江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1002刑初193号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人马某，男，1991年11月25日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省扬州市广陵区。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人孙某某，绰号“胖虎”、“大嘴”，男，1987年5月1日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，个体，住江苏省扬州市广陵区,户籍地江苏省扬州市广陵区。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人郝子扬，绰号“小三子”，男，1996年8月16日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中一年级文化，无业，住江苏省扬州市广陵区，户籍地安徽省阜阳市颍州区。2017年6月因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人朱兴衙，男，1980年10月31日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，贷款中介，住江苏省扬州市广陵区。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人丁立峰，男，1977年5月13日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，无业，住江苏省扬州经济技术开发区，户籍地江苏省扬州市广陵区。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月10日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。辩护人徐其永，江苏举措律师事务所律师。被告人管信岚，曾用名管岚，女，1984年4月10日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，个体经营服装店，住江苏省扬州市广陵区，户籍地江苏省扬州市江都区。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。被告人陈月祥，男，1982年3月16日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，无业，住江苏省扬州市邗江区。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2020]162号起诉书指控被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥，辩护人徐其永到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月，被告人马某与孙某某预谋，以透视眼镜看清特制麻将牌或纸牌背后的数字，再通过事先安装在麻将机上的遥控装置控制骰子的手段，设置赌局实施诈骗。被告人马某安排共同实施诈骗人员、联系赌博场地、扮演赌客，被告人孙某某联系被害人参与赌博、扮演赌客，被告人郝子扬、朱兴衙联系被告人丁立峰等人安装诈骗设备、在赌博过程中操控设备等，被告人丁立峰安装诈骗使用的设备，被告人管信岚提供赌博资金，被告人陈月祥扮演赌客。2019年3月1日至3月10日凌晨，被告人马某、孙某某指使被告人郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥先后分别共同实施诈骗作案4起，其中，既遂3起，涉案金额为人民币48500余元，未遂1起，涉案金额为人民币8000余元。被告人郝子扬、丁立峰参与诈骗作案2起，涉案金额为人民币39500余元。被告人朱兴衙参与诈骗作案3起，其中，既遂2起，涉案金额为人民币47500余元、未遂1起，涉案金额为人民币8000余元。被告人管信岚参与诈骗作案2起，其中，既遂1起，涉案金额为人民币1000余元，未遂1起，涉案金额为人民币8000余元。被告人陈月祥参与诈骗作案1起，系未遂，涉案金额为人民币8000余元。具体分述如下：1、2019年3月1日晚至次日凌晨，被告人马某、孙某某与被告人郝子扬、管信岚等人在扬州市广陵区27雀馆内以麻将牌比大小的手段设立赌局，被告人马某、孙某某扮演赌客，被告人管信岚提供赌博资金，诈骗设备系被告人郝子扬联系后，由被告人丁立峰以人民币4000元的价格出售并安装，被告人郝子扬操控诈骗设备，对被害人张某遂、“赵猛”实施诈骗，共骗得人民币1000余元。2、2019年3月2日晚至次日凌晨，被告人马某、孙某某与被告人郝子扬、朱兴衙及“芳姐”等人在扬州市广陵区易德温泉养生会馆内以麻将牌比大小的手段设立赌局，被告人马某、孙某某、郝子扬扮演赌客，“芳姐”提供赌博资金，被告人郝子扬联系被告人丁立峰，被告人丁立峰以人民币600元的价格安装诈骗设备，再由被告人朱兴衙操控，对被害人张某遂等人实施诈骗，共骗得人民币38500余元。3、2019年3月8日晚至次日凌晨，被告人马某、孙某某与被告人朱兴衙等人在扬州市广陵区维也纳酒店东方国际食品城店502号房间内，以扑克牌比大小的手段设立赌局，被告人马某、孙某某扮演赌客，被告人朱兴衙事先联系他人安装诈骗设备，被告人朱兴衙操控诈骗设备，对被害人“赵猛”等人实施诈骗，共骗得人民币9000余元。4、2019年3月9日晚至次日凌晨，被告人马某、孙某某与被告人朱兴衙、管信岚、陈月祥等人在扬州市广陵区维也纳酒店东方国际食品城店502号房间内，以麻将牌比大小的方式设立赌局，被告人孙某某、陈月祥扮演赌客，被告人管信岚提供赌博资金，诈骗设备仍为3月8日在该房间所安装、使用的设备，由被告人朱兴衙操控，对被害人张某遂、钱某实施诈骗，共骗得人民币8000余元，该骗局被被害人钱某当场发现。钱某以报警为由向其一伙索要人民币36000元，被告人孙某某、管信岚、陈月祥被迫支付人民币25000元给被害人钱某（另案处理）。案发后，被告人马某、孙某某、管信岚、陈月祥因赌博被带至公安机关，被告人陈月祥主动交代了侦查人员尚未掌握的第四节诈骗犯罪事实，被告人马某、孙某某除如实供述第四节诈骗犯罪事实外，主动交代了公安机关尚未掌握的其它三节诈骗犯罪事实，被告人管信岚如实供述了自己的犯罪事实，被告人郝子扬主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获被告人丁立峰，被告人丁立峰如实供述了自己的犯罪事实，被告人朱兴衙主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本院审理期间，本院暂扣被告人马某的人民币16000元，暂扣被告人孙某某的人民币16000元，暂扣被告人郝子扬的人民币10000元，暂扣被告人朱兴衙的人民币3000元，暂扣被告人丁立峰的人民币3000元，暂扣被告人管信岚的人民币2000元，暂扣被告人陈月祥的人民币2000元。上述事实，被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥在开庭审理过程中均无异议，并有被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥在侦查阶段的供述笔录，未到庭被害人张某遂、钱某的陈述笔录，未到庭证人钱静、窦晨、田彦等人的证言笔录，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，物证照片，扣押决定书，扣押、发还物品清单，暂扣收据，抓获经过，户籍证明，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人马某、孙某某与被告人郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人马某、孙某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在本案第四节犯罪事实中，被告人马某、孙某某、朱兴衙、管信岚、陈月祥在设赌诈骗犯罪过程中，被被害人当场发现未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、陈月祥主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人管信岚、丁立峰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郝子扬协助公安机关抓获同案犯,系立功，依法可以从轻处罚。被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、管信岚、陈月祥认罪认罚，被告人丁立峰当庭认罪认罚，均可从轻处罚。结合被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、管信岚、丁立峰、陈月祥的犯罪事实、犯罪情节以及犯罪后的悔罪表现，均可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请被告人马某、孙某某与被告人郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥系共同犯罪。被告人马某、孙某某系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚、陈月祥系从犯，依法应当从轻处罚。在本案第四节犯罪事实中，被告人马某、孙某某、朱兴衙、管信岚、陈月祥系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、陈月祥系自首，依法可以从轻处罚。被告人管信岚、丁立峰如实供述，依法可以从轻处罚。被告人郝子扬有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、管信岚、陈月祥认罪认罚，对被告人马某、孙某某、郝子扬、朱兴衙、丁立峰、管信岚适用缓刑考验期，被告人陈月祥单处罚金的公诉意见，理由成立，本院予以支持。至于被告人丁立峰的辩护人提出指控被告人丁立峰诈骗的数额不清，被告人丁立峰只是出售部分诈骗设备，不构成诈骗罪的辩护意见，经查无事实和法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郝子扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱兴衙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人丁立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人管信岚犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈月祥犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、继续追缴各被告人的非法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 兵人民陪审员  姜跃鹏人民陪审员  李 晨二〇二〇年六月十一日书 记 员  陈启琦