浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0727刑初187号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人张擂，男，1990年1月27日出生，汉族，文化程度高中，住湖北省宣恩县。因本案于2019年4月4日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人黄少群，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人贺双平，女，1996年4月29日出生，汉族，文化程度高中，住湖北省宣恩县。因本案于2019年3月31日被磐安县公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李桃梅，浙江良济律师事务所律师。 辩护人胡晓宇，浙江合一律师事务所律师。 被告人钟政华，曾用名钟正华，男，1994年8月24日出生，土家族，文化程度高中，住湖北省宣恩县。因本案于2019年3月31日被磐安县公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人吴紫颖，浙江合一律师事务所律师。 被告人彭晓江，男，1995年5月26日出生，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区。因本案于2019年4月5日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人储慧涛，磐安县法律援助中心指派的北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人彭少林，男，1984年1月10日出生，汉族，文化程度初中，住江西省宜春市袁州区。因本案于2019年4月5日被磐安县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人胡建龙，磐安县法律援助中心指派的浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2019]189号起诉书指控被告人张擂、贺双平、钟政华犯诈骗罪、彭晓江、彭少林犯敲诈勒索罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员周允怡出庭支持公诉，上述诉讼参与人均到庭参加诉讼。案件经延期、中止审理，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月至2018年6月，陈兵、陈成成、苏仁（均另案处理）在浙江瑞安、江西宜春经营“万宏科技公司”；2018年6月至2019年2月，陈兵、易均发（另案处理）在江西宜春经营“金牛公司”，通过组建审核部、财务部、催收部等部门，陆续招募被告人张擂为公司会计，被告人贺双平管理行政事务，被告人钟政华及谢某（另案处理）等人为财务放款人员，被告人彭晓江、彭少林及尚某（另案处理）等人为催收人员，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并通过催收部对逾期未还款人员强行索债。2017年11月至2019年2月，陈兵等人逐步形成以陈兵为首要分子,陈成成、苏仁、易均发等人为重要成员，审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。以陈兵为首的犯罪集团先后对数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序、家庭受到影响。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、诈骗2017年11月至2019年2月，以陈兵为首的犯罪集团成员通过网络等渠道获取“客户资源”，话务人员根据被告人贺双平等人收发的工作手机、客户清单以“网络贷款”名义，让被害人提供手持身份证照片、手机通讯录等个人借款信息，经话务人员初审再推送给陈某2（另案处理）等总审人员审核；被告人钟政华及谢丽影等财务人员以“万宏钱庄”、“万家借条”等财务号，让被害人在“今借到”、“有凭证”等网络平台签订电子借条，扣除“借款”金额的首期“利息”后发放给被害人，之后通过“展期”、“提额降息”、“互推”等手段不断恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”、“展期费”、“逾期费”等名义骗取被害人交付财物；被告人张擂每天根据财务人员放款、收款、借款人逾期情况做好统计，然后提供给陈兵等人核对并推送给催收人员催收。该犯罪集团通过上述手段，从被害人袁英珍等数万人处至少骗得8400多万元。 1、2017年11月至2019年2月，被告人张擂在陈兵的公司负责会计事务，领取6000-16000元/月的工资加提成，涉案金额8400多万元，非法获利共计16万元。 2、2017年12月至2018年4月，被告人贺双平在陈兵的公司负责行政管理事务，领取5000-8000元/月的工资，涉案金额1500多万元，非法获利共计2.5万元。 3、2017年12月至2018年4月，被告人钟政华在陈兵的公司以“万宏钱庄”财务号放款，领取5000元/月的底薪加提成，涉案金额240多万元，非法获利共计2.7万元。 二、敲诈勒索2017年11月至2019年2月，以陈兵为首犯罪集团的公司催收部人员根据被害人提供的手机号码、通讯录联系人等信息，采用威胁、恐吓、发送附有被害人头像的侮辱短信等方式，向“逾期”未还款被害人或亲友施压，强行索要虚高“债务”。 1、2018年3月至2019年2月，被告人彭晓江在陈兵的公司做催收，领取6300元/月底薪加5%催收提成，涉案金额95万元，非法获利共计11万余元。 2、2018年6月至2019年2月，被告人彭少林在陈兵的公司做催收，领取6500元/月底薪加5%催收提成，涉案金额90万元，非法获利共计9万余元。 2019年3月30日至4月5日，被告人贺双平、钟政华、张擂、彭晓江、彭少林被公安机关抓获归案。 针对上述指控公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人张擂、贺双平、钟政华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭晓江、彭少林以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张擂、贺双平、钟政华、彭晓江、彭少林系从犯。建议对被告人张擂判处5-7年有期徒刑，并处罚金；被告人贺双平判处3-4年有期徒刑，并处罚金；被告人钟政华判处3-4年有期徒刑，并处罚金；被告人彭晓江判处4-6年有期徒刑，并处罚金；被告人彭少林判处4-6年有期徒刑，并处罚金。 被告人张擂认罪认罚，并当庭表示愿意退出违法所得。 被告人张擂的辩护人黄少群对本案起诉书指控被告人张擂犯诈骗罪的事实及定性没有异议。1、张擂的入职时间在12月份，是贺双平入职之后。张擂的工资是基本固定的。2、被告人张擂的罪轻情节：（1）系从犯。（2）具有自首情节。（3）主观恶性程度不深，社会危害不大。（4）起诉书指控被告人张擂的犯罪数额达8400万元证据不足，且因张擂起初根本不知道涉案行为是犯罪行为，故还应当扣减其不知情期间的该团伙获得的诈骗金额。（5）认定被告人张擂的获利金额16万元中，应当扣减其不知情期间的获利数额，还应扣减其合法劳动所应取得的基本工资和全勤奖等劳动报酬。（6）被告人张擂只是通过劳务市场应聘入职从事会计工作的普通打工者，不应将其认定为黑恶势力犯罪集团成员。（7）被告人此前一贯表现良好，系初犯、偶犯。（8）愿意退赃。建议法庭在五年以下量刑。 被告人贺双平认罪认罚，但其辩解：1、对诈骗的事实不清楚；2、对涉案金额不清楚；3、公司没有安排其做行政管理事务，只是做一些临时性工作；4、其系主动离职。 被告人贺双平的辩护人李桃梅认为：一、贺双平缺乏主观故意，不构成诈骗罪。二、贺双平具有法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：贺双平只是公司的一名杂务人员，并非指控的主管人员。1、不宜以贺双平工作期间整个公司的涉案金额来量刑，应结合其工作性质、主动辞职的表现和所起的作用等综合评判。2、贺双平系从犯。3、贺双平系坦白。4、贺双平工作时间仅4个月左右，所获得的工资也最少，仅2.5万元。贺双平和钟政华是主动辞职，是犯罪中止，应当减轻或免于刑事处罚。5、贺双平不是恶意诈骗者，更不是恶势力。6、贺双平无前科，且有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。7、贺双平的家属愿意退出违法所得。 被告人贺双平的辩护人胡晓宇认为：1、被告人贺双平系从犯。2、被告人贺双平能够如实供述，认罪态度良好。3、被告人贺双平悔罪表现明显，愿意在接受刑罚处罚的同时退还个人违法所得。4、被告人贺双平无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性很小，再犯可能性也很小。建议适用缓刑。 被告人钟政华认罪认罚，辩解其多次主动向公司提出离职，并在最后一次辞职离开。 被告人钟政华的辩护人吴紫颖认为：1、对指控罪名及非法获利金额没有异议，但对指控被告人钟政华涉案金额240多万元有异议，磐安县公安局提交磐公（盘）补侦字（2019）50109号补充侦查报告书，报告书中明确：钟政华盈利137万元。2、被告人钟政华属于从犯。3、被告人钟政华主观恶性小，参与时间短，且在参与之前并不知道明知该行为违法。曾多次向陈兵提出辞职，主动停止实施违法行为。4、被告人钟政华具有坦白情节。5、被告人钟政华系初犯、偶犯。 被告人彭晓江对罪名和事实没有异议，但辩解其对被害人没有进行威胁、恐吓。 被告人彭晓江的辩护人储慧涛认为：对被告人构成敲诈勒索罪没有异议。一、本案不构成恶势力犯罪，只是普通的犯罪。未达到“为非作恶、欺压借款人及其亲朋好友”的程度。涉案的放款本金不应计入涉案金额。二、被告人彭晓江有如下从轻处罚的情节：1、被告人认罪态度积极和诚恳；2、被告人主动归案如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，系自首；3、被告人系从犯。建议法庭对其判处3-4年有期徒刑。 被告人彭少林对罪名和事实没有异议，但辩解其系主动归案，且未对被害人进行威胁、恐吓。 被告人彭少林的辩护人胡建龙认为：对被告人构成敲诈勒索罪无异议。1、对于犯罪数额有异议，对犯罪数额不应计入本金的规定没有贯彻实施。犯罪数额上存疑。2、被告人系初犯。3、被告人如实供述自己的犯罪情节，当庭认罪认罚。4、被告人系从犯。建议法庭对其判处3-4年有期徒刑。 经审理查明，2017年11月至2018年6月，陈兵、陈成成、苏仁（均另案处理）在浙江瑞安、江西宜春经营“万宏科技公司”；2018年6月至2019年2月，陈兵、易均发（另案处理）在江西宜春经营“金牛公司”，通过组建审核部、财务部、催收部等部门，陆续招募被告人张擂为公司会计，被告人贺双平管理行政事务，被告人钟政华及谢某（另案处理）等人为财务放款人员，被告人彭晓江、彭少林及尚某（另案处理）等人为催收人员，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并通过催收部对逾期未还款人员强行索债。2017年11月至2019年2月，陈兵等人逐步形成以陈兵为首要分子,陈成成、苏仁、易均发等人为重要成员，审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。以陈兵为首的犯罪集团先后对数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常生活秩序、家庭受到影响。该犯罪集团为非作恶、欺压借款人及其亲朋好友，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、诈骗罪2017年11月至2019年2月，以陈兵为首的犯罪集团成员通过网络等渠道获取“客户资源”，话务人员根据被告人贺双平等人收发的工作手机、客户清单以“网络贷款”名义，让被害人提供手持身份证照片、手机通讯录等个人借款信息，经话务人员初审再推送给陈某2（另案处理）等总审人员审核；被告人钟政华及谢丽影等财务人员以“万宏钱庄”、“万家借条”等财务号，让被害人在“今借到”、“有凭证”等网络平台签订电子借条，扣除“借款”金额的首期“利息”后发放给被害人，之后通过“展期”、“提额降息”、“互推”等手段不断恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”、“展期费”、“逾期费”等名义骗取被害人交付财物；被告人张擂每天根据财务人员放款、收款、借款人逾期情况做好统计，然后提供给陈兵等人核对并推送给催收人员催收。现查实该犯罪集团通过上述手段，从被害人袁英珍等数万人处至少骗得8400多万元。 1、2017年11月至2019年2月，被告人张擂在公司内负责会计事务，领取6000-16000元的月工资加提成，涉案金额8400多万元，非法获利共计16万元。现被告人张擂家属已退赃16万元。 2、2017年12月至2018年4月，被告人贺双平在陈兵的公司负责行政管理事务，领取5000-8000元/月的工资，涉案金额1500多万元，非法获利共计2.5万元。 3、2017年12月至2018年4月，被告人钟政华在陈兵的公司以“万宏钱庄”财务号放款，领取5000元/月的底薪加提成，涉案金额240多万元，非法获利共计2.7万元。现被告人钟政华家属已退赃2.7万元。 二、敲诈勒索罪2017年11月至2019年2月，以陈兵为首犯罪集团的公司催收部人员根据被害人提供的手机号码、通讯录等信息，采用威胁、恐吓、发送附有被害人头像的侮辱短信等方式，向“逾期”未还款被害人或亲友施压，强行索要虚高“债务”。 1、2018年3月至2019年2月，被告人彭晓江在陈兵的公司做催收，领取6300元/月底薪加5%催收提成，涉案金额95万元，非法获利共计11万余元。 2、2018年6月至2019年2月，被告人彭少林在陈兵的公司做催收，领取6500元/月底薪加5%催收提成，涉案金额90万元，非法获利共计9万余元。 2019年4月4日，张擂主动归案；2019年3月30日，贺双平、钟政华被公安机关抓获归案；2019年4月5日，彭晓江主动归案；2019年4月5日，彭少林被公安机关抓获归案。 另查明，被告人张擂、钟政华、彭晓江、彭少林持有的手机被依法扣押。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）被告人张擂、贺双平、钟政华、彭晓江、彭少林的身份信息情况。（2）归案经过。（3）扣押钟政华苹果6手机一个、彭少林白色ＶＩＶＯ手机一个；彭晓江苹果Ｘ手机一个；张擂黑色苹果8手机一个。（4）2018年7月到2019年1月，郭某和蚂蚁金贷、小米贷、速金贷之间的微信、支付宝转账交易情况；2018年11月到2019年1月，陆某和罗马贷、公牛贷之间的支付宝转账交易情况；2017年12月到2018年5月，季某和万宏（孙某2）之间的支付宝转账交易情况；2018年1月28日到1月29日，季某的手机收到若干骚扰电话的情况；2018年3月到2018年6月，岳某1和万宏钱庄、大福借条之间的微信、支付宝转账交易情况；2018年10月到2019年1月，朱某和好运借条、蚂蚁金贷、速贷王、小米贷、火箭借条之间的支付宝转账交易情况；2018年12月到2019年1月，梅某和速金贷（易均林）、好借贷（孙媛媛）、蚂蚁金贷（陈艳平）之间的支付宝转账交易情况；梅某收到侮辱、威胁短信催收的情况；2018年8月到2019年1月，潘某和好借贷（孙媛媛）、蚂蚁金贷（陈艳平）、速金贷（易均林）之间的微信、支付宝转账交易情况；2018年11月到2019年2月，程某和速贷王（晏志诚）、罗马贷（林洋）、好借贷（孙媛媛）之间的支付转账交易情况。 2、证人证言（1）证人谢某证言：2017年11月开始我在陈兵公司做话务员，后来就开始做财务，2018年过完年后去的江西宜春负责放款。如果借款人还不起钱，就把逾期名单交给催收部门，逾期一天要收取借款金额20-30%的逾期费。公司的财务有“万家借条”是我，“万好借条”是陈某1亮，“万宏借条”是钟政华，“山水借条”是朱日水“天使借条”是谭洪。话务员和审核员加起来有十几人，会计就一个叫张擂，主管是贺双平，她和钟政华是男女朋友，上面老板是陈兵，陈成成，苏仁，陈兵是我男朋友，陈成成是陈某1亮的亲哥哥。 （2）证人陈某1亮证言：我的线叫做万好借条，有话务员、放款、审核、会计、催收、老板这6部分人。审核人员是可以到借款人打借条平台进行查看的。一直给对方提额、展期，直到对方还不起钱，其实这就是一个将对方钱全部吸干的过程吧。有人专门负责催收的，会搞什么软件电话轰炸、短信轰炸什么的。还有电话打通了，会听到催收人员骂人，骂的是挺难听的，同时还会威胁对方。我们五条线是有互推的情况的，主要目的就是资源共享，让多个人放贷给同一个人，到同一个人那里赚钱，搞借款最终的目的就是赚钱，所以我们要做的展期、提额、互推等一切的操作就是为了赚更多的钱。 （3）证人黄某1证言：我是2018年3月通过中介到了宜春“急速科技”上班的，上班的主要内容就是按照话术打电话给名单上的人，让他们还钱。每天由田涛或者湖北那女的主管会将一张Ａ4纸（注明姓名、金额、到期时间、手机号、万家钱庄、借款人是谢某）、手机给我们，让我们按照Ａ4纸上去打电话给借款人。我打的电话都是欠万家借条钱的人。催收就是按照话术上的套路去说的。电脑上有呼死你的骚扰软件，只要把对方的电话号码输进去，然后运行如那件，就会一直打对方的电话，让他没有办法正常接听电话，这样对方就会不得不还钱。 （4）证人张某证言：2018年3月，我跟黄某1、黄某2、陈某1一起到网贷公司上班。公司的有三个老板。公司有审核部、财务部、催收部、还有一个会计张擂，还有个女的主管叫做贺双平。审核部有陈某2等人，财务部有陈某1亮、谢某、贺双平男朋友；催收部有田涛、黄某1、陈某1、黄某2和我。 （5）证人黄某2证言：2018年3月份到4月份，我每天的工作就是田涛给我们每个人拿一部手机，然后拿一些电话号码，要我们通过名单上的号码拨打电话，催促他们还钱。我的工资是一个叫张擂的财务直接打到我的支付宝上的。 （6）证人陈某1证言：我2018年3月到2018年5月，在一个网贷公司上过班，公司是极速科技。我们的工作就是打电话过去叫人还钱，也就是催债的，公司老板叫陈兵，公司管事的谁就是给我们面试的那个姓贺的，有一个总的财务叫做张擂。 （7）证人谭某证言：2018年1月底到2019年3月份我都是在陈兵的公司上班，我是做放款审核员的工作。万宏科技公司的老板是陈兵、陈成成、苏仁，下面是管理还有审核部和财务部，行政管理是贺双平，我老公张擂是会计。万宏是钟政华在使用。我的工资是贺双平发的。张擂在公司里就是做会计的，主要做明天财务放款的报表。陈兵把所有员工解散之后，过了几天陈兵就叫我和张擂去上班，这个公司是陈兵和一个发哥在管事情，工资是发哥发的。公司的放款线是小米、蚂蚁、速金、公牛、速贷、罗马、好借、万家，张擂还是和以前一样做会计，我和张擂在2019年年后还上了20天的班，之后我和张擂也就没去上班了。 （8）证人袁某1证言：我是在2018年5月份去了这个公司，先是跟着尚某他们学打电话、催款，上班之后，原先是张擂每天早上发一张Ａ4纸的，上面标有电话、姓名、欠款日期、欠款金额等数据，我们就按照上面的电话打。基本一条催收跟一条线，我的是蚂蚁金贷，我一直做到2019年的1月份，之后就结束了。 （9）证人孙某1证言：2018年7月份我到易均发那里去上班，做到2019年2月份开始我学着做网贷审核，大概过了半个月，原来的公司就解散了，我就被安排到新的公司做财务。我是负责小米贷这条线的放款。 （10）证人袁某2证言：2018年3月份到6月份是一个阶段，公司分审核部、财务部、催收部，催收部有尚某、彭晓江、袁某1等。第二个阶段是2018年6月份的时候，发哥（易均发）叫我们去上班。管理换成了张擂，他也是公司的会计。公司的框架和之前公司是一样的，只是人不太一样。审核部有谭某、孙祖琼、苗苗、袁芳、龙媛等人。财务部的万家借条是袁嘉琪、蚂蚁贷是施艳萍、小米借条是孙某1、公牛借条（也叫天使借条）是陈艳平、罗马借条和速金贷是彭娜、速贷王和好借贷是易红，催收的人有彭晓江、彭少林、范朝街、袁某1等。 （11）证人尚某证言：2018年3月份左右的时候苏仁把我叫到江西宜春的公司负责催收部，我一直干到6月份左右，催收部的成员有彭晓江、彭少林、袁某1、范朝街等。 （12）证人陈某2证言：2018年2月份到公司里上班的，我之前同事钟政华也在那边上班。公司审核部我是总审，还有孙祖琼、谭某等人；财务部有钟政华、谢某、陈某1亮、阿水、谭洪；催收部的人我就认识田涛；会计是张擂；还有一个主管贺双平。 （13）证人邹某证言：我是陈兵厂里的员工，2018年上半年用自己的身份证帮陈兵办理了浦发银行卡、招商银行卡。 （14）证人孙某2证言：陈兵用我的身份证办理了一套资料，其中包括移动电话卡、银行卡、网银、支付宝账号等。 （15）证人庄某证言：万宏钱庄的催收人员曾向其电话催讨、辱骂的情况。 （16）证人楼某证言：我是楼建成的朋友，2018年上半年，因为楼建成在网络上借款，我受到催收人员电话骚扰的情况； （17）证人吴某证言：我是陆某的母亲，2018年底公牛借贷和罗马借贷的催收人员打电话辱骂、威胁我，并使用呼死你软件电话轰炸的情况。 （18）证人施某证言：我是季某的舅舅，2018年5、6月份，我经常接到关于季某欠钱的催收电话。 （19）证人岳某2证言：我是岳某1的父亲，2018年5、6月份，万宏借条的催收人员打电话威胁岳某1，并使用呼死你软件电话轰炸的情况。 3、被害人陈述（1）被害人郭某陈述：借1000元他们先要收300砍头息，到手700元，之后小米贷客服人员就跟我讲让我第一次先把钱还进去，就可以给我更高的额度。第二次我的额度就提到了2000元，但我到手就只有1400元，600元的钱先被他们扣走了。每次到还款的时候，客服就跟我讲，让我办展期，让我不要把钱全部还进去，交620元办理展期，延长还款日期7天，我一听说不用全部还钱，只需要多付一部分就可以多借几天，我也是挺开心的。当天客服还给我主动推荐了另外两家借平台，速金贷和蚂蚁金贷，模式和小米贷一模一样，但是还着还着我就发现不对了，到了2019年1月的时候，我已经还了好几万，远远超出我借的钱好几倍。我没有按时还款的时候，借贷平台会打电话到我的手机上，讲的话都是带有威胁的，说要爆我通讯录，让我身败名裂，还有说要给我家人送花圈的，还有用呼死你软件过，电话短信一直都不停，我只有把手机关机才好，这段时间给我的生造成很大困扰。 （2）被害人陆某陈述：我2018年11月至2019年1月的时候在网络平台上借过钱，使用的是公牛贷和罗马贷这个借款平台，这些借款的都是七天贷，然后收取30%的利息，到了还款那天就让我还1000元。到了还款日我说没钱，对方就会向我推荐可以展期，但是要付原借款的30%作为展期费再加上1%的销条费。每次我按时还款后，他们就会主动给我们提高借款额度，然后我就会越借越多，但是我随之要给的利息也是变多了，后面本来我就没有钱，高额的利息我也还不起了，对方就主动向我推荐了展期，为了缓解我自己的欠款压力，我就按照他们推荐的开始展期，但是展期了几次以后，我累积的债务也提高了，后面使得我根本没有能力来还钱。然后在电话中骂我，说“操你妈、给你家寄棺材、寿衣”之类的脏话，还威胁我说要打爆我和亲戚朋友的通讯录，还说把短信群发“陆某没有钱还款，让陆某妈做鸡还钱”之类的话，后面我的手机就一直被他们短信轰炸，持续了5天左右，而且他们还打电话给我的父母、朋友开骂。那段时间，我就是生活完全被干扰了，我家里和朋友生活也被他们严重影响，他们这种行为给我一种黑社会的感觉。 （3）被害人季某、岳某1、朱某、梅某、潘某、程某、李某等人陈述：在平台上借款、办展期、被暴力催收等经过。 4、被告人的供述与辩解（1）被告人钟政华的供述和辩解：在公司里我一直做的都是放款员，我的底薪是5000元加提成。有些人说还不起款，就会推荐他们展期，对于真的不还或者还不起的人员，我们就会把名单交上去，会有专门的人负责催收。我就知道我们陈兵公司里面的催收人员有个平台，爆借款不还的人通讯录，给对方压力，催收的人员说话声音很大，而且比较凶。 （2）被告人彭少林的供述与辩解：我是2018年6月份到陈兵公司上班的，一直做到2019年2月20日。上班的时候负责的人会发一张表格下来，里面记载着催款人员的姓名、手机号、借款时间、借款金额、逾期等。我们的工资是底薪和提成。我们催收的电话是有固定的话术。主要还是靠语言上这样威胁，第一，我们是骂下对方利用语气去威胁他们、有时候骂的挺难听。第二，我就利用亲属去威胁。第三，如果他们拖着不还，我会一直打电话给他或是他家属、朋友。第四，我们还会在打电话的时候，跟他们说用软件把他们电话打爆、或是编辑短信群发。通过这几个方面的，让当事人在亲属面前没有面子、一直骚扰他们，他就会感觉到有压力、害怕，然后最终就是让他们还钱。 （3）被告人彭晓江的供述与辩解：尚某教我，他打通电话就直接语气很凶的讲，对那些态度不好的，他就使劲地骂，骂人的话都是带有侮辱性的语言。有些人会骂还给他，他就会拿一个叫做呼死你的软件，把他的电话，还有通讯录好友的电话输进去，这样就会一直不停的打电话过去。他这样教过以后，我们就向他学习，基本上也是按照他这个套路去的。我是在2018年3月份干到2019年2月份，工资是底薪加提成。 （4）被告人张擂的供述与辩解：2018年1月左右，我到瑞安陈兵的万宏科技上班做会计。万宏科技公司是做网络放款的，具体流程就是话务员联系客户，并将初审通过的客户发给总审陈某2，陈某2审核后，话务员就会叫客户加财务的微信，财务就会叫客户到有凭证、米房上面去打欠条，都做好以后，财务就会通过支付宝把客户需要的借款发给客户。客户逾期第二天，我就会把统计好的打印出来给财务，让财务交给催收部的人去催收，后来我是直接发到催收群里，让催收部的员工去催收。贺双平的工资是8000元；我的工资是6000元。金牛公司有8条财务线。 （5）被告人贺双平的供述和辩解：我做了一段时间的话务员，去到宜春的时候，就负责每天给话务员收发手机资料。“万家借条”是谢某，“万宏钱庄”是钟政华。“万好借条”是陈某1亮，“天使借条”是谭洪，“山水借条”是朱日水。催收是通过电话、短信轰炸滋扰不还钱的通讯录、打电话威胁。催收的成员有黄某1、黄某2、张某、田涛、陈某1。我是领工资的，总共做了4个月，后来我们感觉这个事情是违法的，三次向陈兵提出不想做，开始陈兵没同意，后来是我们自己辞职不干。 5、勘验、检查、辨认等笔录：刑事辨认笔录及照片。 6、视听资料、电子数据：电子勘验数据（微信、支付宝流水）证明：2017年11月至2019年2月张擂在陈兵等人的公司上班做会计期间，该集团总共盈利至少8428万元人民币；2017年12月至2018年5月贺双平在“万宏科技”做主管期间，“万宏科技”公司至少盈利1521万元；2017年12月至2018年5月钟政华在“万宏科技”做财务期间，“万宏钱庄”至少盈利247万元。 上述证据来源及形式合法，证据之间能相互印证，本院均予以确认。 本院认为，被告人张擂、贺双平、钟政华、彭晓江和彭少林共同参与以陈兵为首的恶势力犯罪集团，其中被告人张擂、贺双平、钟政华以非法占有为目的，假借民间借贷名义，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，虚增借款金额，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人彭晓江、彭少林以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人张擂、贺双平、钟政华、彭晓江、彭少林在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张擂、彭晓江主动归案并如实供述，系自首，可以从轻处罚。被告人贺双平、钟政华、彭少林归案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人张擂、钟政华已退出违法所得，可以从轻处罚。被告人贺双平、钟政华的辩护人提出二被告人主动辞职的行为应认定为犯罪中止，经审理查明二被告人离职后并未有效防止犯罪危害结果的发生，不应认定为犯罪中止。各辩护人据上所提辩护意见与本院认定一致，予以采纳；其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张擂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日至2024年10月3日止。罚金限判决确定后一个月内缴纳。） 二、被告人贺双平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日至2022年9月29日止。罚金限判决确定后一个月内缴纳。） 三、被告人钟政华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日至2022年9月29日止。罚金限判决确定后一个月内缴纳。） 四、被告人彭晓江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日至2024年10月4日止。罚金限判决确定后一个月内缴纳。） 五、被告人彭少林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日至2025年4月4日止。罚金限判决确定后一个月内缴纳。） 六、扣押在案的手机、电脑等犯罪工具，由扣押机关依法予以没收。被告人张擂、钟政华退出的违法所得，由扣押机关依法予以没收。继续追缴被告人贺双平违法所得人民币二万五千元、被告人彭晓江违法所得人民币十一万元、被告人彭少林违法所得人民币九万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈福清 人民陪审员  厉益平 人民陪审员  陈金星 二〇二〇年六月四日 代书 记员  杜婧婧