杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初221号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人王某9，男，1989年6月28日出生，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省休宁县。2019年1月26日，因赌博被义乌市公安局行政拘留三日。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王倩蓉（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人黄某9，男，1982年4月8日出生，汉族，高中文化程度，务工，住安徽省休宁县。2009年8月23日，因盗窃被黄山市公安局黄山分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人万海霞（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人徐某9，男，1987年10月5日出生，汉族，小学文化程度，务工，住安徽省休宁县。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人陆燕子（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人邵某9，男，1982年8月30日出生，汉族，小学文化程度，务工，住江西省上饶县。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人梅晓平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]741起诉书指控被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王桂波出庭支持公诉。被告人王某9及其辩护人王倩蓉、被告人黄某9及其辩护人万海霞、被告人徐某9及其辩护人陆燕子、被告人邵某9及其辩护人梅晓平到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：1.2018年11月，被告人王某9明知汪某9（另案处理）欲诈骗被害人王某仍将被害人王某的联系方式提供给汪某9。同月5日至6日，汪某9以合伙做加工厂的名义联系被害人王某在浙江省湖州市吴兴区见面，后在吃饭、喝酒、唱歌时趁机给被害人王某下药。期间，因缺少赌博人手，汪某9联系被告人黄某9前来。尔后，被告人黄某9等人在织里镇格林豪泰酒店房间内，采用监控牌作弊的方式与被害人王某赌博，骗取被害人王某人民币7.2万元。 2.2019年10月7日，被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9经预谋决定对被害人汪某实施赌博欺诈的方式诈骗。被告人徐某9提供被害人汪某的联系方式等，被告人邵某9提供能使人兴奋的药物。后被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9以介绍工人的名义联系被害人汪某在杭州市余杭区临平大酒店西侧毛某土菜馆吃饭。期间，被告人王某9在被害人汪某喝的啤酒中下药。尔后，被告人王某9、黄某9等人在临平大酒店8316房间内，采用作弊手段与被害人汪某赌博，骗取被害人汪某共计人民币3.77万元。 3.2019年10月11日、12日，被告人王某9、黄某9以介绍工程的名义联系被害人张某在浙江省金华市东阳市见面，后在吃饭、喝酒时趁机给被害人张某下药。尔后，被告人王某9、黄某9等人在横店镇火某大酒店二楼棋牌室内，采用监控牌作弊的方式与被害人张某赌博，骗取被害人张某人民币4万余元。 据以指控的证据有书证；被害人陈述；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9的行为均已构成诈骗罪，其中被告人王某9、黄某9诈骗数额巨大，被告人徐某9、邵某9诈骗数额较大；被告人黄某9如实供述自己的罪行且部分系主动交代，被告人徐某9、邵某9如实供述自己的罪行；被告人王某9、黄某9、邵某9自侦查阶段起自愿认罪认罚，被告人徐某9在审理阶段自愿认罪认罚,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定惩处，建议判处被告人王某9有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人黄某9有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人徐某9有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人邵某9有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 被告人王某9的辩护人提出，被告人王某9系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自侦查阶段起认罪认罚，请求法庭对被告人王某9从轻处罚。 被告人黄某9的辩护人提出，被告人黄某9归案后如实供述自己的罪行，且部分系主动交代，自侦查阶段起认罪认罚，请求法庭对被告人黄某9从轻处罚。 被告人徐某9的辩护人提出，被告人徐某9如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退还部分诈骗款项给被害人，请求法庭对被告人徐某9从轻处罚。 被告人邵某9的辩护人提出，被告人邵某9系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自侦查阶段起认罪认罚，请求法庭对被告人邵某9从轻处罚。 经审理查明：1、2018年11月，被告人王某9明知汪某9（另案处理）预谋诈骗被害人王某仍将被害人王某的联系方式提供给汪某9。11月5日晚，汪某9以合伙经营加工厂的名义联系被害人王某在浙江省湖州市吴兴区见面，后在吃饭、喝酒、唱歌期间趁机给被害人王某下药。尔后，汪某9伙同被告人黄某9等人在织里镇格林豪泰酒店房间内诱骗被害人王某赌博，采用作弊方式操控赌局，骗取被害人王某人民币72000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人王某的陈述；辨认笔录及照片；调取证据通知书、调取证据清单、开房记录、微信转账截图、银行账户交易明细；被告人王某9、黄某9的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 2、2019年10月7日，被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9预谋以赌博欺诈的方式对被害人汪某实施诈骗，被告人王某9、黄某9以介绍工人合作做工程的名义接洽由被告人徐某9提供联系方式并引荐的被害人汪某，由被告人邵某9提供能使人兴奋的药物。后被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9约被害人汪某在杭州市余杭区临平大酒店西侧毛某土菜馆吃饭，其间，被告人王某9趁机在被害人汪某喝的啤酒中下药。尔后，被告人王某9、黄某9等人在临平大酒店8316房间内诱骗被害人汪某赌博，采用作弊手段骗取被害人汪某人民币37700元。 另查明，被告人徐某9已退还被害人汪某人民币2000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人汪某的陈述；辨认笔录及照片；搜查笔录及照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；提取笔录及照片；调取证据清单及照片、证据制作说明、监控视频（光盘）；旅客登记信息（照片）；接受证据材料清单、支付宝转账记录截图（光盘）、微信付款凭证截图；检验报告；被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 3、2019年10月11日、12日，被告人王某9、黄某9以介绍工程的名义联系被害人张某在浙江省金华市东阳市见面，后在吃饭、喝酒时趁机给被害人张某下药。尔后，被告人王某9、黄某9等人在横店镇火某大酒店二楼棋牌室内诱骗被害人张某赌博，采用作弊方式操控赌局，骗取被害人张某人民币41500元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人张某的陈述；辨认笔录及照片；接受证据清单、微信聊天记录、支付宝交易记录、信用卡交易记录；被告人王某9、黄某9的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 另查明，案发后，公安机关扣押被告人王某9作案用苹果手机1部，扣押被告人黄某9作案用华为手机1部，扣押被告人徐某9作案用OPPO手机1部，扣押被告人邵某9作案用华为手机1部。 证明本案相关事实并经庭审质证的证据还有情况说明；户籍证明、全国常住人口信息、行政处罚决定书、（无）违法犯罪记录证明；抓获经过、破案经过等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人王某9、黄某9系数额巨大，被告人徐某9、邵某9系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某9、徐某9、邵某9如实供述自己的罪行，其中被告人黄某9主动供述司法机关尚未掌握的部分罪行，依法可以从轻处罚。被告人王某9、黄某9、邵某9自侦查阶段起自愿认罪认罚，被告人徐某9在审理阶段自愿认罪认罚，本院依法均予以从宽处理。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王某9犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2023年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄某9犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2022年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐某9犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邵某9犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、扣押在案的被告人王某9犯罪工具苹果手机1部、被告人黄某9犯罪工具华为手机1部、被告人徐某9犯罪工具OPPO手机1部及被告人邵某9犯罪工具华为手机1部，均予以没收，上缴国库。 六、责令被告人王某9、黄某9、徐某9、邵某9共同退赔被害人汪某人民币35700元；被告人王某9、黄某9共同退赔被害人王某人民币72000元，退赔被害人张某人民币41500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云丰 人民陪审员  金志芬 人民陪审员  沈水花 二〇二〇年六月九日 书 记 员  吴 劼