金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初365号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李桃，男，1989年9月10日出生于湖南省永兴县，汉族，小学文化，家住湖南省永兴县。曾因吸毒于2014年10月9日被湖南省资兴市公安局鲤鱼江派出所罚款人民币五百元。因本案于2019年12月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郑杰，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江思大律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕689号起诉书指控被告人李桃犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉。被告人李桃及其辩护人郑杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2017年3月22日至6月11日，被告人李桃出境至泰国参加台湾籍男子“贾哥”等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔负责。在电信诈骗过程中，张聪龙所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”王仲安负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 被告人李桃开始为一线诈骗人员，其代号为“万”，后转为二线人员，在诈骗时化名公安民警“曹文”。李桃于2017年3月至6月在境外参与电信诈骗集团，共计诈骗678.7825万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人李桃的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。同时认定系从犯、坦白、自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑五年九个月至六年九个月并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李桃对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人郑杰辩护提出：对公诉机关的定性无异议，被告人李桃在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；系初犯，无犯罪前科，参与诈骗活动时间较短，主观恶性不大；在归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2017年3月22日至6月11日期间，被告人李桃出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（另案处理）负责。 在电信诈骗过程中，张聪龙所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”王仲安（台湾籍男子，另案处理）负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局长宁区或嘉定区等分局的专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官等，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”、“二线”人员还会让被害人到ATM机取现后直接将现金存入指定的银行账户。张聪龙窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称，现已抓获该集团张聪龙窝点成员共16名，已移送起诉15名，分别是三线人员姜灼平，其代号为“顺”，在诈骗时化名上海市检察院检察官“黄莹”；三线诈骗人员牛某，代号为“晶”，在诈骗时化名检察官“严敏”；二线诈骗人员何某，代号为“何”，诈骗时化名上海市公安局某分局专案组民警“江浩”；二线诈骗人员李某2，代号为“锋”，在诈骗时化名上海市公安局某分局专案组民警“肖飞”；一线诈骗人员杨某2，代号为“弘”，在诈骗时化名被害人当地公安局民警“张慧”或“江惠”；一线诈骗人员刘某2，其代号为“珺”，诈骗时化名被害人当地公安局民警“张惠”；一线诈骗人员姜某，代号为“主”或“惟”，诈骗时化名公安民警“陈静”或“张慧敏”；一线诈骗人员李某5，代号为“齐”，诈骗时化名公安民警“宇齐”；一线诈骗人员夏某，开始代号为“入”，后改为“进”，诈骗时化名公安民警“李帅”；一线诈骗人员李某4，其代号为“开”、“叮”或“咬”，诈骗时化名公安民警“刘萍”；一线诈骗人员胡某，开始代号为“财”，后改为“葱”；一线诈骗人员刘某3，代号为“佃”，诈骗时化名公安民警“张茜”；一线诈骗人员李某3，代号为“吉”，诈骗时化名公安民警“刘莉”；一线诈骗人员袁依林，代号为“宝”；刘见爱在该窝点内人称“舅妈”，负责在该窝点内烧饭。被告人李桃开始为一线诈骗人员，其代号为“万”，后转为二线人员，在诈骗时化名公安民警“曹文”。 2017年3月22日至2017年6月11日，先后有24名被害人上当受骗，共计被骗取人民币1364.9725万元。具体事实如下： 1.2017年3月31日至4月1日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江舟山定海被害人王某1人民币13.2万元。 2.2017年4月4日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江浦江被害人钟某人民币197万元。 3.2017年4月5日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江海盐被害人陈某1人民币13.6625万元。 4.2017年4月6日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江浦江被害人傅某民币50.99万元。 5.2017年4月13日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江义乌被害人李某1人民币8.1185万元。 6.2017年4月14日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省金华市婺城区的被害人熊某人民币1.8万元。 7.2017年4月15日至4月16日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江东阳被害人朱某1人民币29.37万元。 8.2017年4月16日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省台州市椒江区的被害人冯某人民币4.3万元。 9.2017年4月17日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省金华市婺城区的被害人刘某1人民币193.5158万元。 10.2017年4月18日至4月19日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取江苏扬州被害人王某2人民币68.388万元。 11.2017年4月21日至同年4月22日期间，张聪龙窝点人员采用电信诈骗方式，骗取浙江台州仙居被害人陈某2人民币39.9998万元。 12.2017年4月22日，张聪龙窝点人员采用电信诈骗方式，骗取浙江舟山定海被害人王某3人民币52.68万元。 13.2017年4月22日至同年4月23日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江温岭被害人包恩素人民币25万元。 14.2017年5月4日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取衢州龙游被害人季某人民币0.7万元。 15.2017年5月11日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省台州市椒江区的被害人徐某人民币1.38万元。 16.2017年5月12日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省舟山市普陀区被害人周某人民币0.99万元。 17.2017年5月18日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江仙居被害人张某人民币70.7849万元。 18.2017年5月20日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江云和被害人吴某人民币4.71万元。 19.2017年5月21日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省丽水市莲都区的被害人楼某人民币46.433万元。 20.2017年5月22日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省丽水市莲都区的被害人朱某2人民币43.58万元。 21.2017年5月23日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取丽水市缙云县被害人樊某人民币4.18万元。 22.2017年5月23日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省丽水市云和县被害人郑某人民币5万元。 23.2017年5月16日，朱正安窝点人员对居住在福建省厦门市思明区的被害人汪某实施诈骗，电话打到三线后转到张聪龙窝点三线人员姜灼平，骗取被害人汪某人民币434.49万元。 24.2017年5月17日，朱正安窝点人员对浙江省台州市椒江区被害人杨某1进行诈骗，后转到张聪龙窝点三线人员姜灼平，由姜灼平继续实施诈骗，骗取被害人杨某1银行账户内人民币54.7万元。 综上，被告人李桃于2017年3月至6月期间，在境外参与电信诈骗集团，共计骗取人民币678.7825万元。2019年12月4日，李桃被公安机关抓获归案，后如实供述涉案事实。 上述事实，被告人李桃在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1、汪某、冯某、樊某、楼某、陈某2、钟某、傅某、包恩素、朱某1、王某1、陈某1、季某、熊某、王某2、吴某、徐某、杨某1、郑某、朱某2、周某、李某1、王某3、张某的陈述，证人姜灼平、李某2、杨某2、刘某2、姜某、李某3、夏某、李某4、胡某、李某5、刘某3、牛某、何某的证言，辨认笔录，多名被害人的现场勘查记录，检查笔录，现场勘查工作记录，出入境查询单，同案犯起诉书，行政处罚决定书，接受证据材料清单及被害人报案材料，调取证据通知书及相关证据材料的复印件，抓获经过，户籍信息，被告人李桃的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李桃以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充公检等国家机关工作人员，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人李桃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人李桃具有坦白情节、自愿认罪认罚，对其从轻处罚。故采纳辩护人所提相应从轻、减轻处罚的意见。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李桃犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2026年6月3日止）。 二、责令被告人李桃退出违法所得，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 娜 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  郎根明 二〇二〇年六月十七日 代书 记员  王 蓓