江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初843号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张博，男，汉族，1994年5月3日生，中专文化，无业，户籍所在地安徽省濉溪县。被告人张博因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，同年2020年1月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。被告人张珍珍，女，汉族，1996年9月3日生，初中文化，无业，户籍所在地安徽省濉溪县。被告人张珍珍因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，同年2020年1月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陶志咏，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕709号起诉书指控被告人张博、张珍珍犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年5月9日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于6月2日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉。被告人张博、张珍珍及其辩护人黄亚芬、陶志咏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人张博、张珍珍于2019年3月至11月期间，通过微信朋友圈、ＱＱ空间、快手等网络平台发布虚假信息，使用微信等网络聊天工具，以承诺转账返利、送手机等方式诱骗被害人通过微信、支付宝向其转账，待被害人转账后谎称已发货，再以需要交纳审核金、保证金为由，继续诱骗被害人转账。被告人张博、张珍珍以上述手段多次实施诈骗，共计骗得郭某、温某、陈某等8名被害人人民币54493元。具体犯罪事实如下：1.被告人张博、张珍珍于2019年11月29日至11月30日，采用上述手段，骗得居住在江阴市的被害人郭某人民币9880元。2.被告人张博、张珍珍于2019年10月29日，采用上述手段，骗得被害人温某人民币2000元。3.被告人张博、张珍珍于2019年10月14日，采用上述手段，骗得被害人陈某人民币3388元。4.被告人张博、张珍珍于2019年10月14日，采用上述手段，骗得被害人张某人民币5487元。5.被告人张博、张珍珍于2019年5月9日至5月18日，采用上述手段，骗得被害人朱某人民币22908元。6.被告人张博、张珍珍于2019年6月2日，采用上述手段，骗得被害人彭某人民币3850元。7.被告人张博、张珍珍于2019年3月16日，采用上述手段，骗得被害人潘某人民币2980元。8.被告人张博、张珍珍于2019年6月7日，采用上述手段，骗得被害人李某人民币4000元。公诉机关认为，被告人张博、张珍珍以非法占有为目的，利用互联网通讯工具实施诈骗，数额巨大，两被告人的行为确已构成诈骗罪，量刑建议被告人张博有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人张珍珍有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了微信聊天记录截屏照片、转账记录截屏照片、微信帐户交易明细等物证书证，被害人郭某、温某、陈某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录和照片、扣押决定书、扣押清单、电子证据检查工作记录，刑事案件侦破经过和情况说明，被告人张博、张珍珍的户籍资料等证据证实。被告人张博、张珍珍对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。辩护人黄亚芬当庭提出对公诉机关指控被告人张博犯诈骗罪的定性不持异议，被告人张博如实供述罪行、坦白；认罪认罚；全部退清赃款、降低了社会危害性；初犯，无前科劣迹，悔罪态度好；建议法院从轻处罚。辩护人陶志咏当庭提出对公诉机关指控被告人张珍珍犯诈骗罪的定性不持异议，被告人张珍珍作用没有被告人张博大、诈骗流程手法都是张博教的，是被张博带入的；如实供述罪行、坦白；自愿认罪认罚；全部退清赃款、被害人损失全部挽回；初犯，无前科劣迹；建议法院从轻处罚，在三年左右量刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，两被告人亲属自愿代为退赃人民币54493元，暂扣于新桥派出所。本院认为，被告人张博、张珍珍构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张博系坦白，愿意接受处罚，已经退清本案赃款，可以从轻处罚；被告人张珍珍愿意接受处罚，已经退清本案赃款，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张珍珍归案后第一、二次供述笔录均未能如实供述，后三次笔录亦未全部供述犯罪事实，不能认定为坦白，故对辩护人陶志咏提出被告人张珍珍有坦白情节的辩护意见不予采纳。关于辩护人黄亚芬、陶志咏提出各自辩护的被告人分别有其他从宽处罚情节的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑罚执行期限，从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月18日起至2023年3月17日止)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人张珍珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑罚执行期限，从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月18日起至2022年12月17日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、暂扣于新桥派出所的退赃款人民币54493元发还相应被害人；违禁品和供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审 判 长  张迅寒人民陪审员  倪志强人民陪审员  杨梦麟二〇二〇年六月四日书 记 员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。