贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0602刑初135号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人杨某，男，1974年6月1日出生，土家族，初中文化，户籍所在地贵州省铜仁市碧江区，现住铜仁市碧江区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月14日经铜仁市公安局碧江分局电话通知到该局接受讯问，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年1月21日被该局依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人王泽富,贵州泽富律师事务所律师，执业证号：152222200410132778。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检刑诉（2020）60号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨昌学出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人王泽富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月17日，被告人杨某以其女朋友朱某的名义注册成立了铜仁市碧江区一帆XXX有限公司（以下简称一帆公司）。公司成立后，朱某并没有参与公司的经营管理，公司的营业执照、公章都是由被告人杨某一人保管。从2018年底开始，被告人杨某以一帆公司的名义先后三次向铜仁市碧江区滑石乡扶贫办申报“铜仁市碧江区滑石乡豹子营淡水养鱼产业扶贫项目”，整个申报过程朱某不知情。2019年6月25日，该项目由铜仁市碧江区扶贫办予以批复。2019年6月28日，被告人杨某以一帆公司的名义，与铜仁市碧江区滑石乡人民政府签订扶贫项目委托建设协议，协议约定：新建鱼塘5000平方米、塘埂硬化1000平方米、生产便道1000米，引进大规格青鱼5000公斤等，协议签订后15日内开工建设，完工时间为2019年12月13日。协议签订后，被告人杨某根本没有动工实施该项目的想法，没有在约定的日期开工建设。2019年8月16日，铜仁市碧江区滑石乡政府以预付工程款的形式，向一帆公司预拔工程款25万元，被告人杨某以朱某的名义向滑石乡财政分局借支25万元。2019年8月23日，上述款项转帐到一帆公司的帐户。2019年8月26日，被告人杨某先后将该款项取出用于个人私用。之后，被告人杨某到铜仁市龙井鱼种场有限公司虚开鱼苗发票21万元，到铜仁快大快饲料有限公司虚开鱼饲料发票5万元，拿到铜仁市滑石乡财政分局企图冲账。滑石乡财政分局的报账人员在审核被告人杨某用于报账的发票时，发现被告人杨某没有相关工程发票，没有工程施工资料，因而没有给被告人杨某报账，被告人杨某企图用虚开的发票冲平之前借支的25万元没有得逞。直至2019年11月中旬，有关部门介入调查，被告人杨某害怕被追究责任，才安排其父亲杨某等人开始动工，企图应对相关部门检查。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以数额巨大的财物为诈骗目标，由于意志以外的原因而未得逞，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人杨某诈骗国家扶贫款，应对其酌定从重处罚；被告人杨某具有坦白情节，系犯罪未遂、赃款已全部归还，建议判处被告人杨某有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金。庭审中公诉人当庭提出被告人杨某签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人杨某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人杨某对起诉指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且自愿签署具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人杨某在公安机关对本案未立案时，接公安机关电话通知到案，并如实供述所犯罪行，具有自首情节；被告人杨某的行为应构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑十个月或适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2019年12月7日，碧江区纪律检查委员会在接到2019年滑石乡豹子营淡水养鱼产业扶贫项目已报账25万元，项目具体实施人杨某未实施项目的线索时，通知被告人杨某到该委接受调查，次日，被告人杨某交代了未实施上述项目，用虚假发票报账的事实。2020年5月6日，被告人杨某在辩护律师的见证下，签署了认罪认罚具结书，承认检察机关的指控事实和罪名，同意检察机关提出的量刑建议，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人杨某在庭审过程中无异议，并有公诉机关提交的经当庭质证的被告人杨某的户籍证明，营业执照、开户许可证，一帆公司虚假的物资采购询价表、购销协议及相关资料，发票、收据、收条，铜仁市碧江区滑石乡（扶贫）记账凭证，财政直接支付凭证，直接支付专项（项目）资金申报审批表，借条，2019年6月25日碧江区扶贫开发领导小组碧扶领函［2019］34号关于对滑石乡2019年省级财政专项扶贫资金（发展资金）项目实施方案的批复，2019年1月碧江区滑石乡申报的滑石乡豹子营村淡水养鱼产业扶贫项目实施方案，滑石乡班子会议纪要，碧江区财政专项扶贫资金乡级报账请款审批单，委托建设协议，银行账户明细，单位现金存款业务凭证，滑石乡豹子云村大龙田鱼塘照片，到案情况说明，碧江区纪律检查委员会碧江区监察委员会问题线索分办呈批表、初步核实呈批表，证人吴某、吁某文、杨某、朱某、张某的证言，证人吴某、吁某文分别对被告人杨某头像照片的辨认笔录，被告人杨某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，以实施铜仁市碧江区滑石乡豹子营淡水养鱼产业扶贫项目，用虚假的发票报账，骗取国家扶贫项目款人民币25万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”的规定，已构成诈骗罪，依法应负刑事责任，并在三年以上十年以下有期徒刑量刑幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人杨某用虚假发票报账时被工作人员发现，犯罪未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案中，铜仁市滑石乡人民政府与碧江区一帆XXX有限公司签订的是铜仁市碧江区滑石乡豹子营淡水养鱼产业扶贫项目的委托建设协议，该协议不属于市场经济合同，而合同诈骗罪侵犯的是经济合同管理秩序和公私财物所有权，合同主要是指经济合同。故公诉机关指控被告人杨某的行为构成合同诈骗罪，定性不当，本院不予确认。对被告人杨某的辩护人关于被告人杨某的行为构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。被告人杨某的辩护人关于被告人杨某具有自首情节的意见，经查，碧江区监察委员会在掌握了被告人杨某犯罪线索的情况下，电话通知杨某到该委接受调查，被告人杨某在接受调查期间，交代了所犯罪行。公安机关在对该案立案后，电话通知被告人杨某，被告人杨某到案后如实供述了所犯罪行，此时司法机关尚未对被告人杨某进行讯问或者采取强制措施，被告人杨某的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条关于自首的规定，应认定为自首，故对被告人杨某之辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨某诈骗扶贫款，可酌情从重处罚。鉴于被告人杨某犯罪未遂、具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，退缴了全部赃款的酌定从轻处罚情节，且自愿认罪认罚，本院决定对被告人杨某减轻处罚。公诉机关关于对被告人杨某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于对被告人杨某判处有期徒刑十个月，或适用缓刑的意见，因被告人杨某诈骗的是国家的扶贫款，且诈骗数额巨大，该量刑建议偏轻，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百第（一）项的规定，判决如下：被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年1月13日止。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖 桑审 判 员  谯佐勇人民陪审员  龙 倩二〇二〇年六月一日法官助理张廷勇书记员杨琴