福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初174号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人吴小慧，女，1970年8月1日出生，汉族，初中文化，家住福建省南靖县。因涉嫌非法经营，于2018年5月18日被取保候审，2019年5月7日被监视居住，同年11月15日经南靖县人民检察院决定被取保候审。 被告人吴小慧被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月16日以靖检一部刑诉[2020]113号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官苏某、检察官助理刘某出庭支持公诉，被告人吴小慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2016年11月至2017年8月间，被告人吴小慧在无柴油经营许可证的情况下，向朱某（已判刑）购进柴油合计价值人民币332.6039万元储存在南靖县金山镇东建村下西27号自购的储存罐中。期间，被告人吴小慧将价值人民币166.6万元的柴油销售给其配偶陈国某与陈某1、吴某1、吴某2等人合伙经营的车辆使用；将价值人民币166.0039万元的柴油销售给陈某2、陈某3、陈某4等人经营的及过往的车辆使用。案发后，被告人吴小慧于2018年5月17日主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴小慧违反国家规定，在未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，数额计166.0039万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴小慧犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对吴小慧在有期徒刑二年至三年，并处罚金二十万元至二十五万元的幅度内判处刑罚，可适用缓刑。 被告人吴小慧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明,2016年11月至2017年8月间，被告人吴小慧在未取得柴油经营许可的情况下向朱某（已判刑）购进柴油价值合计332.6039万元（币种为人民币，以下相同）储存在南靖县金山镇东建村下西27号自购的储存罐中，后部分自用，部分出售给他人。其中，将价值人民币166.0039万元的柴油销售给陈某2、陈某3、陈某4等人经营的及过往的车辆使用。案发后，被告人吴小慧于2018年5月17日主动到南靖县公安局投案。 另查明，被告人吴小慧向朱某购进柴油价格每吨为3800元至4200元，加价出售后每吨利润约300元。据此推算，其出售166.0039万元的柴油获利至少11.8574万元。2018年5月17日，南靖县公安局向吴小慧扣押涉案款项23.5万元。本院审理期间，吴小慧向本院交纳案件相关款项21万元。南靖县司法局经审前社会调查认为吴小慧符合社区矫正条件。 上述事实，被告人吴小慧在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某2、吴某1、廖某、陈某3、陈某4、吴某3、陈某5、陈某6、吴某2、陈某1、吴某4、王某1、康某1、戴某、吴宋斌的证言、辨认笔录、南靖县商务局关于吴小慧未取得成品油经营批准证书的证明、南靖县公安局现场勘验、检查笔录、漳州兴龙有限责任会计师事务所专项审计报告、户籍证明、到案经过证明、投案证明书、扣押物品、文件清单、本院刑事判决书、代保管标的专用票据、南靖县司法局调查评估意见书、认罪认罚具结书、被告人吴小慧的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人吴小慧的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴小慧违反国家规定，未经许可经营柴油，销售金额合计人民币166.0039万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予追究刑事责任。被告人吴小慧犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；已退缴违法所得，并向本院交纳案件相关款项以缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于其有以上从轻、减轻量刑情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以宣告缓刑，依法实行社区矫正。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴小慧犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、被告人吴小慧犯罪违法所得人民币十一万八千五百七十四元，予以追缴（已交纳），由暂扣的办案单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  简钰山 人民陪审员  曾雅玲 二〇二〇年六月十日 法官助理郑林娜 书记员陈素华 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。