江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初239号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人闵丹丹，女。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月11日被盐城市公安局亭湖分局取保候审。被告人曾本贤（系被告人闵丹丹丈夫），男，1983年4月15日出生，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月11日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同2月12日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准并由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉[2020]120号起诉书指控被告人闵丹丹犯诈骗罪、被告人曾本贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉，被告人闵丹丹、曾本贤均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年11月，被告人闵丹丹明知他人实施诈骗犯罪，仍向李某（另案处理）提供其本人和母亲廖某的银行账户用于资金结算。2019年12月12日，被告人闵丹丹、曾本贤在知道上述银行账户中有人民币4万元转入后，共同至附近银行ATM机取款。其中，被告人闵丹丹在湖南省娄底市娄星区中心大市场对面农业银行（娄底春园支行）ATM机取款人民币2万元；被告人曾本贤在湖南省娄底市娄星区金谷大市场附近农业银行（娄星城中分理处）ATM机取款人民币2万元。案发后，被告人闵丹丹主动投案，被告人曾本贤被抓获归案，均如实供述了上述事实。为指控以上事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了发破案经过及归案情况说明、农业银行交易明细、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人闵丹丹以非法占有为目的，明知他人实施电信网络犯罪，仍提供资金支付结算账户，数额巨大；被告人曾本贤明知是犯罪所得的赃款帮助转移，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人闵丹丹与他人共同实施诈骗犯罪，被告人闵丹丹在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系共同犯罪，被告人闵丹丹系从犯，对被告人闵丹丹应当从轻、减轻处罚。被告人闵丹丹犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曾本贤虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人闵丹丹、曾本贤退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人闵丹丹、曾本贤对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议对被告人闵丹丹判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人曾本贤判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人闵丹丹、曾本贤在庭审中对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2019年11月，被告人闵丹丹明知他人实施诈骗犯罪，仍向李某（另案处理）提供其本人和母亲廖某的银行账户用于资金结算。2019年12月12日，被告人闵丹丹、曾本贤在知道上述银行账户中有人民币4万元转入后，共同至附近银行ATM机取款。其中，被告人闵丹丹在湖南省娄底市娄星区中心大市场对面农业银行（娄底春园支行）ATM机取款人民币2万元；被告人曾本贤在湖南省娄底市娄星区金谷大市场附近农业银行（娄星城中分理处）ATM机取款人民币2万元。案发后，被告人闵丹丹主动投案，被告人曾本贤被抓获归案，均如实供述了上述事实。在本案审理中，被告人闵丹丹、曾本贤退赔被害人王某人民币四万元。被害人王某表示谅解，请求法院对其从轻处罚。上述事实，被告人闵丹丹、曾本贤当庭均无异议，并有盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、归案情况说明，被害人王某提供的交易截图、聊天记录、廖某的农业银行流水，被害人王某的陈述，证人廖某的证言，被告人闵丹丹、曾本贤的供述，盐城市公安局亭湖分局调取的视听资料，被害人王某出具的收条、谅解书等证据予以证实。以上证据，经庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人闵丹丹以非法占有为目的，明知他人实施电信网络犯罪，仍提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人曾本贤明知是犯罪所得的赃款帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人闵丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人闵丹丹犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人曾本贤虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人闵丹丹、曾本贤退赔被害人经济损失并取得谅解，分别酌情从轻处罚。根据被告人闵丹丹的犯罪情节和悔罪表现，并结合社区矫正机构的调查评估意见，决定对其宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人闵丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人曾本贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月11日起至2020年7月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 晟人民陪审员  蔡荣莉人民陪审员  孙红梅二〇二〇年六月十八日法官 助理  陈宁怡书 记 员  王 珊附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。