浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初128号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人李科震，曾用名李俊操，男，1996年6月4日出生于浙江省仙居县，汉族，大专文化，家住浙江省仙居县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被武义县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人郑跃辉，系武义县法律援助中心指派的浙江五义律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕370号起诉书指控被告人李科震犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员汤素群出庭支持公诉，被告人李科震及其辩护人郑跃辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 武义县人民检察院起诉书指控， 1、2019年2月至6月期间，被告人李科震以转售全景机、ＣＴ机设备需要资金周转、父亲开某店需要购买设备等理由，骗取被害人吕某人民币100余万元，后将该笔钱款用于赌博、偿还债务。 2、2019年6月4日至2019年6月15日期间，被告人李科震以转售设备需要资金周转为由，从被害人谢某处骗取借款人民币14.5万元。 3、2019年6月12日，被告人李科震以其在职的深圳市菲森科技有限公司的网上商城“牙医管家”有充值送活动，骗取被害人杨某人民币2万元，并将该款用于网络赌博。 2019年8月2日，被告人李科震在接到武义县公安局电话传唤后到案接受调查。 为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据，要求依法判处。 被告人李科震对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。 其辩护人认为，一、对指控的犯罪事实无异议，但对诈骗金额有异议。1、被告人李科震在案发前一直在深圳菲森科技有限公司上班，月均工资1万左右，具有一定的借贷还款能力。受害人吕某曾在询问笔录中承认与李科震有一部分是正常的债务关系，李科震曾出具过一张借条，但借条已丢失，因此无法从借条中明确借款用途。李科震向吕某借款后，部分用于归还他人借款，部分用于购买医疗设备转售，赚取差价，吕某也从中获利。至于还有部分被用于赌博，除李科震供述外，没有其他证据可以证明李科震打款的“惠州市永刚轩科技有限公司”、“湛江安银建筑材料有限公司”、“天津韬敏科技发展有限公司”、“张须帅”等账户是赌博平台提供的充值账户。另李科震民生银行的交易流水中每笔资金进出没有显示银行余额，无法判断李科震打款给“惠州市永刚轩科技有限公司”、“湛江安银建筑材料有限公司”、“天津韬敏科技发展有限公司”、“张须帅”等账户就是李科震向吕某的借款。借款后李科震已积极履行还款义务，归还吕某25万余元。除15万元以外，其他不能得出李科震有非法占有财物的目的。2、李科震向谢某借款时间是2019年6月4日至6月15日，借条是2019年6月26日出具的，可以说明李科震主观上是愿意归还借款的，且谢某在陈述中说到6月底前李科震通过微信还款500元。如是非法占有，无必要出具借条。3、案发前，李科震归还给吕某的25万元、谢某的500元应在诈骗金额中扣除。归还款项无法区分是诈骗部分还是民事债务部分的金额，应有利于被告人，在诈骗金额中扣除。二、量刑方面，李科震具有法定从轻或减轻情节。1、李科震主动归案，归案后如实供述了诈骗的主要犯罪事实，虽对诈骗金额的性质有过辩解，但并没有否认总的金额，应是具有自首情节。2、李科震到案后认罪认罚，如实供述犯罪事实，愿意接受刑事处罚。综上，希望法庭对被告人李科震从轻或减轻处罚。 经审理查明， 1、2019年2月至6月期间，被告人李科震以转售全景机、ＣＴ机设备需要资金周转、父亲开某店需要购买设备等理由，骗取被害人吕某人民币100余万元，后将该笔钱款用于赌博、偿还债务。 2、2019年6月4日至2019年6月15日期间，被告人李科震以转售设备需要资金周转为由，从被害人谢某处骗取人民币14.45万元。 3、2019年6月12日，被告人李科震以其在职的深圳市菲森科技有限公司的网上商城“牙医管家”有充值送活动，骗取被害人杨某人民币2万元，并将该款用于网络赌博。 2019年8月2日，被告人李科震在接到武义县公安局电话传唤后到案接受调查。当日，公安机关在被告人李科震处扣押到华为手机一只。 上述事实，被告人李科震在庭审中无异议，自愿认罪，且有书证户籍信息、到案经过、微信聊天记录截图、银行交易明细、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片等；证人王某、钱某的证言；被害人吕某、谢某、杨某的陈述；被告人李科震的供述与辩解；电话录音等；微信、支付宝交易明细数据光盘等证据证实，足以认定。庭审质证中，被告人李科震的辩护人提出扣押手机笔录中未有封存手机的相关材料，无法确保手机及从手机中提取的微信聊天记录的完整性和真实性；李科震与吕某、杨某、谢某的微信聊天记录是复印件，实际应属于电子数据，应当按照电子数据证据的调取程序来收集，也无法确保真实性，录音也未有原始载体的质证意见。本院认为武义县公安局依法对被告人李科震持有的手机进行扣押，后由网警大队将依法扣押的李科震持有的手机使用取证塔进行数据提取，将手机的手机信息、即时通讯等数据提取，并将文件压缩后以封盘方式制作刻录光盘，形式、来源合法，据此提取的数据本院予以采信；被害人吕某、杨某、谢某提交的微信聊天记录及录音，经被告人李科震质证无异议，且与在案的其他证据能够相互印证，本院予以采信。综上，被告人李科震的辩护人提出的质证意见不予采纳。 针对被告人李科震的辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 1、关于被告人李科震的诈骗金额认定问题。经查，在案现有证据能相互印证，证实被告人李科震以转售设备需要资金周转、在职公司的网上商城“牙医管家”有充值送活动等虚构的理由，从被害人吕某、谢某、杨某处骗取钱款，后将骗得的钱款用于赌博及偿还之前所欠的债务。其在案发前虽是深圳市菲森科技有限公司负责售后和维修工作的员工，但其收入及财产根本无力偿还“借款”，故应认定被告人李科震具有非法占有的主观故意和客观行为，其出具借条仅是虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的方式,不影响本案认定。综上，公诉机关根据被告人李科震的供述，结合被害人的陈述、微信、支付宝、银行交易明细等认定本案的诈骗金额并无不当。至于辩护人提及被告人曾在案发前归还吕某25万元、谢某500元，归还吕某部分公诉机关已在诈骗金额中予以扣除，不再扣除；归还谢某部分未予扣除，本院在诈骗金额中予以扣除。 2、关于辩护人提出被告人李科震构成自首的问题。经查，被告人李科震虽在案发后，经公安机关电话传唤后有主动投案的情节，但其到案后未如实供述犯罪事实，隐瞒了欺骗事实及非法占有的故意，不符合自首的构成要件，故本院对被告人李科震的辩护人的辩护意见不予采纳，对李科震自动投案的情节,本院酌情予以判处。 本院认为，被告人李科震以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李科震在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李科震犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2030年8月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、随案移送的手机一部，予以没收；继续追缴被告人李科震的违法所得，发还给被害人吕某、谢某、杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 忆 人民陪审员  潘法明 人民陪审员  朱岩福 二〇二〇年六月一日 代书 记员  陈 园 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。