江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0115刑初675号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人韦晓强，男，1983年7月10日出生于江苏省洪泽县，汉族，大专文化，无业。因本案于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张亚、陈天文，江苏张亚律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2016]676号起诉书指控被告人韦晓强犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员翟元梅出庭支持公诉，被告人韦晓强及其辩护人陈天文到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议补充侦查，本案分别于2016年10月26日、2017年2月24日延期审理，并于2016年11月26日、2017年3月24日恢复审理。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2013年6月至2015年11月，被告人韦晓强在婚恋网站注册会员，隐瞒自己已婚生子的事实，虚构自己单身未婚、高学历、高收入的身份，以与对方结婚为幌子，同时与陈某、童某2、范某等女性保持男女朋友关系，以各种理由向童某2、范某借钱，共骗取范某人民币44.87万元、童某2人民币19.5328万元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人韦晓强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人韦晓强的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人韦晓强当庭辩称：1.其与童某2有频繁经济往来，起诉书将童某2给付其全部钱款指控为诈骗犯罪数额有误。2.其在案发前已归还范某2.6万元。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人韦晓强与童某2有频繁经济往来，不能以童某2单方给付的证据计算犯罪数额，应当以有欠条为证的3万元认定被告人韦晓强诈骗童某2的数额。2.2015年2月，被告人韦晓强以购买车辆的真实理由向范某借款，该16万元不应当认定为诈骗数额；范某2015年4月已经知道韦晓强已婚生子的事实，被告人韦晓强自此以后从范某处取得钱款不属于诈骗犯罪，相应数额不应当计入犯罪数额。3.被告人韦晓强构成自首。4.被告人韦晓强系初犯，主观恶性较小。经审理查明，2013年6月至2015年11月，被告人韦晓强隐瞒自己已婚生子的真相，虚构高学历等事实，以与对方结婚为幌子，同时与童某2、范某等多名女性保持恋爱关系，编造投资工程、亲友遭遇交通事故等理由多次骗取童某2、范某等人的钱款。其中，2013年6月至2015年11月，被告人韦晓强骗取被害人童某2人民币92000元；2014年9月至2015年7月，被告人韦晓强骗取范某人民币448700元，归还25000元。2015年11月10日，被告人韦晓强被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。1.被害人童某2的陈述及辨认笔录证明：2013年6月，其通过某婚恋网站认识韦晓强，韦晓强自称单身，后双方建立恋爱关系。2013年8月15日，韦晓强向其借款30000元。2014年2月，韦晓强以做工程为由要求��贷款，后其从银行贷款11万元，其将其中6、7万元给了弟弟，剩余4、5万元给了韦晓强。2014年12月，韦晓强以买车为由要求其贷款，后其从银行贷款90000元，又另外凑了20000元，韦晓强拿了120000元，共同出资23万余元，购买机动车1辆，登记在其名下，韦晓强将车提走后就失去联系了。2015年4月，韦晓强与其复合，8月，韦晓强以做工程为由让其将车卖掉，后卖车得款16万余元，其将10万元给了韦晓强。2013年至2015年，其帮助韦晓强偿还债务和信用卡欠款约8万元；支付韦晓强日常开支约4万元；韦晓强以出差、应酬为由从其处取得约100000元。2015年4月，韦晓强承认有过婚史，称已于2013年9月离婚。2.被害人范某的陈述及辨认笔录证明：2014年9月，其通过某婚恋网站认识韦晓强，韦晓强自称单身，在南京有房有车，后双方建立恋爱关系。2014年11月7日，韦晓强以投资项目���由向其借款30000元。2014年12月1日，韦晓强以做工程为由向其借款115000元。2014年12月14日，韦晓强对上述2笔借款向其出具欠条。2015年2月14日，韦晓强以购车为由向其借款160000元。2015年4月22日，韦晓强对上述3笔借款向其出具欠条。2015年4月8日、4月16日，韦晓强以亲属发生交通事故为由先后向其借款10000元、9700元，后又借款15000元，15000元已归还。2015年4月29日，韦晓强承认已婚事实，以给其配偶分手费为由向其借款100000元，并向其出具欠条。2015年4月至7月，韦晓强以需要生活费为由向其借款9000元。后韦晓强称没有离婚的意思，其要求韦晓强还款，韦晓强一直以各种理由拖延，10月30日以后一直关机。3.证人陈某的证言证明：2012年10月，其通过某婚恋网站认识韦晓强，韦晓强自称单身，在南京、淮安有两处房产，父母从事铝合金生意，还经营一个加油站，后双方建立恋爱关系。交往过程中，韦晓强先后向其借款62000元，并一直使用其两张信用卡透支消费。2013年7月6日，其与韦晓强分手，韦晓强向其出具数额为122637元的欠条。4.证人沈某、韦某的证言证明：韦晓强与沈某于2009年结婚，二人育有一女，韦晓强很少回家，很少能够联系上。韦晓强曾向韦某说过想要离婚，但后来就没说过了，没有向沈某提出过离婚。韦晓强名下没有房产和机动车。2015年春节，韦晓强驾驶机动车回家，称花了28万元买的。5.欠条证明：韦晓强于2013年7月6日向陈某出具数额为122637元的欠条，于2013年8月15日向童某2出具数额为30000元的欠条，于2014年12月14日向范某出具数额为147000元的欠条，于2015年4月22日向范某出具数额为315000元的欠条，于2015年5月12日向范某出具数额为100000元的欠条。6.中国工商银行转账凭证证明：童某2于2015年8月17日向韦晓强转账100000元。7.银行卡交易明细证明：2015年8月17日，童某2向韦晓强转账100000元。范某多次向韦晓强中国建设银行账户转账，其中，2014年11月7日转账30000元，2014年12月1日转账115000元，2015年4月8日转账10000元，2015年4月16日转账9700元，2015年4月26日转账3000元，2015年4月29日转账100000元，2015年6月4日转账15000元，2015年6月28日转账2000元，2015年7月17日转账1000元，2015年7月21日转账1000元，2015年7月29日转账2000元。韦晓强中国农业银行账户于2015年2月14日收到转账160000元。8.支付宝账单截图证明：2015年1月20日，韦晓强通过支付宝向范某转账10000元。9.短信、微信照片证明：韦晓强多次向童某2借款用于个人开支和信用卡还款。10.扣押清单、刑事摄影照片证明：公安机关从韦晓强处扣押南京工业大学学位证书1本。11.���告人韦晓强的供述及辨认笔录：2012年至2014年，其在某婚恋网站注册，其隐瞒已婚生子的事实，虚构大学本科学历，先后与陈某、童某2、范某建立恋爱关系。2013年，其先后向陈某借款50000元，陈某将2张信用卡交给其使用。2014年7月，其与陈某约定归还陈某约12万元，至2015年9月其已还清全部钱款。2013年8月，其为了偿还陈某和个人开支，以家里用钱为由向童某2借款30000元。2014年2月，童某2从渣打银行贷款110000元，其中40000元用于其和童某2的日常开销。2015年初，童某2从花旗银行贷款90000元，刷卡支付10000元，用于其购买车辆，车辆登记在童某2名下。几个月后，其编造做项目的理由将该车出售，得款168000元进入童某2银行账户，童某2向其转账100000元，其中53000元其用于归还陈某。其与童某2交往期间，童某2为其归还约3万元信用卡透支款。2014年11月，其以承接工程为由向范某借款30000元，实际用于个人开支。2014年12月，其谎称做生意向范某借款115000元，实际准备用于购车。后其出具数额为145000元的欠条给范某。2015年2月，其在钱款较为充足的情况下，以购车为由向范某借款160000元，后购买车辆登记在童某2名下。2015年4月，其谎称母亲和表姐遭遇交通事故，向范某借款9700元，实际用于个人开支。当月，其感觉范某了解了其底细，遂向范某承认已婚的事实，经范某要求，其向范某出具数额为30余万元的欠条。其以给配偶分手费为名，向范某借款100000元，其当时还没有和配偶协商离婚事宜，后向范某出具数额为100000元的欠条。2015年6月，其继续以母亲、表姐需要医药费为由，向范某借款15000元。2015年4月至7月，范某还先后给付其9000元用于个人开销。期间，其曾向范某归还26000元。12.发破案经过及抓获经过证明了本案的案发情况及被告人韦晓强被公安机关抓获归案的事实。13.常住人口基本信息证明了韦晓强的自然身份情况。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于起诉书指控被告人韦晓强诈骗童某2的犯罪数额有误的辩解和辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人童某2的陈述、短信及微信照片证明：被告人韦晓强与童某2长期共同生活，钱款往来较为频繁。公诉机关指控的部分犯罪数额仅以童某2提供的单方给付凭证计算，与事实不符。上述辩解成立，本院予以采纳。2.关于被告人韦晓强已在案发前归还范某2.6万元的辩解。经查，在案的被告人供述、被害人范某的陈述、支付宝账单证明：被告人韦晓强已经在案发前归还范某人民币1.5万元，另给付范某1万元。范某未能对韦晓强给付其1万元的原因进行说明，本院认可该1万元系韦晓强还款。另有归还0.1万元没有证据证实，上述辩解中有关归还2.5万元的部分，本院予以采纳。3.关于韦晓强诈骗童某2数额为3万元的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陈述、欠条、银行转账凭证证明：被告人韦晓强虚构事实、隐瞒真相与童某2建立恋爱关系，利用童某2的信任诈骗童某29.2万元：以借款为名骗取童某23万元；骗得童某2出资10万元为其购买车辆，在出售车辆后归还童某26.8万元，实际骗取童某23.2万元；骗得童某2多次为其归还信用卡透支款3万元。公诉机关指控范围内的上述事实有充分证据证实，相应数额应当认定为犯罪数额。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于韦晓强以购车为由向范某借款16万元及2015年4月后从范某处取得钱款不属于诈骗犯罪，相应数额不应当计入犯罪数额的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陈述、欠条、银行卡交易明细等证据证明：韦晓强采用隐瞒已婚生子、虚构高学历等手段，同时与范某、童某2等人保持恋爱关系，骗取二人钱款用于购车；2015年4月，韦晓强在已婚事实败露后，虚构处理离婚事宜的事实，继续骗取范某钱款，且事后没有履行还款义务并与范某不再联系。上述16万元及2015年4月后韦晓强从范某处取得的钱款均系采用诈骗手段取得，且非法占有目的明确。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人韦晓强构成自首的辩护意见。经查，在案的被害人陈述、发破案经过及抓获经过、银行卡交易明细等证据证明：韦晓强系在被害人报警后被公安机关抓获归案。韦晓强不属于自动投案，不构成自首。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.关���被告人韦晓强系初犯、主观恶性较小的辩护意见。经查，被告人韦晓强长期与多名女性同时保持恋爱关系，持续诈骗被害人钱财，数额特别巨大，不属于初犯，主观恶性较大。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人韦晓强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韦晓强当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人韦晓强犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人韦晓强诈骗童某2的部分犯罪数额证据不足，诈骗范某的犯罪数额未扣除其案发前归还的数额，本院予以纠正。公诉机关提出的判处被告人韦晓强有期徒刑十年至十三年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依��《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韦晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2025年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人韦晓强退赔被害人童某2人民币92000元，退赔被害人范某人民币423700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  杭祖文人民陪审员  俞显斌二〇一七年六月二十三日书��员陶婷婷