湖南省凤凰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3123刑初183号 公诉机关湖南省凤凰县人民检察院。 被告人陈某某，男，汉族，高中文化，浙江省乐清市人。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月4日被凤凰县公安局指定监视居住，同年11月22日经凤凰县人民检察院批准被凤凰县公安局执行逮捕。现羁押于凤凰县看守所。 辩护人胡勇平，湖南闻胜律师事务所律师。 辩护人李科，湖南天声律师事务所律师。 凤凰县人民检察院以凤检刑检刑诉（2019）131号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。2019年10月21日，公诉机关以需要补充侦查而建议延期审理，本院于同日决定延期审理,2019年11月14日公诉机关以补充侦查完毕为由建议本院恢复审理。期间，因被告人的辩护律师胡勇平、李科就本案提出非法证据排除，本院根据案件审理需要于2019年11月15日组织了本案控辩双方进行了庭前会议，尔后于2020年1月16日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院指派检察员丁奇、程权出庭履行职务,被告人陈某某及其辩护律师胡勇平、李科均到庭参加诉讼。2020年2月3日，本院因“新型冠状病毒”疫情发生而裁定对本案进行中止审理，2020年4月26日裁定恢复对本案的审理。2020年3月20日，公诉机关以需要补充侦查而建议延期审理，本院于同日决定延期审理,2020年4月19日公诉机关以补充侦查完毕为由建议本院恢复审理。本院于2020年4月29日对本案进行第二次公开开庭加以审理。凤凰县人民检察院指派检察员丁奇、谭政华出庭履行职务,被告人陈某某及其辩护律师胡勇平、李科均到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤凰县人民检察院指控,被告人陈某某以非法占有为目的，利用担任湘西州政协第十一届政协常务委员这一身份结交官员、商人，并大肆吹嘘其个人能力，多次以帮助承包工程、职务提拔、“摆平”案件为由骗取他人财物共计人民币1920600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关据此建议以诈骗罪判处被告人陈某某有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。就上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交1.多组书证;2.证人证言：证人伍某1、王某1等人的证言；3.被害人陈述：被害人杜某1、伍某2等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：同步录音录像；6.其他证据：到案经过等证据加以佐证，请求本院依法对被告人陈某某作出判决。 被告人陈某某辩解认为，公诉机关指控其诈骗190余万元的事实不能成立。在担任湘西州政协委员期间以及离任后交往中，其确实认识一些在职的国家工作人员，本案中所谓被害人都是基于上述情况而主动找到其请托帮忙办理一些事情，办事期间必然产生消费，其收受一些钱物都是请托人主动给予，并非其强行索要或者虚构事实加以骗取。特别是杜某1、彭某1一事，其为杜某1服务（包括借资质、跑东跑西）近三年之久，其收受杜某1送给其车子、手表等财物也在情理之中，同时这些东西都是杜某1主动自愿给予的，期间不存在欺诈的事实。公诉机关指控其骗取杜某170万元，实际上该笔款项是其与杜某1之间借款，另外其和刘某1也未使用过彭某1的信用卡，不存在骗取彭某1的信用卡进行消费的事实。 被告人的两辩护人就本案诉讼程序辩护认为，一、被告人陈某某未涉嫌危害国家安全、恐怖活动、特别重大贿赂犯罪，且在吉首市有固定住处，而凤凰县公安局却于2018年8月4日决定指定凤凰县富源小区一民居作为被告人陈某某的居所进行监视居住，此举明显违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第73条之规定。为此，公安机关在非法对被告人陈某某指定监视居住期间对被告人讯问而形成的供述与辩解（被告人陈某某于2018年8月28日、2018年8月29日、2018年9月28日、2018年10月11日、2018年10月30日、2018年11月8日接受公安机关的讯问）系非法证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。二、其作为被告人的辩护律师于2018年8月23日向凤凰县公安局申请会见被告人，但遭到拒绝，且公安机关于2018年9月10日以“本案涉嫌重大贿赂犯罪，湘西州纪委监察委建议不予许可会见”为由予以书面复函阐释拒绝理由。但本案经查实，被告人并未涉嫌贿赂犯罪，在此期间不准许律师会见被告人，明显剥夺了被告人依法行使辩护权的权利。为此，公安机关在此期间对被告人讯问所形成的供述与辩解，系非法证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。三、被告人涉嫌诈骗犯罪是一起普通的刑事案件，但在侦查阶段却由湘西州纪委、监察委联合凤凰县公安局成立专案组对本案进行侦查，在案件的侦查管辖上明显违反了《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，监察委无权对本案行使侦查权（调查权）。同时，本案多名关键证人均为公职人员，均与本案的处理结果存在一定的利害关系，而相关侦查人员以湘西州监察委专案组名义对其进行调查取证，这些证人因害怕受到追责或者追究，从而直接影响他们所作证言的真实性。为此，有关证人的言词证据（杜某1于2018年8月1日所作的陈述；周某1于2018年10月15日所作的证言；邓某1于2018年10月22日所作的证言；龙某1于2018年10月15日所作的证言；田某1于2018年8月7日所作的证言；卢某1于2018年10月9日所作的证言；石某1于2018年10月10日所作的证言；葛某1于2018年10月9日所作的证言；彭某2于2018年10月9日所作的证言）均系非法证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。另外，申请要求伍某2、杜某1、秦某1、周某2、刘某2，证人王某1出庭作证。 被告人的两辩护人就本案指控的事实辩护认为，公诉机关指控被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物价值1920600元的犯罪事实不能成立。理由：1.本案不存在被害人，因为本案中所有委托陈某某办事的人未曾因遭受陈某某诈骗而报过案。2.本案被告人陈某某不是无业游民，而是一名民营企业家，且曾当选政协委员，在此过程其形成一些人脉，具有办成事的基础。正因为如此，其他人才主动找他办事，在受托之后，被告人陈某某也确实花费了一些时间、精力去办了事，至于能办到什么程度，陈某某未曾向委托人承诺，即被告人陈某某未曾虚构事实或隐瞒真相。3.本案中，被告人收受的财物均系委托人主动馈赠而非陈某某索取或骗取，且在事后要求部分委托人取回事前所馈赠的财物，这说明被告人陈某某未具有非法占有的主观目的。4.特别是涉及杜某1、彭某1一事中，公诉机关指控陈某某虚构帮忙承揽永顺县“溪州新城”工程项目而骗取杜某1的车辆、手表、彭某1的信用卡、皮衣等财务，但事实上被告人陈某某与杜某1交往有三年之久，陈某某除了对杜某1欲想承揽永顺县“溪州新城”工程项目给予帮忙之外，还为杜某1借公司资质用于招投标等方面提供众多帮忙，公诉机关仅仅以永顺县“溪州新城”工程项目陈某某的帮忙无法达成杜某1对该工程承揽的愿望，便认为陈某某不具有收受杜某1、彭某1的财物的合法性，进而指控被告人陈某某骗取了杜某1、彭某1的财物，这无疑对陈某某是不公平的，未对陈某某因帮杜某1、彭某1办成其他事情具有收受车辆、手表、皮衣合理性加以考量。同时杜某1馈赠的车辆、手表均在永顺县“溪州新城”工程项目招标结束之后，这很难证实杜某1因陈某某虚构事实或隐瞒真相而产生错误认识，进而错误地处分自己的财产。5.公诉机关指控被告人陈某某骗取杜某170万元定性错误，事实上该笔款项的性质系借款，证人游某1的证言以及杜某1于2020年1月21日出具的收条等证据均可以证实。6.指控被告人陈某某骗取杜某1、彭某1的信用卡，进而透支9万余元的犯罪事实，因证据严重不足，不能排除合理怀疑，依法不能认定。 经审理查明：2012年，被告人陈某某被任命为湘西州政协第十一届政协常务委员，此后陈某某利用这一身份结交官员、商人，并大肆吹嘘其个人能力，多次以帮助承包工程、职务提拔、“摆平”案件为由骗取他人财物，具体事实如下： 一、2016年期间，杜某1得知永顺县人民政府启动标的为6个多亿的永顺县“溪州新城”工程项目（包含：永顺县溪州口大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下综合管廊PPP项目），便有意想承包该项工程。但鉴于该工程浩大，其便找时任湖南省第五工程有限公司的彭某1进行合作，并商议以湖南省第五工程有限公司的名义参与该项工程的招投标。为了能顺利中标该工程项目，杜某1想找人到湖南省第五工程有限公司上级公司湖南省建筑工程集团总公司和工程发包方进行活动关系，确保湖南省建筑工程集团总公司对湖南省第五工程有限公司投标永顺县“溪州新城”工程项目进行大力支持，确保工程发包方对参与投标的湖南省第五工程有限公司给予关照。尔后，杜某1经朋友的引荐找到了陈某某，并明确请托事项，陈某某听后声称其与湖南省建筑工程集团总公司总经理和永顺县主要领导人都很熟悉，并表示负责帮忙把这个工程搞好。随后，陈某某便声称其乘坐的车辆不行，出行不大方便，杜某1听后考虑到陈某某能出面到湖南省建筑工程集团总公司和工程发包方活动关系并帮忙搞好这个工程，便当即向陈某某承诺说“等这个项目搞好中标后，给你买一辆好车”。尔后，陈某某在杜某1、彭某1陪同下找到湖南省建筑工程集团总公司总经理，在杜某1的陪同下找到永顺县主要领导人，事后陈某某均向杜某1表示事情已办妥。期间，陈某某要求杜某1向刘某1银行卡转款35万元，杜某1于2016年7月27日向刘某1的建设银行卡转款35万元。尔后，陈某某以其手表丢失和出行不便为由要求杜某1给其购买手表和车辆。虽然原来约定是在中标之后才给陈某某买车，但杜某1想让陈某某尽力帮其办成这件事，其便于2016年8月3日在长沙一家手表店花费9.9万元为陈某某购买一块“欧米茄”手表，提前于2016年8月29日在长沙市某汽车销售有限公司为陈某某购买一辆价值72.6万元（含保险费等费用）奥迪Q7。一个星期之后，杜某1在陈某某的要求之下于2016年9月6日又向刘某1的建设银行卡转款35万元。2017年4月1日，永顺县“溪州新城”工程项目投标公司资格预审公告发布后，湖南省建筑工程集团总公司参与该工程的投标，湖南省第五工程有限公司作为湖南省建筑工程集团总公司的下属公司无资格报名参加该项工程的投标。自此，杜某1、彭某1才知道遭受陈某某的欺骗。事后，彭某1作为永顺县“溪州新城”工程项目的投资合伙人找到陈某某要求退回车辆、70万元现金等财物，但遭到陈某某拒绝。2018年下半年，杜某1就其遭到陈某某诈骗的事实向有关的司法机关报案。2018年8月3日，陈某某在吉首市被抓获归案。案发后，司法机关扣押涉案车辆（黑车奥迪Q7越野车）、现金1185.00元、冻结陈某某中国银行卡内现金21.1032万元。杜某1于2020年1月15日出具谅解书，表示其对被告人陈某某的行为表示谅解，并请求法院在法律允许范围内对被告人予以从轻或者减轻处罚。2020年1月21日，刘某1通过转账方式代陈某某退还杜某170万元款项，同日杜某1在刘某1事先拟制的收条上签字确认。 上述事实，有经当庭举证和质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、接报案登记表，证明湘西州纪委、监察委专案组在办理宋谋宁贪污受贿案，收到关系人杜某1的报案，即2016年犯罪嫌疑人陈某某承诺可以帮杜某1承揽永顺县“溪州新城”工程建设项目，尔后在2016年至2017年期间，犯罪嫌疑人陈某某多次以各种名义从杜某1手中骗取现金、手表、车辆、名贵烟酒等钱物共计100余万元。尔后，湘西州公安局将此案指定凤凰县公安局管辖。 2、湘西州公安局指定管辖决定书，证明湘西州公安局就陈某某涉嫌诈骗一案于2018年8月3日指定凤凰县公安局管辖。 3、立案决定书，证明凤凰县公安局就陈某某涉嫌诈骗一案于2018年8月3日进行立案侦查。 4、到案经过，证明凤凰县公安局民警于2018年8月3日14时在吉首市将嫌疑人陈某某抓获，并立即将嫌疑人带至吉首市公安局执法办案区进行审讯。 5、传唤证，证明凤凰县公安局于2018年8月3日15时传唤陈某某到吉首市公安局接受讯问。 6、传讯通知书，证明凤凰县公安局于2018年8月28日11时、2018年8月29日13时、2018年9月28日11时、2018年10月11日14时、2018年10月30日10时、2018年11月8日9时分别传讯陈某某到凤凰县公安局接受讯问。 7、监视居住决定书，证明凤凰县公安局于2018年8月4日决定对嫌疑人陈某某采取监视居住强制措施，并指定凤凰县富源小区一民居作为陈某某的居所加以执行。 8、批准逮捕决定书、逮捕证，证明经凤凰县人民检察院批准，凤凰县公安局于2018年11月22日对陈某某执行逮捕，并于当日移送凤凰县看守所收监关押。 9、随案移交物品清单，证明案发后，司法机关扣押涉案车辆（黑车奥迪Q7越野车）、现金1185.00元、冻结陈某某中国银行卡内现金21.1032万元。 10、发还清单，证明凤凰县公安局于2019年1月30日将嫌疑人涉案的“欧米茄”手表（一块）、“和天下香烟”（16.5条）、“茅台酒”（6件）发还给杜某1（由杜某1委托田某2代领）。 11、谅解书，证明杜某1于2020年1月15日出具谅解书，表示其对被告人陈某某的行为表示谅解，并请求法院在法律允许范围内对被告人予以从轻或者减轻处罚。 12、转账凭证、收条，证明刘某1于2020年1月21日代陈某某退还杜某170万元，同日杜某1就退还70万元向刘某1出具收条，但字面上体现该70万元是“借款”性质。 13、凤凰县公安局刑侦队出具的“情况说明”，证实2020年1月21日，刘某1代陈某某向被害人杜某1清退70万元款项时，刘某1事先将待签的收条内容打好放置在刑侦队办公桌，当时刘某1与杜某1对接清退完毕该款项之后，杜某1未认真审阅刘某1交付签字确认收条内容便签字确认，致使公诉机关所指控的70万元钱变成了陈某某与杜某1之间的借款。 14、永顺县人民政府关于溪州大道、司城西路、溪州隧道及新城地下综合管廊PPP项目（简称：永顺县溪州新城工程项目）实施机构授权书、永顺县溪州大道、司城西路、溪州隧道及新城地下综合管廊PPP项目政府出资代表授权书、委托代理协议书、湘西州公共资源交易中心项目受理通知单、资格预审申请人签到表、永顺县溪州大道、司城西路、溪州隧道及新城地下综合管廊PPP项目资格预审公告，证明永顺县人民政府关于溪州大道、司城西路、溪州隧道及新城地下综合管廊PPP项目（简称：永顺县溪州新城工程项目）于2017年1月份开始立项实施，湘西州公共资源交易中心于2017年3月10日受理该项目的入场交易申请并发布参与本项目投标公司的资格预审公告，湖南政府采购网于2017年4月1日公告符合投标该项目的资格预审的五家建筑公司（湖南高岭建设集团股份有限公司、湖南长达建设集团股份有限公司、长沙市公路桥梁建设有限责任公司、湖南望新建设集团股份有限公司、湖南建筑工程集团总公司） 15、被害人杜某1的陈述，证明2016年期间，其与彭某1合伙想承包永顺县“溪州新城”工程项目，并商议以湖南省第五工程有限公司的名义参与该项工程的招投标。为了能顺利中标该工程项目，其想找人到湖南省建筑工程集团总公司和工程发包方进行活动关系，希望湖南省建筑工程集团总公司对湖南省第五工程有限公司投标永顺县“溪州新城”工程项目进行大力支持，工程发包方对参与投标的湖南省第五工程有限公司给予关照。尔后，其找到了陈某某，并明确请托事项，陈某某听后声称自己与湖南省建筑工程集团总公司总经理和永顺县主要领导人都很熟悉，并表示负责帮忙把这个工程搞好。其听后考虑到陈某某能出面到湖南省建筑工程集团总公司和工程发包方活动关系帮忙搞好这个工程，便当即向陈某某承诺事情成功后为陈某某购买一辆好车。尔后，陈某某在其与彭某1陪同下找到湖南省建筑工程集团总公司总经理，在其陪同下找到永顺县主要领导人，事后陈某某均向其表示事情已办妥。期间，陈某某以其手表丢失和出行不便为由向其提出购买手表和车辆事宜。虽然原来约定是在中标之后才给陈某某买车，但其基于想让陈某某尽力帮其办成这件事，甚至不从中坏事的考虑，其便于2016年8月3日在长沙一家手表店花费9.9万元为陈某某购买一块“欧米茄”手表，提前于2016年8月29日在长沙某汽车销售有限公司为陈某某购买一辆价值72.6万元（含保险等费用）奥迪Q7。同时在给陈某某购买奥迪Q7的前后期间，陈某某两次要求其向刘某1转款，其便于2016年7月27日、9月6日分别向刘某1的建设银行卡转款35万元。关于这70万元款项，陈某某当时仅要求其转款给刘某1，并没有申明款项的性质，其也没有要求陈某某对该笔款项的性质进行申明，因为其当时有求陈某某帮忙运作永顺县“溪州新城”工程项目，同时也知道在运作过程中可能会产生一定费用，其便按照陈某某的要求将70万元转给刘某1，事后陈某某也没有提起该笔款项。最后，其与彭某1就连报名参加该项工程招投标的资格都没有，才发觉遭到陈某某忽悠和欺骗。事后，彭某1作为投资永顺县“溪州新城”工程项目的合伙人曾找到陈某某要求退钱，但陈某某却以杜某1还欠他200多万元（即：陈某某认为其为杜某1跑长沙51趟，按每趟3万元计算，共计150多万元，同时还欠他的工程款几十万元）为由不予理会。2018年下半年，其就陈某某对其诈骗一案向司法机关报案。 16、被害人彭某1的陈述，证明在2015年底至2016年初的一天，其与杜某1认识了陈某某。在与陈某某交往过程中，看见州级单位领导和一些工程大老板，特别是分管工程项目的州级主要领导经常出入陈某某组织的茶席和饭局之中，便认为陈某某能量大，是能办大事的人。当得知永顺县要启动标的为6个多亿的“溪州新城”工程项目时，其与杜某1便合伙想通过竞标方式承揽该项目工程。鉴于这个项目比较大，而且要经过招投标，只有找人去疏通关系，特别是只有得到永顺县的主要领导的“关照”，才能顺利拿下该项目工程。于是，其与杜某1便找到陈某某运作此事，陈某某听后一再声称他和永顺县主要领导是“铁哥们”，他可以找人帮忙把这个工程搞好。同时陈某某也向其和杜某1明确：跑这个项目需要车子代步，需要一些烟酒之类东西。尔后，杜某1给陈某某购买了一辆价值70多万元的奥迪Q7、一块价值不菲的手表，同时陈某某从杜某1那里拿走70万元现金等财物，而其也在陈某某身上花费一些烟酒等之类东西。后来，其与杜某1连报名参加该项目工程的招投标资格都没有时，才发觉被陈某某忽悠和欺骗。尔后，其作为“合伙人”并以“需要承担一半费用开支”为由要求陈某某退回车辆和70万元现金，但陈某某以“这件事由他去与杜某1去交涉”予以回复，其至今尚未从陈某某手上取回一分钱。 17、被告人陈某某的供述，证明2015年底至2016年初，其通过朋友介绍认识了杜某1，又通过杜某1认识了杜某1的“合伙人”彭某1（外号“彭二”）。在帮杜某1借用湖南省建筑工程集团总公司下属公司资质之后，其与杜某1交往便开始频繁。尔后，因为帮杜某1找人办事，其与杜某1、彭某1在中央党校门口找过周某1，与杜某1到湖南省建筑工程集团总公司办公室找过周某1，同时也与杜某1一起找过一些相关的行政领导。2016年下半年，即在帮杜某1办事期间，杜某1在长沙“平和堂”商场为其购买一块“欧米茄”牌子的手表。同时，因当时其车子（奥迪A6）烧坏，但杜某1经常叫其办事，于是其便对杜某1讲“我没有车子不方便”，尔后杜某1为其购买一辆奥迪Q7的车辆。另外，在此期间，其要求杜某1向刘某1银行账户转款70万元，且认为该笔款项是其为杜某1服务两年之久的工资。因为之前穷怕了，其便想尽一切办法去搞钱，所以平时就借一些饭局之机在众人面前吹牛、讲大话，吹嘘自己和某某领导的关系如何好，以此方式来抬高自己，然后大家一传十，十传百，很多人就会知道。当有些人遇上事情后需要找领导、找关系时便来找其帮忙，其便从中收取一些烟、酒、钱物之类东西捞取好处。特别是在筹集钱到长沙买别墅期间，其像疯子一样，只要有地方可以捞钱的，他都会想尽了办法去捞钱。 18、汽车销售合同、机动车销售统一发票记账联、长沙某装饰装潢发料单、刷卡付款原始凭证，证明杜某1于2016年8月29日以陈某某名义在长沙某汽车销售服务有限公司购买一辆奥迪Q7，价值共计72.6万元（含裸车价值，税费、装饰费等费用）。 19、杜某1的银行卡的交易明细，证明杜某1于2016年8月3日消费9.9万元购买手表送给陈某某，于2016年8月29日在长沙恒信奥龙汽车销售有限公司消费726000.00元购买车辆送给陈某某。 20、证人游某1的证言，证明其与陈某某是在一次饭局中认识，在日常吃饭、喝茶期间，陈某某经常跟别人说有什么事可以找他，包括搞什么工程或者当官之类，讲话比较大，具体陈某某有什么能力，其不知道。大概在2015年底至2016年初的一次饭局中，杜某1以投标工程为由要求其帮忙借湖南省建工集团旗下的公司资质（具体是四公司还是五公司，现在记不住），于是其便想起之前的饭局中陈某某曾经说过他能搞到在湖南省排名比较靠前的公司资质，同时还说要20万元一本资质。然后，其便把这个情况告知杜某1，进而杜某1便要求其给予引见。引见之后，其便看见杜某1与陈某某经常在一起，至于合作得怎么样，其不清楚。后来，杜某1跟其讲过：陈某某一件事情都搞不好，且用了他很多钱，包括给陈某某买烟酒（几十万）、给陈某某买车、买手表（7、8万元）以及陈某某在长沙装修别墅花费70万元钱。至于那70万元钱的性质，究竟是杜某1借给陈某某的，还是杜某1给陈某某的，其不清楚。总之，杜某1是在埋怨其向他介绍一个什么事情都办不好的人。 21、证人郑某1的证言，证明2014年-2015年期间，经刘勇的介绍认识了陈某某，自此便经常交往，包括一起吃饭、喝酒、喝茶。在交往过程中，陈某某吹嘘与现任湖南某一副省长是亲戚关系，和湖南省纪委、省检察院、长沙海关、自治州、县级主要领导比较熟等等。陈某某也就是通过平时自称和这个那个领导都熟悉，可以摆平很多事，跟别人承诺可以搞到这样工程，搞好那样事情，其实就是在“提篮子”忽悠人，不知情的人请他办事，吃饭、烟酒这些费用花了，但事情根本办不好。其听陈某某这样说：杜某1和“彭二”想搞永顺县一个工程，陈某某跟杜某1承诺可以帮忙去找永顺县委书记，帮忙搞定这个工程项目，同时承诺可以帮忙找湖南省建工集团的周某1借到湖南省建工集团的资质。后来，其也听说陈某某确实也找到永顺县县委书记，也到长沙帮忙去找湖南省建工集团。但是后来，陈某某所谓的“帮忙”都没有任何效果，工程也没有搞到，所以杜某1就发火了，因为期间杜某1给陈某某买了一辆奥迪Q7，同时还有在跑关系花费了很多费用，包括吃饭、烟酒、住宾馆至少费用大概在几十万元。同时还听陈某某说他和刘某1在长沙购买一栋别墅，杜某1给他们帮了忙，至于杜某1是借钱给他，还是送钱给他，其不清楚。杨某3被纪委抓去后，其看见杨某3的老婆找到陈某某帮忙跑关系，但是事情没有办好，同时还听见陈某某自己说帮伍某2很多忙且都办好了，至于帮什么忙，其没有问。 22、证人杨某1的证言，证明其通过郑某1介绍认识了陈某某，但在与陈某某交往过程中，陈某某总是说他和这个领导熟悉，和那个领导也熟悉，和很多领导经常一起吃饭，好像关系很好那种。 23、证人刘某1的证言，证明其于2015年10月份来湘西工作，在此之前其就认识了陈某某。来湘西之后，便与陈某某建立朋友关系，并接手陈某某原来注册的一个名叫“xx有限公司”经营建材贸易业务。在与陈某某相处期间，给其感觉就是：陈某某的人生理念就是吃好、喝好、玩好，不怎么管事，也不做事。陈某某的朋友对他的评价最不好就是：陈某某爱吹牛，很小的一件事，他总是夸大其词。记得2016年期间，因那段时间家里的经济情况比较拮据，突然一天与杜某1一起在长沙的陈某某电话联系其说：“你找一下杜总，我都和他说好了的，你把卡号发给他”，听后其便把卡号发给杜某1。杜某1于是先后两次向其银行卡转来款项共计70万元（每次35万元）。至于这笔钱的性质，其不知道，但其一直在想：如果是借款的话，陈某某到目前为止为何没有要求其将钱退还给杜某1，其不得而知。第一笔款项到账后，其转了20万元到另一张银行卡作为生活之用，剩余部分用于家庭生活开支（包括陈某某儿子的开支、陈某某的母亲生活费和陈某某姐姐住院治疗费）。第二笔款项，其用于购买位于长沙梅溪湖边的“旭辉御府”小区的别墅。 24、证人龙某2的证言，证明在为陈某某开车近5年期间，其发现陈某某是一个会忽悠的人，喜欢吹牛皮，讲大话，整天说和这个领导熟，和那个领导是“铁兄弟”。陈某某就是通过这种方式吹牛，以便提高自己的身份，给他人感觉能力很大，什么事情都能摆平，如有想升官的，他就说可以帮你提拔；有想找工程的，他就讲可以找领导帮忙打招呼；有干部被纪委抓了，他就讲可以找人捞出来。什么事在他眼里都是小事，人家找到他帮忙找某个领导或某个部门的负责人，陈某某就直接说“那个领导是我的兄弟，小事情”，其实他根本就不认识别人要找的那个领导。只要有人找他办事，无论能否办成，他都答应，并且先拿别人好处再说，然后就打着某些领导的牌子自己去找特定的人，但后来事情基本上办不成。特别是陈某某经常忽悠一些工程老板，声称能帮人家承揽工程或者打招呼之类，其中为此花钱最多的工程老板就是杜某1。记得有一次，因杜某1需要向湖南省建工集团借资质用于招投标而有求于陈某某，陈某某便乘机要求杜某1帮买车、送烟送酒等东西。后来，杜某1帮陈某某买了一辆奥迪Q7、一块好几万元的手表以及烟酒之类东西。至于后来，是否借到湖南建工集团的资质，其不清楚。 25、证人胡某1的证言，证明2012年8、9月份，经过刘勇的引荐介绍，其认识了陈某某，尔后又一起吃了一顿饭，其与陈某某便开始熟悉，有时一起喝茶、聊天。陈某某这个人很健谈，总是把与这个领导关系、那个领导关系挂在嘴边，和这个领导也熟，和那个领导也熟。其实陈某某没有多大的人脉，喜欢吹牛皮，忽悠人，其中杜某1等人就被陈某某忽悠了。据其了解，杜某1想承包永顺县“溪州新城”工程项目，陈某某便跟杜某1说，他和永顺县县委书记熟悉，可以帮忙中标这个项目，为此杜某1送给陈某某一辆价值70余万元奥迪Q7，买了一块价值不菲的手表，还有吃饭、抽烟、到长沙“雅尊戴维斯”酒店长期住店等总计花费几十万元。但最后，杜某1就连报名参加该项目的招投标资格都没有。 26、证人彭某2的证言，证明2016年下半年，在一次单位食堂吃饭时就认识了陈某某，但觉得陈某某这个人，讲话调子高，吹嘘自己和很多领导比较熟，认识很多人，随时将这个领导，那个领导挂在嘴边，吹嘘自己很有钱。 27、证人葛某1的证言，证明2014年、2015年左右，通过他人介绍认识了陈某某。见面时，陈某某就自我介绍说，他是州政协委员，认识的官员很多，表明他的人脉很好，与上层领导关系非常硬。觉得陈某某这个人自夸自大，开口就讲和大领导的关系，故意抬高自己的身份。 28、证人石某1的证言，证明大约2015年，经他人引荐接待过陈某某。见面时陈某某就夸夸其谈，声称自己有一个亿资金，放在他那里发霉了，想做点项目，希望其帮忙搞点工程项目来做，其回复要求对方按照正常程序走，尔后客套几句话，未谈及实质性的事情就散了。后来陈某某找过其几次，每次都是要求其帮忙搞点工程项目做，但没有具体谈到哪一个工程项目（包括“溪州新城”工程）。 29、证人卢某1的证言，证明大概2014、2015年时，经他人引荐接待过陈某某。第一次见面之后，其觉得陈某某自夸自大，比较高调，开口闭口就是讲和大领导的关系，哪个领导有什么爱好等等，以此来抬高自己的身份。 30、证人刘勇的证言，证明陈某某来湘西好几年了，当初还是政协常委，在吉首开一家“中泽”公司，现在由他的女友管理。陈某某刚来湘西不久，在一次聚餐时认识了陈某某，从此就和陈某某走得比较近，一起吃饭、一起喝茶、一起聚会，关系比较可以，但近一年来不怎么来往。在与陈某某交往过程中，陈某某比较爱跟领导打电话，经常说和这个那个领导关系好，有时还问在场的人是否需要和领导讲两句话，为此其在开始时认为陈某某能力比较大，但后来才得知陈某某这个人爱吹牛，办事落不到实处。以前和陈某某走得比较近的人除了其之外，还有郑某1、胡某1、伍某2、王孝强，后来大家都不怎么和他来往，陈某某便和杜某1、彭某1他们又走到一起。 31、证人沈杨的证言，证明其在上一届（2012-2016年）政协会议时认识陈某某，但交往不多，仅仅在一起吃过几次饭。在交往过程中，感觉陈某某本人是那种“自来熟”的人物，讲话口气比较大，平时交谈时，总是说帮这个搞什么事，帮那个搞什么事，还喜欢讲和这个州级领导熟，和那个省级领导熟，经常在一起吃饭、喝酒，给人感觉他好像能力通天。 32、证人吴奕华的证言，证明2014年、2015年左右，一次在刘勇家聚餐时，其认识了陈某某。在第一次见面时，陈某某就介绍他是政协常委，温州商人，还说与湖南某一副省长很熟，是他的“师父”，没有他办不好的事。其听后，觉得陈某某这个人不大靠谱，也不喜欢和他接触。 33、证人张利平（系长沙市和平堂一楼手表专卖店的销售员）的证言，证明其认识杜某1大概是2016年，当时因杜某1在店里购买手表，尔后就互留电话并加了微信。2017年，杜某1曾电话联系其，咨询店内有什么款式手表，他需要购买一块送人。尔后其就推荐一块金色带钻的“欧米茄”手表，当杜某1确认购买后，其便订了货。货到后，杜某1便带着一个叫“陈总”（人胖胖的，带一副眼镜）到店内，其拿出手表后，陈总就直接戴在手上，杜某1随后刷卡结账，表的价格大概是9万多元。店内目前应该还留有一张购表的“签收单”。 34、证人龙某1的证言，证明其于2010年至2016年5月任湖南省第五工程有限公司副总经理，2016年5月至今任总经理。其不认识陈某某，其公司自2015年至2017年期间经手湘西的工程项目比较多，但没有听说过永顺县“溪州新城”这个项目，同时2016年期间也没有相关人员来衔接这个项目，更没有人联系其帮忙协调挂靠其集团公司或者下属公司的资质参与该项目的招投标。 35、证人叶有泉的证言，证明其于2008年-2016年3月任湖南省第五工程有限公司总经理，2016年3月之后任湖南省第五工程有限公司董事长。在任职期间，其公司承接过较多属于湘西地区的工程项目，但没有承接过永顺县“溪州新城”工程项目，同时在2015年至2017年期间，也没有相关人员或者公司借过其公司的资质用于永顺县的相关项目建设。另外，其公司不存在借资质的问题，即使是合作项目，也要经过相关会议研究后才能通过，最后公司也要备案。 36、证人邓某1的证言，证明其不认识陈某某。在2015年至2018年期间，其公司参与湘西地区一些项目，如：龙山县工业园区厂房建设（是3P项目）、湖南省建工集团公司与其公司合作做永顺县一个“道路工程”项目（是3P项目）。其公司在湘西州那边没有工程上的合伙人，也没有人找过其单位协调借用或者挂靠资质进行工程招投标。至于永顺县“溪州新城”项目，其没有听说过，在2016年期间更无人来其公司衔接这个工程，其也没有听说过有人协调想挂靠其公司的资质参与该工程的招投标。2015年至2018年期间，偶尔有人电话联系其，要求挂靠或者借用其公司资质参与过工程招投标，但均被其拒绝。 37、证人吴顺利的证言，证明其不认识陈某某。在其任职期间，只经手湘西一个项目，即2009年在其任职湖南省第四工程有限公司长沙分公司经理时，在吉首世纪大道开展一个叫“中铁世纪山水”的项目，至此就没有开展过相关项目，也没有人找过其洽谈湘西那边的项目。2015、2016、2017年期间，没有人跟其谈过湘西永顺县“溪州新城”项目，也没有人向其公司借用或者挂靠资质用于承揽湘西那边的工程项目。 38、证人周先平的证言，证明在其任职期间，在湘西地区开展过比较多的工程项目，例如湘西州医院、州儿童医院、凤凰县禾库易地扶贫搬迁工程等项目。2015、2016、2017年，其公司曾与张岱华、熊再华、罗振国（罗三）、“彭二”合作参与湘西地区招投标的工程项目，但除此之外未曾答应他人借用资质或者挂靠其公司资质去参与湘西地区的工程招投标项目，同时也未听说过永顺“溪州新城”工程项目，也没有人跟其谈过这个工程项目。 39、证人刘金果的证言，证明其原来因给陈某某治疗颈椎、腰椎疾病而认识了陈某某。大约2015年或2016年左右，陈某某连续几天到湖南省建工集团医务室找到其做理疗，在闲谈中陈某某声称他是浙江正泰公司的最大股东，正泰公司的董事长是他的亲弟弟，与湖南某一副省长是亲戚，和湘西州州委书记也很熟等等。同时还邀其一起开一个承揽工程的中介公司，一起到湖南省建工集团借资质到全国各地去承揽工程，其听后对陈某某的邀请予以回绝。在此期间，因建工集团总经理周某1也来医务室治疗颈椎问题，陈某某因此恰巧碰见周某1，陈某某当时就给周某1介绍他是湘西州政协委员，湘西那边有个项目，不缺资金，需要周某1借一下建工集团的资质，当时周某1听后没有搭理他。在医务室见到周某1之后，陈某某又到办公室找过周某1一次，可能谈不妥陈某某又来到医务室找到其要求帮他再找一下周某1，其听后当时就予以拒绝。再后来，陈某某又到中央党校找周某1，期间周某1电话告知其陈某某被他给撵走。但是陈某某回来却在其面前进行一番吹嘘，说什么到中央党校看望周某1还邀请周某1和湘西几个领导吃了一顿饭。自此，其觉得陈某某喜欢讲大话，讲假话，自我吹嘘，以后就删除陈某某的电话和微信，不再和他联系。 40、证人周某1的证言，证明2016年下半年，其通过益阳一朋友的引荐在湖南建工集团医务室与陈某某见面。见面时，陈某某曾介绍自己是湘西州政协副主席，随后声称他与湖南某一副省长是亲戚，同时还声称和湘西州州委某一书记也很熟等等，其听后觉得陈某某有点吹嘘自己，不靠谱。2016年9月份，陈某某以在北京出差为由，并带来一湘西男子在中央党校门口与其见面，声称该男子在龙山有个项目因在招投标过程中出了点麻烦，要求其帮忙协调一下，其听后当即予以拒绝。尔后，陈某某仍然带着这个湘西人到湖南省建工集团秘书办公室（1916号房间）与其见面，陈某某再次要求其帮忙协调龙山那个项目，听后其再次予以拒绝。同时，就湘西永顺县“溪州新城”工程项目承包问题，当时是永顺县政府找到湖南省建工集团洽谈这个项目，后来也由湖南省建工集团承包该工程。 以上证据来源合法，客观实际，能够证明本案的全部事实经过，且能相互印证，本院予以确认。 二、2015年，被害人伍某2因牵扯到一起刑事案件被调查。为逃避处罚，伍某2便委托被告人陈某某帮忙找关系处理此事。正当此时，陈某某因经济上出现困难，急需一笔款项用来退还信用卡，于是陈某某趁机谎称可以帮伍某2免受深究、处罚，并以需要请人吃饭、喝酒、买烟酒送人疏通关系而产生费用为由向伍某2索要15万元。尔后，伍某2向亲戚、朋友筹借15万元，并于2015年12月21日通过银行汇入陈某某的建设银行账号（卡号：6217003040101866553）。但就伍某2所请托的事项，陈某某自始至终未找过相关人员办理，伍某2给付的15万元也被陈某某用于归还自己的信用卡，至今未予归还。 上述事实，有经当庭举证和质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人伍某2的陈述，证明其通过益阳一位朋友引荐认识了陈某某，尔后在交往过程中，陈某某总是在一些饭局和茶席间，说他本人和哪个哪个领导关系好，和谁谁熟悉，至于陈某某说的州级领导也能在饭局中见到一些，而省级以上领导从未见过。同时，陈某某还经常跟别人说：可以帮忙在职务上得到重用和提拔以及承揽工程之类事情。2015年，因其牵涉到一起刑事案件被调查，为逃避深究和刑事处罚便找到陈某某帮忙找关系“了结”此事。陈某某声称能够帮忙处理好该事，同时以处理该事需要请别人吃饭、喝酒、买烟酒送人等为由要求其准备15万元钱。事后，其向其妹妹伍某1和朋友王某2筹借15万元通过银行转账方式送给陈某某。 2、被告人陈某某的供述，证明2015年期间，伍某2因与涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人有经济来往而被检察院传讯调查，伍某2因此事终日担心，且多次向其询问是否有什么办法解决。正当此时，其也急需15万元用来退还信用卡，于是便产生诈骗伍某2的想法。当时其以“到省里找人帮忙了结此事”为借口向伍某2索要15万元。但就其承诺帮伍某2了结的事项，其自始至终没有帮忙找人办理，也根本没有给伍某2帮什么忙，伍某2所送的15万元亦被其用于退还信用卡。 3、证人伍某1的证言，证明大概2015年底的一天，其哥哥伍某2电话联系向其借款13万元，并叮嘱将所借的款项交给他的一个朋友叫王某2。其听后便立即筹借13万元。次日，其在单位一楼坪坝将装有13万元的口袋交给王某2，并给了王某2一个银行账号，要求王某2把该笔款项汇入该银行账号。 4、证人王某2的证言，证明大概2015年快要过春节时，伍某2电话联系要求其到伍某1处拿钱，同时要求其借一点，一起汇出去。尔后，其从伍某1那里拿到13万元，其自行筹集2万元借给伍某2。尔后，其在湖南省益阳市内一建行将总计15万元汇入从伍某1手中拿到的一个银行账号。汇款完结后，当其电话联系伍某2确认汇款已收到后，便离开了银行。 5、建设银行业务收费凭证、代理人信息维护、存款凭条，证明受伍某2的委托，王某2于2015年12月21日在建设银行将15万元存入陈某某的建行银行账号的事实。 6、陈某某的建设银行账号交易明细，证明2015年12月21日，陈某某建设银行账号被汇入15万元的事实。 以上证据来源合法，客观实际，能够证明本案的全部事实经过，且能相互印证，本院予以确认。 三、2016年，王某1在乾州古城某饭店吃饭时，经该店老板介绍认识了陈某某，并在之后的交往过程中感觉陈某某认识的领导很多，包括省、州、县的领导，且与领导们的关系好，能量大。2017年，余某1涉嫌犯罪被司法机关带走立案调查，余某1的妻子秦某1因无法获得任何有关余某1的消息就比较着急，便询求王某1。王某1便想到陈某某可能帮得上忙，并向秦某1推荐了陈某某。经秦某1同意后，王某1便联系陈某某，并将余某1的基本情况向陈某某介绍，要求陈某某帮忙打听关于余某1涉嫌犯罪一事，看能否把余某1的事情“摆平”。陈某某听后并没有表态帮不帮忙，但经过几次联系沟通后，陈某某才答应帮忙，同时陈某某在电话中以找人帮忙需要请人吃饭、喝好酒、抽好烟需要开支为由向王某1暗示需要10万元的活动经费。随后，王某1将陈某某答应帮忙并需要10万元的活动经费一事告知秦某1，秦某1听后表示同意。当秦某1向他人筹借10万元之后，便在王某1等人的陪同下在吉首市文艺路“xx茶楼”一包厢内面见了陈某某。见面后，秦某1便请求陈某某对余某1涉案一事给予帮忙，即帮忙打听有关余某1的事情，想办法帮忙使余某1获得从轻处罚，甚至把人捞出来更好。陈某某听后表示尽力帮忙，同时声称找人帮忙需要请别人吃饭、要烟、要酒、要开支等等。秦某1听后便将随身带来的一个装有10万元钱、两条“和天下”烟以及数包茶叶的手提袋送给陈某某，陈某某予以接受。尔后，关于余某1的案子，陈某某没有做什么事，仅仅只是简单了解一下有关余某1的情况。当王某1和秦某1向陈某某询问有关余某1的情况时，陈某某也没有提供什么信息，并且没有正面回复王某1和秦某1的相关问题。余某1案件临近判决时，余某1的妻子秦某1等亲属又找到陈某某询问余某1的案子是否还有其他办法可行，陈某某回答说“只有等判决之后到监狱服刑时想想办法减减刑”，同时声称“要在监狱想办法减刑，到时还需要一定的费用”。事后因陈某某无干预司法办案能力，余某1被判处刑罚，秦某1也感觉陈某某什么事情都办不好，便不再送钱，同时觉得陈某某只拿钱不办事，感觉自己受骗，于是其便向公安侦查机关提交请求追缴陈某某所骗取的赃款、赃物的刑事附带民事起诉状。 上述事实，有经当庭举证和质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人秦某1的陈述，证明2017年6月份，其丈夫余某1被州纪委带走，家里人就比较着急，想托人打听余某1的情况，如果能够从纪委那边把人捞出来更好。尔后，王某1声称她认识一个能力强、活动能力比较强的人叫陈某某。其听后便委托王某1去联系这个人帮忙。几天过后，王某1给其回复说：陈某某答应帮忙，但要10万元活动经费。尔后，当其筹集到10万元钱便在王某1、余波平陪同下在吉首市文艺路“xx茶楼”二楼一包厢内找到了陈某某。在与陈某某会面后，便把余某1的基本情况讲了一下，并要求陈某某予以帮忙打听消息，想办法能把余某1从纪委捞出来更好。陈某某听后便说：尽力去搞。同时又说：这件事，他要到长沙找人帮忙，需要请人吃饭，要用烟酒，要开支等等。于是其便把装有10万元以及烟、茶的布口袋给了陈某某，并要求陈某某尽力帮忙。后来，其问过陈某某一些有关余某1的情况，但陈某某什么信息也提供不了，案件的基本情况他都不知道，案子进展到什么程度他也不知道，就连其从律师那里打听到的情况陈某某也不知道，更没有给余某1帮到任何的忙。鉴于这种情况，其便要求王某1直接与陈某某对接打听情况，陈某某同样也没有跟王某1提供什么信息。余某1的案子从纪委移交到检察院之后，其感觉陈某某什么忙都没有帮到。但当时因没有找到其他人可以联系，所以有时还是去咨询陈某某。尔后，其又一次找陈某某询问他这个事情是否能搞得好，陈某某回复说：之前的10万元已找人帮忙用完了，如要再找人还要活动经费。按照陈某某估计还得二、三十万元。后来，其觉得陈某某只是嘴巴讲得好听，说什么自己有关系有人脉，其实什么事情都办不成，帮不到什么忙，便不再送钱给他，也不再去找他。 2、被告人陈某某的供述，证明其平时就借一些饭局之机在众人面前吹牛、讲大话，吹嘘自己和某某领导的关系如何好，以此方式抬高自己。当余某1因涉嫌犯罪被立案调查时，王某1可能是基于其平时吹嘘自己很有能耐、很有本事，和很多领导都熟悉的原因向秦某1推荐其能帮余某1“了难”。尔后当秦某1主动来有求其帮忙时，其便以要找人帮忙“了难”那就肯定要请人吃饭、买烟、喝酒为由要求对方给钱。但是后来就秦某1所委托的事情，其没有做什么事，就是到处问问。记得在最后一次，余某1妻子秦某1等家属询问这个案子还有什么办法时，其回答“只有等判决之后，到监狱想想办法减减刑”，当余某1家属再次咨询是否需要花钱，其给余某1家属说“要在监狱想办法减刑，届时还需要10万元费用”。 3、证人王某1的证言，证明2016年，在乾州古城“食味轩”吃饭时，经该店老板介绍认识了陈某某。认识陈某某之后，其感觉陈某某认识的领导很多，和领导的关系好。尔后，余某1出事被州纪委抓了之后，余某1的妻子秦某1因不知道任何有关余某1的情况就比较着急，并问其怎么办。其听后就想到陈某某可能帮得上忙，于是就向秦某1推荐了陈某某。经秦某1同意后，其便联系陈某某，并将余某1的基本情况向他介绍，并要求他给予帮忙。陈某某听后并没有表态帮不帮忙，尔后通过其再次联系沟通，陈某某才答应帮忙，同时用电话与其联系并暗示：余某1这件事肯定是省纪委下到州纪委的任务，所以必须要去长沙找人问，而到长沙找大领导要请别人吃饭、喝酒，这些都要钱。其听后便明白陈某某的暗示，进而直接询问陈某某要多少活动经费，陈某某回答说要10万元。尔后，其将此情况告知秦某1，在秦某1准备好了烟、茶叶以及10万元钱后，其随同秦某1于2017年6月份的一天去往吉首，在吉首市文艺路“xx茶楼”与陈某某会面。见面后，秦某1将装有10万元钱以及烟、茶的口袋交给陈某某，并叮嘱陈某某予以帮忙。之后，陈某某从来没有主动联系秦某1并提供有关余某1的信息，当秦某1电话联系咨询余某1的信息，陈某某都不大理睬。秦某1基于此要求其联系陈某某，陈某某也没有正面回复她的咨询，有时其将自己知道的情况（余某1关在花垣看守所等等情况）告知陈某某，陈某某总是回复说：“那你讲的这个情况我还不知道，我明天再去找领导，请他们吃个饭，问一下这个事情”，事后就没有下文，每次都是这样敷衍。尔后，其便觉得陈某某是个骗子，只拿钱不办事，余某1的案子已经到法院了，陈某某一点忙没有帮得上。关于秦某1送给陈某某10万元钱，陈某某在事后曾经跟其讲过：到长沙找人用了几万，10万元钱还没有用完，还剩一点。但还剩多少，陈某某没有讲，也从来没有讲要将剩余的钱退回来。事后，因为陈某某没有打听到什么消息，也没有帮什么忙，其便对秦某1说：要过去找陈某某退回10万元钱，但秦某1对陈某某还抱有希望，所以便制止其去找陈某某退钱。尔后，秦某1再次找到陈某某要求他予以帮忙，陈某某便讲：这个事继续要搞的话，还要30万元左右。事后，秦某1将陈某某的回复告知其，其便要求秦某1不要再给陈某某钱，陈某某办不好这件事。 4、证人向某1的证言，证明2017年6月份之后一个月左右，也是在余某1被抓之后，秦某1对其说：“余某1被抓了，你借我一点钱急用”，尔后其从银行取出2万元借给秦某1的事实。 5、证人杨某2的证言，证明2017年余某1被抓之后，秦某1开口向其借钱有急用，因为当时没有那么多钱，只借给秦某18万元的事实。 6、王某1与陈某某聊天微信记录，证明陈某某对王某1询问有关余某1的情况，陈某某未予正面回复的事实。 7、刑事附带民事起诉状，证明秦某1于2018年12月11日向凤凰县公安局递交诉状，请求司法机关为其追回被骗财物共计12万元（其中现金10万元，烟、茶、酒等财物折价2万元） 以上证据来源合法，客观实际，能够证明本案的全部事实经过，且能相互印证，本院予以确认。 四、2017年，被害人刘某3为获取职位晋升便找到陈某某，陈某某谎称可以找领导协调，帮助刘某3得到提拔，并声称马上找人帮忙操作。一个星期之后的一天晚上，陈某某电话告知刘某3说：“为了你的事情，我已经请人吃饭、别人也答应帮忙，为了帮你搞这个事情，茅台酒都喝了几瓶，烟也送了几条”。刘某3听后知道陈某某在暗示他因为帮忙职位晋升已经产生了费用，于是其在临近单位研究确定晋升人选时，其送给陈某某2万元钱。陈某某收了刘某32万元钱之后，其以想拜访xx支队政委为由通过他人联系上xx支队政委，在其与xx支队政委通电话过程中，得知刘某3不在晋升的名单之内，其便不再找过其他人办理此事。因为此事办不好，陈某某在事后的一次微信聊天中拍摄2万元的图片发给刘某3并要求刘某3将2万元钱拿回去，但刘某3基于“陈某某说过为了办这件事已经请人吃饭喝酒，并且还送了烟，产生了费用”的想法，便一直没有前去取回这笔钱，由此陈某某也就把这笔款项存起来。后来，刘某3还是感觉其遭受陈某某的蒙骗，便向相关的司法机关反映了此事。 上述事实，有经当庭举证和质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人刘某3的陈述，证明其大概于2014年至2016年期间的一次饭局中认识了陈某某，尔后也互留了电话和微信。在与陈某某相识伊始，觉得陈某某很有气场，特别能侃，什么信息都掌握，什么政策都懂，和领导都熟，还吹嘘和省里一个书记是多年朋友，州委常委办公室可以随便出入，跟下面的县长、书记都很熟悉，但是其没有看见陈某某找了那个人。2017年9月份的样子，其所在的单位要提拔三个从正营级到副团级的干部，因为当时其也在候选之列，于是在一次与陈某某喝茶时就提到这件事。陈某某当时就说：就是解决一个政治待遇的问题，这都是很简单、很小的一件事情，可以马上找人操作。当时其觉得陈某某和州里面的领导关系好，也和省里面的领导关系好，于是便决定找他帮忙，也认为他一定能帮得上忙。尔后过了一个星期的一天晚上9点钟的样子，陈某某打电话对其说：“为了你的事情，我已经请人吃饭、别人也答应帮忙，为了帮你搞这个事情，茅台酒都喝了几瓶，烟也送了几条”。听后，其知道陈某某在暗示他，帮忙的开支由其来负责。大约在10月底或者11月初的一天晚上，其找到陈某某时便说：“上次你请人吃饭（包括喝酒、送烟）产生一些开支，包括明天你还要去找人，这里有两万块钱，你拿去安排”，陈某某客气了一下，就收下了两万元钱。后来，提拔晋级的事情没有搞好，至于理由，其没有询问陈某某，陈某某也没有说。事后，陈某某在一次微信聊天中拍摄一张两万元的照片，并问其什么时候将钱取走。当时其基于“陈某某说过当初他已经请人吃饭喝酒，并且还送了烟，毕竟产生了费用”的想法，便不好意思去取钱，同时也想到即使陈某某没有用掉这笔钱，就当吃一个“哑巴亏”算了。但是后来，其感觉自己还是遭受陈某某的蒙骗，便向相关的司法机关反映了此事。 2、被告人陈某某的供述，证明其平时就借一些饭局之机在众人面前吹牛、讲大话，吹嘘自己和某某领导的关系如何好，以此方式抬高自己，然后大家一传十，十传百，很多人就会知道。当有些人遇上事情后需要找领导、找关系时便来找其帮忙，其便从中收取一些烟、酒、钱物之类东西捞取好处。2017年，刘某3为了职务晋升有求于其帮忙疏通关系，其便向刘某3暗示需要开支，尔后刘某3送给其2万元。事后，其以想拜访一下xx支队的政委为由要求曹书记帮忙引荐，曹书记就用电话联系了xx支队的政委，并要求政委予以接待。之后其仅仅通过电话联系了xx支队的政委，当其得知刘某3不在晋升名单之内，其便不再找过其他人办理这件事，之后刘某3确实没有被提拔。尔后，其曾在一次电话联系中要求刘某3前来将2万元钱取回去，但刘某3却一直未到其手中将钱取回，其据此也就把这笔钱存起来。 以上证据来源合法，客观实际，能够证明本案的全部事实经过，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在他人请托其帮忙承揽工程项目、获得轻刑或免于处罚、职务升迁之中，多次骗取他人财物价值达179万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人亲属在本案的审理期间代陈某某将诈骗所得的70万元款项退还被害人杜某1，并取得被害人书面谅解意见，同时被告人配合公安侦查机关将部分赃物扣押追回，可酌情对被告人从轻处罚。 被告人的两辩护人辩护认为，被告人陈某某未涉嫌危害国家安全、恐怖活动、特别重大贿赂犯罪，且在吉首市有固定住处，而凤凰县公安局却于2018年8月4日决定指定凤凰县富源小区一居民楼作为被告人陈某某的居所进行监视居住，此举明显违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十三条之规定。为此，公安机关在非法为被告人陈某某指定监视居住期间对被告人进行讯问而形成的供述与辩解（即：被告人陈某某于2018年8月28日、2018年8月29日、2018年9月28日、2018年10月11日、2018年10月30日、2018年11月8日接受公安机关的讯问）系非法证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。经查，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条之规定，“非法证据”的表现形式，即“采取刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采取暴力、威胁等方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除”。就本案而言，辩护人欲将被告人上述六次供述作为非法言辞证据并请求予以排除，辩护人必须提供充分证据证实被告人在接受上述六次讯问过程遭受刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法而致使其作出违背客观事实或者其真实意思的供述，但辩护人却未提供能证实被告人在接受上述六次讯问过程中遭受过刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法的证据，甚至是相关线索或者材料。而事实上，被告人在上述六次笔录均表示其未遭受过刑讯逼供等非法手段，同时在公安侦查机关提供的讯问同步录音录像中亦未发现被告人在接受讯问过程遭受过刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法。至于凤凰县公安局于2018年8月4日决定对被告人陈某某进行监视居住，并指定凤凰县富源小区一民居作为被告人陈某某的居所加以执行，完全是基于案件的特殊情况、办案需要以及被告人陈某某在凤凰县域内无固定住处之因的考量。凤凰县公安局决定对陈某某采取监视居住，并指定居所执行完全符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条第一款第（四）项、第七十五条第一款的规定，程序合法，采取的强制措施并无不当。为此，被告人的辩护人以“被告人陈某某未涉嫌危害国家安全、恐怖活动、特别重大贿赂犯罪，且在吉首市有固定住处，而凤凰县公安局却决定指定凤凰县富源小区一居民楼作为被告人陈某某的居所进行监视居住”为由确认被告人在指定监视居住期间因接受讯问而形成的六次供述系非法言辞证据，并据此要求予以排除的请求于法无据，本院不予采纳，同时也不启动“非法证据”的调查程序。 被告人的两辩护人辩护认为，其作为被告人的辩护律师于2018年8月23日向凤凰县公安局申请会见被告人，但遭到拒绝，且公安机关于2018年9月10日以“本案涉嫌重大贿赂犯罪，湘西州纪委监察委建议不予许可会见”为由予以书面复函阐释拒绝理由。但本案经查实，被告人并未涉嫌贿赂犯罪，在此期间不准许律师会见被告人，明显剥夺了被告人依法行使辩护的权利。为此，公安机关在此期间对被告人讯问所形成的供述与辩解，系非法言辞证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。经查，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律咨询、程序选择建议、代为申诉、控告、申请变更强制措施、了解涉嫌罪名和案件相关情况后提出意见等法律帮助，就此而言，辩护律师在侦查期间没有会见犯罪嫌疑人不等同于犯罪嫌疑人在侦察期间就被剥夺了自行辩护、辩解的权利。本案中，陈某某在公安侦查期间（包括辩护人声称未获得许可会见期间）持续不间断地行使法律赋予的辩解、辩护权利，无证据证实公安侦查机关曾阻碍或者剥夺其行使辩护、辩解权利，同时公安机关未准许辩护律师会见陈某某仅在初期的侦查期间而不是整个侦查期间，陈某某仍有充足时间可以获得辩护律师能够给予的相关法律帮助。为此，被告人的辩护人以被告人在未获得辩护律师会见为由将被告人在此期间所形成的供述确定为“非法言辞证据”，其理由不仅不能成立，其所确认的“非法言辞证据”亦不是刑事诉讼法语境下的“非法证据”。其主张的“非法证据”排除的请求于法无据，本院不予采纳，同时也不启动“非法证据”的调查程序。 被告人的两辩护人辩护认为，被告人涉嫌诈骗犯罪是一起普通的刑事案件，但在侦查阶段却由湘西州纪委、监察委联合凤凰县公安局成立专案组对本案进行侦查，在案件的侦查管辖上明显违反了《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，监察委无权对本案行使侦查权（调查权）。同时，本案多名关键证人均为公职人员，均与本案的处理结果存在一定的利害关系，而相关侦查人员以湘西州监察委专案组名义对其进行调查取证，这些证人因害怕受到追责或者追究，从而直接影响他们所作证言的真实性。为此，有关证人的言词证据（杜某1于2018年8月1日所作的陈述；周某1于2018年10月15日所作的证言；邓某1于2018年10月22日所作的证言；龙某1于2018年10月15日所作的证言；田某1于2018年8月7日所作的证言；卢某1于2018年10月9日所作的证言；石某1于2018年10月10日所作的证言；葛某1于2018年10月9日所作的证言；彭某2于2018年10月9日所作的证言）均系非法证据，不具备本案的诉讼证据资格，依法应当予以排除。经查，从接报案登记表的相关内容体现：杜某1在湘西州纪委、监察委专案组办理宋谋宁贪污受贿案期间就“陈某某承诺可以帮杜某1承揽永顺县“溪州新城”工程建设项目为由在2016年至2017年期间从杜某1手中骗取现金、手表、车辆、名贵烟酒等钱物共计100余万元”涉嫌犯罪事实向湘西州纪委、监察委报案，且其中内容反映陈某某与多名公职人员、国有企业的管理人员交往密切，中间有可能存在利益输送、权力寻租等涉嫌违法或犯罪事实。正因为湘西州纪委监察委收到有关被监察对象有可能存在职务违法犯罪的报案，需要对问题线索进行核实而成立专案组，专案组的侦查人员对本案中有关的公职人员、国有企业管理人员进行询问调查，无论是从侦查管辖权或者是程序上均符合《中华人民共和国监察法》相关规定。专案组的侦查人员就报案线索对本案中有关的公职人员、国有企业管理人员进行询问调查，是否对被询问调查人员造成一定压力难于定论，即使形成一定压力，那也是职责所在，且依照法定程序进行，退而言之，即使换做公安机关对上述人员调查询问也亦然，更何况目前无证据证实这种压力是在遭受肉刑、变相肉刑或者暴力、威胁情况下形成，更无证据证实被调查核实人员在接受询问时因遭受专案组侦查人员的肉刑、变相肉刑或者暴力、威胁等非法方法而作出违背客观事实或者自我意愿的不实言辞证据。另外，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条第二款、《中华人民共和国监察法》第三十三条第一款之规定，湘西州纪委监察委成立的专案组作为司法机关在对本案问题线索进行核实调查期间所收集的证据具有刑事诉讼证据资格，即可以在刑事诉讼中作为证据使用，而不是丧失刑事诉讼证据资格。为此，辩护人作出“监察委无权对本案行使侦查权，但相关侦查人员仍以湘西州监察委专案组名义对本案有关公职人员和国有企业管理人员进行调查取证，无疑是对这些人员实施了人身威胁，接受调查询问的有关公职人员和国有企业管理人员因害怕受到追责或者追究，必定作出有违心愿或者事实真相的证词，并据此请求将这些证词作为‘非法证据’加以排除”的辩护意见与本案事实不符，同时亦于法无据，本院不予采纳，且不启动“非法证据”的调查程序。 关于被告人的辩护人申请本案相关人员，即杜某1、伍某2、秦某1、周某2、刘某3、王某1出庭作证的问题。因公诉机关在庭前会议中明确界定辩护人申请出庭作证人员中的伍某2、杜某1、秦某1、周某2、刘某3系被害人，并表明辩护人申请被害人出庭作证不符合刑事诉讼法有关申请出庭作证的范围规定，至于王某1是否需要出庭，由法庭确定，同时认为王某1的证言对秦某1这一起的事实不会产生实质性的影响。庭前会议之后，本院为了确保本案的庭审顺利进行，确实与辩护人所申请出庭人员一一对接，并要求上述相关人员出庭作证，但上述人员或当面或书面表示不愿意出庭作证，同时明确其在公安机关所作笔录系真实意思表示。为此，本院无理由亦无法律依据强制上述人员出庭作证。其所作的陈述或者证言均以公安侦查机关在侦查期间对他们进行调查询问所形成的笔录为准。 关于公诉机关指控被告人陈某某虚构能帮忙中标永顺县“溪州新城”工程项目，索要彭某1的信用卡并消费了9万元及一件价值2.8万元皮衣的事实。经查，就信用卡而言，杜某1于2018年8月1日10时所作的陈述、2018年8月10日9时所作的陈述和彭某1于2018年8月1日10时所作的陈述、于2018年8月9日10时所作的陈述以及被告人陈某某于2018年8月3日18时所作的供述、于2018年8月28日13时所作的供述确实均能证实杜某1将彭某1一张额度为5万元的建设银行信用卡送给陈某某的事实，但陈某某或者其女朋友刘某1收到信用卡后，就信用卡被消费和消费的金额的事实仅有彭某1一人的陈述，无信用卡的实际消费明细等其他证据加以佐证，且被告人陈某某或者其女朋友刘某1对使用该信用卡进行消费的事实均予以否认。同时，从杜某1于2018年8月1日10时所作的陈述、2018年8月10日9时所作的陈述和彭某1于2018年8月1日10时所作的陈述、于2018年8月9日10时所作的陈述以及被告人陈某某于2018年8月3日18时所作的供述、于2018年8月28日13时所作的供述能够证实杜某1将彭某1的信用卡（建行银行）送给被告人陈某某的时间为2017年3月或者4月份。就此时间段而言，被告人陈某某虚构能够帮忙中标永顺县“溪州新城”工程项目的事实已经败露，被告人陈某某不可能再基于上述事实向杜某1、彭某1索要信用卡，杜某1、彭某1作为一个思维正常的人也不可能基于被告人陈某某编造能够帮忙中标永顺县“溪州新城”工程项目这样一个已经败露的事实而再行送给陈某某信用卡。就此而论，杜某1、彭某1基于何种事由、是自愿还是受蒙蔽而送给陈某某信用卡，目前未有证据可供核实；就被告人陈某某从吉首市“边城国际酒店”一楼“LUKADILONG”专卖店拿走一件皮衣而言，确实有被告人陈某某于2018年8月28日13时所作的供述、证人王某3的证言、和彭某1于2018年8月1日10时、2018年8月9日10时所作的两次陈述相互印证，即证实被告人陈某某于2016年期间在经过彭某1同意的情况下从吉首市“边城国际酒店”一楼“LUKADILONG”专卖店拿走一件皮衣，但陈某某拿走皮衣的较为具体的时间概数，无论是陈某某的供述、证人王某3的证言或者是彭某1的陈述均未能反映，这就导致被告人陈某某拿走皮衣是基于其编造能够帮忙中标永顺县“溪州新城”工程项目的理由还是基于帮助彭某1办成其他事情的理由无法查清，彭某1和陈某某双方各执一词，简言之，陈某某是否基于虚构事实拿走皮衣，彭某1是否基于错误认识而同意陈某某拿走皮衣，目前没有充分证据可供核实。同时，就皮衣价值而言，彭某1的陈述和证人王某3的证言均证实该皮衣的销售价在2.4-3万元之间，且彭某1的陈述和证人王某3的证言均证实彭某1事后不一定按照皮衣销售价去结账，为此彭某1因陈某某拿走这件皮衣而造成多大的损失，或者说这件皮衣的实际价值多少，目前无证据证实。依照相关规定，以物质的价值来对被告人进行定罪量刑，该物质的价值需要经过相关部门的鉴定或者价值评估，而本案中，公诉机关以皮衣的零售价格作为物质的价值，进而对被告人进行定罪量刑，对被告人而言不仅显失公平，同时亦不符合相关的法律规定。为此，公诉机关指控被告人陈某某虚构能帮忙中标永顺县“溪州新城”工程项目，索要彭某1的信用卡并消费了9万元及一件价值2.8万元皮衣的事实，因缺少必要、充分证据加以佐证，本院不予认定。被告人及其两辩护人作出“公诉机关指控陈某某诈骗彭某1价值2.8万元皮衣以及信用卡内9万元款项，因事实不清，证据不足，指控不能成立”的辩解、辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。 关于公诉机关指控被告人陈某某谎称可以帮忙杨某3涉嫌犯罪一案并暗示周某2需要一笔费用，后周某2给予陈某某价值7600余元的烟酒（一箱1573白酒，4条和天下香烟）的事实。经查，从周某2的陈述得知，周某2经人介绍得知陈某某神通广大，认识的人很多，很有能力，其便携带一箱“1573”白酒和4条“和天下”香烟前往吉首就“打听杨某3的情况”向被告人陈某某进行请托，见面交谈后陈某某仅仅就“打听杨某3的情况”的层面上答应周某2的请托。事后，据被告人陈某某于2018年8月28日13时、2018年8月29日13时所作的两次供述，其也找了相关单位人员打听了关于杨某3的情况，同时陈某某于2018年8月28日13时所作的供述、证人龙某2的证言和周某2的陈述均证实陈某某为了打听杨某3的情况曾在凤凰县的“红记”餐馆设立饭局，目前未有证据证实周某2为此再行支付了相应费用，期间被告人陈某某为此必定产生必要的费用包括烟酒之类。就事实而言，目前证据体现并非陈某某谎称可以帮忙说情并暗示周某2需要一笔费用，尔后周某2才给予陈某某价值7600余元的烟酒（一箱1573白酒，4条和天下香烟），而是周某2在有求陈某某帮忙打听杨某3的情况而主动给予陈某某价值7600余元的烟酒，期间亦无证据证实被告人陈某某编造理由、虚构事实而变相向周某2索要价值7600余元的烟酒。尔后，陈某某确实找到相关单位人员打听了杨某3有关的信息，也产生一定的费用，至于是否完全消费了价值7600余元的烟酒，目前确实未有证据加以证实，但按照“刑法谦抑”原则，客观上是否完全占有他人价值7600余元的烟酒，只能作“有利于被告人”的原则加以处理。就此而论，客观上很难说明陈某某实施了隐瞒真相或者虚构事实的行为，甚至主观上亦难说明其具有非法占有的目的。为此，公诉机关指控被告人陈某某谎称可以帮忙杨某3涉嫌犯罪一案并暗示周某2需要一笔费用，后周某2给予陈某某价值7600余元的烟酒的犯罪，因事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人及其辩护人作出“公诉机关指控陈某某诈骗周某2价值7600元财物的事实不能成立”的辩解、辩护意见与本案事实相符，且于法有据，本院予以采纳。 被告人及其两辩护人辩解、辩护认为，公诉机关指控被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物价值1920600元的犯罪事实不能成立。理由：1.本案不存在被害人，因为本案中所有委托陈某某办事的人未曾因遭受陈某某诈骗而报过案。2.本案被告人陈某某不是无业游民，而是一名民营企业家，且曾当选政协委员，在此过程其形成一些人脉，具有办成事的基础。正因为如此，其他人才主动找他办事，在受托之后，被告人陈某某也确实花费了一些时间、精力去办了事，至于能办到什么程度，陈某某未曾向委托人承诺，即被告人陈某某未曾虚构事实或隐瞒真相。3.本案中，被告人收受的财物均系委托人主动馈赠而非陈某某索取或骗取，且在事后要求部分委托人取回事前所馈赠的财物，这说明被告人陈某某未具有非法占有的主观目的。经查，被告人陈某某在当选湘西州政协委员期间，因工作关系确实认识一些行政部门的人员，但有充分证据证实陈某某仅在工作或者说浅显层面上与他人接触，而并非如被告人及其辩护人所说的“人脉”，同时有充分证据证实陈某某在其当选政协委员期间乃至以后，多次设立茶席、组织饭局，故意营造其与相关行政、司法部门要员具有“特殊关系”以及其“无所不能”的假象，就动机和目的而言，其供认是为了提高自己的身份，便于在他人请托之中谋取利益。就公诉机关指控的五起事实而言，有充分证据证实当事人都是基于陈某某所营造“与行政、司法部门要员具有‘特殊关系’以及其‘无所不能’”的假象而主动请托陈某某帮忙，在接受请托期间，陈某某又善于抓住时机向请托人变相索要财物（除了周某2之外），请托人基于急需陈某某帮忙解决有求之事以及对陈某某所营造“无所不能”的假象的信任，被动给付了陈某某索要的财物。在获得财物之后，陈某某也仅仅停留在口头上对请托事项进行打听，甚至什么事也不做，基于其所编造的“人脉”和对请托事项敷衍的心态，注定其不可能办成他人所请托的事情，事实上其也没有办成什么事。综上，陈某某无论在编造的“人脉”、“无所不能”假象时，还是在为他人运作具体请托事项之中，其主观均表现出非法占有的目的。至于被告人及其辩护人认为，本案所有委托陈某某办事的人均没有因遭受陈某某诈骗而报过案，本案不存在被害人。经查，本案之所以得以立案侦查，是因为被害人杜某1就其遭受陈某某诈骗100多万元的事实向有关司法机关报案所致。同时“被害人”的身份，不是以是否报案加以界定，本案中，当事人杜某1、彭某1、秦某1、伍某2、刘某3因被告人陈某某虚构事实、隐瞒真相而错误地处分自己的财产，最终陈某某获得了财产，他们却损失了财产，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，杜某1、彭某1、秦某1、伍某2、刘某3符合“被害人”的身份特征。至于秦某1、伍某2、刘某3为何没有主动报案，据他们陈述体现，是因为一直被陈某某所虚构的事实和隐瞒的真相所蒙蔽直至案发时。为此，被告人及其两辩护人作出“本案不存在被害人，陈某某凭借‘人脉’关系具有办成事的基础，被告人收受的财物均系委托人主动馈赠而非陈某某索取或骗取，被告人主观不具有非法占有为目的”的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人辩解认为，在与杜某1交往过程中，其为杜某1服务（包括借资质、跑东跑西）近三年之久，其收受杜某1所送的车子、手表等财物也在情理之中，同时这些东西都是杜某1主动自愿给予的，其间不存在欺诈的事实。经查，陈某某在公安机关讯问中，多次供述其为杜某1服务两年、甚至三年之久，且帮杜某1办成了很多事，但具体在哪些方面为杜某1提供服务，帮杜某1办成哪些事情，陈某某却未予如数言明。本案中，陈某某提供能够有据可循的服务和帮助，就是帮杜某1借用湖南省建工集团下属公司的资质，另外就是承诺为杜某1、彭某1搞得永顺县“溪州新城”工程项目。而陈某某从杜某1那里索取的车辆、手表等财物均在其为杜某1、彭某1运作永顺县“溪州新城”工程项目期间，同时杜某1也是基于陈某某承诺搞得永顺县“溪州新城”工程项目以及欲想让陈某某尽快成功落实该项目工程的考虑而被动给付陈某某车辆及手表等财物，但事实上，陈某某并无能力干预工程的发包，最终也未能为杜某1、彭某1搞得该项工程项目。由此可见，因其虚构与某一政府要员具有“特殊关系”并承诺能够帮助搞得永顺县“溪州新城”工程项目的事实，杜某1、彭某1基于陈某某虚构的事实而错误地将车辆、手表等财物处分给陈某某，导致杜某1、彭某1的财物受损，陈某某的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，无疑构成了诈骗罪。为此，被告人陈某某作出“其为杜某1服务近三年之久，其收受杜某1所送的车子、手表等财物也在情理之中，同时这些东西都是杜某1主动自愿给予的，其间不存在欺诈的事实”的辩解意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人的两辩护人辩护认为，被告人陈某某与杜某1交往有三年之久，陈某某除了对杜某1欲想承揽永顺县“溪州新城”工程项目给予帮忙之外，陈某某还给杜某1借公司资质用于招投标等众多帮忙，公诉机关仅仅以永顺县“溪州新城”工程项目陈某某的帮忙无法达成杜某1实现对该工程承揽的愿望，便认为陈某某不具有收受杜某1、彭某1的车辆、手表等财物的合法性，进而指控被告人陈某某骗取了杜某1、彭某1的财物，这无疑对陈某某是不公平的，未对陈某某因帮杜某1、彭某1办成其他事情具有收受车辆、手表等财物合理性加以考量。同时杜某1馈赠的车辆、手表均在永顺县“溪州新城”工程项目招标结束之后，这很难证实杜某1因陈某某虚构事实或隐瞒真相而产生错误认识，进而错误地处分自己的财产。经查，陈某某在公安机关讯问中，多次供述其为杜某1服务两年、甚至三年之久，且帮杜某1办成了很多事，但具体在哪些方面为杜某1提供服务，帮杜某1办成哪些事情，陈某某却未予如数言明。本案中，陈某某提供能够有据可循的服务和帮助，就是帮杜某1借用湖南省建工集团下属公司的资质，另外就是承诺为杜某1、彭某1搞得永顺县“溪州新城”工程项目（招投标结束时间是2017年上半年）。虽然陈某某为杜某1借得湖南省建工集团总公司旗下湖南省第六工程有限公司的资质用于永顺县芙蓉镇易地扶贫搬迁（主体）工程的投标，但无论是从陈某某供述还是从杜某1的陈述，均能证实杜某1给陈某某购买车辆、手表等财物不是建立在陈某某帮忙借得湖南省第六工程有限公司的资质的基础之上。事实上，陈某某从杜某1那里索取的车辆、手表等财物均在其为杜某1、彭某1运作永顺县“溪州新城”工程项目期间（招投标尚未结束），同时杜某1也是基于陈某某承诺搞得永顺县“溪州新城”工程项目以及欲想让陈某某尽快成功落实该项目工程的考虑而给付陈某某车辆及手表等财物，因陈某某并无能力干预工程的发包，最终也未能为杜某1、彭某1搞得该项工程项目。由此可见，陈某某变相索要并收受杜某1的车辆、手表等财物不具有合理性，更无论及合法性。为此，两辩护人的上述辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。至于陈某某帮杜某1借得湖南省第六工程有限公司的资质，是否应该取得约定的利益，该约定的利益是否建立在合法基础上，因与本案指控的事实无关，事实上也本无关联，本院不予评判。 被告人及其两辩护人辩解、辩护认为，公诉机关指控被告人陈某某骗取杜某170万元定性错误，事实上该笔款项是借款性质，证人游某1的证言以及杜某1于2020年1月21日出具的收条等证据均可以证实。经查，据杜某1的陈述，陈某某仅要求杜某1向刘某1转款70万元，而对款项性质未予明确，即使在事后乃至案发时陈某某也未予明确，杜某1当时基于有求陈某某帮忙运作并能成功承包永顺县“溪州新城”工程项目以及运作过程中可能产生费用的想法，便毫不迟疑地将70万元转入刘某1的建行卡。就陈某某供述而言，虽然陈某某于2018年8月3日14时、2018年11月8日9时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的四次供述中均强调70万元系其向杜某1借支的款项，但其在2018年10月11日14时所作的供述中又供认该笔款项是其为杜某1服务两年之久的理应获取的酬劳。这就说明了陈某某当时即使以“借”名义要求杜某1转款70万元，那也仅仅属于借口托词，而其内心已经怀揣着不予归还的想法，因为其也供认就该笔款项在事后也未再向杜某1提起，也未向杜某1出具借条，同时据彭某1、杜某1的陈述，也体现彭某1在事发后至案发前曾要求陈某某退回该笔款项时，陈某某以其他理由加以拒绝，同时证人刘某1的证言也体现，刘某1对该笔款项的“借款”属性产生合理怀疑。由此可见，被告人陈某某主观上以非法占有为目的，趁其为杜某1、彭某1运作永顺县“溪州新城”工程项目之际向杜某1索要该70万元款项，杜某1基于陈某某承诺能成功为其搞好该项工程而错误处分了该70万元款项，陈某某由此而获得这笔款项就性质而言依法不能认定为借款，而是诈骗所获得的赃款。至于游某1的证言，游某1在第一次作证时虽然言及杜某1曾跟其说过陈某某因购买长沙的别墅需要装修而向杜某1借款70万元，但游某1在第二次作证时却对该笔款项的性质作出不确定判断，由此可见，关于该笔70万元的性质，游某1前后两次内容不同的证词不足以证实该笔款项是借款的性质。至于收条，从内容而言，确实体现该笔70万元款项系借款，但公安机关于2020年4月16日对杜某1进行补充侦查中，杜某1否认该笔款项系借款的性质，并作出“收条体现70万元属于借款，是因为其当时误认收条已经公安机关审阅确认而未予再行认真审阅便签字确认所致”的解释，同时该解释能与凤凰县公安机关于2020年4月20日出具的“情况说明”相互印证。为此，被告人及其两辩护人作出“杜某1在陈某某要求下向刘某1转款70万元系借支款项”的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某某及其辩护人辩解、辩护认为，伍某2在明知陈某某既非司法机关人员，也无干预司法办案的权利的情况下仍主动要求陈某某帮忙“了难”，这就说明伍某2并非受到欺骗而错误处分了财产。同时被告人陈某某的供述体现，陈某某欲想在经济宽裕时要将收受的15万元退给伍某2，这就说明陈某某主观不具有非法占有的目的。为此，公诉机关指控陈某某诈骗伍某215万元的犯罪事实不能成立。经查，据被告人陈某某于2018年9月28日12时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的三次供述证实，陈某某在急需15万元用于退还信用卡的情况下趁被害人伍某2有求对涉嫌刑事案件免受深入调查予以帮忙之机，谎称可以帮伍某2免受深究处罚，并借此向伍某2索要15万元。据被害人陈述证实，被害人伍某2基于被告人陈某某日常吹嘘和省、州领导都熟悉，和检察系统关系好，且陈某某答应帮忙“了难”的事实而误认为被告人陈某某“真心”帮忙“了难”，且具有“了难”的能力，进而错误处分自己的财物，即送给被告人陈某某15万元。据被告人陈某某于2018年9月28日12时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的三次供述均能证实，被告人陈某某收到被害人伍某2的15万元前后，就伍某2所请托事项没有找过任何人办理，也没有帮过任何忙，且将所得的款项用于个人开支。由此而论，被告人陈某某谎称帮忙“了难”而向伍某2索得15万元的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，其行为已构成诈骗罪。同时就此行为定性，被告人陈某某在2018年9月28日12时、2018年10月11日14时、2018年11月24日15时所作的三次供述中均予以认可。至于被告人陈某某在2018年9月28日12时的供述中声称“其事后等有钱时再将15万元退还给伍某2”，这仅是被告人陈某某一人单方说辞，事后陈某某是否具有归还骗取款项的真实意思，无充分证据加以佐证，即使被告人事后归还了所骗的款项，也属于刑法意义上的“事后不可罚”的行为，并不影响其前期诈骗伍某215万元犯罪既遂的行为定性。故此，被告人陈某某及其辩护人的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某某及其辩护人辩解、辩护认为，秦某1通过王某1多次主动联系陈某某要求帮忙处理“余某1涉嫌犯罪一案”，陈某某接受委托之后也未向秦某1承诺办好此事，至于收受秦某1的10万元钱、烟等财物，也是秦某1主动自愿给予，并非陈某某主动索取或者骗取。事后，当事情办理达不到预期效果时，陈某某也曾联系秦某1要求将钱拿回去，而秦某1基于日后还继续需要陈某某帮忙而没有拿回去。为此，被告人陈某某在本案中不具有非法占有的主观故意，客观上也不具有虚构事实或者隐瞒真相的行为，陈某某的行为不具备诈骗罪必备的犯罪构成要件，依法不能成立诈骗罪。经查，证人王某1的两次证言和被告人陈某某分别于2018年8月28日13时、2018年9月28日12时、2018年11月8日9时三次所作的供述均能证实被告人陈某某在一些饭局、茶席等多种形式的交往过程中，一再自我吹嘘，标榜自己关系硬，人脉广，致使众人误认为陈某某在案件干预有无所不及的能力和通天的本领，此系陈某某为了在他人向其请托时便以谋骗好处所虚构的事实前提；本案中，被告人陈某某既不是法律工作人员，也不是司法机关人员，在明知自己没有干预司法的能力，但从王某1的两次证言、秦某1的陈述以及被告人陈某某于2018年8月29日13时所作的供述均能证实陈某某对王某1和秦某1就“打听余某1的情况，减轻对余某1的处罚，甚至从相关部门把余某1捞出来”的请托帮忙事项仍予以应承，即使没有承诺帮忙到何种程度，此为陈某某在面对请托帮忙时向王某1和秦某1直接隐瞒了真相和虚构事实；据被告人陈某某于2018年8月28日13时、2018年8月29日13时、2018年11月8日9时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的五次供述体现，被告人陈某某在接受秦某1和王某1的请托事项后，并没有做什么实际事情，而是仅仅到了州、县两个相关部门简单咨询一下有关余某1的情况，且从王某1的两次证言和秦某1的陈述均能证实陈某某也未问得任何关于余某1的情况，但据秦某1的陈述和王某1的两次证言证实被告人陈某某在接受秦某1的请托时声称：“这件事，我要到长沙找人帮忙，需要请人吃饭，要用烟、酒，要开支等等”，该事实陈某某于2018年11月8日9时所作的供述亦能佐证，此系陈某某在面对请托帮忙时向王某1和秦某1又一次直接隐瞒了真相和虚构事实。同时被告人陈某某隐瞒这一真相，虚构这一事实的主观目的就是在索要钱财，虽然不是直截了当，但只要有生活常识的人都知道陈某某是在变相、间接地索要财物，秦某1也不予例外。秦某1也是基于陈某某能够打听到余某1有关的信息以及“帮忙”对余某1案件处理有所帮助的前提下给付了陈某某10万元钱以及烟茶之类东西，从秦某1的陈述、王某1的证言以及被告人陈某某于2018年8月28日13时、2018年8月29日13时、2018年11月24日15时所作的三次供述均证实陈某某接受了秦某1给付的10万元钱以及烟茶之类东西。至此，被告人陈某某诈骗秦某1的10万元的犯罪事实已经既遂。至于事后陈某某是否具有归还尚未用完的款项的意思表示，秦某1、王某1与被告人陈某某存在不一致的说辞，其中秦某1在陈述中声称“陈某某告知她之前的10万元，已经找人帮忙用完，再找人还要活动经费”；王某1在所作证言中说“事后陈某某给她讲，他到长沙找人用了几万元，10万元还没有用完，还剩一点。但陈某某从来没有跟她和秦某1讲过要退钱的事”；而陈某某于2018年8月28日13时、2018年8月29日13时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的四次供述均声称“要求王某1或者秦某1将没有用完的钱取回去”。但从证据多寡层面而言，秦某1和王某1两人的言词证据的证明力要大于陈某某单一口供，其相互一致言词内容更具有客观性，即被告人陈某某事后未有归还尚未用完款项的意思表示。退而言之，即使陈某某事后曾向王某1或者秦某1说过要求对方将未用完的钱取回去，也仅仅是言语层面上的托词，其实内心亦未具有归还的真实意思，因为据陈某某于2018年8月28日13时、2018年8月29日13时、2018年11月24日15时、2018年11月26日13时所作的四次供述均能证实陈某某在要求王某1或者秦某1取回尚未用完钱款的同时，抓住王某1特别是秦某1要求其对判后余某1给予帮忙的急切心理，向王某1特别是秦某1许诺声称“对余某1在监狱减刑时给予活动、帮忙”，且声称届时需要另行增加费用，此一事实有秦某1的陈述和王某1的第二次证言亦能佐证。无论余某1是在侦查诉讼阶段还是在判后服刑阶段，被告人陈某某明知自己没有干预司法的能力，但其再次虚构了余某1在监狱减刑时能给予活动、帮忙的事实真相，导致秦某1基于有求陈某某对判后余某1给予帮忙的急切心理而不敢将钱取回去，即错误处分了自己的财物。由此可见，被告人陈某某事后不仅不具有归还财物的真实意思，还具有再行诈骗之嫌。另言之，被告人陈某某事后是否归还钱物，并不影响其前期诈骗秦某110万元既遂的行为定性。故此，被告人陈某某及其辩护人的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某某及其辩护人辩解、辩护认为，刘某3请托帮忙职务晋升时主动给付陈某某2万元，而不是陈某某索要的。经查，据被害人刘某3的陈述，刘某3在请托陈某某帮忙职务晋升时并非主动给付陈某某2万元，而是陈某某暗示、间接索要费用之后才给付2万元，即“为了你的事情，我已经请人吃饭、别人也答应帮忙，为了帮你搞这个事情，茅台酒都喝了几瓶，烟也送了几条”。虽然陈某某在较为详细谈及刘某3一事的供述笔录中确实没有记载其向刘某3暗示需要费用的话语，但陈某某在2018年9月28日12时所作的供述中，体现其之所以在众人面前吹牛、讲大话，吹嘘自己和某某领导的关系如何好，目的是为了在他人找其帮忙时趁机捞取好处，即收取一些烟、酒、钱物之类东西，同时在2018年11月8日9时40分所作的供述中，陈某某在概括谈及秦某1、刘某3等人请托的事项时供认其曾以“要请人吃饭、买烟、喝酒”等为借口向对方暗示、间接索要钱物。就此而言，陈某某在接受刘某3的请托时向刘某3暗示或者间接索要费用，是符合陈某某给他人帮忙的“初衷”，符合其行事的“风格”。同时从刘某3未取回2万元的理由进行考量，即陈某某曾经对刘某3说过“为了你的事情，我已经请人吃饭、别人也答应帮忙，为了帮你搞这个事情，茅台酒都喝了几瓶，烟也送了几条”这样的话，才导致刘某3没有取回这笔款项的理由更加符合生活常识与逻辑。为此，被告人陈某某及其辩护人作出“刘某3请托帮忙职务晋升时主动给付陈某某2万元”的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某某及其辩护人辩解、辩护认为，刘某3请托帮忙职务晋升时主动给付陈某某2万元，在委托事项办不成功的情况下陈某某要求刘某3将给付的钱款拿回去，事后是刘某3自己的原因没有拿回去。由此可见，被告人陈某某主观上没有非法占有为目的，客观上没有隐瞒真相或者虚构事实的行为，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件。为此，公诉机关指控被告人陈某某骗取刘某32万元的事实不清，证据不足，指控不能成立。经查，虽然被告人陈某某以前曾当选过湘西州政协委员，期间也是仅在浅显层面上认识一些官员政要，但从本案众多证据，包括被告人陈某某的多次供述，均能证实被告人陈某某在一些饭局、茶席等多种形式的交往过程中，一再自我吹嘘，标榜自己关系硬，人脉广，致使众人误认为陈某某在工程承揽、案件干预、职务晋升有无所不及的能量和通天的本领，此系陈某某为了在他人向其请托时便以谋骗好处所虚构的事实前提。就本案事实而言，被害人刘某3是基于被告人陈某某所虚构、刻意营造“能力通天”的事实前提下，同时也是基于被告人陈某某变相、间接对请托事项的承诺，才向被告人陈某某请托帮忙职务上的晋升。被告人陈某某在接受请托后，被告人于2018年11月26日13时接受讯问时供认其自始至终仅仅通过曹书记电话联系到xx支队的政委并了解到刘某3不在职务晋升之列，便不再做任何事情，但其却在电话中对刘某3声称：“为了你的事情，我已经请人吃饭、别人也答应帮忙，为了帮你搞这个事情，茅台酒都喝了几瓶，烟也送了几条”，此为被告人陈某某第二次虚构关键事实。本来没有请别人吃饭、喝酒，也没有给别人送烟，被告人陈某某虚构这一事实的主观目的就是在索要钱财，虽然不是直截了当，但只要有生活常识的人都知道陈某某是在变相、间接地索要财物，刘某3也不予例外。事后，刘某3也是基于陈某某已经请人吃饭，喝酒送烟的事由而给付了陈某某2万元钱，从刘某3的陈述和被告人陈某某于2018年9月28日12时、2018年11月24日15时所作的两次供述均证实陈某某也接受了这2万元钱。至此，被告人陈某某诈骗刘某32万元的犯罪事实已经既遂。另外，无证据证实刘某3支付的2万元与陈某某接受刘某3请托帮忙是一种等价交换的关系，同时从刘某3的陈述、被告人陈某某的供述内容以及刘某3与陈某某之间的关系也能证实支付和接受2万元之间不是一种等价交易的行为。至于请托帮忙事项无法实现之后，被告人陈某某是碍于朋友关系或者基于何种思维支配而要求刘某3将2万元拿回去，这是“事后不可罚”行为，不影响被告人陈某某诈骗2万元既遂的行为定性。故此，被告人陈某某及其辩护人的辩解、辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈某某实施诈骗所得系违法所得，依法予以追缴发还相应被害人。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日，即自208年11月22日起至2029年3月27日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳） 二、被告人陈某某诈骗违法所得，依法予以追缴发还被害人（其中“欧米茄”手表、现金70万元已退还被害人杜某1）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  吴正先 审 判 员  吴绍明 人民陪审员  龙晓军 二〇二〇年六月五日 法官 助理  田一娇 代理书记员  龙科霖 附：本判决适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。