河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初28号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人贾晓杰，男，1986年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省许昌市襄城县，农民。2015年4月17日因赌博被郑州市公安局龙子湖分局罚款300元。2019年6月13日因涉嫌犯非法经营罪被清丰县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。辩护人杨博，河南亚太人律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人贾晓杰犯非法经营罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员高社娟出庭支持公诉，被告人贾晓杰及辩护人杨博到庭参加诉讼。现已审理终结。期间因公诉机关补充侦查，延期审理一次。河南省清丰县人民检察院指控：自2018年以来，被告人贾晓杰按照化名“阿伟”（具体身份不详）的男子要求发送假烟，通过冯某1找到张某1、付某1办理银行卡用于收取假烟货款，之后从化名“阿伟”的手中取得的假烟，经许昌市襄城县城关镇青马物流的英俊芳、吴某1等人将假烟运输到郑州百荣物流园内，再由英俊芳等人通过该物流园内的壹米滴答等物流多次将假烟发往安阳、内黄县、濮阳、新乡东、确山、汝南、鹤壁、郑州大河路等地。2019年4月27日下午13时许，在郑州壹米滴答物流园内将正在向外发卷烟的英俊芳、吴某1查获，现场查获卷烟11箱，共计569条，经鉴定，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经查，其中469条卷烟为贾晓杰所发，经清丰县烟草局认定，价值为28430元。具体事实如下：2018年以来，被告人贾晓杰多次向内黄的赵某1（另案处理）销售假烟，2019年4月17日，清丰县烟草专卖局工作人员当场在赵某1的汽车上查获价值10168元钱的卷烟，在赵某1岳母家中查获价值26327元钱的卷烟，经鉴定，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。赵某1通过其本人的银行卡向孟某、张某1、付某1银行卡转账共计143800元钱用于支付假烟货款。2018年4月份以来，被告人贾晓杰多次向安阳市殷都区的杨某（化名杨晓军、另案处理）销售假烟，杨某用本人银行卡转账给孟某银行卡8次共计34000元、转账给张某1银行卡6次共计20796元、微信转账给贾晓杰手机3750元，杨某利用物流代收货款的方式支付假烟货款21950元。上述假烟价值共计80496元，均在杨某位于安阳市殷都区铁西路百花园村47号万能君超市予以销售。2018年5月份以来，被告人贾晓杰多次向张某2（化名张小刚）销售黄金叶（帝豪）、红塔山（软经典）等假烟。张某2通过其妻子张某3银行卡转账给孟某银行卡4次共9200元，微信转账给贾晓杰（微信号码×××）8800元，共计假烟款18000元。以上假烟张某2在其位于安阳、郑州的烟酒门市上销售。2018年11月3日、12月3日，被告人贾晓杰销售给张法华假烟黄金叶、硬红旗渠60条。张法华用张九龄的银行卡给张某1转账2300元钱，张法华支付宝给张某1银行卡转账500元钱用于支付假烟货款。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人贾晓杰供述等证据，并据此认为被告人贾晓杰的行为构成非法经营罪，情节特别严重。贾晓杰系共同犯罪。请求依法惩处。贾晓杰系从犯，并认罪认罚，建议在有期徒刑三年又六个月至五年幅度内量刑，并处罚金五万元。被告人贾晓杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人杨博的辩护意见是：杨某利用物流代收货款方式支付的假烟款21950元不应计算在被告人贾晓杰的犯罪数额内；2019年4月27日查获的价值28430元的假烟应认定为犯罪未遂；贾晓杰具有自首情节，系从犯，系初犯，非法经营时间短，主观恶性小；建议对贾晓杰判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2018年以来，被告人贾晓杰按照“阿伟”（具体身份不详）的要求利用物流向他人发送假烟，并通过冯某1等人找到张某1、付某1、孟某办理银行卡用于收取销售假烟货款。贾晓杰将从“阿伟”的手中取得的假烟，经许昌市襄城县城关镇青马物流的英俊芳、吴某1等人将假烟运输到郑州市百荣物流园内，再由英俊芳等人通过该物流园内的壹米滴答物流、**物流多次将假烟发往安阳、内黄县、濮阳、新乡东、确山、汝南、鹤壁、郑州大河路等地。具体如下：2018年以来，被告人贾晓杰多次向内黄的赵某1（另案处理）发送假烟，赵某1通过其本人的银行卡向孟某、张某1、付某1银行卡转账共计143800元用于支付假烟款。2019年4月17日，清丰县烟草专卖局工作人员在赵某1的汽车上查获价值10168元的卷烟，在赵某1岳母家中查获价值26327元的卷烟。上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2018年4月份以来，被告人贾晓杰多次向安阳市殷都区的杨某（另案处理）发送假烟，杨某通过其本人的银行卡分别向孟某、张某1银行卡转账34000元和20796元，通过微信向贾晓杰手机转账3750元，以上共计58546元均用于支付假烟款。另杨某向壹米滴答物流平顶山东营业部支付代收假烟款21950元，其中11838元由该营业部李某2银行卡转账至孟某银行卡。杨某所购买假烟均在其经营的万能君超市予以销售。2018年5月份以来，被告人贾晓杰多次向张某2发送黄金叶（帝豪）、红塔山（软经典）等假烟，张某2通过其妻子张某3银行卡向孟某银行卡转账9200元，通过微信向贾晓杰手机转账8800元，以上共计18000元均用于支付假烟款。张某2所购买假烟均在其经营的烟酒门市予以销售。2018年11月份和12月份，被告人贾晓杰向张法华发送硬红旗渠等假烟五六十条，张法华通过张某4的银行卡向张某1银行卡转账2300元，通过其支付宝向张某1银行卡转账500元，以上共计2800元均用于支付假烟款。2019年4月27日14时左右，清丰县公安局民警在郑州市百荣物流园内将正在向外发送卷烟的英俊芳、吴某1查获，现场查获卷烟11箱，共计569条。上述卷烟已被清丰县公安局扣押，经检验均为假冒注册商标且伪劣卷烟。其中469条假冒注册商标且伪劣卷烟为被告人贾晓杰所发送，价值共计28430元。2019年6月13日，贾晓杰到清丰县公安局投案。上述事实，被告人贾晓杰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人英俊芳、吴某1、吴某2、李某1、姬某、彭某、魏某、刘某、薛某、贾某、冯某1、付某1、张某1、孟某、付某2、葛某1、葛某2、赵某1、樊某、赵某2、鲁某、郭某1、郭某2、秦某、冯某2、梁某、兰某、杨某、李某2、张某2、张某3、张某4、蔚某、张某5证言，河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，清丰县烟草专卖局涉案物品核价表，辨认笔录，检查笔录，查获现场照片，河南省烟草专卖局专卖处证明，微信、QQ信息，微信聊天记录、转账记录、交易明细，物流单据，中原银行银行卡助农取款业务登记簿，银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单，郑州市公安局龙子湖分局行政处罚决定书，破案经过，归案情况说明等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人贾晓杰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒伪劣烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。贾晓杰系共同犯罪。关于辩护人提出的杨某利用物流代收货款方式支付的假烟款21950元不应计算在贾晓杰的犯罪数额内的意见，经查，现有证据不足以认定贾晓杰通过壹米滴答物流平顶山东营业部向杨某发送假烟，但通过壹米滴答物流平顶山东营业部代收的其中11838元假烟款转账至孟某银行卡，而孟某银行卡系贾晓杰找人办理，并用于收取假烟货款，故该11838元应计入贾晓杰的犯罪数额，辩护人关于犯罪数额的意见部分予以采纳。关于辩护人提出的2019年4月27日查获的价值28430元的假烟应认定为犯罪未遂的意见，经查，贾晓杰未经许可已实施发送假烟制品行为，且已致使假烟制品进入流通领域，其违反规定实施的上述非法经营行为已属既遂，故辩护人的上述意见不予采纳。关于辩护人提出的贾晓杰系从犯的意见，经查，证人英俊芳、吴某1、冯某1、付某2、杨某、张某2等证言及微信聊天记录等证据相互印证，能够证明贾晓杰多次实施发送物流、找人办卡等行为，贾晓杰在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，故辩护人的上述意见不予采纳。贾晓杰自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，且其愿意接受处罚，依法减轻处罚。辩护人关于贾晓杰具有上述从轻、减轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人贾晓杰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、扣押物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年六月八日书记员  赵秀丽