河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初59号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人王学道，男，1982年3月15日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省新密市，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月19日被新密市公安局刑事拘留，同年3月3日经新密市人民检察院院批准逮捕，同年3月4日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人郭冰冰，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人王学道犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员周星羽出庭支持公诉，被告人王学道及其辩护人郭冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2020年2月初，被告人王学道在其加入的三个微信群内（成员共计900余人）发布销售口罩信息，向他人宣称自己是河南某日用品有限公司经销商，有能力购买大量口罩。2月10日，被害人梁某2经由他人介绍，得知能通过王学道大量购买口罩。2月13日下午，王学道明知上家无法安排发货的情况下，仍然收取梁某2口罩款66000元，全部用于网上赌博，挥霍一空。2月19日，民警在本市长乐路将王学道依法传唤到案。3月2日，王学道家属代为退缴赃款39000元，已发还给梁某2。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了微信聊天记录、支付宝转账记录、银行账户交易明细、手机截图、证明、户籍证明、到案经过、扣押及发还物品清单，证人张某、梁某1等人证言，被害人梁某2陈述，被告人王学道供述等证据。依据上述证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人王学道的刑事责任。被告人王学道辩称其没有非法占有目的，没有宣称自己是河南某日用品有限公司经销商，不构成诈骗罪。被告人王学道的辩护人辩称本案疑点尚存，事实不清，证据不足，合理怀疑不能排除，根据“疑罪从无”的原则，指控的犯罪事实不能成立，理由：1．被告人王学道没有宣称自己是河南某日用品有限公司；2．证人梁某1与被告人王学道加微信好友时间为2020年2月10日，期间两人关于口罩买卖一直进行沟通是持续的过程，双方沟通期间被告人王学道并没有以非法占有为目的虚构事实，隐瞒真相，双方系民事法律关系；3．起诉书指控“2020年2月13日下午，王学道在明知上家无法安排发货的情况下，仍收取口罩款66000元”与事实不符。经审理查明，2020年2月初，被告人王学道在其加入的三个微信群内（成员共计900余人）发布销售口罩信息和河南某日用品有限公司经销商营业执照，并向他人宣称自己是口罩经销商，有能力购买大量口罩。2020年2月10日，被害人梁某2经由他人介绍，得知能通过王学道大量购买口罩。2020年2月13日下午，王学道明知上家无法安排发货的情况下，仍收取梁某2口罩款66000元，全部用于网上赌博。2020年2月19日，王学道被传唤到案。2020年3月2日，王学道家属代为退赃39000元，已发还给梁某2。另查明，在审理期间，被告人王学道家属代为赔偿被害人梁某227000元，梁某2对王学道予以谅解。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1．被告人王学道供述，证实2020年2月2日前后，其在微信上认识自称有口罩货源、现货供应的“小齐”（微信名），“小齐”称厂家直发，一万只口罩起发，但要买方填写《自用承诺证明》、提供营业执照照片、经手人身份证正反面照片，“小齐”给其发了他上班口罩厂（河南某日用品有限公司）营业执照。其看“小齐”微信朋友圈发有很多客户收到口罩的图片和视频，就相信“小齐”有货源。因没有上班手头较紧，其便想趁疫情期间口罩需求量比较大的关口，在微信上联系客户作为中间商买卖口罩挣钱，遂在微信群发布卖口罩信息。经事先微信联系，2020年2月13日，朱某称要买3万只口罩，通过微信支付96000元，其收款后将钱微信转给“小齐”，一个小时候后“小齐”称口罩厂货源不足，接不了订单，将钱退回。其收到退款后，将该96000元用于网上赌博。2020年2月13日，在“小齐”说厂家没货后，其仍收取“小拇指快修”（微信名）66000元口罩款，当天下午把钱用于网上赌博。2．被害人梁某2陈述、证人梁某1证言，证实2020年2月10日，梁某2让梁某1帮忙购买口罩，梁某1通过微信群广告添加王学道的微信，王学道自称是某公司员工，购买口罩需提供自用证明、营业执照、个人身份证，一只3.2元。梁某2感觉有点贵，需要考虑。几天后，王学道给梁某1说口罩涨到3.3元，梁某1将该消息告诉梁某2，梁某2愿意买。2020年2月13日上午，梁某1将王学道的建设银行卡号发给梁某2，梁某2通过手机银行、支付宝共转入王学道尾号为4312的建设银行卡66000元。梁某1将梁某2转账截图发给王学道，王学道说两天内可以发货。后王学道一直没有给梁某2和梁某1发送快递订单号。2020年2月18日下午，王学道给梁某2回电话称，口罩都被公安局扣掉充公，稍后会退钱。之后，王学道没有退钱，电话不接或关机，联系不上，梁某2遂报警。3．证人朱某证言，证实2020年2月10日左右，其在深圳保安公司工作的妹夫冯某让其代买口罩。后通过其表妹推送微信号，其与王学道取得联系，王学道自称是河南某日用品公司销售人员。2月11日，王学道将该公司的营业执照发给其。2月13日上午，其与王学道见面后，支付给王学道96000元。之后，其催王学道发货，王学道一直说货已发，让等。2月16日，王学道退了冯某10000元。之后，王学道微信不回，电话关机打不通。4．证人张某证言，证实，其微信名“a欧文小齐”，2020年2月8日至11日，王学道从其处购买过5.9万只口罩，2月13日10时19分，王学道支付给其96000元用于购买口罩。其联系河南某日用品有限公司口罩供货商宋某然后得知厂里没货后，同日11时4分将96000元退给王学道，并打电话告知王学道厂里没货，把钱退给客户。此后，王学道没有再通过其购买口罩。5．证人王某证言，证实其从来不使用支付宝，其本人的支付宝是其儿子王学道注册使用的。6．王学道、朱某、梁某2、张某四人的手机页面（聊天、支付）截图，证实：（1）王学道自2020年2月6日起向个人或者在微信群（一个396人、一个421人、一个98人）发布消息，需要口罩可以与其联系，需要提供营业执照、自用证明、身份证正反面。（2）2020年2月10日，朱某通过微信添加王学道好友商量购买口罩事宜，王学道向朱某发送了河南某日用品有限公司营业执照，自称是厂家经销商；2月13日10时7分至10时16分，朱某通过微信转账、扫码付款方式给王学道96000元，当晚朱某催促王学道发货；2月14日起，王学道以工厂被政府查到、物流流程等理由为迟迟提供不了物流单据推脱；2月16日，王学道称退款。（3）2020年2月13日10时20分，王学道微信转账张某96000元，10时40分，张某收到“宋某”微信通知，“今天别接了，等我通知吧”，11时2分张某将该款退回王学道。（4）2020年2月9日，梁某2与备注为“口罩”的男子（梁某1）微信联系购买口罩，梁某1给梁某2发过河南某日用品有限公司营业执照；2月13日9时58分，梁某1给梁某2发了王学道建设银行账号；2月13日11时20分，梁某1向王学道发过相关材料后，王学道回复“可以了，不要了”；2月13日12时35分，梁某1向王学道发了收货地址、收货人，王学道并询问“电话多少”，在梁某1给其发送语音后，王学道回复“好”。2月13日13时33分、13时38分，梁某2通过支付宝转账给王学道尾号为4312的建设银行卡两笔共计66000元。2月13日13时38分之后，王学道将开好的收据截图发送给梁某1，并表示下午递单。2月17日，王学道告诉梁某1已经发货。2月18日，王学道告诉梁某1货被查、罚款，自己刚从派出所出来。2月19日上午，王学道向梁某1表示退款，梁某1将梁某2银行卡号发给王学道后，王学道表示钱没到账，让等。2月20日10时50分，梁某1再次微信语音王学道，未接通。（5）王学道手机下载有“某国际”APP，打开软件有“百家乐”、“龙虎”、“真人牛牛”三种游戏（赌博）模式，提现模块显示，王学道账户余额100.83元，收款账户为其尾号为0644的建设银行卡。2020年2月14日至19日，其通过环球支付宝充提金额共计130970元，其中2月15日7时17分至14时5分共充值5笔，共计66000元。7．王学道尾号为4312的建设银行账户2020年2月交易明细，证实2020年2月13日，该账户收到梁某2两笔资金共计66000元。8．河南某日用品有限公司公司出具的证明，证实王学道非河南某日用品有限公司员工、经销商。9．退赃说明、新密市公安局扣押清单及发还物品、文件清单、收到条、谅解书，证实案发后，被告人王学道家属于2020年3月2日代为退赃39000元，后经公安机关发还给被害人梁某2；于2020年3月24日退还梁某227000元，梁某2出具谅解书对王学道予以谅解。10．户籍证明，证实被告人王学道的个人基本情况。11．无犯罪记录证明，证实被告人王学道案发前无犯罪记录。12．到案经过，证实被告人王学道的到案情况。本院认为，被告人王学道以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人王学道犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人王学道及其辩护人辩解辩称其行为不构成诈骗罪的意见，经查证，被告人王学道供述、被害人梁某2陈述、证人梁某1、张某证言、手机页面截图、银行账户交易明细等证据相互印证，证实王学道在其加入的微信群内发布销售口罩信息和河南某日用品有限公司营业执照，并对部分人员称自己是经销商，有能力购买口罩，2020年2月13日，在其上家张某退回收受其购买口罩款并告知不能再接业务的情况下，仍收取梁某2购买口罩款66000元并将款项用于赌博，在被催要口罩时，仍然谎称被查、罚款等事由推脱，其主观具有非法占有目的，其行为已构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。故对被告人及其辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人王学道所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处罚。被告人王学道归案后能如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚；案发前无犯罪记录，案发后家属已退还全部赃款，被害人对被告人王学道的行为表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人王学道在疫情防控期间，利用提供疫情防控物资口罩的名义进行诈骗，并将骗取的钱款用于赌博，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王学道犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  蔡少锋人民陪审员  李本坤二〇二〇年六月四日法官助理黄艳玲书记员吕梦洁