山西省安泽县人民法院   刑事判决书   （2020）晋1026刑初7号   公诉机关安泽县人民检察院   被告人宋宪伍，男，1973年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省龙江县，现住黑龙江省龙江县。因本案于2018年9月26日被安泽县公安局刑事拘留（在逃），2019年12月16日被吉林省长春市净月公安分局抓获归案，2020年1月19日被安泽县人民检察院批准逮捕，现羁押于临汾市看守所。   安泽县人民检察院以安检刑刑诉[2020]7号起诉书指控被告人宋宪伍犯敲诈勒索罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，安泽县人民检察院指派检察员樊晓青出庭支持公诉，被告人宋宪伍到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   公诉机关指控，2015年6、7月份，被害人马某向被告人宋宪伍借款20000元，二人约定10000元日息100元，借期10日，到期不还滞纳金百分之一，之后马某陆续向被告人宋宪伍还款约65000元。   2015年3、9月份，被害人孙某因急需用钱，分别向被告人宋宪伍借款10000元、30000元，二人约定每10000元日息100元，宋宪伍预先扣除了10天的利息4000元，实际给付孙某现金36000元，之后孙某陆续向宋宪伍还款58000元，并出具了一张30000元的欠据。   2015年6月份，被害人彭某急需用钱，向宋宪伍借款20000元，二人约定每10000元日息100元，宋宪伍预先扣除了10天的利息2000元，实际给付孙某现金18000元，之后彭某陆续还款30000元，后无力还款。   2016年12月，宋宪伍给赵成国（已判决）打电话称，安泽有人欠其钱，让赵成国到安泽为其要账，二人商量好谎称，之前借给被害人的钱，是从赵成国这里借的，让被害人给赵成国还钱，赵成国要回去的钱除去本金二人均分，赵成国表示同意并于同月从长春市来到安泽县。   2016年12月20日，被告人宋宪伍与赵成国找到被害人孙某所在的学校，宋宪伍谎称，之前借给孙某的钱是从赵成国手里借的，让孙某给赵成国还钱，并且让孙某给赵成国写了一张50000元的欠条。之后，宋宪伍、赵成国以印发传单、贴大字报、让学校老师、教育局、孙某的孩子知道孙某欠钱不还为要挟，向孙某索取钱款40000元，宋宪伍与赵成国各分得20000元。   2017年1月份，宋宪伍与赵成国找到被害人彭某，谎称之前借给被害人的钱是从赵成国这里借的，让彭某给赵成国还钱。赵成国当场逼迫彭某给自己签下一张140000元的欠条，并与宋宪伍多次到彭某的单位要钱，又以找有病的人住到彭某家、让彭某母亲腾房、去被害人孩子的学校挂条幅为要挟，逼迫被害人给其打欠条，最后一次给赵成国打了一张300000元的欠条，并以房产证为抵押。   2017年4月份，宋宪伍与赵成国找到被害人马某，以同样的理由让马某还赵成国钱，逼迫马某给赵成国打了一张50000元的欠条，限一个月之内还清。一个月之后，马某没有给钱，赵成国以去找马某妻子要钱、找单位领导、找老头老太太天天跟着马某、让艾滋病人住到马某家等为要挟，从马某处索要欠款82000元，并让马某以自己的房产作抵押为赵成国出具了一张320000元的欠据，宋宪伍分得1500元。2018年6月7日，赵成国让董某穿上写有“马某欠债还钱天经地义”的白衣站在小区院内，打印了写有“马某还钱”的A4纸传单贴在马某家门上，逼迫马某还钱。   公诉机关提供的主要证据有：物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料等。   公诉机关认为，被告人宋宪伍以非法占有为目的，伙同他人采取转单平账、恶意垒高借款金额，以威胁、要挟的手段索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。   被告人宋宪伍对公诉机关的指控供认不讳，并自愿认罪认罚。   经审理查明，被害人马某因急需用钱于2015年6、7月份，向宋宪伍借款20000元。二人约定，每10000元日息100元，借期10日，到期不还滞纳金百分之一。之后，因马某未能及时还款，在以贷还贷的情况下陆续向宋宪伍还款65000元，但至案发仍未能还清。   被害人孙某因急用钱分别于2015年3月份、9月份向宋宪伍借款10000元、30000元，二人约定每10000元日息100元，宋宪伍预先扣除了10天的利息4000元，实际给付孙某现金36000元，之后孙某陆续向宋宪伍还款58000元，并出具了一张30000元的欠据。   被害人彭某因急需钱于2015年6月份向宋宪伍借款20000元，二人约定同样的利息，宋宪伍预先扣除了10天的利息2000元，实际给付彭某现金18000元。之后彭某陆续还款30000元，后无力再还款。   2016年12月17日，宋宪伍给在吉林省长春市的赵成国（已另案处理）打电话称，安泽县有人欠其钱，让赵成国过来帮其要钱，并称要回的钱除去本金二人均分，被告人赵成国表示同意，并于同月19日来到安泽县。   2016年12月20日，宋宪伍与赵成国找到被害人孙某所在的学校，宋宪伍给孙某说：我之前借给你的钱是在赵成国那里拿的，人家现在找我要钱，你说怎么办。之后，宋宪伍、赵成国以印发传单、贴大字报、语言威胁等要挟，向孙某索取钱款40000元，被告人宋宪伍分得20000元。   2017年1月份，宋宪伍与赵成国找到被害人彭某，二人以找有病的人住到被害人家、要求被害人母亲腾房、去被害人孩子上学的学校挂条幅等为要挟，采取以高额滞纳金计算欠款的方式，强行让被害人为其写下300000元欠据一支。   2017年4月份，被告人宋宪伍将被害人马某叫到赵成国居住的广源快捷酒店，宋宪伍采取同样的方法并以去找马某妻子要钱、去单位找领导、找老头老太太跟踪、找艾滋病人跟踪、到被害人居住小区贴传单等为要挟，向马某索取钱款82000元。采取以高额滞纳金计算欠款的方式恶意垒高借款金额，在马某无力给付的情况下，为赵成国出具了320000元的欠据一支，并以自己的房产作抵押，被告人宋宪伍分得1500元。2018年6月7日，赵成国让董某（被治安处罚）身穿上面写有“马某欠债还钱天经地义”的白大褂到马某居住的小区院内、在马某居住的房屋门上张贴“马某还钱”大字报威胁马某。   被告人宋宪伍在检察机关审查起诉期间自愿认罪认罚，并同意检察机关提出的建议对其判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元的量刑建议。   上述所确认的事实，由公诉机关举交并经庭审质证的下列证据予以证实：   （一）书证   1、安泽县公安局受案登记表，证明2018年5月24日被害人马某报案，安泽县公安局受理该案，在侦查中发现孙某、彭某被人敲诈勒索的情况。   2、安泽县公安局犯罪嫌疑人基本情况及抓获经过，证明被告人宋宪伍的基本身份信息及被抓捕情况。   3、被害人马某给赵成国写的借条、房屋买卖协议、马某提供取款凭条，被害人孙某提供交易明细清单，证明案件基本事实。   4、安泽县公安局提取的被害人马某的微信转账记录、马某中国建设银行个人账户交易明细，证明马某给付同案犯赵成国82000元的事实。   5、安泽县公安局提取的董某身披白布（白布上写有“马某欠债还钱天经地义”字样）照片，证明董某应同案犯赵成国的要求，为其帮忙要钱的事实。   （二）证人证言   1、安泽县公安局对宋宪伍的询问笔录，证明马某、彭某、孙某三人向其借钱，后宋宪伍谎称该三人所借款项系被告人赵成国所有。   2、安泽县公安局对证人左某、张某、董某的询问笔录，证明同案犯赵成国向马某、彭某要钱的经过。   （三）被害人陈述   1、被害人马某的报案材料及在公安机关的陈述，马某称其四处借钱给赵成国，赵成国不停的给其打电话，说不还钱就找其家人、孩子等，说手底下有几个病人不行就住到他家，他怕赵成国真的这样做，就不停的给赵成国钱，但是给的钱远远不够还赵成国利息，基本上每隔半个月十几天，赵成国就让其换一次欠条，并签字，如果他不签字，赵成国就拿找家人，找孩子，找艾滋病病人住到家里，在小区拉条幅，让艾滋病病人穿孝服站到他家家门口威胁。2018年春节后，赵成国找到他上班的地方，带着一个女子戴着帽子和墨镜，赵成国说这个女子有艾滋病，不行就把她留到这里，让他管吃管住，他赶快跟赵成国商量不要留人，又借钱给赵成国，直到2018年4月份给赵成国换的最后一张条子是320000元。   2、被害人孙某在公安机关的陈述，孙某称在2016年春节前宋宪伍带着一个姓赵的人到单位找他，并说钱是姓赵的放给他的，让其连本带息给姓赵的打一个60000元钱的欠条，一个星期内还钱。过了一个星期没还了钱，宋宪伍就和姓赵的去他家里闹事，打电话威胁他说，知道他闺女在哪个学校上学，不按时还钱责任自负等。孙某无奈之下从小贷公司贷款40000元给了宋宪伍才了事。   3、被害人彭某在公安机关的陈述，彭某称有个人开着车拉着赵成国去永鑫公司找他，赵成国说，一个月的时间到了，你要不给钱我有办法问你要，我雇了两个有病的人，不行就住到你家，你这么大年龄了还是放聪明点，我既然是干这的，就有办法收回来。过了年后，赵成国隔三差五的打电话要钱，我还不了，他就又把利息加进去，给他换条子让我签字，一直到2018年4月左右，他给赵成国签的最后一个欠条的金额是300000元。   （四）电子数据、视听资料   1、安泽县公安局提取的同案犯赵成国与彭某的聊天记录，证明赵成国向彭某勒索钱款的情况。   2、安泽县公安局提取的案发现场视频。   （五）被告人供述   公安机关对被告人宋宪伍的讯问笔录，与其当庭陈述的犯罪事实基本一致。   （六）被告人在检察机关签署的认罪认罚具结书。   本院认为，被告人宋宪伍以非法占有为目的，伙同他人采取“套路贷”的方式恶意垒高借款金额，以威胁或者要挟的方法敲诈勒索他人钱款共计七十四万一千元，其中既遂十二万一千元，未遂六十二万元，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。   对于未遂的六十二万元，应定为数额特别巨大，其对应的法定刑幅度为十年以上有期徒刑并处罚金，因其属犯罪未遂，对其可比照既遂减轻处罚，对被告人宋宪伍应在六至八年有期徒刑幅度内予以处罚。对于既遂的十二万一千元，应定为数额巨大，其对应的法定刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，对被告人宋宪伍应在三至五年有期徒刑幅度内予以处罚。二者相较择一重，酌情予以从重处罚，并处罚金，同时责令被告人宋宪伍与同案犯赵成国共同退赔被害人所受损失。   检察机关基于被告人宋宪伍的犯罪情节、认罪认罚情况对其提出的量刑建议适当，本院应予维持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》之规定，判决如下：   一、被告人宋宪伍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。   （其刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2025年12月15日止。所判罚金自判决生效后十日内缴纳）   二、责令被告人宋宪伍与同案犯赵成国共同退赔被害人马某钱款八万二千元、孙某四万元。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审 判 长 卢红堂   人民陪审员 刘安峰   人民陪审员 韩 鹏     二〇二〇年六月三日   书 记 员 李国学