山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1502刑初202号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人邱立军，男，1968年8月21日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地山东省高唐县，住。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月2日被聊城市公安局刑事拘留；同年12月5日被该局取保候审，2017年3月24日被该局执行逮捕。辩护人刘明，山东天宝兴律师事务所律师。被告人赵某甲，男，1983年12月29日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省高唐县，住。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月20日被聊城市公安局取保候审，2017年3月24日被该局执行逮捕。辩护人孙丽君，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌公刑诉（2017）149号起诉书指控被告人邱立军、赵某甲犯合同诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员武恩猛出庭支持公诉。被告人邱立军及其辩护人刘明、被告人赵某甲及其辩护人孙丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2013年下半年，被告人邱立军与李某丙（已判刑）共谋，以非法占有为目的，冒用邱某、赵某甲、于某的名义，伪造房屋产权证和机动车登记证书，向某甲公司提供虚假抵押担保物的方式，骗取借款90万元（实际转款83.251万元）。案发后，追回款项53万元。其中赵某甲协助邱立军伪造机动车登记证书、向某甲公司提供虚假抵押担保物的方式，骗取借款17万元（实际转款15.725万元），为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人及共同作案人的供述与辩解、鉴定结论等证据。公诉机关认为被告人邱立军、赵某甲触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请以合同诈骗罪定罪处罚。被告人邱立军及其辩护人辩称，虽然被告人邱立军在签订借款合同过程中采用虚假财产凭证作为担保物，但被告人并没有非法占有的主观目的，没有按期偿还的原因是被告人没有预见到的原因造成的，所以被告人的行为构不成犯罪。被告人赵某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但同时认为被告人案发后系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且协助犯罪涉案款项已全部归还被害单位，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明：2013年下半年，被告人邱立军与李某丙（已判决）共谋，以非法占有为目的，冒用邱某、赵某甲、于某的名义，伪造房屋产权证和机动车登记证书，向某甲公司提供虚假抵押担保物的方式，骗取借款90万元（实际专款83.251万元），案发后，追回款项53万元。其中被告人赵某甲协助邱立军伪造机动车登记证书，向某甲公司提供虚假抵押担保物的方式，骗取借款17万元（实际转款15.725万元），案发后所骗款项已全部追回发还被害单位。另查明，2014年11月27日被告人赵某甲主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。还查明，该案在审理过程中被告人邱立军的近亲属于2017年5月19日和被害单位某甲驰骋投资管理（北京）有限公司山东分公司达成还款协议，并归还所骗部分款项，至2017年5月19日止，尚有8万元未归还被害单位。被告人邱立军、赵某甲的行为得到了被害单位的谅解。认定上述事实的证据如下：书证1、聊城市公安局经济犯罪侦查支队出具的受理案件登记表、发破案经过、归案说明，证明了该案案发及抓获三名被告人的过程。2、劳动合同，证明某甲驰骋投资管理（北京）有限公司雇佣李某丙在借款部门借款专员岗位工作，工作地点山东聊城的事实。3、扣押物品清单，证明被告人骗取借款时伪造了机动车登记证书，房屋所有权证书等相关证件。4、某甲公司出具的情况说明，证明该公司为PVP互联网金融中介服务公司，为客户搭建金融服务平台，刘广东为该公司推荐的出借人。5、借款合同、审批手续、收条、公司放款、还款情况汇总表，证明被害单位对被告人邱立军支付款项的情况及其相关情况。6、某甲公司证明、还款协议、谅解书，证明被害单位已和被告人达成还款协议，并表示对被告人邱立军、赵某甲的行为予以谅解。7、（2015）聊东刑初字第488号、（2016）鲁15刑终81号刑事判决书，证明共同作案人李某丙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元的事实。8、被告人邱立军、赵某甲的户籍证明，证明二被告人身份的基本情况。（二）被害单位的陈述某甲驰骋投资管理有限公司员工尹某甲的陈述，证明邱立军与李某丙冒用邱某、赵某甲的名义利用虚假的房屋所有权或车辆登记证办理虚假抵押诈骗公司贷款的相关情况。证人证言1、于某的证言，证明其姑父邱立军让其帮助借钱，后来知道邱立军用其名字办理虚假房产证明抵押借款，帮助办理此事的是某甲公司的员工李某丙。2、左某的证言，证明于某这笔业务是李某丙的业务，于某是邱立军的亲属，钱实际是邱立军用了。3、邱某的证言，证实其父亲邱立军以他的名义抵押的奥迪轿车，这个机动车登记书从来没见过。（四）被告人的供述与辩解1、邱立军供述：我利用于某的名义借款48万元，李某丙给我提供的虚假房产证和虚假他项权利证书；利用赵某甲的名义借款17万元；李某丙给我提供了虚假的机动车登记证书；利用邱某的名义借款25万元，李某丙给我提供了虚假的机动车登记证书。2、赵某甲供述：邱立军在某甲公司借款，邱立军通过李某丙伪造我名下一辆君越轿车登记证书，借款17万元，这个假证是我跟着办理的，借款合同也是我签的，但钱是邱立军用了。（五）共同作案人的供述与辩解李某丙供述：于某是邱立军的侄女、邱某是邱立军的儿子。于某办理的借款手续中，利用的假房产证和假的他项权利证，也是我代他们伪造的；邱立军的儿子拿着假的车辆登记证也是我负责办理的；帮赵某甲办理了一辆黑色别克轿车登记证书，假证是我带他去做的，这几笔业务也是我办理的，钱是邱立军使用的。事后，赵某甲送我一副牡丹画、邱立军送我一台海信电视。（六）鉴定意见（聊）公（刑）鉴（文）字[2015]2号、37号《文件检验鉴定书》，证明被告人及其共同作案人为骗取借款，伪造虚假房产证书、车辆登记证书的事实。上述事实均经当庭质证、认证，证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人邱立军、赵某甲以非法占有为目的，伙同他人伪造虚假产权证明作担保，在签订履行合同中骗取他人财物，邱立军骗取数额特别巨大，赵某甲骗取数额巨大，二被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名均成立。被告人邱立军在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人赵某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯。关于被告人邱立军及其辩护人所辩称的被告人邱立军无罪的辩护意见，经查被告人伙同他人伪造虚假产权证明作担保骗取借款的事实，有被害单位的陈述，证人于某、左某、邱某的证言、共同作案人李某丙的供述与辩解、鉴定结论等证据证实，足以认定。因此，被告人邱立军及其辩护人的意见，本院不予采纳。被告人赵某甲案发后能自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首。案发后，被告人邱立军所骗赃款已部分追回、赵某甲所涉赃款已全部追回发还被害单位，且和被害人达成协议，并取得了谅解，故对被告人邱立军可酌情从轻处罚、对被告人赵某甲应当从轻处罚，被告人赵某甲的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人邱立军依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人赵某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邱立军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月2日至2025年11月1日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。)二、被告人赵某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史 红人民陪审员  王智孟人民陪审员  王忠运二〇一七年六月二十日书 记 员  张 坤