山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1791刑初67号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人赵艳波，男，1996年9月30日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月12日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于同年8月17日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人油民，山东晟韵律师事务所律师。辩护人吕印超，山东晟韵律师事务所实习律师。被告人崔文宇，男，1995年2月12日出生于云南省昭通市昭阳区，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月29日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于同年8月17日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。被告人刘云宇，男，1985年1月25日出生于贵州省桐梓县，汉族，初中文化，个体工商户，住贵州省遵义市桐梓县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年9月6日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。山东省菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉〔2017〕53号起诉书指控被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇犯非法经营罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员马玲、卢凯出庭支持公诉，被告人赵艳波及其辩护人油民、吕印超，被告人崔文宇、刘云宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省菏泽经济开发区人民检察院指控：被告人赵艳波自2016年2月，通过微信、QQ联系销售假烟的昵称为“全烟仓”、“尉迟细支创始人”、“大鸡”等人，通过QQ、微信发布销售信息招下级代理，以通过下级代理销售或者网上直接销售伪劣卷烟的方式牟利，涉案金额共计人民币213934.34元。2016年7月11日，在菏泽市牡丹区西城办事处建行家属院抓获被告人赵艳波时，当场扣押南京（九五）、中华、钻石（荷花）等伪劣卷烟，涉案金额共计人民币8387元。被告人崔文宇自2016年5月至7月间，通过QQ与赵艳波取得联系，用微信、QQ等聊天工具向外发布销售信息，销售中华、芙蓉王、玉溪等伪劣卷烟牟利。经查涉案金额共计人民币130940.54元。被告人刘云宇自2016年5月至7月间，通过QQ与赵艳波联系，用微信、QQ等聊天工具向外发布销售信息，销售中华、芙蓉王、玉溪等伪劣卷烟牟利。经查涉案金额共计人民币79993.8元。后被告人刘云宇到广西壮族自治区防城港市与张海波（另案处理），在未经烟草主管部门许可的情况下，销售各类卷烟。2016年9月5日抓获被告人刘云宇时，在其租赁的广西壮族自治区防城港市碧玉园12803室扣押NamKinh、阿里山（景泰典蓝）、云烟（紫）等真品卷烟，及玉溪（硬）、云烟（99）伪劣卷烟共计860条，涉案金额共计人民币41527元。公诉机关依据证人证言、物证照片、相关书证、鉴定意见、辨认、搜查等笔录，电子证物检验报告附光盘、被告人的供述与辩解及其户籍信息等证据提出上诉指控，认为被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇违反国家烟草专卖法律法规，非法经营伪劣卷烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。被告人赵艳波的辩护人提出如下辩护意见，被告人赵艳波到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，无违法犯罪前科，依法应对其从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明：被告人赵艳波在无烟草零售经营许可证的情况下，为获取非法利益自2016年2月至7月间，使用微信、QQ等聊天工具联系销售卷烟的昵称为“全烟仓”、“尉迟细支创始人”、“大鸡”等人，通过QQ、微信发布销售信息招募下级代理刘某、崔文宇、刘云宇，以通过下级代理销售或者网上直接销售卷烟的方式牟利，涉案金额共计人民币213934.34元。其中刘某自2016年2月份被招募为被告人赵艳波的下级代理，通过使用微信、QQ等聊天工具向外发布销售信息，销售卷烟牟利，涉案金额共计人民币3000元。被告人崔文宇自2016年5月至7月间，通过QQ、微信与被告人赵艳波联系，被招募为赵艳波的下级代理，在无烟草零售经营许可证及准运证的情况下，为获取非法利益，使用微信、QQ等聊天工具向外发布销售信息，销售中华、芙蓉王、玉溪等卷烟牟利，涉案金额共计人民币130940.54元。被告人刘云宇自2016年5月至7月间，通过QQ、微信与赵艳波联系，被招募为赵艳波的下级代理，在无烟草零售经营许可证及准运证的情况下，为获取非法利益，使用微信、QQ等聊天工具向外发布销售信息，销售中华、芙蓉王、玉溪等卷烟牟利，涉案金额共计人民币79993.8元。后被告人刘云宇到广西壮族自治区防城港市与他人，在未经烟草主管部门许可的情况下销售卷烟。另查明，菏泽市牡丹区烟草专卖局在被告人赵艳波租住的位于，菏泽市牡丹区西城街道办事处建行家属院5栋3楼中间户，查获南京（九五）香烟0.4条、中华（软）香烟48.8条、中华（硬）香烟0.9条、钻石（荷花）香烟1条、玉溪（软）香烟49条共计94.1条，涉案金额共计人民币8387元。查获作案工具卷烟条包盒皮14个品种393个，金色IPHONE6S手机、黑色三星手机各一部、白色戴睿笔记本电脑一台、黑色组装主机一台于2016年7月11日移送菏泽市公安局开发区分局。公安机关依法于2016年7月29日将崔文宇持有的作案工具苹果5S、6SPLUS手机各一部、苹果IPAD平板电脑一部、组装电脑一台予以扣押。2016年9月5日抓获被告人刘云宇时，在其租住的广西壮族自治区防城港市碧玉园12803室，扣押53种品牌的香烟860条，涉案金额共计人民币41527元，作案工具灰色华为MATE8手机、白色无牌手机、白色GIONEE手机各一部、联想牌笔记本电脑一台、韵达速递单据一张予以扣押。经检验，烟草部门查获的玉溪（软）、钻石（荷花）、南京（九五）、中华（硬）、中华（软）牌卷烟，系假冒注册商标且伪劣卷烟。公安机关扣押的53种品牌的卷烟，经检验，除芙蓉王（硬）、玉溪、云烟（99）牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，其他品牌卷烟均系真品卷烟。被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇被抓获后，均如实供述了非法经营卷烟的犯罪事实。案件审理期间，被告人赵艳波缴纳罚金。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实。1、证人证言（1）证人刘某证言，证实他微信号为×××，名称为“Aa小夜”，QQ号是64×××26，昵称为“小夜”，支付宝账户为“qq13×××15”，昵称为“半支烟”。其约在2015年年底，通过QQ群内发布的广告添加QQ号为70×××37，网名为“大大”的网友。他与对方联系问可否货到付款，对方称不行，遂要求对方寄几盒样品，收到货试抽后感觉可以。于是2016年年初他添加“大大”微信好友，微信号是×××，昵称是大大事如意，他就做其下线，帮“大大”接单子。他将“大大”QQ上的各种香烟图片复制到他的QQ空间或微信朋友圈，有人要烟他就向“大大”询问价格，并加价10、20元报价给对方。对方确定要烟就发红包给他，他扣除加价后转给“大大”，并将购烟人的地址、电话发给“大大”。由“大大”发货，但他不清楚具体的发货方式。他通过微信转账或支付宝将烟款给“大大”。“大大”的支付宝账户原来是大大（赵丽丽）yun开头，还有一个名叫徐刚以“tul”开头的账户，他给这两个账户打过烟款。“大大”QQ空间内主要销售的是软、硬中华香烟140元一条，金黄色硬盒芙蓉王香烟90元一条，玉溪香烟90元一条，九五至尊香烟，因为他没销售过这种烟不知道价格，除此之外还有其他香烟。“大大”告诉他这是走私烟，没有交税所以烟的价格比较低。后来他买了条烟抽感觉不对。对方称就是这样的烟，他确定不是真烟。他跟着“大大”销售香烟，前后总共向“大大”买过三十多次香烟，总共打款有3000多元，自己挣了有七八百元。（2）证人张某1证言，证实他于2016年8月份，他的微信账号为130********、昵称为“半俗半雅”的微信上有一个卖烟的好友，具体的微信账号和昵称他记不清了，他看对方卖的烟比市场便宜多了，就购买了一条大重九香烟，价格是65元一条。他通过微信红包的方式给对方转的钱，对方是用韵达快递的方式邮寄过来的，该快递运单号为1300069858610。（3）证人王某证言，证实他通过加入的微信群联系到一个打香烟广告的卖家，通过微信×××，昵称是“浪漫人生”和卖家联系后一共购买三次，分别是在2016年6月13日购买了一条红利群，价格是90元一条。2016年6月23日购买过两条红利群，价格是90元一条。2016年7月3日购买了两条红利群，价格是90元一条，一共购买了5条。他买了第一次和第二次后，第三次觉得没有之前的好就没有再买。他通过微信转账的方式付的钱，不买之后就把卖家的微信删了，对方的微信账户、昵称他都忘记了。（4）证人范某证言，证实2016年6月份的时候，微信上一个账号为“ZQ66644”，昵称叫“a走私香烟、诚招代理”的微信加他的微信，他同意后，看到香烟的价格比较便宜就要了一条红利群，价格是60元一条。他的微信号是“156××××****”，昵称是“指尖烟草香”。他是以微信转账的方式付的钱，卖烟的微信卖家通过快递给他发的货。（5）证人李某1证言，证实2016年六、七月份的时候，他通过微信联系到出售香烟的微信号，微信名“中华哥”还是“中华香烟”他记不清楚了，刚开始该售卖香烟的卖家给他邮寄了五包试抽烟，有玉溪、牡丹等品牌的香烟，邮寄回来的香烟他抽着不真就通过网络问该微信卖家，对方说有好烟，李某1就买了玉溪和红南京，通过微信给对方转账四百多元，后来对方没有给他烟。给他邮寄试抽烟的地址写的是广西省，具体地址记不清了。（6）证人赵某1证言，证实2016年6月份的时候，他看到一个微信账号为“wazyee”的微信好友的朋友圈发布销售香烟的信息，通过联系得知软中华的价格是220元一条，他觉得便宜就买了一条，他觉得抽着还行就又买了一条但是这次一抽是假烟就没再要，一共买了这两次，都是通过韵达快递给他发货，快递单号他记不清了。他通过微信转账的方式给对方付的钱。（7）证人赵某2立证言，证实他于2016年6月份，通过他QQ账号为33×××12的账号浏览QQ空间时看到有人发布销售香烟的信息就通过QQ联系了一下。对方告诉他所售香烟是真烟，并问红南京价格，对方告诉他85元一条，他就购买了一条，通过QQ红包转的钱。不买之后将对方的QQ账户删了，对方的账户、昵称均忘记了。（8）证人李某2证言，证实他用QQ以260元购买一条软中华香烟，卖家的QQ账号为70×××37，QQ名叫“a（大大）信誉永存”，该卖家通过物流给他发的货，他的伙计拿走抽了觉得口感不好是假烟。（9）证人李某3证言，证实他用QQ以90元购买了一条利群香烟，卖家的QQ账号为70×××37，QQ名叫“a（大大）信誉永存”，他家人抽后说是假烟。2、书证（1）发破案经过及抓获经过，证实案发、破案及被告人到案的情况。（2）扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、情况说明，证实公安机关依法于2016年7月29日将崔文宇持有的作案工具予以扣押。于2016年9月5日在刘云宇住处扣押卷烟860条和作案工具的情况及扣押香烟、作案工具特征情况。（3）搜查证、搜查笔录，证实办案民警依法对刘云宇的租住处广西省防城港市防城区碧玉园小区12栋2单元803室进行搜查，在刘云宇的见证下对香烟进行了清点，及相关作案工具的情况。（4）户籍信息，证实被告人的出生时间，已达到刑事责任年龄。（5）菏泽市牡丹区烟草专卖局移送物品清单，证实菏泽市牡丹区烟草专卖局将在被告人赵艳波租住处查获的卷烟共计94.1条及作案工具，于2016年7月11日移送菏泽市公安局开发区分局。（6）证明，证实经烟草专卖部门查询，赵艳波、崔文宇、刘云宇、张某2未办理烟草专卖零售许可证的情况。（7）菏泽市牡丹区烟草专卖局证明，证实南京（九五）零售指导价格为1000元/条、中华（软）零售指导价格为700元/条、中华（硬）零售指导价格为450元/条、钻石（荷花）零售指导价格为320元/条、玉溪（软）零售指导价格为230元/条。（8）赵艳波手机上“崔文宇、刘云宇支付烟款支付宝、微信转账截图”，证实被告人崔文宇、刘云宇向被告人赵艳波支付烟款的情况。（9）“安大师越南出口价格表”、“越南出口（9月新表）”，证实被告人刘云宇销售香烟品种、价格的情况。（10）刘云宇手机中保存的“牛哥”香烟销售记录，证实刘云宇上家“牛哥”的香烟出货情况。（11）赵艳波销售香烟价格表，证实赵艳波向代理销售香烟品种及价格的情况。（12）赵艳波电脑中存储的交易记录详单，证实赵艳波进行香烟交易时的详细交易情况。（13）崔文宇、刘云宇分别与赵艳波支付宝、微信转账记录，证实2016年4月至7月间刘云宇向赵艳波支付烟款共计79993.8元，2016年5月至7月间崔文宇向赵艳波支付烟款共计130940.54元。公安机关在被告人刘云宇处扣押卷烟共计860条，依据被告人刘云宇电脑中提取出的销售价格表进行统计汇总，共计价值41527元。烟草部门在被告人赵艳波处查获的香烟，根据赵艳波电脑中存储的销售价格表进行统计汇总，共计价值8387元。（14）菏泽市牡丹区烟草专卖局协查函，证实涉案人员刘某现住江苏省常州市新北区三井街道银河湾，通过微信大量销售假冒卷烟，经调查构不成刑事犯罪，将案件涉案有关材料移交江苏省常州市烟草专卖局进行行政处罚。（15）辨认笔录，证实刘云宇辨认张某2的情况。（16）菏泽市牡丹区社区矫正管理局调查评估意见书、调查评估表，证实对被告人赵艳波进行社区矫正对居住社区没有影响。3、鉴定意见（1）山东省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实在被告人赵艳波处扣押的玉溪（软）、钻石（荷花）、南京（九五）、中华（硬）、中华（软）牌卷烟，经检验系假冒注册商标且伪劣卷烟。在被告人刘云宇处扣押的53种品牌卷烟，经检验，除芙蓉王（硬）、玉溪、云烟（99）牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，其他品牌卷烟均系真品卷烟。（2）电子证物检验报告附光盘，证实由菏泽市公安局开发区分局对扣押的三被告人所使用作案工具手机、电脑等提取电子数据的情况。4、被告人供述（1）被告人赵艳波供述，供认他于2016年2月份开始做网络销售假烟。他销售假烟使用的微信名叫大大事如意，微信号码是×××，密码是×××；使用的QQ号码是70×××37，密码是131××××****，另有一个号码为1091881602的QQ号码，其只用于加群，不做销售假烟使用；使用支付宝账号是ｔｕｌ×××＠163.ｃｏｍ，密码是zhao18，名称是“徐刚”，绑定账号62×××37中国工商银行的银行卡。他利用微信和QQ联系、销售假烟，利用微信和支付宝收取和支付假烟销售账款，所有销售信息在电脑上均有记录。他的销售模式由其上家供货，自己通过其微信朋友圈及QQ空间上发布销售香烟的信息，吸引买家和下级代理。以差价或提成牟利。他的下级代理接到单子后会将买烟人的地址、联系方式、烟的种类和数量编辑信息通过微信或QQ发给他，他用上家提前给的物流单号拍上物流。有的代理因为量大，他会提前给代理一批物流单号，下级代理会按照“物流单号、收件人地址、姓名、电话、香烟种类、数量”的格式排好版发给他。下级代理在给他发送信息时会将烟款给他，他再将发货信息给上家时将烟款转给上家。上家按照发货信息给买家通过快递发货，如果买家没有反馈就确定买家已经收到香烟，如果买家反映没有收到或者数量不够，他就会让上家补发。他将每次发货的快递单号和发货情况都存在他的一个白色笔记本上，其通过这个白色笔记本和土豪金苹果6s手机登陆微信和QQ，支付宝都是通过苹果6s手机登记。苹果6s手机IMEI号为353252076649078，笔记本电脑机箱标示为“dere”，硬盘S/N066040600083。他的上家共有三个，分别是“全烟仓”、“尉迟细支创始人”、“大鸡”。2016年2月，他通过微信认识名叫“全烟仓”的人，在其鼓动之下，他开始做网络假烟销售。他和买家谈好购买香烟的种类，数量及价格，每销售一条烟，“全烟仓”给他提成5元、10元、15元不等。他收到烟款后，把自己的提成留下，把剩下的烟款通过微信红包或者微信转账的方式转给“全烟仓”。2016年4月，他停止跟“全烟仓”合作，跟QQ昵称为“尉迟细支创始人”做代理，其QQ号码为19×××83，微信账号为“xige58668”昵称叫“喜哥”，支付宝昵称叫“海水”，他自2016年4月底到6月初从“海水”处购买了约20余万元的香烟，香烟的种类和数量记不清。2016年5月底，他开始做QQ昵称叫“大鸡”的代理，其QQ号为27×××38。微信名叫“妮子”，微信号是×××，支付宝昵称叫“来了”，账号他记不清。由于“大鸡”的烟价格比“全烟仓”的低，他就从“大鸡”那边拿货。发货模式和之前“全烟仓”的时候一样，区别是与之前相比不同的是不吃提成吃差价。与“大鸡”合作之后，他主要销售软盒、硬盒中华牌香烟、金黄色硬盒芙蓉王牌香烟、软盒玉溪香烟、南京九五至尊香烟。软盒、硬盒中华牌香烟都是80元一条，他卖90元或者100元一条。金黄色硬盒芙蓉王牌香烟、软盒玉溪香烟都是65元一条，他卖70元一条。南京九五至尊香烟是80元一条，他卖90元或者100元一条。他通过微信和支付宝给“大鸡”微信账号为×××的微信号转账，“大鸡”的支付宝昵称叫“来了”，账号多少他忘了，每天凌晨两三点的时候他就通过支付宝和微信将当天的烟钱转账给“大鸡”，他会把上一天进烟用的钱算一下，然后先将微信里的钱通过微信转给“大鸡”，如果钱不够，再用账号为ｔｕｌ×××＠163.ｃｏｍ支付宝给“大鸡”把差的那些烟钱转给“大鸡”，支付宝里剩的钱就是他当天赚取的钱。他的下级代理有QQ昵称“宏兴”，自2016年6月与他合作，其QQ号码是90×××41，微信号×××，昵称是“宏兴企业”，假烟交易额每天几百元至几千元，平均每天约一千元，交易款通过微信转账，其真实姓名、电话、住址均不知。QQ昵称“小夜”，自赵艳波最初做假烟时就和他合作，QQ号是64×××26，微信号是×××，昵称是“Aa小夜”，支付宝名是“半支烟”，认证名是刘某，其销售额为每天几百元，通过微信和支付宝交易，其真实姓名、电话和住址均不清楚。QQ昵称“天宇”，QQ号码为11×××15，微信昵称是“女神香烟”，微信账号是×××，其支付宝昵称叫“冷小雨”，支付宝账号是“ｃｕｉ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”，实名认证叫“崔文宇”。微信昵称“AA烟界大亨AA”，微信号是“yeahxy123”。除几个代理之外，他和全国各地散户交易。他的下级代理“天宇”，其真实姓名是崔文宇。2016年5月中旬崔文宇从赵艳波处购买了三包香烟试抽，他通过快递邮寄给崔文宇，地址是“江苏省昆山市新乐摩卡小镇”，收件人是“天宇”，收件人电话是“151××******”。起初买卖香烟通过QQ，后来添加微信好友后也在微信交谈。起初崔文宇通过支付宝给赵艳波账号为“ｔｕｌ×××＠163.ｃｏｍ”的支付宝转账，添加微信后有时用支付宝转账，有时用微信转账，没有别的转账方式。崔文宇和他转账有12万元左右，其中微信转账10万元左右，支付宝转账2万余元，具体金额以微信和支付宝转账为准。崔文宇从赵艳波处购买了大约1500条左右的香烟。除了香烟外，他让其上家“大鸡”给崔文宇发过一个电话卡，具体号码不记得。经其查看民警向其出示的崔文宇支付给赵艳波的烟款记录表单，崔文宇共通过微信和支付宝转账给他130940.54元，他没有异议，已签字确认。他另一个下级代理“AA烟界大亨AA”刘云宇从2016年5月18日至7月10日共向他转账8万余元的烟款，一共交易了有1000条左右，平均每条约70元，主要有中华、玉溪、芙蓉王、荷花，其交易方式只有支付宝和微信转账。经其查看民警向其出示的刘云宇与赵艳波支付宝转账记录和微信转账记录汇总表单，刘云宇共通过微信和支付宝转账给他79993.8元，他没有异议，已签字确认。他另一个下级代理“小夜”大约从赵艳波处购买了约三千多元的香烟，大约有一百条。2016年7月11日，在他的住处查获的卷烟以及卷烟条包盒14个品种393个。烟盒是他的上家“尉迟细支创始人”于2016年4月份发给他让他拍照用的。成条的香烟是“全烟仓”发给他的，因为以前他给“全烟仓”做代理时，他给“全烟仓”烟钱没有给代理发货，他将钱退给了代理，“全烟仓”将烟补发给他。上述被扣押的香烟公安机关依据他的网络销售价格，合计价值8387元，他已签字确认。（2）被告人崔文宇供述，供认他的用来在网上销售香烟的微信和QQ号分别为，QQ只有11×××15一个，密码是“wjxiaoyu1314”。微信号有四个，分别是账号为“×××”、昵称为“女神香烟”的，密码为“wjxiaoyu1314”；账号为“lwz12954195”昵称为“Amor静姐”的，密码是“wjxiaoyu1314”；账号为“ya654521”昵称为“信义烟行！一手厂家”的，密码是“wjxiaoyu1314”；账号为qq38×××43，昵称为“君品行烟行！妲己”，密码是“wjxiaoyu1314”。用于交易的支付宝账号是“ｃｕｉ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”，昵称是“冷小雨”。“女神香烟”、“Amor静姐”、“信义烟行！一手厂家”这三个微信号都是绑定卡号尾号为4274的中国农业银行的银行卡里。“君品行烟行！妲己”绑定的是尾号为“9593”的浦发银行卡，农行卡是用他自己名字在江苏省昆山市开的户。浦发银行是用他女朋友的名字开的户，但其女友并没有参与销售假烟。他用一个苹果6spuls手机，一个苹果5s手机还有台式电脑登陆过这些微信号码和QQ号码。他从QQ昵称叫“a（大大）信誉永存”，QQ号为70×××73处购烟做代理。2016年3月初，“a(大大)信誉永存”通过其账号为70×××73的QQ号码加了他的账号为“11×××15”QQ号为好友，之后就经常通过QQ给他发出售香烟的广告，直到2016年5月份他从其那里买了三包香烟试试货，当时留的地址是江苏省昆山市新乐摩卡小镇，留的电话是151××******，留的姓名是他的网名“天宇”。他抽着烟觉得还行，就开始从“a(大大)信誉永存”那里拿烟出售。从2016年5月至2016年7月，他从赵艳波处购买了12万元左右的香烟，大约有1500条，每条利润3到10元，共牟利有10000余元。他和赵艳波交易的方式，开始时他拉到一个购买香烟的单子就将购买人的收件地址、姓名、电话、购买香烟的种类和数量通过QQ发给赵艳波，然后通过支付宝将钱转给赵艳波，后来他卖出去的香烟量比较大了，赵艳波就告诉他以后会提前给他快递单号，他拉的单子自己排好，然后晚上统一发给赵艳波，钱也是一天一转账，转账的方式是通过微信转账，如果微信上的钱不够，再通过支付宝给赵艳波转账。他的支付宝账号是ｃｕｉ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码是654521。赵艳波的支付宝账号是前面是“tu1”，后面是“@163.com”中间几位他忘记了，昵称是“刚”。他从赵艳波处购买的香烟主要有软、硬中华、芙蓉王、玉溪、南京、荷花、黄鹤楼等品牌的香烟。价格从每条几十元到一百元不等，他卖出去的价格就是从“a（大大）信誉永存”那里拿烟的价格基础上每条加两三块钱，赚个差价。经其查看办案民警向其出示的崔文宇支付给赵艳波的烟款记录表单，他共通过微信和支付宝转账给赵艳波130940.54元，他没有异议，已经签字确认，他确实在微信名为“大大事如意”的赵艳波那里购买了130940.54元的烟通过微信和QQ在网络上销售，买烟的全国各地都有，他都不认识。他账号为ｃｕｉ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ.的支付宝账号经过实名认证，用的是崔文宇本人的姓名和身份证号。（3）被告人刘云宇供述，供认他没有烟草部门颁发的卷烟零售许可证。他销售假烟使用的QQ号码是10×××69，昵称是“小小”，另外一个QQ号码是30×××109，昵称叫“稳稳的干”。微信账号为“yeahxy123”，开始昵称叫“AA烟界大亨AA”现在昵称改为“！查无此人”。另外一个微信账号是“130********”昵称叫“嗯呐”。用于交易的支付宝账号是“185********”。他用一个华为MATE8手机，一个山寨的没有牌子的白色手机、还在一个黑色笔记本电脑登陆过这些微信号码和QQ号码。他在一个销售香烟的QQ群上人认识了一个QQ昵称为“a（大大）信誉永存”的赵艳波，其QQ号码为70×××37，赵艳波在QQ上鼓动刘云宇做假烟销售，并向刘云宇传授假烟销售技巧。他让赵艳波发了一条中华烟试试烟的质量，他告诉对方收件地址是贵州省贵阳市云岩区煤矿村老73路公交站，留的收件人的名字是刘云宇，收到烟后觉得还行，于是他于2016年5月初开始通过网络销售香烟。赵艳波的QQ昵称是“a（大大）信誉永存”，QQ号码是70×××37，微信号是“×××8”，支付宝账号是前面是“tu1”，后面是“@163.com”中间几位忘了，昵称是“刚”。他和赵艳波现实中并不认识，多数是通过QQ联系，偶尔通过微信联系。当他接到购买香烟的单子后会将购买人的收件地址、姓名、电话、购买香烟的种类和数量通过微信或者QQ发给赵艳波，赵艳波会根据刘云宇发给自己的信息给购买香烟的人发快递邮过去。买家通过微信转账或者支付宝的方式将香烟钱给他，他再通过微信转账或者支付宝转账的方式将对方的那部分给赵艳波。在2016年7月中旬的时候赵艳波突然失去联系了，他觉得应该是被公安局抓到了，就把他的微信和qq全部删除了。他通过支付宝给赵艳波转账一共有8万元左右，微信转账是他通过其账号为“yeahxy123”的微信转账给对方账号为“×××8”的微信上，微信上转账很少，有几百元钱，这些转账记录都在他的支付宝上有记录。从赵艳波处购买的香烟主要有软、硬中华、芙蓉王、玉溪、南京、荷花、黄鹤楼等品牌的香烟，价格从每条几十元到一百元不等，他卖出去的价格就是从赵艳波那里拿烟的价格基础上每条加五到十块钱，赚个差价。刘云宇从赵艳波处共购买了大概1000条香烟。买烟的全国各地都有，他都不认识。“AA烟界大亨AA”这个微信号码绑定的是一个卡号尾是6538的中国建设银行的银行卡、“嗯呐”这个微信没有绑定。“AA烟界大亨AA”这个微信里赚取的钱都会提现到这个银行卡里。他支付宝账号为“185********”的也绑定了卡号尾号为6538的中国建设银行卡，是刘云宇用自己名字在北海市开的户实名绑定的银行卡，赚取的钱都会转账到这个银行卡中。刘云宇在做赵艳波的代理时，一共赚了八九千块钱。经其查看办案民警向其出示的刘云宇与赵艳波支付宝、微信转账记录汇总表单，显示其转给赵艳波共计79993.8元的烟款，他没有异议，已经签字确认。同时供认公安民警到他位于防城港市碧玉园小区12号楼2单元803室的租住房时，屋子里存放的大量香烟共计860条，大量纸箱子和大量已填写好和空白的物流单据。这些东西是他于2016年7月他的上家赵艳波出事后，他从北海来到广西防城港市，与微信账号为“zhbcx2012”、昵称为“A”的张某2合作销售香烟所购置的，还没有卖出去。经其查看公安机关依据其供述的销售价格及销售价格表单制作的扣押香烟数量表，合计价值41527元没有异议。上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇违反国家烟草专卖规定，共同非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵艳波、崔文宇、刘云宇被抓获后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人赵艳波非法经营的卷烟被烟草部门查获移交公安机关，缴纳罚金，酌情对其从轻处罚；被告人刘云宇非法经营的卷烟被扣押，酌情对其从轻处罚。被告人赵艳波的辩护人提出的关于量刑情节的辩护意见，予以支持。根据上述犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人赵艳波犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人崔文宇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年5月28日止。罚金自判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）被告人刘云宇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2018年3月5日止。罚金自判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）二、扣押于菏泽市公安局开发区分局的卷烟共计954.1条、作案工具卷烟条包盒皮14个品种393个，金色IPHONE6S手机、黑色三星手机各一部，白色戴睿笔记本电脑、黑色组装主机一台，苹果5S、6SPLUS手机各一部、苹果IPAD平板电脑一部、组装电脑一台，灰色华为MATE8手机、白色无牌手机、白色GIONEE手机各一部、联想牌笔记本电脑一台、韵达速递单据一张予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴 倩审 判 员  王召庆人民陪审员  邵传红二〇一七年六月九日书 记 员  董国华