福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初234号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人赵昌顺，男，1996年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及经常居住地为江苏省徐州市贾汪区。因犯敲诈勒索罪，于2018年11月30日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。因发现漏罪，于2020年2月17日从漳州监狱解回再审，现羁押于南靖县看守所。 辩护人王全辉，福建鹭靖律师事务所律师。 辩护人庄艺婷，福建鹭靖律师事务所实习律师 被告人赵昌顺被控敲诈勒索罪，福建省南靖县人民检察院于2020年5月18日以靖检一部刑诉[2020]177号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官陈某、检察官助理黄某出庭支持公诉，被告人赵昌顺及其辩护人王全辉、庄艺婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2016年7月至2018年1月间，被告人赵昌顺在漳州市龙文区万达中央华城C区3号楼1单元3202室成立昌顺投资有限公司（未工商注册），纠集胡某、周某（另案处理）及杜某（已判决）组成一恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，以“昌顺投资”的名义对外招揽被害人借款，以个人名义与多名被害人签订借款合同，制造“民间借贷”的假象，再采用“制造资金走账流水”、“虚增债务”、肆意收取高额“违约金”、“中介费”等“套路贷”的方式，以“胁迫逼债”等手段，非法占有他人财物，扰乱经济、社会秩序，侵犯了他人的合法权益，造成了较为恶劣的社会影响。期间，被害人颜某1于2017年12月18日，以抵押闽Ｅ×××××号车钥匙方式向被告人赵昌顺借款7万元。被告人赵昌顺与胡某共同放款后赵昌顺以收取保证金、利息的名义向颜某1收回2万元，颜某1实际收到本金5万元。2017年12月23日，赵昌顺纠集胡某、周某以颜某1违约为由将颜某1停放于漳州市佰翔大酒店地下停车场的闽Ｅ×××××号路虎牌汽车开走，赵昌顺实际控制该车后以此为要挟向颜某1索要12万元。2017年12月26日，颜某1被迫将12万元交给胡某和周某后，赵昌顺等人才将闽Ｅ×××××号路虎牌汽车还给颜某1。此次，被害人颜某1被敲诈勒索7万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵昌顺以非法占有为目的，以“民间借贷”为幌子，通过虚增债务、肆意认定违约等方式实施“套路贷”，胁迫勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人赵昌顺起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被害人损失已得到退赔，并出具谅解书对赵昌顺表示谅解，且赵昌顺主动预缴罚金，可酌情对其从轻处罚。被告人赵昌顺系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。综上建议对被告人赵昌顺判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人赵昌顺对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议,表示自愿认罪认罚。 辩护人王全辉主要的辩护意见：对公诉机关指控被告人赵昌顺的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑上提出赵昌顺具有如下减轻、从轻或酌定从轻处罚情节：1、赵昌顺归案后能如实供述自己的罪行，系坦白,自愿认罪认罚,依法可以从轻、从宽处罚；2、通过家属主动退赔被害人经济损失70000元，取得被害人谅解，并积极预缴罚金，确有悔改表现；3、在监狱服刑期间，积极改造，认罪悔罪表现好，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人赵昌顺从轻处罚。 经审理查明，2016年7月至2018年1月间，被告人赵昌顺在漳州市龙文区万达中央华城C区3号楼1单元3202室成立昌顺投资有限公司（未经工商注册登记,以下称“昌顺投资”），纠集胡某、周某（另案处理）及杜某（已判决）等人,形成恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，以“昌顺投资”的名义对外招揽被害人向其借款，并以个人名义与多名被害人签订借款合同，制造“民间借贷”的假象，再采用“制造资金走账流水”、“虚增债务”、肆意收取高额“违约金”、“中介费”等“套路贷”的方式，以“胁迫逼债”等手段，非法占有他人财物，扰乱经济、社会秩序，侵犯了他人的合法权益，造成了较为恶劣的社会影响。期间，被害人颜某1于2017年12月18日，以抵押闽Ｅ×××××号车钥匙方式向被告人赵昌顺借款7万元（人民币，下同）。被告人赵昌顺与胡某通过支付宝转账给颜某1，再以收取保证金、利息的名义向颜某1收回2万元，颜某1实际收到本金5万元。2017年12月23日，赵昌顺纠集胡某、周某以颜某1违约为由将颜某1停放于漳州市佰翔大酒店地下停车场的闽Ｅ×××××号路虎牌汽车开走，赵昌顺实际控制该车后以此为要挟向颜某1索要12万元。2017年12月26日，颜某1被迫支付12万元给胡某和周某后，赵昌顺等人才将闽Ｅ×××××号路虎牌汽车归还给颜某1。此次，被害人颜某1被敲诈勒索7万元。 另查明，赵昌顺因犯敲诈勒索罪,于2018年1月15日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，同年5月2日被刑事拘留，6月6日被逮捕，于2018年11月30日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，刑期自2018年5月2日起至2021年10月16日止。在本院审判（2018）闽0627刑初395号关于赵昌顺、周某、杜某敲诈勒索案期间，赵昌顺已缴交该案判处的罚金4万元；赵昌顺、周某、杜某已退清该案全部违法所得，此外，本案违法所得7万元，由同案人周某通过家属与被害人颜某1家属协商一致后返还给颜某1，颜某1书面对被告人赵昌顺及同案人周某、胡某的行为表示谅解。在本案审理期间，被告人赵昌顺向本院预缴案件相关款项1.5万元用予折抵罚金刑。2020年6月3日，被告人赵昌顺自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及对其判处有期徒刑三年，并处罚金1.5万元的量刑建议均无异议。 上述事实，被告人赵昌顺在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的受案登记表、被害人颜某1的陈述、证人颜某2的证言、车辆转让协议书、个人信息表、承诺书、借条、收条、借款合同、车辆质押合同、质押物接收收据、车辆行驶证、扣押决定书、清单、领条、谅解书、漳州市公安局请示文件、户籍证明、南靖县人民法院刑事判决书、本院代保管标的款专用票据、认罪认罚具结书、同案人胡某、周某及被告人赵昌顺在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人赵昌顺伙同他人，以非法占有为目的，以民间借贷为幌子，通过虚增债务、肆意认定违约等方式实施“套路贷”，胁迫勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人赵昌顺的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人赵昌顺等人的犯罪行为，扰乱了经济、社会秩序，侵犯了他人合法权益，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。在共同犯罪中，被告人赵昌顺起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；同案人周某已退赔被害人颜某1经济损失，赵昌顺等人取得颜某1的谅解，且积极预缴案件相关款项用予折抵罚金，可酌情从轻处罚。赵昌顺系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚原则，决定执行的刑罚。公诉机关根据上述量刑情节，提出对被告人的量刑幅度适当，予以采纳。辩护人王全辉根据上述量刑情节提出对被告人赵昌顺从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人赵昌顺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人赵昌顺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；与前罪判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四万元数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即可折抵刑期十六日。即自2018年5月2日起至2024年4月15日止，罚金已缴纳）； 二、追缴被告人赵昌顺违法所得人民币七万元，返还给被害人颜某1（已由同案人周陆在另案退缴并返还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳剑耘 人民陪审员 张 永 强 人民陪审员 罗 是 超 二〇二〇年六月十日 法官助理郑林娜 书记员吴方舟 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。