湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1022刑初400号公诉机关公安县人民检察院。被告人白文华，男，1967年2月12日出生于湖北省某某县，汉族，小学文化，个体工商户，住公安县。2019年5月10日因拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不报告财产情况被本院司法拘留十五日，5月23日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被公安县公安局刑事拘留，6月5日被逮捕，6月14日被取保候审，11月8日经本院决定逮捕，同日由公安县公安局执行。现羁押于公安县看守所。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉［2019］107号起诉书指控被告人白文华犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月6日、2020年5月28日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员李大海出庭支持公诉。被告人白文华到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控，2014年，被告人白文华找徐某借款25万元，后徐某多次向白文华催讨欠款，白文华以各种理由拒不偿还。2016年3月，徐某向公安县人民法院提起民事诉讼，请求法院判令白文华偿还徐某借款本息32万元（其中本金25万元，利息7万元），经公安县人民法院主持调解，白文华与徐某达成调解协议，公安县人民法院于2016年7月8日作出（2016）鄂1022民初886号民事调解书，确认白文华分6次偿还徐某借款本息32万元，所有借款本息于2017年12月31日前还清。但白文华至今只偿还10万元，尚有22万元拒不偿还，公安县人民法院遂对白文华的财产进行强制执行，在法院强制执行期间，白文华有能力执行而拒不执行。针对上述指控，公诉机关提交了民事调解书等相关书证,资产评估报告书,证人岳某某等人的证言,被害人徐某的陈述,被告人白文华的供述与辩解等证据予以证实。认为本案事实清楚，证据确实、充分。被告人白文华对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人白文华辩称，白文华于2019年6月14日向徐某偿还4万元，公诉机关在起诉书中没有认定，对起诉书指控的其他事实不持异议。经审理查明，2013年至2014年期间，被告人白文华找徐某借款人民币25万元（以下均为人民币），后徐某多次向白文华催讨欠款，白文华以各种理由拒不偿还。2016年5月12日，公安县人民法院立案受理徐某诉白文华民间借贷纠纷一案，经公安县人民法院主持调解，白文华与徐某达成调解协议，公安县人民法院于2016年7月8日作出（2016）鄂1022民初886号民事调解书，确认白文华分6次偿还徐某借款本息32万元，所有借款本息于2017年12月31日前还清。但白文华至今只偿还10万元，尚有22万元拒不偿还。2018年1月4日，徐某向公安县人民法院申请强制执行。1月8日，公安县人民法院受理徐某的执行申请，于2018年1月10日向白文华发出执行通知书及报告财产令，责令白文华自收到法律文书后履行（2016）鄂1022民初886号民事调解书所确定的义务并向公安县人民法院报告其财产情况。白文华于2018年1月14日收到执行通知书及报告财产令。2018年3月2日，经公安县人民法院主持调解，白文华与徐某达成执行和解协议，白文华每月偿还徐某借款2.2万元，2018年12月30日还清全部借款22万元，如被执行人逾期不还款，将恢复原民事调解书的执行。执行和解协议达成后，白文华未按协议履行。2018年8月23日，公安县人民法院作出（2018）鄂1022执57号之一执行裁定书，查封白文华所有的号牌为鄂Ｄ×××××东风牌重型半挂牵引车、号牌为鄂Ｄ×××××神狐牌重型厢式半挂车、号牌为粤Ｓ×××××雅阁牌小型汽车。2019年5月17日，公安县人民法院通知白文华将上述查封的车辆交付法院处理，白文华收到通知书后拒不交付，致使（2018）鄂1022执57号之一执行裁定书无法执行。2018年2月1日，公安县人民法院以白文华拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不报告财产情况为由作出（2018）鄂1022执57号之一拘留决定书，决定对白文华拘留十五日，于2019年5月10日交付公安县公安局执行。2019年6月14日，经公安县人民法院主持调解，白文华的弟弟白某某与徐某再次达成如下执行和解协议：白文华偿还徐某22万元，2019年6月14日偿还4万元；雅阁牌小型轿车由公安县人民法院暂扣，白文华在一个月内赎回上述车辆时偿还4万元；余款14万元从2019年6月15日起至2020年6月15日还清，每月支付12000元；徐某放弃其他权利；上述款项的履行由白文武担保，逾期不履行，由白某某承担担保责任。2019年6月14日，白文华偿还了徐某4万元。2020年4月7日，徐某与白文华的弟弟白某某自行达成如下协议：徐某只要求白文华的弟弟白某某偿还借款本金25万元，徐某不再向白文华追讨借款利息，已偿还14万元，尚欠借款本金11万元，由白某某首次还款5万元，剩余6万元按每月至少偿还5000元的方式进行，于2020年10月还清；借款本金还清后，白文华方可申请退还扣押的雅阁轿车，如白某某违反协议，徐某随时可向法院申请将雅阁轿车抵偿借款或拍卖，拍卖价款归徐某所有。2020年4月7日，徐某出具对白文华的谅解书。2020年5月8日，白某某向徐某偿还5万元。上述事实，有公诉机关及被告人的近亲属提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.《移送公安机关侦查函》、受案登记表、立案决定书，证实：2019年5月22日，公安县人民法院向公安县公安局发函，将白文华涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪的相关材料移送公安县公安局侦查，公安县公安局于同日受理该案，并于2019年5月23日决定对该案立案侦查。2.被害人徐某的陈述，证实：2013年5月至2014年期间，白文华分两次向徐某借款25万元，双方约定按月利率2%支付利息。2016年初，徐某向白文华催讨借款，白文华拒不偿还，徐某于2016年3月向公安县人民法院提起民事诉讼，经公安县人民法院主持调解，徐某与白文华达成调解协议，白文华于2017年12月31日前分6次偿还徐某的借款本息32万元，公安县人民法院作出（2016）鄂1022民初886号民事调解书对上述协议予以确认。白文华分两次向徐某偿还借款10万元，2016年12月31日之后不再还款。2018年1月，徐某申请公安县人民法院对白文华强制执行。2018年3月，经公安县人民法院主持调解，徐某与白文华达成执行和解协议，约定白文华每月偿还徐某的借款22000元，协议签订后，白文华仍拒不偿还借款。白文华在公安县夹竹园镇街上有四层楼房一栋，还有黑色雅阁牌轿车一辆、大货车两辆，白文华自称别人欠他60多万元运输款。白文华在公安县人民法院作出调解书后又购买了两辆大货车，但大货车登记车主为其儿子白健。2018年，白文华在公安县夹竹园镇建设四层楼房一栋，他们四兄弟各一层。3.湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022民初886号民事调解书，证实：2016年5月12日，公安县人民法院受理原告徐某与被告白文华民间借贷纠纷一案，经公安县人民法院主持调解，徐某与白文华达成如下协议：白文华欠徐某借款本金25万元，利息计算至2017年12月31日为7万元，共计32万元，白文华分6次偿还完毕（2016年9月30日之前偿还5万元；2016年12月31日前偿还5万元；2017年3月31日前偿还5万元；2017年6月30日前偿还5万元；2017年9月30日前偿还5万元；2017年12月31日前偿还7万元）。逾期不还，未还部分按月利率2%计息。2016年7月8日，公安县人民法院作出（2016）鄂1022民初886号民事调解书对上述协议予以确认。4.执行申请书、执行案件立案登记表、公安县人民法院受理执行申请通知书、执行通知书、报告财产令、法院专递邮件详情单，证实：2018年1月4日，徐某向公安县人民法院申请强制执行。1月8日，公安县人民法院受理徐某的执行申请，于2018年1月10日向白文华发出执行通知书及报告财产令，责令白文华自收到法律文书后履行（2016）鄂1022民初886号民事调解书所确定的义务并向公安县人民法院报告其财产情况。白文华于2018年1月14日收到执行通知书及报告财产令。5.湖北省公安县人民法院传票、送达回证，证实公安县人民法院于2018年7月3日向白文华之妻岳兰芳送达传票，传唤白文华于2018年7月6日到庭接受询问并履行生效法律文书确定的义务。6.不动产登记资料查询结果证明、机动车信息查询结果单，证实公安县某某某镇中心路240号四层房屋一栋的所有权人为白文华，该房屋已被抵押。号牌为鄂Ｄ×××××东风牌重型半挂牵引车、号牌为鄂Ｄ×××××神狐牌重型厢式半挂车、号牌为粤Ｓ×××××雅阁牌小型汽车的所有权人为白文华。7.湖北省公安县人民法院拘留决定书、执行拘留通知书回执，证实：2018年2月1日，公安县人民法院以白文华拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不报告财产情况为由作出（2018）鄂1022执57号之一拘留决定书，决定对白文华拘留十五日，于2019年5月10日交付公安县公安局执行。8.公安县人民法院执行和解笔录、收条，证实：2018年3月2日，经公安县人民法院主持调解，白文华与徐某达成执行和解协议，白文华每月偿还徐某借款2.2万元，2018年12月30日还清全部借款22万元，如被执行人逾期不还款，将恢复原民事调解书的执行。2019年6月14日，经公安县人民法院主持调解，白文华的弟弟白某某与徐某再次达成如下执行和解协议：白文华偿还徐某22万元，2019年6月14日偿还4万元；雅阁牌小型轿车由公安县人民法院暂扣，白文华在一个月内赎回上述车辆时偿还4万元；余款14万元从2019年6月15日起至2020年6月15日还清，每月支付12000元；徐某放弃其他权利；上述款项的履行由白文武担保，逾期不履行，由白文武承担担保责任。2019年6月14日，白文华偿还了徐某4万元。9.公安县人民法院（2018）鄂1022执57号之一执行裁定书、通知书、送达回证，证实：2018年8月23日，公安县人民法院作出（2018）鄂1022执57号之一执行裁定书，查封白文华所有的号牌为鄂Ｄ×××××东风牌重型半挂牵引车、号牌为鄂Ｄ×××××神狐牌重型厢式半挂车、号牌为粤Ｓ×××××雅阁牌小型汽车。2019年5月17日，公安县人民法院通知白文华将上述查封的车辆交付法院处理。10.短信记录截图，证实公安县人民法院执行法官与白文华短信记录，执行法官用短信的方式告知白文华，徐某已向法院申请强制执行，并告知白文华应履行的义务，且多次督促白文华履行生效法律文书确定的义务。白文华在短信中曾表示正在想办法还款。11.证人陈某、熊某的证言、《房屋买卖合同书》、收条，证实：2009年10月8日，白文华将其一栋房屋的一楼、三楼卖给黄某，黄某已向白文华支付全部购房款。2010年7月1日，白文华将其位于公安县某某某镇中心路248号一栋房屋的四楼卖给易某某，易某某向白文华支付购房款97000元，余款1万元待办理房产证后支付。12.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实白文华账号为62×××75的中国农业银行银行卡的交易明细（2018年6月1日至2019年5月8日），其中账户余额多日为1万元至2万元。13.协议书、谅解书、收条，证实：2020年4月7日，徐某与白文华的弟弟白某某自行达成如下协议：徐某只要求白文华的弟弟白某某偿还借款本金25万元，徐某不再向白文华追讨借款利息，已偿还14万元，尚欠借款本金11万元，由白某某首次还款5万元，剩余6万元按每月至少偿还5000元的方式进行，于2020年10月还清；借款本金还清后，白文华方可申请退还扣押的雅阁轿车，如白某某违反协议，徐某随时可向法院申请将雅阁轿车抵偿借款或拍卖，拍卖价款归徐某所有。2020年4月7日，徐某出具对白文华的谅解书。2020年5月8日，白某某向徐某偿还5万元。14.违法犯罪记录查询情况说明，证实白文华无违法犯罪记录。15.被告人白文华的供述与辩解及讯问视频资料，证实：2013年至2014年期间，白文华向徐某借款25万元，因白文华一直没有偿还借款，徐某向法院提起诉讼。2016年7月，公安县人民法院作出（2016）鄂1022民初886号民事调解书，对白文华分六次偿还徐某借款本息32万元的协议予以确认，后白文华分两次偿还徐某10万元，余款22万元未偿还。白文华在公安县有价值约50万元左右的四层房屋一栋、价值约4万元左右的号牌为鄂Ｄ×××××东风牌重型半挂牵引车、号牌为鄂Ｄ×××××神狐牌重型厢式半挂车一辆、号牌为鄂Ｄ×××××东风牌牵引车、号牌为鄂Ｄ×××××梁山东岳牌半挂车一辆、价值约5万左右的号牌为粤Ｓ×××××雅阁牌小型汽车一辆。本院认为，被告人白文华对人民法院为依法执行生效的调解书所作的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。白文华如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。白文华在一审宣告判决前，履行部分执行义务，可以酌情从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款规定，判决如下：被告人白文华犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2020年7月7日止，折抵先行羁押的36天，刑期至2020年6月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杜展鸿人民陪审员  田家清人民陪审员  吴小松二〇二〇年六月一日书 记 员  杜小曼