湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初31号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人汪国栋，男。 辩护人段明华，湖南辰辉律师事务所律师，安仁县法律援助中心指派律师。 湖南省安仁县人民检察院以安检公诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人汪国栋犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院于同年5月6日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月10日公开开庭进行了审理。安仁县人民检察院指派检察员过翠芳、检察官助理何志辉出庭支持公诉。被告人汪国栋及其辩护人段明华到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2017年至2019年9月，被告人汪国栋在一些“婚恋交友平台”注册账号，并将注册人信息设置为40岁左右的女性，然后在平台寻找中年男性，按照诈骗脚本，以婚恋为诱饵博得对方信任，再以新的门店开业为由让对方赠送花篮等礼物，诱骗对方把钱转到汪国栋持有和使用的他人银行卡、支付宝账户、微信账号，骗得被害人金钱94408元，通过李某某、熊某某、邹某某（均另案处理）等人刷POS机，将诈骗所得套现。具体事实分列如下： 2017年10月份，被告人汪国栋在“附近约爱”交友平台使用以“顾家”为名的账号与被害人刘某某搭讪。汪国栋谎称自己叫张艳，丈夫去世，想找个伴。之后，汪国栋发短信、使用变声软件打电话与刘某某交流。10月18日，汪国栋发信息告诉刘某某称家里人同意他们在一起，并称买了过几天到长沙的机票来看刘某某。10月19日，汪国栋称其表姐的新店开张，让刘某某送花篮庆贺，并发给了刘某某一个电话称是花店老板。刘某某联系该电话后订了一款花篮，并按照指示将6760元通过微信转账给一个微信账号a132658****（昵称为“XXX”）。之后，汪国栋又让刘某某找花店买一块花牌。刘某某再次联系花店老板订了一张花牌，并按照对方提供的信息将18888元转账给汪国栋使用的银行卡。第二天，汪国栋断绝了与刘某某的联系。收到钱后，被告人汪国栋持银行卡在李某某经营的安徽歙县星美宾馆通过刷POS机套现18880元。 2018年9月初，被害人高某某在“寻恋”征婚平台上给一名女网友留言，该网友实际为被告人汪国栋。之后，汪国栋与高某某取得联系谎称自己叫“陈丽”。聊了几天后，高某某对“陈丽”产生好感，汪国栋也表示自己愿意与高某某组成家庭。9月9日早上，汪国栋使用变声软件打电话给高某某说自己的超市开业，让高某某送花篮祝贺，并发给了高某某一个电话称是花店老板。高某某电话联系后，先后向对方提供的银行卡（开户人为汪某3）转账6700元、8800元、6700元三笔资金购买花篮和花盆。收到钱后，汪国栋断绝了与高某某的联系。 2019年3月，被害人张某2在“附近约爱”交友平台上与一个自称“李红”的女性网友聊天，该网友实际为被告人汪国栋。之后，两人交换了手机号码，并通过电话联系，建立恋爱关系。5月中旬汪国栋谎称其女儿店铺开张，举行开业庆典，让张某2送花篮庆贺。张某2按照汪国栋提供的电话联系“花店老板”，购买了一个花篮，并通过微信将1760元转给汪国栋使用的微信账户（昵称：“花XXX”，微信号：wxid_kil824z81o****）。之后，汪国栋再让张某2送一幅字画，张某2意识到被骗，没再联系就对方。 2019年5月份，被害人谭某2通过“伊对”婚恋手机软件认识了一个自称“张艳”的女网友，该网友实际为被告人汪国栋。两人聊了一段时间后，汪国栋谎称在深圳开了一家商贸城，让谭某2投资。谭某2称只要对方来见自己就投资。汪国栋便发给谭某2一张买车票的图片，并让谭某2到时候到火车站接。谭某2信以为真，通过自己的微信先后十余次转账44800元给汪国栋使用的微信账户（昵称：“花XXX”，微信号：wxid_kil824z81o****）。收到钱后，汪国栋断绝了与谭某2的联系。 为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、微信聊天、转账记录截图等。公诉机关认为，被告人汪国栋以非法占有为目的，利用网络婚恋交友平台，向被害人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物94408元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪国栋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当被判处有期徒刑刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，决定依法提起公诉。 被告人汪国栋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人段明华的辩护意见是汪国栋有坦白情节，当庭认罪认罚，请求请求从轻处罚。 经审理查明，2017年至2019年9月期间，被告人汪国栋利用网络“婚恋交友平台”注册账号，并将注册人信息设置女性，然后在平台寻找中年男性作为犯罪目标，以婚恋为诱饵博得对方信任，再以新的门店开业为由让对方赠送花篮等礼物，诱骗对方把钱转到汪国栋持有的他人银行卡、支付宝账户、微信账号，骗得被害人金钱94408元。得手后在李某某、熊某某、邹某某（均另案处理）等人处刷POS机将诈骗所得套现。具体事实分列如下： 一、被害人刘某某被诈骗的事实 2017年10月份，被告人汪国栋在“附近约爱”交友平台以注册名为“顾家”的账号与被害人刘某某搭讪。汪国栋谎称自己叫“张艳”，丈夫已去世，想找个伴，此后汪国栋发短信、使用变声软件打电话与刘某某交流。10月18日，汪国栋发信息告诉刘某某称家里人同意他们在一起，并称买好了过几天到长沙的机票来湖南看刘某某。10月19日，汪国栋称其表姐的新店开张，让刘某某送花篮庆贺，并发给了刘某某一个花店老板的电话。刘某某联系该电话后订了一款花篮，并按照提示将人民币6760元通过微信转账给一个微信账号a132658****（昵称为“XXX”）。之后，汪国栋又让刘某某找花店老板买一块花牌，刘某某再次联系花店老板订了一张花牌，并按照对方提供的信息将18888元转账给汪国栋使用的银行卡。第二天，汪国栋断绝了与刘某某的联系。收到钱后，被告人汪国栋持银行卡在李某某经营的安徽歙县“星美宾馆”通过刷POS机套现18880元。 上述事实，有公诉机关当庭列举的下列证据并经庭审举证、质证、印证，本院予以确认。 1、公安机关扣押物品清单，证明：2019年9月24日，被告人汪国栋使用的两部手机，一部是黑色VIVOY66L,一部是银色VIVOX9被公安机关扣押。 2、受案登记表、立案决定书，证明：2017年10月21日10时许，被害人刘某某电话向安仁县公安局报警，称其在网上被人诈骗25648元。安仁县公安局初查后于同年10月24日决定立案侦查。 3、建设银行客户回单、微信转账、聊天记录截屏，证明：2017年10月19日，被害人刘某某将18888元存入汪某2名下的建设银行账户；被害人刘某某通过微信向微信账号a1326586****(昵称XXX）转账6760元；刘某某在“附近约爱”App上与“顾家”聊天记录、刘某某与“张艳”在微信上的聊天记录。 4、安徽省歙县“星美宾馆”POS开户资料、POS机交易流水，证明：2017年10月19日，汪某2名下的建设银行卡（尾号5388）在“星美宾馆”通过刷POS机交易18880元。 5、汪某2名下的建设银行卡（尾号5388）的银行流水，证明：该银行卡于2017年10月19日转账存入18888元，并于同日在歙县“星美宾馆”刷卡18880元。 6、证人证言 （1）证人汪某2（住安徽歙县桂林镇牌头村金坑三组）的证言，证明：汪国栋是汪某2的一个表舅。2017年7月的一天，汪某2办过三张卡，一张卡号6217001710003625388的建设银行卡，这张卡办好后就直接寄给汪国栋了，另外两张是中国邮政储蓄银行和中国农业银行的。当天还办了一张移动的手机卡，这三张卡是绑定手机号的。这三张银行卡和移动手机卡按汪国栋提供的地址“深圳市龙岗区坪地子美街深南电路旁百家轩餐厅96号，联系电话15710815426”通过顺丰快递寄给汪国栋。 2017年10月12日，汪某2给汪国栋办的建设银行卡被锁住了，然后拿身份证在柜台上帮汪国栋解锁了这张卡。2017年10月份的时候，汪国栋打电话告诉汪某2农行卡也被锁住了，汪某2和汪国栋又一起去农业银行解锁，去柜台解锁的时候，发现解不了，柜台营业员说是被公安机关冻结了。 汪国栋让汪某2办卡，给了900元好处费给他。汪某2不知道汪国栋要办银行卡干什么。汪某2还向汪国栋借了6000多元，已经还了1000多元，还欠4000多元。 （2）证人李某某的证言，证明：一个叫汪国栋的本地中年男子在星美宾馆刷POS机取现金，然后汪国栋付给李某某手续费。具体是2017年10月份左右，汪国栋开始到李某某那里刷POS机提现，付给李某某1%的手续费，之后陆陆续续刷机提现，有时几千元有时一万多元（具体次数和金额要看账单），2018年3月6日汪国栋到宾馆叫李某某帮其办一张专用的银行卡，说他将钱转到这个卡上，然后刷机提现，付手续费2%提成。当天李某某就办了一张邮政银行卡交给了汪国栋， 2018年3月8日汪国栋说他转了8000元到这个邮政银行卡里，加上汪国栋支付宝转账700元给李某某，扣除2%提成，李某某将钱直接存到了汪国栋建设银行卡尾号1166账号了。 李某某不清楚汪国栋从事什么行业的，也不清楚汪国栋的具体资金来源，只是怀疑他可能有问题，但是李某某只是想能挣到手续费就行了。汪国栋一共用了三张银行卡刷POS机，一张建设银行卡、一张农业银行卡、一张邮政储蓄卡。 2017年10月17日至2017年10月20日汪国栋持建行卡6217001710003625388到他的POS机上面刷了60644元，其中2017年10月19日有一笔18880元的交易，这些都是汪国栋一个人刷的卡。 7、被害人刘某某（住湖南省安仁县永乐江镇大石村谢古组2号）的证言，证明：2017年10月份，刘某某在手机上下载一款叫“附近约爱”的软件，还注册了一个名字叫“我好烦”，10号左右与软件中一个名字叫“顾家”的人搭讪，12日对方提议电话聊，刘某某就将自己的电话号码15073558717留给了她，当天晚上有一个号码13138879942的女人打电话给刘某某，问是不是“我好烦”？说她就是“附近约爱”软件中的“顾家”，之后双方就问对方的信息，刘某某将自己的真实资料告诉了她，她说她的真实姓名叫张艳，是广东梅州人，1976年出生，有一个在广州读大一的女儿，她自己在深圳宝安区做家电生意，丈夫过世有三四年了。刘某某说想找个伴，她说她也想，两个人就开始嘘寒问暖聊起来。之后每天早上6时许，张艳都会通过13138879942号码和刘某某短信聊天，中午晚上都会主动打电话给刘某某。19日（农历30日）前两天（具体哪天忘了），张艳打电话跟刘某某说，她的新店19日开张，18日晚上她告诉刘某某，说她和家人商量了，都同意她和刘某某两个人在一起，并且还买了24日飞长沙的飞机票，当时她让她爸爸和刘某某通了电话。10日上午8时，张艳又打电话给刘某某，说她表姐叫刘某某在她店子的开业上订些花，并给了刘某某花店的电话号码13128757102和她的新店的地址（坪山新区三和广场新百家店城），说她的表姐都是在那个店子里订的花。刘某某打通花店的电话，问他是否新百家店城老板的表姐在他这里订花，他说是的，刘某某说也在他这里订花，向他咨询该订什么花，他向刘某某推荐一款“四季发财”，付款是通过微信转账的，花店老板说他的微信用不了，他叫他的邻居代收，之后他发了一个微信号a1326586****，名称是“XXX”，刘某某通过这个微信将花钱6760元人民币转了过去。9时许，张艳又打电话过来说花已经送过来，但是她亲戚跟她讲刘某某没有送花牌，就好像身体没有头脑一样，她亲戚要刘某某赶紧买花牌送过去，张艳说用了多少钱到时候告诉她就可以了，刘某某又打电话给花店老板，要他帮刘某某送花牌过去，他说有两种花牌，镀银的8888元，镀金的18888元，价格没得少，但是在15天内没损坏的情况下可以以8.5折的价格回收，就相当于租借，我说选镀金的，之后花店跟刘某某说张艳的店子开张活动正在进行，催刘某某赶紧付款好将花牌送过去，这次他给刘某某发了个建设银行的账号(6217001710003625388,户名：汪某2),刘某某叫花店老板先帮忙将花牌送过去，10时许，张艳打电话告诉刘某某说花牌收到了，她家人都很开心，还跟刘某某说她请的风水先生要她在办公桌上摆一个花佛，刘某某又打电话给花店老板，问他花佛是什么意思，他告诉刘某某就是摆在办公室桌上的玉制动物像，并通过彩信给刘某某发了花佛的链接骂，刘某某看价格都是上万元的，太贵了，就没有买。11时许，刘某某将18888元在建设银行安仁县分行凭卡号直接存入了花店老板提供的卡号内。20日中午两人还电话联系过，她还说“谢谢我”，到了晚上就电话联系不上了，花店老板的电话可以打通，但是一直没有人接。今天刘某某觉得不对劲就过来报警了。花店老板的电话号码为13128757102。 8、被告人汪国栋在法庭上对上述犯罪事实供认不讳。 二、被害人高某某被诈骗的事实 2018年9月初，被害人高某某在“寻恋”征婚平台上给一名女网友留言，该网友实际为被告人汪国栋。之后，汪国栋与高某某取得联系谎称自己是“陈丽”。聊了几天后，高某某对汪国栋冒充的“陈丽”产生好感，汪国栋也表示自己愿意与高某某组成家庭。9月9日早上，汪国栋使用变声软件打电话给高某某说自己的超市开业，让高某某送花篮祝贺，并发给了高某某一个电话称是花店老板。高某某电话联系后，先后向对方提供的银行卡（开户人为汪某3）转账6700元、8800元、6700元三笔资金共计22200元购买花篮和花盆，汪某3的工商银行账户流水（尾号6223）显示2018年9月9日的三笔收入为6700元、8800元、6700元。收到钱后，汪国栋断绝了与高某某的联系。 上述事实，有公诉机关当庭列举的下列证据并经庭审举证、质证、印证，本院予以确认。 1、受案登记表、立案决定书，证明：2018年9月11日18时，被害人高某某电话报警至苏州市公安局相城分局阳澄湖派出所，称其在网上被人骗了22200元。公安机关初查后于2018年9月12日立案侦查。 2、汪某3的工商银行卡账户流水（尾号6223），证明：2017年5月1日至2019年9月30日账户流水情况。期间，账户总收入为33万余元。其中有三笔2018年9月9日的收入6700元、8800元、6700元。 3、证人熊某某（深圳市龙岗区坪地镇子美街“美友琪便利店”店主）的证言，证明：2016年4月至今，熊某某在店里装了一台POS机，有事帮人刷卡套现，收取2%的手续费，绑定了一张邮政银行卡（6217995840034977314）。汪国栋自2017年开始在熊某某店里持不同银行的卡刷POS机套现十多次。其中汪某2的银行卡（尾号5388）于2017年8月14日、9月1日在店里刷POS机套现10300元、1760元；汪某3的银行卡（尾号2253）于2017年8月23日、9月2日在店里刷POS机套现5700元、1770元、4900元、3350元；汪某3的工商银行卡（尾号6223）于2018年5月4日至11月21日刷POS机套现4640元、4620元、2700元、3380元、3602元、1760元、1360元、1320元、480元、408元；龚玉成的银行卡（尾号0421）于2019年5月25日至9月4日刷POS机套现9500元、6700元、2560元、3360元、3760元、3590元、1700元、13700元；何跃垒（尾号5970）在2017年9月1日刷POS机套现1600元，这些都是套现的记录。 熊某某看到汪国栋同时拿两三张卡到店里套现，怀疑汪国栋的钱来路不明。 4、被害人高某某（住安徽省六安市金安区东河口镇太平村井沿组）的陈述，证明：10天前，高某某在“寻恋”征婚平台上认识了一个女的，自称“陈丽”，手机号码是13058141873，两人谈起了恋爱。9月9日早上，对方打电话说她的超市开业，叫高某某送个花篮，高某某同意了。对方说要4个花篮，6700元。高某某按照对方给的账号（开户人汪某3）于当天7点48分转账6700元。之后，高某某又接到对方电话称花篮要配花盆，还需要8800元，高某某又在9点51分向那个账户汇款8800元。到了下午，对方又说还要加4个花篮，图个吉利的数字，高某某于下午14时32分又向对方账户转账6700元。昨天上午，对方打电话跟高某某说要钱买树，高某某说没钱了，后来就联系不上对方了。 5、被告人汪国栋在法庭上对上述犯罪事实供认不讳。 三、被害人张某2被诈骗的事实 2019年3月，被害人张某2在“附近约爱”交友平台上与一个自称“李红”的女性网友聊天，该网友实际为被告人汪国栋。之后，两人交换了手机号码，并通过电话联系，建立恋爱关系。5月中旬汪国栋谎称其女儿店铺开张，举行开业庆典，让张某2送花篮庆贺。张某2按照汪国栋提供的电话联系“花店老板”，购买了一个花篮，并通过微信将1760元转给汪国栋使用的微信账户（昵称：“花XXX”、微信号：wxid_kil824z81o****）。之后，汪国栋再让张某2送一幅字画，张某2意识到被骗，没再联系对方。 上述事实，有公诉机关当庭列举的下列证据并经庭审举证、质证、印证，本院予以确认。 1、被害人张某2（住河北省衡水市阜城县大白乡张庄村26号）的报警陈述，证明：张某2于2019年11月18日在河北省阜城县公安局执法办案中心陈述，2019年3月份的时候，张某2下载了“附近约爱”“真友”等交友App，在上面结识了一个名叫“李红”的女性（联系方式是1860305****），然后张某2在软件上和她聊天。5月中旬的时候，她跟张某2说她闺女要开一个店，说要举行开业庆典。5月16日早上7点半她给张某2打电话说开店需要张某2买花篮，并给张某2介绍了一个花店老板。张某2联系上一个花店老板，他说最便宜的一个1760元，庆典结束后可以把花篮退给花店，退80%的钱。然后张某2就微信转给了对方1760元。买完花篮后，李红对张某2说还缺一副字，需要3200元，让张某2再买一副字。然后张某2感觉被骗了，就再也没理她了。 2、微信截图、微信转账记录，证明：2019年5月16日，张某2微信转账1760元给微信“花XXX”。 3、微信记录，证明：被告人汪国栋使用的微信账户昵称“花XXX”、微信号wxid_kil824z81o****，显示2019年5月16日8时22分收到来自张某2微信红包1760元。 4、被告人汪国栋在法庭上对上述犯罪事实供认不讳。 四、被害人谭某2被诈骗的事实 2019年5月份，被害人谭某2通过“伊对”婚恋手机软件认识了一个自称“张艳”的女网友，该网友实际为被告人汪国栋。两人聊了一段时间后，汪国栋谎称在深圳开了一家商贸城，让谭某2投资。谭某2称只要对方来见自己就投资，汪国栋便发给谭某2一张买车票的图片，并让谭某2到时候到火车站接。谭某2信以为真，在2019年5月2日至5月6日期间，十七次通过自己的微信转账44800元给汪国栋使用的微信账户（昵称：“花XXX”，微信号：wxid_kil824z81o****）。收到钱后，汪国栋断绝了与谭某2的联系。 被告人汪国栋2019年9月10日在深圳市龙岗区发展路被当地公安民警以网上追逃人员抓获归案，被临时羁押在深圳市福田区看守所，同年9月11日被移交给湖南省安仁县公安局，同年9月12日并安仁县公安局被刑事拘留。 另查明，被告人汪国栋因犯抢劫罪、强奸罪，于2006年8月29日被浙江省绍兴市越城区人民法院（2006）越刑初字第451号刑事附带民事判决书判处有期徒刑十二年，刑期从2006年3月28日至2018年3月27日止。执行期间，2009年3月20日被减刑一年零二个月，2012年5月20日被减刑一年零五个月，于2015年8月27日刑满释放，实际执行刑期九年零五个月。 上述事实，有公诉机关当庭列举的下列证据并经庭审举证、质证、印证，本院予以确认。 1、微信转账记录，证明：被害人谭某22019年5月2日20时50分至21时17分通过自己的微信号“过客故乡”五次转账给微信号“花XXX”，金额分别为3000元、3000元、1500元、2000元、1700元，合计11200元；5月3日7时58分转账500元；5月4日19时26分至19时30分六次转账，金额分别为3000元、3000元、3000元、3000元、1000元、300元，合计13300元；5月5日18时54分转账2000元；5月6日18时13分至18时15分四次转账，金额分别为3000元、5000元、5000元、4800元，合计17800元；以上转账记录为被害人谭某2在五天内十七次通过微信转账给被告人汪国栋，总数44800元。 2、微信收款记录，证明：被告人汪国栋使用的微信账号wxid_kil824z81o****、昵称“花XXX”截屏，显示2019年5月2日至5元6日，共计收到来自微信好友“过客故乡”十七次转账，总金额44800元。 3、证人邹某某（深圳市龙岗区坪地惠凡便利店店主）的证言，证明：2016年开始，邹某某在店里装了一台户名为坪地鑫红远商行的POS机，绑定我的银行卡（6212264000029901275）顺便帮人套现，收取2%的手续费。汪国栋两年前就开始找邹某某在店里使用POS机套现，次数比较多，数额比较大，一般都是几千上万，邹某某都是直接给现金给他，总共有十万以上，具体数额邹某某不知道。他刷POS机的卡不止一张。邹某某店里用的是一台上海卡友POS机终端，商户名是坪地鑫红远商行，是用邹某某本人的身份信息在2016年注册的，绑定了邹某某本人开户的工商银行卡（尾号1275），绑定手机是邹某某的妻子彭新娟的手机号13316428821，邹某某刷POS机套现收取2个百分点的手续费。2017年8月14日汪国栋持汪某2开户的建设银行卡（尾号5388）在店里套现了2笔，一笔10500元、一笔33000元。2019年9月4日，汪国栋还持有龚玉成的建设银行卡（尾号为0421）在邹某某的店里刷卡套现21000元。2018年4月份，汪国栋持有汪某3的工商卡（尾号为6223）在店里刷卡消费。汪国栋另外一张卡（尾号2532）于2017年9月2日在邹某某店内消费。汪国栋还持有余明亮（尾号7349）的银行卡在邹某某店内消费。 4、被害人谭某2（住江苏省南京市雨花台区岱山新城乐业东苑3栋1单元805室）的陈述，证明：2019年5月份的时候谭某2在网上被人骗了。谭某2下了一个叫“伊对”的婚恋手机软件，谭某2在上面认识了一个自称“张艳”的女子，通过聊了一段时间之后，她告诉谭某2，她在深圳开了一家商贸城，问谭某2愿不愿意投资。谭某2就说她买票来见谭某2就投资。之后，他发给谭某2一张她买的车票的图片，让谭某2第二天去杭州东站接她，谭某2就相信她了，转了4万元给她，并说她来了之后谭某2继续投资。但是等到谭某2去杭州东站接她的时候她就联系不上了，谭某2意识到自己被骗了。谭某2当时通过自己的微信（昵称“过客故乡”，微信号“qtiuet”)把钱转给“张艳”的微信账号（昵称“花XXX”）里。2019年5月2日至5月6日具体转账情况：3000元、3000元、1500元、2000元、500元、3000元、3000元、3000元、1000元、3000元、2000元、3000元、5000元、5000元、4800元，总共是44800元。 5、被告人汪国栋在法庭上对上述犯罪事实供认不讳。 本案其他证据如下： 1、到案经过、临时羁押证明、拘留证、逮捕证，证明：2019年9月10日，被告人汪国栋在深圳市龙岗区发展路被当地公安民警以网上追逃人员抓获归案，被临时羁押于深圳市福田区看守所，于同年9月12日出所，同年9月12日被安仁县公安局刑事拘留，同年10月16日被安仁县公安局逮捕。 2、户籍信息卡，证明：被告人汪国栋1978年11月26日出生，公民身份号码341021197811260352，户籍所在地为安徽省歙县桂林镇牌头金坑三组。2017年10月案发时系完全刑事责任人。 3、刑事判决书、刑满释放证明，证明：被告人汪国栋因犯抢劫罪、强奸罪，于2006年8月29日被浙江省绍兴市越城区人民法院（2006）越刑初字第451号刑事附带民事判决书判处有期徒刑十二年，刑期从2006年3月28日至2018年3月27日止。执行期间，2009年3月20日被减刑一年零二个月，2012年5月20日被减刑一年零五个月，于2015年8月27日刑满释放，实际执行刑期九年零五个月。刑满释放后与本次犯罪相隔两年零二个月。 4、检查笔录、辨认笔录，证明：2018年3月11日，证人李某某在见证人的见证下辨认出汪国栋是在星美宾馆刷POS机套现的人。2019年11月15日，证人熊某某在见证人的见证下辨认出汪国栋是在“美友琪便利店”多次刷POS机大额套现的人。2019年11月15日，邹某某在见证人的见证下辨认出汪国栋是在“坪地鑫红远商行”多次刷POS机大额套现的人。 经检查被扣押的汪国栋的两台手机（18676744358、13147084359），手机上有多款“找对象”、“真友网”交友相亲软件，与13909023821等多人的聊天记录，手机中支付宝登录的账户为“马光顺”，其手机中有大量店铺开业及花篮照片、中年妇女照片，其中多张照片与被害人刘某某提供的“顾家”“李艳”在“附近约爱”App及微信上使用的照片一致。 5、电子数据，证明：在被告人汪国栋的两台手机里，提取了大量数据，汪国栋的手机里有微信名“花XXX”（wxid_kil824z81o****）;微信里存有21套“诈骗话术”脚本。 本院认为，被告人汪国栋以非法占有为目的，利用网络婚恋交友平台，向被害人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人刘某某等四人财物，价值人民币94408元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汪国栋的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人汪国栋通过发送短信、拨打电话或者利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（一）项之规定，可以酌情从严惩处。被告人汪国栋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人汪国栋到案后，从部分认罪到开庭审理时全部认罪，认罪态度发生根本转变，依法可以从轻处罚。被告人汪国栋的犯罪行为造成被害人刘某某等四人的经济损失应予退赔。被告人汪国栋被扣押在案的两部手机，一部黑色VIVOY66L,一部银色VIVOX9，系供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人汪国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、随案扣押的黑色VIVOY66L、银色VIVOX9两部手机，予以没收，上缴国库； 三、责令被告人汪国栋继续退赔被害人刘某某人民币25648元，高某某人民币22200元，张某2人民币1760元，谭某2人民币44800元，合计94408元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李梦雅 审 判 员  谢小平 人民陪审员  马长生 二〇二〇年六月十日 书 记 员  谭远峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。