浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初560号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人许英琛，男，1989年10月10日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，家住海南省琼海市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人汪洁玲，浙江载融律师事务所律师。 被告人黄赫山，男，1989年3月18日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，家住海南省琼海市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月18日被义乌市公安局刑事拘留，同日被义乌市公安局变更强制措施为取保候审。 辩护人赵佳,义乌市法律援助中心指派的浙江巨达律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2853号起诉书指控被告人许英琛、黄赫山犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴彬出庭支持公诉，被告人许英琛及其辩护人汪洁玲、被告人黄赫山及其辩护人赵佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年6月份以来，蔡经、农高鹏（均已判决）合谋利用彩票诈骗网站骗取他人财物。其中，蔡经负责制作彩票诈骗网站，负责招募人员通过后台修改开奖号码等数据以及赃款取现。被告人许英琛配合农高鹏负责招募被告人黄赫山及冯海洋、王啟华、杨志强、钟勇威等人（均已判决）为代理，通过蔡经提供的彩票诈骗网站，以彩票投注可以赚钱为由，冒充可以预测开奖号码的老师，在ＱＱ群中诱使被害人进入网站投注。代理之间注重团队合作，相互配合，每个代理都会进入其他代理的ＱＱ群装“托”，当被害人和其他代理私聊时，其他代理会将私聊内容告诉冒充老师的代理，合伙消除被害人顾某，在被害人下注后通过后台操作人员修改开奖号码、投注期数或投注倍数导致被害人输钱，从而骗取被害人财物。自2017年6月以来，被告人许英琛、黄赫山及蔡经、农高鹏等人诈骗数额共计人民币300余万元。其中吴某等九名被害人共计被骗人民币703489元，具体事实如下： 1、2017年6月24日至7月9日期间，被害人吴某上网时被冒充可以预测彩票开奖号码的“理财顾问”（另案处理）诱骗至蔡经开设的网址为××:1688／ｉｎｄｅｘ.ｐｈｐ／ｕｓｅｒ／ｒ／ＦｘＶ8ｐｇｔｌｎｘＭ8ｂＣｘｓ的彩票诈骗网站充值投注，后“理财顾问”通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人吴某人民币21830元。现蔡经家属已赔偿被害人吴某的全部损失。 2、2017年7月7日至7月12日期间，被害人孙某上网时进入一个叫“Ｔ5鑫乐兼职投资”的ＱＱ群，冯海洋冒充“杨老师”称可以预测开奖号码，在网上进行彩票投注可以赚钱，诱骗孙某进入网址为××：1966／ｄ的彩票诈骗网站充值投注。后冯海洋通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人孙某人民币253170元。现冯海洋家属已赔偿被害人孙某的全部损失并取得谅解。 3、2017年8月14日至8月20日期间，被害人黄某1上网时被冒充可以预测彩票开奖号码的“王老师”（另案处理）诱骗至网址为××:1688的彩票网站内充值投注。后“王老师”通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人黄某1人民币48000元。 4、2017年8月21日至8月24日期间，被害人陈某上网时被王啟华冒充可以预测彩票开奖号码的“淼老师”诱骗至一彩票网站内充值投注。后王啟华通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人陈某人民币42214元。 5、2017年9月26日至9月29日期间，被害人蒋某上网时被被告人黄赫山冒充可以预测彩票开奖号码的“郭老师”诱骗至一彩票网站内充值投注。后被告人黄赫山通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人蒋某人民币139170元。现蔡经家属已赔偿被害人蒋某的全部损失。 6、2017年9月28日至10月13日期间，被害人黄某2上网时进入一个叫“理财合作”的ＱＱ群内，被冒充可以预测彩票开奖号码的“理财顾问李伟”（另案处理）诱骗至网址为××的彩票网站内充值投注。后“理财顾问李伟”通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人黄某2人民币58480元。 7、2017年10月27日至10月28日期间，被害人李某上网时进入一个叫“速5、兼职理财”的ＱＱ群内，杨志强冒充“财富计划师”、“财富教导师”称可以预测开奖号码，在网上进行彩票投注可以赚钱，诱骗被害人李某进入网址为××：1688／ｒｅｃｏｒｄ／ｓｅａｒｃｈ的彩票诈骗网站充值投注。后杨志强通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人李某人民币69780元。现从杨志强处扣押人民币69780元并发还给被害人李某。 8、2017年6月26日，被害人吉某上网时进入一个ＱＱ群，群主称可以跟着“老师”（另案处理）买彩票赚钱，后被诱骗进入网址为××：／688／的一个叫Ｔ5娱乐网站充值投注。后“老师”通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人吉某人民币22665元。 9、2017年10月12日，被害人沈某上网时进入一个ＱＱ群，群里发布购买彩票赚钱的截图，后其被钟勇威冒充可以预测彩票开奖号码的“唐老师”诱骗至网址为ｈｔｔｐ／／ｄｈ.ｔｉａｎｑｉｌｅｉ.ｃｎ：2008的一个叫ＧＭ娱乐的网络平台充值投注购买彩票。后钟勇威通过后台人员修改投注号码、投注期数和中奖号码的方式骗得被害人沈某人民币48180元。现蔡经家属已赔偿被害人沈某的全部损失。 2019年9月18日，被告人黄赫山主动至琼海市公安局东平派出所投案。 2019年10月26日，被告人许英琛主动至琼海车站派出所投案。 被告人许英琛、黄赫山在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对被告人许英琛判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币七万元至八万元；对被告人黄赫山判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币四万元至六万元的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人许英琛、黄赫山在庭审过程中亦无异议，且有被害人孙某、黄某1、陈某、蒋某、黄某2，李某，吉某，沈某的陈述，同案犯农高鹏、蔡经、杨志强、冯海洋、刘兴富、王超、洪钰云、钟勇威、陈泽渊的供述、证人刘某、梁某、欧某、赵某、冯某的证言，远程勘查工作记录，电子证物检查工作记录，ＱＱ截图，手机截图，转账截图，电子银行交易回单，借记卡账户历史明细清单，交易明细，银行卡交易流水，银行交易明细，支付宝转账电子回单，存款凭单，投资平台截图，后台数据资料，接受证据清单，接受证据材料清单，扣押决定书，扣押清单，发还清单，收条，谅解书，刑事判决书，情况说明，查获经过，被告人许英琛、黄赫山的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许英琛、黄赫山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人许英琛、黄赫山在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许英琛、黄赫山犯罪后自动投案并如实供述罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人许英琛、黄赫山系初犯及从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许英琛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2027年10月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人黄赫山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人许英琛、黄赫山与其他共同犯罪人共同退赔违法所得返还被害人（其中已查明的被害人黄某148000元、陈某42214元、黄某258480元，吉某22665元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  王小刚 人民陪审员  方小娟 二〇二〇年六月十一日 代书 记员  朱玉颖