新疆维吾尔自治区博乐市人民法院   刑 事 判 决 书     （2020）新2701刑初27号     公诉机关博乐市人民检察院。   被告人陈成立，男，1982年4月8日出生，汉族，初中文化程度，公司职员，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月18日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月21日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于博乐市看守所。   辩护人盛梅，新疆振博律师事务所律师。   被告人庄俊彪，男，1989年11月16日出生，汉族，初中文化程度，福建省晋江市梅岭街道梅山社区工作者，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月21日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于博乐市看守所。   被告人唐再添，男，1985年4月30日出生，汉族，初中文化程度，个体驾驶员，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月18日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   被告人庄进兴，男，1986年12月9日出生，汉族，初中文化程度，个体驾驶员，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月18日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   被告人庄金聪，男，1987年7月4日出生，汉族，中专文化程度，个体户，户籍所在地福建省晋江市，住福建省泉州市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月21日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于博乐市看守所。   辩护人逯彦云，新疆鼎驰律师事务所律师。   被告人王金山，男，1986年5月29日出生，汉族，初中文化程度，滴滴司机，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   被告人王金宗，男，1986年5月29日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   被告人庄江锋，男，1990年3月14日出生，汉族，初中文化程度，滴滴司机，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   被告人黄晓峰，男，1987年9月25日出生，汉族，初中文化程度，滴滴司机，户籍所在地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被博乐市公安局刑事拘留，同年5月5日被博乐市公安局取保候审，同年7月24日被博乐市人民检察院取保候审，2020年1月31日本院决定对其继续取保候审。   博乐市人民检察院以博乐市检公诉刑诉（2019）356号起诉书，指控被告人陈成立、庄金聪、庄俊彪、唐再添、庄进兴、庄江锋、王金山、王金宗、黄晓峰犯掩饰、隐瞒犯罪所，于2020年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博乐市人民检察院指派检察员陶智华出庭支持公诉，被告人陈成立及其辩护人盛梅、被告人庄俊彪及其辩护人李颖锐、被告人唐再添、庄进兴、被告人庄金聪及其辩护人逯彦云、王金山、王金宗、庄江峰、黄晓峰到庭参加诉讼。本案在审理过程中因新冠疫情原因中止诉讼一次。现已审理终结。   博乐市人民检察院指控，2018年9月至2019年4月期间，被告人庄金聪为牟取利益，接受上家黄玉玲（在逃）的安排，以抽成0.21%至0.3%的佣金帮助境外赌博网站取款，庄金聪再以抽成0.18%的佣金联系被告人庄俊彪取款，后庄俊彪再以抽成0.15%的佣金纠集被告人庄江锋、王金山、王金宗、黄晓峰等人在福建省晋江市中国工商银行、中国农业银行等多家银行开设个人账户用于接受上家网络赌博资金，并到各家银行取款后集中交给庄俊彪，再由庄俊彪交给庄金聪，庄金聪再交给被告人陈成立等人，最后该现金被运往外地，交由黄玉玲指定的人。2018年以来，被告人庄金聪、庄俊彪除接受下家取款外，本人还在晋江市多家银行开设个人账户帮助上家领取网络赌博资金，以赚取佣金。截至2019年4月16日，被告人庄金聪利用10张银行卡取现14476816元，接受下家取现569950153元，合计参与取现584426969元；被告人庄俊彪利用10张银行卡取现52163932元，接受下家取现517786221元，合计参与取现569950153元；被告人王金山利用12张银行卡取现104626200元；被告人王金宗利用12张银行卡取现124577629元；被告人庄江锋利用11张银行卡取现135890972元；被告人黄晓峰利用10张银行卡取现122873520元。   另，2019年3月，王金山、王金宗银行卡内各自分别由上家多打入25万元，并且庄俊彪未按照以往标准要求二人将这两笔款项取现交出，二人遂分别将25万元据为己有。   被告人陈成立、唐再添、庄进兴为牟取利益，以月薪8000-1000元的报酬接受上家黄玉玲的安排，帮助转移网络赌博现金，在2019年1月至2019年4月期间，被告人陈成立、唐再添、庄进兴等人每日在晋江市SM广场处等待，接收被告人庄金聪等人送来的网络赌博现金，经陈成立安排，由陈成立、唐再添、庄进兴等某一人驾驶租赁的汽车，将现金送往福建省厦门市、安溪县等地，交至黄玉玲指定的人后返回晋江市。经查，被告人陈成立、唐再添、庄进兴共帮助运送网络赌博现金415397925元。同时，在2018年以来，被告人陈成立、唐再添、庄进兴为牟取利益，接受上家黄玉玲的安排，帮助境外网络赌博网站取款，其中陈成立利用2张银行卡取现3572400元；唐再添利用6张银行卡取现5110000元；庄进兴利用7张银行卡取现16697000元。经合计，被告人陈成立运送、取现资金共418970325元；被告人唐再添运送、取现资金共420507925元，被告人庄进兴运送、取现资金共432094925元。   2019年4月16日，博乐市公安局在晋江市磁灶镇工商银行、建设银行将正在取款的王金宗、黄晓峰、庄江锋抓获，当场扣押涉案资金165万元，在晋江市八仙山公园，将准备收取赃款的庄金聪、庄俊彪、王金山抓获。2019年4月17日，博乐市公安局在晋江市区一停车场内，将陈成立、庄进兴、唐再添抓获，从庄进兴处当场扣押涉案资金156万元。共扣押涉案资金631万元。   认定上述犯罪事实的证据有：1．银行卡、手机等物证；2．接处警登记表、汽车租赁合同、支付宝转款记录、银行转账记录等书证：3．胡某1的证言；4被告人庄金聪、陈成立、庄俊彪、唐再添、庄进兴、王金山、王金宗、庄江锋、黄晓峰等人的供述和辩解。   公诉机关认为，被告人庄金聪、陈成立、庄俊彪、唐再添、庄进兴、庄江锋、王金山、王金宗、黄晓峰等九名被告人为牟取利益，明知是他人犯罪所得款项而予以领取转移，帮助网络赌博公司转移违法所得的，上述九被告人的犯罪行为情节严重，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。   被告人陈成立对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻判处。其辩护人盛梅的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈成立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但被告人陈成立犯罪中完全是接受上家玲姐的安排在共同犯罪中属从犯，应当减轻处罚，被告人系初犯、偶犯，归案后自愿认罪，其家属为弥补其犯罪造成的社会危害，积极筹措资金退还违法所得，综上，被告人陈成立具有法定及酌定的从轻、减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。   被告人庄金聪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻判处。其辩护人逯彦云的辩护意见是，首先，关于定性方面，辩护人认为结合接处警登记表、受案决定书、立案决定书中载明的内容及九名被告人在公安机关的供述可知，被告人庄金聪自己的银行卡及本案其他八名被告人银行卡中汇入的钱以及按照他人指使从银行卡中取出的钱均是网络赌博网站的赌资，系帮助网上开设赌场收取赌资并转移赌资的行为，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第二项规定的开设赌场罪的从犯。其次，被告人具有立功表现，可以从轻或减轻处罚，在共同犯罪中系从犯，应从轻、减轻处罚，同时被告人系初犯、偶犯，归案后自愿认罪，在开庭前联合其他8名被告人及其家属共同退缴110万元违法所得，有很好的悔罪表现，综上应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内对其量刑，并适用缓刑。   被告人庄俊彪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻判处。其辩护人李颖锐的辩护意见是，首先，本案中上游犯罪尚未评价，部分同案犯如黄玉玲、巫华山等未到案，不利于统一裁判尺度。其次，根据被告人的供述被告人庄俊彪属于层级中的第四级，只是单线与庄金聪联系，发挥作用小，可替代性较大，应排在唐再添、庄进兴之后，从轻处理。最后，本案主要以“窝藏”及“转移”为犯罪手段且是通过银行转账、取现方式转移，全部被告人均是以单纯获利为目的，并无妨碍司法的后果，社会危害性小，请求从轻处罚。   被告人唐再添对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻判处。   被告人庄进兴、被告人王金山、被告人王金宗、被告人庄江锋、被告人黄晓峰均对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻判处。   经审理查明，自2018年以来，被告人陈成立、唐再添、庄进兴为牟取利益，接受上家黄玉玲（在逃）的安排，帮助境外网络赌博网站取款，其中陈成立利用2张银行卡取现3572400元；唐再添利用6张银行卡取现5110000元；庄进兴利用7张银行卡取现16697000元。2019年1月至2019年4月期间，三被告人又以月薪8000-1000元的报酬接受上家黄玉玲的安排，帮助转移网络赌博现金。被告人陈成立、唐再添、庄进兴等人每日在晋江市SM广场处等待，接收被告人庄金聪等人送来的网络赌博现金，经陈成立安排，由陈成立、唐再添、庄进兴等中的某一人驾驶租赁的汽车，将现金送往福建省厦门市、安溪县等地，交至黄玉玲指定的人后返回晋江市。经查，被告人陈成立、唐再添、庄进兴共帮助运送网络赌博现金415397925元。经合计，被告人陈成立运送、取现资金共418970325元；被告人唐再添运送、取现资金共420507925元，共计获利50775元；被告人庄进兴运送、取现资金共432094925元。   2018年9月-2019年4月，被告人庄金聪为牟取利益，接受上家黄玉玲（在逃）的安排，以抽成0.21%至0.3%的佣金帮助境外赌博网站取款，庄金聪再以抽成0.18%的佣金联系被告人庄俊彪取款，后庄俊彪再以抽成0.15%的佣金纠集被告人庄江锋、王金山、王金宗、黄晓峰等人在福建省晋江市中国工商银行、中国农业银行等多家银行开设多个个人账户用于接受上家网络赌博资金，并到各家银行取款后集中交给庄俊彪，再由庄俊彪交给庄金聪，庄金聪再交给被告人陈成立等人，最后该现金被运往外地，交由黄玉玲指定的人。2018年以来，被告人庄金聪、庄俊彪除接受下家取款外，本人还在晋江市多家银行开设个人账户帮助上家领取网络赌博资金，以赚取佣金。截至2019年4月16日，被告人庄金聪利用10张银行卡取现14476816元，接受下家取现569950153元，合计参与取现584426969元；被告人庄俊彪利用10张银行卡取现52163932元，接受下家取现517786221元，合计参与取现569950153元；被告人王金山利用12张银行卡取现104626200元；被告人王金宗利用12张银行卡取现124577629元；被告人庄江锋利用11张银行卡取现135890972元；被告人黄晓峰利用10张银行卡取现122873520元。   2019年3月，王金山、王金宗银行卡内各自分别由上家多打入25万元，并且庄俊彪未按照以往标准要求二人将这两笔款项取现交出，二人遂分别将25万元据为己有。   另查，2019年2月21日，博乐市公安局接居民胡某2的报案，称其在网上登录“超兴时时彩票”网站与“97彩票”网站进行赌博，累积赌输300余万元。受理案件后公安机关通过秘密手段，于2019年4月16日在晋江市磁灶镇建设银行磁灶支行将正在取款的被告人庄江锋抓获，并从其处扣押人民币50万元、作案用的苹果7手机1部及银行卡12张、U盾4个；在晋江市磁灶镇工商银行磁灶支行将正在取款的被告人黄晓峰、王金宗抓获，从黄晓峰处扣押作案用苹果7手机1部，从王金宗处扣押人民币115万元、作案用的银行卡29张及苹果X、苹果6P手机各1部；在晋江市××道俊彪、王金山、庄金聪抓获，从庄俊彪处扣押作案用银行卡17张、苹果X手机1部及银行U盾3个，从王金山处扣押作案用苹果6、苹果7手机各1部，从庄金聪处扣押作案用苹果X手机1部。经审讯，被告人庄金聪交代其上级人员陈成立及交款地点。2019年4月17日，在被告人庄金聪的带领下，博乐市公安局干警在晋江市××道一停车场内将被告人陈成立、庄进兴、唐再添抓获，当场从被告人庄进兴处扣押作案用苹果手机2部、人民币156万元，从唐再添处扣押作案用苹果手机2部，从陈成立处扣押人民币310万元、作案用银行卡6张及苹果手机2部。2019年4月19日博乐市公安局民警冻结了被告人王金山下线黄志彬名下银行卡内资金100019.01元，（账号×××），同年4月25日冻结被告人王金宗名下银行卡内资金250029.37元（账号×××）。   案件审理过程，九名被告人共计向本院退缴违法所得人民币1450000元。   上述事实九名被告人在开庭审理时亦无异议，且有扣押物品清单、发还清单，接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息、情况说明、租车公司营业执照、汽车租赁合同、银行转账记录、银行交易明细、支付宝支付明细、协助冻结财产通知书，证人胡某2、谭某、王某1、李某、王某2等人的证言，被告人庄金聪、陈成立、庄俊彪、唐再添、庄进兴、王金山、王金宗、庄江锋、黄晓峰的供述，勘验检查笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人庄金聪、陈成立、庄俊彪、唐再添、庄进兴、王金山、王金宗、庄江锋、黄晓峰明知他人犯罪所得款项，仍然提供银行账户，帮助他人领取转移，九被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，构成共同犯罪。关于辩护人逯彦云辩称的本案被告人银行卡中汇入的钱以及按照他人指使从银行卡中取出的钱均是网络赌博网站的赌资，系帮助网上开设赌场收取赌资并转移赌资的行为，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项规定的开设赌场罪的从犯的意见，刻意见第二条第一款规定：明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的。根据该规定，本案中九被告人并非从事为赌博网站提供资金支付结算服务的行为，故不符合开设赌场罪的犯罪行为要件，对上述辩解意见，本院不予采信。关于辩护人李颖锐辩称的上游犯罪未评价，部分同案犯如黄玉玲、巫华山等未到案，不利于统一裁判尺度的意见，本院认为上游犯罪行为人在逃不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，故对辩护人的上述辩解意见，本院不予采信。   本案中被告人陈成立、庄金聪接受老板娘黄玉玲的安排负责送钱取钱的工作，被告人唐再添、庄进兴接受陈成立的发单把钱送到指定的地方交指定人员，被告人庄金聪又联系被告人庄俊彪帮忙取钱，随后庄俊彪又联系被告人王金山、王金宗、庄江锋、黄晓峰帮助其取现，九被告人进行取现、送钱的犯罪行为属于整个犯罪实施中的一个环节，均受其他人员的指挥、控制和安排，且主犯未抓获归案，应当认定为从犯，对九被告人应减轻处罚，对各辩护人提出上述辩解意见，本院予以采信。被告人庄金聪归案后，协助公安机关抓捕其他同案犯，有立功表现，可减轻处罚，对辩护人该辩解意见，本院予以采信。九被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可对其从轻处罚；九被告人在庭审过程中退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚，在共同犯罪中，九被告人均系初犯、偶犯，认罪态度较好，积极退缴违法所得，有悔罪表现，结合各被告人户籍所在地的社区矫正部门出具的各被告人均适宜进行社区矫正的评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故对各辩护人提出的建议对被告人适用缓刑的辩解意见，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：   一、被告人陈成立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   二、被告人庄俊彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   三、被告人唐再添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   四、被告人庄进兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   五、被告人庄金聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   六、被告人王金山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   七、被告人王金宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   八、被告人庄江锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   九、被告人黄晓峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）   十、九被告人向本院缴纳的违法所得人民币1450000元及在案扣押的违法资金人民币6310000元、冻结的资金人民币350048.38元依法予以收缴，并上缴国库。   十一、在案扣押的作案工具手机14部，银行卡64张及U盾7个，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。     审判长 李新梅   审判员 普丽志   人民陪审员 霍光     二〇二〇年六月三日     书记员 韩静