山东省蒙阴县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1328刑初112号公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。被告人马洪进，男，1965年5月7日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，住蒙阴县（户籍地蒙阴县）。因涉嫌挪用公款罪于2017年3月6日被蒙阴县人民检察院取保候审。辩护人刘华伟，山东弘蒙律师事务所律师。山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2017］115号起诉书指控被告人马洪进犯挪用公款罪、挪用资金罪，于2017年6月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙阴县人民检察院指派检察员厉建峰、罗公旭出庭支持公诉，被告人马洪进及辩护人刘华伟到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省蒙阴县人民检察院指控：一、挪用公款罪被告人马洪进在担任蒙阴街道办事处马家花园村党支部书记，协助蒙阴县蒙阴街道办事处从事该村城乡建设用地增减挂工作期间，利用其经手管理增减挂专项资金的工作便利，于2013年10月21日、28日，分两次共80万元，借给刘某用于其经营的蒙阴文友家禽养殖合作社所偿还中国农业银行蒙阴县支行的贷款。2013年12月24日，刘某归还该款。二、挪用资金罪2014年1月13日，被告人马洪进在担任蒙阴街道办事处马家花园村党支部书记期间，利用其经手管理本村城乡建设用地增减挂钩项目结束后剩余专项资金的职务便利，借给刘某50万元用于偿还其经营的蒙阴文友家禽养殖合作社所借农业银行蒙阴县支行的贷款。2014年2月17日，刘某归还该款。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人刘某、马某1等人证言；任职证明、户籍证明等书证；被告人马洪进的供述等证据。公诉机关认为，被告人马洪进利用职务之便，将公款借给他人进行营利活动，数额较大；利用职务上的便利，将公款借给他人进行营利活动，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用公款罪、挪用资金罪追究被告人的刑事责任。被告人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人马洪进对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭表示认罪。辩护人的辩护意见是，1、被告人马洪进系自首；2、被告人马洪进当庭认罪，有悔改表现，且及时归还资金，犯罪情节较轻；3、被告人马洪进系初犯、偶犯；综上，应当对被告人从轻处罚。经审理查明：一、挪用公款的事实被告人马洪进在担任蒙阴县蒙阴街道办事处马家花园村党支部书记，协助蒙阴县蒙阴街道办事处从事该村城乡建设用地增减挂工作期间，利用其经手管理增减挂专项资金的工作便利，于2013年10月21日、28日，分两次共80万元，借给刘某用于其经营的蒙阴文友家禽养殖合作社，用来偿还中国农业银行蒙阴县支行的贷款。2013年12月24日，刘某归还该款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证中国邮政储蓄银行股份有限公司蒙阴县支行于2017年2月23日提供的，户名：蒙阴县蒙阴镇马家花园村村民委员会，账号1001××××0001,2013年5月23日至2014年10月11日，账户交易明细:交易日期：20131021，业务类型，行内转账，借贷标志借，交易金额：40万，凭证种类转账支票，对方账号6221××××4585，对方户名刘某；交易日期：20131028，业务类型，行内转账，借贷标志借，交易金额：40万，凭证种类转账支票，对方账号6221××××4585，对方户名刘某；（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司蒙阴县支行提供，账号6221××××4585，户名刘某，2013年10月10日至2014年1月21日账户交易明细:序号：100，交易日期：2013/10/21，摘要：公司，交易金额400000.00；序号：101，交易日期：2013/10/21，摘要：转出，交易金额150000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；序号：102，交易日期：2013/10/21，摘要：转出，交易金额250000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；序号：9，交易日期：2013/10/28,摘要：公司，交易金额400000.00；序号：10，交易日期：2013/10/28，摘要：转出，交易金额100000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；序号：11，交易日期：2013/10/28，摘要：转出，交易金额100000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；序号：12，交易日期：2013/10/28，摘要：转出，交易金额100000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；序号：13，交易日期：2013/10/28，摘要：转出，交易金额100000.00，对方账号/卡号/汇票号：6215994730001418407；（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司蒙阴县支行于2017年3月3日提供，理财卡卡号：9001××××2901，证件号码××，户名：刘某:网银电汇汇出金额：19万元、19万元、12万元，日期2014年2月17日；行内转账：19万元、19万元、19万元、19万元、4万元，日期：2013年12月24日，对方户名：马洪进。（4）山东农村商业银行蒙阴县支行提供，理财卡卡号6223××××4580、6223××××1650、6223××××8969，户名马洪进；证件号码3728××××4013，银行卡交易明细，行内转账190000.00,190000.00,190000.00,190000.00,40000.00，日期：2013年12月24日。二、挪用资金的事实2014年1月13日，被告人马洪进在担任蒙阴县蒙阴街道办事处马家花园村党支部书记期间，利用其经手管理本村城乡建设用地增减挂钩项目结束后剩余专项资金的职务便利，借给刘某50万元用于偿还其经营的蒙阴文友家禽养殖合作社所借农业银行蒙阴县支行的贷款。2014年2月17日，刘某归还该款.上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司蒙阴县支行于2017年2月23日提供的，户名：蒙阴县蒙阴镇马家花园村村民委员会，账号1001××××0001,2013年5月23日至2014年10月11日，账户交易明细:交易日期：20140217，借贷标志贷，交易金额：19万、19万元、12万，对方账号：9001××××2901，对方户名刘某，对方行号402473900011，对方行名山东蒙阴农村商业银行；（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司蒙阴县支行提供，账号6221××××4585，户名刘某，2013年10月10日至2014年1月21日账户交易明细:序号：111，交易日期：2014/01/13，摘要：公司，交易金额500000.00；序号：112，交易日期：2014/01/13，摘要：跨行，交易金额500000.00，对方账号/卡号/汇票号：9160116080242050000；序号：113，交易日期：2014/01/13，摘要：费，交易金额7.50，对方账号/卡号/汇票号：9160116080242050000；经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据：1、证人证言（1）证人刘某证言证实，我向马洪进借过三次钱，时间是2013年底到2014年初，当时我经营着文友家禽养殖合作社，因为经营需要，向银行借了贷款，贷款到期后需要还款，因为资金紧张，所以就向马洪进借了部分款项。我和马洪进是一个村的，平时关系也不错，所以当时我资金紧张，就想着问马洪进借一部分用，我就给马洪进打电话商量了一下，和他说，我想用一笔钱，转转贷款用，很快就还给他，他就同意了，然后我给他留了我的卡号，他给我转上的钱。（2）证人王某证言证实，我主要负责财务工作，公司现在主要有三块业务，分别是山东维蕾克纺织服饰有限公司、蒙阴县文友家禽养殖合作社和蒙阴县益达兔业有限公司，这三块的财务都是统一管理的。文友合作社2013年10月21日、2013年10月28日借马洪进共80万元，偿还蒙阴县农业银行产业链贷款293万，该笔293万的产业链贷款是我们文友家禽养殖合作社的六户会员申请借贷的。这个产业链贷款的借款和还款的具体情况，我们文友合作社的账务管理材料上都有记录。（3）证人马某1证言证实，2013年以来，马洪进任党支部书记，韩某任村委主任兼会计，我任支部委员兼出纳，马某2任村委委员兼妇女主任。增减挂资金全部都是马洪进管理的，我和韩某都没参与资金管理与使用，具体这些资金有没有往外借，我不清楚。（4）证人韩某证言证实，我们村的增减挂工程是2013年4月份开始实施的，共拆了27户，新建了6户平房，复垦的土地将近50亩，上级验收之后奖励的资金将近705万，我们建房修路搞配套设施花了360多万，我知道街道办从我们剩余资金里要去了240万，我们最后还剩了106万，转到了经管站三资代管中心，然后我们村里又硬化了两条路，还有村里的环卫一体化工程，现在还剩了十几万块钱。马洪进从没有和我说过，我也不知道借钱给别人的事。（5）证人马某2证言证实，我不参与村里增减挂项目，书记马洪进负责，韩某和马某1也参与增减挂项目，具体怎么分工，我不知道。工程的开展情况及各项资金拨付情况我也不了解。2、书证（1）蒙阴县蒙阴街道办事处出具说明一份，内容：马家花园村2013年确立土地增减挂项目，项目资金共计8014500元，根据该村项目工程的进度实际拨款7106800元，项目未拨付资金827700元。该村项目已基本完成后，经统计局等有关单位审计，该村实际使用项目资金4706800元，按项目进度拨付到村的项目资金有结余。经街道党工委及办事处研究决定，收回其部分结余资金，金额为240万元，并于2014年1月10日收回。（2）蒙阴街道党政联系会会议记录,内容：2013年1月21日、4月21日、5月27日，蒙阴街道办事处党政联系会议讨论马家花园6户，决定2013年4月21日马家花园本周开工督促加快工作进度。（3）蒙阴县城乡建设用地增减挂钩工作领导小组办公室出具，蒙阴县2010年度第二批农村建设用地整治挖潜（增减挂钩）烟庄-野店项目区实施规划调整材料，证实包括蒙阴街道马家花园村土地增减挂项目属于蒙阴县城乡建设用地增减挂钩项目规划。蒙阴县的复垦整理工程实施程序“计划从2013年1月开始实施拆旧区土地复垦整理工程，至2013年12月完成全部复垦整理工程。安置工程实施程序“2013年1月开始，至2013年年底前完成几件工程，至2014年6月将全部搬迁群众迁居进安置区”。蒙阴县蒙阴街道办事处马家花园居民的拆迁补偿与安置协议，盖有蒙阴县人民政府、蒙阴县蒙阴街道办事处公章。蒙阴县国土资源局、临沂市国土资源局、山东省国土资源厅文件，证实蒙阴县蒙阴街道办事处马家花园土地增减挂项目分别于2013年10月9日、2013年10月21日、2013年10月24日通过县、市、省国土资源部门复垦的验收。（4）营业执照副本复印件一份，证实蒙阴县文友家禽养殖专业合作社法定代表人系刘某，类型农民专业合作经济组织，业务范围包括家禽养殖、销售。饲料、兽药、鸡苗购买。（5）蒙阴县文友家禽合作社出具证明一份，内容包括：2013年10月21日收马洪进借款40万、10月28日收马洪进借款40万元，用途：偿还产业链贷款293万元(2012.11.05-2013.11.04),2013年12月24日还款80万。2014年1月13日收马洪进借款50万，2014年2月17日偿还马洪进借款50万元，用途：偿还贷款（2013.01.26-2014.01.20）（6）山东蒙阴农村商业银行股份有限公司开发区支行于2017年3月10日出具，卡号：6223××××1650，起始日期：2012年1月01日，终止日期：2017年3月10日，于2013年8月30日挂失领卡旧卡号6223××××4580；2014年1月29日挂失领卡新卡号6223××××8969。（7）复印于蒙阴街道办事处财政所，明细科目马家花园土地增减挂，明细账及记账凭证，马家花园土地增减挂应收8014500元，（含业务费16万）,证实2013年5月31日拨付马家花园土地增减挂资金40万元、6月30日拨付40万元；8月31日拨付60万元；9月30日拨付5650000；2014年1月31日拨付80000元；蒙阴县财政直接支付凭证，2013年5月23日，蒙阴县财政局，蒙阴镇财政所，土地增减挂项目资金，收款人蒙阴县蒙阴镇马家花园村民委员会，账号1001××××0001，金额40万，附有凭证，收款人马洪进签名，蒙阴县财政直接支付凭证，2013年6月08日，蒙阴县财政局，蒙阴镇财政所，土地增减挂项目资金，收款人蒙阴县蒙阴镇马家花园村民委员会，账号1001××××0001，金额40万，附有凭证，收款人马洪进签名，蒙阴县财政直接支付凭证，2013年8月14日，蒙阴县财政局，蒙阴镇财政所，土地增减挂项目资金，收款人蒙阴县蒙阴镇马家花园村民委员会，账号1001××××0001，金额60万，附有凭证，收款人马洪进签名，蒙阴县村集体支出统一凭证，复印件一份,证实2013年11月18日支付安监控录像费用114870.00元。（8）蒙阴街道工委文件，蒙街委[2011]3号，[2014]18号，证实马洪进任马家花园村支部书记。蒙阴街道工作委员会出具任职证明,证实2006年4月-2014年10月任马家花园村党支部书记；2014年10月至今，任马家花园村党支部书记兼村委委员。（9）常驻人口户籍情况证明，证实马洪进出生于1965年5月7日。（10）发破案及抓获经过一份，证实本案的具体侦破过程（详见发、破案经过部分）。3、被告人马洪进供述证实，2013年我们村开展增减挂项目，我们村的增减挂工程一共拆迁27户，但是需要安置的只有6户，结算后结余了106万元都转到街道办经管站代管了。刘某是我们一个村的，一直经营着文友家禽养殖合作社，2013年底，刘某因为经营需要，资金很紧张，需要一笔钱周转贷款，就找我商量说想借笔钱转贷款用。我觉得刘某给我们村的支持很大，再一个就是刘某也有经济实力还款，我就同意借给他。当时我们村的支票都在我手里，我就开了两张转账支票，每张金额都是40万，共80万元，从蒙阴邮政银行我们村的公户账户上转到了刘某的账户。刘某借这两次钱的时候说，是用于转贷款的，2013年10月21日的时候借了40万元，2013年10月28日借了40万元。这两笔钱是县财政局拨付给我们村的土地增减挂资金。是我自己决定的，我没有和村里任何人说过，到现在别人也没有知道的。在2014年初的时候，刘某又找我借钱，还是说转贷款用，我就开了一个转账支票，从邮政银行我们村的账户上，转到刘某账户上50万元。他用了不长时间就还了，是直接打到我们村的账户上的。不是我们村借给刘某的，是我自己将村里的钱借给刘某的。本院认为，被告人马洪进利用职务便利，挪用公款给他人使用，进行营利活动，数额较大；利用职务便利，将本单位资金借给他人使用，进行营利活动，数额较大，其行为分别构成挪用公款罪、挪用资金罪，公诉机关指控罪名均成立，依法予以确认，被告人马洪进犯数罪，应当数罪并罚。鉴于被告人马洪进归案后如实供述其犯罪事实，且在立案前已归还该借款，可对其从轻处罚，辩护人相关辩护意见成立，予以采纳；关于辩护人认为被告人构成自首的辩护意见；经查，本案由群众举报，2017年3月6日,蒙阴县人民检察院初查后以挪用公款罪立案侦查。2017年3月6日,侦查人员传唤并将被告人马洪进带至蒙阴县人民检察院接受询问，被告人马洪进对犯罪事实供认不讳。因此，被告人系坦白，不构成自首，辩护人该辩护意见不成立，不予以采纳。根据被告人的犯罪情节、对社会的危害程度及悔罪表现、可对其宣告缓刑。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，并到相关社区参加矫正，做一名有益于社会的公民。综合本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人马洪进犯挪用公款罪，判处拘役四个月；犯挪用资金罪，判处拘役二个月；决定执行拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭立远人民陪审员  孙敬东人民陪审员  邸恩友二〇一七年六月二十九日书 记 员  刘 晴附：法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百七十二条第一款：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期限徒刑。数罪中判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期限徒刑和拘役执行完毕后附加刑的，管制仍须执行，数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条：挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款“情节严重”。（一）挪用公款数额在二百万元以的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上，不满二百万元的；（三）其他严重的情节。第十一条第二款：刑法第二百七十二条规定的挪用资金中“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”的情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情形严重”“以及”进行非法活动“的数额标准规定的二倍执行