湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1127刑初432号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人张衡，男,1993年11月17日出生，汉族，初中文化，电商，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，住湖北省黄冈市黄梅县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被黄梅县公安局刑事拘留，于2019年9月11日执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。被告人卢川，男，1999年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，住湖北省黄冈市黄梅县。因殴打他人，2018年11月28日被黄梅县公安局行政拘留十二日；因殴打他人、吸毒，2019年8月8日被黄梅县公安局行政拘留二十日；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被黄梅县公安局刑事拘留，于2019年9月11日执行逮捕。现羁押于黄梅县看守所。黄梅县人民检察院以鄂梅检一部刑诉〔2019〕247号起诉书指控被告人张衡、被告人卢川犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派助理检察员瞿晓敏出庭支持公诉，被告人张衡、被告人卢川到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄梅县人民检察院指控，2019年7月5日上午，卢川、张衡在网络上发现深圳市联合共赢电子有限公司发布的求购IC电子贴片信息。卢川遂冒充卖家用微信与该公司员工罗某2联系，双方谈妥购买9000个IC电子贴片，总价3.6万元。同时，卢川、张衡在深圳华强电子网上找到陈某1经营的“贸峰电子五部”，卢川又冒充买家用QQ与陈某1联系购买IC贴片，双方谈妥购买9000个IC电子贴片。7月5日下午17时许，由于罗某2急需购买IC贴片，陈某1这边又临近下班。卢川一边叫罗某2赶到深圳市出口拿货，称其同事会送货过来，一边叫陈某1送货到华强路地铁A出口处，称其会到此处拿货。卢川又叫罗某2验货后把3.6万元货款打到其提供的工商银行卡号上（卡号62×××92,户名卢川）。当天18时许,陈某1叫其老婆李某华送9000个IC电子贴片到华强路地铁A出口。罗某2以为李某华是卢川安排来送货的同事，与李某华见面验货后，就叫其老板罗某1将3.6万元货款打到卢川提供的工商银行卡上。罗某1打款后，李某华发现并没有收到货款，也不认识罗某2说的卢川，遂终止交易。此时，罗某2才发现被骗。卢川将骗得的3.6万元全部转账到张衡的支付宝、微信名下。后二人将诈骗来的3.6万元瓜分用于个人消费。公诉机关认为，被告人张衡、卢川以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人卢川、张衡的刑事责任。根据被告人张衡、卢川各自量刑情节，建议判处张衡有期徒刑一年四个月，被告人卢川有期徒刑二年。被告人张衡、被告人卢川在庭审中对公诉机关所指控的主要犯罪事实及罪名没有异议。被告人张衡辩称，是卢川发现的求购IC电子贴片信息，也是卢川找到“贸峰电子五部”，不是我们一起。我告诉了卢川我原来被骗的经过，他如法炮制。他进行诈骗时我在场。诈骗所得当时是说一人一半，但实际我只使用了1.6万元，卢川用了2万元。被告人卢川辩称，是张衡教我怎么说的，是在张衡家用他的电脑操作的，诈骗3.6万元不错，我收到钱后先将钱转到张衡账上，后再由他转给我，当时约定一人一半，后来张衡向我转款在1.8万元至2万元之间。经审理查明：2019年7月5日上午，卢川、张衡在网络上发现深圳市联合共赢电子有限公司发布的求购IC电子贴片信息。卢川遂冒充卖家用微信与该公司员工罗某2联系，双方谈妥购买9000个IC电子贴片，总价3.6万元。同时，卢川、张衡在深圳华强电子网上找到陈某1经营的“贸峰电子五部”，卢川又冒充买家用QQ与陈某1联系购买IC贴片，双方谈妥购买9000个IC电子贴片。7月5日下午17时许，由于罗某2急需购买IC贴片，陈某1这边又临近下班。卢川一边叫罗某2赶到深圳市出口拿货，称其同事会送货过来，一边叫陈某1送货到华强路地铁A出口处，称其会到此处拿货。卢川又叫罗某2验货后把3.6万元货款打到其提供的工商银行卡号上（卡号62×××92,户名卢川）。当天18时许,陈某1叫其老婆李某华送9000个IC电子贴片到华强路地铁A出口。罗某2以为李某华是卢川安排来送货的同事，与李某华见面验货后，就叫其老板罗某1将3.6万元货款打到卢川提供的工商银行卡上。罗某1打款后，李某华发现并没有收到货款，也不认识罗某2说的卢川，遂终止交易。此时，罗某2才发现被骗。卢川将骗得的3.6万元全部转账到张衡的支付宝、微信名下。后二人将诈骗来的3.6万元瓜分用于个人消费（张衡约分1.6万元，卢川约分2万元）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：（一）证人证言1、罗某2证言证实，2019年7月4日我老板罗某1接到一单生意，需要9000个IC电子贴片。罗某1安排我购买。由于市面上的价格高，我们又急要货，所以当天下午5点多，我就在微信公众号“芯片超人”里发布求购IC电子贴片的信息，并把我的139××××9708电话号打上去。第二天上午11点左右，有一个男的给我打电话说他有我要的货。当天中午12点多，他就加了我的微信，他的微信昵称叫“话里人”。我们在微信上聊价格，我还叫他发货物的图片来，他也发了照片我看。他叫我赶快订下，很多人要这个货。后来我们谈妥了是4元一个，我要买9000个。到了下午5点多，“话里人”说他快下班了，他的同事会送货我，叫我到华强路地铁站出口等他，叫我看到货，验货后就打钱过去,他发了一个银行卡号，户名卢川。“话里人”还发了叫陈某2的手机号给我，说是他的同事，还叫我收货打款把流水单发给他。我和陈某2联系，陈某2说他的一个女同事会送货来。7月5日18时20分许，我在华强路地铁站A出口和一个送IC电子贴片的女人碰上头，我验了货，发现货没有问题。当时我没有想到会被骗，我就没有和送货的女人对打款的账户。我给老板罗某1打电话，我说货收到了，没有问题。罗某1就给“话里人”提供的卢川银行卡打了3.6万元的货款，并把汇款截图发给我。我又把汇款截图发给“话里人”。十分钟后，送货的女人说他们公司没有收到3.6万元货款。我就把“话里人”微信聊天和电话给她看，她说“话里人”不是她的同事，收款账户也不是他们公司的。我意识到被骗了，我就打电话报警了。2、李某华证言证实，2019年7月5日下午6点钟，我老公陈某2叫我送9000个IC芯片到华强路地铁站A出口去给一个男的。6点20分左右，我在华强路地铁站A出口碰到一个男的，他二十多岁，说话有点不清晰。他看了货后，觉得行。他就打电话给他的同事叫打货款。不到一下子，他就把转账截图给我看，我看了一下收款人不是我老公的名字，我看到有一个罗某1。我就说我们没有收到货款，不能给货。我觉得碰到骗子了，我就叫他报警。那男的就打电话报警了。事后，我跟我老公一说这事。我老公说2019年7月5日中午12点，有个陌生人加他QQ,问有没有CP2012-GMR型号的IC贴片，我们报价4.48元，后来对方又问有没有C8051F410-GQR型号的IC贴片，我们报价7.3元，对方说只要CP2012-GMR型号的9000个。对方还说他的一个同事会到华强路地铁站A出口来拿货。3、罗某1证言证实，2019年7月4日那天，我们公司急需型号为CP2012-GMR芯片，后来负责采购的罗某2就在我们常用的供售平台“芯片超人”上发布求购消息，后来就有一个人讲他手上有货，于是罗某2就和他谈好价格，对方约罗某2到福田区华强路地铁站A出口交通银行门口见面验货。罗某2谈好价格后将情况向我报告后，我让罗某2过去见面验货，罗某2在那个地方与一个女孩见面验货后，按对方要求，我公司需要先打款对方再给货，罗某2电话告诉我已经验货且没有问题后，我就通过手机银行向对方提供的账号上转了36000元货款，转款后，罗某2找那女孩要货时，但那女孩说没有收到货款，我得知情况后，向银行查询，发现自己被骗了就报警了。（二）被告人供述和辩解1、被告人卢川供述和辩解，今年7月1、2号的时候，我在张衡家玩时，当时张衡在网上做“趣步”软件的推广,他想让我和他一起做,但是我觉得赚钱太慢，所以我就问他有没有快速赚钱的方法,然后张衡就告诉我他说只要有耐心，我俩也可以在网上搞点钱用，我就问他怎么搞钱？张衡就跟我讲他去年在深圳被人诈骗了四千元钱。他说他当时是在网上买东西，结果付了四千元订金后,对方就失联了。然后张衡说我们也可以这样来骗钱。张衡教会我诈骗的方法后，他就把我的微信拉进他的一个电子产品销售微信群里，这个群里都是发布要买产品和卖产品的信息。7月3日，我们在这个微信群里没有找到急需购买产品的买家，所以没有找到可以骗的人。于是，张衡又叫我在微信里搜索并关注名为“芯片超人”的微信公众号，让我在里面找急需买芯片的买家。7月4日，我在芯片超人公众号里找到了一个求购IC电子贴片的信息。同时,张衡叫我在深圳华强北网站上找一个卖IC电子贴片的卖家。我就加卖家的QQ联系，张衡教我怎样和卖家说话，然后我就按照张衡说的和卖家交流，让卖家发电子贴片的照片来看,谈好了价格。我添加了芯片超人公众号里找到的求购IC电子贴片的买家微信。联系好卖家之后，张衡又教我怎样和买家联系交流。我就把卖家发的电子贴片照片发给买家看，和买家进行谈价格,后来买家出价3.6万元。于是我就答应了买家，说行。后来，买家说他明天（7月5日）再找我拿货。到了7月5日下午5点多钟的时候,买家要求我和他见面买货。于是我马上就和卖家联系,卖家公司是在深圳华强北，卖家说他们公司快下班了,叫我们到华强北来。我们就联系买家叫到深圳华强北地铁站见面看货。我们把真实的买卖两家电话号告诉对方，让他们联系见面地点。我们和买家说，送货的是我们的同事，看到货觉得可以的话就把钱打到我账户上。我发我的工商银行卡号发给买家了。7月5日18时许，我的工商银行卡里收到了买家打来的3.6万元钱。钱到账后,我就分2次，第一次1000元、第二次10000元提现到我的微信里，然后我把这11000元用微信转给张衡。后我又分三次将剩余的2.5万元通过支付宝转账给张衡，2次一万元，一次5000元。这样我把钱全部转到张衡的微信和支付宝里。因为此前我和张衡说好了,骗到的钱平分，后来，我就多次找张衡要钱,每次几百、几千元的要，张衡都给了。2、被告人张衡的供述和辩解，大概是在几个月前,我对卢川说过怎样在网上骗钱的套路。就是在一个名叫“芯片超人”的公众号里有买卖芯片的双方，我们可以从中寻找有需求的双方，比方说买方A要买某个手机芯片出价3元一个,而卖方B正好有这种芯片，但卖出价在3.5元一个,他们双方是谈不拢的，这时我们就可以从掌握双方的信息中做好圈套，先联系A说有货，并约定时间看货，如果符合买方的要求，就要A将钱通过电子银行转钱到我们提前发给他的帐户。而B这边我们则告诉他我们需要货，并将我们与A联系好的见面时间和地点告诉B。等双方都见面，也看好了货后，A就会没顾虑直接将钱转到我们的银行卡上，我们卡上一收到汇款，就立即与A和B断绝联系。然后到了今年7月1、2号左右，我与卢川在一起玩，都是我用钱，卢川觉得心里过不去，就对我说他也想在网上做电子商务，到时候用我教他的套路骗点钱，大家一起用。7月3日白天，卢川就在我家通过我的电脑和他的手机试用我说的方法找人骗钱，一直试到第三天7月5日下午6钟左右的时候，卢川从我家一楼跑到我睡觉的二楼卧室里告诉我，他找到了买家和卖家，并做成了这一单，买方马上会打钱过来，然后他说完这些话后，大约过了十几二十分钟，买方通过电子银行给卢川汇了人民币36000元钱。卢川的卡上收到钱后，他就立马分五次把36000元钱转给我的微信和支付宝帐户上了，我再把钱马上提现。我们是说好一人一半，钱先都放在我这里，因为卢川吸毒，他怕自己钱用太快了，另外一个也是怕自己的帐户被冻结了，所以他名下的18000元钱也先放在我这里，他要钱就叫我转给他，这笔钱我目前用了14000元到15000元左右，具体用了多少没算过，剩下的钱卢川找各种借口在我这里都拿走了。此外，公诉机关还当庭宣读出示了以下综合证据：1、被告人张衡、卢川的户籍证明、到案经过、银行流水、银行卡及身份证复印件、受案登记表、个人账户交易明细清单、收付款业务回单、转账记录、行政处罚决定书等书证：2、现场图、现场照片、现场勘验笔录等笔录；3、刑事照片、微信截图、QQ聊天记录截图等电子数据。上述证据，来源合法，证明内容客观真实，与本案具有关联性，予以确认。本院认为，被告人张衡、卢川以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张衡到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；其亲属已代为退还其个人违法所得，亦可酌定对其从轻处罚。被告人卢川到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。根据被告人张衡、卢川的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张衡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币16000元。（罚金已缴纳完毕）。二、被告人卢川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。三、对被告人张衡违法所得人民币16000元及被告人卢川违法所得人民币20000元均予以追缴，返还给受害人（被告人张衡违法所得已缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张衡的刑期自2019年8月9日起至2020年12月8日止；被告人卢川的刑期自2019年8月27日起至2021年8月26日止。被告人卢川罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  陈剑锋审判员  王江峰审判员  罗卫军二〇二〇年六月九日法官助理严真真书记员吕寒