四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1702刑初311号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人杜权森，男，1962年6月1日出生，汉族，大学文化，无业，出生地四川省达州市达川区，家住达州市通川区。2010年6月21日因犯诈骗罪被原四川省达县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。2019年6月10日被抓获，次日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2018年7月16日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人赵清庭，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2019）203号起诉书指控被告人杜权森犯合同诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年12月6日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员白玉出庭支持公诉，被告人杜权森及其辩护人赵清庭到庭参加诉讼。期间,公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2018年期间，被告人杜权森虚构认识达州市和通川区主要领导、能够承建通川区柳家坝城市新区开发建设工程项目的事实，与他人签订虚假的工程项目承包合同，并以保证金等名义从被害人处骗取资金共计42.2万元。 1.2017年8月，杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人王某均签订《框架协议》，约定由王某均承包柳家坝城市新区道路施工工程，王某均以保证金的形式向杜权森给付现金20万元。此后，杜权森又以工程开支、打点关系等借口陆续从王某均处骗取资金26万元。后因项目不能开工，经王某均催要，杜权森先后退还9.8万元。 2.2018年1月，杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人刘某签订《基础建设城市广场、人行道施工框架协议》，约定由刘某承包柳家坝城市新城有关广场和人行道路建设工程，刘某以保证金的形式向杜权森转账支付3万元。之后，因工程迟迟不能动工，经过被害人核实后发现被骗。 3.2018年3月，杜权森以由被害人胡某1承包柳家坝工程项目的名义与被害人达成合议，胡某1向杜权森转账支付保证金15万元。同年6月，杜权森冒用中铁华源四川城市建设有限公司名义与胡某1签订《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》，约定由胡某1承包柳家坝项目的土石方工程。后因该工程一直不能开工建设，胡某1怀疑被骗，经催要，杜权森先后退还胡某112万元。 经达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室证明，被告人杜权森与被害人所签协议中涉及的项目和公司不在该工程所涉之列；被告人杜权森于2019年6月10日被公安机关抓获归案。 为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭举证了相关证据。据此认为，被告人杜权森以非法占有为目的，虚构事实，冒用他人名义签订合同，骗取财物，数额巨大，其行为应构成合同诈骗罪。被告人杜权森归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；有犯罪前科，多次犯罪，酌定从重处罚。建议判处被告人杜权森有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杜权森对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议，并自愿认罪。其辩护人的主要辩护意见是：被告人杜权森如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚；其犯罪行为被发现后主动归还了部分犯罪所得。 经审理查明：2017年至2018年期间，被告人杜权森虚构认识达州市和通川区主要领导、能够承建通川区柳家坝城市新区开发建设工程项目的事实，与他人签订虚假的工程项目承包合同，并以缴纳保证金等名义从被害人处骗取财物。具体犯罪事实如下： 1.2017年8月，被告人杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人王某均签订协议，约定由王某均承包柳家坝城市新区道路施工工程。随后，被告人杜权森以缴纳保证金的名义从王某均处骗取20万元。此后，被告人杜权森又以工程开支、打点关系等为由陆续从王某均处骗取资金26万元。后因项目不能开工，经王某均催要，杜权森先后退还9.8万元。 2.2018年1月，被告人杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人刘某签订《基础建设城市广场、人行道施工框架协议》，约定由刘某承包柳家坝城市新城有关广场和人行道路建设工程。随后，被告人杜权森以缴纳保证金的名义从被害人刘某处骗取3万元。 3.2018年3月，被告人杜权森以由被害人胡某1承包柳家坝工程项目的名义与被害人达成合议，随后以缴纳保证金的名义从被害人胡某1处骗取15万元。同年6月，被告人杜权森冒用中铁华源四川城市建设有限公司的名义与被害人胡某1签订《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》，约定由胡某1承包柳家坝项目的土石方工程。后因该工程一直不能开工建设，经胡某1催要，杜权森先后退还胡某112万元。 经达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室证明，被告人杜权森与被害人所签协议中涉及的项目和公司不在该工程所涉之列。2019年6月10日，公安人员将被告人杜权森抓获归案，并从其处扣押了一部手机。 上述事实，被告人杜权森在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人王某均、胡某1、刘某的陈述，证人廖某1、廖某2、胡某2的证言、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》等协议、银行账户交易明细、转账凭证、收条、微信聊天记录及照片、达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室出具的证明、四川国丰建设集团有限公司出具的情况说明、达州市公安局物证鉴定所出具的印章印文检验鉴定书、借条、微信转账记录、刑事判决书、归案情况说明、被告人杜权森的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜权森以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜权森归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人杜权森的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人杜权森多次实施合同诈骗行为且有犯罪前科，酌定从重处罚。根据被告人杜权森犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜权森犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人杜权森分别退赔被害人王某均36.2万元、退赔被害人刘某3万元、退赔被害人胡某13万元；对扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫洪芹 人民陪审员  李忠寿 人民陪审员  朱洪玉 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  殷 巧 附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。