福建省厦门市湖里区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0206刑初1197号公诉机关厦门市湖里区人民检察院。被告人张朝水，男，1987年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人林岫峰、王祥涛，福建重宇合众律师事务所律师。被告人张金城，男，1989年9月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2016年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。被告人张海传，男，1975年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，7月14日被取保候审。被告人陈梅凤，女，1994年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2016年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2016]1154号起诉书指控被告人张朝水、张金城、张海传犯诈骗罪、被告人陈梅凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2016年12月19日转为普通程序，2017年2月17日，厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑变诉[2017]3号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派代理检察员童乔容出庭支持公诉，被告人张朝水及辩护人林岫峰、王祥涛、被告人张金城及辩护人李柏家、被告人张海传及被告人陈梅凤到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月至2016年3月29日，被告人张朝水、张海传在本市湖里区围里社876号320室，被告人张金城在湖里区围里社876号311室等地，各自以刷信誉返佣金的形式进行虚假信息诈骗。被告人张朝水等人通过百度在网上发布刷信誉返佣金的虚假广告，并通过QQ向被害人发送虚假购物链接，让被害人购买手机充值卡，并将这些充值卡在“誉付通”网站上出售，非法获利。具体如下：1、被告人张朝水通过其持有的以张某等人的名义开设的3张银行卡及相应的“誉付通”账户，共获取诈骗款人民币141718元（币种下同），另查明2016年3月11日，被告人张朝水通过被告人张金城所持有的“誉付通”账户及以王某2的名义开设的邮政储蓄卡（尾号8866）获取诈骗款6700元，被告人张朝水的诈骗金额共计148418元；被告人张海传通过被告人张朝水所持有的以张某等人的名义开设的3张银行卡及相应的“誉付通”账户获取诈骗款，诈骗金额共计8530元。同时查明，被告人张朝水骗取被害人阮某105元，骗取被害人蒋某1296元，骗取被害人戴某972元，骗取被害人赵某1648元，骗取被害人赵某24800元，骗取被害人高某1200元，骗取被害人胡某16000元，骗取被害人雷某1200元；被告人张海传骗取被害人吴某14320元，骗取被害人刘某1120元，骗取被害人刘某22050元，骗取被害人“守心”840元，骗取被害人“丑小丫”1200元。2、被告人张金城通过其持有的“誉付通”账户及以王某2等人的名义开设4张银行卡获取诈骗款，诈骗金额共计63266.5元。另查明被告人张金城骗取被害人吴某23600元，骗取被害人王某16000，骗取被害人李某11080元，骗取被害人胡某21080元，骗取被害人彭某4200元，骗取被害人李某21980元，骗取被害人林某2400元，骗取被害人李某3240元，骗取被害人杨某216元，骗取被害人文某5400元，骗取被害人丁某1080元。2016年3月12日，被告人陈梅凤通过被告人张金城持有的以王某2的名义开设的邮政储蓄卡（尾号8866）取款9100元，后被告人陈梅凤在明知该款项系被告人张金城诈骗所得的情况下，将上述款项用于日常消费。2016年3月29日，被告人张朝水、张海传、张金城在本市湖里区围里社876号320室被民警抓获。同年6月13日，被告人陈梅凤主动至公安机关投案。到案后，被告人张朝水、张海传、张金城、陈梅凤均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人张海传的家属代为退出赃款10000元。公诉机关当庭出示并宣读了提取在案的笔记本电脑、手机、银行卡、上网设备、退赃款等物证及搜查笔录、扣押物品清单；QQ聊天记录、誉付通账户交易明细、银行交易明细、支付宝交易明细等书证；被害人阮某等人的陈述；被告人的供述和辩解；现场照片等、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告等鉴定意见、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人张朝水、张金城、张海传以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗得他人钱财，其中被告人张朝水的诈骗金额共计148418元，数额巨大；被告人张金城的诈骗金额共计63266.5元，数额巨大；被告人张海传的诈骗金额共计8530元，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈梅凤明知是犯罪所得而予以使用，金额达9100元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人张朝水通过被告人张金城所持有的“誉付通”账户及银行卡获取诈骗款6700元，被告人张海传通过被告人张朝水所持有的“誉付通”账户及银行卡获取诈骗款8530元，该部分诈骗事实系共同犯罪。被告人陈梅凤犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张朝水、张金城、张海传到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张朝水对公诉机关指控的事实没有异议并当庭认罪。辩护人林岫峰、王祥涛提出辩护意见认为，被告人张朝水如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯，故请求对其从轻处罚。被告人张金城对公诉机关指控的事实没有异议并当庭认罪，但认为其犯罪数额应认定为较大而非巨大。辩护人李柏家提出辩护意见认为，被告人张金城归案后如实供述犯罪事实，当庭亦自愿认罪,应依法对其从轻处罚。其诈骗数额为63266.5元，但其中6700元是由被告人张朝水实施诈骗，被告人张金城只是提供银行卡给张朝水转移赃款，因此其在该部分共同犯罪中起次要辅助作用。被告人张金城系初犯，认罪态度较好，故请求对其从轻处罚。被告人张海传对公诉机关指控的事实没有异议并当庭认罪。被告人陈梅凤对公诉机关指控的事实没有异议并当庭认罪。经审理查明：2015年9月至2016年3月29日，被告人张朝水、张海传在本市湖里区围里社876号320室，被告人张金城在湖里区围里社876号311室等地，各自以刷信誉返佣金的形式进行虚假信息诈骗。被告人张朝水等人通过百度在网上发布刷信誉返佣金的虚假广告，并通过QQ向被害人发送虚假购物链接，让被害人购买手机充值卡，并将这些充值卡在“誉付通”网站上出售，非法获利。具体如下：1、被告人张朝水通过其持有的以张某、钟某、韩某等人的名义开设的3张银行卡及相应的“誉付通”账户，共获取诈骗款141718元，另查明2016年3月11日，被告人张朝水通过被告人张金城所持有的“誉付通”账户及以王某2的名义开设的邮政储蓄卡（62×××66）获取诈骗款6700元，被告人张朝水的诈骗金额共计148418元；被告人张海传通过被告人张朝水所持有的以张某等人的名义开设的3张银行卡及相应的“誉付通”账户获取诈骗款，诈骗金额共计8530元。同时查明，被告人张朝水骗取被害人阮某105元、蒋某1296元、戴某972元、赵某1648元、赵某24800元、高某1200元、胡某16000元、雷某1200元；被告人张海传骗取被害人吴某14320元、刘某1120元、刘某22050元、“守心”840元、“丑小丫”1200元。2、被告人张金城通过其持有的“誉付通”账户及以王某2等人的名义开设4张银行卡获取诈骗款，诈骗金额共计63266.5元。另查明被告人张金城骗取被害人吴某23600元、王某16000、李某11080元、胡某21080元、彭某4200元、李某21980元、林某2400元、李某3240元、杨某216元、文某5400元及丁某1080元。2016年3月12日，被告人陈梅凤通过被告人张金城持有的以王某2的名义开设的邮政储蓄卡（尾号62×××66）取款9100元，后被告人陈梅凤在明知该款项系被告人张金城诈骗所得的情况下，将上述款项用于日常消费。2016年3月29日，被告人张朝水、张海传在本市湖里区围里社876号320室被民警抓获；被告人张金城在本市湖里区围里社876号311室被民警抓获。同时缴获如下物品:向被告人张朝水缴获租房收款收据一张、中国建设银行卡一张（62×××15，户名：钟某）、建行U盾一枚、农业银行卡一张（62×××71，户名：张某）、农业银行U盾一枚（726001754670）、邮储银行卡一张（62×××89，户名：韩某）、4GSIM卡三张（898602C1011551138560、898602C1011551138343、898611401592005665W）、移动SIM卡卡套三张（184××××3929/17071937932/17071937912）、联通SIM卡卡套一张（145××××5759）、建行卡一张（62×××40）、农业银行卡一张（62×××70）、福建农村信用社银行卡一张（62×××14）、身份证两张（张某522424199207182022、钟某500102198708200829）、中行U盾一枚（330013594041）、信时空卡套一张（17085858946）、蜗牛移动SIM卡两张（17076726303、8986011584011939403J）、联通SIM卡卡套一张（88986011535480020570T）、联通惠通卡一张（8986011626110889557T）、诺基亚手机一台（355914055913548、SIM卡17071937912）、苹果手机一台（355413073338655、SIM卡156××××4756）、索尼手机一台（355387052213164、SIM卡134××××6863）、无线上网设备两台、笔记本电脑两台（东芝58843188W及神舟YYA460-133-D2）、三星手机一台（357095067344175、357095067344173、SIM卡135××××7227）、农村信用社银行卡一张（62×××60）。向被告人张金城缴获其诈骗所用的戴尔笔记本电脑一台、手机四台（苹果6PLUS金色手机一台、三星SM-A9000型白色手机一台、苹果4黑色手机一台及诺基亚1200型黑色手机一台）、信用卡四张（桂林银行卡62×××75、建设银行卡62×××84、中国银行卡62×××51/6216602700000325210）。以上现均暂扣于厦门市公安局禾山派出所。同年6月13日，被告人陈梅凤主动至公安机关投案。到案后，被告人张朝水、张海传、张金城、陈梅凤均如实供述以上事实。案发后，公安机关依法冻结了本案诈骗所用的中国建设银行账户（62×××15，户名钟某）中的款项3572.05元；2016年6月21日，被告人张海传的家属代为退出赃款10000元，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。上述事实，被告人张朝水、张海传、张金城、陈梅凤于开庭审理时均无异议，并有提取在案的笔记本电脑、手机、银行卡、上网设备、退赃款等物证及搜查笔录、提取笔录、接受证据清单、扣押物品清单；QQ聊天记录、誉付通账户交易明细、银行交易明细、支付宝交易明细等书证；被害人阮某、蒋某、文某等人的陈述；取款监控截图；现场照片等、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告等鉴定意见、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张朝水、张金城、张海传以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗得他人钱财，其中被告人张朝水的诈骗金额共计148418元，数额巨大；被告人张金城的诈骗金额共计63266.5元，数额巨大；被告人张海传的诈骗金额共计8530元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈梅凤明知是犯罪所得的收益而使用，数额达9100元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。在本案诈骗犯罪中，其中被告人张朝水通过被告人张金城控制的“誉付通”账户及银行卡获取诈骗款6700元；被告人张海传通过被告人张朝水控制的“誉付通”账户及银行卡获取诈骗款8530元的该部分诈骗事实系共同犯罪。辩护人林岫峰、王祥涛关于被告人张朝水能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张金城关于其犯罪数额应认定为较大而非巨大的当庭辩解于法无据，本院不予采纳。辩护人李柏家关于被告人张金城归案后如实供述犯罪事实，当庭亦自愿认罪,请求依法对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但其认为被告人张金城在部分共同犯罪中起次要辅助作用的辩护意见理由不足，本院不予采纳。被告人张海传案发后能够如实供述犯罪事实并当庭认罪悔罪，且其还能主动退出全部赃款，因此可对其从轻处罚。综合考虑其犯罪情节及悔罪表现，可依法对其适用缓刑。被告人陈梅凤犯罪以后主动投案并如实供述犯罪事实且当庭认罪悔罪，具有自首情节，可依法对其从轻处罚。综合考虑其犯罪情节及悔罪表现，亦可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张朝水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2021年10月29日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人张金城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2020年7月28日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人张海传犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。四、被告人陈梅凤犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的被告人张海传退赃款人民币10000元，发还被害人吴承义人民币4320元、刘闪人民币120元、刘淑丽人民币2050元、以及其他两名被害人1200元、840元，余款人民币1470元，用于折抵对被告人张海传所判之罚金。六、冻结在案的中国建设银行账户（62×××15，户名钟鸣）中的款项人民币3572.05元，按比例发还已查明的相关被害人，其中发还被害人阮真琴人民币22元、蒋龙鱼人民币280元、戴杨人民币210元、赵云飞人民币140元、赵燕人民币1070元、高淋人民币260元、胡蓓怡人民币1330元、雷成人民币260元。被告人张朝水还应当于本判决发生法律效力后退赔被害人阮真琴人民币83元、蒋龙鱼人民币1016元、戴杨人民币762元、赵云飞人民币508元、赵燕人民币3730元、高淋人民币940元、胡蓓怡人民币4670元、雷成人民币940元；并继续退赔其他相关被害人人民币136315.95元，被告人张金城对其中的6700元承担共同退赔之责。七、被告人张金城应当于本判决发生法律效力后退赔被害人吴大容人民币3600元、王菊珍人民币6000、李昆人民币1080元、胡微人民币1080元、彭小平人民币4200元、李洁人民币1980元、林坚玲人民币2400元、李有春人民币240元、杨秀春人民币216元、文军人民币5400元及丁铭珂人民币1080元；并继续退赔其他相关被害人人民币35990.5元。八、暂扣于厦门市公安局禾山派出所的向被告人张朝水缴获之中国建设银行卡一张（62×××15，户名钟鸣）、建行U盾一枚、农业银行卡一张（62×××71，户名张霞）、农业银行U盾一枚（726001754670）、邮储银行卡一张（62×××89，户名韩雪）、4GSIM卡三张（898602C1011551138560、898602C1011551138343、898611401592005665W）、移动SIM卡卡套三张（1841027****/17071937932/17071937912）、联通SIM卡卡套一张（1452581****）、建行卡一张（62×××40）、农业银行卡一张（62×××70）、福建农村信用社银行卡一张（62×××14）、、中行U盾一枚（330013594041）、信时空卡套一张（17085858946）、蜗牛移动SIM卡两张（17076726303、8986011584011939403J）、联通SIM卡卡套一张（88986011535480020570T）、联通惠通卡一张（8986011626110889557T）及农村信用社银行卡一张（62×××60），均予以没收。其他物品包括诺基亚手机一台（355914055913548、SIM卡17071937912）、苹果手机一台（355413073338655、SIM卡1565988****）、索尼手机一台（355387052213164、SIM卡1348926****）、无线上网设备两台、笔记本电脑两台（东芝58843188W及神舟YYA460-133-D2）、三星手机一台（357095067344175、357095067344173、SIM卡1350591****），均予以拍卖，得款用于退赔相关被害人。身份证两张（张霞522424199207182022、钟鸣500102198708200829），分别发还张霞、钟鸣。暂扣于厦门市公安局禾山派出所的向被告人张金城缴获之戴尔笔记本电脑一台、手机四台（苹果6PLUS金色手机一台、三星SM-A9000型白色手机一台、苹果4黑色手机一台及诺基亚1200型黑色手机一台），均予以拍卖，得款用于退赔相关被害人。其他物品包括信用卡四张（桂林银行卡62×××75、建设银行卡62×××84、中国银行卡62×××51/6216602700000325210），均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 ： 刘 洲人民陪审员 ：陈馨阳人民陪审员 ：万丽琼二〇一七年六月十九日书 记 员 ：翁丽华附页：本案应适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。