江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初238号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人陈某甲，男，1974年4月20日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年12月19日被泰兴市公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，2020年5月28日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人顾海兵，江苏紫罗兰律师事务所律师； 辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。 被告人曹某，男，1976年4月15日出生，无业，住江苏省南通市通州区。因本案，于2019年12月18日被泰兴市公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，2020年6月4日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人李华、王君（实习律师），江苏友诚（南通）律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]193号起诉书指控被告人陈某甲、曹某犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人顾海兵、刘昕，被告人曹某及其辩护人李华、王君（实习律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月1日至12月17日间，被告人陈某甲单独或伙同被告人曹某，以非法占有为目的，在泰州市姜堰区罗塘路一饭店、本市古溪镇“新一家”饭店、东方佳苑售楼处等地，虚构有外墙真石漆工程对外发包、缴纳工人保险等事实，与被害人陈某乙、石某等人签订虚假工程合同后，以收取违约金等名义，骗得被害人陈某乙、石某等人共计人民币15.33万元；被告人曹某以借为名，借得被害人石某、纪某共计人民币0.9万元，至今未还。其中被告人陈某甲的犯罪数额为15.33万元，曹某的犯罪数额为15.4万元。被告人陈某甲违法所得合计人民币7.93万元，被告人曹某违法所得合计人民币7.6万元，所得赃款被二人用于买彩票、吃饭等（详见一览表）。 案发后，被告人陈某甲自动投案，并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人曹某如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人陈某甲的近亲属已代为赔偿被害人陈某乙人民币2万元、赔偿被害人纪某和魏某人民币6.2万元、赔偿被害人石某人民币5.2万元并取得上述被害人的谅解；被告人曹某已取得被害人纪某和魏某的谅解。 公诉机关认为，被告人陈某甲、被告人曹某单独或伙同对方以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人陈某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人曹某有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了被告人陈某甲、曹某的供述，证人汪智勇、韩某等人的证言，泰兴市公安局调取的常住人口登记表、谅解书、收条，提取的微信交易明细，出具的受案登记表、立案决定书、归案情况说明，制作的扣押笔录、电子数据现场提取笔录等证据证实。 被告人陈某甲、曹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某甲具有自首、认罪认罚、全部退赃退赔并取得谅解、预交罚金等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑；2、被告人陈某甲应认定为从犯。 被告人曹某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人曹某构成自首；2、被告人曹某取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚；3、起诉书认定的被告人曹某分赃数额错误。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈某甲的亲属已代为赔偿被害人刘某人民币5万元，并取得谅解。在本院审理期间，被告人陈某甲的亲属代其向本院预缴罚金人民币4万元，代曹某预缴罚金人民币1万元；被告人曹某的亲属代其向本院预缴罚金人民币3万元。 本院认为，被告人陈某甲、曹某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人陈某甲多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈某甲的亲属已赔偿所有被害人的全部经济损失并取得谅解，预缴罚金，均可以对其酌情从轻处罚。被告人曹某多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人曹某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曹某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人曹某取得部分被害人的谅解，预缴罚金，均可以对其酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。 关于被告人陈某甲的辩护人提出“被告人陈某甲具有自首、认罪认罚、全部退赃退赔并取得谅解、预交罚金等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于提出“被告人陈某甲应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人陈某甲、曹某在共同犯罪中行为积极、作用相当，不应区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人曹某的辩护人提出“被告人曹某取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于提出“被告人曹某构成自首”的辩护意见，经查，被告人曹某系被被害人围困，后被处警民警传唤到案，不具有投案的主动性、自愿性，不符合自首的认定条件，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于提出“起诉书认定的被告人曹某分赃数额错误”的辩护意见，经查，在案被告人陈某甲、曹某的供述、微信交易明细等证据能够证明本案事实，起诉书认定的数额并无不当，故对该辩护意见，本院不予采纳。 鉴于被告人陈某甲、曹某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 峰 人民陪审员 刘 伟 人民陪审员 周 茜 二〇二〇年六月四日 书 记 员 张萌萌 被告人陈某甲、曹某诈骗情况一览表（单位：人民币）                            序号                       时间                       地点                       作案人                       被害人                       虚构事实                       诈骗金额                       违法所得                               1                       2019年11月1日                       本市古溪镇“新一家饭店”                       陈某甲、曹某                       陈某某                       有泰州市中远华府外墙保温及真石漆工程对外发包                       2万元                       二人均分                               2                       2019年11月29日                       本市黄桥镇一洗脚城                       陈某甲、曹某                       石某某                       有泰州市锦润华府、碧桂园壹号公寓外墙保温及真石漆工程对外                       1万元                       陈某甲分得人民币0.6万元，曹某分得人民币0.4万元                               3                       2019年11月30日                       /                       陈某甲、曹某                       石某某                       要支付介绍费                       0.5万元                       二人均分                               4                       2019年12月3日                       /                       曹某甲                       石某某                       以借为名                       0.2万元                       0.2万元                               5                       2019年12月4日                       泰州市姜堰区碧桂园工地附近一饭店                       陈某甲、曹某某                       刘某                       有泰州市碧桂园悦名都外墙真石漆工程对外发包                       3万元                       二人均分                               6                       2019年12月5日                       泰州市姜堰区碧桂园工地附近一饭店                       陈某甲、曹某                       石某某                       有泰州市碧桂园悦名都外墙真石漆工程对外发包                       3万元                       二人均分                               7                       2019年12月5日                       泰州市姜堰区碧桂园工地附近一饭店                       陈某甲、曹某                       纪毛蛋                       有泰州市碧桂园悦名都外墙真石漆工程对外发包                       2万元                       二人均分                               8                       2019年12月7日                       /                       曹某甲                       石某某                       以借为名                       0.5万元                       0.5万元                               9                       2019年12月9日                       /                       曹某甲                       纪某某                       以借为名                       0.2万元                       0.2万元                               10                       2019年12月10日                       本市古溪镇东方佳苑售楼处                       陈某甲、曹某                       魏某某                       有江苏天目集美雅苑外墙真石漆工程对外发包                       3万元                       陈某甲分得人民币1.6万元、曹某分得人民币1.4万元                               11                       2019年12月17日                       /                       陈某甲                       刘某                       缴纳工人保险                       0.83万元                       0.83万元                               合计                       被告人陈某甲的诈骗金额为人民币15.33万元，违法所得为人民币7.93万元；             被告人曹某的诈骗金额为人民币15.4万元，违法所得为人民币7.6万元。                附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。