湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初170号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人邓桂华，男，1973年8月16日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日，被告人邓桂华主动与宁乡市公安局花明楼派出所联系，称其要到公安机关投案，2019年9月30日，被告人邓桂华被宁乡市公安局带回该局作进一步调查，次日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月6日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人何雪阳，湖南河清律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]135号起诉书指控被告人邓桂华犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员魏石坚、书记员李泳宜出庭支持公诉。被告人邓桂华及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2015年下半年至2016年年初，秦清良（另案处理）邀合陈运华、秦超、钟杰（均已判决）等人先后在宁乡县嘉城花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，并约定利润分成，诱骗或邀请他人参与递庄子“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗。秦清良负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排，陈运华负责具体事务安排，采取分红或者发工资的方式雇请毛建华、黄炳辉、蒋平兴、陈佳和王霞、刘跃辉、钟玉华（均已判决）以及被告人邓桂华等人参与，实施诈骗活动。2015年12月15日的晚上，被告人邓桂华联系易某至宁乡市嘉城花园14栋2单元1603房间进行赌博，后易某与被害人何某来到宁乡市嘉城花园14栋2单元1603房间，随后被害人唐某也来到了该处参与赌博。赌博过程中陈运华、蒋兴平、秦清良、邓桂华、钟玉华、刘跃辉等人合伙坐方参赌，陈运华、蒋平兴等人佩戴被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知钟玉华、刘跃辉、秦清良等人，被告人钟杰、毛建华、陈佳、谢治富（在逃）等人在现场抽水、望风、放典，最后以比“火炽”的方式诈骗何某、唐某的财物。其中何某被骗126万元，唐某被骗74万元，事后，被害人何某将其名下的三套房子用来抵债，分别过户至被告人陈运华的关系人彭小清、钟杰、秦超的名下，并出具了一张53万元的借条给被告人钟杰；被害人唐某所借74万元典钱尚未支付。被告人邓桂华抵消钟杰的债务6万元，抵消陈运华的债务17.5万元。后被告人邓桂华于2019年9月30日主动投案。上述事实，公诉机关列举了下列证据予以证明：1、书证：户籍证明及现实表现证明，到案经过，刑事判决书；2、被害人陈述：被害人何某、唐某的陈述；3、证人证言：证人易某、钟某、李某等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人邓桂华的供述与辩解；5、辨认笔录等。该院认为，被告人邓桂华虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因其具有以下量刑情节：被告人邓桂华表示认罪认罚，可以从轻处罚。被告人邓桂华主动投案。被告人邓桂华系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓桂华有前科。被告人邓桂华部分犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人邓桂华判处三年以上四年以下有期徒刑，不适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邓桂华对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人邓桂华的辩护人提出被告人邓桂华系自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人邓桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人邓桂华协助公安机关抓获了同案犯，系立功；被告人邓桂华自愿认罪认罚等情节而请求本院对被告人邓桂华减轻处罚的辩护意见。经审理查明：2015年下半年至2016年年初，秦清良（另案处理）邀合陈运华、秦超、钟杰（均已判决）等人先后在宁乡县嘉城花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，并约定利润分成，诱骗或邀请他人参与递庄子“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗。秦清良负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排，陈运华负责具体事务安排，采取分红或者发工资的方式雇请毛建华、黄炳辉、蒋平兴、陈佳和王霞、刘跃辉、钟玉华（均已判决）以及被告人邓桂华等人参与，实施诈骗活动。2015年12月15日的晚上，被告人邓桂华联系易某至宁乡市嘉城花园14栋2单元1603房间进行赌博，后易某与被害人何某来到宁乡市嘉城花园14栋2单元1603房间，随后被害人唐某也来到了该处参与赌博。赌博过程中陈运华、蒋兴平、秦清良、邓桂华、钟玉华、刘跃辉等人合伙坐方参赌，陈运华、蒋平兴等人佩戴被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知钟玉华、刘跃辉、秦清良等人，被告人钟杰、毛建华、陈佳、谢治富（在逃）等人在现场抽水、望风、放典，最后以比“火炽”的方式诈骗何某、唐某的财物。其中何某被骗126万元，唐某被骗74万元，事后，被害人何某将其名下的三套房子用来抵债，分别过户至被告人陈运华的关系人彭小清、钟杰、秦超的名下，并出具了一张53万元的借条给被告人钟杰；被害人唐某所借74万元典钱尚未支付。被告人邓桂华抵消钟杰的债务6万元，抵消陈运华的债务17.5万元。后被告人邓桂华于2019年9月30日主动投案。上述事实，公诉机关列举了：1、书证：户籍证明及现实表现证明，到案经过，刑事判决书；2、被害人陈述：被害人何某、唐某的陈述；3、证人证言：证人易某、钟某、李某等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人邓桂华的供述与辩解；5、辨认笔录等证据予以证明。另本院审理查明，被告人邓桂华到案后，向公安机关提供了犯罪后公安机关尚未掌握的同案犯联络方式、藏匿地址，公安机关据此抓获同案犯。上述事实有宁乡市公安局提供的关于被告人立功情况说明经庭审质证的证据予以证明。综上，上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人邓桂华伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。宁乡市人民检察院对被告人邓桂华的指控成立，本院予以支持。被告人邓桂华主动投案，到案后如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人邓桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人邓桂华部分犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人邓桂华向公安机关提供了犯罪后公安机关尚未掌握的同案犯联络方式、藏匿地址，公安机关据此抓获同案犯，依法可以认定为立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人邓桂华自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人邓桂华有前科。综合本案具体情节，本院决定对被告人邓桂华减轻处罚。被告人邓桂华的辩护人提出被告人邓桂华系自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人邓桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人邓桂华协助公安机关抓获了同案犯，系立功；被告人邓桂华自愿认罪认罚等情节而请求本院对被告人邓桂华减轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人邓桂华犯诈骗罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人邓桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（已暂扣）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年9月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  徐建明人民陪审员  蒋 婧二〇二〇年六月三日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十三条经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。