贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初78号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人陈某某，男。委托辩护人何德凯，贵州四同律师事务所律师。被告人张某某，男。委托辩护人王顺利，贵州唯通律师事务所律师。被告人马飞，男。委托辩护人侯光洪，贵州宇辉律师事务所律师。被告人罗某，男。委托辩护人罗娇娇，贵州唯通律师事务所律师。被告人胡某，男。委托辩护人周勇进，贵州千马律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2020）77号起诉书指控被告人陈某某、张某某、马飞、罗某、胡某犯非法拘禁罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员柯尊平出庭支持公诉，被告人陈某某及其委托辩护人何德凯，被告人张某某及其委托辩护人王顺利，被告人马飞及其委托辩护人侯光洪，被告人罗某及其委托辩护人罗娇娇，被告人胡某及其委托辩护人周勇进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：1.2016年被害人苏某1向被告人陈某某借款15万元，苏某1无力支付高额利息后，2017年2月4日下午4、5点钟，陈某某纠集被告人胡某、马飞等人将苏某1从汇川区大坪带至汇川区香港路“博XX酒店”与罗某某（在逃）等人会合，逼迫苏某1还钱。在此过程中，陈某某、罗某某、马飞、胡某等人强迫苏某1支付他们在“博XX酒店”的消费费用，在“博XX酒店”一楼咖啡厅用语言威胁苏某1并逼迫苏某1书写利息转为本金30万元的欠条，苏某1不从，陈某某遂对苏某1进行殴打，苏某1被迫打电话让其妹妹苏某某带钱过来解救自己，苏某某及时报警，次日凌晨1时许，民警将双方带至上海路派出所处理，苏某1才得以离开。2.2015年至2016年，被害人周某向被告人陈某某和罗某某借款共计38万元。周某无力支付高额利息后，2016年上半年的一天上午，罗某某将周某喊到汇川区南京路“XX会所”见面，罗某某纠集被告人张某某、罗某，用言语威胁周某，因周某无力归还，罗某某、张某某等人又将周某带至汇川区南京路“圣XX茶楼”威逼，在此过程中，张某某、罗某动手殴打了周某。后罗某某、陈某某、张某某、罗某等人又将周某带至汇川区董公寺“杨XXX鱼庄”继续控制周某的人身自由，并强行让周某支付消费费用，直到当晚23时许才让其离开。3.2016年，被害人苏某2向被告人陈某某和罗某某借款20万元，苏某2无力支付高额利息后，2017年的一天，陈某某和罗某某将苏某2叫到汇川区南京路“XX会所”归还欠款，被限制人身自由6小时左右，后苏某2被逼签订了利息转为本金的借款协议5万元；2017年下半年的一天，陈某某、罗某某等人逼迫苏某2归还欠款，被逼之下苏某2透支信用卡1万元给陈某某后才得以离开，苏某2被限制人身自由约7小时左右。事后，苏某2开设的瓷砖店被罗某某安排人员强行拉走价值9万余元的地板砖用以抵账。4.2016年至2017年，被害人陈某向被告人陈某某和罗某某借款42万元（包括唐某某和黄某、吴某某三人帮助陈某向陈某某借款的22万元）。陈某无力支付高额利息后，2017年的一天下午6点过钟，陈某某、罗某某等人将陈某叫到汇川区长沙路“枫X茶楼”归还欠款，陈某某、罗某某等人在威逼陈某还钱过程中，陈某某殴打了陈某，后陈某某和一名男子将陈某带到播州区南白镇陈某居住的房屋，第二天凌晨2点左右陈某某等人才从陈某家中离开。5.2016年，被害人林某向被告人陈某某和罗某某借款25万元。林某无力支付高额利息后，2017年腊月的一天，陈某某、罗某某将林某叫到汇川区长沙路“枫X茶楼”，逼迫其还款，并迫使林某将利息20万签订为借款协议书，在3小时后林某将这20万元的利息写了借款协议书后才允许其离开，后陈某某又到林某在仁怀的工地上迫使林某将身份证和银行卡交给陈某某拿走作抵押。2018年的一天上午10点左右，陈某某、罗某某在汇川区法院遇见林某，便将林某带到汇川区南京路“XX会所”强迫其归还欠款，又以利转本的形式强迫林某签订55万元钱的借款协议书，并强迫林某签订授权委托书，授权陈某某收取林某位于湄潭县和仁怀市的工地工程款，晚上陈某某等人又逼迫林某将陈某某及另一名男子带到马家湾查看林某的自建房，制造林某自愿将房屋卖给陈某某的假象，然后于当晚10点半左右陈某某等人才离开，林某当天被限制人身自由长达12个小时。上述事实，有公诉机关当庭提供的举报电话记录、群众举报线索督办通知、受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、搜查笔录及照片、扣押物品决定书及扣押清单、借款协议书、微信转账记录、转款凭据、银行流水、收条、微信聊天记录、电子数据检查报告（U盘）、辨认笔录、刑事照片、授权委托书、收货单、身份证复印件、民事调解书、执行通知书、报告财产令、接处警登记表、现场治安调解协议书、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书、临时羁押证明、在逃人员登记表、情况说明、人员基本信息、五被告人多次供述与辩解等证据，经庭审举证、质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以认定。公诉机关认为被告人陈某某、罗某某（在逃）纠集张某某、马飞、罗某、胡某等人催收陈某某、罗某某对外出借的高利贷款，在催收过程中采用长时间限制被害人人身自由方式逼迫被害人归还高额利息借款，五被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人陈某某、张某某、罗某经电话通知到案后如实供述犯罪事实，视为自首，可以从轻处罚，五被告人均认罪、认罚。故建议判处被告人陈某某期徒刑一年零六个月，判处被告人张某某、马飞各有期徒刑十个月，判处被告人罗某、胡某各有期徒刑九个月，并适用缓刑。被告人陈某某及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。陈某某当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系自首；2系初犯；3、是为实现自身债权所实施的不当方法，被害人有一定过错；4、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；5、社会危害不大，主观恶性较小；6、一贯表现良好，家庭特殊。故建议从轻处罚。被告人张某某及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。张某某当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系自首；2、系从犯；3、自愿认罪、认罚；4、为索取合法债务引起，被害人有一定过错；5、犯罪情节轻，主观恶性较小；6、家庭特殊。故建议从轻处罚。被告人马飞及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。马飞当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系坦白；2、系从犯；3、因追讨合法债务引起，被害人有一定过错；4、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；5、犯罪情节轻，主观恶性较小；6、家庭特殊。故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人罗某及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。罗某当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系自首；2、系从犯、初犯、偶犯；3、因追讨合法债务引起，被害人有一定过错；4、自愿认罪、认罚；5、犯罪情节轻，主观恶性较小；6、文化程度低，家庭特殊。故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人胡某及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。罗某当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系坦白；2、系初犯、偶犯；3、系从犯；4、自愿认罪、认罚；5、犯罪情节较轻，主观恶性较小。故建议免除刑事处罚。本院认为，被告人陈某某、张某某、马飞、罗某、胡某伙同他人，为催收高息债务殴打并限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款：“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈某某安排、指挥他人，获得利益，起主要作用，系主犯；被告人张某某、马飞、罗某、胡某积极配合催款，起辅助作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后，被告人陈某某、张某某、罗某经公安机关电话传唤到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人马飞因故意犯罪被刑法处罚，在刑满释放后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。累犯不适用缓刑，故对马飞之辩护人建议对其适用缓刑的意见不予以支持。被告人张某某有犯罪前科，量刑时从严把握。五被告人在庭审中均认罪、认罚，有悔罪表现，量刑时均从宽处罚。对被告人陈某某之辩护人关于其系自首、初犯、认罪认罚，对被告人张某某之辩护人关于其系自首、从犯、认罪认罚，对被告人马飞之辩护人关于其有坦白情节，系从犯、认罪认罚，对被告人罗某之辩护人关于其系自首、初犯、偶犯、从犯、认罪认罚，对被告人胡某之辩护人关于其有坦白情节、系初犯、从犯、认罪认罚的辩护意见与本案查证事实相符，予以支持。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及人身危险性，本院决定对被告人陈某某、张某某、马飞从轻处罚，对被告人罗某、胡某从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起2020年12月26日止）二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起2020年5月18日止）三、被告人马飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起2020年8月17日止）四、被告人罗某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周朝晖人民陪审员  雷晓玲人民陪审员  郭春芳二〇二〇年六月五日法官助理廖本正元书记员马育红(代)