福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0102刑初934号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人李彬，男，1982年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市鼓楼区。2003年3月5日因犯故意伤害罪被福州市晋安区人民法院判处拘役四个月，2003年3月14日刑满释放；2004年12月8日因犯抢劫罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元，2006年12月21日刑满释放。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴华舟，福建宽达律师事务所律师。 被告人许为周，男，1980年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省闽清县。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林琰，福建海山律师事务所律师。 被告人林文俊，男，1986年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人严孙伟、严芬，福建八闽律师事务所律师。 被告人张艳玲，女，1989年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被取保候审。 辩护人张燕玉，福建八闽律师事务所律师。 被告人江宇，男，1985年10月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人叶诚，男，1987年1月24日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省福州市鼓楼区。2004年4月5日因犯绑架罪、抢劫罪、强迫他人吸毒罪被福州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币7000元，2011年6月15日刑满释放。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人刘城，男，1984年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人柯继贤，福建三山律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2016〕1013号起诉书指控被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲犯开设赌场罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2016年初，被告人李彬、林文俊、许为周及张某1（另案处理）在福州市某酒店厦门某商品经营服务有限公司共谋开设网络赌球赌场，通过发展下级代理商、会员，以代理接受会员虚拟投注，后输赢情况现金兑现的形式进行网络赌博，从中牟取暴利，并通过收取现金或银行转账等方式兑现下级代理及会员的输赢。被告人李彬负责向上线代理申请赌球赌盘，发展下线代理及会员；被告人许为周负责损伤赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；被告人林文俊负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；张某1负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员。其间，被告人李彬拉拢赵某和（另案处理）合作，并负责记账；雇请被告人江宇负责核对账目，收取赌资，将网络赌博的账号、密码通过手机短信等方式发送给下线代理及会员，雇请被告人叶诚协助江宇收取赌资，记录赌球账目。 2016年1月至今，被告人李彬从境外赌球网站皇冠网一级代理“小宝”（另案处理）处取得一个额度人民币500万元和一个额度人民币100万元的二级代理权限赌球赌盘。被告人李彬拉拢赵某和共同经营其中额度为人民币100万元的赌球盘口，并平分获利。后被告人李彬先后发展吴某1（另案处理）等人为下级代理及会员接受投注，从中截留0.2%返水作为获利。期间使用江宇、叶诚银行卡结算赌资流水累计约人民币4937640万元。 同时，被告人李彬将额度为人民币500万元、账号为ＫXX52的赌球盘口交给被告人许为周、林文俊、张某1经营，从中截留0.2%返水作为获利。被告人许为周出资人民币40万元，占该赌盘6成股份，被告人林文俊、张某1各出资人民币10万元，各占该赌盘1成股份，并约定按占股情况分配获利及赔付。另被告人林文俊、张某1从ＫXX52赌盘中各开设一个额度为人民币100万元的二级代理权限赌球盘口，用于自己发展下级代理及会员。2016年6月欧洲杯期间，被告人许为周两次联系被告人江宇要求提高ＫXX52盘口额度，被告人江宇通过“小宝”将ＫXX52盘口额度提升至人民币1500万元。 2016年1月至6月期间，被告人许为周、林文俊共同发展了被告人刘城、张艳玲等人为下级代理，与下级代理商定好股份分成及返水后，通过下级代理及本人共同发展了陈某2、杨某、林某3、翁某、黄某、林某5、卢某、罗某、吴某4、吴某3（均另案处理）等人为网络赌球会员，并接受投注。期间，被告人许为周、林文俊等人共同接受下级代理及会员投注网络赌球，并使用吴某2、陈某财银行卡与刘城、卢某、林某3、陈某2等人银行账户结算赌资流水累计约人民币3736.422万元。 2016年年初至今，被告人张艳玲从被告人许为周处取得额度为人民币30万元、账号为XXｇ0322的三级代理盘口，并在该盘口中占2成股份，被告人许为周占5成股份。后被告人张艳玲发展吴某4、吴某3（均另案处理）等人为网络赌球会员，并将被告人许为周给其有效投注金额的2.5%水钱全部返给下线会员。同时被告人张艳玲使用其本人及户名为余某青、陈某的银行卡同被告人许为周、下线会员结算输赢情况。期间通过微信转账或银行互转赌资流水累计达约237.2155万元人民币。 2016年4月至今，被告人刘城从被告人林文俊处取得三个网络赌球代理盘口，被告人林文俊给其有效投注金额的2.5%作为刘城的返水获利，被告人刘城将2.5%返水均返给参赌人员以接受投注。后刘城发展林某1、林某2（均另案处理）兄弟为网络赌球下级代理，并通过被告人林文俊为林某1、林某2先后开设了一个二级代理权限账号、两个三级代理账号，被告人林文俊、许为周、刘城在三个账号中分别占股。另被告人刘城还发展了黄某为网络赌球会员。期间，被告人刘城使用本人银行卡转账及现金结算的方式与黄某、林某、洪某治等人账户互转赌资流水累计达约人民币19.9730万元。 2016年6月27日，被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲被公安民警抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，且被告人李彬系主犯，被告人江宇、叶诚系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，被告人叶诚系累犯，应当从重处罚，被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议对被告人李彬在有期徒刑四年至五年的幅度内处刑，对被告人林文俊、许为周在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内处刑，对被告人江宇、叶诚、张艳玲在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，对被告人刘城在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内处刑，并均处罚金，提请法院依法予以惩处。 被告人李彬对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：（一）关于被告人李彬接受投注的金额，在网络赌博中，对于上家来说，接受下家的投注是接受投注，赔付给下家的不能认定为接受投注，因此本案将赔付给下家的金额全部认定为接受投注存在重复计算问题，另被告人李彬自己的100万盘口接受的投注为369.634万元，其他的4000多万元都是李彬作为共同犯罪主犯承担的同案人接受投注额，应对该点予以甄别；（二）关于被告人李彬抽水问题，因被告人李彬在欧洲杯结束前就被公安机关抓获，其尚未与上家“小宝”就抽水进行结算，未能实际获得抽水利益，另在被告人林文俊、许为周盘口中，被告人李彬仅在该盘口投注额的20%部分按0.2%比例进行抽水，剩余部分没有获取抽水利益；（三）关于被告人李彬在共同犯罪中的作用问题，对于认定被告人李彬为主犯没有异议，但一在共谋阶段各被告人之间没有主次之分，二在共同犯罪实施过程中，被告人李彬不能主导其他同案人的活动，因此本案系松散型的共同犯罪活动，与其他有组织、有指挥、有领导的共同犯罪活动是有明显区分的，建议法庭在量刑时考虑被告人李彬的实际作用；（四）被告人李彬归案后一直能积极主动地交代犯罪事实，对本案顺利侦破起到了较为关键的作用，并愿意按照判决按照如数缴纳罚金，具有悔罪表现，建议法庭根据认罪认罚从宽制度对其予以从宽处理。 被告人许为周对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：（一）本案赌博是定期结算赌资，存在资金重复利用的情况，因此本案金额不能根据押注金额认定；（二）被告人许为周在本案中系从犯；（三）被告人许为周认罪态度好，有悔罪表现，又系初犯、偶犯；（四）许某账户内被冻结的款项70万元系被告人许为周向其父亲许某的还款，不应被没收。 被告人林文俊对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人林文俊当庭自愿认罪，并有积极缴交罚金的意愿和请求，具有明显的认罪悔罪表现；（二）被告人林文俊在本案中起帮助协助作用，应认定为从犯，予以从轻减轻处罚；（三）本案罪名认定为开设赌场罪有误，应认定为赌博罪；（四）被告人林文俊系初犯、偶犯，可酌情予以从轻。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张艳玲对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是，被告人张艳玲与本案其他被告人相比，作用较小、社会危害性较小，系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人江宇、叶诚对公诉机关的指控均供认不讳。 被告人刘城对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘城犯罪情节较为轻微，社会危害性较小，在共同犯罪中所起作用较小，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，亦无犯罪前科，建议法庭对其减轻、从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2016年初，被告人李彬、林文俊、许为周及张某1（另案处理）在福州市某酒店厦门某商品经营服务有限公司共谋开设网络赌球赌场，通过发展下级代理商、会员，以代理接受会员虚拟投注，后输赢情况现金兑现的形式进行网络赌博，从中牟取暴利，并通过收取现金或银行转账等方式兑现下级代理及会员的输赢。被告人李彬负责向上线代理申请赌球赌盘，发展下线代理及会员；被告人许为周负责损伤赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；被告人林文俊负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；张某1负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员。其间，被告人李彬拉拢赵某和（另案处理）合作，并负责记账；雇请被告人江宇负责核对账目，收取赌资，将网络赌博的账号、密码通过手机短信等方式发送给下线代理及会员，于2016年4月始雇请被告人叶诚协助江宇收取赌资，记录赌球账目。 2016年1月至今，被告人李彬从境外赌球网站皇冠网一级代理“小宝”（另案处理）处取得一个额度人民币500万元和一个额度人民币100万元的二级代理权限赌球赌盘。被告人李彬拉拢赵某和共同经营其中额度为人民币100万元的赌球盘口，并平分获利。后被告人李彬先后发展吴某1（另案处理）等人为下级代理及会员接受投注，从中截留0.2%返水作为获利。期间使用江宇、叶诚银行卡结算赌资流水累计约人民币405.71万元，其中2016年4月至案发赌资流水累计约人民币263.27万元。 同时，被告人李彬将额度为人民币500万元、账号为ＫXX52的赌球盘口交给被告人许为周、林文俊、张某1经营，从中截留0.2%返水作为获利。被告人许为周出资人民币40万元，占该赌盘6成股份，被告人林文俊、张某1各出资人民币10万元，各占该赌盘1成股份，并约定按占股情况分配获利及赔付。另被告人林文俊、张某1从Ｋ1152赌盘中各开设一个额度为人民币100万元的二级代理权限赌球盘口，用于自己发展下级代理及会员。2016年6月欧洲杯期间，被告人许为周两次联系被告人江宇要求提高ＫXX52盘口额度，被告人江宇通过“小宝”将ＫXX52盘口额度提升至人民币1500万元。 2016年1月至6月期间，被告人许为周、林文俊共同发展了被告人刘城、张艳玲等人为下级代理，与下级代理商定好股份分成及返水后，通过下级代理及本人共同发展了陈某2、杨某、林某3、翁某、黄某、林某5、卢某、罗某、吴某4、吴某3（均另案处理）等人为网络赌球会员，并接受投注。期间，被告人许为周、林文俊等人共同接受下级代理及会员投注网络赌球，并使用吴某2、陈某财银行卡与刘城、卢某、林某3、陈某2等人银行账户结算赌资流水累计约人民币3761.6565万元，其中2016年4月至案发赌资流水累计约人民币2685.22万元。 2016年年初至今，被告人张艳玲从被告人许为周处取得额度为人民币30万元、账号为XXXｇ0322的三级代理盘口，并在该盘口中占2成股份，被告人许为周占5成股份。后被告人张艳玲发展吴某4、吴某3（均另案处理）等人为网络赌球会员，并将被告人许为周给其有效投注金额的2.5%水钱全部返给下线会员。同时被告人张艳玲使用其本人及户名为余某青、陈某的银行卡同被告人许为周、下线会员结算输赢情况。期间通过微信转账或银行互转赌资流水累计达约237.2155万元人民币。 2016年4月至今，被告人刘城从被告人林文俊处取得三个网络赌球代理盘口，被告人林文俊给其有效投注金额的2.5%作为刘城的返水获利，被告人刘城将2.5%返水均返给参赌人员以接受投注。后刘城发展林某1、林某2（均另案处理）兄弟为网络赌球下级代理，并通过被告人林文俊为林某1、林某2先后开设了一个二级代理权限账号、两个三级代理账号，被告人林文俊、许为周、刘城在三个账号中分别占股。另被告人刘城还发展了黄某为网络赌球会员。期间，被告人刘城使用本人银行卡转账及现金结算的方式与黄某、林某、洪某治等人账户互转赌资流水累计达约人民币19.973万元。 2016年6月27日，被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲被公安民警抓获。 另查明，被告人江宇、叶诚至案发实际领取到工资人民币9000元、4000元，现被告人江宇、叶诚已退出上述非法所得。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人李彬的供述及辨认笔录证实：其和林文俊、许为周、赵某和四个人合股开了一家公司，所以经常会在公司办公室聊天。2016年初，其和林文俊、许为周以及朋友张某1四个人在办公室聊天时，听到许为周和张某1对林文俊说今年的足球赛事有欧洲杯，很多人都在网络上赌球而且赌得很大，看看有没有办法拿一个网络赌球的盘口当庄家，发展一些赌徒参赌赚钱。其想到在2014年世界杯的时候认识了一个网络赌球的大庄家“小宝”，“小宝”有皇冠网络赌球公司一级代理权限，当时其还在“小宝”处押注赌过球，而且“小宝”能开设二级代理权限，如果让“小宝”给其开设一个登二权限，其可以将这个登二权限交给林文俊发展下线代理及会员参赌，另外其自己也可以发展下线代理和会员参赌，这样其就可以从中抽取总投注额一定比例的佣金获利（即抽水钱），于是其就对林文俊说有办法拿到皇冠赌球公司登二代理的权限，不过林文俊要作为资金担保人，如果他们的下线输了，林文俊要负责承担这部分钱款，林文俊表示同意，许为周、张某1也都要求其去拿登二代理权限。其随后联系了“小宝”，“小宝”要求其作为资金担保人，为其开了一个投注金额为500万的二级代理盘口，其找到赵某和告诉他准备做网络赌球，让他与其合伙并负责和“小宝”、林文俊等人对账及记账，从中抽水获利的钱两人平分，同时其还找到江宇和叶诚，让他们为其开车以及帮助收付赌资。后其告诉林文俊拿到了500万金额的登二盘口，让江宇将登二权限的主账号ＫXXX52、密码XXX456、安全码XXX789发给林文俊，让林文俊等人具体经营，林文俊、许为周、张某1三人合股逐步发展了大量的下线赌球代理和会员参赌，他们三人占有该登二盘口的八成股份，其上线也就是所谓的后庄占二成股份。赵某和平时会登陆该账户对林文俊等人的投注及输赢情况进行记账，到达结账金额后其就会让江宇负责向许为周收账，通常江宇都是让许为周将结账的赌资直接打到“小宝”给的账户上，其知道的账户有户名为王某濂的建设银行账户，其他账户要问江宇，有些时候许为周也会叫江宇去收现金，然后江宇再将现金存入“小宝”指定账户，如果是会员赢钱达到结账金额，“小宝”会直接将赌资打给许为周，然后电话告知江宇。后来许为周代理的盘口额度不够，让其向“小宝”申请增加授信额度，其就直接让许为周和江宇联系，由江宇通过联系“小宝”，将许为周代理的盘口额度增加到了1500万。其除了将登二权限主账号交给林文俊等人操作管理外，其自己也叫“小宝”从该主账号中开了一个登二权限的子账号，这个子账号没有占用林文俊等人的账号额度，之后其就自己开始找下线赌球客户，陆续找到了陈某等人，陈某等人向其要网络赌博的盘口账号和密码，其就让江宇和“小宝”联系，由“小宝”将开通的账号和密码发送给江宇，江宇转发给下线人员，江宇根据其安排负责和陈某等下线以现金或转账形式结算赌资并转存给上线“小宝”，其从中赚取水钱。2016年6月，其又让江宇给吴某1从其额度为100万的二级代理盘口中开了20万额度的三级代理盘口，吴某1就用这个三级代理盘口的账号参与赌博，赌资由叶诚负责每周与吴某1结算一次。 皇冠网络赌球平台，他们统称为后庄也就是最大的庄家皇冠公司，下设一级代理、二级代理、三级代理以及会员，会员根据皇冠网络赌球平台提供各足球赛事的赌博赔付比例，先用虚拟授信额度投注押注赌博，赛事结束后再根据虚拟授信额度按照输赢比例折算成现金结算，而一、二、三级代理根据会员押注情况进行抽水获利。在其代理的二级盘口中，后庄给其2.7%的水钱，其将其中的2.5%水钱返还给下线，中间截留的0.2%的水钱就是其的获利。其从参与网络赌博至今共获利约30万元人民币，每月给江宇的工资为5000至10000元不等，给叶诚的工资为每月3000元。 2、被告人林文俊的供述及辨认笔录证实：因为其和李彬、许为周、赵某和四人在福州市某酒店合开了一家公司，所以经常会在公司里面喝茶聊天。2016年年初时，其、李彬、许为周、张某1在公司里聊到足球欧洲杯快开始了，很多人都有在网络上赌球，看有无法办拿一个网络赌球的盘口当庄家，再去发展一些下线参加赌球赚钱。经过商量李彬从皇冠公司的大庄家“小宝”处拿了额度为500万的二级代理权限，要求其为该二级盘口的赌资进行担保，并将该盘口交给其、许为周、张某1三人经营，后其和张某1又各自从中开了额度为100万的三级代理权限，用于自行发展下线会员参赌。欧洲杯期间，因为投注的金额及客人比较多，许为周通过李彬将二级代理的额度增至1500万，在该二级代理盘口中后庄“小宝”中股20%，其和张某1分别占股10%，许为周占股60%。在网络赌球中，其主要负责自己开的额度100万的三级代理权限的赌盘，发展了林某3、陈某盘两个下线代理会员，还介绍了陈某、陈某华、郑某洋等人给许为周发展赌球下线代理及会员，并与许为周对赌盘输赢情况进行对账，结算获利情况，偶尔会帮许为周将开设的赌博账号、密码等通过手机发给下线的代理商。许为周主要负责发展下线代理商及会员、日常赌资收付与结算、开设新账号、密码等通过手机发给下线代理商。张某1主要负责自己开的信用额度为100万的三级代理权限的赌盘，并与许为周对网络赌盘输赢情况进行对账。2016年4月，其又和许为周商量给刘城开了一个二级代理账号、两个在级代理账号，其和许为周都分别在里面占有股份。 在赌球盘口中，李彬会按照下注金额的2.5%做为水钱返回给他们，他们会根据下线代理商的投注金额返回2.3%的水钱，当中0.2%的差额就是他们获利的水钱。其在被公安机关抓时参与网络赌球共获利十万左右，因为当时欧洲杯尚未结束，所以赌资都在许为周处，还未进行结算和分配。 3、被告人许为周的供述及辨认笔录证实：2015年底或2016年初时，其、林文俊、李彬等人在自己开设的公司里聊天，说起玩赌球的人很多，钱容易赚，其就提议开设一个盘口当庄家，发展下线赚钱，李彬称认识一个上家有皇冠网的盘口，他可以拿到，但是需要林文俊做资金担保人，其和林文俊同意了。李彬电话联系后要到了一个授信额度为500万元的登录二代理权限母账号，因为其会联系较多的参赌人员，林文俊就将该母账号交给其操作，并从中开了一个额度为100万元的登录二子账号走，其盘口额度只剩下400万。2016年6月欧洲杯快开始前，张某1要和其与林文俊合作，并从其处要走了额度为100万的登录二子账号，其盘口额度只剩下300万，就两次联系李彬的手下江宇，让江宇调整母账号的额度，每次调整的额度都是500万元，将额度调整到了1500万元，其自己掌握1300万元额度，林文俊、张某1各自掌握100万元。在股份分成上后庄占了二成，剩下八成属于其和林文俊、张某1，其出资40万元，林文俊、张某1各出资10万元，都是交给其，其负责管理账目和资金，用这些钱负责和上家、下家之间进行结算，获利其占60%，林文俊、张某1各占20%，约定在欧洲杯结束后进行结算，所以到现在还没有结算过。其用自己的农行卡及吴某2、陈某财、余某青的建行卡用于和上、下家进行赌资结算，里面剩下的钱都是开赌场赚的钱。李彬用王某濂、严某国的账号与其结算。其还从母账号中开了授信额度为30万元的登录二子账号给张艳玲，开了两个授信额度为20万元登录三子账号、一个授信额度为30万元的登录二子账号给刘城，另外和林文俊、张某1共同发展了陈某2、杨某、林某3、翁某、黄某、林某5、卢某、罗某、吴某4、吴某3等人为赌球盘口会员，接受上述会员投注。被抓前一周，其总共汇了140万元的赌资到王某濂的账户。 4、被告人江宇的供述及辨认笔录证实：其于2015年6月份开始在李彬开的公司上班，2016年初时，李彬说从上家“小宝”处拿了一个皇冠赌球公司的足球赌博二级代理盘口即登二权限，想从中发展代理及会员从中获利，让其帮忙负责收取赌资等事宜，月工资5000元至10000元不等，其答应了。李彬还找到赵某和，让赵某和一起经营赌博盘口，负责盘口的账目统计，找到叶诚负责帮他开车并将他提供的赌博账目录入电脑，偶尔也协助其向下线收取赌资。由于李彬的客人太少，李彬找到林文俊、许为周、张某1，将该二级代理的母账号ＫXX52交给他们管理，林文俊、许为周、张某1他们各自也有发展自己的下线代理和会员从中获利，另外林文俊还从主账号ＫXX52中开出了一个子账号ＫXX30用于自己发展网络赌博的下线。大约在欧洲杯期间，许为周打电话说盘口额度不够用，他已和李彬说过要求联系“小宝”提高盘口额度，其就联系了后庄“小宝”将盘口额度提升至1500万。李彬同时还让“小宝”给他开了一个额度为100万元的二级代理盘口用于自己发展下线代理和会员，如果有人需要开通网络赌球的账号，李彬会让其和后庄“小宝”联系，由“小宝”开完账号后将账号和密码住处发送给其，其再根据李彬的指示发送给参赌人员。另被告人李彬还从其自己的登二盘口中开了一个额度为20万元的三级代理盘口账号给吴某1，吴某1的赌资由叶诚负责结算。林文俊、许为周、张某1之间的股份情况不清楚，只知道许为周负责做账并收取赌资后与其结算，收取赌资方式有多种，或者由其到许为周处收取现金后存入“小宝”提供的王某濂建行账户，或者由许为周将钱存入叶诚建行卡，其和叶诚将钱取出后存入王某濂建行账户，或者由许为周直接将钱打入王某濂建行账户。被抓前一周也就是6月22日至26日，其有负责结算了160万元的赌资汇入王某濂建行账户给“小宝”，另外还收了赌资现金36.82万元，尚未转给“小宝”就被公安机关查获并扣押。至案发其实际领取了工资共计人民币9000元。 5、被告人叶诚的供述及辨认笔录证实：其于2016年4月左右开始帮李彬、江宇收取足彩赌资及记账。李彬是江宇和其的老板，江宇专门在外面开足彩账号、核对和收取足彩账目，其主要是听李彬的安排协助江宇在外面收取足彩赌资以及帮李彬登记每周一的总账目，并且将每周的足彩赌资结算清楚后统一将钱转给江宇。足彩怎么操作其不清楚，只知道经常有很多人押球。至案发其实际领取了工资共计人民币4000元。 6、被告人刘城的供述及辨认笔录证实：2016年4月份时，其从国外回来听说林文俊、许为周等人有在做网络赌球，林文俊听说其没有工作就邀请其一起做，让其帮忙招收下线代理及投注人员，其答应了。5月份时，林某1要求其开几个盘口给他和他哥哥林某2赌博，其就找到林文俊，林文俊先后开了两个额度为20万的三级代理账号、一个额度为30万元的二级代理账号给其，其把这三个账号都交给林某1兄弟使用，由林某1兄弟自己发展下线参赌人员，林文俊给林某1兄弟2.5%的水钱，其有在其中两个盘口中占股。其另外还发展了黄某为网络赌球会员。其用自己的建设银行卡及现金与上、下家之间进行赌资结算，总共获利约一万多元。 7、被告人张艳玲的供述及辨认笔录证实：2016年初时，其丈夫林文俊从许为周处拿了一个网络赌球的代理盘口用于自己发展下线代理及会员，其很感兴趣，也想从林文俊处拿赌盘，但是林文俊不肯。后其通过许为周拿了一个额度为30万元的三级代理盘口，两人商量好如果有发展下线会员许为周占股8成，其占股2成，并由其核对账号的投注输赢情况，同时与许为周对赌资进行对账，最后由许为周与后台庄家再进行结算赌资。许为周给了其2.5%作为返水，其从许为周给的三级代理盘口中开了几个会员账号给下线参赌人员用于投注，并将2.5%的返水全部给了下线会员。其发展的下线会员有林某玲、陈某琴、蒋某仕、吴某3、吴某4、刘某伟、高某雨、陈某轩、叶某辉等人。因为其参与的网络赌博输了，所以未能从中获利。 8、证人张某1的证言及辨认笔录证实：2016年初，其和李彬、许为周、林文俊喝茶聊到今年有欧洲杯足球赛，很多人都在网络上赌球，看是否有办法拿一个网络赌球的盘口当庄家从中赚钱，林文俊问李彬有没有地方拿盘口，李彬说有，但是要让林文俊做资金担保人，林文俊答应了。后许为周、林文俊说李彬从后庄处拿到了一个授信额度为人民币500万元的网络赌球二级代理盘口，问其是否要入股。4月份时，其和林文俊、许为周三人商定共同出资60万元，其中其和林文俊各出资10万元，各占1成股份，许为周出资40万元，占6成股份，三人共同经营该500万元的盘口，盘口由许为周具体操盘并负责结算赌资。后其和林文俊又从该盘口中各开了一个额度为100万元的三级代理盘口，剩下的300万元由许为周自己操作。后其发展了郑某荣、陈某等人参与网络赌博，从中获利。 9、证人林某1、林某2的证言及辨认笔录证实：2016年5月中旬时，他们先后从刘城处拿到两个额度为20万元的三级代理权限赌博盘口、一个额度为30万元的二级代理权限赌博盘口，用于自己和发展下线赌博，他们在其中两个盘口占股，刘城给他们的水钱为2.7%，他们将其中的2.5%返还给下家，剩下的0.2%就是他们要赚取的水钱，等欧洲杯结束后再结算。他们发展的参赌人员有林某4、张某2。 10、证人卢某的证言及辨认笔录证实：2016年4月，其认识了张艳玲、林文俊、许为周，6月欧洲杯开赛后，其知道林文俊有赌盘可以押注赌球，就找到林文俊押注，林文俊称已将赌盘放在许为周处操作，让其直接找许为周。其后不仅自己通过许为周参与网络赌球，还拉拢了黄某兴、徐某海、王某昇和其一起到许为周处参与网络赌球，总共押的金额有五六万元人民币。除此之外，其还有帮许为周开车，许为周也会让其帮忙转账赌资事宜，其是使用自己的建设银行卡用于转账赌资。 11、证人林某3的证言及辨认笔录证实：2016年6月份时，其了解到许为周、林文俊有在一起共同经营网络赌球盘口，就找到林文俊取得一个额度8万元的会员账号，并让朋友徐某、侯某、“蔡”在其账号上押注，从中赚取2.5%的水钱。另外其还帮李某、黄某玮、“红雁”从林文俊处取得赌球盘口，李某、黄某玮自己在网站上操作押注，红雁”自己拿着三级代理的账户发展会员参赌。上述六人都是通过银行卡或微信红包转账的方式与其进行赌资结算，偶尔也有现金结算，其和林文俊对完账后，也是通过同样方式再和许为周进行赌资结算。 12、证人吴某1的证言及辨认笔录证实：李彬经营一个网络赌球的盘口，2016年6月其从李彬处要了一个三级代理权限的账号，由李彬的小弟江宇负责开给其，叶诚负责与其结算网络赌球的输赢。其后使用该账号发展了陈某1等三个会员成为其下线参与网络赌球，另外还拉拢李某、刘某等人在其自己的会员账号上押注赌球。 13、证人吴某2的证言及辨认笔录证实：其为了刷银行流水，方便办理车贷，于2016年5月12日到建设银行开了一张卡号为62×××99的银行卡交给被告人许为周使用，被告人许为周告诉其每个月都有帮其刷十几万的银行流水，其将卡交给被告人许为周后就没有自己使用过。 14、证人吴某3的证言及辨认笔录证实：2016年法国欧洲杯期间，其从被告人张艳玲处拿了一个授信额度为10万元的会员账号押球赛参与网络赌球，被告人张艳玲按其输赢金额的2.5%给其返水，其用本人的建设银行账号和被告人张艳玲结算，被告人张艳玲使用的是名为“余某青”的建设银行账号与其结算，其总计大概输了两三万元钱。 15、证人张某2的证言及辨认笔录证实：2016年6月份欧洲杯开始前不久，其得知林某2有网络赌球的盘口，就向林某2要了一个信用额度为6万元的皇冠网会员账号，林某2允诺将押注的2.5%的水钱都返还给其，后其就使用该会员账号赌球，用其自己的建设银行账号结算赌资，林某2结算赌资使用的是户名为“林某”的建设银行账号。 16、证人林某4的证言及辨认笔录证实：2016年6月份欧洲杯开始不久，其经打听后从林某2处拿了一个额度为20万元的会员账号，林某2给了其有效投注金额的2.5%作为水钱，之后其就使用该账号进行投注，用其本人建设银行账号与林某2提供的户名为林某的建设银行卡进行赌资结算。 17、证人陈某1的证言及辨认笔录证实：2016年6月欧洲杯开赛不久，其从吴某1处拿了一个授信额度为1万元人民币的会员账号用于押球赛投注，赌资是采用微信或支付宝的方式和吴某1结算。 18、证人李某的证言及辨认笔录证实：2016年法国欧洲杯比赛期间，其通过吴某1对球赛押注，积累到一定的赌资金额后会通过微信转账结算赌资，偶尔也有用现金结算。 19、证人吴某4的证言及辨认笔录证实：2016年初，被告人张艳玲告诉其在做网络赌球，其后陆续通过被告人张艳玲投注赌球，赌资通过其自己的建设银行卡和被告人张艳玲使用的她本人银行卡及户名为余某青、陈某财的银行卡结算，有时也用现金结算，被告人张艳玲并没有向其支付水钱。 20、证人杨某的证言及辨认笔录证实：2016年6月欧洲杯比赛开始后，其通过陈某2进行赌球押注，陈某2是通过网络赌球的盘口进行押注，赌资用现金结算。 21、证人黄某的证言及辨认笔录证实：2016年6月欧洲杯比赛开始前，其通过被告人刘城拿到皇冠网虚假授信额度为人民币1000元的会员账号，后通过该账号押注赌球，总共输赢5000元左右，是用现金和被告人刘城结算。 22、证人陈某2的证言及辨认笔录证实：2016年初时，其在被告人林文俊处拿了一个授信额度为人民币5万元的网络赌球的会员账号用于押注赌球，到4月份时，其因为都是输钱就将这个会员账号信用了。欧洲杯开赛前，其为了从杨某处赚取水钱，找被告人林文俊重新开了一个授信赌资为20万元的会员账号，并通过这个账号帮助杨某押注，赌资其都是用自己的建设银行卡和被告人许为周结算，被告人许为周提供了户名为陈某财、吴某2的建设银行卡用于和其结算。 23、证人翁某的证言及辨认笔录证实：2016年1月份时，其从被告人林文俊处拿了一个授信额度为人民币10万元的网络赌球会员账号，并通过该账号押注赌球，赌资是使用自己的建设银行卡与被告人许为周进行结算，结算后再和被告人林文俊核对金额数目，被告人许为周是使用户名为陈某财、吴某2的建设银行卡和其结算赌资。 24、证人罗某的证言及辨认笔录证实：2016年6月份欧洲杯开始后不久，其碰到被告人许为周，被告人许为周当场就给其开了一个授信额度为人民币10万元的网络赌球会员账号，后其用这个账号押注赌球，赌资结算时其使用自己的银行卡和被告人许为周提供的户名为陈某财、吴某2的建设银行卡转账结算。 25、证人林某5的证言及辨认笔录证实：2016年法国欧洲杯开赛前一天，其通过被告人许为周开了一个授信额度为人民币80万元的网络赌球会员账号，后通过该账号押注赌球，其使用户名为林某娅、林某平、林某5的银行卡和被告人许为周提供的户名为陈某财、吴某2的建设银行卡进行赌资结算。 26、证人侯某的证言及辨认笔录证实：2016年法国欧洲杯开赛前，林某3称他有一个网络赌球的会员账号可以押注，后其都是到林某3处押注赌球，赌资通过其的建设银行卡账号和林某3的建设银行卡进行结算。 27、证人徐某的证言及辨认笔录证实：2016年法国欧洲杯开赛前，林某3称他有一个网络赌球的会员账号可以押注，后其都是到林某3处押注赌球，赌资通过现金或微信支付和林某3结算。 28、福建省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告证实：本案被告人利用互联网赌博网站接受线下投注进行赌博活动的事实。 29、福建浩隆会计师事务所有限公司出具的审核报告证实：本案被告人收取支付下家赌资的具体金额。 30、被告人与上线、下线的银行查询记录单、福州市公安局出具的扣押物品清单、短信记录、微信记录、银行转账记录单等书证及被告人对上述书证的辨认。 31、行政处罚决定书证实：黄某、陈某2、翁某、罗某、林某5、侯某、吴某3、徐某、张某2、林某4、陈某1、李某、吴某4、杨某等人均已因参与本案网络赌球赌博被公安机关行政处罚。 32、被告人江宇、叶诚退赃凭证证实：现被告人江宇、叶诚已分别退出非法所得人民币9000元、4000元。 上述证据本院予以确认。 本院认为，被告人李彬、林文俊、许为周、刘城、张艳玲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人江宇、叶诚明知他人开设赌场仍然提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人李彬、江宇接受他人投注额为人民币41673665元，被告人林文俊、许为周接受他人投注额为人民币37616565元，被告人叶诚接受他人投注额为人民币29484900元，被告人张艳玲接受他人投注额为人民币2372155元，情节严重，被告人刘城接受他人投注额为人民币199730元。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人的罪名成立，但犯罪金额计算有误，应予纠正。辩护人关于不能将收取支付下家金额认定为犯罪金额的辩护意见，经查，本案赌博会员系以虚拟投注的方式押注，后根据实际输赢情况结算赌资，上家收取和支付下家的每一笔赌资都有相对应的投注行为和金额发生，不存在对投注金额重复计算的问题，该辩护意见不予采纳。辩护人关于本案罪名应认定为赌博罪的辨认意见，因本案被告人或为赌博网站担任代理并接受投注，或为上述行为提供帮助，根据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，上述行为属于刑法规定的“开设赌场”行为，该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人林文俊、许为周系从犯的辩护意见，经查，被告人林文俊、许为周通过被告人李彬取得网站二级代理权限后共同经营该赌博盘口，并大量发展下级代理和赌博会员，在共同犯罪中起积极、主要作用，不能认定为从犯，该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人许为周父亲许某卡内被冻结款项70万元不能作为赃款予以没收的辩护意见，现已查明该70万元均来源于被告人许为周向下家收取赌资后当天流转到许某账户，应认定为赌资予以没收，该辩护意见不予采纳。被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。被告人李彬在与被告人江宇、叶诚的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人江宇、叶诚在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，可依法予以减轻处罚。被告人叶诚曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2020年6月27日止。罚金已缴纳。） 二、被告人许为周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2020年3月27日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳） 三、被告人林文俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2019年9月27日止。罚金已缴纳） 四、被告人张艳玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 五、被告人江宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人叶诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年12月27日止。罚金已缴纳） 七、被告人刘城犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年7月27日止。罚金已缴纳） 八、被告人江宇、叶诚所退赃款人民币9000元、4000元均予以没收，上缴国库。 九、扣押在案的赌资现金人民币368200元及手机、电脑等物予以没收，由扣押单位负责执行。 十、下列被冻结款项予以没收，上缴国库： 1、户名为王某濂、账号为62×××82的中国建设银行账户内存款人民币244547.68元； 2、户名为许为周、账号为62×××71的中国农业银行账户内存款人民币55610.9元； 3、户名为吴某2、账号为62×××99的中国建设银行账户内存款人民币422083.12元； 4、户名为陈某财、账号为62×××67的中国建设银行账户内存款人民币6583.31元； 5、户名为余某青、账号为62×××73的中国建设银行账户内存款人民币692689.29元； 6、户名为卢某、账号为62×××87的中国建设银行账户内存款人民币255497.37元； 7、户名为刘城、账号为62×××34的中国建设银行账户内存款人民币40871.95元； 8、户名为严某国、账号为62×××95的中国建设银行账户内存款人民币802975.51元； 9、户名为许某、账号为62×××67的中国建设银行账户内存款人民币727896.44元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程 羽 人民陪审员  田建军 人民陪审员  戴 清 二〇一七年六月十五日 书 记 员  周 瑾 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 6、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 7、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 9、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。