浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初156号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人陈义华，女，1980年9月26日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，系诸暨市店口亿霸龙保暖材料有限公司销售内勤，住诸暨市。因犯诈骗罪于2015年9月10日被本院判处有期徒刑四年，于2018年4月19日刑满释放。因本案于2019年9月10日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周辉，浙江春森翔律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）355号起诉书指控被告人陈义华犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同年3月3日立案，在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年3月4日裁定中止对本案被告人陈义华的审理。现中止的原因已消失，本院于2020年5月21日裁定恢复对本案被告人陈义华的审理。本院依法组成合议庭，分别于2020年5月27日、6月17日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院分别指派检察员何琼、左天伟等出庭支持公诉，被告人陈义华及其辩护人周辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 1.2019年7月至9月期间，被告人陈义华利用其诸暨市亿霸龙保暖材料有限公司销售内勤的身份，虚构该公司有“拼单”活动，预交货款即可拿到低于公司销售价格的货物，从客户王某等18人处共计骗得货款29万余元，用于赌博。 2.2019年7月至9月期间，被告人陈义华在明知没有还款能力的情况下，以急需用钱或公司拼单需要钱为由向贺某、沈万意、兰大峰、何某、朱检仔借款共计16.5万元，用于赌博、归还赌债。 案发后，被告人陈义华主动到公安机关投案自首。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人陈义华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈义华系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其系累犯，依法应当从重处罚。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十五条第一款之规定处罚。在庭审中，公诉机关将起诉书指控的第一节诈骗事实的金额变更为350723元，同时对全案诈骗金额由数额巨大变更为数额特别巨大。 被告人陈义华对公诉机关指控的大部分事实和罪名均未提出异议，但提出其向何某借款7万元，并将这笔钱用于赌博何某是知道的，其没有隐满，属于私人借款的辩解。 辩护人周辉提出的辩护意见是：1、被告人陈义华犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人陈义华从何某处借款7万元，是正常的民间借贷，虽然在借款过程中，虚构了亲戚得了白血病，但是被告人对该笔借款内心主观上没有占为己有的意思，出具了借条，打算归还给何某的。因此该笔不应计入犯罪金额。3、其已经认识到自己的错误，且归案后认罪态度好，有深刻的悔罪表现，自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 1.2019年7月至9月期间，被告人陈义华利用其诸暨市亿霸龙保暖材料有限公司销售内勤的身份，虚构该公司有“拼单”活动，预交货款即可拿到低于公司销售价格的货物，从客户王某等18人处共计骗得货款350723元，用于赌博。具体分述如下： 王某预交货款24000元（已发货物4230元）；贺某预交货款9750元；刘某预交货款20000元（已发货物6610元）；李岩预交货款30000元；郑小健预交货款20075元；谢煌顺预交货款5890元；沈万意预交货款25008元（已发货物22130.25元）；张珂预交货款30000元；庞鸿锋预交货款15000元；李军预交货款8000元（已发货物7472.55元）；余小健预交货款10000元（已发货物9016.20元）；郑秋梅预交货款15000元（已发货物10120.3元）；李泽富、盛军预交货款15000元；陈三贵预交货款10000元；王建峰预交货款30000元；周洪清预交货款15000元；王东盛预交货款38000元；刘怀书预交货款30000元。 2.2019年7月至9月期间，被告人陈义华在明知没有还款能力的情况下，以急需用钱或公司拼单需要钱为由向贺某、沈万意、兰大峰、何某、朱检仔借款（分别为1万元、4万元、2.5万元、7万元、2万元）共计16.5万元，均用于赌博、归还赌债。 案发后，被告人陈义华主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。 另查明，被告人陈义华曾因犯诈骗罪于2015年9月10因被本院判处有期徒刑四年，于2018年4月19日刑满释放，本次犯罪系累犯。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人王某、贺某、刘某等人的陈述，证人陈某的证言，营业执照，劳动合同，任命通知，授权书，社保及考核补贴转账记录，全国人口信息，刑事判决书，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细清单，送货单，情况说明，归案经过及被告人陈义华的供述等证据予以证明。其中，被害人何某的陈述，证实2019年7月10日的时候，陈义华称有一个亲戚得了白血病，刚刚配对成功，需要10万元钱，她自己有个3万元，向其借7万元，当时说借款二十八天，给其一分半利息，其说利息不要了，当时是其从银行把钱拿出来直接现金给她的，让她写了一张欠条；其与陈义华系同事，陈义华负责销售，其负责发货，其要听陈义华的，所以才借给她的，其与陈义华私下没有任何关系；陈义华去赌博的事情其是不知道的等事实。被告人陈义华供述，证实2019年7月份时，债主向其催赌债，其以需要钱为由向何某借款7万元，并被其用于归还赌债。因此，被告人陈义华在自身经济状况恶劣的情况下，还借故向身边的同事借钱，并用于归还赌债，隐满了借钱的真实用途，具有非法占有的目的，名为借，实为骗。该笔钱应作为诈骗金额加以认定。被告人陈义华及其辩护人提出该笔7万元不应计入诈骗金额的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本案第一节犯罪事实的诈骗金额应认定为350723元。被告人陈义华采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法向公司的存量客户散布虚假信息，以公司有“拼单”活动的优惠吸引客户订货，客户信以为真，纷纷打预付款给其，骗取18个客户钱财共计350723元。止此，被告人陈义华的诈骗行为已实施完毕。后被告人陈义华为隐瞒上述诈骗犯罪事实，利用其在公司担任内勤销售员的职务之便，在未给公司上缴货款的情况下，擅自向订货客户发货共计货物价值59579.30元。被告人陈义华基于不同的犯罪目的，前后分别实施了二个犯罪或违法行为，该二个行为应给以分别评价，前者被告人陈义华诈骗金额达到构成犯罪的标准，其行为构成诈骗罪；后者被告人陈义华的行为数额未达构成职务侵占罪的标准，属于违法行为。因此，被告人陈义华职务侵占的货物价值不应在其诈骗金额中抵扣。否则，有悖罪责相适应的原则。 本院认为，被告人陈义华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币515723元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈义华案发后能主动投案，并如实供述自己罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈义华在原故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。辩护人就此提出从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。案发后，被告人陈义华未能退赃，该情节本院在量刑时综合予以评价。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈义华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年九月十日起至二0二九年十二月九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、继续向被告人陈义华追缴赃款共计人民币515723元，依法分别返还各被害人及单位（具体详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周瞒华 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  金珉铭 附页一 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附件二 追缴的赃款人民币515723元，依法分别返还如下被害人及单位： 序号 被害人姓名 金额 王某 19770元 贺某 19750元 刘某 13390元 李岩 30000元 郑小健 20075元 谢煌顺 5890元 沈万意 42877.75元 张珂 30000元 庞鸿锋 15000元 李军 527.45元 余小健 983.8元 郑秋梅 4879.7元 李泽富、盛军 15000元 陈三贵 10000元 王建峰 30000元 周洪清 15000元 王东盛 38000元 刘怀龙 30000元 兰大峰 25000元 何某 70000元 朱检仔 20000元 店口亿霸龙保暖材料有限公司 59579.30元