陕西省安康市汉滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0902刑初43号 公诉机关安康市汉滨区人民检察院。 被告人师世广，外号“虎子”，男，XXXX年XX月XX日出生于河南省开封市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市尉氏县，2018年12月14日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年四个月，2019年10月21日因本案被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于陕西省安康市汉滨区看守所。 指定辩护人汪韬，陕西持衡律师事务所律师。 安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）12号起诉书指控被告人师世广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区人民检察院检察员侯启莉，被告人师世广及其指定辩护人汪韬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月13日，自称是安康市XX大队领导的人给被害人刘某某打电话，谎称因消防演习要在刘某某的酒楼订盒饭，又以需要刘某某订购牛肉罐头为由，骗取刘某某11.2万元。被害人刘某某两次将11.2万元转入刘某甲武汉农商银行XXXXXXXXXXXXXXX5548银行卡内，当日该款通过POS机刷卡转入季某某的XXXXXXXXXXXXXXX4933建行卡内，又分别转入姓名为杨某某、张某某、韦某某、班某某等账户内。后被告人师世广雇佣赵某某（已判决）在工商银行郑州银行支行、建设银行郑州金水支行ATM机上从杨某某、张某某、韦某某账户取款，赵某某取现后交给师世广，师世广支付赵某某报酬。根据银行取款视频监控及交易明细显示，同案参与人赵某某取款金额共计人民币79400元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人师世广明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑一年十个月，罚金4000元，并与同案参与人赵某某共同向被害人刘某某退赔余下赃款76400元。 被告人赵某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对事实、罪名及量刑均无异议，被告人师世广自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年6月13日，自称是安康市XX大队领导的人给被害人刘某某打电话，谎称因消防演习要在刘某某的酒楼订盒饭，又以需要刘某某订购牛肉罐头为由，骗取刘某某11.2万元。被害人刘某某分两次将11.2万元转入刘某甲武汉农商银行XXXXXXXXXXXXXXX5548银行卡内，当日该款通过POS机刷卡转入季某某的XXXXXXXXXXXXXXX4933建行卡内，又分别转入姓名为杨某某、班某某、韦某某等账户内。后被告人师世广雇佣同案犯赵某某在工商银行郑州银河支行、建设银行郑州金水支行ATM机上从杨某某、张某某、韦某某账户取款，赵某某取现后交给师世广，师世广支付赵某某报酬。根据银行视频监控及交易明细显示，同案犯赵某某取款金额共计79400元。 另查明，1、2019年12月9日本院作出（2019）陕0902刑初433号刑事判决书，判决赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；对赵某某退缴的违法所得3000元返还被害人刘某某；责令赵某某向被害人刘某某退赔赃款76400元。2、2018年12月14日鄂尔多斯市东胜区人民法院作出（2018）内0602刑初800号刑事判决书，被告人师世广因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元。刑期自2018年8月1日起至2021年11月30日止，现被告人师世广尚在服刑期。 上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书；被告人师世广的户籍信息；拘留证、逮捕证、陕西省XXX关于商请将罪犯师世广解回再审的函；接受证据清单及刘某某与“金牛”短信聊天记录截屏、通话截屏、刘某某与“邹某某”短信聊天记录截屏、通话截屏、存款凭证；调取证据通知书、协助查询财产通知书及季某某、王某某、李某某、班某某、韦某某、张某某、刘某某银行转账记录、交易流水、资金流向图；情况说明；辨认笔录及照片；视频辨认笔录及照片；鄂尔多斯市东胜区人民法院（2018）内0602刑初800号刑事判决书、安康市汉滨区人民法院（2019）陕0902刑初433号刑事判决书；被害人刘某某的陈述；证人樊某某、单某某证言；同案犯赵某某、徐某某的供述；被告人师世广的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人师世广明知其所持银行卡上的钱款系犯罪所得而雇佣同案犯赵某某从银行取出现金并予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人师世广自愿认罪认罚，可依法从宽处理。故对其辩护人提出被告人自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。被告人师世广系诈骗罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决的，应对新发现的罪即本案作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，按照规定并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人师世广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金4000元，与诈骗罪被判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金24000元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年八月一日起至二0二三年五月三十一日止。） 二、责令被告人师世广按本院（2019）陕0902刑初433号刑事判决书第三项的判决内容与同案犯赵某某共同向被害人刘某某退赔赃款76400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 徐 琼 审判员 徐莉莉 审判员 刘 宇 二〇二〇年六月八日 书记员 曹 锐 附：本案所依据的法律条款（节录）： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 三、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。 四、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。