福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初208号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人沈珍霞，女，1986年9月14日出生，土家族，初中文化，务工人员，家住湖南省石门县。因涉嫌诈骗,于2018年7月10日被取保候审，2019年7月9日被监视居住，2020年1月7日经南靖县人民检察院决定被取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师，系南靖县法律援助中心指派。 被告人沈珍霞被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月29日以靖检一部刑诉〔2020〕155号起诉书向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官苏某、检察官助理王某出庭支持公诉，被告人沈珍霞及其辩护人石燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2008年12月至2013年1月间，曾树荣（另案处理）先后在厦门市湖里区祥店里5号幸福生活第二城20楼和厦门市湖里区禾山路金中华七楼设置诈骗窝点，安装可显示中国台湾地区电话号码的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织包括被告人沈珍霞以及汤某、吴某、廖某、陈某1、林某、陈某2等人（均已判刑）等人通过网络电话随机拨打中国台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其中，被告人沈珍霞于2007年5月至2010年5月受雇在该诈骗窝点担任“行政人员”，参与对窝点人员日常管理。在此期间，共参与诈骗台币310万元，折合人民币63.798万元（按每100台币兑换人民币20.58元计算，以下均相同），非法获利人民币4.4094万元。具体诈骗时间、数额、获利等情况如下： 1、2007年5月，伙同吴某参与诈骗14万台币，非法获利人民币1000元。 2、2007年6月，伙同吴某参与诈骗14万台币，非法获利人民币1000元。 3、2007年7月，伙同吴某参与诈骗11万台币，非法获利人民币790元。 4、2007年8月，伙同吴某参与诈骗7万台币，非法获利人民币1100元。 5、2007年9月，伙同吴某参与诈骗16万台币，非法获利人民币1100元。 6、2007年10月，参与诈骗非法获利人民币1200元。 7、2007年11月，参与诈骗非法获利人民币1200元。 8、2007年12月，参与诈骗非法获利人民币890元。 9、2008年1月，参与诈骗非法获利人民币3300元。 10、2008年2月，参与诈骗非法获利人民币1300元。 11、2008年3月，参与诈骗非法获利人民币1300元。 12、2008年4月，参与诈骗非法获利人民币2100元。 13、2008年5月，参与诈骗非法获利人民币1000元。 14、2008年6月，参与诈骗非法获利人民币825元。 15、2008年7月，伙同吴某参与诈骗9万台币，非法获利人民币1900元。 16、2008年8月，伙同吴某参与诈骗8万台币，非法获利人民币1400元。 17、2008年9月，伙同吴某参与诈骗12万台币，非法获利人民币1307元。 18、2008年10月，参与诈骗非法获利人民币3870元。 19、2008年11月，伙同吴某参与诈骗12万台币，非法获利人民币5772元。 20、2008年12月，伙同吴某参与诈骗11万台币，伙同林某参与诈骗9万台币，伙同陈某2参与诈骗9万台币，非法获利人民币2700元。 21、2009年01月，伙同廖某参与诈骗1万台币，伙同林某参与诈骗19万台币，伙同陈某2参与诈骗9万台币，非法获利人民币2100元。 22、2009年02月，伙同林某参与诈骗9万台币，伙同陈某2参与诈骗6万台币，非法获利人民币1000元。 23、2009年03月，伙同吴某参与诈骗11万台币，伙同廖某参与诈骗1万台币，伙同林某参与诈骗7万台币，伙同陈某2参与诈骗3万台币，非法获利人民币690元。 24、2009年04月，伙同吴某参与诈骗8万台币，伙同廖某参与诈骗7万台币，伙同陈某1参与诈骗1万台币，伙同林某参与诈骗9万台币，伙同陈某2参与诈骗17万台币，非法获利人民币1500元。 25、2009年05月，伙同吴某参与诈骗33万元，伙同廖某参与诈骗22万台币，伙同陈某1参与诈骗6万台币，伙同陈某2参与诈骗9万台币，非法获利人民币1300元。 26、2010年04月，参与诈骗非法获利人民币950元。 27、2010年05月，参与诈骗非法获利人民币1500元。 案发后，被告人沈珍霞于2018年7月10日被南靖县公安局抓获归案。 针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人沈珍霞以非法占有为目的，伙同他人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施的诈骗活动，其中沈珍霞参与诈骗人民币63.798万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人沈珍霞起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；到案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚；退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。建议对被告人沈珍霞判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人沈珍霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名以及量刑意见均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人石燕萍提出：被告人沈珍霞系从犯、初犯，能坦白交代犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，符合社区矫正条件，建议予以减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。另查明，被告人沈珍霞归案后向南靖县公安局交纳涉案相关款项人民币1.1万元；在本院审理期间，被告人沈珍霞向本院交纳涉案相关款项人民币7.3094万元。经湖南省石门县司法局进行审前调查核实，查明被告人沈珍霞适合在其所在地社区矫正。 上述事实，被告人沈珍霞在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实现场照片、扣押物品清单、被告人沈珍霞用于诈骗的相关银行账户交易明细、调取证据通知书及其台币折算人民币的牌价码表及情况说明、关于同案人吴某、廖某、陈某1、林某、陈某2、郭某的刑事判决书、到案经过证明、户籍证明、认罪认罚具结书、湖南省石门县司法局调查评估意见书、本院代保管标的款专用票据、被告人沈珍霞的供述及同案人曾某、吴某、廖某、陈某1、林某、陈某2、郭某的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人沈珍霞的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人沈珍霞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话号码，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，被告人沈珍霞参与诈骗财物折合人民币63.798万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。在共同犯罪中,被告人沈珍霞受他人雇佣和支配，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；到案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚；已退清违法所得，并缴交案件相关款项，可酌情从轻处罚。鉴于被告人沈珍霞有上述从轻、减轻的量刑情节，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以宣告缓刑，依法实行社区矫正。 根据被告人沈珍霞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沈珍霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月；并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 二、被告人沈珍霞违法所得人民币四万四千零九十四元，予以追缴（已交纳），由暂扣的办案单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  徐崇纬 人民陪审员  黄丽香 二〇二〇年六月八日 法官助理郑林娜 书记员陈素华 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。