北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0113刑初194号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人何振华，男，1974年7月5日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，专科文化，个体，住海南省儋州市；因犯诈骗罪，于2012年2月12日被内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元(已缴纳)；因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月30日被拘留，同年12月1日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2017）164号起诉书指控被告人何振华犯诈骗罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后因案情复杂，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员王旭东、检察官助理任静出庭支持公诉，被告人何振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2008年10月22日，被告人何振华伙同苏某（已判决）等人在北京市顺义区华英园，虚构送货员、投资商及珠宝商身份骗取翟某（女，47岁，朝阳区人）信任，编造购买黄金缺少钱款的事由，以铜粉冒充金粉作抵押，骗得钱款人民币43万元。被告人何振华于2016年10月30日主动投案。公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人何振华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，被告人何振华曾因犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与本罪所判处刑罚合并执行，提请本院依法判处。庭审中，被告人何振华对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2008年10月22日，被告人何振华伙同苏某（已判决）等人在北京市顺义区华英园，虚构送货员、投资商及珠宝商身份骗取翟某（女，47岁，朝阳区人）信任，编造购买黄金缺少钱款的事由，以铜粉冒充金粉作抵押，骗得钱款人民币43万元。被告人何振华于2016年10月30日主动投案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人何振华的供述：2008年奥运会之后，我和老邓、苏某拿了一袋假金粉到北京骗钱。我们通过报纸，找到翟姓女子，我谎称是做生意的，寻求合作伙伴，取得她信任。2008年10月底的一天，我和翟姓女子说有个做黄金生意的朋友要收一些金粉，送货员近期要来送货，问她是否做黄金生意，她说可以做。于是我和翟姓女子就到首都机场接到了扮演送货员的苏某，我们三人一起到了翟姓女子家中住下，第二天扮演做黄金生意的老邓来到翟姓女子家里，谎称要收苏某手中的金粉。之后我们谎称苏某金粉送多了，资金不够，我当时扮演中间人身份，提出让翟姓女子帮着垫资，说过些日子再把钱还给她，翟姓女子就同意了，并要求押些金粉给她，之后她取了42万元左右给我们，我们就押给她一包金粉，之后我们把钱分了就散了，我们当时用的都是假名字。2.被害人翟某的陈述及辨认笔录：2008年9月份我在报纸上刊登广告寻求合作伙伴，2008年10月中旬，有一个自称肖某的人给我打电话商谈公司开发和投资的事，之后我们一直电话联系项目的事，有一次他把一个叫刘某的人介绍给我，刘某自称在北京开珠宝店。2008年10月21日晚，肖某说深圳矿场要派一个库房管理员给刘某送做首饰的金属原材料，让我去机场接一下管理员，当晚我和肖某接到这个管理员后，库房管理员说他带的东西太贵重不能住外面，我就安排他和肖某住在顺义华英园我的住处。第二天早上，肖某让刘某来看货，他们先验了货的真伪，说是真的黄金。后刘某说管理员带的货太多他的钱不够，肖某就到处打电话帮刘某找钱，后来他说还差48万元，先从我这里周转一下。我想马上就要和肖某成为合作伙伴了就同意帮他找钱，他们说把一包货放在我这里，过两天还了钱再来取，我同意了。我开车带肖某去顺义石门市场的农业银行取了15万元，到站前街的北京银行取了149999元，存折中留了1元，实际给了肖某15万元，又到北京银行西侧的工商银行取了13万元，一共给了肖某43万元。之后我就送肖某去宾馆找刘某。后来刘某和肖某都联系不上了，我就报警了，我把他们留的一包金属颗粒和在我家使用过的牙刷一并给公安机关了。辨认出何振华就是诈骗自己的嫌疑人之一。3.证人姚某的证言及辨认笔录：2008年10月的一天，翟某让我接待一个自称姓肖的投资商，这个人自称从广东过来，我中午请他吃饭，后来听说翟某被这个人骗了。辨认出何振华就是诈骗翟某的人。4.共犯苏某的供述：2008年我认识了邓某、何某1，我们商量通过假黄金骗取别人钱财，何某1和邓某在北京市顺义区找到一个有钱的女子，2008年秋天的一天，邓某打电话让我以库管员的身份送货，当天那个女子和何某1开车接我到那个女子家中住下。第二天早晨邓某到这个女子的住处，邓某要买我带的黄金原料但是钱不够，何某1就跟被骗女子借钱，说把我带来的黄金原料抵押给那个女子，那个女子就同意借钱了，后来我和邓某就离开了，何某1把从那女子处骗的钱分了我四万多，其他钱被何某1和邓某分了。5.证人何某2的证言：今年我在报纸上看到堂弟何振华被公安局通缉了，我就劝说何振华去自首，2016年10月30日上午9时许，我和何振华一起到前进派出所投案自首了。6.羁押证明证实被告人何振华于2016年10月30日至2016年11月11日被羁押在海南省儋州市第一看守所。7.在逃人员登记表/撤销表证实被告人何振华因诈骗罪被网上抓逃及撤销的情况。8.扣押清单、照片证实涉案金属颗粒被扣押的情况。9.中国农业银行银行业务凭证、取款业务回单证实翟某的中国农业银行账户于2008年10月22日现金支取人民币150000元。10.北京银行取款回单证实翟某的北京银行账户于2008年10月22日支取人民币149999元。11.中国工商银行个人业务凭证证实翟某于2008年10月22日支取人民币130000元。12.照片证实自称肖某的男子的相貌。13.检验报告证实送检金属粉末主体元素成分为铜，杂质元素成分为铁。14.刑事判决书证实被告人何振华的前科及共犯苏某被判决的情况。15.释放通知书证实被告人何振华因前罪被羁押的情况。16.接受刑事案件登记表、到案经过证实本案的案发及被告人何振华的到案情况。17.户籍信息证实被告人何振华的身份情况。本院认为：被告人何振华伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人何振华犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人何振华自动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，故依法对其从轻处罚。被告人何振华在缓刑考验期内发现判决宣告之前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2012）包昆刑初字第1号刑事判决书对何振华犯诈骗罪判处有期徒刑三年缓刑四年的缓刑部分；二、被告人何振华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪被判处的有期徒刑三年，罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的二百九十二日折抵刑期，即自2016年10月30日起至2023年7月12日止。罚金已缴纳五万元，剩余部分于判决生效后十日内缴纳）；三、责令被告人何振华退赔被害人翟某的经济损失人民币四十三万元（于判决生效后十日内付清，与苏某承担连带责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蔡 秀人民陪审员  孙长河人民陪审员  刘淑霞二〇一七年六月十四日书 记 员  于燕燕书 记 员  杨艳彬