山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初49号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人扈田荣，男，1985年12月22日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，居民，住山东省沂水县。因涉嫌非法经营罪于2018年4月20日被刑事拘留，于同年4月29日被取保候审。现在家。 辩护人李波、马春艳，山东华正义律师事务所律师。 被告人杨智宝，男，1985年7月16日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，居民，住山东省沂水县。因犯寻衅滋事罪于2012年3月6日被院判处有期徒刑六个月，2012年4月19日刑满释放。因涉嫌非法经营罪于2019年3月9日被刑事拘留，于同年4月4日被取保候审。现在家。 辩护人王珂、杨海娇，山东廷峰律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院指控被告人扈田荣、杨智宝犯非法经营罪一案以沂检捕诉刑诉〔2019〕355号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年1月7日受理后，依法组成合议庭，于2020年3月25日适用普通程序公开开庭进行了审理。沂水县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人扈田荣及辩护人李波、马春艳、被告人杨智宝及辩护人杨海娇到庭参加诉讼。因客观不能抗拒的原因，本院于2020年4月1日中止审理。中止原因消除后，本院于2020年5月25日恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控。 一、2017年9月至2018年4月，被告人扈田荣在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，从东营市多家炼油厂购入大量汽油，存储于沂水县诸葛镇江家官庄村一厂房内，后销售给沂水县如意家园小区杨某2、沂水县文城家园小区刘某等人，非法经营数额1870000余元。同年4月20日沂水县公安局民警到上述厂房内当场查获尚未销售的汽油约2.2吨。 二、2017年11月至2018年4月，被告人杨智宝在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，从被告人扈田荣、沂水县道托镇前涝坡村王报盛（另案处理）等处购进共计81134元的汽油，后对外销售并从中非法获利。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、辨认笔录、电子数据、证人杨某1等人的证言、被告人扈田荣、杨智宝的供述和辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人扈田荣、杨智宝违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人扈田荣对公诉机关的指控无异议。其辩护提出如下辩护意见，一、被告人扈田荣具有自首情节，依法可从轻减轻处罚；二、被告人扈田荣认罪、悔罪态度较好；三、公诉机关指控被告人经营数额仅有被告人供述和明细表，不能形成完整的证据链，不能作为认定非法经营数额的依据；四、被告人充分认识到非法经营行为的违法性和严重性；五、被告人无犯罪前科，属于初犯、偶犯；六、被告人主观恶性小。 被告人杨智宝对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见，一、被告人杨智宝归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。构成坦白；二、被告人主观恶性小，社会危害性不大，可酌情从轻处罚。 经审理查明。 一、2017年9月至2018年4月，被告人扈田荣在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，从东营市多家炼油厂购入大量汽油，存储于沂水县诸葛镇江家官庄村一厂房内，后销售给沂水县如意家园小区杨某2、沂水县文城家园小区刘某等人，非法经营数额1870000余元。同年4月20日沂水县公安局民警到上述厂房内当场查获尚未销售的汽油约2.2吨。 二、2017年11月至2018年4月，被告人杨智宝在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，从被告人扈田荣、沂水县道托镇前涝坡村王报盛（另案处理）等处购进共计81134元的汽油，后对外销售并从中非法获利。 认定上述事实的证据如下： 一、物证照片、搜查笔录、视听资料。 2018年4月20日，沂水县公安局侦查人员对扈田荣非法经营现场厂房进行搜查，该厂房位于沂水县无名厂房内，在，回门朝东，为一绿色铁门，院内为一废弃工厂，院内北边有一排平房，平房西边有一屋内存有大量汽油铁桶和绿色圆桶，在门前地下埋有一汽油罐，内存有大量汽油，经抽取称重约2.2吨。附现场物证照片4张，现场搜查视频（光盘内）。 二、扣押决定书、扣押清单，证实沂水县公安局侦查人员于2018年4月20日扣押被告人扈田荣尚未售出的汽油2.2吨。 三、书证 1.办案说明一份。2018年4月20日，侦查人员在被告人扈田荣家中电脑上提取其电子销售表格一份。 2.被告人扈田荣提供的自己记录的汽油销售明细表一份，证实2017年9月22日至2019年4月19日，被告人扈田荣非法销售数额共计180余万元。 四、辨认笔录 1.2019年3月12日16时04分-16时14分，侦查人员组织杨某1在见证人见证下，辨认出8号照片上的男子（扈田荣）就是本案被告人扈田荣。 2.2019年3月9日12时04分-12时14分，侦查人员组织杨智宝在见证人见证下，辨认出5号照片上的男子（扈田荣）就是本案被告人扈田荣。 五、电子数据 沂水县公安局侦查人员调取被告人杨智宝微信昵称“AAA顺腾车行（17664556558）”自2018年4月1日至2018年10月1日期间的微信支付账单明细及微信转账记录证实被告人杨智宝先后12次转账共计60155元。 沂水县公安局侦查人员从被告人扈田荣处调取其手机微信“赶路人”微信号：×××内好友“楊家蒋某”（即本案被告人杨智宝），昵称“AAA顺腾车行（17664556558）”微信号：×××微信聊天及转账记录，证实自2018年3月24日共计微信转账20979元；另调取其与微信好友刘某、武某、小黄、阿某、张某2、老武汽修、蓝某、一局张某3、江全（黄山铺镇的）等人的微信聊天及转账记录。 六、证人证言 1.证人杨某1的证言，证实其从2017年底开始从扈田荣处购买汽油共计约18000元。 2.证人杨某2的证言，证实其于2017年11月份，在扈田荣处购买汽油大约3万元左右。 3.证人刘某的证言，证实扈田荣于2017年9月开始非法经营汽油，其从扈田荣处购买汽油至2018年4月，共计24000元，期间2月份因过年未营业。 4.证人陈某的证言，证实扈田荣从其处租赁场地非法经营汽油，其也从扈田荣处多次购买汽油自己使用，并帮忙介绍他人购过扈田荣的汽油，共计购买4000元左右。 5.证人徐某证言，证实其从刘某处购买汽油。 6.证人张某2的证言，证实其于2018年3月至4月在扈田荣处购买汽油自己使用，共计9000元左右。 7.证人虢英田的证言，证实其从扈田荣处购买汽油的事实，附扈田荣记录的销售明细证实共销售给“虢”7977元的汽油。 8.证人李某的证言，证实扈田荣雇佣其在场地看门，负责灌油。 七、被告人及同案犯的供述和辩解 1.被告人扈田荣的供述和辩解，证实其在未取得经营许可的情况，非法买卖汽油的事实。 2.被告人杨智宝的供述和辩解，证实其从被告人扈田荣及同案犯王报盛处购买汽油，并卖出的事实。 3.同案犯王报盛的供述和辩解，证实被告人杨智宝从其处购买汽油的事实。 八、其他综合证据 1.110接处警单、受案登记表、立案决定书，证实本案线索来源及发破案经过。 2.到案经过，证实2019年3月9日，公安机关在沂城街道徐家洼村南一无名沿街平房内将被告人杨智宝抓获，2018年4月20日，沂水县公安局中心街派出所接匿名举报后抓获被告人扈田荣。 3.前科证明，证实被告人扈田荣无违法犯罪记录，被告人杨智宝因犯寻衅滋事罪于2012年3月6日被沂水县人民法院判处有期徒刑六个月。 以上证据已经庭审举证、质证，各证据来源合法，与本案有关联且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人扈田荣、杨智宝违反国家规定，非法经营汽油，扰乱了市场秩序，构成非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予惩处；公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人扈田荣的辩护人关于非法经营数额的辩护意见不予采纳。被告人扈田荣归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。被告人扈田荣案发后积极上缴违法所得，量刑时应予考虑。被告人杨智宝归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人扈田荣、杨智宝从轻处罚，并可适用缓刑。被告人扈田荣、杨智宝于判决生效后十日内到当地司法行政机关接受社区矫正。在此期间，被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人扈田荣犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人杨智宝犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人扈田荣上缴的违法所得43800元及从被告人扈田荣处扣押的2.2吨汽油由办案机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王         静 人民陪审员 李仕德人民陪审员王军波 二〇二〇年六月一日 法官助理杜爽强 书记员袁源