湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘1221刑初22号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人尹银香，女，1964年5月24日出生，住湖南省中方县。因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关上网追逃，2016年6月20日被怀化铁路公安处怀化站派出所民警抓获，同日被中方县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押怀化市看守所。 辩护人蔡日东，湖南五溪律师事务所律师。 被告人潘启平，男，1970年2月15日出生，住湖南省中方县。因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关上网追逃，2016年6月20日被怀化铁路公安处怀化站派出所民警抓获，同日被中方县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人覃欢菊，女，1982年2月14日出生，住广西壮族自治区三江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月21日被中方县公安局抓获并羁押，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押怀化市特殊人群涉毒人员收治中心。 被告人禹琳，女，1979年5月12日出生，住怀化市鹤城区。因吸食毒品，2016年8月6日经中方县公安局决定行政拘留十二日，同日被该局决定强制隔离戒毒二年；因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月18日被中方县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人滕芳芳，女，1990年8月18日出生，住湖南省麻阳。因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关上网追逃，2016年8月10日被安徽省马鞍山市公安局丹阳派出所民警抓获并羁押，同年8月13日被中方县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕；同年12月23日经中方县人民检察院决定被取保候审,2017年4月10日经本院决定被取保候审。 被告人李佾一，女，1978年11月22日出生，住怀化市鹤城区。因犯贩卖毒品罪，2012年8月30日被中方县人民法院判处有期徒刑三年。因吸食毒品，2016年4月1日经怀化市公安局鹤城分局决定行政拘留十五日，同日被该局决定强制隔离戒毒二年；因涉嫌犯诈骗罪，同年6月24日被中方县公安局刑事拘留，同年7月27日因中方县人民检察院不予批准逮捕，被送到怀化市第一强制隔离戒毒所强制戒毒；2017年4月11日经本院决定被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人余小兰（曾用名余兰兰），女，1982年6月19日出生，住怀化市鹤城区。因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关上网追逃，2016年8月10日被怀化铁路公安处怀化南站派出所民警抓获，同年8月11日被中方县公安局刑事拘留，同年9月6日经该局决定被取保候审,2017年4月10日经本院决定被取保候审，同年6月26日经本院决定被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人曾明军，男，1957年12月15日出生，住湖南省中方县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月18日经中方县公安局决定被监视居住,2017年4月10日经本院决定被监视居住，同年6月26日经本院决定被逮捕。现押怀化市看守所。 被告人曾桂秀，女，1955年1月6日出生，住怀化市鹤城区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月30日经中方县公安局决定被监视居住；2017年3月14日经中方县人民检察院决定被取保候审,2017年4月10日经本院决定被取保候审。 湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉[2017]23号起诉书指控被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省中方县人民检察院指派检察员曾娟、代理检察员谢斌出庭支持公诉，被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀及被告人尹银香的辩护人蔡日东到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省中方县人民检察院指控： 2014年6月至2016年6月期间，被告人尹银香邀约被告人余小兰、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一及丁某、曾某、张某1、周某3（四人均另案处理）分别假扮相亲女子，曾明军、曾桂秀及梁某1（另案处理）分别假扮相亲女子的父亲、母亲，在被告人尹银香和潘启平的陪同下,以婚姻介绍为名，在中方县、怀化市鹤城区、溆浦县、辰溪县、新化县、安化县等地，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取他人财物共计20余万元。其中，尹银香、潘启平骗取他人财物共计20余万元，曾明军骗取他人财物共计79240元，曾桂秀骗取他人财物共计60320元，滕芳芳骗取他人财物共计30036元，禹琳骗取他人财物共计36640元，李佾一骗取他人财物共计28960元，覃欢菊骗取他人财物共计29568元，余小兰骗取他人财物共计11000余元。在骗得财物后，余小兰、曾某等人均借故拒绝与被害人见面或联系。具体事实如下： 1、2014年6、7月份期间，被告人尹银香、潘启平、曾某（化名曾琳叶）、曾明军等人在洪江市安江镇等地骗取该镇居民翁某现金共计29380元； 2、2015年4月30日至5月7日期间，被告人尹银香、潘启平（化名李姓媒人）、余小兰、曾桂秀等人在会同县若水镇等地骗取该镇黄茅村村民胡某1及其父亲胡某现金共计11000元; 3、2015年5月份，被告人尹银香、张某1、潘启平、曾桂秀等人在辰溪县黄溪口镇等地骗取该镇村民向某2现金共计13880元; 4、2015年7月份，被告人尹银香、潘启平、滕芳芳（化名彭丽）等人在安徽省马鞍山市当涂县太白镇等地骗取该镇村民郭某1现金10000元; 5、2015年8月份，被告人尹银香、潘启平、滕芳芳等人在涟源市水洞底镇等地骗取该镇村民邓某1及其父亲邓某现金共计4880元,2016年8月份，滕芳芳退还邓某1800元; 6、2015年6月份的一天，被告人张某1经人介绍与安徽籍男子夏大亮结婚并办理了结婚证，2015年9月31日，被告人潘启平、尹银香、张某1、曾明军等人在溆浦县桐木溪乡等地骗取该乡村民熊某现金共计12800元; 7、2015年11月1日，被告人潘启平、尹银香、禹琳（化名为曾琳叶）、曾桂秀等人在溆浦县双井镇等地骗取该镇村民周某1、周某2现金共计7640余元,后经被害人多次追讨，尹银香退还周某11200元； 8、2015年11月底至2016年1月期间，被告人潘启平、尹银香、禹琳（化名为曾琳叶）、曾明军等人在会同县坪村镇等地骗取该镇村民粟某1枚黄金戒指、1根黄金项链及现金红包等共计价值16000余元财物; 9、2015年12月份，被告人潘启平、尹银香、滕芳芳等人在溆浦县低庄镇等地骗取该镇村民杨某1枚黄金戒指、1付银耳环及现金红包等共计价值15156元财物; 10、2016年1月份左右，被告人潘启平、尹银香（化名李小青）、丁某、曾桂秀等人在溆浦县桥江镇等地骗取该镇村民严某现金共计5000余元; 11、2016年1月份，被告人潘启平（化名姓李）、尹银香（化名姓李）、李佾一、曾桂秀等人在安化县烟溪镇等地骗取该镇村民刘某2现金红包、黄金首饰等共计价值22800元财物,2016年2月份，因刘某2向怀化市火车站报警，经怀化市鹤城区广场派出所调解，李佾一退还刘某2现金8000元; 12、2016年3月14日至4月11日期间，被告人尹银香（化名李小青）、潘启平、禹琳（化名曾琳叶、邹永洪）等人在溆浦县桥江镇等地骗取该镇村民黄某1黄金戒指、现金红包等共计价值13000余元财物; 13、2016年3月，潘启平、尹银香、周某3等人在怀化市鹤城区等地骗取溆浦县桥江镇村民舒某1现金共计3000余元; 14、2016年4月初，被告人潘启平、尹银香、李佾一、曾明军等人在溆浦县桥江镇等地骗取该镇村民陈某现金共计6160元,2016年5月，曾明军退还陈某现金1000元。 15、2016年4月份，被告人潘启平、尹银香、覃欢菊（化名李沅删）、梁某1等人在中方县蒋家乡等地骗取该乡村民陈某1及其父亲陈某2现金共计5300元; 16、2016年5月14日至17日期间，被告人潘启平、尹银香、覃欢菊（化名陆丽美）等人在新化县吉庆镇骗取该镇村民李某1现金共计9368元; 17、2016年5月24日至6月20日期间，被告人潘启平、尹银香、覃欢菊（化名为陆丽美）、曾明军等人在溆浦县水东镇骗取该镇村民舒某2的2枚黄金戒指、现金等共计价值14900元财物。 2016年6月20日，被告人覃欢菊同时邀约舒某2与陈某1的父亲陈某2同去广西，在怀化市火车站被舒某2的母亲向某2和陈某2扭送至公安机关。 2016年6月20日至8月期间，被告人潘启平、尹银香、李佾一、曾明军、曾桂秀、禹琳、滕芳芳、余小兰相继被公安民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、现场指认、辨认、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人尹银香、潘启平、曾明军、曾桂秀以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人尹银香在所有的共同犯罪中，均起主要作用，系主犯；被告人覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人潘启平、曾明军、曾桂秀在各自所参与的共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人李佾一因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。提请本院依法判处。 被告人尹银香对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,并自愿认罪。 被告人尹银香的辩护人蔡日东提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人犯罪的事实及罪名无异议；2、被告人尹银香案发后如实供述了罪行，自愿认罪，且部分退赃，具有法定从轻处罚情节；3、被告人在公安机关第一次讯问时主动供述侦查机关尚未掌握的其他犯罪事实，应比照自首减轻处罚；4、对单次诈骗金额未满5000元的不构成犯罪，不能累计计入犯罪总金额；综上，请求人民法院对被告人尹银香从轻处罚。 被告人潘启平提出如下辩解意见：1、对起诉书指控的基本事实无异议；2、其在诈骗过程中系受他人邀约，起的作用小；3、对诈骗的具体金额不清楚；请求人民法院对被告人从轻处罚。 被告人覃欢菊、禹琳、滕芳芳、余小兰、曾明军、曾桂秀对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，均自愿认罪。 被告人李佾一提出如下辩解意见：1、其去相亲是为找到合适的对象嫁娶，不是为骗取他人财物；2、相亲未成功后其退还了他人部分财物，没有非法占有的主观故意；故其行为不构成犯罪。 经审理查明: 1、2014年6、7月份期间，被告人尹银香邀约潘启平、曾某、曾明军等人，由曾某化名曾琳叶，假扮相亲女子，由曾明军假扮曾某父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取洪江市安江镇居民翁某现金共计29380元； 2、2015年4月30日至5月7日期间，被告人尹银香邀约潘启平、余小兰、曾桂秀等人，由余小兰假扮相亲女子，由曾桂秀假扮余小兰母亲，潘启平化名李姓媒人，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取会同县若水镇村民胡某1及其父亲胡某现金共计11000元; 3、2015年5月份，被告人尹银香邀约潘启平、张某1、曾桂秀等人，由张某1假扮相亲女子，由曾桂秀假扮张某1母亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取辰溪县黄溪口镇村民向某2现金共计13880元; 4、2015年7月份，被告人尹银香邀约潘启平、滕芳芳等人，由滕芳芳化名彭丽，假扮相亲女子，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取安徽省马鞍山市当涂县太白镇村民郭某1现金10000元; 5、2015年8月份，被告人尹银香邀约潘启平、滕芳芳等人，由滕芳芳假扮相亲女子，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取涟源市水洞底镇村民邓某1及其父亲邓某现金共计4880元,2016年8月份，滕芳芳退还邓某1800元; 6、2015年9月31日，被告人尹银香邀约潘启平、张某1、曾明军等人，由张某1假扮相亲女子，曾明军假扮张某1父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县桐木溪乡村民熊某现金共计12800元; 7、2015年11月1日，被告人尹银香邀约潘启平、禹琳、曾桂秀等人，由禹琳化名曾琳叶，假扮相亲女子，曾桂秀假扮禹琳母亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县双井镇村民周某1、周某2现金共计7640余元,后经被害人多次追讨，尹银香退还周某11200元； 8、2015年11月底至2016年1月期间，被告人尹银香邀约潘启平、禹琳、曾明军等人，由禹琳化名曾琳叶，假扮相亲女子，曾明军假扮禹琳父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取会同县坪村镇村民粟某1枚黄金戒指、1根黄金项链及现金红包等共计价值16000余元财物; 9、2015年12月份，被告人尹银香邀约潘启平、滕芳芳等人，由滕芳芳假扮相亲女子，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县低庄镇村民杨某1枚黄金戒指、1副银耳环及现金红包等共计价值15156元财物; 10、2016年1月份左右，被告人尹银香邀约潘启平、丁某、曾桂秀等人，由丁某假扮相亲女子，由曾桂秀假扮丁某母亲，尹银香化名李小青，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县桥江镇村民严某现金共计5000余元; 11、2016年1月份，被告人尹银香邀约潘启平、李佾一、曾桂秀等人，由李佾一假扮相亲女子，由曾桂秀假扮李佾一母亲，尹银香、潘启平均化名姓李，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取安化县烟溪镇村民刘某2现金红包、黄金首饰等共计价值22800元财物,2016年2月份，因刘某2向怀化市火车站报警，经怀化市鹤城区广场派出所调解，李佾一退还刘某2现金8000元; 12、2016年3月14日至4月11日期间，被告人尹银香邀约潘启平、禹琳等人，由禹琳化名曾琳叶、邹永洪，假扮相亲女子，尹银香化名李小青，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县桥江镇村民黄某1黄金戒指、现金红包等共计价值13000余元财物; 13、2016年3月，被告人尹银香邀约潘启平、周某3等人，由周某3假扮相亲女子，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目在怀化市鹤城区等地骗取溆浦县桥江镇村民舒某1现金共计3000余元; 14、2016年4月初，被告人尹银香邀约潘启平、李佾一、曾明军等人，由李佾一假扮相亲女子，由曾明军假扮李佾一父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县桥江镇村民陈某现金共计6160元,2016年5月，曾明军退还陈某现金1000元； 15、2016年4月份，被告人尹银香邀约潘启平、覃欢菊、梁某1等人，由覃欢菊假扮相亲女子，由梁某1假扮覃欢菊父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取中方县蒋家乡村民陈某1及其父亲陈某2现金共计5300元; 16、2016年5月14日至17日期间，被告人尹银香邀约潘启平、覃欢菊等人，由覃欢菊化名陆丽美，假扮相亲女子，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取新化县吉庆镇村民李某1现金共计9368元; 17、2016年5月24日至6月20日期间，被告人尹银香邀约潘启平、覃欢菊、曾明军等人，由覃欢菊化名陆丽美，假扮相亲女子，由曾明军假扮覃欢菊父亲，以婚姻介绍为名，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取溆浦县水东镇村民舒某2的2枚黄金戒指、现金等共计价值14900元财物。 综上，2014年6月至2016年6月期间，被告人尹银香邀约被告人余小兰、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一及丁某、曾某、张某1、周某3分别假扮相亲女子，曾明军、曾桂秀及梁某1分别假扮相亲女子的父亲、母亲，在被告人尹银香和潘启平的陪同下,以婚姻介绍为名，在怀化市鹤城区、中方县、溆浦县、辰溪县、新化县、会同县等地，以收取媒人介绍费、彩礼等名目骗取他人财物共计200000余元。其中，尹银香、潘启平伙同他人骗取财物共计200000余元，曾明军伙同他人骗取财物共计79240元，曾桂秀伙同他人骗取财物共计60320元，滕芳芳伙同他人骗取财物共计30036元，禹琳伙同他人骗取财物共计36640元，李佾一伙同他人骗取财物共计28960元，覃欢菊伙同他人骗取财物共计29568元，余小兰伙同他人骗取财物共计11000余元。 另查明，2016年7月18日被告人曾明军经中方县公安局民警电话传唤后主动到公安机关投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、扣押决定书、手机机主资料、通话记录、银行交易明细表、结婚登记审查处理表、被告人的户籍证明等书证，证人潘某、李某、梁某、郭某、张某、夏某、刘某、黄某、王某、宋某、游某、吴某、周某、刘某1、汤某、向某、向某1、舒某、吴某1、吴某2等人的证言，被害人翁某、胡某、向某2、郭某1、邓某、熊某、周某1、周某2、粟某、杨某、严某、刘某2、黄某1、舒某1、陈某、陈某1、陈某2、李某1、舒某2等人的陈述，被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀及同案人张某1、曾某、丁某、周某3等人的供述与辩解，现场指认、辨认、检查、提取笔录等证据，上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定审理查明的事实，本院予以确认。 对辩护人蔡日东提出被告人尹银香在公安机关第一次讯问时主动供述侦查机关尚未掌握的其他犯罪事实，应比照自首减轻处罚的辩护意见，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行的，不构成自首，但可以从轻处罚；对辩护人蔡日东提出被告人尹银香多次诈骗中单次金额未满5000元的不构成犯罪，不能累计计入犯罪总金额的辩护意见，经查，本案中因被告人尹银香系多次、连续实施诈骗行为，且其实施的上述诈骗行为均未被有关行政机关、司法机关处理、处罚，故应将其多次骗取的财物数额累计计入犯罪金额，本院对上述辩解意见不予采纳。 对被告人李佾一提出其没有非法占有的主观故意，不构成犯罪的辩解意见，经查，被告人李佾一受尹银香、潘启平邀约后，以相亲女子身份与被害人见面，为骗取被害人信任，隐瞒真相，谎称曾明军、曾桂秀系其父亲、母亲，致使被害人陷入错误认识，因而向被告人交付财物，被告人李佾一的行为符合诈骗犯罪构成，且同案被告人尹银香、潘启平、曾明军、曾桂秀在供述中均指认被告人李佾一共同参与诈骗，相互间有明确分工，与证人及被害人的陈述相互印证，故本院对上述辩解意见不予采纳。 本院认为：被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀以非法占有为目的，通过介绍婚姻骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人尹银香、潘启平、曾明军、曾桂秀系犯罪数额巨大，被告人覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰系犯罪数额较大;中方县人民检察院指控被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人尹银香在其所参与的共同诈骗犯罪中，均起主要作用，系主犯；被告人覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰在各自参与的共同诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯;对于主犯,应当按照各自所参与的全部犯罪进行处罚；被告人潘启平、曾明军、曾桂秀在各自所参与的共同诈骗犯罪中，均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻、从轻处罚；被告人李佾一系因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾桂秀到案后均如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚，被告人曾明军案发后经公安机关电话传唤，主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；经综合考虑各被告人参与共同诈骗犯罪的次数、所起作用大小、犯罪数额、认罪态度、悔罪表现及分别具有的量刑情节，本院依法对被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰予以从轻处罚，对被告人曾明军、曾桂秀予以减轻处罚；被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀骗取被害人的一切财物，依法应当予以退赔。 综上所述，根据被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、李佾一、余小兰、曾明军、曾桂秀犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人尹银香、覃欢菊、禹琳、滕芳芳、余小兰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人李佾一适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款；对被告人曾明军适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款；对被告人潘启平、曾桂秀适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人尹银香犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2021年6月19日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 二、被告人潘启平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2019年12月19日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 三、被告人曾明军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2019年6月25日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 四、被告人曾桂秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 五、被告人李佾一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2018年11月7日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 六、被告人禹琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月18日起至2018年4月17日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 七、被告人覃欢菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年12月20日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 八、被告人滕芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 九、被告人余小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年1月28日止；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 十、责令被告人尹银香、潘启平、曾明军、曾桂秀、李佾一、禹琳、覃欢菊、滕芳芳、余小兰对所骗取的被害人的财物予以退赔（具体退赔事项见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈方全 审 判 员  韩同杰 人民陪审员  肖佐茹 二〇一七年六月二十六日 代理书记员  陈生财 附表： 具体退赔事项如下： 1、被告人尹银香、潘启平、曾明军共同退赔翁某人民币共计29380元； 2、被告人尹银香、潘启平、余小兰、曾桂秀共同退赔胡某1及胡某人民币共计11000元; 3、被告人尹银香、潘启平、曾桂秀共同退赔向某2人民币共计13880元; 4、被告人尹银香、潘启平、滕芳芳共同退赔郭某1人民币共计10000元; 5、被告人尹银香、潘启平、滕芳芳共同退赔邓某1及邓某人民币共计3080元; 6、被告人尹银香、潘启平、曾明军共同退赔熊某人民币共计12800元; 7、被告人尹银香、潘启平、禹琳、曾桂秀共同退赔周某1、周某2人民币共计6440元； 8、被告人尹银香、潘启平、禹琳、曾明军共同退赔粟某人民币共计16000元; 9、被告人尹银香、潘启平、滕芳芳共同退赔杨某人民币共计15156元; 10、被告人尹银香、潘启平、曾桂秀共同退赔严某人民币共计5000余元; 11、被告人尹银香、潘启平、李佾一、曾桂秀共同退赔刘某2人民币共计14800元; 12、被告人尹银香、潘启平、禹琳共同退赔黄某1人民币共计13000元; 13、被告人尹银香、潘启平共同退赔舒某1人民币共计3000元; 14、被告人尹银香、潘启平、李佾一、曾明军共同退赔陈某人民币共计5160元； 15、被告人尹银香、潘启平、覃欢菊共同退赔陈某1及陈某2人民币共计5300元; 16、被告人尹银香、潘启平、覃欢菊共同退赔李某1人民币共计9368元; 17、被告人尹银香、潘启平、覃欢菊、曾明军共同退赔舒某2人民币共计14900元。