浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0521刑初76号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人尹炳芬，女，1973年12月29日出生，汉族，文化程度小学，云南省宜良县人，家住浙江省德清县。2015年6月9日因赌博被德清县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。2019年3月18日因赌博被德清县公安局行政拘留三日。2019年12月11日因本案被德清县公安局刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人姚杰，浙江莫干山律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉［2020］382号起诉书指控被告人尹炳芬犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。德清县人民检察院指派检察员李征出庭支持公诉，被告人尹炳芬及其指定辩护人姚杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：1.2018年5月底至2019年5月期间，被告人尹炳芬虚构投资生意赚取高额利息等事实，陆续多次骗取被害人徐某1人民币共计185800元。2.2019年3月8日，被告人尹炳芬虚构要将德清县乾元镇县街43号201室出售的事实，隐瞒其只是租客的真相，以付定金为由，骗取被害人宋某人民币30000元。针对所指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等相关证据。据此，公诉机关认定被告人尹炳芬构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。 被告人尹炳芬对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控骗取被害人徐某1185800元的事实有异议，该金额实际包含本金及利息，其从被害人徐某1处仅拿到110000余元，现已归还20000元，尚欠90000余元未归还，账单字条系因现场昏暗且迫于压力，没有看清的情况下签具；从被害人宋某处拿到的30000元，已与被害人约定归还期限，因被抓获而未归还，其有偿还意愿。 指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控骗取被害人徐某1185800元的事实有异议。1.被害人陈述与被告人供述表明对金额存在争议，微信聊天记录中被告人亦提出金额包含利息的异议，在案证人均非本案当事人，没有参与款项交付，不能客观反映实际交付金额；2.记账清单的时间、金额存在矛盾内容，当时系被告人向被害人借款有求于人且有他人在场的压抑环境下出具，未核实清楚而签字；3.记账清单将其中的37300元载明为借款，被告人亦认可，后亦归还了20000元，无非法占有的目的，系借款性质；故根据有利于被告人的原则，应以被告人自认的金额为准；4.被告人能如实供述自己的罪行，且认罪悔罪态度好，家庭情况困难，请求从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年5月底至2019年5月期间，被告人尹炳芬虚构投资生意赚取高额利息、支付工人工资等事实，陆续多次骗取被害人徐某1人民币共计185800元。 2.2019年3月8日，被告人尹炳芬虚构欲将德清县乾元镇县街43号201室出售的事实，隐瞒其只是租客的真相，以付定金为由，骗取被害人宋某人民币30000元。 综上，被告人尹炳芬共诈骗作案2起，骗取财物共计人民币215800元。 上述事实，经庭审举证、质证，由下列证据予以证明： 1.被害人徐某1的陈述、辨认笔录，证实2018年5月底，在德清县其家中，租客尹炳芬提出其结拜哥哥“陆新民”和嫂子做虾塘生意需要本钱，若投资17000元，三个月后可以赚3000元利息，到9月1日能拿到20000元，当时其就在家中给了尹炳芬17000元现金。2018年6月底、7月底、8月底、9月底，先后四次分别给尹炳芬17000元、17000元、14000元、5500元，共计现金70500元。2018年11月至12月期间，尹炳芬又以同样的借口提出投入资金，其分别给尹炳芬5500元、60000元、2500元、30000元，共计现金98000元，其中50000元、20000元系向同事季某借款，交付时季某在场。2019年2月尹炳芬以没钱买鱼饲料和支付员工工资为由，向其借款30000元，3月已归还20000元，4月以员工生小孩需要借款为由，向其借款3300元，5月以表舅生病为由，向其借款4000元，尚欠17300元未归还，都是骗钱的理由。没有签具收条、借据等相关凭证，尹炳芬以哥哥嫂子出事一下子拿不回钱为由，未返还本金及支付利息，一共骗取185800元。2019年12月10日晚，尹炳芬又来借款，其拿出事先准备的两张字条要求尹炳芬签字，一份系其给尹炳芬投资、借款的金额及时间、拖欠水电费，一份系投资和借款的总额，尹炳芬核对后说记得很清楚并签具了“尹琦琦”，其中投资总额算错了，168500元写成172500元的事实，并有书证银行账户交易明细、微信聊天记录、款项明细单及总额单、账本予以佐证； 2.证人季某的证言、辨认笔录，证实其系徐某1同事，2018年11月徐某1向其借款50000元，其将现金送去徐某1家中，徐某1将凑好的60000元现金交给租客尹炳芬，徐某1说把钱放在尹炳芬处可以赚钱；2018年12月徐某1向其借款20000元，其将现金送去徐某1家中，徐某1将凑好的30000元交给尹炳芬。2019年12月10日晚，徐某1准备两张字条让尹炳芬核对账目，尹炳芬说账目清楚就签字了，字条一份载明徐某1自2018年6月起给尹炳芬的现金、借款和水电费，一份载明投资和借款的总金额，共计18万多的事实，并有书证个人账户明细查询予以佐证； 3.证人刘某1的证言、辨认笔录，证实其系徐某1长女，2018年9月、10月得知母亲在租客尹炳芬处投资鱼塘6、7万元，三个月结息一次，利息较高，其劝母亲不要再投钱，但母亲很相信尹炳芬，仍继续投资，共计17、18万元。2019年12月10日20时许，其在母亲家看到尹炳芬已经签好了两张字据，分别载明2018年6月1日至2019年5月从我母亲处拿到的投资鱼塘款、借款以及总额，其要求另写一份欠条，尹炳芬说这两张字据都签好了，表明认可账目的事实； 4.证人陈某的证言，证实其系徐某1次女，2018年10月、11月得知母亲在租客“琦琦”处投资5、6万元，但从来没有拿到过高利息，其认为是骗人的并劝说母亲不要继续投钱，但母亲认为“琦琦”家有鱼塘经营，仍继续投钱，母亲每月房租收入约6000元、退休月工资2700元、存款十万余元，2018年5月至2019年5月期间，其还汇款给母亲96400元的事实； 5.被害人宋某的陈述、辨认笔录，证实2019年3月8日，尹炳芬要将位于德清县子以230000元出售给其，其以微信转账方式支付定金30000元，并签订房屋出售合同，约定2019年9月过户，后尹炳芬以房子未装修好迟迟不过户，亦未退还定金的事实，并有书证微信转账及聊天记录、房屋出售合同予以佐证； 6.证人刘某2的证言、辨认笔录，证实2019年3月，尹炳芬联系其欲出售位于德清县味面馆后住房，其遂联系宋某看房，3月8日，其与宋某等人去尹炳芬家中，宋某看完房子比较满意，通过微信支付30000元定金，约定9月过户，其书写房屋出售合同一份的事实； 7.证人徐某2的证言、辨认笔录，证实2019年3月8日18时许，宋某联系其到尹炳芬位于德清县味面馆后住房看房，谈好出售价格220000元，宋某通过微信转给尹炳芬定金30000元，并约定9月交房，刘某2手写一份房屋购买合同，宋某、尹炳芬签字，其作为见证人签字的事实； 8.证人沈某的证言、辨认笔录，证实德清县乾元镇县街43号201室是其房屋，登记于丈夫程根生名下，2018年11月出租给尹炳芬的事实，并有书证房屋所有权证、国有土地使用证予以佐证； 9.辨认笔录，证实被告人尹炳芬对现场进行辨认的事实，辨认现场照片经被告人尹炳芬当庭辨认确认； 10.书证人口信息，证实被告人尹炳芬的身份信息，已达完全刑事责任年龄； 11.书证行政处罚决定书、违法犯罪查询记录，证实被告人尹炳芬的前科劣迹情况； 12.书证归案经过及情况说明，证实被告人尹炳芬系抓获归案的事实及本案相关情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人尹炳芬及其辩护人提出指控骗取徐某1185800元与实际交付不符的辩解及辩护意见。经查，起诉书指控的第1起犯罪事实有被害人徐某1的陈述、证人证言及款项明细单、微信聊天记录予以证实，微信聊天记录中徐某1曾向被告人尹炳芬明确提出已交付185800元本金，亦曾出示尚未签名的款项明细单，所载分项、总额及书写形式与被告人已签字的款项明细单一致，被告人均未提出异议并表示知晓，2019年12月10日晚，被告人在款项明细单上具名签字的行为表明对交付金额进行确认，其中虽载明借款17300元，但被告人供述该款系虚构支付工人工资的事实骗取，与徐某1的陈述相互印证，归还的20000元在结算时已扣除，未计入诈骗金额，另有证人季某、陈某的证言能够证实资金来源，与银行账户交易明细相互印证。上述款项被告人用于赌博、开销等，在徐某1要求返还的情况下仍虚构因哥哥嫂子出事尚需等待的事实予以拖延，归还的20000元亦系从宋某处诈骗取得，无归还之意，无归还行为。综上，被告人尹炳芬以投资获取高额利息、支付工人工资为由骗取徐某1185800元的事实予以认定，被告人及其辩护人的该项辩解及辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人尹炳芬提出具有归还宋某款项的意愿及行为的辩解。经查，在案证据证实被告人尹炳芬虚构出售房产的事实、隐瞒实为租客的真相，在尚未返还徐某1大额款项的情况下骗取宋某购房定金，将20000元用于归还徐某1、10000元用于日常开销，其无稳定收入来源，亦有赌博行为，以及银行账户交易明细均证实其没有归还能力，客观上亦未实际归还，具有非法占有的故意，符合诈骗罪的构成要件，故其该项辩解不予采信。 本院认为，被告人尹炳芬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尹炳芬的认罪悔罪态度尚可，酌情予以从轻处罚，辩护人的该项辩护意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尹炳芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年10月10日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人尹炳芬向被害人徐某1退出赃款人民币十八万五千八百元，向被害人宋某退出赃款人民币三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谈晓丽 人民陪审员  白月芬 人民陪审员  王 菁 二〇二〇年六月十五日 代书 记员  朱奕轶