湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终163号原公诉机关湖南省醴陵市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘赞，男，1976年5月25日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，初中文化，经商，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市芦淞区。因犯流氓罪，1996年被原湖南省株洲市南区人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪、抢劫罪，1999年8月12日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑七年六个月,并处罚金五千元；因服刑期间犯脱逃罪，2000年7月5日被湖南省茶陵县人民法院判处有期徒刑四年，合并执行有期徒刑十年。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月12日被醴陵市公安局指定居所监视居住，2019年1月24日被醴陵市公安局刑事拘留。同年2月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕，现羁押于醴陵市看守所。辩护人黄赛，湖南天桥律师事务所律师。辩护人廖娜，湖南誉翔律师事务所律师。。上诉人（原审被告人）刘华，绰号“华乃”，男，1990年2月10日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市天元区。因强迫交易，2017年2月20日被株洲市公安局天元分局决定行政拘留十四日；因涉嫌犯组织卖淫罪，2018年12月12日被醴陵市公安局指定居所监视居住，2019年1月24日被醴陵市公安局刑事拘留。同年2月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人李柳荫，湖南妙手律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖湘城，绰号“大彪”，男，1986年10月28日出生于湖南省湘乡市，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省湘乡市，住湖南省株洲市芦淞区。因犯交通肇事罪，2010年8月10日被湖南省株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年；因犯寻衅滋事罪，2017年7月19日被湖南省株洲市天元区人民法院判处有期徒刑一年二个月。同年12月27日被释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年12月12日被醴陵市公安局指定居所监视居住，2019年1月23日被醴陵市公安局刑事拘留。同年2月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人施艳，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯亚彬（曾用名侯正彬），绰号“彬彬”，男，1990年10月13日出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省衡东县，住湖南省株洲市荷塘区。因殴打他人，2016年10月18日被株洲市公安局芦淞分局决定行政拘留十二日；因吸毒，2018年1月18日被株洲市公安局芦淞分局罚款500元；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年1月23日被株洲市天元区人民检察院决定不起诉；因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月12日被醴陵市公安局指定居所监视居住，2019年1月20日被醴陵市公安局刑事拘留。同年2月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人黄婉婷，湖南天桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘天成，绰号“多宝利”，“多宝”，男，1991年10月3日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市天元区。因殴打他人，2012年12月16日被株洲市公安局芦淞分局决定行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月12日被醴陵市公安局刑事拘留。2019年1月17日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人李冬梅，湖南法达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢凡，绰号“凡胖子”，男，1988年12月9日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年12月12日被醴陵市公安局刑事拘留。2019年1月17日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人林军礼，湖南弘扬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余正伟，男，1990年5月15日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年1月4日被醴陵市公安局指定居所监视居住，同年1月20日被醴陵市公安局刑事拘留。同年2月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕，现羁押于醴陵市看守所。辩护人肖健，湖南中兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤首波，绰号“波伢及”，男，1984年5月7日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市芦淞区。因犯抢劫罪，2002年6月24日被湖南省株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑三年。因犯故意伤害罪，2014年1月7日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2015年10月29日被释放。因涉嫌犯组织卖淫罪，2018年12月23日被醴陵市公安局刑事拘留。2019年1月17日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人方英，湖南弘扬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马文，男，1984年7月11日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省株洲市渌口区。因吸毒，2015年10月30日被株洲县公安局决定行政拘留五日。因涉嫌犯组织卖淫罪，2018年12月12日被醴陵市公安局刑事拘留。2019年1月17日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人莫进金，湖南弘扬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖谢胤，男，1990年11月12日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，高中文化，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月11日被醴陵市公安局刑事拘留。同年3月22日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。辩护人文铁军，湖南中兴律师事务所律师。原审被告人何市立，绰号“浪子”，男，1980年9月21日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省株洲市渌口区。因犯抢夺罪，1999年3月被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年。因犯寻衅滋事罪，2002年9月17日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年1月17日被醴陵市公安局刑事拘留。因醴陵市人民检察院不批准逮捕，同年2月22日被醴陵市公安局取保候审。同年8月23日被醴陵市人民法院决定取保候审。同年12月30日被该院决定逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。原审被告人钟敏，绰号“敏阿及”，男，1987年11月14日出生于湖南省株洲市，汉族，中专文化，无业，群众，住湖南省株洲市芦淞区。因吸毒，2016年6月20日被株洲市公安局直属分局决定行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年2月22日被醴陵市公安局刑事拘留。同年3月7日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。原审被告人黄珍娟，女，1990年1月21日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市坡头区，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月12日被醴陵市公安局刑事拘留。2019年1月17日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。2020年4月11日被取保候审，现在家。原审被告人言兵（曾用名张兵），绰号“胖子”，男，1979年2月1日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省长沙市雨花区，住湖南省株洲市芦淞区。因犯盗窃罪，2010年11月12日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月,并处罚金一万元。因涉嫌犯协助组织卖淫罪，2019年1月8日被醴陵市公安局刑事拘留。同年1月17日，经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日由醴陵市公安局执行逮捕。2020年4月7日被取保候审，现在家。原审被告人何清明（曾用名何清平），男，1971年2月28日出生于湖南省株洲市渌口区，汉族，高中文化，经商，群众，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市石峰区。因强迫交易，2017年2月20日被株洲市公安局天元分局决定行政拘留五日；因涉嫌犯强迫交易罪，2019年1月23日被醴陵市公安局刑事拘留。同年1月31日被醴陵市公安局取保候审。同年8月23日被醴陵市人民法院决定取保候审。同年12月30日被该院决定逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。2020年6月15日被取保候审，现在家。湖南省醴陵市人民法院审理湖南省醴陵市人民检察院指控被告人刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤、黄珍娟等十三人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、职务侵占罪、寻衅滋事罪、赌博罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，指控被告人言兵犯容留卖淫罪、被告人何清明犯强迫交易罪一案，于2020年3月31日作出（2019）湘0281刑初248号刑事判决。宣判后，被告人刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、肖谢胤均不服，向本院提起上诉。上诉人刘赞委托湖南天桥律师事务所律师黄赛、湖南誉翔律师事务所律师廖娜为其提供辩护。上诉人刘华委托湖南妙手律师事务所律师李柳荫为其提供辩护。上诉人侯亚彬委托湖南天桥律师事务所律师黄婉婷为其提供辩护。本院受理后，依法通知株洲市法律援助中心指派律师为上诉人肖湘城、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、肖谢胤提供辩护，株洲市法律援助中心依法指派湖南唯楚（株洲）律师事务所律师施艳为肖湘城辩护、湖南法达律师事务所律师李冬梅为刘天成辩护、湖南弘扬律师事务所律师林军礼为谢凡辩护、湖南中兴律师事务所律师肖健为余正伟辩护、湖南弘扬律师事务所律师方英为汤首波辩护、湖南弘扬律师事务所律师莫进金为马文辩护、湖南中兴律师事务所律师文铁军为肖谢胤辩护。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪刘赞于2009年4月从茶陵监狱刑满释放后，与其姐夫谭某2在株洲市芦淞区建宁闸搞托运站，觉得辛苦、没有打牌赚钱来得快，故于2011年10月左右带了10万元去澳门赌博。2011年至2013年期间，刘赞多次赴澳门赌博，迅速积累了财富，其名声也在株洲当地传播开来，成某1（刘赞在茶陵服刑的狱友）和肖湘城（通过朋友介绍认识刘赞）在此期间主动投靠刘赞，并在其赴澳门赌博时为刘赞开车、提包，后就一直追随刘赞。2013年底，刘赞在澳门赌场输钱欠账离开澳门，回到株洲先后创办了株洲市芦淞区“亮点茶餐吧”和株洲市芦淞区天域大酒店“将军字画店”，投资株洲市渌口区渌口镇象石村洗沙场和株洲市渌口区朱亭镇红星水库除险加固工程，进一步积累了财富。2014年8月，澳门赌场的人准备找刘赞追账,谭盾（在澳门赌博时认识刘赞）知晓此事后,主动报告刘赞并带了几名小弟每天跟在刘赞身边贴身保护，刘赞觉得很感动便将谭盾收为自己的马仔。刘赞知道澳门追账的人是动真格、其家人的安全受到了威胁，故开始通过主动吸纳或接受投靠的方式聚集社会闲散人员、刑满释放人员以扩充自己的势力。马文（刘赞的老表）因无正当职业、无所事事，到株洲时刘赞会帮他开房，带他吃饭娱乐，打牌时给他吃红，马文便主动投靠刘赞。2015年，刘华（刘赞的老乡）因觉得跑出租赚钱辛苦，主动投靠刘赞。2016年6月左右，澳门赌场的人又来追账，刘赞打电话给朋友刘俊（刘赞的老乡）、刘天成（和刘赞在赌场认识）、侯亚彬（和刘赞打牌认识），三人知晓后均在澳门赌场的人追账期间跟在刘赞身边贴身保护，之后便一直跟随刘赞。谢凡（和刘赞打牌认识）与何市立（刘赞的老乡）因没有正经职业，想跟着刘赞赚钱便主动投靠刘赞。至2017年2月，形成了一个以刘赞为首，组织成员基本固定的具有黑社会性质的组织。2018年，余正伟、汤首波、钟敏、肖谢胤相继加入并接受该组织的领导和管理。该组织以刘赞为组织者、领导者，负责策划、指挥组织成员实施多起刑事案件；以刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、成某1、余正伟、汤首波、马文、何市立为积极参加者，其中刘华、肖湘城、侯亚彬为骨干成员，参与多起违法犯罪活动，负责执行组织卖淫、开设赌场、“地下出警”等组织事务且作用明显，地位突出；以钟敏、肖谢胤为一般参与者，负责具体实施各类违法犯罪行为。该组织还有谭盾、刘俊、刘雷在逃。该组织成员间联系紧密，成员与刘赞多是同乡或经朋友介绍，刘赞都比较放心。刘赞喜欢通过让组织成员帮忙提包看有没有少钱来检验是否忠心。如：刘赞在澳门赌博时，就要肖湘城管钱，看他拿不拿钱。结果每次都不少一分钱，因此，刘赞对肖湘城很放心，安排肖湘城作贴身保镖；刘赞平时打牌让刘华去取个几十万，刘华都会一分不少的拿给刘赞，刘赞认为刘华值得信任，所以让刘华当鑫旺物业服务有限公司、株洲市金旺再生资源有限公司的法人，帮他管理卖淫场所。在长期的违法犯罪活动中，该组织形成了一些不成文的规约和纪律，如：刘赞要求组织成员对他忠心，组织成员要齐心，不准打他们的牌子到外面惹是生非；如果不听调配，成倍罚款；不能吸毒，要是吸毒的话，不会安排正经事给他们做，如：之前有一名叫“小彪”的，刘赞让他不要吸毒，他还是多次吸毒，刘赞就没有和“小彪”再来往。刘赞为笼络组织成员进一步稳定组织体系，通过安排部分成员进入其投资或合股的经济实体和项目进行管理，与组织成员结成利益共同体。通过实施违法犯罪行为共同攫取非法利益，以强化组织的稳定性，刘赞通过发放高额工资，经常性安排组织成员聚餐、洗脚、娱乐，每场赌博后发放500至1000元不等的红包给陪同的组织成员。骨干成员在操办婚丧事宜时，刘赞以大额资金（5000元至20000元不等）送礼。对受到司法机关打击的骨干成员，由刘赞组织其他成员到监管场所进行探望，并交纳1000元至3000元不等的监票供被打击的成员使用，为出狱的组织成员接风洗尘。同时为获取非法利益，逃避打击，企图拉拢腐蚀公职人员作为保护伞，以寻求非法保护。刘赞以直接开办或合伙参股的方式经营“天域ＫＴＶ娱乐会所”（以下简称“天域ＫＴＶ”）、“小鲜吧清吧”（以下简称“小鲜吧”）、株洲市芦淞区“鑫旺物业服务有限公司”（以下简称“鑫旺物业公司”）、芦淞区沿江路卖淫窝点、放贷公司、旺城天悦小区沙石、水泥项目、“株洲金旺再生资源有限公司”、株洲市“名发廊钟鼓岭店”、株洲市“正嵘法律咨询有限公司”、淘宝按摩椅等经济实体或项目。刘赞将上述经营所得部分用于维系组织的生存与发展，如：探视被公安机关打击成员、笼络组织成员、补偿成员因斗殴造成的经济损失、安排组织成员从事特定生产、经营活动等方式进行间接的利益分配等。同时该组织通过开设赌场、组织卖淫、提供有偿陪侍、非法放贷、强迫交易等违法犯罪活动来谋取巨额经济利润。2017年2月至年底，刘赞、刘华、谭盾、何清明通过在旺城天悦强迫交易沙石获利共15万元；2017年5月至2018年10月，刘赞通过“有偿陪侍”方式经营天域ＫＴＶ获利约140万；2017年8月至2018年12月期间，刘赞、侯亚彬、刘天成、余正伟、肖湘城等人通过开设赌场共获利约34.6万元；2018年2月至12月，刘赞在其实际控制的物业公司，通过虚列外围安保费获利约9万元；2018年6至7月，刘赞、肖湘城、侯亚彬、谭盾在朱亭码头通过造势而顺利将被环保局责令停止运输的水泥半成品装船，刘赞、肖湘城共获利4万元；2018年8月至11月，刘赞、余正伟、谢凡通过非法放贷共获利50000元；2018年10月间，刘赞通过组织“杀猪”团队对周某5、简某杀猪获利约44万元；2018年11月13日至12月10日期间，刘赞、刘华、汤首波、马文通过组织卖淫攫取非法财富，共获利19950元。该组织在实施犯罪行为时无所顾忌，结成团伙聚众造势，利用犯罪组织在人民群众中形成的心理强制力、威慑力，采取人身威胁、言语恐吓、武力震慑、滋扰纠缠等软暴力手段实现强迫交易的非法目的。该组织在实施“地下出警”行为时肆无忌惮，无视法律威严，倚仗人多势众，当众使用暴力，多次涉嫌侵害公民人身权利、财产权利、妨害社会管理秩序，在、××小区等地涉嫌寻衅滋事10余起，在旺城天悦小区涉嫌强迫交易5起，打伤无辜群众7人、造成1人轻伤，1人轻微伤。组织犯罪手法具有极强的隐蔽性、欺骗性，并具有较强的抗打击能力和反侦查伎俩，如：强迫交易，要求与被害人签订相关协议，造成被害人纯属出于自愿的假象。“莫某1案”案发时，刘赞安排ＫＴＶ员工谢某2将现场视频录像删除，且要求谢凡一个人去派出所担下来，不要将其他人牵扯进去。致使案件侦破工作异常艰难。该组织使用“软暴力”手段对天域大酒店经营方、金碧花园小区开发商、业主、旺城天悦小区业主、沙石供应商等进行威胁、滋扰、恐吓。在株洲市涉赌行业形成强势地位，该组织及其成员在株洲市称霸一方：在天域大酒店，刘赞因与天域大酒店方就所经营的天域ＫＴＶ应收取的费用产生分歧，一次将自己的车辆堵在酒店门口，导致酒店大门无法出入。另一次安排组织成员挡住酒店的电梯门，致使酒店电梯不能正常运行，天域大酒店无奈报警；在金碧花园小区，业主、业委会、开发商都知道刘赞是混社会的，是个黑社会老大，谁都不敢招惹他。刘赞通过指使他人暴力殴打保安、抢夺钥匙，逼迫外围停车场管理者退出。通过操控小区业主委员会上访，逼迫开发商交出外围停车场管理权和地下车位代售权。该小区业主迫于刘赞黑社会老大的地位，不敢在小区内与刘赞发生冲突，否则刘赞会带人上门，有的业主甚至要报警才敢回家，如朱某1、徐某两名业主；在旺城天悦小区，刘赞派人守在小区门口并通过口头、持砖威胁、扎破车胎、砸毁汽车的方式，要求小区业主必须买其提供的沙石并不准其他沙石供应商进入，在被记者暗访曝光后才作罢；在株洲市的涉赌行业，刘赞在澳门一战成名的经历被株洲赌博界视为传奇，刘赞多次参与赌博或者开设赌场，身边都会带着一群小弟造势，赌场老板都会让他三分，赌博规矩、时间都可以随他而定，如果输钱可以直接拿走水钱。在与四川赌客参赌时因输了钱，便以怀疑对方杀猪为由将几名四川赌客带到江边，在对方报警后才让对方离开。在与岳阳赌客赌博时，因输了钱，强行要求延时参赌，在赌场老板的协调下，岳阳赌客只得继续参赌。另该组织还通过实施“地下出警”严重破坏社会生活秩序，如贺某案、夏某1、夏某2案、朱亭码头案均是因地下出警衍生出的刑事案件。该组织通过实施强迫交易、组织卖淫、开设赌场、非法放贷、“有偿陪侍”严重破坏社会经济秩序，如金碧花园外围停车场管理权、金碧花园地下停车场代售权案、王某3案、旺城天悦沙石垄断系列案均是因强迫交易衍生出的违法犯罪活动。上述行为均已严重破坏了株洲市的经济和社会生活秩序，导致当地群众安全感下降，群众合法利益受到损害。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、手机、木棍、西瓜刀、铁棍、避孕套、电脑主机等物证。2、行政处罚决定书、刑事判决书、株洲顺億房地产开发有限公司提供的金碧花园小区停车场建设费用凭证、地下停车场委托服务协议、株洲市物业投诉资料、减免物业费用清单、株洲市鑫旺物业公司记账凭证5份、株洲天域大酒店收据及请款通知3份、刘华与刘赞、汤首波微信聊天记录17张、银行流水、公安行政处罚决定书11张、天域ＫＴＶ账目本9份、中国人寿财产保险股份有限公司出具的维修道闸的费用、停车位使用权买卖合同、旺城天悦小区照片2张、银行流水记录等书证。3、证人周某1、龙某等44名证人（不包括以该黑社会性质组织名义实施的违法犯罪的23名证人）的证言；证人成某1、肖某1的证言。4、莫某1、邱某1、徐某等25名被害人（不包括以该黑社会性质组织名义实施的违法犯罪的11名被害人）的陈述。5、被告人刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤、黄珍娟的供述与辩解。6、辨认笔录。7、鉴定意见2份。8、视听资料及电子证据光盘64张。二、该黑社会性质组织实施的犯罪（一）寻衅滋事罪1.莫某1案2018年11月11日15时，被害人莫某1与朋友龙某、周某1、肖某2、莫某2相约到刘赞经营的天域ＫＴＶ唱歌，莫某1、龙某、周某1、肖某2等人点了有偿陪侍。当日17时许，龙某、周某1、肖某2、莫某2因故先后离开该ＫＴＶ，莫某1最后离开。在结账时，莫某1因只愿支付个人消费费用与收银人员发生争执，该ＫＴＶ营销经理刘欣打电话叫来谢凡。刘天成、余正伟、肖谢胤、钟敏等人刚好与谢凡在一起准备去吃饭，便一起来到天域ＫＴＶ。因谢凡与莫某1协商不成，众人要求莫某1结账并将其围住，莫某1拨打110报警，刘欣报告刘赞，刘赞来了之后约了莫某2过来，民警到达现场后，要求双方协商解决后离开，刘赞下楼准备吃饭。莫某1联系龙某、周某1、肖某2等人打钱过来付账，后周某1转账500元，莫某1微信里只有400元，提出先行支付900元。刘天成、余正伟向刘赞汇报莫某1只愿支付900元，刘赞大怒，指使刘天成“如果他不买单，你就按照100元一个耳光扇他几耳光”。二人遂要求莫某1付全款，莫某1未同意，钟敏上前扇了莫某1耳光并踢了一脚，刘天成也扇了莫某1耳光，随后莫某1与钟敏扭打在一起，刘天成、余正伟、谢凡、肖谢胤等人用脚踢莫某1。群众报警后，众人逃离现场。案发后，刘赞要求谢凡一人去派出所承认是谢凡一人踢了莫某1的鼻子，并指使该ＫＴＶ员工谢某2将殴打莫某1的监控视频删除。经伤情鉴定，莫某1右侧鼻骨骨折合并鼻中隔骨折，右眼部挫伤，为轻伤二级。2019年2月14日，莫某1对在株洲天域ＫＴＶ对其实施殴打行为的被告人予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、接报案回执、受案回执、莫某1病历资料、被害人莫某1出具的谅解书等书证。2、证人周某1、肖某2、龙某、莫某2、谢某2的证言。3、被害人莫某1的陈述。4、被告人刘赞、刘天成、谢凡、余正伟、肖谢胤、钟敏的供述与辩解。5、株洲市公安局刑事科学技术研究所2018年11月16日（湘株）公（刑）鉴（法临）字（2018）686号鉴定意见书。6、辨认笔录。7、讯问被告人刘赞、谢凡、刘天成、余正伟、肖谢胤、钟敏的视频资料。2.邱某1案2018年9月4日，顺億房地产开发有限责任公司（以下简称“顺億房产公司”）员工邱某1因停车时忘拉手刹导致小车倒溜将金碧小区停车场道闸栏杆撞断。刘华指使成某1将邱某1的小车锁住，在邱某1报警后才将车子放行。在保险公司花费4000元将栏杆修复后，刘赞、刘华仍以物业公司损失三天的停车费为由，逼迫邱某1再支付3000元作为赔偿，邱某1出于对刘赞等人的恐惧，多方请人说情后不得已支付了3000元。事后该3000元钱到了刘赞的手中。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、机动车辆保险报案记录、机动车辆保险财产损失确认书、中国人寿财产保险股份保险单等书证。2、证人成某1、刘某4、周某2的证言。3、被害人邱某1的陈述。4、被告人刘赞、刘华的供述与辩解。5、讯问被告人刘赞、刘华的视频。3.徐某案2018年4月9日，金碧小区业主徐某在业主微信群内发了一条关于车辆乱停乱放的信息，刘赞看到信息后在微信群内辱骂徐某“杂种”，并叫嚣要带人到家中报复殴打徐某。之后刘赞邀集刘华、成某1等多人到徐某家找麻烦，错将楼下一住户室门踢坏，还将现场视频发至业主群内，在群内挑衅徐某。未找到徐某后，刘赞指使成某1、刘华、刘俊、侯亚彬等人守在小区门口欲拦堵徐某。小区超市老板王某4出于好意通知徐某不要吃眼前亏并将刘赞带人到小区门口拦堵的照片发给徐某，徐某出于恐惧只好报警，在公安民警护送下才得以返回家中。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、被害人徐某与证人王某4的微信聊天记录。2、证人王某4、成某1的证言。3、被害人徐某的陈述。4、被告人刘赞、刘华的供述与辩解。5、辨认笔录。6、讯问被告人刘赞、刘华视频。4.朱某1案2018年6月30日，金碧花园小区业主朱某1在业主微信群内发表了关于小区物业公司的言论，与刘赞在群内发生争吵。后刘赞带着刘华、成某1一起到朱某1居住的1801号房，在再次争吵后双方发生撕扯，朱某1用菜刀将刘赞的左手砍伤，朱某1因故意伤害被公安机关行政拘留十日并罚款五百元。得知刘赞身份后，朱某1非常惧怕，多次托人向刘赞赔礼道歉，请求谅解，但刘赞拒不接受，扬言要朱某1赔偿200万元，否则进行报复。朱某1夫妇因惧怕刘赞报复，数月不敢归家，即使回家也需在晚上戴着帽子、口罩才敢回，还将小孩寄托在父母家照料，私家车也只能寄放于别处，承受巨大的心理压力。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、接报案回执、受案回执、公安行政处罚决定书、刘赞被砍伤的刀具及受伤情况的图片、刘赞的病历等书证。2、证人凌某1、凌某2、成某1的证言。3、被害人朱某1的陈述。4、被告人刘赞、刘华的供述与辩解。5、辨认笔录。6、讯问被告人刘赞、刘华的视频。5.余某、陈某1、谢某1案2017年11月16日凌晨1时许，余某和陈某1、谢某1三人到天域ＫＴＶ号包厢唱歌，并叫了有偿陪唱。凌晨3时许，因陪唱小姐未经同意就离场，余某叫来经理质问，并对着包厢玻璃砸了三四个空啤酒瓶。经理叫来刘军和余某谈了很久未果。余某等人前去结账并拿起吧台的点钞机对着吧台一拍，黄壮林朝余某屁股踢了一脚，余某等三人还手打黄壮林，谢凡、何市立、刘雷便上前帮忙殴打余某等三人，黄壮林从包厢里拿出一把刀，但被谢凡拦住了。余某和陈某1、谢某1三人报警后，公安民警到现场将余某等三人带回派出所，刘赞等人则派人在派出所外守着。三人做完笔录后民警要双方协商。余某要求刘赞赔偿，刘赞不愿赔偿并发生争吵，事后在公安民警的调解下刘赞赔了6000元给余某三人。经伤情鉴定，余某的伤情系轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表，受案回执、接报案回执、余某、谢某1、陈某1的病历材料等书证。2、证人刘某5的证言。3、被害人余某、谢某1、陈某1的陈述。4、被告人刘赞、谢凡、何市立的供述与辩解。5、株洲市公安局刑事科学技术研究所2019年1月28日（湘株）公（刑）鉴（法临）字（2019）鉴定书。6、辨认笔录。7、被告人刘赞、谢凡、何市立的讯问视频。6.天域KTV互殴案2017年7-8月的一天晚上9时许，刘赞听见天域KTV包厢内有砸东西的声音，发现客人将包厢的茶几和玻璃杯砸坏了，客人去前台结账时刘赞要客人加500元赔偿茶几，其中一个客人称没有砸坏，不愿赔偿。刘赞与客人发生口角，客人动手要打刘赞，没有打到。何市立、谢凡、黄壮林见状，便动手开始殴打对方。刘赞和黄壮林各拿出一个拖把棍，对方则拿了电梯口两个不锈钢垃圾桶，对方七人和刘赞等四人扭打在一起。刘赞联系侯亚彬，要侯亚彬带人带东西（铁棍、砍刀）来帮忙。侯亚彬赶来时发现对方一人往外跑并摔倒在地上，侯亚彬上前踢了几脚。刘赞得知侯亚彬调的人只来了两个，便说对方已经都走了，来不来无所谓了，侯亚彬遂离开了。二三十分钟后，侯亚彬告诉刘赞称对方调人过来了。于是刘赞赶到侯亚彬的夜宵店，侯亚彬说对方的人已经走了。刘赞要侯亚彬去追，侯亚彬安排“帅伢及”（身份不详）、“新伢及”（身份不详）驾驶侯亚彬的车去追。期间将车子撞在护栏上。事后刘赞将侯亚彬之前所借四万元钱予以抵销作为安抚侯亚彬的钱。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：被告人刘赞、侯亚彬、谢凡、何市立的供述与辩解以及讯问视频。7.天域大酒店案2018年9月份的一天，刘赞以天域大酒店方多收了天域ＫＴＶ电费为由，联系总经理唐艳要求减免电费，唐艳要刘赞找董事长助理许某。许某又说要找董事长刘某6。刘赞认为自己被忽悠，遂将自己的小车堵在天域大酒店一楼转门和小门中间位置，导致酒店大门无法出入。天域大酒店无奈报警，公安民警到来后刘赞才将车子移开。同月的一天，距电费事件后不久，刘赞以天域大酒店多收了ＫＴＶ的水费为由，要求酒店董事长助理许某减免水费。五六天后，刘赞见还没有动静，便安排谢凡和何市立用不锈钢垃圾桶挡住酒店三楼的电梯门，导致电梯不能正常运行。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、株洲天域大酒店收据及请款通知、房屋租赁经营合同等书证。2、证人刘某6、许某的证言。3、被告人刘赞的供述与辩解以及讯问视频。8.非法放贷案2018年8月至11月，余正伟、谢凡和谢征未办理任何证照，在株洲市天元区美高梅酒店711房间合伙开设放贷机构。刘赞得知后主动找余正伟合作，商定由刘赞出资20万元，余正伟负责业务，合作经营放贷机构，同时刘赞安排其侄子谭某1与余正伟对接和监督，后余正伟、谢凡、谢征、刘赞、谭某1五人分成两个个体，采用先收取利息、签订借款合同及房屋租赁合同的方式开设放贷业务，先后放贷给被害人朱某2、罗某1、王某1、胡某、张某1、张某2、朱某3、王某2等人，金额总计约49万元。对不能按期偿还者，余正伟派人采用上门索要、换锁、喷油漆等方式追债，非法获取利息及服务费共计约50000元。（1）2018年9月，被害人罗某1向余正伟借款10000元，双方约定利息为100元／天，其中还收取介绍费1500元，先收一天的利息，罗某1实际到手金额8400元，双方签订了借款协议。一周后，因罗某1不能及时还款，余正伟将利息涨到200元／天。连续付了三四天后，罗某1感到承受不起，就没有再付。故余正伟每天派两个人守在罗某1的理发店，将客人结账的钱直接收了。这样四五天后，罗某1不愿到理发店去，余正伟就将理发店的门锁了。该笔钱至今尚未归还。（2）2018年9月底，被害人张某2向余正伟借款3万元，约定十天为一期，利息15%，先支付一期利息和风控费用4500元。张某2实际到手金额21000元。还了两期利息后，张某2无力偿还。余正伟两次派人到张某2家讨债，在张某2家门口墙壁上用红漆喷上“张某2欠债还钱”字样，还将牙签塞进门锁。张某2被迫躲在外面，不敢回家。该笔钱至今尚未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、户名为谭某1，在广发银行开户、卡号为：62×××25的流水记录。2、证人赖某、谭某1的证言。3、被害人罗某1、张某1、张某2、胡某的陈述。4、被告人刘赞、余正伟、谢凡、肖谢胤的供述与辩解以及讯问视频。5、被害人对余正伟的辨认笔录。9.贺某案2017年10月一天，长久货运物流公司的司机王某5与对面谭某2（系刘赞姐夫）开的物流公司因堵路一事发生争吵，后通过协商解决。次日下午18时许，王某5又因堵路和对方对骂了几句。对方在王某5头部打了一拳，扇了一个耳光。王某5返回车上拿出铁棍后，对方便都跑了。谭某2的儿子谭某1打电话给其舅舅刘赞，称自己被打，要刘赞来帮忙。王某5也联系了老板贺某，贺某赶到后与谭某2协商解决了纠纷。几分钟后，刘赞带领刘华、成某1、谭盾、袁有军、罗袁等人到达现场，直接冲上前对贺某拳打脚踢，直到谭某2拉住刘赞称打错了人，刘赞等人才停手。贺某全身多处受伤，在家里休养了半个月。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、报案材料等书证。2、证人王某5、鄢某、谭某1、谭某2的证言。3、被害人贺某的陈述。4、被告人刘赞、刘华的供述与辩解及讯问视频。10.夏某1、夏某2案2018年6月的一天，周某3因仓库租赁一事与株洲市芦淞区宇奴服饰有限公司的夏某2发生纠纷，周某3联系刘赞，让其安排人来帮其撑场面。刘赞便指使肖湘城带领谢凡、何市立两人前去。赶到后肖湘城打了夏某1（夏某2的父亲）两耳光，夏某2见其父亲被打，便拿手机准备报警，肖湘城将其手机抢过来摔烂在地后逃离现场。次日，周某3向夏某2赔偿一部新手机。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、证人周某3的证言。2、被害人夏某1、夏某2的陈述。3、被告人刘赞、肖湘城、何市立的供述与辩解以及讯问视频。11.朱亭码头案2018年6-7月，刘赞与肖湘城合伙做水泥半成品生意，肖湘城联系了株洲市渌口区朱亭码头沙场老板周某4，要其运送一批半成品水泥到湘潭，并承诺运费为10元／吨，周某4同意了。但因装船过程中灰尘太大，遭群众投诉，被环保局责令停止。周某4担心下雨会将水泥毁掉要赔钱，欲安排人员继续装船，被沙场另一股东文某制止。周某4当晚准备再次装船，因担心文某制止便联系刘赞，刘赞带领肖湘城、侯亚彬、谭盾等人到达现场。事后见文某没有动作，刘赞等人才离开现场。刘赞、肖湘城获利4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、证人文某、周某4的证言。2、被告人刘赞、侯亚彬的供述与辩解以及讯问视频。（二）强迫交易罪1.金碧花园小区外围停车场收费权、地下停车场车位代售权案被告人刘赞、刘华等人于2018年2月成立鑫旺物业公司后，为获取株洲市金碧花园小区外围停车场的收费权、地下停车场的车位代售权，采取组织业主到相关部门及市政府投诉、暴力强抢停车场道闸遥控钥匙、停电等方式造成物业管理混乱，逼迫小区开发商顺億房产公司将金碧小区外围停车场的收费权、地下停车场的车位代售权交由鑫旺物业进行管理。（1）为逼迫开发商聘请的外围停车场管理者汤首波退出，2018年2月2日，刘华等人在金碧小区出入口岗亭内，要求保安颜某2交出岗亭道闸遥控器，遭到颜某2拒绝后，刘华等人到岗亭内搜查，搜出遥控器后，刘华、肖湘城、成某1等人便将颜某2拖出岗亭殴打致伤。报警后，双方于2018年6月25日达成调解，刘华赔偿颜某24000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、治安调解协议书、受案登记表、接报案回执、受案回执等书证。2、证人颜某1、成某1、颜某2的证言。3、被告人刘赞、刘华、肖湘城的供述与辩解。4、汤首波的供述与辩解中涉及外围停车场相关的陈述。5、现场监控视频、讯问被告人刘赞、刘华、肖湘城、汤首波的视频等视听资料。（2）为获取外围停车场收费权和停车位代售权，刘赞、刘华先通过暴力逼迫开发商聘请的外围停车场管理者汤首波退出，造成停车场无人管理，小区物业管理混乱的局面，后与业主委员会合谋，通过组织人员上访、投诉等手段向开发商施压，逼迫开发商顺億房产公司主动与刘赞进行协商，并多次对外扬言金碧花园小区的外围停车场只能他们搞，其他人谁都搞不成。迫于无奈顺億房产公司只有低价将外围及地下停车场的停车位交给鑫旺物业公司进行销售及管理。刘赞等人以12万元的低价强制接手顺億房产公司花费18万余元建成的临街停车场，并且禁止顺億房产公司售卖停车位。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、金碧花园小区停车场建设费用凭证14张、顺億房产公司停车场费用资料、地下停车场委托服务协议、株洲市物业投诉记录、金碧花园业主委员会投诉记录、会议记录、鑫旺物业投诉记录、解决方案记录、顺億房产公司《2018年2月1日起减免物业费用清单》、收据、增值税普通发票、银行交易明细等书证。2、证人刘某7、周某2、杨某2、刘某8、谢某3、唐某、袁某1、袁某2、奠捷的证言。3、被告人刘赞、刘华的供述与辩解以及讯问视频。2.王某3案2018年8月，金碧花园小区业主王某3想买一个停车位，与顺億房产以12万元签订了协议。刘赞得知后，跑到开发商处大吵，要求开发商赔偿2万元损失，同时以王某3购买的停车位不是在物业公司办理为由，不准王某3的车辆进入停车场。王某3被迫从顺億房产公司退回购买款项，转而在鑫旺物业公司进行购买。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、金碧花园停车位使用权买卖合同。2、证人奠捷、刘某7的证言。3、被害人王某3的陈述。4、被告人刘赞、刘华的供述与辩解以及讯问视频。3.旺城天悦小区沙石垄断案2017年2月，刘华、何清明欲垄断株洲市天元区旺城天悦小区装修沙石及水泥的业务，为防止有人闹事，刘华邀集刘赞加入撑场子，并商定刘华、何清明各占30%，刘赞占40%。刘赞将20%股份分配给谭盾，要谭盾每天安排三人在小区门卫值守，采取阻拦、威胁、殴打、毁损货车等方式，阻止外来运送沙石、水泥的车辆进入，要求小区业主装修使用刘华、何清明经营门店的沙子、水泥。直到被株洲日报社会生活部记者温某在媒体曝光才作罢。至2017年底共计获利约15万元。刘赞、谭盾各分得3万元，刘华、何清明各获利4.5元。（1）2017年2月12日16时许，熊某受雇于他人、从沙场运输一车沙子、水泥到达旺城天悦小区门口时，被刘华及谭盾安排的肖某3、肖瀚斌、肖某5等人拦截，不准其进入，并对熊某的人身安全及车辆财产安全产生威胁，致使熊某不敢启动车辆。报警后，熊某在公安民警的介入下才将车开进小区卸货，当晚，刘赞、刘华等人安排肖某3、肖瀚斌、肖某5将熊某停放在路边的货车前挡风玻璃及两侧驾驶室玻璃砸毁。（2）2017年2月，张某3承包其舅舅在旺城天悦小区的装修业务，并从廖某处购买了一车河沙、水泥。2月13日16时许，廖某及其丈夫谢爱龙一起驾驶农用车将河沙、水泥送至旺城天悦小区，在小区入口处遭到刘华及谭盾安排的肖某3、肖瀚斌、肖某5拦截，报警后才允许其进入，并在现场对廖某二人进行口头威胁，交代只允许此次，下不为例。（3）2017年2月15日，邓某驾驶货车运输一车河沙进入旺城天悦小区，在小区门口遭到刘华等人拦截，被口头威胁并拍打车门，在对峙一个多小时后，无奈驾车离开。（4）2017年9月12日17时，曾某及其老公驾驶货车运输一车河沙、水泥，在旺城天悦小区门口遭到刘华等人的拦截、口头威胁，不准曾某驾车运沙子进小区，报警后，才将车驶入小区卸货。（5）2017年2月，葛某派司机葛吕送一车沙子、水泥到旺城天悦小区，在小区门口被刘华带人拦住，葛吕只好返回。之后，葛某决定通过媒体曝光。2017年2月14日，葛某安排一名司机带着株洲日报记者温某载着一车沙石到旺城天悦小区，又被刘华带着肖某3、肖瀚斌、肖某5阻拦，无奈之下葛某只好离开。事后温某根据暗访情况写了《暗访记者遭遇持砖威胁，车胎被扎，这些“承包商”为何如此嚣张》的报道，引起社会极大关注。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、公安行政处罚决定书等书证。2、证人罗某2、温某、罗某3、肖某3、肖某4、肖某5的证言。3、被害人廖某、熊某、张某3、曾某、邓某、葛某、刘某1的陈述。4、被告人刘赞、刘华、何清明的供述与辩解。5、被害人对刘华的辨认笔录。6、部分被害人被阻拦沙子水泥车进入小区的现场情况、讯问被告人刘赞、刘华、何清明的视频等视听资料。（三）组织卖淫罪2018年11月初，刘赞、刘华、汤首波等人商量在株洲市芦淞区开设卖淫场所谋取非法利益，同月13日下午，三人对卖淫场所的经营模式和管理模式进行分工，由刘赞负责协调外部关系，汤首波负责联系卖淫女，刘华和马文对卖淫场所进行管理，按30、40元不等的比例提成，其中汤首波在每次抽取的提成中收取10元，刘赞、刘华、马文将剩余的钱进行分配。同月14日和25日，马文和刘华通过汤首波介绍，联系言兵租用位于建宁闸无牌三拱门面和沿江路新化李氏米粉店作为卖淫场所，言兵明知刘华、马文二人租用两个门面用于卖淫，仍与马文签订了房租协议，马文垫付了房租费用9480元。同年11月13日至12月10日经营期间，刘华、马文二人将车停靠在场所附近，并在车上对场所进行管理，刘华负责记录卖淫女的卖淫次数，马文负责收取卖淫女以微信红包形式发来的抽成费用。每天营业结束后，刘华将卖淫场所的经营情况通过微信向刘赞和汤首波汇报。刘赞、刘华、汤首波、马文经营的两处卖淫场所共组织郑某辉、王某梅、陈某燕、马某莹、彭某等卖淫妇女卖淫达500余次，抽取嫖资19950元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、公安局对“新化李氏粉面馆”按摩店进行检查时扣押郑某辉、王某梅的避孕套。2、汤首波与刘华的微信聊天记录、马文的微信红包记录、刘华与刘赞的微信聊天记录、公安行政处罚决定书、部分嫖客、卖淫女的手机微信记录、协议书两份等书证。3、证人陈某燕、王某梅、马某莹、郑某辉、彭某等卖淫女、马某贵、黄某君、阳某新、黎某齐、周某林、王某东、徐某、燕某宝等嫖客、莫某2的证言。4、被告人刘赞、刘华、汤首波、马文、言兵的供述与辩解以及讯问视频。5、辨认笔录、检查笔录。（四）职务侵占罪2018年2月-12月，刘赞利用在株洲市芦淞区鑫旺物业服务有限公司担任董事长、拥有财务签字审批权的职务便利，先后六次通过虚列外围安保费开支从物业公司账上套取现金9万元，由刘华取出后交给刘赞，刘赞将其据为己有。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、合作协议书、领据五张、营业执照等书证。2、证人刘某4、杨某2、刘某8、谢某3、唐某、袁某1的证言。3、被告人刘赞、刘华的供述与辩解以及讯问视频。（五）赌博罪2018年10月间，刘赞以营利为目的，先后多次组织包括他在内的“杀猪”团队（人员有“超姐”、“曾宝”、谭盾、“眼镜别”、袁有军）与周某5、简某进行赌博活动，其中，周某5输了约220万元，简某输了约40万元，刘赞在赌博中获利约44万元。1.2018年10月14日，刘赞邀周某5一起合庄以“扳坨子”方式赌博，期间周某5输掉40万元。后周某5单独坐庄输掉60万元，总共输掉100万元。第二天，周某5通过银行转账还了80万元给罗袁，另还了20万元现金给罗袁；2.2018年10月21日，刘赞邀集“超姐”、“曾宝”、谭盾、杀猪师傅“眼镜别”以“扳坨子”的方式对周某5实施“杀猪”。2018年10月22日晚，刘赞约好周某5在欧洲城9楼其茶餐吧内“扳坨子”赌博，刘赞坐庄，“超姐”、“曾宝”、谭盾三人坐向，“眼镜别”、袁有军发牌和切牌。刘赞输钱后邀周某5一起坐庄，刘赞占百分之七十，周某5占百分之三十，两人合伙输掉八万元后，刘赞退出，要周某5自行坐庄。周某5坐庄期间，刘赞帮其从放点人手中借得60万元，并全部输掉，当天周某5总共输掉63万元。第二天周某5还了3万元现金给刘赞，另外60万元向罗袁建设银行卡内分两笔转账50万元和10万元。其中“眼镜别”分得约8万元，刘赞分得约12万元，“超姐”分得约3万元，“曾宝”分得约3万元，谭盾分得约4万元；3.2018年10月25日晚，刘赞再次邀集人员在好人缘茶座内对周某5“杀猪”，期间周某5坐庄输了57万元，第二天通过银行转账还了30万元给罗袁，后还了5万元现金给罗袁，欠22万元未还；4.2018年10月底，刘赞伙同单福平等人多次组织简某在小鲜吧、文化路茶餐吧内以斗牛的方式赌博，并通过发“跳牌”的作弊方式杀猪，致使简某输掉40万元。简某发觉被杀猪后报警，输掉的40万元至今未还。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、周某5银行转账记录。2、证人周某5、简某的证言。3、被告人刘赞、肖湘城、刘华的供述与辩解以及讯问视频。4、被害人对肖湘城的辨认笔录。（六）开设赌场罪1.刘赞、刘天成与余正伟等人合伙开设赌场（1）2017年8月的一天，刘赞组织王赞、刘俊、“老王”四人在株洲市芦淞区锦绣江山小区的左岸咖啡二楼进行“斗牛”赌博活动。刘赞带着谭盾、成某1去参赌。刘赞共抽水5万元左右，自己输了100万元左右。（2）2017年8月的一天，刘赞组织娄底罗杰到株洲市芦淞区圣马可茶餐吧五楼进行“斗牛”赌博活动，刘赞安排王赞、刘俊坐向，带着成某1、谭盾去参赌，刘赞共抽水2、3万元，自己输了85万元。（3）2018年11月至12月，刘天成伙同刘赞、余正伟、邓超、“兵老板”、“丹妹及”、李腾辉等人，先后七次在株洲市天元区天域大酒店1115房、株洲市芦淞区下坡岭一废弃农家乐等地开设赌场进行“扳坨子”赌博活动以谋求非法利益。每场赌博股东负责坐向撑场子参赌或拉客参赌，由刘天成负责场内抽水、场内维护秩序，余正伟负责外围的守卡、望风和参赌，邓超负责联系赌客参赌。为吸引赌客参赌，赌场主动提供烟水、槟榔，共计开设了十余场，抽水约30万元，每股分得6万元，刘天成、余正伟各分得3万元左右。刘天成安排钟敏在赌场发牌十次，每次获利300元左右，共计4000余元。余正伟向被告人肖谢胤借钱放贷，每次给予300元到800元不等的利息吃红。肖谢胤有时在赌场里面帮忙发牌，余正伟每次给予500元左右的钱吃红。刘赞帮刘天成以优惠价格在天域大酒店开了1115房用于开设赌场，另还安排其妻子黄珍娟在刘天成等人进驻后主动关门停止对外营业，并未赌客提供茶水服务，共赚取4000元场地费。涉本起开设赌场的获利情况如下：刘赞获利约7万元，刘天成获利约3万元，余正伟获利约3万元，钟敏获利约4000元，肖谢胤获利约10000元，黄珍娟获利4000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、被告人刘赞、刘天成、余正伟、黄珍娟、肖谢胤、谢凡、钟敏的供述与辩解以及讯问视频。2、黄珍娟对刘天成、肖湘城的辨认笔录。2.刘赞与侯亚彬、何某、张某4、彭某等人共同开设赌场2018年起，何某、张某4、彭某伙同刘赞、侯亚彬等人先后多次在株洲市多地开设以“三公”方式进行赌博的赌场，侯亚彬负责坐向和拉客，刘赞负责到赌场坐向赌博；刘赞入股时自带扑克牌并安排侯亚彬、肖湘城发牌，侯亚彬与刘赞分得该向股东的水钱。（1）2018年3月至4月的一天，何某、张某4伙同彭某在株洲市天元区华融湘江银行后面的铁棚子里开设赌场，由何某、张某4、彭某及外地赌客（三四个岳阳赌客）坐向进行“三公赌博”，岳阳赌客坐铁庄，该场抽水7万元左右。后刘赞到场顶替彭某的位置坐向，赌场打满三个小时后，外地参赌人员提出时间到了要离开，刘赞因对方赢了他的钱，提出要加时赌博，并安排人进到赌场里守候，不允许外地参赌人员离开，后在彭某的调解下，外地人同意继续进行一小时的赌博，到赌局结束后，全场抽水7万余元，除去开支每个股东分得水钱1.2万元。刘赞输了约30万元。（2）2018年9月23日，何某确定在株洲市天元区水岸春天24楼刘清干的茶餐吧内开设赌场，安排好文琳、陈金花等工作人员后，何某召集张某4和另一伙四川赌客，以“打比”的方式赌博。至次日零时许，刘赞带肖湘城等人到场，并参与赌博，在赌场内玩了三个多小时后，刘赞因输钱不满，要求延长赌博时间，赌博延长了一个多小时后，“四川佬”（身份不详）对赌局不满，想要强行离开。刘赞以怀疑对方“杀猪”为由，不让“四川佬”离开并要求对方将赌博本金退回。刘赞交代谭盾和肖湘城将“四川佬”带到河边吓一吓。刘赞、肖湘城和谭盾、罗袁、袁有军将四名四川参赌人员带离赌场押至株洲市芦淞区曲尺乡的湘江河堤上，刘赞威胁四川赌客承认“杀猪”并退钱，否则不会简单算了。后彭某、何某、陈金花等赌场的其他人员驾驶车辆也赶到现场。刘赞再次威胁四川赌客如果不承认“杀猪”今天肯定会挨打。何某等人向刘赞催促把四川赌客交给他们。因现场聚集越来越多的人，刘赞怕场面不好控制，便让肖湘城等人将四名四川赌客带至天域大酒店。在得知对方报警后，刘赞让对方自行离开。此次共抽取水钱七万多元，何某付给刘清干场地费用3000元，刘赞分得水钱两万元，另四川赌客从赌资中拿出五万元给刘赞，刘赞共获利7万余元。（3）2018年10月期间，侯亚彬、胡波、唐浩南、李腾飞、易啸、“建建”等人找到何某、张某4商议开设赌场，何某负责管理水钱和发放工作人员工资，张某4负责场地，其他股东负责坐向并召集参赌人员，股东平分除去开支后的水钱，此后以此种合作方式，先后在株洲市金逸酒店、天伦路跳跳蛙饭店对面无名麻将馆两个场地内开设赌场十二三场，平均每位股东获利4万元；（4）2018年11月30日许，张某4确定在谭全喜的金逸酒店三楼开设赌场，赌场由何某、侯亚彬组织参赌人员，张某4、何某、刘赞、张伟奇、谭雪光、谭悦负责坐向，以“三公”的赌博方式进行赌博，此次赌场内由侯亚彬负责发牌，文琳负责抽水，陈金花负责收水钱，何志、彭华云负责场内后勤，赌场外由张某4安排尹雄辉、吴佳奇、谭林、尹建勇、“猛子”、“彭仔”六人在赌场外放哨，另有晏明海、刘明明、刘亮、何绍天、刘建、陈志明、杨谦、翁峥、吴功良、何送军等人在赌场内提供放贷服务，现场另有彭某、彭哲在赌场内观场。赌局结束后，全场共抽取水钱约4万元，坐向人员每人分得水钱约5000元左右。（5）2018年12月1日和2日，侯亚彬、刘赞伙同何某、张某4先后在株洲市天元区天元区华融湘江银行总行后面棋牌室二楼开设赌场进行“三公”赌博，每场抽水5万元左右。何某、张某4、刘赞、张伟奇、胡瑶分别坐向。当晚侯亚彬、肖湘城发牌，文琳抽水、陈金花保管水钱，尹建勇、尹雄辉、吴佳奇、谭林、何志、彭华云为赌场望风的看场人员。（6）2018年12月4日晚，侯亚彬、刘赞伙同何某、张某4在株洲市金逸酒店三楼大厅内开设赌场进行“三公”赌博。何某、张某4、刘赞、张伟奇、胡瑶分别坐向，胡瑶是在刘赞起身后继续接位坐向参赌，赌注金额最低押注500元，当晚侯亚彬、肖湘城发牌，文琳抽水、陈金花保管水钱，尹建勇、尹雄辉、吴佳奇、谭林、何志、彭华云为赌场望风、看场人员。当晚抽水约7万元，每名股东分得水钱1.2万元。（7）2018年12月6日晚，侯亚彬、刘赞伙同何某、张某4在株洲市金逸酒店三楼大厅内开设赌场进行“三公”赌博，该场抽水15万余元。何某、张某4、刘赞、张伟奇、胡瑶分别坐向，赌注金额最低押注500元，当晚，刘赞从赌场开始便坐向打铁庄，至次日凌晨2时许。刘赞起身后，胡瑶接位继续赌博，该场由侯亚彬发牌，文琳抽水、陈金花保管水钱，尹建勇、尹雄辉、吴佳奇、谭林、何志、彭华云为赌场望风、看场人员，陈永亮在赌场内看场子及帮助张某4抓牌参赌获利400元。刘赞打铁庄，获得水钱40%，共计6万余元，事后拿出1万元给彭某吃红。其他股东每人分得水钱约1.8万元。（8）2018年12月9日晚，侯亚彬、刘赞伙同何某、张某4在株洲市金逸酒店三楼大厅内开设赌场进行“三公”赌博，该场抽水7万余元。何某、张某4、刘赞、谭悦四人坐向，赌注金额最低押注500元，事后何某、张某4、谭悦、侯亚彬分得水钱1.4万余元、胡瑶分得水钱1.2万余元。（9）2018年12月10日晚，侯亚彬、刘赞伙同何某、张某4在株洲市金逸酒店三楼大厅内开设赌场进行“三公赌博”。侯亚彬邀集了刘赞坐向赌博，何某叫了谭悦帮其坐向参赌，另两向由何某、张某4等人坐向参赌，其他人在旁边砸鸟。开始是陈志方充当荷官发牌。后因刘赞要求交由侯亚彬发牌，文琳现场抽水，陈金花现场保管水钱，吴佳奇、谭林、尹雄辉在酒店一楼望风，陈永亮、尹建勇、彭华云、何志在三楼赌场内看场子。2018年12月11日零时，该赌场被醴陵市公安机关当场抓获。涉本起开设赌场的获利情况如下：刘赞获利约13万，侯亚彬获利约7.1万、肖湘城获利1000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、接报案登记表、立案决定书等书证。2、证人何某、张某4、彭某的证言。3、被告人刘赞、侯亚彬、肖湘城、刘华、谢凡的供述与辩解。三、黑社会性质组织成员实施的违法犯罪（一)刘赞实施的红星水库除险加固工程案2015年11月，刘某2从株洲国顺公司承包了红星水库的除险加固工程。在开工前刘某2找刘赞协调当地关系，刘赞强行要入股，还发信息威胁刘某2的儿子刘某9。刘某2被迫同意其要求，并由刘赞重新与株洲国顺公司签订合同，工程款也直接付款至刘赞的账户。双方口头商定由刘赞出资，刘某2负责设备、人工、技术和施工，利润一人一半。但刘赞只垫付了约6万元后就不再出资。国顺公司付的545000元工程款全部进了刘赞的账户，刘某2多次找刘赞索要工程款，刘赞以打牌输了为由拒不支付，致使刘某2欠下295000元债务至今未付。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、株洲县水利工程建设项目管理中心与株洲国顺水利水电工程有限责任公司签订的合同协议书、湖南株洲国顺水利水电工程有限责任傅某与刘赞签订的《工程项目安全生产责任合同书》及付款记录、醴陵市公安局于2019年6月26日调取刘某2的部分工程记账记录等书证。2、证人刘某9、傅某的证言。3、被害人刘某2的陈述。4、被告人刘赞的供述与辩解以及讯问视频。（二）刘赞实施的敲诈勒索罪2014年下半年，被害人刘某3介绍柳春林、张玲夫妇向刘赞借了50万元，两个月后柳春林、张玲偿还了刘赞50多万元。过了半个月后，柳春林、张玲未通过刘某3直接向刘赞借了30万元后失联。为挽回损失，刘赞安排人在柳春林厂里拖了十多万元的铁制设备，还以柳春林是刘某3介绍来的为由，以电话、短信和派人上门催讨等方式相威胁，逼迫刘某3替柳春林偿还债务。刘某3因惧怕不敢归家。在朋友易某3家躲藏一个多月后，被迫付给刘赞9万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、.被害人刘某3农村信用社流水记录一份。2、被害人刘某3的陈述。3、证人刘某10、刘某11、易某3的证言。4、被告人刘赞的供述与辩解以及讯问视频。（三)肖湘城寻衅滋事案1.2016年9月份的一天晚上11时许，肖湘城受侯浩指使，安排娄某等多人，在“林伢子”处取来十把管杀后与侯浩、罗志勇等人在株洲市合泰加油站会合，后一行十一人驾驶三台车子行至株洲县，在“俊伢及”的指引下全部来到醴陵市鼎丰石矿使用管杀等凶器将被害人黄某1、钟某1、黄某2打伤，威逼被害人杨某1等人跪下，并将三辆小车砸坏，将三人强押至株洲市渌口区丢下。返回株洲后在株洲，侯浩向肖湘城微信转账2000元，肖湘城将其中的1000元转给娄某并交代其将钱分给其他参与人员。经伤情鉴定，黄某1、钟某1、黄某2、杨某1的伤情构成轻微伤；经价格认定，三辆被损毁车辆的价值为6570元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书等书证。2、证人钟某2、李某1、黄某3、肖某6、宋某等证人的证言。3、被害人钟某1、黄某2、黄某1、杨某1的陈述。4、被告人肖湘城的供述与辩解以及讯问视频。5、鉴定意见。2.2018年12月6日，肖某7因自家的狗在湘江四季花园林发友宠物店洗澡后脱毛且不吃购买的营养品，便邀集肖湘城和易建龙来到株洲市芦淞区林某宠物店内讨要说法，强行要将已经开封的营养品退货，店主林发友以营养品已开封使用为由拒不退货。后肖湘城动手打了林发友的后脑，接着肖某7打了林发友的眼眶，致使林发友头部和眼部受伤。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、受案登记表、受案回执、治安调解书等书证。2、证人肖某7的证言。3、被害人林某的陈述。4、被告人肖湘城的供述与辩解以及讯问视频。5、辨认笔录。（四)余正伟、肖谢胤非法拘禁案2017年上半年的一天，余正伟通过签订借款合同和房屋租赁协议的方式向易某1非法放贷20000元，并以每10天10%的利率收取利息费用。后易某1因无力偿还贷款，余正伟便组织人员到易某1家索要债务。2017年11月9日，余正伟邀集沈旺、肖谢胤等人驾车来到株洲市天元区美的城附近找到易某1后，余正伟持塑料凳子将易某1头部打伤，并强行将易某1押上车带至天元区二桥附近的航模广场，让易某1脱掉衣服跪在地上并对其进行殴打，逼得易某1要跳河。易搏提出没有钱还，余正伟、肖谢胤等人便将其丢进旁边的河里，继续要求其还钱，逼迫易某1答应向人借钱。后余正伟强行将易某1带至易某1家中，要求其还钱，又与易某1的母亲陈某2发生冲突，余正伟朝陈某2的头上打了几下。后易某1的前妻聂某报警，公安民警赶到现场，双方到派出所进行协商。易某1由于恐惧，中途强行逃离现场，自此离开家中，与家人断绝联系。次日，易某1的父亲易某4赔偿余正伟2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、证人邱某2、聂某、易某4、陈某2的证言。2、被告人余正伟、肖谢胤的供述与辩解以及讯问视频。3、辨认笔录。（五)刘华寻衅滋事案2017年11月17日，天悦小区保安亭保安易某2在值班时，发现刘华将车停放在过道上拦住通道，遂多次劝说刘华将车移开，刘华恼羞成怒持装修材料将易某2打伤。后经派出所调解，刘华赔偿了易某220500元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、报案材料、行政处罚告知书、治安调解协议书、医院病历等书证。2、证人易某5的证言。3、被害人易某2的陈述。4、被告人刘华的供述与辩解以及讯问视频。5、辨认笔录。6、旺城天悦小区大门内侧监控。（六)钟敏等人聚众斗殴案2018年4月9日，杨某3与李某2因感情纠纷引发矛盾，杨某3纠集成某2、包灿、周某6、娄某、刘某12等人，李某2纠集周浩、易某6、侯怡顺、钟敏等人聚集在株洲市天元区逸景华天停车场。在双方交涉过程中，钟敏、周浩、“山伢及”上前殴打杨某3，钟敏扇了杨某3几个耳光，并对其一顿拳打脚踢。刘某12、包灿等人则从刘某12的车内拿出砍刀，杨某3从自己车内拿出棒球棍和周某6一起殴打钟敏和侯怡顺，娄某拿出随身携带的跳刀朝侯怡顺背上捅了一刀。当周某6一方准备驾车离开时，易某6上前将副驾驶的成某2拖出来，并抢夺了其手中的砍刀进行砍杀。随后易某6又对着车内出来的杨某3进行砍杀。在砍杀过程中，杨某3的朋友张某5上前帮忙被一并砍伤倒在地上，钟敏和周浩追上前踢了张某5几脚，张某5爬起来后跑开。后双方人员均逃离现场。经伤情鉴定，杨某3的伤情为轻伤二级，成某2为轻伤一级，张某5为轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、株公芦（刑）诉字［2019］0098号起诉意见书、接报案登记表、立案决定书、逸景华天打架视频截图25张等书证。2、证人娄某、李某2、包灿、刘某12、周某6、易某6、杨某3、张某5、成某2的证言。3、被告人钟敏的供述与辩解以及讯问视频。4、鉴定意见。5、辨认笔录。6、逸景华天停车场监控视频。四、其他犯罪2018年初，言兵和孙某各出资3600元一同在株洲市芦淞区门面开设卖淫店，并约定孙某负责管理门店和卖淫女，言兵负责招揽卖淫女和外围事宜。按照卖淫女每次提成10元，所得利润两人平分。2018年5月左右开张后先后容留罗某辉、杨某新等卖淫女进行卖淫嫖娼活动。2019年1月2日晚，罗某辉、杨某新以50元的价格与他人进行卖淫嫖娼活动时，被公安民警当场抓获。其中言兵通过该卖淫店获利约8000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的以下证据予以证实：1、接报案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、两张门面租赁协议等书证。2、证人周某7、孙某、罗某晖、杨某新的证言。3、被告人言兵的供述与辩解。另对下列综合证据经庭审举证、质证予以确认：.1、被告人刘赞、刘华、肖湘城等十五人的户籍证明、释放证明书、抓获经过、醴陵市看守所入所健康体检表、指定管辖决定书、湖南省非税收入一般缴款书等书证。2、搜查笔录、扣押决定书。3、采取技术侦查措施收集的并经庭外审查核实的证据。另查明，2018年12月11日，刘赞、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、黄珍娟在在株洲市天元区金逸酒店被抓获，公安机关当场扣押刘赞4510元、肖湘城6600元、侯亚彬1515.5元、刘天成1584元、谢凡5元，在刘赞家中查获扣押130000元。同日，刘华、马文在株洲市被抓获，公安机关当场扣押刘华3300元、马文1200元。2018年12月22日，汤首波在株洲市天元区栗雨工业园时代广场门口被抓获。2019年1月3日，余正伟在株洲市天元区网吧内被抓获。2019年1月7日，言兵在株洲市芦淞区被抓获。2019年1月16日，何市立在长沙市芙蓉区被抓获。2019年2月21日，钟敏在株洲市天元区的铭逸酒店被抓获。肖谢胤、何清明均系主动投案，并分别退赔赃款50000元和45000元。刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、马文、何市立、钟敏、肖谢胤、黄珍娟、言兵、何清明到案后均如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押了刘赞的车牌号码为湘Ｂ×××××黑色奔驰越野车和黄珍娟的车牌为湘Ｂ×××××福特德宝野玛牌小车、查封了株洲市芦淞区暂扣肖谢胤50000元、何清明45000元、冻结刘赞资金522859.13元、黄珍娟资金851.58元。另还扣押了手机十八部、木棍、西瓜刀、铁棍、避孕套、电脑主机等作案工具，并已随案移交。再查明，刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、余正伟分别因本案被采取指定居所监视居住43日、43日、42日、39日、16日。刘华因涉本案的强迫交易行为，于2017年2月20日被株洲市公安局天元区分局行政拘留14日，应予折抵刑期14日。何清明因涉本案的强迫交易行为，于2017年2月20日被株洲市公安局天元区分局行政拘留5日，应予折抵刑期5日。原审法院认为，刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤等人相互纠集，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。该犯罪集团以暴力、威胁或者其他手段，在株洲市多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是黑社会性质犯罪组织。刘赞作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立系积极参加者，其中：刘华、肖湘城、侯亚彬是该组织的骨干成员，钟敏、肖谢胤系其他参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。刘赞指使谢凡、刘天成、余正伟、钟敏、肖谢胤随意殴打他人，造成一人轻伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；刘赞指使刘华强拿硬要他人财物三千元，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；刘赞多次纠集刘华、肖湘城、侯亚彬、谢凡、余正伟、何市立实施寻衅滋事违法行为。刘华、谢凡参与违法行为五次，何市立参与违法行为四次，刘华、侯亚彬参与违法行为三次，肖湘城参与违法行为三次、余正伟参与违法行为一次。另，刘华实施了殴打易某2的一次寻衅滋事违法行为，肖湘城实施了被害人为黄某1、钟某1、黄某2等人的一次寻衅滋事犯罪行为、被害人为林发友的寻衅滋事违法行为一次。上述三起寻衅滋事行为不属于组织的违法犯罪行为，由刘华、肖湘城个人承担刑事责任。“莫某1案”系共同犯罪，在共同犯罪中，刘赞、谢凡、刘天成、钟敏起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，余正伟、肖谢胤起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。“邱某1案”系共同犯罪，在共同犯罪中，刘赞、刘华所起作用相当，不宜划分主、从犯。刘赞以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重。刘华伙同刘赞、何清明以暴力、威胁手段强迫他人购买商品，情节严重。刘赞、刘华、何清明的行为均已构成强迫交易罪。旺城天悦沙石垄断案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜划分主、从犯。另，王某3案系刘赞实施的强迫交易违法行为。红星水库除险加固案不属于组织犯罪行为，由刘赞个人承担相应的刑事责任。刘赞伙同刘华、汤首波纠集组织成员马文，违反社会管理秩序，采取租赁场所、对卖淫场所的人员和秩序进行管理等方式，以招募、容留手段组织他人卖淫，构成组织卖淫罪。言兵明知他人租赁门面用于卖淫，仍然将门面出租的行为构成容留卖淫罪。刘赞、刘华、汤首波、马文实施的组织卖淫犯罪系共同犯罪，刘赞、刘华、汤首波、马文在组织卖淫的违法犯罪活动中所起作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。言兵在参与实施的容留卖淫犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。刘赞、侯亚彬、刘天成、余正伟以营利为目的开设赌场，肖湘城、钟敏、黄珍娟、肖谢胤为他人开设赌场提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。刘赞、侯亚彬、刘天成、余正伟、肖湘城、钟敏、黄珍娟、肖谢胤实施的开设赌场犯罪系共同犯罪，刘赞、侯亚彬、刘天成、余正伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，肖湘城、钟敏、黄珍娟、肖谢胤起次要作用，系从犯，从轻处罚。刘赞以非法占有为目的，利用其职务之便，通过虚列外围安保费，从物业公司账上套取9万元后占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。刘赞以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。刘赞以非法占有为目的，威胁并强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。该起犯罪不属于组织犯罪行为，由刘赞个人承担相应的刑事责任。余正伟、肖谢胤为收回债务，非法剥夺他人人身自由，并实施了殴打行为，其行为均已构成非法拘禁。余正伟、肖谢胤实施非法拘禁犯罪系共同犯罪，余正伟、肖谢胤所起作用相当，不宜划分主、从犯。该起犯罪不属于组织犯罪行为，由余正伟、肖谢胤个人承担相应的刑事责任。被告人钟敏为了不正当目的，受他人邀集，积极参加在株洲市逸景华天停车场的持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。钟敏参与聚众斗殴系共同犯罪，钟敏系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。该起犯罪不属于组织犯罪行为，由钟敏个人承担相应的刑事责任。另有非黑社会性质组织成员实施的非黑社会性质组织的违法犯罪行为：言兵伙同他人违反社会管理秩序，以容留手段为他人卖淫提供租赁场所，言兵的行为构成容留卖淫罪。言兵伙同他人实施容留卖淫犯罪系共同犯罪，言兵起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发以后，肖谢胤、何清明主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。肖湘城、汤首波被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤均犯有数罪，应当数罪并罚。除刘赞及汤首波以外的其余被告人到案后及在庭审时均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，相关被告人对其行为性质的辩解不影响坦白的成立，依法可以从轻处罚。黄珍娟、言兵、何清明当庭认罪悔罪，可以依法从宽处理。被害人莫某1对在株洲天域ＫＴＶ对其实施殴打行为的被告人予以谅解，何清明退缴了45000元违法所得，肖谢胤的违法所得可在其向公安机关退缴的50000元中扣缴，可酌情在对应的刑事案件量刑时从轻处罚。被指定居所监视居住的，监视居住二日的应折抵有期徒刑刑期一日。刘华、何清明因涉本案的事由被公安机关行政拘留的，应当折抵刑期。据此，经该院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘赞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产，并处罚金四十六万元；二、被告人刘华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年,并处罚金十八万元；三、被告人肖湘城犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利三年,并处罚金十三万元；四、被告人侯亚彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利三年,并处罚金三十二万元；五、被告人刘天成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金二十五万元；六、被告人谢凡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金八万元；七、被告人余正伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十五万元；八、被告人汤首波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元；九、被告人马文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金九万元；十、被告人何市立犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金八万元；十一、被告人钟敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金四万元；十二、被告人肖谢胤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元；十三、被告人黄珍娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元；十四、被告人言兵犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；十五、被告人何清明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；十六、对公安机关依法扣押、冻结的涉案违法所得七十二万七千四百二十元二角一分，除返还被害人邱某1三千元、刘某3九万元、刘某2四十八万五千元，共计五十七万八千元外，其余违法所得十四万九千四百二十元二角一分予以没收，上缴国库；对尚未追缴到位的违法所得，其中：被告人刘赞二百零一万七千六百一十八元三角七分、被告人刘华四万八千四百零三元五角、被告人肖湘城一万六千四百元、被告人侯亚彬六万九千四百八十四元五角、被告人刘天成二万八千四百一十六元、被告人余正伟五万五千元、被告人汤首波四千九百八十七元五角、被告人马文三千七百八十七元五角、被告人钟敏四千元、被告人黄珍娟三千一百四十八元四角二分、被告人言兵一万七千四百八十元，予以继续追缴；对公安机关依法查封、扣押的位于株洲市芦淞区车牌号为湘Ｂ×××××的黑色奔驰越野车（未随案移交）、车牌号为湘Ｂ×××××的福特德宝野玛牌小车（未随案移交）中属于被告人刘赞个人所有的部分或与其等值的财产依法予以追缴、没收，按照相关法律规定予以处置；对随案移交的作案工具手机十八部、木棍一根、西瓜刀一把、铁棍一根、避孕套一个、电脑主机一台、移动硬盘一个依法予以没收，按照相关法律规定予以处置。宣判后，刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、肖谢胤均不服，向本院提起上诉。刘赞上诉称：一、一审认定事实错误、证据不足：1、涉及寻衅滋事罪的部分：莫某1案，现有证据不足以证明案发过程；邱某1案，刘赞未逼迫邱某1支付3000元；徐某案，刘赞未纠集其他被告人拦堵徐某；朱某1案，刘赞在争执中被朱某1砍伤，对朱某1未实施过威胁或索要高额赔偿；余某、陈某1、谢某1案，现有证据不足以证实双方冲突过程、未使用管制刀具；天域ＫＴＶ互殴案，现有证据不足以证明案发过程；天域大酒店案，系双方就水电费金额争议引起，刘赞未强行要求减免水电费；非法放贷案，刘赞与余正伟不存在非法放贷的合伙关系；贺某案，刘赞未参与纠纷冲突，还在现场劝阻，现有证据不足以证明被害人的受伤程度；夏某1、夏某2案，刘赞未指使他人施暴；朱亭码头案，刘赞没有寻衅滋事的意图和行为。2、涉及强迫交易罪的部分：金碧花园小区外围停车场收费权、地下停车场代售权案，未逼迫汤首波退出，未逼迫开发商低价出让；王某3案，王某3未遭受暴力威胁；旺城天悦沙石垄断案，刘赞未参与刘华在旺城天悦沙石生意的合伙。3、涉及组织卖淫罪的部分：刘赞未实际参股涉案卖淫场所、也未参与经营、管理与提成。4、涉及职务侵占罪的部分：刘赞在鑫旺物业公司列支外围安保费实际用于了员工福利补贴，没有非法占有的主观故意。5、涉及赌博罪的部分：一审认定的犯罪金额错误。6、涉及开设赌场罪的部分：刘赞仅为参赌人员，未参股、开设、组织、管理或提供赌具等帮助，小鲜吧收取的费用系经营成本性费用。7、关于黑社会性质组织成员实施的违法犯罪：红星水库加固工程一案，刘赞未强行入股、未侵害被害人刘某2的财产权；敲诈勒索案，刘赞没有威胁、恐吓行为。8、组织、领导黑社会性质组织罪：未形成“联系紧密、层级严明”的组织；相关实体经济组织均非为从事违法行为而设立，刘赞不构成组织、领导黑社会性质组织罪。二、适用法律错误：刘赞不构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪，刘赞等人不符合黑社会性质组织的行为特征。三、程序违法：1、一审法院未调取或准予辩护人调取、收集可证明上诉人刘赞无罪、罪轻的证据；2、向被羁押的两名未决犯取证证明刘赞未被刑讯逼供属程序违法；3、对补充提交的采取技术侦查措施收集的证据，一审剥夺了上诉人及辩护人的质证权利。四、涉案财物处置不当。刘赞的辩护人辩护意见：一、强迫交易罪部分：1、红星水库加固工程一案，刘赞未强行入股、未侵害被害人刘某2的财产权，不存在暴力威胁行为，不构成强迫交易罪。2、金碧花园小区外围停车场收费权案、地下停车场代售权案中，汤首波系自愿退场，鑫旺物业公司系业主委员会维权成立，刘赞不存在强迫交易的主观故意。3、王某3案中，王某3未遭受过暴力威胁，未造成相应危害结果。二、寻衅滋事罪部分：1、邱某1一案系债务纠纷，没有威胁、恐吓、逼迫邱某1的行为。2、徐某一案，徐某未遭受任何损害，未造成任何危害后果。3、朱某1案，刘赞是受害者，被朱某1砍伤，刘赞未威胁朱某1要天价赔偿。4、天域大酒店案，系因债务纠纷引起，天域大酒店对矛盾激化负主要责任，刘赞未提出不合理要求。5、朱亭码头案，刘赞等人未威胁、威慑任何人，没有加害意图或加害行为，不构成寻衅滋事罪。三、刘赞不构成组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪、强迫交易罪、组织卖淫罪、职务侵占罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，一审认定事实错误、证据不足、程序违法，且对刘赞构成赌博罪的量刑过重，对涉案财物处置不当。刘华上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，不属于骨干成员和积极参加者，无管理与被管理的层级分工，没有参加的主观故意，刘赞未参与旺城天悦沙石水泥生意，不能将此事作为组织形成的节点。2、其未参与组织卖淫行为，只负责计数，联系卖淫女的是汤首波，管理卖淫女的是马文，所有卖淫所得收入均由马文统计后转给刘赞，刘华未分得收入，系协助卖淫。3、作为物业公司经理出面处理物业公司与业主的纠纷不是违法行为、没有寻衅滋事的主观故意和暴力、威胁、恐吓的行为。4、其系初犯、偶犯，有如实供述、认罪悔罪情节，是家中主要劳动力，一审量刑过重。刘华的辩护人辩护意见：1、刘华不构成参加黑社会性质组织罪，不符合构成参加黑社会性质组织罪的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，不属于骨干成员和积极参加者，且刘华主观上没有参加黑社会性质组织的故意。2、刘华不构成寻衅滋事犯罪：徐某案、邱某1案系民事纠纷，刘华只是出于职责所需处理公司事务，并未参与其他扰乱社会秩序的行为；朱某1案，刘赞、刘华均未采取暴力、威胁、恐吓行为，刘赞还被朱某1砍伤。3、金碧花园小区外围停车场收费权、地下停车场车位代售权案均不构成强迫交易罪。4、刘华在组织卖淫犯罪中仅提供帮助，系协助组织卖淫罪。5、刘华未单独实施犯罪行为，在涉及鑫旺物业公司的犯罪中系从犯，贺某案中因接到刘赞电话去了现场，但未参与犯罪。具有酌情从轻情节，一审量刑过重。肖湘城上诉称：1、其行为不构成黑社会性质组织罪、开设赌场罪，对一审认定其构成寻衅滋事罪的事实有异议。2、一审量刑过重、罚金过高。肖湘城的辩护人辩护意见：1、肖湘城不构成参加黑社会性质组织罪，不是积极参加者，与刘赞无隶属关系，未在刘赞投资经济实体中获利，所涉违法行为均系因相关民事争议引起，不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。2、夏某1、夏某2案，已经派出所调解并赔偿；朱亭码头案，系正常生意往来，均不符合寻衅滋事的犯罪构成。开设赌场案，肖湘城不是开设者，未参赌，未提供赌具。3、肖湘城系从犯，有如实供述、认罪悔罪情节，主观恶性小，社会危害小，可从轻量刑。侯亚彬上诉称：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪，无参加的主观故意，更不是积极参与的骨干成员，在刘赞名下的产业未担任任何职务，没有接受过考验，没有拿过工资和好处，没有参加过会议，没有管理与被管理的层次关系。2、本案所涉及案件中，未参与较大案件，参与的也未起主要作用，均是碍于朋友情面为之，未实施暴力或软暴力行为，未造成损害：徐某案，其未在小区门口拦堵徐某；天域ＫＴＶ互殴案，未携带铁棍和砍刀；朱亭码头案，系正常生意往来中的合法行为。3、未与刘赞合伙开设赌场，只是在何剑峰、张某4开设的赌场中赚取介绍费和偶尔发牌的工资，系从犯，其获利金额为5.1万元。对开设赌场罪有初犯、如实供述、认罪悔罪的酌定从轻量刑情节，系家中主要劳动力。侯亚彬的辩护人辩护意见：1、本案不构成参加黑社会性质组织罪，其组织松散，经济来源单一，行为偶发、随机，不具有非法控制特征。侯亚彬没有参加黑社会性质组织的主观故意，不是积极参加者和骨干成员，没有管理与被管理的层次关系，未受组织纪律约束，未参与刘赞名下的产业或项目，未从组织中获利。2、侯亚彬未实施任何暴力、软暴力或者“欺骗性、隐蔽性”的犯罪行为，没有造成危害结果。仅参与三起事出有因的寻衅滋事案件，且未起到主要作用。其参与何某、张某4等开设赌场的行为与刘赞无关。3、侯亚彬不构成寻衅滋事罪：徐某案，侯亚彬没有实施任何违法行为；天域ＫＴＶ互殴案，侯亚彬没有携带铁棍和砍刀，无过激殴打行为，也没造成任何严重后果；朱亭码头案，系正常生意往来中的合法行为，未发生任何冲突，未造成任何损失。4、开设赌场案中，侯亚彬系从犯，获利金额为5.1万元。有初犯、如实供述、认罪悔罪的酌定从轻量刑情节，系家中主要劳动力。刘天成上诉称：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，未接受刘赞的领导和管理、未参与过刘赞名下产业的管理，主观上没有加入黑社会性质组织的意愿。2、莫某1案系临时突发事件，不属于组织犯罪行为。3、并非与刘赞共同开设赌场，只是租用小鲜吧作为场地。4、其有自首情节，一审量刑过重。刘天成的辩护人辩护意见：1、刘天成2019年1月4日、5日、27日的讯问笔录不具有真实性、合法性，应予排除。2、刘天成不构成参加黑社会性质组织罪，更不是积极参加者。其和刘赞从2017年年底到2018年11月间基本没有联系。主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为，没有接受刘赞的领导和管理、从未在刘赞名下的实业从事工作并获取报酬。仅一起参与过赌博，在刘赞赢钱时吃红。3、莫某1案是无预谋临时性犯罪，开设赌场案中刘天成没有与刘赞聚众赌博的共同故意，仅为普通犯罪行为。4、刘天成有自首情节。谢凡上诉称：1、莫某1案中，其只是作为ＫＴＶ工作人员到现场处理债务纠纷，不是有组织有预谋的违法犯罪，不具备寻衅滋事的主观故意，没有对被害人实施人身攻击、在其受伤后还主动报警。2、余某案、天域ＫＴＶ互殴案涉及经济纠纷，没有预谋作案，且有阻止事态发展严重的行为，不应当以违法犯罪论处。3、非法放贷案中，只参与放贷，未参与管理、催债的违法行为。4、不构成参加黑社会性质组织罪，更不是积极参与者，量刑过重。谢凡的辩护人辩护意见：1、谢凡不构成寻衅滋事罪，数次行为均系受害人激化矛盾引起；没有参与管理非法放贷和暴力催债。2、不构成参加黑社会性质组织罪，更不是积极分子，没有参加的主观故意，其受雇于天域KTV，工资只是业务提成。余正伟上诉称：1、余正伟不是黑社会性质组织的积极参加者，而系一般参加者，与刘赞认识时间短、偶然出于朋友义气仅参与寻衅滋事被害人莫某1一案，作用较小、情节较轻、系从犯，且已取得被害人谅解，应从轻处罚，其量刑比主犯重。2、未参与非法放贷案，也未指使他人。3、系初犯，主观恶性小，能如实供述、认罪认罚，有立功情节。余正伟的辩护人辩护意见：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，没有参加黑社会性质组织的故意。2、只参与了莫某1案，系从犯，取得了被害人谅解，量刑错误。3、认罪态度好，无前科。4、数罪并罚量刑过重。汤首波上诉称：1、在组织卖淫犯罪中，投资、管理、获利其均未参与，一审量刑过重。2、未参与刘赞集团任何违法犯罪活动。3、未从刘赞及其名下产业里拿过任何好处。汤首波的辩护人辩护意见：1、汤首波不构成参加黑社会性质组织罪：其不是组织成员，不受刘赞领导和管理；仅涉及组织卖淫罪，未参与其他罪行。2、组织卖淫行为未达到情节严重，且刘华为卖淫场所的管理和控制者，并控制资金、向刘赞汇报经营情况，马文负责收钱，汤首波未参与日常经营管理与资金控制，只是介绍三个卖淫女给刘华，起次要作用，系从犯。马文上诉称：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪，没有参加的主观故意；未在刘赞名下公司上过班、拿过好处。2、未与刘赞、刘华、汤首波组织卖淫，不认识卖淫女、也没有安排接客，只收取卖淫女的门面租金和水电费，系容留卖淫。3、有如实供述、认罪悔罪情节，系家中主要劳动力。马文的辩护人辩护意见：1、马文不构成参加黑社会性质组织罪，其没有参加的主观故意，未接受黑社会性质组织的领导与管理，没有参与黑社会性质组织的犯罪行为，仅在组织卖淫活动中负责收钱。2、不构成组织卖淫罪，仅提供场所容留卖淫，系从犯，且不构成情节严重。肖谢胤上诉称：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪，没有参加的主观故意，不认识刘赞和其他大部分同案人员，未接受组织考验和管理。2、在与其表兄余正伟的个人交往中涉及“莫某1案”和“开设赌场案”，情节较轻，系从犯，有自首情节，系家中主要劳动力。在莫某1案中，其家属代为退缴1万元。一审量刑过重，均应从轻处罚。3、其在赌场内并无明确分工，没有发牌，只去过赌场三次，仅向余正伟提供资金帮助。肖谢胤的辩护人辩护意见：1、肖谢胤的行为不构成参加黑社会性质组织罪，其与刘赞不相识，不属于该组织成员，有自己的正当职业，未参与刘赞各项产业的经营和管理，也没有实施相关的违法犯罪活动。2、肖谢胤有自首情节且认罪认罚，在莫某1案中系从犯，其家属已代为退缴1万元，可酌情从轻量刑。二审中，刘赞的辩护人廖娜提交了2016年红星水库做工工资表的复印件一份、2015年-2016年红星水库工程材料数、付出数的复印件一份、红星水库2015年-2016年水库工程记事本的复印件一份，拟证明刘赞已结清红星水库加固工程人工工资、材料设备费用。肖湘城的辩护人施艳提交了材料出库单复印件两份、过磅单复印件七份、分别署名为文亮、葛某的《证明》复印件两份以及文亮、葛某的身份证复印件，拟证明肖湘城与他人做生意、不是刘赞的贴身保镖、打手，因上述材料均系复印件，不具备真实性、合法性，本院均不予采信。经二审审理查明的事实和证据与一审一致。本院认为：上诉人（原审被告人）刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、肖谢胤和原审被告人何市立、钟敏等组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。该犯罪集团以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是黑社会性质犯罪组织。原审判决对刘赞构成组织、领导黑社会性质组织罪和刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤构成参加黑社会性质组织罪的认定以及对黑社会性质组织犯罪中的组织、领导者、积极参加者、骨干成员和其他参加者的认定准确，予以确认。就刘赞、刘华、肖湘城、侯亚彬、刘天成、谢凡、余正伟、汤首波、马文、何市立、钟敏、肖谢胤、黄珍娟、言兵、何清明各单项罪名的认定和在共同犯罪中主、从犯的认定以及各被告人量刑情节的认定和数罪并罚的适用，予以确认。对各上诉人的上诉理由以及辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据和相关法律规定和司法解释意见，评析如下：各上诉人及其辩护人提出本案不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经查：1、本案所涉黑社会性质组织的组织结构比较稳定，有以刘赞为首的组织者、领导者，刘华、肖湘城、侯亚彬为骨干成员，组织实施多起违法犯罪行为，刘华、肖湘城、侯亚彬、汤首波、谢凡、成某1、刘天成、余正伟、马文、何市立等为积极参加者，钟敏、肖谢胤为其他参加者，人数较多，并在此期间逐渐形成了一些不成文的规约和纪律，具备了黑社会性质组织的组织特征；2、刘赞依靠赌博起家后，以直接开办或合伙参股的方式经营投资经济实体或项目，安排组织成员参与其中，同时依靠组织力量在当地形成非法势力、确立非法权威，通过有偿陪侍、组织卖淫、非法放贷、强迫交易、开设赌场、职务侵占等违法犯罪手段敛财，在组织成员间结成利益共同体，共同攫取非法利益，维系组织的生存与发展，具有一定的经济实力，符合黑社会性质组织的经济特征。3、该黑社会性质组织在实施犯罪行为时无所顾忌，结成团伙聚众造势，采取人身威胁、言语恐吓、武力震慑、滋扰纠缠等软暴力手段或者当众使用暴力，多次侵害公民人身权利、财产权利、妨害社会管理秩序，具备了黑社会性质组织的行为特征。4、该组织多次实施违法犯罪行为，非法放贷、强迫交易、寻衅滋事，大肆欺压、残害群众，为了逃避打击、保护组织，多次想方设法拉拢腐蚀公安民警、寻求保护伞，称霸一方，符合黑社会性质组织的危害性特征。综上所述，一审对本案系黑社会性质组织犯罪的定性准确。刘赞及其辩护人提出，刘赞对部分违法犯罪行为并不知情、未指使他人实施、在旺城天悦沙石垄断案中未参与合伙的上诉理由及辩护意见。经查，由组织者、领导者直接组织、策划、指挥参与实施的犯罪，基于组织意识实施的犯罪和为了组织利益实施的犯罪都属于黑社会性质组织犯罪。对扩大组织影响起到一定作用，可视为是按照组织惯例实施的违法犯罪活动。刘赞作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应对组织所犯的全部罪行承担责任。其明知组织成员曾多次实施起因、性质类似的犯罪活动，但并未明确予以禁止；不论其系事后知晓、甚至不知晓，均须承担相应的责任。部分上诉人及其辩护人提出没有参加黑社会性质组织的主观故意、该组织成员之间有相互不认识的情况的上诉理由和辩护意见。经查，黑社会性质组织的组织者、领导者不认识其组织中的部分成员或该组织成员之间有相互不认识不影响各组织成员在组织中作用和地位的认定；参加黑社会性质组织罪不以明知其所参加的组织具有黑社会性质为要件。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。刘赞及其辩护人提出刘赞不构成职务侵占罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，且在红星水库除险加固工程案中未强行入股、未侵害被害人刘某2的财产权的上诉理由及辩护意见。经查：1、刘赞以公司董事长具有财务签字审批权的职务便利，通过虚列外围安保费先后从物业公司账上套取9万元占为己有，其行为已构成职务侵占罪，该费用之后的用途是否合法不影响该犯罪的既遂。2、金碧花园外围停车场管理权、地下停车场代售权案中刘赞通过暴力殴打、停电造成混乱、组织上访等方式逼迫外围停车场管理者汤首波退出、开发商签订管理权、代售权协议。王某3案系基于金碧花园地下停车场代售权案衍生的一次强迫交易违法行为。3、旺城天悦沙石垄断案通过派人拦堵他人，迫使他人以高于市场价的价格购买沙石。4、红星水库除险加固工程案中，刘赞托人放话、信息威胁等方式强行入股，在获利后拒不分配的行为已构成强迫交易罪，工程款是否支付完毕不影响该罪的既遂。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。刘赞及其辩护人提出未威胁、逼迫邱某1支付3000元、未纠集他人拦堵徐某、未威胁朱某1索要高额赔偿、在余某、陈某1、谢某1案中未使用管制刀具、未强行要求天域大酒店减免费用、未造成贺某受伤、在非法放贷中与余正伟不存在合伙关系；侯亚彬及其辩护人提出侯亚彬在天域ＫＴＶ互殴案中未携带铁棍和砍刀去天域ＫＴＶ，也没有安排别人开车去追赶对方的人；谢凡、余正伟提出其未参与非法放贷、暴力追债的上诉理由和辩护意见，与在卷证据和审理查明的事实不符，本院均不予支持。有上诉人及辩护人提出：1、一审认定的寻衅滋事罪中有上诉人在现场没有动手、不知道是实施犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，徐某案、朱某1案、贺某案、夏某1、夏某2案、朱亭码头案等均系共同犯罪，参加者对组织所实施的犯罪行为有一定的认知，应邀前往就是对即将实施的共同行为的认同，其在犯罪过程中未提出不参与或阻止犯罪的行为，给共同犯罪的行为人形成了心理壮势，且违法犯罪的结果并不违背其意愿，其是否动手并不影响犯罪的构成。2、部分案件系因被害人故意引发矛盾或因债务引发的民事纠纷，没有寻衅滋事的主观故意或者暴力、威胁、恐吓的行为，不构成寻衅滋事的上诉理由及辩护意见。经查：莫某1案虽因债务纠纷引起，经有关部门批评制止后，仍继续实施殴打行为造成被害人轻伤，依法应认定为寻衅滋事。徐某案、朱某1案、余某、陈某1、谢某1案、天域ＫＴＶ互殴案、天域大酒店案、非法放贷案、贺某案、夏某1、夏某2案、朱亭码头案、金碧花园殴打保安颜某2案、肖湘城实施的被害人为林发友的寻衅滋事案、刘华实施被害人为易某2的寻衅滋事案均涉及暴力或者软暴力的违法行为，上述违法行为虽不单独构成犯罪，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。刘赞、刘华、汤首波、马文及其辩护人认为不构成组织卖淫罪、且有上诉人认为其系从犯或应以协助组织卖淫或容留卖淫罪定性的上诉理由及辩护意见。经查，从主观方面来看，刘赞、刘华、汤首波、马文明知自己组织多名卖淫女进行卖淫、且知道该行为会造成危害社会的结果，仍然希望或者放任这种结果的发生，而非仅有“协助”或者“容留”的主观故意；从客观方面来看，刘赞、刘华、汤首波、马文实施了组织、策划、指挥及招募、容留等行为，并非仅提供帮助或提供卖淫场所的行为。刘赞、刘华、汤首波、马文在组织卖淫的共同犯罪中所起作用相当，均系主犯。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。刘赞及其辩护人提出对赌博罪的获利金额有异议、量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审综合考量对方参赌人员所输的赌资金额、其他赌家的获利及被抽掉的水钱等因素，根据有利于被告人的原则，结合在案证据及庭审查明的事实对认定获利金额并无不当。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。在开设赌场案中，刘赞及其辩护人认为刘赞只是参赌；上诉人肖湘城、肖谢胤及其辩护人认为不构成开设赌场罪；上诉人侯亚彬及其辩护人认为侯亚彬系从犯、其参与开设赌场的行为与刘赞无关；刘天成及其辩护人认为刘天成并非与刘赞共同开设赌场的上诉理由和辩护意见。经查，刘赞在自己的场地开设赌场或者经协商在赌场里负责坐向、坐铁庄，赌博时可以指定发牌的荷官、自己带赌具、抽水并处理水钱的行为均系开设赌场的行为。肖湘城、肖谢胤明知他人开设赌场且非法牟利，仍在赌场中实施帮助行为，系开设赌场罪的共犯。侯亚彬与刘赞等人先后多次在株洲市多地开设赌场，侯亚彬负责坐向、拉客或经刘赞安排发牌，与刘赞分得水钱，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。刘赞、刘天成与余正伟等人合伙开设赌场，分工明确，由固定人员坐向，专人负责场地选择、守卡望风、抽水分红、发牌洗牌，开设次数多、持续时间长，招揽参赌人员方式固定，参与赌博的人员众多，系共同犯罪。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。刘天成及其辩护人提出刘天成有自首情节、余正伟提出其有立功情节的上诉理由和辩护意见。经查，余正伟、刘天成实施开设赌场系公安机关已经掌握的该黑社会性质组织实施的犯罪，刘天成被抓获后如实供述该罪行系坦白，不构成自首。余正伟供述了开设赌场时寻求保护伞的情况，系如实供述该黑社会性质组织实施的犯罪行为的范畴，不应认定为立功，一审在量刑时已作为酌定情节予以考量。故对上述理由及辩护意见本院不予支持。有上诉人及其辩护人提出系初犯、偶犯等量刑情节与一、二审查明的事实不符，提出有坦白、自首、取得被害人谅解等量刑情节一审已在数罪并罚时综合予以考虑，提出系家中主要劳动力的情况不属于法定、酌定的从轻量刑情节。故本院对上述认为量刑不当的上诉理由和辩护意见均不予支持。就本案已经行政处罚或调解的犯罪在本案中是否属于重复评价的问题：对已被处以行政处罚的被告人，根据查明的事实，构成刑事犯罪的，应当予以追究刑事责任。原审判决对此进行了详细的评析，不再累述。有上诉人提出有被公安机关刑讯逼供的上诉理由和意见，原审已对相关证据收集的合法性进行调查并予以确认；有上诉人及其辩护人提出存在申请取证权、质证权未受到保护等程序违法问题和涉案财物处置不当问题，与在卷证据和审理查明的事实不符，原审判决均对此进行了详细的评析，不再累述。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  肖青松审判员  万自力审判员  包 佶二〇二〇年六月二十二日书记员  欧 建附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。