宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0106刑初91号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人刘瑛,女,1981年5月13日出生于宁夏回族自治区银川市,公民身份号码×××,汉族,大学文化,户籍所在地宁夏回族自治区银川市。2019年8月15日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留,2019年9月19日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人马文韬，宁夏天纪律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉［2020］100号起诉书指控被告人刘瑛犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员万改宁出庭支持公诉，被告人刘瑛及其辩护人马文韬到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控： 1.2019年5月,被告人刘瑛和被害人王某、常某、施某、李某因孩子在一起上学相互结识。被告人刘瑛以有能力帮助四名被害人办理孩子入学为由,取得四名被害人信任,分别收取被害人王某155000元、常某42000元、施某65000元、李某32550元,共计294550元。后刘瑛未为四名被害人办理孩子入学事宜,且伪造了王某、李某孩子被学校录取的通知书。案发前刘瑛主动退还被害人王某25000元,退还施某35000元。2019年8月14日,被害人王某发现被骗后和刘瑛在协商过程中,王某报案,刘瑛明知道王某报案在现场等待。经核实,刘瑛将收取四名被害人的款项用于归还个人债务。刘瑛骗取四名被害人人民币234550元。 2.2018年至2019年期间,被告人刘瑛冒用自己系银川市西夏区税务局工作人员的身份,取得被害人余某1的信任,以帮助被害人余某1的超市销户需要交纳税费为名,多次以交纳税费和税费解冻为由骗取被害人余某1人民币458788元。经核实,刘瑛将收取被害人的款项用于归还个人债务。案发后,被告人刘瑛家属赔偿被害人余某1全部经济损失,取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘瑛以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物人民币693338元,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘瑛主动到案并如实供述自已的犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或减轻处罚。被告人刘瑛自愿如实供述涉嫌的犯罪事实,对指控的犯罪没有异议,自愿接受刑事处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以对被告人刘瑛从宽处理,建议对被告人刘瑛以诈骗罪判处八年六个月有期徒刑,并处罚金人民币八万元。2020年4月21日，公诉机关变更量刑建议为：对被告人刘瑛以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。 被告人刘瑛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人对本案定罪不表异议，量刑方面认为被告人刘瑛自愿认罪认罚，已全部退赔受害人经济损失并获得被害人谅解，系初犯，主观恶性较小，罚金较高，建议对被告人刘瑛判处五年以下有期徒刑，并处四万元以下罚金。 经审理查明，一、2019年5月,被告人刘瑛和被害人王某、常某、施某、李某因孩子在一起上学相互结识。被告人刘瑛以有能力帮助四名被害人孩子办理入学为由,取得四名被害人信任,分别收取被害人王某155000元、常某42000元、施某65000元、李某32550元,共计294550元。因刘瑛未为四名被害人办理孩子入学事宜,便伪造了王某、李某孩子被学校录取的通知书。案发前被告人刘瑛主动退还被害人王某25000元，施某35000元。2019年8月14日,被害人王某在与刘瑛协商退款事宜时，发现被骗，遂报案,被告人刘瑛明知王某报案仍在现场等待。经核实,被告人刘瑛将骗取的四名被害人人民币234550元用于偿还个人债务。 上述事实有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案情况说明，证实2019年8月14日被害人王某向银川市公安局金凤区分局报案，称被告人刘瑛以能帮助其弟弟及女儿办理上学为由，诈骗其人民币155000元。2019年8月20日，该局在工作中发现，被告人刘瑛还以同样的手段分别骗取被害人常某、施某、李某42000元、30000元、32580元。公安机关分别于2019年8月14日、8月20日立案。2019年8月14日20时许，被告人刘瑛在被害人王某家中，双方协商退款事宜未果，王某报警至银川市公安局金凤区分局长城中路派出所，该所接警后于8月14日23时许在王某家中将刘瑛传唤到案，到案后，刘瑛如实供述了所犯罪行。 （二）微信聊天记录及转账截图，证实被告人刘瑛与被害人王某、常某、施某、李某通过微信商议办理孩子入学事宜的聊天记录；王某于2019年6月28日通过微信向刘瑛转账共计35000元，于2019年7月4日向刘瑛微信转账30000元，于7月7日转账5000元，微信显示该笔款未被领取，于7月10日向刘瑛转账30000元；2019年5月31日，施某通过微信向刘瑛转账65000元，同年7月26日，刘瑛通过微信向施某退款35000元；李某于2019年5月23日、7月12日通过微信向刘瑛转账28000元、4550元。 （三）转账凭证、中国农业银行、中国建设银行账户交易明细，证实2019年7月18日王某向刘瑛尾号为9347的建设银行卡转账60000元；2019年6月3日常某向刘瑛尾号为9347的建设银行卡转账42000元，刘瑛银行账户收到上述转款。 （四）入学通知书及收据，证实刘瑛伪造了金某某、陈某某被银川市金凤区外国语实验小学录取的入学通知书及收据。 （五）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2019年8月15日，银川市公安局金凤区分局扣押刘瑛玫瑰金苹果6PLUS手机一部、黑色诺基亚手机一部。 （六）资金往来结算票据、中国农业银行刷卡凭证，证实被告人刘瑛的家属于2020年4月20日向本院执行账户代缴退赔款234550元。 （七）辨认笔录，证实被害人王某、施某、李某分别对被告人刘瑛进行了辨认。 （八）被害人王某的陈述，证实2016年9月，其认识了其孩子金某某同学马某的母亲刘瑛。其听施某说她委托刘瑛办理去唐徕回民中学西校区上学的事情。6月20日左右，其主动联系刘瑛询问是否可以帮忙将其弟弟王某某办到唐徕回民中学西校区上学，刘瑛称可以，但需要35000元。6月28日，其通过微信分两次给刘瑛转账35000元。7月2日，其提起其女儿金美君想去外国语小学上学的事情，请刘瑛帮忙，7月4日，其通过微信分三次给刘瑛转账30000元。7月10日，在其的催促下，刘瑛给其发了一个139XXXXXXXX办事人的电话，并称转让名额的人要多要30000元。其让施某联系7230的机主，该人称价格没法商量，其在家中通过微信分三次给刘瑛转账30000元。7月18日，刘瑛称有个外国语初中部的名额需要90000元，让其先转70000元，其给刘瑛转了60000元。7月26日，刘瑛称金某某上学的事情已经办好，还将录取通知书发给了其，7月29日、8月14日，刘瑛给其退款25000元，后经其核实，录取通知书是假的。在办理这件事情的过程中，其父亲王小明也知情。8月5日，自称张老师的人询问王某某的学习情况，被其父亲识破张老师就是刘瑛本人。其总共被骗130000元。 （九）被害人常某的陈述，证实2019年5月底，其同学施某找其借钱托人办理孩子入学的事情，其孩子也要入学，想着也找人运作就把钱借给了同学施某。6月3日，施某称办事人的昵称为“伍月”，加其微信，询问了孩子的情况，协商好处费为42000元。6月3日下午，其通过手机银行转账42000元，对方账户名称为刘瑛。之后事情一直没有办成，施某给其打电话称刘瑛是骗子，其报警。 （十）被害人施某的陈述，证实2019年5月底，其通过其孩子同学陈某某的妈妈联系到刘瑛，请她帮忙办理孩子入学的事情。5月31日，其与刘瑛在金凤区森林公园搞活动时遇见，双方协商办理其小女儿入学好处费30000元，其向其同学常某借款30000元，当场通过微信将款转到刘瑛微信上（昵称为伍月）。又协商其大女儿入唐徕中学西校区的好处费为35000元，其向王某借款35000元通过微信转给刘瑛。由于常某与王某也想解决孩子入学问题，便联系刘瑛花钱办理入学。其大女儿入学被骗30000元，其余35000元退回。常某与王某孩子上学问题刘瑛一直未办妥。8月14日刘瑛去王某家，就孩子上学及退款事宜协商未果，王某打电话让其去她家。称刘瑛是骗子，后王某的父亲报警。 （十一）被害人李某的陈述，证实2019年5月23日,刘瑛主动发微信给其询问其孩子入学事宜,其担心未办妥便委托刘瑛办理入学并协商好处费为28000元，其当场答应并用微信给刘瑛转了三笔账,两笔10000元,一笔8000元,共计28000元。事后，其孩子经过学校面试未取得入学通知，一周后，刘瑛谎称入学事项已办妥，需交4580元学费，其通过微信转账4580元给刘瑛。后刘瑛伪造入学通知书和学费收据，被其识破。8月14日18时，金某某的妈妈打电话称刘瑛是骗子，已经核实。在金某某家中，她们就入学及退款事项协商未果，金某某爷爷报警。 （十二）被告人刘瑛的供述与辩解，证实（1）其认识专门办理孩子入学的机构，便答应帮忙给王某孩子办理入学事宜，因王某催促其尽快办理，其便谎称自己是办事人和张老师，并且伪造了王某女儿金某某外国语实验小学的入学通知书，收取了王某155000元。在给王某的弟弟办理入学一事中，因王某的弟弟不去他原来要求办理的学校上学，其给王某退回了25000元。其没有用办事费帮忙办理入学，而是将这笔钱用于偿还了自己的贷款，在王某找其索要欠款时，其给王某打了一张130000元的欠条；（2）被害人常某在施某的介绍下知道其可以办理孩子入学的事宜，便找到其，希望给自己的孩子办理入学，并且通过银行转账的方式给其转款42000元，其把钱用于偿还自己的贷款；（3）施某通过陈某某的妈妈知道其可以帮忙办理孩子入学的事宜，就想让其帮忙给她的两个孩子办理入学并且联系了其，她给其转了65000元的办事费，后来由于施某说他的大女儿不需要再办理入学的事情，其将35000元退给了施某。其没有将办事费用办理入学，将钱全部偿还了自己的贷款；（4）李某的孩子陈某某与其的女儿是同学，认识了其。2019年5月份，其告诉李某有一个可以到外国语实验小学上学的名额，但是需要花钱买，李某得知后通过微信给其转款28000元，希望把这个名额买下来，后来其又告诉李某说需要缴纳4550元的学费。其没有办理孩子上学的事，伪造了一张假的入学通知书和假的收据，把办事费用于偿还了自己的欠款。 二、2018年至2019年,被告人刘瑛冒用自己系银川市西夏区税务局工作人员的身份,取得被害人余某1的信任,以帮助被害人余某1的超市销户需要交纳税费为名,多次以交纳税费和税费解冻为由骗取被害人余某1人民币458788元。经核实,刘瑛将收取被害人的款项用于归还个人债务。案发后,被告人刘瑛家属赔偿被害人余某1全部经济损失,取得被害人谅解。 另查明，案发后，被告人刘瑛明知他人报警，仍在现场等待，归案后如实供述了所犯罪行。2020年4月20日，被告人刘瑛家属向本院执行账户代缴退赔款234550元。 上述事实有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实2019年8月28日，被害人余某2报案至银川市公安局金凤区分局，称其被刘瑛骗取人民币458788元；该局于当日决定立案。 （二）工商银行转账汇款凭证、宁夏银行转账记账凭证、微信转账记录，证实余某1母亲杨秀莲于2019年3月5日、3月7日向刘瑛转账共178000元；余某1于2018年10月23日、12月18日向刘瑛转账共计52824元；自2018年1月11日至2019年5月17日，余某1通过微信向刘瑛转账21次，共计187964元。 （三）招商银行信用卡对账单，证实余某1招商银行信用卡于2019年8月6日分四次刷卡40000元。 （四）赔偿协议书、谅解书、银行转账凭证，证明截止2020年3月22日，被告人刘瑛家属退赔被害人余某2人民币458788元，取得被害人余某3的谅解。 （五）被害人余某1的陈述，证实2015年其与刘瑛相识，得知刘瑛在银川市西夏区税务局上班。2018年年初其给刘瑛说想将自己开的超市转让，但刘瑛告诉其转让超市时要去工商部门以及税务部门销户，会产生一些税费，需要提前把以后可能产生的税费交进去，再通过正规的形式退出来，由于刘瑛工作身份的缘故，其便相信刘的说词；过了几天刘瑛打电话告诉其说她让同事在系统中看了，其要缴纳的税款为28000余元，刘瑛正在银川市兴庆区税务北局的税务大厅等其，让其去找她，其到了税务大厅后，刘瑛说其系统里又跳出来一笔需要缴纳的税费，让其把钱给她，她帮其将钱交到系统里，其通过POS机给刘瑛刷了55000余元。大概过了一个月，刘瑛又给其打电话说其系统中又跳出来一笔税费需要34000元，其通过微信给刘瑛转了34000元，以这样的理由到2019年1月份左右，其陆续给刘瑛转款二十万余元。2019年2月份左右，刘瑛打电话说其所有的税费都打到了中国人民银行，但是需要打税费的1.5倍到银行解冻，才能把钱全部退出来，并且还有一个自称是中国人民银行的工作人员给其打电话说明了理由，第二天其就让自己的母亲通过网银给刘瑛转了110000元，过几天，刘瑛又说钱不够，其又让其母亲给刘瑛转了68000元；过了一个月，刘瑛说其的税务系统中又有一条税费需要缴纳，其便将丈夫的信用卡给了刘瑛，刘瑛用信用卡刷了40000元，一直都没有还上。后来刘瑛的丈夫联系其，其又与孩子同学的家长交流，才发现被骗。其共计被骗458788元。 （六）被告人刘瑛的供述与辩解，证实2018年5月份，其冒充西夏区税务局的工作人员取得余某1的信任，利用其身份开始向余某1讲述各种税款的政策，后其就以余某1需要补缴税为由，从2018年至2019年年初让余某1给其转了160000元左右，2019年年初，其又以税款已经缴纳到中国人民银行，要退税款需要交税款的1.5倍费用进行解冻，余某1就在2019年年初至2019年5月份通过转账和微信给其转了20万元左右。前后其一共诈骗余某140至50万元。 本院认为，被告人刘瑛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人人民币693338元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人刘瑛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘瑛明知他人报警，仍在现场等待，归案后如实供述自己的罪行，构成自首，依法可减轻处罚。被告人刘瑛承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人刘瑛家属已退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘瑛自愿认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失并取得被害人谅解的辩护意见，本院予以采纳；关于对被告人刘瑛判处五年以下有期徒刑，并处四万元以下罚金的辩护意见，该辩护意见与被告人刘瑛的罪行不相适应，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2026年8月14日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人刘瑛退赔的违法所得人民币234550元（已缴纳），发还被害人王某130000元、常某42000元、施某30000元、李某32550元。 三、随案移送的作案工具苹果6PLUS手机一部、诺基亚手机一部予以没收,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  金宝华 人民陪审员  赵建国 人民陪审员  张红静 二〇二〇年六月一日 书 记 员  周 晶