浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初114号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人刘勇，男，1983年8月29日出生于四川省成都市，汉族，小学文化，住四川省成都市双流区。因本案于2019年4月13日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月20日变更强制措施为取保候审，同年8月19日由浦江县人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人赵凯宏，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人陈波，男，1989年12月10日出生于四川省遂宁市，汉族，高中文化，住四川省遂宁市大英县。因本案于2018年11月5日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月29日变更强制措施为取保候审，2019年8月22日由浦江县人民检察院取保候审。 辩护人陈淑蓉，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人陈程，男，1991年5月18日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，住四川省泸州市叙永县。因本案于2019年3月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年4月12日变更强制措施为取保候审，同年8月19日由浦江县人民检察院取保候审。 辩护人傅旻烨，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人朱利娟，女，1991年9月28日出生于四川省资阳市，汉族，中专文化，住四川省资阳市雁江区。因本案于2019年5月8日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月28日变更强制措施为取保候审，同年8月19日由浦江县人民检察院取保候审。 辩护人黄婷婷，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人刘平，女，1979年9月10日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，住四川省成都市武侯区。因本案于2019年4月28日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月28日变更强制措施为取保候审，同年8月20日由浦江县人民检察院取保候审。 辩护人郑晓朵，浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]451号起诉书指控被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英出庭支持公诉，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平及辩护人赵凯宏、陈淑蓉、傅旻烨、黄婷婷、郑小朵均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年6月份开始，陈鑫（另案处理）在成都市武侯区苏小艳（均已判决）等多人，通过电话和微信联系不特定人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。自2017年10月份开始，陈鑫又先后组织王涛、冯松（均另案处理）、邓波等管理人员，再由上述管理人员招揽、管理员工，陆续成立“楚峰国际”、“金牛万达”、“保利中心”、“维多利亚”等网点，虚构可以办理贷款的事实，以上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。其中2018年1月份，在成都市武侯区成立“维多利亚”网点，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟等人为业务员，被告人刘平系行政人员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。截至2018年3月7日，该网点共计骗取人民币5万余元。 被告人刘勇于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币2万余元，非法获利8000余元。 被告人陈波于2018年1月上旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，非法获利4000余元;其间，陈波明知系实施诈骗行为，仍提供个人微信号用于收取赃款共计人民币5000余元。 被告人陈程于2018年1月开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，非法获利4000余元。 被告人朱利娟于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，未领取工资。 被告人刘平于2018年1月上旬开始到维多利亚网点上班，在明知该网点从事诈骗活动的情况下，仍负责统计业务员业绩及后勤保障等事务，非法获利1000余元。 2018年11月9日，陈波向公安机关退出人民币1万元。 2019年4月12日，陈程向公安机关退出人民币1万元。 2019年5月9日，刘勇向公安机关退出人民币1万元。 2019年5月28日，朱利娟向公安机关退出人民币2万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，物证，书证，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术手段，向不特定公众骗取财物，数额巨大，五名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。本案系共同犯罪，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。应当以诈骗罪依法追究被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平的刑事责任。量刑建议分别判处陈波、陈程、朱利娟、刘平有期徒刑一年，缓刑一年六个月,并处罚金。 被告人刘勇对指控事实、罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的事实和定性不持异议。2、被告人刘勇归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，并对定性没有异议，自愿认罪。3、被告人刘勇文化程度低，法律意识淡薄，案发后也对自己的行为十分后悔，恳请秉持教育为主、惩罚为辅的原则，给其一个改过自新的机会。4、被告人刘勇系从犯，且仅在公司工作了8天，涉案时间短，犯罪情节较轻。5、被告人刘勇是经公安机关规劝后主动投案，即使不能认定为自首，也应酌情从轻处罚。综上，请求对被告人刘勇减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的事实和定性不持异议。2、本案系共同犯罪，被告人陈波在本案中起次要作用，系从犯。3、被告人陈波归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。4、被告人陈波态度诚恳，在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，庭审中也当庭认罪。5、被告人陈波法律意识淡薄，主观恶性、社会危害性相对较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人陈波减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的事实和定性不持异议。2、被告人陈程在本案中起次要作用，系从犯。3、被告人陈程归案后能如实供述自己的罪行，系坦白。4、被告人陈程认罪态度诚恳，且已签署认罪认罚具结书，庭审中当庭认罪。5、被告人陈程法律意识淡薄，其主观恶性、社会危害性相对较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人陈程减轻处罚并适用缓刑。 被告人朱利娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对于指控的事实和定性不持异议。2、被告人朱利娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人朱利娟能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。4、被告人朱利娟积极退赃，其本意是通过自己的努力获取劳动成果，一开始没有想到犯罪。综上，请求对被告人朱利娟从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的事实和定性不持异议。2、被告人刘平在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人刘平系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，归案后能如实供述自己的犯罪事实，能够认罪认罚。4、被告人刘平作为一位母亲，尚有未成年孩子需要照顾。综上，请求对被告人刘平减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年6月份开始，陈鑫（另案处理）在成都市武侯区苏小艳（均已判决）等多人，通过电话和微信联系不特定人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。自2017年10月份开始，陈鑫又先后组织王涛、冯松（均另案处理）、邓波等管理人员，再由上述管理人员招揽、管理员工，陆续成立“楚峰国际”、“金牛万达”、“保利中心”、“维多利亚”等网点，虚构可以办理贷款的事实，以上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。其中2018年1月份，在成都市武侯区成立“维多利亚”网点，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟等人为业务员，被告人刘平系行政人员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。截至2018年3月7日，该网点共计骗取人民币5万余元（以下币种均为人民币）。 被告人刘勇于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计2万余元，非法获利8000余元。 被告人陈波于2018年1月上旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计1万余元，非法获利4000余元;其间，陈波明知系实施诈骗行为，仍提供个人微信号用于收取赃款共计5000余元。 被告人陈程于2018年1月开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计1万余元，非法获利4000余元。 被告人朱利娟于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计1万余元，未领取工资。 被告人刘平于2018年1月上旬开始到维多利亚网点上班，在明知该网点从事诈骗活动的情况下，仍负责统计业务员业绩及后勤保障等事务，非法获利1000余元。 案发后，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平共退出违法所得55000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘勇、刘平、陈程、陈波、朱利娟及另案处理同案犯青鑫、苏小艳、陈鑫的供述与辩解，被害人陶某、乔某、刘某、陈某等人的陈述，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，银行交易记录，微信聊天截图，微信转账记录，离职证明，情况说明，人员辨认笔录及照片，微信交易记录，退赃发票，被告人刘勇、刘平、陈程、陈波、朱利娟的户籍证明及归案经过等证据证实。 本院认为，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术手段，向不特定公众骗取财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈波、陈程、朱利娟、刘平归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘勇自愿认罪、悔罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。五被告人已退出该网点的全部犯罪金额，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。五被告人的辩护人分别提出五被告人均系从犯，且自愿认罪等情节，请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人朱利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人刘勇、陈波、陈程、朱利娟、刘平退出的违法所得共计55000元，发还各被害人；扣押在案的手机等，由扣押机关予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  张有展 人民陪审员  张良兵 二〇二〇年六月十九日 代书 记员  石勇志 -8- -7-