湖南省芷江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1228刑初30号 公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。 被告人杨宏，男，1986年7月26日出生于四川省梓潼县，汉族，高中肄业，农民。因犯抢劫罪，2008年1月30日被江苏省苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月6日由湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审。2019年9月2日由湖南省芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年3月16日由本院决定对其取保候审。 辩护人杨艳萍，湖南杰达律师事务所律师。 被告人李洋，男，1988年4月7日出生于四川省梓潼县，汉族，大专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月27日被成都铁路公安处绵阳车站派出所抓获，并寄押于绵阳市看守所。2018年7月28日被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2018年8月31日经湖南省芷江侗族自治县人民检察院不批准逮捕，2018年9月1日由湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审。2019年9月2日由湖南省芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年3月16日由本院决定对其取保候审。 辩护人左爱国，湖南杰达律师事务所律师。 被告人杨成（曾用名冉明红），男，1975年7月21日出生于四川省梓潼县，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月25日被温州市公安局鹿城区分局绣山派出所抓获，并寄押于温州市鹿城区看守所。2018年7月27日被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2018年8月31日经湖南省芷江侗族自治县人民检察院不批准逮捕，2018年9月1日由湖南省芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审。2019年9月2日由湖南省芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年3月16日由本院决定对其取保候审。 辩护人余子金，湖南杰达律师事务所律师。 湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉[2020]25号起诉书指控被告人杨宏、李洋、杨成犯开设赌场罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨刚担任审判长，人民陪审员蒲晃晃、张英金子参加的合议庭，于2020年4月22日及2020年6月5日公开开庭审理了本案。代理书记员舒勇担任庭审记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员杨利强出庭支持公诉，被告人杨宏及其辩护人杨艳萍、被告人李洋及其辩护人左爱国、被告人杨成及其辩护人余子金均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年9月的一天，陈某1与陈某2（已判刑）在网上看到一个日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈某1了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈某1他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈某1、陈某2二人见有利可图遂答应该“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程教于陈某1后，陈某1与陈某2为创建工作室，购买大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市某某车行楼上、凯华丽都小区、大景城小区租住房间开设工作室，在先后名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。陈某1、陈某2在该工作室运行期间，邀约了林某1、林某2、刘某1、陈某4、苏某1、苏某2、陈某3(均已判刑）等人来工作室工作，上述人员明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人的绑定了银行卡的微信号在赌博微信群内发赌博红包、推送赌博相关图片，给该微信赌博群的运营提供直接帮助。2018年3月以来“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示被告人陈某1购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述人员在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。 仅2018年4月5日9时24分33秒在“招财进宝”微信赌博群的会员便达164人、会员总积分13062881分。芷江侗族自治县的参赌人员付某某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数均为82人；马某某于2019年6月29日9时46份5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数分别为81人和95人；张某某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数为96人。该微信赌博群的参赌人数累计达到120人以上。 2017年11月份，被告人杨宏在四川省绵阳市一酒吧内结识一绰号叫“王哥”的人，“王哥”向杨宏提供卖银行卡赚钱的信息，并将一微信名叫“疯子”的人推荐给杨宏。“疯子”告诉过杨宏，其收购银行卡是用于搞网络赌博。后杨宏以800-1000元一张的价格从被告人李洋、杨成手中收买了11张银行卡套卡(附带电话卡、U盾、网银)，然后以1400元一张的价格将自己的2张银行卡及李洋、杨成的11张银行卡卖给“疯子”，提供给网络赌博团伙作为资金支付结算账户使用，获利7800元。 被告人李洋在明知他人购买银行卡可能用于违法犯罪活动，仍以1000元一张的价格将自己的农业银行卡(628480489270202174)、工商银行卡、成都银行卡、建设银行卡、招商银行套卡卖给杨宏，获利5000元。 2018年1月份左右，被告人杨成在明知他人购买银行卡可能用于违法犯罪活动，仍以800元一张的价格将自己的6张银行卡卖给了杨宏，获利4800元。 2018年5月至7月，杨宏根据“疯子”的安排，又喊了李洋十余次帮其将共计34万余元现金，存入已经卖给赌博团伙使用的李洋的农业银行账户内，资金存入后被迅速转走。每存现1万元，可获得100-200元不等的好处费。 2018年6月7日杨成受杨宏安排，在浙江省台州市解锁其已经卖给赌博团伙使用的工商银行卡(尾号1890），并从该卡中取现42600元人民币，后杨成将41600元人民币通过柜台现存的方式转存至李洋的农业银行卡（尾号2174)，剩下的1000元作为好处费，杨宏、杨成进行了平分。 通过被告人杨宏、杨成、李洋卖出的银行卡的账户交易明细查明，杨成的光大银行账户（6214921604604393）、杨成的农业银行账户（6230520480004214377）、工商银行账户(6212262308013921890)、杨宏的工商银行账户（6212264402069510281)与陈某1、陈某2等人开设赌场案中的赌客充值赌资账户，户名为魏某某、冯某1等银行卡有多笔资金往来，杨成、李洋、杨宏出售的自己名下的银行卡系陈某1、陈某2等人开设赌场案涉赌资金流转账户。通过出售银行卡及帮助转移赌博资金，杨宏、李洋、杨成三人分别获利9800余元、7000余元、5300余元。 2018年7月25日，被告人杨成被浙江省温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警抓获。2018年7月27日，被告人李洋经公安民警电话通知到成都铁路公安处绵阳车站派出所投案。2019年3月5日，被告人杨宏到芷江侗族自治县公安局投案。 2020年4月27日，四川省梓潼县司法局受本院委托，对被告人杨宏、李洋、杨成适用社区矫正进行调查评估，该局出具的评估意见为：上述三被告人均符合社区矫正条件，适宜非监禁刑罚。 上述事实，被告人杨宏、李洋、杨成在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人杨宏、李洋、杨成的常住人口信息、归案情况说明、抓获经过、羁押证明、到案经过、查获经过、冯某1的银行账户交易明细、杨宏的银行账户交易明细清单、杨成的银行账户交易明细清单、李洋的银行账户交易明细清单及取款照片、刘某2的银行账户明细清单、侯某某的银行账户明细、扣押决定书、扣押物品、文件清单、江苏省苏州市虎丘区人民法院（2008）虎刑初字第0067号刑事判决书、调查评估意见书、证人侯某某、章某某、陈某5、吴某1、冯某1、刘某4、付某某、马某某、张某某的证言、同案人林某1、刘某2、刘某3、陈某2、吴某2、陈某1、林某2、刘某1、陈某4、苏某1、苏某4、陈某3的供述和辩解、被告人杨宏、李洋、杨成的供述和辩解、现场勘验、搜查、提取、辨认、指认笔录及照片等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人杨宏、李洋、杨成明知他人从事网络赌博活动，而为他人提供资金支付结算账户，在微信赌博群存续期间按照他人指令，协助取现、转存与己无关的钱款，并从中获利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨宏、李洋、杨成起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李洋、杨宏自动投案，且如实供述其罪行，是自首，均可对其从轻处罚，被告人杨成如实供述其罪行，亦可从轻处罚。对公安机关扣押在案的被告人杨宏的违法所得人民币9800元、对被告人李洋的违法所得人民币7000元、对被告人杨成的违法所得人民币5300元，依法均应当追缴。被告人杨宏、李洋、杨成的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。对被告人杨宏的辩护人杨艳萍提出被告人杨宏案发后主动到公安机关投案，且如实供述自己的罪行，是自首，且系从犯，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人李洋的辩护人左爱国提出被告人李洋案发后主动到公安机关投案，能如实供述自己的罪行，是自首，且系从犯，亦无前科，建议减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对被告人杨成的辩护人余子金提出被告人杨成归案后能如实供述其罪行，且系从犯，建议从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（二）项、第二条第一款第（二）项、第二款、第三款第（二）项、第三条之规定，判决如下： 一、被告人杨宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人李洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人杨成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、对被告人杨宏违法所得人民币9800元，由扣押机关芷江侗族自治县公安局依法处理，对被告人李洋违法所得人民币7000元，对被告人杨成违法所得人民币5300元继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 杨  刚 人民陪审员 蒲 晃 晃 人民陪审员 张英金子 二〇二〇年六月五日 法官 助理 石 小 军 代理书记员 舒  勇