黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初2号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人李广福（别名李刚），男，1983年5月23日出生于黑龙江省肇州县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地：黑龙江省肇州县）。2007年7月20日因犯故意伤害罪被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2018年12月27日因涉嫌本案被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，2019年2月1日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局卧里屯分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人韩志坚，黑龙江四维律师事务所律师。被告人杨波，男，1994年5月25日出生黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地：黑龙江省青冈县）。2019年1月9日因本案被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，2019年2月1日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局卧里屯分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。被告人芦彬，男，1990年4月20日出生于黑龙江省肇州县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市高新区（户籍所在地：黑龙江省肇州县）。2018年7月20日因犯赌博罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元，2018年7月20日取保释放。2019年1月15日因本案被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，2019年2月1日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局卧里屯分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院起诉书指控被告人李广福、杨波、芦彬犯敲诈勒索罪一案，本院于2019年10月16日作出黑龙江省大庆市龙凤区人民法院（2019）黑0603刑初154号刑事判决，宣判后，被告人李广福不服，向大庆市中级人民法院提出上诉，大庆市中级人民法院经审理后，以部分事实不清、需进一步查证为由，撤销了黑龙江省大庆市龙凤区人民法院（2019）黑0603刑初154号刑事判决，2019年12月12日发回我院重新审判。我院立案后，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉、被告人李广福、杨波、芦彬通过远程视频方式到庭参加诉讼,被告人李广福的辩护人韩志坚到庭参加诉讼。在案件审理中，大庆市龙凤区人民检察院于2020年3月17日以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于当日决定延期审理，补充侦查完毕后，恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月21日16时许，被告人李广福、杨波、芦彬、崔某城（另案处理）驾驶一辆黑色路虎吉普车（黑Ｅ×××××）到大庆市龙凤区一处平房朱某1组织的赌局进行赌博。当日18时许，被告人李广福、崔某城、杨波以被害人赵某1“出老千”为名将其带上被告人芦彬驾驶的黑色路虎车，让其坐在车辆后排座中间，被告人李广福坐在副驾驶的位置上，被告人芦彬作为司机驾驶车辆，被告人杨波与崔某城坐在被害人赵某1两侧，采取贴身看管、殴打、言语恐吓等手段，限制被害人赵某1的人身自由，并要求其偿还被告人李广福与崔某城之前在朱某1组织赌局上输的钱。2019年9月21日至22日，被害人赵某1给付被告人李广福人民币23000元，被害人赵某1让王某向被告人李广福微信转账人民币5000元，被害人赵某1向被告人杨波转账人民币30000元，赵某2向被告人杨波转账人民币22000元，共计人民币80000元。经侦查，被告人李广福于2018年11月27日被公安机关在大庆市龙凤区抓获；被告人杨波于2019年1月9日被公安机关在绥化市青冈县抓获；被告人芦彬于2019年1月15日主动到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人李广福、杨波、芦彬以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李广福、杨波、芦彬系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。被告人李广福如实供述，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定对其处罚。被告人芦彬在缓刑考验期限内犯新罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第七十七条，应当对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，数罪并罚。被告人李广福对起诉书指控的罪名提出异议，辩解称其构成非法拘禁罪；对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人李广福的辩护人辩称：1.被告人李广福不构成敲诈勒索罪，其行为应当属于索债型非法拘禁的犯罪行为，应当按照非法拘禁罪追究李广福的刑事责任；2.被告人李广福在案发后积极委托家人赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解；3.被告人李广福自愿认罪，悔罪表现好；4.被害人对本案的发生有重大过错；5.被告人李广福主观恶性不大，可以从轻处罚。被告人杨波对起诉书指控的罪名提出异议，辩解称其构成非法拘禁罪；对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人芦彬对起诉书指控的罪名提出异议，辩解称其构成非法拘禁罪；对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2018年9月21日16时许，被告人李广福、杨波、芦彬、崔某城（另案处理）驾驶一辆黑色路虎吉普车（黑Ｅ×××××）到大庆市龙凤区一处平房进行赌博。当日18时许，被告人李广福、杨波、崔某城以被害人赵某1在赌场作弊为由将其带上被告人芦彬驾驶的黑色路虎车，让其坐在车辆后排座中间，被告人李广福坐在副驾驶的位置上，被告人芦彬作为司机驾驶车辆，被告人杨波与崔某城坐在被害人赵某1两侧，采取贴身看管、言语恐吓、殴打等手段，要求被害人赵某1赔偿损失。期间，被害人赵某1给付被告人李广福现金人民币20000元，被害人赵某1让王某向被告人李广福微信转账人民币5000元，被害人赵某1向被告人杨波转账人民币30000元，赵某2向被告人杨波转账人民币22000元，共计人民币77000元。经侦查，被告人李广福于2018年11月27日被公安机关在大庆市龙凤区抓获；被告人杨波于2019年1月9日被公安机关在绥化市青冈县抓获；被告人芦彬于2019年1月15日主动到公安机关投案。另查明，2018年7月20日被告人芦彬因犯赌博罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。期间2018年2月7日被刑事拘留，2018年7月20日取保释放，共羁押5个月零14天，罚金20000元已缴纳。系缓刑考验期内犯新罪。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证：（1）受案登记表、案件来源、到案经过、发、破案经过，证实案件的侦破揭发情况以及被告人李广福、杨波被抓获归案，被告人芦彬主动投案的事实。（2）被告人李广福的户籍证明、非党员证明、现实表现证明、黑龙江省肇州县人民法院（2007）州刑初字第139号刑事判决书，证实被告人李广福系完全刑事责任能力人、非中共党员；2007年7月20日被告人李广福因犯故意伤害罪被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，有前科的事实。（3）被告人杨波的户籍证明、无犯罪记录证明、非党员证明，证实被告人杨波系完全刑事责任能力人，无前科、非中共党员的事实。（4）被告人芦彬的户籍证明、非党员证明、无犯罪记录证明、黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院（2018）黑0602刑初184号刑事判决书、大庆市公安局东安分局拘留证、大庆市第一看守所释放证明书、大庆市萨尔图区人民法院执行通知书及回执黑龙江省非税收入专用收据，证实被告人芦彬系完全刑事责任能力人、非中共党员；2018年7月20日被告人芦彬因犯赌博罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。期间2018年2月7日被刑事拘留，2018年7月20日取保释放，共羁押5个月零14天，罚金20000元已缴纳。系缓刑考验期内犯新罪。（5）大庆市公安局铁人分局公安行政处罚决定书铁公（治）决字[2010]286号，证实李广福因赌博被铁人分局行政拘留10日并处罚款2000元。（6）大庆市公安局铁人分局公安行政处罚决定书铁公（治）决字[2010]231号，证实杨波因赌博被铁人分局行政拘留10日并处罚款2000元。（7）赵某2提供的微信转账截图、农业银行交易明细清单，证实2018年9月22日，赵某2向杨波账户内转款22000元。（8）王某提供的微信账户支出截图，证实2018年9月21日，王某向李广福微信转款5000元。（9）被告人杨波农业银行业务凭证（账号：62×××72），证实2018年9月22日，赵某1、赵某2向杨波账户内转款30000元、22000元。（10）赵某1交通银行个人客户交易清单，证实2018年9月21日，赵某1向被告人杨波跨行汇款30000元。（11）王某尾号3434手机话单，证实2018年9月21日晚21点01分25秒，赵某1（小刚）156××××3338的手机号与王某的电话通过话。（12）赵某2与赵某1通话记录，证实2018年9月22日凌晨，赵某1和赵某2的通话情况。（13）和解协议、收条、谅解书，证实被告人的家属赔偿赵某1各项损失共计人民币77000元，已给付完毕。赵某1表示对被告人李广福、杨波、芦彬等人的行为予以谅解。（14）大庆市公安局卧里屯分局出具的情况说明，证实无法找到参赌人员二老歪、二老娘们、孙某。2.被害人赵某1陈述，证实其通过出租车司机王某介绍，2018年9月21日，第一次到朱某1（朱某2）组织的赌局进行赌博，当天输了六千余元，被告人李广福等人以被害人赵某1“出老千”为名将其带上被告人芦彬驾驶的黑色路虎车，李广福坐在副驾驶上，赵某1坐在后排座位中间的位置，他的两个兄弟一个一面把赵某1夹在中间，期间他们在车上对被害人赵某1采取贴身看管、殴打、言语恐吓、辱骂、威胁等手段，限制被害人赵某1的人身自由，致使赵某1不敢反抗，期间被害人赵某1被迫向赵某2、王某借款，给付李广福等人现金及转账共计人民币80000元。3.被告人供述和辩解：（1）被告人李广福的供述和辩解，证实其曾多次到朱某1（朱某2）组织的赌局进行赌博，2018年9月21日，其与崔某城、杨波乘坐芦彬驾驶的车辆到龙凤区马家窑一平房内参加朱某1（朱某2）组织的赌局进行赌博，这是其第一次和赵某1一起赌博，崔某城、杨波、芦彬未参与赌博，只是在看热闹，在赌博过程中怀疑赵某1（小刚）“出老千”，赵某1上了李广福等人驾驶的车辆，上车后李广福坐在副驾驶的位置上，芦彬坐在驾驶员的位置上，赵某1与崔某成、杨波坐在后排座的位置。在车辆行驶过程中同案杨波、崔某城发现赵某1“出老千”使用的工具。赵某1将身上所带现金及通过银行转账、微信转账等方式支付给李广福等人合计76000元。（2）被告人杨波的供述的辩解，证实2018年9月末的一天，在大庆市龙凤区马家窑一处平房内，李广福等人怀疑赵某1（小刚）在赌博过程中“出老千”，在芦彬驾驶的车辆上谈的，期间杨波与崔某成对赵某1进行了辱骂并且崔某成用手巴拉赵某1（小刚）脑袋几下，赵某1将身上所带20000元左右的现金给了李广福，后又通过转账的方式两次转到杨波的农业银行卡内52000元，还有一笔微信转账给李广福5000元。杨波将其中的26000元钱交给李广福，另26000元钱现金提出后交给崔某城。（3）被告人芦彬的供述的辩解，证实2018年9月末的一天，李广福、崔某成等人怀疑赵某1（小刚）在赌博中“出老千”，要求赵某1赔偿他们赌博输了的钱。在芦彬驾驶的车上，杨波与崔某城发现赵某1“出老千”使用的工具，在车上李广福、杨波、崔某成三人控制限制赵某1（小刚）人身自由，期间杨波、崔某成辱骂赵某1，向其索要钱财的过程。4.证人证言：（1）证人王某证言，证实2018年9月21日，其将赵某1带到龙凤区马家窑其表弟朱某1（朱某2）组织赌局的地方，当时屋内有十多个人，参与赌博的有7、8个人。不久王某离开赌场，王某到家后，赵某1多次打电话向其借钱，王某借给赵某15000元，半个月后赵某1的弟弟替赵某1还款5000元的事实。（2）证人赵某2证言，证实2018年9月22日凌晨3点33分的时候赵某1给他打电话向其借22000元钱，其于当日3时39分将22000元钱打到杨波62×××72的银行卡上，2018年10月上旬的时候，赵某1让其帮忙还款5000元的事实。（3）证人朱某1证言，证实2018年9月末的一天，在朱某1组织的赌局上李广福怀疑赵某1“出老千”，与其带来的两个人把赵某1拉走了，其感觉赵某1是不自愿的。5.辨认笔录，证实杨波辨认出朱某2（朱某1）就是组织赌局的人；芦彬辨认出朱某2（朱某1）就是组织赌局的人；芦彬辨认出敲诈勒索的同案犯崔某城、杨波、李广福；被害人赵某1辨认出崔某城就是打自己的人；李广福辨认出赵某1就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的小刚；李广福辨认出朱某1就是组织赌局的人；李广福辨认出崔某城就是朱某1组织的赌局上看热闹的“海城”；李广福辨认出杨波就是在朱某1组织的赌局上看热闹的人；杨波辨认出开车的司机就是芦彬；杨波辨认出崔某城就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的人；杨波辨认出李广福就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的李刚；杨波辨认出赵某1就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的小刚；赵某1辨认出李广福就是敲诈勒索赵某1钱财的李刚；赵某1辨认出王某就是出租车司机大春；赵某1辨认出朱某1就是组织赌局的“局长”；赵某1辨认出芦彬就是开车的司机；赵某1辨认出杨波就是李刚手下的兄弟中跟赵某1一起坐在车后座上的瘦子；朱某1辨认出李广福就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的李刚；朱某1辨认出崔某城就是在朱某1组织的赌局上看热闹的海城；朱某1辨认出赵某1就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的小刚；王某辨认出李广福就是在朱某1组织的赌局上参与赌博的李刚；赵某2辨认出王某是来大庆市枢纽站取钱的人。6.视听资料，视频中显示赵某1耳朵里有耳机，在身上还有一个黑色盒子。上述证据确实、充分，本院予以采信。本院认为，被告人李广福、杨波、芦彬以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。根据三被告人关于具体犯罪数额的供述，结合被害人的陈述及和解协议、收条等相关证据，依法认定本案的犯罪数额为人民币77000元，公诉机关起诉指控犯罪数额不准确。被告人李广福有前科，酌定从重处罚；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人芦彬起辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚；被告人芦彬主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；被告人李广福、杨波能够当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，对二被告人可以从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，对三被告人酌定从轻处罚。被告人芦彬因犯赌博罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销原判缓刑部分，所判刑罚与原判刑罚实行数罪并罚。对三被告人及被告人李广福的辩护人辩称的被告人的行为构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见，经查，本案的发生是由于被告人李广福、杨波、芦彬怀疑赵某1与组织赌局的朱某1联合一起在赌场内作弊，后向被害人赵某1索要损失而引发。该损失为被告人李广福等人多次参与朱某1组织的赌局预估出来的所输赌资数额，三被告人主观上不是单纯限制被害人人身自由继而要回所输给被害人的赌资，而是借以限制人身自由、威胁、恐吓勒索被害人钱款，且索要钱款数额明显超出其认为的与被害人参与赌局损失的数额，结合本案三被告人供述、被害人陈述、证人证言，三被告人在限制被害人人身自由的数小时内，通过言语辱骂、威胁，不断向被害人索要钱款，致使被害人不但提取自己账户内的钱款，还向赵某2、王某借款，直至给付钱款数额达到三被告人满意时才让被害人离开，三被告人的行为本质上符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，故对三被告人及被告人李广福的辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李广福的辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。综上，根据被告人李广福、杨波、芦彬的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下：一、撤销黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院（2018）黑0602刑初184号刑事判决中对被告人芦彬判处的缓刑部分。二、被告人李广福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年3月26日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人杨波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2022年1月8日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人芦彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元。与黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院（2018）黑0602刑初184号刑事判决中判处被告人芦彬有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（其中二万元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2021年1月31日止。未缴纳的罚金人民币五千元自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李庵齐审 判 员  王诗琪人民陪审员  敖水晶二〇二〇年六月一日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。