湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鄂0503执843号 被执行人：胡正虎，男，1986年7月24日出生，汉族，户籍所在地宜昌市伍家岗区，住宜昌市伍家岗区。 被执行人:王青，男，1983年3月6日出生，汉族，户籍所在地宜昌市夷陵区，住宜昌市西陵区。 被执行人:晏顺，男，1986年9月9日出生，汉族，户籍所在地武汉市黄陂区，住宜昌市伍家岗区。 被执行人:许星，男，1985年12月22日出生，汉族，住湖北省宜昌市伍家岗区。 被执行人:王江海，男，1987年9月29日出生，汉族，户籍所在地湖北省秭归县，住宜昌市伍家岗区。 被执行人:袁鹏，男，1998年7月5日出生，汉族，住湖北省秭归县。 被执行人:胡娇娇，女，1988年9月1日出生，汉族，户籍所在地宜昌市点军区，住宜昌市西陵区。 被执行人:闫强，男，1992年12月7日出生，汉族，住湖北省宜昌市夷陵区。 被执行人:王强，男，1986年10月9日出生，汉族，住湖北省秭归县。 被执行人胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、胡娇娇、闫强、王强犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪一案，宜昌市中级人民法院于2020年4月17日作出的（2019）鄂05刑终387号刑事判决书已经发生法律效力。生效的法律文书确定：一、维持宜昌市伍家岗区人民法院（2019）鄂0503刑初203号刑事判决中的第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项，即被告人王青犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十三万元。被告人晏顺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十一万元。被告人许星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十八万元。被告人王江海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。被告人袁鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，总和刑期十二年，并处罚金人民币八万八千元；与前罪所判处有期徒刑四年六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万八千元。被告人胡娇娇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。被告人闫强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人王强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人杨奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。禁止被告人胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、胡娇娇、王强自刑罚执行完毕之日起五年内从事金融类相关职业。责令被告人胡正虎、王青、晏顺、许星共同赔偿被害人万某损失人民币四十一万七千元；责令被告人胡正虎、王青、晏顺、许星赔偿被害人周某损失人民币二百二十九万六千一百三十七元一角（已扣减奥迪Q5车残值）；责令被告人胡正虎、王青、晏顺共同赔偿被害人夏某损失人民币六万元；责令被告人胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、王强共同赔偿被害人林某损失人民币一百七十二万八千五百元。扣押在案的登记在胡娇娇名下的鄂Ｅ×××××宝马小轿车一辆；胡正虎名下的外币（港币五十元、美元十一元、新加坡元一百二十七元、印度尼西亚元一千元）；冻结的各被告人的银行存款人民币二万五千五百八十七元六角八分，宜昌市正佳瑞商贸有限公司银行存款人民币一百零四元九角九分，共计人民币二万五千二百九十二元六角七分及孳息；其他涉案财物和胡正虎的个人财物、违法所得及前项被判处没收的财产均予以没收，上缴国库（详见附表1）。在案查封的被告人胡正虎等人占有的位于宜昌市沿江大道189-1号房产一套发还给被害人杨某。对胡正虎在湖北智贝商业管理有限公司的股份以及股本收益予以没收，由宜昌市公安局伍家岗区分局依法处置。在案扣押的牌号为鄂Ｅ×××××的奥迪Q5型越野车一辆发还给被害人周某的妻子周蓉。在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关宜昌市公安局伍家岗区分局负责封箱保管、存案备查。继续追缴胡正虎用于作案的人民币六百六十一万六千五百元并上缴国库；继续追缴胡正虎、王青从俞炜处获取的违法所得人民币五千元并发还俞炜；继续追缴胡正虎为其母亲郭翠容支付的房屋贷款人民币三十万九千二百九十七元六角六分的等值财产并上缴国库；继续追缴胡正虎将湖北智贝商业管理有限公司的分红款归还欠汪军的借款人民币二十万元的等值财产并上缴国库。继续追缴胡正虎在吴波、金云华、余东波、俞炜等人名下的债权。其中：追缴吴波人民币二十一万五千元，追缴金云华人民币八十七万零五百元，追缴余东波人民币一百五十七万五千二百元，追缴俞炜人民币三万零一百一十一元一角二分（详见附表2）。责令刘玲玲退缴从胡正虎处获取的违法所得人民币四万元并上缴国库。公安机关从胡正虎等人处扣押、查封的其他房屋、车辆以及借条、借款合同、抵押合同、车辆买卖合同、债权转让协议等财产及债权凭证，由扣押、查封单位宜昌市公安局伍家岗区分局依法处置。二、撤销宜昌市伍家岗区人民法院（2019）鄂0503刑初203号刑事判决书中的第一项，即撤销湖北省当阳市人民法院（2017）鄂0582刑初211号刑事判决书主文中对被告人胡正虎宣告缓刑的部分，执行原判决刑罚有期徒刑七个月。撤销湖北省宜昌市中级人民法院（2011）宜中知刑初字第00006号刑事判决书主文中对被告人胡正虎宣告缓刑的部分，执行原判决刑罚有期徒刑二年六个月。被告人胡正虎犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；与胡正虎所撤销缓刑的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。三、撤销湖北省当阳市人民法院（2017）鄂0582刑初211号刑事判决书主文中对被告人胡正虎宣告缓刑的部分，执行原判决刑罚有期徒刑七个月。撤销湖北省宜昌市中级人民法院（2011）宜中知刑初字第00006号刑事判决书主文中对被告人胡正虎宣告缓刑的部分，执行原判决刑罚有期徒刑二年六个月。被告人胡正虎犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；与胡正虎所撤销缓刑的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。 因胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、胡娇娇、闫强、王强未履行法律文书确定的义务，本院刑事审判庭移送执行，要求胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、胡娇娇、闫强、王强履行法律文书确定的义务。 本院认为，一、应没收被执行人胡正虎的个人全部财产，上缴国库。二、被执行人王青应缴纳罚金230000元。三、被执行人晏顺应缴纳罚金210000元。四、被执行人许星应缴纳罚金180000元。五、被执行人王江海应缴纳罚金120000元。六、被执行人源鹏应缴纳罚金88000元。七、被执行人王强应缴纳罚金10000元。八、被执行人闫强应缴纳罚金5000元。九、被执行人胡娇娇应缴纳罚金25000元。十、被执行人胡正虎、王青、晏顺、许星应向被害人万某退赔417000元，应向被害人周某退赔2296137.10元。十一、被执行人胡正虎、王青、晏顺应向被害人夏某退赔60000元。十二、被执行人胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、王强应向被害人林某退赔1728500元。十三、应将已扣押在案的被执行人胡娇娇名下的鄂Ｅ×××××宝马小桥车一辆、胡正虎名下的外币（港币五十元、美元十一元、新加坡元一百二十七元、印度尼西亚元一千元）、胡正虎所有的（LV标识黑色公文包一个、Oomega字样手表一块、LV标识黑色手包一个、戒指一枚、“H”标识棕色皮带一根、黑色苹果手机一部、金色苹果手机一部）、王青所有的白色苹果手机一部、晏顺所有的苹果手机一部（串号：356985064647565）、许星所有的金色苹果手机一部、王江海所有的苹果手机一部、胡娇娇所有的OPPO手机一部、闫强所有的金色苹果手机一部，及已冻结的各被执行人的银行存款人民币二万五千五百八十七元六角八分、宜昌市正佳瑞商贸有限公司银行存款人民币一百零四元九角九分，共计人民币二万五千六百九十二元六角七分及孳息，予以没收并上缴国库。十四、应将在案查封的被执行人胡正虎等人占有的位于宜昌市沿江大道189-1号房产一套发还给被害人杨某。十五、应将在案扣押的车牌号为鄂Ｅ×××××的奥迪Q5型越野车一辆发还给被害人周某的妻子周蓉。十六、应继续追缴被执行人胡正虎用于作案的人民币六百六十一万六千五百元并上缴国库；继续追缴被执行人胡正虎、王青从第三人俞炜处获取的违法所得人民币五千元并发还第三人俞炜；继续追缴被执行人胡正虎为其母亲郭翠容支付的房屋贷款人民币三十万九千二百九十七元六角六分的等值财产并上缴国库；继续追缴被执行人胡正虎将湖北智贝商业管理有限公司的分红款归还欠汪军的借款人民币二十万元的等值财产并上缴国库。十七、应继续追缴被执行人胡正虎在第三人吴波、金云华、余东波、俞炜等人名下的债权。其中：追缴第三人吴波人民币二十一万五千元，追缴第三人金云华人民币八十七万零五百元，追缴第三人余东波人民币一百五十七万五千二百元，追缴第三人俞炜人民币三万零一百一十一元一角二分。十八、应追缴第三人刘玲玲从胡正虎处获取的违法所得人民币四万元并上缴国库。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第九条、第十一条、第十三条的规定，裁定如下： 一、查封、扣押、冻结、划拨被执行人胡正虎的个人全部财产； 二、冻结、划拨被执行人王青的银行存款230000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 三、冻结、划拨被执行人晏顺的银行存款210000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 四、冻结、划拨被执行人许星的银行存款180000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 五、冻结、划拨被执行人王江海的银行存款120000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 六、冻结、划拨被执行人袁鹏的银行存款88000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 七、冻结、划拨被执行人王强的银行存款10000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 八、冻结、划拨被执行人闫强的银行存款5000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 九、冻结、划拨被执行人胡娇娇的银行存款25000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 十、冻结、划拨被执行人胡正虎、王青、晏顺、许星的银行存款2713137.10元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 十一、冻结、划拨被执行人胡正虎、王青、晏顺的银行存款60000元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 十二、冻结、划拨被执行人胡正虎、王青、晏顺、许星、王江海、袁鹏、王强的银行存款1728500元，或者扣留、提取其相同的收入，或者查封、扣押其价值相当的财产； 十三、没收已扣押在案的被执行人胡娇娇名下的鄂Ｅ×××××宝马小桥车一辆、胡正虎名下的外币（港币五十元、美元十一元、新加坡元一百二十七元、印度尼西亚元一千元）、胡正虎所有的（LV标识黑色公文包一个、Oomega字样手表一块、LV标识黑色手包一个、戒指一枚、“H”标识棕色皮带一根、黑色苹果手机一部、金色苹果手机一部）、王青所有的白色苹果手机一部、晏顺所有的苹果手机一部（串号：356985064647565）、许星所有的金色苹果手机一部、王江海所有的苹果手机一部、胡娇娇所有的OPPO手机一部、闫强所有的金色苹果手机一部，及已冻结的各被执行人的银行存款人民币二万五千五百八十七元六角八分、宜昌市正佳瑞商贸有限公司银行存款人民币一百零四元九角九分，共计人民币二万五千六百九十二元六角七分及孳息，并上缴国库； 十四、发还在案查封的被执行人胡正虎等人占有的位于宜昌市沿江大道189-1号房产一套给被害人杨斌； 十五、发还在案扣押的车牌号为鄂Ｅ×××××的奥迪Q5型越野车一辆给被害人周勇的妻子周蓉； 十六、继续追缴被执行人胡正虎用于作案的人民币六百六十一万六千五百元并上缴国库；继续追缴被执行人胡正虎、王青从第三人俞炜处获取的违法所得人民币五千元并发还第三人俞炜；继续追缴被执行人胡正虎为其母亲郭翠容支付的房屋贷款人民币三十万九千二百九十七元六角六分的等值财产并上缴国库；继续追缴被执行人胡正虎将湖北智贝商业管理有限公司的分红款归还欠第三人汪军的借款人民币二十万元的等值财产并上缴国库； 十七、继续追缴被执行人胡正虎在第三人吴波、金云华、余东波、俞炜等人名下的债权。其中：追缴第三人吴波人民币二十一万五千元，追缴第三人金云华人民币八十七万零五百元，追缴第三人余东波人民币一百五十七万五千二百元，追缴第三人俞炜人民币三万零一百一十一元一角二分； 十八、追缴第三人刘玲玲从胡正虎处获取的违法所得人民币四万元并上缴国库。 若查封、扣押财产，被执行人必须于财产查封、扣押后三日内自觉履行上述义务，逾期，本院将依法处理被查封、扣押的财产。 本裁定送达后即发生法律效力。 审判员  刘亦兵 二〇二〇年六月四日 书记员  邓 健