吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初160号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人何红领，男，1979年2月15日出生，汉族,初中文化,户籍所在地吉林省梅河口市，现住梅河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被梅河口市公安局刑事拘留;于2020年1月22日被梅河口市公安局逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 辩护人刘宝权，吉林柳暗花明律师事务所律师。 梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉[2020]142号起诉书指控被告人何红领犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月23日公开开庭进行了审理，梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人何红领及其辩护人刘宝权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年6月至2018年10月期间,被告人何红领在梅河口市区内，编造各种理由，以借款名义骗取徐某、孙某1、李某个人财产共计830,001元，借款的实际去向不明。 1、2017年6月至7月期间，被告人何红领虚构事实,以合伙放贷获利为由骗取徐某3万元，以当兵时的连长妻子生病需要钱为由骗取徐某29.5万。徐某多次催要何红领以各种理由推脱,徐某报案后经河南派出所调解何红领当场还款2.5万元，余款30万元未还，经徐某多次催要拒不还钱。 2、2018年5月至10月间,被告人何红领以做生意急用钱为由骗取孙某2、李某夫妇10万元，以投资承包辽源至通榆高速公路充电桩工程的名义骗取现金32万元，经孙某2夫妇二人多次催要后,还款共计24,999元。其余借款395,001元直至案发拒不退还。 3、2017年6月至12月期间，被告人何红领以天龙食品公司要申请办养老院批文需要资金为由骗取孙某1人民币2.5万元,以自己公司办理养老院工作时需要给长春一个主管送礼为其购买鱼竿为由骗取孙某1人民币3万，以自己公司资金周转不开为由骗取孙某1人民币4万元，以往泰国邮寄钱款能换取50万美金支票为由骗取孙某1人民币4万元，共计人民币13.5万一直未还。 公诉机关认为，被告人何红领的行为构成诈骗罪，数额巨大，自愿认罪认罚，应依法判处。 被告人何红领对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解没有虚构事实，借款做生意赔了，借款没有理由，于2019年还徐某3万元；签署认罪认罚具结书是因为没有听清。辩护人认为对指控的部分事实有异议，一、诈骗徐某证据有瑕疵：1、借款用于做二手车生意，有朱某证实买Q7花16万元，8个月后退回，外加25万元购买路虎车，十个月后又以20万元的价格将车又卖给朱某，至少三次去山东，需要相关费用；2，在派出所调解时给付徐某2.5万元，并出具借条，2019年又偿还2万元，可以确定为借贷关系；3、被告人支付给徐某5千元利息，证明前两次借款是用于放贷；综上，该笔借款不宜认定为诈骗。二、应考虑被告人与孙某1的特殊关系，作为量刑情节。三、被告人没有前科劣迹，系初犯，应从轻处罚。 本院经审理查明： 1、2017年5月至6月间，被告人何红领虚构合伙放贷获利及为当兵时的连长妻子生病需要钱为由，骗取徐某32.5万元。案发前返还4.5万元。 2、2018年5月至10月间,被告人何红领虚构做生意急用钱及投资为由，骗取孙某2、李某夫妇42万元。案发前还款共计24,999元。 3、2017年6月至12月间，被告人何红领以虚构需要资金、给他人送礼为由，骗取孙某1共计人民币13.5万元。 认定上述事实的证据如下： 一、抓获经过：证明案发后何红领多次传唤未到案，并频繁更换手机号码以及居住地址逃避打击，于2019年12月25日上午在吉缘小区将何红领抓获；何红领虚构要投资吉林高速公路充电桩项目为由向李某借32万人民币，经核查吉林省高速公路管理局负责人，整个吉林省高速都没有此项业务。 二、情况说明：1、民警通过电话联系当事人了解到，建伟名为朱某，是在山东寿光作抵押车生意但未与名为何红领的人有过合作关系也不认识何红领。根据描述何红领的体貌特征后，朱某回想起有个人是嘴上有痣的北方男性曾在2017年在他这里用16万（与何红领说花19.5万元不一致）购买了一台奥迪Q7，过了8个月之后这名男子用这台奥迪Q7外加25万元换购置了一台路虎运动版，10个月后又以20万元（何红领说是18万元）左右的价格将这台路虎运动版卖给朱某。除此之外并无任何金钱往来。2、民警通过电话联系蔡某，蔡某表示自己认识何红领，但是何红领从未给自己6万元用于放贷。何红领在蔡某搬家时曾借过蔡某2.8万元，还差2千元左右没还，并无其他金钱往来。3、民警通过电话联系到小古，小古表示认识何红领但不知道何红领本名。高速公路充电桩的事情确实在闲谈时提到过，但并未付出实际行动也未有资金流动，何红领从未主动找过小古研究此项目各种事宜，并未有任何合作关系。4、民警通过电话联系到王某1，王某1表示并不认识何红领。王某1自己有一家公益性养老院但是是自己投资建设，并未与外人合作。5、民警通过电话联系南某。南某表示认识何红领，是普通朋友关系。南某私下和何红领闲谈时的确聊过在梅河投资建设养老院的想法。但是与何红领谈过之后并未合作着手办理此事，南某从未与何红领合伙做过任何生意。 三、微信聊天截图：证明被害人李某向被告人何红领催要借款的事实。 四、被害人徐某的陈述：证明其是做日租房生意的，2017年5月20日，何红领通过微信告诉我，需要钱利息是2分利，1-2个月，我用微信给他拿了3千元、7千元；2017年5月25日，何红领微信跟我说用钱的人还缺2万元钱，到时候3万元连本带利一起还；2017年6月12日，何红领用微信说有一个特别急的事情，他当兵时的连长的妻子病重，急需要28万元钱，跟我说让我倒一下，他说一个星期指定还，我用微信手机银行转账了28万元；2017年6月29日，又说连长媳妇做手术钱不够，再借他1.5万元。我通过手机银行转给他，一共是32.5万元。我从2017年7月初开始管他要钱，他就各种理由推脱，他向我借钱的理由、用途都是虚构的，我去河南所报案，何红领还给我2.5万元钱，并且在河南所写了31万元的借条，给过我3000元利息钱。在派出所他说2017年9月9日之前就会还我。在2019年上半年通过王某2还我2万元。 五、被害人李某陈述：证明2018年5月14日，何红领说有个项目急用钱，我们在吉林银行取了5万元借他了，2018年5月27日，何红领又打电话说有急事用钱让我再借他3万元，蔡某去取的钱。2018年5月28日，何红领说再给我拿2万元钱，凑个整数好记，我又在银行取了2万元钱， 2018年6月30日，何红领对我和孙某2说有个高速路充电桩的项目，还差32万元。2018年7月13日，何红领给我打了42万元的欠条，写2018年9月份能还钱。我觉得自己被骗是因为他答应我们的事都是假的，我去查根本就没有充电桩的事情。 六、被害人孙某2陈述：证明其是李某的丈夫，是孙某1的哥哥，儿子叫孙某3，何红领给孙某3转过24，999元钱。 七、被害人孙某1陈述：证明2017年6月份，其和何红领在网上认识，第一次借了2.5万元钱，说是天龙食品公司要申请办养老院办批文；2017年8月节的时候向我借了3万元说是给银行主管送礼；2017年11月份，我朋友还我4万元，何红领说公司资金周转不开，就把这4万元借走了；2017年12月份，何红领说往泰国寄钱换外汇，跟我说先往泰国汇4万元钱，对方会给50万元的现金支票。以上共计是13.5万元。 八、被告人何红领的供述与辩解：我和徐某是在2017年2月份认识的，没说我是干什么的，我一共向徐某借了28万元钱，当时没写借条，是后补的。钱做抵押车的生意了。2017年7月份，补了欠条。我没和徐某说给连长媳妇治病，我没说我是小额贷款公司的，写欠条的时候还了2.5万，然后打了一张31万元的欠条。我和孙某1是在2017年8月份认识的，是男女朋友关系。我在梅河和天龙公司的老板王某1、南某一起做买卖，不跟别人接触。2017年8月份第一次向孙某1借款，说急用钱需要2.5万元，我用来还王某3了。第二次是2017年过八月节的时候，那个时候我编了个理由跟孙某1说做养老院的项目，养老院的合伙人有王某1、南某，需要2万元钱，孙某1给拿了，这个钱我用来做俄罗斯进口大豆用了。第三笔孙某1知道我没有钱就把她的一张邮政储蓄银行卡给我了，让我用钱就从卡里拿，有四万元钱左右，我花了不到2万元钱。第四笔是2017年底，我说我要往泰国汇4万元钱，整好了能回30万美金支票，孙某1把钱给我了，我把钱汇给了阿康（真名不知道），后来这件事情没有成功。2018年5、6月份，我以急用钱的名义向孙某2、李某借款10万元，6万放给了蔡某、4万放给了毛毛，没收回来；后来又以承包辽源至通榆高速公路充电桩的名义借了32万元钱，这笔钱我用来倒卖抵押车，跟山东寿光一个人叫建伟，赔了十几万元，剩下的钱吃喝花了。借完钱之后这个项目不用钱了，我就用这个钱干别的去了。当时没打条，后来孙某1让我给他哥哥打的条。我和孙某1说我是北环养老院的投资人，投资的是北环天龙国际的那栋烂尾楼，我在孙某1那里拿的4—5万元钱，我做天龙国际那个温泉养老院项目打点关系花了，花给谁了记不清了。32万元里有20多万元倒卖抵押车赔了，十几万日常花销了。 以上证据，来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足以认定本案事实。 本院认为，被告人何红领以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。何红领虚构事实多次实施犯罪，酌情从重处罚。对何红领的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，何红领以虚假的借款事由向他人借款，对借款用途、去向不能作出明确、合理解释，买卖抵押车的行为属个人消费，且案发后隐匿，具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪犯罪构成。另何红领对其辩解理由及辩护人辩护意见未提供相关证据予以证明，故对何红领辩解理由及辩护人辩护意见不予支持和采纳。对辩护人其他辩护意见予以采纳；公诉机关量刑建议适当，应予采纳。综上，根据被告人何红领的犯罪事实、性质、情节，认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人何红领犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2030年12月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人何红领退赔被害人徐某损失人民币二十八万元、退赔被害人李某、孙某2损失人民币三十九万五千零一元、退赔被害人孙某1损失人民币十三万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张大勋 人民陪审员  邓艳玲 人民陪审员  宋 巍 二〇二〇年六月二日 书 记 员  金作萍