河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0811刑初393号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人侯翠兰，女，1950年3月2日出生于河南省焦作市，汉族，初中肄业，系焦作市山阳区马作陶瓷厂退休工人，住河南省焦作市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日至2月25日被海南省看守所临时羁押，于2019年2月26日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2019年4月3日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人万丽娟，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉【2019】264号起诉书指控被告人侯翠兰犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，并建议本案适用普通程序审理。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员朱辉、张金凤出庭支持公诉，被害人代表郭某1、田某、刘某1到庭参加诉讼，被告人侯翠兰及其指定辩护人万丽娟到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院向本院建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：被告人侯翠兰自2001年从焦作市建筑陶瓷厂退休后，在焦作市山阳区太行路与岭南路交叉口东南角自营一家名为“祥祥”的商店，被告人以进货为由向周围朋友借钱周转。自2013年开始，被告人侯翠兰在明知无法偿还他人借款及利息的情况下，仍采取商店进货、高息吸引、代还信用卡给付高额手续费等方式骗取他人钱财，用于归还债务及个人消费。2017年10月14日，被告人侯翠兰携带诈骗所剩余的6100元出逃海南，并更换联系方式直至2019年2月22日被海南警方抓获。1、2013年2、3月份，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由骗取被害人王某440000元，后偿还11500元。2、2013年至2014年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人孙某215000元，后偿还70000元。3、2013年至2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人原某1340000元，后偿还180000元。4、2013年1月至2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人悦秋平161000元，后偿还本息131000元。5、2014年10月至2017年5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人王某167000元。6、2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人乔某194248元。7、2015年1月至5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人吴某100000元，后偿还利息40000元。8、2015年至2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人朱某84000元。9、2015年至2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人赵某1370000元，后偿还330000元。10、2015年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人冯某34530元，后偿还1000元。11、2015年12月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人段某10000元，后偿还4000元。12、2015年12月至2016年1月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人毋某11500元。13、2015年12月至2016年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人赵某285000元，后偿还10000元。14、2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人张某433000元，后偿还27500元。15、2016年初，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人柴某20000元，后偿还18000元。16、2016年1月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人张某53000元。17、2016年2月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人王某25000元，后偿还2000元。18、2016年3月至4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人贺某280000元，后偿还86000元。19、2016年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人余某20000元，后偿还10000元。20、2016年6月至7月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人刘某288000元，后偿还50000元。21、2016年6月至8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人范某15000元。22、2016年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人李某35000元。23、2016年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人于某5000元，后偿还1500元。24、2016年11月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人樊某40000元，后偿还20000元。25、2016年12月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人胡某15000元。26、2016年12月至2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人胡某2275000元，后偿还7000元。27、2016年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人田某26000元，后偿还3000元。28、2016年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人曹某58500元，后偿还20800元。29、2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人原某22400元。30、2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某42000元。31、2017年初，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某55000元，后偿还3800元。32、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人常某58500元。33、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人夏某4000元。34、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人娄某115000元，后偿还14000元。35、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人姜某13000元。36、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人方某5000元，后偿还2000元。37、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人郭某127000元，后偿还12000元。38、2017年夏天，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人马某2000元，后偿还1000元。39、2017年6月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某37200元。40、2016年6月至2017年5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人许某54000元。41、2017年7月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人郭某27500元，后偿还2000元。42、2017年7月至8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某121500元。43、2017年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人周某30000元。44、2017年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某46000元。45、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某610000元。46、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人唐某6000元。47、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人程某3000元。公诉机关为证实上述指控提交了发破案经过、身份证明等书证、被害人王某1、郭某2、郭某1、唐某、程某等47人的陈述、被告人侯翠兰的供述和辩解、辨认笔录、照片等证据，并认为被告人侯翠兰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯翠兰到案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理，建议判处被告人侯翠兰有期徒刑十一年至十二年，并处罚金20000元至40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人侯翠兰对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人侯翠兰构成诈骗罪不持异议，但认为，1、被告人侯翠兰主观恶性较小。开始是为了商店进货周转资金，向朋友借钱，但后来资金周转不开，由于其法律意识淡薄的，在明知无法偿还的情况下，仍然以借款方式，骗取钱财；2、被告人侯翠兰没有前科，系初犯；3、被告人侯翠兰到案后能够如实供述自己的罪行，属于坦白情节；4、被告人在审查起诉阶段认罪认罚，现在又当庭自愿认罪，有明显的悔罪表现，应当依法从宽处理；5、被告人侯翠兰家庭经济非常困难，现在已经70岁，患有心脏病、冠心病、轻微脑梗等多种疾病。经审理查明，被告人侯翠兰自2001年从焦作市建筑陶瓷厂退休后，在焦作市山阳区太行路与岭南路交叉口东南角自营一家名为“祥祥”的商店，被告人以进货为由向周围朋友借钱周转。自2013年开始，被告人侯翠兰在明知无法偿还他人借款及利息的情况下，仍采取商店进货、高息吸引、代还信用卡给付高额手续费等方式骗取他人钱财，用于归还债务及个人消费。2017年10月14日，被告人侯翠兰携带诈骗所剩余的6100元出逃海南，并更换联系方式直至2019年2月22日被海南警方抓获。1、2013年2、3月份，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人王某44万元，后偿还1.15万元。2、2013年至2014年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人孙某21.5万元，后偿还7万元。3、2013年至2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人原某134万元，后偿还18万元。4、2013年1月至2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人悦秋平16.1万元，后偿还本息13.1万元。5、2014年10月至2017年5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人王某36.7万元。6、2015年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人乔某194248元。7、2015年1月至5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人吴某10万元，后偿还利息4万元。8、2015年至2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人朱某8.4万元。9、2015年至2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人赵某137万元，后偿还33万元。10、2015年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人冯某34530元，后偿还1000元。11、2015年12月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人段某1万元，后偿还4000元。12、2015年12月至2016年1月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人毋某1.15万元。13、2015年12月至2016年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人赵某38.5万元，后偿还1万元。14、2016年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人张某43.3万元，后偿还2.75万元。15、2016年初，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人柴某2万元，后偿还1.8万元。16、2016年1月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人张某53000元。17、2016年2月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人王某25000元，后偿还2000元。18、2016年3月至4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人贺某28万元，后偿还8.6万元。19、2016年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人余某2万元，后偿还1万元。20、2016年6月至7月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人刘某28.8万元，后偿还5万元。21、2016年6月至8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人范某1.5万元。22、2016年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人李某35000元。23、2016年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人于某5000元，后偿还1500元。24、2016年11月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以商店进货为由，骗取被害人樊某4万元，后偿还2万元。25、2016年12月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人胡某15000元。26、2016年12月至2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人胡某227.5万元，后偿还7000元。27、2016年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人田某2.6万元，后偿还3000元。28、2016年至2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人曹某5.85万元，后偿还2.08万元。29、2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人原某22400元。30、2017年，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某42000元。31、2017年初，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某55000元，后偿还3800元。32、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人常某5.85万元。33、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人夏某4000元。34、2017年3月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人娄某21.5万元，后偿还1.4万元。35、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以借钱为由，骗取被害人姜某23000元。36、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人方某5000元，后偿还2000元。37、2017年4月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人郭某12.7万元，后偿还1.2万元。38、2017年夏天，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人马某2000元，后偿还1000元。39、2017年6月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某37200元。40、2016年6月至2017年5月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人许某5.4万元。41、2017年7月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人郭某27500元，后偿还2000元。42、2017年7月至8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某12.15万元。43、2017年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人周某3万元。44、2017年8月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人刘某46000元。45、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人李某61万元。46、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人唐某6000元。47、2017年9月，被告人侯翠兰在明知没有偿还能力的情况下，以进货为由，骗取被害人程某3000元。综上，被告人侯翠兰共实施诈骗47起，实际诈骗金额为1801778元。另查明，被害人王某4已去世，其儿子王学刚委托妻子吉林英持有借条报案。上述事实，被告人侯翠兰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某、原某1、悦秋平、王某3、乔某、吴某、朱某、赵某1、冯某、段某、毋某、赵某3、张某4、柴某、张某5、王某2、贺某、余某、刘某2、范某、李某3、樊某、胡某1、胡某2、田某、曹某、原某2、李某4、李某5、常某、夏某、娄某2、姜某2、方某、郭某1、马某、刘某3、许某、郭某2、刘某1、周某、刘某4、李某6、唐某、程某的报案材料及陈述，被害人王某4儿子王学刚委托妻子吉林英的陈述，被害人于某母亲张秀荣的陈述，证人李某1、申某、李某2、杜某、郑某、张某1、张某2、张某3的证言，焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、侯翠兰收入信息、侯翠兰使用电话说明、接受证据材料清单及被害人张某4、胡某1、常某、郭某1、程某、乔某、王某2提供的微信聊天记录和侯翠兰向上述被害人出具的借条等相关材料、协助查询财产通知书及查询侯翠兰名下的财产、调取证据通知书、清单及侯翠兰子女开办企业的工商登记情况、银行查询及侯翠兰名下银行卡收到被害人转账后有取现有向他人转账、辨认笔录，海南省琼海市公安局城南派出所出具的抓获证明，海南省看守所出具的羁押证明，被告人侯翠兰的常住人口基本信息、无前科证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯翠兰以非法占有为目的，骗取他人钱财1801778元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人所提“被告人侯翠兰主观恶性较小”的辩护意见，经查，被告人侯翠兰自2013年开始借高利贷，在明知无法偿还他人借款及利息的情况下，仍骗取本案47名被害人的钱财高达1801778元，其主观恶性不能说较小，故本院对该辩护意见不予采纳，其他辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人侯翠兰系初犯，自愿认罪认罚，并如实供述自己的犯罪事实，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人侯翠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2030年8月22日止）二、责令被告人侯翠兰分别退赔被害人王得云儿子王学刚28500元、退赔被害人孙春花145000元、退赔被害人原红伟160000元、退赔被害人悦秋平30000元、退赔被害人王福贵67000元、退赔被害人乔春红194248元、退赔被害人吴志先60000元、退赔被害人朱彩菊84000元、退赔被害人赵文雅40000元、退赔被害人冯全利33530元、退赔被害人段冬菊6000元、退赔被害人毋禹平11500元、退赔被害人赵海云75000元、退赔被害人张祖杰5500元、退赔被害人柴利青2000元、退赔被害人张桂荣3000元、退赔被害人王桂琴3000元、退赔被害人贺凤梅194000元、退赔被害人余海军10000元、退赔被害人刘红霞38000元、退赔被害人范菊荣15000元、退赔被害人李凤琴5000元、退赔被害人于丛兰3500元、退赔被害人樊立兴20000元、退赔被害人胡玉凤5000元、退赔被害人胡换荣268000元、退赔被害人田秀梅23000元、退赔被害人曹秋景37700元、退赔被害人原小妮2400元、退赔李秋荣2000元、退赔李新爱1200元、退赔常艳葵58500元、退赔被害人夏煜景4000元、退赔被害人娄延忠1000元、退赔被害人姜茜云3000元、退赔被害人方秀清3000元、退赔被害人郭予娟15000元、退赔被害人马汉斌1000元、退赔被害人刘宝芬7200元、退赔被害人许翠花54000元、退赔被害人郭金枝5500元、退赔被害人刘燕萍21500元、退赔被害人周朝祥30000元、退赔被害人刘启燕6000元、退赔被害人李景梅10000元、退赔被害人唐丙秀6000元、退赔被害人程银萍3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  刘文霞人民陪审员  李廷利二〇二〇年六月五日书 记 员  王 阳