河北省滦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0223刑初82号 公诉机关河北省滦县人民检察院。 被告人蔡华，男，1961年7月8日出生于河北省唐山市路北区，汉族，大学文化，无业，现住唐山市路北区，2014年12月因犯非法拘禁罪被河北省唐山市路北区人民法院判处有期徒刑二年，2015年8月30日刑满释放，2015年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被滦县公安局刑事拘留，同年9月24日经滦县人民检察院批准逮捕，同日由滦县公安局执行逮捕，2016年4月25日因患有严重疾病被河北省滦县人民检察院变更强制措施为监视居住，2016年10月20日经本院决定取保候审。 辩护人么民富，河北朋涛律师事务所律师。 河北省滦县人民检察院以滦县院公诉刑诉（2016）80号起诉书指控被告人蔡华犯诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员毕小军、王学辉出庭支持公诉，被害人杨某1、鲍某1的诉讼代理人张永生，被告人蔡华及辩护人么民富，证人杨某2、徐某1、蔡某1、蔡某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省滦县人民检察院指控，2009年期间，被告人蔡华谎称其调到外交部三处、亚洲博鳌论坛、国资委等部委上班，可以为其妻弟鲍某1由唐山电视台调到中央电视台，于2010年2月12日骗取鲍某1人民币8万元，于2010年11月25日骗取鲍某1、杨某1人民币100万元，该款由鲍某1岳父杨某3的河北鼎昌建筑工程有限公司账户转入蔡华账户，后蔡华将75万元转入中电投先融期货有限公司购买期货，3万元给付胡某购买现货投资，10万元给付白某用于偿还债务，退还鲍某16万元，其余钱款不能说明去向。 2011年2月16日，蔡华以在新疆开矿前期投入为由，骗取鲍某1、杨某1人民币120万元，该款项由杨某1的妹妹杨某4账户转入蔡华账户，后蔡华将该款项全部转入中电投先融期货有限公司购买期货。 2011年7月11日，蔡华以新疆所开煤矿需要购买皮卡车为由，骗取鲍某1、杨某1人民币20万元，该款项由杨某4账户转入蔡华账户，蔡华对于该款项去向无法说明。 蔡华自2010年至2011年期间，使用在杨某1、鲍某1处骗取的195万元，在中电投先融期货有限公司购买期货，共计亏损人民币134.236万元，花费手续费21.062156万元。 河北省滦县人民检察院认为，被告人蔡华以非法占有为目的，虚构事实，骗取鲍某1、杨某1248万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蔡华辩解称，杨某1、鲍某1的陈述全是假的。鲍某2与我感情非常好，她知道我是做什么的。我根本就没有介绍陈主任、鲍某1、杨某1在北京、张家口吃饭，整个六月份我都没有时间。公安机关的供述不是我说的。鲍某2的证言除了我下海经商她说的都不是真的。我不认识徐某2。对刘某的证言有意见，我没去过张家口。杨某3、杨某4的证言都是假的。胡某的证言与本案无关。孙某、李某的证言只是听说的，不认可。对屠某的证言，他说的去张家口见别人不存在，在新疆准备去投资是假话。我和白某之间确实存在债务关系，白某当时是想与我共同开采，后来我还给他了。辨认笔录不知道怎么发生的。案件审批表是假的。银行流水不能说明任何问题。 辩护人的辩护意见是，杨某1、鲍某1笔录有不同之处，刘某神志不清，杨某1、鲍某1、屠某证言有矛盾，杨某3证言不存在真实性，但买车的事是他们商量的。 证人刘某的证言缺乏客观性，不应采纳，证人屠某，被害人鲍某1、杨某1的报案事实也就无据认定，指控被告人蔡华为鲍某1调动工作骗取鲍某1、杨某18万元和120万元证据不充分。 根据证人杨某3证“蔡华给我打电话要买一辆车”和被告三次供述与杨某3共同开矿，指控被告人以在新疆开矿前期投入为由，骗取鲍某1、杨某1120万元、20万元证据不充分。 辩护人认为本案应作出证据不足，指控犯罪不能成立的无罪判决。 经审理查明，被告人蔡华以为其妻弟鲍某1由唐山电视台调到中央电视台为由，于2010年11月25日骗取鲍某1、杨某1人民币100万元，该款由鲍某1岳父杨某3的河北鼎昌建筑工程有限公司建行账号13×××98转入蔡华的62×××18农行卡。当日，蔡华自该农行卡给白某农行卡62×××14转账10万元用于偿还债务；2010年12月1日蔡华自该农行卡现支10万元；2010年12月6日，蔡华自该农行卡转支80万元，存入其卡号62×××01的工行卡用于开户。2010年12月15日，蔡华自62×××01的工行卡将75万元转入中电投先融期货有限公司账户31×××78入金；2010年12月23日，蔡华又自该工行卡将3万元转入胡某的卡号62×××22工行卡用于购买现货投资。 2011年2月16日，蔡华以在新疆开矿前期投入为由，骗取鲍某1、杨某1人民币120万元，该款由杨某1妹妹杨某4的建设银行账号62×××95转入蔡华农行卡62×××18。2011年2月17日蔡华自该农行卡转入其卡号62×××01工行卡100万元，当日，蔡华将该100万元转入中电投先融期货有限公司账户31×××78入金；2011年2月24日蔡华又自该农行卡将20万元转入其卡号62×××01工行卡，并于当日将该20万元转入中电投先融期货有限公司账户31×××78入金。 2011年7月11日，蔡华以新疆所开煤矿需要购买皮卡车为由，骗取鲍某1、杨某1人民币20万元，该款由杨某4的建设银行账号62×××95转入蔡华的农行卡62×××18。该20万元被蔡华陆续支取或转支。 2010年至2011年期间，被告人蔡华共计在中电投先融期货有限公司购买期货（入金）投入195万元，期间共计出金39.6万元，用于个人消费等支出。截止2015年8月24日，蔡华在中电投先融期货有限公司的账户余额仅为1018.44元。 被告人蔡华62×××18农行卡截止2015年9月15日账户余额31.87元、工行卡62×××01截止2015年9月17日余额49.42元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人蔡华供述：（2013年12月23日、2015年7月13日、2015年8月20日、2015年8月31日、2015年9月16日、2015年9月24日六次供述）鲍某1是我妻子鲍某2的弟弟，杨某1是鲍某1的妻子，杨某3是杨某1父亲。 2010年11月25日河北鼎昌建筑工程有限公司向我的卡号62×××18转入的100万元、2011年2月16日杨某3的女儿杨某4向同一卡号转入的120万元都是我在新疆昌吉州木垒县开煤矿的时候前期打钻投入花了，2011年7月份杨某4向我的同一卡号转入的20万元是当时准备在新疆昌吉州木垒县开煤矿时买皮卡车用了。 以上这些钱都是杨某3给的，因为我考虑当时在木垒县开煤矿能挣钱，我和杨某3谈的是前期费用他出，等做成了，有利润了杨某3给我25%的分红，现在这些钱前期投入打钻都花了，没有了，我自己还赔了有280万元。当时就是没办好，办好的话能办五个采矿证，能挣好几个亿。 就我自己去的木垒县开矿。 杨某3委托我去办开矿的事，我们之间有委托合同，委托合同我提供不了。 皮卡车是在新疆乌鲁木齐全款买的，户头是我的，车牌号记不清了。 前期投入打钻经手人手里有账目，我没有账目。经手人有新疆的，有唐山的，我现在不说。 新疆给我打钻的人我不清楚，不认识，不记得了。打钻花的费用都是给的现金。 前期投入怎么花的我不方便说。前期投入具体干啥了、由谁干的我没法说。 我说的那个煤矿有探矿证，没有备案，也没有名字，没有招商局、发改委等相关部门的文件，当时矿就是一片野地。 前期投入时聘用人员着，我只记得有一个叫欧阳斌的，啥地方人不清楚，我没有以为鲍某1找工作为由向鲍某1、杨某1索要过钱财。 我和杨某3在新疆开矿杨某3的委托合同在我以前在新疆伊犁租的房子里，详细地址我不清楚，我提供不了。 我用杨某3给的20万元买的皮卡车详细信息不知道，车在哪里我也不知道。 我的62×××89卡没在2010年2月12日收到过8万元。 我不认识刘某，为鲍某1找工作的事刘某有没有和鲍某1接触过我不知道。 当庭供述：09年10月我在甘肃，后来受杨某3委托去新疆考察矿产，2011年5月底与杨某3签署书面合作协议，我以杨某3公司名义进行过项目申报，没成功。杨某3给我邮寄过申报材料样本，都在新疆呢。购买的皮卡车登记在我名下。那100万元和120万元因为我前期垫付了，是他还我的。每次花钱都电话汇报，我花钱都有账目，没提交给公安机关，刘某和我是同学，他是××，我认识屠某，我俩在新疆见过面，我没在外交部三处、亚洲博鳌论坛及国资委工作过。 2012年2月12日收到过鲍某1的8万元，是我和他借的。鲍某1结婚我将卡上的6万元给他了，又给了他4万元现金，多了2万元，1万元是好处，1万元是结婚的钱。 同一天我不清楚还有没有收到过别人的钱了。 我通过我妻子用过杨某1的银行卡，不知道收没收到过她的钱。 2、被害人杨某1陈述：我对象叫鲍某1，在唐山电视台工作，我在北京音乐学院当老师，鲍某1姐夫蔡华说他在北京外交部三处上班。 2008年我和鲍某1确定了恋爱关系，我们商量着把鲍某1调到北京，蔡华知道了，说可以帮忙，由于蔡华是鲍某1亲姐夫，且他说在外交部三处上班，有这个能力，我们就信以为真了。蔡华说先把鲍某1调到北京的中国教育电视台，2010年2月，蔡华说快过年了，得给领导们拿点钱，送送礼，2010年2月12日，鲍某1用自己的卡号62×××13的银行卡给蔡华提供的农行卡号62×××89转了8万元。 过了一段时间，蔡华说把鲍某1直接调到中央电视台，还得100万元，我们就信了，2010年11月25日，我在我父亲的公司用我妹妹杨某4的账号62×××95给蔡华提供的农行账号62×××18汇入了100万元。过了几个月，我们问蔡华啥时候调动工作，蔡华说中央电视台台长焦力要调走，人事不变动了，让我们耐心等着。 2011年年初，蔡华说他由外交部调到国资委，领导让他去新疆审批一个煤矿的开采权，矿特别好，拿到手就可以赚好几个亿，领导认识他，才把开采权给他了，他自己只有80万元，前期办手续走关系就得200万元，让我们出资120万元，先把开采权拿下来，前景好就算我们的股份，以后我们不愿意了就把120万元还给我们，我们就信了。2011年2月16日，我和我父亲借了120万元，在我父亲的公司用河北鼎昌建筑工程有限公司的建行账号13×××98给蔡华的同一个农行账号62×××18打过去了。之后很长时间，蔡华的电话就打不通了，有时打通了，也说陪领导呢推脱。 2012（应为2011）年7月份，蔡华给我父亲杨某3打电话，说新疆的矿有眉目了，前景很好，但路不好走，需买一辆皮卡车。我父亲就和鲍某1我们说了，开始我们不同意再给蔡华打钱，但我父亲说蔡华都那么大岁数了，还有亲戚，就信他了，2011年7月11日，我在我父亲的公司用我妹妹杨某4的账号62×××95又给蔡华的同一个农行账号62×××18打过去了20万元。 没过多长时间，蔡华给我们打电话，说车买了，矿的事快办好了，让我们再出600万元，矿就是我们的了。我和鲍某1一商量，感觉蔡华可能是骗我们，就没同意给蔡华打钱，问他调动工作的事怎样了，他还是以种种借口拖着，后来就联系不到蔡华了。 2012年12月25日，蔡华回到家时，鲍某1的姐姐让蔡华把我们的钱还给我们，二人还发生了争执，后来蔡华承诺尽快还钱，但到现在也没还。当时我们碍于亲戚关系就没报案。 2010年6月，蔡华给鲍某1打过一次电话，说中央的领导都在张家口开会呢，让鲍某1去张家口，我和鲍某1去的，鲍某1的朋友屠某开的车。到那之后，我们在一个宾馆见了一个陈主任，蔡华介绍是国务院发展研究中心陈副主任，陈主任和我们说鲍某1调到中央电视台他可以办，让我们放心就行了。2010年10月，我当时在北京上班，蔡华让鲍某1来北京办调动工作的事，在北京朝阳我和鲍某1见到了蔡华和陈主任，饭后我回学校，鲍某1拉着蔡华他们去办事。鲍某1回来后和我说他在北京青年政治学院门口等蔡华、陈主任的时候，看见陈主任登记的来访人姓名叫刘某，蔡华解释说是陈主任的化名。我当时也没有在意，现在想想这个陈主任和蔡华就是故意在演戏给我们看呢。 因为蔡华说他在外交部上班，后来又说在国资委上班，还是博鳌论坛副主任啥的，我们就信他有能力把鲍某1调到中央电视台去。蔡华说在新疆开矿能挣很多钱，而且和中央领导关系不一般，我们就信他了，我们也是想挣点钱，就被他骗了。 杨某1书面陈述材料证实：2010年的一天，鲍某2打电话问杨某1有没有北京开户的银行卡，蔡华转账用。杨某1将银行卡信息告诉鲍某2，再由鲍某2转发给蔡华。当天下午，鲍某2打电话告诉杨某1钱已到杨某1账户上，让杨某1给蔡华转过去，并告诉了蔡华的银行账号，随后杨某1将8万元转到蔡华的账户上。 3、被害人鲍某1陈述：（蔡华骗取鲍某1、杨某1248万元经过的陈述与杨某1陈述基本一致，不同或补充的陈述如下）在宾馆，蔡华给我介绍了一个男的，说他是国务院发展研究中心陈副主任，当时蔡华还偷着和我说***办公室主任陈世炬也叫陈主任，为了区别，就和这个人叫小陈主任，当时说调动工作的事时屠某就回避了。 2010年10月，蔡华说可以把我调到中央电视台军事频道，找的总政治部贾延安将军，让我把个人资料准备好。 10月14日，蔡华让我开车去北京找他和陈主任，我就去了北京，在朝阳见到了蔡华和陈主任，之后我们先去吃饭，吃完后杨某1回到住处，蔡华让我把他们送到北京青年政治学院，到那后，蔡华让我在门口等着，他们去里边找关系，后来我发现那个自称陈主任的在门卫那登记的是刘某，登记单位是国务院发展研究中心，我当时就有点怀疑。蔡华他们出来后，我问蔡华陈主任怎么登记的刘某啊，蔡华说这样的领导都有化名。 过了几天，蔡华说我的综合评定排名第二，但我不是现役军人，最少得100万元疏通一下。杨某1从杨某3那借了100万元，用杨某3鼎昌建筑公司账户给蔡华打的。 关于被骗120万元，是杨某4用自己的账号给蔡华转的。 关于被骗20万元，是杨某4给蔡华转的。 我身上当时有纹身着，蔡华说可以把我调到中央电视台，我还把纹身做手术洗掉了。 鲍某1书面情况说明：除了我报案时蔡华诈骗数额，蔡华还陆续骗走了我们近10万元。经我们催要，蔡华在2011年4月中旬给我尾号5186的工行账号汇入6万元。 4、证人鲍某2证言：我与蔡华是夫妻，杨某1是我弟弟鲍某1的媳妇。 蔡华是河北大学毕业的，毕业后分配到唐山十四中当老师，1990年调到路北司法局，我们是在1996年在一起了。2000年左右，司法局改制，蔡华就自己开律师事务所。2004年，蔡华把律师事务所关了，开始自己做买卖，具体做啥买卖我也不太清楚，他也不说，神神秘秘的。我与蔡华2006年办的结婚手续，2009年，蔡华突然和我说他遇上贵人了，叫陈世炬，是***的秘书，说陈世炬和他在唐山十四中就有过接触，对他印象非常好，后来他自己在北京做生意，就通过北京的一个同学和陈世炬见了面，陈世炬把他认出来了，说给他调到外交部上班，那时蔡华天天在家学英语。过了段时间蔡华说去外交部上班的事办好了，我也非常高兴，就和我的家人都说了，他们也都替我高兴。之后蔡华又说陈世炬把他调到亚洲博鳌论坛当副主任，再之后，蔡华又和我说陈世炬把他调到国资委，安排了个虚职，跟着领导们去全国各地考察矿产和资源，当时我们家对他深信不疑。 2008年，我兄弟鲍某1想调到北京，蔡华知道后，特别热心，说就找他就行了，他认识陈世炬，后来他又几次和我兄弟说这事，所以大家都很相信他。2010年，蔡华和我兄弟要了8万元，又过了一段时间，鲍某1和我说蔡华又向他要100万元，说把鲍某1和他媳妇的工作都给安排好，后来鲍某1就给蔡华打款了。因为鲍某1他们工作的事我曾多次问蔡华，他总是说正办着呢，放心吧，肯定把这事办好。2011年我事后听说蔡华又向鲍某1要钱，说是在新疆开煤矿，鲍某1共计给他打了140万元。到了2011年底，蔡华所说的事一件没办成，我就着急了，开始追着他要钱，他总说把钱退回来，为此事我和蔡华生过很多次气，他总是以各种理由推脱，就是不还钱，一直到现在。 我不知道蔡华有没有公司、做的是啥生意。 2010年，具体时间记不好了，蔡华给我打电话问我杨某1有没有北京的银行卡号，说有人给他打一笔钱，他到北京取钱省得花手续费。我说杨某1在北京工作肯定有，这样蔡华就和杨某1联系的。后来杨某1打电话和我说蔡华给她打了钱之后，他就把钱转到蔡华的银行卡上了，让我和蔡华说一声，我和蔡华问了，蔡华说收到了。大概就是这个经过。 5、证人徐某2证言：我丈夫刘某是律师，因脑血栓大概住院三年了，现在不怎么好，语言表达不清、脑子不好使、行动不便、大小便有时失禁、有时强哭、强笑。刘某有些话我可以听清，有的我也听不清，我能听清的就帮你们翻译一下（指办案机关对刘某询问时帮忙翻译）。 6、证人刘某证言：我认识蔡华，我俩是大学同学，蔡华和我说过给他弟弟鲍某1找工作的事，找的是中央电视台的工作，什么时间说的记不清了。蔡华说他在博鳌论坛工作。 我在北京、张家口都见过蔡华的弟弟，蔡华都在场，见面干啥我忘记了。我通过蔡华认识杨某2，他们是非法同居关系。我认识杨某1，杨某1是鲍某1媳妇。是蔡华告诉的我这些情况。蔡华让我说过我是陈主任，为的是骗鲍某1的钱。事情的详细经过我说不好。蔡华到底是干啥的不知道。 7、证人杨某3证言：我女儿在北京工作，当时和鲍某1结婚之后，鲍某1在唐山市里工作。大概在2010年的时候，杨某1和我借钱说给鲍某1调动工作，说是借钱，自己的闺女办事我还能让她还。当时杨某1说给鲍某1的工作调到北京，让鲍某1的姐夫蔡华给办，我问需要多少钱，杨某1说得100万，我就同意了，然后杨某1就去找我的二女儿杨某4了，杨某4是我公司的会计，杨某4就用公司的账号给蔡华转了100万元钱。2011年的时候，杨某1又和我说，鲍某1的姐夫蔡华调到国资委上班了，能通过关系在新疆办采矿证，如果办下来采矿证，转手能挣很多钱，现在蔡华前期费用还差120万，杨某1和我借120万去做这个矿的生意。我当时就同意了，自己的闺女做点买卖，而且还是和她们自己的亲戚做，我当时也没有不放心。我和杨某1说了挣钱我也不要，你们自己看着做吧。之后，我就让我二闺女杨某4给蔡华转了120万元钱。后来不知道啥时候了，蔡华给我打了个电话，说矿上该弄好了，就是现在钱有点紧，需要买一辆皮卡车上山使，还需要20万。蔡华和我说完之后，我就和杨某1、鲍某1说了，当时杨某1和鲍某1有点不愿意再给他打钱了，我和他们两个说：“蔡华都五十好几的人了，说话还能没准，再说还是亲戚，你们既然弄这个买卖了就得弄到底啊”，于是我让杨某4给蔡华又转了20万元钱。后来我才听我闺女说他们被蔡华骗了，怎么骗的我也没有问，也懒得问。 关于在新疆办采矿证或开矿的事，蔡华没有和我直接谈过，我没有委托过蔡华在新疆办理过采矿证或开矿，我和蔡华之间没有签署过关于在新疆办理采矿证或开矿的委托合同。 8、证人杨某4（杨某3女儿）证言：我是河北鼎昌建筑工程有限公司会计。 杨某1在河北鼎昌建筑工程有限公司借过三笔钱，一笔100万元的，是我姐告诉我的卡号，用公司的账号转的；另两笔120万元、20万元是用我自己的卡号转的，对端卡号是一个叫蔡华的，后来听我姐说蔡华是我姐夫鲍某1的姐夫。这三笔钱都没还呢。杨某1借钱具体干什么我不清楚，后来和我姐瞎聊时我姐说是给我姐夫鲍某1调动工作用的。 9、证人胡某证言：蔡华老家是玉田的，我们是高中同学。 2010年应该是在12月份，我当时正在现货公司上班，蔡华给我的工商银行卡62×××22打了3万元，让我帮他炒现货挣钱。也就是一个星期，蔡华说钱太少，没意思，又把钱要回去了，我应该是给的现金。 10、证人孙某证言：我在唐山电视台工作，是文艺部导演。 我认识鲍某1，他也在唐山电视台工作。大概2010年左右，因为鲍某1对象在北京工作，鲍某1想调到北京。开始鲍某1说调到中央电视台去，后来又说可以直接进部队，然后进中央电视台军事频道。鲍某1说当时是他姐夫蔡华给他办这个事，后来被他姐夫骗了，还骗了不少钱，没调成，没调成后就不上班了。鲍某1被骗的事我只是简单听他说过，具体情况我不是很清楚。 11、证人李某证言：我自己做买卖呢。鲍某1我们是很好的朋友，他在唐山电视台上班的时候，我们经常在一起呆着，那时鲍某1对象杨某1在北京上班，他一直想调到北京。2010年，我听鲍某1说工作的事有眉目了，应该是可以进中央电视台，他姐夫在北京认识很多大领导。后来鲍某1又跟我说他可以先进部队，然后进中央电视台军事频道，因为这个他还把身上的纹身给洗了，我当时还开玩笑说以后去北京了咱就有人了。可是后来鲍某1的工作也没有调成，听鲍某1说他还被他姐夫给骗了，骗了很多钱。鲍某1姐夫叫什么不清楚。具体情况鲍某1也没和我说，每次我们见面他说的最多的就是说他很丢人，被骗了。工作没调成后鲍某1就不在唐山电视台上班了。 12、证人屠某证言：鲍某1我们以前在唐山电视台一起上班，关系挺好，我2004年辞职经商。 我认识蔡华，他是鲍某1姐夫，我们有过接触。2010年为了鲍某1调动工作的事，我还和鲍某1去张家口见过蔡华。 2010年6月份，我到北京找鲍某1叙旧，鲍某1说他姐夫在张家口呢，让他赶紧去张家口见中央领导，谈他调动工作的事，让我和他们两口子一起去，给他们开开车。我和鲍某1杨某1开车去了张家口。路上鲍某1说他姐夫蔡华认识很多北京的领导，他自己也是个不小的官，这回他可以通过他姐夫蔡华的关系调到中央电视台了。 到了张家口，在一个宾馆我们见到了蔡华，还有一个四五十岁的男的，穿灰色套装，蔡华介绍说是国务院下属一个单位的领导，让我们称呼他小陈主任。这个陈主任和鲍某1说调动工作的事不是什么大事，领导办这点事不难。之后他们就具体谈这件事，我就回避了。 过了大概三个月左右，蔡华给我打电话，说他在新疆能弄到露天煤矿，很赚钱，让我们投资，还把煤矿的照片和一些文件发给了我。因为当时我也搞投资，就去了新疆和蔡华见了面，蔡华的意思是我们出钱，他跑关系办这个矿的手续，我看不对，找个理由走了。 13、证人白某证言：我在甘肃省金昌市东区管委会工作，蔡华在金昌市东区养过藏獒，离得不远，所以认识。2010年蔡华说在北京买房，和我借过19万元左右，10万元转给了蔡华的卡号，8万元转给了蔡华提供给我的杨某1的卡号，1万元左右给的现金。蔡华还了18万元左右。当时蔡华就是为了证明他在北京有关系，杨某1是北京的卡号，蔡华才让我打的。 14、杨某1、鲍某1、屠某辨认笔录：杨某1、鲍某1、屠某成功辨认出涉案的陈主任（小陈主任），经查该人叫刘某。 15、中国工商银行个人业务凭证:白某2010年2月12日给杨某162×××59银行卡汇款8万元。 16、中国工商银行个人业务凭证：2010年2月12日，杨某1银行卡62×××59收到汇款8万元。 17、中国工商银行个人业务凭证复印件：2010年2月12日，蔡华卡号62×××89的工商银行卡收到汇款8万元。 18、中国农业银行银行卡存款业务回单：白某2010年6月11日给蔡华62×××18银行卡汇款10万元（代理人魏翠英，系白某妻子）。 19、中国农业银行银行卡存款业务回单：2010年6月11日，蔡华银行卡62×××48收到现金存款10万元。 20、银行卡取款凭条、银行卡存款凭条：2010年11月25日蔡华银行卡62×××18给白某银行卡62×××14转账10万元。 21、中国建设银行电子转账凭证复印件：2010年11月25日，河北鼎昌建筑工程有限公司的建行账号13×××98给蔡华的农行账号62×××18汇款100万元。 22、中国建设银行客户回单复印件：2011年2月16日，杨某4建设银行账号62×××95给蔡华的农行账号62×××18汇款120万元。 23、中国建设银行客户回单复印件：2011年7月11日，杨某4建设银行账号62×××95给蔡华的农行账号62×××18汇款20万元。 24、中国农业银行借记卡卡资料查询（开户资料）：农业银行卡62×××18户名蔡华，开卡日期2008年10月25日，2015年9月15日账户余额31.87元。 25、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行凭证（开户信息）：工商银行卡62×××01户名蔡华，截止2015年9月17日余额49.42元。 启用日期2010年12月1日，状态正常卡。 26、中国农业银行借记卡明细查询（2010年6月-2014年12月交易明细）：蔡华农业银行卡62×××18在2010年11月25日转存100万元。 2010年11月25日转支10万元（甘肃金昌北京路支行）。 2010年12月1日现支10万元（锦江分理处）。 2010年12月6日转支80万元（玉田市场分理处）。 2011年2月16日转存120万元。 2011年2月17日转支100万元（保定市东城区支行汇鑫分理处）。 2011年2月24日转支20万元。 2011年7月11日转存20万元，余额20.15391万元。 27、中国农业银行银行卡取款凭条：2010年12月1日，蔡华卡号62×××18农行卡取款10万元。 28、（蔡华卡号62×××18农行卡2010年12月6日转支80万元去向）中国农业银行借记卡明细查询、中国农业银行个人结算业务申请书：2010年12月6日蔡华自卡号62×××18农行卡转支80万元，存入蔡华卡号62×××01的中国工商银行唐山凤凰支行卡，用于开户。 29、协助查询财产通知书（62×××01流水）： 2010年12月7日存入80万元。 2010年12月15日支取75万元入金31×××78。 2010年12月23日网转3万元62×××22（胡某）。 2011年1月6日卡取1.2万元汇入62×××21（白某）。 2011年1月21日支取4.6万元汇入62×××21（白某）。 2011年2月17日由蔡华的62×××18卡转入100万元。 2011年2月17日支取100万元入金31×××78。 2011年2月24日由蔡华的62×××18卡转入20万元。 2011年2月24日支取20万元入金31×××78。 出金情况 2011年1月21日由31×××78出金5万元存入。 2011年1月28日由31×××78出金3万元存入。 2011年2月11日由31×××78出金1万元存入。 2011年3月3日由31×××78出金1万元存入。 2011年3月24日由31×××78出金3万元存入。 2011年3月25日由31×××78出金2万元存入。 2011年3月31日由31×××78出金6000元存入。 2011年4月6日由31×××78出金1万元存入。 2011年4月14日由31×××78出金2万元存入。 2011年4月21日由31×××78出金7万元存入。 2011年5月9日由31×××78出金5000元存入。 2011年5月16日由31×××78出金5000元存入。 2011年5月24日由31×××78出金3000元存入。 2011年5月27日由31×××78出金1.5万元存入。 2011年5月31日由31×××78出金3000元存入。 2011年6月10日由31×××78出金2万元存入。 2011年6月16日由31×××78出金1万元存入。 2011年6月20日由31×××78出金5000元存入。 2011年6月23日由31×××78出金1.5万元存入。 2011年7月4日由31×××78出金1万元存入。 2011年7月27日由31×××78出金4万元存入。 2011年8月22日由31×××78出金8000元存入。 2011年9月9日由31×××78出金1000元存入。 （以上出金共计23笔39.6万元） 30、中国工商银行凭证：账号31×××78的账户名称中电投先融期货有限公司；经营范围商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 31、中电投先融期货有限公司证明：31×××78为该公司2003年9月开立的保证金专用账户，至今（2015年8月24日）正常使用。 32、期货经纪合同：蔡华于2010年12月1日与中电投先融期货有限公司签订期货经纪合同，登陆查询系统的用户名为001871566。 33、协助冻结财产通知书回执（中电投先融期货有限公司）：蔡华在我公司的账户余额1018.44元，客户号71566。时间2015年8月24日。 34、木垒哈萨克自治县国土资源局证明、滦县公安局刑事侦查大队办案说明：蔡华在该局未以个人或公司名义申请过矿业权。 35、外交部保卫处情况说明：蔡华非外交部机关工作人员。 36、公安综合查询系统人口信息：被告人蔡华、被害人杨某1、鲍某1身份情况。 37、借记卡产品资料查询：银行卡62×××13户名鲍某1，开卡日期2010年9月15日，销卡日期2012年4月5日。 38、中国工商银行凭证：（卡号62×××89）交易代码4502、地区号00403、网点号00183、个人客户编号270500006078108、姓名蔡华。 （卡号62×××21）交易代码4502、地区号00403、网点号00188、个人客户编号270500001108226、姓名白某。 （卡号62×××86）交易代码4502、地区号00403、网点号00188、个人客户编号040300016205508、姓名鲍某1。 39、张家口市优抚医院诊断证明书（2015年3月13日）：诊断刘某脑梗死后遗症、高血压三级；治疗及处理意见：病情好转，生活不能完全自理，建议适当锻炼。 40、国务院国有资产监督管理委员会保卫处证明：蔡华非我单位机关工作人员。 41、滦县公安局刑事侦查大队办案说明：被告人蔡华涉嫌诈骗一案，侦查员在公安网“全国机动车、驾驶员信息库”里输入蔡华身份信息进行查询，未查询到蔡华名下有机动车登记信息。 被告人工商银行卡号：62×××01流水信息上的ＡＴＭＤ、ＡＴＭＴ交易记录，经调查，此信息录像只能保存三个月，故现无法调取。 本案涉及到的“刘某”由于患有脑梗死后遗症、高血压ＩＩＩ级，语言表述不清，故无法对其进行更加详尽的调查取证。 42、河北省唐山市路北区人民法院（2014）北刑初字第110号刑事附带民事判决书：被告人蔡华犯非法拘禁罪，于2014年12月11日被河北省唐山市路北区人民法院判处有期徒刑二年。 43、滦县公安局刑事侦查大队办案说明：我局曾电话通知蔡某1、蔡某2、许（应为徐）金川杨某2配合我局接受调查取证，但蔡某1称出门、蔡某2称没空、徐某1杨某2称病，均无法接受询问。 被告人蔡华当庭提供的证据： 1、河北鼎都房地产开发有限公司授权委托书复印件：授权蔡华为签订合同的合法代理人，并对房地产开发（注：此处手写添加了“煤化工、矿产开发”）项目签订的合同承担一切法律责任。代理权限：承接房地产开发项目及项目管理。（注：此处手写添加了“及煤化工、矿产开发事宜”） 2、手机短信截图11张：蔡华称系其与鲍某2、谢某、屠某、蔡宁、杨某4、蔡某2、杨某3、鲍某1手机短信内容。 3、机动车辆保险证：被保险人蔡华，号牌号码新发ＳＪＹ4162，厂牌型号ＤＤ1022Ｍ轻型，保险期间2011年7月20日至2012年7月19日。蔡华手写的附注称该车车牌号码为新Ａ×××××。 4、证人杨某2（蔡华会计）出庭作证证言证实：杨某21980年参加工作，1980年底至2013年8月份停薪留职做蔡华会计，期间杨某2和司机徐某1一直在蔡华身边工作，几个人长期在一起。2009年下半年蔡华从鲍某1手拿了8万元，经杨某2手支付了场地、设备租赁费，后来蔡华给鲍某1卡上汇了6万元，2010年10月份，蔡华和朋友借了4万元，带回了唐山，蔡华当时说多出的两万元，一万元是利息，一万元是结婚礼金。从未听说更未见过鲍某1、杨某1委托蔡华联系工作调动事宜。2010年5月份，听到蔡华和杨某3用免提通话（是蔡华后告诉她对方叫杨某3），内容是蔡华为杨某3在新疆办理煤矿、金矿事宜，前期费用杨某3全权负责，矿办成后给蔡华现金或股份提成。2010年6月份做了一些地质工作，花费了60多万，2010年8月份从甘肃拿的钱弄这个矿，后来冷了，他给杨某3打电话要钱，杨某3说没钱，后来杨某3给他打了一百万，春节前杨某3又给他打了120万，都是杨某2取的，2011年4月份蔡华又回新疆，找当地政府联系相关资源，杨某3挺高兴让他办，他们之间签了协议出了委托书，杨某3负责前期费用，蔡华负责申报一系列事情。到了2011年5月份找了个打钻队花费了二百来万，杨某3说以他自己的公司申报，后来又给蔡华邮了个申报范本，后来又打了20万元钱，花12万买了个皮卡车，后来蔡华没钱了，杨某3说资金链断了，后来问蔡华妹子和侄子要的钱。 蔡华没有注册公司。 其是蔡华私人会计，一出一入都是豆腐账，有账目，给老板了，不知道在哪。2011年4月份签的委托合同其看到过，其没有保管委托合同。买的钩机账目里有，不知道登记在谁的名下，申报采矿项目其在场。 附书面证明材料。 5、证人蔡某2（被告人蔡华侄子）出庭作证证言：开矿的、找工人的事我都知道。刚开始在甘肃开矿，让我去我没去，第二次让我找工人我没找到，后来由甘肃去的新疆，采矿是和杨某3一起，具体事情我不知道，我没和蔡华去过新疆。 书面证明证实：2010年3月份蔡华因老人身体原因回来，除了偶尔回一趟唐山，一直在老家伺候老人，2010年5月14日回甘肃，5月18日老人去世又回来，直到老人过了五期后的第三天，又离开老家回甘肃。 2010年7月的一天，我开车去石家庄接由甘肃返回的蔡华，蔡华带回来两块陨石，我直接将蔡华接回唐山。第二天蔡华给我打电话说和妻子一同去云南接鲍宇，从云南回来后蔡华回了趟老家，就回了甘肃，从甘肃去了新疆，到新疆后，蔡华给我打电话，让招10来个工人，我没有招到工人。2011年5月，蔡华从新疆回来，说新疆的事很顺利，煤田的煤质很好，储量很大，回来就是拿杨某3公司手续的，顺便带杨某3的人去新疆。2011年国庆前夕，蔡华打电话让我给他打2万元钱，说杨某3把他坑了，杨某3的资金链断了，前期费用都是蔡华垫的，现在没钱了。 6、证人蔡某1（蔡华哥哥）出庭作证证言：蔡华2010年3月中旬到家，我们伺候病重的父亲，直到5月17日我父亲去世，期间蔡华为开矿的事去了趟甘肃。过了五期后，蔡华又去了甘肃，后来到云南送女儿上学，后来从甘肃回来是我儿子去石家庄接的，从甘肃拉了两块陨石。他到新疆后，让我儿子蔡某2打了2万元生活费，杨某3和他办矿的事就没音了。我父亲病重时鲍某1、鲍某3看过我父亲，吃饭时他们聊天说杨某3给蔡华开矿投资，给蔡华四分之一股份，始终没说让蔡华找工作的事。我不认识杨某3，没参与过开矿。 7、证人徐某1（蔡华司机）出庭作证证言：经杨某2介绍，在新疆时我给蔡华开了一年半的车，我长期拉着蔡华、杨某2过去，我通过他们打电话知道蔡华和杨某3开矿，我没见过杨某3，财务我不清楚，去过甘肃、新疆、敦煌，边走边玩也办正事，期间我们找过木垒、哈密国土局。 本院认为，被告人蔡华以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省滦县人民检察院指控被告人蔡华犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，但指控被告人蔡华骗取被害人鲍某1、杨某1人民币8万元证据不足，本院不予认定。被告人蔡华及辩护人关于被告人无罪的辩护意见本院不予采纳。为打击犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 二、被告人蔡华退赔被害人鲍某1、杨某1人民币二百四十万元。 以上款项于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李连地 审 判 员  陈 利 人民陪审员  孟庆祥 二〇一七年六月十五日 书 记 员  宋学文