湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0202刑初14号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人许文斌，男，1984年4月26日出生，汉族，初中文化，住安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审。本院于2020年5月28日决定对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人朱建青，湖南天舒律师事务所律师。辩护人周海均，湖南犀城律师事务所律师。被告人陈章立，男，1986年2月13日出生，汉族，初中文化，住湖南省株洲市醴陵市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审。本院于2020年5月28日决定对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人王心舟，湖南百杰律师事务所律师。被告人陈章敏，男，1976年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省株洲市醴陵市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同日被取保候审。本院于2020年5月28日决定对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人阳洋，湖南百杰律师事务所律师。被告人刘劲松，男，1981年12月22日出生，汉族，初中文化，住湖南省醴陵市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审。本院于2020年5月28日决定对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人秦孟，湖南一星律师事务所律师。被告人林远疆，男，1996年8月17日出生，汉族，专科文化，住湖南省株洲市醴陵市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审。本院于2020年5月28日决定对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人贺涤飞，湖南一星律师事务所律师。株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉〔2019〕381号起诉书指控被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员何丽担任审判长、与人民陪审员匡桂林、周根新组成合议庭，公开开庭进行了审理。书记员宾宇霞担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员周耀军出庭支持公诉，被告人许文斌及其辩护人朱建青、周海均、被告人陈章立及其辩护人王心舟、被告人陈章敏及其辩护人阳洋、被告人刘劲松及其辩护人秦孟、被告人林远疆及其辩护人贺涤飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月，被告人许文斌、陈章立、陈章敏在林成（在逃）的提议下开办网络赌场，每人投资十万元，由林成提供网站源代码并全面负责，许文斌负责赌博网站架设及运行维护，陈章立、陈章敏负责运作推广拉代理，跟代理进行充值和兑换，网站初期为ｗｗｗ.ｑｉｓｈｅｎｇ28.ｃｏｍ（旗胜28网），2018年7月刘劲松作为股东加入，许文斌利用同一源代码新开ｗｗｗ.28×××00.ｃｏｍ网站交刘劲松管理。2018年5月底，林成雇佣被告人林远疆作专职客服工作负责与代理进行充值和兑换，月薪6000元。两网站主要是通过28论坛等网络平台进行推广招募代理，并授予代理上下分的权限，代理再召引赌博人员来网站进行赌博。现查明，在2017年5月至2018年12月期间，两网站累计参赌人数263人，累计参赌资金54269156.18元，总计获利2460950元。其中许文斌个人获利60余万元，陈章立、陈章敏个人分别获利50余万元；刘劲松个人获利6万余元；林远疆个人获利4万余元。案发后，被告人许文斌、陈章立、刘劲松、林远疆如实供述了自己的罪行，被告人陈章敏自动投案，如实供述了自己的罪行。许文斌退赃50万元，陈章立退赃40万元、陈章敏40万元、刘劲松6万元、林远疆4万元，另公安机关冻结该团伙控制的用于吸收赌博资金的银行卡和支付宝账户六个，账户余额总计1109697.1元。为证实上述指控，公诉机关提交了立案决定书、扣押决定书及扣押清单、陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松的户籍材料、到案经过、报案材料、打款记录、银行账户信息、指认照片、手机ＱＱ照片、网站照片、陈章立等人开设赌场所用银行账户的交易流水、财产冻结及暂扣款收据、情况说明、证人李某1、林某、李某2、杨某、陈某的证言、【湘一铭专审字（2019）第009号】专项审计报告、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、提取笔录、被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆以营利为目的开设网络赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人许文斌、陈章立、陈章敏在其中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人刘劲松、林远疆在其中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；被告人许文斌、陈章立、刘劲松、林远疆在案发后，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；被告人陈章敏在案发后投案自首并自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议对被告人许文斌判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，建议对被告人陈章立判处有期徒刑三年至三年五个月，并处罚金，对被告人陈章敏判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，对被告人刘劲松判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金，对被告人林远疆判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人许文斌对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱建青的辩护意见是，被告人许文斌具有以下从轻情节：认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处理。辩护人周海均的辩护意见是，对起诉书指控被告人涉嫌开设赌场罪没有异议。但认为本案搜查、扣押、提取程序不规范；不宜认定涉案银行卡内全部流水均为赌博资金；鉴定意见存在重大瑕疵，不应采信作为认定本案事实和量刑的依据。被告人许文斌具有以下从轻情节：如实供述，积极退赃，自愿认罪认罚，请求依法从轻判处。被告人陈章立对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王心舟的辩护意见是，被告人陈章立具有以下从轻情节：认罪认罚，系初犯，偶犯，认罪认罚，有悔罪表现，能如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处理。被告人陈章敏对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人阳洋的辩护意见是，被告人陈章敏具有以下从轻情节：认罪认罚，系初犯，偶犯，认罪认罚，投案自首，有悔罪表现，能如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处理。被告人刘劲松对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人秦孟的辩护意见是，被告人刘劲松具有以下从轻情节：认罪认罚，系初犯，偶犯，认罪认罚，有悔罪表现，主动退赃，能如实供述自己的犯罪事实，且被告人在共同犯罪中作用较小，仅参与新开28×××00网站的管理，请求对其从轻处理，适用缓刑。被告人林远疆对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人贺涤飞的辩护意见，是被告人林远疆具有以下从轻情节：认罪认罚，系初犯，偶犯，认罪认罚，有悔罪表现，能如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处理，判处缓刑。经审理查明，2017年5月，被告人许文斌、陈章立、陈章敏在林成（在逃）的提议下开办网络赌场，每人投资十万元，由林成提供网站源代码并全面负责，许文斌负责赌博网站架设及运行维护，陈章立、陈章敏负责运作推广拉代理，跟代理进行充值和兑换，网站初期为ｗｗｗ.ｑｉｓｈｅｎｇ28.ｃｏｍ（旗胜28网），2018年7月刘劲松作为股东加入，许文斌利用同一源代码新开ｗｗｗ.28×××00.ｃｏｍ网站交刘劲松管理。2018年5月底，林成雇佣被告人林远疆作专职客服工作负责与代理进行充值和兑换，月薪6000元。两网站主要是通过28论坛等网络平台进行推广招募代理，并授予代理上下分的权限，代理再召引赌博人员来网站进行赌博。被告人利用购买来的身份信息，包括电话卡、银行卡、支付宝账户进行资金运作，在2017年5月18日至2018年12月28日期间，两网站累计吸收参赌人数269人，累计参赌资金55169476.18元，总计获利2460950元。其中许文斌个人获利60余万元，陈章立、陈章敏个人分别获利50余万元；刘劲松个人获利6万余元；林远疆个人获利4万余元。案发后，被告人许文斌、陈章立、刘劲松、林远疆如实供述了自己的罪行，被告人陈章敏自动投案，如实供述了自己的罪行，另查明，许文斌退赃50万元，陈章立退赃40万元、陈章敏退赃40万元、刘劲松退赃6万元、林远疆退赃4万元。公安机关冻结该团伙控制的用于吸收赌博资金的银行卡和支付宝账户六个，账户余额总计1109697.1元。另查明，被告人许文斌、陈章立、刘劲松、林远疆于2018年12月29日被抓获，2019年1月16日被取保候审，可以折抵刑期19日；被告人陈章敏于2019年1月21日投案自首，当日被刑拘，当日被取保候审，可以折抵刑期1日。上述事实有经庭审质证、确认的证据予以认定：一、立案决定书，证明案件的来源情况。二、报案材料及打款记录，证明李某1打款至28×××00网站提供的银行账户（62×××33，易彩艳）共计835000元的事实。三、到案经过，证明被告人陈章立、林远疆、许文斌、刘劲松于2018年12月29日被公安机关抓获归案的事实，陈章敏于2019年1月21日投案自首的情况。四、湖南一铭会计师事务所专项审计报告【湘一铭专审字（2019）第009号】，证明被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆等人2017年5月18日至2018年12月28日期间累计吸收参赌人数269人，累计吸收参赌资金55169476.18元，累计实现利润分红2460950.00元。五、提取笔录1、陈章立华为麦芒（银）手机ＱＱ（昵称：旗胜上下分客服）聊天记录、建行（用户名：宁能平）网银转账记录；2、陈章立三星ＮＯＴＥ8（黑）微信聊天记录，分钱记录；3、陈章立华为ＮＯＶＡ（蓝）手机记录；4、林远疆ＶＩＶＯ（白）（金色）手机ＱＱ（昵称：旗胜上下分客服）聊天记录记录；5、刘劲松华为荣耀（白），ＩＰＨＯＮＥＸ（黑）手机ＱＱ（昵称【28×××00】财务），微信账号（像风一样自由）聊天记录；6、刘劲松华为ＮＯＶＡ3（黄）手机记录；7、刘劲松华为（白）手机ＱＱ（昵称28×××00财务）与代理的聊天记录；8、许文斌ＶＩＶＯＹ97（蓝）手机ＱＱ（昵称：旗胜客服）与刘劲松（昵称28×××00客服）聊天记录；9、许文斌ＶＩＶＯＹ97（蓝）手机ＱＱ（昵称：旗胜客服）（昵称：123）手机记录；10、许文斌华为荣耀（蓝）手机微信聊天记录、网银支付宝账单证明被告人陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松通过旗胜网站、28×××00网站一起开设赌场，并进行利润分红，陈章立、刘劲松、林远疆与代理进行充值与兑换，许文斌负责网站的运营与维护的事实。六、银行账户信息，证明登记户主为宁能平、林远疆、许文斌、刘劲松的银行卡信息。七、指认照片、手机QQ照片，证明林远疆、陈章立指认在其被抓获时从其居住地搜查出来的手机及银行卡等物品，以及从其手机上获取QQ、支付宝、聊天记录等信息是其开设赌场所使用的工具及信息。八、网站照片，证明28×××00赌博网站的推广资料及28×××00网站中的相关内容。九、被告人手机、交易账户清单、支付宝收款汇总表、陈章立等人开设赌场所用银行账户的交易流水证明被告人的银行卡、支付宝账户收支汇总及流水的情况。十、搜查笔录，扣押笔录，照片，证明为收集违法证据对被告人人身及住所进行搜查，并根据网络IP地址对服务器硬盘进行扣押的事实。十一、扣押决定书及扣押清单，证明公安机关对许文斌的手机扣押及发还，另扣押许文斌人民币500000元；对刘劲松银行卡、手机、手提电脑及人民币60000元进行扣押；对林远疆银行卡、手机、人民币40000元进行扣押；对陈章立手机、人民币400000元进行扣押；对陈章敏人民币400000元进行扣押的事实。十二、财产冻结及暂扣款收据，证明公安机关对被告人刘劲松、林远疆、陈章敏、陈章立、许文斌进行暂扣款及对其持有的赌博相关账户进行财产冻结的事实。十三、辨认笔录证明被告人陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松通过照片辨认指认陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松、林成就是一起开设赌场的人的事实。十四、证人林某（林成亲戚）、李某2、杨某、陈某的证言，证明其与林成有经济往来的事实。十五、残疾证及证明材料，证明被告人林远疆为肢体残疾人，平时表现良好的事实。被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆亦供认不讳。十六、被告人陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松的户籍材料，证明被告人陈章立、陈章敏、林远疆、许文斌、刘劲松在作案时已年满十八周岁，有完全刑事责任能力。本院认为，被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆以营利为目的开设网络赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人许文斌、陈章立、陈章敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘劲松、林远疆在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人陈章敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚。被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆到案后均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人许文斌、陈章立、陈章敏、刘劲松、林远疆自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人朱建青、周海均、王心舟、阳洋、秦孟、贺涤飞提出五被告人具有从轻情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人刘劲松、林远疆的辩护人提出适用缓刑的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪条件适用法律若干问题的意见》，被告人的行为已经构成情节严重，对于涉赌犯罪依法从严惩处，故对该意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人许文斌适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人陈章立适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人陈章敏均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人刘劲松适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人林远疆适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年10月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人陈章立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年9月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人陈章敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年3月26日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人刘劲松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年11月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人林远疆犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年2月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、对扣押的手机、银行卡、手提电脑予以收缴，上缴国库；公安机关冻结用于吸收赌博资金的账户（含银行卡和支付宝，共计6个），余款总计1109697.1元予以没收，由冻结机关上缴国库；被告人许文斌违法所得50万元予以没收，由暂扣单位上缴国库，继续追缴违法所得10万元；被告人陈章立违法所得40万元予以没收，由暂扣单位上缴国库，继续追缴违法所得10万元；被告人陈章敏违法所得40万元予以没收，由暂扣单位上缴国库，继续追缴违法所得10万元；被告人刘劲松违法所得6万元予以没收、被告人林远疆违法所得4万元予以没收，由暂扣单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 丽人民陪审员  匡桂林人民陪审员  周根新二〇二〇年六月五日法官助理罗冰书记员宾宇霞附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。