上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0114刑初1959号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人陈彦枫。辩护人徐次文，上海宝淳律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2016］1917号起诉书指控被告人陈彦枫犯合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉，被告人陈彦枫及辩护人徐次文到庭参加诉讼。在本院审理过程中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，被告人陈彦枫系上海海斯餐饮管理有限公司(以下简称海斯公司)法定代表人，持有该公司51%股权。2014年8月25日，陈彦枫就其名下海斯公司全部股权与赵某某签订质押协议，并约定陈无权再向第三方重复质押或抵押。2014年下半年，被告人陈彦枫在经营海斯公司期间，在明知上述协议存在的情况下，仍向被害人高某某声称可将其名下海斯公司40%股权作价人民币300万元转让。高某某信以为真，自2014年10月起先后以银行转账、垫付海斯公司货款或工资等方式支付大部分合同款后，双方于2015年2月9日签订资金入股合作协议，对上述内容予以书面确定。2015年2月10日，被告人陈彦枫另行与徐某某签订股权转让协议，将其名下海斯公司40%股权转让给徐并办理变更登记。随后，陈彦枫仍向高某某隐瞒上述事实并继续收取其所支付的合同款。至2015年6月陈彦枫逃匿时，高某某累计向陈转账271万余元、垫付资金39万余元，合计310万余元。陈彦枫将上述部分资金用于归还债务等用途。案发后，被告人陈彦枫经公安机关上网追逃，于2016年5月17日被抓获。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人高某某的陈述，证人赵某某、徐某某、袁某、钱某某、陈某某、孙某某、蒋某、蔡某某的证言，有关的《资金入股合作协议》、银行转账记录及付款凭单，相关的《股权质押协议书》、抵押借款合同及收条、民事判决书，有关的工商登记材料、银行卡交易查询信息，公安机关出具的工作情况、在逃人员登记信息表、常住人口基本信息，被告人陈彦枫的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人陈彦枫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒没有实际履行能力的事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉人认为，根据证人徐某某、袁某的证言、被害人高某某的陈述、相关的民事判决书等证实，80万元借款系经袁某介绍后以高某某名义向徐某某借款，陈彦枫等人仅作为担保人在借条上签名、盖章，并未与高某某共同借款；另据证人钱某某、陈某某等的证言证实：高某某曾为公司垫付资金，包括工资、采购费用、日常开支等，高某某也提供了相关的付款凭证、发票等复印件，且有相关人员的签字或捺印，因此，被告人陈彦枫辩称高某某向其汇款中有80万元系二人共同向袁某等人的借款，高某某垫付的钱款不到10万元，且与其结清的辩解均不能成立；被告人陈彦枫向股东以外的人转让股权，应当先告知股东，股东享有优先受让权，但被告人陈彦枫隐瞒了该真相，使被害人高某某作出不利于自身的财产处分，又在无法履行合同的情况下离开公司外逃、变更联系方式，其非法占有的诈骗故意明确，被告人陈彦枫及其辩护人否认被告人陈彦枫有诈骗故意的辩解不能成立；合同包括口头合同，被告人陈彦枫与被害人高某某在2014年下半年就达成了转让股权的合意，被害人高某某已经开始履行支付款项的义务，合同已经成立，因此被害人高某某2015年2月11日之前支付的款项理应一并计入被告人陈彦枫合同诈骗的犯罪数额；被告人陈彦枫到案后否认诈骗，没有退赔，不具有从轻处罚的法定情节，建议对陈彦枫判处11年至14年有期徒刑，并处罚金。被告人陈彦枫当庭对起诉书指控的犯罪事实作了供述，辩称：其不知道自己的行为是否属于合同诈骗犯罪，并供述海斯公司共两个股东，其占51%，沈红喜占49%；其于2015年2月10日与徐某某签订协议并办理了工商登记，没有告诉高某某，也没有告诉赵某某；公司借债200万元左右；贷记凭证并不表明都是高某某付的钱，其中有10多万应该是重复计算的；还有70万元是共同借款；其是为了逃避高利贷的人离开公司的，其住址其没有告诉高某某，高某某应该能联系到其；其主观上并没有骗取被害人钱款的故意，要求法院对其从轻处罚。其辩护人认为：一、被告人陈彦枫在2015年2月11日之前不存在没有实际履行能力的问题，其客观上没有实施隐瞒履行能力骗取对方财物的行为。因为2015年2月11日之前，被告人有权处分自己名下的海斯公司51%的股权。二、陈彦枫与高某某的资金往来过程中，不具有非法占有的目的。从《资金入股合作协议》的签订时间2015年2月9日和付款时间来看，高某某付款在前，双方签订协议在后，如果陈彦枫有非法占有的目的，不可能在收款后再行与高某某签订协议。三、被告人陈彦枫一直努力维持公司经营，且公司厂房有被拆迁的可能，陈彦枫有还款期待来源。四、被害人高某某向徐某某所借的80万元，实际上是双方的共同借款，所以这笔钱款不存在合同诈骗问题。因此，被告人陈彦枫客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，且在收取高某某的钱款后的偿债也是因为生产经营所欠，没有用于挥霍、携款潜逃，更没有用于违法犯罪活动，被告人是意图通过生产经营及将来的拆迁补偿归还借款，主观上不具有非法占有的目的。被告人陈彦枫想方设法筹集资金，通过向徐某某借款来补偿高某某，充分证明被告人陈彦枫有还款的诚意和行为，主观上没有骗取他人钱财的故意，不具有非法占有的目的，陈彦枫的行为属于民事纠纷的范畴。本案即便认定被告人陈彦枫有非法占有目的，2015年2月11日前被告人陈彦枫收取被害人高某某的款项不能认定为诈骗数额。被告人陈彦枫到案后对事实陈述比较清楚，如果法庭认定被告人陈彦枫存在诈骗故意，依法应认定被告人陈彦枫有如实供述的情节，对陈彦枫从轻处罚。经审理查明：被告人陈彦枫系海斯公司法定代表人，持有该公司51%的股权。2014年8月25日，被告人陈彦枫就其名下海斯公司全部股权与赵某某签订质押协议，并约定陈彦枫无权再向第三方重复质押或抵押。2014年下半年，被告人陈彦枫在经营海斯公司期间，在明知上述协议有效存在的情况下，仍向被害人高某某声称可将其名下海斯公司40%的股权作价人民币300万元转让。被害人高某某信以为真，并自2014年10月起先后以银行转账、垫付海斯公司货款及工资等方式支付大部分合同款后，双方于2015年2月9日签订资金入股合作协议，对上述内容予以书面确定。2015年2月10日，被告人陈彦枫另行与徐某某签订股权转让协议，将其名下海斯公司40%的股权转让给徐某某并办理变更登记。随后，被告人陈彦枫仍向被害人高某某隐瞒上述事实并继续收取被害人高某某所支付的合同款。至2015年6月被告人陈彦枫逃匿时，被害人高某某累计向被告人陈彦枫转账人民币271万余元、垫付资金人民币39万余元，合计人民币310万余元。被告人陈彦枫将上述部分资金用于归还债务等。公安机关于2015年11月20日接被害人高某某报案，后经上网追逃，于2016年5月17日13时许，在上海市闵行区抓获被告人陈彦枫。证实上述事实的证据有：1、被害人高某某的陈述：2014年10月开始，陈彦枫说让其入股陈彦枫的海斯公司一起做生意，其同意了，答应投资200多万元参与经营。其从2014年10月31日起陆续向陈彦枫的银行卡汇款，至2015年4月，共汇款XXXXXXX元。具体是：其准备用两套菊园怡华家园的动迁房作抵押贷款。2014年10月，陈彦枫帮其找了家小额贷款公司用一套房产作抵押贷了90万元，其就打给陈彦枫80万元，2015年1月陈彦枫又帮其联系了在上海交通大学附近的一家叫和轩的小贷公司，用两套房产作抵押共贷了225万元。2014年10月31日，其汇款80万到陈彦枫银行卡。2014年11月7日，其向陈彦枫银行卡汇款35万元。2014年12月16日，其向陈彦枫的银行卡汇款98132元。2014年12月26日，其向陈彦枫汇款20万元。2014年11月8日其向陈彦枫汇款5万元；2015年1月25日和2月17日其向陈彦枫汇款100万元和15000元;2015年4月11日，其向陈彦枫农行卡汇款20万元。总计XXXXXXX元。另外，经营中陈彦枫对其说公司资金紧张，叫其垫付一些费用，到时算在其投资款中，这样其在经营中垫付了公司的汽油费、采购费、员工工资等费用共计396322.50元，票据原件都由其保管，没有交公司财务。2015年2月9日，其和陈彦枫签订了《资金入股合作协议》，陈彦枫将他海斯公司40%的股份转让给其，其支付了300万元。2015年6月，陈彦枫开始不来公司上班，由于其资金基本已到位，便催促陈彦枫去办理工商变更手续，陈彦枫不肯露面，在电话里以各种理由拖延。其便去工商查了，发现陈彦枫在与其签协议之前已将陈彦枫持有海斯公司40%股权转让给了徐某某。2015年6月后，公司来了许多要债的人，最后员工工资是外冈镇政府出面解决的。这样其才知道陈彦枫在外面欠了许多债，他要其投资入股是有预谋的骗其钱。其知道公司的厂房用地是租的，当时陈彦枫对其说土地原来准备买下来的，后因为不能办产证改为租借60年，他给其的是一份2004年11月的《土地买卖合同》(补充合同)，陈彦枫失踪后其才知道在2013年10月海斯公司与杨甸村委会签订了一份《有偿土地补充协议》，这份协议没有约定租期60年，这个陈彦枫没有对其说过，如果其知道的话是不会投资的。2、证人赵某某的证言：海斯公司是2004年7月注册成立的，注册地址和实际经营地址是嘉定区外青松公路XXX号，法定代表人陈彦枫，股东是陈彦枫和沈红喜，沈红喜是其老婆，其当时有公职不便出面，所以以其老婆的名义出资，但不参与经营。2015年6月份，陈彦枫突然失踪，有高利贷的人到公司闹事，其才知道陈彦枫欠了许多高利贷。2015年2月，有朋友告诉其陈彦枫在外冈私营经济城办理股份转让手续，且冒充沈红喜的签字，其就向工商部门反映了这事，工商部门就将新的营业执照扣押不发。其问了陈彦枫，他也没讲清楚，其就找到了接受陈彦枫转让股份的徐某某，表示不同意他们之间私下转让股份。其知道高某某这人，但没见过，听陈彦枫讲过在2014年下半年聘请高某某当厂长。高某某出资300万元买陈彦枫的40%股份的事其一点都不知道。陈彦枫没有提出要归还其借款以撤销双方之间的股权质押。公司现停止经营，公司厂房被蒋波占了，据说陈彦枫向蒋波借了100万元的高利贷，还欠本金。其找过蒋波，他说他在2014年与陈彦枫签了《厂房租赁协议》，以租20年抵100万元的借款。其认为这份协议是无效的，至少没经过另一股东沈红喜的同意。2014年7月，陈彦枫说公司改造需要资金，要向其借钱。其提出厂房按400万元计算，他和沈红喜各占50%股份，其同意借给他140万元，用陈彦枫的股份做质押，陈彦枫同意，就在2014年8月25日签订了《股权质押协议书》，其就打给他70万元不到点现金，沈红喜有10万元现金，还有以前他向其借的50万元，以及2013年的红利他没给其，算十几万元，就够140万元了。2014年年中，陈彦枫确实对公司进行了改造，还购置了一台洗碗机，改造好后其去看过，最多花了30多万元，加上洗碗机也就是40多万元。3、证人徐某某的证言：2014年底，袁某说她有个朋友要借钱，月息2分，其觉得蛮好，袁某就带其到对方海斯公司去，老板叫陈彦枫。陈彦枫说他的公司是做企业食堂快餐生意的，土地原来准备向杨甸村买的，但是产证办不下来改为长期租用，厂房是他自己造的，公司是他的，另外一个股东是他的阿姨，是挂名的。陈彦枫说他的公司要添置一点设备缺点资金，要向其借钱，月息2分。过了一段时间，陈彦枫打电话约其到塔城路见地咖啡碰头，袁某也在，陈彦枫向其借钱，后其分几次打款给陈彦枫，有20万有10万的，还有一笔5万，总共是70万。到了2015年2月初，陈彦枫提出还要借钱，借300万元，其提出要有抵押，陈彦枫就提出用他公司股份的40%作价300万元抵押给其。其、袁某、陈彦枫一起先到外冈工商所咨询了股权变更的事宜，后到区工商局办理了股权变更手续。2月15日，其和陈彦枫签订了《抵押借款合同》。变更好股权后要办理工商执照的变更，其接到赵某某电话说他是另外一个股东沈红喜的老公，投资了140万元，他不同意陈彦枫私自变更股权。后其和袁某至安亭与赵某某见面，赵某某说陈彦枫的父亲与他是战友，当时陈彦枫找到他要成立一家公司，他出面批了土地，然后出资了140万元造起了厂房，由他老婆沈红喜任公司股东，占49%的股份，但不参与经营。他说他不同意陈彦枫把股份转让给其。其就不敢再借钱给陈彦枫了，所以后来没再借钱给陈彦枫。现在工商登记上其有40%股份。陈彦枫是2015年6月初失去联系的。其是陈彦枫在2015年6月失踪之后才听说陈彦枫以转让股份骗了高某某许多钱。4、证人袁某的证言：2014年6月左右，经朋友介绍认识了陈彦枫，陈彦枫说他公司办公室要重新装修，要向其借35万元，用他海斯公司的30%股份抵押，其等先到外冈经济城去办理股权变更手续，由于公司另一股东没到场，所以当天没办成，第二天那股东去补签了字，其就把35万元汇到陈彦枫的农行卡里。过了两个月左右，其到经济城问了股权变更情况，工作人员告诉其陈彦枫把材料拿回去了，所以没有变更。其就找到陈彦枫要钱，陈彦枫就连本带息还给其了。过了一个多月，陈彦枫又找其借，前后加起来有五六十万元本金，不包括前面讲到的35万元。到2015年2月，陈彦枫把欠其的钱都还清了。2014年12月，陈彦枫介绍他公司里的高某某要借80万元，其没有这么多资金，就介绍了朋友徐某某，由高某某出具借条，高某某说这钱为他们海斯公司经营用的，他的贷款还没下来，等贷款下来了就可以连本带息归还。由陈彦枫和他妈妈以及陈彦枫的海斯公司和他妈妈的上海第一冷冻机厂嘉定特约经销部一起做的担保。后徐某某把70万元汇到高某某的银行卡上，10万元给的现金。后高某某一直没有还款，2015年7月，徐某某向法院起诉，后胜诉了。后高某某还过30万元。2015年春节前，陈彦枫让其帮他介绍能借大笔资金的人，其就把徐某某介绍给陈彦枫。陈彦枫向徐某某提出要用他公司股份30%作抵押借款200万元，后又说200万元不够，干脆用他的40%股份作抵押借款300万元。春节前，其和徐某某、陈彦枫到外冈经济城办理了股权变更手续，因为还有一个股东沈红喜，徐某某要求陈彦枫通知沈过来签字，陈彦枫说那股东是他阿姨，是挂名股东，不需要来签字的，陈彦枫就代了沈红喜签字，徐某某还对他说不能代签的，他还是坚持签了字。然后徐某某陆续打款给陈彦枫，大概有70万元，后来沈红喜的老公赵某某知道了，不同意变更，所以营业执照没有发下来，其等就在5月份到银行走了一下帐，以证明以前的借款，陈彦枫重新写了借条。5、证人钱某某的证言：其是2010年进海斯公司工作的，一直任出纳。公司的法定代表人和实际经营人是陈彦枫。公司的资金基本不太从公司账户进出。平时陈彦枫夫妇对公司的管理不行，直到2015年6月陈彦枫夫妇突然失踪了，后来公司就歇业了。高某某是2014年7月陈彦枫请他过来管理公司的生产的，后陈彦枫因为公司资金紧张要高某某投资，据说要投资300万元，把陈彦枫的股份部分转让给高某某。高某某的钱没进过公司账户。高某某在负责管理期间垫付过货款及有关费用，因为陈彦枫那时经常不在公司，货款什么的都是高某某支付的，高某某也用公司账户的钱付款，都有相应的票据到其这里报账的。公司的公章有两个，一个在陈彦枫那里，一个在高某某那里，财务章是高某某保管的。过了2015年春节，经常有高利贷的人来公司要债，陈彦枫不敢来公司上班，手机也经常换号码。这时其才知道陈彦枫外面欠下了许多高利贷。这个都是他私下里做的事，借来的钱是不进公司账户的。6、证人陈某某的证言：2004年时，其儿子陈彦枫没有工作，想和几个朋友开家快餐公司，其找到了同学赵某某托他找厂房，赵某某提出和陈彦枫合作。后赵某某找到了位于外冈镇杨甸村的一块地皮，各出资100万元造了厂房，添置设备，成立了海斯公司，赵某某因有公职，所以以他的老婆沈红喜名义入股，但不参与公司经营管理。2013年下半年，陈彦枫带了四川人蒋某到家里，要其为陈彦枫向蒋某借款作担保，签了一份协议。陈彦枫讲2013年他向蒋某借了七八十万元的高利贷。陈彦枫因欠了许多债在2015年6月躲到外面去了。2014年下半年，陈彦枫通过朋友介绍请了高某某到公司做生产厂长，公司因缺资金，让高某某垫付贷款和员工工资，当时其不知道陈彦枫叫高某某投资，把他的40%股份转让给高某某，直到2015年春节前后，陈彦枫叫其去办证中心打招呼，帮高某某办理房产抵押证，当时陈彦枫并没有说什么。过了春节，陈彦枫说外面欠了将近700多万元的债，公司经营缺少资金，因为厂房没办出产证，不能向银行办贷款，所以就借了高利贷。后高某某找到其说他给了陈彦枫300多万元要转让陈彦枫40%的股份，这时其才知道。2015年春节左右，陈彦枫对其说过把股份抵押给马陆的徐某某借款300万元。7、证人孙某某的证言：其从2013年起担任杨甸村委会主任、书记，之前在村委会工作。海斯公司成立当时租用了其村6亩土地。2015年6月初，海斯公司老板陈彦枫突然失联，现公司关闭，员工工资还是村委会同工业园经济城一起处理的。之前村里的事务都是原书记杨敏龙经办的。海斯公司当初确实想购买这块土地，但手续办不出，所以改为租赁。2013年10月，村委会重新签了一份《有偿土地补充协议》。陈彦枫一直称资金紧张付不出。2015年其让他上半年付3万元，下半年付3万元，结果他没有付，人都找不到了。有个姓蒋的人来找过陈彦枫要债，陈彦枫对其讲他资金紧张就是借了这个人的高利贷。8、证人蒋某的证言：2014年底，陈彦枫通过朋友介绍找到其借钱，说他的海斯公司需要添置设备、办公室需要装修，第一笔借给他15万元，没有抵押。过了几个月，陈彦枫又说要借100万元，其同意先借给他70万元，要求他有抵押，陈彦枫带其去他父母家里看房子，房产不是陈彦枫的，其不同意用房产作抵押，陈彦枫就提出用他的厂房出租给其20年，也就是到期陈彦枫还不出钱，就将公司的厂房以10万元的租金租给其20年以抵债。陈彦枫的父母、弟弟也在协议上签字的，其就给他个人银行卡上打70万元。后陈彦枫还不出钱，陆续又向其借了几笔钱。其在2015年3月30日找到陈彦枫和他父母、弟弟，要求他们把厂房交给其，由其出租以抵欠其借款，双方在《交接清单》上签字画押，其就把海斯公司的厂房和设备接收下来，到了6月初陈彦枫就不见了。陈彦枫应该还欠其100多万元。9、证人蔡某某的证言：在2013年左右，陈彦枫以公司名义向其借款40万元，说他的海斯公司垫资比较厉害，缺少资金。2014年3、4月份，陈彦枫又提出向其借款40万元，说公司要重新装潢，后到他在上海的家中，他的父母、岳母向其保证陈彦枫借的钱还不出他们大人来还，陈彦枫和他在场的家人都在借条上签字的。2015年春节前，其自己要用钱就打电话给陈彦枫要他还钱，他说他自己没钱，要向其他人借了之后再还，后陈彦枫通过他的大姨子打给其45万元。2015年5月左右，其打电话找陈彦枫打不通，就找到他公司，看到好多外地人堵在他公司门口在吵，才知道陈彦枫借了许多高利贷还不出。之后就没有再碰到过陈彦枫。10、由证人赵某某提供的股权质押协议书，证实：赵某某于2014年8月25日与被告人陈彦枫签订协议，约定由赵某某向陈彦枫提供140万元融资款，陈彦枫以其名下海斯公司全部股份提供质押，并约定陈彦枫在该协议生效后无权向第三方重复质押或抵押该股权。11、由被害人高某某提供的资金入股合作协议、土地买卖合同(补充合同)、档案机读材料等，证实：高某某于2015年2月9日与陈彦枫签订《资金入股合作协议》，双方约定高某某向海斯公司投资300万元作为合作入股，占总股本的40%；陈彦枫在与其签订上述协议时向其提供的海斯公司与上海市嘉定区外冈镇杨甸村民委员会于2004年11月20日签订土地买卖合同，以12万元/亩的价格购买该村6.62亩土地，如无法办理土地证则使用期限为60年。12、由上海市嘉定区外冈镇杨甸村民委员会提供的有偿土地补充协议、有偿租赁使用土地协议等。13、相关的银行卡交易查询、明细清单、银行交易凭证、付款凭单、借条、明细。14、相关的工商登记材料、股权转让协议、情况说明及授权书。15、相关的民事判决书、抵押借款合同及收条等。16、有关的租赁合同、交接清单等。17、公安机关出具的在逃人员登记信息表、工作情况，证实：被告人陈彦枫因本案被公安机关上网追逃，于2016年5月17日被上海市公安局闵行分局金都派出所抓获。18、被告人陈彦枫2016年5月17日归案后的第一次供述：其以转让其海斯公司40%的股权诈骗了高某某300多万元钱。海斯公司是2004年7月成立的，注册资金100万元，其是法定代表人和实际经营人，股东是其和沈红喜，其占51%，沈红喜占49%但不参与经营。土地、厂房都是赵某某出面的，他当时有公职不便出面，就以他妻子沈红喜名义与其合作，土地是向杨甸村租的。公司先天不足，经营中流动资金缺乏，其借了高利贷，后还了五六百万，还欠高利贷本金300多万。2013年，其请高某某来公司负责生产管理，当时公司重新装修，加上要付高利贷的钱，其就对高某某说让他参与投资，高某某做了一段时间觉得前景蛮好，决定投资了，其把公司的账交给了他，他平时会垫付公司经营中的费用。2014年底，其说把公司40%的股份以300万元的价格转让给他，他后来陆续打给其200多万元，加上平时经营中垫付的一些费用，其在2015年2月9日与高某某签订了《资金入股合作协议》，高某某是知道公司用地其是买不下来的，如果厂房拆迁可以拿到1000多万元的补偿款，一直有传说，但不知何时拆迁。其拿到高某某的钱大多数用于支付高利贷的利息，部分用于支付员工工资。结果其没有将股权转让给高某某，因为其借了高利贷，急需归还一些利息，当时没有钱，就向袁某提出介绍人借钱给其，后袁某介绍了徐某某，其向徐某某陆续借了70万元都支付给了袁某。后袁某提出让徐某某借给其300万元，让其用其40%的股份抵押给徐某某，其就在2015年2月10日去办理了股份转让手续，其是被袁某和徐某某押到外冈工商所办理转让手续的。其本来想把股权转让给徐某某后把钱还给高某某，但徐某某后面的钱没有给其。2015年6月其跑掉了，一是其参与区教育局食堂投标失败，二是其当时身无分文，根本无力经营公司了。19、有关的常住人口基本信息等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人陈彦枫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉人认为，根据证人徐某某、袁某的证言、被害人高某某的陈述、相关的民事判决书等证实，80万元借款系经袁某介绍后以高某某名义向徐某某借款，陈彦枫等人仅作为担保人在借条上签名、盖章，并未与高某某共同借款；另据证人钱某某、陈某某等的证言证实：高某某曾为公司垫付资金，包括工资、采购费用、日常开支等，高某某也提供了相关的付款凭证、发票等复印件，且有相关人员的签字或捺印，因此，被告人陈彦枫辩称高某某向其汇款中有80万元系二人共同向袁某等人的借款，高某某垫付的钱款不到10万元，且与其结清的辩解均不能成立；被告人陈彦枫向股东以外的人转让股权，应当先告知股东，股东享有优先受让权，但被告人陈彦枫隐瞒了该真相，使被害人高某某作出不利于自身的财产处分，又在无法履行合同的情况下离开公司外逃、变更联系方式，其非法占有的诈骗故意明确，被告人陈彦枫及其辩护人否认被告人陈彦枫有诈骗故意的辩解不能成立；合同包括口头合同，被告人陈彦枫与被害人高某某在2014年下半年就达成了转让股权的合意，被害人高某某已经开始履行支付款项的义务，合同已经成立，因此被害人高某某2015年2月11日之前支付的款项理应一并计入被告人陈彦枫合同诈骗的犯罪数额；被告人陈彦枫到案后否认诈骗，没有退赔，不具有从轻处罚的法定情节。上述公诉意见，均合法有据，本院予以采纳。辩护人认为，本案即便认定被告人陈彦枫有非法占有目的，2015年2月11日前被告人陈彦枫收取被害人高某某的款项不能认定为诈骗数额；被告人陈彦枫到案后对事实陈述比较清楚，依法应认定被告人陈彦枫有如实供述的情节，对陈彦枫从轻处罚的辩护观点，均与事实和法律不符，本院不予支持。结合被告人陈彦枫合同诈骗犯罪的手段、后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护经济合同管理秩序和公私财物所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈彦枫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2029年11月16日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人陈彦枫退赔犯罪所得，发还被害人高某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华审 判 员  赵建华人民陪审员  陈伟发二〇一七年六月二十六日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。