台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初85号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人张薇，女，1996年1月8日出生于山东省枣庄市，回族，大学文化，学生，住枣庄市台儿庄区，2018年5月9日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人吴卫星，浙江回浦律师事务所律师。 辩护人陈斌，浙江回浦律师事务所实习律师。 被告人裴东涛，男，1986年5月28日出生于河北省清河县，汉族，中专文化，无业，住清河县。2018年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人林鑫，浙江台信律师事务所律师。 被告人相坤，女，1986年3月26日出生于河北省新乐市，汉族，小学文化，无业，住新乐市。2018年5月8日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人余艳霞，浙江维人律师事务所律师。 被告人冯江粉，女，1990年7月9日出生于河南省卢氏县，汉族，初中文化，无业，住卢氏县。2018年5月5日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人何丽琴，浙江法进律师事务所律师。 被告人吴剑，男，1982年12月6日出生于河北省巨鹿县，汉族，初中文化，无业，住巨鹿县。2018年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人林君飞，浙江中程律师事务所律师。 被告人姜秀丽，女，1980年3月16日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。2018年5月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月26日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人杨心怡，浙江维人律师事务所律师。 被告人高启翠，女，1989年12月17日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，无业，住梁山县。2018年5月6日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人高树克，浙江鼎鑫律师事务所律师。 被告人田素清，女，1991年4月26日出生广东省东源县，汉族，小学文化，无业，住东源县。2018年5月6日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人沈增辉，浙江骏安律师事务所律师。 被告人郑可，女，1993年11月27日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，住淮滨县，2018年5月6日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。 辩护人王建国，浙江海豪律师事务所律师。 被告人崔丽凤，女，1985年6月27日出生于山西省盂县，汉族，小学文化，无业，住山西省和顺县，2018年5月5日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人叶魏魏，浙江天经律师事务所律师。 辩护人黄慧三，浙江天经律师事务所律师。 被告人黄必沐，男，1977年9月17日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，务工，住山东省胶州市。2018年5月4日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人俞章浩，浙江东海律师事务所律师。 被告人罗晓敏，女，1987年6月25日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，住利川市。2018年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人崔晶晶，浙江新台州律师事务所律师。 辩护人应佳力，浙江新台州律师事务所律师。 被告人曹敏，男，1989年9月21日出生于山东省新泰市，汉族，中专文化，无业，住新泰市。2018年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月6日经本院决定继续取保候审。 被告人张敬敬，女，1987年6月27日出生于山东省章丘市，汉族，小学文化，无业，住章丘市。2018年5月4日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人张志星，浙江星固律师事务所律师。 被告人曲立红，女，1982年7月30日出生于河北省巨鹿县，汉族，中专文化，务工，住巨鹿县。2018年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月6日经本院决定继续取保候审。 辩护人徐沁泉，浙江桔洲律师事务所律师。 被告人黄莉婷，女，1996年11月18日出生山西省万荣县，汉族，初中文化，无业，住万荣县。2018年5月6日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月5日经本院决定继续取保候审。 辩护人赵勇，浙江维人律师事务所律师。 被告人袁福星，男，1991年3月4日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，务工，住邢台市桥东区。2018年5月25日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人姜志军，浙江时间律师事务所律师。 被告人刘培，女，1982年12月27日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，无业，住深州市。2018年5月23日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人杨巧媚，浙江永宁江律师事务所律师。 辩护人牟锡荣，浙江永宁江律师事务所律师。 被告人刘亚萍，女，1991年9月27日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，无业，住濮阳县。2018年5月29日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人张灵花，浙江飞呈律师事务所律师。 辩护人李雅倩，浙江飞呈律师事务所律师。 被告人袁春艳，女，1987年1月27日出生于湖南省新化县，汉族，中专文化，无业，住新化县。2018年5月24日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年3月4日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人张莹晓，女，1995年5月11日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，住邯郸市。2018年5月26日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月26日经本院决定继续取保候审。 被告人王菀清，女，1991年10月29日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，无业，住河津市。2018年6月12日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年6月11日经本院决定继续取保候审。 被告人孙园园，女，1995年2月18日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，无业，住连云港市赣榆区。2018年5月20日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年2月27日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人于迎节，江苏瑞里特律师事务所律师。 被告人游雪花，女，1995年8月14日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住新化县。2018年5月25日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年5月24日经本院决定继续取保候审。2020年6月17日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人陈正全，浙江维人律师事务所律师。 被告人李丹，女，1991年9月3日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无业，住。2018年6月8日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年6月7日经本院决定继续取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]73号起诉书指控被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、曹敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、袁福星、刘培、刘亚萍、袁春艳、张莹晓、王菀清、孙园园、游雪花、李丹、王雅茹犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。后又于2019年12月30日、2020年1月19日、2020年6月1日以台黄检刑变诉[2019]18号、[2020]3号、[2020]12号变更起诉决定书，对被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、曹敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、袁福星、刘培、刘亚萍、袁春艳、张莹晓、王菀清、孙园园、游雪花、李丹、王雅茹变更起诉，在本院审理期间，被告人王雅茹因疫情防控需要被采取隔离措施，本院依法作出裁定，对被告人王雅茹中止审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官沈超出庭支持公诉，被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、罗晓敏、孙园园、刘亚萍、袁福星、曲立红、刘培及其辩护人吴卫星、林鑫、余艳霞、何丽琴、高树克、沈增辉、管优优、黄慧三、应佳力、于迎节、张灵花、姜志军、徐沁泉、杨巧媚，被告人吴剑、姜秀丽、黄必沐、黄莉婷、张敬敬、游雪花及本院通知台州市黄岩区法律援助中心分别为上述被告人指派的辩护人林君飞、杨心怡、俞章浩、赵勇、张志星、陈正全，被告人曹敏、袁春艳、张莹晓、王菀清、李丹均到庭参加了诉讼。其间，经检察机关建议延期审理二次，经台州市中级人民法院批准延长审限一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年下半年至2018年5月间，贺金库、邓鲜艳等人（均另案处理）在网络上招纳乔娟、杨东升、李传侠（均另案处理）及被告人张薇、裴东涛等人组成诈骗团伙，以招收淘宝刷单员、快递单录入员、广告员为幌，诱骗求职者交纳“加盟费”等钱款。2017年6月起，贺金库等人成立“微帮汇文化传媒有限公司”，以公司名义对外招收人员。该诈骗团伙成员分工主要分为“外宣”、“接待”，先由“外宣”在QQ、微信等网络平台发布招聘信息，再由“接待”骗取钱款，并由“外宣部长”、“接待部长”对“外宣”、“接待”进行管理和工资结算，再由邓鲜艳统一管理“外宣部长”、“接待部长”，并对贺金库负责。 2017年6月至2018年5月，被告人张薇明知贺金库为首的犯罪团伙从事网络诈骗活动，仍在该团伙担任“心薇团队”的外宣部长。期间,其团队直接参与诈骗金额人民币210余万元（以下币种均为人民币），其个人非法获利25万余元。 2017年11月至2018年4月，被告人黄莉婷明知被告人张薇团队从事诈骗活动，仍帮助该团队核对并发放外宣人员提成.期间,被告人张薇团队直接参与诈骗金额120万余元,其个人非法获利3600余元。 2016年11月至2018年5月，被告人田素清明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“温情团队”的外宣部长。期间其团队直接参与诈骗金额207万余元，其个人非法获利13万余元。 2017年5月至2018年5月，被告人裴东涛明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“诚信团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额130余万元，其个人非法获利28万余元。 2017年5月至2018年5月,被告人冯江粉明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“搏金团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额130余万元，其个人非法获利34万余元，。 2017年5月至2018年5月，被告人姜秀丽明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“鹏翔团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额62万余元，其个人非法获利13.8万余元，。 2017年8月至2018年5月,被告人相坤明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“玲珑团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额58万余元，其个人非法获利14万余元，。 2016年10月至2018年5月,被告人吴剑明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“凌薇团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额59万余元，其个人非法获利11万余元。被告人曲立红明知被告人吴剑在贺金库犯罪团伙从事诈骗活动，仍在2017年6月至7月间担任团队外宣，在2017年7月至2018年5月期间将自己原先在该团伙使用的账号交给被告人吴剑使用，并提供其本人银行卡给被告人吴剑用于收取非法获利。期间，“凌薇团队”直接参与诈骗金额27.6万余元，其个人非法获利3000余元，。 2016年11月至2018年5月,被告人郑可明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“快乐团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额48万余元，其个人非法获利10万余元，。 2016年12月至2018年5月，被告人高启翠明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“梓旭团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额40万余元，其个人非法获利9.5万余元。 2017年5月至2018年5月，被告人崔丽凤明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“夺金团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额16万余元，其个人非法获利6万余元。 2016年12月至2017年9月，被告人张敬敬明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“天一团队”的外宣部长。期间，其团队直接诈骗金额14万余元，其个人非法获利4.5万余元。 2017年6月至2018年5月，被告人黄必沐明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“子者团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额14万余元，其个人非法获利约4万元。 2016年12月至2018年1月，被告人罗晓敏明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该团伙中担任“龙腾团队”的外宣部长。期间，其团队直接参与诈骗金额5万余元,其个人非法获利1.8万余元。 2017年1月至11月，被告人游雪花明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人田素清、高启翠团队中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额4万余元，其个人非法获利2万余元。 2017年7月至2018年1月，被告人曹敏明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在该诈骗团伙中担任“音符团队”的小队长。期间，其直接参与诈骗金额约6800元，其个人非法获利2700元。 2017年8月至12月，被告人袁福星明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人田素清“温情团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额3.1万余元，其个人非法获利1.5万余元。 2017年9月至2018年3月，被告人刘培明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人冯江粉的“搏金团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额1.6万余元，其个人非法获利约8000元。 2017年11月至2018年2月，被告人刘亚萍明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人冯江粉“搏金团队”中担任外宣。期间，其直接诈骗金额2.4万余元，其个人非法获利1.1万余元。 2017年9月至2018年4月，被告人袁春艳明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人冯江粉“搏金团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额约1.5万元，其个人非法获利7200余元。 2017年9月至2018年4月，被告人张莹晓明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人田素清、高启翠的团队担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额7000余元，其个人非法获利3500余元。 2017年9月至11月，被告人王菀清明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人冯江粉“搏金团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额约1万元，其个人非法获利4600元。 2017年7月至2018年5月，被告人孙园园明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人高启翠“梓旭团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额约1万元，其个人非法获利4700余元。 2017年10月至12月，被告人李丹明知贺金库为首的犯罪团伙从事诈骗活动，仍在被告人冯江粉“搏金团队”中担任外宣。期间，其直接参与诈骗金额3300余元，个人非法获利1370元。 同时查明，2018年5月4日，被告人黄必沐、张敬敬、崔丽凤被公安机关抓获；同月5日，被告人冯江粉、田素清、郑可被公安机关抓获；同月6日，被告人高启翠、黄莉婷、吴剑被公安机关抓获；同月7日，被告人裴东涛、曹敏、罗晓敏被公安机关抓获，被告人曲立红主动到公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实；同月8日，被告人相坤被公安机关抓获；同月9日，被告人张薇被公安机关抓获；同月20日，被告人孙园园被公安机关抓获；同月21日，被告人姜秀丽被公安机关抓获；同月23日，被告人刘培被公安机关抓获；同月24日，被告人袁春艳被公安机关抓获；同月25日，被告人游雪花、袁福星被公安机关抓获；同月26日，被告人张莹晓主动到公安机关投案，后如实供述了主要犯罪事实；同月29日，被告人刘亚萍经公安机关电话传唤到案，后如实供述了主要犯罪事实。同年6月8日，被告人李丹被公安机关抓获；同月12日，被告人王宛清被公安机关抓获： 另查明，被告人王菀清归案后，被公安机关扣押了违法所得2500元。在本院审理期间，被告人王菀清退缴了违法所得2100元；被告人张薇退缴了违法所得20000元；被告人裴东涛退缴了违法所得20000元；被告人相坤退缴了违法所得20000元；被告人冯江粉退缴了违法所得60000元；被告人高启翠退缴了违法所得95000元；被告人田素清退缴了违法所得130000元；被告人郑可退缴了违法所得100000元；被告人崔丽凤退缴了违法所得60000元；被告人罗晓敏退缴了违法所得18000元；被告人曹敏退缴了违法所得2700元；被告人张敬敬退缴了违法所得45000元；被告人曲立红退缴了违法所得3000元；被告人黄莉婷退缴了违法所得3600元；被告人刘培退缴了违法所得8000元；被告人刘亚萍退缴了违法所得11000元；被告人袁春艳退缴了违法所得7200元；被告人张莹晓退缴了违法所得3500元；被告人孙园园退缴了违法所得4700元；被告人游雪花退缴了违法所得20000元；被告人李丹退缴了违法所得1370元。 还查明，被告人刘亚萍患有颅内血管狭窄（脑梗死）、甲状腺功能亢进症，被告人相坤患有AA-MDS综合症。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人贺金库、邓鲜艳、喻敏、乔娟、杨东升等人的供述，被害人陈某、王某、方某、陈斌奇、何某、金某等人的陈述，公司登记基本情况，广告业务统计表，话术单，被害人的支付宝、微信转账记录，同案犯罪嫌疑人贺金库银行交易明细，被告人冯江粉、裴东涛、相坤、曲立红、田素清、罗晓敏、郑可、袁福星、黄莉婷银行交易明细，被告人游雪花、张莹晓ＱＱ交易明细，被告人王菀清、刘亚萍、李丹、刘培的微信交易明细，被告人袁春艳、袁福星的微信、支付宝交易记录，被告人孙园园、黄莉婷的ＱＱ、微信交易明细，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书、清单及照片，电子物证检验报告，同案犯刑事判决书，部分被告人的微信、支付宝账户信息及交易记录电子数据，同案犯罪嫌疑人贺金库的银行卡交易明细电子数据，公安机关关于二十五名被告人到案经过的情况说明及身份证明，被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、罗晓敏、曹敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、刘培、刘亚萍、袁春艳、张莹晓、王菀清、孙园园、游雪花、李丹的违法所得退缴凭证，病历资料，出生医学证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、田素清、高启翠、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、曹敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、袁福星、刘培、刘亚萍、袁春艳、张莹晓、王菀清、孙园园、游雪花、李丹以非法占有为目的，参与诈骗团伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，以电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、田素清、黄莉婷参与诈骗数额特别巨大；被告人高启翠、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、张敬敬、曲立红、袁福星、游雪花参与诈骗数额巨大；被告人曹敏、刘培、刘亚萍、袁春艳、张莹晓、王菀清、孙园园、李丹、参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控二十五被告人的罪名成立。被告人张薇、吴剑、高启翠、田素清、郑可、黄必沐的辩护人均提出被告人张薇、吴剑、高启翠、田素清、郑可、黄必沐归案后如实供述主要犯罪事实，有坦白情节。经查，被告人张薇、吴剑、高启翠、田素清、郑可、黄必沐归案后均未如实供述主要犯罪事实，故上述辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、袁福星、刘培、刘亚萍、孙园园、游雪花的辩护人均提出被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、吴剑、姜秀丽、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、袁福星、刘培、刘亚萍、孙园园、游雪花在本案共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，又自愿认罪认罚，且系初犯，其中被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、高启翠、田素清、郑可、崔丽凤、罗晓敏、张敬敬、曲立红、黄莉婷、刘培、刘亚萍、孙园园、游雪花还退缴了部分或全部违法所得，被告人曲立红、刘亚萍有自首情节，被告人裴东涛、相坤、冯江粉、姜秀丽、罗晓敏、张敬敬、黄莉婷、袁福星、刘培、孙园园、游雪花归案后如实供述了主要犯罪事实，被告人张薇、郑可、崔丽凤、吴剑、高启翠、田素清、黄必沐在庭审中认罪态度较好等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人相坤、吴剑、姜秀丽、田素清、黄莉婷予以减轻处罚；依法并酌情对被告人张薇、裴东涛、冯江粉、高启翠、郑可、崔丽凤、黄必沐、罗晓敏、张敬敬、曲立红、袁福星、刘培、刘亚萍、孙园园、游雪花予以从轻处罚。被告人曹敏、袁春艳、张莹晓、王菀清、李丹在本案共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，又自愿认罪认罚，且均退缴了全部违法所得，其中被告人张莹晓有自首情节，被告人袁春艳、王菀清、李丹归案后认罪态度较好，被告人曹敏在庭审中认罪态度较好，依法并酌情对被告人曹敏、袁春艳、张莹晓、王菀清、李丹均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，均予以采纳。扣押在案的作案工具，依法均应予没收；扣押在案的违法所得及各被告人退缴的违法所得，依法均应返还给各被害人；被告人尚未退缴的违法所得，依法应予追缴，并返还给各被害人。根据二十五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张薇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月9日起至2028年9月8日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人冯江粉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月5日起至2028年8月4日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人裴东涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月7日起至2028年7月6日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人田素清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月6日起至2025年11月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人姜秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月21日起至2025年8月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 六、被告人相坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月8日起至2025年7月7日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 七、被告人吴剑犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月7日起至2024年11月6日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 八、被告人郑可犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月6日起至2024年5月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 九、被告人高启翠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月6日起至2024年2月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十、被告人崔丽凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月5日起至2023年2月4日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十一、被告人黄必沐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月4日起至2022年9月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十二、被告人张敬敬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月4日起至2022年6月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十三、被告人罗晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月7日起至2021年8月6日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十四、被告人游雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年6月17日起至2023年7月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十五、被告人袁福星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月27日起至2022年2月26日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十六、被告人黄莉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十七、被告人曲立红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人刘亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十九、被告人刘培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二十、被告人袁春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月4日起至2020年8月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二十一、被告人王菀清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二十二、被告人孙园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月27日起至2020年6月26日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二十三、被告人曹敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二十四、被告人张莹晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二十五、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二十六、扣押在案的作案工具电脑十一台、手机三十二部、硬盘四个、路由器一个，均予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人王菀清的违法所得人民币二千五百元、被告人王菀清退缴的违法所得人民币二千一百元；被告人张薇退缴的违法所得人民币二万元；被告人裴东涛退缴的违法所得人民币二万元；被告人相坤退缴的违法所得人民币二万元；被告人冯江粉退缴的违法所得人民币六万元；被告人高启翠退缴的违法所得人民币九万五千元；被告人田素清退缴的违法所得人民币十三万元；被告人郑可退缴的违法所得人民币十万元；被告人崔丽凤退缴的违法所得人民币六万元；被告人罗晓敏退缴的违法所得人民币一万八千元；被告人曹敏退缴的违法所得人民币二千七百元；被告人张敬敬退缴的违法所得人民币四万五千元；被告人曲立红退缴的违法所得人民币三千元；被告人黄莉婷退缴的违法所得人民币三千六百元；被告人刘培退缴的违法所得人民币八千元；被告人刘亚萍退缴的违法所得人民币一万一千元；被告人袁春艳退缴的违法所得人民币七千二百元；被告人张莹晓退缴的违法所得人民币三千五百元；被告人孙园园退缴的违法所得人民币四千七百元；被告人游雪花退缴的违法所得人民币二万元；被告人李丹退缴的违法所得人民币一千三百七十元，均退赔给各被害人。责令被告人张薇、裴东涛、相坤、冯江粉、姜秀丽、吴剑、黄必沐、袁福星分别退赔给各被害人人民币二十三万元、二十六万元、十二万元、二十八万元、十三万八千元、十一万元、四万元、一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十七份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  张 红 人民陪审员  陈 荣 二〇二〇年六月十七日 代书 记员  金富菊 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。