文书内容湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0102刑初1553号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人冯阳，男，1987年1月19日出生于湖北省宜昌市，汉族，大学文化，武汉星忆洋科技有限公司法定代表人，户籍地湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人王志雄，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人熊磊，男，1986年1月17日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，武汉星忆洋科技有限公司实际管理人，户籍地武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人夏发涛、李泳波，湖北山河律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2019］1333号起诉书指控被告人冯阳、熊磊犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员彭凌出庭支持公诉，被告人冯阳及其辩护人王志雄、被告人熊磊及其辩护人夏发涛、李泳波均到庭参加了诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院建议本院延期审理一次，并提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，被告人冯阳、熊磊于2017年9月29日注册成立武汉星忆洋科技有限公司，住所地为武汉市江岸区解放大道1338号汉飞青年城9层1016室，冯阳担任法定代表人，公司实际负责人为熊磊，公司主要经营范围为计算机软硬件研发及批零兼营，计算机领域内的技术开发、展览展示服务等。2017年11月至2018年1月期间，由被告人熊磊负责所注册的“上鸟下鱼”微信公众号的运营，并购进少量鱼胶、燕窝等产品用于在微信公众号平台上展示、赠送，并用上述产品作为标的，被告人冯阳利用微信、口口相传等方式向不特定他人承诺购买产品每十天可返还本金并获得5%的收益，变相吸收公众存款。经审计，截至2019年10月15日，已报案的投资人屈某、刘某等共计9人，共吸收金额人民币1995759元，已退回资金人民币1264896元，未退还金额人民币386835元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获、破案经过；集资参与人的陈述；证人证言；书证；审计报告；检查笔录；视听资料；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人冯阳、熊磊违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，予以惩处。被告人冯阳、熊磊对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，均自愿认罪。被告人冯阳的辩护人提出，冯阳系自首，系初犯、偶犯，积极向被害人退赃，其家属也愿意退赃，希望法庭对其从轻处罚。被告人熊磊的辩护人提出，本案应该是单位犯罪，熊磊系主动投案，应认定自首，愿意退赃，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月29日，被告人冯阳、熊磊在本市江岸区解放大道1338号汉飞青年城9层1016室注册成立武汉星忆洋科技有限公司，冯阳担任法定代表人，熊磊为公司实际管理人，公司主要经营范围为计算机软硬件研发及批零兼营，计算机领域内的技术开发、展览展示服务等。2017年11月至2018年1月期间，在未经相关监管部门批准许可的情况下，由熊磊负责所注册的“上鸟下鱼”微信公众号的运营，并购进少量鱼胶、燕窝等产品用于在微信公众号平台上展示、赠送，并用上述产品作为标的，冯阳利用微信、口口相传等方式向不特定他人承诺购买产品每十天可返还本金并获得5%的收益，变相吸收公众存款。经审计，截至2019年10月15日，有屈某等9名集资参与人报案，被告人冯阳、熊磊向其吸收资金共计人民币1995759元，扣除退回资金、返利等，上述集资参与人经济损失共计人民币477356元。2019年1月16日，集资参与人将被告人冯阳、熊磊扭送至公安机关。在本院审理期间，被告人冯阳、熊磊的家属自愿代为退赔集资参与人经济损失共计人民币477356元，暂扣于本院。上述事实，有抓获经过、破案经过、报案材料；集资参与人屈某等人的陈述；证某、李某等人的证言；中国银保监会湖北监管局办公室回函；宣传资料、微信转账及聊天记录、借记卡账户历史明细清单、交易流水单、收条等书证；审计报告；暂收款票据；检查笔录；视听资料；身份信息表、前科（前处）情况说明；被告人冯阳、熊磊的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于二位辩护人提出被告人系自首及本案系单位犯罪的辩护意见。经查，①犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，抓获及破案经过证明被告人冯阳、熊磊均系被集资参与人屈某等人扭送到案，当日被采取拘传措施，被告人冯阳、熊磊没有投案的意愿和自动性，其行为不符合自首的构成要件。②个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，被告人冯阳、熊磊设立公司后，以实施变相吸收公众存款为主要活动，不符合单位犯罪条件，应当以自然人犯罪论处。综上，辩护人提出的此节二点辩护意见，因与查明的事实和证据不符，于法无据，均不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人冯阳、熊磊违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人冯阳、熊磊犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人冯阳、熊磊归案后均能如实供述自己的罪行，能够自愿认罪，其家属自愿代为退赔集资参与人的经济损失，依法可以从轻处罚。二位辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人熊磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币三万元，剩余罚金人民币二万元于判决生效之日起十日内缴纳。）三、暂扣于本院的涉案赃款人民币四十七万七千三百五十六元，发还给本案集资参与人。(具体清单见附表)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  年 凯人民陪审员  胡秀成人民陪审员  许鹏洲二〇二〇年六月十六日书 记 员  祝先豪附表：本案集资参与人经济损失及发还清单            序号              姓  名              经济损失              发还金额                  1              屈凤娇              71 004              71 004                  2              李路平              80 343              80 343                  3              施  锐              40 554              40 554                  4              李红兵              71 100              71 100                  5              兰  天              46 215              46 215                  6              秦  奋              14 880              14 880                  7              李  柯              28 611              28 611                  8              刘  勇              34 128              34 128                  9              陈  超              90 521              90 521                  合计                            人民币477 356元              人民币477 356元