湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初71号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人李育娥（别名李楠楠），女，1970年1月29日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗，于2019年5月14日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人向昌职，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号14312201210448449。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2020]27号起诉书指控被告人李育娥犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年2月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李曦出庭支持公诉，被告人李育娥及其辩护人向昌职到庭参加诉讼。在案件审理期间，因需要补充侦查，本院根据公诉机关的建议，于2020年4月30日决定延期审理，又于2020年5月30日恢复审理。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：1、被告人李育娥于2018年年初通过跳广场舞认识被害人秦某后，谎称自己在怀化市政府上班，在骗取秦某的信任后，李育娥于2018年11月20日至2019年4月30日期间，以在V－Token投资威派币赚钱为诱饵，以进行投资、缴纳押金、缴纳税款、投资分红的钱被法院冻结需要找关系打点等理由，骗取秦某353838元（人民币、下同）。2、被告人李育娥于2009年通过玩黄金岛游戏认识被害人廖某柱，之后通过微信昵称“Miss～楠楠”的身份与廖某柱发展成网恋关系，但李育娥一直以“Miss～楠楠”姐姐李阳阳的身份与被害人廖某柱见面。2015年10月9日至2019年5月4日期间，李育娥在取得廖某柱信任后，以开肯德基店、买碧波庭理疗仪器等理由骗取廖某柱共计122938.07元。3、2018年5月，被告人李育娥通过朋友介绍认识被害人张某后，谎称微信名为“一米阳光”的人系其养女，并将“一米阳光”介绍给张某做女朋友，骗取张某的信任。2018年5月31日至2019年10月25日期间，被告人李育娥以“一米阳光”生病住院需要住院费、购买车票等理由骗取被害人张某共计65650元。被告人李育娥将上述款项均用于个人生活消费。 为证明上述事实，公诉机关提供如下证据：1、户籍材料、到案经过、接报案登记表、微信转账记录等书证；2、证人黄某梅、张某1、康某姣、欧阳某红、汤某华、王某、谭某的证言；3、被害人秦某、廖某柱、张某的陈述；4、被告人李育娥的供述和辩解；5、勘验、辨认等笔录；6、电子数据。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为，被告人李育娥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人李育娥当庭表示对起诉指控的罪名及骗取被害人秦某、张某财物的事实没有异议，但辩称其于廖某柱2009年认识，后来发展成为网恋关系，前后长达十年时间，期间双方之间互有经济往来，后来通过结算互不相欠，起诉指控其诈骗廖某柱的证据不足。李育娥还当庭供述称微信名“Miss～楠楠”、“一米阳光”都是其使用的微信号。 辩护人同意被告人李育娥对起诉指控其诈骗被害人廖某柱的辩解意见，并提出被告人李育娥具有当庭自愿认罪、初犯的量刑情节，建议对被告人李育娥从轻处罚。 经审理查明：1、被告人李育娥于2018年年初通过跳广场舞认识被害人秦某后，谎称自己在怀化市政府上班，系领导秘书，取得了秦某的信任。2018年11月20日，被告人李育娥以帮助秦某买股票的名义，骗取秦某现金1800元。几天后，被告人李育娥又对被害人秦某谎称其在银行工作微信名为“一米阳光”的朋友（实际为被告人李育娥使用的另一个微信号）与秦某建立微信好友。随后，被告人李育娥以“一米阳光”的身份，称秦某投资理财的事务均由其负责，并介绍秦某在V－Token投资威派币，先后以收取投资款、押金、税费、法院结案费的名义，总计骗取被害人秦某现金355270元，返还秦某现金1432元，实际骗取秦某现金353838元。被告人李育娥将上述款项均用于个人生活消费或偿还个人债务。被害人秦某向被告人李育娥付款的情况如下： （1）2018年11月20日至11月29日期间，被害人秦某以微信转账的方式，分5笔向被告人李育娥付款11950元； （2）2018年12月期间，被害人秦某以微信转账的方式，分20笔向被告人李育娥付款48720元； （3）2019年1月期间，被害人秦某以微信转账的方式，分20笔向被告人李育娥付款51100元； （4）2019年2月期间，被害人秦某以微信转账的方式，分12笔向被告人李育娥付款75900元； （5）2019年3月期间，被害人秦某以微信转账的方式，分22笔向被告人李育娥付款137000元； （6）2019年4月10日至4月30日期间，被害人秦某以微信转账的方式，分5笔向被告人李育娥付款30600元。 被告人李育娥于2018年11月27日，以微信转账的方式退还被害人秦某120元；2019年1月10日，以微信转账的方式退还被害人秦某303元；2019年1月15、16、17日分别以微信转账的方式退还被害人秦某现金各3元，合计9元；2019年3月24日，以微信转账的方式退还被害人秦某1000元；合计退还1432元。 2、2018年5月，被告人李育娥通过朋友介绍认识被害人张某后，谎称微信名为“一米阳光”的人系其养女，并将“一米阳光”介绍给张某做女朋友，骗取张某的信任。2018年5月31日至2019年10月25日期间，被告人李育娥以“一米阳光”生病住院需要住院费、购买车票等理由骗取被害人张某共计65650元。被告人李育娥将上述款项均用于个人生活消费。被害人张某向被告人李育娥的付款情况如下： （1）2018年5月31日，被害人张某通过微信转账的方式，向被告人李育娥付款10000元； （2）2018年6月23日，被害人张某通过微信转账的方式，分2笔向被告人李育娥付款6000元； （3）2018年6月26日，被害人张某通过微信转账的方式，分5笔向被告人李育娥付款9500元； （4）2018年7月期间，被害人张某通过微信转账的方式，分17笔向被告人李育娥付款40600元； （5）2018年8月期间，被害人张某通过微信转账的方式，分23笔向被告人李育娥付款14800元； （6）2018年9月1日至9月16日期间，被害人张某通过微信转账的方式，分6笔向被告人李育娥付款2650元； （7）2018年10月25日，被害人张某通过微信转账的方式，向被告人李育娥付款400元。 被告人李育娥于2018年6月22日，以微信转账的方式退还被害人张某5200元；2018年7月期间，以微信转账的方式退还被害人张某1600元；2018年12月27日，以微信转账的方式退还被害人张某500元；2019年1月30日，以微信转账的方式退还被害人张某1000元；2019年4月23日，以微信转账的方式退还被害人张某10000元；合计退还18300元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案系由被害人秦某报案后，由公安机关将被告人李育娥抓获归案的事实。 2、被害人秦某的陈述，证明被告人李育娥谎称其是怀化市政府的工作人员、领导秘书取得秦某的信任，2018年11月20日于2019年4月30日期间，被告人李育娥以帮助秦某投资理财及交押金、税钱、搭线费、结案费为由，骗走秦某357350元的事实与经过。 3、辨认笔录，证明秦某辨认出被告人李育娥就是诈骗秦某财物的李楠楠。 4、被害人张某的陈述，证明2018年5月至2018年10月期间，被告人李育娥称将其微信名为“一米阳光”（微信号为wwwaaa66778）的养女介绍给张某作女朋友，“一米阳光”自称叫“杨阳”，平时都是用微信和张某聊天，张某给“一米阳光”打电话、开语音、开视频都不接。“一米阳光”以办理营业执照、交房租、付医药费等多种名义，骗取张某财物的事实与经过。 5、辨认笔录，证明张某辨认出被告人李育娥就是以借钱为由骗取张某财物的人。 6、借条，证明被告人李育娥2018年7月11日向张某出具借款1.5万元的借条。 7、被告人李育娥的供述和辩解，证明：⑴被告人李育娥的电话号码为18273846XXX，微信名为“Miss～楠楠”；微信名为“一米阳光”的微信号也是由被告人李育娥使用；（2）李育娥与秦某是跳广舞认识的，2018年开始至2019年3月，其以资购买V－Token币骗取秦某财物；（3）其骗取张某的财物，向张某出具了借条。 8、证人黄某梅、张某1、康某姣、欧阳某红、汤某华、谭某的证言，证明被告人李育娥的生活消费情况及向他人借款还款情况。 9、辨认笔录，证明康某姣辨认出被告人李育娥就是到康某姣处按摩的“一米阳光”；欧阳某红辨认出被告人李育娥就是在欧阳某红店里消费的李楠楠；汤某华辨认出被告人李育娥就是向其借钱的人；谭某辨认出李育娥就是向其借钱的人。 10、借条复印件，证明李育娥向谭某借款的事实。 11、证人朱某生的证言，证明李育娥是朱某生妻子旁边的外甥女，介绍一个姓王的男子与朱某生通过微信联系，向其借款6万元，该男子的电话为13755129XXX，微信昵称为“一米阳光”，朱某生微信备注为“王总”。朱某生没有见过王姓男子本人，以前打过电话，后来打电话就没有接了，一直是通过微信联系。 12、朱某生提供（王总）借款明细及（王总）还款明细，证明“王总”向朱某生借、还款的具体情况。 13、证人王某的证言，证明王某与李楠楠认识，李楠楠是一个40多岁的妇女，中等身材，身高约1.6米。 14、辨认笔录，证明王某辨认出被告人李育娥就是到王某店里换假牙的李楠楠。 15、证人李某伟的证言，证明被告人李育娥是李某伟的亲妹妹，微名叫“Miss～楠楠”。李某伟听说李育娥在外面借了一百多万，2018年的时候，李育娥因为欠别人的钱还带人到李某伟的家，李某伟打电话报了警。李某伟手机微信中名叫“一米阳光”就是李育娥，微信号是wwwaa66778，这个微信号是李育娥以前用的手机注册的，李育娥在怀化没有房产，一直都是租房住，李某伟不知道李育娥借钱的用途。 16、辨认笔录，证明李某伟辨认出被告人李育娥就是其妹妹李育娥。 17、李某伟提供的手机照片截图及照片指认记录，证明微信昵称为“一米阳光”的人就是被告人李育娥。 18、证人夏某姣的证言，证明夏某姣认识一个叫李楠楠，其自称在步步高开了服装店，在武陵中学路口旁和人一起开了一家服装店，其在市政府上班，是市长的秘书，办了停薪留职。夏某姣没有帮李楠楠投资过V-Token平台。 19、辨认笔录，证明夏某姣辨认出被告人李育娥就是经常到其**水果店购买水果的李楠楠。 20、现场勘验笔录、情况说明，证明2019年5月7日，公安机关对被害人秦某居住地怀化市鹤城区中坡路*号的勘验情况。 21、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关抓获被告人李育娥后，从李育娥身上搜查出金色苹果手机一部，从其李育娥租住的怀化市鹤城区城北桐冲XX栋XXX室查获一张卡号为621569750001094XXXX的中国银行卡、一张卡号为622848169943592XXXX的农业银行卡、一张卡号为621700302010967XXXX中国建设银行卡、一张卡号为622262595000135XXXX交通银行卡、一张中国移动电话卡及一台红色戴尔笔记本电脑，公安机关将上述物品予以提取、扣押。 22、李育娥微信财付通收款支付情况说明、明细、开户资料，证明2018年11月20日至2019年5月5日，秦某通过微信转账给被告人李育娥的资金情况及李育娥将该笔使用情况。 23、微信昵称“一米阳光”在朱某生微信通讯录里的称呼及聊天记录，证明被告人李育娥使用“一米阳光”的微信号与朱某生联系，并自称为“王总”。 24、张某的手机微信聊天记录及微信账单，证明张某与自称“杨阳”的“一米阳光”的微信聊天情况、微信资金流通情况。 25、张某提供的李育娥发送给张某的照片，证明李育娥对张某所称的“一米阳光”的长相。 26、电子数据书面资料及数据光盘、U盘，证明被害人秦某于2018年11月20日至2019年4月30日，给被告人李育娥通过微信转账84笔355270元，李育娥给秦某转账8笔1432元；2018年5月31日至2019年10月25日，被害人张某微信向被告人李育娥转账55笔83950元，李育娥通过微信号向张某转账9笔18300元。 27、被告人李育娥号码为18273846XXX手机2018年12月至2019年5月的通话详单，证明该手机的具体通话情况。 28、被害人秦某号码为13657451XXX手机的2019年1至5月的通话详单，证明该手机的具体通话情况。 29、情况说明，证明13755129XXX的电话号码已经停机注销，曾经由被告人李育娥使用。 30、户籍证明，证明被告人李育娥1970年1月29日出生，系完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人李育娥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人秦某财物人民币353838元、骗取被害人张某财物人民币65650元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李育娥犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。起诉指控被告人李育娥骗取被害人廖某柱财物人民币122938.07元的事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人李育娥当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人李育娥当庭辩称起诉指控其骗取廖某柱财物122938.07元的证据不足及辩护人提出被告人李育娥当庭自愿认罪建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人李育娥诈骗所得的赃款，依法应当退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李育娥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月14日起至2026年11月13日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、责令被告人李育娥退赔被害人秦某人民币三十五万三千八百三十八元、退赔被害人张某人民币六万五千六百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 刘 应 人民陪审员 罗 宏 人民陪审员 唐仲铁 二〇二〇年六月八日 书 记 员 杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。