浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初188号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人禹志浩，男，1990年8月24日出生于河南省温县，汉族，初中文化，无业，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人叶蕾，浙江共业律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]264号起诉书指控被告人禹志浩犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，因不可抗力本案于次日中止审理。同年4月25日，公诉机关以甬鄞检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉。同年6月8日，因不可抗力缓解，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员王春丽，被告人禹志浩及其辩护人叶蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗 1.2018年7月17日，刘鹏、汤贾意（均另案处理）等人合作，由被告人禹志浩出面在浙江省嘉兴市深圳侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司，首付23211元以租代购的方式租赁1辆大众朗逸汽车（浙Ｂ×××××，价值9.35万元），后由赵进飞、陈某2（均另案处理）等人至宁波，通过伪造营业执照和公章等手段通过中介将车辆过户，以8.7万元销售给刘某1。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审理过程中亦无异议，并有刘鹏、赵进飞、陈某2等人的供述和辨认笔录，被害单位人员张祥、江新玉的陈述，证人吴某1、刘某1等人的证词和辨认笔录，营业执照、申请表、汽车租赁合同、交接单等证据证实，足以认定。 2.同年7月19日，刘鹏、汤贾意等人合作，由张国云（另案处理）出面在浙江省嘉兴市深圳侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司，首付33262元以租代购的方式租赁1辆奔驰ＧＬＡ汽车（浙Ｇ×××××，价值23.2万元），后由被告人禹志浩伙同赵进飞、陈某2、赵月生、陈某1（均另案处理）等人至浙江金华，通过伪造营业执照和公章等手段通过中介将车辆过户，以18.2万元销售给朱某。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审理过程中亦无异议，并有刘鹏、张国云、赵进飞、陈某2、陈某1等人的供述和辨认笔录，被害单位人员张祥、江新玉的陈述，证人吴某1、朱某等人的证词和辨认笔录，营业执照、申请表、汽车租赁合同、交接单、二手车买卖合同等证据证实，足以认定。 3.同年7月31日，刘鹏、汤贾意等人合作，由俞国盛（另案处理）出面在浙江省嘉兴市深圳侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司，首付31932元以租代购的方式租赁1辆宝马320汽车（浙Ｇ×××××，价值25万元），后由被告人禹志浩伙同赵进飞、陈某2、陈某1、章樊（另案处理）等人至浙江金华，通过伪造营业执照和公章等手段通过中介将车辆过户，以20万元销售给苏某。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审理过程中亦无异议，并有刘鹏、俞国盛、赵进飞、陈某2、陈某1、章樊等人的供述和辨认笔录，被害单位人员张祥、江新玉的陈述，证人吴某1、苏某等人的证词和辨认笔录，营业执照、申请表、汽车租赁合同、交接单等证据证实，足以认定。 4.同年9月5日，刘鹏、汤贾意等人合作，由徐小春（另案处理）出面在深圳市易车出行科技有限公司苏州分公司，首付20250元以租代购的方式租赁1辆日产尼桑轩逸汽车（皖Ａ×××××，价值9.7万元），由被告人禹志浩伙同赵进飞等人至安徽合肥，通过伪造营业执照和公章等手段将车辆销售给他人。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审理过程中亦无异议，并有刘鹏、赵进飞等人的供述，被害单位人员林齐宵的陈述，证人陈某1、陈某2、潘某、郁某、梁某1等人的证词和辨认笔录，业务车辆登记信息、申请表、汽车融资租赁合同等证据证实，足以认定。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2018年9月，被告人禹志浩受汤贾意指使，伙同赵进飞、章樊、潘杰超（均另案处理）等人至河北邯郸，在明知东风日产轩逸车辆（冀7D0D5，价值9万元）为深圳市易车出行科技有限公司石家庄分公司名下以租代购的情况下，仍将该车收购，后通过假章、假证将该车过户销售给他人。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有章樊、潘某等人的供述，被害单位人员许哲的陈述，证人童某、汪某、郁某等人的证词，车辆购置发票、登记证书、信息查询，申请表、汽车融资租赁合同，二手车交易合同、转移登记相关信息等证据证实，足以认定。 2.同年11月，被告人禹志浩在明知别克英朗车辆（冀Ａ×××××，价值8.9744万元）为吴某2从深圳易车出行科技有限公司以租代购的情况下，通过刘某2（另案处理）收购该车，并通过假章、假证将车辆过户销售。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有被害单位人员李传健的陈述，证人吴某2、代某1、王某1、崔某、代某2、张某1、韩某1、郑某、梁某2、刘某2等人的证词和辨认笔录，车辆登记证书，申请表、汽车融资租赁合同，汽车转让协议书、转移登记相关信息等证据证实，足以认定。 3.同年12月底，被告人禹志浩在明知大众速腾车辆（冀Ａ×××××，价值12.05万元）为李赵平（另案处理）从福建喜相逢汽车服务有限公司河北分公司以租代购的情况下，仍予以收购，由韩某2（另案处理）出面通过假章、假证将车辆过户销售。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有被害单位人员吴洧杰的陈述，车辆购置发票、行驶证和登记证书，车辆租赁合同等证据证实，足以认定。 4.2019年1月，被告人禹志浩在明知大众速腾车辆（冀Ａ×××××，价值12.05万元）为王振义（另案处理）从福建喜相逢汽车服务有限公司河北分公司以租代购的情况下，仍予以收购，由禹亚坤（另案处理）出面通过假章、假证将车辆过户销售。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有禹亚坤、王振义的供述，被害单位人员吴洧杰的陈述，证人陈某3、李某等人的证词，车辆购置发票、行驶证和登记证书，车辆租赁合同等证据证实，足以认定。 5.同年2月，被告人禹志浩在明知大众朗逸车辆（晋Ａ×××××，价值10.5万元）为福建喜相逢汽车租赁有限公司山西分公司名下以租代购的情况下，仍将该车收购，并通过假章、假证将车辆过户销售给韩某2。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有被害单位人员陈小婷的陈述，证人曲某、孙某、韩某2的证词，车辆购置发票、行驶证和登记证书，汽车融资租赁合同，转移登记相关信息等证据证实，足以认定。 6.同年3月，被告人禹志浩在明知北汽绅宝车辆（鲁Ｄ×××××，价值9.216万元）为大盛融资租赁有限公司枣庄分公司名下以租代购、别克昂科拉车辆（鲁Ｄ×××××，价值11万元）为深圳优信鹏达二手车公司名下以租代购的车辆，仍从王民、刘新军、马亚如（均已判决）处先后收购该二辆车，并通过假章、假证过户销售。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有王民、刘新军、马亚如的供述，被害单位人员武广吉、吴波的陈述，证人刘某1、徐某、王某2、张某2、姜某、丁某等人的证词，车辆登记证书，车辆融资租赁合同，转移登记相关信息，本院刑事判决书等证据证实，足以认定。 7.同年4月3日，被告人禹志浩伙同禹亚坤在明知别克英朗车辆（豫Ａ×××××，价值9.48万元）为上海易鑫汽车融资租赁有限公司郑州分公司名下以租代购的情况下，仍将该车收购，后通过假章、假证办理过户业务时被民警抓获，车辆追回并发还易鑫公司。 本节事实，被告人禹志浩在开庭审过程中亦无异议，并有被害单位人员张战争的陈述，同伙禹亚坤的供述，车辆登记证书，汽车融资租赁合同和相关照片，抓获经过，扣押决定书、扣押和发还清单等证据证实，足以认定。 另查明，被告人禹志浩于2019年4月3日被抓获时，警方扣押手机2部、伪造的上海易鑫汽车融资租赁有限公司郑州分公司公章1枚、营业执照1本。 上述事实，被告人禹志浩在开庭过程中亦无异议，全案还有禹志浩的辨认笔录，涉案车辆的价格认定结论书，扣押决定书、扣押清单，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人禹志浩以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购、销售，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人禹志浩应依法予以数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人禹志浩起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人禹志浩认罪认罚，依法可以从轻处罚。其辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。根据被告人禹志浩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人禹志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2028年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、扣押在公安机关的被告人禹志浩手机2部、假章1枚、假营业执照1本，均予以没收。 三、责令被告人禹志浩退赔诈骗犯罪中相关被害人的财物损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯旭东 人民陪审员  王锡莉 人民陪审员  周雪良 二〇二〇年六月十一日 代书 记员  阮雪蕾