云南省曲靖市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）云03刑初35号 公诉机关云南省曲靖市人民检察院。 被告人浦冬云，男，汉族，1964年11月29日出生，云南省嵩明县人，大学文化，曾任曲靖市经济技术开发区管委会副主任，住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月15日被执行逮捕，现羁押于曲靖市看守所。 辩护人何萧，云南天志律师事务所律师。 云南省曲靖市人民检察院以曲检公刑诉［2016］30号起诉书指控被告人浦冬云、罗某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审理后于2016年5月23日作出（2016）云03刑初41号刑事判决，宣判后被告人罗某不服提出上诉，经云南省高级人民法院审理后，于2016年12月26日作出（2016）云刑终1361号刑事裁定，撤销本院（2016）云03刑初41号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2017年3月28日公开开庭审理了本案。云南省曲靖市人民检察院指派检察员何楚云出庭支持公诉，被告人浦冬云、罗某及其辩护人到庭参加诉讼。2017年5月31日曲靖市人民检察院决定对被告人罗某撤回起诉。本案现已审理终结。 云南省曲靖市人民检察院指控，1、2012年9月29日，被告人浦冬云伙同被告人罗某（系云南贝某特物流有限公司负责人）向柳某借款200万，使用编号为00094370的曲靖市国土资源局云南省行政事业单位资金往来结算票据（土地竞拍保证金）作为质押，并谎称持该票据能退回保证金以偿还借款。2012年10月15日，保证金依照相关财务规定退回原交款账户即云南贝某特物流有限公司账户，未用于偿还柳某。该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。浦冬云已偿还柳某70万元。2、2013年6月17日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金处理款项，向高某借款100万元，并与高某签订了加盖有农业科技示范园公章的借款合同，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。3、2010年12月12日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向曲靖重型机械制造公司借款18万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。4、2013年6月14日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园周转需要资金，向王某1借款100万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。5、2013年7月，被告人浦冬云谎称开发区被审计需要资金平帐，先后向吴立聪借款共计62.9万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。浦冬云已偿还吴立聪5万元。6、2012年7月，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向敖成江借款200万元。浦冬云已偿还敖成江40万元。7、2012年4月至2012年7月，被告人浦冬云谎称单位接待费周转不开、开发区及农业科技示范园被审计需要资金平帐，先后四次向杨某共借款310万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。浦冬云已偿还杨某50万元。8、2013年3月16日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向宋某的弟弟宋恩相借款10万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。9、2013年5月16日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平账，向刘某借款65万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。10、2013年3月15日，被告人浦冬云谎称单位接待省上下来检查工作的领导缺少接待经费，向邢某借款10万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。针对上述事实，公诉机关当庭列举了报案材料、户口证明、抓获经过、被害人陈述、证人证言、借款合同、银行交易凭证及明某、被告人的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人浦冬云、罗某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人浦冬云骗取他人910.9万元，被告人罗某骗取他人130万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人浦冬云在伙同罗某诈骗的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗某起次要作用，系从犯。 被告人浦冬云对指控的事实没有意见。其辩护人提出，被告人浦冬云在向柳某借款过程中不存在谎称、没有虚构事实，公诉方指控向柳某借款200万元（已还70万元）属诈骗金额事实不清，证据不足，被告人浦冬云对柳某的借款属于民间借贷，被告人浦冬云归还了部分借款，有坦白情节，认罪态度好，建议从轻处罚。 经审理查明，1、2013年6月17日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金处理款项，向高某借款100万元，并与高某签订了加盖有农业科技示范园公章的借款合同，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 2、2010年12月12日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向曲靖重型机械制造公司借款18万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 3、2013年6月14日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园周转需要资金，向王某1借款100万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 4、2013年7月，被告人浦冬云谎称开发区被审计需要资金平帐，先后向吴立聪借款共计62.9万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。浦冬云已偿还吴立聪5万元。 5、2012年7月，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向敖成江借款200万元。浦冬云已偿还敖成江40万元。 6、2012年4月至2012年7月，被告人浦冬云谎称单位接待费周转不开、开发区及农业科技示范园被审计需要资金平帐，先后四次向杨某共借款310万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。浦冬云已偿还杨某50万元。 7、2013年3月16日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平帐，向宋某的弟弟宋恩相借款10万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 8、2013年5月16日，被告人浦冬云谎称云南曲靖农业科技示范园被审计需要资金平账，向刘某借款65万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 9、2013年3月15日，被告人浦冬云谎称单位接待省上下来检查工作的领导缺少接待经费，向邢某借款10万元，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。 10、2012年9月29日，被告人浦冬云明知其没有偿还能力，利用罗某找其帮忙办事的机会，由罗某作为借款人向柳某借款200万，该笔借款被浦冬云用于偿还个人债务。后浦冬云已偿还柳某70万元。 上述事实有被害人高某、王某1、杨某、刘某、邢某、浦冬云的陈述；证人彭某、孙某、王某2、宋某、马某、张某、王某3、罗某等人的证言；借款合同、还款承诺书、银行交易凭证、银行交易明某、借条；被告人浦冬云的供述等证据予以证实。庭审中被告人浦冬云对上述事实也没有意见，本院予以确认。 本院认为，被告人浦冬云以非法占有为目的，利用其职权、地位形成的身份条件，隐瞒其身负巨额外债且无力清偿的事实，编造各种虚假理由向他人借款，骗取他人财物910.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人浦冬云诈骗的事实和罪名成立。被告人浦冬云明知其没有偿还能力，隐瞒其大量欠账的事实，以罗某的名义向柳某借款，其行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人提出浦冬云向柳某借款的行为属民间借贷的辩护意见不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人浦冬云犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月8日起至2028年4月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）； 二、责令被告人浦冬云退赔犯罪所得910.9万元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  熊华东 审判员  柏 桦 审判员  徐 钟 二〇一七年六月二日 书记员  宋红波