务员，梁某甲负责培训话务员。34、被告人梁某乙的供述，证明2018年8月中旬，李某甲叫他去贵州省盘县红石苑小区做事，他就坐车来到该小区，“瞎子”带他到别墅里。李某甲给了他一部小米手机，要他在微信群里加女性为微信好友，骗其下载“盈透国际”ＡＰＰ注册账户充值，以此骗取钱财。他骗了张某2七八万元。35、被告人粟某甲的供述，证明2018年8月14日，他和梁某甲、李某甲、粟某某一同来到贵州省盘州市，朱某甲带他们去红石苑小区二楼宿舍。他和梁某乙、黄贰某、梁壹甲、李某甲、梁某甲、粟某某、石某某、朱某甲及其女友“瑞姐”等人一起住在该宿舍。他们每人配发一台电脑和一部手机，在微信中通过群聊去结交受害人，让受害人下载安装“盈透国际”平台，注册账户购买美元、欧元等，然后通过后台操作平台数据的涨跌使受害人输钱，以此骗取钱财。36、被告人杨某丙的供述，证明2018年8月15日左右，朱某甲、杨某乙对他说一起拼车到贵州，然后朱某甲说有事就离开了，他就和杨某乙一起拼车去贵州六盘水市。他和杨某乙到了六盘水市后，杨某乙租了怡景小区6栋1单元7楼的房子，随后又叫梁某丁、付某甲、付某壹、贺某甲杨某丁、杨姓女子、游某甲、林壹某等人过来汇合。杨某乙要他们通过微信号添加不同的微信群，在群里单独添加群内的成员聊天、套近乎，取得信任。他们自称是“嘉盛在线”集团或者“盈透国际”集团的高管，向微信好友推荐“炒外汇”的平台，让其下载安装APP，注册账户。他们通过微信或者支付宝收取客户的投资款，先让客户赚钱，再让客户亏损，达到骗取钱财的目的。37、被告人杨某乙的供述，证明2018年8月中旬，他和杨某丙坐车来到贵州省六盘水市，将瑞丽市用于诈骗的电脑、手机等设备邮寄到贵州六盘水市的一个酒店。他和杨某丙租了一间套房，将地址告诉在瑞丽市实施诈骗的同伙。第二天，付某甲、梁某丁等七人来到六盘水市。他和杨某丙、付某甲、梁某丁等9人在出租房里用之前在云南瑞丽的手机、电脑和微信里面的人聊天，进行诈骗活动。他们操控“嘉盛在线”和“盈透国际”两个平台的数据，让客户充值的钱亏损。朱某甲安排他管理实施诈骗的“业务员”，给他一个月5000元的工资。他和杨某丙一起租了六盘水市怡景小区6号栋1单元701室。38、被告人付某甲的供述，证明2018年8月的一天，他按照杨某乙提供的地址来到六盘水市，之后两天陆陆续续又来了五个人。他们几个人在房间吃住和工作。杨某乙给他一台白色的小米手机，让他注册一个微信号添加好友，然后通过聊天取得微信好友信任，让微信好友进“盈透国际”网站投资美元等外币。他们先让客户获利几次，等客户投资的数额较大时，就将平台账号上的投资数额清零，告诉对方投资的钱全部亏了。实施诈骗的成员有杨某乙、“俊哥”、梁某丁、林壹某、付某壹、“志哥”、杨某丁、游某甲等人。他总共让三个人在“盈透国际”网站投资。39、现场勘验笔录二份，现场勘验制图4张、照片32张，现场勘验笔录二份，现场勘验制图4张、照片32张，证明位于红石苑小区内1栋别墅楼及怡景小区6栋701房的诈骗窝点的现场情况。证明案件事实的综合证据有：1、立案决定书9份，证明办案机关对肖某2、齐某、张某1、熊某、冯某、黄某1、刘某1、黄某2、李某1等人被诈骗一事立案侦查。2、抓获经过一份，证明蓝山县公安局于2018年8月31日在贵州省六盘水市抓获朱某甲、梁某乙、李某甲、梁某甲、粟某甲、杨某乙、杨某丙、付某甲等人，并于次日凌晨押送至蓝山县公安局刑事拘留。3、杨某甲归案的情况说明2份、拘留证、临时羁押证明，证明杨某甲于2019年4月8日被会同县公安民警抓获，并临时羁押在会同县看守所至2019年4月9日。4、户籍资料9份，证明朱某甲、梁某乙、李某甲、梁某甲、粟某甲、杨某乙、杨某丙、付某甲、杨某甲等人的个人身份情况。5、扣押物品、文件清单20份、发还物品、文件清单11份，证明蓝山县公安民警于2018年9月1日从朱某甲、段壹壹、黄贰某、梁壹甲、梁某甲、粟某某、石第梁、粟某甲、杨某乙、贺某甲、付某壹、游某甲、杨某丙、梁某丁、杨某丁、林壹某、杨壹壹、付某甲处扣押相关涉案物品的基本情况。6、辨认笔录9份，李某甲、梁某甲、粟某甲、杨某丙、杨某乙、林壹某、贺某甲、石甲甲、杨某丁均辨认出朱某甲；粟某甲辨认出朱某甲的女朋友“瑞姐”是段壹壹；石甲甲辨认出粟某某、段壹壹、梁某乙、梁壹甲、朱某甲。7、（2014）雨刑初字第00217号刑事判决书，证明朱某甲曾因犯诈骗罪，于2014年8月25日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。刑期自2013年5月29日起至2014年11月28日止。蓝山县人民法院认为，被告人朱某甲、李某甲、梁某甲、杨某乙、杨某丙、梁某乙、粟某甲、付某甲、杨某甲以非法占有为目的，利用操控虚构的网络平台的方法骗取他人钱财，从事网络诈骗，其中朱某甲涉案金额数额特别巨大，李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲涉案金额数额巨大，杨某乙、杨某丙、付某甲涉案金额数额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，朱某甲起了主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。杨某甲在诈骗被害人肖某2的过程中起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，该院决定对其从轻处罚。李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲受雇于朱某甲在贵州省盘州市实施诈骗活动，在共同诈骗犯罪中起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，该院决定对李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲从轻处罚，但李某甲、梁某甲受朱某甲指使对其他被告人及同案人进行管理，并可获得的奖励为整个诈骗犯罪所得的5%，因此李某甲、梁某甲应对该窝点的全部涉案犯罪金额承担刑事责任；梁某乙、粟某甲分别对其参与诈骗的被害人张某2、黄某2的犯罪金额承担刑事责任。杨某乙、杨某丙、付某甲受雇于朱某甲在贵州省六盘水市实施诈骗活动，杨某乙、杨某丙受朱某甲指使在该犯罪窝点对其他被告人及同案人进行管理，付某甲直接引诱被害人黄某1在虚构的网络平台“炒外汇”，在共同犯罪活动中均起了次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚，该院决定对杨某乙、杨某丙、付某甲从轻处罚。朱某甲在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。朱某甲、杨某甲当庭表示认罪，可对其酌情从轻处罚。李某甲、梁某甲、杨某乙、杨某丙、梁某乙、粟某甲、付某甲到案后如实供述了犯罪事实，并当庭表示认罪，有坦白情节，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项；对被告人朱某甲同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款；对被告人杨某甲同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人李某甲、梁某甲、杨某乙、杨某丙、梁某乙、粟某甲、付某甲同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十条第三款之规定，判决：一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；四、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；五、被告人梁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人粟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；七、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人杨某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人付某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；十、公安机关扣押在案的作案工具，予以没收；公安机关扣押在案的赃款，予以没收，上缴国库。一审宣判后，原审被告人朱某甲、李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲均不服，朱某甲上诉提出“1、原判认定其在云南省瑞丽市进行诈骗的事实不清，证据不足；2、原判量刑过重”的理由，朱某甲的辩护人提出与上述理由一致的意见；李某甲上诉提出“其受雇于朱某甲从事诈骗，不应对涉案窝点全部犯罪金额承担责任，原判认定其诈骗孙某3万元属于事实认定错误，量刑也过重”的理由；梁某甲上诉提出“其是从犯，不应对涉案的全部诈骗行为承担责任，原判量刑过重”的理由，梁某甲的辩护人提出与上述理由一致的意见；梁某乙上诉提出“原判量刑过重”的理由；粟某甲上诉提出“其诈骗黄某2的数额只有15000元，原判量刑过重”的理由；杨某甲上诉提出“其没有去过云南省瑞丽市参与诈骗，没有诈骗肖某2”的理由，杨某甲的辩护人提出“原判认定杨某甲犯诈骗罪的事实不清、证据不足”的意见。经二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）朱某甲、李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲、原审被告人杨某乙、杨某丙、付某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中朱某甲诈骗数额特别巨大，李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲、杨某甲诈骗数额巨大，杨某乙、杨某丙、付某甲诈骗数额较大，上述九人的行为均已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，朱某甲起了主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；杨某甲起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。在贵州省盘州市的共同诈骗活动中，李某甲、梁某甲、梁某乙、粟某甲均起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，本院决定对上述四人均从轻处罚。李某甲、梁某甲受朱某甲指使对其他相关被告人及同案人进行管理，所能获得奖励为全部诈骗所得的5%，李某甲、梁某甲应对涉案的全部诈骗行为承担责任。梁某乙、粟某甲分别对其参与诈骗被害人张某2、黄某2的行为承担责任。在贵州省六盘水市的共同诈骗犯罪中，杨某乙、杨某丙、付某甲均起了次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚，本院决定对三人从轻处罚。朱某甲在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。朱某甲、杨某甲一审当庭认罪，可对二人酌情从轻处罚。李某甲、梁某甲、杨某乙、杨某丙、梁某乙、粟某甲、付某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭表示认罪，均可从轻处罚。朱某甲及其辩护人提出“原判认定朱某甲在云南省瑞丽市进行诈骗的事实不清，证据不足”的理由和意见。经查，朱某甲组织、指挥多人在云南省瑞丽市从事电信网络诈骗活动，有多名被告人及同案人的供述及其他相关证据予以证实，足以认定。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。朱某甲及其辩护人以及梁某乙均提出“原判量刑过重”的理由和意见。经查，原判根据朱某甲、梁某乙的犯罪情节、性质，对二人的量刑是适当的。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。李某甲上诉提出“其受雇于朱某甲从事诈骗，不应对涉案窝点全部犯罪金额承担责任，原判认定其诈骗孙某3万元属于事实认定错误，量刑也过重”的理由。经查，李某甲受朱某甲指使对其他相关被告人及同案人进行管理，能获得的奖励为全部诈骗所得的5%，应对涉案的全部诈骗行为承担责任。李某甲诈骗孙某的事实在案证据足以认定。原判根据李某甲的犯罪情节、性质，对其犯诈骗罪的量刑是适当的。故该理由不能成立，本院不予采纳。梁某甲及其辩护人均提出“梁某甲是从犯，不应对涉案的全部诈骗行为承担责任，原判量刑过重”的理由和意见。经查，梁某甲虽是从犯，但其在贵州省盘州市的诈骗活动中按照朱某甲的指使对其他相关被告人及同案人进行管理，所能获得奖励为全部诈骗所得的5%，应对涉案的全部诈骗行为承担责任。原判根据梁某甲的犯罪情节、性质，对其犯诈骗罪的量刑是适当的。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。粟某甲上诉提出“其诈骗黄某2的数额只有15000元，原判量刑过重”的理由。经查，根据被害人黄某2的陈述、微信转账记录和粟某甲的供述，黄某2被诈骗的金额为43673.44元。原判根据粟某甲的犯罪情节、性质，对其犯诈骗罪的量刑是适当的。故该理由不能成立，本院不予采纳。杨某甲提出“其没有去过云南省瑞丽市参与诈骗，没有诈骗肖某2”的理由及其辩护人提出“原判认定杨某甲犯诈骗罪的事实不清、证据不足”的意见。经查，在案证据足以认定杨某甲在云南省瑞丽市参与诈骗肖某2，杨某甲在一审庭审中对公诉机关指控的犯罪事实并无异议且当庭认罪。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  吴玲君审判员  彭卫民二〇二〇年六月二十八日法官助理黄源芳书记员周祖君附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。