吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初58号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人杨丙杰，男，1991年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市，捕前住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被广东省东莞市公安局清溪分局刑警侦查大队抓获，临时羁押于东莞市第二看守所至7月31日，2019年8月2日被吉林省梨树县公安局刑事拘留，经吉林省梨树县人民检察院批准，于2019年8月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人徐鑫頔，吉林吉华律师事务所律师。被告人姜细光，男，1987年5月30日出生，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省剑河县，捕前住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被广东省东莞市公安局清溪分局刑警侦查大队抓获，临时羁押于东莞市第二看守所至7月31日，2019年8月3日被吉林省梨树县公安局刑事拘留，经吉林省梨树县人民检察院批准，于2019年8月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人郭敬红，男，1988年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省舞阳县，捕前住深圳市龙岗区。曾因犯寻衅滋事罪于2011年12月30日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2013年1月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被广东省东莞市公安局清溪分局刑警侦查大队抓获，临时羁押于东莞市第二看守所至7月31日，2019年8月3日被吉林省梨树县公安局刑事拘留，经吉林省梨树县人民检察院批准，于2019年8月30日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人李红军，吉林睿益律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人杨丙杰及其辩护人徐鑫頔，被告人姜细光、被告人郭敬红及其辩护人李红军到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年7月22日11时许，梨树县某公司出纳员宋某接到以公司总经理“王某”的名义发来的邮件，加入763678715的QQ群，进群后，对方以公司法人韩某的名义让宋某往6228480128702559070的帐户里转账20万元。宋某将人民币20万元钱转入该银行卡。该卡是以被告人姜细光实名办理的，被告人杨丙杰将卡卖给从事电信诈骗犯罪人（未能提供其人），被告人杨丙杰将卡绑定了自己的手机的APP。被告人杨丙杰知道20万元人民币汇入被告人姜细光卖出的银行卡内后，被告人杨丙杰找到被告人姜细光、郭敬红，三人合谋将银行卡内的钱款支出。2019年7月22日13时许，被告人姜细光将该银行卡挂失重新补办，并将卡内20万元支取。被告人杨丙杰分得赃款人民币9万元，被告人姜细光分得赃款人民币6万元，被告人郭敬红分得赃款人民币5万元。公安机关将三被告人抓获归案。案发后，赃款返还失主。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红供述、被害人宋某陈述、书证、证人卢某证言、视听资料等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红采用隐瞒事实真相手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人杨丙杰对公诉机关指控其犯罪事实供认。但辩称取钱的事我承认，我当时只知道是不正规、违法的钱，到办案机关时才知道是诈骗来的钱。被告人杨丙杰的辩护人的辩护意见为：被告人杨丙杰等人无实施诈骗的故意，亦未实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪；被告人杨丙杰到案后能够认罪、坦白、积极退赃、获得被害人谅解，应当从轻处罚。在法庭审理时，被告人姜细光对公诉机关指控其犯罪事实供认。当时我不知道钱是骗来的，只是猜测是骗来的。在法庭审理时，被告人郭敬红对公诉机关指控其犯罪事实供认。但辩称我不知道钱是骗来的，我认罪。被告人郭敬红的辩护人辩护意见为：没有证据证明被告人郭敬红实施了诈骗行为，被告人郭敬红不构成诈骗罪。案发后，被告人郭敬红在共同犯罪中系从犯，能积极配合公安机关查明案情，全部返赃，恳请法庭从轻处罚。本院经审理查明：2019年7月22日11时许，梨树县某公司出纳员宋某接到以公司总经理“王某”的名义发来的邮件，加入763678715的QQ群，进群后，对方以公司法人韩某的名义让宋某往6228480128702559070的帐户里转账20万元。宋某将人民币20万元钱转入该银行卡。该卡是以被告人姜细光实名办理的，被告人杨丙杰将卡卖给从事电信诈骗犯罪人（未能提供其人），被告人杨丙杰将卡绑定了自己的手机的APP。被告人杨丙杰知道20万元人民币汇入被告人姜细光卖出的银行卡内后，被告人杨丙杰找到被告人姜细光、郭敬红，三人合谋将银行卡内的钱款支出。2019年7月22日13时许，被告人姜细光将该银行卡挂失重新补办，并将卡内20万元支取。被告人杨丙杰分得赃款人民币9万元，被告人姜细光分得赃款人民币6万元，被告人郭敬红分得赃款人民币5万元。公安机关将三被告人抓获归案。案发后，赃款返还失主。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过及收押、出所证明，证明被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红于2019年7月28日被广东省东莞市公安局清溪分局刑事侦查大队抓获，临时羁押于东莞市第二看守所至7月31日。2.身份信息查询，证明被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红的身份等相关情况。3.中国建设银行网上银行电子回执及微信截图，证明2019年7月22日被害人宋某将20万元汇给了被告人姜细光尾号为9070的农行卡。4.调取证据通知书、农业银行业务凭证、明细清单、借记卡产品资料查询等证据，证明被告人姜细光尾号为9070的农行卡开户信息及取款清单等情况。5.搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等，证明公安机关对被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红三人的住处进行了搜查，对相关现金、物品进行了扣押。6.中国建设银行现金交款单，证明2019年8月21日被告人杨丙杰返赃90000元，被告人姜细光返赃57400元，被告人郭敬红返赃52600元。7.发还清单及谅解书，证明被告人杨丙杰返赃90000元、被告人姜细光返赃57400元、被告人郭敬红返赃52600元均已发还给被害人宋某，被害人宋某对三被告人表示谅解。8.梨树县公安局出具的情况说明，证明被告人姜细光在广东省深圳市××区华南城农业支行将本人的尾号为9070农业银行卡挂失后，挂失的卡内全额是由银行内部系统自动转帐至重新办理的尾号为4176农业银行卡内，无法调取农业银行内部系统挂失后补办的转帐业务；经公安机关利用技术手段侦查无法得知冒充被告人宋某的领导与宋某聊天发犯罪嫌疑人的真实身份。9.广东省深圳市龙岗区人民法院刑事附带民事判决书及释放证明，证明被告人郭敬红2011年12月30日因寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。于2013年1月31日被刑满释放。10.被害人宋某陈述，2019年7月22日11时左右，我在梨树县康洁环卫工程有限上班，对方用我们地区总经理王某的邮箱给我发邮件，让我进QQ上的财务会计群，我进群后，看到群里有四个人，一个是辽源地区的总经理闫某，一个是四平地区的法人韩某，一个四平地区的总经理王某，还有我，对方以我公司法人韩某的名义让我给尾号为9070的农行卡里转35万元钱，我就看群里面他们的名称我都认识，我就按他们的意思转帐了。由于网银限额，我只转了20万到对方提供的帐号里。转帐之后我给韩某打电话，韩某说没有这件事，我就发现被骗了。对方银行卡开户人为姜细光。公安机关共计扣押20万元，现已返还给我了。11.证人卢某证言，我是杨丙杰女朋友，在一起居住一年了，在2019年7月22日上午11时左右，杨丙杰找到郭敬红，他跟我说一笔电信诈骗的钱到他卖出去的一张银行卡上了，有20万元，他们就出去了，具体怎么取的钱我不知道。12.被告人杨丙杰供述，我和郭敬红是老乡，我买过姜细光的实名注册银行卡卖给他人了，怕对方不给我钱，我也想黑吃黑，我知道卖给对方的银行卡都是用来收钱的，如果银行卡进来钱，我就转出来。2019年7月22日13时许，我发现卖出的张姜细光的卡到帐20万元钱，密码已经锁住了，我就让郭敬红找到姜细光本人，说卡里有20万元，让姜细光本人去银行把之前的卡挂失掉后补一张新卡，然后就可以取出这20万元。姜细光同意了，于是我们三人就去农行华南城支行营业网点取的钱，姜细光分6万元，郭敬红分5万，我分9万。我不知道20万元是如何进帐的，事情经过就这样。13.被告人姜细光供述，我和郭敬红、杨丙杰认识，我以300元每张银行卡卖给过他俩。2019年7月22日13时许，郭敬红给我打电话说有个“业务”给我做，见到后，郭敬红、杨丙杰说我卖给他的银行卡进钱了，我们三个就去了深圳市龙岗区华南农业银行支行挂失银行卡，又补办一张银行卡，补回卡后，从卡里共取了19万元钱，我得5万元现金，卡里还剩余1万元，我一共得6万元钱。我不知道钱是如何得来的，只知道这钱不干净，要不然他们也不能让我本人去银行挂失后补卡取钱。14.被告人郭敬红供述，我和杨丙杰都是河南人，是朋友，我买卖过姜细光一张实名注册的银行卡。2019年7月22日中午11时许，我接到杨丙杰的微信语音聊天，杨丙杰说姜细光实名注册的银行卡里进钱了，让我找姜细光。三人见面后，杨丙杰就对姜细光说之前卖掉的银行卡进帐了20万元钱，一起去银行将钱取出来。我们三人到华南城农业支行，姜细光将以前的那张卡挂失了，补办了一张新卡，取款19万元现金，姜细光自己留了5万元现金，卡里留着1万元，共计6万元。我分得5万元，杨丙杰分9万元钱。我知道这20万元应该是别人诈骗来的钱。本院认为，被告人杨丙杰、姜细光、郭敬红明知是犯罪所得的钱款，仍帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨丙杰、郭敬红、姜细光犯罪事实清楚，证据充分，根据现有证据，三被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控的罪名有误，予以纠正。对二辩护人提出被告人杨丙杰、郭敬红不符合诈骗罪构成要件的辩护意见予以采纳。三被告人已全部返赃，得到被害人宋某的谅解，具有悔罪表现，可从轻处罚，对二辩护人提出的对被告人杨丙杰、郭敬红从轻处罚的辩护意见予以采信。视本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第七十二条、第七十三条（缓刑）之规定，判决如下：一、被告人杨丙杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（罚金已预交）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人姜细光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（罚金已预交）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人郭敬红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（罚金已预交）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王春和审 判 员  朱 颖人民陪审员  王喜凤二〇二〇年六月三日书 记 员  潘 阳