云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云29刑初136号公诉机关大理白族自治州人民检察院。被告人缪正旗，男，1972年1月29日生，云南省巍山县人，汉族，初中文化，农民，家住巍山县。1998年12月4日因犯诈骗罪被巍山县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元，2004年8月5日刑满释放。2010年1月29日因犯诈骗罪被弥渡县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元，2012年6月26日刑满释放。因本案于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人候蔚霞，云南辉进波律师事务所律师。被告人杨会红，女，1969年1月22日生，云南省弥渡县人，汉族，小学文化，农民，家住弥渡县。因本案于2019年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于大理州看守所。指定辩护人茶玉龙，湾桥镇司法所律师。大理白族自治州人民检察院以大州检第四检察部刑诉〔2019〕72号起诉书指控被告人缪正旗、杨会红犯合同诈骗罪一案，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，期间，本院根据检察机关的建议决定延期审理1次，2020年4月20日大理白族自治州人民检察院以大州检第四检察部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，追加起诉及对部分事实变更起诉。于2020年5月19日公开开庭审理了本案，大理白族自治州人民检察院指派检察员赵霞出庭支持公诉，被告人缪正旗、杨会红及其辩护人候蔚霞、茶玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人缪正旗、杨会红共谋，编造虚假社会关系，虚构紫金矿业集团、中国黄金集团、山东黄金集团滇西片区负责人身份，通过租赁高档商住楼、在自己私车上喷涂“公务用车”等方式，强化被害人对其办事能力、消息来源的信任，以融资、投资、招投标等名义，与被害人签订合同或口头协议，骗取多名被害人的财物，数额达1,085万元。具体犯罪事实如下：1、2009年6月，被告人缪正旗、杨会红，以帮助变卖矿山选厂为由，签订协议书，实际骗取被害人王某1人民币（以下均系人民币）30万元。2、2016年5月，被告人缪正旗、杨红会，虚构山东黄金集团有限公司云南区负责人身份，以通过山东黄金集团有限公司帮助对方融资为由，骗取被害人左某20万元。3、2016年11月6日至2017年8月22日期间，被告人缪正旗、杨红会，虚构山东黄金集团有限公司云南区负责人身份，以帮助对方融资为由，先后骗取被害人杨某1540万元。4、2017年2月，被告人缪正旗虚构山东黄金集团有限公司云南区负责人身份，与被告人杨会红以帮助对方融资为由，先后骗取被害人陶某130万余元。5、2017年2月15日被告人缪正旗虚构中国黄金集团有限公司云南负责人身份，与被告人杨会红，以帮助对方融资为由，实际骗取被害人马某7万元。6、2017年9月，被告人缪正旗、杨红会，虚构中国黄金集团有限公司云南负责人身份，以帮助对方融资为由，实际骗取被害人胡某20万元。7、2018年1月，被告人缪正旗、杨红会，虚构与紫金矿业集团关系，以帮助对方获得紫金集团8千万元酒水销售订单项目为由，骗取被害人陈某178万元。8、2018年3月，被告人缪正旗、杨会红，以中国黄金集团有限公司腾冲荷花温泉酒店装修工程招标为由，骗取被害人李某1136万元。9、2018年4月，被告人缪正旗、杨会红，以中国黄金集团有限公司腾冲荷花温泉酒店装修工程招标为由，骗取被害人罗某、孟某16万元。10、2018年6月，被告人缪正旗、杨会红，以中国黄金集团有限公司腾冲荷花温泉酒店装修工程招标为由，实际骗取被害人伍某4万元。11、2018年8月至9月期间，被告人缪正旗、杨红会，虚构中国黄金集团云南片区负责人身份，许诺帮助被害人蒋某获得临沧市硕新房地产开发有限责任公司在建项目玉珠城融资，以签订融资协议方式，欺骗临沧市硕新房地产开发有限责任公司法定代表人、股东蒋某、胡伟、那青将该公司共计80%股份转让到缪正旗名下，并在临沧市监翔区管理局作了股权变更登记。而缪正旗实际并未履行融资协议、亦未将融资协议约定的80万元股金支付与股东转让方。期间，以借款为由，骗取到该公司监事张某16万元。12、2018年9月，被告人缪正旗、杨会红，以临沧玉珠城电梯安装项目招标为由，骗取被害人冯某6万元。13、2018年9月，被告人缪正旗、杨会红，以临沧玉珠城网络工程招标为由，骗取被害人杨某2、周某138万元。14、2018年10月，被告人缪正旗、杨会红，以临沧玉珠城装修项目招标为由，骗取被害人蔡某28万元。15、2018年11月，被告人缪正旗、杨会红，以临沧玉珠城电梯安装项目招标为由，骗取被害人沈某26万元。针对指控，公诉机关提供了银行卡、手机、汽车、公司印章等物证照片，受案登记表、抓获经过、协助查询财产清单及银行流水、客户存款凭证、收据、工程招标文件、商业计划书、协议、营业执照、不动产登记查询、刑事判决书等，证人肖某、王某2、龙某、周某2、杨某3、曹某、王某3、唐某等人的证言，被害人陈某1、杨某1、左某、陶某、李某1、杨某2、周某1等人的陈述，检查、搜查、扣押笔录，银行流水、手机、电脑勘察记录等电子数据，被告人供述与辩解等证据供法庭质证、认证。公诉机关认为，被告人缪正旗、杨会红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大。缪正旗系累犯，应当从重处罚；缪正旗在共同犯罪中起主要作用，是主犯，杨会红在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人缪正旗对起诉指控的事实无异议，辩解要归还相关款项，其不是累犯。其辩护人提出起诉指控缪正旗涉嫌合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控缪正旗构成合同诈骗罪不能成立。被告人杨会红辩解缪正旗于2012年刑满释放回来之后，其与缪正旗互不来往，其在不知情的情况下帮助了缪正旗，其愿意认罪认罚，但其没有实施合同诈骗。其辩护人提出杨会红没有实施合同诈骗，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人缪正旗曾因诈骗罪两次被判刑，2012年6月26日刑满释放之后，仍不思悔改。2015年11月，被告人杨会红租赁大理市颐苑路70号1600ｍ2的商住楼。缪正旗、杨会红为了实施诈骗，伪造中国黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司紫金矿业进出口有限公司印章及相关文件，在云Ａ×××××丰田普拉多车门上喷涂“公务用车”字样，以帮助融资、项目招投标，交纳报名费、保证金、资料费等为由，采取签订合同的方式骗取他人钱财。2016年5月7日骗取了被害人左某20万元，同月11日杨会红登记成立云南辉宏农业科技发展有限责任公司，2017年5月租赁大理市颐苑小区78号别墅，对外谎称所租的铺面及别墅均系自己所购买，显示自己的实力，获取被害人的信任。2017年1月24日缪正旗与杨会红协议登记离婚，但仍然在一起共同生活。2018年8月至9月间，缪正旗以帮助蒋某的临沧市硕新房地产开发有限责任公司在建项目玉珠城融资为由，骗取获得该公司80%的股权及相关资产的经营权，随后，缪正旗又以开发玉珠城项目为幌子继续实施合同诈骗。缪正旗在实施合同诈骗过程中，杨会红积极配合，诈骗所得赃款被二人共同挥霍，或用于交纳租金、归还债务、用于建设缪正旗位于巍山县。缪正旗为主实施、杨会红积极配合下先后实施了以下具体犯罪事实：2009年6月间，以帮助被害人王某1变卖矿山，骗取王某150万元，后经王某1催要，退还20万元，实际骗取王某130万元。2016年5月7日，以帮助被害人左某融资为由，骗取左某20万元。2016年11月6日至2017年8月22日期间，以帮助被害人杨某1融资为由，骗取杨某1534万元。2017年2月，以帮助被害人陶某融资为由，骗取陶某130万余元。2017年2月15日以帮助被害人马某融资为由，骗取马某15万元，经马某催要，退还8万元，实际骗取马某7万元。2017年9月，以帮助被害人胡某融资为由，骗取胡某20万元。2018年1月，以帮助被害人陈某1获得紫金集团8千万元酒水销售订单项目为由，骗取陈某178万元。2018年3月，以帮助被害人李某1获取腾冲荷花温泉酒店装修招标工程为由，骗取李某1136万元。2018年4月，帮助以被害人罗某、孟某获取腾冲荷花温泉酒店装修招标工程为由，骗取罗某、孟某16万元。2018年6月，以帮助被害人伍某获取腾冲荷花温泉酒店装修招标工程为由，骗取伍某4万元。2018年8月至9月期间，缪正旗以帮助被害人蒋某的临沧市硕新房地产开发有限责任公司在建项目玉珠城融资为由，在未实际出资的情况下，骗取获得那青、胡彬（实际出资人为胡伟）在该公司的80%的股权，并进行了股权变更登记，股东会议选举缪正旗为公司监事，经蒋某授权，缪正旗任公司执行董事，并负责临沧市硕新房地产开发有限责任公司玉珠城项目相关事项。2018年10月23日缪正旗登记设立临沧缪氏农业开发有限公司，缪正旗在设立公司过程，因其名下已经有一个自然人公司，缪正旗请被害人张某1作为虚假股东进行注册，同时，缪正旗以借款为由骗取张某16万元。最终给临沧市硕新房地产开发有限责任公司的股权变更造成障碍，导致相关法院的执行裁定无法执行。随后，缪正旗以玉珠城项目招标为幌子继续实施诈骗。2018年9月，以许诺由被害人冯某承揽玉珠城电梯安装招标项目为由，骗取冯某6万元。2018年9月，以许诺由被害人杨某2、周某1承揽玉珠城网络招标工程为由，骗取杨某2、周某138万元。2018年10月，以许诺由被害人蔡某承揽玉珠城装修招标项目为由，骗取蔡某28万元。2018年11月，以许诺由被害人沈某承揽玉珠城电梯安装招标项目为由，骗取沈某26万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：（一）综合证据1、户籍证明、前科判决、房屋租赁、工商登记证：被告人缪正旗、杨会红的身份情况，缪正旗的前科判决情况。2015年11月被告人杨会红租赁大理锦兴房地产开发股份有限公司的大理市颐苑路70号1600ｍ2的商住楼，年租金35万元。2016年5月11日杨会红登记成立云南辉宏农业科技发展有限责任公司，2017年5月缪正旗租赁王某3的大理市颐苑小区78号别墅，年租金6万元，第二年租金6.6万元。2018年10月23日缪正旗在临沧市临翔区市场监督管理局登记成立临沧缪氏农业开发有限公司，注册资本800万，法定代表人缪正旗，张某1占5%股权。2、离婚协议、证人唐某（缪正旗之子）证言证实：2017年1月24日缪正旗与杨会红协议登记离婚。唐某证实，杨会红是其继母，2017年缪正旗与杨会红离婚，但一直生活在一起。缪正旗的工行卡是由杨会红使用。杨会红的公司一直亏损，全靠缪正旗撑着。杨会红知道缪正旗的所作所为，诈骗的钱大多数拿给杨会红使用。2017年5月缪正旗向其女友邱孟雪转账100万元，次日取现被缪正旗、杨会红带走。3、受、立案文书、到案经过证实：大理市公安局先后接到被害人的报案并立案侦查，2019年1月21日、同年4月11日先后传唤被告人缪正旗、杨会红到案。4、搜查笔录、扣押清单、检查笔录等证实：民警分别在云南辉宏农业科技发展有限责任公司、颐苑小区78号、巍山县永建镇箐旁村缪正旗家中查获并扣押，缪正旗伪造的中国黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司紫金矿业进出口有限公司印章，以上述公司名义发关于项目招标、贷款等批文，被害人在受骗过程中提供的相关资料等；缪正旗、杨会红的多个银行卡；海军、陆军、武警、警用多功能服、警用匕首、人民警察驾驶证等；扣押缪正旗的手机1部、牌照号为云Ａ×××××车1辆、牌照号云Ｌ×××××车1辆；扣押唐某26000元；杨会红手机1部；各类酒60瓶、保险柜2个、按摩椅1个、红色行李箱1个；查封巍山县缪正旗新建住房。5、永建镇人民政府2014、2015年度农村宅基地指标公示、情况说明、查封决定书、查封清单证实：箐旁西村缪正旗户的宅基地指标已经公示。2019年10月25日公安机关查封巍山县缪正旗新建住房。6、保险合同、证人李某2、程某证言证实：2017年5月至2018年12月间，杨会红以个人、公司名义先后购买阳光人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司的人寿保险。7、建筑工程承包合同、证人徐某、陈某2、张某2、杨某3、李某3证言证实：徐某于2016年12月16日为缪正旗建盖永建镇永利村委会箐旁西村的房子，2017年12月完工，杨会红向其支付88万元的现金，尚欠15万元未结清；陈某2为缪正旗装修，杨会红向其支付10万元，缪正旗向其支付8万元，尚欠3.9万余元；张某2为缪正旗做瓷砖工程，已支付65000元，尚欠7.7万余元；李某3为缪正旗做木活，已支付15000元，尚欠5.1万余元。杨某3是缪正旗做新房装修的主管，缪正旗装修花了100多万元，装修人员都是其找来的，缪正旗尚欠137708元。8、检查笔录证实：2019年5月4日民警对杨会红的手机进行检查，对杨会红与缪正旗的微信聊天记录进行整理，二人之间的聊天内容反映，一是证明双方仍然以夫妻关系来往；二是双方对所做的事相互了解、知情；三是杨会红积极参与缪正旗在老家建房；四是2017年9月6日至2019年1月10日缪正旗向杨会红有大量的微信转账，总计金额为73,125元。9、紫金矿业集团股份有限公司及该公司市场部负责人肖某证言、中国黄金集团有限公司证实：紫金矿业集团股份有限公司没有采购部，采购是由市场部负责，且采购的项目中没有涉及采购酒水，公司董事长不认识缪正旗，公司与缪正旗无交往。中国黄金集团有限公司未在云南（滇西）设立办事处，该公司无缪正旗，且无云南腾冲荷花温泉酒店项目，未在云南帮助电站融资，嫌疑人使用的中国黄金集团有限公司印章与其公司印章不一致。10、云南世博旅游控股集团石墙公司工会主席龙某证言、周某2证言证实：2016年11月29日云南世博旅游控股集团以7000万收购了腾冲荷花温泉旅游有限公司70%有股权，交石墙公司负责管理经营，其公司与缪正旗无任何来往。周某2是腾冲荷花温泉旅游有限公司的股东之一，缪正旗自称是中国黄金集团有限公司云南的总代理，可以帮助融资1.8亿元，因费用过高没有做。期间，周某2曾将资料交予缪正旗，随后，周某2发现缪正旗以中国黄金集团的名义发布荷花温泉酒店装修的招标文件，为此，周某2还向当地派出所备过案。经龙某、周某2查看案件中的腾冲荷花温泉旅游有限公司的印章不是其公司的印章。另有营业执照、股权受让协议书印证龙某、周某2的证言的真实性。11、被害人沈某、李某1、左某、杨某1、陶某、周某1、杨某2、蔡某、陈述、沈某提供的微信、照片证实：缪正旗的微信头像系身着军装的照片；缪正旗在微信中发云Ａ×××××丰田普拉多车门上喷涂“公务用车”字样的照片；缪正旗在行骗中称颐苑小区的别墅、铺面均系其购买，在云龙还有核桃种植基地等；向被害人出示盖有中国黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司紫金矿业进出口有限公司印章以及关于项目招标、贷款等文件；在缪正旗已经被刑事拘留之后，杨会红还再对被害人谎称缪正旗到国外出差，自称身价过亿不差这点小钱等。12、被告人缪正旗、杨会红的供述与辩解。缪正旗对起诉书指控的事实经过无异议，辩解其无非法占有的故意。杨会红作无罪辩解。（二）认定具体犯罪事实的证据，该部分证据分为两组证据。第一组证据是被害人陈述、报案材料、协议书、收条、微信聊天记录、通话记录、证人证言、被告人缪正旗在实施合同诈骗过程中伪造的相关资料等；第二组证据是被告人缪正旗、杨会红以及被害人的银行账户交易流水。第一组证据：1、2006年王某1注册云南冉嘉矿业有限公司，王某1欲转让公司。缪正旗谎称认识一家国际矿业公司的相关人员，可以促成双方交易，需支付好处费。2009年6月8日王某1与缪正旗签订协议，王某1委托缪正旗转让公司资产，给付缪正旗50万元。次日，王某1向廖正旗转款50万元。事情未办成，经王某1催要，缪正旗退还20万元，并保证归还余款30万元。30万元至今尚未归还。2、杨会红向左某介绍缪正旗是山东黄金集团有限公司的股东，缪正旗称可为左某融资1个亿，但需要400万元的资料费用。2016年5月7日左某向缪正旗转账20万元至今未归还。3、缪正旗自称是山东黄金集团有限公司的老总，可为杨某1融资2个亿，但需要由其提供审计、资料费用等，自2016年11月6日至2017年8月22日杨某1通过银行转账、现金存款向缪正旗转账共计534万元。4、2017年2月陶某经钟维敷介绍认识自称是山东黄金集团有限公司云南片区的老总缪正旗，缪正旗称山东黄金集团有资金，可以收购陶某在老挝的矿山，也可以融资，陶某让缪正旗帮忙融资8000万元，谈好给缪正旗4.8%利息，融资1000万元交10万元的资料费。2017年3月2日至2018年2月9日陶某先后向缪正旗转账131万元。5、缪正旗称可以为马某的九龙公司融资2个亿，需要80万元的资料费，马某与缪正旗谈好先支付15万元，另65万元由缪正旗垫付。2017年2月10日马某向缪正旗转账15万元，缪正旗退还8万元，7万元至今未退。6、缪正旗称可以帮胡某的保山安邦饲料厂贷款500至1000万，需要资料费40万。2017年9月4日、10月16日胡某向缪正旗转账20万。7、陈某1与妻王振云的北京北方强盛商贸有限公司经营酒水批发，缪正旗称紫金矿业正在招标采购8000万元酒水。2018年1月5日陈某1、王振云在杨会红的云南辉宏农业科技发展有限责任公司与缪正旗签订合作协议，约定陈某1提供50万元投标保证金。2017年12月28日至2018年9月17日陈某1先后向缪正旗转账78万元。陈某1还向缪正旗提供了价值134800元各类名贵酒水。8、缪正旗称帮助李某1中标腾冲荷花温泉酒店项目的整体装修工程，需提供36万元报名费、240万元投标保证金。李某1于2018年3月9日至4月12日用其妻贾艳红账户向缪正旗先后转账136万元。9、缪正旗承诺将腾冲荷花池温泉酒店项目交由罗某做，需交16万元保证金。2018年4月2日罗某向缪正旗转账16万元。10、缪正旗承诺将腾冲荷花池温泉酒店的内部装修交由伍某做，需交52万元报名费。2018年6月5日伍某用朱青账户向缪正旗转账14万元。伍某还向杨会红提供了价值290960元的保健品，让杨会红的云南辉宏农业科技发展有限责任公司代销，至今尚欠190960元货款未收回。11、缪正旗以为临沧市硕新房地产开发有限责任公司融资为由，缪正旗在未实际出资的情况下，获得那青、胡彬（实际出资人为胡伟）在该公司的80%的股权，并进行了股权变更登记，股东会议选举缪正旗为公司监事，经蒋某授权，缪正旗任公司执行董事，并负责临沧市硕新房地产开发有限责任公司玉珠城项目相关事项。2018年10月23日缪正旗登记设立临沧缪氏农业开发有限公司，缪正旗在设立公司过程，因其名下已经有一个自然人公司，缪正旗请张某1作为虚假股东进行注册，同时，缪正旗向张某1借款6万元至今未归还。最终给临沧市硕新房地产开发有限责任公司的股权变更造成障碍，导致相关法院的执行裁定无法执行。12、冯某经孙虹云介绍认识缪正旗，缪正旗称临沧玉珠城有20多台电梯工程，需交60万保证金、6万报名费，冯某于18年10月18、19日向缪正旗转账6万元。13、缪正旗承诺让周某1、杨某2做临沧地产的弱电工程，需交6万元报名费、32万元投标保证金，2018年10月6日、8日杨某2向缪正旗转账38万元。14、缪正旗承诺将玉珠城的500多套房子室内装修交蔡某做，需交投标，交保证金、报名费等240万元。2018年11月4日、15日蔡某向缪正旗转账28万元。15、缪正旗称临沧玉珠城项目招标购买电梯，需交6万报名费，20万保证金，2018年11月3日沈某在颐苑小区缪正旗家中将2.8万元现金交给缪正旗，当日，沈某向缪正旗转账3.2万元，同月12日又向缪正旗转账20万元。第二组证据：1、2009年6月9日王某1向缪正旗转账50万元，次日缪正旗转出1万元、取现25万元，同月22日缪正旗转账归还王某120万元。2、2016年5月7日，左某向缪正旗转账20万元，当日缪正旗取现4.99万元、消费6万元、同月11日转出1万元、12日转出4万元。3、2016年11月8日杨某1向缪正旗转账90万元，当日，缪正旗将35万元转入锦兴地产支付租金、将50万元转入杨会红账户，同月21日杨某1向缪正旗转账20万元，同年12月6日杨某1向缪正旗转账20万元，同月12日杨某1向缪正旗转账60万元，2017年1月8日缪正旗将4.99万转入杨会红账户，同年2月17日杨某1向缪正旗转账15万元，同月19日缪正旗将4.5万转入赵家荣账户，杨某1分别于同年3月16、17、20、21、22、23日向缪正旗转账10万、10万、20万、30万、30万、20万元，同月27日缪正旗将6.36万元转入毕丽萍账户支付租金，同年4月1日缪正旗将20万元转入杨永芬账户还款，同日，缪正旗将50万元转入杨会红账户，同年5月2日杨某1向缪正旗转账200万，同月4日缪正旗将15万转入李绍云账户，同月8日缪正旗将100万转入邱孟雪（缪正旗之子唐某女友）账户，同月18日缪正旗将20万转入杨天远账户还款；同年7月2日杨某1向缪正旗存现8万，同年8月22日杨某1向缪正旗存现1万元。杨某1先后打入缪正旗银行账户中16笔资金，共计534万元。4、2017年3月2日陶某用赖雄辉账户向缪正旗转账20万元，次日缪正旗将10万元转入杨会红账户，同月21日陶某用赖雄辉、张永梅账户向缪正旗转账10万元、25万元，同月27日缪正旗将27万元转入杨会红账户，同年4月11日陶某向缪正旗转账25万元，同月13日缪正旗将8万元转入韩云鹏账户，同年10月2日陶某用钟维敷账户向缪正旗转账5万元，当日钟维敷分三次向缪正旗转账15万元、5万元、5万元；同月10日陶某用钟维敷账户向缪正旗转账15万元，2018年2月9日陶某用钟维敷账户向缪正旗转账15万。5、2017年2月15日马某向缪正旗转账15万元。6、2017年9月4日胡某向缪正旗转账19万元，同年10月16日又转账1万元。7、2017年12月28日、29日陈某1向缪正旗转账8万元，2018年1月8日陈某1向缪正旗转账50万元，当日缪正旗将27.5万元转账支付锦兴地产的租金，同年9月17日陈某1向缪正旗转账20万元，同年10月10日大理市法院执行民事案强制扣划20万元。8、2018年3月9日杨晓光之妻贾艳红向缪正旗转账36万元，4月2、12日又转账100万元。9、2018年4月2日罗某向缪正旗转账16万元。10、2018年6月5日伍某用朱青账户向缪正旗转账14万元。同年11月17日缪正旗向朱青账户转账10万元。11、2018年9月9日张某1向缪正旗转账6万元。12、2018年1月18至19日，冯某向缪正旗转账6万元。13、2018年10月6日杨某2向缪正旗转账6万元，同月8日杨某2向缪正旗转账32万元。14、2018年11月4日蔡某向缪正旗转账8万元，同月15日蔡某向缪正旗转账20万元，18年12月1日缪正旗将1.5万转入杨会红账户。15、2018年11月3日沈某向缪正旗转账3.2万元，同月12日又转账20万元。上述证据经庭审质证，形式要件合法，内容客观真实，足以证实上述认定事实，本院予以确认并采信。本院认为，被告人缪正旗以非法占有为目的，伪造公司印章及相关文件，以项目招标、帮助融资为由，采取签订虚假合同的方式，骗取资料费、报名费、保证金等，其行为已经构成合同诈骗罪；被告人杨会红明知缪正旗在实施合同诈骗的情况下，积极配合、协助缪正旗实施合同诈骗，其行为已经构成合同诈骗罪；缪正旗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再实施犯罪，是累犯，应当从重处罚；缪正旗与杨会红系共同实施合同诈骗，缪正旗是主犯，杨会红是从犯，对杨会红应依法从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，对二被告人地位作用认定正确，予以支持。缪正旗与杨会红实施合同诈骗，先后骗取1079万余元，数额特别巨大，所得赃款被二人共同挥霍、或用于交纳租金、归还债务、购买保险、用于建设缪正旗位于巍山县的住房，应当依法惩处。经查，杨某1被骗的应为534万，应予更正。缪正旗辩解不是累犯，有归还相关款项的意愿，其辩护人提出指控缪正旗犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控缪正旗构成合同诈骗罪不能成立的辩护意见；杨会红辩解在不知情的情况下帮助了缪正旗，没有实施合同诈骗，其辩护人提出杨会红没有实施合同诈骗，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见与公诉机关提交在案的证据所证明的事实不相符，对二被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。综上所述，根据被告人缪正旗、杨会红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下：一、被告人缪正旗犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人杨会红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100,000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月11日起至2031年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、扣押在案的被告人缪正旗、杨会红的手机各1部、26000元；牌照号为云Ａ×××××车1辆、牌照号云Ｌ×××××车1辆；各类酒60瓶、保险柜2个、按摩椅1个、红色行李箱1个；查封在案巍山县缪正旗的新建住房及其他违禁物品，依法没收；在缪正旗、杨会红的违法所得1079万元额度内继续追缴；没收财产以前，缪正旗、杨会红所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还；有可供执行的财产，且系的合法财产，应当返还。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 何 晶 平审判员 杨 友 椿审判员 张 寿 清二〇二〇年六月十二日书记员 诸葛云锋