广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0125刑初57号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人李恒成，男，1964年8月16日出生于广西上林县，壮族，大专文化，私营企业主，住上林县。曾因犯滥伐林木罪于2009年12月7日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期间自2009年12月21日至2012年12月20日。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月8日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人樊海宁，广西达兰律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检公刑诉〔2017〕56号起诉书指控被告人李恒成犯合同诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员卢梦翔出庭支持公诉，被告人李恒成及其辩护人樊海宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控： 2008年2月28日，岑某1通过合法途径，取得上林县4357.3亩山林的山地使用权、林木所有权（证号：No2000-15、No2001-7）。同年4月11日，被告人李恒成与岑某1签订合作协议，双方共同经营该林地，同时约定如李恒成不能按协议规定投入资金，岑某1有权单方终止合同。2010年2月7日李恒成向岑某1借款20万元（人民币，下同），同时约定该款要在1个月内还清，若不能按期还清，李恒成自动放弃与岑某1所有的合作项目。李恒成至今未归还该笔20万元借款。因李恒成未按协议投入资金，2010年1月30日、4月26日岑某1以No2000-15、No2001-7号林权证为抵押物，向上林县信用社抵押贷款，并在上林县林业局进行森林资源资产抵押登记。2012年11月25日至2015年7月26日，李恒成利用自己掌握的绿浪村山林的《山坡山地承包合同书》、《监证书》、《关于乔贤镇六浪村林地合作营林合同书》、《林地使用权、林木所有权证》（NO:2000-15、NO：2001-7）、《上林县宏业种养有限公司林木采伐设计图》（均为复印件），伪造岑某1授权委托书，在明知无法办理林木采伐许可证的情况下，与他人签订林木购销合同，骗取合同定金。 1、2012年11月25日，李恒成与被害人蒙某1、韦某1签订《林木采伐经营权转让合同》，以63万元的价格将上林县六浪村第六林班246亩速生桉采伐权出售给蒙某1、韦某1。合同约定由蒙某1、韦某1先支付定金15万元，再由李恒成提供相关材料办理林木采伐许可证。当日蒙某1、韦某1支付给李恒成15万元定金。蒙某1、韦某1发现无法办理采伐许可证，即要求李恒成退还定金。李恒成已退还2万元。 2、2012年12月31日、2013年1月6日，李恒成与被害人黄某1签订二份《木材购销合同》，将上林县第1、2、3、4、5、6林班共计4357.3亩巨尾叶桉出售给黄某1，合同约定先由黄某1支付100万元定金，再由李恒成办理林木采伐许可证。2012年12月31日、2013年1月6日黄某1共向李恒成支付定金100万元。黄某1发现被骗后，多次要求李恒成退还定金。李恒成拒不退还。 3、2013年3月20日，李恒成与被害人陈某1签订《承包砍伐速生桉合同》，以每亩2200元的价格将上林县林地东面1300亩速生桉发包给陈某1等人砍伐，合同约定由陈某1预付款40万元。同年3月25日，李恒成与被害人李某1、腾某、黄某2及陈某1签订《承包砍伐速生桉合同》，以每亩1700元的价格将上林县林地西面2000亩速生桉发包给李某1等人砍伐，合同约定由陈某1等人预付款60万元。均由李恒成协助办理林木采伐许可证。李某1、陈某1、黄某2、张某3、颜某陆续向李恒成支付155万元。后陈某1、李某1等人发现被骗，即多次要求李恒成退还预付款。李恒成已退还41万元。 4、2014年3月20日，李恒成与被害人李某2签订《林木转让合同》，以368万元的价格将位于上林县亩的速生桉转让给李某2。合同约定先由李某2支付定金68万元，再由李恒成办理林木采伐许可证。2014年3月21日及24日，李某2共向李恒成给付68万元定金。李某2发现被骗后，多次要求李恒成退还定金。李恒成拒不退还。 5、2014年3月29日，李恒成与被害人黄某3签订《林木转让合同书》，以每亩2000元的价格将上林县1-2林班约1700亩速生桉林转让给黄某3，合同约定先由黄某3预付80万元，再由李恒成协助办理林木采伐许可证。同日黄某3将80万元速生桉林款支付给李恒成。因签订合同时未标注日期，同年6月7日，李恒成与黄某3在原合同书上补充合同内容，约定由李恒成于2014年9月7日前办理林木采伐许可证。因李恒成无法办理林木采伐许可证，黄某3到上林县林业局了解情况，发现被骗后多次要求李恒成退还所支付款项。李恒成已退还23万元。 6、2014年5月27日，李恒成与被害人廖某、麦某等人签订《林某1》，以每亩3060元的价格将位于上林县亩的速生桉出售给廖某、麦某。合同约定由廖某、麦某先支付定金39万元，再由李恒成提供砍伐手续。当日，廖某、麦某等人向李恒成支付定金39万元。后廖某、麦某到上林县林业局了解情况，发现李恒成从未去办理林木采伐许可证，即要求李恒成退还定金。李恒成已退还84900元。 7、2014年6月14日，李恒成与被害人张某1、苏某1签订《桉树转让（砍伐）合同》，以340万元的价格将上林县委会绿浪经联社、独石庙一带面积约1200亩的桉树转让给张某1、苏某1，合同约定由张某1等人先支付定金35万元。6月14日至9月17日，张某1、苏某1等人支付给李恒成定金35万，以及李恒成以办证需要费用为理由索要的55万元。因合同无法履行，苏某1、张某1要求李恒成退还所给付款项。李恒成已退还40万元。 8、2014年7月7日，李恒成与被害人杨某1签订《林某1》，以每亩3050元的价格将上林县约1200亩的速生桉树林出售给杨某1，合同约定杨某1先支付定金28万元，由李恒成协助杨某1办理林木采伐许可证。同日杨某1向李恒成支付28万元。因合同无法履行，杨某1等多次要求退还定金。李恒成拒不退还。 9、2014年7月27日，李恒成与被害人李某3、谢某1签订《林木砍伐协议书》，以每亩3000元的价格将上林县约1246亩五年树龄以上桉树林木转让给李某3、谢某1砍伐，合同约定由李某3等人先支付定金30万元，再由李恒成办理砍伐、运输的相关手续。2014年7月29日、30日，李某3向李恒成支付定金共30万元。因李恒成无法办理林木采伐许可证，李某3等人发现被骗后多次要求李恒成退还定金。李恒成已退还9万元。 10、2014年8月22日，李恒成与被害人胡某1签订《林某1》，以每亩2900元的价格将上林县5、6林班速生桉树林转让给胡某1，合同约定由胡某1支付20万元定金，由李恒成负责办理林木采伐许可证。当日，胡某1即向李恒成支付定金20万元。因李恒成无法办理林木采伐许可证，胡某1发现被骗后多次要求李恒成退还定金。李恒成已退还10万元。 11、2015年1月22日，李恒成与被害人雷某1签订《桉树转让合同》，以每亩1800元的价格将位于上林县亩速生桉树林出售给雷某1，合同约定由雷某1先支付50万元定金，再由李恒成协助办理林木采伐手续。同年4月8日，李恒成再次与雷某1签订《桉某1》，以每亩3000元的价格将位于上林县亩速生桉树林出售给雷某1，合同约定由雷某1先支付40万元定金，再由李恒成协助办理林木采伐手续。2015年1月22日至4月16日，雷某1支付给李恒成定金共计63.4万元。雷某1发现被骗后多次要求李恒成退还定金。李恒成已退还8万元。 12、2015年4月26日，李恒成与被害人黄某4签订《桉某1》，以每亩3500元的价格将上林县委会华一带约1200亩的速生桉树林出售给黄某4，合同约定由黄某4支付30万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。次日，黄某4将30万元定金支付给李恒成。发现被骗后黄某4多次要求李恒成退还定金。李恒成已退还19万元。 13、2015年4月30日，李恒成与被害人韦某2签订《林某1》，以每亩3500元的价格将上林县5-6林班约1240亩的速生桉树转让给韦某2，约定由韦某2先支付10万元定金后，再由李恒成办理林木采伐许可证。当日，韦某2将10万元定金支付给李恒成。发现被骗后韦某2多次要求李恒成退还定金。李恒成拒不退还。 14、2015年5月11日，李恒成与被害人谢某2、陈某2签订《桉某1》，以每亩3500元的价格将上林县委会一带约1200亩的速生桉树林转让给谢某2、陈某2。合同约定先由谢某2、陈某2支付30万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。当日，谢某2、陈某2及其合伙人陈某3将30万元定金支付给李恒成。因李恒成一直未办理林木采伐许可证，谢某2到上林县林业局了解情况，发现被骗后多次要求李恒成退还定金。李恒成已退还8万元。 15、2015年5月21日，李恒成与被害人姚某1签订《桉某1》，以每亩2200元的价格将上林县绿浪1、2林班约1800亩的速生桉树林出售给姚某1，合同约定先由姚某1支付70万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。至同月25日止，姚某1及其合伙人邓某2、苏某2、姚某2将55万定金支付给李恒成。因李恒成无法办理林木采伐许可证，姚某1等人发现被骗后多次要求李恒成退还定金。李恒成拒不退还。 16、2015年7月1日，李恒成与被害人杨某2签订《桉某2》，以每亩3500元的价格将位于上林县亩桉树林木转让给杨某2，合同约定先由杨某2支付60万元定金，再由李恒成办理林木砍伐许可证。2015年7月1日、7月2日杨某2支付给李恒成共计60万元定金。7月26日，李恒成再次与杨某2签订《桉某2》，以每亩1000元的价格将上林县3、4林班约1200亩林木转让给杨某2，合同约定先由杨某2支付定金30万元，再由李恒成办理林木砍伐许可证。2015年7月28日杨某2将30万元定金支付给李恒成。因李恒成未能办理林木采伐许可证，杨某2多次要求李恒成退还定金。李恒成拒不退还。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此认为，被告人李恒成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李恒成在缓刑考验期内再犯新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，撤销缓刑，对其数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人李恒成对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩称：陈某1被骗案其已退还约50万元，黄某3被骗案已经法院判决并进行执行程序，廖某被骗案其已退还19万元，李某3被骗案其已退还约11万元，雷某1被骗案其已全部退还，谢某2被骗案其已退还12万元，姚某1被骗案其已退还20万元。辩护人同意被告人李恒成的辩解意见，另提出：1、被告人具有坦白情节；2、起诉书指控的第五起犯罪事实在立案前，被告人李恒成与被害人经法院主持下达成调解协议并已发生法律效力，且执行了大部分款项，不应作为犯罪处理；3、起诉书指控的第七起犯罪事实中只有35万元是定金，其余款项是否是定金没有证据证实，不应定为诈骗数额。 经审理查明：2008年2月28日，岑某1通过合法途径，取得上林县4357.3亩山林的山地使用权、林木所有权（证号：No2000-15、No2001-7）。同年4月11日，被告人李恒成与岑某1签订合作协议，双方共同经营该林地，同时约定如李恒成不能按协议规定投入资金，岑某1有权单方终止合同；后在合同履行过程中，双方产生纠纷。2010年1月30日、4月26日岑某1以No2000-15、No2001-7号林权证为抵押物，向上林县信用社抵押贷款，并在上林县林业局进行森林资源资产抵押登记。2012年11月25日至2015年7月26日，李恒成利用自己掌握的绿浪村山林的《山坡山地承包合同书》、《监证书》、《关于乔贤镇六浪村林地合作营林合同书》、《林地使用权、林木所有权证》（NO:2000-15、NO：2001-7）、《上林县宏业种养有限公司林木采伐设计图》（均为复印件），伪造岑某1授权委托书，在明知无法办理林木采伐许可证的情况下，与他人签订林木购销合同，骗取合同定金、预付款等。具体事实如下： 1、2012年11月25日，李恒成与被害人蒙某1、韦某1签订《林木采伐经营权转让合同》，以63万元的价格将上林县六浪村第六林班246亩速生桉采伐权出售给蒙某1、韦某1。合同约定由蒙某1、韦某1先支付定金15万元，再由李恒成提供相关材料办理林木采伐许可证。当日蒙某1、韦某1支付给李恒成15万元定金。 案发前，李恒成已退还2万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人蒙某1于2016年8月2日报案，公安机关于2016年8月11日予以立案侦查的情况。 （2）《林木采伐经营权转让合同》，证实2012年11月25日，李恒成与蒙某1、韦某1签订合同，约定李恒成将六浪村第六林班246亩木材采伐权以63万元的价格转让给蒙某1、韦某1，并约定定金为15万元；由李恒成提供相关材料办理采伐许可证。 （3）被害人蒙某1的陈述，证实2012年11月，韦某1告诉其李恒成在上林县有一片速生桉林要出售，后二人决定到实地查看，蒙某2便将二人带到六浪村的“独石庙”一带看速生桉林，经进行实地测量后，二人决定购买该片速生桉。2012年11月25日，蒙某2将二人带到上林县大丰镇八寨路李恒成的办公室内进行商谈并达成转让价63万元的协议，李恒成要求先付给15万元定金。当天，在签订《林木采伐经营权转让合同》后，二人通过韦某1尾号8311的农行账号将15万元转到李恒成尾号7214的农行账号。后李恒成一直未办理得砍伐证并以各种理由推脱，二人便知道被李恒成诈骗了；2015年年初,李恒成将2万元退给二人。 （4）被害人韦某1的陈述，被害人韦某1所作陈述与蒙某1的陈述相一致。 （5）被告人李恒成的供述，称约在2012年11月底，蒙某2跟韦某1、蒙某1说其在乔贤镇绿浪村有速生桉林要出售并带二人到绿浪村“独石庙”一带看林地，后又带二人找其商谈买卖林地的事情。经商谈之后，其以63万元的价格将绿浪村第六林班240多亩的速生桉林地卖给韦某1、蒙某1，其承诺说帮韦某1、蒙某1办理砍伐证并要求他们先付15万定金；合同签订后，韦某1、蒙某1按照约定将15万元定金转账给其。后韦某1、蒙某1一直催促其办证，但至今其未能办理砍伐证给韦某1、蒙某1。后其将2万元退给韦某1、蒙某1。 （6）辨认笔录及指认照片，证实蒙某1、韦某1均辨认出上林县“独石庙”第六林班的速生桉林地就是李恒成转卖给二人的速生桉林地。 2、2012年12月31日、2013年1月6日，李恒成与被害人黄某1签订二份《木材购销合同》，将上林县第1、2、3、4、5、6林班共计4357.3亩巨尾叶桉出售给黄某1，合同约定先由黄某1支付100万元定金，再由李恒成办理林木采伐许可证。2012年12月31日、2013年1月6日黄某1共向李恒成支付定金100万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害黄某1于2013年9月11日报案，公安机关于2014年10月31日予以立案侦查的情况。 （2）《木材购销合同》复印件二份，证实2012年12月31日，李恒成与黄某1签订合同，约定李恒成将上林县乔贤镇绿浪村林权证号（NO:2000-15，5林班面积846.6亩、6林班面积204.5亩及2001-7，6林班面积246亩）的巨尾叶桉林木出售给黄某1，黄某1在合同签订之日起三日内付给李恒成定金50万元，李恒成于2013年4月30日前办理采伐证给黄某1。2013年1月6日，李恒成与黄某1签订合同，约定李恒成将上林县乔贤镇绿浪村林权证号（NO:2000-15，1林班面积190.5亩、2林班面积823.7亩及NO：2001-7，1林班面积445.5亩、2林班面积432亩、3林班面积463.5亩、4林班面积705亩）的巨尾叶桉林木出售给黄某1，黄某1在合同签订之日起三日内付给李恒成定金50万元，李恒成于2013年6月30日前办理采伐证给黄某1。 （3）银行业务回单及收条，证实2012年12月31日及2013年1月6日，李恒成共收到黄某1支付定金100万元。 （4）被害人黄某1的陈述，证实2012年12月，在得知李恒成有山林出售的消息后，其和朋友到上林县李恒成商谈，李恒成说他和岑某1一起承包有两处山林并拿出他和岑某1签的《关于乔贤镇六浪村林地合作营林合同书》、岑某1委托他对林地进行处置的《委托书》及《山林承包合同书》、《林权证》复印件，后带其等到实地看林木。2012年12月31日，其在上林县县城八寨路李恒成办公室和李恒成签订购买木材合同，购买了第一处山林，当日其交50万元定金给李恒成。2013年1月6日，其和李恒成签订了第二份《木材购销合同》，购买第二处山林，当日其交50万元定金给李恒成。后其多次催李恒成办理采伐证，李恒成便以各种借口推脱，其未能砍伐木材，被李恒成诈骗100万元。 （5）被害人曾某的陈述，证实其与其弟曾立出资20万元，与黄某1合伙向李恒成购买的两片山林的速生桉林。在2012年12月31日，在上林县县城八寨路李恒成的公司办公室里，黄某1和李恒成签第一份《木材购销合同》，购买第一处速生桉树林地，当天黄某1交50万元定金给李恒成。2013年1月6日，黄某1和李恒成签订了第二份《木材购销合同》，购买第二处速生桉树林地，当日黄某1交50万元定金给李恒成。但李恒成拿钱后根本办不了砍伐证，有时候李恒成连电话也不接。 （6）被告人李恒成的供述，称2012年12月，陆某1带黄某1到上林县其商谈速生林出售的事情；其说其与岑某1在乔贤镇绿浪村一起承包有两处山林，并拿出其与岑某1签订的《关于六浪村林地合作营林合同书》以及之前合作时岑某1提供给其的山坡山地承包合同书复印件，《林地使用权》和《林木所有权证》（证号NO：2001-7，NO:2000-15）及其伪造岑某1签名的《委托书》给黄某1看，黄某1看完后便相信，并在其带黄某1到乔贤绿浪村实地看林木后，决定买山林来砍伐。2012年12月底的一天，黄某1和其签订第一份《木材购销合同》，购买第一处山林，当天黄某1交给其定金50万元。2013年1月初的一天，黄某1和其签了第二份《木材购销合同》，购买第二处山林，当天黄某1交给其定金50万元。后黄某1催促其办理砍伐证，但其知道无法办理砍伐证，便推诿说还在办理当中，事实上其是拖延时间骗他而已。 3、2013年3月20日，李恒成与被害人陈某1签订《承包砍伐速生桉合同》，以每亩2200元的价格将上林县林地东面1300亩速生桉发包给陈某1等人砍伐，合同约定由陈某1预付款40万元。同年3月25日，李恒成与被害人李某1、腾某、黄某2及陈某1签订《承包砍伐速生桉合同》，以每亩1700元的价格将上林县林地西面2000亩速生桉发包给李某1等人砍伐，合同约定由陈某1等人预付款60万元。均由李恒成协助办理林木采伐许可证。李某1、陈某1、黄某2、张某3、颜某陆续向李恒成支付预付款155万元。 案发前，李恒成已退还41万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人李某1于2015年11月10日报案，公安机关于2016年2月3日予以立案侦查的情况。 （2）《承包砍伐速生桉合同》复印件二份，证实2013年3月20日，李恒成与陈某4、陈某1签订合同，约定李恒成将绿浪村承包的林地东面1300亩（每亩2200元）发包给陈某4、陈某1砍伐，合同签订三天内陈某4、陈某1交预付款40万元给李恒成，由李恒成协助办理砍伐证的相关手续。同月25日，李恒成与李某1、陈某1、腾某、黄某2签订合同，约定李恒成将绿浪村承包的林地西面2000亩（每亩1700元）发包给李某1等人砍伐，合同签订三天内李某1等人交预付款60万元给李恒成，由李恒成协助办理砍伐证的相关手续。 （3）收条，证实李恒成于2013年3月25日、4月22日分别收到李某1交付140万元、15万元速生桉林采伐预付款。 （4）银行转账凭证及业务回单，证实李某1于2013年3月26日及27日分别向卢某2、樊某的银行账户转账10万元、18万元，于2013年4月1日、10日共向李恒成银行账户转入2万元，陈某1于2013年3月21日向李恒成账户转入20万元，黄某2于2013年3月21日至4月22日共向李恒成账户转入69万元的情况。 （5）证人陈某4的证言，证实石某告诉其李恒成在上林县有速生桉卖并说是陆某1告诉他的。其把情况告诉陈某1并决定到实地查看，后石某、陆某1带其等到上林县“独石庙”一带看速生桉。后其和陈某1找李某1、黄某2、腾某商量一起出资做这笔生意并找到李恒成商谈，当时李恒成说林地无纠纷并承诺帮办理砍伐手续等，后由其与陈某1作为代表与李恒成签订合同，后因其没有资金投入便放弃入股。 （6）被害人李某1的陈述，证实2013年3月，陈某1、陈某4把李恒成要卖林地的情况告诉其，后其和陈某1、陈某4、腾某、黄某2有意向合伙承包做生意并到上林县找李恒成；当时李恒成说他和岑某1在乔贤镇绿浪村经营两处速生桉树林地并拿出林地手续、材料给其等看，于是双方就商谈林地的相关事宜，其方提出要求岑某1也要签合同，李恒成答应并安排蒙某2带其等到上林县带看速生桉林地。次日，陈某1、陈某4代表和李恒成、岑某1签订《承包砍伐速生桉合同》，签完合同后，陈某1和黄某2先后分两次把40万元转入李恒成提供的银行账户。几天后，李恒成打电话说他跟岑某1在乔贤绿浪村还有一片2000多亩速生桉树林地要卖，问其等是否还想要，因为资金不足，其等叫颜某、张某3、潘某英入股并到上林县找李恒成商谈，后李恒成又叫蒙某2带到多亩的林地。2013年3月25日，其等与李恒成、“岑某1”签订第二份《承包砍伐速生桉合同》并陆续将定金转账到李恒成指定的账户。经统计，其等交给李恒成的定金及办证费等共计155万元。后其等催促李恒成办理砍伐证但未果，经到上林县林业局了解得知，李恒成的速生桉林有纠纷且该林地已抵押给银行，无法办理砍伐证，其等才意识到被李恒成骗了。2014年至2015年9月27日，李恒成共退还定金41万元给其。 （7）被害人滕某、黄某2的陈述，二人所作陈述与李某1、陈某1的陈述相一致的情况。 （8）被告人李恒成的供述，称2013年3月份的一天，陈某1到上林县看速生桉后，找到其商谈承包事宜，其许诺负责办理砍伐证；不久后，陈某1、李某1等人一起到上林，其安排蒙某2带陈某1等人到绿浪村查看山林，回来后，陈某1作为代表与其签订《承包砍伐速生桉合同》，第二天陈某1等人交了40万元定金。几天后，其打电话给陈某1说还有一片林木转让，后陈某1等人找了几名股东到上林看实地查看林地，并与其签订了第二份《承包砍伐速生桉合同》，其催促陈某1等人付定金，陈某1等人先后共付给其155万元，其中100万元是定金，另外的55万元系其以办理砍伐证等为由问陈某1等人要的。两份合同中不是岑某1本人签字，系其叫人顶替岑某1签名。因其无法办理砍伐证，无法履行合同，整天被陈某1等人追问，其便找各种借口骗他们。后陈某1等人向其催讨定金，其转账给李某141万元。 （9）辨认笔录及指认照片，证实李某1、黄某2、滕某均辨认出上林县华某1“顶标”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给其等的绿浪村“华六”一带的速生桉林地。陈某1、李某1、黄某2、滕某均辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给其等的速生桉林地。 4、2014年3月20日，李恒成与被害人李某2签订《林木转让合同》，以368万元的价格将位于上林县亩的速生桉转让给李某2。合同约定先由李某2支付定金68万元，再由李恒成办理林木采伐许可证。2014年3月21日及24日，李某2共向李恒成给付68万元定金。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人李某2于2016年3月7日报案，同日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《林木转让合同》，证实2014年3月20日，李恒成与李某2签订合同，约定李恒成以368万元的价格转让上林县的速生桉约1200-1300亩给李某2，合同签订后李某2支付定金68万元，李恒成提供办理砍伐证所需材料并配合办理。 （3）农村信用社存取款回单及收据复印件，证实2014年3月21日，由韦明芳账户转10万元至李兰星账户，同日，李恒成出具收到韦明芳交来10万元定金的收条；2014年3月24日，由韦明芳账户转58万元至樊某账户，同日，李恒成出具收到韦明芳交来58万元定金的收条（樊某代收）。 （4）证人韦某3（广西桂中海新能源发展有限公司法人代表）的陈述，证实其同意李某2借用公司的名义与李恒成签订合同。 （5）证人陆某1的证言，证实2014年3月的一天，杨某3打电话向李某2介绍说李恒成在上林某2贤绿浪村有约1200亩的速生桉林要卖，李某2有意到实地考察，其便打电话将情况告知李恒成。后其和杨某3带李某2到上林某2贤绿浪村“独石庙”一带查看速生桉林，李某2有意购买，其便带李某2去与李恒成面谈。 （6）被害人李某2的陈述，证实2014年3月，陆某1介绍说李恒成在上林某2贤绿浪村“独石庙”有约1200亩的速生桉林要出售并和“老杨”带其到实地考察，后又介绍其与李恒成认识；经商谈后，其和李恒成于2014年3月20日签订《林木转让合同书》。2014年3月21日，其用妻子韦明芳的农业银行账户将10万元转到李恒成指定的李兰星尾号为0013的农行账户，3月24日其用韦明芳信用社账户将58万元转到李恒成指定的樊某尾号为4994的信用社账户。后其催李恒成办理砍伐证，但他以各种借口欺骗其，未给其办理有关砍伐手续。 （7）被告人李恒成的供，称2014年3月份的一天，陆某1跟李某2说其在上林县有速生桉林出售并带李某2到绿浪村实地查看林地后，将李某2带至其办公室商谈承包事宜，其给李某2看绿浪村林地的图纸并承诺办理砍伐证给他，李恒成要求李某2预交68万元的定金；后双方签订《林木转让合同书》，当天李某2通过银行转账将定金10万元至其指定的李兰星账户，几天后，李某2再次通过银行转账将58万元定金转入其指定的樊某账户。后李某2多次电话催其办证，因其无法办证便以各种理由欺骗他。 （8）辨认笔录及指认照片，证实李某2辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给其的速生桉林地。 5、2014年3月29日，李恒成与被害人黄某3签订《林木转让合同书》，以每亩2000元的价格将上林县1-2林班约1700亩速生桉林转让给黄某3，合同约定先由黄某3预付80万元，再由李恒成协助办理林木采伐许可证。同日黄某3将80万元速生桉林款支付给李恒成。因签订合同时未标注日期，同年6月7日，李恒成与黄某3在原合同书上补充合同内容，约定由李恒成于2014年9月7日前办理林木采伐许可证。 案发前，李恒成已退还329884.15元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人黄某3于2015年1月19日报案，公安机关于2016年6月24日予以立案侦查的情况。 （2）《林木转让合同书》，证实李恒成与黄某3签订合同，约定李恒成转让上林县约1700亩（每亩2000元）速生桉林木给黄某3，黄某3先给付定金80万元，李恒成于2014年9月7日前办理砍伐许可证。 （3）黄某3银行卡交易明细及银行业务回单，证实2014年3月29日，黄某3账户转账70万元至樊某账户。 （4）证人陆某1的证言，证实2014年3月的一天，其与杨某3向黄某3等人介绍李恒成在上林县有林地要卖并带黄某3等人到上林县找李恒成，后李恒成安排一姓蒙的男子带路到上林县乔贤镇绿浪村“华六”一带看速生桉林。 （5）被害人黄某3的的陈述，证实2014年3月的一天，雷某2说他从“老杨”及陆某1处得知李恒成在上林县有一片1700亩的速生桉林地要卖，其和邓某1、雷某2、刘某1有意合伙购买并决定去到实地考察，后陆某1带其等到上林县城李恒成的公司，李恒成安排一个叫“小蒙”的员工带其等到上林县实地考察一片速生按林；后其等与李恒成商谈林木转让的事情，李恒成拿出《林地使用权及林木所有权证》（证号：2000-15及2001-7）复印件、岑某1的《委托书》等材料给其等看，其等信以为真。2014年3月29日，其作为代表与李恒成签订《林木转让合同书》，合同签订后，其通过银行转账80万元定金到李恒成指定的樊某账户。后其等追问砍伐证的办理情况，李恒成总是推说正在办理，经向上林县林业局了解得知山林存在纠纷，不可能办得砍伐证，其等才意识到被李恒成骗了。2015年5月11日前李恒成共退还其等23万元。原合同未注明签订日期，2014年6月7日其等在合同上补充第八条即“2014年6月7日到2014年9月7日办证给乙方，三个月办不得证按合同办”。 （6）被害人雷某2、刘某1、邓某1的陈述，三人所作陈述与黄某3的陈述相一致的情况。 （7）被告人李恒成的供述，2014年3月下旬，陆某1、“老杨”带黄某3、邓某1等人到上林县找其想购买速生桉林，其安排蒙某2将黄某3等人带到绿浪村进行实地查看。后双方县城商谈林地转让的事宜，其便拿出林地的相关材料以及一份其伪造伪的造岑某1签名的《委托书》给黄某3等人看并许诺办理砍伐证。几天后双方签订《林木转让合同书》，其让黄某3等人交了80万元的定金。后黄某3等人追问办理砍伐证事情，其找各种理由骗黄某3等；后来黄某3调查得知其不能办理砍伐证，便经常追其退钱，其先后三次共退23万元给黄某3等人。其和黄某3签订合同时未写上日期，2014年6月7日黄某3等找其将日期补写在原合同上。 （8）辨认笔录及指认照片，证实黄某3、刘某1、邓某1均辨认出上林县华某1“顶标”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给黄某3等人的绿浪村一带的速生桉林地。黄某3还辨认出“老杨”是杨某3并辨认出陆某1的情况。 （9）本院（2015）上民二初字第37号民事调解书及执行材料，证实本院于2015年4月1日受理黄某3与李恒成林业承包合同纠纷一案，经本院主持调解，双方于2015年5月12日自愿达成解除《林木转让合同书》及李恒成分期支付黄某3794000元的协议。本院受理黄某3等人申请强制执行李恒成案后，于2015年10月14日及2016年2月5日执行得款140000元，2016年8月1日，黄某3分配得款99884.15元。 6、2014年5月27日，李恒成与被害人廖某、麦某等人签订《林某1》，以每亩3060元的价格将位于上林县亩的速生桉出售给廖某、麦某。合同约定由廖某、麦某先支付定金39万元，再由李恒成提供砍伐手续。当日，廖某、麦某等人向李恒成支付定金39万元。 案发前，李恒成已退还85400元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人廖某于2016年6月16日报案，公安机关于2016年6月20日予以立案侦查的情况。 （2）《林某1》、收据、银行业务凭证、砍伐设计图，证实2014年5月27日，李恒成与黄某7、麦某、廖某签订《林某1》，约定李恒成将位于上林县亩（每亩3060元）的桉树木卖给黄某7等人，黄某7等人付定金39万元，李恒成提供采伐手续材料。当日麦某将23万元转入樊某账户，李恒成出具收到写黄某7等人交来定金39万元的收据。2015年7月28日，樊某账户转账2万元至麦某账户。 （3）证人黄某5的证言，证实其从黄某6处得知上林县有速生桉林出售并电话将情况告知廖某。 （4）证人黄某6的证言，证实其通过横县一个姓李的男子了解到上林县有一片速生桉林要卖并将情况告诉黄某5，黄某5便让其联系廖某。2014年5月份左右，其与李姓男子带廖某等人到上林看速生桉林。查看林地后，廖某等人自行与李恒成商谈购买速生桉林的事宜。 （5）证人陆某1的陈述，证实2014年5月份的一天，其向横县姓李的老头介绍李恒成要出售上林县的速生桉林地，李姓老头便告诉一姓黄的中介，姓黄的中介又告诉廖老板。后其带廖老板等人来到上林县“独石庙”一带查看速生桉林地并带廖老板等人到县城与李恒成见面，由他们自行商谈速生桉林地转让的事情。 （6）被害人麦某的陈述，证实2014年5月的一天，廖某、黄某7说上林县的李恒成有1200多亩的桉树林要出售，邀其入股。其和廖某、黄某7、梁某1四人到上林县“独石庙”一带查看林地后，便到上林县城见李恒成，李恒成拿出一些关于林地的手续材料给其等看并说林地是他和岑某1共有。2014年5月27日，其等与李恒成签《林某1》后，将39万元定金到李恒成指定的樊某账号。后其等多次追问砍伐手续的事情，但李恒成总是找各种借口敷衍其等，后经到上林县林业部门了解，得知李恒成未办理过砍伐手续。经多次追讨，李恒成从2015年4月3日至9日25日共转账给其79900元。 （7）被害人廖某的陈述，2014年5月的一天，黄某5告诉其上林县有一片约1200多的亩速生桉林出售并说消息来源于黄某6。2014年5月20日左右，黄某6和两名男子带其和黄某7到上林县“独石庙”一带查看速生桉林后，带其等到上林县县城和李恒成见面，李恒成说速生桉林是他和岑某1的并给其等看林地的手续复印件（包括内容为岑某1全权委托李恒成处理林木买卖事宜的委托书），后其和黄某7邀麦某入股并再次到上林县“独石庙”实地查看速生桉林。2014年5月27日，其等与李恒成签定《林某1》并在当天将39万元的定金转给李恒成提供的户名为樊某的农行账户。后其等多次找李恒成办理砍伐手续，但李恒成以各种理由推托，经到上林县林业局了解，得知李恒成未向林业局办理有关手续。后经多次催促，李恒成从2016年1月25日至26日共转账给其5500元。 （8）被告人李恒成的供述，称2014年5月，陆某1等人向黄某7介绍其在上林县的速生桉林地要出售并带黄某7、廖某等人到实地看速生桉林地；查看林地后，黄某7、廖某等人与其面谈，其说林地是其与岑某1共有并拿出其跟岑某1签订的《关于乔贤镇六浪村林地合作营林合同书》、之前与岑某1合作时岑某1复印给其的山坡山地承包合同书、《林地使用权及林木所有权证》（证号NO：2001-7，NO:2000-15）等复印件材料给黄某7、廖某等人看。2014年5月底的一天，黄某7、廖某、麦某与其签订《林某1》并于当天将39万元定金转账到其指定的樊某账号。后黄某7经常催其办砍伐证，因无法办理砍伐证，其以各种理由骗廖某等人说砍伐证还在办理当中。后来廖某等人要求退定金，其退给廖某5000元，麦某79900元。 （9）辨认笔录及指认照片，证实麦某、廖某均辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给麦某等人的速生桉林地。 7、2014年6月14日，李恒成与被害人张某1、苏某1签订《桉树转让（砍伐）合同》，以340万元的价格将上林县委会绿浪经联社、独石庙一带面积约1200亩的桉树转让给张某1、苏某1，合同约定由张某1等人先支付定金35万元。6月14日至9月17日，张某1、苏某1等人支付给李恒成定金35万元，以及李恒成以办证需要费用为由骗取的45万元。 案发前，李恒成已退还40万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人苏某1于2015年9月1日报案，公安机关于2016年2月3日予以立案侦查的情况。 （2）《桉树转让合同书》，证实2014年6月14日，李恒成与张某1、苏某1签订合同，约定李恒成将绿浪村委会绿浪经联社、独石庙一带面积约1200亩桉树以340万元的价款卖给张某1、苏某1，定金为35万元，李恒成协助办理有关砍伐林木的手续。 （3）转账凭证、银行流水账，证实2014年6月18至8月20日，苏某1、张某1共向李恒成、樊某的账户转入69万元的情况。 （4）收条，证实李恒成收到苏某1交来定金80万元。 （5）证人陆某1的证言，证实2014年6月的一天，其带苏老板及张老板到上林县查看“独石庙”一带的速生桉林地，后将两人带至上林县城与李恒成商谈购买事宜。 （6）被害人苏某1的陈述，证实2014年6月的一天，陆某1说上林县李恒成有4000多亩的速生桉林地要出售并带其和张某1到上林县“独石庙”附近一带查看速生桉林地。2014年6月14日，陆某1带其二人到上林县城介绍给李恒成，李恒成说“独石庙”附近一带速生桉林是他和岑某1联营并出示岑某1签名的《委托书》，当天，其二人与李恒成签订《桉树转让（砍伐）合同书》。签订合同后，其和张某1共付给李恒成80万元（其中定金35万元，余下款项系李恒成以办理砍伐证所需费用为由叫其支付）；后李恒成未办得砍伐证，其二人意识到被李恒成骗后，多次追讨李恒成退还定金，2014年9月至2015年5月李恒成共退还40万元。 （7）被害人张某1的陈述，其所作陈述与苏某1的陈述相一致的情况。 （8）被告人李恒成的供述，称2014年6月的一天，陆某1向苏某1、张某1介绍说其有速生桉林地要出售并带他们到上林某2贤绿浪村看速生桉树林；查看林地后，陆某1带苏某1、张某1找其谈承包事宜，其拿出自己伪造岑某1签名的《委托书》给他们看并许诺帮办理砍伐证，谈好价格、亩数后，双方签订《桉树转让（砍伐）合同书》。合同签订后，苏某1、张某1先后将80万元定金转账给其（其中35万元是定金，其余款项系其以办证需要费用为理由问他们要钱），后苏某1、张某1追问其办证的情况，其便找各种借口骗他们；苏某1和张某1知道其骗钱后，经常找其退钱，其陆续退了40万元给他们。 （9）辨认笔录及指认照片，证实苏某1、张某1均辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给其二人的速生桉林地。苏某1还辨认出陆某1的情况。 8、2014年7月7日，李恒成与被害人杨某1签订《林某1》，以每亩3050元的价格将上林县约1200亩的速生桉树林出售给杨某1，合同约定杨某1先支付定金28万元，由李恒成协助杨某1办理林木采伐许可证。同日杨某1向李恒成支付28万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人杨某1于2016年1月11日报案，公安机关于2016年1月13日予以立案侦查的情况。 （2）《林某1》，证实2014年7月7日，李恒成与杨某1签订合同，约定李恒成将绿浪村约1200亩速生桉以每亩3050元的价格卖给杨某1，合同签订当日杨某1交付定金28万元，李恒成负责协助办理采伐手续。 （3）银行账号交易明细及收据一张，证实2014年7月7日及8日，尾号为8001的帐户共转24万元到李恒成尾号721的4帐户。李恒成出具收到杨某1交来绿浪村速生桉定金28万元的收据的情况。 （4）承诺书，证实李恒成于2014年11月12日承诺于2015年1月前将绿浪村桉树砍伐证办好交给杨某1。 （5）被害人杨某1的陈述，证实2014年6月，其和韦某4、林某3经人介绍得知李恒成在上林县有速生桉树林地要卖并联系李恒成，后李恒成安排人带其等到上林县“独石庙”实地查看速生桉林。经商谈后，其三人与李恒成签订《林某1》，李恒成承诺帮办理砍伐证并给其速生桉林的有关材料，其等则以现金及转账（通过韦某4女儿张维维的尾数为8001的账号）的方式将28万元定金支付给李恒成。后其三人催李恒成办证，但李恒成一直找借口敷衍其等。后韦某4、林某3退股，其叫凌某1入股并多次找李恒成，但李恒成未办得砍伐证且一直躲避，其等才意识到被李恒成骗了。 （6）被害人凌某1的陈述，证实2015年3月的一天，杨某1说他于2014年7月与李恒成签订《林某1》，但和原合伙人韦某4、韦某5不想继续合作，故邀其入股接手韦某4、林某3的股份。后其与杨某1多次催促李恒成办理砍伐证，但李恒成均以各种理由推脱。 （7）被告人李恒成的供述，称2014年6月的一天，杨某1打电话问其是不是真的有速生桉林要出售，其回答说有并让杨某1到上林找其。后其叫人带杨某1等三人到绿浪村实地看林地，杨某1等人觉得合意便与其谈承包事宜，其许诺帮办理砍伐证，当天双方签订了《林某1》，其还将与岑某1合作营林时复印的合同书等相关材料给杨某1。合同签订后，其催杨某1交定金，后杨某1通过银行转账28万元给其。后杨某1催促办理砍伐证，其找各种借口推说还在办证当中，再后来杨某1的电话其也不接并想办法躲避他们。 （8）辨认笔录及指认照片，证实杨某1辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给杨某1等人的速生桉林地。 9、2014年7月27日，李恒成与被害人李某3、谢某1签订《林木砍伐协议书》，以每亩3000元的价格将上林县约1246亩五年树龄以上桉树林木转让给李某3、谢某1砍伐，合同约定由李某3等人先支付定金30万元，再由李恒成办理砍伐、运输的相关手续。2014年7月29日、30日，李某3向李恒成支付定金共30万元。 案发前，李恒成已退还9万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人李某3于2016年5月21日报案，同日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《林木砍伐协议书》及补充协议书，证实2014年7月27日，李恒成与李某3、谢某1签订合同，约定李恒成将上林县绿浪经联社约1200亩（每亩价格3000元）速生桉卖给李某3、谢某1，李恒成负责办理砍伐手续，李某3、谢某1在合同签订时先交付30万元给李恒成。2014年12月17日，双方签订补充协议，约定李恒成于2015年3月30日前办理好砍伐证。 （3）农行交易明细、收据，证实2014年7月29日及30日，李某3共转30万元给李恒成，李恒成出具收到李某3预付款30万元的收据。 （4）证人陆某1的证言，证实2014年7月的一天，其和杨标向谢老板、李老板等人介绍说李恒成在上林县乔贤镇绿浪村的速生桉树林要卖并带谢老板、李老板等人到绿浪村看林地。谢老板、李老板等人经过商议后决定购买李恒成位于上林县委“独石庙”一带的速生桉林地，其和杨某3便带他们去和李恒成见面，由双方商谈购买速生桉林地的事宜并签订合同。 （5）被害人李某3的陈述，证实2014年7月，黎顺德通过“老杨”得知李恒成在上林有一片1200多亩的桉树林要卖并将情况告诉谢某1，谢某1又将情况告诉其，经商量，其和谢某1、黎顺德想做这笔生意并由“老杨”带谢某1、黎顺德到上林县实地查看速生桉树林。2014年7月27日，“老杨”和“老陆”带其三人来到上林县“独石庙”一带看速生桉林并带其等到上林县县城见李恒成，李恒成拿出了一些关于林地的手续材料给其等看；经商谈过后，双方签订《林木砍伐协议书》，同月29日及30日，其将30万元定金转账给李恒成。合同签订后，李恒成未办砍伐证，经多次追问，但李恒成总说砍伐手续正在办理当中，后其等多次要求李恒成退钱，李恒成才陆续退约9万元给其。后听说李恒成以同样的方式诈骗了很多老板，其便报案。黎顺德不出钱，其和谢某1给他干股。 （6）被害人谢某1的陈述，其所作陈述与李某3的陈述相一致的情况。 （7）被告人李恒成的供述，称2014年7月，陆某1和“老杨”向李某3、谢某1等人介绍说其在上林县有一片速生桉林要卖并带李某3、谢某1等人到绿浪村实地查看速生桉林；后“老杨”带李某3、谢某1等人到上林县县城与其商量承包事宜，其给李某3、谢某1等人看了有关绿浪村林地的图纸并承诺在一个月内办得砍伐证，要求李某3、谢某1等人先预交30万元定金；双方签订《林木砍伐协议书》后，李某3、谢某1等人于当天将20万元定金转给其，后又将10万元定金转给其。交完定金后，李某3、谢某1等人多次催其办理砍伐证，但其均骗他们说正在办理中；后来李某3、谢某1等人多次上门催其退定金，其退还约9万元给李某3、谢某1等人。 （8）辨认笔录及指认照片，证实李某3、谢某1均辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给李某3、谢某1等人的速生桉林地；“老陆”是陆某1的情况。 10、2014年8月22日，李恒成与被害人胡某1签订《林某1》，以每亩2900元的价格将上林县5、6林班速生桉树林转让给胡某1，合同约定由胡某1支付20万元定金，由李恒成负责办理林木采伐许可证。当日，胡某1即向李恒成支付定金20万元。 案发前李恒成已退还10万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人胡某1于2016年1月11日报案，同月13日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《林某1》，证实2014年8月22日，李恒成与胡某1、胡某3签订合同，约定李恒成将上林县5、6林班的速生桉树林约1200亩（每亩价格2900元）卖给胡某1、胡某3，李恒成负责办理砍伐手续，胡某1、胡某3在合同签订日交付20万元定金。 （3）收据，证实2014年8月22日，李恒成收到胡某1交给的定金20万元。 （4）承诺书，证实2014年11月4日，李恒成承诺在本月20日前为胡某1办好砍伐手续。 （5）被害人胡某1的陈述，证实2014年7月的一天，刘某2说他从“老陆”处得知李恒成在上林县有约1100亩速生桉树林地要卖并带其和胡某5、胡某3、胡某2、胡某4到上林县“独石庙”一带考察桉树林地；之后“老陆”带其等到上林县城与李恒成见面，李恒成说岑某1全权委托他处理绿浪村林地的买卖事宜，还拿出《林地使用权、林木所有权证》复印件、岑某1委托李恒成处理上林县林地4200亩买卖事宜的《委托书》等材料给其等看；2014年8月22日，其等与李恒成签订合同并当场交付定金20万元给李恒成。后李恒成未办得砍伐手续，经追问，李恒成总是推托说砍伐手续正在办理当中。在意识被骗并经多次催讨，李恒成于2015年陆续退还10万元给其等。 （6）被害人胡某2、胡某3、胡某4、胡某5的陈述，胡某2等人所作陈述与胡某1的陈述相一致的情况。 （7）被告人李恒成的供述，称实2014年7月，陆某1和刘某2带胡某1、胡某5等人到上林县“独石庙”查看速生桉林地并带胡某1等人与其商谈购买事宜，其提供绿浪村林地《林地使用权、林木所有权证》复印件等有关材料给胡某1等人看并承诺办理砍伐证，要求胡某1等人在签订合同时交定金20万元；第二天其与胡某1等人签订《林某1书》，胡某1等人当场交了20万元定金。后胡某1等人多次追问其办证的情况，其均骗他们说正在办理中；后胡某1等人要求其退钱，其共退还了10万元。 （8）辨认笔录及指认照片，胡某5、胡某1、胡某4、胡某2、胡某3均辨认出林县绿浪村“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给胡某5、胡某1等人的速生桉林地；胡某1还辨认出“老陆”是陆某1的情况。 11、2015年1月22日，李恒成与被害人雷某1签订《桉树转让合同》，以每亩1800元的价格将位于上林县亩速生桉树林出售给雷某1，合同约定由雷某1先支付50万元定金，再由李恒成协助办理林木采伐手续。同年4月8日，李恒成再次与雷某1签订《桉某1》，以每亩3000元的价格将位于上林县亩速生桉树林出售给雷某1，合同约定由雷某1先支付40万元定金，再由李恒成协助办理林木采伐手续。2015年1月22日至4月16日，雷某1支付给李恒成定金等共计63.4万元。 案发前李恒成退出18000元给被害人，案发后退出288400元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人雷某1于2015年11月11日报案，同日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《桉树转让合同》二份，证实2015年1月22日，李恒成与雷某1、谢某3签订合同，约定李恒成将绿浪村华某2带的约2000亩的桉树以每亩1800元的价格出售给雷某1、谢某3，雷某1、谢某3交付定金50万元，李恒成协助办理有关砍伐林木的一切手续。2015年4月8日，李恒成与雷某1签订合同，约定李恒成将绿浪村华某2带的约1200亩的桉树以每亩3000元的价格出售给雷某1，雷某1交付定金40万元，李恒成负责办办一切砍伐手续。 （3）雷某1银行账户交易流水、农行转帐单复印件、收条三份，证实雷某1尾号为6576的银行账号于2015年1月23日至4月16日共向李恒成尾号为5911的银行账户转入39.4万元；2015年1月22日至4月15日，李恒成分别收到雷某1现金10万元的情况。 （4）保证书，证实2015年4月8日，李恒成保证在50日内办好砍伐证。 （5）被害人雷某1的陈述，证实2015年元月20日，中介人说上林县李恒成有4200多亩的速生桉林地要出售并带其和谢某3到上林县找李恒成，李恒成则安排“韦大哥”帮其等到上林县查看林地。同月22日，其等与李恒成商谈速生桉林转让的事情，李恒成拿出《山坡山地承包合同书》及《监证书》给其等看并承诺在两个月内办好证；经商谈过后，双方签订《桉树转让合同》，当天其等付给李恒成现金5万元；后通过转账将45万元给李恒成；2015年2月，李恒成以办砍伐证需要费用为由问其要钱，其又将3.4万元给李恒成。2015年4月，李恒成说他还有一片1200亩的速生桉林，每亩价格3000元，问其等是否要购买；2015年4月3日，其等先给2万元定金给李恒成，后于2015年4月8日与李恒成签订《桉某1》，次日，其将8万元定金转账给李恒成。后李恒成未办得砍伐证，其等才意识到被李恒成骗了，经多次追索，李恒成共退出306400元（其中2015年11月11日前退出18000元）。 （6）被害人谢某3的陈述，谢某3所作陈述与雷某1的陈述相一致的情况。 （7）被告人李恒成的供述，称2015年1月，钦州市的“老杨”告诉雷某1等人说其在上林县有一片4000多亩的速生桉林出售并带雷某1等人到上林县其见面，当时其保证林地没有纠纷及负责办得砍伐证并安排韦某6带雷某1等人到实地查看速生桉；经商谈，其要求雷某1等人先交50万元定金，后雷某1等人与其签订购买2000亩的《桉树转让合同书》，雷某1等人于当天交5万元现金给其，后通过银行转账的方式将45万元定金转给其；合同签订后，其骗雷某1等人说办理砍伐证需要费用，雷某1等人又将34000元转账给其。之后雷某1等人多次催其办证，其骗他们说手续还在办理当中并说其还有1200亩的速生桉林卖，如果他们要该片速生桉林的话，其一并办理砍伐证，且就要求他们交40万元的定金；后雷某1等人与其签订另一份合同书，雷某1等人先后通过银行转账的方式将10万元定金转给其。雷某1等人知道被骗后，多次上门要求退定金，其转账给雷某1306400元。 （8）辨认笔录及指认照片，证实雷某1、谢某3均辨认出上林县“独石庙”及华某1“顶标”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给雷某1、谢某3等人的速生桉林地。 12、2015年4月26日，李恒成与被害人黄某4签订《桉某1》，以每亩3500元的价格将上林县委会华某2带约1200亩的速生桉树林出售给黄某4，合同约定由黄某4支付30万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。次日，黄某4将30万元定金支付给李恒成。发现被骗后黄某4多次要求李恒成退还定金。 案发前李恒成已退还19万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人黄某4于2015年5月7日报案，公安机关于2016年2月3日予以立案侦查的情况。 （2）《桉某1》，证实2015年4月26日，李恒成与黄某4签订合同，约定李恒成将上林县委会华某2带约1200亩（每亩价格3500元）的桉树卖给黄某4，黄某4付定金30万元，李恒成负责办理砍伐手续。 （3）银行交易回单，证实2015年4月27日，张某5、林某4账户各向李恒成账户汇入10万元的情况。 （4）收条，证实2015年4月27日，李恒成收到黄某4交来速生桉定金30万元。 （5）被害人黄某4的陈述，证实2015年4月23日，刘富说李恒成在上林县有一片1200亩桉树林，并于2015年4月26日带其及张某2到上林县“独石庙”看林地，后又带其等到上林县城与李恒成商谈速生桉林转让的事情。经商谈后，其与李恒成签订《桉树转让合同》，当天其等通过张某2的账户转账4万元定金给李恒成，次日通过张某2及张某5、林某4的账户将26万元定金转账给李恒成。2015年5月4日，其等经了解得知所购买的林地有纠纷，便找李恒成问情况，但李恒成找各种借口推脱，其等才意识到被骗。经多次追索，李恒成至2015年9月共退还了19万元。 （6）被害人张某2的陈述，证实2015年4月26日，刘富带其和黄某4到上林县“独石庙”看林地并说周围的速生桉林都是李恒成的，随后带其等到上林县城与李恒成商谈林地转让的事情，李恒成要求付定金30万元，当天其等与李恒成签订《桉树转让合同》；当天其叫儿子经张某5转账4万元给李恒成，次日，其又让张某5转账26万元给李恒成。后经了解得知购买的林地有纠纷，其等便让李恒成退钱，后李恒成共退还了19万元。 （7）被告人李恒成的供述，称2015年4月的一天，黄某4、张某2等人经人介绍到上林县乔贤镇绿浪村村村委会附近“独石庙”一带查看林地后，到上林县城与其商量承包事宜，其要求黄某4、张某2等人支付定金30万元，后黄某4、张某2等人先后将30万元的定金转到其农行账户。后黄某4等人多次催其办理有关手续给他们，但其以各种理由骗他们，黄某4等人发现其不可能办证后多次催其退还定金，其共退还了18.8万元。 （8）辨认笔录及指认照片，证实张某2、黄某4均辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给张某2、黄某4等人的速生桉林地。 13、2015年4月30日，李恒成与被害人韦某2签订《林某1》，以每亩3500元的价格将上林县5-6林班约1240亩的速生桉树转让给韦某2，约定由韦某2先支付10万元定金后，再由李恒成办理林木采伐许可证。当日，韦某2将10万元定金支付给李恒成。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人韦某2于2016年7月14日报案，同日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《林某1》，证实2015年4月30日，李恒成与韦某2签订合同，约定李恒成将上林县5-6林班约1240亩的桉树以每亩3500元的价格转让给韦某2，韦某2在合同签订当天交10万元定金，采伐许可证由李恒成提供。 （3）银行业务回单、收条，证实2015年5月2日及5日，韦某2分别转4万元、5万元给李恒成；李恒成出具收到韦某2所交定金10万元的情况。 （4）被害人韦某2的陈述，证实2015年4月，其亲戚韦喜明说李恒成在上林县有速生桉树林地要卖且该林地很不错，其便叫韦喜明带其到实地看林地；韦喜明带其到上林县带查看林地后，其有意购买并到上林县城与李恒成谈购买林地的相关事宜；李恒成还拿出了一些关于速生桉树林地的手续给其看并说林地是他跟岑某1承包，现岑某1委托他来处理卖林地的事宜且可以帮办证。2015年4月30日，其和李恒成签订《林某1》，当天其交1万元现金给李恒成，后两次转账共9万元给李恒成。交定金后，其多次追问办证的情况，但李恒成总以各种理由推诿，后其了解得知李恒成以同样的方式诈骗了很多老板，其才知道被李恒成诈骗了。 （5）被告人李恒成的供述，称2015年4月的一天，韦某2的侄子经到上林县查看速生桉林后，韦某2便来与其商谈，后其与韦某2签订《林某1》，将上林县5、6林班的速生桉卖给韦某2；签订合同时其将有关承包绿浪村的林地合同及伪造的《委托书》给韦某2看并说其和岑某1一起承包林地，岑某1全权委托其来办理林木的买卖事宜。合同签订后，韦某2以现金及转账的方式将10万元定金付给其。至今其未能办理砍伐证给韦某2。 （6）辨认笔录及指认照片，韦某2辨认出上林县“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给其的速生桉林地。 14、2015年5月11日，李恒成与被害人谢某2、陈某2签订《桉某1》，以每亩3500元的价格将上林县委会一带约1200亩的速生桉树林转让给谢某2、陈某2。合同约定先由谢某2、陈某2支付30万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。当日，谢某2、陈某2及其合伙人陈某3将30万元定金支付给李恒成。 案发前李恒成已退还8万元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人谢某2于2015年8月24日报案，公安机关于2016年2月4日予以立案侦查的情况。 （2）《桉某1书》、银行交易回单、收条，证实2015年5月11日，李恒成与谢某2、陈某2签订合同，约定李恒成将上林县委会一带约1200亩速生桉林木以每亩3500元的价格出售给谢某2等人，谢某2等人支付定金30万元，李恒成负责办理砍伐证。当日，谢某2账户向李恒成账户转入28万元及李恒成出具收到谢某2交来定金30万元的收条。 （3）被害人谢某2的陈述，证实2015年5月初，陈某3说李恒成在上林县有1200亩的速生桉林要出售并邀其和陈某2合伙投资这笔生意，由陈某3负责前期准备工作，几天后，陈某3打电话说他查看林地并已交2万元定金并让其到实地查看，查看林地后，陈某3带其到上林县城与李恒成初步谈合作意向；经商谈后，双方于2015年5月11日签订合同，合同签订后，其通过其农行账户将28万元转到李恒成的账户。后其追问办证的情况，李恒成总是推脱说正在办理中，后其到上林县林业局了解得知林地被岑某1拿到银行抵押，不可能办得砍伐证，其才意识到被李恒成骗了；经追索，李恒成于2015年8月至9月将8万元退还给其。 （4）被害人陈某3的陈述，证实2015年4月，一个姓邝的朋友说李恒成在上林县承包有几千亩的速生桉林并带其和陈某2到上林县城找李恒成，后李恒成安排一名男子带其等到绿浪村看速生桉林；查看林地后，其等与李恒成商谈林地转让事宜，李恒成拿出《林地使用权、林木所有权证》（证号：2000-15、2001-7）复印件以及一份内容为岑某1委托李恒成处理岑某1位于上林县4200亩林地买卖事宜的《委托书》给其等看；见到这些材料后其等相信李恒成并交2万元定金给李恒成。后其邀谢某2入股并带他到实地考察及与李恒成商谈。经商谈后，双方于2015年5月11日签订合同，交30万元定金后，其等根据合同追问办证的情况，但李恒成推脱说正在办理当中；后谢某2到上林县林业局了解得知林地现还在抵押中，不可能办得砍伐证，其等才意识到被李恒成骗了。 （5）被害人陈某2的陈述，陈某2关于被李恒成骗取定金的陈述与谢某2、陈某3的相关陈述一致。 （6）被告人李恒成的供述，称2015年5月的一天，一名姓邝的男子向陈某3、谢某2等人介绍说其在上林县有一片1200亩的速生桉林卖并联系其说陈某3等人要到实地考察，其便安排韦兰文带陈某3等人到乔贤镇绿浪村村委会附近查看“独石庙”一带的速生桉林地；后陈某3等人到县城与其商谈林地转让事宜，其将《林地使用权、林木所有权》（证号分别为NO2000-15、NO2001-7）及其伪造的岑某1委托其办理该片林地的《委托书》等有关材料给陈某3等人看，并要求陈某3等人预交2万元定金，陈某3等人便交2万元现金给其；后谢某2来跟其商谈，双方签订《桉某1》，约定定金30万元，其负责办理砍伐证。合同签订后，陈某3等人将28万元定金转到其账户。后陈某3等人经常打电话催其办理砍伐证，其骗他们说手续正在办理中；陈某3等人知道其不可能办得有关手续后，便让其退还定金，其通过转账给谢某28万元。 （7）辨认笔录及指认照片，证实谢某2、陈某2、陈某3均辨认出绿浪村“独石庙”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给谢某2等人的速生桉林地。 15、2015年5月21日，李恒成与被害人姚某1签订《桉某1》，以每亩2200元的价格将上林县绿浪1、2林班约1800亩的速生桉树林出售给姚某1，合同约定先由姚某1支付70万元定金，再由李恒成办理相关砍伐手续。至同月25日止，姚某1及其合伙人邓某2、苏某2、姚某2将55万定金支付给李恒成。 案发前，李恒成已退还54000元给被害人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人邓某2于2015年12月11日报案，公安机关于2016年2月3日予以立案侦查的情况。 （2）《桉某1》转账业务凭证、收条，证实2015年5月21日，李恒成与姚某1签订合同，约定李恒成将上林县委会华某2带第1、2林班约1800亩的桉树以每亩2200元的价格卖给姚某1，姚某1在5月25日前支付定金70万元，李恒成负责在2015年6月底前办理砍伐证。2015年5月25日，姚某1账户将25万元转入樊某账户，同日李恒成出具收到姚某1交来的定金55万元的收条。 （3）补充协议，证实2015年8月2日，姚某1与李恒成约定李恒成于2015年8月30日前办好砍伐手续。 （4）被害人姚某1的陈述，证实2015年5月，梁某2说李恒成有桉树要卖并带其和苏某2、姚某2、邓某2到上林县查看按树林，后其等与李恒成商谈林地转让事实，李恒成拿出《关于六浪村林地合作营林合同书》、《委托书》等相关材料给其等看。2015年5月21日，其等与李恒成签订《桉某1》并于当天转账5万元给李恒成，同月25日其等将50万元定金转账给李恒成。后其等多次催李恒成办理砍伐证，但李恒成总以各种理由推脱，其等才意识到被李恒成诈骗。2015年9月15日至12月11日，李恒成转账54000元给其。 （5）被害人邓某2、姚某2、苏某2的陈述，其三人所作陈述与姚某1相一致的情况。 （6）被告人李恒成的供述，称2015年5月，梁某2带邓某2、姚某1等人来到上林县看速生桉林地并带邓某2等人与其商谈购买速生桉林的事宜，其向邓某2等人提供《关于六浪村林地合作营林合同书》、《委托书》等有关材料并承诺负责办理相关砍伐手续，要求邓某2等人交55万元定金；双方签订合同后，邓某2等人分批次将55万元转入其指定的账户。后邓某2等人催其办理砍伐证，其便以各种理由推脱；知道被骗后，邓某2等人经常找其退钱，其转账54000元给姚某1。 （7）辨认笔录及指认照片，证实姚某2、姚某1、邓某2、苏某2均辨认出上林县华某1“顶标”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给姚某1等人的速生桉林地。 16、2015年7月1日，李恒成与被害人杨某2签订《桉某2》，以每亩3500元的价格将位于上林县亩桉树林木转让给杨某2，合同约定先由杨某2支付60万元定金，再由李恒成办理林木砍伐许可证。2015年7月1日、7月2日杨某2支付给李恒成共计60万元定金。7月26日，李恒成再次与杨某2签订《桉某2》，以每亩1000元的价格将上林县3、4林班约1200亩林木转让给杨某2，合同约定先由杨某2支付定金30万元，再由李恒成办理林木砍伐许可证。2015年7月28日杨某2将30万元定金支付给李恒成。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源由被害人杨某2于2016年6月21日报案，同日公安机关予以立案侦查的情况。 （2）《桉某2》二份、收条三份，证实2015年7月1日，李恒成与杨某2签订合同，约定李恒成将位于上林县带）第5、6林班约1300亩林木以每亩3500元的价格转让给杨某2，杨某2支付定金60万元，李恒成负责办理林木砍伐许可证；2015年7月1日及2日，李恒成共收到杨某2给付的定金60万元。2015年7月26日，李恒成与杨某2签订合同，约定李恒成将位于上林县委会华某2带第3、4林班约1200亩（每亩价格1000元）林木转让给杨某2，杨某2支付定金30万元，李恒成负责办理林木砍伐许可证；2015年7月28日李恒成收到杨某2给付的定金30万元。 （3）被害人杨某2的陈述，证实其与合伙人苏某3经梁某2介绍了解到李恒成在上林县有速生桉林木出售，经到上林县“独石庙”一带实地查看林木后，其等到上林县城与李恒成商谈林木转让事宜，李恒成说林地是他和岑某1共有，其等要求岑某1要在合同上签名。2015年7月1日，其与李恒成、岑某1签订第一份《桉某2》并当场交给李恒成1万元定金，次日将59万元定金转账给李恒成。2015年7月26日，其和苏某3与李恒成、岑某1签订第二份《桉某2》，2015年7月27日及28日，其共将30万元定金转账给李恒成。后经多次追问，李恒成未能办理砍伐证且亦未退还定金，其等才意识到李恒成骗了。 （4）被害人苏某3的陈述，其所作陈述与杨某2的陈述相一致的情况。 （5）被告人李恒成的供述，称2015年6月，苏某3、杨某2等人经梁某2介绍到绿浪村独石庙查看速生桉林地后，与其商谈林地转让事宜，其说林地是其和岑某1共有，杨某2等人则要求岑某1在合同上签名。后其找人假冒岑某1与杨某2等人签订《桉某2》，要求杨某2等人交60万元定金，杨某2等人当场交1万元定金给并于次日将59万元定金转账给其。2015年7月下旬的一天，其再找同一人假冒岑某1与杨某2等人签订第二份《桉某2》，要求杨某2等人再交30万元定金给其，合同签订后杨某2等人将30万元定金转账给其。后杨某2等人经常催问其办砍伐证的情况，因无法办证其以各种理由骗他们，后杨某2等多次找其退钱，但是其没有钱退给他们。 （6）辨认笔录及指认照片，证实杨某2辨认出上林县“独石庙”及华某1“顶标”一带的速生桉林地，就是李恒成转卖给杨某2等人的速生桉林地。杨某2、苏某3各对一组共12张照片（其中有岑某1本人照片一张）进行辨认，均辨认出该组照片中的人员不是与其等签订合同的人。 认定本案上述事实，还有下列经过庭审举证、质证的综合证据予以证实，本院予以确认： 1、破案经过及抓获经过，证实2016年6月2日，公安机关将被告人李恒成抓获，经审讯，李恒成对其以签订桉某1的方式诈骗多名被害人钱财的事实供认不讳。 2、森林资源资产抵押登记申请书、森林资源资产抵押登记证（簿）、《林权证》登记证明、上林县林权抵押登记表等材料，证实2010年1月30日，岑某1利用《林地使用权、林木所有权证》（NO：2000-15、NO：2001-7）向上林县信用社抵押贷款200万元，期限至2013年1月30日；2010年4月26日，岑某1以上述林权证抵押贷款600万元，期限至2013年4月20日；2013年11月28日，岑某1再以上述林权证抵押贷款贷款250万元，期限至2016年11月28日。 3、南宁市中级人民法院（2007）南市民二终字第107号民事调解书、协议书、《林地使用权、林木所有权证》（NO:2000-15,NO:2001-7），证实2008年2月28日广西桂嘉林业有限公司与上林县宏业种养有限公司签订协议，同意落实第107号调解书的相关规定并将原双方合作经营的林地使用权、林木所有权证（证号：2000-5、2001-7）共计4357.3亩林地转入岑某1个人名下。 4、民事起诉状、本院民事裁定书及民事判决书等，证实2013年1月至2015年10月，因合伙协议纠纷，李恒成将岑某1诉至法院的情况。 5、本院（2009）上刑初字第86号刑事判决书、（2010）上刑再初字第1号刑事判决书及执行通知书等执行材料，证实李恒成因犯滥伐林木罪于2009年12月7日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万元；缓刑考验期自2009年12月21日至2012年12月20日止。 6、上林县农林水利局出具的情况说明，证实林木在该局办理银行贷款登记的，经银行解押并出具解押证明，该局方可按程序为申请人办理《林木采伐许可证》。 7、关于六浪村林地合作营林合同书，证实2008年4月11日，岑某1与李恒成签订合同，约定岑某1以所经营《林地使用权、林木所有权证》（NO：2000-15、NO：2001-7）的林地作为股份，李恒成负责投资，双方各占50%股份；李恒成第一年投资151万元，第二年投资140万元，第三年投资140万元，如果李恒成不按约定投资，岑某1有权单方终止合同，林木归岑某1所有。 8、借款保证书证实2010年2月7日，李恒成向岑某1借款20万元并保证1个月内还清，如不按期还清，李恒成自动放弃与岑某1所有的合作项目。 9、证人岑某1的证言，证实2008年4月11日，其和李恒成签订《关于六浪村林地合作营林合同书》，约定其和李恒成合作经营其所承包的六浪村林地（林地使用权、林木所有权证号为NO:2000-15,NO:2001-7），李恒成负责投入资金用于林木的施肥等并占50%的股份；后双方因李恒成投入资金的问题发生矛盾，无法继续履行合作协议。2010年2月7日，李恒成向其借款20万元并保证1个月内即于2010年3月7日前还清借款，否则他自动放弃与其所有的合作项目，但李恒成至今未归还该借款。后双方因经营权发生纠纷，李恒成将其诉到上林县人民法院。2010年，其将权证NO:2000-15；NO:2001-7的证件原件拿到上林县乔贤信用社抵押贷且至今仍在抵押中，上述产权证等材料的复印件系2007年其卖给李恒成砍伐时提供给李恒成。其未和李恒成作为股东一方与他人签订任何合同，也没有授权给李恒成办理关于林地的任何事宜。“绿浪村”和“六浪村”其实是同一个村的名称，在上林县的方言发音均一样，之前的公章用的是“六浪村”，后逐渐改用“绿浪村”。 10、证人蒙某2的证言，证实2013年3月份，李恒成叫其带南宁市五塘镇的李老板等人到上林县乔贤镇绿浪村实地查看“独石庙”及华某1“顶标”一带的速生桉树林地。2014年3月份，李恒成叫其带南宁市苏圩镇的黄老板等人到上林县乔贤镇绿浪村实地查看“独石庙”一带、华某1“顶标”一带的速生桉树林地。 11、证人蓝某1的证言，证实其在上林县农林水利局林业建设股工作，主要负责办理林木采伐证的相关工作；林权证号为NO2000-15及NO2001-7的林地（面积为4357.3亩）位于六浪村，林权证是岑某1经营的，但岑某1与李恒成对该林地有争议；除非岑某1将林地卖给李恒成，否则李恒成不可能就上述林地办理砍伐手续，且李恒成也没有到农林水利局林业建设股申请办理过上述林地的砍伐手续。 12、证人樊某的证言，证实其尾号为5418的农行帐号于2014年3月29日、30日及2014年5月27日分别存入70万元、10万元、23万元、16万元，尾号为4994的信用社账户于2014年3月24日、27日分别存入58万元、18万元，尾号为1872的信用社账户于2014年8月9日、20日及2014年9月8日、2015年5月25日分别存入10万元、10万元，10万元、25万元，上述款项均为李恒成转款。 13、广西科桂司法鉴定中心笔迹鉴定意见书，证实在案2012年10月1日《委托书》原件、2014年1月23日《委托书》原件上“岑某1”签名字迹不是岑某1所写；2014年9月23日《委托书》复印件、2012年10月1日《委托书》复印件、提供的2014年1月23日《委托书》复印件上“岑某1”的签名字迹不是出自岑某1的笔迹。 上述鉴定意见均已告知李恒成。 14、辨认笔录及指认照片，证实陆某1辨认出李恒成、杨某3的情况。 15、被告人李恒成的供述，称其和岑某1对涉案林地有纠纷，其无法亦未到林业部门办理砍伐证。《林地使用权、林木所有权》（证号为NO:2000-15,NO:2001-7））复印件是之前合作时岑某1提供给其，岑某1没有同意其将林地出售给上述被害人。其因投资百香果的生意亏了很多钱，于是以出售林地为名骗取上述被害人的钱财。 关于起诉书指控的第7起合同诈骗即被告人李恒成诈骗得款90万元的事实，经查，被害人苏某1的陈述及被告人李恒成的供述相吻合，证实了苏某1仅支付给李恒成80万元的事实，故本院依法纠正为80万元。 关于被告人李恒成诈骗犯罪数额的认定问题，根据有关诈骗犯罪数额的计算的相关规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，并在量刑时对该情况予以考虑；故被告人李恒成案发前已退还给被害人的1777284.15元，应从诈骗数额中予以扣除即本案诈骗犯罪数额应为7156715.85元。 本院认为，被告人李恒成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人李恒成归案后及在法庭审理中尚能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。其在案发后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人李恒成在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与本案合同诈骗罪实行数罪并罚。 至于被告人李恒成及其辩护人提出起诉书指控的第5起诈骗即黄某3被诈骗案，李恒成在案发前与黄某3经本院主持调解结案并已进行执行程序，且已执行了大部分款项，不应作为犯罪处理的意见，经查，经本院调解后，李恒成并未履行协议约定的相应义务，至今尚有大部分赃款未退还被害人，根据刑事优先的原则，仍应以合同诈骗罪追究其刑事责任，故此辩意见本院不予采纳。 至于被告人李恒成及其辩护人提出陈某1被骗案已退还约50万元，李某3被骗案已退还约11万元，雷某1被骗案已全部退还，谢某2被骗案已退还12万元，姚某1被骗案已退还20万元的辩解及辩护意见无其他证据佐证，本院不予采纳。 至于辩护人提出起诉书指控的第七起犯罪事实中只有35万元是定金，其余款项是否是定金没有证据证实，不应定为诈骗数额的辩护意见，经查，其余的45万元系被告人李恒成以办证所需费用为由骗取被害人的钱财，至于该款项是否为定金均不影响本起诈骗事实的认定。所提被告人李恒成具有坦白情节的意见本院在量刑时已予以考虑。 综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七第三款，第六十九条，第七十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李恒成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；撤销本院（2010）上刑再初字第1号刑事判决第二项中对被告人李恒成宣告缓刑三年部分；与原判有期徒刑二年数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2030年6月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、责令被告人李恒成额退赔蒙某1、韦某113万元，黄某1100万元，陈某1、李某1等人114万元，李某268万元，黄某347.011585万元，廖某、麦某等人30.46万元，张某1、苏某140万元，杨某128万元，李某3、谢某121万元，胡某110万元，雷某132.76万元，黄某411万元，韦某210万元，谢某2、陈某222万元，姚某149.6万元，杨某290万元。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 审 判 员  莫海明 人民陪审员  黄念一 二〇一七年六月十九日 书 记 员  梁承朗 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。