托克托县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0122刑初135号 公诉机关托克托县人民检察院。 被告人王某1，男，初中文化，农民，住托克托县。2019年6月14日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留，6月26日经托克托县人民检察院批准同日由托克托县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。 辩护人李远兵，内蒙古远舰律师事务所律师。 被告人毕某某，男，初中文化，无业人员，住托克托县。2019年7月12日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留，8月6日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。 辩护人王利明，内蒙古辩证律师事务所律师。 被告人周某某，男，初中文化，无业人员，户籍地托克托县，现住托克托县。2019年1月25日因涉嫌危险驾驶被托克托县公安局刑事拘留，2月1日托克托县公安局决定取保候审，7月2日因涉嫌诈骗被托克托县公安局刑事拘留，8月6日经托克托县人民检察院批准于次日由托克托县公安局执行逮捕。现羁押于托克托县看守所。 辩护人王海，内蒙古嘉昱衡律师事务所律师。 托克托县人民检察院以托检公诉刑诉﹝2019﹞108号起诉书指控被告人王某1、毕某某犯合同诈骗罪，被告人周某某犯合同诈骗罪、危险驾驶罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。托克托县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人李远兵、被告人毕某某及其辩护人王利明、被告人周某某及其指定辩护人王海到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，1、2017年6月，被告人王某1谎称自己手上有联通公司基站代维工程，并伪造了“宏达通信有限责任公司呼和浩特市分公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己有联通托克托县基站代维工程，在得到被害人郝某11的信任后与郝某11签订一份“托克托县基站代维合伙合同”，骗取郝某11投资款人民币20万元。2018年王某1陆续给郝某11返还人民币14万元。 2、2018年7月，被告人王某1再次谎称自己手上有联通公司基站代维工程，并伪造了“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己有联通托克托县基站代维工程，后与被害人郝某11签订一份“托克托县基站代维合伙合同”，骗取郝某11投资款人民币46万元。 3、2018年8月，被告人王某1伪造了“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己手上有联通托克托县基站代维工程，得到被害人张某1信任后骗取张某1投资款人民币9.2万元。 4、2018年5月，被告人王某1谎称自己手上有托县联通杆路建设、线路维护工程，并伪造“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县古城环线代维合同书”，证明自己有联通杆路建设、线路维护工程，取得被害人王某22的信任，骗取其投资款人民币10万元。过了二十几天后王某1再次找到被害人王某22谎称自己有联通杆路建设工程，并让被告人毕某某冒充虚构的“上海鑫融网络科技有限公司”经理“杨某”与被害人王某22妻子唐某某签订“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县新营子到伍什家专线线路施工合同”，骗取被害人王某22工程质保金人民币20.5万元。签订合同后王某1以需要购买施工材料及支付征地补偿款为由分别骗取王某22人民币8.9万元、人民币8万元。待王某22向王某1索要施工材料时王某1指使被告人周某某冒充仓库库管员谎称王某1购买的电线杆就在其仓库内。 5、2019年1月，被告人王某1对被害人王某23谎称自己手上有托克托县联通公司机房维护工程，并指使被告人周某某冒充王某1虚构的工程的另一位投资人与被害人王某23签订合作协议，骗取王某23投资款人民币11万元。事后王某1返还王某231.95万元。 6、2017年1月，被告人王某1对被害人张某2谎称自己有一套托克托县泓泽佳苑小区的房子要卖，并伪造一份虚假的购房合同给张某2，骗取张某2购房款共计人民币22.653万元。2019年4月，王某1以交钥匙为由向张某2索要物业费、取暖费、装修保证金人民币2.13万元。并让周某某冒充泓泽佳苑小区物业工作人员，谎称过几天给张某2开具缴纳的物业费收据。 7、2019年1月17日14时许，被告人周某某醉酒无证驾驶无号牌二轮摩托车沿托克托县云中北路胡某某房前水泥路由西向东行驶至与南通巷交汇处时，与沿南通巷由北向南行驶的郝某12驾驶的×××号小型轿车发生碰撞。经鉴定，周某某的血液酒精含量为130.25mg/100ml。 被告人王某1、毕某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，勘验、检查、辨认笔录，鉴定意见，被害人陈述，被告人供述，视听资料等证据，认为被告人王某1以非法占有为目的，伪造虚假合同骗取被害人信任，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人工程质保金、投资款、购房款等共计人民币140.303万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人毕某某、周某某在王某1诈骗他人时伙同王某1以虚构事实、隐瞒真相的手段帮助王某1分别骗取他人财物人民币37.4万元、20.08万元，数额巨大，二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人周某某忽视道路交通安全，醉酒无证驾驶无号牌二轮摩托车，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第四款、第二十二条第二款之规定，且负事故的主要责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。 被告人王某1及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人的辩护意见为：1、本案的合伙协议实际为民间借贷关系，受害人收取高于2分的高额回报，具有非法放贷的故意，故本案被害人存在过错；2、被告人积极供述犯罪事实，社会危害性较小，认罪认罚，结合《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》，综上，建议酌情从轻处罚。 被告人毕某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人的辩护意见为：1、被告人受王某1指使在合同上签字，其不知道该合同的虚假性及王某1利用合同诈骗的目的；在王某1伪造合同前，王某22已经交付王某125万元的质保金，故对该25万元，毕某某不应该承担责任，即其仅应该对合同签订后王某22向王某1支付的款项负责；2、毕某某投案后如实供述案件事实，是自首；签署认罪认罚具结书，系初犯，主观恶性小，综合以上，建议法庭从轻、减轻处罚； 被告人周某某对起诉书指控的事实无异议，但其辩解其不构成诈骗罪，其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控的三起犯罪事实，对其中两起不予认可。对诈骗王某22的行为，王某1已经将诈骗款拿到手，诈骗行为已经结束，在被害人的要求下，购料施工的过程中，王某1怕暴露让周某某充当库管员的行为与犯罪行为无必然联系。周某某没有拿到好处，只是单纯的帮忙，只起到推脱工程马上开工的作用；2、诈骗张某2的事实也是如此，诈骗行为已经完成，周某某只是起到不要暴露的作用；对第三起没有异议。 经审理查明，1、2017年6月，被告人王某1谎称自己手上有联通公司基站代维工程，并伪造了“宏达通信有限责任公司呼和浩特市分公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己有联通托克托县基站代维工程，在得到被害人郝某11的信任后与郝某11签订一份“托克托县基站代维合伙合同”，骗取郝某11投资款人民币20万元。2018年王某1陆续给郝某11返还人民币14万元。 2、2018年7月，被告人王某1再次谎称自己手上有联通公司基站代维工程，并伪造了“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己有联通托克托县基站代维工程，后与被害人郝某11签订一份“托克托县基站代维合伙合同”，骗取郝某11投资款人民币46万元。 3、2018年8月，被告人王某1伪造了“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县基站代维合同”，证明自己手上有联通托克托县基站代维工程，得到被害人张某1信任后骗取张某1投资款人民币9.2万元。 4、2018年5月，被告人王某1谎称自己手上有托县联通杆路建设、线路维护工程，并伪造“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县古城环线代维合同书”，证明自己有联通杆路建设、线路维护工程，取得被害人王某22的信任，骗取其投资款人民币10万元。过了二十几天后王某1再次找到被害人王某22谎称自己有联通杆路建设工程，并让被告人毕某某冒充虚构的“上海鑫融网络科技有限公司”经理“杨某”与被害人王某22妻子唐某某签订“上海鑫融网络科技有限公司与联通托克托县新营子到伍什家专线线路施工合同”骗取被害人王某22工程质保金人民币20.5万元。签订合同后王某1以需要购买施工材料及支付征地补偿款为由分别骗取王某22人民币8.9万元、人民币8万元。待王某22向王某1索要施工材料时王某1指使被告人周某某冒充仓库库管员谎称王某1购买的电线杆就在其仓库内。 5、2019年1月，被告人王某1对被害人王某23谎称自己手上有托克托县联通公司机房维护工程，并指使被告人周某某冒充王某1虚构的工程的另一位投资人与被害人王某23签订合作协议，骗取王某23投资款人民币11万元。事后王某1返还王某231.95万元。 6、2017年1月，被告人王某1对被害人张某2谎称自己有一套托克托县泓泽佳苑小区的房子要卖，并伪造一份虚假的购房合同给张某2，骗取张某2购房款共计人民币22.653万元。2019年4月，王某1以交钥匙为由向张某2索要物业费、取暖费、装修保证金人民币2.13万元。并让周某某冒充泓泽佳苑小区物业工作人员，谎称过几天给张某2开具缴纳的物业费收据。 7、2019年1月17日14时许，被告人周某某醉酒无证驾驶无号牌二轮摩托车沿托克托县云中北路胡某某房前水泥路由西向东行驶至与南通巷交汇处时，与沿南通巷由北向南行驶的郝某12驾驶的×××号小型轿车发生碰撞，负事故的主要责任。经鉴定，周某某的血液酒精含量为130.25mg/100ml。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、报案材料、受案登记表，证实案件的来源。 2、户籍证明、身份证复印件、违法犯罪人员登记表，证实被告人王某1、毕某某、周某某个人基本情况。 3、血液酒精含量分析报告、交通事故认定书，证实被告人周某某醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车，酒精含量为130.25mg/100ml。 4、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，证实被告人周某某在此次交通事故中承担主要责任。 5、证人郝某12的证言，证实2019年1月17日下午2时40分多点儿，我驾驶×××小轿车在××县内与周某某驾驶的二轮摩托发生碰撞，我妻子在和周某某商量赔偿的事儿时闻到周某某身上有酒味。 6、证人沈某的证言，证实2019年1月17日中午，我和周某某在托县二中附近的饭店吃的饭，和他喝了白酒。 7、被害人郝某11的陈述，证实2017年7月，我通过朋友李某1、张某某介绍认识了王某1。李某1、张某某说王某1手上有联通公司呼和浩特分公司托克托县28个基站代维工程，王某1没钱支付工程保证金，看我想不想投资，还说后期利润挺大的，我就同意给王某1的代维工程做投资。2017年7月15日和7月17日我以银行卡转账的方式分别给王某1转账十万元，共计二十万元。后来王某1返还了十四万元。2018年8月，王某1再次找到我，说他又有联通公司呼和浩特分公司托克托县76个基站代维工程，自己没钱支付工程保证金，让我再次投资。2018年8月14日和8月23日我以银行卡转账的方式分别转给王某1十三万元和三十三万元，共计四十六万元。2019年5月王某1承认自己造假合同，欺骗我投资。王某1尚未返还诈骗款人民币五十二万元。 8、被害人张某1的陈述，证实我在2018年8月份通过郝某11认识了王某1，郝某11说他和王某1一起做工程，利润挺好，拉引我投资挣点钱，我和郝某11是亲属关系，就没有想太多，决定和他们一起做工程。2018年8月27日王某1找到我签订了一份“托县基站代维合伙合同”，同日我将九万两千元直接打入王某1的银行卡中。2019年2月份开始，郝某11就托人打听到王某1和我们合伙的工程是假的，合同也是他自己伪造的。王某1尚未返还诈骗款人民币九万两千元。 9、被害人王某22的陈述，证实我通过弟弟刘某某、李某2认识了王某1。王某1说他手上有托克托县联通公司的部分线路维护工程，自己手上钱不多，需要找个合作伙伴，利润非常可观。2018年5月28日，王某1拿来一份“上海鑫融网络科技有限公司”合同，让我投资。我给王某1的十五万元中有十万是我通过银行转账给他的，五万是通过现金方式交给王某1的。后来王某1再次找到我说又有一段托克托县联通公司的线路施工工程，问我想不想做，利润应该不错，我就答应他了。2018年6月20日左右，我给了二十万五千元现金的质保金，又给他十三万元现金的征地款，八万九千元现金的材料费，五万元现金用于和路政的协调费用。周某某在王某1骗我做虚假工程时，冒充仓库库管员扣押工程所用的电线杆，毕某某则冒充甲方签合同的经理，还冒充过“上海鑫融网络科技有限公司”的财务经理，与我签合同，合同上是毕某某签的名字叫杨某。2019年6月11日我找到托克托县联通公司的贾总经理问此事才知道我被骗了。王某1尚未返还诈骗款五十七万四千元。 10、被害人张某2的陈述，证实2017年1月28日下午王某1打电话找到我，说他有一套泓泽佳苑的房子想卖，问我买不买，王某1说可以签下购房合同慢慢支付。2017年2月中旬，我给了王某1五万元现金的定金，2017年2月22日王某1和我签订了购房合同。从2017年3月至2019年4月之间，陆续给了王某1十二万三千二百三十元的微信转账和银行转账。2019年4月末，王某1又让我缴纳了二万一千三百元的物业费、取暖费、装修保证金。周某某冒充物业管理人员承诺给我开收据，我一共给了王某1十一万一千三百元的现金以及十二万三千二百三十元的转账。王某1尚未返还诈骗款二十三万四千五百三十元。 11、被害人王某23的陈述，证实2019年1月20日左右，王某1给我打电话说有联通公司机房维护工程找我一起合作，2019年1月25日王某1找我要了四万元工程保证金，2019年1月30日王某1找人在银行给我办理七万元贷款，贷款一打到我卡里王某1就让我转到他的卡上。2019年3月4日，王某1和周某某来到我家签订协议，签订时周某某用了假名字和身份证，叫周某某，周某某和我是出资方，王某1是项目施工方。之后王某1在微信上给过我一万元，给了一张信用卡让我刷了九千五百元。王某1尚未返还诈骗款九万零五百元。 12、证人贾某的证言，证实托县联通公司没有与呼和浩特市盛华商贸有限公司合作过基站代维工程，也不认识王某1。 13、证人丁某的证言，证实托县范围内的铁塔、基站的基础配套设施的维护和运营只和长石公司及润建公司有合作，并且不允许转包，也不认识王某1。 14、被告人王某1的供述，证实在2017年7月到2018年8月我以做托克托县联通基站代维工程为由，拟定虚假合同诈骗郝某11五十二万元，诈骗张某1九万二千元。在2018年5月至8月，我拟造虚假工程合同，让王某22投资，诈骗了四十七万四千元，在第二次诈骗王某22时我让毕某某帮我签订了假合同，我又指使周某某冒充仓库库管员谎称我购买的电线杆就在其仓库内。2019年1月以让王某23投资托克托县联通机房维护工程为由骗取九万零五百元，我让周某某冒充另一位投资人与王某23签订协议。2017年2月以虚假的购房合同，骗取了张某2二十四万元左右的购房款，还让周某某假扮物业的人。 15、被告人周某某的供述，证实王某1指使我冒充其他身份给别人打过两个假电话，一个电话是2019年3月份打的，冒充的身份是一个仓库的库管员，骗对方说他工程所用的电线杆在仓库内；第二个电话是2019年4月份打的，冒充的身份是泓泽佳苑售楼部的工作人员，骗对方我能开发票。2019年3月份王某1让我假扮投资人和王某23签订的托县联通机房维护合作协议，是我想出来用假名字和假身份证号码签协议，我不清楚有没有这个工程。王某1没给过我好处。2019年1月19日，我醉酒驾驶机动车被托克托县交警大队刑事拘留，2019年1月26日被托克托县交警大队取保候审。 16、被告人毕某某的供述，证实在2018年6月份王某1找我到他公司，拿出三份空白合同让我和对方签订工程合同，他指哪我写哪，在合同法人代表一栏中王某1让我签上“杨某”，“上海鑫融网络科技有限公司”的章是王某1给我的，我和这个公司没有关系。我就是出于朋友义气帮他，王某1也没有给我任何好处。 以上证据来源合法，内容客观真实，一致证实案件事实，本院予以采信。 本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，伪造虚假合同骗取被害人信任，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人工程质保金、投资款、购房款等共计人民币140.303万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人毕某某、周某某以虚构事实、隐瞒真相的手段帮助王某1分别骗取他人财物人民币37.4万元、20.08万元，数额巨大，二人行为均已构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人周某某忽视道路交通安全，醉酒无证驾驶无号牌二轮摩托车，其行为已构成危险驾驶罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控其犯危险驾驶罪罪名成立，予以支持。被告人王某1与毕某某共同故意犯罪，系共犯；被告人王某1与周某某共同故意犯罪，系共犯。被告人毕某某、周某某在共同犯罪中，起辅助性作用，系从犯。案发后被告人毕某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人周某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王某1、毕某某到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，悔罪态度较好，依法从轻处罚。被告人周某某对危险驾驶罪如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，对危险驾驶罪，依法从轻处罚。关于辩护人所提与上述内容一致的辩护意见予以采纳。对被告人王某1的辩护人所提，被害人存在过错的辩护意见，理据不足，不予采纳。对被告人毕某某、周某某的辩护人所提，二被告人是被害人已经将财物交付王某1后参与进来，不构成犯罪的辩护意见，经查，二被告人参与多起诈骗活动，且在签订、履行合同的过程中，确起辅助作用，故该辩护意见，不予采纳。但考虑被告人毕某某、周某某未参与分赃，综合二被告人的犯罪事实、情节，本院酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百三十三条之一第一款、第六十九条、第六十七条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2029年6月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人毕某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年1月11日止。罚金限于判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 三、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2023年6月24日止。罚金限于判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞德 审 判 员  张秀梅 人民陪审员  侯利文 二〇二〇年六月一日 书 记 员  孙 倩 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金；数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。 （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员旅客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的； 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高刑期不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。