江西省安义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0123刑初30号 公诉机关江西省安义县人民检察院。 被告人王志鹏，男，1993年2月8日出生于江西省南昌县，汉族，大学肄业，无业，家住南昌市西湖区。因本案，于2019年10月28日被安义县公安局刑事拘留，同年11月27日经安义县人民检察院批准逮捕，次日由安义县公安局执行逮捕。现羁押于安义县看守所。 指定辩护人朱琼桢，安义县法律援助中心律师。 指定辩护人杨文斌，江西潦安律师事务所律师。 江西省安义县人民检察院以安检公刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人王志鹏犯侵犯公民个人信息罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于2020年4月14日立案受理，经审查，本院发现新的事实，于2020年4月27日向安义县人民检察院发出变更起诉建议函，安义县人民检察院于2020年5月14日以安检公刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人王志鹏犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，因受新冠肺炎疫情防控影响，经征得控辩双方同意，本案采用远程视频方式开庭，于2020年6月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。安义县人民检察院指派检察员凌印金出庭支持公诉，被告人王志鹏通过视频参加诉讼，为其提供法律援助的辩护人朱琼桢律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 安义县人民检察院起诉指控,被告人王志鹏与同案人王某、刘某某（两人均已判决）之前为同事关系。2019年2月下旬，王某、刘某某花人民币40000元向王志鹏购买客户电话号码等资料，王志鹏每天会用QQ软件以电子文档形式向刘某某QQ账号发送400条左右的电话号码。2019年3月份，王某、刘某某租下南昌县八月湖路的金涛XX花园X栋X室用作办公地点，并购置电脑、电话机、手机及大量手机卡等用于实施网络诈骗。王某、刘某某利用打电话、加微信的方式，寻找有意向在网上贷款的客户。针对有意向贷款的客户，王某等人通过微信发送一个虚拟的个人征信资质查询系统让客户进行填写，只要客户把个人的身份资料输入，就会显示贷款信用不过关，然后王某等人就以客户个人征信有问题为由，要求客户缴纳人民币998元的“信用资质提升费用”，用以帮客户急速办理出无抵押的信用贷款。截止案发，王某、刘某某共计骗得人民币4889元。 2019年10月28日，被告人王志鹏被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。王志鹏家属已代其退赔非法所得人民币40000元。 公诉机关认为，被告人王志鹏明知他人利用公民个人信息实施诈骗，仍然向他人出售电话号码等个人信息及提供电信网络诈骗话术、收款二维码，应以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志鹏认罪认罚，且具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。提请本院依法判处。 被告人王志鹏对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 辩护人对指控的事实、罪名无异议，提出被告人王志鹏具有坦白、初犯、认罪认罚等从轻处罚量刑情节的辩护意见，建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明，被告人王志鹏与同案人王某、刘某某（两人均已判刑）曾为同事关系。2019年2月下旬，王某、刘某某为实施网络诈骗，花费人民币40000元向王志鹏购买客户电话号码、诈骗话术等资料，王志鹏每天通过腾讯ＱＱ软件以电子文档形式向刘某某的ＱＱ账号发送400个左右的电话号码。2019年3月，王某、刘某某租下南昌县八月湖路的金涛X花园X栋X室用作办公地点，并购置电脑、电话机、手机及大量手机卡等用于实施电信网络诈骗。王某、刘某某使用王志鹏提供的诈骗话术，利用打电话、加微信的方式，从王志鹏提供的客户电话号码中寻找有意向在网上贷款的客户。针对有意向贷款的客户，王某等人通过微信发送一个虚拟的个人征信资质查询系统让客户进行填写，只要客户把个人的身份资料输入，就会显示贷款信用不过关，然后王某等人以客户个人征信有问题为由，谎称可以帮客户提升资质，欺骗客户只要缴纳人民币998元的“信用资质提升费用”，就可以急速办理出无抵押的信用贷款。但客户通过王志鹏向王某、刘某某提供的收款二维码支付费用后，王某、刘某某只是将客户资料发给王志鹏，由王志鹏在正规的网络贷款平台上填写客户资料，客户能否成功贷款由贷款平台进行审核，王某、刘某某并不能为客户提升信用资质，也不能确保为客户成功贷款。截止案发，王志鹏通过腾讯ＱＱ软件向刘梦婷的ＱＱ账号发送含有电话号码的电子文档共计400个，内含电话号码信息约28700条，王某、刘某某利用电信网络手段骗取被害人刘某、李某、黄某、姜某、肖某人民币共计4889元。 2019年10月28日，被告人王志鹏被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年4月9日，王志鹏家属代其向安义县人民检察院退缴违法所得人民币四万元。同年6月2日，王志鹏家属代其预缴罚金人民币一万二千元。 另查明，同案人王某、刘某某因本案诈骗事实构成诈骗罪，本院于2020年1月19日作出（2020）赣0123刑初3号刑事判决，判处王某有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；判处刘某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 上述事实，有庭审质证、确认的指定管辖决定书、安义县公安局受案登记表、立案决定书、情况说明、归案经过说明，同案人王某、刘某某的扣押物品清单、电子物证检查工作记录及扣押的电脑硬盘、手机中提取的电子证据，同案人王某、刘某某电脑内提取的诈骗话术、贷款等资料，租房协议，樊某中国银行账户交易明细，证人胡某1、樊某、胡某2等人的证言，被害人肖某、刘某、李某等人的陈述及向同案人王某、刘某某付款的微信转账截图，同案人王某、刘某某的供述及王某的辨认笔录，被告人王志鹏的供述及户籍信息，安义县人民法院（2020）赣0123刑初3号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王志鹏违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人王志鹏明知他人利用公民个人信息实施电信网络诈骗，仍为他人提供诈骗话术、收款二维码等帮助，与同案人王某、刘某某构成诈骗罪共犯。在诈骗罪共同犯罪中，被告人王志鹏起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人王志鹏犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王志鹏归案后如实供述了所犯罪行，愿意接受处罚，其家属代为上缴违法所得，并预缴罚金，可依法从轻处罚。辩护人提出被告人王志鹏具有坦白、初犯、认罪认罚等从轻、从宽处罚量刑情节的辩护意见，与本案事实和相关法律相符，本院予以采纳。综合考虑本案犯罪事实与量刑情节，公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（五）项、第（七）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王志鹏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年8月27日止。） 二、被告人王志鹏退缴在案的违法所得人民币四万元予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 勇 人民陪审员  熊成彪 人民陪审员  闵凤兰 二〇二〇年六月十一日 法官 助理  郑明明 书 记 员  胡如意 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供道德行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。