四川省犍为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1123刑初34号 公诉机关犍为县人民检察院。 被告人陈国泰，男，1994年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中肄业，个体户，住安溪县。2014年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被安溪县判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元，于2015年7月20日刑满释放。2019年7月18日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留；同年8月23日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 辩护人刘成富，四川英华年律师事务所律师。 被告人李瀛，男，1999年3月30日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，个体户，住晋江市。2019年6月15日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留；同年7月19日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 辩护人刘利虹，四川明炬律师事务所律师。 辩护人白强，四川明炬律师事务所律师 被告人曾志强，男，1982年11月4日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，个体户，住晋江市。2019年6月15日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留；同年7月19日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 辩护人余鑫，四川得助律师事务所律师。 被告人曾弘沾，男，1988年2月23日出生于福建省晋江市，汉族，大专文化，个体户，住晋江市。2019年7月2日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留；同年8月7日被逮捕。现羁押于犍为县看守所。 辩护人宋文伦，四川众能律师事务所律师。 犍为县人民检察院以犍检公诉刑诉（2020）30号起诉书指控被告人陈国泰、李瀛犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，曾志强、曾弘沾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。犍为县人民检察院指派检察员范晓红出庭支持公诉，被告人陈国泰及其辩护人刘成富、李瀛及其辩护人刘利虹、白强、被告人曾志强及其辩护人余鑫、曾弘沾及其辩护人宋文伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 犍为县人民检察院指控：2019年上半年，被告人李瀛、陈国泰与许某2（另案处理）、陈某2（另案处理）、王某（另案处理）、郑某（另案处理）、林某（在逃）、钱某（在逃）等人通过偷越国边境方式来到缅甸，许某2安排李瀛、陈某2、陈国泰等人分工合作在世纪佳缘网站物色被害女性，以谈恋爱为名获取对方信任，引诱被害人在该团伙控制的网络平台充值参与彩票投注，并通过修改数据方式让被害人获取小额利润，当被害人充值大额资金后，该团伙随即将资金转走以骗取财物。在境内，被告人曾志强明知许某2等人所得为犯罪所得仍邀约被告人曾弘沾、许某1（另案处理）为该团伙在境内提取犯罪所得赃款，承诺每提取5万元给予1千元报酬，并让二人将所提取赃款交给蔡某（另案处理）。应曾志强的要求，曾弘沾明知是犯罪所得，仍然要求妻子许某1提供账户提取现金。许某1将本人多个银行账户提供给蔡某用于接受犯罪所得赃款。2019年5月7日，被害人李某在该团伙的引诱下，向该团伙控制的“澳门威尼斯人娱乐场所”网络平台充值，先后二次转账10万元到该团伙提供的刘某广发银行账户，李某转入的10万元随即被转入许某1提供的建设银行账户内。当日，许某1分二次将10万元取现，并扣除2000元报酬后将所提取现金交给了蔡某。2019年10月24日，许某2父亲代某退还李某被骗的10万元。 2019年3月12日，李瀛、许某2、郑某、林某、欧某等5人从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。 2019年4月21日，陈国泰、许某2、钱某从福建泉州乘机至云南昆明，次日再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越到缅甸实施诈骗。同年5月5日，陈国泰沿偷越到缅甸的路线偷越国（边）境回到国内。5月中旬、6月6日，陈国泰再次沿之前线路偷越国（边）境往返于中缅边境。 公诉机关认为，被告人陈国泰、李瀛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大的行为和结伙多次偷越国边境情节严重的行为，应当以诈骗罪和偷越国（边）境罪追究刑事责任；被告人曾志强、曾弘沾明知是犯罪所得而为其提取现金的行为，且系情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。李瀛、陈国泰系一人犯数罪；陈国泰系累犯，依法应当从重处罚；李瀛、曾志强、曾弘沾系坦白并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处李瀛有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处曾志强有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处曾弘沾有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请依法判处。 被告人陈国泰对指控偷越国（边）境罪的罪名和犯罪事实无异议，对指控其犯诈骗罪有异议，辩称没有对李某实施过诈骗，不构成诈骗罪。其辩护人对指控的罪名和犯罪事实均无异议，提出，另案被告人家属已退还被害人李某的经济损失，建议从轻处罚，判处被告人陈国泰五年以下有期徒刑。 被告人李瀛对指控事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。其辩护人对指控的事实、罪名无异议，提出：1.被告人李瀛系从犯，2.到案后如实供述并认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人曾志强对指控事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。其辩护人对指控事实、罪名无异议，提出：1.被告人曾志强系初犯、偶犯，2.到案后坦白、认罪认罚，3.被害人被骗财物已退赔，建议对被告人曾志强从轻处罚并适用缓刑。 被告人曾弘沾对指控事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议无异议，提出：1.被告人曾弘沾系初犯、偶犯，2.到案后坦白、认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年上半年，被告人李瀛、陈国泰与许某2（已判）、陈某2（另案处理）、王某（另案处理）、郑某（已判）、林某（在逃）、钱某（在逃）等人通过偷越国边境方式来到缅甸，许某2安排李瀛、陈某2、陈国泰等人分工合作在世纪佳缘网站物色被害女性，以谈恋爱为名获取对方信任，引诱被害人在该团伙控制的网络平台充值参与彩票投注，并通过修改数据方式让被害人获取小额利润，当被害人充值大额资金后，该团伙随即将资金转走以骗取财物。在境内，被告人曾志强明知许某2等人所得为犯罪所得仍邀约被告人曾弘沾、许某1（另案处理）为该团伙在境内提取犯罪所得赃款，承诺每提取5万元给予1千元报酬，并让二人将所提取赃款交给蔡某（另案处理）。应曾志强的要求，曾弘沾明知是犯罪所得，仍然要求妻子许某1提供账户提取现金。许某1将本人多个银行账户提供给蔡某用于接受犯罪所得赃款。2019年5月7日，被害人李某在该团伙的引诱下，向该团伙控制的“澳门威尼斯人娱乐场所”网络平台充值，先后二次转账10万元到该团伙提供的刘某广发银行账户，李某转入的10万元随即被转入许某1提供的建设银行账户内。当日，许某1分二次将10万元取现，并扣除2000元报酬后将所提取现金交给了蔡某。2019年10月24日，许某2父亲代某退还李某被骗的10万元。 2019年3月12日，李瀛、许某2、郑某、林某、欧某等5人从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。 2019年4月21日，陈国泰、许某2、钱某从福建泉州乘机至云南昆明，次日再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越到缅甸实施诈骗。同年5月5日，陈国泰沿偷越到缅甸的路线偷越国（境）回到国内。5月中旬、6月6日，陈国泰再次沿之前线路偷越国（边）境往返于中缅边境。 另查明，受犍为县人民检察院的委托，福建省晋江市司法局对曾弘沾进行了社会调查评估，评估意见为建议适用社区矫正。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.受案登记表、立案决定书证实，案件的办理符合法律规定的程序。 2.拘留证、逮捕证等证实，公安机关对被告人采取的强制措施符合法律规定。 3.犯罪嫌疑人基本情况表、人口信息（户籍）证明证实，被告人李瀛、陈国泰、曾志强、曾弘沾案发时已达刑事责任年龄。 4.到案经过证实，四被告人系被动归案。 5.中国工商银行电子回单显示，2019年5月7日13:30分、14:36分李某的账户分别向刘某账号转款5万元，共计10万元。 6.被害人李某在澳门威尼斯人娱乐场上面的充值投注余额。 7.检查笔录、扣押清单证实，许某1在2019年5月31日被公安机关抓获时，当场查获随身携带的各银行卡22张、手机2部，予以扣押；对许某1与“安妮”2019年5月5日至5月30日的微信聊天记录拍照固定并打印。 8.宣传照片证实，安海镇反诈骗宣传情况。 9.犍为县公安局刑侦大队情况说明证实，陈国泰供称，曾向北京反诈骗中心通过发邮件和打电话的方式举报过许某2诈骗一事的问题，侦查员登录陈国泰ＱＱ邮箱（账号70×××88，密码×××），未发现此类举报邮件。 10.刘某的银行账号交易明细证实，刘某的卡号62×××84开户日期为2019.4.30，2019.4月1日至2019.5.13日的交易流水情况。 11.许某1各银行卡交易明细清单、活期取款凭证、取款监控视频等证实，许某1的银行卡的开户信息及2019.4.1至2019.5.31日交易明细、取款情况等。 12.出入境记录查询结果证实，李瀛、庄某、陈国泰、许某2、庄某、郑某、欧某的普通护照在2018年1月1日至2019年12月25日期间无出入境记录。 13.被害人李某的陈述证实，2019年5月7日她被网络平台诈骗了十万元现金，下午13点30份她转了5万元到刘某的账号（62×××84），在14点36分又向此卡转账5万元，一共10万元，她觉得不对劲，就到派出所来报警。她于2019年4月25日在世纪佳缘的交友网站平台上联系的，对方给的微信昵称是王敏，微信号是×××,地区为澳门。经过聊天,聊得很火热后，和对方互称“老公”“老婆”。同年5月4日晚上大概11时，对方叫她计入威尼斯网站去参与彩票，彩票名称叫北京ＰＫ10，然后叫她进行投注。一共投注三次，这三次共获利0.47万元，最后转账进去10万，就没取出来了，对方说他的账上金额超过200万，她必须要达到15万才能投注，一直催她存钱进去，她感觉可能是诈骗，就报案了。她没见过王敏真人，也无他的身份信息，王敏用＋85268511098的号码给她打过一次电话，听口音是福建人。她的手机上有王敏的照片，但不知是不是王敏真人的照片。 14.证人许某1的证言证实，2019年4月底，“阿强”到他家喝酒时，“阿强”给她老公曾弘沾说他在缅甸做生意，有钱从国外打回国，叫曾弘沾帮他取，承诺取5万得1千。曾弘沾考虑家庭经济困难就答应了，但曾弘沾要出差，在走之前，曾弘沾给她说“阿强”可能会打钱过来，叫她去取，“阿强”会联系她，她同意了去取钱。过了几天，“阿强”打电话叫她给他一张银行卡。第一笔钱取后，她拿了好像7万元现金给“阿强”，当时没拿报酬给她，“阿强”说他要出国，他叫他表弟和她联系。之后，“阿强”的表弟（微信名“安妮”）和她联系，又叫她取钱，她将钱取出来扣除了7万块钱的报酬1千元后将现金给了“安妮”。从此之后，她就开始取钱给“安妮”了。她取出来的钱，除了她得的辛苦费大概1万多元外，其余的钱全部拿给“阿强”和Ａ“安妮”去了。她取现好像得了1万5、6千元，用于还债了。她也说不清是多少，以转账记录为准。曾弘沾没有帮“阿强”、“安妮”取过现。 许某1经过对2组共20张不同的男性照片进行辨认，辨认出了“安妮”（蔡某）、“阿强”（曾志强）。 15.证人郑某的证言及辨认笔录证实，2019年3月他和林某、许某2、绰号“英公子”、李姓男子一行5人一起坐飞机再包车到缅甸孟拉，入住孟拉的京太子酒店。林某问要不要在这里工作，只叫他聊天，工资是四五千的底薪加百分之十的提成，之后，林某拿了一个新的手机给他，还给了一个新的微信昵称“李先生”。林某叫他在交友ＡＰＰ如探探、陌陌、世纪佳缘等网站上加单身、离异、未婚这些女客户，进行问候谈心、聊天。他加了10个左右的女客户在聊，他们几个大男人每天都在酒店的一个小办公室里，然后林某要求他跟客户建立感情，欺骗感情，当时他感觉不对劲，确信林某他们在做违法的事情。他给林某说他不想做，林同意了，他把手机还给了林某。自己买飞机票回国了。他在孟拉期间，后续陆续来了10个左右，也是来聊天的。林某、许某2、李姓男子、“英公子”在操作手机，林某、许某2、李姓男子在操作电脑。他没有骗取任何人的钱财，也没有从中获取任何利益。他本人是有护照的，但到缅甸孟拉这回没有用护照。 郑某通过对四组共40张照片进行辨认，辨认出了林某、李姓男子（李瀛）、许某2以及一起乘车去缅甸的“英公子”欧某。 16.证人许某2的证言证实，2019年3月20多号，他和林某在网上看到一个招聘信息，内容大致是在缅甸孟拉从事赌博网站，他和林某去了一趟缅甸，联系人介绍是通过网上找人聊天，聊到有一定感情基础后，就让对方下注，通过后台修改赔率，利用投注人的贪小便宜的心理，等投注的钱比较多了就把钱骗走。联系人叫他们从国内带人过去，干满三个月，他们就按人头每人可以抽成3500元，以后可按总业绩的10%抽成。然后他和林某回国就开始招人，他找了李瀛、林某找了郑某，他们就一起去的小勐拉。陈国泰是他在国内的时候通过别人介绍认识的，他把陈国泰带到了小勐拉。是偷渡过孟拉去的，去了在网络赌博公司上班。首先聊天手加客户聊天，然后让客户进赌博网站来赌博，接着他修改赌博网站的赔率使客户稳赚不赔，财务通过后台转钱给客户，使客户尝到甜头，最后客户充值大笔金额，就把客户的钱黑吃了。李某被骗的10万元，是陈某2和李某聊天，骗取了李某的信任，他在后台操作赔率，扣除洗钱的费用，然后按10%抽成，他大概得到了9000多元。他只知道李某被骗的10万元是转到国内别人的账户上，然后换取现金出来。只有李某这个客户被黑吃了钱。他愿意退还10万元给被害人李某。 他认识曾志强，与曾是普通朋友关系。他10月2日偷渡回国是到公安机关来自首的，现在很后悔，希望取得而被害人的谅解。 17.证人庄某的证言及辨认笔录证实，2019年4月20几号，陈某2说有赚钱的路子，底薪4000元加20%的提成，陈某2带着他和王某一起坐飞机到昆明，再到西双版纳，之后有人带着偷渡出境到了缅甸孟拉,住在京太子酒店……他和陈某2、王某住一间。阿杰给他们一人发了一个工作手机……吩咐李总给他们买世纪佳缘还有微信账号……叫他们到世纪佳缘上去加那种离婚、丧偶的三四十岁女性，和她们聊天，说自己很有钱，一步一步博取对方的信任、感情，然后再诱使对方到独步网站（“威尼斯人”，这是标准的杀猪盘。阿杰给他们讲了这种模式后，他就开始在世纪佳缘网上加女性聊天，他一共在那边干了二十几天，加了四个好友，但是都没有搞到钱。他知道陈某2当聊天手，阿杰操作赌博后台诈骗了李某10万元，陈某2诈骗使用的微信昵称叫王敏，操作赌博网站的后台诈骗李某的人是阿杰，具体的网站名称叫“威尼斯人”。 庄某通过对12组共120张照片进行辨认辨认出了实施诈骗活动的阿杰（许某2）、阿斌（林某）、李总（李瀛）、陈某2、王某、陈国泰、阿亮（钱某）、大鹏（沈某1）、陆无邪（沈某2）、小排骨（郑某）、小印度（王某）、跟着大鹏的高个（韩某）。 18.证人蔡某的证言证实，2019年5月初的时候，他的二哥曾志强叫他帮忙拿钱，给了他一个手机，叫他到手机上一个微信联系人那里拿钱，然后把钱拿给另外一个人。他使用的微信昵称叫Ａ安妮，总共从那女的手里拿了几十万元，全部是现金，以微信记录为准，全部拿给那个男的去了。通过他转手的钱涉及几十万，钱是国外进来的他从中的好处因平时他要用曾志强的车都是曾加的油，本来曾志强要拿钱给他，他就说不用拿钱，加油就行了。 蔡某经过对三组共30张照片进行辨认，辨认出了曾志强、拿钱给他的女子许某1以及许某1的老公曾弘沾。 19.证人黄某的证言及辨认笔录证实，今年（2019年）4月，他初中同学林某让他到缅甸去工作，做网络平台的维护，收入比较高，林某在那边从事网络赌博，他同意了。6月11日，林某在微信上讲，让他和林某的一个下属（李瀛）一起去缅甸，6月12日，他和那个人约好6月14日一起去缅甸。今天，他们正在晋江候机厅等飞机的时候就被警察挡获了。他们就是去缅甸从事网络赌博工作，林某以前在微信上讲过就是维护网络平台的客户，具体工作内容还不是很清楚，他还没有去工作。 黄某经过对20张不同的男性照片进行辨认，辨认出了在福建泉州市晋江国际机场被挡获时的同行人员李瀛和其同学林某。 20.证人陈某1的证言证实，他是晋江市安海镇海东社区党支部书记。咸德苑小区是他们社区的，他们海东社区从2016年开始宣传反电信诈骗，每月不少于一次，宣传资料是安海派出所发的。 21.证人王某的证言证实，2019年4月中旬，陈某2问他要不要去小勐拉，说那里有赚钱的门道，一个月4000元的底薪，包吃住。4月22日，他和陈某2庄某三人一起坐飞机，后坐汽车偷渡到了缅甸，住进了京太子酒店。第二天，李总（李瀛）发给了他们三个人一人一部工作手机，向他们每人提供了一个微信和世纪佳缘的账号，让他们在工作手机里下载微信和世纪佳缘，教他们怎么加好友，所有的诈骗过程都是李总给他们培训的，李总用他的工作手机在世纪佳缘上跟一个女性打招呼，把这个女的微信加到他的手机上，他就开始跟这个女的（东北的、30岁、离异）聊天，大概10天左右就建立了男女朋友关系。之后，他的工作手机被李总收走了，他就没跟别人聊天了，后面诈骗成功没有他确实不知道，一直到了5月中旬，他们团伙的所有人都跑掉了。他在缅甸期间和陈某2、庄某一起住在京太子酒楼4楼的一个房间。 22.证人陈某2的证言证实，他和王某、阿辉（庄某）一起偷渡去的缅甸。2019年4月林某联系他去缅甸，说是很简单的聊天，一个月4000元的底薪，一个月后有提成，许某2通过林某找到他，说了去缅甸的情况，和林某说大体一样。之后，他跟王某说了他要去小勐拉，王某联系了庄某。4月22日他们从晋江坐飞机到昆明转西双版纳，然后坐车到缅甸的京太子酒店，见到了许某2和林某，安排他们三人住许某2和林某的房间隔壁。陈某2未承认诈骗李某十万元的犯罪事实。 23.陈国泰的供述证实，他第一次到缅甸孟拉去大概是2019年4月22日或23日是和许某2、钱某一起去的，许某2叫他到缅甸孟拉搞诈骗，“王某”、李某、小庄比他迟一天到，耍了两三天，开始聊天。聊天时许某2提供手机、手机卡、世纪佳缘账号及会员，叫他们聊天手去加女性聊天，确定关系后将手机交给许某2，许某2进行诈骗。他没用许某2发的手机卡和世纪佳缘账号去加人，用他自己的实名制世纪佳缘账号加了三个人，期间删了二个人，一个人聊来确定关系后，他问了许某2工作待遇抽成，觉得风险大、利润低，就不想干。后来他和许某2发生了一些冲突，他就回国了。回国后，他用ＱＱ邮箱给北京反诈中心发了举报许某2诈骗的邮件，还打了电话（010××××、010××××）。之后，钱某说“王某”赚到了钱，他微信问“王某”，“王某”说诈骗了“马某”10万块钱并叫他把微信聊天记录撤回，但最后李某转钱过来的时候，他已经没在许某2手下做聊天手了。他第二次到缅甸孟拉是过去玩。他们从事诈骗活动的工作室是在缅甸孟拉京太子酒店2366号房间。 在孟拉时，许某2等人的诈骗团伙有许某2、林某、“李总”、钱某、大鹏、“陆无邪”、“印度”、“王某”、李某、小庄。“李总”直接听命于许某2，负责买东西、开销这些，还教人聊天，也操作威尼斯网站后台；“大鹏”带人聊天，若带的人做成功了诈骗，许某2直接把提成的钱给“大鹏”，“大鹏”再拿给其他聊天的人，“陆无邪”说自己只拿11个点，赚了两万多抽成。“王某”和李某聊天时他在孟拉，李某被“王某”诈骗钱的时候，许某2、林某、“李总”、钱某、大鹏、陆无邪、“印度”、“王某”、李某、小庄他们都在孟拉搞诈骗，他没在孟拉，已经回国了。 陈国泰经过对十一组共110张不同的男性诈骗进行辨认，辨认出了“王某”、许某2、林某、“李总”（李瀛）、钱某、李某、小庄（庄某）、“大鹏”（沈某1）、“陆无邪”（沈某2，微信昵称Ａ.首席执行官）、跟着“大鹏”的郑某。 24.被告人李瀛的供述及辨认笔录证实，2019年3月初，许某2微信联系他，叫他一起去做网络赌博。3月16日，他、许某2、林某、郑某偷渡到小勐拉，一直待到2019年6月初偷渡回国。一起上班的有许某2、陈国泰、沈某1、沈某、小排骨（外号）、阿斌等人。先是在世纪佳缘网站上找女的聊天，一步一步获取对方的信任，然后叫对方玩赌博平台，再诱使对方充值，最后不给对方提现，就这样就能赚到钱。他到小勐拉是去做赌博网站的后台操作，主要是聊天手通过网上找客户聊天，获取信任后就教客户上赌博网站投注，他就在后台修改赔率，并发送有资金转入的虚假的银行短信给客户，让客户相信能够赚钱，就加大投注金额，等金额加大后就把客户的钱转走了。他除了做后台操作，还做过聊天手，找过客户聊天，但没有骗到钱。他的工资一个月4000元的底薪，加后台操作骗取金额的15%的提成。他在小勐拉两个月收入一共有四万多。他们的工资都是许某2在发，估计诈骗的钱也应该是由许某2来支配。在小勐拉大家都在叫他“李总”。他和许某2是小学同学。 李瀛通过对六组共60张不同的男性照片进行辨认，辨认出了许某2、林某、郑某、陈国泰、沈某1、沈某。 25.被告人曾志强的供述及辨认笔录证实，2019年4月底到5月份之间的一天晚上，在喝酒的时候，曾弘沾对他说要是有境外资金进来需要取现的客户，就联系曾弘沾来做。之后有一天他去曾弘沾家，通过微信联系把许某2介绍给了曾弘沾，曾弘沾和许某2再联系对接，大概就是许某2叫曾弘沾给许某2取现，曾弘沾从中赚点“水”钱，曾弘沾取现一千元得30元左右的辛苦费，然后他联系了蔡某介绍给曾弘沾，曾弘沾取出的现金扣除其应得的部分再把现金交给蔡某，蔡某得到现金后，扣除其跑腿费一千元五块后把现金交给许某2他们在境外指定收取现金的人。他从中得到的好处是取现一千元得十块钱，总共得了一千元左右的好处。许某2是如何操作赌博网站赚取钱财的，他不清楚。 曾志强通过对三组共30张不同的男性照片进行辨认，辨认出了许某2、蔡某、曾弘沾。 26.被告人曾弘沾的供述及辨认笔录证实，2019年4月，“强仔”说在国外开了一家网络游戏公司，主要从事棋牌、彩票类，“强仔”说有客人赢了钱下分要付钱给客人，“强仔”长期在国外，问他能不能帮忙，“强仔”把钱打到他这边的账户上，他把钱取出来，“强仔”叫一个人来对接，他直接把现金拿给对接的人，取一万元给二百五十元的报酬，“强仔”的一个小弟在缅甸开赌博网站，钱是从那里过来的。他回家后将该情况给他老婆许某1讲了，并告知许某1这个钱可能是赌博网站来的钱，因他碰巧当时要出差，许某1叫他去忙他的，她用她的卡来帮曾志强取钱，后来许某1就开始取钱给曾志强了。他不知道许某1一共给曾志强取过多少钱，也不知道许某1挣了多少，许某1取出来的钱是拿给曾志强的表弟Ａ安妮，感觉曾志强也来拿过钱。他没有取过曾志强说的那种境外打进来的钱。他不认识许某2。他和许某1都是有正当工作的，他们从头到尾就不知道取的钱是诈骗来的，他们没有前科，希望从轻处罚。 曾弘沾经过对二组共20张不同男性的照片进行辨认，辨认出了“强仔”（曾志强）、“强仔”的表弟蔡某。 本院认为，被告人陈国泰、李瀛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物的行为，均已构成诈骗罪，且属数额巨大；被告人李瀛同其他4人结伙偷越国（边）境，陈国泰同其他2人结伙偷越国（边）境、多次偷越国（边）境，情节严重的行为，均已构成偷越国（边）境罪；被告人曾志强、曾弘沾明知系犯罪所得而为其提取现金的行为，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，均应当依法予以惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。陈国泰、李瀛一人犯数罪，应当数罪并罚；陈国泰在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；李瀛、曾志强、曾弘沾归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。被告人陈国泰的辩护人提出的被害人的经济损失已得到赔偿，建议对其从轻处罚判处五年以下有期徒刑以及被告人李瀛的辩护人提出的李瀛到案后如实供述并认罪认罚，建议对其从轻处罚；被告人曾志强的辩护人提出的曾志强系初犯、到案后坦白、认罪认罚，被害人被骗财物已退赔，建议对其从轻处罚；被告人曾弘沾的辩护人提出的曾弘沾系初犯，到案后坦白、认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈国泰提出不构成诈骗罪的辩解理由以及被告人李瀛、曾志强、曾弘沾的辩护人提出的其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关对李瀛、曾志强、曾弘沾的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第三百一十二条、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈国泰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2023年7月17日止。罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳) 二、被告人李瀛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越（国）边境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2022年9月14日止。罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳) 三、被告人曾志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2022年6月14日止。罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳) 四、被告人曾弘沾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  万 华 人民陪审员  汪元洪 人民陪审员  袁光强 二〇二〇年六月十日 书 记 员  肖 梦 附：本判决书所适用的法律条文。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条：违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。