湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初202号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人胡军，男，1992年12月12日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部总监，户籍地湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人蔡陈，湖北良朋律师事务所律师。被告人田金，男，1991年7月26日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部组长，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人舒丹，湖北广众律师事务所律师。被告人苏猛，男，1996年7月29日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人魏文俊，湖北广众律师事务所律师。被告人姚明，男，1994年12月15日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖南省常德市桃园县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人郑志祥，男，1998年9月30日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人刘溜，湖北百思得律师事务所律师。被告人郑志凡，男，1995年6月20日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人彭家洋，男，1995年9月17日出生于湖北省兴山县，汉族，大学文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省兴山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人孙黎，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人田茗楷，曾用名田龙军，男，1994年6月30日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人蔡放鹏，男，1992年8月28日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。辩护人田美，湖北广众律师事务所律师。被告人郑平先，男，1991年4月30日出生于湖北省应城市，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。辩护人柳清，北京万商天勤（武汉）律师事务所律师。被告人李欢，男，1991年9月1日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场一部业务员，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕139号起诉书指控被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑虹出庭支持公诉，被告人胡军及其辩护人蔡陈、被告人田金及其辩护人舒丹、被告人苏猛及其辩护人魏文俊、被告人姚明、被告人郑志祥及其辩护人刘溜、被告人郑志凡、被告人彭家洋及其辩护人孙黎、被告人田茗楷、被告人蔡放鹏及其辩护人田美、被告人郑平先及其辩护人柳清、被告人李欢均到庭参加了诉讼。在审理过程中，武汉市江岸区人民检察院以补充侦查为由，于2020年6月3日向本院提出延期审理建议，后于2020年6月12日提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2018年12月18日，陈立琦(另案处理)在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动，其中被告人胡军为市场一部总监，负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，被告人田金、张某4（另案处理）、宋某（另案处理）等人为市场一部组长，被告人苏猛、姚明、郑志祥、彭家洋、郑志凡、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢等人为市场一部业务员。该公司人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。其中，被告人胡军作为市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，其管理的市场一部业务员共计骗取126592元（人民币，下同）。被告人田金作为市场部组长，其负责指导、管理业务员郑志凡、李欢、彭某（另案处理）销售喔卡手机的工作，其管理的业务员共计骗取19040元。被告人苏猛骗取被害人马某3688元、被害人余某甲3888元；被告人姚明骗取被害人杨某甲3888元、被害人林某3888元、被害人张某甲2888元；被告人郑志祥骗取被害人殷某3888元、被害人杨某乙3888元；被告人彭家洋骗取被害人张某乙3888元、被害人王某甲2700元、被害人张某丙3888元、被害人杨某丙3888元；被告人郑志凡骗取被害人蔡某3888元、被害人孙某3888元；被告人田茗楷骗取被害人王某乙3888元；被告人蔡放鹏骗取被害人顾某2888元、被害人李某3888元、被害人霍某3888元；被告人郑平先骗取被害人黄某甲2888元、被害人陈某3888元、被害人潘某3888元；被告人李欢骗取被害人余某乙3688元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人陈述；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；微信聊天记录及转账截图、话术本等书证；常住人口基本信息；检查笔录；被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人胡军数额巨大，被告人田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人胡军的辩护人认为，1、被告人胡军自愿认罪认罚，当庭认罪悔罪；2、胡军从2019年3月1日才升任总监，此前的成单的金额不应计入胡军的犯罪数额，应剔除胡军没有事后指导办卡的成单数额，还应剔除成本；3、在共同犯罪中，胡军只是一般性管理岗，作用相对较轻，希望法庭综合考虑，从轻处罚。被告人田金的辩护人认为，1、被告人田金2019年3月18日任组长，不应对此前的犯罪金额负责；2、被告人田金的社会危害性较小，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。被告人苏猛的辩护人认为，1、被告人苏猛系从犯；2、苏猛获利较小、社会危害性较小，归案后认罪态度好，希望法庭从轻处罚。被告人郑志祥的辩护人认为，1、被告人郑志祥系从犯、初犯、偶犯；2、郑志祥一贯表现良好，系退伍军人，入职时间短，家庭困难，希望法庭从轻处罚。被告人彭家洋的辩护人认为，1、被告人彭家洋无犯罪前科，犯罪情节轻微、悔罪态度明显；2、归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、彭家洋系从犯，希望法庭对其适用缓刑。被告人蔡放鹏的辩护人认为，1、被告人蔡放鹏系从犯；2、蔡放鹏主观恶意小、涉案金额较低；3、归案后如实供述犯罪事实；4、蔡放鹏的母亲瘫痪在床，家庭困难，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人郑平先的辩护人认为，1、被告人郑平先如实供述自己的罪行，系坦白；2、郑平先系从犯，且当庭自愿认罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2018年12月18日，陈立琦(另案处理)在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动。2018年12月至2019年3月期间，该公司人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。被告人胡军作为市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，其管理的市场一部业务员共计骗取126592元。被告人田金作为市场部一组组长，其负责指导、管理业务员郑志凡、李欢、彭某（另案处理）销售喔卡手机的工作，其管理的业务员共计骗取19040元。被告人苏猛骗取被害人马某3688元、被害人余某甲3888元；被告人姚明骗取被害人杨某甲3888元、被害人林某3888元、被害人张某甲2888元；被告人郑志祥骗取被害人殷某3888元、被害人杨某乙3888元；被告人彭家洋骗取被害人张某乙3888元、被害人王某甲2700元、被害人张某丙3888元、被害人杨某丙3888元；被告人郑志凡骗取被害人蔡某3888元、被害人孙某3888元；被告人田茗楷骗取被害人王某乙3888元；被告人蔡放鹏骗取被害人顾某2888元、被害人李某3888元、被害人霍某3888元；被告人郑平先骗取被害人黄某甲2888元、被害人陈某3888元、被害人潘某3888元；被告人李欢骗取被害人余某乙3688元。2019年3月28日，被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢被公安人员抓获归案。在本院审理期间，被告人胡军的家属自愿代为退出赃款30000元、被告人蔡放鹏自愿退出赃款10664元、被告人郑平先自愿退出赃款10664元、被告人李欢自愿退出赃款3688元。本案其他同案犯退出赃款共计215004元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、破案经过；被害人马某、余某甲、杨某甲、张某甲、林某、殷某、杨某乙、张某乙、王某甲、张某丙、杨某丙、蔡某、孙某、王某乙、顾某、李某、霍某、黄某甲、陈某、潘某、余某乙的陈述；证人黄某2、付某等人的证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；微信聊天记录及转账截图、话术本、员工入职信息表、销售激活明细单、物流代收货款单、话术培训可见、销售单、业绩单等书证；常住人口基本信息；检查笔录；被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢的供述等证据证实，足以认定。关于被告人胡军的辩护人提出的“被告人从2019年3月1日才升任总监，此前的成单的金额不应计入胡军的犯罪数额，应剔除胡军没有事后指导办卡的成单数额”辩护观点，经查，被告人胡军2018年年底入职，入职后任市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，并以技术总监的身份负责被害人的手机激活等工作，上述事实有同案被告人的供述、被害人的陈述予以证实，足以认定，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人田金的辩护人提出的“田金2019年3月18日任组长，不应对此前的犯罪金额负责”的辩护观点，经查，被告人田金管理的组员彭某、郑志凡、李欢均指认田金系组长并统计该组业绩，且上述三名组员的任职时间均早于2019年3月18日，故辩护人的该项辩护意见与事实相悖，本院不予采纳。本院认为，被告人胡军、田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，其中被告人胡军犯罪数额巨大，被告人田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对被告人胡军等人非法占有、处置的被害人财产，依法应当予以追缴或责令退赔。在共同犯罪中，被告人胡军起主要作用，是主犯；被告人田金、苏猛、姚明、郑志祥、郑志凡、彭家洋、田茗楷、蔡放鹏、郑平先、李欢起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人胡军在主犯中罪责相对较轻，可适当从宽处罚。被告人胡军等11名被告人归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且能自愿认罪，依法均可从轻处罚；在本院审理期间，被告人李欢、蔡放鹏、郑平先自愿退出全部赃款，被告人胡军的家属自愿代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人田金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，判处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年7月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人苏猛犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人姚明犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人郑志祥犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人郑志凡犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人彭家洋犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人田茗楷犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人蔡放鹏犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）十、被告人郑平先犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）十一、被告人李欢犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）十二、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。十三、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 灵审判员 马 鑫审判员 许颖越二〇二〇年六月十五日法官助理刘力书记员杨丽