河北省望都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0631刑初131号 公诉机关河北省望都县人民检察院。 被告人王超，男，1986年3月15日出生，汉族，出生地河北省望都县，初中文化，农民，住河北省望都县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被刑事拘留，2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于望都县看守所。 辩护人王雄冠，河北庆都律师事务所律师。 河北省望都县人民检察院以望检公诉刑诉[2019]131号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省望都县人民检察院指派检察员陈明辉出庭支持公诉，被告人王超及其辩护人王雄冠到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省望都县人民检察院指控，2017年7月份，被告人王超向牛某提出投资压小麦种子，牛某联合李某共投资10万元给王超，后王超将自称是盈利的2万元通过尹某的银行卡转给牛某。2017年10月份，王超又向牛某提出在其公司建设宿舍楼项目，让牛某投资20万元，牛某向王超转账10万元，并提出将压种子的10万元投入宿舍楼项目。2018年1月份，王超以出车祸为由向牛某借款9200元，后期王超以买车为由借用牛某妻子张某的信用卡透支1万元。2018年5月1日王超通过微信还给牛某2000元。以上王超以各种理由共计诈骗牛某197200元。 另查明，2017年9月17日和2017年10月16日，被告人王超以其奶奶治病为由向朱某借款15000元，经朱某多次催要王超还款11000元，剩余4000元一直未还。2018年1月5日，王超以出车祸、给公司员工发工资为由向高某借款5万元。2018年2月23日王超以出车祸为由向孙某借款3000元。2018年3月13日，王超以出车祸为由向栾某借款4000元。2018年4月24日，王超以在政府办事为由向黄某借款2万元，之后王超失去联系。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人王超对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称起诉书指控的投资压种子的事牛某投资7万。 辩护人王雄冠提出的辩护意见是，1、关于压小麦种子，被告人王超与牛某之间有合作协议，牛某投资金额应为7万元。2、关于投资公司宿舍楼项目，刘某说的确向王超提起过，但是没有落实。3、王超借牛某9200元、透支张某信用卡、借朱某、高某、孙某、栾某、黄某的钱，均属民间借贷，借款理由无其他证据佐证。4、被告人王超失联系因其他案件被网上追逃，不是有意躲避债务。综上，被告人王超主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪。被告人王超自愿认罪，积极赔偿被害人并取得谅解，请予以考虑。 经审理查明，2017年7月份，被告人王超向牛某提出投资压小麦种子，牛某投资7万元给王超，后王超将自称是盈利的2万元通过尹某的银行卡转给牛某。2017年10月份，王超又向牛某提出在其公司建设宿舍楼项目，牛某向王超转账10万元。2018年1月份，王超以出车祸为由向牛某借款9200元，后王超以买车为由借用牛某妻子张某的信用卡透支1万元。2018年5月1日王超通过微信还给牛某2000元。2017年9月17日和2017年10月16日，被告人王超以其奶奶治病为由向朱某借款15000元，经朱某多次催要王超还款11000元，剩余4000元一直未还。2018年1月5日，王超以出车祸、给公司员工发工资为由向高某借款5万元。2018年2月23日王超以出车祸为由向孙某借款3000元。2018年3月13日，王超以出车祸为由向栾某借款4000元。2018年4月24日，王超以在政府办事为由向黄某借款2万元，之后王超失去联系。案发后，被告人王超与被害人牛某、朱某、孙某、栾某、黄某达成赔偿协议并取得谅解。高某向北京市顺义区人民法院起诉，北京市顺义区人民法院2019年8月23日判决，被告王超偿还原告高某借款五万元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人牛某陈述，2017年7月份王超说让其跟他合伙压麦种子，其给了王超现金10万，其中7万元是其于2017年7月5日从ＡＴＭ机上取出来的，当天在电谷南门给的王超。另外3万块钱是李某投资的，其跟李某说了这个压种子的事，李某给了其3万元现金，其给了王超。王超通过尹某62×××01的银行卡给其62×××77农行卡里转过投资种子挣的2万块钱。2017年10月份，王超说刘总（刘某）说把公司宿舍楼的土建给他了，他问其有没有兴趣，让其投20万，2017年10月25日其通过网上银行转到尹某62×××01卡上10万。2018年1月份王超说他撞车了，向其借1万元，其跟李某打电话借了1万，李某扣了800元利息，其用微信给王超转了9200元。2018年3月4日左右王超说他想买辆二手捷达车，其给了他其媳妇张某交通银行4581231363084104的信用卡，王超刷了1万，后来他又刷过几次，到最后一直有1万块钱没有还，其怕逾期就还上了。后来其问他其投资的钱怎么着呢，他一直推拖说望都工地停着工呢，其让他还钱，2018年5月1日他用微信给其转了2000元。保定保华调味品有限公司和河北香辛调味品有限公司都是刘总的公司，保华调味品有限公司在田庄村，河北香辛调味品有限公司在赵庄村，王超跟其说的建宿舍楼是在赵庄村的公司建设。 2、证人王某1证言,王超是其堂兄弟。王超没有让其帮忙在村里收过小麦种子。 3、证人王某2证言，其是望都县中韩庄乡柳陀村书记。大地种业公司到村里收种子都是通过村里收，因为合同是跟村里签的，不通过个人收。 4、证人任某证言，其是大地种业公司生产部副经理。在保定地区其公司只和柳陀村合作，只收公司自己发的种子。其没有听说过柳陀村的王超，公司不和个人有业务往来，只和村大队合作收种子。通过其们联系姓陈的收种子的事情其也没听说过，其要是不知道其他人就更不知道了，因为其和柳陀村合作有10年了。 5、证人刘某证言，其是河北香辛调味品有限公司法人。其和王超聊天时跟王超说过打算建设宿舍楼，但也就只是提了一下，有这个想法但没有落实，也没打算让王超干这个工程。 6、牛某62×××77的中国农业银行分户账载明，2017年10月25日转账到尹某62×××01银行卡10万元,2017年7月5日在保定市高开区分理处现支7万元。 7、中国建设银行银行卡客户交易明细清单载明，尹某卡号62×××01的银行卡2017年11月27日给牛某转账2万元。 8、牛某提供的微信账单详情载明，2018年5月1日，王超给其微信转账2000元。 9、保定市保华调味品有限公司出具情况说明载明，王超于2017年4月入职公司司机岗位，后负责公司后勤杂物，2018年3月失踪。王超向公司借款，部分用于公司业务，剩余款项与公司有关部分公司已经付清，其他未付款与公司无关，属于王超个人行为。 10、河北香辛料调味品有限公司出具证明载明，我公司无任何建筑宿舍楼意向，王超所有关于河北香辛料调味品有限公司建宿舍楼的言行都与公司无关，均属其个人行为。 11、被害人栾某陈述，其和王超是保华调味品有限公司同事。2018年3月13日王超说出了车祸其借5000元，其从微信转给王超4000元，借钱之后给王超打电话也不接，微信也不回。 12、欠条复印件载明，2018年3月13日王超向栾某借款4000元。 13、被害人朱某陈述，其和王超是保华调味品有限公司同事。2017年9月19日王超以他奶奶长了囊肿住院需要钱为由向其借款1万元，2017年10月16日以同样理由向其借款5000元，后来经过多次催要王超还款11000元，剩余4000元王超一直未还，2018年4月份联系不上王超了。2018年5月17日其去王超家里，王超家里人说老人家根本没有得过囊肿。 14、朱某支付宝账单详情及微信聊天记录载明，2017年9月19日给王超中国建设银行0422银行卡转账两次共计1万元，2017年10月16日转账5千元。王超通过微信给朱某转账共计11000元。 15、被害人孙某陈述，其和王超是保华调味品有限公司同事。2018年2月23日王超以他在望都出车祸的名义向其借款3000元，后来王超一直推脱不还，2018年5月1日联系不上王超了。 16、微信聊天记录载明，2018年2月23日，孙某通过微信给王超转账两笔共计3000元。 17、被害人黄某陈述，其和王超是保华调味品有限公司同事。2018年4月24日王超以去县政府办事的名义借了其2万元，一直没还，后来联系不上他了。 18、中国农业银行个人账户明细载明，黄某卡号62×××75的银行卡2018年4月24日给王超62×××22银行卡转账两次共2万元。 19、被害人高某陈述，2018年1月5日王超说借给别人车出了车祸，他作为车主要给别人看病，还说他的公司要给职工发工资，需要几万块钱，其借给王超5万元，后来一直未还钱，人也找不到了。 20、借记卡账户历史明细清单载明，高某卡号62×××03的银行卡2018年1月5日给王超62×××22银行卡转账5万元。 21、证人尹某证言，其和王超2016年4月份开始处对象，2017年11、12月份分的手。其知道他在保定天威西路出过一次事故，副驾驶门有擦痕还凹进去一块儿。62×××01是其的银行卡，这张卡其借给王超了，绑定的王超的微信。 22、证人王某3证言，其是王超的父亲。王超没有说过他出过车祸的事，王超的奶奶2015年或者2016年拴住过，现在生活也能够自理。 23、证人赵某证言，2017年其到保定酒吧上班，王超去过单行道酒吧好多次，最多一次消费15000元，总共在那儿花了有三四万块钱。后来其来了上上酒吧，他来这儿消费了好多次，大概花了有两万块钱。其手机上记录有2017年10月25日王超花15000元办了一张单行道酒吧会员卡，也有几百块钱的花销。 24、公安机关调取的王超被列为失信被执行人信息表载明，王超分别于2017年8月1日、2018年8月13日被保定市莲池区人民法院、2019年1月17日被望都县人民法院列为失信被执行人。 25、被告人王超供述，其和牛某是河北香辛调味品有限公司的同事。2017年6、7月份，其跟牛某说过压种子，牛某投资了7万。其联系的石家庄大地种业一个姓陈的，其从其们村还有清苑唐庄村收了20来万斤小麦，在其们村收小麦是其让王某1联系的，都是王某1出面，还收过白团、魏村的粮食，挣了钱后其给了牛某3万。其跟牛某说公司建设宿舍楼，他投资了10万，转到尹某的卡上了。这10万块钱其消费了，其就是平时花了，银行卡上绑着微信和支付宝。2018年年初其在保定桥那儿撞了护栏，副驾驶那边的叶子板和门蹭了，其向牛某借了1万。2018年年初，其想买一辆二手捷达车倒腾一下往外卖，向牛某借了不是8000元就是1万元。其还刷过牛某信用卡，当时过年其身上一分钱都没了，其跟牛某说有点事，牛某给的其信用卡，把密码也告诉其了，现在还有1万块钱没还上。其的微信号是134××××9333，昵称是唐僧ｒｏｕ。其跟黄某说有事，借了他2万块钱。其向孙某借了3000块钱，其就跟她说用钱，没说干什么。其向栾某借了4000块钱，也是说有事，出下门用4000块钱。向高某借了5万块钱，也是因为公司的事情倒腾不开借的钱。2017年其奶奶得了胆囊炎，其向朱某借了1万多，后来还了1万，还有几千块钱没还，其用借的钱买了点药、营养品回家看了看其奶奶。其向黄某、孙某、栾某、朱某、高某等人借的钱有的还车贷了，有的是过年没钱了，其就找个理由借的钱，反正都花了，黄某那2万应该是为了还牛某借的。 26、和解协议书、收到条、谅解书载明，被告人王超与被害人牛某、朱某、孙某、栾某、黄某达成协议并取得谅解。 27、北京市顺义区人民法院民事判决书载明，被告王超偿还原告高某借款五万元。 另有赵某和李某1出具的情况说明、尹某建设银行卡62×××01的绑定的手机号183××××7444的支付宝账户交易明细以及王超微信×××交易明细、张某尾号为4104的交通银行信用卡电子账单、望都县公安局城关刑警队出具的情况说明、被告人王超的户籍证明信等证据。 上述证据，均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人王超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。诈骗数额应以本院查明的事实为准。辩护人提出的被告人王超不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。被告人王超如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王超与部分被害人达成协议，赔偿了部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2023年5月19日止。） 上述罚金于判决生效后十日内交付望都县人民法院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘倩南 人民陪审员  麻盼盼 人民陪审员  刘会娟 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  张少华