湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初373号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人李鑫，男，1993年3月26日出生于湖南涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被双峰县公安局刑事拘留并上网追逃，同年12月24日被执行刑事拘留，2019年1月29日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人罗孝仁，湖南晨晖律师事务所律师。辩护人易璐萍，湖南晨晖律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]357号起诉书指控被告人李鑫犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员李怀玉、朱帜参加的合议庭，于2019年11月6日、2020年5月7日公开开庭进行了审理，代理书记员曾薇薇、黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人李鑫及其辩护人罗孝仁、易璐萍均到庭参加了诉讼。本案经本院决定延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月开始，同案犯曾志军、曾展陟（均已判决）合伙出资从网上购买了一个用于实施外汇诈骗的平台，中文名称“亚欧国际”，后更名为“汇亨国际”，并在湖南省浏阳市租房开始从事“外汇平台”诈骗。2017年10月底，同案犯曾健强（已判决）在浏阳市碧景湾小区租房利用上述外汇诈骗平台实施诈骗。曾志军联系同案犯曾勇军取款套现、同时负责两个“工作室”的财务核算；曾展陟负责管理“工作室”内“业务员”同案犯张文强、汤隆赛（均已判决）等人和曾勇军联系取款的具体事宜、根据曾志军安排与曾健强管理的“工作室”进行财务结算；曾健强负责“工作室”内曹佐竹（已判决）等其他人员；同案犯刘滢波（已判决）等人负责利用诈骗“工作室”的客服微信处理外汇平台的充值、返现、转款到取现人员账户等事务；曾志军按4%的提成给曾勇军，由曾勇军安排人员取款套现。曾勇军即联系同案人金文辉取款套现，金文辉即联系了被告人李鑫取款套现，李鑫则联系了同案犯李连升到银行办理银行卡并取款套现。李连升于2017年11月26日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等多家金融机构开户办理银行卡，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。2017年12月下旬，李连升不再帮该诈骗集团取款。金文辉和李鑫就联系同案人赵英芬到银行办理银行卡并取款套现。赵英芬于2017年12月21日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等金融机构开户办理银行卡，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。在取款之前，金文辉、李鑫并将李连升或赵英芬的银行账号告知曾勇军、曾志军等人，曾志军或曾展陟安排刘滢波将“外汇平台”绑定的支付宝、微信、银行账号内的诈骗款项转到李连升、赵英芬等人银行帐号内，由李鑫先负责联系好银行工作人员吴尚如（另案处理）进行取款，然后李鑫开车接送李连升、赵英芬到银行取款。李连升、赵英芬将所取出的诈骗款交给李鑫，李鑫再交给金文辉，或者由赵英芬直接交给金文辉，金文辉再交给曾勇军，曾勇军再交给曾志军，然后由曾志军等人将两个“工作室”的财务核算后通过现金或银行转账的方式交给曾展陟，再由曾展陟与其工作室的业务员以及曾健强进行结算。张文强、汤隆赛等人在曾展陟管理的诈骗“工作室”内做“业务员”，通过微信聊天的方式直接与被害人联系。2018年3月，曾健强购买“环球国际”外汇平台在江西南昌租房以上述诈骗方式实施外汇诈骗，并以诈骗所得的30%为提成纠集了曾健、刘莹、刘嘉振、王艳（均已判决）、谭佳俊、谭坚（另案处理）等人在工作室做“业务员”，负责在微信上聊天诱骗被害人在诈骗外汇平台上注册充值，曹佐竹在“工作室”负责做饭等日常生活工作及管理工作。综上所述：同案犯曾志军、曾展陟、刘滢波、曾勇军、李连升诈骗金额总计人民币923340元，曾健强诈骗金额总计人民币942715元，同案犯张文强、汤隆赛诈骗金额总计人民币92021.34元。现已查实“汇亨国际”外汇平台在2017年11月9日至今所绑定的支付宝账号分别是“刘庆伟”实名认证的支付宝（使用时间是2017年11月9日至2017年12月22日），“赵尊富”实名认证的支付宝（使用时间是2017年12月22日至2018年1月8日）。刘庆伟的支付宝2017年12月4日至2017年12月22日总收入462697元；赵尊富的支付宝2017年12月22日至2018年1月3日总收入460343元，总计是923040元。户名为李连升的中国邮政储蓄银行的两个银行账号中接收了曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计564000元并被李连升取出。户名为赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（尾数8362）接收曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计334500元并被赵英芬取出。以上取现总计898500元。2017年11月份开始，同案犯李连升根据被告人李鑫的安排，在中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、中国农商银行、中国建设银行实名办理了多张银行卡，用于接收犯罪集团中涉案银行账号的转款，并相继从银行取出交给李鑫，再由李鑫交给上线，其中：户名为李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号（62×××57、62×××21）接收款项总计406余万元，其中564000元是从曾志军等人的诈骗集团所使用的“赵尊富”、“刘庆伟”支付宝账户转入，均被李连升取出交给李鑫。另外户名为李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号通过户名为肖威的银行账号接收了被“时时彩”网站诈骗的被害人马某、孙某的部分被诈骗款项总计370000元，均被李连升取出交给李鑫。2017年12月21日开始，同案人赵英芬根据被告人李鑫的安排，在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等实名办理了多张银行卡，用于接收犯罪集团中涉案银行账号的转款，并相继从银行取出交给李鑫，再由李鑫交给上线，其中：户名为赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（62×××62）接收款项总计524.59万余元，其中334500元是从曾志军等人诈骗集团所使用的“赵尊富”、“刘庆伟”支付宝账户转入，均被赵英芬取出交给李鑫。2018年12月24日，被告人李鑫被涟源市公安局民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、抓获经过、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料等书证；辨认笔录，被害人李某等人的陈述，证人刘小林等人的证言，同案人赵英芬、金文辉等人的供述，同案犯李连升等人的供述，被告人李鑫的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李鑫同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，在诈骗集团犯罪中，被告人李鑫系从犯。被告人李鑫在开庭审理过程中对起诉书指控的事实及证据没有提出异议，自愿认罪认罚。被告人李鑫的辩护人罗孝仁、易璐萍的辩护意见是：1、被告人李鑫没有在事前与诈骗团伙通谋，没有诈骗犯罪的故意，没有实施诈骗犯罪的行为，其行为不构成诈骗罪。2、被告人李鑫与同案人李连升实施的行为是一样的，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是从犯，应当减轻处罚。3、被告人李鑫主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。4、被告人李鑫自愿认罪认罚，依法应从轻、从宽处罚。经审理查明：2017年10月开始，同案犯曾志军、曾展陟（均已判决）合伙出资从网上购买了一个用于实施外汇诈骗的平台，中文名称“亚欧国际”，后更名为“汇亨国际”，并在湖南省浏阳市租房开始从事“外汇平台”诈骗。2017年10月底，同案犯曾健强（已判决）在浏阳市碧景湾小区租房利用上述外汇诈骗平台实施诈骗。诈骗的具体手段如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“外汇炒作”的专家，可以带被害人在网站上炒作“外汇”盈利，并编造该“外汇平台”赚大钱的文字、图片等信息吸引被害人注册参与，被害人同意后就向其发送网站注册链接。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人按照“业务员”的提示通过点击“外汇平台”的链接填写信息注册账号后，再通过微信转账、支付宝转账等方式进行充值；“业务员”则会通过微信的方式适时向被害人推荐一些购买项目以及涨跌走势让被害人在该“外汇平台”参与“外汇”炒作，然后通过修改后台数据，前期让被害人盈利，以吸引被害人逐步加大下单金额，等金额达到一定数额时“业务员”就修改后台数据造成被害人炒作的“外汇”亏损的假象，从而诈骗被害人的钱。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，曾志军等人将微信、支付宝等内的赃款及时转至事先安排好的取现人员办理的银行账户后进行取现，取款事项由曾勇军（已判决）负责联系金文辉（另案处理），然后由被告人李鑫、同案犯李连升（已判决）和同案犯赵英芬（另案处理）等人负责取现。曾志军、曾展陟、曾健强等人与“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。曾展陟“工作室”的诈骗所得，“业务员”得30%，取现人员得4%，剩余部分由曾志军和曾展陟平分；曾健强“工作室”得诈骗所得，曾健强得65%，曾志军和曾展陟得30%左右，取现人员得4%左右。曾志军联系同案犯曾勇军取款套现、同时负责两个“工作室”得财务核算；曾展陟负责管理“工作室”内“业务员”同案犯张文强、汤隆赛（均已判决）等人和曾勇军联系取款的具体事宜、根据曾志军安排与曾健强管理的“工作室”进行财务结算；曾健强负责“工作室”内曹佐竹（已判决）等其他人员；同案犯刘滢波（已判决）等人负责利用诈骗“工作室”的客服微信处理外汇平台的充值、返现、转款到取现人员账户等事务；曾志军按4%的提成给曾勇军，由曾勇军安排人员取款套现。曾勇军即联系同案人金文辉取款套现，金文辉即联系了被告人李鑫取款套现，李鑫则联系了同案犯李连升到银行办理银行卡并取款套现。李连升于2017年11月26日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等多家金融机构开户办理银行卡，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。2017年12月下旬，李连升不再帮该诈骗集团取款。金文辉和李鑫就联系同案人赵英芬到银行办理银行卡并取款套现。赵英芬于2017年12月21日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等金融机构开户办理银行卡，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。在取款之前，金文辉、李鑫将李连升或赵英芬的银行账号告知曾勇军、曾志军等人，曾志军或曾展陟安排刘滢波将“外汇平台”绑定的支付宝、微信、银行账号内的诈骗款项转到李连升、赵英芬等人银行帐号内，由李鑫先负责联系好银行工作人员吴尚如（另案处理）进行取款，然后李鑫开车接送李连升、赵英芬到银行取款。李连升、赵英芬将所取出的诈骗款交给李鑫，李鑫再交给金文辉，或者由赵英芬直接交给金文辉，金文辉再交给曾勇军，曾勇军再交给曾志军，然后由曾志军等人将两个“工作室”的财务核算后通过现金或银行转账的方式交给曾展陟，再由曾展陟与其工作室的业务员以及曾健强进行结算。张文强、汤隆赛等人在曾展陟管理的诈骗“工作室”内做“业务员”，通过微信聊天的方式直接与被害人联系。期间：（1）2017年11月开始，张文强利用微信聊天的方式通过上述平台诈骗江苏省江阴市的被害人李某人民币共计81384.96元。（2）2017年11月开始，汤隆赛利用微信聊天的方式通过上述平台诈骗新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的被害人王某人民币共计10636.38元。（3）2017年12月开始，四川省中江县的被害人郭小林被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计21694.8元。（4）2017年12月开始，四川省大竹县的被害人杨森被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计16000余元。（5）2017年12月开始，江苏省常熟市的被害人黄明源被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计49808.24元。（6）2017年12月开始，山东省淄博市的被害人杨春荣被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计5万余元。（7）2017年10月开始，湖南省永兴县的被害人黎晓蓉被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计49448.32元。（8）2017年12月开始，桓仁满族自治县的被害人陈希南被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计33000余元。（9）2017年12月开始，云南省德宏州盈江县的被害人殷琳被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计34498.11元。（10）2017年12月开始，江苏省连云港市的被害人孙正霞被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计96347元。（11）2017年11月开始，沂源县商业局的被害人王志刚被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计26000余元。（12）2017年12月开始，陕西省神木市的被害人高利霞被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计10793元。2018年3月，曾健强购买“环球国际”外汇平台在江西南昌租房以上述诈骗方式实施外汇诈骗，并以诈骗所得的30%为提成纠集了曾健、刘莹、刘嘉振、王艳（均已判决）、谭佳俊、谭坚（另案处理）等人在工作室做“业务员”，负责在微信上聊天诱骗被害人在诈骗外汇平台上注册充值，曹佐竹在“工作室”负责做饭等日常生活工作及管理工作。期间：（1）2018年4月开始，王艳利用微信聊天的方式通过上述平台诈骗被害人关某人民币共计11375元。（2）2018年4月份，贵州省赤水市的被害人张水容被上述平台的“业务员”诈骗人民币共计8000元。综上所述：同案犯曾志军、曾展陟、刘滢波、曾勇军诈骗金额总计人民币898500元，曾健强诈骗金额总计人民币917875元，同案犯张文强、汤隆赛诈骗金额总计人民币92021.34元。现已查实“汇亨国际”外汇平台在2017年11月9日至今所绑定的支付宝账号分别是“刘庆伟”实名认证的支付宝（使用时间是2017年11月9日至2017年12月22日），“赵尊富”实名认证的支付宝（使用时间是2017年12月22日至2018年1月8日）。刘庆伟的支付宝2017年12月4日至2017年12月22日总收入462697元；赵尊富的支付宝2017年12月22日至2018年1月3日总收入460343元，总计是923040元。户名为李连升的中国邮政储蓄银行的两个银行账号中接收了曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计564000元并被李连升取出。户名为赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（尾数8362）接收曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计334500元并被赵英芬取出。以上取现总计898500元。2017年11月份开始，同案犯李连升根据被告人李鑫的安排，在中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、中国农商银行、中国建设银行实名办理了多张银行卡，用于接收犯罪集团中涉案银行账号的转款，并相继从银行取出交给李鑫，再由李鑫交给上线，其中：户名为李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号（62×××57、62×××21）接收款项总计406余万元，其中564000元是从曾志军等人的诈骗集团所使用的“赵尊富”、“刘庆伟”支付宝账户转入，均并被李连升取出交给李鑫。另外户名为李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号通过户名为肖威的银行账号接收了被“时时彩”网站诈骗的被害人马某、孙某的部分被诈骗款项总计370000元，并被李连升取出交给李鑫。2017年12月21日开始，同案人赵英芬根据被告人李鑫的安排，中国邮政储蓄银行、中国农业银行等实名办理了多张银行卡，用于接收犯罪集团中涉案银行账号的转款，并相继从银行取出交给李鑫，再由李鑫交给上线，其中：户名为赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（62×××62）接收款项总计524.59万余元，其中334500元是从曾志军等人诈骗集团所使用的“赵尊富”、“刘庆伟”支付宝账户转入，均并被赵英芬取出交给李鑫。综上，被告人李鑫掩饰、隐瞒犯罪所得人民币1268500元。2018年12月24日，被告人李鑫被涟源市公安局民警抓获。上述事实有经庭审质证确认的户籍资料、抓获经过、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料等书证，辨认笔录，被害人李某、马某等人的陈述，证人刘小林等人的证言，同案人赵英芬、金文辉等人的供述，同案犯曾志军、曾展陟、曾勇军、李连升等人的供述，被告人李鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李鑫明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人李鑫的行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李鑫当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。关于公诉机关指控被告人李鑫犯诈骗罪。经查：李鑫是应金文辉的要求为要他人为金文辉办理银行卡并帮助取款，其与诈骗团伙中的曾志军等人并没有直接联系，公诉机关没有举出足够的证据证明李鑫事先与诈骗团伙有共谋，明知他人实施诈骗犯罪，其行为不符合诈骗罪的构成要件，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对被告人李鑫的辩护人罗孝仁、易璐萍提出李鑫的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见予以采纳。关于被告人李鑫的辩护人罗孝仁、易璐萍提出在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中李鑫系从犯的辩护意见。经查：在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人李鑫组织、指挥李连升、赵英芬等人办卡，取款，并送李连升、赵英芬取款，其行为积极、主动，系主犯。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李鑫的辩护人罗孝仁、易璐萍提出李鑫有自首情节的辩护意见。经查：李鑫是在公安机关盘查时被抓获的，且到案后没有如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李鑫的辩护人罗孝仁、易璐萍提出李鑫自愿认罪认罚，依法应从轻、从宽处罚的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2025年12月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  李怀玉人民陪审员  朱 帜二〇二〇年六月十五日代理书记员  曾薇薇代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》三百一十二条明知是犯罪所得及其所产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。