湖北省黄梅县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1127刑初427号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人江建松（绰号“狗熊”），男，1985年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被黄梅县公安局刑事拘留，于2019年5月30日由黄梅县公安局执行逮捕，于2019年7月30日经黄冈市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于黄梅县看守所。辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。执业证号13508201410819904。被告人黄永德，男，1985年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因赌博，于2011年2月23日被福建省龙岩市公安局新罗分局行政罚款500元。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被黄梅县公安局刑事拘留，于2019年5月30日由黄梅县公安局执行逮捕，于2019年7月30日经黄冈市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于黄梅县看守所。指定辩护人王子琦，湖北今天律师事务所律师。执业证号14201199910541836。被告人郭北长，男，1976年7月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，现住江西省赣州市于都县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被黄梅县公安局刑事拘留，于2019年5月30日由黄梅县公安局执行逮捕，于2019年7月30日经黄冈市人民检察院批准延长羁押期限一个月。现羁押于黄梅县看守所。辩护人朱小庆，江西律嘉律师事务所律师。执业证号13607201710399239。黄梅县人民检察院以鄂梅检一部刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人江建松、黄永德、郭北长犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，被告人江建松及其辩护人谢敏敏、被告人黄永德及其指定辩护人王子琦、被告人郭北长及其辩护人朱小庆到庭参加诉讼。经湖北省黄冈市中级人民法院批准,本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。黄梅县人民检察院指控，2019年3月份，被告人江建松以非法营利为目的，邀约被告人黄永德、谢某4、谢某1、谢某2（以上三人另案处理）、陈某成（在逃）等人一同利用网络实施电信诈骗活动。江建松找到被告人郭北长，以每天1300元的价格租下郭北长位于江西省于都县猪棚山的房屋，又通过网络买来个人信息、网络支付平台的二维码以及笔记本、手机、无线路由器等电信设施。2019年4月8日，谢某3(另案处理)受黄永德的指使，驾驶自已的闽Ｆ×××××五菱牌小车行至福建龙岩高速路口，接到谢某2等5人带至江西省于都县，与黄永德安排的郭北长见面，郭北长驾驶自已的赣Ｂ×××××小车带谢某3、谢某2等人至江建松租下的猪棚山房屋内。江建松负责统筹协调安排工作，黄永德负责记账和管理业务员，谢某3负责做饭等后勤事务，郭北长负责采购生活物品，谢某2、谢某1、谢某4等人做业务员，负责实施电信诈骗。业务人员根据江建松买来的个人信息，逐个打电话，冒充淘宝、支付宝等客服人员以网购货物出现问题需要办理退换货为由，骗取被害人的信任，让被害人通过对事先准备的二维码扫码、网上贷款等方式将其钱款转至被告人指定账户。2019年4月11日，陈某成通过拨打被害人王某的电话，假冒快递公司理赔中心员工，谎称王某快递丢失要对其进行赔偿，王某按照陈某成的提示进行操作，被骗走3.4万余元。公诉机关认定上述事实，提交并出示如下证据：1、物证：一本粉色的记事本；2、被告人江建松、黄永德、郭北长的户籍证明、归案情况说明、违法犯罪前科查证经过、黄梅县公安局扣押决定书、扣押清单、情况说明等书证；3、证人郭某1、严某的证言；4、被害人王某的陈述；5、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表及现场图；6、刑事照片；7、同案人谢某4、谢某1、谢某2、谢某3的供述和辩解；8、被告人江建松、黄永德、郭北长的供述和辩解。公诉机关认为，被告人江建松、黄永德、郭北长以非法占有为目的，利用电信网络用虚构事实的方法骗取他人钱财，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关并提出了量刑建议。被告人江建松对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人江建松的辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人江建松的犯罪事实及罪名无异议。2、被告人江建松自愿认罪，同意适用认罪认罚从宽制度，具有从轻情节。3、被告人江建松具有退赃表现，取得了被害人谅解。4、被告人江建松作案时间短，涉案金额较小，是初犯、偶犯。请法庭综合以上情节，对被告人江建松在量刑时充分考虑。被告人黄永德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人黄永德的辩护人的辩护意见为：1、被告人黄永德诈骗金额3.4万元，犯罪情节较轻。2、被告人黄永德在共同犯罪中只负责记账和联系业务，作用相对较小，请法庭酌情从轻处罚。3、被告人黄永德自愿认罪认罚，悔罪明显，可酌情从轻处罚。4、被告人黄永德积极退赃，可从轻处罚。请法庭综合以上，对被告人黄永德从轻处罚。被告人郭北长对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，庭审中表示自愿认罪。被告人郭北长的辩护人的辩护意见为：1、被告人郭北长不构成电信诈骗罪。2、被告人郭北长只具有窝藏的情节。经审理查明，2019年3月份，被告人江建松以非法营利为目的，邀约被告人黄永德、谢某4、谢某1、谢某2（以上三人另案处理）、陈某成（在逃）等人一同利用网络实施电信诈骗活动。江建松找到被告人郭北长，以每天1300元的价格租下郭北长位于江西省于都县猪棚山的房屋，又通过网络买来个人信息、网络支付平台的二维码以及笔记本、手机、无线路由器等电信设施。2019年4月8日，谢某3(另案处理)受黄永德的指使，驾驶自已的闽Ｆ×××××五菱牌小车行至福建龙岩高速路口，接谢某2等人带至江西省于都县，与黄永德安排的郭北长见面，郭北长驾驶自已的赣Ｂ×××××小车带谢某3、谢某2等人至江建松租下的猪棚山房屋内。江建松负责统筹协调安排工作，黄永德负责记账和管理业务员，谢某3负责做饭等后勤事务，郭北长负责采购生活物品，谢某2、谢某1、谢某4等人做业务员，负责实施电信诈骗。业务人员根据江建松买来的个人信息，逐个打电话，冒充淘宝、支付宝等客服人员以网购货物出现问题需要办理退换货为由，骗取被害人的信任，让被害人通过对事先准备的二维码扫码、网上贷款等方式将其钱款转至被告人指定账户。2019年4月11日，陈某成通过拨打被害人王某的电话，假冒快递公司理赔中心员工，谎称王某快递丢失要对其进行赔偿，王某按照陈某成的提示进行操作，被骗走3.4万元。另查明，2019年12月3日，被告人江建松、黄永德的家属退还被害人王某3.4万元，取得了被害人的谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证一本粉色的记事本，证实被告人黄永德记录诈骗金额流水帐目，诈骗被害人王某3.4万元在其中。（二）书证1、户籍证明，证实被告人江建松、黄永德、郭北长的身份情况，已达到完全刑事责任年龄。2、违法犯罪前科查证经过，证实被告人江建松、郭北长无违法犯罪记录，被告人黄永德2011年2月23日因赌博被福建省龙岩市公安局新罗分局行政罚款500元。3、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实2019年4月22日，黄梅县公安局将犯罪嫌疑人黄永德、谢某3、郭北长、谢某4、谢某2、谢某1、江建松等七人抓获到案。4、黄梅县公安局扣押决定书、扣押清单及随案移送清单，证实2019年4月23日公安机关现场扣押一本粉色的记事本的情况。5、关于江建松、黄永德、郭北长等人诈骗案的情况说明，证实案件的相关情况。6、情况说明，证实经过技侦手段分析，确定信号发射点在江西省赣州市于都县猪棚山。7、认罪认罚具结书，证实被告人江建松、黄永德、郭北长自愿适用认罪认罚从宽制度。8、收条、刑事谅解书，证实被告人江建松、黄永德的亲属退还被害人王某现金3.4万元，被害人王某对被告人江建松、黄永德等人予以谅解。（三）被害人的陈述被害人王某的陈述，证实2019年4月9日11时许，我在拼多多上购买了一批卫生纸，后来我又不想要了，就在拼多多上发起退款。过了两天，也就是4月11日20时，有一个陌生号（180××××4429）发个短信过来，叫我加他微信商量退款的事，我就按照他的要求加了微信，一个微信昵称叫悦喜（微信号：×××）的人。微信聊天过程中，他发了一个二维码给我，说是输入账号密码就可以退款，我就按照他说的在手机上操作，过一会儿我就发现余额宝里的13000元不见了，然后我就跟他通话就问他，我的钱哪里去了，他说我的钱被圆通快递理赔中心冻结了，要我在网商贷上贷款21000元之后，所有的共计34000元才能退还给我。我半信半疑，但还是按照他说的操作了，事后他又要我继续按照他说的在美团、小米金融软件上操作，都没有操作成功。我就跟他说太麻烦了，我不弄了，然后他说他下班了，电话就挂了。我越想越不对劲，直到22时许，我就报了警。（四）证人证言1、证人郭某1的证言，证实其父亲郭北长有一辆牌照号赣Ｂ×××××的小车，老家在猪棚山。2、证人严某的证言，证实2019年4月22日在江西省赣州市于都县黄麟乡公馆村桥头接的两个乘客在途中被公安机关拦下抓获的经过。（五）同案人供述与辩解1、同案人谢某4的供述与辩解，证实2019年3月底，在家闲着没事做，朋友“光头”说他认识一个朋友叫江建松，现在在网络上搞诈骗，就问我是否愿意跟着江建松干，我就同意了。江建松就安排房东郭北长开了一辆小车将我接到江西省赣州市于都县猪棚山上，在猪棚山上我和江建松见面了，江建松就安排我先学习，主要是在其他电话业务员旁边听，看别人是如何操作打电话的。就这样我学习了五天左右后，江建松就安排我上岗了。4月10日当天，小陈（陈某诚，音）成功诈骗了一笔约34000元。账目由黄永德记载的，黄永德有一个小本子用于记账。江建松是我老板，另外还有黄永德，谢某2，谢某3，雷某等人也是跟着江建松一起干的，其中黄永德是二老板。江建松通过互联网QQ平台这个渠道，买到别人的信息和手机号，然后以淘宝、支付宝、网店客服的名义，主动打电话给这些人，声称别人在网上购买的货物有质量问题，如要换货或退货退款，就加微信点击我们发出的链接，填写账号等信息。上钩的人就会如实填写，我们根据这些人填写的账号，查账号里有没有钱，有钱，我们就发出二维码，要求别人扫二维码再办理，只要别人扫了二维码，别人的账号就受我们控制，我们就趁机将别人绑定的卡账号里的钱转走。场地以及QQ平台上买入信息、手机号，提供二维码的上家，都是由江建松安排好的。黄永德二老板，记账之类的。谢某2，雷某，还有我负责打电话。谢某3负责做饭，放哨以及日常开车接送。郭北长提供场地。郭北长提供的场地，每天收1000元租金，其他人我就不清楚。账本上记载着“勇”的，都是我的业务量。三师兄就是谢某2，Ｘ林应该是雷某（小林），FC应该是陈某诚，XT就是谢某1。2、同案人谢某2的供述与辩解，证实2019年4月5日，“狗熊”打电话我，“狗熊”正名叫江建松，跟我是老乡，同一个乡镇的，问我有没有事做，他就叫我到江西来跟他做事，意思就是电信诈骗，我说我不会，他让我先去试试，我就同意了。到了4月8日上午，“狗熊”打电话我，叫我中午在龙岩万达广场等他，大概十一点多钟，我上了一辆牌照闽Ｆ×××××的蓝色面包车，当时“狗熊”在车上，路上又有人上车，车上加司机一起有六个人，直接开到江西省于都县来了。到于都之后车子开到了黄麟乡猪棚山里面，那里面有一栋两层楼的旧房子，然后我就在那里住下了。从4月8日一直住到昨天（2019年4月21日），本来打算昨天回去的，晚上警察查到这里，我们就往山上跑，我躲在山上不敢下来，直到今天早上我从山上下来，在小路口被公安机关抓获了。江建松从网上购买一些淘宝、京东等网购网站的用户信息（有受害者的身份信息、联系方式、收货地址、购物信息等其他信息）。江建松将受害者的信息随机的分发给我们这些电话业务员，我们就通过网购用户的联系方式给每个受害者打电话，声称受害者在网上购买的物品在快递过程中丢失，需要加我们的微信扫我们提供的二维码（二维码是由江建松从他处获得）确认信息。受害者扫完二维码后，我们就控制了受害者的相关网银、网络支付平台的账户，将其账户内的钱转走。后续受害者没有反应过来的话，我们就会告知受害者的钱是被快递公司（快递公司是由受害者网购收货信息确定）理赔中心暂扣，需要再到快递公司指定的网贷公司进行网络贷款，如果受害者继续贷款的话，所贷的钱也会被我们骗来。郭北长提供场地，黄永德是二老板，协助江建松。我主要负责打电话，谢某3负责做饭、放哨以及日常开车接送。骗到钱后，“水房”会把钱转走或者是变现，但是会抽取百分之二十的费用，剩下的由老板和电话业务员各得百分之四十。“狗熊”和黄永德是合伙的老板，他们两个是搞管理的，我们其他人都是打电话做业务的，开面包车的司机在里面做饭洗碗搞卫生，后来知道他叫谢某3。我后来还知道其中一个叫谢某4，他也是打电话做业务的。3、同案人谢某1的供述与辩解，证实江建松邀约一起进行电信诈骗，3月份底来了之后在江西省赣州市于都县的一个山上住了十多天清明节就回去了，第二次是4月8日又来原地点，因为两次来这边都是晚上坐车上山，具体地点不知道。4月21日晚上警察来抓，他和江建松逃跑被警察抓获。我们以淘宝网、贝贝网站客服的身份，声称对方电话机主在网上买的货物质量有问题，主要是给购买者赔款，但是要加微信再根据我们提供的链接填写好帐号等信息，我们根据填写的帐号信息来查对方帐户里有没有钱。如果有钱，我们就传给对方微信上一个二维码，通过对方扫二维码获得帐号权限，转走对方帐号中的零钱和绑定银行卡内的钱。我是专门负责打电话的，所有的手机号码都是江建松给我的，每天给我一张电话卡，移动或者电信公司的，然后每天负责打20个左右电话去诈骗赚钱。我每天打20个电话左右，如果骗到3000元到帐，就提成300，骗到6000元就提成600，以此类推，如果当天没有骗到钱或没有骗到3000元都没有提成和工资。江建松是老板，网购用户的信息、手机号、二维码、链接都是江建松在QQ平台上找人联系好的。郭北长提供场地，黄永德是二老板，协助江建松，负责记账。我和谢某2主要负责打电话，谢某3负责做饭、放哨以及日常开车接送。江建松、黄永德、谢某4、谢某2、谢某3、郭北长、“道长”、“小林”，我知道的就这些人，还有的人我不认识。4、同案人谢某3的供述与辩解，证实2019年4月22日凌晨1时许，在于都县县政府附近的一个小区被公安机关带过来的，当时我的车子停在小区下面，我走到自己车子旁边就被公安机关控制了。车子是五菱宏光牌，深蓝色的，牌照号闽Ｆ×××××，2014年在龙岩市手车市场买来的，到现在还没有过户。2019年4月8日的上午，隔壁村的黄永德叫我开车帮他送人，从福建龙岩市送到江西于都县，也从于都县带人回龙岩，跑一趟给我五百元，跑来回就给我一千元。4月9日下午，我吃过午饭，按照黄永德交代的，将手机放在家里没带出来，开车直接在龙岩高速路口等着，大约等了半个小时，陆陆续续来了五个人，有的是打的士过来的，有的是从桥底下走过来的，五个都是男的，他们上了我的车，而且他们也都没带手机，我就开车带他们往江西于都县去了。到了于都县之后，我就沿着323国道行驶，经过梓山镇路段，路边停了一辆越野车，车牌照赣Ｂ×××××。我就停在那辆车的旁边，这也是黄永德提前跟我说好的，我当时不认识开车的人，后来知道驾驶赣Ｂ×××××越野车的是郭某2，我只知道他姓郭，具体名字不清楚。当时我车上的五个人下来，他们上了郭某2的车，郭某2开车将他们带走了，我就在原地等他。过了一会儿郭某2的车来了，他开车在前面带路，我一个人开车跟着他，我跟他到了于都县城，我们开进了县政府旁边的一条巷子里面，好像就是贡江派出所的那条巷子，在巷子里面有个小区，郭某2在小区里面有套房子，他让我把车停在小区里面，然后我就坐郭某2的车离开了。郭某2开车将我带到了于都县黄麟乡的猪棚山，在山上有一处很旧的两层楼老房子，郭某2将我带到这个房子里，我就在这里留下来了。猪棚山上的老房子是郭某2家的老屋。刚到的时候我不清楚，我到之后的第二天知道他们是搞电信诈骗，这处老房子是郭某2、黄永德这些人实施诈骗的窝点。一共有十二个人，我知道的有郭某2、黄永德、郭某2的父亲，其余的人我就不认识，其中有五个人是坐我车过来的，另外里面还有一个女的，别人称呼她“小曼”。我看到他们每人一部手机，其它的物品我就不清楚。黄永德叫我留下来做饭，答应每天付给我两百元钱。我在里面就是做饭，每天给他们做中饭和晚饭，他们每天起来很晚，不用做早餐，有时候我做饭的时候，郭某2的父亲来给我打下手，他叫什么我不清楚，有七十多岁。从4月9日一直待到4月21日，待了差不多十二天，昨天准备回家的，被你们公安机关抓获了。我送了一趟人，黄永德给了我500元，我每天做饭的钱他还没有结，说是回家给我。他们骗了什么人骗了多少钱我真不知道，他们也不会告诉我的，我没有参与诈骗。（六）被告人供述与辩解1、被告人江建松的供述与辩解，证实大约2019年3月份左右与黄永德商量电信诈骗，从2019年清明节前7、8天开始搞的，在江西省赣州市于都县。共有八个人，有谢某3，黄永德，“道长”，谢某1，谢某4，谢某2，郭北长以及我和雷某。我是老板，主要负责的事有：1.在网络上购买一些被骗受害者的相关信息；2.在网络上搜索购买网络支付平台的二维码；3.统筹协调安排其他团伙成员的工作；4.负责联系场地，安排照顾团伙成员的日常起居生活。黄永德主要负责的事情有：1.协助我做日常事务；2.指导其他成员做业务；3.记账看哪些被骗人员有无汇入资金，多少资金到我们账户。谢某2，雷某两人主要是打电话给受害者，勾引受害者上当受骗。谢某3负责开车接送我们，偶尔放哨。郭北长主要是提供场地，场地在江西省于都县黄麟乡朱日村朱鹏山（猪棚山），也就是郭北长的老家。谢某2，雷某，谢某4等电话员，每人拿被骗的资金3%，提供二维码的上线拿20%，我和黄永德平分剩下的钱。郭北长每天得场地费1300元，谢某3每天拿300元的工资。需要的设备有：1、黑色华硕笔记本电脑一台；2、无线路由器三台；3、每人一部智能手机（8部）。每人配一台智能手机，另加一台迷你无线路由器，都是我从外面买来的。在猪棚山上，提前固定一个地方挖好一个洞，每次搞完都藏在这洞里。今年3月底开始在猪棚山，直到4月3、4号左右，总共大约八九天，没搞到钱。中间休息了几天，然后4月8日左右，到现在，这其中有一笔9000元的（是个女的），有一笔10000元的（是个男的）是经谢某4打电话办的。还有一笔34000元的，是大家一起办的。雷某，3月底那次在，后来就没来。这些钱，还在我家里，没分。郭北长前两三天可能不知道，后面应该都知道了。我第一次和郭北长讲，我到他这里租个场地搞网络赌博，每天给他1300元场地费，他同意了。后来，他发现我们电脑上有很多二维码，郭北长就问我是怎么回事，我就把实情告诉他了，说我们在搞电信诈骗，他还是同意让我们继续搞。我一共给了郭北长一万多块钱，现金支付的。我们一共在赣州来搞诈骗两次，第一次是从三月下旬到赣州，开始准备实施诈骗的，清明节前走的，具体那天不记得了；第二次是4月8号开始从家里到赣州，一直到4月21日被你们公安机关查获。三月份参与诈骗有我、黄永德、谢某4、谢某1、小林等人，其他人我记不清楚了。四月份参与诈骗有我、“郑道士”、谢某3、黄永德、谢某1、谢某4、谢某2、小林、小张、小曼等人，其他还有一两个人我记不清楚了。我们通过QQ平台这个渠道买到别人在购物网站上购物的信息和手机号，然后以购物网站的客服身份，主动打电话给网购的用户，声称网购用户购买的物品质量有问题，需要换货或者退货退款的，就加微信点击我们发出的链接，填写账号信息。网购用户上钩的话，我们就根据他们填写的账号，查询他们账号里是否有钱，有钱的话，我们就给网购用户发送二维码，别人的账号就受我们控制，我们就趁机将别人绑定的银行卡里的钱转走。买了笔记本电脑1台、智能手机8台、无线WIFI设备4台，这些设备加上网购用户信息一共是4200元钱卖给我的。还买了塑料桌子、塑料椅子、雨棚上的雨布，塑料桌子和椅子花了980元、雨布花了100多元。我们自己的生活用品都是自己带的。账目由黄永德进行记录，记载在一个粉色花纹的记事本上。记载的是从4月10日以来，我们诈骗金额的数目，也就是每天诈骗数额的账目，还有电话业务员的代号。我看了4月11日的账目，因为那天我们骗了一个受害人的34000元，数目比较大，黄永德特地给我看了账本，后面的帐我都没有看了，也没有和黄永德对账。一般都是记整数，有时候每一笔的零头就抹去不记，整数加起来是33800元，如果把零头算上，就有34000元左右。我印象最深的就是骗了一个三万四千元，因为那是我们刚开始两天，而且那笔钱数目比较大，所以印象深刻。2、被告人黄永德的供述与辩解，证实2019年3月初的一天，与江建松商量网上骗钱的事，江建松说他姐夫在于都，由其姐夫介绍郭北长找个办公场地，还要找一些员工，安排好后，于3月下旬来到于都县，开始在猪棚山操作这事。选择在于都县猪棚山，在山里，隐秘不易被发现。江建松外号叫“狗熊”，他是我们的老板，我们这次诈骗是他组织的，场地是江建松租的，他姐夫谢卫国帮忙联系郭北长，然后租的郭北长的老屋作为场地，我们这些人员也是他找来的，受害人的信息是江建松从网上买来的，还有我们诈骗用的设备都是江建松提供的。我的外号叫“阿某”，跟江建松是隔壁村的，以前很早就认识，是江建松邀我过去参与诈骗的，我在团伙里面负责记账，属于股东，跟江建松算合伙人。谢某2的外号“三师兄”，他是专门打电话的业务员，按照信息上面给受害人打电话的。谢某4没有外号，就是叫谢某4，他也是专门打电话的。谢某1外号叫“小腾”，他也是专门打电话的。谢某3没有外号，他在里面负责开车接送和煮饭，还有放哨。郭北长是向我们提供场地，还有负责买菜。狗熊（江建松）是我们老板总负责，所有事情都是他统筹安排，在互联网上通过QQ买入别人的信息和手机号，以及二维码的事情都是狗熊亲手操办。我负责记记账，就是二老板，我们每天做事，吃喝睡都在一起，晚上就在一起打地铺睡。江建松在网上找人购买一些淘宝、京东等网购网站的客户信息（内容有受害者的身份信息、联系电话、收货地址、购物信息等其他信息），江建松就把这些信息随机不定的分发给我们的电话业务员。电话业务员就通过这些信息打电话给受害者，称其在网上购买的物品在快递过程中丢失，需要扫一扫二维码（二维码由江建松在他处获得）确认信息。受害者扫完二维码后，我们就控制了受害者的相关网银、网络支付平台的账户。我们就会将其相关网银、网络支付平台里的钱转走。后续如果受害者没有反应过来的话，电话业务员就会告知他们这些钱是被快递公司（是哪家快递公司，由受害者网购发货信息确定）理赔中心暂扣，这样的话就还需要再到快递公司指定的网贷公司进行网络贷款，如果受害者真的去贷款的话，贷款的钱也会被我们骗来。具体以骗来的每一笔来分，提供给我们二维码的上家，与我们二八分，我们得八。谢某2、谢某4、雷某负责打电话等，在我们得八的基础上再平分。郭北长每天收取1000元的场地租金，谢某3每天付他300元工资，再剩下的钱，我和江建松平分。有一本粉白黄相间的软面抄记事本，里面记录了我们每天诈骗金额流水的账目。账本里面的字是"我写的，前面的代号是电话业务员，后面的数字是诈骗得来的金额数。账本里记载的是从2019年4月10日至2019年4月21日的已诈骗成功业务数额。比如说4月11日的：“FC:900+12800+21000”就是陈某成这天成功骗得金额，其中900元一笔，12800一笔，21000一笔。这个我印象比较深，12800元和21000元是同一个受害人被骗的金额，被骗金额合计有三万四千元左右。被骗资金有的通过微信和支付宝转账的话要收取一定手续费，还有就是有的被骗金额零头我也会省去不记，只记大额数字，几十元的零头忽略不记。4月11日当天江建松给所有的电话业务员随机发了若干张纸，纸上有五、六十条受害的网络信息。每个话务员就给这些受害者逐一打电话。当时陈某成在当天晚上20时许，就和湖北省黄冈市的一名受害者联系，称其在网上购买的东西在快递过程中丢失了，快递公司可以理赔，但必须要扫一扫由我们提供的二维码，这名受害者扫码后，我们就把她支付宝或余额宝里的钱划走了，并告诉她这是快递公司理赔中心将她的钱给冻结了。然后继续骗她称，需要继续在我们指定的网贷公司办理贷款，才会将之前所有的钱退还给她。就这样这名受害者在网贷公司贷了21000元，共计34000元左右都被我们骗来了，但是我在账本上记载的是12800+21000元（合计33800元，因为这是除去支付宝提现的手续费，剩下里零头约有几十元，我就没有记载上去，我写的都是整数）。这笔诈骗业务是我们开始搞后的前两天搞成功的，而且这笔业务金额也很大，我和陈某成私下也聊过这事。我和陈某成聊天时，听陈某成说过是一名湖北省黄冈市籍的女性（陈某成和她电话联系时，手机上就会显示对方手机号码归属地）。账本上的所有钱现在在哪里，这个我不清楚，二维码是江建松提供的，这些钱到哪里去了也只有江建松知道。二维码公司占两成，我和江建松占四成，电话业务员占四成，不过到现在还没有分到钱就被公安机关抓获了。我记载的是所有人账目，他们自己有无记账我就不清楚了。做成功了的业务员都会每天找我对帐，江建松也每天找我对账。从今年的3月份开始的，在3月底的时候也是同样的地方做了七、八天，是江建松组织的，中间休息了十几天，到了4月10日又开始诈骗，一直做到4月21日，在4月22日我们准备离开的时候被公安机关抓获了。3月份没有记账，是因为刚开始，没有骗成功的。前前后后有十几个人参与了诈骗，电话业务员不是固定的，有的人做几天就走了，有时候又有新人来，基本上都是江建松找来的。除了前面我说的被抓获的这些人，我知道的还有陈某成（FC)、雷某（音）、“道长”，其余的人我叫不来名字，也不认识。在4月11日左右的样子，我们成功骗到湖北省一个女的34000元钱，这笔钱还没分，存放在江建松处。就是用手机和无线路由器操作，手机和无线路由器，都是江建松临时买的。3、被告人郭北长的供述与辩解，证实有一个祖屋，在江西省于都县黄麟乡朱田村的朱鹏山，那是我爷爷留下来的老房子，我父亲郭流民在老房子里面住，整个朱鹏山就我一家住户，山上没有其他住户。2019年3月28日左右，江建松带了5个男的到我老家朱棚山的老房子住宿，一天食宿费700元（包括住宿、买菜、吃饭）。每用一次我的车到于都县城给100元，江建松他们在我家住了6天，我感觉他们做的事好像不太正常，就问他是不是在干什么违法的事情，江建松说不是的，我也就没有多问，他们一直住到清明节就回家去了，给了我现金4200元，车费500元。大约4月8日，江建松又带8个人到我老家来，其中3个女的，每天付给我1300元，其中场地费1000元，伙食费300元。他们从4月8号住到昨天（4月21日）晚上被公安民警抓获。这次我发现他的电脑上有许多二微码，就问江建松你们是不是在搞电信诈骗，江建松说不是的，只是用电脑搞钱（骗钱）。就在前天(4月20日）我在网上“头条新闻”上看见了于都县公安局在宽田乡破获电信诈骗案件，其手法和江建松他们看起来是一样的，我就对江建松说：“你们这是电信诈骗，不能搞，会害死我的。”江建松说：“没事，公安定位不了，我再搞几天就算了，再说五一长假快来了，好多人回来，信号不好，公安找不到我们。”我见他这样说，自己每天又能得1300元钱，就抱着侥幸心理同意他们再搞几天。第一次他们住了8天，有江建松，比较胖，我看到他身上有纹身，他是老板；还有阿某，还有谢叔，他有一台蓝色五菱宏光面包车，而且是负责做饭。其他人我叫不来名字，总共有十二个人，期间有人离开。给了我6天的房租，每天700元，总共给了4200元，是因为他们说前天人员没有到齐，没有开始工作，所以只付6天的房租，我主要帮他们卖菜。第二次房租是每天1300元，包括他们买菜的伙食费、房租，他们给我从4月10日开始算的，4月8日、9日两天不算房租，是因为他们没有开始工作，我主要还是帮他们买菜，由谢叔帮他们做饭，大概在4月14日、15日左右，他们先付了我一部分房租，是由谢叔经手给我的现金，一次5000元，后面剩余的房租没有给。只知道一个叫“阿某”的和江建松是老乡，是他的亲信，他带来的所有人都听“阿某”的话，还有他带来的好几个人姓谢，具体名字我不知道。（七）现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表及现场图，证实2019年4月22日3至6时许，黄梅县公安局依法勘验，勘验地点江西省于都县猪棚山山脚下郭北长老屋。勘验事由：2019年4月11日23时许，受害人王某在家网购退货时，被人利用套取其支付宝账户和密码后，骗走3.4万元现金。后通过侦查，于2019年4月22日在江西省于都县猪棚山山林中将郭北长、江建松等七人抓获。期间郭北长、江建松等七人居住在猪棚山山脚下的郭北长老屋中。现场勘验情况：现场位于江西省于都县猪棚山山脚下郭北长老屋。郭北长老屋坐南朝北，系四间二层结构的房屋，西向东第一间是厨房；第二间是房间1、杂物间和房间3；第三间是堂屋；第四间是房间2和房间4。堂屋：靠西墙偏北有一个木质长桌，长桌上有保温杯、水杯、矿泉水瓶等物品；偏南有一个沙发和一个方桌，在沙发上有三个包（金色花纹手提旅行包，蓝色手提旅行包，红黑色双肩背包），其中在红黑色双肩背包外侧口袋内发现两个记事本，粉红色记事本内记有4月10日至4月21日诈骗金额。靠东墙偏南有一个方桌，方桌上有矿泉水、刷牙杯等物品。厨房：在厨房南部有一个圆形餐桌，在餐桌上有饭菜，酒水等食品；靠北墙处有两个碗柜；东西墙角处有一个土灶。现场依法提取物品一本粉色的记事本。（八）刑事照片，证实现场情况和黄永德指认记账的一本粉色的记事本照片。上述证据经合议庭评议，证据均具有合法性、客观性和关联性，被采纳为本案的定案依据。证据形式及证据来源合法有效，内容真实且相互印证、相互关联，已形成较为完整的证据锁链，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人江建松、黄永德、郭北长以非法占有为目的，利用电信网络以虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江建松、黄永德、郭北长犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。被告人江建松、黄永德在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭北长在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人江建松、黄永德、郭北长归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人江建松、黄永德在案发后积极退赃，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人江建松、黄永德、郭北长自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人郭北长的辩护人提出被告人郭北长不构成诈骗罪，只具有窝藏情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，故该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人江建松、黄永德、郭北长犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人江建松犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年12月22日止。罚金已缴纳。)二、被告人黄永德犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年12月22日止。罚金已缴纳。)三、被告人郭北长犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年7月22日止。罚金限自本判决生效之次日起三十日内缴纳)。四、对被告人郭北长违法所得9700元予以追缴，上缴国库（未缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  王学周审判员  王江峰审判员  罗卫军二〇二〇年六月五日法官助理王淑兰书记员吕寒