北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初417号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人宋岩，男，1988年2月3日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人杜海燕，北京市光明律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]265号起诉书指控被告人宋岩犯诈骗罪，于2020年2月5日向本院提起公诉，于2020年3月17日追加起诉，于2020年5月13日变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张恺出庭支持公诉，被告人宋岩及其辩护人杜海燕到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人宋岩于×××年11月至4月间，在北京市通州区×××典当行，以海外代购的名义骗取被害人吴某（男，26岁，北京市人）人民币372000元。二、被告人宋岩于2019年1月至3月间，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人娄某（女，35岁，北京市人）人民币57666元。三、被告人宋岩于2019年3月29日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人邵某（女，28岁，北京市人）人民币16500元。四、被告人宋岩于2019年3月6日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人王某（女，28岁，北京市人）人民币8500元。五、被告人宋岩于2019年4月24日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人段某（女，27岁，北京市人）人民币32000元。六、被告人宋岩于2019年3月29日，在北京市通州区×××医院，以海外代购的名义骗取被害人蔺某（女，30岁，北京市人）人民币4500元。七、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区奥林匹克森林公园附近，以海外代购的名义骗取被害人张某1（男，29岁，北京市人）人民币1×××000元。八、被告人宋岩于2019年4月25日，在北京市东城区×××号，以海外代购的名义骗取被害人安某（女，41岁，北京市人）人民币×××500元。九、被告人宋岩于2019年4月，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人乔某（女，34岁，北京市人）人民币50900元。十、被告人宋岩于2019年4月至5月间，在北京市丰台区×××号，以海外代购的名义骗取被害人张某2（女，33岁，北京市人）人民币31850元。十一、被告人宋岩于2019年2月22日，在北京市丰台区×××号，以帮助预定酒店、机票的名义骗取被害人张某3（女，33岁，北京市人）人民币13000元。十二、被告人宋岩于2019年3月至4月间，在北京市丰台区×××号，以海外代购、预定旅游团等名义骗取被害人周某（女，31岁，北京市人）人民币30650元。十三、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区×××号，以帮助预定酒店、机票的名义骗取被害人马某（男，36岁，北京市人）人民币15700元。十四、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区×××，以帮助预定机票的名义骗取被害人张某4（男，30岁，北京市人）人民币6400元。被告人宋岩于2019年7月15日向公安机关主动投案，已退赔娄某、邵某、王某、段某、张某2、蔺某、安某、乔某、张某3、周某、张某1、马某、吴某13名被害人并获得谅解。公诉机关向法庭提供了被害人陈述，转账记录，微信截图，北京×××旅行社有限责任公司领队证、离职说明以及被告人的供述等证据材料，指控被告人宋岩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请法庭对其依法惩处，建议对被告人宋岩判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人宋岩对起诉书中指控的大部分内容以及罪名没有异议，但是辩称其对吴某无诈骗故意，部分款项有借条，属于借贷关系，不应构成诈骗。辩护人意见：1，宋岩帮吴某代购第一只价值8万元的手表发生在×××年，其余诈骗均发生在2019年，认为被告人宋岩对这部分无诈骗故意；2，安某、张某2等人的诈骗数额中包括借款，这部分不构成诈骗；3，宋岩系自首，认罪悔罪，全额退赔，应减轻处罚。建议判处有期徒刑三年，缓期四年执行。经审理查明:一、被告人宋岩于2019年3月29日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人邵某（女，28岁，北京市人）人民币16500元。二、被告人宋岩于2019年3月6日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人王某（女，28岁，北京市人）人民币8500元。三、被告人宋岩于2019年3月29日，在北京市通州区通州区×××医院，以海外代购的名义骗取被害人蔺某（女，30岁，北京市人）人民币4500元。四、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区奥林匹克森林公园附近，以海外代购的名义骗取被害人张某1（男，29岁，北京市人）人民币1×××000元。五、被告人宋岩于2019年4月，在北京市朝阳区×××号，以海外代购的名义骗取被害人乔某（女，34岁，北京市人）人民币50900元。六、被告人宋岩于2019年2月22日，在北京市丰台区×××号，以帮助预定酒店、机票的名义骗取被害人张某3（女，33岁，北京市人）人民币13000元。七、被告人宋岩于2019年3月至4月间，在北京市丰台区×××号，以海外代购、预定旅游团等名义骗取被害人周某（女，31岁，北京市人）人民币30650元。八、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区×××号，以帮助预定酒店、机票的名义骗取被害人马某（男，36岁，北京市人）人民币15700元。九、被告人宋岩于2019年3月，在北京市朝阳区×××，以帮助预定机票的名义骗取被害人张某4（男，30岁，北京市人）人民币6400元。被告人宋岩于2019年7月15日向公安机关主动投案，自案发后至本院审理期间，被告人宋岩家属已代其退赔上述所有被害人全部损失，各被害人均表示谅解。上述事实，公诉机关提供了被害人邵某、王某、蔺某、张某1、乔某、张某3、周某、马某、张某4的陈述，辨认笔录，转账记录，微信截图、支付宝截图、北京×××旅行社有限责任公司领队证、离职说明、谅解书、到案经过、被告人户籍材料、以及被告人宋岩的供述等证据予以证明，被告人宋岩及其辩护人当庭亦未提出异议，本院予以确认。对于辩方提出异议的其他指控事实，本院经审理查明：十、被告人宋岩于2019年4月，在北京市通州区×××典当行，以海外代购的名义骗取被害人吴某（男，26岁，北京市人）人民币332000元。十一、被告人宋岩于2019年1月至3月间，在北京市朝阳区×××号，以海外代购、借款的名义骗取被害人娄某（女，35岁，北京市人）人民币57666元。十二、被告人宋岩于2019年4月24日，在北京市朝阳区×××号，以海外代购、借款的名义骗取被害人段某（女，27岁，北京市人）人民币32000元。十三、被告人宋岩于2019年4月25日，在北京市东城区×××号，以海外代购、借款的名义骗取被害人安某（女，41岁，北京市人）人民币×××500元。十四、被告人宋岩于2019年4月至5月间，在北京市丰台区×××号，以海外代购、借款的名义骗取被害人张某2（女，33岁，北京市人）人民币31850元。被告人宋岩家属已代其退赔上述所有被害人全部损失，各被害人均表示谅解。上述事实，公诉机关提供的证据有：1、被害人吴某的陈述证明：×××年11月，我通过女朋友的朋友孙某认识了一个做导游工作兼代购的人，他叫宋岩。孙某当时告诉我说日本有一块劳力士专卖店的绿水鬼手表8万元，可以让宋岩代购，我就让孙某告诉宋岩让他帮我代购回来，在×××年11月11日我通过支付宝给孙某转账4万，工商银行卡转账4万元，让孙某把这8万通过支付宝转给宋岩支付宝了。之后宋岩说手表没货没有买，我让宋岩退钱，等到2019年1月，宋岩通过微信还给我1万，2月3日宋岩的爸爸通过银行卡给我转回3万，剩下的4万至今没还给我。2019年4月，宋岩去欧洲，当时他朋友圈发了劳力士间金蓝水鬼手表，我微信联系宋岩让他帮我代购，在4月6日通过我朋友那某的银行卡给宋岩转账8.2万。4月12日宋岩给我微信发了一张劳力士全金迪通拿手表照片，看后我觉得不错，宋岩说售价25万，我在4月14日用朋友韩某的银行卡给宋岩转账25万。当时宋岩称4月中旬回国将两块表给我，我就一直等着，之后4月底至今我一直联系不上宋岩。2、被害人娄某的陈述及辨认笔录证明：2016年我在一个去日本的旅行团中认识一名叫宋岩的导游，他说可以代购，2019年1月11日我找他买了一个书包花了3200元，后又让他买了围巾，围巾收到了，书包没有收到，他说被海关扣了，让我等着。3月27日他发了在欧洲捷克的朋友圈，我以为他在欧洲，3月31日我就再次让他帮我买了香奈儿、LV的包、爱马仕的凉鞋还有两个日默瓦的箱子，但是一直没收到东西，打电话不接，微信不回，5月1日还是不接，我发现自己被骗了，共计被骗57666元。我共转账11笔，微信×××笔，支付宝1笔，分别为：3200元，×××000元，12400元，3600元，4000元，5000元，1666元，5000元，5000元，2800元，5000元。我微信账号:×××，支付宝账号：×××@qq.com。娄某辨认出宋岩。3、被害人段某的陈述证明：三年前我母亲李杨去日本旅游时认识导游宋岩，宋岩做日本代购，后来我加了宋岩微信，买过一些东西，都能正常发货。后来我把他微信推荐给同事邵某和王某。2019年3月宋岩称要去欧洲可以代购，邵某和王某每人让对方代购一个包，并转了钱。4月24日我微信和宋岩联系问他是否还在欧洲，对方称还在，钱包丢失需要信用卡才能退税，我跟他说要一双4-5千元的鞋，对方同意了，随后说自己钱不够，让我先给他转1万（包括购鞋费用），4月24日我通过支付宝给宋岩转账1万，随后他又说钱不够，让我再借1万，答应5月1日之前还我，4月25日我通过支付宝给他1万元。5月6日宋岩微信和我联系称还没回来，我和他聊想买一个项链，欧洲价格1万多元，宋岩忽悠我买，5月7日我通过支付宝给宋岩人民币1.2万元。5月30日我微信联系宋岩，他就不再回复我了，朋友圈也看不到了，怀疑被骗报警。我支付宝账号×××。4、被害人安某的陈述证明：2019年4月25日我在北京市东城区×××家中，我朋友宋岩发微信称其在意大利钱包被盗了，没有钱住宿及回国，于是给我发了几个奢侈品照片，让我帮他在朋友宣传，看有没有人买，他做代购临时挣点钱。后我在朋友圈发完后，我自己看上了一个古驰的包，于是给他微信转账5500元，后他跟我说还差5000元才能改机票和酒店，于是我又给他转账5000元，宋岩答应我回国后立马将5000元还我。之后我们微信还有联系。5月15日我问包什么时候到，结果宋岩没给我回音。后我几个朋友称4月也被宋岩以同样的方式骗了，于是我也来报案了。钱是通过微信绑定的中国工商银行银行卡转账的方式给宋岩的。我微信号×××，昵称×××。5、被害人张某2的陈述证明：2017年左右我在网上认识了一个代购，是个导游，兼职代购，我从他那买过很多东西，每次都是按时收货。2019年4月他去法国了，我让他帮我代购东西，我让他帮我买1个女士钱包、1个女士背包、1个男士背包、2件短袖、1件针织衫，一共26850元。2019年5月×××日他说钱包被偷，让我借他点钱，一周还我，最后我借给他5000元，我一共给了他31850元。到了2019年5月20日我就再也联系不上他了，感觉被骗了，来派出所报案。6、微信记录截屏证明：（1）宋岩与吴某聊代购手表相关事宜，至2019年4月13日宋岩不再回复。吴某微信×××年12月31日收到宋岩转账两笔，金额均为5000元，共计×××000元。（2）娄某与宋岩微信聊代购及借款事宜，其中，2019年2月28日宋岩发“微信支付宝都行，我就应个急，姐，谢谢啊”，娄某回复“3月15号之前还给我”，后娄某向宋岩转账×××000元，备注“宋岩借款19.3.15之前”。2019年4月15日宋岩发“好嘞，谢谢姐，我昨天跟您说的时候着急用，这几天，主要我钱包丢了，手上没钱啊，你要有方便给我用点儿也行，然后回去一块儿给您”。娄某向宋岩微信转账×××笔共计人民币52666元。（3）段某与宋岩微信聊代购及借款事宜，4月24日宋岩发“在呢美女，我钱包丢了”、“支付宝借我应个急行吗”，4月25日宋岩发“能再给我来1万吗，因为我那里算了那个税”。（4）2019年4月25日宋岩向安某发“这个我给您挎回去”、“最后再求一回行吗，你那儿还有个5000块钱吧，我这儿把票改了就够了”。2019年4月25日安某向宋岩微信转账二次，共计×××500元。（5）2019年5月5日张某2发“我还得多久等到货”，宋岩发“一周差不多”，2019年5月×××日宋岩发“就是能不能救个急呀，我手头儿没钱啊，钱包丢了……我一周回去就给你”。张某2向宋岩微信转账包括2019年4月3日人民币6800元，2019年5月×××日5000元。7、银行交易记录证明：（1）2019年1月28日吴某尾号为8500的工商银行账户收到转账30000元，对方户名为“宋*文”；2019年4月2日那某尾号为4459的工商银行账户向户名宋岩尾号为3503的账户转账82000元；2019年4月13日韩某尾号为1581的工商银行账户向宋岩转账五笔，金额均为50000元，共计250000元。（2）2019年4月1日至4月9日张某2向宋岩尾号3503账户转账共计20050元。8.支付宝交易记录截屏证明：（1）×××年11月11日孙某支付宝向宋岩转账五笔，总计人民币78500元。（2）2019年4月15日娄某支付宝向宋岩转账人民币5000元，备注“借给宋岩”。（3）段某支付宝向宋岩转账包括2019年4月24日人民币×××000元、2019年4月25日人民币×××000元、2019年5月7日两笔分别为2000元、×××000元。9、北京市公安局朝阳分局出入境管理支队出具的宋岩出入境证件及记录信息证明：2019年3月26日宋岩自首都机场离境，前往捷克，4月27日自横琴口岸入境，2019年4月下旬至5月初频繁出入境澳门，自6月11日于天津机场入境后至被羁押，未有出入境记录。×××、×××信息查询证明：机票信息显示宋岩2019年4月17日自东京成田国际机场飞澳门机场。11、谅解书及转账记录证明：被告人宋岩家属已代其全额退赔吴某、娄某、段某、安某、张某2的损失，五人均对宋岩表示谅解。12、被告人宋岩的供述证明：2019年1月我在日本进行代购和做导游，帮一些人代购了一些货物。3月初，我在朋友圈发消息说我要去欧洲，可以代购一些物品，然后陆续有人联系我，让我进行代购。3月28日左右，我去了欧洲，先后去了捷克、法国、瑞士、意大利等国，在这些国家买了×××万多人民币的货，我还收了20多万货款。我在捷克的一个赌场输了×××多万，然后从捷克去了瑞士，2019年4月上旬我的手机和钱包丢了，4月中旬我在从瑞士到意大利的火车上将一个装货的箱子丢了，然后我感觉亏空有点大，想去赌场赌一赌。我带着剩下的一箱子货乘飞机去了日本，在日本将剩下的货卖了十二、三万。2019年4月底，我就去澳门赌了，钱都输了。我一共收了60多万人民币代购款，基本都是微信或者支付宝收取的，这些钱在欧洲基本用来买货、赌博、消费，在澳门消费、赌博都是用现金或微信和支付宝在当地换的。我无法代购后还收货款是想去赌一赌，翻本，为自己堵窟窿。我在捷克、意大利、澳门赌博是用欧元和港币现金支付的。我微信账号×××，微信名：国安×××。我支付宝账号×××@sina.com，手机号×××。×××年11月我通过朋友孙某介绍认识了吴某，然后这个叫吴某的男子就让我帮他代购一个劳力士的绿水鬼手表，×××年11月我收到了吴某通过孙某给我的8万，我去店里看了没货，吴某让我退款，我说已经将8万花了。2019年1月我用微信给吴某退了1万，我父亲给吴某退了3万。2019年4月，吴某联系我代购劳力士的间金蓝水鬼手表，通过叫那某的人给我银行转账8.2万，当时这块表已经买了，但我在日本将这块表卖了。2019年4月12日，吴某让我带劳力士全金迪通拿手表，我收到吴某通过韩某转的25万，收到钱后我用于消费了。2019年4月底，段某让我代购一双鞋和一条项链，支付给我17000元左右，我还借了20000元左右；2019年4月初，娄某让我代购包、鞋、箱子，一共五万多，对方也支付给我了。段某的鞋买了，娄某的包和鞋买了一部分。这些东西有的丢了，有的被我在日本卖了，所有的货都没有给她们。我在日本东京的一些店，分两三天卖掉了，对方给我的日元现金。安某北京人，我们认识八九年了，之前是因为我当导游时带过她的团，之后都是微信联系。2019年4月25日，我跟安某说手头缺钱，让她帮我转发一下朋友圈代购图片，后安某让我代购图片上的古驰牌虎头包，微信转账给我微信人民币5500元。后我又对其说我钱包丢了，没钱付住宿费和机票，当时手头有钱，但是想多弄点钱，又让她给我微信转5000元，共计人民币×××500元。当时我想骗点钱，所以我就以代购的名义捞点钱，但我没把包寄给安某，我赚点钱用来翻本。安某转给我的钱都用于日常消费了。我的微信好友就把我推荐给了张某2，后来我也给张某2代购过几次东西。2019年4月我在朋友圈发布去欧洲的消息，然后张某2联系我让我帮忙代购，我也就挣个几百元。我记得她让我买过2件女士短袖、1件针织衫、1个LV女士钱包、1个LV的男士包和1个LV的女士挎包、一个LV的眼镜，一共大概3万人民币。每次都是她先给我钱，然后我到商店里去找，找到后我就买完拍照发给她。当时LV男士挎包和眼镜没货，我就没有买，其他物品我都买了，后来我带着行李在欧洲玩，在威尼斯的时候装着代购商品的一个旅行箱不见了，我在当地报了警，但没和张某2说被盗的事。我当时已经没钱去补这个窟窿了，我想拿着剩下的钱去澳门赌场赌钱，后来钱都输光了。我就联系张某2，说自己还在欧洲，以钱包丢了为借口向其借了5000元，用作日常开销了。张某2问我什么时候发货，我就找借口拖着。张某2一共给我3万到4万左右。上述证据，经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。关于公诉机关指控宋岩以代购手表的名义骗取吴某8万元的事实，经查，宋岩收款后未能交付代购物品，宋岩及其家属退款4万元，后被告人宋岩无力还余款，吴某处分财产时未产生错误认识，此部分不纳入犯罪数额，本院根据证据印证的事实予以更正，不影响其余332000元的性质认定。被告人相关辩解及辩护人相关辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的被告人宋岩以借款为由骗取娄某、段某、安某、张某2钱款系借贷关系的辩解，鉴于其向四被害人声称的钱包丢失时间不尽相同，亦不能与其出入境时间吻合，并向被害人隐瞒其沉迷赌博的事实，足以证明其具有非法占有被害人财产之故意，构成诈骗罪。辩护人相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人宋岩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，共计人民币720166元，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人宋岩犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人宋岩自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，且退赔所有被害人全部损失并获得谅解，本院对其依法减轻处罚。相关辩护意见本院酌予采纳，但关于适用缓刑的辩护意见，无法律依据，不予采纳。综上，根据被告人宋岩的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人宋岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2024年7月14日止。罚金在本判决发生法律效力后即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  刘砺兵审判员  王 杨审判员  张小旭二〇二〇年六月五日书记员  李梦娇