江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初110号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人吴明左，男性，1989年1月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院批准，于2019年11月7日被鄱阳县公安局执行逮捕。经本院决定于2020年5月31日被取保候审，现在家候审。 指定辩护人杨林锋，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）81号起诉书指控被告人吴明左犯诈骗罪一案，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年5月7日裁定中止审理；2020年5月26日，本院裁定恢复审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员高平出庭支持公诉，被告人吴明左及其指定辩护人杨林锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2017年9月期间，陈齐虎（已判决）策划实施电信诈骗，由陈齐虎提供手机、手机卡、公民个人信息单等作案工具，组织被告人吴明左、程秉爱（已判决）、徐垣义（已判决）等人在陈齐虎老房子后山上拨打诈骗电话，吴明左等人冒充是被害人所在地的讨债公司的工作人员，以被害人购买的商品没有结清货款为由，并以威胁、恐吓的手段，迫使被害人产生花钱消灾的想法，从而诈骗他人钱财。诈骗所得钱财由被害人统一转给陈齐虎控制的微信账户，陈齐虎按照五五分成的比例再转账给吴明左等人。吴明左利用上述手段骗取了被害人朱某、张开伟的钱款3480元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人吴明左以非法占有为目的，使用非法方法获取公民个人信息，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴明左使用陈齐虎提供的手机和公民信息单实施诈骗，所得钱财五五分成，两人共同实施犯罪，吴明左在犯罪中作用较小，应认定为从犯，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人吴明左对起诉指控的罪名及基本事实无异议。 指定辩护人杨林锋提出的辩护意见是：1.被告人吴明左系从犯；2.被告人归案后如实供述其犯罪事实且当庭认罪，应认定为坦白；3.被告人主动缴纳罚金且退赃；4.被告人无违法犯罪记录，犯罪情节较轻。综上，建议对被告人吴明左适用缓刑。 经审理查明，2017年9月期间，陈齐虎策划实施电信诈骗，由陈齐虎提供手机、手机卡、公民个人信息单等作案工具，组织被告人吴明左、程秉爱、徐垣义等人在陈齐虎老房子后山上拨打诈骗电话，吴明左等人冒充是被害人所在地的讨债公司的工作人员，以被害人购买的商品没有结清货款为由，并以威胁、恐吓的手段，迫使被害人产生花钱消灾的想法，从而诈骗他人钱财。诈骗所得钱财由被害人统一转给陈齐虎控制的微信账户，陈齐虎按照五五分成的比例再转账给吴明左等人。吴明左利用上述手段骗取了被害人朱某、张开伟的钱款3480元，吴明左分得赃款1750元。 本案在审理过程中，被告人吴明左家属代为退赃1，750元。 另查明，被告人吴明左于2019年9月29日被抓获归案，2019年9月29日至2019年9月30日被临时羁押于景德镇市看守所。 上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实： 1.书证 （1）常住人口信息，证明：被告人吴明左，1989年1月29日，已达到完全刑事责任年龄； （2）抓获经过，证明：被告人吴明左在景德镇昌江区被抓获归案。 （3）前科查询，证明：被告人吴明左无违法犯罪前科 （4）临时羁押证明，证明：被告人吴明左于2019年9月29日至2019年9月30日临时羁押在景德镇市看守所。 （5）立案决定书、拘留证、逮捕书，证明：鄱阳县公安局2017年12月7日以陈齐虎等人诈骗案立案侦查。 （6）微信转账记录照片，证明被害人朱某通过微信转账给青龙债务2980元的微信照片。 （7）微信转账流水记录，证明：梁国彬于2017年7月25日转账1000元给黄登剑微信，黄登剑微信转账1000元给陈齐虎微信，陈齐虎将600元转给吴明左；朱某于2017年8月7日转账2980元给黄登剑微信，黄登剑微信转账1500元和1480元给陈齐虎和徐松福微信；陈齐虎将1500元转给吴明左微信；戚燕梅于2017年9月13日将1250元转给陈齐虎微信，陈齐虎将该笔钱转给其另外一个微信，之后将600元转给吴明左微信；张开伟于2017年9月15日将500元转给陈齐虎微信，陈齐虎将该笔钱转给其另外一个微信，之后将250元转给吴明左微信。 2.证人证言 （1）同案犯徐垣义的供述，证明：2017年8、9月份的其中七天左右，徐垣义伙同陈齐虎实施电信诈骗，陈齐虎是老板，由陈齐虎提供作案手机、手机卡和公民信息，诈骗成功后五五分成，和徐垣义一起在山上实施电信诈骗的还有吴明左、饶万年、程秉爱、朱合有、李凤珠等人，其中吴明左通过电话实施诈骗一两天左右。 诈骗的方式主要是陈齐虎提供公民信息单、作案手机，徐垣义、吴明左等人负责拨打公民信息单上的电话，以购买商品余款未付为由，让购买人付钱，则冒充当地债务公司的黑社会，威胁对方不拿钱就派人上门收钱，如果有人上当，则由陈齐虎将支付银行卡或者微信提供给对方，收到钱之后，陈齐虎与拨打电话的人五五分成。 （2）同案犯程秉爱的供述，证明：经程秉爱辨认，陈齐虎手下还有吴明左、徐垣义、饶万华三个人实施电信诈骗。 （3）同案犯陈齐虎的供述，证明：陈齐虎于2017年4月份左右开始通过打电话骗取他人钱财。由陈齐虎提供作案用的电话卡、公民信息单、转账卡号等，由吴明左、程秉爱、饶万华、徐垣义等人通过打电话的方式，伪装自己是当地的讨债公司，骗取他人钱财。成功骗取钱财后，陈齐虎与吴明左等人五五分成，陈齐虎用于收取赃款的银行卡有胡赛英四张银行卡、宋佳敏两张银行卡、黄登剑的银行卡、徐美仁的一张银行卡、陈齐虎的一张银行卡。 吴明左在九月份的时候伙同陈齐虎一起诈骗两三次，打了90多个电话，分红一千多元。 吴明左在2017年8月7日从被害人朱某处诈骗了2980元，被骗的钱以黄登剑的微信接受的，然后再从黄登剑的微信转至陈齐虎的微信，从陈齐虎的微信转了1500元给吴明左； 吴明左在2017年9月15日从被害人张开伟处诈骗了500元，被骗的钱以陈齐虎的微信接受，再从陈齐虎的微信转至陈齐虎的另外一个微信，从陈齐虎的微信转了250元给吴明左。 陈齐虎与吴明左一起电话诈骗就是以上两笔，关于微信中2017年9月13日和2017年7月15日分别转给吴明左600元是正常的交易流水往来，并不是诈骗所得。 （4）证人陈某证言，证明：吴明左在使用186××××7959的手机号码之前都是使用188××××5640的手机号码的，其中188手机号码绑定的微信中有两笔1500元是陈某转给房东江秋红的，这个微信号是陈某一直在使用的。 3.被害人陈述 （1）被害人朱某的陈述，证明：2017年上半年，朱某在网站上购买了一款原价2980元，现售卖499的手机，并订单上填写了名字、电话号码、邮寄地址，但是一直没有收到手机，2017年8月7日上午，朱某接到一个电话，自称是“豹哥”，是青龙债务公司专门替人讨债的，并且人就在景泰县，要到朱某家里索要债务，朱某因担心家人安危，于是添加了对方的微信，通过微信转账2980元。 （2）被害人张开伟的陈述，证明：张开伟在网上购买了一款苹果手机，2017年9月15日，张开伟接到一个自称是讨债公司的“王彪”，“王彪”恐吓张开伟支付1，000元的违约金，张开伟通过微信转账了1，000元至“青龙债务”的微信账户内。 4.被告人的供述与辩解，证明：吴明左总共参与诈骗两次。第一次是2017年8月份，吴明左从陈齐虎处拿来手机和单子参与电话诈骗，冒充讨债公司的人员，再打到一半的时候骗不下去了，陈齐虎就拿过手机接着说，这次好像骗到了3，000元，也可能是2，980元，具体记不清楚，后来陈齐虎分了吴明左1，500元。第二次是2017年9月份，陈齐虎让吴名左再次和他一起打电话诈骗，吴明左同样向陈齐虎要了一部手机和单子，同样冒充讨债公司的人员进行电话诈骗，因其不太会说话，骗到一半的说话，被陈齐虎拿了电话接着说的，这次具体骗了多少钱不知道，但是陈齐虎最后给了吴明左250元。第一次是我是和对方说要3，900多元，第二次是和对方说要490多元，我应该是总共骗了对方3，500多元。 公安机关调取的微信转账记录中：①2017年7月25日，梁国彬转账1000元至黄登剑的微信，同日再从黄登剑的微信转账至陈齐虎的微信中，再由陈齐虎的微信转账600元至吴明左的账户内；②2017年8月7日，朱某转账2980元至黄登剑的微信，同日再从黄登剑的微信转账至陈齐虎的微信中，再由陈齐虎的微信转账1500元至吴明左的账户内。吴明左辩解其收取陈齐虎的钱并非是电诈的分成。 5、辨认笔录 徐垣义、程秉爱、陈齐虎辨认出吴明左就是和他一起诈骗的人。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人吴明左伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人钱财共计3，480元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴明左与陈齐虎系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴明左所起作用较小，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人吴明左归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吴明左系初犯，其家属代其退缴赃款并缴纳罚金，酌情从轻处罚。关于指定辩护人提出的被告人吴明左具有坦白、初犯等情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。关于指定辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，综合考虑被告人的犯罪事实、性质及情节，不宜对被告人适用缓刑，故对该辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人吴明左犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元； （刑罚已执行完毕，罚金已缴纳。） 二、被告人退缴的赃款1750元，依法发还被害人朱某、张开伟。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年六月二日 书 记 员  张亚萍