松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初131号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人齐鑫，女，1995年12月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：松原市前郭县，现住松原市宁江区。因涉嫌诈骗，于2019年6月19日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年7月27日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人赵文军，吉林良伟律师事务所律师。 被告人高明星，女，1986年1月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：松原市前郭县，现住松原市宁江区。因涉嫌诈骗，于2019年6月19日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年7月27日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人毕艳刚，吉林良伟律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕94号起诉书，指控被告人齐鑫、高明星犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王明锐出庭支持公诉，被告人齐鑫、高明星及其辩护人赵文军、毕艳刚到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月，被告人齐鑫伙同他人利用QQ或微信发布虚假网络兼职信息，谎称通过完成既定任务赚取报酬取得被害人邱某等人的信任后，以收取入职费（人民币100元）、高级会员费（人民币130元）为由骗取被害人邱某等人钱款。2018年5月，被告人高明星参与其中，伙同被告人齐鑫采取上述手段骗取被害人李某1等人钱款。至2019年3月被告人高明星参与骗取赃款合计人民币23万余元，分得赃款人民币2万余元；至2019年6月被告人齐鑫参与骗取赃款合计人民币142万余元，分得赃款人民币20余万元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人齐鑫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，赃款合计人民币142万余元，数额特别巨大；被告人高明星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，赃款合计人民币23万余元，数额巨大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人齐鑫、高明星在本起电信诈骗犯罪中起辅助作用，均属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人齐鑫、高明星归案后如实供述所犯罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。 被告人齐鑫、高明星对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均认可，自愿接受处罚。 被告人齐鑫的辩护人认为，被告人齐鑫在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应予减轻处罚。关于涉案数额的确定问题，齐鑫QQ号关联的85名被害人，没有报案材料，微信或QQ转账记录，证据之间没有形成链条，可以适当予以排除，齐鑫的农行账户中有一部分，属受害人做业务分成款，该部分不应当计入犯罪数额。被告人具有法定及酌定从轻处罚情节，有一部分受害人表示不再追究被告人的犯罪行为，可见被告人的行为已经得到部分谅解，故应当予以从轻处罚，被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，应予以从轻处罚，认罪认罚，具结悔过，应当减轻处罚。 被告人高明星的辩护人认为，被告人高明星自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚。高明星在共同犯罪中起辅助作用，犯罪所得为2万元，可以从轻、减轻处罚。高明星系初犯且归案后能够如实交代自己的犯罪行为，悔罪态度良好，可以从轻处罚。 经审理查明，本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。且被告人齐鑫、高明星自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。认罪认罚具结书的内容真实、合法。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的到案经过两份、常住人口数据查询详细信息及现实表现证明、扣押物品清单四份、松原市兼职诈骗窝点线索报告两份、办案说明四份、受案登记表、立案决定书、受害人核实名单、被害人邱某提供的相关资料、被害人李某2提供的相关资料、受案回执、重庆市公安局案（事）接报回执、武隆区公安局接受证据材料清单、林某被诈骗案受案、立案相关文书、接受证据材料清单、被害人林某提供的相关截图照片、被害人杨某3提供的相关材料、接受证据清单、被害人朱某2提供的相关资料、被害人林某报案材料、被害人蒋某QQ账号截图、被害人曾某与被告人的聊天记录、被害人魏某与QQ昵称“为何夏”的聊天记录及微信转账100元的截图、被害人魏某的户籍信息、接受证据清单、被害人贺某的户籍信息、被害人贺某提供的相关材料、被害人李某1微信转账截图、关于松原市公安局协查证据材料、询问通知书、被害人陈某提供的相关材料、询问通知书、接受证据材料清单、被害人张某1提供的QQ账号截图及与对方的聊天记录、被害人云某提供的微信转账记录、接受证据材料清单、被害人刘某1的户籍信息、被害人刘某1提供的相应的聊天记录、转账记录、报案材料、被害人张某2的红包截图、作案支付宝信息、被告人用昵称为“梨花”，QQ号为1364132392的账户进行诈骗的相关聊天截图67页、被告人用昵称为“梦梦”，QQ号为298XXXX9的账户进行诈骗的相关聊天截图26页、被告人用昵称为“星星”，QQ号为210XXXX56的账户进行诈骗的相关聊天截图20页、被告人用昵称为“何夏”，QQ号为20XXXX438的账户进行诈骗的相关聊天截图18页、被告人齐鑫用昵称为“舒然”，QQ号为17XXXX901的账户进行诈骗的相关聊天截图8页、被告人齐鑫用昵称为“欢喜-李”，QQ号为17XXXX382的账户进行诈骗的相关聊天截图4页、被告人齐鑫农业银行账户银行流水、中国工商银行卡（两张）银行流水、被告人齐鑫还车贷尾款凭证回单、查询信用卡交易明细、高利东中国农业银行卡银行流水、活期历史明细清单、被告人齐鑫的中国农业银行卡交易明细清单、高明星微信入账记录47页、情况说明两份等书证，证人高利东的证言，被害人孟某、邱某、李某2、孙某、林某、杨某3、朱某2、李某3、蒋某、朱某1、曾某、魏某、贺某、李某1、陈某、张某1、杨某1、云某、刘某1、刘某2、张某2、杨某2的陈述等予以证实，被告人齐鑫、高明星亦供认，足以认定。 本院认为，被告人齐鑫以非法占有为目的，利用互联网络，发布虚假兼职信息，以做任务获得报酬为由，骗取被害人交纳入会费等费用，赃款合计人民币142万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人高明星以非法占有为目的，利用互联网络，发布虚假兼职信息，以做任务获得报酬为由，骗取被害人交纳入会费等费用，赃款合计人民币23万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于齐鑫辩护人辩护认为有85名被害人的证据之间没有形成链条，齐鑫农行账户有一部分属实际做业务的分成款，不应当计入犯罪数额的意见，经查，齐鑫、高明星的供述与部分被害人邱某、孟某、李某2等人的陈述、证人高利东的证言、相关人员银行账户交易流水、微信截图等书证相互印证，足以证实齐鑫、高明星伙同他人利用QQ或微信发布虚假兼职信息，骗取钱财142万余元、23万余元的事实，辩护人的此点辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。鉴于齐鑫、高明星归案后，如实供述自己所犯的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；在共同犯罪过程中起辅助作用，可依法减轻处罚；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。综上，鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，对公诉机关建议对齐鑫、高明星从宽处罚的量刑意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人齐鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月19日始至2024年6月18日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、被告人高明星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月19日始至2021年12月18日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 三、责令被告人齐鑫、高明星退赔被害人李某2人民币230.9元，退赔被害人林某人民币230.9元，退赔被害人杨某3人民币200.9元，退赔被害人朱某2人民币230元，退赔蒋某人民币230元，退赔被害人曾某人民币230元，退赔被害人魏某人民币100元，退赔被害人贺某人民币230.9元，退赔被害人陈某人民币200元，退赔被害人张某1人民币230元，退赔被害人孟某人民币230元，退赔被害人朱某1人民币200元，退赔被害人杨某1人民币120元，退赔被害人刘某2人民币234元；责令被告人齐鑫退赔被害人邱某人民币231.86元，退赔被害人孙某人民币230元，退赔被害人李某3人民币100元，退赔被害人李某1人民币181元，退赔被害人云某人民币228.96元，退赔被害人刘某1人民币100元，退赔被害人张某2人民币100.9元，退赔被害人杨某2人民币200元。 四、涉案扣押的吉J×××12白色众泰SUV车含赃款3万元，对此笔赃款对应该车辆价值的份额及产生的收益及齐鑫、高明星其他涉案违法所得款依法予以追缴，返还被害人。 五、涉案扣押的供被告人齐鑫、高明星犯罪所用的工具OPPOR15手机、VIVOX9sPlus手机、VIVOX21A手机、GIONEEM7手机、OPPOR9sPlus手机、金色苹果6手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  刘艳丽 二〇二〇年六月十日 书 记 员  刘 烁