天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0105刑初24号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人关利国，男，1974年10月11日出生于黑龙江省五常市，满族，初中文化，无职业，住天津市西青区，户籍地黑龙江省五常市。因本案于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人闫龙飞，天津昂特律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人关利国犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉，本院经审查于2020年1月17日立案审理，并依法组成合议庭，利用远程视频庭审系统公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员王会更出庭支持公诉，被告人关利国及其辩护人闫龙飞到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2017年8月21日，天津市河北区人民政府望海楼街道办事处（以下简称望海楼街道办事处）与天津盛隆泰建筑工程有限公司（以下简称盛隆泰公司）签订了《购买管理服务合同》，由盛隆泰公司组织人员负责望海楼街道区域内违法建设拆除工作及环境秩序综合整治的辅助宣传、规范、管理。2017年8月至12月间，被告人关利国系盛隆泰公司雇佣人员，负责河北区两侧及金海道部分道路的辅助管理工作。2017年11月至12月间，被告人关利国单独或者伙同他人，分别以办理早餐车、收取摊位费、借钱还贷款、请客送礼等名义，骗取张某1、孙某等20名被害人共计人民币（以下币种同）30600元及手机、香烟等财物。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人关利国的行为已构成诈骗罪，数额较大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任；鉴于被告人关利国自愿认罪认罚，建议判处关利国有期徒刑一年至一年十个月。被告人关利国对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。其在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处理。被告人关利国的辩护人提出如下辩护意见：1、其到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2、其认罪认罚;3、其家属积极退赔被害人经济损失；综合以上意见，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年8月21日，盛隆泰公司与望海楼街道办事处签订合同，负责该街道区域内违法建设拆除及环境秩序综合整治。德州市金盾保安服务有限责任公司（以下简称金盾保安公司）系盛隆泰公司分包单位，为望海楼街道办事处提供安保服务。被告人关利国系金盾保安公司雇佣人员。2017年11月至12月间，被告人关利国单独或者伙同他人，分别以办理早餐车、收取摊位费、借钱还贷款、请客送礼等名义，骗取张某1、孙某等20名被害人共计人民币（以下币种同）30600元及手机、香烟等财物。具体犯罪事实如下：1、2017年11月18日及12月17日，被告人关利国在河北区5号楼31门107号“凯翔装饰店”内，以允许被害人张某1在店外摆摊为由，骗取被害人张某1向其微信转账共计1700元。2、2017年12月5日10时许，被告人关利国在河北区金波里43号底商“点点利土产店”内，以借钱请客吃饭为由，骗取被害人孙某现金600元。3、2017年12月17日15时许，被告人关利国伙同他人在河北区“新利锅巴菜店”内，以借钱为由，骗取被害人安某向其微信转账30ＯＯ元。4、2017年12月18日9时许，被告人关利国在河北区“金钟土产商店”内，以借钱还房贷为由，骗取被害人董某现金600元。5、2017年12月18日11时许，被告人关利国在河北区“全易诚通讯器材经营部”内，谎称购买手机，先付800元，余款2Ｏ00元发工资后再行支付，骗取被害人高某ＶＩＶＯ牌Ｘ20型手机1部。6、2017年12月18日15时许，被告人关利国在河北区旁的“老七烟酒店”内，以借钱为由，骗取被害人窦某现金1000元。7、2Ｏ17年12月19日7时许，被告人关利国伙同他人在河北区交口“西青肉联厂”内，以孩子生病急需用钱为由，骗取被害人王某1现金600元。8、2Ｏ17年12月19日8时许，被告人关利国伙同他人在河北区金波里5号楼55门底商“小邱便利店”内，以先买烟后付钱为由，骗取被害人饶某软玉溪香烟1条、软黄鹤楼香烟1条、软中华香烟1盒、荷花香烟1盒。9、2017年12月19日10时许，被告人关利国在河北区交口“徐记杠房”门前，以收管理费为由，骗得被害人冯某1现金1000元。10、2017年12月19日15时许，被告人关利国在河北区“国大药房”门前，以收管理费为由，骗取被害人刘某1现金1000元。11、2017年12月19日17时许，被告人关利国在河北区“老地方板面王饭店”内，以能够给被害人吕某划摊位，骗取吕某现金32ＯＯ元。12、2017年12月19日下午，被告人关利国在河北区交口“徐记杠房”旁，以收取管理费为由，骗取被害人王某2现金1000元。13、2017年12月20日7时许，被告人关利国伙同他人在河北区口，以能够给被害人李某1划摊位为由，骗取李某1现金2000元。14、2017年12月20日7时许，被告人关利国伙同他人在河北区旁边菜市口，以能够给被害人牛某划摊位为由，骗取牛某现金30ＯＯ元。15、2017年12月20日9时许，被告人关利国伙同他人在河北区10号楼50门104号被害人蒲某家中，以能够办理早餐车为由，骗取蒲某现金4000元。16、2017年12月20日9时许，被告人关利国伙同他人在河北区“和记烟酒店”内，以需要打点检查人员为由，骗取被害人和某软玉溪香烟、利群香烟各1条。17、2017年12月20日9时许，被告人关利国伙同他人在河北区线金狮桥地铁站Ａ出口附近，以能够办理早餐车为由，骗取被害人王某3现金60ＯＯ元。18、2017年12月20日10时许，被告人关利国在河北区交口“家佳奶站”内，以手机没电急需用钱为由，骗取被害人张某2现金500元。19、2017年12月21日7时许，被告人关利国伙同他人在河北区口，以能够给划摊位为由，骗取被害人刘某2现金1200元。20、2017年12月21日9时许，被告人关利国通过电话联系在河北区交口摆摊卖煎饼的被害人任某，以借钱为由，骗取任某向其微信转账200元，后逃匿。经被害人报警，公安机关上网追逃，于2019年9月21日将被告人关利国查获归案。案发后，金盾保安公司自愿代被告人关利国退赔诸被害人损失30600元。审理期间，被告人关利国家属代其退赔30600元，本院记录在案。上述事实，被告人关利国及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过，受案登记表，被害人张某1、孙某、安某、高某、董某、窦某、吕某、饶某、蒲某、李某1、刘某2、张某2、和某、王某3、王某1、刘某1、冯某2、王某2、牛某、任某的陈述，证人李某2、鄂某的证言，蒲某、王某3、李某2的辨认笔录，《购买管理服务合同》复印件，望海楼协勤花名册，望海楼街道办事处出具的情况说明，微信转账记录，和志刚烟酒店进货清单，收款收据复印件，被害人及被骗数额明细表，被告人关利国诈骗汇总明细，望海楼派出所出具的情况说明两份，德州市金盾保安服务有限责任公司出具的说明两份，韩波询问笔录，在逃人员信息表及撤销表，羁押证明，被告人关利国的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人关利国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人关利国家属主动代其退赔了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人关利国自愿认罪认罚，在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人关利国多次实施诈骗行为，社会危害大，可酌情从重处罚。辩护人所提其系坦白的辩护意见，经查被告人关利国到案后初次讯问时未能如实供述自己的罪行，不应认定构成坦白，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。辩护人其他辩护意见，本院酌情采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人关利国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月22日起至2020年9月21日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、在案退赔款人民币30600元，依法发还德州市金盾保安服务有限责任公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宫兆军审 判 员  张剑波人民陪审员  李 燕二〇二〇年六月十七日书 记 员  胡超宇附：本裁判文书适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。