江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1007号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人林津伟，男，1998年12月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市。2018年1月因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被福建省南平市公安局延平分局行政拘留十日；2019年11月因犯盗窃罪被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2020年3月2日刑满释放。2019年1月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月3日被该局取保候审。因取保候审期间不到案，2020年3月2日被江阴市公安局刑事拘留，同月5日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕842号起诉书指控被告人林津伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年6月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人林津伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人林津伟于2018年9月期间，明知所接收、转移的款项系犯罪所得，仍应陈某（已判决）的联系提供二维码收款，并通过提现、取现、转账等方式将资金进行转移，共通过上述手段收取、转移犯罪所得人民币6200余元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗嫌疑人于2018年9月27日以申请网贷交纳手续费、保证金等方式，从被害人钱某处骗取人民币9206元。其中人民币4206元转至陈某使用的叶璐琪微信账号，陈某将上述资金转至其本人的微信账号再提现至其本人的银行卡，后安排被告人林津伟和林某将上述资金取现并转移。2.诈骗嫌疑人于2018年9月27日以申请网贷交纳手续费、保证金等方式，从被害人付某处骗取人民币4206元。其中人民币2000元经由付某的微信转至陈某使用的叶璐琪微信账号，陈某将上述资金转至其本人的微信账号再提现至其本人银行卡，后安排被告人林津伟和林某将上述资金取出并转移。被告人林津伟归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人林津伟明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林津伟系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人林津伟拘役三个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了ＱＱ聊天记录、微信转账记录、通话截图、银行卡交易明细、资金流向图、监控截图、微信、支付宝用户信息、账户交易明细、收条等书证，证人陈某、薛某、林某的证言笔录，被害人钱某、付某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，检查笔录及照片，人口信息及刑事判决书、释放证明，刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实。被告人林津伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，同案犯陈某等人已退出全部违法所得，已发还被害人钱某人民币6200元、被害人付某人民币2800元。又查明，被告人林津伟于2019年1月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月3日被该局取保候审。取保候审期间，被告人林津伟于2019年7月3日因涉嫌犯盗窃罪被福建省南平市公安局延平分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，同年11月4日因犯盗窃罪被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2020年3月2日刑满释放。同日被江阴市公安局刑事拘留，同月5日被该局取保候审。本院认为，被告人林津伟伙同他人明知系犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人林津伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人林津伟归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人林津伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第二、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人林津伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，连同前罪所判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑八个月（已执行完毕），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  刘啸云二〇二〇年六月十五日书记员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。