浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初205号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人黄维峰，男，1984年11月23日出生于江苏省吴江市，汉族，初中文化，农民，住吴江市，曾因犯危险驾驶罪于2015年5月28日被江苏省苏州市吴江区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人叶克非、范平淹，浙江大公律师事务所律师。 被告人周贵林，男，1979年2月12日出生于江西省横峰县，汉族，小学文化，农民，住横峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人蒋德聪、吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕325号起诉书指控被告人黄维峰、周贵林犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人黄维峰、周贵林通过远程视频参加诉讼，辩护人叶克非、范平淹、蒋德聪到庭参加诉讼。后发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形，本院于同月30日作出转换审判程序决定，将本案转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人黄维峰、周贵林通过远程视频参加诉讼，辩护人叶克非、范平淹、吴祖兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年6月11日，被告人黄维峰、周贵林伙同赵高见、陈宝根、俞成富（均已判决）经事先商量，在绍兴市柯桥区安昌大酒店内与陈志财等人赌博时，使用作弊器进行诈赌，骗得陈志财、陈秋平等3人共计钱款110000元左右，其中90000余元为现金，20000余元为欠款。次日，因诈骗行为被发现，被告人黄维峰向陈志财等人退还10000元、被告人周贵林向陈志财等人退还36000元现金并出具20000元欠条。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了刑事判决书、支付宝转账记录、微信聊天记录及转账记录、扣押决定书及清单、发还清单、借条、就诊记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，陈志龙、赵高见、陈宝根、俞成富的证言及陈志龙、赵高见的辨认笔录，陈秋平、陈志财的陈述及辨认笔录，提取笔录等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人黄维峰、周贵林以非法占有为目的，结伙在赌博过程中采取欺诈手段骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。建议对被告人黄维峰判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；对被告人周贵林判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人黄维峰对被指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黄维峰所起作用较小并未起主要作用；2、被告人黄维峰虽无自首情节，但其主观有认罪伏法心理；3、被告人黄维峰在归案前已受到被害人私力救济的惩罚；4、被告人黄维峰在案件审理中向法院退赃1万元。综上，建议对被告人黄维峰宽大处理。 被告人周贵林对被指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人周贵林情节相对较轻，且有悔罪表现，又能如实供述，建议对被告人周贵林从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年6月11日，被告人黄维峰、周贵林伙同赵高见、陈宝根、俞成富（均已判决）经事先商量，在绍兴市柯桥区安昌大酒店内与陈志财等人赌博时，使用作弊器进行诈赌，骗得陈志财、陈秋平等3人钱款共计110000元左右，其中90000余元为现金，20000余元为欠款。次日，因诈骗行为被发现，被告人黄维峰向陈志财等人退还10000元、被告人周贵林向陈志财等人退还36000元现金并出具20000元欠条。 另查明，赵高见、陈宝根、俞成富已分别向本院退缴现金5000元、5000元、14000元，被告人黄维峰向本院退缴现金10000元。被告人黄维峰、周贵林被抓获后均如实供述了以上事实。公安机关从被告人周贵林处扣押了黑色oppo牌手机1部。 上述事实有经庭审质证、确认的刑事判决书、支付宝转账记录、微信聊天记录及转账记录、扣押决定书及清单、发还清单、借条、就诊记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，陈志龙、赵高见、陈宝根、俞成富的证言及陈志龙、赵高见的辨认笔录，陈秋平、陈志财的陈述及辨认笔录，提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄维峰、周贵林以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄维峰、周贵林的部分犯罪行为已着手实施，但因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人黄维峰、周贵林诈骗他人财物既遂、未遂部分均属数额较大,以犯罪既遂定罪处罚并酌情从重处罚。被告人黄维峰、周贵林在归案后均能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；二被告人均能当庭自愿认罪，且被告人黄维峰退缴部分违法所得，现涉案大部分违法所得已退缴，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人叶克非、范平淹、吴祖兴分别建议对被告人黄维峰、周贵林从轻处罚的意见。被告人黄维峰有犯罪前科，酌情从重处罚。根据被告人周贵林的犯罪事实、情节及社会危害程度，不宜对其宣告缓刑。不采纳辩护人吴祖兴建议对被告人周贵林适用缓刑的意见。违法所得，依法予以没收或追缴；作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄维峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月三日起至二○二一年五月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人周贵林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月九日起至二○二一年四月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人黄维峰退缴在本院的人民币一万元，予以没收；继续追缴被告人黄维峰、周贵林及赵高见、陈宝根、俞成富人民币一万元； 四、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的黑色oppo牌手机一部，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  倪雪琴 人民陪审员  贾黎铭 二〇二〇年六月一日 法官助理陶大卫 书 记 员  何 雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。