云南省陆良县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0322刑初95号公诉机关陆良县人民检察院。被告人洪锐武（绰号“小黑”），男，1985年出生于广东省汕头市澄海区，汉族，初中文化，原系云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司采购员，住广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于陆良县看守所。辩护人林墅，广东众大律师事务所律师。陆良县人民检察院以陆检一部刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人洪锐武犯职务侵占罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆良县人民检察院指派检察员常生林出庭支持公诉，被告人洪锐武及其辩护人林墅到庭参加诉讼。现已审理终结。陆良县人民检察院指控：1.2018年4月至7月期间，被告人洪锐武担任云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司蔬菜采购员期间，将公司分别支付给任某的定金5.8万元、王某的定金4.26万元、李某1的定金4.08万元、郭建林的定金2.96万元、吴某的定金3.72万元，共计20.82万元不交公司，私自侵占；2.2018年4月至7月，被告人洪锐武担任云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司蔬菜采购员期间，以公司的名义向豪记蔬菜有限公司的杨某及菜农李某3、余某、侯某、杜某、封万舟、李某4收购蔬菜，后又以菜农李某2、张永蕾等人的名义入库，套取公司资金62.78万元进行侵占。针对指控，公诉机关向法庭列举了证人任某、王某等人的证言，辨认笔录及照片，过磅单、结算单，银行交易明细、转账记录，被告人洪锐武的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人洪锐武的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人洪锐武对公诉机关指控其犯职位侵占罪的罪名及第一起事实无异议，但辩解公诉机关指控的第二起事实中的数额不符。其辩护人林墅提出的辩护意见是：1、被告人洪锐武没有实际侵占李某3的蔬菜款6.6万元，该笔资金被杜某扣留，该部分犯罪情节应认定为犯罪未遂；2、没有证据证实被告人洪锐武以公司名义向杨某等六人收购蔬菜，仅是利用工作便利获得利益，主观上没有非法占有的目的，公诉机关指控被告人洪锐武第二起犯罪行为不属于职务侵占。经审理查明：1.2018年4月至7月期间，被告人洪锐武利用云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司采购员的职务之便，将公司支付给任某、王某、李某1、郭建林、吴某的定金共计人民币20.82万元收取后不上交，占为己有。上述事实，被告人洪锐武在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某1、吴某、李某2等人的证言，情况说明、银行交易明细等证据在卷予以证实。2.2018年4月至7月期间，被告人洪锐武利用云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司采购员的职务之便，将以公司名义向豪记蔬菜有限公司的杨某及菜农李某3、余某、侯某、杜某、封万舟、李某4收购的蔬菜中的部分以未与公司发生蔬菜交易的李某2、张永蕾、王某的名义入库，套取公司资金62.78万元，占为己有。上述事实有检察机关向法庭提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人罗某（系云南农垦蔬菜有限公司总经理）的陈述证实，公司从事收购蔬菜进行加工再销售。洪锐武是公司聘用的采购员，主要负责公司的蔬菜采购工作。2018年7月18日，突然有九家农户找我们公司结账，我们联系洪锐武，他的电话关机。经过公司核实，发现公司支付给菜农的定金有208000元没有退回来，以及伪造其他菜农身份套取公司款项；利用虚假订单提供第三人，套取公司实际跟菜农孙洪、庞玉刚、李某3、余某、郭某、杜某、张永林、封万舟、李某4交易的应付款。主要就是通过伪造第三方农户信息收取我们公司的支付款，再将支付款占为己有的，总的被他套走了110万元。2.证人林某的证言证实，云南农垦蔬菜有限公司聘用的采购员洪锐武，从2018年5月25日至7月11日利用虚假订单，提供第三人（未交易的菜农）套取公司实际跟9户菜农交易的应付款110余万元。3.证人侯某的证言证实，洪锐武代表农垦公司收购着其两笔蔬菜，一笔是黄白，价值12.98万元（菜款实际上是李某3的，由李某3通过洪锐武卖给公司黄白蔬菜），一笔是意大利蔬菜，价值3.66万元，总共16.64万元。黄白的单据其保存着，意大利的交给他交给公司，后来这笔钱其没收到。黄白的钱公司也没付给其。以打款的方式打到菜农卡上，收到定金后卖菜方就负责准备菜，由采购员联系公司专门拉菜的车辆把车拉走，拉走后卖菜方就拿着订单去找公司的会计人员，交掉后7至10天左右尾款就会打到卖菜方的账户里。农垦公司这笔黄白菜是杜某的，已经打掉6万元左右的菜款。李某3的这笔菜洪锐武是代表公司收的，并且开的单据用的就是他们公司的单据。4.证人郭某的证言证实，2018年6月份，其卖过一批价值8800元的意大利菜给侯某，侯某收菜之后就付清了其的菜款，侯某又把这批菜转卖给云南农垦公司的采购员洪锐武，侯某未收到菜款。5.证人李某3的证言证实，2018年7月4日，洪锐武以农垦公司的名义向其订购黄白菜，谈好价格129800元，7月6日开始砍菜、拉菜，后洪锐武及农垦公司一直未支付这笔菜款，其手中有农垦公司的订单。6.证人杨某的证言证实，2018年5月，被告人洪锐武以农垦公司名义从“豪记蔬菜有限公司”收购了6批价值509800元的菜，豪记公司支付了菜农的菜款，但洪锐武及农垦公司没有支付豪记公司菜款。与农垦公司有二部分交易，一部分交易公司款项已经付清了，另一部分6批菜50.98万元，农垦公司及洪锐武未付款。7.证人余某的证言证实，2018年7月的一天，其卖给云南农垦公司采购员洪锐武几批菜合计价值278600元（分别是：7月7日油麦菜价值50600元；7月7日意大利菜价值39200元；7月8日油麦菜价值89600元；7月12日意大利菜价值47600元；7月11日意大利菜价值51600元），菜是其向农户收来的，其已经支付给了农户菜款，但洪锐武和农垦公司还没有支付其菜款，洪锐武没有开单据给其，农垦公司的入库记录也没有查到这批菜。8.证人杜某的证言证实，洪锐武是以农垦公司的名义向其买过三次蔬菜，公司付过两次的菜款给他，还差一次的3.66万元，时间是2018年7月4日至5日，当时没有开单据。9.证人李某4的证言证实，2018年7月9日其卖给云南农垦蔬菜有限公司采购员洪锐武一批意大利菜，价值6000元，没有开单据，菜款至今未付其。10.证人李某2证言证实，2018年三四月份，洪锐武在农垦公司当采购员的时候，我们已经没有种菜了，所以没有交易。洪锐武借其的卡打着8笔钱到卡上，总的50.64万元；还用其子张永蕾的农业银行卡帮他打过三次预付菜款，总的12.34万元；还用其儿媳妇王某的农信卡帮着他打过两次预付菜款，总的13.52万元。洪锐武总的从我们三张卡上总共打了76.5万元预付菜款，他差其12.8万元，已扣7.105万元，还差其5.695万元，其余全部打给洪锐武了。11.云南农垦蔬菜有限公司出具的说明材料、付款申请表及结算单证实，李某22018年4月20日至7月14日共五笔支付货款465600元，其中一笔，2018年7月14日支付李某2总菜价61800元（定金30000元）。张永蓄只有2018年6月13日意大利蔬菜款一笔业务，支付货款69600元。2018年6月15日，向王某采购意大利蔬菜一笔，总价92600元，支付货款92600元。12.云南农垦蔬菜有限公司出具的说明材料证实，经查询公司财务资料，李某42018年5月1日及5月30日有二笔蔬菜供货，货款已结清，无其他业务及欠款；杜某2018年5月26日、7月10日二次向公司供货，货款174900元，货款已结清，无其他业务及欠款；余某2018年5月5日至2018年6月14日四次向公司供货，货款总价287900元，货款已结清，无其他业务及欠款；杨某自2018年5月6日至2018年6月27日发生8笔共计428100元货款，货款已全部结清。13.被告人洪锐武的供述证实，2018年初2月份在云南农垦蔬菜有限公司担任采购员期间，其通过两种方式侵占公司的公款。一种情况是以杜某买菜卖给我交公司，其做了假订单，从公司套出预付款，但是实际没有这笔收购交易。另外就是收了定金本该如数交公司，而没上交被其用掉。其向杨某购买的这6家农户的蔬菜，是豪记蔬菜公司的杨某他们已经从菜农手里买好了，其从该公司的杨某他们手上买来的这6家菜农的菜。这批菜买过来后，一部分被其卖给农垦公司，一部分被其倒卖给其他人。因为原来做蔬菜生意的时候差了一些旧债，还有就是日常开支，以及我爱好赌博，所得款项就花完了。上述证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实上述事实。在公诉机关列举的证据中，云南农垦蔬菜有限公司入职登记表、入职批准表、员工花名册、工资表、情况说明证实，洪锐武担任蔬菜采购员职务，负责云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司蔬菜采购工作，说明被告人洪锐武具备对本单位的财物具有经手、管理的职务。在案证据能够证实被告人洪锐武利用其经手、管理财物的职务之便，以公司的名义向他人收购蔬菜后，将其中的部分蔬菜以未与公司发生蔬菜交易的他人的名义入库，套取公司数额较大的资金，用于偿还债务、日常消费，被告人洪锐武主观上具有将本单位财物非法占为己有的目的，客观上亦利用职务之便，采用侵吞、骗取的手段，将本单位财物占为己有的行为，且数额较大，被告人洪锐武的行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，依法应当以职务侵占罪对其定罪处罚。故被告人洪锐武的辩护人林墅提出的没有证据证实被告人洪锐武以公司名义向杨某等六人收购蔬菜，仅是利用工作便利获得利益，主观上没有非法占有的目的，公诉机关指控被告人洪锐武第二起犯罪行为不属于职务侵占的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。证人李某2的证言证实，洪锐武借用她及儿子张永蕾、儿媳王某三人的名义套取公司资金76.5万元。农垦公司出具的说明材料、付款申请表及结算单证实，实际付给李某2、张永蕾、王某三人款项合计62.78万元。证人李某2证实的数额与农垦公司出具的说明材料及其他书证证实的数额不吻合，但农垦公司出具的说明材料、付款申请表及结算单证实的内容相对客观、真实，本院认定被告人洪锐武第二起职务侵占的数额为62.78万元。且被告人洪锐武本人亦供述，其以公司的名义向李某3买了价值12.98万元的黄白菜后以菜农杜某的名义卖给公司，其承诺等收菜后一次性付给李某312.98万元。从农垦公司里开出的单据是6万多元，这6万多元其从公司拿出来，被其用于还原来的债务用掉，没有支付给李某3菜款，这一供述亦与农垦公司出具的付款申请表及结算单证实的内容相互印证，能够认定被告人洪锐武侵占了该笔款项。故被告人洪锐武辩解公诉机关指控的第二起事实中的数额不符和其辩护人林墅提出的被告人洪锐武没有实际侵占李某3的蔬菜款6.6万元，该部分犯罪情节应认定为犯罪未遂的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。另查明，被告人洪锐武于2019年7月10日到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年3月26日，被告人洪锐武的亲属退赔了云南农垦蔬菜有限公司陆良分公司赃款人民币2万元。全案另有云南农垦蔬菜有限公司入职登记表、入职批准表、员工花名册、工资表、情况说明，辨认笔录及照片等证据在卷予以佐证。本院认为，被告人被告人洪锐武利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人洪锐武具备自首情节，积极退赔少量赃款，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪锐武犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年7月9日止）。二、被告人洪锐武未退赔的犯罪所得人民币81.6万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方明良人民陪审员  赵勇强人民陪审员  俞灿章二〇二〇年六月二日书 记 员  牛赵丽