辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初75号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人阎庆家，男，1960年11月9日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无业，捕前住丹东市振兴区，因本案于2019年12月3日被黑山县公安局刑事拘留，2020年1月7日被依法执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。 辩护人夏桂君，辽宁智源律师事务所律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）63号起诉书指控被告人阎庆家犯伪造、变造金融票证罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派员额检察官韩某1、检察官助理韩某2出庭支持公诉。被告人阎庆家及其辩护人夏桂君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽宁省黑山县人民检察院指控，被告人阎庆家在张某、王某1（均另案处理）的安排下，到山东临沂、河南焦作购买小额银行承兑汇票，后与闫某、颜某（均另案处理）前往广州交由林某1（另案处理）伪造、变造成大额银行承兑汇票，之后再将伪造、变造的银行承兑汇票带回丹东交予张某或王某1。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月31日，被告人阎庆家前往河南焦作花费6万元为张某购买小额承兑汇票，后从郑州前往广州与闫某汇合，让林某1将该小额承兑汇票票面金额变造为250万元，并带回丹东。 2.2017年8月，阎庆家与闫某将张某花费4.2万元购买的小额承兑汇票由济南带到广州，让林某1将小额承兑汇票票面变造为260万元，并将该承兑汇票与一张林某1伪造的票面金额为140万元的承兑汇票同时带回丹东。 经中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，涉案的票面金额为250万元、260万元的银行承兑汇票为变造票；票面金额为140万元的银行承兑汇票为伪造票。 被告人阎庆家于2019年12月3日13时许，在丹东市凤城县中后身平房被黑山县公安局办案民警抓获。到案后，被告人阎庆家能够如实供述。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人阎庆家的行为构成伪造、变造金融票证罪，请依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，追究其刑事责任。 被告人阎庆家认罪认罚。被告人阎庆家辩称，是他们指使我取送改的承兑汇票。辩护人认为被告人阎庆家是初犯，如实供述自己的犯罪事实，此次犯罪系从犯，主动缴纳罚金，有悔罪表现，应从轻处罚。 经审理查明，被告人阎庆家在张某、王某1（均另案处理）的安排下，到山东临沂、河南焦作购买小额银行承兑汇票，后与闫某、颜某（均另案处理）前往广州交由林某1（另案处理）伪造、变造成大额银行承兑汇票，之后再将伪造、变造的银行承兑汇票带回丹东交予张某或王某1。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月31日，被告人阎庆家前往河南焦作花费6万元为张某购买小额承兑汇票，后从郑州前往广州与闫某汇合，让林某1将该小额承兑汇票票面金额变造为250万元，并带回丹东。 2.2017年8月，阎庆家与闫某将张某花费4.2万元购买的小额承兑汇票由济南带到广州，让林某1将小额承兑汇票票面变造为260万元，并将该承兑汇票与一张林某1伪造的票面金额为140万元的承兑汇票同时带回丹东。 经中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，涉案的票面金额为250万元、260万元的银行承兑汇票为变造票；票面金额为140万元的银行承兑汇票为伪造票。 被告人阎庆家于2019年12月3日13时许，在丹东市凤城县中后身平房被黑山县公安局办案民警抓获。到案后，被告人阎庆家能够如实供述。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.案件来源、抓捕经过，证明本案来源情况及被告人阎庆家于2019年12月3日13时许，在丹东时凤城县三中后身平房被黑山县公安局办案民警抓获。 2.户籍证明，证明被告人阎庆家自然情况及其已达到完全刑 事责任年龄。 3.中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2017年7月31日阎庆家账户取款8万元。 4.证人张某的证言，证明其通过王某1、闫某、阎庆家等人共计变造、伪造过三张银行承兑汇票，面额分别为250万、260万100万元。阎庆家负责运送变造好的承兑汇票。 5.证人王某1的证言，证明王某1与张某系朋友关系。在张某与王峰商谈煤炭生意期间，王某1称能够将煤卖往岫岩，张某便欲向王峰购买2万吨煤炭，并承诺给予王某1提成。因缺少购煤款，张某通过王某1认识了闫某，并由闫某联系山东高某。2017年7月至9月期间，王某1、阎庆家等人陆续从高某处购买了三张小额承兑汇票（一张2万元和两张1万元）和母票信息（100万元、260万元和140万元）。后由阎庆家带着小额承兑汇票与闫某、颜某去广州联系改票人林某1，林某1将上述小额承兑汇票变造成大额承兑汇票（2万元→100万，1万→260万），伪造一张140万元承兑汇票（该票面信息由闫某微信发送给王某1，高某称该票信息系其发送给闫某）。上述变造和伪造的承兑汇票由阎庆家带回丹东或邮寄到沈阳机场，后由张某使用。王某1共计向高某支付购票款15.2万元，其中5万元钱系张某事先交给阎庆家，由阎庆家带至临沂后交给王某1。 6.证人闫某的证言，证明阎庆家受王某1指使携带从高某购买的原始小面额承兑汇票与颜某、闫某到广州找林某1变造大额承兑汇票的事实。 7.颜某证言，证明阎庆家受王某1指使，带着小面额的承兑汇票与其一同去广州找林某1变造大额的银行承兑汇票。 8.贾某的证言，证明2017年6月24日左右，贾某与王某1、阎庆家共同去临沂找高某买银行承兑汇票，张某事前向贾某的农行卡中汇入4万元购票款。到临沂后，王某1通过闫某联系高某购买银行承兑汇票，王某1称高某要9.5万元购票款，其将4万元钱现金给王某1了，阎庆家给王某15.5万元，但高某未给出票。7月中旬，张某称王某1和阎庆家去临沂取票好几天没回来，后张某与贾某一起到山东邹城与王某1、阎庆家汇合。转到邹城后见到高某并拿到银行承兑汇票。随后，闫某与颜某一起到济南与贾某等人见面，次日阎庆家与闫某、颜某去广州洗票（即变造汇票），贾某与王某1、张某返回丹东。后张某给贾某看过此次变造好的250万元的汇票，并听说后来张某又通过高某买了两张票，其中有一张变造成票面金额260万。 9.证人林某1证言，证明经颜某联系，林某1给闫某、阎庆家伪造、变造过承兑汇票。包括面额260万元一张、100万元的两张，一张140万元的伪造票。伪造的140万元的票是闫某提供的信息，两张100万元的是阎庆家找的林某1，260万元是三人一起找的林某1，这几张变造票的原始票面金额都是一万元。林某1与闫某约定的改一张票5万元，但是闫某没给全。改票钱有的是闫某微信转给林某1的，有的是闫某安排人打到林某1指定的王某2的账户上，一共20多万元。通过苗翠翠账户转的钱均是改票钱。 10.阎庆家的供述与辩解称，2017年5月至7月期间，其在王某1、张某的授意下，多次帮助王某1、张某到山东、焦作取小额银行承兑汇票，后再将上述汇票带至广州经闫某、颜某交给林某1，待林某1变造、伪造好后再次将汇票带回或邮寄给王某1、张某的事实。同时部分购票款系其支付（高某5万元现金，焦作8万元现金）。 11.中国人民银行印制科学技术研究所鉴定报告三份，证实涉案的三张票据为伪造、变造票据。 12.现金缴款单，证明被告人阎庆家缴纳罚金人民币30000元。 13.评估意见书，证明被告人平素表现较好，所在社区同意对其行为予以矫正。 本院认为，被告人阎庆家受张某、王某1安排，多次参与购买、运送、交接伪造、变造银行承兑汇票，为张某、王某1等人伪造、变造银行承兑汇票犯罪活动提供帮助，其行为已构成伪造、变造银行承兑汇票罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人阎庆家在伪造变造银行承兑汇票活动中起次要作用，系从犯，被告人认罪认罚，公诉机关的量刑意见符合法律规定，本院予以采信，被告人阎庆家主动缴纳罚金，其所在社区同意对其行为予以矫正，被告人阎庆家符合判处缓刑条件，可以判处缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人阎庆家犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张秋菊 人民陪审员  刘冬霞 人民陪审员  代 华 二〇二〇年六月二日 书 记 员  杨飞龙