上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0114刑初1120号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人罗吉。辩护人窦振宇，上海国雄(天津)律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2016]1103号起诉书指控被告人罗吉犯合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉。被告人罗吉及其辩护人窦振宇到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2013年7月，被告人罗吉向被害人邵某谎称其朋友温某愿以房产抵押方式借款人民币100万元(以下币种相同)，并伪造权利人为温某的房地产权证、抵押权登记证明等材料，骗取邵某信任，于同年7月5日在上海市嘉定区安亭镇冒用温某的名义与邵某签订房产抵押借款合同及出具收条，并通过事先准备的温某名下银行卡收款，骗得邵某100万元，用于放贷及日常开销等用途。后经催讨等，罗吉于案发前归还了20万元。案发后，罗吉于2016年1月12日被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述基本犯罪事实，其家属已代其退赔赃款20万元。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人邵某的陈述，证人杨某某、顾某某、温某、朱某某、吴某某、崔某某、侯某某的证言，公安机关制作的《调取证据清单》、辨认笔录，有关的《房产抵押借款合同》、收条、《上海市房地产权证》、转账交易凭证、银行交易明细、《伪证没收凭证》、《刑事判决书》及罗吉的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人罗吉以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，并以伪造的产权证明作担保，在履行合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；本案的证据足以证实罗吉案发前归还借款的数额为20万元，罗吉关于其案发前归还借款本息32万元的辩解没有证据证实，且其本人对此的供述亦前后不一，建议法庭不予采信；罗吉如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚；其家属案发后已退出部分赃款，其押给被害人的手表、车辆不是用于折抵还款，故不能从犯罪金额中扣除，但均可以在量刑时酌情考虑；建议对其判处五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑。被告人罗吉对公诉机关指控其构成合同诈骗罪无异议，辩称其在案发前已归还被害人本金20万元、利息12万元，且押给被害人手表1块、车辆1部。辩护人当庭举证了有关的短信记录，辩称被告人罗吉案发前归还被害人本息计32万元，该金额应从犯罪数额中扣除，又认为罗吉到案后能如实供述自己的罪行，将轿车、手表交由被害人使用，其家属积极退赃，故建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2013年7月初，被告人罗吉向被害人邵某谎称罗的朋友温某愿以房产抵押的方式向邵某借款100万元，并伪造了权利人为温某、房地坐落于上海市浦东新区明月路XXX弄XXX号XXX室的房地产权证、抵押权登记证明等材料，另向温某借用了银行卡。同年7月5日，罗吉与邵某相约至上海市嘉定区安亭镇某咖啡馆。罗吉提供了上述伪造的房地产权证、抵押权登记证明等材料及事先准备的以温某作为借款人的《房产抵押借款合同》、收条，骗取了邵某信任。邵某在合同上签字，并于次日向上述温某名下的银行卡账户汇款100万元。该款被罗吉个人控制并使用。嗣后，邵某发现被骗遂向罗吉进行催讨。至案发前，罗吉归还邵某计23万余元，并将手表1块、轿车1辆押给邵某。2015年9月，邵某发现罗吉逃匿拒不还款，遂向公安机关报案。2016年1月12日，罗吉被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实，并由其家属向邵某退赔20万元。证实上述事实的证据有：1、被害人邵某的陈述、辨认笔录证实：2013年7月，罗吉向其声称罗的朋友温某需要办理抵押借款。同年7月5日，其与罗吉在嘉定区黄渡蕾枫咖啡店见面。罗吉将权利人为温某、房屋坐落于浦东新区明月路XXX弄XXX号XXX室的房地产权证、抵押权登记证明等交予其，并出具了有温某签名的借款合同、收条。其信以为真，当场在借款合同上签字，并于次日向温某的银行卡账户汇款100万元。后经朋友提醒，其发现房地产权证等系伪造，意识到被骗，遂进行催讨。罗吉开始回避或以没钱等为由进行推脱。罗吉于2013年8月还过其2万元，于2013年11月还过其2万元，至于2013年8月11日、13日其银行卡账上收到的5.5万元系罗吉拿了黄冬梅、陆守莺的现金，代黄、陆两人打给其的钱。2014年9月26日，户名为胡经金的账户汇给其银行卡账户5万元，该款是否系罗吉的还款，其不清楚。因上述100万元借款中有15万元系其向顾某某的借款，罗吉曾代其还过顾1.1万元。其收到过罗吉发送的已还款19万元的短信。考虑到时间等原因，其认可罗吉在案发前还款20万元的事实。另外就是罗吉因为还不出钱，曾主动提出并把轿车1辆、手表1块押给其，说等还钱后就拿回去，其同意了。上述轿车、手表不是折价，也没办过抵押、过户手续。2015年9月，其因找不到罗吉，遂向公安机关报案。其报案后罗吉家属向其退出了20万元。经被害人邵某辨认，确认了被告人罗吉。2、证人温某的证言证实，2013年7月，被告人罗吉称有一笔钱款需要走账，让其办理了一张中国银行借记卡，并借走其身份证及上述银行卡，但其不知道具体用途，浦东新区明月路XXX弄XXX号XXX室的房产与其没有关系，相关权证情况其也不知晓。3、证人顾某某的证言证实，邵某借给罗吉的100万元中有15万系其所有，其于2014年年底时曾帮邵某向罗吉催讨，后共从罗吉处追回1.1万元。4、证人朱某某的证言证实，其系明月路XXX弄XXX号XXX室房屋的权利人，其于2013年2月购得该房产，不认识罗吉、邵某。5、证人吴某某、崔某某、侯某某的证言证实，2010年间吴某某曾与罗吉在昆山花桥合伙经营房产中介，后于2011年散伙结束经营。6、有关的《房产抵押借款合同》、收条证实，2013年7月5日，邵某作为出借人签订了借款人为“温某”的《房产抵押借款合同》，借款金额为100万元，借款利息为2万元每月，约定以明月路XXX弄XXX号XXX室的房产作为抵押担保。7、有关的转账交易凭证证实，2013年7月6日，邵某通过其个人的银行账户向户名为温某的银行卡账户转账100万元。8、公安机关制作的《调取证据清单》、有关的《伪证没收凭证》、房地产权证证实，邵某收到的权利人为温某、房屋坐落于明月路XXX弄XXX号XXX室的《上海市房地产权证》、《上海市房地产登记证明》系伪证，均被浦东新区房地产登记处予以没收，后由公安机关向上海市房地产交易中心调取。9、有关的银行交易明细、转账交易凭证、收条，证实被害人邵某、被告人罗吉、罗吉控制的温某银行卡账户的交易情况，以及案发后罗吉由其家属代为向邵某退赔了20万元。10、有关的短信记录。11、有关的《刑事判决书》及被告人罗吉的户籍信息、供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人罗吉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人罗吉及其辩护人辩称，罗吉案发前还款金额计32万元。综合有关的银行交易明细、证人顾某某的证言及被害人邵某的陈述、被告人罗吉侦查阶段的供述等证据，本院认定罗吉案发前归还邵某钱款的数额为23万余元。上述辩解、辩护观点与查明的事实不符，本院不予支持。控、辩双方认为，罗吉如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合罗吉的犯罪手段、退赃情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2022年1月11日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人罗吉退赔犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  徐 力人民陪审员  吴宝章二〇一七年六月二十六日书 记 员  徐洋洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。