新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院   刑 事 裁 定 书   （2020）新22刑终57号     原公诉机关哈密市伊州区人民检察院。     上诉人（原审被告人）陈立军，绰号大眼睛，男，1982年6月4日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地新疆哈密市巴里坤县，住哈密市。因吸食毒品2015年被哈密市公安局强制隔离戒毒两年。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2018年10月18日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。     原审被告人李树远，绰号虎虎，男，1982年10月11日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地新疆哈密市巴里坤县，住哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪于2018年10月18日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。   原审被告人杨虎，男，1973年6月24日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地新疆哈密市伊州区，住哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪于2018年10月18日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。2019年10月18日被哈密市伊州区人民法院取保候审。   原审被告人徐剑寒，绰号寒寒，男，1988年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新疆兵团十三师巴里坤垦区，住哈密市伊州区。因吸食毒品于2016年被哈密市公安局社区戒毒三年。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年10月24日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。   原审被告人王兴云，绰号马甲子，男，1989年9月28日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地新疆哈密市伊州区，住十三师。因犯故意伤害罪于2009年被哈密铁路运输法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因吸食毒品，2012年被哈密市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪于2018年10月22日被哈密市伊州区公安局依法取保候审。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月30日被十三师公安局刑事拘留，2019年5月29日被依法逮捕。现羁押于乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处看守所。   新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院审理哈密市伊州区人民检察院指控陈立军犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，李树远犯开设赌场罪，杨虎犯开设赌场罪，徐剑寒犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，王新国犯开设赌场罪、王兴云犯开设赌场罪、寻衅滋事罪一案，于2019年11月9日作出（2019）新2201刑初753号刑事判决。原审被告人陈立军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人陈立军，认为本案事实清楚，决定书面审理，现已审理终结。   原审判决认定：   一、开设赌场的事实   2016年年底至2017年年底，被告人陈立军、李树远伙同被告人杨虎、徐剑寒、王兴云、王新国在哈密市伊州区迎宾大道曙光新村xx大院内，多次开设赌场，以“炸金花”“推饼子”等方式供他人赌博。陈立军开设赌场并在赌场上“抽水”“放折子”，抽头渔利12万余元；李树远开设赌场并在赌场上“抽水”“放折子”，抽头渔利32万余元；杨虎提供场所并每次收取2000-3000元的场地费，非法获利4.4万余元；徐剑寒、王兴云在赌场上洗牌、记账、买水买烟等服务，每场收500元工资，每人非法获利1万余元。王新国投入1万元赌资和陈立军共同开设赌场一次，抽头渔利2000元。归案后被告人杨虎退赃4.6万元，被告人徐剑寒退赃1万元。   认定上述事实的证据有：   1、被告人陈立军的供述证实，2017年7月，李树远（虎虎）约其去xx大院赌博，其去这个场子参与赌博一二十次，是李树远开的场子，有时候是李树远、大某（潘某已判刑）、小某2（孙某已判刑）、二某（李某2已判刑）穿插开的场子，有时候是他们共同出钱开的场子。前期其和王新国合伙进行赌博，两人一共输了大概30万元的时候，就商量怎么把输的钱赚回来，于是决定找钱来开上一段时间场子把欠别人的钱赚回来。其把自己40多万元的英菲尼迪车在胜利路一个担保公司担保借款20万元，和王新国去了xx大院的场子。其断断续续在xx大院与李树远、二某、小某2、大某穿插开了5、6次场子，期间抽水、放贷获利5、6万元，抽水每场5000元，这5、6万元其和王新国拿去赌博，并且还要支付杨虎每天2000元的房费，每天给参赌人员提供烟、水的费用，其拿来的20万元加上开场子赚的5、6万元还有参与赌博赢来的慢慢就把30万元欠款还清了，2017年9月份的时候xx大院的场子就散了。李树远在开设赌场期间都是自己在抽水，其还有两个兄弟王兴云（绰号：马甲子）和徐剑寒（绰号：寒寒）负责给参赌人员放贷、记账和在场子上帮忙洗牌。其在开设赌场期间放折子获利不到6万元钱，其中包含12000元给杨虎的房费，还有就是给参赌人员提供的烟、水钱，抽水获利大概在4万多元，获利都还账了。其开场子期间自己抽水，在这个赌场上放折子是有规矩的，谁当天放折子谁就抽水钱，放折子一般是十点的利息。其见过李树远一场子抽水6000-20000元，李树远放折子、抽水，起码挣了20、30万元。其放过三次20万元的折子，放折子挣了5、6万元，加上抽取的水钱，一共挣了7、8万元。之前李树远长期组织场子，杨虎提供场地，徐剑寒负责记账。其和李树远还一起组织打过对抗赛，李树远准备了10万到20万的赌资，期间李树远放折子、抽水。其见过丫某、李某1、杨某1、汪某参赌。   2、被告人李树远的供述证实，2017年5月份左右，其在xx大院开设过两个月的场子，是炸金花，拿了10万元放折子并抽水，每天抽水1万元，放贷1万元收取1000元利息，开了十几场，抽水和放贷共计获利42万元左右，给杨虎房费4万元左右，买水、买烟2万元左右。后来又开设了两次场子，是推饼子，并且放折子抽水，开场子要拿10万元或者15万元才可以开场子，其推饼子两个多月获利5.7万元左右，给杨虎场地费4000元。其开场子期间，让王兴云、徐剑寒负责洗牌，每次给他们每人500元工资，徐剑寒是5月份来的，王兴云是6月份来的。后来其参与打过一次对抗赛。陈立军（大眼睛）也在这里开设过场子，也是徐剑寒、王兴云给他帮忙，陈立军每人每场给他们500元，杨虎每天收取2000元的场地费。陈立军是2017年7月份开始在xx大院开场子的，陈立军在场子上总共放过四五回的折子，加上他抽取的水钱，估计也能获利7、8万元。自己共获利35万元左右。   3、被告人杨虎的供述证实，从2016年下半年开始，李树远开设场子，经常组织人员来赌博。2016年年底，陈立军从劳教所出来后也来了，陈立军刚开始是放折子，后来也组织人员赌博。人数不够的时候自己也参赌，其提供的麻将机，每次收2000元的场地费，陈立军总共给其支付场地费1万多元，李树远总共给其支付场地费3万余元。陈立军和李树远放折子1万元收1000元利息，每场抽水钱1万元左右，一共开了一年左右。参赌的还有王新国、丫某、婷某等人，李树远开场子大概二三十次，陈立军开场子大概五、六次，每次放贷、抽水挣2、3万元钱。自己收场地费大概获利4万余元，陈立军获利12万元左右，李树远获利30多万元。陈立军和李树远不论谁开赌场都是徐剑寒和王兴云服务，徐剑寒和王兴云每场每人工资500元。   4、被告人徐剑寒的供述证实，2017年8-11月，其在xx大院场子上帮忙干。2017年8月份，在xx大院，开始是李树远开设的场子，后来陈立军、大某等人来了也开设场子。其见过的李树远开过十几场，陈立军开过七、八场。2017年11月份左右结束的。场地是杨虎的，每天给杨虎3000元场地费。刚开始是炸金花，后来大某、二某、小某2他们来后，就开始推饼子赌博了。其和王兴云负责帮李树远放贷，俩人一个负责给钱一个负责记账，还帮忙抽水、洗牌、买东西、倒茶，其大概去了十七八次，每次给其500元的工资，其在李树远开场子期间获利8000元左右，李树远获利30万元左右，王兴云的获利应该跟其差不多。在对抗赛之前都是李树远和陈立军、大某、二某、小某2他们轮换着开设赌场的。打对抗赛的时候，巴里坤这边还是李树远和陈立军轮流放折子，哈密那边是二某和大某放折子抽水。对抗赛每次双方要各准备20万元的折子钱。李树远总共获利30多万元，陈立军总共获利20万元左右，杨虎获利4、5万元，开场子每场营利2、3万元。   5、被告人王兴云的供述证实，其在xx大院场子从2017年11月份干到2018年1月份，干了一个多月。2017年11月份李树远让其和徐剑寒在场子上记账、买水、买烟、打杂，每次给500元工资。xx大院有李树远、陈立军开场子，还有大某、二某、小某2等人也开场子，王新国、杨虎赌博。李树远和陈立军在场子上10万、15万、20万的折子都放过，每次开场子，放折子、抽水每场能挣3万元左右。开始是炸金花，后来是推饼子赌博，再后来是打对抗赛。陈立军开场子的时候看徐剑寒和王兴云谁闲就让谁帮他记账，其帮陈立军洗过牌、买过烟，王新国和陈立军共同开过一次赌场。一场赌博参赌人员大概十七八个人；赌资的话谁开场子就得拿出20万放折子，加上参赌人员自己带的，一场一共大概有40、50万元的赌资；到2018年1月份这个场子就不开了。徐剑寒和其一样，也是记账、买东西打杂，每天500元工资，徐剑寒比其去的早。李树远放折子按照十分的利息算，李树远开了十三四次，陈立军开了六七次。按照李树远每次组织场子营利3万元左右，李树远获利40余万元，陈立军获利20万元左右，其获利10000元左右。   6、被告人王新国的供述证实，其在xx大院参与赌博，和陈立军合伙开过一次赌场。2016年10月左右，李树远在xx大院开场子，抽水、放折子，一个场子他带10万到15万元不等的现金。2017年春节过完，二某、大某也来开场子炸金花、推饼子，他们轮流开场子，开场子的人先准备10万到15万元的现金，抽取赢家5％的水钱，一场子能抽2、3千到1万多元，给杨虎2000元场子费，杨虎场地费收了5、6万元。李树远或陈立军开赌场，都是徐剑寒和王兴云帮忙，每人每场开500元工资。2017年4月，其和陈立军在赌场上输了，就和陈立军共同开场子，其拿出1万元，陈立军出资3万元，陈立军从李树远处借了5万元，在xx大院和陈立军一起开了一次场子，其负责赌博，陈立军负责抽水和放折子，当天其获利2000元。之后陈立军一个人开了几场，陈立军负责抽水，徐剑寒和王兴云帮忙，陈立军开场子也挣了一些钱，都还账了。其和陈立军在赌场上输赢共担，风险共担，共赢了7、8万元，其分了3.5万元左右，后面打牌又输了。李树远开设赌场获利30余万元。   7、证人杨某2的证言证实，2017年8月份，李树远让其去他们打牌的xx小二楼（xx大院）送瓜时，他们在炸金花，李树远在记账，陈立军在赌博，徐剑寒在端茶倒水。   8、证人闫某2的证言证实，2017年8月份，在xx大院的场子上（是李树远、陈立军、李某2的场子），李树远抽水，王兴云和徐剑寒换着放折子和抽水，还打对抗赛。其连续打了6天，是陈立军和李树远换着放折子，其输了30万元左右。   9、证人李某3的证言证实，被李某2叫去在李某2的很多地方的场子上参与过赌博，其中包括xx大院的场子。   10、证人王某1的证言证实，被潘某叫去，在xx大院潘某和李树远组织的对抗赛中参与过赌博。   11、证人杨某1的证言证实，2017年12月，其在陈立军xx大院的场子上参与过五六天赌博，每场陈立军都准备20万元的折子，每场都会抽2万元的水钱。   以上证据经当庭质证，被告人陈立军辩称其开设赌场时间是2017年7-9月，获利1万元；其辩护人对陈立军非法获利数额有异议。被告人李树远辩称其开设赌场时间是2017年4-9月，获利16、17万元；其辩护人认为李树远获利金额应结合李树远的供述和基本犯罪事实来认定。被告人杨虎辩称其获利4万多元。被告人王兴云对起诉书指控的其获利数额有异议。一审法院依据当庭质证、查证属实、能相互印证的证据依法认定以上事实和证据。   二、非法拘禁的事实   2012年7、8月份，被告人陈立军为了讨债，伙同徐剑寒将被害人努某从巴里坤县带至伊州区，陈立军、徐剑寒纠集芦某（已过追诉时效）等人，在xx宾馆将被害人非法拘禁三天三夜，期间，对被害人实施了殴打辱骂等行为。   认定上述事实的证据有：   1、被告人陈立军的供述证实，2011年8月左右，陈立军因为努某欠了自己的15万元购车款，叫了芦某等三个人将努某在xx宾馆看了三天。   2、被告人徐剑寒的供述证实，2012年秋天，为帮陈立军要钱，陈立军、徐剑寒、芦某、魏某，将一个哈萨克族被害人在xx宾馆非法拘禁了三天，期间四个人都殴打了被害人。是陈立军和徐剑寒将被害人从巴里坤带到xx宾馆的，徐剑寒叫来的芦某和魏某。   3、证人芦某的证言证实，2012年的时候，徐剑寒给芦某打电话：“你跟我去xx宾馆找个人”，徐剑寒、芦某、魏某一起到xx宾馆，陈立军在里面的床上躺着，外面床上还有三个小伙是陈立军的兄弟，一个哈萨克男子在靠窗户的地上坐着，哈萨克小伙捂着脸，上身没穿衣服，肩部、后背有淤青，一看就是被打了。陈立军说把他骗了。我、徐剑寒、魏某坐了会儿就走了。天黑时，陈立军给徐剑寒打电话让到xx宾馆来，又说去大修厂x市场下面的河坝，我们去了后，陈立军的两三个兄弟带着哈萨克小伙来了，一会儿陈立军也来了，大家对哈萨克小伙一顿拳打脚踢。第二天中午徐剑寒又叫芦某去了北出口转盘，哈萨克小伙的家人来还了钱。之后陈立军把大车给了哈萨男子和他家人。哈萨克小伙被陈立军拘禁了三天。   4、证人赛某1（被害人姐夫）、叶某（被害人哥哥）、克某（被害人父亲）的证言证实，2012年夏天，接到了被害人努某的求救电话，称其欠别人的账，被黑社会挂到树上打。赛某1与卡某、叶某、克某等人去找被害人，知道被害人被陈立军带到哈密关起来了，他们到哈密见到了陈立军，陈立军让家里人凑钱还钱。被害人哥哥叶某看到被害人被打伤了，都是血。被害人家凑了16万元交给陈立军后，陈立军便放人。后来听被害人努某说其把大车和假的行车证抵押给陈立军借的款。   5、证人巴某的证言证实，2012年夏天，巴某之前在陈立军开的赌场里把借陈立军的8万元高利贷输掉了，巴某和被害人努某一起想着从陈立军处借点钱开赌场，因此就用被害人开的一辆大车从乌鲁木齐弄了一套假手续抵押给了陈立军，借了15万元，期限三个月，利息3.5万元，所以两人实际拿到手是11.5万元。两人拿上钱后也没开成赌场，钱全部还账了。陈立军发现抵押手续是假的，就找两人，巴某去塔城躲了两年，听海某说被害人被陈立军抓走了。巴某回哈密后，陈立军让出具了一张21万元的条子。   6、证人赛某2的证言证实，2012年，因为被害人努某和巴某借了陈立军的15万元高利贷，陈立军找不见两人，就和一个有文身的小伙子让其找，说要找不见人，就带人到其家来，还不让其离开。几个小时后，陈立军给其打电话说他们把被害人带到哈密的宾馆来了，一个星期内啥时候把钱还了，被害人啥时候可以走。后陈立军他们把努某带到哈密的一个宾馆，第二天其去哈密给被害人送衣服，看到努某的胳膊上的皮肤青一块紫一块，手也受伤了，布鞋上全是血，房间里还有四五个光头和文身的小伙。   7、证人卡某的证言证实，2012年夏天，其和被害人的哥哥叶某、姐夫赛某1去哈密解决被害人欠钱的事情，在电视台那里，陈立军和四五个光头小伙子让叶某一个人跟他们去解决，我们在电视台等着。半小时后，叶某回来，说被害人被关起来了，什么时候还钱什么时候放人，我们就回巴里坤了。   以上证据经当庭质证，被告人陈立军辩称被害人的钱是骗其买车的钱，并不是借的钱；对非法拘禁的时间认为应该是2011年7、8月份。该辩解与证人证言及查明的事实不符，不予采纳。本组证据经当庭质证，可以相互印证本起事实，且查证属实，一审法院予以确认。   三、寻衅滋事的违法行为   2014年9月份，被告人陈立军在位于哈密市伊州区老哈巴公路火葬场以北一公里的戈壁滩处参与赌博后，为了索要所输的赌资，纠集徐剑寒、王兴云、徐某、杨某2等人采取聚众造势、“谈判”等软暴力手段，从其他参赌人员处强行要回其所输的赌资35万元。   认定上述事实的证据有：   1、被告人陈立军的供述证实，2014年9月份，其在火葬场以北的戈壁滩参赌输了35万元，其先说要报警，后来叫了徐剑寒、徐某、魏某到现场帮忙，又把35万元要回来了。   2、被告人徐剑寒的供述证实，自己到地方后，才知道徐某、王兴云、魏某都在。我们朝一个简易帐篷走去的时候，接到陈立军的电话，说：“没事了，你们先回去吧”。之后便各自开车回哈密了。后来我去陈立军家吃饭，他说在那个帐篷里打牌输了35万元，让我们去准备是要钱，不过没事了，钱要回来了。   3、被告人王兴云的供述证实，2014年冬天是陈立军打电话叫其去的，当时没说什么事情，到了后陈立军说了缘由，王兴云待了十几分钟没啥事就走了。当时徐剑寒、徐某、魏某、黄某等人也在现场。   4、证人徐某的证言证实，陈立军给其电话说出老千被骗了，叫其过去帮忙要钱，还说也叫徐剑寒了，让一起过去。到了后，陈立军对其和徐剑寒说：他和付付（闫某1）、铁鹰（赵某）到车上和对方谈谈，让徐某和徐剑寒到路边等着，徐某和徐剑寒就拉上麦某和小某1到老五接我们的路口等着。等了半个小时，陈立军打电话说让我们先回，其和徐剑寒就开车回了。   5、证人鲁某的证言证实，陈立军发现骰子有假后，叫来了五六个小伙子（其中一个叫徐剑寒，一个叫五五），这五六个小伙子没进帐篷，待在500米左右的地方，后来陈立军拿走了一包钱。陈立军叫人去的目的就是造点声势，震慑对方。没有发生肢体冲突，见徐剑寒他们的时候手里没有拿东西。   6、证人杨某2的证言证实，大概2013年，陈立军打电话让我叫上徐剑寒一起去北出口的戈壁滩，我、徐剑寒、徐某在火葬场路口汇合后，就去了陈立军说的地方。到地方后，我看到陈立军和甘肃人在谈，后甘肃人给了陈立军35万元，陈立军就让我们回了。   7、证人魏某的证言证实，有一次陈立军叫我去电视台园林处他的场子打牌，我去后没有打；听别人说陈立军抢了输的赌资。   8、证人闫某1的证言证实，当时陈立军叫人来了，甘肃人应该知道，后来甘肃人基于害怕和理亏的原因退钱了。戈壁滩的场子是铁鹰和甘肃人合伙开设的，是铁鹰的两个外甥在抽水。陈立军叫来了十几个人（我认识其中一个叫“寒寒”的），四五辆车，拿着石头、橡胶棒、木头棒，把那三个甘肃人围在了帐篷门口，陈立军和三个甘肃人商量说话，一个甘肃人拿了一黑塑料袋钱进了帐篷，倒在桌子上，我看着大概有40万元左右，铁鹰从中拿走了1万还是2万，陈立军就将剩下的钱全部装在塑料袋里拿走了。   9、证人赵某（绰号铁鹰）的证言证实，2014年6、7月份，闫某1（绰号付付）打电话叫我去戈壁滩的赌场上参赌，赌场是闫某1和陈立军合伙开设的，闫某1叫我去赌博的时候给我讲的。这个赌场我去了三次，前两次是参赌，第三次是陈立军叫我去调解事情。闫某1在场子上放高利贷，闫某1和陈立军一人安排了一个小伙子在场子上抽水钱（其中一个叫“寒寒”）。第二次参赌的第二天10点多，陈立军给我打电话让我去戈壁滩，我问他怎么了，他说甘肃人放的是假骰子，问我输钱了没有，我说输了1000元左右，他说让我上去看这个事情怎么解决。我上去的时候，帐篷外面站着七八个小伙子，其中有一个我认识叫“寒寒”，其他的人不认识，陈立军也在帐篷外面站着。我过去问陈立军，他说把甘肃人打了一顿送医院了，他把那几个甘肃人的35万元拿上了，我说你这是抢钱犯罪，他说让我回家不要管了，他自己解决。   以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均不持异议，证据间能相互印证本起事实，且查证属实，可以作为定案根据，一审法院予以确认。   综合证据：   一、查扣财产证据：1、扣押决定书证实，2018年10月20日从陈立军处扣押了丰田酷路泽霸道越野车一辆（新L0xxxC）。2018年10月20日从李树远处扣押了丰田酷路泽霸道越野车一辆（新L9xxx4）。   2、哈密市伊州区价格认证中心哈市伊价认字（2019）1x1号涉案物品估价鉴定结论书证实，李树远处扣押的丰田酷路泽霸道越野车一辆（新L9xxx4）估价98088元。   陈立军处扣押的丰田酷路泽霸道越野车（新L0xxxC）估价92000元；   3、伊州区公安局出具的情况说明证实，英菲尼迪EX25型轿车一辆（新LG5xx7）因已抵押，现无法落实具体方位，未能扣押，但已将该车辆信息上传至街面巡逻警力，如有发现立即拦截。   4、车辆查询单证实，陈立军名下有：英菲尼迪EX25型轿车一辆（新LG5xx7），新L1xxx5号小型汽车一辆。   5、陈立军工商银行账户查询单证实，冻结其尾号3088、9410、4760卡账户余额共计67元（其中尾号9410卡余额39.22元，4760的卡余额26.78元，3088的卡余额1元）。   6、李树远工商银行账户查询单证实，冻结其尾号8813、5448、2995、9080卡账户余额共计524.96元（其中尾号8813卡余额22.38元、5448卡余额143.44元、9080卡余额359.14元）。   李树远农行账户查询单证实，冻结其尾号6551卡账户余额859.11元。   李树远哈密天山村镇银行账户查询单证实，冻结其尾号4844卡账户余额56.94元。   二、杨某3的笔录、艾某的笔录证实，东河监督管理所及青年北路社区未发现xx大院有开设赌场的情况。于某的笔录、陈某的笔录证实，本案调查的情况，后将线索上报给伊州区公安局扫黑办。   三、综合书证   1、常住人口信息证实，被告人陈立军、李树远、杨虎、徐剑寒、王兴云、王新国身份信息情况。   2、受案登记表、归案情况说明证实，2018年10月17日下午18时许在地质六大队小区楼下将陈立军抓获；同日早上9时许在光明路十五小学门口将李树远抓获；同日10时将杨虎传唤至公安局；2018年10月22日11时将徐剑寒传唤至公安局；2018年10月23日前后将王兴云、芦某、王新国传唤至公安局。   3、陈立军的强制隔离戒毒决定书、提前解除强制隔离戒毒决定书、社区康复决定书证实，陈立军因吸食冰毒于2015年6月22日被哈密市公安局决定强制隔离戒毒两年，2016年7月29日因戒毒情况良好提前解除，2016年7月29日，哈密市公安局决定对陈立军社区康复三年。   4、王兴云刑事判决书、强制隔离戒毒决定书、解除通知书证实，王兴云因犯故意伤害罪，2009年9月24日被哈密铁路运输法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因吸食冰毒，2012年7月11日被哈密市公安局决定强制隔离戒毒2年，2014年6月16日解除强制隔离戒毒。   5、徐剑寒刑事判决书证实，徐剑寒因犯诈骗罪，于2009年11月16日被哈密市人民法院（现伊州区人民法院）判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元；因犯故意伤害罪，2009年11月16日被哈密市人民法院免予刑事处罚，决定合并执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。   6、芦某强制隔离戒毒决定书、解除决定书证实，芦某强制隔离戒毒的情况。   7、伊州区公安局情况说明证实，芦某涉嫌非法拘禁罪因过追诉时效不再追究。   8、伊州区公安局情况说明证实，被告人陈立军等人除了起诉意见书指控的犯罪事实外，尚未发现新的犯罪事实。   9、伊州区公安局情况说明证实，本案寻衅滋事部分，涉及的甘肃人未能找到。   10、伊州区公安局关于询问季某的情况说明证实，非法拘禁罪涉案人季某因身份信息不详无法查找。   11、伊州区公安局关于案件中参赌人员涉及刑事犯罪的情况说明、立案决定书、拘留证、起诉意见书等法律文书证实，本案中涉及的参赌人员中，周某、潘某、李某2、孙某、汪某、冯某、王某2、闫某1、赵某等人已另案处理。其余参赌人员暂未发现犯罪行为。   12、照片证实，李树远、陈立军、徐剑寒、杨虎、王兴云、王新国辨认xx大院赌场情况。   陈立军、徐剑寒、芦某辨认非法拘禁地点xx宾馆的情况。   陈立军、徐剑寒、王兴云辨认寻衅滋事地点戈壁滩的情况。   13、辨认笔录证实，赛某1、赛某2对陈立军的辨认。   被告人陈立军、李树远、王兴云、徐剑寒、杨虎、王新国关于在xx大院开赌场人员的相互辨认情况。参赌人员王某1、杨某2、杨某1、田某对xx大院开赌场人员李树远、陈立军、徐剑寒、杨虎的辨认。   被害人努某对非法拘禁人的辨认笔录证实，经被害人努某辨认，对其在宾馆内非法拘禁的人是陈立军、徐剑寒、芦某。   四、陈立军、徐剑寒、王兴云的证言证实，陈立军和徐剑寒、王兴云、杨某2、卢某、芦某的关系都不错，都是在2007年至2013年期间相识的。   五、社会影响方面证据   1、参赌人员王某1、杨某2、杨某1、田某的笔录证实，赌博给他们的生活造成了许多不良影响。   2、xx大院周围的住户笔录证实，xx大院对他们生活和环境造成的影响。   六、退赃证据证实，被告人杨虎退赃4.6万元，被告人徐剑寒退赃1万元。   以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均不持异议，证据间能相互印证本起事实，且查证属实，可以作为定案根据，一审法院予以确认。   原审法院认为，被告人陈立军、李树远、杨虎、徐剑寒、王兴云、多次开设赌场供他人赌博，被告人陈立军、王新国合伙开设赌场，抽头渔利累计51万余元，六被告人的行为均已构成开设赌场罪；李树远的辩护人提出李树远开设赌场未达到公诉机关指控的情节严重的辩护意见成立，予以采纳。被告人陈立军、徐剑寒非法剥夺他人人身自由的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人陈立军、徐剑寒、王兴云有寻衅滋事的违法行为，被告人非法拘禁期间具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。被告人陈立军、徐剑寒、王兴云三人经常纠集在一起，实施非法拘禁、寻衅滋事、多次开设赌场的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力。陈立军是该恶势力的纠集者，徐剑寒、王兴云是恶势力的成员。被告人陈立军、徐剑寒一人犯两罪，依法数罪并罚。杨虎的辩护人提出非法拘禁和寻衅滋事与杨虎没有关系，杨虎不是这个团伙成员的辩护意见成立，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人陈立军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。二、被告人李树远犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。三、被告人杨虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。四、被告人徐剑寒犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。五、被告人王新国犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1000元。六、被告人王兴云犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。七、扣押的陈立军的丰田酷路泽霸道越野车、李树远的丰田酷路泽霸道越野车、冻结陈立军的存款67元、李树远的存款1441.01元，予以没收，由伊州区公安局上缴国库。八、继续追缴被告人陈立军违法所得12万元（以上扣押、冻结财产处置后，折抵其相应赃款）、继续追缴被告人李树远违法所得32万元（以上扣押、冻结财产处置后，折抵其相应赃款），与被告人杨虎退赃4.4万元、被告人徐剑寒退赃1万元、被告人王新国退赃2000元、被告人王兴云退赃1万元，全部没收，上缴国库。   判后，原审被告人陈立军不服，提出上诉称：1、对一审认定其涉案赃款金额（开设赌场罪的违法所得数额）持有异议，其仅获利1万余元。2、对一审判决将其一辆丰田酷路泽霸道越野车（车号新L0xxxC）予以没收，上缴国库不服。3、对一审认定其系恶势力犯罪不服。4、非法拘禁犯罪指控中，被害人对其实施诈骗行为在先，其未殴打被害人，不属于情节严重。请求二审法院对其违法所得数额查明后改判。   哈密市人民检察院认为：一审认定事实清楚、证据确实、充分，诉讼程序合法、有效。陈立军上诉称对认定恶势力不服，本案证据表明：陈立军伙同徐剑寒、王兴云及李树远、杨虎、王新国非法开设赌场，为索要债务非法拘禁他人，强行索要赌债，分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪和寻衅滋事违法行为。其中陈立军、徐剑寒、王兴云于2016年10月至2017年年底，多次组织开设赌场，并分别于2012年7、8月实施非法拘禁犯罪行为，2014年9月实施寻衅滋事违法行为，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，符合《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，可以认定为恶势力犯罪团伙。陈立军上诉称对非法所得金额有异议。一审法院根据各被告人的供述情况，依法认定陈立军非法获利12万元，该上诉理由不能成立。陈立军上诉称对扣押一辆丰田酷路泽霸道越野车有异议。一审法院对该车的判决不违反相关法律规定，该上诉理由没有法律依据，不能成立。   经审理查明，本院二审审理查明的事实与一审相同，相关证据经一审庭审举证、质证，查证属实，本院审核予以确认。   本院认为，原审被告人陈立军、李树远、杨虎、徐剑寒、王兴云以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。陈立军以讨债为由，伙同徐剑寒非法剥夺他人人身自由行为并殴打被害人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人陈立军、徐剑寒犯数罪，依法应予数罪并罚。原审被告人陈立军开设赌场非法获利12万元的事实，有同案被告人的供述及参赌人员的证言予以证实，陈立军认为原审认定其非法所得的金额有误的上诉意见，与查明的事实不符，不予采纳。陈立军上诉提出被害人对其实施诈骗行为在先，其未殴打被害人的意见，与查明的事实不符，不予采纳。对于陈立军提出本案不是恶势力犯罪的上诉理由，经查，陈立军多次纠集被告人徐剑寒、王兴云开设赌场，聚众赌博；为讨债陈立军曾纠集徐剑寒非法拘禁并殴打他人，实施非法拘禁犯罪行为；为索要所输赌资，陈立军还曾纠集徐剑寒、王兴云实施寻衅滋事违法行为。其行为扰乱了当地的社会治安秩序和生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。陈立军的系恶势力犯罪团伙的纠集者，徐剑寒、王兴云系恶势力犯罪团伙的成员。对该上诉理由不予支持。陈立军违法所得12万元应当予以追缴，原审判决没收其一辆丰田酷路泽霸道越野车，符合《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条的规定：有证据证明应当依法追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。陈立军的相关上诉理由不能成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。     审  判  长   张    军   审  判  员   马    睿   审  判  员   依玛尔玉素甫   二 〇 二 〇 年 六 月 一 日   书  记  员   李    彬