广西壮族自治区高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2017）桂刑终194号 原公诉机关广西壮族自治区来宾市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张耀辉，男，1973年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯广西壮族自治区贵港市，住柳州市柳北区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月17日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现羁押于来宾市看守所。 上诉人（原审被告人）肖秋庆，男，1983年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，籍贯广西壮族自治区来宾市，住柳州市谭中西路24号东区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月18日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人梁佳丽，广西万益律师事务所律师。 原审被告人郑罡，男，1983年1月11日出生，汉族，初中文化，个体户，籍贯山东省郓城县，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住柳州市城中区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月18日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人黄志刚，男，1985年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯广东省郁南县，住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月18日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人林小渝，男，1989年10月13日出生，汉族，大专文化，柳州市瑞和投资公司员工，籍贯上海市，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住柳州市东堤路东堤新都87号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月17日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人曾志灵，男，1974年10月30日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯广西壮族自治区柳城县，户籍地柳城县，住柳州市柳北区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月17日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人覃明熠，男，1983年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯广西壮族自治区柳州市，住柳州市柳南区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月17日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 原审被告人张昉，男，1971年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯福建省福清县，户籍地福建省福清市，住福清市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月18日被来宾市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。2016年2月4日被来宾市人民检察院取保候审。现在家。 广西壮族自治区来宾市中级人民法院审理广西壮族自治区来宾市人民检察院指控原审被告人郑罡、林小渝、黄志刚、肖秋庆、曾志灵、张耀辉、覃明熠、张昉犯开设赌场罪一案，于2017年3月3日作出（2016）桂13刑初12号刑事判决和刑事裁定。原审被告人张耀辉、肖秋庆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人张耀辉、肖秋庆，听取辩护人意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判根据查明的物证、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见等证据，认定： 2014年底，被告人郑罡为牟取非法利益，在互联网上从外号为“虎头鲨”（另案处理）的人员手中获取“皇冠”、“SK2”等外围赌博网站总代理账号后不断开设代理账号、会员账号，接受彭某、兰某等几十名参赌人员投注，并雇佣被告人林小渝、黄志刚分别进行赌资转账、赌博网站管理等事宜。从2015年1月至2015年6月，郑罡涉案赌资数额达141161249元。被告人肖秋庆于2014年下半年因参与网络赌博被行政处罚后，为逃避打击风险，于2014年底出资10万元并雇佣黄志刚为其进行网络赌博。黄志刚即从郑罡处获取一代理账号接受孙某等参赌人员下注。至2015年6月，肖秋庆涉案赌资数额达5654970元。 2014年，曾某1喜（另案处理）从“六合彩”等赌博网站获得总代理账号后，不断开设代理账号、会员账号接受他人参赌，并雇佣被告人曾志灵、邱某1（另案处理）等人分别进行输赢统计、赌资转账等事宜。2014年5月，被告人张耀辉为牟取非法利益，从曾某1喜处获取一网络赌博代理账号后雇佣被告人覃明熠、韦某、苏某1、何某1、黄某1（后四人均另案处理）分别进行赌资转账、输赢统计、接收参赌人员及赌单等事宜。至2015年6月，张耀辉涉案赌资数额达24079318元。 2015年5月，被告人张昉为牟取非法利益，从外号为“小弟”（另案处理）手中获取一皇冠赌博网站代理账号后，将该账号给予林某1（另案处理）用于网络赌博，并约定其占有一成股份、林某1占有九成股份。至2015年6月，张昉涉案赌资数额达1303000元。 另查明，被告人肖秋庆因非法持有毒品罪于2014年5月26日被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元（2014年2月19日被刑事拘留，同年3月3日因病被取保候审）。郑罡举报他人开设赌场，使公安部一督办案件得以侦破。 案发后，郑罡、林小渝、黄志刚、曾志灵、张耀辉、覃明熠、张昉家属分别向来宾市人民检察院上交100万元、10万元、20万元、10万元、50万元、10万元、20万元。 原判认为：被告人郑罡、张耀辉、肖秋庆以营利为目的,利用国际互联网、移动通讯终端等传输赌博数据,组织赌博活动,为赌博网站担任代理并接受投注和参与赌博网站利润分成;被告人张昉、林小渝、黄志刚、曾志灵、覃明熠明知是赌博网站,接受郑罡、张耀辉、肖秋庆等人聘请,为郑罡、张耀辉、肖秋庆等人代理的赌博网站提供发展会员、资金支付结算等服务,构成开设赌场罪。在共同犯罪中,郑罡从赌博网站取得代理权,发展下线并接受投注,起主要作用,是主犯；张耀辉从曾某1喜处取得网络赌博账号密码后，发展下线并接受投注，起主要作用,是主犯；肖秋庆提供资金雇请黄志刚管理赌博网站、发展下线并接受投注，起主要作用,是主犯。主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张昉参与赌博网站利润分成，起次要作用,是从犯；黄志刚、林小渝分别为郑罡管理赌博网站及会员、财务，起次要作用,是从犯；曾志灵为曾某1喜管理赌博网站的财务，起次要作用,是从犯；覃明熠为张耀辉管理赌博网站的财务，起次要作用,是从犯；从犯,依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。郑罡有揭发他人网络赌博犯罪行为，经查证属实，属一般立功，可从轻或者减轻处罚。肖秋庆曾因非法持有毒品罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元，其因患病被取保候审，刑罚未执行完毕，应数罪并罚。八被告人归案后如实供述自己的犯罪事实,并当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚。郑罡、张耀辉、张昉、黄志刚、林小渝、曾志灵、覃明熠自愿认缴罚金，悔罪态度好,亦可酌情从轻处罚。决定对被告人郑罡、张耀辉、肖秋庆从轻处罚，对被告人张昉、林小渝、黄志刚、曾志灵、覃明熠减轻处罚。鉴于郑罡、张昉、黄志刚、林小渝、曾志灵、覃明熠有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对郑罡、张昉、黄志刚、林小渝、曾志灵、覃明熠宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十八条、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项和第四项、第二款第二项和第六项的规定,判决:一、被告人郑罡犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金100万元。二、被告人张耀辉犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金30万元。三、被告人肖秋庆犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金30万元；与原犯非法持有毒品罪判处尚未执行刑罚六个月九天、并处罚金5000元合并。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金305000元；四、被告人张昉犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金20万元。五、被告人黄志刚犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金20万元。六、被告人林小渝犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金10万元。七、被告人曾志灵犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金10万元。八、被告人覃明熠犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金10万元。九、随案移送笔记本电脑三台、手机十三部，予以没收，作物证保存。 张耀辉上诉提出，原判认定其开设赌场罪的金额事实不清，不能将账户全部资金认定为赌博的资金。原判量刑过重。 肖秋庆上诉及其辩护人提出原判认定事实不清，证据不足，原判认定肖秋庆涉赌金额达到5654970元的依据是林小渝QQ邮箱内提取到的18份赌资结算表，这18份数据报表的来源不确定，不清楚。肖秋庆的涉案数额应以其实际投入的10万元确定。原判对肖秋庆的量刑过重。 经审理查明： 2014年底，原审被告人郑罡为牟取非法利益，在互联网上从外号为“虎头鲨”（另案处理）的人员手中获取“皇冠”、“SK2”等外围赌博网站总代理账号后不断开设代理账号、会员账号，接受彭某、兰某等几十名参赌人员投注，并雇佣原审被告人林小渝、黄志刚分别进行赌资转账、赌博网站管理等事宜。从2015年1月至2015年6月，郑罡涉案赌资数额达141161249元。上诉人肖秋庆于2014年下半年因参与网络赌博被行政处罚后，为逃避打击风险，于2014年底出资10万元并雇佣黄志刚为其进行网络赌博。黄志刚即从郑罡处获取一代理账号接受孙某等参赌人员下注。至2015年6月，肖秋庆涉案赌资数额达5654970元。 2014年，曾某1喜（另案处理）从“六合彩”等赌博网站获得总代理账号后，不断开设代理账号、会员账号接受他人参赌，并雇佣原审被告人曾志灵、邱某1（另案处理）等人分别进行输赢统计、赌资转账等事宜。2014年5月，上诉人张耀辉为牟取非法利益，从曾某1喜处获取一网络赌博代理账号后雇佣原审被告人覃明熠、韦某、苏某1、何某1、黄某1（后四人均另案处理）分别进行赌资转账、输赢统计、接收参赌人员及赌单等事宜。至2015年6月，张耀辉涉案赌资数额达24079318元。 2015年5月，原审被告人张昉为牟取非法利益，从外号为“小弟”（另案处理）手中获取一皇冠赌博网站代理账号后，将该账号给予林某1（另案处理）用于网络赌博，并约定其占有一成股份、林某1占有九成股份。至2015年6月，张昉涉案赌资数额达1303000元。 另查明，上诉人肖秋庆因非法持有毒品罪于2014年5月26日被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元（2014年2月19日被刑事拘留，同年3月3日因病被取保候审）。郑罡举报他人开设赌场，使公安部一督办案件得以侦破。 案发后，郑罡、林小渝、黄志刚、曾志灵、张耀辉、覃明熠、张昉家属分别向来宾市人民检察院上交100万元、10万元、20万元、10万元、50万元、10万元、20万元。 上述事实，有经一审开庭举证、质证的下列证据予以证实: (一)物证、书证 1.指定管辖通知书证实，2015年3月12日广西壮族自治区公安厅指定来宾市公安局侦办张耀辉等人开设赌场一案。 2.户籍证明证实，张昉出生于1971年1月14日，肖秋庆出生于1983年10月1日，郑罡出生于1983年1月11日，林小渝出生于1989年10月13日，黄志刚出生于1985年11月4日，张耀辉出生于1973年3月1日，覃明熠出生于1983年5月2日，曾志灵出生于1974年10月30日。作案时，八人均已达完全刑事责任年龄。 3.网站页面证实，“SK2”、“皇冠”、“宝马会”网站充满了赌博字眼、赌博链接点，系赌博网站。（补侦卷Pl-12） 4.搜查、提取笔录、扣押清单、赌资结算报表证实： (1)2015年6月17日，从林小渝QQ（号码295××××9440）邮箱内提取到18份赌资结算报表（2015年1月－6月）。经统计，郑罡、林小渝与下线肖秋庆、黄志刚等人涉案交易金额达141161249元。其中，与肖秋庆、黄志刚涉案交易金额为5654970元，与上家“虎头鲨”涉案交易金额为13343463元，与上家“娃娃”涉案交易金额为16952249元。 (2)2015年6月16日，依法扣押了郑罡银行卡15张、手机2部（其中苹果6手机桌面有skype软件、QQ邮箱内有其发给林小渝2015年6月1日-6月7日的赌博输赢报表）。 (3)依法扣押了林小渝持有的电脑主机1台、笔记本电脑1台、银行卡14张。其中，信用社卡1张（户名为鲍鑫尾号3643）、交通银行卡2张（其中1张户名为梁，尾号9890）、农业银行卡3张（其中2张户名为覃振中尾号5378、梁某1尾号9372）、建设银行卡3张（户名分别为梁某1尾号8477、覃振中尾号7371、涂骏尾号9931）、工商银行卡5张（其中3张户名分别为覃振中尾号1209、梁某1尾号6313、涂骏尾号2625）、网银U盾10个（其中建设银行3个、工商银行3个、农业银行2个、招商银行1个、信用社1个）、手机1部等物品（手机内亦有林小渝与参赌人员屠某、吴某、莫某、兰某关于赌资结算的相关短信信息以及手机桌面有skype软件）。 (4)依法扣押了莫某持有电脑1台、银行卡4张、存折5本、手机和U盘各1个。 (5)依法扣押了曾志灵持有的赌博账单31张、银行卡9张（其中交通银行卡2张、柳州银行卡2张、农业银行卡2张、中国银行卡2张、建设银行卡1张）。 (6)依法扣押了邱某1持有的电脑主机3台、手机3部、交通银行卡及农业银行卡各1张等物品。 (7)依法扣押了张耀辉持有的笔记本电脑1台、交通银行卡及农业银行卡各1张。 (8)依法扣押了覃明熠持有的笔记本电脑1台、银行卡6张（其中农业银行卡3张，交通银行卡2张，柳州银行卡1张，含黄某3农行卡号尾数为7977、覃有拿农行卡号尾数为7379银行卡）、工作手册笔记本1本、手机1部等物品。 (9)依法扣押了张昉持有的笔记本电脑1台、苹果5手机1部。 (10)依法扣押了林某1持有的笔记本电脑22台、平板电脑1台、台式电脑6台、U盾及手机各4部、银行卡7张。其中工商银行卡、农业银行卡、交通银行卡、招商银行卡各1张、建设银行卡3张。 5.银行流水账单证实: (1)黄志刚使用的刘某1尾数为4670农业银行账号、刘某2尾数为6898的建设银行账号与林小渝使用的涂骏(尾数为9670农业银行账号)、梁某1(尾数为9372农业银行账号、尾数为8477建设银行账号)、覃振中(尾数为5378农业银行账号、尾数为7371建设银行账号)银行账户之间有多次金额不等的交易往来。 (2)黄志刚的妻子覃晓莉尾数为0952的交通银行账号于2015年1月-6月的每月上旬都有1000元通过网上银行存入。 (3)曾某2农行卡号尾数为6379于2014年11月-2015年6月与张耀辉（持有户名为覃有拿、黄某3的账号）等参赌人员所使用的银行账户有大量、频繁的不正当资金往来，区内进账38103889元，区内出账31794536元，共计交易69898425元。 (4)覃明熠为张耀辉结算用的黄某3尾数为7977的农业银行账号区内进账5782095元，出账5992124.75元；覃有拿尾数为7379的农业银行账号区内进账6619180元，出账7025949.5元；两张银行卡共计交易额为25419349.25元。 (5)（林某1使用的与郑罡、张昉转账赌资用）吴泉城尾数为2281的建设银行账号分别于2015年5月28日、31日、6月1日、2日与张昉尾数为7777的建设银行账号发生交易为10万元、-10万元、100600元、5000元、10万元；吴泉城分别于2015年5月25日、6月4日汇给马某21.7万元、10万元。 6.张昉手机信息证实，银行短信显示2015年6月1日至12日张昉尾号为7777的建设银行账户向尾号为2281的吴泉城建设银行账户共汇了78.6万元。 7.账户冻结单据证实，公安机关冻结张昉尾号为7777的建设银行账户金额183074.25元。 8.暂扣押款专用票据（补充材料P71-74）证实，郑罡、林小渝、黄志刚、曾志灵、张耀辉、覃明熠、张昉家属分别向来宾市人民检察院上缴100万元、10万元、20万元、10万元、50万元、10万元、20万元，共计220万元。 9.刑事判决书、释放通知书证实，肖秋庆因非法持有毒品罪于2014年5月26日被柳州市城中区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元（2014年2月19日被刑事拘留，同年3月3日因患严重疾病被取保候审）。 10.到案经过（补充材料P13-20）证实，覃明熠、张耀辉、曾志灵、张昉、林小渝、郑罡、肖秋庆、黄志刚于2015年6月16日被抓获归案。 11.侦查机关来宾市公安局出具的情况说明3份、自治区公安厅文件内部传真、对郑罡的讯问笔录1份证实，郑罡揭发了他人赌博犯罪事实，破获一公安部督办案件。(补充材料) 12.情况说明证实,（林小渝使用的）覃振中工行卡号为62×××09自2014年8月5日至2015年4月30日共转出142笔，资金17645881元；涂骏工行卡号为62×××25自2015年4月14日至6月10日共转出60笔，资金7592970元。 (二)证人证言 1.彭某证实，2015年3月，他知道朋友郑罡在互联网上搞赌博，他就叫郑给他一个宝马会网上SK5账号、用户名、密码，让他赌“时时乐”（每十分钟开一期，有开大小、猜数字、猜单双等玩法，每期最大限度5000元）。从4月份开始他发展他朋友卓某等4人作为下线，进行下注报单给他的上家，他从中抽取“回水”获利。他参与网络赌博后下注的金额约有30万元。他的上线是郑罡，他每次都通过赌博网站向郑报单，并与郑的手下林小渝联系。他通过他尾号为2281、4070、1588的银行卡与上线转账交易，郑罡使用户名为涂骏尾号为9670、覃振中尾号为5378的银行卡。 2.兰某证实，2013年10月的一天，她听说在网上帮赌“六合彩”的人下注可赚钱，就通过妹妹兰晏逢认识了搞网络赌博的郑罡。说明意图后，郑某小渝发给她一个赌博网址、登录账户、密码。这个账户是会员账户，每次登录账户下注“六合彩”，开码后，网站系统会自动返还下注资金总额14%到这个账户里。她不断通过帮人下注赚取返还资金的方式牟利。这个赌博网站是庄家开设的网上赌场。她下注使用的是网站上提供的虚拟资金。林小渝给她的会员账户有下注额度，最高可下注20000元虚拟资金，最低下注1元虚拟资金，换算成人民币的比例是1：1。这个额度郑罡有权限调整。郑罡的账户权限比她的大。他们之间每周一结算一次。她参与网络赌博约有240次，平均每次下注5000元，她获利约20000元。林小渝是郑罡的财务人员，负责管理赌博账目和结算。每次结算都通过银行转账的方式，林小渝用于网络赌博的银行卡号为工行62×××25、农行62×××70、建行62×××31，户名都是涂骏；交行6222620520000479890，户名是梁某1。她用于网络赌博的银行卡号为交行62×××85，户名是傅柳；农行62×××71，户名是樊英明。她的下线庄家是蓝某、傅某1、傅某2。 3.莫某证实，2015年3月中旬的一天，他因爱玩足球彩票，后经人介绍认识林小渝。林给他赌博网址、账号、密码，并发给他银行账号62×××25，农行62×××70、建行62×××31、交行6222620520000479890。他也把自己农业银行卡号62×××15发给对方。他从2015年3月19日开始网络赌球，每次赌注的金额最少300元，最多的一次有4000元，至今他总的下注金额约5万元，获利约2万元。林小渝通过银行转给他。他如输钱，就通过他的招商银行卡62×××06转账到林小渝使用的工行账户62×××25。他和林小渝之间的银行账号往来都是赌资。下注金额和人民币是1：1换算的。 4.屠某证实，2014年年底，她经侄子覃喆认识林小渝。林给她一个互联网SK5六合彩赌博网址、账号、密码，下注额度是人民币3万元。她每期帮人下注少的有500元，多的有4000元。她得总单回水13%，从2014年底至今获利八九万元。她和林每周结算一次，均通过银行转账。她手机短信中有8期与林进行赌博输赢的结算信息，其中三期赢钱共计56400元，五期输钱共计96770元。林给她4个银行卡账号（涂骏尾号为2625、9670、9931、梁某19890）进行交易。 5.吴某证实，他的上家是一外号“小林”的男子。他用他尾号为9870的农业银行账号与“小林”使用的涂骏尾号为9670、覃振中尾号为5378、梁某1尾号为9372的银行卡交易赌资。 6.林某1证实，2015年年初和2015年4月，他分别跟郑罡、张昉要了一个额度为25万元的皇冠网赌博账号进行网络足球赌博下注。他用邓某1尾数为8977、4912、胡泉城尾数为1377、2973、2281的银行卡号与郑罡、张昉交易赌资的。 7.孙某证实，朋友黄志刚给他一个SK5香港六合彩网站、账号、密码，让他占成输赢总额的5%-15%。他从2015年3月中旬开始占成0.5，从5月中旬至今占成1.50。他和黄志刚每星期交割一次。占成0.5期间，他赢钱1.7-1.8万元。占成1.5期间，他输掉约3万元。 8.邱某1证实，他和曾某1喜、曾志灵是亲戚关系。曾某1喜叫他帮做转账之类的工作。2014年的一天，曾志灵给他一张农业银行卡和U盾以便转账。之后他就知道叫他帮转“六合彩”的赌资。曾志灵打电话或发短信告诉他金额、账号、姓名，他就按照曾志灵讲的通过网银转账。对方有很多人，其中有张耀辉、黄某2、陶某。他转账用的银行卡约有6、7张，有的是曾志灵给他的，有的是其他人给他的，隔一段时间就换一张银行卡。他身上带有曾某2尾号为6379的农业银行卡。起初，他月薪1000元，一年后涨到1500元，最后涨到3000元。家里的一台电脑是用来转账的。他受曾志灵领导，负责“六合彩”赌资转账及每期开奖后登录赌博网站统计当期各子账户的输赢情况，然后由曾志灵汇总、统计，并指示他转账。 9.黄某2证实，他经曾某1喜认识曾志灵。2014年4月，他跟曾某1喜讲想做“六合彩”生意。曾某1喜叫他跟曾志灵联系。曾志灵给他赌博网址、账号、密码。他发展了4个下线，他接单后再报给曾志灵。曾志灵给他“水费”13%，赌资结算通过银行转账进行。为逃避打击，他使用陶某尾号为9775的农业银行卡，曾志灵提供给他曾某2尾号为6379的农业银行账号。他报给曾某1喜的赌资总计约30万元。 10.黄某1证实，2014年10月，张耀辉叫他帮做六合彩。不久，张耀辉提出张本人和他、何某1三人做大庄家，他和何某1每人出2.5万元，各占5%股份。张耀辉占90%股份。他负责统计每期下家的输赢情况，然后每周汇总一次交给张耀辉的手下覃明熠。覃明熠和何某1负责管理财务。张耀辉给他月薪1000元，何某1、覃明熠月薪2000元。从2014年10月至2015年4月，每期接单金额约有70万元，累计约有5800多万元。另外，他跟张耀辉要了一个赌博网址、账号、密码进行赌博，该账号是代理账号，他设了8个下级子账号，共接单金额约1000万元。他和张耀辉手下每三期结算一次即每周一结算一次。他用自己尾号为8215的农行卡与张耀辉手下何某1使用韦观德的银行卡进行交易。 11.何某1证实，张耀辉叫他负责跟下线之间赌资转账，还叫他用他朋友韦观德的身份证分别办了一张卡号为62×××63交通银行卡和一张卡号为62×××73农业银行卡，并用这两张卡进行赌资转账。张耀辉给他月薪2000元，他共得月薪约20000元。张耀辉的表弟覃明熠也给张耀辉帮忙。 12.韦某证实，2015年2月底，张耀辉给他一个六合彩网站、账户、密码，并说如有人下注六合彩可通过此账户在网站上下注，赌资可通过网上转账或现金的方式结算。张耀辉给他月薪1000元。他通过他朋友陈勇双的农业银行卡号62×××77转账或直接现金与张耀辉结算。张耀辉共给他2015年3、4、5月的月薪共3000元。 13.苏某1证实，他和张耀辉是中专同学。2014年6月初的一天，张介绍他参与网络赌博，并给他一个代理级账号，可发展下家会员。他和张耀辉五五分成。他每期收到下注金额约11万，一周约30万，一个月约120万，一年总共接到下注金额1200万元。他共获利70万元。 14.邓某1证实，他通过网络认识林某1，林说兼职做网络可赚钱，并教他如何帮庄家在网络上下注赌球方面的知识。 15.陈某证实，2014年年底，林某1给他一个皇冠赌博网址、账号、密码进行网络赌球。他的上线是林某1。林还叫他帮忙赌资转账，叫他到建设银行开一个卡给林某1使用，每月给他好处费1－3万元。每周转账约一二次，他共得好处费约8万元。 (三)被告人供述与辩解 1.郑罡供述，大约2014年，他在浏览互联网时看见赌博网站，就通过QQ与Q名“虎头鲨”联系，对方给他用于“六合彩”赌博的“SK2”、赌球的“皇冠网”账号及密码，他就可以下注参赌了。他是总代理，可以开代理账号或者会员账号给下家。下家通过赌博网站将下注的单子报给他，他可以吃单或全部报给上家。然后按照“开码”或者比赛结果，根据输赢情况进行结算。他每周结算一次，结算后就制作一个报表，报表中列有他的上下线人员，约有40多个。 他大多通过网银转账结算，有时也直接现金结算。他用于赌资结算的银行账号，农业银行账号有梁某62×××72、覃振中的62×××78、涂骏的62×××70；建设银行账号有梁某162×××77、覃振中的6236683380000007371、涂骏的62×××31；工商银行账号有覃振中62×××09、涂骏的62×××25；梁某1的6222620520000479890；鲍鑫广西农村信用社账号62×××43。 黄志刚每次把输赢情况告诉他后，他就制作报表发给林小渝，让林根据输赢情况进行转账。刚开始，他通过SKYPE聊天软件与上、下家联系。后来他将每一期结算的报表制作完成后就通过他的QQ(号码是85829037)邮箱发给林小渝，林小渝就按表中的输赢情况转账给赌客。如他QQ邮箱内一期报表（2015年6月8日至6月14日）。该报表分为十三列，第一列是上下线人员的名字或者外号；第二列是对应子账号的下注金额，他标注负号是因他迷信，负负得正，图个好兆头；第三列是过数，指前面的人要过账到他名下；第四列是分红，也叫“回水”；第五列是输回，指他输钱给上家，上家要给他返回10%，若他赢上家的钱，他也要给上家返回10%；第六列是小数，指账有零头，要把它清零；第七列和第一列一样，是人员名字或外号；第八列是大总计，是下注前总数；第九列是小球，指六合彩的下注额；第十列是旧，代表旧账；第十一列是本星期，指前面产生的金额相加减得到的总数；第十二列是总账，指本星期的输赢情况，正数指他输钱给对方，要付给对方的金额，负数指对方输钱给他。G蜥蜴是他的下线；G西门庆是黄志刚，黄还跟他要了一个代理账号发展下家，也是他的下线；G风2哥是他的下线；G林某2是林某1，跟他要了一个代理赌球的账号，也是他的下线；吴S是吴某，是他的下线；兰S是兰某，也是他的下线；小克叔S是屠某，是他的下线；莫老爷是莫某，是他的下线；G国源是卢国源，与他一起吃单；彭某也是他的下线。“森林”是林小渝。娃娃（宝贝）、虎头鲨是他的上家，其他的都是他的下线。 他因家里较忙，就叫朋友林小渝、黄志刚帮他管理网络赌博。黄志刚负责管理赌博网站，新增、关闭会员，统计参赌人员输赢情况，把不吃的单子报给上家。他每个月给黄工资3000元。林小渝负责赌资的转账，他每个月给林工资5000元。他叫林小渝去办几张银行卡用于转账，林就以涂骏、覃振中等人的身份证去办理银行卡。他给林几万元作为网络赌博的启动资金。他报给上家的赌资，不管输赢上家都会给他一定比例的“回水”。他也要给下家一定的“回水”。他与上家之间的交易都是赌资，没有其他正当的资金往来。他从事网络赌博至今有输有赢，总体输的多，约输了几十万元。 2.林小渝供述，大约在2014年，他朋友郑罡让他帮做转账工作，并承诺每月工资5000元。他就答应了。郑罡给他一个SKYPE聊天软件账号，与上家“宝贝”联系、转账。郑罡叫他去办银行卡进行转账，他就拿朋友涂骏、梁某1、覃振中的身份证去办银行卡，分别办了工商银行、农业银行、建设银行、交通银行卡，并把银行卡号报给“宝贝”。他用这些银行卡进行赌资转账，没给其他人使用过。第一次转账时，“宝贝”用一个农业银行账号往他持有的农业银行的银行卡上转入十多万元，并发给他一个表格。表格上有20个左右的名单，名单上的人员称呼都是用代号，每个人员的后面附有正负数额以及手机号码、QQ、微信等联系方式。他把正值数额的钱转账给对方；标有负值数额的对方就会把钱转入他的银行账号内。转账交易额从几百到几万、十多万的都有。下线总共有30多人，都用代号。他基本每周转账一次，他负责转账的数额从单个下线的几百元到100多万都有，6个月以来总共交易额约有800万元。报表中“G西门庆”是黄志刚，“吴S”是吴某，“兰S”是兰宴娴，“小克叔S”是屠某，“唤”是彭某，“莫老爷”是莫某。“G林某2”是福建厦门人。 时常有下线问他要账号，他就向“宝贝”反馈，“宝贝”就给他一个账号，他就转给了对方。他知道郑罡让他做网络赌博赌资的转账工作，他觉得收入高，而且不影响他正常的工作。 他在SKYPE聊天软件上账号名叫“森林”。他与下线联系使用的手机号码为×××，QQ号码是29×××40，微信号码是×××，QQ和微信使用的名称都是“森林”。 黄志刚是他的朋友，也认识郑罡。黄也参与网络赌博，黄用于赌资转账的银行账号有刘某1、刘某2。他与黄每周转账的数额从几万至几十万不等，共约有几百万元了。二人银行卡之间的转账都是赌资，没有其他正当的资金往来。 3.黄志刚供述，2013年，他知道朋友肖秋庆做“六合彩”网络赌博的庄家，就主动找肖做事。肖让他负责统计其账号内每期网络“六合彩”及网络赌球的下注金额、输赢情况，然后汇总交给肖。 2014年3月，他经肖认识了肖的上家郑罡及郑的手下林小渝。林小渝就给他一“K5”的六合彩互联网赌博网站及账户代理。他接收“六合彩”报单后，再通过网络赌博账户报给林小渝，开码后依输赢结账。至今他共收单150万元。每周他用朋友刘某1农业银行卡、刘某2的交通银行卡和建设银行卡与上家林小渝及下线进行转账结算。后来他也帮郑罡管理六合彩及网络赌球的账号。 肖秋庆给他月薪1500元，同时肖还每月通过银行转账1000元给他妻子覃晓莉。2014年年中，郑罡给他月薪3000元。 每周肖秋庆将下家“六合彩”赌注的25%吃单，剩下的75%报给林小渝。赌“六合彩”赢钱约有50、60万元。 4.肖秋庆供述，2014年初，他开始网上“六合彩”赌博，当年6月因此被行政处理。2014年8月初，他就找朋友黄志刚共同做“六合彩”网络赌博，他负责出资但不具体参与，赢钱的话大家分红。然后他给黄志刚十一二万元运作“六合彩”网络赌博事宜。他还介绍之前的一些赌仔“阿某1”、“烧鸭”、“阿某2”等人跟黄志刚下单。他每隔一月就问黄志刚要一两万元，也相当于分红。黄志刚收到“六合彩”下注金额后网上报给上家。他没有过问黄志刚投入多少参与“六合彩”网络赌博。 5.曾志灵供述，2012年，他知道同乡曾某1喜从事“六合彩”网络赌博，就经常代人向曾某1喜“报码”。后来曾某1喜就叫他去帮忙。2012年2、3月，他和邱某1负责管理“六合彩”账目。曾某1喜找阿某3、杨某、张某帮发展下线。他主要负责财务统筹，根据每期“六合彩”输赢情况叫邱某1做好明细账给杨某、张某。如输钱，杨、张将钱分汇给下线。如赢钱，杨、张向下线要钱汇给邱，然后邱做好明细给他。他每个月汇总做好报表交给曾某1喜。公安民警从他住所处查获的便签纸上记录的数字都是他们下线输赢情况的统计。 他们的网络赌博平台呈金字塔结构，分股东、总代理、代理、会员。股东权限最大，但只有会员才可直接接单。总代理、代理可以吃单，最多可吃八成。曾某1喜给他月薪3000元，过年另给5000元。他做了3年，共得报酬12万多元。曾某1喜属于股东，约有10多个总代理。为防止公安机关查处，曾某1喜要求他们1-3个月就更换银行账号。2014年初，他给了一个总代理级别的赌博账号给张耀辉。张一直使用这个账号，该账号是SK2“六合彩”赌博网站的。张每期下注有20-30万元，总的投注额有1000多万元。 邱某1最初使用一张曾姓男子的银行卡，之后使用曾某2的银行卡。邱某1所使用的银行卡还负责与其他参赌人员的赌资交易。但与杨某、张某下注的参赌人员有时也直接把钱转到曾某2的银行卡。 他把之前的工作账本都交给邱某1了，现被查获的都是后来的赌博情况，他还未来得及交给邱某1。因网站内的数据过一个月后台会自动删除，所以他就记录在工作账本里。直到被抓前，他们都在搞“六合彩”网络赌博。从2013年年初至今，他们接到下注的金额应有2-3个亿。“六合彩”网络赌博每周“开马”三期，因他们与参赌人员每周或每月结算，所以银行账号内的资金往来就不会达到2-3个亿。与邱某1使用的银行卡交易的，本地账号的都是与参赌人员交易，外地账号的都是与上家的交易。他通过曾某1喜认识张耀辉、黄某2。张耀辉是他们的下家，在“六合彩”赌博网站平台内显示“辉”，主要与杨某对接。“阿某4”是杨某的帮手。黄某2也是他们的下家。 6.张耀辉供述，他见做“六合彩”赌博容易得钱，且知道曾某1喜专做“六合彩”赌博生意，2014年3、4月就跟曾要了一个账号、密码及登陆网址。该账号是总代理级别，额度100万，总代理账号下可生成代理账号、会员账号。代理账号、总代理账号不能下注，只是管理账户，会员账号才可下注。他发展覃明熠、何某1、黄某1等人帮收赌单和转账。覃明熠主要帮转账，有时也帮接一些赌单。何某1、黄某1主要是发展会员进行网上下注。他给每人月薪2000元。他将收到的赌单有时全部报给上家曾某1喜，有时吃单一部分。上家给他“水钱”是下注额的13%。曾某1喜安排“阿某4”跟他结算赌资，他就安排覃明熠或何某1、何某2与“阿某4”对接，覃明熠比较清楚转账的事情。他每期下注额度最少20万元，一个月12期总下注约240万元，一年就是2880万元。截至2015年6月，共计17个月，总投注额约4080万元。覃明熠办了一张户名黄某3尾号7977、一张户名覃有拿尾号5917农业银行卡及户名覃有双的银行卡，以便与上下家结算赌资。除2015年3月11日黄某3尾号7977银行卡转给梁某215000元及2015年2月2日、3日分别转账15万、2.5万到覃有拿尾号7379银行卡外，覃有拿、黄某3银行卡中所发生的交易都是与上家、下家“六合彩”赌资交易。上家曾某1喜经常换卡，还曾使用户名曾某2尾号6379农业银行卡与他们结算。 7.覃明熠供述，2013年4月，他见表哥张耀辉做“六合彩”赌博得钱，就跟张一起做。张叫他用别人的身份证办几张银行卡以便赌资交易。他就拿本村覃有双、覃有拿、黄继林的身份证去办理了三张农业银行卡（覃有拿尾号7379、黄继林尾号7977），并把卡号告诉张。他主要用覃有拿、黄某3的银行卡转账，其中的交易都是赌资交易。从2013年10月开始，张给他月薪2000元。 2015年6月16日，公安民警从他住处查获了六张银行卡、一本笔记本、一个中国农业银行的U盾、一台笔记本电脑。他负责“六合彩”账目及财务。张耀辉给他上家的网址、登陆户名、密码，让他帮上报。张耀辉每周跟赌仔及上家结算一次。何某1也帮张耀辉做“六合彩”赌博，黄某1曾经跟张耀辉买过“六合彩”。他曾见张耀辉、何某1、黄某1对过“六合彩”账目。（5P124-147、审查起诉材料） 8.张昉供述，2015年春节后，他经朋友“阿刚”介绍认识“小弟”男子，并从“小弟”处得到皇冠赌球网的账号。他把账号转给林某1、“小陈”及“小黑”等人下注参赌。他在下注总额中占成数，他占一成，林某1占九成。他与林某1、“小陈”及“小黑”等人全部通过建设银行账户转账结算赌资，他使用他本人的6214665187757777账号，林某1使用吴泉城的62×××81账号，“小陈”使用陈群的6214661820990156账号，“小黑”使用丁实仙的尾号8297账号。他使用其尾号7777账号转账给“小弟”，“小弟”则使用陈锆的43406118299916160账号转账到他使用的马某6214991825177776账号。通常他与上、下家每周一结算一次。他与林某1交易额约有60万元，与小陈”及“小黑”各有10多万元。从他手机内的短信息，可看出2015年6月林某1赢了735900元，他也赢了73590元。 (四)司法会计鉴定意见 1.中阳审柳字[2016]第B149号报告书证实,广西中阳会计师事务所有限公司经对提供的涂骏、覃振中、黄某3、覃有拿、覃有双、刘某1、曾某2银行账户交易明细清单进行整理、审核、验算。涉及存入、转出款的发生交易金额情况如下： (1)存入款发生额合计119214933.46元； (2)转出款发生额合计119349815.46元； (3)存入款、转出款涉及金额合计238564748.92元。其中： ①涂骏(林小渝)。2015年4月7日至2015年5月6日中国农业银行账号62×××70涉及金额20589056.47元。其中:存入款发生额合计10323232.00元，转出款发生额合计10265824.47元。 ②覃振中(林小渝)。2014年8月1日至2015年4月14日中国农业银行账号62×××78涉及金额74709720.72元。其中:存入款发生额合计37355062.27元，转出款发生额合计37354658.45元。 ③黄某3(张耀辉)。2014年6月4日至2015年6月15日中国农业银行账号62×××77涉及金额14910583.72元。其中:存入款发生额合计7413536.65元，转出款发生额合计7497047.07元。 ④覃有拿(张耀辉)。2014年6月1日至2015年5月314日中国农业银行账号62×××79涉及金额16188510.23元。其中:存入款发生额合计8034243.23元，转出款发生额合计8154267.00元。 ⑤覃有双(张耀辉)。2014年11月4日至2015年6月30日中国农业银行账号62×××14涉及金额481567.31元。其中:存入款发生额合计241257.36元，转出款发生额合计240309.95元。 ⑥刘某1(黄志刚)。2014年5月21日至2015年5月19日中国农业银行账号62×××70涉及金额22903586.00元。其中:存入款发生额合计11456637.00元，转出款发生额合计11446949.00元。 ⑦曾某2(曾志灵)。2014年11月7日至2016年1月27日中国农业银行账号62×××79涉及金额88781724.47元。其中:存入款发生额合计44390964.95元，转出款发生额合计44390759.52元。 2.中阳审柳字[2016]第B149-1号报告书证实,广西中阳会计师事务所有限公司经对提供的涂骏、梁某1、吴泉城、邓某1银行账户交易明细清单进行整理、审核、验算。涉及存入、转出款的发生交易金额情况如下： (1)梁某1(林小渝)。涉及交易账号4个，涉及金额合计39942831.66元。其中存入款发生额合计19970659.32元，转出款发生额合计19972172.34元。 ①2015年1月1日至2015年4月8日中国农业银行账号62×××72涉及金额13955587.60元，其中存入款发生额合计6996963.00元；转出款发生额合计6958624.60元。 ②2014年10月13日至2015年6月3日中国建设银行账号62×××77涉及金额17684004.86元，其中存入款发生额合计8842047.12元；转出款发生额合计8841957.74元。 ③2014年1月21日至2015年4月16日中国交通银行账号62×××90涉及金额5039173.00元，其中存入款发生额合计2552334.00元；转出款发生额合计2486839.00元。 ④2015年4月14日至2015年6月21日中国建设银行账号62×××98涉及金额3264066.20元，其中存入款发生额合计1579315.20元；转出款发生额合计1684751.00元。 (2)涂骏(林小渝)。2015年4月22日至2015年6月3日中国建设银行账号62×××31涉及金额8880615.5元。其中存入款发生额合计4359973.00元，转出款发生额合计4520642.5元。 (3)吴泉城(林某1)。涉及交易账号2个，涉及金额合计33896253.3元。其中存入款发生额合计17205333元、转出款发生额合计16690920.3元。 ①2015年4月27日至2015年5月25日中国农业银行账号62×××73涉及金额12752802.800元，其中存入款发生额合计6524000.00元；转出款发生额合计6228802.80元。 ②2015年4月12日至2015年6月2日中国建设银行账号62×××81涉及金额21143450.50元，其中存入款发生额合计10681333.00元；转出款发生额合计10462117.50元。 (4)邓某1(林某1)。2014年6月2日至2015年3月7日中国农业银行账号62×××77涉及金额42541212.14元。其中存入款发生额合计22124400.00元、转出款发生额合计20416812.14元。 辨认笔录证实，邱某1、曾志灵、张耀辉辨认出曾某1喜；曾志灵还辨认出杨某。 本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分。上诉人张耀辉、肖秋庆，原审被告人郑罡以营利为目的,利用国际互联网、移动通讯终端等传输赌博数据,组织赌博活动,为赌博网站担任代理并接受投注和参与赌博网站利润分成;原审被告人张昉、林小渝、黄志刚、曾志灵、覃明熠明知是赌博网站,接受郑罡、张耀辉、肖秋庆等人聘请,为人郑罡、张耀辉、肖秋庆等人代理的赌博网站提供发展会员、资金支付结算等服务,已触犯刑律,构成开设赌场罪。在共同犯罪中,郑罡从赌博网站取得代理权,发展下线并接受投注,起主要作用,是主犯；张耀辉从曾某1喜处取得网络赌博账号密码后，发展下线并接受投注，起主要作用,是主犯；肖秋庆提供资金雇请黄志刚管理赌博网站、发展下线并接受投注，起主要作用,是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张昉参与赌博网站利润分成，起次要作用,是从犯；黄志刚、林小渝分别为郑罡管理赌博网站及会员、财务，起次要作用,是从犯；曾志灵为曾某1喜管理赌博网站的财务，起次要作用,是从犯；覃明熠为张耀辉管理赌博网站的财务，起次要作用,是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。郑罡有揭发他人网络赌博犯罪行为，经查证属实，属一般立功，可从轻或者减轻处罚。肖秋庆曾因非法持有毒品罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元，其因患病被取保候审，刑罚未执行完毕，应合并执行。 对于张耀辉上诉提出原判认定其开设赌场罪的金额事实不清，不能将账户全部资金认定为赌博的资金，原判量刑过重的上诉理由。经查，张耀辉在一审庭审中对公诉机关指控的事实予以承认，其涉案事实，有证人黄某1、何某1、韦某、苏某1证言，银行账单，张耀辉供述，司法会计报告等证据证实。张耀辉亦对其账户资金不能说明合法来源及其构成。故对张耀辉的上诉理由不予采纳。 对于肖秋庆上诉及其辩护人提出原判认定事实不清，证据不足，原判认定其涉赌金额达到5654970元的依据是林小渝QQ邮箱内提取到的18份赌资结算表，这18份数据报表的来源不确定，不清楚。肖秋庆的涉案数额应以其实际投入的10万元确定。原判量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，认定肖秋庆的犯罪事实，有侦查机关依法提取的林小渝制作的赌资报表，银行账单，肖秋庆、黄志刚的供述，司法会计报告等证据证实。该上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。 张耀辉、肖秋庆上诉还提出其有如实供述，认罪态度好的情节，原判量刑过重；经查，原审判决已考虑到各被告人当庭认罪、如实供述、缴纳罚金之情节，已给予张耀辉、肖秋庆从轻处罚，再要求从轻处罚，不能允许。 综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  钟自彬 审判员  农海雄 审判员  古华强 二〇一七年六月十六日 书记员  陈 霜