四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0681刑初80号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人黄某某，女，1977年2月22日生，汉族，初中文化，籍贯四川省西充县，户籍地四川省广汉市，住四川省德阳市广汉市。因犯诈骗罪，2012年6月15日被广汉市人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金3000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。2020年5月15日被本院决定逮捕，现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人李家立，四川锦川律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员黄永军出庭支持公诉，被告人黄某某及其指定辩护人李家立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广汉市人民检察院指控：2018年4月底，被告人黄某某在广汉市房湖公园临时招工现场会上与被害人王某相识，谎称她的幺爸是华西十二建领导，她本人也在华西十二建上班，当时互相留存了对方的电话号码，并相互添加为微信好友。2018年5月底和6月中旬，被告人黄某某虚构她所在的华西十二建在德阳火车站后面有一个工地的食堂要对外承包和工地有大量混凝土活路的事实，电话征询王某是否愿意承包，王某表示愿意承包后，黄某某于2018年6月至7月期间，以购买餐具、缴纳保证金、租用冰柜、办理相关证件等借口多次向王某索取钱款，王某在此期间多次以交付现金、微信转款等方式共计向被告人黄某某交付人民币48800元。超出食堂开工时限后，黄某某以各种借口推脱。2018年10月22日，黄某某电话无法接通，微信将王某拉黑。庭审中，经查证、核实，公诉机关当庭将指控被告人对被害人王某的诈骗涉案金额调整为46500元。 公诉机关为指控上述犯罪事实，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某当庭自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。建议判处被告人黄某某有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元。 被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人犯罪的事实、罪名不持异议。但提出以下辩护意见：被告人犯诈骗罪属犯罪既遂、故意犯罪，有前科犯罪，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，有悔罪表现，请求法院依法对其判处相应刑罚。 经审理查明的事实与公诉机关当庭指控的事实一致。 另查明，2019年7月19日，公安机关扣押被告人黄某某持有的华为移动电话壹部，并从该手机中提取到被告人与被害人王某就涉案部分款项的微信转账交易记录。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书等程序性文书，证实公安机关办案程序合法。 2、被告人基本情况及户籍证明，证实被告人案发时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 3、抓获经过，证实被告人系被受害人报警，公安机关调查后挡获归案，无自首情节。 4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人持有的华为移动电话壹部。 5、被害人王某陈述，我和黄玲（即被告人黄某某，下同）是2018年4月份在广汉房湖公园招工的时候认识的，她自称她的幺爸是华西十二建的，到处都有工地，两个人相互留了电话和微信。对方的微信号为×××，昵称为：“爱。。要有你才完美”，2018年5月底，黄玲给我打电话，告诉我德阳火车站后面有一块工地，工地食堂要承包出来，开工日期在2018年6月12日。我就说我要承包。黄玲其后给我打电话说需要买锅，让我给她拿3200元，我就和我师父张某某一起到广汉市她家楼下拿给她3200元。六月初，她说需要缴纳4000元保证金，我到桂花小区拿给她4000元，后来又叫我缴纳2000元保证金，我在夜市口子上给的现金。过了两天，她说使用冰柜需要交押金2000元，租用冰柜放肉和售卖冰糕，需要2600元，我们就约好在小区见面，拿给她4600元现金。后面，黄玲说需要办理健康证、营业执照、烟草证、安全证总共需要15000元，我就通过微信给黄玲转账15000元。黄玲说去烟草公司进烟需要5000元，我通过微信转给她5000元。6月中旬，黄玲又打电话说工地有打混凝土的活路，要交保证金5000元，我就在广汉宾馆楼下拿给她5000元现金。还有混凝土需要原材料，需要我出资10000元，其余款项由她出，我就通过微信分两次转款，一笔4000元，一笔6000元，共计转款10000元。后来，黄玲又打电话要钱，我没有钱了，就催问她何时开工，直到2018年10月22日，她还说喊我相信她。后来我就报警了。 6、调取的微信转账记录及微信提取笔录，载明被告人黄某某与被害人王某的微信转账交易记录及截图照片、被害人王某与被告人黄某某的微信聊天记录及微信转账记录，涉案微信转账金额共计27700元。 7、四川省广汉市人民法院（2011）广汉刑初字第297号刑事判决书，载明：2012年6月15日，被告人黄某某因犯诈骗罪被广汉市人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金3000元。 8、南通市公安局崇州分局出具的江苏公安“大平台”综合查询系统资料，姓名为秦某某的有三位男性，其中秦某某（身份证编号3204211953××××××××）、秦某某（身份证编号3211231973××××××××）未有四川活动、出行轨迹，秦某某（身份证编号1405811967××××××××）2018年3月21日至2018年3月23日有四川成都出行轨迹，其他时间段未发现出行、活动轨迹。 9、证人杜某（黄某某之子）的证言，我母亲是黄某某，父亲没在广汉。我和母亲之前一直在广汉三水居住，2017年和母亲一起搬到广汉市居住，2018年9、10月份搬到广汉市103号煤建公司家属区居住。在桂花小区居住期间，只有我和母亲在那里居住，她没有带人回家住过。期间，我问父亲要过钱，但我要到钱后都是自己用了，没有拿过钱给母亲。 10、证人肖某1的证言，黄某某是我前妻，我们2010年结婚，2013年离婚。我们有两个子女，其中女儿肖某2是我们共同生育的，儿子杜某是她带过来的。2013年离婚到2018年年初，我没有给黄某某一分钱。2018年3、4月份时候，她找我要钱说做事，我给她转了3000元，2018年3月至8月，我给她转了1000元左右，9月份给她转了2000元。期间，杜某找我要过钱，我叫他去取卡上的钱，我的卡里有17000元左右，是我给他们两姊妹读书的。2018年12月份，我回来卡里只有7、8千元，卡上的2500元给了黄某某，她用钱后给我打了电话。儿子给我打过电话要钱说给她，我叫他自己去取，后来我就不清楚了。今年春节，我给了黄某某2000元用于给儿女买衣服。黄某某要钱只说是做事，没有具体说做啥。 11、被告人黄某某的供述和辩解，2018年3月，我和王某认识。2018年5月，我和秦某某在广汉市喝茶，王某给我发消息，我和秦某某说了王某想找事情做。秦某某就说他有两个工地要开工，在广汉河边上，需要做伙食团，不要承包费，需要三、四万元，押金3000除外，需要承包人出钱。我就询问王某做不做工程。王某同意了。我第一次就喊他拿钱买电炒锅，拿给我三、四千元。后来买冰柜、交保证金等陆陆续续又拿了三万多，这三万多元有的直接拿现金给了秦某某，有的是微信转账。后来，秦某某又让我问王某做不做混凝土活路，需要押金15000元，王某同意了，给我微信转账一个六千元、一个四千元。另外我还垫资四千多元。这些钱都通过现金给了秦某某，一次11800元，一次5200元。后面我们都在等工地开工。后来我准备和秦某某去扯结婚证，结果就联系不到他了。秦某某是江苏南通人，我和秦某某从2017年3月份认识，一直在耍朋友，之前和我一直住在。王某的微信号是×××。昵称：沉淀。我现在没有秦某某的微信号。我和王某的聊天内容都是骗王某的，我给他说的幺爸、幺婶就是秦某某，是秦某某叫我那样说的。我是骗了王某，但钱都给了秦某某，给了有四、五万元。我现在没有秦某某的联系方式，没有他的身份证号码，也找不到他本人。 被告人黄某某及其辩护人对上述证据不持异议。被告人黄某某当庭确认从被害人王某处拿到的钱款共计46500元。被告人及其辩护人未向法庭提交证据。 本院认证意见，公诉机关提交的上述证据符合刑事证据合法性、客观性和关联性的要求，且证据之间相互印证，已形成完整的证据锁链，能够证实起诉书指控的犯罪事实。本院对以上证据予以采信，作为本案定罪量刑的依据。 本院认为：被告人黄某某以非法占有为目的，明知其亲属没有工程（工地）对外承包的情况下，虚构事实、隐瞒真相，先后多次通过微信、现金骗取被害人钱款达46500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任，对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。被告人黄某某提出的已将部分钱款交与秦某某、并被秦某某骗取钱款的辩解事实。经查，被告人黄某某对上述辩解未提供证据予以佐证，且被告人自此与秦某某同居半年之久，其后却未留存微信、电话或其他联系方式以便公安机关查证，其辩解与常理相悖。同时，与被告人共同居住生活的杜某证言却证实未有他人与其母子共同居住、生活。另，公安机关通过江苏公安“大平台”综合查询系统查证，对被告人辩称的同名同姓“江苏南通秦某某”在四川的活动、出行轨迹均与被告人的上述辩解不符，故本院对被告人黄某某提出的此项辩解意见不予采纳。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 被告人黄某某当庭对指控的犯罪事实、罪名不持异议，且认罪认罚，依法可对其从宽处理。其辩护人提出被告人如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人前期在侦查、审查起诉阶段，均辩称被其男友诈骗，未如实供述自己的罪行，辩护人就此提出的该项辩护意见，于法无据，本院不予采纳；对辩护人提出的被告人诈骗犯罪既遂、故意犯罪、前科犯罪，被告人另有当庭认罪认罚、悔罪表现等情节，与查明事实相符，本院予以采纳。 公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 对被告人黄某某诈骗被害人王某钱款46500元，应责令予以退赔。 扣押在案的华为移动电话壹部，系被告人黄某某犯罪所用财物，依法应予以没收。 综上所述，根据被告人黄某某犯罪的事实、性质、犯罪情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2022年10月3日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院缴清。） 二、责令被告人黄某某退赔被害人王某46500元。 三、扣押在案的华为移动电话1部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜天鹏 人民陪审员  李自强 人民陪审员  雒朝明 二〇二〇年六月三日 书 记 员  徐 静 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。