浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初71号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人钱锴峰，男，1980年8月8日出生于江苏省南京市，汉族，大学本科，原宁波甬久商贸有限公司总经理，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月20日被抓获羁押，同月24日被宁波港公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人郑涛，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。 辩护人周猛，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕289号起诉书指控被告人钱锴峰犯合同诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人钱锴峰及其辩护人郑涛、周猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2014年10月至2016年4月期间，罗家涛（已判刑）为实施诈骗，先后成立宁波甬久商贸有限公司、上海斑澜实业有限公司、宁波淮中贸易有限公司和宁波浙泛国际货运有限公司，伙同被告人钱锴峰及姜骥、刘伟、刘大桐、陈剑（均已判刑）等人，在无支付和偿还能力的情况下，骗取江苏国泰华盛实业有限公司和江苏国泰盛大贸易有限公司、中国力源控股有限公司、上海海外进出口有限公司、中国厦门国际经济技术合作公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司、江苏舜天汉唐贸易有限公司、重庆对外贸易进口有限公司等被害单位的信任，委托上述被害单位采购塑料粒子。 为实际控制上述被害单位采购的塑料粒子并进行销售套现，罗家涛使用伪造的浙江外运宁波泛海国际货运公司（以下简称宁波泛海公司）公章、合同专用章、营业执照等，将自己实际控制的仓库伪装成宁波泛海公司的仓库，伙同被告人钱锴峰、姜骥、刘伟、刘大桐等人，骗使上述被害单位将采购的塑料粒子存放于罗家涛等人实际控制的仓库。罗家涛在未支付相应货款、未取得货权转让的情况下，伙同被告人钱锴峰及姜骥、刘大桐等人将塑料粒子私自出售，并多以低价抛售，所得货款部分用于偿还被害单位所欠的货款，部分用于公司和个人支出等。其中，被告人钱锴峰主要负责与上家开证公司的贸易接洽和宁波甬久商贸有限公司等公司的日常运营管理等工作。 截至案发，罗家涛伙同被告人钱锴峰等人从上述被害单位共实际骗得货值约4.4亿元的塑料粒子。 2019年7月20日，民警在南京市抓获被告人钱锴峰。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证委托报关单、代理进口协议书、买卖合同、发票、资金流向表、银行资金流水单、营业执照、情况说明、刑事判决书、抓获经过、户籍证明等，证人陈某1、洪某、刘某、鲁某、郭某、常某、庄某、何某、邢某1、邢某2、陈某2、胡某、章某、唐某、高某、童某、吕某、许某、顾某、卢某1、应明敏、卢某2等人的证言，辨认笔录，价格认定结论书、文件检验鉴定书，同案犯罗家涛、姜骥、陈剑、刘大桐等人的供述，被告人钱锴峰的供述等证据。 公诉机关认为，被告人钱锴峰伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。被告人钱锴峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人钱锴峰现能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，退缴部分赃款，依法可以从轻处罚。建议对被告人钱锴峰判处有期徒刑六年九个月，并处罚金。 被告人钱锴峰在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的事实、罪名和认定从犯均无异议，但认为被告人在审判阶段退缴赃款100000元，同案犯姜骥、陈兵等人的刑期为四年左右，对被告人的量刑应考虑与同案犯之间的平衡，建议调整为六年六个月以下。 经审理查明： 2014年10月至2016年4月期间，罗家涛（已判刑）为实施诈骗，先后成立宁波甬久商贸有限公司、上海斑澜实业有限公司、宁波淮中贸易有限公司和宁波浙泛国际货运有限公司，伙同被告人钱锴峰及姜骥、刘伟、刘大桐、陈剑（均已判刑）等人，在无支付和偿还能力的情况下，骗取江苏国泰华盛实业有限公司和江苏国泰盛大贸易有限公司、中国力源控股有限公司、上海海外进出口有限公司、中国厦门国际经济技术合作公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司、江苏舜天汉唐贸易有限公司、重庆对外贸易进口有限公司等被害单位的信任，委托上述被害单位采购塑料粒子。 为实际控制上述被害单位采购的塑料粒子并进行销售套现，罗家涛使用伪造的浙江外运宁波泛海国际货运公司（以下简称宁波泛海公司）公章、合同专用章、营业执照等，将自己实际控制的仓库伪装成宁波泛海公司的仓库，伙同被告人钱锴峰、姜骥、刘伟、刘大桐等人，骗使上述被害单位将采购的塑料粒子存放于罗家涛等人实际控制的仓库。罗家涛在未支付相应货款、未取得货权转让的情况下，伙同被告人钱锴峰及姜骥、刘大桐等人将塑料粒子私自出售，并多以低价抛售，所得货款部分用于偿还被害单位所欠的货款，部分用于公司和个人支出等。其中，被告人钱锴峰担任宁波甬久商贸有限公司副总经理、总经理，主要负责与被害单位的贸易接洽及宁波甬久商贸有限公司等公司的日常运营管理等工作。 截至案发，罗家涛伙同被告人钱锴峰等人从上述被害单位共实际骗得货值约4.4亿元的塑料粒子。 2019年7月20日，民警在南京市抓获被告人钱锴峰。 被告人钱锴峰家属代为退缴赃款人民币100000元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证委托报关单、代理进口协议书、买卖合同、发票、工资发放表、资金流向表、银行资金流水单、营业执照、情况说明、刑事判决书、抓获经过、户籍证明、浙江省罚没财物专用票据等，证人陈某1、洪某、刘某、鲁某、郭某、常某、庄某、何某、邢某1、邢某2、陈某2、胡某、章某、唐某、高某、童某、吕某、许某、顾某、卢某1、应明敏、卢某2等人的证言，辨认笔录，价格认定结论书、文件检验鉴定书，同案犯罗家涛、姜骥、陈剑、刘伟、刘大桐等人的供述，被告人钱锴峰的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钱锴峰伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人钱锴峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，在归案后能基本如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，且已退缴部分赃款，本院依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于量刑建议刑期相对于同案犯较重，应从轻调整的辩护意见，本院认为共同犯罪中不同被告人的量刑情节并不完全相同，应当根据各被告人的具体犯罪情节确定其应被判处的刑罚，综合考量被告人钱锴峰在共同犯罪中所起的作用、认罪悔罪态度等，公诉机关提出的有期徒刑六年九个月，并处罚金的量刑建议适当，故对此辩论意见本院不予采纳，辩护人关于被告人系从犯、认罪、退缴部分赃款，可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人钱锴峰退缴的赃款人民币100000元，依法发还被害单位。被告人钱锴峰应当继续退赔各被害单位的经济损失。据此，根据被告人钱锴峰的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钱锴峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2026年4月19日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、责令被告人钱锴峰退赔各被害单位的经济损失（另附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  王敏娟 人民陪审员  郑建钢 二〇二〇年六月四日 书 记 员  谢晓璟 附：退赃清单 序号 被害单位 退赔金额（元） 江苏国泰华盛实业有限公司和江苏国泰盛大贸易有限公司 239149445.08 中国力源控股有限公司 147639466.44 上海海外进出口有限公司 13759082.92 中国厦门国际经济技术合作公司 23996236.59 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1863540.4 重庆对外贸易进口有限公司 14970880.57