陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初39号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人：李某某，(又名：李某某)，女，2019年12月17日因涉嫌诈骗罪被乾县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌诈骗罪经乾县检察院批准被依法逮捕，现羁押于礼泉看守所。 辩护人白枫，男，陕西世创律师事务所律师。 被告人：冯某某，女，2019年12月24日因涉嫌诈骗被乾县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌诈骗罪经乾县检察院批准被依法逮捕，现羁押于礼泉看守所。 指定辩护人王旭东，男，陕西奉天律师事务所律师 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉[2020]33号起诉书指控被告人李某某、冯某某犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年5月26日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员田苗出庭支持公诉，被告人李某某、冯某某及辩护人白枫、王旭东均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2019年7月中旬至2019年12月底，被告人李某某以非法占有为目的，在自己没有能力办理贷款的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以办理贷款需要请客、送礼为由，骗取张某某260笔转账共计152688元，。李某某将其骗来的赃款用于吸食毒品，已全部挥霍。被告人李某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 2019年9月中旬至2019年12月期间，被告人冯某某以非法占有为目的，在自己没有能力办理贷款的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以办理贷款需要请客、送礼为由，骗取张某某112笔转账共计84410元。冯某某将其骗来的赃款用于吸食毒品，已全部挥霍。被告人冯某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关依据能证明上述事实的书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述；鉴定意见；指认、辨认等笔录；视听资料等认为被告人李某某、冯某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段分别、多次骗取他人现金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪，对犯罪事实有异议，认为其所得赃款并未全部用来吸食毒品，赃款所得中部分为被害人张某某自愿给付，其存在一定过错。李某某的辩护人辩称对被告人李某某的罪名无异议，认为被告人李某某情节较轻、到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、社会危害性较小、被害人主观存在过错，应该对其依法从轻、减轻处罚。 被告人冯某某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人冯某某辩护人辩称对被告人冯某某罪名无异议，认为被告人冯某某自愿认罪、认罪态度较好、系初犯偶犯、且被害人张某某存在过错，应从轻处罚。 经审理查明：2019年8月初至2019年12月份，被告人李某某以非法占有为目的，在自己没有能力办理贷款的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以办理贷款需要请客、送礼为由，骗取张某某260笔转账共计152688元。李某某将其骗来的赃款用于吸食毒品及其他生活花销，已全部挥霍。被告人李某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 2019年九月中旬至2019年12月期间，被告人冯某某以非法占有为目的，在自己没有能力办理贷款的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以办理贷款需要请客、送礼为由，骗取张某某112笔转账共计84410元。冯某某将其骗来的赃款用于吸食毒品，已全部挥霍。被告人冯某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。1、提请批准逮捕书、立案决定书、受案登记表证明乾县公安局于2019年12月17日对张某某被诈骗案立案侦查。2、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证明乾县公安局2019年12月17日对李某某刑事拘留，同日通知其家属，分别于2019年12月20日、12月24日决定延长羁押期限至2020年1月16日；乾县公安局2019年12月24日对冯某某刑事拘留，次日通知其家属，于2019年12月27日决定延长羁押期限至2020年1月23日。3、侦破报告证明犯罪嫌疑人李某某和冯某某两人属于吸毒人员，两人无工作，无经济来源，且吸毒需要钱财。2019年12月16日犯罪嫌疑人李某某被民警在彬州市抓获，经讯问对自己诈骗乾县强建党的违法事实供认不讳，2019年12月23日犯罪嫌疑人冯某某波被民警在彬州市抓获，经讯问对自己诈骗乾县张某某的违法事实供认不讳。至此该案告破。4、张某某给李某某微信转账的部分记录、张某某微信聊天部分记录，证明2019年3月份至2019年11月份，张某某每月都给李某某转账。5、张某某提供书证、张某某微信绑定农业银行卡交易明细、微信绑定信合卡交易明细、微信绑定建设银行卡交易明细，证明张某某提供的四张银行卡复印件就是绑在他微信上的银行卡。6、扣押物品清单。7、抓获经过，证明李某某于2019年12月16日18时许被抓获；冯某某于2019年12月23日16时许被抓获。8、户籍证明，证明李某某、冯某某身份信息。9、冯某某动态管控表，证明冯某某曾有吸毒、强制戒毒史。10、提讯提解证，证明侦查机关办案程序合法。11、张某某向李某某微信转账明细，证明张某某给“李某某”微信转账459笔，共计324153元。12、张某某向冯某某微信转账明细，证明张某某给“猪娃”微信转账154笔，共计103780元。13、起诉意见书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证。（二）证人证言。1、证人冯某甲（冯某某的父亲）证言，证明他知道冯某某因诈骗钱的事被乾县公安局扣押，他的女儿冯某某吸毒，且在三年前因吸毒在宝鸡被强戒过，也没有上班，无经济收入，因为冯某某在彬县干什么事情都背着家人，所以什么时候吸毒，现在还有没有再吸毒他都不清楚。2、证人马某某（系张某某妻子）证言，证明她是2019年12月6日才知道张某某被彬县两个女的骗了。2019年4月26日，张某某在她二姐马格格手里借了5万元，6月2日，她给张某某8.8万元，张某某给她说要在家养蝎子，她把自己跟前的钱给了，7月份的时候，张某某给她说养蝎子的钱还不够，让她给9万元，她就在她四姐马玉琴手里借了9万元给张某某了，直到12月6日，她回家后，发现张某某就没有养蝎子，她就问张某某钱呢，张某某就哭着说对不住她和娃，问钱到底在么在，张某某对她说钱不在了，钱被彬县两个女的骗去了，她问被骗了多少钱，张某某给她说被骗了50多万，她问咋认识的，张某某说是在礼泉一个足浴店认识的，交往期间，彬县那两女的说可以帮忙办贷款养蝎子，但是需要请人吃饭、给人送礼，就把钱骗走了。第二天她就和张某某赶紧报案了。张某某给她说有50多万元被彬县两个女的骗了，她知道的钱是22.8万元，其他的钱张某某说是在村子里借的，还借了高利贷10万元，还有每个月赚的钱。3、证人冯某乙（系冯某某的哥哥）证言，证明他妹子冯某某没有找他办过贷款，没有和他说过贷款的事，他也没有带冯某某请彬县信合的工作人员吃过饭。（三）被害人张某某的陈述，证明他被名叫李某某和“猪娃”的两个女子以给他办贷款为由共计骗了四十多万元；李某某以她要看病为由还问他要了十万元；他总共给她们转账了五十多万元。2019年正月的时候，他去XX路XX店，足浴店女老板问他要娃不，他说行，他问多少钱，老板说一次200元，然后女老板就让李某某和他在店里发生了一次性关系，他就把李某某这个小姐的电话留下了。直到3月份的时候，他知道李某某是个小姐，就问她人在哪里，李某某说在彬县，让他把微信加上，他俩在微信上聊天，他想见面，李某某就让他发了两个600元红包，完了后，李某某让他来彬县，到彬县后，他俩一起吃了饭，接着，李某某让他在彬县开了个房子，还让发了300元红包，说要买点水果，之后，李某某叫她朋友“猪娃”也来到了酒店，他们在一起说了一会话，李某某和“猪娃”都离开了，当晚他在彬县酒店睡了一晚上，第二天就回乾县了。在彬县第一次见面两人未发生关系，回去后，两人继续在微信聊天，李某某几乎每天都以要看病为由向他要钱，他把李某某当朋友就都给了，过了十几天，他去彬县见李某某，当天两人在彬县开了个房子并且发生了性关系，之后他便回乾县了。他把李某某当朋友，可李某某却以贷款的名义骗他钱。他和李某某正式开始交往是在2019年3月份的一天，直到他知道自己被骗后报警了才不再联系。2019年7月份之前所发的十多万元钱是其自愿给的。2019年7月中旬的时候，他因为养蝎子没有钱，便想到贷款，当时，李某某就主动说她能帮忙办理贷款，从那时开始，李某某几乎每天都以办理贷款需要请人吃饭、送礼之类的理由向他要钱，他便用微信转给李某某，直到12月份，他联系李某某问贷款的事情，李某某说还让继续拿钱，如果不拿钱，以前的钱就白花了，他说俩人见面说，李某某表示不愿意见他了，他才感觉到自己被骗了，经计算被骗的大约有20多万元。他和“猪娃”是2019年3月份经李某某介绍认识的，他把“猪娃”当朋友，并且还去了她家里吃了一顿饭，“猪娃”对她女婿称他们是朋友，他发现“猪娃”人还可以，两人便以朋友相处，没有那种男女之间的关系。2019年6月份两人开始交往，“猪娃”以给自己看病、给娃看病为由找他要钱，他就用微信转了大概2万多。直到后来，他知道“猪娃”没有把他当朋友，这2万多元是骗他的。2019年9月份中旬的一天，“猪娃”开始以办理贷款为由骗他钱，大约有8万左右。2019年12月份，他问“猪娃”办贷款的事情，没想到对方还继续让他转钱，他知道李某某骗他后，他就肯定“猪娃”也是个骗子，前后加起来被骗共有103780元。给李某某、“猪娃”转的40多万元里面，22.8万是他媳妇、他媳妇二姐、四姐的钱。还有不到15万元，是他在村子里借来的，他还借了10万元高利贷，还有他平时每月开滴滴赚的钱。李某某给他说能帮忙给他贷20万元，“猪娃”说能给他办13万元。他是被一步一步骗的陷进去的。（四）犯罪嫌疑人供述。1、犯罪嫌疑人李某某的供述证实她和张某某认识是在2019年年后，她当时在XX路XX店上班，张某某一人来到足浴店里，店中女老板安排了她和张某某发生了一次性关系，完了后两人互相加了微信，一直没有联系。直到2019年3月份，张某某在微信上联系想见她，她就让张某某给她发了两个红包共计500元，第二天她让张某某来彬县，来了后让给她发了两个红包共计400元，随后两人一起吃了饭，她让张某某开了个房子，她把她朋友“猪娃”也叫去了酒店，三人聊了会儿后她便与“猪娃”离开了，当晚她和张某某未发生关系。过了一周后，张某某又去彬县找她，当天他俩在酒店发生了关系。在他俩在交往期间，互相都比较了解，张某某知道她是小姐，只是不知道她的真名叫李某某，她知道张某某和其妻感情不和，她每天都会和张某某要钱花，有时候张某某会主动给她钱，因为张某某知道她没有工作。她把钱大部分都用来吸毒了，少部分用于日常开销。2017年7月份的时候，张某某从山东考察养蝎子回来缺钱，要办贷款，她就说可以帮忙办，具体以办贷款骗钱是从2019年8月4日开始的，共骗了260笔钱，合计152688元。她和张某某交往期间，张某某给她共转帐459笔，合计324153元，2019年3月5日到8月4日张某某共给她转账171465元，这部分是张某某自愿给她花的。2、犯罪嫌疑人冯某某的供述，证实她和张某某认识是在2019年3月份的一天通过李某某认识的，她和张某某是普通朋友关系。她是在2019年6月3日和张某某开始交往的，在交往期间，她带张某某去过她家里，张某某信任她，当她要钱时，张某某就给她，2019年6月3日到2019年7月29日她以自己有病、娃有病骗张某某154笔钱，共103780元。她是从2019年7月30日开始以办贷款为由骗张某某钱的，当时她知道张某某需要贷款，就起了骗钱的心，截止到2019年12月6日，张某某给她转账112笔，共计84410元，骗来的钱她全部用于吸食毒品花完了。（五）鉴定意见。乾公（禁）现场检字[2019]号关于冯某某多项毒品联合检测报告鉴定意见，证实被鉴定人冯某某的检测样本经现场检测，结果呈阳性。（六）提取、辨认等笔录。1、尿液提取、检测笔录证实冯某某尿液中吗啡成分呈阳性。2、冯某某辨认笔录中分别对李某某和张某某进行辨认并确认。3、张某某辨认笔录中分别对李某某和冯某某进行辨认并确认。（七）视听资料 以上证据，经过当庭举证质证，能证明二被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李某某、冯某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，分别、多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控二被告人的罪名成立,本院予以支持。被告人李某某及辩护人辩称被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、应该对其依法从轻处罚，符合审理查明事实，予以采纳；辩称其犯罪情节较轻，社会危害性较小，因被告人诈骗数额巨大，造成损失未退赔，犯罪情节严重，社会危害性大，不予采纳。被告人冯某某辩护人辩称被告人冯某某自愿认罪、认罪态度较好、系初犯偶犯，应从轻处罚，符合审理查明事实，予以采纳。两辩护人均辩称被害人主观上存在过错，应对两被告人从轻处罚，本院认为本案中被害人道德上的过错并不是导致本案犯罪的过错，对于该辩称，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年12月16日止），并处罚金人民币8万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止），并处罚金人民币4万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丹红 审 判 员  袁 飞 人民陪审员  徐小妮 二〇二〇年六月九日 法官 助理  乔翠翠 书 记 员  冯蕾蕾 1