云南省勐腊县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）云2823刑初69号 公诉机关勐腊县人民检察院。 被告人叶金超，男，生于1988年9月7日，汉族，中专文化，云南省普洱县人，户籍地为云南省普洱县，捕前住云南省勐腊县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月14日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于云南省勐腊县看守所。 勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人叶金超犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员许莹出庭支持公诉，被告人叶金超到庭参加诉讼。现已审理终结。 勐腊县人民检察院指控：2015年9月底，被告人叶金超通过微信与被害人依某相识，在取得被害人的信任后，被告人叶金超谎称自己在旅游公司工作，以投资旅游公司有高回报率为诱饵向被害人依某实施诈骗。2015年9月至2016年9月期间，被害人依旺共向被告人叶金超转账450314元人民币，其中被告人叶金超返还被害人依某51421.92元人民币。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人叶金超以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大；被告人叶金超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。建议在有期徒刑七年至九年的量刑幅度范围内处以被告人叶金超刑罚，提请本院依法判处。 被告人叶金超对公诉机关起诉书指控的事实和定性无异议。但其以公诉机关起诉书中返还被害人50000余元不客观，案发前，实际返还被害人金额有80000-90000元，其返还的金额应在总诈骗数额中扣除提出辩护。 经审理查明，2015年9月底，被告人叶金超通过微信与被害人依某相识，在取得被害人的信任后，被告人叶金超谎称自己在旅游公司工作，以投资旅游公司有高回报率为诱饵向被害人依某实施诈骗。2015年9月至2016年9月期间，被害人依某共向被告人叶金超转账450314元人民币，其中被告人叶金超返还被害人依某51421.92元人民币。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、接受刑事案件登记表，证实案件的来源。 2、被告人叶金超的供述和辩解，证实2015年9月份，被害人依某主动加其微信就认识了，之后经常在微信里聊天，然后就向被害人借钱，被害人也借给，在聊天时了解到被害人说还贷款压力大等话，问是否有找到赚钱的路子和方法时，说其在昆明旅行社上班接旅游散团，带散团去住宾馆和餐饮，先垫付宾馆和餐饮业的费用，之后旅行社返还钱，吃中间的差价。之后被害人依某相信后打第一笔2000元款其指定的董某的卡上，董某是朋友关系，现已分手，一开始给被害人分红的钱，后来被害人通过农业银行卡和农村信用社卡陆陆续续打钱50多万元。有一个叫张某的人，他的账号在微信上和银行卡绑定，被害人打来的钱有一部分被张某转走。为了让被害人一直打钱就虚构事实，胡搅蛮缠，只有被害人继续打钱过来，才能分红利借口隐瞒，以上诈取的钱除小部分返还被害人以外，其用于吃喝玩乐上挥霍一空，现无法返还被害人现金的事实、经过。 3、被害人依某的陈述，证实2015年9月底的时候，有个叫叶某（叶金超）的人用的微信，以前有个朋友用着这微信号，所以加了此微信号，在聊天中被告人叶金超说要看病，向其借钱500元，钱打过去后没过几天被告人叶金超又提出借钱，钱又打过去了，又过几天后被告人叶金超说其在做旅游投资，其也可以投资，说打1000元，可返3000元的红利，利润很高，定期返利。刚开始汇了几千元，后来几万元，至今打钱给被告人叶金超60多万元。钱大部分是打给被告人叶金超，中间有个叫张某的人联系过，并通过他转了几千元。被告人叶金超说其在旅行社接团，董某在公司打工，梦琦是总公司做财务的。以上被骗的钱是通过其农村信用合作社手机银行转账到被告人叶金超农业银行卡上，涉案人员没有会面过，只是通过电话或者微信联系的方法进行转账的事实、经过。 4、证人董某的证言，证实证人原与被告人叶金超系男女朋友关系，现已分手基本不来往，被告人叶金超有两个QQ，另一个是用张某（琪）的头像，还有被告人叶金超用张某的照片申请一个QQ和微信，QQ号码的昵称“人生若只如初见”。其办理过3张农业银行卡与其手机绑定，其中有2张卡被叶金超用的，没有拿回来，被告人叶金超拿其银行卡做什么不知道，只看见在网络上赌博的事实、经过。 5、证人孙某的证言，证实证人管理景洪市美凯商务酒店和景洪市华某壹壹捌商务酒店，在2015年至今没有接待被告人叶金超及其接团联系来景洪市美凯商务酒店和景洪市华某壹壹捌商务酒店入住的事实。 6、证人陆某的证言，证实证人系被告人叶金超之母亲，其父亲去上山割胶时因脑充血死亡，现退休一人在家生活。被告人叶金超到外面打工出走后，从不回家，不联系，打电话不接，过年过节都不回来。其因生病到景洪住院治疗时，亲戚叫他来照顾都不来，离家几年没有联系过家人，也没有补贴过家里，原在农场时家里还有一点积蓄，被被告人叶金超拿去赌黑彩，将积蓄赌完后，还欠下赌黑彩的账，其用退休工资帮叶金超偿还，还差八万余元外债，家庭相当困难，有病不敢去医院治疗的事实、经过。 7、户口证明、前科证明，证实被告人叶金超的身份情况，及被告人叶金超无犯罪记录的事实。 8、报案材料，证实被害人被被告人叶金超诈骗后向公安机关报案事实、经过。 9、抓获经过，证实抓获被告人叶金超的时间、地点、经过。 10、辨认笔录及照片，证实被害人与涉案证人指认被告人的事实。 11、扣押决定书、扣押物品笔录、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人叶金超持有的现金、手机、银行卡等物品的事实。 12、中国农业银行交易明细、电子物证检查工作记录，证实公安机关侦查人员依法调取被告人叶金超在诈骗期间银行交易明细和电子物证记录，以及被告人叶金超持有的两张银行卡，即农村信用社卡和农业银行卡，所有人均为董某的事实。 13、散件材料，证实公安机关侦查人员依法调取被告人叶金超与短信多次催促被害人依某打钱在卡里后继续实施诈骗的事实。 14、情况说明，证实被害人依某给被告人叶金超多次现金转账流水信息和转入账户信息；被告人叶金超供述国际旅行社，经公安机关侦查人员查找未能找到该部门，及相关人员信息；公安机关侦查人员经过证人董某的陈述相关信息，确认被告人叶金超使用的手机和银行卡等信息的事实。 本院认为，被告人叶金超以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物398892.08元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶金超犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。对于被告人叶金超提出的其返还被害人的现金不应计入在诈骗数额的辩护意见成立，本院予以采纳。案发后，被告人叶金超如实供述其犯罪事实，认罪态度较好。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护公私财物所有权，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人叶金超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2023年9月13日止），并处罚金50000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建伟 人民陪审员  蔡兴发 人民陪审员  杨丽媛 二〇一七年六月二十八日 书 记 员  袁红斌