江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初536号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告单位常熟市祥和贸易有限公司，住所地常熟市海虞镇望虞村，法定代表人潘少林。 诉讼代表人潘波，常熟市祥和贸易有限公司职工。 被告人潘少林，男，1953年6月1日出生于江苏省常熟市，汉族，文盲，常熟市祥和贸易有限公司法定代表人，住常熟市。被告人潘少林因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月2日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月7日经该局决定取保候审。 辩护人茅拯江，江苏福地律师事务所律师。 被告人朱文红，男，1966年7月18日出生于江苏省常熟市，汉族，高中文化，常熟市祥和贸易有限公司经营合伙人，住常熟市。被告人朱文红曾因赌博，于1999年4月21日被常熟市公安局处罚款人民币二千元。被告人朱文红因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月2日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月7日经该局决定取保候审。 辩护人王卫东，江苏圣典律师事务所律师。 辩护人王宇红，江苏少平律师事务所律师。 被告人潘丽，女，1977年12月5日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，常熟市祥和贸易有限公司会计，住常熟市。被告人潘丽因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月2日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月7日经该局决定取保候审。 辩护人施萍，国浩律师（苏州）事务所律师。 常熟市人民检察院以常检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告单位常熟市祥和贸易有限公司的诉讼代表人潘涛、被告人潘少林、朱文红、潘丽及辩护人茅拯江、王卫东、王宇红、施萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2016年6月至2019年6月间，被告单位常熟市祥和贸易有限公司法定代表人被告人潘少林伙同该公司合伙人被告人朱文红、会计潘丽以非法占有为目的，在为常熟市龙腾特种钢有限公司等公司供应煤炭期间，通过采用伪造上述公司的煤炭结算单据，骗取其上家煤炭供应商常州浩韵德商贸有限公司货款共计人民币76万余元。2019年6月，常熟市祥和贸易有限公司通过伪造常熟市龙腾特种钢有限公司罚款通知书、罚款收据等方式，欲骗取常州浩韵德有限公司人民币20万元，后由于被常州浩韵德有限公司发现而未得逞。被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林到案后如实供述自己的罪行。被告人朱文红、潘丽主动到案，后如实供述自己的罪行。案发后，被告单位常熟市祥和贸易有限公司已对被害单位进行了赔偿并取得谅解。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告单位常熟市祥和贸易有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，被告人潘少林系直接负责的主管人员，被告人朱文红、潘丽系其他直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条之规定，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘少林、朱文红均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘丽系从犯，应当从轻处罚。被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人朱文红、潘丽均系自首，可以从轻处罚。被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。 被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽对公诉机关指控的事实均表示无异议。 辩护人茅拯江的主要辩护意见认为，本案系单位犯罪，有部分金额犯罪未遂，被告人潘少林如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已对被害单位作了经济赔偿并取得谅解，综上，请求法院对被告人潘少林从轻处罚。 辩护人王卫东、王宇红的主要辩护意见认为，被告人朱文红系自首，自愿认罪认罚，且已对被害单位作了经济赔偿并取得谅解，综上，请求法院对被告人朱文红从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人施萍的主要辩护意见认为，被告人潘丽系自首，在共同犯罪中系从犯，且已对被害单位作了经济赔偿并取得谅解，综上，请求法院对被告人潘丽从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明,2016年6月以来，被告单位常熟市祥和贸易有限公司分别与常州浩韵德商贸有限公司、常熟市龙腾特种钢有限公司、常熟益成特殊钢有限公司签订《购销合同》、《煤炭采购合同》、《焦粉采购合同》，由上家常州浩韵德商贸有限公司通过被告单位供货给下家常熟市龙腾特种钢有限公司、常熟益成特殊钢有限公司，被告单位从中赚取差价。2016年6月至2019年3月间，被告人潘少林在经营被告单位期间，伙同被告人朱文红、潘丽以非法占有为目的，通过伪造结算单据，谎称上家提供的货物有质量问题应扣减相应货款的方式，骗得被害单位常州浩韵德商贸有限公司货款共计人民币76万余元。2019年6月，被告人潘少林、朱文红、潘丽又采用伪造常熟市龙腾特种钢有限公司罚款通知书、罚款收据等方式，欲骗取常州浩韵德商贸有限公司人民币20万元，因被对方发现而未得逞。 2019年7月1日上午，常熟市公安局民警至被告单位将被告人潘少林抓获。经讯问，被告人潘少林如实供述了犯罪事实。当日下午，被告人朱文红、潘丽经民警电话通知后主动至常熟市公安局梅李派出所，并如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告单位常熟市祥和贸易有限公司已对被害单位作了经济赔偿，并取得了对方的谅解。 上述事实，被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽在开庭审理过程中均无异议，并有被害单位相关人员季某1的陈述笔录，证人季某2、张某的证言笔录，扣押、发还清单，扣款明细、往来统计表，清单明细，供应商明细账，煤炭采购合同、购销合同，送货单、产品收货通知书、结算单、发票，转账明细，账本复印件，协议书，收款确认函、通用回单、记账凭证，协议书、谅解书，营业执照复印件、企业登记信息，到案经过、发破案经过，人口信息等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告单位常熟市祥和贸易有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，被告人潘少林系直接负责的主管人员，被告人朱文红、潘丽系其他直接责任人员，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人潘少林、朱文红均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘丽起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱文红、潘丽系自首，均可以从轻处罚；被告人潘少林、被告单位常熟市祥和贸易有限公司如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告单位已对被害单位作了经济赔偿，被害单位对被告单位及被告人均表示谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人朱文红有劣迹，应酌情从重处罚。被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告单位常熟市祥和贸易有限公司、被告人潘少林、朱文红、潘丽犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对四辩护人的辩护意见，经查属实，均予以采纳。根据被告人潘少林、朱文红、潘丽的犯罪情节及悔罪态度，均可以依法适用缓刑。据此，对被告单位常熟市祥和贸易有限公司，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人潘少林，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人朱文红，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人潘丽，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告单位常熟市祥和贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳。） 二、被告人潘少林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人朱文红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人潘丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年六月二日 书 记 员  苏 敏