安徽省泾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1823刑初49号公诉机关安徽省泾县人民检察院。被告人罗某，男，汉族，1983年8月10日出生于湖南省新化县，初中文化，农民，住湖南省新化县。曾因犯抢劫罪于2005年11月15日被武汉市青山区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。2012年10月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被泾县公安局刑事拘留（2019年8月29日临时羁押于新化县看守所），同年9月30日经泾县人民检察院批准逮捕。同日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人黄卉，安徽秉度律师事务所律师。泾县人民检察院以泾检刑诉[2020]45号起诉书指控被告人罗某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察官董海燕出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人黄卉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾县人民检察院指控：2017年11月中旬，被告人罗某邀集刘某2、胡齐伟等人至安徽省泾县，租赁泾县福鑫龙大酒店会议室,通过出售小额产品，全额返红包的方式骗取被害人信任。11月15日，被告人罗某等人宣称购买净水器同样会赠送一个惊喜，参加活动的被害人徐某2等人见前一次均全额返还红包，遂以900元的价格购买了净水器。后被害人徐某2等人拆开红包发现仅有50元后报警。2019年8月28日，湖南省新化县公安局民警将罗某抓获。被告人罗某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2020年3月4日，被告人罗某亲属向泾县人民检察院退出赃款5000元。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人罗某以非法占有为目的，虚构购物全额返红包的事实，骗取被害人徐某2等人共计43200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某有前科，酌情从重处罚。被告人罗某被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人罗某亲属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。建议法院判处被告人罗某有期徒刑一年五个月至一年十个月，并处罚金人民币一万元至二万元。被告人罗某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人黄卉提出的辩护意见是：1、被告人罗某在销售过程中有误导，刚开始主观上没有诈骗的故意。鉴于被告人自愿认罪认罚，恳请法庭对被告人在法定刑内从宽考虑。2、被告人罗某有坦白情节、积极主动退赃，被害人的损失得到了全部赔偿。被告人罗某主动退赃的5000元，希望认定为主动缴纳罚金。3、被告人罗某有前科劣迹，但是符合宣告缓刑的条件。4、被告人罗某家庭困难，请求法庭从轻判处罚金。经审理查明：2017年11月中旬，被告人罗某邀集刘某2（另案处理）、胡齐（另案处理）等人至安徽省泾县以抽奖购物返现金的方式推销净水器。被告人罗某租赁了泾县福鑫龙大酒店会议室作为推销活动的场地。之后，被告人罗某等人安排人员发放宣传单，对外宣传参加活动的人员能免费领取鸡蛋，抽取奖品。同年11月13日，被告人罗某等人在泾县福鑫龙大酒店会议室通过比对人民币尾号方式进行抽奖领取手机，以引诱参加活动的人多带钱款参加第二天的活动。次日，罗某等人在泾县福鑫龙大酒店会议室，宣称购买保温杯会赠送一个惊喜。罗某以300元的价格卖出若干保温杯，并通过红包方式将300元全额返还，骗取被害人的信任。11月15日，罗某等人在泾县福鑫龙大酒店会议室，以同样的方式大力推销净水器，宣称购买净水器同样会赠送一个惊喜，参加活动的被害人徐某2等人见前一次价款均全额返还，遂以900元的价格购买了净水器。罗某等人快速离开现场。被害人徐某2等人拆开红包发现仅有50元后遂报警。2019年8月28日，湖南省新化县公安局民警将罗某抓获。被告人罗某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2020年3月4日，被告罗某亲属向泾县人民检察院退出赃款5000元。上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人常住人口信息、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、照片、抓获经过、出所登记表、刑事判决书、罪犯档案资料、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、抓获经过等书证；证人罗志勇、袁某、胡齐伟、罗某、杨某3、刘某2、温某等人的证言；被害人章某、曹某、黄某、赵某1、孙某、吴某1、何某1、葛某、周某、仇某、戴某1、潘某、张某1、陈某1、戴某2、赵某2、白某、丁某、张某2、韦某、吕某1、李某1、汤某、王某1、朱某、王某2、李某2、吴某2、陈某2、杨某1、杨某2、王某3、何某2、徐某1、吴某3、沈某、马某、郑某、汪某、曾某、刘某1、徐某2、王某4、王某5、佰凤英、陈某3、吕某2、宋某的陈述；被告人罗某的供述和辩解；泾县公安局制作的现场辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人罗某以非法占有为目的，采用虚构购物全额返还价款的手段，骗取他人钱物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立,本院予以支持。被告人罗某有前科，酌情从重处罚。被告人罗某到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人罗某亲属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人罗某属于坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人罗某适用缓刑的辩护意见，因被告人罗某不符合适用缓刑的条件，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条，第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2021年1月28日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、非法所得43200元予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈志强人民陪审员  马枝学人民陪审员  施秋硕二〇二〇年六月二日书 记 员  肖钰娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：…（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；…