江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0281刑初148号公诉机关乐平市人民检察院。被告人童泽浩，绰号“三宝”，男，1995年10月30日出生，汉族，江西乐平人，初中文化，无业，户籍所在地江西省乐平市。2019年10月14日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于乐平市看守所。指定辩护人邬丹，江西护三农律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]107号起诉书指控被告人童泽浩犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员梅平出庭支持公诉，被告人童泽浩及其辩护人邬丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人童泽浩明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力，仍虚构事实、隐瞒真相，谎称自己从事翡翠玉石、抵押车生意、谎称自己亏空家里公司财务等，骗取陈某、彭某、简某、洪某、王某、汪某、张某、石某2、修超、邓某、饶某、徐某、吴某1、吴某2、袁某、石某1、华某、黄某1、黄某2、杨某1等人的钱财并挥霍一空。1.2019年3月25日至2019年3月29日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，仍然以自己没钱还网贷、银行卡被扣、信用卡到期、没钱吃饭为由，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某共1.25万元用于挥霍。2.2019年3月30日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，仍然以自己在柬埔寨身上没钱买机票回家为由，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某0.48万元用于挥霍。3.2019年3月31日至2019年4月21日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己在云南从事翡翠玉石生意，以自己在云南靠近缅甸的地方需要包车携带两块翡翠回来并许诺双倍还钱、谎称翡翠换的2000克黄金回景德镇需要路费、需购买融化黄金的喷枪、燃料、需找专门的物流等为由，釆取“借款”方式诈骗陈某共10.5599万元用于挥霍。4.2019年4月23日至2019年4月26日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己的同伙被景德镇市公安局刑警大队抓了，需要送礼将人弄出来、谎称拿钱给合伙人离开景德镇为由，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某2.7万元用于挥霍。5.2019年4月28日至2019年6月14日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称黄金已卖得52万元，需要购买境外账户将钱转出来、找专业人士将钱从境外账户转到自己账户、请专业人士吃饭、到福建了解转账情况、购买程序等为由，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某共6.558万元用于挥霍。6.2019年5月1日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某0.05万元用于挥霍。7.2019年6月28日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己信用卡到期为由，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某0.57万元用于挥霍。8.2019年7月11日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己在澳门遇到麻烦，需要3万元偷渡出关，釆取“借款”方式诈骗受害人陈某0.75万元用于挥霍。9.2018年1月26日至1月29日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己需要钱还信用卡为由，釆取“借款”方式诈骗受害人彭某2.5万元用于挥霍。10.2019年1月10日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己去澳门洗码，需要1万元路费开支，釆取“借款”方式诈骗受害人彭某1万元用于挥霍。11.2019年8月30日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，虚构自己豪门家世背景，谎称其在自己家公司亏空一笔十几万的账，导致自己一百万的货款被扣除，需要拿钱填补亏空的账务,釆取“借款”方式诈骗受害人简某4万元用于挥霍。12.2019年9月1日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己钱不够，亏空财务的钱还没弄好，且饭都吃不起为由，釆取“借款”方式诈骗受害人简某1.1万元用于挥霍。13.2019年9月5日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称还需要拿钱给财务处理亏空账务的事情，釆取“借款”方式诈骗受害人简某4万元用于挥霍。14.2019年9月20日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以钱全部还给了财务，自己身上没钱用为由，釆取“借款”方式诈骗受害人简某2万元用于挥霍。15.2018年8月21日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，虚构自己从事抵押车生意，邀请洪某合伙，让洪某出资3万元收购一辆抵押车，釆取投资做生意的方式诈骗受害人洪某4.5万元用于挥霍。16.2018年8月22日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己没钱用为由，采取“借款”方式诈骗洪某0.5万元用于挥霍。17.2018年8月26日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己收购了一辆抵押车，让洪某出资4万元，采取投资做生意的方式诈骗受害人洪某4万元用于挥霍。18.2018年9月4日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己又收购了一辆抵押车，让洪某出资6万元，釆取投资做生意的方式诈骗受害人洪某6万元用于挥霍。19.2019年1月3日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己没钱用为由,采取“借款”方式诈骗受害人洪某2万元用于挥霍。20.2019年1月4日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己没钱还信用卡为由，采取“借款”方式诈骗受害人洪某0.5万元用于挥霍。21.2018年9月8日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己在做与银行挂钩的业务为由，称投入5万元，15天到20天就能获利0.8万元回报，釆取投资方式诈骗受害人王某5万元用于挥霍。22.2018年9月15日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，虚构自己从事抵押车生意，邀请王某合伙，让王某出资3万元合伙收购一辆英菲尼迪轿车，釆取投资做生意方式诈骗受害人王某3万元用于挥霍。23.2018年10月2日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，驾驶向洪某借来的英菲尼迪牌轿车对王某谎称这是其收购来的车，且收购英菲尼迪的钱不够，需要王某再拿4万元，釆取投资做生意的方式诈骗受害人王某4万元用于挥霍。24.2018年10月8日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称银行卡被冻结，自己老板需要1万元，釆取“借款”方式诈骗受害人王某1万元用于挥霍。25.2018年10月15日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称让王某投资到自己老板处一起做生意，釆取投资做生意的方式诈骗受害人王某3万元用于挥霍。26.2018年8月16日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，虚构自己从事抵押车生意邀请汪某合伙，让汪某出资3万元收购一辆奔驰Ｅ200轿车，采取投资做生意的方式诈骗受害人汪某3万元用于挥霍。27.2018年8月18日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，驾驶向彭某借来的白色奔驰Ｅ200轿车，对汪某谎称这是其收购来的车，且收购奔驰Ｅ200车钱不够，需要汪某再出3万元,釆取投资做生意的方式诈骗受害人汪某3万元用于挥霍。28.2018年10月12日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己在澳门住酒店要续房费为由，釆取“借款”方式诈骗受害人张某2万元用于挥霍。29.2018年11月1日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己做生意带修超赚钱，采取投资做生意的方式诈骗受害人修超3万元用于挥霍。30.2018年2月份的一天，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己需要钱用为由，釆取“借款”方式诈骗受害人邓某2万元用于挥霍。2018年8月1日，童泽浩归还了1万元。31.2018年1月25日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己需要钱用，并许诺两分五的利息，釆取“借款”方式诈骗受害人饶某2万元用于挥霍。32.2018年3月份至9月份，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己能帮饶某购买一辆二手奥迪Ｑ5,诈骗受害人饶某17.8万元用于挥霍。33.2018年7月9日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己做工程需要钱请挖掘机做事，采取“借款”方式诈骗受害人徐某0.34万元用于挥霍。34.2018年10月13日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己在澳门请大老板吃饭谈生意需要6万元，釆取“借款”方式诈骗受害人徐某3.23万元用于挥霍。35.2018年10月2日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己在澳门没钱回家为由，釆取“借款”方式诈骗受害人徐某0.4万元用于挥霍。36.2018年10月13日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己在澳门被人抓了需要3万元，诈骗受害人吴某13万元用于挥霍。37.2018年7月，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己需要2万元周转，釆取“借款”方式诈骗受害人袁某2万元用于挥霍。38.2018年5月，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己需要借钱用，采取“借款”方式诈骗受害人石某12万元用于挥霍。39.2018年5月，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称自己带石某1做生意，釆取投资做生意方式诈骗受害人石某19.0999万元用于挥霍。40.2018年7月，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，谎称做生意需要追加投资，釆取投资做生意的方式诈骗受害人石某14.4万元用于挥霍。41.2018年12月4日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己资金比较紧张，采取“借款”方式诈骗受害人黄某11万元用于挥霍。42.2018年12月4日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己手头紧需要钱周转，采取“借款”方式诈骗受害人黄某21万元用于挥霍。43.2018年8月11日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己从事网络区块链生意需要资金为由，釆取投资做生意的方式诈骗受害人杨某13.5万元用于挥霍。44.2018年10月8日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己在澳门从事洗码需要资金为由，并许诺短期高额回报，釆取投资做生意方式诈骗受害人杨某120万元用于挥霍。45.2018年10月16日，被告人童泽浩在明知自身无资产、无经济收入、无实际偿还能力的情况下，以自己在澳门从事洗码需要资金为由，并许诺短期高额回报，釆取投资做生意方式诈骗受害人杨某110万元用于挥霍。被告人童泽浩在实施诈骗行为期间，归还了部分钱财，现未清偿诈骗金额累计达123万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科证明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人童泽浩诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人童泽浩具有坦白情节，建议判处被告人有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。被告人童泽浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:被告人童泽浩具有坦白、认罪认罚等法定从轻、从宽处罚情节，以及退还了部分被害人损失等酌定从轻处罚情节。经审理查明，被告人童泽浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某、彭某、简某、洪某、王某、汪某、张某、修超、饶某、徐某、吴某1、袁某、石某1、黄某1、黄某2、杨某1等人的钱财共计156.3734万元，案发前退还被害人32.18万元，案发后退还被害人0.395万元，所骗钱财用于赌博、还债或在酒店、歌厅、酒吧等高消费场所挥霍。1.2019年3月至6月，被告人童泽浩以非法占有为目的，隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借款为名，诈骗陈某2.35万元。2019年3月31日至4月21日，被告人童泽浩虚构自己在云南购得两块翡翠原石,需要借钱包车携带翡翠回来,以及将翡翠换得2000克黄金，需要借钱购买融化黄金的喷枪和燃料，需要借回家的路费，需要借钱找物流运送黄金等事实，以借款为名，以双倍返还借款为诱饵，诈骗陈某共10.0595万元。2019年4月23日至4月26日，被告人童泽浩虚构自己的合伙人被抓、需要借钱送礼，以及需要拿钱给合伙人等事实，以借款为名，诈骗陈某2.7万元。2019年4月28日至6月14日，被告人童泽浩虚构黄金已卖得52万元、需要购买境外账户将钱转出，需要聘请专业人士将钱从境外账户转到自己账户，需要请专业人士吃饭，需要购买程序，需要路费去福建了解转账情况等事实，以借款为名，诈骗陈某6.565万元。2019年7月11日，被告人童泽浩虚构自己在澳门遇到麻烦，需要借钱偷渡出关的事实，以借款为名，诈骗陈某0.75万元。被告人童泽浩于2019年8月30日归还被害人陈某0.5万元，同年10月14日归还0.395万元。2.2019年1月10日，被告人童泽浩虚构自己需要路费去澳门洗码的事实，隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借款为名，诈骗彭某1万元。3.2019年8月30日至9月5日，被告人童泽浩虚构其家族在缅甸从事翡翠生意的家世背景，谎称自己帮家族管理玉石生意，因自己亏空了公司财务一笔钱导致被公司扣住了一百万货款，需要借钱归还公司的账务，以借款为名，诈骗简某9.1万元。2019年9月20日，被告人童泽浩谎称已将钱全部还给了公司，以自己没钱用为由，以借款为名，诈骗简某2万元。4.2018年8月21日至9月4日，被告人童泽浩虚构自己从事抵押车收购生意的事实，让洪某合伙并出资，以此方式诈骗受害人洪某14.5万元。2018年8月22日至1月4日，被告人童泽浩以非法占有为目的，隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，通过借款的形式，以借款为名，诈骗洪某3万元。案发前，被告人童泽浩归还了洪某13.15万元。5.2018年9月8日，被告人童泽浩虚构自己在帮银行做事、短期投资即有高额回报的事实，以投资为名，诈骗王某5万元。2018年9月15日，被告人童泽浩虚构自己从事收购抵押车生意的事实，让王某合伙并出资3万元收购一辆英菲尼迪轿车，以投资为名，诈骗王某3万元。2018年10月2日，被告人童泽浩驾驶一辆借来的英菲尼迪牌轿车对王某谎称是其收购的车，但钱还不够，让王某再出资4万元，以此方式诈骗王某4万元。2018年10月8日，被告人童泽浩虚构其“老板”做生意需要资金的事实，隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借款为名，诈骗王某1万元。2018年10月15日，被告人童泽浩谎称让王某和其“老板”一起做生意，以投资为名，诈骗王某3万元。6.2018年8月16日，被告人童泽浩虚构自己从事收购抵押车生意的事实，让汪某合伙并出资3万元收购一辆奔驰轿车，以投资为名，诈骗汪某2.79万元。2018年8月18日，被告人童泽浩驾驶一辆借来的奔驰Ｅ200轿车，对汪某谎称是其收购的车，但钱还不够，让汪某再出资3万元，以此方式诈骗汪某2.79万元。案发前，被告人童泽浩归还了汪某1.5万元。7.2018年10月12日，被告人童泽浩以非法占有为目的，隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借款续房费为名，诈骗张某2万元。8.2018年11月1日，被告人童泽浩谎称带修超一起赚钱，让修超投资，以此方式诈骗修超3万元。9.2018年3月至9月，被告人童泽浩谎称能帮饶某低价购买一辆抵押的奥迪Ｑ5越野车,以此方式诈骗饶某17.8万元。案发前，被告人童泽浩归还了饶某14.64万元。10.2018年7月9日，被告人童泽浩虚构自己在做某项工程要雇用挖掘机的事实，以投资为名，诈骗徐某0.34万元。2018年10月13日，被告人童泽浩谎称自己要请“大老板”吃饭需要6万元，以借款为名，诈骗徐某3.23万元。2018年10月22日，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借钱买机票回家为名，诈骗徐某0.4万元。案发前，被告人童泽浩归还了徐某2.19万元。11.2018年10月13日，被告人童泽浩对彭某谎称自己在澳门被人扣留需要3万元解决，因彭某没钱，童泽浩让彭某编造朋友打伤人需要赔钱的谎言向吴某1借钱，以此方式诈骗吴某13万元。12.2018年7月，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借钱周转为名，诈骗袁某2万元。案发前，被告人童泽浩归还袁某0.2万元。13.2018年5月，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借钱为名，诈骗石某12万元。2018年5月，被告人童泽浩谎称自己在做网络ＡＰＰ平台生意，让石某1投资10万元，以此方式诈骗石某19.0999万元。2018年7月，被告人童泽浩谎称要追加投资购买电脑设备做网络平台软件，以此为由诈骗石某14.4万元。14.2018年12月4日，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以资金紧张、借钱周转为名，诈骗黄某11万元。15.2018年12月4日，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借钱周转为名，诈骗黄某21万元。16.2018年8月11日，被告人童泽浩虚构自己在从事网络区块链生意需要资金的事实，以投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗杨某13.5万元。2018年10月8日，被告人童泽浩隐瞒自己无资产和经济收入、无偿还能力的财务状况，以借钱去澳门“洗码”为名，以高额回报为诱饵，诈骗杨某120万元。2018年10月16日，被告人童泽浩以同样的方式诈骗杨某19.999万元。另查明，2019年8月30日，被害人陈某向公安机关报案。同年9月6日，公安机关对该案立案侦查。同年10月10日，被告人童泽浩被公安机关抓获。2017年3月至2018年3月期间，被告人童泽浩参股某网吧经营。2018年1月25日，被告人童泽浩向饶某借款2万元，之后归还1.1万元。2018年1月26日至1月29日，被告人童泽浩向彭某借款2.5万元。2018年2月，被告人童泽浩向邓某借款2万元，之后归还1万元。上述事实有经庭审质证、认证的书证扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、银行交易明细、银行转账汇款凭证、被告人及被害人的微信和支付宝账号信息、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录、支付宝聊天记录、被告人发给陈某的玉石照片截图和某网站截取的玉石照片截图、陈某的网络贷款借款记录、被告人出入境记录、借条、收据、民事判决书、抓获经过、破案经过、情况说明、户籍及前科证明，证人童某、邓某、石某2、吴某2、华某、程某、杨某2的证言，被害人陈某、彭某、简某、洪某、王某、汪某、张某、饶某、修超、徐某、吴某1、袁某、石某1、黄某1、黄某2、杨某1等人的陈述，被告人童泽浩的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为,被告人童泽浩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于起诉书指控被告人童泽浩在2018年1月至2月期间诈骗饶某2万元、诈骗彭某2.5万元、诈骗邓某2万元的事实，经查，该三起事实均发生在被告人经营网吧期间，现有证据不能充分证实被告人当时已无还款能力或主观上具有非法占有的目的，故该三起事实不能认定为诈骗。被告人归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；自愿认罪，且愿意接受处罚，可依法从宽处罚；退回部分被害人赃款，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人童泽浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月十日起至二0三0年四月九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人童泽浩的违法犯罪所得，退赔被害人陈某21.5295万元、彭某1万元、简某11.1万元、洪某4.35万元、王某16万元、汪某4.08万元、张某2万元、修超3万元、饶某3.16万元、徐某1.78万元、吴某13万元、袁某1.8万元、石某115.4999万元、黄某11万元、黄某21万元、杨某133.499万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐娇君审 判 员  李 明审 判 员  唐华丹人民陪审员  滕建华人民陪审员  汪桂芬人民陪审员  石国华人民陪审员  朱爱忠二〇二〇年六月五日书 记 员  洪振萍