杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初361号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人张梦康，男，1992年5月11日出生，汉族，文化程度大专，住安徽省安庆市太湖县，现暂住浙江省杭州市富阳区。因殴打他人，于2019年11月24日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留七日并处罚款人民币200元。因本案于2020年2月15日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2020年3月5日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人金科科，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉[2020]1049号起诉书指控被告人张梦康犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，本院经审查，于2020年5月18日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月3日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员叶慧出庭支持公诉，被告人张梦康及辩护人金科科到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2020年1月28日至2月14日间，被告人张梦康在杭州市富阳区，利用新型冠状肺炎疫情期间民众迫切需要购买口罩的心理，在无口罩货源的情况下，在微信朋友圈发布售卖口罩的虚假信息以取得被害人的信任，后采用虚构快递单号等方式，以预先支付货款的名义，先后多次骗得被害人蔺某人民币6780元（以下币种均为人民币）、被害人马某2200元、被害人曹某1940元、被害人曾某11750元、被害人吴某1700元、被害人陈某11500元、被害人袁某1480元、被害人亢某900元、被害人周某600元、被害人程某600元、被害人孙某600元、被害人曾某2370元，被害人陈某2300元，合计骗得款项20720元，均用于个人挥霍。期间，因被害人袁某多次催讨，被告人张梦康遂通过微信转账的方式退还给被害人袁某500元。 案发后，被告人张梦康家属主动退赔全部赃款合计20220元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人张梦康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人张梦康认可其收到13名被害人的口罩货款共计20720元，但辩称其当时确有口罩货源，事后因快递停运的原因无法发货，且其有退款的打算，但因手机验证码无法通过才没有实际退款。 辩护人金科科对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并提出，1.被告人张梦康在公安侦查阶段如实供述犯罪事实，当庭对诈骗罪予以认可，应适用认罪认罚制度予以从宽处罚；2.被告人张梦康家属已退赔被害人全部损失，获得被害人谅解，应予以从轻处罚；3.被告人张梦康法律意识淡薄，且无犯罪前科，系初犯，希望法庭予以考虑。 经审理查明，2020年1月28日至2月14日间，被告人张梦康在杭州市富阳区，利用新型冠状肺炎疫情期间民众迫切需要购买口罩的心理，在无口罩货源的情况下，在微信朋友圈发布售卖口罩的虚假信息以取得被害人的信任，后采用虚构快递单号等方式，以预先支付货款的名义，先后多次骗得被害人蔺某6780元、被害人马某2200元、被害人曹某1940元、被害人曾某11750元、被害人吴某1700元、被害人陈某11500元、被害人袁某1480元、被害人亢某900元、被害人周某600元、被害人程某600元、被害人孙某600元、被害人曾某2370元，被害人陈某2300元，合计骗得款项20720元，均用于个人挥霍。期间，因被害人袁某多次催讨，被告人张梦康遂通过微信转账的方式退还给被害人袁某500元。 案发后，被告人张梦康家属主动退赔全部赃款合计20220元。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害人蔺某的陈述，证实其经朋友沈彬推荐，添加了微信号为×××、昵称为“，，”的微信购买口罩，于2020年1月29日分两次分别转账600元给该微信，于2020年1月30日转账5580元给该微信，对方给其两个快递单号。后其朋友沈彬说该出售口罩的人被上家骗了，其联系后，对方同意给其退款，但后以各种理由推脱，且经其查询，对方给其的快递单号均无物流信息，其便报警。其与对方出售口罩的人没有见面过，也不认识等情况。 2.被害人周某的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图、转账截图，证实其通过朋友圈的广告添加了微信号为×××、昵称为“，，”的微信购买口罩，于2020年1月29日凌晨转账600元给该微信用于购买300个口罩，对方发给其一个快递单号，但经其查询，该单号是假的，后对方不回复信息，其便报警的情况。 3.被害人程某的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图、转账截图，证实其系微商，昵称为“，，”的微信于2019年通过微信群添加其为好友。2020年1月29日凌晨，该微信私发其口罩照片，其通过微信转账600元给对方用于购买300个ＫＮ90口罩，并发送快递单号照片给其，但经其查询为虚假单号，后经其多次催讨对方都没有退款给其的情况。 4.被害人曹某的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图，证实2020年1月29日凌晨，其收到昵称为“，，”的微信好友发ＫＮ90口罩照片给其，次日，其通过微信分5次共计转账1940元给对方用于购买口罩，但后一直未收到口罩，对方以物流受影响、快递信息更新慢等为由一直拖延，亦未退款给其。其与昵称为“，，”的微信号是通过群聊添加好友的，之前没有聊天过的情况。 5.被害人袁某的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其曾于2020年正月期间通过微信朋友圈的广告向昵称为“失野乃罩子”的微信号购买了300个口罩，于2020年1月29日、1月30日分多次共计支付货款1480元给对方，对方给其虚假物流单号。经其多次催讨，对方于2020年2月3日退还其500元，后将其微信拉黑的情况。 6.被害人曾某1的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图，证实其于2020年2月4日通过微信群添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号，对方称有口罩货源，其向对方转账1750元用于购买1750只医用口罩，对方给其两个快递单号，但其一直未收到口罩。其不认识对方，也没有见面过的情况。 7.被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其通过微信群的广告添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号购买口罩，其于2020年2月4日晚转账给对方1500元用于购买1000只口罩，对方给其一个物流单号，但其一直未收到口罩，经其多次催讨，对方都未回复消息，其亦不认识对方的情况。 8.被害人孙某的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图，证实其于2020年2月6日通过微商群的广告添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号购买口罩，其通过微信转账给对方600元用于购买200只口罩，对方给其快递单截图，但经其查询并无物流信息，后其一直未收到口罩，对方亦未退款的情况。 9.被害人曾某2的陈述、接受证据材料清单、微信信息截图、微信转账截图，其于2020年2月7日通过微信广告添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号购买口罩，其通过微信转账给对方370元用于购买100只一次性口罩和10只ＫＮ95口罩，对方给其一个物流单号，但其一直查不到物流信息，后一直未收到口罩，对方亦未退款给其的情况。 10.被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其通过微信好友推荐添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号购买口罩，其于2020年2月7日通过微信转账给对方300元用于购买150只一次性口罩，次日对方给其一个快递单号，但其查不到物流信息，后其未收到口罩的情况。 11.被害人马某的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其通过微信群的广告添加了昵称为“失野乃罩子”的微信号购买口罩，于2020年2月12日转账给对方900元用于购买10只ＫＮ95口罩、50只帆布口罩和150只一次性口罩，于2020年2月14日通过扫收款码支付给对方1300元用于购买260只ＫＮ95口罩，对方给其两个快递单号，但经其查询都是假单号，后其未收到口罩，对方亦未退款的情况。 12.被害人吴某的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其于2020年2月12日向昵称为“，，”的微信好友购买了500只口罩，1700元款项分四次转给对方，对方给其一个物流单号，但其查不到物流信息。次日对方重新给其一个快递单号，但寄给其的是一张没用的卡的情况。 13.被害人亢某的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其通过微信朋友圈的广告向昵称为“失野乃罩子”的微信好友购买了10只ＫＮ90口罩、30只纱布口罩和300只一次性口罩，口罩款900元通过扫码支付，后一直未收到口罩的情况。 14.证人张某的证言，证实其系被告人张梦康的父亲，其与妻子在富阳区家劳某用品店，销售衣服、鞋子等物。2020年1月25日，其朋友给其500只口罩，其放在店里销售，但都是卖给熟人的，并非公开销售，大概到2月1日卖光了这批口罩，后无口罩货源。其儿子张梦康偶尔到其开的劳某店帮忙，朋友给其的500只口罩中，张梦康也拿走了几只，但其不知道具体用途。据其所知，张梦康是没有口罩来源的等情况。 15.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关于2020年2月15日扣押被告人张梦康随身携带的黑色华为手机1只，同日对被告人张梦康位于杭州市富阳区东洲街道外浮沙99号101室租房进行搜查，对现场发现的银色苹果6手机1只、金色OPPOA37m手机1只予以扣押的情况。 16.手机电子数据，证实被告人张梦康使用手机与各被害人微信聊天、接收转账的情况。 17.转账记录截图、情况说明，证实被告人张梦康已退赔各被害人损失。 18.行政处罚决定书，证实张梦康因殴打他人于2019年11月24日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留七日并处罚款人民币200元的情况。 19.抓获经过，证实被告人张梦康系被抓获归案的情况。 20.常住人口信息，证实被告人张梦康的基本身份情况。 21.被告人张梦康的供述和辩解，证实其在公安机关供述2019年12月底，受新型冠状肺炎疫情影响，很多人在网上卖口罩，你也在网上发布了口罩广告，于2020年1月初通过微信成功销售1、2次。2020年1月底，其父母杂货店里口罩数量不足，也没有地方能进货，快递亦无法发货，但其还继续在微信上发布卖口罩的信息，因为找其卖口罩的人数量不大，金额一般都是几百块，其心里就有了想法，想用这个方法骗钱。其收取被害人口罩钱款后，在网上购买假的快递单号发给对方，骗他们已经发货，如果对方查不到物流信息，就骗他们近期会发货，直到其被抓获时，其都没有发货。其是因为经济情况很差，信用卡和花呗都有很多欠款需要归还才会动歪脑筋的，其骗来的钱已被其用于日常开销和归还信用卡、花呗。后被告人张梦康当庭辩称其确有口罩货源，其父亲劳某店分多次共进货四、五千只口罩，其还在淘宝等网络平台寻找过口罩货源，后无法发货时，其答应被害人退款，但因手机验证码无法输入才未退款的情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人张梦康提出其当时确有口罩货源，事后因快递停运的原因无法发货，且其有退款的打算，但因手机验证码无法通过才没有实际退款的辩解，经查，证人张某的证言证实2020年1月25日其朋友给其500只口罩，销售至2月1日左右就没有库存了，且没有其他货源，该陈述与被告人张梦康在公安侦查阶段的供述相互印证，证实2020年2月初被告人张梦康家中已无口罩库存，而被告人张梦康后提出的其父亲有4、5千只口罩库存，系其父亲从朋友处采购的辩解，与其父亲张某的证言相互矛盾，亦无其他证据在案佐证，故对该辩解，本院不予采信。被告人张梦康在无口罩货源的情况下，虚构有口罩的事实，通过网络发布售卖口罩的虚假信息，收取被害人货款后，以发送虚假快递单号的方式拖延时间，将所得款项用于个人开销，并无经济能力返还，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，应予以惩处。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张梦康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人张梦康在突发传染病疫情防控期间实施诈骗，本院酌情予以从重处罚。关于辩护人金科科提出的被告人张梦康无犯罪前科，且已退赔被害人全部损失，请求从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条之规定，判决如下： 一、被告人张梦康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年2月15日至2021年11月14日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案涉案物品黑色华为手机1只、银色苹果6手机1只、OPPOA37m手机1只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王雨君 人民陪审员  赵国荣 人民陪审员  徐静静 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  骆芝媛