杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0103刑初148号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人韩嘉嘉，1986年10月5日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市下城区。因本案于2016年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人钟巧美，浙江天卫律师事务所律师。被告人周威明，1990年12月27日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省桐庐县。因本案于2016年10月5日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人边晓燕，浙江剑正律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2017]169号起诉书指控被告人韩嘉嘉、周威明犯诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院立案后依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，2017年4月21日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员徐霞松出庭支持公诉。被告人韩嘉嘉、周威明及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人钟巧美、边晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控，2016年6月12日，被告人韩嘉嘉为被告人周威明伪造身份证，并安排被告人周威明冒用被告人韩嘉嘉的弟弟袁某的身份，向被害人周某借款人民币15万元（以下均为人民币）。次日，被害人周某安排李某通过银行转账方式将15万元转至袁某的银行账户。同年6月14日，被告人韩嘉嘉、周威明用上述同样方式，向被害人周某借款10万元。被害人周某于当日通过银行转账方式将10万元转至袁某的银行账户。后被告人韩嘉嘉将上述25万元挥霍一空。同年8月，被害人周某多次联系被告人韩嘉嘉、周威明还款，均未果。同年8月10日，被害人周某至被告人韩嘉嘉住处追讨欠款时，发现被骗并报警。同年8月13日，被告人韩嘉嘉向公安机关投案；同年10月5日，被告人周威明被民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，认为被告人韩嘉嘉、周威明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民��和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。出庭公诉人指出，被告人周威明系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人韩嘉嘉系自首，可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人韩嘉嘉对起诉书指控的罪名无异议，辩称实际诈骗金额没有25万元，拿到15万元、10万元后以现金、转账方式先后支付利息共计5万元。其辩护人提出，返还共计2.5万元应予扣除，诈骗数额应认定为22.5万元；被告人系自首，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人周威明对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，周威明触犯法律系主观上对法律认识不够，盲目讲究朋友义气所致，并不是出于利益考虑；周威明系从犯，获得的利益有限，系初犯偶犯，当庭认罪态度好，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人韩嘉嘉为玩网络赌博游���翻本，2016年6月12日，其为被告人周威明伪造身份证，并安排被告人周威明冒用被告人韩嘉嘉的弟弟袁某的身份，编造理由向被害人周某借款人民币15万元（以下均为人民币）。次日，被害人周某安排李某通过银行转账方式将15万元转至袁某的银行账户。同年6月14日，被告人韩嘉嘉、周威明用上述同样方式，向被害人周某借款10万元。被害人周某于当日通过银行转账方式将10万元转至袁某的银行账户。被告人韩嘉嘉在借款当日、2016年7月13日以支付利息方式返还5万元。后被告人韩嘉嘉将上述钱款用于归还欠款、赌博等。同年8月，被害人周某多次联系被告人韩嘉嘉、周威明还款，均未果。同年8月10日，被害人周某至被告人韩嘉嘉住处追讨欠款时，发现被骗。同年8月13日，被告人韩嘉嘉向公安机关投案；同年10月5日，被告人周威明被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人韩嘉嘉的供述和辩解及辨认笔录，其供述2015年9月底开始玩“百家乐”网络赌博，身上的钱都输光了，2016年1月后就没有工作，但其想翻本就开始向别人借钱，2016年3月至7月份向6个人借款，本金大概150万元，利息大概将近100万元。最初都是自己借的，后来他们不肯借，其找了乐某网咖的一个网管即被告人周威明，让他冒充其亲弟弟袁某，并办理了假身份证。2016年6月12日联系周某借钱，周某让姓柴的去和其见面，对方看过身份证后，周威明冒充其弟弟写了15万元的借条，对方第二天转入其弟弟银行卡上15万元，实际到手13.5万元，7月份其又支付利息1.5万元；6月14日其又以相同方式向周某借款10万元，实际到手9万元，7月份付利息1万元。5月份做好假证时其用微信转账给周威明3000元。2.被告人周威明的供述和辩解，其供述其在乐某网咖做收银员认识了“嘉哥”即韩嘉嘉，经常给其买饮料喝。2016年5月韩嘉嘉让其帮忙以他弟弟身份向别人借钱，还给了他一张假身份证，照片是其的，名字是袁某。韩嘉嘉还教其如何应对对方的问题。先向大傻哥借钱，后来又向周某借钱，前后共6张借条，钱都是打到袁某名字的农业银行卡上。2016年5月，韩嘉嘉给其3000元表示感谢。韩嘉嘉到网吧玩赌博，其帮忙网上充值，大概8000-9000元。3.被害人周某的陈述及辨认笔录、借条、交易明细，证明2016年6月，韩嘉嘉在春节过后向其借款10万元一直没归还，又开口借钱，其没有答应，他说让他弟弟来借，其让员工柴某去接头，谈妥15万元后其让妹夫李某转账到韩嘉嘉弟弟袁某的银行账户。2016年6月14日韩嘉嘉又说让他弟弟袁某借10万元，后来其用自己的卡在华丰路上的ATM机上转账10万元。8月份后，其打电话向两兄弟要钱，但被拉入黑名单联系不上，不得已在2016年8月10日去要债，他们家人报警。离开时，韩嘉嘉妈妈说这是亲弟弟袁某，其仔细看发型不像韩嘉嘉介绍的借钱的袁某，发现被骗了。其提供了借条、转账记录等印证。4.证人柴某的证言及辨认笔录，证明2016年6月12日晚周某让其代办韩嘉嘉借钱的事，在北景园的咖啡店，韩嘉嘉带了一个不认识的男子，拿出一张身份证名字是袁某，其询问为什么两兄弟不是同一个姓，谈好利息事项，冒充袁某的周威明就写了15万元的借条。第二天李某给袁某的卡上打了15万，后来8月10日到韩嘉嘉家里要钱才知道是假的。当时有没有收到利息不确定。5.证人袁某的证言，证明2015年12月其将尾号0417的农业银行卡借给哥哥韩嘉嘉使用，2016年8月有人到家里要债才知道其哥哥找人冒用��信息借钱的事。6.扣押笔录、扣押清单、照片、调取证据清单及袁某身份证复印件，证明从被告人韩嘉嘉处扣押尾号0417、3774农业银行卡各1张、伪造的身份证1张；从袁某处调取真实身份证复印件。7.银行卡交易明细，证明被告人韩嘉嘉持有的尾号0417农业银行卡在2016年6月13日收到李某银行卡转入15万元，随即取现2万元，并转入韩嘉嘉尾号3774农业银行卡13万元；2016年6月14日收到周某银行卡10万元，随即取现2万元，并转入韩嘉嘉尾号3774农业银行卡8万元；2016年7月13日韩嘉嘉尾号3774农业银行卡先后转支1.5万元、1万元到柴某2尾号8975的银行卡。8.户籍证明、到案经过、抓获经过，证明二被告人的身份情况，被告人韩嘉嘉系自动投案，被告人周威明系被动到案。上述证据能互为印证，且形式来源合法、与本案事实相关，故本院均予以��认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人韩嘉嘉提出已归还被害人利息5万元的辩解。经查，被告人韩嘉嘉多次供述借款时实际收到13.5万元、9万元，系先行扣除利息，2016年7月手机转账支付利息1.5万元、1万元，有银行交易明细取现记录、转账给柴某2银行账户印证；且证人柴某对此表示不确定，按照一般民间借贷交易习惯，对该辩解予以采信，相应金额予以扣减。本院认为，被告人韩嘉嘉、周威明以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩嘉嘉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周威明受人指使、少量分赃，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人韩嘉嘉自动投案并如实供述自己及同伙的罪行，系��首，可从轻处罚；被告人周威明归案后如实供述罪行，可从轻处罚。辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人韩嘉嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2020年2月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周威明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月5日起至2018年6月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人韩嘉嘉、周威明退赔被害人周某人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 恒 超人民陪审员 王 土 根人民陪审员 庞 艳 婷二〇一七年六月二十三日书 记 员 甘霖（代）