浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初136号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人高迪虎，男，1965年7月7日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人李佳萍，浙江金柯桥律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人高迪虎犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员谭婷婷出庭支持公诉，被告人高迪虎在绍兴市参加诉讼，辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：1.2017年上半年，被告人高迪虎经人介绍认识被害人高某，并向被害人高某谎称其所租住的绍兴市越城区是其低价购买的房屋，且可以通过关系帮助被害人高某在“绍兴天下”低价购买房产。同年6月至11月期间，被告人高迪虎多次以购买房屋、疏通关系等为由从被害人高某处骗得款项共计人民币102万元。赃款用于偿还被告人高迪虎的个人债务及日常开销。2.2018年8月，被告人高迪虎经人介绍认识被害人王某，向被害人王某谎称其可以将长江武惠堤生态综合治理工程一个标段承包给被害人王某，并以“打点费”的名义向被害人王某收取人民币50万元。同年11月，被告人高迪虎又以在武汉需要请客吃饭的名义向被害人王某收取人民币2万元。被告人高迪虎将上述赃款中的人民币40万元用于归还个人债务。2019年9月5日8时许，被告人高迪虎在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，尚未退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人高迪虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人高迪虎辩称：1.对起诉指控的第1节事实以及该节事实行为构成诈骗犯罪无异议。2.在第2节事实中，相应的钱款性质属于借款，借款的基础事实——项目建设客观存在，因此其在该节事实中的行为不构成诈骗犯罪。3.对第2节事实中的相应钱款未用于项目建设无异议。辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的第1节事实以及该节事实行为构成诈骗犯罪无异议。2.对公诉机关起诉指控的第2节犯罪事实认为不应当认定构成诈骗犯罪，该笔钱款应当属于借款性质，王某对钱款的用途明知，且相应工程一直在联系当中，武汉方面未终止项目建设，蓝城集团也未告知被告人高迪虎终止项目联系，因此被告人高迪虎在该节事实中无诈骗的主观故意。3.被告人高迪虎到案后如实供述了诈骗高某102万元的基本事实，也当庭认罪，系初犯。综上，请求对被告人高迪虎从轻处罚。经审理查明：被告人高迪虎经人介绍结识被害人高某后，向被害人高某虚构其租住的绍兴市越城区“绍兴天下”闻涛苑房屋系其低价购买的事实，谎称可以帮助被害人高某低价买进“绍兴天下”房产，后以此为名于2017年6-11月期间先后从被害人高某处共计骗得钱款人民币102万元。骗得钱款后，被告人高迪虎将钱款实际用于偿还个人债务及个人日常开销。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人高迪虎的供述证明：其与高某于2015年经人介绍认识，后一起合伙经营生意。在交往中其虚构了租住的绍兴市越城区“绍兴天下”闻涛苑房屋系其购买的事实，并告知高某其有途径低价购进“绍兴天下”的房屋，后以购买房屋、疏通关系等为由从高某处拿到了102万元，并用于个人支出。2.被害人高某的陈述证明：其与高迪虎经人介绍认识，2017年高迪虎以介绍低价购买“绍兴天下”房屋的名义从其处先后骗走了102万元。3.证人李某的证言证明：其认识高迪虎、高某，其曾听说高迪虎帮高某购买便宜房子的事情，高某为此已经向高迪虎支付了100多万元。4.证人曾某的证言证明：其是高迪虎的妻子，二人住的“绍兴天下”闻涛苑房屋系高迪虎租赁，其名下涉案的银行账户高迪虎曾使用过。5.证人齐某的证言证明：高迪虎在2016年曾向其公司老板借款30多万元，后陆续还了20多万元，其中一笔还款是2017年6月25日支付的10万元。6.证人杨某的证言证明：2017年6月高迪虎曾向其支付购买车辆保险的费用1万多元。7.证人严某的证言证明：其2017年给高迪虎做过装修工程，开始约定的工程款是包工包料15万元。8.证人骆某的证言、借条证明：2017年6月9日，高迪虎转账支付给其50万元，是归还高迪虎欠其的债务，至2019年5月，高迪虎尚欠其钱款300多万元，借款开始于2014年。借条印证了高迪虎向骆某借款的事实。9.银行账户交易记录证明：高某支付涉案钱款的情况以及钱款的去向情况。10.不动产登记记录查询结果证明：公安民警对高迪虎名下不动产的查询情况。11.聊天记录、电话录音资料证明：案发过程中高某与高迪虎的沟通交流情况以及高某向高迪虎主张权利的情况。2018年8-11月，被告人高迪虎在工程建设项目已经搁浅的情况下，以承包长江武惠堤生态综合治理工程项目施工给被害人王某为名，先后从被害人王某处骗得钱款人民币52万元，并将其中的人民币40万元用于个人支出。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人高迪虎的供述证明：2018年，王某到其处做工程，其向王某借了52万元。其是作为蓝城集团外聘人员参与到涉案工程，工程的招标书已经有了，因为资金没有到位，所以尚未开工。工程开工后由蓝城集团做是已经确定的，工程成功以后有10%以上的工程量由其做，所以其就经人介绍联系了王某。借款50万元时没有说明用途，后面的2万元是用于请客吃饭。王某的钱其用于了归还个人债务。2.被害人王某的陈述证明：2018年8月，其经人介绍联系武汉的一个湿地工程过程中认识了高迪虎。在洽谈中，其按照高迪虎的要求支付了50万元工程承接保证金。在2018年11月，高迪虎还以请客吃饭为由向其支取了2万元。后经了解得知该工程在2018年5月就已经流产了。3.证人高某的证言证明：2018年8月，高迪虎以武汉一项工程的名义从王某处拿去了50万元工程保证金，后来又说是给蓝城集团总裁的好处费。在此前的2018年4月，其曾与高迪虎等人一起去武汉看过湿地工程项目，所以高迪虎还委托其带王某去武汉考察工程情况。考察项目时，工程尚未开工。后来得知高迪虎介绍的蓝城集团与武汉方面的湿地工程在2018年5月就已经搁浅。4.证人梁某的证言证明：2018年8月，因为武汉一项工程招标，高迪虎与王某经其介绍相识。在商谈中，高迪虎以搞关系为名从王某处拿走了50万元，当时还去武汉实地考察了项目，后来工程一直未能开工建设。高迪虎自称是绿城集团项目招投标部经理。5.证人章某的证言证明：其是蓝城集团上虞公司总经理。2018年初，高迪虎主动提出为蓝城集团和武汉青山区政府牵线联系一个工程项目，为此公司给高迪虎印制了名片。经高迪虎牵线后，蓝城集团与武汉青山区政府相互之间进行了考察，后因土地供应障碍，项目于2018年6月流产。6.证人邢某的证言证明：其和高迪虎有合伙做不良资产投资，但合作过程中其发现运作项目与高迪虎说的情况不一致，合作过程中其支付了120万元，后来高迪虎陆续还了96万元，其中包括2018年8月14日、15日的各20万元。7.银行账户交易记录证明：王某于2018年8月14日、15日向高迪虎支付钱款50万元的情况。8.聊天记录证明：王某与高迪虎在涉案工程项目洽谈过程中的交流情况，高迪虎向王某表示一直在进行项目推进。关于该节事实的行为定性问题，审理认为：1.相应钱款为借款性质仅有被告人高迪虎的供述证明，该供述与被害人陈述、证人证言证实的事实矛盾，被害人知晓50万元钱款用于偿还债务的意见与被告人高迪虎在侦查阶段的供述矛盾；2.在案证据已经证实涉案项目已于被告人高迪虎骗取被害人钱款前搁浅，即便如被告人高迪虎所辩解，相关项目仍在联系中，在相关项目洽谈未取得实质进展的情况下，被告人高迪虎以工程施工建设为名向被害人支取钱款缺乏事实基础，相关行为不具有正当性；3.被告人高迪虎将钱款实际用于了与工程项目建设无关的个人支出；4.被告人高迪虎在庭审中既辩解涉案钱款系单纯借款，与涉案工程建设施工无关，又提出借款的基础事实——项目建设客观存在，本身即存在自相矛盾之处，同时基于被告人高迪虎与被害人王某基于涉案工程建设施工而发生关系的情况，被告人高迪虎提出的单纯借款意见不足采信。综上，现有证据足以认定被告人高迪虎获取被害人王某钱款的过程属于诈骗行为。2019年9月5日，被告人高迪虎被警察抓获归案。该事实由抓获经过予以证明。户籍证明证实了被告人高迪虎的身份情况。本院认为，被告人高迪虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高迪虎及其辩护人就被害人王某关联一节事实提出的无罪意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人高迪虎对被害人高某关联一节事实自愿认罪，系初犯，酌情对其从轻处罚。辩护人就此提出的意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高迪虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月五日起至二○三一年三月四日；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人高迪虎退赔被害人高某损失人民币102万元，退赔被害人王某损失人民币52万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅人民陪审员  章定安人民陪审员  周红英二〇二〇年六月一日书 记 员  陈雨燕附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。