福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初251号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人谢秋华，女，1983年8月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及经常居住地为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年5月29日被刑事拘留；于2019年6月15日被取保候审，2020年6月14日经本院决定被取保候审。 被告人谢秋华被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年5月29日以靖检一部刑诉[2020]194号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月18日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官苏小映出庭支持公诉，被告人谢秋华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年3月至6月期间，谢松涛（已判决）通过网上购买淘宝买家信息，纠集被告人谢秋华和陈志勗、曹丽娜（均已判决）在南靖县刘天津家中实施电信诈骗。具体诈骗方式如下：由谢秋华、陈志勗、曹丽娜冒充淘宝客服，根据谢松涛提供的信息拨打电话给淘宝买家，谎称买家购买的产品存在质量问题需要退货并给予双倍赔偿，在取得淘宝买家信任后，使用手机微信（昵称“售后客服”，号码17765252037）、支付宝（昵称“范彦杰”，号码130××××0731）给淘宝买家发送从网上租用的虚假的退款链接，让淘宝买家点击链接输入个人银行卡账号、密码、验证码等信息后，再由谢松涛在电脑后台利用上述信息资料登陆网站购买游戏点券、点卡后进行变卖以套取现金；或者直接发送伪造的“退款二维码界面”（实为设置好付款金额的付款二维码）给淘宝买家扫描退款，在淘宝买家扫描后，钱款则直接转账到谢松涛等人绑定的涉案账户中（户名钟隆勇，账号尾数4729的账户；户名卢德，账号尾数9727的账户；户名范彦杰，账号尾数4016的账户）。其中，被告人谢秋华于2017年5月4日骗取张某合计6331.5元（币种人民币，下同），非法获利2970元。被告人谢秋华于2019年5月29日主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。 另查明，案发后，南靖县公安局向被告人谢秋华扣押涉案款项6340元，并已发还给被害人张某。在本案审理期间，被告人谢秋华向本院预缴案件相关款项5000元用予折抵罚金。2020年5月29日，被告人谢秋华自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出对其判处有期徒刑六个月并处罚金人民币五千元的量刑建议均无异议。经调查核实，谢秋华户籍所在地及经常居住地为龙岩市新罗区。 上述事实，被告人谢秋华在开庭审理过程中亦均无异议，并有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、被害人张某的陈述及其微信支付凭证截图、支付宝借呗账单截图、交易记录截图、微信发送二维码截图、“售后客服”微信昵称信息截图、现场勘验检查笔录、现场示意图及照片、勘验检查报告、关于同案人刑事判决书、证人卢某的证言、户籍证明、前科查询证明、扣押清单、南靖县公安局出具的到案经过、投案证明书、情况说明、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书本院代保管专用票据、同案人谢松涛、曹丽娜、陈志勗及被告人谢秋华在侦查阶段的供述与辩解等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人谢秋华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗金额为6331.5元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢秋华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在诈骗的共同犯罪中，被告人谢秋华起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；犯罪后能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退缴违法所得，并向本院预缴相关款项用予折抵罚金，可酌情从轻处罚。鉴于被告人谢秋华具有上述从轻处罚情节，具有悔罪表现，本院决定依法予以从轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人谢秋华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谢秋华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、追缴被告人谢秋华的违法所得人民币六千三百三十一元五角，返还被害人张某（已追缴并发还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 欧阳剑耘 二〇二〇年六月十八日 法官助理郑林娜 书记员吴方舟 附相关法律及司法解释规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。