黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1283刑初11号公诉机关海伦市人民检察院。被告人张莉萍，女，1980年3月25日出生，汉族，初中文化，职业农民，户籍所在地黑龙江省海伦市，捕前住天津市南开区。2019年7月29日因本案被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月3日因涉嫌合同诈骗罪被海伦市公安局刑事拘留，2019年9月4日被海伦市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日由海伦市公安局执行。现羁押于绥化市看守所。被告人张莉萍合同诈骗一案，由海伦市人民检察院于2020年1月7日以黑海伦检诉刑诉［2019］160号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在诉讼过程中，经海伦市人民检察院建议，本案于2020年3月31日延期审理，同年4月22日恢复审理。在审理过程中，公诉机关于2020年5月20日以黑海伦检二部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书对原起诉书指控的第5起犯罪事实做出变更起诉，指控被告人的该起犯罪行为构成诈骗罪，本院于2020年6月3日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人张莉萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年10月份，被告人张莉萍在海伦市南六道街卫某小学接孩子放学时认识了在学校门口经营“玩具总动员”商店的业主被害人李某1后，因被告人张莉萍没钱生活，编造朋友出车祸、购买车辆着急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称房票作为抵押分两次骗取李某1人民币70000元。2.2017年10月份，被告人张莉萍和丈夫董某（另案处理）二人以买农机具和给哥哥看病急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称是房票作为抵押分两次骗取被害人王某1人民币40000元。3.2017年10月至2017年12月份期间，被告人张莉萍和董某夫妇以编造买收割机和买土地急需用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押分三次骗取被害人卢某1人民币47000元。4.2016年11月6日因被告人张莉萍和董某没有生活来源，编造买楼房急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押骗取被害人张某1100000元，一年后付给张某1一年的利息。5.2017年1月15日因被告人张莉萍因没有了生活来源，编造买土地、买农机具和给哥哥看病急用钱为由，分三次骗取被害人顾某1人民币160000元。6.2017年2月初被告人张莉萍因没有生活来源，编造买土地急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押骗取被害人李某2人民币40000元。2018年1月份，被告人张莉萍将东某8号楼7单元503室的房子及土地卖完后，更换手机号码逃离海伦市。综上所述，被告人张莉萍利用虚假合同诈骗被害人钱财共计457000元人民币。经侦查，被告人张莉萍于2019年7月29日被天津市公安机关在天津市南开区迎水道地华里玖号网咖内抓获，海伦市公安局于2019年8月2日将被告人张莉萍押解回。在审理过程中，公诉机关以黑海伦检二部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书作如下变更指控：被告人张莉萍涉嫌合同诈骗一案，公诉机关以黑海伦检诉刑诉〔2019〕160号起诉书对其提起公诉，在法庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符。现根据查明的事实对〔2019〕160号起诉书作如下变更：认定的事实变更为：1.2017年1月15日因被告人张莉萍因没有了生活来源，编造买土地、买农机具和给哥哥看病急用钱为由，分三次骗取其孩子的老师被害人顾某1人民币160,000元，后以支付利息的方式两次分别偿还7,800元和12,500元。被告人张莉萍实际诈骗人民币139,700元被其用于生活花销。2.2016年11月6日因被告人张莉萍和董某没有生活来源，编造买楼房急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押通过新梅超市老板张某1骗取被害人狄某100,000元，一年后以利息的方式付给张某124,000元，由张某1给付狄某。被告人张莉萍诈骗诈骗狄某76,000元。3.案发后，被告人张莉萍于2018年6月用微信转账的方式返还被害人李某1人民币3,000元。综上所述，被告人张莉萍利用虚假合同诈骗被害人李某1、卢某1等人共计人民币273,000元;被告人张莉萍以虚构事实隐瞒真相的手段骗取被害人顾某1人民币139,700元。公诉机关就指控的犯罪向法庭出示了相应证据。公诉机关认为，被告人张莉萍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更起诉。被告人张莉萍在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议合同诈骗罪判处被告人有期徒刑六年一个月并处罚金30000元；诈骗罪判处被告人有期徒刑三年十个月并处罚金15000元。黑海伦检诉刑诉〔2019〕160号起诉书未被变更部份仍然具有法律效力。被告人张莉萍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭表示认罪认罚、悔罪。经审理查明：一、合同诈骗罪1.2017年10月份，被告人张莉萍在海伦市南六道街卫某小学接孩子放学时认识了在学校门口经营“玩具总动员”商店的业主被害人李某1后，因被告人张莉萍没钱生活，编造朋友出车祸、购买车辆着急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称房票作为抵押分两次骗取李某1人民币70000元。被害人报案后，被告人张莉萍于2018年6月微信转账归还3000元。2.2017年10月份，被告人张莉萍和丈夫董某（另案处理）二人以买农机具和给哥哥看病急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称是房票作为抵押分两次骗取其孩子的同学家长被害人王某1人民币40000元。3.2017年10月至2017年12月份期间，被告人张莉萍和董某夫妇以编造买收割机和买土地急需用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押分三次骗取其孩子的同学家长被害人卢某1人民币7000元；并通过卢某1骗取被害人蔺某10000元；卢某220000元；管宏喜10000元。4.2016年11月6日因被告人张莉萍和董某没有生活来源，编造买楼房急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押通过新梅超市老板张某1骗取被害人狄某100000元，一年后以利息的方式付给张某124000元，由张某1给付狄某。被告人张莉萍诈骗狄某76000元。5.2017年2月初被告人张莉萍因没有生活来源，编造买土地急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押骗取其孩子老师李某6的女儿被害人李某2（借据为李某2丈夫马某名）人民币40000元。2018年1月份，被告人张莉萍将东某8号楼7单元503室的房子及土地卖完后，更换手机号码逃离海伦市。综上所述，被告人张莉萍利用虚假合同诈骗被害人钱财共计273000元人民币。经侦查，被告人张莉萍于2019年7月29日被天津市公安机关在天津市南开区迎水道地华里玖号网咖内抓获并刑事拘留，海伦市公安局于2019年8月2日将被告人张莉萍押解回海伦市。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。1.海伦市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、侦破经过，证明2019年4月13日和5月23日海伦市公安局分别接受被害人李某1和卢某1的报案，分别于2019年4月9日和8月9日立案，海伦市公安局于同年5月31日对张莉萍进行网上追逃。2019年7月29日1时30分张莉萍在天津市南开区被当地公安机关抓获并刑事拘留的情况。2.被告人张莉萍户籍证明，证明张莉萍犯罪时具备完全刑事责任年龄。3.被害人李某1的陈述材料，证明一名叫张莉萍的女子把我给骗了。张莉萍用房票做抵押向我这里借钱，后来我找张莉萍要钱的时候我才知道，张莉萍给我的房票是东某入住收费项目明细表，之后我也联系不到张莉萍了，所以我感觉被骗了。一共被骗现金人民币七万元钱。我是以现金交易的方式给张莉萍钱的。我一共分两次给张莉萍钱的，第一次是在2017年10月25日给张莉萍现金人民币五万元钱，第二次是在2017年11月6日给张莉萍现金人民币二万元钱。这两次钱都是在海伦市十字街南六道街路东卫某小区正大门北第一门，我经营的“玩具总动员”商店内。2015年8月份的时候，我在海伦市十字街南六道街路东卫某小区正大门北第一门，经营了一“玩具总动员”商店。平时有挺多学生家长在我店内等学生放学，在那个时候我就认识了接孩子放学的家长张莉萍，我们两个平时聊天聊得挺好，我们两个就互相留下联系方式。2017年10月25日上午8点左右，我接到张莉萍的电话说:“大姐，你借我点钱，我朋友出车祸着急用钱。”我说:“我也没啥钱。”张莉萍说:“我急用，你就帮我吧，我把房票抵押给你。”我说:“我和我丈夫商量、商量。”然后我就把电话挂断了。下午大约2点钟左右，张莉萍来到店内:“大姐你借给我五万元钱，我朋友出车祸了，我欠人家钱，我着急给人家，我拿房票做抵押，保证能还你钱，不带丧良心的。”然后张莉萍拿出来一个黄色纸张的票据，我看了一下票据字头写着东某，当时我就以为是房票，然后我就到南四道街农村信用社取了五万元钱，回到店内我就把五万元钱交给了张莉萍，张莉萍给我写了一张五万元钱借据，利息二分。张莉萍将借据、房票交给我拿着五万元钱就走了。第二天(2017年10月26日)早上7点钟左右，张莉萍怕我信不过她，她又给我送来张她本人的身份证复印件和她丈夫的身份证复印件。张莉萍给我出了一张五万元借据，内容是，2017年10月25日抬李某150000元(伍万元)证利息二分，欠款人签字是:张莉萍、董某。借据上董某的签字是张莉萍代签的，不是董某本人签字。2017年11月6日的时候，张莉萍来到店内对我说:“大姐你借我两万元钱，我着急买车。”我说:“没有钱了。”张莉萍说:“你给我倒一把钱，我一个月后就能把钱给你，我家粮食还没有卖呢，等我把粮食卖了就能把钱给你。”我说:“那行，我就借给你吧。”然后我到海伦市南四道街农村信用社取了二万元钱回来交给了张莉萍，张莉萍给我出了一张两万元钱借据，利息三分。大约过了两个多月左右，张莉萍还是没有给我钱，我给张莉萍打电话要钱，张莉萍就以他大哥得癌症住院、在外地回不来为由不给我钱。2018年2月份的时候，我给张莉萍打电话，张莉萍就不接我电话了，然后我按照房票的地址找到东某八号楼七单元503室，503室房主告诉我张莉萍已经把房子卖了，我说:“房票在我手中，怎么把房子卖的。”房主说:“现在这个房子的房某都是我本人的名字，不是张莉萍的。”然后我就回家了，之后我找人看一下张莉萍给我的房票，他们告诉我说这张不是房票，是东某入住收费票据。之后我再联系张莉萍就联系不到张莉萍本人了，我感觉被骗了，今天我就来公安机关报案了。张莉萍给我是一张黄色纸张，上面字头是东某入住收费明细表，一开始我以为这是一张房票，后来我才知道这是一张入住收费票据，并不是房票。票据上的地址东某八号楼七单元503室。张莉萍给我出了一张两万元钱借据，内容是2017年1月6日倒李某120000元两个月之内还清，利息3分，签字处:张莉萍。张莉萍一分钱都没有还给我，连答应我的利息也没有给。这两次我给张莉萍钱时，有我、我丈夫庞某1和、张莉萍我们三个人在场，没有其他人在场。4.被害人王某1的陈述材料，证明2017年的10月份，具体是哪天我也不记得了，我借给张莉萍2万块钱，没几天就给我还回来了，还给孩子买了几件衣服，还给了2000块钱算是利息，当时我不要，张莉萍说我用你钱不能白用，得给你点利息，我就拿着了。然后她又说等几天我还得要借3万钱买农机具，我说行，我就答应她了。2017年10月19日那天张莉萍早上给我打电话说要用3万块钱了我就到农业银行取的3万块钱。中午的时候董某和张莉萍来到我家，到了我家后，张莉萍拿出了一张东某的入住收费项目明细表，跟我说这个是东某的8号楼7单元503室的房票，我当时拿过来之后也怎么仔细看，也认为不能骗我，我就把三万元的现金交给了张莉萍，张莉萍说给我一分五的利息，之后张莉萍就给我书写了一张借据，借据的内容是张莉萍书写的，张莉萍董某都在上面签字按手印了，写完之后张莉萍和董某就走了。2017年12月18日，张莉萍打电话跟我说他哥哥病重住院着急用点钱，问我有没有？我说我手里就只有一万块钱，张莉萍说行，过一会就来我家取，说完就挂断电话了，没多大一会张莉萍就来到了我家，我给拿了一万元的现金，她匆忙中给我书写了一张借据，之后就走了。2018年10月26日，我给张莉萍发微信，我说我借你的钱到期了，你看什么时候给我？张莉萍说现在没有，让我再等等，说她在哈尔滨治病，过了一段时间后，我又给她发微信，她还是以各种理由推脱我，后来我再给她发微信，她就不回我了，我也没有张莉萍的手机号，也联系不到她本人，一直到现在张莉萍也没有把钱给我，我感觉我被骗了，我就来公安机关报案来了。后来发现被骗后我去找律师了，律师跟我说这个不是房票，是房屋入住清单，而且入住清单每个人只能一张，我可以把复印件提供给公安机关。5.被害人卢某1的陈述材料，证明2017年10月，具体哪天我记不清楚了，张莉萍在海伦市卫某小学门口接孩子时跟我说，想买台收割机，现在手里还差点钱，看看让我帮忙给她抬点钱，给二分利，拿房子做抵押，我感觉她这个人平时都挺好的，不能骗我，我就跟她说，我手里没有钱，我可以帮你联系联系。就这样大概过了一个星期，我找我父亲卢某2问他手里有没有钱，别人要抬点，我说这个人挺好的，你不用担心，这样我在我父亲手里拿了2万元，之后我又联系我妹夫管宏喜，问他手里有没有钱，别人要抬点，人比较准成，我妹夫说那行，我手里有1万元，你先拿去吧，这样我就给张莉萍打电话，我们约好第二天在我家见面。2017年10月26日，董某和张莉萍夫妻一起来的我的，见面后我们在我家写的票据，票据是我写的，抬款人签名是张莉萍和董某的名字。签完字后张莉萍给我一张东某入住收费项目明细表，上面房屋住址，位置是东某8号楼7单元503室，面积74.1平方，上面还有海伦市东某小区财务专用章，张莉萍说这张是房票，我放你那里做抵押，没事儿，你就放心吧。这样我看见张莉萍给我出的票据，还有一张房票我就相信张莉萍了，我就把三万元现金交给了张莉萍，之后他俩就回去了。2017年11月7日，张莉萍给我打电话说，想在老家农村买点水田，现在手里缺点钱，让我帮忙在给她抬点，我说我看看吧，第二天我联系我妹妹蔺某，问她手里有没有钱，别人想抬点，她说我手里有1万元，我不管你把钱抬给谁，我相信你，2017年11月9日，上午我在蔺某手里拿来1万元之后，我给张莉萍打电话，跟她说我手里有1万元，你过来取吧，大概下午3点半的时候，张莉萍和董某来到我家，我书写的票据，张莉萍签的张莉萍和董某的名字，签完字之后我就把1万元现金交给了张莉萍和董某，张莉萍接的钱，拿完钱后张莉萍和董某就走了。2017年12月27日，张莉萍给我打电话说，着急用7000，没说干什么用，让我帮忙给倒点，我说我不在家，他说没事儿，我给利息，我说我打电话看看吧，之后我就给我丈夫张云成打电话，跟他说张莉萍着急用7000，给利息，我说银行里还有钱，你取出来吧，然后给我张莉萍打电话说你去我家取吧，张莉萍自己去我家取的钱，是我丈夫张云成把给张莉萍送到我家楼下，我听我丈夫说张莉萍把之前写好的一张借据给了他，上面有张莉萍的签字和手印，还写有年前还清，就这样张莉萍在我手里共拿走4.7万元。2018年10月26日，我看我给张莉萍拿的第一笔钱已经到期了，我就给张莉萍打电话，她说现在手里没有钱，等过一段时间给我，之后我多次打电话给张莉萍，她就说没有钱，也不给我，我感觉我被张莉萍骗了，就去了东方名苑小区8号楼7单元503室找张莉萍和董某，给我开门是一个60多岁的老头，我问他这是董某家吗，他说不是，张莉萍已经把这个房子卖给他了，还说在我之前来这里向董某和张莉萍要账的有3、4人了，我感觉我被张莉萍和董某夫妻骗了，所以我来公安机关报案。6.被害人李某2的陈述材料，证明2016年12月份具体哪天我记不清楚了，张莉萍找到我父亲李某6说着急用钱让我父亲帮忙给整点，我父亲说手里没有，张莉萍说老师那你帮忙给我借点，可以给一分五利息，我父亲说那我帮忙给你看看。过几天之后我父亲领着张莉萍来到我家，我父亲跟我说张莉现在有难处她人也不错，你要是有钱就帮帮她，我说我手里没有那么多就4万元，张莉萍说行，我问张莉萍这钱干什么用，她说是种地用，张莉萍还跟我说可以用她家房子作抵押，于是她从兜里拿出来一张黄色的票子跟我说这是她家房票(我可以把复印件提供给公安机关)，可以押在我这里，我说行，这样我父亲作为中间人就写了一张借据，约定一年之内还清，写完收据后我就把4万元现金交给张莉萍了，张莉萍拿着4万元就回去了。2018年2月1日，张莉萍在我手里拿的4万元已经一年多了，我就找张莉萍要钱，张莉萍说现在手里没有，可以重新再给我出一张借据，我说那行。我和张莉萍约定去父亲家见面，见面之后张莉萍跟我说，让我再等几天先还我点，我说行，这样张莉萍把原来出的借据收回去了，我父亲又重新写了一张借据，上面写着2018年3月1日之前给2万元，剩余本金和利息2.72万元于2018年11月1日给齐，张莉萍在借款人签了张莉萍和董某的名字，收款人是马某，中间人是我父亲李某6，这我拿着借据就回去了。一个月后我找张莉萍要钱，张莉萍说现在手里没有，让我等等，总是推脱我，也不给我钱，之后我就一直找张莉萍要钱，后来张莉萍就不接电话了，我也联系不上她了。我感觉我被张莉萍骗了。因为张莉萍已经用一年钱了，是1.5利息给她的，但是一年没有给上，利息是7200元，就把利息也出到借据里了，就是4.72万元。2018年年初我去证实，这个房票其实是一张入住明细表，找到这个房子，这个房子主人说张莉萍已经把房子卖给他了。7.被害人卢某2的陈述材料，证明2017年10月26日其女儿卢某1为朋友向其借了二万元钱，至今未还。8被害人蔺某的陈述材料，证明2017年11月9日卢某1为朋友向其借了一万元钱，至今未还。9.李某1提供东某入住收费项目明细表复印件，李某1、张莉萍、董某身份证复印件，借据复印件二份，2015年、2016年、2018年东某入住收费项目明细表复印件；王某1提供借据复印件二张，王某1身份证复印件，王某1提供东某入住收费项目明细表复印件，公安机关接受证据材料清单；卢某1提供借据复印件四份，卢某1身份证复印件，卢某1提供东某入住收费项目明细表复印件，接受证据材料清单；张某1提供的东某入住收费项目明细表复印件，（狄某）借据复印件，土地承包经营权复印件，张莉萍、董某身份证复印件；李某2提供的东某入住收费项目明细表复印件、借据复印件、李某2身份证复印件，海伦市公安局调取证据清单；邹某1提供土地承包合同复印件、收据复印件、土地转让复印件、合同书复印件、关于董某承包2组机动地地边小开荒租赁协议复印件、土地流转协议书复印件、邹某1身份证复印件，接受证据材料清单；海伦市公安局调取证据清单；张某2提供合同书复印件、张某2身份证复印件；接受证据材料清单；代某2提供张莉萍与代某2房屋买卖合同复印件，代某2身份证复印件，代某2提供东某入住收费项目明细表复印件，证明被告人张莉萍以东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票和土地手续作为抵押骗取各被害人钱财的事实。10.海伦市公安局经侦大队工作说明，证明1.董某经公安机关传唤，不在家；2.本案涉及狄某现居住在广东省广州市，本案涉及管宏喜现居住在辽宁省沈阳市，二人因疫情原因无法到海伦市配合公安机关调查取证；3.张莉萍合同诈骗案中，经工作人员调查李大争与李某4系兄弟关系，因李大争在外地，全权委托李某4办理此事。11.海伦市东风镇勤劳村民委员会情况说明，证明胡某为我村居民，该人2017年去世，名下土地在去世前卖给董某、张莉萍所有，其女婿张某2与董某签的土地买卖合同。12.常住人口详细信息，证明董某的自然情况。13.关于张莉萍前科查询的证明材料，证明张莉萍无犯罪记录。14.海伦市公安局现场勘验、检查笔录，证明诈骗现场地点黑龙江省海伦市南五路与向阳大街交叉路路东第十中正大门北第一门“玩具总动员”商店屋内。15.海伦市人民法院民事一审诉讼卷宗复印件，证明2018年、2019年桂某因房屋买卖合同纠纷民事起诉张莉萍、董某。16.证人张某1的证言材料，证明2016年11月份初，张莉萍、董某送完孩子来到了我家，跟我说他们在海伦买了一套楼房，但是买完之后需要一笔钱着急周转，问我有没有？我说我家现在没有闲钱，钱都给用来进货，张莉萍就让我帮打听打听亲戚朋友谁手里谁有钱，他俩说用他们所购买的东某8号楼7单元503室的楼房和董某家里的土地使用证做抵押借10万元周转，我说行，我帮你问问。说完这事之后他们夫妻二人就分开了，这个期间我就这件事情当事了，我就寻思帮忙问问，正好我那时候碰见了我朋友狄某，我就把张莉萍、董某的情况跟他说了，狄某说他这边有点闲钱，但是不认识这两个人，怕不准成，我说这两个人我平时都接触还行，家里的地种的挺多的，狄某说那这两个人准成的话可以借给他们，我说那我约定个时间，咱们去我家店做个手续，狄某说行，我们就分开了。2016年11月06日早上的时候，狄某和我在店等张莉萍、董某二人了，想在今天就把手续签喽，没多大一会，张莉萍自己本人拿这房票和土地证复印件来到家超市，我当时问她你丈夫怎么没有来？张莉萍说他在家有事处理就没来，我说那你先把借据签上，等你丈夫来签名后在把钱给你们，我说你跟我朋友狄某都是第一次认识的，把事情做准成点好，张利萍说可以，我就在超市给他们之间书写了一份借据，借据的内容是我写的，上面写到借款金额10万元，利息2分，如果借款人按约定日期不能偿还本金加利息，抵押物就归出借人所有，张莉萍和狄某分别在上面签字了，张莉萍本人还在上面按手印了我作为担保人也在借据上面签字按手印了，签完时候张莉就把房票和土地证及张莉萍和董某的结婚证原件和他们二人的身份证复印件交给了我后，张莉萍跟我说让董某下午来签完，说完我们就一分开了，下午2点左右的时候、董某和张莉萍一起来到了我店，董某在借据上面签字按手印后，我就把狄某的10万元钱现金交给了张莉萍手里，他们二人就走了。2017年10月份的时候，我眼看张莉萍、董某欠狄某的借款日期快到了，我就给张莉萍打电话，我说你看你借钱的日期快到了，你到日子的话就把钱还上，我这帮你们做的担保，两边都是朋友，张莉萍说等他家粮食收割下来卖钱后就把钱还上，我当时也没怎么太追问，我就挂断电话了，直到2017年11月6日的时候，狄某给我打电话，让我帮忙联系下张莉萍说把借款的钱要回来，我说行，我就给张莉萍打了电话了，张莉萍说现在手里没有钱，种的水稻由于价钱太低了还没有卖，等卖完肯定把钱还上，我说那你抓紧凑湊，先还一部分和利息也行啊。过了一段时间，张莉萍就把借款本金的利息2.4万元送了我家超市，跟我说剩下的本金这段时间就还，说能凑到5万元，我当时听她这么说，我就选择相信她了，就让她走了，过了几天后我就把这2.4万元交给了狄某，给完利息后的一段时间，张莉萍找到了我说，说她想在信用社办贷款，需要结婚证原件，想把原件拿回去，我当时也是相信她了，就把原件给她了，后来我多次找他们讨要借款，他们都以没有粮食卖为理由继续推托我，就这样我隔段时间就联系张莉萍追要欠款，但是每次打电话她都以各种理由推托我，一直到2018年过完年，我听其他人说她和董某都走了，我就感觉事情不对，我就给张莉萍打电话，她就不接，微信跟她说话开始回我几句，就说在外地呢，后来就不回了，我看这钱要不回来，而且我作为担保人我也有责任，狄某还是我好朋友，我就私下把这10万元钱还给狄某，我寻思我这边在慢慢向张莉萍、董某讨要，我不能坑了我朋友，那样我跟狄某就没法相处了，就这样一直到现在我也没有见到张莉萍，偶尔打电话接通后，就说在外地，也不说具体在哪里。一问她们俩要钱的时候，张莉萍就说没有，说以后挣钱慢慢还，事情的经过就是这样的。当时他们约定借款本金10万元，借款日期2016年11月6日，期限年利息两分。用东某8号楼7单元503室房票和董某一家四口的土地作为抵押物。发现被骗后我找律师核实过，房票是假的，他们夫妻二人提供给我的只是东某的入住收费项目明细表。17.证人庞某1和的证言材料，证明2017年10月25日上年10点钟左右，我妻子和我说张莉萍要借人民币五万元钱，拿房票做为抵押，我一听张莉萍拿房票做为抵押借款，我就同意了。大约下午2点钟左右，张莉萍来到店内和我妻子说借款的事情并拿出来一张黄色纸张的票据，我妻子先看了一眼然后将票据交给我，我看了一下票据，字头上有小区的名称，几号楼、几单元、几楼都有，我感觉这是一张真房票，然后我就让我妻子给张莉萍拿钱。然后我妻子就去南四道街的农村信用社取出人民币五万元钱回到店内，将五万元钱交给了张莉萍，张莉萍拿到钱就给我妻子出了一张五万元钱的借据，张莉萍还在借据上面写到二分利息。张莉萍将房票、借据交给我妻子就走了。如果张莉萍不用房票抵押，我也不能同意借给张莉萍五万元钱。张莉萍家孩子在卫某小学上学，孩子放学前她在我家屋内等孩子放学，所以我们才认识的。2017年11月6日我妻子和我说张莉萍着急买车，想借两万元钱，两个月就还清。我一想张莉萍的房票在我手中，我就对我妻子说那你就借给她吧。不大一会张莉萍就来到店内，我妻子又到南四道街农村信用社取了两万元钱回到店内，张莉萍出了一张两万元钱借据，利息三分，然后我妻子将两万元钱交给了张莉萍，张莉萍拿着钱就走了。2018年2月末的时候，我妻子在联系张莉萍就联系不到了，我妻子就按着房票的地址找到房子回到店内和我说:“房子已经被张莉萍卖出去了。”我说:“房票不是在咱们手中怎么房子还能卖出去呢。”之后我就找人看了一下房票得知，张莉萍抵押给我的房票是房屋入户收费票据，不是房票，然后我妻子就来公安机关报案了。18.证人代某1的证言材料，证明我是2018年1月26日搬到东方名苑小区8号楼7单元503室居住的。是我儿子代某2给我买的这个房子。是2018年1月20日购买的房子，并把房票在东某开发商手中过户到我儿子代某2名下。这个房子是在一名叫张莉萍女子的手中购买的。是以全款现金人民币183000元钱购买的，当时购买房子时房票是张莉萍的名字。我儿子着急回山东打工，就没有办理房产证，等我儿子从山东回来，就办理房产证。我是看到(东某8号楼7单元503室)窗户外面贴着红纸写着卖楼，之后我看这个房子不错，谈完价格之后，我儿子代某2拿钱把房子买下来了。房票这些东西都在我手中，我愿意提供给公安机关。我当时购买房子的时候张莉萍的丈夫在场了，签署买卖协议了。19.证人代某2的证言材料，证明我在海伦市东方名苑有一套楼房，现在我父亲住着呢，在8号楼7单元503室。这套楼房是在张莉萍手里购买的。我不认识张莉萍，我是在东方名苑小区里看见张莉萍帖的小广告要卖房，才知道这件事情。这套楼房总共花了18.3万元，我是现金支付的。这18.3万元都包括房屋的装修、和家电、还有过户手续。我是在2018年1月20日过的户，当天我们过的户，我当天交的房款。我现在有一个和张莉萍签的房屋买卖合同，还有一份售楼处给我开的入住明细表，我可以把复印件提供给公安机关。我与张莉萍之间没有经济往来。我都不认识这个人。我不认识李某4，不过我买房的时候我领着去张莉萍去了一个地方(具体地址我不记得了)，到了地方后，张莉萍跟那个屋里人说什么钱的事情，我当时没仔细听，我也没在意。现在这套楼房我父亲在住，我长期在烟台做生意回不来。20.证人郑某的证言材料，证明我任职东风镇勤劳村会计。2014年张莉萍、董某夫妻在我们村购买过集中地，面积26亩，总共花了70252元，土地使用日期至2027年，有合同，交款收据。2017年他们夫妻把集中地卖了。卖给了勤劳村的郭金海。21.证人邹某1的证言材料，证明郭金海是我丈夫。2018年1月1日，我家在张莉萍、董某手中购买26亩集中地和胡某的1垧5亩5分地。总共花了16.5万元，买集中地花了11.6万元。使用日期到2027年。22.证人张某2的证言材料，证明我分两次卖给张莉萍、董某土地。第一次是从2011年到2015年卖给他们夫妻二人共1.55垧水稻田，卖了5年。第二次是从2017年到2021他们又购买的这块土地也是卖了5年。2011年至2015年卖给他们的土地，当时谈是3800一垧，1.55垧，卖5年，一共卖给他们29400元，我与董某签了一份合同书，我可以提供合同书的复印件。我与董某签合同时，是在董某的邻居石某家里签的。签合同时有我、董某、张莉萍、石某、还有董某的父母(大名我不知道)就我们几个人在场了，2017年至2021年卖给他们土地谈的是6500一垧，1.55垧，卖5年，一共卖了5万元，我与董某签了一份合同书，我与他用的田子格16开书本上写的，但是由于时间太长我没有找到，我回家继续找找。都是现金付账。卖给张莉萍和董某的地是我媳妇，我小姨子，还有我老丈人一共三个人的口粮田，大队有台账的。现在董某已经把地转给郭金海了。23.证人李某3的证言材料，证明张莉萍2014年租我家的房子，租期一年。房子位置和韵小区A栋5单元202室。每年8000元，包括供热费、物业费。张莉萍从来没有替别人还过我一分钱。24.证人顾某2的证言材料，证明董某是我亲侄子。2016年我把地卖给董某使用两年。有4垧地，一年一万余元。张莉萍、董某是通过现金付款支付土地款，一年一付，每次都是他们夫妻二人来我家送来的。2017年秋。我就收回来，自己种了。25.证人李某4的证言材料，证明2016年12月26日，张莉苹说想用3万元，用东某房子作抵押，我就同意了，当天我们在东某售楼处把8＃7单元503，面积74.1平方的房票改成我的名字，之后我3万元现金交给张莉苹，我们就回去了，2018年1月20日，张莉苹把3万元给我之后，我们来到东某售楼处，我给李某5清打的电话，跟他说张莉苹的钱给我了，张莉苹把房子卖给代某2了，我同意把房票的名字过户给代某2，李某5清同意之后，我们在售楼处办的手续，我还在房票上签字，同意过户给代某2，还有我本人签名，之后我就回去了，事情的经过就是这样的。26.认罪认罚具结书证实：被告人张莉萍自愿认罪认罚。27.被告人张莉萍的供述材料，证明：1.2017年10月份，其在海伦市南六道街卫某小学接孩子放学时认识了在学校门口经营“玩具总动员”商店的业主被害人李某1后，因其没钱生活，编造朋友出车祸、购买车辆着急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称房票作为抵押分两次骗取李某1人民币70000元。其于2018年6月微信转账归还3000元。2.2017年10月份，其和丈夫董某二人以买农机具和给哥哥看病急用钱为由，用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件），谎称是房票作为抵押分两次骗取其孩子的同学家长被害人王某1人民币40000元。3.2017年10月至2017年12月份期间，其和董某夫妇以编造买收割机和买土地急需用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押分三次骗取其孩子的同学家长被害人卢某1人民币7000元；并通过卢某1骗取被害人蔺某10000元；卢某220000元；管宏喜10000元。4.2016年11月6日因其和董某没有生活来源，编造买楼房急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押通过新梅超市老板张某1骗取被害人狄某100000元，一年后以利息的方式付给张某124000元，由张某1给付狄某。被告人张莉萍诈骗狄某76000元。5.2017年2月初因其没有生活来源，编造买土地急用钱为由，并用东某8号楼7单元503室入住收费项目明细表（彩色复印件）谎称是房票作为抵押骗取其孩子老师李某6的女儿被害人李某2（借据为李某2丈夫马某名）人民币40000元。二、诈骗罪2017年1月15日因被告人张莉萍因没有了生活来源，编造买土地、买农机具和给哥哥看病急用钱为由，分三次骗取其孩子的老师被害人顾某1人民币160000元，后以支付利息的方式两次分别偿还7800元和12500元。被告人张莉萍诈骗被害人顾某1人民币139700元。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。1.被害人顾某1的陈述材料，证实张莉萍是我学生的家长，在2017年1月14日张莉萍找到我说要买地种地问我手里有没有10万元钱，当时我说我现在手里没有这么多钱，张莉萍再三恳求我让我给她湊10万元钱。在张莉萍的恳求下第二天也就是2017年1月15日我和张莉萍约定在银行取钱借她10万元。当时张莉萍在银行就给我出了一张10万元的欠条，欠条上写约定6个月还清，利息为2分，欠条上面有张莉萍和董某的签字，但是董某不是自己本人签的字，都是张莉萍自己写上去的，是张莉萍自己取的钱，董某没有来。2017年1月19日张莉萍再次找我说她的哥哥得癌症了急需看病钱，问我手里有没有3万元，当时我想是救命钱我就直接和张莉萍去银行取了3万元，也在银行给我出的欠条，利息是2分。2017年5月19日张莉萍又找到我说，着急买农机具，要用3万元钱，下午张莉萍就到我的单位来取的钱，利息是2分，约定是2个月还钱。张莉萍女儿是我班级的学生，叫董欣茹，她是学生家长，我们就是这么认识的。我们以前没有任何的经济往来。我找张莉萍要过钱，她说等到秋天卖完粮给我钱，2018年的年前时候我就找她，她说粮没卖呢，现在粮价不好，等过了年卖了就给我钱。后来在微信上找过她，她说在外面打工呢，挣钱慢慢还我。后来在发微信就不给我回信息了。张莉萍2017年1月15日借的10万元和2017年1月19日借的3万元都是在建设银行给我出的欠条，因为我当时在建行取的现金给她。2017年5月19日借的3万元我是在单位给张莉萍的现金，张莉萍当时给我出的的欠条。2017年5月份张莉萍还给我7800元的利息，2017年7月份还我本金12500元，再就没有还我的钱。2.顾某1向公安机关提供的借据复印件三张、顾某1身份证复印件，证实被告人张莉萍诈骗被害人顾某1的事实。3.被告人张莉萍的供述材料，证实2017年1月15日因被告人张莉萍因没有了生活来源，编造买土地、买农机具和给哥哥看病急用钱为由，分三次骗取其孩子的老师被害人顾某1人民币160000元，后以支付利息的方式两次分别偿还7800元和12500元。4.认罪认罚具结书证实：被告人张莉萍自愿认罪认罚。本院认为，被告人张莉萍以非法占有为目的，以虚假的房屋入住收费项目明细表冒充房票骗取被害人钱财，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张莉萍以非法占有为目的，以虚构买土地、买农机具和给哥哥看病急用钱的手段，骗取被害人顾某1的钱财，且数额巨大，被告人张莉萍的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张莉萍犯合同诈骗罪、诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予支持。本案中，被告人张莉萍多次诈骗具有从重处罚情节。被告人张莉萍自公安侦查阶段即如实供述犯罪事实，庭审中认罪、悔罪；且还归还了部分赃款，可以对其从轻处罚。被告人张莉萍系犯数罪，依法应对其数罪并罚。根据本案被告人的犯罪性质，犯罪情节，社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张莉萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零一个月，并处罚金30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2028年1月28日止；罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人张莉萍于本判决生效后，立即退赔被害人违法所得人民币共计412700元（其中被害人李淑娟报案后，被告人张莉萍于2018年6月微信转账归还的3000元，在执行时予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏智审 判 员  赵 媛人民陪审员  裴冬雪二〇二〇年六月三日书 记 员  闫 明