陕西省彬州市人民法院陕西省彬州市人民法院刑事判决书                                                            (2020)陕0482刑初41号           公诉机关彬州市人民检察院。被告人向某某，男。指定辩护人王保华，彬州市法律援助中心律师。彬州市人民检察院以彬检刑事部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人向某某犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。彬州市人民检察院指派检察员孙科依法出庭支持公诉。被告人向某某及其指定辩护人王保华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。彬州市人民检察院指控，2019年9月初，被告人向某某明知他人从事网络诈骗活动，仍然在湖北恩施、重庆等地办理多张银行卡，和许某某、江某某、向某甲各自携带办理的多张银行卡，乘飞机前往柬埔寨金边，交给“陈某”（身份不明）和赵姓男子使用。9月13日，被害人杨某某在彬州市通过网络借贷时，被骗去钱款3万元，经辗转，资金最终流向向某某名下办理民生银行账户和浦发银行账户。被告人向某某在所参与的犯罪中起次要作用，其到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关针对其指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据，证实被告人向某某明知他人实施诈骗，仍有偿提供银行卡供他人使用 ，数额较大，已构成诈骗罪，提请本院依法追究其刑事责任。被告人向某某辩称，其承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人辩称，对罪名和犯罪事实无异议。被告人系从犯，具有认罪认罚，坦白的从轻处罚情节。经审理查明，2019年9月初，被告人向某某明知他人从事网络诈骗活动，仍然在湖北恩施、重庆等地办理多张银行卡，和许某某、江某某、向某甲各自携带办理的多张银行卡，乘飞机前往柬埔寨金边，交给陈某和赵姓男子使用。9月13日，被害人杨某某在彬州市通过网络借贷时，被骗去钱款3万元，经辗转，资金最终流向向某某名下办理的民生银行账户和浦发银行账户。上述事实，被告人向某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、 受案登记表、立案决定书、强制措施及相关法律文书，证明案件来源、立案时间及对被告人采取强制措施的种类和时间。2、寄押证明，证明被告人被湖北省恩施市看守所寄押的时间。 3、抓获经过，证明抓获被告人的经过。4、向某某户籍证明，证明其身份信息情况及作案时已达刑事责任年龄。5、向某某乘车及出入境记录，证明其于2019年9月从湖北恩施到重庆、广州、金边的具体时间。6、调取证据通知书，向某某民生、浦发银行，陈义民生银行，徐春龙农业银行开户信息及交易流水，杨某某被诈骗资金流向图，证明被害人被骗资金流转情况。7、微信个人信息及聊天记录，证明被害人杨某某与人人贷一个叫“小李”的人通过微信沟通申请贷款及被骗3万元的详细经过。8、杨某某建行开户信息，证明被害人在建行开户情况。9、向某某辨认笔录及照片，证明经合法辨认，向某某辨认出许某某就是向其购买银行卡，并与其一同将银行卡送到柬埔寨从事诈骗活动的人；向某甲、江某某就是与其、许某某一同去柬埔寨的人。10、许某某辨认笔录及照片，证明经合法辨认，许某某辨认出江某某、向某某、向某甲就是与其一起办理银行卡并将卡送往柬埔寨从事诈骗活动的人；陈某就是让其办理银行卡并送往柬埔寨的人。11、被告人向某某的供述与辩解，证明其办理多张银行卡用于网络诈骗的时间、地点、经过。12、许某某证言，证明其让向某某等人办理银行卡用于网络诈骗的时间、地点、经过。13、江某某、向某乙证言，证明许某某让其与向某某等人办理银行卡并送往柬埔寨的具体经过。14、被害人杨某某陈述，证明其通过网络贷款，被骗取3万元的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人向某某明知他人从事诈骗活动，仍提供自己的银行卡，骗取他人财物30000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人提供作案工具帮助犯罪，在犯罪中作用较小，系从犯，依法从轻予以处罚。被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻予以处罚。被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。指定辩护人认为被告人系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，与本院查明事实及情节一致，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《 中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，实际刑期即自 2019年10月10日起至 2020 年10月9日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。                               审  判  长  苏向丽                            人民陪审员  席丽丽                            人民陪审员  孙立文                            二〇二〇年五月三十日                                                        法官助理  高  蔚                            书  记  员  杨  姣    附《刑法》条文第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻，减轻处罚或者免除处罚。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。    被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条 有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条 被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。    第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《 中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                 被告人向某某犯诈骗罪一案量刑情节表  一、基准刑确定：    被告人向某某犯诈骗罪，犯罪数额30000元，达到较大（5000元）起点的，在三个月拘役至一年以下有期徒刑幅度内确定量刑起点。确定为6个月有期徒刑。在量刑起点的基础上，每增减3000元，增加一个月至二个月，增加9个月，基准刑确定为：15个月。     二、量刑情节：         坦白，认罪认罚    可减少基准刑的30%以下              确定减少20%     三、确定宣告刑：    15×（1-20%）=12个月    即确定宣告刑 ：有期徒刑一年  1