浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初85号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人柏闽，男，1978年12月5日出生于重庆市，汉族，高中文化，农民，住重庆市铜梁区。2017年7月因犯非法吸收公众存款罪被江西省南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；2018年12月29日因犯集资诈骗罪被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十六万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人缪高峰，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 绍兴市越城区人民检察院以越检三部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人柏闽犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于同月19日立案受理，并依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。因审理中发现本案具有不适用简易程序情形，遂转为普通程序进行审理。2020年5月18日绍兴市越城区人民检察院以越检三部刑变诉〔2020〕11号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院再次公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝永出庭支持公诉，被告人柏闽在看守所远程法庭参加诉讼，辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院起诉书及变更起诉决定书指控： 2014年11月，被告人柏闽先后在绍兴市越城区迪荡鼎盛大厦经工商登记成立绍兴瑞信投资有限公司（以下简称“瑞信公司”），在江苏省南京市建邺区注册成立南京腾煌旅游管理有限公司（以下简称“腾煌公司”）。2015年至2016年期间，被告人柏闽先后以瑞信公司和腾煌公司的名义，以投资水上乐园、手机防水等项目可以获得高额回报为诱饵，向社会不特定人员杨某2、茹某、李国智、潘华强、王银美、叶某、冯凤仙、岑秀英、陈辛初、黄企娟、朱惠芬、马某、郭福兴等人吸收存款累计人民币2694640元，还本付息人民币85000元。2019年9月19日，被告人柏闽从江西省洪城监狱被押回。案发后，赃款未清退。 公诉机关认为，被告人柏闽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人柏闽在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行并罚。被告人柏闽未退清赃款，可酌情从重处罚；能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。 被告人柏闽对起诉指控事实、罪名没有异议。 辩护人对起诉罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、对犯罪数额部分存在异议，认为借款合同金额包含本金及利息；2、被告人柏闽集资诈骗故意犯罪起意是在2015年底左右公司经营状况不善情况下产生；3、被告人柏闽如实供述，认罪态度好；4、投资者存在过错。综上请求对被告人柏闽从轻、减轻处罚。 本院审理查明基本事实与公诉机关指控一致，有经庭审质证、确认的被告人柏闽的供述，证人杨某1、杨某2、茹某、叶某、马某等的证言，抓获经过，借款协议、收款收据、担保合同、公司登记基本情况、刑事判决书、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 另查明，被告人柏闽因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月3日被公安机关抓获，后于2017年7月10日因犯非法吸收公众存款罪被江西省南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。2017年11月23日被告人柏闽被嘉兴市公安局秀洲区分局解回再审，后于2018年12月29日因犯集资诈骗罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判处的有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十六万元。 关于犯罪金额的认定，经查，起诉书指控的金额系根据在案证据及证人笔录综合认定，并非依照借款合同直接认定，辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人柏闽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人柏闽在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行并罚。被告人柏闽未退清赃款，酌情从重处罚。被告人柏闽能够自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的意见，本院予以采纳。辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人柏闽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，与前罪所判的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十四年二个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一六年四月三日起至二〇三〇年六月二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 责令被告人柏闽继续退赔集资参与人损失（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车佳妮 人民陪审员  章定安 人民陪审员  周红英 二〇二〇年六月一日 法官助理尹伊娜 书记员陈雨燕 集资参与人 借款金额（元） 还款（元） 剩余应还款（元） 杨某2 茹某 李国智 潘华强 王银美、王水鑫 叶某 冯凤仙 岑秀英 陈辛初、陈金姣 黄企娟、王玲龙 朱惠芬 马某、张翼翔 郭福兴 合计 附录：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。