河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1203刑初5号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人杨帅，男，1983年5月8日出生，汉族，高中文化程度，河南格律诗企业管理咨询有限公司法定代表人，住河南省三门峡市产业集聚区。2010年9月17日因犯职务侵占罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年5月19日刑满释放。现因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月12日被三门峡市公安局产业集聚区分局取保候审，同年12月8日被三门峡市陕州区人民检察院决定取保候审。经本院决定，2017年3月31日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。辩护人赵栋梁，河南天保律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2016]242号起诉书指控被告人杨帅犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人杨帅下落不明，于2017年1月13日决定中止审理。2017年4月7日恢复审理，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕州区人民检察院指派检察员李晓龙出庭支持公诉，被告人杨帅及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月份，三门峡市产业集聚区五原村村民张某托被告人杨帅给其孩子梁乙凯办理河南财经政法大学成功学院毕业证。被告人杨帅在没有能力为梁乙凯办理毕业证的情况下，先后向张某索要5万元。2015年9月底，张某要求杨帅返还5万元，杨帅以各种理由推托，拒不返还。2016年3月，在张某多次要求下，杨帅归还2000元，对剩余钱款不予归还。2016年5月11日，被告人杨帅到三门峡市产业集聚区分局投案，并将5万元赃款退还张某。公诉机关就上述事实提供了被告人的供述和辩解，被害人张某、梁某的陈述，证人田某的证言，被告人户籍证明，前科证明，刑事判决书，到案经过，银行交易明细，收条，扣押及发还物品清单等证据。认为被告人杨帅的行为已构成诈骗罪。请求依法判处。被告人杨帅对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称其不是诈骗。其辩护人提出被告人杨帅的行为不构成诈骗罪。理由如下：本案是被害人找被告人办理毕业证，被告人未答复一定能办成，被害人甘某此风险；杨帅没有非法占有目的，确实托人帮忙办理；本案双方当事人间是有偿的委托合同，因委托内容违法，应属无效。若认定被告人杨帅构成诈骗罪，其具有以下情节：指控数额过高，应将杨帅用于请客吃饭的钱及已归还的2000元扣除；杨帅具有自首情节；杨帅在投案后及时、主动退回全部款项；张某对杨帅表示谅解；被害人存在过错。经审理查明，三门峡市产业集聚区五原村村民张某孩子梁乙凯在河南财经政法大学成功学院读书期间，未毕业即应征入伍，后又在部队考入北京解放军艺术学院。为取得原就读学校的大专毕业证，2015年5月份，张某托被告人杨帅办理。被告人杨帅在没有能力为梁乙凯办理毕业证的情况下，先后分多次向张某索要5万元。2015年9月底，因约定期限已到，杨帅未能办理出该毕业证，张某遂要求杨帅返还5万元，并要求杨帅出具了收条，杨帅以各种理由推托，拒不返还。2016年3月，在张某多次要求下，杨帅归还2000元，对剩余钱款不予归还。2016年5月11日，被告人杨帅到三门峡市产业集聚区分局投案，并将5万元赃款全部退还，被害人张某对杨帅行为表示谅解。2017年3月31日，被告人杨帅在郑州市被公安机关抓获到案。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1、被告人户籍及前科证明、刑事判决书。证明：被告人杨帅具有完全刑事责任能力。2010年9月17日因犯职务侵占罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2、到案经过、抓获经过、情况说明。证明：三门峡市产业集聚区分局案件侦办大队出具的到案经过：2016年5月11日，被告人杨帅到三门峡市公安局产业集聚区分局投案，供述同村张某为给孩子违规办理毕业证找杨帅帮忙，杨帅先后索要张某5万元作为办理毕业证的经费。案发后，杨帅将5万元退还张某丈夫梁某。郑州市公安局大学路分局治安管理服务大队出具抓获经过，证明杨帅于2017年3月31日15时36分左右被该队民警抓获。3、报案材料。证明：张某孩子梁乙凯2012年考入郑州财经学院，2013年从学校应征入伍，2015年7月从部队考入北京解放军艺术学院。为了孩子今后发展，考前想把大专毕业证办出，张某将情况告知杨帅，要求9月份前将毕业证办出，过后无用。杨帅答复一个月办好，要了两万元，第二次要了一万元，第三次又要了一万五千元，后又以送礼为名要了五千元，共计要了五万元，打收条时只打了四万五千元。按约定时间9月底未把证办出，张某找杨帅要钱，杨帅以各种借口一拖再拖，打电话也不接。2016年4月7日，张某向公安机关报案。4、银行交易明细。证明：2015年5月22日，梁某向杨帅账户存入10000元。2015年7月25日，张某向杨帅账户存入5000元。5、收条。证明：2015年9月11日，杨帅出具的收到张某45000元，用于为梁乙凯办理学历操作费用的收条一张。6、扣押及发还物品清单。证明：2016年5月12日，杨帅退缴赃款5万元，已发还受害人梁某（张某丈夫）。证明。证明：张某称杨帅曾于案发前归还给其2000元。谅解书。证明：张某对杨帅行为表示谅解。9、证人田某的证言。证明：2015年6、7月份，杨帅联系田某想要办理梁乙凯的河南财经大学成功学院毕业证。田某告诉杨帅需找人办事，请吃饭，后杨帅通过银行转账给了田某5000元钱。田某在联系其朋友得知办不成后，大概在2015年7月份，也就是杨帅给田某转账之后的一个星期左右将该5000元钱退还给了杨帅。10、证人董某证言。证明：2015年10月份左右，杨帅找董某说他老家一个亲戚叫梁乙凯的在郑州成功学院上了一年学后去当兵，因部队对不同学历的政策不一样，所以老家亲戚请求帮忙找郑州成功学院领导看是否能补办出梁乙凯的毕业证书。董某帮忙问后在2015年底告知杨帅梁乙凯大学还有一年未上，只能当完兵回来继续上完，成绩合格才能发放毕业证。杨帅说他再想办法，后没再向董某提及此事。11、被害人梁某的陈述。证明：梁某孩子梁乙凯2012年考入郑州成功财经学院，是个大专，2013年9月份在学校应征入伍，2015年7月从部队考入北京解放军艺术学院。考前梁某想把孩子大专毕业证办出来，对孩子今后更好。2015年7月份，梁某听说杨帅能办证，就把想办毕业证的事给他说了，杨帅说他上面认识人，能办来毕业证，还说给别人都办过，一个月就办好了。杨帅第一次给梁某要了2万元，第二次要了1万元，第三次要了1.5万元，后以送礼名义又要了5000元，共计5万元。杨帅给梁某打了4.5万元收条，说9月底能办出来，如果办不出来就把钱一分不少还给梁某。到了9月底证没有办出来，梁某给杨帅要钱，杨帅以各种借口一拖再拖不给钱。该5万元中有5000元钱，杨帅说是送礼的，是在打收条之后给的，所以收条上是4.5万元。杨帅给梁某打的收条是在2015年9月份，当时梁乙凯已经考上北京解放军艺术学院，不需要毕业证，梁某给杨帅要钱，杨帅说没有，梁某就让杨帅给其打了收条。12、被害人张某的陈述。证明：2015年5月份左右，张某和丈夫梁某托同村的杨帅给其孩子梁乙凯办理毕业证。5月下旬一天，张某接杨帅电话后让其丈夫在西站工商银行向杨帅账户转了1万元。大约1个月后，杨帅称钱不够，张某就又给了杨帅1万元现金。大约一二十天后，杨帅称钱不够，张某在西站工商银行又给杨帅账号汇款5000元。2015年9月初，张某在和杨帅打电话时，杨帅提出张某以前给他的25000元钱，他找人给办毕业证一时怕办不出来，他还说他谈的一个女朋友的父亲很有关系，想再用这条线联系办毕业证，说话中提及还需要钱。9月9日，张某又从丈夫梁某的存折上取了2万元钱，大约两天后，在杨帅家商店门口给了杨帅。当时张某问杨帅如果办不出来怎么办，杨帅给张某打了一张4.5万元的收条。八月十五中秋节左右，杨帅又以送礼名义向张某要了5000元。张某总共给了杨帅5万元钱。2015年10月份，因毕业证没有办好，张某就让杨帅归还该5万元，杨帅一直推脱，不予归还。2016年3月份张某急用钱，就又去找杨帅要钱，当时杨帅给了2000元现金。以前张某在公安机关询问时一直说被骗5万元，直到杨帅母亲找到张某说以前还过2000元时，张某才想起来，当时没有写收据。张某2016年12月28日给杨帅写证明和谅解书，是想着杨帅后来把钱还了，不管怎么样都是一个村的。13、被告人杨帅的供述与辩解、自书事情经过。证明：2015年4月份时候，我村张某找到我说她孩子梁乙凯在部队上考军校需要用到大专毕业证，当时还要的比较急，说两三个月的时间就要拿到，我说帮她托关系问问，她说该花钱花钱，只要证能办下来，花钱都没关系。后来过了一个月左右，我找人问了问，这个毕业证不好办，张某一直找我母亲，让我母亲给我说让找人帮忙办理。大概在2015年5月份的时候，家里有事，我从郑州回来，张某到我家里找到我给了我5000元说让我找人办；又过了差不多一个月，张某给我打电话问事情办得怎么样了，我说还在找人办理，差不多还需要2万，然后张某就通过银行转账给了我2万元；差不多又过了两个月的时间，到了九月份左右，张某又问，我说找人问了两个学校，钱还有点不够，张某就通过银行又给我转了25000元钱。张某刚开始让我办毕业证的时候，说的是3个月左右，也就是7、8月份把毕业证办出来，等到7、8月份的时候，当时我记得已经收了张某25000元钱左右，毕业证没有办出来。到9月初的时候，我又接了张某25000元钱，说是继续托关系给她孩子办毕业证，当时我还给她打了一张收条，内容大致是“收到张某现金45000元”。2015年11月份的时候，毕业证没有办出来，张某找我说毕业证用不上了，让我把5万元钱给她。我没有退还，这5万元都被我平时公司的生意周转用了。张某夫妇从2015年11月份毕业证没有办出来，先后六、七次找我让退钱，我没有退给张某夫妇。张某孩子在河南财经政法大学成功学院没有完成学业，按照正常程序是办不出来的，我想花点钱看能办出来不能，所以我就先后收了张某5万元钱。2015年5月份，我给我朋友田某5000元钱用于办证，2个月后田某称不能办理，并将5000元钱退还给我。后我又通过我朋友康豫办理，当时他们没有接钱，说事办完了再说，后来也没有办成。我就请田某、康豫等人吃过几顿饭花了一些钱，剩余钱就一直在我手里。在2015年5月至11月这段时间内，因为我公司经营资金周转困难，我就把钱用了。我没有告诉张某钱用在我公司经营上了。本院认为，被告人杨帅以非法占有为目的，隐瞒真相，以能为他人办理毕业证为由，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人杨帅及其辩护人提出被告人行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，不予采纳。被告人杨帅到案后，主动退缴赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人主动退缴赃款，并取得谅解，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出被告人构成自首，部分数额不应计入犯罪数额，被害人有过错的辩护意见，于法无据，且与查明事实不符，不予采纳。被告人在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2019年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丽丽审 判 员  薛喜梅人民陪审员  乔润丽二〇一七年六月九日书 记 员  冯惠敏附：涉及本案法律条文：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。