陕西省千阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0328刑初4号 公诉机关千阳县人民检察院。 被告人胡建强，男，25岁，汉族，1994年6月6日出生于河南省潢川县，初中肄业，户籍所在地河南省信阳市潢川县卜塔集镇涂棚村胡围孜小队，现住河南省信阳市潢川县汽车站沟北村美术学校斜对面8号楼2楼。2019年9月25日因涉嫌诈骗罪，被千阳县公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人师少帅，陕西沣京律师事务所律师。 千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人胡建强犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。千阳县人民检察院指派检察员郑彩琴、代理检察员王德凤出庭支持公诉，被告人胡建强及其辩护人师少帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 千阳县人民检察院指控： 2016年5月27日起至2019年7月，被告人胡建强从拼多多平台低价购买巴马汤和足贴，与被害人打电话联系，冒充北京同仁堂老中医、专家等，骗取被害人信任，向被害人出售巴马汤和足贴等物品，称可治疗疾病，并给被害人出售伪造的“中国邮政银行退款卡”，附退款申明，称如治疗无效凭退款卡可在当地邮政银行取出全部药费。 为了获得被害人信任，胡建强与北京智通天下网络科技发展有限公司签订代发国内快递代收货款服务协议，由智通天下网络科技发展有限公司代收胡建强购买的巴马汤和足贴后，依据胡建强提供的信息代为收发货物，并委托快递公司代收货款，智通天下网络科技发展有限公司将收到的货款扣除快递费和服务费，通过银行转账给胡建强。胡建强共诈骗176名被害人，诈骗金额546250元，其中含未遂135835元，所得赃款用于赌博和日常消费。 1.2016年6月24日，胡建强向被害人谢玉礼出售巴马汤和足贴1次1200元。2016年7月4日至2019年7月7日，胡建强向被害人周庚义出售巴马汤、足贴等33次45068元，其中6次6798元未遂。2016年7月18日至2019年3月6日，胡建强向被害人张存孝出售巴马汤、足贴、氨糖等15次12214元，其中2次1568元未遂。2016年7月24日至2017年6月4日，胡建强向被害人李爱菊出售巴马汤、足贴、氨糖等5次8620元。2016年7月26日，胡建强向被害人肖素梅出售巴马汤、足贴1次568元。2016年7月28日，胡建强向被害人马士安出售巴马汤、足贴1次800元未遂。2016年8月2日至2016年11月22日，胡建强向被害人罗世国出售巴马汤、足贴12次22030元，其中4次5568元未遂。2016年8月2日，胡建强向被害人王树成出售退款卡、退款申明1次304元未遂。2016年8月2日，胡建强向被害人赵女士出售退款卡、退款申明1次272元未遂。2016年8月16日，胡建强向被害人吴曾取出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年9月1日，胡建强向被害人唐范沅出售退款卡、退款申明1次148元未遂。2016年9月1日，胡建强向被害人普进堂出售退款卡、退款申明1次296元未遂。2016年9月1日，胡建强向被害人魏军生出售退款卡、退款申明1次211元未遂。2016年9月2日，胡建强向被害人张传花出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年9月2日，胡建强向被害人王淑玲出售谷德宝和巴马汤1次268元。2016年9月2日，胡建强向被害人李作义出售谷德宝、福恩缘、巴马汤等1次739元未遂。2016年9月3日，胡建强向被害人朱远堂出售退款卡、退款申明1次158元。2016年9月3日，胡建强向被害人晏纯烈出售退款卡、退款申明1次79元。2016年9月3日，胡建强向被害人韩冯池出售退款卡、退款申明1次196元未遂。2016年9月3日，胡建强向被害人洪姣利出售退款卡、退款申明1次120元未遂。2016年9月3日，胡建强向被害人潘凤强出售退款卡、退款申明1次330元未遂。2016年9月3日至2016年9月14日，胡建强向被害人程霞出售巴马汤和足贴等3次1206元。2016年9月8日至2016年9月20日，胡建强向被害人魏作观出售巴马汤和足贴等4次5020元。2016年9月8日，胡建强向被害人李新增出售巴马汤和足贴1次256元。2016年9月19日至2017年10月29日，胡建强向被害人赵玉丰出售巴马汤、足贴等16次30392元，其中2次2000元未遂。2016年9月19日至2016年9月25日，胡建强向被害人马关伍出售巴马汤、足贴等3次5096元。2016年9月19日至2017年5月22日，胡建强向被害人火兴太出售巴马汤、足贴、氨糖等5次6144元，其中1次2500元未遂。2016年9月20日，胡建强向被害人彭清华出售退款卡、退款申明1次272元未遂。2016年9月20日，胡建强向被害人孙如发出售退款卡、退款申明1次462元未遂。2016年9月20日，胡建强向被害人吕二伏出售退款卡、退款申明1次198元。2016年9月21日，胡建强向被害人王兆杰出售退款卡、退款申明1次140元未遂。2016年9月21日，胡建强向被害人蒋世英出售退款卡、退款申明1次198元未遂。2016年9月21日、2016年10月10日，胡建强向被害人秦同放出售巴马汤、足贴等2次2154元，其中1次1980元未遂。2016年9月22日，胡建强向被害人王贞全出售退款卡、退款申明1次272元未遂。2016年9月22日，胡建强向被害人韩国栋出售退款卡、退款申明1次272元未遂。2016年9月22日至2016年10月8日，胡建强向被害人李凤群出售巴马汤、足贴等4次6538元，其中1次1500元未遂。2016年9月22日，胡建强向被害人高墨汉出售退款卡、退款申明1次272元未遂。2016年9月23日，胡建强向被害人马俊垚出售退款卡、退款申明1次96元未遂。2016年9月25日，胡建强向被害人韩朋出售退款卡、退款申明1次98元。2016年9月25日，胡建强向被害人刘贝子出售退款卡、退款申明1次136元未遂。2016年9月26日至2016年10月6日，胡建强向被害人陆宝清出售巴马汤、足贴等3次2672元。2016年9月26日至2016年10月5日，胡建强向被害人武经柱出售巴马汤、足贴等3次4372元。2016年9月24日，胡建强向被害人高海良出售退款卡、退款申明1次156元未遂。2016年9月24日，胡建强向被害人王望牛出售退款卡、退款申明1次196元。2016年9月25日，胡建强向被害人聂勇出售退款卡、退款申明1次252元未遂。2016年9月29日至2019年7月30日，胡建强向被害人马贯吾出售巴马汤、足贴等15次31204元。2016年9月30日至2016年11月19日，胡建强向被害人易德贵出售巴马汤、足贴等5次7196元，其中1次1500元未遂。2016年9月30日，胡建强向被害人梁红荣出售退款卡、退款申明1次196元未遂。2016年10月2日至2016年11月3日，胡建强向被害人肖道义出售巴马汤、足贴等4次5240元，其中1次2700元未遂。2016年10月3日，胡建强向被害人王帅凤出售退款卡、退款申明1次196元未遂。2016年10月3日，胡建强向被害人肖明涛出售退款卡、退款申明1次136元未遂。2016年10月3日，胡建强向被害人师金奎出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年10月5日至2016年10月28日，胡建强向被害人王思民出售巴马汤、足贴共计5次6734元。2016年10月7日、2016年10月15日，胡建强向被害人刘茂峰出售巴马汤、足贴共计2次2927元，其中1次2300元未遂。2016年10月7日、2016年10月12日，胡建强向被害人陈汝高出售巴马汤、足贴等共计2次561元。2016年10月8日至2017年10月1日，胡建强向被害人杨云枝出售巴马汤、足贴、氨糖等5次8572元，其中1次3300元未遂。2016年10月10日、2016年10月14日，胡建强向被害人崔胜出售巴马汤、足贴等2次2436元，其中1次2300元未遂。2016年10月20日、2016年10月23日，胡建强向被害人李正昌出售巴马汤等2次632元，其中1次300元未遂。2016年10月21日，胡建强向被害人何洪才出售退款卡、退款申明1次86元未遂。2016年10月26日，胡建强向被害人李有财出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2016年10月26日、2016年11月3日，胡建强向被害人周张仁出售巴马汤、足贴等2次1646元，其中1次1500元未遂。2016年10月27日至2017年5月16日，胡建强向被害人马富中出售巴马汤、足贴等8次8869元，其中1次2700元未遂。2016年11月3日，胡建强向被害人张建成出售巴马汤、足贴1次636元。2016年11月5日，胡建强向被害人沈洪学出售退款卡、退款申明1次98元。2016年11月8日，胡建强向被害人李长青出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年11月10日至2016年12月1日，胡建强向被害人郝德建出售巴马汤、足贴等4次3278元。2016年11月10日，胡建强向被害人孙庆海出售退款卡、退款申明1次98元。2016年11月10日、2016年11月21日，胡建强向被害人白汝晴出售巴马汤、足贴等2次1598元，其中1次1500元未遂。2016年11月11日，胡建强向被害人武生存出售退款卡、退款申明1次136元未遂。2016年11月11日，胡建强向被害人谢汗杰出售退款卡、退款申明1次136元未遂。2016年11月12日至2016年12月21日，胡建强向被害人赵振斌出售巴马汤、足贴等6次8198元，其中3次5600元未遂。2016年11月19日、2016年11月26日，胡建强向被害人齐平安出售巴马汤、足贴等2次2430元，其中1次2300元未遂。2016年11月21日到2016年12月13日，胡建强向被害人林清出售巴马汤、足贴等3次2775元，其中1次2300元未遂。2016年11月27日，胡建强向被害人秦从凯出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年12月1日、2016年12月6日，胡建强向被害人杨兴成出售巴马汤、足贴等2次2398元。2016年12月1日到2016年12月21日，胡建强向被害人吴子友出售巴马汤等3次2454元。2016年12月1日，胡建强向被害人甄元祥出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年12月1日、2016年12月8日，胡建强向被害人陈建生出售巴马汤等2次2398元，其中1次2300元未遂。2016年12月2日，胡建强向被害人朱启斌出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2016年12月2日，胡建强向被害人丁建立出售退款卡、退款申明1次136元未遂。2016年12月2日、2016年12月9日，胡建强向被害人刘元金出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。2016年12月3日，胡建强向被害人朱友继出售退款卡、退款申明1次60元未遂。2016年12月3日，胡建强向被害人郑国云出售巴马汤、足贴等1次500元未遂。2017年2月24日，胡建强向被害人五秀华出售退款卡、退款申明1次98元2017年2月25日、2017年3月1日，胡建强向被害人韩作彬出售巴马汤、足贴等2次1076元，2017年2月25日，胡建强向被害人杜映告出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年2月26日，胡建强向被害人齐素清出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年2月27日，胡建强向被害人刘木林出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年2月28日，胡建强向被害人赵小贺出售巴马汤和足贴1次168元。2017年2月28日、2017年3月3日，胡建强向被害人马文治出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。2017年2月28日、2017年3月9日，胡建强向被害人班富贵出售物品2次366元。2017年2月28日到2017年3月16日，胡建强向被害人缑忠孝出售巴马汤等3次4668元，其中2次4600元未遂。2017年3月1日，胡建强向被害人王雪娥出售巴马汤、足贴1次278元。2017年3月7日，胡建强向被害人马存血出售退款卡、退款申明1次98元。2017年3月14日，2017年3月19日，胡建强向被害人吴昆出售巴马汤等2次2436元，其中1次2300元未遂。2017年3月14日，2017年3月20日，胡建强向被害人杨民芳出售巴马汤等2次370元。2017年3月14日，2017年3月26日，胡建强向被害人张小军出售巴马汤、足贴等2次378元。2017年3月14日，胡建强向被害人范占明出售退款卡、退款申明1次68元。2017年3月14日至2017年11月27日，胡建强向被害人高耀明出售巴马汤、足贴等24次47866元，其中1次1000元未遂。2017年3月15日，胡建强向被害人陈太礼出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年3月15日，胡建强向被害人马随军出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2017年3月15日，胡建强向被害人陈天堂出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年3月16日，胡建强向被害人张秀菊出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年3月18日、2017年3月22日，胡建强向被害人顾忠智出售巴马汤、足贴等2次3298元，其中1次3200元未遂。2017年3月19日，胡建强向被害人陈世芬出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2017年3月21日，胡建强向被害人张先林出售退款卡、退款申明1次136元。2017年3月21日，胡建强向被害人周义明出售退款卡、退款申明1次136元。2017年3月21日，胡建强向被害人冷国军出售退款卡、退款申明1次60元未遂。2017年3月21日，胡建强向被害人张乐峰出售退款卡、退款申明1次50元未遂。2017年3月22日，胡建强向被害人张季船出售退款卡、退款申明1次70元未遂。2017年3月23日，胡建强向被害人朱新广出售退款卡、退款申明1次100元未遂。2017年3月24日至2017年6月3日，胡建强向被害人张建伟出售巴马汤、足贴8次20500元，其中2次6000元未遂。2017年4月1日，胡建强向被害人张桂英出售退款卡、退款申明1次68元未遂。2017年4月14日，胡建强向被害人余春霞出售退款卡、退款申明1次60元。2017年4月14日，2017年4月20日，胡建强向被害人王青杰出售巴马汤、足贴等2次2878元，其中1次2800元未遂。2017年4月14日，2017年4月21日，胡建强向被害人汪生鱼出售巴马汤、足贴等2次556元。2017年4月24日，胡建强向被害人李文杰出售退款卡、退款申明1次62元未遂。2017年4月24日，2017年5月4日，胡建强向被害人陆振忠出售巴马汤等2次2350元，其中1次2300元未遂。2017年4月25日，胡建强向被害人杨林出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年4月25日，胡建强向被害人任海庆出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2017年4月25日，2017年5月4日，胡建强向被害人**俭出售巴马汤等2次2900元，其中1次2800元未遂。2017年4月28日，胡建强向被害人郝子玉出售退款卡、退款申明1次256元未遂。2017年5月6日，胡建强向被害人金维良出售退款卡、退款申明1次78元。2017年5月6日，胡建强向被害人高武德出售退款卡、退款申明1次98元。2017年5月7日，胡建强向被害人周长勇出售巴马汤和足贴1次148元。2017年5月7日，胡建强向被害人陈风鸣出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年5月7日，胡建强向被害人袁爱英出售退款卡、退款申明1次368元未遂。2017年5月8日，2017年5月14日，胡建强向被害人邓青茂出售巴马汤、足贴等2次2398元，其中1次2300元未遂。2017年5月8日，胡建强向被害人简维新出售退款卡、退款申明1次68元。2017年5月8日，胡建强向被害人潘家荣出售巴马汤和足贴1次468元。2017年5月8日，胡建强向被害人孙凤光出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年5月8日，胡建强向被害人王大本出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年5月9日，胡建强向被害人周成开出售退款卡、退款申明1次122元未遂。2017年5月16日，胡建强向被害人陈文生出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年5月16日到2017年5月28日，胡建强向被害人常来玉出售巴马汤、足贴、氨糖等3次2178元，其中1次1800元未遂。2017年5月16日、2017年5月21日，胡建强向被害人樊美菊出售氨糖等2次2098元，其中1次2000元未遂。2017年5月18日，胡建强向被害人齐连顺出售退款卡和退款申明1次88元。2017年5月19日，2017年5月31日，胡建强向被害人位德坤出售巴马汤、足贴等2次2412元，其中1次2300元未遂。2017年5月20日，胡建强向被害人张喜出售巴马汤、足贴1次2700元未遂。2017年5月20日，胡建强向被害人刘健出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年6月6日、2017年6月15日，胡建强向被害人万高明出售物品2次7000元，其中1次4000元未遂。2017年6月23日、2017年7月4日，胡建强向被害人程华周出售巴马汤和足贴等2次368元.2017年6月23日，胡建强向被害人卢中敏出售退款卡、退款申明1次236元.2017年6月30日，胡建强向被害人张首龙出售退款卡、退款申明1次100元未遂。2017年6月30日，胡建强向被害人刘艾出售退款卡、退款申明1次88元未遂。2017年7月3日至2019年7月21日，胡建强向被害人呼志良出售巴马汤、足贴、氨糖等6次13198元，其中1次2000元未遂。2017年7月4日，胡建强向被害人林传照出售退款卡、退款申明1次98元。2017年7月5日，胡建强向被害人陈季珍出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年7月5日，胡建强向被害人周继培出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年7月6日，胡建强向被害人张子明出售退款卡、退款申明1次99元未遂。2017年7月24日，胡建强向被害人蒋运武出售巴马汤、足贴1次128元未遂。2017年7月25日，胡建强向被害人杨井库出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2017年7月25日至2017年9月13日，胡建强向被害人孙登旺（巨兴润）出售巴马汤、足贴、氨糖等8次15836元，其中1次2000元未遂。2017年7月26日，胡建强向被害人唐禄发出售退款卡、退款申明1次58元未遂。2017年7月26日、2017年8月1日，胡建强向被害人郭平军出售巴马汤等2次2378元，其中1次2300元未遂。2017年7月27日，胡建强向被害人肖烈虎出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2017年8月19日，胡建强向被害人古巨富出售退款卡、退款申明1次34元。2017年9月7日至2018年1月22日，胡建强向被害人徐晓丽出售巴马汤、足贴、氨糖等13次32398元，其中1次3000元未遂。2017年9月7日，胡建强向被害人孙福忠出售退款卡、退款申明1次68元未遂。2017年9月8日，胡建强向被害人王双焕出售退款卡、退款申明1次98元。2017年9月8日，胡建强向被害人黄荣华出售退款卡、退款申明1次68元未遂。2017年9月11日、2017年9月18日，胡建强向被害人王双华出售巴马汤、足贴和氨糖2次5000元。2018年5月24日，胡建强向被害人雷爱乾出售退款卡、退款申明1次68元未遂。2018年5月24日、2018年5月27日，胡建强向被害人何孝轩出售巴马汤、足贴等2次2339元，其中1次2300元未遂。2018年5月28日至2018年6月4日，胡建强向被害人盛福玉出售巴马汤和足贴等3次3078元。2018年7月16日至2019年6月11日，胡建强向被害人李进贤出售巴马汤、老北京足贴等14次30218元，其中4次10400元未遂。2018年7月16日，胡建强向被害人王允贵出售退款卡、退款申明1次98元未遂。2018年7月16日、2018年7月19日，胡建强向被害人刘志学出售巴马汤、足贴等2次2398元，其中1次2300元未遂。2018年7月21日，胡建强向被害人李长海出售退款卡、退款申明1次74元未遂。2018年7月21日，胡建强向被害人田志英出售退款卡、退款申明1次78元未遂。2018年7月21日至2019年8月31日，胡建强向被害人陈家述出售巴马汤、老北京足贴24次53918元，其中1次2000元未遂。2019年6月27日、2019年6月30日，胡建强向被害人吕得成出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。2019年6月27日，胡建强向被害人张续娃出售物品1次68元。2019年6月27日，胡建强向被害人路洪军出售物品1次98元未遂。2019年6月30日，胡建强向被害人雍安德出售物品1次68元未遂。2019年7月1日，胡建强向被害人王本清出售物品1次68元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、检查笔录、搜查笔录、电子数据以佐证本案事实。 公诉机关认为，被告人胡建强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人胡建强具有法定从重处罚情节：被害人系老年人；法定从轻、减轻处罚情节：坦白、认罪认罚；酌定从重处罚情节：犯罪未遂。建议判处被告人胡建强有期徒刑十年，并处罚金50000元。 被告人胡建强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人胡建强犯诈骗罪不持异议，对指控的犯罪事实予以认可，但认为，被告人胡建强具有坦白，历史清白、无犯罪记录、初次犯罪，当庭自愿认罪、悔罪等从轻、减轻处罚情节，建议法院根据本案事实，本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人胡建强减轻处罚，以使其早日回归社会。 经审理查明，被告人胡建强于2016年5月27日至2019年8月31日，多次冒充北京同仁堂医生、工作人员，使用其归属地为北京的13716984938手机号向被害人拨打电话，以治疗疾病为由骗被害人购买其从拼多多网购平台低价买进的巴马汤、足贴等物品。为获得被害人信任，其委托他人（潢川县一广告店）代为制作了“中国邮政储蓄银行退款卡”,该卡正面附有“同仁堂”字样，背面有“本次退款双方同意”等内容，和退款申明一并向被害人出售，同时承诺药品如无疗效则凭此退款卡可在当地邮局领取所有购药返款。为使被害人确信其同仁堂工作人员的身份，其与位于北京市丰台区的北京智通天下网络科技发展有限公司签订代发国内快递代收货款服务协议，同时让拼多多卖家将其购买的巴马汤、足贴等以收件人“吴伊凡335”发给该北京公司；后其用自己1132646912的QQ号向北京智通天下网络科技发展有限公司客服发送收件人姓名、住址、代收货款等信息，该公司工作人员遂将收到的药品和胡建强提供的退款卡、退款申明一并打包，再通过中通、顺丰等快递公司发送给被害人，并以货到付款的方式收取钱款，后北京智通天下网络科技发展有限公司将所收货款扣除协议约定的快递费、服务费等以银行转账的方式结算给被告人胡建强。 被告人胡建强先后向被害人周庚义、张存（崇）孝、李爱菊、肖素梅、马士安、罗世国、王树成、赵女士、吴曾取、唐范沅、普进堂、魏军生、张传花、王淑玲、李作义、朱远堂、晏纯烈、韩冯池、洪姣利、潘凤强、程霞、魏作观、李新增、赵玉丰、马贯吾（马关伍）、火兴太、彭清华、孙如发、吕二伏、王兆杰、蒋世英、秦同放、王贞全、韩国栋、李凤群、高墨汉、马俊垚、韩朋、刘贝子、陆宝清、武经柱、高海良、王望牛、聂勇、易德贵、梁红荣、肖道义、王帅凤、肖明涛、师金奎、王思民、刘茂峰、陈汝高、杨云枝、崔胜、李正昌、何洪才、李有财、周张仁、马富中、张建成、沈洪学、李长青、郝德建、孙庆海、白汝晴、武生存、谢汗杰、赵振斌、漆（齐）平安、林清、秦从凯、杨兴成、吴子友、甄元祥、陈建生、朱启斌、丁建立、刘元金、朱友继、郑国云、五秀华、韩作彬、杜映告、齐素清、刘木林、赵小贺、马文治、班富贵、缑忠孝、王雪娥、马存血、吴昆、杨民芳、张小军、范占民、高耀明、陈太礼、马随军、陈天堂、张秀菊、顾忠智、陈世芬、张先林、周义明、冷国军、张乐峰、张季船、朱新广、张建伟、张桂英、鱼（余）春霞、王青杰、汪生鱼、李文杰、陆振忠、杨林、任海庆、**俭（建）、郝子玉、金维良、高武德、周长勇、陈凤鸣、袁爱英、邓青茂（邓金芒）、简维新、潘家荣、孙凤光、王大本、周成开、陈文生、常来玉、樊美菊、齐连顺、位（魏）德坤、张喜、刘健、万高明、程华周、卢中敏、张首龙、刘艾、呼志良（胡子良）、林传照、陈季珍、周继培、张子明、蒋运武、杨井库、孙登旺（巨兴润）、唐禄发、郭平军、肖烈虎、古巨富、徐小（晓）丽、孙福忠、王双焕、黄荣华、王双华、雷爱乾、何孝（小）轩、盛福玉、李进贤、王允贵、刘志学、李长海、田志英、陈家述、吕得成、张续娃、路洪军、雍安德、王本清共计174人出售巴马汤、足贴或者退款卡、退款申明等物品，其中向被害人赵玉丰出售巴马汤、足贴等15次共30196元（含未遂2次2000元），被告人胡建强向其余被害人出售上述物品的次数金额、未遂数额与起诉书指控一致。 综上，被告人胡建强诈骗金额547193元，其中未遂138135元，所得赃款用于网络赌博、归还其购车贷款和日常消费。 另查明，被告人胡建强在向被害人出售退款卡时骗被害人说该卡是同仁堂专门制作，同仁堂出台政策针对六十岁以上老人购买药品给予补助金，其诈骗对象主要针对老年人；同时查明，被告人胡建强归案后如实供述了自己的罪行；在审查起诉阶段，在值班律师在场的情况下，被告人胡建强自愿签署了认罪认罚具结书。被告人胡建强通过其亲属向被害人李进贤退赔损失20000元（实际损失为19818元），并取得了李进贤的谅解。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、物证：巴马汤32盒、老北京足贴10.5袋，退款卡202个，退款申明57张，氨糖软骨素2盒，手机2部，银行卡1张，台式电脑1台，快递运单4张，外地人员信息名单1张，电脑硬盘2个，系被告人胡建强实施诈骗犯罪所使用物品。 2、受案登记表、立案决定书证实了案件的来源。 3、前科查询证明证实了被告人胡建强无犯罪前科。 4、常住人口登记表、户籍证明信证实了被告人胡建强的户籍信息，系完全刑事责任能力人；被害人简维新、王思民、位德坤、吴昆、刘元金、马贯吾、吕二伏、班富贵、程华周、**俭、陈家述、王帮清、韩作彬、周庚义、马富中、漆平安、赵玉丰、陆保清、呼志亮，孙登旺、李正昌、刘茂锋、邓清茂、徐小丽、高耀明、韩朋、火兴太、张崇孝、杨兴成、鱼春侠、范占民、马文治、万高明、王望牛、魏左观、张建成、李进贤的户籍信息。 5、到案经过证实了侦查人员抓捕被告人胡建强的情况。 6、被告人胡建强供述，2014年其在郑州一家做电视电话销售的公司上班，期间偷了几百人的客户信息，准备自己回家打电话联系买家进行诈骗。2016年5、6月份，其与北京智通天下物流公司签订了“代发国内快递代收货款服务协议”，后他冒充北京同仁堂医生，用13716984938手机号向其掌握的客户拨打电话，让那些人从他这里买药品，主要是巴马汤和北京足贴，获得被害人信任后，他就给其邮寄药品，然后收取药品成本费、税收费用。为了让被害人从他手中买药，他还在潢川县一个广告店内制作了退款卡，此卡正面有“中国邮政储蓄银行、同仁堂、退款卡、卡号”字样，背面有“中国邮政储蓄银行、本次退款双方同意等字样”，他骗被害人说该卡是同仁堂专门制作的，同仁堂出台政策针对六十岁以上老人购买药品给予补助金，从他那里买药品的话，如若使用后没有效果就把其花的所有钱返到邮局，凭此退款卡可以到邮局领钱，加之他拨打电话的13716984938是北京号码，同时他寄给被害人的药品和退款卡都是从北京智通天下公司寄出的，同仁堂也在北京，被害人综合以上就对他是同仁堂工作人员的身份确信不疑了，再加上退款卡的返款承诺，就愿意上当从他那里购买药品了。他和被害人谈好后，就在拼多多上网购药品，买的北京足贴和巴马汤都是20元左右，他在网上下单付款后让卖家将药品发货到北京智通天下物流公司，货到后他用1132646912的QQ号与北京智通天下工作人员联系，让其将收到的包裹拆开，将他事先打印的退款协议、退款卡和包裹里的药品重新打包，再由北京智通天下物流公司按他提供的地址、收货人联系快递公司发货。他制定了货到付款的支付方式，北京智通天下公司代收货款后，扣除协议约定的服务费等后将货款通过银行转账的方式结算给他，都是把款打到他的卡号为6222021718011205172的工商银行卡上。他给被害人卖药品时，称该药六盒一个疗程，共600元钱，他要求其一次购买三个疗程，一般收2000元左右。寄给被害人的退款卡和退款协议都是假的，没有任何实际作用，他一般向被害人收取68元、98元、128元不等的费用。他在拼多多上购买巴马汤和足贴时留的收件人是吴伊凡335，地址为北京市丰台区北大地西四环外环63号院南门建都苑，这个地址是他和北京智通天下签订代发国内快递代收货款服务协议时，智通天下提供给他的地址。他给被害人打电话时自称“叶国良”（音），同时欺骗对方说同仁堂现在生产了一种高浓度的特效药专门用于治疗风湿骨痛，寄给被害人的巴马汤、老北京足贴、氨糖软骨素等都不是药品而是保健品，并不能治被害人的病18638276556。他从2016年5、6月份起到被公安机关抓获时的2019年9月，一直通过拨打电话的方式诈骗被害人的钱款，他骗的都是老年人，这些人相对来说更容易相信他、好骗。他手中有大概200多人的客户信息，他每个月都对发出去的药品和被害人信息、联系电话、地址、快递签收、返款数额等情况建立EXCEL电子账单，并在电脑桌面建了一个名称为“工作”的文件夹，里面保存的就是账单和被害人名单，账单中标注“回款”的就是被他实际骗了的人，记载的金额也就是他实际骗取的钱款。骗来的钱被他网络赌博输了一部分，给他的本田缤智白色越野车还车贷用了一部分，其余被他零花用完了。 7、证人李肖肖（女，27岁，住河南省潢川县桃林铺镇雷胜村陈大庄组，系被告人胡建强之妻）证言证实了，她丈夫胡建强近几年一直没有上班，在家打游戏，有时她听到胡建强给别人打电话卖些足贴、巴马汤之类的东西，具体卖给谁、卖多少钱他从不给自己说。2016年左右，胡建强在潢川县一个叫李明的老板那里上班，做过一段时间的电话销售，就是打电话向人推销足贴、巴马汤等产品，后来胡建强就不上班了，在家自己做这个事情。胡有两个手机号，一个是18638276556，显示是郑州的号码，另一个是13716984938，显示是北京号码，18638276556她还知道有北京的人给胡建强帮忙发快递。 8、证人吴泽凯（男，22岁，住浙江省义乌市网商创业大厦公寓楼505室）证言证实了，他目前分管丹宇化妆品专营店电商运营，丹宇化妆品专营店是2017年6月份注册登记的，是一家拼多多购物平台上的网店，网上销售安暖堂老北京足贴及其他化妆品，足贴一包卖10元。从他们专营店能够查询到“收件人：吴伊凡335，手机号18500218071，收货地址：北京市丰台区大地西四环外环63号院南门建都苑；发件人：“梅超风”，电话0579-83446294，寄件地址：浙江省义乌市安顺路5号1号楼5楼”的快递信息。他们的专营店一直和中通合作，发的是中通快递。买家从他们专营店买东西都是通过拼多多平台下单，用微信、支付宝等支付货款到拼多多后台，后台定期和他们公司财务结算货款。 9、证人黄潇（女，37岁，住北京市丰台区七里庄路4号院庄维花园2号楼2006室）证言证实了，她于2009年起任北京智通天下网络科技发展有限公司业务经理，她公司主要做代发国内快递和代收货款业务，公司在网上打广告，有客户合作的话就当面签订合同或网上签约、邮递合同协议签约，她公司与胡建强有过业务往来，具体是以那种方式签的协议她记不清了，他们这留存的协议是2016年5月27日签订的，胡建强为甲方，他们给其“BJ-335”作为客户代码，简称“335”，自合作以来，“335”定期不定期往她公司发快递，寄来的东西主要有巴马汤、足贴、退款卡及退款声明，巴马汤主要从广东寄来，足贴是从义乌寄的，退款卡和退款声明从哪寄来她不清楚。“335”将这些货物寄到她公司后，通过一个1132646912的QQ号给他们这边的客服发代发的具体地址、收件人姓名、联系电话、货物的数量规格等，她公司的工作人员就据此填写好快递单，通过与他们合作的中通快递公司寄件给收货人。也就是说货物具体怎么发，发多少都根据胡建强意思，每次代发快递代收货款数额也是胡建强定。公司没有胡建强的存货时就提醒他及时备货，他就通过网上购物的方式买来巴马汤、足贴等邮寄到她公司，巴马汤的寄件地址一直是广东省广州市白云区龙归镇南村南路蟠龙庄3巷1号，寄件人是龙康企业有限公司，联系电话13226626067，足贴的寄件地址是浙江省金华市义乌市安顺路5号1号楼5楼，寄件人“梅超风”，联系电话0579-83446294，巴马汤、足贴、退款卡及退款声明的收件地址都是她公司提供给胡建强的，即收件人“吴伊凡335”，电话18500218071，收件地址北京市丰台区北大地西四环外环63号院南门建都苑。从2016年5月公司与胡建强签订协议以来一直有业务，胡的快递有时被退回，也就是说她公司发出后买家拒收，但大多数都投递成功了，投递成功的货款都是先由中通快递员代收，她公司定期（一周一结）和中通快递公司结账。公司和胡建强也是定期（一用一结）通过网银转账方式结算，一个户名为李伟华，工商银行卡号6212260200058510245，另一个户名为黄潇，工商银行卡号9558880200005046809，胡建强的工商卡号为6222021718011205172，户名胡建强，他一直用的这个卡。她公司给胡建强代发快递时填写的寄件人姓名有“王莹”、“张小洁”等，都是公司的客服，同时在快递单上的名字后面加注335，表示是客户胡建强的货，寄件人联系电话一直都是胡本人的，即13716984938，这样买家有问题可以直接和胡建强联系。胡建强的货物经中通快递投递成功后，先行收取货物服务费2%，其余代收货款她公司按每单扣除快递费7元、包装费4元，共计11元，后统一和胡建强兑账结算。 10、证人蒲敏（女，32岁，住千阳县宝平路61号，系中国邮政储蓄银行宝平路营业所所长）证言证实了，办案民警交于其甄别的胡建强诈骗案涉案邮政储蓄银行退款卡属仿造，是假的。该三张卡卡号相同，只是左下角编码不同，其余卡面字样完全一致，而真正的邮政储蓄银行卡卡号是唯一的，卡的正面有芯片，背面有磁条，即为磁条芯片复合卡。经她逐个将民警带来的三张卡在银行业务窗口的刷卡器上插试，机器均无反应，即此退款卡不具备汇款、取现、存款等正常功能。 11、证人李昊鹏（男，23岁，住千阳县宝平路10号，系中国邮政储蓄银行千阳县宝平路营业所大堂经理）证言证实了，办案民警所持的三张与胡建强诈骗案有关的编号分别为001109、001110、001111的中国邮政储蓄银行退款卡都是假的。从颜色来看，该卡与邮政银行发行的真卡不一样，另外，真的邮政银行卡卡号唯一，且卡号是浮雕体（凸出来的），再就是邮政银行不会与同仁堂合作，通常只会和社保、学校等机构合作，加之邮政银行现在发行的卡是磁条和芯片复合式。涉案的这三张卡经他在网点“ATM”机上插试，机器显示“不支持该卡”，还有邮政银行现在发行的卡背面有持卡人签名及识别码，民警让他甄别的这三张卡均无此内容。 12、搜查笔录载明侦查人员依法对被告人胡建强位于河南省信阳市潢川县沟北村美术学校斜对面8号楼2楼住宅进行搜查，查获固定涉案物品的事实。 13、扣押清单、扣押照片（7张）、指认照片（7张）证实了侦查人员依法从被告人胡建强处扣押涉案物品情况，被告人胡建强对扣押的涉案物品予以指认的事实。 14、检查笔录载明侦查人员依法对被告人胡建强涉案的黑色OPPOR17手机进行检查，发现并固定证据。（附手机插卡状态、联系人、通话记录、QQ个人信息、聊天记录、购买物品收货地址、交易信息、订单情况、EXCEL文件名称、兑账文件等照片96张） 15、检查笔录、电脑截屏照片（29张）、智通天下客服与胡建强（BJ-335）聊天记录载明侦查人员在见证人的见证下对北京智通天下网络科技发展公司电脑中的涉案QQ聊天记录进行检查，固定案件线索和证据，证实了被告人胡建强以QQ号1132646912向该公司客服1046862626发送托寄物品信息，客服向胡建强反馈发货明细的事实。 16、调取证据通知书、玄彬贸易有限公司物流快递清单证实了吴伊凡335向玄彬贸易有限公司在拼多多购物平台上的店铺丹宇化妆品专营店购买老北京足贴的事实。 17、接受证据材料清单（附物品照片4张）证实了北京智通天下网络科技发展有限公司业务经理黄潇向侦查人员提交了被告人胡建强存放于该公司的代发物品巴马汤、足贴、退款卡、退款申明等，以及该公司保留的与被告人胡建强的QQ聊天记录、代发货快递清单等。 18、代发国内快递代收货款服务协议证实了被告人胡建强与北京智通天下网络科技发展有限公司签订代发国内快递代收货款服务协议，约定返款方式、代收货款服务费、运费等事宜。 19、代为客户335发货清单详情一览表、代为发货快递清单证实了发货日期、商品名称、收件人信息、代收金额、快递单号、结账日期、结算金额等情况。 20、聊天记录载明了被告人胡建强向北京智通天下网络科技发展有限公司客服发出的代发货物名称、数量、代收货款金额等内容情况。 21、接受证据清单、快递单、退款卡、退款申明、购买的药品照片复印件证实了侦查人员依法从被害人处提取的涉案物品情况。 22、话单证实了被告人胡建强使用其13716984938手机号与被害人进行通话的事实。 23、中国工商银行交易明细清单证实了被告人胡建强尾号为“5172”的银行卡与黄潇尾号“6809”、“4657”、“5426”的银行卡、与李伟华尾号“0245”的银行卡2016年5月至2019年9月银行账户交易情况。 24、被害人李进贤、王望牛、呼志亮、万高明、魏（位）德坤、杨兴成、赵玉丰、马贯吾、陆保清、徐小丽、陈家述、高耀明、刘茂锋、王帮清、韩作彬、周庚义、孙登旺（巨兴润）、马富中陈述，证实了2016年左右或者2018年前后，其接到一个电话号码为13716984938、自称北京同仁堂工作人员或者同仁堂工作人员“宁国良”、“叶国良”、“谢国良”的人打来的电话，以之前在药店购买的药品可以报销（退款），但需缴纳所得税为由，向其邮寄退款协议和中国邮政储蓄银行的退款卡，并推销巴马汤和老北京足贴等物品，对方发货地址为北京市丰台区丰益桥，寄件人是张小洁，发的快递多为中通或者顺丰，且是货到付款。 被害人简维新、王思民、张建成、魏作观、马文治、吴昆、范占民、余（鱼）春霞、刘元金、吕二伏、班富贵、程华周、**俭（建）、张崇孝、韩朋、火兴太、李正昌、邓清茂（邓金芒）、漆平安陈述，证实了2017年前后，有自称北京同仁堂工作人员的人打来电话，让其购买返款卡和巴马汤、足贴等保健品，对方使用的电话号码是北京号，发货地址也在北京，且是货到付款，并承诺药品使用后无效果则可以凭退款协议返还所有购药款。 25、电子证据检查笔录（附照片12张）证实千阳县公安局电子数据取证实验室对从被告人胡建强处扣押的白色台式电脑硬盘中的电子数据进行勘验检查，分析、提取、固定证据的事实。 26、认罪认罚具结书证实了被告人胡建强在审查起诉阶段，在值班律师在场的情况下签订认罪认罚具结书的事实。 27、收条、谅解书证实了被告人胡建强通过其家属向被害人李进贤退赔损失20000（实际损失为19818）元，并取得李进贤谅解的事实。 28、村委会证明证实了被告人胡建强一贯表现良好，无劣迹、无违法犯罪记录的事实。 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人胡建强以非法占有为目的，利用通讯工具，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施电信网络诈骗，具有“其他特别严重情节”，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控犯罪事实和罪名成立，应依法予以惩处。被告人胡建强以老年人为诈骗对象，诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准应当按一般标准的百分之八十予以认定。关于公诉机关指控的被告人胡建强向被害人谢玉礼出售巴马汤、足贴1次，违法所得1200元的事实，因证据不足，本院不予支持。被告人胡建强在诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂；在以既遂犯罪事实确定刑罚的基础上，根据其未遂部分犯罪行为的实施程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因，可酌情从重处罚；被告人胡建强到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，公诉机关和被告人及其辩护人关于从轻处罚的建议、请求和意见，符合本案事实和法律规定，予以支持和采纳。被告人胡建强向个别被害人退赔损失，且取得了该被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人虽然在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，且当庭表示自愿认罪认罚，但因其罪行较重，从宽的幅度应当严格把握。综合被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪表现及悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》认定“其他特别严重情节”的规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡建强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月二十五日起至二〇二九年九月二十四日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人胡建强违法所得人民币409058元，除诈骗被害人李进贤的19818元已退赔外，剩余389240元依法追缴，发还其余被害人； 三、涉案物品巴马汤32盒、老北京足贴10.5包、退款卡202个、退款申明57张、氨糖软骨素2瓶、手机2部、银行卡（尾号5172）1张、台式电脑1台、快递运单4张、外地人员信息名单1张、电脑硬盘2个、巴马汤外包装1个，依法没收，留作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨定强 审 判 员  赵侠霞 人民陪审员  吕召娣 二〇二〇年六月三日 书 记 员  文 远 202003284 1