台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初116号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人彭旭，男，1975年10月14日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务工，住台州市黄岩区。2011年9月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。2017年12月11日刑满释放。2019年7月8日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年8月14日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人曹利微，浙江新台州律师事务所律师。 辩护人何迎红，浙江新台州律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第二刑诉[2020]379号起诉书指控被告人彭旭犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官吴晶晶出庭支持公诉，被告人彭旭及其辩护人曹利微、何迎红均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2018年9月至2019年2月期间，被告人彭旭自称“彭十一”，以日常关心等方式接近钱某并取得信任后，编造为钱某丈夫韩某找业务送礼、投资楼盘需要资金、投资水电站需要资金等理由，分多次骗得钱某钱财共计55余万元（以下币种均为人民币），上述钱款被彭旭用于放贷、个人消费等。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人的供述与辩解,证人证言，被害人陈述，相关书证，被告人的抓获经过等。起诉认为被告人彭旭的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭旭辩称其没有诈骗行为，钱是向钱某借的。其辩护人提出被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有隐瞒欺骗的事实，款项没有用于挥霍，有归还的态度和条件，被告人的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年9月至2019年2月期间，被告人彭旭自称“彭十一”，以日常关心等方式接近钱某并取得钱某的信任后，编造为钱某丈夫韩某接业务、投资房地产和水电站需要资金等理由，分多次骗得钱某人民币共计55余万元。被告人彭旭将所骗资金用于放贷等。 同时查明，2019年7月8日，被告人彭旭在台州市黄岩区小吃店内被公安机关传唤到案。 另查明，被告人彭旭的一部VIVO手机被扣押在案。 证明上述事实的证据有： 1、被告人彭旭的供述，供认其与钱某在2018年5、6月份时认识，后双方以兄妹相称。其有向钱某借款，尚有六十余万未归还，其中20万元是借款，40余万元是钱某主动给其的。其借来的钱款用来放贷了。 2、被害人钱某的陈述和辨认笔录，证实彭旭自称“彭十一”，与其于2018年6月认识，对其十分关心，并与其以兄妹相称，后以帮其丈夫接业务、投资房地产、水电站需要钱等理由骗取其60余万元。具体如下：（1）彭旭说自己在南京还有笔几个亿的钱款，到时可以拿回来的。2018年9月底，彭旭说因投资水电站缺钱，其就在2018年9月29日通过微信给彭旭转账了1万元。第二天，彭旭又说自己手头紧，其就又通过微信给彭旭转账了2万元；（2）2018年10月中旬，彭旭说为帮其丈夫韩某找工作拉关系，已经把他母亲的遗物典当了换钱，其过意不去，在2018年10月15日至2018年10月19日通过微信共转账给彭旭28000元，在2018年10月15日通过支付宝转给彭旭父亲彭某1银行户头8000元，在2018年10月15日前后给了彭旭14000元现金。但是后来彭旭没有给其丈夫找到工作，说等到明年3月份南京的钱款收回来后把钱还给其；（3）2018年11月，彭旭说自己投资了大国璟楼盘11亿元，目前资金紧张。其就通过支付宝在2018年11月29日汇了4笔9990元和1笔9980元，共49940元到彭旭提供的他父亲彭某1银行账户，在2018年12月6日通过支付宝汇了三笔钱，分别是3400元，6700元，4900元转账到了彭某1银行账户，在2018年12月20日通过微信转账给彭旭20000元，还在2018年12月31日通过支付宝转账给彭旭10000元；（4）2019年1月，彭旭说自己投资的水电站要造预算需要钱，其在2019年1月1日通过支付宝转了5笔钱共20010元到彭某1银行户头上。过了几天，彭旭说造预算还需要钱，其就通过自己的农行卡转了30万元到彭某1银行账户；（5）2019年1月30日，彭旭说王某1的外贸公司资金周转困难，无法发工资给工人，当天其通过支付宝转账了2笔钱共23000元到彭某1银行账户，并拿了27000元现金给彭旭，总计5万元；（6）2019年2月初，彭旭说要去香港找女儿，并声称他的女儿在香港做模特。其知道彭旭手头紧，且经常想着其，还帮其丈夫找工作，就给了彭旭29000元现金给他做路费用；（7）2019年正月初，彭旭来到其店里，说和彭某2一起去香港找他女儿过年，彭某2的信用卡透支了5万元，急需还钱，问其借了5万元还信用卡。 3、证人王某1的证言及辨认笔录，证实彭旭自称“彭十一”，说其老婆死了，女儿在香港做模特，后两人开始交往。彭旭还虚构了投资房地产、水电站和去香港等看望女儿等事实。主要有：（1）彭旭说自己在南京投资房地产，因为建筑烂尾导致投资额还有4亿元无法拿回，还说过自己投资了水电站；（2）2018年下半年，彭旭说自己在大国璟楼盘投资了1亿元，后说自己分到了大国璟的八套房子；（3）2019年3月1日，其与钱某见面后，发现彭旭虚构了去香港找女儿过年的事实，后发现彭旭女儿在椒江三梅中学读高中。其外贸公司也不存在发不出工资的情况，钱某说彭旭以此为由骗取了她5万元。 4、证人韩某的证言，证实彭旭以帮其接业务、投资房地产、水电站、给工人发工资、去香港陪女儿过年等理由骗取了钱某的钱财。主要有：（1）2019年1月中旬，彭旭到钱某店里说他投资水电站造预算需要大笔的钱，后钱某给彭旭转账了30万元；（2）2018年9月底，钱某告知其因彭旭说投资水电站需要资金，钱某借给彭旭1万元；（3）2018年10月中旬，因彭旭说为给其找工作，典当了他母亲的遗物，钱某过意不去，转账了5万元给彭旭让他赎回典当物品；（4）2019年1月底，彭旭说王某1的外贸店急需资金发工资，钱某拿出27000元现金，另通过手机转账23000元，总共有5万元给了彭旭；（5）2019年春节前几天，彭旭告诉钱某要去香港找女儿过年，但自己连路上的饭钱都没有，钱某听后让其去银行取了29000元现金，后钱某将该款全给了彭旭；（6）2019年正月初，彭旭说他和彭某2因在香港与女儿过年，透支了彭某2的信用卡5万元，问钱某借了5万元。 5、证人叶某的证言，证实其系钱某服装店里的员工。彭旭以帮钱某男友接业务、投资房地产、水电站等理由骗取了钱某的钱财。主要有：（1）2018年9月底的一晚，彭旭和钱某说他投资水电站急需钱，问钱某借钱，钱某就通过微信转账给彭旭1万元。第二天钱某跟其说又在微信上转了2万元给彭旭；（2）2018年10月的一天，彭旭告诉钱某帮其丈夫韩某在温州找了一份接外贸单的工作，并为了疏通某系典当了他母亲的遗物。钱某过意不去要把钱还给彭旭，让其拿回典当的东西。当天钱某就通过手机转钱给彭旭，接下来的几天里也有转钱给彭旭，但具体数额其不知情；（3）2018年年底的时候，彭旭和钱某说自己投资了大国璟的楼盘，还要投资更多的钱，但手头紧，多次在钱某面前流泪。钱某见其处境困难，就陆续拿给彭旭有10万元左右；（4）2019年春节前，彭旭经常说自己投资水电站造预算需要好几百万，钱某在2019年1月份拿出了30万元转账给彭旭；（5）2019年春节前，彭旭来店里说王某1生意上资金周转困难，钱某当天就借给了彭旭5万元；（6）2019年春节前，彭旭来钱某店里说要去找他在香港做模特的女儿过年，但自己连路上的饭钱都没有，钱某听到后把29000元现金给了彭旭。 6、证人王某2的证言及辨认笔录，证实“彭十一”（彭旭）经常在其店里说自己投资了水电站几个亿，女儿在香港做模特，并说能以7000元一平方的价格把翠屏春晓的房子卖给其，让其将身份证给他去登记，其说一起去登记，他就没下文了。 7、证人朱某的证言，证实2019年1月其问彭旭借钱，经彭旭联系其从钱某的店里拿了25000元现金，后把钱还给了彭旭。其知道钱某在2019年1月份左右转账30万元给彭旭。 8、证人彭某2的证言，证实其系彭旭的妹妹。其交通银行卡（尾号4987）系借给彭旭在使用。 9、证人彭某1的证言，证实其系彭旭的父亲。其名下的农业银行、台州银行、中国银行的银行卡均系彭旭在使用，里面的资金全部由彭旭支配，其对账户里的资金流动情况不过问。 10、证人黄某1、冯某的证言，证实冯某曾因赌博输钱向彭旭借了倒款。 11、证人郑某的证言及辨认笔录，证实其在2018年10月份、12月份分三次向彭旭共借了倒款30000元，后归还了30000余元。 12、证人黄某2的证言，证实其2018年9月12日因为生意资金周转需要，向“彭十一”（彭旭）借了倒款20000元，后归还了20000余元。 13、微信聊天截图，其中：（1）彭旭与钱某的聊天记录反映出彭旭虚构了帮韩某跟温州人谈业务送钱、自己投资了保利的房地产、投资了电站等事实；（2）彭旭与韩某的聊天记录反映出彭旭虚构了帮韩某去温州找业务的事情，韩某发现被欺骗后要求其还钱；（3）钱某与韩某的聊天记录反映出2019年2月2日钱某让韩某从农业银行取款，给了彭旭29000元。 14、银行流水明细，证实钱某在2019年1月14日、2019年1月15日分别转账给彭某1名下的台州银行账户20万元、10万元。 15、微信、支付宝交易明细，证实钱某通过微信和支付宝共转账给彭旭共195950元。 另有证人章某、鲍某、郑挺、陆永升、王直富、陶卫丽等人的证言，书证-收据、借条等，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明、前科刑事判决书、刑满释放证明书等证据。 上述诸证据，经庭审举证、质证能相互印证，足以认定本案基本事实清楚，证据确实、充分,本院均予以确认。 被告人彭旭关于其没有诈骗行为，与钱某之间存在借款关系的辩解。其辩护人关于被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有隐瞒欺骗的事实，款项没有用于挥霍，有归还的态度和条件，被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被害人钱某的陈述，被告人彭旭和钱某、韩某、王某1的微信聊天记录，银行流水和微信、支付宝的转账记录，证人韩某、叶某、王某2、彭某2、彭某1、章某、鲍某等人的证言，上述证据能够形成完整的证据锁链，足以证明彭旭编造了为钱某丈夫韩某找业务送礼、投资楼盘需要资金、投资水电站需要资金等理由，使钱某产生错误认识，从而分多次骗取钱某钱财共计55余万元，并将钱款用于放贷等。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，与本案的事实和相关的法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人彭旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人彭旭在前罪诈骗罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年之内再犯依法应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且与前罪是同种之罪，依法并酌情予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法予以追缴，返还给被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月8日起至2031年1月7日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人彭旭的违法所得人民币五十五万元，予以追缴，返还给被害人钱某。 三、扣押在案赃物-手机一部，依法予以没收，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  杨成建 人民陪审员  符 希 二〇二〇年六月十九日 法官助理张心成 代书 记员  金富菊 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。