吉林省镇赉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0821刑初24号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人刘某1，男，1964年8月14日出生，汉族，大学专科文化，镇赉县人民医院职工，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗、合同诈骗，于2019年6月20日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月18日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。辩护人李某，吉林镜鉴律师事务所律师。吉林省镇赉县人民检察院以镇检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员李庆峰、高晓旭依法出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控：被告人刘某1在经营镇赉县嘉龙粮食收储公司期间，因经营亏本欠下大额外债。2018年11月初其产生骗取他人财物偿还外债及至外地做生意的想法后，于2018年11月14日至16日，在明知没有偿还能力的情况下，以帮助薛某销售玉米为由，将薛某的338.1吨玉米销售给重庆涪州粮食购销有限公司，约定每吨玉米支付给薛某人民币1,718元，合计价值人民币58.086万元；其又于2018年11月26日，赊购黄某玉米231.98吨，刘某1谎称销售后即向黄某支付玉米款，双方约定玉米每千克1.6元，合计价值人民币37.117万元，后刘某1将赊购黄某的231.98吨玉米销售给四川省大英县的杨某。刘某1收到上述两笔玉米款后并未向薛某、黄某支付，而是用于偿还以其哥哥刘某2房产作抵押在镇赉县农村商业银行的个人贷款。被告人刘某1于2018年12月份，假借与侯某合伙购销玉米为由欲骗取侯某财物，二人约定由他出场地、设备，由侯某出资收购玉米，侯某自2018年12月16日至2019年1月11日共向刘某1提供收粮资金人民币89.8万元。刘某1用侯某提供的上述款项共收购玉米550吨，后经加工烘干约有玉米干粮400吨，刘某1于2019年1月13日、14日将260吨玉米干粮分别销售给双辽市的闫某和张某，刘某1在分别收到闫某、张某购粮款后到银行支取现金，于2019年1月15日携带玉米款潜逃。刘某1携款潜逃后，侯某将刘某1利用其资金收购尚未出售的140吨玉米干粮出售，得款人民币20.805万元，刘某1诈骗侯某人民币68.995万元。被告人刘某1实施诈骗犯罪三起，合计诈骗数额人民币164.198万元。公诉机关认为，应当以诈骗罪对被告人刘某1进行定罪处罚。案发前，诈骗黄某的37.117万元已经返还，另诈骗侯某68.995万已返还30万元，该67.117万元应从诈骗数额中予以扣除。被告人刘某1诈骗数额为97.081万元。鉴于刘某1主动投案，并如实供述自己罪行，系自首，另案发后认罪态度较好，自愿认罪认罚，取得了部分被害人的谅解，故建议对其判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。被告人刘某1供述，我是镇赉县人民医院放射科医生，在休假时兼职做生意，并注册成立了镇赉县嘉龙粮食收储有限公司。对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，鉴于被告人刘某1有自首情节，并取得了部分被害人的谅解，具备法定减轻情节，希望对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘某1在经营镇赉县嘉龙粮食收储公司期间，对外欠下大额外债。2018年11月初，刘某1即产生骗取他人财物偿还外债及到外地做生意的想法。2018年11月14日至16日，刘某1在明知本人没有偿还能力的情况下，以帮助薛某销售玉米为由，将薛某338.1吨玉米销售给重庆涪州粮食购销有限公司，约定每吨玉米支付给薛某人民币1，718元，共计人民币58.086万元。2018年11月26日，刘某1又赊购黄某玉米231.98吨，并谎称销售后即向黄某支付玉米款，双方约定玉米每千克人民币1.6元，共计人民币37.117万元。后刘某1将赊购黄某的231.98吨玉米销售给四川省大英县的杨某。刘某1收到上述两笔玉米款后并未向薛某、黄某支付，而是用于偿还以其哥哥刘某2房产作抵押在镇赉县农村商业银行的个人贷款。被告人刘某1于2018年12月份，假借与侯某合伙收购玉米为由欲骗取侯某财物。双方约定，由刘某1提供场地、设备，由侯某出资收购玉米。侯某自2018年12月16日至2019年1月11日共向刘某1提供收粮资金人民币89.8万元。刘某1用侯某提供资金共收购玉米550吨，后经加工烘干，玉米干粮约为400吨。刘某1于2019年1月13日、14日将260吨玉米干粮分别销售给双辽市的闫某和张某，刘某1在分别收到闫某、张某购粮款后到银行支取现金，并于2019年1月15日携带玉米款潜逃。刘某1携款潜逃后，侯某将刘某1利用其资金收购尚未出售的140吨玉米干粮出售，得款人民币20.805万元。被告人刘某1实施诈骗犯罪三起，即刘某1诈骗薛某人民币58.086万元，诈骗黄某人民币37.117万元，诈骗侯某人民币68.995万元，合计诈骗数额为人民币164.198万元。2019年1月21日镇赉县公安局以刘某1涉嫌合同诈骗决定立案侦查。2019年6月，刘某1通过其哥哥刘某2送给黄某“蓝之缘”白酒270箱以抵偿黄某损失；送给侯某“蓝之缘”白酒500箱以抵偿侯某损失。2020年6月3日，刘某1哥哥刘某2给付黄某人民币3万元，同时将270箱“蓝之缘”白酒作价34.117万元，即刘某1退赔了诈骗黄某全部损失，刘某1取得了黄某的谅解；同日，侯某与刘某2达成协议，侯某收到的500箱“蓝之缘”白酒作价人民币30万元，刘某1取得了侯某的谅解。认定上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的综合性证据予以证实。1.书证（1）常住人口数据查询详细信息。证实被告人刘某1的身份证明，其符合诈骗罪的犯罪主体资格。（2）在逃人员登记表。证实镇赉县公安局于2019年1月22日对被告人刘某1上网通缉的证明。（3）抓获经过。证实2019年6月20日10时许，刘某1到镇赉县公安局经侦大队投案自首。（4）情况说明、光盘来源说明。镇赉县公安局经侦大队于2019年7月17日出具情况说明，内容为刘某1第一次讯问时间在笔录上填写错误，正确时间为刻录于镇赉县公安局讯问室同步录音录像系统的光盘中的讯问时间。刘某1讯问光盘内容来源于镇赉县公安局讯问室同步录音录像系统。（5）接受证据材料清单、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实侯某向镇赉县公安局提供其本人镇赉县农村商业银行账号×××存款明细证明，该账号于2019年1月10日向对方账号×××转款人民币650,015元。侯某账号×××于2018年12月16日向白象食品股份有限公司吉林分公司消费转款148,015元。该款系侯某向刘某1转款。（6）镇赉县民盛粮食收储有限公司出库单。证实侯长有提供的2018年11月24日至12月11日期间，他与镇赉县贾某收干粮1776.4吨玉米销售出库单，上面标注卸货地点为汇鑫专用线，是镇赉县民盛粮食收储有限公司的出库单。（7）接收证据清单、销售出库凭证复印件、装车费用统计。证实薛某提供8张自2018年11月14日至16日，其从中央储备粮镇赉直属库有限公司购买338.1吨玉米存放在镇赉建平粮食收储库及装车费用统计。薛某提供的装车费用为每吨42元，每吨玉米价格为每吨1,718元。（8）接收证据清单、镇赉县嘉龙粮食收储有限公司（入库单）复印件。证实黄某向公安机关提供的镇赉县嘉龙粮食收储公司入库单六张，即黄某于2018年11月26日共卖给被告人刘某1231980千克玉米的证明，总价值37.1,168万元。（9）接收证据清单、不动产权证复印件。证实邱景梅、刘某2共有的××镇）房屋不动产权证复印件。被告人刘某1用该不动产权证在镇赉县农村商业银行抵押贷款的证明。后附宗地图、房产测绘报告。（10）接收证据清单、借款及担保协议书复印件、不动产证书复印件。证实刘某1夫妇于2017年8月24日向郭某借款人民币100万元；由郑卫东夫妇及于江夫妇用房屋提供担保；原定还款日期为2017年10月24日，但尚有70万元未还，2018年4月21日协议，刘某1夫妇于2018年5月20日之前还清此款，郑卫东夫妇、于江夫妇继续提供无限连带担保；如发生争议，由白城市洮北区人民法院管辖；如逾期违约，利息按月息3分计算。（11）接收证据清单、营业执照复印件、开票信息复印件。证实郑某提供的镇赉嘉龙粮食收储有限公司营业执照复印件及该公司税号及开户行、账号等。（12）接收证据清单、检斤记录复印件。证实被告人刘某1妻子郑某于2019年1月18日向公安机关提供镇赉县嘉龙粮食收储有限公司出库检斤记录共57张。其中2018年11月14日将骗取薛某玉米用火车发往历山3车，11月17日发往历山2车，合计5498袋；与侯某共同收购的玉米于2019年1月13日、14日发往枝城三车，发往双清一车，合计200吨；将收购黄某玉米于2018年12月3日发往大英、遂宁南各一车，合计2000袋。（13）接收证据清单、货物运单。证实被告人刘某1骗取黄某玉米销售去向。沈阳铁路局货物运单两张，其中镇赉县汇鑫粮食收储有限公司于2018年12月3日向四川威斯腾物流有限公司发粮60000千克（遂宁）；于同日向大英县立山粮油有限公司发粮60000千克（大英）。（14）欠据复印件、粮款统计、微信转账及银行转款记录。证实刘某1于2018年12月16日出具欠闫某29,170元代皮款的证明。另证明闫某于2019年1月13日向刘某1转16万元，于2019年1月15日向刘某1转112,320元的证明，闫某记录在2019年1月14日向刘某1转7万元。（15）说明、客户收付款入账通知复印件。重庆市涪州粮食购销有限公司于2019年7月2日出具说明，证实该公司于2018年11月购入刘某15车皮玉米，共329.3吨，单价每吨2,050元，金额为675，065元；销售给襄阳正大随州饲料厂，单价每吨2,070元，金额为681,651.00元。刘某1以镇赉县汇鑫粮食收储有限公司的名义发往襄阳正大随州饲料厂，该公司已将货款支付给刘某1，襄阳正大随州饲料厂也支付给该公司销售货款，这两笔业务在2018年12月底前已经全部结清，附客户收付款入账通知。2018年11月16日重庆涪州粮食购销有限公司向刘某1转款人民币38万元（刘某1账号×××），同年11月19日向刘某1该账号转款295，065元。（16）接收证据清单、记账簿、转账记录复印件。证实杨某农行卡（卡号×××）于2018年12月3日向刘某1的农行卡（卡号×××）转账金额为人民币259,411元。（17）货物运单复印件。证实刘某1于2019年1月13日，通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线向枝城杜军发玉米60吨；2019年1月13日，通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司向枝城发玉米70吨；2019年1月13日通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司向双清发玉米60吨；2019年1月14日通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线向枝城发玉米70吨，系刘某1与侯某共同收购及销售玉米去向。刘某1于2018年11月15日、11月16日、11月25日通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线，向襄阳正大有限公司随州饲料厂发五车皮玉米，共350吨。该五车皮玉米系重庆市涪州粮食购销有限公司从刘某1处购买向襄阳正大公司销售。（18）中国农业银行结算业务申请书复印件、付款凭证复印件、襄阳正大有限公司原料收货报告查询表、襄阳正大公司付款凭证复印件。证实重庆市涪州粮食购销有限公司从刘某1处购买五车皮玉米向襄阳正大公司销售，襄阳正大公司于2018年11月29日向重庆涪州粮食购销有限公司付款人民币681，651元的证明。（19）中国农业银行业务凭证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实刘某1×××号农行卡于2018年1月1日至2019年1月29日交易明细。（20）中国农业银行业务凭证复印件、中国农业银行银行卡、交易明细清单。证实刘某1×××农行卡于2018年10月1日至2019年1月29日交易明细。（21）中国农业银行业务凭证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实郑某农行卡×××自2018年10月1日至2019年12月9日交易明细；郑某该农行卡于2019年1月10日收到侯某银行转账65万元。（22）吉林省农村信用社个人经营借款合同复印件、吉林省农村信用社保证合同复印件。证实刘某1、郑某于2017年12月5日至2018年12月4日，在镇赉县农村商业银行借款100万元并提供相应担保的证明。（23）存款明细账、贷款明细查询。证实刘某1账号×××从2016年10月22日至2018年10月15日交易明细。（24）借记卡账户历史明细清单。证实郑某卡号×××银行卡自2018年9月2日至2019年1月23日交易明细；该卡用于刘某1收销玉米支付铁路运费的证明。（25）银行卡取款凭证复印件、联网核查凭证复印件。证实被告人刘某1于2019年1月14日16时16分在农业银行镇赉支行从其本人×××农业银行卡取款8.5万元的证明及银行对其身份、银行卡进行核查情况证明；2019年1月14日16时16分在农业银行白城瑞光支行从其本人×××农业银行卡分别取款15.6万元、20.628万元的证明及银行对其身份、银行卡进行核查情况证明；2019年1月15日9时3分，在农业银行通榆支行从其本人×××农业银行卡取款21.9万元的证明。（26）存款明细账。证实裴某6229350841000010159号农村商业银行卡自2019年5月10日至2019年6月19日交易明细，该卡于2019年5月15日转账存入人民币20万元；2019年6月15日现金存入人民币23万元。（27）收条复印件。徐志贺出具收条，证实于2019年5月2日收到刘某1粮款16.2,419万元；李文波出具收条，证实于2019年5月3日收到刘某1煤款5.8万元。（28）银行卡交易明细。证实侯亚茹于2019年1月14日向刘某1卡转款人民币7万元的证明，该款系购粮款。（29）镇赉县人民医院于2019年10月30日出具证明。证实刘某1系该单位在编正式职工。（30）情况说明。镇赉县公安局于2019年11月18日出具情况说明。证实被告人刘某1携款逃离镇赉县及其回至镇赉县公安局投案自首期间的行动轨迹。因刘某1没有使用身份证件，无出行、住宿记录，刘某1不知道乘坐的出租车车号与司机姓名，遂无法查清刘某1携款逃离镇赉县及其回至镇赉县公安局投案自首期间的行动轨迹；被害人询问时间相同，系因被害人来的日期不同，时间上大体相同；刘某1于2018年12月4日偿还镇赉县农村商业银行还款凭证，因刘某1是银行转账，镇赉县农村商业银行只存有还款记录，不产生凭证；侯亚茹于2019年1月14日通过工行卡（尾号5833）向刘某1工行卡（尾号5463）转玉米款7万元交易记录已调取。（31）中国建设银行银行卡客户交易明细。证实曹博×××号建设银行卡自2019年1月15日至2019年2月20日交易记录。（32）营业执照复印件、食品生产许可证复印件、食品经营许可证复印件。证实江苏“蓝之缘”酒业股份有限公司在市场监督管理部门登记注册情况。（33）江苏“蓝之缘”酒业股份有限公司于2019年12月23日出具书面证明一份。经比对镇赉县公安局提供的“蓝之缘”珍品白酒（酒精度42，净含量480毫升），由该公司生产，该品牌白酒市场价格每瓶人民币200元。（34）贾某2020年2月21日出具书面证明一份。证实其表弟曹博2019年1月份去外地打工，曹博身份证（号码×××）及建行卡（×××）都交给他保管使用，曹博将建行卡密码也告诉了他。2019年1月份刘某1携款潜逃两天后，侯某找他要使用曹博的身份证将刘某1粮点内存入的玉米卖了，他同意后与侯某一起去卖了三车玉米，玉米款汇到曹博的建行卡，共计20万多元，具体数记不清了，然后他就转给了侯某。（35）曹博于2020年2月20日出具书面证明一份。证实其身份证号为×××；2019年1月，曹博在外地打工时，将身份证及卡号为×××建行卡交给他表哥贾某保管使用，并将建行卡的密码也告知贾某。2.证人证言（1）证人刘某2证言。刘某2证实，2019年6月14日或15日刘某1打电话让我代接受两批酒，并找个地方存放，然后让我付给侯某白酒500件，黄某270件，曹元焦76件，还有一个黑龙江、手机号是159XXXXXXXX的人。我接货酒后，这些人来拉酒并出具的手续，手续都给了刘某1。2019年6月16日5点多，一个拉酒货车司机打电话让我接货，共运“蓝之缘”品牌白酒1603件；第二次是2019年6月18日5点多，一货车司机又运到545件果酒。刘某2证实，我弟弟刘某1在镇赉县铁北经营镇赉嘉龙粮食收储有限公司，我在××镇北有一个商服楼。刘某1在2017年、2018年连续两年用我的商服楼抵押借过款。刘某1在2018年用我商服楼抵押的借款在2018年12月份已还清，我不知道还款资金来源。（2）证人郭某证言。郭某证实，2017年刘某1向我借款100万元用于收购粮食。在2018年4月21日偿还30万元，余额70万元约定在2018年5月20日还清。到2018年7月份，刘某1没还款，刘某1夫妻将他们名下的××区作价30万元顶账给了我。到2019年1月份，刘某1陆续又还我25万元，仍欠15万元本金。（3）证人赵某证言。赵某证实，镇赉嘉龙粮食收储有限公司法人是刘某1，我是该公司的运输员。2017年8月份开始负责请火车皮、记账工作，公司发出的粮是谁的，我就做一下登记。刘某1欠他人不少玉米款，还欠我们工人工资、铁路运费，他是2019年1月15日失踪的。刘某1和侯某共同收购550吨左右玉米，刘某1销售到枝城、双清两地，是4车皮，枝城3车，双清1车。刘某1给姓薛的人向外发过5车皮玉米，是2018年11月14日、17日发出的。当时刘某1让我往外发5车皮陈玉米到历山。刘某1妻子郑玉辉向公安机关提供的记账本复印件，我看过都属实。刘某1往外发粮使用的铁路专用线是镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线，为了方便刘某1的镇赉嘉龙粮食收储有限公司往外发粮在货物运单上托货人就填写镇赉县汇鑫粮食收储有限公司了，经办人也写我的名字“赵某”。（4）证人郑某证言。郑某证实，2019年1月15日早晨，我丈夫刘某1带着七八十万元现金从家走了，之后手机关机就无法联系了。刘某1十年前开始经营镇赉嘉龙粮食收储有限公司，公司效益不好，欠200多万元债务，在经营期间刘某1用他大哥刘某2的商服楼抵押贷款100万元，刘某1于2018年12月初用赊欠别人粮款偿还了贷款，我不知道是谁的粮款。刘某1从2018年收了大约有2000多吨粮，这些粮是侯某给刘某1拿钱，他俩共同收购的玉米。侯某给刘某1出资多少我不知道，但有75万元是侯某汇到我的农行卡，我又转给刘某1的。玉米烘干后让刘某1卖出四车皮，其余的情况不知道。刘某1联系不上后，闫某说联系不上刘某1，让我将铁路发货票邮寄给他，我按闫某提供的地址发到吉林省双辽市。我有刘某1留在公司的记录本，上边记着发货的记录，其中就有刘某1发往枝城、双清四车玉米的记录。（5）证人闫某证言。闫某证实，我在2017年和镇赉县嘉龙粮食收储有限公司的刘某1有业务来往。2019年1月13日、14日我收购刘某1三火车皮玉米，两车发往枝城，收货人是卞于灼和宁刚成；一车发往双清，收货人是廉新华。三车玉米的托货人是镇赉县汇鑫粮食收储有限公司。收购价都是每吨1,790元。发给卞于灼、宁刚成的玉米都是70吨，发给廉新华的是60吨。收购刘某1这三车皮玉米款在2019年1月13日、15日用侯亚茹农行卡（×××）向刘某1的农行卡（×××）于2019年1月13日转款16万元；2019年1月15日给刘某1转款112,320元；用侯亚茹的工行卡（×××），在2019年1月14日向刘某1的工行卡（×××）转款7万元，我用自己微信给刘某1发红包40,440元。余款29,170元经刘某1同意顶欠我编织袋款29,170元了。（6）证人张某证言。张某证实，2019年1月13日杜军要买玉米，我在刘某1处收了60吨玉米，每吨1,760元，粮款105,600元，另加铁路运费13,972.20元。我让刘某1将60吨玉米发往枝城车站，发货人是镇赉县汇鑫粮食收储有限公司，专用线是镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线。经办人是赵某，收货人是杜军。2019年1月13日刘某1一直给我打电话结账，我说第二天结账，刘某1不同意，我说60吨玉米加运费共119,572元，原先刘某1欠我20,000元，这回就给10万元钱，后来刘某1同意了。我于是在13日通过本人银行卡（卡号：×××）转到刘某1的银行卡里（卡号：×××）10万元。刘某1给我发完玉米，我把钱给刘某1汇完后，他手机就关机了，过了三天左右，也是从刘某1处买粮的闫某联系的刘某1妻子，将60吨玉米的铁路货物运单邮寄给闫某，闫某交给我后，才把玉米卸下去的。（7）证人杨某证言。杨某证实，2018年12月3日从刘某1处购买两车皮玉米共120吨，车板价每吨1,852元。2018年12月3日，我用自己的×××号农行卡将粮款和铁路运费汇款给刘某1，他的农行卡卡号是×××，数额为259,411.00元。我将转账的记录交给公安机关，还有收购玉米的记账本，上面有我购买刘某1两车皮玉米的记录。（8）证人裴某证言。裴某证实，我认识镇赉县医院的医生刘某1，他还在镇赉县铁北开一个粮点。2019年5月末6月初，刘某1在于洪波处赊购了1600箱“蓝之缘”牌白酒，每箱单价1000多元，总价值人民币200万元左右。当时刘某1打电话说知道我有一个朋友卖白酒，让帮着赊购200万左右白酒经销，先给我40万元定金，剩余的钱用一辆宝马车和一辆大挂车顶账，我同意后给于洪波打电话，让于洪波给我发过来200万元左右的品牌白酒，和于洪波说酒钱先赊欠，有钱再给。于洪波同意后发了1600箱白酒。刘某1让我发给他哥哥刘某2，我就将刘某2的手机号告诉于洪波，于洪波将酒发给刘某2。刘某1分两笔汇款给我30万元，剩下的10万没交，刘某1就进了监狱，我不知道刘某1赊酒做什么。我只给于洪波10万元，因为我之前和于洪波说酒钱先赊着。（9）证人于某证言。于某证实，我曾用名于洪波，2019年6月份裴某向我赊购200万元左右的白酒，没说怎么结算酒款，也没说什么时间结算，当时我想什么时间都行，就是不给我都不向裴某要酒款，因为关系特殊的好。当时裴某给我一个人的名字及手机号，让我把酒给这个人发过去，我就给发过去1603箱洋河系列的“蓝之源”牌白酒，每瓶100元左右。我不知道裴某给谁赊白酒，也不知做什么。（10）证人贾某证言。贾某证实，我是镇赉县民盛粮食收储有限公司法人，2018年10月至2018年12月，我和侯某合作收售玉米，烘干后1700吨，存放在我公司院内。2018年11月份20日许，刘某1为了挣点站台费，找到我和侯某，要把这1700吨玉米干粮销售出去。我和侯某同意后，将1700吨玉米从拉至刘某1指定的卸货地点“汇鑫专用线”，之后刘某1就以他的名义将1700吨玉米销售了，总价值300万余元。刘某1没将玉米款全部给我们结清，尚欠85万元。2019年1月份才将这1700吨玉米款结清。3.被害人陈述（1）被害人侯某陈述。侯某陈述，刘某1在2018年12月份和我约定由我出资，使用刘某1火车站台线，共同收购销售玉米，每吨给他提成10元；刘某1负责收购销售并使用他的火车站台线，刘某1每吨提成20至30块钱。达成协议后，我于2018年12月给刘某1名下的银行卡转款14.8万元，2019年1月10日又转款刘某1妻子郑玉辉的农行卡（×××）75万元。刘某1利用出资款共收购550多吨的玉米，刘某1通过铁路运输销售到枝城、双清两个地方450吨，我不知道销售给谁了。2019年1月16日、17日我给刘某1打电话发现他关机了，我联系郑玉辉，她说刘某1在2019年1月15日早上带着约100万现金出去收粮了，也联系不上刘某1。我知道刘某1欠不少粮款，就知道他拿着玉米款潜逃了。我将剩余100吨放在刘某1粮食收购点的玉米拉走了。侯某陈述，我给刘某1提供89.8万元，确实看见刘某1大约收购了550吨潮粮，烘干后大约470吨左右。这些干粮让刘某1给销售出去260吨，粮款回来后，刘某1就携款潜逃了。剩余的干粮我以曹博的名义销售给镇赉县二粮库（现在叫镇赉华粮粮食储备有限公司）大约140吨，每吨1,780元左右，大约卖了有25万元，具体数记不清了，当时钱汇到曹博的银行卡，之后曹博给了我。上次报案称，刘某1利用我提供的资金收购潮粮550吨，让刘某1销售出去450吨，剩余100吨存放在刘某1的收购点，被他销售。当时我记错了。刘某1利用我提供的资金收粮时，刘某1收购点院内没有剩余的玉米。侯某陈述，刘某1给我转款85万元，大约2018年11月份20日，刘某1为了挣点站台费，要把我和贾某的1700吨干玉米销售出去挣点站台费，我和贾某同意后在2018年11月份末至2018年12月份初期间，刘某1将这1700吨玉米销售了，总价值300万余元。有85万元粮款刘某1没给我和贾某，我天天向刘某1要账，才将剩余85万元粮款结清。侯某陈述，刘某1被公安机关采取强制措施之前给我500件“蓝之缘”白酒属实，我没给他出具任何手续。我同意接收刘某1的500件白酒顶账，但不认可刘某1当时说的价格。（2）被害人薛某陈述。薛某陈述，大约在2018年11月10日，我从中央储备库镇赉直属库有限公司拍到玉米陈粮往外销售，刘某1给我打电话，要帮我销售5车（火车厢）玉米陈粮，每吨1,760元，我将拍到的玉米陈粮用货车给刘某1运送到吉林镇赉建平粮食收储库。从2018年11月12日左右，刘某1用铁路货运开始向外销售，至当月24日结束。刘某1帮我销售329.88吨，销售给谁我不知道，之后，我向刘某1要销售玉米款，刘某1总对我说买玉米的人一直没给他付玉米款，让我等一等。直到现在知道刘某1携款潜逃。刘某1以帮我往外销售玉米的方式骗我玉米陈粮338100公斤，价值580,855.80元。薛某陈述，刘某1诈骗我玉米338.1吨，以每吨1,760元的价格销售5车（火车厢），比我自己往出销售的价格每吨多10元。车板价就是玉米的实际价格加上包装物（编织袋）的价格和工人工资的价格共计是1,760元，刘某1实际应付我的玉米价格每吨1,718元，当时刘某1给出具了书面报数单，我认可刘某1给我的玉米价格。薛某陈述，我报案刘某1诈骗情况属实，我对公安机关陈述全部属实。（3）被害人黄某陈述。黄某陈述，在2018年11月，刘某1没有现钱，说要是把玉米卖给他，三四天后一定能把玉米款给我。第二天我将463960市斤玉米运送至刘某1的粮食收购点，每市斤8角。刘某1给我开具了六张镇赉县嘉龙粮食收储有限公司的玉米入库单，上面记载了我卖给刘某1每一车玉米的数量、单价及玉米总价款。三四天后，我打电话催款，刘某1说玉米价格低，过几天把玉米卖了再给我钱。后来我催款时，他还是以各种借口不给钱，最后保证在2018年12月20日给我钱。2018年12月20日，刘某1说玉米赔了钱，让我缓几天时间，刘某1就这样托着不给钱。2019年1月15日晚，我听说刘某1携款跑了，才知道被刘某1骗了。2020年6月10日左右，刘某1找我谈玉米款的事，他说把玉米卖了，钱让他还了债务，还说用白酒顶账，我没同意。刘某1让我把白酒拉走，等有钱了再赎回来。我为了稳住刘某1好报案，就把给我的270箱“蓝之缘”白酒拉走。我不知道白酒值多少钱，我就要钱，还要追究刘某1的刑事责任。黄某陈述，我没答应将玉米款借给刘某1，让他作为周转资金使用。刘某1就是让我将玉米款给他使用，我都不能答应，也不能将玉米卖给他。黄某陈述，我报案刘某1诈骗的情况属实，公安机关对我依法询问两次，每次我对公安机关陈述的全部属实。4.被告人的供述与辩解被告人刘某1的供述与辩解。刘某12019年6月20日供述，2018年11月份初，我做买卖欠了不少外债，整天有人找我要账，我家的住宅都顶账了，于是产生了骗点钱，把贷款还上，拿剩下的钱到外地做买卖的想法。大约2018年11月10日许，我听说薛某在中央储备库镇赉直属库有限公司拍到了不少陈粮玉米。我联系薛某向外销售5车皮玉米，每吨车板价1,760元，他同意后将338.1吨玉米用汽运给我运到的，我给他车板价每吨1,760元，每吨玉米包装物的价格和工人的工资是44元，薛某应得粮款每吨1,716元。2018年11月15日和16日，我将薛某的338.1吨玉米销售给重庆市涪州粮食购销有限公司329.88吨，通过镇赉县汇鑫粮食收储有限公司专用线发往历山站，收货人是襄阳正大有限公司随州饲料厂，我将剩余的玉米存放在粮食收购点了。2018年11月16日，第一次给我结算38万元，几天后给我结算29.5,065万元，两次都是转款至我的农行卡（尾号是4411）。这五车皮粮款回来后，先转进郑某的银行卡，再转进我的信用社银行卡，偿还以我哥刘某2楼房抵押的贷款了。2018年12月份，我找到侯某合伙做玉米收购销售生意，侯某与我口头约定，由他出资收购玉米，使用我粮点的设备加工，再使用我租用的专线往出发粮，每吨玉米给侯某提成10元钱，他每吨挣20多元钱。侯某在2018年12月将先出资的14.8万元汇进我的银行卡，在2019年1月10日又将出资75万元钱汇进郑某的银行卡。我用这两笔款收购550吨玉米，烘干后干粮有400吨多一点，我销售260吨，卖给吉林省双辽市的闫某3车皮玉米，2车发枝城，一车发双清。卖给吉林省双辽市的张某1车皮玉米，发往枝城。闫某的3车皮粮款加运费共计41万余元，大部分是从闫某的妻子侯亚茹的银行卡转款至我的银行卡，有40，440元是闫某通过微信转给我的，还有29，170元是我欠闫某编织袋钱直接由闫某扣下了。张某的一车粮款加运费共计10万，他转款至我的尾号为0877农行卡。当时我想骗侯某，侯某将钱汇给我后，整天跟着我，我没有机会。销售的粮款回来后，我就着手将银行卡里的钱支现，在我走的前两天就开始在镇赉县共支现40万左右带在身上，怕以后我再从银行卡上支取现金暴露行踪。2019年1月15日早上，我从镇赉打车先到白城支取10万元钱，又打车到通榆县支取21万元左右，之后又打车到达内蒙古巴彦高勒草原，然后打车到通辽开鲁，我把手机扔了。接着我一直打车到广西桂林，接着打车到湖南待了一段时间。我没有固定地点，就想这么一直走下去，住宿都是在出租车里住，我打车一共支出10万元左右。我知道侯某和薛某报案，不敢用身份证住宿。我不坐火车等其他交通工具因为买火车票需要身份证。我带走的70余万元现金消费有10万元左右，剩余的60万元在湖南一个叫王红的朋友那买1000件（箱）酒，这1000件酒总价值160万元左右，每件里6瓶，每瓶酒进价238元，销售价268元。当时我让王红发给我大哥刘某2，当时我欠李文波煤款7.8万元，给李文波52件酒；欠黄某38万元粮款，给黄某270件酒；欠徐志贺做买卖的往来账款162，419元，给徐志贺102件；欠曹元焦做买卖的往来账款10余万元，给曹元焦76件；给侯某的500件就是我骗他后给他的赔偿。刘某12019年6月21日供述，诈骗薛某和侯某的事实经过，与其上份供述内容一致。刘某12019年6月24日供述，我给薛某销售了329.88吨玉米，剩余的7.98吨玉米和我院内的玉米一起发走了，销售到哪里记不清了。我与侯某合作收购玉米之前，我粮点院内始终存有玉米，数量不等。公安机关给我出示的郑某尾数9261的农行卡的银行流水，银行卡接收到的65万元和10万元后的交易流水，是郑某收到侯某汇款后向赵海辉、李晓明等人支付的玉米款，还有通过郑某的尾数7073的银行卡向火车站支付的运费。大约2018年11月20日，我收购黄某潮粮230多吨，给黄某出具了镇赉县嘉龙粮食收储有限公司的入库单，有收购黄某玉米的数量、单价及总价款。记账本上记载的2018年12月3日，销往大英、遂宁南的两车皮卖给杨某的玉米，就是我收购黄某玉米的大部分，其余的混参在其他玉米里，销售到哪里记不清了。将黄某的玉米销售后，收回的玉米款偿还了我在镇赉县信用社的贷款。黄某中间要过几次玉米款，我承诺春节前结清。我没有能力偿还黄某的玉米款，我承诺在春节前给他结清玉米款，但在春节前没结清出逃了，当时我想利用出逃时带的钱到外地做买卖。出逃时，我将手机关机并丢弃。我回来后用带回的白酒给黄某270箱抵账，我对黄某说我什么都没有，如果他同意，就用酒抵账；如果不同意，酒放在他处，到时再还钱给他。刘某12019年8月6日供述，我在2019年1月15日离开镇赉县城，当时带现金70多万元。这些钱是自2019年1月14日和15日，在镇赉县农行、白城市农行和通榆县农行从我尾数为40977农行卡支取的，每次支取数额记不清了。2019年1月15日早我离开镇赉，我打车到桂林找我表哥申建民，当时申建民在澳大利亚，电话里说让我等他。几天后他告诉我，我的事情被害人已报案，没借我钱。我不知被害人报案之前一直打车，之后我打车到湖南平江县待了一段时间找商机，在平江呆半个月左右，又打车到江西景德镇，再打车走到哪我记不清了。5.提取笔录与提取清单。证实镇赉县公安局于2019年10月30日9时许将刘某2接收刘某1购买的“蓝之缘”品牌瓶装白酒壹瓶提交公安机关。该瓶装白酒名称“蓝之缘”；产地江苏省洋河镇；厂家江苏“蓝之缘”酒业股份有限公司；酒精度42度，净含量480毫升；生产许可证编号SC11532139200490，产品执行标准GB/T27588。后附提取清单。6.视听资料与电子数据即光碟一张。证实2019年6月20日被告人刘某1到镇赉县公安局投案自首，侦查人员讯问刘某1同步录音录像光碟一张。被告人刘某1及辩护人对公诉人提供的上述综合性证据经质证无异议。本院认为，控方证据来源形式合法，内容客观真实，证据间可互相印证，本院予以确认。辩护人提供证据为：被害人侯某、黄某与刘某1哥哥刘某2达成的退赔协议各一份；侯某、黄某出具的收据与谅解书各一份。经控方质证无异议，予以采信。本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构帮助他人销售玉米及与他人合伙购销玉米的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于刘某1的诈骗数额，公诉机关提起公诉时指控刘某1诈骗三起，涉案数额为人民币164.198万元。被告人刘某1虽有以物抵付被害人损失的行为，但该行为发生在公安机关立案后，并非在立案前，故对公诉机关将已退赔被害人黄某37.117万元，已退赔被害人侯某30万元，从诈骗数额164.198万元中扣除的公诉意见不予采纳，但退赔两名被害人损失并得到其谅解，可作为刘某1的量刑情节进行评价。鉴于被告人刘某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；另刘某1已退赔大部分被害人损失，并得到其谅解，可酌定从轻处罚；刘某1多次实施诈骗，应从重处罚。辩护人部分辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人刘某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2027年1月19日止；罚金于本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）。二、被告人刘某1于判决生效后立即退赔被害人薛某人民币58.086万元。三、被告人刘某1于判决生效后立即退赔被害人侯某人民币38.995万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年六月十一日书记员 于 江