浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初335号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人***，男，1994年5月10日出生于湖北省松滋市，汉族，专科文化，原武汉铮鸣网络科技有限公司市场部总监，户籍地湖北省松滋市。因本案于2019年9月12日被宁波市公安局海曙分局被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人覃涛，浙江铭生律师事务所律师。 被告人朱作勋，男，1997年8月16日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，原武汉铮鸣网络科技有限公司部门经理，户籍地河南省商城县。因本案于2019年9月12日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人徐佩，浙江铭生律师事务所律师。 辩护人徐晨光，浙江铭生律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]708号起诉书指控被告人***、朱作勋犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人***、朱作勋及辩护人覃涛、徐佩到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年下半年开始，高翔、刘力和单彦博（均另案处理）通过汪雄（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高翔等人招聘郑怡（另案处理）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘被告人***担任业务总监，参与该项目。并招聘被告人朱作勋和来涛、程翔、方宇、周思滢、刘畅（均另案处理）等人为业务经理，招聘林剑兵（另案起诉）和周泓宇、张凯旋、黄凯、程科（均另案处理）等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某、杨某、楼某（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。现经查证，报案被害人损失资金共计人民币160余万元（具体报案被害人损失金额详见附表）。朱作勋团队涉及金额为人民币约30万元。 后被告人朱作勋等人继续利用该平台，采用类似方式，骗取被害人徐某人民币约7000元。 案发后，被告人***退缴赃款人民币12万元。 公诉机关认为，被告人***、朱作勋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人***诈骗数额特别巨大，被告人朱作勋诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人***、朱作勋均系从犯，均应减轻处罚；被告人***、朱作勋自愿认罪认罚，建议判处被告人***有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人朱作勋有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料，证人张某的证言，被害人焦某、楼某、徐某等人的陈述，被告人***、朱作勋和同案参与人高翔、刘力、单彦博、郑怡、林剑兵、周思滢、来涛、程翔等人的供述与辩解，电子证物检查工作记录及辨认笔录等证据证实。 被告人***、朱作勋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人***的辩护人提出***在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后积极退赃，且自愿认罪认罚，系初犯，有悔罪表现，请求对***减轻处罚。 被告人朱作勋的辩护人提出朱作勋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚，系初犯，有悔罪表现，请求对朱作勋减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人***、朱作勋以非法占有为目的，与他人合伙，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中***诈骗数额特别巨大，朱作勋诈骗数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人***、朱作勋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应减轻处罚。被告人***已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人***、朱作勋能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各辩护人提出上述减轻、从宽处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人***犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2025年1月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人朱作勋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年3月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、已退赔的赃款人民币十二万元发还相应被害人；责令被告人***、朱作勋继续退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  华安军 人民陪审员  忻 伟 二〇二〇年六月九日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附表 报案被害人损失金额表 序号 被害人 金额 业务员 部门经理 焦某 439000 周泓宇 来涛 杨某 419131.1 来涛 来涛 陆海霞 25037.9 张凯旋 程翔 王利霞 4111 张重庆 程翔 杨晓萍 20000 万升升 方宇 杨再其 191171 黄凯 朱作勋 马素英 15002 金刚 朱作勋 蔡敦强 48643 常港 朱作勋 丁小男 21913 林剑兵 周思滢 卓向吴 49410 林剑兵 周思滢 楼某 20718 林剑兵 周思滢 石继容 2768 刘畅 廖联均 19574.18 代晶 刘畅 彭长蓉 33014 刘佳滔 邹卫权 朱双凤 82934 程科 邹卫权 和春勇 5923.9 王佳文 程翔 陈中荣 20000 万升升 方宇 杨月兰 7000 田月 方宇 李洪果 张凯旋 程翔 李海彬 10000 张凯旋 程翔 胡远龙 1988 吴佰琴 40000 黄凯 朱作勋 苏霞 l09666.73 王相圣 31484 总计 1619389.81