山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初421号公诉机关沂源县人民检察院。被告人王某某，男，1989年7月21日出生于河南省台前县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河南省濮阳市台前县。因犯盗窃罪于2009年5月14日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于沂源县看守所。辩护人刘峰，山东多博仕律师所律师。被告人曹某某，男，1981年9月2日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址江苏省淮安市淮安区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于沂源县看守所。辩护人刘超，江苏普非特律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检二部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人王某某、曹某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月06日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔志霞、公丕玲出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人刘峰，被告人曹某某及其辩护人刘超到庭参加了诉讼。审理期间经公诉机关建议补充侦查、延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月以来，王某某单独或者伙同曹某某分别从陈某1（已起诉)、姜某1（已起诉）处收买他人银行卡，并非法提供给他人用于违法犯罪活动。自2018年8月份以来，被告人王某某以获利为目的，通过曹某某介绍，从陈某1处收买了宋某、刘某1、唐某、张某1、齐某、徐某、高某、周某等人的26套银行卡（包含银行卡密码14×××58、手机SIM卡、U盾），并非法提供给上家。其中，多张银行卡因涉嫌诈骗被公安机关止付、冻结。自2018年12月份以来，被告人曹某某以获利为目的，通过姜某1收买了杨某2、张某2、张某3、李某、张某4等人的11套银行卡以及其父母、赵某、姜某2、刘某3、陈某3、陈某4、任某、杨某1等人共10余套银行卡（密码14×××58、手机SIM卡、U盾），姜某1将银行卡、手机SIM卡、U盾通过顺丰快递邮寄到曹某某提供的地点，并将办卡人身份证照片、银行卡照片等通过微信传给曹某某，后被告人曹某某通过微信传给被告人王某某，后王某某非法提供给上家。其中，多张银行卡因涉嫌诈骗被公安机关止付、冻结。对于上述事实，公诉机关提交了书证，证人证言，辨认笔录，被告人王某某、曹某某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某某、曹某某以获利为目的，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人王某某对指控的基本犯罪事实和罪名不否认，认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是指控被告人王某某收买、非法提供26套信用卡信息与事实不符，仅购买了十几套，且犯罪数额不属于“数额巨大”，应认定为“数量较大”，被告人归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，主观恶性不大，未导致严重后果，建议判处被告人三年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人曹某某对指控的基本犯罪事实和罪名不否认，认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人曹某某归案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，有悔罪表现，主观恶性较小、犯罪情节较轻，且未造成严重后果，无前科，系初犯、偶犯，建议适用缓刑。经审理查明，自2018年8月份以来，被告人王某某以获利为目的，通过被告人曹某某介绍，从陈某1（已判决）处收买银行卡及配套信息，后陈某1为其收买了宋某、刘某1、唐某、张某1、齐某、高某、周某等人26套银行卡及密码、绑定的手机卡、身份证等配套信息并通过快递邮寄到被告人王某某提供的地址，被告人王某某将上述银行卡及配套信息非法提供给他人使用，从中获利3000余元。后上述银行卡有宋某、刘某1、唐某、张某1、齐某、高某、周某等多张银行卡均被电信诈骗人使用，并被公安机关冻结。自2018年12月份以来，被告人曹某某以获利为目的，从姜某1（已判决）处收买银行卡及配套信息，后姜某1为其收买了杨某2、张某2、张某3、李某、张某4、刘某3、陈某4、姜某2、杨某1等人17套银行卡及密码、绑定的手机卡、身份证等配套信息，并将银行卡、身份证等信息通过微信传给被告人曹某某，被告人曹某某再通过微信传给被告人王某某，后姜某1将上述收买的17套银行卡及配套信息等通过快递邮寄到被告人王某某、曹某某提供的地址，被告人王某某将上述银行卡及配套信息非法提供给他人使用，被告人曹某某从中获利3000余元。后上述银行卡有张某2、刘某3、陈某4、姜某2等多张银行卡均被电信诈骗人使用，并被公安机关冻结。上述事实，有经庭审举证、质证的证人陈某1、唐某、宋某、刘某1、张某1、周某、姜某1、赵某、刘某2、杨某1、任某、陈某2、陈某3、陈某4、刘某3、张某2、张某3、王某1、张某4、姜某1、陈某3、张某2、陈某4、王某2、于某等的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单及物品照片，电子数据检查笔录及照片，辨认笔录及照片，书证受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人王某某基本情况、抓获经过、发破案经过、办案说明、在逃人员登记表、前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、证明、手机联系人、通话记录、短信等照片、QQ及微信聊天记录截图照片、快递单信息、银行账户交易明细及银行业务等材料一宗、黄某等人被诈骗案材料一宗，被告人王某某、曹某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、曹某某以获利为目的，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且部分信用卡已用于违法犯罪，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。二被告人均积极参与共同犯罪，根据各被告人在共同犯罪中的作用予以处罚；被告人王某某有故意犯罪前科，酌情从重处罚；被告人王某某、曹某某归案后如实供述其犯罪事实，依法均可以从轻处罚；被告人王某某、曹某某自愿认罪悔罪，依法可从宽处罚；各被告人及其辩护人以此为由提出从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人王某某及其辩护人提出指控被告人收买、非法提供信用卡信息的数量与事实不符的辩护意见，经查，陈某1等人将收买的信用卡及配套信息通过快递邮寄到被告人王某某指定的地址，被告人王某某并未直接接收信用卡及配套信息，对于指控涉案数量有证人陈某1、姜某1及信用卡持卡人等的证言、银行交易记录、微信、QQ等聊天记录、电子数据检查笔录及照片，快递交易记录，被告人的供述等证据予以认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人王某某的辩护人提出涉案数量不属于“数额巨大”，应为“数量较大”，应判处三年以下有期徒刑或拘役的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；二被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人犯罪数额、犯罪情节、危害后果等，对二被告人依法不适用缓刑，该辩护意见不能成立，本院不予采纳，但二被告人具有坦白情节，认罪认罚，依法从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年8月13日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人曹某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年5月13日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人王某某的违法所得人民币3000元，被告人曹某某的违法所得人民币3000元，均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  赵小红人民陪审员  杨 磊二〇二〇年六月三日书 记 员  耿 越