浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初6号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人雷云，男，1957年4月15日出生于浙江省杭州市，畲族，大专文化，居民，住浙江省杭州市建德市。因本案，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人毛庆京，浙江泽大（丽水）律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人雷云犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员夏美君出庭支持公诉，被告人雷云及其辩护人毛庆京到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2015年1月26日，丽水市元正房地产开发有限公司（简称元正房产公司）因为南山瓯江花苑小区烂尾楼竣工验收需要，配套设立丽水市格林豪泰物业管理有限公司（简称格林豪泰物业公司），由被告人雷云担任公司法定代表人。2015年7月期间，元正房产公司法定代表人赵某1因被判刑无法履行法定代表人的职权，为使元正房产公司正常经营，授权被告人雷云代为履行元正房产公司法定代表人职责。代理权限为：代为负责瓯江花苑楼盘竣工验收事宜、代为签署解除购房合同的相关文件、代为配合相关部门进行破产清算事宜、代为签署与中国建设银行、中立建筑公司的相关文件，其他法律、法规规定的公司法定代表人职务行为。被告人雷云取得以上授权后，明知其在超越了元正房产公司授权范围、南山瓯江花苑小区16套房产已被法院查封、税控及已售的不能再次出售的情况下，采取虚构其已经取得出售该部分房产授权、且该部分房产能合法出售的事实取得被害人的信任，分别以元正房产公司、格林豪泰物业公司的名义与被害人签订无效的《商品房预售合同》、《购房意向协议书》的形式骗取王某2、何某等被害人购房定金共计人民币7037500元。被害人通过转账的方式将购房定金转至格林豪泰物业公司的账户后，被告人雷云以工资、奖金的形式转至其个人账户用于投资古董生意、偿还个人债务及用于日常消费等。 1、2015年12月21日，被告人雷云以元正房产公司的名义与被害人何某及其妻某《商品房买卖合同（预售）》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑23栋101（已查封）、102室（已售）的房产出售给被害人何某，骗取被害人何某购房定金共计人民币1377500元。 2、2016年3月22日、7月3日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人周某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的14幢102室（已查封）、1栋1401室（税控）、1栋1301室（税控）、6栋101室（已售）、6栋102室（已售）的房产出售给被害人周某，骗取被害人周某购房定金共计人民币840000元，后被被害人周某追回人民币250000元。 3、2016年4月14日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人王某1签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的19幢102室（已查封）的房产出售给被害人王某1，骗取被害人王某1共计人民币650000元。 4、2015年12月22日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人任某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢1703室（已售）的房产出售给被害人任某，骗取被害人任某购房定金共计人民币150000元。 5、2015年12月29日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人颜某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢302室（已售）的房产出售给被害人颜某，骗取被害人颜某购房定金共计人民币150000元。 6、2016年2月5日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人陈某1及其妻子吕某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的34幢101室（已查封）、34幢102室（已查封）的房产出售给被害人陈某1，骗取被害人陈某1购房定金共计人民币1600000元。 7、2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人梁某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的10幢102室（已售）的房产出售给被害人梁某，骗取被害人梁某购房定金共计人民币800000元。 8、2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人杨某（以杨伍英的名义）签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢1201室（税控）的房产出售给被害人杨某，骗取被害人杨某购房定金共计人民币320000元。 9、2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人王某2签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的22幢102室（已查封）的房产出售给被害人王某2，骗取被害人王某2购房定金共计人民币800000元。 10、2017年2月10日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人汤某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的13幢101室（已售）的房产出售给被害人汤某，骗取被害人汤某购房定金共计人民币600000元。 2019年4月16日，被告人雷云被公安机关抓获归案。 上述事实有户籍信息、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人雷云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请依法判处。 被告人雷云在开庭审理过程中对起诉指控的事实及罪名均有异议。其辩护人提出被告人雷云年龄比较大，是初犯，并当庭自愿认罪，建议对被告人雷云从轻处罚。 经审理查明，2015年1月26日，丽水市元正房地产开发有限公司（简称元正房产公司）因为南山瓯江花苑小区烂尾楼竣工验收需要，配套设立丽水市格林豪泰物业管理有限公司（简称格林豪泰物业公司），由被告人雷云担任公司法定代表人。2015年7月期间，元正房产公司法定代表人赵某1因被判刑无法履行法定代表人的职权，为使元正房产公司正常经营，授权被告人雷云代为履行元正房产公司法定代表人职责。代理权限为：代为负责瓯江花苑楼盘竣工验收事宜、代为签署解除购房合同的相关文件、代为配合相关部门进行破产清算事宜、代为签署与中国建设银行、中立建筑公司的相关文件，其他法律、法规规定的公司法定代表人职务行为。被告人雷云在明知其超越了授权范围，且南山瓯江花苑小区16套房产已被法院查封、税控及已售的情况下，虚构该部分房产可以合法出售，且其已取得授权，从而骗取各被害人的信任，先后分别以元正房产公司、格林豪泰物业公司的名义与各被害人签订无效的《商品房预售合同》、《购房意向协议书》，后各被害人将购房定金共计人民币7287500元转至格林豪泰物业公司的账户。被告人雷云以工资、奖金等形式转至其个人账户用于投资古董生意、偿还个人债务及用于日常消费等。后被害人周某向被告人雷云追讨，共计追回人民币250000元。截至案发，被告人雷云尚有人民币7037500元未退还给各被害人。具体情况如下： 1.2015年12月21日，被告人雷云以元正房产公司的名义与被害人何某及其妻某《商品房买卖合同（预售）》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑23栋101（已查封）、102室（已售）的房产出售给被害人何某，骗取被害人何某购房定金共计人民币1377500元。 2.2016年3月22日、7月3日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人周某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的14幢102室（已查封）、1栋1401室（税控）、1栋1301室（税控）、6栋101室（已售）、6栋102室（已售）的房产出售给被害人周某，骗取被害人周某购房定金共计人民币840000元，后被被害人周某追回人民币250000元。 3.2016年4月14日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人王某1签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的19幢102室（已查封）的房产出售给被害人王某1，骗取被害人王某1共计人民币650000元。 4.2015年12月22日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人任某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢1703室（已售）的房产出售给被害人任某，骗取被害人任某购房定金共计人民币150000元。 5.2015年12月29日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人颜某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢302室（已售）的房产出售给被害人颜某，骗取被害人颜某购房定金共计人民币150000元。 6.2016年2月5日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人陈某1及其妻子吕某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的34幢101室（已查封）、34幢102室（已查封）的房产出售给被害人陈某1，骗取被害人陈某1购房定金共计人民币1600000元。 7.2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人梁某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的10幢102室（已售）的房产出售给被害人梁某，骗取被害人梁某购房定金共计人民币800000元。 8.2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人杨某（以杨伍英的名义）签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的1幢1201室（税控）的房产出售给被害人杨某，骗取被害人杨某购房定金共计人民币320000元。 9.2016年9月11日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人王某2签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的22幢102室（已查封）的房产出售给被害人王某2，骗取被害人王某2购房定金共计人民币800000元。 10.2017年2月10日，被告人雷云以格林豪泰物业公司的名义与被害人汤某签订《购房意向协议书》，将丽水市元正房地产公司南山瓯江花苑的13幢101室（已售）的房产出售给被害人汤某，骗取被害人汤某购房定金共计人民币600000元。 2019年4月16日，被告人雷云被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人雷云及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍信息，被告人雷云的供述与辩解，被害人何某、周某、王某1、任某、颜某、陈某1、梁某、杨某、王某2、汤某的陈述，证人赵某1、陈某3、钱某、巫某、唐某、赵某2、李某的证言，搜查笔录，抓获经过，光盘二张，光盘制作说明，接受证据材料清单，法定代表人授权委托书，告知书，声明书，购房意向协议书，转账凭条，现金交款单，收款收据，预购商品房抵押备案登记证明，购房意向协议书，进账单，欠条，委托书，关于房屋情况说明，特别说明，商品房买卖合同，付款回单，房产贷款情况表，工商登记材料，销售明细表，不动产权属信息查询记录，执行裁定书，协助执行通知书，银行交易明细，房产销售状态表，证明，调取证据通知书，情况说明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雷云当庭自愿认罪，承认指控的犯罪事实，依法从宽处理。辩护人提出对被告人雷云从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人雷云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2031年4月15日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）。 二、责令被告人雷云退赔被害人何某、陈某2、周某、王某1、任某、颜某、陈某1、吕某、梁某、杨某、王某2、汤某的经济损失共计人民币七百零三万七千五百元（其中何某和陈某2人民币一百三十七万七千五百元、周某人民币五十九万元、王某1人民币六十五万元、任某人民币十五万元、颜某人民币十五万元、陈某1和吕某人民币一百六十万元、梁某人民币八十万元、杨某人民币三十二万元、王某2人民币八十万元、汤某人民币六十万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈秋霞 人民陪审员  吕规平 人民陪审员  张 云 二〇二〇年六月十日 书 记 员  何一芳