湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0502刑初103号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院 被告人甘志雄，男，1965年1月27日出生，公民身份证号码430102196501271016，汉族，高中文化，原湖南中和房地产开发有限公司法定代表人，住湖南省长沙市雨花区左家塘派出所窑岭社区西村27号1栋3门503房。2006年1月因犯非法拘禁罪被长沙市开福区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌合同诈骗罪，2019年7月24日被临时羁押，2019年7月31日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2019年8月30日由该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人陈朝晖，湖南宋牧律师事务所律师。 邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2020）17号起诉书指控被告人甘志雄犯合同诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，期间因受新型冠状病毒疫情影响，本案中止审理，后于2020年6月12日恢复审理，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员徐小林，检察官助理王谱江出庭支持公诉，被告人甘志雄及其辩护人陈朝晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 邵阳市双清区人民检察院指控，2012年至2013年，被告人甘志雄以湖南中和房地产开发有限公司负责邵阳市双清路棚户区改造项目为名，在未办理立项报建的情况下与他人签订意向合同，收取他人合同履约金后逃匿，数额共计人民币295万元。其中：2012年8月21日，甘志雄骗取李忠林合同履约金45万元； 2012年6月15日，甘志雄骗取佘桂英合同履约金20万元；2013年1月29日，甘志雄骗取毛家兴合同履约金30万元；2013年7月21日，甘志雄骗取罗哲良合同履约金40万元；2013年9月28日，甘志雄骗取浏阳市棠花烟花有限公司合同履约金10万元； 2013年10月29日，甘志雄骗取姚若禹合同履约金80万元；2013年11月28日，甘志雄骗取唐而有合同履约金20万元；2013年12月2日，甘志雄骗取周全球合同履约金30万元；2013年12月2日，甘志雄、邓忠庆（另案处理）骗取陈桂云合同履约金20万元。 公诉机关向本院移送了相关证据，认为被告人甘志雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物295万元后逃匿，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人甘志雄对公诉机关的指控的主要事实无异议，当庭自愿认罪。但辩解称从陈桂云处收取的20万元的合同履约金是借款，并且还了10万元，20万元应该剔除出来。 被告人甘志雄的辩护人提出，1.除了一台宝马车外，其他资金并不是以非法占有为目的；2.陈述和辩解中被告人表示自己退还了10万元，希望法庭按照有利被告人的原则，对于从陈桂云处借的20万元不认可为合同诈骗金额。 经审理查明：被告人甘志雄系湖南中和房地产开发有限公司股东、法定代表人，2012年至2013年，被告人甘志雄以湖南中和房地产开发有限公司负责邵阳市双清路棚户区改造项目为名，在未办理立项报建的情况下与他人签订意向合同，收取他人合同履约金后逃匿，数额共计人民币295万元。具体事实如下： 1.2012年8月21日，甘志雄与李忠林签订工程承包合同，约定由李忠林承建邵阳市双清路棚户区改造项目中部分房屋的建设施工，后甘志雄收到李忠林合同履约金45万元。 2.2012年6月15日，甘志雄与佘桂英签订工程承包合同，约定由佘桂英承建邵阳市双清路棚户区改造项目中风光带改造工程，后甘志雄收取佘桂英合同履约金20万元。 3.2013年1月29日，甘志雄与毛家兴签订工程承包合同，约定由毛家兴承建邵阳市双清路棚户区改造项目中部分房屋的建设施工，后甘志雄收取毛家兴合同履约金30万元。 4.2013年7月21日，甘志雄与罗哲良签订工程承包合同，约定由罗哲良承建邵阳市双清路棚户区改造项目中部分房屋的建设施工，后甘志雄收取罗哲良合同履约金40万元。 5.2013年9月28日，甘志雄以邵阳市双清路棚户区改造项目启动仪式需要燃放烟花为名与浏阳市棠花烟花有限公司达成合作意向，后甘志雄收取该公司合同履约金10万元。 6.2013年10月29日，甘志雄与姚若禹签订邵阳市双清路棚户区改造项目消防工程意向合同，后甘志雄收取姚若禹合同履约金80万元。 7.2013年11月28日，甘志雄与唐而有签订邵阳市双清路棚户区改造项目铁艺工程承包合同，后甘志雄收取唐而有合同履约金20万元。 8.2013年12月2日，甘志雄与周全球签订工程承包合同，约定由周全球承建邵阳市双清路棚户区改造项目中部分房屋的建设施工，后收取周全球合同履约金30万元。 9.2013年12月2日，甘志雄、邓忠庆（另案处理）与陈桂云签订劳务承包合同，约定由陈桂云承建邵阳市双清路棚户区改造项目中部分房屋的建设施工，并收取陈桂云合同履约金20万元。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.抓获经过:2019年7月24日，甘志雄被抓获归案。 2.被告人甘志雄的供述：2010年创办湖南中和房地产开发有限公司，占股40%，公司成立的目的就是为了邵阳市双清区双清路棚改项目，没有办成任何资质审批手续。公司注册的钱全部用完了以后，就通过找朋友借钱，以及向公司发包工程等形式获取资金维持运转。2013年10月29日，我与姚若禹签订了消防工程意向合同，实际上公司只收取了80万元，这80万元当时是由丁志波收取至公司账户以后买了一辆宝马x5汽车。2012年8月27日，李忠林与我公司签署承包邵阳市双清区双清路棚户区改造项目的房屋土建工程，收了45万元，用于公司的日常开支或者公务接待。2013年7月31日与罗哲良签署合同，参与我公司的双清路棚改项目的房屋土建施工，收了40万元。2013年12月2日与周全球签署合同，周全球需要缴纳40万元保证金，收据是缴纳30万元。2012年6月15日与佘桂英签署协议，承包绿化工程，佘桂英支付给我公司20万元的保证金。我拿了这些钱最主要的用途是用于该项目的公务接待和跑关系。与唐而有签订合同，应该收取了保证金。与陈桂云签署了部分房屋的施工合同，支付给我公司20万元保证金。收到棠花公司10万元烟火晚会保证金。和毛家兴签署合同，我公司收取毛家兴30万元定金。2015年我就离开邵阳市了，公司的办公室直至2015年年底才关门。 3.被害人姚若禹的陈述:2013年10月29日在甘志雄公司签订了《消防工程意向合同》，2013年11月1日我转了80万元至甘志雄指定的账号。甘志雄所讲的下河街棚户改造项目根本没有立项，也没有办过手续。 4.被害人罗哲良的陈述：2013年7月21日甘志雄与罗哲良签订合同，罗哲良给付履约保证金40万元整。 5.被害人周全球的陈述：2013年12月2日与甘志雄签订合同，实际向甘志雄交纳了30万的保证金。 6.被害人李忠林的陈述：2012年8月21日与甘志雄签订合同，一共交纳45万元保证金。 7.被害人唐而有的陈述：2013年11月28日与甘志雄签订合同，缴纳了20万元保证金。 8.被害人陈桂云的陈述：2013年12月2日与甘志雄签订合同，一共缴纳了20万元施工保证金。 9.被害人张瑞琪的陈述：2013年9月28日浏阳市棠花烟花有限公司与甘志雄签订合同，交了10万元保证金。 10.被害人毛家兴的陈述：2013年1月29日与甘志雄签订合同，转账30万元。 11.证人刘军华：2007年注册成立了湖南中和置业有限公司，2008年下半年我和邵阳市房产局居保办签了协议，意思是由我公司来承办这个项目。2009年甘志雄跟我说他要花两千万买断我这个项目，2011年4月份甘志雄正式买断了这个项目，甘志雄没有拿到立项手续。 12.若干合同、收据、银行流水：证实被害人姚若禹、李忠林、罗哲良、周全球、佘桂英、唐而有、陈桂云、张瑞琪、毛家兴所陈述的事实与合同及收据一致。 13.审批表，会议纪要等：证实湖南中和房地产开发有限公司申请建设的邵阳市双清路棚户区改造项目列为2011年邵阳市棚户区改造项目，并要求尽快办理立项报建手续。 14.证明、函：证实湖南中和房地产开发有限公司未申请双清路棚户区改造项目立项，未报建，未招标、发包，未有项目规划申请，未有用地申请。 15.湖南中和房地产开发有限公司企业注册登记资料:证实甘志雄系该公司法定代表人。 16．辨认笔录：姚若禹、周全球、刘军华辨认出甘志雄。 17.户籍资料：证实被告人甘志雄的身份信息及具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人甘志雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人甘志雄如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于被告人甘志雄及其辩护人提出甘志雄从陈桂云处收取的款项20万元是借款，不是合同诈骗款，并退还了10万元给陈桂云的辩解意见。经查，2011年7月8日，湖南中和房地产开发有限公司与陈桂云签订劳务承包合同，该合同盖有湖南中和房地产开发有限公司的公章，有甘志雄的签名，根据合同约定陈桂云实际支付了20万元履约金，双方并非借贷关系，甘志雄辩解称退还了10万元给陈桂云，但其未提交任何证据证明。故对于被告人甘志雄及其辩护人提出甘志雄从陈桂云处收取的款项20万元是借款，不是合同诈骗款，并退还了10万元给陈桂云的辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出除了一台宝马车外，其他资金并不是以非法占有为目的的辩护意见。经查，被告人甘志雄虚构部分事实，在未有任何立项报建手续的情况下，与被害人签订合同并收取履约金，收取履约金后并未开展工程施工，而是逃匿，拒不退还履约金，足以证明其主观上具有非法占有的目的。故对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第五十五条，第五十六条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人甘志雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金五万元（限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2030年7月23日止。） 二、责令被告人甘志雄退赔被害人经济损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王亚平 人民审判员  黄金银 人民陪审员  羊钢键 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  陆 龙 书 记 员  周 璟 责令被告人甘志雄退赔清单                            序号                       被害人                       金额（万元）                               1                       李忠林                       45                               2                       佘桂英                       20                               3                       毛家兴                       30                               4                       罗哲良                       40                               5                       浏阳市棠花烟花有限公司                       10                               6                       姚若禹                       80                               7                       唐而有                       20                               8                       周全球                       30                               9                       陈桂云                       20                附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十五条：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。