安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)皖0202刑初379号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人陶福英，女，1970年6月25日出生，汉族，文盲，无业，户籍地安徽省和县。2015年5月24日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年6月30日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人施杨，安徽新弋达律师事务所律师。 芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）374号起诉书指控被告人陶福英犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年12月7日、2017年5月12日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员吴建平出庭支持公诉，被告人陶福英及其辩护人施杨到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次，本院予以准许。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：1、2015年9月份，被告人陶福英自称姓张，并以认干爹及要与自己丈夫离婚为名与被害人陈某相识，待取得被害人陈某信任后，便让陈某给她购买手镯，带回家给其丈夫看，以后会还钱为借口，骗取被害人陈某在本市步行街融汇广场“金福珠宝首饰”店内给她购买了一条重51.8克，价值13360元人民币的黄金手镯，后借口戴着手镯回家探亲离开，之后无法联系上。所得手镯用于其赌博抵债。 2、2015年9月份，被告人陶福英自称姓张，并以其哥哥在和县承包鱼塘，承诺给被害人参与鱼塘盈利分红为名与被害人鲁某相识，待取得被害人鲁某信任后，便让被害人鲁某给她购买黄金项链，后以回去给家人看看，以后会还钱为借口，骗取被害人鲁某在本市繁昌县“中国黄金”店内给她购买了一条重59.01克，价值16818元人民币的黄金项链，后被告人陶福英借口戴金项链回家探亲离开，之后无法联系上。 3、2015年11月中旬，被告人陶福英以与其丈夫关系不合离家出走在外打工为名，化名“张敏”与被害人王思伦认识，后以谈朋友为由同居，期间编造带钱回家与其丈夫协商离婚的虚假事由，骗取被害人王思伦人民币共计83000元，之后无法联系上。所得款项用于个人挥霍。 2016年5月24日，被告人陶福英被公安机关抓获归案。 公诉机关就其指控提交了相关证据，被告人陶福英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计价值人民币113178元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陶福英辩称：1、被害人陈某给其购买的黄金手镯，被害人鲁某给其购买的黄金项链，都属实，但是这些首饰都是他们自愿购买并赠送的，不存在起诉书中指控的诈骗行为；2、其是真心和被害人王思伦相处，回老家的时候也只从王思伦处借了10000元。 被告人陶福英的辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人陶福英犯有诈骗罪，事实不清，证据不足，希望法庭对全案进行审理后，依法判决被告人陶福英无罪。 经审理查明：2015年11月中旬，被告人陶福英隐瞒自己的真实身份，化名“张敏”与被害人王思伦（单某）交往。后二人在被告人王思伦家中同居。2016年年初，被告人陶福英以回家与丈夫协议离婚为由要求被害人王思伦给其现金八万元。被害人王思伦四处筹钱，将现金八万元交给被告人陶福英。被告人陶福英离开被害人王思伦之后便以种种理由不再与被害人王思伦见面，之后便逐渐切断了二人的联系。所骗款项皆被被告人陶福英挥霍。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明： 1、辨认笔录，证明：被害人王思伦在随机抽取的十二张照片中辨认出诈骗其钱财的“张敏”即本案被告人陶福英；证人王某1在随机抽取的十二张照片中辨认出与王思伦同居的女人就是本案被告人陶福英；证人王某2在随机抽取的十二张照片中辨认出与王思伦同居的女人就是本案被告人陶福英；证人王某3在随机抽取的十二张照片中辨认出与王思伦同居的女人就是本案被告人陶福英；证人王某4在随机抽取的十二张照片中辨认出与王思伦同居的女人就是本案被告人陶福英；证人王某5在随机抽取的十二张照片中辨认出与王思伦同居的女人就是本案被告人陶福英。 2、电话录音材料，证明：被害人王思伦向被告人陶福英讨要八万元，并质问其为什么不回来也不和其联系。被告人陶福英解释是自己的家人不放心，不让其回去，并让被害人王思伦如果想娶她就再带十万元给她。被告人陶福英还在电话中表示自己虽然拿了钱，但也陪了被害人王思伦三个多月，这些钱如果她出去赚，也能赚到。 3、证人王某3的证言，证明：2015年2月，其曾向被害人王思伦借款一万元。2015年12月，被害人王思伦告诉其现在急等用钱，他找的女友要五万元回家离婚，还钱最迟不能超过2016年1月底。2016年2月3日左右，其去被害人王思伦家中还钱并取回欠条。被害人王思伦接过钱后就交给了那个女人。 4、证人王某1的证言，证明：2016年2月1日，被害人王思伦到其住处借钱。其询问借钱的原因，被害人王思伦说自己的女友春节回家要八万元，其中五万元是为了和丈夫离婚，还有三万元为了撑撑门面。其当时提醒王思伦防止被骗，并没有把钱借给他。后来在2月4日，其还是把一万元借给了王思伦。 5、证人王某2的证言，证明：2013年其因盖房子用了其弟弟王思伦一万元钱，一直未还。2015年12月底，其接到王思伦的电话，因要和一个女的结婚，催其还钱。其当时提醒王思伦防止受骗。二人因此在电话中产生争执。2016年1月28日，其从外地回来就到王思伦家把一万元还给他了。 6、证人王某5的证言，证明：2016年元月某日，王思伦找其借钱，并说他认识了一个马鞍山的女人愿意和他真心结婚，但是要带八万多回家离婚。其当时没有把钱借给王思伦并劝说他不要上当。但是在王思伦的一再要求下，其碍于情面还是借了五千元给他。 7、证人王某4的证言，证明：2016年2月某日，王思伦找其借钱，并说住在他家的女人找他要八万多元回家离婚，现在凑得差不多了，就差几千元。其答应借钱并在晚上将钱送到了王思伦家，当时就看到那个女的睡在王思伦的床上。其将钱交给王思伦后就回家了。 8、证人陶某1的证言，证明：其是被告人陶福英的亲哥哥。陶福英与其丈夫杨成来结婚有二十余年并育有一子，但是一直没有领取结婚证。被告人陶福英喜欢在外赌博，家里的积蓄都输得一干二净，因此二人关系不好。其丈夫杨成来是个老实人，没有不良嗜好，长期在外地做早餐生意。平时，其和陶福英几乎不见面，也没有听说她在外和谁交往，也不知道陶福英的生活来源。 9、证人陶某2的证言，证明：其是被告人陶福英的亲姐姐。被告人陶福英与其丈夫杨成来结婚，但没领结婚证。被告人陶福英好赌博，在父亲去世时，二人就很少来往。2016年春节期间，陶福英在其家住了十几天，但是没说过从哪里来到哪里去，也没有提过在芜湖市找男朋友的事情。 10、被害人王思伦的陈述，证明：2015年11月中旬一天晚上，其在南陵县枝桥旅社住宿，并询问老板是否有“小姐”陪睡觉。经过讨价还价，自称“张敏”（即被告人陶福英）的小姐与其发生了“性关系”。之后几天其还帮“张敏”还了四千元的赌债。一周后，“张敏”称已经与旅社老板闹翻，要去其家居住。其就将“张敏”接到家中。几天后，“张敏”说要五万元回家离婚，好跟其过日子。但是其当时并没有那么多钱。直到快过年时，其收到别人归还的欠款才凑了六万元给“张敏”，但“张敏”提出六万元太少。王思伦又去找别人借了二万元，另外还给了她三千元，总共凑足八万三千元。“张敏”承诺带着这些钱回去办好离婚手续就回来和其过日子。过了几日，“张敏”并没有回来。其给“张敏”打电话要求其回来，但被“张敏”以哥哥、姐姐不让回去为由拒绝，并称“我陪你睡了二个多月，你还找我要钱，我在外陪人家睡觉，在上班，也会赚不少钱”。之后，其渐渐和“张敏”失去联系。 11、被告人陶福英的辩解，证明：2015年11月某日晚上，被害人王思伦（单某）到南陵县枝桥旅社住宿。当时被告人陶福英在旅社内做服务员，也为有需要的客人提供“性服务”。被害人王思伦在宾馆房间内与被告人陶福英发生“性关系”。在攀谈中，被告人陶福英自称“张敏”，已经结婚，但与丈夫的关系不好。在之后的几日，被害人王思伦与被告人陶福英逐渐熟识，并邀请其与自己同居，然后回去离婚和自己一起生活。被告人陶福英遂搬去与被害人王思伦同居。2016年年初，被告人陶福英要求回老家。被害人王思伦让其回家协议离婚之事，并给其一万元。被告人陶福英回家后将被害人王思伦的情况向母亲、姐姐进行了介绍，但母亲、姐姐都不同意二人交往，除非再拿出十万元才行。被害人王思伦与被告人陶福英因此发生多次争执。后来被告人陶福英更换了电话不再与被害人王思伦联系。 对于被告人陶福英及其辩护人提出被告人陶福英并未诈骗被害人王思伦现金八万三千元的意见。经查，被告人陶福英与被害人王思伦就二人同居的事实作出了一致的供述与陈述。被告人陶福英对于隐瞒真实身份一事亦有供述。在骗得被害人王思伦的钱财后，被告人陶福英称其哥哥姐姐不让其再和王思伦交往，但是根据其哥哥、姐姐的证言，他们和陶福英很少联系，更没有听陶福英说过在芜湖交男朋友或者结婚的事情。根据上述分析，被告人陶福英事前有隐瞒真实身份的行为，事后编造莫须有的理由进而切断与被害人王思伦的联系，可以认定其对被害人的钱财有非法占有的故意。关于诈骗的数额，结合被害人王思伦陈述的接受还款、向他人借款的过程、各位证人的证言、辨认笔录、电话录音，综合判定为现金八万元。综上，对于被告人陶福英及辩护人的该意见，本院不予采纳。 2016年5月24日，被告人陶福英在安徽省马鞍山市和县镇淮小区被公安机关抓获。 上述事实，公诉机关还提供了书证户籍信息、抓获经过、情况说明等证据证实，足以认定。 对于公诉机关指控被告人陶福英诈骗陈某、鲁某的事实。经查，根据被告人陶福英的供述及陈某、鲁某的陈述，二人为被告人陶福英购买首饰属实。但是对于购买首饰的目的双方各执一词，且无其他证据可以证明被告人陶福英有非法占有之目的。对于公诉机关的该两项指控，本院不予支持。 本院认为，被告人陶福英以非法占有为目的，诈骗他人财物80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陶福英诈骗对象为残疾人，该情节本院在量刑时予以考虑。为保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第四项之规定，判决如下： 一、被告人陶福英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年5月24日起至2020年5月23日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陶福英退赔被害人王思伦人民币八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 阳 人民陪审员  王巧云 人民陪审员  姚琛嘉 二〇一七年六月十三日 书 记 员  向玉媛 附本案适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。