江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2416号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人钟航，男，1995年4月25日出生，汉族，初中文化，原四川聚鑫庭实业有限公司工作，户籍地四川省内江市市中区。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日被江阴市公安局取保候审。2020年6月4日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人徐萍芳，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2327号起诉书指控被告人钟航犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人钟航及辩护人徐萍芳到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省江阴市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理后，现已恢复审理并审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，周某、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用冒充女性欺骗男性被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后周某、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳李某、王某、黄某、陈洪明、陈某、罗某（均另案处理）等人管理、培训手下推广员冒充女性搭识全国各地的男性被害人，并以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；李某为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某、刘某、陈某、陈某、黄某、郭某1、罗开俊、严某（均另案处理）等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某（均已判刑）、被告人钟航等人为推广员，负责实施诈骗。被告人钟航于2018年12月加入该诈骗团伙并在三部汇星部担任推广员。2018年12月至2019年6月底，被告人钟航采用上述手段，骗取全国各地被害人李某、刘某等在游戏中充值，诈骗金额共计人民币171000余元。被告人钟航被抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人钟航以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，自愿认罪认罚。提请本院依法判处并建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人钟航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人徐萍芳当庭提出的主要辩护意见是：被告人钟航在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；无前科劣迹，主观恶性不大，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人钟航减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人钟航加入上述组织参与诈骗多名被害人，其中已核实分别骗得被害人李某、刘某人民币26082元、4210元。被告人钟航参与实施本案诈骗于2019年3-5月从中非法获利人民币20000余元。案发后，公安机关从被告人钟航处扣押ＶＩＶＯ、红辣椒手机各1部，暂扣于江阴市公安局。上述事实，有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过和情况说明，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人李某、刘某的陈述笔录，证人周某、向某、黄某、郭某1、高某、朱某、郭某2、丁某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据，扣押物品清单，被告人钟航的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟航以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人钟航在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人钟航犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑意见适当，予以采纳。关于辩护人提出对被告人钟航从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月4日起至2022年9月1日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人钟航的手机2部，由扣押单位依法处理。责令被告人钟航与同案犯连带退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失，其中应发还李某人民币26082元，刘某人民币4210元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年六月四日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。