湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初97号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人**祥，男，1990年11月5日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住双峰县。因犯诈骗罪，2013年9月3日被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，2014年3月27日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年6月21日被双峰县公安局刑事拘留，同年7月25日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人谢希祥，湖南晨晖律师事务所律师。被告人李权，女，1989年10月3日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年6月21日被双峰县公安局刑事拘留，同日由双峰县公安局决定取保候审。2020年3月9日由本院决定取保候审。被告人朱巍巍，男，1985年4月24日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年7月9日被双峰县公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月25日被双峰县公安局刑事拘留，同日由双峰县公安局决定监视居住；2020年3月9日由本院决定取保候审。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2020]61号起诉书指控被告人**祥、李权犯敲诈勒索罪,被告人朱巍巍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，双峰县人民检察院于同年3月30日又以双检公诉刑补诉（2020）1号补充起诉决定书对被告人朱巍巍犯妨害信用卡管理罪补充起诉。本院依法组成由审判员孙立新担任审判长，人民陪审员向银玉、赵冬莲参加的合议庭，于2020年6月3日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志、检察官助理邓卫军出庭支持公诉，被告人**祥及其辩护人谢希祥、被告人李权、朱巍巍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人**祥、李权系夫妻。2018年开始，二人在双峰县的家中从事“ＰＳ”敲诈勒索犯罪活动。由**祥在网上搜索全国各地党政干部的资料，然后将被害人头像合成到裸照上，再打印成敲诈勒索信件，由李权手写信封，**祥再到外地将信件邮寄给被害人，收到钱后**祥自己或安排被告人朱巍巍到银行取款。具体事实如下:1.2018年9月17日，江苏省盐城市大丰区的被害人束某收到了**祥、李权制作的敲诈勒索信件，束某因担心工作和名誉受影响，便分别于2018年9月18日、19日在ＡＴＭ机上打了9万元钱到信上指定的62×××07（王依红）邮储银行账户上。2.2018年9月，陕西省咸阳市秦都区的被害人田某收到了**祥、李权制作的敲诈勒索信件，田某因担心工作和名誉受影响，便分别于2018年9月21日打了9万元钱到信上指定62×××07（王依红）邮储银行账户上。**祥安排朱巍巍于2018年9月21日至24日分四次在银行ATM机上取出74700元，并分给朱巍巍“手续费”1500元。3.2019年5月29日，江苏省苏州市吴中区的被害人钱某收到了**祥、李权制作的敲诈勒索信件，钱某因担心工作和名誉受影响，于2019年6月1日存了6万元钱到信上指定的62×××17（金某）邮储银行账户上。**祥于2019年6月2日、3日、4日分别在双峰县城的中国银行、邮政银行以及印塘农商银行的ＡＴＭ机将钱取出。4.2019年6月3日，江苏省响水县响水镇的被害人陈某收到了**祥、李权制作的敲诈勒索信件，陈某因担心工作和名誉受影响，分别于2019年的6月5日、13日存了2万元钱到信上指定的62×××17（金某）邮储银行账户上。**祥于2019年6月7日在印塘农商银行的ＡＴＭ机取出了1万元。综上，**祥、李权敲诈勒索既遂金额共计人民币26万元，朱巍巍掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计人民币74700元。2019年6月19日，双峰县公安局民警在安徽省吴庄高速服务区将正赶往江苏南京准备邮寄敲诈勒索信件的**祥抓获，在**祥携带包内查获敲诈勒索信件115封，信上敲诈勒索金额总计1049万元;同日在双峰县艺芳新城其家中将李权抓获，在家中查获打印机ｌ台、笔记本电脑2台、Ｕ盘2个，手写“ＰＳ”诈骗信封46封、Ａ4纸ＰＳ诈骗信件数十张等作案工具。2019年8月14日，李权向民警提供了艺芳新城和苑某室有人伪造证件、印章，次日双峰县公安局民警将被告人李某某抓获。为支持上述指控，双峰县人民检察院向本院递交了如下证据：1.户籍证明、刑事判决书、银行流水、存款凭证、所扣押的敲诈勒索信件、笔记本电脑等书证、物证;2.被害人束某等人的陈述;3.证人胡某1的证言;4.提取笔录、搜查笔录;5.笔迹鉴定等鉴定意见;6.被告人**祥、李权、朱巍巍的供述和辩解;7.取款视频等视听资料;8.电脑、手机内存储的敲诈勒索信等电子数据。双峰县人民检察院认为，被告人**祥、李权以非法占有为目的，采取威胁的手段，勒索他人财物，其中既遂金额26万元，系数额巨大，犯罪预备金额1049万元，系数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱巍巍明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得追究其刑事责任。被告人**祥、李权敲诈勒索既有既遂又有犯罪预备，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十二条。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人**祥系主犯，被告人李权系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人**祥系累犯，被告人李权揭发他人犯罪行为系立功，应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十八条。双峰县人民检察院补充起诉指控：2019年9月23日左右，一名男子（身份待查）找到被告人朱巍巍，并拿了一些银行卡给朱巍巍，要朱巍巍帮其去银行取钱，并承诺付给朱巍巍取款额百分之五的提成。2019年9月25日凌晨，朱巍巍持其中一张银行卡到双峰县邮政银行ＡＴＭ机上取款69800元，随后被双峰县公安局民警当场抓获。民警当场扣押了上述现金69800元，并在朱巍巍身上扣押了其非法持有的他人银行卡六张，分别是户名为粱保满的中国工商银行卡（卡号62×××87）、户名为林嘉敏的中信银行卡（卡号62×××04）、户名为曾和文、姜某、谢某、匡某的中国邮政储蓄银行卡（卡号分别为62×××25,62×××98、62×××17、62×××71）。为支持上述指控，双峰县人民检察院向本院提交了如下证据：1、户籍证明、到案经过、持卡人户籍资料、银行卡开户资料、流水、取款单等书证；2、扣押的银行卡；3、证人谢某、匡某、姜某的证言；4、被告人朱巍巍的供述和辩解。双峰县人民检察院认为，被告人朱巍巍非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人**祥、李权、朱巍巍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求本院对其从轻判处。被告人**祥的辩护人提出的辩护意见是：被告人**祥具有当庭自愿认罪，主动退赃并取得被害人谅解的量刑情节，可以从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人**祥、李权系夫妻。2018年开始，二人在双峰县家中从事“ＰＳ”敲诈勒索犯罪活动。由**祥在网上搜索全国各地党政干部的资料，然后将被害人头像合成到裸照上，打印成敲诈勒索信件，再由李权手写信封，**祥再到外地将信件邮寄给被害人，收到钱后**祥自己或安排被告人朱巍巍到银行取款。具体事实如下:1.2018年9月17日，江苏省盐城市大丰区的被害人束某收到**祥、李权制作的敲诈勒索信件，束某因担心工作和名誉受影响，便分别于2018年9月18日、19日在ＡＴＭ机上汇款9万元到敲诈勒索信指定的账号62×××07、户名王依红邮储银行账户上。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：⑴被害人束某的陈述，证明2018年9月17日其收到一封来自南京市江宁区新塘街道Ａ座-18号江宁区弘大法律服务所的一封信，信纸下面打印了一张一男一女的裸照，信上要求其汇款9万元到指定账户：62×××07，户名王依红。其认为是假的，但是又怕对其和家人造成不良影响，想着给了钱就不会再被骚扰。9月18日晚上7点多，其先拿了5万元在大丰的邮政银行，在ＡＴＭ机上通过无卡存款的形式，分六笔存到对方提供给其的尾号5507邮政储蓄银行卡上49800元，9月19日晚上7点多，其又到彩虹桥北侧路西的邮政银行ＡＴＭ机上，分六笔又打了40700元，共计打了90500元，其中500元是手续费。10月9日，其又收到一封来自南京市江宁区胜利路8号苏南律师事务所的一封信，内容与前一封基本一样，但是没有照片，要其两天内打款9万元到中国工商银行卡上，卡号62×××67，户名廖茂森。其不想再汇款给对方，于是报案。其现在负责大丰高铁站的建设，经常接触媒体，所以网上应该能找到其照片，其局网上也有其照片，所以对方很容易能找到其照片。（2）被告人李权的供述，证明其书写过一份信封，其中信封上收件人信息为：“江苏省盐城市大丰区幸福西大街6号，大丰区交通局局长办公室，束某（收）”，寄件地址为：“南京市江宁区，江宁区弘大法律服务所”。其老公**祥2019年总共邮寄了两次信，第一次是5月底去南京寄信，第二次是6月18日坐大巴车去南京准备寄信被抓获。两次邮寄的敲诈勒索信件的信封都是其书写的，里面的信是**祥打印好的。（3）被告人**祥的供述，证明其被公安机关扣押的115封信件信封上的信息都是其老婆李权手写的，收件人是江苏各地一些党政干部。信封里面的信件是一张Ａ4纸，纸上的内容是打印的，内容就是知道收件人的一些男女私生活隐私，要收件人汇一定金额到指定的银行账户，不然就要向纪委或公众曝光，Ａ4纸下面就是一张ＰＳ技术合成的收件人与一个女的抱在一起的床上照片，都是裸体。信件里面指定汇款账号是中国农业银行62×××17，户名是金某；中国邮政银行62×××80，户名是金平。其敲诈的金额一般是6万元到20万元不等。（4）信封、信件，证明束某向公安机关提供了其收到的敲诈勒索信封及信件。（5）信封复印件，证明束某收到的信件、信封经李权仔细查看确认该信封是其亲自书写的，信封邮戳日期是2018年9月16日。（6）自动柜员机客户凭单、一本通／绿卡通交易明细，证明束某于2018年9月18日、19日汇款9万元至账号62×××07、户名王依红邮政储蓄银行卡内。2.2018年9月，陕西省咸阳市秦都区的被害人田某收到**祥、李权制作的敲诈勒索信件，田某因担心工作和名誉受影响，便于2018年9月21日汇款9万元到敲诈勒索信指定的账号62×××07、户名王依红邮储银行账户上。此后，**祥安排朱巍巍于2018年9月21日至24日分四次在银行ATM机上取款74700元，并分给朱巍巍“手续费”1500元。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）被害人田某的陈述，证明其在2018年9月收到一封诈骗信件。收件地址是陕西省咸阳市不动产登记中心，里面是一张Ａ4纸，信纸下面打印了一张一男一女的裸照，信上要求其汇款9万元到指定账户：62×××07，户名王依红。其觉得多一事不如少一事，其就在2018年9月21日到了中国邮政银行咸阳分行的柜台上，直接给信上注明的账号汇了9万元过去。后来又收到一封类似的，其就随手撕了。其经常会在新闻上出镜，别人从网上很容易找到其照片。（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司咸阳市分行入账汇款业务凭单、一本通／绿卡通历史明细、入账汇款业务凭单，证明田某于2018年9月21日汇款90000元，收款人王依红，收款账号62×××07。（3）信件，证明田某向公安机关提供了敲诈勒索其的信件。（4）视频截图，证明朱巍巍在2018年9月21日13:53:50、9月22日12:53:46、9月23日14:08:53、9月24日18:10:40在银行ATM机上取款。（5）中国邮政储蓄银行股份有限公司一本通／绿卡通历史明细，证明户名王依红，账号62×××07的银行卡于2018年9月21日13:55:57至13:54:58分四次被支取20000元；9月22日12:56:22至12:58:12分四次被支取20000元；9月23日14:31:52至14:36:14分七次被支取20000元；9月24日18:11:02至18:12:42分五次被支取14700元，总计金额74700元。（6）被告人朱巍巍的供述，证明其与**祥是一个村的，从小就认识，其因为生病一直在家休养。其村里有些人做诈骗和PS敲诈勒索，他们不敢去银行取钱，**祥也是其中一个。2018年9月下旬，**祥找到其，要其帮他去银行取钱，并答应取10000元就给其200元手续费。其连续几天在双峰的ATM机上取了74700元，取出的钱都给了**祥，**祥给了其1500元作为报酬。其知道**祥的钱是不正路的钱，是诈骗别人得来的，他自己不敢去取，其得了尿毒症，就是公安局抓到其也不会出什么大事情，所以他就请其去帮他取钱。3.2019年5月29日，江苏省苏州市吴中区的被害人钱某收到**祥、李权制作的敲诈勒索信件，钱某因担心工作和名誉受影响，于2019年6月1日汇款6万元到敲诈勒索信指定的账号62×××17、金某邮政储蓄银行账户上。此后，**祥于2019年6月2日、3日、4日分别在双峰县城的中国银行、邮政银行以及印塘农商银行的ＡＴＭ机将钱取出。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）被害人钱某的陈述，证明其在2019年5月31日收到一封黄色信封的信，寄件地址为：江苏南京鼓楼区。收到信后，其打开信封，里面是一张Ａ4纸打印的信件，内容是掌握了其的资料，并调查了其的私生活，要求其在收到函后汇6万元到中国农业银行的账号62×××17，户名是金求文，纸下方是一张一男一女光着身子的床上裸照。其知道照片上的头像明显是ｐｓ的，但是其考虑到如果不汇钱，这个人有可能将照片发到单位或者其家里去，其到时有口难辨，所以其在2019年6月1日上午11时许到中国农业银行苏州藏书支行的柜面上存了6万元现金到对方提供的卡号上。6月3日其接了一个电话，说上次的钱已经收到，要其再打5万元到卡上，其没有理他。当天其还收到一封信，寄件人是益阳市金山路通程大酒店605室资利律师事务所，是2019年5月29日从益阳寄出的，要求其汇款8.2万元到邮政银行，户名是张攀，账号为62×××51，其没有理睬。其是国家工作人员，网上可以搜到其的照片。（2）提取笔录、信封、信件，证明公安机关提取了钱某收到的敲诈勒索信封、信件。（3）视频截图，证明**祥于2019年6月2日、3日、4日在ATM机上取款的情形。（4）金某的户籍资料，证明其户籍所在地湖南省双峰县，其户口已于2017年9月28日因死亡原因注销。（5）金平的户籍资料，证明其户籍所在地湖南省双峰县。（6）证人胡某2的证言，证明金某与金平都是其楠竹村的，金某是金平的父亲。金某2014年或2015年已经死亡，金平精神方面有点问题，他妻子谢贵平和儿子金伟成都不在家。（7）投资理财业务凭证、银行卡交易明细清单，证明2019年6月1日，户名金某、账号62×××17农业银行卡通过苏州藏书支行现金存入60000元；2019年6月2日至4日，户名金某、账号62×××17分多次现金支取金额总计60000元。（8）被告人**祥的供述，证明其的电话号码是186××××7222。其被公安机关扣押的115封信件信封上的信息都是其老婆李权手写的，收件人是江苏各地一些党政干部。信封里面的信件是一张Ａ4纸，纸上的内容是打印的，内容就是知道收件人的一些男女私生活隐私，要收件人汇一定金额到指定的银行账户，不然就要向纪委或公众曝光，Ａ4纸下面就是一张ＰＳ技术合成的收件人与一个女的抱在一起的床上照片，都是裸体。信件里面指定汇款账号是中国农业银行62×××17，户名是金某；中国邮政银行62×××80，户名是金平。其敲诈的金额一般是6万元到20万元不等。这两张卡是其在网上花1000元购买的。4.2019年6月3日，江苏省响水县响水镇的被害人陈某收到**祥、李权制作的敲诈勒索信件，陈某因担心工作和名誉受影响，分别于2019年6月5日、13日汇款2万元到敲诈勒索信指定的账号62×××17、户名金某中国农业银行账户上。此后，**祥于2019年6月7日在双峰县印塘农商银行ＡＴＭ机取出1万元。2019年6月19日，双峰县公安局抓获被告人**祥，并扣押敲诈勒索信件115封，敲诈勒索金额总计1049万元。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）被害人陈某的陈述，证明其在2019年6月3日收到一封南京寄过来的信件，寄件地址为江苏南京鼓楼区，邮戳日期为2019年5月29日，信封里面是一张Ａ4纸打印的信件，信件的下方是一男一女的裸体床照。大概内容是说掌握了其私生活的负面信息，要求其在收到函后两天内速汇款6万元到中国农业银行：62×××17金某账号。其中把其名字打成了“陈松”，但是信封名字及单位均无错误，其为了避免不必要的麻烦，在6月5日通过其的江苏银行卡62×××03用手机银行的方式转给对方指定账号10000元，并编辑了一条：“为别人担保被执行中”的信息，6月13日同样的方式又转了10000元，并编辑了一条：“太窘迫了请理解”的信息。（2）银行卡交易明细清单，证明2019年6月5日户名金某、账号62×××17通过网银转存10000元，并注明“为别人担保被执行中”，转出账户为陈某62×××03，6月7日被取出；2019年6月13日户名金某、账号62×××17通过网银转存10000元，并注明“太窘迫了请理解”，转出账户为陈某62×××03。该款在印塘农商银行支取10000元。（3）提取笔录、信封、信件，证明公安机关提取了陈某收到的敲诈勒索信封、信件。（4）被告人李权的供述，证明从**祥处扣押的115封信件中其中不同的一封，该信件内容前段是电脑打印的，最后手机号（16519629315）是**祥书写上去的，该手机卡其不知道在哪。这应该是以前敲诈成功过陈某的钱，具体多少不知道，想再次敲诈他的钱，以前寄给陈某的敲诈信件的信封也是其书写的。**祥2019年端午节前到南京寄过一次信，信封和这次被扣押的一样，内容也大致相同，都是ps一张淫秽图片进行敲诈，信封上的邮票都是到了南京后再购买贴好。二、妨害信用卡管理2019年9月23日左右，一名男子（身份待查）找到被告人朱巍巍，并拿了一些银行卡给朱巍巍，要朱巍巍帮其去银行取钱，并承诺付给朱巍巍取款额百分之五的提成。2019年9月25日凌晨，朱巍巍持其中一张银行卡到双峰县邮政银行ＡＴＭ机上取款68900元，随后被双峰县公安局民警当场抓获。民警当场扣押了上述现金68900元，并在朱巍巍身上扣押了其非法持有的他人银行卡六张，分别是户名为粱保满的中国工商银行卡（卡号62×××87）、户名为林嘉敏的中信银行卡（卡号62×××04）、户名为曾和文、姜某、谢某、匡某的中国邮政储蓄银行卡（卡号分别为62×××25,62×××98、62×××17、62×××71）。上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：（1）户籍资料，证明朱巍巍的年龄、住址等基本身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明2019年9月25日双峰县公安局接到匿名报警称在双峰县城的一个邮政银行取款机上有一名男子从事电信诈骗，双峰县公安局金开派出所接到报警后将在自动取款机取钱的男子抓获，当场扣押其使用的银行卡及取得的现金，并将朱巍巍口头传唤到案。（3）扣押物品清单、银行卡照片、自动柜员机客户凭单、收据，证明双峰县公安局扣押朱巍巍银行卡12张，其中6张是他人的；扣押现金68900元。（4）证人谢某的证言，证明2019年上半年其在西站坐车的时候，有个30岁左右的男子找到其，说要其帮他办张银行卡，给其400元。其就按照他的要求在双峰西站附近的邮政银行办理了一张银行卡，并将卡交给了那个男子，那个男子给了其400元钱。9月份的一天，那个男的打电话给其说给1000元帮他去补一张卡，其就到西站拿自己的身份证补办了一张，那个男的给了其1000元。（5）证人匡某的证言，证明其在几年前在双峰县青树坪镇邮政营业所办理过一张银行卡，但是后来丢了。其的银行卡密码一般写在卡后面便于记忆。（6）证人姜某的证言，证明其于2018年8月份在中国邮政储蓄银行冷水江市锑都中路支行办理过一张卡，卡号是62×××98，办理好以后其还没有使用就在一家网吧内丢失了。（7）账户查询资料，证明银行卡开户信息及汇、取款情况。（8）被告人朱巍巍的供述，证明2019年9月23日，其在家里。下午四五点钟的时候，一个30多岁的男人要其去帮他到ＡＴＭ机上取钱，给其5%的提成，其答应了。他给了一张卡号为62×××17的卡，密码是168168，要其去银行查看有多少就取多少。其在9月24日晚上22时出发，骑一辆没有牌照的摩托车，戴一个黄色的摩托车帽子到双峰县城取款。其等到晚上11点多到了双峰县城复兴街上汽车东站边上的一个邮政银行，其在里面一台ＡＴＭ机上插卡查看到卡里有10多万元，23时57分其先到一台ＡＴＭ机上取了20000元，准备过来24点再取，等其取完钱到外面就被公安机关抓获了。其被扣押的银行卡是其在网上购买的，其把卡号告诉要其帮忙取钱的人，他们就把钱转到其的卡上，其就到银行的ATM机上取钱，再按5%的提成给其钱。其被抓到之前在邮政银行取了20000元（掉了），被抓时取了20000元，另外的钱是民警在场的情况下要求其取出来的。其在2019年9月24日23时57分转款20000元到62×××25的银行卡上，9月25日0点转了20005元到62×××25的银行卡上，9月24日23时59分转了15000元到62×××04的银行卡上，24日0时转了14000元到62×××04的银行卡上，9月24日0时转了15000元到62×××87的银行卡上，9月25日0时转了15000元到62×××87的银行卡上。被告人李权检举揭发他人犯罪行为，经查证属实；2020年5月27日，被告人**祥、李权主动退赃260000元，并取得被害人束某、田某、钱某、陈某的谅解。全案事实还有下列经庭审举证、质证并查明属实的证据予以证明：1、户籍资料，证明**祥、李权的年龄、住址等基本身份情况，案发时均已达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过，证明2019年6月19日双峰县公安局民警在安徽省吴庄高速服务区抓获**祥；在双峰县**祥家中抓获李权。3、搜查笔录、扣押清单，证明双峰县公安局民警在抓获**祥时搜查并扣押其背包及其持有的115封信件。4、扣押清单，证明双峰县公安局在**祥家扣押了一张写有“62×××17”的纸、两台笔记本电脑、两个优盘、31张ｐｓ敲诈勒索信件、46张手写各地邮寄地址的信封、15张银行卡、印有“中国银行股份有限公司双峰支行零售贷款业务”章。5、电子物证检验报告，证明经娄底市公安局物证鉴定所检验，涉案手机、电脑、优盘中检出相关数据文件并予以储存。6、刑事判决书、释放证明书，证明**祥因犯诈骗罪被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币四千元，2014年3月27日刑满释放。7、情况说明、逮捕证、拘留证，证明2019年8月14日李权向双峰县公安局举报涉嫌做假证的两个地方，双峰县公安局民警于8月15日13时许在李权举报的艺芳和苑19栋一单元602室将李维嵩抓获；次日李维嵩因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章被刑事拘留，9月12日被双峰县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。8、记录纸，证明**祥在一张记录纸上写下了一串数字“62×××17”，该数字是其准备用来ＰＳ敲诈官员的银行卡号，与钱某、陈某收到的敲诈勒索信上要求汇款的账号一致。9、提取笔录，证明双峰县公安局民警在**祥家中扣押的两台笔记本电脑、两个优盘中提取了PS敲诈勒索信件范本、官员名单，与抓获**祥时扣押的信件内容一致。10、通讯基站信息，证明2019年5月29日186××××7222电话号码使用过南京市江宁区江宁工程学院试验楼顶通讯基站。11、物证鉴定书，证明经娄底市公安局物证鉴定所鉴定，检材时间为2018年9月16日，收信人为“束某”的信封；时间为2019年5月29日，收信人为“陈某”的信封；编号为“信ＸＢ7219910432”，收信人为“钱某”的信封；与样本收信邮编为“215031”，收信人为“周培南”等六个样本上的字迹及样本“2019年6月21日李权书写的保证书”上的字迹是同一人所书写。物证鉴定书已通知被告人**祥、李权。12、证人喻某的证言，证明其电话号码是139××××6729。2019年6月19日在其车上被抓获的年轻男子是在双峰县三塘铺收费站广场上了其的沪Ｂ×××××大巴车，这个男子的老婆在6月16日12点多打电话问其哪天发车去南京，其告诉她是19日。这个被抓的男子在今年的5月28日也是在三塘铺中午1点多上的车，在5月29日早上5点半左右在南京雨花公园附近下的车，然后在5月29日下午16点30分左右在南京方山服务区上的其的大巴车回双峰，2018年他还坐过其的车到过南京，具体时间其记不清楚了。这个男子是进车门最左边一排第三个上铺，标号为5号座位。13、通话清单，证明李权于2019年6月16日12点09分与139××××6729通过话。14、被告人李权的供述，证明被扣押红色华硕笔记本电脑、黑色联想笔记本电脑、两袋得力牌牛皮信封、两个U盘都是其老公**祥的，家里的46个涉嫌PS敲诈勒索信封、31封敲诈勒索信件以及6张写有江苏各地党政人员姓名、单位职务、地址、邮编的A4纸都是其老公**祥的，其负责填写信封，**祥负责信件的打印和制作。**祥6月18日带出去准备邮寄的这100多封信都是6月17日晚上在他们家里卧室做好的。**祥是准备到南京去寄这些信件的，6月16日其用手机186××××3881联系了南京车子的司机，司机的号码是139××××6729。15、现金缴款单、谅解书，证明2020年5月27日，**祥、李权主动退赃260000元，并取得束某、田某、钱某、陈某的谅解。本院认为，被告人**祥、李权以非法占有为目的，采取威胁的手段，勒索他人财物，其中敲诈勒索既遂金额26万元，预备金额1049万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，业已构成敲诈勒索罪。被告人朱巍巍明知是犯罪所得的赃款而多次予以转移，价值总额五万元以上，情节严重；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一的规定，业已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人朱巍巍一人犯数罪，应当数罪并罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人**祥起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李权起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人**祥曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李权揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人**祥、李权当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人**祥、李权案发后主动退赃并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上量刑情节，本院对被告人**祥从轻处罚；对被告人李权减轻处罚。被告人朱巍巍到案后如实供述了其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人**祥、李权退缴在案的赃款应当返还被害人。被告人**祥的辩护人提出的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人**祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日至2024年12月20日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人朱巍巍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万六千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人**祥、李权已退缴在案的违法所得260000元，返还被害人束某、田某、钱某、陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙立新人民陪审员  向银玉人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年六月三日代理书记员  卿艳美附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。