铁岭市银州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1202刑初61号公诉机关铁岭市银州区人民检察院。被告人王大勇，男，1973年6月4日出生于辽宁省铁岭市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2000年8月31日被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑七年；因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于2013年3月31日被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2016年2月17日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月24日被辽宁省沈阳市公安局沈河分局民警抓获，临时羁押于辽宁省沈阳市沈河区看守所，同年9月27日押解回辽宁省铁岭市看守所被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人李英，辽宁银冈律师事务所律师。辩护人关兰华，辽宁银冈律师事务所律师。铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉（2020）38号起诉书指控被告人王某7犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、赌博罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭市银州区人民检察院检察员邓贵雨、白静出庭支持公诉，被告人王某7及其辩护人李英、关兰华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法拘禁罪、敲诈勒索罪1、2011年夏季，被告人王某7以向徐某1（被害人）索要债务为名，将徐某1约至铁岭市中国银行门前。事前王某7和张宁（另案处理）约定由王某7与徐某1见面后将徐某1带至铁岭市医院附近的一家宾馆向徐某1要钱，张某2在宾馆等候。后王某7开车将徐某1拉至该宾馆，王某7和张某2在宾馆内对徐某1进行殴打，后将徐某1拽到车上，用麻袋将徐某1的头套住，驾车将徐某1拉至铁岭市银州区。三人下车后，王某7、张某2二人威胁徐某1如果不还钱就将其扔入河中，同时王某7使用折叠刀刀背，张某2使用镐把对徐某1进行殴打。徐某1提出向朋友借钱，于是王某7、张某2二人驾车带着徐某1去其朋友杨某处借钱。三人来到杨某家，因杨某没有借钱给徐某1，王某7、张某2二人再次对徐某1进行殴打，后将徐某1带至银州区转盘街原天力浴池附近的一处楼房内进行非法拘禁。次日下午让徐某1离开。2、2011年11月，王某7继续以向徐某1索要债务为名找到王某2（另案处理），由王某2找到黄某2（另案处理），后三人在银州区华田小区门前找到徐某1，并对其进行殴打，并强行将徐某1拽上车带至由王某7事先租好的位于银州区内进行非法拘禁。王某7将徐某1被非法拘禁的事情告知张某2，张某2也来到拘禁地点，后由王某2将郭某（另案处理）找到拘禁地点。在非法拘禁徐某1过程中，王某2、黄某2、郭某三人受王某7指使，负责日常看守徐某1，王某7威胁徐某1还钱，徐某1没有钱还给王某7，王某7便参与并指使王某2、黄某2对徐某1进行殴打，张某2也不定期到拘禁地点对徐某1进行了殴打。期间，王某7还曾使用非法持有的一把枪支威胁徐某1，徐某1被迫向朋友和母亲王某1（被害人）多次借款，王某1为此也多次向朋友借款。王某7参与并指使王某2、黄某2、郭某多次押着徐某1到其朋友或王某1处取钱。2012年2月，王某7为了让徐某1还钱找到王某1，让王某1将位于银州区的住宅（经估价：该房屋在2012年3月7日的市场价格为人民币92,624元）用于还债。王某1提出该房屋在铁岭市银州区信用社抵押贷款5万元人民币。王某7便找到陆某1（绰号：陆某2二），并于2012年2月21日与徐某1、王某1、中介人员陈某、陆某1的岳父聂某到铁岭市银州区信用社，由聂某偿还抵押贷款本息共计人民币68,268元，将房屋解押。2012年2月24日，王某7、聂某、陆某1、王某1、陈某、徐某1来到铁岭市不动产登记中心，聂某与王某1签订了房屋买卖合同并办理了房屋过户手续。事后，王某7收到房屋交易款人民币2万元。2012年4月，徐某1趁黄某2、王某2带他外出买饭之机逃离。在非法拘禁徐某1期间，王某7在拘禁地点曾提供毒品给张某2等人进行吸食。3、2016年3月，王某7、魏某及一名男子（身份不明）到银州区常青园小区张某1经营的麻将馆找徐某1要钱。王大勇在麻将馆内发现徐某1，于是向徐某1要钱并打了徐某2山两拳，遭到徐某1反抗，后徐某1被迫向同在麻将馆的王兴龙借款人民币2,000元交给王某7。王某7在离开时威胁徐某1不许报案，否则将报复徐某1。二、赌博罪2011年王某7以向徐某1索要债务为名指使徐某1摆赌局抽红还债。2011年11月，徐某1在王某7的指使下，在铁岭市凡河新区设立赌局，召集李某2、黄某1、王某4、赵某、王某3、李某1等人以“牛牛”和“填大坑”的形式进行赌博。期间，王某7、徐某1二人为了让参赌人员进行赌博，由王某7出资以徐某1的名义将钱款借给黄某1、王某4、赵某进行赌博。期间，王某7指使王某2对徐某1进行看管，以确保其每天将抽红的钱款交给自己。徐某1在赌局上共计非法获利人民币3万余元。2019年9月24日，王某7在沈阳市于洪区造化丽景名居小区被民警抓获。公诉机关提交相关证据，指控被告人王某7以索要债务为名伙同张某2等人非法拘禁被害人徐某1，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定；被告人王某7以非法占有为目的，以威胁的方法，强索被害人徐某1的钱款，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定;被告人王某7伙同他人以盈利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当分别以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人王某7在犯非法拘禁罪、赌博罪过程中，系共同犯罪，系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定处罚。被告人王某7在赌博犯罪追诉期限内又犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第八十九条第二款的规定处罚。被告人王某7在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯敲诈勒索罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。被告人王某7犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。本案被告人王某7与张某2、王某2、黄某2、郭某经常纠集在一起，以暴力、胁迫的手段，在铁岭地区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，其中，王某7在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系纠集者，提请本院依法判处。被告人王某7对公诉机关指控的罪名和事实无异议。被告人王某7的辩护人李英、关兰华提出辩护意见：被告人王某7如实供述，自愿认罪认罚，有悔罪的表现，犯罪情节轻微，与其他的涉黑、恶有区别，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2011年以来，被告人王某7经常纠集被告人张某2、王某2、黄某2、郭某在一起，以暴力、胁迫等手段，在铁岭市银州区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪1、2011年夏季，被告人王某7以向徐某1（被害人)索要债务为名，将徐某1约至铁岭市医院附近的一家宾馆，王某7和张某2在宾馆等候，徐某1到达该宾馆后，王某7和张某2在宾馆内对徐某1进行殴打，之后将徐某1拽到车上，用麻袋将徐某1的头套住，驾车将徐某1拉至铁岭市银州区。三人下车后，王某7、张某2二人威胁徐某1如不还钱就将其扔入河中，同时王某7使用折叠刀刀背、张某2使用镐把对徐某1进行殴打，徐某1提出向朋友借钱，于是王某7、张某2二人驾车带着徐某1去其朋友杨某处借钱。三人来到杨某家，因杨某没有借钱给徐某1，王某7、张某2二人再次对徐某1进行殴打，后将徐某1带至银州区转盘街原天力浴池附近的一处楼房内进行拘禁。次日下午让徐某1离开。2、2011年11月，王某7继续以向徐某1索要债务为名找到王某2（另案处理），由王某2找到黄某2（另案处理）。后三人在银州区华田小区门前找到徐某1，并对其进行殴打，强行将徐某1拽上车，带至由王某7事先租好的位于银州区内进行拘禁。王某7将徐某1被拘禁的事情告知张某2，张某2也来到拘禁地点，后由王某2将郭某（另案处理）找到拘禁地点。在非法拘禁徐某1过程中，王某2、黄某2、郭某三人受王某7指使，负责日常看守徐某1，王某7威胁徐某1还钱，徐某1没有钱还给王某7，王某7便参与并指使王某2、黄某2对徐某1进行殴打，张某2也不定期到拘禁地点对徐某1进行殴打。期间，王某7还曾使用非法持有的一把枪支威胁徐某1，徐某1被迫向朋友和母亲王某1多次借款，王某1为此也多次向朋友借款。王某7参与并指使王某2、黄某2、郭某多次押着徐某1到其朋友或王某1处取钱。2012年2月，王某7为了让徐某1还钱找到王某1，让王某1将位于银州区的住宅（经估价：该房屋在2012年3月7日的市场价格为人民币92,624元）用于还债。王某1提出该房屋在辽宁省农村信用社抵押贷款5万元人民币，王某7便找到陆某1（绰号：陆某2二），并于2012年2月21日与徐某1、王某1、中介人员陈某、陆某1的岳父聂某到铁岭市银州区信用社，由聂某偿还抵押贷款本息共计人民币68,268元，将房屋解押。2012年2月24日，王某7、聂某、陆某1、王某1、陈某、徐某1来到铁岭市不动产登记中心，聂某与王某1签订了房屋买卖合同并办理了房屋过户手续。事后，王某7收到房屋交易款人民币2万元。2012年4月，徐某1趁黄某2、王某2带他外出买饭之机逃离。在非法拘禁徐某1期间，王某7在拘禁地点曾提供毒品给张某2等人吸食。上述事实，被告人王某7在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及到案经过、寄押证明书，证实被告人王某7到案情况；2、户籍证明，证实被告人王某7的身份信息；3、被害人徐某1的陈述，证实：2011年6月份，我向王某7借了2万元用来还债，借了两个月，到了9月份我将借款及利息24000都还给王某7了。李成伟也向王某7借钱，是我介绍的。到了2011年7月份左右，李成伟借完钱就联系不上了。一天，王某7打电话让我到市医院西侧的一间宾馆找他唠唠李成伟借钱的事。我去了之后，张某2也在，他俩跟我说要下楼唠唠，我也没多想就下楼了，他俩让我上了他俩的白色捷达车，我到车后座之后，张某2就用麻袋将我的上半身套住了，然后用胶带缠起来。之后我就被他俩拉到二道坝的下游河边停下车，将我身上的麻袋拿下来，张某2用一根镐把往我身上戳，王某7用一把折叠刀的刀柄戳我的上半身，让我还钱，王某7还说要把我扔河里，我说我现在没钱，要不我去借。我们到北立交桥南侧平房杨某家，向杨某借钱，杨某说没钱，然后王某7和张某2就对我拳打脚踢，王某7还用折叠刀把我的头打破了，流了好多血。之后他俩把我拉到转盘街原天力洗浴楼上的居民住宅，让我跪在地上，用皮带打我，让我还钱，我实在没钱，任由他们打我。直到第二天下午他们才让我离开。之后我就一直躲着王某7。2011年11月15日19时左右，我和我的牌友约好在华田小区门前见面，到那之后，我的牌友也到了，随后王某7还有他的手下黄某2、王某2、还有两个我不认识的男子开着一辆白色捷达轿车也到了，他们下车对我进行殴打，我看到王某7、王某2、黄某2都拿了一把黑色折叠刀，另外两个人拿没拿刀没看清，他们用拳头和刀把对我进行殴打，之后王某7让手下把我带到车上，直接把我拉到工会大厦后面的居民楼4楼的一户房子，房间有两间，王某7等人将我带到其中一间房间，对我拳打脚踢，还让我还钱，我说没有钱，他们就让我找人借钱。期间我多次用王某7的手机联系我的朋友借钱，然后在黄某2、王某2的看管下到跟朋友约好的地点取钱，每次都是借几百元，有包某、姜某、张某1、袁金刚，还有记不住了。后来朋友都不借我钱了，王某7就让我给哥哥徐某3打电话，我哥让王某7接电话，我哥和王某7在电话里吵起来了，我哥也没说给拿钱，没办法我给我妈打电话要钱，我妈才知道我被拘禁了。拘禁期间我向我妈要了好几次钱，几百到几千不等，大概有50000余元。我和王某7说过钱已还清了，我一提他就和他手下黄某2、王某2等人打我，还说将我控制期间的所有费用都应该我出。后来王某7也不说我应该给他拿多少钱才够了，就是每天都让我给他拿钱。后来我母亲也借不到钱了，王某7就跟我说让我把我家在汇工街100栋3单元603室房子抵押给别人贷款后把钱给他，我说我家的房子在银行抵押贷款了，王某7说他想办法。我妈为了我少受点苦，就同意了。2012年3月份，王某7和一名女子开车带着我和母亲来到市医院东侧的农村信用社，王某7给信用社50000元把房照拿回来，王某7拿到房照后把我妈送回家，又把我带回工会大厦后面的居民楼。过了几天，有一名叫“陆某2二”的男子到工会大厦后面的居民楼，向我要利息，说是他拿钱将我家房照赎回来的，让我每月还利息，我这才知道是他拿的钱，但我实在拿不出钱了，也就没给他钱。自从王某7将我家房照拿到手之后就不再向我要钱了，对我看的也没那么严了，但是不让我走。2012年4月的一天，黄某2和王某2开车拉我出去买盒饭，中途到超市买水，我趁他们不注意跑了。我被王某7他们拘禁了将近6个月时间，拘禁期间，只要我借不到钱，王某7等人就打我，有时还会拿一把气动的钢珠手枪对着我，但没打过我。我想过逃跑，但怕他们把我抓回来之后会打我，而且我也跑不掉。在拘禁期间主要是黄某2和王某2看着我，有时张某2也会来看管我，王某7天天都会来，但不天天在那住。王某7有时会拿些毒品和黄某2、王某2、张某2等人一起吸食。拘禁期间张某2有时候会来，来了也是吸毒，然后看我不顺眼就打骂我几下，张某2没有帮王某7向我要过钱。拘禁期间，黄某2拿过七孔刀、王某2拿过一把斧子、郭某拿了一把战刀、王某7还拿过一把枪，他们没拿武器打我，只是吓唬我。王某7曾经拿枪对着我，说我对你开一枪行不行？他看我害怕就收起来了。整个拘禁期间，王某7是老大，其他人都听他的。我刚刑满释放，也没有朋友，当时借钱的人都找不到了。我妈借钱的那些亲属，有的人已经去世，有些人也很久不联系，都找不到了；4、被害人王某1的陈述，证实：徐某1确实欠王某7的钱，但我不知道欠多少钱，是王某7告诉我大儿子徐某3说徐某1欠他五万元钱。2011年11月17日我突然接到我儿子徐某1的电话，说他因欠王某7的钱被抓走了，现在需要钱还给王某7，我怕他挨打，没敢问，就张罗钱。陆续给王某75万多元钱，具体记不清了，每次都是王某7让手下叫王某2的开车和我约好地方来取钱的，王某7没给我写收条。在此期间，王某7找到我，对我说我的房子可以用来抵押贷款，可以贷10万元用于还我儿子欠他的钱，我为了把儿子救出来就答应了。大约2月21日左右，王某7带着聂某、陈某和我一起去铁岭市房产交易中心，当时陈某说我年龄超过60岁无法贷款，需要把房子先过户给60岁以下的人再贷款，我以为把房子先过户给聂某贷完款后他再把房子还给我，所以我就和他签了过户协议，是自愿签的，但是被骗说是贷款才签的，签完后我儿子也没放出来。4月份的时候我儿子才偷跑出来，然后打电话告诉我，身份证和户口本都在王某7手中没能拿出来。后来聂某到法院起诉我要房子，一、二审法院都判我败诉了，但是我没有其他住房，到现在也没把房子给聂某。聂某没有给过我钱。在农村信用社还贷款时有王某7、徐某1、陈某和我在场，再有没有别人我不清楚。当时是陈某把钱拿出来的，但我不知道这个钱是谁出的，在银行窗口还的钱。2012年4月份我到铁西分局报案了，报警称我儿子被非法拘禁了，王某7把我的房子骗去了，铁西分局告诉我房子被骗走的案子属于民事案件，应该去法院处理，并给了我一张说明；5、铁西分局情况说明、提取笔录、徐某1和王某1的控告材料复印件、举报材料、举报线索工作登记表、信访事项告知单，证实王某1于2013年4月11日到铁岭市公安局铁西分局刑事侦查队报案称其于2012年2月24日被王某7骗走唯一住房，该队给王某1出具情况说明，告知到法院解决；王某1寻求过信访途径；徐某1在本溪监狱服刑期间于2014年4月22日向铁岭市公安局对王某7非法拘禁、骗取住房的行为提出控告；之后王某1又于2018年8月举报徐某1被王某7非法拘禁及房屋被骗更名的事实；6、工作报告，证实因王某1、徐某1无法提供向其出借过钱的亲属、朋友等相关人员信息，公安机关无法补充相关的证人证言；7、工作报告，证实张某2记不清第一次拘禁徐某1的具体地点，无法辨认拘禁地点；8、陆某1提供的情况说明、收贷收息、税收通用完税复印件。调取证据通知书、房屋买卖合同、房地产权登记信息、税收通用完税证、铁岭市银州区家家好房地产经济事务所材料、银州区农村信用社情况说明及贷款借据、偿还利息记录、收贷收息凭证，证实王某1的房屋由聂某出7万元钱还清贷款解押后被更名到聂某名下；9、民事判决书，证实：聂某诉王某1房屋买卖合同纠纷一案已经铁岭市银州区人民法院判决王某1将诉争房屋交付给聂某；铁岭市中级人民法院二审驳回王某1的上诉，维持原判；10、证人陆某1的证言，证实：我岳父想买一套房子，我朋友王某7告诉我铁西有一套房子要卖，然后我在房产局对面找了一家中介，委托陈某所在中介去办，不清楚我岳父是和某1的价格。王某7告诉我这套房子在银行有贷款，一部分购房款用于还贷款，解押之后才能过户，于是我岳父和某2去办理解押的，去银行办理解押的钱是我岳父拿的，记得花了6万元左右。之后又过了几天陈某通知我岳父可以办理过户了，我岳父告诉了我，我和我岳父一起到市房产局去办理过户，当时在场的有我、我岳父、陈某、王某7、王某1、徐某1，但是我没上楼。他们出来后，我岳父告诉我已经成功办理过户了，我就把剩下的尾款6万元给了徐某1。我们家肯定出了13万元买的房子。；11、证人聂某、陈某证言，证实王某1的房屋经陈某所在中介，由聂某出资7万元钱还清贷款解押后办理过户给聂某，办理过户手续时徐某1、王某1、陈某、聂某、陆某1均在场；12、同案犯张某2的供述与辩解，证实：2011年夏天的一天，王某7给我打电话称，让我跟他去找徐某1谈谈还钱的事，当时他开着一辆捷达车拉我到市医院附近的一家宾馆，然后王某7给徐某1打电话让他过来，过了一会徐某1就过来了，王某7让徐某1还钱，徐某1说他没钱，我和王某7就将徐某1拽上车内，开车拉着徐某1到二道坝边上，把他拽下车，王某7用一把折叠刀的刀把戳徐某1的上半身，我也用镐把戳徐某1的上半身，目的是让他还钱。折叠刀和镐把是王某7之前放在车后备箱准备好的，到了二道坝王某7从车上拿出来将镐把递给了我，目的是让我拿镐把恐吓、殴打徐某1的。王某7对徐某1说不还钱就把他扔河里去。徐某1说可以找他朋友借钱来还，于是我和王某7就开车拉着徐某1到北立交桥附近的一间平房，徐某1的朋友说没钱，王某7用那把黑色折叠刀刀把将徐某1的头打出血了，我对徐某1也拳打脚踢。之后我和王某7把徐某1带到一处居民楼，地点记不清了，是王某7领着去的。我和王某7让徐某1跪在地上，王某7又用皮带抽徐某1，让他想办法还钱，徐某1还是没有钱还。当时我打没打徐某1记不清了。一直到第二天的上午，才让徐某1走的，临走时徐某1的脑袋上还有血迹。我和王某7一起找徐某1是因为王某7欠我钱，徐某1如果还他的钱，王某7可以还我钱。2011年的冬天的一天，王某7给我打电话说又找到徐某1了，我以为王某7这次可以还我钱了，就想去看看。王某7告诉我在工会大厦后侧一栋居民楼内，我去了之后看到王某7和他的“小弟”都在那，徐某1也在那，我认识其中有一个叫王某2的，其他的不认识，具体有几个“小弟”在那记不清了，王某7让他们看着徐某1不让他走，怎么带他去的我不清楚。我在的时候王某7和他“小弟”有没有打徐某1记不清了。我看到徐某1后就骂了几句，让他快点还王某7钱。之后我还去过几次，也是想让徐某1还王某7的钱，是否打过徐某1我记不清了。大概几个月之后，我又去那里找王某7，看到徐某1不在那了，王某7说徐某1逃走了，但在那之前已经找到徐某1的母亲了，他母亲同意将她在铁西的一处房产抵押给他还钱，之后王某7又将这房子抵押给一个叫“陆某2二”的人，他是一个放小额贷的人，具体叫什么不清楚。这些都是王某7告诉我的。工会大厦后面的这房子是王某7租的；13、同案犯王某2的供述与辩解，证实：我、黄某2、郭某是朋友，我们都是王某7的马仔，管他叫勇哥，都听他的，张某2和王某7是朋友，我们管张某2叫哥。2011年11月份的时候，是王某7告诉我和他一起去找个人，当时一起去的有黄某2、张某2、王某7，到华田小区门前时就看见徐某1了，王某7告诉我们就找他，于是我们都下车，走到徐某1前面时，好像是王某7先打了他，之后我们都打了他并将他拽上车，当时我带了刀，但对徐某1只是拳打脚踢了，我们开车将徐某1带到工会大厦附近一个小区的居民楼4楼内，进屋后王某7问徐某1什么时候还钱，他说没钱，然后王某7就让徐某1借钱还，并且告诉我们别让徐某1跑了，他出去借钱让我们跟着，之后的好几天我们都是和徐某1一起吃住的，徐某1给别人打电话借钱后我和黄某2还陪着他去取过钱，这期间郭某也来这处房子一起看过徐某1，是王某7找来的，一直持续了很长一段时间，直到王某7找到徐某1的母亲商量还钱的事之后，我们才对徐某1看的不像之前那么严了，最后在2012年3、4月份时，在买东西时徐某1趁我们不注意就跑了。在看管徐某1期间，主要是我和黄某2看的，王某7、张某2、郭某也都来看过，我、张某2、王某7、黄某2肯定都打过徐某1，郭某打没打过记不清了。之前说到华田小区带走徐某1时有张某2，我记错了，实际上张某2是后去的工会大厦那的。王某7让我们看着徐某1，有时候徐某1没有钱还，王某7就让我们打徐某1，王某7自己也打过他。我们帮着看徐某1，王某7有时会给一些零花钱，但都不多，另外请我们吃饭、抽烟、吸毒，我们吸过好几次冰毒，都是王某7拿来的，王某7、黄某2、张某2、郭某和我一起吸过毒。过年期间徐某1在大年三十晚上回家吃了团圆饭后王某7又给他接回来了。平时张某2隔几天去一次。我们看见徐某1的屋里有刀，我、黄某2、郭某都拿着看过，但没有用它伤害过徐某1，王某7还有一把枪。王某7让我再找一个人看徐某1，郭某是我叫去的，大概在那呆了不到一个月；14、同案犯黄某2的供述与辩解，证实：2011年11月份的时候，王某7让我和王某2还有张某2跟他去找个人，我们到华田小区门前时，王某7就说找的这个人就是徐某1，然后我们一起下车了，走到徐某1面前时都打了徐某1，当时我和王某2带了刀，但没有扎他，只是用拳脚打了几下，之后我们将徐某1拽上车，将他带到工会大厦附近一个居民楼4楼，进屋后王某7问徐某1什么时候还钱，徐某1说没有钱，然后王某7就先打了徐某1几下，我们打没打记不清了。王某7告诉我们别让徐某1跑了，他出去借钱也让我们跟着。之后几天我们都是和徐某1一起吃住的，徐某1给别人打电话借钱后我和王某2还一起陪他去取过钱。过了一段时间，郭某也来和我们一起看着徐某1，持续了一段时间后，王某7去找徐某1母亲要钱，他们怎么谈的我不清楚，最后在2012年4月份的时候我们看管不像之前那么严了，徐某1在买东西时趁我们不注意就跑了。主要是我和王某2看着徐某1，但张某2和王某7、郭某都来看过，我和王某2、王某7、张某2都打过徐某1，郭某打没打记不清了。我、王某2、王某7都陪着徐某1去借过钱。王某7让我们打徐某1的目的就是让他还钱。拘禁徐某1的房屋中有刀，当时我和王某2、郭某拿刀看过，但是没用刀打过徐某1。我们都听王某7的，王某7请我们吃饭、抽烟，有时候会给我们一些零花钱，王某7有时还带一些冰毒来，我和王某7、王某2、郭某、张某2一起吸食过，吸毒工具也是王某7提供的，我们在工会大厦那个4楼房子内吸过好几次冰毒；15、同案犯郭某的供述，证实：2011年年末，具体时间记不清了，王某2给我打电话，让我到工会大厦后面的一个居民住宅去住，当时我在市内打工，没有固定住所，我就去了，到那之后看到王某7、王某2、黄某2、还有徐某1。王某7说徐某1欠他钱，让我们看着不让他走，什么时候还钱了什么时候才能走。接下来我们就一直在那住，看着徐某1，王某7总是问徐某1什么时候还钱，徐某1说没钱还，王某7和王某2就对他拳打脚踢，我没有打过徐某1。有时候王某7开车来找徐某1、我、王某2、黄某2一起出去，让徐某1找其他人借钱还债，具体都找谁我记不清了，我都不认识。我一共参与了20多天，之后就外出打工去了。我走时徐某1还被王某7等人看着没被放走。那所房子是王某7租的，有时王某7拿冰毒回来。量少就王某7自己吸，量多就和王某2、黄某2还有我一起吸，吸毒工具也是王某7的，具体带回来几次记不清了。看着徐某1的房子里有枪、刀，当时王某7有枪，我、黄某2、王某2都拿过刀，但没有人用刀枪碰过徐某1。2011年年末的时候，王某7带着我、王某2、黄某2到银州区金碧水疗门前与别人打架，后来在2013年因为这事被银州区人民法院以寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月；16、被告人王某7在公安机关的供述与辩解，证实：徐某1陆陆续续向我借了10万元钱。2011年年中的时候，具体时间记不清了，由于徐某1没有还钱给我，他给我打电话问我在哪，我说我在岭东的一家宾馆，宾馆名记不住了，徐某1就来找我了，当时张某2也在，我和徐某1因为钱的事发生争吵，我打了徐某1，之后我和张某2开车拉着徐某1到了二道坝，我又打了徐某1，没有拿折叠刀和镐把，后来我和张某2要走，徐某1又自己上车要和我再唠唠还钱的事，所以我们就一起去了张某2当时位于银州区租的房子，最后我们又唠了钱的事，唠了1、2个小时，也没有合理的办法，所以我就说我回家了，徐某1也就离开了，并且我还给他一些打车钱。我们没有和徐某1一起去北立交桥南侧平房向别人借钱。2011年年底的时候，徐某1自己去的工会大厦后侧小区，因为徐某1没有家，他知道钥匙放在门口电表箱了，所以有时他自己也进去住，从年底一直住到2012年春天，我们时常在一起，在这时间我也让他还过钱。王某2、黄某2、郭某都去那住过，张某2好像也去住过，我没有打过徐某1，其他人也没打过徐某1，没人看着他。这期间徐某1没还过钱。徐某1在外面欠的钱太多了，别人都找他要钱，所以他就和我在一起了，别人找他我也能帮他说个情。徐某1还把房子押给银行贷款后一直不还，银行要拍卖房子，徐某1就对我说让我给他拿点钱把房子解押出来然后将房子处理了换点钱，但我没钱，所以没有帮他，当时我朋友陆某1的岳父聂某正好要买房子，所以我帮他牵个线。这个房子是徐某1母亲的名，我经常送徐某1去找他母亲，关于卖房子的事我没有和他母亲说过，聂某过完户把剩下的钱给了徐某1，大约5、6万元钱，当时我也在房地产交易中心，徐某1给了我2万元，剩下的钱做什么了我不清楚。我有时在银州区“610”小区租房里吸毒，吸毒不背着王某2、黄某2他们，有时我吸完毒品就随手把吸毒的壶扔在租房处，他们是否背着我吸食过我就不知道了；17、被告人王某7在公诉机关审查起诉阶段的供述与辩解，证实：2011年我一共拘禁了徐某12次，第一次是我和张某2，第二次有我、王某2、黄某2、郭某、张某2。拘禁徐某1是因为他欠我钱，先后在我这里借了10万元钱，拘禁期间取了多少钱记不清了，徐某1摆赌局我借他钱了，他获利3千元给我了。2016年3月份我在长青园附近的麻将馆向徐某1要钱，魏某和我一起去的，向徐某1要钱，我用拳头打了徐某1两下，他给了我2千元钱，钱从哪里拿的我不知道，我没有拿刀；18、辨认笔录，证实四被告人之间相互辨认、对王某7的辨认、徐某1对四被告人及王某7的辨认情况；19、指认笔录及照片，证实徐某1及四被告人指认非法拘禁地点。二、赌博罪2011年王某7以向徐某1索要债务为名指使徐某1摆赌局抽红还债。2011年11月，徐某1在王某7的指使下，在铁岭市凡河新区设立赌局，召集李某2、黄某1、王某4、赵某、王某3、李某1等人以“牛牛”和“填大坑”的形式进行赌博。期间，王某7、徐某1二人为了让参赌人员进行赌博，由王某7出资以徐某1的名义将钱款借给黄某1、王某4、赵某进行赌博，王某7指使王某2对徐某1进行看管，以确保其每天将抽红的钱款交给自己。徐某1在赌局上非法获利共计人民币3万余元。2019年9月24日，王某7在辽宁省沈阳市于洪区造化丽景名居小区被民警抓获。上述事实，被告人王某7在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人徐某1的证言，证实：我欠王某75万元钱，没钱还，王某7提出让我摆赌局抽红，然后还他钱，王某7还拿钱让我在赌局上往出借，然后王某2记账，其实我没有钱，来玩的人向我借钱，我就去王某7那拿，王某7让王某2在赌局上收抽红的钱。在玩“牛牛”期间，王某7经我手一共借出去十万元左右，其中借给“黄豆”四万多、王某4两万多、赵某两万多。抽红一共抽了三万五千元左右，抽红的钱都由王某2保管，然后交给王某7；2、证人李某1证言，证实：大约2011年11月份徐某1在皇庭假日附近的小区摆赌局，我是和黄某1一起去的，在那玩过三、四次，都是玩“牛牛”，徐某1平时不玩，只从中抽红；3、证人王某3的证言，证实：我听参赌人员说好像是“徐某4二”在王某7手拿的钱，“徐某4二”好像欠王某7钱，他抽红的钱都给王某7，平时还有个小伙和“徐某4二”在一起，听说是王某7派去看着“徐某4二”的；4、证人黄某1的证言，证实：我和王某7打架是因为2011年冬天在“徐某4二”摆的赌局上向“徐某4二”借过4.7万元钱一直没还。过后王某7到处找我，说这钱是“徐某4二”从他手拿的，让我还钱，我问过“徐某4二”，他说借给我的钱是他当时在王某7手拿的。还有个叫王某2的和“徐某4二”在一起，没事帮着买点扑克和水。除了我还有赵某和王某4也从“徐某4二”手借过钱，他们每人都借了1、2万元钱，“徐某4二”摆局摆了多长时间我不清楚，我参赌期间每天大约抽红抽几千到一万元左右；5、证人王某4的证言，证实：黄某1在“徐某4二”摆的赌局上从“徐某4二”手借了大约5万元钱，后来“徐某4二”说这钱是从王某7手拿的。当时我和赵某在“徐某4二”的赌局上玩了，我们都从“徐某4二”手借钱了，我借了一万多元。王某2和“徐某4二”在一起，有时王某7也去，当时不知道他们是什么关系，也不知道他们是谁，“徐某4二”每天抽红的钱数不一样，但我估计他能抽了3、4万元，“徐某4二”没说过借的钱是哪来的；6、证人王某2的证言,证实：徐某1摆赌局我在场，当时因为徐某1欠王某7钱，王某7看他还不上，就让徐某1到外面摆赌局抽红然后还钱，我是去看徐某1，王某7怕他跑了以后找不到。王某7平时不去，只是在徐某1摆局玩完之后王某7去收抽红的钱或者徐某1在赌局上往出借钱时王某7过来给徐某1拿钱，徐某1在皇庭假日附近一个楼摆局大约有十多天，每天下午5、6点钟到晚上10点多钟。房子是徐某1找一个叫武利权的人找的，我就在那呆着，有时帮徐某1拿抽红的钱，期间具体抽红多少钱我不清楚，都给王某7了，徐某1借给“黄豆”等人的钱是王某7拿的。王某7是我社会上的大哥，平时没钱王某7就给我点，对我不错，然后我就跟他混了，黄某2和郭某是跟我混的；7、被告人王某7的供述与辩解，证实：徐某1在2011年11月份在新区皇庭假日附近一个居民楼的一楼摆赌局，当时徐某1欠我钱还不上，我就想让他去摆赌局赌博，然后抽红的钱好还我，我和他说完他同意了，就开始摆赌局，大约持续了10多天，估计每天有十来人吧，我平时不去，王某2天天和徐某1一起去，开始摆赌局的时候徐某1说参赌人员没有钱，得借他们点，否则有人输两把就不玩了，局摆不起来，这样我说赌局上谁需要钱我可以借给他，我一共出了12万元，都是经徐某1手借的，我让王某2看着徐某1，看着点钱，看看都谁借了，还有抽红的钱，因为我不天天在那，所以让王某2去帮我看着，最后徐某1给我抽红的钱就只有3、4千元。三、敲诈勒索罪2016年3月，王某7、魏某及一名男子（身份不明）到银州区长青园小区张某1经营的麻将馆找徐某1要钱。王某7在麻将馆内发现徐某1后向其要钱并打了徐某1两拳，遭到徐某1反抗，后徐某1被迫向同在麻将馆的王某5借款人民币2,000元交给王某7。王某7在离开时威胁徐某1不许报案，否则将报复徐某1。上述事实，被告人王某7在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人王某5证言，证实：2016年的时候，具体时间记不清了，在银州区长青园小区内一处楼房一楼麻将馆内，我和张某1、徐某4二正聊天，进来2、3个男子找徐某4二，好像是管他要钱，我没听，我看他们来就要走，然后徐某4二把我喊住向我借钱，我给拿了2000元就走了；2、证人张某1的证言，证实：2016年的一天，具体时间记不清了，当时我在银州区长青园一家麻将馆，我和王某5、徐某1在麻将馆内聊天，当时麻将馆里就我们仨，王某7带着两名男子走进麻将馆找徐某1要钱，我看见王某7拽徐某1了，然后我就说别在我这撕扯，随后王某7一边管徐某1要钱一边往外拽徐某1，徐某1一直想要挣脱，他俩就发生了撕扯，等他被拽到麻将馆大厅时，徐某1就给了王某7一些钱，但是多少钱我没看清，也没看见徐某1是从哪拿的钱，王某7拿到钱后就离开了；3、证人魏某的证言，证实：2016年的一天，具体时间记不清了，有一天晚上，我和王某7喝酒，喝了许多，喝完酒王某7说让我陪他去找一个叫徐某1的人要钱去，因为我俩喝酒了，王某7又找来一个男的开车拉着我们到银州区长青园小区内一处楼房一楼麻将社，我们进去后王某7就去找徐某1说话了，他们唠着唠着王某7就开始往外拽徐某1，但徐某1一直挣扎，所以他们发生撕扯。我喝了许多酒难受就先走了，之后发生什么事就不清楚了。等后来有人跟我说王某5给徐某1拿了2000元钱，徐某1把钱给了王某7，王某7才走，具体谁说的记不清了；4、被害人徐某1的陈述，证实：2016年3月份的一天，我在光荣街南段原辣椒炒肉饭店东侧的居民楼的一家麻将馆内，麻将馆是张某1开的，当时在场的除了我和张某1，还有王某5，大概18时左右，王某7、魏某、李某3、还有其他两个人我不清楚，他们进来后直奔我来了，王某7和魏某手中各拿了一把黑色的折叠刀，其他人手中是否拿东西记不清了，王某7和魏某用折叠刀打我，王某7一边向我要之前李成伟欠他的钱，其他人对我拳打脚踢，我没有办法了，就向张某1、王某5各自借了2千元，给了王某74千元，他们就离开了，王某7走之前就跟我说要是敢报警，下回抓到我就整死我。我很害怕，就没报警。5、王某7前科刑事判决书、王某2、黄某2、张某2、郭某的前科刑事判决书、徐某1前科刑事判决书，证实王某7的前科情况以及王某7、张某2、王某2、黄某2、郭某等人符合恶势力团伙的条件。本院认为，被告人王某7以索要债务为名伙同张某2等人非法拘禁被害人徐某1，并在非法拘禁期间使用暴力殴打被害人，其行为已构成非法拘禁罪；被告人王某7伙同他人以盈利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪;被告人王某7以非法占有为目的，以威胁的方法，强索被害人钱款，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当予以处罚。被告人王某7在非法拘禁、赌博犯罪过程中，系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某7在赌博犯罪追诉期限内又犯敲诈勒索罪，前罪的追诉期限从犯敲诈勒索罪之日起计算。被告人王某7在前罪刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某7犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人王某7与张某2、王某2、黄某2、郭某经常纠集在一起，以暴力、胁迫的手段，在铁岭地区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，其中，王某7在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系纠集者，应当依法从严惩处。被告人王某7当庭自愿认罪，能主动返还敲诈勒索赃款，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二百七十四条、第八十九条第二款、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：被告人王某7犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币32000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2023年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王秉军审判员  蒋英伟审判员  朴锦淑二〇二〇年六月三日书记员  汪 妍