湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0102刑初262号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人樊永国，男，1977年1月4日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，无职业，住湖南省常宁市。2013年1月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月；2014年9月因犯盗窃罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年三个月；2017年7月因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年1月31日刑满释放。因本案于2019年9月19日被抓获，9月20日被刑事拘留，10月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人胡建，男，1981年11月14日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，无职业，住湖南省常宁市。2014年9月因犯盗窃罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年一个月；2017年12月因犯盗窃罪被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年5月16日刑满释放。因本案于2019年9月19日被抓获，9月20日被刑事拘留，10月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2020］234号起诉书指控被告人樊永国、胡建犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员吕玲雁出庭支持公诉，被告人樊永国、胡建到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2018年6月至2019年9月，被告人樊永国、胡建在长沙市芙蓉区、湖北省武汉市武昌区火车站、汽车站等地，采取单独或结伙的形式，冒充被害人家属的朋友前来接人，需要被害人垫付资金的方式实施诈骗。樊永国实施诈骗3次，诈骗金额55931元，胡建实施诈骗2次，诈骗金额30630元。公诉机关认为被告人樊永国、胡建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款的规定，构成诈骗罪，向本院提起公诉，并提供了相关证据，提请本院依法判处。被告人胡建对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人樊永国辩称其没有实施2019年1月27日在武昌火车站的诈骗犯罪。经审理查明：2018年6月至2019年9月，被告人樊永国、胡建在长沙市芙蓉区、湖北省武汉市武昌区火车站、汽车站等地，采取单独或结伙的形式，冒充被害人家属的朋友前来接人，以需要被害人垫付资金的方式实施诈骗。樊永国实施诈骗作案3次，诈骗金额55931元，胡建实施诈骗作案2次，诈骗金额30630元。具体事实如下：1、2018年6月19日中午，被告人胡建伙同“大傻”（具体身份不详，在逃）在长沙市芙蓉区汽车东站附近伺机进行诈骗犯罪。14时许，胡建见宋某在汽车东站中国农业银行附近与他人打电话，得知其正在等待家属来接，遂上前慌称自己是来接其的人，让其跟自己走。途中，胡建慌称宋某的家属买东西需要钱，自己身上的钱不够，要宋某拿点钱过去。宋某信以为真，将一张招商银行卡交给胡建，并告知银行卡的密码。胡建得到银行卡及密码后，要宋某在旁边等待，随后迅速逃离现场，与“大傻”在ＡＴＭ机上取现15506元，赃款两人平分。案发后，赃款已挥霍。2、2019年1月27日13时许，被告人樊永国在湖北省武汉市武昌火车站附近，见倪某在火车站西出站口附近打电话，得知其正在等候家属来接，遂上前慌称自己是倪某家属的朋友，是来接倪某的，倪某遂跟随樊永国离开。在经过火车站二号停车场附近时，樊永国慌称倪某的家属会将欠自己的钱转至倪某的银行卡上，并假装用倪某的电话与其家属联络。倪某信以为真将一张农业银行卡交给樊永国并告知银行卡密码。樊永国拿到银行卡及密码后，要倪某在旁等候，迅速逃离现场。后樊永国在火车站附近的ＡＴＭ机上取现16305元。案发后，赃款已挥霍。3、2019年7月21日11时40分许，被告人樊永国在长沙市火车站出站口附近，见顾某在打电话，得知其在等工地上的朋友来接，遂上前慌称自己是工地派来接他的，并接过顾某的手机假装通话，慌称自己已接到了人，还会按要求购买材料。顾某信以为真后跟随樊永国离开火车站。在阿波罗徐记海鲜附近，樊永国慌称自己身上买材料的钱不够，要顾某先垫付。顾某信以为真，将一张建设银行卡交给樊永国并告知密码。樊永国要顾某在旁等候，逃离现场。随后，樊永国在ＡＴＭ机上取款20214元，并刷卡消费4288元。案发后，赃款已挥霍。4、2019年9月4日中午，被告人樊永国、胡建在湖北省武汉市武昌火车站地铁Ｃ出口附近，看见李某在打电话，得知其正在等候家人来接，遂让樊永国上前实施诈骗。樊永国冒充是李某家属的朋友，慌称是来接的人，要李某跟自己走。李某跟着樊永国经过万金国际广场附近时，樊永国慌称李某的家属需要进货，自己身上的钱不够，要李某先垫付一下。李某信以为真，将一张建设银行卡交给樊永国并告知密码。樊永国要李某在旁等候，逃离现场。后樊永国将银行卡经过胡建取款，胡建在ＡＴＭ机上取款15124元，赃款两人平分。案发后，赃款已挥霍。2019年9月19日，公安机关在长沙市岳麓区抓获被告人樊永国、胡建。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的证据证明：1、长沙市公安局芙蓉分局五里牌、马坡岭派出所，武汉铁路公安局武汉公安处武汉车站派出所、武汉市公安局武昌区分局站前派出所受案登记表、立案决定书证明，案件的由来；2、线索来源及抓获经过证明，2019年7月21日，顾某报警称，在火车站被人以接站的名义诈骗，9月19日，公安干警在岳麓区汽车西站公交车坪内抓获被告人樊永国、胡建；3、被害人顾某、宋某、倪某、李某的陈述、辨认笔录证明，他（她）们分别在火车站、汽车站被人接站，以购买东西差钱要垫付为由，骗走银行卡及密码，后银行卡中的钱被人取走、刷卡消费的事实；经照片辨认，诈骗他（她）们的是樊永国、胡建；4、被害人顾某、李某、刘某、倪某的银行卡交易明细证明，其名下的银行卡被人取款的情况；5、证人刘某的证言证明，2018年6月19日，她妈妈宋某被人骗走了他给的银行卡，后银行卡被人取走15500元；6、指认案发现场的照片、案发时的视频截图、银行取款视频截图；7、被告人樊永国微信转账给胡建的转账截图；8、被告人樊永国、胡建的供述，户籍材料证明，樊永国、胡建已达刑事责任年龄，其供述与审理查明的事实一致；9、广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院（2017）桂0303刑初158号、湖南省株洲市芦淞区人民法院（2017）湘0203刑初492号刑事判决书证明，被告人樊永国、胡建被判刑的情况。本院认为：被告人樊永国、胡建以非法占有为目的，以单独或结伙的方式，采取虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗。其中，被告人樊永国实施诈骗作案3次，诈骗金额55931元，数额巨大；被告人胡建实施诈骗作案2次，诈骗金额30630元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人樊永国2019年1月27日在武昌火车站实施的诈骗犯罪，有其在公安机关的供述、被害人的证言及辨认笔录、案发时的视频截图、在ATM机上取款时的视频截图、被害人银行卡账户交易明细等证据证实，证据之间能够形成锁链。对樊永国辩称没有实施该次诈骗犯罪的辩解，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，樊永国、胡建起主要作用，系主犯。被告人樊永国、胡建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。胡建能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人樊永国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万（限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年12月18日止。）二、被告人胡建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万（限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年5月18日止。）三、责令被告人樊永国、胡建共同退赔人民币15124元，发还被害人李某；责令被告人樊永国退赔人民币40807元，发还被害人倪某、顾某；责令被告人胡建退赔人民币15506元，发还被害人宋某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  纪 斌人民陪审员  甘炯宇人民陪审员  柳满希二〇二〇年六月十一日法官助理刘诗怡书记员施江平附刑法条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。