湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初144号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人张凤，女，1985年2月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月30日被双峰县公安局刑事拘留，同年10月31日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。辩护人周玉兰，湖南恒诚律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]114号起诉书指控被告人张凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院受理后，决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、廖跃红参加的合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李孟良、助理曾潇翔出庭支持公诉，被告人张凤及其辩护人朱代志、周玉兰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年5月份，肖向平和李阳春、朱琼（三人均已判决）商量决定合伙从事ＰＳ敲诈勒索活动。肖向平与李阳春购买了打印机、大量空白纸张、相纸、银行卡和手机卡等物品，朱琼购买了一些空白的信封，并在武汉快递员处拿了一些空白的快递单和快递外壳。准备好上述工具后，肖向平叫了一个朋友（待查）教李阳春使用ＰＳ图片合成软件。李阳春学会后，肖向平给了李阳春一些淫秽图片的模板和敲诈信件的模板，然后两人在互联网上搜索一些主要政企官员的个人信息，把这些官员的个人信息下载下来通过随身携带的Ｕ盘拷贝，回到双峰县甘棠镇朱琼的母亲邹某家后，两人在邹某家的二楼房间内制作敲诈信、合成淫秽图片，并打印出来、填好信封及快递件并装好，朱琼将这些快递件带到武汉交给快递员邮寄出去。然后，肖向平就在家里用手机查询敲诈信内银行卡号的账户，当有被害人转款后，肖向平就通知李阳春，并安排被告人张凤等人到外地去取钱，肖向平与李阳春约定张凤等人分得所取金额的10%，剩下的除去开支等由肖向平与李阳春、朱琼平分。具体犯罪事实如下：2015年6月份左右的一天，肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱琼，由朱琼带至武汉寄出，其中有一封收件人为康某平，快递件内有一张黑白的淫秽图片、一封向康某平敲诈勒索13.6万元，并要求对方把钱打至户名刘金浩尾号为8073的农业银行账户上的信件。康某平收到信件后，怕对方到网上炒作影响自己工作和生活，2015年6月17日汇款13.6万元到肖向平控制的户名为刘金浩的农业银行账户上。2015年6月22日20时56分许、6月23日9时31分许，6月24日0时2分许，肖向平、李阳春驾车搭载被告人张凤来到湘乡市虞塘镇、邵东县的银行，肖向平、李阳春在车上等，张凤持户名为刘金浩的银行卡在ＡＴＭ机分3次取现5.57万元，并转账8万元至姓名为杨建军尾号4172银行卡上。事后，除去开支，李阳春分得6万元，肖向平、张凤分得7.3万余元。2019年9月30日，被告人张凤在双峰县永丰镇工农坪附近被双峰县公安局民警抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、银行卡交易记录、刑事判决书等书证，证人邹某、肖某的证言，被害人康某平的陈述，同案犯李阳春、肖向平的供述，被告人张凤的供述与辩解，辨认、搜查笔录，视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张凤明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张凤辩称：她是帮肖向平取了钱，但不知道是违法的钱，没有得报酬。其辩护人朱代志的辩护意见是：被告人张凤没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意；认定张凤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，应当依法认定为无罪。经审理查明：2014年5月份，肖向平和李阳春、朱琼（三人均已判决）商量决定合伙从事ＰＳ敲诈勒索活动。肖向平与李阳春购买了打印机、大量空白纸张、相纸、银行卡和手机卡等物品，朱琼购买了一些空白的信封，并在武汉快递员处拿了一些空白的快递单和快递外壳。准备好上述工具后，肖向平叫了一个朋友（待查）教李阳春使用ＰＳ图片合成软件。李阳春学会后，肖向平给了李阳春一些淫秽图片的模板和敲诈信件的模板，然后两人在互联网上搜索一些主要政企官员的个人信息，把这些官员的个人信息下载下来通过随身携带的Ｕ盘拷贝，回到双峰县甘棠镇朱琼的母亲邹某家后，两人在邹某家的二楼房间内制作敲诈信、合成淫秽图片，并打印出来、填好信封及快递件并装好，朱琼将这些快递件带到武汉交给快递员邮寄出去。然后，肖向平就在家里用手机查询敲诈信内银行卡号的账户，当有被害人转款后，肖向平就通知李阳春，并安排被告人张凤等人到外地去取钱，肖向平与李阳春约定张凤等人分得所取金额的10%，剩下的除去开支等由肖向平与李阳春、朱琼平分。具体犯罪事实如下：2015年6月份左右的一天，肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱琼，由朱琼带至武汉寄出，其中有一封收件人为康某平，快递件内有一张黑白的淫秽图片、一封向康某平敲诈勒索13.6万元，并要求对方把钱打至户名刘金浩尾号为8073的农业银行账户上的信件。康某平收到信件后，怕对方到网上炒作影响自己工作和生活，2015年6月17日汇款13.6万元到肖向平控制的户名为刘金浩的农业银行账户上。2015年6月22日20时56分许、6月23日9时31分许，6月24日0时2分许，肖向平、李阳春驾车搭载被告人张凤来到湘乡市虞塘镇、邵东县的银行，肖向平、李阳春在车上等，张凤持户名为刘金浩的银行卡在ＡＴＭ机分3次取现5.57万元，并转账8万元至姓名为杨建军尾号4172银行卡上。2019年9月30日，被告人张凤在双峰县永丰镇工农坪附近被双峰县公安局民警抓获。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列的户籍证明、到案经过、银行卡交易记录、刑事判决书等书证，证人邹某、肖某的证言，被害人康某平的陈述，同案犯李阳春、肖向平的供述，被告人张凤的供述与辩解，辨认、搜查笔录等，监控视频截图等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张凤明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控肖向平、张凤分得7.3万余元的事实。经查：公诉机关没有举出充足的证据证明肖向平、张凤分得7.3万余元。本院不予认定肖向平、张凤分得7.3万余元。关于被告人张凤及其辩护人朱代志、周玉兰提出张凤是帮肖向平取了钱，但不知道是违法的钱和张凤没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意；认定张凤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足；应当依法认定为无罪的辩解和辩护意见。经查：公诉机关提交了监控视频截图、辨认笔录、银行交易清单，同案犯李阳春、肖向平和被告人张凤的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明被告人张凤帮肖向平取赃款，由李阳春、肖向平开车并在车上等，张凤持他人的银行卡在不同的地点、不同时间，甚至在凌晨多次取款或转账，取款和转账数额巨大；张凤与肖向平系朋友关系，肖向平伙同李阳春、朱琼从事敲诈勒索犯罪活动，在肖向平、李阳春在场的情况下，肖向平、李阳春自己本人不去取款、转账，而由张凤多次持他人的卡去取款、转账，有充足的理由相信张凤明知是犯罪所得而予以转移，被告人张凤有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人张凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2023年3月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  朱 帜人民陪审员  廖跃红二〇二〇年六月十六日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。