湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初46号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人龚海，男，1987年12月25日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人朱求成，湖南楚为律师事务所律师。被告人贺勇，男，1998年6月24日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。被告人曹政，男，1974年8月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人李富强，湖南国藩律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人龚海、贺勇、曹政犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、赵冬莲参加的合议庭，于2020年5月26日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员刘启志出庭支持公诉，被告人龚海及其辩护人朱求成、被告人贺勇、被告人曹政及其辩护人李富强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人龚海自2019年6月开始准备实施电信诈骗，其购买了数台诈骗用的手机，并安排被告人贺勇购买了三张诈骗用的银行卡（附带手机银行、电话号码）。其具体方式是在网络上发帖以“买卖二手车”为名实施诈骗，待被害人欲购买“二手车”与其联系后，龚海首先与被害人谈某车价，然后以交“订金”、“先付款后交车”等名义逐步骗取被害人钱财，待被害人转钱之后，龚海则不再与对方联系，并安排贺勇及时将诈骗所得予以取现、转账或消费，龚海承诺按10%的比例付钱给贺勇。2019年7月，被告人龚海还传授被告人曹政实施“买卖二手车”诈骗的方法，并教曹政购买诈骗工具，帮曹政发广告。具体诈骗事实如下：1.2019年7月19日，被害人旦某通过电话联系被告人龚海欲购买二手车，双方谈某价格21万元。此后，龚海以“订金”、“先付款后取车”为由骗取旦某共计205000元。以上赃款到账后，龚海安排被告人贺勇戴鸭舌帽、墨镜伪装进行取现及刷卡购买金器消费。贺勇将现金、金器交给龚海，龚海将金器典当，并分给贺勇1.5万元。随后龚海将此次诈骗使用的手机卡、银行卡丢弃。2.2019年8月底，被告人龚海重新购买诈骗用的手机并安排被告人贺勇购买了三张银行卡。2019年8月29日上午，被害人曲某联系龚海欲购买二手车，双方谈某价格37800元。此后，龚海以“订金”、“运费”、“先付款后取车”为由骗取曲某共计37800元。以上赃款到账后，龚海安排贺勇戴鸭舌帽、墨镜伪装进行取现，并在被告人曹政住房内交接，龚海分给贺勇4100元，分给曹政800元。3.2019年7月，被告人曹政从被告人龚海处学习“买卖二手车”诈骗方法，此后，曹政购买电脑、手机、电话卡等诈骗工具并在网络上发帖实施“买卖二手车”诈骗，其实施诈骗所使用的银行卡系共用龚海的。曹政在微信朋友圈发布虚假二手车图片，并先后与多位客户进行微信聊天，欲实施诈骗。其先后与微信名为“政政”的人聊天，欲以27万元的车价标的进行诈骗；与微信名“luo桑旦ba”的人聊天，欲以12.5万元的车价标的进行诈骗；与微信名“谁是谁的谁”的人聊天，欲以7.6万元的车价标的进行诈骗；与微信名为“杰瑞survivor”的人聊天，欲以30万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败被退回，该笔诈骗未成功；与微信名“058213658947877”的人聊天，欲以30.8万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败，该笔诈骗未成功。综上，被告人龚海伙同被告人贺勇共同诈骗他人财物24.28万元。被告人龚海伙同被告人曹政共同诈骗他人财物107.9万元未遂。2019年9月2日，双峰县公安局民警抓获被告人龚海、贺勇、曹政，并从龚海处扣押18400元及银行卡、手机等作案工具；从被告人贺勇处扣押3000元及银行卡等作案工具；从曹政处扣押3800元及手机、电脑等作案工具。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、到案经过、银行流水等书证，证人龚某的证言，被害人旦某、曲某的陈述，被告人龚海、贺勇、曹政的供述与辩解，搜查笔录，取款视频等证据。公诉机关认为，被告人龚海、贺勇、曹政以非法占有为目的，利用电信网络手段，骗取公司财物，其中，被告人龚海、曹政数额特别巨大，被告人贺勇数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。其中被告人龚海伙同被告人曹政实施的诈骗系犯罪未遂，在诈骗共同犯罪中，被告人龚海、曹政系主犯，被告人贺勇系从犯。建议对被告人龚海判处八年至十年有期徒刑，并处罚金；对被告人贺勇判处二至三年有期徒刑，并处罚金；对被告人曹政判处三至五年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人龚海辩称：他只是卖了一张银行卡给曹政，没有与龚海共用银行卡，没有参与曹政的诈骗。被告人龚海的辩护人朱求成的辩护意见是：1、对起诉书指控龚海诈骗他人财物24.28万元不持异议。2、被告人龚海在主观方面没有与曹政实施共同犯罪的故意，在客观方面没有共同犯罪的行为，有3笔共47.1万元仅有报价，不能认定为诈骗金额，起诉书指控龚海伙同曹政诈骗他人财物107.9万元的事实不清，证据不足。3、被告人龚海有坦白情节，认罪悔罪，对其应当从轻处罚。贺勇在开庭审理过程中对起诉书指控的事实、罪名没有提出异议，自愿认罪认罚。被告人曹政提出他与龚海不是共用银行卡，是龚海卖了一张银行卡给他的辩解意见，自愿认罪认罚。被告人曹政的辩护人李富强的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人龚海、曹政是共同犯罪的证据不足。2、公诉机关指控被告人曹政诈骗未遂107.9万元的不足，被告人曹政诈骗的是定金，应以诈骗未遂的7千元定金确认未遂数额。3、被告人曹政到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，对其可以从宽处罚。经审理查明：被告人龚海自2019年6月开始准备实施电信诈骗，其购买了数台诈骗用的手机，并安排被告人贺勇购买了三张诈骗用的银行卡（附带手机银行、电话号码）。其具体方式是在网络上发帖以“买卖二手车”为名实施诈骗，待被害人欲购买“二手车”与其联系后，龚海首先与被害人谈某车价，然后以交“订金”、“先付款后交车”等名义逐步骗取被害人钱财，待被害人转钱之后，龚海则不再与对方联系，并安排贺勇及时将诈骗所得予以取现、转账或消费，龚海承诺按10%的比例付钱给贺勇。2019年7月，被告人龚海还传授被告人曹政实施“买卖二手车”诈骗的方法，并教曹政购买诈骗工具，帮曹政发广告。具体诈骗事实如下：1、2019年7月19日，被害人旦某通过电话联系被告人龚海欲购买二手车，双方谈某价格21万元。此后，龚海以“订金”、“先付款后取车”为由骗取旦某共计205000元。以上赃款到账后，龚海安排被告人贺勇戴鸭舌帽、墨镜伪装进行取现及刷卡购买金器消费。贺勇将现金、金器交给龚海，龚海将金器典当，并分给贺勇1.5万元。随后龚海将此次诈骗使用的手机卡、银行卡丢弃。2、2019年8月底，被告人龚海重新购买诈骗用的手机并安排被告人贺勇购买了三张银行卡。2019年8月29日上午，被害人曲某联系龚海欲购买二手车，双方谈某价格37800元。此后，龚海以“订金”、“运费”、“先付款后取车”为由骗取曲某共计37800元。以上赃款到账后，龚海安排贺勇戴鸭舌帽、墨镜伪装进行取现，并在被告人曹政住房内交接，龚海分给贺勇4100元，分给曹政800元。3、2019年7月，被告人曹政从被告人龚海处学习“买卖二手车”诈骗方法，此后，曹政购买电脑、手机、电话卡等诈骗工具并在网络上发帖实施“买卖二手车”诈骗，其实施诈骗所使用的银行卡系共用龚海的。曹政在微信朋友圈发布虚假二手车图片，并先后与多位客户进行微信聊天，欲实施诈骗。其与微信名“luo桑旦ba”的人聊天，欲以12.5万元的车价标的进行诈骗；与微信名为“杰瑞survivor”的人聊天，欲以30万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败被退回，该笔诈骗未成功；与微信名“058213658947877”的人聊天，欲以30.8万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败，该笔诈骗未成功。综上，被告人龚海伙同被告人贺勇共同诈骗他人财物24.28万元。被告人龚海伙同被告人曹政共同诈骗他人财物73.3万元未遂。2019年9月2日，双峰县公安局民警抓获被告人龚海、贺勇、曹政，并从龚海处扣押18400元及银行卡、手机等作案工具；从被告人贺勇处扣押3000元及银行卡等作案工具；从曹政处扣押3800元及手机、电脑等作案工具。上述事实，有经庭审举证、质证且查证属实的的户籍资料、到案经过、银行流水，微信聊天截图等书证，证人龚某的证言，被害人旦某、曲某的陈述，被告人龚海、贺勇、曹政的供述与辩解，搜查笔录，扣押决定书等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人龚海、贺勇、曹政以非法占有为目的，利用电信网络手段，骗取公私财物，其中被害人龚海、曹政数额特别巨大，被告人贺勇数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人龚海、曹政的行为积极、主动，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人贺勇起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人龚海伙同被告人曹政实施诈骗，由于意志以外的原因未能得逞，系诈骗未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人龚海、贺勇、曹政到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人贺勇、曹政当庭认罪认罚，可以从宽处理。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人龚海、贺勇、曹政判处刑罚。关于被告人龚海的辩护人朱求成和曹政的辩护人李富强提出龚海没有参与曹政的诈骗，起诉书指控龚海伙同曹政诈骗他人财物107.9万元的事实不清，证据不足；曹政与龚海不是共用银行卡，是龚海卖了一张银行卡给曹政，公诉机关指控被告人龚海、曹政是共同犯罪的证据不足，应以诈骗未遂的7千元定金确认未遂数额的辩护意见。经查：公诉机关提交了搜查证、搜查笔录、扣押决定书，经曹政确认的从曹政手机中提取的微信聊天记录截图，被告人龚海、贺勇、曹政的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明龚海向曹政传授“买卖二手车”诈骗方法，为龚海在网上发贴“卖二手车”信息，向曹政提供2个银行卡号用于诈骗，这2个银行卡在贺勇处扣押，龚海与曹政共用银行卡用于诈骗；龚海与曹政属于共同犯罪。公诉机关提交的上述证据足以证明曹政与微信名“luo桑旦ba”的人聊天，双方已达成车价款为12.5万元的合意，欲以12.5万元的车价标的进行诈骗；曹政与微信名为“杰瑞survivor”的人聊天，双方已达成车价款为30万元的合意，欲以30万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败被退回，该笔诈骗未成功；曹政与微信名“058213658947877”的人聊天，双方已达成车价款为30.8万元的合意，欲以30.8万元的车价标的进行诈骗，后因曹政提供给对方账户时打错户名，对方汇款失败，该笔诈骗未成功。公诉机关指控曹政诈骗微信名为“政政”27万元未遂，诈骗微信名为“谁是谁的谁”7.6万元未遂的事实，公诉机关提交的曹政手机中的微信截图只能证明曹政提出了报价，双方没有达成车价款的合意；公诉机关提交的证据没有形成完整的证据链，不能认定此2笔诈骗未遂数额。对此辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持，认定龚海与曹政共同犯罪，诈骗未遂数额为73.3万元。关于被告人龚海的辩护人朱求成提出被告人龚海有坦白情节，认罪悔罪，对其应当从轻处罚。经查：被告人龚海到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，但其只对部分事实认罪。对此辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。关于被告人曹政的辩护人提出被告人曹政到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，对其可以从宽处罚的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龚海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2027年9月2日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人贺勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人曹政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年9月2日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）四、扣押在案的龚海现金人民币18400元，贺勇现金人民币3000元，曹政现金人民币3800元予以追缴，返还被害人；继续追缴被告人龚海违法所得人民币201500元，被告人贺勇违法所得人民币16100元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  朱 帜人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年六月十五日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得一切的财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。