山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁14刑终115号抗诉机关山东省齐河县人民检察院。上诉人（原审被告人）王振营，男，1970年10月5日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍地山东省枣庄市市中区，住山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月1日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人张立峰，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋建平，男，1962年3月12日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均系江苏省扬州市江都市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月12日被抓获，后临时寄押于淮安市看守所，同年7月16日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人曹顺海，山东天衢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐明霞，女，1969年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均系安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月14日被合肥市公安局视频侦查支队四大队抓获，同年9月16日被齐河县公安局取保候审，2019年9月16日被齐河县人民法院取保候审。辩护人高宇，安徽天禾律师事务所律师。辩护人李文起，山东九州兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翁军，男，1964年7月3日出生，汉族，大专文化，户籍地吉林省长春市南关区，住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月5日被抓获并临时羁押于杭州铁路公安处看守所，同年8月7日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人徐林，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈永根，别名陈永军，男，1977年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均系浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月29日被抓获，后临时寄押于台州市路桥区看守所，同年9月4日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人王亮，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。原审被告人支元英，女，1970年2月7日出生，汉族，大专文化，户籍地山东省济南市市中区，住山东省济南市市中区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人高艳伟，山东千舜律师事务所律师。原审被告人张秀云，女，1969年4月28日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人任青、谢莹莹，山东弘正兴律师事务所律师。集资参与人代表习辉，男，1962年10月31日出生，汉族，户籍地山西省侯马市幸福街508号16-1楼3单元1号。集资参与人代表吴雪松，男，1968年6月27日出生，汉族，户籍地安徽省霍邱县彭塔乡彭塔街道441号。共同诉讼代理人王方东，安徽事茂律师事务所律师。山东省齐河县人民法院审理齐河县人民检察院指控原审被告人王振营、蒋建平、徐明霞、支元英、翁军、张秀云、陈永根犯非法吸收公众存款罪一案，于二○二○年三月二十四日作出（2019）鲁1425刑初139号刑事判决。宣判后，齐河县人民检察院提起抗诉，原审被告人王振营、蒋建平、徐明霞、翁军、陈永根提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德州市人民检察院指派检察员杨光、马志海到庭履行职务，上诉人王振营及指定辩护人张立峰、上诉人蒋建平及其辩护人曹顺海、上诉人徐明霞及其辩护人高宇、李文起、上诉人翁军及指定辩护人徐林、上诉人陈永根及指定辩护人王亮，原审被告人支元英及其辩护人高艳伟、原审被告人张秀云及其辩护人谢莹莹到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2016年2月份，被告人王振营与蒋建平、徐明霞经协商决定以尚可佳公司发展金花葵产业为由，通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报，非法吸收会员投资存款。被告人支元英、翁军、陈永根、张秀云分别经王振营、蒋建平、徐明霞介绍加入该非法吸收资金团伙，线下经营一段时间后，为便于吸收投资，该团伙又设立了互联网平台（××）会员投资分红系统。具体投资模式为会员交纳5000元入门费后，每投资5000元为一单，前2周每单每周分红500元（扣5%手续费，实得475元），第3周至13周每单每周分红800元（扣5%手续费，每周实得760元），13周后本息合计实得9310元分红，每天最多投10单。会员投资或会员推荐的人投资总额达到50万元或由公司指定可成立报单中心，报单中心下的会员每投资1单，报单中心提成200元，上级报单中心提成50元，再上级报单中心提成30元。自2016年2月16日至2016年6月18日期间，各被告人分工合作（被告人陈永根于2016年5月份离开），经德州大正有限责任会计师事务所齐河分所审计，共发展会员1239人（包括各被告人本人及其各自用亲属、朋友的名义投资的会员），非法吸收存款158910000元（其中能够认定的各被告人以其本人及亲友名义投资金额为28845000元），投资款直接或间接汇入王振营多个个人账户，然后再将投资款转入王振营或他人账户进行分红，所吸收资金138019144元（不含王振营户）用于会员分红和报单提成，其余资金用于公司投资（投资科林恩公司500万元）、蒋建平提成、王振营和支元英炒股及公司运营费用等。共1004名会员发生损失，损失金额42875795元（其中被告人损失金额约442万余元）；共234名会员获利，获利金额22449939元（不含王振营户）。被告人王振营系尚可佳公司法人代表、董事长，该投资模式发起人之一，负责尚可佳公司日常全面事务及收取投资款项，约定按会员投资总额的5%获取提成。被告人蒋建平系尚可佳投资模式的策划人及该投资模式发起人之一，制定投资模式和分红模式，约定按会员投资总额的3%获取提成，其个人账户收到王振营账户转提成款240余万元。被告人徐明霞系尚可佳投资模式发起人之一，主要负责发展投资人。其主要发展了合肥市场并以其本人及亲属朱某2、徐某1、徐某2、葛某、朱某1、徐某3等人的名义投资4900余单。被告人翁军系尚可佳公司总经理，负责公司的行政管理事务，监管王振营除农行账户之外的收款账户，并开拓了东北市场。被告人支元英系尚可佳公司会员结算系统管理员，负责在会员结算系统内给报单中心拨币，并将分红款从收款账户打入分红账户。其以女儿刘某5的名义投资8单。被告人张秀云、陈永根负责尚可佳公司财务工作，负责向每个投资者的分红账户里进行打款分红，同时统计新投资人员数量、投资情况以及分红数额，报送给支元英核对。王振营在案发前以公司名义借张秀云71万元用于会员分红。张秀云以其本人及女儿洪某郗的名义投资500余单。陈永根以其本人及亲友的名义投资200余单。另查明，被告人王振营、蒋建平、徐明霞、支元英、翁军、张秀云、陈永根均系被公安机关抓获归案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）办公写字楼租赁合同复印件、转账凭证复印件、写字楼租赁合同复印件、借记卡交易明细复印件，证实尚可佳公司在齐河县的办公地点及场所租赁情况。（2）李某1、杜某1、吴某1、朱某3、杨某1、樊某、周某2、阮某1、阮某2、褚某、陈某2、朱某4、许某1、宋某1、田某1、徐某4、田某2、郭某1、陈某3、詹某、杨某2、黄某1、王某2、李某2、刘某1、王某4、刘某2、陈某某、赵某1、汪某某、毛某1、武某、王某5、潘某1、栗某某、陈某4、李某3、胡某1、程某1、童某、梅某1、王某6、周某3、章某、宣某、余某1、汪某9、黄某2、赵某2、音某1、张某5、程某2、李某4、孙某2、高某1、音某2、周某4、史某1、史某2、张某6、朱某5、郭某2、张某7、李某5、李某6、方某、侯某2、潘某2、沈某1、杨某3、鞠某、张某4、张某3、崔某、徐某2、陆某1、钱某、耿某、陈某5、陈某6、谈某1、张某8、胡某2、王某7、张某9、朱某6、宋某2、周某5、习某、李某7、徐某5、朱某7、张某10、陆某2、金某1、李某8、魏某、王某8、顾某、韩某2、杜某2、王某9、张某11、汪某1、汪某2、赵某8、陈某7、赵某3、程某3、陆某3、郭某3、仰某某等人的投资分红、介绍人分红、报单提成的银行交易流水明细单复印件、账单、会员投资截图照片复印件、推荐人提成账目、银行转账凭证复印件、会员管理系统截图、报单中心投资人投资、回款及亏损账目及汇款的签购单、网上银行转账记录的复印件、投资人信息登记表、POS签购单复印件、银行流水、会员系统后台截图、身份证复印件、委托书、投资账目明细、收到条、合作协议书复印件、银行卡复印件、手机截屏复印件、聘书复印件、曲某2自述材料、信用卡对账单、银行回单、损失明细、加盟协议照片、投资制度、奖金制度、房屋租赁合同复印件、借款协议书复印件、借款合同复印件、个人储蓄凭证复印件、转账截屏复印件、部分投资人投资亏损情况条目，情况说明、报单中心及报单总提成、报单费明细表，音某2等87人的投资人信息登记表、报案材料及其身份信息、转账凭证，尚可佳公司向蒋晓玲、史某3、杨某4等94人出具的借款协议书94份，借款合同94份，证实陆某2等集资参与人的投资及损失情况。（3）王某3提供的会员明细表、汇款记录表、分红单位明细表、推荐关系图、报单中心及报单总提成、报单费明细表，证实后台系统中发展会员及投资、分红、提成情况。（4）齐河县工商局提供的尚可佳公司的企业信息、法定代表人信息、股东（发起人）、企业变更情况；齐河县工商局提供的山东圣达生物科技有限公司企业信息、法定代表人信息、股东（发起人）、董事、监事、经理信息、企业变更情况、企业备案情况；济南市槐荫区市场监督管理局提供的山东丰尔农业科技有限公司企业信息、法定代表人信息、股东（发起人）、山东丰尔农业科技有限公司章程，证实尚可佳公司、山东圣达生物科技有限公司和山东丰尔农业科技有限公司的相关情况。（5）王振营尾号为0755的建行卡银行交易明细、尾号为0761的中国农业银行卡开户信息及其交易明细、尚可佳电子商务有限公司账户（工商银行卡尾号为4850）的交易明细、尚可佳公司的POS机（商户编码821370150650052）的开户信息、关联的银行卡信息、2016年1月1日至2016年12月30日的交易流水（含对手的信息、交易IP地址）、合肥市瑶海区云森木方经营部的POS机（商户编码821340150390874）的开户信息、关联的银行卡信息及2016年12月30日的交易流水（含对手的信息、交易IP地址）、王振营尾号为9009的中国工商银行银行卡历史交易明细；王振营中国银行账户交易明细、孟某1中国银行账户交易明细、蒋建平工商银行账户交易明细、翁军银行流水、支元英建行账户交易明细、韩某1尾号为0018银行卡交易明细、王振营招商银行交易明细、王某2招商银行交易明细、王振营在五矿证券的股票明细对账单、农行尚可佳账户交易明细、山东丰尔农业科技有限公司工商银行账户明细、王振营中国银行交易明细、张秀云尾号为0633的中国工商银行卡交易明细，证实非法吸收的资金流转的情况。（6）王振营等人非法吸收公众存款案专项审计报告及补充报告（德大正齐会专审[2018]第038号、[2019]第093号），证实参与存款的会员共1239人，确认集资单数31782单；从王振营13个银行账户流水和招行无对手账户中核对确认与会员姓名相符的存款金额165132940.79元，会员总投资金额为158910000元；根据分红银行账户流水核对确认分红金额138019144元。（7）报案事件说明，证实该案的报案情况。山东圣达生物科技有限公司金花葵深加工项目研究基地及尚可佳公司自2016年2月16日起，陆续募集资金2300万左右，截至2016年6月17日，公司崩盘，6月23日公司法人及所有领导层人员全部消失。（8）尚可佳公司宣传资料，证实尚可佳向社会公众宣传吸收公众存款的信息的内容。（9）郭某1等57人的29份报案委托书及相关信息，证实郭某1等57人委托习某、吴某1全权解决尚可佳公司款项资金或处理的一切相关事宜。（10）尚可佳报案未有委托书人名单，证实朱某3等28人报案但未有委托书。（11）尚可佳报案人员名单，证实习某等报案的57人的相关情况。（12）照片一组，证实尚可佳电子商务有限公司齐河办事处的地点、金花葵种植地点、王振营出席企业挂牌仪式及科林某1股权招募会等活动的活动照片、营业执照等法律资质文件、尚可佳及王振营的宣传材料新闻报道、向科林某1公司投资五百万元的情况。（13）吴某1提供的委托书、报案人员委托声明、报案材料原件等，证实吴某1等集资参与人投资的明细往来、损失情况及报案的相关事实。（14）徐明霞疾病诊断书、入院记录、出院记录、张某12询问笔录，证实徐明霞的病情：双相情感障碍，目前为伴有精神病性症状的重度抑郁发作。（15）推荐图，证实尚可佳集资参与人（会员）投资的情况，报单中心的层级情况、涉及的投资人数情况。（16）德州市看守所暂不予收押证明，证实徐明霞因患有双相情感障碍而不予收押。（17）扣押清单、入库单、涉案资金交接清单，证实涉案款物、资金的扣押情况。（18）山东科林某1厨房用纸科技股份有限公司的中国银行账户明细，证实山东丰尔农业科技有限公司于2016年5月25日向其转款500万元。（19）搜查笔录，证实对王振营租住的住宅（枣庄市市中区的搜查情况。（20）抓获经过、归案情况说明、归案经过证实被告人王振营、蒋建平、支元英、翁军、张秀云、陈永根、徐明霞均被抓获归案。（21）情况说明，证实2018年9月14日，徐明霞被抓获后，因患有重度抑郁症，已入院治疗一个月，看守所不予羁押；15日12时，徐明霞抑郁症发作，民警陪同“120”救护车将其送至精神病院稳定症状，15日15时办案单位至精神病院办理交接。（22）安徽商报社出具的证明，证实齐河县公安局关于“尚可佳公司非法吸收公众存款公告”已于2018年7月19日在《安徽商报》（国内统一刊号CN34-0044）刊登。（23）关于尚可佳公司王振营等人非法吸收公众存款案公告的说明，证实2018年7月10日，齐河县公安局经侦大队通过官方微博“齐河经侦大队”发布“关于尚可佳公司非法吸收公众存款案申报登记的公告”，并@主要集资参与人所在地的“安徽公安在线”和“合肥警方”等官方微博，由其向社会进一步推送。同时于2018年7月19日在“安徽商报”刊登“关于尚可佳公司非法吸收公众存款案公告”，并在主要犯罪所在地合肥市庐阳区祥源广场B座张贴公告，对社会宣传，鼓励集资参与人报案，登记损失情况。（24）齐河县经侦大队微博@安徽公安在线@合肥警方发布的微博截图、合肥警方发布的微博截图、安徽商报刊登的公告照片三张、办案民警在安徽省合肥市张贴的公告的照片两张，证实尚可佳公司非法吸收公众存款案向社会公告的情况。（25）警务千度查询平台系统人员档案、山东公安云计算平台数据搜索系统人员信息查询，证实本案各被告人的个人信息，均已达刑事责任年龄。（26）齐河县人民法院对七被告人的调查笔录及山东尚可佳电子商务有限公司的借条，证实该案中部分非法所得的去向及融资模式崩盘后，被告人徐明霞、蒋建平、张秀云曾出钱用于会员分红，其中张秀云能查清的出资额为71万元，徐明霞、蒋建平的出资额，因各被告人陈述不一致且无确切证据证实，现已无法查清。（27）吸毒现场检测报告书，证实被告人王振营、蒋建平、徐明霞、支元英、张秀云、陈永根、翁军均未吸毒。2.证人证言（1）证人李某1证实，尚可佳公司注册地在山东省齐河县，实际经营地在济南市和谐广场，后来搬到了济南火车西站附近的绿地广场11楼；该公司是做金花葵产品开发和生产金花葵产品的，总经理叫翁军。蒋建平是操盘手和总策划，盘子的规划、分红规则都是他操作；徐明霞是蒋建平的心腹，协助蒋建平操盘；张秀云负责公司财务；支元英主要是负责公司投资人会员系统的运行和维护，公司分红需要她的审批，她和张秀云都属于公司的大管家；到2016年5月底，合肥办事处搬到了祥源广场，李某1是合肥办事处的讲师。该公司以发展金花葵产业为由，以高额回报为诱饵，开始向社会不特定人群吸收存款，后因不能继续分红而停止其非法吸收公众存款的行为。2016年，在蒋建平策划下，被告人王振营、徐明霞、张秀云、支元英、翁军等人以发展金花葵产业为由，通过互联网平台（××)设立会员投资分红系统，并通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报（交纳5000元入门费后，每投资5000元，13周后本息合计实得9310元分红，可多单投注）吸收会员投资存款，所有投资款均直接或间接汇入王振营个人账户，然后再将投资款转入王振营或他人账户进行分红。（2）证人张某1证实，尚可佳公司的法人代表是王振营，该公司在齐河县工商局注册成立。挂牌公司可以向上海股权托管交易中心提出申请，缴纳一定费用后，就可挂牌。尚可佳公司在上海股权托管交易中心挂牌后，只能向投资公司或基金公司等特定群体募集资金而不能向社会公众募集资金。任何在社会上向不特定人员募集资金都是违法的。（3）证人周某1证实，其只是科林某1公司的挂名法定代表人，不参与公司管理和经营；公司实际由孙某1控制，负责公司一切经营活动，其和孙某1是姐姐和妹夫的关系，科林某1公司成立于2013年，周某1并不认识王振营。（4）证人孙某1证实，王振营是山东丰尔农业科技有限公司的董事长；山东科林某1厨房用纸科技股份有限公司的法人董事长是周某1；山东丰尔农业科技有限公司往山东科林某1厨房用纸科技股份有限公司注资500万元。（5）证人尹某证实，王振营是尚可佳公司的老总。自2015年8月到2016年7月，王振营在齐河银座佳驿酒店10楼租了两个房间办公，期间经常带人参观办公地点等地方。后来，王振营和他公司的人突然不辞而别，现在10楼那俩房间已经空了，只留下尚可佳公司一些宣传。（6）证人王某1证实，2016年5月至6月期间，山东尚可佳或山东丰尔农业的公司租赁过祥源广场B座906室，租了不到一个月就搬走了。（7）证人陶某证实，2016年5月21日前后，陶某把祥源广场B座906室租给一个叫徐某2的人，他租了一个月就走了。徐某2自称他租房作为山东丰尔农业有限公司的办公室，想连租三年，写字楼租赁合同乙方处盖了山东丰尔农业科技有限公司的章，还有王振营的签字。（8）证人王某2证实，其是尚可佳公司驻合肥办事处的负责人，尚可佳公司法人是王振营、总策划蒋建平、副总徐明霞、财务总监张秀云、公司总经理翁军；该公司主要是召开推介会宣传、口口相传或老带新拉人头听课等方式宣传和发展会员；宣传项目回报高、无风险。2016年5月24日前后在山东诸城开的尚可佳公司和科林某1公司战略投资会；2016年6月15日前后开的股众筹推介会。2016年6月15日在合肥稻香楼宾馆开的股权众筹会，其还购买了2万元的股权，其是报单中心，其直接推荐的人有张某1林某2、江某。（9）证人王某3证实，2016年2月份左右，支元英找其制作尚可佳公司的会员结算系统，并且支元英给其一份奖金制度说明。一南方口音男子给其讲解投资模式，投资模式为5000元为一单，会员投资5000元，只是有了参与的资格，这5000元投资人不参与分红，而是由推荐人获得这5000元的分红，另外再投资才可获得分红。以投资5000元举例，第一周、第二周可分别获得500元分红，从第三周开始直到第十三周，每周分红是800元。另外程序的管理员可以设立报单中心，投资人通过报单中心报单，报单中心每单提成200元，报单中心的上级报单中心可以每单提成50元，报单中心的再上级报单中心可以每单提30元。另外分红提现还需要扣除提现金额的5%作为手续费。网址中的字母组合sdskjia是支元英提供给王某3的，会员系统设立后王某3将程序网址××和管理员的账号和密码发给了支元英，后王某3未再对该系统的数据进行修改。（10）证人韩某1证实，其2015年7、8月份在山东尚可佳公司给王振营当司机，尚可佳公司成立于2018年7、8月份，法人是王振营，公司主要开展融资业务，蒋建平策划投资制度，融资模式为投资者通过报单中心进行报单，报单中心把投资者的投资情况发送给陈永根和张秀云，陈永根和张秀云统计核对再发送给支元英，支元英在会员管理系统进行确认拨币，投资者可以在会员系统看到自己的投资情况；融资模式的进钱账户是尚可佳公司的账户和王振营的个人账户，这些账户王振营都设置有短信提醒，这些银行卡的U盾都是支元英拿着，平时经过王振营同意后，再由支元英操作银行交易；分红账户是王振营和孟某1的银行卡，分红账户在陈永根和张秀云手中，分红的时候支元英把钱从进钱账户转入分红账户，陈永根和张秀云再给投资者分红；王振营是尚可佳公司的法人代表、董事长，负责公司全面工作。支元英负责资金监管，控制投资款的进、出，负责会员管理系统的后台管理、确认工作；蒋建平负责融资模式的总策划，投资制度、融资模式的运作；翁军是公司总经理，负责公司日常所有事务，包括投资者食宿接待、会场安排、招聘员工、租赁办公地点、费用报销等事务，有自己的投资团队，主要负责东北市场；徐明霞是尚可佳融资模式的副总经理，经常跟着蒋建平、王振营等人出去发展市场、进行宣传，主要是吸引更多人来进行投资，有自己的投资团队，主要负责合肥市场；陈永根，负责公司财务工作，张秀云和陈永根平时在一块工作，负责排单、向投资者分红等工作。其进行过投资，属于支元英的团队，其是把钱直接给支元英，支元英给其报的单。（11）证人武某证实，其在2015年10月份左右到山东尚可佳公司工作，2016年3月底被王振营任命为公司办公室主任，2016年6月下旬离开该公司。在任职期间，其主要负责为来公司考察的投资者提供餐券，把投资者的路费发票收集整理报公司总经理翁军同意后，从财务支出费用给来公司考察的投资者报销交通费，另外发展的有团队投资报单；同时证实了王振营、蒋建平、翁军、徐明霞、支元英、张秀云、陈永根在公司的职务、分工及公司的融资运营模式；武某发展的有团队投资报单，以其儿子武天乐的名义投资的尚可佳公司，其还发展的有团队，武某名下中国银行银行卡（尾号5708）作为投资的资金账户。（12）证人毛某1证实，其是尚可佳公司金花葵产品讲师，该公司给其下的有聘书。其还协助翁军处理公司的一些接待投资人、准备会场之类的杂活。王振营是该公司的法定代表人、董事长，负责公司全面工作，公司前期的财务都是支元英负责，会员系统也由她管理，还负责拨币；蒋建平在公司没有具体职务，他是融资盘子的操盘手，融资、分红模式都是他制定的，每天报单的规模和拨款也是蒋建平操控，融资和分红模式也是他来向投资者讲解；翁军是总经理，负责投资人的接待、会议安排等，他实际上还是东北市场的总负责人；徐明霞负责协助蒋建平工作，她是合肥市场的负责人。公司给了翁军一个无门槛的报单中心，这个报单中心翁军、毛某1商量后以毛某1的丈夫曲某2名义成立的。翁军曾叫何某1来尚可佳公司考察，之后何某1本人投资了，通过曲某2的报单中心报的单，他也介绍其他人投资了，都是通过翁军的报单中心报的单，2016年5月份，王振营安排翁军在吉林长春成立了东北办事处，毛某1和王振营、徐某6、翁军去长春开过招商会宣传尚可佳公司和金花葵。公司主要是召开推介会宣传、口口相传或老带新拉人头听课等方式宣传和发展会员的。在2016年期间，毛某1按照翁军的指示，在翁军的手机上，操作翁军的中国银行卡(尾号为5591)手机银行转账。转账主要是其他会员的投资分红打到了翁军的账户上，毛某1再根据翁军安排把分红转给会员，翁军带王振营去东北给会员分红之后，毛某1根据翁军指示，用手机银行继续给东北的会员分红，直到卡上没钱。（13）证人邹某证实，2015年7月左右，毛某2租了其安徽省瑶海区信地广场A区5栋1330室房子办公，过了不到两个月就联系不上了。（14）证人曲某1证实，王振营在2015年8月15日至2016年3月份期间，租过其在济南市槐荫区子，作为山东丰尔农业科技有限公司的办公室。（15）证人崔某证实，其所在的安徽庐东会计师事务所曾接受尚可佳的委托审计过其公司账目，因为尚可佳公司没有提供完整的会计账目，最终无法相应做出正式的审计报告，只给他们公司出具了一个简单的账目补充说明。吴某1提供的山东尚可佳财务审计结果不是安徽庐东会计师事务所出具的。（16）证人安某证实，2016年期间王振营租过缤纷城2102室，他租房子具体干什么，公司的名字安某不清楚。2102室现在租赁的是一个叫“华融银付通”的公司。（17）证人侯某1证实，其是山东圣达集团董事长和实际控制人。东圣达集团全称是香港东圣达实业集团有限公司，包含四个子公司和一个合作社，分别是：山东省圣达生物科技有限公司、山东省洋锐农业开发有限公司、山东吉生原日用品有限公司、北京亚鑫投资有限公司和齐河县赵官镇天淇金花葵种植专业合作社。2013年12月6日，侯某1在齐河注册成立了山东省圣达生物科技有限公司，地点位于齐河县东侧，注册资本1000万元，侯某1是董事长，孔某是法人代表。公司法定经营范围是农作物和药材的种植、研发销售，平时主要进行金花葵种植、金花葵产品研发和销售。圣达公司在齐河县。主要生产销售的产品有“丞悦牌”金花葵白酒、“宜君牌”金花葵茶、“天淇牌”金花葵面条，从不生产“葵利康牌”金花葵酒，也没有生产任何葵利康品牌的产品，我也没听说过这个产品。2013年4月份前后，其经朋友介绍认识了王振营，2013年12月圣达公司注册成立时，孔某让王振营当了公司股东并聘请他来山东圣达生物科技有限公司工作，让他负责公司外事业务，一个月给他5000元工资，但是没签劳动合同。王振营占15％股份，实际上他一分钱也没出。到了2015年5月份，王振营想自己创业，他就主动离开圣达公司了，2015年6月份前后，圣达公司进行股东变更，王振营自愿离开股东名单。从此，王振营同圣达公司以及侯某1个人再无任何业务上和资金上的往来。（18）证人董某1证实，2016年3月31日王振营在五矿证券有限责任公司开户，资金账号是“23×××65”，王振营在五矿证券开户主要是通过五矿证券有限责任公司的交易平台买卖股票。通过五矿证券公司数据后台查询，到现在为止王振营自开户以来总共转入其在五矿证券开立的账户上1580.26万元，转出1369.79万元。王振营账户上还有一万余元资金，还持有5支股票。（19）证人陈某1证实，稻香楼宾馆存档的会议通知显示，2016年6月13日，山东丰尔农业公司、科林某1厨房用纸公司在稻香楼宾馆召开了合肥股东招募会，参会人员使用了宾馆东楼20个标间，桂苑3个标间，会议地点在宾馆东楼礼堂。（20）证人鞠某证实，2016年4月到6月其担任尚可佳电子商务有限公司的出纳一职，尚可佳财务的负责人是支元英，公司的地址是济南西客站绿地缤纷城24楼。其在尚可佳工作的两个月内，支元英以及客户给其的报销单据发票都在其办公室内整理存放着，其按照支元英的要求，每天汇总报销费用和银行卡转账记录形成电子版，通过其QQ邮箱22438708以邮件的形式发送给支元英的QQ邮箱。2016年7月份，其跟着王振营、翁军、毛某1四人去长春给东北的投资者发了40多万分红。（21）证人孟某1证实，2016年4月7日前后到2016年5月15日前后，其在尚可佳公司打过工及当时公司的相关情况。（22）证人张某2证实，尚可佳公司办理POS机的情况。（23）证人张某3证实，其是从2015年10月份左右到2016年5月份在尚可佳公司担任会计，和张某4、于燕三个人在财务办公室办公。张某4负责整理公司运营产生的日常费用，其中有差旅费用、办公费用，张某3负责制作凭证和账目。到了2015年底，张某4离职后，张某3将张某4的工作接了下来，并且支元英让其将自己的中国工商银行的借记卡作为公司账户使用，尾号是1668。王振营通过银行转账将钱转到张某3尾号是1668的中国工商银行储蓄卡，之后客户将报销费用的单据发票以及客户卡号信息给张某3，张某3将公司运营的工作费用以及客户差旅费用整理，之后将各自需报销的钱打到对应的账户上。（24）证人张某4证实，2015年5月份到11月份之间，张某4在尚可佳公司担任出纳一职，张某3担任会计，并证实了山东尚可佳公司的地点、运营模式、公司架构等情况。（25）证人徐某1、朱某1、葛某、徐某3证实，其分别是徐明霞的母亲、哥哥、嫂子、儿子。朱某2系徐某3的外公，徐明霞用徐某1、朱某1、葛某、徐某3、朱某2的名义投资，具体投了多少都不清楚；徐明霞有抑郁症，到现在已经有20年左右了，现在还没有治好。（26）证人徐某2证实，徐明霞是其姐姐。徐明霞曾经拿过其两张银行卡，一张是招商银行的，一张是中国银行的；其对尚可佳公司的情况不是很了解，其会员是徐明霞给注册的，推荐人可能也是徐明霞推荐记在其名下的，报单中心也是徐明霞给操纵成立的，这些情况其一概不知情。（27）集资参与人习某证实，其代表部分参与人控告尚可佳公司，该公司法人代表是王振营，王振营又是山东圣达生物科技有限公司的大股东。习某等三四十人曾到齐河听关于公司产品发展前景的相关介绍。该公司以发展金花葵产业为由，以高额回报为诱饵，开始向社会不特定人群吸收存款，后因不能继续分红而停止其非法吸收公众存款的行为。2016年在蒋建平策划下，被告人王振营、徐明霞、张秀云、支元英、翁军等人以发展金花葵产业为由，通过互联网平台（××)设立会员投资分红系统，并通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报（交纳5000元入门费后，每投资5000元，13周后本息合计实得9310元分红，可多单投注）吸收会员投资存款，所有投资款均直接或间接汇入王振营个人账户，然后再将投资款转入王振营或他人账户进行分红。习某代表的集资参与人分两部分，一部分是有委托书的，一部分是没有委托书的。有委托书的共57人（包括习某、吴某1），这些人共投资800余万元，还有530余万元本金没有拿回。没有委托书的参与人有28人，这部分人共投资980余万元，还有490余万元本金没拿回。（28）集资参与人吴某1证实的内容同习某证实的内容一致。同时证实其委托人张某8、胡某2、叶某、马某1、孙某3、于某、孙某4、马某2、张某6怀、杨某5、史某4、余某2、魏某、陈某4等十四名集资参与人对本案审计结果无异议，郭某1对审计结果有异议。（29）集资参与人杜某1证实，尚可佳公司的注册地址在山东省齐河县，公司实际经营地址在济南市。公司法人是王振营，总经理叫翁军；蒋建平是操盘手，盘子的规划，分红规则都是他操作的；徐明霞也操盘，是公司副总，和蒋建平比较近。同时证实该公司融资模式，所证实内容与习某所证实内容一致。（30）集资参与人朱某3证实，尚可佳公司法人是王振营、总策划蒋建平，副总策划徐明霞，财务总监张秀云、公司总经理翁军。徐明霞让朱某3等人通过口口相传的方式介绍人约谈尚可佳项目的投资，徐明霞、蒋建平、张秀云曾多次到合肥向介绍的客户讲解项目、投资前景、无风险及回报情况。朱某3成立自己的报单中心，该报单中心投资人身份证有41人，实际35人左右，陆续投资700万元左右。（31）集资参与人杨某1证实，其通过张秀云在尚可佳公司以参加众筹方式总共投资过26.5万元，共获得分红24.3795万元，现在还有21205元本钱没回来。杨某1以妻子樊某名义投资21万元，获得分红19.876万元，还有11240元本金没回来。还以樊某名义购买了尚可佳公司的股权1万股，交了3万元，这些钱也损失了。同时证实尚可佳公司的主要领导人员、宣传模式、融资模式。其介绍周某2投了12万元，还有10万多元没拿回来。（32）集资参与人周某2证实，其经杨某1介绍投资尚可佳公司，报单人是张秀云，总共投资12万元，损失10.157万元，共取得18430元的分红。其在尚可佳公司投资，什么也没签订过。认筹股权也没什么协议，也没有参加过尚可佳公司的股权认筹会。该公司通过宣传单、开介绍会、请专家讲座等方式向社会大众散播公司融资信息以及宣传投资模式的。（33）集资参与人阮某1证实，其以参加众筹方式总共在尚可佳公司投资41.5万元人民币，获得分红18.945万元，现在还有22.555万元本钱没回来。另外其还购买了尚可佳和科林某1两家公司股权各3万元，其中3万元是交的现金，另外3万元是尚可佳公司从分红款中扣除的，这些钱也没拿回来。其是经由刘家红介绍投资的，阮某1还介绍侯某3、阮某2、陆某1投资尚可佳公司。（34）集资参与人阮某2证实，其通过姐姐阮某1投资尚可佳公司1万元钱，得到3990元分红，还损失6010元钱。其没有进行过考察，对内部人员构造不知情，全部由姐姐阮某1代办。（35）集资参与人褚某证实，其经音某1、刘某3夫妇介绍后投资尚可佳公司，共投资3万元，没有得到分红，公司就崩盘了。（36）集资参与人陈某2证实，其是由朋友音某1介绍投资尚可佳公司，总共投7万元，得到12350元分红，损失57650元。其因家中孩子年幼委托朋友靳杨琴办理此事，靳杨琴并未投资和注册会员。（37）集资参与人许某1证实，其经朋友王怀启介绍以朋友王天炜及妻子朱某4的名义投资尚可佳公司。其没有和公司签订过投资协议合同。2016年6月13日，该公司在合肥稻香楼宾馆开股权认筹大会。（38）集资参与人朱某4证实，其和丈夫许某1经朋友王怀启介绍后投资尚可佳公司。投资款是通过POS机交到尚可佳公司。没有和公司签订合同。（39）集资参与人宋某1证实，其经朋友陈某5介绍接触尚可佳公司，并在合肥市报单中心向朱某3、蒋建平先后投资十次共47.5万元，分红4.75万元，蒋建平曾为宋某1等人讲过课，陈某5是宋某1的介绍人，获取宋某15000元门槛费的分红。宋某1曾介绍朋友王某7投资该公司。并证实该公司的宣传方式、领导层及分工。（40）集资参与人田某1证实，其以自己和妻子徐某4的名义先后投资四次尚可佳公司共17.5万元，分红5.4625万元。并证实公司领导层及分工、宣传方式、融资模式。（41）集资参与人徐某4证实，其本人没有在尚可佳公司投资。其丈夫田致胜投资12.5万元，又以其名义投资5万元，其对丈夫投资尚可佳公司的事不知情。（42）集资参与人田某2证实，2016年6月15日，其经哥哥田致胜介绍投资尚可佳公司5万元，刚投上公司就崩盘了，没有收回本金和分红，也没有签订任何合同协议，委托习某、吴某1来山东报案，并证实公司宣传方式、融资模式。（43）集资参与人郭某1证实，其通过徐明霞介绍在山东尚可佳公司投资及分红。由张秀云为其报单，帮其注册会员系统，并证实公司人员组成、经营情况。其还介绍朋友张某8到尚可佳公司投资过。2016年5月底，其还通过张秀云购买3万元科林某1的股权。（44）集资参与人陈某3证实，尚可佳公司合肥办事处负责人是徐明霞。其通过李某2的介绍在尚可佳公司投资。（45）集资参与人詹某证实，尚可佳公司以口口相传的方式宣传项目利润大、回报高、无风险，吸引他人进行投资。其通过李某2介绍在尚可佳公司投资。其投资尚可佳公司的金花葵项目没有签订合同。（46）集资参与人杨某2证实，尚可佳公司法人是王振营、合肥办事处负责人是徐明霞、合肥办事处实际负责人是徐某2、王某2。该公司是通过口口相传的方式宣传项目利润大、回报高、无风险，吸引他人进行投资。并证实其通过李某6介绍在尚可佳公司投资，投资金花葵项目没有签订合同，另外其介绍过三人投资。（47）集资参与人黄某1证实，尚可佳公司副总监是徐明霞，合肥市场的负责人是徐某2、王某2。该公司是通过口口相传的方式宣传项目利润大、回报高、无风险，吸引他人进行投资。其通过闫玉群介绍向该公司投资，其投资尚可佳公司金花葵项目，没有签订合同，其在该公司与科林某1战略合作大会债权转股权的操作中，买了6万元科林某1股权。（48）集资参与人李某2证实，其在尚可佳公司投过5次钱，总共投了20.5万元钱，得到14.554万元分红，损失5.946万元。另外其以儿子杨友明的名义投4.5万元，分红13.668万元，还损失3.132万元。报单中心杜某1向其约谈讲解项目、投资前景、无风险及回报情况。其介绍其侄媳妇陈某3、朋友詹某投资过。其投资及认筹股票都没有与公司签订相关合同协议。同时证实该公司领导层及分工、宣传方式、融资模式。（49）集资参与人刘某1证实，其以参加众筹方式共在尚可佳公司投资过28万元，是复投的，一边得分红一边再投资，现在还有7.801万元本钱没回来。另外公司还从其后期分红款中强制扣除了3万元，作为股权认购款，并证实该公司宣传方式、融资模式。（50）集资参与人王某4证实，其在尚可佳公司总共投了5.5万元钱，没得到分红。并证实该公司宣传方式、融资模式。（51）集资参与人刘某2证实，其通过银行柜台转给王振营21.5万元（投资人是五个）。其投资的钱都是以刘某2的名字交到尚可佳公司账户或是王振营个人账户。并证实该公司宣传方式、融资模式。（52）集资参与人陈某某证实其通过朱某3向尚可佳公司投资及返利情况。同时证实该公司宣传方式、融资模式。（53）集资参与人赵某1证实尚可佳公司法人是王振营、主要领导人蒋建平、张秀云、徐明霞。其通过张卫平介绍在该公司投了2万元钱，没得到过分红，公司就崩盘了。（54）集资参与人何某1证实尚可佳公司法人、董事长是王振营，王振营负责公司全面工作，蒋建平在公司没有具体职务，制定公司融资、分红模式，翁军是总经理，负责投资人的接待、会议安排、讲师授课，是东北市场负责人，徐明霞负责协助蒋建平工作，是合肥市场负责人，支元英负责管理公司会员系统和拨币，张秀云是公司副总，毛某1协助翁军管理东北团队，陈永根是蒋建平的人。同时证实公司的投资模式，尚可佳公司没有向社会不特定人吸收存款的资质，主要是通过召开推介会宣传、口口相传或老带新拉人头听课等方式宣传和发展会员的。（55）集资参与人潘某1证实其通过杜某3介绍在尚可佳公司投资及分红情况。证实2016年6月13日其认购了3万元股权。（56）集资参与人栗某某、陈某4分别证实其通过潘某1介绍在尚可佳公司的投资及分红情况。（57）集资参与人李某3证实其通过李某6介绍向尚可佳公司投资及返利情况。其购买科林某1的股权3万元（1万股）。（58）集资参与人胡某1证实其经王某2介绍向尚可佳公司投资及返利情况。其家属陶余芳在尚可佳公司投资金花葵项目17万。（59）集资参与人程某1、童某分别证实其通过陆建忠介绍向尚可佳公司投资及返利情况。（60）集资参与人梅某1证实其通过吴某2介绍向尚可佳公司投资及返利息情况。（61）集资参与人王某6证实其通过毛某2介绍向尚可佳公司投资及返利情况。（62）集资参与人周某3证实其通过李某5介绍向尚可佳公司投资，以其本人及其母亲（徐某7）的身份证投资及返利的情况。（63）集资参与人章某证实其投资2.5万元，全部损失。（64）集资参与人宣某、汪某9、黄某2、程某2、李某4、孙某2、高某1、音某2分别证实其投资及返利的情况。（65）集资参与人余某3证实其以其弟弟余某1、弟媳董某2的名义投资及返利的情况。（66）集资参与人赵某2证实其名下投资、返利情况及孟圆名下投资、返利情况。（67）集资参与人音某1证实其投资、返利及其介绍音某2、陈某2、褚某3人投资金花葵项目的情况。（68）集资参与人张某5证实其投资、返利及其介绍张某14、祝某投资的情况。（69）集资参与人李某5证实其本人中行卡投资了大约本金330万余元，另外工商银行打给徐明霞招商银行卡161万元投资款，还转给徐明霞50万元，共分红319万余元（包含投资分红、报单费和推荐人分红，其中报单费1万余元），其实际损失130余万元。（70）集资参与人李某6、潘某2、沈某1、杨某3、陆某1、耿某、张某8、胡某2、张某9、朱某6分别证实其在尚可佳投资及返利情况。（71）集资参与人侯某2证实其投资、返利情况及其介绍同学刘某4到尚可佳公司投资的事实。（72）集资参与人陈某5证实其以本人、丈夫谈某1、妹妹陈某6的名义投资及返利的情况，总共还损失40多万元。（73）集资参与人陈某6证实陈某5以其名义在尚可佳投资过12.5万元，投资款都是陈某5自己的。（74）集资参与人王某7证实其总共投资15.5万元，自己刷卡15.3万元，有2000元是宋某1替付的，另外还交了2000元股权认购定金，没有分红，全部损失。（75）集资参与人宋某2证实习某一共投资15.5万元，已获得分红2.13万元；耿某一共投资2.5万元，已获得分红1.216万元；宋某2以个人名义投资的6.5万元一共获得了1.4万余元分红，还有5万元没回本；以其小儿子和儿媳名义投的4万元得到分红5700元，还有3.4万余元没回本；以大儿媳名义投的5.5万元全部亏损。（76）集资参与人李某7证实其婆婆宋某2以其名义投资了5.5万元人民币，投资款是婆婆出的；宋某2以她小儿子徐某5，小儿媳周某5名义分别投资2万元，宋某2以自己名义投资了6.5万元，这些钱都是宋某2的，李某7公公习某投资了15.5万元，李某7婆婆表妹耿某投资了2.5万元。（77）集资参与人周某5证实其婆婆宋某2以周某5和周某5丈夫徐某5名义分别在尚可佳公司投资了2万元，以宋某2大儿媳李某7名义投资5.5万元，宋某2还以她自己名义投资了6.5万元，投资款都是宋某2的钱；周某5公公习某投资了15.5万元，宋某2表妹耿某投资了2.5万元。（78）集资参与人徐某5证实其母亲宋某2以徐某5和徐某5妻子周某5名义分别在尚可佳公司投资了2万元，以徐某5嫂子李某7名义投资5.5万元，其母亲还以她自己名义投资了6.5万元，投资款都是其母亲的钱。其继父习某投资了15.5万元，其母亲表妹耿某投资了2.5万元。（79）集资参与人张某10、陆某2、周某4、郭某2、朱某7、钱某、吴某3分别证实其投资、分红及损失情况。（80）集资参与人汪某3证实尚可佳公司的主要负责人有王振营、蒋建平、徐明霞、张秀云等；汪某3总共投资2.5万元。（81）集资参与人王某5证实其用自己的名字和其他人的身份信息投资的事实。（82）集资参与人刘某5证实支元英是其母亲，其曾在中国建设银行开了一张银行卡给支元英使用，其对在尚可佳投资并成为报单中心一事并不知晓。（83）集资参与人史某1证实其在尚可佳投资了5.5万元，史某2投资了2.5万元，张某6投资了5.5万元，三人均没有得到分红，全部亏损。（84）集资参与人朱某5证实其通过刘某1了解并投资了尚可佳，一共投资5000元。（85）集资参与人张某15证实其通过邱某了解的尚可佳，其向邱某银行卡打款共11万元，用于在尚可佳的投资。（86）集资参与人谈某1证实陈某5是其妻子，陈某5以其名义投资的事情其不知情，陈某5用其名义投资了24.5万，陈某5以陈某6的名义投资12.5万，陈某5以自己的名义投资了24.5万，共投资61.5万，还有40.5万元没拿回来。（87）集资参与人阮某3证实其用自己和亲戚（张某16、许某2、阮某4、杨某6、张某17、蔡某1丁某）身份投资了50多万元。（88）集资参与人蔡某2证实其妻子是陈永根母亲的亲妹妹，其和其妻子尚桔青在尚可佳公司投资及损失情况。（89）集资参与人林某2证实其在尚可佳公司投资了11万元，但没有损失。（90）集资参与人孙某5、魏某、张某13、姚甫琴、王某10、邱某、齐某2、孙某6、吴某4、沈某2、赵某4、赵某梅某2赵某5华、刘某6、杨某7、荆秀杰、潘某3、牟景华、杜某4、刘某7、李某9、杨某4、马某3、纪某、何某2、王某11、刘某8、杨某8、王某12、史某3、苏某、王某13、高某2、王某14等34人证实了其投资及损失情况，证实王振营等人非法吸收公众存款的相关事实。（91）集资参与人张某18证实其以本人及谈某2、王某15的名义在尚可佳公司投资过，三人的钱都是其投的，其对审计结果张某18投资20万元，分红214510元，获利14510元；谈某2投资125000元，分红113240元，损失11760元；王某15投资1万元，分红2280元，损失7720元已知晓，对关于张某18、谈某2的审计结果不认可，对王某15的审计结果认可。3.被告人供述与辩解（1）被告人王振营的供述和辩解证实，其经徐明霞推荐介绍，与蒋建平认识后，在蒋建平策划下，成立了融资团队，以发展金花葵产业为由，通过互联网平台设立会员投资分红系统，并通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报（交纳5000元入门费后，每投资5000元，13周后本息合计实得9310元分红，可多单投注）吸收会员投资存款，所有投资款均直接或间接汇入其个人账户，然后再将投资款转入其本人或他人账户进行分红，约定其提取会员投资额的5%，蒋建平提取会员投资额的3%。后因资金不足以支持分红而于2016年6月中旬崩盘。尚可佳公司是其注册的个人独资公司，2016年春节后蒋建平决定跟尚可佳合作的，蒋建平是运营总监、总策划；翁军是总经理，负责行政管理，是东北市场的开拓者；徐明霞是副总经理，配合蒋建平工作；张秀云、陈永根负责财务，投资者的资金流到其中行、建行、工行、农行、招商行银行卡中，蒋建平让其与翁军每张银行卡设置了短信提醒，只有农行卡翁军无短信提醒。其给支元英、翁军、张秀云、陈永根按月发工资，徐明霞不拿工资。同时证实其账户里吸收的资金除分红外，有500万元投资了诸城的科林某1公司，付给蒋建平提成300万左右，其与支元英炒股赔了近200万元，其余用于公司运营。（2）被告人蒋建平的供述和辩解证实，2016年初经徐明霞推荐介绍，其负责为尚可佳公司策划销售股权，王振营承诺给其融资额的3%作为报酬，没按这个比例给其钱。经其详细策划，王振营确定了具体的投资金额、返利周期、手续费、介绍人好处费、报单提成等规则。为了便于结算，几个人聊天时，其把理念告诉王振营，王振营通过程序员设立的互联网会员投资分红系统，通过召开推介会、播放宣传片、讲课及给予推荐介绍人高额回报（每介绍一人实得被介绍人入门费5000元的13周9310元的分红）等方式向社会不特定人群发展会员，对会员许以高额回报（交纳5000元入门费后，每投资5000元，13周后本息合计实得9310元分红，可多单投注）吸收会员投资存款。王振营负责尚可佳公司及融资过程的全面事务，支元英掌控会员管理系统，所有投资款均汇入王振营个人账户及公司账户，由王振营和支元英控制；徐明霞是融资模式的团队领导，主要是发展投资客户，其团队主要集中在安徽；翁军是其介绍到公司的，担任总经理，翁军有王振营收钱账户的短信提醒，还有一个东北团队；张秀云、陈永根掌握分红账户，他们都带着团队。运营四个月时间就不能运营了，该模式返利金额太大，周期太短，其当时策划的返利金额没这么大，周期没这么短，是王振营修改的，很快就崩盘了。融资的钱大部分用于分红了，有500万用于投资科林某1公司了。（3）被告人支元英的供述和辩解证实，王振营的尚可佳公司、丰尔农业公司的挂牌都是其一手操办的；其和王振营一块与徐明霞、蒋建平见过面。2016年正月初五其正式去尚可佳公司上班的时候，投资制度已经确定了；怎么确定的这个投资制度其不知道；手工计算模式期间，其只是统计核对过一次投资数据；其核对好银行卡进账资金数额与会员管理系统一致后，就操作会员系统进行确认。这个确认会员申请的过程为报单拨币；其主要负责核对分红总额，其接到通知后就登录王振营的QQ邮箱，查看分红表格，核对好分红数额，给王振营说一声之后，其操作王振营的银行卡U盾往分红账户打钱；会员管理系统是其联系一个做软件的王老师给制作的；融资的钱大多数都用于投资者分红、报单提成和公司日常运作，对尚可佳公司发展没起什么积极作用；融资那段时间，其和王振营用融资的资金炒股了，股票是用王振营的名从五矿证券开的户，平时是由其操作买卖股票，其先后转入五矿证券账户总额1500万元，回来1300多万元，损失了100多万元；其从王振营的收钱银行卡上向自己的建行账户银行卡转过钱，后来其通过转账或现金的形式都打入王振营的银行卡了；其有公司指定的报单中心，是以其女儿刘某5的名字设定的报单中心。（4）被告人翁军的供述和辩解证实，尚可佳公司的法人代表是王振营，但搞融资是蒋建平总负责，融资模式及策划也是蒋建平提出的，在这个融资模式中蒋建平说了算；融资时还做了一个会员结算系统，也是蒋建平联系的济南的一个网络公司制作的；其是尚可佳公司的总经理，该公司给其下的有聘书，其主要是负责公司日常行政管理工作，像招聘人员（会计、讲师、前台等）、预定会场等，另外融资刚开始时，蒋建平为了监督王振营，把王振营收投资款的账户绑定了其手机号码，收钱、支钱其都会收到短信提醒，王振营有张农行卡没有绑定其手机号；王振营是尚可佳公司的法人代表、董事长，负责整个尚可佳公司以及整个融资过程的日常全面事务，融资来的钱也进入到王振营的账户及公司账户，这些钱也是由他和支元英控制着；2016年2月至3月末，支元英控制着整个尚可佳公司的财务，控制着融资来的钱，王振营用来融资的银行卡都在支元英那里，会员结算系统（“后台”）也是由支元英掌控，并且由支元英以管理员的身份在后台上操作向报单中心拨报单币；蒋建平是融资班子的负责人，也是操盘手，是融资模式的策划人、总负责人；蒋建平安排其与徐明霞、张秀云、陈永根成为报单中心，四个报单中心每天必须保证完成50单的任务，其联系发展了东北市场；另外蒋建平说审计发现支元英动用了公司的1500万元去炒股，支元英实际控制着进钱账户，支配着这些钱，再就是支元英是会员系统的后台管理员，给投资者登记拨币；毛某1是尚可佳公司的讲师，主要对投资者讲金花葵产品的功效，平时投资者称她毛老师，曲某2这个报单中心是公司给其本人的报单中心，曲某2是毛某1的丈夫，是其让毛某1用曲某2的信息设定的报单中心，曲某2报单中心直接推荐的有何某1、赵某6、曲某3。曲某2报单中心下边的投资者报单的话都是毛某1操作报单。（5）被告人张秀云的供述和辩解证实，王振营是尚可佳公司的法人代表、董事长，负责公司的整体事务，所有的决定都是王振营作出；支元英负责尚可佳公司的财务，投资钱进、出都是由支元英控制，她还负责会员管理系统确认拨币，当时公司最初设立了四个报单中心，支元英是四个报单中心之一，支元英也有自己的投资团队；蒋建平是尚可佳公司融资模式的总策划，融资模式的运作都是蒋建平控制，每天公司融资的钱最多报多少单，都是蒋建平说了算，蒋建平不按月拿工资，按照融资总额拿提成；翁军是尚可佳公司的总经理，王振营给翁军下的有聘书，他平时负责会场安排、投资者接待、公司费用报销也都需要经过翁军签字，翁军是最初的四个报单中心之一，他有自己的投资团队，是以曲某2的名字进行投资、管理的，翁军是按月拿工资的；徐明霞是尚可佳融资模式的副总经理、运营总监，她经常跟着王振营、蒋建平等人出去进行宣传，主要是发展融资市场、找投资人进行投资，徐明霞是最初的四个报单中心之一；会员管理系统上线之前，陈永根负责手工报单，会员管理系统上线之后，他负责把之前手工报单的投资者录入到系统里，他根据会员管理系统生成的分红明细，向投资者发放分红，陈永根是最初的四个报单中心之一，他有自己的投资团队。他按月拿工资，每个月工资6000元；毛某1是尚可佳公司融资模式的讲师，她每个月领工资；其平时协助陈永根收集、整理投资者的投资打钱的凭证，交给陈永根进行报单，公司投资者在投资分红过程中，如果出现投资或者分红有差错，投资者可以随时直接与其联系沟通，其再找陈永根进行核实改进；其在公司最主要的工作是发展自己的投资团队，发展投资人，其发展了有两个报单中心，是朱某3和王某2，朱某3和王某2下面发展的还有报单中心；其在投资者和陈永根、支元英之间起到一个沟通、桥梁作用，也就是收集整理投资者的投资凭证、投资信息，然后报给支元英、陈永根，中间有什么差错由其沟通、协调；尚可佳公司共吸收投资者投资1.5亿多元，公司将这些钱主要是用于分红了，还有就是王振营说种植金花葵、投资科林某1公司，私底下王振营还炒股了。公司经常邀请投资者来公司现场考察，公司负责接待，给投资者讲课开会，宣传公司，让会员进行投资；另外，公司会到外地进行招商会，目的也是吸引投资者投资。（6）被告人陈永根的供述和辩解证实，其2016年农历的正月份经蒋建平介绍到尚可佳公司工作，到了2016年5月份就离开该公司的；其在尚可佳公司也没有什么职务，王振营跟其签订了一份入职合同，其主要负责给投资会员分红转款，还给自己团队投资会员报单；其有自己的团队，刚到尚可佳公司时蒋建平给了其一个报单中心，其把这个报单中心给了阮某3，但是这个团队一直由其自己管理。同时证实其用自己的名字、母亲尚某2、朋友林某3的名义投资了，钱都是其自己的，他们的银行卡也是由其使用。（7）被告人徐明霞的供述和辩解证实，其介绍蒋建平和王振营认识，投资模式是蒋建平带来的，王振营是公司董事长，蒋建平负责策划、支元英负责财务和会员管理系统、翁军是总经理、陈永根负责财务和报单、张秀云也负责财务和报单。4.鉴定意见山东精神疾病司法鉴定所[2018]精鉴字第880号司法鉴定意见书证实被告人徐明霞经诊断患双相情感障碍，作案时具有完全刑事责任能力。5.视听资料、电子数据（1）王振营电子邮箱邮件数据证实被告人王振营等人吸收公众存款的账目往来。（2）押解徐明霞及同医生谈话录像证实被告人徐明霞的精神情况。（3）2018年7月12日搜查王振营家的搜查录像证实搜查王振营家里的相关情况。（4）王某3提供的尚可佳电子商务有限公司后台系统数据、翁军手机中提取的分红明细、徐明霞、张秀云、葛某招行明细证实被告人王振营等人吸收公众存款的投资往来明细情况。（5）习某、吴某1提供的尚可佳公司的各种讲座录音（包含股权认购条件）、尚可佳股权众筹、金花葵产业价值PPT、每日农经录音证实王振营等人向社会宣传非法吸收公众存款的信息内容。原审法院认为，被告人王振营、蒋建平、徐明霞、支元英、翁军、张秀云、陈永根未经有关部门批准，违反国家金融管理法规，采用公开宣传、承诺一定期限内给予高额回报的方式，向社会不特定多数人吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王振营、蒋建平、徐明霞在非法吸收公众存款的过程中所起作用较大，系主犯，被告人支元英、翁军、张秀云、陈永根在共同犯罪过程中所起作用相对较小，系从犯；各被告人均系初犯；被告人蒋建平当庭认罪，被告人王振营、徐明霞、支元英、翁军、张秀云、陈永根均具有坦白情节，自愿认罪；被告人徐明霞、支元英、翁军、张秀云、陈永根能够积极主动退赔集资参与人部分损失；本案所吸收资金大部分用于会员分红，庭后被告人徐明霞退赔8万元并提供了其在安徽省合肥市瑶海区人民法院的债权信息；翁军退赔4万元；支元英、张秀云、陈永根各退赔2万元。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，以被告人王振营犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元；被告人蒋建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元；被告人徐明霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人支元英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；被告人翁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；被告人张秀云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元；被告人陈永根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；公安机关扣押的电脑等涉案物品由扣押机关依法没收；被告人已退赔的违法所得依法返还集资参与人；本案未追回的损失、未追缴到案的违法所得依法继续予以追缴并退赔集资参与人（附退赔清单）。原审法院宣判后，齐河县人民检察院以“本案中各被告人非法吸收公众存款数额达1.58亿元，涉案数额巨大，严重扰乱金融秩序，造成被害人损失，数额达3845万元，严重影响了国民经济的发展和社会的稳定。案发后，部分被告人退赔数额较小，对损害结果不能有效弥补。根据山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则之规定，本案属量刑畸轻。本案中被告人蒋建平系尚可佳投资模式的策划人及该投资模式发起人之一，制订投资模式和分红模式，约定按会员投资总额的3%获取提成，其个人账户收到王振营账户转的提成款240余万元。一审庭审中，蒋建平称自己并非尚可佳融资模式的发起人和策划人，对主要犯罪事实拒不供述。因此一审判决认定蒋建平当庭认罪系适用法律错误”为由，提起抗诉。原审被告人王振营以“愿积极缴纳罚金、尽力退赔，请求从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：原审判决对上诉人王振营犯罪事实、罪名的认定正确，量刑适用符合法律规定，不存在量刑畸轻和适用法律错误的情形，应予维持。原审被告人蒋建平以“其所作口供与判决中所列事实不符，其不是尚可佳投资模式的发起人，也不是投资模式和分红模式的策划人，其所获利240万元是其介绍丰尔公司和科恩公司合作成功的报酬，与尚可佳融资无关；支元英是尚可佳公司的实际掌控人及股东，一审判决量刑对其有偏袒；其给受害人和王振营的83万元一审判决未予认定；一审判决认定部分事实不清，尚可佳公司2015年非吸和融资的事实未予认定；其之所以认罪是因为其曾无偿给会员讲了几次课”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：蒋建平系从犯，不是发起人和策划人，也不是投资和分红模式的制定者，本案是原有投资模式的延续；蒋建平不是按3%拿提成，投资人有重复投资的情况，非法吸收公众存款的总额应当去除重复计算的部分，蒋建平有坦白情节，系初犯、偶犯，案发前已经向部分投资人退还了投资，愿意积极缴纳罚金并退赃。蒋建平因身体原因不适宜羁押，一审判决20万元罚金过高。原审被告人徐明霞以“有自首情节、系从犯、积极退赔，请求从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：上诉人徐明霞住院期间主动拨打电话报警，因办案机关未能及时讯问并采取强制措施，导致徐明霞被其他办案机关抓获，不影响其自动投案行为的成立，徐明霞到案后如实供述犯罪事实，应认定自首。原审被告人翁军以“相对同案犯获利少，退赔多；当庭认罪、系从犯、初犯、偶犯、家中有老人需要其照顾”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：上诉人翁军自愿认罪，有悔罪表现，系被动加入犯罪团伙，属从犯，有自首情节，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，依法应从轻、减轻处罚，并适用缓刑。原审被告人陈永根以“其于2016年5月25日离职后未再领取过分红，该分红被王某5冒领；其在本案中作用最小，造成的危害最小，其离职后会员造成的损失与其无关，一审判决对其量刑与同案犯相比偏重，其系从犯、有坦白情节，积极认罪认罚，且系初犯、偶犯、参与时间短、涉案金额小，请求从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人提出的辩护意见是：陈永根系从犯，参与犯罪时间短，主动退赔，坦白罪行，认罪悔罪，无犯罪前科，一审判决量刑相对较重，应从轻处罚。原审被告人支元英未提出上诉，其当庭表示对原审判决认定的事实没有意见，王振营的银行卡不是其掌握，其只使用了U盾，股票的损失不是其造成的，“齐某3”不是其所用绰号。其辩护人提出的辩护意见是：集资参与人的损失应由获利的集资参与人和被告人违法所得退赔，检察院的抗诉会加重对被告人的处罚；支元英系从犯，作用相对较小，自愿认罪悔罪，积极退赔2万元，一审判决量刑过重，应从轻处罚。原审被告人张秀云未提出上诉，其当庭表示原审判决认定的其收入情况与事实不符，应当有账可查。其辩护人提出的辩护意见是：本案中分红和保单提成的数额属于已归还数额，比例达到88%，可以减少基准刑的40%以下。张秀云系被蒙骗参与，在本案中系从犯，没有获利，且主动拿出71万元用于发还被害人，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，积极退赔2万元损失，系初犯、偶犯，认罪态度好，家中有人需要其照顾。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。二审期间，上诉人王振营、蒋建平、翁军、陈永根、原审被告人支元英、张秀云及其辩护人均未提交新的证据。上诉人徐明霞的辩护人提交了安徽省合肥市公安局三里庵派出所出具的关于律师调取徐明霞报警内容的情况说明、辩护人高宇律师出具的情况说明、辩护人高宇律师对唐某所作谈话笔录、徐明霞打电话报警录音文字整理材料及报警录音光盘，欲证实上诉人徐明霞曾自动投案的情况。另，上诉人徐明霞的辩护人提交了辩护人高宇律师对米某、郑某、孙某7、戴某所作谈话笔录及相关尚可佳商城合作协议书，欲证实尚可佳公司于2015年9月份起曾与多人签订协议进行融资的情况，并申请对上诉人徐明霞的刑事责任能力进行重新鉴定。德州市人民检察院认为，齐河县人民检察院的抗诉理由正确，应予支持。集资参与人的共同诉讼代理人提出：各上诉人及原审被告人应积极退赃，如不积极退赃，对其应从重处罚。关于齐河县人民检察院所提“本案中各被告人非法吸收公众存款数额达1.58亿元，涉案数额巨大，严重扰乱金融秩序，造成被害人损失，数额达3845万元，严重影响了国民经济的发展和社会的稳定。案发后，部分被告人退赔数额较小，对损害结果不能有效弥补。根据山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则之规定，本案属量刑畸轻。本案中被告人蒋建平系尚可佳投资模式的策划人及该投资模式发起人之一，制订投资模式和分红模式，约定按会员投资总额的3%获取提成，其个人账户收到王振营账户转的提成款240余万元。一审庭审中，蒋建平称自己并非尚可佳融资模式的发起人和策划人，对主要犯罪事实拒不供述。因此一审判决认定蒋建平当庭认罪系适用法律错误”抗诉理由及德州市人民检察院所提支持抗诉意见。经查认为，上诉人王振营、蒋建平等人非法吸收公众存款1.58亿元，涉案数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，造成集资参与人经济损失达3845万元，经德州大正有限责任会计事务所审计，部分被告人有巨额获利但未全额退赔，应依法惩处。上诉人蒋建平系本案投资模式的策划人及发起人之一，制订了投资模式和分红模式，并获得巨额提成未予退赔，在原审庭审中不认可其在案件中的地位、作用，不应认定其当庭认罪，原审判决表述不当，应依法纠正，但原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑亦符合法律规定，不属于量刑畸轻，故该抗诉理由不成立。关于上诉人王振营所提“愿积极缴纳罚金、尽力退赔，请求从轻处罚”上诉理由及其辩护人所提“原审判决对上诉人王振营犯罪事实、罪名的认定正确，量刑适用符合法律规定，不存在量刑畸轻和适用法律错误的情形，应予维持”辩护意见。经查认为，上诉人王振营等人非法吸收公众存款数额巨大，退赔数额相对较少，不能有效弥补集资参与人的经济损失，原审判决量刑时已充分考虑，其尽力退赔只是意愿，并无实际行动，不符合从轻处罚的情形。故该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人蒋建平所提“其所作口供与判决中所列事实不符，其不是尚可佳投资模式的发起人，也不是投资模式和分红模式的策划人，其所获利240万元是其介绍丰尔公司和科恩公司合作成功的报酬，与尚可佳融资无关；支元英是尚可佳公司的实际掌控人及股东，一审判决量刑对其有偏袒；其给受害人和王振营的83万元一审判决未予认定；一审判决认定部分事实不清，尚可佳公司2015年非吸和融资的事实未予认定；其之所以认罪是因为其曾无偿给会员讲了几次课”的上诉理由及其辩护人所提“蒋建平系从犯，不是发起人和策划人，也不是投资和分红模式的制定者，本案是原有投资模式的延续；蒋建平不是按3%拿提成，投资人有重复投资的情况，非法吸收公众存款的总额应当去除重复计算的部分，蒋建平有坦白情节，系初犯、偶犯，案发前已经向部分投资人退还了投资，愿意积极缴纳罚金并退赃。蒋建平因身体原因不适宜羁押，一审判决20万罚金过高”的辩护意见。经查认为，上诉人蒋建平系本案投资模式的策划人及发起人之一，制订了投资模式和分红模式，并获得巨额提成未予退赔，该事实有多名在案证人予以证实，且与各上诉人及原审被告人的供述能相互印证，足以认定。其所称退赔情节无证据证实，不予认定。非法吸收公众存款的数额按照所吸收的资金全额计算，符合法律规定。故该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人徐明霞所提“有自首情节、系从犯、积极退赔，请求从轻处罚”的上诉理由及辩护人所提“上诉人徐明霞住院期间主动拨打电话报警，因办案机关未能及时讯问并采取强制措施，导致徐明霞被其他办案机关抓获，不影响其自动投案行为的成立，徐明霞到案后如实供述犯罪事实，应认定自首”的辩护意见。经查认为，上诉人徐明霞在被采取强制措施前主动拨打报警电话，表示要投案，应认定其符合主动投案的情形。上诉人徐明霞到案后供述了案件基本事实，可以认定自首。鉴于其自首情节的认定与案发后主动投案并如实供述全部罪行的情形应有所区别，原审判决在量刑时已经充分考虑了其坦白情节，并从轻处罚，故不宜再对其从轻处罚。上诉人徐明霞系本案投资模式的发起人之一，并发展了大量投资人，给集资参与人造成巨额损失，不应认定从犯。鉴于其亲属主动将部分债权告知原审法院并采取了相应措施，且主动退赔部分损失，原审判决已考虑上述情节并酌情对其从轻处罚。故该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人徐明霞的辩护人申请对上诉人徐明霞的刑事责任能力进行重新鉴定的意见。经查认为，山东精神疾病司法鉴定所出具的[2018]精鉴字第880号司法鉴定意见书证实上诉人徐明霞患双相情感障碍，作案时具有完全刑事责任能力。该司法鉴定的鉴定程序符合法律规定，论证符合本案客观实际，应认定其作案时具有完全刑事责任能力。故该重新鉴定申请，不予准许。关于上诉人翁军所提“相对同案犯获利少，退赔多；当庭认罪、系从犯、初犯、偶犯、家中有老人需要其照顾”的上诉理由及其辩护人所提“上诉人翁军自愿认罪，有悔罪表现，系被动加入犯罪团伙，属从犯，有自首情节，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，依法应从轻、减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见。经查认为，上诉人翁军系被抓获归案，不能认定自首。原审判决已经考虑了其从犯、退赔等情节，并予以从轻处罚，因其在东北市场发展了大量投资人，并造成部分集资参与人损失，其退赔数额相对较小，不应再对其从轻处罚。故该上诉理由及辩护意见不成立。关于上诉人陈永根所提“其于2016年5月25日离职后未再领取过分红，该分红被王某5冒领；其在本案中作用最小，造成的危害最小，其离职后会员造成的损失与其无关，一审判决对其量刑与同案犯相比偏重，其系从犯、有坦白情节，积极认罪认罚，且系初犯、偶犯、参与时间短、涉案金额小，请求从轻处罚”的上诉理由及其辩护人所提“陈永根系从犯，参与犯罪时间短，主动退赔，坦白罪行，认罪悔罪，无犯罪前科，一审判决量刑相对较重，应从轻处罚”的辩护意见。经查认为，原审判决量刑时已经充分考虑了其提前离职、从犯等情节，但其未将非法获利全额退赔，不应再对其从轻处罚。其所称未获利的情形与在案证据不符，亦无证据支持，不予采信。故该上诉理由及辩护意见不成立。关于原审被告人支元英当庭所提“王振营的银行卡不是其掌握，其只使用了U盾，股票的损失不是其造成的，‘齐某3’不是其所用绰号”的辩解理由及其辩护人所提“集资参与人的损失应由获利的集资参与人和被告人违法所得退赔，检察院的抗诉会加重对被告人的处罚；支元英系从犯，作用相对较小，自愿认罪悔罪，积极退赔2万元，一审判决量刑过重，应从轻处罚”的辩护意见。经查认为，原审被告人支元英参与管控集资分红，并与上诉人王振营共同将集资款用于炒股，所造成的损失，其应当承担相应的责任。原审判决量刑时已经考虑了其从犯、退赔情节，不应再对其从轻处罚。故该辩解理由及辩护意见不成立。关于原审被告人张秀云当庭所提“原审判决认定的其收入这块与事实不符，应当有账可查”的辩解理由及其辩护人所提“本案中分红和保单提成的数额属于已归还数额，比例达到88%，可以减少基准刑的40%以下。张秀云系被蒙骗参与，在本案中系从犯，没有获利，且主动拿出71万元用于发还被害人，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，积极退赔2万元损失，系初犯、偶犯，认罪态度好，家中有人需要其照顾”的辩护意见。经查认为，原审被告人张秀云所辩解的其获利情况与在案证据不符，其从犯等情节原审判决已经考虑，并无不当。故该辩解理由及辩护意见不成立。本院认为，上诉人王振营、蒋建平、徐明霞、翁军、陈永根及原审被告人支元英、张秀云未经有关部门批准，违反国家金融管理法规，采用公开宣传、承诺一定期限内给予高额回报的方式，向社会不特定多数人吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人王振营、蒋建平、徐明霞在共同犯罪中系主犯，上诉人翁军、陈永根、原审被告人支元英、张秀云在共同犯罪中系从犯。上诉人徐明霞有自首情节，上诉人王振营、翁军、陈永根及原审被告人支元英、张秀云到案能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。上诉人徐明霞、翁军、陈永根、原审被告人支元英、张秀云积极退赔集资参与人部分损失，可酌情从轻处罚。齐河县人民检察院的抗诉理由及德州市人民检察院的支持抗诉意见、上诉人王振营、蒋建平、徐明霞、翁军、陈永根的上诉理由及辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  郭伟伟审判员  李朝辉审判员  杨 娜二〇二〇年六月二十四日书记员  吴恩琦