山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2017）晋04刑终204号原公诉机关长子县人民检察院。上诉人（原审被告人）敬小明，男，1967年3月18日出生，汉族，小学文化，农民，住四川省南部县。2016年4月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被长子县公安局刑拘在逃，同年5月20日被太原铁路公安局临汾公安处临汾西站派出所民警抓获，临时羁押于临汾尧都区看守所，同年5月24日被长子县公安局刑事拘留，同年6月3日经长子县人民检察院批准逮捕，同日由长子县公安局执行逮捕。现羁押于长子县看守所。长子县人民法院审理长子县人民检察院指控被告人敬小明犯合同诈骗罪一案，于2017年3月17日作出（2017）晋0428刑初20号刑事判决。判后，原审被告人敬小明不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审查明，2014年6月20日，山西中展建筑工程有限公司（下简中展公司）授权被告人敬小明与位于××县的山西丹朱玻纤化工有限公司（下简玻纤公司）签订项目合同相关事宜，同年8月8日双方签订建设工程承包协议。敬在未获得中展公司授权，也未经玻纤公司同意的情况下，私刻中展公司工程项目印章，于2014年10月27日、11月18日与雷某、白某签订合同，将其签订的工程转包给雷、白二人，向雷收取50万元保证金、向白收取20万元保证金。该二人进场施工后，敬未依约履行合同，与雷、白二人失去联系，将收取的70万元保证金占为己有。另查明，2016年4月13日，被告人敬小明因涉嫌犯合同诈骗罪被长子县公安局刑拘在逃，同年5月20日被太原铁路公安局临汾公安处临汾西站派出所民警抓获，临时羁押于临汾尧都区看守所，同年5月24日被长子县公安局解回，羁押于长子县看守所至今。上述事实，有下列证据证实：1、书证受理案件登记表、立案决定书，证明案件来源。2、被害人雷某报案材料、询问笔录，证明其通过许某认识敬某，敬某介绍其与敬小明谈论工程转包的事项。2014年10月27日其在玻纤公司就工程转包与敬小明签订合同，敬小明是以中展公司的名义与其签订的合同，并向敬小明交付50万元保证金，敬小明跟其说在玻纤公司承包的有6栋楼，让其做打好桩的3栋楼。在签订合同一个星期被告知进场，施工后其所承包的楼层并未进行挖土，后与敬小明无法取得联系，在玻纤公司主要是排水工程、钢架砌墙，2015年6月17日在工地碰见另一施工队白某，其与白某签订的合同楼号有重复。3、被害人白某的报案材料、询问笔录，证明2014年11月18日，其与敬小明签订合同，交付20万元的保证金，定于2015年4月15日施工，到期进入工地施工时发现并未进行楼层挖土，且发现还有另一组施工队，签订的合同有一栋为重复的。敬小明与其签订的合同，涉及的合同标的为现场打桩的三栋楼。4、证人岳某的询问笔录，证明敬小明以中展公司的名义与其签订合同，交过80多万元的保证金，进场后做过临建房、排水工程，敬小明转包应通知中展公司及其公司。中展公司负责打三栋楼的桩，其不允许进行分包，只让敬小明干三栋打完桩的楼。工程之所以未动工是因为没有经过其公司的允许。5、证人曾某的询问笔录，证明中展公司的章是敬小明私刻的，中展公司授权敬小明与玻纤公司签订合同，并未授权敬小明将工程分包，与他人签订劳务合同。如果要转包必须经过公司的同意。6、证人蒲某的询问笔录，证明敬小明与岳某签订合同后，进场干过岳某安排的工程量，岳某不签工程量。7、证人黄某的询问笔录，证明雷某与敬小明签订合同，也交过保证金，但是其不清楚签订合同的具体事宜。8、书证中展公司与玻纤公司签订的合同、授权委托书，证明2014年6月20日中展公司法定代表人刘太中委托敬小明办理长子县北刘村东侧的公寓楼、高级工程师公寓楼项目的合同签订事宜。9、书证建设工程承包协议，证明2014年8月8日建设单位玻纤公司（甲方）与施工单位中展公司（乙方）签订协议，约定由乙方施工3栋楼。10、书证通知书二份，证明2014年8月8日，玻纤公司向中展公司下发通知。11、书证收据存根三支，证明2014年8月6日、8月21日、9月3日收到中展公司的工程协议保证金三笔，分别为30万元、30万元、20万元，共计80万元。12、书证四川雷宇建筑劳务有限公司与中展公司签订的分包合同、雷宇建筑公司营业执照等手续，证明四川省雷宇建筑劳务有限公司的业务范围、其性质为有限责任公司，2014年10月27日中展公司与雷宇公司就玻纤公司工程签订过合同。13、书证建筑工程施工扩大劳务补充合同，证明2014年10月27日，中展公司（甲方）与雷宇建筑公司就玻纤公司（乙方）职工公寓2栋、3栋、7栋楼签订分包合同，乙方先交纳合同保证金伍拾万元，待第三栋楼打桩时再交剩余工程保证金叁拾万元，甲方签字人为敬小明，加盖中展公司驻玻纤化工项目专用章，乙方签字人为雷某，加盖雷宇建筑公司的公章。14、书证收据一支、承诺书一份，证明2014年10月28日北京市宏盛顺达建筑公司何春燕收到雷宇建筑公司雷某保证金伍拾万元。15、书证进场通知书一份，证明2014年10月27日中展公司通知雷宇建筑公司在2014年10月28日进场。16、书证收条两支，证明就玻纤公司职工公寓楼项目，雷宇建筑公司付给郭某中介费五万元，付给许某前期运作费六万元。17、书证敬小明与白某建设工程施工劳务分包合同、收据一支，证明2014年11月18日，敬小明与白某就玻纤公司职工公寓楼签订劳务合同，双方约定白某一次性支付敬小明保证金壹佰万元。2015年1月15日敬小明收到白某贰拾万元保证金。18、书证敬某1提供的承诺书、收条、入库单、工程拔款签证单及报验单、通知书，证明其为敬小明堂弟，敬小明在玻纤厂做的工程量。19、书证关于玻纤公司的借款合同、工程施工合同书、项目简介、长子县国土资源局文件，证明玻纤公司的业务范围以及其为有限责任公司，成立日期是2007年6月14日，期限自2007年6月14日至2057年6月13日，法定代表人为岳某。20、书证常住人口基本信息，证明敬小明的身份情况。21、现场勘验检查笔录及照片，证明对玻纤公司现场施工情况及建筑进行勘验。22、书证在逃人员登记信息表，证明敬小明于2016年4月13日被长子县公安局列为刑拘在逃人员。23、书证到案情况说明二份，证明临汾西站公安派出所民警于2016年5月20日6时51分许在临汾西站候车室查获敬小明。24、书证羁押证明，证明敬小明于2016年5月20日送至临汾尧都区看守所临时羁押，5月24日出所，由长子县公安局经侦大队带回。25、被告人敬小明的供述，其私自以中展公司的名义与雷某、白某签订承包合同，收取雷某50万元保证金，收取白某20万元保证金。把雷某与白某的保证金均投资于玻纤厂的项目里。其与雷某先签订的合同，让其交50万元，干2栋楼的工程。后又与白某签订合同，其准备在白某交齐保证金后，将雷某的合同退了。其认为岳某的手续可以办全就交了一部分保证金。转包给雷某和白某的楼不是重复的。在玻纤厂做过相关的工程量，由于玻纤厂的手续不全而停工。原审认为，被告人敬小明以非法占有为目的，冒用他人公司名义与第三方签订合同，且收受保证金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人敬小明在没有中展公司授权的情况下，私刻中展公司工程项目印章，冒用中展公司名义与他人签订合同，收取保证金70万元，且签订合同后不履行合同约定，客观上实施了利用合同骗取对方保证金的行为；被告人敬小明在收取保证金后与第三方失去联系，被外地公安机关在火车站抓获，案发后保证金也不能返还，可以认定主观上具有非法占有对方保证金的目的，故被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，其辩解理由与庭审查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决：一、被告人敬小明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元。二、责令被告人敬小明退赔被害人雷某工程保证金50万元、白某工程保证金20万元。判后，原审被告人敬小明不服上诉称，一、上诉人与雷某签订合同后便将工程交其进场施工，因其未缴纳全部保证金才将部分工程另包他人。上诉人已将保证金交给中展公司，并向工程项目投入了四百万左右，故上诉人非虚构工程，无诈骗的主观故意。二、上诉人是与雷某协商变更了合同，才将剩余工程承包给白某，且签订合同的每个环节均真实无误，故本案属民事纠纷，将此作为刑事案件处理错误，原判事实不清，证据不足。请求撤销原判，依法改判。经审理，本院查明事实与原审认定事实一致，据以定案的证据均经本院核实无误。本院认为，上诉人（原审被告人）敬小明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人敬小明无履约和偿付能力，又隐瞒未经中展公司授权不得转包的事实，私刻该公司工程项目印章，制造能履约的假象，并通过合同形式骗取受害人保证金70万元，且在保证金到手后即失去联系不能返还，证据充分，查证属实。其行为符合本罪的主、客观要件，构成本罪。上诉人敬小明提出“已将保证金交给中展公司，并向工程项目投入了四百万左右”，查无实据。至于其将部分保证金交给玻纤公司岳某，雷某是否未缴纳全部保证金而将部分工程另包白某一节，不影响其构成本罪或应承担的刑事责任。故此，上诉人敬小明所提的上诉理由，据理不足，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘冠晋审判员 史 蕾审判员 康 抗 二0一七年六月二日书记员 王臣霞