福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初348号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人谢俊杰，男，1982年7月4日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪、买卖身份证件犯罪、盗窃犯罪于2016年8月12日被刑事拘留（8月11日被抓），同年9月14日被逮捕。现押于龙岩市看守所。辩护人谢林，福建吉弘律师事务所律师。被告人赖丽英，女，1984年10月10日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，个体户，住龙岩市新罗区。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪、盗窃犯罪于2016年8月12日被刑事拘留（8月11日被抓），同年9月14日被逮捕。现押于龙岩市看守所。辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]322号起诉书指控被告人谢俊杰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪，被告人赖丽英犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员肖敏出庭支持公诉，被告人谢俊杰及其辩护人谢林、被告人赖丽英及其辩护人郑希明到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：1、诈骗罪。2016年3月以来，被告人谢俊杰��赖丽英在龙岩市新罗区利用笔记本电脑、手机等作案工具，通过向他人购买网购买家个人信息，并通过电话联系被害人，以购物不成功需要退单退款、让被害人扫二维码等方式，让被害人转账或者直接购买游戏点券后变卖给他人，两名被告人先后骗取被害人颜某、沈某、刘某、朱某1、钟某、范某等人共计人民币62879元。上述事实有被告人谢俊杰、赖丽英的户籍证明、到案经过、银行交易记录等书证，证人颜某、沈某、刘某、朱某1、钟某、范某的证言，被告人谢俊杰、赖丽英的供述和辩解，龙岩市公安局新罗分局出具的电子证据检查工作记录等证据为证。2、侵犯公民个人信息罪。2016年3月以来，被告人谢俊杰通过网络多次向他人购买包含姓名、电话、购物订单信息等内容的网购买家的个人信息，并通过QQ与被告人赖丽英多次传输，用于淘宝诈骗活动。经公安机关对被告人谢俊杰、赖丽英作案所使用的电脑、手机、U盘进行电子勘验检查，经统计共有公民个人信息135725条。公安机关对查获的公民信息随机抽取核实，为真实信息。上述事实有龙岩市公安局新罗分局查扣的电脑、手机等物证，龙岩市公安局新罗分局出具的情况说明等书证，被告人谢俊杰、赖丽英的供述和辩解等证据为证。3、买卖身份证件罪。2016年5月，被告人谢俊杰通过网络向他人购买6张他人居民身份证，用于淘宝诈骗活动。经鉴别，其中5张居民身份证为真实有效的，1张姓名为梁某的居民身份证系伪造的。2016年8月11日，被告人谢俊杰、赖丽英在新罗区西陂镇龙腾中路488号城市中心花园26幢503室被抓获。上述事实有龙岩市公安局新罗分局查扣的身份证等物证，被告人谢俊杰的供述和辩解，龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证证明等证据为证。公诉机关认为，被告人谢俊杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款，应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任；被告人赖丽英的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款，应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人谢俊杰辩称：其实施淘宝诈骗获利只有5000多元，其购买淘宝买家的个人信息没有十三万条之多，其不知道购买他人身份证构成犯罪。其辩护人的意见是：1、被告人谢俊杰和赖丽英为了盗窃或诈骗，非法获取公民个人信息、买卖身份证件，数个行为之间存在手段与目的的牵连关系，应当从一重罪处断。2、虽然《最高人民法院、最高���民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定诈骗数额在三万元以上为“数额巨大”，但本案被告人的行为在实施之前发生，根据从旧兼从轻原则，应当适用原来的相关司法解释。3、被告人谢俊杰购买的二手设备中存在大量的公民个人信息，与谢俊杰单纯购买设备的主观意愿不一致，不能计入谢俊杰非法获取的公民个人信息数量。4、《最高人民法院、最高人民检察关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》于2017年5月9日发布，2017年6月1日实施，本案不宜适用该司法解释认定为“情节特别严重”。5、被告人谢俊杰是被公安机关口头传唤的，如实供述其实施淘宝诈骗活动，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。6、被告人谢俊杰自愿认罪，悔罪深刻，��情可以从轻处罚。被告人赖丽英辩称：其不知道诈骗的金额有这么多，淘宝诈骗都是其丈夫谢俊杰做，其也不知道买公民个人信息的事。其辩护人的意见是：1、谢俊杰购买网购买家的个人信息是用于诈骗活动，是手段与目的的牵连关系，应当从一重罪论处。2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定电信网络诈骗3万元以上为“数额巨大”，但被告人实施诈骗犯罪是在该意见实施之前发生，应当适用原来的相关司法解释以10万元以上认定“数额巨大”。3、认定被告人非法获取公民个人信息135725条的证据明显不足，且《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》���2017年6月1日才施行，本案不宜认定为“情节特别严重”。4、被告人赖丽英在本案中仅起次要、帮助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。5、被告人赖丽英是被公安机关口头传唤到案的，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。6、被告人赖丽英自愿认罪，悔罪深刻，酌情可以从轻处罚。经审理查明：一、诈骗部分2016年3月以来，被告人谢俊杰、赖丽英在龙岩市新罗区利用笔记本电脑、手机等作案工具，通过向他人购买网购买家个人信息，并通过电话联系被害人，以购物不成功需要退单退款、让被害人扫二维码等方式，让被害人转账或者直接购买游戏点券后变卖给他人，两名被告人先后骗取被害人颜某、沈某、刘某、朱某1、钟某、范某等人共计人民币62879元��二、侵犯公民个人信息部分2016年3月以来，被告人谢俊杰通过网络多次向他人购买包含姓名、电话、购物订单信息等内容的网购买家的个人信息，并通过QQ与被告人赖丽英多次传输，用于淘宝诈骗活动。经公安机关对被告人谢俊杰、赖丽英作案所使用的电脑、手机、U盘进行电子勘验检查，经统计自2016年3月至2016年8月共有公民个人信息46200条。公安机关对查获的公民信息随机抽取核实，为真实信息。三、买卖身份证件部分2016年5月，被告人谢俊杰通过网络向他人购买6张他人居民身份证，用于淘宝诈骗活动。经鉴别，其中5张居民身份证为真实有效的，1张姓名为梁某的居民身份证系伪造的。另查明，2016年8月11日，被告人谢俊杰、赖丽英在新罗区西陂镇龙腾中路488号城市中心花园26幢503室被抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明、无前科证明，证实被告人谢俊杰、赖丽英的年龄、身份等基本情况，均无前科。（2）搜查笔录、扣押材料，证实公安机关在城市中心花园26幢503室，现场查获手机13部、笔记本电脑3台、平板电脑2台、U盘3个及他人第二代居民身份证6张等物品，对上述物品进行扣押。（3）到案经过证明，证实2016年8月11日，公安机关在新罗区西陂镇龙腾中路488号城市中心花园26幢503室抓获被告人谢俊杰、赖丽英。（4）“日进斗金”（“爱钱进”）与“好运来”之间的QQ聊天记录的电脑截图，证实被告人谢俊杰与赖丽英使用两个QQ号之间多次发送有银行卡号和密码等信息的消息，共同实施淘宝诈骗。其中含有五名被害人含有银行卡密码等内容的信息，发送时间与被害人受骗为同一天。（5）公安机关出具的情况说明、涉案文件列表、抽取信息核实情况，证实公安机关对谢俊杰、赖丽英使用的电脑、u盘及手机进行勘验，筛查出430个涉嫌公民个人信息的文件，经统计共有公民个人信息135725条，其中2016年3月12日至同年8月11日共46200条。经随机抽取核实，为真实信息。（6）情况说明、手机通话记录，证实公安机关对谢俊杰、赖丽英所��用的作案手机，通过手机串号，查出所有通话记录。其中含有被害人颜某、沈某、刘某、朱某1、钟某的通话记录。被害人接到的受骗电话在谢俊杰扣押的手机串号中刷出，并且显示拨打对方号码就是受害人的号码，且与受害人供述的被诈骗时间相同。（7）涉案银行卡明细及银行卡交易明细，证实公安机关从谢俊杰、赖丽英处扣押的银行卡情况及在电脑文档里记录的梁某、王强银行账号交易情况。（8）手机短信照片，证实被告人通过手机发送钓鱼网站链接，以及被害人回某的受骗短信。（9）QQ昵称为“日进斗金”已发送文件的滚动截图，证实经被告人谢俊杰签字确认其使用的文件夹。2、证人证言证人赖某的证言，证实其使用的QQ号是“a.12580”和“a.12580裸办大躺”，其将“钓鱼网站”的后台程序出租给QQ中客户分组中的那些人，大概有三四十个。其有将后台程序出租给谢俊杰，经辨认聊天截图，称这就是与谢俊杰的聊天记录，谢俊杰用其出租的后台程序实施诈骗。其知道谢俊杰和老婆在一起做淘宝诈骗。辨认笔录，赖某辨认出谢俊杰、赖丽英。3、被害人的陈述（1）被害人颜某的陈述，证实2016年5月13日其在唯品会上购买一套面膜，在5月18日下午接到一个自称是唯品会客服的电话，说面膜在市场上出现了问题，现在要收回，今天要先完成网��退款。之后其就收到一个短信内有网址，叫其点开照上面的内容填。其就填写了基本信息、银行卡号、密码，然后把验证码也发给了客服。之后其卡上的4671元就被划出。其就打电话问对方，对方说是系统问题，之后对方让其找一个银行输入一个转账账号，向里面输入4669元，之后就收到4669元被转走，不到20秒又有一个短信被转出4664元，然后短信提示此卡挂失。其一共损失了4666.35元。（2）被害人沈某的陈述，证实2016年5月18日20时30分许，其接到一个电话自称是退款服务中心的工作人员，说上次在淘宝上买的鞋子质量有问题，要给其退款，并让其把收到的短信验证码告诉对方。之后其把验证码告诉对方，等挂电话后，其发现支付宝里的钱被转走了。一共被骗了998元，一次是980元，一次是18元。（3��被害人刘某的陈述，证实2016年7月20日18时许，其接到一个电话自称是淘宝客服的电话，说昨天买的鞋子后台交易失败了，要退款给其。接着其收到一个网址,其把这个网站打开，按照里面的提示操作，输入验证码，银行卡上的25000元就被转走了。（4）被害人朱某1的陈述，证实2016年7月21日下午，其在网上买了一双鞋子，但是22日下午3点40分许接到一个电话，对方是女的，说买的鞋子因为系统原因没有收到订单，叫其激活订单。然后其就收到短信，里面有网址，其点击链接，按照提示输入名字、建行卡号、身份证号。其填好后，手机就收到一个验证码，其怕是诈骗，就没有输入，后来其收到一个飞信“朱小姐，很抱歉系统显示您恶意办理退款，冻结您的账号”。尾数0682的电话有打来说其卡上的2811元被冻结了���并让其通过微信转账。对方通过QQ发了一个二维码给其，其用微信扫一下，就显示盛大点券-按元冲*2500（￥2450），收款方是广州华多网络科技有限公司。其点击立即支付，之后就收到两条短信，说尾号为4441账户为7702/3174订单支付1999元、994元，有验证码。其当时把两个验证码都给对方了。后来，对方又说二维码不行，问其有没有银行卡，让其去附近的银行操作，第一次查询的时候还有2300元左右，第二次插入查询余额为0，对方说是系统问题，之后对方就让其第三次插入银行卡转账，其按照对方的要求输入了一串账号，按了转账键，大约有2311元被转走。其才发现被骗。其一共被骗建行卡1999+994元，工商银行卡好像是2311元。并提供银行交易明细，工行卡7月22日转账2288元，建行卡7月22日消费四笔分别为2450元、343元。（5）被害人钟���的陈述，证实2016年4月26日16时14分许，其在位于广州市越秀区公司接到一名男子电话，告知其昨天网购买的物品因发货有问题，要求其先退款。后来用电话发了一个链接给其，其说上班没时间操作。到20时30分许，那名男子用电话提醒其要操作退款，其说信息打不开，对方就通过QQ发了网址给其。其打开网址发现里面要填入银行卡等信息，就故意填错一些，但对方马上打电话说不用操作了，让其核对信息后把收到的验证码告诉对方，于是其就告诉对方验证码，之后就收到短信通知说浦发银行邮储卡被转账2321元。其就打过去质问为何要转走卡里的钱，对方说让财务和其说，然后就有一名女子打电话给其解释，其就相信了，其再绑定了广州银行信用卡，然后那名女子就用QQ发二维码给其，其一点击进去就是支付钱的，其分两次确认支付了3430元，支付完两次后对方说再发二维码退钱给其，其收到后仍然是支付的，于是问对方，对方说是退款，其又进行了确认，发现又支付了980元。然后对方就把其QQ拉黑了。其被诈骗了四笔，共6731元，浦发银行卡一笔2321元，广州银行信用卡三笔1470、1960、980元。（6）被害人范某的陈述，证实2016年6月28日下午5点，有一个电话号码打给其说是京东的一个商铺客服，说前阵子买的衣服有质量问题，需要退给对方，其相信了。对方短信发给其一个链接，其点进去操作退款，其当时用的是空的银行卡，对方打电话让其用绑定手机的银行卡操作。其就把农行卡发给对方，没过一会对方告诉其农行卡被冻结了。其去ATM查询余额为零，对方又打电话来说会解决，并提供一个银行卡让其转账给这个账户，还是用这张冻结的卡，其就信以为真，分三次转账给对方9950元、5470元、4990元���还有手续费25元，一共被骗了20435元。其才发现被骗。并提供银行交易记录该卡于2016年6月28日分三笔转走9950元、5470元、4990元。4、被告人供述和辩解（1）被告人谢俊杰的供述，证实平时其和老婆赖丽英做淘宝诈骗的时候，都是在二层的两个小房间内，赖丽英在楼梯的左侧小房间，其在楼梯的右侧小房间。从2016年3月份开始做淘宝诈骗的，实施诈骗的过程是：由卡商担保，向号商购买购物信息，买到这些信息后，其以卖家身份打电话给买家，告诉买家说购物订单没有生成，要退款，其以手机短信的形式发送虚假链接，买家在链接里输入姓名、身份证号、银行卡号、密码、手机号，通过后台其看到这些信息后，先用这些信息打电话查询买家银行卡余额，再用事先开好的账号到盛大购买游戏点券，��买盛大点券时，银行会发一条短信到银行卡绑定的手机上，短信内容就是验证码。买家会把验证码输入到虚假退款链接里以为是退款的验证码，然后其将验证码输入购买盛大点券的验证码里。这样就用验证码购买点券成功，之后再将点券给卡商变现，卡商收取四分之一的手续费。赖丽英主要是负责打电话跟淘宝客户沟通，其他的如购买淘宝买家信息、给受害人发送钓鱼网站链接、绑定受害人的银行卡消费购买盛大游戏点券、从卡商那里取钱等工作都是其在做。其也偶尔打电话诈骗，但很少，多数都是赖丽英冒充客服给受害人打电话。赖丽英也有购买过淘宝客户个人信息，次数比较少。其和赖丽英购买来的淘宝客户信息都保存在自己使用的笔记本电脑里，有时其和赖丽英也会用QQ互传。赖丽英还有帮其传“号”，就是指购买来的网购买家信息，赖丽英查信誉，标记好“心”或“钻”再转给其。其购买的买家购物信息包括买家的姓名、买家电话、购买物品的名称、数量、价格、型号，部分还有收货地址。扣押的手机、电脑、U盘和他人身份证购买来以后都是其在使用，偶尔赖丽英帮其传文件和打电话。电脑是3月份二手购买来的。从赖丽英房间搜查到的六张身份证是其在2016年大约5、6月份通过网上QQ以每张200元的价格购买来的，用于注册盛大等游戏账号，用于充值，就是把诈骗来的钱通过游戏账号充值“洗钱”。钓鱼网站半个月要700元的租金，账号和密码一般记在华硕笔记本桌面的一个“电话稿”的文本文档里。其跟“卡商”拿钱都是选择偏僻���有监控的地方，拿现金给其。QQ号31×××16，名称为“日进斗金”（也叫爱钱进），还有一个名称为“客服0019”的QQ是其在使用，“好运来”这个QQ主要是其在使用，有时赖丽英也有用。日进斗金与好运来传输的文件8.11黑店.txt文件是其购买来用于做诈骗的信息。“日进斗金”和“好运来”互传的文件都是其和赖丽英互传的文件，两个人没有固定使用哪个QQ。“a.12580裸办大躺”是租后台的人。（2）被告人赖丽英的供述，证实其和丈夫谢俊杰于2016年5月份开始通过网上QQ等学习并在网上购买了手机、电脑、QQ号和淘宝买家信息开始实施淘宝诈骗。谢俊杰向别人购买了信息，就开始打电话，冒充淘宝客服，告诉淘宝买家因为系统升级或订单不成功，要退钱给对方，如果对方相信了，其就把虚假的淘宝退钱链接发送给对方，对方在链接上填写名字、卡号、身份证、密码，就可以通过后台看到对方填写的内容。谢俊杰将获取的信息通过QQ发给专门“洗单”的人，如果对方有输入验证码，就诈骗成功，具体是怎么“洗单”的其就不知道了，谢俊杰知道如何“洗单”，其不知道有没有诈骗到钱。2016年8月11日中午其和谢俊杰回来，打开电脑看一下QQ上有没有人卖淘宝客服信息，傍晚时警察就来了，并从房间里面查到了两台笔记本电脑、四部手机、身份证和银行卡等。“日进斗金”和“好运来”这两个QQ这段时间没有其他人用过，这两个QQ其只是偶尔使用。“8.11黑店.txt”文件和“60.txt”文件是其被扣押的笔记本电脑桌面的文件，2016年8月11日其有打了两三个公民个人信息中的电话。4、鉴定意见龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证证明书，证实从被告人处扣押的6张身份证，其中5张居民身份证均为真实有效的身份证。姓名为梁某的身份证系伪造的身份证。5、电子勘验笔录电子证据检查工作记录，证实公安机关于2016年8月18日对从被告人处扣押的电脑、手机及U盘进行了勘验，并刻录至光盘。上述证据，经庭审质证，证据取得���序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人谢俊杰、赖丽英以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，冒充网购客服骗取他人财物共计人民币62879元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；且违反国家有关规定，非法获取可能影响财产安全的公民个人信息46200条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人谢俊杰还违反国家居民身份证管理规定，非法买卖居民身份证件6张，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚，故辩护人提出本案被告人侵犯公民个人信息犯罪与诈骗犯罪有牵连关系、应当择一重罪处罚的意见不能成立，不予采纳。被告人谢俊杰在公安机关侦查期间多次供述其和赖丽英从2016年3月份开始实施犯罪活动，俩被告人的QQ聊天记录也印证了被告人谢俊杰的供述，故俩被告人当庭辩解从2016年5月份开始实施犯罪活动与事实不符，不予采信。基于俩被告人从2016年3月份开始实施犯罪活动这一事实，依据被告人的供述、QQ聊天记录以及电子证据检查工作记录，本院认定俩被告人非法获取公民个人信息的数量为公安机关查获的、从2016年3月至同年8月期间的公民个人信息共计46200条。关于本案当中适用司法解释的时间效力问题，应当以行为时有没有相关司法解释来区别对待：（1）关于诈骗的数额，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“三万元至十万元以上”应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况确定本地区执行的具体数额标准，福建省据此确定的具体执行标准是价值“十万元以上”为“数额巨大”。2016年12月19日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》虽然规定了利用电信网络技术手段实施诈骗公私财物价值三万元以上应当认定为“数额巨大”，但被告人的行为发生在该意见实施以前，且行为时已有相关司法解释，应当依照行为时的司法解释办理，故本案被告人诈骗数额62879元，应当认定为“数额较大”。（2）关于侵犯公民个人信息的数量，《中华人民共和国刑法修正案（九）》已经规定了侵犯公民个人信息罪“情节严重的”和“情节特别严重的”分别予以处刑，具体的数量、数额标准没有相关司法解释，直至2017年5月10日最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定了侵犯公民个人信息犯罪“情节严重”和“情节特别严重”的数量、数额标准。本案被告人侵犯公民个人信息的犯罪行为虽然发生在司法解释实施前，但刑法已经作出相关规定，只是没有相���的司法解释，司法解释施行后正在处理的案件应当依照司法解释的规定办理，故本案被告人非法获取可能影响财产安全的公民个人信息46200条，应当依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，认定为“情节特别严重”。根据被告人当庭的供述及公安机关出具的到案经过证明，可以证实公安机关在掌握被告人的犯罪线索后于2016年8月11日到被告人的家中实施抓捕，并当场查扣相应的证据和作案工具等，尔后将被告人口头传唤至公安机关，其到案的实际情况不能反映被告人到案的“主动性”，其实质仍然是公安机关抓获被告人，所以辩护人以口头传唤为由提出自首的意见理由不能成立，不予采纳。从被告人谢俊杰的供述和QQ聊天记录等证据可以证实被告人赖丽英在共同实施诈骗犯罪过程中主要负责冒充网购商家的客服打电话给被害人，且犯罪所得是俩被告人夫妻共有，不宜区分主从犯，只能认定被告人赖丽英在共同犯罪中的作用相对被告人谢俊杰较小，酌情予以从轻处罚，辩护人提出被告人赖丽英系从犯的意见不予采纳。在共同实施侵犯公民个人信息犯罪过程中，被告人谢俊杰起主要作用，被告人赖丽英起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二百八十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办��诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人谢俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万一千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2023年8月10日止）。二、被告人赖丽英犯诈骗罪���判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2020年11月10日止）。三、随案移送：光盘两张，系电子证据，随案存查。四、责令被告人谢俊杰、赖丽英共同退赃款人民币62879元，予以归还被害人颜某4659元、被害人沈某998元、被害人刘某25000元、被害人朱某15081元、被害人钟某6731元、被害人范某20410元。五、扣押但未随案移送的笔记本电���、手机、平板电脑、银行卡等物品，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 郑 丹 玫人民陪审员 兰 美 芳人民陪审员 赖 玉 梅二〇一七年六月十三日书 记 员 章娜(代)附刑法相关条文第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨���或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护��、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，���是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民��院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。