四川省广元市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）川08刑初41号 公诉机关四川省广元市人民检察院。 被告人周广平，男，1964年7月24日出生，汉族，初中文化，原广元市润成劳务有限责任公司法定代表人，住广元市利州区。因涉嫌合同诈骗罪，2015年11月13日被广元市公安局昭化区分局拘留，经广元市昭化区人民检察院批准，同年12月18日被执行逮捕。现羁押于旺苍县看守所。 辩护人杨永，四川胡杨律师事务所律师。 辩护人王永金，四川通惠律师事务所律师。 被告人侯海东，男，1983年5月5日出生，汉族，小学文化，原四川省，住广元市利州区南河办事处体育场社区（户籍所在地四川省旺苍县）。2011年1月26日，因犯合同诈骗罪被四川省苍溪县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2013年3月23日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，2015年11月12日被广元市公安局昭化区分局拘留，经广元市昭化区人民检察院批准，同年12月18日被执行逮捕。现羁押于旺苍县看守所。 辩护人黄祖国，四川剑宏律师事务所律师。 四川省广元市人民检察院以广检公刑诉[2016]44号起诉书指控被告人周广平、侯海东犯合同诈骗罪一案，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月29日公开开庭审理了本案。四川省广元市人民检察院指派代理检察员汪胥封出庭支持公诉，被告人周广平、侯海东及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省广元市人民检察院指控： 一、周广平合同诈骗17名被害人，数额共计383万元。 2014年10月起，被告人周广平在没有正式取得“广元市昭化区巨石温泉酒店工程项目”（以下简称巨石酒店项目）承包权的情况下，以广元市润成劳务有限公司、广元市恒洋建设有限公司、珠海金禹建设发展有限公司名义向多人分包该工程。2015年5月，周广平挂靠四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司，以该公司名义与广元市巨石温泉开发有限责任公司签订《广元市巨石温泉酒店项目建设工程施工合同》，约定由周广平垫资人民币3800万元总承包建设巨石酒店项目。 2014年10月至2015年8月期间，周广平在没有资金来源、负债严重、无履约能力的情况下，多次采取重复分包、虚假分包等方式，与涂某某、李某、曹某等30余人签订总价款达1.9亿元的工程建设合同54份，收取保证金895万元，其中用于支付工程款、材料款等108.1194万元。以重复分包、虚假分包、冒用他人名义签订合同方式共计骗取合同履约保证金398万元，采取收支不入账等方式隐瞒资金流向并逃匿，归案后拒不交代资金去向，逃避返还保证金。具体情况如下： （一）以同一工程分别向王某1、何某某、涂某某、王某2重复分包，骗取4人保证金117.5万元。 1.2014年10月15日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与王某1签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，骗取王保证金17.5万元。2015年7月，王某1发现所承包工程被重复分包给他人后，周广平再次与王某1签订补充协议。 2.2014年10月16日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与何某某签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，骗取何保证金30万元。 3.2014年10月30日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与涂某某签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，骗取涂保证金50万元。 4.2014年12月24日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与王某2签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，骗取王保证金20万元。 王某1、何某某、涂某某进场后，施工同一工程项目；周广平以资金或者搬迁问题推脱，致王某2不能进场施工。 （二）以同一工程分别向徐某、张某重复分包骗取2人保证金55万元。 5.2014年12月29日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与徐某签订巨石温泉花园酒店场平工程合同，骗取徐保证金35万元。 6.2015年8月24日，周广平以四川元天建设工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与张某签订巨石温泉酒店所有别墅场平合同，骗取张保证金20万元。 （三）以同一工程分别向四川金勘岩土工程有限公司及张某1重复分包骗取保证金7.5万元。 7.2015年1月19日，周广平以广元市龙洋建设有限公司的名义，与四川金勘岩土工程有限公司签订基坑护壁施工承包合同、巨石温泉花园酒店CFG桩复合地基工程劳务承包合同，骗取保证金5万元。 8.2015年3月7日，周广平以其本人名义与张某1签订巨石温泉花园酒店CFG桩复合地基工程劳务承包合同，骗取张保证金2.5万元。 （四）以同一工程分别向杜某、曹某重复分包骗取2人保证金32万元。 9.2015年2月28日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与杜某签订巨石温泉体验馆、酒店装饰装修工程的内部承包协议，骗取杜保证金15万元。 10.2015年3月15日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与曹某签订广元市祥谷源酒店以及巨石温泉酒店体验馆装修承包协议，骗取曹保证金40万元。因周广平一直推脱无法进场施工，曹某多次要求退还保证金，同年8月，周广平退还曹23万元。 （五）以同一工程分别向吴某、吴某重复分包骗取2人保证金20万元。 11.2015年4月12日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与吴某签订巨石温泉花园酒店防水工程承包合同，骗取吴保证金10万元。 12.2015年8月15日，周广平以四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与吴某签订巨石温泉花园酒店及别墅防水工程，骗取刘保证金10万元。 （六）以同一工程分别向李某、向某、杨某分包骗取3人保证金90万元。 13.2015年2月13日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与李某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，骗取李保证金20万元。 14.2015年4月26日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与向某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，骗取向保证金50万元。 15.2015年7月25日，周广平以四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与杨某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，骗取杨保证金20万元。 （七）无履约能力，继续分包工程，骗取童某保证金10万元。 16.2015年8月26日，周广平在“巨石温泉花园酒店”工程被广元市昭化区住建局责令停工之后，在多名被害人追讨保证金、工程款而无力退还、支付的情况下，仍以四川元天建设工程有限公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与童某签订巨石温泉花园酒店、别墅贴瓦合同，骗取童保证金10万元。 （八）以虚假分包的方式骗取仲某、曹某保证金51万。 2015年2月10日，周广平冒用成都市华阳建筑股份有限公司的名义与广元市祥谷源置业有限公司签订广元市利州区龙潭游客中心修建项目及祥谷酒店装修总承包框架协议，因其无法提供华阳公司授权委托书等手续，故没有签订正式合同。周广平在此情况下，仍然以广元市润成劳务有限公司名义向仲某、曹某虚假分包工程。 17.2014年10月27日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义与仲某签订广元市八二一中学操场修建工程项目合同，同年12月16日又以其本人名义与仲某签订巨石酒店正负零以上土建工程合同，2015年2月24日再次以其本人名义与仲某签订龙潭游客中心土建工程协议，共计骗取仲某保证金11万元。 18.2015年3月15日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与曹某签订广元市祥谷源酒店以及巨石温泉酒店体验馆装修承包协议，骗取曹保证金40万元。 二、被告人侯海东合同诈骗10名被害人，数额共计202万元。 2015年1月3日，被告人侯海东与周广平签订《广元巨石温泉花园酒店工程内部承包合同》，约定由侯海东承包建设巨石温泉花园酒店项目的道路硬化及临建附属设施。同年3月29日，侯海东在明知周广平已向他人分包酒店主体工程的情况下，以四川省景峰建设工程有限公司的名义与周广平签订《昭化区柳桥巨石温泉花园酒店工程项目承包合同》，约定由侯海东承包建设巨石温泉酒店项目的酒店主体土建工程。2014年10月至2015年8月期间，侯海东多次采取重复分包、虚假分包等方式，与冯某、刘某等人签订总价款达6075万元的工程建设合同12份，支付工程款、材料款等28.9839万元，共计骗取合同履约保证金202万元。侯海东采取大部分收支不入账等方式隐瞒资金流向，挥霍赃款并逃匿。具体情况如下： （一）侯海东在未取得有关“巨石温泉花园酒店2号地块别墅”承包权的情况下，向刘某、曾某、夏某、高某分包该项目工程，骗取保证金；在未取得“巨石温泉花园酒店”防水工程承包权的情况下，向刘某1分包该项目工程；在未取得“巨石温泉花园酒店”河堤堡坎的承包权情况下，向冯某分包该项目工程，骗取保证金；在未取得“巨石温泉花园酒店”样板房主体修建承包权的情况下，向李某1分包该项目工程，骗取保证金。骗得5被害人保证金102万元。 1.2014年12月23日，以其本人名义，与冯某签订巨石温泉酒店异形景观河道治理工程及开发区道路硬化工程劳务分包协议，骗取冯保证金5万元。 2.2015年4月4日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与李某1签订巨石温泉花园酒店样板房劳务承包合同，骗取李保证金10万元. 3.2015年4月23日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与刘某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程劳务承包合同、建筑防水工程承包合同，骗取刘保证金12万元。 4.2015年4月23日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与曾某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程劳务承包合同，骗取曾保证金15万元。 5.2015年7月3日，以四川省天东建设工程有限公司的名义，与夏某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅样板房、河堤堡坎工程全部内容的承包合同，骗取夏保证金20万。 6.2015年6月2日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与高某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程，骗取高保证金35万元。 7.2015年6月25日，以其本人名义，与刘某1签订巨石温泉花园酒店防水工程，骗取刘保证金5万元。 （二）在无履约能力情况下，以重复分包的方式向周某、赵某分包工程，骗取保证金100万元。 8.2015年5月13日，以四川省景峰建设工程有限公司的名义，与周某签订巨石温泉花园酒店劳务承包合同，骗取周保证金50万元。 9.2015年7月14日，以四川省天东建设工程有限公司的名义，与赵某签订巨石温泉花园酒店工程建筑劳务合同，骗取赵保证金50万元。 认定上述事实的证据如下：承包合同、转款凭证等书证，会计鉴定报告，工程造价鉴定报告，证人石孝玉等人的证言，被害人的报案材料及陈述，以及二被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人周广平、侯海东明知自己无履行合同的能力及无分包工程的权利，虚构事实、隐瞒真相，采取同一工程项目重复签订工程合同和签订虚假合同的方式，分别骗得被害人保证金398万元、202万元，部分用于个人挥霍或者挪作他用，采取收支不记入或大部分收支不记入公司账目等方式隐藏资金去向，拒不返还保证金并逃匿，归案后拒不交代资金去向，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人侯海东因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人周广平认为起诉书指控自己的罪名不能成立，自己没有重复发包的行为，自己不构成合同诈骗罪。 辩护人杨永的辩护意见是：1、关于第一笔劳务分包，收取4人100多万保证金，4人如果每人承包2万平米，就不存在重复分包。2、该项目属于在建项目，工程没有完工，项目评估报告是公安机关委托鉴定机关做的，工程量是巨石酒店提供，业主和工程量多少有直接的利害关系，核对工程量时周广平在看守所，报告不具有客观真实性。3、周广平有没有非法占有的目的。周广平收取保证金的去处是用在了工程上，周广平到底投了多少钱，也没有核实。4、周广平是否虚构事实和项目的量有很大的直接关系，本案发生是和巨石温泉酒店有直接关系。5、周广平的行为是一种正常的经济合同或者经济违纪行为，所谓的建设单位都在收取保证金，其实是不合规的，那么不合规的行为是否就构成犯罪，对于这种标准应该基于保护当事人的权益。综上，辩护人认为起诉书指控周广平构成诈骗罪证据不足、事实不清。 辩护人王永金的辩护意见是：1、本案所涉及的巨石温泉酒店项目是真实存在的，周广平与巨石酒店签订的建设施工合同也是经过昭化区建设局备案的，而且也是取得了施工许可的，不存在虚构事实和隐瞒事实真相。2、周广平与巨石酒店签订的合同总共涉及金额是3亿，周广平是按照这个标准进行组织人员和施工，其不存在重复发包的事实，其发包行为是在前面施工解除合同之后再进行发包的。3、周广平收取保证金并没有非法占有，而是全部用作工程施工上。 被告人侯海东认为自己没有以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相等行为，自己不构成合同诈骗罪。 辩护人黄祖国的辩护意见是：1、辩护人对公诉机关指控侯海东犯合同诈骗罪罪名，辩护人无异议。2、四川天龙和鑫东劳务公司应该确定为单位犯罪主体，侯海东是两个公司的法定代表人，他根据本案特定情况，其行为也只能认定为职位行为。3、侯海东个人签订的合同只有10万元，另外有50万元是白某私自签订的，而且也没有收到这50万元资金，不应当认定为侯海东的个人诈骗金额。 经审理查明：2014年10月起，被告人周广平在没有正式取得“广元市昭化区巨石温泉酒店工程项目”（以下简称巨石酒店项目）承包权的情况下，以广元市润成劳务有限公司、广元市恒洋建设有限公司、珠海金禹建设发展有限公司名义向多人分包该工程。后周广平挂靠四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司，以该公司名义与广元市巨石温泉开发有限责任公司签订《广元市巨石温泉酒店项目建设工程施工合同》，约定由周广平垫资人民币3800万元总承包建设巨石酒店项目。 2014年10月至2015年8月期间，周广平在没有资金来源、负债严重、无履约能力的情况下，多次采取重复分包、虚假分包等方式，与涂某某、李某、曹某等30余人签订总价款达1.9亿元的工程建设合同54份，收取保证金895万元，其中用于支付工程款、材料款等108.1194万元。以重复分包、虚假分包、冒用他人名义签订合同方式共计骗取合同履约保证金144.5万元，采取收支不入账等方式隐瞒资金流向并逃匿，逃避返还保证金。具体情况如下： （一）以同一工程分别向王某1、何某某、涂某某、王某2重复分包，骗取王某2保证金20万元 1、2014年10月15日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与王某1签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，王某1支付保证金17.5万元。2015年7月，王某1发现所承包工程被重复分包给他人后，周广平再次与王某1签订补充协议。 2、2014年10月16日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与何某某签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，何某某支付保证金30万元。 3、2014年10月30日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与涂某某签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，涂某某支付保证金50万元。 4、2014年12月24日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与王某2签订巨石温泉花园酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务分包合同，骗取王某2保证金20万元。 王某1、何某某、涂某某进场后，施工同一工程项目；周广平以资金或者搬迁问题推脱，致王某2不能进场施工。 （二）以同一工程分别向徐某、张某重复分包骗取张某保证金20万元。 5、2014年12月29日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与徐某签订巨石温泉花园酒店场平工程合同，收取徐某保证金35万元。 6、2015年8月24日，周广平以四川元天建设工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与张某签订巨石温泉酒店所有别墅场平合同，骗取张保证金20万元。 （三）以同一虚假工程分别向四川金勘岩土工程有限公司及张某1重复分包骗取保证金7.5万元。 7、2015年1月19日，周广平以广元市龙洋建设有限公司的名义，与四川金勘岩土工程有限公司签订基坑护壁施工承包合同、巨石温泉花园酒店CFG桩复合地基工程劳务承包合同，骗取保证金5万元。 8、2015年3月7日，周广平以其本人名义与张某1签订巨石温泉花园酒店CFG桩复合地基工程劳务承包合同，骗取张保证金2.5万元。 （四）以同一工程分别向杜某、曹某重复分包，骗取曹某保证金17万元。 9、2015年2月28日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与杜某签订巨石温泉体验馆、酒店装饰装修工程的内部承包协议，收取杜保证金15万元。 10、2015年3月15日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与曹某签订广元市祥谷源酒店以及巨石温泉酒店体验馆装修承包协议，骗取曹保证金40万元。因周广平一直推脱无法进场施工，曹某多次要求退还保证金，同年8月，周广平退还曹23万元。 （五）以同一工程分别向吴某、吴某重复分包，骗取吴某保证金10万元。 11、2015年4月12日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与吴某签订巨石温泉花园酒店防水工程承包合同，收取吴保证金10万元。 12、2015年8月15日，周广平以四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与吴某签订巨石温泉花园酒店及别墅防水工程，骗取刘保证金10万元。 （六）以同一工程分别向李某、向某、杨某分包，骗取向某、杨某保证金70万元。 13、2015年2月13日，周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与李某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，收取李保证金20万元。 14、2015年4月26日，周广平以珠海金禹建设发展有限公司的名义，与向某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，收取向保证金50万元。 15、2015年7月25日，周广平以四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部的名义，与杨某签订巨石温泉花园酒店河堤堡坎工程，骗取杨保证金20万元。 2015年1月3日，被告人侯海东与周广平签订《广元巨石温泉花园酒店工程内部承包合同》，约定由侯海东承包建设巨石温泉花园酒店项目的道路硬化及临建附属设施。同年3月29日，侯海东以四川省景峰建设工程有限公司的名义与周广平签订《昭化区柳桥巨石温泉花园酒店工程项目承包合同》，约定由侯海东承包建设巨石温泉酒店项目的酒店主体土建工程。2014年10月至2015年8月期间，侯海东与冯某、刘某等人签订总价款达6075万元的工程建设合同12份，支付工程款、材料款等28.9839万元，其中采取重复分包、虚假分包等方式共计骗取刘某、曾某、夏某合同履约保证金38万元。侯海东采取大部分收支不入账等方式隐瞒资金流向，逃避返还保证金。具体情况如下： 1、2015年4月23日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与刘某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程劳务承包合同、建筑防水工程承包合同，骗取刘某保证金12万元。 2、2015年4月23日，以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与曾某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程劳务承包合同，骗取曾保证金15万元，后候海东退还曾保证金9万元。 3、2015年7月3日，以四川省天东建设工程有限公司的名义，与夏某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅样板房、河堤堡坎工程全部内容的承包合同，骗取夏某保证金20万。 认定上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实。 一、证实本案的来源、诉讼经过、相关程序等方面的证据。 1、受案登记表。证实2015年9月1日,昭化区元坝镇泉坝村公民赵某来我队报称,自己被人合同诈骗83万元钱,要求调查。经查,2015年6月赵某经其工人伏某介绍认识高某,高某称可以将已在四川省天东建设工程有限公司出承包了“巨石温泉”的工程,可以转包给赵某。赵某在2015年7月14日,分别与高某签订《工程居间合同》,与天东公司签订《建筑劳务合同》,并向高某支付介绍费33万元,向天东公司支付履约金50万元。合同约定赵某在2015年7月25日之前进场施工,但是高某及天东公司经理白某以没有钱买材料为由,致使赵某一直不能进场施工。 2、受案回执、立案决定书。证实侦查机关2015年9月28日，决定对赵某等人被合同诈骗案立案侦查。 3、拘传证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请延长侦查羁押期限报告书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书等。证实被告人周广平、侯海东采取强制措施及案件程序方面的情况。 4、被告人周广平、侯海东基本情况信息、常住人口基本信息。证实二被告人的身份情况。 5、扣押清单。证实扣押在案物品情况。 6、抓获经过。证实周广平涉嫌合同诈骗一案,侦查机关于2O15年9月28日立案侦查,并于2015年10月20日列为上网逃犯,侦查员通过组织追捕,于2015年11月12日下午17时许在南充市南部县武装部对面马路上将周广平抓获归案,抓获过程中,该周拒不讲真实姓名,谎称自己叫杨军,拒不配合。后经调取身份信息核实比对确认其真实身份为周广平。 7、抓获经过。证实侯海东涉嫌合同诈骗一案，侦查机关于2015年9月28日立案侦查，10月30日将其列为网上追逃，11月11日下午16时许，侦查人员在广元市利州区下将侯海东抓获归案。 8、苍溪县人民法院刑事判决书。证实2011年1月26日，侯海东被苍溪县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年三个月。 9、释放证明。证实侯海东2013年3月23日，由川北监狱释放。 10、网上追逃信息表。证实被告人被追逃的情况。 11、提讯提解证。证实侦查机关提讯被告人的情况。 二、本案涉及的项目、公司等方面的证据。 1、调取证据通知书、平乐寺温泉酒店旅游度假区建设项目投资协议。证实2013年6月21日，甲方昭化区人民政府与乙方杭州千岛湖凤凰实业有限公司签订协议,项目140亩，项目总投资4.5亿。 2、调取证据通知书、票据三张、国有建设用地使用权（挂牌）成交确认书。证实在2O15年3月25日下午16时30分在广元市昭化区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,广元市巨石温泉公司(竞得人)竞得编号为昭国土供[2014]挂字05号宗地的国设用地使用权48700.96平方米。现将有关事项确认如下:该地块成交单价为每平方米人民币(大写)柒佰柒拾陆点伍捌元776.58元),总价为人民币(大写)叁仟柒佰捌拾贰万元3782OOOO)。 3、营业执照。证实广元市巨石温泉开发有限公司成立日期2013年10月22日，注册资本2000万，经营范围温泉开发、房地产开发，酒店投资、酒店管理。 4、调取证据通知书、国有建设用地使用权挂牌出让公告、挂牌出让须知、国有建设用地使用权出让合同及界址图。 5、调取证据通知书。证实2015年11月20日,区政府副区长何超主持召开了区供电会审领导小组成员会议,对昭国土供【2015】拍字2号宗地的供地方案进行了会审。会议议定该宗地暂缓供地，无巨石温泉酒店工程2号地块审批资料。 6、调取证据通知书、昭化区住建局调取材料、企业投资项目备案通知书备案号。证实2014年9月29日申请备案的平乐温泉旅游度假区建设项目(一期)经审核,符合《四川省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求,准予各案。请相关部门据此依法独立进行审查和办理相关手续。建设内容：新建五星级温泉酒店,包括温泉洗浴中心3600平方米、多功能服务设施9500平方米,客房16000平方米,森林温泉2200平方米及配套基础设施。计划用地140亩。总投资7600万元。该项目资金为自筹资金7600万元。 7、2015年1月26日，你单位申请备案的平乐温泉旅游度假区建设项目(二期)经审核,符合《四川省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求,准予备案。项目名称:平乐温泉旅游度假区建设项目(工期)。建设内容:新建双联住宅32000平方米、高层住宅8900平方米，立体车库6000平方米及配套基础设施。计划用地:140亩。总投资:7400万元。该项目资金为自筹资金7400万元。（广元市昭化区发展与改革局） 8、建设项目选址意见书，昭规选字第2015012号，项目名称：平乐寺温泉旅游度假区建设项目（一期）建设用地规划许可证，，建设单位福泉公司，开工日期2015年6月20日；建筑工程规划许可证（客房）昭规建字第××号：2015年6月15日，建设规模22655.41平方米。 9、情况说明。广元市昭化区平乐温泉旅游度假区建设项目(一期)是由广元市巨石温泉开发有限公司开发,其中酒店工程项目是由四川天隆建筑工程有限公司承建。2016年3月1日签定施工合同,3月2日在我局各案,建设用地规划许可证是2015年6月10日办理,建设工程规划许可证是2015年6月15日办理。目前,正在办理质量报监手续。 10、巨石公司提供书证：1号地块主要经济技术指标，酒店主体地上建筑面积12838.55m^2（20698）,酒店客房地上建筑面积20778.51（22655）。 11、责令停止施工决定书及送达回执。证实2015年6月3日，责令苍溪县福泉建筑有限公司停止对巨石温泉酒店的无证施工行为。 12、建设监察执法调查通知书及送达回执。2015年1月16日，向巨石温泉酒店开发有限公司发出通知书，无证施工接受调查。 13、责令改正通知书及送达回执。2015年1月16日，向广元市恒洋建设有限公司发出涉嫌无证施工的通知书。 14、责令改正通知书。2015年5月28日，2015年8月25日，先后向苍溪县福泉建筑安装有限公司发出，未取得施工许可证擅自开工。责令停止施工决定书。2015年6月3日无证施工。 15、广元市工商局调取材料、公司设立登记审核表。证实广元市润成劳务有限公司，成立于2014年3月5日，注册资本800万，法人代表周广平；周广平执行董事兼经理，钟培铭任监事。 16、广元市小秘书家政服务有限公司。成立于2014年5月27日，法人代表侯海东；广元市兴东建筑劳务有限公司，成立于2015年3月25日，法人代表侯海东，注册资本1000万； 广元市兴东建筑劳务有限公司，成立于2015年6月12日，法人代表侯海东，注册资本6000万。 17、巨石温泉酒店项目建设工程施工合同。甲方巨石温泉开发有限公司，乙方四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司。广元市巨石温泉酒店项目建设工程施工合同正副本：合同签订时间2014年12月，双方是广元市巨石温泉开发有限公司和四川省苍溪县福泉建筑安装工程公司，约定合同价暂定为3亿元人民币，乙方不得转包和违法分包，履约担保是乙方垫资3800万元工程量，计量及工程进度款支付按月进行。 18、四川宏大建筑工程有限公司说明。证实未承接温泉酒店项目，也未就该项目签订施工合同。 19、广元市椰岛实业有限公司说明。证实没有与周广平合作，没有向周广平销售钢材。 20、公司间业务往来情况。鑫地源置业公司调取材料、三友设备租赁公司调取材料、唐皇酒店调取材料、威元公司调取材料、龙旺公司调取材料。 21、银行查询资料。证实周广平与他人银行账户往来信息。 22、授权委托书：2014年12月12日，苍溪县福泉公司法人代表陈福全授权周广平为其公司代理人。 三、鉴定意见及搜查笔录。 1、鉴定聘请书。证实广元市公安局昭化区分局聘请四川君和工程项目管理咨询有限公司对巨石温泉项目现有工程量进行鉴定。聘请四川华雄律师事务所对周广平、侯海东资金使用情况进行鉴定。 2、会计鉴定意见。周广平共计收取保证金820万元，退还保证金83万元，尚欠保证金737万元,个人支付材料、工程款108.1194万,支付个人借款本息共计169.8万元。工程款、材料款元天公司支付211.8134万，巨石公司支付480.9734万，周广平尚欠工程、材料款合计614.60515万。证实被告人没有将资金用于工程建设。 侯海东共计收取保证金227万元，退保证金24万元，尚欠保证金203万元；支付工程、材料款28.9839万元。 3、工程鉴定意见、鉴定意见通知书。证实四川君和工程项目管理咨询有限公司对广元巨石温泉花园酒店工程造价鉴定，鉴定结果为1071.5811元，周广平签收了工程量造价鉴定报告。 4、周广平书写申请材料对工程鉴定意见提出了一些问题，请求解决。四川君和工程项目管理咨询有限公司回复，样板房、道路按照施工文明费记取，不单独计费；土石方考虑了运距；材料采取的是施工期均价。 5、工程鉴定意见、鉴定意见通知书证实四川君和工程项目管理咨询有限公司对广元巨石温泉花园酒店工程侯海东分包施工项目造价鉴定，鉴定结果为201.6577万元。侯海东签收了会计鉴定通知。 6、搜查证。证实侦查人员对周广平的住处及办公室进行搜查。搜出：1.润成公司章程；2.珠海金禹公司文件《关于设立广元分公司及负责人任职的决定》：2015年3月18日，任命周广平为负责人；3.证明：广元龙洋公司、周广平与四川金勘岩土工程公司、何某3签字，2015年1月24日，金勘公司委托何某3向龙洋公司缴纳5万元保证金，承包广元巨石温泉酒店基坑护壁工程与广元巨石温泉酒店（60栋销售别墅）劳务；4.企业投资项目备案通知书0001号复印件，2014年1月10日备案，昭化区发展与改革局出具的）：新建五星级温泉酒店,包括温泉洗浴中心3600平方米、多功能服务设施9500平方米,客房16000平方米,森林温泉2200平方米及配套基础设施，证实：周广平对于一期的建筑规模、面积是明知的，明知客房面积只有16000平方米；5.授权委托书：元泰公司授权周广平为代理人，与本案无关；6.与四川三环建设有限公司劳务施工合同；7.与侯某房屋抵押合同。 四、证人证言及相关书证。 1、陈某证实：我作为广元市昭化区巨石温泉花园酒店项目的投资方,该项目中的总承包人周广平通过欺诈手段骗取他人保证金,致使我的项目无法顺利进行。在2013年5月份,广元市昭化区政府通过招商引资引进我作为巨石温泉花园酒店的项目投资方,我们通过考察后,通过投标与宏大公司签定了建筑总承包合同,并委托赵某1作为我们这个项目的项目代理人,后来因为宏大公司的内部问题,又解除了合同,期间,我通过朋友贾姗姗认识了周广平,知道了周广平就是宏大公司在巨石温泉花园酒店建筑项目的承包人,又对其进行了初步考察后,认为周广平应该具备接受我们这个项目的实力,并且周广平也同意宏大公司和我们签定合同的所有条件,因为周广平个人是没有资质接受工程的,所以他又陆续找到了恒洋建筑公司、珠海金禹建筑公司作为挂靠,但是也因为公司各种问题没有继续下去,直到2015年4、5月份周广平挂靠了苍溪福泉建筑公司(后更名为元天建筑公司),又以这个公司名义和我们签定了工程承包合同,周广平在入场施工后,通过各种方式将工程分包给其他人,后来他资金断链,致使工程于2015年9月份全面停工,而被周广平发包的许多施工班主及材料供应商找到我们,要求我们支付工程款、材料款等许多周广平允诺的钱。与苍溪福泉建筑公司签定合同约定我们将巨石温泉花园酒店项目全部交苍溪福泉建筑公司承包,要求对方垫支38OO万工程量,在完成该工程量后按工程进度的85%支付工程款,并且要求不能将工程进行转包。巨石温泉花园酒店当时规划的有1号地块和2号地块,都是发包给周广平的,先期动工的是1号地块,2号地块因为到现在都没有将批地手续拿到,所以还没有具体规划图纸。因为之前的全面停工,所以上周我们对项目已经施工工程量核算完毕了,大概在900万左右,我们现在已经支付750万左右工程款。 2、赵某1（广元市巨石温泉开发有限公司任副总）证实：广元市巨石温泉开发有限公司主要负责温泉、房地产开发及酒店经营等。主要有董事长陈某,台湾人,全面负责公司日常工作;副总邱文德,主要负责巨石温泉酒店的工程项目;还有我,负责前期项目报建、审批等手续。2014年12月份，我们公司经过比选，由广元恒洋建设有限公司中标，该公司委托周广平为项目负责人，后来由于恒洋公司因为其他原因解除了合同，周广平就又用珠海金禹建设发展有限公司与我们签订合同，由于该公司没有入川备案，最后周广平就用四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限公司与我们签合同。四川省苍溪县福泉建筑安装工程有限公司就全权委托周广平为负责人，负责巨石温泉项目。按照合同约定，福泉公司不能分包。因为合同上签定的由承建方先期垫付资金38OO万元的工程量,然后我们才给他支付工程款,因为他目前还没有做到,所以我们到现在还没有义务支付给周广平工程款,周广平向公司借过9O0余万购买材料、支付人工工资等,周广平具体如何支付我不清楚。现在巨石温泉酒店完成了部分主体工程,房地产开发还没有正式开工。因为承包方拖欠民工工资、材料款和收取保证金等违规行为,昭化区城建局下发放了整改通知,目前整个工程现处于整改停工阶段。 巨石公司把巨石温泉酒店的所有项目都交给了周广平，我们把项目分为一、二期，一期包含温泉体验馆，酒店主体，酒店客房区，二期全是别墅，二期工程土地审批还没取得，施工图纸也没有做。 3、沈某证实:自己系祥谷源公司法人代表，公司在龙潭有一个工程南山国际度假区，只是把酒店的土石方工程发包给周广平，2014年底签订的合同，2015年3月进场施工，两个月就完工了，支付了46万工程款。游客中心、酒店的装修等和周广平签订了建设施工合同，该合同只是一个框架性协议，签合同时，周广平是以成都市华阳建筑股份有限公司名义签的，我告知周广平必须提供成都市华阳建筑股份有限公司的资质和授权委托书，否则该合同无效，且以签订正式合同为主。后来周广平没有提供资质，也没有签订正式合同，这份协议自然无效了，我之前收了他80万的保证金我也退还了他。退还他保证金后我找他要了多次签订的协议，他都不还给我，我就给他说反正协议无效，你不给我就算了，他就给我说他要做土石方工程，我是在他不还给我框架协议的情况下同意给他做土石方的，游客中心工程应当由区政府招标，周广平没有权利发包、转包。 4、沈某提供广元龙潭景区景观工程土方承包协议（2015年4月3日签订），建设施工合同（2015年2月10日签订）。 5、沈某提供收条显示2015年7月28日至9月7日，共退还周广平保证金80万元。 6、杜某证实祥谷源置业公司提供的合同不是我们公司与他们签订的。签订合同的周广平不是我们公司职工。 7、葛某（珠海金禹建筑公司股东）证实：2015年2月，周广平和我谈好挂靠事宜，每年100万管理费用，我们公司只能做分包，不能做总承包并收取保证金。谈好后他说他要成立广元分公司，我就把公司的印章和印鉴留给他了，由他去办理这些事情。3月20号左右我又到广元，周广平带我到工商局办理注册登记，到绵商银行开了一般账户，我还和他签订了一份挂靠协议，之后就等他缴纳管理费，等了几天他都没有履行，我就从周广平处要回了营业执照等资质和公章等印鉴，3月28号左右我就离开广元了，他没有缴纳管理费所有分公司也没有成立，4月初工商局给我打电话我也说了公司不成立。所以2015年2月底至3月28日左右我公司的印章都在周广平手中。 8、葛某提供材料挂靠协议。证实其证言中证明的事实情况。 9、陈某1（苍溪福泉建筑安装工程有限公司法定代表人）证实：今年5月份的时候，在广元帮我联系业务的鄢士杰（186××××7666）和曹俊（186××××5656）给我打电话汇报说，在昭化区平乐寺这边有个巨石温泉酒店的项目，目前已经开工修了一部分，之前是一个周广平的人以一家叫珠海金禹的建筑公司名义在承接，但是因为有些手续没办下来，所以退场了，现在我们公司可以把这个项目承接下来，让周广平以我们公司的名义继续做。接下来我父亲经过几次实地考察，了解到这个项目上是昭化区的招商局引资项目，业主方要求承接方垫支3800万的工程，目前工程已经做的有1800万的工程量了，所以我就比较放心，委托鄢士杰帮我去办理了此事，后来合同是5月份签订的，并且由鄢士杰负责签字盖章并与周广平、业主方谈，今年9月份底的时候，我们到工地上查看的时候，才知道周广平的资金有问题，导致工地停工和施工队领不到工资，另外我还听说他私人收了别人几百万的保证金没还。 周广平只是挂靠我们公司，我们要求这个项目上所有的工程款都要从我们公司的账面上走，由我们进行监管资金流向，但周广平只有一笔资金从我们的账上走就是成都根源建设工程有限公司打了50万的保证金在我们公司的账户，后来我通过手机银行将钱转给了周广平。 周广平的事情爆发后，我们大致核算过工程量，酒店别墅客房区工程量有720余万元（不含保坎、土方和桥梁），酒店基础120万元（不含临时设施），总共算下来大概有1000万元左右。 我们调查钢材欠180万元，商混欠100万元左右，木板欠65万元左右，民工工资大约欠170万元左右，木方欠30万元，租赁塔吊等费用欠40万元左右，土方欠60万元左右，堡坎欠30万元左右，修桥的欠30万元左右。总共算下来总工程量的90%以上他都没有付钱。其他就是保证金大概有500万元左右。 10、王某3（广元市恒洋建设有限公司）证实：我本来是不认识周广平的,只是在2014年下半年的时候，我的公司(当时叫广元市恒洋建设有限公司,2O15年3月更名为四川龙洋建筑工程有限公司)的一个姜姓员工与周广平联系上,通过周广平与昭化区“巨石温泉”酒店工程的业主陈老板(我记不清楚名字了)签订了施工合同。那个时候就认识了周广平。我公司是在2O15年元月份的时候,我委托我公司的工程部部长赵文荣与“巨石温泉”酒店业主陈总签订的承包合同。因为之后我们发现周广平经常来找我们给他出具委托,还要求以我们公司的名义向外发包,我们就很担心这个事情,同时也了解到周广平这个人根本没有实力做工程,所以在2015年3月22日的时候,我们与“巨石温泉”酒店甲方解除了合同,当场就撕毁了合同。当时我们听说周广平再乱收保证金，有很多人给我打电话说周广平收了他们的保证金，我就问周广平是不是在收取别人的保证金，他说没有收取保证金，我就很担心；二是我们了解到周广平这个人没有实力做工程，而且甲方“巨石温泉”酒店业主也没有经济实力，基于这两个方面的考虑，我就通知甲方解除了合同。还有就是当时周广平来联系这个事情的时候，他是想自己以我们公司名义自己搞工程，而我们公司要求是自己做工程，或者我们公司直接管理，但是周广平不同意，所有也有这个原因。 我们和业主解除合同还登报发布了申明，我们完全不知道周广平以我公司的名义向外发包工程。 11、帅某（润成劳务公司职工）证实：自己负责装修管理工作。周广平将工程进行了分包，其与龙云刚签订的有合同,是一份合作协议,他出资了50万元。杨军签的有合同,收了10万元保证金,这个钱周广平已经退了。其他没有签合同收保证金,都是和周广平有口头协议。还有一个叫杜某的,和周广平在3月16日签订了体验馆装修和,给周广平付了15万元保证金,但是杜某一直都没有进场施工。周广平在体验馆装修工程上总共收了75万元。 最初周广平准备把体验馆装修总包给杜某，但后来他考虑到利润问题，就不让杜某做了，周广平就采取分包方式装修，杜某一直找周广平退保证金，他一直没有退。 12、帅某提供材料。施工材料清单。 13、陈某2（负责工程资料编撰人员）证实：周广平找我做巨石温泉的工程资料，他说他是总承包，于是我们谈好由我给他做这个工程上的所有工程资料,一共是25OO0平方米建筑面积,包括酒店和别墅区25幢别墅,做完之后我收费40万元。2015年5月24日我们签订了一份《建筑工程、资料工程承包合同》。4月底周广平又让我帮他联系一家招标代理公司,做招标资料,因为当时他没有施工许可证,要取得施工许可证就必须要有中标通知书等一系列招标资料。我就联系的华新项目管理有限公司代理招标,由我做相关资料,谈好的费用是六万元,但是这个费一直没交。 14、陈某2提供的招标代理合同等资料。 15、刘某2（负责巨石温泉购买材料）证实：项目每次需要材料的时候就有工班组负责人出计划，将计划报给总工石孝玉，由石孝玉通知我去拉材料，广元120路口有家建材店（老板姓孙），雪峰菜市场口有家建材店（老板姓徐），我都是到他们两家店区买，主要是管件、电线等一般材料，我去联系拉回工地上就交给梁某。还有就是需要钢管。架管之类的就由我到大石三友租赁站去租，这家租赁站是周广平和他们签订的合同，我每次去联系了拉回来就行。 购买的材料只有运费和一些小材料的钱大概9000多元，这是我垫支的。其他材料款都是欠着的。 16、梁某（巨石温泉项目库管员）证实：我经手的钢材，总共有952.993吨，总价值1890503.48元。混凝土有3656方，总价值2279972.5元。模板分两种，单价为56元每张的有3600张、单价为60元每张的8726张。木方90012.5米，总价值不清楚。钢管100052.9米，扣件55000个，顶托8103个。其他还有一些辅材比如对拉螺杆、火钳。还有就是负责记装载机和挖掘机的工作时间。 模板是元坝邓某供应的，钢材是龙旺物资有限公司供应的，混凝土是元坝威元公司供应的，钢管是从大石三友租赁站租的，木方我不清楚，辅材是何某买来的我不清楚，装载机和挖掘机都是租的蒲某的。费用我只知道混凝土付过40万元，其他的我不知道。 17、何某（巨石温泉采购员）证实：巨石温泉体验馆分了木工、幕墙、管网、涂料等多个工班组,统一由帅某管理,这些工班有些是只做人工,由周广平提供材料,有些工班是包工包料。每当需要用材料的时候就由班组的负责人向帅某报计划,帅某再把计划交给我,我就按照班组提供的计划去采购材料,材料采购回来交给库管员梁某签收,如果梁某不在就由帅某签收。我经手的总共约34万元,因为我也没有具体算过,以我实际持有的票据为准。周广平一共给我拿了45元材料款，还有就是甲方陈某在今年8月24日左右给我拿了26.95万元让我支付“巨石温泉”酒店工地的民工工资。9月1日左右我就把民工工资支付完了,另外我自己还垫了几万元,总共是支付了330426元(以实际票据为准)。这中间还包括周广平要求我帮他支付给他在广元修小产权房市的欠款大概有4万多元钱。还有就是我帮周广平垫支了40万元混凝土款,这笔钱周广平还没有给我。另外还有我代周广平给屈某付了4万民工工资。陈某给了我26.95万元,周广平给了我44.85万元,共计72.7元,这些钱我是支出完了的,除了以上讲的材料款和民工工资可能还有一些小款项我还没理清。到目前周广平总共还欠我44万元钱。 18、何某提供多份记账单。 19、昝某证实：自己没有具体的工作单位，我于2010年左右通过考试，由四川省住建厅颁发了房建施工员证，于是从2014年2月份广元润成劳务公司的周广平找到我，让我跟着他从事建筑施工员，然后我就一直跟着他到现在，但我现在一直不是广元润成劳务公司的在职员工，也没有签订合同。2015年1月5日，周广平就让我到广元的昭化区的广元巨石温泉花园酒店项目从事现场管理。现在因为周广平拖欠我们民工工资，广元巨石温泉花园酒店项目是停起的。 20、债权人证言、及提供的相关条据。证实周广平应付个人借款本金655万元。其中应付杨某5万元，侯某90万元，邵某24万元，严某15万元，母某14万元，刘某335万元，石某12万元，王某440万元，何某40万元，杜某5万元，雷某270万元，李某2105万元。 21、项目分包人杨某1证言、劳务分包合同、收条。证实：我和周广平签订了巨石温泉酒店“三通一平”工程的承包合同，交了10万元保证金，后来我到工地看到有人在做“三通一平”的工程，自己没有进场，保证金也没有退我。 22、蒲某的证言、土石方工程承包合同、收条。证实我与周广平签订土石方开挖协议，交了23万保证金，我给周广平提供沙石材料，他欠我60万材料款，土石方工程款还欠我20多万。我只和侯海东签订了一份关于材料供应的协议,我提供给他12万左右的沙石、水泥,他已经付给了我7万元,现在还有4万多没给我。 23、文某证言、工程合同、授权委托书。证实：周广平以承包的元坝平乐寺温泉酒店的工程作担保向我借了现金25万元,他说让我承包温泉酒店所有的河堤堡坎、挡墙及堡坎回填工程,河堤堡坎长1.5公里,整个工程造价1千万。在今年6月23日,周广平给我看了苍溪县福泉建筑安装工程有限公司出具了的委托书,所以我就相信他,与他签订了广元市巨石温泉酒店施工分包合同。 24、屈某证言、劳务合同。证实：我从周广平那承包了昭化区巨石温泉酒店项目的部分工程,并缴纳了保证金26万,现在也按合同做完了相应的工程,但是现在保证金也没有退我,工程款也没有付给我。 我从他那里承包巨石温泉酒店6栋至25栋基础正负零所有土建工程,然后我就于2014年年底入场施工,期间于2015年5月5日我与周广平签订了正式合同,正式合同的内容和我们口头约定是一样的,我于2015年7月份干完了合同约定的所有工程,但是周广平以各种借口推脱退还保证金和付工程款,事情经过就是这样。巨石温泉酒店项目6栋至25栋基础所有土建工程,简单的说就是巨石温泉酒店项目6栋至25栋一楼和负一楼土建劳务工作,其中不含部分钢筋工程。 25、龙某证言、劳务协议、合作协议，收据。证实：我儿子龙云刚之前被周光平以投资合作的形式骗取了50万。2O15年4月份的时，就和周广平口头约定了我们分包装修温泉体验馆的项目,然后我就和王斌到巨石温泉酒店工地去看了下,觉得这个项目应该是真实的,于是过了几天,我和龙云刚、王斌又一起到了周广平的公司,在他办公室内签订了劳务协议,协议约定我们从他分包装修温泉体验馆的项目。后来，他说自己资金短缺，喊我们出50万作为投资，三个月后还我们70万；后我们给他转了47万。工程做完后,我一直在催要工程款和投资资金,周广平一直不接电话。我现在也找不到他。 26、姜某、合同、收据。证实：我和周广平就在他办公室谈合同的事,当天谈好由我承包巨石温泉酒店的别墅区挡墙建设,并给他交20万元保证金,其中十万元是履约保证金先交,另外十万元是民工工资保证金,约定的是进场施工的时候再交。我一直没有进场，我就经常给周广平打电话,他的电话就关机了,一直就没有打通过,我就觉得被骗了,所以我就来报案了。发包的就是目前在建的别墅后的靠山挡墙。 27、罗某证言、合同、转账单据。证实：我与周广平签订了一份《桥梁工程施工合同》,并分两次给他转了20万。许多分包方在上访,说周广平是诈骗,所以我就停工了,我联系他,只是有一次在成都找到周广平,他只是说马上退钱给我,我再次相信了他,但是后来再没找到他。工程进展到了合同约定的20%，工程量32万多。业主方代为支付了10万元。 28、彭某证言、劳务分包协议、银行转账凭证。证实：我被周广平以签合同发包工程骗了10万元钱。周广平给我介绍说他现在是广元科兴园三期工程建设的总承包方,他说我愿意做的话就给他交二十万元保证金。当时我想科兴园是大公司,工程也是真实的,所以当天我就在广元盐业公司他的办公室和他签订了一份劳务合同。签了合同之后我就要求周广平给我出示他和科兴园甲方签订的施工合同,在我再三催促下,周广平就说他没有把总包合同签下来,又给我说另外一个工程。于是他就把之前那份科兴园的劳务合同撕掉了。他又接着给我说他在苍溪县城有一个工程,是建设“皇家怡园”商品房小区,他也是总承包方,他还给我看了他和甲方(我现在不记得甲方是谁了)签的施工合同。我看了施工合同之后就认为工程是真实的,我就和周广平签订了一份《劳务分包协议》,甲方是周广平,并且盖有他的“广元市润成劳务有限公司”的公章。约定由我做苍溪皇家怡园工地所有的模板。后来我了解到，小区都封底了，根本没有什么二期。我就知道被骗了。 29、张某2、李某2证实、收条。证实周广平以分包水电安装工程为名义，诈骗我7万元，一直没有退还。 30、何某1证言、合同、施工记录。证实。自己做温泉酒店内的桩地基处理工程，做完到现今,周广平总共给我支付了14万元的工程款,现在还欠了24万余元的工程款。 31、何某2证言、收条。证实：准备做河堤堡坎工程，造价1400万，交了5万元保证金，自己要进场时，周广平说工程包给别人了，我就没有进场。 32、刘某3证言、合同、收据。证实自己与周广平签合同将巨石温泉酒店项目中部分别墅工程外墙保温分包给我做,我给他交纳保证金5万元。交钱后我没有入场。 33、喻某证言、合同、手机。证实：自己与孙某洽谈，与周广平正式签订了绿化景观工程施工合同，工程范围：巨石酒店、别墅范围内的所有绿化景观工程，转了50万保证金到孙某账户，周广平知道钱打入了孙某账户给我出具了收条。自己一直没有进场施工。 34、蒲某1证言、合同、收条、账户交易明细。证实我与周广平签订了《劳务承包合同》，合同内容就是将巨石温泉酒店的所有外架承包给我,约定我给他交5万元的保证金。合同里面没有写明具体工程量,周广平给我说的有7万平方米的工程量。但是后来我在施工工地的“施工名牌”上面看见外架面积只有4万平方米。一直没有进场施工。 35、益某证实自己是唐皇酒店的老板，支付了330万工程款给周广平。 36、贺某证言、合同、收据等。证实：我是通过“巨石温泉”公司老板陈某和他公司的老赵（赵开坤）认识的周广平，然后与周广平签订了《巨石温泉别墅工程合同》，当时给周广平交了70万的保证金，并进行了施工，之后我发现周广平债务太多，不能支付工程款，我又与周广平终止了合同，但是他只退还我20万元保证金，还有大约170多万的工程款没有支付我。 5月9日，带着那三个班组包工头与我签订了一份《委托协议书》，委托人是周广平，我是被委托人，三个班组分别是涂某某、何某某、王某1。在我与三个班组签订委托书之后，我就进场施工。我从5月开始施工，一直到大约7月底。施工期间，我已经发现经常有人找周广平要钱，还有周广平经常口头表态，但是找他要书面东西，他又推脱。在7月底的时候，周广平主动找到我，要求解除与我签订的合同，解除委托关系。 37、田某提供的石材订货合同、承诺书、承诺等材料。 五、被告人周广平犯罪事实方面的证据。 （一）以同一工程分别向王某1、何某某、涂某某、王某2重复发包骗取王某2保证金20万元的证据。 1、劳务承包合同。工程名称：昭化区柳桥温泉酒店施工项目。承包范围：内外脚手架搭设、钢筋、模板、砌体、混凝土、抹灰，不含基础和水电、消防、防水、涂料、保温、栏杆、门窗、粘贴、散水、附属工程。合同签订时间：2014年10月15日，进场日期为2014年11月20日，保证金为35万元。证实周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与王某1签订昭化区柳桥温泉酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务承包合同。 2、补充协议：签订日期2015年7月7日，变更了合同内容。 3、收条两张：周广平收到王某117.5万元。 4、承诺书1份：2015年5月9日，周广平承诺做满2万平方工程量。 5、王某1证言：证实自己2015年5中旬进场施工，做的是别墅区的劳务，一共做了4000平方米的工程量，周广平只支付了我工人2万元，业主方给我们支付了大约26万元。后来我发现和涂兴福、何某某的合同一样，都是2万平方米，合同的内容也是一样的，我们就找到周广平，他说2号地还可以修房子，他说保证我们的施工面积，我们还是不相信就喊他写补充协议。 6、劳务承包合同：工程名称：昭化区柳桥温泉酒店施工项目。承包范围：内外脚手架搭设、钢筋、模板、砌体、混凝土、抹灰，不含基础和水电、消防、防水、涂料、保温、栏杆、门窗、粘贴、散水、附属工程。合同签订时间2014年10月16日。证实周广平以广元市润成劳务有限公司的名义，与何某某签订昭化区柳桥温泉酒店施工项目面积2万平方米、单价每平方米310元的劳务承包合同。 7、收条1张：2014年10月26日，周广平收到何某某保证金30万元。 8、何某某证言：证实自己2015年5月中旬进场施工，7月份周广平不提供材料，我们就停工了。一共做了7栋别墅客房，主体还没有封顶，大概5000多平米，180万的劳务工程，在我们施工期间我发现王某1、涂某某和我的合同一样，我们找到周广平，他说河对面还可以修30几栋别墅。喊他退保证金，推脱说在筹集资金，后来我多次找他退钱，他退了我7000元的保证金。 9、劳务承包合同：工程名称：昭化区柳桥温泉酒店施工项目。承包范围：内外脚手架搭设、钢筋制作与安装、支模、砌体、混凝土、内墙抹灰、外墙刮造，不含基础和水电安装、消防、防水、涂料、保温、栏杆、门窗、内外粘贴、散水、附属工程等。合同签订时间2014年10月31日。证实周广平以广元市润成劳务有限公司的名义与涂某某签订昭化区柳桥温泉酒店施工项目，施工面积约2万平方米，单价每平方米310元的劳务承包合同。 10、证明：周广平证实所收保证金用于酒店工程。 11、收条3张：周广平收到50万元保证金。 12、承诺书1份：2015年5月9日，周广平承诺做满2万平方劳务工程量。 13、涂某某证言证实：自己做的是别墅区的劳务，一共做了90万工程量，周广平只给我的工人付了7万元，业主代表给我们代付了50万元。我在施工时发现还有其他班组在施工，我们找到周质问，他说河对面还可以修别墅，保证我做够2万平方米。 14、被告人周广平的供述：涂某某的合同是我2014年10月31日和他签订的合同，当时约定的是分包给他酒店客房区的人工劳务，我收了他50万保证金，他已经入场施工，因为我资金短缺，导致工程停工，现在他已经做了80万左右的工程量，陆续付了20多万的工程款。 15、劳动承包合同：工程名称：昭化区柳桥温泉酒店施工项目。承包范围：内外脚手架搭设、钢筋制作与安装、支模、砌体、混凝土、内墙抹灰、外墙刮造，不含基础和水电安装、消防、防水、涂料、保温、栏杆、门窗、内外粘贴、散水、附属工程等。合同签订时间2014年12月24日。证实周广平以广元市润成劳务有限公司的名义与王某2签订昭化区柳桥温泉酒店施工项目，施工面积未填写，单价每平方米310元的劳务承包合同。 16、收条：2014年12月29日，周广平收到王某2保证金20万元。 17、王某2证言：自己在缴纳保证金后一直未进场施工，周广平一直以资金、拆迁等问题推托。 18、被告人周广平供述：王某2的合同是我2014年12月24日和他签订的合同，当时约定的是分包给他酒店主体的人工劳务，我收了他20万元的保证金，他没有入场，因为酒店工程还没有做到正负零以上。另外三个人是跟我签订的是别墅劳务合同。算上河对面的别墅，应该有6万平方米。企业投资项目备案通知书，我没有见过（搜查笔录显示是在他办公室中搜出了通知书复印件）。 （二）以同一工程分别向徐某、张某重复发包骗取张某保证金20万元的证据。 1、内部承包合同：签订时间：2014年12月29日，工程名称：广元市巨石温泉花园酒店场平工程，工程内容：负责场地平整，挖填及碾压。手写备注：140亩场平全部归徐某，靠山堡坎全部归徐某承包。 2、收条1张：2014年12月29日收到35万保证金。 3、徐某的转款凭证及身份证复印件。 4、徐某证言：2014年12月29日，我与周广平在广元天赐酒店茶楼签定了一份广元市巨石温泉花园酒店场平工程项目合同，主要是场地平整和靠山堡坎（周广平口头承诺工程造价3000佘万元），合同签定后的下午我就给他的账户（工行广元苴国支行62×××090047582849）转账24万元，第二天（2014年12月30日）我又给周广平相同的账户转账11万元,合计35万元，按合同约定，在缴纳保证金后的15日内进场施工，但是，周广平以各种理由推迟到2015年4月份才进场施工、在施工之后10余天，就没工程做了。周广平给我说要等，我又等到7月中旬，周广平叫我可以进场施工了，我去找周广平项目部一个姓石的工程师到现场查看，石工程师介绍后说只有凡天的工程量，这批活儿做完了又要等下一批.意思是周广平给我的工程是断断续续的，我就多次找他协商，他一直不与我见面，只是电话联系，他以各种理由推脱，我就让他给我结算已经做了的工程量和退还保证金，他仍然叫我等，从7月份直到现在，我无法见到周广平本人，目前他的电话也打不通了。目前我做了30万元的工程，周广平没有给我支付过工程款。 5、被告人周广平供述：徐某的合同是我2014年12月29日和他签订的合同，当时约定的是分包给他场平、靠山堡坎，徐某给我缴纳保证金35万，但实际是周波在做，因为徐某将这个工程转给了周波，但是因为业主方的规划问题，导致场平做不下去，所以做的是挡墙，现在挡墙做了60多万工程量。 6、工程承包合同：签订时间：2015年8月24日，工程名称：广元市昭化区平乐寺巨石温泉酒店。工程内容：巨石温泉酒店所有别墅场地总平。 7、收条1张：周广平收到张某履约金20万元。 8、转款凭证：证实向孙某支付15万。 9、孙某提供的收条：周广平收到小张交来平乐寺场平工程保证金贰拾万元交入我公司。 10、张某证实：2015年8月份，我的一个朋友喻某他告诉我他在广元市昭化区平乐寺景区接了个工程，工程项目名称叫巨石温泉花园酒店，从该项目的总承包人周广平手中分包了绿化项目，他觉得这个工程还可以，就介绍我去做。当时我听了比较有兴趣，然后我和喻某一起找到了周广平的手下孙某，孙某自我介绍是周广平的项目执行经理，当时我们就简单的谈了下从他手中分包巨石温泉酒店所有别墅场平工作，并初步拟定了合同，在2015年8月24日那天，当时有我、我合伙人郭世虎、孙某、周广平四人在场，我们当时就正式签订了合同，甲方的签名和盖章都是周广平亲自办理的、当天我就通过农业银行给孙某的农业银行账户转款5万元，过了几天后，我回到绵阳又给孙某的同一个农业银行账户现金存款15万，然后我们就等待入场至今，期间找过周广平，但是一直找不到周广平他人，孙某始终让我们再等等就能入场。 11、孙某证实：收取张某的20万保证金都是给了周广平的，分几次现金给的周广平，具体时间记不清楚了，但我都有依据。 12、被告人周广平供述：2015年8月24日，我和张某签订合同，他承包了所有别墅的场平工程，交了20万元保证金。张某没有进场，是因为河对面工程进度还没开工。 （三）以同一虚假工程分别向四川金勘岩土工程有限公司及张某1重复分包骗取保证金7.5万元的证据。 1、基坑护壁施工程包合同：工程名称,广元巨石温泉花园酒店项目。承包范围：广元巨石温泉花园酒店项目基坑护壁施工程设计与施工总承包。 2、工程劳务承包合同：2015年1月19日。 3、证明：四川金勘岩土工程有限公司支付给周广平的广元市润成劳务有限公司现金5万元。 4、授权委托书：金勘公司法人代表委托何某3处理退还保证金事宜。 5、何某3证言：我代表四川金勘岩土工程有限公司与周广平签订了合同，给他缴纳了5万元的保证金，后来一直没有进场施工，我到工程现场去发现根本没有基坑护壁工程。 6、被告人周广平供述：何某3先与我签订了cfg桩基合同，因为图纸变更，何某3就没有做工程了。我才和张某1签订了工程合同了。 8、2015年3月7日，周广平以个人名义与张某1签订工程劳务承包合同，与周广平和四川金勘岩土工程有限公司签订的工程劳务承包合同一致。 9、收条。证实周广平收到张某1保证金2.5万元。 10、张某1证实：自己与周广平签订了广元巨石温泉花园酒店CGF桩复合地基劳务合同，支付了2.5万元保证金，签订合同后，周广平以各种理由推诿，不开工。 11、被告人周广平供述：张某1的合同是我2015年3月7日和他签订的合同，当时约定的是分包给他2号地块别墅cgf复合地基，他给缴纳我缴纳保证金2.5万元，但是2号地块业主方因为光缆搬迁问题无法施工，所以他一直无法进场。 （四）以同一工程分别向杜某、曹某重复发包骗取曹某保证金17万元的证据。 1、装饰装修工程内部承包协议：发包单位珠海金禹建设发展有限公司，承包单位杜某，工程造价约1000万，建筑面积6000平方米，工程内容体验馆、酒店。 2、合同协议书：发包人广元市巨石温泉酒店开发有限公司，承包人珠海金禹建设发展有限公司。 3、银行转款凭证：证实杜某向周广平转账10万元。 4、支付宝转账回单6份：证实杜某分6次向周广平转账3万元。 5、收据：2015年2月28日，周广平收到杜某履约金10万元。 6、委托书：杜某委托妻子李某3配合警方侦查案件。 7、杜某妻子李某3证实：2015年3月，我老公杜某经人介绍认识了周广平，周承诺分包巨石温泉酒店工程的体验馆和酒店的装修工程，交80万保证金，我和我老公商量后只愿意交10万保证金，周也同意了，我们在周广平办公室签订了合同，2015年3月16日我给周广平工商银行卡2849转款10万，周广平给杜某打了收条，落款是2015年3月28日。周广平说保证金不够又喊我们交钱，2015年3月30日，我通过支付宝转款3万到上次同一张卡上，现金存款给周广平的卡2万。后一直催促进场，但周广平一直推脱，直到2015年7月份，他说不让我们进场要退回我们的保证金，但直到现在也没有退还。 8、被告人周广平的供述：2015年2月28日，杜某与其签订合同，承包了体验馆装修，交了15万保证金，他自己不愿意做了，就没有进场。 9、装饰装修内部承包协议：甲方广元市润成劳务有限公司，乙方曹某，工程名称广元市祥谷源酒店及巨石温泉酒店项目体验馆装修，工程造价1400万，建筑面积7000平方米，签订时间2015年3月15日。并注明体验馆的保证金为40万元。 10、收款收据：2015年3月20日，周广平收到80万元。 11、曹某证实：今年3月15日,我和周广平在广元南河盐业公司四楼周广平的办公室签订了一份《装饰装修工程内部承包协议》,协议发包单位是周广平的“广元市润成劳务有限公司”,承包单位是我,约定由我承包广元市祥谷源酒店及广元市昭化区巨石温泉酒店项目体验馆内外装修工程,建筑面积约7000平方米,总价约1400万元,我包工包料。周广平要求我交120万元保证金,经过商谈最后他要求我交80万元保证金。签合同当天我就给周广平提供的银行账号(转账凭证丢失了)转款了5万元,3月16日我又给周广平提供的银行账号转款了十多万元(具体金额不记得了),给他了几万元现金(具体金额不记得了),总共这天给了周广平15万元。3月20日我又给周广平提供的银行账号转款了60万元,周广平给我出具了一张80万元的履约保证金收款收据。本来周广平给我说的是今年3月底给我提供图纸,4月份进场施工。之后我就一直等进场通知,4月份没有进场通知之后我就经常打电话给周广平催进场,总是给我说图纸还没有出来,或者说图纸在修改之内的,让我一直等。直到8月份都没有消息,我就到昭化区平乐寺巨石温泉酒店的体验馆去看,发现体验馆的装修已经搞完了,到龙潭工地去看,发现装修已经有人在做了,我就发现被周广平骗了。我就联系周广平要求退还我保证金,他开始说过段时间退钱,到9月份就一直推托,九月底至今就根本不接我电话了,我就联系不上他了。但是在今年8月底(具体时间不记得了)我催他催急了他退了我23万元,他是转账到我农村信用社银行卡上的。 12、被告人周广平供述：与广元祥谷源置业有限公司签订意向协议时使用的公司名称为成都市华阳建筑股份有限公司,这是因为当时只是一个框架协议,写哪个公司也是无所谓的,当时我也就随便写了一个公司名字,这个并不是正式合同,这个框架协议只是确定了工程范围,所以之后我就跟仲某、曹某签订了合同,随即进场对酒店前期进行了装修。我与曹某签订了祥谷源酒店、巨石温泉酒店装修合同，收取了80万保证金，退了23万，且约定曹某在祥谷源做满1000万工程量就不再做巨石温泉酒店的工程。 （五）以同一工程分别向吴某、吴某重复发包骗取吴某保证金10万元的证据。 1、建筑防水工程承包合同书。甲方珠海金禹建设发展有限公司，乙方四川明星防水材料科技有限公司。工程名称：广元巨石温泉酒店。其它：乙方做完工程量按以下四个部分甲方收方结算，体验馆、别墅精装部分、酒店、别墅简装部分。 2、收款收据。证实珠海金禹建设发展有限公司收到履约保证金10万元。 3、欠条。2015年9月1日，周广平书写了欠贺东梅五万四千元欠条。 4、吴某证实：周广平说他正在元坝平乐寺建一个温泉酒店,让我去做防水工程,说是有两百多万的工称量交了保证金就可以入场。我们谈好我给他交十万元保证金,他工程上的所有防水工程都交给我做。2015年4月12日,周广平让我去签合同,我就到了他的办公室签了一份《建筑防水工程承包合同书》,这个合同是我带去的,平常我做防水工程都是签的这种合同,合同上甲方是周广平写的珠海金禹建设发展公司,并且有他盖的公司章,周广平说这个公司就是他的,按合同约定工程量大概有两百万。我让他给我提供公司资质他也一直没有给我。签了合同之后周广平没有给我合同,说是我交了保证金才给合同。于是我在2015年4月14日给周广平拿了10万元现金，他写了一张收款收据。四月底周广平给我打电话让我进场施工,我就带上施工队到了工地,当时就是做的“温泉体验馆”工程。大概做到5月10日左右我就把体验馆的防水工程做完了,大概做了一万多元的工程。我做了10天工程以后周广平就给我说没有其他工程做了,但是他也不说让我退场也不说让我等,于是我就自己找到他说我不做了要退场。做完之后就没有其他的工程做了,并且我听工地上其他的工程队说这个工程不好收钱,我就去找周广平说我要退场不做了,我去找了三次之后在2015年6月4日周广平才答应我退场,并且答应在今年7月30日前退还我的保证金和解除合同,他在原合同上注明了的。但是到今天周广平都没有退还我保证金、工程款也没有给我结,所以我就来报案了。 5、被告人供述：吴某的合同是我2015年4月12日和他签订的合同，当时约定的是分包给他所有防水工程，当时我收了他10万的保证金，他给我做的温泉体验馆防水不合格，所以我们商量解除合同，上面注明了2015年7月30日前退保证金并解除合同，但是现在保证金还没有退。 6、防水工程施工合同书。发包单位苍溪县福泉建筑安装工程有限责任公司巨石温泉花园酒店项目部，承包单位吴某。工程名称及地址，元坝平乐寺巨石温泉酒店及别墅防水工程。工程范围与内容，发包单位范围内所有防水工程。 7、收款收据。证实吴某交给周广平10万元保证金。 8、吴某证实：2015年8月初,我的一个朋友杨海林(石河子市天山建筑劳务有限责任公司的一个员工)告诉我他认识一个叫周广平的人,当时在周广平的办公室(广元南河盐业公司4楼)见到了他,他自称走广元润成劳务公司的老总,现在总承包了广元市昭化区平乐寺巨石温泉酒店的建筑项目,可以分包一些项目给我做,我当时就和他谈,他承诺把温泉酒店内所有的防水工程交给我做,并且要求我缴纳保证金10万元。2015年8月5日,我又去了周广平的办公室,和他签订了正式合同.又在2015年8月7日我拿着10万的现金到了周广平的办公室,交给周广平作为保证金,事后我一直在联系周广平要求入场施工,但是周广平说工程暂时停了,喊我等两天,每次都是这样推脱,直到现在我都没有入场。事情经过就是这样。 9、被告人周广平供述：吴某的合同是我2015年8月8日和他签订的合同，当时约定的是分包给他所有防水工程，当时我收了他10万元的保证金，他没有入场，因为工程没多久就停工了。保证金也没有退。 （六）以同一工程分别向李某、向某、杨某发包骗取向某、杨某保证金70万元。 1、工程内部承包合同，双方：周广平、李某，工程名称，温泉花园酒店河堤堡坎工程，工程地点，平乐寺景区，工程总造价约800万元，大约两万方毛石砼（不足用其他工程补足）。 2、收据：2015年5月20日，周广平出具收到了李某20万保证金收据。 3、银行转账凭证：2015年5月13日，转账20万到周广平账户。 4、李某证实：2015年2月13日,姓肖的给我打电话让我到广元苴国路的建设银行去签合同当时周广平正在那里办业务。于是我和何明生就在建设银行见到了周广平,周广平给我们看了一份他和温泉酒店业主签订的总承包合同,说他是工程总承包人,给我分包堡坎工程劳务,总价800多万元。我就和周广平在银行里签了合同,合同上周广平盖了“广元市润成劳务有限公司“的公章,并且约定4月30日进场施工,如果到5月13日还没有进场施工他就退还我保证金,并且合同还是继续有效工程以后还是我做。合同签了之后周广平要求我先交保证金,于是我就到雪峰的工商银行给周广平给我的账号（62×××2849,户名周广平）上转款了20万元,转账之后周广平才把合同交给我,并写了一张保证金收条。之后我就等周广平通知开工。合同约定，我来承包修平乐寺酒店范围内的所有河堤堡坎。到了5月份周广平都没有有通知我们进场施工,于是我们就去找周广平,5月20日,我们在周广平的公司（广元南河盐业公司四楼）找到他,他答应我们在今年6月15日之前退还我的20万元保证金,工程要在下半年才能动工,到时候还是由我去做。过了6月15日,周广平仍然没有给我退钱,我就打电话找他,他总是推托说再等一段时间退钱,直到现在都是推托没有还我钱。 5、被告人周广平供述：李某的合同是我2015年2月13日和他签订的合同，当时约定的是分包给他河堤堡坎，他给我付了20万的保证金，他自己要求不入场，因为他觉得业主方没有钱，而且我也付给了他保证金的利息1万左右。 6、河堤堡坎工程施工承包合同，甲方珠海金禹建设有限公司，乙方向某，2015年4月26日，工程平乐寺景区内河堤堡坎，工程量1000米砼毛石堡坎、约1000万元的工程量，三天内交付图纸，保证金50万元。 7、承诺书一：2015年5月24日，周广平对向某出具承诺书，因军事光缆没有移除，导致无法进场施工，向可以优先承接本公司的其他工程。 8、承诺书二：2015年9月2日，周广平对向某出具承诺书，无图纸导致向无法进场施工，赔偿其损失和退还保证金共计80万元。 9、收款收据：2015年5月6日，珠海金禹建设有限公司周广平，收到向某交来履约金50万元。 10、向某证实：2015年4月25日，我们来到周广平的办公室(广元南河盐业公司4楼),见到了周广平和他们公司的一个副总经理(姓肖),当时姓肖的提供一份河堤堡坎工程草稿,我看了下,大概内容就是我作为乙方承包巨石温泉酒店的新建河堤堡坎,并缴纳履约保证金50万元,周广平作为甲方在合同签订后3天内将施工图纸交给我,由我开始施工。当时我就与姓肖的副总草签了合同,并且预先缴纳给姓肖的副总5万元保证金,然后我又在之后的几天内分几次通过银行转款给周广平的账号45万元(具体时间和具体几次转款我不记得了),周广平收到我缴纳的保证金后,在2015年5月6日给我出具了50万元的收款收据。然后我又在周广平处换取了正式合同,不过合同时间写的是2015年4月26日,之后我一直给周广平打电话,找他要施工图纸要求入场,周广平告诉我没有图纸。我就说没有图纸我就不做了让他给我退保证金,周广平说让我等半个月,他去和业主商量。到了5月24日我又找周广平,他说现在图纸需要省设计院设计,图纸还没有出来。我就要他给我退钱,在这个情况下他就给我写了这个承诺书,内容就足他接的任何工程哪里先开工就让我做哪里的工程。不给我退钱,让我等工程做。结果一直也没有等到任何工程。 第二份承诺书是2015年9月12日周广平给我写的。这个情况是2015年8月份,周广平又骗我到西安去说是那边有他的工程,让我带上工人去看,结果我带工人去西安待了几天了解到根本就没有他的工程。从那时起我就坚信周广平是在骗我。回到广元之后我就催他给我还钱,打电话周广平不接只是有时回一条短信,总是说很快就有钱,让我等,就是不和我见面。直到9月12日这天，周广平才和我见面,见面我就要求周广平给玳“算账退钱,包括我组织工人的花费、材料的损失等费用。他就给我写了这张承诺,意思是他承认我三十万元的花费和损失费,在九月份要给我退20万元钱,剩下的60万元在十月份全部还给我。但走直到现在一分钱都没有给我。虽然第二份承诺书上写了我要求退还保证金解除合同,这个意思是周广平退还了我的保证金之后这个合同才解除,这是我们谈好了的。当时我儿子向兴也在场。但是周广平一直没有给我退钱,所以合同还不算解除。与周广平签订的河堤堡坎合同约定了河堤1000米,做完河的两边堡坎就是2000米了,工程量大约1000万元。我去考察过,估算河两边堡坎总长度有1600米左右。 11、被告人周广平供述：向某的合同是我2015年4月26日和他签订的合同，当时约定的是分包给他河堤堡坎，他给我付了50万元的保证金，也是因为2号地块光缆的问题，所以一直没有进场，为此我还跟他写了份承诺书，承诺我承包了其他工地都给他优先进场施工。 12、广元市巨石温泉酒店施工分包合同，签订时间2015年7月25日，甲方福泉建筑工程有限公司工程量是甲方与《广元市巨石温泉酒店项目》所签施工合同中的所有河堤堡坎,及片石混凝土浇筑挡墙,堡坎回填工程全部交于乙方,所做工程量以甲方承包工程范围内的最终计量为准；2015年9月30日前进场。 13、收条：2015年7月29日周广平收到杨某履约金20万元。 14、银行转款凭证两份：2015年6月26日，杨某农业银行取款49990元；2015年7月25日，罗某农村信用社转出10万元。 15、杨某证实：大约2015年6月的时候,我和文某合伙与代表周广平的孙某签订的合同,当时我给孙某交了5万保证金,文某给孙某交了15万元保证全,都是转账到孙某的账户上的,是签订的盘龙镇土石工程,实际上根本没有那个工程,之后我们还到上西派出所去报案了的。之后,孙某说钱他给了周广平,我们找到周广平,周也承认孙某把钱给了他。然后我和文某又与周广平签订合间,之前与孙某签订的合同就没有用了。然后文某不愿意与我合伙,我又单独与周广平签订了合同,约定我单独给周广平交20万元保证金，之前我交的5万元保证金还有效，所以我就给周广平转账了15万元。广平给我出具了20万元的保证金收条。然后我就带着施工队进场，但是没有施工，因为我发现之前周广平给我指定的施工地点，已经有人进行了施工。我进场之后待了一个星期左右,工人都在工地食堂吃饭。当时,周广平又说他打混凝土缺钱,问我借钱,因为我还是想做工程,就同意借钱。然后我就取现金5万元交给周广平，这5万算是周广平从我这里借的钱。当我找到周广平,因为我有很多损失，周广平给我一共出具了65万的借条,其中有我损失费和那5万元的材料费。与孙某签订的合同原件我交给上西派出所的杨凡警官了,我与文某一起与周广平签订的合同在文某手里。文某手里的合同有涂改,因为当时周广平给文某出具了50万元的赔偿款条子,文某想把那50万元转成保证金,所以就自己进行了涂改。实际上没有那50万元的保证金。而且据我所知,周广平已经退还文某10万元了。 16、被告人周广平供述：文某的合同是2015年6月23日签订的，杨某的合同是2015年7月25日签订的，都是分包的河堤堡坎、挡墙、堡坎回填，但文某的合同实际上是无效的，因为孙希综之前和文某、杨某签订了关于广元肖家坝工程合同，保证金是孙希综代收的，收了文某和杨某一起的20万保证金，孙希综给我拿了20万，后来我们说好我退还文某20万元，由杨某单独承包河堤堡坎、挡墙、堡坎回填，我后来只转账给他儿子名下的银行卡10万元，文某的合同没有退我，而且这份合同明显是涂改过的，把乙方杨某的名字涂掉了，另外保证金20万改成了50万元，杨某的合同也是涂改过的，合同最后一次涂改过的地方都不是我原先签订合同的情况。 （七）与童某签订合同收取童某保证金10万元。 1、合同：甲方周广平，乙方童某，工程名称及工程量：所有别墅及酒店，工程范围：屋面瓦粘贴。 2、转账凭证1：2015年8月10日，向周广平转款4万元， 3、转账凭证2：2015年8月10日，卢咏云25**卡支取4万元。 4、收据：2015年8月26日，周广平向童某开具工程保证金10万元收条。 5、童某证实：2015年8月10日，南河盐业公司四楼的办公室,我和周广平谈承包工程，周广平同意把所有别墅和酒店的屋面瓦粘贴工程全部包给我.单价讲的62元/平方,面积是以实际收方为准,我算了一下按这个下来,我有2、30万元的利润,工程有法做,我就同意了。他要我先交10万元的保证金给他,我也同意,约定开工是9月30日前，我们谈好后,我就给周广平转了4万元(是用我姐夫卢咏云的信用社2551转给周广平的信用社账户7591)。当天我们草拟了一个协议,没有签正式合同。8月26日这天,我们才签正式合同。合同签订后，就又交了6万元的现金,周广平给我打了一张共计10万元的履约金收据,上面盖的是四川元天建设工程有限公司巨石温泉花园酒店项目部的公章。我们签的合同上也盖的有四川元天建设工程有限公司巨石温泉花园酒店项目部的公章和周广平的私章。到了9月30日,我就给周广平打电话问他入场的事情,他在电话中说正在处理问题,过后给我联系,可我一直等他都没有联系我,后来我又给周广平打电话,他却一直不接我的电话了,10月23日这天,我又到工地去看，还是和我上次去看的情形一样,工程没有进展,项目部也没人了,有一个守门的老头不,我就去问,老头说这个工程已经不是周广平在做了,我又给周广平打电话,但他一直不接,我就感觉被骗了，所以就来报案了。 6、被告人周广平供述：童某的合同是我2015年8月26日和他签订的合同，当时约定的是分包给他贴瓦，当时收了他10万元的保证金，他没有入场，因为工程没多久就停工了。保证金也没有退。 （八）与仲某、曹某签订合同收取保证金51万元。 1、821工程项目合同：甲方广元市润成劳务公司，乙方仲某，工程造价560万，保证金10万，签订时间2014年10月27日。 2、收条：2014年10月29日，周广平出具10万元保证金收条。 3、劳务承包合同：甲方周广平，乙方仲某，工程名称平乐寺巨石酒店，工程结构面积：框架结构15000平方米，保证金30万，签订时间2014年12月16日。 农业银行业务回单：2014年12月16日，仲某2213转入周广平7778卡6万。2014年12月18日，转入2万。 4、协议书：甲方周广平，乙方仲某，工程名称龙潭游客中心，承包范围土建部分，工程规模7000平方米，签订时间2015年2月24日。 5、仲某证实：2014年10月份的时候,我就和周广平在广元一家茶楼上见了面,当时谈了下,周广平他说现在八二一中学有个工程,他目前还没接下来,但是他肯定能接下来,他这里把操场修建工程包了去做,但是我要现付给他10万元的保证金，其中3万元签合同时支付,另外7万元等入场了再支付,我当时相信了他,2014年10月27日,我直接到了周广平的办公室（南河29街坊）和周广平签订了八二一中学操场修建工程的合同,我又在2014年10月29日攴付了他3万元的现金作为保证金,他当时也给我打了收条,然后我就一直等2014年12月份的时候,我发现八二一中学操场有其他人已经在做工程了,我就问周广平,他给我说这个工程他没有接下来,但是他在平乐寺这边还有个巨石温泉酒店的工程,喊我去接,我先是到巨石温泉酒店工地上进行了考察.确定了这个项目是周广平在承包,于是又在2014年12月16日同周广平签订了一份承包巨石温泉酒店框架结构工程劳务的合同,需预先交纳保证金10万元,其中已经交的3万元保证金转到这个项目上来,并口头约定在合同后3个月内进场施工,并且当天我就给周广平的农业银行卡（7778）转账6万元保证金,又在2014年12月18日给他同一个银行卡转账2万元保证金。这样我就总共付给他保证金11万元。接下来我就等着入场,期间,周广平喊我帮他先做两个小活路.于是我就给他做了百利城的一些人工劳务、平乐寺的一些人工劳务,合计垫付人工费7.8万佘元。期间我也一直催周广平,想入场施工巨石温泉酒店项目,但是他一直推,我催得他受不了了,他就说他在龙潭还有个游客中心的修建项目,喊我跟他签合同,保证金就以之前的11万元抵了,不在另交,而且巨石温泉酒店还是龙潭游客中心哪个项目先开工就让我入场施工哪个项目。我当时也只有同意了，于是在2015年2月24日我又和他签订了承包龙潭游客中心的部分土建工程,但是也是无法进场,大概在9月份的时候，我实地考察了下,了解到他承包给我的这个龙潭游客中心的部分土建工程,人家根本就没有规划,而且这个总的项目与周广平无关,所以我后来一直打电话找周光平退钱,最开始是不接我电话,现在已经关机了。三份合同,一份是2014年10月27日签订的八二一中学操场修建工程的合同,一份是2014年12月16日签订的承包巨石温泉酒店框架结构工程劳务的合同,一份是2015年2月24日签订的承包龙潭游客中心的部分土建工程都没有,八二一中学项目没有入场是因为周广平也没有把项目拿到手，巨石温泉酒店项目没有入场的原因估计是周广平在骗我,龙潭游客中心的项目根本与周广平无关。我总共交纳了11万元,第一次在2014年10月27日交纳了3万元的现金,第二次是2014年12月16日转账给周广平的农业银行卡（7778）6万元、2014年12月18日转账给同样的卡2万元。 6、被告人周广平供述：仲某的合同是我2014年12月16日和他签订的合同，当时约定的是分包给他框架结构，这个交给了我11万元的保证金，这个是之前我和他签订了八二一中学操场工程，缴纳了3万元的保证金，但是因为前两个工程没有开工，所以转到巨石温泉酒店这个项目上来，我又让他补了8万元的保证金，他没有入场的原因是因为他入场后还需要按合同给我交20万保证金，他说他还没钱交了，于是不要求入场，并且又和我签订了龙潭工程的协议，但是龙潭工程现在也是停工状态，所以他还是没有入场。 六、被告人侯海东犯罪方面的证据。 （一）合同、鉴定意见等证据 1、广元巨石温泉花园酒店工程内部承包合同：甲方开头写广元恒洋建设有限公司，结尾处润成劳务公司、吴海；乙方侯海东；工程内容道路硬化及临建附属设施；签约时间2015年1月3日。昭化区柳桥巨石温泉花园酒店工程项目承包合同：甲方珠海金禹建设发展有限公司（周广平），乙方景峰建设有限公司（侯海东）；工程内容为酒店主体土建工程，两栋样板间的所有工程；签约时间2015年3月29日。证实：侯海东分包的工程范围不包括所谓的巨石酒店二期工程。 2、收条：2015年10月20日，周广平出具收条，收到侯海东保证金10万。2015年6月11日，周广平出具收条，收到侯海东5万元。2015年4月8日，周广平出具收条，收到侯海东保证金10万元。2015年5月25日，周广平出具收条，收到侯海东履约金10万元。2015年6月11日，周广平出具收条，收到侯海东现金5万元。2015年4月10日，周广平出具收条，收到侯海东景观履约金5万元。 3、鉴定聘请书。2015年12月25日，昭化区分局聘请四川君和工程项目管理咨询有限公司对巨石温泉项目现有工程量进行鉴定。聘请四川华雄律师事务所对周广平、侯海东资金使用情况进行鉴定。会计鉴定意见:侯海东收取保证金227万，退24万，尚欠203万；支付工程、材料款28.9万元。 4、鉴定意见通知书。2016年2月29日，侯海东签收了，侯海东工程量201，6577。侯海东、周广平签收了会计鉴定通知。 （二）相关证人证言等证据。 1、马某询问笔录及书证。证实：与侯海东认识，很快结婚，婚后发现侯海东已经有老婆孩子，侯海东开的车都是租的。从家里找到一张收据“2015年7月14日赵兴贵交来巨石温泉酒店履约金50万元，经手人侯”。 2、收据：“2015年7月14日赵兴贵交来巨石温泉酒店履约金50万元，经手人侯”。 3、租车行王某4证实：2015年5月份开始，侯海东就开始租赁豪车，一共有30万租车款，支付了20几万，还欠8.3万元。 4、鼎城汽车租赁公司调取材料。侯海东租赁豪车开支费用。 5、刘某4（鑫地源业主代表人）证实：侯海东挂靠万能集团公司与我公司签订合同。 6、魏某证实坤武商贸公司与侯海东签订钢材购销协议，侯海东支付了巨石温泉酒店29万的货款。 7、赵某2证实2015年7月份，侯海东联系了300吨钢材，支付了16万元，说是平乐寺工程需要。但是后来，钢材又被侯海东运到了朝天鑫地源工地。我还借给他15.5万，说是用于巨石温泉酒店工程。 8、梁某1证实侯海东以资金紧张为由，借款37万。未还。 9、侯海东公司工作人员邱某证实：自己系朝天鑫地源项目现场管理人员。不清楚侯海东收取保证金的使用情况。鑫地源项目侯海东一共支出26.5万元。 （三）被告人侯海东在以虚假分包、重复分包的方式骗取刘某、曾某、夏某履约保证金38万元方面的证据。 1、2014年12月23日，被告人侯海东与冯某签订巨石温泉酒店异形景观河道治理工程及开发区道路硬化工程。工程量：异形景观河堤毛石混凝土浇筑及道路硬化工程。 2、收条：2014年12月23日，侯海东出具收条，载明“冯某交来履约保证金5万元”。 3、冯某证实：2014年12月，我听一个朋友陈斌说起,他的亲家易平的弟弟叫侯海东,易平和他弟弟侯海东好像在一起做工程,做的就是昭化区平乐寺温泉酒店的建筑项目,我当时觉得有兴趣,于是我喊陈斌给我引荐,我们在广元一家茶楼上见到易平和侯海东后,摆谈期间,侯海东自称他是广元润成劳务公司的一个员工,现在昭化区平乐寺温泉酒店的建筑项目都是他承包了的，他可以把项目中的堡坎等劳务给我做,当时要我缴纳10万元的履约金,我讲价到了5万元。于是第二天(2014年12月23日)我喊上我的合伙人柳秀琼和陈斌、易平一路到了巨石温泉酒店建筑工地上.看了正在修建的建筑工地,我就完全相信他了,于是侯海东在元坝镇上找了家打印店打出了合同后,我当时就在路边和他签订了合同并缴纳了5万履约金合同约定的是今年年初入场,但是一直都没有入场施工,期间我多次找过侯海东,侯海东都是喊我再等一等,拖到了现在。合同上约定的工程量是河堤堡坎及所有的道路硬化,这个描述不清楚，侯海东解释说拱桥朝内1.5公里长的量，河两岸加起来就是3公里的工程量,所有的道路硬化的范围是指巨石温泉酒店项目内所有的道路,有11公里的量。并约定我向侯海东缴纳履约金5万元。进场时间以业主通知时间为准,侯海东口头承诺的进场时间是2015年正月十五日左右进场。 4、2015年4月4日，被告人侯海东以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与李某1签订巨石温泉花园酒店样板房劳务承包合同。工程名称巨石花园酒店样板房，兴东建筑劳务有限公司、侯海东签名。 5、收条：兴东建筑劳务有限公司、侯海东收到10万元。 6、李某1证实：今年4月份的时候,我从侯海东处承包了巨石温泉别墅区的样板房的主体工程,签订合同后我补缴支付了保证金人民币10万元,侯海东也给我写了收据。当时侯海东口头跟我说第二天就进场，但是我后面几天都过去找他,他就让我等后来我就觉得一直做不到活路，就想侯海东把保证全退还给我。但他就是一直拖着到现在。巨石温泉花园酒店的客房主体部分已经基本完工,巨石温泉花园酒店也已经在平场了,部分基础已经完工,但侯海东也没有通知我进场，巨石温泉别墅区还没有开始动工。 6、2015年4月23日，被告人侯海东以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与刘某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程劳务承包合同、建筑防水工程承包合同。工程范围别墅防水工程。 7、收条：2015年4月24日，兴东公司，刘某交来别墅防水工程信誉金2万元；2015年4月23日，兴东公司、收到信誉金10万。 8、转账凭条：由62284528680334****1，转入侯海东账户10万元。 9、刘某证实：在今年4月份,侯海东说他的巨石温泉酒店项目有劳务工程可以承包，我在2015年4月23日和他签定了合同，并于当天由我的合伙人李华贵到农行给侯海东农行账户转款保证金10万,又取现2万元的现金交给魏德郑(侯海东公司的人),第二天侯海东又说把巨石温泉酒店别墅区的防水工程交给我做,于是我当天(2015年4月24日)又和他签寓了防水工程合同,还是当天由我的合伙人李华贵到农业银行给行账户转款保证金3万,然后我们就一直在等待入场,期间也多次催过侯海东,但是侯海东都说入场没有问题,喊我们再等等。到了今年8月份,侯海东又告诉我,他在巨石温泉酒店2号地块还有两栋高层建筑工程要做,喊我交3万元的定金,合同等入场了再打,于是由我的合伙人李华贵到农业银行给侯海东农行账户转款保证金2万,又取现1万元的现金交给侯海东。但是等到现在,都没有入场施工。2015年4月23日你和侯海东签定的合同约定是侯海东把巨石温泉酒店2号地块别墅工程的主体建筑发包给我们,工程量约1万平米。2015年4月24日和侯海东签定的合同约定侯海东把巨石温泉酒店2号地块别墅工程的防水工程发包给我们。 10、2015年4月23日，被告人侯海东以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与曾某签订酒店2号地块别墅工程劳务承包合同。工程量2万平方米。 11、收据：2015年4月23日，户名曾某，收款人侯海东、兴东公司，平乐寺工程信誉金15万。 12、交易明细回单：农业银行账户绵阳君庭建筑装饰工程有限公司，2015年4月24日转入魏德荣账户3万元。 13、欠条：2015年8月14日，侯海东书写欠条，今欠曾某26万，于2015年8月15日付款13万，剩余8月20日付清，如到时没有付清，我自愿拿车做低压（抵押）。 14、曾某证实：2015年3月份，我就到了广元和侯海东、魏德荣谈了下,侯海东说他已经总承包了广元走务小商品城的项目,于是我们口头约定了他分包广元义乌小商品城的工程项目其中的劳务分包给我做,但是要我交纳保证金30万元,谈好后就给侯海东提供的农行账户转款5万元,之后又转给他10万元。我们一直要求查看侯海东与业主方的承包合同,这时侯海东才告诉我们他只是和业主方说好了,但是业主方要他交30万的保证金、所以要求我们交了保证金后,他才去交保证金，我们肯定不同意了。过了一段时间,侯海东公司的魏德荣告诉我侯海东他在广元昭化区平乐寺这边还有一个巨石温泉酒店项目、目前巨石温泉酒店项目已经做了一号地块,这个一号地块是侯海东和周广平一起合伙承包的,另外还有个2号地块是侯海东自己承包的，说我们要做这个项目的可以将之前交的15万保证金转过来，但是另外给他们好处费3万元,于是我就通过网上转款给魏德荣的农行账户(6877)转款3万元,又于2015年4月23日与侯海东签订劳务承包合同,合同签订后我就开始准备入场施工,但找到了各施工班组后,却始终无法进场,我们多次催促魏德荣,侯海东，他们都喊我再等等,等到今年8月份时,我们觉得这是个骗局、于过我们就找侯海东退还保证金、好处费、损失费,并拟定了一张赔偿清单.侯海东看后,给我们打了一张26万元的欠条,多次催要才陆续从侯海东那里要到9万元钱,现在还差我们17万元。 15、2015年7月3日被告人侯海东，以四川省天东建设工程有限公司的名义，与夏某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅样板房、河堤堡坎工程全部内容的承包合同。 16、收据：夏某交来巨石温泉花园酒店项目2号地块样板房工程合同履约金20万，经手人侯海东、天东公司。 17、夏某：2014年ｌ1月份,我认识了侯海东,我到他的天东建筑公司去看过,当时他公司在广元南河盐业公司四楼。他给我说他在昭化区承包了巨石温泉酒店工程。他还带我到工地上去看,当时工地有人在修别墅的基础,还有人搭板房,他就给我说河堤也要修建”总共有两公里河堤。看了之后我就相信了,然后我就和他签了一份河堤工程的合同,并且给他交了20万元保证金。签合同之后我就等着进场。4月份,侯海东给我打电话说马上要进场,催我先去把板房搭好。我就到广元大石联系的板房租赁,由他们过来把板房搭好了,把修河堤的搅拌机、木板、打桩的机器等东西都拉到工地上,但是还是没有进场修河堤。我就经常找他要求进场施工,他就给我说还有两间样板房要做。就在2015年7月份又和我换了一份合同，合同内容就是包括样板房的修建和河堤工程。总共是20万元保证金,我用我自己的信用社卡给侯海东的信用社卡（卡号我不记得了）转账了15万元,我用我朋友范乾富的农行卡转到侯海东的农行卡上五万元。 18、2015年6月2日，被告人侯海东以广元市兴东建筑劳务有限公司的名义，与高某签订巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程合同。工程量约3万平方米，暂定开工时间2015年6月25日。 19、收据：2015年6月2日，兴东建筑公司，经手人白，出具收据收到高某2号地块别墅工程29栋合同履约保证金30万元。 20、收据：2015年5月5日，兴东建筑公司，经手人白某，出具收据收到高某2号地块别墅工程29栋合同履约保证金10万。 21、高某证实候海东当时给我说,这个工程是他和周广平打伙承包的,周广平做一期,候海东做二期,他还给我拿了份图纸看,我就完全相信了他,然后我们就开始谈分包的事情。具体谈是在广元的一个茶楼,最后谈的是由我分包二期的劳务,我给候海东交保证金35万元,谈好后,我们就把合同签订了。候海东是以他成立的一个劳务公司与我签订的,签订的时间可能是5月上旬,合同约定的是1个月内进场,但过了一个月就没有入到场,我去问过他们,他们说因施工把光缆挖坏了,在修桥,我就只好等一直到现在。6月12日这天,我兄弟高某1又说巨石温泉酒店工程(他们叫一期)也要包劳务,叫我去包,我就又去和候海东谈,当时候海东手下的经理白某也在,最后谈成了,由我分包巨石温泉酒店工程的所有劳务,给候海东交保证金50万元,但这个劳务候海东之前已经分包给一个姓罗的人,说这个人已经运了一些架钢、木料进场了,姓罗的退出我就要付13万元的转让费,我算了一下有2万平方的工程,他给的价是500元一平方米,还是可以做的,就同意付13万元的转让费,一共63万元我就付给了候海东,又和他签订了第二份合同,这份合同也约定的是一个月内入场。与候海东就巨石温泉项目共签订过两份合同，一份就是二期别墅工程,我交了35万元的保证金,现合同和保证金都在我那里,明天我提供给你们。另一份就是我转给赵某的这份,已经被他们收回去作废了。 22、2015年6月25日，被告人侯海东以个人名义，与刘某1签订巨石温泉花园酒店防水工程合同。工程名称巨石温泉花园酒店（酒店工程所有范围内的防水工程），开工日期2015年7月15日。 23、授权委托书：2015年3月27日，景峰建设有限公司授权委托侯海东为委托代理人，办理巨石温泉花园酒店施工项目签订合同及工程相关事宜。 24、收据：2015年3月30日，刘某1交来巨石温泉花园酒店防水工程信誉金5万元。 25、刘某1证实：在2015年3月29日,张培红给我打电话说侯海东的公司在元坝平乐寺温泉酒店承包了一些工程需要做防水,叫我过去与他们洽谈。我接到电话之后就去天东公司找到张培红,他和公司的总工程师魏德荣两人接待了我,然后就到下面二楼的茶楼里具体商谈工程承包事项。我要求看图纸,魏德荣说温泉酒店的开发商还没有把图纸拿来,他代表公司董事长、法人侯海东与我洽谈,这个工程是真实的没有问题,当时还给我出示了一份“四川景峰建设工程有限公司”给侯海东的委托书的复印件。具体内容我这里有当时的一份防水承包意向协议书,魏德荣把意向协议书拿到侯海东办公室找侯海东签字之后给了我,同时要求我交纳保证金5万元。当天下午我就到元坝平乐寺温泉酒店的工程现场进行查看。3月30日,我到侯海东的办公室去交纳保证金,侯海东叫我给他的农行卡账号7079,当天我就在农行给侯海东转账5万元之后,我又到侯海东办公室拿收款收据和合同书。合同签定之后一直不能进场施工,我就给侯海东打电话要求退保证金,侯海东叫我在等一下,直到7月10日左右,我才进场施工,做了有20多天,前前后后一共做了有1600平米的防水工程,由于整个酒店工程停工,我们没有工程可做了,按照协议侯海东该给我支付工程款,我催促了多次,侯海东一拖延,直到现在连电话也打不通了,我发觉侯海东把我骗了,要求公安机关查处。 （四）与周某签订合同收取保证金50万元。 1、建筑劳务合同：甲方景峰建筑公司侯海东，乙方兴东建筑劳务公司周某；巨石温泉花园酒店工程，约2.2万平方米；保证金50万元；签约时间2015年5月13日。 2、承诺书：2015年8月12日，侯海东承诺退还保证金及赔偿金70万。2015年8月23日一次性退还。 3、收据：侯海东收到巨石温泉酒店项目劳务定金10万元。 4、收据:2015年5月22日，合同履约金40万，兴东有限公司，经手人白。 5、周某证实：今年的4月份就开始和侯海东商量承包巨石温泉花园酒店工程项目,但具体签定合同的时间是5月13日。当时签定合同的时候,因为我们没有公司,侯海东说他自己有劳务公司,就让我们挂靠在他的劳务公司的印章和他签定合同，所以合同乙方就盖着侯海东的广元市兴东建筑劳务有限公司的印章,签定的是巨石温泉花园酒店劳务承包合同。今年的4月9日侯海东就找到我,让我承包巨石温泉花园酒店劳务,当时我就答应了,并交了10万的保证金。我们签定的是劳务总承包,包括基础、主体方面的所有工程,具体范围合同上都有说明。并签定最迟今年的5月底进场巨石温泉花园酒店的基础已经做好了,部分主体也已经完工了,但我们没有进场,是被侯海东叫的另外的人做了。我在8月12日找到侯海东,当时他还给我签了个承诺书,承诺8月23日一次性退还保证金及赔偿金共计70万,但到现在都没有退还给我。 6、2015年7月14日，被告人侯海东以四川省天东建设工程有限公司的名义，与赵某签订巨石温泉花园酒店工程建筑劳务合同。甲方四川省天东建设工程有限公司，乙方赵某，工程名称巨石温泉花园酒店工程，建筑面积2.2万平方米，工程范围劳务大包，开工日期2015年7月25日，履约保证金50万，签字人侯海东，签订时间2015年7月14日。 7、收据：天东建设公司收到赵某交来履约保证金50万，经手人侯。 8、银行凭证：农业银行，2015年6月12日，赵某4674向伏某6875转账10万。 银行凭证：2015年7月15日，四川省农村信用社，存入高某12866卡3万元。银行转账凭证：2015年7月15日，赵某4674转入高某12878卡70万元。 9、借条：2015年6月12日，高某出具借条，借伏某10万，用于支付巨石酒店保证金。 10、收条：2015年7月14日，高某出具收条，收到赵某交来的履约保证金与居间介绍费83万。 11、工程居间合同：甲方（居间人）高某，乙方赵某，承包形式劳务扩大，工程造价1000万，居间费72万，签订时间2015年7月14日。 12、承诺书：2015年9月22日，侯海东出具承诺书，解除与赵某签订的合同，赵某所交及产生的费用共计87万，转为侯海东个人借款，10月1日前还款50万，10月25日还清所有款项。证实，侯海东认可赵某的合同，及转移的债务，及所交50万元。 13、侯海东公司员工白某证实：今年7月份中旬的一天,,董事长侯海东在朝天工地上给我打电话说,有一个做酒店劳务需要签定合同,他叫我拿上合同书、印章(法人印章、财务章、公司印章)和侯海东的身份证复印件到东坝景观桥附近的“四季民福”茶楼跟高某、高某1、赵某签定合同的事情。高某1、高某与赵某签定了一份居间合同，意思是高某1、高某两兄弟把酒店的劳务(钢筋、木工、混凝土)转包给赵某,赵某支付给高家两兄弟一定数量的介绍费。赵某就直接给我们公司签定建筑合同,我公司的合同是董事长侯海东委托我与赵某签定的,侯海东的名字是我代签的,赵某自己签的名字。因为前期侯海东向高家兄弟借了60多万元的钱,侯海东就把酒店的劳务交给他们做，不知怎么高家兄弟不想继续做,就转包给赵某,我们公司借的高家兄弟的钱通过转账的形式,当时是我给赵某出具了一张工程合同履约金50万元的收条,收条上加盖了我们公司的财务专用章,经手人填写的是董事长侯海东的名字。我是今年6月份才去的,是侯海东叫出具50万元的收据,当时赵某、高家兄弟都是同意的。我知道的只有赵某,收取了50万元的工程履约金。当时是在广元东坝“四季民福”茶楼签订的合同,当时现场有我、赵某、高某1、高某、安某。另外还有安某带来的一个女学徒(姓名我记不清楚了,只在公司待了大约一个月)在现场。当天侯海东在朝天办事,我打电话请示他问他收赵某多少保证金,侯海东说直接写50万元的收据就是了。我给赵某说了之后,赵某还不同意,他说他给高某和高某1交了65万元钱,所以让我出具65万元组保证金收据,我说侯海东已经说了,我只能出具50万元的保证金收据。 14、侯海东公司员工安某证实：公章是我保管，使用必须经候总同意。7.14日那几天，我提供过公章，白某给我打电话让我把公章拿到景观桥四季民福茶楼，我打电话给侯海东请示，他说‘我知道了’，我就把章拿到了四季民福，其中高某1、白某都在，盖完章我就走了。 15、侯海东公司员工赵某3证实：章是安某管，使用必须经侯海东同意。7月中旬，有人给安某打电话要用章，安某打电话给侯海东请示，然后喊我一块和她去，我们到四季民福茶楼，我在外面等，一会她就出来了。 16、伏某证实：今年6月份,我的朋友高某(旺苍人)说他的弟弟高某1在元坝平乐寺巨石温泉酒店承包的劳务工程需要人来做,高某叫我帮他联系人。因为我与赵某熟悉,就给赵某电话联系这个工程,赵某同意了。6月12日,赵某给我的农行卡转账10万元,当天我准备把这10万元转给高某,高某叫我转给他弟弟高某1,高某给我出具了一张借条,借条的大致内容是“高某借到伏某现金10万元,用于交纳元坝巨石酒店承包模板工资的保证金,如1个月内未开工,退还此款。”我将高某给我出具的借条又转给了赵某。 17、高某1证实：今年7月份,我哥高某的银行卡丢失了,他就借了我的银行卡，尾号是2878的农行卡。赵某想在高某手里承包支模工程,通过伏某借给了高某10万元。后来赵某想把高某手里的所有工程转包,他本人愿意支付我们给侯海东交纳的定金63万。因为侯海东从周广平(巨石温泉酒店承建的总承包商)手里分包了工程,高某又从侯海东手里劳务大包时交纳了63万元的定金,赵某想从高某手里把工程全部接走,就承担了63万元的定金,赵某转账给我们的63万元,实际是我们支付侯海东公司的定金63万元,通过白某、赵某和我们兄弟两一起协商,将这笔钱转给了赵某,由侯海东的公司给赵某出具收据,这些情况我基本上都清楚。赵某再给高某介绍费20万元。前面说的我们交给侯海东公司的63万元定金当中包括我们进场时支付前一个退场老板的材料款13万元,实际交给侯海东公司定金是50万元,材料款交给公司由公司给退场老板交涉。后来我们与赵某交接时,赵某就承担了因为退场时材料折价13万元,所以赵某应该共计转账给我们63万元,侯海东的公司给赵某出具了一张50万元的履约金。另外赵某给高某个人转账20万元的介绍费。 18、赵某证实：今年6月的时候,伏某对我说他认识一个叫高某的老板。然后就介绍高某给我认识,当时高某说他在侯海东手里承包了巨石温泉的劳务,但是高某又没有开始施工,就准各转包出去,所以伏某就介绍我去接这个工程的木工劳务,10万元的保证金,我这里有高某出具的借条。到7月份,伏某说高某准备把劳务给南充的一个老板转包出去,我就问伏某我可不可以接手转包,伏某说可以。过了几天,伏某把我和高某约到一起在南河的一个茶楼里商谈,我就问高某转包的条件,高某说他是在侯海东手上签定的劳务总承包,包括钢筋、混凝土、土建、支模及其辅材、机械设各、管理人员及技术,建筑面积2.2万平方米,合同上签5O0元/平方米,实际给我的单价是460元/平方米,高某要每个平方抽取40元,通过大概算账,我就要给高某支付居间介绍费72万元,还有高某已经支付给上一个老板的退场的材料费13万元,共计85万元。合同约定居间介绍费分三次付清,第一次付⒛万元,第二次付26万元,第三次付26万元。另外还要一次性交纳保证金50万元。又过了几天,我叫伏某把高某约出来具体签定合同,时间是2015年7月14日,伏某、高某、高某1、白某和我在东坝四季民福茶楼签定合同,高某把他们在侯海东公司的劳务转包给我,同时由白某代表侯海东的天东建设工程有限公司给我出具50万元的履约金,高某收取居间介绍费20万元,高某叫我支付给他13万元的退场费(次退场费高某说他在接收侯海东的劳务时支付了另一个退场老板的材料费),高某当时给我出具了收条,上述的相关收据复印件我前次已经向你们公安机关提供。在国庆前的9月22日,白某约我在广元南河河边的一个茶馆见面,他说是侯海东要退还我保证金,我就一个人到了茶馆,当时有白某、高某1、李小平在场,我到了之后,白某就打电话叫侯海东过来,白某说我之前的收据太复杂了,由侯海东算总账打总条子,通过算账,侯海东同意退还保证金50万元,高某处的33万元,另外还有资金占用利,息4万元,共计87万元,侯海东收回我之前的履约保证金条子,高某1收回高某给我的收条83万元和收到伏某现金10万元的收条。我这里有侯海东在9月22日给我出具的承诺,承诺10月1日之前还款50万元,10月25日还清佘款。我当时认为侯海东要给我退还收取的资金,就把所有的原始凭证交给了他们。至今侯海东都没有兑现承诺。 19、高某证实：6月12日,我在南河丽晶茶楼与赵某打过照面,当时不认识。在今年7月份,伏某带赵某一起和我在广元老072医院附近的一个茶楼见面,伏某才正式介绍赵某并说他们俩是亲戚,还说6月12日的那个10万元钱是赵某的。伏某说想把我在侯海东手下分包的土建工程(包括混凝土、钢筋、砌砖、支模等)全部承包过去,给我按建筑面积平方拿介绍费,每平方40元。赵某就跟我谈分包合同,他答应支付我前期给侯海东交纳的保证金63万元,同时支付给我20万元的介绍费,当时是口头协议。在今年7月14日,我们双方在广元城区“一帮茶楼”商谈分包合同的事情。当时在场人有我、赵某、高某1、白总(白某)、伏某等5个人。我与赵某签定了一份“居间合同”(意思是我给赵某介绍侯海东的工程,保证他们双方签定成功,我从中收取介绍费)。赵某与白某(四川省天东建设工程有限公司的总经理)签定建筑劳务合同,白某将合同拿回去由四川省天东建设工程有限公司的法人代表侯海东签字后交给赵某。具体内容在合同里面有记述。我给赵某写过一张83万元的总收条其中有63万元是我代赵某给四川省天东建设工程有限公司交纳的保证金,另外⒛万元是赵某支付给我的介绍费。赵某实际给我转账73万元,另外10万元是伏某转账给我的10万元。这些款都是转入高某1名字的卡(6228452868043322878)里面的。 20、被告人侯海东的供述：我与周广平签订了两份合同，一份是《广元巨石温泉花园酒店工程内部承包合同》，签订时间是2015年1月3日，甲方是广元恒洋建设有限公司项目部，这是周广平挂靠的公司，项目部是周广平设立的，乙方是我。合同内容是由我承包昭化区平乐寺景区里建设巨石温泉酒店工程内所有的道路硬化和临建附属设施，总价款是建设完成以后按照国家标准计算，然后一次性付款。还约定我要给周广平交20万元保证金。合同当时是周广平的合伙人吴海（我听周广平说的他们是合伙搞这个工程的）和我签订的，周广平在场，并且盖的章是周广平的“广元市润成劳务有限公司”的公章。第二份合同是《昭化区柳桥巨石温泉花园酒店工程项目承包合同》，签订时间是2015年3月29日，甲方是周广平挂靠的珠海金禹建设发展有限公司，乙方是我挂靠的四川省景峰建设工程有限公司。合同内容是由我承包巨石温泉酒店的主体土建工程和两栋作为样板间的别墅的修建和装修。约定我向周广平交10万元保证金，工程总价款大约是两三千万元。道路硬化和临建附属设施”包括哪些项目合同上没有写明，我和周广平口头约定是修建围墙、工人板房、卫生间、管理人员办公室。道路硬化是指整个工程建设完毕之后的道路硬化。我分六次总共向周广平交了45万元现金作为保证金。周广平都给我打的有收条。 严映贵是今年3月份我公司的员工魏德荣介绍认识的，工程内容都是魏德荣跟他说好的，保证金也是他们谈好的，今年4月11日我就和严映贵签订了合同，合同约定由严映贵承建酒店体验馆内的景观装饰工程，包括凉亭、花池等，并且他向我交15万元保证金，签订合同当天严映贵给我的信用社的银行卡上转账了10万元，另外5万元现金交给了魏德荣，魏德荣留下了3万元作为他的介绍费交给了我2万元，我在今年4月16日把严映贵交给我的钱其中5万元交给了周广平，因为景观工程也是周广平发包给我的，但是由于当时他催的急，我们就没有签合同只是口头上说好的，并且说好我给他交5万元保证金。严映贵从4月13日左右到9月份就把这个景观工程做完了，在今年7月份我就退还了他10万元保证金，还有5万元没有退还。他的工程款是他找业主方巨石温泉开发有限公司给他直接结了一部分，我没有给他付钱。 李某1是魏德荣在今年3月份介绍给我的，工程内容和保证金也是魏德荣和他谈好的。今年4月4日我就和李某1签订了《劳务承包合同》，约定由李某1承包两栋别墅样板间的建设，单价是480元每平方米，但没写明总面积，我们说好建好以后再算账。保证金也是口头说好的10万元，签合同的当天他就给我交了10万元现金。李某1一直没有进场施工，因为周广平没有通知我进场。今年8月份左右李某1问我一直没进场施工是怎么回事，我给他说现在已经停工了，我先给他退一部分钱，于是我没过几天就给他转账退了5万元保证金，余下的5万元钱我给他说尽快退给他但是到现在都还没有退。 周某是我的合伙人陈双林3月份介绍的，我们在4月初就谈好了，约定是由周某总承包酒店基础以上的所有主体工程的劳务，面积2.2万平方米，今年5月13日我和周某签订了《建筑劳务合同》，当时甲方是我是以我挂靠的四川省景峰建筑工程有限公司的名义签的，周某以我的广元市兴东建筑劳务有限公司的名义签的，因为劳务合同按照规定必须是公司之间签订，所以周某没有找其他公司挂靠就直接挂靠我的公司签订合同。我收取了他50万元保证金，这50万保证金周某是分两次转账给我的，分别是4月9日转账了10万元，5月23日转账了40万元。我们在4月初谈好之后周某因为只有10万元钱不够50万元保证金所以我们在5月13日才签的合同。周某没有进场施工，因为酒店基础还没有建完周广平就全面停工了。 刘某1是通过朋友（我不记得是谁了）介绍在今年3月份认识的，我和他谈好由他承包酒店工程所有范围内（酒店的整幢楼，面积2.2万平方米）的防水工程，3月底我和刘某1签订了一份《防水承包意向协议》，当时就说好了进场的时候再签正式合同，也谈好了他给我交5万元保证金。3月30日刘某1给我转账了5万元作为保证金。今年6月25日我通知刘某1进场进行防水施工，当天我们就签订了正式的《防水工程承包合同》。刘某1进场施工了一周多时间完成了一千多平方米面积的防水，这些做完了之后周广平就停工了，也就没有工程做了。工程款还没有和刘某1算账，保证金也还没有退给他。 赵某的合同是我公司副总白某和他签订的，具体情况我都不清楚，半个月前赵某给我打电话约我见面我才认识他的，他给我说的是白某和他签的合同，白某是以我的四川省天东建筑工程有限公司的名义签的，并且收取了他63万元保证金，合同约定由赵某承包温泉酒店工程的所有劳务，面积2.2万平方米。保证金63万元白某没有交给我。 陈双林是我多年前就认识的，他也是一直在做工程，今年4月份，我们在一起耍的时候我就给他说我在元坝搞了个工程，让他来我们一起搞，我带他到工地上看了之后他就同意和我合伙，我们商量之后陈双林决定投资50万元，占股份的30%，我占的股份就是我之前在工程上的垫资。我们一起管理工地，最后工程利润我们按比例分配。今年4月7日我和陈双林就签订了《合作协议》，4月18日他就给我转账了45万元，另外5万元他说他没有钱了所以就没给我了。 我收到他们的保证金我都用在了工地上，购买了钢材、砂石、办公用品、支付管理人员工资，也就是作为我的垫资用了，具体的数额我现在记不清。 我与高某1是2014年10月份在广元认识的，高某1听说我在元坝平乐寺做工程，他主动来找到我给他介绍去做周广平的水电安装工程，高某1承诺介绍成功之后给我拿20万元介绍费。我当时承包了周广平温泉酒店的临建（项目部板房、民工住宿楼等临时设施），我找到周广平介绍高某1来做水电安装，周广平同意之后，高某1就与周广平签订了水电安装工程合同。高某1与高某是兄弟关系，他们与我的公司没有任何工程合同。从2015年3月份开始，我向高某1陆陆续续借过60万左右的现金，具体数额记不清了。在今年9月份10多号，具体时间记不清了，有高某1、赵某、白某和我在广元南河广场旁边的坝坝茶馆里，白某说他代表我与赵某签订了一份劳务承包合同，赵某交纳了63万元合同履约金，这笔钱直接转给了高某1，折抵我在高某1那里的借款60多万元。高某1说他收取了赵某的介绍费20万元，这笔介绍费就不退赵某，让我承担，因为我借了他的钱用了这几个月，算是资金利息，高某1让我给赵某承担这笔钱，赵某提出，资金利息要4万元，所以我给赵某出具了一张87万元的借款条子。 2014年下半年的时候，我朋友陈斌介绍我认识了冯某，他了解到我在承包巨石温泉酒店的工程，所以他来找到我，要求承包部分工程，我也给他出示了我和周广平签订关于分包道路、附属工程、河堤的合同，我和他谈了下，同意将河堤、道路工程交给他，他交给我保证金5万元。就这样，我们在2014年12月23日签订了合同，当天收的保证金现金5万元。口头约定2015年2月底入场。因为周广平就是这样告诉我关于2号地块的工程时间的。 （五）被告人周广平的辩护人提交的证据。 1、被告人周广平的残疾人证件、广元市四一0医院出院记录。公诉人认为该证据与本案不具有关联性。 2、平乐寺温泉旅游度假区建设项目照片、周广平的手机电子数据资料。公诉人认为该部分证据来源不合法。 上述证据均经开庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人周广平以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，采取隐瞒事实、虚假分包、重复分包的方式向他人分包工程，共计骗取他人保证金人民币144.5万元，拒不返还，其行为已构成合同诈骗罪。被告人候海东以非法占有为目的，采取隐瞒事实、虚假分包、重复分包的方式向他人分包工程，骗取他人保证金38万元，拒不返还，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名，本院予以认定。 关于被告人周广平认为起诉书指控自己的罪名不能成立，自己没有重复发包的行为，不构成合同诈骗罪的意见及辩护人认为公诉机关起诉第一笔劳务分包，收取4人100多万保证金，4人如果每人承包2万平米，就不存在重复分包以及周广平不具有非法占有目的的意见。经查，被告人周广平与广元巨石温泉开发有限公司签订建设工程施工合同中，工程立项批准文号及工程范围，明确了新建该工程项目新建五星级温泉酒店,包括温泉洗浴中心3600平方米、多功能服务设施9500平方米,客房16000平方米,森林温泉2200平方米及配套基础设施。周广平在明知自己承包工程范围的情况下，将工程中的“巨石温泉花园酒店施工项目、巨石温泉花园酒店场平工程”等同一工程项目重复向与被害人王某1、王某2、徐某、张某等人分包，签订承包范围相同的合同，收取他人保证金，拒不返还，其非法占有他人保证金的故意明显，足以认定其具有合同诈骗的犯罪行为，故被告人及辩护人的意见不予采纳。 关于被告人周广平的辩护人认为周广平承包的项目属于在建项目，工程没有完工，项目评估报告是公安机关委托鉴定机关做的，工程量是巨石酒店提供，业主和工程量多少是有直接的利害关系，核对工程量时周广平在看守所，报告不具有客观真实性的意见。经查，该工程确系在建工程，由于被告人周广平收取他人巨额保证金，重复发包工程，拖欠大量工程材料款项等情况的存在，致使工程不能正常运转，在此情况下，侦查机关委托具有资质的工程造价机构对工程进行评估，符合相关规定，故辩护人的该意见不予采纳。 关于被告人周广平的辩护人认为周广平收取保证金的去处是用在了工程上，周广平到底投了多少钱，也没有核实的意见。经查，根据会计鉴定报告，被告人周广平收取他人保证金共计820万元，退还83万元，现还有737万元不能退还，同时经过其本人确认的尚欠他人工程款198.0126万元，尚欠他人材料款416.39255万元，同时周广平被采取强制措施后四川元天建筑工程公司、巨石温泉酒店项目部还代周广平支付了大量工程欠款，而工程造价报告书显示本案的工程造价只有1071.5811万元，以上数据证实，被告人周广平没有将大部分保证金用于履行合同，故辩护人的该意见不予采纳。 关于被告人周广平的辩护人认为本案所涉及的巨石温泉酒店项目真实存在，周广平与巨石公司签订的建设施工合同经过昭化区建设局备案，而且取得了施工许可，不存在虚构事实和隐瞒事实真相的意见。本院认为，周广平虽与巨石公司签订的合同真实，但其与他人签订分包合同时隐瞒了同一工程已向他人发包的事实，又对该工程进行重复发包，意在骗取收受他人保证金，具有刻意隐瞒真相骗取他人资金的行为，故辩护人的该意见不予采纳。 被告人侯海东认为自己没有以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相等行为，不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人候海东与周广平签订的合同对其分包工程的范围明确约定，其在没有取得巨石温泉花园酒店2号地块别墅工程的情况下，虚构事实向他人分包该工程，收取他人保证金，至今不能返还，其非法占有目的明显，已构成合同诈骗罪，故被告人的意见不予采纳。 关于候海东的辩护人认为四川天龙和鑫东劳务公司应该确定为单位犯罪主体，侯海东是两个公司的法定代表人，根据本案特定情况，其行为也只能认定为职位行为的意见。经查，被告人候海东虽以单位的名义签订合同，但所签订合同收取的保证金并非单位收取，而是自己非法占有，其使用单位名义签订合同就是一种获取保证金的形式，不能认定为单位犯罪，故辩护人的该意见不予采纳。 关于候海东的辩护人认为侯海东个人签订的合同只有10万元，另外有50万元是白某私自签订的，而且也没有收到这50万元资金，不应当认定为侯海东的个人诈骗金额的意见。经查，候海东与刘某、曾某、夏某签订的合同其本人予以确认，并承认收取了保证金，且有收据等书证证实，足以认定候海东骗取他人保证金38万元的事实，故对辩护人的部分意见予以采纳。 关于公诉机关指控被告人周广平合同诈骗他人人民币398万元的意见。本院认为，被告人周广平与广元市巨石温泉开发有限公司签订的合同真实存在，周广平与被害人王某1、徐某、杜某等人就同一工程项目签订的第一份分包工程合同不属重复分包，故该部分数额不应计入被告人合同诈骗的数额。被告人周广平与何某某、涂某某签订的合同虽然存在重复，但该二人与王某1均已进场施工，在施工期间已发现合同工程项目重复，双方就重复工程及以后调剂工程进行了协商，至此周广平不具有对受害人隐瞒真相的行为。该部分金额不应计入被告人周广平的合同诈骗数额。被告人周广平在与仲某、曹某签订龙潭游客中心土建工程、祥谷源酒店装修工程合同前，已与祥谷源置业有限公司签订了该工程框架协议，并已缴纳了80万元的保证金。周广平在已实际签订履行前期合同的情况下分包该工程，收取二人的保证金，不具有虚构事实、隐瞒真相的合同诈骗犯罪构成要件，不能认定其具有非法占有的目的。该款项不应计入被告人周广平合同诈骗数额中。 关于公诉机关指控被告人候海东合同诈骗他人人民币202万元的意见。本院认为，候海东与周广平签订了两份工程分包合同，对承包工程范围作了明确约定，后候海东与冯某、李某1、刘某1、周某签订的合同范围均在候海东与周广平签订合同的范围内，故该部分金额不应认定为合同诈骗的数额。候海东与高某、赵某的合同，在案证据不能认定是候海东本人签订，故该部分金额不应计入其合同诈骗的数额。 综上，被告人周广平通过重复发包的方式骗取王某2工程保证金20万元、张某工程保证金20万元、四川金勘岩土工程有限公司工程保证金5万元、张某1工程保证金2.5万元、曹某工程保证金17万元、吴某工程保证金10万元、向某工程保证金50万元、杨某工程保证金20万元，共计人民币144.5万元。被告人侯海东在没有取得相应工程承包权的情况下，向他人发包工程骗取刘某工程保证金12万元、曾某工程保证金6万元、夏某工程保证金20万元，共计人民币38万元。被告人侯海东因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，根据被告人周广平、侯海东犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周广平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2025年11月12日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人侯海东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年8月11日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人周广平赃款人民币144.5万元、被告人侯海东赃款人民币38万元发还被各害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  师德雄 审 判 员  唐 瑞 人民陪审员  张贤德 二〇一七年六月二日 书 记 员  张 媛 附：《刑法》相关条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。