阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0911刑初73号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人董刚，男，1961年8月27日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地阜新市细河区，捕前住阜新市细河区。2019年10月16日，因本案被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；2019年10月28日，被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人刘建全，辽宁诚为律师事务所律师。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]73号起诉书指控被告人董刚犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市细河区人民检察院指派检察员吴玉柱、牛丽出庭支持公诉，被告人董刚及辩护人刘建全到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控，2018年5月18日至2018年10月7日期间，被告人董刚在海鑫国际南门红三纬装修店、海州区细河区柏林渔港饭店等地，以帮助被害人刘某1办事为由，陆续骗取刘某1人民币36000元。指控被告人董刚犯罪的证据有，案件来源、证人证言、被害人陈述、被告人供述、通话录音材料、情况说明、户籍证明信、无前科证明、抓捕经过等证据。阜新市细河区人民检察院认为，被告人董刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董刚认为其没有骗刘某1，其是想帮刘某1办事，而且其得到手的钱只有21000元，不是起诉书指控的36000元。辩护人提出被告人董刚给刘某2的8000元董刚没有实际占有不能认定为董刚的诈骗金额；董刚除从张某1手里拿70000元外，刘某1另行给董刚拿的7000元不能认定为董刚的诈骗金额，综合以上，董刚的诈骗金额应为21000元；董刚具有自首情节，在被害人报案后、公安机关立案前退给刘某136000元（欲通过张某1给刘某1），具有悔罪表现，现董刚家属代替董刚退赔被害人刘某146000元，刘某1对董刚的行为予以谅解，董刚无前科劣迹，系初犯，建议对董刚判处八个月至十个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年5月18日至2018年10月7日期间，被告人董刚分别在阜新市细河区细河区柏林渔港饭店等地，以帮助被害人刘某1办事找关系为由，取得被害人刘某1信任，陆续骗取刘某1人民币36000元。2019年10月16日，阜新市公安局细河区公安分局东苑派出所民警在阜新市细河区龙畔家园小区57号楼151室将董刚抓获。案发后，董刚家属代替董刚自愿退赔被害人刘某1人民币46000元，刘某1对董刚的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、案件来源，证实案件来源情况。2、被害人刘某1的陈述，证实2018年5月18日21时许，我醉酒驾驶机动车发生交通事故，后来我又打了交警，我涉嫌危险驾驶罪和妨害公务罪。我的危险驾驶行为在海州××大队处理的，妨害公务行为在东梁发生的，所以由阜新蒙古族自治县刑警大队处理。我找我同学张某1借钱处理这事时，张某1说她表叔董刚社会人，公检法认识不少人，可以帮我办这个事。然后，张某1当着我面给董刚打电话问这事是否能办，董刚说能办，并让我藏好别让警察抓到（我藏在张某1龙泽雅苑的一个家里不跟任何人联系），董刚让我准备20万元办这事。2018年5月20多号，我分两次张罗了13万元在海鑫国际小区西门红三纬装修公司给了张某1，让董刚用钱去张某1那里拿。2018年5月26日，张某1帮我跟海州交警（辅警）侯政签订了谅解书，我赔偿侯政3.4万元。5月28日，我又给张某1拿了7万元。董刚说通过细河刑警一个叫刘某2的人给阜新县刑警大队姓张的大队长一次性拿3万元（董刚给我退回2万元，他把这2万元给我同学张某1了，那1万元董刚说办事送礼了。）到了端午节（6月份），董刚说送礼需要0.5万元（送刘某20.1万元、刘某2同事0.1万元、海州交警孙某0.1万元、县刑警大队张队长0.1万元等人）。到了中秋节的时候，董刚又跟我说送礼送了0.2元（海州交警孙队长0.05万元、孙某0.05万元、刘某20.05万元、细河交警郎队0.05万元）。十一假期，董刚又跟我说海州交警孙队和他一起去国华采摘园玩，让我拿钱，我拿了0.2万元。2018年6月7日17时左右，董刚说请海州交警孙某吃饭，我跟张某1一起去龙畔家园的柏林渔港送去0.1万元，把钱交到饭店经理那了（吧台），我没有看到吃饭的人。2018年6月8日，我去海州交警队办理取保候审手续时，我怕需要钱，于是从张某1那拿了0.5万元，在海州交警队外我在董刚车里等着，董刚从交警队出来让我赶紧走，他说海州交警要把我的案子移交到阜蒙县了，于是我在张某1那拿的0.5万元我自己用了。2018年6月21日，董刚说给海州××大队长**送1万元，于是董刚从张某1对象冯靖宇那拿走1万元。2018年7月2日左右，董刚说办取保候审得有病才行，董刚姐姐认识海州区医院的一个大夫，董刚让我给他姐拿0.05万元给大夫，于是我在董刚他姐家给董刚他姐0.05万元好处费（张某1在场），我住了7天院。9月3日，董刚又让我拿钱请海州交警队的人吃饭，我从张某1那拿了1万元，我和张某1一起到柏林渔港楼下给了董刚0.3万元，剩下的0.7万元我自己拿回来了。还有刚出事时即2018年5月21日上午9点左右，董刚带我和张某1去阜新市检察院批捕科科长办公室，说与于科长研究研究我的事，中午请于科长吃饭我给董刚拿了0.2万元（吃饭我没有参加）。隔了两三天，董刚又请市检察院于科长吃饭（在海州区建行大厦附近的一个饭店），我又给了董刚0.05万元。2018年11月2日，我被刑拘了，2019年3月26日我因危险驾驶被阜蒙县法院判处拘役5个月、因妨害公务被判处有期徒刑六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八个月，我现在刑期满了被释放了。我知道被董刚骗了，我被刑拘后，我父母多次找董刚要钱，董刚不给，后来张某1多次向董刚要钱，董刚退给张某14.1万元，其余的钱董刚说都花了。张某1那里还剩7万元，一共还剩11.1万元，但我欠张某11万元（之前我从张某1那借了1万元），她给直接扣下了，我父母从张某1那拿回了我的10.1万元。我自己一共往外拿了20.3万元（分三次放张某1那20万元，自己又拿出0.05万元给董刚姐姐、拿出0.2万元和0.05万元请于科长吃饭），我自己拿回来2.2万元，赔偿侯政3.4万元，我还花了3.6万元。3、证人张某1的证言，证实2018年5月份的时候，我中学同学刘某1因为醉驾和咬坏了一个交警被立案侦查了，刘某1为了办这些事跟我借钱。我给我叔董刚打电话问刘某1这事他能否帮上忙，董刚说能帮忙。2018年5月21日，我叔董刚带我和刘某1去市检察院批捕科找于某咨询此事（董刚让刘某1准备几万元，刘某1陆续给我拿了6万、7万元、7万元，把钱放我海鑫国际南门的红三纬装修店里方便随时用钱随时取），刘某1给董刚拿0.2万元现金用于请于某吃饭（这0.2万元是刘某1用微信给我转账的，然后我给了刘某10.2万元现金）。2018年5月28日，董刚办事从我这拿了6万元。我帮刘某1与被打的交警侯政达成了谅解协议，赔偿了侯政3.4万元。2018年6月7日，刘某1拿走0.1万元；2018年6月8日，刘某1去海州××大队从我这拿了0.5万元；2018年6月21日，董刚从我这拿了1万元说给海州交警**；2018年7月2日，刘某1办理住院从我这拿走1万元；2018年刘某1还拿走1万元，其中0.3万元给董刚请别人吃饭了。2018年11月5日，我拿走3万元（董刚让我给刘某2送去）去刘某2家，刘某2没收我又拿回来了。刘某1被刑拘后，我跟董刚要钱，2018年11月月底，董刚给我退回来4.1万元，我这里还剩下7万元（刘某1之前在我这借了1万元直接从这里扣下还我了，所以我给刘某1父母6万元），一共10.1万元我都还给刘某1父母了，我这里有收条。董刚的朋友女儿郭薇薇于2019年7月14日中午11时41分通过支付宝给我转账3.6万元。我和董刚去刘某2家要过0.8万元，刘某2没有给。4、证人孙某的证言，证实2018年5月中下旬的时候，我主办刘某1危险驾驶案，而且刘某1同时因妨害公务交给阜蒙县刑警大队处理了。2018年6月中旬，董刚找我说他是刘某1的表叔，问我能不能把案子整没了，我说不行，案件都走网的这事我说了不算，然后董刚就没再找我。5、证人刘某2的证言，证实2018年11月份下旬左右，董刚来单位（细河区刑警队1楼值班室）找我办刘某1的事，他说办刘某1的事肯定麻烦不少人，不能白麻烦别人帮忙，于时董刚放我这0.8万元现金，让我托人办事用。2018年12月初的时候，董刚给我打电话说他和刘某1父母吵架了，董刚没办成事刘某1父母找他要钱，董刚说有0.8万元放在我这了，我让董刚来我单位把钱取走了。6、被告人董刚的供述，证实2018年5月份的一天，我姪女张某1给我打电话说她同学刘某1醉驾被海州交警带走了，让我帮忙找人。我去海州××大队向大队长**咨询，我跟**说刘某1是我亲戚，**说管不了这事太严重。我带着张某1、刘某1到市检察院批捕科办公室找我发小于雷咨询这个事，过了两三天，于某给我打电话说这事办不了。之后，我带刘某1到细河刑警队找刘某2，刘某2了解一下情况后让我等信。过了几天我又带刘某1、张某1去刑警队找刘某2，刘某2说这事不好办，交通事故的事归海州、妨害公务的事归阜蒙县刑警，刘某2说试着看吧需要走人情。然后，过了四、五个月刘某1就被抓了。刘某1通过我姪女张某1给我办事钱，第一次给我拿了6万元，第二次给我拿了1万元。刘某1还另外给过我钱，0.05万元用于请于某吃饭，取肇事车请海州交警孙某吃饭花了0.18万元。2018年5月21日中午，我请于某在柏林渔港吃饭是刘某1结的账。2018年6月4日，我告诉刘某1上个星期拿走3万元都送礼了，其实我给刘某2一部分，自己用了一部分。2018年的端午节和中秋节我跟刘某1说送礼需要用钱，其实没送，钱我自己用了。2018年6月21日我跟刘某1说送**1万元，实际我也没有送，我告诉刘某1办妥了。2018年11月份有一笔3万元是我让我姪女张某1送到刘某2那的，用于给法院人送礼的，刘某2说不用拿了，这钱就退回来了。刘某1进看守所之后，她父母说事不办了，我当时有4.1万元给了张某1了。2019年7月15日，我给张某13.6万元，刘某1收没收我就不知道了。最后一次是我和张某1去刘某2家要的钱，刘某2没有给我，刘某2那还有0.8万元没有退给我。7、电话通话录音记录，证实董刚与刘某1电话通话情况、刘某1与张某1电话通话情况、8、谅解书，证实董刚家属代替董刚给付刘某14.6万元，刘某1不再追究董刚的责任。9、收条，证实刘某1父亲刘某3从张某1处取回钱款情况。10、张某1记录的支取钱款明细，证实为刘某1办事钱款支出情况。11、户籍证明信，证实被告人董刚已达到刑事责任年龄。12、谅解书，证实董刚家属代替董刚退赔被害人损失并得到被害人谅解的情况。13、抓捕经过，证实被告人董刚系被抓捕到案。本院认为，被告人董刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款,数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人董刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人董刚到案后如实供述自己的部分罪行，本院依法对其从轻处罚；退还被害人全部经济损失，得到被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。辩护人提出被告人董刚家属代替董刚退赔被害人刘某146000元，刘某1对董刚的行为予以谅解，董刚无前科劣迹系初犯的辩护意见正确，本院予以采纳，其他辩护意见无事实与法律依据，本院不予采纳。根据被告人董刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：被告人董刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于娟娟审 判 员  刘海波人民陪审员  史 楠二〇二〇年六月八日书 记 员  夏 宇