江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终232号原公诉机关江苏省射阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）李健，男，1981年9月5日生，汉族，无业，无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月30日被临时羁押于合肥市看守所，2018年6月2日被射阳县公安局刑事拘留，2018年7月2日经射阳县人民检察院批准逮捕，同日由射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人李玮，男，1956年10月20日生，住扬州市邗江区。射阳县人民法院审理射阳县人民检察院指控原审被告人李健犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）苏0924刑初78号刑事判决。原审被告人李健不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年3月至6月间，被告人李健结伙苏淼，虚构在苏酒集团贸易股份有限公司购酒可以办理贷款业务的事实，先后骗取被害人李某乙、武某等人人民币计1548100元。具体事实如下：1.2015年3月，被告人李健结伙苏淼虚构在苏酒集团贸易股份有限公司购酒可以办理贷款业务的事实，骗取被害人李某乙、孙某人民币423100元。2.2015年5月至6月间，武某受江苏梦源农业发展有限公司(注册地在射阳县)委托，与无锡书旦投资咨询有限公司（法定代表人为被告人李健）签约融某事宜，于2015年6月17日在盐城市射阳工商行政管理局办理了股权质押登记。同年5月至6月间，被告人李健结伙苏淼虚构在苏酒集团贸易股份有限公司购酒可以办理贷款业务及办理业务需请客送礼的事实，骗取被害人武某人民币825000元。3.2015年6月，被告人李健结伙苏淼虚构在苏酒集团贸易股份有限公司购酒可以办理贷款业务的事实，骗取被害人彭某人民币300000元。另查明，苏淼妻子戎蓉代苏淼退还被害人孙某人民币34000元，退还李某乙人民币600元。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）人口基本信息，证实李健身份信息情况。（2）受案登记表、射阳县公安局立案决定书，证实本案的立案、侦破情况。（3）在逃人员登记信息表、抓获经过、羁押证明，证实李健因本案被刑拘上网追逃。2018年5月30日，李健在安徽省合肥市被抓获归案，临时羁押于合肥市看守所至2018年6月2日。（4）刑事判决书、民事判决书等，证实同案犯苏淼判处情况，以及李健的被他人起诉索要债务的情况。（5）江苏东帝星徽国际贸易有限公司情况说明，证实该公司未与无锡苏旦投资咨询公司发生过银行吸储购酒业务。（6）苏酒集团贸易股份有限公司证明，证实该公司没有李健、李春明两位员工。该公司2015年未对外签署购酒协议，2015年5月15日，该公司账户无购酒款入账。（7）苏淼、李健等人银行卡流水账单，记录了苏淼、李健银行卡交易情况。2.证人证言（1）证人刘某（苏酒集团员工）证言，证实通过客户朱宁介绍认识李健，通过李健认识苏淼。其公司曾开展过吸储购酒业务，向李健介绍过，李健、苏淼曾介绍一笔在公司购买120万酒，公司在兴业银行成都分行存款1000万元。酒发到扬州，后李健委托其卖了这批酒，酒款转给李健了。2015年3月公司停止了吸储购酒业务。2015年上半年，李健请其帮忙联系苏酒集团的办公室和展厅，他说给客户参观用。其参加一次，李健介绍其是苏酒集团南京销售中心的工作人员。有一次李健带客户到苏酒集团大楼参观结束时一起吃饭，李健叫其带两瓶酒。李健在与对方沟通时，对方称李健“李主任”。（2）证人李某甲（苏酒集团员工）证言，证实江苏东帝星徽国际贸易有限公司是苏酒集团的全资子公司。2013年苏酒集团推出吸储购酒项目。对方公司在苏酒集团购买120万元酒，苏酒集团在指定的银行存定期存款1000万元，帮助银行提高存贷比例。这项业务在2014年底停止。成都东炬建材贸易有限公司的项目是最后一笔。2014年12月其和同事刘剑、袁某、刘某携带江苏东帝星徽国际贸易有限公司印章到成都办理手续的。一起去的还有李健和苏淼。（3）证人袁某（苏酒集团员工）证言，证实2014年11月，李健、苏淼参与成都东炬建材贸易有限公司的吸储购酒项目，对方公司在苏酒集团购买120万元酒，公司在兴业银行成都分行存款一千万元，算是东炬公司为兴业银行成都分行揽储，存入的钱不作为东炬公司的资金担保，东炬公司和成都银行之间的业务与苏酒集团无关。苏淼和李健一起去成都办理业务的。（3）证人臧某（苏酒集团员工）证言，证实其是苏酒集团贸易股份有限公司人事部的人事专员，经查阅了公司的人事档案，全集团有两个人叫李健，一个1990生，一个1987年生，这两个人都不是公安机关要找的那个李健，集团没有苏淼这个人。（4）证人顾某甲证言，证实2012年通过朋友认识苏淼，苏淼向其介绍吸储购酒业务。购买苏酒集团120万元的酒，苏酒集团可以到外地银行存款，他可以找人将存单抵押办理贷款。后其联系了黑龙江伊春市工商银行顾行长。其和苏淼、李某丙三人过去，苏淼说苏酒集团到他们银行存款，用存单做抵押贷款的，顾行长说可以做。苏淼介绍说他贷款下来后，剩余不用的部分要借给李某丙的。（5）证人顾某乙（中国工商银行伊春分行工作人员）证言，证实顾某甲是江苏人，要在伊春市投资秸秆综合利用项目。2015年春节前，顾某甲先打电话后带着苏淼过来询问用存单抵押办贷款业务。后苏淼和另一个男的来过一次。过来几个月，顾某甲说苏淼委托李健过来办理贷款，其向李健介绍了情况。李健提出苏酒集团来人存款，能不能将苏酒集团存款的存单给他，其拒绝，李健又说能不能在苏酒集团人存款后当着苏酒集团的面将存单拿走，其也拒绝。怀疑李健是骗子，后就不怎么联系了。不知道苏淼、李健与苏酒集团的关系。（6）证人吴某（李健前妻）证言，证实李健原本是在李玮的装潢公司上班，2015年6月份和李健离婚，离婚前李健的债务不清楚，离婚后李健的债主起诉其要钱，累计有200多万元。李健父亲李玮欠债更多。离婚前李健就经常不在家，他交往的人不好，田某带人到苏淼婚礼上闹找苏淼要钱。（7）证人仲某证言，证实2014年，苏淼向其妻田某介绍苏酒集团的吸储购酒项目，要求买120万的洋河酒，洋河公司借款1000万给其公司。其与书旦公司签订的协议，以成都东炬建材贸易有限公司的名义打款120万到苏酒集团，资金是其和田某出的。后来贷款没有办下来，也没有收到120万的酒。后苏淼和他家人陆续还70多万。苏淼介绍李健是酒厂的代表。（8）证人田某证言，证实2014年，苏淼讲可以帮其融某，通过苏淼认识了李健，苏淼介绍李健是苏酒集团南京销售处的工作人员。苏淼介绍了购酒吸储项目。其与苏淼的无锡书旦投资公司签订了一份合同。其向苏酒集团打款120万，后来贷款没有办下来，也不知道120万元酒的去向。多次向苏淼要钱，苏淼和他家人总计还了88万元，李健没有还过钱。（9）证人徐某（梦源公司经营人）陈述，证实2015年委托朋友武某帮梦源公司融某2000万，武某找到无锡书旦公司，书旦公司要求公司交120万，梦源公司没钱，武某垫付60万，之后的业务也是武某帮办理的，也办理了股权质押。后武某说苏淼是个骗子，骗取了60万的酒款却不帮忙融某，现在也不肯归还这60万。3．被害人陈述（1）被害人李某丙陈述，证实2015年经朋友介绍认识了无锡书旦投资公司的苏淼，无锡书旦投资公司就是小贷公司，苏淼讲可以吸储购酒方式从苏酒集团融某2000万，条件是其购买240万酒水，这批酒归苏淼所有。其不太相信，到苏酒集团考察，2015年2月8日，苏淼带其到苏酒集团南京营销中心一个小会议室，苏淼介绍李健是苏酒集团融某部主任，刘某也在场。李健和苏淼介绍这个项目，后其和苏淼签了协议，其叫会计转给苏淼40万。其害怕银行不放贷款，苏淼带其到黑龙江伊春市工商银行，李健也在，在姓顾的行长办公室，顾行长讲春节后可以办，要钱苏酒集团法定代表人面签。后其分两次打款50万到苏淼账户。春节后催苏淼，苏淼推脱，后说项目取消了。李健讲还能做，李健说无论这个贷款是否能办理下来，这90万元李健都承担，后来贷款没有办下来。其找到苏淼、李健，他们承认钱没有打到酒厂，承诺一周还钱，目前还没有还钱。苏淼陆续还了几万元利息。见过李健几次，李健自称是是苏酒集团办理吸储购酒业务的业务员，到苏酒集团时，门卫不让进，李健下来带我们的，李健在大厅有很多人和李健打招呼的，其就认为李健是苏酒集团的人。（2）被害人孙某陈述，证实2015年3月，需要融某，经朋友介绍认识苏淼，后其到苏酒集团南京营运中心找苏淼，苏淼将其带到四楼一个会议室。苏淼介绍李健是负责苏酒集团吸储购酒的主任，后李健介绍这个项目。后其和李某乙到南京，苏淼开奥迪A8轿车将我们带进苏酒集团大楼七楼会议室，过了一会儿李健将合同拿给我们签字盖章，协议我们购买酒水120万，他们将1000万存银行，他们再通过其他渠道将钱贷出来给我们用。之后一个叫刘某的人带我们到二楼看酒品展览。第二天李某乙转账115万，其转账5万给苏淼，但1000万贷款一直没有到位。苏淼说酒厂停止这笔业务了，承诺还钱。后李健讲他也被苏淼骗了，李健和其商谈还款计划，说这件吸储购酒事情只是暂时停止。在四月底，其和李健、李某乙去哈尔滨重新办理吸储购酒业务，李健介绍一个工行行长顾某乙，贷款负责人顾洪达，后来事情一直没有下文。2015年，李健两次转给其17.4万元，这些钱都是还给李某乙的。（3）被害人李某乙陈述，证实2015年3月份，李健和苏淼合伙骗其弟弟孙某，其兄弟共计转了120万给苏淼，孙某说这120万元是购酒款。李健向其银行卡转账28万元，苏淼转账31.49万元，这些都是还款。（4）被害人武某陈述，证实2015年5月，射阳梦源农业公司老板徐某委托其公司帮他融某2000万。后通过朋友找到书旦投资公司的苏淼，他介绍通过苏酒集团的子公司东帝星徽国际贸易公司帮忙融某2000万，需要先交12%费用，当时梦源公司没钱，其和苏淼商量后，由苏淼的公司垫资60万，公司垫付60万。2015年5月15日，我和苏淼一起到南京市凤汇大道18号苏酒集团南京运营中心7楼707会议室，苏淼向其介绍李健说是他们公司李主任，没多久，他二人将融某合同拿过来，让其汇款60万到苏淼的个人银行账户，然后由他一起将120万汇到苏酒集团贸易股份有限公司，其用手机转账60万给苏淼，他给了一张价值120万的购酒单和交款收据复印件，就回无锡了。后其要放款，苏淼一直推。7月1日，苏淼写承诺书保证7月15日之前将2000万给梦源公司。7月7日，其向苏淼、李健要求退款，他们同意，承诺在周五前将60万退回。后苏淼失联。目前苏淼差其82.5万元。与苏淼合伙的李健承诺还钱，李健写了承诺书，但是到目前为止，李健都没有还钱。（5）被害人彭某证言，证实2015年经朋友介绍了解吸储购酒业务，苏淼约到苏酒集团南京运营中心，后在南京营运中心7楼会议室，苏淼介绍李健是东帝星徽的李总，李健介绍了吸储购酒的相关情况。后其和孙国云又到苏酒集团南京运营中心，苏淼到门口带我们进去，在七楼会议室，其签好合同，李健说他不是法人，后当面打电话说法人没签怎么办，后和我们说你们让我签，我就签吧，就签了字。回来后，苏淼发信息给我看显示已经将60万打进苏酒集团，我们只筹到30万，苏淼说他已经准备好钱了，让我们打款，后向苏淼银行卡打款30万元。到7月22日，贷款一直没下来，我们到苏酒集团传达室问，说没有李健这个人。后通过沈建波找到李健了，李健说苏淼出现问题，退钱要到下周，后来我们回来后就与李健失去联系了。4．被告人的供述与辩解（1）被告人李健的供述和辩解，被告人李健到案后前几次均拒绝交待案件事实。后供述，通过同学介绍认识苏淼，苏淼是无锡书旦投资公司的法人代表。其通过朱宁认识了苏酒集团的人，了解了吸储购酒业务。其介绍给苏淼，就是客户买苏酒集团120万的酒，苏酒集团到指定银行存款1000万定期存款，存款时间为一年，可以通过关系运作从银行将钱贷款出来用。其和苏淼谈好合作后，约定由苏淼寻找客户买酒和寻找银行，其负责对接酒厂，客户打过酒款后，其负责酒厂将1000万存到苏淼指定的银行，客户将120万的酒给其。和苏淼合作开展业务没有谈到利润分成。苏淼寻找的都是差钱用想将酒厂存款贷出来用的人。其和苏淼就做了一笔田某吸储购酒业务。田某到苏酒集团存了120万元酒款，苏酒集团到四川指定银行存了1000万元，田某这笔业务我得到的好处是120万的酒归我了，120万的酒被我自己卖掉了，卖了70多万。没能贷款是苏淼的原因。后来田某找苏淼要退120万的酒款，田某认为其和苏淼一起的，逼其写了一个还钱给他的承诺。这笔120万元是苏淼还的，苏淼后来又联系客户介绍这项业务的，他自己去谈的。在田某这项业务之后还谈过其他的吸储购酒业务，全是苏淼喊其去的，记得一个叫李某乙，无锡的李总、吴总，其他的记不清了，其没有和他们签过合同，是在南京苏酒集团会议室谈的业务，地方是苏淼联系其，其再请刘某安排的。其不是苏酒集团的工作人员，也没有在苏酒集团工作过，没有向其他人介绍过自己是苏酒集团的工作人员。苏淼有时候钱会从我卡上走帐。2015年李某丙找苏淼做吸储购酒业务，苏淼介绍我认识的，苏淼告诉我李某丙是做吸储购酒业务，苏淼让其在苏酒集团安排会议室，其安排好后就离开了，苏酒集团没有做李某丙的这项业务。后听说李某丙打钱到苏淼账上的，苏淼做了李某丙这项业务后打了5万元给其，是还欠款。2015年3月份，苏淼介绍认识了李某乙，让其在苏酒集团安排会议室，其安排好后就离开了，记得就安排李某乙在苏酒集团二楼参观的，其没有向李某乙介绍吸储购酒业务，苏酒集团没有做李某乙的这项业务，后听说李某乙打钱给苏淼的，苏淼打钱给其是还欠款。我也打过钱给李某乙的，具体多少也转账记录为准。因为李某乙业务没做成，李某乙在南京找到其和苏淼，要其签担保协议，所以帮苏淼打钱给李某乙的。武某是在李某乙做吸储购酒业务之后找苏淼做吸储购酒业务的，苏淼让我安排苏酒集团会议室，其安排的，之后苏淼、武某等人就在安排的会议室谈的，具体他们怎么谈的不清楚。其没有向武某介绍吸储购酒业务。苏酒集团没有做武某这项业务。听说武某打钱到苏淼账上了。后武某找苏淼要钱，苏淼不出面，让其和武某谈，武某让我写了承诺给他们，要其退还他做吸储购酒这项业务买酒的钱。射阳梦源发展有限公司办理股权抵押的事情我知道，苏淼具体和对方怎么谈的不清楚。彭某没有印象。（2）同案犯苏淼的供述和辩解，证实2014年6月份，聚会时认识了李健，李健说他在苏酒集团有很好的关系，介绍了苏酒集团吸储购酒的业务。花120万购酒，苏酒集团就在储户指定的外省银行储蓄存款1000万，定期一年，可以想办法把这1000万贷出来，之后就让其找客户和银行，拿贷款的资料由他提供。后其对外宣传其经营的无锡书旦投资咨询公司办理吸储购酒业务。2014年7月，其和李健向田某介绍了这个业务，田某向苏酒集团买120万元的酒，其帮她融某1000万，120万的酒归其所有，田某同意。后田某向苏酒集团打款120万，苏酒集团在四川光大银行存了1000万，但是贷款要求提供江苏东帝星徽国际贸易公司的法定代表人到场并且要求提供给2014年上半年的财物报表，李健说这些业务他搞不定，于是我们没能将1000万从银行贷款出来。田某经常到书旦公司要钱，其打电话给李健，李健让其先拖一段时间，后李健发给其一个合同样本，让其私刻一个“江苏东帝星徽国际贸易有限公司”的印章，用这个假章和田某签合同。11月左右，李健说这项业务已经停掉了。田某催要钱，其让李健卖酒，他说他替人担保，这批酒被扣了。李健提议再找一个需要融某的客户，要求他先付一部分酒款，用来偿还之前的债务，其同意的。2015年2月，其在无锡找了李某丙，将李某丙带到南京苏酒集团，李健在苏酒集团会议室介绍了吸储购酒业务，李健说如果李某丙打款120万，要给他5万元过年用，其同意的。后李某丙向其打款90万，其还了82万多给田某，打了5万给李健。过年后，李某丙要钱，李健和其到东北找了家银行，但与银行没有谈成功。2015年3月，其被李某丙要钱逼得没办法，李健建议再找个客户，先趟趟。2015年3月，其找了李某乙，向他介绍了这个业务，李某乙先让一个业务经理和其到南京苏酒集团，李健安排在苏酒集团会议室里和业务经理谈，过两三天，李某乙和其到南京找李健，李健拿出一个合同样本，盖的假印章。后来李某乙发现贷款办不了要钱，其和李某乙到南京找李健，让他将田某的酒卖了还钱，李健讲酒已经被他卖了。李健让其再找客户，骗取酒款钱，将李某乙钱还了。2015年5月，无锡武某说射阳梦源农业发展公司要融某2000万。射阳梦源公司法人徐某找到其谈这笔业务，其叫他拿120万酒款，他拿不出，李健提议对徐某说其公司垫付60万，徐某同意了。2015年5月15日，武某带了二人和我一起到南京苏酒集团找到李健，李健安排在苏酒集团会议室见面，谈好用射阳梦源公司股权抵押，后李健还是用之前的方法拿出一份合同底本，用其刻的假章和武某（代表梦源公司）签了一份合同。武某转账60万，这笔钱其中20万还给李某乙，转给李健30万。武某又介绍一个客户，谈好融某200万，合同也签了，这客户当时没转钱，李某乙又要钱催的紧，李健就让其打电话给武某，说其和李健出资180万，让武某出资20万，武某也同意了，武某转了20万给其，其留了2万，其余18万打给李健了。2015年6月，芜湖金湖国际要办这项业务，其带这个客户到苏酒集团会议室和李健谈好后签了合同，也是盖的假章。签过合同后，这个客户说没有那么多钱，其和李健联系，李健让其对客户讲先转30万元，剩下的钱我们垫付，后客户打给其30万，李健拿了25万说还给李某乙，其还给武某3万。2015年5、6月份，梦源公司催要钱，其推脱说，梦源公司催办股权抵押手续，其先不肯办的，李健说不去就穿帮了，后梦源公司股权抵押在苏旦公司名下。这件事里其只负责找客户，将客户带到苏酒集团南京营销中心门口，李健将客户带进苏酒集团办公大楼，具体他怎么操作的不清楚，苏酒集团的会议室都是李健安排的。李健在整个过程中一直假冒苏酒集团的员工，自称“李主任”。武某和金湖公司曾要求看转账记录，其将事先伪造好手机里的转账信息给他们看，这些虚假的转账信息是李健用他另一个手机编好信息发过来后，将其手机上存的他号码名称设置为银行的服务号码，客户误认为是银行转账信息。这个方法是李健说的，李健让其提前准备，客户要看转账记录，要给客户看，否则容易被识破。通过吸储购酒项目是不能够为客户办理贷款的，这个项目是李健提出来的，后来发现做不了，加上之前的钱还不了，其就和李健一起去骗，按照吸储购酒的模式继续寻找客户，将客户的钱骗出来。钱被其和李健两个人分了。武某还有82.5万元没有还，其和李健总共还款给孙某、李某乙70万左右。5．鉴定意见，证实送检编号为6528857的《收据》中“江苏东帝星徽国际贸易有限公司财务专用章”印文与样本中“江苏东帝星徽国际贸易有限公司财务专用章”(1)、“江苏东帝星徽国际贸易有限公司财务专用章”(2)印文均不是同一印章盖印。送检的4份《融某合同》（甲方分别为：无锡润泽置业集团有限公司、江苏梦源农业发展有限公司、金湖县国云房地产开发有限公司、江苏融商创业投资管理有限公司）、2份《业务合作协议》、3份“购酒协议”中“江苏省东帝星徽国际贸易有限公司”印文与样本中“江苏省东帝星徽国际贸易有限公司”(1)、“江苏省东帝星徽国际贸易有限公司”印文(2)印文均不是同一印章盖印。6．辨认笔录，证实袁某、孙某、仲某、李某丙、武某、彭某、顾某乙辨认出李健、苏淼，苏淼辨认出李健。原判认为，被告人李健虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李健与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决：一、被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人李健退出违法所得人民币一百五十一万三千五百元，发还被害人。上诉人李健的上诉理由为：在苏酒集团购酒就可以定向存款的业务结束后，上诉人从未讲过可以通过关系运作将钱贷出来用，对所有人都是说在苏酒集团只可以办理定向存款业务；安排会议室是应苏淼要求，目的是证明苏酒集团确有吸储购酒业务；上诉人对所有人都强调买酒的钱必须打入酒厂指定对公账户，受害人把钱打给苏淼是他们私下达成配资协议，上诉人毫不知情；证人刘某表示集团公司在2015年3月才停掉吸储购酒业务的，但是公司从开始做这项业务到停止这项业务都没有正式的书面文件，现实中这项业务也是存在的；苏淼说我拿一个合同样本，盖的假章也不是事实等。其辩护人的辩护意见为：一审判决认定“2015年3月至6月间，被告人李健结伙苏淼，虚构在苏酒集团贸易股份有限公司购酒可以办理贷款业务的事实，先后骗取被害人李某乙、武某等人人民币计1548100元”不成立；本案是合同纠纷，不构成犯罪等。经本院审理查明的事实和证据与原审法院一致。原审法院认定的事实和证据均经当庭举证、质证，合法有效，并具有关联性、客观性，可以作为定案的依据，本院予以确认。关于上诉人李健的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：苏酒集团曾经做过“购酒吸储”业务，上诉人李健和同案犯苏淼在2014年7月曾向田某介绍了该业务，田某亦曾向苏酒集团打款120万元，但田某并没有达到融某的目的，此后，李健、苏淼并没有及时将酒或酒的销售款归还田某。李健和苏淼商量再找需要融某的客户，要求对方先付一部分酒款，用来偿还之前的债务，后由苏淼找来了孙某、武某、彭某等人，并将上述被害人带至苏酒集团南京运营中心，由李健向上述人员介绍“购酒吸储”融某业务，而客观上，苏酒集团在2015年3月已停止了“购酒吸储”业务，根本不能提供所谓“融某”业务，在此情况下，李健、苏淼仍与对方签订所谓的“融某合同”，并加盖假冒的“江苏东帝星徽国际贸易有限公司”的印章，先后骗取孙某、李某乙，武某，彭某人民币120万、85.5万、30万元，并采取拆东墙补西墙的手段，用后款还前款或用前款还后款，致使孙某、李某乙，武某，彭某遭受的实际经济损失分别为423100元、825000元、300000元。本案中，李健、苏淼明知没有能力帮助被害人融某，虚构李健是苏酒集团融某部主任、江苏东帝星徽国际贸易有限公司总经理等身份，利用苏酒集团南京运营中心的办公场所，在所谓的“融某合同”上加盖假冒的“江苏东帝星徽国际贸易有限公司”的印章，使被害人误认为李健、苏淼有融某能力，骗取被害人钱财。被害人钱财转入苏淼的个人账户后不久，仅从2015年5月至6月间，即有80余万元转入李健的个人账户，资金流向清楚明确。李健、苏淼的行为符合诈骗罪的构成要件。上述事实，得到被害人李某乙、孙某、武某、彭某等人陈述，证人刘某、李某甲、袁某、顾某甲、顾某乙、吴某、仲某、田某、徐某等人证言，李健、苏淼等人银行流水，鉴定意见，辨认笔录，李健、苏淼的供述等证据的证实，证据之间相互印证，形成完整的证据锁链，足可认定。本院认为，上诉人李健虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。李健与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。李健的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分、定性准确、量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  王劲梅审判员  陈 杰二〇二〇年六月三日书记员  成 芳