四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0113刑初73号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人周国和，男，1963年11月3日出生于成都市青白江区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地成都市青白江区，住成都市青白江区。2019年9月14日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 被告人孟萍，女，1972年3月10日出生于辽宁省辽阳县，汉族，中专文化，无业，住辽宁省辽阳县。2019年9月14日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李虹谷，四川府城律师事务所律师。 辩护人鲁人杰，四川府城律师事务所律师。 被告人唐英娥，女，1958年5月28日出生于甘肃省康县，汉族，高中文化，无业，住甘肃省康县。2019年9月14日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人陈银海，男，1959年5月25日出生于河北省临城县，汉族，高中文化，无业，住河北省邢台市临城县。2019年9月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人侯天友，四川炳银律师事务所律师。 被告人吕玉虎（曾用名：陈文武、陈品安），男，1964年4月5日出生于重庆市荣昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市荣昌县，现住四川省泸州市龙马潭区。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年4月29日经成都市青白江区人民检察院决定取保候审并于同日被执行取保候审。 被告人牛泽兰，女，1962年2月2日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市，暂住成都市青白江区。2019年9月14日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2019年10月18日被逮捕，2020年5月13日被本院决定监视居住并于同日执行监视居住。 成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉[2020]69号起诉书指控被告人周国和、孟萍、唐英娥、陈银海、吕玉虎犯诈骗罪，被告人牛泽兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人周国和、孟萍、唐英娥、陈银海、吕玉虎、牛泽兰及辩护人李虹谷、鲁人杰、候天友到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控，2019年7月至2019年9月期间，被告人周国和以非法占有为目的，编造中央政府办公厅七部总督察的身份，以组建中央政府办公厅八部统一管理教会为由，建立微信群、学习强国群等发展党员，承诺党员可以去北京培训，包往返车费、食宿等，培训后参加考试，考试合格后将在各级国家机关安置工作并发放工资，收取群内每人180元“党费”和“制证费”。 被告人唐英娥、陈银海、孟萍、吕玉虎等人在被告人周国和领导下，建立“总部会员后备群”、“宇宙天地人和一家亲”等微信群及学习强国群，拉人进群，取得信任后，收取每人180元“党费”和“制证费”，帮助被告人周国和实施诈骗。被告人周国和涉案金额81000元；被告人陈银海发展125人，涉案金额33120元；被告人孟萍发展184人，涉案金额33120元；被告人唐英娥发展94人，涉案金额16920元，截留12780元；被告人吕玉虎发展40人，涉案金额7200元，截留1000余元。 被告人牛泽兰明知被告人周国和实施诈骗，先后由周国和及本人将周国和骗取的赃款4万余元转移至牛泽兰账户，予以掩饰、隐瞒。 2019年9月13日14时许，被告人周国和、牛泽兰在成都 市青白江区怡湖西路60号成钢小区1栋3单元4楼25号被民警挡获。2019年9月13日23时许，被告人唐英娥在成都市青白江区鸿源商务宾馆被民警挡获。2019年9月19日下午16时许，被告人陈银海在河北省邢台市临城县派出所投案。2019年11月6日，被告人吕玉虎在泸州市龙马潭区被民警挡获。2019年9月14日，被告人孟萍在辽宁省辽阳市辽阳县Ｂ31栋2单元403房间被民警挡获。 为支持指控事实，公诉机关提交了受理案件登记表、到案经过、相关书证、电子证据、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人周国和、孟萍、唐英娥、陈银海、吕玉虎的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人牛玉兰的刑事责任。 被告人周国和对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 被告人孟萍对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、孟萍归案后如实供述自己罪行，系坦白，可从轻处罚；2、孟萍系初犯，认罪态度好，且系从犯，社会危害性较低；3、孟萍有固定住所和劳动能力，其子女与亲属愿意监督管束她。综上，请法庭对孟萍从轻从宽处罚，并适用缓刑。 被告人唐英娥对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 被告人陈银海对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对陈银海构成诈骗罪无异议，其量刑情节如下：1、陈银海系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2、陈银海有自首情节，也可从轻或减轻处罚；3、陈银海犯罪数额较小，并未分得任何赃款；4、陈银海有悔罪表现，没有犯罪前科，且身患疾病，没有再犯罪的危险；5、对陈银海宣布缓刑对其所在社区没有重大影响，其所在村委会出具了证明。综上，请求法庭对陈银海宣告缓刑。 被告人吕玉虎对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 被告人牛泽兰对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明的事实及证据与公诉机关的指控事实及证据一致，本院予以确认。 本院认为，被告人周国和、孟萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人唐英娥、陈银海、吕玉虎帮助被告人周国和实施诈骗，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人牛泽兰明知被告人周国和实施诈骗对诈骗赃款予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周国和在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孟萍、唐英娥、陈银海、吕玉虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人陈银海主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人周国和、孟萍、唐英娥、吕玉虎、牛泽兰归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。六被告人在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》且公诉机关向我院移送了量刑建议书，量刑时将予以综合考虑。根据被告人孟萍、唐英娥、陈银海、吕玉虎的具体犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周国和犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月14日起至2023年9月13日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、被告人孟萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 三、被告人唐英娥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 四、被告人陈银海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 五、被告人吕玉虎犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 六、被告人牛泽兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月14日起至2020年5月13日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 七、对被告人周国和的违法所得81000元、被告人唐英娥的违法所得12780元、吕玉虎的违法所得1000元予以追缴，退赔被害人； 八、对扣押在案的手机、银行卡、文件、纸张等物品予以没收，笔记本电脑发还被告人孟萍。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  张从阳 人民陪审员  王京玲 二〇二〇年六月五日 书 记 员  张 楠 附：所附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。