安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初138号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人钟双爱，女，1991年4月27日出生，福建省永安市人，汉族，初中文化，无业，住福建省永安市(户籍地福建省永安市)。被告人钟双爱因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月6日被定远县公安局刑事拘留，同年8月30日被定远县公安局监视居住,2020年6月15日被本院决定取保候审。 指定辩护人范维强，安徽远泰律师事务所律师。 被告人陈奕凛，男，1988年11月24日出生，广东省普宁市人，汉族，中专文化，个体户，住海南省海口市龙华区（户籍地广东省普宁市）。被告人陈奕凛因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月4日被定远县公安局民警抓获归案，同年8月5日被定远县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人汪剑，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人吴勤初，男，1965年10月30日出生，广东省汕头市人，汉族，小学文化，个体户，住海南省海口市龙华区（户籍地广东省汕头市潮阳区）。被告人吴勤初因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月4日被定远县公安局民警抓获归案，同年8月5日被定远县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人王奕林，广东智洋律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年6月15日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员汪某出庭支持公诉，被告人钟双爱及其辩护人范维强，被告人陈奕凛及其辩护人汪剑，被告人吴勤初及其辩护人王奕林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年7月期间，方某、王丽萍（另案处理）二人盗用他人QQ号，然后再冒充QQ号主人向其QQ好友谎称自己朋友生病、出车祸等事件在医院急需要用支付宝或微信付款，自己支付宝、微信无法转账给朋友，但自己银行卡可以转账。谎称自己可以先用银行卡转钱给被害人，再让被害人通过扫收款二维码转钱给其朋友。 被害人转账的收款二维码均由被告人钟双爱四处收集提供给方某，被告人钟双爱明知转账的资金系违法所得，仍然大量收集收款二维码提供给方某。后被告人钟双爱将方某诈骗所得资金汇总转移至方某提供的陈演浩的银行卡或支付宝内，从中收取15%的抽头费用。在2019年7月19日至7月25日期间，被告人钟双爱向方某提供的陈演浩支付宝和银行卡中转账达118867元，被告人钟双爱获利一万余元。 方某所诈骗的资金最终都汇总到陈演浩的银行卡及支付宝内，为了将诈骗所得的资金换成现金，方某找到海口市玉河路“和平烟酒茶行”老板吴勤初及义龙路“通达烟酒店”老板陈奕凛进行套现，时间大多是晚上22点到24点，或者凌晨。被告人吴勤初、陈奕凛明知方某套现的资金系犯罪所得，仍予以套现。被告人吴勤初每次收取2%的手续费，被告人陈奕凛每次收取1%的手续费，每次套现金额在几千至两万不等。从2019年7月19日至2019年7月24日期间，陈演浩支付宝在被告人吴勤初处套现金额24000元。 据陈奕凛交代及辨认，自2019年7月19日至2019年7月24日，陈演浩支付宝在被告人陈奕凛处套现多次，套现金额达75000元。 案发后,被告人钟双爱投案自首并主动协助侦查机关破案,被告人陈奕凛、吴勤初到案后如实供述自己的犯罪事实。 归案后，被告人钟双爱向定远县公安局退缴违法所得10000元，被告人陈奕凛退缴违法所得2000元，被告人吴勤初退缴违法所得2000元。案在审理过程中，被告人钟双爱退缴违法所得8000元。 上述事实，被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、归案经过、微信、QQ聊天、转账记录、情况说明、前科材料、调查评估意见书等书证；证人钟双喜、吴某、方某、翟某等人的证言；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人钟双爱明知转账的资金系他人犯罪所得仍多次为他人提供二维码用于收款、转账，数额计118867元，情节严重；被告人陈奕凛明知套现的资金为他人犯罪所得仍为其多次套现，数额计75000元，情节严重；被告人吴勤初明知套现的资金为他人犯罪所得仍为其套现，数额24000元；被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人钟双爱自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；积极协助侦查机关破案，具有立功情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人陈奕凛归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人吴勤初归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。采纳各被告人及其辩护人要求从轻处罚的辩解意见。鉴于被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。根据被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人钟双爱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 二、被告人陈奕凛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 三、被告人吴勤初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。） 四、对被告人钟双爱、陈奕凛、吴勤初退缴在案的违法所得，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  胡业霞 人民陪审员  李 辉 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  邓 明 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。