山东省五莲县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1121刑初327号 公诉机关山东省五莲县人民检察院。 被告人谷某某，绰号小胖，男，1997年3月27日出生于河北省邢台市内丘县，汉族，初中肄业，群众，河北邢台云中龙网络科有限公司职工，户籍所在地河北省邢台市，现住河北省，2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现押于五莲县看守所。 指定辩护人娄奉娟，山东莲信律师事务所律师。 被告人耿某某，男，1992年5月2日出生于河北省邢台市威县，汉族，初中文化，中共党员，河北邢台云中龙网络科技有限公司主管人员，户籍所在地河北省邢台市，现住河北省邢台市，2019年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现押于五莲县看守所。 辩护人王鑫，山东竞天律师事务所律师。 被告人孙某某，男，1985年10月2日出生于河北省邢台市内丘县，汉族，中专文化，群众，河北邢台云中龙网络科技有限公司实际负责人，户籍所在地河北省，现住河北省邢台市桥西区，2019年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。 辩护人万均华，山东海洋律师事务所律师。 被告人赵某某，女，1996年6月18日出生于山西省侯马市，汉族，高中文化，群众，河北邢台云中龙网络科技有限公司人事专员，户籍所在地山西省，住址，2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。 辩护人费奇，山东海洋律师事务所律师。 山东省五莲县人民检察院指控被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院指派检察员王衍冬出庭支持公诉，被告人谷某某、耿某某以远程视频的方式参加诉讼，被告人孙某某、赵某某，辩护人娄奉娟、王鑫、万均华到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省五莲县人民检察院指控：河北邢台云中龙网络科技有限公司在推广游戏过程中，要求男性员工使用女性微信号、游戏账号，添加男性玩家，冒充女性身份与男性玩家一起玩游戏，并确立恋爱关系，诱使玩家往游戏中充钱或索要财物上交，以此模式，谋取利益。 2019年3月份，该公司员工被告人谷某某利用女性微信号“小仙女”添加被害人武某(微信昵称“相拥则暖i”)为好友，冒称“刘某”(女，手机号为xxx)与被害人通过微信频繁交流。2019年4月份，两人确立“恋爱关系”，后被告人谷某某利用“刘某”的女性身份以生病住院、交房租等为由多次向武某索要钱财。为更好地达到骗取钱财的目的，被告人谷某某用另一男性微信“青春”添加被害人为微信好友，自称叫“谷某”，是“刘某”的哥哥，并留有耿某某手机号(155ＸＸＸＸＸＸＸ，后被告人谷某某利用“刘某”、“谷某”的身份频繁与武某聊天，两微信号相互配合，以提出分手、跳楼自杀、找武某家属等理由由向武某索要钱财，共计73584元，其中6600元通过微信转给主管被告人耿某某，后由被告人耿某某转给公司实际负责人被告人孙某某5200元，作为谷某某的工作业绩，其他违法所得由被告人谷某某、耿某某共同挥霍。 被告人耿某某作为谷某某的公司主管，教唆谷某某如何与被害人聊天，获取对方的信任，并将自己的手机提供给谷某某使用进行诈骗活动，后以赠送谷某某手机、手表等方式对谷某某的诈骗行为进行奖励支持，将谷某某诈骗所得5200元作为业绩上交给公司负责人孙某某，并与被告人谷某某共同将其余6万余元赃款挥霍。 被告人孙某某作为云中龙网络科技公司实际负责人，对公司盈利模式知情，组织人员实施上述公司诈骗行为，从中获利，并收取谷某某诈骗赃款5200元，作为其个人工作业绩，助涨了被告人谷某某的犯罪气焰。被告人赵某某作为云中龙网络科技有限公司的人事经理，明知公司同事冒充女性玩家拉拢客户玩游戏，诱骗他人向游戏充钱，仍以发微信语音、打电话的形式帮助谷某某与受害人聊天，骗取对方的信任，致上述诈骗行为得以完成。 案发后被告人耿某某的家属上交3万元，被告人孙某某的家属上交2万元，被告人赵某某的家属上交1万元。共计6万元已由五莲县公安局发还给被害人武某。 为证实上述指控，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、微信聊天截图、微信转账情况等书证，被害人武某的陈述，证人房ＸＸ、X某的证言，被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某以 非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人谷某某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人耿某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人耿某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币三万元。被告人孙某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人孙某某有期徒刑一年六个月至二年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元。被告人赵某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人赵某某有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。 被告人谷某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人谷某某系受教唆犯罪，主观恶性小，无犯罪前科，犯罪所得并非全部自己使用，且其具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人耿某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人耿某某系从犯，自愿认罪认罚，自愿交纳罚金，已退赔3万元，无犯罪前科，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人孙某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人孙某某系从犯、初犯，自愿认罪认罚，自愿交纳罚金，已退赔2万元，且具有立功情节，建议对其从轻处罚。 被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵某某系从犯、初犯，自愿认罪认罚，自愿交纳罚金，已退赔1万元，建议对其从轻处罚。 经审理查明：被告人孙某某系河北邢台云中龙网络科技有限公司的实际负责人，被告人谷某某、耿某某、赵某某均系该公司的员工。在其公司推广游戏业务中，被告人孙某某要求男性员工冒充女性与男性玩家一起玩游戏，诱使玩家往游戏中充钱，以此谋取利益。2019年3月份，被告人谷某某利用女性微信昵称“小仙女”的微信号添加武某(微信昵称“相拥则暖i”)为好友，冒称“刘某”(女，手机号为xxx)与武某通过微信频繁交流。2019年4月份，两人确立“恋爱关系”，后被告人谷某某利用“刘某”的女性身份以生病住院、交房租等理由多次向武某索要钱财。为更好地达到骗取钱财的目的，被告人谷某某用另一男性微信昵称“青春”的微信号添加武某为好友，自称“谷某”，是“刘某”的哥哥，并留有耿某某的手机号(1ＸＸＸＸＸＸ)。后被告人谷某某利用“刘某”、“谷某”的身份频繁与武某聊天，两微信号相互配合，以提出分手、跳楼自杀、找武某家属等理由多次向武某索要钱财，共计骗取被害人武某人民币73584元。被告人谷某某将其中6600元通过微信转账给其主管被告人耿某某，后被告人耿某某转给公司实际负责人被告人孙某某5200元，作为谷某某的工作业绩。其他违法所得由被告人谷某某、耿某某共同挥霍。 在被告人谷某某诈骗过程中，被告人耿某某教授谷某某如何与被害人武某聊天、获取对方的信任，并将自己的手机提供给谷某某使用进行此诈骗活动，后以赠送谷某某手机、手表等方式对谷某某的诈骗行为进行奖励支持，将谷某某诈骗所得5200元作为业绩上交给公司负责人孙某某，并与被告人谷某某共同将其余6万余元赃款挥霍。被告人孙某某作为公司实际负责人，明知被告人谷某某在工作过程诈骗他人财物，不但未予制止，反而继续为谷某某提供场所、聊天工具进行诈骗，并收取诈骗赃款5200元作为谷某某的个人工作业绩。被告人赵某某明知同事谷某某冒充女性诈骗他人财物，仍以发微信语音、打电话的形式帮助被告人谷某某与被害人聊天，骗取被害人的信任，致上述诈骗行为得以完成。 案发后，被告人耿某某的家属退赃3万元，被告人孙某某的家属退赃2万元，被告人赵某某的家属退赃1万元，五莲县公安局已发还给被害人武某6万元。案件审理过程中，被告人谷某某的家属退赃13584元，交纳罚金保证金3万元，被告人耿某某的家属交纳罚金保证金3万元，被告人孙某某交纳罚金保证金3万元，被告人赵某某交纳罚金保证金1万元。 另查明，被告人孙某某被公安机关抓获后，根据公安机关的安排，打电话将被告人耿某某约至指定地点，公安机关将被告人耿某某抓获。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、微信聊天截图、微信转账记录截图、微信转账情况表、银行汇款业务回单、发还清单等书证，证人房某、席某的证言，被害人武某的陈述，被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谷某某积极实施诈骗行为，被告人耿某某积极向被告人谷某某提供帮助，诈骗所得大部分由二被告人共同挥霍，故被告人谷某某、耿某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人孙某某、赵某某，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人谷某某、耿某某、孙某某、赵某某归案后能如实供述自己的罪行，积极退赃并自愿认罪认罚，对其可以从宽处罚。被告人孙某某协助公安机关抓获同案犯耿某某，构成立功，可以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人孙某某、赵某某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第七十二条一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2021年7月4日止。罚金已缴纳。） 二、被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日至2021年1月5日止。罚金已缴纳。） 三、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  郑 雷 审 判 员  仲崇镇 人民陪审员  乔俊英 二〇二〇年六月五日 法官助理刘国庆 书记员李金玉