西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0113刑初745号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被害人南某、薛某2的委托代理人李强，陕西法智律师事务所律师。被告人严超，男，汉族，1990年1月2日出生于陕西省乾县，初中文化程度，户籍地乾县，无业。2015年12月2日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人李道杰，陕西雁塔律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2016]587号起诉书指控被告人严超犯合同诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，被害人南某、薛某2的委托代理人李强、被告人严超及其辩护人李道杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2014年6月至2015年6月期间，被告人严超未经金海驾校总校授权，利用虚假的金海驾校公章，私自在本市雁塔区枫蓝湾小区西门开设金海驾校招生点，对外谎称有能力给学员组织考试并取得驾照，冒用金海驾校名义与学员签订驾驶员培训合同，共收取田某等53名被害人报名费264200元，后未组织学员考试，被害人无法取得驾照，严超将上述款项全部用于其个人生意投资。2015年11月22日，公安机关将严超抓获。破案后，赃款未追回。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人严超的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人严超判处四年左右有期徒刑，并处罚金。被告人严超对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，庭审中表示认罪，但辩称其已经取得了金海驾校总校的授权。被告人严超的辩护人辩称该案属民事纠纷，被告人严超的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2014年6月份开始，被告人严超私自在西安市雁塔区枫韵蓝湾小区西门开设西安市金海驾驶员培训有限公司招生点，使用虚假公章冒用该公司的名义与被害人签订驾驶员培训合同，并谎称有能力组织考试并取得驾照，骗取田某等被害人报名费共计266300元。严超收取报名费后并未组织被害人考试，被害人无法取得驾照，严超将上述款项全部用于其个人生意投资。2015年11月22日，公安机关将被告人严超抓获。案发后，赃款已挥霍。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料表明，2015年6月份开始，陆陆续续有人报案称：他们在西安市雁塔区丈八北路与科技路西口枫韵蓝湾小区门口的金海驾校报名点交钱考驾照，但是交钱之后没有组织考试也未取得驾照，寻找当时管事的一个叫严超的人,但是已经人去楼空。（2）抓获经过表明，2015年12月2日，公安机关将涉嫌诈骗的网上在逃人员严超抓获。（3）户籍证明表明，被告人严超案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）西安市金海驾校报名联络点备案表表明，西安市金海驾校的报名联络点中并无西安市雁塔区枫韵蓝湾小区招生点，也无负责人名叫严超。（5）营业执照表明，西安市金海驾驶员培训有限公司成立于2012年2月23日，注册地位于西安市莲湖区永新路**，法定代表人赵某1，经营范围为普通机动车驾驶员培训等。（6）驾驶证表明，证人陈某3于2015年2月10日取得中华人民共和国机动车驾驶证C1证。（7）情况说明表明，公安机关于2015年12月2日20时许带被告人严超来到西安市雁塔区胡家庄“中海驾校”招生点查找严超所使用的两枚印章，但并未找到两枚印章及营业执照；公安机关于2016年1月6日20时许给证人赵某1打电话询问其驾校是否将一辆号牌为陕AF0**的教练车借出一事，赵某1表示该车出借是因为其朋友赵建安需要，至于该车为何会被严超用于招生点的培训并不知情；公安机关拨打被告人严超提到的同学“王某6”的电话150××******，此号码为空号，且“王某6”的个人信息暂未落实；2017年2月27日公安机关前往西安市工商局双生分局调取西安市金海驾驶员培训有限公司的营业执照，工商局表示金海驾校之前的营业执照已经销毁，现在仅存有副本，且副本中没有金海驾校的公章；公安机关寻找证人赵某1、严某对被告人严超进行辨认，但现在两个证人均已无法联系。（8）收款收据、收条及合同表明，被告人严超收到被害人张某1驾驶考试费及学费共计3400元；收到被害人田某、刘某1、张某2、李某1办理居住证费用共计1400元；收到被害人田某驾驶培训费5000元；收到被害人宋某驾驶培训费5000元（有合同）；收到被害人张某2驾驶培训费6000元；收到被害人刘某2驾校考试及培训费6300元；收到被害人朱某驾驶培训费2300元；收到被害人王某1驾驶培训费6000元；收到被害人王某2驾驶培训费4000元（有合同）；收到被害人夏某驾驶培训及考试费共计6000元；收到被害人南某驾驶培训费3800元；收到被害人杨某驾驶培训费2300元；收到被害人英成星驾驶培训及考试费5800元；收到被害人谢某驾驶培训费4000元；收到被害人孙某1驾校补考费2000元、安晓亮驾驶培训费4200元；收到被害人李某2驾驶培训费4000元；收到被害人王某3驾驶培训费4000元；收到被害人韩某1驾驶培训费4000元；收到被害人黄某1、吴某1驾驶培训费共计14400元，一人7200元（有承诺）；收到被害人何某驾驶培训及考试费共计5650元；收到被害人薛某1驾驶培训费3700元；收到被害人黄某2驾驶培训及补考费共计6000元；收到被害人吴某2驾驶培训费3400元；收到被害人丁某、王某4驾驶培训费7900元（仅有合同）；收到被害人钱某驾驶培训费5000元；收到被害人杜某驾驶培训费4000元；收到被害人梁某驾驶培训费5000元；收到被害人尚某驾驶培训及补考费4600元；收到被害人李某3驾驶培训及补考费6000元；收到被害人胡某驾驶培训及考试费4500元；收到被害人冀某驾驶培训费4000元；收到被害人薛某2驾驶培训及考试费4900元；收到被害人刘某3驾驶培训及补考费5600元；收到被害人韩某2驾驶培训费6500元；收到被害人焦某1驾驶培训费5500元（仅有合同）；收到被害人许某驾驶培训费4000元；收到被害人肖某驾驶培训费4000元；收到被害人张某3驾驶培训费5600元；收到被害人程某驾驶培训费4600元；收到被害人于某驾驶培训费2400元；收到被害人白某驾驶培训及考试费5400元；收到被害人窦某驾驶培训及补考费5500元；收到被害人刘某1驾驶培训费5000元；收到被害人史某、张某4驾驶培训费8800元；收到被害人陈某1驾驶培训费4000元；收到被害人陈某2驾驶培训及考试费7000元。（9）文件检验鉴定书表明，被告人严超与被害人签订的驾校培训合同及开具的收款收据上的印章与样本印文（西安市金海驾驶员培训有限公司真实的公章及财务专用章印模）不同一。2、被害人田某、张某2、王某5、刘某2等的陈述，因为人数众多，不再一一罗列。3、证人证言：（1）赵某3证明，他是金海驾校的负责人，金海驾校的法人是赵某1，金海驾校在西安总共有24家分校，他们在枫韵蓝湾小区西门就没有分校。2015年年初的时候，有学员来反映他们驾校在枫韵蓝湾小区有个招生点不组织考试，他们知道后去查看了一下，发现该招生点冒用他们驾校的名字就要求负责人摘掉牌子，最后牌子应该是摘了，具体什么时候摘的他也不知道。他们驾校分校招收的学员很快就会把学员名单送到总校来。（2）赵某4证明，她和严超之前是男女朋友关系，2014年12月份他们俩就分手了。2014年严超提出想开驾校问她有没有熟人，她叔叔刚好有个朋友就是金海驾校的领导，她就跟她叔叔说了，后来金海驾校总校的负责人赵某3不同意，不让挂金海驾校的牌子，她给严超说了，但是严超什么也没说还是在2014年6月份在枫韵蓝湾小区将金海驾校开张了，开张之后她去过一两次，2014年8月份她和严超分手了之后就再也没有去过驾校。（3）严某证明，严超是他的弟弟，2014年6月份的时候，他弟弟严超和赵倩在西安市雁塔区枫韵蓝湾小区西门开了一家金海驾校，因为赵某4和金海驾校的法定代表人赵某1有点亲戚关系，开业的时候，严超还从金海驾校总校开过来一辆教练车，是一辆白色的比亚迪，严超让他当教练培训员，一直用那个教练车让学员开，到了2015年1月，总校的人说要审车把车要了回去。过完年之后，可能是严超和赵某4的感情出了问题，总校打电话让把金海驾校的牌子摘下来，他们就把金海驾校的牌子换成了中海驾校，总校再没有派车来，他们就用自己的一辆车给学员当教练车。到了6月份的时候，严超说想换个地方，说房费太贵了，过了几天，他们俩就把驾校搬到了高新胡家庄，没过几天就有学员打电话问怎么回事，他给严超打电话也打不通。一般要开驾校分校应该是跟总校沟通好然后拿到相关手续，手续当时是开业的时候从总校拿过来的，教练车也是从总校拿过来的。2014年6月份开始，驾校就开始招生了，他还带学员去西三环外双旗寨村观众驾校的训练场里练车，那个训练场当时不收费，后来才开始收费的。后来严超给他打过电话说让带几个学员去某个地方考试，去过阎某、北郊草滩、参加过考试也有学员拿到驾照，具体人数记不清楚了。（4）陈某3证明，2014年7月份，他看到西安市雁塔区枫韵蓝湾小区西门有家金海驾校，因为离他家近，他就报了名，交了3500元报名费。之后他就在西三环外的关中驾校场地内练了几次车，教练车好像是一辆白色比亚迪，挂的教练车的牌子，具体车号记不清楚了。随后就考了几次试，科目一的考试时间他忘了，当时是严超和严某带他到金海驾校总校拿的表，就是一个相当于准考证的表，填完表之后在北郊草滩考的试，后面几科是他自己去的，严超光打电话告诉他地址，每次考试都要带那张表。一直到2015年2月份才拿到驾照，就他知道的就他一个人拿到了驾照。（5）赵某1证明，他是金海驾校的法定代表人，他没有允许严超在西安市雁塔区枫韵蓝湾小区西门开设金海驾校招生点。2014年的时候，他的朋友赵建安说自己的侄子赵某5想开个金海驾校分校，询问他行不行，他就说现在生意不好做，最好别做，就委婉的拒绝了。后来赵某5又带了一个人好像是严超又来说开金海驾校分校的事情，他就告诉他们说开不了，他们就走了。后来过了一段时间，不停的有人投诉说他们有个分校不给报名，他才知道这个事情，他就让赵某3去处理这个事情，让他们赶紧去把牌子换了，别影响金海驾校的声誉。出了这事之后，他还把赵某5找来问怎么回事，赵某5说让严超赶紧换牌子，他才知道严超开了个金海驾校的分校。严超是赵某5妹妹的男朋友，他没有给过严超金海驾校的公章，有一个叫陈某3的学员是在他们驾校报的名，这个人好像是严超带过来的，因为他们这如果有熟人带来或者别的驾校带过来的，只要在他这交钱都能报名并组织考试。（6）周发祥证明，他是金海驾校管理教练车的工作人员，陕陕AF0**他们金海驾校的教练车，2014年的时候这辆教练车被一个叫赵某5的人借走了，具体时间没有记清楚，当时是赵某1说有人要借车，他就将车钥匙给了赵某5，具体为什么借不太清楚，之后这个车去哪了没有印象，好像是卖给了高陵的一个分校。（7）赵某5证明，2014年的时候，他妹妹赵某4和家里人跟他说，赵某4的男朋友严超想开个金海驾校的招生点，他和严超就去金海驾校见了赵某1说明来意，但是赵某1说现在行业不景气，让先别开，回头再说，他们就走了。2014年清明节之后，他叔叔赵建安让他去金海驾校借个车，说是要给爷爷奶奶看病方便，已经打过招呼了，他就去驾校把车开到高陵老家去了，这个车是个白色比亚迪，车牌号后面有个9，这个车放回去他就再没有见过。（8）赵建安证明，2014年的时候，他侄女赵某4说自己的男朋友严超想办个驾校，因为他和金海驾校的老板赵某1认识，他就说行，之后他给赵某1沟通这个事情，赵某1的意思是弄不了，具体为什么他也记不清楚了，后来他就没有管这个事。他从金海驾校结果一辆白色比亚迪轿车，车牌号记不清楚了，借这个车是因为赵某5的爷爷需要，他让赵某5去开回来的。（9）证人李某4证明，他和赵某1是朋友关系，他在2016年9月份从赵某1手里接手了金海驾校，2016年10月份正式变更了营业执照和道路交通运输许可证，金海驾校现在的法人是他，他准备更换金海驾校的名字，资料已经地给工商局正在办理，过去的营业执照已经交给西安市工商局双生分局。4、被告人严超的供述：他2013年的时候谈了一个女朋友叫赵某4，2014年5月份的时候他还在河南，赵某4的母亲让他回来，他就问回来干啥，赵某4的母亲问他想干啥，他说想开个驾校，赵某4的母亲就说刚好有关系在金海驾校，后来他就回来了。回来之后，他就筹备开驾校的事情，当时是赵某4家里人帮忙联系的，他去金海驾校校长赵某1那拿的营业执照的复印件，之后还从赵某4家里开回来一辆金海驾校的教练车，车牌号陕A陕AF0**在2014年6月1日正式在西安市雁塔区枫韵蓝湾小区西门开设了金海驾校招生点，开业之后，他把他这边招生的人都带到总校去报名，当时和总校的赵某3说好，招一个本地的给总校报名费1500元，招一个外地的给总校报名费2230元。他的招生点招聘过工作人员，学员一般来交钱的都有收款收据，包过的还有协议。他们所使用的公章不是金海驾校的，当时他问总校要章子，总校让他随便刻一个用，他就在网上联系花了1600元刻了两个章子，一个是西安市金海驾校财务专用章，一个是西安市金海驾校驾驶员培训有限公司。2014年11月初，他去了郑州直到12月底才回来，因为和赵某4的关系出了些问题，赵某4让他把驾校的车开回去，也不让他再办这个招生点了，说学员都去总校投诉他了，到了2015年1月份他就把那辆教练车开回去了，赵某1让他不要弄了或者换个招牌，别用他们金海驾校的名字，他回去就没有管，后来总校不停的打电话让他换牌子，不然就要派人来砸，他没办法就在2015年4月份的时候把牌子换成了中海驾校，因为他跟中海驾校的负责人说好了，他可以带学员去他们驾校，报名费本地1950元，外地2700元，然后中海驾校的人让他去拿执照，他也没有去，也没有带学员去报名，因为当时只是想挂个牌子。2015年6月份的时候房租到期了，而且枫韵蓝湾小区的房租太贵了，他就把招生点搬到了高新区胡家庄，之后几天，学员不停的打电话问怎么回事，他们找他来退费，他说得两个月时间，后来学员告诉他说已经报案了，他害怕就躲起来了。他的招生点一共招收了60几个学员，收了25万到30万的学费。从2014年7月份总共带过4个学员去总校报名，大概交了9000元左右报名费，后来他知道有一名学员拿到了驾照，其他人的费用总校给退了。之所以只带了4个学员去总校报过名，主要因为一个是报名费涨了，再一个就是他在2014年9月份开始在郑州做二手车生意，他把学员的报名费都用到二手车生意上了，手里没有钱了，当时想着先用等生意赚了再给学员们退，结果赔了40多万，截止目前前后退了学员10万元左右。5、辨认笔录及照片表明，被害人田某、张某2分别在12张不同男子的免冠照片中辨认出被告人严超。证人陈某3在12张不同男子的免冠照片中辨认出被告人严超。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人严超以非法占有为目的，冒用他人名义在签订、履行合同过程中，虚构事实或隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，但指控数额错误，本院予以更正。被告人严超的辩护意见，经查，该事实有证人证言、文件检验鉴定书等证据能够证实，故对严超的辩护意见本院不予采信。被告人严超的辩护人的辩护意见，经查，严超私自开设西安市金海驾驶员培训有限公司，使用虚假公章冒用公司的名义与被害人签订驾驶员培训合同，且向被害人承诺组织考试并取得驾照，但严超并未按照约定履行合同并将收取的款项全部占为己有，其行为已经构成合同诈骗罪，该事实有报案材料、被害人陈述、证人证言、文件检验鉴定书等证据能够证实，故对该辩护意见本院不予采信。鉴于被告人严超对指控的基本事实和罪名无异议，可认定为认罪态度好，对其依法可从轻处罚。为了维护正常的社会主义市场经济秩序，保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金十五万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起执行至2019年7月1日止）。二、责令被告人严超向各被害人退赔，名单和金额详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  陈 琳人民陪审员  陈俊平二〇一七年六月二十九日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京20**年月日送达附表：被害人返还金额田福金5350元张哲6350元王剑波7000元刘宣6300元朱俊莉2300元汪佳玺2000元王鑫6000元王勇4000元武莎6000元夏青亭6000元南芳3800元杨洲2300元英成星5800元谢晓旗4000元孙晓东2000元安晓亮4200元李婷婷4000元王凤飞4000元张超3400元韩书英4000元黄春伟7200元吴腾7200元何明5650元穆冰瑞2300元薛宁宁3700元黄少贝6000元吴新莉3400元丁俊成3950元王渊3950元钱德香5000元杜祥4000元梁晓哲5000元尚毅4600元李磊磊6000元胡彩莉4500元冀俊杰4000元薛梅4900元刘兴虎5600元韩小强6500元焦丽丽5500元许永才4000元肖燕4000元张晓怡5600元程倩4600元于硕2400元祝子屿5300元翟浩龙3600元杨挺4000元薛妮妮4000元白明丽5400元宋小艳5000元窦艳艳5500元刘明亮5350元史靖4400元张斯雷4400元陈亚运7000元陈兴兴4000元共计266300元