江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终313号原公诉机关南京市建邺区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵家超（绰号小超），男，1990年11月30日出生。2012年6月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元；2016年2月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年两个月，2016年12月14日刑满释放。2018年2月4日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。指派辩护人薛立新、张洪浩，江苏巨浩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘前军（绰号大军），男，1980年11月20日出生，无业，住江苏省淮安市淮阴区。2005年10月因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；2013年1月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年四个月，2013年9月因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二千元，合并执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币二千元，2015年1月30日刑满释放。2012年9月因吸毒、容留吸毒，被合并执行行政拘留二十日。2018年6月13日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。上诉人（原审被告人）李明（绰号阿明），男，1996年12月18日出生，无业，住江苏省滨海县。2018年4月18日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年5月18日被取保候审，2018年11月7日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于南京第二看守所。原审被告人刘路强（绰号强哥），男，1970年3月4日出生，无固定职业，住江苏省南京市建邺区。1990年4月，因犯盗窃罪被判处有期徒刑十二年，后被减刑二年，1997年2月17日被假释。1999年9月，因在假释期间犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑十年，合并执行十二年。2005年1月，因在刑罚执行期间又犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，合并执行十年，2011年6月29日刑满释放。2018年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月3日因涉嫌非法持有枪支罪、强迫交易罪、非法持有毒品罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。原审被告人黎家俊（绰号鹅头），男，1975年7月15日出生，无固定职业，住江苏省南京市建邺区。2018年2月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。原审被告人刘静（绰号猴子），男，1976年11月19日出生，无固定职业，住江苏省南京市建邺区。1999年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月；2002年因在缓刑考验期间犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年六个月，撤销缓刑，合并执行有期徒刑六年；2009年10月因犯寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑三年，罚金人民币三千元，2012年4月2日刑满释放。2018年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人张佳（绰号佳佳），男，1983年11月11日出生，南京义馨汇汽车服务有限公司经理，住江苏省南京市栖霞区。2011年因吸食毒品被罚款人民币五百元；2012年因非法持有毒品被罚款人民币五百元；2018年5月，因犯拒不执行判决、裁定罪，被判处有期徒刑二年十个月（2017年11月10日至2020年9月9日），因本案于2018年6月27日被解回南京市溧水区看守所。原审被告人戚冰水(绰号冰水)，男，1976年1月20日出生，无固定职业，住江苏省南京市秦淮区。2004年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，罚金人民币一万五千元，2012年1月10日刑满释放。2018年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月3日因涉嫌强迫交易罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人李晓松，男，1967年4月17日出生，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2007年1月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2018年8月16日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人吴融涛，男，1964年10月19日出生，无业，住江苏省南京市浦口区。1983年因犯流氓罪、盗窃罪，被判处有期徒刑十一年；1995年因犯盗窃罪，被判处有期徒刑十三年，2003年1月21日刑满释放。2018年8月30日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人朱承清，男，1986年3月1日出生，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2007年11月因犯赌博罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2008年4月28日被刑满释放；2009年6月因聚众斗殴被劳动教养一年。2018年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被取保候审，同年11月8日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人王永坤（绰号小坤），男，1987年6月15日出生，无业，住江苏省徐州市铜山区。2008年9月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币23700元。2018年3月11日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人王帅（绰号胖子），男，1990年8月9日出生，无业，住安徽省泗县。2018年5月7日因犯拒不执行判决、裁定罪，被判处有期徒刑两年（2017年11月10日至2019年11月9日止），因本案于2018年6月27日被解回南京市溧水区看守所。原审被告人赵志鹏(绰号毛毛)，男，1999年5月5日出生，无业，住山西省侯马市。2018年3月7日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人李伟勇（绰号小勇)，男，1987年8月13日出生，无业，住江苏省南京市溧水区。2013年11月因赌博被罚款人民币200元；2018年2月因吸毒被罚款人民币200元。2018年5月1日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人项杨（绰号亮亮），男，1988年1月10日出生，无业，住江苏省徐州市铜山区。2018年3月11日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人薛刚，男，1988年8月3日出生，无业，住江苏省淮安市淮安区。2018年2月8日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年3月11日被取保候审，同年11月8日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市建邺区人民法院审理南京市建邺区人民检察院指控被告人刘路强犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、拒不执行判决裁定罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，被告人黎家俊犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人刘静犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人张佳犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人戚冰水犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人李晓松犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人吴融涛犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人朱承清犯参加黑社会性质组织罪，被告人王永坤犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人赵家超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人刘前军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人赵志鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李伟勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人项杨犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李明犯参加黑社会性质组织罪，被告人薛刚犯参加黑社会性质组织罪一案，于2019年12月23日作出（2018）苏0105刑初556号刑事判决。宣判后，被告人赵家超、刘前军、李明不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织2014年以来，被告人刘路强为获取社会地位和经济利益，不断笼络、聚集社会闲散人员、刑满释放人员，以开设赌场和经营土石方为依托，逐渐形成了以被告人刘路强为组织、领导者，被告人黎家俊、刘静、张佳、李晓松为骨干成员和积极参加者，被告人戚冰水、吴融涛、朱承清为积极参加者，被告人王永坤、王帅、赵家超、刘前军、赵志鹏、李伟勇、项杨、李明、薛刚等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织对外自称“刘路强公司”，称刘路强为“公司”领导。其中，被告人黎家俊带领手下王永坤、赵志鹏、李伟勇、项杨等人负责实施暴力或展示暴力能力，参与开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动；被告人刘静带领手下李明等人负责经营土石方工程，参与强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动；被告人张佳带领手下王帅、赵家超、刘前军等人参与开设赌场、寻衅滋事，以及实施维护组织利益的拒不执行判决、裁定等违法犯罪活动；被告人李晓松负责操盘网络赌场，参与开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动；被告人戚冰水带领手下薛刚等人实施强迫交易等违法犯罪活动；被告人吴融涛、朱承清相继在较长时间内负责管理组织财务。在组织形成后，被告人刘路强使用其本人及借用他人银行账户，用于组织资金流转，获取的巨额经济利益部分用于组织成员食宿、发放工资、配备车辆，为相关服刑人员发放补贴等。该组织采用暴力、胁迫以及其他手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，在南京及周边地区形成重大恶劣影响。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、黎家俊、刘静、戚冰水、吴融涛、朱承清、王永坤、李伟勇、赵志鹏、项杨、王帅、刘前军、赵家超、李明、薛刚的供述，证人车广宏、李某甲、傅某、金某、徐某等人的证言，被害人王某乙、嵇某、严某乙等人的陈述，微信聊天记录、视听资料、照片、视频录像、账册、银行账户交易明细等。二、黑社会性质组织实施的开设赌场、强迫交易、寻衅滋事、拒不执行判决、裁定、非法拘禁、非法持有枪支（一）开设赌场1、开设网络赌场2014年起，被告人刘路强组织被告人李晓松、吴融涛、黎家俊、董凯（另案处理）等人先后在本市雨花台区的摩卡庄园酒店、君子兰花园56号别墅内从事网络赌博平台运营（赌球）。其中，刘路强出资200余万元用于赌博平台资金周转，安排被告人李晓松负责赌博平台日常维护、组织客源、赌资结算，安排被告人吴融涛负责记账、转账等，安排被告人黎家俊带领手下负责追讨赌债。截止2015年11月，赌客欠该赌场赌债达人民币485.78万元。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、李晓松、黎家俊、吴融涛的供述，证人董凯、席某、蔡某、傅某等人的证言及辨认笔录，网络赌场账本，借条，银行卡资金流水，微信聊天记录等。2、开设凌霄宫赌场2017年3月至4月间，被告人黎家俊、张佳伙同马飞（已科刑），在范小燕（已科刑）提供的本市秦淮区建华大厦凌霄宫KTV五楼办公室内开设赌场，多次组织严某甲、葛启兵等人以麻将牌“斗牛”的方式进行赌博。被告人黎家俊、张佳带领手下负责赌场经营、管理、抽头。其中刘前军参与赌场“抽头”，王帅参与赌场服务，赵家超在赌场“放波”（放贷），王永坤、赵志鹏、李伟勇等人在赌场外围放风。参赌人员严某甲曾在该赌场内单次输掉人民币10万余元。被告人刘路强明知黎家俊、张佳等人在凌霄宫KTV开设赌场，因有利于组织成员利益未表反对，同时出钱用于赌场放贷，并让赌客光顾该赌场，部分追讨的赌债也进入了组织账户。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、黎家俊、张佳、刘静、王永坤、赵志鹏、李伟勇、王帅、赵家超、刘前军的供述，证人马飞、严某甲、杨某甲等人的证言，银行交易明细，微信聊天记录等。（二）强迫交易2017年3、4月间，纪克光（已科刑）得知江苏茅迪集团有限公司与江苏宝地置业有限公司因大宗土地股权交易产生纠纷后，与被告人刘路强商议，决定采取谈判方式要求宝地公司退出该笔交易，或者将土石方工程项目交给刘路强等人。被告人刘路强即指使被告人戚冰水等人具体负责实施，指使梅凯(已科刑)负责谈判。同年4月14日，被告人戚冰水、刘静等纠集李某甲、成望、成元、徐艮（四人均已科刑）、李明、薛刚等二十余人到江苏省句容市的宝地公司门口聚集、滋扰，向宝地公司施加压力。后戚冰水、刘静、梅凯进入宝地公司以受茅迪集团委托为名，找宝地公司法定代表人王某乙谈判，遭到该公司副总经理嵇某拒绝。之后被告人戚冰水、刘静与梅凯、纪克光商议，通过在王某乙车辆上安装跟踪装置，找到王某乙后强迫谈判。同年4月25日晚，被告人戚冰水等人通过跟踪确认王某乙在本市建邺区香阳楼酒店，遂与刘静纠集被告人李明、薛刚及李某甲、成望、成元、徐艮等人到该酒店，将王某乙强行挟持带至本市雨花台区岱山公墓附近，对王某乙进行语言恐吓。后由梅凯与王某乙谈判，迫使其答应谈判条件。后被告人戚冰水、梅凯分别向被告人刘路强进行了报告。当日晚，王某乙脱离控制后即向公安机关报案。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人李明、刘静、戚冰水、刘路强、薛刚及同案人纪克光、梅凯、李某甲、徐艮、成元、成望的供述，被害人王某乙的陈述，证人马志强、张某、嵇某等人的证言，股权收购协议、银行电子回单，手机通话记录，监控视频等。（三）寻衅滋事1、2014年10月，为追讨席某（已科刑）在网络赌场欠下的赌债，被告人李晓松指使席某去索要杨某乙与被害人陈某乙之间的债务，并让负责讨债的黎家俊协助。随后黎家俊指使刘林、刘友国、李杨（三人均已科刑）与席某共同索要上述债务。2014年10月21日晚，席某、刘林、刘友国、李杨四人在江苏省句容市华阳路肯德基门口，将陈某乙强行带至本市鼓楼区安怀村47号506室，通过威胁、恐吓、限制人身自由等手段，逼迫陈某乙偿还16.5万元债务和“辛苦费”，共计从陈某乙处强拿硬要人民币179998元，后交给李晓松人民币5万元用于冲抵赌债，其余予以私分。另查明，席某、刘林、刘友国、李杨因寻衅滋事在南京市鼓楼区法院审理期间，已退还被害人陈某乙人民币11万元。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人李晓松、黎家俊的供述，证人席某、傅某、杨某乙等人的证言，被害人陈某乙的陈述，刑事判决书、银行凭证、网络赌场账本等。2、凌霄宫赌场结束后，被告人黎家俊等人通过结算认定严某甲还欠赌场12.5万元。2017年6月至7月间，被告人刘前军在被告人黎家俊、张佳指使下，多次纠集被告人赵家超、王帅等人向严某甲讨要赌债，严某甲的弟弟严某乙对债务提供担保。之后被告人刘前军、赵家超、王帅等人又多次至严某乙位于本市六合区的家中，采取滋扰、威胁等方式向严某乙强拿硬要人民币6万元。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人黎家俊、刘前军、赵家超、王帅的供述，证人严某甲、宋某、郭某等人的证言，被害人严某乙的陈述，借条、承诺书、担保书、收条、微信转账记录、微信聊天记录、接处警工作登记表、执法记录仪截图、视听资料等。3、在针对宝地公司的强迫交易后，刘路强对宝地公司副总经理嵇某的言行产生不满，便决定动用组织力量展开报复。2017年7月4日晚，被告人黎家俊、张佳在被告人刘路强的指使下，由黎家俊纠集被告人刘静、王永坤、赵志鹏、李伟勇、项杨，张佳纠集被告人王帅、赵家超，刘静纠集被告人李明、薛刚，乘坐牌号浙Ａ×××××等车辆至本市鼓楼区经贸大厦楼下。被告人王帅在停车场看守对方车辆，负责通风报信。待被害人嵇某乘坐的牌号为苏Ａ×××××车辆经过停车场出口收费道闸时，由被告人张佳带领被告人王永坤、李伟勇、赵志鹏、项杨等人，戴着口罩、手持木棍对车辆进行冲砸，嵇某乘坐的车辆被迫冲闸逃避。经鉴定，牌号为苏Ａ×××××的车辆损失为人民币18750元。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、戚冰水、刘静、黎家俊、张佳、王帅、赵家超、王永坤、赵志鹏、李伟勇、项杨、李明、薛刚的供述，证人李某乙、闻某、寇某、欧某的证言，被害人嵇某的陈述，物证照片、维修清单、价格认定结论书，监控视频等。（四）拒不执行判决、裁定2017年11月8日晚，杭州市江干区人民法院执行局执行人员前往本市雨花台区君子兰花园，对已作出裁定的涉案浙Ａ×××××奔驰牌小型普通客车进行扣押。该车辆系由被告人刘路强出资通过被告人张佳购买，并交予组织成员黎家俊等人使用。黎家俊将法院执行情况告知刘路强，并通知张佳到场。因被告人张佳等人到场阻拦，执行人员未能扣押车辆。次日，被告人张佳为保护组织利益，指使被告人王帅和王祖勤、陈越（均已科刑）将该车转移至本市鼓楼区欧畅汽车维修中心，磨损发动机号。后江干法院执行人员会同南京市鼓楼区人民法院执行人员赶至该维修中心并将该车扣押。当法院执行车队（三辆警车、一辆被执行车辆）行驶至南京绕城高速公路往杭州方向路段时，被告人王帅、王祖勤、陈越在被告人张佳指使下驾车追逐执行车队，多次逼靠并强行超车逼停车队，造成浙AA213警车和被执行车辆追尾，王帅、王祖勤、陈越下车后继续阻拦执行，被告人张佳到场后质问法院执行人员，阻拦扣押被执行车辆，导致执行受阻，并造成G36宁洛高速南京绕城段拥堵3公里，拥堵车流滞留时间约30分钟。另查明，因追尾导致的车辆实际修理费用合计人民币12258元，该费用已由张佳亲属代为赔付。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人黎家俊、刘前军、朱承清的供述，证人张帆、刘某、丁某等人的证言，刑事判决书，车辆保险单，微信聊天记录等。（五）非法拘禁1、2017年上半年，被害人潘某利用被告人刘路强出资的人民币95万元对外放贷，因部分款项无法收回，与刘路强产生矛盾。2017年8月1日12时许，刘路强指使被告人黎家俊带领被告人赵志鹏、项杨、寇某(另案处理)等人在本市秦淮区丰富路与秣陵路路口，采取殴打、拖拽等方式将潘某强行带至本市建邺区盛世公馆刘路强办公室。刘路强用电棍电击潘某，逼迫其给付人民币12万元并写下金额为人民币60.7万元的欠条。当日17时许，潘某被黎家俊等人带出指认住处时，趁机逃离。经鉴定，潘某损伤程度为轻微伤。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、黎家俊、赵志鹏、项杨的供述，证人戈瑜、寇某、潘某等人的证言，接处警登记表、提取笔录、欠条，转账截图、银行卡交易流水、法医学鉴定书等。2、2017年12月20日凌晨，因被害人赵某在义馨汇汽车服务公司“抵押”汽车借款人民币1.5万元后，又出售该车辆，被告人刘前军便伙同蒋某、马小刚(均另案处理)等人前往本市雨花台区玉兰路明发广场3楼2幢3076室将赵某强行带离，拘禁于本市秦淮区瑞华大厦义馨汇汽车服务公司等处。期间，马小刚对赵某进行殴打，赵某被迫向蒋某给付人民币8600元，蒋某随即转出7000元至庞某账户。当日12时许，赵某在亲属报警后被带至派出所获救，赵某亲友与刘前军等人协商后，又转给蒋某人民币15010元，蒋某随即转出15000元至庞某账户。当日，被告人刘路强得知刘前军被带到派出所后，与范小燕电话联系，让范小燕疏通关系，并许诺给相关人员好处费。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘前军的供述，证人庞某、陈某甲、蒋某等人的证言，被害人赵某的陈述，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细、电子转账凭证、接处警信息、视听资料等。3、2017年1月9日凌晨，被告人刘路强因表妹杨某丙(另案处理)与姜某闹离婚，即指使被告人王永坤等人至本市玄武区太平北路太和紫金酒店，采取殴打、拖拽方式将姜某强行带至其位于本市建邺区盛世公馆的办公室，刘路强、杨某丙逼迫姜某同意将名下车辆过户给杨某丙、婚前房屋变更为与杨某丙共有。后刘路强安排被告人刘静等人看管姜某，并在天亮后挟持姜某到房产局、车管所等地办理相关过户手续。当日16时许，姜某被释放。次日，姜某至江苏省人民医院就诊，检查出S5椎体见透亮骨折线影。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘静、王永坤、刘路强的供述，证人杨某丙、戚冰水的证言，被害人姜某的陈述，门诊病历、CT检查报告单、商品房预售合同、不动产登记表、机动车转移登记表、接处警工作登记表、民事判决书等。（六）非法持有枪支2018年1月25日，民警在被告人刘路强位于本市建邺区盛世公馆638房间住处的保险柜内，查获其持有的手枪1把、子弹17枚。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强、戚冰水的供述，证人周某、孙某、庞某的证言，搜查证、搜查笔录、扣押清单、枪支物证照片、枪支鉴定书等。三、个人实施的其他犯罪1、非法持有毒品2018年1月25日，民警在被告人刘路强位于本市建邺区盛世公馆638房间住处的保险柜内，查获刘路强持有的疑似毒品6包（经鉴定，其中有4包共计21.37克检出甲基苯丙胺成分）。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人刘路强的供述，证人周某、孙某、庞某的证言，搜查证、搜查笔录、扣押清单、毒品物证照片、物证检验报告。2、寻衅滋事2014年至2015年7月间，被告人戚冰水受任金保委托，向被害人王某丙追讨欠款人民币22万元。为取得钱款，戚冰水纠集李某甲、杨巍（均另案处理）等人以滋扰、威胁、限制人身自由等方式向王某丙强拿硬要人民币共计19.4万元，后被告人戚冰水将钱款全部占为己有。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人戚冰水的供述，证人任金保、万某、王某甲等人的证言，被害人王某丙的陈述，借条、收条、银行账户交易明细、接处警工作登记表等。2018年1月25日，被告人刘路强、刘静、戚冰水、朱承清被抓获归案；同年2月3日，被告人赵家超被抓获归案；同年2月8日，被告人薛刚被抓获归案；同年2月23日，被告人黎家俊被抓获归案；同年3月7日，被告人赵志鹏主动向公安机关投案；同年3月10日，被告人项杨被抓获归案；同年3月11日，被告人王永坤被抓获归案；同年4月18日，被告人李明被抓获归案；同年5月1日，被告人李伟勇主动向公安机关投案；同年6月13日，被告人刘前军被抓获归案；同年6月27日，被告人张佳、王帅在监狱被公安机关解回再侦；同年8月16日，被告人李晓松被抓获归案；同年8月30日，被告人吴融涛被抓获归案。被告人戚冰水、李晓松、朱承清检举他人犯罪，经查证属实。上述事实，有经原审法院庭审质证的下列证据证实:被告人戚冰水、李晓松、朱承清的供述，常住人口基本信息、电话查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、案发经过、抓获经过、到案经过、罪犯解回再审通知书、情况说明等。案发后，公安机关冻结了刘路强名下、组织控制的王兰英名下以及用于转移刘路强和组织财产的李梅名下、李军名下银行账户。其中刘路强尾号为8426的工商银行账户内有余额2265.86元，尾号为7273的农业银行账户内有余额7599.48元，尾号为8580的南京银行账户内余额21.74元；李梅名下银行账户内余额共计76730.76元、王兰英名下银行账户内余额共计15740.14元、李军名下银行账户内余额共计277225.29元。此外，还冻结黎家俊名下银行卡内金额共计2998.6元、戚冰水名下银行卡内金额共计216.86元、李晓松名下银行卡内金额共计535417.21元。公安机关查封刘路强名下位于南京市建邺区莫愁湖东路40号三单元102室、其妻李梅名下位于南京市建邺区莫愁湖东路42号二单元103室房产；被告人张佳、李晓松妻子胡元敏、戚冰水、吴融涛、黎家俊名下房产均被公安机关查封。上述事实，有查询、冻结财产通知书、银行交易明细等证据予以证实。原审法院认为，被告人刘路强组织、领导人数众多、骨干成员基本固定、长期稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，获取经济利益，形成一定经济实力，为非作恶，欺压群众，在一定区域及行业内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人刘路强组织、领导的黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；纠集多人多次实施强拿硬要、任意毁损公私财物等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；拒不执行判决、裁定，情节严重；非法拘禁他人；违反枪支管理规定，非法持有枪支；其个人非法持有毒品甲基苯丙胺21.37克，行为又分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、拒不执行判决、裁定罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪。刘路强与黎家俊、刘静、张佳、戚冰水、李晓松、吴融涛、朱承清、王永坤、赵家超、王帅、刘前军、项杨、赵志鹏、李伟勇、李明、薛刚共同实施相关犯罪行为，系共同犯罪。被告人刘路强系该黑社会性质组织的组织者和领导者，属首要分子，应按照组织所犯的全部罪行处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；归案后如实供述非法持有枪支的主要犯罪事实，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人黎家俊积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；纠集多人多次实施强拿硬要、任意毁损公私财物等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人黎家俊非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；归案后如实供述开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁的主要犯罪事实，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘静积极参加黑社会性质组织；强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘静曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；归案后如实供述强迫交易、寻衅滋事的主要犯罪事实，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张佳积极参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。其当庭对开设赌场、寻衅滋事表示认罪，酌情从轻处罚；因犯拒不执行判决、裁定罪被判处有期徒刑二年十个月，判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他数罪没有判决，应数罪并罚。被告人戚冰水积极参加黑社会性质组织；强迫他人退出特定经营活动，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人戚冰水曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；归案后如实供述强迫交易的主要犯罪事实，依法从轻处罚；其在归案后有检举他人犯罪的立功表现，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李晓松积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。当庭对开设赌场表示认罪，酌情从轻处罚；其在归案后有检举他人犯罪的立功表现，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人吴融涛积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人朱承清积极参加黑社会性质组织，行为构成参加黑社会性质组织罪。归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；其在归案后有检举他人犯罪的立功表现，依法从轻处罚。被告人王永坤参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。其非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；归案后如实供述参加黑社会性质组织、寻衅滋事、开设赌场的主要犯罪事实，依法从轻处罚；在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王帅参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；在开设赌场、寻衅滋事共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；因犯拒不执行判决、裁定罪被判处有期徒刑二年，判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他数罪没有判决，应数罪并罚。被告人赵家超参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人赵家超曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；在开设赌场、寻衅滋事共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘前军参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘前军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；在开设赌场共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵志鹏参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人赵志鹏非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；参加黑社会性质组织前期、开设赌场时，已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人犯罪，依法从轻处罚；其犯罪后自动投案，如实供述参加黑社会性质组织、开设赌场、寻衅滋事等犯罪事实，系自首，在补充侦查阶段如实供述非法拘禁事实，系坦白，依法从轻处罚；其在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李伟勇参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人李伟勇犯罪后自动投案，如实供述自己的各项罪行，系自首，依法从轻处罚；在开设赌场共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人项杨参加黑社会性质组织；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李明参加黑社会性质组织；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪。其归案后如实供述参加黑社会性质组织、寻衅滋事犯罪事实，依法从轻处罚；其在强迫交易、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人薛刚参加黑社会性质组织；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。其归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；其在强迫交易、寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二百二十六条第（五）项，第二百九十三条第一款第（三）项、第二款，第三百一十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第一百二十八条第一款，第三百四十八条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，第九十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条、第五十三条，第五十五条第一款、第五十六条第一款，第五十九条，第六十九条，第七十条，第六十四条之规定，判决：一、被告人刘路强犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，没收个人全部财产。被告人黎家俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，罚金人民币五十万元。被告人刘静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币二十五万元。被告人张佳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。与原犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年十个月并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，罚金人民币二十五万元。被告人戚冰水犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币二十万元。被告人李晓松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币五十五万元。被告人吴融涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币二十万元。被告人朱承清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。被告人王永坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万元。被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年,与原犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币六万元。被告人赵家超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万五千元。被告人刘前军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币六万五千元。被告人赵志鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币二万五千元。被告人李伟勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年三个月，罚金人民币三万八千元。被告人项杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元。被告人李明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年三个月，罚金人民币三万三千元。被告人薛刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年四个月，罚金人民币三万三千元。二、责令被告人刘路强、黎家俊、李晓松于判决生效后十日内共同退赔被害人陈某乙剩余经济损失人民币69998元，责令被告人刘路强、黎家俊、张佳、刘前军、王帅、赵家超于判决生效后十日内共同退赔被害人严某乙经济损失人民币6万元，责令被告人刘路强、黎家俊、刘静、张佳、王永坤、王帅、赵家超、赵志鹏、李伟勇、项杨、李明、薛刚于判决生效后十日内退赔被害人嵇某经济损失人民币18750元，责令被告人戚冰水于判决生效后十日内退赔被害人王某丙经济损失人民币19.4万元。三、已查封的刘路强房屋以及已冻结的刘路强工商银行62×××26账户余额人民币2265.86元，刘路强农业银行62×××73账户余额人民币7599.48元，刘路强南京银行62×××80账户余额人民币21.74元，王兰英工商银行62×××25账户（刘路强控制）余额人民币15740.14元，李梅工商银行62×××38账户（刘路强财产转移账户）余额人民币76730.76元，李军农业银行62×××78账户（刘路强财产转移账户）余额人民币277225.29元，黎家俊南京银行60×××10、94×××06账户余额共计人民币2998.6元，李晓松农业银行62×××70账户余额人民币502209.05元，李晓松南京银行62×××46、62×××11账户余额共计人民币33208.16元，戚冰水南京银行62×××17、62×××02账户余额共计人民币216.86元，用于执行上述第一项、第二项财产判项，其中第二项执行优先。扣押在案的枪支、子弹、毒品均予以没收，其余涉案赃款、赃物继续予以追缴。宣判后，原审被告人赵家超、刘前军、李明不服，提出上诉。上诉人赵家超及其辩护人提出，1.上诉人赵家超不构成参加黑社会性质组织罪；2.原审判决量刑过重。上诉人刘前军提出，1.上诉人刘前军不构成参加黑社会性质组织罪；2.原审判决认定其在非法拘禁犯罪中殴打被害人，对其从重处罚，属事实认定错误；3.原审判决量刑过重。上诉人李明提出，原审量刑过重。本院经审理查明上诉人及原审被告人的犯罪事实及证据与原审判决认定的一致。在本院审理期间，上诉人赵家超、刘前军、李明及辩护人均未提交新的证据，本院对原审质证、认证的证据予以确认。在二审审理期间，上诉人李明申请撤回上诉。本院认为，上诉人赵家超参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。上诉人刘前军参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人李明参加黑社会性质组织；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪。上诉人赵家超、刘前军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；上诉人刘前军非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；上诉人赵家超、刘前军、李明归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；上诉人赵家超、刘前军、李明在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；上诉人赵家超、刘前军、李明在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。原审被告人刘路强组织、领导人数众多、骨干成员基本固定、长期稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，获取经济利益，形成一定经济实力，为非作恶，欺压群众，在一定区域及行业内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。原审被告人刘路强组织、领导的黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；纠集多人多次实施强拿硬要、任意毁损公私财物等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；拒不执行判决、裁定，情节严重；非法拘禁他人；违反枪支管理规定，非法持有枪支；其个人非法持有毒品甲基苯丙胺21.37克，行为又分别构成开设赌场罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、拒不执行判决、裁定罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪。原审被告人黎家俊积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；纠集多人多次实施强拿硬要、任意毁损公私财物等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人刘静积极参加黑社会性质组织；强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人张佳积极参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。原审被告人戚冰水积极参加黑社会性质组织；强迫他人退出特定经营活动，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人李晓松积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重；强拿硬要公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。原审被告人吴融涛积极参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。原审被告人朱承清积极参加黑社会性质组织，行为构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人王永坤参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人王帅参加黑社会性质组织；开设赌场；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。原审被告人赵志鹏参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人李伟勇参加黑社会性质组织；开设赌场；任意毁损公私财物，情节严重，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。原审被告人项杨参加黑社会性质组织；任意毁损公私财物，情节严重；非法拘禁他人，行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人薛刚参加黑社会性质组织；以暴力、胁迫手段，强迫他人退出特定经营活动，情节严重；任意毁损公私财物，情节严重，其行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人刘路强、黎家俊、刘静、张佳、戚冰水、李晓松、吴融涛、朱承清、王永坤、王帅、项杨、赵志鹏、李伟勇、薛刚与上诉人赵家超、刘前军、李明共同实施相关犯罪行为，系共同犯罪。原审被告人刘路强系该黑社会性质组织的组织者和领导者，属首要分子，应按照组织所犯的全部罪行处罚；原审被告人王永坤、王帅、赵志鹏、李伟勇、薛刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。原审被告人刘路强、刘静、戚冰水曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；原审被告人刘路强、黎家俊、王永坤、赵志鹏、项杨非法拘禁他人具有殴打情节，依法从重处罚；原审被告人赵志鹏参加黑社会性质组织前期、开设赌场时，已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人犯罪，依法从轻处罚；原审被告人赵志鹏、李伟勇犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；原审被告人刘路强、黎家俊、刘静、戚冰水、吴融涛、朱承清、王永坤、王帅、项杨、薛刚归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；原审被告人张佳、李晓松当庭表示认罪，酌情从轻处罚；原审被告人戚冰水、李晓松、朱承清在归案后有检举他人犯罪的立功表现，依法从轻处罚；原审被告人刘路强、黎家俊、刘静、戚冰水、李晓松、吴融涛、王永坤、赵志鹏、李伟勇、项杨、薛刚在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。原审被告人张佳、王帅因犯拒不执行判决、裁定罪分别被判处有期徒刑二年十个月、有期徒刑二年，判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他数罪没有判决，应数罪并罚。关于上诉人刘前军、赵家超及其辩护人提出“二上诉人不构成黑社会性质组织罪”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人刘前军供述其跟在张佳后面混点钱，张佳很尊重刘路强，自从跟在刘路强后面，就跟以前不一样了。上诉人赵家超供述其跟在张佳后面做事，张佳和黎家俊关系好，提到过“强哥”。刘路强作为黑社会性质组织的组织领导者，张佳系该组织骨干成员，二上诉人明知刘路强是该黑社会性质组织的组织领导者，自愿追随该组织的骨干成员，仍参加该组织违法犯罪活动，属于该组织的一般参加者，构成参加黑社会性质组织罪。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘前军提出“原审判决认定其在非法拘禁犯罪中殴打被害人，对其从重处罚，属事实认定错误”的上诉理由，经查，原审判决认定2017年12月20日，上诉人刘前军伙同马小刚等人非法拘禁被害人赵某一案中，马小刚对赵某实施了殴打行为，参与非法拘禁的刘前军、蒋某、马小刚构成共同犯罪，均应从重处罚，认定并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘前军、赵家超及其辩护人提出“原审判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，对于黑社会性质组织罪的一般参加者，法律规定在有期徒刑三年以下量刑，原审判决根据二上诉人在该组织中的作用地位，分别判处二上诉人有期徒刑二年，量刑并无不当，且与各原审被告人之间量刑平衡。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审法院判决认定上诉人及原审被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。二审审理期间，上诉人李明申请撤回上诉的请求，符合法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：（一）驳回上诉人赵家超、刘前军的上诉，维持原判。（二）准许上诉人李明撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长  孙道林审判员  王 斌审判员  李 涛二〇二〇年六月十二日书记员  肖君霞