青海省门源回族自治县人民法院刑事判决书（2020）青2221刑初29号公诉机关青海省门源回族自治县人民检察院。被告人马某1，公民身份号码×××，无文化，户籍所在地青海省海北藏族自治州门源回族自治县，住门源县。门源回族自治县人民检察院以门检公诉刑诉（2020）26号起诉书指控被告人马某1犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。门源县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。门源县人民检察院指控：一、2010年,被告人马某1以次日将牛出售给屠宰场后再付款为由从位于泉口镇的被害人马青守处骗取一头牛,商定价格5000元。二、2010年,被告人马某1以次日还款为由从位于麻莲乡的被害人马某2处骗取一头牛,商定价格4400元。后马某1分三次支付给马某22000元,剩余2400元一直未支付。三、2011年8月7日,被告人马某1以所带现金不够,写欠条为由从位于青石嘴镇的被害人白某1处骗取一辆农用车,商定价格10500元。马某1当场支付4500元,后又支付给白某14000元,剩余4000元未支付。四、2011年8月8日,被告人马某1以白某1做担保的方式从位于青石嘴镇的被害人马某3经营的青石嘴镇宗申摩托专卖店骗取一辆南益牌黑色摩托车,商定价格5200元。马某1当场支付1000元,其余4200元未支付。五、2013年1月4日,被告人马某1以承诺择期还款的方式从位于青石嘴镇的被害人白玉良处骗取一个手扶拖拉机车头,商定价格500元。六、2013年1月4日,被告人马某1以高于市场价格的方式从位于青石嘴镇的被害人龙生海处骗取一辆二手手扶拖拉机,商定价格2000元。七、2013年4月份,被告人马某1向位于浩门镇的被害人张某1谎称其在阴田乡工程完工结算货款,先后两次从张某1经营的彩钢厂骗取彩钢和方管若干,商定价格4700元。后马某1支付2200元,剩余2500元一直未支付。八、2013年6月,被告人马某1以家中盖房需要,项目房补助款到帐后再支付为由骗取位于浩门镇的被害人杨某14000块红砖,包含运费商定的价格为5880元,一直未支付。九、2013年8月10日,被告人马某1以国家房屋补偿款到位后再付款为由从位于浩门镇的被害人尹某处骗取地板砖、瓷片等装潢材料,商定价格5000元。同年年底马某1向尹某支付1000元的同时,又赊走了一台价值670元的电焊机,后又将剩余的液压合页、冰雕、柜门退还给被害人尹某。经核算还有4018元材料款未结清。十、2013年12月26日,被告人马某1以写欠条,承诺择期还款的方式从位于青石嘴镇的被害人王某处骗取废铁若干,商定价格28500元。马某1当天支付了20000元,剩余的8500元未支付。十一、2013年,被告人以所带现金不够,择日还款为由从位于北山乡的被害人石某骗取三头牛,商定价格12000元。经石海索要马某1支付了2000元后一直未还款,马某1得知石海将其起诉至门源县人民法院要求石海撤诉,后支付7000元,剩余3000元未支付。十二、2013年,被告人马某1以家中盖房,危房补助款下发后结清砖款为由从位于东川镇的被害人孔庆元处骗取两车砖,商定价格7600元。后支付了1000元,剩余6600元未支付。十三、2014年8月19日,被告人马某1以韩生禄做担保的方式从其居住在浩门镇的侄女韩淑珍(系米某妻子)处骗取一头牛,商定价格9000元。后米某因妻子生病向韩生禄处索要2000元。2015年4月,韩生禄向门源县人民法院起诉,法院强制执行6000元,剩余3000元未支付。十四、2014年5月,被告人马某1以书写合同并承诺择期还款的方式骗取被害人韦某位于××镇的拆迁房屋18间,商定价格28000元。后马某1前后共向韦某支付10000万,剩余18000元未支付。十五、2014年11月6日,马某1以写欠条的方式从位于浩门镇的被害人莫志贵处骗取一头牛,商定价格7600元。当场支付600元,剩余7000元未支付。十六、2014年,被告人马某1以家中哥哥去世,要念“亥听”(古兰经),赊账后还款为由,从位于麻莲乡的被害人陈海明处骗取一头牛,商定价格6700元。当场支付700元,剩余6000元未支付。十七、2014年,被告人马某1谎称其承包的工程未结算,从位于浩门镇的被害人张某2经营的东门煤场以每吨730元的价格骗取两车煤,共计3562元。十八、2015年1月24日,被告人马某1以承诺择期还款的方式从位于浩门镇的被害人毛珠兴处骗取两车玉米,商定价格29952元。后用两头黄牛折抵9952元玉米款,剩余20000元未支付。十九、2015年3月19日,被告人马某1以写欠条,承诺择期还款的方式从位于青石嘴镇的被害人马海车处骗取三头牛,商定价格24500元。2015年5月6日起诉至门源县法院,并强制执行了13000元,马某1支付了2000元,共计15000元,剩余9500元未归还。二十、2015年4月14日,被告人马某1以写欠条,承诺57择期还款,若不还款支付利息的方式从位于青石嘴镇的被害人王成良处骗取两头牛,商定价格14000元。2015年5月份,王成良起诉至门源县人民法院后,马某1支付了1000元,剩余13000元未支付。二十一、2015年5月17日,被告人马某1以承诺择期还款的方式从位于浩门镇的被害人马进福处骗取一辆三轮农用车,商定价格14000元。二十二、2015年12月份,被告人马某1以所带现金不足,承诺择期还款为由从位于青石嘴镇的被害人张某3家中赊了一车苞谷(学名“玉米”),商定价格13640元。后马某1归还了1500元,剩余12140元未支付。二十三、2015年,被告人马某1以徐鸿生做担保的方式从位于北山乡的被害人马某4处骗取一头牛,商定价格7800元。马某1当天从县城的银行取钱后支付了1800元,剩余6000元未支付。二十四、2015年,被告人马某1以徐鸿生做担保,以高于市场价格的方式从被害人张占龙处骗取三头牛,商定价格37000元的。马某1当场支付了5000元,后分两次支付6000元。张占龙多次向担保人徐鸿生索要到剩余的26000元。马某1以暂时没有还款能力一直未支付徐鸿生代其偿还的26000元。二十五、2016年4月,被告人马某1以承建麻莲乡瓜拉村水管工程为由,雇佣被害人韩某以每米18元价格用挖掘机在麻莲乡瓜拉村施工。后以暂无还款能力为由拖欠施工费6460元。二十六、2017年3月23日,被告人马某1以家中哥哥去世,要念“亥听”(古兰经),赊账后还款为由从位于青石嘴镇的被害人马守明处骗取一头“黑白花”母牛,商定价格11000元。后马某1分两次支付了4000元,剩余的7000元未支付。二十七、2017年,马某1以书写欠条的方式从位于阴田乡的被害人马某5经营的小鸟电动车店中骗取一辆小鸟牌三轮电动车,商定价格4600元的。当场微信转账500元后,马某1写了一张3600元的欠条,并承诺到家后向马某5支付500元,直到现在未支付4100元。二十八、2017年,被告人马某1通过微信平台得知位于北山乡的被害人黄某1预出售一辆农用车,以所带现金不够,承诺择期还款的方式骗取黄某1的一辆三马农用车,商定价格16800元。马某1当天支付了2000元,其余14800元未支付。二十九、2017年,被告人马某1谎称自己为废品收购站老板,骗取位于泉口镇的被害人窦某两车红砖共计12000片,商定价格5100元。三十、2017年,被告人马某1以高于市场价格,写欠条并承诺等其砖厂工资结算后支付剩余部分的方式从位于东川镇的被害人马某6的中飞车行骗取一台小鸟牌电动车,商定价格5200元。马某1现场支付了2200元,其余的3000元未支付。三十一、2017年,被告人马某1以略高于市场价的方式从被害人贺某经营的门源县浩门水暖建材洁具经营行骗取水暖管件、电线、管材等物品,共计7648元。三十二、2018年,被告人马某1以承诺次日还款为由从位于泉口镇的被害人马青玉处骗取一辆装载机和一辆三轮车,共计10000元。当天支付了1000元,剩余9000元未支付。三十三、2018年,被告人马某1以承诺择期还款的方式从位于浩门镇的被害人贾某1经营的门源县浩门镇民俗街启光照明灯饰的店内骗取一个型号为60-P2的史密斯牌热水器,商定价格1300元。当天马某1支付了300元,其余的1000元至今支付。三十四、2019年1月,被告人马某1以家中爷爷去世,要念“亥听”(古兰经),赊账后还款为由从位于阴田乡的被害人马占宗处骗取一头育肥牛,商定价格8800元。三十五、2019年2月5日,被告人马某1以写欠条并承诺工程款到账后支付为由从位于青石嘴镇的被害人马某7位于青石嘴镇北街经营的马某7牛羊肉铺骗取155斤牛肉,商定价格3880元。马某1现场支付80元,2月24日马某1给马某7微信转账1000元,剩余的2800元未还。三十六、2019年2月24日,被告人马某1以家中要念“亥听”(古兰经),赊账后还款为由从位于东川镇的被害人孔庆业处骗取一头牛,商定价格8100元。三十七、2019年2月份,被告人马某1以书写欠条并承诺择期还款的方式从位于青石嘴镇的被害人赵某处骗取一头西门塔尔公牛犊,商定价格7800元。三十八、2019年3月9日,被告人马某1以自己已收了一车废铁,卖出去后还钱为由从位于青石嘴镇的被害人米应忠处骗取四轮拖拉机、圆盘扒、拖车和犁一套,商定价格15000元。三十九、2019年3月14日,被告人马某1以承包了麻莲乡的水电工程,完工后结算为由从位于浩门镇的被害人刘某2经营的豪厅洁具灯饰店骗取一台热水器和管件若干,合计1260元。四十、2019年4月,被告人马某1以王成良做担保的方式从位于青石嘴镇的被害人黄世青处骗取三头牛,商定价格21000元的。马某1付定金400元,写了欠条并承诺四天内还清,后马某1一直未还款,黄世青起诉至门源人民法院后,法院强制执行了1000元,剩余19600元未支付。四十一、2019年5月,被告人马某1分两次从位于阴田乡的被害人白某2手中以择日付款的方式骗废旧铝合金若干和六只羊,共计6900元。四十二、2019年,被告人马某1以家中要念“亥听”(古兰经),赊账还款为由从位于东川镇的被害人吉某处骗取一头牛,商定价格9800元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.违法线索移送函、到案经过、欠条等书证;2.证人叶某、马某8、马某9、马某10等20名证人的证言；3.被害人马某2、白某2、马某5等42名被害人的陈述;4.被告人马某1的供述与辩解;5.被害人马某2、米某、马某4的辨认笔录;6.视听资料4段。公诉机关认为，被告人马某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达324968元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某1对起诉书指控的第三、第十八、第十九、第四十起犯罪事实和相关证据有异议，辩解称第三起犯罪事实中，其只欠2000元，第十八起中认定的事实有误，第十九起中其自行支付了6000元，不是2000元，第四十起中已给付2400元，欠18600元。对另外三十八起犯罪事实、证据均无异议。被告人马某1对起诉书指控的罪名有异议，辩解称其无非法占有的目的，其赊欠上述物品的行为都不是其主动的，赊欠物转卖后的现金部分用于还账，部分用于2017年给其哥哥治病，故未能及时还款，除了三、四笔是2017年后欠的，其余均系2017年之前欠的，因未能及时还款被起诉，其行为属正常的民事交易，不属于诈骗。经审理查明：一、2010年10月,被告人马某1谎称次日将牛出售给屠宰场后再付款，从被害人马青守处“赊欠”一头牛,商定价格5000元未支付。二、2010年,被告人马某1谎称次日还款，从被害人马某2处“赊欠”一头牛,商定价格4400元，2400元一直未支付。三、2011年8月7日,被告人马某1以所带现金不够为由，从被害人白某1处支付部分价款的方式“赊欠”一辆农用车,商定价格10500元，4000元未支付。四、2011年8月8日,被告人马某1以白某1做担保的方式从被害人马某3经营的摩托专卖店支付部分价款的方式“赊欠”一辆南益牌黑色摩托车,商定价格5200元，4200元未支付。五、2013年1月4日,被告人马某1以承诺择期还款的方式从被害人白玉良处“赊欠”一个手扶拖拉机车头,商定价格500元未支付。六、2013年1月4日,被告人马某1以高于市场价格的方式从被害人龙生海处“赊欠”一辆二手手扶拖拉机,商定价格2000元未支付。七、2013年4月份,被告人马某1向被害人张某1谎称其在阴田乡工程完工结算货款,先后两次从被害人张某1经营的彩钢厂“赊欠”彩钢和方管若干,商定价格4700元，2500元一直未支付。八、2013年6月,被告人马某1以家中盖房需要,谎称项目房补助款到帐后再支付为由，从被害人杨某处“赊欠”14000块红砖,包含运费商定的价格为5880元,未支付。九、2013年8月10日,被告人马某1谎称国家房屋补偿款到位后再付款为由从被害人尹某处“赊欠”地板砖、瓷片等装潢材料,商定价格5000元，后又赊走了一台价值670元的电焊机，4018元未支付。十、2013年12月26日,被告人马某1从被害人王某处以部分付款的方式“赊欠”废铁若干,商定价格28500元,8500元未支付。十一、2013年,被告人以所带现金不够为由从被害人石某“赊欠”三头牛,商定价格12000元，3000元未支付。十二、2013年,被告人马某1谎称家中盖房,危房补助款下发后结清砖款为由，从被害人孔庆元处“赊欠”两车砖,商定价格7600元，6600元未支付。十三、2014年8月19日,被告人马某1以韩生禄做担保的方式从韩淑珍(系米某妻子)处“赊欠”一头牛,商定价格9000元，3000元未支付。十四、2014年5月,被告人马某1以书写合同并承诺择期还款的方式“赊欠”被害人韦某位于××镇的18间拆迁房材料,商定价格28000元，18000元未支付。十五、2014年11月6日,马某1以支付部分价款的方式从被害人莫志贵处“赊欠”一头牛,商定价格7600元，7000元未支付。十六、2014年,被告人马某1谎称家中哥哥去世,要念“亥听”(古兰经),从被害人陈海明处“赊欠”一头牛,商定价格6700元，6000元未支付。十七、2014年,被告人马某1谎称其承包的工程未结算,从被害人张某2经营的东门煤场以每吨730元的价格“赊欠”两车煤,共计3562元未支付。十八、2015年1月24日,被告人马某1以承诺择期还款的方式从被害人毛珠兴处“赊欠”两车玉米,商定价格29952元，20000元未支付。十九、2015年3月19日,被告人马某1以写欠条,承诺择期还款的方式从被害人马海车处“赊欠”三头牛,商定价格24500元，9180元未支付。二十、2015年4月14日,被告人马某1从被害人王成良处“赊欠”两头牛,商定价格14000元，13000元未支付。二十一、2015年5月17日,被告人马某1从被害人马进福处“赊欠”一辆三轮农用车,商定价格14000元未支付。二十二、2015年12月份,被告人马某1以所带现金不足为由，从被害人张某4“赊欠”一车玉米,商定价格13640元，12140元未支付。二十三、2015年,被告人马某1在徐鸿生的担保下，从被害人马某4处“赊欠”一头牛,商定价格7800元，6000元未支付。二十四、2015年,被告人马某1在徐鸿生的担保下,以高于市场价格的方式从被害人张占龙处“赊欠”三头牛,商定价格37000元的，26000元未支付。后张占龙向徐鸿生处索要了余款26000元。二十五、2016年4月,被告人马某1以承建麻莲乡瓜拉村水管工程为由,以每米18元价格雇佣被害人韩某的挖掘机在麻莲乡瓜拉村施工，施工费6460元未支付。二十六、2017年3月23日,被告人马某1以家中哥哥去世,要念“亥听”(古兰经)为由，从被害人马守明处“赊欠”一头“黑白花”母牛,商定价格11000元，7000元未支付。二十七、2017年,马某1以书写欠条的方式从被害人马某5经营的小鸟电动车店中“赊欠”一辆小鸟牌三轮电动车,商定价格4600元，4100元未支付。二十八、2017年,被告人马某1从被害人黄某2、黄某1处“赊欠”一辆三马农用车,商定价格16800元，14800元未支付。二十九、2017年,被告人马某1谎称自己为废品收购站老板,从被害人窦某处“赊欠”12000片红砖,商定价格5100元未支付。三十、2017年,被告人马某1谎称其砖厂工资结算后支付部分价款，从被害人马某6的飞车行“赊欠”一台小鸟牌电动车,商定价格5200元，3000元未支付。三十一、2017年,被告人马某1以略高于市场价的方式，从被害人贺某经营的门源县浩门水暖建材洁具经营行“赊欠”水暖管件、电线、管材等物品,共计7648元。三十二、2018年,被告人马某1以承诺次日还款为由从被害人马青玉处“赊欠”一辆装载机和一辆三轮车,共计10000元，9000元未支付。三十三、2018年,被告人马某1以承诺择期还款的方式从被害人贾某2经营的启光照明灯饰店“赊欠”一个型号为60-P2的史密斯牌热水器,商定价格1300元，1000元未支付。三十四、2019年1月,被告人马某1以家中爷爷去世,要念“亥听”为由,从被害人马占宗处“赊欠”一头育肥牛,商定价格8800元未支付。三十五、2019年2月5日,被告人马某1谎称工程款到账后支付，从被害人马某7牛羊肉铺“赊欠”155斤牛肉,商定价格3880元，2800元未支付。三十六、2019年2月24日,被告人马某1以家中要念“亥听”为由,从被害人孔庆业处“赊欠”一头牛,商定价格8100元未支付。三十七、2019年2月份,被告人马某1承诺择期还款的方式从被害人赵某处“赊欠”一头西门塔尔公牛犊,商定价格7800元未支付。三十八、2019年3月9日,被告人马某1以自己已收了一车废铁,卖出去后还钱为由，从被害人米应忠处“赊欠”四轮拖拉机、圆盘扒、拖车和犁一套,商定价格15000元未支付。三十九、2019年3月14日,被告人马某1谎称承包了麻莲乡的水电工程,完工后结算为由，从被害人刘某2经营的豪厅洁具灯饰店“赊欠”一台热水器和管件若干,合计1260元款支付。四十、2019年4月,被告人马某1在王成良的担保下，从被害人黄世青处“赊欠”三头牛,商定价格21000元，19600元未支付。四十一、2019年5月,被告人马某1分两次从被害人白某2手中以择日付款的方式“赊欠”废旧铝合金若干和六只羊,共计6900元未支付。四十二、2019年,被告人马某1以家中要念“亥听”为由,从被害人吉某处骗取一头牛,商定价格9800元未支付。上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证的书证违法线索移送函、到案经过、欠条、民事判决书等、证人叶某、马某8、马某9、马某10等的证言、被害人马某11、白某1、马某3、马某2、白某2、马某5等人的陈述、被害人马某2、米某、马某4等的辨认笔录、被告人马某1的供述与辩解、视听资料等证据予以证实，足以认定。关于被告人提出在第三、第十八、第十九、第四十起犯罪事实中数额有出入的辩解意见，经查，本案中，被告人马某1前后两次供述中对此四起犯罪事实的供述稳定，且与四被害人陈述、欠条能够相印证，被告人的此辩解意见无证据证实，本院不予采纳。关于被告人提出的其无非法占有目的，其行为属于正常的交易行为，交易期间未虚构事实，所得款未被挥霍，用于给其哥治病，其行为不属于诈骗的辩解意见。经查，在案证据证实，被告人月收入较低、无偿还能力，甚至于已负债的情况下，隐瞒其经济状况，从2010年到2019年先后多次，或虚构事实，如搞项目工程、系废铁厂老板、育肥牛、念经等事实，或以高违约金、高于市场价、支付利息为诱饵，从多名被害人处通过“赊欠”的方式骗取他人财物，转售后的钱款除少部分用于归还被害人外，将其余资金全部用于自己挥霍，导致“欠款”无法偿还。被告人与各被害人之间虽然名义上是债权债务关系，但实质上是多次以欠为名，骗取被害人财物，故被告人的此辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人马某1为达到非法占有他人财物的目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值达324648元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第十九起犯罪事实中，扣除的法院强制执行数额为13000元，根据卷内门源县法院执行案款凭证证实，法院在执行过程中转付被告人马海车共计13320元，故对公诉机关此起犯罪事实中指控的犯罪数额9500元纠正为9180元，合计诈骗数额为324648元。鉴于被告人马某1多次实施诈骗，应酌定从重处罚。根据被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年。并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2027年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内付清。）二、涉案赃款324648元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海北藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 马 桂 香审 判 员 秦   婷审 判 员 车 桂 芳 二〇二〇年六月二日书 记 员 董桑杰旦主