四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0792刑初27号 公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。 被告人黄志凌,男,1987年1月8日出生,汉族,专科文化,无业,广西壮族自治区桂林市人,户籍所在地桂林市叠彩区。因涉嫌诈骗罪,于2020年2月2日被广西平乐县公安局刑事拘留,于2020年3月9日被绵阳市公安局执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 四川省绵阳高新技术开发区人民检察院以绵高新检一部刑诉[2020]26号起诉书指控被告人黄志凌犯诈骗罪,于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人黄志凌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省绵阳高新技术产业开发区检察院指控：2020年1月下旬,因××疫情爆发,国内口罩、消毒液等用于预防××的防疫物质短缺,被告人黄志凌在自己没有Ｎ95口罩、Ｍ3口罩、—次性医用口罩、消毒液等防疫物质且没有货源保障的情况下,使用微信昵称为“湖花流”微信号发布销售信息并虚构有货事实,诱骗全国各地人员通过微信向其转款购买前述防疫物质。尔后,黄志凌通过在淘宝上购买极少量防雾霾防尘口罩发货给少数收货人,再用这些发货单号谎称已经发货,引诱被害人及其客户继续转款订货,并以各种幌子拒绝被害人的退款要求。2020年1月25日到29日期间,黄志凌采取前述手段共骗取中间商被害人李某、安某二人向其所转的、各地客户购买前述防疫物质所支付款项中的33万余元。其中: 1、2020年1月25日到29日期间,被害人李某收到 客户被害人张某、陈某等人购买Ｎ95口罩、Ｍ3口罩、—次性医用口罩货款共计368550元后,扣除中间利润,通过微信转款给黄志凌“湖花流”微信号249120元用于购买前述口罩。收款后,除于2020年1月27日购买到6000只—次性医药口罩冒充52ＯＯ只Ｎ95口罩发货给张某的客户张天晨外,黄志凌从淘宝上购买3只或6只普通防雾霾防尘口罩分别发给曹成光、谢某、万某某等李某、陈某的少数客户,并向李某等人谎称已经发货,引诱购买人继续转款购买。尔后,因客户未能收到所购买口罩,李某向黄志凌提出退款要求被黄志凌以各种理由拒绝,后李某等人无法联系黄志凌,张某遂于2020年1月31日向绵阳市公安局高新区分局报案。 2、2020年1月25日至28日期间,被害人安某经朋 友介绍通过微信认识黄志凌后,在黄志凌处为72名客户下单购买共计2550个3Ｍ口罩、88ＯＯ个Ｎ95口罩、1750个医用口罩、150个Ｎ95儿童口罩和84消毒水2240瓶,并向黄志凌通过微信转款共计人民币8.6万余元。收到安某货款后,黄志凌在淘宝上下单10笔、购买共计44个普通防雾霾口罩发给安某的10名客户,并将发货单号发给安某谎称已经发货。尔后,因客户未收到所购买防疫物质,安某要求黄志凌退款,黄志凌以疫情期间发货慢等理由推诿,后经安某的再三催要,仅向安某退款2030元。 获款后,黄志凌将所获款项中的27万余元转账至自己昵称为“牧尘”的微信,再提现21万佘元至自己尾号为“25488”的银行卡供自己耗用。2020年2月1口,公安民警在广西省平乐县将黄志凌被抓获,从黄志凌及其同行人处当场扣押黄志凌的现金人民币8万元。尔后,民警将前述现金发还被害人张某。在审查起诉阶段,被告人黄志凌对指控的事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人黄志凌以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。被告人黄志凌认罪认罚。适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。 庭审中，被告人黄志凌对起诉书指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2020年1月下旬,因××疫情爆发,国内口罩、消毒液等用于预防××的防疫物质短缺,被告人黄志凌在自己没有Ｎ95口罩、Ｍ3口罩、—次性医用口罩、消毒液等防疫物质且没有货源保障的情况下,使用微信昵称为“湖花流”微信号发布销售信息并虚构有货事实,诱骗全国各地人员通过微信向其转款购买前述防疫物质。尔后,被告人黄志凌通过在淘宝上购买极少量防雾霾防尘口罩发货给少数收货人,再用这些发货单号谎称已经发货,引诱被害人及其客户继续转款订货,并以各种幌子拒绝被害人的退款要求。2020年1月25日到29日期间,被告人黄志凌采取前述手段共骗取中间商被害人李某、安某二人向其所转的、各地客户购买前述防疫物质所支付款项中的33万余元。其中: 1、2020年1月25日到29日期间,被害人李某收到客户张某、陈某等人购买Ｎ95口罩、Ｍ3口罩、—次性医用口罩货款共计368550元后,扣除中间利润,通过微信转款给被告人黄志凌“湖花流”微信号249120元用于购买前述口罩。收款后,除于2020年1月27日支付12000元购买到6000只—次性医药口罩冒充52ＯＯ只Ｎ95口罩发货给被害人李某的客户张某的客户张天晨外,被告人黄志凌从淘宝上购买3只或6只普通防雾霾防尘口罩分别发给被害人李某的客户曹成光、谢某、万晓丽陈某等人,并向李某等人谎称已经发货,引诱购买人继续转款购买。尔后,因客户未能收到所购买口罩,被害人李某向被告人黄志凌提出退款要求被被告人黄志凌以各种理由拒绝,后李某等人无法联系被告人黄志凌,被害人李某的客户张某遂于2020年1月31日向绵阳市公安局高新区分局报案。 2、2020年1月25日至28日期间,被害人安某经朋友介绍通过微信认识被告人黄志凌后,在被告人黄志凌处为72名客户下单购买共计2550个3Ｍ口罩、88ＯＯ个Ｎ95口罩、1750个医用口罩、150个Ｎ95儿童口罩和84消毒水2240瓶,并向黄志凌通过微信转款共计人民币86662元。收到安某货款后,被告人黄志凌在淘宝上下单10笔、购买共计44个普通防雾霾口罩发给安某的10名客户,并将发货单号发给安某谎称已经发货。尔后,因客户未收到所购买防疫物质,安某要求被告人黄志凌退款,被告人黄志凌以疫情期间发货慢等理由推诿,后经安某的再三催要,仅向安某退款2230元。 获款后,被告人黄志凌将所获款项中的27万余元转账至自己昵称为“牧尘”的微信,再提现21万余元至自己尾号为“25488”的银行卡供自己耗用。2020年2月1口,公安民警在广西省平乐县将黄志凌被抓获,从黄志凌及其同行人处当场扣押黄志凌的现金人民币8万元。尔后,民警将前述现金发还被害人李某的客户张某。同时冻结被告人黄志凌在建设银行62×××88账户存款100151.99元。 被告人黄志凌骗取被害人李某款项249120元，扣减6000只—次性医药口罩的购买费用12000元（向被害人李某的客户张某的客户张天晨发货金额），扣减侦查机关向被害人李某的客户张某发还80000元，尚余157120元未退还。被告人黄志凌骗取被害人安某86662元款项，仅向安某退款2230元，尚余84432元尚未退还。 被告人黄志凌归案后，如实供述了自己主要犯罪事实。在公诉机关审查起诉阶段，被告人黄志凌认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的判处有期徒刑六年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有经庭审质证属实的下列证据在卷佐证： 1、受案登记表、立案决定书、立案回执、移送案件通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕通知书等；2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息、被告人的到案经过等；3、被害人的陈述；4、证人盘某、张某、陈某、万某、谢某、庞某、许某、袁某、莫某的证言及部分证人提交的部分材料；5、被告人、被害人、证人的手机检查提取笔录、检查提取照片、微信聊天记录、微信转账交易明细（含部分视频）；6、被告人ＡＴＭ机取款视频、被告人在淘宝的交易记录、被告人银行卡交易明细。7、财付通公司关于被告人、被害人微信绑定手机、银行卡情况、支付宝公司提供被告人淘宝交易记录（含光碟）；8、被害人李某、安某的陈述及提供的聊天记录、转账记录、快递单号、客户信息、微信交易记录等相关材料；9、被告人的历次供述和辩解等（含视频）；10、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人情况说明等；11、扣押清单、扣押决定书、冻结银行存款通知书及冻结情况截图；12、电子物证检查工作记录（含光碟）；13、发还清单；14、认罪认罚具结书。 本院认为，被告人黄志凌以非法占有为目的，利用互联网、微信等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，向不特定多数人发送虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄志凌犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分、定性准确，本院依法予以支持。 被告人黄志凌归案后，如实供述了自己主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。其部分财产被冻结，且部分财产被追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。同时被告人认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书，依法从宽处理。 为了维护社会治安秩序，保护公民的财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄志凌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月2日起至2026年8月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人黄志凌退赔被害人李某损失157120元、被害人安某损失84432元。扣划侦查机关冻结被告人黄志凌在建设银行62×××88账户存款100151.99元返还被害人李某、安某后，下余141400.01元继续追缴并发还被害人李某、安某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  袁福林 人民陪审员  王志立 人民陪审员  勾晓明 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  黄 莉 附：相关法律法规规定《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。