河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0326刑初171号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人吴海明，男，1962年11月28日出生于荥阳市，汉族，初中文化，农民，经商，住荥阳市。曾因犯拒不执行判决、裁定犯罪于2013年6月18日被汝阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪于2016年12月23日被汝阳县公安局刑事拘留，2016年12月30日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王冰光，河南方邦律师事务所律师。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉[2017]60号起诉书指控被告人吴海明犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月12日向本院提起公诉，本依法组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人吴海明及其辩护人王冰光到庭参加了诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控：2014年12月9日，洛阳市中级人民法院对王某与吴海明民间借贷合同纠纷一案，作出（2014）洛民终字第3196号终审民事判决书，判决吴海明退还王某315万元。2015年1月12日，王某向汝阳县人民法院申请执行，法院受理后，分别于2015年1月13日向吴海明家属直接送达、2015年1月23日通过邮寄向吴海明送达了执行通知书、报告财产令，责令吴海明履行义务。被告人吴海明在法院判决下达后至案发前，累计个人及其家属账户进账250余万元，有履行义务的能力，但拒不执行。对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人吴海明的供述；证人王某的证言；银行交易明细；民事判决书、送达文书、执行文书及相关材料、离婚证书复印件、移送公安机关侦查函、刑事判决书抓获经过、户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人吴海明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人吴海明认为自己行为不构成拒不执行判决、裁定罪，自己账户的钱是银行的钱，需用于公司的正常经营。我也没有花王某的钱。辩护人的意见是公诉机关指控被告人构成拒不执行判决、裁定罪证据不充分。被告人的资金基本用于归还银行贷款和利息以及公司的资金周转，被告人系无能力履行的人。经审理查明，王某与吴海明民间借贷合同纠纷一案，汝阳县人民法院于2014年9月18日作出（2014）汝民初字第482号民事判决书，判决被告吴海明于判决生效后十五日内退还王某人民币315万元。被告吴海明不服判决提出上诉，洛阳市中级级人民法院于2014年12月9作出（2014）洛民终字第3196号终审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判，该判决书通过邮寄方式于2014年12月19日送达吴海明。被告人吴海明在法定履行期内未履行生效判决书确定的义务，王某向汝阳县人民法院申请执行，法院受理后，于2015年1月23日通过邮寄向吴海明送达了执行通知书、报告财产令，并于2015年2月2日向吴海明家属直接送达了执行通知书、报告财产令，责令吴海明履行义务。被告人吴海明在法院判决下达后至案发前，吴海明个人及其管理使用的家属张某某的银行账户多次发生大量现金交易，但被告人仍拒不执行生效判决书确定的义务。以上事实，由以下经过当庭质证的证据证实：1.被告人吴海明的供述。供述称洛阳市中级人民法院的判决书我知道，但是我有异议，二审判决后，我不服判决，我就向河南省高级人民法院申诉，省高院说让我到洛阳市中院申诉，就是快开庭了，我在汝州市出了车祸，事情就耽搁了。…我认为这315万元不是我欠王某的，我没有向王某打借条。这些钱是王某与我、巩义的梁某某我们三个一块去某某省某某县煤矿，准备将煤矿的其中一个工地给盘下来，我们自己投资的工程机械王某投资的钱。…我没有能力偿还王某的钱，我现在没钱，钱都投资到了青海那个煤矿上。汝阳县某某有限公司，我妻子张某某是公司法人，…我与我妻子共同收入的这些款项都是在农商银行贷的款，用于汝阳县某某有限公司使用，我名下有个某某购销有限公司，这两个公司在一个地方。2014年11月18日，我在汝阳县农商银行营业部，有一笔7万元的存款用在付贷款了。2014年11月25日，一笔27万的存款，是我从深圳市一个某某集团下属的放贷公司贷的款，这笔钱都用到汝阳县刘店镇某某厂贷款上面了。2014年12月7日，腾某某向我转的19万2千元，是我借腾某某的20万元钱，4分的利息，一月封8000的利息，这些钱都用在刘店镇的某某厂里了。2015年1月22日，张某1向我网银转账482000元，这是我向张某1借的50万元，扣过利息的钱，这些钱用于还我在农商银行贷款的过桥资金。2016年3月16日，我有一笔20万元的贷款进账，这20万元是荥阳市农商银行刘河支行的一个业务员借的款，用于还银行的贷款，贷款还上后，重新从银行贷出来，然后把这20万元还给那个业务员。2015年9月28日，马某某给我转账70059元，然后转给张某某130800元，马某某我不知道是谁，这笔款是货款，应该是深圳市某某铝业有限公司打过来的货款，都用在某某厂里面了。张某某2014年12月2日、12月28日分别有两笔存现8万元、10万元，这都是我们收的货款，到银行走账用的。2015年3月28日，有一笔贠某某的652789.4元钱，这笔款是刘店镇政府用的户头报税用的，只是在我的名下过一下当时钱就转走了。2014年12月28日、12月30日有两笔张某某存现的记录分别存现5万元，都用来付运费了。2015年1月31日，张某某在汝阳县农商银行刘店支行存现24050元，之后又取走，这是月底，我在农商银行走的账，取出来后都用于某某厂付运费，买煤、石头等等这些上面了。2015年2月1日，张某某有一笔165000元的进账，这笔钱都用于付货款了，其中有2万元是给了张某2。2.证人王某的证言。证实2013年吴海明以出去包揽工程让我为其提供款项购买工程车辆为由，让我在2013年4月7日、4月19日分两次通过建设银行向吴海明汇款315万元，因为吴海明一直未交付购买车辆，我问其要回315万，吴海明也没有归还。我就于2014年4月向河南省汝阳县人民法院提交了起诉书，2014年9月18日河南省汝阳县人民法院做出判决，让吴海明于判决生效之日起15日内退还我人民币315万元，并且案件受理费用32000元由吴海明负担。判决生效后，吴海明提出上诉请求，洛阳市中级人民法院于2014年12月9日做出驳回上诉，维持原判的判决，并且二审受理费用32000元由吴海明负担。2015年1月份我到汝阳县人民法院执行局申请强制执行，但是直到现在我也没有要回一分钱。我要求吴海明连本带息将所欠款项还给我，并且要从重处罚吴海明。3.吴海明、张某某两人银行交易明细。证实户名吴海明，开户行河南汝阳农商银行营业部，账号为×××在2014年11月17日至2016年3月21日多次大额交易情况。户名吴海明，开户行河南汝阳农商银行刘店支行，账号为62×××在2014年11月30日至2016年3月21日多次大额交易情况。户名吴海明，开户行河南荥阳农商银行刘河支行，账号为×××49在2016年3月16日存在大额交易情况。户名吴海明，开户行河南汝阳农商银行刘店支行，账号为66×××在2015年9月28日存在大额交易情况。户名张某某，开户行河南汝阳农商银行文化路分理处，账号为×××89在2014年12月2至2016年3月21日多次大额交易情况。户名张某某，开户行河南汝阳农商银行刘店支行，账号为00×××在2015年3月28日存在大额交易情况。户名张某某，开户行河南汝阳农商银行营业部，账号为62×××在2014年12月28至2016年3月21日多次大额交易情况。户名张某某，开户行河南汝阳农商银行刘店支行，账号为66×××在2015年9月28存在大额交易情况。4.民事判决、送达文书。证实汝阳县人民法院于2014年9月18日作出（2014）汝民初字第482号民事判决书，判决吴海明于判决生效之日起十五日内退还王某315万元。洛阳市中级人民法院于2014年12月9日作出（2014）洛民终字第3196号终审民事判决，判决驳回上诉，维持原判，该判决已于2014年12月19日向吴海明邮寄送达。5、执行文书及相关材料。证实2015年1月23日，汝阳县人民法院向吴海明邮寄送达执行通知书、报告财产令，要求吴海明履行义务。2015年2月2日，向吴海明送达执行通知书、报告财产令、传票，张某某在送达回证上签字并附有相关照片。2015年5月12日，吴海明到汝阳县法院执行局接受询问，并向法院保证随传随到，吴海明称已经知道法院送达的执行通知书、报告财产令情况。6.离婚证书复印件。2015年5月13日，吴海明与张某某两人在荥阳市民政局办理离婚登记。7.移送公安机关侦查函。证实汝阳县人民法院于2016年7月21日将被执行人吴海明涉嫌拒不执行判决裁定一案移送至汝阳县公安局。8.抓获经过。证实吴海明于2016年12月22日晚被巩义市公安局涉村派出所民警抓获。9.户籍证明及现实表现证明、刑事判决书。证实案发时吴海明已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。吴海明曾因犯拒不执行判决罪，于2013年6月18日被汝阳县人民法院判处有拘役五个月，缓刑六个月。上述证据能够相互印证，形成证据体系，足以认定上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人吴海明对已经发生法律效力的民事判决书有能力履行而拒不履行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。经庭审查明，被告人自己及其管理使用的张某某银行账号中发生多次大额现金交易，且被告人称部分用于偿还贷款或者自己公司生产经营所需，故被告人及其辩护人认为被告人无履行能力的理由不足，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人吴海明犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2018年12月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 宁  念  渠审判员 解  晓  生审判员 张  乐  乐二〇一七年六月三十日书记员 王文杰（兼）