.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}兰州铁路运输法院刑事判决书（2017）甘7101刑初8号公诉机关兰州铁路运输检察院。被告人宁福元，男，1969年3月15日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，住湖南省祁阳县。因犯诈骗罪于2011年12月7日被西安铁路运输法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金7000元，经减刑于2014年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月20日被抓获并刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于同年12月14日被逮捕。现羁押在兰州铁路公安局兰州公安处看守所。被告人刘建春，男，1967年5月20日出生于湖南省祁阳县，汉族，高中文化，住湖南省祁阳县。因犯诈骗罪于2009年1月21日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元，2009年12月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月20日被抓获并刑事拘留，次日被取保候审。2017年3月16日本院决定对其继续取保候审。被告人杨清，男，1971年3月23日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，住湖南省祁阳县。因犯诈骗罪于2011年11月9日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月20日被抓获并刑事拘留，次日被取保候审。2017年3月16日本院决定对其继续取保候审。兰州铁路运输检察院以兰州铁检公诉刑诉〔2016〕5号起书指控被告人宁福元、刘建春、杨清犯盗窃罪，于2017年3月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同日立案。3月20日，经本院审查认为不符合简易程序适用条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零九条第（四）项、第二百一十五条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十条第（七）项、第二百八十九条第二款的规定，决定对该案不适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州铁路运输检察院检察员指派代理检察员成虹出庭支持公诉，被告人宁福元、刘建春、杨清等到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州铁路运输检察院指控，2016年11月17日13时30分许，被告人宁福元、刘建春、杨清三人预谋后，在兰州火车站广场，以可以为他人改签有座位车票为由，诱骗被害人杨某某将随身携带的财物放入双肩包内，交由宁福元、杨清看管，三名被告人借机摆脱杨某某，携带双肩包离开。包内装有现金700元，"联想"牌手机一部，价值182元，无牌号手机一部，银行卡一张，共计价值882元。随后，三名被告人通过ATM机从银行卡内提取现金20000元，产生手续费108元，共计20108元。三名被告人将"联想"手机分予杨清，无牌手机丢弃，赃款伙分。破案后，追回全部赃款及"联想"牌手机一部，已发还失主。兰州铁路运输检察院提供的认定前述事实的证据有报案材料、搜查笔录、扣押清单、发还清单、银行流水账、情况说明；证人证言；被害人陈述；被告人供述；价格认定结论书；监控视频及截图等。兰州铁路运输检察院认为，被告人宁福元、刘建春、杨清以非法占有为目的，结伙盗窃旅客财物，共计价值20 990元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人宁福元有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。建议对三名被告人判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。提请本院依法判处。被告人宁福元、刘建春、杨清在法庭上的陈述与公诉机关指控的基本犯罪事实一致，对当庭宣读和出示的证据无异议。刘建春、杨清对指控的罪名无辩解。宁福元辩称，他们所实施的行为非秘密窃取，不属盗窃，通过设计欺骗被害人，骗得财物，应以诈骗论处。经审理查明，2016年11月17日13时30分许，被告人宁福元、刘建春、杨清经预谋后，在兰州火车站广场西侧，先由宁福元与被害人杨某2搭话，谎称自己表哥在铁路部门工作，可将无座车票改签为有座车票。再手机联系杨清假扮老乡，请求宁福元也帮助改签车票。两人配合将杨某2骗至火车站西路"华润万家"超市附近。手机通知刘建春前来冒充在铁路上工作的表哥，以改签车票仅受理银行卡为由，骗取了杨某2中国农业银行卡的密码，并称改签时不能携带贵重物品，诱使杨某2将随身携带的财物放入黑色双肩包内，交予宁福元、杨清看管。在刘建春佯装带杨某2离开后，宁福元、杨清携带杨某2的双肩包，接应已摆脱杨某2的刘建春，乘坐出租车迅速离开。包中装有现金700元，"联想"牌A360t型手机1部，价值人民币182元，计价值882元；包内尚有无品牌手机1部、中国农业银行卡1张。三人遂通过ATM机提取现金20000元，产生手续费108元，计20108元。作案后，将赃款伙分，"联想"牌手机分予杨清，无品牌手机及双肩包丢弃。为逃避打击，三名被告人在旅店住宿时均使用姓名为冯俊的假居民身份证办理登记。2016年11月20日民警将三名被告人抓获归案，追回全部赃款及"联想"牌手机，均已发还被害人杨某2。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、报案材料，证明2016年11月17日13时30分许，杨某2在兰州火车站广场西侧隔离栏处，被两名男子以改签车票为由，骗至"仁恒国际"小区附近，伙同另一名男子骗走其手机2部、农业银行储蓄卡1张及密码。并从卡内支取现金20000元。其遂向兰州车站派出所报案的事实。2、常住人口基本信息表，证明宁福元1969年3月15日出生于湖南省祁阳县；刘建春1967年5月20日出生于湖南省祁阳县；杨清1971年3月23日出生于湖南省祁阳县等公民基本身份信息。三名被告人均具有完全刑事责任能力。3、兰州铁路公安局兰州公安处兰铁公（刑）扣字〔2016〕09号、37号及〔2017〕01号扣押决定书（副本）及清单，证明从被告人刘建春、杨清、宁福元处分别扣押现金6000元。共计18000元。4、搜查笔录，证明2016年11月20日宁福元、刘建春、杨清被抓获归案后，民警在宾馆负责人周学荣的见证下，对三名被告人住宿宾馆的666房间进行了搜查。搜查后从宁福元处扣押现金1800元；广州市农村信用社合作社银行卡1张，卡号×××；恒康大药房会员卡1张，卡号6554135；白色"OPPO"牌手机1部；印有"DontFight"字样蓝黑色相间帽子1顶；咖啡色"保恩奴布"夹克衫1件；"怡佳"宾馆住宿登记表1张，编号0003874；姓名为冯俊的居民身份证1张。从刘建春处扣押现金1400元；湖南省农村信用社联合社银行卡2张，卡号分别是×××、×××；白色"长虹"牌手机1部；黑色"柒"牌西服上衣1件；其本人居民身份证1张。从杨清处扣押现金900元；中国农业银行卡1张，卡号×××；中国邮政储蓄银行卡1张，卡号×××；疑似外币1张（面值500、编号SX5409153）；黑色长方形钱包1个；白色"三星"牌A5100智能手机1部；白色"lenovo"牌4G智能手机1部；其本人居民身份证1张。前述共计现金4100元。5、发还清单，证明2017年2月10日发还杨某2现金20900元、白色"lenovo"牌A360t型4G手机1部。发还宁福元的现金700元；刘建春的现金400元；发还杨清本人的居民身份证1张、面值500的疑似外币1张。6、兰铁公（刑）调证字〔2016〕115号调取证据通知书，证明公安机关从招商银行股份有限公司兰州东岗支行，调取了帐号为×××，交易时间2016年11月17日，共四笔，合计20000元现金的冠字号。7、兰铁公（刑）调证字〔2017〕004号调取证据通知书及银行流水，证明2016年11月17日14时20分至22分，杨某2的农业银行卡中现支四笔，每笔5000元，每笔手续费27元，共计20108元。8、西安铁路运输法院（2011）西铁刑初字第00135号刑事判决书。证明被告人宁福元因犯诈骗罪于2011年12月7日被该院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金7000元。9、陕西省崔家沟监狱（2014）狱字第209号释放证明书（存根），证明宁福元因犯诈骗罪被西安铁路运输法院处有期徒刑三年零六个月，经减刑六个月，于2014年4月25日刑满释放。10、广州市荔湾区人民法院（2009）荔法刑初字第128号刑事判决书，证明被告人刘建春因犯诈骗罪于2004年1月5日被原广州市东山区人民法院判处有期徒刑一年，2004年10月5日刑满释放。因犯诈骗罪于2009年1月21日被该院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元。11、广州市荔湾区看守所穗公荔看刑释字〔2009〕294号刑满释放证明书（存根），证明刘建春因犯诈骗罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，于2009年12月19日刑满释放。12、湖南省长沙市雨花区人民法院（2011）雨刑初字第502号刑事判决书，证明杨清因犯诈骗罪于2011年11月9日被该院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。13、证人黎某证言，证明她与刘建春系夫妻关系。2016年11月的一天，刘建春向她的农业银行卡中汇入6000元。过了几天，刘建春电话告知她被兰州警方抓获，让汇款10000元作保证金。她即刻将10000元汇入刘建春的农村信用社的银行卡内。14、被害人杨某2的陈述，证明2016年11月17日13时20分许，他坐在兰州火车站西侧隔离栏处等待工友，准备乘坐Z324次旅客列车前往成都。这时，一名40岁左右的男子与他搭讪，说能通过在铁路上工作的表哥换到Z324次列车的座位号，旁边一名30多岁的男子听后也请求换取该次列车的座位号。他们三人一同向西走到"仁恒国际"小区附近，与一名身穿黑夹克衫自称"表哥"的男子相遇。"表哥"男子借故骗取了他卡号为×××的农业银行储蓄卡密码，并让其将700余元现金、2部手机（1部白色"联想"牌、另1部金黄色已忘记了牌子）、农业银行储蓄卡放入背包内，交予前面两位与他同来的男子看管，带他前去办理座位号。途中，"表哥"男子借机支开他，待返回看包男子处，那俩人也不见了踪影。他迅速办理该农业银行卡的挂失，但卡中已被提取现金20000元。15、被告人宁福元的供述和辩解，证明2016年11月17日他和刘建春（别名刘强）、杨清预谋后，去兰州火车站寻机骗钱。13时30分许，搭讪到一名中年男子，他与杨清以可以改签到有座位的车票为由，将该中年男子哄骗至"华润万家"超市前，让刘建春假冒在铁路单位工作的表哥前来帮助办理。通过欺骗获得中年男子的银行卡密码，并将农业银行卡、手机、现金等财物放入随身携带的背包交予他和杨清看管。刘建春与中年男子走后，他和杨清携带背包乘坐出租车，接到已摆脱中年男子的刘建春迅速离去。到一家银行门口下车，他和刘建春进去用农业银行卡在自动取款机中提款20000元。他们每人分得6400元，剩余的800元都开销了。中年男子的背包中还有现金700元左右、1部白色手机、1部黄色手机、衣物等财物。取款后，三人乘车往青海省方向，途中刘建春在一家银行查询，发现使用过的银行卡已被挂失。11月20日他们在青海省乐都市的一家旅店住宿时被民警抓获。16、被告人刘建春的供述和辩解，证明2016年11月17日13时许，宁福元电话告知已找到诈骗对象，他让带至火车站西面的"华润万家"超市前。一会儿，宁福元、杨清领着一名中年男子过来，他假冒宁福元在火车站上班的表哥，哄骗中年男子可以改签有座位的车票，骗取了银行卡密码，让其将装财物的黑色双肩包交给宁福元、杨清看管。在假装带中年男子改签车票途中他借机脱离，上了宁福元、杨清乘坐的出租车。该男子的双肩包内有1张农业银行卡、现金700余元、2部手机等财物。到一家招商银行门口下车，他用所骗的银行卡从ATM机中分四次提款20000元。每人分得6400元，其余的共同挥霍。白色"联想"牌直板手机杨清使用了，另一部手机杨清扔入垃圾桶，双肩包及包内其它物品被抛弃在马路旁。在西固区的一家银行他查询那张银行卡，发现已被挂失。11月20日1时许，他们在青海省海东市乐都区"怡佳"商务宾馆666房间被抓获。17、被告人杨清的供述和辩解，证明2016年11月17日14时左右，他和宁福元配合以改签有座位的火车票为由，将一名中年男子从火车站广场骗至刘建春处。刘建春使计骗取了中年男子农业银行卡密码，并让其将银行卡、现金、手机等财物装入背包内，交由他和宁福元看管。在中年男子跟随刘建春办理改签有座车票途中，刘建春借机摆脱了那名男子，上了他和宁福元乘坐的出租车。向西行驶不久，在一家银行门口下车，宁福元、刘建春进去用骗来的银行卡取款20000元。他们每人分得6000元，剩余的共同开销了。11月20日凌晨在宾馆被民警抓获。18、兰州市价格认证中心兰价认定字〔2016〕第687号《涉案财产价格认定结论书》，证明在价格认定基准日Lenovo牌A360t型手机，每部价值182元。19、视频截图，证明2016年11月17日13时39分至43分期间，被告人宁福元和杨清在兰州车站广场与被害人杨某2搭讪后，将其骗离的情景。本院认为，被告人宁福元、刘建春、杨清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，使被害人受蒙蔽后将财物交由其看管，共同骗取他人财物，共计价值20990元，数额较大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但罪名不成立，应当予以纠正。盗窃罪是以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为，本案以盗窃罪定罪处罚与庭审查明的事实不符。被告人宁福元关于其非盗窃犯罪属诈骗犯罪的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人宁福元、刘建春、杨清归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退还全部赃款，酌情予以从轻处罚。被告人宁福元犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘建春、杨清犯罪情节较轻，有悔罪表现，本院决定对其依法适用缓刑。为保护公民的合法财产不受侵犯，打击诈骗犯罪活动，综合衡量各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，考量其犯罪的起因、动机、目的、手段等情节，结合其主观恶性和人身危险性等因素，对被告人宁福元，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，对被告人刘建春、杨清，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人宁福元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月20日起至2018年4月19日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。被告人刘建春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金7000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。被告人杨清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金7000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳）。二、作案工具白色"OPPO"牌手机、"长虹"牌手机、"三星"牌A5100智能手机各1部，姓名为冯俊的假居民身份证1张，均依法予以没收；三、随案移送的与本案事实无关的个人物品：宁福元持有的广州市农村信用社合作社银行卡1张，卡号×××；印有"DontFight"字样蓝黑色相间帽子1顶；咖啡色"保恩奴布"夹克衫1件；棕色钱包1个。刘建春持有的湖南省农村信用社联合社银行卡2张，卡号分别是×××、×××；黑色"柒"牌西服上衣1件；黑色钱包1个。杨清持有的中国农业银行卡1张，卡号×××；中国邮政储蓄银行卡1张，卡号×××；黑色长方形钱包1个。均发还其本人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 周青浦代理审判员 余树仕代理审判员 张翼鹏二〇一七年六月八日书记员 张帆  附件：本案所适用的《刑法》及司法解释相关条款。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。