浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初394号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人赵文孝，男，1997年1月23日出生于甘肃省清水县，汉族，小学文化，务工，住甘肃省天水市清水县。2019年12月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人韦龙涛，男，1999年1月1日出生于贵州省贵定县，布依族，初中文化，务工，住贵州省贵定县。2019年12月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人左白顺，男，1982年5月16日出生于贵州省赫章县，汉族，小学文化，务工，住贵州省赫章县。2019年12月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人潘志仁，曾用名潘阿锐，男，1992年12月10日出生于广西壮族自治区隆林各族自治县，壮族，小学文化，务工，住广西壮族自治区百色市隆林各族自治县。2019年12月15日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人查明堂，男，2000年7月3日出生于贵州省安龙县，布依族，初中文化，务工，住贵州省安龙县。2019年12月14日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人马佳军，男，1982年2月5日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，小学文化，务工，住广西壮族自治区桂林市资源县。2019年12月15日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年1月20日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕851号起诉书指控被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军等人均系河北沧州“水玲珑”传销组织成员，该组织成员分五个层级：业务员、主管、主任、经理、总经理，其中被告人左白顺、潘志仁的层级为主管，其余被告人均为业务员。2017年3月至2019年6月底期间，上述被告人利用微信、QQ等聊天工具，以交友谈恋爱为由，虚构生病、购买车票等事实，从而骗取对方财物。具体如下： 一、被告人赵文孝的诈骗犯罪事实 2019年1月至3月期间，被告人赵文孝使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人赵某人民币3368.2元。 2019年3月至5月期间，被告人赵文孝使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人王某人民币13908.27元。 2019年4月，被告人赵文孝使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人胡某人民币6670元。 2019年6月，被告人赵文孝使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人郁某人民币2852.64元。 2019年8月，被告人赵文孝使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人屈某1人民币1720元。 二、被告人韦龙涛的诈骗犯罪事实 2019年8月至9月期间，被告人韦龙涛使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人何某人民币15284元。 三、被告人左白顺的诈骗犯罪事实 2018年2月至2019年6月期间，被告人左白顺使用ＱＱ、微信（微信号：×××、×××）采用上述方法，骗取被害人杜某人民币9244.54元。 2019年3月，被告人左白顺使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人屈某2人民币350元。 2019年6月，被告人左白顺使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人李某人民币1004元。 四、被告人潘志仁的诈骗犯罪事实 2018年11月至2019年2月期间，被告人潘志仁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人雍某人民币620元。 2019年3月至9月期间，被告人潘志仁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人植某人民币4631.5元。 2019年6月至7月期间，被告人潘志仁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人张某人民币1159.01元。 2019年9月至11月期间，被告人潘志仁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人白某人民币4950元。 五、被告人查明堂的诈骗犯罪事实 2019年7月，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人杨某1人民币1000元。 2019年8月至9月期间，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人伍某1人民币3809元。 2019年10月，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人潘某1人民币1000元。 2019年10月，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人潘某2人民币2020元。 2019年11月，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人潘某3人民币820元。 2019年11月，被告人查明堂使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人冉某人民币300元。 六、被告人马佳军的诈骗犯罪事实 2019年9月，被告人马佳军使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人杨某2人民币4400元。 2019年10月，被告人马佳军使用ＱＱ、微信（微信号：×××）采用上述方法，骗取被害人钱某人民币2114元。 2019年12月13日，被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、查明堂被公安机关传唤到案。2019年12月15日，被告人潘志仁、马佳军被公安机关传唤到案。被告人赵文孝、韦龙涛、查明堂、潘志仁、马佳军到案后均如实供述了主要犯罪事实。 公诉机关认为被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军均构成诈骗罪，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处：被告人赵文孝有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人韦龙涛有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；被告人左白顺有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人潘志仁有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人查明堂有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；被告人马佳军有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 上述事实，被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、光盘一张、接受证据清单、聊天记录、转账记录及认罪认罚具结书等书证；证人陈某、贾朝艳、吴某、袁某、刘某、伍某2、付某、杨某3、陈沈阳的证言及公安民警出具的归案经过、情况说明；被害人赵某、王某、胡某、郁某、屈某1、何某、杜某、屈某2、李某、雍某、植某、张某、白某、杨某1、伍某1、潘某1、潘某2、潘某3、冉某、杨某2、钱某的陈述；被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、查明堂、潘志仁、马佳军及同案人员刘林的供述；电子物证检验报告；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录；电子账单、讯问及询问同步录音录像等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵文孝、韦龙涛、查明堂、潘志仁、马佳军到案后均如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、查明堂、潘志仁、马佳军均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。各被告人均当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。各被告人的违法所得应当依法予以追缴，返还给相关被害人；扣押在案的作案工具各被告人的手机依法予以没收。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵文孝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2022年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人韦龙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2021年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人左白顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人潘志仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人查明堂犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人马佳军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2020年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、扣押在案的作案工具各被告人的手机六只予以没收，由扣押单位临海市公安局负责处理。 八、追缴被告人赵文孝的违法所得人民币二万八千五百一十九元一角一分、被告人韦龙涛的违法所得人民币一万五千二百八十四元、被告人左白顺的违法所得人民币一万零五百九十八元五角四分、被告人潘志仁的违法所得人民币一万一千三百六十元五角一分、被告人查明堂的违法所得人民币八千九百四十九元、被告人马佳军的违法所得人民币六千五百一十四元，返还给相关被害人；无法追缴的，责令被告人赵文孝、韦龙涛、左白顺、潘志仁、查明堂、马佳军分别退赔（款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陶开明 人民陪审员  胡胜利 人民陪审员  朱建初 二〇二〇年六月八日 代书 记员  叶裔红