山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初168号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人王志平，男，1986年1月5日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省夏津县，住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人马文哲，山东涵诺律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）138号起诉书指控被告人王志平犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人王志平及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2020年2月4日，正值防治新冠病毒疫情期间，被告人王志平通过其手机微信发布信息称能够大量提供医用酒精，并利用其打工期间拍摄的生产消毒酒精的图片和视频发送给被害人卞某，卞某代被害人宋某分两次向王志平支付货款121800元。王志平收到汇款后，将部分货款用于偿还个人债务及个人日常消费，剩余货款取现后携款离家逃逸。案发后，公安机关查扣赃款98600元并返还被害人，王志平亲属退赔23200元，并获得被害人谅解。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为王志平以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请法院依法判处。公诉人发表公诉意见称，被告人王志平系电信诈骗，认罪认罚，对被害人进行了退赔，且获得了被害人谅解。建议判处三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人王志平对指控事实供认不讳，无辩解意见，未提交证据。辩护人辩称，被告人王志平认罪认罚，对被害人进行了退赔，获得了谅解，系初犯。本次犯罪是特定背景下，被告人王志平因自身家庭原因诱发导致的偶发犯罪，结合其认罪态度应认定主观恶性较小，不具有再次犯罪的可能，希望从轻判处。其未提交相应证据。经审理查明的事实与指控事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、抓获经过，证实本案的来源以及侦破经过。2、常住人口基本信息表，证实被告人王志平出生于1986年1月5日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、电话查询记录，证实经电话查询户籍地派出所，被告人王志平无违法犯罪记录的事实。4、辨认笔录及照片、扣押清单、发还清单，证实侦查员在被告人王志平的藏匿地点查获现金98600元，并予以扣押发还被害人宋某的事实。5、收到条、谅解书，证实被害人宋某收到被告人王志平妻子王某的退赔款23200元的事实，以及对被告人王志平的行为予以谅解的事实。6、检查笔录、账户交易明细、微信聊天记录，证实（1）证人卞某向被告人王志平购买酒精以及转账的事实。（2）被害人宋某向卞某购买酒精及转款的事实。7、户名为王志平的账户交易明细，证实被告人王志平收到证人卞某汇款的事实，以及将货款转出的事实。（二）被害人陈述宋某的陈述，证实2020年2月6日，其通过微信号添加了“德和中医”询问购买酒精的事宜，对方通过微信给其发了厂家的酒精图片、资质等，双方确定好价格后，其通过微信转给对方26000元，后又通过银行转账的方式转给对方100000元，对方户名为“卞某”。（三）证人证言1、徐某的证言，证实其是被告人王志平的朋友。2020年2月9日，王志平用其身份证办了一张手机卡，次日王志平就来到其出租屋和其一起居住，王志平到出租屋后称王志平给人买酒精，因为厂里生产不出来，王志平又不想将钱退给客户，其就告诉王志平这种行为是诈骗，王志平没答话。2月13日11时许，其看到王志平在数钱，王志平扔给其一摞钱称是二人的生活费，并交代其如果有事情发生让其将该钱送到王志平妻子手中。2、赵某的证言，证实其在德州利兴消毒制品有限公司上班，负责招聘员工等事宜，其经过查询考勤表发现被告人王志平于2020年2月3日至6日在其单位干了四天临时工。疫情期间酒精属于管控物品，王志平不可能在厂子里大量订购酒精。3、李某的证言，证实其和被告人王志平是同事。2020年2月2日，其介绍王志平到德州利兴消毒制品有限公司上班，王志平自次日至6日干了四天临时工。2月4日，王志平朋友圈发布了出售酒精的信息，王志平向其询问过单位销售酒精的事宜，后来王志平曾告诉其公司大量出售酒精需要批文。次日，其发现原来的同事证人于某在其他的酒精公司打工，其就将于某的微信号推给了王志平，并告诉于某王志平需要大量酒精，后面的事情其就不清楚了。4、于某的证言，证实2020年2月4日前后，其同事李某和其聊天时知道其在消毒液加工厂打工，就询问其能不能购买到酒精，因为被告人王志平需要购买大量酒精，后李某就将其微信推给了王志平，王志平称需要购买300箱，后又称需要500箱，其就向单位领导询问购买事宜，领导称购买量很大，需要排号，不确定有货能卖给王志平，2月11日其就将该情况告诉了王志平。5、马某的证言，证实2020年2月8日，被告人王志平通过微信向其还款15000元。6、刘某的证言，证实2020年2月8日，被告人王志平通过微信向其还款5000元。7、王某的证言，证实其是被告人王志平的妻子。2020年正月初七左右，王志平在酒精厂上班，干了约三四天，后王志平称想在网上卖酒精，但具体的事情王志平没说，其也没问，其不清楚王志平诈骗的事情。8、许某的证言，证实2020年2月初，被告人王志平通过微信还给其2000元钱。9、邢某的证言，证实证人于某在其单位打零工。2020年2月11日，于某向其询问购买酒精的事情，其回复称“我问问”，后于某没再和其联系。同时证实酒精出售需要领导调度，不能外卖。10、卞某的证言，证实2020年2月4日，其从一个微信群里看到有人发布出售酒精的信息，其（微信昵称德和中医）就添加了对方（微信昵称永不言弃），询问酒精的价格等。2月6日，微信昵称为“宋某”的添加其微信号，向其询问购买酒精事宜，其将“永不言弃”发给其的酒精图片、厂子生产资质、营业执照等发给了“宋某”，“宋某”确定要500毫升的酒精700件，后通过联系“永不言弃”确定了价格，其将价格报给“宋某”，宋某先行支付定金26000元，其将26000元通过微信转给了“永不言弃”，后又将“宋某”转款的100000元扣除4200元的中介费后转给了“永不言弃”。2月12日，其按照约定联系“永不言弃”提货，对方不接电话，后发现电话打不通，微信也将其拉黑了，其就报警了。同时证实“永不言弃”自称王志平。（四）被告人供述和辩解王志平的供述，证实2020年2月4日，其通过微信（昵称永不言弃）朋友圈发布销售酒精的消息。2月6日，微信名为“德和中医”的添加其为好友，向其询问购买事宜。该人称需要购买700箱75%的医用酒精，其报价每箱174元。2月8日，该人通过微信转给其26000元，又往其银行卡转款95800元。当时其不清楚酒精能不能发出货，但其仍然承诺货没问题。“德和中医”询问其单位的地址，其就将其打过工的德州利兴消毒制品有限公司的地址发给了该人，并承诺晚上就能发货了，实际上根本发不出货。同时证实其还找过其他人咨询酒精的事，但是都发不出货，其就撒谎并将货款据为己有了。该货款其一部分用于日常消费和偿还借款，剩余的取现后离家逃匿。上述证据，被告人王志平及其辩护人均无异议，且与王志平的当庭供述一致，本院予以采信。本院认为，被告人王志平以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人辩称的被告人王志平认罪认罚，退赔获得谅解，系初犯的意见，公诉人予以认可，经查属实本院予以采纳。辩护人辩称的“本次犯罪是特定背景下，被告人王志平因自身家庭原因诱发导致的偶发犯罪，结合其认罪态度应认定主观恶性较小，不具有再次犯罪的可能，希望从轻判处”的意见，公诉人不予以认可，认为本案的发生系被告人王志平有预谋的行为，其从和购买人进行交谈、发布酒精的图片等能够证实本案并非偶发的犯罪，疫情期间，发布销售酒精的虚假信息，通过微信虚构事实骗取财物数额巨大，其主观恶性较大，是否再次犯罪目前尚不能评判，经查公诉人意见属实，该辩护意见本院不予以采纳。综上，为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人王志平犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人王志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月15日起至2023年8月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白 雪人民陪审员  申海霞人民陪审员  赵秀彬二〇二〇年六月五日法官助理房瑞书记员李成成