河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初102号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人赵敏，女，1968年7月21日出生于宁夏平罗县，满族，高中文化，原系“黄氏基金会”第七军财务部部长，住宁夏银川市金凤区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被银川市公安局西夏区分局民警抓获并临时羁押于银川市看守所，同月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。指定辩护人王锐，河南格思律师事务所律师。指定辩护人李水涛，河南格思律师事务所律师。被告人贾国力，女，1963年9月16日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，原系“黄氏基金会”第十军市场开拓部部长，住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被长春市公安局朝阳分局南湖派出所民警抓获并临时羁押于长春市第四看守所，同年9月7日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月25日被逮捕。指定辩护人林天增，河南格思律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4105号起诉书指控被告人赵敏、贾国力犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰出庭支持公诉,被告人赵敏及其指定辩护人王锐、李水涛、被告人贾国力及其指定辩护人林天增到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判刑）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立黄氏基金会，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人赵敏担任第七军财务部部长，被告人贾国力担任第十军市场开拓部部长。基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队，先后以“范绍增、马伯平老人项目”、“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”，登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计师事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524.00元;转给冒充国家财政部领导“肖捷”共计12484195.00元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657.00元;转给冒充民国老人“周博海”共计9122388.00元;转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227.00元;转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531.00元。以上总计55793522.00元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到赵敏转入5770629.38元，赵敏所在的第七军督察部部长高胜杰（已起诉）转入110028.00元；共收到贾国力所在的第十军军长靳秀华转入110758.00元，财务部副部长刘海芹转入3871072.10元。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、同案犯供述、证人证言等书证、物证，认为被告人赵敏、贾国力明知基金会系非法组织、所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，共同帮助常友锋等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人赵敏、贾国力在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯。并当庭调整量刑建议，建议对被告人赵敏判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。建议对被告人贾国力判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人赵敏对起诉书指控的犯罪事实、证据均不持异议。被告人赵敏的辩护人辩称：1.被告人赵敏在本案中起次要辅助作用，系从犯；2.被告人赵敏没有主动发展会员，其本人也是受害者；3.被告人赵敏到案后如实供述，认罪态度较好；4.被告人赵敏系初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚。被告人贾国力对起诉书指控的犯罪事实、证据均不持异议。被告人贾国力的辩护人辩称：1.被告人贾国力系初犯、偶犯，主观恶性较小；2.被告人贾国力系从犯，社会危害性不大；3.被告人贾国力到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判刑）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立黄氏基金会，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人赵敏担任第七军财务部部长，被告人贾国力担任第十军市场开拓部部长。基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。基金会成立后，同案人刘世标（已判决）谎称自己是国际梅花协会主席，虚构民国老人范绍增、马伯平等在海外有数亿元民族资产，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，并将伪造的“国际梅花协会最高委员会”的批文通过QQ邮箱发送给常友锋。同案人吴代贵等人（另案处理）谎称自己是国家财政部领导肖某及国家民族事务委员会主任巴某，虚构民族资产解冻项目，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，与常友锋取得联系。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队，先后以“范绍增、马伯平老人项目”、“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”，登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计师事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524.00元;转给冒充国家财政部领导“肖捷”共计12484195.00元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657.00元;转给冒充民国老人“周博海”共计9122388.00元;转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227.00元;转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531.00元。以上总计55793522.00元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到第七军副军长赵敏转入5770629.38元，督察部部长高胜杰转入110028.00元；共收到贾国力所在的第十军军长靳秀华转入110758.00元，财务部副部长刘海芹转入3871072.10元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人赵敏、贾国力的供述和辩解；同案人常友锋、黄金娥、刘世标、王建东、刘国霞、高胜杰、靳秀华、刘家富、刘海芹等人的供述和辩解；河南鑫华会计师事务所出具的鉴证报告；郑州市中级人民法院（2018）豫01刑初78号刑事判决书、河南省高级人民法院（2019）豫刑终109号刑事裁定书；户籍证明、到案经过、无犯罪前科证明等书证、物证。本院认为，被告人赵敏、贾国力明知基金会系非法组织，所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，引诱被害人缴纳费用，共同帮助常友锋等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵敏、贾国力均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应减轻处罚。二被告人均系初犯，归案后能够如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年11月16日。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贾国力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年9月25日。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、涉案赃款继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  耿媛媛审判员  李金波审判员  李 彬二〇二〇年六月十日书记员  李梓萌