建平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1322刑初119号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人贾学龙，男，1967年3月12日出生于辽宁省建平县，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省建平县，现住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局监视居住，2019年3月13日被建平县公安局取保候审。2019年4月26日被本院取保候审，2020年4月23日被监视居住。辩护人常青，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人贾丹丹（曾用名贾立立），女，1989年11月19日出生于辽宁省建平县，汉族，大学本科，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人廖晓川、赵强，辽宁良友律师事务所律师。被告人翟彦锋（曾用名翟彦峰），男，1982年1月4日出生于辽宁省建平县，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人杜志国，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人王秀利，女，1980年2月29日出生于辽宁省建平县，汉族，大学本科，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人潘卫新，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人王健（曾用名王剑），男，1980年7月26日出生于辽宁省建平县，汉族，大学本科，建平县自然资源局职员，住辽宁省建平县。因涉嫌犯开设赌场于2018年7月15日被建平县公安局取保候审。2019年4月26日被本院取保候审，2020年4月23日被监视居住。辩护人潘文献，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人王秀华，女，1981年9月15日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人董淑红，辽宁明睿律师事务所律师。被告人彦晓丽，女，1982年9月29日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人刘淑艳、李小平，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人张立平，男，1979年4月19日出生于辽宁省建平县，汉族，高中文化，无业，捕前住辽宁省建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人吴跃占，辽宁司平律师事务所律师。被告人张大伟，男，1981年12月9日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人王成伟，辽宁超维律师事务所律师。被告人刘存，男，1982年5月10日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，农民，户籍地内蒙古自治区，捕前住。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月14日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人陶东辉，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人李庆祥，男，1969年9月5日出生于内蒙古自治区，汉族，中专文化，无业，捕前住内蒙古自治区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月14日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人秦延军，辽宁超维律师事务所律师。被告人陈士学，男，1984年2月19日出生于辽宁省建平县，汉族，大学本科，无业，捕前住辽宁省建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。指定辩护人陈德东，辽宁辰阳律师事务所律师。被告人何志强，男，1962年3月5日出生于辽宁省建平县，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省建平县，捕前住建平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月15日被建平县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人于柏祥，辽宁司平律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2019]99号起诉书指控被告人贾某、贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强犯开设赌场罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。2020年3月19日，又以建检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年9月17日、2020年4月23日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员张柏英出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人常青、被告人贾丹丹及其辩护人廖晓川、赵强、被告人翟彦锋及其辩护人杜志国、被告人王秀利及其辩护人潘卫新、被告人王健及其辩护人潘文献、被告人王秀华及其辩护人董淑红、被告人彦晓丽及其辩护人李小平、刘淑艳、被告人张立平及其辩护人吴跃占、被告人张大伟及其辩护人王成伟、被告人刘存及其辩护人陶东辉、被告人李庆祥及其辩护人秦延军、被告人陈士学及其辩护人陈德东、被告人何志强及其辩护人于柏祥到庭参加诉讼。建平县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理二个月。经朝阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控，被告人贾某在建平县万方汇商场一楼商网经营体育彩票站，2016年年初至2018年7月间，被告人贾某以中国福利彩票发行中心发行的“福彩3D”和中国体育彩票发行中心发行的“排列三”开奖结果为依托，私自设定投注规则和中奖赔率，以10元每注作为投注起点。下线以电话、微信等报号方式购买黑彩，其中贾某作为庄家收取其下线被告人贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、张立平、彦晓丽、刘存、李庆祥、王秀华、何志强等的“黑彩款”。被告人张大伟以同种方式收取被告人王秀丽、王秀华、王健的“黑彩款”。被告人何志强、王秀利以同样方式收取张大伟的“黑彩款”，被告人陈士学收取何志强、张立平的“黑彩款”。上述人员之间也偶尔互为上、下线收取“黑彩款”，并按15%-18%不等比率对下线进行返点。1、被告人贾某自2016年年初至2018年7月，利用上述自定的规则开设赌场，以现金、微信、银行卡转账等方式进行赌资往来，接受被告人贾丹丹、翟彦锋、张立平、王秀利、王健、王秀华、何志强等人的黑彩款。获利人民币11万余元（以下币种同）。经审计，贾某涉案金额为60.691057万元（鉴定金额均是微信、银行流水等，不包括现金，以下鉴定同）。2、被告人贾丹丹和贾某系父女关系。自2016年至2018年7月，贾丹丹在贾某的体育彩票站为其销售合法彩票的同时也卖黑彩，其中王某1、冀某、杨秀惠、吴某1平等人从其处购买黑彩，贾丹丹将所卖黑彩交给贾某的同时，自己从中获利人民币3万余元。经审计，贾丹丹涉案金额为51.5919万元。3、被告人翟彦锋自2016年至2018年7月，向王某2、王秀利、李庆祥等人销售黑彩，翟彦锋将销售的黑彩款自己作庄留存一部分，另一部分给其上线贾某。获利3万元。经审计，翟彦锋涉案金额为9.363万元。4、被告人王秀利自2016年至2018年7月，向刘存、王健、张大伟、李庆祥、彦晓丽等人销售黑彩。王秀利将销售的黑彩自已作庄留存一部分，另一部分交给贾某、张立平、翟彦锋、张大伟。2018年7月11日至7月13日，王秀利从刘存处收黑彩汇款1.47万元；2016年6月至2018年7月，王秀利从彦晓丽处收黑彩款95万余元，返水约20万元，王秀利从彦晓丽处获利3万余元；自2018年5月，王秀利将销售的黑彩款给贾某17万余元；2017年年初，王秀利将销售的黑彩款给张立平4万余元；2017年5月，王秀利将销售的黑彩款给翟彦锋5万余元。经审计，王秀利涉案金额为173.4921万元。5、被告人王健自2016年至2018年7月，向刘存、何某1、李庆祥、彦晓丽、张大伟等人销售黑彩，王健将销售的黑彩自己作庄留存一部分，另一部分交给王秀利、张大伟等。获利20余万元。经审计，王健涉案金额为82.438454万元。6、被告人王秀华自2017年至2018年7月，向刘存、何某1、彦晓丽、李庆祥等人销售黑彩。王秀华将销售的黑彩款交给王秀利、王健、张某1。经审计，王秀华涉案金额为18.540688万元。7、被告人彦晓丽自2016年夏至2018年7月，向何某1、李某1、王健等销售黑彩。彦晓丽将销售的黑彩款自己作庄留存一部分，另一部分给其上线王秀利等。获利4万余元。2018年6月，彦晓丽向何某1销售黑彩5万元，彦晓丽将其中的2.5万元给王秀利，自己留存2.5万元；2016年10月，彦晓丽从李某1处收到黑彩款70余万元，彦晓丽留存水钱2万元后，将45万元交给其上线王秀利，余款交给王秀利的上线；2017年10月，彦晓丽从李某1处收到黑彩款60万元，其中40万元交给王秀利。2018年4月至7月，彦晓丽向高某2销售黑彩0.1万元。经审计，彦晓丽涉案金额为29.985866万元。8、被告人张立平自2016年年末至2018年7月，向陈士学、王健、黄某、“二刘”、“二赵”、张某2、李某2、王秀利等人销售黑彩，张立平将销售的黑彩款交给贾某、陈士学、张立平等。张立平共销售黑彩50余万元，获利2万余元。经审计，张立平涉案金额为15.7575万元。9、被告人张大伟自2017年5月至2018年7月，向彦晓丽、王健、刘存、李庆祥、王秀利、李某3等人销售黑彩。张大伟将销售的黑彩款交给何志强、王秀利，获利1万余元。经审计，张大伟涉案金额为25.883万元。10、被告人刘存自2016年至2018年7月，向某2海龙、田某、赵某1等人销售黑彩，并让买黑彩人员将钱款打入其哥哥刘某2名下的两张银行卡内。后将黑彩款交给王秀丽、王健、李庆祥、获利20余万元。经审计，刘存涉案金额为108.728万元。11、被告人李庆祥自2016年腊月至2018年7月，向某2晓利、刘存、吴甫庆等人销售黑彩，并让买黑彩人员将款项打入自己名下的银行卡和及其弟李某4名下的二张银行卡内。后将黑彩款交给王秀利、刘存，获利2万余元。经审计，李庆祥涉案金额为357.974万元。12、被告人陈士学自2016年6月至2018年2月，在建平县阿波罗八楼101号房间利用电脑开设“至尊盘”销售黑彩，并且发展下线何志强、张立平，销售黑彩120万元，获利30万元。经审计，陈士学涉案金额为8.4683万元。13、被告人何志强自2016年至2018年3月，向杜某、毛兴中、李某5、高某1等销售黑彩。2016年至2017年12月，其将收到的部分黑彩款交给陈士学，2017年10月至2018年2月，其将收到的部分黑彩款交给贾某。被告人何志强是陈士学的下线，是建平县“CC盘”和“至尊盘”的区域代理，经营网上赌博，并给贾某和张大伟每人开设一个账号，从贾某和张大伟的网盘收钱，何志强从中获利2万余元。2017年6月至11月，黄某从何志强处中购买黑彩1.7万元。经审计，何志强涉案金额为68.8041万元。据此认为，被告人贾某、贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强共同开设赌场，其行为构成开设赌场罪。其中贾某、贾丹丹、王秀利、王健、彦晓丽、张立平、刘存、李庆祥、陈士学、何志强犯罪情节严重。庭审公诉意见认定被告人贾某在本案中起关键作用。请依法判处。被告人贾某对公诉机关指控的罪名没有异议，事实部分辩称：何志强是其上线，给其开的CC盘、至尊盘，其没盈利11万余元，其女儿签字认可的流水是替其收取的黑彩款，其他人的与其无关。其辩护人提出的辩护意见是：1、贾某在本案中不起关键作用，涉案较轻；2、指控贾某拥有贾丹丹、翟彦锋、张立平、王秀利、王健、王秀华、何志强等7名下线与事实不符。3、贾某雇佣女儿贾丹丹为其打理黑彩业务，其涉案金额应排除鉴定报告中的存疑和错误的金额，按照和贾丹丹的往来为准；4、贾某平时表现较好，没有前科劣迹、如实供述且自愿认罪；5、贾某患有脑出血伴发后遗症，不适合羁押。综上，可对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑或暂予监外执行。被告人贾丹丹辩称：其帮父亲贾某销售黑彩没有获利，其父亲只是每月付给其二、三千元的工资，其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、黑彩为每注10元，不可能出现角、分的计量单位，涉案金额的认定不准确，方正会计师事务所及鉴定人不具备司法鉴定资质，审计报告不能作为定案依据。2、贾丹丹与本案其他被告人不成立共同犯罪，其在与贾某的共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、如实供述犯罪事实、认罪态度好，愿意积极缴纳罚金；4、系初犯、偶犯，无前科劣迹；5、父母均患有严重疾病，需要专人进行照顾。综上，对其可减轻或免除处罚，建议适用缓刑。被告人翟彦锋辩称：其销售黑彩没有获利，其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、翟彦锋涉嫌构成赌博罪而非开设赌场罪；2、涉案金额小、情节较轻；3、如实供述犯罪事实、认罪悔罪、愿意缴纳罚金；4、平时表现一贯良好，无犯罪前科、系初犯、偶犯。综上，对其可从轻处罚，建议适用缓刑。被告人王秀利辩称：其行为应构成赌博罪，认定其销售黑彩的涉案金额有误，里面有销售正规彩票、生活和借贷的钱，其销售黑彩没有获利。其辩护人提出的辩护意见是：1、应以赌博罪对王秀利定罪量刑；2、为生活所迫以正规彩票站为依托参与黑彩赌博，社会危害性较小；3、鉴定结论不能作为定案依据，涉案金额存在重复计算和未排除生活开销及借贷。4、不是操盘手也不是设置赌盘者，犯罪情节较轻，未从中获利；5、如实供述，认罪悔罪，愿意缴纳一定数额罚金；6、父母有病，幼儿需要照看。综上，对其可从轻处罚，建议适用缓刑。被告人王健辩称：其没有销售过黑彩，不构成开设赌场罪，认定的涉案金额及获利情况均事实不清。其辩护人提出的辩护意见是：1、王健的行为不符合开设赌场罪的法律特征，不构成开设赌场罪；2、王健的行为符合赌博罪的法律特征，但检察机关指控的事实不清、证据不足；3、王健虽有赌博的行为，但没有证据证明构成犯罪；4、鉴定结论与客观事实不符，有超出职权和重复计算的情况。综上，依法应宣告被告人王健无罪。被告人王秀华辩称：涉案金额里有生活交易支出，彩票站和赌资都不是其的，其不构成开设赌场罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控王秀华犯有开设赌场罪，事实不清、证据不足。1、王秀华只是帮姐姐王秀利经营和管理彩票站的打工者，其主观上没有以盈利为目的，客观上也只是帮姐姐转账的民事行为；2、鉴定报告数额不真实，生活支出不能作为涉案金额。综上，应依法宣告王秀华无罪。被告人彦晓丽辩称：其销售黑彩没有获利，对认定的涉案金额没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控彦晓丽构成开设赌场罪不能成立，彦晓丽的行为符合赌博罪的犯罪特征；2、认定彦晓丽获利4万元证据不足；3、彦晓丽系从犯；4、如实供述犯罪事实、认罪悔罪、愿意缴纳罚金；5、犯罪情节轻微，没有造成严重的社会后果；6、系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，对其可从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人张立平辩称：获利2万余元中有其自己买黑彩赢的钱，认定的涉案金额中包含王健还其的欠款。其辩护人提出的辩护意见是：1、审计报告中有1.5万元系王健与张立平之间的借款，应予剔除，认定张立平获利2万多元无证据支持；2、张立平的行为不属于共同犯罪，也不属于犯罪情节严重；3、如实供述犯罪事实，认罪悔罪，无前科劣迹。综上，对其可从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人张大伟辩称：其没有向刘存、李庆祥、王秀利销售过黑彩，其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、审计报告中认定张大伟的涉案金额有误，他的涉案金额为96430元、获利1万多元，未达到情节严重的标准；2、如实供述犯罪罪行、认罪悔罪；3、无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，对其可从轻处罚，建议适用缓刑。被告人刘存辩称：其只盈利了1万元左右，其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、刘存不是庄家，他主要是帮助人购买黑彩，帮李庆祥买黑彩也没有收取返水钱，应以赌博罪对刘存定罪量刑；2、指控刘存盈利20万元证据不足，审计报告认定的涉案金额事实不清、证据不足；3、认罪态度好，坦白交待案情；4、无前科劣迹，系初犯；5、处于犯罪体系的下游，起次要作用。综上，对其可从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人李庆祥辩称：其对涉案金额有异议，里面不都是黑彩的钱，有自己玩的还有借贷的钱，其也没有获利。其辩护人提出的辩护意见是：1、李庆祥的行为不构成开设赌场罪，他是一种参赌行为，更符合赌博罪的构成要件；2、指控他向刘存、吴某2销售黑彩与事实不符；3、涉案金额的认定不客观；4、在犯罪中起辅助作用，系从犯；5、如实交待犯罪事实；6、系初犯，无前科劣迹。综上，对其可从轻处罚，建议适用缓刑。被告人陈士学辩称：其对涉案金额有异议，里面不都是黑彩的钱。其辩护人提出的辩护意见是：1、陈士学虽有黑彩网站“至尊盘”的账号，但并未从中赚取返点钱，只是利用留存的部分单某自己坐庄进行赌博，其行为涉嫌赌博罪，不构成开设赌场罪。2、除陈士学的口供外，没有关于赌博网站、销售黑彩数额及盈利数额的相关证据；3、审计报告中认定的涉案金额中不完全是黑彩往来；4、如实供述自己的罪行，认罪悔罪；5、涉案金额较小，没有造成严重后果，愿意缴纳罚金；6、平时表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，对其可从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人何志强辩称：其不是CC盘和至尊盘的区域代理，对涉案金额有异议，里面不都是黑彩的钱。其辩护人提出的辩护意见是：1、除何志强和张大伟的口供外，没有证据证实何志强为建平县CC盘、至尊盘的区域代理，在这些网站有过交易；2、审计报告有重复计算和前后矛盾的地方，黑彩购买的数额均为整数，不应出现角、分的数额，事务所没有司法鉴定资质，故该审计报告不能作为定案依据。综上，指控何志强构成开设赌场罪事实不清、证据不足，不能成立。经审理查明：1、被告人贾某在建平县万方汇商场一楼商网经营体育彩票站。2016年年初至2018年7月间，被告人贾某在销售合法彩票的同时，以中国福利彩票发行中心发行的“福彩3D”和中国体育彩票发行中心发行的“排列三”开奖结果为依托，私自设定投注规则和中奖赔率，按不等比率对下线及彩民进行返点，吸引下线及彩民以电话、网络微信等报号方式进行投注，坐庄销售黑彩进行赌博活动。在此期间，贾某还在被告人何志强为其开通的赌博网站“CC盘”、“至尊盘”账户内投注黑彩款进行赌博活动。经朝阳方正会计师事务所审计，贾某涉案金额为60.691057万元（鉴定金额依据银行流水、微信记录等，不包括现金，以下鉴定同）。2、被告人贾丹丹和贾某系父女关系。自2016年至2018年7月，贾丹丹在贾某经营的彩票站为其销售合法彩票的同时，向王某1、冀某、杨秀惠、吴某1平等人销售黑彩，并将收到的黑彩投注款交给上线贾某。经朝阳方正会计师事务所审计，贾丹丹涉案金额为51.5919万元。3、自2016年至2018年7月，被告人翟彦锋接受被告人王秀利及王某2等人黑彩投注。翟彦锋将收到的黑彩投注款自己作庄留存一部分，另一部分交给上线贾某。经朝阳方正会计师事务所审计，翟彦锋涉案金额为9.363万元。4、自2016年至2018年7月，被告人王秀利接受被告人刘存、李庆祥、王秀华、彦晓丽等人黑彩投注，与被告人张大伟互相接受对方投注。王秀利将收到的黑彩投注款自已作庄留存一部分，另一部分交给被告人贾某、翟彦锋、张立平。经朝阳方正会计师事务所审计，王秀利涉案金额为173.4921万元。5、自2016年至2018年7月，被告人王健接受被告人刘存等人黑彩投注。王健将收到的黑彩投注款自己作庄留存一部分，另一部分交给被告人张大伟、张立平等人。经朝阳方正会计师事务所审计，王健涉案金额为82.438454万元。6、自2017年至2018年7月，被告人王秀华在建平县绿岛花园小区经营体育彩票站，其在销售合法彩票的同时，向马某等人销售黑彩，并将收到的黑彩投注款交给被告人王秀利、王健、张立平。经朝阳方正会计师事务所审计，王秀华涉案金额为18.540688万元。7、自2016年夏至2018年7月，被告人彦晓丽分别在建平县马军饺子馆东经营体育彩票站，其在销售合法彩票的同时，向何某1、李某1、高某2等人销售黑彩。彦晓丽将收到的黑彩投注款自己作庄留存一部分，另一部分交给被告人王秀利等人。经朝阳方正会计师事务所审计，彦晓丽涉案金额为29.985866万元。8、自2016年年末至2018年7月，被告人张立平接受被告人王秀利、王秀华、王健及黄某等人黑彩投注，并将收到的黑彩投注款交给被告人贾某、陈士学等人。经朝阳方正会计师事务所审计，张立平涉案金额为15.7575万元。9、自2017年5月至2018年7月，被告人张大伟接受被告人王健等人黑彩投注，与被告人王秀利互相接受对方投注。其将收到的黑彩投注款交给被告人何志强等人。经朝阳方正会计师事务所审计，张大伟涉案金额为25.883万元。10、自2016年至2018年7月，被告人刘存接受被告人李庆祥等人黑彩投注，并将黑彩投注款交给被告人王秀利、王健等人。经朝阳方正会计师事务所审计，刘存涉案金额为108.728万元。11、自2016年腊月至2018年7月，被告人李庆祥向某2晓利等人销售黑彩，并将黑彩投注款交给被告人刘存、王秀利等人。经朝阳方正会计师事务所审计，李庆祥涉案金额为357.974万元。12、自2016年6月至2018年2月，被告人陈士学在建平县，利用电脑连接赌博网站“至尊盘”销售黑彩（与上述玩法基本相同），并且发展下线被告人何志强、张立平。经朝阳方正会计师事务所审计，陈士学涉案金额为8.4683万元。13、自2016年至2018年3月，被告人何志强向杜某、黄某、朱某等人销售黑彩，并将收到的部分黑彩投注款交给被告人贾某、陈士学等人。在此期间，何志强还利用赌博网站“CC盘”和“至尊盘”（与上述玩法基本相同）销售黑彩，并给被告人贾某、张大伟每人开设一个赌博账号，通过二人投注的金额抽成获利。经朝阳方正会计师事务所审计，何志强涉案金额为68.8041万元。2018年7月14日，被告人贾某、贾丹丹、王秀利、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥被建平县公安局抓获到案，被告人翟彦锋被建平县公安局传唤到案。2018年7月15日，被告人王健、陈士学、何志强被建平县公安局抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）案件来源、抓获经过，证实本案来源于上级公安机关交办，被告人贾某等12人系被抓获到案，被告人翟彦锋系被传唤到案。（二）协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单，证实被告人贾某、贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强及张某3、刘春节、孙某、宫某1、魏某、周某、宫某2、梁某、刘某3、王某3、贾学庆、张某4、李某6、李某7、刘某2、张福顺等人银行卡交易流水情况。（三）调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取涉案人员2017年8月25日至2018年8月20日期间微信相关信息情况。（四）提取电子证据笔录、电子证据检查工作记录，证实朝阳市公安局电子数据检验鉴定中心对涉案电子物证进行检查，发现并提取与案件相关数据情况。（五）微信转账流水明细，证实王某1等人向公安机关提交书写的与贾丹丹的微信流水交易记录。（六）常住人口基本信息，证实被告人贾某、贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强及证人的自然身份情况。（七）建平县公安局情况说明，证实该局在办理贾某等人开设赌场案中，发现陈士学等人曾利用CC盘、至尊盘等开展网络赌博，但因时间久远，陈士学等人开设网络赌博的电脑及网址均无法查询。二、证人证言：（一）魏某证言，证实其与吴某1平是夫妻关系，与贾某弟媳是表姐妹关系，其微信名字叫“红”。其知道贾某是开彩票站的，现在彩票站是贾丹丹在经营。其不知道贾某和贾丹丹存在打黑彩的行为，也没参与或帮助过他们打黑彩。其将10万元拆迁款交给贾某让他去放贷，贾某每月给其2000元钱。（二）吴某1平证言，证实其妻子魏某和贾丹丹叔叔贾学庆的妻子是表姐妹。其以前都是在贾丹丹在万方汇楼下经营的中国体育彩票站购买正规彩票。2018年5月初的时候，其知道贾丹丹那里卖黑彩，因为黑彩的中奖赔率比正规彩票的赔率高，其就开始在她那里买黑彩了，后来其总觉得去彩票店不方便，2018年6月5日，其用微信加了贾丹丹昵称为“小兔子”的微信后，就一直通过微信从她那里购买黑彩了。其在贾丹丹处购买黑彩的玩法，是以中国福利彩票中心发行的福彩3D，和中国体育彩票中心发行的排列三为依托，官方公布的中奖号码就是其购买黑彩的中奖号码，这种彩票不用机器出具纸质彩票，也不是中国体育彩票发行中心和中国福利彩票发行中心发行的正规彩票，就是赌博，贾丹丹的父亲贾某坐庄，其中奖了，庄家就赔钱，其没中奖，庄家就坐收渔利获取其购买黑彩的赌资。具体玩法就是设定三位中奖号码，每位号码可以从数字0-9中任选一个，中奖号码范围一般都是从000-999，正规彩票的玩法必须是三个中奖号码数字都相符才能中奖，而黑彩票砸中其中一个号码的一位号就可以中奖，而且可以买1-7个中奖号码，赔率比正规的高，砸一个号码的中奖赔率是1:3，砸两个号码中奖的赔率是1:14，砸三个号码中奖赔率是1:120，砸豹子号的中奖赔率是1:300，砸4-6码的中奖率不高，其不怎么玩，砸七个号码，中奖赔率是1:4。正规彩票都是2元1注，其在贾丹丹处购买黑彩都是10元1注，也就是说参赌人员必须是10元钱的整数倍购买。其与贾丹丹每天在微信上对账，赌资和中奖资金则都是通过现金支付的。其在贾丹丹处买黑彩按照流水情况来计算，这两个月的总赌资应在13000元左右，总中奖金额有6000多元。其微信里这条2018年7月13日21:26；550-水80=470.累计470+2840=3310信息的意思是：“2018年7月13日21:26”是聊天的时间，“550”是其当日购买彩票的赌资，“-”是减去的意思，“水80”，就是贾丹丹以给下线返水的标准按15%给其返的水钱，“=”就是等于的意思，“470”就是当天其买了550元的黑彩，减去80元返水钱应该支付给贾丹丹的实际赌资，“累计”就是其欠贾丹丹钱的累加总数，“470+2840=3310”，就是其自开始买黑彩到2008年7月13日21:26，刨除、抵减其之前累计中奖的奖金和还款后，净欠贾丹丹的赌资总钱数是3310元。在这之前的对账信息里如果有中奖和数字，就是其前一天购买黑彩中奖的奖金数额。其不参与经营和销售黑彩活动，其妻子魏某和贾丹丹一样也在卖贾某坐庄经营的黑彩，只是贾丹丹销售黑彩由中国体育彩票实体店作为依托，而魏某都是通过手机和微信销售黑彩，没有实体彩票店做依托。其除了在贾丹丹处购买黑彩以外，没有从其他人或者其他彩票站买过黑彩。（三）王某2证言，证实自2018年2月至7月间，其在翟彦锋位于建平县威远保安公司的对面的中国体育彩票站玩黑彩赌博了。其所述赌博玩法与吴某1平所述基本一致。其共在翟彦锋处那里赌了一万多块钱，也输了一万多块钱，每次下注的金额平均都是100元左右，最高的时候能下注1000元，打号和付钱都是其一个人办的。其在翟彦锋手里购买黑彩，都是按16.5%给返水钱，也就是其下注100元，翟彦锋只收其84元钱，剩下的5毛钱为了省事就不要了，其只用现金给翟彦锋付款。其没有在其他人或者彩票站里购买过黑彩。（四）王某1证言，证实自2016年8月至2018年7月间，其多次玩黑彩赌博了，黑彩的庄家是贾丹丹。其所述赌博玩法与吴某1平所述基本一致。其在贾丹丹手里购买黑彩的时候，她都是按照下注的15％给其返水钱。其通过微信和银行卡支付赌资，从邮政储蓄银行的自动存取款机和营业大厅内转卡给贾丹丹的赌资约2、3万元左右，微信转账合计转出14030元。其购买黑彩总计给贾丹丹打了20多万元左右的钱，其一共输了4万多元钱。（五）黄某证言，证实自2017年6月至2018年7月间，不算中奖和返的钱，其累计从张立平手中买了60多次，共2万多元钱的黑彩。其买黑彩的形式是福彩3D和值7码，和值7码的意思就是其从0、1到9，10个数字选7个，7个数字中只要有3个数字和正规的福彩对上就中奖，其买的黑彩一注是10元钱，最少买一注，如果中奖了张立平赔其40元钱。其买黑彩的的钱有时是通过微信转账支付，有时候是张立平到其店里拿现金。2018年7月14日8点23分，其给张立平转账转了5000元人民币，张立平被抓后，其就把微信转账记录给删除了。其从微信上买黑彩的时侯想买的号码不写，每次都是写“杀”外加不想买的号码，后边加钱数。张立平按16.5%给其返钱。2017年6月至2017年11月，除了返水钱其还在何志强手里买过17000元的黑彩，也是福彩3D和值7码的方式，基本上都是微信转账结账，何志强被抓后其把微信转账记录给删除了。何志强按17%给其返钱。（六）马某证言，证实2016年7月至2018年7月间，其在王秀华经营的福利彩票站购买过四、五次黑彩，每次买10元钱的。其按照中国福利彩票3D的玩法，选择心目中中奖的3个数字，选好之后告诉王秀华，王秀华给其出具一种纸条，这种纸条不是中国福利彩票出具的正规的彩票，上面写着其选择的3个数字，如果开奖的时候中国福利彩票3D开出的号码和其选择的号码一致，其就中奖。因为其不怎么玩，赔率具体是多少其也不知道。其最后一次（2018年7月）购黑彩，是用微信转账给王秀华的，其它的都是去她的店里。其玩黑彩一共输了50元钱左右。（七）高某2证言，证实自2018年4月至7月间，其在彦晓丽位于建平县马军饺子馆旁边的彩票站买黑彩了。其每次买10元或者20元的，买了有四、五十次，总共买了1000多元钱的黑彩。其买的黑彩是体彩“三码”，组三的意思是其从0、1至9，10个数字选3个，一注是10元钱，赔率是一比二。其有时用微信付款，有时候用现金。（八）李某1证言，证实彦晓丽在建平县泰安小区经营体育彩票站。2016年10月至2017年10月，其在彦晓丽手中至少买了140万元的黑彩，其中一次买了80万元的，除了水钱其给彦晓丽汇了70多万元，还有一次买了60万元的，是通过农行卡转的。其它的时候是一千、贰仟元的买。其买黑彩的形式是体彩“组三”，意思就是从0、1到9，10个数字选2个，组三开奖是三个号，其买的号码出了两个号就中奖了，赔率是一比三。总的算其买黑彩至少赔了110万元钱，只中过一次奖30万元，其只从彦晓丽手中买过黑彩。（九）朱某证言，证实2018年1月至6月间，其在其二叔何志强手里买了差不多1000元钱的黑彩，都是现金交易。其买的黑彩是福彩“3D”的多码和单码，1注10元，单码赔率是1:3，双码赔率1:4。（十）杜某证言，证实2017年3月份左右，其刚开彩票站，何志强就找其当他的黑彩下线，双方互相加了微信好友。此后，其没有帮别人打黑彩，而是自己与何志强联系打黑彩玩，其购买的是福利彩票“3D”黑彩，赔率比正规彩票高，10元起注，何志强给其返10%的点。其都是用微信转账的方式结账，其共转账给何志强黑彩款28400元，何志强给其转账4200元，其打黑彩输了24200元。（十一）杨秀惠证言，证实2016年5月至2018年3月间，其在万方汇楼下贾丹丹经营的彩票站参与黑彩赌博了。贾丹丹经营的黑彩以中国福利彩票的“3D”、中国体育彩票的“排列三”为依托，赔率比正规的高，黑彩10元起注，贾丹丹给其返15%的水钱，其通过微信购买、支付赌资，大约有15万多元钱，除了微信上的流水，贾丹丹还用尾号为3076的银行卡给其转账16000多元钱，除此之外，也有部分现金往来，至今其还欠贾丹丹4000元钱。2016年5月以前，其在紫都书苑小区正门的一个姓刘的老板经营的彩票站购买过黑彩，玩法和贾丹丹经营的黑彩一样，其用现金支付赌资，姓刘的老板给其返水10%，他上面有庄家。2018年春天的时候，其听说姓刘的老板把彩票站兑出去了。（十二）张某3证言，证实其家的体育彩票站由其妻子彦晓丽实际经营，其不参与彩票站的管理，也没有经营过私彩。其不知道彦晓丽是否经营私彩，其通过彦晓丽认识的王健、王秀利、王秀华。（十三）宫某2证言，证实2015年8、9月份的时候，其在绿岛花园开麻将馆时认识了贾某，贾某说他在西环岛有办公室，让其帮他去算账，因为其当时不懂黑彩的规则和玩法，工作内容就是把贾某给其手写的彩票单某手工汇总，其干了二十多天，贾某给其结算了1500元钱。2015年年底的时候，贾某再次找其帮忙算账，这次他教其黑彩的规则和玩法，他还让其丈夫翟彦锋出两万块钱押金入百分之十的股份，翟彦锋没钱就给他打了两万块钱的欠条。翟彦锋主要给贾某开车、跑腿，顺便学习经营黑彩。2016年年初，其去医药公司上班了。贾某经营的黑彩是以体彩“排列三”和福彩“3D”为依托，由他自己做庄。在其管账的一个多月里，贾某每天的流水有二、三千块钱，三、四份单某的样子，盈利约十多万块钱。当年6月份的时候，贾某脑出血，他和翟彦锋都觉得黑彩不怎么赚钱就散伙了。2016年末，其发现翟彦锋又开始经营黑彩业务，但是其不清楚他是从哪收的单，收上来报给谁，每天的流水及盈利情况，翟彦锋有时也自己坐庄。2017年年初，其在威远保安公司对面的中国体育彩票站做打票员，其干了有三、四个月，期间有三、四个人想买黑彩，其就把翟彦锋的手机号给了他们，一个微信名叫心愿的人通过微信转给其400元钱想买黑彩，其也通过现金的方式把钱交给翟彦锋了。（十四）贾学庆证言，证实其哥哥贾某的彩票站在万方汇，其不知道他经营黑彩的事情，其是从4月中旬开始帮贾某算账的，直到7月13日，总共三个月左右。贾某每晚8点到9点间通过微信给其发过来一张有数字的纸，让其帮他算一下1码至5码的赔率，打的码数越多赔率越低，打码的图片其一天一删除，平均每天的打码单某约1000元钱，合计10万块钱左右。其算账的单某大部分都是中奖的，奖金远多于卖彩票的钱。其帮贾某算账说好一个月给1000元钱，但到现在都没有给。三、被告人的供述与辩解：（一）贾某的供述与辩解，1、公安机关供述证实：2015年10月份左右，其开始在建平县东侧的万方汇商场一楼商网经营一家正规的体育彩票站，彩票站的法人代表登记的是其妻子周某2018年2、3月份，除经营正规彩票外，其开始以中国福利彩票发行中心发行的“福彩3D”和中国体育彩票发行中心发行的“排列三”为开奖依托经营黑彩，也就是老百姓所说的赌博，其自己投资做庄，以“福彩3D”和体彩“排列三”开奖时间和结果为中奖结果，玩法分单码和多码两种。单码就是设定三位中奖号码，每位号码可以从数字0-9中任选一个，中奖号码范围一般都是从000-999，正规彩票必须三个数字都相符才能中奖，其经营的黑彩只要砸中其中一个号码中的一位号码就可以中奖，一般都是手写票。黑彩的赔率一般都比正规玩法高一些，砸中一个号码的赔率是1：3，砸中两个号码的赔率是1：14，砸中三个号码的赔率是1：120，砸中豹子号的赔率是1:300；多码就是不定位买四个数、五个数、六个数、七个数，4码赔率为1:30，5码赔率是1:12或1:13，6码赔率是1:6，7码赔率是1:4，这个规则是其以前没开彩票站的时候在别的彩票站学来的。其经营的黑彩是十块钱起注的，参赌人员必须以十块钱的整数倍购买的。其有下线发展业务，他们都是其下面独立的庄家，定期向其报单，其给他们返点，也就是赌博常说的抽水，其是最上层的庄家。其一般都是按照18个点给下线返点，也就是下线或者下面的庄家给其上交一百元钱赌资，其给他们返回十八元钱。给其报过单的有王秀利、王健、张立平、翟彦锋、宫某2、何志强，他们都是在外面收的黑彩赌资，然后通过电话和微信向其报单的，其与他们都是通过现金进行资金往来交易的。2018年3、4月份，因为其身体有疾病，就雇佣其女儿贾丹丹去给其打工看店，每月给她固定开支2000元，彩票站的管理还是其说的算。其又额外雇佣弟弟贾学庆帮其算账，但钱都是经由其一个人管理的。王秀利、王健夫妇一共给其报了二十多天的单，平均下来每天能报五千元左右的单；张立平给其报了只有五、六天的单，平均一天能有四千块钱的单；翟彦锋、宫某2夫妇给其报了五、六天的单，每天平均有两千块钱的单；何志强就给其提供过几单，一共三千块钱左右。其经营的彩票站平均每天也就是六、七个人来打黑彩，平均一天的流水也就是三百块钱左右。其每天放在彩票站的赌资有一千块钱左右。其一共获利十一万元钱。2017年初其开彩票站时，何志强给了其一个账号和网址，说有到其处打黑彩的，让其往他的“至尊盘”上传。隔了一段时间，何志强又给了“CC”盘的网站和一个账号，这两个赌博的盘其就来回倒换着用，一年多后何志强说网站不能用了。这两个网站的黑彩赔率比之前说的高上1%，玩法是一样的。其与何志强用现金结账，何志强给其返16个点，其给彩民15个点，流水约十万元。2、庭审供述辩称何志强是其上线，给其开的CC盘和至尊盘，其没有盈利11万元，其女儿贾丹丹签字认可的流水是替其收取的黑彩款，其他人收的其不知道，也与其无关，之前的供述是受到公安机关的诱导。（二）贾丹丹的供述与辩解，证实其经营的体育彩票站是在2015年10月份开始经营的，位置在辽宁省建平县入口边上，彩票站营业执照是其母亲周某的名字。其刚开始经营的时候一直是正规彩票，直到2018年2月份，因为总有彩民问是否可以接私彩，其把这个事情跟父亲贾某说了，他说可以接后其就开始接私彩，其中超出1000元的，都是单独和其父亲贾某联系。私彩基本都是通过福彩的3D、体彩排列三进行投注，彩民有百分之十五至十七的返点。其共接受冀某、杨秀惠等人私彩赌注大约12万元，都是通过微信收的，盈利约3万元，其中2万多元提现后把钱交给其父亲了，其微信钱包里还剩下11000元左右。正规打彩票收入的钱、私彩收入的钱某交给其父亲贾某了，私彩的彩民中奖后，如果其微信里的钱不够，其父亲会给其现金，其再存到卡里通过微信支付给彩民。其经营的彩票站只是其父亲的下线之一，一个叫何志强的人应该在其父亲贾某那里买过私彩，而且他跟其父亲借过几回钱，但是连本带利都没还过，其原来的一个手机号过户给他使用了。（三）翟彦锋的供述与辩解，证实其通过玩“福彩3D”和体彩“排列三”赌黑彩有两年时间了，贾某是其上线，他是庄家，也是他教其赌的黑彩，贾某不给其开工资。彩民给其报下注的金额后，一般情况下每10000元，其占1000元，其中给彩民返点的钱是百分之十八，也就是其占180元，然后其向贾某交8200元钱减去820元钱，也就是交7380元。有时赔率大或者下注大的时候，其就都给贾某，有时也会自己当庄家。经常在其手里买黑彩的有一个姓王的，买了有大半年，每次买几百至一千元不等；一个姓何的，平均每天买五千元左右；一个法院上班的，每天买几十块钱的；一个微信名叫心愿的，他买了5、6次，共四、五千元的；还有一个叫王秀利的，买了两个月左右。其与他们交易多数都是当面给现金，只有与微信名叫心愿的人，是通过微信转账交易的。其就是这几个固定的下线，其他的下线其也没发展。其手机相册里有部分记录，都是单页的A4纸，记的是当天彩民购买黑彩的钱数、包含返点的钱、当天中了多少钱、还有赔给彩民多少钱。彩民都是用微信给其发要买的号码，其用纸记录下来，然后拍照发给贾某。其手里的钱够两万元左右现金就给贾某送一次，有中奖的其就得去他家拿钱返给彩民。其知道贾某姑娘在万方汇楼下有个彩票站，有手续，其他的不了解，也没去过。其妻子宫某2给其介绍过两个赌黑彩的人。这两年通过其下注打黑彩的数额在300万左右。大约在一年半以前，贾某让其帮他上一个赌黑彩的网站，当时是贾某的提供的网址，这个网站也是玩“3D”和“排列三”，其帮贾某从网站上下注，剩余的事都是他自己和网站联系。这个网站其帮贾某管理了一个月左右，之后贾某就不用其管了。其从事黑彩经营曾使用过六张银行卡。其中中国建设银行卡尾号6657的银行卡、中国农业银行尾号7765的银行卡里转账的钱都是内蒙古敖某旗一个叫李庆祥或李某8的人销售黑彩后转账给贾某的赌资，这些钱其基本都给贾某了，只在里面扣了约3000元钱。中国建设银行尾号为9520的银行卡里前四笔入账也是内蒙古敖某那个姓李的购买黑彩的赌资，中国农业银行尾号为4775、7279里面的入账都是其和老板贾某从事经营黑彩下家转入购买黑彩的赌资，其在这三张卡共计200多万元购买黑彩赌资中，大约扣了20多万元的赌资，赔完中奖人的奖金也就剩3万多元钱。其帮贾某收单的下家还有王秀利和何志强。其收到下家转账的钱从银行支出后都交给贾某了，也有个别50000元以下小额不需要身份证支取的现金，是贾某用其银行卡支取的。其是从2016年3月份左右开始帮贾某管账的，那时其听说他差不多才干半年。贾某一般不直接从彩民那接单，他都是从他下线那收单，他一般都是上门收现金，只有外地买黑彩的才用其的卡走账。（四）王秀利的供述与辩解，证实其在建平县南面车库经营一家中国体育彩票站，平时其妹妹王秀华帮其管理彩票站，正常经营彩票站的收入其都交给王秀华了。其是从2016年开始经营黑彩的，其经营的黑彩叫福彩3D、体彩排列三，是利用正规的彩票玩法，中奖金额及赔率高于正规彩票。其收下线及彩民的投注，认为不会中奖的自己留下，输赢由其承担，认为会中奖的将单发给上线，上线承担输赢。黑彩彩民有的去店里买，有的通过手机微信买的。孙海燕共买过一万元左右的黑彩；“老何”共买过三万多块钱的黑彩；敖某的刘存共买过五、六万块钱的黑彩；敖某的李庆祥共买过一万多元的黑彩。有三个黑彩经营者给其送号单，一个是彦晓丽，她是够一万元以上给其送现金，具体送过多少记不清了；一个是在西环岛滨河家园住的姓肖的女人，送过约三万元的单某；还有其妹妹王秀华，送过约三万元左右的单某。其与彦晓丽、肖某多数都用现金结算黑彩的钱。其给上线贾某送过十七、八万的黑彩单某，其给张立平送过大约有五、六万元的黑彩单某，给翟彦锋送过五、六万元的黑彩单某，都是现金结算的。其与张大伟也互相送过黑彩的单某。上线按18％给其返钱，其给彩民和下线返17－18％，其返利在1－3％之间。其结算黑彩经营的钱，少的用微信结算，多的给现金，也有用银行卡转的。2016年春季的时候，其还在网上玩时时彩，这个时时彩与其玩的黑彩相似。其刚开始接触这个时时彩时是自己玩，后来会把别人报的黑彩单某投到时时彩上，也帮彩民在这个网站开设账户，上线按充值的1.5%给其提成。2016年其生女儿时，其丈夫王健接过黑彩的单某，后来因为这个事情其与他生气了，王健就不管了。（五）王健的供述与辩解，证实2015年左右的时候，其认识的一个叫张大伟的人玩私彩，其就给他递单某。其玩私彩之后，先后发展了其当时的妻子王秀利和她妹妹王秀华，过了三、四个月之后，王秀利和王秀华把其家楼下车库的体育彩票站兑了过来，通过彩票站出售国家正规彩票同时也出售私彩，王秀华和王秀利把单某递给其，其再把单某递给张大伟，张大伟给其返水17％，其返给王秀利和王秀华15％。干了一年左右，其开始慢慢的自己坐庄，有时候收上来的单某其看着没问题就自己留下，不太好的就递给张大伟。2017年初的时候，其去敖某洗澡认识了刘存，之后刘存就给其递单某，也是差不多这个时间，其联系了马军饺子馆边上的一个体育彩票站的经营者彦晓丽，从那之后，彦晓丽也开始给其递单某。大约是2017年秋天的时候，彦晓丽把葫芦岛的何淑梅介绍给其，从那之后何淑梅也开始给其报单某。2018年年初的时候，张大伟时不时的也给其递单某，其有时候也给张立平递单某，4、5月份后，其就不玩私彩了。其玩的私彩是依托福彩3D和体彩排列三的开奖结果，在福彩3D和体彩排列三的玩法基础上通过增加不同的玩法和增大赔率并且给彩民返点钱的方式吸引彩民。其几乎都是用现金和庄家、下家结算，有时候也用银行卡。2015年左右，王秀利在网上找到一个“盘”，就是在网上弄的一个赌博用的软件，网上的庄家。其与她用了一年多，停了一年半多之后，王秀利又整了个“盘”，一直到其不干都在用这个盘。王秀华在其手里一共买了1万多元的私彩；刘存买了10多万元的；彦晓丽买了大约3万元；何淑梅买了5000元左右。王秀利主要靠玩黑彩赚钱。（六）王秀华的供述与辩解，证实其在绿岛花园小区开了一个彩票站，同时还卖黑彩，黑彩其只卖福彩3D和体彩排列三，主要以福彩3D为主。这个彩票站是其姐姐王秀利兑过来的，大概有两年多了，一直是其在店里经营，卖正规彩票挣的钱都归其所有。其卖黑彩有一年多的时间了，与买家、上线通过现金和微信转账的方式交易赌资。买黑彩超过100元钱的，其给彩民15%，其再扣3%，剩下的钱交给上线，不够100元钱的，其直接扣18%。其姐姐王秀利、姐夫王健和张利（立）平都是这样给其抽水的。其卖黑彩一年多的流水大约有10万块钱，其挣了约4000块钱。因为王秀利的孩子太小，其有的时候会帮她收取、支付黑彩赌资。（七）彦晓丽的供述与辩解，证实自2013年5月开始，其先后在泰安小区对面、马军饺子馆东30米经营体育彩票站，其没有经营福彩的合法手续。2016年夏天的时候，其听一个彩民说他经常在绿岛花园小区王秀利妹妹开的彩票站打黑彩，就给王秀利打电话咨询打黑彩的事，王秀利告诉其黑彩就是依托福彩3D的开奖结果，在福彩3D的玩法基础上通过增加不同的玩法和增大赔率并且给彩民返点钱的方式吸引彩民，不通过正规彩票机打票，其就开始打黑彩了。彩民打100元钱黑彩其给彩民返15元钱，之前王秀利是100元钱给其返16或者17块钱，其彩票站换地方后，王秀利怕其又找别的上线，于是从2018年开始100元钱给其返18块钱，每天开奖之前其都把彩民买的福彩3D的号通过微信给王秀利发过去，每次其都将抽水钱自己留下后攒够1万块钱左右，通过手机微信给她转账过去。何某1、李某1、高某2等人经常在其处购买黑彩。何某1有一次买过5万元的黑彩，其坐庄留了2.5万元，剩余2.5万元报给王秀利了。李某1买过一次80万元的黑彩，扣除返水钱后，其将45万元转给王秀利，剩下的钱转给了王秀利的上线，李某1还买过一次60万元，其给王秀利转了40多万，剩下的钱转给另一个坐庄的张利军了。其经营黑彩大约盈利4、5万元。（八）张立平的供述与辩解，证实2016年的时候，其在建达小区对面的旧楼楼下开过几个月的彩票站，期间其认识了陈士学、“老贾”、王秀利，接触之后知道他们卖黑彩。截止到2018年7月份，其帮鞍山的孟凡明卖过黑彩；2017年末至2018年3月份帮陈士学卖过黑彩；2017年4月份帮“老贾”卖了10多天的黑彩，他姑娘在万方汇楼下有一个彩票站；在2017年也帮王秀利卖过黑彩。其帮上述人员卖黑彩按18%或17.5%的比例抽水，平时其自己也买黑彩。王秀利也帮其卖过黑彩，其给她按17.5%或17.2%抽水。黑彩是以福彩和体彩3D开奖号码为准，赔率比正规彩票的赔率高，其一般通过微信转账交易，有时也用现金，其给上线拿钱的时候，微信、银行存款和现金都用过。经常在其处购买黑彩的人有李某2（投注约1万元）、黄某（投注约3万元）、张某2（投注约4000元）、“二刘”（投注约1000元）、“二赵”（投注约800元）、李波（投注约2000元）、在绿岛花园开彩票站的王秀华（不知她是给谁打的彩票，投注约7万元）、王秀利（不知是她自己买还是替别人买，投注约4万元）、王健（投注约3万元，其给他抽水从17%到17.2%和17.5%），王秀利和王健平时也坐小庄。这一年多经过其购买黑彩的费用约在50万元左右，其抽了2万多元的水钱。（九）张大伟的供述与辩解，证实2017年5、6月份，其开始在互联网上参与黑彩赌博，以中国福利彩票3D、体育彩票排列三的开奖结果为主，其上线是何志强，何志强是建平县黑彩赌博的总代理，他给其开了两个“盘”，所谓的“盘”就是一个网址，其听何志强说其中一个“盘”是沈阳人何某2（音）的，名字叫“CC盘”，一个“盘”是建平县人陈士学的，名字叫“至尊盘”，何某2和陈士学分别又是何志强的上线，其打开那两个网址后，输入账号和密码，就出现福彩3D、排列三等投注方式后就可以下注了，上述投注均以法律允许正规福利彩票3D、体彩排列三的中奖结果为准，只是其参与的黑彩赔率比正规福彩的要高很多。黑彩有3%、13%、18%三种下注方式，百分数越小，赔率也就越高，比如其投注3%的100元钱，没中奖的情况下，只输进去97元，以此类推；投注3%的赔率是2元钱最高赔付1740元，投注13%的2元钱最高赔付1440元，其多数投的都是18%的。何志强不管其给他上报的投注号码是否中奖，都按照其所有投注额的2%抽成获利。“CC盘”的投注限额是2000元，“至尊盘”投注限额是500元，第二天其把下注的现金交给何志强，其认为下线报的单某不能中奖，也会偷偷的少下注个千把块钱，其从2017年至今其获利不到两万元钱。刘某4（音）、王秀利、王健是其下线，其按照他们投注的类别，分别按3%、13%、18%的给他们返钱，交易都是现金结算。刘某4自2017年9月份开始向其报单，共计报单大概有十多次，每次下注30元至50元不等，共计投注额也就五、六百块钱。2017年12月份，其的“盘”被封了。2018年4月中旬，刘某4又向其报过三、四次单某，其把单某都转给何志强的“盘”了，共计投注200元左右。王秀利和王健是夫妻，其与他们关系一直不错，王秀利知道其有“盘”，并且王秀利也有“盘”。2017年9月份的时候，王秀利向其报过大概十次左右的单某，一共投注了四、五万块钱左右。2018年5月份，王健向其报过三天单某，当时其把王健的单某转到何志强的“盘”里，这三次投注总共是27000元。因为每个“盘”都有自己不同的投注限额，其与王秀利互相报过单某，其给何志强、李某3也报过单某，他们也是按投注类别给其返利。其自己也下注进行黑彩赌博。其曾使用妻子刘春节的一张建设银行卡帮助王秀利用于黑彩倒账用了。（十）刘存的供述与辩解，证实大约在2016年的时候，其经人介绍，开始给辽宁省建平县的王秀利报单某玩“福彩3D”黑彩，最初其与下家都按15%返水，大约是2017年年底的时候，其争取了17%的返水，其一般就给下面的人返15%的水。其通过微信、银行卡转钱给王秀利。在其手下买黑彩的有李庆祥、刘某1、还有一个叫“燕子”的人。其还注册了一个名字叫“杏彩娱乐”的赌博网站，其也在里面买过彩票，李庆祥、刘某1、还有一个叫“燕子”的也在这个网站买彩票了，这个网站只要注册后就按15%返点。李庆祥算是其下家，因为他每次报号好多都是冲突的，有时报的号特别杂，不可能是同一个人打的。其与李庆祥关系好，没有抽过他的水钱。其从事黑彩大约盈利100万元，正常情况下，其从下家手里扣除17%的水，有时其没有把全部单某报给王秀利，其在“杏彩娱乐”网站里帮他们买，在这个过程中，其盈利约50万元左右。还有一种情况，其按17%抽水，按15%给下面的人返水，从中盈利约20万元，还有一部分是其在“杏彩娱乐”帮他们买号盈利的钱，大约30万元。其还在王秀利的丈夫王健那里报过单某，有时其还让李庆祥帮其买号，一共有一、两次左右。其与上、下线打黑彩用的两张银行卡是用其二哥刘某2的身份证办理的，其中建行卡主要与王秀利和李庆祥交易，农行卡主要和刘某1交易。其和王秀利、王健名下的银行卡都有过交易，交易额大概是70万左右。其与李庆祥名下的银行卡有100多万的交易额，其中包括其自己做庄在“杏彩娱乐”网站打黑彩的30多万。李庆祥还提供过李某4名下的银行卡，与其银行卡互相交易过，金额在10万元左右。王秀利曾经给其提供过张大伟和刘春节名下的银行卡号，其与这两个人名下的银行卡进行过交易，数额大约有十几万元左右，都是打黑彩的钱。其与刘某1的银行卡交易金额在4万元左右。刘某2名下的两张银行卡其没有给别人使用过。其朋友刘某5偶尔在其处买黑彩，其在王健、王秀利那购买黑彩，除了自己的卡外，还经常用刘某5的卡来回转账，刘某5自己没有从这些人那购买过黑彩，他的卡跟这些人的银行往来都是其使用的。其不认识翟彦锋，如果有与他的银行转账信息也都是黑彩的钱，也都是王秀利让的，因为其就在王秀利和王健那买黑彩。（十一）李庆祥的供述与辩解，证实2016年腊月，其开始参与玩3D、排列三两种形式的私彩，买私彩赔率高、还有百分之十五至百分之十七的返点钱。其从刘存、王健、王秀利手里买过私彩。敖某旗的刘某5、赵某2通过其买过私彩，其从中抽取百分之一或百分之二的返水钱，总计抽得返水钱二万多元。算上其自己买的，其一共从刘存、王健、王秀利那购买私彩大概在一百六十万元以上。其购买私彩基本用转账方式，有时用现金。其购买私彩除使用自己的银行卡外，还使用过其弟弟李某4、侄女李某6的银行卡，刘存不用自己名下的银行卡，他用他哥哥刘某2和吴甫庆、李某9、刘某6的银行卡号进行交易。其和刘存关系非常好，他上线给他返水百分之十七，他也给其返水百分之十七，刘存从中不赚钱。以前贾某在敖某旗开过铁矿，其与贾某就认识了。后来贾某卖黑彩，其就开始在他那购买黑彩，翟彦锋是给他管账的，其和翟彦锋不太熟悉。大约从2016年开始，其在贾某那购买黑彩，至少买了四、五十次，最少的时候买一千多元钱，多的时候有三、四万元钱，总共买多少钱记不清了。其最开始从贾某那购买黑彩双方都是通过银行卡转账，其用自己和弟弟李某4的卡转账，贾某给的是翟彦锋的银行卡，2018年开始其就在刘存那买黑彩了，刘存给谁单某其不清楚。翟彦锋没有收过其的黑彩钱。（十二）陈士学的供述与辩解，证实其在二一零富郡园对面经营一个正规的中国体育彩票站，现已租出去了。2016年6月份左右的一天，其接到一个南方人的电话，电话里的人问其打彩票吗，需要“盘”吗，他说的“盘”就是一个叫“至尊”的网站，让其从这个网站打号，并答应给其返水17%，没过几天其就在阿波罗租了房子，整了一台电脑，根据那个人说的网址就开始打黑彩了。黑彩的类型就是福彩3D和排列三，和正规彩票相比玩法多和赔率高，共同点就是都是依托国家统一开奖的数。其给何志强在网站上申请了一个下线账号，其与上家、下线利用这个赌博网站的账号打黑彩。何志强用现金与其交易，其与上家用微信转账或者银行汇款的方式交易。差不多干了一年多，其与他们就不通过网站购买黑彩，都是电话联系买号了。2018年2月份左右，其把租来的房子退了，并把电脑机箱的零件拆开，扔到建平县沟的一个大沟里了。其给何志强也按17%返点，从中不留返点，就是随意在何志强上交的彩金里扣留一部分再交给上家。从打黑彩至今其往上家报的单某差不多有120万元，从中扣留的钱差不多有30万左右，扣留的钱有人中奖由其负责赔付。其还给张立平转过黑彩的返水钱。（十三）何志强的供述与辩解，证实2017年1月份的时候，其和贾某一起经营过黑彩（其把收上来的黑彩单某给贾某，贾某给其17%的返水），黑彩的玩法是体彩和排列三，主要以福彩3D为主。其与贾某在一起经营黑彩大约有一年多时间，贾某用现金与其结账。毛兴中和吴秀华给其上单某，有时其感觉他们打的号码不能中，也会留下一部分。毛兴中和吴秀华的上单分别大约有10万块钱左右，其都按16.5％给他们返水。2016年年中至2017年年末，其还是网上赌博至尊、CC盘建平县的区域代理，陈世学是其上线，其也可以给别人开通账号，里面的玩法有3D和体彩。何某2也给过其网上赌博的大盘。其给贾某、张大伟一人开通过一个平行账号，他俩可以在网盘上当庄，只要有人从他俩的账号里投钱，其就可以从中抽取0．5％的钱。其用来操作网盘的电脑已经坏了。网上赌博体彩和3D的玩法是可以打一码到九码之间随意组合，打几码都可以，赔率也不一样，打的码越多赔率越高。打组码的可以随便组合数字，定位码必须和出的数对应上才算中奖，多少钱一注的都有。为其收单送单购买黑彩的还有李某3（送单约2万多元，按17%返点）、毛兴东（送单约10万，按17%返点）、杨某（送单1万多元，按17%返点）、陶某（送单1万多元）；本人购买黑彩的人有杜某（约3万元）、黄某（约3万元）、朱某（约1万元）、李某5（约15万元）等人。其和陈士学整大盘的时候，给他开过几个下线账户，收0.5%返水。其和贾某合伙收黑彩钱，其占其中二成的份额。2016到2017年12月份左右，其收的黑彩钱部分给了上家陈士学，都是通过微信和现金结账，有30、40万元，获利1万多元。2017年4月份左右到12月份左右，其收的部分黑彩钱给了何某2，都是通过银行和微信结账，有10多万元，获利1万元。2017年10月份左右到2018年2月左右，其收的部分黑彩钱给了贾某，都是通过现金结账，有30多万元，获利6万多元。四、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2018年7月14日，公安机关搜查、扣押贾某持有的银行卡三张、笔记本二本、写有字迹的纸一张；贾丹丹持有的手机一部、钱包一个、手提包一个、便签本一本、银行卡十九张，电脑主机二台、辽Ｎ×××××号丰田霸道车一辆、人民币80000元；翟彦锋持有的笔记本电脑一台、电脑主机一台、纸十二页、手机二部、手机卡一枚、银行卡八张；王秀利持有的手机二部、银行卡六张、人民币5080元、辽Ｎ×××××号北京现代轿车一辆；王健持有的DELL电脑一部、平板电脑一部、手机二部、无线上网卡三个、中国农业银行U盾（金e顺字样）一个、笔记本二个、牌九一副、银行卡八张、人民币1100元、存折三个、传真机一部、欠条八张；彦晓丽持有的手机三部、银行卡六张、电脑机箱二台、现金41786元、本田CRV汽车一辆；张立平持有的手机一部、身份证一枚；张大伟持有的笔记本电脑一台、手机八部、电脑主机一台、录音笔一个、银行卡八张、记事本三本、现金27700元、纸质材料22张、笔记本三本、尼桑逍客SUV汽车一辆；李庆祥持有的银行卡六张、身份证、驾驶证各一枚、华为手机二部；何志强持有的黑色手包一个、银行卡六张；宫某2持有的手机一部、银行卡八张；宫某1手机二部；孙某持有的电脑一体机一台。公安机关发还刘春节手机一部。五、朝阳方正会计师事务所专项审计报告，证实经该所审计，被告人贾某等13人开设赌场的涉案金额合计为10117179.65元。六、电子数据光盘五张，证实本案的电子证据情况。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人贾某、贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强开设赌场进行赌博活动，妨害社会管理秩序，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以确认。其指控的各被告人的涉案数额应以朝阳方正会计师事务所作出的审计报告认定的数额为准；指控的各被告人的获利数额除被告人张立平、张大伟、刘存、陈士学、何志强关于自己获利数额的供述外，无其他证据佐证，本院不予确认。被告人贾某、贾丹丹、王秀利、王健、刘存、李庆祥、何志强涉案金额均达到30万元以上，属情节严重。被告人贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。关于多名被告人及辩护人提出的本案应以赌博罪定罪处罚的意见，因贾某等13人以营利为目的，或通过经营的正规彩票站坐庄销售黑彩组织赌博活动，或通过电话、网络微信报号等方式接受黑彩投注，或通过赌博网站账号接受黑彩投注，各被告人的相关行为符合开设赌场罪的构成要件，故本院不予采纳；提出的关于本案缺少赌博网站电子证据，不能认定存在网络赌博的意见，根据多名被告人的供述、银行流水、微信转账、审计报告等证据，能够认定贾某、陈士学、何志强等人曾通过赌博网站进行赌博活动，故本院不予采纳；提出的关于朝阳方正会计师事务所及鉴定人员无鉴定资质、作出的审计报告结论不准确，鉴定结论不应采信的意见，经审查该鉴定机构、人员具有司法会计鉴定资质，该审计报告的形式及内容未违反法律规定，可以作为定案的依据；提出的关于应区分主、从犯的意见，本案不宜区分主、从犯，但可根据各被告人在犯罪中所起作用不同，对各被告人分别量刑，其中贾某在本案中起关键作用。被告人贾某及其辩护人提出的贾某如实供述罪行，涉案较轻，除贾丹丹外无其他下线，可从轻处罚的辩解及辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。被告人王健、王秀华及其辩护人，被告人何志强的辩护人分别提出的王健、王秀华、何志强不构成犯罪的辩解及辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。被告人贾丹丹、翟彦锋、王秀利、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学的辩护人提出的上述被告人如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实和情节，对被告人贾丹丹、翟彦锋、王秀利、王健、王秀华、彦晓丽、张立平、张大伟、刘存、李庆祥、陈士学、何志强可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下:一、被告人贾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、被告人李庆祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、被告人王秀利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人刘存犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、被告人王健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、被告人何志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。七、被告人贾丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、被告人陈士学犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。九、被告人彦晓丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人张大伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十一、被告人张立平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人王秀华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十三、被告人翟彦锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  张 杰审 判 员  李 岩人民陪审员  亢学民二〇二〇年六月二日书 记 员  白丽丽