湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终106号原公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡军，男，1972年12月8日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，枝江市军文旧货寄售商行经营者，户籍地枝江市，现住枝江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人黄晓荻，湖北诚昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）晏文，男，1971年9月14日出生于湖北省枝江市，汉族，中专文化，枝江市军文旧货寄售商行股东，户籍地枝江市，租住枝江市。1994年12月16日因犯绑架勒索罪被广东省东莞市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2008年5月9日刑满释放（附加剥夺政治权利七年继续执行）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人刘强，湖北三峡律师事务所律师。辩护人徐海峰，湖北三峡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）施杨，男，1972年4月28日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。1990年1月16日因犯盗窃罪被原枝江县人民法院判处有期徒刑一年六个月，1991年3月23日刑满释放；1993年5月因犯抢夺罪被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑五年，1996年11月23日刑满释放；2004年9月25日因犯故意伤害罪被枝江市人民法院判处有期徒刑七年，2010年9月1日刑满释放；2012年4月28日因犯开设赌场罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年，罚金二万五千元，2012年11月17日刑满释放。2017年6月30日因赌博被枝江市公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人黄明波，湖北君任律师事务所律师。上诉人（原审被告人）覃海林（绰号“海伢子”），男，1992年6月10日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。2016年12月2日因吸毒被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留十日；2017年6月30日因赌博被枝江市公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月25日被枝江市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人李爱平，湖北百思特律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹金新，男，1977年11月22日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，个体运输司机，户籍地枝江市，现住宜昌高新技术产业开发区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人杨钧，湖北西陵律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金超，男，1990年2月12日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。2010年1月11日因犯聚众斗殴罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年12月30日刑满释放。2015年4月15日因吸毒被枝江市公安局行政拘留十五日。2019年1月10日因涉嫌聚众斗殴罪被枝江市公安局刑事拘留，同月26日被逮捕，同年11月7日因犯聚众斗殴罪被枝江市人民法院判处有期徒刑三年十个月。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人熊灿辉，湖北七君律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李宗民，男，1995年2月18日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地枝江市。2017年10月11日因吸毒被枝江市公安局行政拘留五日。2018年4月17日因犯寻衅滋事罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年，同年10月13日刑满释放。2019年5月16日因吸毒被枝江市公安局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月16日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人王容，湖北骁阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊伟，男，1994年9月20日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。2019年3月25日因涉嫌聚众斗殴罪被枝江市公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，同年11月7日因犯聚众斗殴罪被枝江市人民法院判处有期徒刑三年五个月。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。辩护人李青山，湖北君任律师事务所律师。原审被告人刘双全（绰号“小双全”），男，1992年11月10日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，住枝江市。2010年1月11日因犯聚众斗殴罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月25日被枝江市公安局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人王文豪（绰号“三儿”），男，1992年2月13日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月22日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人金洋，男，1990年12月16日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，住枝江市。2010年11月25日因犯聚众斗殴罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2012年8月31日因吸毒被枝江市公安局行政拘留十五日。2013年5月27日因吸毒被枝江市公安局行政拘留十五日、并责令接受社区戒毒三年。2015年4月15日因吸毒被枝江市公安局行政拘留十五日、并责令强制隔离戒毒二年。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被枝江市公安局刑事拘留，同年3月1日被该局取保候审；因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人杨迪，男，1989年12月20日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地枝江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月24日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人吴昊，男，1996年7月28日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月3日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人李荣洲（绰号“洲洲”），男，1987年6月11日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地枝江市。2005年3月3日因犯抢劫罪被福建省诏安县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一千元，2009年12月4日刑满释放。2018年9月8日因殴打他人被枝江市公安局行政拘留五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人裴德志，男，1989年6月19日出生于湖北省枝江市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地枝江市，现住枝江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月16日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。原审被告人雷桂林，女，1978年5月24日出生于湖北省枝江市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地枝江市，现住宜昌高新技术产业开发区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月16日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。宜昌市三峡坝区人民法院审理宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检公诉刑诉（2019）84号起诉书指控被告人胡军犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人晏文犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法持有枪支罪，被告人施杨犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人覃海林犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人曹金新犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人金超犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人李宗民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人熊伟犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘双全犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王文豪犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人金洋犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人杨迪犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人吴昊犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人李荣洲犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人裴德志犯开设赌场罪，被告人雷桂林犯开设赌场罪一案，于2019年12月31日作出（2019）鄂0591刑初87号刑事判决。一审宣判后，被告人胡军、晏文、施杨、曹金新、覃海林、金超、李宗民、熊伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民法院经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2013年至2014年，被告人胡军、晏文在被告人施杨开设的赌场内向赌客提供赌资并收取高额利息，施杨在赌场抽头渔利。2014年9月，经施杨撮合，胡军、晏文成立了军文商行，以商行的名义，在施杨等人开设的赌场“放码”。为获取非法利益，胡军、晏文先后纠集被告人覃海林、金超、刘双全、李宗民、熊伟、金洋、王文豪、杨迪、吴昊，逐步形成了较为稳定的组织。2017年至2018年，为获取更大利益，胡军扶持被告人曹金新（胡军妻弟）和施杨在宜昌高新区开设赌场，“抽水”敛财，胡军、晏文继续以军文商行的名义在赌场“放码”牟利，同时安排覃海林、刘双全、熊伟、金超、金洋、王文豪等人在赌场内维护秩序、“放码”、“抽水”。在开设赌场、高息“放码”、暴力讨债过程中该组织影响力进一步扩大。该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。胡军、晏文是组织成员一致认可的“大哥”，被尊称为“军哥”、“文哥”。该组织分工明确，施杨、曹金新负责开设赌场，胡军带领覃海林、金超、刘双全、熊伟、王文豪、杨迪等人以军文商行的名义“放码”，晏文负责暴力讨债和管理组织成员，覃海林、金超受胡军、晏文的指使和安排带领组织成员暴力讨债。该组织在多次违法犯罪活动中形成了不成文的纪律、规矩，如讨债时以恐吓为主，少下狠手，吸毒的组织成员会被公安机关打击将导致索债无果而禁止组织成员吸毒等规矩。金超、李宗民曾因吸毒被赶出组织，金超保证不再吸毒后经晏文同意才重回组织。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动。该组织通过开设赌场、“放码”进行抽头渔利，获取巨额非法经济利益650余万元，具有较强的经济实力，所获利益用于组织领导者分红、购买车辆、发放工资报酬、摆平事端，以此维系组织的发展。该组织以暴力、威胁和其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。2014年以来，在宜昌高新区大肆开设赌场、“放码”、暴力讨债。在讨债过程中实施寻衅滋事31起、非法侵入他人住宅3起，手段恶劣，危害严重。如被害人张某1、张某2多次被殴打、罚跪，被害人汪某1被殴打致肋骨骨折，该组织成员强行在被害人蔡某1、朱某1家中居住多日，严重影响其家庭正常生活。该组织大肆开设赌场，造成当地赌博之风盛行，参赌人员高达2000余人次。如被害人方某1因赌博欠该组织“码钱”，被逼无奈，欲卖房子还债，其妻刘某3借钱还债后与方某1离婚。被害人张某1无力偿还“码钱”被迫离婚，远走他乡躲债。被害人蔡某1无力归还“码钱”被迫转让自己经营的包子铺。该组织无视国家法律，采用暴力手段实施违法犯罪活动，对当地群众形成心理强制，导致多名被害人不敢通过正当途径举报、控告。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）黑社会性质组织的组织结构特征1.企业基本信息、营业执照、税务登记证等书证，证明2014年9月29日，军文商行成立，胡军是经营者。2.被告人胡军供述：2014年，我经施杨介绍和晏文合伙开设军文商行，并以商行的名义在赌场放码。我负责出资、管理账目，晏文负责收取放码赌账，后覃海林、金超和李宗民加入。我、晏文、施杨、覃海林、曹金新等人之间存在组织，我和晏文说话最有分量，我们一起开赌场、放码、暴力催收，有明确分工。3.被告人晏文供述：胡军负责放码、管账，我负责收账，后来覃海林、金超、李宗民、熊伟加入，金超2015年11月因吸毒被我赶走，2016年又回来做事。覃海林、金超身边一群年轻人，跟着搭伴收账。李宗民、吴昊、熊伟等人跟着覃海林跑，王文豪、金洋、刘双全跟着金超跑，杨迪一般和我守当铺（即军文商行），有时也跟着收账。4.被告人施杨供述：2014年，我介绍晏文和胡军开设当铺。2017年我和曹金新合伙开赌场，胡军下半年加入，并安排覃海林、熊伟在赌场帮忙。胡军负责放码，晏文收钱，覃海林跟着跑场子、要账，其他人都是来场子里帮忙，我和曹金新负责开赌场、赚水钱。5.被告人曹金新供述：我和施杨合伙开赌场，一般是我找位置，胡军放码，覃海林在场内维持秩序、打水，雷桂林有时也在场内收水钱。6.被告人覃海林供述：我和金超、杨迪是胡军、晏文手下具体搞事的，主要也是给我和金超安排事情，杨迪负责看店子、有时负责打电话催人还钱。刘双全、王文豪、金洋等都是跟着金超的，李宗民、熊伟是跟着我的，吴昊是跟着李宗民“玩”的，李宗民出去时也会把吴昊叫上。7.被告人金超供述：我经常到当铺去找覃海林“玩”，跟胡军、晏文接触的多一些。刘双全、王文豪和我是朋友，王文豪从外地打工回来后就到当铺去了。熊伟和覃海林走的近一些，金洋是我亲戚。8.被告人刘双全供述：军文商行是胡军、晏文合伙开的，胡军管钱、放码，晏文负责收账，具体事情会安排覃海林和金超去做，金超因私自放码被赶走，后又回来，施杨和曹金新负责开场子让胡军放码，我和王文豪等其他人跟着覃海林、金超做事，一般都是跟着收钱，起站场子的作用。李宗民在当铺做过事，金洋跟着金超，熊伟跟着覃海林。9.被告人熊伟供述：我是跟着覃海林在赌场帮忙收水钱和出去收账，金洋跟着金超做事，李宗民跟着覃海林做事。10.被告人李宗民供述：胡军安排我和覃海林搞事，有时金超、金洋会到店铺找晏文“玩”。11.被告人杨迪供述：胡军负责管账和到施杨、曹金新赌场放码，晏文负责收账，覃海林和金超在当铺里拿工资，二人都各自带着一群小伢子，李宗民、熊伟、吴昊跟着覃海林，金洋、王文豪、刘双全跟着金超。12.被告人王文豪供述：胡军、晏文是老板，覃海林在当铺拿工资是固定工作人员。胡军、晏文直接安排覃海林和金超做事。13.被告人金洋供述：当铺主要是在赌场放码、收账，胡军负责放码管账，晏文负责收账，他们是老板级，覃海林算是骨干级的，刘双全在我上面也算是骨干级的，金超比我重要些，和熊伟、刘双全的作用差不多，我起的作用较小，和王文豪、吴昊、李宗民一样是一般成员，施杨和曹金新是开场子的，重要性在覃海林与胡军、晏文之间。14.被告人吴昊供述：胡军、晏文合伙开当铺，覃海林、杨迪、金超、李宗民和刘双全在那里上班。我们喊胡军、晏文“军哥”“文哥”。15.被告人李荣洲供述：胡军、晏文是领导者，当铺底下还有覃海林、金超、刘双全、杨迪、熊伟、王文豪、李宗民等一帮人。16.被告人裴德志供述：当铺主要由胡军带着覃海林、熊伟放码。17.被告人雷桂林供述：2017年年初至2018年，曹金新和施杨合伙开赌场，胡军在赌场内放码，覃海林负责维持赌场秩序、帮忙“打水”，我有时也帮忙“打水”。18.证人张某4证言：2017年，曹金新、施杨、胡军借我的农庄开赌场，覃海林经常坐“水箱”附近帮忙“打水”，或帮胡军“放码”。19.证人江某的证言：赌场看起来是胡军支持曹金新开的，赌场上，胡军放码，小弟“海伢子”在旁帮忙。（二）黑社会性质组织的经济特征1.军文商行账本、借据借条、记账单等书证，证明军文商行2014年10月-2018年9月对外放码、放贷情况。2.湖北赛因特会计师事务所有限责任公司出具的鄂赛会专审字（2019）第145号审计报告书，证明军文商行2014年10月至2018年9月期间取得收入5925856元，支出1249930元（其中：买六合彩10135元，覃海林233000元，李宗民12000元，金超15000元，其他零星支出979795元），利润4675926元（其中：晏文分走1139500元，结余3536260元）。3.被告人胡军供述：当铺由我一人出资，当铺业务主要是放码，赌场上熟人码钱1万元收300元“头草”，其他人收500元的“头草”，一般每1万元10天收取500元利息，直到2017年上半年，当铺在赌场盈利几十万元。覃海林、金超、李宗民在当铺上班拿工资。2017年，我从当铺提取20万元作为首付款购买了一辆丰田霸道的越野车，我认可获利3536426元。4.被告人晏文供述：我与胡军在军文商行各占50%股份，胡军负责出资，我负责收款，我每月从当铺领取2万或3万元，经营期间共分得120余万元。每次出去要账都会请客、派烟，逢年过节也会发放1000元左右的红包。5.被告人施杨供述：2017年12月至2018年1月期间，我和曹金新合伙开赌场，各占一半股份，每场可分得1000多元，打水4000多元，我们共开了大概20几场，我每场可以分个一千多元。6.被告人曹金新供述：2017年12月至2018年1月期间，累计开赌场20余场，总共打水钱13万元左右，在扣除饭钱、烟、槟榔、水、泡面、租场地费用、帮忙人工资和坐门子的每人1000元钱后，我分得6、7万元。7.被告人覃海林供述：2015年、2016年这两年出去要账，胡军有时会给参与收账的人200元或300元费用。2017年，施杨和胡军在一个独居老人家里开了15场，抽水8万元左右，胡军放码20万元左右，利息2、3万元。在打蜡厂铁棚里开了20场左右，水钱9万元左右，放码大概20万元，利润3万元左右。放码利息以1万元来算，当天直接收取头草500元，之后每天收取300元的利息。2017年10月至2017年腊月期间，施杨和曹金新合伙开场子100多场，每晚抽水钱三、四千元。2017年，施杨和曹金新开赌场抽水钱赚了50万元左右，胡军放码赚取了60万元左右。每月给我工资5000元，李宗民拿工资，金超和杨迪是在收到欠账后分钱。我给曹金新、施杨赌场帮忙的钱有3万元左右。帮忙要账回来后，胡军会给几百元的油钱。8.被告人刘双全供述：我和王文豪跟着覃海林去赌场帮忙做事，我在铺子做事期间，大概赚了一万五、六千块钱。9.被告人李宗民供述：2015年4月我到当铺上班后，胡军每月发工资3000元，大概发了5个月，吃住不用另外开销。我和覃海林跟着胡军在场子上放码，别人借1万元，胡军给9500元，预收500元头草利息。10.被告人熊伟供述：2017年下半年，我跟着覃海林去赌场帮忙喊“精神”，曹金新或施杨会给我和覃海林300元到500元不等的钱，总共我估计就是一万多块钱。2017年，曹金新和施杨的场子基本每天都开，我在赌场帮忙“打水钱”，工作了近2个月，去过的场子至少30多场，估计他们收了近100万元的水钱，每个场子平均下来3万元。11.被告人杨迪供述：2014年9月至11月我在当铺不拿工资，胡军会安排我和覃海林去赌场帮忙，每次给200元或300元生活费，后来给帮忙的人200元左右的宵夜费。我大约跟着去赌场30次左右，从胡军处拿了9000元左右。12.被告人王文豪供述：2015年10月，我进入当铺工作2个月左右，胡军每次在赌场散场后发300元左右的钱，一共给了我1万多元，当铺管饭管烟。赌场每场收水钱1万多元。13.被告人吴昊供述：2015年4月左右，胡军带覃海林、李宗民和我到施杨赌场上放码，我在场子上可以混几百元钱，出去收账管饭，自己最多搞了2000多元。我跟着覃海林、李宗民在外面吃饭、抽烟不用自己花钱。14.被告人雷桂林供述：赌场每场收水钱几千元，好的时候1万多元，场地用完给房东500元。15.证人付某1、李某4、李某5、龙某1、孟某、易某1、张某4、周某2（均为场地出租者）的证言：证明施杨、曹金新租用房屋开赌场，支付租金的情况。16.证人江某的证言：我带赌客到赌场玩，曹金新给我分水钱4000元，我给曹金新介绍沙湾餐馆开赌场，他给了我3000元。17.证人骆某1的证言：赌场每场水钱5千元左右，多时上万元。我带赌客到场子参赌，曹金新给了我5000元左右。18.证人欧某的证言：2017年12月至2018年1月在曹金新赌场坐了十几次门子，曹金新每次给500元左右，多时给1000元。赌场每场收水钱1万元左右。19.证人曹某1（胡军妻子）的证言：家中搜出的军文商行登记本、相关单据和物品，系胡军所有。家里开支是胡军给的。20.证人陈某1、曹某2、陈某2、孙某、刘某2的证言，证明向胡军、晏文借款，1万元按月息1000元21.证人胡某1的证言：胡军在2014年9月26日承租自己门面经营军文商行，租金每年14000元，直到2018年10月。22.证人晏某（晏文姐姐）、黄某、陈某3（购买晏文车的人）的证言，证明晏文丰田霸道车的情况。23.搜查笔录、扣押清单。（三）黑社会性质组织的行为特征详见开设赌场、寻衅滋事、非法侵入住宅事实中的具体证据。（四）黑社会性质组织的危害性特征1.被害人常某1的陈述：2015年5月17日，晏文带人将我从枝江市滨江公园附近抓到当铺殴打还钱，后发现左侧肋骨骨折。2.被害人蔡某1的陈述：我向胡军借码钱11万，覃海林带人多次到家中要钱，并强行在我家中居住一个星期，后经田甜担保还钱才离开。3.被害人方某1的陈述，证明被胡军讨债砸破家中玻璃和车库卷闸门，方某1与其妻子协议离婚，后到珠海躲债。4.被害人方某2的陈述，证明胡军、晏文威胁其不还钱就下膀子、胯子，后砸其家玻璃、泼油漆，将做苗圃生意的人赶走，方某2到重庆躲债。5.被害人金某1的陈述，证明胡军、晏文、覃海林对其拳打脚踢，逼其还钱，其用沙场和挖沙船抵押，也因赌博离婚。6.被害人李某1的陈述，证明被覃海林等人多次讨债威胁。7.被害人李某2的陈述，证明晏文多次到单位找其要钱，在宿舍墙上喷油漆“李某2欠债还钱”字样，并砸其车子的情况。8.被害人李某3的陈述，证明被覃海林等人殴打的情况。9.被害人潘某1的陈述，证明被晏文、覃海林等人殴打、扇耳光、用匕首威胁下跪的情况。10.被害人薛某1的陈述，证明被覃海林等人拿刀威胁、砸其家玻璃和饮水机，并在女儿出嫁日意欲闹事的情况。11.被害人汪某1的陈述，证明汪某1被晏文等人殴打致肋骨骨折的情况。12.被害人王某1的陈述，证明被金超等人打耳光、卡脖子及威胁的情况。13.被害人王某2的陈述，证明被暴力讨债情况。14.被害人向某1的陈述，证明被晏文、覃海林等人讨债侮辱、谩骂、殴打，后离开枝江生活的情况。15.被害人张某1的陈述，证明被多次殴打暴力逼债情况。16.被害人张某2的陈述，证明被晏文用扳手殴打、逼迫下跪的情况。17.被害人朱某1的陈述，证明其因被催债，限制在军文商行居住20多天，后覃海林等人在其家中居住一个多月，后老婆与其离婚，朱某1到北京不敢回家的情况。18.证人孟某的证言，证明蔡某1找胡军借码钱抵押了房屋、汽车。19.证人赵某、李某5、刘某3的证言，证明方某1因欠胡军码钱未还，家中玻璃、车库门被砸，方某1与其妻子离婚的情况。20.证人周某3（方某2母亲）、方某3、方某4、易某2的证言，证明方某2因欠胡军赌债未还，被迫到外地打工，胡军等人为讨债砸破方某2家玻璃，阻挠他人来其家做买卖的情况。21.证人谭某、常某2的证言，证明常某1因欠胡军、晏文等人码钱被殴打。22.证人王某3的证言，证明胡军等人经常暴力讨债。23.证人邹某1、施某1、胡某2（薛某1妻子）的证言，证明薛某1因欠晏文赌债，被暴力讨债砸坏家中物品、不敢回家。24.证人何某1、徐某1（张某2姐夫）的证言，证明张某2因欠赌场码钱被逼下跪，向其姐夫借钱还债。25.证人闫某2（张某1之妻）的证言，证明张某1因欠赌债，被上门催债影响家庭生活致二人离婚。26.证人李某6的证言，证明向某1因欠胡军赌债未还，胡军到其家中泼红油漆、威胁，向某1被打，二人离婚。27.证人李某7（枝江市劳动监察局局长）的证言，证明2015年上半年，经常有人到李某2办公室不走，影响单位工作秩序，还在单位楼下张贴“欠债还钱”。28.证人史某的证言，证明给汪某1担保向胡军借4万元，胡军催债。29.离婚协议书，证明方某1和刘某3、朱某1和姚某、向某1和李某6、金某1和艾某2因暴力讨债被逼离婚情况。30.被告人胡军的供述：因我们开设赌场聚集赌博佬赌博，让地方家家户户为赌吵架，家庭生活出现矛盾，甚至一些人因负债而背井离乡。当铺在催收债务过程中，存在不少暴力打人情况，后我们利用赌博佬害怕追究赌博责任，不敢报警的惧怕心理，逐渐有恃无恐。证明上述事实的证据还有调取证据通知书、深圳腾讯公司光盘、电子证据检查工作记录、湖北中新维检验检测有限公司司法鉴定意见书，证明对胡军、晏文、覃海林、曹金新、雷桂林手机进行电子证据检查情况。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实（一）开设赌场事实2011年9月至11月期间，施杨在枝江市开设赌场，同年11月18日，枝江市公安局决定对施杨、胡军等人开设赌场案立案侦查，施杨于2012年4月28日因开设赌场罪被枝江市人民法院判处有期徒刑一年，胡军未被继续追诉。2013年至2017年，施杨出狱后继续在枝江市周边乡镇开设赌场，胡军在赌场“放码”。2017年5月至2018年6月，经胡军提议，由曹金新、施杨合伙在枝江市董市镇、宜昌高新区白洋园区雅畈村金钟寺水库、雅畈木材场、雅畈青龙桥周边等地，租用李某5、张某4、周某2等农户的房屋，采用麻将“滚筒子”的方式开设赌场100余场，召集蔡某1、骆某3等人参赌，抽头渔利60余万元。施杨、曹金新负责开设赌场、准备赌具及联系赌客，胡军及晏文、覃海林等人在赌场“放码”，收取高额利息。自2014年9月军文商行成立后，胡军先后带领覃海林、金超、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊等人在施杨开设的赌场及施杨、曹金新开设的赌场“放码”和维护秩序，施杨、曹金新用赌场获利支付报酬。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.枝江市公安局立案决定书、枝江市人民法院刑事判决书、枝江市董市派出所行政案件材料等书证。2.证人周某2的证言：2017年年底，曹金新4次借用我家进行赌博，共给水电费1800元。胡军带人放码。3.证人易某1的证言：2017年农历冬月二十几号，曹金新在我家开设3次赌场，给付租金1500元。4.证人骆某2的证言：2017年下半年，曹金新借用我家开赌场，共支付我1500元。5.证人付某1的证言：2017年6月，曹金新在枝江市石林马家冲村我家开设赌场六、七天，给我1500元好处。场上胡军和海伢子、双全一起放码。6.证人李某4的证言：2017年7月份左右，曹金新等人在我家里开赌场，共支付场地费1万元。雷桂林找到我老婆商议租房开赌场，雷桂林支付的场地费。7.证人张某5的证言：2017年7月份左右，曹金新等人在家里开赌场，支付场地费1万元左右。8.证人李某5的证言：2014年至2015年期间，潘勇华（“潘某4”）在我家位于董市镇的平房开赌场8天左右，一共给了3000元左右场地费。每天赌场差不多水钱8000元左右。赌场老板是潘某4、施杨、胡军，胡军、晏文、覃海林放码，李荣洲、覃海林维持秩序和安全。9.证人龙某1的证言：2017年9月左右，曹金新等人在我家开赌场5次左右，共支付场地费3000元。赌场老板是曹金新，胡军在赌场放码，还有一个女的在帮忙“打水”。10.证人孟某的证言：2017年8月到春节期间，曹金新在我家仓库开赌场，平均一个月5次左右，一共搞了30次左右。曹金新或施杨支付场地费共15000元左右。赌场老板是胡军、曹金新、施杨。经常看到胡军、曹金新或者是施杨、曹金新的老婆计算水费。赌场每晚水钱可以有1、2万元。胡军在赌场放码，一天收取500元或1000元利息，赌场开一次胡军可以放码30-40万元。11.证人张某4的证言：2016年下半年，施杨和胡军等人在我的农庄开赌场3次左右，共支付场地清洁费800元左右。2017年10月份左右，施杨和曹金新等人在农庄开赌场10次左右，共收场地费1800元左右。胡军放码1万元先扣头草500元，每天再收500元天草。覃海林和另一个人帮忙放码和打水。12.证人闫某3、章某1、吴某1、李某1、王某4、张某6、骆某1、胡某3、欧某、潘某3、王某5、覃某、周某4、汤某、骆某3、金某1、王某2、龙某2、杜某1、李某8、方某5、周某5、苏某、毛某、龚某1、李某9、戴某、董某1、曹某3、尹某1、蔡某1、王某3、王某6、罗某、肖某1、方某1、何某2、王某7、尹某2、潘某1、薛某1、王某8、杨某、张某7、付某2、张某8、闫某4、肖某2、张某2、张某1、唐某1、尹某3、李某6的证言，闫某3、骆某1、苏某、毛某、王某4、张某6、覃某、汤某、王某2、尹某3、胡某3、李某4、张某12、李某9、尹某1、王某3、王某6、李某5、龙某1、方某1、潘某1、王某8、张某7、张某4、张某2、张某1的辨认笔录，证明曹金新、施杨在农户家开赌场，胡军在放码，雷桂林在收水钱，覃海林、熊伟、刘双全在赌场帮忙。13.证人艾某1的证言：2013年左右，胡军在董市石林潘某4赌场放码。最近两年我听说胡军他们在白洋镇周边的乡村开赌场，他们从2017年7月到2018年在开赌场，曹金新、施杨带人去赌博，胡军、覃海林放码。14.被告人胡军供述：2015年我在潘某4和施杨的赌场上放码。赌场开在董市、石林、枝江城区。2017年中旬曹金新输的太多，于是我、施杨、曹金新三个人就商量决定把赌场搞大，让曹金新收水钱，施杨来经营赌场，我放码。15.被告人晏文供述：赌场在“潘某4”家里、“溪子”家里和张某4家里开过。覃海林、熊伟、金超在赌场帮着收过水钱。16.被告人施杨供述：2012年我因开设赌场坐牢出来后，大概是2013年11月的时候，我在枝江雅畈和紫荆岭交界的地方开过几场赌博场子，2015年我在枝江火葬场附近的农户家里和新飞扬餐馆换着开过几场，2016年，我跟潘某4合伙开了赌博场子。2017年上半年，在曹金新的场子玩过几场后，我就跟胡军说想和曹金新一起开场子。17.被告人曹金新供述：2017年上半年的时候，胡军经常把施杨带到我们场子上来，后来我跟施杨在雅畈周边开起来滚筒子的场子，胡军就到场子来放码。覃海林、刘双全、熊伟在赌场帮忙。每场给他们300元到500元的工资。雷桂林有时候在赌场收水钱。我获利70000元。18.被告人雷桂林供述：我跟着曹金新去过雅畈的几个赌场，帮曹金新打过水钱，帮忙支付过农户的场地费。19.被告人覃海林供述：2014年9月至11月，施杨在董市镇农户家开赌场。2016年10月至2017年腊月，施杨和曹金新两个人合伙开赌场，赌场主要开设在白洋雅畈、木材市场、水库堤坝、姚港付某1家中、石林的巴山潭农庄，加起来总共有100场左右。施杨和曹金新负责找场地和召集赌客。我和刘双全在场子上帮胡军放码、抽水钱、排庄。20.被告人刘双全供述：2014年，覃海林把我带到施杨开的张某4的巴山潭农庄的赌场内帮忙。2017年到2018年9月，曹金新在的农户开赌场，施杨等人坐门子。胡军带着覃海林放码，我维持秩序和端茶倒水，散场时给我和覃海林都开了300元工资。21.被告人李宗民供述：2015年4月到9月，我在胡军的当铺上班，每月3000元。胡军带我和覃海林去赌场，胡军放码，覃海林和我在赌场搭伴，帮着放码。22.被告人熊伟供述：2017年10月到2017年底，施杨和曹金新在枝江的农户开赌场，胡军带我和覃海林去赌场维持秩序，位置经常换。赌场上曹金新、施杨准备赌博的工具，我和覃海林负责打水、催注、维持秩序。胡军放码，施杨和曹金新有时也坐门子。每场结束会付我300到500元工资。23.被告人杨迪供述：2014年9月到11月，我跟着胡军、覃海林到枝江七星台，安福寺、仙女镇、董市镇的场子放码，场子的股东主要是施杨等四人。24.被告人王文豪供述：2015年10月到12月，我在军文当铺上了两个月班，胡军带我、覃海林、刘双全去赌场放码。25.被告人吴昊供述：2015年4月到5月，我和李宗民跟着覃海林到赌场里去看热闹。赌场的位置有枝江市北站、仙女镇附近的农户。赌场上胡军和覃海林放码，老板是施杨。26.被告人李荣洲供述：2013年下半年，施杨和潘某4经常在枝江董市带的农户家开赌场。2014年9月施杨在枝江市中学背后的一个农户家，紫荆岭一带的两三个农户家开赌场。胡军、晏文放码。（二）寻衅滋事事实2014年至2018年，胡军、晏文为索要“码钱”和发放的高息借款，自行或安排覃海林带领组织成员逼迫赌客及借款人出具高额借据，采取随意殴打他人、辱骂、恐吓、强拿硬要、任意毁损财物等手段暴力讨债31起。具体事实如下：1.2015年5月，覃海林、李宗民到枝江市文化宫找被害人向某1索债，在公共场所对其辱骂。2.2015年5月，晏文在枝江市小洞天餐馆看见被害人向某1，遂冲进包房对其实施殴打。3.2015年6月，覃海林、李宗民在被害人向某1家楼下蹲守。傍晚向某1回家，覃海林逼其还钱，向某1逃至他人家中躲藏，直至次日上午才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、接处警登记表、借条、CT检查报告、住院日志、出院记录等书证，证人邹某2、章某2、李某6、吴某2、吴某3的证言，被害人向某1的陈述，被告人胡军、晏文、覃海李宗民的供述证实，予以确认。4.2014年军文商行开业没多久，被害人金某1向某文商行借“码钱”，后因无力偿还高额利息，离婚并外出躲债。2016年3月24日，胡军、晏文、覃海林到枝江市金某1的砂场向其索要“码钱”，对金某1实施殴打。上述事实，有经庭审举证、质证的离婚登记档案信息表、接处警登记表等书证，被害人金某1的陈述，证人艾某2、金某2的证言，被告人胡军、晏文、覃海林的供述证实，予以确认。5.2016年4月2日，覃海林、王文豪到枝江市来宾馆找被害人潘某1索要“码钱”，打了潘某1一耳光。随后，晏文赶来和覃海林、王文豪将潘某1带回军文商行，对潘某1再次实施殴打，并让其下跪数小时，逼迫潘某1出具5万元借条。6.2016年4月，胡军、晏文在枝江市玛瑙河小学边找到潘某1的父亲被害人潘某2索要“码钱”。同年5月，潘某2卖猪还债。上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表等书证，证人潘某2的证言，被害人潘某1的陈述和辨认笔录，被告人胡军、晏文、覃海林、王文豪的供述证实，予以确认。7.2017年10月，金超、金洋在被害人李某1家门口看见李某1，遂通知覃海林，覃海林和熊伟到李某1家索要“码钱”并进行威胁，后李某1给胡军6000元。8.2017年11月底，金超、金洋发现被害人李某1在舒某家里打麻将，遂通知覃海林，覃海林到舒某家对李某1实施殴打，强行拿走李某11000余元。9.2017年12月，覃海林到舒某家强行拿走被害人李某12000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的白洋派出所接处警登记表等书证，被害人李某1的陈述，证人舒某、余某的证言，被告人胡军、覃海林、熊伟、金超、金洋的供述证实，予以确认。10.2014年12月，胡军与被害人李某3在枝江市巴蜀风餐馆因借“码钱”发生争执，覃海林、李宗民持木凳砸伤李某3头部。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人李某3的陈述，证人李某6、唐某1的证言，李某3的辨认笔录，被告人胡军、覃海林、李宗民的供述证实，予以确认。11.2014年下半年，晏文、覃海林、李宗民、杨迪将被害人李某2强行带至军文商行索债，对其进行威胁，李某2被迫给晏文还款1500元。12.2015年初，李某2无力还款，晏文安排覃海林、李宗民、杨迪、吴昊到李某2所在机关办公室吵闹，影响机关办公秩序，后多次跟随、滋扰。13.2015年3、4月，覃海林为迫使李某2还钱，在李某2家楼下走廊上用红油漆喷写“李某2欠债还钱”字样。14.2015年4月的一天下午，覃海林等人强行将李某2从单位门口带至军文商行，晏文向李某2索债。直至晚上11时许，李某2被迫借高利贷3万元还账。15.2015年5月，晏文安排覃海林、李宗民开车尾随李某2索债，李某2因害怕，逃至枝江市一个宾馆躲避。覃海林、李宗民在宾馆楼下蹲守、辱骂，并损坏李某2车辆。次日李某2还款3万元。上述事实，有经庭审举证、质证的借据，接处警登记表，受案登记表，治安调解协议书，覃海林、陈某4在治安调解时的询问笔录，李某2被损坏车辆照片等书证，证人陈某4、彭某、徐某2、李某7的证言，陈某4、李某2的辨认笔录，被害人李某2的陈述，被告人覃海林、李宗民、杨迪、吴昊的供述证实，予以确认。16.2015年5月17日15时许，晏文强行将被害人常某1带至军文商行索债，晏文及覃海林、金超、杨迪对常某1进行威胁、殴打，逼其还钱，纠缠数小时后才将其放走。当晚23时许，民警在枝江市办迎宾大道路段巡逻时将常某1查获，后对其进行甲基安非他明检测呈阳性。因常某1吸毒，次日，枝江市公安局决定对其行政拘留十五日（2015年5月18日至2015年6月2日）。拘留期间，常某1觉得肚子痛，出所后，常某1在其父亲陪同下报警，并于2015年6月4日做CT检查，常某1左侧肋骨骨折。上述事实，有经庭审举证、质证的查获经过，治安调解协议书，CT检查报告单等书证，证人谭某、常某2（常某1父母）、董某2的证言，被害人常某1的陈述、辨认笔录，被告人胡军、晏文、覃海林、杨迪的供述证实，予以确认。17.2015年7、8月间，晏文到董市福星修车厂里找被害人张某2索要“码钱”，逼张某2下跪，并实施殴打，后强行将张某2带至军文商行，逼其下跪，胡军、覃海林、杨迪逼迫张某2还钱。晚上张某2借钱还款1万元。上述事实，有经庭审举证、质证的借条，银行流水等书证，证人何某1的证言，被害人张某2的陈述、辨认笔录，被告人胡军、覃海林的供述证实，予以确认。18.2015年7月2日晚，被害人薛某1因无力偿还胡军的“码钱”去广州躲债，家中无人，覃海林、李宗民、吴昊非法闯入薛某1家中，薛某1在广州得知后报警。19.2015年8月18日，胡军安排覃海林、李宗民、吴昊到薛某1家索要“码钱”，将其家里的饮水机、玻璃茶杯掀翻摔坏。20.2015年8月21日，覃海林、李宗民、吴昊到薛某1家中索要“码钱”，逼薛某1到军文商行，薛某1反抗，覃海林持剪刀进行威胁。21.2016年8月，薛某1的女儿结婚，胡军、晏文借机到婚礼现场滋扰，索要“码钱”。上述事实，有经庭审举证、质证的借据，接处警登记表，受案登记表，治安调解协议书，覃海林、胡某2的询问笔录等书证，被害人薛某1的陈述，胡某2、施某2、施某1的证言、辨认笔录，被告人胡军、覃海林、李宗民、吴昊的供述证实，予以确认。22.2015年3月，覃海林、李宗民找被害人张某1索要“码钱”，将其强行带至江边用木锄头柄殴打，张某1被迫让其妻子拿2000元现金给覃海林。23.2015年4、5月间，覃海林、李宗民找张某1索要“码钱”，李宗民在张某1家门口用铁撮箕殴打张某1，张某1逃至橘子园，二被告人追上继续用木棒殴打，张某1被迫让其妻找他人借款3000元给覃海林。24.2015年6、7月间，覃海林、李宗民找张某1索要“码钱”，强行将其带至河边，覃海林递给张某1一根木棒说：“晓得你没钱，总是打你不刺激，今天给个棒棒来对打”，张某1不敢接木棒，二被告人用木棒殴打张某1。25.2015年8月，胡军在枝江市王牌宴酒店操办儿子升学宴，张某1前去随礼，覃海林在酒店门口对张某1实施殴打。上述事实，有经庭审举证、质证的接处警登记表等书证，证人张某9、闫某2的证言，被害人张某1的陈述、辨认笔录，被告人胡军、覃海林、李宗民的供述证实，予以确认。26.2016年2月初，晏文等人把被害人汪某1带至军文商行索债，对其进行殴打。经检查，汪某1左侧肋骨骨折。上述事实，有经庭审举证、质证的借据，CT检查报告书，门诊病历，诊断证明书等书证，枝江市人民医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书，被害人汪某1的陈述，证人龚某2、刘某4、汪某2的证言，被告人胡军的供述证实，予以确认。27.2016年3月，胡军找被害人方某1索要“码钱”，方某1被逼欲卖房还账，其妻刘某3为保住房子，借款7万元还给胡军后与方某1离婚。上述事实，有经庭审举证、质证的离婚登记审查处理表，离婚协议书等书证，被害人方某1、刘某1的陈述，证人李某5、赵某的证言，辨认笔录，被告人王文豪、胡军、覃海林的供述证实，予以确认。28.2017年11月，金超、覃海林、金洋、裴德志、熊伟及吴某5（另案处理）找王某3、被害人王某1索要“码钱”，金超用手猛掐王某1的脖子,致其脸色发紫。上述事实，有经庭审举证、质证的借据、银行账户信息、交易明细、白洋派出所接处警登记表等书证，被害人王某1的陈述、证人李某10的证言及其辨认笔，证人王某3、雷某的证言，被告人胡军、金超、覃海林、金洋、裴德志、熊伟的供述证实，予以确认。29.2018年初，胡军、覃海林、金超、熊伟在赌场上对被害人王某2进行围堵，语言威胁索要“码钱”，王某2被迫找他人借款、在银行贷款后还给胡军。上述事实，有经庭审举证、质证的银行交易明细、枝江农商银行白洋支行贷款材料等书证，被害人王某2的陈述、辨认笔录，被告人覃海林的供述证实，予以确认。30.2013年4月，被害人方某2找胡军、李荣洲各借了2万元“码钱”。李荣洲多次带人找方某2索要无果，后将码钱转让给胡军。2018年6月，覃海林、李荣洲带人到方某2家索要“码钱”。上述事实，有经庭审举证、质证的微信转账记录、窗户被砸坏的照片、接处警登记表等书证，证人方某6、周某3、方某3的证言，被害人方某2的陈述，被告人覃海林、胡军、李荣洲的供述证实，予以确认。31.2016年4月底，晏文通知被害人朱某1去军文商行谈还“码钱”的事，朱某1无力偿还，晏文安排覃海林、朱某1“走到哪儿你就跟到哪儿”，覃海林、金超、刘双全、王文豪轮流跟随朱某120余天。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：（1）书证银行交易记录,证明朱某1向胡军还款后未再被跟随。（2）辨认笔录，朱某1辨认出王文豪就是跟随他叫“三儿”的人。（3）被害人朱某1陈述：朱某1因赌博向胡军借码钱60万元，2016年4月底，晏文安排覃海林时刻跟着朱某1，后朱某1自我感觉失去自由，不敢回家，就在军文当铺居住二十多天。（4）被告人胡军供述：朱某1向当铺借款60万元，在当铺住了一段时间，胡军让覃海林他们跟着，避免朱某1被其他债权人弄走。（5）被告人晏文供述：胡军借给朱某1几十万，2016年6月份朱某1在当铺呆过，白天在当铺坐，晚上跟着胡军等人去赌场。（6）被告人覃海林供述：2016年7月，胡军覃海林安排“这段时间你什么事都不用搞，就是天天跟着朱某1，他到哪里，你就跟着他到哪里，他在屋里睡，你也就在他屋睡”，覃海林一直跟着朱某1，覃海林有事时，金超、刘双全来替换。被告人金超的供述与覃海林供述一致。（三）非法侵入住宅事实1.2015年6月30日，覃海林、李宗民非法闯入被害人薛某1家中索要“码钱”，强行在薛某1家居住一夜，薛某1多次要求二人离开，二人拒不离开。上述事实，有经庭审举证、质证的借据等书证，被害人薛某1的陈述、辨认笔录，被告人覃海林、李宗民供述证实，予以确认。2.2016年5月，胡军为索要“码钱”，安排覃海林、金超、刘双全、王文豪轮流居住在被害人朱某1家中1个多月，朱某1多次要求他们不要在家里住遭拒，其妻不堪其扰，与朱某1离婚。上述事实，有经庭审举证、质证的银行交易记录、离婚证等书证，辨认笔录，被害人朱某1陈述，证人朱某2的证言，被告人胡军、覃海林、晏文的供述证实，予以确认。3.2018年4月，覃海林、熊伟为索要“码钱”，强行在被害人蔡某1家中轮流居住10余天，期间蔡某1及其父亲、妻子都要求覃海林离开遭拒。上述事实，有经庭审举证、质证的户口本、商品房买卖合同、借据、微信转账记录、聊天记录等书证，被害人蔡某1的陈述，证人蔡某2、田某的证言，辨认笔录，被告人胡军、覃海林、熊伟的供述证实，予以确认。三、被告人个人实施的犯罪事实（一）金超、金洋、裴德志，雷桂林开设赌场事实1.2017年下半年，被告人裴德志与金超、金洋筹集资金20余万元，在施杨、曹金新等人开设的赌场内向参赌人员“放码”。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：（1）证人王某3（参赌人员）的证言：我2017年在艾某1的场子和曹金新赌场向金超拿过码钱。（2）证人董某1（参赌人员）的证言：2017年，金超、金洋、裴德志在艾某1赌场放码，我向金超拿了2万元码钱。艾某1的场子没开以后，大概10月份，曹金新就把场子开到雅畈来了，金超在曹金新场子里放了几天码后好像就没有钱了，我向金超拿了5万元码钱。裴德志负责保管码钱，金超、金洋负责在赌场内放码。（3）被告人金超、金洋供述与裴德志一起在雅畈木材市场和水库旁边的赌场放过码。（4）被告人裴德志供述：2017年10月份左右，金超、金洋他们放码资金周转不了，让我在家弄10万元来放码赚钱，我向我妈拿了10万元给金超，放码收账都是金超、金洋在管，我不是很清楚，王某3和董某1借过码钱。2.2017年下半年，雷桂林多次在其丈夫曹金新和施杨开设的赌场内帮忙收取“水费”、支付赌场租金，参与开设赌场。上述事实，有经庭审举证、质证的证人易某1、李某4、龙某1、孟某、王某4、张某6、胡某3、欧某、潘某3、覃某、王某2、周某5、苏某、毛某、曹某3、王某3的证言，李某4、张某12的辨认笔录，被告人施杨、曹金新、雷桂林、覃海林、刘双全的供述证实，予以确认。（二）非法持有枪支事实2013年至2014年，晏文在网上购买零件后组装气枪2支。2019年2月28日，警察在晏文租住处查获疑似气枪2支、铅弹292颗。经鉴定，该2支疑似枪支物为枪支。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.物证枪支照片。2.搜查笔录、扣押清单，证明2019年2月28日，民警对晏文租住处进行搜查，扣押疑似气枪2支及铅弹、瞄准镜、夜视仪等物。3.证人陈某5的证言，证明警察在其与晏文合租的房屋内搜查出的气枪、铅弹等物品是晏文的。4.证人张某6、方某2的证言，证明在赌场上见过晏文持枪。5.宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字[2019]61号鉴定书，经鉴定，宜昌市公安局高新区分局送检的两支疑似枪支物均认定为枪支。6.被告人晏文供述：2013年，我在淘宝上和商家联系后，通过微信协商购买美国“山猫牌”气枪，对方将气枪拆散后分三次寄给我；另一支枪是2014年我在淘宝上找不同的商家，一个零件一个零件买回来后自己组装的。枪支放在我和陈某5合租的房子里，主要用来打鸟。7.被告人覃海林供述在晏文车上见过晏文有把带气瓶的气枪。（三）寻衅滋事事实1.2018年8月，覃海林为找被害人蒋某索要“码钱”，在微信朋友圈中向蒋某发出警告进行恐吓。2.2018年9月，覃海林、被告人李荣洲到蒋某家中索要“码钱”，双方发生口角，李荣洲对蒋某及其妻子张某3实施殴打。3.2018年9月，覃海林、李荣洲再次到蒋某家中索要“码钱”，李荣洲和蒋某发生争执，李荣洲掐住蒋某的脖子，覃海林揪住蒋某的头发实施殴打，蒋某拿起水果刀反抗，覃海林拿菜刀进行威胁，张某3要报警喊人，覃海林、李荣洲才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的枝江市马家店派出所查获经过、行政处罚决定书、蒋某伤情照片、张某3门诊通用病历、手机微信截图和照片等书证，证人周某6的证言，被害人蒋某、张某3的陈述，被告人覃海林、李荣洲的供述证实，予以确认。4.2017年2月2日晚，李某11创（另案处理）喊覃海林去枝江市友谊大道好声音KTV，覃海林带刘双全、金洋、卢某（另案处理）到KTV，李某11创和他人发生冲突后，金洋将携带的匕首递给李某11创，覃海林、刘双全持刀，李某11创持匕首，在KTV走廊挥舞，被害人熊某1左大腿被刺伤，被害人周某1腹部、后背被刺伤。经法医鉴定，熊某1、周某1两人所受伤情均为轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证的发破案经过归案情况说明、办案说明等材料、出院记录等书证，枝江市人民医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书，证人周某7、胡某4、宋某、张某10、左某的证言，被害人熊某1、周某1的陈述及指认照片，监控录像，监控截图说明，另案犯罪嫌疑人李某11创、卢某的供述，被告人覃海林、刘双全、金洋的供述证实，予以确认。5.2017年11月2日下午，杜某2（另案处理）伙同覃海林到枝江市办中央山水小区门口殴打被害人闫某1，覃海林手持木棒一起追赶殴打闫某1。上述事实，有经庭审举证、质证的发破案经过及归案情况的说明、办案说明、抓获经过、查获经过等材料，马家店派出所治安管理处罚材料、就诊记录等书证，证人鲜某、曾某、张某11的证言，覃海林、鲜某、熊某2、曾某的指认照片，监控录像，另案犯罪嫌疑人杜某2的证言，被告人覃海林、杜某2的供述，予以确认。6.2018年6月17日，李荣洲因曾被郭千打伤，以为郭千在雅畈老街30号鲜于开平的茶馆开赌场，为泄愤邀约覃海林、熊伟和屈某（另案处理）到该茶馆，四人蒙面持钢管冲进茶馆，砸坏茶馆内的麻将桌，吓跑正在打麻将的赌客，并顺手拿走存放“水钱”的纸袋（内有现金2000余元）。后经人协调，覃海林将钱归还。上述事实，有经庭审举证、质证的证人艾某1、王某6、吴某4的证言，吴某4的辨认笔录，被告人李荣洲、覃海林、熊伟的供述证实，予以确认。（四）非法侵入住宅事实1.2018年7月10日晚10时许，覃海林、李荣洲、熊伟等人强行闯入被害人蒋某、张某3（蒋某妻子）家中索要“码钱”，蒋某及张某3让覃海林等人出去遭拒，直到次日中午11时许覃海林等人才离开。2.2018年7月中旬，覃海林、李荣洲、熊伟等人再次为索要“码钱”强行待在蒋某、张某3家中，张某3拍了视频，赶他们出去，覃海林等人直到次日下午2时许才离开。上述事实，有经庭审举证、质证的房屋租赁合同等书证，证人周某6的证言，被害人蒋某、张某3的陈述，视频资料，被告人覃海林、李荣洲的供述证实，予以确认。同时查明，公安机关于2019年2月28日抓获胡军、晏文、施杨、曹金新、李荣洲，5月16日抓获李宗民、裴德志，8月24日抓获杨迪，9月22日抓获王文豪。9月16日电话通知雷桂林后，其当日到公安机关。覃海林、刘双全、金洋2019年1月25日因好声音KTV寻衅滋事案被枝江市公安局刑事拘留；金洋于3月1日被取保候审；4月23日，枝江市公安局将该案移送至宜昌市公安局高新技术产业开发区分局，金洋于5月23日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局联系枝江市公安局后传唤到案。吴昊于2019年6月3日在其父亲陪同下投案自首。金超、熊伟经枝江市人民法院判决生效后于2019年11月22日被变更羁押至湖北省宜昌市看守所。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：1．立案决定书、受案登记表。2．到案经过情况说明、抓获经过、到案经过、广东省中山市看守所证明、在逃人员登记表、归案说明、羁押证明、户籍证明，证明被告人的归案信息及身份情况。3．枝江市人民法院刑事附带民事判决书、刑事判决书、宜昌市中级人民法院刑事附带民事判决书、福建省诏安县人民法院刑事判决书、广东省东莞市中级人民法院刑事判决书、湖北省江北监狱释放证明书和刑满释放人员通知书、广东省东莞监狱释放证明书、枝江市看守所释放证明书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书等书证，证明相关被告人受刑事处罚、行政处罚的情况。还查明，案发后，公安机关依法查封、扣押、冻结以下财产：1.胡军的银行存款760110.59及现金3135元，曹某1（胡军妻子）的银行存款658104.33元；晏文的银行存款21243.74元及现金1400元；曹金新的现金17900元；雷桂林的银行存款25033元；胡军亲属胡军红的银行存款200000元。2.胡军名下的鄂Ｅ×××××号黑色丰田牌汽车；晏文名下的鄂Ｅ×××××号白色丰田霸道牌汽车；覃海林名下的鄂Ｅ×××××号黑色缤智牌汽车；曹金新名下的鄂Ｅ×××××号棕色日产牌汽车、鄂Ｅ×××××号黑色奇瑞牌汽车；王文豪妻子黄雨晴名下的鄂Ｅ×××××号蓝色本田思域牌汽车。3.登记在晏文及其前妻**名下的位于枝江市马家店五二路熊窑小区的房产一套（不动产证号20130314）；登记在曹金新和雷桂林名下的位于枝江市民主大道与友谊大道交汇处（东锦新苑）的房产一套（预告证明号5002915）；登记在覃海林妻子赵珽名下的位于枝江市［不动产证号鄂（2018)枝江市不动产权第00***75号］。4.扣押胡军、晏文、覃海林、曹金新、王文豪、李荣洲、雷桂林手机共11部。上述事实，有经庭审举证、质证的银行查询、冻结材料，车辆查询、查封材料，房产查询、查封材料，涉案物品扣押清单、扣押手机、现金等物品照片证实，予以确认。在审理阶段，李宗民主动向法院退缴违法所得12000元；金超退缴5000元。针对控辩双方的意见，根据本案事实和证据，依照有关法律规定，评判如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪1.关于被告人晏文提出其不构成组织、领导黑社会性质组织罪的辩解，晏文的辩护人提出晏文不是组织、领导者的辩护意见。上述辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。根据刑法第二百九十四条的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。（1）组织特征，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。经查，在案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述证明，胡军、晏文2014年合伙成立军文商行后，以军文商行为依托，先后吸纳覃海林、金超、李宗民等人，长期从事非法放贷、暴力讨债、开设赌场。此后，胡军、晏文为获取更大非法利益，壮大组织实力，继续网罗刘双全、熊伟、王文豪、杨迪等人，实施了寻衅滋事、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动，形成了以胡军、晏文为组织领导者的较稳定的犯罪组织。为了加强内部管理，保持组织的稳定性、严密性，晏文还规定了严禁组织成员不准过度使用暴力等规避公安机关打击的纪律和规矩。（2）经济特征，即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。”经查，在案审计报告、军文寄售商行账簿、借条等书证和被告人的供述等证据证明，该组织通过放码，并以暴力、威胁、滋扰等多种方式非法讨债，获取大量非法经济利益，具有一定的经济实力。该组织攫取非法利益后，部分用于进行违法犯罪活动，如为开设赌场提供码钱；部分用于胡军、晏文挥霍，如晏文分得113万余元，组织并为晏文购买丰田霸道车辆1辆；部分用于参加非法讨债活动人员的费用；部分用于给组织成员发放工资；部分用于笼络组织成员，如组织成员聚餐、给慰问金等。（3）行为特征，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。”经查，在案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述证明，该组织以殴打、体罚等直接暴力或者威胁、滋扰等软暴力手段，实施开设赌场、寻衅滋事、非法侵入住宅等30余起违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众。（4）危害特征，即“通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域内形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。”经查，在案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述证明，该组织通过暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地实施了多起违法犯罪活动，称霸一方，对枝江区域的多名被害人形成心理强制，以致方某2、向某1等18名被害人在合法权益遭受侵害后，不敢通过正常途径举报、控告；方某1等5名被害人与配偶离婚；薛某1等6名被害人被迫外出谋生不敢回家；蔡某1等2名被害人转让门面，结束经营，严重破坏经济、社会生活秩序，该危害后果符合黑社会性质组织罪的危害性特征。综上，以胡军、晏文为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应认定为黑社会性质犯罪组织。其中，胡军、晏文在该组织中处于实际领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用。晏文享有军文商行50%的利益分配权，应当认定是该组织的组织、领导者。2.关于胡军及其辩护人所提胡军对多起犯罪事前不知晓，也未直接参与，不能将责任和产生的影响都归结到胡军名下；其辩护人所提审计报告不应采信的辩解、辩护意见。刑法第二十六条和最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第3条明确规定，对于黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。胡军是该组织的组织、领导者，其组织成员暴力讨债的利益结果均由胡军收取，不管其是否直接指使、参与，均应按照组织所犯的全部罪行定罪处罚。审计报告所依据的是胡军记录的军文寄售商行账本，该账本原件在案佐证，审计意见合法有据，且审计结论经胡军确认，应予采信。此节辩护意见，不予采纳。3.关于施杨及其辩护人所提施杨未参加黑社会性质组织犯罪，不属于积极参加者的辩解、辩护意见。经查，在案的证人证言、被害人陈述、被告人的供述均证明，施杨长期单独或与他人合伙开设赌场，以及胡军撮合其妻弟曹金新与施杨合伙开设的赌场，胡军均在赌场上放码，施杨开设赌场为组织谋取了利益，组织安排人员为赌场维护秩序，赌场给维护秩序的组织成员发放报酬，豢养了组织成员，使得组织得以存续、发展，施杨开设赌场的行为对胡军黑社会性质组织的发展、壮大起到重要作用，应认定为积极参加者，该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。4.关于曹金新及其辩护人所提曹金新未参与黑社会性质组织其他危害社会的犯罪活动，不属于积极参加者的辩解、辩护意见。积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者在组织中起重要作用的犯罪分子。本案开设赌场是组织犯罪，案涉的组织违法犯罪活动都是围绕开赌场放码展开。曹金新具体负责开设赌场，作用突出，是开设赌场罪的主犯，应当认定为积极参加者。5.关于金超及其辩护人所提金超不属于积极参加者，仅为一般参加者的辩解、辩护意见。经查，金超从军文商行成立即参与该组织，领取固定工资。因私拿收回的码钱和吸毒被要求离开军文商行后，金超又积极主动要求重回商行做事；刘双全、杨迪、王文豪供述金超和覃海林各自带领几个成员，直接接受胡军、晏文的安排、调遣；金超带领金洋等人积极参与该组织的违法犯罪活动，应认定为积极参加者。二、关于开设赌场犯罪1.关于胡军及其辩护人所提胡军没有参与施杨、曹金新赌场经营与分红，危害性不大的辩解、辩护意见。胡军无论是前期在施杨开设的赌场，还是后期促成施杨与曹金新开设赌场，胡军均主动在赌场为参赌人员提供高利赌资，客观上使赌博活动在时间上得以延长，在规模上得以扩大，赌注得以提高，扩大了赌博活动的危害性，利用赌场与施杨、曹金新共同谋取非法利益，其行为与开设赌场有刑法上的因果关系，行为具有严重的违法性，已构成开设赌场罪。此节辩护意见，不予采纳。2.关于晏文及其辩护人所提晏文没有参与施杨、曹金新赌场经营与分红，不构成开设赌场罪的辩解、辩护意见。晏文明知军文商行的收益来自于胡军在赌场的放码，积极实施暴力讨债行为，并从军文商行获取利益，利用施杨、曹金新开设的赌场共同谋取非法利益，其行为已构成开设赌场罪。此节辩护意见，不予采纳。3.关于施杨及其辩护人所提施杨参与开设赌场时间在2017年底，仅为20余场，抽水不超过10万元，与指控的场次和抽水渔利金额不一致的辩解、辩护意见。经查，提供赌场的张某4等农户的证言，能证明施杨、曹金新开设赌场场次100余场、每场租金500元左右，骆某1等人的证言能证明每场需要支付门子费4000元，覃海林等人的供述能证明赌场需要支付维持秩序人员费用7万余元，施杨、曹金新分别供述各自分得3万元、7万元，上述证据能证明抽头渔利60余万元、场次100余场。4.关于金超的辩护人所提金超在组织开设赌场罪中为从犯的辩护意见。金超在施杨、曹金新开设的赌场中帮助维持秩序，并与金洋、裴德志筹集款项用于赌场放码自行牟利，并非处于辅助地位。5.关于雷桂林的辩护人所提雷桂林在开设赌场罪中为从犯的辩护意见。经查，雷桂林参与犯罪的初衷是为了防止丈夫曹金新赌博而跟随其前往赌场，此后虽积极参与赌场经营，但参与次数相对较少，在犯罪中负责收取水费等辅助工作，是从犯。三、关于寻衅滋事犯罪1.关于胡军的辩护人所提指控的每起寻衅滋事行为不能单独入罪的辩解、辩护意见。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第5条规定，二年内实施寻衅滋事行为三次以上的构成寻衅滋事罪，三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为，也包括不同类别的行为；既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。本案中，胡军安排覃海林、金超等人为实施非法讨债活动，多次有组织地到被害人家中、工作场所进行滋扰、纠缠、聚众造势，严重扰乱被害人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧、形成心理强制，该类行为应当认定为寻衅滋事行为，三次以上寻衅滋事行为构成寻衅滋事罪。2.关于晏文所提殴打常某1的事情已经公安机关处理，不应重复评价的辩解意见。经查，常某1将伪造的行驶证和车辆抵押给军文商行高息借款后被晏文发现。晏文带着覃海林、金超等人找到常某1并将其带回军文商行，对常某1拳打脚踢，后虽经公安机关治安调解处理，但其随意殴打他人的行为是寻衅滋事行为，且二年内实施寻衅滋事行为三次以上的构成寻衅滋事罪，包括已受行政处罚的行为。该辩解意见，不予采纳。关于晏文的辩护人所提对金某1债务与军文商行无关、对王某2、方某2寻衅滋事发生在晏文离开军文商行后，该3起行为均与晏文无关的辩护意见。经查，晏文供述金某1是在军文商行成立不久向某文商行所借码钱；军文寄售商行账簿载明晏文直至2018年9月还在军文商行支取费用，该3起寻衅滋事行为均系晏文在军文商行期间为商行索要债务而发生的寻衅滋事行为。该辩护意见与事实不符，不予采纳。3.关于覃海林的辩护人所提覃海林在寻衅滋事罪中是受安排行事，不是纠集者，是从犯的辩护意见。经查，覃海林为组织实施寻衅滋事违法犯罪行为是受胡军、晏文安排，虽覃海林也纠集了李宗民等人参与，但胡军、晏文对此是明知的，覃海林的再纠集行为只是胡军、晏文纠集行为的延伸，覃海林只是胡军、晏文的纠集对象，其为组织实施的寻衅滋事违法犯罪行为不应认定为纠集者；在组织之外的寻衅滋事违法犯罪行为是与他人共谋或受他人邀约参与，不是纠集者；覃海林不是纠集者的辩护意见，予以采纳。但覃海林无论是在组织内还是组织外的寻衅滋事中，均作用积极。其辩护人所提从犯的辩护意见，不予采纳。4.关于金超的辩护人所提指控的寻衅滋事第7起、第9起只是给覃海林打电话告知李某1的位置，未对李某1实施辱骂、恐吓行为；第30起也没有对王某2实施过恐吓。该3起不应认定为金超实施了寻衅滋事行为的辩护意见。经查，金超告知李某1的位置是通知覃海林前来索要赌债。金洋供述其与金超给覃海林打电话后，两人一直在麻将馆门口等到覃海林拿了李某1的钱才走，金超、金洋的行为给覃海林寻衅滋事提供了聚众造势的帮助，该2起均构成寻衅滋事行为；覃海林、金超等人对王某2进行围堵要求结算赌债，聚众造势，对王某2造成心理强制，是寻衅滋事中的恐吓行为。该辩护意见，不予采纳。5.关于李宗民的辩护人所提其在寻衅滋事罪中是从犯的辩护意见。经查，李宗民在军文商行期间，每月领取固定报酬，积极为军文商行索要债务寻衅滋事12起，在寻衅滋事中并非属于次要、辅助地位。该辩护意见，不予采纳。6.关于金洋的辩护人提出金洋参加好声音KTV寻衅滋事是犯罪中止的辩护意见，不予采纳。经查，金洋应刘双全、覃海林邀约参与到该KTV帮李某11创打架，并携带凶器匕首，在殴打过程中将匕首递给李某11创。李某11创持匕首伤人后，金洋离开现场，金洋的行为已构成寻衅滋事罪。犯罪中止是指自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生，金洋参与的是多人聚集在一起持凶器殴打他人的犯罪行为，金洋在打斗中途虽然先行离开，但并未阻止犯罪的继续实施，且金洋离开后，李某11创等人继续打斗并致二人轻微伤。7.关于李荣洲的辩护人所提其与蒋某不是微信好友，其恐吓未达到情节恶劣的辩护意见。经查，李荣洲在微信朋友圈中转发覃海林对蒋某的恐吓微信，李荣洲与蒋某不是微信好友，该行为不能对蒋某造成恐吓。该辩护意见，予以采信。8.起诉书指控的寻衅滋事第8起事实，覃海林与金超等人在找他人索债的途中临时起意向李某1索债，未实施寻衅滋事行为，指控该起寻衅滋事行为证据不足，不予认定。9.起诉书指控的寻衅滋事第9起、第10起事实，无证据证明李宗民参与对李某1寻衅滋事的行为，指控李宗民参与该二起行为的证据不足，不予认定。10.起诉书指控的寻衅滋事第17起事实发生在2015年5月17日，经查，金洋不在现场，未参与该起寻衅滋事行为，指控金洋参与该起行为不予认定。四、关于非法拘禁犯罪关于胡军、晏文、刘双全及其辩护人所提从未限制朱某1的人身自由，不构成非法拘禁罪的辩解、辩护意见。经查，朱某1陈述2016年4月30日到当铺后，晏文安排覃海林跟随，其感觉没有自由了，就在军文商行一直住到五月底，中途离开几次外出找人借钱，到了地方上楼借钱时他们就在楼下等我；覃海林供述胡军安排其一直跟着朱某1，有其他工作时就让朱某1一个人在当铺；金超和王文豪的供述没有限制朱某1的自由，只是不管他去哪里覃海林都跟着；刘双全供述朱某1和他们一起吃饭，有时也和胡军喝点酒；朱某1儿子证言其2016年5月1日从武汉回家3天，3天期间都有一名男青年在家里居住，朱某1也在家居住。胡军、晏文要求覃海林通过贴身跟随的方式来给朱某1施加精神压力催要码钱，对其活动自由造成限制，对其生活产生影响，但朱某1在军文商行居住期间，能够在商行吃饭、出门等，覃海林等人未使用暴力、胁迫等手段剥夺朱某1的人身自由，其贴身跟随的行为对朱某1是开放式、消极的跟随，即“你走哪我跟哪”，并不带有指令、限定或者威胁、恐吓朱某1按照要求去做，根据在案证据，不能认定剥夺了朱某1的人身自由，指控胡军、晏文、覃海林、金超、刘双全、王文豪犯非法拘禁罪证据不足，不应认定。但该起行为属“跟踪贴靠”的“软暴力”手段，是寻衅滋事行为。五、关于非法侵入住宅罪1.关于李宗民的辩护人认为薛某1未提出让其离开其家，不构成非法侵入住宅罪的辩护意见。经查，薛某1陈述其不断要求覃海林、李宗民离开，而二人拒不离开并在其家中居住一晚，李宗民强行滞留的行为构成非法侵入住宅罪。该辩护意见，不予采纳。2.关于熊伟的辩护人所提熊伟在蔡某1家只滞留4个小时的辩护意见。经查，覃海林的供述、蔡某1及其妻子的陈述均能证明熊伟在蔡某1家中强住一晚。熊伟的行为构成非法侵入住宅罪。六、关于量刑情节1.被告人胡军、曹金新、覃海林、金超、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊、李荣洲、雷桂林、裴德志自愿认罪认罚，依法从宽处罚。2.被告人曹金新、覃海林、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊、李荣洲、裴德志到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。3.被告人吴昊在其父亲陪同下投案，到案后如实供述，是自首。4.关于主、从犯的认定问题。根据各被告人组织、指挥或参与实施某一具体违法犯罪行为的次数及在每次违法犯罪行为中的地位、作用、后果等情节综合认定主、从犯。在本案认定的组织开设赌场共同犯罪中，覃海林、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊是受胡军安排到赌场从事维持秩序、收取水钱等辅助工作，系从犯，可减轻处罚；在被告人个人实施的开设赌场罪中，金洋、裴德志、雷桂林在犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。在本案认定的寻衅滋事共同违法犯罪中，熊伟、杨迪、金洋、吴昊起辅助作用，系从犯，从轻处罚；在被告人个人实施的开设赌场罪中，刘双全在犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。在本案认定的非法侵入住宅共同犯罪中，刘双全、李宗民、熊伟、王文豪起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。5.关于金洋的辩护人所提其具有自首情节的辩护意见。经查，金洋2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪（好声音KTV）被枝江市公安局刑事拘留，金洋并未供述参与本案所涉的黑社会性质组织犯罪和其个人实施的开设赌场罪的犯罪事实，后宜昌市高新区公安分局已掌握其相关犯罪事实后对其进行传唤，金洋到案后如实供述，系坦白，但不构成自首。6.关于雷桂林的辩护人所提具有自首情节的辩护意见。经查，公安机关发现雷桂林涉嫌开设赌场后，电话通知其到公安机关，雷桂林到案后交代主要犯罪事实，构成自首。该辩护意见，予以采纳。7.关于施杨的辩护人提出施杨不构成累犯的辩护意见。经查，2012年11月17日施杨刑满释放，从2013年分别在白洋雅畈、紫荆岭和雅畈交界处一带的农户家里开设赌场。2014年撮合胡军和晏文成立以赌场放码为收益来源的军文商行。2015年开始为军文商行放码提供赌场平台，军文商行安排覃海林等人在施杨开设的赌场上为其维持秩序、提供服务，施杨已与军文商行之间形成利益共同体，施杨此时已成为该黑社会性质组织实质不可分割的一员，2017年又和曹金新共同开设赌场，其在因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。该辩护意见，不予采纳。8.李宗民、金超积极退赃，可酌情从轻处罚。七、关于涉案财产的财产属性认定、犯罪所得继续追缴以及没收其他等值财产等问题。被告人违法所得的财物，依法应当予以追缴或者责令退赔。涉案财产符合下列情形之一的，应当依法追缴、没收:（1）黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益；（2）黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益；（3）其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产；（4）黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分；（5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物；（6）其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益；（7）其他应当追缴、没收的财产。1.关于胡军辩护人认为胡军只持有军文商行50%股份，借款还产生36%的合法利息，扣除前述款项，胡军的违法所得应为884065元的辩护意见。军文商行是胡军、晏文为进行非法放码而成立，其所获得的全部利益均应认定为犯罪所得，违法所得是以犯罪行为人实际取得的违法数额进行确定，胡军的违法所得是3536260元，应当予以追缴。该辩护意见，不予采纳。2.胡军名下的银行存款760110.59元及孳息及现金3135元（已冻结和扣押）应予没收。3.胡军名下的牌号鄂Ｅ×××××黑色丰田牌汽车待查明权属性质后再作处置。4.关于胡军及其辩护人所提胡军居住的位于枝江市马家店街办金湖柳苑3栋1504号的房屋是其母亲拆迁安置房，不属胡军财产的辩解、辩护意见。经查，2013年11月，胡军母亲汪道秀因房屋征收，与马家店街道办事处签订补偿安置协议，补偿三套还建安置房，2016年11月28日将其中一套卖给张爱华，一套位于枝江市马家店街办金湖柳苑3栋1504号的房屋由胡军夫妇居住（未办理产权证），一套金湖柳苑1栋202号的房屋由胡军父母居住（未办理产权证）。该房屋待查明权属性质后再作处置。5.晏文的违法所得1139500元应当予以追缴。6.晏文名下的银行存款21243.74元及孳息及现金1400元（已冻结和扣押）应予没收。7.晏文名下的车牌号为鄂Ｅ×××××白色丰田霸道牌汽车一辆系用违法所得购买，应予没收。8.关于晏文及其辩护人所提晏文名下的房产系其父亲将房屋卖后借款给晏文、晏文还向银行按揭贷款后购买，现尚欠上述债务的辩解和辩护意见。经查，2013年1月29日晏文以42万元价款购买了位于枝江市马家店小区一楼（不动产证号：201***14）的房屋，晏文向其父亲借款258000元，并于同年3月2日向中国工商银行按揭贷款25万元，截至2019年12月，尚欠银行193760元。2015年5月12日，晏文与**离婚时约定该房屋归晏文所有。该房屋待清偿合法民事债务后再作处置。9.施杨的违法所得30000元应当予以追缴。10.曹金新的违法所得70000元应当予以追缴。11.覃海林的违法所得263000元应当予以追缴。12.关于金超辩解其实际只领取5000元工资，违法所得数额应为5000元的意见。经查，金超虽从军文商行只领取了5000元工资，但其将军文商行的码钱10000元取得属实，该款项亦是违法所得，金超违法所得的数额应为15000元，该辩解意见不予采纳，其违法所得15000元应当予以追缴（已退缴5000元）。13.刘双全的违法所得16000元应当予以追缴。14.李宗民的违法所得12000元应当予以追缴（已退缴）。15.熊伟的违法所得10000元应当予以追缴。16.王文豪的违法所得10000元应当予以追缴。17.杨迪的违法所得9000元应当予以追缴。18.吴昊的违法所得2000元应当予以追缴。宜昌市三峡坝区人民法院认为，被告人胡军、晏文纠集被告人施杨、曹金新、覃海林、金超、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊等人，形成了人数众多、有明确的组织者、领导者，积极参加者、一般参加者基本固定的较稳定的犯罪组织。该组织通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益并用于支持该组织的活动，以暴力、威胁、滋扰或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，依法应认定为黑社会性质组织。被告人胡军、晏文作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。该组织实施寻衅滋事31起；非法侵入住宅3起；开设赌场抽头渔利累计达60余万元；二被告人的行为均构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。晏文还持有二支以压缩气体为动力的枪支，其行为构成非法持有枪支罪。晏文对非法持有枪支如实供述，该罪可认定具有坦白情节。晏文有犯罪前科，酌情从重处罚。胡军自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人施杨、曹金新积极参加黑社会性质组织，开设赌场多场，抽头渔利累计达60余万元，属情节严重，二被告人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。施杨曾因赌博被行政处罚，对其所犯开设赌场罪酌情从重处罚。施杨有犯罪前科，酌情从重处罚。施杨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。曹金新到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人覃海林积极参加黑社会性质组织，参与开设赌场犯罪行为中的维持秩序、场中帮助胡军放码等；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事32起（含组织犯罪之外的6起），情节恶劣；参与非法侵入住宅5起（含组织犯罪之外的2起）；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。覃海林在开设赌场罪中是从犯，依法减轻处罚，因赌博被行政处罚，对其所犯开设赌场罪酌情从重处罚。覃海林到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人金超积极参加黑社会性质组织，参与开设赌场犯罪行为中的维持秩序、场中放码等，在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事6起，情节恶劣；参与非法侵入住宅1起；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅犯罪。金超有犯罪前科，酌情从重处罚。金超自愿认罪认罚，依法从轻处罚。退缴部分赃款，酌情从轻处罚。金超于2019年11月7日被枝江市人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年十个月，因本案所犯罪行属于漏罪，应数罪并罚。被告人李宗民参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事12起，情节恶劣；参与非法侵入住宅1起；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。李宗民在开设赌场、非法侵入住宅犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。李宗民退缴全部赃款，酌情从轻处罚。李宗民有犯罪前科，酌情从重处罚。李宗民到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人熊伟参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起（含组织犯罪之外的1起），情节恶劣；参与非法侵入住宅3起（含组织犯罪之外的2起）；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。熊伟在开设赌场、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚；熊伟自愿认罪认罚，依法从宽处罚。熊伟于2019年11月7日被枝江市人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年五个月，因本案所犯罪行属于漏罪，应数罪并罚。被告人刘双全参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与滋扰他人和组织犯罪之外持械随意殴打他人寻衅滋事共2起；参与非法侵入住宅1起；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。刘双全在开设赌场、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。刘双全有犯罪前科，酌情从重处罚。刘双全到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王文豪参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与非法侵入住宅1起；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪。王文豪在开设赌场、非法侵入住宅犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。王文豪到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人金洋参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起（含组织犯罪之外的1起），情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。金洋在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。金洋有犯罪前科，酌情从重处罚。金洋到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人杨迪参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。杨迪在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。杨迪到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人吴昊参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓被害人，参与寻衅滋事4起，情节恶劣；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。吴昊在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。吴昊案发后主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李荣洲在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事5起，情节恶劣；非法侵入住宅2起，其行为已构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。李荣洲有犯罪前科，酌情从重处罚。李荣洲到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人裴德志参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。裴德志到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。裴德志在犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人雷桂林参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。雷桂林经通知主动到案，到案后供述主要犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。雷桂林在犯罪中起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。各被告人违法所得的财物，依法应予追缴。综上，根据本案被告人胡军、晏文、施杨、覃海林、曹金新、金超、李宗民、熊伟、刘双全、王文豪、金洋、杨迪、吴昊、李荣洲、雷桂林、裴德志犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：一、被告人胡军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。二、被告人晏文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、被告人施杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元。四、被告人覃海林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。五、被告人曹金新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。六、被告人金超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，被枝江市人民法院判处有期徒刑三年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。七、被告人李宗民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人熊伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯聚众斗殴罪，被枝江市人民法院判处有期徒刑三年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人刘双全犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人王文豪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人金洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人杨迪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。十三、被告人吴昊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十四、被告人李荣洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。十五、被告人裴德志犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。十六、被告人雷桂林犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十七、对被告人胡军违法所得人民币三百五十三万六千二百六十元、被告人晏文违法所得人民币一百一十三万九千五百元、被告人施杨违法所得人民币三万元、被告人曹金新违法所得人民币七万元、被告人覃海林违法所得人民币二十六万三千元、被告人金超违法所得人民币一万五千元（已缴纳五千元）、被告人刘双全违法所得人民币一万六千元、被告人熊伟违法所得人民币一万元、被告人王文豪违法所得人民币一万元、被告人杨迪违法所得人民币九千元、被告人吴昊违法所得人民币二千元依法予以追缴，上缴国库。对被告人李宗民已退缴的违法所得人民币一万二千元，依法上缴国库。已查封、冻结、扣押的财产详见附件财产清单。十八、扣押在案的涉案工具（手机等物证）予以没收，留案备查。一审宣判后，被告人胡军、晏文、施杨、曹金新、覃海林、金超、李宗民、熊伟不服，提出上诉。被告人胡军上诉称：1、原审判决认定事实不清。胡军赌场放码属实，但放码仅是部分业务；当地赌场放码人员众多，胡军没有与赌场形成相互依存关系；除覃海林外，胡军没有安排其他人员到赌场上维持秩序或收取水钱，没有向他们支付报酬。2、胡军仅在赌场放码的行为，不是开设赌场罪的主犯，且量刑过重；3、判决书所确认的31起寻衅滋事行为均因债务所引起，有的已经行政机关处理。其中多起行为，胡军没有参与。其辩护人同时提出：1、军文商行不是黑社会性质组织，胡军不是黑社会性质组织的组织者、领导者。2、胡军犯罪数额认定有误。被告人晏文上诉称：1、晏文参与了收债、催码钱的部分事实，但仅是黑社会性质组织的积极参加者，认定为组织者、领导者的证据不足、事实不清，量刑过重。2、认定晏文犯开设赌场罪的证据不足，事实不清，量刑过重。晏文是军文商行的名义股东。军文商行与赌场之间没有资金往来和经济关系，两者不是上下层次关系。3、部分寻衅滋事行为晏文没有参与，量刑过重。4、晏文不构成非法侵入住宅罪。晏文没有在犯罪现场，也没有安排人员到被害人家中。5、审计报告所依据的基础资料部分是复印件。很多被害人存在违法行为，陈述不真实。6、晏文有坦白情节，应从宽处理。同时请求妥善处理涉案财产。其辩护人同时提出伤情鉴定缺乏关联性证据。被告人施杨上诉称：1、在施杨开设赌场前，胡军已经存在放码行为。施杨开设赌场后，不仅仅只有胡军前来放码。2、不是黑社会性质组织成员。施杨并不听从胡军的安排和指挥，不存在上下级或分工的关系。3、对其开设赌场罪量刑过重。只参与开设赌场不到20场，获利2万元。而主犯曹金新的量刑较轻。其辩护人同时提出被告人施杨有坦白情节。被告人曹金新上诉称：1、曹金新开设赌场并非由胡军、军文商行扶持或提议，只是容许胡军、军文商行在赌场上放码。曹金新不是该涉黑组织的积极参加者，仅是一般参与者。2、所查封、扣押的房产和车辆均是开设赌场之前购买，应当依法保护。其辩护人提出相同的辩护意见，同时提出曹金新到案后如实供述，认罪认罚，在量刑中应充分体现从宽处罚的刑事政策。被告人覃海林上诉称：覃海林在开设赌场罪中是从犯，原判量刑过重。其辩护人提出覃海林不是寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的主犯，原审判决量刑过重。被告人金超上诉称：1、被告人覃海林供述不属实，刘双全、王文豪、金洋并非跟着金超做事。2、在寻衅滋事中，其仅参与了起诉书指控的第29起。3、自首情节、认罪认罚没有在量刑中体现。其辩护人提出被告人金超不是黑社会性质组织的积极参加者。能认定为寻衅滋事罪的只有起诉书指控的第28起和第31起，而原判认定金超参与6起寻衅滋事。被告人李宗民上诉称：1、李宗民入职依法成立的军文商行，所领工资属于合法收入。2、胡军等人安排李宗民去过几次赌场，但李宗民没有任何作为，也没有收取报酬。3、原判量刑畸重，李宗民的量刑重于同案犯。请求减轻处罚。其辩护人同时提出，被告人李宗民入职合法成立的军文商行并且领取工资，不应成为参加黑社会性质组织的事实依据。且已主动退赃。李宗民并没有参与开设赌场的行为。被告人熊伟上诉称：1、熊伟不是涉黑组织的成员。2、非法侵入住宅不属实。没有强行在被害人蔡某1家中住一夜。原判量刑过重。其辩护人提出量刑偏重，没有体现熊伟具有的从轻、减轻情节。认定其构成非法侵入住宅罪的证据不足。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。针对上诉人的辩解理由和辩护人的的辩护意见，本院分别评判如下：关于被告人胡军的上诉理由及其辩护人的辩护意见，1、经查，胡军带领或安排人员到赌场上维持秩序、收取水钱，胡军、赌场也曾向上述人员支付报酬。此事实有证人证言、被告人的供述、同案犯的供述证实。胡军、军文商行与赌场形成了相互依存关系。2、胡军、军文商行在赌场上积极为参赌人员提供高利赌资，利用赌博活动与施杨、曹金新等人共同谋取非法利益。使赌博活动愈演愈烈，扩大了赌博活动的社会危害性，其放码行为、维持赌场秩序的行为与开设赌场密不可分，已构成开设赌场罪。3、根据《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第5条规定，二年内实施寻衅滋事行为三次以上的构成寻衅滋事罪。三次以上寻衅滋事行为既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。被告人胡军、晏文作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。原审法院认定胡军犯罪数额有审计报告为依据。被告人胡军的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。关于被告人晏文的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、胡军、晏文合伙成立军文商行，以军文商行为依托，长期从事非法放贷、暴力讨债、开设赌场，实施了寻衅滋事、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动，形成了以胡军、晏文为组织领导者的较稳定的犯罪组织。该组织通过放码，并以暴力、威胁、滋扰等非法讨债方式，获取大量非法经济利益，部分用于挥霍，如晏文分得113万余元，并为晏文购买丰田霸道车辆1辆。晏文严禁组织成员过度使用暴力等以规避公安机关打击，享有军文商行50%的利益分配权。胡军、晏文在该组织中处于领导地位，晏文是该黑社会性质组织的组织、领导者。2、认定被告人晏文犯开设赌场罪的理由与被告人胡军相同。3、被告人胡军为索要“码钱”，安排覃海林等人轮流居住在被害人朱某1家中1个多月，拒不离开，最终导致被害人朱某1离婚。胡军等人构成非法侵入住宅罪。被告人晏文是该黑社会性质组织的组织、领导者，不管其是否直接指使、参与此起非法侵入住宅行为，均应按照组织所犯的全部罪行定罪处罚。被告人晏文构成非法侵入住宅罪。4、依据胡军记录的军文寄售商行账本作出的审计报告，胡军已确认审计结论。军文寄售商行账本原件在案佐证，审计意见合法有据。5、在2015年5月17日讨债过程中，被告人晏文用脚踢被害人常某1，2015年5月18日被害人常某1进入拘留所后感觉腹部疼痛，曾向管教干部报告。被害人常某1出所后于2015年6月4日CT检查，发现左侧肋骨骨折。故应认定被告人晏文致伤被害人常某1。6、被告人晏文对所指控的各种罪名有坦白情节，原审法院均已从轻处罚。被告人晏文的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。7、关于晏文名下房产的处置。原审法院已经查明，2013年1月29日晏文购买位于枝江市熊窑小区的房屋时，曾向其父亲借款，并向银行按揭贷款。2015年5月12日，晏文与**离婚时约定该房屋归晏文所有。原审同时认定，没收晏文个人财产时，应清偿合法民事债务。上述处理意见符合法律规定。关于被告人施杨的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、原审法院并未认定胡军放码行为发生在被告人施杨开设赌场之后。2、被告人胡军、军文商行在被告人施杨单独或合伙开设的赌场上放码牟利，胡军领导的黑社会性质组织与施杨等开设的赌场之间相互支持、相互促进，胡军黑社会性质组织安排人员为赌场维护秩序，赌场给维护秩序的组织成员发放报酬。施杨开设赌场的行为对胡军黑社会性质组织的发展、壮大起到重要作用，被告人施杨是黑社会性质组织的积极参加者。3、原审法院对被告人施杨开设赌场罪的量刑考虑了其是累犯，依法从重处罚。对被告人曹金新开设赌场罪的量刑，原审法院考虑了其认罪认罚，依法从宽处理。故原审判决不存在两被告人之间的量刑不均衡。4、被告人施杨没有如实供述，不构成坦白。关于被告人曹金新的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人曹金新是开设赌场罪的主犯，作用突出。本案违法犯罪活动均围绕赌场展开，被告人曹金新属于黑社会性质组织的积极参加者。2、被告人曹金新到案后如实供述，认罪认罚，原审法院量刑时已经依法从轻从宽处罚。被告人曹金新在一审时同意公诉机关的量刑建议幅度，原审法院亦在该幅度内对其判处刑罚。3、为了保证财产刑的顺利执行，司法机关可依法查封、扣押被告人相关财产。被告人曹金新的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。关于被告人覃海林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，被告人覃海林在开设赌场罪中是从犯，原审法院在量刑时已经依法减轻处理。覃海林是寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪的主犯。被告人覃海林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。关于被告人金超的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人覃海林关于“刘双全、王文豪、金洋是跟着金超做事”的供述，并没有被原审法院采信。2、被告人金超参与寻衅滋事6起，有相关被害人陈述、同案犯供述以及被告人金超部分供述印证，应当认定。3、被告人金超在本案中没有自首情节。其认罪认罚，原审法院量刑时已经依法从轻处罚、从宽处理。被告人金超的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。关于被告人李宗民的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、军文商行系胡军、晏文进行违法犯罪活动而成立，被告人李宗民从军文商行所领工资属于非法所得，应当追缴。2、被告人李宗民到案后如实供述，认罪认罚；在开设赌场罪、非法侵入住宅罪中系从犯，原审法院已经依法从轻处罚、从宽处理。被告人李宗民在一审时同意公诉机关的量刑建议幅度，原审法院亦在该幅度内对其判处刑罚。被告人李宗民的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。关于被告人熊伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人熊伟在被害人蔡某1家中强住一晚的事实，有被害人蔡某1及其妻的证言，以及同案犯覃海林的多次供述证实。2、被告人熊伟系从犯，认罪认罚，原审法院量刑时已经依法从轻从宽处罚。被告人熊伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不采纳。本院认为，被告人胡军、晏文纠集被告人施杨、曹金新、覃海林、金超、刘双全、李宗民、熊伟、王文豪、杨迪、金洋、吴昊等人，形成了较稳定的犯罪组织，人数众多、有明确的组织者、领导者，积极参加者、一般参加者基本固定。该组织通过违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并用于支持该组织的活动；该组织以暴力、威胁、滋扰或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，依法应认定为黑社会性质组织。被告人胡军、晏文作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。该组织实施寻衅滋事31起、非法侵入住宅3起、开设赌场抽头渔利累计达60余万元，二被告人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人晏文持有二支以压缩气体为动力的枪支，其行为构成非法持有枪支罪。被告人施杨、曹金新开设赌场多场，抽头渔利累计达60余万元，情节严重，其行为均构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人覃海林积极参加黑社会性质组织，在赌场中维持秩序、帮助放码；在非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事32起（含组织犯罪之外的6起），情节恶劣；参与非法侵入住宅5起（含组织犯罪之外的2起）。其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人金超积极参加黑社会性质组织，在赌场中维持秩序、场中放码等。在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事6起，情节恶劣；参与非法侵入住宅1起；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅犯罪。被告人李宗民参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事12起，情节恶劣；参与非法侵入住宅1起；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人熊伟参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起（含组织犯罪之外的1起），情节恶劣；参与非法侵入住宅3起（含组织犯罪之外的2起）；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人刘双全参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与滋扰他人和组织犯罪之外持械随意殴打他人寻衅滋事共2起；参与非法侵入住宅1起；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人王文豪参加黑社会性质组织，参与开设赌场；参与非法侵入住宅1起；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪。被告人金洋参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起（含组织犯罪之外的1起），情节恶劣；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人杨迪参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事4起，情节恶劣；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人吴昊参加黑社会性质组织，参与开设赌场；在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓被害人，参与寻衅滋事4起，情节恶劣；其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人李荣洲在参与非法讨债过程中，多次滋扰、恐吓、殴打被害人，参与寻衅滋事5起，情节恶劣；非法侵入住宅2起，其行为已构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人裴德志参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人雷桂林参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。各被告人违法所得的财物，依法应予追缴。原审判决已考虑各被告人在该黑社会性质组织及在犯罪中所起的作用大小和所参与的罪行，以及累犯、自首、坦白、从犯等情节。判处的刑罚适当。原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百二十八条第一款，第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项和第二款，第二百四十五条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第二项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三项、第四项，第三条第一项、第二项、第五项，第四条第一项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩用交审判员  吴如玉审判员  霍 磊二〇二〇年六月十六日书记员  董 艳