湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初69号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人甘某某，男，1997年12月6日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省萍乡市芦溪县；曾因犯诈骗罪，2019年11月22日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑七个月；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月23日被株洲市公安局董家段分局刑事拘留，于2020年1月13日被执行逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。辩护人杨洁，湖南诚一律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2020]11号起诉书指控被告人甘某某犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员李朝龙担任审判长，人民陪审员胡菊香、叶利君参加的合议庭，书记员陈培担任法庭记录。审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序重新审理。2020年5月6日，株洲市芦淞区人民检察院向本院出具变更起诉决定书。2020年6月11日，本院公开开庭审理了本案，株洲市芦淞区人民检察院指派检察员肖枫出庭支持公诉，被告人甘某某及其辩护人杨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2019年5月11日至5月25日期间，被告人甘某某等人在株洲市芦淞区文化园附近一租房内，通过自建网站并在网上发布虚假的古币交易信息，以能帮助他人进行古币交易为由，以入会费、押金、保证金等不同的名义，与他人一起骗取被害人王某共计64530元。2019年12月23日董家段分局民警将被告人甘某某从上海市公安局浦东新区看守所押解回株洲市第一看守所。为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了抓获经过、破案经过、户籍信息、刑事判决书、微信聊天记录、微信转账记录、被害人王某的陈述、证人黄某1的证言、同案犯胡某某、陈某的供述和辩解、被告人甘某某的供述与辩解等证据。该院据此认为，被告人甘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关当庭调整量刑建议，建议对甘某某数罪并罚，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人甘某某在律师的见证下自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。甘某某的辩护人杨洁辩护称，甘某某具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，对漏罪和新罪采用“先并后减”方式决定执行的刑罚。经审理查明，2019年5月，被告人甘某某、胡某某（另案处理）、陈某（另案处理）等人在株洲市芦淞区文化园附近一租房内进行网上诈骗活动。诈骗的通常模式为：在互联网上建立一个自称经营古钱币交易的公司网页，发布一些虚假古币交易信息，并留下联系电话和微信，然后在百度上进行关键字搜索的推广，当被害人与甘某某等人联系时，便伺机进行诈骗活动。同年5月中旬，甘某某等人以“李伟”、“市场部万经理”的名义与被害人王某进行联系，以需交纳入会费、押金、保证金等费用为名，通过ｇｄｇｗｊｙｚｘｃｗ、ｇｗｇｄｖｉｐ123、ａｉｇｏ1211等微信号共计骗取被害人王某64530元。2019年12月23日董家段分局民警将被告人甘某某从上海市公安局浦东新区看守所押解回株洲市第一看守所。另查明，甘某某曾因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑七个月（刑期从2019年6月14日起至2020年1月13日止），并处罚金人民币二千元。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据证明：1.户籍证明，证实：甘某某的诉讼主体资格；2.抓获经过、破案经过，证实：甘某某的到案情况及本案的破案情况；3.刑事判决书，证实：甘某某因犯诈骗罪被判处刑罚且刑罚尚未执行完毕；4.证人黄某2的证言，证实:甘某某于2019年5月25日至6月6日期间，在她商店里将微信账号上的钱提现，一共提现五次，共计36690元；5.被害人王某的陈述，证实：他被甘某某、陈某等人诈骗的经过及损失数额；6.甘某某的供述和辩解，证实：2019年5月，有个客户加了他微信，他不清楚骗该客户交入会费的是谁，他当时要客户交了1000元押金。晚上，陈某和胡某某过来了，他们三个就商量继续去骗该客户。后陈某骗了该客户17000元，他和陈某平分了。后来又骗了几次，差不多5、6万元的样子。主要是他和陈某实施的诈骗，胡某某也参与了。7.同案犯陈某的供述和辩解，证实：2019年5月的一天，甘某某要他打电话给王某，要他以公司财务人员的名义要王某交纳保证金18000元，后来王某给他打电话，称已交了17000元。后他又和王某打了电话，称如果成交要手续费24000元，并和王某核对银行卡号，目的是为了拖住王某，防止王某报警。8.同案犯胡某某的供述和辩解，证实：2019年5月，陈某到甘某某和他租赁的房屋里，甘某某有个客户，陈某说他来试一下。打了电话后，客户打来18000元，甘某某拿了10000元，陈某拿了8000元。陈某当天就去套现了，晚上请他和甘某某吃夜宵，称开始没抱希望，觉得是意外之喜。9.微信聊天记录，证实：甘某某、陈某等人对王某进行诈骗的事实。10.微信转账记录，证实：甘某某、陈某等人共计诈骗王某64530元的事实。上述证据经当庭质证，具有客观性、关联性、合法性，且证据之间均能相互印证，已形成证据链，本院均予以确认。本院认为，被告人甘某某以非法占有为目的，虚构能帮他人进行古钱币交易等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控甘某某犯诈骗罪的事实和罪名成立。在甘某某与他人共同诈骗犯罪中，甘某某起主要作用，是主犯，依法应对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。甘某某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法均可从轻处罚。对甘某某的辩护人杨洁提出甘某某有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实相符，公诉机关的量刑建议适当，依法均予以采纳。甘某某违法所得人民币64530元应依法责令予以退赔。甘某某曾犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，根据被告人甘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人甘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，前犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日起至2022年9月13日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人甘某某退赔违法所得人民币六万四千五百三十元（同案犯陈某已退赔的一万七千元应从中予以扣除），发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李朝龙人民陪审员  胡菊香人民陪审员  叶利君二〇二〇年六月十一日书 记 员  陈 培附判决书引用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。