江苏省常州市天宁区人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏0402民初2024号原告：王栋梁，男，1965年4月26日生，汉族，住常州市天宁区。委托诉讼代理人：陈峰，江苏张林芳律师事务所律师。委托代理人：颜春东，江苏张林芳律师事务所律师。被告：安徽汇隆教育投资集团有限公司，住所地安徽省芜湖市经济技术开发区奇瑞新里城S-02楼106，统一社会信用代码913402000907780774。法定代表人：陈家虎，该公司总经理。被告：陈家虎，男，1977年3月12日生，汉族，住常州市天宁区。上述二被告的共同委托诉讼代理人：郝秀凤，北京市（常州）盈科律师事务所律师。上述二被告的共同委托诉讼代理人：王宝波，北京市（常州）盈科律师事务所实习律师。被告：陈家明，男，1978年12月20日生，汉族，住常州市钟楼区。委托诉讼代理人：吴文伟，北京市（常州）盈科律师事务所律师。委托诉讼代理人：李建航，北京市（常州）盈科律师事务所律师。原告王栋梁与被告安徽汇隆教育投资集团有限公司（以下简称汇隆公司）民间借贷纠纷一案，本院于2019年3月28日立案受理。诉讼中本院根据原告的申请，依法通知陈家虎、陈家明为本案的共同被告参加诉讼。本院依法适用普通程序，于2020年4月21日进行了公开开庭审理。原告王栋梁及其委托诉讼代理人陈峰、被告汇隆公司及被告陈家虎的共同委托诉讼代理人郝秀凤、王宝波、被告陈家明的委托诉讼代理人吴文伟、李建航到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王栋梁向本院提出诉讼请求，要求判令：1.三被告向原告归还借款本金150万元；2.被告汇隆公司向原告支付逾期付款违约金84万元，暂计至2019年4月2日，并应计算至实际还款日止；3.被告陈家虎对上述债务承担连带清偿责任；4.被告陈家明在未履行出资义务600万元范围内对上述不能清偿部分承担补充赔偿责任。诉讼中，原告称其还有一笔以其妻子张荷玉的名义向被告出借的100万元借款，因此，对于本金数增加到250万元，并要求被告按照年利率15%的标准支付该笔100万元的自2018年5月23日起至实际还款日的借款利息。事实和理由：原告王栋梁与被告汇隆公司的法定代表人陈家虎经人介绍后相识，双方系朋友关系。陈家虎称其公司处于发展阶段，提出资金紧张，想让原告帮忙。2015年12月1日，原告与被告汇隆公司签订1份投资协议书，约定原告向被告出资150万元，被告自主操作并承担操作风险并对原告的资金有保本保息的责任，投资期限为一年，自2015年12月2日起至2016年12月1日，按年化15%作为原告的固定收益。为保证原告的收益，被告承诺以学校（幼儿园）收费权作为抵押。此外双方还对违约责任也作了约定，如被告未依照协议规定支付本金和利息时，从逾期第一个月起，按出资额的2%每月缴付违约金。协议签订后，原告将150万元分三次汇入被告陈家虎的银行账户。另外，原告还与被告汇隆公司于2018年6月4日签订了一份投资协议书，内容与第一份基本相同，约定由原告的妻子张荷玉向被告出资100万元，投资期限为1年，自2018年5月23日起至2019年5月30日，年化15%。该份协议由原告代理张荷玉签署。之后原告通过其账户将100万元汇入被告陈家虎的银行账户。上述款项名为投资实为借贷，原告多次催要无果，现特向法院起诉，请求判如所请。原告围绕诉讼请求，提交了下列证据：1.投资协议书2张。证明原告以及原告以其妻子张荷玉的名义与被告汇隆公司分别签订1份该投资协议的事实；2.银行交易回单和转账记录共5份。证明原告按照投资协议的约定，以银行转账的方式向被告陈家虎开户的银行账户转账交付250万元的事实；3.工商登记资料15张。证明被告汇隆公司的工商登记情况，并以此证明被告陈家明未履行出资义务即转让了名下的600万元股权，恶意逃避股东出资义务，要求其承担补充赔偿责任；4.从安徽省六安市裕安区人民检察院官网下载的关于陈家虎涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱等案件报道1份。以此证明被告陈家虎和被告陈家明在明知汇隆公司资不抵债、无力清偿债权人债务的情况下，在本案债权成立后将600万元认缴出资全部转给了陈家虎，陈家虎和陈家明在认缴出资已经被触发的情形下不履行出资义务，在汇隆公司巨额债务无法清偿情况下，逃避出资责任，应当按公司法规定，由陈家明承担补充责任。被告汇隆公司和被告陈家虎答辩，对原告提交的上述证据的真实性没有异议，对原告主张的与被告汇隆公司签订投资协议以及原告支付250万元投资款的事实均没有异议。原告与被告汇隆公司签订的是投资协议，且收款收据中明确载明是教育投资款而不是借款。被告陈家虎虽然是一人有限责任公司股东，但公司的变更在2018年10月8日完成，原告交付的两笔款项均在变更之前发生，陈家虎并未将个人财产和公司财产混同，也不存在转移财产逃避债务的情形，其不应承担连带责任。被告陈家明答辩，对原告提交的上述证据的真实性均没有异议。原告主张陈家明承担补充责任，实际是要求其出资加速到期，没有法律依据。陈家明对外已经转让了股权，出资义务应由新股东履行，陈家明并未参与原告与被告汇隆公司的债权债务的形成过程，不应承担民事责任，请求驳回原告对陈家明提出的诉讼请求。被告汇隆公司、陈家虎、陈家明均未提交证据。被告对原告提交的证据的真实性没有异议，本院予以确认并在卷佐证。根据原告提交的证据以及原、被告的陈述，确认以下事实：被告汇隆公司的法定代表人陈家虎通过他人介绍与原告王栋梁相识，并与原告签订投资协议，第一份协议签订于双方相识不久后的2015年12月2日，签署地在被告陈家虎在常州外贸大厦租赁的办公室。内容：甲方（投资人）：王栋梁，乙方：安徽汇隆教育投资集团有限公司。一、委托事项：甲方以自然人名义出资150万元委托乙方进行教育投资管理，获取收益；二、甲方必须把投资资金以及相关资料证明交给乙方，供其进行教育投资操作，甲方有权查询投资操作情况，但不得干涉投资操作，不得泄露操作机密，不得随意抽撤资金，否则由此造成的损失由甲方负责；乙方对甲方投资资金全权管理，精心运作，自主操作并承担操作风险，对甲方投资资金有保本保息的责任，即在协议到期日，若低于预期收益时，差额部分由乙方补齐；三、结算方式：投资期限为1年，按年化15%作为甲方固定收益，如甲方需要提前终止本协议，则按年化12%予以结算，最短期限以半年计。以本协议到期截止日为结算日，到期乙方支付甲方投资回报，本金到合同到期终止归还，乙方以学校（幼儿园）收费权作为抵押，以保证甲方收益；四、违约责任：甲乙双方任何一方的行为造成损失的，由责任方负责一切损失。乙方未依照本协议规定支付乙方（应为甲方）本金及利息时，从逾期第一个月起按出资额2%每月缴付违约金，直至本息付清为止，并要求乙方赔偿损失；五、协议的变更和中止：投资行为违反有关法律、法规而依法被终止，乙方需在30日内支付本息；出现不可预测因素致使本协议无法继续运作，乙方有权终止协议，并在30日内支付本息；六、争议的解决：双方友好协商解决，协商不成时，可向有关仲裁机构或在签署地人民法院提起诉讼；七、协议期限：为一年，自2015年12月2日起至2016年12月1日止。每年到期支付固定收益15%。2018年6月4日原告王栋梁以其妻子张荷玉的名义与汇隆公司又签订1份投资协议，协议的内容与前述第一份协议内容基本相同，投资的数额为100万元，期限1年，自2018年5月23日起至2019年5月30日。上述两笔款项均由王栋梁通过其在银行开户的账户转账给被告陈家虎在银行开户的账户中。另查明，被告陈家虎因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年11月7日被采取强制措施。安徽省六安市裕安区人民检察院于2019年9月20日向安徽省六安市裕安区人民法院提起公诉，起诉指控：陈家虎等人在经营六安葡金投资管理有限公司期间，推出“半年红”、“年年红”、“葡金宝”等线下众筹理财产品，以投资陈家虎名下的生态有机肥、芜湖新里程幼儿园等项目为名，通过发传单、电话联系、组织投资人到项目参观等方式进行宣传，与投资人签订协议书，承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息。检察机关认为陈家虎未经批准，非法吸收公众存款，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。2019年3月28日，原告向本院提起本案诉讼。诉讼中本院依据原告的申请，依法通知陈家虎、陈家明为本案共同被告参加诉讼。还查明，被告陈家虎以汇隆公司的名义除了与本案原告签订投资协议外，还与他人签订过类似的投资协议，并取得了他人的投资款。本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检查机关”；《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。本案中，被告陈家虎作为被告汇隆公司的法定代表人，以投资的名义与本案原告及其他人员签订投资协议，取得所谓的投资款项，其行为涉嫌犯罪，根据上述法律规定，应当驳回原告的起诉，将有关线索、材料移送公安机关或者检察机关。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院》第五条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第七条之规定，裁定如下：驳回原告王栋梁的起诉。案件受理费34520元，退还给原告王栋梁，保全费5000元由王栋梁负担。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院。审 判 长  申国胜人民陪审员  吴逸芸人民陪审员  岳 勇二〇二〇年六月九日法官 助理  李 倩书 记 员  夏明明