河北省深泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0128刑初31号 公诉机关河北省深泽县人民检察院。 被告人段东彬，男，1978年11月8日出生于邯郸市临漳县，汉族，初中文化，农民，户籍地邯郸市临漳县，住邯郸市复兴区。2018年11月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被深泽县公安局刑事拘留，同年12月27日被深泽县公安局取保候审。2020年3月19日被我院取保候审。 指定辩护人孙永军，河北百威律师事务所律师。 河北省深泽县人民检察院以冀深检公刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人段东彬犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。2020年3月23日，因防疫需要，本案中止审理，后于2020年4月15日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭进行了审理。河北省深泽县人民检察院指派检察员张永计、代检察员王姣出庭支持公诉，被告人段东彬及其指定辩护人孙永军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河北省深泽县人民检察院指控，2014年11月份至2015年7月份，被告人段东彬作为河北省宏佳投资有限公司深泽分公司的实际负责人，期间以支付高息为由对外宣传并发展代办员，公开向社会公众吸收存款，至案发共吸收存款112,000元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人段东彬扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议对被告人段东彬判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人段东彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，但认为公诉机关的量刑建议过重，应适用缓刑。其指定辩护人孙永军的辩护意见是，对公诉机关指控被告人段东彬犯非法吸收公众存款罪无异议，被告人段东彬自愿认罪，无犯罪前科，系初犯，建议对被告人段东彬从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，河北省宏佳投资有限公司（以下简称宏佳公司）于2010年8月31日成立，郜文光（另案处理）系该公司的法定代表人，宏佳公司的地址在邯郸市邯山区门市，经营范围为向房地产业、钢铁制造业、交通运输业投资。 河北省宏佳投资有限公司深泽分公司（以下简称宏佳公司深泽分公司）于2014年2月27日成立，负责人郜有顺，住所深泽县。实际经营人为郜文光。 2014年11月份至2015年7月份，被告人段东彬受雇于郜文光，在宏佳公司深泽分公司负责以支付高息为由对外宣传并发展代办员，公开向社会公众吸收存款，至案发共吸收存款112,000元。被告人段东彬将所吸收的存款全部交给郜文光，由郜文光支配。 另查明，被告人段东彬于2018年11月27日被抓获归案。 宏佳公司深泽分公司于2018年4月13日被吊销。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.被告人段东彬的供述：2014年11月至2015年7月，郜文光雇佣段东彬在宏佳公司深泽分公司工作，段东彬负责开车带着王书平、郭某1去村里发展代办员、拉存款，期间吸收郭彩欣13000元、郭建芝10000元、石锁成5000元、郭某110000元、田敬芬5000元、杨文格7000元、段新民10000元、郭丽云2000元、郭建锋5000元、姜某5000元、杨会英10000元、陈荣琴10000元、孙某20000元，存款共计112000元。段东彬通过银行转账和当面给付现金的方式把吸收的存款给了郜文光。 2.同案犯郜文光的供述：宏佳公司的经营模式是先找几个代办员，然后由代办员拉存款。所吸收的存款由我支配，用于租房子、装修、日常消费和公司运营。公司没有国家颁发的金融许可证。 3.证人郭某1的证言及其自述材料、身份证复印件、存单复印件、借条、名单证实：2014年4月份左右，段东彬向郭某1介绍宏佳公司的实力，并宣传在宏佳公司存款比银行利息高，支取自由。2014年6月份郭某1开始帮宏佳公司代办存款业务，段东彬和郭某1一起发展代办员，做宣传、收钱等工作。郭某1代办的存款业务共74000元。 4.证人郭某2的证言及其身份证复印件、存单复印件、垫付证明证实：2014年8月份左右，郭某1和段东彬在村里张贴了宏佳公司的宣传材料，段东彬负责发展代办员、收钱。郭某2共吸收存款65000元，郭某2已经全部垫付。 5.证人王从焕的证言及其提供的存款单复印件证实：王从焕自2014年11月份开始做宏佳公司深泽分公司的在深泽县的代办员。王从焕共吸收存款17000元，并已经全部垫付。 6.证人姜某的证言及其提供的存单复印件证实：2014年11月份左右，段东彬和郭某1向姜某介绍宏佳公司存款利息比银行高，支取自由，受法律保护。2015年2月4日姜某存款5000元，定期一年，年利率5.4%。 7.证人陶某的证言：2015年1月13日，郭某1和段东彬拿着宏佳公司的宣传资料介绍该公司投资的股利、分红很高，公司实力大，后陶某以妻子杨会英的名义存款10000元。该款未返还。 8.证人李某的证言：2014年12月，郭某1和段东彬向李某介绍宏佳公司的实力大，让李某投资。李某的妻子陈荣琴将10000元现金交给段东彬，以陈荣琴的名义存钱，返还过1208元。 9.证人孙某的证言：2014年12月26日，孙某存款20000元，定期一年，利息5.4%，将钱给了段东彬。 10.拘留证、批准逮捕决定书证实：郜文光因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月19日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，后于2019年10月22日被磁县人民检察院批准逮捕。 11.石锁成、郭彩欣、田敬芬出具的证明及杨会英、陈荣琴、孙某、郭彩欣、石锁成的身份证复印件、存单证实：被告人段东彬吸收存款共计112000元。 12.辨认笔录及照片证实：（1）通过郭某1、郭某2、姜某辨认，指认段东彬系宏佳公司深泽分公司的负责人；（2）通过段东彬辨认，指认郜文光系宏佳公司深泽分公司的老板。 13.《内资企业登记基本情况表》证实：宏佳公司于2010年8月31日成立，法定代表人郜文光，地址在邯郸市邯山区门市，经营范围是向房地产业、钢铁制造业、交通运输业投资；宏佳公司深泽分公司于2014年2月27日成立，负责人郜有顺，住所深泽县，于2018年4月13日被吊销。 14.户籍证明及社会调查证明证实：被告人段东彬的出生日期与起诉书指控一致，被告人段东彬无前科。 15.到案经过证实：2018年11月27日被告人段东彬被抓获归案。 上述证据，确实充分，合法有效，予以确认。 本院认为，被告人段东彬扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额较大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人段东彬如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 被告人段东彬受郜文光雇佣，共同非法吸收公众存款，段东彬将所吸收的存款112,000元上交给郜文光，二人系共同犯罪。被告人段东彬在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应从轻处罚。 公诉机关的量刑建议适当。因被告人段东彬认罪态度较好，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 被告人段东彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  康晓燕 人民陪审员  高玉涛 人民陪审员  彭 鹤 二〇二〇年六月三日 书 记 员  李 冶 ——