湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初950号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人吴春亮，男，1981年4月21日出生于内蒙古通辽市，蒙古族，大专文化，务工，现住浏阳市。户籍地：内蒙古通辽市。因本案，2018年4月25日被刑事拘留，同年5月8日取保候审。辩护人孙亮、贝晓玲，湖南浏阳河律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]873号起诉书指控被告人吴春亮犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员贝承兵，被告人吴春亮及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，被告人吴春亮原系本市某某大酒店人力资源部的部门经理，负责酒店的招聘、解聘工作，对失业保险金的发放流程比较熟悉。2015年上半年，被告人吴春亮利用长沙市某某旅游职业技术学院、浏阳市某某中专学校等学校的63名学生到某某大酒店毕业实习的机会。利用学生的身份信息骗取浏阳市人社局失业保险金。此外，被告人吴春亮还收取了某某酒店旗下大围山某某山庄的职工彭某、谢某某、邹某、张某和被告人吴春亮妻子张某2身份证信息。为上述人员办理了失业保险参保手续，并补交了2015年1月至9月的保险费人民币43550.94元，均由被告人吴春亮通过酒店公账缴纳。2016年1月份，被告人吴春亮为上述人员办理了浏阳市某某大酒店人力资源部出具的终止劳动合同证明。到浏阳市人社局失业保险中心，办理失业保险金申领手续。2016年2月至5月期间，浏阳市人社局按月将失业保险金发放至被告人吴春亮提供的彭亚等68人的银行账户（有一位叫楚某的账户未发放成功，实际发放67个）后，被告人吴春亮持事先从彭某等人手中收取的银行卡，通过ＡＴＭ机转账、取现等方式，将上述失业保险金共计人民币284884元用于个人使用。公诉机关就上述指控提交了被告人供述、证人证言及相关书证等证据，并认为被告吴春亮以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人吴春亮对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的涉案金额及罪名提出异议，认为现有证据不足以证明指控的罪名；另外，保费43550.94元应予以核减。经审理查明：被告人吴春亮原系本市某某大酒店人力资源部的部门经理，负责酒店的招聘、解聘工作，对失业保险金的发放流程比较熟悉。2015年上半年，舒某、赵某、刘某3、江某、张某3、寻某某、谢某、陈某、刘某2、林某、赖某、暨某、高某、胡某、李某1、李某2等长沙市某某旅游职业技术学院、浏阳市某某中专学校等学校的63名学生分批次来到某某大酒店毕业实习。学生到来后，被告人吴春亮便产生了利用学生的身份信息骗取浏阳市人社局失业保险金的念头。被告人吴春亮知晓领取失业保险金需要银行卡、个人身份证复印件、照片，遂要求学生们交上述材料，并要求学生们将银行卡密码统一设置为“888888”，谎称该银行卡系用于发放工资。此外，被告人吴春亮还收取了某某酒店旗下大围山某某山庄的职工彭某、谢某某、邹某、张某和被告人吴春亮妻子张某2的银行卡、个人身份证复印件、照片。2015年3月9日，被告人吴春亮以酒店的名义在浏阳市人社局为彭某、谢某某、张某2、楚某、胡杨某某等14人办理了失业保险参保手续，并补交了2015年1月、2月的保险费，同年10月10日被告人吴春亮为邹某、张某、江某、张某3等54人办理了失业保险参保手续，并补交了2015年1月至9月的保险费，上述保险费共计人民币43550.94元（未含抵扣部分），均由被告人吴春亮通过酒店公账缴纳。2016年1月份，被告人吴春亮为彭某等68人办理了浏阳市某某大酒店人力资源部出具的终止劳动合同证明。之后，在彭某等68人均不知情的情况下，被告人吴春亮使用准备好的银行卡、身份证复印件、照片、终止劳动合同证明等资料，以集体代办的名义，到浏阳市人社局失业保险中心，办理失业保险金申领手续。2016年2月至5月期间，浏阳市人社局按月将失业保险金发放至被告人吴春亮提供的彭某等68人的银行账户（有一位叫楚某的账户未发放成功，实际发放67个）后，被告人吴春亮持事先从彭某等人手中收取的银行卡，通过ＡＴＭ机转账、取现等方式，将上述失业保险金共计人民币284884元用于个人使用。2017年，长沙市审计局在工作中发现此案并移送至公安机关。2018年4月25日，被告人吴春亮主动投案，归案后并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吴春亮将违法所得284884元退回给了浏阳市人社局，将失业保险费43550.94元退回给了某某大酒店。同时，经进行社情民意及监管环境考察，被告人吴春亮所在的基层组织证实被告人吴春亮平时表现较好，且对其具有监管、帮教条件。上述事实，被告人吴春亮及辩护人亦无异议，并有接受案登记表、立案决定书、户籍及现实表现证明、到案经过、长沙市公安局案件督办函、长沙市审计局审计移送处理书、浏阳市某某大酒店失业保险金缴纳及待遇发放明细、借记卡账户历史明细清单、某某大酒店银行账户明细表、失业金发放明细、失业保险金申领登记表、终止劳动合同证明书、身份证、银行卡复印件、银行流水、湖南省失业保险参保人员异动表、湖南省社会保险基金收款收据、付款回单、单位历史缴费明细、记账凭证、湖南省人民政府办公厅关于印发《做好失业保险促进预防失业工作实施办法》的通知、扣押决定书、扣押物品清单、浏阳市人社局公函、领条、收据、劳动合同等书证；证人刘某1、张某1、卢某、谭某、张某2、江某、张某3、寻某某、谢某、陈某、刘某2、林某、赖某、暨某、高某、胡某、李某1、李某2、舒某、赵某、刘某3、邹某、童某证言；被告人吴春亮供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告吴春亮以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒骗取公司财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴春亮主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人吴春亮赔偿了被害单位经济损失并取得了其谅解，可对其酌情从轻处罚。辩护人就上述从轻处罚情节，请求从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。根据相关司法解释，被告人吴春亮伪造证明材料，骗取失业保险金并占为已有，其行为应认定为诈骗罪，辩护人的该辩护意见，与事实不符，本院不予采信。被告人吴春亮交纳的失业保险费43550.94元并不是被告人吴春亮自已垫付，故不应从犯罪金额中扣除，辩护人的该辩护意见，本院亦不予采信。此外，被告人吴春亮所在基层组织证明对其具备监管帮教条件，可对其适用缓刑，并责令被告人吴春亮接受社区矫正，服从其所在社区矫正组织的管理教育。据此，对被告人吴春亮适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人吴春亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈愈超人民陪审员  杨剑锋人民陪审员  黄思红二〇二〇年六月九日书 记 员  邓应芝附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。