湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初43号公诉机关利川市人民检察院。被告人彭继泽，男，1974年12月21日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，务农，住利川市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月16日被监视居住。指定辩护人牟华荣，湖北序达律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2019]135号起诉书指控被告人彭继泽犯盗窃罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。因被告人彭继泽对指控的事实有异议，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员王玲出庭支持公诉，被告人彭继泽及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：2019年7月10日，被告人彭继泽趁帮被害人彭继和取钱之机获知其银行卡密码。后彭继泽于2019年7月18日至8月6日期间，多次偷拿彭继和的银行卡并盗取卡内存款共计3980元人民币，并将所盗钱款用于赌博及日常开销。2019年8月11日，被告人彭继泽在自动柜员机上帮彭继和存钱时，趁彭继和不注意，将其中7600元存进自己的银行卡中。当天下午，彭继泽因担心彭继和发现此事，又将自己银行卡上的1700元存回彭继和的银行卡中。案发后，民警从被告人彭继泽处扣押现金6700元，并发还给被害人彭继和。利川市人民检察院为证实上述事实，向本院移交了书证、被害人陈述、现场勘验笔录、辨认笔录、现场指认照片、盗窃现场监控视频录像及被告人的供述和辩解等证据。利川市人民检察院认为，被告人彭继泽盗窃他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人彭继泽对指控的事实和罪名有异议，提出自己不是盗窃，是帮彭继和保管钱，是找彭继和借的钱。其辩护人对指控的事实和罪名有异议，提出被告人彭继和和被害人彭继泽之间属于民事关系，系彭继和委托彭继泽代为保管案涉资金，被告人彭继泽不构成盗窃罪，且被告人彭继泽患有肺结核等传染性疾病，不适宜关押。经审理查明：2019年7月10日，被告人彭继泽趁帮被害人彭继和取钱之机获知其银行卡密码。后彭继泽于2019年7月18日至8月6日期间，多次偷拿彭继和的银行卡并盗取卡内存款共计3980元人民币，并将所盗钱款用于赌博及日常开销。2019年8月11日，彭继和欲将自己卖牛所得的8000元存入自己的银行卡中，因不会操作自动柜员机，便请被告人彭继泽帮忙。被告人彭继泽趁彭继和不注意，便将该笔8000元放入自动柜员机欲存入自己的银行卡中，因其中400元无法存入，最终被告人彭继泽将7600元存进自己的银行卡中。被告人彭继泽将此400元还给彭继和。当天下午，彭继泽因担心彭继和发现此事，又从自己的银行卡中取出2000元欲存入彭继和银行卡中，因其中300元无法存入，最终只将1700元存回彭继和的银行卡中。2019年8月13日，彭继和查询余额后发现卡中只有1700余元后，彭继泽告知彭继和在机器上存款到账要慢一些，要等半个月后到账。2019年8月15日，彭继和再次查询后发现卡中余额仍只有1700元，故向利川市公安局元堡派出所报案。案发后，民警从被告人彭继泽处扣押现金6700元，并发还给被害人彭继和。另查，彭继和对彭继泽的行为表示谅解，并出具了书面的谅解书。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：（一）书证1、调取证据清单、银行流水2份。载明利川市公安局向湖北利川农村商业银行股份有限公元堡支行调取的彭继泽、彭继和的银行流水情况。2、查获经过。载明彭继泽系经扭送至利川市公安局元堡派出所。3、扣押清单、发还清单。载明利川市公安局从彭继泽处扣押现金人民币6700元，并发还给被害人彭继和。4、违法犯罪记录查询。证实彭继泽的无违法犯罪记录。5、户籍证明。载明被告人彭继泽的基本身份情况。6、撤诉书、证明2份、谅解书。证实彭继和对彭继泽的行为予以谅解。（二）被害人陈述。1、被害人彭继和于2019年8月15日在利川市公安局元堡派出所的陈述。主要内容为：2019年8月13日发现自己银行卡中的余额只有1700元了。发现钱不见之后，我问过和我一起存钱的彭继泽，彭继泽告诉我说，在机器上存钱比柜台上到账慢一些，大概要等半个月才会到账，直到2019年8月15日我又去查，发现卡上面还是只有1700元，我觉得不对劲，才来派出所报案的。我卡中的钱应该有11000元左右，我在2019年7月初的时候和彭继泽一起去取的钱，因为不会操作取款机，我就把卡给彭继泽，把密码也告诉了他，让他帮我取的钱。从2019年7月18日到2019年8月4日我自己没有取钱。2019年8月11日早上8时许，我准备把自己卖牛所得的8000元存在卡上，在我家中的彭继泽得知后，就和我一起去存钱，我准备在柜台上存钱，彭继泽告诉我在存取款机上存钱方便一些，我因为不会操作，就把钱和卡给了彭继泽，他带着我到取款机那里后，我站在玻璃门口处等他，就看见他把8000元放在一个盒子里面，过了一会儿，那个盒子打开了，彭继泽从里面拿出400元，说这是没有存进去的400元。我叫彭继泽把卡给我，彭继泽说帮我拿着，之后与彭继泽在元堡卫生院去打牌，到下午16时左右，彭继泽对我说他有点事，要我等他，之后他就走了，一直到17时30分左右，我就去找彭继泽，走到岔路口时，碰见彭继泽后，彭继泽将我送回家中，并把卡还给了我。2019年8月11日下午17时左右在我的银行卡上通过ATM机存入的钱，不是我自己操作的。我自己的卡是一张灰色的农村信用社的卡，不是蓝色的。我没有将银行卡给彭继泽保管过，也没有给他使用过。2、被害人彭继和2020年4月8日在利川市人民法院的陈述。主要内容为：我给彭继泽出具过撤诉书、2份证明的，撤诉书不是我自己写的，是别人写的，上面我捺印了，另外两份证明是我自己写的。2019年7月份的时候，没有给彭继泽借过钱，我出具的证明中说给彭继泽借3800元不是在7月份借的，也没有把卡给彭继泽，让他自己去取，与检察院起诉的3980元不是同一笔钱。我卖牛所得的8000元，我让彭继泽帮我存，他是否存进去我不清楚，他将退出来的400元还给了我，后来我儿子去查银行卡的时候，发现里面的钱不见了。我报案后，派出所的民警让我将彭继泽找来，我在医院找到彭继泽以后，彭继泽给我说我的钱是他取的，他还给我说他因为打我的电话打不通，我的电话停机了，所以当时就没有给我说。我到那时候才知道是彭继泽把我的钱取了，要是早晓得这个事，我就不会报案了。（三）现场勘验等笔录1、辨认笔录。证实彭继和辨认出彭继泽就是视频中取钱的人。2、现场勘验笔录。载明利川市公安局元堡派出所对利川市元堡乡农村商业银行、利川市龙船天街湖北利川农村商业银行、利川市胜利路湖北利川农村商业银行进行了现场勘验，并调取监控视频和账单明细，现场勘验制图6张，照相20张。3、指认照片。载明彭继泽指认取款的地点在元堡农村商业银行，指认打牌的地点在胜利路。（四）电子数据银行监控视频资料。证实彭继和卡中的钱系彭继泽取走。（五）被告人彭继泽的供述和辩解1、2019年8月15日第一次供述和辩解。主要内容为：彭继和卖牛的第二天上午，我和彭继和一起去存钱，他打算到柜员那里存钱，我给他说在ATM机上存钱要好些，不收钱，彭继和说他操作不来，就叫我帮他村，当时至存了7600元，退了400元。今天彭继和的儿子找到我，叫我到派出所来把事情说清楚。彭继和用来存钱的银行卡是有一点金黄色的，我存钱的卡是带蓝色的，我当时没有把钱存到彭继泽的银行卡里面，是存到我自己的卡上的。彭继和说要买我的坟地，所以我把钱存进了自己的卡上。当天下午又从自己的卡上将取了钱，然后在ATM机上将1700元存回了彭继和的卡上，本来取了2000元，但是存的时候，ATM机退了300元，所以只存了1700元。之后，在回去的路上就将卡还给他了。2019年7月18日、7月23日、8月3日、8月4日、8月6日在彭继和银行卡上的银行流水都是我取的款，我说找他借点钱，他就把卡给我了，没有告知他每次取款的数目。我是在他家里拿的卡，是彭继和自己把卡给我的。监控视频中取款的人是我。我把彭继和的钱取了之后，我打算自己先用了，过一个星期再给他说。2、2019年8月15日第二次供述和辩解。主要内容为：第一次关于取钱的次数和金额我说的基本都是实情，隐瞒的就是我用彭继和的银行卡取钱的时候只有一次是他本人知道的，其余几次都是我自己悄悄拿去取的钱。我用他的卡在柜台上取了80元之前那次，是彭继和本人知道的。我原来找彭继和借过一两百元，当时我主动给彭继和说要他把银行卡绑定到手机上，我好发红包给他还这个钱。彭继和同意后，就把他自己的银行卡、身份证、手机都交给我去让我绑定手机，当天早上我就去银行帮彭继和把银行卡绑定在手机上了，我就去打牌了，到晚上，我输了钱，我就想到用彭继和银行卡的钱来赶本，我就取了300元的整数，结果又输了。我取这个300元，彭继和不知道，我也没有告诉他。7月10日的时候，彭继和去银行查银行卡的余额，让我送他去，到了信用社，我就提议他去自动柜员机上查余额，因为他不会，他就把银行卡的密码告诉了我，让我帮他操作取了1000元。这样我就知道他的密码了。之后，我看到彭继和把衣服放在屋里的沙发上了，趁他不注意的时候，就从他的衣服里面把信用社的那张银行卡拿走了。7月18日中午，我骑着自己的摩托车到中医院对面的那个信用社在自动柜员机上用彭继和的卡取了2500元，分两次取的，第一取了2000元，接着又取了500元，之后就到关东小学门口那里打金花了。回去后趁彭继和不注意，把这张卡放在彭继和家里的沙发上了。因为我把之前从彭继和卡里取的2500元输得差不多了，我就趁彭继和不注意，将他的信用卡拿了带在身上，骑着摩托车去自己之前打金花的地方去打金花。直到当天晚上10点多，身上的钱输完了，我就去中医院对面的柜员机用彭继和的银行卡取了600元，分两次取的，一次500元，一次100元。取完后，又返回打金花，结果晚上又输了。后来我把卡要么是悄悄放在彭继和的衣服里面，要么是放在彭继和家里的沙发垫子下面了。在我第三次偷偷取彭继和卡里钱的头一天，我给彭继和说，你把你的银行卡给我，我帮你查哈余额。彭继和就把银行卡给我了。8月3日，我就骑摩托车到利川市龙船天街的那个信用社，用彭继和的银行卡取了500元，取了之后我又去打金花了，一直到晚上我把这个钱输得差不多了。晚上回去后，我给彭继和说卡上有3040元左右，因为我第一次陪彭继和去取那个1000元的时候，我就注意到他卡上的余额是3040元左右。但是这次实际上只剩390元左右，我怕他发现我悄悄把他银行卡的钱取了，所以告诉他有3040元左右。第四次就是我帮彭继和把卡绑定到手机上的那次，取了300元。我没有把卡还给彭继和，于是在8月6日的时候，我一大早就骑摩托车到龙船天街那个信用社取钱，我就在柜台上取了80元，之后去打金花，输完了就回去了，之后就把卡还给彭继和了。我一共从彭继和的卡里偷偷取了3980元钱。我拿彭继和的银行去取钱，根本就不知道我要取他卡里的钱。2019年8月11日，我和彭继和准备去存彭继和卖牛所得的8000元。我提出来让他在自动柜员机上存钱，因为我知道，彭继和根本不会操作，他肯定会把钱和卡给我帮他操作，我就可以趁机把钱存到自己的银行卡上了。开始准备把8000元都存在我的卡上的，因为有四张100元的存不进去，就只往我卡上存了7600元，存不进去的400元我就还给彭继和了。之后我就去元堡信用社的自动柜员机上取了2000元出来准备把这个2000元存到彭继和的卡上，因为柜员机有问题，我就只给他卡上存了1700元，另外的300元我自己拿着了。对于剩余的钱，我开始还是想放在我这里，我自己先用到起，现在既然他报警了，我就想还是先还给他。关于被告人彭继泽及其辩护人提出自己不是盗窃，是帮彭继和保管钱，是找彭继和借的钱，属于民事关系，系彭继和委托彭继泽代为保管案涉资金，被告人彭继泽不构成盗窃罪的辩解辩护意见。经查，被告人彭继泽因帮被害人彭继和取钱得知其密码，此后采用秘密窃取的方式偷取被害人彭继和的银行卡，并将银行卡中的钱取出用于自己挥霍，以及被告人彭继泽利用帮彭继和存钱之机，偷偷将钱存入自己银行卡中的事实，被害人彭继和对此并不知情，被告人彭继泽在此后亦未将此事告知彭继和。由此可见，彭继和并未委托被告人彭继泽代为保管案涉资金或者是给被告人彭继泽借款，故被告人彭继泽及辩护人的辩解辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人彭继泽盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人彭继泽多次盗窃他人财物，可以酌情从重处罚。被告人彭继泽退赔了被害人部分财物，且取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人彭继泽及其辩护人提出的辩解辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人彭继泽患有的疾病不适宜关押的辩护意见，被告人是否患有疾病不适宜关押系刑罚的执行问题，且被告人彭继泽当庭翻供，拒不认罪，可见其并无认罪态度，对其不宜适用非监禁刑，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人彭继泽尚未完全退赔的被害人的财物，应依法追缴退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款，第十四条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人彭继泽犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。二、依法追缴被告人彭继泽的违法所得人民币3180元，退还给被害人彭继和。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 辉人民陪审员  宋仕明人民陪审员  张守兴二〇二〇年六月十一日书 记 员  宋朝芹