黑龙江省鸡西市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黑03刑终38号 原公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘占宇，男，1979年5月9日出生，汉族，户籍所在地密山市，小学文化，密山市刘占宇玉米专业合作社法定代表人，住密山市。2017年8月28日因涉嫌合同诈骗被密山市公安局刑事拘留，同年9月29日被批准逮捕，同日由密山市公安局执行。现羁押于密山市看守所。 辩护人谭天利，黑龙江天利律师事务所律师。 辩护人郎甲田，黑龙江天利律师事务所律师。 黑龙江省密山市人民法院审理黑龙江省密山市人民检察院指控原审被告人刘占宇犯合同诈骗罪一案，2019年12月24日作出（2019）黑0382刑初111号刑事判决。宣判后，原审被告人刘占宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人刘占宇，听取辩护人意见，核实相关证据材料，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2016年11月5日，被告人刘占宇在负有巨额债务的情况下，以密山市刘占宇玉米专业合作社名义与被害单位黑龙江兴亚经济贸易有限公司签订购销玉米合作协议。协议签订后，兴亚公司于2016年11月7日至11月11日向刘占宇转账玉米采购资金3000000元，刘占宇于2016年11月12日、13日先后以高于玉米销售市场价格方式给付兴亚公司销售玉米款165600元。之后，刘占宇以向兴亚公司出具借据方式多次向兴亚公司催要收购玉米资金，兴亚公司于2016年11月14日至11月28日，陆续向刘占宇汇入玉米采购资金共计11000000元，期间11月25日刘占宇给付兴亚公司销售玉米款165600元，又于2016年12月5日至2017年3月16日先后给付兴亚公司销售玉米款471200元。刘占宇在购销玉米期间向兴亚公司隐瞒了自己已收到部分销售玉米款及已用所收购的部分玉米顶账的事实，将兴亚公司给付其的玉米采购资金13197600元全部占为己有，用于偿还个人巨额债务等用途。 上述事实有经原审当庭质证、认证的书证受案登记表、到案经过、案件说明、收据存根复印件、借据复印件、工商银行网上银行详细信息、交通银行网银详情、农业银行银行卡交易明细、工商银行活期历史明细清单、刘占宇农业银行账户（尾号33×××70）业务凭证、于某3农业银行个人客户关联合约信息、刘占宇邮储银行账户（尾号68×××33）交易明细、刘占宇邮储银行账户（尾号38×××21）交易明细、刘占宇收购曹永金干玉米情况表、曹永金邮储银行交易明细、曹永林农业银行交易明细清单、安雯农业银行交易明细清单、农商银行客户简易明细账、李连生农商银行客户简易明细账查询、借据复印件、董学武农业银行交易明细清单、密山市玖丰米业有限公司收购凭证复印件、刘占宇建设银行账户（尾号04×××56）交易明细清单、马永杰农业银行存折明细清单、密山市裴德粮库有限公司干粮出库明细、公路运输发货明细表、密山市公安局扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、刘占宇自收玉米干粮收购日记复印件、密山市公安局调取证据清单、于某3现金日记账复印件、忆通合作社营业执照复印件、过磅单、公路运输发货收购明细表、密山市绿莹高丽米农民专业合作社购粮检斤入库凭证复印件、货票、收据、货票复印件、农业银行交易明细清单、银行卡复印件、合作协议、补充协议书复印件、水稻购销合同、农业银行转账回单、借据复印件、农业银行网上银行电子回单、情况说明、办案说明、借项记账凭证、收据复印件、密山市公安局接收物品、文件清单、德兴收购记录复印件、备忘录、烘干协议复印件、欠据、手机短信息截屏、邮政银行交易明细、密山市绿莹高丽米农民专业合作社购粮检斤入库凭证、邮政储蓄银行回单复印件、营业执照复印件、变更粮食收购许可决定书复印件、企业基本信息、企业变更通知书、农村土地承包合同书复印件、收据复印件、刘占宇自书和兴亚集团个人财产对账明细、密山市人民法院民事调解书复印件、欠据复印件、债权转让协议复印件、协议书复印件、场地租赁合同复印件、电力系统租赁使用合同复印件、电力系统设备移交书、项目验收单复印件、晾晒场租赁使用协议书复印件、稻黍晾晒场移交书复印件、稻黍晾晒场移交书竣工验收记录单复印件、协议书复印件、建设银行转账支票存根复印件、密山市不动产查档证明、少数民族发展资金项目备案表、财政授权支付凭证复印件、土地承包合同书复印件、土地承包经营权转包合同书复印件、企业基本信息、成员列表、变更（备案）项目信息、离婚证复印件、于某3手机拍摄的还款计划、借据照片、还款计划和借据复印件、借条复印件、密山市人民法院民事裁定书、财产保全申请书、查封（扣押、冻结）财产清单复印件、接受证据材料清单、现金账、结算玉米款记录复印件、自助汇款小票、收购明细表、转账结果单、人口基本信息、正侧面照片、密山市永信会计师事务所关于刘占宇合同诈骗案资料审核情况说明、借据复印件、邮政储蓄银行账户交易明细、关于请求侦查机关对刘占宇进行刑事立案同时进行羁押的情况说明 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关于对被告人刘占宇提供的上述证据，兴亚公司诉刘占宇的买卖合同纠纷，密山市人民法院制发民事裁定书，裁定该案中止审理，待刑事案件的审理结果为依据，称民事案件与刑事案件同时处理，与事实不符。故刘占宇提供的上述证据，不能证明其证明目的，原审法院不予采信。 原审法院认为，被告人刘占宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人刘占宇及辩护人谭天利、朗甲田提出的本案事实不清、证据不足，适用法律错误，刘占宇不构成犯罪；本案不具备合同诈骗罪的特征；刘占宇有履行能力；刘占宇没有合同诈骗罪的故意；刘占宇与兴亚公司之间为民事纠纷，事后双方签订了还款计划，刘占宇有积极履约行为，密山市人民法院同时使用民事手段和刑事手段追责是相悖的辩护意见。刘占宇与兴亚公司签订合同时有外债1400多万元，有书证、刘占宇的供述和辩解及证人于某3等人的证言佐证，已资不抵债，其所称的有履行合同的实际能力，与事实不符。兴亚公司因涉案合同产生的损失至今未能收回，故称刘占宇事后有积极履约行为，与事实不符。兴亚公司诉刘占宇买卖合同纠纷，经密山市人民法院制发民事裁定书，裁定该案中止审理，待刑事案件的审理结果为依据，故称民事案件与刑事案件同时处理，与事实不符。刘占宇在负有巨额外债的情况下，与兴亚公司签订、履行合同过程中故意隐瞒真相，收到后续的购粮资金后直接偿还个人欠款、用收购的玉米顶账、用玉米回款偿还个人欠款，造成被害人巨大经济损失的犯罪事实，有书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据佐证，能够形成完整的证据链条，故对刘占宇及辩护人提出的本案事实不清，证据不足，刘占宇无罪的辩护意见，原审法院不予采纳。根据被告人刘占宇犯罪事实、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘占宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；二、责令被告人刘占宇退赔被害单位黑龙江兴亚经济贸易有限公司人民币13197600元，于本判决生效后第二日起十日内给付。 宣判后，原审被告人刘占宇不服，以一审认定事实不清、证据不足，适用法律错误为由，提出上诉。 辩护人的辩护意见如下：1.本案为债务纠纷，非合同诈骗；2.上诉人刘占宇主观上没有非法占有的故意，客观上不具有合同诈骗罪的特征；3.上诉人刘占宇与兴亚合作社之间存在多重合作关系；4.上诉人刘占宇具有履行合同的能力，事后具有积极履约的行为。 经二审审理查明的事实与一审法院一致。一审法院判决书所列的证据，经查，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件事实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人刘占宇未提交新的证据。 本院认为，上诉人刘占宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人刘占宇的上诉理由及辩护人的意见，经查，上诉人刘占宇在负有巨额外债的情况下，在与兴亚公司签订、履行合同过程中故意隐瞒真相，收到后续的购粮资金后直接偿还个人欠款、用收购的玉米和玉米回款抵偿个人欠款，造成被害人巨大经济损失的犯罪事实，有书证、证人证言、被告人供述等证据佐证，能够形成完整的证据链条，故对上诉人刘占宇及辩护人提出的本案事实不清，证据不足的意见，不予采纳。上诉人刘占宇与兴亚公司签订合同时已资不抵债，不具有履行合同的能力，且有书证、刘占宇的供述及证人于某3等人的证言佐证，兴亚公司因涉案合同产生的损失至今未能收回，上诉人刘占宇及辩护人称其事后有积极履约的行为，与事实不符，故不予采纳。辩护人的其它辩护意见因与本案事实不符，且无证据证实，故不予采纳。综上，原审认定上诉人刘占宇犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李荣杰 审判员  刘 洋 审判员  刘冰洁 二〇二〇年六月四日 书记员  陈立苹 本裁定所依据的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。