江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初683号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘淼迪，男，1999年8月23日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省禹州市。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。辩护人周奕华，广东维强（江阴）律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕517号起诉书指控被告人刘淼迪犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年4月27日以简易程序立案。审理期间，江阴市人民检察院以澄检诉刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书追加指控被告人刘淼迪其他诈骗犯罪。本案依法转为普通程序，组成合议庭，于同年6月24日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人刘淼迪及其辩护人周奕华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，陈某、贾志博（均另案处理）于2018年9月，经事先合谋，以许昌市钰硕文化传媒有限公司（以下简称“钰硕公司”）名义，招纳李凯龙、李一飞、李某2、马帅兵、董娟娟、张青青（均另案处理）等人，采用冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，假装与被害人谈某，后以共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚、送花表诚意等理由诱使被害人在游戏中充值，骗取被害人钱财。为便于管理，陈某、贾志博将钰硕公司分为钰硕一部、钰硕二部、酒浓小组、凡尘小组等，各有若干推广员。该公司推广员通过上述手段骗得被害人在相应的游戏内充值后，游戏公司将充某78%返还，再由陈某、贾志博分配给各组长及推广员。推广员有两种分成方式，一是固定底薪加上被害人充某的10%-30%提成，二是直接分得被害人充某的40%-60%提成。管理推广员的组长则分得相应组内推广员骗得被害人充某的3%-8%。被告人刘淼迪于2018年10月加入该公司，成为该公司酒浓组推广员，骗得7名被害人合计人民币25700元。其中，在骗取被害人干某后，又继续单独采用以去见面需要路费、需要对方表示心意等理由，骗得被害人干某以微信转账、支付收款等方式向其打款人民币18985元。被告人刘淼迪被抓获归案如实供述了上述犯罪事实。被告人刘淼迪已退赔人民币6万元，均已发还给被害人。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关追加起诉后认为，被告人刘淼迪以非法占有为目的，加入网络诈骗组织，单独或伙同他人骗取他人财物，诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘淼迪系从犯、坦白，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人刘淼迪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周奕华当庭提出如下辩护意见：被告人系坦白、从犯，无前科劣迹，已退赃退赔，悔罪态度明显，综上建议对其从宽处理并适用缓刑。经审理查明，陈某、贾志博（均另案处理）于2018年9月，经事先合谋，以许昌市钰硕文化传媒有限公司（以下简称“钰硕公司”）名义，招纳刘某、李某2、马帅兵（均另案处理）等人，冒充女性身份通过互联网即时通讯工具搭识全国各地的男性被害人，假装与被害人谈某，后以共玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚、送花表诚意等理由诱使被害人在游戏中充值，骗取被害人钱财。为便于管理，陈某、贾志博将公司分为钰硕一部、钰硕二部，另收取“代理费”设立酒浓组、凡尘组等，各有若干组长、推广员。该公司人员通过上述手段骗得被害人在相应的游戏内充值后，游戏公司将充某75%-78%返还，再由陈某、贾志博分配给各组长及推广员。推广员有两种分成方式，一是固定底薪加上被害人充某的10%-30%提成，二是直接分得被害人充某的40%-60%提成。管理推广员的组长另可分得自己组内推广员骗得被害人充某的3%-8%。被告人刘淼迪于2018年10月加入该公司，成为酒浓组推广员，期间共查明骗得7名被害人在游戏中充值合计人民币25000余元，另骗得1名被害人向其个人转账人民币18900余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人刘淼迪于2018年11月份，采用上述方式骗得被害人何某在游戏中充值人民币7010元。2.被告人刘淼迪于2018年12月份，采用上述方式骗得被害人李某1在游戏中充值人民币3636元。3.被告人刘淼迪于2018年12月份，采用上述方式骗得被害人干某在游戏中充值人民币5072元，另骗得被害人干某微信、支付宝转账给其个人共计人民币18985元并用于平时花销。4.被告人刘淼迪于2018年12月份，采用上述方式骗得被害人吴某在游戏中充值人民币2998元。5.被告人刘淼迪于2018年12月份，采用上述方式骗得被害人姚某在游戏中充值人民币2158元。6.被告人刘淼迪于2018年12月份，采用上述方式骗得被害人杜某在游戏中充值人民币1564元。7.被告人刘淼迪于2019年3月份，采用上述方式骗得被害人葛某在游戏中充值人民币3262元。被告人刘淼迪归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人刘淼迪退赔了全部赃款。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、微信信息和聊天记录截图、充值记录、微信和支付宝转账记录、游戏界面截图等书证、证人陈某、李某2、刘某、骆某等人的证言笔录、被害人何某、李某1、干某、吴某、姚某、杜某、葛某等人的陈述笔录、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、江阴市公安局调取的电子数据、刑事案件侦破经过等证据。本院认为，被告人刘淼迪单独或伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关的指控正确。被告人刘淼迪在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人周奕华的辩护意见符合本案事实和法律规定，予以采纳。根据被告人刘淼迪的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合社区矫正机构的评估意见，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘淼迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人刘淼迪退缴的违法所得，发还被害人何某人民币7010元、被害人李某1人民币3000元、被害人干某人民币24057元、被害人吴某人民币2998元、被害人姚某人民币2158元、被害人杜某人民币1564元、被害人葛某人民币3262元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年六月二十四日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。