成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0115刑初400号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人段仁情，女，1976年7月8日出生于湖北省冷水江市，汉族，初中文化，克珞世网络科技有限公司温江地区代理商，户籍所在地湖南省冷水江市。2018年1月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2018年2月13日被该局决定取保候审。2019年2月13日被成都市温江区人民检察院决定取保候审，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。2020年1月15日被本院决定取保候审，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。2020年6月4日本院决定对其逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行，现羁押于成都市大邑县看守所。 辩护人余擎，四川平伦律师事务所律师。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉〔2019〕378号起诉书指控被告人段仁情犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年1月15日召开庭前会议，2020年6月4日公开开庭审理了本案。期间，成都市温江区人民检察院分别于2019年10月30日、2020年2月28日建议本案延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。成都市温江区人民检察院分别于2019年11月30日、2020年3月27日建议本案恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。成都市温江区人民检察院指派检察员蔡泽轩出庭支持公诉。被告人段仁情及其辩护人余擎到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2014年1月至2017年12月，李某1（另案处理）等人成立克珞世网络科技有限公司（以下简称克珞世公司）及相关公司，未经国家有关金融管理机关批准，在未取得金融经营许可证的情况下，以“消费返利”经营为幌子，通过发展区域代理商扩张、吸引商户加盟的手段推广该公司旗下“麦点商城”电子商务平台，以赠送充值金额赠送5倍返利为诱饵，向社会不特定商户收取充值货款。 2016年4月，被告人段仁情获克珞世公司授权成为温江地区代理商后，采用上门推介、口口相传、组织会议活动等方式，在成都市温江区电子商务平台及充值货款。2017年5月份开始，被告人段仁情又以投资入股克珞世公司的“贸易”、“几米家”、“旅游”、“区县公司”等项目能得到高额返利为诱饵，以其开设的成都市温江区麦点火牛商贸有限公司和成都市温江区海琴网络科技有限公司的名义，向该区入驻“麦点商城”的商家收取现金及银果。 截至案发，在“麦点商城”注册的成都市温江区商家的充值货款金额共计人民币35317431元，商家的银果提现金额共计人民币30458570元，被告人段仁情从商家充值货款中获取提成共计人民币2337507.46元。 为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出了书证、电子证据、勘验笔录、证人证言、被告人供述及辩解等证据，并认为，被告人段仁情违反国家金融管理秩序，变相吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。庭审时,公诉机关增加以下公诉意见:被告人段仁情伙同他人非法吸收公众存款,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人段仁情归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。公诉机关建议对被告人段仁情判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 被告人段仁情对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭认罪。 辩护人余擎提出的辩护意见是：被告人段仁情在共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，无犯罪前科，如实供述罪行，且自愿认罪认罚，同意公诉机关量刑建议。 经审理查明，2014年5月至2017年12月，李某1（另案处理）等人先后成立杭州奇购电子商务有限公司、杭州克珞世网络科技有限公司、克珞世公司，未经国家有关金融管理机关批准，在未取得金融经营许可证的情况下，以“消费返利”经营为幌子，通过发展区域代理商扩张、吸引商户加盟的手段推广该公司旗下“麦点商城”电子商务平台，以赠送充值金额赠送5倍返利为诱饵，向社会不特定商户收取充值货款。 2016年4月，被告人段仁情成为克珞世公司授权的温江地区代理商，采用上门推介、口口相传、组织会议活动等方式，在成都市温江区电子商务平台及充值货款。2017年5月份开始，被告人段仁情又以投资入股克珞世公司的“贸易”、“几米家”、“旅游”、“区县公司”等项目能得到高额返利为诱饵，以其开设的成都市温江区麦点火牛商贸有限公司和成都市温江区海琴网络科技有限公司的名义，向该区入驻“麦点商城”的商家收取现金及银果。 截至案发，在“麦点商城”注册的成都市温江区商家的充值货款金额共计人民币35317431元，商家的银果提现金额共计人民币30458570元，被告人段仁情从商家充值货款中获取提成共计人民币2337507.46元。 另查明，集资参与人中有52人向成都市公安局温江区分局报案。通过对“麦点商城”线上账户统计成都市温江区共有286个账户有充值记录。截止目前，商家向“麦点商城”线上充值后尚未兑付金额共计人民币4858861元。 再查明，在本案审理期间，被告人段仁情自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过及归案情况说明，羁押证明，证人胡某、李某1、段某、李某2、何某、邓某、陈某、向某、李某3、扶某的证言，现场勘验工作记录，提取电子证据清单，相关涉案公司专项审计报告及电子数据，工商登记资料，交款收据，股金证，区域代理提成确认表，集资参与人报案登记表、报案统计表，授权委托书、股东合作协议、入股表、宣传资料、现场照片、股东会决议、房屋租赁合同、公司变更登记审核表、股权转让协议、公司章程、营业执照，银行账户查询明细单，认罪认罚具结书，被告人段仁情的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人段仁情违反国家金融管理法规，伙同他人未经批准向社会不特定对象公开吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当依法惩罚。被告人段仁情作为克珞世公司温江地区代理商，协助李某1等人非法吸收公众存款，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人段仁情归案后，如实供述罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人段仁情犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据经庭审质证确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。对辩护人所持辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。 根据本案的事实、情节、被告人的作用大小以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人段仁情犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年10月30日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。） 二、追缴被告人段仁情违法所得人民币2337507.46元和剩余未兑付集资款，发还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 陈 枫 人民陪审员 刘 琼 人民陪审员 周素琼 二〇二〇年六月四日 书 记 员 杨 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。