河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初87号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人郝苗苗，女，1998年1月24日出生于河北省保定市，汉族，大专毕业，河北保定阔悦文化传播有限公司员工，户籍地河北省保定市，居住地河北省保定市南二环秀兰城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月27日被该局执行逮捕。于同年8月22日被该局取保候审。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人赵萍萍，河南扬善律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人郝苗苗犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员崔志伟出庭支持公诉，被告人郝苗苗及其指定辩护人赵萍萍到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2015年4月15日，朱洪波（另案处理）伙同王青花（在逃）在河北注册成立保定阔悦文化传播有限公司，并在2017年吸收李娜、**（另案处理）为股东。2019年4月，四人将保定阔悦文化传播有限公司（后称阔悦公司）注销后，于同年5月注册成立保定市学冠文化传播有限公司（后称学冠公司），**（另案处理）担任法定代表人。公司经营期间，朱洪波和王青花负责公司全面工作，并由朱洪波向公司员工提供客户信息；**负责业务培训，并伪造虚假的各刊物稿件录取通知书；李娜负责公司财务，并对员工进行话术培训。四人唆使员工冒充各种期刊编辑，通过电话、微信联系各被害人，以能帮助被害人在核心期刊正刊上发表论文，采取制作假用稿通知书等手段骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入指定的银行账户和支付宝账户。公司经营期间，被告人郝苗苗被招入阔悦公司（后更名为学冠公司）工作。期间，接收话术学习培训，冒充各种期刊编辑，通过电话、微信联系各被害人，利用假的用稿通知书，以能帮助被害人在核心期刊正刊上发表论文为由分别骗取被害人金某和荆某14500元和7800元。2019年6月21日，郝苗苗被郑州市公安局商城路分局抓获归案，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。2019年8月20日、9月18日，郝苗苗分别与金某、荆某达成调解并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人郝苗苗供述，同案犯朱洪波、**、翁洋、赵岳、陈东东、秦萌供述，被害人金某陈述，到案经过，报案材料，被告人微信、QQ聊天记录以及被害人微信、支付宝、银行卡转款记录、转账收条截图，支付宝、微信、银行账号信息，郑州市公安局商城路分局出具的犯罪嫌疑人收款表，被害人提供的转账凭证，被告人伪造的《JournalofComputingScienceandEngineering》录用通知单，被害人提供的谅解书，被害人金某提供的写法协议书与委托合同，常住人口信息，查询被告人的前科情况等证据，认为被告人郝苗苗以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郝苗苗到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人有期徒刑一年半至二年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人郝苗苗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人郝苗苗的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人如实供述全部犯罪事实，系坦白；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人系从犯，主观恶性和社会危害性较小；4.被告人自愿认罪认罚；6.被告人与被害人达成调解，并取得谅解。建议对被告人从轻从宽处理，判处缓刑。经审理查明，2015年4月15日，朱洪波（另案处理）伙同王青花（在逃）在河北注册成立保定阔悦文化传播有限公司，并在2017年吸收李娜、**（另案处理）为股东。2019年4月，四人将保定阔悦文化传播有限公司（后称阔悦公司）注销后，于同年5月注册成立保定市学冠文化传播有限公司（后称学冠公司），**（另案处理）担任法定代表人。公司经营期间，朱洪波和王青花负责公司全面工作，并由朱洪波向公司员工提供客户信息；**负责业务培训，并伪造虚假的各刊物稿件录取通知书；李娜负责公司财务，并对员工进行话术培训。四人唆使员工冒充各种期刊编辑，通过电话、微信联系各被害人，以能帮助被害人在核心期刊正刊上发表论文，采取制作假用稿通知书等手段骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入指定的银行账户和支付宝账户。2019年2月，被告人郝苗苗被招入阔悦公司（后更名为学冠公司）工作。期间，接收话术学习培训，冒充各种期刊编辑，通过电话、微信联系各被害人，利用假的用稿通知书，以能帮助被害人在核心期刊正刊上发表论文为由分别骗取被害人金某14500元、荆某7800元。2019年6月21日，郝苗苗被郑州市公安局商城路分局抓获归案，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。2019年8月20日，郝苗苗的亲属分别退赔金某14500元、荆某7800元，并取得谅解。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：1、被告人郝苗苗在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚，；2、同案犯朱洪波的供述，证明其经营阔悦公司、学冠公司，公司的主要业务是帮助客户在各种期刊上发表论文，员工通过公司发的客户资料信息打电话、发名片、QQ等方式找客户，通过公司发的话术跟客户聊天，如客户有发文章需要，就跟客户谈服务费，收多少服务费会给其和**、王青花汇报，服务费谈好后，客户就把钱分期打到对公账户或者四个股东的个人账户上，公司就会安排准备“稿件录用通知单”发给客户，这些“稿件录用通知单”是**造出来的，后来翁洋也开始造，他们是用PDF把以前的“稿件录用通知单”题目、名字、时间改一下就发给另一客户了。其知道这些通知单是假的，发给客户是骗人的，其对员工说这样做是违法的，最好不要这样做，但是其还是有侥幸心理，还是为了提高公司的业绩，自己也能多分点钱，就没有过分制止的情况；3、同案犯**的供述，证明员工通过打电话和有需求的客户加微信或QQ，员工的微信或QQ都是起的什么编辑，这样是为了更好的让客户认为其和报社有关系，更加信任，如客户愿意，就会在网上签协议，客户一般是先打定金，等杂志社录用后付尾款，个别的直接打全款，实际上在定金打过后我们会在半个月到一个月左右的时候对部分客户自己做一个论文被某个杂志社录用的通知书，发给客户，主要是想让他们打尾款。关于录用通知书，根据客户要发论文杂志社的名称，其根据公司之前的模板，自己做一个电子版的发给客户，告诉他们已经被杂志社录用了。其给客户发过录用通知书之后，有些客户把尾款打过来，有些客户不打尾款，这样的情况很少。有些客户等了很久之后还没有看到发表到刊物上，其会告诉他们杂志社稿子太多，或者这一段查的严，需要再等等的理由，有些客户让退款，其主张是尽量不退款，就让他们等，或者在其它刊物上发表，如果不愿意就一直拖，或者部分以客户违约为由不给退款，协议约定接到录用通知书两天内付尾款，其就说是他们的原因，没有打尾款造成杂志社退稿了，反正就是能不退款就不退款的情况；4、同案犯翁洋、赵岳、陈东东、秦萌供述，均证明其在阔悦公司、学冠公司工作期间，冒充各种期刊编辑，通过电话、微信联系各被害人，以能帮助被害人在核心期刊正刊上发表论文，采取制作假用稿通知书等手段骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入指定银行账户的情况；5、被害人金某陈述，报案材料，证明本案被告人通过微信、电话等与其联系，冒充编辑，以能帮其在核心期刊正刊上发表论文，采取制作假用稿通知书等手段骗取其钱款，后论文并未发表的情况；6、到案经过，证明2019年6月21日，郑州市公安局商城路分局民警将被告人抓获归案的情况；7、被告人微信、QQ聊天记录及被害人微信、支付宝转账记录、转账收条截图，支付宝、微信、银行账号信息及郑州市公安局商城路分局出具的犯罪出嫌疑人收款表、被害人提供的转账凭证，证明被告人以能帮助被害人在核心期刊上发表论文为幌子，冒充期刊编辑，骗取被害人通过微信、支付宝、银行转账等方式向被告人及涉案公司转账时间、金额等情况；8、被害人提供的谅解书，证明了被告人亲属于2019年8月20日分别退赔被害人金某、荆某损失，并取得谅解的情况；9、常住人口信息、查询被告人的前科情况，证明被告人属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；10、被告人伪造的《JournalofComputingScienceandEngineering》录用通知单、被害人金某提供的写法协议书与委某，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人郝苗苗伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郝苗苗犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人系直接从事诈骗活动的业务人员，其积极参与本案共同犯罪，对诈骗活动的实施起较大作用，不宜认定为从犯。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人郝苗苗犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人郝苗苗到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人郝苗苗已退赔被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚；3.被告人郝苗苗系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，被告人郝苗苗确有悔罪表现，对被告人适用缓刑不致再危害社会，且其所居住的社区均同意对其实行社区矫正，故可对被告人依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人郝苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年六月五日书 记 员 皇甫润婷