湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1103刑初77号 公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。 被告人：唐烈文，男，1970年11月28日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，高中文化，冷水滩区电力局职工，住湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2019年7月23日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年8月2日经永州市冷水滩区人民检察院批准，同月6日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2020］32号起诉书指控被告人唐烈文犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员黄妮担任审判长，人民陪审员熊勇军、黄辉参加的合议庭，公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李梦醒出庭支持公诉，被告人唐烈文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，2018年5月11日，冷水滩区人民法院判处被告人唐烈文偿还钱某借款20万元，并自2015年10月26日起按年利率24%向钱某支付利息至借款还清时止。2018年5月23日，被告人唐烈文收到以上判决书。2018年8月2日，被告人唐烈文收到执行通知书（邮寄送达）。 一、2019年1月至7月，被告人唐烈文共转账21118元给女友尹某作为生活开支。2019年5月16日，被告人唐烈文支付首付款35970元购置一辆工具车，至被抓获时已偿还按揭款6992.9元。 二、2018年9月，被告人唐烈文卖给唐某零陵区农网改造项目10%的股份，获得10万元人民币。 三、2018年11月2日，被告人唐烈文卖给张某湖南源崇电力公司新田农网改造项目15%股份，获得10万元人民币。 2019年7月23日，被告人唐烈文于冷水滩区凯旋大酒店旁被抓获归案。 该院认为，被告人唐烈文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实，提请法庭依法判处。 被告人唐烈文提出，他未偿还钱某的欠款是事实，对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议。 经审理查明：2018年5月11日，本院作出（2018）湘1103民初1244号民事判决书，判决被告人唐烈文于该判决生效后五日内向原告钱某偿还借款200000元，并自2015年10月26日起按年利率24%向原告钱某支付利息至借款还清时止。2018年5月23日，被告人唐烈文收到上述民事判决书，并在送达回证和送达地址确认书上签名。因被告人唐烈文没有自动履行该生效判决，钱某申请强制执行。2018年8月2日，本院根据唐烈文所签的地址确认书上的地址向唐烈文邮寄送达了执行通知书、报告财产令，2018年8月15日邮寄送达了限制高消费令。因唐烈文不履行人民法院生效法律文书所确定的义务，本院于2018年9月28日决定对唐烈文司法拘留15天，2018年12月17日对唐烈文进行司法拘留时，因唐烈文身体原因没有对其收押。2018年12月17日，唐烈文归还2万元欠款并出具一份保证书，内容为：“本人欠到钱某本息共计35万元，本人保证从今天起在50天之内完成100000元给钱某，余下二十五万元在一年之内还清（2019年2月10日起每月还2万元），同时保证手机号码182××××6760不变，住址在凤凰家园十一栋3楼2号，如以上保证做不到，任由法院处理，承担任何法律责任。”因唐烈文不履行人民法院生效法律文书所确定的义务，本院于2019年2月25日向唐烈文邮寄送达了罚款决定书。 2019年1月至7月，被告人唐烈文共转账21118元给女友尹某作为生活开支。2019年5月16日，被告人唐烈文支付首付款35970元购置一辆工具车，至被抓获时已偿还按揭款6992.9元。 2018年6月，被告人唐烈文卖给唐某零陵区农网改造项目10%的股份，获得10万元人民币。 2018年11月2日，被告人唐烈文卖给张某湖南源崇电力公司新田农网改造项目15%股份，获得10万元人民币。 2019年7月23日，被告人唐烈文于冷水滩区凯旋大酒店旁被抓获归案。 另查明，被告人唐烈文的家属于2020年6月2日归还钱某借款本金人民币50000元，钱某对被告人唐烈文的行为暂时表示谅解。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.调取证据通知书及银行交易明细，证实公安机关依法调取唐烈文62×××71、62×××77的开户信息及银行流水明细和唐某43×××88的中国建设银行卡转账的银行流水。 2.唐烈文、唐某的银行流水交易明细，证实1）唐某账号43×××88于2018年6月15日转款10000元至唐烈文62×××71账户，2018年8月29日、2018年9月11日分别转款1000元、74000元至唐烈文62×××77的账户上；2）唐烈文的中国建设银行账号62×××71自2018年11月19日司法扣划后便无进账了。 3.户籍资料，证实唐烈文犯罪时已成年。 4.抓获经过，证实被告人唐烈文于2019年7月23日在冷水滩区湘发建材凯旋大酒店旁被抓获归案。 5.扣押决定书及扣押物品清单，证实公安机关依法扣押唐烈文持有的4张银行卡，分别是62×××38中国银行卡、62×××71中国建设银行卡，62×××77中国农业银行卡，62×××51中国工商银行卡。 6.唐烈文和尹某的微信转账记录照片，证实1）唐烈文通过微信转款给尹某的详情记录；2）唐烈文的微信转账记录详情。 7.易鑫汽车融资租赁合同及机动车行驶证，证实登记在尹某名下的东风风神牌湘Ｍ×××××车辆购买的合同情况。 8.民事判决书、送达回证、送达地址确认书及签收照片，证实（2018）湘1103民初1244号民事判决书的内容，及本院于2018年5月23日送达民事判决书给唐烈文，唐烈文在送达回证和送达地址确认书上亲笔签名。 9.本院出具的法律文书生效证明书，证实原告钱某与被告唐烈文民间借贷纠纷一案，其（2018）湘1103民初1244号民事判决书于2018年6月8日发生法律效力。 10.执行案件受理通知书、执行案件立案审批表、案件移交执行书，证实本院于2018年7月26日对（2018）湘1103民初1244号民事判决书立案执行。 11.执行通知书、报告财产令、罚款决定书及送达回证，证实本院根据唐烈文所签的地址确认书上的地址，于2018年8月2日向唐烈文邮寄送达了执行通知书、报告财产令，2018年8月15日邮寄送达了限制高消费令，2019年2月25日邮寄送达了罚款决定书。 12.拘留决定书及送达回证、不予收拘通知书，证实本院于2018年9月28日决定对唐烈文司法拘留15天，2018年12月17日对唐烈文进行司法拘留时，因唐烈文患有高血压Ⅲ，拘留所不予收拘。 13.财产查询情况反馈表，证实本院对唐烈文的财产进行查询的具体情况。 14.保证书，证实唐烈文于2018年12月17日出具一份保证书，内容为：“本人欠到钱某本息共计35万元，本人保证从今天起在50天之内完成100000元给钱某，余下二十五万元在一年之内还清（2019年2月10日起每月还2万元），同时保证手机号码182××××6760不变，住址在凤凰家园十一栋3楼2号，如以上保证做不到，任由法院处理，承担任何法律责任。” 15.股权转让收条，证实唐烈文于2018年11月2日出具收条，内容：“张某投入湖南源崇电力公司新田农网项目资金拾伍万元整，并占我在新田农网改造项目总股的15%，本项目部的结账与分配要如实如时告知张某，以便分红。” 16.张某的转账记录，证实张某转账给唐烈文的部分记录。 17.本院执行局于2019年4月16日出具的情况说明，证实本院申请执行人钱某与被执行人唐烈文民间借贷一案的执行过程情况。 18.谅解书及收条，证实被告人唐烈文的家属于2020年6月2日归还钱某借款本金人民币50000元，钱某对被告人唐烈文的行为暂时表示谅解。 （二）证人证言 1.证人钱某的证言，证实2014年，她同事唐素英跟她说，其朋友唐烈文做生意需要钱进行周转，可以给2.5分的利息，信誉还可以。她就借了20万元给唐烈文，唐烈文写了一张20万元钱的借条给他，借条上注明了2.5分的利息，她与唐烈文口头说只借一年。唐烈文陆续给了大概一年的利息给她。到了2015年，她找唐烈文还钱，唐烈文推脱不还，也未付利息给她。2018年4月份，她就到冷水滩区人民法院起诉唐烈文，2018年5月11日冷水滩区人民法院判决唐烈文在判决生效后的五日内要偿还她20万元钱。法院判决后，唐烈文一直没有还钱给他，她就联系法院执行局工作人员，唐烈文当着法院执行局工作人员的面答应还钱给她，但后来也没有还钱。2018年9月份，她找到冷水滩区法院要求法院对唐烈文拒不执行法院判决的行为对其进行依法拘留，法院的工作人员带着拘留执行书找到唐烈文要对其进行拘留，因为唐烈文身体有病，拘留也未执行，唐烈文就通过法院的工作人员给了她2万元，并写了保证书，保证书的保证事项一直没有履行到位。大约过了一个月，唐烈文的电话就打不通了，现在也联系不到唐烈文了。唐烈文知道她起诉其并知道法院判决的事情。冷水滩区人民法院判决后，对唐烈文下达了报告财产令、限制高消费令、拘留决定书、罚款决定书，下达罚款决定书后一直联系不到唐烈文。 2.证人尹某的证言，证实湘Ｍ×××××车辆是唐烈文出资35970元付首付买的，登记在她名下，每个月还3496.49元也是唐烈文出钱还的，唐烈文是还到她的中国银行卡（账号62×××56）上，然后每个月中国银行直接扣这个卡里的钱的，唐烈文已经还了2个月了，这辆车也主要是唐烈文在使用。2014年10月份她和唐烈文生了一个孩子，孩子今年4岁。2019年1月份以来，唐烈文通过其两个微信共转账21118元给她。 3.证人唐某的证言，证实唐烈文跟他说10万元卖给他零陵区农网改造项目的股份10%，他叫唐烈文跟那些合作的股东写个合同给他，唐烈文一直没有写合同给他。但是他已经转款给唐烈文了，总共给了10万元给唐烈文。这些钱分别是2018年8月29日、2018年9月11日分别转了1000元和74000元给唐烈文62×××77的农业银行账户上，2018年9月4日帮唐烈文为5527421329011689的信用卡还了15000元，2018年6月15日转了10000元到唐烈文62×××71的建设银行账户上，共10万元。 4.证人张某的证言，证实2018年11月份，他花10万元钱跟唐烈文买了新田县的农网改造项目的股份，付款时，他和老婆蒋艳梅没有沟通好，他转钱，他老婆也转了，多转了35000元给唐烈文，后来唐烈文说其账户被法院冻结了，有4万元钱取不出了，唐烈文就将他多打的钱及其之前借他的5000元写了张借条给他，100000元写了个买股份的收条给他。 （三）被告人的供述与辩解 被告人唐烈文的供述与辩解，证实他现在一共借了别人600万元没还。他借了钱某20万元，本金是20万元，后面加起利息一共约26万元了。法院的判决书他收到过，是他亲自签收了判决书和法院的送达地址确认书，他收到了冷水滩区人民法院的限制高消费令。他在法院写了一个保证书给钱某，主要内容是讲保证手机号码182××××6760不变，以及本息如何分期还清。而去年那时有十几个债主一直在催债，于是他就换了这个衡阳的手机号码，他没有把新号码告诉钱某。 他的卡号为62×××71建设银行卡和卡号为62×××77的农业银行卡自2018年来，有不同账号转钱进来，是因为他去年接了一个在零陵区的农网改造项目，然后唐某花了10万元钱买了他这个改造项目10%的股份，因为借了唐某一些钱，所以唐某大概转了7至8万元钱给他；张某也花10万元买了10%的股份，张某和其老婆分了几次一共转了14万元给他，多转了4万元给他，这4万元他就写了一张借条给张某，相当于借给他的。他这两笔卖股份收的钱大部分用于还账了，去年一共还了至少20万元债，其中还了王卫生3万元，钱某2万元，唐心源几万元，以及生活开支约几万元。 他在2018年11月停止使用这两张卡是因为他发现别人转给他的钱被冻结后，怕以后钱转进来时再被冻结，所以就马上停止使用了，后面他就用他朋友冯建平的中国工商银行卡62×××51了。他在承包万达临时用电施工，需要经常与电力局联系，电力艾普公司要求他自己先买了车，加之他在外搞工程没车不方便，又因为他是黑名单，按揭不了，所以他就以他女朋友尹某的名义于二个多月前买了一辆东风风神（车牌湘Ｍ×××××），由他出资3万元做首付，并在银行按揭3年，每个月由他还3500元，已经还了2个月的钱了。 他有两个微信，微信号不记得了，昵称分别是唐来友（九日升电力）和九日升汇管电。他给尹某的钱主要是通过微信转账，每年大概转2、3万元给其。他被拘留前使用的有2个号码，一个是17570810516还有一个是155××××4212,155××××4212是冯建平的名字开户的号码，因为他银行卡和微信被冻结了，所以他就用冯建平的卡注册了一个微信，并绑定了冯建平的一个工商银行卡上。他在法院送达地址确认书上留的电话号码182××××6760是从2019年春节之前停止使用的。冷水滩法院的报告财产令好像是法院邮寄给他的，并打了电话通知他，但他没有签字。他们做的施工款要打在别人的卡上，是因为他是法院黑名单，不能拿钱，钱打进来就会被法院冻结。买车登记别人的名字是因为他是法院的黑名单。因为搭车搞事不方便，首付是他和冯建明、曾佳一起凑了3万多元付首付的，所以他就没先履行法院的判决。他收到了法院的限制高消费令。钱某起诉他的判决书及送达回证是他在他们单位门口趴在一辆车子上亲自签收的判决书、送达回证和送达地址确认书。 （四）视听资料 讯问同步录音录像光盘，证实公安机关对被告人唐烈文的审讯程序合法。 本院认为，被告人唐烈文对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人唐烈文犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。其一、民事判决书、拘留决定书及地址确认书是被告人唐烈文亲笔签收的；执行通知书、报告财产令、限制高消费令、罚款决定书等法律文书是法院根据被告人唐烈文所签的地址确认书上的地址向唐烈文邮寄送达的，即应视为被告人唐烈文收到相关法律文书。其二、被告人唐烈文于2019年1月至7月转账21118元给其女友尹某作为生活开支，并支付首付款35970元购置一辆工具车的事实，有证人尹某的证言、微信转账记录、易鑫汽车融资租赁合同及机动车行驶证、被告人唐烈文的供述与辩解相互印证，足以认定。其三、唐某和张某转钱给被告人唐烈文用以购买唐烈文的股份的事实，有股权转让收条、银行转账流水、转账记录等书证，证人唐某、张某的证言，被告人的供述等相关证据，足以证实。被告人唐烈文案发后偿还被害人部分本金，并取得了被害人暂时谅解，可以酌情从宽处罚。根据被告人唐烈文的犯罪事实，犯罪情节，悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院》第一条、第二条之规定，判决如下： 被告人唐烈文犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 妮 人民陪审员  熊勇军 人民陪审员  黄 辉 二〇二〇年六月三日 法官助理罗凤 代理书记员  张芝滋