河北省邯郸市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀04刑初19号公诉机关河北省邯郸市人民检察院。被告人王文玲，男，1984年8月17日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月20日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2014年1月26日被取保候审，2014年5月20日被监视居住，同年7月9日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。辩护人李文奎，河北鼎合律师事务所律师。辩护人李世清，河北济民律师事务所律师。河北省邯郸市人民检察院以邯郸市院诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人王文玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院开庭审理后于二0一六年二月二十五日作出（2015）邯市刑初字第00083号刑事判决。宣判后，被告人王文玲提出上诉。河北省高级人民法院作出(2016)冀刑终215号刑事裁定，撤销原判，发回我院重新审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市人民检察院指派检察员雷现军、刘洁出庭支持公诉，被告人王文玲及其辩护人李文奎、李世清到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省邯郸市人民检察院起诉指控，2009年末，被告人王文玲通过网络QQ聊天与河北省肥乡县易和投资咨询有限公司法定代表人尹某相识，王文玲谎称自己是湖南省娄底市“大汉控股集团有限公司”大股东的儿子，担任集团副总裁职务，且自家在湖南各县及澳大利亚开发房地产等，骗取了被害人尹某的信任。2010年6月至2013年7月间，王文玲以非法占有为目的，虚构投资项目、编造帮尹某的女儿上大学等各种理由，骗取尹某共计人民币4600.4万元，占为己有。1、2010年6月中旬，被告人王文玲得知尹某的女儿参加本年度高考成绩不好，便向其谎称能够通过湖南省教育厅的熟人帮忙录取，骗取了尹某的信任。同年6月30日、7月19日，王文玲以需要请客送礼为名向尹某索要共计人民币11.4万元。王文玲将其中7.6万元用于个人投资期货交易，余款用于个人日常消费。2、2011年4月18日，被告人王文玲虚构其在深圳融资时曾借朋友人民币50万元的事实，以急需偿还朋友借款为名骗取尹某人民币50万元，用于个人日常消费。3、2011年4月29日，被告人王文玲虚构其父亲在澳大利亚融资1.2亿元的事实，并冒用其父亲名义、以偿还他人利息为名骗取尹某人民币100万元。同年5月3日，经尹某催要，王文玲退还人民币80万元，余款20万元用于偿还个人债务和日常消费。4、2013年2月7日、8日，被告人王文玲虚构其在缅甸投资金矿的事实，以金矿增股为名骗取尹某共计人民币249万元，用于个人投资期货交易。5、2013年3月13日，被告人王文玲虚构一客户要做期货需要配资的事实，并以该客户支付年利息20%为诱饵，骗取尹某人民币1270万元，用于个人投资期货交易。案发后，经尹某催要，王文玲的姐姐王某1将期货账户内的余款329万元退还给尹某。6、2013年4月1日，被告人王文玲为承揽湖南新化县滨江学校建设项目，与他人计划共同成立“湖南灵斯达实业有限公司”，遂向尹某借用人民币3000万元，用于公司注册资金。公司成立后，王文玲于同年7月16日将自己名下的股权30%转让给他人，获利人民币3672.5万元，用于个人投资期货交易。尹某多次催要借款，王文玲隐瞒该事实，并以滨江学校工程建设项目正在进行中为由蒙骗尹某，拒不归还借款。2013年11月13日，被告人王文玲被公安机关抓获。公诉机关认定上述事实的证据有书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，电子数据等。公诉机关认为，被告人王文玲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人共计人民币4600.4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王文玲主要辩称，指控的第一、二、三起的钱款已经还给尹某，不是犯罪；第四、五、六起和尹某是合作关系，不构成犯罪；在侦查机关的有罪供述系侦查人员刑讯逼供所得。辩护人李文奎、李世清主要提出，1、石家庄公安局桥西区分局对本案无管辖权，侦查程序不合法，收集的口供不合法。2、被告人王文玲和尹某以及开办设立的两家易合投资咨询公司，在共同的业务经办和经济交往过程中，构成了人格和财产共同。3、王文玲没有非法占有的主观目的，并且在王文玲和尹某之间的财产混同，消灭了一方对另一方财产占有的事实，王文玲的行为不属于诈骗犯罪行为。4、王文玲在借款之后主动还款，没有挥霍或逃匿、隐匿，不属于诈骗犯罪，不应作犯罪处理；指控王文玲犯诈骗罪证据不足。经审理查明，2009年底，被告人王文玲通过网络QQ与河北省肥乡县易和投资咨询有限公司法人代表被害人尹某相识，王文玲谎称自己是湖南省娄底市“大汉控股集团有限公司”大股东的儿子，在该集团担任副总裁职务，并认尹某作干妈，骗取尹的信任。2010年6月至2013年7月，王文玲以非法占有为目的，虚构各种理由和投资项目，向尹某索要、借用人民币共计4580万余元，用于投资期货和个人消费。后尹某多次追讨欠款，王文玲以各种理由拒不归还。认定上述事实的证据有：1、被害人尹某陈述，2009年底，一做期货的朋友通过QQ把王文玲介绍给其，其就在自己的QQ号（10×××04）上加了王文玲的QQ号（63×××38），开始网上交往。随着交往的加深，王文玲向其介绍他从2010年春季开始做房地产项目，在娄底市各县有房地产项目，现在是湖南娄底市大汉集团副总，将来准备接管大汉集团，其父在该集团有80%股份，并且在澳洲有房产。后他在电话里说决定自己做房地产，不愿意再受父亲的约束，骗其说合同已经签了，投资2个亿，要建别墅区，他压力很大。其很同情也很赞赏他。此后，聊天和打电话经常围绕他的工地为话题。后来他又说国家打压房地产、资金逐渐紧张了等等，最后骗其说他父亲从澳洲回来后，不赞成他做房地产，把他的奥迪和宝马车都卖了，他只好自己买了个面包车。2010年初，王文玲问其能不能帮他做期货，称他做的资金很大，日交易费高达40万元，并且还把他的期货交易账户截图给其看。图片显示资金是大几百万,账户名字是王针玲，在德胜期货公司开的账户。其判断是真实账户不是模拟的，就相信了他的实力。当时其计划做期货公司的居间，如果能把这个大客户介绍到期货公司，每月就会有很大的居间收益，其分析他是个潜在的大客户，所以就经常在网上聊天，讨论开户的事情。2013年12月18日陈述，其说因为王文玲一直叫其干妈对借给他的钱没想得到任何回报，是其说错了，那不是其本意，实际上其一直在要着王文玲的利息。如果开始知道他是骗子便不会和他有任何经济往来。2、石家庄市公安局桥西分局提取笔录记载。2014年3月12日、15日、28日和4月25日及5月12日，尹某提交长城牌A82M笔记本电脑及电源线（ADP40S-1902100）各一；手机内存卡一个；王文玲写的字条一张（该字条记载：具体的数字要打开银行保险柜才有明细，脑中印象是1亿。）。侦查人员予以扣押、提取。2015年12月22日，王某1提交苹果电脑一台（王文玲使用）以及306页的QQ记录。侦查人员予以扣押、提取。3、石家庄市公安局网安支队石公（网安）检〔2014〕第66号、67号、68号、69号，西公（网安）查〔2015〕第8号电子数据检验报告记载，提取QQ登录号码10×××04与QQ63×××38、QQ25×××90的聊天记录，提取QQ登录号码139××××****与QQ63×××38的聊天记录，提取QQ登录号码238××××5168与QQ25×××90的聊天记录，恢复出送检手机内存卡中的短信息内容，均刻录至光盘。在2010年2月7日－9日，QQ10×××04少峰期货理财（暨尹某）与QQ63×××38太子（暨王文玲）的聊天记录中显示，王文玲称自己接管了家里的湘中大汉集团公司，公司主要经营地产，还有很多很杂，总裁亲自带其学习业务，动用500万以下他（总裁）全部做主,以上要经过其的同意，有其签名才行。石家庄市公安局桥西分局出具的说明记载，经查看提取的王文玲的聊天记录，与接受被害人尹某提供的聊天记录一致。4、被告人王文玲供述，其QQ号是63×××38，网名是“龙腾世界”，曾用过“天生我财”的网名，尹某知道其号码和密码，她也曾经登录过，她手机里存其的号网名是太子。尹某的QQ号网名是“国色天香”、“少锋投资”、“临行甜蜜蜜”。大概2010年其认尹某为干妈。2011年阴历12月份尹某生日那天，其将62×××99的银行卡给了她，让她用这张卡给其银行卡上转钱，是因为这张卡转账免手续费。其对尹某说了很多好听的话，说她老了其会照顾她之类的话，编造谎言向她要钱，她太信任其了。2013年7月份之后，其银行卡上有钱时其还以各种借口向尹某要钱，在尹某要钱时其以无钱为由不退还她。其以其父身份与尹某聊天时用的网名是龙腾世界，其以王某5身份和尹某聊天时使用的网名有天天、小天及国某天天。其以其父的身份向尹某编造那些事，是为了骗她的钱，想把钱占为己有，大部分用在炒期货里了。5、证人袁某1（被告人母亲）证言，王文玲退伍后开过手机店，修过手机，做过幼儿园司机、油漆工。开手机店时自己炒期货，在网上认识了他干妈尹某。湖南易和投资咨询有限公司，是王文玲拿其的身份证注册的公司，注册资金来源其不清楚，其不参与公司的管理。其不知道王文玲用其身份证注册公司，不知道王文玲是否在大汉集团任过副总，也没有听说他投资过金矿，大汉巨龙家园不是王文玲建设的，不知道王文玲是否到过澳大利亚。6、证人胡某1（原系湖南易和投资咨询有限公司员工）证言，王文玲是湖南易和投资咨询公司董事长，2013年4月底，陈海鹰介绍其到该公司工作，其和陈海鹰主要负责期货行情分析，期货都是王文玲给其的。2013年6月的一天早晨，王文玲对其说有一女的要过来，到时让其什么也别多说，只点头就行，如果对方问其怎么不爱说话，王文玲会解释。当天上午9点前，王文玲喊其到他办公室，当时有一位女士（现在知道是尹某）在他办公室坐着，王文玲对尹某说其是他弟弟，叫王某5，上海人。说完就让其离开了。其不知网名“上海操盘手”的QQ是谁的，其不认识王某5，不清楚王文玲为什么介绍其是王某5。王文玲把其以王某5的名字介绍给尹某后，有四五次他在其电脑上登陆网名为“国某天天”的QQ号，并告诉其当尹某说起资金情况或找他时，让其别说话或随便说两句。有时尹某到其单位时，王文玲也在其电脑上登陆“国某天天”的QQ号，但是不让其说话。其不知这个QQ号的密码，都是王文玲登陆的。2013年9月底，其感觉这个公司很乱，就回上海了。其不清楚尹某在易和投资公司是什么角色，基本上尹某联系其主要是问，其与王文玲是何关系及了解公司情况。2013年10月份，尹某到上海找其，主要还是了解两个情况。其对尹某讲其不是王某5，也不认识王某5，公司的性质其不了解。其没有给尹某发过期货行情截图。尹某在其单位时，王文玲的司机禹某1让其好好表现，别多说话，什么都不要提，意思就是让其演好王某5的身份。7、证人李某1（原某和投资咨询有限公司员工）证言，在公司期间，其不知道谁叫王某5。平时都是王文玲一个人接待尹某，他有意不让员工接触尹某，也不给其等介绍尹某。网名“国某天天”的QQ号一直是王文玲使用，他用这个号跟其等聊天。王文玲被抓后，王某6给其打电话说这个号周某1在使用，其说不是王文玲在用吗？感觉她很尴尬的挂了电话。8、石家庄市第一看守所入所体检表记载，2013年12月24日，2014年7月9日、7月11日、7月21日、8月5日、10月9日、10月10日体检表均显示体表检查无异常。其中7月21日左额部一伤口，王文玲自诉是出监所门时自己不小心碰的。9、参与本案侦查的工作人员李某3峰、陈书海等人当庭或书面证言，对被告人王文玲审讯系依法进行，无刑讯逼供等非法取证行为，讯问笔录均经王文玲查看后签字。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（一）2010年6月中旬，被告人王文玲得知尹某的女儿参加本年度高考成绩不好，便向其谎称能够通过湖南省教育厅的熟人帮忙录取，骗取尹某的信任。同年6月30日、7月19日，王文玲以需要请客送礼为由向尹某索要共计人民币11.4万元。王文玲将其中7.6万元用于个人投资期货交易，余款用于个人日常消费。认定上述事实的证据有：1、被害人尹某陈述，2010年6月份，王文玲说能帮其女儿李某5上好的大学，并称其集团总裁傅某是湖南省人大代表，关系很广。在此期间其从网上查到关于傅某的情况的确存在，就相信了。办上学期间，他先说能办到海南大学，后来又说能办到湖南大学、中南大学，或者办到湖南其他大学，但也没办成。期间他说请客送礼花了8万元，资金紧张让其先给他打点钱，并说给办事人送了50万元，所以其用农行43674201109********卡给他的建行62270030310********卡上转了5万元。这是王文玲第一次帮其办事，也是其第一次给他转钱。2010年7月19日，他又以请客送礼为名向其要了6.4万元，还是从上述账号转的款。到录取结束，连专科也没办成。8月份，他说办事人只退了他38万元，别的钱请客送礼花了，上学的事明年接着办。2010年12月12日，2011年1月1日，王文玲6227003031080283430卡分别转给其100000元和14000元。该钱是王文玲之前以装修、绿化急需资金为由让其给他转的11万元，这11.4万元是他还其的本金和利息。尹某（国色天香）与王文玲（天生我财）2010年7月16日、8月2日QQ聊天记录记载王文玲要帮尹某女儿在湖南上大学的情况（7月16日天生我财：那就是湖南师范大学湖南商学院湖南工程学院。8月2日，国色天香：事情是不是比想象的要复杂？天生有财：姐不知道能不能办成文文心里没底。国色天香：宝宝读书，竟如此的兴师动众，姐姐不落忍。天生有财：姐如果办成了文文会很自豪的如果没办成文文会不知道怎么面对。国色天香：没关系的，办不成就读专科）与被害人陈述相一致。2、侦查机关从中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部调取的王文玲个人账户明细查询记载：2010年6月30日，4367420110929440251（户名聂飞，持卡人尹某）卡存入王文玲6227003031080283430卡5万元（余额50402.86）；2010年7月19日，存入6.4万元（余额74276.36）。该款被王文玲以现金方式取走4万元，7月20日转入德盛期货有限公司7万元。2010年12月12日，2011年1月1日，王文玲6227003031080283430卡分别转给尹某100000元和14000元。3、证人李某2（尹某的丈夫）证言，其有一个女儿名叫李某5，现在在北京印刷学院上学。女儿2010年和2011年在邯郸市肥乡县参加高考，2010年高考成绩是300来分，2011年高考成绩是470分。其爱人尹某说过王文玲能帮女儿上个好大学，但后来一直也没办成。为女儿上大学的事给过王文玲钱，但是给了多少钱不清楚，都是尹某和王文玲联系办这件事的。具体情况其不是太清楚。4、侦查机关提取的《河北省2010年普通高校录取考生综合信息登记表》记载：李某5，女，邯郸市肥乡县第一中学，总成绩273，专业成绩244。该生录取到湖南大众传媒职业技术学院艺术设计专业。《河北省2011年普通高校录取考生综合信息登记表》记载：李某5，女，邯郸市肥乡县第一中学，总成绩430，专业成绩254。该生录取到北京印刷学院艺术专业。5、证人胡某2（女，王文玲同学）证言，2010年5月份前后，王文玲问能否找关系帮他一个朋友的女儿上中南大学，其将朋友朱某1介绍给王文玲。其没有说过朱某1是教育厅的。6、证人朱某1证言，2010年7月份前后，胡某2问能否帮王文玲的朋友上大学，其咨询了好几个大学，上不了分数线是办不成的，其遂告知王文玲，就没再管。根本就没有为办此事给他人送50万元的事。7、被告人王文玲供述，2009年下半年，其曾对尹某说其是大汉集团的副总，是该集团大股东的儿子，集团总裁傅某，是人大代表，因为有这个前提，所以在2010年6月份，得知她女儿要上大学时，其说通过傅某找到湖南省教育厅的人办这个事。傅某是其从网上查到的，其根本不认识。其通过同学胡某2找了一个人，其推测他是省教育厅的。其对尹某说把她女儿办个一本或二本，办到湖南大学或中南大学、湖南师大，还说给该人送了50万元，退了38万元，为此向她要了11.4万元。实际上其没有给人送50万元，是骗尹某的，因为那时其没钱了。这11.4万元，7万元用于炒期货，余款其花了。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（二）2011年4月18日，被告人王文玲虚构其在深圳融资时曾借朋友人民币50万元的事实，以急需偿还朋友借款为名骗取尹某人民币50万元，用于个人日常消费。认定上述事实的证据有：1、侦查机关从中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部调取的王文玲的个人账户明细查询记载，2011年4月18日，尹某6228481721891158214卡转入王文玲62×××14卡50万元。19日支取336000元、28日支取160000元。2011年4月28日，王文玲卡5522453030228968给尹某转款51万元。2、被害人尹某陈述，2011年4月18日，王文玲称2010年10月份，在深圳融资时一个朋友用公款帮他垫付50万元办事经费，现在单位检查必须马上还，急需钱周转，其通过农行给他转了50万到他的62×××14农行卡上，这笔钱至今没有还。在其2013年7月初报案之前，其以为王文玲说的都是真的。2011年4月28日，王文玲卡5522453030228968给其转款51万元。这钱是他骗其说是客户做期货给其的保证金。3、被告人王文玲供述，2011年，其骗尹某说其在深圳融资时借了朋友钱，以朋友急需钱为由，向她要了50万元。其没有在深圳融过资，这些钱其用于消费及炒期货了。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（三）2013年2月7日、8日，被告人王文玲虚构其在缅甸投资金矿的事实，以金矿增股为名骗取尹某共计人民币249万元，用于个人投资期货交易。认定上述事实的证据有：1、侦查机关从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年2月7日，王文玲62×××99卡转账存入王文玲62×××99卡100万元；次日，转账存入149万元。石家庄市公安局桥西分局中山刑警队关于关于本起银行转账说明以及相关的银行卡明细显示，2013年2月7日和8日尹某转给王文玲100万和149万，其款转到其母袁某1的银行卡（实际王文玲使用）后又转到其尾号4838的银行卡上，该款部分转给永州的李某3、周某2做配资，转到张某、王某1（实际王文玲自己使用）140万投入到方正期货。2、被害人尹某陈述，2013年2月4日，王文玲称他与别人合股开的缅甸金矿要增加股份，金矿的一个大股东是广州“国通置业”陈总，让其在当年2月7日和8日，给他分别打款100万元和149万元。这些内容有的是用短信说的，现在其有部分内容。其通过王文玲的62×××99建行卡转给他249万元，该卡是2012年1月6日，王文玲到其家给其过生日时给其使用的，说该卡给他转账无手续费。2013年7月份上旬，其到长沙市王文玲的公司，提出要看投资金矿的合同书和账目，他以相关资料在银行保险柜内或者密码箱内来搪塞。尹某与王文玲的短信记录（收件人：文太子，2012/09/1702:25。文文在北京办事处，房子是陈总提供的终身使用权。挖金矿也是真的，但这个风险很大。发件人：文文，2013/02/0418:26，妈妈身边有两人，说话不是很方便。紧张是那金矿那边文文需要拿总体的百分之十来运作。收件人：文太子，2013/02/0518:46，金矿需要多少钱妈早点给你转过去，年前早点把该办的事情办好，早点回家，）与被害人陈述相吻合。3、证人陈某（广东国通置业集团董事长）证言，2012年7月份前后，其在公司见过王文玲一面；其公司在缅甸有金矿，王文玲没有投资。4、被告人王文玲供述，2011年阴历12月尹某生日那天，其将其62×××99银行卡给了她，让她用这张卡给其银行卡上转钱，是因为这张卡转账免手续费。2012年7月底以后，在公司办公室，其通过QQ对尹某说，其和广州市“国通置业”陈总合伙开办了缅甸金矿，实际上其没有与陈总合伙投资金矿，其不知道这个陈总叫什么，但其去他办公室见过他。2013年年初，其以缅甸金矿增加股份为由让尹某给其打款100万元和149万元。其对尹某说的投资金矿及在缅甸金矿追加股份等都是骗尹某的，这两笔钱其大部分投资到期货账户内及消费了，哪个期货账户记不清了。尹某提出看要缅甸金矿的合同时，其骗她说在银行的保险柜里。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（四）2013年3月13日，被告人王文玲虚构一客户要做期货需要配资的事实，并以该客户支付年利息20%为诱饵，骗取尹某人民币1270万元，用于个人投资期货交易。案发后，经尹某催要，王文玲的姐姐王某1将期货账户内的余款329万元退还给尹某。认定上述事实的证据有：1、侦查机关从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年3月13日，王文玲62×××99卡转账支取王某162×××39卡440万元、430万元、400万元。当日转往方正期货有限公司1270万元。2013年11月22日，王某16217002920111112166卡转账支取尹某6227070800293976卡20万元、309万元。2、被害人尹某陈述，2013年3月初，王文玲打电话说有一期货客户借用其400万元做期货，每天4000元利息，按日结算，因客户不认识其，不放心，只能用王文玲方面的期货账户，王文玲用的是王某1的期货账户，他能控制该期货账户、银行账户和网银，这样其才同意。3月8日，其用62×××99银行卡转到王某162×××39银行卡内400万元，头三天都如数按时支付本金和利息。3月13日，王文玲对其说客户改成按年结算，并且增加资金，客户自有资金再增加200万元，借用其1270万元，年息20%，季后付。当天下午其分别将440万元、430万元和400万元经上述银行账号转给他。2013年7月份，其看到这个期货账户出现亏损，担心其资金，其问王文玲这个客户怎么这样，一直重仓操作巨额亏损，他说客户有一个期货账户在营利，客户补资金很及时，其1270万元本金没有风险。9月30日，王文玲将该账户1270万本金中的700万转出并占为己有。该期货账户后期巨额亏损，从没见到客户补仓。11月9日左右，王文玲在逃期间打电话给会计王某6并让其接听，说该账户是客户的，不能动。11月14日，其看到账户有开仓，李某1经理检查后发现是他公司的IP地址下单，经查是王文玲的二姐夫张某开仓，张某称是受王文玲媳妇刘某1指使开仓交易，导致资产进一步流失。该账户在刘某1上班的娄底营业部开立，账户的巨额亏损刘某1很清楚，怎么能看着亏损不干涉还指使交易？王文玲有自己的交易人员，业绩也不错，为什么这个账户却反向交易巨额亏损？王文玲说是客户的，却没见客户补仓资金，交易IP地址又都是王文玲公司的IP地址。王文玲被通辽公安刑事拘留后,王某1的该期货账户被公司人员平某，账户里有现金329万多元，其去要钱，王某6、王某1不给，后经李某1协调，王某1才将329万元转到其银行卡上。QQ聊天记录记载（2013-8-614:34:50少峰期货：那个王某1的账户，谁在做。2013-8-614:35:09国某天天：客户自己做的。2013-8-614:35:2少峰期货：那么满的仓位哦。2013-8-614:35:33国某天天：好的，哥哥醒了和他说下。2013-8-614:37:27少峰期货：3月8号开始的，让客户付利息吧。2013-8-614:38:11少峰期货：你哥说是年息20%，阿姨自己的钱，年息20%亏利息的，就不要后付了。）与尹某陈述相吻合。3、证人胡某1（原系湖南易和投资咨询有限公司员工）证言，王文玲是湖南易和投资咨询公司董事长，2013年4月底，陈海鹰介绍其到该公司工作，其和陈海鹰主要负责期货行情分析，期货都是王文玲给其等的。2013年6月的一天早晨，王文玲对其说有一女的要过来，到时让其什么也别多说，只点头就行，如果对方问其怎么不爱说话，王文玲会解释。当天上午9点前，王文玲喊其到他办公室，当时有一位女士（现在知道是尹某）在他办公室坐着，王文玲对尹某说其是他弟弟，叫王某5，上海人。说完就让其离开了。其不知网名“上海操盘手”的QQ是谁的，其不认识王某5，不清楚王文玲为什么介绍其是王某5。王文玲把其以王某5的名字介绍给尹某后，有四五次他在其电脑上登陆网名为“国某天天”的QQ号，并告诉其当尹某说起资金情况或找他时，让其别说话或随便说两句。有时尹某到其单位时，王文玲也在其电脑上登陆“国某天天”的QQ号，但是不让其说话。其不知这个QQ号的密码，都是王文玲登陆的。2013年9月底，其感觉这个公司很乱，就回上海了。其不清楚尹某在易和投资公司是什么角色，基本上尹某联系其主要是问，其与王文玲是何关系及了解公司情况。2013年10月份，尹某到上海找其，主要还是了解两个情况。其对尹某讲其不是王某5，也不认识王某5，公司的性质其不了解。其没有给尹某发过期货行情截图。尹某在其单位时，王文玲的司机禹某1让其好好表现，别多说话，什么都不要提，意思就是让其演好王某5的身份。4、证人李某1（原某和投资咨询有限公司员工）证言，尹某到公司问其王某1的期货账户谁在做，其发现是张某在操作，后账户上的资金王某6他们转走了。王文玲在躲避通辽公安抓捕期间，尹某来要王某1方正期货账户上的钱，经其做工作，王某6、王某1才不情愿地将账户内的329万退给尹某。5、证人王某1（被告人姐姐，原某和投资咨询有限公司员工）证言，2013年11月22日，尹某要求将其名下的期货账户资金329万元转至她名下，并答应过两天归还。其考虑那时弟弟王文玲正被内蒙古科尔沁警方羁押，而尹某与王文玲又是干母子关系，出于对她的绝对信任和尹某本人的强烈要求，就同意了。并在当天下午把329万元分两笔转给了她，其要尹某写借据但她只写了收条（详见收条复印件）。2014年1月4日，王文玲到娄底市公安局报案，称尹某诈骗其329万元。2013年春节之后，王文玲让其用其身份证开了两个期货账户，开户的卡等资料都给王文玲了，均由王文玲使用，其不知谁在操作及期货账户内的资金来源。王文玲用了其一张尾数2222的银行卡。7、被告人王文玲供述，2013年2、3月份，其对尹某说有一个客户要配资炒期货，为控制资金用其三姐王某1的期货账户来操作，约定用尹某的资金给她本金的20％的年收益，但是按天来计算。开始尹某将400万元转到王某1的银行账户，这个账号是期货账户的绑定账号，这个客户操作了两天，第一天营利，第二天开始亏损，因为这个客户没有给其转配资的钱，其就收回自己操作，直到其被内蒙古通辽市公安机关抓走时，也没有告诉尹某是其在操作这个账户。后尹某又陆续给王某1的账户打款到1270万元，到2013年8月前后出现营利时，其转出了700万，但这些其没有告诉尹某，她一直认为是客户在操作这个账户，其只给了尹某1万元左右的收益。2013年11月13日，其被通辽市公安局抓走，11月底尹某把这个期货账户内剩余的329万转走了。其只知道这个客户姓易，是方正期货公司娄底营业部经理康明（康明证言其未向王文玲介绍过姓易的客户）介绍的。尹某一直都不让其炒期货，其是在骗她。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（五）2013年4月1日，被告人王文玲为承揽湖南新化县滨江学校建设项目，与他人计划共同成立“湖南灵斯达实业有限公司”，遂向尹某借用人民币3000万元，用于公司注册资金。公司成立后，王文玲于同年7月16日将自己名下的股权30%转让给他人，获利人民币3672.5万元，用于个人投资期货交易。尹某多次催要借款，王文玲隐瞒该事实，并以滨江学校工程建设项目正在进行中为由蒙骗尹某，拒不归还借款。认定上述事实的证据有：1、侦查机关调取的尹某和李某2的个人活期账户信息记载，2013年4月1日，尹某交通银行卡62×××47分三次转到王文玲62×××99卡570万元、70万元、450万元。尹某建设银行卡62×××09转到王文玲62×××99卡350万元。当日李某2（尹某丈夫）6222600920005475592转到王文玲62×××99卡1120万元。当日李某2（尹某丈夫）6227000110780281796转到王文玲62×××99卡500万元。从中国建设银行湖南省分行调取的王文玲个人活期账户信息记载，2013年4月1日，王文玲62×××99卡转账支取王文玲62×××99卡600万元、550万元、1130万元、70万元、450万元；转账支取王某162×××39卡200万元。后将3000万元转至灵斯达尾号为4712的账户上。2013年5月9日，尾号2072（禹某1）的银行卡转给尹某830万元，将2472.5万元转入到方正期货账户。2、被害人尹某陈述，2013年3月，王文玲多次给其讲他有政府高层关系，能拿到政府的一个很好赚钱的项目，以项目换地，利润可观，已经运作对接好了，并谎称先奠基，等建到3层就给他土地了，给了土地可以自己开发，也可以转让，土地位置很好，出售很方便，资金回笼很快，但是需要注册一家实业公司才可以签合同。2013年4月1日，王文玲以设公司，承接新化县盖学校的项目为幌子，让其给他转3000万，注册“湖南灵斯达实业有限公司”，注册完公司就归还。开始时其有点犹豫，后来他多次虚构有政府关系、利润大等，并特意说这个项目做下来，以前欠其的资金就会全部回来，再加上他以前虚构的一些事实让其对他虚构的这个项目、利润和以前资金的回笼深信不疑，便做出了让他再用3000万的决定。当天其（尾号6999账号）给王文玲卡上（尾号9999账号）转账2800万，给王某1卡上转账200万（尾号7739账号）。当月中旬，其让他归还这3000万元时，他称这钱用在项目起动上了，该项目利润很高，11月份就回款，这样就能把他以前用其的资金和这3000万元都还给其。5月初，其去长沙，他和司机禹某1领其到他正在装修的灵斯达实业公司，参观了他办公室，很气派，还让其看了灵斯达宣传网站,其第一次见到了他虚构的另一个身份“王某5”。6、7月份，王文玲以“王某5”身份在QQ上给其聊天时，说他哥哥王文玲现在做了3、4个项目，有学校的、高速的、物流的等。2013年6月份，王文玲占用其大量资金，其心里有压力，去长沙的次数就多一些，他每次会以各种理由拒绝其去，要么说怕其辛苦，要么说他出差。2013年7月底，其连续二次去长沙问他资金的事情，他说该项目投资了大概一个亿，已经动工建到了一层，等建到地上3层就可以办土地证了，像以前一样虚构说11月底基本上资金就回来了，一个多亿就赚到了，到时候妈妈就可以休息不干了，去旅游。经过几年的交往，其被蒙在他虚构的局面里，精神基本上已被他虚构的事实和身份控制，深信不疑，在亲情上已把他看得很重。听了他的叙述其很欣慰，更加珍惜这份不易的缘分，本来计划去工地看看，因他有病住院没去。2013年7月底，在王文玲公司办公室，其问他拿其钱干什么用了，湖南新化县学校建设项目进展及项目合同在哪里。因为他喉咙手术刚出院，还不能说话，他在纸上写给其看，他共投资到缅甸金矿8000万元，天地人和房地产公司3000万元，新化县学校建设项目有一个亿，这些合同在银行保险柜内。他让其看了一下后，把这个纸条给撕了。后来其又问其的钱在他这里有多少，有没有账目，他又给其写了纸条，内容是“具体数字要打开银行保险柜才有明细，脑中印象是一亿”。这个纸条其留着。王文玲为了诈骗的顺利实施，让他二姐王某6做公司财务总监，说这样资金使用很安全，但其看他二姐天天在他期货公司里，就问王文玲他二姐怎么没去实业公司，他说王某6两边跑。2013年9月16日，其通过QQ（238××××5168，网名易和投资）向他二姐（869180304，网名xiaohang）问这个项目进展时，王某6也说灵斯达实业公司还在做业务，项目还在建着，并说已经建到二层了。他的财务总监都这么回答其很踏实，实际上7月份王文玲就退出了灵斯达实业公司。2013年9月底，其到王文玲住处，当时“王某5”（其实是胡某1）在场，再次询问该项目情况时，王文玲还说该项目已经建到2层了，建到3层政府就把一块做商业开发的地块给他，因为这是以项目换地块，预计11月份资金可以回来，之前他欠其的钱就全部还其。2013年10月底，其又去他们公司要钱，问员工李某1时，李某1没有正面回答该项目的情况，并表示不赞成做该项目。当时其感觉这里面有隐情，但又看不出问题在哪里。因为他骗走的资金量逐渐加大又迟迟回不来，其一直没见到工地，他也一直没支付利息，期间其多次询问工程进度和资金回笼情况，其还在QQ上和“王某5”讨论过此事，提出要看项目书、合同书和资金的使用情况，王文玲却隐瞒各种真相，虚构项目书、合同书、银行投入明细都在银行的密码箱里。随着其去长沙次数的增多，他以前虚构和隐瞒的事实逐渐暴露，一些被他利用最终识破真相的员工相继辞职，骗局无法继续，他知道迟早会暴露，便提前半年精心设计好圈套，利用其对他的信任，把他的诈骗行为伪装成合作，将诈骗的资金非法占为己有，妄图逃避刑事责任。2013年10底11月初，随着王文玲公司主要管理人员辞职，其感觉很蹊跷，遂多次到长沙他公司，问起原因，他解释说是目前公司管理不到位，用人不当，宋群俐做总经理不合适，他计划用李某1做总经理，陈海鹰也是因为这些辞职的，想调整又拉不下来脸，这些需要其的帮助。11月4日，他突然提出让其以股东的身份给员工开个会，会议的内容他已经写好了，说他宣布其以股东的身份开会，他的公司暂时只设总经理和部门经理，这样他顺理成章是总经理，李某1是运营部经理，宋群俐是基金部经理。他还说其是暂时负责全面，只是个虚设，其走后他自然还是原来的位子。王文玲还让其在人员调整后去帮他把陈海鹰、“王某5”请回来。当时其只是想他公司效益好了其的钱能早点拿回来，就参加了他公司的例会，宣读了他的会议决定，并应他的要求签了字，还按他的要求去上海请陈海鹰。当时，王某6、王文玲各自分工行骗，王文玲说会后他去广州金矿对账，能要回来一部分资金就先给其；王某6则以王文玲去广州以后财务好执行为由，诱骗其在王文玲事先准备好的会议内容上签了字。后来其才知道他以帮他整顿公司、增加收入为幌子，目的是对其和员工隐瞒真相。他虚构其是股东也是他整个骗局中精心设计的一环，给员工形成假象，以合作的名义来迷惑周围的人。他让其去请陈海鹰只是想支开其，这也是圈套中的一环。至2013年11月，王文玲已累计诈骗其9000多万。2013年5月9日，王文玲转给其830万元，说是上海期货操作团队王某5让他转付的安信期货一个账户和海通期货两个账户的资金利息。3、证人胡某1（原某和投资咨询有限公司员工）证言，2013年7月份，尹某到其住处吃饭，王文玲和禹某1对其说，当尹某问起新化县学校的建设项目时，让其说学校已经建到二层了，很快就会完工，别的不要多说。当时尹某还真问起这个事，其就按他们交待的内容和尹某说了。4、证人禹某1（王文玲司机）证言，其没听说过王文玲是大汉集团的副总裁，没看到过他做过房地产，没听说过也没见过他投资建设湖南新化县学校建设项目。2013年6月到9月之间，其在王文玲的公司及租住处见过尹某三四次。在尹某先到公司时王文玲让其告诉胡某1，那个“国某天天”QQ号是他一直在使用，他就叫“王某5”，让他不要多说话。后王文玲请尹某到租住处吃饭，当时有其和胡某1，尹某到租住处前，王文玲让其告诉胡某1当尹某问起新化县学校建设项目时，就说已经建到二三层了，其他不要多说话。当吃饭时尹某问起这个项目，其和胡某1就按王文玲的吩咐说了。5、证人罗某1（灵斯达公司股东）证言，2013年3月份，新化县要建设滨江学校，由开发商出资建设，以地皮顶建校款。其没有资金，经人介绍认识了王文玲，王文玲说手里有几个亿的资金，并说成立公司可以出一个亿。其以当地资源入股，在长沙成立灵斯达公司，公司法人由王文玲老乡王某2担任，其弟弟罗某3挂名董事长。成立公司，王文玲投资3000万元，他掌握资金，他姐姐王某6担任会计。后来其等一直跑这个项目，但王文玲的资金一直到不了位，其间又闹了矛盾，王文玲和王某2就退了股，其找肖某2、曾某接的手。因王文玲前期转走了1200万，但王文玲又说公司成立后，为公司运转又投入了近700万元，后来给了他2400万，是肖某2将钱转给王文玲的。其不知道王文玲的钱是哪来的，其不认识尹某。6、证人王某2（灵斯达公司法定代表人，被告人同村老乡）证言，2013年初，罗某1说新化县有个滨江学校项目，但他没有资金，其就找到王文玲，三个人商议成立公司，承揽该项目。王文玲说成立公司的一个亿资金他出，工程款也由他负责，其和罗某1出劳务股，让其担任法人，这样注册了灵斯达公司。期间王文玲让他姐姐王某6做财务，其和罗某1需要钱都先和王文玲汇报。2013年7月份，王文玲和罗某3闹矛盾，经协商其和王文玲撤出，把钱退给了王文玲。其不知王文玲开投资公司的钱是哪来的，不知王文玲退股的钱干什么了，也不认识尹某。王文玲从银行提取过200万，王文玲说给罗某1了。7、侦查机关调取的新化县人民政府办公室出具的证明记载，滨江学校是其县拟由投资商开发兴建的一个项目，2013年，有两位自称是长沙来的客商前来与县人民政府有关部门负责人对接过此事，但此后再无联系。后滨江学校项目由罗某3联系过几次，目前一直未进入实质实施阶段。8、侦查机关调取的新化县城市建设投资开发有限责任公司出具的证明记载，该县滨江学校项目由新化县建设投资开发有限责任公司承建，目前正在进行土地批报，2013年8月1日已在新化县政府门户网上发布招商公告，但因资金紧缺等原因，该项目暂缓实施。9、侦查机关调取的湖南省工商行政管理局企业注册登记资料记载，湖南灵斯达实业集团有限公司成立于2013年4月3日。出资情况：罗某24800万、王文玲3000万、王某22200万。同年7月23日变更为，罗某14600万元，曾某2000万元，肖某23400万元。10、侦查机关调取的灵斯达实业有限公司股权转让合同记载，2013年7月16日，甲方（王文玲、王某2）将其分别持有的灵斯达实业集团有限公司30%、22%的股权转让乙方（罗某2、肖某2、曾某），转让的股权价款约定为3672.5万元。11、被告人王文玲供述，2013年5月份，娄底新化县滨江学校建设项目，是政府以地皮作为回报，投资者来建这个学校。当时其和王某2、罗某3想做这个项目，因为其没资金就把这个项目的情况向尹某说，让她来帮其出资3000万元来和王某2、罗某3成立灵斯达实业集团，但至当年七月份，项目一直没有谈成，罗某3也一直没有出钱，出现了矛盾，其就按原股份退了出来，退给其3652.5万元。撤出资金的情况其隐瞒着尹某，2013年7月份到11月份，其被通辽市公安机关带走之间，每次尹某催其还款时，其都骗尹某湖南新化县建设项目在进行建设，实际上并没有在建设。其账号内大额资金都转给了王某6、王某1等人，是其和司机禹某1办的转账业务，转给王某6和王某1的资金其用于炒期货了。其用别人的银行卡给她往回转钱，是骗她客户配资补亏损的钱，有的是骗她别人做配资给她的保证金。尹某一直都不让其炒期货，其这是在骗她。之前取保候审期间，其说和尹某是经济纠纷，是想逃避法律。上述证据经庭审质证，本院予以确认。另查明：一、2009年至2014年4月间，王文玲骗取被害人尹某资金后，在湖南省长沙市、娄底市购买多套房产，花费巨款购买多辆豪车，供自己享受，并用诈骗尹某的赃款以自己或亲属的名义出借给他人或投资入股他人公司。破案后追回款项2784559.12元及部分物品返还给被害人尹某。认定上述事实的证据如下。1、侦查机关调取的物证、书证（1）房产：芙蓉区浏阳河大道一段588号红橡华园6栋2601号，建筑面积360.86平方米，购房人王文玲，总价4725678元，首付2725678元。自2013年6月18日至2033年6月18日付清。金益·紫檀6幢1001号房，建筑面积163.58平方米，购房人王文玲，总价705356元。湖南金益房地产开发有限公司出具的王文玲购房情况说明记载：王文玲妻子（刘某1），2012年1月8日在娄底市金益紫檀营销中心交款5万元，预订VIP卡，2013年4月20日，再交5万元定6栋1001号房，王文玲和妻子于2013年4月26日补齐605188元。由于该客户为一次性付款，所以保留了601588元的购房收据和刷卡凭条，另外所交余款的凭条没有留存。卷内附605188元交款收据和40万元刷卡凭条及商品房买卖合同。（2）全国机动车/驾驶人信息资源库记载：湘Ｋ×××**锋范HG7154CAA，机动车所有人王文玲，初次登记时间2010年10月26日。湘Ｋ×××**丰田GTM6480ASL，机动车所有人王文玲，初次登记时间2011年10月17日。湘Ｋ×××**大众SVW6451JFD，机动车所有人王文玲，初次登记时间2012年1月17日。梅塞德斯-奔驰2987CC越野车4JGBF2FE，机动车所有人王文玲，初次登记时间2012年7月16日。湘Ａ×××**梅塞德斯-奔驰WDDNG7KB，机动车所有人王文玲，初次登记时间2013年11月25日。湘Ａ×××**梅塞德斯-奔驰（3498CC）WDCCB6FE，机动车所有人王文玲，初次登记时间2013年5月8日。2、石家庄市公安局桥西分局扣押、返还清单记载：2013年12月22日，扣押王文玲持有的欧米茄手表1块；车牌号湘Ａ×××**奔驰R350汽车1辆；现金1986250元。2014年6月26日，扣押印远方持有的人民币348000元。2014年8月5日，转账扣押王文玲持有的人民币21503元。2014年9月3日，转账扣押张民建62×××54建行卡人民币24466.9元。2014年10月29日，扣押聂健阳国联期货7003903账户余额退出款24466.09元。2014年11月10日，扣押朱某2持有的白金手链1个；黄金项链1个；carTier银白色腿墨镜1付（均带包装盒）；湘Ａ×××**机动车行驶证1个；WD175ACYSV/SC三星洗衣机1台；RF24FSEDBX3/SC三星冰箱1台；65F8000三星电视1台；50F5500三星电视2台；40F5500三星电视3台；2014年11月10日，扣押方太牌厨具，HA18灶1台；W25800K-01AG微波炉1台；SCD26-01蒸箱1台；KQD50F-01烤箱1台；ZTD100F-C2消毒柜；CXW-200-EQ01T油烟机1台。2014年12月2日，扣押豫园生物科技有限公司张某的借款106.1万元侦查机关的返还物品清单记载，上述扣押物品和现金，已由被害人尹某领取。3、被告人王文玲供述，在2009年认识尹某之前其没有什么资产。其和妻子刘某1开一个手机店，年收入有十来万元。2011年下半年其在大汉巨龙家园小区以前妻刘某1的名字花费28万元购房一套，房号是35号楼101室；在2013年上半年其花费70万元在湖南娄底市，房号不记得；在2013年5月份其首付300多万元在湖南长沙市红橡华园小区以其的名字购房一套，房号是6号楼2601室；大概在2010年5月前后花费10万元购买一辆本田锋范牌汽车，牌号是湘Ｋ×××**；在2012年半年花费90万元购买一辆奔驰GL350越野汽车，车牌号是湘Ｋ×××**；在2012年8月份之后其花费86万元购买了一辆奔驰R350汽车，车牌号是湘Ａ×××**；在2013年6月份其花费280万元购买一辆奔驰S65L汽车，车牌号是湘Ａ×××**。机动车登记人都是其的名字。上述证据经庭审质证，本院予以确认。（二）王文玲因涉嫌诈骗罪，2013年12月20日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2014年1月26日被取保候审，5月20日被监视居住，7月9日被逮捕。在取保候审期间，王文玲与刘某1协议离婚，将二套房产、一辆奔驰越野车等转给刘某1；王文玲将数十万元购买的家电隐藏在其同居女友贺某在长沙无人居住的住所；将转到东方基金的剩余653万元继续操作，到2014年5月其被监视居住前只剩下352万元；王文玲让禹某1、王某7等人使用宋某的银行卡分别转出100万、42万、40万。认定上述事实的证据如下：1.侦查机关调取的王文玲与易某1银行转账交易明细显示。2014年1月26日被取保候审后向易某1转账500万元；调取的期货交易明细显示，2014年1月至5月，王文玲的东方汇利易合计划进取基金从653万元降到352万元。2、石家庄市公安局桥西区分局2015年3月28日调取的王文玲与刘某1离婚协议记载，2014年2月19日，大汉巨龙家园小区35号楼101室；娄底市金益紫檀小区房子一套，一辆车牌号是湘Ｋ×××**的奔驰GL350越野汽车，长沙湘鄂缘文化传播有限公司50%股权，归刘某1所有。3、证人易某1证言，王文玲称做生意向其借钱，其给王文玲转账有900万元，现金460万元左右。其与王文玲之间的借贷，约定月息5%。4、证人禹某1证言，2013年4月，其开始给王文玲开车，工资一般三、四千元，也有五千元，他在湖南易和投资咨询有限公司做期货。王文玲使用过其大概三四张建行银行卡，卡号不记得了。王文玲被公安抓获之前，其替他转过20多次资金。2013年11月，其得知王文玲因为诈骗被公安机关抓获，他被取保之后，其替他转过一两次款，他说那是还他姨夫易某1的钱。5、证人朱某2（贺某母亲）证言，其为王文玲保管的家具和贺某为王文玲保管的湘Ａ×××**奔驰车。6、证人肖某1（被告人朋友）证言，王文玲取保候审后给其转50万元找律师。7、证人贺某证言，王文玲和其是男女朋友关系，2014年5月19日22时许，王文玲给其打电话，说交给其保管的湘Ａ×××**奔驰车，是用诈骗来的钱买的，让其把这辆车交给公安人员。后公安办案人员告诉其王文玲交给其保管的奔驰车是用诈骗款购买的，要交给公安机关。后其给他大姐王某8打电话，说现在石家庄市公安人员向其要车，让她把这辆车开走。其回到家后，母亲说禹某1把车开走了。62×××88银行卡，是其用外婆陈春娥的身份证开的户，大概从2014年3月份起由王文玲使用。当时王文玲说他的银行卡都被公安机关冻结了，有一笔律师费要退回，让其给他用一张银行卡，其就把外婆的这张银行卡给他用了。王文玲在被通辽公安抓走到他又被监视居住以后，其为王文玲和他的家人经办的有五六笔，是由王文玲、王某6、王某8、宋某、禹某1、王某7等人持卡直接签银行户主名字或代签户主的名字，其办理的转账业务。宋某、禹某1、王某7和王文玲是朋友关系，这些人应该是王文玲和他的家人带过去的。卡号为62×××77的银行卡，是用其表弟朱淦的身份证号办的，办理时朱淦不在场，这张银行卡其一直在用，大概在六月份，其让王文玲的姐夫秦某办理转款和取款用过。2013年12月23日，账户乔某有一笔500万元取款、账户王某9有一笔200万元定活两便的账户、账户宋某有一笔200万元一户通存款、陈某2有一笔300万元存款、谭建红有一笔200万元转款，印象中乔某的取款是王某6在凭证上面签字办理的，其他的记不清了。2014年2月17日，账户宋某有一笔100万元转给易某1，是王文玲在凭证上面签字办理的。王文玲给其买过一副墨镜、一条金项链，还在长沙其家里寄存了六台电视机、一台电冰箱、一台洗衣机。当时王某8打电话问袁某2、宋某等人银行卡是否在其这里，其说没有，她让看看卡内是否有钱，其说没卡不能看。2013年12月23日，户名陈某2有一笔300万元存款业务是王某6办理的，她在上面的签的字。户名宋某一笔200万元的存款，王某8、王某6和宋某他们填好单子后，其让宋某在存款凭证上确认签字。证人王某3、王某4、宋某等证明向易某1转款的事实。8、证人刘某1证言，2014年2月19日，其与王文玲协议离婚，约定大汉巨龙家园小区35号楼101室、娄底市金益紫檀小区一套房子、一辆湘Ｋ×××**奔驰GL350越野汽车，长沙湘鄂缘文化传播有限公司50%股权归其所有。公安人员告诉其这辆奔驰车、金益紫檀小区是用诈骗款购买的，要交给公安机关。大概在被传讯到石家庄后的一天晚上，禹某1和秦某把王文玲给其的湘Ｋ×××**奔驰越野车开走了，这辆奔驰车用谁的钱买的王文玲没有说。娄底市娄星区大汉巨龙家园35栋101室，用谁的钱买的其不知道，王文玲没说过，买房的税钱是其付的，付税凭证不知放什么地方了。其和王文玲在2009年之前在涟源市渡头塘镇上开了个手机店，钱都归他保管。王文玲以他的名字购买湖南娄底市金益紫檀小区的钱怎么来的其不知道。王文玲被公安机关抓走后，其告诉过张某一个期货账户的密码，这个账户有几百万，这个账户名是谁的，账号是多少不记得了。9、被告人王文玲供述，诈骗尹某的钱的去向，转给二姐夫张某大概1150万元，其中大概有538万元已经转给了尹某，另外的650万元在2013年10月份投资到湖南豫园生物科技有限公司，在其被公安机关羁押期间还给了前妻的姨父易某1；转给二姐王某6大概1200万元，其中500万元投资到一德期货公司王某6的期货账户，这个账户在其被公安机关带走前营利大概10万元；另外700万元投资到方正期货公司王某6的期货账户内，这个账户在其被取保回去后亏损了400万元，退出300万元。取保回到家后王某6对其说，在其被羁押期间，二姐王某6把期货账户内资金退出来的。其被取保以后，王某6告诉说她的一德期货账户内退出大概500多万元，方正期货账户退出约300万元；张某的一德期货账户退出538万元；三姐王某1的方正期货账户退出329万元。为其的事花了300多万元，这300万元是从王某6的方正期货账户内退出的钱，其中给石家庄市康律师的律师费80万元，剩下的钱给了北京德宏律师事务所王律师，后来其从王律师那要回45万元；还有借给王某910万元、王雅、5万元、陈柳、4万元；在滨海天地投资资产管理有限公司做配资40万元都亏损了；另外亏损在其他期货账户内大概有2000万元；中山刑警队扣押了其大概198万元和以31万多元购买的欧米茄手表一块；让卢某给尹某转过40万元。从其的银行账户转给李某3、周某3、周某2、袁某2、禹楚丹、卿立功、李某4、刘某3等人大额资金，这些人其并不认识。这些人的账户是王某4和卢某提供的，因为王某4和卢某在湖南永州合伙开了一家会计事务所，这些钱是为王某4和卢某给别人做验资或维护标段用的。其是从2010年年底从易某1那里借钱的，借他的钱本金大概有1200多万元，按年60%付利息。骗尹某资金时其还用着易某1高利息的资金。在公司，王某6负责财务，张某负责期货下单和公司后勤工作。在被传讯到石家庄市公安机关的一天晚上，其给贺某打电话，告诉她让她保管的一辆车牌号为湘Ａ×××**奔驰车是用诈骗款购买的，让她交给石家庄市的公安人员。用诈骗款购买的车牌号为湘Ｋ×××**和车牌号为湘Ａ×××**奔驰车、购买的房产，包括前妻刘某1名下的房产以及诈骗所得转存到王某6、张某等人名下银行账户内的赃款，其告诉家人将这些赃款赃物通过办案机关退还给被害人尹某。车牌号为湘Ａ×××**奔驰R350车被中山刑警队扣押了；湘Ｋ×××**奔驰GL350越野车在前妻刘某1手中；湘Ａ×××**奔驰S65L车在女朋友贺某手中。从易某1那里借的现金，大部分用于生活消费（平时的吃、穿和家人的水电费）和员工开工资了。2014年2月17日，其让禹某1在娄底市心支行从宋某（62×××28）银行卡内转到易某1（62×××88）银行卡内100万元，宋某这张银行卡和他的身份证在其手里，这100万元是还易某1的利息。2014年2月26日，其让张某从宋某银行卡（62×××83）内转到袁某2银行卡（62×××34）内42万元，袁某2这张银行卡和身份证也在其手里用着。因为宋某要把他的身份证要回去，所以转到袁某2卡内。2014年3月4日，其让禹某1从宋某银行卡（62×××83）内转到聂建阳（62×××10）银行卡内23.6万元，这23.6万元是还聂建阳的钱，因为以前操盘过他的一个期货账户，他投资30万元，在其被通辽公安机关抓走前还过他10万元，这23.6万元中20万元是本金，3.6万元是利息。2014年3月4日，其让王某7从宋某银行卡（62×××83）内转到王某1银行卡（62×××99）内40万元。后将这40万元转到滨海天地（天津）投资管理有限公司，是其投资期货账户配资的钱。后来全部亏损了。因为在取保期间，银行卡都被冻结了，所以用别人银行卡，让别人替办理转账。上述让别人办理转账的钱，是诈骗尹某的钱。转给肖某150万元是诈骗尹某的钱。上列证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人王文玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产4580万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。但起诉指控被告人王文玲第三起诈骗尹某20万元构成诈骗罪，经查，被告人王文玲供述20万元已存入尹某所持的建设银行卡（卡号62×××99）中，已经归还；侦查机关调取的62×××99建设银行卡明细显示，2012年5月11日有一笔20万元在湖南省娄底市存入该卡；尹某陈述是归还别的款项；对于该款的用途，被害人尹某和王文玲说法不一，故认定该起构成犯罪的事实不清，证据不足。因该笔款项未在审计报告中计算，应从王文玲的诈骗数额中扣除。对于被告人王文玲辩解在侦查机关的有罪供述系侦查人员刑讯逼供所得的意见，经查，石家庄市公安局桥西区分局出具的情况说明记载，由于王文玲在石家庄市无固定居所，依据相关的法律规定对王文玲采取指定监视居住，在王文玲在监视居住期间能够享受到正常的休息、饮食等相应的自由和权利，不存在刑讯逼供；并有讯问笔录和录像均可印证；调取的被告人的入所体检表，显示被告人身上无明显外伤；参与本案侦查的工作人员当庭或书面证明，对被告人王文玲审讯中无刑讯逼供，讯问笔录均经王文玲查阅无误后签字。侦查机关还随卷移交了被告人三次有罪的亲笔供述。所提意见与事实不符，不予采纳。对于被告人王文玲辩称指控的第一、二起的钱款已经还给尹某，不是犯罪；第四、五、六起是合作关系，不构成犯罪的意见，经查，被告人王文玲虚构自己是湖南省娄底市“大汉控股集团有限公司”大股东的儿子，担任集团副总裁，自家在湖南各县及澳大利亚开发房地产等的事实，以能够通过湖南省教育厅的熟人帮忙录取尹某女儿在湖南上大学、急需偿还朋友借款、以在缅甸投资金矿增股或客户做期货需要配资并支付高息为名骗取尹某钱款，用于个人投资期货或个人日常消费。在尹某借给资金3000万元用于公司注册后，王文玲将公司名下的股权转让所得款人民币3672.5万元用于投资期货。后尹某多次催要，王文玲隐瞒转让公司股份，并以滨江学校工程建设项目正在进行为由欺骗尹某。王文玲在第一、二起犯罪得逞后，虽然在王文玲与尹某资金来往中又有该两笔数额相同或相近的款项又回转给尹某，王文玲现供述已经归还，但王文玲在侦查机关供述未归还尹某与尹某陈述一致，现翻供无正当理由；审计报告显示尹某方共计支付给王文玲方625,714,177.93元，王文玲方共计支付尹某方551,883,360.00元，双方差额亦即尹某方多支付王文玲方73,830,817.93元。该两起数额已经计算在王文玲已支付给尹某的数额内，不应再重复计算。故所提第一、二起的钱款已还给尹某，不是犯罪的辩解与事实不符。对于指控的第四、五、六起事实，王文玲在侦查阶段所供述采用欺骗手段骗得尹某款后将款投资于期货，与侦查机关调取的银行卡明细以及尹某陈述相一致，在二人之间的QQ聊天和短信来往中也无合作字样或意思。双方之间有多笔大额的资金往来，无相关的协议或书面文件印证合作意向。故被告人王文玲所辩解双方是合作经营的意见无证据支持，不予采纳。对于辩护人所提石家庄市公安局桥西区分局对本案无管辖权，侦查程序不合法，收集的口供不合法的意见，经查，被害人尹某被骗后到石家庄市公安局桥西区分局报案，其所开户的交通银行河北省分行营业部所在地属桥西区辖区，且有部分诈骗款项系从交通银行河北省分行营业部转出，尹某向王文玲转款的交易机构均在石家庄市桥西区，石家庄市公安局桥西区分局依法对王文玲诈骗案进行侦查，符合法律的相关规定。故辩护人所提与事实不符，不予采纳。对于辩护人所提被告人王文玲和尹某以及开办设立的两家易和投资咨询公司，在共同的业务经办和经济交往过程中，构成了人格和财产共同的意见，经查，肥乡易和投资咨询有限公司和湖南易和投资咨询有限公司，虽然公司自号、经营业务和网站宣传有所相同，但该两个公司的营业地、注册地不同，股东不同，是两个独立的法人；尹某的资金汇到了王文玲个人及其亲友的账户上，并没有汇入湖南易和投资咨询有限公司，在双方的资金往来银行部分交易记载有“借”或“文文借”的字样。如果两个公司人格和财产共同，相互之间不会出现借的字样。故辩护人意见不予采纳。对于辩护人所提王文玲在借款之后主动还款，没有挥霍或逃匿、隐匿，不属于诈骗犯罪，不应作犯罪处理，指控犯诈骗罪证据不足的意见，经查，被告人王文玲虚构事实，隐瞒真相，骗取尹某钱款后，部分投资期货交易，部分用于购买三套房产、三辆奔驰汽车以及日常消费。虽然王文玲主动归还部分款项，但是为了继续掩盖自己的犯罪行为。且被抓获后取保候审期间，转移涉案财产，恶意炒期货任凭损失发生，致被害人尹某遭受损失4000多万元。上述事实有被害人尹某的陈述，证人张某、贺某、王某1、刘某1、禹某1等人证言，双方的银行账户往来以及审计报告、车辆所有权证等书证、以及被告人的供述。所提意见与事实不符，不予采纳。被告人王文玲诈骗他人财产数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文玲犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。并处没收个人全部财产。二、被告人王文玲违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  叶洪明审判员  史烈斌审判员  武 华二〇一七年六月十五日书记员  赵 文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。