浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0503刑初169号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人杨丽，女，1978年12月11日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省太和县。因本案于2018年9月20日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2019年6月24日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人郑敏，女，1976年5月4日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化程度，农民，住安徽省临泉县。因本案于2018年10月27日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年11月23日被变更为取保候审，2019年11月21日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人王玲玲，女，1989年3月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2018年6月25日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2019年6月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人李芙霞，女，1990年4月5日出生于安徽省阜阳市，汉族，中专文化程度，农民，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2018年6月12日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年7月6日被变更为取保候审，2019年6月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人王小勤，女，1981年5月2日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化程度，农民，住安徽省阜阳市颖州区。因本案于2018年6月16日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年7月6日被变更为取保候审，2019年6月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人谢福翠，女，1990年2月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化程度，农民，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2018年6月19日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年7月6日被变更为取保候审，2019年6月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 被告人朱芬芬，女，1990年1月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化程度，农民，住安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2018年6月22日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2019年6月20日被湖州市南浔区人民检察院取保候审。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2020]605号起诉书指控被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚制度。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持公诉，被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2014年12月2日至2017年11月16日期间，曹磊、丁桂松（均已判决）先后以阜阳市颍州区恒达企业管理策划服务中心（以下简称恒达公司）、恒基伟业（北京）文化发展有限公司（以下简称恒基公司）、颖泉区恒信策划经营部（以下简称恒信公司）的名义，先后雇佣被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬等人，冒充全国各地工商局工作人员，虚构工商局为迎接“7-5普法”工作，向各地企业下发法律书籍的事实，向全国各地不特定企业负责人拨打电话，并要求按照随书汇款单，以每套书籍人民币1680元（以下币种均为人民币）、1980元、2680元不等的价格进行汇款，共诈骗本市南浔区的沈学明、山东省淄博市的樊荣、济宁市的李冲、山东省冠县的胡桂龙、吉林省永吉县的郝振宇等全国各地多个省市的5000余名被害人共计1100余万元。 其中，被告人杨丽自2017年8月4日至11月11日担任恒达公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为390余万元，其个人诈骗金额不少于14万余元；被告人郑敏自2017年8月8日至10月11日担任恒达公司话务员，参与期间团伙诈骗数额230余万元，其个人诈骗金额不少于6万余元；被告人王玲玲自2017年6月5日至9月29日担任恒信公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为410余万元，其个人诈骗金额不少于5万余元；被告人李芙霞自2017年8月7日至9月30日担任恒达公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为220余万元，其个人诈骗金额不少于3万余元；被告人王小勤自2017年8月16日至9月30日担任恒达公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为180余万元，其个人诈骗金额不少于2万余元；被告人谢福翠自2017年8月4日至9月20日担任恒信公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为140余万元，其个人诈骗金额不少于1万余元；被告人朱芬芬自2017年8月14日至8月31日担任恒达公司话务员，参与期间团伙诈骗数额为40余万元，其个人诈骗金额不少于0.9万余元。 案发后，被告人杨丽、王玲玲、谢福翠自动投案并如实供述了主要罪行。被告人杨丽向湖州市公安局南浔区分局退缴了违法所得2万元。被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬向湖州市南浔区人民检察院分别退缴了违法所得5千元、1万元、1万5千元、1万元、1万元、1万元和1万元。被告人郑敏向本院退缴了违法所得5千元。 上述事实，被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬在庭审中表示没有异议，且有户籍证明、人口信息、收据、扣押清单及账本、刑事判决书，同案犯曹磊、丁桂松、陈利利、孙媛媛等人的供述和辩解，抓获经过，到案经过，被害人李某1、李某2、高某等人的陈述，被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬的供述和辩解，电子数据资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬以非法占有为目的，结伙采用电信通讯方式诈骗不特定多数人的财物，数额特别巨大或有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法予以分别惩处。被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别予以减轻处罚；被告人杨丽、王玲玲、谢福翠自动投案并如实供述主要罪行，系自首，依法分别予以从轻处罚；被告人郑敏、李芙霞、王小勤、朱芬芬到案后能如实供述主要罪行，系坦白，依法分别予以从轻处罚；被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬均认罪认罚，依法分别予以从宽处理。被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬均已退赃，分别予以酌情从轻处罚；综上，公诉机关关于被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬的量刑意见，合理合法，本院均予以采纳。据此，根据被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人郑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人王玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人李芙霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人王小勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人谢福翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人朱芬芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人杨丽、郑敏、王玲玲、李芙霞、王小勤、谢福翠、朱芬芬的退缴的违法所得依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  沈琴法 人民陪审员  陆伟东 人民陪审员  朱晓梅 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  牛雪佳