湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初248号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人杨中华（曾用名杨忠华），男，1961年1月2日出生于湖南省汉寿县，汉族，高中文化，无业，住湖南省汉寿县。因本案于2019年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人陈洁，湖南芙蓉律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2020)209号起诉书指控被告人杨中华犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被告人杨中华及辩护人陈洁均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2017年至2018年期间，被告人杨中华以为他人寻找买家等借口，诈骗他人玉器及翡翠原石等财物，具体事实如下：1、2017年5月，被告人杨中华向被害人陈某谎称有老板想购买其手中的5块翡翠原石但要带到长沙。被害人陈某携带5块价值共计82万元的翡翠原石来到长沙。次日，被告人杨中华将被害人陈某及5块翡翠原石带到方东升所开店内，并向被害人陈某谎称有老板要看货，使被害人陈某同意将翡翠原石放在方东升店内。之后，被告人杨中华私自将其中1块价值6万元的翡翠原石卖给方东升，将1块价值50万元及1块价值8万元的翡翠原石交给他人运到北京出售，将1块价值10万元及1块价值8万元的翡翠原石抵押给刘某2，上述所得款项均未给被害人陈某，而是由其个人使用。在被害人陈某得知情况并向派出所报案后，被告人杨中华才退还其中价值50万元的翡翠原石。2、2018年8月9日，被害人孙某经马某联系后携带11对翡翠玉镯来到长沙市开福区天都大酒店，并与被告人杨中华及马某、林某等人见面。之后，被告人杨中华向被害人孙某谎称胡某同意以170万元的价格购买其中6对玉镯但要先将玉镯拿去评估鉴定，在取得被害人孙某信任后，被告人杨中华将6对翡翠玉镯交给胡某带走，并在当晚私自以130万元的价格将此6对翡翠玉镯卖给胡某，胡某陆续付款40万元，并将一所谓玉石平台的经营权转让给被告人杨中华。后被害人孙某催被告人杨中华支付货款，被告人杨中华仅陆续转账29.97万元给被害人孙某，剩余货款一直以公司财务下班、胡某未付款等借口推脱。3、2018年10月，被告人杨中华向被害人岳某称胡某想购买木茶几，被害人岳某将一个草花梨木的茶几照片发给被告人杨中华，其表示胡某同意以13万元购买。被害人岳某于同年10月13日通过物流将草花梨木茶几发给被告人杨中华，被告人杨中华将茶几转运至湖南省汉寿县，并以1.8万元的价格卖给刘某1和，所得资金未给被害人岳某，而是由其个人使用。案发后，该草花梨木茶几已被追回并已发还被害人岳某。4、2018年12月，被告人杨中华向被害人岳某、龚某谎称长沙有买家想收购两人的翡翠原石但要将翡翠原石带到长沙。被害人岳某、龚某于2018年12月12日携带翡翠原石来到长沙市。次日早上，被告人杨中华向被害人龚某谎称要带翡翠原石去与买某，将其中1块价值24万元的翡翠原石拿走并抵押给李某借款5万元，并同意李某将原石切开。案发后，该翡翠原石已被追回并已发还被害人岳某。公诉机关为证明上述事实提供了被骗的翡翠原石等物证，翡翠玉石合作结算单、付款记录、翡翠玉石合作意向书、委托书、微信聊天记录、银行账户交易明细等书证；证人胡某、方某、马某、王某、刘某2、周某、余某、袁某、李某、刘某1和、何某等人的证言；被害人陈某、孙某、岳某、龚某的陈述；检验报告、宝玉石鉴定证书；辨认笔录及被告人杨中华的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨中华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨中华对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，但辩称没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是关于指控的被告人杨中华于2018年10月骗取被害人岳某1个草花梨木的茶几一事除了被害人岳某的陈述外没有其他证据予以证明，事实不清，证据不足，不应当认定为诈骗，属于民事纠纷；本案的翡翠原石、手镯等物品没有做相应的价格鉴定，犯罪数额无法确定；被告人杨中华到案后如实供述了犯罪事实，并交代了涉案翡翠原石、玉镯的下落，使公安机关及时追回赃物，依法应从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年至2018年期间，被告人杨中华以为被害人陈某、孙某、龚某的玉器或翡翠原石寻找买家等借口，乘机将他人价值260余万元的财物骗走，随即私自出卖或抵押，所得赃款自己使用。具体事实如下：1、2017年5月间，被告人杨中华在云南省瑞丽市向被害人陈某谎称长沙有老板想购买其手中的5块翡翠原石，要求将翡翠原石带到长沙。被害人陈某于2017年5月底携带5块报价共计82万元的翡翠原石来到长沙。随后，被告人杨中华将带着5块翡翠原石的被害人陈某带到方某位于长沙市雨花区的所开店内，向被害人陈某谎称有老板要看货，使被害人陈某同意将翡翠原石放在该店内。之后，被告人杨中华私自将其中1块报价6万元的翡翠原石卖给方某，将其余4块翡翠原石拿走，并将1块报价10万元的翡翠原石及1块报价8万元的翡翠原石抵押给刘某2，上述所得款项均由被告人杨中华自己使用。被害人陈某得知后随即向公安机关报案，被告人杨中华才将其中1块报价50万元的翡翠原石退还给被害人陈某，其余价值32万元的4块翡翠原石被告人杨中华一直未退还。2、2018年8月9日，被害人孙某经马某联系后携带11对翡翠玉镯来到位于长沙市开福区的天都大酒店与被告人杨中华等人见面，被告人杨中华向被害人孙某谎称胡某同意以170万元的价格购买其中6对玉镯但要先将玉镯拿去评估鉴定，在取得被害人孙某信任后，被告人杨中华将6对翡翠玉镯交给胡某带走，并在当晚私自将此6对翡翠玉镯以130万元卖给胡某（其中除去被告人杨中华此前欠胡某各项费用外，胡某陆续付款40万元，并将此前与被告人杨中华等人合作经营的1个玉石网络销售平台的经营权转让给被告人杨中华）。被告人杨中华所得款项由被告人杨中华自己使用，随后同意退赔被害人孙某160万元，但仅陆续转账29.97万元给被害人孙某，剩余货款130.03万元一直未支付。3、2018年12月间，被告人杨中华在云南省昆明市向被害人龚某谎称长沙有买家想收购翡翠原石，被害人龚某遂于2018年12月12日携带翡翠原石来到长沙市。次日早上，被告人杨中华在长沙市开福区运达喜来登大酒店向被害人龚某谎称要带翡翠原石去与买某，拿走其中1块价值24万元的翡翠原石，随即私自抵押给李某，并同意李某将原石切开，得以借款5万元由被告人杨中华自己使用。案发后，该翡翠原石已被公安机关追回并已返还被害人龚某。案发后，被告人杨中华如实供述了上述事实。证明上述事实的证据有:1、被害人陈某、孙某、龚某的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实。其中被害人陈某陈述称2017年5月被告人杨中华来到自己在云南省瑞丽市的店子里看玉石原石说是他老板要买，自己出玉石，他负责卖出去，还给自己安排衣食住行，自己就带着5块玉石原石来到长沙，到了方某那里，被告人杨中华讲把石头放在方某那里，让他看，如果看好了就会买。过了2天自己再去方某那里看，发现1块石头被方某切开看了，其他的4块都不见了，方某说被被告人杨中华拿走了。自己对方某说石头是自己的，他就给被告人杨中华打电话，被告人杨中华说是被他拿走给老板看了，看好了就将钱带回来，之后又说老板没有回来，自己感到不对就去派出所报了警，之后才得知他将其他的石头抵押给了“毛哥”（即刘某2）等人。被害人孙某陈述称2018年7月底马某说长沙有个老板要某到上百万的翡翠，自己就联系了货源，刁洪志拿了11对手镯给了自己，自己就带着11对手镯来到长沙到了天都大酒店见到了胡某、林某与被告人杨中华等人，自己开价230万元，胡某说价格有点高，被告人杨中华说要把手镯拿走鉴定评估，自己不同意，被告人杨中华说他和胡某把手镯拿走鉴定评估，让马某和林某担保，他让自己放心，这个酒店是胡某的。自己就同意了。当天傍晚，被告人杨中华说胡某愿意出价170万元买，自己同意了，要被告人杨中华付款，他说已经给胡某打了电话，胡某公司的财务已经下班了，第2天上午一定付170万元。后来的几天自己一直催，但他们没有付款，自己说要报警，林某才给自己转了20万元。自己催他们，找被告人杨中华要他把6对玉镯拿回来，被告人杨中华说手镯拿不回来了，之后他和林某商量后由林某写了1张《协议付款》，内容是交易价160万元，付款人是被告人杨中华，责任人是林某。自己没有同意。林某又分别给自己转了3万元、2万元。因为自己感到压力大，有轻生的念头，被告人杨中华和林某一共给自己转了5万元。被害人龚某陈述称2018年10月被告人杨中华与岳某来到自己在云南省昆明市的店子，被告人杨中华要求看成色好一点的原石，自己就拿出5块原石，他看后就用手机拍照，还不停的打电话，之后说老板都看中了，要求把石头带到长沙来一手交钱，一手交货。自己就和他们一起来到长沙，住在喜来登酒店，第2天被告人杨中华就把其中1块价值24万元的原石拿走了，还说当天不是打款就是将原石还回来。之后追着他问了几天才知道他拿去抵押了，自己说要报警，他说过几天会给钱，但一直拖。后来这块原石被公安机关追回来，但被别人切开了。2、证人方某、刘某2、周某、何某、王某、胡某、林某、马某、袁某、李某、余某、岳某的证言。其中证人方某证明2017年5月被告人杨中华在云南时打来电话问自己能不能帮他找客户购买玉石，并介绍自己认识了被害人陈某。2017年6月初他和被害人陈某等人带了5块石头到自己在城市动力大厦701室的所开店子来，自己看后觉得石头不怎么样，就没有问价格。被告人杨中华还是叫自己帮他找客户，并把石头放在自己这里，当时被害人陈某没有说什么，之后被告人杨中华陆续把石头带走了，说是自己去卖。后来被害人陈某到自己这里来找被告人杨中华，说找不到他了。自己告诉被害人陈某说是石头被被告人杨中华全部拿走了，如果觉得被骗了，可以去报案。证人刘某2证明自己不认识被害人陈某。2014年左右认识了被告人杨中华，他当时是做玉石和原石生意。他在自己抵押过6、7次玉石，最多的1次是7万元，最少的1次是1万元。他抵押之后大部分就没赎回去了。他还欠了自己150万元。自己还有他抵押的4块玉石。证人周某证明2016年认识了做原石生意的被告人杨中华。2017年6月他叫自己与他去长沙黄花机场接了被害人陈某到了麦吉酒店，次日自己和他们还有方某在一起吃饭。之后听被害人陈某说被告人杨中华骗了他的原石。2017年8月被告人杨中华要自己拿了1块原石给了被害人陈某，自己还找被害人陈某要了3000元，骗他说是赎回原石需要支付对方的费用。被告人杨中华在玉石交易上就是骗玉石商人过来说有大老板收原石，在给别人介绍买家的时候趁卖家不在以介绍人的身份直接将卖家的原石拿走，然后抵押或低价卖给别人，自己拿钱开销和继续骗别的商人。他将原石抵押根本就没有赎回的意思，都是他自己开销用的。他也根本没有赎回原石的能力。证人何某证明自己住在云南省瑞丽市，经营玉石毛料等。被告人杨中华来自己家买玉石毛料时被害人陈某也来找自己，他们就联系上了，之后去了长沙，第2日方东升（即方某）说要看玉石毛料，被害人陈某就拿了4、5块石头去了，他们怎么谈的自己不清楚。有1块是自己与被害人陈某等人合伙用1万多元买的，被方东升切了。还有几块听说是被告人杨中华拿去当了。证人王某证明自己原是麦吉酒店的保安，2016年被告人杨中华开始安排一些人住在该酒店，后来因为没钱就要自己担保，还欠了几万元住宿费。2017年端午节时他又安排拖了2个箱子的被害人陈某住进来，自己担心被告人杨中华骗人就要被害人陈某和他做生意要谨慎。第2天被告人杨中华就带着被害人陈某和那2个箱子走了，被害人陈某回来的时候说东西放在方东升店子里，过了几天他又说他的货被被告人杨中华拿走了，有1块玉石被被告人杨中华切开卖了2万元。自己听后就很气愤地打电话给被告人杨中华把人家的东西拿走怎么办，他说东西被押到赌场里。后来被害人陈某一直找他要玉石，自己还带被害人陈某去派出所报案，派出所要被告人杨中华把玉石还给被害人陈某，被告人杨中华要被害人陈某拿5000元去赎那块最贵的玉石，被害人陈某就拿5000元去赎回那块最贵的玉石，还找自己借了3000元。自己还听被害人孙某说被被告人杨中华骗了6对手镯，听被害人岳某说被被告人杨中华骗了1块玉石。2018年12月被告人杨中华说被害人岳某的一块原石被人拿走了，之后自己经了解被告人杨中华把石头押给李某，自己就打电话给李某，他说被告人杨中华是把石头以5万元押给了他，因为被告人杨中华欠他1万元就只给了被告人杨中华4万元。之后被告人杨中华告诉自己说李某把石头切开了，还把照片发给了自己，自己就告诉了被害人岳某并把照片发给了她。证人胡某证明2018年6月自己通过被告人杨中华认识了林某，后来由他们担保，由自己与张某作为甲方、李小波、黄誉铭作为乙方签订了翡翠玉石合作意向书，合作组建了1个翡翠玉石销售平台，由自己提供天都大酒店1818房间作为展厅，由对方提供7块原石作为展品，由自己与张某提供70万元给李小波，双方合作进行翡翠玉石销售。后来自己认为没有什么前景就在2018年8月13日将平台转让给了被告人杨中华和袁某。2018年8月9日被告人杨中华和林某介绍朋友来到天都大酒店1016房。说有很好的玉石手镯，自己经过和被告人杨中华谈从1个人（后来知道是被害人孙某）拿了十几对玉石手镯，找专业的朋友看后从中选了6对，和被告人杨中华谈好以130万元的价格拿走，其余都退给了被告人杨中华。自己为此支付被告人杨中华13万元、给了林某35万元,剩下的22万元作为玉石平台合作期间的酒店住宿、餐饮费用。余下的60万元作为自己转让平台的抵扣款。证人林某证明自己是云南省腾冲县的翡翠玉石中介。2018年5、6月被告人杨中华说有人要购买翡翠玉石，自己就来到长沙的天都大酒店，他带自己见了胡某和周建军（胡某叫来帮他做参考的），得知是胡某想要购买翡翠玉石手镯。自己就回去帮他寻找货源。2018年7月份马某说他找到货源了，自己就告诉了被告人杨中华，他要自己带货主来见面。2018年8月初自己与岳某、马某陆续来到长沙的天都大酒店，马某把被害人孙某也叫了过来。被害人孙某带了11对翡翠玉石手镯，与被告人杨中华、胡某和周建军等人一起看了，胡某看中了其中6对，就拿去估计并做鉴定，当晚一起谈好这6对以170万元成交，之后胡某就拿走了。当时想胡某是天都大酒店的老板，应该不会赖这笔钱，在被害人孙某同意的情况下就让他拿走了。当时被告人杨中华说没事的，让被害人孙某放心。之后胡某一直没有转钱，被害人孙某催自己通知他转钱，自己找到胡某，胡某要自己写了40万元的收据，只给了自己30万元，其他10万元他说是自己等人在酒店吃住花了。自己给了被害人孙某255000元，给了被告人杨中华2万元，给了马某1万元（他转给岳某5000元），自己得了15000元。胡某承诺剩下的在2018年8月19日付30万元、2018年8月25日付70万元，余款在8月底付清。8月中旬自己按照他说的给被害人孙某写了1份付款协议，自己与被告人杨中华在协议上签了字。之后自己多次找胡某，他说和他没关系，之后天都大酒店的保安还将自己与岳某、马某、被害人孙某赶出了酒店，说是没有支付房费。被害人孙某就去报警了。证人马某证明自己是做玉石生意的，先后认识了被害人孙某、林某和被告人杨中华。2018年8月林某说长沙有人要买玉石，自己就来到长沙，经过了解得知是天都大酒店的老板胡某，自己就联系被害人孙某，他就带了6对翡翠玉镯来到长沙，在天都大酒店商谈交易，在场的有自己和被害人孙某、林某、胡某和被告人杨中华等人，因为人太多了，自己就离开了，后来听说是以170万元成交，当时没有给钱，翡翠玉镯被胡某拿走了。被告人杨中华说过几天给钱，自己与被害人孙某都在天都大酒店等着，后来被害人孙某收到被告人杨中华给的一部分钱，自己一直在长沙等着收余款，但被告人杨中华一直推脱，之后被告人杨中华和林某给被害人孙某写了1张关于协议付款的条子，之后一直没有给钱，被害人孙某就报警了。自己与被害人孙某、林某、胡某和被告人杨中华等人在交易中都是赚差价，几人平分。证人袁某证明2018年8月13日被告人杨中华要自己去了天都大酒店，他说林某介绍过来11对翡翠手镯，胡某看中了其中6对，他已经和胡某说好了这6对由被告人杨中华本人扛着，就是由被告人杨中华负责，要自己不要问太多了，到时在委托书上签字就可以了，只要自己在委托书上签字胡某就会给被告人杨中华3块玉石原石。随后被告人杨中华带自己来到1个房间，当时胡某、林某还有2个陌生男子在里面，胡某拿出1份委托书要求签字，自己与胡某、被告人杨中华都在委托书上签字，之后自己就走了。2018年8月13日与胡某、张建波、林某和被告人杨中华在天都大酒店签订了1个委托书，内容是胡某、张建波委托自己和被告人杨中华处理与李小波、黄誉铭处理合作关系，林某作为中间担保人及质量把关，签字的只有自己与胡某和被告人杨中华。被告人杨中华通过岳某认识了龚某，之后被告人杨中华说有买家需要看原石，就从龚某处拿走了1块原石，被告人杨中华对他说只是作为样品给买家看一下，看后就还给龚某。龚某说这块原石大概值24-25万元。证人李某证明2018年10月被告人杨中华给自己看了1块石头毛料的照片，他说是从缅甸收购来的，要20万元，自己说要看一下实物值不值这个价钱，2018年12月他就把这块石头毛料运到了湖南省汉寿县，自己找人看了一下说不值20万元，就对他说不想要，他说等钱去进货，找自己借钱并用这块石头作抵押，最多1个月就会还钱，之后找自己借了5万元。后来自己找他要钱，并说不还钱就会把石头切开。他说可以，如果切开后值钱就再补点钱给他。自己说如果他不还钱，石头切开后就属于自己的了。2019年年前因为被告人杨中华一直躲着自己，自己就把这块石头切了1个面，别人说最多5-6万元。自己打电话给被告人杨中华要他还钱并把石头拿走。2019年3月他又找自己借了2万元，自己问他能不能把石头全部切开，他说开吧，自己就把石头的外皮扒开了。证人余某证明自己从事玉石行业6、7年了。玉石原石毛料或成品在交易过程中一般都是原石买家卖家直接交易，很少有通过他人介绍买卖双方交易的。玉石的价格一般都是卖家根据原石的成色、材质判断后提出来的。买家觉得开价可以，就会完成交易，可以通过现金、转账等交易。原石的鉴定和评估没有一定的标准，买卖双方通过自己的判断来评估价格。如果是玉石成品（如手镯等）可以根据玉石货品的成色及现在市场行情来鉴定和评估。双方确定交易后买方将原石拿走，由买方全权处置原石。一般情况下卖主不会让买家和中介将原石拿走。一般情况下达成交易后才切开原石，责任由买主负责。如果没有达成交易的话，原石是不会切开的。私自切开的责任由拿走原石的人负责。如果没有达成交易的话，买主是不能把原石拿走的。如果中介把石头拿走并切开了，就会视为他购买了这块原石由他负责任。证人岳某证明2018年8月经人介绍认识了被告人杨中华，2018年12月9日他来到云南省昆明市找到自己说可以帮自己找老板买自己的翡翠原料。2018年12月12日他就带着自己和自己的表弟龚某来到长沙入住喜来登酒店，当时龚某带着5件翡翠原石。当晚被告人杨中华就带着2个人过来看，之后他说这2个老板看上了其中3件，要求过去谈价格，自己没有同意。次日上午他又来了，说联系了1个老板要买其中1块原石，龚某就把那块原石给了他，他就带走了。之后自己找被告人杨中华，他说正在谈价。还说可以叫买原石的老板过来谈，但始终没有结果，直到2108年12月26日他过来时还说钱没有凑齐，自己有点不相信他，他就写了1张24万元的欠条，但之后没有还原石，也没有还款。3、被害人陈某提交的送（销）货单与被被告人杨中华拿走的5块翡翠原石的照片，证明被被告人杨中华拿走的5块翡翠原石2017年5月29日分别报价为10万元、8万元、50万元、8万元、6万元。4、调取证据通知书与证人刘某2的银行交易明细，证明证人刘某2与被告人杨中华有资金往来。5、被害人陈某提交的被告人杨中华出具的欠条，证明2017年6月5日被告人杨中华称欠被害人陈某5块玉石合计定价86万元。随后又注明自己当家拿走价值50万元的玉石，后面的石头也由其本人拿走。6、被害人陈某提交的与被告人杨中华在长沙市公安局雨花分局左家塘派出所达成的协议书，证明2017年8月18日双方经过派出所调解，达成如下处理协议，被告人杨中华负责在当日晚10时前拿回原价50万元的大石头交给被害人陈某。余下的小料在15天内由被告人杨中华负责按原协定价付款或将原石头退回。被害人陈某回云南的费用一切由被告人杨中华负责。被告人杨中华并注明：“如没能拿回，我杨中华承担一切法律责任”。7、被害人孙某提交的手镯照片与收条，证明2018年8月8日被害人孙某收到刁洪志6对翡翠手镯，为此向刁洪志出具收到6对价值170万元的翡翠手镯的收条，并注明在1周时间内卖掉付款，如卖不掉则归还。8、被害人孙某与证人马某的微信聊天记录，证明证人马某发来信息，内容为：“今收到孙某翡翠玉镯价值170万，在2018年8月13日付款，收货人马某”。9、照片，证明被害人孙某与被告人杨中华及证人马某、林某等人在一起的事实。10、被害人孙某提交的证人马某发来的照片，证明证人马某与证人胡某在一起的事实。11、被害人孙某与被告人杨中华的微信聊天记录，证明被害人孙某与被告人杨中华多次联系，其中被告人杨中华曾发来短信，内容为：“孙某老弟都是我不好，搞的你无路可走了，我不应该欺骗你，把你一百七万翡翠手镯押给胡某了，是我杨中华欺骗你了，我承认，没有办法了，我欠胡某翡翠平台上的钱，就把你一百七十万翡翠手镯押给他了”。12、被害人孙某与证人林某的微信聊天记录，证明被害人孙某要求林某尽快解决翡翠手镯之事，证人林某向胡某发送信息提出不认可被告人杨中华与胡某私下达成的手镯买卖与翡翠平台混谈共识。13、被害人孙某提交的银行交易明细与短信，证明上述证人林某向被害人孙某转账的事实。14、证人林某的银行交易明细，证明上述证人林某向被害人孙某转账的事实。15、被害人孙某提交的银行短信，证明2018年8月21日被害人孙某分别收到被告人杨中华转款1万元、5000元、29970.03元。16、转账凭证，证明2018年8月13日黄希明转给林某20万元（附言为胡总付款）。17、被害人孙某提交的2018年8月19日被告人杨中华作为付款人、证人林某作为责任人出具的《协议付款》，内容为2018年8月13日向被害人孙某购买翡翠手镯6对12条，合计160万元，于当日付定金20万元，2018年8月19日付30万元，2018年8月25日前付70万元，余款于2018年8月末付清。18、《翡翠玉石合作意向书》、《委托书》等书证，证明2018年6月20日证人胡某、张某作为甲方与作为乙方的李小波、黄誉铭、作为担保人的被告人杨中华、林某就“打造湖南翡翠玉石大市场”签订《翡翠玉石合作意向书》，约定由甲方负责组建湖南最大、完善的翡翠玉石网络销售平台，提供安全的展示与交流场所及一切后保服务工作，乙方负责在协议签订5天左右按甲方的市场要求组织提供市场高端品质的翡翠毛料及成品一批与甲方共同展示销售。甲方委托被告人杨中华、林某协调处理关系，指导监督工作，并负责双方合作事项的担保。2018年8月13日证人袁某与胡某、被告人杨中华签订委托书约定，胡某、张某于2018年6月20日与李小波、黄誉铭签订的翡翠玉石合作意向书中甲方胡某、张某所行使的权益全权委托乙方袁某与被告人杨中华履行，担保人林某继续负责此次合作的协调关系处理，并对翡翠品质、质量监督把关。19、《翡翠玉石合作结算单》，证明2018年8月21日被告人杨中华签字确认（与胡某）本次翡翠玉石合作期间应结算款项金额为130万元（货款现金），已于2018年8月13日结算30万元（已支付林某20万元，5万元还胡总（即胡某）欠款，5万元已结平台前期已消费款），2018年8月14日结算3万元（已支付给被告人杨中华），2018年8月15日已支付林某5万元（拿玉石订金），2018年8月19日已支付林某10万元，平台转让抵扣款60万元，2018年8月21日结算10万元（支付给被告人杨中华），合计已结算118万元。余下12万元作为平台合作期间截止2018年8月21日天都酒店餐饮、切料等已消费费用的结算。此次合作结算总金额130万元已完结。20、证人岳某提交的欠条，证明被告人杨中华2018年12月26日出具欠条，称欠到被害人龚某玉石款24万元，约定于12月28日付款，“否则一切后果由本人承担”。21、证人岳某提交的被被告人杨中华拿走的翡翠原石与被切开后翡翠原石的照片，证明被告人杨中华拿走被害人龚某的翡翠原石，随后被切开的事实。22、辨认笔录，证明证人林某经分别辨认后指认被告人杨中华就是介绍证人胡某买被害人孙某手镯的人；证人胡某就是买被害人孙某手镯的人。被害人孙某经分别辨认后指认证人林某就是带自己来长沙卖手镯的担保人；证人马某带自己来长沙卖手镯；证人胡某是天都大酒店的老板；被告人杨中华拿走自己手镯。被害人陈某经辨认后指认被告人杨中华拿走自己的玉石毛料。证人王某经辨认后指认证人刘某2就是“毛哥”。证人岳某经辨认后指认被告人杨中华进行诈骗。被害人龚某经辨认后指认出被告人杨中华。23、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（电子）字[2019]16号《检验报告》，证明从被告人杨中华手机中提取相关音频、微信等数据文件。24、抓获经过材料，证明2019年6月14日公安机关在长沙将被告人杨中华抓获。25、提取笔录、扣押物品清单，证明公安机关扣押证人李某持有的玉石毛料1块。26、发还物品清单，证明公安机关发还被害人岳某玉石毛料1块。27、湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站出具的《宝玉石鉴定证书》，证明被害人龚某的翡翠原石具典型翡翠谱，俗称Ａ货。28、长沙市雨花区价格认证中心《价格认定不予受理通知书》，证明对于公安机关提交的价格认定协助书不予受理。29、被告人杨中华的身份、现实表现材料，证明被告人杨中华的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。30、被告人杨中华的供述，与上述证据相互印证。被告人杨中华在被抓获后对上述事实均供认不讳，其中被告人杨中华供述称被害人陈某带着5块翡翠原石来到长沙后自己建议放在方某的店里卖，过了2天方某打来电话说只能留1块放在店内，剩下的要自己拿回去，自己就去找到他，他问自己那块6万元的石头能不能切，自己讲可以，没有征得被害人陈某的同意，他切开后发现抵不了6万元，就拿了1万元给自己，自己用掉了，剩下的4块原石自己分别放在刘某2手里和运到北京。因为没有卖出去，自己一直没有答应还石头给被害人陈某。关于被害人孙某的6对翡翠手镯自己就是想占着可以抵得170万，想着卖给胡某能够获利，就私自作主将手镯以130万元的价格卖给了胡某，之后自己骗被害人孙某说老板愿意出170万，货钱会马上到帐，实际上手镯已经被自己私下处理了。之后自己还骗岳某说有买家想看一下被害人龚某的翡翠毛料，实际上自己搞到手后就抵押给了他人。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。公诉机关对于指控的被告人杨中华于2018年10月骗取被害人岳某1个草花梨木的茶几一事提交了被害人岳某的陈述、刘某1和的证言与发还物品清单等证据。其中被害人岳某陈述称2018年10月间，被告人杨中华打来电话说胡某想购买木茶几，自己表弟金明华有1块草花梨木的茶几大料，自己就将照片发给被告人杨中华，之后被告人杨中华打来电话说他与胡某谈好以13万元购买。金明华同意了。自己就于2018年10月13日通过物流发给了被告人杨中华。1周后他说收到了，但一直没有付款。后来自己听说他抵押给李某了。刘某1和证明2018年10月杨振打来电话说有1张茶几是自己没有见过的被告人杨中华寄给他的，但被告人杨中华没有钱支付物流运输的费用，他想以18000元出售，当月20日左右自己看了一下与杨振谈好以18000元买下，物流费400元归自己出，还通过电话与物流公司老板还有被告人杨中华联系，他们都同意并要求自己把钱给杨振，自己给钱之后就把茶几拖回家中。当公安机关提出此茶几是赃物要求扣押时刘某1和表示可以配合。发还物品清单，证明公安机关发还金明华草花木茶几1张。被告人杨中华在侦查阶段未供述实施了该次行为（公安机关也未进行相关讯问），在开庭审理时否认实施了此次诈骗。本院认为，虽然被害人岳某指认被告人杨中华实施了诈骗行为，但没有其他证据予以印证，故该指控证据不足。本院认为，被告人杨中华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持，其他指控如前所述，因证据不足，本院不予认定。被告人杨中华案发后如实供述自己的罪行，而且退赔了部分赃物赃款，可以从轻处罚。辩护人关于被告人杨中华到案后如实供述了犯罪事实，并交代了涉案翡翠原石、玉镯的下落，依法应从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨中华于2018年10月骗取被害人岳某1个草花梨木的茶几一事除了被害人岳某的陈述外没有其他证据予以证明，事实不清，证据不足，不应当认定为诈骗，属于民事纠纷的辩护意见，如前所述，因该指控证据不足，本院予以采纳。辩护人关于本案的翡翠原石、手镯等物品没有做相应的价格鉴定，犯罪数额无法确定的辩护意见，本院认为，虽然未进行价格认定，但各被害人均提出了涉案财物的价格，被告人杨中华也予以了认可并出具了相关书面文件予以确认，与其他证据相互印证，足以认定，故该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人杨中华的辩解意见与辩护人其他辩护意见，如前所述，与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨中华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2030年6月13日止）。二、责令被告人杨中华退赔各被害人财物（其中退赔被害人陈某价值32万元的翡翠原石4块，退赔被害人孙某130.03万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阳 勇人民陪审员 陈 珊人民陪审员 章海如二〇二〇年六月九日书 记 员 杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。