湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0424刑初25号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人谭良成，男，1956年1月18日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地：湖南省浏阳市。1983年9月25日因诈骗罪被浏阳县人民法院判处有期徒刑九年；2012年10月31日又因诈骗罪被浏阳市人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元，刑期执行至2016年3月7日止。因本案，于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押在衡东县看守所。 衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人谭良成犯诈骗罪,于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2020年5月26日公开开庭进行了审理。衡东县人民检察院指派检察员彭靖出庭支持公诉，被告人谭良成到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年5月，被告人谭良成通过微信认识被害人王某后，谎称自己在外承建工程需要资金流转，若借钱周转则事后返还利润；或是谎称自己在上海承建工程赚了钱，但没钱缴纳税款，若借钱给其缴纳税款，事后给予200万元报酬，骗取王某的信任，自2016年5月至2017年7月，被告人谭良成陆续骗取王某人民币14万余元。2019年7月16日，王某在意识到被骗之后，以去公安机关报案为由要求被告人谭良成还钱，被告人谭良成便出具了一张“今借到王某14.5万元”的借条给王某，承诺在2019年8月底之前还钱。直到案发时，被告人谭良成仍然分文未还。 2017年5月，被告人谭良成通过微信认识被害人阳某，仍然以上述方式，自2017年5月至2019年9月，骗取了阳某人民币120944元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了到案经过、户籍资料、微信账单截图、微信聊天记录截图、刑事判决书等书证；被害人王某、阳某的陈述；被告人谭良成的供述和辩解；现场勘验笔录；视听资料等证据，并认为，被告人谭良成诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人谭良成系累犯，提请本院依法判处。 被告人谭良成辩称，自愿认罪，但诈骗王某的金额为6.1万元，且已经还了部分金额。 经审理查明：2016年5月，被告人谭良成通过微信认识被害人王某后，谎称自己在外承建工程需要资金流转，若借钱周转则事后返还利润；或是谎称自己在上海承建工程赚了钱，但没钱缴纳税款，若借钱给其缴纳税款，事后给予200万元报酬，并使用伪造的“浦发银行转账通知”、“建设银行转账流水记录客户回单”等方式骗取王某的信任。自2016年5月至2017年7月，被告人谭良成陆续骗取王某人民币14.5万元，其中，现金支付共8.4万元，微信转账共1万元，三次银行卡转账共5.1万元。2019年7月16日，王某在意识到被骗之后，以去公安机关报案为由要求被告人谭良成还钱，被告人谭良成便出具了一张“今借到王某14.5万元”的借条给王某，承诺在2019年8月底之前还钱。直到案发时，被告人谭良成仍然分文未还。 2017年5月，被告人谭良成通过微信认识被害人阳某，仍然以上述方式，自2017年5月至2019年9月，骗取了阳某人民币120944元。 2019年10月10日，被告人谭良成在长沙火车站附近被衡东县公安局抓获到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人的户籍资料，证实被告人犯罪时已满刑事责任年龄。 2、到案经过，证实被告人系被动到案。 3、刑事判决书，证实被告人曾因诈骗罪，两次被判处有期徒刑。 4、被害人阳某的陈述及其与被告人的微信聊天、转账记录，共同证实被告人骗取阳某人民币120944元的事实。 5、被害人王某的陈述，证实其被骗14.5万元，其中有5.1万元是通过银行卡转账的方式转给的对方，有1万元钱是通过微信转账的方式转给的对方，另外还有8.4万元钱都是通过现金的方式将钱给了对方。 6、被告人与王某的微信聊天记录：证实被告人谭良成以差跨行费用为由，骗取王某十四万五仟块钱的事实。 7、被告人于2019年10月16日出具的借条：证实其借王某现金人民币壹拾肆万伍仟元整的事实。 8、汇款依据及微信转账记录，证实被害人王某转账6.1万元给被告人的事实。 9、被告人谭良成的供述和辩解，其供述最开始接触并认识王某是2016年5、6月份，其承诺她说工程盈利后给她分成，她同意了，于是就分几次给其几笔现金，一共大概3、4万元钱左右。后面过了一段时间，王某就问其工程进展情况，由于其当时工程没有搞好，没有赚到什么钱，于是其就骗她说其另外在上海那边有一个大工程也在搞，并且在里面赚了上千万，但是由于没有钱缴纳税款，所以赚到的钱无法取出来，她一开始并不相信，后面为了让对方相信，其也给她发了名为“上海市徐汇区罗城路651号浦发银行转账通知”的一张表格，以及一张建设银行的转账流水记录，告诉她这是相关凭证，并承诺她说等到税款缴纳完毕并拿到工程款后，其会给她200万元作为报酬，后面她真的相信了其的话，于是又通过现金的方式给了其5万元钱左右（具体数字其记不得了）。中间她也曾多次催其问上海工程款的进展，但其都是以一直在办理中为由拖延，后面陆续以缴纳税款需要钱为由又问她要过几笔钱，其中有一笔一万元是通过微信转账的方式转给其的，另外还有三笔（共计51000元钱）是通过银行卡转账的方式转给其的（这些钱转给其的具体时间其记不大清楚了），之后，王某就多次在微信上面问其进展情况。并供述其骗取阳某钱款的事实。 10、视听资料，证实公安机关讯问被告人程序合法。 本院认为，被告人谭良成诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人辩称其诈骗王某的金额为6.1万元，且已归回部分款项。经查，被告人谭良成的供述、被害人王某的陈述均证实王某有用现金的方式付款给被告人，被告人与王某的微信聊天记录亦表明被告人自认王某给其人民币14.5万元，且事后被告人又出具了14.5万元的借条，上述证据已形成完整的证据链，共同证实被告人诈骗王某人民币14.5万元的事实。亦无证据证实被告人已归还王某部分款项。故被告人谭良成的辩解与事实不符，本院不予采信。被告人谭良成曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚犯罪，系累犯，依法应当从重处罚；到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人谭良成在有期徒刑五年以上七年以下处刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人谭良成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2026年4月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人谭良成退赔被害人王某人民币145000元，退赔被害人阳某人民币120944元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周书清 人民陪审员  段春元 人民陪审员  李云甫 二〇二〇年六月二日 法官助理颜君玉 书记员罗盈雪                            校对责任人：颜君玉 打印责任人：罗盈雪                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。