浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初2401号公诉机关义乌市人民检察院。被告人朱敏，男，1973年5月14日出生于江苏省张家港市，汉族，高中文化，住江苏省张家港市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月15日变更强制措施为取保候审，经义乌市人民检察院决定于2019年12月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人虞鹏翔，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2754号起诉书指控被告人朱敏犯合同诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人朱敏及辩护人虞鹏翔到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2017年10月份，被告人朱敏虚构了“中国移动公司温州分公司的通讯管道施工项目”，并同张某2签订了工程施工合作协议。同年11月份，张某2同被害人金某1、张某1在义乌签定了商务居间合同，约定由居间人张某2引荐“中国移动温州分公司管道施工项目，工程量为50公里项目”给两名被害人。后张某2按被告人朱敏的要求向被害人金某1、张某1提出需交履约保证金人民币10万元，并且带二名被害人至温州平阳县家咖啡馆同被告人朱敏见面。在见面商谈过程中，被告人朱敏谎称其承包了温州移动通信管道的所有工程，总工程量达500公里，可以给被害人金某1、张某1负责其中一个50公里的标段，并且在短时间内即可安排进场施工。二名被害人信以为真，当场向张某2交纳了保证金人民币10万元。后张某2给了被告人朱敏保证金5万元。事后，被告人朱敏在被害人及张某2的多次催促下，仍拒绝退还保证金。2019年4月16日，被告人朱敏被传唤至义乌市。案发后，被告人朱敏家属退出赃款10万元。指控认为，被告人朱敏的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定予以惩处。被告人朱敏提出项目是真实的，有施工队在做，温州公司也付过款，其跟张某2是签过合同的，让张某2去找施工队收的不是保证金是材料款，以后可以多退少补。其没有讲过500公里管道的事情，只是跟张某2签过合同，和其他两个被害人没有签过合同，他们之间签的合同其不知道。其没有非法占有的目的，不构成犯罪。辩护人虞鹏翔提出被告人朱敏主观上没有非法占有的故意，事后没有退还保证金只是民间纠纷。被告人朱敏与张某2使用真实姓名签订合同，没有冒用他人名义签订合同，系张某2和他人签订合同；在案证据不足以证明被告人朱敏与二被害人见面说过有500公里工程的事实，不足以证明被告人朱敏构成犯罪；被告人朱敏如实供述主要事实，且已退还10万元，请求判决无罪或适用缓刑。经审理查明，2017年10月份，被告人朱敏虚构了“中国移动公司温州分公司的通讯管道施工项目”，同张某2签订了工程施工合作协议。同年11月份，张某2同被害人金某1、张某1在义乌签定了商务居间合同，约定由居间人张某2引荐“中国移动温州分公司管道施工项目，工程量为50公里项目”给两名被害人。后张某2按被告人朱敏的要求向被害人金某1、张某1提出需交履约保证金人民币10万元，并且带二名被害人至温州平阳县家咖啡馆同被告人朱敏见面。在见面商谈过程中，被告人朱敏谎称其承包了温州移动通信管道的所有工程，总工程量达500公里，可以给被害人金某1、张某1负责其中一个50公里的标段，并且在短时间内即可安排进场施工。二名被害人信以为真，当场向张某2交纳了保证金共计人民币10万元。后张某2给了被告人朱敏保证金5万元。事后，被告人朱敏在被害人及张某2的多次催促下，仍拒绝退还保证金。2019年4月16日，被告人朱敏被传唤至义乌市。案发后，被告人朱敏家属退出赃款10万元认定上述事实的证据有：1、被害人金某1、张某1的陈述，证明其二人经朋友介绍认识张某2，张某2告诉其二人在温州平阳有500公里通信管道工程，目前鳌江地区已经有工地在施工，张某2称可以将其中的50公里给其二人做，并要求其二人支付10万元的保证金。其二人提出要去工地看一下才放心，后其二人同张某2在鳌江的一家茶馆里见面，张某2带着朱敏过来，称朱敏是温州项目工程的负责人。其二人要求看项目部，但朱敏说看项目部不方便，后张某2提供了身份证复印件，其二人将10万元交给张某2。朱敏等人告诉其二人一周后通知其进场施工，但其二人至今未接到任何项目，后其二人将该案起诉至瑞安市人民法院，瑞安市人民法院核查后发现温州移动不存在该项目。2、证人张某2的证言，证明其通过朋友介绍认识了朱敏，朱敏称温州所有的通信管线都是他负责的，整个通信管线工程有500公里长。后其交了一万元定金给朱敏，同朱敏签订了工程施工合作协议，合同上的建设单位是中国移动集团浙江有限公司温州分公司。其通过朋友介绍，联系了喻远军、金某2心过来施工。后金某1、张某1联系其，问有没有通信管道工程可以给他们施工，其就把朱敏的情况介绍了一下。后其让二人到义乌与其签订了合同，后三人一起到温州和朱敏碰了面，二人交了10万元的保证金。但是朱敏称去工程部不方便，没有将其等人带到工程现场看过。其和朱敏都是做中介的，温州分公司通信管道工程项目其听朱敏说的，没有核实过是否真实。3、证人邓某的证言，证明其系中国移动温州分公司工程部的员工，其证实其公司不存在500或者50公里的通信管道工程，而且其公司的项目不允许发包、转包。4、证人叶某的证言，证明其系温州瓯南通信工程有限公司工程部的主管，其公司中标了平阳县移动通信管道整合工程及苍南县的几个镇的管道工程，未中标其他市县的。其公司同上海民沣公司之间以前存在合作，并且肖江永乐路的1.5公里管道工程是由民沣公司施工的，王某系民沣公司负责人、於剑波系工程部主管，朱敏系2017年9月左右於剑波、王某介绍来管理过部分工程。后因於剑波、王某公司施工不好，其在2017年10月左右就没有再继续合作。民沣公司最多每公里能拿到十五万左右的工程款。其公司是不收取保证金的，但民沣公司不仅收取保证金，还拖欠工资。5、证人王某的证言，证明其是上海民沣通信技术有限公司法人代表，其和温州瓯南公司签订合同，同朱敏没有关系，是因为当时朱敏手上正好有施工班组，其就让朱敏来施工了，朱敏施工的大同南路项目已经全部结清，104国道和永乐路的钱都是给下面班组的，结清了85%左右。其没有承包温州移动的通信管道工程，也没有和朱敏说过可以安排朱敏施工，没有对朱敏承诺会让他负责施工温州移动的所有工程。朱敏没有和其说过与他人签订温州移动的通信管道工程，其也不认识张某2。於剑波是其合伙人，主要是管技术的，没有参与过朱敏的温州移动工程项目。瓯南公司老板不认识朱敏，不可能和朱敏单独签订合同。其了解温州移动没有通信管道的工程在招标，其在肖江的工程都不属于移动，而是美丽乡村的项目。其只和朱敏在肖江的工程合作过，对它的班组安全负责，其他没有任何合作。6、证人喻某的证言，证明其经人介绍认识张某2，张某2称温州有500公里的通信管道工程，工程由朱敏负责，可以给其50公里让其施工。后张某2向其收取了3万元的中介费，并将其带到温州介绍给朱敏。朱敏称要做的话要给5万元保证金，可以先让其做一下没做完的工程，后其在鳌江等地区做了大概两公里工程。后其发现该工程并不属于朱敏，应当是上海民沣公司转包来的，朱敏自己是来施工的，是朱敏做不下去才给其做的。但是朱敏也同其说过整个工程有500公司，可以让其来施工。7、证人金某2心的证言，证明2017年9月其经朋友介绍认识张某2，后其和张某2、朱敏在温州见面，张某2、朱敏称其在温州有500公司管道工程，其中50公里可以给其做，后其给了张某25万元介绍费，给朱敏10万元保证金。2017年10月，朱敏让其在鳌江做了不到1公里的工程，但是没有结到工程款。后其发现该工程并不属于朱敏，应该是上海民沣公司转包来的，朱敏自己是来施工的，是朱敏做不下去才给其做的。总工程量有500公里也是朱敏骗人的。8、肖江永乐路管道工程项目施工合同合作协议、安全生产协议书，证明瓯南公司和於剑波、王某的民沣公司确实存在管道工程合作。9、工程施工合同，证明该合同由张某2与朱敏签订，约定2017年10月1日至2018年9月30日期间由张某2承包中国移动集团浙江有限公司温州分公司通信管道施工工程，约定每公里工程款23万元。10、商务居间合同，证明张某2与被害人金某1、张某1签署的商务居间合同，合同项目为中国移动分公司的通信管道施工合同五十公里，每公里价格为23万元，居间介绍费为3.5万元每公里。11、收条，张某2出具的收条一份，证明收到温州通信管道工程居间介绍费3万元，保证金5万元。12、收条，朱敏出具的收条一张，证明收到金某2心温州综合管道押金10万元，工程结束，验收合格退回。13、收条，证明被告人朱敏与2017年9月9日、10月1日、10月15日分别收到张某2押金人民币5万元、2万元、5万元。14、微信聊天记录，证明张某2同被害人的聊天记录，证实被害人在微信里多次向张某2催要退还保证金或者安排工程，但张某2均推脱朱敏不肯退钱或安排工程。15、辨认笔录，证明被害人金某1、张某1辨认出张某2。16、瑞安法院移送材料。17、扣押决定书、暂扣款票据，证明朱敏哥哥朱平帮助朱敏退出10万元。18、被告人朱敏的供述，证明2017年5月其从朋友王某处承揽了温州的地下通信管道工程，后其将工程发包给张某2，张某2安排的老喻和老金等人施工。其确实曾收到过张某2从一姓金的老板处收来的保证金5万元。19、户籍证明、到案经过，证明被告人朱敏的身份情况及到案情况。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明被告人朱敏在未承包相关项目的情况下通过张某2与被害人签订合同收取保证金的事实。被告人朱敏及辩护人虞鹏翔提出存在真实项目，被告人朱敏未虚构事实骗取他人财物，不构成犯罪的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人朱敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人朱敏违法所得人民币10万元返还被害人金某1、张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 琪人民陪审员  金程程人民陪审员  朱春荷二〇二〇年六月十一日代书 记员  何亮亮