山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0902刑初88号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人张某，女，1986年出生于山东省泰安市，户籍所在地为泰安市岱岳区，汉族，初中文化，泰安市某有限公司业务员，住泰安市岱岳区。因涉嫌挪用资金罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。辩护人曹婷婷，山东地一律师事务所律师。泰安市泰山区人民检察院以泰山检一部刑诉［2020］69号起诉书指控张某犯挪用资金罪罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平、冀俏然出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人曹婷婷、被害单位诉讼代理人周某、宫某到庭参加诉讼。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，2019年10月8日，被告人张某利用担任泰安润涛经贸公司业务员的便利条件，在与荣成市彭某经贸有限公司签订销售合同的过程中，擅自变更货款收款账户，指定荣成市彭某经贸有限公司将160万元货款汇入个人账户，并将其中的140万元用于购买网络彩票，至今未退还。被告人张某主动投案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人张某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人张某身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动、数额较大不退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，要求依法判处。公诉机关提出对被告人张某判处有期徒刑三年至四年，若退还可适用缓刑的量刑建议。被告人张某自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书。被告人对被指控的犯罪事实及犯罪罪名均无异议。其辩护人提出了如下辩护意见：对指控被告人犯挪用资金罪的犯罪事实及犯罪罪名无异议，但被告人具有以下从轻、减轻处罚的情节。1、被告人系自首；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人未退赃的原因是其也被骗没有能力退赔，而非有能力退赔而拒不退还。经审理查明，2019年10月8日，被告人张某利用担任泰安润涛经贸有限公司业务员的便利条件，在与荣成市彭某经贸有限公司签订销售合同的过程中，擅自变更货款收款账户，指定荣成市彭某经贸有限公司将160万元货款汇入个人账户，并将其中的140万元用于购买网络彩票，至今未退还。被告人张某主动投案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人基本信息证实：被告人张某的出生日期等基本情况，案发时系完全刑事责任能力。2、受案登记表、立案决定书、到案证明证实：2019年10月9日12时许，民警在工作中发现张某在泰安市某有限公司上班期间挪用公司资金160余万元。该案于2019年10月10日立案侦查。2019年10月9日13时许，张某到财源派出所报警称从2019年6月份至今在网上购买彩票被人诈骗230万元左右，民警在询问情况时候发现张某被骗的230万元中有160万钱是挪用的公司资金。3、公司营业执照（副本）、查询自国家企业信用信息公示系统的工商查询信息各一份证实：荣成市彭某贸易有限公司成立于2015年3月6日，法定代表人为王某。泰安市某有限公司成立于2011年6月2日，状态为在营企业，法定代表人为张某1。4、由赵某提供的买卖合同复印件一份证实：2019年10月8日，泰安市某有限公司与荣成市彭某贸易有限公司签订买卖合同一份，标的额为1658560元。打款账号为张某2在工行泰安新城支行开具的62×××30的账户，并备注发完货倒对公账户，开具增值税专用发票。泰安市某有限公司的委托代理人为张某。5、由赵某提供的转账汇款回单复印件三份证实：赵某于2019年10月8日通过6222081614000603666的银行账号向张某262×××30的银行账号汇款，汇款三次共计160万元。6、协助查询财产通知书、银行账户明细一份证实：张某（62×××70）的银行账户交易情况。证明张某于2019年10月8日向吉林省亮子网络科技有限公司、付慧明、樊威转账共计80万元，向于翠转账2.9万元。7、协助查询财产通知书、银行账户明细一份证实：张某262×××30的银行账户交易情况。其中张某2于2019年10月8日分四次共计向张某（62×××70）的银行账户转账96.5万元，于2019年10月9日分三次共计向西安莲湖区优金五金百货商店转账60万元。8、侦查人员提取自泰安市某有限公司的任职证明、员工登记表、工资单一宗证实：柴某系泰安市某有限公司副总经理。张某系泰安市某有限公司业务员，张某于2015年8月到2018年10月在泰安市某有限公司上班，2018年10月辞职，2019年9月21日又到泰安市某有限公司上班，工资计算方式是底薪加提成。张某2016年5月份工资为9601元、8月份工资为9173元、9月份工资为7504元、10月份工资为5266元，2018年7月份工资为3260元、8月份工资为2154元、9月份工资为2028元、10月份工资为1552元。9、侦查人员提取自泰安市某有限公司的公司规章制度一份证实：泰安市某有限公司的收款账号、公司收款账号为本公司在银行开设的对公账户，或者企业法人的个人银行卡，非法定假日含税业务来款必须打进对公账户，严禁对公账户进个人账户，法定假日由于银行放假无法打款进对公账户的，当事业务人员必须上报经理同意可以打进公司规定的企业法人个人账户，所有进项款必须打进公司对公账户或者企业法人个人银行卡，任何销售人员无权更改公司收款账户。（二）证人证言1、柴某的证言证实：荣成市彭某商贸公司于泰安市某有限公司的业务自2017年以来一直由张某联系，其通过张某与泰安市某有限公司于2019年10月8日签订了买卖合同，并按照张某的要求将160万元的货款转账至张某2的账户。2、证人赵某的证言证实：张某为泰安市某有限公司业务员，其平均年收入10万元左右，荣成市彭涛贸易有限公司为张某的客户。公司收取货款一般用公户，个人账户只有张某1与陈阵的个人账户。张某与荣成市彭涛贸易有限公司在2019年10月份签订的合同，其并不知情。（二）被告人张某供述和辩解证实：其是泰安市润涛商贸有限公司的业务员，因在购买网络彩票的过程中受到损失，遂产生了挪用公司货款的想法。后其于2019年10月份与荣成彭某公司签订买卖合同，并要求对方将160万元货款转至其表姐张某2个人账户，后张某2将其中100万转至其农行账户，剩余60万元转到其购买彩票的平台的账户。（四）鉴定意见泰安市公安局刑事科学技术研究所出具的泰公刑鉴（文）字[2019]06035号文件检验鉴定书证实：将一份买卖合同确定为检材，将泰山区分局提取的两份销售合同确定样本，经过综合检验，认定检材与样本中的印文是同一印章盖印形成。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动、数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均正确，本院予以支持。被告人张某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，同时鉴于其系初犯，并能自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十日至二○二三年七月九日。）二、被告人张某退赔泰安市某有限公司经济损失160万元。（所判款项限判决生效后十日内支付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  沈玉贤审判员  张 莉审判员  张百吉二〇二〇年六月四日书记员  张晓敏