浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0602刑初1156号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人汪善，男，1979年11月29日出生于安徽省东至县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省东至县，现住浙江省奉化市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年4月3日被本院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李丹丹，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师,绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人童新，男，1983年4月30日出生于安徽省东至县，汉族，初中文化，无业，住安徽省东至县。2011年12月1日因犯赌博罪被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人金小娟，浙江广缘律师事务所律师。被告人黄鸿飞，曾用名黄炎飞，男，1991年10月16日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，无业，住安徽省东至县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈国山，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师,绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人童瑶，女，1991年12月7日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，无业，住安徽省东至县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人谢伟强，浙江广缘律师事务所律师。被告人钱娟娟，曾用名钱小娟，女，1991年1月7日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，无业，住绍兴市越城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人张伟，浙江越泽律师事务所律师。被告人薛兵，男，1990年5月11日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，无业，住绍兴市越城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月9日被逮捕，2020年4月3日被本院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人许华娣，浙江剡城律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1099号起诉书指控被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵犯敲诈勒索罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，上述六被告人及各辩护人到庭参加了诉讼。审理期间，因重大疫情防控不可抗拒的原因，本院于2020年2月20日对本案中止审理，2020年5月29日恢复审理。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2017年4月至12月期间，被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟及滕小江（已起诉）等人假借民间借贷之名，通过被告人薛兵等中介人员介绍招揽被害人，采用“空放”、车辆抵押等方式，诱骗被害人签下虚高的借款合同，同时刻意制造银行资金走账记录，又以GPS安装费、家访费、保证金等名义向被害人收取所谓“回款”。在签订合同过程中，被告人汪善等人刻意设置各种违约条款，并恶意制造被害人违约的可能和风险，待被害人违约之后，或强行将被害人车辆开走后扣留，或上门催讨、言语威胁，通过软硬兼施的方式要求被害人支付违约金、拖车费、虚高的合同金额以及利息等钱款。被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟及滕小江经常纠集在一起，以暴力、胁迫、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。具体分述如下：1．2017年4月，被害人金某经他人介绍在绍兴市越城区紫晶宫ＫＴＶ对面向被告人汪善借款，并签下2.5万元的虚高借条，同时刻意制造银行资金走账记录，并由被告人黄鸿飞收取人民币1.25万元的回款，被害人金某实际得款人民币1.25万元。后被害人金某无力偿还高额本息，被告人汪善等人采用暴力殴打、上门催讨、言语威胁等方式，撕毁原借条，逼迫被害人金某重新签下人民币5万元的借条，并由被害人金某的母亲做担保，后被害人金某共计还款人民币5.5万元。2．2017年5月，被害人金某在绍兴市越城区黄金时代附近再次向被告人汪善借款，由被告人童新出资向被害人金某转账人民币2.5万元制造走账记录，扣除回款人民币1.5万元，被害人金某实际得款人民币1万元。后被害人金某无力偿还高额本息，被告人汪善等人采用泼油漆、言语威胁等方式逼迫被害人金某还款5万元，但未果。3．2017年12月，被害人鲁某1经被告人薛兵介绍到绍兴市越城区东方一脉大厦被告人汪善处借款，签下虚高的借款合同，并以其父亲名下的一辆雷克萨斯轿车作为抵押，后被告人汪善、童新及滕小江共同出资，由被告人童瑶向被害人鲁某1转账人民币5万元制造走账记录，再由被告人童瑶、钱娟娟收取回款人民币1.6万元，被害人鲁某1实际得款人民币3.4万元。次日，被告人薛兵与被告人汪善等人经合谋，又将被害人鲁某1带至他处借款，恶意制造被害人鲁某1违约，由被告人黄鸿飞及滕小江将抵押的车辆拖走，并以此为要挟，索要高额钱款，后迫于无奈，被害人鲁某1的父亲支付人民币8.5万元将车辆赎回。4．2017年12月，被害人王某1经他人介绍到绍兴市越城区东方一脉大厦被告人汪善处借款，签下虚高的借款合同，并以其名下的一辆奥迪Ｑ5汽车作为抵押，后被告人汪善、童新及滕小江共同出资，由被告人钱娟娟转款人民币7万元制造走账记录，扣除回款被害人王某1实际得款人民币4.85万元。当日，被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟随被害人王某1回诸暨家访。次日，滕小江以被害人王某1在他处借款为由，将被害人王某1的车辆拖走，并以此为要挟，索要人民币9.5万元，后被害人王某1报警，支付人民币5.1万元后将车辆赎回。综上，被告人汪善勒索既遂部分金额为人民币9.6万元、未遂部分金额为4万元，被告人童新勒索既遂部分金额为5.35万元、未遂部分金额为4万元，被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟勒索金额为人民币5.35万元，被告人薛兵勒索金额为人民币5.1万元。2019年4月3日晚，被告人汪善在浙江省宁波市奉化区捏小签串串香火锅店内被警察抓获归案。同日晚，被告人童新、童瑶、黄鸿飞在绍兴市越城区唐龙家园被警察抓获归案。同日晚，被告人钱娟娟在绍兴市越城区被警察抓获归案。次日凌晨，被告人薛兵在绍兴市越城区下被警察抓获归案。案发后，被告人薛兵退还违法所得给被害人鲁某1并获谅解，其他被告人均未退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵伙同他人以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，其中被告人汪善犯罪数额巨大，被告人童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵犯罪数额较大，且部分系共同犯罪，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人汪善、童新在共同犯罪中起主要作用，均属主犯；被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，依法从轻处罚。被告人汪善、童新部分犯罪事实因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人薛兵认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人童新有犯罪前科，酌情从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。被告人汪善对起诉指控的事实提出异议，辩称其让金某出具的借条金额是3万元，没有让他出具过5万元的借条；其单独一人去金某家，没有殴打金某，也没有对金某妈妈言语威胁或者拍桌子之类的行为；金某约其等人在北海派出所见面，并让他妈妈作担保，一个星期后还给其2.5万元，之后又向其借2万元，至今未还。被告人童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵对起诉指控的罪名及事实均不表异议。被告人汪善的辩护人对起诉指控的罪名不持异议，具体辩护意见如下：一、被告人汪善认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实。其对被害人金某一节的金额提出的异议，请求法庭根据被告人供述、首付款凭证等证据予以认定；其对被害人金某一节中殴打、威胁行为提出的异议，请求法院对证人证言的真实性进行核实。二、被告人汪善并非犯意的提起者，没有犯罪前科和劣迹，文化程度低，请求对被告人从轻处罚。三、被告人汪善身患重疾，请求法院根据其家庭情况，对其从轻处罚。被告人童新的辩护人对起诉指控的罪名不持异议，对部分事实提出异议，具体辩护意见如下：一、起诉指控第二节事实，现有证据不足以证明被告人童新参与了敲诈勒索的犯罪，被告人汪善因缺钱向被告人童新借钱走账，被告人童新未参与该笔借款的合谋及催讨。二、被告人童新在共同犯罪中并未起到组织、领导作用，不应认定为主犯，其仅起到次要作用，属从犯。被告人汪善系主犯，其他被告人均听从被告人汪善指挥，被告人童新仅系出资人。三、本案被告人的犯罪行为持续时间短，未扰乱经济、社会生活秩序，不构成恶势力。四、被告人童新自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人黄鸿飞的辩护人对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，辩称被告人黄鸿飞系从犯，归案后如实供述自己的罪行，又系初犯，请求对其从轻处罚。被告人童瑶的辩护人对起诉指控的罪名及事实不持异议，辩称被告人童瑶在共同犯罪中系从犯，到案后如实交代自己的罪行，系初犯，主观恶性不深，请求对其从轻处罚。被告人钱娟娟的辩护人对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，辩称被告人钱娟娟系非同案共犯滕小江的妻子，在共同犯罪中没有具体分工，没有实际控制敲诈勒索的款项，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，请求对其从轻处罚。被告人薛兵的辩护人对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，辩称被告人薛兵如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，取得被害人鲁某1的谅解；被告人薛兵在共同犯罪中仅起到介绍作用，系从犯，且不属于恶势力团伙成员，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月至12月期间，被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟及滕小江（已判决）等人假借民间借贷之名，通过被告人薛兵等中介人员介绍招揽被害人，采用“空放”、车辆抵押等方式，诱骗被害人签下虚高的借款合同，同时刻意制造银行资金走账记录，又以GPS安装费、家访费、保证金等名义向被害人收取所谓“回款”。在签订合同过程中，被告人汪善等人刻意设置各种违约条款，并恶意制造被害人违约的可能和风险，待被害人违约之后，或强行将被害人车辆开走后扣留，或通过上门催讨、言语威胁等软硬兼施的方式要求被害人支付违约金、拖车费、虚高的合同金额以及利息等钱款。被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟及滕小江经常纠集在一起，以胁迫、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人汪善的供述：我从2017年5月左右开始放贷，开始没有办公室，2017年10月开始在东方一脉9楼“浙江永达投资管理有限公司”办公室进行放贷。参与放贷的人主要是我、童新、滕小江夫妻、童瑶、黄鸿飞。我、滕小江、童新负责出资，童瑶和滕小江的老婆主要负责家访、走账，滕小江还负责安装GPS、谈判和拖车。客户一般都是中介或者朋友介绍的，我们要扣除GPS费用1000元、上门费500元、违约金5000元及首月利息，借条上还要多写1万元。（2）被告人童新的供述：2016年上半年，我开始做放贷生意。2017年下半年，我和汪善、滕小江出资放车贷，平均出资，每人各出资三分之一。滕小江和汪善主要负责做这个事情，我的钱是给亲戚黄鸿飞和我妹妹童瑶，让他们代表我出资，帮我看着，给他们赚点生活费，滕小江是安排他老婆钱娟娟待在汪善那边，算是代表滕小江。钱娟娟、童瑶和黄鸿飞帮忙家访、装GPS、走账之类。汪善在东方一脉大楼租过一个办公室。我们做车贷的流程一般是中介介绍客户给汪善或者滕小江，他们会安排人去做家访，和客户签订虚高的借条，还要扣除第一个月利息、GPS安装费等费用，然后再通过其他人走账，制造借款流水。后给抵押的车子装上GPS，客户可以把车开走。之后就是按月向客户收取利息，如果客户违约，又到其他公司做抵押车贷，我们就可以根据GPS定位把车开走，向客户索要违约金。汪善和滕小江有个迪荡车贷公司的微信群，大家互通消息，一旦发现自己的客户在其他公司贷款，就可以去拖车。（3）被告人童瑶的供述：我知道汪善他们在做车辆抵押贷款，由业务员介绍客户过来，汪善或者滕小江跟客户谈具体的抵押合同，谈好后安装GPS，由公司人员走账，转给客户借款金额，合同金额一般比实际借款人到手金额要高，然后还会安排家访人员了解借款人的实际情况。如果客户违约，就会安排人员去把抵押车辆开回公司，通知客户谈违约金的事。汪善是公司负责人，抵押贷款的资金是汪善、钱娟娟滕小江夫妇（由钱娟娟出面）、我和童新提供的，黄鸿飞打下手。（4）被告人黄鸿飞的供述：童新是我的老表，2016年底我跟着童新做“空放”生意，后来汪善公司搞起来了，童新也想做车贷生意，于是就和汪善打了招呼，想让我也进公司。2017年4月，汪善喊我过去一起做。东方一脉宏大投资公司是2017年下半年开始经营，但之前我们就在做这种类型的小额贷款，公司经营到2018年初。放贷形式是借款金额要高于实际到手金额，因为我们要扣下保证金、安装GPS费用、利息等一部分钱，以现金、转账的方式转回给我们。同时还会和贷款人签订借款合同、车辆抵押合同等各种合同，如果贷款人在其他地方进行抵押贷款，我们会把他的车开走，让他还款赎车。公司成员有我、童新、童瑶、汪善、滕小江夫妇。汪善是老板，汪善、童新、滕小江夫妇出钱，童瑶负责记账和家访，偶尔会一起去拖车，我主要负责家访、拖车及部分回款走账，滕小江也有家访和拖车，一般拖车都是由他开车，他老婆偶尔也会去。（5）被告人钱娟娟（滕小江妻子）的供述：东方一脉宏大投资公司我知道的有汪善、童瑶、童新、滕小江及一个黑黑胖胖的外地人，其中童新和童瑶是兄妹。汪善和滕小江一起和客户谈车辆抵押业务，滕小江还负责安装GPS、拍客户签合同的视频、拖车等工作，童瑶主要负责转账、家访、拖车的工作，黑黑胖胖的外地人也在装GPS、家访、拖车，我也帮他们做过家访、转账、拖车。家访之后需要客户把谈业务时说好需要扣除的费用去银行取出来还给公司，扣除的费用主要是一些中介费、GPS费、第一个月利息、备用钥匙费、家访费等。（6）非同案共犯滕小江的供述：汪善开始是做车贷的，童新、童瑶和黄鸿飞是做现金贷的，后童新也想做车贷，就派了童瑶和黄鸿飞跟着汪善一起做，童新本人出钱，不经常露面，同时自己也在做现金贷。我因之前欠了童新、汪善、童瑶一共30多万元，后汪善和童新让我拿钱出来放贷，赚来的钱当作还钱，我就同意了，还叫了我老婆钱娟娟过来帮忙。汪善、童新、童瑶和我都有出资，主要是汪善、童新、童瑶出钱，黄鸿飞和我负责安装GPS和拖车，童瑶和钱娟娟都走过帐和家访。我们主要赚的是“砍头息”、家访费（500元左右）、GPS费（500元-1000元）、保证金（借款额的10%），我们先将满额的钱转到借方账户，让借方将上述费用从银行取现给我们，另外借条往高了写5000-10000元左右，并写明不能拿车辆多次抵押借款，否则就要收取违约金，违约金多少看汪善心情随意定的。汪善他们都有迪荡小额贷款公司的联系方式，谁在他们家借钱，都是互相通气的，汪善立刻就能知道，一旦借方违约，汪善就联系我去拖车，我就带着黄鸿飞去找车，拖了车之后就联系借方来还钱交违约金。具体事实分述如下：1．2017年4月，被害人金某经他人介绍在绍兴市越城区紫晶宫ＫＴＶ对面向被告人汪善借款，并签下25000元的虚高借条，同时刻意制造银行资金走账记录，并由被告人黄鸿飞收取人民币12500元的回款，被害人金某实际得款人民币12500元。后被害人金某无力偿还高额本息，被告人汪善通过上门催讨、言语威胁等方式，让被害人金某的母亲王某2在借条上签字作担保，被害人金某共计还款人民币28000元。被告人汪善敲诈勒索得款15500元。2017年5月，被害人金某在绍兴市越城区黄金时代附近再次向被告人汪善借款，由被告人童新出资向被害人金某转账人民币25000元制造走账记录，扣除回款人民币15000元，被害人金某实际得款人民币10000元。后被害人金某无力偿还高额本息。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人金某的陈述：2017年4月2日，我通过“蒋百万”向宁波人小黑（被告人汪善）借钱，小黑通过支付宝转给我25000元，借条写了25000元，后我马上汇给和小黑一起的外地人的支付宝（支付宝昵称鸿飞鸿）12500元。之后一个月，我分两次各付了5000元，但目前只能找到5000元的转账记录。过了一个星期左右，经钟某联系，我和朋友宋某与小黑、钟某、殷某（或者黄鸿飞）三人在北海派出所门口碰面，小黑骂了我一顿，因我一时还不出钱他就踢了我一脚，还说狠话信不信他拿刀捅我，我当时也怕了只好跟着小黑上车，宋某开车跟在后面。到越西路海虹舫，小黑问我钱怎么样，我说真的没有钱，小黑打了我一顿，我说他们要保证的话就和我一起回家跟家里人说一下，他们就同意跟我回家。路上，小黑他们说我还钱逾期要还50000元才行，不然不会让我好过，我没办法只好同意。回家后，我向我妈说欠了小黑他们50000元，之后又写了一张50000元的借条，借款人是我，小黑敲桌子说不还钱信不信把我们从家里赶出去，我妈王某2当时也怕了，只好按照小黑的要求在借条上签了担保，后小黑他们就走了。之后没多久，我凑了25000元还给他们，剩余二三万是小黑他们带着我向其他小贷公司借来还给他们，这样我又多了不少债务，这笔钱我共还了55000元，钱还了后他们就把50000元的借条撕掉了。2017年5月23日晚，我又向小黑借25000元，实际到手10000元，当时小黑、钟某、殷某、童新都在，小黑让童新转钱给我，说童新是他老板，童新通过他的支付宝汇了25000元给我，让我马上汇给殷某15000元，我实际到手10000元，后我没有还本金，付过利息。汪善、童新他们打电话让我还50000元。之后，我家被喷了油漆，因之前小黑跟我说过要给我喷油漆，我想可能是他们喷的，小黑他们还经常打电话威胁我还钱。转账记录：2017年4月2日，被害人金某收到汪善转账人民币25000元，随即转账给黄鸿飞人民币12500元；2017年5月11日，被害人金某转账给汪善人民币5000元；2017年5月23日，被害人金某收到童新转账人民币25000元，随即转账给殷某人民币15000元。（2）证人王某2的证言：2017年的一天后半夜2点左右，我儿子金某和一个矮矮黑黑的外地人、一个眼睛有问题的绍兴人一起来我家，他们说金某欠他们钱，要我们家里还钱，我说身上只有5000元，但他们不要。后矮黑的外地人拿出一张金某的借条要我签字，帮金某还钱，我不愿意，外地人就开始拍我家桌子，绍兴人也吓唬我，说如果我不签字他们第二天就要金某断手断脚，我当时怕金某出事，就签了字按了手印，他们就拿着借条离开了。第二天我发现家门口墙上都写满了“欠债还钱”的油漆字。我还收到过矮黑的外地人发我的短信，说要我滚，房子他来住之类的话。（3）证人宋某的证言：2017年5月的一天零时，金某说小黑找他讨债，但是他没钱还，对方在电话里说了威胁他的话，他怕对方做出格的事，就和对方约在北海派出所门口见面，并让我跟他一起去，万一有事我可以帮他报警。在北海派出所门口，对方有两三个人，金某主要和其中一个矮矮黑黑的小黑在谈，我离他们十几米，他们具体谈了什么我听不见。一会对方两三人就把金某拉到车上准备离开，我就开着自己的车跟在他们后面，在越西××××舫附近，他们的车停了一会，我离他们有点远，没有看清他们在做什么，一会之后他们又开车往金某家里。当时金某妈妈在家，小黑和一个男的在金某家里逛逛，看看他家庭条件如何。后小黑对金某妈妈说，金某欠了他们钱，问她怎么还，金某妈妈说没钱还不出，小黑他们就语气很差、骂骂咧咧，大概意思是想威胁金某妈妈把钱拿出来，具体骂了什么，因为时间太久了，我不记得，但当时大致的气氛我是记得的，态度肯定非常恶劣。金某妈妈还是说没钱，小黑就说钱暂时不还没关系，但要重新写5万元的借条，还要金某妈妈作担保，但是金某妈妈不愿意，小黑他们又在那边骂骂咧咧，有威胁恐吓的意思，后来金某妈妈应该是怕了，于是就签字了。对方暴力讨债的行为我没看到，但事后我听金某说对方打了他一个巴掌，踢了他几脚。（4）证人殷某的证言：我认识童新，但我不认识金某。2017年5月的15000元转账记录是金某转给我的，这笔转账后8分钟，我又收到童新转账给我的5000元，2分钟后我又转给童新2500元，15000元的这笔钱应该是当时我向童新借款20000元，其中15000元由金某转给我，另外5000元由童新转给我，走完账之后扣除了2500元的利息。我没有和小黑一起去讨债，也没有去北海派出所门口找过金某。转账记录：2017年5月23日22时42分，殷某收到金某转账人民币15000元；同日22时50分，殷某收到童新转账人民币5000元；同日22时52分，殷某转给童新2500元。（5）证人钟某的证言：金某和我是朋友，他知道我和汪善、童新认识，有一次他和他妈妈去黄金时代找汪善谈还钱的事，找我去做过和事佬缓几天还钱，后来谈好他妈妈在欠条上写担保，借的金额是3万还是4万。那段时间，汪善问我金某家庭地址，我就把金某的地址给了汪善。我没有和汪善一起去北海派出所门口跟金某见面。（6）被告人黄鸿飞的供述：2017年上半年，金某向汪善借钱，汪善通过他的支付宝把钱转给金某，后有12500元的回账转到我的支付宝，我把钱转给了汪善，之后的事我不清楚。（7）被告人汪善的供述：2017年，金某向我借25000元，借条写了30000元，扣除利息，我转给金某25000元，金某再转给黄鸿飞12500元，他实际到手12500元。因金某不还钱，还拉黑我的电话，我通过金某的同学联系上金某，他约我们在北海派出所门口见面，我就和金某的同学一起过去，金某带了另外两个男的。我问金某怎么还钱，金某说可以找他妈妈签字担保，后金某同学就开车带着我和金某一起去金某家里楼下，金某的两个朋友在后面跟着我们。金某先上楼和他妈妈谈，后金某叫我上去，让我把25000元的借条拿给他妈妈签字，后我就拿着借条离开了。过了两个月，金某还了一个月的利息3000元和25000元的本金。后他带着父母来借钱，我借了他20000元，写了25000元的借条，我当时没有钱，就联系童新给金某转账25000元，后金某让他妈妈给了我4500元现金，他实际到手20500元。针对被告人汪善、童新及辩护人就本节事实提出的辩解、辩护意见，本院评析如下：关于被告人汪善是否存在暴力殴打、言语威胁的问题。根据在案证据，证明被告人汪善暴力殴打被害人金某的证据，仅有被害人金某的陈述及证人宋某的证言，且证人宋某的证言系传来证据，按照存疑有利于被告人的原则，本院对被告人汪善暴力殴打被害人的行为不予认定，被告人汪善就此提出的辩解意见，本院予以采信。证明被告人汪善对被害人金某等言语威胁的证据，有被害人金某的陈述、证人王某2、宋某的证言等予以证实，上述证据之间能相互印证，本院予以认定，被告人汪善提出其不存在言语威胁的辩解意见，本院不予采信。关于被害人金某支付金额的问题。被害人金某称其支付给被告人汪善55000元，但未提供相应转账凭证，被告人汪善在侦查阶段认可被害人金某支付了3000元利息和25000元本金，故本院认定被害人金某支付给被告人汪善28000元。关于被告人童新的辩护人提出被告人童新未参与2017年5月放贷事实的辩护意见。根据被告人黄鸿飞、童新及滕小江等人的供述可知，被告人黄鸿飞与被告人童新系表亲关系，被告人黄鸿飞原跟随被告人童新放贷，后因被告人童新想做车贷生意，就安排被告人黄鸿飞跟随被告人汪善。根据查明事实，被告人黄鸿飞在2017年4月帮助被告人汪善收取回款，可见被告人汪善和被告人童新至少在上述时间已合作放贷，同时结合被害人金某陈述被告人汪善称被告人童新系其老板，而实际出资人确为被告人童新，综上可认定被告人童新在2017年5月的该节事实中伙同被告人汪善共同放贷，以图通过虚高借条、制造虚假流水等方式赚取违法所得，辩护人提出被告人童新在该节事实中仅出借资金给被告人汪善，未伙同汪善共同放贷的辩护意见，本院不予采信。关于该笔放贷的回款金额，结合证人殷某的证言和其与被告人童新之间的转账记录，可认定回款金额为15000元，被告人汪善据此提出的辩解意见，本院不予采信。2.2017年12月，被害人鲁某1经薛兵介绍到绍兴市越城区东方一脉大厦被告人汪善处借款，签下虚高的借款合同，并以其父亲名下的一辆雷克萨斯轿车作为抵押，后被告人汪善、童新及滕小江共同出资，由被告人童瑶向被害人鲁某1转账人民币50000元制造走账记录，再由被告人童瑶、钱娟娟收取回款人民币16000元，被害人鲁某1实际得款人民币34000元。次日，被告人薛兵与被告人汪善等人经合谋，又将被害人鲁某1带至他处借款，恶意制造被害人鲁某1违约，由被告人黄鸿飞及滕小江将抵押的车辆拖走，并以此为要挟，索要高额钱款，后迫于无奈，被害人鲁某1的父亲支付人民币85000元将车辆赎回。被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵及滕小江敲诈勒索得款51000元。案发后，被害人鲁某1对被告人薛兵表示谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人鲁某1的陈述及辨认笔录，证人鲁某2和的证言，非同案共犯滕小江的供述，手机银行账单、银行转账记录，手机备忘录截图等证据予以证实，被告人汪善、童新、童瑶、黄鸿飞、薛兵亦供认不讳，本院予以认定。3.2017年12月，被害人王某1经他人介绍到绍兴市越城区东方一脉大厦汪善处借款，签下虚高的借款合同，并以其名下的一辆奥迪Ｑ5汽车作为抵押，后被告人汪善、童新及滕小江共同出资，由被告人钱娟娟转款人民币70000元制造走账记录，扣除回款被害人王某1实际得款人民币48500元。当日，被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟随被害人王某1回诸暨家访。次日，滕小江以被害人王某1在他处借款为由，将被害人王某1的车辆拖走，并以此为要挟，索要人民币95000元，后被害人王某1报警，支付人民币51000元后将车辆赎回。被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟及滕小江敲诈勒索得款2500元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人王某1的陈述，非同案共犯滕小江的供述，银行交易记录等证据证实，被告人汪善、童新、童瑶、黄鸿飞、钱娟娟亦供认不讳，本院予以认定。2019年4月3日晚，被告人汪善在浙江省宁波市奉化区捏小签串串香火锅店内被警察抓获归案。同日，被告人童新、童瑶、黄鸿飞在绍兴市越城区唐龙家园被警察抓获归案。同日，被告人钱娟娟在绍兴市越城区被警察抓获归案。次日，被告人薛兵在绍兴市越城区下被警察抓获归案。案发后，公安机关从被告人童瑶处扣押ＧＰＳ定位器4只、华为手机1只、纸质借条1筐、汽车锁2只、喷漆1筐、ｉｐａｄ1只、戴尔笔记本1台、弹弓1个、金美达电脑主机1台；从被告人童新处扣押华为手机1只、苹果手机1只；从被告人黄鸿飞处扣押苹果手机1只；从被告人钱娟娟处扣押苹果手机1只；从被告人薛兵处扣押苹果手机1只、ＶＩＶＯ手机1只；从被告人汪善处扣押苹果手机2只、移动Ｍ760手机1只。公安机关冻结被告人汪善、童新、童瑶、钱娟娟、黄鸿飞、薛兵名下银行账户共计8个。公安机关查封被告人钱娟娟名下号牌为浙Ｄ×××××奥迪牌轿车1辆，查封被告人薛兵名下号牌为浙Ｄ×××××北京现代牌轿车1辆。本院审理期间，被告人钱娟娟向本院退缴人民币10000元，被告人童瑶向本院退缴人民币5000元，被告人薛兵向本院退缴人民币4000元。上述事实，由公诉机关及被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）到案经过说明，证实：各被告人的到案情况。（2）户籍证明，证实：各被告人的身份情况。（3）搜查笔录、扣押决定书，证实：公安机关从被告人处扣押、冻结的财产。（4）谅解书，证实：被害人鲁某1对被告人薛兵表示谅解。（5）浙江法院执行、调解款票据，证实：被告人钱娟娟、童瑶、薛兵向本院退缴赃款的情况。关于本案被告人汪善等人是否构成恶势力的问题。“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人童新、黄鸿飞等人在2016年即开始从事放贷活动，2017年4月左右与被告人汪善合作放贷，逐渐发展成被告人汪善、童新等为纠集者，被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟等为成员的犯罪团伙。该团伙成员经常纠集在一起，后期以东方一脉大厦办公室为据点，以恶意制造违约、强行拖车等胁迫手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。被告人童新的辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人汪善、童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵伙同他人以非法占有为目的，合伙敲诈勒索他人财物，其中被告人汪善具有其他严重情节，其余被告人数额较大，六被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汪善、童新在共同犯罪中起主要作用，均属主犯，应依法惩处。被告人童新与被告人汪善、非同案共犯滕小江合作放贷，被告人童新负责出资，指派黄鸿飞、童瑶具体实施放资、拖车等行为，应认定为主犯，被告人童新的辩护人提出被告人童新不应认定为主犯，应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄鸿飞、童瑶、钱娟娟、薛兵在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，依法从轻处罚。被告人汪善、童新在部分事实中因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人薛兵自愿认罪，愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人童新、黄鸿飞、童瑶、钱娟娟对基本事实不持异议，酌情从轻处罚。被告人钱娟娟、童瑶、薛兵主动退缴部分赃款，酌情从轻处罚。被告人童新有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关对被告人薛兵提出的量刑建议及对其余被告人的量刑情节提出的意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人汪善犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人童新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二一年六月三日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人黄鸿飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二○年十月三日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人童瑶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二○年十月三日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人钱娟娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二○年七月三日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人薛兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二○年四月三日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；七、公诉机关移送本院扣押的手机10只、笔记本电脑1台、电脑主机1台、ｉｐａｄ1只（上述物品均暂存于稽山派出所），由扣押机关根据物品属性处置，属于证据存储原始载体的予以证据固定，与案件无关的依法予以处置，所得按比例发还相应被害人；扣押的弹弓1个、ＧＰＳ定位器4只、喷漆1筐（均暂存于稽山派出所），均予以没收；扣押的纸质借条若干（暂存于稽山派出所）、查封的浙Ｄ×××××北京现代牌轿车，由扣押查封机关依法处理；八、公安机关冻结的各被告人名下的银行账户内的存款，及被告人钱娟娟、童瑶、薛兵向本院退缴的人民币19000元，均予以追缴，按比例发还被害人；其余违法所得继续予以追缴，发还被害人；被告人交付给被害人的本金系作案工具，予以追缴，上缴国库（详见附表）；浙Ｄ×××××奥迪牌轿车依法予以处置，对于非同案共犯滕小江的违法所得及犯罪本金在属于滕小江的份额内予以追缴，不足部分继续向滕小江追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车佳妮审 判 员  潘佳明人民陪审员  周红英二〇二〇年六月十日书 记 员  赵剑英附表：被害人向被告人追缴向被害人追缴（一）违法所得部分退赔被害人（单位：元）（二）犯罪本金部分予以没收（单位：元）追缴金额追缴义务人追缴金额追缴义务人金某汪善汪善鲁某1汪善、童新、童瑶、钱娟娟、黄鸿飞、薛兵、滕小江汪善、童新、滕小江王某1汪善、童新、童瑶、钱娟娟、黄鸿飞、滕小江汪善、童新、滕小江附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。