山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初114号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人周某，男，1987年7月6日出生，公民身份号码×××，汉族，广西省宾阳县人，户籍住所地：广西省宾阳县宾州镇，初中文化，无业，捕前住户籍地。曾因犯诈骗罪，2011年6月22日被广州市花都区人民法院判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金三千元；2011年12月20日再次因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金三千元，与前罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金七千元，2013年9月24日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月28日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年12月3日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人赵某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2020）100号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2017年3月份以来，犯罪嫌疑人“阿业”（在逃）多次伙同他人冒充被害人的朋友或领导，以发送短信告知被害人更换手机号码或建立同事工作QQ群的方式，获得被害人信任，后再以给领导送礼不方便直接转账等理由，让被害人代为转账将钱汇入指定账户。被害人汇款成功后，由被告人周某向“阿业”提供多个账户，“阿业”等人通过网银转账方式将诈骗所得资金分别转入周某提供的多个银行账号内，随即被告人周某指使李某1（已判决）、褚某（已判决）、王某1（已判决）等人持银行卡在广西宾阳、广东东莞等地的银行进行取款。李某1、褚某、王某1接到周某的取款通知后，李某1、褚某、王某1本人或李某1指使姚某1（已判决）到广西宾阳的银行进行取款。李某1等人在银行将诈骗所得资金取出并从中抽取利益后，将剩余资金再转交周某，被告人周某从中抽取利益后再转交给“阿业”。   1、2017年3月28日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗河北沧州受害人范某48000元，其中李某1在广西宾阳ATM机取款20000元，被告人周某和李某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   2、2017年3月29日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗四川攀枝花受害人黄某14000元，其中李某1指使姚某1在广西宾阳ATM机取款14000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   3、2017年4月1日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗山西太原市受害人折某40000元，其中李某1指使姚某1在广西宾阳ATM机取款40000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   4、2017年4月2日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗新疆阿克苏市受害人王某30000元，李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款29900元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   5、2017年4月3日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗辽宁盘锦受害人齐某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款30000元，褚某伙同王某1在广东东莞ATM机取款20000元，被告人周某和李某1、姚某1、褚某、王某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   6、2017年4月7日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗北京市东城区受害人徐某116000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款48000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   7、2017年4月11日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗湖北恩施市受害人罗某48000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款30000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   8、2017年4月12日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗河南新乡市受害人职某60000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款60000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   9、2017年4月13日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗山西晋城受害人丁某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款25000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   10、2017年4月13日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗山西晋城受害人霍某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳ATM机取款30000元，被告人周某和李某1、姚某1分别抽取利益后将剩余资金转交给“阿业”。   11、2017年4月13日，犯罪嫌疑人“阿业”伙同他人用上述方式诈骗山西晋城受害人张某30000元，其中被告人周某指使褚某、王某1在广东东莞ATM机取款30000元。   综上，被告人周某作案11起，共计取款376900元。案发后，被告人周某到公安机关投案。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为“阿业”以非法占有为目的，伙同他人冒充被害人的朋友或领导，以发送短信、QQ等方式骗取受害人钱财，指使被告人周某向其提供多个账户，“阿业”等人通过网银转账方式将诈骗所得资金分别转入周某提供的多个银行账号内，随即被告人周某指使李某1、褚某、王某1等人持银行卡在广西宾阳、广东东莞等地的银行进行取款。以上被告人周某共参与诈骗作案11起，共计取款376900元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定，被告人周某在刑法执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，建议判处被告人周某有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金三万元至五万元。诉请本院依法惩处。   被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议，但案发后被告人主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，构成自首；其自愿认罪认罚，签署了具结书；被告人所获利益较少，在犯罪活动中所起作用较小，犯罪情节较轻；综上，请求对被告人从轻处罚。   经审理查明：2017年3月以来，“阿业”（在逃）与他人多次冒充被害人的朋友或领导，以发送短信告知被害人更换手机号码或建立工作QQ群的方式，获得被害人的信任，后再以给领导送礼不方便直接转账等理由，让被害人代为将款项汇入指定账户。被害人汇款成功后，该犯罪团伙将诈骗所得资金分别转入多个银行账号内，随后被告人周某安排李某1（已判决）等人取款，李某1、褚某（已判决）、王某1（已判决）、姚某1（受李某1指使，已判决）先后到广西宾阳、广东东莞等地的银行进行取款，李某1等人在所取款项中抽取个人利益后，将剩余款项交给周某，周某从中再抽取利益后转交给“阿业”。具体事实如下：   1、2017年3月28日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取河北沧州被害人范某48000元，其中李某1在广西宾阳取款20000元。   2、2017年3月29日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取四川攀枝花被害人黄某14000元，李某1指使姚某1在广西宾阳取款14000元。   3、2017年4月1日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取山西太原被害人折某40000元，李某1指使姚某1在广西宾阳取款40000元。   4、2017年4月2日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取新疆阿克苏被害人王某30000元，李某1伙同姚某1在广西宾阳取款29900元。   5、2017年4月3日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取辽宁盘锦被害人齐某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳取款30000元，王某1在广东东莞取款20000元。   6、2017年4月7日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取北京市东城区被害人徐某116000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳取款48000元。   7、2017年4月11日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取湖北恩施被害人罗某48000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳取款30000元。   8、2017年4月12日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取河南新乡市被害人职某60000元，李某1伙同姚某1在广西宾阳取款60000元。   9、2017年4月13日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取山西晋城被害人丁某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳取款25000元。   10、2017年4月13日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取山西晋城被害人霍某50000元，其中李某1伙同姚某1在广西宾阳取款30000元。   11、2017年4月13日，“阿业”伙同他人用上述方式骗取山西晋城被害人张某30000元，褚某、王某1在广东东莞取款30000元。   综上，被告人周某指使他人取款11起，金额共计376900元。2019年10月28日，被告人周某主动到宾阳县公安局刑侦大队投案。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）刑事判决书及释放通知书，证实被告人周某曾因犯诈骗罪，2011年6月22日被广州市花都区人民法院判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金三千元，2011年12月20日再次因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金三千元，与前罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金七千元，2013年9月24日刑满释放。   （2）被害人范某提供的相关书证（短信聊天截图、中国农业银行转账凭证），证实其被骗48000元并转账的事实。   （3）黄某尾号为5301的中国银行账户交易明细、尾号4735的中国建设银行账户交易明细、户名为张某1的中国农业银行账户交易明细、手机转账截图，证实2017年3月29日黄某在自己的中国银行账户内存入1万元、4000元，第一次通过自己的手机网银向4735账户转款1万元，转入该款后，又被转入户名为张某1的中国农业银行账户；第二次通过手机网银向4735账户转款4000元，转入该款后，又被转入户名为张某1的中国农业银行账户。   （4）黄某关于被陈某诈骗报案的情况说明、与陈某、“张总“的微信、QQ聊天截图。   （5）海恩医疗器械QQ交流群聊天截图。   （6）被害人折某与冒充“王某2”的人短信聊天截图以及“王某2”账户向其账户转账60000元的虚假彩信图片。   （7）被害人王某手机转账截图，证实其通过支付宝向户名为吕某的中国工商银行账户汇款30000元的事实。   （8）被害人徐某与冒充“汪某”的人短信聊天截图、“汪某”账户向其账户转账68000元、48000元的虚假彩信图片以及尾号6270户名为柏某的农业银行交易明细，证实2017年4月7日，该账户先后收到徐某汇款48000元、68000元。   （9）被害人罗某与冒充“鄢总”的人短信聊天截图。   （10）被害人职某汇款凭证、户名李某2的农业银行账户交易明细，证实职某向李某2账户汇款6万元的事实。   （11）被害人丁某汇款凭证、与冒充其老板的人聊天截图，证实其被骗向户名为李某2的农业银行账户汇款5万元。   （12）被害人霍某与冒充“范某1”的人聊天截图、汇款凭证、手机通话清单，证实其被骗向户名为李某2的农业银行账户汇款5万元。   （13）本院（2018）晋0502刑初159号、（2018）晋0502刑初159号-1、（2018）晋0502刑初336号、（2019）晋0502刑初210号刑事判决书，证实李某1、褚某、王某1受被告人周某的指使、姚某1受李某1的指使分别进行取款的事实。   （14）手机号132****4704、130****7720机主资料、通话基站、通话及短信记录等查询结果。   （15）到案经过，证实2019年10月28日11时许，网上在逃人员周某来到宾阳县公安局刑侦大队投案。   （16）临时羁押证明，证实被告人周某于2019年10月28日至2019年10月29日临时羁押于宾阳县看守所。   （17）被告人周某的户籍证明，证实其个人基本情况。   2、辨认笔录，证实李某1辨认出“小胖”就是被告人周某；姚某1辨认出“小胖”就是被告人周某；褚某辨认出“小周”就是被告人周某。   3、证人证言   （1）李某1的证言，证实大概2017年3月份到7月份左右，其帮助一个叫“小胖”的男子（其知道他姓周，是宾阳人，30岁左右，也有人称呼他“小周”）取钱。当时小胖问其有没有工作，其说没有，他就让其帮他取钱，其就答应了。虽然他没有明说，但是其心知肚明，知道他的钱是骗来的，因为在我们那里做诈骗的人很多，像其这样取款的人也很多，在宾阳当地取钱的叫“车手”或者“捅卡”。“小胖”说好给其所取款的百分之十。之后其每次帮他取款都直接扣了相应的手续费，其余的钱都给了“小胖”。   2017年3月底的时候，姚某1联系其问其有没有事做，其告诉了他取钱的事情，之后他从老家赶过来。从2017年清明节（4月）后，姚某1也开始取钱。他应该也知道取的钱是诈骗来的。其本人取款的次数比较少，大部分取款都是其让姚某1去银行取上钱给了其，其再给“小胖”。其和姚某1一共分取款数额的10%，每人5%。我们宾阳一般就是QQ诈骗和发短信冒充领导诈骗，QQ诈骗的钱一般都多，我们每次取的钱比较少，其感觉是发短信冒充熟人诈骗的钱。   “小胖”大概给了其十张左右的银行卡，农业银行的居多，也有一两张工行卡。每次“小胖”让其取钱时，就让其准备好，等钱进来后，他会告诉其进了哪张卡，卡号和名字告诉其，卡的背面都写有名字和密码。其给过姚某1大概8张左右的银行卡。我们二人一共给“小胖”取过几十万，其挣了二三万，姚某1挣了一两万。   （2）褚某的证言，证实2017年4月份的一天上午，有个男子给其打电话，让其去取钱并让其在东城的涡领市场卖蔬菜附近等着，过了一会儿，对方打电话问其的特征，其告诉对方穿的衣服和背的包的样子，又等了一会儿，有两个骑着电动车的男子过来，前面的人戴着口罩，后面那个没有戴口罩的人将两张银行卡交给其。其回到家后，过了一个小时，对方打来电话，说有一个银行卡内有钱，让其取钱。其随即拿着有钱的银行卡去一家建设银行，另一张卡给了其男友王某1。其取了大概19900元或者19800元。取完钱其回了家，拿了1000元，大概半个小时后，对方又打电话约其见面，其带着剩余的18000多元钱出了门。到了约定的地点，一个戴鸭舌帽的男子走到其身边，对方又打来电话，让其将钱给了这个戴鸭舌帽的男子，其就把钱全部给了他。   其当使用的电话是136*****045，其觉得可能是“小周”将其的电话告诉其他人的。其在麻将馆认识“小周”后，他也让其帮他取过钱。2016年后半年，具体哪一天记不清了，其和其男朋友王某1回宾阳，在宾阳县的一个麻将馆内，“小周”和其聊了一会儿，然后我们相互留了电话，没过几天，“小周”给其打电话让其取钱，他给了其一张银行卡让其取了2000元，然后他给了其100元的好处费。   （3）王某1的证言，证实其和“东哥”是在东莞一个赌场游戏厅里认识的，当时我们经常在赌场玩儿，就是碰到打个招呼。2017年的时候，他在赌场输了钱，让其帮他去银行卡取点钱，并且给了其一张银行卡（背后写着密码）。其一共帮“东哥”取款三次，第一次扣完手续费后只能取19900元。过了几天“东哥”又给其打电话他说他接了一个单，对方给他十五个点的水钱，如果其帮他取钱，就给其十个点的水钱，其想着有好处拿就去了，这次又取了19900元。第三次其记得是在游戏厅，“东哥”又让其帮他取钱，其记得取了9600元。   其帮“东哥”取款三次，他第一次帮其在游戏里充分，第二次给了其2000元现金，第三次还是在游戏里给其充了点分，大约是500元钱。因为取来的钱是诈骗来的，其想着带着太阳镜能掩饰自己，怕被人看清楚样子，因此取款的时候其戴着太阳镜。   其具体不清楚“东哥”所说的“接了个单”是什么意思，但是其知道他的钱来路不正。其的女朋友叫“王倩”，她不认识“东哥”，其不知道她是否帮别人取过钱。   对公安机关讯问被告人王某1为何取款人上线电话132****4704在2017年4月份经常与其联系，被告人王某1沉默未作答。   （4）姚某1的证言，证实2017年3月末，其在家闲着没事，期间，李某1给其打电话让其到宾阳找他，其第二天去到了李某1家。见面后，他给了其7张银行卡，并说卡里有钱的话其就去取出来，卡里的钱都是诈骗得来的。取完钱会给其5%的好处费。2017年4月初的一天中午，李某1让其将之前的7张银行卡拿出来，之后他将其中的两张拿出来，并分开给其，说其中一张卡有2万，另一张卡有1万，一共三万块，让其拿着卡去就近的银行取出来。之后其拿着两张卡去了宾阳县永武路的中国银行，用有两万元的银行卡在自助取款机上分两次取了10000元和9900元。取完这张卡之后，其到了宾阳县枫江街的一家中国银行用另一张卡取了9900元。之后其拿着钱回到李某1家中，告诉李某1取了29800元，接着他打了一个电话。大概半个小时后，有人敲门，其开门后进来了一个挺胖的男子。李某1将其取的全部的钱给了那名男子。那名男子拿出3000元给了李某1，李某1分了1500元给其。   这次取完钱后，其将两张卡和另外的5张卡放到了一起。大概过了十天左右的一天下午，李某1让其把之前他给其的七张银行卡拿出来，并从中拿出一张，说这张卡内有两万元，让其取出来。后其到了永武路的中国银行，在自助取款机上取了19900元。之后回到李某1家，李某1又打了一个电话，还是上次的“小胖”过来拿走了其取的钱，并从中拿出2000元给了李某1，李某1拿出了1000元给了其。   其一共取款三次，取了49700元，得2500元好处费。   4、被害人陈述   （1）范某的陈述，证实其在沧州黄骅港综保建设有限公司工作。2017年3月25日晚上8时许，其收到一个以我们领导（胡某）名义发过来的短信，手机号132*****472。同年3月28日18时20分这个号码又给其发了个信息说有事要其办，并说让其给政府“徐书记”送点礼金，他不方便直接送，说把钱发到其的账户再转给许书记，并和其要了其的账户。接着对方又说因为跨行转的延迟六个小时，让其在其的卡出钱把这个事情办了，其要了许书记的账户（工行账号621226******501，户名许某），给对方转了48000元，然后过了一个小时对方又发来信息是一张给其转账18万元成功的截图让其再给许书记账户打18万元，其说没有钱，对方就不说话了。之后有个同事说他也收到了一样的信息，其才意识到被骗。经过与领导核实，他也确实没有换号也没有给其发过短信。   （2）黄某的陈述，证实其是攀枝花市海恩医疗器械有限公司的出纳。2017年3月29日下午1点左右，办公室主任陈某说公司张总让其加入公司的QQ群，找其有事，接着她用微信给其发了公司的QQ群号，其就加入了这个群。大约13时30分左右，其在办公室用电脑上网时，其的QQ收到了QQ群里张总的信息，让其跟弘扬公司联系保证金的事。之后张总回信息说收到保证金896000元，让其把当初订的合同发到QQ邮箱，还说合同中有一条与对方商定的有差异，为了体现我们的诚意，退还部分保证金给对方。还问其公司账户还有多少钱，其告诉张总没有多少钱。之后通过张总给其提供的对方公司刘总的电话，其告诉刘总公司目前现金不多，可以先转1万元，对方也同意。后来其到一家中国银行在其的中国银行卡上存入1万元，手机网银形式转给了刘总给其的中国建设银行账户内（户名刘某1，账号621700******4735）。刘总收到后说我们转给他们公司的钱太少了，让其再转点。然后其就又存了4000元在其的银行卡内，又给对方转了过去。这之后其再联系刘总，他就不回信息了，电话也关了机。后来其问我们公司的张总，他说就没有这回事，其意识到被骗。其感觉这件事情自己也有过错，所以3月30日下午其给张总转了6800元过去。其觉得陈某和这件事情有一定的联系。   （3）折某的陈述，证实2017年3月31日，其收到152*****949的短信，对方说是王某2（其公司领导的名字），新办了一个电话号码。第二天上午，这个号码又给其发短信说有事情需要其办理。其就去办公室找王某2领导，可是他去开会了不在。其就还是通过短信和对方联系。对方说需要给一个领导送点礼金，和其要其的银行账户，然后他把钱转到其的账户内，再用其的名义给领导汇钱。然后其将自己的民生银行账号发给了对方。上午9点40分左右的时候，对方发来了一个彩信，内容是王某2给其民生银行汇来6万元，还把领导的账户信息给其发了过来。其查了自己的账户没有到账6万元，对方说跨行转账没有这么快，还催其快点给领导转款。其账户里只有4万，就给领导先汇了4万元过去。其在等对方给其的汇款到账期间，领导王某2回来了，其就过去问他，可是他说自己根本没有换过手机号，也没有让其给别人汇钱，其意识到被骗。对方提供的领导账户是叫孙某的农业银行账户，账号622848******1774。   （4）王某的陈述，证实2017年4月1日14时左右，其收到178*****961的短信，说是刘某2，换了新的手机号码。因为其一个朋友叫刘某2所以就没有多想。对方说想借点钱周转一下，并给其发了一个工行银行账号（621226******6020，吕某），其就通过手机支付宝给对方银行卡账号内转入20000元。转完后对方说还差一点，其就又给对方转了10000元，转完钱后其给朋友打电话问钱是否收到，经过核实发现被骗。   （5）齐某的陈述，证实2017年4月2日19时许，其收到186*****803的短信，自称是齐某1。其以为是村主任齐某1就没有怀疑。次日8时许，这个电话号码又发来短信说需要其办点事，给有一个领导送点礼金，让其提供自己的银行账号，他将钱打进其的账号内，以其的名义给领导送礼金。之后其将自己妹妹的邮政银行卡号发给了对方。然后等对方把钱打进来，可是其一直没有收到。那个手机号给其发了一条彩信，其看不了，也没有多想。之后又给其发短信说他已经给其汇款了，可能没有那么快到账，让其先给领导把钱汇过去。然后其当天上午分六次汇款1万元、1万元、1万元、1万元、9700元、300元，共计5万元。汇款后，其联系对方，对方说还要再汇2万，其觉得不对劲，就打电话问齐某1，他说没有这件事，其才意识到被骗。   （6）徐某的陈述，证实被冒充其领导汪某的人骗取汇款48000元、68000元。对方给其提供的是中国农业银行的账号，户名柏某，账号622848******0362。其第一次汇款48000元后，对方说还要再汇68000元，其就通过手机银行又给对方汇了68000元。之后其联系汪某本人，他说没有更换号码也没有让其汇款，其意识到被骗。   （7）罗某的陈述，证实被冒充其领导鄢某的人骗取汇款48000元。对方给其提供的是中国农业银行的账号，户名姚某2，账号622848******1977。其先后汇款30000元、18000元，可是对方说第二次的18000元没有成功，需要其再汇18000元，其感觉不太对劲儿，就联系其老板，老板说根本就没有这回事，其意识到被骗。   （8）职某的陈述，证实被冒充周某1老师的人骗取汇款6万元。对方给其提供的是中国农业银行的账号，户名李某2，账号622848******1973。其先后汇款30000元、20000元、10000元。汇款当天其没有向周某1核实这个事，因为其觉得转账滞后到账也是可能的。到了汇款后第二天，其打给其发信息的那个人的电话打不通，其就给周某1的老手机号打电话，对方说没有这个事，其意识到被骗。   （9）丁某的陈述，证实被冒充其朋友王某3的人骗取汇款5万元。对方给其提供的是中国农业银行的账号，户名李某2，账号622848******8573。其使用手机银行将借来的5万元汇给了对方提供的农业银行账户内。汇款后其联系王某3，对方说没有这事，其意识到被骗。   （10）霍某的陈述，证实被冒充其老板的儿子范某1的人骗取汇款5万元。对方给其提供的是中国农业银行的账号，户名李某2，账号622848******8573。其使用网银将自己农行卡里的5万元汇给了对方提供的农业银行账户内。之后对方又发短信说办事还需要8万元，其觉得不对劲儿，就给对方打电话可是对方不接，说不方便接电话。其就给范某1的旧号码打电话，对方说没有这事，其意识到被骗。   （11）张某的陈述，证实被自称其领导的人骗取汇款3万元。对方给其提供了中国农业银行的账号，户名李某2，账号622848******8573，让其给这个账户汇款5万元。其到农业银行将3万元汇给该账户，汇完后其告知对方已经汇过去3万元了。之后对方让其再向户名为孙某，账号为622848*****1744的账户汇款2万元，其看到两个账户不一样，感觉不对劲儿，就给其领导打电话核实，领导说根本就没有这事，其意识到被骗。   5、被告人周某的供述，证实2016年12月的一天，其与朋友在酒吧喝酒时认识了宾阳县芦吁镇田良村的“阿业”。2017年3月份左右，“阿业”想让其帮忙取黑钱，宾阳的电信诈骗很多，其知道黑钱就是电信诈骗来的钱，当时“阿业”说给其20%的好处费，其就答应了。后来考虑到取钱的人比较危险，容易被公安机关抓获，其就找了李某1和小倩帮忙取钱，并答应给他们18%的好处费。2017年3月，李某1和小倩开始帮其取钱，他们取了钱后扣除约定的好处费，把剩下的钱交给其，其再把钱给了“阿业”。   其不清楚“阿业”是怎么诈骗的，每次诈骗成功后，“阿业”会让其发几张银行卡号，以便他把诈骗的钱转到这些卡里，这些银行卡都在李某1和小倩的手里，其先让李某1和小倩把卡号发过来，其再转发给“阿业”,“阿业”把钱转到这些卡后，告诉其每张卡转了多少钱，然后其再联系李某1和小倩，让他们到银行取款，取了钱后他们扣除好处费，把剩下的钱交给其，其再给了“阿业”。小倩是在东莞帮其取钱的，取钱后她从东莞坐车回来，第二天再将钱交给其。李某1和小倩的银行卡是他们自己买的，每次取款后他们会扣除一定的银行卡购买费用，一般一张卡用一次600元。其每次是通过微信、电话和李某1、小倩联系的，但是号码记不清了，电话卡是其自己买的。其与李某1、小倩在2017年三四月份联系的多，他们就是在那个时候帮其取钱的，他们共取了十几万，具体不清楚。   其不认识姚某1，有几次取完钱后，其和李某1交接的时候见过李某1与另一名男子一起来，但不知道叫什么，那名男子的身材较瘦，个子也不高。   其与李某1、小倩共分得取款金额的20%，其分得2%，李某1和小倩分得18%，其本人没有帮“阿业”到银行取过钱。   以上证据经当庭质证，被告人周某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   第二次开庭审理过程中，公诉机关当庭出示了以下证据：   1、书证   （1）盘锦市兴隆台区人民法院（2017）辽1103刑初335号刑事判决书，证实王某1受被告人周某指使，于2017年4月在广东东莞取款19900元（被害人齐某被骗款项）。   （2）中国农业银行银行卡交易明细清单。   2、视听资料，公安机关调取的相关ATM机取款监控录像。   以上证据经当庭质证，被告人周某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人周某为获取非法利益，在“阿业”事先找到其让其帮助取款时，其明知“阿业”让其所取款项系诈骗所得，仍多次为“阿业”联系取款事宜，帮助“阿业”转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条中相关规定，应以电信网络诈骗犯罪共同犯罪论处，故被告人周某的行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周某自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，签署了具结书，可从轻处罚。辩护人上述辩护意见，本院予以采纳。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；其多次安排他人取现，量刑时可酌情从重处罚。被告人周某参与取现376900元，对被害人的损失，应责令其退赔；因被告人周某指使李某1、王某1所参与的犯罪行为给被害人造成的损失，其应对本院对李某1、王某1的判决退赔部分承担连带退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周某的刑期自2019年10月28日起至2027年12月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人周某退还被害人齐某20000元，退还被害人丁某10000元；责令被告人周某对本院（2018）晋0502刑初159号刑事判决李某1退还被害人范某20000元、退还被害人黄某14000元、退还被害人折某40000元、退还被害人王某29900元、退还被害人齐某30000元、退还被害人徐某48000元、退还被害人罗某30000元、退还被害人职某60000元、退还被害人丁某15000元、退还被害人霍某30000元的部分承担连带退赔责任；责令被告人周某对本院（2018）晋0502刑初336号刑事判决王某1退还被害人张某损失10000元的部分承担连带退赔责任。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 门月香   人民陪审员 郭兰英     二0二0年六月二日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫