浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初221号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人涂财金，男，1981年9月25日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，住宁化县。因本案于2018年4月19日被温岭市公安局刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人余守坤，浙江时代商务律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1662号起诉书指控被告人涂财金犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，于2019年9月26日作出（2018）浙1081刑初1604号刑事判决，被告人涂财金提出上诉。台州市中级人民法院于2020年2月25日作出（2019）浙10刑终928号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员叶兴智出庭支持公诉，被告人涂财金及其辩护人余守坤到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年2月份，被告人涂财金以伪造送货单方式虚构送货事实，骗取台州市陈氏铜业有限公司货款共计人民币118842元。 为指控上述事实，公诉机关向本院移送了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人涂财金的行为构成了诈骗罪，属数额巨大，诉请本院依法判处。 被告人涂财金对指控的伪造2017年2月23日的送货单骗取台州市陈氏铜业有限公司（以下简称“陈氏铜业”）货款77695元的事实无异议，但辩解2月28日的送货单上的日期可能写错了，其肯定在2月26/27/28日的其中一天上午送货了的。 被告人涂财金的辩护人提出，本案监控录像的取证合法性及内容的真实性均存在问题，且2017年2月27日白天的监控不完整，无法排除陈氏铜业电脑上关于涂财金2月28日送货的记录所依据的原始送货单日期系误写，涂财金在2月26日或27日送货的可能，不能以28日的监控录像中没有出现涂财金来认定该送货单就是伪造的；涂财金的行为构成诈骗罪，应属数额较大。 经审理查明： 2017年2月份，被告人涂财金以伪造送货单、虚构送货事实等方式，骗取台州市陈氏铜业有限公司货款人民币约77695元。 2018年4月19日，文成县公安局刑事侦查大队民警在文成县抓获被告人涂财金。 上述事实，被告人涂财金在开庭审理过程中无异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人涂财金的供述和辩解，供认朋友称呼其“小曹”、“之哥”。2016年6、7月份的时候，其看到一辆拉着废紫铜的车就跟到松门的陈氏铜业，联系老板做生意到2017年3、4月份。其送货到结账过程是其有货了，就直接叫一辆车送到陈氏铜业在仓库过磅，然后仓管员写一张有净重的单子给其，其拿着该单子到陈总办公室，其在送货单上写上这次送货的数额和单价，陈总在后面签字后其撕了原单回去，陈总留一张复页，第二联扔了。结账的时候，他们核对下原单和复页。如果陈总不在，就打电话给陈总，陈总会安排一个女的来接待。其送货送过去之后，当天就要把写有对方签字的送货单原单带回去。最后两次生意收到了几十万元。送货单是其在宁化县买的。其用账户名为黄建月的农行卡收取货款。 2017年2月份，其和陈氏铜业的几笔生意，除了2月23日的这笔作假了，其余都是真实的。2017年2月24日那天其送了一批货给陈氏铜业厂里，在算净重的时候其算错了，把错误的数字填到了送货单上，记得总价值7万多元，其想着填错了就把送货单的前两联撕了，故意留下第三联。然后重新翻了一页，把2月24日的重量又重新填上去了。其就是占小便宜，当时想如果陈老板没有发现，把钱给其也就拿了。到2月末，陈氏铜业的陈老板打电话告诉其这个月货物的总价值，其知道陈老板把2月23日的那笔也算进去了，但没有指出来，过几天收到了货款。2月28日的货肯定送了，可能在2月26日、27日、28日的其中一天，用浙Ｃ×××××的车送的，入库时间是上午7点半到9点半左右。其和陈氏的送货单不存在补签情况，但有可能因为其记错日期而填错单子。 2、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2017年3月17日，有一个男子到其公司里面送铜，财务发现送货单有问题，明确3月15日财务去喝喜酒了没有签字没有送货，但是送货单上面却有财务的签字和送货记录，于是财务让男子等一下，男子借口上厕所就不见了，原本的送货单被撕掉扔在厕所里面。之后其调取了之前的结账单与厂里仓库及厂门口监控，发现有多次没有送货却有结账的情况发生。厂里监控保存的最早时间是2017年2月22日。其中一个自称“小曹”的人（经辨认为涂财金）在2017年2月、3月送了几单货，但是根据监控录像看，2017年2月23日、28日、3月6日、10日、11日这几天他没有进厂记录，公司财务的清单上却记录了进货重量、单价及金额。涂财金收款银行账户名字为黄建月，在3月3日汇去了342000元，在3月16日汇去了350000元。其怀疑他们事先通过伪造送货单上面记录，然后趁财务不注意将送货单调包。至于清单上的送货日期对应的监控有出现送货人的，不清楚货物的重量有没有造假，因为进厂称重记录在原始送货单上面，已经结账的送货单都被丢掉了。那些人都是2016年开始各自找上门和公司做铜的生意，2017年2月开始送货的重量大起来。供货方在每次送货之前都会电话联系，不存在补签送货单的情况。 3、证人罗某的证言及辨认笔录，证明其系松门镇陈氏铜业的财务管理。从2016年开始，“江生”、“小曹”（经辨认为涂财金）等人陆续主动找董事长做“紫铜”生意。送货在厂里面过磅，由仓管员老付填写过磅单，写上称重数量等信息，2017年2月开始林某也一起称重。然后对方拿着过磅单填写送货单，董事长核对之后签字，董事长不在由其签字，签完字后这本送货单就留在董事长办公室。送货单是由涂财金带来的。送货每次都是一车，涂财金等人的供货相比较其他厂家要便宜。到了月初的时候，对方来结账，就把送货单拿出来与对方进行核对结算，没问题之后其就在电脑上将对方每次送货的时间、金额、上个月的总金额打印出来。其每月根据董事长给的送货单第三联打印采购明细清单。等涂财金确认金额并结算后，第三联就会销毁。2017年3月17日其发现“周某”有3月15日其签字的送货单，但是其清楚记得那天去喝喜酒了，没有签过任何名字。周某借口上厕所溜走，他们去厕所看的时候发现那本假的送货单，有写过字的地方都被撕掉了。之后那批卖铜的其他人都没有来厂里了。其核对送货单发现二、三月份的送货单都被换过了，因为有些送货单对应的当天监控中没有出现送货的记录，涉及金额有五、六十万元。厂里监控记录从2017年2月22日开始有保存，之前的监控没有了，其提供给公安机关的监控光盘，有一两天的监控不全，存在跳帧情况。 4、证人林某的证言，证明其于2017年2月6日开始在陈氏铜业上班，和仓管员老付一起过磅，过磅之后在一张单子上写上送货的重量、货物之类的信息，写上年月日后签名给送货人，送货的人拿着过磅单去找老板或会计签字。每个人一天就送一次货，一次就一车货。3月17日，财务罗某发现姓周的人可能送货单造假。姓周的人借口上厕所溜走，并把送货单写了字的都撕了。事后，做同样生意的邓昌华、“小曹”、“江生”等就再也没有来过厂里了。 5、证人付某的证言，证明其在陈氏铜业当仓库管理员十五、六年了，货送过来之后先在仓库称重。从2017年2月份开始，林某和其一起称重。核对重量之后，其就在一张单子上面写“毛重多少，净重多少，年月日，签上自己名字”，送货的人就拿着这张单子去找老板或者会计签送货单了。送货的人每次过来最多送一车货。 6、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明其系乐清市柳市镇有色金属材料市场一家卖铜材料的店主。涂财金于2016年年底至2017年上半年在其店内买过铜，听他说是转卖给厂里赚差价，有时候买一吨左右，偶尔二吨。 7、证人高某的证言及辨认笔录，证明其在柳市镇有色金属市场旁开了一家铜交易店。2017年涂财金在其店内买过四五次铜，其中紫铜买过一两次。运货的车辆都是他们自己叫来的，基本都是现金交易。 8、证人江某的证言，证明其于2016年七、八月份，主动上门与松门陈氏铜业开始做生意，给陈氏铜业送货，货款月结。每吨赚两、三百元或者四、五百元。送货单是由其提供的，只有陈氏铜业的老板或者会计才可以在上面签字。2017年正月时陈氏铜业陈总电话告知其和他做生意的其他几个其认识的人把送货单掉包来骗取货款，他看监控说江某的送货单中有几次也是没有当天的监控记录的，要去查一下再说。其他几个人是福建省宁化县的，有江优发、邓昌华，还有一个姓涂的。 9、送货单及信封包装，证明涂财金使用的送货单及装送货单的信封情况。 10、进货清单及采购明细，证明陈氏铜业工作人员记录的2017年2月、3月的进货、采购情况。其中涂财金在2月份供货的时间、数量、单价、金额分别是：2月20日1870公斤，单价40.5元，共75735元；2月22日1960公斤，单价41元，共80360元；2月23日1895公斤，单价41元，共77695元；2月24日1685公斤，单价39.8元，共67063元；2月28日1063公斤，单价40元，共42520元。 11、调取证据清单、网上银行转账汇款电子回单，证明陈氏铜业方于2017年3月3日、3月16日分别汇款给黄建月农业银行帐号342000元、350000元。 12、现场勘验检查工作记录、监控录像光盘、视频情况说明，证明陈氏铜业提供的厂区监控情况。 13、户籍证明、人口信息、抓获经过证明、情况说明，证明被告人涂财金的身份信息及到案经过等情况。 关于被告人涂财金及辩护人提出，指控涂财金伪造了2017年2月28日的送货单骗取陈氏铜业货款的事实不清、证据不足，本案犯罪金额属于数额较大，不是数额巨大的辩护意见，经查，陈氏铜业厂区2017年2月27日、28日的监控录像存在跳帧、缺失现象，尤其是27日白天的监控存在连续7个多小时的缺失，且相应的原始送货单已被销毁，根据现有证据，无法排除陈氏铜业制作的清单中关于涂财金2017年2月28日送货所依据的原始送货单上的日期系误写造成，也无其他证据能够充分证实该28日的原始送货单关于货物重量、单价、金额等内容均系伪造，根据存疑有利于被告人的原则，不宜认定该笔指控事实，故应当采纳相应辩护意见，认定本案犯罪数额较大。 本院认为，被告人涂财金以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人涂财金当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人涂财金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年8月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人涂财金退赔给台州市陈氏铜业有限公司人民币77695元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶慧奇 人民陪审员  胡玲玲 人民陪审员  徐利君 二〇二〇年六月二日 代书 记员  张雅如 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。