福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初392号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人许清杭，男，1969年10月7日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，住晋江市。因涉嫌犯伪造增值税专用发票罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。 辩护人柯志欣，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉（2020）213号起诉书指控被告人许清杭犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员林建檀出庭支持公诉，被告人许清杭及其辩护人柯志欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2016年8月18日，本院分别作出（2016）闽0581民初3429、3430、3431号民事判决，判令石狮市*****工程有限公司（以下简称：富安公司）偿还中国建设银行股份有限公司石狮分行（以下简称：建行石狮分行）贷款本金2688.623055万元、2210万元、2898万元及该三笔本金相应的利息、罚息、复利，被告人许清杭等人对前述债务承担连带担保责任。前述判决生效后，建行石狮分行于2016年10月24日向本院申请执行，本院于同日受理并于2016年11月8日裁定查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取被告人许清杭等人的财产。在执行过程中，建设银行将所享有的债权及担保权利转让给中国**资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称：**资产福建公司），**资产福建公司又将所享有的债权及担保权利转让给莆田市**投资管理有限公司（以下简称：**公司）。 2017年5月5日，本院作出（2017）闽0581民初1603号民事判决，判令石狮市**工贸有限公司偿付泉州银行股份有限公司石狮凤里支行（以下简称：泉州银行凤里支行）借款本金1470万元及相应利息、罚息、复利，被告人许清杭等人对该笔债务承担连带担保责任。该判决生效后，泉州银行凤里支行于2017年7月10日向本院申请执行，本院于同日受理并裁定查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取被告人许清杭等人的财产。 2017年2月24日，泉州市中级人民法院作出（2016）闽05民初722号民事判决，判令富安公司偿还中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称：中信银行泉州分行）贷款本金3935.471666万元及相应利息、罚息、复利，被告人许清杭在债权本金4000万元及相应利息、罚息、复利的范围内承担连带清偿责任。2018年5月25日，福建省高级人民法院二审维持该判决。该判决生效后，中信银行泉州分行于2018年8月16日申请执行，泉州市中级人民法院受理后将该案指定由泉州市泉港区人民法院执行。泉州市泉港区人民法院于2019年5月28日裁定查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取被告人许清杭等人的财产。 2017年12月12日、2018年2月13日、5月18日、8月21日，被告人许清杭先后通知有关人员将其寄放在他人银行账户内的款项共计274548元转移至其女许佳仪的建设银行账户内，后被告人许清杭的配偶龚某（另案处理）将上述款项用于个人还款等事项，未用于履行前述判决所确定的还款义务。 2018年11月12日，公安人员在江西省南昌万豪城营销中心三楼抓获被告人许清杭。2018年12月3日，案外人陈*扬替富安公司向**公司偿还了相应债务，本院就（2016）闽0581民初3429、3430、3431号相应的三个执行案件做结案处理；2019年9月20日，泉州银行凤里支行向本院申请撤回（2017）闽0581民初1603号相应执行案件的执行申请；因部分债务人已偿还债务，中信银行泉州分行向泉州市泉港区人民法院申请核减（2016）闽05民初722号相应执行案件的标的金额2500万元；在本案审理过程中，被告人许清杭退出了其隐瞒、转移的274548元。 上述事实，被告人许清杭在开庭审理过程中亦无异议，并有相关民事判决书、执行裁定书、执行通知书、报告财产令等法律文书、公安机关工作说明、执行和解协议书、结案说明、银行转账记录、户籍证明、缴款凭证等书证、证人龚某、许某、王某、卢某等人证言及被告人许清杭的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许清杭对人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，隐瞒、转移财产计人民币274548元，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人许清杭归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，依法予以从轻处罚。因相关执行案件已大部分执行完毕，且被告人许清杭业已退出所隐瞒、转移的款项，可酌情对被告人许清杭从轻处罚并宣告缓刑。辩护人就前述情节提出对被告人许清杭从轻处罚及宣告缓刑的辩护意见予以采纳。被告人许清杭系因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪被公安机关抓获，不具有自动投案情节，不属于自首，故辩护人提出其具有自首情节的辩护意见不予采纳。公诉机关提出的对被告人许清杭判处拘役四个月至六个月的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第一款、第二款第（一）项的规定，判决如下： 被告人许清杭犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林明容 审 判 员  许鸿源 人民陪审员  颜莉莉 二〇二〇年六月五日 书 记 员  刘盈盈 附页 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》 全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百一十三条规定的“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”的含义问题，解释如下： 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： (一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； (二)担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； (三)协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； (四)被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； (五)其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。