湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初100号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人胡某某（曾用名胡某某），女，汉族，1970年9月24日出生于贵州省六盘水市，高中文化，个体户，户籍地与住所地贵州省六盘水市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被桂阳县公安局取保候审，2018年8月23日被桂阳县公安局解除取保候审，2019年11月4日被桂阳县人民检察院取保候审。2020年5月14日，本院决定对其取保候审。 辩护人彭建华，湖南福城律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2020]37号起诉书指控被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，于2020年6月2日在本院第一审判庭适用普通程序组成合议庭公开开庭审理本案。桂阳县人民检察院指派检察官李正、检察官助理李英出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人彭建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控：“云数贸”是宋密秋（曾用名张健，已判刑）自行设计的一套双轨制传销制度。自2012年起在全国范围内发展会员非法获利，后宋密秋为逃避法律打击，于2013年10月偷逃境外继续开展传销活动，发展国内会员。2014年10月，宋密秋因为持有非法证件被泰国警方抓获，后被判刑。在泰国普吉岛监狱服刑期间，为了继续控制其传销组织，宋密秋先后授权马来西亚人“史迪芬”、“赖彩云”，及国内的杨爱东、崔志平、司灿涛等人（均另案处理），以“云数贸”为基础，开设“云讯通”、“五化联盟”“建业联盟”等多个“云数贸”的下级传销盘。2016年4月，被告人张西峰参与了经宋密秋授权并由杨爱东组织、领导的“云数贸”传销的衍生传销盘ロ“建业联盟”，成为了“云数贸”传销的会员，并开始发展下线进行传销非法获利。 2016年10月至11月份左右，宋密秋发展的传销骨干分子 史迪芬和崔志平到泰国监狱探望宋密秋，宋密秋便提出在“云数 贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销。 “五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，其中Y级会员入会 费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000 元，主推方向是发展M级会员，发展会员仍然采用双轨制模式。 随着不断发展完善，“五行币”传销入会和发展会员主要有以下 收益：一是现金和实物收益，规定成为M级别的会员会被赠送一 枚印有张健头像的五行纪念金币，发展一名M级下线会员奖励10％的直推奖；发展200名会员的团队奖励团队长人民币1万元， 给团队发放“宝马奖”15万元，再由团队长按下级会员的业绩 分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员 的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、 工作人员会得到“金砖奖”、股东币、董事币、金表、CEO币等。 二是虚拟货币收益：“五行币”传销承诺入会会员在五行币网开 网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有 静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字 货币会増值，经过“五进五出”的复投增值后，数字货币就可以 提现或交易，获得大量现金。动态收益就是发展会员会有对碰奖 25％的数字货币，按照双轨制，层层对碰，无限替代，同时规定 各个级别的会员每天对碰奖上限。 在“五行币”传销盘口启动后，被告人胡某某及其丈夫张西峰积极参与其中，发展会员创建了“圆融”团队，并建立了微信群。经查，“圆融”团队发展的层级在三层以上，被告人胡某某直接或间接发展的人员在三十人以上；经审计，其收取的“五行币”资金为人民币571850元。 2017年4月，宋密秋在五行币网开网后，就策划设计了“五 行商城”制度，后安排张西峰作为五行商城的总负责人，负责五行商城的开发，被告人胡某某协助张西峰发展了“五行商城”会员。 “五行商城”制度规定商城需要对接产品，所有的产品都要 用“张健头像”做商标，商城建好后“云数贸”的会员可以用手 中的数字货币在“五行商城”购买产品。在商城对接一个产品就 可以成为总代理，总代理下设分省、市、县三级代理，对接产品 成为总代理后可招收34个省代理，每个省级代理按照各个省的 辖区市的数量去定市级代理数量；市级代理下面按照县的数量定 县级代理数量，并根据不同代理级别收取代理费收入获得对应的 提成收益。其中省代理需要交1万元代理费，总代理收够了34 个省代理后可以获得5％的劳务费1.7万元；省代理可招收8个 市代理，市代理需交5000元代理费。省代理每招收一个市代理 可以获得推荐奖50％，也就是2500元。市代理可以招收14个县代理，县代理需交2500元代理费，市代理可以获得推荐奖50％， 也就是1250元。其中总代理、省代理、市代理在“五行商城”开网后还能享受利润分配。 被告人胡某某及张西峰等人通过传销组织中的微信群发展代理，宣传推动“五行商城”的建设，并利用在宋密秋允许下成立的“六盘水数贸文化传播有限公司”专门收取代理费资金，对收取的代理费根据宋密秋的安排管理和使用。经审计，被告人胡某某等人直接或间接收取的“五行商城”代理费至少为人民币13163243.10元。 2017年8月1日，被告人胡某某在湖南省长沙市站被公安机关抓获。 为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、物证、证人证言、远程勘验、辨认等笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡某某伙同他人以“五行币”是国家战略、能够保值增值为名，要求参加者以缴纳会员费获赠“五行币”的方式获得加入资格；以设立“五行商城”对接“五行币”招收代理商为名，要求参加者对接产品或缴纳费用成为不同等级代理商的方式获得加入资格。两种模式均按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，被告人胡某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人胡某某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡某某起次要、辅助作用，系从犯。提请本院依法判处。 被告人胡某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，仅对发展的会员人数有异议；辩护人彭建华提出被告人胡某某没有创建“圆融”团队及发展的会员人数没有在三十人以上的辩护意见。 经审理查明：“云数贸”是宋密秋（曾用名张健，已判刑）自行设计的一套双轨制传销制度。自2012年起在全国范围内发展会员非法获利，后宋密秋为逃避法律打击，于2013年10月偷逃境外继续开展传销活动，发展国内会员。2014年10月，宋密秋因为持有非法证件被泰国警方抓获，后被判刑。在泰国普吉岛监狱服刑期间，为了继续控制其传销组织，宋密秋先后授权马来西亚人“史迪芬”、“赖彩云”，及国内的杨爱东、崔志平、司灿涛等人，以“云数贸”为基础，开设“云讯通”、“五化联盟”“建业联盟”等多个“云数贸”的下级传销盘。2016年4月，被告人张西峰参与了经宋密秋授权并由杨爱东组织、领导的“云数贸”传销的衍生传销盘ロ“建业联盟”，成为了“云数贸”传销的会员，并开始发展下线进行传销非法获利。 2016年10月至11月份左右，宋密秋发展的传销骨干分子 史迪芬和崔志平到泰国监狱探望宋密秋，宋密秋便提出在“云数 贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销。 “五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，其中Y级会员入会 费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000 元，主推方向是发展M级会员，发展会员仍然采用双轨制模式。 随着不断发展完善，“五行币”传销入会和发展会员主要有以下 收益：一是现金和实物收益，规定成为M级别的会员会被赠送一 枚印有张健头像的五行纪念金币，发展一名M级下线会员奖励10％的直推奖；发展200名会员的团队奖励团队长人民币1万元， 给团队发放“宝马奖”15万元，再由团队长按下级会员的业绩 分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员 的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、 工作人员会得到“金砖奖”、股东币、董事币、金表、CEO币等。 二是虚拟货币收益：“五行币”传销承诺入会会员在五行币网开 网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有 静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字 货币会増值，经过“五进五出”的复投增值后，数字货币就可以 提现或交易，获得大量现金。动态收益就是发展会员会有对碰奖 25％的数字货币，按照双轨制，层层对碰，无限替代，同时规定 各个级别的会员每天对碰奖上限。 在“五行币”传销盘口启动后，被告人胡某某及其丈夫张西峰积极参与其中，发展会员创建了“圆融”团队，并建立了微信群。经查，“圆融”团队发展的层级在三层以上，被告人胡某某直接或间接发展的人员在三十人以上；经审计，其收取的“五行币”资金为人民币571850元。 2017年4月，宋密秋在五行币网开网后，就策划设计了“五 行商城”制度，后安排张西峰作为五行商城的总负责人，负责五行商城的开发，被告人胡某某协助张西峰发展了“五行商城”会员。 “五行商城”制度规定商城需要对接产品，所有的产品都要 用“张健头像”做商标，商城建好后“云数贸”的会员可以用手 中的数字货币在“五行商城”购买产品。在商城对接一个产品就 可以成为总代理，总代理下设分省、市、县三级代理，对接产品 成为总代理后可招收34个省代理，每个省级代理按照各个省的 辖区市的数量去定市级代理数量；市级代理下面按照县的数量定 县级代理数量，并根据不同代理级别收取代理费收入获得对应的 提成收益。其中省代理需要交1万元代理费，总代理收够了34 个省代理后可以获得5％的劳务费1.7万元；省代理可招收8个 市代理，市代理需交5000元代理费。省代理每招收一个市代理 可以获得推荐奖50％，也就是2500元。市代理可以招收14个县代理，县代理需交2500元代理费，市代理可以获得推荐奖50％， 也就是1250元。其中总代理、省代理、市代理在“五行商城”开网后还能享受利润分配。 被告人胡某某及张西峰等人通过传销组织中的微信群发展代理，宣传推动“五行商城”的建设，并利用在宋密秋允许下成立的“六盘水数贸文化传播有限公司”专门收取代理费资金，对收取的代理费根据宋密秋的安排管理和使用。经审计，被告人胡某某等人直接或间接收取的“五行商城”代理费至少为人民币 13163243.10元。 2017年8月1日，被告人胡某某在湖南省长沙市站被公安机关抓获。 另查明：2020年6月16日，被告人胡某某向本院预缴纳罚金人民币30000元。 认定上述事实的证据如下： 1.扣押决定书、扣押清单证实：公安机关从被告人胡某某、张西峰处扣押人民币、银行卡、电脑、免踢金牌、戒指、档案袋等物证的情况。从胡某某处扣押款项人民币329万元。 2.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：公安机关搜查了被告人胡某某的住处，从其住处扣押了电脑、银行卡、笔记本等相关物证的情况。 3.立案决定书、指定管辖决定书、拘留证、取保候审决定书等文书证实：本案的立案及指定管辖和对胡某某采取强制措施等情况。 4.归案情况说明证实：2017年8月1日，胡某某被抓获归案。 5.协助查询财产通知书、胡某某中国农业银行开户资料及交易明细证实：该涉案传销账号的基本情况及与传销人员的资金往来情况。 6.五行币奖励制度证实：5000元M级别会员的五进五出模式的最高收益为人民币7812500元。 7.五行商城代理人员名单证实：部分代理人员的基本身份信息及代理级别。 8.六盘水数贸文化有限公司总账打印表、银行回单照片、转账截图、捐赠票据、收据、收条等证实：公司对公账户的收支情况，其中支出部分捐赠项目较多。 9.云家人写给张西峰的信证实：张西峰在云家人心中的地位及云家人对云数贸发展建言献策。 10.张健五行商城代理公共要约证实：五行商城进行管理的模式。 11.有关五行币、建业盘、云讯通等发展人员名单证实：被告人张西峰、胡某某发展人员的部分情况。 12.给周喜贵转账的记录页照片、手机查询交易明细截图证实：被告人胡某某于2017年5月3日、31日、6月12日、16日分别通过不同账户向周喜贵打款10万元、10万元、30万元、20万元，共计人民币70万元。 13.桂阳县公安局协助冻结财产通知书（回执）证实：建设银行、交通银行、工商银行协助公安机关冻结、解冻张西峰、胡某某、莫某的涉案账户的情况。 14.刑事判决书证实：2019年3月13日，桂阳县人民法院判处张西峰犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑七年。2019年5月5日，郴州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。 15.协助查询财产通知书、凭证、交易明细证实：公安机关查询六盘水数贸文化传播有限公司、张西峰、胡某某等涉案账户基本开户信息、余额及交易的情况。 16.客户回单、湖南省非税收入一般缴款书证实：2018年1月24日，胡某某暂扣款30.6万元进账。 17.证人刘某的证言证实：2016年底，我听身边一些朋友介绍五行币这个项目，听他们说五行币这个项目还在北京召开了一个比较大的宣传会议。之后我通过沧州泊头县的刘艳飞给我介绍五行币，他说五行币是国家平台，是合法的，将来有很大的回报，可以升值。听他这么讲我就花五千元人民币从他那里买了一块五行金币。事后我开始关注五行币这个事，我通过朋友把我拉进了张西峰选金牌讲师这个群，进群后我在这个群里面发表了一些自己的观点，引起了张西峰的注意，2017年正月十六，张西峰单独约我在河北沧州市他岳母家见过一次面，通过聊天，他觉得我口才还行，他讲这是五行币是国家平台，做讲师是为国家做贡献，问我是否愿意加入他们这个五行币宣传团队，我听他这么讲也就同意了。过了几天，张西峰就把我拉进了一个讲师团的群，并且正式通知我被吸收进入了五行币讲师团。我们这个群，开始有十多个人，其中有八个讲师团成员，还有一些语音助理也在这个群里。之后张西峰正式在我们群里发信息或语言安排我们这些讲师团的成员分别进入那些五行币的群进行讲课。讲课的内容是按张西峰提出的要求上网搜索并记录下来然后讲解给五行币群里成员去听，一般讲一堂课二十来分钟，有时一天讲两三堂课，有时隔一天讲，讲课的内容大同小异，反正是按张西峰和张健两个人的安排去讲。从加入这个讲师团之后我共在群里讲解了有二十来天，宣传五行币的语音也就二十多条。2017年2月份，刚加入讲师团不久，张西峰跟我们讲，要我们好好去宣传，并承诺给我们每个成员发一个500克的金牌，并讲这块金牌就是五行币讲师身份的象征。过了一段时间他要我们这些成员把收件地址发给他，我当时给张西峰发去一个地址是河北省泊头市交河镇，过了一段时间，他们按照地址给我们八个讲师从金厂每人寄来一块金牌。2018年正月我才知道他被抓获了。我们是上下级关系，张西峰是我的直接上级，我是五行币的讲师团成员之一，微信昵称亮剑。讲师团共有13名成员，我们主要是通过张西峰安排，然后经这些需要讲课的微信群主把我们拉进群，我讲的主要内容大概是讲国际的形式，号召大家爱国，云数贸是属于国家的，五行币是国家认可的，是合法的，只要5000元就可以成为会员，而且会赠送一个五行币，五行币会增值之类的内容。我们对五行币的宣传就是要更多的人加入到五行币，更加爱国。我们在群里讲一堂课，按规定群主会按每堂课发给我们二百元钱微信红包，但是有些群主只给我们发一百元钱，我讲课共收到一万元左右的微信红包，其中这些钱，收到红包后就将一半钱发给了张健老大的红包助理张鹏，其中收益人4分之一也是通过红包的形式发给张西峰的助理“耿鹏杰”，我最后只得收益的4份之一，总共也就2、3千元。我不认识张鹏，只知道他是张健老大的助理。 18.证人王某的证言证实：我向你们郴州市公安局经侦支队送了两张银行卡。这两张卡是我妻子（胡红雷）的姐姐胡某某使用的银行卡，其中一张是我岳母朱某开的户，另外一张银行卡是以谁的名字开的户不清楚，但这两张银行卡在我姐夫张西峰被公安机关抓获后一直由我老婆在保管。昨天接到我老婆的电话，要我把这两张卡主动交给你们公安局，这两张卡都是胡某某使用公司公款账户，两张卡都是建设银行卡。 19.证人胡某的证言证实：胡某某是我姐，在今年七月底我姐胡某某给了我两张建设银行的银行卡，一张银行卡的背面写有“小李”字样，另外一张银行卡的背面是写了我妈“朱某”的名字。我是七月份从河北来到贵州六盘水我姐家的，我姐胡某某在七月二十七、八号的时候，她说去湖南办事，临走时将那两张建设银行的银行卡交给我好好保管，并说银行卡里面的钱都是公款，然后他就去湖南了。到今年8月2日我听到我姐出事了，之前我姐夫张西峰也出事了，考虑到要请律师要花钱，在这个月十来号的样子，我就拿了那张写有“小李”的建设银行卡去转了五十万元钱出来，用于给我姐请律师等开支，到现在我为我姐她们请律师花了贰拾万元，现在还剩下叁拾万元在我这。 20.证人李某的证言证实：我之前听说胡某某在做“五行商城”，我只是听胡某某说起过这个“五行商城”和“五行币”这个东西，我拿过一张我在建设银行开的银行卡给胡某某用。那是六月份左右，胡某某问我在建设银行开了卡没有，我说没有，胡某某就叫我去建设银行开一张卡，给她存点钱进去，然后我和胡洪起两入去了六盘水广场旁边的建设银行以我的身份证开了一张银行卡，开了卡后当时胡某某就在那张卡里存了有柒拾万元左右的现金进去。存钱后那张银行卡就给胡某某带走了，至今在她那里。我不确定是今年的六月还是七月的一天，胡某某联系我说她有一张银行卡叫我帮她去银行查一下能不能取钱出来，我答应了，后来她把卡给了我，因为那张银行卡是建设银行的，我就拿了那张银行卡去了建设银行自动提款机上去取钱，那自动提款机上显示洪超给我的那张卡不能操作，是被禁止的。我就把情况电话告诉胡某某了，胡某某后来也没来拿那张卡，一直在我这里。 21.证人张某的证言证实：我是2017年5月9日到贵州省六盘水数贸文化传播有限公司工作的，职责是会计。公司负责管理的是张西峰。公司主要做的就是“五行商城”，收受代理费，公司就建设一个“五行商城”平台供交纳代理费的客户，然后如果“五行商城”运营产生利润后，交纳了代理费的客户参与分红。五行商城代理分为三级：有省代、市代和县代三级，省级代理费每个名额是一万元，市级代理费每个名额是五千元，县级代理费每个1是贰仟伍佰元。每个省级代理下面有8个市级代理名额，其中有2个是免费的；每个市级代理下面一般最多是11个县级代理名额，但有极少部分是有多的，其中也有2个名额是免费的，也就是我们数贸公司说的两单回本。这些在报表里面都有体现。代理费是由下往上交纳的，也就是县级代理交由市级代理，市级代理交由省级代理，然后省级代理再将代理费统一打到数贸公司在建设银行的对公账户入账。我就是负责公司的收支做账，其他的业务我都不参与，也不清楚。我来到数贸公司就有一个叫“圆融团队”这样一个称呼，然后所有代理的名单最终统计出来做成表格的就是以“圆融团队”的名义做的。我理解的圆融团队的成员就是数贸公司里面负责宣传、招收各级代理的工作人员。数贸公司账户主要开支在慈善捐赠、员工工资、费用报销、公司房租、做五行网站的费用等开支。大笔的开支主要是慈善捐赠和五行商城网站的建设支出。 22.证人肖某的证言证实：我认识胡某某已经二、三年了，我现在工作的心悦美容院原来就是她开的，在今年六月份时胡某某把这个店转出了。我曾经交了伍仟元钱给胡某某，后来她给我拿了一块印有张健头像的五行币纪念币给我。以前她建有一个微信群，她拉我进的群，到今年时我就退出了这个群，当时这个群里好像有二、三百人的样子。我听胡某某说起过建业联盟，就是云数贸。我们这个五行币团队就叫圆融团队，我就是这个团队的成员，这个团队我还认识我同事杨某、胡某某，其他人不认识，我没有发展下线。 23.证人莫某的证言证实：2017年三、四月份的时候，当时我和胡某某还在经营那家美容院，期间胡某某就跟我介绍有关五行币的一些事情，她跟我说五行币是一种虚拟数字货币，将来这种货币可以对接央行，拿去消费，她说只要交五千元上去就会得一个金币，听她说得这么好，加上我们两人的关系也很好，就相信她。五千元交给胡某某了，过了有一段时间后，胡某某在美容院拿了一枚五行币纪念币给我，那枚纪念币一面印有一个头像和编号，一面好像印有一个金字，是用一个透明塑料密封包装的。 24.证人杨某的证言证实：2016年年底的时候，当时胡某某是心悦养生院的老板，我在那里上班，她就跟我们说这个五行币的事情，她说搞这个五行币有好多好处，她说只要交五千元钱，就可以送一枚金币，并且将来还会得到很多的数字货币，就能赚很多钱，我自己听她介绍了五行币的好处，也觉得很好，听起来很诱人。在去年，具体什么时间我不记得了，我就在店子里刷银行卡转账给了胡某某伍仟元钱，大概过了二、三个月的样子，胡某某给了我一枚五行币金币，那块金币是金色的，是四个九的，那上面有一个张健的头像，还有一个编号，好像是10克的金币，上面有一个火，是用一个透明塑料密封包装的。 25.同案人张西峰的供述证实：2016年4月12日，我在景涛介绍下在北京会议中心参加了建业联盟杨爱东组织的“金光财富”典礼会议，听了北京师范大学郭海燕教授，国防大学军事研究所的刘所长等人讲了国际形势，杨爱东讲了云数贸的讲座。4月17日，我交了6000元钱会费给我的上线景涛，登记了我老婆胡某某身份证、姓名、手机号，我老婆就成为了云数贸“建业联盟”的会员，成为景涛的下线，每个人只能拥有一个会员资格。之后，我又登记了我的身份证、姓名、手机号，我就成为了云数贸“建业联盟”的会员，算是胡某某的下线，我就获取了“建业联盟”原始股“云币”100股，成为会员；我就可以等以后“建业联盟”上市后，期待“云币”可以升值，也就是获取静态收入。我成为会员后，后来我发展了朱涛、戴开武、王邦玉、陶勇朝等人，他们手下又发展了500-600个会员。发展会员实行双轨制，每发展一个会员有直推奖10%，就是600元；左右各发展一个会员我就有直推奖1200元。左右各发展一个会员就形成对碰，对碰奖是30%，就是6000-1800元。之后发展的会员再按照双轨制排下去，五层之内每层发生对碰我都有对碰奖30%，就是1800元。五层以后至无极限，再发展会员形成双轨对碰，我都有5%的点碰奖，即300元。这就是云数贸“建业联盟”操作方式。云数贸旗下其他的盘操作模式基本和“建业联盟”一致，都是这种双轨制模式，有原始股或者是“电子币”“数字货币”；有直推奖、对碰奖、无极限的点碰奖，只是会费数额不一样而已。2016年11月，云数贸会员已经在开始为五行币造势了，说是张健运作了五行币，我当时半信半疑，我认为云数贸已经有云币了，如果再搞五行币就是自相矛盾了。2016年11月25日，我在云数贸我上层会员李秀莲、余荣的带领下自费到泰国参加了五行币启动大会，一到泰国由李佳菲、ＹＰ两人接待我们入住宾馆的。我们那次去泰国本想亲自去会见张健本人的，但因当时张健本人还在泰国移民局，所以没有参加。主持该次启动大会的是一个叫熊茂文的男性，参加会议的人有500人左右，会议上主要是公布了一百多个宝马奖，还有就是说明五行币是张健发起运作的，五行币的运作模式在会议上没有具体说明。从泰国参加启动大会回国后，在原云数贸微信群有人发布了五行币运作模式，我做五行币的上线是朱涛，我从2016年11月25日五行币启动后累积发展的五行币会员近200人，因为Ｙ、Ｓ、Ｍ三个级别中Ｍ级的推广奖利润最大，所以基本都是推广Ｍ级会员，我手下主要有戴开武、王邦玉、谢成之等人，其他人都是他们推的。五行币分为Ｙ、Ｓ、Ｍ三个级别，加入会员交费500元可以成为Ｙ级会员，交费2500元可以成为Ｓ级会员，交费5000元可以成为Ｍ级会员并可以获得一枚10克的五行金币。推荐人直推一个会员奖10%，推荐会员会费一次性上交达到100万元就得到宝马奖（如推荐200个Ｍ级会员），宝马奖奖励下线所交会费的15%，也就是15万元；另外还有在推行五行币活动中有重大贡献的人就会得到价值20万元金砖奖，金砖奖由张健确定获奖名单。当时云数贸会员宣传加入五行币可以获得很大的利益回报，如Ｍ级会员在五进五出的操作后可以得到400万左右的回报。另外还说产生5亿枚五行金币后就会开网，开网就能兑现会员的回报。其实我认为一个Ｍ级会员能有400万元的回报是不可能的，产生5亿枚金币也不可能短时间内实现，这些宣传手段都是忽悠人的。我是五行币金牌讲师团负责人及金牌讲师。在推广五行币的时候，我建立了很多个微信群，我在微信群的名字叫“圆融”，微信群的群名都会带着圆融两个字，比如圆融一群、圆融大讲堂等，我平时会在我的微信群就五行币的推广运行模式、当前经济形势进行讲解，我群的会员将我的讲解录音发到其他群去分享，张健听了我的讲解音频后很满意。2017年1月份在香港举办的第一届金砖大会，张健本人没有参会，他通过马来西亚华人李金殿颁发了52个金砖奖，我是第52个金砖奖得主，这个金砖奖就是20万人民币。2017年2月，张健第一次通过微信与我交流，他交待我组建一个五人的讲师团专门在会员中进行五行币推广演讲，我按照张健的指示在会员群中物色了杨洋、刘某、耿鹏杰、赵玉革，这五人表现比较积极，口才也好。我把名单报给张健，张健把我和云梦、少帅也加进了讲师团，我们八人就是五行币第一批金牌讲师。后在2017年4月我又物色了五名金牌讲师，分别是邓伟光、贾宝玉、魏淑莲、马晓东、石馨怡。我把我们这十三名讲师的姓名地址通过微信发给张健，张健通过快递发给我们各一枚500克的金牌。宣传推广的方式有以下几种：1、在各个会员群发布体现五行币的奖金模式；2、录制对五行币推广的心得、五行币趋势等演讲音频，再把这些音频发布的微信会员群；3、在微信群进行心得、五行币趋势等内容的现场演讲；4、对张健本人进行高大上的个人形象推广，推广时演讲的可以总结为以下内容：1、五行币是政府行为；2、云数贸的推广只是一个过程，之后五行商城会上线，在商城里面能体现会员收入价值，而最终为会员收入买单的会是政府。3、张健是一个圣人，他伟大而无私等。除了宣传五行币之外，我还负责云数贸“五行商城”的筹建。2017年五月份，张健推荐我认识了一个微信名叫“0”和“周洋”的人，让我和这两个人合作筹建“五行商城”。张健设计的“五行商城”制度是商城需对接产品。商城建好后云数贸的会员可以用手里的数字货币在“五行商城”购买产品。在商城对接一个产品就可以成为总代理。总代理可以招收34个省代理，省代理需要交1万元代理费。总代理收够了34个代理后可以收获34万元，总代理可以获得5%的劳务费1.7万元。省代理可以招8个市代理，市代理需交5000元代理费。省代理每招一个市代理可以获得推荐奖50%，也就是2500元。市代理可以招14个县代理，县代理交2500元代理费，市代理可以获得推荐奖50%，也就是1250元。从五月份至今，我筹建“五行商城”过程中，我大概收了1800-1900多万代理费。收取“五行商城”的代理费花费如下：1、捐建四川灵开寺55万，捐建安徽九华山一个寺庙200万。2、捐建5所“云数贸张健希望小学”每所50万元，共250万。3、给张鹏打了200万。4、捐赠50万救助款给湖南省一个产业园。5、捐赠50万救助款至厦门一个“张健智能物流公司”。6、给湖南一个茶厂捐赠20万-30万元，具体金额我记不清楚了。7、其他零零碎碎捐赠出去的还有差不多100万元。8、我自己的“数贸文化传播有限公司”妻子胡某某平时的花费也用了几十万。这些钱除了我公司的花费外都是张健授意我打出去的。我手里还剩下800万元左右。这些钱都在我妻子胡某某手里，主要在“杨某”和“莫某”两人的账户里，“杨某”是我妻子胡某某美容院的员工，“莫某”是股东，也是我老婆的朋友。另外我的公司还有一个名叫“张某”的财务，我花出去的每一笔钱他那里都有记录。因为当时我手上资金太多了，就跟张健和张鹏说了，张鹏就发来了一个国内银行账号给我，我就安排我妻子胡某某去转账的，谁的账号记不清了，可以肯定不是张鹏的。在筹建“五行商城”过程中，所收的1800-1900多万代理费，是我把“杨某”和“莫某”两人的账户通过微信发给付款人。付款人通过银行转账过来的。胡某某知道我做云数贸传销。我做传销以来都是她帮我管钱，我不会搞网上银行，支付钱都是她负责，记账是张某负责。 26.同案人宋密秋的供述证实：2016年底至2017年年初我在五行币一会员群里面看到了一个名为“张西锋的演讲”的音频，大概的内容是讲云数贸是属于国家的，五行币是国家认可的，只要5000元就可以成为会员，而且会赠送一个五行币，不吃亏。我听了音频内容后觉得这人的口才不错，我就打听了这人的身份，后来得知张西锋是五行币会员“YP”的手下，我加了张西锋的微信，觉得他口才很好，叫他找几个会讲课的成立讲师团，对五行币进行宣传，我当时承诺他会给讲师团的成员每人发一块500克的金牌，这块金牌就是五行币讲师身份的象征。过了一段时间，他通过微信发给我一份讲师团八个成员的名单给我，我就把这个文档转发给金厂负责人杨瑞华，让杨瑞华做八块金牌发给他们。2017年3月初，讲师团成员收到了金牌，张西锋微信的头像也改成了其本人拿着金牌的照片，我在五行币的微信群里发了一段语音：“如果有人想在群里听讲师讲课的，请群主联系讲师，每一次给讲师200元红包。”接着，讲师团成员就陆续在各个五行币会员群里面开始讲课，对五行币进行宣传，每次讲课的时间是一至一个半小时之间。讲师团对云数贸五行币都是通过微信和网络上讲课进行夸张的宣传，主要是希望通过宣传让人们相信云数贸五行币是合法的，是国家要搞的网络项目，欺骗人们来入会。总结起来主要有以下几点：1、宣传张健是国家培养的网络精英，负责建设国家的第九大民生工程，全民消费网，锁住资金不外流，所以搞云数贸联盟网，对我的身份进行神话；2、宣传从提升中国的黄金储备量的角度来谈五行币的合法化，夸张的说要把国外的黄金化掉，做成五行币运回祖国，从而增加中国的黄金储备量，有利于国家。3、宣传中大谈国家的战略方针，歪曲事实，说五行币是合法的，把云数贸五行币传销和***主席的“一带一路”经济战略结合起来。讲师团在网络上有大量的宣传资料，他们对云数贸、五行币和我个人的宣传资料在网上通过百度都可以查到，具体情况你们可以上百度搜索。我要“讲师团”做的工作就是宣传云数贸五行币，没有其他的工作了。我在听到张西峰的语音之后，感觉他讲得很好，就产生了组建一个专门做宣传的团队的念头，我需要一支专业讲师队伍通过网络和微信来宣传云数贸五行币，这样可以增加对五行币的宣传力度，从而扩大影响，让更多的人来入会。这个数据我没有办法去统计，反正“讲师团”推动的效果肯定是有的。讲师团的宣传本身就是虚假的宣传。我基本上不听他们的课程，我对张西峰他们说就是要他们去做宣传，怎么宣传是他们的事。我自己本身就是在做虚假的宣传，他们在对我做的虚假宣传上怎么夸张宣传都可以，我都认可。反正我需要的是就是造势、成交。让更多的人成为五行币会员，赚更多的钱。我的最终目的就是骗人们加入我的传销队伍，让我们赚钱。我在最初做云数贸联盟网时就进行宣传说我是军人出身，后来，他们宣传我时，就“P”了一张我穿解放军中校军服的照片，我也看见了这个照片，这样更有宣传效果。对这种夸张地虚假宣传我是认可的，所以从来都没有去澄清。我组织讲师团的目的就是宣传、造势，最终达到成交的目的。不管他们宣传我是天才也好、是神童也好、是海军陆战队或者是网络精英、世界首富等等，我都认同，反正只要有宣传效果，就能够骗更多的人参与我的传销组织，发展更多的会员，让我们赚更多的钱。在宣传中不管怎么树立我的个人形象，我都是为了赚钱，想成为世界首富，想名垂青史。我的讲师团总共有8个成员，讲师团团长是张西峰，讲师团的具体工作由他全权负责，我基本上不过问。 27.同案人刘玉圣的供述证实：我最初是跟着崔志平进入张健五行币传销组织。后来，因为崔志平办事不力，经常找不到人，宋密秋就直接指挥我了。我主要负责发展会员和对自己手下的会员进行管理。我们主要是通过微信进行宣传和团队管理。宋密秋在微信中发送语音，然后我们在微信中转发的语音进行宣传。在我被抓之前，宋密秋为了强化对五行币进行宣传，还成立了以张西峰为团长的金牌讲师团，负责在五行币微信群里面讲课和宣传工作。宋密秋在金牌讲师团成立后。微信群里讲师团的讲师在微信群讲课，要微信群200元一堂课（一个小时）的报酬。金牌讲师团的团长微信名“圆融”的张西峰。2017年春节前夕，当时还没有成立金牌讲师团，我们传销团队还没有讲师，我在印尼巴厘岛和张健在一起，张健拿了一个手机在听一个人讲话，声音挺有磁性。我就问张健是谁在讲话，张健说是张西峰，讲课讲得很好。我就跟张健一起听。我发现张西峰讲话声音有磁性，很富有感情。张西峰对五行币不是很懂，讲的都是些很虚的东西，都是说些五行币与国家政策方面的东西。我知道就是金牌讲师团是专门负责做五行币传销活动的宣传工作的。 28.同案陈小林的供述证实：我只知道张西峰是“五行币”讲师团的团长。在我做“五行币”期间没有直接与讲师有过来往，没请讲师讲过课。据我所知，张健推出“五行币”之后一段时间，为了加强对“五行币”的宣传，便想聘请讲师对五行币进行宣传，当时有二十多个人报名想做讲师，因为张健认为张西峰的口才最好，于是就安排张西峰做讲师团的团长。讲师还分级别，一般的讲师每节课收费200元，金牌讲师每节课收费500元，我记得讲师团的成员还有杨东爱，其他情况就不清楚了。张西峰他们这个讲师团是通过微信来进行讲课的，即哪个“五行币“小团队需要讲师讲课就将讲师拉近自己团队的微信群，一般都是通过微信转账将费用付给讲师。还有就是语音链接，这时下面听课的会员在听课过程中进行录音，录好之后再通过微信群转发语音的链接。 29.同案人于淑华的供述证实；我知道张西峰这个人，但不认识他，没有见过张西峰本人。据我所知张西峰是“五行币”的讲师团团长，在张西峰下面还有一些讲师团的成员，讲师团就是做“五行币”期间为了“五行币”的发展、扩大负责“五行币”的宣传工作，至于讲师团有多少成员，及讲师的待遇等具体事情我就不清楚。 30.被告人胡某某的供述证实：1、我和张西峰在参与云数贸五行币过程中发展了一批100多个会员的团队；2、张西峰负责五行币讲师团工作，他是五行币讲师团团长；3、张西峰负责“五行商城”的筹建，我帮张西峰管理“五行商城”的代理资金。2017年1月份左右，在云家人李秀莲的推荐下，张西峰去泰国参加了五行币启动大会后，我交了5000元现金给我的上级李秀莲，成为了五行币的会员，之后我得到了一枚“五行金币”，这枚五行金币上刻有张健的头像，且每枚五行币都有特定的编码，而云数贸五行币对外宣传五行币是获得中国银监会、工信部、国务院某部的支持，在听了李秀莲的宣传及看了微信中对五行币的宣传后，我对云数贸五行币的合法性深信不疑。之后，我跟我美容院的员工杨某和肖潇宣传五行币的升值空间、发展前景，他们两个也成为了我的下线。后来，我又发展了我的亲姨朱瑞云和朋友莫某。张西峰在参与云数贸五行币之前参与了云数贸建业盘，他参与云数贸建业盘的下线会员也在张西峰处交了会费成为了张西峰的下线，这些下线再继续发展会员，就这样，我和张西峰一起发展了100多个人的团队。我和张西峰发展的这些会员都记录在我的笔记本上；笔记本放在贵州六盘水家中的卧室或者是书房中。2016年11月份张西峰刚开始参与五行币时，因张西峰口才很好，有自己对云数贸、五行币独到的理解，一些会员就会去咨询张西峰关于云数贸五行币的事，张西峰会根据自己对五行币个人观点对会员进行恢复，当时也没有特定讲课的内容。2017年2月份，云数贸老大“张健”在微信上听了张西峰的语音后，觉得张西峰讲的很好，就授意张西峰选拔几个讲师，组建一个五行币讲师团，并任命张西峰为讲师团团长。张西峰成为五行币讲师团团长后，他会主动的到一些五行币会员群中进行授课，我记得他讲过“云数贸的前景“、剖析传销、数字货币和国家形势的关系、性格解析、中医养生、分析五行币和其他传销盘口的关系等内容，总之他讲课内容就是宣传、推广五行币，让更多的人参与云数贸五行币。张西峰担任讲师团团长后，“张健”发了一块500克的讲师金牌给张西峰。另外张西峰去各个五行币群里讲课的费用都是由群主进行支付，但是张西峰从来没有主动要过讲课费，大多数都是免费讲课，我记得他只收到几次讲课费，收了多少费用我不清楚。2017年3月份，“张健”在微信中宣传，有条件的云家人要成立公司，这样能让云数贸更加合法化。2017年4月初，张西峰在贵州六盘水市注册了“六盘水数贸传播文化有限公司”。张西峰在筹建“五行商城”期间，商城总代理在收集到省代理、市代理、县代理的代理费后，会把代理费上交到张西峰处，我就会提供“六盘水数贸传播文化有限公司”建设银行的对公账户给总代理。总代理就会将代理费直接转账到对公账户。后来，云家人“十二色”王艳拉拢讲师团成员去参与她的“银商宝”盘口，但是张西峰发现“银商宝”是国外的资金盘后，张西峰也劝诫讲师团成员“云梦”等人不要参与，因此，张西峰得罪了“十二色”王艳，她把我们的对公账户在网上公布。我担心“六盘水数贸传播文化有限公司”对公账户会出问题，这样就无法跟商城代理人进行交代，所以在之后收取“五行商城”代理费时，我都是提供给商城代理人私人账户让他们去转账。我提供的有我自己的农行卡、建行卡、招商卡、工商卡；杨某的农行卡、莫某的招商银行卡、交通银行卡。卡号我都记不清了。我在收取代理费后，总代就会将他们的资料发给我，这些资料包括省代、市代、县代的姓名、代理级别、电话、身份证号、住址等内容。我收到这些资料后我就把资料交给“六盘水数贸传播文化有限公司”的员工黄倩，安排他去统计。收取代理费用后，我把账务交给“六盘水数贸传播文化有限公司”的员工张某进行财物统计，张某还负责统计商城代理费的支出账目，这些资料都在“六盘水数贸传播文化有限公司”的电脑中有记录。另外张某统计的商城代理费明细账务在我0Ｑ邮箱里也能够找到。 31.湖南天勤会计师事务所有限责任公司对桂阳县公安局出具的专项审计报告证实：“五行商城”代理费收入金额9949067.00元；2017年7月27日张西峰笔录供述代理费收入1800-1900万；2017年8月5日被告人胡某某笔录供述代理费收入1500-1600万元。根据五行商城涉案账户流水分析中五行商城代理费收入金额13163243.10元。综上所述，综合判断“五行商城”的涉案金额至少为13163243.10元。涉案账户中五行商城代理费收入13163243.10元为张西峰负责管理“五行商城”产生的代理费金额。张西峰参与五行币组织的涉案金额为发展会员的五行币收入和宣传讲课培训收入。根据张西峰供述的发展五行币会员人数200多个人，以及涉案账户流水分析，综合判断涉案账户中“五行币”收入571850.00元为张西峰发展五行币会员的涉案金额。张西峰在五行币组织宣传讲课所获得的收益为宋密秋奖励的金牌和按小时费收取的讲课培训收入。根据张西峰及相关人员供述，以及涉案账户流水分析，综合判断涉案账户中讲课培训收入94837.00元，以及宋密秋奖励的金重为500克的金牌一枚为张西峰在“五行币”组织宣传讲课的获利。 32.湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：从“李容兴”的两部手机和一部平板电脑以及从“张西峰”的一部手机中提取了有关“云数贸”及“五行币”的相关信息数据。 33.勘验笔录证实：输入关键字“云数贸张西峰”在互联网进行云数贸张西峰百度搜索，百度为此显示找到与此相关结果约23个信息。同时与”云数贸张西峰”有相关搜索有：云数贸张西峰照片、六盘水云数贸张西峰、张西峰云数贸录音、云数贸张西峰简历、张西峰五行币、云数贸张西峰演讲视频、云数贸张西峰演讲录音等。2017年8月8日15时05分至16时16分，在桂阳县公安局，侦查员对胡某某QQ邮箱内有关传销活动案云数贸、五行币、张健、张西峰等相关信息及内容进行远程勘验。 34.视频录音资料光盘一张证实：张西峰向他人推销夸大“云数贸五行币”宣传的事实，与其讯问笔录里所讲的“云数贸五行币”的情况一致。 以上证据经庭审举证、质证、认证，可作为定案依据。 本院认为，被告人胡某某伙同他人以“五行币”是国家战略、能够保值增值为名，要求参加者以缴纳会员费获赠“五行币”的方式获得加入资格；以设立“五行商城”对接“五行币”招收代理商为名，要求参加者对接产品或缴纳费用成为不同等级代理商的方式获得加入资格。两种模式均按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，被告人胡某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人胡某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，仅对发展的会员人数有异议；辩护人彭建华提出被告人胡某某没有创建“圆融”团队及发展的会员人数没有在三十人以上的辩护意见。经查，在“五行币”传销盘口启动会，被告人胡某某及其丈夫张西峰积极参与其中，发展会员创建了“圆融”团队。被告人胡某某直接发展的下线人数较少，但其直接发展的下线再发展其他的下线人数也应计算在被告人胡某某的名下。故被告人胡某某的辩解及辩护人彭建华的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人胡某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人胡某某到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人胡某某向本院缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。结合贵州省六盘水市钟山区司法局对被告人胡某某的社区矫正调查评估意见书，对被告人胡某某适用缓刑，对其所在的社区没有重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。） 二、对公安机关扣押、冻结的涉案财产人民币3786842.16元予以没收，上缴国库（已在同案人张西峰案件中没收。） 三、对于本案扣押的涉案物品由公安机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹伟华 审 判 员  徐见兵 人民陪审员  胡春明 二〇二〇年六月十七日 法官助理蒋平 书记员邹亦峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。