湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初175号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人张石龙，男，1980年9月22日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，系双峰县印塘乡东风小学教师，住湖南省双峰县（户籍地湖南省双峰县）。因赌博，于2013年12月18日被双峰县公安局罚款三百元；又因赌博，于2016年1月10日被双峰县公安局罚款五百元；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月29日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。被告人刘细庆，女，1981年8月24日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月29日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，2020年1月22日经双峰县人民检察院决定取保候审。2020年4月28日经本院决定取保候审。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]142号起诉书指控被告人张石龙、刘细庆犯非法经营罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年5月22日公开开庭审理了本案，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李孟良出庭支持公诉，被告人张石龙及其辩护人王磊、被告人刘细庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控，2019年5月份以来，被告人张石龙、刘细庆夫妻二人在双峰县家中非法经营“六合彩”（俗称“买码”）。张石龙、刘细庆准备手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具，并用手机号码注册微信，通过微信报单等方式接收买码人的码单，后两人将收到的码单部分投注到“六合彩”网站（网址为ｊｘ678.ｘｙｚ）上，部分报给上线谢翠娥（另案处理）等。每期开码以后，张石龙、刘细庆与上线、买码人进行结算，并将与买码人结算的结果记录到记账本上，张石龙、刘细庆根据收取码单的总金额按约定比例提成。2019年5月至2019年10月23日案发，买码人员在被告人张石龙、刘细庆处买码的金额总计为32万余元。其中孙某在张石龙、刘细庆处买码4.1万余元；李某在张石龙、刘细庆买码0.71万元；尹某在张石龙、刘细庆处买码0.1万余元；贺某在张石龙、刘细庆处买码0.17万余元；周某在张石龙、刘细庆处买码0.076万元；许某在张石龙、刘细庆处买码0.016万元；吴某在张石龙、刘细庆处买码0.045万元；王璞在张石龙、刘细庆处买码0.21万余元；黄某在张石龙、刘细庆处买码0.1万余元。微信昵称为回忆往昔在张石龙、刘细庆处买码6.61万余元；微信昵称为铁骨傲心在张石龙、刘细庆处买码1.11万余元；微信昵称为努力在张石龙、刘细庆处买码3.93万余元；微信昵称人生如戏（微信号×××）在张石龙、刘细买码1.2万余元；微信昵称为海洋在张石龙、刘细庆处买码2.51万余元；微信昵称为安然在张石龙、刘细庆处买码0.32万余元；微信昵称为冷血在张石龙、刘细庆处买码0.63万元；微信昵称为依（爱心符号）尔天蝎座在张石龙、刘细庆处买码0.05万元；微信昵称为邓在张石龙、刘细庆处购买码0.33万余元；微信昵称为王书信在张石龙、刘细庆处买码1.02元；微信昵称为坚胜在张石龙、刘细庆处购买码8.87万余元。2019年10月22日22时许，被告人张石龙、刘细庆在双峰县被双峰县公安局民警抓获，民警在现场扣押张石龙、刘细庆非法经营“六合彩”所使用的手机、笔记本电脑、记账本等物品，并在刘细庆处扣押现金1.85万元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、微信聊天记录截图、码单记账本等书证；2.证人孙某、贺某等人的证言；3.被告人张石龙、刘细庆的供述和辩解；4.搜查、辨认、提取等笔录及照片。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人张石龙、刘细庆违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究张石龙、刘细庆的刑事责任。在共同犯罪中，张石龙系主犯，刘细庆系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。鉴于张石龙自愿认罪认罚，建议判处张石龙有期徒刑二年以上二年三个月以下，并处罚金。被告人张石龙、刘细庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪认罚，请求人民法院对其从轻处罚。被告人张石龙的辩护人王磊对公诉机关指控张石龙的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为，被告人张石龙有坦白情节，且主动退缴了违法所得，请求人民法院考虑其家庭情况从轻处罚。经审理查明，2019年5月份以来，被告人张石龙、刘细庆夫妻二人在双峰县家中非法经营“六合彩”（俗称“买码”）。张石龙、刘细庆准备手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具，并用手机号码注册微信，通过微信报单等方式接收买码人的码单，后两人将收到的码单部分投注到“六合彩”网站（网址为ｊｘ678.ｘｙｚ）上，部分报给上线谢翠娥（另案处理）等。每期开码以后，张石龙、刘细庆与上线、买码人进行结算，并将与买码人结算的结果记录到记账本上，张石龙、刘细庆根据收取码单的总金额按约定比例提成。2019年5月至2019年10月23日案发，买码人员在被告人张石龙、刘细庆处买码的金额总计为32万余元。其中孙某在张石龙、刘细庆处买码4.1万余元；李某在张石龙、刘细庆买码0.71万元；尹某在张石龙、刘细庆处买码0.1万余元；贺某在张石龙、刘细庆处买码0.17万余元；周某在张石龙、刘细庆处买码0.076万元；许某在张石龙、刘细庆处买码0.016万元；吴某在张石龙、刘细庆处买码0.045万元；王璞在张石龙、刘细庆处买码0.21万余元；黄某在张石龙、刘细庆处买码0.1万余元。微信昵称为回忆往昔在张石龙、刘细庆处买码6.61万余元；微信昵称为铁骨傲心在张石龙、刘细庆处买码1.11万余元；微信昵称为努力在张石龙、刘细庆处买码3.93万余元；微信昵称人生如戏（微信号×××）在张石龙、刘细买码1.2万余元；微信昵称为海洋在张石龙、刘细庆处买码2.51万余元；微信昵称为安然在张石龙、刘细庆处买码0.32万余元；微信昵称为冷血在张石龙、刘细庆处买码0.63万元；微信昵称为依（爱心符号）尔天蝎座在张石龙、刘细庆处买码0.05万元；微信昵称为邓在张石龙、刘细庆处购买码0.33万余元；微信昵称为王书信在张石龙、刘细庆处买码1.02元；微信昵称为坚胜在张石龙、刘细庆处购买码8.87万余元。2019年10月22日22时许，被告人张石龙、刘细庆在双峰县被双峰县公安局民警抓获，民警在现场扣押张石龙、刘细庆非法经营“六合彩”所使用的手机、笔记本电脑、记账本等物品，并在刘细庆处扣押现金1.85万元。在本案审理过程中，被告人刘细庆主动退缴违法所得人民币一万八千五百元至本院，同时主动缴纳了罚金人民币三万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、到案经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、微信聊天记录截图、码单记账本等书证；证人尹某、李某、黄某、周某、许某、吴某、孙某、贺某等人的证言；搜查、辨认、提取等笔录及照片；被告人张石龙、刘细庆的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张石龙、刘细庆违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张石龙在非法经营共同犯罪中行为积极，起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘细庆，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张石龙、刘细庆到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张石龙、刘细庆在本案审理过程中主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人张石龙的辩护人认为张石龙有坦白情节，且主动退缴了违法所得，请求人民法院对张石龙从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关对被告人张石龙的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人张石龙、刘细庆主动退缴的违法所得应当予以追缴，上缴国库。根据被告人刘细庆的犯罪性质、情节和悔罪表现以及双峰县司法局对其适用社区矫正调查评估意见，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区亦无重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张石龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2021年11月22日止。罚金已缴纳。)二、被告人刘细庆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘细庆应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。)三、追缴被告人张石龙、刘细庆已缴纳的违法所得人民币一万八千五百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  向银玉人民陪审员  王华平二〇二〇年六月十一日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。