江西省武宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）赣0423刑初28号 公诉机关武宁县人民检察院。 被告人罗振新，男，1975年3月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，农民，住仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2016年9月22日被武宁县公安局刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。 被告人李敢年，男，1981年12月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无业，住仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2016年6月17日被武宁县公安局刑事拘留，2016年7月22日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。 被告人左曾嵘，男，1979年8月18日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，现住仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2016年6月17日被武宁县公安局刑事拘留，2016年7月22日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。 武宁县人民检察院以武检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人罗振新、李敢年、左曾嵘犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员袁相峰出庭支持公诉，被告人罗振新、李敢年、左曾嵘到庭参加了诉讼。因案情复杂，经九江市中级人民法院于2017年5月8日批准，本案延长审理期限3个月。现已审理终结。 武宁县人民检察院指控： 2015年8月至2016年6月期间，被告人罗振新、左曾嵘、李敢年明知他人冒充公检法工作人员诈骗他人财物，仍为诈骗人员转移诈骗所得赃款，其中查证到的被害人如下： 1.2015年11月18日，被害人邬某1在湖南省涟源市被人以身份信息被盗用、资金需审查、配合转账的方式诈骗人民币12,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 2.2016年3月3日，被害人杨某1在江苏省无锡市被人以身份信息被盗用、配合案件调查、配合转账的方式诈骗人民币3,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 3.2016年3月3日，被害人胡某在湖南省衡阳市被人以身份信息被盗用、银行账户被冻结、配合转账的方式诈骗人民币20,100元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 4.2016年3月7日，被害人邓某在湖南省桂东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币29,900元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 5.2016年4月1日，被害人吴某1在江西省万载县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币15,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 6.2016年4月6日，被害人余某在江西省九江县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币148,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 7.2016年4月8日，被害人辛某在江西省万载县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币35,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 8.2016年4月8日，被害人程某在江西省吉安县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币9,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 9.2016年4月11日，被害人吴某2在甘肃省山丹县被人以身份信息被盗用、保护资金安全、配合转账的方式诈骗人民币16,300元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 10.2016年4月12日，被害人张某1在江西省武宁县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币12,685.19元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 11.2016年4月13日，被害人周某在江西省武宁县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币66,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 12.2016年4月14日，被害人何某在甘肃省陇南市被人以身份信息被盗用、银行卡被锁定、配合转账的方式诈骗人民币10,000元。被告人罗振新与李敢年取走该款项。 13.2016年4月16日，被害人张某2在湖南省衡东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币30,000元。被告人罗振新取走该款项。 14.2016年4月19日，被害人张某3在湖南省通道侗族自治县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币80,000元。被告人罗振新取走该款项。 15.2016年5月10日，被害人孔某1在湖南省桃源县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币50,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 16.2016年5月11日，被害人杨某2在湖南省湘潭市被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币45,110元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 17.2016年5月12日，被害人翁某在江西省弋阳县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币6,700元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 18.2016年5月26日，被害人樊某在湖南省桃源县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币30,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 19.2016年6月15日，被害人廖某在江西省新余市被人以身份信息被盗用、账户资金需审查、配合转账的方式诈骗人民币55,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 20.2016年6月16日，被害人颜某在湖南省衡东县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币17,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 21.2016年6月16日，被害人谢某在湖南省株洲县被人以身份信息被盗用、账户资金需冻结、配合转账的方式诈骗人民币50,000元。被告人罗振新与左曾嵘取走该款项。 综上，被告人罗振新帮助诈骗人员取款共计人民币705,795.19元，李敢年帮助诈骗人员取款共计人民币364,985.19元，左曾嵘帮助诈骗人员取款共计人民币230,810元。 2016年6月16日，被告人左曾嵘在荆州市茉莉花开酒店643房间被抓获，并在其卧室查获银行卡、身份证及手机等作案工具和扣押诈骗赃款89,000元。2016年10月9日，被告人罗振新、李敢年家属分别为其退赃款20,000元。2016年10月31日，武宁县公安局民警将65,000元赃款发还给被害人周某、54,000元赃款发还给被害人余某、10,000元赃款发还给被害人张某1。 公诉机关针对指控事实，向法庭出示了物证、书证、辨认笔录及照片、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人罗振新、李敢年、左曾嵘明知他人实施诈骗行为，仍帮助其进行取款，罗振新帮助诈骗人员取款共计人民币705,795.19元，数额特别巨大；李敢年帮助诈骗人员取款共计人民币364,985.19元，数额巨大；左曾嵘帮助诈骗人员取款共计人民币230,810元，数额巨大；应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。提请本院依法判处。 被告人罗振新当庭表示起诉指控的第6笔系其一人支取，对指控的其他事实及罪名均无异议。 被告人李敢年辩称，其未参与支取指控的第6笔款项，并称其只是帮诈骗人员转移了赃款，没有直接实施诈骗活动，可以从轻处罚；对起诉指控的其他事实及罪名无异议。 被告人左曾嵘对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2015年11月至2016年6月期间，被告人罗振新明知他人冒充“公检法”工作人员诈骗他人财物，准备了百余张银行卡，单独或者伙同被告人左曾嵘、李敢年为诈骗人员转移诈骗所得赃款，具体如下： 一、2015年11月18日，被害人邬某1在湖南省涟源市接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、需对其银行账户进行调查、并叫邬某1将银行卡里的12000元汇入62×××60银行账户，后邬某1向该账户汇入12000元。当日，被告人罗振新在湖北省孝感市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人邬某1的陈述，证实2015年11月18日，邬某1在湖南省涟源市接到电话，对方自称是湖南省永州市公安局的，抓获了一伙贩毒人员，邬某1的身份信息被贩毒团伙利用办理了银行卡，需对邬某1进行调查。后该局一位局长联系邬某1，并叫邬某1将银行卡里的12000元取出来，存入一个安全的账户62×××60。后邬某1在涟源市向该账户存入12000元。 2.62×××60银行账户交易明细，证实2015年11月18日，62×××60银行账户由涟源市汇入12000元，当日该款在孝感市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2015年11月份左右，罗振新曾在湖北省孝感市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××60银行账户。 二、2016年3月3日，被害人杨某1在江苏省无锡市接到陌生电话称其身份信息被洗钱团伙盗用、需其配合案件调查、并叫杨某1汇款3000元至62×××72银行账户启动调查程序，后杨某1向该账户汇入3000元。当日，被告人罗振新将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某1的陈述及存款凭证，证实2016年3月3日，杨某1在江苏省无锡市接到电话，对方自称是湖南省永州市公安局的，有人冒用杨某1的身份信息进行洗钱活动，需杨某1配合调查，并叫杨某1汇款3000元至62×××72银行账户启动调查程序。后杨某1在无锡市向该账户存入3000元。 2.62×××72银行账户交易明细，证实2016年3月3日，62×××72银行账户由无锡市存入3000元，当日该款通过中国农业银行189999-42073167被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年3月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××72银行卡。 三、2016年3月3日，被害人胡某在湖南省衡阳市接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户被冻结、并叫胡某将银行卡里的钱汇入62×××37银行账户及62×××41银行账户，后胡某向该两账户分别汇入16110元、4000元，合计20110元。当日，被告人罗振新在湖北省武汉市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人胡某的陈述及汇款凭证，证实2016年3月3日，胡某在湖南省衡阳市接到电话，对方自称是缉毒局局长，胡某的身份信息被贩毒团伙利用开了银行账户，其银行账户要被冻结。后该局长将电话转给一个科长，该科长叫胡某将银行卡里的钱汇入银行账户62×××37、62×××41，后胡某在衡阳市向62×××37银行账户汇入一笔13110元，一笔3000元，向62×××41银行账户汇入4000元。 2.62×××37、62×××41银行账户交易明细，证实2016年3月3日，62×××37银行账户由衡阳市转入一笔13110元和一笔3000元，当日，该两笔款项在武汉市被支取；2016年3月3日，62×××41银行账户由衡阳市转入4000元，当日该款在武汉市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年3月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××37、62×××41银行卡。 四、2016年3月7日，被害人邓某在湖南省桂东县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫邓某将银行卡里的钱存入62×××11银行账户，后邓某向该账户存入29900元。当日，被告人罗振新在湖北省武汉市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人邓某的陈述及汇款凭证，证实2016年3月7日，邓某在湖南省桂东县接到电话，对方自称是湖南省永州市公安局的，邓某的身份信息被贩毒分子冒用办理了银行卡，其银行账户要被冻结。后对方叫邓某将银行卡里的钱存入62×××11银行账户，邓某在湖南省桂东县向该账户存入29900元。 2.62×××11银行账户交易明细，证实2016年3月7日，62×××11银行账户由桂东县汇入29900元，当日，该款项在武汉市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年3月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××11银行卡。 五、2016年4月1日，被害人吴某1在江西省万载县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫吴某1将银行卡里的钱存入62×××69银行账户，后吴某1向该账户存入15000元。当日，被告人罗振新在湖北省武汉市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人吴某1的陈述及汇款凭证，证实2016年4月1日，被害人吴某1在江西省万载县接到电话，对方自称南昌市公安局的，吴某1的身份信息被贩毒团伙冒用开了银行账户，为调查案件需要冻结其银行账户。后一个杨科长联系吴某1，叫吴某1将银行卡里的钱存入62×××69银行账户，后吴某1向该账户转入15000元。 2.62×××69银行账户交易明细，证实2016年4月1日，62×××69银行账户由万载县汇入15000元，当日，该款项在武汉市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××69银行账户。 六、2016年4月6日，被害人余某在江西省九江县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫余某将银行卡里的钱存入62×××96银行账户及62×××15银行账户，后余某向该两账户分别存入98000元、50000元，合计148000元。当日，被告人罗振新在湖北省武汉市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人余某的陈述及汇款凭证，证实2016年4月6日，被害人余某在江西省九江县接到电话，对方自称是南昌市公安局的，余某的身份信息被贩毒团伙盗用，为调查案件需要冻结其银行账户，并叫余某与一个负责银行账户的杨科长联系。后余某联系杨科长，杨科长叫余某将银行卡里的钱存入62×××96银行账户和62×××15银行账户，后余某在九江县向62×××96银行账户转入98000元，向62×××15银行账户转入50000元。 2.62×××96、62×××15银行账户交易明细，证实2016年4月6日，62×××96银行账户由九江县汇入98000元，当日，该款项在武汉市被支取；2016年4月6日，62×××15银行账户由农村信用合作社11631存入50000元，当日该款在农村信用合作社01101被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××15银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××96银行账户。 七、2016年4月8日，被害人辛某在江西省万载县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫辛某将银行卡里的钱存入62×××33银行账户，后辛某向该账户存入35000元。当日，被告人罗振新在湖北省宜昌市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人辛某的陈述，证实2016年4月8日，被害人辛某在江西省万载县接到电话，对方自称是南昌市公安局的，辛某的身份信息被贩毒团伙盗用，为调查案件需要冻结其银行账户，并叫辛某与一位杨科长联系。后辛某与杨科长联系，杨科长叫辛某将银行卡里的钱存入62×××33银行账户，后辛某在万载县向62×××33银行账户转入35000元。 2.62×××33银行账户交易明细，证实2016年4月8日，62×××33银行账户由万载县汇入35000元，当日，该款项在宜昌市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省宜昌市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××33银行卡。 八、2016年4月8日，被害人程某在江西省吉安县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫程某将银行卡里的钱存入62×××11银行账户，后程某向该账户存入9000元。当日，被告人罗振新在湖北省宜昌市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人程某的陈述及汇款凭证，证实2016年4月8日，被害人程某在江西省吉安县接到电话，对方自称是南昌市公安局的，程某的身份证开户的银行卡被贩毒人员用于资金转账活动，后又有自称吉安公安的与程某联系，表示要冻结程某的银行账户，并叫程某将银行卡里的钱存入62×××11银行账户，后程某在吉安县向62×××11银行账户转入9000元。 2.62×××11银行账户交易明细，证实2016年4月8日，62×××11银行账户由吉安县汇入9000元，当日，该款项在宜昌市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省宜昌市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××11银行账户。 九、2016年4月11日，被害人吴某2在甘肃省山丹县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、为保护其资金安全，要求吴某2将银行卡里的钱存入62×××53银行账户，吴某2后分两笔向该账户转入16300元。当日，被告人罗振新在湖北省宜昌市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人吴某2的陈述及汇款凭证，证实2016年4月11日，被害人吴某2在甘肃省山丹县接到陌生电话，对方自称是天水市公安局的，吴某2的身份信息被贩毒团伙冒用，为保护其银行账户资金安全，叫吴某2将银行卡里的钱存入62×××53银行账户，后吴某2在山丹县向62×××53银行账户转入两笔钱，一笔9700元，一笔6600元。 2.62×××53银行账户交易明细，证实2016年4月11日，62×××53银行账户由山丹县汇入两笔钱，一笔9700元，一笔6600元，当日，该款项在宜昌市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省宜昌市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××53银行卡。 十、2016年4月12日，被害人张某1在江西省武宁县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫张某1将银行卡里的钱存入62×××15银行账户，后张某1向该账户存入12685.19元。当日，被告人罗振新将62×××15银行卡交给被告人李敢年，并叫李敢年将款项支取，李敢年在湖北省宜昌市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人张某1的陈述，证实2016年4月12日，被害人张某1在江西省武宁县接到电话，对方自称是南昌市公安局的杨科长，张某1的身份信息被用来汇过毒资，要冻结张某1的银行账户，叫张某1将银行存款转入指定的银行账户。后又有自称武宁县公安局的联系张某1，表示杨科长说的是真的，后自称南昌市公安局的明廷高联系张某1，告知张某162×××15的银行账户。张某1在武宁县向62×××15银行账户转入12685.19元。 2.62×××15银行账户交易明细，证实2016年4月12日，62×××15银行账户由张某1转入12685.19元，当日，该款项在宜昌市被支取。 3.湖北三峡农村商业银行股份有限公司东山支行ATM机交易流水清单及监控视频，证实2016年4月12日，李敢年使用62×××15银行卡在该ATM机上取款的情况。 4.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新和李敢年从武汉市来到宜昌市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 5.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××15银行账户。 6.被告人李敢年的供述，证实2016年4月份左右，李敢年和罗振新在宜昌市帮诈骗人员取款。每次需要取款时，罗振新将银行卡交给李敢年，由李敢年去取款。在ATM机上每张卡每天最多取20000元，银行卡上的钱超过20000元，李敢年就将钱转到其他银行卡上再取，或者是去柜台取。取款要扣除手续费。 十一、2016年4月13日，被害人周某在江西省武宁县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、需其配合案件调查、并叫周某将银行卡里的钱存入62×××37银行账户，后周某向该账户存入66000元。当日，被告人罗振新将62×××37银行卡交给被告人李敢年，并叫李敢年将款项支取，李敢年在湖北省宜昌市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人周某的陈述，证实2016年4月13日，被害人周某在江西省武宁县接到电话，对方自称是南昌市公安局的，周某名下的银行卡被毒品犯罪嫌疑人使用。后又有自称陈局长的联系周某，要周某配合调查，后一个自称办案组组长的联系周某，要周某将银行存款转入指定的62×××37银行账户。周某在武宁县向62×××37银行账户转入66000元。 2.62×××37银行账户交易明细，证实2016年4月13日，62×××37银行账户由周某转入66000元，当日，该款项在农村商业银行01101被支取。 3.湖北三峡农村商业银行股份有限公司夷兴支行ATM机交易流水清单及监控视频，证实2016年4月13日，李敢年使用62×××37银行卡在该ATM机上取款的情况。 4.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新和李敢年从武汉市来到宜昌市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 5.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××37银行账户。 6.被告人李敢年的供述，证实2016年4月份左右，李敢年和罗振新在宜昌市帮诈骗人员取款。每次需要取款时，罗振新将银行卡交给李敢年，由李敢年去取款。在ATM机上每张卡每天最多取20000元，银行卡上的钱超过20000元，李敢年就将钱转到其他银行卡上再取，或者是去柜台取。取款要扣除手续费。 十二、2016年4月16日，被害人张某2在湖南省衡阳市接到陌生电话称其身份信息涉嫌贩毒和洗钱、其银行账户需冻结、并叫张某2将30000元存入62×××72银行账户，后张某2向该账户存入30000元。当日，被告人罗振新在湖北省荆州市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人张某2的陈述及汇款凭证，证实2016年4月16日，被害人张某2在湖南省衡阳市接到电话，对方自称是长沙市公安局的陈警官，张某2涉嫌贩毒和洗钱，其银行卡里有涉案资金，需冻结其银行账户。后又有自称衡东县公安局的负责人联系张某2，要张某2配合长沙市公安局的调查，陈警官又联系张某2，并给了张某2一个杨科长的号码，后张某2联系了杨科长，杨科长叫张某2将银行卡里的钱存入62×××72银行账户，后张某2在衡阳市向62×××72银行账户转入30000元。 2.62×××72银行账户交易明细，证实2016年4月16日，62×××72银行账户由张某2汇入30000元，当日，该款项在荆州市被支取及转走。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省荆州市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××72银行卡。 十三、2016年4月19日，被害人张某3在湖南省通道侗族自治县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫张某3将银行卡里的钱存入62×××19银行账户及62×××94银行账户，后张某3分别向62×××19银行账户转入75000元、62×××94银行账户存入5000元。当日，被告人罗振新在湖北省武汉市将62×××94银行账户里的诈骗款5000元支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人张某3的陈述及汇款凭证，证实2016年4月19日，被害人张某3在湖南省通道侗族自治县接到电话，对方自称是长沙市公安局的陈建华警官，张某3的身份信息被人开户用来贩毒，需冻结其银行账户，张某3不同意。后陈警官又联系张某3，并给了张某3一个号码，称是银监会的工作人员的号码，后张某3联系了该号码，对方叫张某3将银行卡里的钱存入62×××19银行账户及62×××94银行账户，后张某3在通道侗族自治县分别向62×××19银行账户转入75000元、62×××94银行账户存入5000元。 2.62×××94银行账户交易明细，证实2016年4月19日，62×××94银行账户由通道侗族自治县转入5000元，当日，该款项在武汉市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省武汉市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单、笔记本记录，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××19银行卡及笔记本等物品，扣押的笔记本上记录有62×××94银行账户。 十四、2016年5月10日，被害人孔某1在湖南省桃源县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫孔某1将银行卡里的钱存入62×××19银行账户，后孔某1向该账户存入50000元。当日，被告人罗振新在湖北省黄冈市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人孔某1的陈述及汇款凭证，证实2016年5月10日，被害人孔某1在湖南省桃源县接到电话，对方自称是常德市公安局的陈警官，孔某1的身份信息被人开户用来贩毒，需冻结其银行账户，孔某1不同意，陈警官便给了孔某1一个长沙杨警官的号码，后孔某1联系了杨警官，杨警官叫孔某1将银行卡里的50000元转入62×××19银行账户，后孔某1在桃源县向62×××19银行账户转入50000元。 2.62×××19银行账户交易明细，证实2016年5月10日，62×××19银行账户由桃源县转入50000元，当日，该款项在黄冈市被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省黄冈市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××19银行卡。 十五、2016年5月11日，被害人杨某2在湖南省湘潭市接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫杨某2将银行卡里的钱存入62×××96银行账户，后杨某2向该账户存入45110元。当日，被告人罗振新将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人杨某2的陈述及汇款凭证，证实2016年5月11日，被害人杨某2在湖南省湘潭市接到电话，对方自称是长沙市公安局缉毒队的李建华，杨某2的身份证在银行开了账户，里面有涉案款，需冻结其银行账户，杨某2不同意，李建华便表示会叫科长联系杨某2，后一个杨姓科长联系了杨某2，杨科长叫杨某2将银行卡里的钱转入62×××96银行账户，后杨某2在湘潭市向62×××96银行账户转入45110元。 2.62×××96银行账户交易明细，证实2016年5月11日，62×××96银行账户由杨某2转入45110元，当日，该款项在农村商业银行机构编码1883060000被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省黄冈市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××96银行卡。 十六、2016年5月12日，被害人翁某在江西省弋阳县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫翁某将银行卡里的钱存入62×××73银行账户，后翁某向该账户存入6700元。当日，被告人罗振新将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人翁某的陈述及汇款凭证，证实2016年5月12日，被害人翁某在江西省弋阳县接到电话，对方自称是南昌市公安局的陈警官，翁某的身份信息被贩毒嫌疑人在银行开了账户，翁某涉嫌提供虚假身份，需冻结其银行账户，翁某不同意，陈警官便表示等下国家金融监督管理局的杨科长会联系翁某，后杨科长联系了翁某，杨科长叫翁某将银行卡里的钱转入62×××73银行账户，后翁某在弋阳县向62×××73银行账户转入6700元。 2.62×××73银行账户交易明细，证实2016年5月12日，62×××73银行账户由翁某转入6700元，当日，该款项在中国农业银行149999-53600008被支取。 3.被告人罗振新的供述，证实2016年4月份左右，罗振新曾在湖北省黄冈市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 4.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××73银行卡。 十七、2016年6月15日，被害人廖某在江西省新余市接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、需其配合案件调查、并叫廖某将银行卡里的钱存入62×××33银行账户，后廖某向该账户存入55000元。当日，被告人罗振新将62×××33银行卡交给被告人左曾嵘，叫左曾嵘将款项支取，左曾嵘在湖北省荆州市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人廖某的陈述，证实2016年6月15日，被害人廖某在江西省新余市接到电话，对方自称是禁毒大队的，廖某涉嫌一起毒品案件，银行账户内有涉毒资金，需要配合调查，并称等会会有专门负责银行账户的杨科长与廖某联系。不久一位自称杨科长的联系廖某，要廖某将银行账户内的钱转入指定的62×××33银行账户，并表示核查没问题便会退还。廖某在新余市向62×××33银行账户转入55000元。 2.62×××33银行账户交易明细，证实2016年6月15日，62×××33银行账户由新余市转入55000元，当日，该款项在湖北省荆州市被支取。 3.中国邮政储蓄银行股份有限公司荆州市浅水湾营业所ATM机交易流水清单及监控视频，证实2016年6月15日，左曾嵘使用62×××33银行卡在该ATM机上取款的情况。 4.被告人罗振新的供述，证实2016年6月份左右，罗振新和左曾嵘在荆州市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 5.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××33银行卡。 6.被告人左曾嵘的供述，证实2016年6月份左右，左曾嵘和罗振新在荆州市帮诈骗人员取款。每次需要取款时，罗振新将银行卡交给左曾嵘，由左曾嵘去取款。在ATM机上每张卡每天最多取20000元，银行卡上的钱超过20000元，就需要将钱转到其他银行卡上再取。取款要扣除手续费。 十八、2016年6月16日，被害人颜某在湖南省衡东县接到陌生电话称其身份信息被贩毒团伙盗用、其银行账户需冻结、并叫颜某将银行卡里的钱存入62×××00银行账户，后颜某向该账户存入17000元。当日，被告人罗振新将62×××00银行卡交给被告人左曾嵘，叫左曾嵘将款项支取，左曾嵘在湖北省荆州市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人颜某的陈述及汇款凭证，证实2016年6月16日，被害人颜某在湖南省衡东县接到电话，对方自称是长沙市公安局的，颜某涉嫌一起毒品案件，并告知颜某其领导的号码，要颜某联系其领导。颜某联系该号码，对方称是杨科长，要冻结颜某的银行账户，颜某不同意，杨科长便要颜某将银行账户内一半的钱转入62×××00银行账户用于核实。颜某在衡东县向62×××00银行账户转入17000元。 2.62×××00银行账户交易明细，证实2016年6月16日，62×××00银行账户由衡东县转入17000元，当日，该款项在湖北省荆州市被支取。 3.湖北荆州农村商业银行股份有限公司北京路支行ATM机交易流水清单及监控视频，证实2016年6月16日，左曾嵘使用62×××00银行卡在该ATM机上取款的情况。 4.被告人罗振新的供述，证实2016年6月份左右，罗振新和左曾嵘在荆州市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 5.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××00银行卡。 6.被告人左曾嵘的供述，证实2016年6月份左右，左曾嵘和罗振新在荆州市帮诈骗人员取款。每次需要取款时，罗振新将银行卡交给左曾嵘，由左曾嵘去取款。在ATM机上每张卡每天最多取20000元，银行卡上的钱超过20000元，就需要将钱转到其他银行卡上再取。取款要扣除手续费。 十九、2016年6月16日，被害人谢某在湖南省株洲县接到陌生电话称其身份信息被人盗用、其银行账户需冻结、并叫谢某将银行卡里的钱存入62×××38银行账户，后谢某向该账户存入15000元。当日，被告人罗振新将62×××38银行卡交给被告人左曾嵘，叫左曾嵘将款项支取，左曾嵘在湖北省荆州市将该款项支取。 证实上述事实的证据有： 1.被害人谢某的陈述及汇款凭证，证实2016年6月16日，被害人谢某在湖南省株洲县接到电话，对方自称是张家界市公安局的，谢某的身份证被贩毒嫌疑人使用在银行开了账户，要冻结谢某的银行账户，谢某不同意，对方便要谢某将银行账户内钱支取来存入62×××38银行账户。谢某在株洲县向62×××38银行账户转入15000元。 2.62×××38银行账户交易明细，证实2016年6月16日，62×××38银行账户由株洲县转入15000元，当日，该款项在湖北省荆州市被支取。 3.湖北荆州农村商业银行股份有限公司北京路支行ATM机交易流水清单及监控视频，证实2016年6月16日，左曾嵘使用62×××38银行卡在该ATM机上取款的情况。 4.被告人罗振新的供述，证实2016年6月份左右，罗振新和左曾嵘在荆州市帮诈骗人员取款。罗振新事先准备好了取款用的银行卡，银行卡账号其都记录在了一本笔记本上，有些银行卡因为被冻结等原因其就扔掉了。银行卡和笔记本等物品都于2016年6月16日放在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间。 5.搜查笔录及扣押清单，证实武宁县公安局民警于2016年6月16日在湖北省荆州市茉莉花开酒店643房间扣押到62×××38银行卡。 6.被告人左曾嵘的供述，证实2016年6月份左右，左曾嵘和罗振新在荆州市帮诈骗人员取款。每次需要取款时，罗振新将银行卡交给左曾嵘，由左曾嵘去取款。在ATM机上每张卡每天最多取20000元，银行卡上的钱超过20000元，就需要将钱转到其他银行卡上再取。取款要扣除手续费。 综上，被告人罗振新帮助诈骗人员取款共计人民币590805.19元，李敢年帮助诈骗人员取款共计人民币78685.19元，左曾嵘帮助诈骗人员取款共计人民币87000元。 2016年6月16日，公安机关民警在荆州市茉莉花开酒店643房间将被告人左曾嵘被抓获，并在该房查获银行卡、笔记本、身份证及手机等物品和诈骗款89000元。2016年6月17日，公安机关民警在湖北省仙桃市将被告人李敢年抓获；2016年9月21日，公安机关民警在湖北省武汉市将被告人罗振新抓获。2016年10月9日，被告人罗振新、李敢年家属分别代其退赃款20000元。2016年10月31日，武宁县公安局民警发还给被害人周某65000元、发还给被害人余某54000元、发还给被害人张某110000元。 证实本案事实的证据还有：武宁县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明、被告人的户籍证明、搜查证、扣押物品清单、发还物品清单、手机短信记录、通话记录、辨认笔录及照片、证人孔某2、邬某2、刘某的证言、被告人罗振新、李敢年、左曾嵘的供述。 上述证据均在庭审时经举证、质证，查证属实，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人罗振新、李敢年、左曾嵘明知他人实施电信网络诈骗行为，仍帮助其转移诈骗款项，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的第12笔、第14笔中的75000元、第18笔犯罪事实，因未提供银行交易明细予以证实，不足以证明该部分赃款已被被告人转移，故对该部分指控不予认定。关于对被告人罗振新的指控，有被害人的陈述及汇款凭证、银行账户交易明细、扣押的由被告人罗振新提供并控制的银行卡及银行账户记录本、被告人罗振新的供述等证据证实，本院予以认定。关于对被告人李敢年参与第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11笔取款、被告人左曾嵘参与第1、15、16、17、19、20、21笔取款的指控，其中第10、11、19、20、21笔有被害人的陈述及汇款凭证、银行账户交易明细、扣押的由被告人罗振新提供并控制的银行卡及银行账户记录本、被告人罗振新的供述、被告人李敢年/左曾嵘的供述、ATM机交易流水清单及监控视频等证据证实，本院予以认定；其他部分的指控，虽然李敢年与罗振新、左曾嵘与罗振新供述的两人取款时间段、取款城市吻合，但对取款的银行、次数等具体细节，两人的供述未能相互印证，亦未有其他证据印证，证据不足，故本院对李敢年参与第2、3、4、5、6、7、8、9笔取款、左曾嵘参与第1、15、16、17笔取款的指控均不予认定。 被告人罗振新帮助诈骗人员取款共计人民币590805.19元，属数额特别巨大；李敢年帮助诈骗人员取款共计人民币78685.19元，属数额巨大；左曾嵘帮助诈骗人员取款共计人民币87000元，属数额巨大。被告人罗振新、左曾嵘多次帮助诈骗人员取款，可酌情从重处罚；三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；案发后，公安机关扣押部分赃款，被告人罗振新、李敢年亲属分别代为退赃20,000元，均已发还被害人，可对被告人酌情从轻处罚。被告人李敢年提出的其未直接实施诈骗行为，只是帮诈骗人员取款，可以从轻处罚的辩解，与法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人罗振新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗振新的刑期自2016年9月22日起至2026年9月21日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李敢年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李敢年的刑期自2016年6月17日起至2019年10月16日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人左曾嵘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人左曾嵘的刑期自2016年6月17日起至2019年12月16日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 四、继续追缴被告人罗振新、李敢年、左曾嵘其他违法所得，并返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 华 审 判 员  高孝明 代理审判员  游高华 二〇一七年六月二十七日 书 记 员  伍洁洁