湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初49号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人李伟民，男，1973年7月19日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审。 辩护人刘丰云，男，1961年4月20日出生于湖南省衡山县，汉族，大学文化，住衡山县。 被告人李海恒，男，1965年1月7日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。 被告人尹兰华，女，1963年11月28日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌赌博犯罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。 被告人周立新，女，1970年1月5日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年9月2日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。 被告人李瑞云，女，1959年5月26日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌非法经营犯罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。 被告人李铁球，曾用名李自新，男，1969年1月26日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌赌博犯罪，于2019年11月4日被刑事拘留，同年11月19日被监视居住。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2020］49号起诉书指控被告人李伟民、李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球犯赌博罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员朱江涛出庭支持公诉,被告人李伟民及其辩护人刘丰云，被告人李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球均到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，被告人李伟民、李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球利用香港“地下六合彩”开奖信息，组织他人投注进行赌博，从中获利。其中李伟民收受他人投注100万余元，兑付给他人11万余元；李海恒收受他人投注57万余元，兑付给他人37万余元；尹兰华收受他人投注15万余元，兑付给他人9.9万余元；周立新收受他人投注13万余元，兑付给他人7万余元；李端云收受他人投注8万余元，兑付给他人2万余元；李铁球收受他人投注5万余元，兑付给他人1万余元。指控认为，六被告人以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪，应以赌博罪追究六被告人的刑事责任；在共同犯罪中，各被告人均起主要作用，是主犯；被告人李伟民、李端云系自首；六被告人均认罪认罚。提请法庭依法判处。 被告人李伟民、李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球对公诉机关指控没有异议，自愿认罪认罚。被告人李伟民辩护人的意见是：被告人不是主犯，具有自首、退赃、认罪认罚等量刑情节，请法庭对其适用缓刑。 经审理查明，2017年初，被告人李伟民利用互联网上香港“地下六合彩”开奖信息，决定组织他人投注进行赌博，从中获利。于是被告人李伟民与被告人李海恒约定，由李海恒接收他人投注，再以“飞单”（即先收码单不付款，开奖后再结算）形式报给李伟民，李伟民按报单数额的4%至11%付给李海恒“水钱”（利润）。随后李海恒又与被告人尹兰华、周立新、李端云、李铁球联系并约定，由尹兰华、周立新、李端云、李铁球接收他人“飞单”投注，再以“飞单”形式报给李海恒，李海恒按报单数额的3%至10%付给“水钱”。同时被告人李海恒还接收谢忠林、胡某、周某1、廖某等人的“飞单”形式的投注。从2017年至案发时，被告人尹兰华先后组织并接收李某1、王某、张某2等人投注15万余元，兑付给李某1、王某、张某2等人9.9万余元；被告人周立新先后组织并接收周某3、周某4、周某5、周某6等人投注13万余元，先后兑付给周某3、周某4、周某5、周某6等人7万余元；被告人李端云先后组织并接收余某、张某1、罗某等人投注8万余元，先后兑付给组织并接收余某、李某4、彭某2等人投注5万余元，先后兑付给余某、李某4、彭某2等人1万余元；被告人李海恒先后组织并接收尹兰华、周立新、李端云、谢某、李铁球等人投注57万余元，先后兑付给尹兰华、周立新、李端云、谢某、李铁球等人37万余元；被告人李伟民先后接收李海恒投注100万余元，先后兑付给李海恒11万余元。期间被告人李伟民获利10万元，被告人李海恒获利3万元，被告人尹兰华、周立新获利2万元，被告人李端云获利1.5万元，被告人李铁球获利1万元。 被告人尹兰华于2019年4月9日在衡山县贯塘乡家中被口头传唤到案；被告人李海恒于2019年5月17日在南岳区岳云路22号被衡山县公安局民警抓获归案；被告人李端云于2019年6月10日主动到衡山县公安局新桥派出所配合调查；被告人李伟民于2019年6月26日主动到衡山县公安局投案；被告人周立新于2019年9月2日主动到衡山县公安局投案，但未供述全部犯罪事实；被告人李铁球于2019年11月4日在衡山县被抓获归案，但未供述全部犯罪事实。案发后，衡山县公安局2019年4月29日扣押尹兰华违法所得50000元；2019年6月12日扣押李海恒非法所得60000元；2019年6月20日扣押李端云非法所得20000元；2019年7月15日扣押李伟民上交非法获利117530元；2019年9月6日扣押周立新20×××××元。 上述事实，被告人李伟民、李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球在开庭审理过程中均无异议，并有生肖表及记录本等物证，到案经过、户籍资料、扣押决定书及清单、证据保全决定书及清单、公安行政处罚决定书、尹兰华非法经营案现场方位图、平面示意图、六合彩资料复印件、微信截图、微信转账记录、支付宝交易记录、银行转账记录等书证，辨认、检查、搜查等笔录，视听资料、电子数据，证人胡某、周某1、廖某、彭某1、余某、张某1、罗某、李某1、张某2、王某、周某2、李某2、阳某、李某3、李某4、彭某2、周某3、周某4、周某5、周某6、谢某等人的证言等证据予以证明。 本院认为，被告人李伟民、李海恒、尹兰华、周立新、李端云、李铁球以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪，应当负刑事责任。在共同犯罪中，各被告人在各自参与的犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人李伟民辩护人提出被告人李伟民是从犯的意见，经查与客观事实不符，本院不予采信。被告人李伟民、李端云犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李海恒、尹兰华到案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周立新犯罪后虽主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实，依法不能认定为自首。六被告人在审查起诉和开庭审理中均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。在审理过程中，本院委托衡山县司法局对六被告人进行社会调查评估，结合该局评估意见和各被告人的犯罪情节、罪后表现，依法可对六被告人宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人李伟民、李端云还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人李海恒、尹兰华还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李伟民犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）； 二、被告人李海恒犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）； 三、被告人尹兰华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）； 四、被告人周立新犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）； 五、被告人李端云犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）； 六、被告人李铁球犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）。 七、追缴被告人李伟民违法所得十万元、李海恒违法所得三万元、被告人尹兰华、周立新违法所得各二万元、被告人李端云违法所得一万五千元、被告人李铁球违法所得一万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  贺炳仁 人民陪审员  刘秋芳 人民陪审员  彭江仁 二〇二〇年六月二日 法官助理李思洁 书记员康丹                            校对责任人：贺炳仁 打印责任人：康 丹                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。