江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0324刑初94号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人杜存款，男，1994年4月11日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住江苏省宿迁市宿城区。被告人杜存款因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。 辩护人高扬，江苏宏亮律师事务所律师。 被告人张顺，男，1981年12月20日出生，汉族，文盲，无业，住江苏省宿迁市宿豫区。被告人张顺曾因犯故意杀人罪、抢劫罪，于1999年10月29日被宿迁市宿豫区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三千元；曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2013年12月16日被宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。被告人张顺因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。 辩护人仲冬梅，江苏正四方律师事务所律师。 被告人朱文中，男，1993年1月4日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省宿迁市宿城区。被告人朱文中因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月23日被取保候审，2017年4月10日被逮捕。 被告人袁辉，男，1972年3月26日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住江苏省睢宁县。被告人袁辉因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月10日被取保候审，同年11月23日再次被取保候审。 辩护人仝德奎，江苏益邦律师事务所律师。 被告人周保才，男，1979年4月23日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省睢宁县。被告人周保才因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被取保候审，同年11月23日再次被取保候审，2017年6月5日被逮捕。 辩护人裴宝团，江苏仁台律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2017〕30号起诉书指控被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才犯诈骗罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派代理检察员娄毅出庭支持公诉，被告人杜存款及其辩护人高扬、被告人张顺及其辩护人仲冬梅、被告人朱文中、被告人袁辉及其辩护人仝德奎、被告人周保才及其辩护人裴宝团均到庭参加诉讼。诉讼中，被告人周保才因涉嫌犯危险驾驶罪被睢宁县公安局立案侦查，睢宁县人民检察院建议本院延期审理，后于2017年6月2日以睢检诉刑诉〔2017〕400号起诉书指控被告人周保才犯危险驾驶罪向本院提起公诉。本院依法公开开庭进行了审理，睢宁县人民检察院指派代理检察员戴广栋出庭支持公诉，被告人周保才到庭参加诉讼。现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：1.2015年8月17日，赵海峰在三六五公司居间介绍下，以其名下苏Ｎ×××××号奔驰轿车向江苏韵乾担保有限公司质押借款20万元，并办理了抵押登记，后又以该车质押向车佰翼公司借款。因赵海峰无法按期偿还韵乾公司贷款，三六五公司根据其与韵乾公司的协议，安排被告人张顺按约定扣押上述车辆。被告人杜存款获悉情况后，为转嫁风险，遂与被告人张顺共谋：由被告人杜存款在该车装置车辆断油断电系统后，通过微信朋友圈发布车辆出售信息寻找买家，被告人张顺至交易地点附近守候，在被告人杜存款与买家交易后，再由被告人张顺以该车辆系其公司抵押物为由从买家处将该车索回。 后被告人杜存款通过微信联系山东买主郭某，约定于2016年8月16日在睢宁县境内交易。被告人杜存款、张顺、朱文中与犯罪嫌疑人吴猛（另案处理）、夏晓坤驾车至睢宁县城蜜桃酒店找到被告人袁辉共同商议行车路线。后被告人杜存款等人驾车至徐州高铁站将郭某等人接至睢宁县城蜜桃酒店，并与郭某签订车辆质权转让合同，在取得转让款14万元后，将苏Ｎ×××××号奔驰轿车交付给郭某。后又在郭某驾车离开睢宁途中，由被告人杜存款启动该车辆的断油断电系统，使得该车停留在睢宁县城东环岛加油站附近，并将上述情况通知被告人张顺。被告人袁辉授意被告人周保才驾车载乘被告人张顺、朱文中等人赶至现场。到场后，被告人张顺等人以其系江苏韵乾担保公司员工、奔驰轿车系该公司的抵押物为由，用甩棍砸坏轿车玻璃后强行将车辆开走。 被告人朱文中、张顺、袁辉、周保才分别于2016年8月20日、9月3日、9月10日、9月20日主动到睢宁县公安局投案，被告人杜存款于2016年8月16日被刑事传唤到案。被告人朱文中、张顺到案后如实供述了上述犯罪事实。 2.2017年4月1日14时许，被告人周保才酒后驾驶苏Ｃ×××××号小型轿车，沿睢宁县城天虹大道由北向南行驶至潘村路口时被查获，经鉴定，被告人周保才血液中乙醇成分含量为94.6mg/100ml，属醉酒驾驶。 被告人周保才到案后如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人朱文中、袁辉、周保才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人张顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人周保才醉酒后驾驶机动车上道路行驶，其应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人杜存款、朱文中、袁辉、周保才对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。 被告人张顺对公诉机关指控的罪名不持异议，辩解其看到涉案车辆就想把车开走，杜存款让其等到他把车卖了再去扣车，其没有与杜存款共谋诈骗。 被告人杜存款的辩护人高扬的辩护意见为：被告人杜存款主动到睢城派出所投案，且能够如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；案发后，杜存款父亲代为退赃，犯罪没有造成实际损失，被告人杜存款认罪态度好，没有再犯风险，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人张顺的辩护人仲冬梅的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人张顺犯诈骗罪没有异议，但指控张顺系主犯证据不足，将车卖出再由张顺抢回的犯意不是张顺提出的；断油断电系统是杜存款安装的，车辆的买家、交易时间、地点等情况，张顺事前均不知情，张顺仅是帮助，应认定为从犯。2.被告人张顺有自首情节，应当从轻或者减轻处罚，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人袁辉的辩护人仝德奎的辩护意见为：对指控的罪名和事实没有异议；被告人袁辉有自首情节，系从犯，主观恶性较小，有悔罪表现，建议在有期徒刑一年至一年六个月内量刑，并适用缓刑。 被告人周保才的辩护人裴宝团的辩护意见为：对指控的事实和罪名没有异议，被告人周保才系从犯、具有自首情节、主观恶性较小，建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：1.2015年8月17日，赵海峰因向江苏三六五易贷金融服务股份有限公司借款20万元，将其所有的苏Ｎ×××××号奔驰轿车抵押给借款担保人江苏韵乾担保有限公司，后又通过车佰翼公司的杜存款以该车质押向车佰翼公司借款。因赵海峰未按期偿还借款，江苏韵乾担保有限公司安排被告人张顺扣押该车。被告人杜存款得知后，为转嫁风险，遂找到被告人张顺商议，由其先将车辆出售，被告人张顺再凭抵押手续将车辆追回，并允诺给被告人张顺5000元作好处费。后被告人杜存款在该车上装置了断油断电系统，在其微信朋友圈发布了车辆出售信息寻找买家，被害人郭某通过微信与被告人杜存款商谈车辆买卖事宜，并约定于2016年8月16日在睢宁县交易。 当天中午，被告人杜存款与朱文中、张顺等人驾车至睢宁县城蜜桃酒店找到被告人袁辉，安排被告人袁辉带领熟悉行车路线，并将其计划告知被告人袁辉。被害人郭某到达睢宁后，被告人杜存款与郭某签订车辆质权转让协议，以14万元的价格将其对奔驰轿车享有的质押权转让给郭某，确认收到款项后，其将车辆交付给郭某。被告人周保才按照被告人袁辉的安排驾驶别克轿车载乘被告人张顺、朱文中等人到路边等候，准备扣押奔驰轿车。在被告人袁辉、杜存款驾车引领郭某驾驶奔驰轿车前往加油站时，又换由被告人朱文中驾驶别克轿车载乘被告人张顺、周保才等人尾随。途中，被告人杜存款启动奔驰轿车的断油断电系统，该车被停在红绿灯口，其又电话通知被告人朱文中、张顺。被告人张顺等人到奔驰轿车前，以其系江苏韵乾担保公司员工，奔驰轿车系其公司的抵押物为由要求扣车，被告人张顺使用伸缩棍将轿车玻璃砸坏，迫使郭某等人下车，被告人朱文中即将该车开走，后被告人周保才将别克轿车及车上人员送至宿迁市。 被告人杜存款于2016年8月16日被刑事传唤到案，被告人朱文中、张顺、袁辉、周保才分别于2016年8月19日、9月3日、9月10日、9月20日主动到睢宁县公安局投案。 案发后，被告人杜存款的亲属代为退赃人民币14万元，公安机关在被告人张顺家中扣押到作案工具伸缩棍一根。 2.2017年4月1日14时许，被告人周保才酒后驾驶苏Ｃ×××××号小型轿车，沿睢宁县城天虹大道由北向南行驶至潘村路口时被查获。经鉴定，被告人周保才静脉血液中乙醇成分含量为94.6mg/100ml，属醉酒驾驶。 被告人周保才到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才在开庭审理过程中亦不持异议，且有车辆抵押合同、转让协议、微信记录等书证，证人张德福、袁某、周某等人的证言，被害人郭某的陈述，物证鉴定意见书，执法录像，辨认笔录，发破案及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人周保才醉酒后驾驶机动车上道路行驶，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人杜存款、张顺、朱文中、袁辉、周保才系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人杜存款系犯意发起者，负责策划、指挥和具体实施，系主犯。被告人张顺、朱文中、袁辉、周保才为被告人杜存款实施犯罪提供配合、帮助，系从犯，应予从轻或者减轻处罚。被告人张顺、朱文中、袁辉、周保才犯罪后主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周保才醉酒驾驶被查获后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杜存款的亲属代为退赃，酌情对各被告人予以从轻处罚。综合考虑被告人张顺、朱文中、袁辉、周保才的犯罪情节及悔罪表现，本院均予以减轻处罚。关于辩护人高扬提出的杜存款父亲代为退赃，建议从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳；其关于被告人杜存款有自首情节的辩护意见，经查，被告人杜存款虽然于案发次日自行到公安机关，但其仅是反映其出售车辆的情况，并未供述其谋划、实施诈骗犯罪的相关情况，并非犯罪后主动将自己置于司法机关控制之下，直到公安机关对其刑事传唤后方如实供述，可见其归案不具有主动性，依法不能认定为自首，故对该辩护意见不予采纳，但被告人杜存款有坦白情节，可以从轻处罚。其关于对被告人杜存款适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杜存款组织、策划实施诈骗，数额巨大，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，不宜适用缓刑。关于辩护人仲冬梅、仝德奎、裴宝团分别提出的被告人张顺、袁辉、周保才系从犯、有自首情节的辩护意见，与查明的事实相符，均予以采纳。关于辩护人仝德奎提出的对被告人袁辉适用缓刑的辩护意见，经查，被告人袁辉系从犯，犯罪情节较轻，案发后主动投案，具有自首情节，适用缓刑不致对其居住社区造成重大不良影响，可以适用缓刑，故对该辩护意见均予采纳。关于辩护人裴宝团提出的对被告人周保才适用缓刑的辩护意见，经查，被告人周保才在取保候审期间未能遵守法律规定，醉酒驾驶，构成危险驾驶罪，依法不予适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。被告人周保才一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜存款犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。 二、被告人张顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 三、被告人朱文中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 四、被告人周保才犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杜存款的刑期自2016年8月18日起至2020年5月17日止，被告人张顺的刑期自2016年9月3日起至2018年5月2日止，被告人朱文中的刑期自2016年8月19日起至2018年3月4日止，被告人周保才的刑期自2017年6月5日起至2017年12月4日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人袁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、涉案赃款人民十四万元由公安机关依法返还被害人郭松；对公安机关扣押的伸缩棍予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蓝 莉 审 判 员  李海峰 人民陪审员  顾大局 二〇一七年六月二十六日 书 记 员  朱梦云 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。