湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1103刑初35号 公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。 被告人：杨君，女，1990年1月24日出生，汉族，本科文化，务工，江西省九江市人，住江西省九江市开发区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月20日被该局变更强制措施为取保候审。 辩护人：段明霞，北京金旗律师事务所律师。 被告人：韩君抗，男，1989年9月10日出生，汉族，专科文化，务工，安徽省宿州市人，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被宿州市公安局永镇派出所临时羁押于宿州市看守所，同年2月24日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留；同年3月1日被该局变更强制措施为取保候审。 被告人：陈诗斌，男，1990年8月17日出生，汉族，专科文化，务工，江西省高安市人，住江西省高安市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日被南昌铁路公安局临时羁押于南昌看守所，同年3月4日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年3月12日被该局变更强制措施为取保候审。 被告人：朱志文，男，1987年2月6日出生，汉族，本科文化，务工，江西省抚州市人，住江苏省常州市天宁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月23日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年2月28日被该局变更强制措施为取保候审。 被告人：邹芳芳，女，1991年6月8日出生，汉族，专科文化，务工，江西省高安市人，住江西省高安市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日被永州市公安局冷水滩分局取保候审。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉[2019]533号起诉书指控被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐文雄担任审判长，人民陪审员吴知音、贺红参加的合议庭，于2020年4月9日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员唐弢担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李玲芝出庭支持公诉，被告人杨君及其辩护人段明霞，被告人韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳到庭参加诉讼。2020年4月3日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由，向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请。同年4月8日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。 经审理查明：蔡焘洲（已判刑）化名“陈伟”，伪造香港居民身份证件，2014年2月出资成立永州市颐和园养老产业有限公司，并于2014年9月至2015年11月相继成立永州市颐和园养老公寓有限公司、永州市颐和园养老产业有限公司祁阳分公司、永州市颐和园养老产业有限公司东安分公司。 2014年4月，蔡焘洲聘请杨庆文（已判刑）为颐和园公司营销部经理，负责销售部全盘工作，招揽客户投资。投资款的20%作为销售部的提成。杨庆文再负责发放业务总监、业务部长、业务员的工资、提成、奖金等，剩余的钱则归杨庆文所有。杨庆文招聘曹飞强（已判刑）、王乔平（已判刑）为销售部总监，被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文为营销部业务部长，邹芳芳为业务员。业务总监拿销售额（除去手下的部长的业绩外）的0.5%，然后加手下部长的总业绩的2%，业务部长拿部门业绩的2%，业务员拿自己业绩的3%，业务总监、业务部长、业务员的底薪都为1000-1500元。由杨庆文组织，曹飞强、王乔平具体执行对招募的销售中营销团队业务人员进行培训，安排业务部员工在冷水滩、零陵等地通过散发传单、口头宣传等形式进行公开宣传，以异地养老、投资返现、投资款可以到老年超市消费、不定期组织老年人旅游、投资客户可以优先居住养老公寓等优惠活动，吸引客户投资，并与投资客户签订养老服务合同，收取客户资金。 2014年4月至案发，杨君非法吸收资金226.6万元，其下面业务员非法吸收客户资金275.8万元，共计502.4万元，获取提成款30.1万元；韩君抗非法吸收资金11万元，其下面业务员非法吸收资金213.7万元，共计224.7万元，获取提成款11.2万元；陈诗斌非法吸收资金13.5万元，其下面业务员非法吸收资金279.6万元，共计293.1万元，获取提成款11.2万元；朱志文非法吸收资金28万元，获取提成款2.94万元；业务员邹芳芳非法吸收资金165.3万元，获取提成款9.38万元。案发后，五被告人均已退还全部非法所得提成款。 被告人杨君、韩君抗、朱志文分别于2019年9月8日、2月14日、2月15日被抓获归案，被告人陈诗斌、邹芳芳分别于2019年2月25日、8月12日到公安机关投案自首。 另查明，中国银行业监督管理委员会永州监管分局未对永州市颐和园养老股份有限公司颁发过金融许可证。 上述事实，被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳在开庭审理中亦无异议，并有户籍信息、抓获经过、退赃凭证、养老服务合同、收据、工商注册资料、业绩及非法所得表、刑事判决书等相关书证；同案人蔡焘洲、杨庆文、王乔平、曹飞强、王辉、刘坤、杨焱、贺华、曹猛、宋金豪、胡又英等人的供述；司法会计鉴定意见书；被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳的供述与辩解等证据予以证实，经庭审质证核实，足以认定。 本院认为，被告人杨君、韩君抗、朱志文、陈诗斌、邹芳芳违反国家金融管理规定，未经批准，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、邹芳芳非法吸收公众存款数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳犯非法吸收公众存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨君、韩君抗、朱志文被抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈诗斌、邹芳芳主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳积极退赃，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚，永州市冷水滩区人民检察院向本院提出对五被告人处二年以下有期徒刑，适用缓刑，并在二万元以内处罚金的量刑建议，适用法律正确，与五被告人所犯罪行相适应，本院予以采纳。 据此，对被告人杨君、韩君抗适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项；对被告人朱志文适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项；对被告人陈诗斌、邹芳芳适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、被告人韩君抗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 三、被告人陈诗斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 四、被告人邹芳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 五、被告人朱志文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 六、追缴被告人杨君、韩君抗、陈诗斌、朱志文、邹芳芳的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐文雄 人民陪审员  吴知音 人民陪审员  贺 红 二〇二〇年六月八日 代理书记员  唐 弢