吉林省通化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉05刑终67号原公诉机关吉林省通化县人民检察院。上诉人（原审被告人）沈某某，男，满族，高中文化，无职业，住通化市。2006年5月10日。曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2012年5月2日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年，于2017年7月被释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年2019年8月15日被逮捕。现羁押于通化县看守所。原审被告人孙某某，男，汉族，高中文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，于12月24日被取保候审。原审被告人杨某，男，汉族，初中文化，无职业，住长春市。曾因犯聚众斗殴罪，于2014年10月12日被免予刑事处罚。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年12月20日被取保候审。原审被告人王某，男，汉族，小学文化，无职业，住通化市。曾因犯故意伤害罪于2017年4月27日被免予刑事处罚。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年2019年8月14日被取保候审。原审被告人金某，女，汉族，专科文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月12日被取保候审。原审被告人马某，男，汉族，小学文化，无职业，住长春市。曾因犯贩卖毒品罪于2016年7月7日被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，于2020年3月7日被取保候审。原审被告人李某某，女，汉族，初中文化，无职业，住四平市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人金某某，女，汉族，初中文化，无职业，住长春市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。被告人裴某某，男，汉族，大专文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月2日被取保候审。原审被告人赵某某，男，汉族，大专文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人支某，女，汉族，初中文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月7日被取保候审。原审被告人解某某，女，汉族，中专文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人韩某，男，汉族，初中文化，工人，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人李某，男，汉族，初中文化，无职业，住长春市。曾因犯敲诈勒索罪于2012年12月3日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币70000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人张某某，男，汉族，初中文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。原审被告人王某甲，女，汉族，初中文化，无职业，住长春市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月7日被取保候审。吉林省通化县人民法院审理通化县人民检察院提起公诉的上诉人沈某某、原审被告人孙某某、杨某、王某、金某、马某、李某某、裴某某、赵某某、支某、解某某、韩某、李某、张某某、王某甲犯开设赌场罪；原审被告人金某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月30日作出（2020）吉0521刑初10号刑事判决，被告人沈某某以“原审量刑过重”为由提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理此案。现已审理终结。原审法院认定：2019年6月至7月，被告人孙某某出资“坐庄”，在长春市借助境外赌博网站平台“美高梅”网站，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组建微信群，组织他人网络赌博，从中渔利，并由被告人杨某负责结算赌资，被告人孙某某接收赌资额累计人民币5万元，获利人民币2000元。2019年4月至7月，被告人杨某受杨某某（另案处理）、徐某某（另案处理）、徐某（另案处理）等人指使，在长春市借助境外赌博网站平台“美高梅”网站，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组建微信群，组织他人网络赌博，从中渔利。其中，杨某负责管理赌博微信群，与群内“下线”结算赌资、提成，共接收被告人金某、张某某、李某、马某、裴某某等人投注赌资额人民币771.5771万元，获利人民币2.6688万元。案发后，侦查机关在杨某处依法扣押赌资人民币13.4912万元，赃款2.6688万元。2019年6月至7月，被告人沈某某指使被告人王某在通化市二道江区组建“聚全合吉林群”等赌博微信群，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织他人网络赌博，从中渔利，并由被告人王某结算赌资向“上线”杨某投注并收取提成，投注赌资额累计人民币93.242万元，其中，被告人沈某某获利人民币30.1322万元，被告人王某获利人民币6.9万元。案发后，侦查机关依法扣押了被告人沈某某、王某赃款共计37.0322万元。2019年4月至7月，被告人裴某某在长春市组建“吉林交友群”等赌博微信群，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织他人网络赌博，并指使被告人赵某某结算赌资，向“上线”杨某投注并收取提成，二人向杨某投注赌资累计人民币111.3547万元，被告人裴某某获利人民币5万元，被告人赵某某获利人民币3万元。期间，被告人支某在明知被告人裴某某组织网络赌博的情况下，仍将其银行卡、微信号借给被告人裴某某进行赌资转账。案发后，侦查机关在裴某某处依法扣押了赃款5万元。2019年4月至7月，被告人金某在长春市组建“吉林好友聚会群”等赌博微信群，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织他人网络赌博，并指使被告人李某某结算赌资，再由被告人金某或马某向“上线”杨某投注，从中收取提成，其中，被告人金某、马某向被告人杨某投注赌资额累计人民币321.27万元，获利人民币47万元。被告人李某某参与接收投注赌资额共计人民币225.86万元，获利人民币3万元。案发后，侦查机关在金某、马某处依法扣押了赃款人民币47万元。2019年4月至7月，被告人解某某在长春市组建“拼多多”赌博微信群，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织群内人员网络赌博，接收投注后向“上线”杨某投注并收取提成，累计向被告人杨某投注赌资额人民币124.77万元，获利人民币10万元。期间，被告人韩某帮助其妻子解某某在赌博微信群内为参赌人员发红包及“快三”走势图。案发后，侦查机关在解某某处依法扣押了赃款人民币10万元。2019年3月至7月，被告人李某在长春市组建“长春娱乐交友群”赌博微信群，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织他人网络赌博，结算赌资向“上线”杨某投注并收取提成，累计向被告人杨某投注赌资额人民币38.2926万元，获利人民币3万元。案发后，侦查机关在李某处依法扣押了赃款人民币3万元。2019年4月，被告人张某某在长春市其经营的中国福利彩票站，借助境外“美高梅”赌博网站平台，以“中国福利彩票吉林快三”开奖号码为赌注，改变玩法和赔率，组织他人网络赌博，结算赌资向“上线”杨某投注并收取提成，累计向被告人杨某投注赌资额人民币82.6478万元，获利人民币1万元。期间，被告人王某甲将其银行卡借给被告人张某某用于赌资结算，并帮助张某某接收赌资和投注。案发后，侦查机关在张某某处依法扣押了赌资人民币5.604万元，赃款人民币1万元。2019年7月3日至4日，被告人金某某帮助其女被告人金某将组织网络赌博所得赃款人民币40万元转移，藏匿至其亲属李某甲位于长春市汽车厂锦城大街和飞跃路交汇处的住宅。案发后，被告人裴某某、支某、金某、王某甲主动投案，并如实供述了开设赌场的犯罪事实；被告人孙某某、杨某、沈某某、王某、赵某某、马某、李某某、解某某、韩某、李某、张某某、金某某到案后均如实供述了开设赌场的犯罪事实。孙某某、杨某、王某、马某、李某某、赵某某、韩某、解某某、李某、张某某、金某、王某甲、裴某某、支某、金某某在公诉机关均自愿签署了认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议亦没有异议，沈某某当庭表示自愿认罪认罚。另查明，本案在审理过程中，被告人杨某、沈某某、王某、金某、马某、裴某某、解某某、李某、张某某均自愿将扣押在公诉机关的赌资及犯罪所得缴退。被告人孙某某主动缴退违法所得人民币2000元，被告人李某某主动缴退违法所得人民币3万元，被告人赵某某主动缴退违法所得人民币3万元。原审法院认为，被告人孙某某开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人杨某、沈某某、王某、裴某某、赵某某、支某、金某、马某、李某某、解某某、韩某、张某某、王某甲、李某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人金某某明知是犯罪所得予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙某某、杨某、沈某某、王某、赵某某、马某、李某某、解某某、韩某、李某、张某某、金某某均系坦白，可以从轻处罚；被告人裴某某、支某、金某、王某甲系自首，可以减轻处罚；被告人杨某、王某、赵某某、支某、马某、李某某、韩某、王某甲均系从犯，应当减轻处罚；被告人沈某某、马某系累犯，应从重处罚。本案适用认罪认罚的审判程序，可从宽处理。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第三十八条、第四十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，遂判决：一、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币0.3万元；二、被告人解某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币0.5万元（已缴纳）；四、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；五、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；六、被告人金某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）；七、被告人裴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；八、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币0.8万元（已缴纳）；九、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币0.6万元（已缴纳）；十、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币0.5万元（已缴纳）；十一、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币0.3万元（已缴纳）；十二、被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币0.8万元（已缴纳）；十三、被告人支某犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金人民币0.3万元（已缴纳）；十四、被告人韩某犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金人民币0.2万元（已缴纳）；十五、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金人民币0.3万元（已缴纳）；十六、被告人金某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币0.2万元；追缴被告人孙某某、赵某某、李某某违法所得人民币6.2万元（其中孙某某0.2万元、赵某某3万元、李某某3万元，均已缴纳），上缴国库；十八、追缴侦查机关扣押的被告人杨某、沈某某、王某、裴某某、金某、马某、解某某、李某、张某某违法所得共计人民币105.701万元（其中杨某2.6688万元、沈某某30.1322万元、王某6.9万元、裴某某5万元、金某、马某47万元、解某某10万元、李某3万元、张某某1万元）；十九、没收侦查机关在被告人杨某、张某某处扣押的赌资19.0952万元（其中杨某13.4912万元、张某某5.604万元），上缴国库。二十、扣押在案的相关财物，由扣押机关依法处理。上诉人沈某某上诉称，原审判决量刑过重，请求改判。经审理查明，原审判决认定事实清楚，有公诉机关提供的物证、书证、证人证言、辩论笔录等证据证实，各被告人亦供认。以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的根据，证据确实、充分，足资认定。本院认为，原审被告人孙某某开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。上诉人沈某某、原审被告人杨某、王某、裴某某、赵某某、支某、金某、马某、李某某、解某某、韩某、张某某、王某甲、李某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人金某某明知是犯罪所得予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人沈某某的上诉请求无事实及法律依据，本院不予支持。原审判决充分考虑了案件事实、情节，并适用了认罪认罚程序，认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙国祥审判员  王志刚审判员  郭丽萍二〇二〇年六月九日书记员  孙 爽