山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0303刑初5号公诉机关某某市矿区人民检察院。被告人张小花，女，汉族，高中文化，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被某某市公安局矿区分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于某某市看守所。辩护人王永寿，山西博乾律师事务所律师。某某市矿区人民检察院以阳矿检二部刑诉[2019]51号起诉书指控被告人张小花犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某某市矿区人民检察院指派检察员李建勋、胡霞出庭支持公诉，被告人张小花及辩护人王永寿到庭参加了诉讼。现已审理终结。某某市矿区人民检察院指控：2016年，河南某某电子商务有限公司成立，该公司规定，通过某某商城购物平台APP免费注册会员，会员通过平台可进行500元到30000元不等的充值，充值后可获得等额的积分，积分可兑换商品，每半个月公司会将充值金额的20%以红包返利的名义发放给会员，共发放三个月，为投资的1.2倍，会员可以提现，提现收取6%的手续费。会员可以介绍其他人加入会员，介绍人可以获得被介绍人充值金额10%的好处费。公司在全国各地成立服务中心，服务中心收益主要是通过发展会员，按新会员充值投资的5%、老会员投资的0.1%进行返利。2018年10月，被告人张小花经河南某某电子商务有限公司授权，成立某某市矿区某某商贸服务中心，按河南某某电子商务有限公司要求，发展会员人数达415人，以会员充值方式非法吸收公众存款7240500元。至案发尚有4402439.14元未返还。被告人张小花收益577354.5元，其中实际提取561105元，尚有16249.5元未提取。被告人张小花到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录、电子数据、鉴定意见等证据材料予以证实，并发表公诉意见认为，张小花身为河南某某电子商务有限公司在阳泉矿区的直接责任人员，非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张小花与葛某某等人（另处）是共同犯罪，被告人张小花在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张小花如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张小花对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为：被告人张小花系初犯偶犯，此前并无任何前科劣迹，并已签署认罪认罚具结书，自愿接受处罚，恳请法院从轻处罚。经审理查明：2016年，河南某某电子商务有限公司成立，该公司规定，通过某某商城购物平台APP免费注册会员，会员通过平台可进行500元到30000元不等的充值，充值后可获得等额的积分，积分可兑换商品，每半个月公司会将充值金额的20%以红包返利的名义发放给会员，共发放三个月，为投资的1.2倍，会员可以提现，提现收取6%的手续费。会员可以介绍其他人加入会员，介绍人可以获得被介绍人首次充值金额10%的好处费。该公司在全国各地成立服务中心，服务中心收益主要是通过发展会员，按新会员充值投资的5%、老会员投资的0.1%进行返利。2018年10月，被告人张小花经河南某某电子商务有限公司授权，成立某某市矿区某某商贸服务中心，按河南某某电子商务有限公司要求，发展会员人数达415人，以会员充值方式非法吸收公众存款7240500元。至案发尚有4402439.14元未返还。被告人张小花收益577354.5元，其中实际提取561105元，尚有16249.5元未提取。认定上述事实的证据有：1、书证（1）常住人口基本信息、前科劣迹调查表，证实：被告人张小花已经达到刑事责任年龄，无前科劣迹。（2）到案经过，证实：2019年8月21日某某市公安局矿区分局民警在某某小区底商传唤张小花到矿区公安分局办案区。（3）投资人转账记录、微信支付宝转账记录、银行卡复印件、银行流水单、某某APP交易记录、张小花银行流水，证实：各投资人投资情况。（4）个体工商户信息查询、照片，证实：被告人张小花在某某小区沿街开了一家服务中心（名称某某市矿区某某商贸中心）的工商登记信息。（5）扣押决定书、扣押物照片，证实：侦查机关扣押被告人张小花的工商营业执照、授权书、宣传单。营业执照、宣传图册，证实张小花涉案所用的工商营业执照、授权书、宣传单（涉案财物）（6）立案决定书、工作建议、简要案情，证实：2019年5月21日某某市3市某某区公安局决定对河南某某公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。案件基本情况说明。（7）关于河南某某电子商务有限公司转型方案、场地租赁合同、公司登记信息及出资等情况、商品房买卖合同、公司章程及主要责任人情况、房屋租赁合同、宣传图片，证实：河南某某电子商务有限公司实际控制人为赵某某、葛某某，经营范围为日用品、粮油制品、工艺品、五金电料等，经营场所为某某商务中心区某某大道与某某大道1西北角（某某大厦X座XX层）。2、被告人供述和辩解被告人张小花的讯问笔录，证实：2017年11月，公司总部的工作人员在某某市开了推介会，我就注册会员投资。2018年过年后，我去公司总部考察，花了5万元加盟费，在某某小区沿街开了一家服务中心（名称某某市矿区某某商贸中心）。河南某某电子商务有限公司于2016年底注册成立，公司在某某市3市中心商务区某某大厦A座19楼，主营商城购物平台，法人赵某某，总经理葛某某，员工60余人，全国120家服务中心。公司开发购物平台，消费者按照要求，通过服务系统APP免费注册会员，申请会员ID号，审核通过后可在网上商城购买平价商品。会员可进行500-30000元不等充值并获得等额积分，积分用于换取商品，并且每半个月公司会将充值金额的20%以红包返利的名义发放给会员，发放6期。会员提现收取6%的手续费。介绍其他会员加入，介绍人可以获得新会员充值金额10%的好处费。服务中心的收益为通过发展会员，按新会员充值投资的5%老会员投资的0.1%进行返利。公司在2019年4月8日出台转型方案，到7月之后就没有给任何一个会员返还过投资款。我在店里，按照公司对外宣传的模式给大家介绍，带领40来人到河南总部实地考察。我一共赚取了30余万元，所得收益全部投入平台，到现在平台里还有60余万元没有取出来。服务中心收了会员400余万元的投资，我推荐过10个人进入公司。投资款有微信支付宝在APP上投资，Pos机刷卡，给我现金等，返利是通过APP软件直接返还到投资人账户内，然后可以提现。我的奖金返还到我的APP账户内，我提现。除去店里的开资、加盟费、平时拉货的费用，我一共赚取了30余万元。公司开发的某某商城购物平台，消费者按照公司要求通过公司官方消费服务系统APP免费注册会员，申请注册会员ID号，审核通过后为注册会员，可以在商城购买平价商品，商城商家以最快时间将商品发送至会员手里或者各地的服务中心。另外会员购买VIP积分卡，可以获得VIP服务及积分。会员通过公司平台消费充值500元至3万元不等可以享受VIP会员服务及等额积分，会员充值后三个月有1.2倍的消费返利，实际会员几乎没有在商城消费，都是积分兑换商品。每半个月公司按投资额的20%以红包的形式将返利发放给会员，到期后会员可以在商城购物，也可以提现，提现时公司按提现额6%收取手续费，会员投资充值的钱同时可以获得等额的积分。会员可以介绍其他人加入会员，介绍人可以按被介绍加入的新会员投资充值额获得10%的现金提成（只有第一次投资充值才有）。今年3月份开始，公司将现金提成变为推荐人按被推荐加入的新会员投资充值额获得等额积分。推荐人只能享受一次返利或返积分。积分可以兑换商城的商品，商品都有不同的积分标价。各地的服务中心收益主要是通过发展会员，按新会员充值投资额度5%、老会员充值投资额度0.1%提现返利。公司转型主要是两方面，一个是某某购物平台自2019年7月底继续运营，取消投资充值返利及获得积分经营模式，平台以后就是纯粹平价购物平台；另外就是公司和西安某某网络科技有限公司合作经营某某业务和长沙某某珠宝有限公司合作经营某石业务。2019年4月8日公司出台了转型的方案，我4月9日就去公司了解实际情况，投资充值款返还提现具体是：1、2019年4月7日充值消费未成功（指未登陆平台充值，直接到公司或服务中心交钱充值)，公司在3个工作日内将款退还给会员；2、2019年4月7日前，会员在商城购买汽车，将购车款或预付款交付公司后还没有提车的，公司将该款项在3个工作日内退还会员；3、公司决定，在2019年7月7日对所有投资充值的会员按充值额按20%提现，在2019年8月7日、9月7日、10月7日、11月7日、12月7日各按7%额度提现，剩余部分以后每月7日提现，直至全部提现完毕（以2019年7月6日会员个人账户实际额度为基数），不再有返利；4、对2019年3月14日至4月7日首次投资充值消费的会员，公司决定在2019年5月1日、6月1日，按会员投资充值额度按5%各返现一次，剩余的资金按上面第三条执行；5、对于2019年3月14日之前，从未提现的会员给予个人账户额度0.5%奖励(以2019年7月6日个人账户实际金额为基数)；6、截止2019年4月1日会员提现未到客户银行卡账户的，提现额回到客户商城平台账户，在2019年7月7日可以全部提现。会员积分兑换商品调整方案是：积分自2019年4月7日起不能在商城兑换商品，到2019年7月底，会员可以在商城购物，购物付款方式有现金、现金+积分，会员可以将以前的积分使用，使用现金购物的不再有积分。之后某某总公司在5月份、6月份将部分新会员的资金返还，到了7月份之后就再也没有给任何一个会员返还过投资款。西安某某网络科技有限公司法人代表是赵某某，主要经营的是中某共和国的某某业务，长沙某某珠宝有限公司法人代表好像叫彭某，赵某某是股东，主要经营的业务是某某某石。3、被害人陈述（1）被害人王某某的陈述，证实：2018年11月我的同事马银红和我说有个某某平台，投资10500元获利400元，并带我去中悦水晶酒店听课。2019年1月16日我给马银红转账10500元，帮我下载app并告诉我新会员可以去四矿服务中心领真空包装的鸡，投资后我有12000积分，到2019年7月平台就关闭了。总计直接损失了10500元。（2）被害人李某某的陈述，证实：2018年2月，张小花告诉我她开了家服务中心，我在她那里用我的身份投资了4万元，后提现2.5万元。2018年9月，我用爱人刘君秋的身份注册账号投资了3万元。到2019年7月平台就关闭了。总计直接损失了4.5万元。在平台换过一部手机、一台平板和日用百货。（3）被害人马某某的陈述，证实：2019年2月，我经朋友介绍到张小花的服务中心，张小花介绍了项目，我在他那里用我的身份投资了10500元，总计直接损失了10500元。在平台换过日用百货。（4）被害人李某某的陈述，证实：2019年1月我在张小花的服务中心用2个账号投资了7.4万元，后提现0.4万元。总计直接损失了7万元。在平台换过日用百货。（5）被害人葛某某的陈述，证实：2019年2月，我在张小花的服务中心投资了3万元。总计直接损失了3万元。在平台换过日用百货。（6）被害人郭某某的陈述，证实：2018年12月，我在张小花的服务中心投资了2万元。总计直接损失了1.8万元。在平台换过日用百货。（7）被害人郭某某1的陈述，证实：2019年2月，我在张小花的服务中心投资了3.5万元。总计直接损失了2.5万元。在平台换过日用百货。获得0.7万元推荐提成。（8）被害人兰某某的陈述，证实：2018年12月，我在张小花的服务中心投资了1万元。提现10090元。获得1000元推荐提成。（9）被害人商某某的陈述，证实：2018年11月，我在张小花的服务中心投资了1万元。总计直接损失了1万元。（10）被害人李某某的陈述，证实：2018年12月，我在张小花的服务中心投资了6万元。总计直接损失了5.1万元。在平台换过日用百货。（11）被害人张某某的陈述，证实：我在某某投资了15500元，是在某某小区的一个名叫某某服务中心投资的，是直接给负责人微信支付宝转的钱，之后没有提过现金。4、同案犯陈述（1）同案犯葛某某的陈述，证实：自己是河南某某有限公司的法人代表、总经理。某某公司是2016年12月13日注册成立的，公司在某某市3商务中心区某某大厦A座买下第19楼办公，公司主要经营某某商城购物平台，这个平台是公司自己搭建维护运营，商城购物范围很广，具体经营范围营业执照上有，现在我是公司法人代表、总经理，赵某某是公司董事长。公司设立有行政部、财务部、商品部、市场部等部门，现有员工48人，我负责公司商品部，赵某某负责公司的技术和财物。行政部负责人杨某(女)，财务部负责人李某某（女)，商品部负责人鲁某，市场部负责人张某1，公司在各地还发展有一些服务中心，大概有四十个，市场部的张某1负责这一块，我知道某某区发展有3家服务中心，分别是卫某某（女）负责的某某区一部、田某某负责的某某区二部、苏某负责的某某区三部，我还知道某某市3市区发展有五个服务中心，具体的情况我说不清，市场部张某1知道。公司主要经营某某商城购物平台，这个平台开始至现在一直在做，服务中心就是为这个平台服务。公司开发的某某商城购物平台，消费者按照公司要求，通过公司官方消费服务系统APP免费注册会员，申请注册会员ID号，审核通过后为注册会员，可以在商城购买平价商品，商城商家以最快时间将商品发送至会员手里或者各地的服务中心，服务中心再把商品给会员。另外，会员购买VIP积分卡，可以获得VIP服务及积分。会员通过公司平台每周投资充值500元至4万元不等可以享受V1P会员服务及积分，会员投资后三个月有1.2倍的消费返利，每半个月公司按投资额的20%以红包的形式发放给会员，到期后会员可以在商城购物，也可以提现，提现公司按提现额的6%收取手续费，会员投资充值的钱可以获得相应的积分。会员可以介绍其他人加入会员，介绍人可以按被介绍加入的新会员投资充值额获得10%的现金提成（只有第一次投资充值才有），2018年底，公司将现金提成变更为介绍人可以按被介绍加入的新会员投资充值额获得等额积分，介绍人只能享受一次返利或返积分。积分只能在某某商城兑换商品，商品都有不同的积分标价。各地的服务中心收益主要是通过发展会员，按新会员充值投资额度5%、老会员充值投资额度0.5%提现返利。2019年4月15日，公司出台的转型方案也就这个问题对会员答复，投资充值款返还提现具体是：1、2019年4月7日充值消费未成功（指未登陆平台充值，直接到公司或服务中心交钱充值)，公司在3个工作日内将款退还给会员；2、2019年4月7日前，会员在商城购买汽车，将购车款或预付款交付公司后还没有提车的，公司将该款项在3个工作日内退还会员：3、公司决定，在2019年7月7日对所有投资充值的会员按充值额20%提现，在2019年8月7日、9月7日、10月7日、11月7日、12月7日各按7%额度提现，剩余部分以后每月7日提现，直至全部提现完毕（以2019年7月6日会员个人账户实际额度为基数），不再有返利：4、对2019年3月14日至4月7日首次投资充值消费的会员，公司决定在2019年5月1日、6月1日，按会员投资充值额度按5%各返现一次，剩余的资金按上面第三条执行；5、对于2019年3月14日之前，从未提现的会员给予个人账户额度0.5%奖励（以2019年7月6日个人账户实际金额为基数）：6，截止2019年4月7日会员提现未到客户银行卡账户的，提现额回到客户商城平台账户，在2019年7月7日可以全部提现。会员积分兑换商品调整方案是：积分自2019年4月7日起不能在商城兑换商品，到2019年7月底，会员可以在商城购物，购物付款方式有现金、现金+积分，会员可以将以前的积分使用，使用现金购物的不再有积分。2016年我和赵某某被郑州一家传销公司骗了10万块钱，后赵某某找我商量投资成立某某公司，套用郑州那家公司的模式发展会员吸收资金，直到后面某某公司发展了很多会员，累计吸收6、7个亿的会员费。赵某某是董事长，我是法人、总经理。下设行政部、财务部、市场部、商品部、技术部。行政部负责人是杨某，财务部负责人是李某某，市场部负责人是张某1，商品部负责人是鲁某，技术部负责人是李某。商品部具体由我管理，财务部由赵某某管理，赵某某不在的时候由我代管，行政部由我管理。市场部和技术部也由赵某某管理。商品部主要工作是对某某商城商品的采购，董某某具体管理网上商城所有货物的进货和发货，某某商城内很多商品已经和厂家、经销商达成长期供销渠道，公司还在岗上村租用一个仓库，配有一辆送货车辆，形成完整的配货、发货能力，这些具体由董某某负责管理。2018年1月份，公司高薪聘请鲁某到某某公司上班，赵某某任命鲁某为商品部负责人，听鲁某讲他一直从事商业零售（商超、便利店、百货商场）工作，公司就给他安排开展线下实体超市的业务。大约在2018年12月份的样子，长沙某某珠宝有限公司某某市3分公司成立了（下称某某市3分公司），办公地址就在河南省某某市某某大厦18楼(在某某公司楼下），负责人是张某1（他原来是在某某公司上班的，跟着市场运营总监张某1做事的），之所以选在某某公司楼下，也是有考虑的，某某市3分公司想利用某某公司的平台和之前建立的会员，宣传存某公司的产品、模式，进而从某某公司的客户、会员中发展会员，这又涉及到某某公司和某某市3分公司之间的协作和相关会员变更的渠道问题，最后达成了协议，即张某1本人或者安排人在某某公司的会员群里定期发一些关于长沙存某陈宝有限公司某石产品的信息以及经营模式，如果有某某公司的会员如果想要成为存某公司的会员有两种渠道。一是可以通过自己出资购买产品（直接到某某市3分公司去付款）成为会员：二是如果某某的客户还有钱在某某公司，他首先到某某公司的财务那里填写一个扣小金库资金的申请单，财务人员查询后，就在客户提供的申请单上填写对应的金额，然后盖某某公司的公章，接着，客户拿着申请单到某某市3分公司去补足产品的差价（客户一般选的都是存某公司15391元的产品），办理手续后，就能成为长沙某某珠宝有限公司的会员，至于某某公司所扣除客户的资金，则按照我们双方的商定，只是财务上对给账，除了开始的时候打过几笔，后面就只有个数了，并没有实际给存某公司打钱，具体的数额我不清楚，大概有一两百万。（2）同案犯赵某某的陈述，证实：某某电子商务有限公司是我于2016年年底和葛某某一起出资注册成立的，公司在某某市3市中心商务区某某大厦A座第19楼办公，公司主要经营线上某某商城（通过某某APP进行查看），线下服务中心（给会员服务与会员联系）以及加盟超市(资产不属于某某，属于与某某合作经营用于会员积分线下消费）。公司最开始法人是我，2018年7月份成立西安某某网络科技有限公司我成为该公司法人的时候，将某某公司的法人变更为葛某某，某某公司的总经理是葛某某。我是董事长。董事长是我，总经理、法人是葛某某，公司有行政部，财务部，市场部和商品部，公司现有员工40个左右（具体数目不详）。行政部负责人是杨某（女：张某1的老婆）。财务部负责人李海利。商品部负责人鲁某。市场部负责人张某1（下属张某1）。公司有分布各地的服务中心70个左右。董事长助理李某某1。技术部毛某某。公司开发的某某商城购物平台，消费者按照公司要求通过公司官方消费服务系统APP免费注册会员，申请注册会员ID号。某某会员通过APP注册缴纳500至40000元不等的会员费用成为VIP会员。会员交多少钱会在APP上面显示有多少积分，相应积分会员可以以每20积分折抵1块钱在APP线上商城或者线下加盟超市进行购物。公司通过APP统计会员数据，每隔20天返还20%的会员费用给会员，总共返还6次。6次返利之后会员可以赚最初缴纳会费的20%。还有积分可以消费。也就是说假如一个会员入会交了1000元那么20天后公司会给他返还200元。公司返利给会员的会员自己可以在商城购物，也可以提现，提现时公司按照6%收取手续费会员拉会员加入可以进行提成。服务中心拉入的会员服务中心提成5%。吸纳会员主要是靠给会员培训，给会员培训也不需要什么专业技术含量，只是要告诉会员我们这种运行模式，会员立马就可以感受到，某某的模式简单粗暴，交钱100元后可以回本，120天后可以赚百分之二十。另外还可以用积分立马在线上商城和线下加盟超市进行消费。这都是实实在在的东西，公司前期都是这么执行的。会员开始可能不相信我们，只投入了500元；但是他们在之后，确实看到了公司落实的返利政策，以及用积分在线上线下购买到了东西，他们的顾虑也就都消除了。另外还有重要的一点，老会员拉新会员，公司会按照规定通过APP给老会员提成返利。在利益的驱使下很多会员为了提成奖就会自己帮公司宣传，拉亲戚朋友加入了。所以很多新会员不需要公司的宣传，也加入了。另外我们公司还接受加盟，也就是会员服务中心，依靠会员服务中心发展会员。从会员服务中心发展的会员，公司会给会员服务中心返利5%。另外我们的线下加盟超市也是一种无形的宣传，加盟超市的存在就给人一种正规、靠谱的感觉。让人感觉我们是干实际经营的，不像是传销。会员服务中心也就是我们公司运行模式下的一种产物。就是说很多人在成为会员后，感受到了公司运行模式的利益，然后公司告诉他们可以进行加盟，交纳加盟费就可以成立会员服务中心，成立会员服务中心之后，只要是会员服务中心下发展的会员，公司都会给会员服务中心返利5%。所以很多人就开始尝试加盟成立会员服务中心。我们公司最开始给会员服务中心收的加盟费是2万。还在APP上给服务中心加盟人员2倍的积分用于消费，很多人尝到甜头后就会帮着宣传，到后面就会有很多人的想加盟，于是我们公司也就提高了加盟门槛。开始提高到5万加盟费，后面又提高到7万的加盟费，最后提高到10万的加盟费，提高到10万的时候就没有人愿意加盟了。提高加盟门槛后我们还是会给加盟人2倍的积分。到最后我们公司吸纳加盟会员服务中心遍及河南河北，总计有六七十个。西安某某某网络网络科技有限公司是我本人自己注册的，我占股95%。我老婆张丹占股5%。我把它当做投资公司，用于投资存某。某某公司没经营蜂蜜，经营蜂蜜是我和葛某某和一些会员共同计划成立的白班某某公司，野某某项目还在初步运行阶段，初步计划我占股75%，这是与中某合作进货的公司。和长沙某某珠宝有限公司合作经营某石，是我以某某的名义投资现金1000万到存某公司，我占股百分之49%的一个项目，通过你们的教育我现在知道存某公司的运行模式是传销性质的公司。存某公司就是一个靠打着卖给会员某石进行返利的旗号，通过不断发展会员进行牟利的传销公司。存某珠宝的商业模式，就是以卖某石为噱头，靠老会员拉人进来交钱购买某石加入存某发展新会员进行返利的模式，就是一种迟早要崩盘的传销模式。存某公司的董事长是尼某，她是中某总统的妹妹，存某公司。她没有参与公司的管理以及经营，实际上公司就是拿她做个招牌，做宣传。每个月给她一点工资，她没有占任何股份。总裁就是彭某，她负责公司全部事务，她占股公司49%的股份；我是副总裁，占股公司49%的股份，总经理宋某某占股2%，负责内务、财务市场运行，也是负责全面工作的。副总经理唐某负责市场运营；产品部长蒋某某，负责某石釆购、鉴定；独立董事是杨某某。财务是曹某某，他是我安排过去做财务的，负责APP管理的是毛某某，某某市3分公司总经理是张某1，负责某某市3公司的事务，主要对某某会员进行再培训，并将某某的部分会员拉入存某。存某西安分公司，最开始是王某某负责，后面他辞职不干了，就没有人了。李某某1是我某某的老会员，后面被拉到存某，葛某某是我某某的股东，就是拉了他在某某的一些会员加入存某，郑某某是彭某的人在公司负责财务这一块。存某公司就是一个靠打着卖给会员某石进行返利的旗号，通过不断发展会员进行牟利的传销公司。存某珠宝的商业模式，就是以卖某石为噱头，靠老会员拉人进来交钱购买某石加入存某发展新会员进行返利的模式，是一种迟早要崩盘的传销模式。2016年我被郑州一家传销公司坑了10多万块钱，后我就想着自己也投资搞个这种模式的公司，就找到了葛某某商议投资成立某某公司。我套用了郑州那家公司的模式，并总结了郑州公司做得时间短、崩盘快的主要原因就是他们提供的商品都是二无产品，无法产生长久的吸收会员的动力。所以我就选择选择市面上比较常见的品牌商品，制定了某某第一套现有的这套模式，讲给葛某某听，葛某某觉得可以，我们就开始着手干了。直到后面某某发展了6万左右的会员，累计吸收6-7亿左右的会员费。5、证人证言（1）证人张某1的证人证言，证实：某某公司地址在河南省某某市某某大厦16楼，公司于2016年12月左右成立，注册资金好像是5000万，公司的董事长赵某某，他是以前的法人代表总经理，现在的法人代表是葛某某，会计叫李某某，现在的市场总监是我。我是2017年3月份开始入职，工作到了2019年4月离职。我负责线下维护。某某公司运营模式，就是通过线上电子购物商城拉会员，线下服务中心销售产品的方式进行的，具体的说就是我们在线下有实体店(名称统一为某某商场线下服务中心）给顾客看，卖得都是锅碗瓢盆油米面等生活用品，顾客看了之后，我们店员就会引导顾客，在顾客手机登录某某商城APP，点击注册，就有一个推荐人的1D号、输推荐人的ID号，然后输入顾客的身份信息，就注册成功，就生成了顾客自己的ID号，如果顾客充值500元就可以成为某某商城的会员，会员在某某电子商城上购买就可以在店里拿走相应产品、并且充值会员可以得到同等积分，积分可以兑换商品，作为推荐人，直接发展一个会员就可以获得跟会员充值相同的积分，但只能算会员第一次充值的，比如，经推荐，我成为会员充值了500元，我的推荐人就获得500的积分，但我第二次再充值，推荐人没有关系了，所以我们现在的模式就是，推荐人不停的推荐别人入会，才会有不断的积分奖励。另外就是会员充值后的15天到20天之内，就会每次补贴充值金额的20%给会员，分六次补贴，90天到120天之后顾客总共可以获得充值金额120%的消费补贴，比如，顾客在某某商城上充值500元成为会员，就可以获得500元积分，这500元积分可以平台消费，15天到20天可以一次返还100元分红，分六次返还，三到四个月内可返还600元，返完之后可以复投，入会充值10000元的话，15天到20天可以一次返还2000元分红，分六次返还，三到四个月内就可返还12000元。2017年3月我入职的时候，某某公司当时实行的是分享经济收益运营模式，就是直接分享可获取充值额度的7%，间接分享获取充值额度的3%，具体分享的话，就是手机下载某某APP后，点击注册，就有一个推荐人的ID号，假如张三是我的推荐人，我就输入张三的1D号，然后我再输入自己的身份信息就注册成功，就生成了我自己的ID号，这时后台就会自动统计，张三就会拿到直接分享收益的7%也就是我这次充值费的7%，这就是直接分享收益；假如我再通过我的ID号邀请李四成为会员，那我就会收到直接分享李四充值费的7%，张三就会收到间接分享李四充值费的3%，李四如果再分享给王五，我就收王五的间接分享收益3%，李四就收王五的直接分享收益7%，而此时张三跟王五已经没有关系了，等于分享收益，就跟最近的两个人有关系。这种分享方式，某某在2017年12月份就没有再搞了就变成了我上面所说模式。公司的董事长赵某某，他负总责，总经理及现在的法人代表是葛某某，会计叫李某某，我是市场总监。还有负责技术跟行政的两个人，我叫不出名字。我记得下设门店在河南某某市16个，山西省某某县6个，山西省某某市1市16个，内蒙古通辽1个，青海省西宁1个，成都1个，广西桂林1个，河北某某2个，河南某某1个，我记得的大概就是这些。加入的条件，2017年的时候只要2万元加盟费就可以申请，2018年下半年开始，加盟条件是需要直接分享10个人成为会员，个人业绩达到20万元，加盟费7万元。一共一百多家线下服务中心，前期公司规模小、不正规，前期加盟的服务中心没有协议，后期市场规模大，加盟的服务中心和某某公司签订有协议，协议签的是两份，服务中心一份，某某公司留一份。（2）证人张某1的证人证言，证实：我是2017年4月到某某公司上班的，公司全称叫河南某某电子商务有限公司，我负责市场那一块，办公地点就在河南省某某市某某大厦A座19楼公司总部。我平时就在办公室上班，用电话协调线下的门店。某某就是通过线上电子购物商城拉拢会员，线下服务中心销售产品的方式进行的。就是我们在线下有实体店(名称统一为某某商场线下服务中心）给顾客看，卖得都是些生活用品，顾客看了之后，我们店员就会引导顾客，在顾客手机下载某某商城APP，再去注册，就有一个推荐人的ID号，输入推荐人的ID号，然后输入顾客的身份信息，就注册成功，就生成了顾客自己的ID号，如果顾客充值500元就可以成为某某商城的会员，会员在某某电子商城上购买商品就可以在店里拿走相应商品，并且充值会员可以得到同等积分，积分可以兑换商品。作为推荐人，直接发展一个会员就可以获得该会员充值相同的积分，但只能算会员第一次充值的，比如。经推荐，我成为会员充值了500元，我的推荐人就获得500的积分，但我第二次再充值，就跟我的推荐人没有关系了，所以我们现在的模式就是，推荐人不停的推荐别人入会，才会有不断的积分奖励。另外就是会员充值后的15天到20天之内，就会每次补贴充值金额的20%返给会员，分六次补贴完，90天到120天之后顾客总共可以享受充值金额120%的消费补贴，比如，顾客在某某商城上充值500元成为会员，就可以获得500元积分，这500元积分可以平台消费，15天到20天可以一次返还100元分红，分六次返还，三到四个月内可据返还600元，返完之后可以复投。但在我刚到某某公司的时候是按分享经济收益的运营模式，直接分享带来会员，推荐人可获取充值额度的7%，间接分享推荐人获取充值额度的3%，这种分享方式，某某在2017年12月份就没有再搞。（3）证人彭某的证人证言，证实：2018年7月份我在长沙市某某区某某村左五路新店开业并开始推行我的新商业模式，大约是8月底的一天宋某某到我的店里来，并准备给他的老婆购买一颗某石，他到了我的公司之后吐槽我的公司装修不好，位置不好等等，我告诉他这个地方只是过渡的店面，并向他简单的介绍了我们公司运营的新商业模式和我在某洲的资源，宋某某听了之后就和我讲到了赵某某，他说赵某某是一个开连锁超市的老板，身价在20个亿以上，有十来万的粉丝，随随便便就可以给我们存某注入个把亿的资金，把存某珠宝盘活。我当时并没有十分在意，只是表示有机会可以认识一下的。这段时间宋某某到我店里来得比较频繁隔三差五的找我聊天，还为他妻子购买了一颗某石，有一天宋某某告诉我说赵某某对我们存某珠宝很感兴趣，愿意投资我们存某珠宝，我当时就问他对我们哪方面感兴趣呢？宋某某回答我说，赵总对我们的商业模式和某洲资源感兴趣，愿意和我们合作，但是现在你这个地方太寒酸了，如果你愿意就跟我一起去一次河南某某吧。大约是九月中下旬，我和宋某某、黎某、陈某某一起去河南某某考察，黎某对某洲的情况十分了解，陈某某是我的表妹，她的形象气质好，她临时担任我的助理。在机场接机的人是李某某1和张某1，他们带我们去考察了某某市1、某某市2、某某市3的某某线下超市，第二天我们就到了某某公司见到了赵永查、葛某某等人，某某公司的装修不错，在宋某某的介绍下我们和赵某某、葛某某开始商务洽谈，我向他们分绍了我创建的以会员介绍会员的新商业模式，黎某介绍了我们存某珠宝的在某洲资源还展示了PPT，宋某某整场陪同并不断撮合，整个治谈约一个小时，进行得十分顺利，赵某某和葛某某商量一下就同意了和我们的合作，当时我们都感觉真的太顺利了，我们在河南某某住了三四天，一直都是通过宋某某得知赵某某的合作意向，后来我们还到了西安去考察他在西安的某某网络科技有限公司，到离开的时候，赵某某明确告诉我们愿意和我们存某珠宝进行合作并且一定会合作愉快的。在我们回到长沙之后一个星期左右，赵某某和宋某某都告诉我，要我向赵某某提供长沙某某珠宝有限公司的账户，他决定注资一千万，条件是他需要获得有长沙某某珠宝有限公司50%的股份，要共享我们在中某共和囯的资源，还要派人参加到长沙某某珠宝有限公司的经营上面来。我向赵某某提供了账户之后他很快就真的向我们的公帐户上分两笔打钱，每笔500万元。随后赵某某、葛某某、李某某1就赶到了长沙来进行股权变更，接待等事务都是宋某某安排公司报账的，我们一起在长沙再次进行了协商，我们与赵某某签订了合作意向的合同，上面明确了赵某某向长沙某某珠宝有限公司注资2200万元，其中西安在装修的场地可以用做长沙某某珠宝有限公司的分公司占资400万元，加上已注资的1000万元，赵某某还需要向长沙某某珠宝有限公司注资800万元，明确我在长沙存某有限公司占股49%，赵某某占股49%，宋国本占股2%。实际上当时赵某某还承诺我会不断注资到存要注资量会达到一个亿，如果注资一个亿长沙某某珠宝有限公司还不赚钱的话，他才会放弃。随后根据合同我、赵某某、我父亲彭某1然、宋某某的妻子周月华一起到了长沙市某某区工商局进行了股权变更，将长沙某某珠宝有限公司的股权变更为我占股49%，某某网络科技有限公司占股49%，某某网络科技有限公司的法人和持股人都是赵某某，宋某某的妻子周月华占股2%。宋某某达成我和赵某某之间的合作，所以我和赵某某每人赠送了他1%的股权。当时赵某某说他某某有十几万会员，要把这些会员全部带到我们存某来，要把我们存某做大。之后我和黎某一起商量，立即安排了赵某某、宋某某、张某1、李某某1到中某共和国进行了考察，不仅得到了中某总统的接见，而且还会见了中某共和国所有的部长，我们在中某一共呆了二十天左右，展现了我们在中某的资源和实力。与此同时在2018年10月份赵某某就开始安排毛某某负责研发APP。采用APP来管理会员，并且派了一个曹某某的会计到长沙某某珠宝有限公司担任财务专员，APP研发开始之后就陆续有会员开始导入APP。不断的进行了调试和改善，应该是在10月份左右开始导入了第一批几百个会员，这些会员是每人出了15391元给存某，享受会员的一切福利，之后在几个月的时间内赵某某陆续转了6000个左右的会员到存某来，具体数字以APP为准，一共向存某转了有9000多万人民币，公司公账大概是600多万，我妈妈何友明账户和我弟弟彭某账户上打了8000万左右，这些会员全部享受“直接分享奖”、“静态奖”、“团队层级计酬分红”等会员的权益，赵某某的注资和会员给我的长沙存发珠宝有限公司犹如插上了一对飞翔翅膀，让我的业绩得到了飞跃式的发展，到2019年4月份左右，某某那边的资金应该是出问题了，赵某某要求我去河南某某某某公司跟他面谈会员的投资转变，赵永查提出现在他这边的会员都有小金库，这个小金库是某某这边的线上积分，本来这个积分是可以直接提现换钱的，但是由于某某的资金出问题了，这个积分兑不了现，就跟我沟通把这个小金库转移到存某作为现金使用，具体的方案会员自己掏现金和使用小金库里线上资金加起来凑够15391元这样成为我们存某的会员，具体是赵某某带过来的人上交7500元到存某，其他剩下的7891元由小金库的积分充抵，但这个积分是赵某某那边的，跟存某是没有关系的，剩下的7891元这个坑按理是要赵某某自己来填，按照公司占股比例，协商之后赵某某同意每个会员由会员自己出7500元，赵某某对每个会员向存某出3750元，这一批会员吸收了1000多个，赵某某向存某出了接近400万的现金，打在财务的账上。又过来了一段时间后，赵某某提出每个会员都要出3750元，他资金上很困难，要求改变吸纳会员的条件，提出每个会员自已掏10000元现金，赵某某自己掏1060元的样子，剩下的小金库抵凑够15391元，这批我大概吸引了几百个会员吧，我不太记得了，到最后赵某某这个1060元也出不起了，就要求先只收取会员的10000元，其他用小金库抵，等以后存某赚钱了，再从他的分红中扣除每个会员的1060元。由于当时赵某某许诺将他的十几万会员都会转到存某，并且告诉我他现在很困难，希望我能帮他渡过这个难关，我就都答应了他的一而再的改变吸纳会员的条件。在2018年10月份开始至2019年6月份这段时间，赵某某的某某一共转了大约7000个左右的会员到存某，转入了约1亿多的资金到存某，其中这此资金大部分转入了我的母亲、弟弟等私人账户。具体的数字以你们公安机关调取的数据为准。我跟赵某某、宋某某虽然是公司的股东，但是我们公司还没有实行股权分红，我们的收入来源也是通过工资和奖金、团队管理奖金来获得，比如赵某某现在已经达到了开店股东的级别了，他一个月的工资是1万5，奖金3万，团队管理奖金2019年5月份是87万。目前整个存某也只有赵某某一个人达到了开店股东的级别。存某吸收会员后从会员收取了1亿多的资金，首先是产品的成本约耗费了三千多万元，我的进货渠道是深圳水贝的几家珠宝镶嵌加工公司，至少有三家，具体的产品进货都是由赵某某负责，我只有一个大概的印象。具体数据可以从APP上可以计算出来，加上一些零星的运营成本和几家分公司的运营，等到被公安机关抓获的时候我们的公帐和我母亲和弟弟彭某的私人账户上还有将近2千万左右。我和赵某某开始合作之后，我马上对我在某某区的门店重新进行了装修，耗资约300多万，在河南某某注册了存某珠宝某某市3分公司并在某某公司的楼下开设了一家存某珠宝实体店，同步在西安、上海也开设了存某珠宝的分公司和珠宝展厅。我担任总裁，长沙存某公司的品牌创始人，具体负责公司的运作，公司的发展方向把握；副总裁赵某某，平时基本不管公司的具体事务，我们长沙某某珠宝有限公司和下属分公司使用的存某珠宝系统的APP是赵某某组织人员开发的。主导某某的会员转入长沙某某珠宝有限公司。总经理宋某某，负责公司所有部门的管辖，大小事务部负责，分管长沙某某珠宝有限公司下属的各家分公司，起到一个承上启下的作用，尤其是负责我和赵某某之间的沟通；副总经理唐某，负责长沙存某珠宝长沙总部的运营，线上会议、线下线上的产品培训、商业模式讲解，企业策划，展厅和珠宝顾问也由他管理，直接向我和宋某某汇报工作；综合部总监何某，负责招聘、公司行政、考勤等工作；产品部总监蒋某某，主要负责产品的品质和技术的把控，某石产品的釆购，出入库工作以及产品款式更新等专业技术工作，他手下还有3名产品专员协助；财务部黄某某担任财务经理，负责会计工作和工商税务报表；曹某某和郑某某是出纳，主要是负责根据APP形成的报表向会员返利，财务工作由我和总经理管理。IT主管毛某某，负责APP的研发和维护，只有他有权限对APP的会员进行排列，同时他还可以从某某直接将会员导入我们存某公司的APP。公司有一个专门的办公室用于写字画，负责文化宣传；康某任上海分公司总经理，张某1任某某市3分公司总经理，葛某某和张某1没有直接在存某公司任职，但是他们负责将某某公司的会员发展和转化为存某珠宝公司的会员，所以我每个月也给他们每人发放一万元的工资。李某某1是赵某某的贴身助理并担任某某市3分公司的副总经理。（4）证人李某某1的证人证言，证实：2018年10月份的时候，我作为赵某某的助理，赵某某叫我跟他去中某共和囯去考察项目，然后我和存某公司的董事长尼某、总裁彭某的父亲彭某1然，副总裁赵某某、总经理宋某某、海外事业部总经理黎某及副总经理马某、存某高级别会员张中和翻译、湖南电视台的记者等十多个人一起到了中某共和囯的首都班吉，中某共和囯的人安排我们在酒店住下，由尼某和马某安排，我们就在酒店等总统图某某会见，等了几天后，我们就到了中某总统府和总统会谈，我们和总统提出想和中某共和国合作项目，总统听后就安排我们先后和中某共和国的总理、林业部长、畜牧业部长、农业部长、经济计划部长等人见面会谈，之后我们这些人就去了蜂室基地、总统故乡等地方考察，在这个过程中双方就蜂蜜进口达成了意向但没有具体签订什么合作协议，之后我就一个人先回中国了，在我之前张某1也先回国了。（5）证人鲁某的证人证言，证实：我在某某电子商务有限公司担任公司商品部经理，主要负责公司线上、线下的商品采购，以及线下实体超市的管理运营工作。公司具体是什么时间成立的我不知道，公司是在某某市3市某某大厦19层办公（第19层是我们公司购买的），公司董事长是赵某某，总经理是葛某某，公司分五个大部门，1、市场部，负责人是张某1，是做公司产品的市场推广和营销，主要是负责某某网上APP会员的发展、管理、运营及服务中心的管理；2、商品部，负责人是我，主要负责公司互联网线上、实体店线下所有商品的釆购供应，以及线下实体超市的管理运营工作；3、财务部，负责人是李某某，主要负责公司的财务账目；4、行政部，负责人是杨某，负责公司的人事招聘，办公室等工作；5、技术部，负责人是李某，负责公司网上商城，APP平台的维护，及新技术的开发。公司现在业务主要是两大块：1、互联网线上APP商城的销售，实行的是会员购买制度；2、线下实体店小超市的供货管理。公司在地方设有服务中心，负责会员入会。（6）证人李某1的证人证言，证实：2016年10月份前后，某某电子商务有限公司的葛某某、赵某某找到我，让我给他做一个某某商城APP，我带领团队用一个半月的时间把某某商城APP做好。2016年年底上线投入使用，因为APP—直出问题，葛某某和赵某某让我到某某商务有限公司专门做系统维护和数据统计、分析，2018年2月份，我就带领团队正式加入某某商务有限公司。公司设立有行政部、财务部、商品部、市场部等部门，现有员工60余人，行政部负责人杨某(女），财务部负责人李某某（女），商品部负责人鲁某，市场部负责人张某1，技术部负责人是我，公司在全国各地还发展有40余家服务中心。2019年4月份，因为公司在运营中的资金提现出现问题，就有很多投资人聚集到我们公司报了警。（7）证人卫某某的证人证言，证实：2017年10月份，我成为某某电子商务有限公司某某区一部线下服务中心的负责人之后，我所开设的办公地点在某某区XX大道XX保健院南50米（没有公司名称，就是一间70多平方的门面房，房间里面摆放有简单的办公用品和展示货架），公司在运转期间我和张某、黄金宁三个人在运作，每发展一个会员，我都会得到新注册会员的百分之五的提成，注册成功的会员可分为线下和线上，线下可以在我们所开设的超市来购物，线上可以在我们网上所开设的商城进行购物。全国差不多有120多家服务中心，这些服务中心都是由公司的张某1亲自来管理，他是某某公司市场部的总裁。（8）证人田某某的证人证言，证实：我是通过朋友朱某某介绍的，我原来是卖化妆品的，我想通过朋友朱某某给我介绍客户，我通过她给我介绍到某某公司总部，到某某市3市商务区某某大厦18楼见到公司的法人、总经理葛某某，我先向葛某某介绍我卖的化妆品，后来葛某某给我介绍某某公司，并说他们公司是一个正规的公司，将来发展成为像阿里巴巴公司一样的规模，提出先让我出一万块钱某某商城产品，我买了后，参与公司消费分红。我说你们怎么盈利。他说他们卖的产品都是很多厂家的积压货，很便宜，是厂家直供货。我消费的钱三个月就全部返还给我。后来我交了2万元加盟费，我就成为了负责人。国内公司在全国各地还发展有一百来家服务中心（我公司建立有微信群，群里说有一百余家）。（9）证人李某某的证人证言，证实：2018年4月底的时候，有朋友介绍说某某公司招收会计，他介绍我去，我就去公司应聘了，入职到某某公司负责公司财务。我们是领固定工资的，我每个月是5000元，陈艳芳和蒋俊英她们两个人是每月3000元钱。我们工资是董事长赵某某定的。消除某某公司的“泡X”就是某某公司赠送给会员的积分，这些积分是可以在某某公司的网上商城及线下超市兑换商品的，这对公司来说就是泡X，给公司造成很大的财务负担，消除泡X意思就是消除某某公司会员的积分，所以某某公司会有会员用积分去兑换IAC数字货币。客户购买IAC数字货币，我们财务上没有客户来交过钱，客户就算交钱也是通过服务中心缴费，我们也不知道哪一笔钱是交到财务了的，我只知道有一些客户到技术部去，然后用客户在某某公司网上商城的积分，转换成IAC数字货币，具体是怎么转换的，要问技术部，我也不清楚。存某珠宝这个项目是某某公司在2018年12月开始的，是赵某某投资了一千万到长沙某某珠宝有限公司，开始合作的时候某某公司开全员大会的时候赵某某、葛某某等公司高层就在会上宣传存某珠宝有限公司，赵某某宣传说某某公司在中某有某石矿，公司控制源头所以成本很低利润很高，要我们某某员工、服务中心员工、会员购买，并且还要员工到外面去推广拉人来购买某石，后来就还有张某1、张某1等去过长沙某某珠宝有限公司的人给我们放宣传片，以及讲解长沙存某公司的情况，介绍会员返利等规章制度，让我们都以为公司在某洲买了矿石对这个项目深信不疑，后来长沙存某公司在某某市3开设了存某公司某某市3分公司，办公地点就设置在某某大厦的18楼。（10）证人苏某某的证人证言，证实：我是2017年6月份通过别人分享链接注册了某某商城的APP软件，然后自己按最低充值的数额向该商城平台充了500元就成为了某某的会员。按照公司的规则，从自己成为会员之日起每20天按当初充值金额的20%返还现金，总共可以返还现金6次，也就是最后一次返还现金时自己的金额已达到当初充值时的120%，第6次返还现金后，自己的会员资格就自动终止了。当时看到公司信誉可以，能按时返还现金我们就将自己返还的现金没有提现而是直接又充值到平台上。另外自己在平台充值时还可以得到公司赠送的充值金额同等的积分，积分可以在平台的积分商城内兑换商品。后来听公司的人说如果开个某某线下服务部，某某公司可以按自己发展会员所有充值金额的5%给予补助，就于2018年6月份在某某区五彩城南边一楼的租了一间门面房开了一间服务部。（11）证人王某某1的证人证言，证实：我是通过住在温塘一小区的曲某某(葛某某的朋友)介绍的，曲某某给我领到某某公司（在中心商务区某某大厦18楼），我在一会议室有个人给我介绍某某公司的运营情况，并说他们公司是一个正规的公司，将来发展成为像阿里巴巴公司一样的规模，提出先让我出些钱参与某某商城产品，我买了500元钱后，参与公司消费分红。我说你们怎么盈利。他说他们卖的产品都是很多厂家的积压货，很便宜，是厂家直供货。我消费的钱三个月就全部返还给我。后来2018年4月份我成了某某区四部服务中心负责人。（12）证人贺某某的证人证言，证实：2017年三四月份，王某某1和我媳妇在一个病房住院，她向我推荐某某公司的运行情况，我随后到某某公司总部考察，公司证件齐全，是一家正规企业，人气也很旺，公司的领导葛某某对我讲解耐心细致，我对某某公司的运营模式很有信心，2018年4月王某某1提议和我在西站合伙开办一家某某服务中心，我就同意了。服务中心所有投资都是王某某1的，王某某1在股份中占80%，我占20%。（13）证人杨某的证人证言，证实：某某公司是2016年12月份注册成立的，公司在某某市3中心商务区某某大厦A座19楼办公，公司最初法人是赵某某，他是公司董事长，总经理是葛某某，2018年7月变更为葛某某是公司法人代表、总经理，赵某某还是公司董事长。公司主要经营：1、公司成立主要就是在互联网上经营购物平台，公司在互联网上搭建有“某某商城”购物平台的APP，这个平台公司有技术部门在维护运营，商城销售范围很广，有日化、家电、衣服、家具等商品，商城是以注册会员充值的形式进行购物，商城配套的还有线下服务中心，服务中心在某某市3市各市县区都有，还有外地也设立有，具体有多少我说不清楚，这个APP商城一直经营到2019年4月7日；2、大约是2018年上半年的时候，公司又在互联网上，开发了另一个APP购物平台叫“某某”，也是一个购物商城，这个APP平台经营了很短时间就不再用了，具体为什么我说不清楚；3、大约在2018年7月份之后，公司又开展了“某某生活超市”的业务，就是公司创建了“某某生活超市”的品牌，是以加盟品牌合作的方式进行合作经营，超市业务已停业。公司设立有行政部、财务部、商品部、市场部、技术部，有员工50名，行政部负责人是我，财务部负责人李某某（女），商品部负责人鲁某，市场部负责人是张某1，技术部负责人李某。4、搜查笔录，证实：2019年8月22日，某某市公安局矿区分局对张小花位于四矿的服务中心进行搜查，查获宣传资料等。5、电子数据，证实：某某后台数据。6、河南联合司法鉴定中心司法鉴定意见书、补充说明，证实：截止2019年4月11日注册会员数52077，报单会员数30332，会员充值积分83590000，充值金额853590000元，会员实际提现780497410元，会员损益总额-197805017.6元，手续费总收入49238740.29元，服务中心提现63008758.53元。某某山西阳泉二部，负责人张小花，会员人数415人，服务中心收益577354.5元，可用余额16249.5元，中心提现561105元，会员充值7240500元，会员提现4417513.83元，会员未返还4402439.14元。上述证据经当庭质证，相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张小花伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。某某市矿区人民检察院指控非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张小花并不是非法吸收公众存款犯罪的策划者和决策者，在共同犯罪中未起到决定、组织、领导的作用，也未对非法吸收的资金实施直接占有和支配，其在犯罪中处于次要地位，起帮助实施的辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人张小花如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张小花承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。在本案审理阶段被告人张小花的亲属主动退缴了其违法所得561105元，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张小花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起顺延四年。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、对被告人张小花违法所得561105元，予以没收，上缴国库；对供犯罪所用的工商营业执照、授权书、宣传单予以没收。三、对本案尚未返还的投资款4402439.14元，由公安机关依法予以追缴，并按照统一比例返还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向某某市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龚景泉人民陪审员  安翠芳人民陪审员  程佳宇二〇二〇年四月二十七日法官 助理  王 勋书 记 员  牧美娇