湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0102刑初199号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人黄刚，男，1994年12月30日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地安徽省怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张献熙，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人朱本清，男，1999年1月14日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人万国亮，湖北思捷律师事务所律师。被告人陈博文，男，1996年11月27日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人潘静，女，1997年7月20日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省沙洋县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，后由武汉市公安局江岸区分局决定取保候审。指定辩护人严超，湖北汉武律师事务所律师。被告人周海林，男，1996年9月16日出生于湖北省竹山县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省竹山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人许帅，河南三融律师事务所律师。辩护人李子超，北京市京师（武汉）律师事务所律师。被告人马黄丽，男，1989年4月30日出生于湖北省秭归县，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省秭归县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人丁丽、李文东，湖北汉武律师事务所律师。被告人梅梦柯，男，1998年11月11日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，后由武汉市公安局江岸区分局决定取保候审。指定辩护人余钢、严子翔，湖北汉武律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2020］135号起诉书指控被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年4月22日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑虹出庭支持公诉，被告人黄刚及其辩护人张献熙，被告人朱本清及其辩护人万国亮，被告人陈博文，被告人潘静及其辩护人严超，被告人周海林及其辩护人李子超，被告人马黄丽及其辩护人丁丽、李文东，被告人梅梦柯及其辩护人余钢、严子翔均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，2018年12月至2019年3月期间，陈某（另案处理）等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心I栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，明确分工，成立犯罪集团，其中田某（另案处理）为市场二部总监负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，李某2、汪某（另案处理）为市场二部组长，被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯等人为市场二部业务员。该公司工作人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，采取虚构该公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过出售并不具备上述宣传功能的喔卡手机诈骗被害人财物。其中，被告人黄刚骗取被害人李某1人民币3888元；被告人朱本清骗取被害人王某、黄某各人民币3888元；被告人陈博文骗取被害人徐某人民币3888元；被告人潘静骗取被害人朱某、雷某各人民币3888元；被告人周海林骗取被害人方某、明某各人民币3888元；被告人马黄丽骗取被害人薛某人民币3520元、被害人刘某1人民币3888元；被告人梅梦柯骗取被害人宫某人民币3888元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获、破案经过；被害人陈述；证人证言；书证；检查笔录；视听资料；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。被告人黄刚的辩护人提出黄刚犯罪时间短，作用相对较轻，主观恶性较小，犯罪金额较低，主动认罪认罚，愿意缴纳罚金及退赃。被告人朱本清的辩护人提出起诉书指控的诈骗金额有疑点，朱本清具有未遂情节，系从犯，未参与分赃，认罪悔罪，如实供述。被告人潘静的辩护人提出潘静具有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，系从犯。被告人周海林的辩护人提出周海林认罪态度较好，系初犯、偶犯，入职时间短、涉案金额小，愿意退赃及缴纳罚金。被告人马黄丽的辩护人提出马黄丽具有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯。被告人梅梦柯的辩护人提出梅梦柯具有坦白情节，主观恶性较小，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，犯罪情节轻微。上述辩护人均希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年12月18日，陈立琦在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动。2018年12月至2019年3月期间，该公司人员通过电话、微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。经查，田某为市场二部总监负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，张某、汪某、李某2为市场二部组长，被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯等人为市场二部业务员。该公司人员通过电话、微信联系出售并不具备上述宣传功能的“喔卡手机”诈骗被害人财物。其中，被告人黄刚骗取被害人李某1人民币3888元；被告人朱本清骗取被害人王某、黄某各人民币3888元；被告人陈博文骗取被害人徐某人民币3888元；被告人潘静骗取被害人朱某、雷某各人民币3888元；被告人周海林骗取被害人方某、明某各人民币3888元；被告人马黄丽骗取被害人薛某人民币3520元、被害人刘某1人民币3888元；被告人梅梦柯骗取被害人宫某人民币3888元。2019年3月28日，公安机关将被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯等人抓获归案，查获并扣押作案用手机、电脑等设备。在本院审理期间，被告人潘静自愿退出赃款人民币7776元，被告人梅梦柯自愿退出赃款人民币3888元。另案陈某、田某等人共退出赃款人民币258356元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有抓获经过、破案经过；被害人李某1、王某、黄某、徐某、朱某、雷某、方某、明某、薛某、刘某1、宫某的陈述；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片；系统数据截图、微信聊天截图、转账记录截图、员工入职信息表、销售激活明细单、德邦物流代收货款单、话术培训课件、销售单、业绩单等书证；证人刘某2、周某的证言；暂收款票据；检查笔录；视听资料；身份信息表、前科（前处）情况说明；被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯的供述和辩解等证据证实，足以认定。对于辩护人提出的辩护意见。经查，在共同犯罪中，被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯受聘参与公司业务，接受公司管理，实施犯罪时起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯归案后均如实供述自己的罪行，能够自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在本院审理期间，被告人潘静、梅梦柯能够自愿退出部分赃款，可酌情从轻处罚。上述辩护人提出的该节相关辩护意见，本院均予以采纳。关于被告人朱本清的辩护人提出“指控金额有疑点、具有未遂情节”的辩护意见，因与查明的事实和证据不符，于法无据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人黄刚、朱本清、陈博文、潘静、周海林、马黄丽、梅梦柯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄刚犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）二、被告人朱本清犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）三、被告人陈博文犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人潘静犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）五、被告人周海林犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）六、被告人马黄丽犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）七、被告人梅梦柯犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）八、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。九、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 灵审判员 年 凯审判员 许颖越二〇二〇年六月十五日书记员 祝先豪