湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0304刑初68号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人邱真付，男，1972年5月2日出生，汉族，湖南省涟源市人，户籍地和现住址湖南省涟源市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年9月1日被娄底市公安局娄星分局涟滨派出所民警抓获，2019年9月3日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，2019年9月30日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人吴送平，男，1973年1月12日出生，汉族，湖南省涟源市人，户籍地和现住址湖南省涟源市。因犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪，1995年11月15日被湖南省涟源市人民法院决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年9月1日被长沙铁路公安处娄底站派出所抓获，2019年9月1日至2019年9月2日期间临时羁押于湖南省娄底市看守所，2019年9月3日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，2019年9月30日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人邱真付、吴送平犯合同诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员肖雪梅、刘媛参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任法庭记录，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员席虎啸出庭支持公诉，被告人邱真付、吴送平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2019年4月15日上午10时许，童某（另案处理）伙同被告人邱真付、吴送平开车来到湘潭市岳塘区某机械有限公司。童某先独自去湖南某机械有限公司试看了一台神刚SK250-8液压挖掘机，后带着被告人吴送平、邱真付再次来到湖南某机械有限公司，由被告人吴送平作为担保人，由被告人邱真付以租赁人的身份与湖南某机械有限公司签订了挖掘机租赁合同，并约定挖掘机作业地点在湖南省涟源市湄江镇某组。当日被告人邱真付便将4万元现金（含预付租金2万元、保证金2万元）交给湖南某机械有限公司，并委托物流公司于2019年4月17日将该台神刚SK250-8液压挖掘机托运至湖南省娄底市娄星区某搅拌站附近。挖掘机到手之后，童某等人伪造了一份证明该台挖掘机来源合法的挖机买卖协议，并于2019年4月23日在湖南省娄底市以206800元价格将该台挖掘机转卖给某工程机械公司（湖南省新田县）。随后，童某、邱真付、吴送平等人携赃款逃匿并将赃款全部挥霍。经湖南锦湘价格评估事务所鉴定，标的神刚SK250-8液压挖掘机价格为342980元。 2020年2月14日，公安机关将追回的涉案挖掘机发还湖南某机械有限公司。 案发后，被告人吴送平如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人邱真付、吴送平以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邱真付、吴送平均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款以及第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。 被告人邱真付对起诉书指控的犯罪事实与罪名均有异议，其辩称，其是在被骗的情况下参与了本案的犯罪，且其不是主犯。 被告人吴送平对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有异议，其辩称其不是主犯。 经审理查明： 2019年4月15日上午10时许，童某（另案处理）伙同被告人邱真付、吴送平开车来到湘潭市岳塘区某机械有限公司。童某先独自去湖南某机械有限公司试看了一台神刚SK250-8液压挖掘机，后带着被告人吴送平、邱真付再次来到湖南某机械有限公司，由被告人邱真付以租赁人的身份与湖南某机械有限公司签订了挖掘机租赁合同，吴送平作为代表人在挖掘机租赁合同上签字，并约定挖掘机作业地点在湖南省涟源市湄江镇某组。当日被告人邱真付便将童某给其的4万元现金（含预付租金2万元、保证金2万元）交给湖南某机械有限公司，并委托物流公司于2019年4月17日将该台神刚SK250-8液压挖掘机托运至湖南省娄底市娄星区某搅拌站附近。挖掘机到手之后，童某等人伪造了一份证明该台挖掘机来源合法的挖机买卖协议，并于2019年4月23日以206800元价格将该台挖掘机转卖给黄某甲。随后，童某、邱真付、吴送平携赃款逃匿并将赃款挥霍。 经湖南锦湘价格评估事务所鉴定，标的神刚牌液压挖掘机价格为342980元。 2020年2月14日，公安机关将追回的涉案挖掘机发还湖南某机械有限公司。 案发后，被告人吴送平如实供述了自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、接报案登记表、立案决定书，证实本案立案的相关情况； 2、抓获经过，证实被告人邱真付于2019年9月1日被抓获到案；被告人吴送平于2019年9月1日被抓获到案，2019年9月1日至2019年9月2日期间被临时羁押于湖南省娄底市看守所； 3、挖掘机租赁合同，交接单、承诺书、交机申请表、某机械出租车辆验收检查单、邱真付身份证复印件，证实湖南某机械有限公司（代表人黄某乙）与邱真付（代表人吴送平）签订了一台神钢SK250-8挖掘机租赁合同，租赁期限五个月，约定工作地点是湖南省涟源市湄江镇某组，邱真付先行预付了一个月租金二万元，保证金二万元； 4、转让合同、银行交易流水，证实2019年4月23日童某作为转让方以206800元的价格与购买方黄某甲签订了一份神钢250挖掘机转让合同，约定转让费用汇入刘某、成某的账户；陈某于2019年5月20日转账150000元至成某的账户，转账56800元至刘某的账户； 5、挖机买卖协议，证实童某等人伪造了一份挖机买卖协议，谎称神钢SK250型号挖掘机从李某处购得，该协议中李某身份证号码为432503197205023557，实际为邱真付身份证号码； 6、微信朋友圈截图，证实胡某在微信朋友圈发布29.8万元售卖涉案挖掘机的广告； 7、挖掘机照片，证实涉案挖掘机的基本情况； 8、被告人吴送平与童某微信转账记录，证实案发后被告人吴送平收到童某（昵称：从头再来）的微信转账； 9、被告人吴送平、邱真付指认现场照片，证实二人实施诈骗地点在湘潭市岳塘区中部机械物流园； 10、挖掘机轨迹回放资料，证实挖掘机2019年4月17日20时许定位在湖南省娄底市娄星区，4月23日20时定位在长沙市天心区，5月5日在永州市新田县； 11、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证实公安机关于2019年5月13日从陈某处扣押一台神钢牌液压挖掘机（型号为SK250-8），2020年2月14日公安机关将上述神钢牌液压挖掘机发还给湖南某机械有限公司的毛某； 12、身份信息，证实被告人邱真付、吴送平作案时已达到完全刑事责任年龄； 13、刑事判决书，证实被告人吴送平因犯抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪，1995年11月15日被湖南省涟源市人民法院决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。 14、辨认笔录，证实黄某乙、邓某、廖某对邱真付、吴送平进行了辨认；黄某甲、苏某对童某进行了辨认；吴送平对童某、邱真付进行了辨认；邱真付对童某、吴送平进行了辨认；童某对邱真付、吴送平进行了辨认； 15、湖南锦湘价格评估事务所价格评估报告书、鉴定意见通知书，证实标的神钢牌液压挖掘机在基准日的评估价格为342980元； 16、证人苏某的证言，证实其介绍柳某与黄某甲进行二手挖机交易； 17、证人黄某甲的证言，证实2019年4月23日，其通过柳某 的介绍以206800元的价格与童某签订了一份神钢250挖掘机转让合同，后陈某按照童某的要求将150000元转账至童某指定的成某的账户，将56800元转账至童某指定的刘某的账户； 18、证人陈某的证言，证实其所在的公司停放的一台神钢牌挖掘机是黄某甲于2019年4月23日在娄底市与童某签订转让合同购买的； 19、证人廖某的证言，证实2019年4月17日其与黄某乙一起去娄底对挖掘机进行维护检查，在娄底市见到了邱真付、吴送平； 20、证人邓某的证言，证实2019年4月15日左右，邱真付、吴送平到其所在的湖南某机械有限公司租赁了一台神钢250型二手挖掘机； 21、证人黄某乙的证言，证实童某带着邱真付和吴送平来到其所在的湖南某机械有限公司租赁了一台神钢SK250-8挖掘机，其与邱真付签订了租赁合同，后发现租赁给邱真付的挖掘机到了昭山高速附近，其无法与邱真付取得联系，当天晚上其通过GPS定位查到这台挖掘机到了永州市新田县，后发现永州新田县的某工程机械公司发布了这台挖掘机的出售信息； 22、证人毛某的证言，证实其公司将一台神钢SK250-8挖掘机租给邱真付和吴送平，后这台挖掘机被人卖到永州市新田县，无法联系上邱真付与吴送平； 23、同案人童某的供述，证实其与邱真付、吴送平来到湘潭市岳塘区中部机械物流园内的神钢二手挖掘机仓库，2019年4月16日其让邱真付与对方公司的业务经理黄某乙签订了一份神钢SK250-8挖掘机租赁合同，其给了邱真付、吴送平租金二万元、保证金二万元让他们支付给对方公司。2019年4月23日其与黄某甲签订买卖合同，以206800元的价格将挖掘机卖给了黄某甲。邱真付与吴送平都知道是通过将挖掘机从公司以租赁的方式弄出来再转卖出去的方式实施诈骗活动。后其将部分赃款分给了邱真付和吴送平； 24、被告人吴送平的供述，证实童某与其联系要其找一个人一起以租赁挖掘机的名义进行诈骗，后来其找到邱真付，邱真付听说有钱赚就同意了，2019年4月15日其与童某、邱真付一起来到湘潭市岳塘区中部机械物流园湖南某机械有限公司，由其作为担保人，邱真付以租赁人的身份签订了租赁合同，预付租金二万元和保证金二万元是童某给邱真付，邱真付再支付给对方业务员的。童某处理完挖掘机后陆续分给了其和邱真付18000元，其个人分得了4000元。在实施诈骗的过程中，邱真付是知情的。 25、被告人邱真付在公安机关的供述，证实其在吴送平的介绍下认识了童某，2019年4月份的一天，童某开车带着其与吴送平来到湘潭市岳塘区中部机械物流园湖南某机械有限公司，其与对方公司签订了一份挖掘机租赁合同，并将童某给其的押金交给了对方公司，后其在娄底的一个搅拌站附近看到了其在湖南某机械有限公司租下的那台挖掘机，其就向吴送平要钱，其陆续从吴送平和童某处拿到了14000元。在其问吴送平要钱的时候，曾威胁吴送平、童某如果他们不给其钱，其就报警，将进行诈骗的事情说出来。 本院认为，被告人邱真付、吴送平伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成某，本院予以确认。被告人邱真付辩称，其是在被骗的情况下参与了本案的犯罪。经查，被告人邱真付明知童某、吴送平是通过将挖掘机以租赁的方式租出再转卖的方式实施诈骗活动，仍伙同二人进行诈骗，并以租赁人的身份签订租赁合同，事后分得赃款，该事实有证人廖某、邓某、黄某乙、毛某的证言、证人黄某乙、邓某、廖某对被告人邱真付进行辨认的辨认笔录、同案人童某的供述、被告人吴送平的供述及其本人在公安机关的供述予以证实，上述证据形成了证据锁链，足以证实，故对被告人邱真付的上述辩解意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人邱真付、吴送平与被害单位签订租赁协议，且在事后分得赃款，二人均积极实施犯罪行为，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，故对被告人关于不是主犯的辩解意见，本院不予采纳。被告人吴送平到案后如实供述自己的罪行，本院决定对其从轻处罚。本案涉案挖掘机已被公安机关追回并发还给被害单位，本院酌情对被告人邱真付、吴送平从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人邱真付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月， 并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2024年2月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、被告人吴送平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2023年8月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  肖雪梅 人民陪审员  刘 媛 二〇二〇年六月八日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。 期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院 在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。