青海省海西州西部矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2894刑初19号 公诉机关青海省海西州西部矿区人民检察院。 被告人王强，男，1980年12月23日出生。现羁押于茫崖市看守所。 辩护人陆艳丽，甘肃飞天律师事务所律师。 被告人孟忠，男，1966年12月6日出生。现羁押于茫崖市看守所。 辩护人李炳骁，青海天心律师事务所律师。 青海省海西州西部矿区人民检察院以西矿公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人王强、孟忠涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年5月22公开开庭审理了本案。海西州西部矿区人民检察院指派检察员飞跃出庭支持公诉，被告人王强、孟忠及辩护人陆艳丽、李炳骁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 海西州西部矿区人民检察院指控，2018年8月4日至2019年9月期间，被告人王强、孟忠从他人手中低价收购柴油，在未取得销售成品油许可的情况下，将收购的柴油加价向大车司机予以出售获取利润。案发时现场查扣未出售柴油2682L,经鉴定未出售柴油价格为17111元。被告人王强、孟忠违反国家规定私自买卖柴油经营额共计681664元。 公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人王强、孟忠违反国家规定，未经许可非法经营，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究被告人王强、孟忠的刑事责任。二被告人能如实供述自己的罪行，属坦白。 被告人王强供认非法经营的事实，愿接受处罚。辩护人对指控非法经营罪的定性不持异议。辩护称，王强能如实供述犯罪事实，愿接受处罚，属坦白。建议从轻或减轻处罚。 被告人孟忠供认非法经营的事实，愿接受处罚。辩护人对指控非法经营罪的定性不持异议。辩护称，孟忠能如实供述犯罪事实，愿接受处罚，属坦白。建议从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年8月4日至2019年9月间，被告人王强、孟忠从他人手中低价收购柴油存放于青海运达运输公司出租院内。在未取得销售成品油许可的情况下，由王强微信或者电话联系大货车司机，后向他们发送出租院定位，大货车司机便开车到出租院内加油，并通过微信向王强持有的手机转账或现金方式支付买柴油款，二被告人从中获取利润。被告人王强、孟忠违反国家规定私自买卖柴油经营额共计681664元。 案发时现场查扣×××号五十铃牌白色皮卡车一辆、蓝色机身油泵一台、蓝色OPPO手机一部、蓝色华为荣耀9手机一部、未出售成品柴油十三桶2682L,经鉴定未出售柴油价格为17111元。 被告人孟忠主动缴纳罚金70000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 （一）书证 1.受案登记表及立案决定书，证实2019年8月7日23时35分许，公安机关发现花土沟镇前进路华宇公司门前有一辆白色皮卡车，车上拉有四桶柴油。经初查，得知环城南路南五巷10号运达运输公司院内存放数桶柴油及油泵，决定立案侦查。 2.微信转账截图、银行卡账目明细，证实王强、孟忠非法经营的手机内收付款的转账记录及银行卡交易明细。经当庭出示，被告人王强、孟忠无异议。 3.王强、孟忠经营账目明细，证实王强、孟忠自2018年4月开始非法经营柴油，2019年8月结束，非法经营共计233笔，经营柴油金额为681664元。上述证据，经当庭出示，被告人孟忠、王强对非法经营数额无异议。 4.归案经过及抓获经过，证实王强、孟忠在被公安机关发现二人涉嫌违法犯罪情况后，传唤至公安机关接受调查，二被告人均能如实供述犯罪事实。 5.常住人口信息及违反犯罪记录查询情况说明，证实王强出生于1980年12月23日；孟忠出生于1966年12月6日，二人均无违法犯罪记录。 （二）证人证言 1.证人刘某证言：2019年8月7日23时许，我跑车经过花土沟，车里没油了。一个朋友介绍我说有个地方能加到比加油站便宜的油，并给了我一个电话号码（189XXXXXXXX），打通电话后对方让我加他的微信（×××），加微信后给我发了定位，我导航找到了他们的院子。电话约定的价格是每升4.9元，去了后他又说油加不了。 2.证人韩某证言：2019年7月，王强和孟忠从外面低价收购柴油后储存在我的院子里，然后卖给过路的大车司机。最多的时候储存过5桶柴油。 3.证人马某证言：孟忠是我工作单位的师傅，4、5年前他在花土沟经营“石锅鱼’的时候用过我的一张银行卡，大概2019年6、7月份的时候孟忠找我说还需要用一下那张银行卡，因为该卡已注销，我又去敦煌市一家建设银行办了一张交给了他。 （三）鉴定意见 1.茫崖市发展和改革委员会茫价认字（2019）24号价格认定结论书，证实案发现场查获柴油价值17111元。 2.青石检格字（轻）2019第143号检验报告，证实本案涉案柴油符合零号柴油的质量指标。上述鉴定结论依法向王强，孟忠告知。 （四）勘验、检查、辨认笔录 1.现场勘验笔录及刑事照相说明书，证明案发中心现场位于青海省茫崖市××镇东2南4号对面的运达公司出租院。经勘查，院内有×××号五十铃牌白色皮卡车一辆；蓝色机身油泵一台；未出售成品柴油十三桶等物。现场及提取的物品照片经被告人王强、孟忠辨认无误。 2.扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关扣押涉案物品×××号五十铃牌白色皮卡车一辆、蓝色机身油泵一台、未出售成品柴油十三桶、蓝色OPPO手机一部、蓝色华为荣耀9手机一部。 （五）被告人供述 1.被告人王强供述称，我与孟忠系雇佣关系，每个月给我支付6000元工资。我俩从2018年3月开始买卖柴油的，柴油是从孟忠单位个别司机及姚胜利处以850元一桶收购的，都储存在运达运输公司出租院内。他只负责收购柴油，再由我用153XXXXXXXX或者138XXXXXXXX这二个手机联系大车司机以1000元一桶价格卖出去。油款交易大部分都是微信支付，现金交易不多，收到的柴油款都交给孟忠了。 2.被告人孟忠供述称，2019年4月份我找到王强说：“我们收点柴油给国道的大车加油。”给王强每个月6000块工资，他就同意了。我认识钻东区一个姓姚的人，他开了一个修补轮胎店，姓姚的告诉我，有时候大车去他店里修轮胎价钱太贵有的时候大车司机就拿车上的油抵补轮胎的钱，这些油就卖给我，我让王强去收，柴油收回来以后放在青海运达运输公司我们的出租院围墙旁边，把油卸到我们出租院里面彩钢房内油桶里面，然后到了晚上的时候王强联系大车司机，大车司机需要加油的时候，王强用手机给大车司机发定位, 大车开到我们出租院里面就给加油了。王强去收柴油时，用的皮卡车是我的。买卖柴油款大部分就是微信转账，很少是现金。加完油以后大车司机给王强手机微信转账，然后当天王强就微信提现到马晶晶的银行卡上。 本院认为，被告人王强、孟忠侵犯市场交易的正常秩序,未经许可擅自经营需经国家许可的柴油，情节严重，其行为已构成非法经营罪。鉴于被告人王强、孟忠能如实供述自己的犯罪事实；部分涉案柴油已追缴；孟忠能主动缴纳罚金；二被告人确有悔罪之意，可从轻处罚。辩护人建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。综上，根据被告人王强、孟忠的犯罪情节和悔罪表现，经审前调查，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑。被告人王强、孟忠应当依法实行社区矫正。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金70000元（罚金限判决生效后的第二日起二个月内缴纳）; （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人孟忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金70000元（已缴纳）; （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、随案移送的作案工具蓝色OPPO手机一部、蓝色华为荣耀9手机一部予以没收，留作罪证保留; 四、未随案移送的作案工具×××号五十铃牌白色皮卡车一辆、蓝色机身油泵一台及未出售成品柴油十三桶共计2682升依法没收，由扣押机关茫崖市公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪永莲 人民陪审员  贾廷辉 人民陪审员  谢晓燕 二〇二〇年六月一日 书 记 员  张运娟