新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4003刑初29号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人张强强，男，1989年6月14日出生，高中文化，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，捕前住新疆维吾尔自治区石河子市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被奎屯市公安局刑事拘留，经奎屯市人民检察院批准，同年7月19日由该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   辩护人李永东，新疆年月天律师事务所律师。   奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2020］8号起诉书指控被告人张强强犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开（远程视频）开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员郭小松出庭支持公诉，被告人张强强及其辩护人李永东到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2019年4月至6月期间，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，分别骗取被害人马某、李某1、丁某、冷某、李某2、张某、刘某、杨某1、何某、包某共计人民币（下同）2,949,290元货款，并用于赌博挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、调取证据通知书、银行卡交易明细、谅解书，证人胡某、杨某2、温某的证言，被害人马某、李某1、丁某、冷某、李某2、刘某、张某、杨某1、何某、包某的陈述，被告人张强强的供述和辩解，辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人张强强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计2,949,290元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人张强强判处十年以上有期徒刑，并处罚金。   被告人张强强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.张强强的行为是诈骗行为，根据《合同法》第十条的规定，其行为不构成诈骗罪，更符合合同诈骗的构成要件；2.被告人当庭自愿认罪认罚，建议从轻处罚；3.被告人已赔偿三名被害人部分损失，并取得了谅解，建议从轻处罚；4.被告人一贯表现良好，无违法犯罪前科，建议酌情从轻处罚。   经审理查明，2019年1月至6月期间，被告人张强强分别与被害人马某、李某1、丁某、李某2、张某、冷某、刘某、杨某1、何某和包某先后达成口头买卖尿素的协议，双方约定了尿素的单价、购买数量、交货时间等，后被告人张强强将被害人的部分货款用于网络赌博予以挥霍，在其没有实际履行合同能力的情况下，仍谎称可以提供低于市场价的尿素为由，以履行部分合同的方法骗取被害人货款共计2,949,290元。具体事实分述如下：   1．2019年4月至6月，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人马某货款452,260元。   2．2019年4月20日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人李某1货款522,000元。   3．2019年4月至5月，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人丁某货款857,460元。   4．2019年5月1日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人张某货款60,900元。   5．2019年5月12日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人杨某1货款200,100元。   6．2019年5月22日至6月4日期间，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人何某、包某货款602,370元。   7．2019年5月29日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人李某2货款110,000元。   8．2019年6月8日至6月11日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人刘某货款88,200元。   9．2019年6月10日，被告人张强强谎称可以提供低于市场价的尿素为由，骗取被害人冷某货款56,000元。   案发后，被告人张强强已向被害人李某1、丁某赔偿部分货款，并取得马某、李某1、丁某的谅解。   另查明，涉案赃款侦查机关未追回，被告人张强强也未退赔被害人；被告人张强强到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，并且当庭自愿认罪认罚。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：   （一）书证   1．受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人李某1于2019年6月5日报案，奎屯市公安局经审查于次日立案侦查。   2．户籍信息，证实被告人张强强出生于1989年6月14日，已达到刑事责任年龄。   3．调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实被害人李某1、马某通过本人或他人将货款汇入张强强银行账户及张强强与胡某、杨某2之间的转账交易情况。   4．接受材料证据清单、马某报案材料、银行交易明细、手机银行交易记录、微信聊天记录及转账凭证、银行卡交易信息、供货合同及还款协议，证实张强强与被害人马某之间的交易情况，骗取马某货款452,260元未归还，补签供货合同及还款协议的事实。   5．接受材料证据清单、报案材料、农业银行交易明细、邮政储蓄银行交易明细、国民村镇银行交易明细，证实张强强与被害人丁某之间的交易情况，骗取丁某货款857,460元未归还的事实。   6．接受材料证据清单、报案材料、银行卡交易明细、手机银行交易截图、供货合同、微信及短信聊天记录，证实张强强与被害人李某1之间的交易及签订合同的情况，骗取李某1货款522,000元未归还的事实。   7．接受材料证据清单、国民村镇银行个人汇兑业务凭证、微信聊天记录，证实张强强与被害人冷某之间的交易情况，骗取冷某货款56,000元未归还的事实。   8．接受材料证据清单、手机银行转账信息凭证，证实被害人李某2向张强强转账货款110,000元，用于购买尿素的事实。   9．接受材料证据清单、银行账户交易明细，证实被害人杨某1向张强强转账货款200,100元，用于购买尿素的事实。   10．接受材料证据清单、银行账户交易明细，证实被害人刘某向张强强转账货款88,200元，用于购买尿素的事实。   11．银行交易明细，证实被害人包某和何某向张强强转账货款899,910元，用于购买尿素的事实。   12．接受材料证据清单、收款发货账单，证实胡某与张强强之间交易及发尿素的情况。   13．微博账号及网页截图，证实侦查机关从张强强的电脑中提取到张强强在赌博网站登陆账户并进行网上投注等情况。   14．谅解书，证实张强强分别取得被害人马某、李某1、丁某的谅解。   （二）被害人陈述   被害人马某、李某1、丁某、李某2、张某、冷某、刘某、杨某1、何某、包某的陈述，证实2019年1月至6月期间，被害人先后与被告人张强强达成口头买卖尿素的协议，双方约定了尿素的单价、购买数量、交货时间等，后被告人张强强以能够提供低于市场价的尿素为由，并以履行部分合同的方法骗取被害人货款共计2,949,290元。   （三）证人证言   1．证人胡某的证言，证实张强强从2019年1月至6月从其处购买尿素的事实，杨某2也是做农资生意的，客户从杨某2处购买尿素比其同期销售的尿素每吨便宜30-40元。   2．证人杨某2的证言，证实张强强从其处购买尿素的事实，及张强强高价购买尿素低价卖出的事实。   3．证人王某的证言，证实被害人刘某向张强强支付货款88,200元用于购买尿素，其后面联系张强强未果的事情经过。   4．证人温馨的证言，证实张强强被刑事拘留后，其登陆张强强的微信与被害人联系的事实。   5．证人范某的证言，证实张其介绍被害人何某与张强强认识，何某与张强强就购买肥料一事进行过商议。   （四）被告人张强强的供述与辩解，证实其骗取被害人马某、丁某、李某1货款的时间、地点和经过等，对骗取被害人马某、丁某、李某1、冷某、李某2、刘某、张某、杨某1、何某和包某货款用于网络赌博的事实。   （五）电子数据检查笔录，证实侦查机关从张强强的华为手机里提取到相关短信内容、即时通讯聊天记录及网页浏览记录等。   上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，均具有证明效力，且证据已形成完整的证据锁链，足以证实本案事实，本院予以认定，并作为本案的定案依据。   本院认为，被告人张强强以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物用于网络赌博，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，骗取被害人财物共计2,949,290元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实，但指控罪名不当，应予以纠正。合同诈骗罪是从一般诈骗罪中分离出来的独立罪名，对于构成合同诈骗的，不应以一般诈骗罪论处。合同诈骗侵犯的客体不仅是公私财产所有权，而且侵犯了国家合同管理制度，破坏了社会正常的市场交易秩序。合同的形式既可以采用书面形式，也可以采用口头形式或者其他形式，在有证据证实存在合同关系的情况下，即便是口头合同，只要发生在生产经营领域，侵犯了市场秩序的，同样以合同诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人张强强与被害人虽未签订书面合同，但双方就货物名称、数量、价格、交货日期等款项均达成协议。按照《中华人民共和国合同法》第十条的规定：当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。张强强与被害人虽订立口头合同，但双方均表示同意，依照该法第三十六条的规定：法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。其效力等同于书面合同。张强强用上述口头合同实施诈骗，不仅侵犯了被害人的财产所有权，而且侵犯了社会正常的市场交易秩序，符合合同诈骗罪的客体要件。涉案未追回的赃款，依法责令被告人张强强予以退赔。被告人张强强归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张强强当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张强强取得三名被害人谅解，可以酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，依法保护合同对方当事人的财产所有权和市场秩序不受非法侵害，根据被告人张强强的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人张强强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2029年12月12日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）   二、责令被告人张强强于本判决生效后三个月内分别退赔被害人马某452,260元、李某1522,000元、丁某857,460元、冷某56,000元、李某2110,000元、刘某88,200元、张某60,900元、杨某1200,100元、何某和包某602,370元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   王 文 军   审  判  员   杨   力   人民 陪 审员   李   荣   二 〇 二 〇 年 六 月 二 日   法 官 助 理   艾力比拉里   书  记  员   王   娜