辽宁省大连市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）辽02执复165号复议申请人（第三人）：李剑璐，女，1975年9月29日生，汉族，住辽宁省大连市中山区。委托代理人：包月英，辽宁雍海律师事务所律师。委托代理人：李香亭，辽宁雍海律师事务所律师。申请执行人：大连天联塑胶工业有限公司。住所地：辽宁省大连市金州区站前街道双兴路20号。法定代表人：娄瑞青，该公司经理。委托代理人：魏先保，辽宁碧海律师事务所律师。被执行人：程壮，男，1969年12月1日生，汉族，住辽宁省大连市甘井子区。委托代理人：徐东亮，辽宁锦连律师事务所律师。委托代理人：于海阔，辽宁锦连律师事务所律师。被执行人：大连永昌融资担保有限公司。住所地：辽宁省大连市金州区光明街道红旗小区103号1单元5层2号。法定代表人：王欣彤，该公司经理。委托代理人：徐东亮，辽宁锦连律师事务所律师。委托代理人：于海阔，辽宁锦连律师事务所律师。复议申请人李剑璐不服辽宁省大连市金州区人民法院（2019）辽0213执异328号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。大连市金州区人民法院查明，大连天联塑胶工业有限公司（以下简称天联公司）诉刘嘉、程壮、大连永昌投资担保有限公司（以下简称永昌投资公司）借款合同纠纷一案，该院于2017年8月9日作出（2016）辽0213民初5179号民事判决书，判令程壮于本判决生效后十日内偿还天联公司借款人民币200万元整；永昌投资公司对上述借款承担连带保证责任；驳回天联公司的其他诉讼请求。永昌投资公司提起上诉，2017年11月23日，大连市中级人民法院作出（2017）辽02民终8415号民事判决书，驳回上诉，维持原判。该判决已经生效，并进入执行程序，该院于2018年6月1日作出（2018）辽0213执94号失信决定书，将程壮、大连永昌融资担保有限公司（以下简称永昌融资公司）纳入失信被执行人名单。另查，2013年6月24日，李剑璐向永昌投资公司账号为53×××71的账户汇入1200万元。2013年7月5日，永昌投资公司向该公司账号为53×××36的账户汇入50005347.22元。同日，永昌投资公司向案外人丛丽媛名下的6225884201550723账户电汇4500万元，向案外人大连铭川金属材料有限公司名下的538801000010920账户转账500万元。又查，2013年6月24日，永昌投资公司召开股东会决议，会议通过内容：将原公司股东由大连天瑞饲料有限公司、樊飞、李宁宁变更为付旭、樊飞、李剑璐。将法定代表人由樊飞变更为付旭。将注册资本由人民币5000万元变更为人民币1亿元，其中股东李剑璐增资1200万元，股东付旭增资1250万元，股东樊飞增资2550万元。新股东李剑璐接收李宁宁的货币出资1000万元，接收樊飞的货币出资200万元，接收后李剑璐为货币出资1200万元，并增资1200万元，现股东李剑璐为货币出资2400万元，占注册资本的24%。同日，樊飞、李宁宁、李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌投资公司4%的股份（货币出资200万元），转让给李剑璐；李宁宁将其在永昌投资公司20%的股份（货币出资1000万元），转让给李剑璐。樊飞、李宁宁、李剑璐均签字予以确认。2013年6月25日，辽宁中衡会计事务所有限责任公司大连分所对营口银行大连分行出具的《银行询证函》载明，截至2013年6月25日止，永昌投资公司出资者（股东）缴入的出资如下：付旭，金额1250万元；李剑璐，金额1200万元，樊飞，金额2550万元。缴入日期为2013年6月25日，银行账号为53×××71，币种为人民币，款项用途投资款。该《银行询证函》结论处载明：“数据及事项证明无误”，营口银行股份有限公司大连分行盖章予以确认。2013年7月3日，永昌投资公司提交《公司变更登记申请书》，申请将股东（发起人）由大连天瑞饲料有限公司、樊飞、李宁宁变更为付旭、樊飞、李剑璐。2013年7月4日，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2013]165号《关于同意永昌投资公司变更事项的批复》，审核并通过上述申请。2014年6月12日，樊飞与李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌投资公司21%的股份（货币出资2100万元），转让给李剑璐。同日，付旭与李剑璐签订《股份转让协议》，约定樊飞将其在永昌投资公司5%的股份（货币出资500万元），转让给李剑璐。2014年6月16日，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2014]205号《关于同意永昌投资公司变更股东的批复》，审核并通过上述股东变更事项。2015年12月8日，永昌投资公司召开股东会决议，将李剑璐出资5000万元转让给李俭辉。将原公司股东由大连钢劲螺丝有限公司、付旭、李剑璐变更为大连钢劲螺丝有限公司、付旭、李俭辉。付旭、李剑璐、李俭辉、大连钢劲螺丝有限公司在全体股东签字栏中签名或盖章确认。同日，李剑璐与李俭辉签订《永昌投资公司股权转让协议》，对股权转让价格、数量、合同的变更与解除、协议争议解决的途径、合同生效条件等事项作出约定。2015年12月3日，辽宁省人民政府金融工作办公室发布辽金办复[2015]284号《关于同意永昌投资公司变更事项的批复》，批复如下：“同意你公司股东李剑璐将持有的5000万元公司股权转让给李俭辉；出资人及出资比例为：李俭辉出资5000万元，占注册资本50%、付旭出资2000万元，占注册资本20%、大连钢劲螺丝有限公司出资3000万元，占注册资本30%…”再查，2018年1月5日，永昌投资公司将公司名称变更为永昌融资公司。大连市金州区人民法院认为，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，永昌融资公司作为被执行人难以清偿生效法律文书确定的债务，作为股东之一的李剑璐虽已足额缴纳出资款项，但永昌融资公司在李剑璐增资后，于2013年7月5日将该公司所有股东出资款5000万元分两笔转账给案外人丛丽媛和大连铭川金属材料有限公司，实属有违常理。永昌融资公司和李剑璐虽辩称李剑璐并未参与公司管理，该转账行为系公司融资代偿业务，但经该院询问，二人均未提交相关证据佐证这一节事实。同时，李剑璐于2014年6月24日已经在永昌融资公司出资5000万元，占该公司全部出资的50%。其出资占有比率为出资人中最多，李剑璐自称未参与该公司经营，不清楚资金流向，此表述明显与常理不符，对此永昌融资公司与李剑璐均未能给出合理解释，故二人称案涉转账行为系公司正常业务往来，股东李剑璐未抽逃出资的说法并无法律依据，该院不予采信。关于天联公司要求不追加其他股东为本案被执行人，该院认为此系天联公司对自身权利的合理处分，该院予以准许。综上，依照，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，裁定：追加李剑璐为本案被执行人。李剑璐向本院申请复议称，请求撤销大连市金州区人民法院作出的（2019）辽0213执异328号执行裁定书。事实与理由为：李剑璐不存在抽逃出资行为，大连市金州区人民法院（2019）辽0213执异328号执行裁定书认定事实和适用法律。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十二条规定：“被申请人或申请人对执行法院依据本规定第十四条第二款、第十七条至第二十一条规定作出的变更、追加裁定或驳回申请裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十五日内，向执行法院提起执行异议之诉。被申请人提起执行异议之诉的，以申请人为被告。申请人提起执行异议之诉的，以被申请人为被告。”本案中，天联公司以抽逃出资为由，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定申请追加李剑璐为本案的被执行人，大连市金州区人民法院（2019）辽0213执异328号执行裁定书亦依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条进行审查，但该裁定赋予当事人救济权利途径为申请复议，不符合上述规定，故本案应发回大连市金州区人民法院重新审查。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第四项规定，裁定如下：一、撤销辽宁省大连市金州区人民法院（2019）辽0213执异328号执行裁定；二、发回辽宁省大连市金州区人民法院重新审查。审判长  金秀丽审判员  卢宏翔审判员  吕 颖二〇二〇年六月十七日书记员  杨 宁