湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初130号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人周宝忠，男，1986年5月18日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区百色市平果县（户籍所在地广西壮族自治区百色市平果县）。2018年8月15日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。指定辩护人胡礼明，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人张燕，女，1974年11月9日出生于广西壮族自治区平果县，汉族，初中文化，个体经营户，住广西壮族自治区百色市平果县。2018年8月15日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人麻太佳，广西壮族自治区平果县法律援助中心律师。被告人黄威，男，1982年3月29日出生于河南省西平县，汉族，初中文化，平果县财狮时代科技有限公司员工，住广西壮族自治区百色市平果县（户籍所在地河南省驻马店市西平县）。2018年9月15日因本案被抓获（临时羁押于平果县看守所），同月19日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。指定辩护人王志雄，湖北瑞竹律师事务所律师。被告人马兰梅，女，1960年2月1日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，文盲，无职业，住广西壮族自治区百色市平果县。2018年8月27日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人彭湘英，湖北弘愿律师事务所律师。翻译人员马世团、黄秀雷，中南民族大学学生。被告人周宝忠、张燕被控诈骗罪，被告人黄威、马兰梅被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年2月27日以武东湖检公诉刑诉（2019）101号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月14日、2019年6月4日、2019年11月4日、2019年11月29日四次公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，翻译人员马世团、黄秀雷到庭参加诉讼，被告人周宝忠及其辩护人胡礼明、被告人张燕及其辩护人麻太佳、被告人黄威及其辩护人王志雄、被告人马兰梅及其辩护人彭湘英均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年5月26日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年6月4日恢复审理。公诉机关又于2019年9月3日对相关事实及证据补充侦查建议延期审理，公诉机关补充相关证据后，本院于2019年9月30日恢复审理。2020年2月1日，由于不能抗拒的原因本院裁定中止审理。2020年4月30日，本院裁定恢复审理。因本案案情复杂，经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2018年7月份，被告人周宝忠、张燕与诈骗团伙成员事前通某，欲帮助该团伙转移犯罪所得资金，并约定“手续费”。同年7月30日16时许，湖北博华自动化系统工程有限公司财务人员黄红艳在位于本区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地的办公室上班，期间一个昵称为“阮某”的QQ号与黄某2艳QQ号加为好友，并冒充公司法人代表阮某向黄某2艳发出指令，以向客户汇款为由，要求黄某2艳分两次向一个账户名为“谢某1”，卡号为62×××72的中国农业银行卡内分别转入了人民币68.5万元、39.6万元。2018年7月30日，根据上线的要求，被告人周宝忠通过事前联系的被告人张燕，使得“谢某1”上述银行卡内的人民币68.49万元（因转账另扣除手续费人民币84元）分15笔转入被告人张燕提供的被告人马兰梅的银行卡中，当日被告人张燕通过POS机提现人民币15万元。次日在被告人张燕的指使下，其中的人民币40万元转入张某1（另案处理）的银行卡内并取出，其中的人民币13.48万元，由明知系犯罪所得的被告人马兰梅取出并全部交付被告人张燕；此外，被告人周宝忠通过联系被告人黄威并谈好“手续费”，使得“谢某1”上述银行卡内的人民币39.6万元分9笔转入被告人黄威的银行卡中，并由被告人黄威全部提现。2018年7月30、31日，被告人张燕、黄威在将上述资金提现后，分别扣除事先约好的“手续费”人民币3万余元和人民币4万元后，将剩余的现金交付被告人周宝忠，由被告人周宝忠交付实施诈骗犯罪的上线。2018年8月15日，被告人张燕被公安机关抓获，并配合公安机关抓获了被告人周宝忠；同年8月27日，被告人马兰梅被公安机关抓获；同年9月15日，被告人黄威被公安机关抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1、抓获及破案经过；2、调取证据通知书、银行明细清单、业务凭证、监控截屏、QQ截屏、情况说明等书证；3、辨认笔录、人身安全检查笔录；4、证人证言；5、被害人的报案材料及陈述；6、被告人的供述与辩解、同步录音录像。公诉机关认为，被告人周宝忠、张燕伙同他人，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，金额分别为人民币108.4984万元、68.4984万元，均属数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄威、马兰梅明知是犯罪所得而帮助他人转移，金额分别为人民币39.6万元、13.48万元，均属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周宝忠及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人周宝忠在诈骗犯罪中作用较小，其并非犯意的提起者，也非具体实施者，仅帮助取款，应认定为从犯，被告人周宝忠到案后如实供述了其犯罪事实，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人张燕及其辩护人对起诉书指控的诈骗事实及罪名均有异议，均提出被告人张燕未与上线诈骗团伙成员事前通某，亦不明知他人实施诈骗犯罪而为其提供信用卡等帮助，故其行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，另被告人张燕具有立功表现，到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，请求对其减轻、从轻处罚的辩护意见。被告人黄威及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人黄威到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人马兰梅及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人马兰梅系从犯，庭审中如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年6月份，某诈骗团伙成员与从事信贷业务的被告人周宝忠联系取现事宜，并承诺给被告人周宝忠取现金额12%的“手续费”。被告人周宝忠根据该人曾因涉嫌电信诈骗被公安机关查处、取现金额大、提成高等判断出取现的资金系诈骗犯罪所得，为非法获利，仍同意帮助该团伙转移诈骗犯罪所得资金，进行取现。后被告人周宝忠就资金取现问题联系被告人张燕，被告人张燕明知是犯罪所得资金仍同意取现，并约定按取现金额的6%收取“手续费”。被告人周宝忠遂将已联系好取现人员的情况回复其上线。2018年7月30日16时许，湖北博华自动化系统工程有限公司财务人员黄红艳在位于本区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地的办公室上班，期间一个昵称为“阮某”的QQ号与黄某2艳QQ号加为好友，并冒充公司法人代表阮某向黄某2艳发出指令，以向客户汇款为由，要求黄某2艳分两次向一个账户名为“谢某1”，卡号为62×××72的中国农业银行卡内分别转入了人民币68.5万元、39.6万元。2018年7月30日，根据上线的要求，被告人周宝忠通过事前联系的被告人张燕，使得“谢某1”上述银行卡内的人民币68.49万元（因转账另扣除手续费人民币84元）分15笔转入被告人张燕提供的被告人马兰梅的银行卡中。当日，被告人周宝忠接上线通知要其继续取现第二笔诈骗所得资金人民币39.6万元，被告人周宝忠再次联系被告人张燕，被告人张燕表示无法继续取现。后被告人周宝忠联系被告人黄威，被告人黄威明知是犯罪所得资金仍同意取现，并约定了取现“手续费”，使得“谢某1”上述银行卡内的人民币39.6万元分9笔转入被告人黄威的银行卡中，由被告人黄威全部提现。2018年7月30日，被告人张燕通过POS机提现人民币15万元。次日在被告人张燕的指使下，其中的人民币40万元转入张某1（另案处理）的银行卡内并取出；其中的人民币13.48万元，由明知系犯罪所得的被告人马兰梅取出并全部交付被告人张燕。2018年7月30、31日，被告人张燕、黄威在将上述资金提现后，分别扣除事先约好的“手续费”人民币3万余元和人民币4万元后，将剩余的现金交付被告人周宝忠，由被告人周宝忠交付实施诈骗犯罪的上线。2018年8月15日，被告人张燕被公安机关抓获，并配合公安机关抓获了被告人周宝忠；同年8月27日，被告人马兰梅被公安机关抓获；同年9月15日，被告人黄威被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2018年7月30日17时51分许，报案人湖北博华自动化系统工程有限公司财物人员黄红艳报案至武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所称：7月30日16时许被诈骗人民币108.1万元。经追踪调查，2018年8月15日，民警在广西壮族自治区百色市平果县调查，在中国建设银行平果县分行，被告人张燕正取款，银行工作人员告知正在调查的民警，将正在办理取款手续的张燕及张某2抓获，同时在百色市公安局帮助下将正在旅馆睡觉的岑某1抓获。经过突审，张燕表示愿意配合警方将她的上线周宝忠抓获。在平果县张燕将民警带至约定地点，将准备向张燕索要提成费的周宝忠抓获。经讯问，以上人员交代在2018年7月30日，接周宝忠的电话，将取款账号交给周宝忠，由诈骗团伙人员以手机银行取款方式当场将诈骗所得取现人民币108万余元转出，然后由张燕等分批将此笔款项从银行取出。2018年8月27日，将网上在逃人员马兰梅抓获。2018年9月15日18时许，民警在平果火车站候车室将涉嫌诈骗罪列为网上在逃人员黄威抓获。2、被害单位湖北博华自动化系统工程有限公司财务人员黄某2艳的报案材料及陈述，证实：2018年7月30日16点左右，我在公司办公室里面上班，接到了一个陌生的电话（公司的座机打过来转接到我这里），对方跟我说是阮总的客户，有一笔款转不到公司的对公账户上面，让我给他一份电子版的开票信息。我就问对方用什么方式给他，然后对方给了一个QQ(23×××27，昵称：叶子）号码给我，对方说这是他们公司财务的QQ号（富达财务)，于是我就用我的QQ加了这个QQ号码。过了一会儿我就把电子版的开票信息发给了对方提供的QQ号上面，发了之后对方回我的消息说收到了，我看到了之后我就没有管了，继续做我的事情去了。大概过了5分钟左右，有一个QQ（23×××18）昵称叫“阮某”（我的公司老板）的QQ加了我的QQ号，对方发QQ消息问我富达客户联系我了没有，我跟他回了消息说联系了而且提供了电子版的开票信息，然后他说对方要汇款28万元到公司的账上面要我跟进一下，我就跟他说好的，然后他问我公司现在还有多少可用资金，我就跟他说我现在在忙，等一下查了之后再回他。大概过了5分钟左右，我就跟他发消息说公司上面还有111.6万元的现款，然后对方通过QQ发了一个文档（客户资料）给我，我点开看了一下里面是一个银行卡号和一个户名（中国农业银行成都金牛支行，卡号：62×××72，户名：谢某1)，他跟我说这个客户要付68.5万，办好了跟他说一下。我就问他手续(公司内部手续）是他办理还是谁办理一下，然后他回了说手续过会再补。我当时看到了就没有处理，我就去做别的事情去了。大概过了10分钟左右，对方问我办好了没有，我看到了之后就开始跟对方提供的银行卡号转账，我是通过办公室的电脑登陆网银给这个银行卡转账了68.5万元，并且截图发给了对方。到了17点左右，对方给我发消息问我在不在，我就问对方有什么事情，然后对方发消息说再跟刚才的客户再付39.6万元钱过去，我就问对方的银行卡开户人是谢某1，对方说是的，然后我又通过办公室的电脑登陆网银给这个银行卡转账了39.6万元钱。转账之后我也发截图给了对方。然后到了17点40分左右，我到老板的办公室去问转款的手续，我的老板跟我说他根本就不知道这个事情，我就发现被骗了，于是我就报了警。3、证人证言（1）证人阮某的证言，证实：2018年7月30日17点37分左右，我公司的出纳到我办公室来问我，客户的钱我收到没有，我说什么客户啊，她说谢某1，我就问她怎么回事，她说我要她以费用的名义转了一笔钱给所谓的客户谢某1，我说我没有，还要她赶快报警。后来经我在公司详细询问，得知当天15时许，我公司的前台接到一个显示是石家庄的电码，对方自称富达公司，询问我们公司的账号信息，前台没有理把电话挂了。之后过了两三分钟这个号码又打电话进来说是有一笔钱要付到我们公司，但是账号不对，所以钱转不过来。于是前台就把我们公司财务部门的电话号码给了这个打电话进来的人。过了不久我们公司的出纳黄某2艳就接到这个人的电话，一开始是说要付钱到我们公司，但是账号不对，然后跟我们公司的财务说要他们公司的财务与我们公司的出纳对接，还要了我们公司出纳的QQ号码。我们公司的出纳把QQ号码给他后不久就有人加了她好友，又把她加进了一个QQ群。进群以后他们交流账号等事情，后来突然冒出来一个QQ，QQ名称是我的姓名全称阮某，直接问我们公司的出纳，我们公司还有多少可调配资金，出纳说大概120万左右，然后这个冒充我的人直接说赶快打68万元到一个账号上急用，然后他还给出了账号，出纳就从我们公司的对公账户上转了68万元到她自己的私人账户上，然后再转到对方要求的账户，这笔钱转出大概是2018年7月30日16点10分左右。后来到17点左右冒充我的人又跟我们公司的出纳说不够，还要打40万左右，出纳就又用同样的流程把钱转出去了。后来到17点37分下班后出纳到我办公室来问我这个事情我才知道。我们是湖北博华自动化系统工程有限公司，我是公司法人代表。公司出纳名叫黄某2艳，来公司工作一年半，一直从事出纳工作。我们公司正常大额款项付款流程应该是具体经办人先填写支出单，然后交由部门负责人审核，通过后交由财务部门会计审核，无误后再交由我签字，然后给会计，由会计告知出纳转账付款。近一年半以来，我确实有三次因为急用钱，通过发短信的形式要出纳从公司账户上转钱给我，一次五千元，两次一万元。也是出纳先从公司账户转账到她的私人账户然后转账给我提供给她的账户。但是大额付款我们都是走正常流程。我从来未使用过QQ，也没有QQ号码，但是出纳黄某2艳应该不知道这个情况。我跟出纳黄某2艳一般是电话或者短信联系，那三次要她没有走正规流程转钱给我我都是发短信通知她的，短信里也没有给出我的账号，我的卡号公司里有，她就直接把钱转到我留在公司的卡号里。（2）证人谢某1的证言，证实：我现在是四川成都爱华学院航空高铁专业的学生。我在成都市中国农业银行办理过一张账号为62×××72的银行卡，这个银行卡我给了一个20-30岁的男的，这张卡不在我身上。我找了一个兼职群，这个群里有个男的，就是我把卡交给了那个男的，他在微信上说要我去办一张银行卡，他去淘宝上做刷单。2018年6月3日，这个男的微信联系我，我们约在地铁口见面，然后他带我去中国农业银行金牛支行，他在银行外面等我，我进去银行用我自己的身份证办了这张账号为62×××72的银行卡。出了银行门后，我就把卡给了那个男的，那个男的微信转账给了我300元人民币。这张卡至今还在那个男的身上。我不知道那个男的叫什么，我就是在微信上跟他联系的，这个男的好像是成都人，他的电话号码是17761407915。我就跟这个男的联系了二次，然后这个男的带我去办了这张银行卡，这个男的还带了我的一个同学也去办了这张卡，他的卡已经销毁了。当时我在银行办卡时，这个男的带我去九里堤的一家移动营业厅，用我的身份证办了一张电话卡，电话号码是147××××2060，我在中国农业银行办了卡后，连同这张电话卡都给了那个男的。（3）证人周某1的证言，证实：2018年7月31日，周宝忠叫我去送他南宁，我开自己的车送他去的，他没有告诉去南宁做什么，只是说有急事，要去趟南宁。到了南宁后，我们到了凤岭儿童公园旁的一个餐馆，周宝忠请我吃饭，中途他接了个电话，我不知道他去去干什么了。他出去的时候拿了个背包，出去了大概十分钟左右。后来回来后也没有说什么。第二次是2018年7月31日18时许，当天去什么地方都是周宝忠开的导航，具体什么地方我不清楚，到了那个地方后，周宝忠背了他的包下车。他一下车我就去我朋友那里看工地了，后来跟朋友没有谈成，我就回到原地，这个时间大概有一个钟头。我回到原地后，周宝忠还在他下车的地方等我，我去后他就直接上了我的车，我们就一起开车回平果了。我没有见过周宝忠要见的人。第二次去南宁，周宝忠只是告诉我他去南宁有事，什么事他没有跟我说。第一次去南宁，是周宝忠借的他朋友的车，他不会开，所以要我送他。第二次是我去办我个人的事，我借的我朋友的车。周宝忠每次去都拿了他的黄色的帆布包。（4）证人张某1的证言，证实：2018年7月31日上午9时许，我在摊子上买菜，这时我接到张燕的电话，她要我去银行取笔10万元的钱，她说这笔钱已经打在我的建行储蓄卡上了，我的建行卡号为62×××35，因为我身上所有的银行卡都在张燕身上。她说去建设银行平果县支行取款，我大概在10时30分到了建设银行平果支行，然后在银行里面取了号等她。她大概11时许才来的银行，张燕来到银行后跟我说取40万元，我说你怎么取这么多钱，她说她已经跟银行预约好了，当时取钱时，我坐在银行窗口的正中间，张燕就坐在旁边。当时银行问我取多少钱，我说取40万现金，工作人员说取这么多现金，能不能转账，张燕说取现金去分钱。然后工作人员将40万元的现金从窗口递给我，我就用我带来的一个袋子将钱装了。张燕就到了银行的后门，因为张燕的车停在后门，我也跟着她到了后门，我就将钱放在张燕的车上的副驾驶座上，然后我就到了银行大厅，从银行的正门出去了，然后我就开车回去睡觉了。我知道张燕是卖手机的，我有三张信用卡，建设银行一张，工商银行一张，交通银行一张；储蓄卡有五张，建行的农村信用社二张，工行一张，邮政储蓄一张。因为我要还房贷，所以我将卡都放在张燕那里，因为我不懂网上怎么操作，所以我才将卡都放在张燕那里。我因为工作忙，没有时间看，不知道张燕是否经常用我的卡取钱，有时我要卡，她也给我卡，我只帮张燕取了一次钱。张燕没有给我报酬。张燕出事的第二天，我才知道我帮张燕取得是黑钱，黑钱就是不合法，不干净的钱，当时我妹夫李建华告诉我张燕被公安抓了，我才知道张燕取黑钱的事情。（5）证人张某2的证言，证实：我是在2018年8月14日帮张燕取了一笔钱，当时是在建设银行、工商银行和邮政银行共几个银行的ATM机上共取了十多万的样子，我的卡是建设银行(6217003470000504668)和工商银行(62122621022002511527)的，其余的卡都是张燕给我的卡，我帮她取的。第二天即15日，张燕给我的建设银行卡上转了33万，工商银行上转了4万9千多，我都从我的卡上取出来，钱给了张燕，另外一个建行（黄庭师的，卡号是62×××36)取了4万5千元，是我帮张燕取出来的。我问她取的钱是怎么来的，张燕说是借来的，她没有给我提成。每次张燕要转钱，我都是把我的工行和建行的两张卡给她，每次她把卡还给我的时候，都跟我说，我的卡里有多少钱，然后就要我帮她把我卡里的钱取出来。我问过张燕，为什么要用我的卡，她说她每次只能取二万，不能取那么多，所以张燕就用我的卡去取她的钱。我就是只是问张燕这钱是哪来的，她说是借来的，我就没有想那么多。我妈马兰梅于2017年6月份到我家，我媳妇坐月子，她去照顾有20多天。我跟我妈说，我在帮我姐张燕做事，我妈就跟我不要跟张燕去做坏事。我跟我妈聊天时，我也没有去想这些话，所以我当时不知道是做什么坏事。现在我已被公安机关抓过，所以我想我们当时说的可能就是取钱这件事。我就只帮张燕取了一次钱，就被抓了，在以前，张燕跟我说，取这些钱也没有什么事，这些钱都是贪官贪的钱。（6）证人岑某1的证言，证实：我是从2017年8月开始帮诈骗团伙取款、洗钱的。2017年8月份的一天晚上，我在百色市环球大楼旁边的“上上酒吧”玩的时候，坐在我旁边桌子的六七个人男的在谈论，说帮别人取钱能挣到钱，我就主动上去问他们，并跟他们说我能帮忙找人取钱，但是他们不肯留电话给我，只把我的电话要过去了，说有业务就给我打电话，我就这样跟洗钱的团伙搭上线了。老板有业务就联系我，然后把卡给我，我拿到卡了我就联系张燕，张燕拿着卡把钱弄出来，把钱给我，我再联系老板，跟老板说钱已经取好了，老板就在路边或者山上等我，我就把钱交给老板。我和张燕按照我们所取的钱的总额提点，我们加起来一般提14%至15%,我和张燕平分这个钱。我相当于这个取钱的中间人。我找张燕洗钱都是刷她的POS机，没有在银行柜台和取款机取过钱。（7）证人覃某的证言，证实：我是黄威的女朋友。2018年7月30日17时许，我在黄威办公室喝茶，黄威接了个电话就出去了。周宝忠和黄威就一起进了办公室，黄威就跟我说给我转5万元钱，让我去ATM机上去取一下。我就去取了2万元钱，后面就取不出来了，我就跟黄威说只有明天去取了。我就把2万元钱给了黄威。黄威和周宝忠谈话我没有去听，我只是在那里喝茶。第二天也就是2018年7月31日上午，我在农业银行把剩下的3万元在柜台上取出来了，回到黄威公司后，黄威又给我的卡里转了钱，多少钱我不记得了，然后我和黄威一起去取的。还是在农行的柜台上取的。取出来的钱都装在我的包里，我们回到公司后，我就把钱都给了黄威，之后我就去做我的事情了。我不在黄威公司上班，我在美容院上班。（8）证人黄某1的证言，证实：马兰梅是我妈妈。2018年3月到5月份之间，张燕以帮我妈找工作发工资为由，把我妈的身份证拿去办了一张银行卡。我妈一共帮张燕取了两次钱。第一次帮张燕取钱，是张燕忘了密码，要我妈回来取钱，顺便改密码。这次距第二次取钱（2018年7月31日那次取钱）大约两个月，取了多少钱，我妈没有跟我说。第二次取钱是2018年7月30日，我妈跟我打电话，什么时候打的，我不清楚，她只告诉我她要回来给张燕取钱，我说卡在张燕姐身上，密码也在她身上，我反问我妈，她为什么要你回来取钱。我觉得不妙，像这种情况为什么要我妈回来，我妈才把第一次帮她取钱的事告诉我了。我就跟我妈说，你不要怕，我明天一起去，我顺便给你把卡销了。当时在工商银行取钱时，张燕是先去的，我与我妈是后去的。我们去了后，张燕马上将我妈拉到VIP窗口，我就去客服那里问，能不能拿了身份证去办信用卡和贷款，客服还没有回答，张燕已在我后面，她说你放心我不会害你妈的，客服也没有回答我。后来张燕就去了窗口，我也跟着去VIP窗口，我问我能进去吗，张燕说可以，没事的。刚开始我坐在窗口，窗口工作人员讲的是普通话，我妈讲的普通话不很流利，但是听得懂普通话，张燕用土话和我妈说，告诉她怎么操作，我妈操作很紧张，我看了后就走了过去。当时我在窗口，我妈在左边，张燕在右边，当时取了二摞钱，我当时就火了，我当时没有与张燕吵架。银行的工作人员拿了一个黑色的塑料袋，张燕将我妈取的二摞钱装进了那个黑色塑料袋里。然后我和我妈、张燕三个人走到沙发前的茶几旁，张燕从我妈帮她取的钱里抽出一张给了我妈，我说不要你的钱，张燕看我的语气重了，以为我嫌她给的钱少了，就又从那摞钱里抽出一张，说这是给你妈的过路费和辛苦费。我妈就把这二百元钱装进了她蓝紫色的手提包里的一个小钱包里去了。然后我与我妈把张燕送到银行的后门，跟张燕说我们有事就走了，张燕从银行的后门走了，我与我妈是从银行大厅里离开的。我妈能听懂普通话，当时银行工作人员与我妈是用普通话交流的，但我妈讲普通话不是很流利，我与张燕在我妈取钱时没有帮她翻译。当时张燕拿我妈的身份证，要去办银行卡发工资，办完后我妈跟我说了，我就跟我妈说，怕张燕拿了我妈的身份证办了银行卡后拿去贷款，也怕张燕拿了这个卡去洗钱。我提醒后，我妈说我一个老人家，要什么没什么，她能骗我什么。在2018年7月30日，我妈打电话跟我说，张燕姐说忘了密码，要她亲自回来取才行，然后顺便告诉我说上次也是说忘了密码，要她本人亲自回来改密码取钱才行。2018年7月31日，我妈帮张燕取钱时，是张燕告诉我妈去操作的，我妈是根据张燕的提示跟着操作的，由于我妈不知道确认键，也是张燕告诉我妈按的。取钱时张燕用土话跟我妈交流，可能是怕别人听到。（9）证人陆某的证言，证实：2018年7月30日晚，马兰梅在我家住了一晚上。7月30日21时，她在火车上给我打电话，说她22时到达，晚上和我聊了一晚上。我们主要聊她生活的事，然后她说她第二天早上要去银行拿自己的身份证到银行去签字，才能够拿到钱。她说是去与她女儿签字，然后取钱。马兰梅没有告诉我取多少钱，取的什么钱。平时我也提醒过马兰梅，要她不要随意拿身份证给别人开银行卡，免得别人拿去做坏事，影响到你。她说是她女儿去帮她办信用卡，拿来给她用的。马兰梅说她不会用，办了信用卡后是她的女儿拿着的。我说如果是你女儿的话那还可以，女儿是不会害自己的母亲，如果是别人就不能。这是她的女儿已经跟她办好了，她才跟我说的。（10）证人谢某2的证言，证实：2018年7月31日12时许和16时许，我在家里，我老婆吴某能证明。我没有实施诈骗，我不知道为什么把我列为网逃。（11）办案民警熊某、刘某的出庭证言，证实：被告人马兰梅在平果县火车站被当地公安抓获，当地民警对被告人马兰梅讯问时使用的普通话，且被告人马兰梅在权利义务告知书上签了字。后来将被告人马兰梅带回武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所，讯问完马兰梅后，在准备下载讯问录像时发现系统坏了，最后采取应急处理，将讯问笔录向马兰梅宣读，用执法记录仪录像，马兰梅听完后没有异议，在笔录上签了字。被告人马兰梅听得懂普通话。4、调取证据通知书、业务办理确认表，账户交易清单、业务凭证、马兰梅取钱截屏等，证明：2018年7月30日，被害单位财务人员黄某2艳分两次向谢某1中国农业银行62×××72账户转入685000元及396000元，其中于同日将684900元分15笔转入马兰梅账户，后分别转入张某1账户40万元，马兰梅支取134800元，另显示消费15万元；其中396000元分9笔转入黄威账户，后被取现支取或微信转账支取。5、QQ聊天记录，证明：QQ昵称为“阮某”、QQ昵称为“叶子”的人与被害单位财务人员黄某2艳聊天记录，昵称“阮某”要黄某2艳向谢某1账户付685000元和396000元。6、辨认笔录及照片，证明：（1）2018年8月16日，辨认人蒲某（银行工作人员）从侦查人员事先准备好的12张不同女性正面免冠照片中辨认出8号就是在2018年7月31日在中国工商银行平果县支行参与取款的人（8号系被告人张燕）。（2）2018年8月16日，辨认人张燕从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号就是“友仔”，其于7月31日帮一名叫“友仔”的男子取过一笔68万元的赃款，8月15日又帮其分多次取一笔98万元账款（5号系被告人周宝忠）。（3）2018年8月21日，辨认人周宝忠从侦查人员事先准备好的12张不同女性正面免冠照片中辨认出3号就是在2018年7月30日要其帮忙取钱的小谢的妻子（3号系吴某）。（4）2018年8月20日，辨认人周宝忠从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号就是在2018年7月30日要其帮忙取钱的人（9号系谢某2）。（5）2018年8月21日，辨认人周宝忠从侦查人员事先准备好的12张不同女性正面免冠照片中辨认出2号就是其在2018年7月30日要该女子领68万元（2号系被告人张燕）。（6）2018年8月21日，辨认人周宝忠从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号就是其在2018年7月30日要该男子取39万元，该男子叫黄威（5号系被告人黄威）。（7）2018年8月21日，辨认人张燕从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号就是在2018年7月31日帮其取钱的人（2号系证人岑某1）。（8）2018年9月19日，辨认人黄威从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号就是在2018年7月30日、31日要自己取款39.6万元并给自己4万元人民币的人周宝忠（11号系被告人周宝忠）。（9）2019年1月5日，辨认人覃某从侦查人员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号就是在2018年7月31日下午五点在黄威办公室见过的人（11号系被告人周宝忠）。7、监控录像截图，证明：2018年7月31日，证人周某1两次分别驾驶桂Ｌ×××××和桂Ｌ×××××小轿车载被告人周宝忠去南宁，证人周某1在截图上签字确认。8、武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所出具的情况说明，证明：经对被告人周宝忠、张燕调查，以上二人均不能提供谢某2参与的诈骗的新的犯罪证据，经过对被告人周宝忠的前姐夫周某1的再次询问，其反映在送周宝忠去南宁时，不知周宝忠去干什么，见什么人，到周宝忠指定的地方也没有看见周宝忠要见的人。9、被告人周宝忠、张燕、黄威、马兰梅的身份信息，证明：被告人周宝忠、张燕、黄威、马兰梅犯罪时均系完全刑事责任年龄人。10、被告人的供述：（1）被告人周宝忠的供述：我因为涉嫌在网络诈骗中帮别人取钱，我知道这些钱是违法诈骗来的。叫我去取钱的上线（我把他称为“小谢”，我知道他姓谢，不知道他叫什么名字）他是广西宾阳人，我知道宾阳那边诈骗太多了，然后他又叫我帮他取钱，而且每次数额都蛮大，还给我百分之十二的提成，所以我觉得这些钱应该是网络诈骗来的。我一直在做信贷，我会在外面发名片，贴小广告，他应该是看到跟我联系的。大概2018年6月初，他跟我打电话说他有一笔钱要取出来，问我能不能帮他取，给我12个点，我说可以先找找看。之后7月中旬，一个姓张的女人（就是今天也被你们带到公安局的那个女人）跟我联系，她说她想通过网贷借钱，我就把小谢找人取钱这个事跟她谈了，她说可以帮忙取钱，我就和她约定每取一笔钱给她提点百分之六，我们就约好了。之后我就跟小谢联系说这边人已经找好了可以帮他取钱，他也答应我了。到了7月30号下午五点多，小谢跟我联系说现在有一笔钱叫我帮他取，他说有68万多，问我能不能做，我就和那个姓张的女人（我叫她张某3）联系问她能不能做，她说可以，我就给小谢回复可以做，我又找张某3要了一张银行卡号，报给了小谢，然后小谢就往这张银行卡转了68.5万。当天晚上张某3取了16万给我，我扣了百分六（9600元）给张某3。我当天晚上就开车把剩余的钱送到南宁交给小谢，在琅东柬埔寨园小区路边交给了他，当时他没给我提成。第二天张某3又把剩下的42.5万取出来给了我，我就给她2.5万的提成，我接着又开车到南宁把钱给小谢，这次交接是在凤岭儿童公园门口。小谢把两次的提成一起给了我，给了我5万块钱。还是7月30号那天小谢转完68.5万以后，他又给我来电话说还有一笔39.6万要转过来，我又问张某3，她说做不了了。我就找财狮金服的黄威，我们之前做信贷时通过朋友认识的，我给黄威打电话，问他有笔取钱的生意做不做，给他提成百分十二，他就答应了。我就过去他的办公室找他，他就把他自己的一张农行卡号给了我，我就报给了小谢，之后小谢就把39.6万转了过来。第二天早上黄威把钱取出来给了我，我给了他4.7万元，之后我就把这些钱和张某3的钱一块送到了南宁给小谢。这39.6万是扣了黄威的提成，小谢就没再给我提成了。当时小谢跟我商量时说要接他的生意那就不管大单小单都要做，当天张某3不接那39.6万，我一时又找不到人，就只好找黄威，跟他商量是给他提百分之十二，因为我很想把这笔单接下来。之后小谢也有跟我联系，找我要卡号，我也报给了他，但钱都没有转过来。另外就是2018年8月14号，小谢跟我联系有一笔98.6万的钱要转过来叫我们取，张某3就给我一个叫黄小妃的农行卡号，把这98.6万转了过去，另外还有一笔2.67万钱是转给了一个叫张某2的建行卡号，2018年8月14号晚上张某3取了32.67万元给我，当时也没给点数给她，等着2018年8月15号一起给，我接着就开车把钱送到南宁给小谢送了过去。到了南宁小谢也没有给我，等2018年8月15号把剩下的钱送过去后一块结算。2018年8月15号上午张某3跟我打电话说她取了56万，她把钱给了我，我接着就开车到南宁又把钱给了小谢，由于这两笔钱差不多88万，剩下的钱是我和张某3的提成，但是张某3没有取出来。我下午又回到平果准备和她算我们两各自提成的钱（每人六万元），在跟她见面时就被你们公安机关抓住了。每次取钱都是小谢要我给他一个银行的账号，然后我就打电话给我的下线，要我的下线给我一个银行账号，然后我就电话告知小谢，小谢就把钱直接转给我给他的银行的账号上，小谢是不给我取钱的银行账号的。我2017年在南宁开了一个信贷工作室，小谢来找我办信用卡时我跟他认识的。2018年6月我在南宁租房子跟小谢共同住了一个月，在居住和接触的过程中，他认为我很可靠所以他就要我帮他取款了。小谢以前应该从事过诈骗，他对这个行业很熟悉，我认为他以前做过，不然他对这个行业没有这么熟，他现在可能是专门取款的。小谢原来住我租的房子里时，每天都是22时出去，下半夜2点才回来，他跟他朋友都是说的宾阳县的话，我听不懂。我是2018年7月份小谢打电话问我，有没有渠道帮他取钱，我问他要取多少钱，他说取个十来万左右，这个时候我就问帮他取钱他给我多少点数的回扣，他说给十二个点，我这时候才怀疑他可能是诈骗，再加上他又是宾阳人，所有我更加怀疑他可能就是搞诈骗的。2018年7月31日，我姐夫周某1开车送我去的地方一个是凤岭儿童公园门口，一个是合浦路。我姐夫当时开着车，在合浦路看见我提了个购物袋（里面装着是张燕和黄威他们取的钱)，对着一辆黑色的没有牌照的本田走过去了，我姐夫看到我给谢某2递没递购物袋我不清楚。每次送钱都是谢某2要我一个人去送钱，不要周围有监控摄像头的地方，也不要有其他的人看见。张燕只知道我把她取的钱送给我的上线，但是他们不知道是送给谁的。我在2018年7月30日21时许，我先给谢某2送了16万，送到南宁琅东区柬埔寨园的一个小区，谢某2当面问我为什么只取了这么多，我说张燕那边取不出来，然后谢某2就让我当着他的面打电话给张燕，谢某2接过我的电话问张燕这个钱是怎么取的，明天是否能够取完，张燕是怎么说的我听不到。张燕不知道谢某2姓什么叫什么，谢某2也不知道张燕姓什么叫什么，但是他们双方知道对方的存在，张燕知道跟她通话的人是我的上线，我当时给张燕打电话就是说老板要跟你说话。张燕没有见过谢某2也不知道他是干什么的。（2）被告人张燕的供述：2018年7月30日17时许，有人给我打了电话说有一笔钱要打给我，我见过这个人，但是我不知道他叫什么，我只知道他的电话号码是17175938779，也是平果人，平常叫他“友仔”。他当天就打了一笔钱在我的小妈马兰梅的账号上。马兰梅的账号是工商银行平果县支行的，我后妈这个银行卡当时在我的手上。当时打了有68万多元钱在这个账号上。当天就是7月30日的17时，我就用我商店里的POS机取了15万元。然后我第二天一早（7月31日9时许）就赶到工行，我是开车去的，我的车是白色的东风风神，车牌是桂Ｌ×××××，当时我因为忘了我小妈马兰梅的银行卡密码，所以我就打电话叫我的小妈马兰梅来工行解密码，然后我就在银行取了13万多元的现金，当时取款签字的是马兰梅，马兰梅取完钱后我就把钱取走了，然后我就从工行的后门出去了。这时时间快11时，我就开我的车去了建设银行，我在工行取钱时，我告诉张某1，我通过马兰梅的手机银行，给张某1转了40万到他的卡上，然后我就临时给建行打电话，问有没有钱取，建行回复我说有，我就开车过去了，我要张某1在中国建设银行平果县支行的门口等我。我就把车停在建行的院子里面，我当时在建行的门口临时给张某1打了电话，要他来帮我取钱，张某1过来后，他帮我取了40万元，我把钱全部都拿走了，然后我就拿钱开车到了城龙那边，给那个电话号码是17175938779的人，我给了他53万多元。我前面在POS里取的15万元，我当晚就给了电话号码是17175938779的人。我还在2018年8月14日下午5时许，我拿了我的朋友黄小妃的卡，她的卡是邮政银行的，当时那个电话号码是17175938779的人，在昨天晚上5时通过手机银行给黄小妃的卡打了100万元，我用我店里的POS机，把黄小妃卡里的30万元刷了出来，我把这笔钱刷出来后当时就直接交给了那个电话号码是17175938779的人。在晚上我就跟建行预约取款，2018年8月15日10时许，我又叫我的弟弟张某2用他的建行的卡，在中国建设银行平果县支行取款，我的弟弟张某2去取了58万元的现金，取了后我当场将这笔钱交给了那个电话号码是17175938779的人。100万元除了取现的和手续费，剩余的都被银行给冻结了，我每取一笔钱，那个电话号码是17175938779的人给我百分之六的回扣。我让马兰梅、张某1、张某2他们帮我取钱，没有给他们的好处。我是8月15日下午3点多在平果县建设银行广场支行取赃款时，被民警现场抓获，带到平果县公安局刑侦大队的，和我一起被抓的还有张某2，他是我弟弟，因为钱是转到他的卡上，他跟我一起去取的钱。在这期间，“友仔”还在不停给我打电话催要剩余的钱，我就主动跟民警说，我可以帮助他们把“友仔”抓捕归案。我用我的手机（刚刚启用一个199开头的号码）跟“友仔”打电话说钱取到了交给他，然后带着民警在邓公山下把“友仔”抓了。我在平果县中环商业广场开了一家京东专卖店，主要卖手机。除了做这个工作以外，我还帮人洗黑钱，就是帮别人取钱，然后按比例从我帮人取的钱总额中提取一定比例的钱，也就是提点，我一般是提六个点(6%)。我取的钱是不合法的钱，有的是诈骗的钱，有的是当官的人的钱，别人转给我，我再转手取出来给他们现金，帮他们洗钱，我拿手续费。7月31日取了钱后，我在教育路黄威的店里（黄威有一家店面，办小额贷款之类业务的）把钱给的“友仔”，因为当时黄威也帮“友仔”取了一笔钱，具体数额我不知道，我们当时是一起把钱给他的。黄威不是本地人，但是在平果做生意，其他情况我不清楚。这笔钱我拿6个点，共3万多，我7月31日把钱取完后直接扣下来的。我带马兰梅在银行取完钱后，随手给了她一点钱，但是她没要。张某1我也没给钱，因为都是亲人。马兰梅、张某1、张某2等人不知道帮我取的是“黑钱”，我只是跟他们说我有笔钱叫他们帮忙取下，没有具体跟他们说是什么钱。7月31日中午我把钱给“友仔”后，他看到我开车过去的，就说要借我的车把钱送到南宁他的上家去，我说我有事去不了，他说他有司机，晚上把车还我，我就把车（车牌号桂Ｌ×××××，东风风神轿车）借给了他，他晚上还车给我的。他找我取的钱应该也不是他的，他还有上家，他的上家在南宁。我没有见过周宝忠上线，也没有跟他的上线通过电话。（3）被告人黄威的供述：2018年7月30日14时许，当时平果县做金融的周某2（被告人周宝忠）到我公司找我，他跟我说下午他有一笔工程款，人家要给他结，他说他欠银行的钱，他不能收付，如果收付就会被银行扣掉的，然后他就让我跟他帮忙给他收一下。我就跟他说周某2跟你帮忙，你不能亏了兄弟啊，他就说你放心绝对不会亏待你的，然后我就把我在农业银行的账号给了他。周某2就当我的面把我的账号报给了别人，然后我们就在公司喝茶。大概16时许，他说钱到我的账上了，要我去查一下，如是到了的话帮我取一下，然后我就去公司附近的农行柜员机上查了，我查了发现我的农行账户上到了396000元，然后在柜员机上取了20000元，之后回到公司后跟他说，周某2只能在柜员机上取20000元，取了后我就跟周某2说只能取20000元，我就跟农行预约了，因为已经下班所以没有预约，然后我又从我的卡里转了20000元到我的微信，我让我同事帮我取20000元，当天我一共取了40000元。2018年7月31日8时许，我去了公司，我让公司女财务提包跟我一块去，我过去看见很多人在取钱，我就在农行柜员机上取20000元，然后通过微信转了20000元给女财务，让她帮忙给我取现20000元现金。剩下的316000元，我头一天晚上预约了农行至少取30万，所以我拿了我的银行卡，我自己全部取出，在柜台上提取了316000元现金，我取了后我就让公司女财务看一下，让她看着银行点钱，一共356000元。我在银行口给周某2打电话叫他到公司拿钱，我和他差不多时间到公司，然后我把钱给他了，当时我公司女财务也在场，加上前一天的钱总共给了他396000元。我就说周某2兄弟帮你忙活了二天，你不给兄弟意思一下，他就把提包里抽了40000元给了我，他就说放心兄弟给我帮忙，我不会亏待你的，然后我们就一起喝茶。我给我女财务发了188元微信红包。周某2做金融的，周某2说金融款我没想那么多，我感觉他比较大方，同时我也感觉这个钱可能来路不正，我当时被钱冲昏头脑。我当时拿到4万元心里不踏实，我才问他这个钱到底有没有问题，别我搅进去了，周某2说是以前别人欠他的工程款，没什么事。周宝忠到我公司去谈取钱一事时，我公司的覃艳宵和廖某两人应该看到周宝忠到我公司去了。我跟周宝忠谈时，她们两人就在旁边坐着，我们谈话的内容她们都听到了。我把钱取完后给周宝忠时，覃艳宵在现场。周宝忠在接了个电话后，过了十分钟，张燕就到我办公室来找周宝忠，给了周宝忠一个黑色的包，张燕当时也在我办公室。（4）被告人马兰梅的供述：2018年7月31日10时许，在张燕家附近一家工商银行，我帮张燕取了一笔钱。我帮她取了13万8千元。是用我的银行卡取的。一年前，张燕说帮我介绍工作，拿我的身份证帮我办一张银行卡，她带我去银行办了卡，身份证还给了我，以后就可用这张卡发工资了，后来也没有给我介绍工作，卡也没有还给我。7月28日12时，张燕给我打电话，说她的钱在我的卡里，要我过去帮她取钱，我说你为什么把钱放在我的卡里，你的钱干净吗，你们的钱是诈骗来的，我不能帮你们取，张燕说我帮你把你儿子张某2养这么大了，你也不报答一下，我还是不愿去。后来17时她又打电话，说晚上9点派车来接我。后来我看在她把张某2养这么大的份上，我还是想帮她，于是我就坐她们派来的车回了平果县，当晚我没有住在张燕那儿，我住在我的朋友家里。第二天9时，张燕给我打电话，让我赶紧去银行，因为我知道她取的钱是不干净的，是诈骗来的，所以我就约我女儿黄某1也一起去了银行，想让我女儿作个证，我女儿也陪我一起去了工商银行，钱取了以后，我女儿黄某1就与张燕吵了起来，说你们诈骗来的不干净的钱，为什么要用我妈的卡，这不是害了她。张燕跟我说我帮你把张某2养这么大，你帮我一下又怎么了，后来我们就没有再说什么了。当时张燕要把那张工商银行的卡还给我，我没有要，因为我想她们要在我卡里取出这么大一笔诈骗来的钱，我怕连累我，所以我没有要卡。张燕当时还给了我二百元，她想报答我，我想这个钱不干净，所以我也没有要。我在张某2家里帮他带小孩，张某2整天都不在家，我问他，他说去姐的公司上班，我问他你们不做事，哪有那么多的钱，他说发了就发了，不发就穷，这时我心里开始怀疑他们是不是在帮诈骗团伙取钱了，但是我没有说出来。张某2有时候晚上上班到12时还没有回家，我问他为什么，他说去他姐的家里了。我心里就在想你不是去偷就是抢。他不告诉我这些事。但是我在张某2家里，一下这个电话打来，一时又那个电话打来，他女儿病了我给他打电话，他都不接，我就想他可能是在帮诈骗公司取钱了。我明知道帮张燕取的钱是不干净的，是诈骗来的，还要帮她去银行取钱是因为张燕说她帮我把儿子张某2养大，说我不还她一次，如果我不帮她取钱，她说我就在平果待不下去，我就见鬼了。7月31日在取钱时，银行问取钱的问题，都是张燕回答的，取款数是张燕在旁边回答银行工作人员的，取款密码是张燕说数字，我在旁边输入，我当时手里拿到十几万元时，我的手都在发抖，我心里是很害怕的。本院认为，被告人周宝忠与诈骗分子事前通某，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财人民币108.4984万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张燕、黄威、马兰梅明知是犯罪所得而帮助他人转移，金额分别为人民币68.4984元、39.6万元、13.48万元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人周宝忠构成诈骗罪、被告人黄威、马兰梅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名准确，本院予以确认；但关于公诉机关对被告人张燕构成诈骗罪的指控，经查，公诉机关指控被告人张燕事前与诈骗团伙成员通某，帮助该团伙转移犯罪所得资金，在案的证据仅有被告人周宝忠的供述，被告人张燕到案后及庭审中均未供认，亦无其他的证据能够佐证，被告人张燕提供他人的银行卡帮助转移犯罪所得资金，取现大额资金，收取高额“手续费”，其明知系犯罪所得而予以转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人张燕、马兰梅系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的地位和作用予以处罚，其中，被告人马兰梅在共同犯罪起次要和辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人张燕到案后协助公安机关抓捕其他被告人，认定其有立功表现，依法可从轻处罚。关于被告人周宝忠及其辩护人提出的被告人周宝忠在诈骗犯罪中作用较小，其并非犯意的提起者，也非具体实施者，仅帮助取款，应认定为从犯的辩解及相同辩护意见，经查，被告人周宝忠为非法获利，与诈骗分子事前通某，联系取现人员，后又积极转移、取现犯罪所得资金，被告人周宝忠积极实施犯罪，与诈骗分子相互分工、配合，从而完成诈骗犯罪行为，不属于次要、辅助作用，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。对被告人张燕及其辩护人提出的被告人张燕未与上线诈骗团伙成员事前通某，亦不明知他人实施诈骗犯罪而为其提供信用卡等帮助，故其行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的辩解及相同辩护意见，与庭审中查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。对被告人张燕的辩护人另提出的被告人张燕具有立功表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人马兰梅的辩护人提出的被告人马兰梅系从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人均提出的上列被告人到案后、庭审中均如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，请求对上列被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人周宝忠、张燕、黄威、马兰梅的犯罪事实、情节和被告人张燕、马兰梅各自在共同犯罪的地位、作用及上列被告人均自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关的当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、第四条第（三）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第五条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下：一、被告人周宝忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2028年8月14日止。）二、被告人张燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2023年8月14日止。）三、被告人黄威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2021年11月14日止。）四、被告人马兰梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2020年8月26日止。）五、责令被告人周宝忠、张燕、黄威、马兰梅退赔人民币108.4984万元，其中，被告人张燕、黄威、马兰梅退赔的金额以各自的犯罪金额为限，后发还被害单位湖北博华自动化系统工程有限公司。六、对被告人张燕、黄威各自违法所得人民币3万元、4万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 友人民陪审员  李红英人民陪审员  刘晓萍二〇二〇年六月四日书 记 员  余 蓉