湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终113号原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐金海，男，1976年12月27日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，住河北省安新县。2006年1月11日，因犯诈骗罪被判处拘役四个月零十五天；2013年1月29日，因犯信用卡诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，2013年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人胡林政，湖南如金律师事务所律师。原审被告人张李四，男，1986年7月8日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，农民，住安徽省五河县。2011年1月4日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑九个月；2014年4月16日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元，2014年12月2日刑满释放；2019年1月30日，因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人唐金海、张李四犯诈骗罪一案，于二○一九年十一月十四日作出(2019)湘0104刑初785号刑事判决。判决后，原审被告人唐金海不服，提出上诉。本院于2020年2月4日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年3月至4月间，被告人唐金海、张李四经事先商量，由被告人唐金海驾驶白色奥迪Ａ4轿车，由被告人张李四谎称香港人并以其银行卡在内地不能取钱为由，虚构从香港给对方转账的事实骗取信任，继而以从转账款中先行借款的名义骗取被害人钱款，二被告人先后在贵州省贵阳市观山湖高新区骗取被害人王某、梅某、曾某、鲁某钱款共计人民币21800元。具体事实如下：1、2019年3月6日17时许，被告人唐金海、张李四在贵州省贵阳市观山湖高新区，通过上述方式骗取被害人王某钱款人民币4000元。案发后，被告人唐金海的家属向被害人王某赔偿了钱款人民币2000元并取得其谅解；原审认定上述事实的证据有：被告人唐金海、张李四的供述；辨认笔录；中国农业银行卡交易明细清单、收据、谅解书等书证等。2、2019年4月10日18时许，被告人唐金海、张李四在湖北省武汉市某浦发银行门口，通过上述方式骗取被害人梅某钱款人民币9000元；原审认定上述事实的证据有：被害人梅某的陈述；梅某银行卡收支记录截图；辨认笔录、同步录音录像、情况说明等。3、2019年4月15日18时许，被告人唐金海、张李四在长沙市高新区，采取上述方式骗取被害人曾某钱款人民币4000元。案发后，被告人唐金海的家属向被害人曾某赔偿了钱款人民币2000元并取得其谅解；原审认定上述事实的证据有：银行卡转账记录截图、收据、谅解书；被告人唐金海、张李四的供述；辨认笔录。4、2019年4月16日19时许，被告人唐金海、张李四在长沙市望城区，采取上述方式骗取被害人鲁某钱款人民币4800元。案发后，被告人唐金海的家属向被害人鲁某赔偿了钱款人民币2400元并取得其谅解。原审认定上述事实的证据有：被害人鲁某的陈述；辨认笔录；银行卡转账记录截图、收据、谅解书；被告人唐金海、张李四的供述等。2019年4月19日，被告人唐金海、张李四被公安机关抓获到案。公安机关从唐金海处扣押车牌为苏Ａ×××××的临时车牌一张，ＯＰＰＯ手机一台、奥迪Ａ4白色车辆一台，从被告人张李四处扣押9张标有中国移动香港储值卡9张、手机一台。白色奥迪Ａ4车已发还刘开峰。另查明，被告人张李四因犯危险驾驶罪于2019年1月30日被安徽省五河县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，上述罚金已缴纳，刑罚拘役三个月未执行。原审认定上述事实的证据有：户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书、安徽省五河县人民法院出具的《关于张李四刑罚执行情况的说明》；抓获经过；五河县金星汽车运输有限公司租赁协议书、营业执照、白色奥迪车照片；扣押决定书、扣押发还、物品、文件清单、香港电话卡、临时行驶车号牌照片；证人张某的证言。原审判决认为，被告人唐金海、张李四以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人唐金海、张李四在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人唐金海、张李四被抓获归案后，均如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人唐金海的家属代其赔偿了被害人王某、曾某、鲁某的部分经济损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人张李四曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张李四在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的本罪作出判决，把前罪危险驾驶罪没有执行的刑罚和本罪所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。对被告人唐金海、张李四诈骗而未退赔的财物，依法责令其退赔。被告人唐金海有犯罪前科，根据被告人唐金海、张李四犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十一条，第六十九条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，原审判决如下：一、被告人唐金海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人张李四犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，与前罪犯危险驾驶罪判处的拘役三个月并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；三、责令被告人唐金海与张李四共同退赔被害人王某人民币二千元，责退赔被害人梅某人民币九千元，退赔被害人曾某人民币二千元，退赔被害人鲁某人民币二千四百元。上诉人唐金海及其辩护人上诉提出：1、原审判决认定唐金海诈骗梅某9000元的证据不足，应当剔除；2、唐金海在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。请求法院依法改判，从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人钟友明犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人唐金海、原审被告人张李四以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额较大。在共同犯罪中，上诉人唐金海、原审被告人张李四均起主要作用，均系主犯。原审被告人张李四曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。原审被告人张李四在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的本罪作出判决，把前罪危险驾驶罪没有执行的刑罚和本罪所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。上诉人唐金海的家属代其赔偿了被害人王某、曾某、鲁某的部分经济损失，取得了谅解，可对唐金海酌情从轻处罚。对尚未退赔的财物，责令上诉人唐金海、原审被告人张李四继续退赔。针对上诉人唐金海及其辩护人提出原审认定唐金海诈骗梅某9000元的事实不清、证据不足，应当剔除的上诉理由及辩护意见，经查，唐金海辩称是“阿杰”去骗的梅某，其只是在车上，没有参与，不知道有没有诈骗成功。但其不能提供“阿杰”的身份信息，公安无法查实“阿杰”是否存在，无法核实该供述的真实性。但现有证据中梅某的陈述与银行卡取款记录能够证实梅某当天确被两名男子骗取9000元的事实；上诉人唐金海供述其2019年4月10日去过案发现场附近，能印证公安机关研判报告中唐金海、张李四当天的手机ＷＩＦＩ接入地与梅某被诈骗案时空相符的结论；唐金海辨认出被“阿杰”带到车上的是梅某，与被害人梅某的辨认笔录能够相互印证，证实当天梅某被骗时与其接触的是唐金海。故上述证据足以证明唐金海参与骗取了被害人梅某9000元的事实。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。针对上诉人唐金海及其辩护人提出唐金海仅是开车，在共同犯罪中地位作用较小，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人唐金海、张李四事先共谋实施诈骗，两人在具体诈骗过程中分工配合，事后平分赃款，地位作用相当，均应系主犯，该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  鲁 璇审判员  赵 喆二〇二〇年六月八日书记员  谢 瑛附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。