广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0981刑初146号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人李世雄，男，1986年6月23日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住化州市。因犯诈骗罪，被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2009年6月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人黄永梅，广西三益律师事务所律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检一部刑诉﹝2020﹞115号起诉书指控被告人李世雄犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年5月19日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员韦光出庭支持公诉，被告人李世雄及其辩护人黄永梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月18日，被告人李世雄在明知“阿某”等人是以假冒买卖消毒水的方式骗取被害人谢某通过银行汇入钱款的情况下，仍联系蔡某（已判刑）帮助“阿某”取款，之后，“阿某”将存有人民币34,000元的银行卡交给蔡某，蔡某再持卡去到银行的柜员机处，分多次领取人民币共33,900元并交给“阿某”，“阿某”得款后，从中分给李世雄人民币1,000元。对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、存款业务回单、银行账户流水账单、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李世雄的行为构成了诈骗罪。李世雄在共同犯罪中是主犯，具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款的规定，对被告人李世雄定罪处罚。 被告人李世雄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，但提出其不是主犯。 辩护人黄永梅提出的辩护意见是：1、被告人仅是介绍人，在共同犯罪起到辅助作用，属于从犯；2、被告人具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、被告人赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，主动缴纳罚金。综上，建议法院对被告人李世雄减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2016年9月18日，被告人李世雄的同伙假冒“龙潭中学校长”打电话给被害人谢某，谎称“龙潭中学”需要购买一批拖把，但不方便出面联系“供应商”，要求谢某向指定的“供应商”购买后再转卖给“龙潭中学”。谢某信以为真，按照该“龙潭中学校长”提供“供应商”的电话号码，打电话联系“供应商”要求购买拖把，并汇款人民币34000元到该“供应商”所指定的账户。被告人李世雄在明知他人（另案处理）是以假冒买卖拖把的方式骗取被害人通过银行汇入钱款的情况下，为了获取利益，仍联系蔡某（已判刑）帮助他人取款。之后，他人将存有人民币34000元的银行卡交给蔡某，蔡某持内有34000元款项的银行卡到北流市石窝镇华东圩农村信用社ATM柜员机处，领取了谢某汇到该银行卡内的人民币共计33900元。随后，蔡某将所取得的钱款交给他人，他人得款后从中分给李世雄款项1000元。 另查明： 1．被告人李世雄因犯诈骗罪，被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2009年6月2日刑满释放。 2．在本院审理过程中，被告人李世雄向被害人谢某退赔了人民币34000元，取得了被害人谢某的谅解。 3．在本院审理过程中，被告人李世雄缴纳了罚金人民币8000元。 上述事实，被告人蔡某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人谢某的陈述，证人朱某的证言，同案犯蔡某的供述，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，同案犯蔡某指认取款监控视频截图照片，同案犯蔡某辨认李世雄的笔录及照片，收条，被害人出具的谅解书，玉林市公安局刑侦大队出具的抓获经过，广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据，以及被告人李世雄在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。 本院认为，被告人李世雄伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人的财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成了诈骗罪。李世雄与同伙共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，李世雄受同伙指使，联系他人到银行领取诈骗所得的钱款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。公诉机关起诉认定李世雄为主犯，与其在共同犯罪中所起的作用不相符，本院依法予以纠正。李世雄归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。李世雄及其辩护人提出李世雄是从犯，归案后具有坦白情节并自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。李世雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑，有犯罪前科，本院在量刑时将予以考虑。在本院审理期间，李世雄赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，并向本院预缴罚金，可视为其认罪、悔罪的表现，本院在量刑时将充分考虑。综合被告人李世雄的犯罪事实及情节，本院决定对其减轻处罚。李世雄辩护人提出对李世雄减轻处罚的辩护意见与查明的事实及情节相符，本院予以采纳。李世雄辩护人提出对李世雄适用缓刑的辩护意见，经核查，因被告人曾因诈骗被判处有期徒刑，不宜对其适用缓刑，李世雄辩护人提出的辩护理由不成立，本院对其辩护意见不予采纳。根据被告人李世雄犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条的规定，判决如下： 被告人李世雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2020年11月23日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李广健 审 判 员  刘小文 人民陪审员  陆柳均 二〇二〇年六月九日 法官 助理  梁 希 书 记 员  黄显理 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。