江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初884号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人盘丽，女，1994年2月15日生，瑶族，大专文化，无业，户籍所在地云南省金平苗族瑶族傣族自治县，现住江苏省江阴市。2019年11月20日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；因怀孕于2020年1月9日被本院决定暂予监外执行九个月二十七天（自2019年12月1日起至2020年9月27日）。2020年2月25日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局监视居住。2020年5月15日被本院决定监视居住。辩护人宋玉琦，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕755号起诉书指控被告人盘丽犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年6月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人盘丽及其辩护人宋玉琦到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2020年2月以来，居住在江苏省江阴市的被告人盘丽为筹集资金用于挥霍，在“一亩田”农副产品网络交易平台及微信朋友圈上虚构“有口罩出售，预付货款可发货”等事实，骗取来自全国各地的被害人谭某、吴某1、王某、李某1、姜某等人共计人民币58.4万。公诉机关认为，被告人盘丽以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人盘丽系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人盘丽有期徒刑十年至十一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人盘丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人盘丽的辩护人宋玉琦当庭提出：被告人盘丽归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明，2020年2月间，被告人盘丽为筹集资金用于赌博等挥霍，在“一亩田”农副产品网络交易平台及微信朋友圈上虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取来自全国各地的被害人谭某、吴某1、王某、李某1、姜某等人共计人民币58.4万。具体犯罪事实分述如下：1、2020年2月16日至18日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人罗某人民币7万元。案发前被告人盘丽已退款人民币6.9万元。2、2020年2月17日至19日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人吴某1人民币20万。3、2020年2月18日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人李某1人民币3.2万。4、2020年2月18日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人姜某人民币6万元。5、2020年2月19日至21日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人王某人民币19.4万元。6、2020年2月20日以来，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人谭某人民币23.4万。案发前被告人盘丽已退款人民币16万元。7、2020年2月22日，被告人盘丽虚构“有口罩出售、预付货款可发货”等事实，骗取被害人骆某人民币2.3万元。被告人盘丽归案后如实供述了上述全部事实。另查明，被告人盘丽前罪所判处有期徒刑刑期从2019年12月1日起计算，至因涉嫌犯新罪被监视居住之日停止计算（即自2019年12月1日起至2020年2月24日止），尚未执行完毕的有期徒刑刑期为七个月三天。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的微信及支付宝用户信息、转账信息、微信聊天记录、银行交易明细、扣押决定书及扣押清单、情况说明等书证，证人李某2、张某、葛某、杜某、吴某2、吴某3的证言笔录，被害人谭某、李某1、王某、姜某、吴某1、罗某、骆某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，电子证据检查笔录及提取电子证据清单等，全国人口基本信息及刑事判决书及暂予监外执行决定书，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人盘丽以非法占有为目的，利用电信技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人盘丽判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当数罪并罚。鉴于被告人盘丽归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人盘丽从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人盘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；连同前罪尚未执行完毕的有期徒刑七个月三天，决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人盘丽退出违法所得人民币58.4万元，分别发还被害人罗某人民币1000元、被害人吴某1人民币20万元、被害人李某1人民币3.2万元、被害人姜某人民币6万元、被害人王某人民币19.4万元、被害人谭某人民币7.4万元、被害人骆某人民币2.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年六月十五日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。