山东省邹城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0883刑初183号公诉机关山东省邹城市人民检察院。被告人付某1，男，1976年10月23日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，农民，住山东省邹城市。2004年6月25日因犯诈骗罪被邹城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币一万元。2016年10月29日因职务侵占嫌疑被邹城市公安局刑事拘留，2016年11月29日因涉嫌职务侵占罪被邹城市人民检察院批准逮捕，次日由邹城市公安局执行逮捕，2017年3月17日被邹城市公安局取保候审。山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2017〕183号起诉书指控被告人付某1犯挪用资金罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员聂瑞亭出庭支持公诉。被告人付某1到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省邹城市人民检察院指控：2014年期间，被告人付某1担任邹城市乐华商贸有限公司业务员，在向客户配送“今麦郎”方便面等货品时，私自承诺以优惠价格或多赠送货品的方式给客户供货，向客户收取预付款自己截留使用。被告人付某1利用上述手段向邹城市北宿镇、看庄镇、峄山镇等多家超市收取预付款及客户欠货款12.7万余元后未向公司交纳，被其用于赌博或偿还赌债。2016年11月17日，付某1的父亲为其退赔赃款10万元。公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭出示、宣读了户籍信息、谅解书、办案说明等书证；证人杨某1、骆某、宋某1等人的证言；被告人付某1的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人付某1利用职务之便，截留公司货款用于赌博或归还赌债，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人付某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。上述事实，有下列证据证实：1、被告人付某1的供述与辩解，证实被告人付某1挪用乐华公司货款的情况。主要内容：其在乐华公司做业务员时，以许诺客户每100箱方便面送20到30箱同样方便面的好处为由，从客户手里预收货款，把预付货款留下来自己用，然后给客户打印盖有公司销售专用章的欠条，预收货款的数额具体多少记不得了，杨某1提供的其预收货款清单统计的付某1共欠乐华公司153,590元的数额应该是我实际侵占公司货款的数额，收取的客户预付款都让我还账了，基本上都是我赌博欠别人的钱。2014年6、7月份左右，其当时在乐华公司上班，有段时间在家休息没去送货，其联系的那些客户就给乐华公司打电话催要货物杨某1彬找到其说客户已经反映了其向他们收取预付货款的事情了，客户现在向公司催要货物，问我收的预付款在哪，我说都让我赌博了，这个钱还不上了杨某1彬就让其离开公司，其当时杨某1彬打了17万左右的欠条。收取客户的预付款，当杨某1彬给我清算了一下，大概是17万左右，当时这个数字是按照我欠客户货物量的销售价值计算的，但实际上我收取的客户的钱没有那么多，我收取的客户的钱（没有给客户送货的那部）12、13万元左右，具体数字记不起来了，但最少也在12万元以上，不会低于12万元。之所以认为我收取的货款不低于12万元，是因为我承诺给客户的货物价格比公司承诺给我的价格低的很少，按照这个比例，我收取的客户的实际货款不会低于12万元。2、证人证言：（1）证杨某1彬的证言，证实被告付某1勇收取预付款给乐华公司造成损失129,186元，收取4,650元欠款未交公司，欠其他货款为380元、2,535元、19,374元，共计153,590元。（2）证人骆某的证言，证实被告人付某1收取其预付款3,300元，付某1向其打了一个印有乐华公司公章的收款凭证。（3）证人宋某1的证言，证实被告人付某1从其超市拿走了7,600元，是200箱方便面的预付款，之后其又支付了4,300元的方便面预付款，付某1向其开具了印有乐华商贸公司公章的收款条。（4）证人张某1的证言，证实被告人付某1收取其18,500元货款。（5）证人王某1的证言，证实其付给被告人付某19,900元现金货款定了300箱方便面。（6）证人宋某2的证言，证实其付给被告人付某1现金五六千元的货款。（7）证人杨某2的证言，证实其交给被告人付某1200箱冰红茶订货款6,000元并赠送55箱冰红茶。（8）证人葛某的证言，证实其当时给付某12,000元的货款，其他的不记得了。（9）证人包金兰的证言，证实被告人付某1收了多少货款不记得了，后来经核算还欠其七千多元的货。（10）证人孔某的证言，证实被告人付某1具体收了多少钱不记得了，经过今麦郎公司核算还欠其几千元钱的货款。（11）证人冯某的证言，证实2014年左右，其向被告人付某1交了预付款，具体多少钱记不清了。（12）证人张某2的证言,证实2014年的时候，其给了被告人付某1一笔预付款，具体多少记不清了，最后欠了其大概一千多元的货。（13）证人李某的证言，证实2014年左右，其不记得向被告人付某1交付的预付款的具体数额了。（14）证人赵某的证言，证实2014年4月16日上午10时许，其将100箱方便面的货款3,300元交给了付某1，付某1收到钱后打了一张以乐华公司的食品进货商查验清单。（15）证人岳某的证言，证实2014年4月份的一天，其付给付某13,000多元预付款，具体数额记不清了。（16）证人杨某3的证言，证实2014年5月份，其将100箱的货款3,000多元交给了付某1，为其打了一张乐华公司的食品进货商查验清单。（17）证人王某2的证言，证实2014年5月份，其把100箱方便面的货款3,300元交给了付某1，付某1给其打印了一张“乐华公司”的食品进货商查验清单。（18）证人王某3的证言，证实2014年12月份，其将100箱方便面的货款3,300元交给了付某1，付某1打了欠条就走了。（19）证人朱某的证言，证实2014年1月份，付某1说厂家有活动，其进了12大包面条，付某1当时给了其6大包，打了欠6包面条的欠条（这6大包面条价值300元）。（20）证人付某2的证言，证实其系被告人付某1的父亲，2016年11月17日，其请求公安机关将被告人付某1挪用的部分货款十万元退还给乐华公司，希望得到乐华公司的谅解，并能对付某1从轻处罚。3、书证：（1）被告人付某1的本地常住人口详细查询结果，证实被告人在犯罪时已达到负刑事责任的年龄。（2）收条，证实2016年11月17日，证人杨某1收到邹城市公安局经侦大队退还的付某1挪用的货款10万元。（3）谅解书，证实因被告人付某1的父亲代其偿还挪用的邹城市乐华商贸有限公司（以下简称乐华公司）的货款10万元，并表示2017年10月底再还款4万元，到期不还交法律部门处理，乐华公司表示不再追究付某1的刑事责任，并出具谅解书。（4）欠条,证实付某1欠杨某1货款14万元（双方同认定）于2016年11月17号已还款十万元整，欠四万元，双方协商2017年10月底归还。欠款人：付某2。（5）营业执照、税务登记证、组织机构代码证,证实乐华公司工商登记信息情况。（6）乐华公司员工工资明细复印件，证实被告人付某1工资情况。（7）报案人杨某1提供的被告人付某1需收货款清单，证实被告人付某1需收货款情况。4、邹城市公安局经侦大队出具的办案说明，证实宝漫超市、鸿源超市、振学超市、光明超市等超市的经营人拒绝向公安机关作证。5、邹城市公安局中心派出所出具的到案经过，证实被告人付某1由被害人杨某1扭送至公安机关。6、山东省邹城市人民法院刑事判决书，证实2004年6月25日，被告人付某1因犯诈骗罪被邹城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币一万元。上述证据，已经庭审举证、质证，经审查，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联，能够与案件事实相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人付某1利用职务之便，截留公司货款用于赌博或归还赌债，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。结合被害人杨某1提供的和客户对账算出的损失数额、证人证言及被告人付某1的供述与辩解，被告人付某1预收22家客户货款共计129,186元（实际不仅仅是付某1实际收到的预付货款，还包含公司为兑现付某1向客户承诺的赠品方便面及优惠价格的损失），付某1一般承诺比公司的正常供货价低5-8元，因此，按照129,186元的80%来认定付某1截留22家客户货款的数额为103,348.8元，再加上截留的其他货款4,650元、380元、19,374元，共计127,752.8元。被告人付某1有犯罪前科，可以酌情从重处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被害人家属积极退赔部分欠款并取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人付某1的犯罪事实、性质及上述情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人付某1犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人付某1因挪用所得赃款共计人民币127,752.8元，扣除被告人亲属已退赔的10万元，剩余27,752.8元，责令被告人付某1退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  尚旭洋审 判 员  王桂花人民陪审员  聂有为二〇一七年六月二十七日书 记 员  赵 慧