铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0202刑初11号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人张某某，化名“华某某”，男，198*年9月1日出生于本市，公民身份证号码610111111111111111，汉族，中专文化程度，户籍所在地本市某区某南路**号付*号*号楼*单元***室，案发前住本市某区某小区*号楼*单元***室，无职业。2019年4月12日因涉嫌诈骗犯罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年5月17日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人杜某某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2019）81号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪、开设赌场罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，当日本院因本案犯罪数额特别巨大，可能对被告人判处无期徒刑为由向陕西省铜川市中级人民法院移送管辖，同年3月17日，经陕西省铜川市中级人民法院回函，要求本院审理本案，本院受理后，依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。铜川市王益区人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被害人李某、被告人张某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，1.2011年底，被告人张某某在铜川市新区筹备成立楚粤会馆餐厅时，因资金不足向他人借款60余万元，此后该张便长期负债，其经营的楚粤会馆餐厅亦长期亏损，2014年楚粤会馆关闭。为偿还欠款本息及进行投资经营，自2012年至2016年间，被告人张某某以扩大餐馆经营、开设白灰窑、成立加气站等名义频繁向李某、刘某某夫妇、扈某、田某某、李某磊等人高息借钱或从银行贷款进行倒账。高额的利息、分红、生活高消费导致被告人张某某资金漏洞越来越大，难以为继。2016年至2018年，张某某借其父张某勋调至某煤矿担任党委副书记之际，谎称其父负责某矿工业遗址公园部分项目，虚构某矿工业遗址公园废旧物资等项目，并许以高额回报，多次欺骗李某、刘某某、扈某、李某磊、田某某等人投资，被告人张某某将实际所得资金用于归还前期欠款、支付高额分红以及个人消费和网络赌博等。2018年3月14日、15日，被告人张某某因资金链断裂难以为继，便将123万余元资金转入其提前以生母杨某某名义办理的银行账户后，携款潜逃，辗转深圳、湖南、西安等地，躲避债务逃避打击，出逃时张某某通过发送手机短信、微信给各被害人，告知对方实情，请求谅解，并承诺所欠债务以后再还。张某某外逃后更换手机卡断绝与被害人的联系，并通过网络购买假身份证，使用化名华某某长期隐匿。 经司法会计鉴定：被告人张某某以某煤矿等项目共获取各被害人投资7081.7万元，返还4375.6万元，资金差额2706.1万元。 2.2017年11月13日至12月27日，被告人张某某与扈某、张某刚（均另案处理）合伙，在本市某区某汽车站附近张某刚开设的彩票店二楼，开设重庆时时彩网络赌场，并由张某刚建立微信赌博群，雇佣孙某某、僧某某作为群内客服人员，在微信群内接受赌客投注，公布开奖结果，进行赔付。 经司法会计鉴定，被告人张某某及扈某、张某刚开设赌场期间，涉嫌赌资流水达6598970元，其中张某某获利7万元。 被告人张某某在归案后自愿认罪认罚并签署了具结书。 公诉机关提供了相应证据，认为被告人张某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，至难以为继时携款潜逃；其伙同他人共同出资，为赌博网站担任代理并建立微信赌博群接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条之规定，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任,建议以诈骗罪判处其有期徒刑十二年六个月，并处罚金二十万元；以开设赌场罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五万元，数罪并罚，建议判处被告人张某某有期徒刑十四年，并处罚金二十五万元。 庭审中，公诉机关出示了鉴定意见书调整说明及被害人田某某询问笔录二组新证据，变更指控被告人张某某诈骗犯罪数额为1721.2万元，调整诈骗罪量刑建议为有期徒刑十一年六个月，数罪并罚，建议判处其有期徒刑十三年六个月。被告人张某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并同意公诉机关量刑建议，另辩称被告人张某某归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，1.2011年底，被告人张某某在铜川市新区筹备成立楚粤会馆餐厅时，因资金不足向他人借款60余万元，此后其经营的楚粤会馆餐厅长期亏损，该张长期负债，2014年楚粤会馆关闭。为偿还欠款本息及进行投资经营，自2012年至2016年间，被告人张某某以扩大餐馆经营等名义频繁向李某和刘某某（二人系夫妇）、扈某、田某某、李某磊等人高息借钱或从银行贷款进行倒账。高额的利息、分红、生活高消费导致被告人张某某资金漏洞越来越大，难以为继。2016年至2018年，张某某借其父张某勋调任某煤矿担任党委副书记之际，谎称其父负责某矿工业遗址公园部分项目，虚构某矿工业遗址公园废旧物资等项目，并许以高额回报，多次欺骗李某、刘某某、扈某、李某磊、田某某等人投资，被告人张某某将实际所得资金用于归还前期欠款、支付高额分红以及个人消费和网络赌博等。2018年3月14日、15日，被告人张某某因资金链断裂难以为继，便将123万余元资金转入其提前以其生母杨某某名义办理的银行账户后，携款潜逃，辗转深圳、湖南、西安等地，躲避债务逃避打击，出逃时张某某通过发送手机短信、微信给各被害人，告知对方实情，请求谅解，并承诺所欠债务以后再还。张某某外逃后更换手机卡断绝与被害人的联系，并通过网络购买假身份证，使用化名华某某长期隐匿。 经司法会计鉴定，被告人张某某以某煤矿及配电项目骗取被害人李斌、刘某某、扈某、李某磊投资款共计4721.7万元，返还3150.5万元；骗取被害人田某某150万元，共计骗取1721.2万元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）书证 ①受案登记表、立案决定书载明，本案来源系2018年4月3日被害人扈某报案。 ②微信截图、融资协议、借条、银行交易流水载明，张某某与李某、刘某某、扈某、李某磊资金往来情况，张某某、张某勋、杨某某等人账户资金往来情况。张某某一直称其父在省上联系，西安的伯伯要占用资金等各种理由，后来留言无力偿还后外逃，期间经常不开机或是找借口拖延。 （2）被害人陈述 ①李某称，2016年年初，张某某给我说他爸调到某矿当党委书记，主管某矿工业遗址公园项目，现有废旧物资设备处置项目，70万一股，周期半年，利润12万元，他给我和刘某某说了好多次我们都没相信，后张某某说让我俩跟他去他爸单位让他爸给我们说。后张某某带着我去了他爸办公室，张某勋给我说现在他负责工业遗址公园项目，正在弄废旧钢铁设备物资处置，趁他在这个位置上，让我们跟着他和张某某一起挣钱，张某勋还让张某某领我去后面看了废铁，回去后我和刘某某商量后决定投资，并写了融资借款协议，第一笔投资张某某按期把利润和本金都给了，第二次张某某也按期把本金和利润给了。2017年8月17日我和刘某某投了280万，张某某没给我们钱，他还给我说了某矿的配电项目，我投了690万，还有245万元没有还。 刘某某陈述及报案材料可与其陈述相互印证。 ②扈某称，2016年张某某说他爸在某矿上当领导，拉我一起投资矿山项目，因为之前张某某经常让我跟他投资，投的次数多，利润也高，加上他爸是某矿党委副书记，我很信任他。2018年1月中旬，张某某说有个给高速集团买工程车的项目要投资300万元，赚的钱可以分我30万元，我给了他290万元，1月下旬及2月中旬张某某以给某矿购买配电设备为由让我投资，我共投资760万元，到约定给我归还本金时我联系不上他了，后来他联系我说他骗了我，资金链断了，他逃跑了。 ③田某某称，我和张某某的资金往来都是他给我说的某矿项目，我投的钱他现在还有150万没有给我。 ④李某磊称，2017年，张某某说他老爷子返聘到某矿，矿上要建一个遗址公园景区，可以给供点建材能赚钱，让我投钱，我没答应，后来张某某带着我去某矿他爸办公室，他爸说矿上有遗址公园项目，让我跟着张某某挣点钱。见了他爸后我觉得靠谱，张某某给我说了利润和期限，从2017年7月我投资了三次，他都按期把本金和利润给我了。2018年2月他要我投资260万元，我转给了他，3月中旬，他给我发微信说资金链断了，我就联系不上他了。 （3）证人证言 ①吴某某称，2018年年初扈某跟着张某某做生意，因为张某某他爸是某矿领导，所以信任，3月14日，扈某叫我、张某明、东东、张某某一起吃饭时问张某某“那一千多万咋还没回来呢”，张某某说最近纪检委在某矿查账，钱暂时取不回来，他爸到时候会通知，3月15日扈某给我打电话说张某某跑了。 张某明证言可与其证言相互印证。 ②张某刚称，扈某给我说他在张某某那投资挣着钱了，要我也投点，还说他去某矿见过张某某他爸，他爸是某矿的领导，说确实有这些项目。我听扈某、张某某说后，我给扈某10万块钱，让他给张某某，后来张某某跑了。 ③李某宝称，我和张某某通过李某磊认识，有一次李某磊和我、耿某某、张某某及他爸吃饭，张某某他爸说某矿有一个遗址公园项目他负责，让李某磊投点钱和张某某挣钱，后来李某磊投资了260万元，这笔投资没回来。 耿某某证言可与其证言相互印证。 ④袁某称，2018年，我在深圳认识了华某某，后来肖某枫在湖南叫我到西安投资干民宿，华某某知道后让我把他也带到西安。因为民宿生意没法搞，我想在西安开个饭店，华某某说他开过饭店能帮我，华某某和我一块筹备初心百味饭店，并在店里负责烤肉。 肖某枫证言可与其证言相互印证。 ⑤张某勋称，2015年10月至2017年9月我在某矿担任党委副书记，主管信访和保卫工作，期间张某某分别是和李某、扈某、田某某来过我办公室，张某某和李某来说他们一块去东区矿上了，路过我这里在我办公室坐坐；张某某和扈某来说张某某在黄堡那借了200万元，让我临时当个担保人，张某某和田某某来我办公室就是来转转，没说啥事。我不清楚张某某和田某某、扈某、李某等人之间有经济往来，他们也没有和我单独联系过，3月15日，张某某联系不上之后，扈某、田某某、李某、刘某某等人来我家找张某某，我没办法处理，矿上没有某矿遗址公园这个项目。 ⑥邢某称，2018年7、8月张某某和我联系，我们在西安见了面，之后他出门都戴口罩、戴帽子，不和别人打电话，有一次我见到张某某用“华某某”的名字取快递，我才知道他用了假身份。张某某还和别人一起经营了一个餐厅，但投了多少钱我不知道。 （4）辨认笔录 ①李某宝、耿某某辨认笔录及照片载明，二人分别辨认出张某勋。 ②肖某枫、袁某辨认笔录及照片载明，二人分别辨认出邢某、华某某（张某某）。 （5）陕西铭建司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见书调整说明载明，2012年9月至2018年2月间，张某某以某矿项目从李某、刘某某处收到21250000元，返还14416500元、3131500元；以某矿项目从扈某处收到18050000元，返还8475000元；以某矿项目从李某磊处收到7917000元，返还5482000元。 （6）被告人张某某供述称，2011年年底，我在新区开楚粤会馆餐厅，因为资金不足，我向李某和李某磊各借了30万元，之后楚粤会馆一直亏损，我没法还利息和本金，就频繁从李某磊、扈某、田某某、李某处借钱倒账，期间我还跟人合伙办白灰窑，我又筹建加气站，资金漏洞越来越大，刚好当时铜川某矿要建遗址公园在社会上吵吵的多，我爸又在某矿当副书记，我就想到虚构某矿项目让他们投资的办法，继续从他们那高息倒账。我欠他们的钱具体数字以鉴定为准。到了2018年2月，我实在坚持不住了，就找借口拖着，并用我母亲杨某某名义办了银行卡，又把路虎车抵押了40万，3月15日我向各借款人发信息告知实情后，带着120多万跑到深圳躲了起来，并在网上买了“华某某”的身份证，换了联系方式，又去了湖南、西安，这120多万已经被我买车、投资开店、生活等花完了。我爸不知道我以某矿工业遗址公园相关项目为由让扈某、李某磊、李某等人投资。 2.2017年11月13日至12月27日，被告人张某某与扈某、张某刚（均另案处理）合伙，在本市某区某汽车站附近张某刚开设的彩票店二楼，开设重庆时时彩网络赌场，并由张某刚建立微信赌博群，雇佣孙某某、僧某某作为群内客服人员，在微信群内接受赌客投注，公布开奖结果，进行赔付。 经司法会计鉴定，被告人张某某及扈某、张某刚开设赌场期间，涉嫌赌资流水达6598970元，其中张某某获利7万元。 被告人张某某在归案后自愿认罪认罚并签署了具结书。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）同案被告人供述 ①扈某称，2016年中旬，我通过王某峰在“世爵”网站上打重庆时时彩进行赌博，我还给王某峰投资让他帮忙赌博，后来一直输，我就和张某某、张某刚吃饭时说干脆建群自己当老板，从王某峰处取得了一个代理权限，从2017年的11月份在张某刚北关的彩票店里自己弄，除了自己在网上赌，别人来了之后，我们从我们的主账号给别人分一个分账号，别人用这个分账号登陆，网站根据投注金额给我们7%返点，我们还拉一些熟人进微信群，由张某刚代理下注，我们还雇了孙某某和僧某某当客服，一直干到当年12月。彩票店的租赁费是张某刚出的，我、张某某一个人都出了2、3万元作为赌场的前期资金，平时张某刚在店里招呼，我和张某某偶尔去转转。我和张某某都挣了7、8万，张某刚挣了8、9万。 ②张某刚称，2017年9月我在某区某汽车站旁边开了彩票店，因为不挣钱，过了一个多月经别人介绍知道了世爵网上重庆时时彩，后来我就和扈某、张某某合伙当老板，建立微信群拉人进群赌博，我联系世爵赌博网站客服，申请了反水账号和下注子账号，建了微信群并拉人进群赌博，群名是重庆时时彩彩友交流群，雇佣强强（孙某某）、小曾（僧某某）作为微信群里的管理员，给群内的赌客进行下注和赔付，网站通过下注流水金额8%给我们返点，一直开到2017年12月底。平时扈某和张某某不在，由我招呼一楼彩票生意，每天和雇佣的人算账。我获利8、9万元，张某某、扈某和我差不多。 ③僧某某称，2017年年底一天，强强（孙某某）让我弄重庆时时彩问我来不，并给我说刚哥（张某刚）是老板，还把我拉进了一个微信群，把如何操作重庆时时彩赌博给我说了一下，主要就是在赌博微信群里帮群内的赌客下注，过了一两天强强带我去了某汽车站旁边一个体育彩票店二楼，用手机微信接受群里赌客的投注，在电脑进世爵娱乐网站给赌客进行下注。扈某和一个叫张某某的男子也经常来店里，对我下注指指点点，我觉得他俩也是老板。 ④孙某某称，2017年11月，扈某把我和小曾叫到某路办公室，介绍了张某刚并说张某刚在北关开彩票店，让我俩去给帮忙，我和小曾到彩票店知道是弄重庆时时彩，我们就在彩票店的二楼干，张某刚建微信群，我和小曾（僧某某）、扈某、张某某都进去，给群里拉人，发时时彩结果，群里谁要投注我和小曾就收红包然后在网站上下注。群里有５０多个人玩重庆时时彩，具体就是买大小、数字、单双、龙虎和等。平时张某刚在彩票店管理，扈某和张某某经常来店里询问投注量，了解经营情况。 （2）陕西铭建司法鉴定所司法鉴定意见书载明，2017年11月13日至2017年12月27日扈某、张某刚、张某某开设赌场期间，使用僧某某微信账号收取赌资，累计收到投注金额6598970.00元，根据被告人供述，扈某获利7万元，张某刚获利8万元，张某某获利7万元。 （3）被告人张某某供述称，我认可开设赌场罪，但是时间长了我记不清了，我认罪认罚，请求从宽处理。 认定本案事实，还有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： ①户籍证明载明，被告人张某某户籍信息。 ②侦破报告、抓获经过载明，被告人张某某系被抓获归案。 ③认罪认罚具结书载明，被告人张某某认可公诉机关指控事实及罪名、量刑建议。 本院认为，被告人张某某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；其又伙同他人共同出资，为赌博网站担任代理并建立微信赌博群接受投注，其行为另构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某某犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张某某在开设赌场罪中，与他人共同出资，分工合作，系共同犯罪，并起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；但其在主犯中作用相对较小，系作用较轻的主犯，可酌情从轻处罚。其多次实施诈骗活动，可酌情从重处罚；其归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚，对其辩护人该辩护意见予以采纳。对公诉机关量刑建议予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，合并执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十二日起至二〇三二年十月十一日止，罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人张某某在本判决生效之日起三十日内向被害人李某、刘某某退赔人民币370.2万元；向被害人扈某退赔人民币957.5万元；向被害人田某某退赔人民币150万元；向被害人李某磊退赔人民币243.5万元； 三、对被告人张某某违法所得7万元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蔡某某 人民陪审员  王某某 人民陪审员  王某一 二〇二〇年六月八日 书 记 员  谭某某