黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0622刑初62号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人李兴岗，绰号“岗老大”，男，1973年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省白城市大安市，住吉林省大安市。2020年1月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审；2020年1月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于大庆市看守所。被告人李兴义，男，1975年10月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省白城市大安市，住吉林省大安市。2008年4月9日因犯容留他人吸毒罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；2013年4月9日因犯非法拘禁罪被吉林省大安市人民法院判处有期徒刑六个月，2014年6月2日释放。2020年1月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2020年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于大庆市看守所。被告人刘红伟，绰号“老刘”，男，1968年10月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省松原市宁江区，住吉林省大安市。2019年12月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县公安局取保候审；2020年1月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经肇源县人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于大庆市看守所。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2020）60号起诉书指控被告人李兴岗、李兴义、刘红伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员陈兆光、张嵩岩出庭支持公诉，被告人李兴岗、李兴义、刘红伟到庭参加诉讼，现已审理终结。肇源县人民检察院指控，2018年1月初以来，张某2（绰号：二龙，已判决）为了收购原油，找来被告人李兴岗（绰号：岗老大）、孙某1，因张某2自身还在缓刑考验期内，于是安排李兴岗出面协调、组织收购原油具体事项，由孙某1代替其管理该团伙的资金账目和油款的支付。之后，通过李兴岗的联系和组织，又找来被告人李兴义、被告人刘红伟（绰号：老刘）、姜某（已判决）、刘某（已判决）、于某（已判决）、张某1（已判决）、王某2（已判决）等人，组成以张某2为团伙幕后总指挥，李兴岗为团伙幕前组织者，姜某为收油现场工人组织者，刘某负责原油取样、化验，刘红伟负责在吉林境内护送黑龙江送油车辆，王某3负责在黑龙江肇源地区联系原油来源和溜道，王某2负责驾驶吉Ｃ×××××货车往辽宁省运送原油，李兴义负责在辽宁台安等地销赃原油和油款结算，逐步形成一个组织结构紧密，人员分工明确，跨省作案的犯罪集团。（1）2018年8月13日至2018年8月17日间，在吉林省大安市铁西村铁路旁的袋装原油现场，张某2、李兴岗组织姜某、刘某、于某、张某1等人，使用该团伙外运原油的大货车，非法收购单某国、郑某等人使用小轿车运送被盗纯原油40.49吨，价值人民币146,452.33元。在该起案件中，被告人李兴岗负责协调、组织收购原油具体事项；被告人刘红伟负责在吉林境内护送黑龙江送油车辆、检斤并将油车带到囤油点；被告人李兴义负责在辽宁收油方销赃原油并结算油款。（2）2018年8月17日至2018年8月20日间，在吉林省大安市铁西村铁路旁的袋装原油现场，被告人姜某、刘某、于某、张某1等人，在张某2、李兴岗的组织下，使用冀Ａ×××××解放大货车（已查扣），非法收购单某、郑某等人使用小轿车运送被盗纯原油34.18吨，价值人民币123,629.06元。2018年8月22日，原油被运至辽宁台安销赃后，孙某1使用张某3新启用的62×××77农行卡（已冻结赃款85,548.00元）结算该车油款127,948.00元。在该起案件中，被告人李兴岗负责协调、组织收购原油具体事项；被告人刘红伟负责在吉林境内护送黑龙江送油车辆、检斤并将油车带到囤油点；被告人李兴义负责在辽宁收油方销赃原油并结算油款。（3）2018年8月20日至2018年8月23日，在大安市铁西村铁路旁袋装原油现场，姜某、刘某、于某、张某1按照既定分工，使用吉Ｃ×××××货车，收购单某国等人送来被盗原油47.78吨（纯原油为43.13吨），价值人民币156,001.21元。2018年8月23日，货车装满原油后，由王某2驾驶该车，从装油现场将货车送至大安铁西村“潘二”停车场存放。次日，案发后，王某2接到李兴岗的电话后，来到停车场欲将吉Ｃ×××××货车提走，送至其他地点隐藏，正当王某2准备开车离开时，被大庆市公安局油田分局侦查人员抓获。其中，在2018年8月20日、23日，单某在黑龙江省肇源县从“黄某”、“二毛”手中收购原油后，通过王某3的协助，经肇源县民意乡大庙渡口的摆渡，伙同郑某，分别驾驶吉Ａ×××××现代吉普车、吉Ｊ×××××白色本田吉普车，先后2次，往此收购地点销赃被盗纯原油4.25吨，价值人民币15,372.25元；2018年8月21日、22日，在郑某没有参与的情况下，单某国收购原油后，通过王某3的协助，单独驾驶吉普车，先后2次，往此收购地点销赃被盗纯原油2.02吨，价值人民币7,306.34元。在该起案件中，被告人李兴岗负责协调、组织收购原油具体事项；被告人刘红伟负责在吉林境内护送黑龙江送油车辆、检斤并将油车带到囤油点；被告人李兴义负责在辽宁收油方销赃原油并结算油款。（4）2018年8月24日5时许，在黑龙江省肇源县茂兴镇兴隆一队树林带空地处，单某国和郑某分别驾驶吉Ａ×××××和吉Ｊ×××××吉普车，按照每袋原油55元的价格，从“黄某”（真实身份不详，在逃）手中收购原油2.05吨（纯原油为1.93吨）,价值人民币6,980.81元。然后，单某国使用171XXXX234号码，拨打王某3使用的157××××3151电话号码，询求王某3是否可以往张某2处销赃，在获得王某3的电话沟通后，通过王某3在肇源县，经摆渡来到吉林省境内的江坝处，通过接车人刘红伟的带领，先在大安市宏伟商贸有限公司院内地秤处过称，再来到大安袋装原油收购现场。此时，负责装卸原油的于某驾驶电动三轮车已到达作案现场，随后，刘某驾驶黑Ｅ×××××现代轿车、姜某驾驶临工牌铲车带领张某1先后赶来。按照各自分工，姜某开始驾驶铲车，组织于某、张某1装、卸原油，刘某负责划袋取样，当吉Ａ×××××吉普车卸完原油后，正准备卸吉Ｊ×××××车内原油的时候，刘某、姜某、于某、张某1、单某国被当场抓获,郑某从现场逃跑。同时，大庆市公安局油田分局侦查人员在吉Ｊ×××××吉普车内起获原油0.96吨（纯原油为0.84吨），价值人民币3,038.28元、在吉Ｃ×××××大货车内起获原油11.42吨（纯原油为9.45吨），价值人民币34,180.65元、在收购原油现场地面起获原油2.86吨（纯原油为2.58吨），价值人民币9,331.86元。另外，公安机关对张某2团伙设在大安北糖厂路的罐装原油现场进行了围捕，从现场停放的黑Ｃ×××××货车内，起获原油12.02吨（纯原油为10.51吨），价值人民币38,014.67元；在停车场院内，从吉Ｃ×××××货车内，起获原油47.78吨（纯原油为43.13吨），价值人民币156,001.21元。上述原油现已返还大庆头台油田开发有限责任公司。在该起案件中，被告人李兴岗负责协调、组织收购原油具体事项；被告人刘红伟负责在吉林境内护送黑龙江送油车辆、检斤并将油车带到囤油点；被告人李兴义负责在辽宁收油方销赃原油并结算油款。综上所述，大庆市公安局油田分局以扣押的检斤票据和实际起获的原油数量，核实认定，2018年8月13日至2018年8月24日，作为张某2收油团伙的固定成员，被告人李兴岗、李兴义、刘红伟非法收购纯原油141.18吨，总价值人民币510,648.06元。2019年12月31日被告人刘红伟主动到公安机关投案，2020年1月4日被告人李兴岗主动到公安机关投案，2020年1月8日被告人李兴义主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人李兴岗、李兴义、刘红伟明知原油是犯罪所得而予以收购、倒卖、运输，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提交了书证案件来源、发破案经过及到案经过、抓获经过、鉴定结论通知书、涉案原油价值说明、张某3、孙某1、孙某2、张某2、于某农业银行账户交易明细信息、王某3与孙某1、张某2与孙某1、王某3与刘某、姜某与刘某、刘红伟与刘某、姜某与于某、姜某与孙某1、姜某与刘红伟、姜某与王某2、姜某与李兴岗、王某2与李兴岗、王某2与李兴义、王某3与刘红伟、王某3与李兴岗、王某3与单某、刘红伟与单某通话记录、扣押物品清单、原油价格证明、原油回收票据、涉案车辆查证停放情况说明及车辆照片、暂存物品存放说明、单某国涉案原油检斤统计表、第13、14、15车票据及统计表、张某2团伙上控号码说明、手机号码通话情况统计表及相关号码通话记录、张某2农业银行账户（62×××78）自2018年3月27日至7月20日交易明细、个人业务凭证、说明、孙某1往张某2银行卡现金存款信息照片、抓逃说明、在逃人员登记表、李兴义、王某2、王某3、单某、张某2前科刑事判决书、释放证明书、户籍证明、常住人口基本信息、现实表现证明、犯罪记录证明、前科劣迹查询证明、党员信息记录证明、吸毒现场检测报告书、照片、孙某1使用张某3农行卡结算油款情况统计表；证人李某、王某1的证言；被告人李兴岗、李兴义、刘红伟供述和辩解；同案张某2、孙某1、刘某、姜某、于某、张某1、王某2、王某3、单某、郑某的供述；李兴岗、李兴义、刘红伟、孙某、刘某、姜某、于某、张某、王某、单某、王某、李某、张某、郑某的辨认笔录及照片、搜查笔录2份、大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室检验报告及送检样品鉴定结论、大庆市公安局油田分局公（庆油）勘[2018]082401号现场勘查笔录等证据证实。被告人李兴岗、李兴义、刘红伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李兴岗、李兴义、刘红伟明知原油是犯罪所得仍非法收购、倒卖、运输，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李兴岗、李兴义、刘红伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案为共同犯罪，被告人李兴岗负责协调、组织收购原油，被告人李兴义负责在辽宁销赃原油并结算油款，被告人李兴岗、李兴义在本起犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人刘红伟负责接送油车辆到囤油点，在本起犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人李兴岗、李兴义、刘红伟主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，可从轻处罚；在案扣押的原油已返还被盗单位，可对各被告人酌情从轻处罚；被告人李兴义曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年内又故意犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人李兴义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年1月8日起至2023年10月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人李兴岗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年1月19日起至2023年5月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人刘红伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年1月19日起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长  姜思朋审判员  焦 健审判员  张艳慧二〇二〇年六月四日书记员  陈启蒙