安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初64号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人汪胜利，男，汉族，1975年12月28日出生于安徽省岳西县，大专文化，岳西县天裕建筑劳务有限公司法定代表人，住岳西县。曾因涉嫌赌博于2016年5月9日被岳西县公安局罚款500元；因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月7日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人时永丰，安徽皖岳律师事务所律师。 被告人汪时初，男，汉族，1960年6月19日出生于安徽省岳西县，小学文化，农民，住岳西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人程锋，安徽中辉律师事务所律师。 被告人汪继坤，男，汉族，1970年10月13日出生于安徽省岳西县，初中文化，农民，住岳西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人储佳佳，安徽刘光耀律师事务所律师。 辩护人吴兵，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人汪时传，男，汉族，1972年12月21日出生于安徽省岳西县，农民，小学文化，住岳西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县人民检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人储锦华，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人汪贵林，男，汉族，1978年3月9日出生于安徽省岳西县，农民，小学文化，住岳西县。曾因犯故意伤害罪于2010年8月被岳西县人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月；曾因扰乱单位秩序于2015年6月被岳西县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县人民检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人朱海洋，安徽明一律师事务所律师。 被告人汪时荣，男，汉族，1970年5月1日出生于安徽省岳西县，初中文化，农民，住岳西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审。同年10月28日被岳西县人民检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人刘俊峰，安徽中辉律师事务所律师。 被告人汪时光，男，汉族，1966年6月16日出生于安徽省岳西县，小学文化，农民，住岳西县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月5月被岳西县公安局刑事拘留，同年6月29日被岳西县公安局取保候审，同年10月28日被人民检察院取保候审。2020年4月16日经本院决定取保候审。 辩护人汪良宽，安徽方鲁生律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人汪胜利、汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光犯非法采矿罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，同时以岳检民公〔2019〕34082800007号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，同时指派检察员汪某1出庭参加刑事附带民事公益诉讼，被告人汪胜利及其辩护人时永丰，被告人汪时初及其辩护人程锋、被告人汪继坤及其辩护人吴兵、被告人汪时传及其辩护人储锦华、被告人汪贵林及其辩护人朱海洋、被告人汪时荣及其辩护人刘俊峰、被告人汪时光及其辩护人汪良宽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2017年10月份，被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传四人在被告人汪时初家商量后决定在马鞍鞒水库内开采河砂进行贩卖，后被告人汪时初、汪继坤、汪时传三人到岳西县城西购买材料并请人焊接筛网后，开始在马鞍鞒水库尾部租赁挖掘机采河砂，并请汪某2运输开采的河砂。2017年11月1日，因汪胜利承包岳西县以工代赈河图镇凉亭乡村道路工程建设需要大量河砂，经汪某2介绍，汪胜利与汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣签订了一份协议，双方约定汪时初等人以15万元的价格将马鞍鞒水库内河砂卖给汪胜利，由汪胜利负责开采，汪时初等六人负责汪胜利在采砂期间没有阻力。签协议后，汪胜利将2万元转账至汪继坤的银行卡中。后为隐瞒后屋组组民，汪继坤又伪造了一份协议，该协议内容为凉亭村后屋组将马鞍鞒水库河砂以八万元的价格卖给汪胜利，该协议中汪胜利的签名由汪继坤伪签。 2017年11月份至2018年4月份期间，汪胜利安排人员在马鞍鞒水库内采挖河砂和砂夹石，其中开采河砂约3038立方米，开采砂夹石约1320立方米，开采的河砂和砂夹石价值经岳西县价格认证中心鉴定为人民币31.564万元。 至案发，汪胜利共向汪继坤转账9万元，该款项由后屋组每人分得627.5元，共计4.3803万元，余款4.6917万元由汪时初、汪继坤、汪时传、汪贵林、汪时荣、汪时光分得。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了到案经过、户籍证明、前科材料、协议、银行流水等书证，现场勘验检查笔录，岳西县价格认定中心出具的鉴定意见，证人汪某2、刘某1、朱某1、汪某3等证人证言，被告人汪胜利、汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光的供述与辩解等证据，认为被告人汪胜利、汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光共同故意违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划区采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人汪胜利对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人汪胜利犯罪主观恶性较小，社会危害性不大；2、被告人汪胜利接电话通知后主动到案，有自首情节；3、自愿签署认罪认罚具结书，退出全部赃款。综合上述情节，请求法庭判处被告人汪胜利拘役三个月，缓刑三个月。 被告人汪时初对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人汪时初系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、社会危害性不大，主观恶性小；3、到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，愿意缴纳罚金，同时愿意补偿公益诉讼提出补偿金。综合上述情节，请求法庭对被告人汪时初从轻处罚并适用缓刑。 被告人汪继坤对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人汪继坤到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、自愿签署认罚认罚具结书；3、系初犯、偶犯，无犯罪前科，退出全部违法所得；3、被告人汪继坤家庭贫困，身体不好。请求法庭对其从轻处罚。 被告人汪时传对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人汪继坤到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、自愿签署认罚认罚具结书，自愿缴纳罚金，同时愿意补偿公益诉讼提出补偿金；3、系初犯、偶犯，无犯罪前科，退出全部违法所得。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人汪贵林对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、被告人汪贵林认罪态度好，具有悔罪表现；2、在共同犯罪中作用较小；3、犯罪主观恶性轻小，社会危害性不大，愿意补偿公益诉讼提出补偿金。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人汪时荣对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、本案犯意不是被告人汪时荣提起，在共犯罪过程中，其作用也相对较小，被告人汪时荣系从犯；2、到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、愿意缴纳罚金及补偿公益诉讼提出补偿金。综合上述情节，请求法庭对被告人汪时荣从轻处罚。 被告人汪时光对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。 其辩护人辩称：1、本案犯意不是被告人汪时光提起，在共犯罪过程中，其作用也相对较小，被告人汪时光系从犯；2、被告人汪时光接电话通知后主动到案，有自首情节；3、系初犯、偶犯，退出全部赃款，自愿认罪认罚。请求法庭对其免予刑事处罚或判处三个月以下拘役，适用缓刑。 经审理查明：2017年10月份，被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传四人在被告人汪时初家商量后决定在马鞍鞒水库内开采河砂进行贩卖，后被告人汪时初、汪继坤、汪时传三人到岳西县城西某店购买材料后在时荣商店门口请人焊接筛网，并租赁挖掘机在马鞍鞒水库尾部修了一条下河的道路，开始在马鞍鞒水库尾部开采河砂，请汪某2开车将河砂运至水库旁拌合站。当时，汪某2的弟弟汪胜利承包建设岳西县以工代赈河图镇凉亭乡村道路工程（即凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五军部旧址道路的路面硬化及附属设施工程）需要大量河砂，考虑到就地取材能节省费用，经汪某2介绍，2017年11月1日，汪胜利与汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传在汪时初家商谈买卖马鞍鞒水库河砂事宜，被告人汪时荣、汪时光先后到场加入。经双方前往马鞍鞒水库现场估算可采河砂方量后，汪胜利与汪时初、汪继坤、汪贵林等人签订了协议，双方约定：汪时初等人以15万元的价格将马鞍鞒水库内河砂卖给汪胜利，由汪胜利负责开采，汪时初等六人负责汪胜利在采砂期间没有阻力。双方签字后，汪胜利即将2万元转账至汪继坤的银行卡中。后汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光等六人商量后决定拿出8万元分给后屋组组民，剩余7万元由该六人平分。汪继坤又手写了一份协议，该协议内容为凉亭村后屋组将马鞍鞒水库河砂以八万元的价格卖给汪胜利，该协议中汪胜利的签名由汪继坤伪签。当天晚上，汪时初召集后屋组组民在其家中开会。会上，汪时初向后屋组组民汇报了将马鞍鞒水库河砂以8万元价格卖给汪胜利的事情，还将伪造的“八万元协议”拿出来给组民们看。另外，因前期汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传等人购买采砂设备、聘请挖土机采砂等垫付了约六千余元，汪时初等人建议后屋组组民每户每人交66元给汪继坤，作为后期参与分配河砂款的依据,后屋组组民除汪某4户外均出钱参与投资。 2017年11月份至2018年4月份期间，汪胜利安排人员在马鞍鞒水库内采挖河砂和砂夹石，其中开采河砂434车，约3038立方米，开采砂夹石220车，约1320立方米。经岳西县价格认证中心鉴定，被告人汪胜利开采的河砂和砂夹石价值为31.564万元。 2018年2月14日，汪胜利向汪继坤银行卡转账1万元。汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时光、汪时荣六人扣除前期花销后，分得剩余钱款。2019年2月3日，汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时光五人一起到岳西县汪胜利住处找汪胜利索要剩余的砂钱，汪胜利接到电话后即向汪继坤的银行卡上转账5.1万元，但因汪继坤银行卡升级该款项被冲正退回。2019年3月1日，汪胜利向汪继坤的银行卡转账4.1万元（其中1000元为租田费用），2019年4月14日汪胜利继续向汪继坤的银行卡转账2万元。汪时初与汪继坤等人商量后决定给后屋组组民每户每人分400元采砂款，共计3.76万元，剩余钱款由汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时光、汪时荣六人分得。2019年5月，因汪胜利等人非法采砂的事情被岳西县公安局白帽派出所调查，汪时初等人得知后，为伪造汪胜利支付的八万元采砂款由后屋组组民平均分配的事实，汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣五人商量决定由其六人每人要退出3800元钱，将这笔退出的钱拿到组上再分一次。汪时初将商量的结果电话告诉汪时光，汪时光的3800元也由汪时初垫付。2019年5月20日，汪时初将这笔钱拿到组上进行均分，组上每人分得227.5元。 综上，至案发，被告人汪胜利共向汪继坤银行转账支付购买马鞍鞒水库河砂款9万元，该款由后屋组组民每人分得627.5元，共计4.3803万元，剩余4.6197万元由汪时初、汪继坤、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光分得。 2019年5月17日，岳西县公安局白帽派出所民警电话通知被告人汪胜利到案接受调查，2019年5月21日被告人汪胜利到白帽派出所接受询问，到案后被告人汪胜利如实供述了自己的犯罪事实；2019年6月4日被告人汪时光接白帽派出所电话通知后，到案接受调查，到案后被告人汪时光如实供述了自己的犯罪事实；2019年6月4日被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣分别在家中被岳西县公安局民警抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，河图镇后屋组村民向公安机关退出全部违法所得4.3803万元。2019年6月6日，被告人汪胜利向公安机关退出违法所得22.5649万元。2019年6月27日，被告人汪时初向公安机关退出违法所得9347元。2019年6月27日，被告人汪继坤向公安机关退出违法所得6987元。2019年6月27日，被告人汪时传向公安机关退出违法所得7287元。2019年6月27日，被告人汪贵林向公安机关退出违法所得7465元。2019年6月27日，被告人汪时荣向公安机关退出违法所得6940元。2019年6月27日，被告人汪时光向公安机关退出违法所得8170元。 2020年4月16日，被告人汪胜利、汪时初、汪继坤、汪时传、汪贵林、汪时荣、汪时光分别在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。 另查明：经安徽绿创环境科技有限公司专家评估认定，汪胜利、汪时初、汪继坤、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光岳西县河图镇凉亭村后屋组马鞍鞒水库尾部非法采砂4358m3,毁坏底栖生物面积4358m2，受损河道堤岸435.8m,挖砂深度1m;共造成底栖生物损害431246个，计生物量104.92kg;造成采砂河道为就地整平回填恢复河道原来状况，形成了“采砂矶头”，严重影响河道上下游、左右岸的防洪安全和采砂区域堤岸受损。非法采矿导致生态环境损害和需偿付生态恢复费用为：受损河道回填平整所需费用为21790元，受损堤岸加固费用为48070元，底栖生物量生态修复费用为25974.76元，合计造成生态环境损害价值为95734.76元。本次生态环境损害评估费用8000元。经本院主持调解，公益诉讼起诉人岳西县人民检察院与本案七名被告人就其非法采矿行为造成的生态修复补偿金及因本案所产生的评估费用达到调解协议，并已全部履行。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书,证明2019年5月23日，岳西县公安局白帽派出所在工作中发现，2017年11月至2019年4月份，汪胜利伙同汪时初、汪继坤等人在岳西县河图镇凉亭村马鞍鞒水库内非法采矿。2019年5月24日，岳西县公安局决定对汪胜利等人涉嫌非法采矿案立案侦查。 2.户籍证明，证明被告人汪时初、汪时荣、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪胜利、汪时光的身份信息。 3.前科劣迹查询，证明2010年8月12日，汪贵林因犯故意伤害罪被岳西县人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月；2015年6月29日汪贵林因扰乱单位秩序被岳西县公安局行政拘留5日。 4.到案经过，证明2019年5月21日，被告人汪胜利经岳西县公安局白帽派出所电话通知到案；被告人汪时光于2019年6月4经岳西县公安局白帽派出所电话通知到案；被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣均于2019年6月4日在家中被抓获归案。 5.汪时初提供的会议记录以及两份协议，证明汪胜利与汪继坤等人达成以15万元价格买卖马鞍鞒水库河砂的协议，以及汪继坤等人伪造8万元协议给后屋组组民看，后屋组组民同意每户每人投资66元参与集体投资的事实。 6.汪胜利银行流水，证明汪胜利向汪继坤银行卡转账9.1万元。 7.刘某3提供的协议，证明因兴建马鞍鞒水库征用后屋组部分土地与山场。 8.汪胜利提供的协议以及运输车辆情况，证明汪胜利在2017年11月、2018年，汪胜利的工程从马鞍鞒水库采砂与砂砾石运至工地的车辆趟数与方量。 9.汪继坤提供的捞砂账、记账的白纸，证明后屋组组民每户分得马鞍鞒水库采砂款数额及汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时荣、汪时光、汪时传违法所得数额。 7.扣押决定书及清单，证明后屋组每户组民退出全部卖砂赃款4.3803万元；被告人汪胜利退缴赃款22.564万元、被告人汪继坤退缴赃款6987元、被告人汪时初退缴赃款9347元、被告人汪时荣退缴赃款6940元、被告人汪贵林退缴赃款7465元、被告人汪时光退缴赃款8170元、被告人汪时传退缴赃款7287元。 8、岳西县人民法院（2020）皖0828刑初64号刑事附带民事公益诉讼调解书，证明公益诉讼起诉人岳西县人民检察院与本案七名被告人就其非法采矿行为造成的生态修复补偿金及因本案所产生的评估费用达到调解协议，并已全部履行。 9、被告人辩护人提交的贫困户手册证实被告人汪继坤、汪时传、汪时荣系在册登记贫困户。 二、鉴定意见 1.岳西县价格认定中心的砂石价格认证结论书，证明汪胜利等人非法开采3038立方米河砂的市场价格为24.304万元、1320立方米砂石的市场价格为7.26万元，总价值31.564万元。 2.安徽绿创环境科技有限公司出具的环境损害专家评估意见书，证明汪胜利等人在后屋组马鞍鞒水库尾部非法采砂4358m2,堤岸受损长度435.8m，底栖生物损害431246个。本次生态环境损害和生态恢复费用为95734.76元。 三、勘验、检查、笔录 1.现场勘查笔录、现场勘查图、现场勘查照片，证明汪胜利等人非法采矿在马鞍鞒水库尾端非法开采的位置、范围、开采情况。 2.搜查笔录，证明2019年6月4日，岳西县公安局白帽派出所民警在汪时初的住所进行搜查。 四、证人证言 1.证人汪某4的证言，证明2017年下半年,汪胜利在河图镇凉亭村承建红二十八军旧址至红二十五军旧址的路面硬化工程。汪胜利想到马鞍鞒水库采砂，便找到我希望我能帮他协调，并主动提出给后屋组三四千元作为好处。当晚，我就找到汪时初，汪时初说我“没用”，我就没说什么了。一个星期后，汪胜利跟我说他和汪时初定了取砂的合同。 2.证人余某的证言,证明2017年的10月份的一天晚上，接组长汪时初通知，后屋组民在汪时初家开会，我去参加的会议。会上汪时初说要收钱（每户每人摊六十六元）买铁网筛河砂，将马鞍鞒水库河砂里的石头筛掉再卖掉，收钱的事交给汪继坤负责。我家五个人要交三百三十块钱。开完会后的第二天，组上的汪时初、汪时荣、汪时凡、汪时传、汪继坤、汪贵林六个人在马鞍鞒水库尾端修一条采砂的路，挖掘机在河道里进行采挖，将采挖的河砂通过筛网过筛，再将河砂装车运到拌合站去，采了不到一个星期。大概又过了十来天，汪时初又通知组民到他家开会。会上汪时初讲已经将马鞍鞒水库内的河砂以八万元的价格卖给了汪胜利，并且签订了协议，汪胜利自己安排挖掘机到河里采砂，然后再安排车运到拌合站，采挖的时间约从2017年底到2018年初。2019年3月份的时候，汪继坤跟我说组长卖给汪胜利的砂钱已经转给汪时荣，我家能分到两千元（每人分四百元），让我去汪时荣家结账。直到几天前（2019年5月），因汪某4一直举报汪时初、汪继坤等人倒卖河砂的事情，为避免政府查出问题，在组上召开扫黑除恶会议汪时初等人继续分卖砂给汪胜利的钱，我家能分到一千一百三十多元（每人分二百二十多元）。 3.证人汪某3的证言，证明汪胜利承包了河图镇凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五里军军部旧址道路施工的项目，2017年11月份至2018年4月份左右岳西县河图镇金杨村的汪胜利在马鞍鞒水库尾子的桥下至汪某4家小店处的水库内采砂都用于该项目的建设使用。我知道我们组上与汪胜利有签订一份在水库采砂的协议，这个协议是汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪继坤几人私下与汪胜利签订的。我听说协议的内容是汪胜利给组上八万块钱作为其在水库采砂的费用，规定汪胜利从签订协议至2018年汛期的时期为开采时间，到了汛期汪胜利就不给开采砂了。后屋组就汪胜利在马鞍鞒水库采砂的事情，总共开了四次会议：第一次开会是在汪时初等人与汪胜利签订协议后，会议主要说了组上与汪胜利签订在马鞍鞘水库采砂的协议，安排汪时初、汪时荣、汪时传、汪桂林、汪继坤负责对接王胜利采砂的事宜。因前期修下河便道，买筛网有花费，此次会议要求只有参与分摊前期投资，后期才能分得好处，当时是每人分摊60多元，组上除汪某4家外，几乎都给了钱。第二次开会主要是分钱。第三次开会、第四次开会我都没有参加，具体情况不清楚。 4.证人汪某5的证言，证明2017年年初，后屋组的汪时会就开始在马鞍鞒水库尾采砂，搞了一段时间后，我们组上其他人对此都有意见，于是组长汪时初就提出由大家共同采砂。当时，由我们组组长汪时初、汪继坤、汪贵林以及汪时传等人在水库采砂，我们组上大概搞了个把月左右，河图金扬的汪胜利因承包工程修路要砂，我们组长汪时初等人就去跟汪胜利协商，汪时初等人跟汪胜利签订了卖砂合同。之后，我们组上也开了会，由组上共同出资采砂，采砂卖的钱就按出资比例进行分配。直到2018年2月份开会我分了1200元，2019年5月20日我又分了682元，我家一共分到采砂的钱是1882元。 5.证人刘某1的证言，证明汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传买了筛网在马鞍鞒水库挖砂，他们未在水库挖砂之后，汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传六个人牵头将马鞍鞒水库尾子的卖给汪胜利。汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传他们将水库里面的砂卖给汪胜利后，在组上开会。我记得会上组长他们几个人说，他们以八万元的价格将马鞍鞒水库的砂卖给了汪胜利，还说如果想分这个八万元钱，要分摊汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传以前挖砂购买的筛网、修路等费用。当时会上就有好多户就交了钱，我向汪时初借钱交了500多元。2018年过年的那天（2019年2月4日）晚上汪继坤将500多元退还给我。八万元组上都分完了。 6.证人刘某2的证言，证明前年我在武汉务工时，我丈夫汪某3打电话告诉我“汪胜利要买马鞍鞒水库的河砂，现在已经给了八万块钱，组上开会说如果想要分王胜利给的八万块钱，需要分摊汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传前期自己在马鞍鞒水库挖砂购买的筛网等费用，只有参与分摊刷网等费用的才带分钱”，我丈夫问我分不分摊这个钱，我同意了。后八万元分两次分给了我们：一次在2019年3月份，另外一次在2019年5月份，我家总共分了2500多元。 7.证人姜某的证言，证明汪时初、汪时荣、汪时光、汪贵林、汪继坤、汪时传六人以八万元的价格把马鞍鞒水库里的河砂卖给汪胜利，然后组上将卖砂的钱分两回给我们的。 8.证人徐某的证言，证明几年前，汪时初、汪继坤、汪时荣、汪贵林、汪时传、汪时光把马鞍鞒水库里的河砂弄出来卖给了汪胜利。然后汪时初、汪继坤、汪时荣、汪贵林、汪时传、汪时光与汪胜利订了一个合同，以八万元的价格将河砂卖给汪胜利。后来后屋组上开了会。参与投资准备采砂的人就参与分钱，没有投资的人就不参与分钱。汪胜利付了八万块钱后，组上每人平均分得六百多元，多余的钱被用于之前卖筛网、请挖掘机之类。 9.证人汪某2的证言，证明汪胜利开始承包修建河图镇凉亭村红二十八军旧址到皖源村红二十五军旧址这条道路时，我就在工地上开农用车帮他拉货、砂子、石头等物品。2017年10月底，这条道路的路面搞好了，要先铺砂砾石。就在此时，我看见凉亭村汪时荣家旧房子那里汪贵林、汪时传、汪时初等人在做筛砂子的网筛，他们说准备在河里筛砂卖给汪某10搅拌站。几天后，他们请了挖土机在马鞍鞒水库尾部至下雨山的那座桥下面开始取砂。我帮他们拉了一车砂（约六七立方）送到了汪某10搅拌站，我拉完砂后，主动找汪贵林、汪时传、汪继坤等人，让他们把砂卖给我弟弟汪胜利。他们当时将后屋组组长汪时初喊来，汪时初也同意了。后我就电话告知汪胜利。第二天，汪胜利和我一起去了汪继坤家，汪胜利就和汪时初、汪贵林、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六个人开始谈，期间双方至马鞍鞒水库估算可采河砂方量约三千立方米，后双方达成协议（由汪继坤手写）：汪时初、汪贵林、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六人以十五万元的价格将马鞍鞒水库尾部的砂子卖给汪胜利，并约定他们六人要保证我们顺利取砂，不能有人阻拦。采砂时间为协议签订之日起到截至2018年三四月份左右。当时汪时初、汪贵林、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六人和汪胜利在协议上签了字，也让我作为见证人在协议上签了字，协议上没有盖后屋组的章。汪胜利当场转了两万元给汪继坤。另外，汪时初他们把之前放在河里筛砂的筛网及请挖机修路至河里的费用均算在十五万元内给汪胜利。签订协议后，汪时初他们就没有继续在河里取砂了。汪时初、汪贵林、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六人对后屋组组民说汪胜利支付了八万元在他们那里买砂。我记得我在马鞍鞒水库拉的砂夹石大概有二三十车，总共不超过两百立方，拉河砂两百车左右，共一千多立方。 10.证人朱某2的证言，证明我在岳西县以工代赈河图凉亭乡村道路工程上专门负责给拌合站供砂石的车辆计量。汪胜利告诉我是在后屋组那里买的马鞍鞒水库里的河砂。该工程安排挖掘机采挖的河砂和砂夹石全部都用在这个工程上。砂夹石根据工地需要去马鞍鞒水库尾部采挖，河砂则是水库尾部有砂时才让挖机下去挖，河砂的总量不多。 11.证人汪某6的证言，证明我在2017年至2018年汪胜利承包河图镇凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五军军部旧址道路工程上负责砂石管理、登记、使用。汪胜利在该工程上用的砂夹石都是从马鞍鞒水库尾拉来的，铺路面混凝土用的砂，大部分也是从该水库尾子挖的，还有一小部分从店前和英山拉的，总共用了2300立方米的砂夹石。我不知道取砂总数有多少，我只知道我在2017年11月份的一天时间在水库拉了61车，2018年3月份二三天时间拉了153车，我经手的一共拉了214车河砂。 12.证人汪某7的证言，证明我在汪胜利修的凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五军军部旧址的路面工程项目运输。汪胜利这个工程是2017年开始施工的，2017年该工程的运输车主要是在马鞍鞒水库里拉砂夹石。2018年农历年后，我在该工程上跑运输，主要是把马鞍鞒水库里的河砂往拌合站里运，还有就是将拌合站里的混凝土往工地上运。我总共在这个工地上大概干了一个多月的时间。我在该工程帮忙从马鞍轿水库里往拌合站里运河砂，总共约有二百多立方米的河砂。 13.证人汪某8的证言，证明我在汪胜利承包的岳西县以工代赈凉亭乡村道路工程项目上开挖掘机采挖河砂。我就是将挖掘机开到马鞍鞒水库的库尾，在下雨山公路桥附近，直接用挖掘机挖水库里暴露出来的河砂，将河砂通过钢筋的筛网筛一遍后，再将河砂装到负责运输的工程车上，筛选剩下的就放在一边当砂夹石用。这些河砂应该都是运往拌合站拌混凝土用。我2017年在马鞍鞒水库内大概装了二十来车河砂，2018年大概装了二十来车，总共给车装的河砂估算有二百方左右。 14.证人冯某的证言，证明我驾驶一辆农用货车在家门口跑运输。2017年的时候我在岳西县河图镇凉亭村红二十八军军部旧址到皖源村红二十五军军部路面工程上干过。我们组织的英山车队当时在马鞍鞒水库内拉砂夹石的大约有一百七八十车，每辆车大概能装五个立方，总量约八九百个立方。我自己在马鞍鞒水库内总共拉的河砂大约一百车左右，每车拉的河砂大约六个立方，总的河砂一起约六百立方。 15.证人汪某9的证言，证明我是马鞍鞒水库旁拌合站的总负责人。2017年下半年马鞍鞒水库旁的拌合站为汪胜利承建的岳西县以工代赈河图镇凉亭乡村道路加工过混凝土。当时是汪胜利和汪某10谈的合作，由汪胜利提供水泥、河砂、石子，我们拌合站进行加工，收取25元每立方的加工费用。我们加工混凝土的河砂，一部分是汪胜利安排人安排一部挖掘机在马鞍轿水库的尾端里开采河砂送进拌合站，其余不够的部分我们再联系货车司机送砂过来。我知道后屋组汪时初等人在马鞍鞒水库内采砂，他们组上人凑钱买筛砂的网，在河里搞了几天后，就和汪胜利谈好由汪胜利在河里取砂。 16.证人汪某10的证言，证明岳西县河图镇凉亭村后屋组马鞍鞒水库旁边的拌合站是我和汪鹏（音）、汪华胜（音）、汪某9（音）四个人合伙开办的。当时汪胜利要修红二十五军至红二十八军的村级路，要租用我们的拌合站，我们就将拌合站租用给汪胜利使用了。当时有一份汪胜利租用我们拌合站的协议，内容大概是汪胜利用多少混凝土给多少钱，每立方混凝土的加工费是20元，加工混凝土的原材料都由汪胜利提供。如果缺什么材料我们也可以叫人送，但也是汪胜利结账。汪胜利在该拌合站使用的部分河砂是汪胜利从马鞍鞒水库里开采的，当时汪胜利和后屋组的一些人达成了买砂协议，后汪胜利就安排人从马鞍鞒水库内开采。 17.证人刘某3的证言，证明我在岳西县河图镇马鞍鞒电站上班，是马鞍轿水库的法定代表人。岳西县河图镇马鞍鞒电站位于岚川村王坪组，水库位于凉亭村的后屋组。该水库的入水口以凉亭村下雨山公路桥为界，其下游至电站拦水坝涵盖的水域都是我们水库的范围。马鞍鞒电站的水库占了后屋组的土地和原有的河道，目前该水库的所有权归马鞍鞒电站所有。汪时初作为后屋组组长，邀集组上人以组上名义找来挖掘机直接在水库里取砂，然后卖给工程队。2017年汪时初他们采砂时，有人打电话给我让我把水库的水位放低点，我也依据他们说的放掉了水，方便他们采砂。 18.证人江某的证言，证明我是马鞍鞒电站的股东之一，2008年至2015年在马鞍轿电站担任负责人。大概是2017年下半年的时候，汪时初等人以后屋组的名义将马鞍鞒水库的河砂卖给汪胜利的工程（修建从红二十八军军部旧址到皖源村的道路上使用）。 19.证人汪某11的证言，证明2017年下半年的时候，接汪继坤电话联系，我用汪继坤提供的材料在汪时荣家店门口焊接了筛砂的网，汪继坤付了我二百七八十元。该筛网是到马鞍鞒水库内筛砂用的过滤网。焊接筛网时汪时荣在场。 五、犯罪嫌疑人的供述与辩解 1.被告人汪胜利的供述,证明我是岳西县以工代赈河图镇凉亭乡村道路工程的实际出资人和现场负责人,该工程主要是凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五军部旧址道路的路面硬化及附属设施工程。2017年6月份，我们进驻凉亭村开始修建这个工程，项目部设在凉亭村的汪知贵家，该工程租用了原085县道路面工程的拌合站。2017年10月,我们准备进行道路路面的硬化施工,我哥汪某2打电话问我要不要砂，说凉亭村后屋组有人在马鞍鞒水库采砂。过了两天我去工地的时候就去了马鞍鞒水库那里看了下，那里已经架了筛网，河里有挖机在采砂。又过了两三天，因为工程确实需要砂，我就跟我哥汪某2去了后屋组。汪时初、汪时荣、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时光6个人就带我和汪某2去了汪时初家后面的一户人家。在那户人家里，我们商谈并签订了采砂的协议。签订的协议由汪继坤执笔手写的，一式两份，协议中明确了在马鞍鞒水库开采砂石的范围、开采的时间、交易金额、付款方式、汪时初等人负责事项，具体的内容大概是：(1）开采砂石的范围为：上至娘娘庙，下至马鞍鞒水库库边色树，左至085县道河坝，右至山脚；(2）采砂时间是：签订协议之日起至2018年4月；(3）买卖价格为十五万元；(4）交付方式是：当场给定金2万元，过年之前付5万元，采砂结束余款付清，转账给汪继坤；(5）采砂方式：我自行采砂，汪时初等人不负责采砂；(6）汪时初等人负责事项：负责协调当地的事情，保证没有人干扰采砂。签订协议时，我支付了2万元的定金，汪继坤在协议背面还打了收条。签订协议时汪时初、汪时荣、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时光和我分别在协议上签了字，汪某2作为见证人也签了字。当时协议没有盖章，只有签名。签订协议后，汪时初等人要求对外称买卖价格是七八万，要再签订个七八万的假协议，他们要拿着“八万元的协议”去组上开会，跟组上出资购买采砂设备的人分钱。当时因为我有事要走，就只签了十五万的协议，转账后我就走了，后来也一直没去签那个七八万的协议。2019年因为公安局找我调查采砂的事情，而我找不到2017年签订的那份15万的采砂协议，我就打电话给汪时初叫他把对外公布的协议给一份我，2019年5月汪时初给了我一份8万元的协议，上面我的签名不是我签的，协议的内容大概是：(1）我付河砂款8万元；(2）过年前付3万元，采砂结束后付清；(3）采砂过程中遇到阻拦的，汪时初等人负责处理。我安排人在马鞍鞒水库采挖河砂和砂砾石是从2017年11月开始，到2018年4月结束的，先后共采集了河砂434车，约有3038立方，采集了砂砾石220车，约1320立方。按当时的市场价算得话在马鞍鞒水库采挖的河砂每立方是80元，价值24万多元，砂砾石每立方10元，价值是1万多元，总价值有25万多元。到目前我支付给汪时初等人9.1万元，其中1千元是租汪时初家地堆砂的租金。 2.被告人汪时初的供述，证明我现在是岳西县河图镇凉亭村后屋组的组长。大概是2017年10月份的一天，汪继坤、汪贵林、汪时传三人到我家来，和我商量准备在马鞍鞒水库内挖点河砂卖，当时我说要搞就组上一起搞。一个星期后，我和汪继坤、汪贵林、汪时传几人垫钱在岳西县城西一钢材店里买了钢管、角钢、钢筋、线材等材料并请人将材料焊接成过滤网。后来我们组上为了采砂开了会，商量每人可以出66元一起参与，后面再根据情况进行分成，每人出的钱都交在汪继坤那里。后来有人联系了挖掘机进入马鞍鞒水库，先花了一两天的时间在水库库尾附近的河道中央修了一条便道后，挖掘机开始在水库里采挖河砂，通过焊接的滤网过滤一次后，装车运往旁边的拌合站。我们大概采了一两天的河砂就没有再采了。我们自行采砂停止后的第二天，就和汪胜利在汪继坤家谈了合作，并签订了一份协议。这份协议当时是由汪继坤手写的，协议的内容大致是从签订协议起至2018年农历二月份，马鞍鞒水库的河砂由汪胜利负责开采，开采的河砂也归汪胜利使用，汪胜利要支付给我们十五万元，如果汪胜利在开采河砂的过程中遇到什么问题，由我们出面协调。签订协议时，在场的有我、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光、汪继坤，对方是汪胜利。汪时传到凉亭村里复印了一份协议交给了汪胜利。汪胜利在马鞍鞒水库内开采的河砂大概三千方，砂夹石大概一两千方。我们签协议的时候，汪继坤提议搞个八万的协议给组上看，只和组上其他人说是八万元的价格，后面汪胜利支付超过八万元的部分作为我们几人的功夫钱。我同意按照汪继坤的意思搞，但强调要稳妥点，确保不能出问题。后来汪继坤又手写了一份八万元的协议，内容与十五万元的协议内容差不多，只是将价格写成了八万。汪胜利只签了十五万的协议。签协议几天后，我们后屋组在一起开了个会，向大家介绍将河砂卖给汪胜利的事情，并和组上人说是八万元的价格把砂卖给汪胜利。汪胜利先后一共给汪继坤卡上打了9万元钱。签协议时汪胜利当场转了2万元到汪继坤的卡上。签协议后一两个月左右，我们先将组上收的每人66元退还给组上。后来汪胜利打了1万元和2万元，但具体是什么时候打的我不清楚，钱均是由汪继坤收的。大约是农历2017年底（公历2018年初），我和汪继坤、汪时荣、汪贵林、汪时光以及汪时传在汪继坤家分了大约3万元，我分了大约5000元，其他人具体分了多少钱，只有汪继坤最清楚，账都是汪继坤一个人算的。2019年年初，汪胜利又打了钱，因我在住院，我与汪继坤电话商量分钱的事，后决定按组上会议记录分给组上人，每人分四百元，剩余的钱留点日后在水库对面修一条路，方便搞垂钓挣钱。2019年5月份的时候，由于汪某4举报汪胜利非法采砂，汪胜利自己的那份十五万元的协议丢了，就跟我联系，我就让他在汪继坤的家里拿了一份给组上看的八万元协议，应汪胜利要求，我在这份协议的复印件上加盖了后屋组的章。汪胜利走后，我、汪贵林、汪时传、汪时荣和汪继坤在汪继坤家商量这件事。因为我们除了给组上每人分四百以外，我们六个人已经把九万元剩余的部分全部分完了。汪继坤提议让我们六个人凑钱，把八万的账做平，当时我们都同意。然后汪继坤算出来，我们六个人每人退出三千八百元再拿到组上分一次，而后我们每人都退出三千八百元现金放在我身上。当天夜里村委在我们组上开会，会后，我就召集组上的人分我们退出来的钱，平均每个人能领到二百二十多元钱。 3.被告人汪继坤的供述，证明2017年下半年，我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光正好在马鞍鞒水库尾部上，发现有很多被河水冲过来的河砂。我们六个人就商量着做个筛砂的筛网，到马鞍鞒水库采河砂卖给汪某10他们搞的搅拌站。后我和汪时初、汪时传三个人一起到岳西城西一家店里买了钢筋、扁铁、粗钢管等用来做筛网的材料，我找来河图的汪知华（音）将材料焊接成筛网后，我们把筛网抬到了河里。我们请了挖机从娘娘庙下面修了一条路到河里，并在河里挖了一下午砂到筛网上筛砂。后经汪某2介绍，在汪时初家，我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光、汪某2、汪胜利八个人，商谈卖砂事宜。经现场查看估计河砂方量约三千方，我们与汪胜利约定以15万元的价格将砂卖给汪胜利。我亲手写了一式两份的协议，协议内容大概如下：（1）汪胜利支付采砂款十五万元，签订协议之日支付两万、后分两次支付完（具体内容要看协议）；（2）采砂界限为我组娘娘庙到汪维虎家门前的山包；（3）采砂时间为签订之日起到来年汛期前；（4）我们保证汪胜利在采砂时不受到阻拦。写好后，我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光六个人和汪胜利分别在协议上签了字，协议给了一份汪胜利。签协议后，汪胜利转了两万元到我的邮政银行卡上。我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光六个人商量，拿八万元给组上人分，额外的七万元由我们六个人平均分。商量好后，我又写了一份汪胜利只支付给我们八万元的协议，应该是我还是那个在协议上随手签了汪胜利的名字，并让汪胜利帮我们瞒着，在外面只说支付了八万元。我们也将这份协议拿给组上其他人看。 与汪胜利谈好后，组长汪时初通知组上每户到他家开会，告知组上人汪胜利支付八万元卖砂，组上人不能阻拦汪胜利采砂。另外，因我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光六个人购买筛网材料和请挖机垫付了约六千多元，要求组上每户按人口交66元才能参与分红，除汪某4、汪建国两户外组上人基本都交了。会上还确定我和汪时初、汪时荣、汪时传、汪贵林、汪时光六人开始几天轮流到汪胜利采砂的地方值班，防止别人阻拦采砂。后汪胜利安排人在马鞍鞒水库采砂直到2019年三四月份结束，我们六个人安排人去现场值班，我还将值班的情况记了账。 汪胜利先后一共转了9.1万元，分配情况具体如下：（1）2017年年底，我们先将组上每户按人口交的66元投资款返还给每户。后我与汪时初、汪时传、汪贵林、汪时荣、汪时光等人在我家里算账后，扣除买筛网材料的钱和误工费等，每个人分得3200元，另加值班费每人几百元。（2）2019年初，我与汪时初商量后决定，先按户每人分四百元，剩余的钱除去功夫钱，每个人额外多领了2800多元。本来2019年年初已经将汪胜利转来的9万元分完了。2019年5月，得知派出所在调查此事后，我和汪时初、汪时传、汪贵林、汪时荣商量，每人退出3800元到组上把八万元的账做平。后来在村干到我们组上开会的时候，我们按每人分227.5元将两万多元钱分给了组上人。 4.被告人汪时传的供述，证明2017年十月份一天的上午，我接汪继坤电话通知后到汪继坤家，汪贵林、汪时初、汪继坤都在场。汪时初提议将马鞍鞒水库尾的砂搞起来卖。后汪继坤开车带着汪贵林、汪时初和我到岳西县城西附近的一家商店买了三角铁槽钢、四方钢等材料回来，请焊接师傅将筛网焊接好，我和汪时初、汪继坤、汪时荣、汪时光、汪贵林等人一起将焊接好的筛网抬到下雨山公路桥下面。当天夜里汪继坤联系的挖掘机下水库采砂，约采了几个立方的河砂，汪贵林联系了汪某2、汪某7两人的车过来运输河砂。我记得当天汪某2、汪泳德两个人都分别只运输了一车河砂到汪某10的拌合站。后经汪某2介绍，汪继坤、汪时初与汪胜利协商以十五万元的价格将河砂卖给汪胜利。汪继坤手写了一份协议，在写协议时，汪时荣、汪时光先后到场，协议大概内容是汪胜利支付十五万元给我们，用于购买马鞍轿水库内的河砂，但具体买施开采由汪胜利自己负责。汪胜利在开采的过程中，如果遇到阻拦开采的情况，由我们几个人负责解决。协议中规定了汪胜利开采河砂的时间只能到2018年上半年。协议写好后，我们六人和汪胜利分别在15万元的协议上签字。签完协议后，汪胜利当场转了两万元到汪继坤的银行卡上。之后，汪时初提议按之前组上开会的会议记录，带组上人一直搞，拿八万元钱到组上分。我们都同意汪时初的意思，接着汪继坤又手写了一份八万元的假协议，我们也在上面签了字。当天晚上，我们组上开了会，汪时初告诉大家马鞍鞒水库的砂以八万元的价格卖给了汪胜利，按照之前会议的决定，由组上一起参与。为消除顾虑,汪继坤提议每人出66元,等于入股投资，只有汪某4、汪建国两户没有参与。不久后，汪继坤就将66元退还给了每人。签完协议后，汪胜利就安排挖掘机、车辆到马鞍鞒水库下雨山公路桥两边开采河砂和砂夹石，采砂的过程到2018年三四月份就结束了。汪胜利先后转了九万元给我们。农历2017年腊月的时候，汪继坤说给我和汪时初、汪继坤、汪时荣、汪时光、汪贵林六个人分点钱，后汪继坤转账约三千元钱。农历2019年过完年后，汪胜利又转了钱到汪继坤卡上，该笔钱由组上每人分得四百，剩余的钱由我们六人分。2019年5月，我接汪时初电话后到汪胜利家，汪时初、汪贵林、汪继坤、汪时荣、汪胜利都在。汪胜利告诉我们因为没有带汪某4分钱，汪某4把事情搞到派出所去了。汪胜利还在我们这里拿了一份八万元的假合同复印件（加盖了本组的章）交给了派出所。等汪胜利走后，大家提议给组上每人再分两百多元，等于把八万元的假协议做实。后来我们每个人退3800元重新分，当天夜里组上开会，会后给组上每人分了两百多元。这一次分钱带汪建国分了钱。 5.被告人汪时荣的供述，证明2017年下半年，我看到汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传四人将筛砂的设备放在我家商店门口，我主动询问后了解到他们准备到河里采砂，便主动提出来加入他们，我们六个人（汪时初、汪贵林、汪时传、汪继坤、汪时光和我）将设备装好抬到马鞍鞒水库尾部准备采砂。后来我们了解到汪胜利在修路（凉亭村红二十八军军部旧址至皖源村红二十五军军部旧址的道路路面硬化工程及附属设施工程）需要大量河砂，汪胜利与我们协商好后签了协议，当时签了一个15万元的协议，协议内容是同意汪胜利在马鞍鞒水库尾上取砂，并同意帮他协调组上的矛盾。签完15万元的协议后，汪继初、汪时传、汪贵林三人提议回去和组上说只签了8万元，剩下的7万元由我们六人平分和用于支付其他费用，汪继坤当时就起草了一个8万元的协议，这份协议我当时有没有签字我不记得了，汪胜利本人有没有签字我也不知道。当天晚上，我们在组上开了会，开会时跟组上人说汪胜利跟我们签了一个8万元协议，让汪胜利在河里取砂用于自己的工程，征求组上人的意见，最后除汪某4外大家都同意加入。签协议后，约是2017年11月至2018年4月，汪胜利安排人在马鞍鞒水库尾部中间段开采河砂用于修路，期间我们六个人轮流到河里值班。 汪胜利实际付了9.1万元钱，最终只是拿到组上分了8万元，还有1万元是我们六个人分的，具体我分了多少我不记得了。约前年（2017年）腊月，我和汪时初、汪时光、汪时传、汪继坤、汪贵林六人一起去河图邮政银行取钱。回来的路上汪继坤开车带我们到马鞍鞒电站算账，后我们六个人分了汪胜利买砂的钱，大概有三千多元。约2019年3月份的时候，我家连同组上每人的四百元，大约分了有四千多元。2019年5月份的一天上午，汪胜利到汪时初家拿了那份八万元的假协议，当时我、汪时传、汪贵林、汪继坤、汪时初都在汪时初的家中，假协议是由汪时传拿到凉亭村部复印的。汪胜利走后，因为公安机关在调查该事，汪继坤算账后提议“每人拿出3800元放到组上分掉，就等于组上前后一起把八万分摊掉”。我们都同意了。当天晚上组上开了环境整治的会议，会议结束后，我们组上又再一次分了钱，说是马鞍鞒水库卖砂剩下的钱进行均分，每个人可以分得二百二十多元。我当时在汪时初那领了910元。最终相当于我们组上一共分了两次钱，一次是每人四百元，另一次是每人两百二十多元。第一次是汪某4、汪建国没有分；第二次就汪某4没有分。 6.被告人汪贵林的供述，证明2017年10月份，汪时初、汪时荣、汪时传、汪继坤四人购买了筛砂的设备准备在水库尾采砂，我知道后要求参股，后汪时光也参股了。我们将筛砂的设备找人一起抬到了马鞍鞒水库库尾，我们六个人在那里筛了一个小时左右的砂子，期间我们大概筛了二十多方的砂子，我们找了汪某2帮我们将该二十多方砂子运到附近的搅拌站堆放。后经汪某2说他弟弟汪胜利承包工程需要砂，让我们把砂卖给他汪胜利，汪时初答应了，让汪某2通知他汪胜利到汪继坤家去谈。与汪胜利谈判后，我们双方签了一个协议，基本内容是由汪胜利负责开采马鞍鞒水库尾部的砂子（包括我们之前采的二十多方），汪胜利给我们十五万元，钱统一由汪继坤收，我们负责汪胜利采砂时每人阻拦，我们六人与汪胜利分别在协议上签了字。汪胜利当场转了2万元到汪继坤卡上。签订协议后，汪时初跟我们说不能跟组里人讲十五万元协议的事情，在外面要讲协议签的是八万元。后汪继坤他们又写了个假协议，协议上写的是将库区的砂以八万元的价格卖给汪胜利，我在这份协议上签了字。在这过程中，汪时光也在场。当天晚上我们组上每户一个人在汪时初家开会，会上汪时初讲了买砂的事情，把那份“八万元”协议拿出来给组民看了，并讲买砂的八万元钱到账后会按人头平均分给每户人家。但是之前我们六个人购买设备花了几千元，这几千元由每户每人平均分摊了66元给我们。签协议后第二天，汪胜利就组织人在马鞍鞒水库尾部采砂，我与汪时初、汪时传、汪继步申、汪时荣、汪时光六人安排了在河里值班，以免别人阻拦。 汪胜利支付的采砂款，我们一共分了三次：第一次是2017年年底，经过汪继坤算账，扣除前期投资买筛网的钱，我与汪时初、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六个人多分了三千二百块钱，另外在河里值班的也按一百五十元一天算了钱给我们六个人。第二次是在2018年农历过年的前一天，我与汪时初、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光六个人到岳西县城找汪胜利要尾款，回家途中路过马鞍轿电站时，我们六个人去了马鞍鞒电站的办公室算账。2019年正月底，汪胜利汇了一笔钱，组上开会按每户每人四百元分了钱，除了汪建国和汪某4家，这次我分了四千多元。2019年五月份汪某4到处举报时，在汪时初家，汪胜利告诉我和汪时初、汪时传、汪继坤、汪时荣五人，要我们在派出所调查时“只说付了八万元，多打的一万元就说是汪继坤向他借的”。汪胜利还拿走了一份协议。汪胜利走后，我们五人商量后决定我们六人（我与汪时初、汪时传、汪继坤、汪时荣、汪时光）每人拿出3800元到组上分，这样就算汪胜利给了我们组8万元。当天晚上组上开会，除了汪某4家，我们每户每人分了227.5元。 7.被告人汪时光的供述，证明2017年下半年的一天，我看见汪时传、汪时初、汪胜利、汪某2、汪贵林和汪继坤都在汪继坤家中谈买卖马鞍鞒水库砂的事情。我也跟着到了汪时初家，对着在场的人说“也带我一个”。汪时初给了一份两页纸的协议让我签字，我拿过来看了看是一份八万的协议后说“你们那么多都签过了，我签不签无所谓”。不记得是汪时初还是汪时传说，“你先看一看这份，后面还有一份”。我说“前头这一份不签，后面那一份我也不用签了”。之后听他们说“我们六个人驮了力，要搞点工夫钱”，我才知道八万元的协议是给组上人看的，真正的价格是在另一份协议上。我当时说“虽然驮这么多力，但组上的人也得分点”。后组上开会，因前期投资买筛网花了钱，要按每户每人66元分摊，我与交了。后汪胜利安排挖掘机在马鞍鞒水库内采河砂和砂夹石，采砂期间，我也去维持秩序了。分账过程：签协议后，汪继坤先返还组上每人集资66元和支付一些需要付的费用，剩下的钱由我们六个人分掉，我大概分了两三千块钱。农历2017年底，因汪胜利转账未成功，我们六人人虽在马鞍鞒电站办公室算账，但我们没有取到。后来组上每人分四百元这次，我大概领了四千多元。大概上个月（2019年5月），汪时传打电话跟我说汪胜利采砂的事情出了事，后汪时初也打电话给我让我退三千八百元分给组上其他人，我让汪时初帮我垫了钱。 本院认为：被告人汪胜利、汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光违反河道管理条例规定，未取得采矿许可证的情况下擅自进入国家规划区开采河砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪时荣、汪时光的辩护人辩称，被告人汪时荣、汪时光在共同犯罪中起次作用，系从犯。经查，被告人汪时荣、汪时光虽未提议开采河砂，但其知晓后积极参与，并组织实施，在赃款分配上也基本均衡，各被告人在共同犯罪过程中作用相当，均为共同正犯，不分主从。故辩护人此辩护意见不予采纳。被告人汪胜利、汪时光的辩护人辩称，被告人汪胜利、汪时光有自首情节。经查，被告人汪胜利、汪时光分别于2019年5月17日、2019年6月4日接公安机关电话通知后，主动到案接受调查并如实供述自己的犯罪事实，构成自首。故辩护人辩称被告人汪胜利、汪时光有自首情节的辩护意见，予以采纳。被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白；案发后，各被告人退还全部赃款，庭审中自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，并在本院主持调解下，就刑事附带民事公益诉讼部分与公益诉讼起诉人达成协议，并已支付生态环境损害和生态恢复费用95734.76元及评估费用8000元。被告人汪继坤、汪时传、汪时荣系在册登记贫困户，在判处罚金刑时予以酌情从轻处罚。综合上述各被告人的犯罪情节，参考司法行政机关社区影响评估意见，故公诉机关出具的对各被告人的量刑建议及辩护人请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人汪胜利犯非法采矿罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）； 二、被告人汪时初犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人汪继坤犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人汪贵林犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人汪时传犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人汪时荣犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人汪时光犯非法采矿罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人汪胜利退出的违法所得22.5649万元予以没收，上缴国库；被告人汪时初、汪继坤、汪贵林、汪时传、汪时荣、汪时光退出的违法所得共计46196元予以没收，上缴国库；河图镇后屋组居民退出的违法所得共计43803元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长 周 萍 审判员 王春红 审判员 王海林 二〇二〇年六月十二日 书记员 陶 勇 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。