湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终363号原公诉机关长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）齐栗湘，女，1957年5月14日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，无业，住湘潭市雨湖区。因犯诈骗罪于1984年12月28日被判处免予刑事处分；因诈骗于1997年1月23日被决定劳动教养三年；因犯诈骗罪于2007年9月1日被判处有期徒刑十一年，2014年9月3日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月22日到案，次日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人陈娟，北京德恒（长沙）律师事务所律师。长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人齐栗湘犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）湘0121刑初775号刑事判决。原审被告人齐栗湘不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年至2019年1月期间，被告人齐栗湘先后在湘潭市、长沙县，冒充湖南财政经济学院退休教师、湖南省委组织部书记，以能够承包到食堂、帮忙购买养老保险、帮忙安排工作、购买省委福利房等名义，骗取被害人陈某、杨某、唐某1共计96.4万元。具体事实如下：一、2015年4月至5月期间，被告人齐栗湘冒充湖南财政经济学院退休教师，以承包食堂为由，在湘潭市骗取被害人陈某4万元现金。二、2015年10月至12月期间，被告人齐栗湘以帮助被害人杨某购买养老保险等为由，在湘潭市骗取被害人杨某9.4万元现金。三、2018年2月至2018年9月期间，被告人齐栗湘冒充湖南省委组织部书记，通过一人分饰几个角色，以帮被害人唐某1的女儿办理会计证并安排到湖南省教育厅工作、转让其在省委的福利房指标缴纳房款和集体装修款以及教育厅肖厅长老婆孩子需要钱、齐栗湘生病需要医药费及其亲戚住院、去世等各种理由需要借钱为名，多次骗取被害人唐某1现金和微信转账共计83万元。原审判决认定上述事实的证据有：被害人陈某、杨某、唐某1、王某的陈述，证人唐某2、唐某3的证言，辨认笔录，借条，通话记录，提取笔录及微信、短信聊天信息，转账记录，银行流水，户籍证明，刑事判决书，被告人齐栗湘的供认和辩解等。原审法院认为，被告人齐栗湘以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人齐栗湘曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人诈骗所得财物依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，原审判决：一、被告人齐栗湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人齐栗湘退赔被害人陈某经济损失40000元、杨某经济损失94000元、唐某1经济损失830000元。原审被告人齐栗湘对认定其构成诈骗罪无异议，其上诉称：1、第一笔事实，其没有拿被害人陈某4万元现金；第二笔事实，其在案发前已归还被害人1万元现金；第三笔事实，其只借了14.2万。2、原审判决量刑过重。其辩护人称：1、原审认定唐某1向齐栗湘给付资金中有25万元现金只有被害人陈述，无其他证据证明。2、除了齐栗湘以为唐某1女儿安排工作和买福利房名义要的钱之外，其余均系借款，非诈骗所得。3、原审判决量刑过重。经审理查明，本院认定的事实与原审判决认定的事实一致。上述事实，有下列经过一审庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、被害人陈某的陈述及辨认笔录、借条：2014年12月，其在湘潭市今天连锁酒店当服务员时认识在该酒店长期租住的齐栗湘，齐栗湘自称系湖南财政经济学院退休教师，家庭条件优越。2015年3月，其获知齐栗湘与其丈夫的堂兄张某在谈恋爱，其与齐栗湘成为朋友。2015年4月15日至5月6日，齐栗湘以给其承包湖南财政经济学院食堂为由，骗得支付4万元保证金，之后齐栗湘找各种理由推脱。2016年7月，其通过到学校了解情况，才知根本就没这回事。2、被害人杨某的陈述及辨认笔录、欠条：2007年，其在湘潭市经营鞋店时认识齐栗湘，齐栗湘以儿子车祸、老公死亡向其借款1300元。2015年，齐栗湘以失忆去美国治病回来再次找到其，将钱还给其，并以要给其介绍男友、帮其在长沙财经大学购买保险等表示感谢。之后，齐栗湘多次以叔叔死亡、侄子车祸、侄儿结婚需要向其借钱为由拿走9.4万元现金，并说到时拿钱给其去买养老保险，但一直未买。3、被害人唐某1、王某的陈述及辨认笔录、报案材料：2018年1月31日，他们夫妻回永州冷水滩看望父母，唐某1的哥哥唐某3带女友齐栗湘也回去，自此认识齐栗湘，齐栗湘自称是湖南省委组织部书记。自2018年2月2日至7月25日，齐栗湘共骗他们83万元。其中：齐栗湘以帮他们女儿安排到教育厅当公务员需办理会计证为由，分两次骗取3.8万元现金；齐栗湘以其在省委有福利房指标，只要20万元，其自己不想要这房，想将房转让给他们，并以缴纳房款、集体装修款和办理房产证为由，分五次骗取28.4万元（包括27万元现金和1.4万元微信转账）；齐栗湘以教育厅肖厅长老婆孩子需要钱、齐栗湘生病需医药费及其亲戚住院、去世等需要借钱为由，分十一次共骗取他们50.6万元（包括43万元现金和7.6万元微信转账），另外还有2000元微信转账。在此期间，有自称省教育厅肖厅长（手机号139××××0581）、省委组织部巡视员“王坚”（手机号151××××6568）、齐栗湘表妹“张杏子”（手机号183××××9138）、齐栗湘表姐“张菊子”（手机号151××××6568）与他多次联系发信息，来证明齐栗湘的身份、省委福利房的指标及齐栗湘生病等事情是真的，他们才信以为真。事后才知这几个号码都是齐栗湘开户，都是其冒充这几个身份与他们短信联系。4、证人唐某2的证言及辨认笔录：2018年1月，经父母介绍认识齐栗湘。之后，齐栗湘以帮她找公务员工作为由，要她父母给齐栗湘3.8万元给她办会计证，但一直没办。2018年8月，齐栗湘还给她介绍一叫“王坚”的男朋友，齐栗湘称“王坚”也是领导。10月，她们发现情况不对，通过到移动公司查询发现“王坚”的手机号码是齐栗湘本人。5、证人唐某3的证言：2016年年底他认识齐栗湘，之后两人谈恋爱。2018年10月，他弟弟唐某1告诉他齐栗湘在唐某1处拿了83万元。他问齐栗湘，齐栗湘说因唐某1夫妻一直说他不好，其想教训一下唐某1。6、手机客户资料查询信息及通话记录证明：151××××6568、135××××0581、137××××5538手机号码的登记人均为齐栗湘及该三个手机号码通话的情况。7、提取笔录及微信、短信聊天信息证明：齐栗湘以本人身份及虚构并冒充省教育厅肖厅长、齐栗湘的表妹张杏子、组织部巡视员王坚等人，与唐某1、王某、唐某2进行联系，虚构事实进行诈骗的情况。其中，齐栗湘对从唐某1、王某处拿83万元的事实予以认可。8、转账记录证明：唐某1、王某通过微信转账给齐栗湘的情况。9、银行流水证明：王某通过中国邮政储蓄银行、长沙银行取现70多万元的情况。10、补充侦查回复证明：齐栗湘被抓获到案的时间。11、户籍证明材料证明：齐栗湘的年龄、户籍、身份等基本情况。12、刑事判决书、劳动教养决定书等证明：齐栗湘的违法犯罪前科情况。13、上诉人齐栗湘对其诈骗陈某、杨某的事实供认不讳，并供述其自称湖南省委组织部书记，以帮唐某1女儿到教育厅上班、将其省委福利房转让给唐某1等为由，虚构和冒充教育厅肖国安厅长、表妹张杏子、组织部巡视员王坚等骗取唐某1一家信任，骗取唐某1财物。本院认为，上诉人齐栗湘以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。上诉人齐栗湘曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。上诉人齐栗湘诈骗犯罪所得的财物，应责令退赔。上诉人齐栗湘上诉称：“第一笔事实，其没有拿被害人陈某4万元现金；第二笔事实，其在案发前已归还被害人1万元现金；第三笔事实，其只借了14.2万”。其辩护人称：“原审认定唐某1向齐栗湘给付资金中有25万元现金只有被害人陈述，无其他证据证明”。经查，关于原审判决认定的诈骗金额，有被害人陈述、被告人供述、短信微信聊天记录及银行流水等证据相互印证。其中，有短信、微信聊天记录证明齐栗湘对从唐某1、王某处拿83万元的事实予以认可，并编造了还款80余万元的虚假转账信息。上诉人齐栗湘的辩解没有证据予以证实，且与全案证据相矛盾。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。上诉人齐栗湘的辩护人称：“除了齐栗湘以为唐某1女儿安排工作和买福利房名义要的钱之外，其余均系借款，非诈骗所得”。经查，齐栗湘在没有还款能力的情况下，虚构各种理由以借钱为名向被害人要取钱财，实际上没有将钱款用于所谓的借款用途，也没有承担还款责任，应认定为诈骗。故对该辩护意见本院不予采纳。上诉人齐栗湘及其辩护人称：“原审判决量刑过重”。经查，原审判决对上诉人齐栗湘的犯罪数额、犯罪情节均进行了综合评判，对其在法定量刑幅度内量刑，量刑适当。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  赵 喆审判员  鲁 璇二〇二〇年六月二十四日书记员  黄 真附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。