辽宁省辽阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽10刑终98号原公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）张永利，男，1971年6月30日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，现住辽阳市白塔区。2019年11月28日因本案被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。辩护人庄严，系辽宁诚信泰律师事务所律师。辽阳市白塔区人民法院审理辽阳市白塔区人民检察院指控被告人张永利犯诈骗罪一案，于2020年4月10日作出（2020）辽1002刑初69号刑事判决。宣判后，被告人张永利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市人民检察院指派副检察长伍崇伟、检察员李昭达出庭履行职务，上诉人张永利及其辩护人庄严到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院认定，被告人张永利因给他人办理病退未成赔偿了90多万元，为偿还债务便想骗取他人钱财，被告人张永利对被害人单某1谎称自己可以帮助他人办理“4555”社保补贴政策，单某1信以为真，让张永利给其姐姐单某2办理“4555”社保，于2018年8月23日在辽阳市白塔区富虹社区水月翰宫4号楼3单元401的家中给被告人张永利办事款人民币75000元，被告人张永利承诺九个月之内将此事办成，若办不成将本金退还给单某1。被告人张永利未帮助单某1的姐姐单某2办理“4555”社保，所获钱款用于偿还债务及个人挥霍等。2019年11月27日，张永利经白塔公安分局电话传唤后主动归案并如实供述自己罪行，退赔被害人单某1赃款，得到被害人谅解。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审举证、质证，并根据被告人张永利的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款之规定，认定被告人张永利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。上诉人张永利的上诉理由：上诉人到案后深刻认识到自己犯罪的危害性，及时将赃款返还给被害人并取得谅解，自愿缴纳罚金，请求对上诉人减轻处罚。辩护人的辩护意见：一审判决认定的事实清楚，定性准确，但量刑过重。上诉人由于发病，导致在一审未能及时缴纳罚金，现上诉人积极主动缴纳罚金，结合其身体状况不适合羁押，请求二审法院改判缓刑。出庭检察员意见：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当，我院审查意见建议驳回上诉，维持原判。鉴于二审期间，上诉人缴纳了罚金，建议依法判决。本院经审理查明事实与一审一致，并有下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证明本案系被害人单某1到公安机关报案，原审被告人张永利系被公安机关传唤到案。2、扣押清单、接受证据清单，证明公安机关依法扣押原审被告人张永利所持的四张收条、一张协议，及接受被害人单某1提供的一张收条的事实。3、收条、协议，证明张永利收到单某1办事款75000元。4、辽阳市人力资源和社会保险事业服务中心出具的证实及证明，证明辽阳市人力资源和社会保险事业服务中心未收到单某2办理“4555”相关政策补贴的相关材料，在系统中未查到单某2的城镇企业职工基本养老保险信息记录。5、辽阳市人力资源和社会保障局文件（辽市人社发[2016]98号），证明辽阳市人力资源和社会保障局关于印发《辽阳市就业困难就业援助实施细则》的通知及具体实施方案。6、谅解书，证明被害人单某1已收到张永利家属的赔偿，被害人单某1对张永利的行为表示谅解。7、协助查询财产通知书、银行流水交易明细，证明公安机关依法对张永利、关某、杨某名下银行卡进行查询及银行卡交易明细。8、张某诈骗案中张某、张永利的笔录复印件，证明被告人张永利找张某帮助他人办理提取病退事宜，给张某93万元，事没办成，钱被张某挥霍了。9、证人杨某的证言，证明张永利没有找其帮助办理单某2企业特困人员（4555）社保补贴事宜。10、证人关某的证言，证明杨某找其办理过“4555”补贴政策，其找白杨办理此事，2018年6、7月份白杨被公安机关抓了的时候，其就陆续把钱退给了杨某，其未见过办理人员中有单某2的相关信息的事实。11、证人单某2的证言，证明单某1帮其垫付了75000元钱用于找人给其办理社保补贴政策事宜的事实。12、被害人单某1的陈述，证明2018年8月23日，其委托张永利为单某2办理养老保险补贴事宜，其给张永利办事款75000元钱，后事情没有办成，张永利失去联系的事实。13、原审被告人张永利的供述，证明2018年夏天的时候，单某1找他想给姐姐单某2办理“4555”社保补贴，在白塔区富虹水月翰宫单某1的家中，单某1给他75000元钱，其将75000元用于偿还自己信用卡和还债务了，没有为单某1办理此事。14、户籍证明、政治面貌，证明被告人张永利的年龄等自然状况及政治面貌为群众。本院认为，上诉人张永利以非法占有为目的，虚构能为被害人办理“4555”社保，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人张永利归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其主动退还赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于上诉人张永利及其辩护人提出的上诉人在二审期间积极缴纳罚金，认罪、悔罪，请求二审法院判处缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人张永利真诚认罪悔罪，主动缴纳罚金人民币六万元，辽阳市白塔区司法局出具的调查评估建议书证明上诉人张永利适合社区矫正，符合适用缓刑的法律要件，故对上诉理由及辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：（一）维持辽阳市白塔区人民法院（2020）辽1002刑初69号刑事判决对上诉人张永利的定罪及量刑的附加刑部分，即被告人张永利犯诈骗罪，并处罚金人民币六万元。（二）撤销辽阳市白塔区人民法院（2020）辽1002刑初69号刑事判决对上诉人张永利量刑的主刑部分，即被告人张永利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。（三）上诉人张永利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决。审判长 高 田审判员 孙 凯审判员 刘姝娜二〇二〇年六月十七日法官助理蒋昕彤书记员杨德慧附：本案裁定所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。