安徽省肥东县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0122刑初142号公诉机关安徽省肥东县人民检察院。被告人陈军，男，1996年7月24日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无业，住安徽省肥东县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年5月28日被肥东县公安局刑事拘留，同年6月4日被肥东县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日临时羁押于肥东县看守所，于2018年7月21日被兰州市公安局安宁分局刑事拘留，同年7月27日被兰州市公安局安宁分局取保候审；因涉嫌犯盗窃罪于2019年1月5日被九华山风景区公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月7日被肥东县公安局刑事拘留，经肥东县人民检察院批准，于2019年8月12日被肥东县公安局执行逮捕。现羁押于肥东县看守所。辩护人田涛，北京德恒（合肥）律师事务所律师。肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2020）130号起诉书指控被告人陈军犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员项良诚、检察官助理朱梦出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人田涛（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。肥东县人民检察院指控：1、2018年2月20日，被告人陈军来到肥东县禹州中央广场良子足浴店消费，期间在被害人孙某不知情的情况下，利用孙某的支付宝账户在网上进行贷款，后将放款后的支付宝余额10185元盗走。2、2018年4月23日至2018年5月4日，被告人陈军在甘肃省兰州市安宁区师大北门ｅ＋电脑电玩店，以推销ｐｏｓ机及办理ｐｏｓ机费率下调业务为由，骗取被害人郝某人民币27766元。3、2018年12月2日凌晨，被告人陈军在池州市华山风景区太华山庄宾馆内，趁被害人黄某酒醉不清醒时，利用黄某手机支付宝绑定其银行卡，并分三次将被害人支付宝绑定的银行卡内20000元转至自己支付宝账户内。4、2019年7月4日下午3时许，被告人陈军在陌陌上利用蒯某的头像信息，骗取被害人王某1的信任，以自己支付软件限额急需用钱为由，利用虚假转账记录，骗取被害人王某1人民币10000元。5、2019年6月18日11时许，被告人陈军在肥东县公园停车场，谎称自己愿意借钱给被害人夏某，在取得夏某信任后，以朋友急需用钱、银行转账延迟24小时等理由，利用虚假转账记录，骗取夏某人民币27000元。6、2018年9月至2019年1月，被告人陈军以微信限额、帮助被害人朱某还贷款等为由，利用虚假转账记录，分多次骗取朱某人民币约14000元。7、2019年2月至3月，被告人陈军通过陌陌认识被害人王某2，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己名下有汽车租赁公司和房产，并伪造微信、支付宝内有大额钱款的照片以取得王某2信任，后多次骗取王某2人民币67300元。8、2019年3月至4月，被告人陈军在陌陌上与被害人王某3相识，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己是多家汽车租赁公司的股东，以借钱修车等为由，分多次骗取王某3人民币78300元。9、2019年4月，被告人陈军在肥东县交口的富清桥足浴店认识被害人王某4，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己是合肥豪顺汽车租赁公司、芜湖众合速捷车租赁公司的股东，以其修车但支付宝限额、汽车租赁公司需要资金周转等为由，共计骗取王某4人民币48000元。10、2019年5月至6月，被告人陈军在芜湖市镜湖区与被害人刘某相识，并发展成男女朋友关系，陈军谎称自己是合肥豪顺汽车租赁公司、芜湖众合速捷汽车租赁公司的股东，并以其公司汽车需要交罚款、还车贷但支付宝限额等理由，利用虚假转账记录，分别多次骗取刘某合计人民币约39500元。2019年6月8日，被告人陈军趁刘某睡觉之际，利用刘某手机将其支付宝备用金内500元转至自己微信账户。11、2019年4月，被告人陈军谎称自己是合肥及芜湖两家汽车租赁公司股东，并以公司急需用钱但支付宝限额等理由，分别多次骗取被害人李某人民币约44900元。12、2019年6月28日，被告人陈军以自己微信支付宝限额为由，利用虚假转账记录，骗取被害人徐某人民币4000元。13、2019年6月29日，被告人陈军谎称自己叫陈某，以自己公司需要做账为由，骗取袁某人民币7500元。14、2018年11月至12月，被告人陈军谎称自己开汽车租赁公司，以公司资金周转及借钱放爪子等为由，骗取被害人罗某人民币34500元。针对指控，公诉机关向本院移交了相关证据，据此认定被告人陈军的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪分追究其刑事责任，提请本院依法判处。同时，公诉机关建议数罪并罚，判处被告人陈军有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金。被告人陈军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称第14起系罗志鹏让其帮忙放爪子，其有借条并付过三四千利息，但自己把钱借出去了后来并没有放爪子。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护意见为：被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白；陈军自愿认罪认罚，部分退赔被害人损失和取得谅解，请求依法从轻处罚。经审理查明：1、2018年2月20日，被告人陈军来到肥东县禹州中央广场良子足浴店消费，期间在被害人孙某不知情的情况下，利用孙某的支付宝账户在网上进行贷款，后将放款后的支付宝余额10185元盗走。2、2018年4月23日至同年5月4日，被告人陈军在甘肃省兰州市安宁区师大北门ｅ＋电脑电玩店，以推销ｐｏｓ机及办理ｐｏｓ机费率下调业务为由，骗取被害人郝某人民币27766元。3、2018年12月2日凌晨，被告人陈军在池州市华山风景区太华山庄宾馆内，趁被害人黄某酒醉不清醒时，利用黄某手机支付宝绑定银行卡，并分三次将被害人支付宝绑定的银行卡内20000元转至自己的支付宝账户。4、2019年7月4日下午15时许，被告人陈军在陌陌上利用蒯某的头像信息，骗取被害人王某1的信任，以自己支付软件限额急需用钱为由，利用虚假转账记录，骗取被害人王某1人民币10000元。5、2019年6月18日11时许，被告人陈军在肥东县公园停车场，谎称自己愿意借钱给被害人夏某，在取得夏某信任后，以朋友急需用钱、银行转账延迟24小时等理由，利用虚假转账记录，骗取夏某人民币27000元。6、2018年9月至2019年1月，被告人陈军以微信限额帮助被害人朱某归还贷款等为由，利用虚假转账记录，分别多次骗取朱某人民币合计约14000元。7、2019年2月至3月，被告人陈军通过陌陌认识被害人王某2，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己名下有汽车租赁公司和房产，并伪造微信、支付宝内有大额钱款的照片以取得王某2的信任，后分别多次骗取王某2人民币合计67300元。8、2019年3月至4月，被告人陈军在陌陌上与被害人王某3相识，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己是多家汽车租赁公司的股东，以借钱修车等为由，分别多次骗取王某3人民币合计78300元。9、2019年4月，被告人陈军在肥东县交口的富清桥足浴店认识被害人王某4，并发展成为男女朋友关系，陈军谎称自己是合肥豪顺汽车租赁公司、芜湖众合速捷车租赁公司的股东，以自己修车但支付宝限额、汽车租赁公司需要资金周转等为由，共计骗取王某4人民币48000元。10、2019年5月至6月，被告人陈军在芜湖市镜湖区与被害人刘某相识，并发展成男女朋友关系，陈军谎称自己是合肥豪顺汽车租赁公司、芜湖众合速捷汽车租赁公司的股东，并以自己公司的汽车需要交罚款、还车贷但支付宝限额等理由，利用虚假转账记录，分别多次骗取刘某人民币合计约39500元。2019年6月8日，被告人陈军趁刘某睡觉之际，利用刘某手机将其支付宝备用金内500元转至自己微信账户。11、2019年4月，被告人陈军谎称自己是合肥及芜湖两家汽车租赁公司股东，并以公司急需用钱但支付宝限额等理由，分别多次骗取被害人李某人民币合计约44900元。12、2019年6月28日，被告人陈军以自己微信支付宝限额为由，利用虚假转账记录，骗取被害人徐某人民币4000元。13、2019年6月29日，被告人陈军谎称自己叫陈某，以自己公司需要做账为由，骗取袁某人民币7500元。14、2018年11月至12月，被告人陈军谎称其开汽车租赁公司，以公司资金周转及借钱放爪子等为由，骗取被害人罗某人民币34500元。另查明：被告人陈军分别于2018年5月28日、7月12日主动至肥东县公安局投案，归案后如实供述盗窃孙某、诈骗郝某的事实，后分别于2018年5月29日退赔孙某11000元、2018年6月15日退赔郝某27788元，分别取得被害人孙某、郝某的谅解；被告人陈军于2019年1月退赔被害人黄某人民币20000元。后被告人陈军又分别于2019年1月3日、2019年7月6日被公安民警抓获归案，归案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、手机转账截图等书证，证人蒯某、陈某、崔某、丁某、张某等证言，被害人孙某、郝某、黄某、王某1、夏某、王某3、李某、王某2、袁某、刘某、王某4、徐某、朱某、罗某的陈述，被告人陈军的供述与辩解，辨认笔录，电子数据等证实，本院依法予以确认。本院认为:被告人陈军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物合计人民币约402766元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈军以非法占有为目的，窃取他人财物合计人民币30685元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人陈军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈军到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；结合其认罪认罚情节，依法可对其从轻处罚。被告人陈军已退赔被害人孙某、郝某、黄某并取得孙某、郝某的谅解，可酌情予以从轻处罚。关于被告人陈军辩称第14起罗某主动要求其放爪子钱的辩解，经查，被告人陈军在明知自己无偿还能力的情况下，亦虚构以汽车租赁公司资金周转为由骗取被害人财物，并且在被害人罗某催促还款时，被告人发送虚假转账记录截图隐瞒事实、从而继续非法占有资金，其主观上是具有非法占有的目的，客观上采取虚构事实的手段获取他人信任，从而骗取被害人罗某的钱款，应认定为诈骗，故对被告人的辩解意见，本院不予采纳。辩护人基于以上事实的辩护意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人陈军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的24日，即自2019年7月7日起至2027年6月12日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈军将所得赃款人民币三十七万五千五百元退赔给相应被害人。（限于本判决生效后十日予以退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 炜人民陪审员 于 静人民陪审员 高良琪二〇二〇年六月十二日书 记 员 王 亮附本判决书引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。