江西省抚州市东乡区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1029刑初13号公诉机关江西省抚州市东乡区人民检察院。被告人鲍超，男，1987年9月10日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市浦口区。2015年11月20日因涉嫌诈骗罪被抚州市东乡区公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。辩护人罗渊，江西华兴律师事务所律师。抚州市东乡区人民检察院以东检公诉刑诉［2016］35号起诉书指控被告人鲍超犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉，本院于2016年7月22日作出（2016）赣1029刑初36号刑事判决，2017年1月25日，抚州市中级人民法院以（2016）赣10刑终164号刑事裁定书撤销本院（2016）赣1029刑初36号刑事判决，发回重审。本院立案后，抚州市东乡区人民检察院提出延期审理建议，本院于2017年2月22日决定延期审理，于2017年3月31日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。抚州市东乡区人民检察院指派检察员危某出庭支持公诉，被告人鲍超及其辩护人罗渊到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市东乡区人民检察院指控，2015年年初，被告人鲍超认识被害人占某1后，便谎称自己有关系帮占某1租赁山林并在省林业厅立项。占某1信以为真，便与被告人鲍超约定，由占某1提供办事费用给鲍超，被告人鲍超负责帮占某1租赁东乡县甘坑林场山林并进行立项。之后，被告人鲍超以要钱办事、跑关系为由，共骗取占某1人民币70.0999万元。2015年2月，被告人鲍超认识被害人王某1，知道其从事职业中介工作，便谎称自己能够帮助王某1办理建筑执业岗位证书，王某1信以为真，被被告人鲍超骗取办证费用15万元。同月，被告人鲍超对王某1称自己的朋友“严叔”能够提供消防工程，并能通过消防验收，王某1便将办事费用5万元交给被告人鲍超。同年4月，被告人鲍超又以帮王某1儿子读书为由，骗取王某1办事费2.5万元。2015年8月，被告人鲍超知道被害人徐某的客户赵某的儿子想读大学，便谎称自己能办妥此事，以此骗取徐某3万元。2015年9月，被告人鲍超得知徐某想从南昌大学一附院拿回胚胎，便称自己能将胚胎拿出来，并骗取徐某1.5万元。2015年8月，被害人辛某和、陈某1找到被告人鲍超，问鲍超能否帮助他们告倒他们村委会书记，被告人鲍超称可以，以此为由骗取两人共2万元。2015年9月，被告人鲍超以帮助被害人冯某打赢离婚官司为由，骗取冯某1万元。被告人鲍超将上述骗得的钱款用于赌博以及入住五星级酒店等高档消费。就上述指控，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了相关证据，认为被告人鲍超以非法占有为目的，以能帮人办事为由，骗取他人人民币共计100.0999万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人鲍超以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人鲍超辩解称，他在占某1、王某1的钱以及徐某的3万元钱中没有构成诈骗，至于徐某的1.5万以及其他人的钱款，他服从法院的判决。辩护人的辩护意见有：一、起诉书指控被告人鲍超骗取占某1人民币70.0999万元，事实不清，证据不足。理由：1、指控被告人虚构有关系能帮占某1承包山林，与事实不符。2、占某1与被告人鲍超是恋人关系，鲍超是在双方吵架的情况下承诺付分手费，因而写下了承诺书，并不存在拿占某160万元的事实。3、占某1关于被骗的金额、来源、支付方法、用途的陈述前后不一，相互矛盾。占某1报案称被骗70.0999万元，证据不足，无法证明其指控。二、公诉机关指控被告人鲍超诈骗王某122.5万元，证据不充分，尚未达到刑诉法规定的定罪要求。其中：1、被告人拿王某115万元是借款，与办证无关。2、被告人介绍王某1与严某认识，5万元钱是王某1送严的，被告人鲍超没有非法占有的目的。3、指控被告人以帮王某1小孩读书为名骗取办事费用2.5万元，与事实不符，被告人鲍超与王某1是好朋友，有大量经济往来，王某1转2.5万元给被告人并非因为小孩读书。三、指控骗取徐某3万元与事实不符，该3万元属借款。理由：1、帮赵某小孩读大学一事，后来没有办了，3万元是被告人鲍超向徐某借的款，只是没有归还而已。2、占某1与徐某老婆关系好，徐某是通过占某1认识鲍超，赵某只是徐某的客户，徐某与赵的关系远没有达到能帮赵的小孩读书付款的程度。四、指控的其他款项，辩护人作罪轻辩护。请法庭在合议时考虑以下从轻处罚意见：1、鲍超法律意识淡薄，在上述三起案件中，认为只要帮忙办事，收钱是应该的，主观恶性较小，社会危害性较小，可以给其一次改过自新的机会。2、鲍超是初犯，在拘押期间能遵守监规，表现较好，看守所也出具了意见书。3、鲍超母亲是残疾人，鲍超是独子。4、上述受害人请鲍超去办违法的事，也有一定的责任。5、鲍超曾在部队服役，为保卫国家作出过贡献，入了党，评为优秀士兵，两次三等功，2009年十大拥军模范，在部队因处置突发性事件受伤，提前退役。经审理查明:2015年年初，被告人鲍超认识了被害人占某1后，建立了恋爱关系。恋爱期间，被告人鲍超谎称自己有关系能帮占某1租赁山林并在省林业厅立项，占某1信以为真，于2015年4月至7月间，通过支付宝多次向被告人鲍超的银行帐户转帐，共计人民币76190元。2015年7月19日，被告人鲍超向占某1出具了一份《承诺书》，内容是：鲍超借到占某1人民币60万，自愿承诺于2015年7月23日前归还，耽误还款日期自愿承担一切损失。借款60万元中在归还时，若有位于抚州东乡山岭过户到被借款人名下，且归还人民币38万元，若没有山岭，金额60万元归还。至案发，被告人未归还占某1任何款项。2015年2月，被告人鲍超认识被害人王某1，被告人鲍超对王某1称自己的朋友“严叔”能够提供消防工程，并能通过消防验收，王某1便将办事费用人民币5万元交给被告人鲍超。事后，被告人仅将网上获知的武警南昌支队机动大队及反恐训练基地施工项目招投标信息告知王某1。2015年4月，被告人鲍超又以能帮王某1儿子办理到南师附小读书为由，骗取王某1办事费人民币2.5万元。2015年8月，被告人鲍超知道被害人徐某的客户赵某的儿子想读大学，便谎称自己能办妥此事，以此为由骗取徐某人民币3万元；2015年9月，被告人鲍超得知徐某想从南昌大学一附院拿回胚胎，便称自己能将胚胎拿出来，并骗取徐某人民币1.5万元。2015年8月，被害人辛某和、陈某1找到被告人鲍超，问鲍超能否帮助他们告倒他们的村委会书记，被告人鲍超称可以，并以此为由骗取两人共人民币2万元。2015年9月，被告人鲍超以帮助被害人冯某打赢离婚官司为由，骗取冯某人民币1万元。被告人鲍超将上述骗得的钱款共计人民币226190元用于赌博以及入住五星级酒店等高档消费。认定上述事实的证据有：1、被害人占某1的陈述证实，2014年，她通过一个朋友认识鲍超。2015年年初过年的时候，鲍超说他有事经过东乡，叫她请他吃饭，说你们这山很好，现在承包山林有补贴，他有关系可以帮忙立项。她听后就有些心动，觉得承包山林这事可以办，就和鲍超在2015年4、5月份的时候到东乡看山，还跟鲍超谈，由他帮她承包到山林，并且立项。他说要60万左右的费用，她同意后就去找她父亲、姑姑、叔叔、朋友等人筹钱，然后给了鲍超，前后总共被鲍超骗了70.0999万元，包括：（1）她的邮政储蓄银行账户共给了鲍超9.4万元，她都在公安调取的银行交易明细后面打了勾。（2）她的福建建设银行账户共给了鲍超26.1324万元，因为鲍超说他的银行卡不见了，又要帮她办山林的事，就叫她给张银行卡给他，她就将这张卡给了鲍超，他要钱时，她就转钱到这张卡里，有时候她没钱就叫朋友帮忙转钱进去。她给鲍超的钱都在账户明细中“对方户名”一栏里打了勾。（3）她的南昌建设银行账户共给了鲍超27.9675万元。这张银行卡也是在鲍超手里，他要钱时，她也是转钱进这张卡给他。有时候她也会叫王某1、石金平这些朋友帮忙转钱进去。（4）直接给的现金6.6万元。上述四项总共70.0999万元。到了6、7月份，她发现鲍超总是要钱办事，但是事却没有动静。她就找到鲍超问怎么回事，并要求带她去见他说的领导，鲍超就不同意，她就说你要办得到就办，办不了就退钱给她。鲍超说他已经帮她在省里办好了，但是文件下来要等一段时间。然后他就写了一张60万元承诺书给她。鲍超一直说她是他的女朋友，这不是事实。她是因为办山林的事跟他接触得频繁，她不可能在几个月就平白无故给鲍超70多万元。之前报案时被骗金额只是个大概数字，在后来的问话材料中都确认了是70.0999万元。支付宝转款数字只是银行卡里的一部分，从支付宝转给鲍超的钱都是从银行帐户上算的。2、被害人王某1陈述证实，2015年快过年的时候，他因吸毒被拘留，在拘留所认识了鲍超。两人交谈时他告诉鲍超他是做职介生意的，鲍说其和南昌市建委建校的万某很熟悉，等出去介绍万某给他认识。出拘留所的第二天，鲍超就带他去见了万某，了解到办一个建筑岗位证书要1450元，万某同意给他200个指标，要办就一个星期之内把名单报给万某。他们出了万某办公室在外面商量，他要鲍超帮他先办100个证书，办好一个证书给鲍400元提成，鲍超答应并要他先给100个证书的钱15万元，证书的事鲍超来办。然后他跑了几家银行取了10万元现金，加上身上带的5万元现金，就给了15万现金给了鲍超，鲍超起初说打个收条，他说没有经济来往打收条不合适，要打就打个借条，鲍超就打了一张借条。后来他先弄了50多个人的资料给鲍超。此事他后来追问鲍超，鲍超没有给他结果，每次都是敷衍他，最后鲍超叫他直接去问万某。大年过后正月初六的时候，鲍超找到他，叫他去机场接鲍超喊的“严叔”，回来的路上，鲍超和他聊起做消防工程的事，说只要江西省内哪里有消防工程，“严叔”都可以拿下来包给他做，只要按工程总价给其5个点回扣就可以。这样，鲍超要他先付第一个工程的前期运作费5万元，他就取了现金5万元给了鲍超，后鲍超对他说已经把5万元给了“严叔”。鲍超曾拿了一份江西省武警总队南昌武警支队特训基地公开招标的资料给他，但没有说这个项目能拿下来给他做。这件事后，鲍超也没有拿过工程给他做。2015年4月底，有次他和鲍超说起想把儿子弄到南师附小去读小学，鲍超说他认识省教育厅招生办的“蒋处长”，可以帮忙。他和鲍超、“蒋处长”还在一起吃过饭，“蒋处长”也答应帮他办儿子读书的事。后来，鲍超陆续从他那里拿走了2.5万元钱说是去给“蒋处长”送礼，但是到了新生入学的时候，鲍超也没有帮他把事情搞定。从他认识鲍超以来，鲍超就经常会去赌博，有时候他会去青云谱、洪都大道等地方赌博，他知道鲍超会和张某1、张某2、孟某等人一起赌博。鲍超不光在他这以各种名义骗他的钱去赌博，还在占某1那里骗了很多钱去赌博。3、被害人徐某陈述证实，2015年8月9日，因为他的客户赵某的儿子高考成绩不好，想选一个比较好的二本学校。这事被鲍超知道，鲍超就说有熟人能帮忙，找关系时要10万元费用。他说没有钱，鲍超就叫他给5万元。他说只有3万，鲍超也同意了。后来鲍超叫他把钱汇到占某1的银行卡，钱被鲍超取走了。后他听张某1说这钱被鲍超拿去赌博了。到现在小孩读书的事也没有办，钱也没有拿回来。2015年9月8日，鲍超得知他有胚胎在一附医院想拿出来的事。鲍超就说能办到，叫他拿1.5万给鲍超。他按鲍超的吩咐把钱汇到蓝某的卡上。后来他才知道这胚胎在医院不可能拿出来的。这钱也被鲍超拿去赌博。4、被害人陈某2陈述证实，2015年8月中旬，他父亲陈某1和辛某和准备状告他们村委会书记陈江文,然后瑶圩那边叫“老六”的男子就来找辛某和和他父亲,说有个叫鲍超的朋友认识很多人，也许可以帮忙。然后他就和辛某和、“老六”到南昌找鲍超,鲍超说其可以把这件事搞定，但需要一些活动经费。最后他们商定,他和辛某和给鲍超5万元报酬，前期先给2万元经费给鲍超活动,然后他和辛某和当场付了15000元给鲍超，后来辛某和又单独转了5000元给鲍超。同时，鲍超答应他们一个星期并且最多半个月把这件事搞定。到了2015年9月中旬，他父亲和辛某和见陈江文的事情还没有办妥，就去找鲍超。鲍超说再给20多天的时间。到了10月初的时候，他父亲和辛某和又去找鲍超，鲍超还是以其他借口在推脱。2015年10月9日,鲍超写了收条给他们，大概的意思就是就是如果没有办妥，同意把前期的2万元还给他们。收条的第一张纸是鲍超答应帮我们办事的收条，大概内容是:鲍超收到辛某和（收条上只写了辛某和的名字，其实是他父亲和辛某和一起找鲍超办事的，前期的2万元经费,他父亲和辛某和每人付了1万元）前期2万元办事经费,并注明，鲍超承诺在2015年10月26日若陈江文未被公安机关带走,后期受到法律制裁一年以上,本人愿意退回前期费用，若按照前期承诺做到，辛某和无条件支付剩余费用3万元。该收条上面的字都是鲍超自己写的。第二张纸条上面是鲍超女朋友的银行卡号（62×××82）和名字（占某1），后来我才知道鲍超的女朋友是“老六”的侄女。后来，承诺的事一点动静也没有，鲍超一直都以各种借口拖延，当他们向鲍超要回前期2万元费用时，鲍超的态度就开始变得非常恶劣，而且也不接他们电话了。5、被害人辛某和陈述证实，2015年8月中旬的时候，他和陈某1在状告他们村委会书记陈江文。他通过瑶圩一个叫“老六”的男子认识一个叫鲍超的人，然后他就和陈某1、“老六”到南昌找鲍超。鲍超就对他说其可以把这件事搞定,但需要一些活动经费。最后他们商定给鲍超5万元报酬，前期先给2万元经费给鲍超活动，然后他和陈某1当场给了15000元给鲍超，第二天他在东乡县建行又单独存了5000元现金给鲍超。同时，鲍超答应他们一个星期并且最多半个月把这件事搞定。到了2015年9月中旬，他和陈某1见陈江文的事情还没有办妥，就去找鲍超，鲍超说再给20多天的时间。到了10月初的时候，鲍超还是以其他借口在推脱，直到现在为止，事情还没有一点进展。后来，鲍超就躲着不见他们，他们也联系不上鲍超，然后又听“老六”说这个人是个骗子，骗了很多人。他们在第一次找到鲍超的时候，鲍超就写了一张收条给他们，当时就答应他们一个月之内能把事情办好,哪知道过了一个多月鲍超都没有把事情办好。所以他们再找到鲍超的时候，鲍超就说再给20多天的时间，然后鲍超就写了现在的收条，并把以前的收条当场撕掉了。现在他们提供的收条是第二张。6、被害人冯某陈述证实，2015年9月份的时候，她丈夫和她在办理离婚于续。因为财产等东西没有分清,她丈夫后来又到法院反起诉她，她当时不知道应该怎么办，就通过熟人介绍认识鲍超。鲍超对她说认识很多人，可以到东乡县法院找到人帮她三天之内打赢离婚官司，让法院判她赢，但前期需要1万元的经费去活动找人帮忙，等打完官司后，其他的费用再说。她就答应了鲍超的要求，并给了鲍超1万元现金，而且鲍超还写了一张收条给她，答应她如果判处结果相差巨大，鲍超答应把这1万元还给她。过了三天后，她的官司还不见任何起色，她就联系鲍超。开始的时候鲍超还以各种借口推脱，到后来就直接不接她电话，并且人都找不到了。后来她才知道鲍超根本就没有为她离婚的事去活动，他实际就是一个骗子。现在她的离婚官司已经于2015年12月2日在东乡法院审判完了。法院不同意她与丈夫离婚,也就是说鲍超答应她的事都没有办到。7、证人占某2证言证实，2015年1月，他侄女占某1叫他打听下瑶圩是否有山承租。他在枫动组打听到有山林可承租，就告诉占某1，占某1就带了鲍超来看。鲍超说其能把这山租下来，还说其到处有关系，还能立到项。后鲍超在外面到处说其已经把这山承包下来。到8月他才知道鲍超没有租下来，也没有在林业局谈什么立项的事，而是利用这些事骗取他侄女60-70万元的费用。占某1光是被鲍超骗了买山的钱就有六、七十万元左右。这笔钱都是他们家里人凑起来买山的钱,其中占某1自己35万元左右，他有6万元，他姐（占某3）12万元，他哥（占某4、占某1的父亲）14万元或者16万元。他们都是给的现金给占某1,后来占某1怎么给鲍超他就不清楚了。他给的6万元是分多次给的，有一次还是直接拿到鲍超住的酒店房间里，这些都是他知道的。他总共给了5.6万元给占某1。其中0.5万元现金在东乡国际大酒店给的，给了0.6万元现金给占某1，另外4.5万都是现金转账给占某1。给钱给占某1是当时占某1说鲍超有人可以帮他们买下甘坑林场的山林，需要拿钱买山。鲍超很清楚他们拿钱给占某1买山，鲍超来东乡来了好几次，都是跟他们说可以帮他们把山拿下。2015年9月初，冯某找他说她找了律师来打官司，但怕打不赢，看他有没有认识法院的人帮忙打官司，然后他就带冯某去找鲍超。鲍超答应帮冯某找人来打官司,但需要一些好处费。后来冯某就给了1万元给鲍超。鲍超就写了一个条子给冯某。后面的事他就不清楚了。2015年9月中旬，辛某和通过别人知道他帮冯某找人打了官司，就也来找他帮打官司，然后他就带辛某和到南昌找鲍超。过了几天，他和辛某和还有陈某1、陈某2到南昌找鲍超，鲍超答应帮他们找人。辛某和与陈某1当场给了15000元给鲍超，第二天还汇了5000元给鲍超,总共给了鲍超20000元。10月初的时候，他听说鲍超没有把辛某和与陈某1的事情办妥，他就到南昌去找鲍超并对鲍超说，你没有帮人把事情办妥就要把钱还给别人。鲍超也同意把钱还给辛某和与陈某1，就让他打电话给辛某和两人。当天，辛某和与陈某1就到南昌，然后他们三人就在房间里谈，他就先走了，后来听说鲍超还是没有把钱还给辛某和与陈某1。8、证人张某1证言证实，今年4月底，他认识鲍超。后来知道鲍超没有正当职业，都是以能帮别人办事为由骗取钱财，然后用于赌博。有什么事鲍超都会对他说，鲍超去赌博也会带他一起去玩。他当然知道鲍超的所作所为。不管是谁，只要有人讲要办什么事，鲍超说都能办，结果拿了钱根本就没有去办事，其实鲍超也没有这个能力去办事。象他知道鲍超骗占某1的钱，因鲍超与占某1是情人关系，又知道占某1买什么山林，就说在省林业厅有熟人，能办到什么基地项目，不断向占某1要钱，但拿到钱后就去赌博。鲍超在省林业厅根本就没有熟人，也没有去办过什么项目之类的。鲍超还骗了其他人的钱去赌博。9、证人张某2证言证实，2015年6月，他朋友带鲍超到洪都大道的河坊新村赌博，并跟他说鲍超是大老板，富二代，在南昌做工程，家里有钱。6、7月，鲍超基本上每天下午都会来赌博，输了钱就找他借。然后晚上带他到南昌市嘉莱特酒店找其老婆小美拿银行卡取钱还他。鲍超大概输了几十万元。2015年9月，鲍超说有指标，不要考试就能帮他儿子安排进余干监狱做公务员，他就问鲍超怎么弄。鲍开始说要18万，后他们谈好15万，预先付给鲍超5万，鲍帮他儿子把工作搞定，成功后再付10万元。结果，过了2个月都没有消息。他多次追问，鲍超都以各种借口敷衍他。后来他才知道鲍超就是骗子。10、证人孟某证言证实，2月至5月，鲍超每天都约人在南昌市嘉莱特和平酒店里面赌博，基本上都要输4万以上，最多的一次输了20多万。鲍超赌博输了还借过他2.6万元。每次借钱都说明天就有工程款到账，明天就可以还你。第一次借钱时还给了一张空的银行卡给他，说工程款会到账，到账后让他自己去取钱。但现在鲍超都没有还他钱，一直以各种借口骗他。11、证人胡三妹证言证实，7月底，鲍超经常到青云谱交警大队对面的民宅赌博，输了就借钱赌到赌场关门，如果借不到就会回去。一直到8月4、5日赌场关门就没有看到过鲍超。听说鲍超输了有20-30万。12、证人刘某1证言证实，鲍超经常和张某1、张某2、王某1等人在一起玩，鲍超没有什么工作，也没有做什么生意，没经济来源。他与鲍超在一起玩时，鲍超几乎是赌博，总说其女朋友小美有钱。13、证人蓝某证言证实，鲍超经常会用她银行卡。2012年年底至2014年底，她俩是恋人关系，她见过他父母。分手后，他们还是朋友关系，他还会借她银行卡。14、证人曾某证言证实，他是东乡县甘坑林场慈眉村委会枫动组组长。2015年2月份，占某1的叔叔占某2来打听山林承包，他说要开会研究，以竞标的方式承包。后占某1带男朋友鲍超来看山，鲍超说其到处有关系，这山一定是其承包，还问过价钱。他说最少要30万元以上，竞标可能会到38万。鲍超与他村小组没谈过，更不存在签订承包租赁合同之类，也没有付过订金。鲍超还多次说省林业厅有关系，能立项等，但到现在也不见人影。鲍超只是在外面散布着山被其承包下来。等他到林业局去问，林业局的人说这山根本就没有承包和立项的事，也没有人到林业局要求办此事，这样他才知道鲍超可能是骗子。到现在他听占某1说其被骗了60-70万元。15、证人刘某2证言证实，他是东乡县林业局林权服务中心主任。枫动组未曾有林权交易的情况，也没有人过来谈林权过户的事。16、证人赵某证言证实，他是通过徐某才认识鲍超的。2015年8月上旬，他有次和徐某闲聊起他小孩考大学成绩不理想，想找找人看有没有办法能帮他儿子搞个好点的大学，徐某就对他说其认识一个叫鲍超的男子，可能有关系能帮忙。然后，徐某就带他到南昌市嘉莱特酒店找鲍超。鲍超开始对他说在省教育厅有个姓蒋的处长朋友，能帮他把小孩读大学的事搞定。过了几天，鲍超就把他叫到嘉莱特酒店，并对他说其省教育厅有人，但他儿子的事要10万元才能搞定。他就要求鲍超最好能把省教育厅的那个人喊出来，见面谈一下。然后鲍超就喊了一个教育厅姓蒋的男子来嘉莱特酒店。他们谈了一下以后，他就把鲍超拉出去说这个钱不贵，但他要见到录取通知书才给钱。鲍超就对他说没有赚他的钱。他就对鲍超说如果这个事办好了他就给12万元，再多给你2万元钱，鲍超就同意了。后来他听徐某说，鲍超为了办他儿子的事从徐某那里借了3万元钱。后来他问了鲍超，鲍超也说手头上比较紧，先从徐某那里借了3万元来办他儿子的事。鲍超拿了钱后，他就经常打电话催问鲍超事情办的怎么样了，每次鲍超都是对他说已经办好了。到了2015年8月29日的时候，鲍超都还对他说办好了。等到9月份，鲍超又对他说办不了。后来鲍超就没有帮他把事情办好。他没有给钱给鲍超,他只是和鲍超约好，如果鲍超办成功了，他给12万元的好处费给鲍超。只是鲍超从徐某那里借了3万元，名义上是说帮他办小孩读大学的事。为了这个事,他后来还去教育厅打听了一下，教育厅根本没有一个姓蒋的处长，鲍超完全是骗他的。正因为此，鲍超以帮他小孩读大学的名义骗了徐某3万元钱。徐某把钱给鲍超是鲍超自己找的徐某，因为他是徐某介绍给鲍超认识的。17、证人万某证言证实，他任南昌建纬工程技术公司总经理。鲍超曾经带王某1找过他一次，向他了解办理建筑岗位证书的情况，他把办证的情况和办理费用1450元一位这些事告诉了鲍超和王某1。当时他们两人了解完就离开了。后来他们没有来找过他办理证书，也没有给他任何和岗位证书有关的资料。而且他也没有再见过王某1，鲍超没有给他任何办证费，后来也没有和他聊过办证的事。18、证人蒋某证言证实，他与鲍超认识后，有时会在一起喝茶聊天。鲍超得知他在省教育厅有些熟人就记在心上。2015年8、9月，鲍超找到他说有个朋友儿子要读大学，要他帮忙。他后来知道鲍超所说的朋友是徐某。徐某也是帮其姓赵的朋友的儿子读大学的事。他对鲍超说这事不可能办成，高考分数不够。至于他们之间怎么交往的他就不清楚。鲍超也没有给过他什么办事费用。他也没有承诺过什么。鲍超还带过王某1和他一起吃过饭。饭桌上就聊到王某1儿子读书的事。他也不知道他们说的是真的还是假，他就也随便应承了一下。事后，鲍超和王某1都没有因其儿子读书的事找过他，也没有再提过。鲍超不可能给他什么钱。19、证人占某3证言证实，她给了12万现金给占某1。刚开始占某1只要10万，后来又要了2万。给钱是因为一个叫鲍超的男子说可以帮占某1买甘坑林场的山林，但需要资金周转。鲍超清楚他们拿钱给占某1，有几次鲍超都在场。20、证人占某4证言证实，去年端午节前后，他女儿占某1说要钱办买山的事，说得很急。当时他还在福建打工，他大女儿的钱也在他这里，他就将11万元取出来给占某1。他知道占某1是因为要买山的事把钱付给鲍超。当时鲍超说过买山的事已经办好，只要给钱就可以，还说把山买下来就可以得到国家补贴，说得很真，所以大家都相信鲍超。占某1被鲍超骗多少钱他不清楚，他只知道那天他付11万元时，还有他妹占某3在同一天付了12万，这钱都给了鲍超。21、抓获经过证实，南昌市公安局青山湖分局民警于2015年11月19日抓获鲍超。22、受案登记表及回执、立案决定书证实，2015年10月26日，被害人占某1来东乡县公安局报案称被鲍超多次骗取70多万元，次日该局立案侦查。23、常住人口信息、犯罪嫌疑人基本情况证实，鲍超犯罪时已成年。24、吸毒人员查获详细信息单证实，鲍超因吸毒两次被公安机关行政拘留。25、情况说明证实，本案涉及到的证人王某2、严某经办案民警多次寻找，未找到。26、东乡县林业局出具的证明证实，东乡县甘坑林场慈眉村枫动组山林经营权未办理过户手续，也未立项造林。27、情况说明及借条、银行交易记录、王某1关于被骗情况的说明、鲍超出具给王某1借款15万元的借条等证实王某1的付款情况。28、承诺书证实，鲍超于2015年7月19日向占某1出具承诺书一份。29、支付宝交易记录证实，自2015年4月27日至2015年7月18日间占某1通过支付宝向鲍超招商银行账户转账18笔共计币76190元，向赵中华账户转账1笔共计币10000元。30、收条证实，鲍超出具收条：今收到辛某和委托办理村支书陈江文指示辛能和伤害其一事前期办事经费2万元。本人承诺在2015年10月26日前，若陈江文没被公安机关带走，受到法律制裁1年以上，自愿退回前期费用。若按照前期承诺做到，辛某和无条件支付剩余费用3万元。并在嘉莱特酒店便签纸上写有占某1银行卡卡号。31、徐某银行账户明细证实，2015年8月9日，徐某转账3万元至占某1卡（尾号1045）；2015年9月8日转账1.5万至蓝某卡(尾号9387）。32、冯某民事判决书证实，法院判决不准冯某离婚。33、收条证实，鲍超出具收条：今收到冯某委托办理其与丈夫离婚案件前期办理经费1万元。本人承诺判决结果与本人承诺相差距大，退还此款。34、甘坑林场慈眉村枫动组林权证证实，该组三处林权情况。35、嘉莱特和平国际酒店1232房间账单证实，2015年2月13日至2015年11月2日，该房间用杨思、王苏娥、占某1等人进行登记，共消费194246元。36、鲍超招商银行账户(尾号3356)交易明细，证实占某1和王某1向该账户转帐的情况。37、占某1邮政银行帐户（尾号6907）、南昌建设银行账户(尾号6336)和福建建设银行帐户（尾号1682）的交易明细，证实该账户交易情况。38、南昌大学一附院医务科证明证实，凡在该院辅助生殖科储存的胚胎不能因为任何目的、任何原因私自拿出处理。39、武警南昌支队机动大队及反恐训练基地施工项目南昌市使用预选承包商库施工招标公告证实，该工程在《2015年南昌市政府投资工程预选承包商名录》中的房屋建筑工程总承包库公开选择承包商。项目总投资27340.81万，本项目投资13654.91万元。招标范围：施工图纸范围内的全部内容。40、占某3存折（尾号9082）复印件证实，该账户交易情况。41、照片、火车票、短信记录证实，被告人鲍超与占某1的交往情况。42、秦福霞帐户交易明细证实，秦福霞于2015年8月10日向占某1银行帐户转帐2万元。43、辨认笔录证实，鲍超辨认出严叔（严某）。44、扣押决定书证实，已扣押鲍超华为手机一部。45、电子物证勘验检查报告证实，鲍超华为手机中的短信及微信部分内容。46、情况说明证实，鲍超涉嫌诈骗一案，在逃人员登记表中立案日期时间出现2015年6月18，是由于填表人填写错误造成的，该案受案时间为2015年10月26日，立案时间为2015年11月3日。47、被告人鲍超供述证实，2015年2月，他与占某1确定了恋爱关系。有一次他俩在看电视时看到国家对山林林业有新的补助政策，就想到占某1的姐夫父亲是甘坑林场枫动组的村干部，那里会有山租。后来，他和占某1、占某1的姐夫、占某1姐夫的父亲去看了那片山。占某1姐夫的父亲说要参与竞拍租山，还要2万押金。他和占某1参加了第三次拍卖，但是没有拍卖下来。后来占某1就问他有没有其他关系可以把山林租下来，他说他试试看。后通过朋友了解到，如果能从省林业厅把这个山林立项作为基地之类的，就可以把山林租下来。之后就将立项租山的事跟占某1谈了。但这个山林到现在也没有租下来。占某1根本没有给我60万元。他没有舅爷在江西省林业厅上班，没有熟人在林业厅，也没有去省林业厅找人谈立项。只是农业厅有他朋友王某2的朋友，王某2是否去农业厅找人就不清楚。因为他在省林业厅、农业厅都没有熟人，而王某2说其在农业厅有熟人，他就让王某2去办。王某2帮他找关系办事有3-5万的办事费，但王某2没拿到钱，事也没办好。这60万元的借款是占某1和他吵架，她说租山的事和和我在一起的事，用了她60万。他就写一张借条和承诺书给她，然后分手。再过几天他们又和好了。他用过占某1的银行卡，当时卡里只有10万元，他取了2万，给了1万给占某1自己用，这卡是南昌建行的卡，卡号多少记不清楚。60万是占某1说因租山的事花的钱，具体用了多少钱他没有数字。她是给过钱他，这次因两人吵架，占某1说是60万元，他就说买山要用22万元，如果买山成功过户后，他只还她38万元。就这样，他写下承诺书。占某1除了通过支付宝转到他招行账户上外，她还会把银行卡给他用。去年快过年时，他认识了王某1。王某1是做职介生意的，听说他认识万某，就叫他带其去见万某。出来后，他没钱就要王某1借给他20万，王某1说只能拿出15万，他也写了借条。当时王某1叫他不要写借条，他说借还借，做生意还做生意。因为他答应帮王某1办建设行业证书的事，如果办好证书，他也有提成。所以他写了借条，王某1也说等他有分成时，把他借的钱扣回来就是。后来他把王某1引见给万某。后来怎么样就不知道了。这钱他是拿回去过年用。2015年2月份的时候，王某1想找他一起做消防工程。2015年3月份的时候，他和王某1到机场接“严叔”。在饭桌上就说了做工程的事，而且说了做工程前期费用的事。要费用是严叔说的，王某1同意先给5万元。第二天上午，王某1拿来5万元给他，他就把钱送给严叔那去了，但不是当王某1面给的。他还给过3000元给王某1帮严叔买机票，后王某1将钱给严叔自己买。南昌武警支队培训基地的工程网上先开招标，其中也含有消防工程。他通知过王某1参与招标，后来王某1没有去。严叔叫严某。4月，王某1找他办其儿子读书的事。他在7月份联系好了南昌师大附小，并且花了王某12万元，但王某1自己说不去读了。(后辩解）王某1给过他很多钱，是给过他2.5万元，但不是因替其儿子读书的事。替其儿子办读书的事，他是找过蒋某帮忙。后来是王某1自己不想让儿子去那读的就没有办。但他没有因这事拿王某1的钱，他也没有给钱给蒋某。他共借过徐某4.5万，一次是3万元，另一次是1.5万。借3万，是徐某说其朋友的儿子办读书的事，后来是徐某朋友说不要办了，就没有办。借1.5万也是说替徐某去一附院拿徐的胚胎的事，徐某要他帮其到一附医院拿胚胎做人工授精，他说可以，先期要请人家吃喝等费用，叫徐先给他1.5万元。后来胚胎没有拿出来，而他拿徐某的钱也就算他借徐的钱。徐某带其朋友赵某找他。他就说有朋友蒋某在省教育厅可以帮到忙。开始说要10万元的费用，他还说由他先垫，但他没有这么多钱，就向徐某借。徐说没有，他说5万也行，后来徐某说只有3万，这样他就把徐某的3万元拿过来。他找过蒋某，但是蒋拒绝了，这事没办成，钱也没有还给徐，被他用了。2015年8月中旬，占某2带辛某和、陈某1来南昌嘉莱特酒店找到他。辛某和两人说明来意后，问他能否帮忙。他当场就答应替他们办。他只知道他们是因辛某和被陈江文打伤的事要上访。他当时就说要他们付5万元。经过商谈，先付2万，他承诺能让公安把陈江文抓到，并且受到法律制裁一年以上，办成后，他们再给3万。就这样，他们付了1.5万元现金，并转账5千元到占某1的卡里，他再把钱取出。当时还写了张收条给他们，答应20天搞定。但是没搞成，他又重新写了第二张收条。这钱被他花了。他想替他们上访，但一直没有办。他写给辛某和与陈某1的收条中的身份证号是他写错了。2015年9月10日，占某2带冯某到南昌找他替冯办离婚的事。他同意办，并且他保证能办到让她离婚分得更多的财产，还会让冯某的婆婆在法庭上赔礼道歉，但要2万元。冯某同意先给1万，事成后再给1万。他说他保证帮冯某打赢离婚官司，能离婚并能分得更多的财产。但他没有去法院找什么人，这钱是他骗拿了。他写给冯某的收条中的身份证号是他写错了。他入住嘉莱特和平国际酒店住宿等费用大概花20万元。他也在南昌洪都大道等地赌博。他从占某1、王某1、徐某、冯某等人获得的钱都用来玩和挥霍了。办租山的事具体花了多少钱他不清楚。占某1给了银行卡他用，她还用支付宝转钱给他。不光是占某1，还有王某1、冯某、小璜人等人的钱，大部分都是开销，小部分用于赌博。小璜辛某和等人的2万元是他帮辛某和等人办事用了。他代辛等人做了个上访，把上访信件交给领导。因为打牌赌博借了张某2的高利贷6万多元。后来张跟他说过其儿子工作的事。他说过大连海事公务员或者余干监狱做公务员，但他对张讲试试看能否帮上。张说如果能帮上，他欠张的钱就不要他还。后来这事没办好，他就还了张一部分钱，现在只欠张3万元高利贷。占某2在东乡国际酒店给过他钱他记不清楚。上述证据，经庭审举证、质证，内容客观，来源合法，予以确认。本院认为，被告人鲍超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物226190元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人鲍超的罪名成立，予以确认。公诉机关指控被告人鲍超诈骗数额特别巨大的意见，不予支持。公诉机关指控被告人鲍超诈骗占某1金额70.0999万元，经查，占某1通过支付宝向被告人鲍超银行帐户转帐76190元，与被告人鲍超银行帐户交易明细相吻合，予以确认；对其余624809元，证据不充分，不予支持。公诉机关指控被告人鲍超以办理建筑执业岗位证书为由诈骗王某115万元，经查，被害人王某1的陈述和证人万某的证言均证实，王某1要求被告人鲍超帮其办证后，被告人鲍超带王某1找过万某，办理建筑执业岗位证书确有其事，万某可以帮助办成，只是被告人拖着没有去办，被告人鲍超在此行为中没有虚构事实或者隐瞒真相，不符合诈骗罪的构成要件，对该项指控不予支持。辩护人提出，被告人鲍超并未因占某1的错误认识而获得财产，被告人与占某1系恋人关系，二人之间的经济转帐属民事纠纷，经查，被告人鲍超虚构事实，谎称能帮忙租山并办理立项，使被害人占某1信以为真并自愿给付钱款，客观上实施了欺诈行为，获取钱款后用于挥霍，主观上具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，辩护人该辩护意见不能成立，不予采信。辩护人提出，收取王某1给付的5万元只是转手，收取王某1的2.5万元是朋友间经济往来，这两笔都不是诈骗，经查，被告人鲍超编造事实，谎称能帮被害人王某1拿到消防工程、能帮王某1办理小孩读书之事，骗取了王某1的信任，以此为由先后骗取了王某15万元和2.5万元，辩护人该辩护意见不成立，本院不予采信。辩护人提出，徐某给的3万元是借款，不构成诈骗，经查，被告人鲍超虚构事实，谎称能帮徐某客户的儿子找到理想大学，以此为名骗取了徐某3万元，辩护人该辩护意见不成立，本院不予采信。辩护人对指控的其他款项作罪轻辩护，请法庭考虑被告人鲍超是初犯，且在拘押期间能遵守监规，表现较好，该辩护意见成立，可对被告人酌情从轻处罚。辩护人提出，被告人鲍超的主观恶性和社会危害性较小，受害人将违法的事请鲍超去办，也有一定的责任，该意见不成立，不予采纳。辩护人关于被告人鲍超的母亲是残疾人以及鲍超曾在部队服役、为保卫国家作出过贡献等辩护意见，与本案无关联性，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人鲍超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2022年5月18日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）；二、扣押在案的手机一部予以没收，上缴国库；三、责令被告人鲍超退赔受害人全部损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 歆人民陪审员  周辉仁人民陪审员  刘奇根二〇一七年六月十五日书 记 员  艾乐庭