江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0111刑初702号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人刘钟建，男，1994年10月7日出生，汉族，初中文化，江西省南昌县人，无业，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌市西湖区。2019年4月29日因本案被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人黄文辉，江西皆诚律师事务所律师。 被告人张世波，男，1987年5月1日出生，汉族，初中文化，江西省南昌县人，个体工商户，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌市青山湖区。2019年4月29日因本案被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人郭磊、肖欣芝，江西赣兴律师事务所律师（南昌市青山湖区法律援助中心指派）。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕523号起诉书指控被告人刘钟建、张世波犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员徐柳鸣、检察官助理沈世洋出庭支持公诉。被告人刘钟建及其辩护人黄文辉、被告人张世波及其指定辩护人人郭磊、肖欣芝到庭参加诉讼。该案经南昌市青山湖区人民检察院向本院申请延期审理一次，现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，2018年年初，被告人刘钟建及刘萍（另案处理）与网名为“月月”、“晨晨”（真实身份不详，均另案处理）通过网络联系，双方商定刘钟建、刘萍以每套人民币7500元至8000元的价格向“月月”、“晨晨”销售公司营业执照、开户许可证、公司印章、银行对公账户等整套公司资料，从中非法牟利。刘萍负责联络、收款，刘钟建负责办理、收购整套公司资料。1、自2018年4月始，刘钟建使用他人身份证、提供虚假信息材料，然后委托中介向工商部门申办了34家公司的营业执照等公司资料。2、2018年年底，刘钟建向被告人张世波授意收购其办理的整套公司资料。张世波遂从陈昆（另案处理）处购买5张身份证申办了5家公司的营业执照等公司资料，又从朋友处收购了1家公司的营业执照等公司资料，后将该6家公司的营业执照等公司资料在南昌市青山湖区恒茂梦时代广场二号楼2533室以每套人民币5000元的价格销售给刘钟建。3、刘钟建通过张世波分别从刘俊朋、刘文、刘献祥（三人均另案处理）处收购5家公司的营业执照等公司资料。至案发，刘钟建将办理、收购的共计45家公司营业执照、开户许可证、公司印章、银行对公账户等整套公司资料先后在南昌市青山湖区豫泉香苑小区、青山湖区梦时代京海横街通过邮寄销售给“月月”、“晨晨”，销售获款共计人民币60余万元。 2019年4月28日，被告人刘钟建、张世波被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、刑事照片等书证，证人叶某、杨某、邓某、文某的证言以及被告人刘钟建、张世波的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘钟建、张世波的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，均应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。同时，均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之情节。提请本院依法判处。 被告人刘钟建对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见:1.被告人刘钟建无前科劣迹，系初犯、偶犯；2.认罪悔罪，如实供述罪行；3.主观恶性不大，本案社会危害性不大；4.按照公诉机关指控的单价、套数应认定被告人刘钟建销售获款不超过360000元。 被告人张世波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见：1.被告人张世波无前科劣迹，系初犯；2.认罪悔罪，如实供述罪行，具有坦白情节。 经审理查明，2018年年初，被告人刘钟建及刘萍（另案处理）与网名为“月月”、“晨晨”（真实身份不详，均另案处理）通过网络联系，双方商定刘钟建、刘萍以每套人民币7500元至8000元的价格向“月月”、“晨晨”销售公司营业执照、开户许可证、公司印章等整套公司资料，从中非法牟利，其中刘萍负责联络、收款，刘钟建负责办理、收购、邮寄整套公司资料。自2018年4月始，被告人刘钟建使用他人身份证、提供虚假信息材料，通过自办、委托中介等方式向工商部门申办了南昌怀茂科技有限公司、南昌升金广告设计有限公司、江西通飞家居有限公司、南昌达亮汽车租赁有限公司、南昌诚副酒店用品有限公司等34家公司的营业执照等公司资料。2018年年底，被告人刘钟建向被告人张世波授意收购其办理的公司营业执照等整套公司资料，张世波遂从陈昆（另案处理）处购买5张身份证并委托中介向工商部门申办了南昌展丰建筑工程有限公司、南昌展维建筑工程有限公司、南昌空坤贸易有限公司、南昌川音电子商务有限公司、南昌季何展建筑工程有限公司等5家公司的营业执照等公司资料，又从其朋友处收购了一家南昌立求建材有限公司的营业执照等公司资料，后将该6家公司的营业执照等公司资料在南昌市青山湖区恒茂梦时代广场二号楼2533室以每套人民币5000元左右的价格销售给刘钟建。期间，被告人刘钟建还通过张世波从张世波朋友刘俊朋、刘文、刘献祥（三人均另案处理）等人处收购了南昌智怀建材有限公司、南昌司泽贸易有限公司、南昌阔方建筑工程有限公司、南昌绿衢建筑工程有限公司、南昌润阔文化传媒有限公司等5家公司的营业执照等公司资料。至案发，被告人刘钟建将其办理、收购的共计45家含有公司营业执照、开户许可证等整套公司资料先后在南昌市青山湖区豫泉香苑小区、青山湖区梦时代京海横街通过邮寄销售给“月月”、“晨晨”。期间，户主为刘萍的招商银行账户收取张良川（另案处理）转账款共计人民币649509元。 2019年4月28日，被告人刘钟建、张世波被公安机关抓获归案，并如实供述了上述事实。 上述事实有经庭审举证、质证的户籍信息,归案经过，被告人刘钟建指认其手机内存有的身份证照片、营业执照及开户许可证照片、快递单照片、与被告人张世波的微信聊天及微信转账记录截图，被告人张世波指认其手机内存有的身份证照片、营业执照及开户许可证照片、与陈昆的微信聊天及微信支付宝交易记录截图、收取被告人刘钟建微信及支付宝转账记录截图，企业信息及营业执照，转账流水单，证人叶某、杨某、邓某、文某的证言，证人叶某指认其与被告人刘钟建微信聊天记录截图，被告人刘钟建、张世波的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘钟建同他人及被告人张世波以营利为目的，买卖国家机关证件，扰乱国家机关的正常管理活动，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。其中，被告人刘钟建通过自办、委托中介办理及向被告人张世波购买等方式买卖国家机关证件40套；同被告人张世波买卖国家机关证件5套。被告人张世波向被告人刘钟建出售国家机关证件6套，同被告人刘钟建买卖国家机关证件5套。但二被告人归案后均如实供述罪行，均具有坦白情节，依法均可从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立。但公诉机关关于被告人刘钟建销售获款共计人民币60余万元的指控，根据被告人刘钟建的供述及刘萍与张良川之间的银行交易明细，能够证实买卖国家机关证件的单价为人民币7500元至8000元，按照有利于被告人原则，认定每套国家机关证件单价为人民币7500元，被告人刘钟建买卖40套销售款共计人民币300000元，被告人刘钟建与被告人张世波买卖5套共同销售款共计人民币37500元，对公诉机关的该项指控本院予以部分采纳。被告人刘钟建辩护人关于被告人刘钟建系偶犯、主观恶性不大、本案社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人刘钟建明知公司营业执照系经工商部门正式登记的营业执照，仍非法买卖，数量达45套，且持续较长一段时间，扰乱了国家正常管理活动，其主观恶性较大，本案社会危害性较大，故该辩护意见本院不予采纳。被告人刘钟建辩护人关于被告人刘钟建无前科劣迹，系初犯，认罪悔罪，如实供述罪行，按照公诉机关指控的单价、套数应认定被告人刘钟建销售获款不超过360000元的辩护意见以及被告人张世波辩护人关于被告人张世波无前科劣迹，系初犯，认罪悔罪，如实供述罪行，具有坦白情节的辩护意见，与查明的事实、证据及法律规定相符，本院均予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘钟建犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年4月28日止。） 二、被告人张世波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月28日止。） 三、追缴被告人刘钟建违法所得人民币300000元，被告人张世波违法所得人民币30000元，被告人刘钟建、张世波共同违法所得人民币37500元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟国萍 审 判 员  金 锋 人民陪审员  邓金林 二〇二〇年六月一日 书 记 员  万丽媛 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。