安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖12刑终260号原公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。上诉人（原审被告人）秦付成，男，1971年11月16日出生于河南省上蔡县，汉族，文盲，农民，住河南省上蔡县崇礼乡秦庄村*****号。2004年3月19日曾因犯盗窃罪被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；2008年10月20日曾因犯盗窃罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金30000元，2012年4月26日刑满释放；2016年7月18日曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省芜湖市经济开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。2016年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留，同年8月10日被该分局执行刑事拘留，同年9月15日被该分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人李坤鹏，安徽众商律师事务所律师。颍东区人民法院审理颍东区人民检察院指控原审被告人秦付成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年4月6日作出（2017）皖1203刑初27号刑事判决。宣判后，秦付成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2015年9月，被告人秦付成听说帮助他人转移诈骗所得可以获得非法利益，遂虚构商业资质，一次性办理了4台P**机，并均绑定其账号为6228482049xxxxxxxxx的中国农业银行卡。后秦付成与他人约定：他人诈骗钱款到账后，由其通过POS机套现、取现，其从中提成20%。自2015年9月至2016年1月期间，秦付成将诈骗者骗到的钱款1211699元分别通过上述4台P**机进行虚假消费，将诈骗所得钱款全部转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱款取出交给实施诈骗者，从中提成20%。具体事实如下：1.2015年9月15日，被害人韩某某接到诈骗电话，对方谎称是河南省正阳县消防大队工作人员，称要向其经营的建材店购买砖块。次日，诈骗者又称消防大队需要购买红花消毒液，要其帮助订购并许诺将每箱700元的差价作为给被害人的好处费，同时给了被害人一个“红花消毒液生产厂家”的联系电话。韩某某按照电话联系后，对方称需要先预付17850元的货款。同日，被害人向对方提供的建设银行账号6217000010xxxxxxxxx汇款17850元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的17000元转移到其绑定的农业银行卡中，后将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。2.2015年9月28日，被害人罗某某接到诈骗电话，对方谎称是云南省玉溪市消防支队工作人员，有浇灌训练场的工程让其承包。后诈骗者又谎称消防支队需要购买军用帐篷，要其帮助订购，到时将帐篷款与工程款一起结算，同时给了被害人一个“帐篷生产厂家”的联系电话。罗某某按照电话联系后，对方称需要先预付30000元的定金。同年9月30日，被害人向对方提供的农业银行账号6228480018xxxxxxxxx汇款30000元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的30000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。3.2015年10月17日，被害人付某某接到诈骗电话，对方谎称是山东省莱芜市消防支队工作人员，要从其经营的陶瓷店购买瓷砖。后又称消防支队需要购买不锈钢床，要其帮助订购，许诺将其中的部分差价作为给被害人的好处费，同时给了被害人一个“不锈钢床生产厂家”的联系电话。付某某按照电话联系后，对方称需要先预付30000元的定金。同日，被害人向对方提供的工商银行账号6212260200xxxxxxxxx汇款30000元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款30000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。4.2015年10月27日，被害人于某某接到诈骗电话，诈骗者谎称是河北省平山市消防队工作人员，要从其经营的店购买羊肉。双方将价格谈好后，对方又称消防队需要购买麻辣香鸡，让其以512元一箱的价格帮助订购，并给了他一个“麻辣香鸡销售商”的联系电话。于某某按照电话联系后，对方报价为315元一箱，但需要先付全款56700元。同日，于某某向对方提供的农业银行账号6228270051xxxxxxxxx先后两次汇款共计56700元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款56700元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。5.2015年11月16日上午，被害人赵某1接到诈骗电话，对方谎称是四川省西充县消防队工作人员，该队有一个操场硬化项目可以让其承包。双方将价钱谈好后，对方又称消防队需要购买军用帐篷和气垫，要其帮助订购并给他一个“帐篷销售总代理”的联系电话。赵某1按照电话联系后，对方称共需要付款136800元。同日，赵某1向对方提供的工商银行账号6215593202xxxxxxxxx先后两次汇款共计136800元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗钱款136800元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。6.2015年11月16日，被害人牛某某接到诈骗电话，对方谎称是武警支队的工作人员，要从其经营的店内购买牛羊肉。后又称武警支队急需要购买牛肉干，要其帮助订购并给他一个“牛肉干生产厂家”的联系电话。牛某某按照电话联系后，对方称需要付货款45500元。同日，被害人向对方提供的工商银行账号6212253202xxxxxxxxx汇款45500元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗钱款45500元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。7.2015年12月1日上午，被害人陈某1接到诈骗电话，对方谎称是山东省泰安市监狱的工作人员，要向其公司订购一批喷绘布。后又称监狱急需要行军床，要其帮助先行代购，下午就将货款给他，同时给了他一个“行军床经销商”的联系电话。陈某1按照电话联系后，对方称需要预付40000元定金。同日，陈某1安排其公司会计向对方提供的农业银行账号6228480018xxxxxxxxx汇款40000元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款39900元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。8.2015年12月2日，被害人刘某1接到诈骗电话，对方谎称是深圳警备区司令部的军官，有工程要给其承包，并约刘某1于12月5日到司令部看线路。12月5日上午9时许，诈骗者联系刘某1，称司令部需要买军用帐篷，要其帮助订购并给他一个“帐篷生产厂家”的联系电话。被害人按照电话联系并与对方谈好价钱后，向对方提供的农业银行账号6228480059xxxxxxxxx先后两次汇款共计62000元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款62000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。9.2015年12月3日10时许，被害人赵某2接到诈骗电话，对方谎称是河南省邓州市消防队采购人员，有广场硬化业务让其承包，双方谈妥当日下午16时签订合同。后对方又称消防队需要购买床和床板，要其帮着订购并给他一个“供货商”的联系电话。赵某2按照电话联系后，对方称需要82400元的预付款。同日，赵某2向对方提供的农业银行账号62284800519xxxxxxxxx和工商银行账号6212263202xxxxxxxxx先后四次汇款共计82400元。同日，秦付成通过其POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款82000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。10.2015年12月9日，被害人王某某的家属接到诈骗电话，对方谎称是河北省邯郸市消防总队后勤人员，10日上午要去其经营的肉店采购肉。后又称消防总队需要购买一批帐篷，要其帮助订购并给她一个“帐篷销售商”的联系电话。其家属按照电话联系后，对方称需要60000元货款。同日，王某某的儿子向对方提供的邮政储蓄银行账号6217995200xxxxxxxxx汇款60000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款59900元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。11.2015年12月15日，被害人刘某2接到诈骗电话，对方谎称是河南省开封市消防队工作人员，要向其经营的家具店订购家具。后又称消防队急需要购买一批帐篷和垫子，要其帮助订购并许诺每顶帐篷给他2400元的好处费，同时给了他一个“帐篷供货商”的联系电话。刘某2按照电话联系后，对方称共需要40000元定金。同日，刘某2向对方提供的工商银行账号6212263202xxxxxxxxx先后两次汇款40000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款40000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。12.2015年12月23日，被害人初某某接到诈骗电话，对方谎称是吉林省扶余市消防大队工作人员，要向其公司订购70套双人床，并约定当日下午给付定金。后对方又称消防队急需要帐篷和充气垫，要其帮助订购并许诺给其一部分好处费，同时给了初某某一个“帐篷销售商”的联系电话。被害人通过电话联系后，对方称需要支付货款118000元。同日，初某某向对方提供的邮政储蓄银行账号6217971000xxxxxxxxx先后两次汇款118000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款118000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。13.2015年12月23日，被害人盛某某接到诈骗电话，对方谎称是上海市佘山消防队的工作人员，要购买帐篷和床，要其帮助订购并给他一个“帐篷生产厂家”的联系电话。被害人按照电话联系后，对方称共需要货款226000元。同日，盛某某向对方提供的农业银行账号6228480018xxxxxxxxx先后两次汇款226000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款225900元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。14.2016年1月5日，被害人沈某某接到诈骗电话，对方谎称是阜阳市武警支队工作人员，要到其经营的养殖场购买羊肉。次日，对方又谎称武警支队需要购买军用床，要其帮忙订购，购买羊肉时一起将钱给他，同时给了他一个“军用床销售商”的联系电话。沈某某按照电话联系后，对方称需要40000元定金。同日，沈某某向对方提供的邮政储蓄银行账号6217995200xxxxxxxxx汇款40000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款39999元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。15.2016年1月5日，被害人陈某2接到诈骗电话，对方谎称是河南省南阳市武警支队工作人员，要向其经营的南方木业公司采购办公家具。同年1月11日又称武警支队需要购买高低床和床垫，要其帮助订购并许诺给其一部分好处费，同时给了他一个“高低床生产厂家”的联系电话。陈某2按照电话联系后，对方称共需要99000元货款。同日，陈某2向对方提供的工商银行账号6212260200xxxxxxxxx先后两次汇款共计99000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款99000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。16.2016年1月9日，被害人李某某接到诈骗电话，对方谎称是甘肃省酒泉市消防支队工作人员，要向其所在的酒店订房间。双方谈好价钱后，对方又称还需要购买一批消防毛巾，要其帮助订购并给他一个“毛巾销售商”的联系电话。李某某电话联系后，对方称需要33000元的定金。同日，李某某向对方提供的邮政银行账号6217995200xxxxxxxxx先后两次汇款共计33000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款33000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。17.2016年1月12日，被害人贺某某接到诈骗电话，对方谎称是阜阳市武警支队工作人员，称下午要到其经营的养殖场采购羊。后又谎称武警支队需要买军用床和床垫，要其帮助订购，并给他一个“军用床销售商”的联系电话。贺某某电话联系后，对方称共需要96000元货款。同日，贺某某向对方提供的工商银行账号6212263202xxxxxxxxx先后两次汇款共计96000元。同日，秦付成通过POS机以虚假消费的方式，将上述账号内的诈骗款96000元转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱取出交给实施诈骗者，从中提成20%。另查明，2016年1月22日，被告人秦付成被安徽省芜湖市公安局龙山派出所民警抓获，同年7月18日，其因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安徽省芜湖经济技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，刑期自2016年1月22日至2016年9月21日。其归案后如实供述了其办理POS机为诈骗者刷卡及取款的事实。原判认定上述事实的证据有：1.物证中国农业银行卡一张，证实公安机关依法扣押被告人秦付成卡号为6228482049xxxxxxxxx的银行卡。2.相关书证（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人韩某某、罗某某、付某某、于某某、赵某1、牛某某、马某某（陈某1）、刘某1、赵某2、王某某、刘某2、初某某、盛某某、沈某某、陈某2、李某某、贺某某因被电信诈骗，向公安机关报案及公安机关决定立案侦查的事实。（2）汇款记录、POS机消费明细及中国农业银行卡交易明细，证实上述被害人向诈骗者提供的银行卡转款情况及该银行卡通过驻马店市智诚汽配商行、驻马店市嘉年华卫浴商行、驻马店市世纪灯饰商行、驻马店市新梦想门业POS机进行刷卡消费以及次日相应金额到达6228482049xxxxxxxxx的银行卡内并于当天被取出的事实。（3）现代金融控股（成都）有限公司POS机开户资料，证实被告人秦付成以驻马店市智诚汽配商行、驻马店市嘉年华卫浴商行、驻马店市世纪灯饰商行、驻马店市新梦想门业四家个体工商户的名义办理了四台P**机，入账银行卡为6228482049xxxxxxxx。（4）关于核查经营商户身份信息的函，证实经驻马店市工商局查询，上述四台P**机申请的商户地址未查询到企业的登记信息。（5）个人客户关联合约信息，证实2015年7月30日，被告人秦付成持本人身份证办理6228482049xxxxxxxxx的银行卡一张。（6）中国农业银行卡个人业务凭证，证实2015年9月至2016年1月期间，被告人秦付成在河南省荥阳市、周口市、驻马店市等地，通过银行柜台取款29次，共计1350000元。（7）到案经过、出所证明，证实2016年1月22日，被告人秦付成被芜湖市公安局龙山派出所抓获，同年8月10日被从芜湖市第一看守所换押到阜阳市看守所。（8）户籍证明，证实被告人秦付成出生于1971年11月16日，案发时具有完全刑事责任年龄。（9）浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2008）南刑初字第334号及安徽省芜湖市经济技术开发区人民法院（2016）皖0291刑初44号刑事判决书，证实被告人秦付成被判处刑罚的情况。3.被害人韩某某、罗某某、付某某、于某某、赵某1、牛某某、陈某1、刘某1、赵某2、王某某、刘某2、初某某、盛某某、沈某某、陈某2、李某某、贺某某的陈述，证实被诈骗的时间、过程及数额。4.证人张某某的证言及辨认笔录，证实她是中国农业银行上蔡支行的工作人员，2016年1月8日在该行取款110000元及12日取款99000元的是同一个男子，并且辨认出该男子即是被告人秦付成。5.被告人秦付成的供述，证实2015年，听说他们乡的人通过诈骗的方式赚了很多钱，他也想跟着赚钱。他去周口办理了四台专门用来转账的POS机，并绑定了他的一张银行卡，帮助诈骗分子用POS机刷卡，再取POS机绑定的银行卡里的钱，然后取出来的钱，按照与诈骗分子事先约定的比例进行分成，他留20%，80%交给上线。20%和80%的比例是诈骗者找他刷钱的时候和他说的。6.阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字[2016]74号笔迹检验鉴定书，证实经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，秦付成银行卡开户信息的签名及其通过柜台29次取款签名与样本上秦付成本人的笔迹是同一人所书写。7.现场勘验笔录、示意图及照片，证实公安机关对被害人沈某某、贺某某向诈骗者转款地点进行勘验。原审法院认为，被告人秦付成明知他人实施诈骗犯罪，由其帮助转移被骗财物，进行套现、取现，实际转移被骗财物共计1213250元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人秦付成在有期徒刑刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人秦付成归案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，可对其从轻处罚；其在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决：一、被告人秦付成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币100000元，与前罪判决有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币110000元。二、责令被告人秦付成退赔被害人韩某某17850元、罗某某30000元、付某某30000元、于某某56700元、赵某1136800元、牛某某45500元、陈某140000元、刘某162000元、赵某282400元、王某某60000元、刘某240000元、初某某118000元、盛某某226000元、沈某某40000元、陈某299000元、李某某33000元、贺某某96000元。三、对扣押在案的作案工具中国农业银行卡一张，予以没收。秦付成上诉提出，其与诈骗犯罪嫌疑人事先没有共谋，对诈骗犯罪事实并不知情，无共同诈骗的犯罪故意，其行为不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其共实施了18起同样的犯罪，其中一起已被安徽省芜湖市经济开发区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪作出生效判决，与颍东区人民法院判决认定的罪名有冲突。请求二审法院依法改判或者发回重审。其辩护人提出了与其上诉理由基本相同的辩护意见。经二审审理查明，2015年9月，上诉人秦付成听说帮助他人转移诈骗所得可以获得非法利益，遂虚构商业资质，一次办理了4台P**机，绑定其账号为6228482049xxxxxxxxx的中国农业银行卡。后秦付成与他人约定：他人诈骗钱款到账后，由其通过POS机套现、取现，其从中提成20%。自2015年9月至2016年1月期间，秦付成将诈骗者骗到的钱款1211699元分别通过上述4台P**机进行虚假消费，将诈骗所得钱款全部转移到其绑定的农业银行卡中，并将钱款取出交给实施诈骗者，从中提成20%。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的相关物证、书证，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，被告人秦付成的供述，笔迹检验鉴定书，现场勘验笔录、示意图及照片等证据证实，二审期间，上诉人及其辩护人未提供影响事实认定的证据，本院对上述事实予以确认。对于上诉人秦付成的上诉理由，经查，秦付成供述其听说他们乡的人通过诈骗的方式赚了很多钱，其也想跟着赚点钱，就办了4台P**机，诈骗分子找到其和其约定了分成的比例，其用POS机帮他们刷卡、取现，先后为诈骗分子刷卡、取现十余次，显系明知他人实施诈骗犯罪而为他人转移诈骗犯罪所得，应认定为诈骗犯罪的共犯，以诈骗罪追究其刑事责任，芜湖市经济技术开发区人民法院对其其中一起同样的行为认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪不影响本案对其诈骗罪的认定，故其上诉称其不构成诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予支持；辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人秦付成明知他人实施诈骗犯罪仍用POS机为他人套现、取现，转移被骗财物共计120余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其虽具有坦白情节，在共同犯罪中作用相对较小，可对其从轻处罚，但其又系累犯，依法应当从重处罚。其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 胡龙汉审 判 员 刘 琦审 判 员 袁理想二〇一七年六月十四日法官助理 刘钦锋书 记 员 孙庆堂附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。