安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0802刑初49号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人刘某某，男，1968年10月15日出生于四川省乐至县，汉族，小学文化，进城务工人员，住四川省资阳市乐至县。2013年4月25日因犯非法拘禁罪被厦门市湖里区人民法院判处拘役五个月；2015年2月13日因犯危险驾驶罪被厦门市思明区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元；2017年5月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省太湖县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元,2019年3月22日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年10月3日被公安机关抓获归案，当日被安庆市公安局交通治安分局刑事拘留。同年11月8日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人王振城，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人汪某某，男，1994年9月13日出生于安徽省铜陵市，汉族，高中文化，无业，住安徽省铜陵市义安区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日被公安机关抓获，当日被安庆市公安局交通治安分局刑事拘留。同年12月4日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。同年12月27日被安庆市公安局交通治安分局依法变更为取保候审（期间羁押一个月二十九天）。因在取保候审期间涉嫌危险驾驶罪，2020年4月16日经安庆市迎江区人民检察院决定逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人钱玉，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人廖某某，男，1999年8月23日出生于四川省内江市,汉族,高中文化,无业，住四川省内江市东兴区。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年10月3日被公安机关抓获，当日被安庆市公安局交通治安分局刑事拘留。同年11月8日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被执行逮捕。2020年1月21日被安庆市迎江区人民检察院变更为取保候审，同年4月29日被本院取保候审。 辩护人赖中全，浙江精通律师事务所律师。 被告人张某某，男，1989年9月19日出生于安徽省黄山市，汉族，高中文化,无业，住安徽省黄山市徽州区。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年10月21日被安庆市公安局交通治安分局刑事拘留,同年11月8日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕,同年12月20日被安庆市公安局交通治安分局依法变更为取保候审，2020年4月29日被本院取保候审。 指定辩护人江泓，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某犯妨害信用卡管理罪、被告人汪某某犯危险驾驶罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人王振城、被告人汪某某及其指定辩护人钱玉、被告人廖某某及其辩护人赖中全、被告人张某某及其指定辩护人江泓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪事实：2019年9月,被告人汪某某通过网络联系到欲收购银行卡的被告人刘某某,双方谈好价格后,汪某某联系被告人张某某帮其收卡。同年10月2日,张某某根据汪某某的指示,将其从方某、李某等人处收购的10张他人名下的银行卡送至刘某某当时入住的安庆市7+1宾馆的房间内。刘某某收下银行卡后,交由其雇佣的被告人廖某某(工资5000元/月)对10张银行卡及配套的手机卡、U盾进行验测能否正常使用。验测通过后,汪某某收到现金7500元,通过微信转账5500元给张某某。2019年10月3日,被告人刘某某、廖某某被抓获归案;同年10月21日,被告人张某某主动到公安机关投案;同年10月29日,被告人汪某某被抓获归案。案发后,汪某某退缴人民币2000元,张某某退缴人民币2500元,廖某某退缴人民币5000元。 二、被告人汪某某涉嫌危险驾驶罪的犯罪事实：2020年1月1日3时许,被告人汪某某在驾驶证超分被暂扣期间,饮酒后驾驶皖Ｇ×××××小型客车,沿铜陵市石城大道由南向北行驶至石城大道与翠湖一路叉路口时,与徐某驾驶的电动车发生碰撞,造成两车受损、两人受轻微伤的交通事故。事故发生后,汪某某明知他人报警,仍在现场等待民警到达处理。经铜陵市公安局交警二大队认定,汪某某负事故次要责任。经安徽公立司法鉴定所鉴定,汪某某血中乙醇含量达到160.1mg/100ml,属醉酒驾驶。 关于被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪事实，公诉机关提交了立案决定书、抓捕经过、抓获经过、归案经过、扣押物品清单、银行流水清单、福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书、福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书、安徽省太湖县人民法院刑事判决书、释放证明书、人口信息、微信聊天记录截图、取保候审决定书、微信支付交易明细等书证，证人黄某、陈某1、唐某、汪某、程某、蒋某、李某、方某、胡某等证言，被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 关于被告人汪某某涉嫌危险驾驶罪的犯罪事实，公诉机关提交了立案决定书、查获经过、呼吸酒精检测结果单、证据照片、行政处罚决定书等书证，证人徐某、陈某2证言，被告人汪某某的供述与辩解，司法鉴定意见书等证据证实。 公诉机关认为,被告人刘某某、廖某某、张某某非法持有十张他人信用卡,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人汪某某伙同他人非法持有十张他人信用卡,数量较大;在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十九条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪且系共同犯罪、危险驾驶罪追究其刑事责任,实行数罪并罚。被告人刘某某曾被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人刘某某、廖某某归案后均如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。被告人汪某某在第一笔犯罪事实中归案后如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚;在第二笔犯罪事实中犯罪以后自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻或减轻处罚。被告人张某某犯罪以后自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻或减轻处罚。被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某自愿认罪认罚,建议判处被告人刘某某有期徒刑九个月至一年,并处罚金人民币一万元至一万五千元;被告人汪某某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑七个月至九个月,并处罚金人民币一万元至一万三千元,犯危险驾驶罪,判处拘役二个月至三个月,并处罚金二千元至三千元,合并执行有期徒刑七个月至九个月,并处罚金人民币一万二千元至一万六千元;判处被告人廖某某有期徒刑六个月至九个月,并处罚金人民币一万元至一万二千元,并适用缓刑;判处被告人张某某有期徒刑六个月至七个月,并处罚金人民币一万元至一万一千元,并适用缓刑。 被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出：被告人刘某某犯罪情节较轻，未造成严重后果，其认罪认罚，归案后如实供述自己的罪行并有悔罪表现，请依法从轻处罚。 被告人汪某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出：被告人汪某某犯妨害信用卡管理罪中，归案后如实供述自己的罪行，系坦白；犯危险驾驶罪中，在得知他人报警后，仍在等待现场接受处理，归案后如实供述，构成自首，均可从轻或减轻处罚。被告人汪某某自愿认罪认罚，请依法从轻处罚 被告人廖某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出：廖某某受刘某某指派对10张他人的银行卡及配套的手机卡、U盾进行网上测试，在共同犯罪中作用相对较小，且银行卡数量小，应当从轻减轻处罚；认罪态度较好，系初犯、偶犯，已退还获利的5000元，请从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护提出：被告人张某某具有自首情节，依法从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，无犯罪前科，犯罪情节较轻，没有造成严重的社会危害性，且案发后积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚，采纳公诉机关的量刑建议并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，用于犯罪的银行卡10张（含U盾10个、USIM卡6张）、手机4部、笔记本电脑1台已随案移送。被告人汪某某、廖某某、张某某的违法所得分别为二千元、五千元、五千五百元。 本院认为：被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某非法持有十张他人信用卡,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪；被告人汪某某醉酒后在道路上驾驶机动车,其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的以上各被告人的罪名均成立。被告人汪某某犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人刘某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某某、廖某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人汪某某在犯妨害信用卡管理罪归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其在犯危险驾驶罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可依法从轻处罚。被告人张某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人张某某、汪某某、廖某某在案发后退缴部分或全部违法所得，可分别酌情从轻处罚。被告人刘某某、汪某某、廖某某、张某某自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据被告人廖某某、张某某的具体犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑应没有再犯罪的危险。综上，对辩护人与此相关的辩护意见予以采纳，公诉机关提出的量刑建议无明显不当，予以采纳。 据此，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人汪某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条第二、三款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人廖某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2019年10月3日至2020年8月2日止） 二、被告人汪某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年4月16日至2020年9月16日止） 三、被告人廖某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳）。 四、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳）。 （被告人廖某某、张某某缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算） 五、随案移送的被告人用于犯罪的银行卡10张（含U盾10个、USIM卡6张）、手机4部、笔记本电脑1台，予以没收。 六、扣押在案的被告人汪某某的违法所得人民币二千元、被告人廖某某的违法所得人民币五千元、被告人张某某的违法所得人民币二千五百元，依法予以没收，上缴国库。 七、对被告人张某某的违法所得人民币三千元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状 正本一份，副本一份。 审 判 长  周 芸 人民陪审员  潘新发 人民审判员  谢菊红 二〇二〇年六月二日 法官助理叶晨 书记员汪妍（代） 附：本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： 第（二）项非法持有他人信用卡，数量较大的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： 第（二）项醉酒驾驶机动车的； 第六十九条第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。