河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0191刑初171号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害人翟某，女，1966年11月20日出生，汉族，住郑州市金水区。系本案被害人。诉讼代理人费晓伟，河南中锦律师事务所律师。代理权限：一般授权。被告人王强，男，1978年9月25日出生于河南省平舆县，汉族，中专文化，住河南省平舆县。曾因犯诈骗罪，于2019年2月20日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，羁押于豫南监狱服刑。因涉嫌犯本案诈骗罪，于2019年8月23日被郑州市公安局郑东分局解回审理。指定辩护人田光辉，大沧海律师事务所郑州分所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2020］3036号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员储召节出庭支持公诉，被害人翟某及其诉讼代理人费晓伟，被告人王强及其指定辩护人田光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年1月，被害人翟某经许某介绍认识被告人王强，后王强虚构其是济南军区十九师师长的身份，以给翟某介绍郑东新区通泰路与熊儿河路交叉口十九师后面的顺河公司与贺录公司的工程、中牟县郑庵附近的蔬菜大棚、郑东新区CBD格拉姆大厦附近的工地等工程需要活动经费为由，自2013年3月13日至2015年6月15日，骗取翟某共计人民币4595600元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被告人王强的供述与辩解；被害人翟某的陈述；证人许某、梁某、海国增、罗某的证言；辨认笔录；户籍证明、转账记录、收条等证据，认为被告人王强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王强在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，遂向本院提起公诉，请依法判处。被害人翟某及其诉讼代理人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人王强辩称：其没有向任何人说自己是济南军区师长；没有因为中牟县的蔬菜大棚向被害人要过钱；格拉姆工程只是和被害人一起拿着资质找过张总，也没有说要钱；其只是以介绍工程买手机为由，向被害人要过5万元；2013年8月29日的15万收条，是许某向被害人要的钱，并且给了办事的人，其只是在收条上签字。被害人给其的钱跟工程没有关系，不构成诈骗罪。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但辩称：被告人和许某向被害人九笔共计724000元的资金往来系借款，不应计入本案的犯罪数额；被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年1月，被害人翟某经许某介绍认识被告人王强，后王强虚构其是济南军区十九师师长的身份，以给翟某介绍郑东新区通泰路与熊儿河路交叉口十九师后面的顺河公司与贺录公司的工程、中牟县郑庵附近的蔬菜大棚、郑东新区CBD格拉姆大厦附近的工地等工程需要活动经费为由，自2013年3月13日至2015年6月15日，骗取翟某共计人民币3813000元。另查明，被告人王强因犯诈骗罪，于2019年2月20日被金水区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元；被告人王强起刑日期为2018年3月13日。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、被告人王强的供述：我高中毕业入伍到空军第五飞行学院，1992年到1995年到徐州空军后勤学院上军校，2002年到2004年到驻马店军分区平舆县武装部当后勤科助理员，之后协调往空军十九师调动，但因手续问题没有协调好，我一直在郑州等再次协商，后就一直在郑州居住。2014年驻马店军分区把我开除了，我就在郑州做生意。2014年左右经过许某介绍认识了李英（翟某），李英说她老家是驻马店上蔡县的，我没有给李英介绍过我自己，许某喊我强哥，李英说她是做支护防水这一块生意的，我说我也做防水生意。我不是空军十九师师长，也从未在空军十九师工作过，我从来没给李英说过我是空军十九师师长，李英知道我以前当过兵，可能是听许某说的。我和李英合伙做生意，大部分钱都是李英出的，一小部分是我出的钱，我们做支护降水打桩生意，李英去谈签合同和结账，赚的钱各分一半。我们合作的第一个项目是郑州市经开区恒大绿洲支护降水工程，是李英谈的签合同，合同标的几百万，干了三个月利润约二三百万，李英给我分钱，这个项目我啥也没做，请一个姓李的项目经理吃过饭。第二个是新郑龙湖财富广场的打桩支护降水，活是李英找的，我花了30多万，其中六七万是烟酒、香油和吃饭钱，其他都以现金形式给李英了，这个活是2015年到2016年上半年，利润400多万，这个活李英给我分了100万元。第三个项目是郑州市航海路万科美景鸿城的支护降水工程，这个活也是李英去谈的签合同，干了3个月，利润七八百万，我花了几万元，李英给我分了百十万，第二个和第三个项目利润都是李英打到我中信银行或工商银行账户。我给李英约40万，一次转账，其余都是现金，我开支烟酒、香油和请客吃饭还花了大约50多万。李英打给我中信银行和工商银行的钱主要是工程款，都是合伙做生意的利润，这些钱我主要请客吃饭和支付烟酒费用了。我没有给李英介绍工程，也没有以介绍工程为由收取李英转账或现金。我没有以介绍顺和公司与贺录公司的支护降水工程为由向李英索要运作费用和买手机费用，我记得在十九师西门，许某拿着15万现金给了我，我替许某和李英送给了一个从外面大街上过来的一个穿便装的男子。2013年11月份，我给李英说过郑州郑庵这个地方的部队用地需要盖蔬菜大棚，给李英看过图纸，这个信息是从梁智安处得来，我跟李英说是梁总介绍的工程，李英没有做，我没有因此事给李英要过钱。2014年3月我没有给李英介绍郑东新区CBD格拉姆大厦东边空地的工程，我带李英去过张晓盈位于九如路东边办公场所了解建业总部港北边平侨资本运营中心工地的活，后来没做成，我也没有以此工地为由向李英要过钱。我认识梁某，他是李英聘请的技术员，做过美景鸿城项目。我和李英是合伙做生意，李英负责找项目，我和李英一起也不用投资，因为我和李英关系不一般，李英不让我投钱，挣钱给我分一半。李英给我的钱都是项目分的钱。我和许某是通过我军校同学现在在市公安局的李文辉认识的。我给李英打的借条是李英给我分的项目钱。收李英现金15万元的收条不是我打的，字是我签的，这个钱谁拿了我记不清楚了。2013年9月10日给李英打的20万收条的钱是李英该给我的钱。我认识李英之后李英想尽办法让我陪她洗澡、开宾馆，强迫和我发生性关系，我们两个在一起她喊我老公，李英分给我的钱让我随便花，李英给我的钱有一部分是我们两个一起跑工程了。二、被害人翟某陈述及报案材料：2013年1月我在饭局上认识了许某，许某说他认识济南军区十九师领导可以接到军队上的工程项目，我听说军队上工程利润可观，我就让许某帮我介绍认识军队领导，许某找我要了两次钱，一次50000元、一次10000元，都打了借条。2013年3月，许某介绍我认识了王强，许某和王强的随从人员都叫王强“王司令”，王强多次出现在十九师军区大院门口，也带我去过十九师北熊儿河路南工地看过，许某也说王强是十九师副师长，主管后勤。2013年8月，我和许某、王强一起吃饭时说能帮我拿到顺和与贺录公司的支护降水工程，要15万运作费用，2013年8月14日王强打电话说要给人买几个手机需要5万元，我拿钱去了豫鹰宾馆门口，王强开车过来降下车窗，我把钱递给了王强，这5万元没有写收条。2013年8月27日，我和朋友海国增一起到郑东新区CBD温哥华一个茶社给王强送钱，我把15万现金给了王强，王强和许某给我写了收条，写了收条后王强和许某走了。2013年9月2日我去找许某让他联系王强去签合同，许某给王强打电话后说这个工程下手晚了，再拿20万元去操作二、三期工程，我给王强打电话，王强说再拿20万元事就差不多了，我想着四五千万工程这点活动资金也不多就同意了。2013年9月10日，我和朋友海国增一起到济南军区十九师西大门门口送钱，到了之后我给王强打电话，王强说叫人过来拿钱，过了几分钟一名身穿迷彩服的男子从济南军区十九师西大门出来，我把钱给了这名男子，这名男子拿着钱进了军区大院，我让王强给我写了一张收条，王强让许某也签字，许某没有签。2013年9月12日，王强给我打电话说请人吃饭让再拿2万元，我到宏图街通泰路交叉口巴记饭店门口把钱给了王强，我问王强怎么还没有信，王强说不是急就能办成的，我也多次跟许某打电话，许某说帮我催催。2013年11月13日王强打电话说工程还需要20万，我去银行取了20万现金，王强在银行门口等我，钱取出来给王强后他就走了。过了半个月王强打电话说东开发区郑庵这边部队买了几百亩地，还带我看了这块地，王强说想拿到这个工程需要请人吃饭让我拿2万元，我去郑东新区CBD工商银行取了钱在门口给了王强，王强说想拿到郑庵盖大棚的工程需要60万，我同意了，第二天我到黄河路与金水路交叉口中信银行取了60万现金在银行门口交给了王强。过了四五天我问王强工程情况，王强说村民补偿安置没商量好。过了大概一个月王强打电话说郑庵盖大棚的工程还需要15万，我没那么多就跟王强商量，后在黄河路与金水路交叉口中信银行给王强尾号5441中信银行卡转账12万元。2014年1月25日，王强打电话说工程还需要50万元运作资金，我又去黄河路与金水路交叉口中信银行取了30万现金，在银行门口给了王强，第二天王强说再借20万工程问题就不大了，我找朋友借了20万在商鼎路百福街交叉口的工商银行转到王强尾号1860工商银行账户。之后我多次问王强工程情况，王强一直让我等。2014年3月10日王强打电话说介绍另外一个工程，我跟着王强去了郑东新区CBD东边一块空地，让我拿8万元，我想着8万也不多，之前工程拿不到，能拿到这个也行，就取了现金给王强，没有写收条。2014年3月23日，王强说请人吃饭需要3万元，我给王强转了27000元，过了四五天王强说郑东新区CBD东边的支护降水工程需要40万运作资金，第二天我凑到钱通过银行转账给王强。自2013年3月13日到2016年2月17日为止，王强以介绍项目需要工程运作资金、项目介绍费、请人吃饭、送礼等各种理由向我要钱，我陆续以转账、现金方式支付给王强共计4595600元。2016年3月份之后，由于我催的太紧，王强直接说他没有能力介绍工程项目，我的那些钱他暂时用用，等有钱了慢慢还。2017年6月份左右我见了一次王强，我跟他说分期还钱，他没理我开车走了。2017年王强电话就打不通了，只能王强给我打电话，2018年3月7日我给王强发短信说再不还钱就起诉他，他说回郑州后给我算下钱。之后还是联系不上我就报警了。我从2004年开始做外墙涂料，后做基坑支护降水方面的工程。我自己没有公司，借用河南宏宇建筑工程有限公司的资质。我的工程没有一个是王强介绍来的。王强说的空十九师北边工程、郑庵蔬菜大棚工程、CBD格拉姆大厦附近工程压根就不存在。王强给我介绍活的时候总是以各种理由要钱，找他要钱的时候，他还一会说在济南开会，一会说在部队有事忙。我和王强没有合伙做生意，他以十九师师长名义说介绍活来骗钱。三、证人证言1．证人许某的证言：2011年我在饭局上认识了王强，王强自称是部队的团级干部，他说认识很多部队领导，什么事都能办。我外甥部队转业我找王强帮忙，王强说可以安排太康县烟草局，需要10万元活动关系，我给我王强10万元现金，之后事情没办成他把钱给我了。后来我把李英姐（翟某）让我给她介绍王强认识，翟某想通过王强接工程。我联系王强，王强说可以操作，过了没几天王强说需要5万元，还说自己是公职人员，让我以自己名义给翟某打借条，后来我把这5万元在通泰路金水路南的豫鹰宾馆门口给了王强。过一段时间王强又让我向翟某借1万元并让我打了借条，这钱我也给了王强。过了一段时间，王强和翟某分别给我打电话让我到东区一个茶社，到了后我才知道王强跟翟某借了15万，翟某让我当见证人，翟某让王强打了借条，我在借条下方以证明人身份签了字，签完字王强拿着15万走了。之后王强又问翟某借20万，当时在通泰路北空十九师西门，翟某把钱给王强安排的一个当兵的，那个当兵的拿着钱回到了十九师。之后事情我就不太清楚了。我和王强有经济往来，他到现在还欠我6万多元。2．证人梁某的证言：2013年下旬，我在郑东新区国泰财富中心工地干活时，李英（翟某）李总和王强一块到工地视察，中午我们一起吃饭时王强自称是济南军区十九师的师长，跟他聊天时感觉他在工程上人脉广，有可能从他这里接活。3．证人海国增的证言：2013年8月29日，我和朋友翟某一起到郑东新区CBD温哥华一个茶社找许某和王强谈顺和与贺录公司开发基坑项目支护降水工程，之前翟某和他们已经谈好，这次主要是给他们送钱，由于翟某取的现金比较多，就找我帮她拿，我把15万给翟某，翟某给了王强和许某，他们给翟某写了个收条。2013年9月10日，我和翟某一起到济南军区十九师西大门见到了王强和许某，说了说工程的事情，王强就打电话叫了一个身穿迷彩服的男子，这名男子从济南军区十九师西大门门口出来，王强让我们把钱给这名男子，我把20万直接递给这名穿迷彩服的男子，王强给翟某打了20万的收条后我们就走了。大概一两个月之后，王强约我们去看工地，我和翟某一块去见了王强，到了工地后发现工程都快做完了，王强介绍说这个工程分三期，现在这个是第一期，让我们不用担心，肯定能接到这个工程，如果接不到就把钱退给我们。4．证人罗某的证言：我是郑州鹤凌置业有限公司工地负责人，十九师北侧的土地是郑州鹤凌投资有限公司拿的，最早和顺和公司合作过，后顺和公司退出，现在是鹤凌公司和润坤一起开发这66亩。这块地是2012年6、7月开始开发，我是这个工地负责人，我们承建商是河南安信公司和南通三建公司。土方和降水分别是河南岩藤基础建筑工程有限公司和河南有色工程勘察有限公司承包。我不认识王强和许某。5．证人王某1的证言：我是顺和置业有限公司员工，我们公司和翟某一直有合作，2018年5月20日翟某问我是否认识王强，还说王强跟她说王强与顺和公司合作了一项工程，从翟某处拿了钱帮翟某拿工程，但我们公司不认识也没听说过王强这个人。王强告诉翟某的是商务外环与通泰路东南角的基坑支护工程，这个项目是一个公司、顺和、十九师合作做的项目，负责人是罗某。6．证人王某2的证言：我是郑州润坤房地产公司工程部经理，我们公司没有王强这个人，我也没听说过王强和许某，我们公司2013年底开始做郑州市郑东新区熊儿河路与通泰路交叉口向东十九师后面支护降水工程，这个工程是我们公司和郑州鹤凌置业有限公司一起做的。7．证人朱某、邢某证言，证明平时村里人都喊翟某为李英。四、辨认笔录及照片，证明翟某能辨认出王强，五、书证1．户籍证明，证明被告人王强犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。2．河南省平舆县人民武装部证明，证明王强曾在平舆县人武部工作，担任后勤科助理员职务，没有供给关系。3．郑州润坤房地产开发有限公司证明，证明原十九师营区北侧60亩地项目由郑州润坤房地产开发有限公司和郑州鹤凌置业有限公司共同开发建设。4．借条，2013年3月13日许某打借条“今借李英现金伍万元整”；许某“今借李英现金壹万元整”，无日期。2019年8月29日收条显示“收李英现金拾伍万元整，顺和与贺录公司开发基坑项目支护降水工程十九师北熊儿河南公司中间那一块，9月2日之前签订合同，如签不成全款退完，签成之后收条撕掉”，许某、王强签字并按手印2013年9月10日收条显示“今收李英现金贰拾万元整，签订合同后及时全额退还”，王强签字并按手印。2013年11月13日借条显示“今借李英现金贰拾万元整，一周内归还”，借款人王强。2013年11月29日借条，“今借李英现金贰万元整”，王强签字。2013年11月30日借条显示“今借李英现金陆拾万元整”，王强签字。5．银行转账流水、转账凭证，证明自2013年12月30日至2016年2月27日，被害人通过银行转账的方式共计向被告人转款人民币2643000元。6．郑州市金水区人民法院（2018）豫0105刑初1024号刑事判决书、执行通知书，证明被告人王强因犯诈骗罪，于2019年2月20日被金水区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元；被告人王强起刑日期为2018年3月13日。本院认为，被告人王强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；指控诈骗数额不当，本院予以纠正。关于被告人王强辩称没有向任何人谎称其是济南军区十九师师长，中牟县蔬菜大棚、格拉姆这两个工程没有向被害人要过钱，被害人给他的钱都是分红，其不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人辩称有借条的70多万元系借款，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，被害人翟某陈述称“许某说认识济南军区十九师领导，并介绍其认识了王强，说王强是十九师主管后勤的副师长，随从喊王强为王司令，王强多次出现在十九师军区大门口，王强说能帮其拿到工程，并以需要工程运作资金、项目介绍费、请人吃饭等为由向其索要钱财”，证人许某称“王强自称是团级干部，认识很多部队领导，其将翟某介绍给王强，翟某想通过王强接工程”，证人梁某称王强自称是济南军区十九师师长；被告人王强供述“其和李英一起做工程，不用投资，挣钱给其分一半”；以上证据结合王强所打收条内容能相互印证，可以证明王强虚构其是济南军区十九师师长的身份，以介绍工程为由向翟某索要钱款的事实，王强打收条的行为并非普通的民间借贷，不能从犯罪数额中扣除，故该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王强诈骗数额的问题，本院认为：2013年3月13日翟某给许某的两笔共计6万元，有翟某陈述和许某证言可知，许某称可以给翟某介绍认识军队领导，翟某给了许某6万元，许某打了借条，仅有许某的证言称该6万元交给了王强，故认定该6万元系王强诈骗所得的证据不足，该6万元不应认定为王强诈骗数额。关于公诉机关指控的11笔共计722600元系被害人称取现后交给王强的现金，部分有取款凭条，除被害人陈述外无证人能证明该11笔资金取现后交给了王强，该722600元不应认定为王强诈骗数额。故被告人王强诈骗数额应为3813000元。被告人王强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，予以数罪并罚。根据被告人王强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；与郑州市金水区人民法院（2018）豫0105刑初1024号刑事判决书所判有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2037年3月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王强退赔被害人翟某人民币三百八十一万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  耿媛媛审判员  李金波审判员  李 彬二〇二〇年六月五日书记员  李志业