广西壮族自治区河池市金城江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂1202刑初161号 公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。 被告人王莎，女，1973年2月24日出生于广西河池市金城江区，汉族，初中文化，系南宁铁路局柳州车务段金城江火车站客运员，户籍所在地：广西河池市金城江区，现住河池市金城江区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月12日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于河池市看守所。 辩护人覃小欣，广西河城律师事务所律师。 辩护人韦崇林，广西皓辰律师事务所律师。 河池市金城江区人民检察院以金检刑诉（2016）129号起诉书指控被告人王莎犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院于同月26日立案受理，在审理过程中，河池市金城江区人民检察院以案件需补充侦查，两次建议延期审理，本院分别决定延期审理。河池市金城江区人民检察院通知本院恢复法庭审理后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，河池市金城江区人民检察院指派检察员陈玲、阮星出庭支持公诉，被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市金城江区人民检察院指控：1、2014年5月，王莎对被害人韦某1、韦某2姐妹（以下简称韦某3姐妹）谎称投资火车站车位、场地、仓库、油罐及单位运集金等有高额利润，韦某3姐妹相信后，将26.5万元人民币（以下均为人民币）投资款支付给王莎；同年6月，王莎谎称将其位于南宁市凤岭的单位集资建房指标转让给韦某3姐妹，韦某3姐妹相信后，先后将房屋首付款、购买车库款27.088万元支付给王莎。后王莎以投资利润的名义返还韦某3姐妹0.8322万元，其余赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 2、2015年5月底，王莎对被害人李某1谎称投资铁路运输的货场、仓库、集装箱，有高额利润，李相信后，将24.2万元投资款支付给王。2009年1月20日、6月18日，王莎分别将伪造的“房权证柳房字第××号”、“河房权证字第××号”房产证抵押给李某1用于借款，李某1被欺骗后，先后将8万元和7万元支付给王莎。王莎将所获赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 3、2015年11月6日，王莎对被害人李某2谎称投资铁路运输的集装箱、油罐箱和货位有高额利润，李相信后，将26万元投资款支付给王。王莎将所获赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 4、2012年6月至2015年8月，王莎对被害人莫某谎称投资铁路货场铲车、货位、集装箱、仓库和单位的集资卡有高额利润，莫相信后，将19.5万元投资款支付给王。2015年9月，王莎又对莫某谎称其在南宁市凤岭有单位集资房指标转让，莫相信后将2万元集资房车位费交给王。后王莎以投资利润的名义返还给莫某0.3248万元，余下赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 5、2015年10月27日，王莎对被害人赵某1谎称投资火车站货场集装箱、油罐箱和货位有高额利润，赵相信后，将23万元投资款支付给王。后王莎将2.8133万元赃款以投资利润的名义返还给赵某1，其余赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 6、2015年11月，王莎对被害人李某3谎称投资铁路的油罐、集装箱及货位有高额利润，李相信后，将17.2万元投资款支付给王。王莎将所获赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 7、2014年底至2015年5月，王莎对被害人黄某1谎称其有柳州市北站车务段家属改造楼分配指标转让，黄相信后，将房屋首付款、车位费5.8万元支付给王。2015年11月，王莎谎称投资铁路运输的集装箱、油罐箱有高额利润，黄相信后将投资款0.7万元支付给王。王莎将所获赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 8、2015年9月，王莎对被害人杨某1谎称投资铁路货场、货位及集装箱等有高额利润，杨某1相信后，将4万元投资款支付给王莎。同年10月，王莎谎称其在金城江铁路二区家属改造楼有建房指标转让，杨某1相信后，将0.5万元首付款支付给王莎。王莎将所获赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 9、2016年1月7日，王莎将伪造的“河房权证字第××号”房产证抵押给被害人赵某2用于借款，赵被欺骗后，将4万元支付给王。后王莎将所得赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 10、2015年9月至12月，王莎分别对被害人黄某2、黄金花、张某1、朱某谎称投资铁路货场、集装箱有高额利润，上述被害人相信后分别将投资款1.3万元、1万元、2.7万元、1万元支付给王莎。后王莎以投资利润的名义返还给朱某0.06万元，余下赃款用于偿还高利贷、返还利润及个人消费。 对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人王莎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人王莎辩称：（1）第2起2009年1月20日的借条8万元属借款，不是诈骗；2009年6月18日的借条7万元全是借款利息补写的，不是诈骗。（2）第4起其已还了3万元给莫某；第5起其只得赵某120万元，另3万元没有得到。（3）第8起2015年10月被害人杨某1给其的建房指标转让首付款0.5万元，其于同年11月已还0.7万元给杨某1。（4）对指控的其余犯罪事实构成诈骗罪无异议。 辩护人覃小欣、韦崇林辩称：（1）定性问题。公诉机关指控被告人王莎的行为构成诈骗罪无异议，同时被告人王莎有自首情节，可给予减轻处罚；但对部分事实定性有异议，即：第2起与王莎的观点相同；第9起王莎得被害人赵某2的4万元，属借贷，不是诈骗。（2）认定诈骗数额问题。第1起王莎已还了3万元左右给被害人韦某1、韦某2；第3、6起中，案发后被害人李某2、李某3从王莎丈夫手里扣押了一部20万元的别克小车，应从诈骗数额中减除；第4起王莎已还了3万元给莫某；第5起王莎只得赵某120万元；第8起王莎已还了0.7万元给杨某1。 对上述辩称，被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林均未提供证据予以证实。 经审理查明，被告人王莎系金某1江火车站员工，因借他人高利贷无法偿还，遂产生骗取他人钱财的想法。于是，王莎找人私刻一枚“柳州车务段融水站”公章、二枚“金某1江车站货运专用章”公章及一枚“兰小萍”私章，并购买五本二联单收据，然后对其亲戚、朋友谎称投资铁路货场的车位、货位、油罐车、集装箱等有高额利润回报以及其在单位有集资建房指标要转让等，骗取其亲戚、朋友投资。在取得被害人信任后，王莎遂收取所谓的投资款，并出具收据加盖假公章、私章给被害人，所得款项供个人挥霍。事情败露后，被害人赵某1于2016年1月11日到公安机关报案，被告人王莎于次日到河池市公安局河北派出所投案自首，后各被害人陆续到河北派出所报案。经查明的具体诈骗事实如下： 一、2014年5月，被告人王莎对认识多年的被害人韦某1、韦某2两姐妹（以下简称“韦某3姐妹”）谎称投资铁路货场的车位、仓库、油罐车有高额利润回报及其单位在南宁市凤岭有集资建房指标要转让。二人信以为真，决定投资和购买指标房。 1、韦某1于2014年5月31日、7月13日分别交投资款3.5万元、2万元给王莎，2014年7月23日、2015年2月12日分别交指标房款7.8453万元、5.7万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还0.5822万元给韦某1，上述合计18.4631万元。 另查明，王莎于2014年7月13日、2015年2月12日分别向韦某1借款2万元、24.4万元，合计26.4万元。 2、韦某2于2014年5月13日、6月19日、7月13日、7月17日分别交投资款3万元、2万元、2万元、10万元给王莎，于2014年7月23日、2015年2月12日分别交指标房款9.7427万元、3.8万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还0.59万元给韦某2，上述合计29.9527万元。 另查明，王莎于2015年3月15日向韦某2借款20万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 受案登记表，证实证实（1）被害人赵某1于2016年1月11日到公安机关报案称，其被金某1江火车站职工王莎以投资铁路货场、集装箱、油罐为由，骗取23万元；（2）被害人韦某1、韦某2于2016年1月18日到公安机关报案称，王莎以投资铁路货场的货位、集装箱、油罐车及集资房为由，骗取我们80万元，已还20万元，现王莎已被刑事拘留，遂来报案。 2、户籍证明、河池市公安局河北派出所出具的情况说明，证实被告人王莎，女，1973年2月24日出生于广西河池市金某1江区，公民身份号码，汉族，初中文化，户籍所在地广西河池市金城江区解放西路**；被告人王莎于2016年1月12日到河池市公安局河北派出所投案自首。 3、被害人韦某1的陈述，证实其与在金某1江火车站上班的王莎认识多年。2014年5月，王莎对其和其姐韦某2讲，她已调到融水火车站当站长，投资铁路的车位、油罐有高额利润，如投资，车位每个收0.5万元、油罐每个收10万元。其决定投7个车位、3个油罐，其姐韦某2投6个车位，后其多次转投资款给王莎，次数太多了其记不清，王莎都开收据并盖有“柳州车务段融水站”的公章给其，期间，王莎给其投资利润回报共计0.5822万元。2014年6月，王莎又对其姐妹讲，她单位在南宁市凤岭有集资建房指标要转让，因为是朋友，所以先想到其。其与韦某2遂答应购买指标房，后其转了7.8453万元房子首付款、5.7万元车库款给王莎，王莎则以“唐高”的名义与其签订房屋买卖合同。其姐转了9万多元房子首付款、3.8万元车库款给王莎。同时其向王莎提出要看南宁的房子时，王莎以各种理由搪塞。过后韦某2到融水火车站了解投资的项目，才发现被骗，此外，王莎还多次向其借款，2015年2月12日才统一写了一张24.4万元的借据给其，除此外，王莎还借其一笔2万元款，写有借条。 4、被害人韦某2的陈述，证实2014年，王莎对其讲投资融水火车站的场地、仓库、油罐有高额利润。其决定投资后，就陆续转投资款给王莎，王莎开收据给其，期间王莎给其投资利润回报共计0.59万元。2014年7月，王莎又对其称，她在南宁市凤岭有单位集资建房指标要转让，愿转让给其。其答应后，于同月23日转9.7427万元房子首付款给王莎，同月25日王莎与其签订房屋买卖合同，2015年2月12日其又转3.8万元车库款给王莎。过后其到融水火车站了解投资情况，才发现被骗。此外，王莎于2015年3月15日向其借款20万元。 5、被告人王莎的供述，证实其主动到派出所投案，其因借高利贷无法还清，遂利用其在金某1江火车站工作便利，以投资铁路的货位、仓库、集装箱、油罐等项目有高额利润为幌子，骗取韦某1、韦某2、赵某1、李某2、莫某、李某3、黄某1、杨某1、赵某2、朱某、黄某2、张某1等人投资款共计100多万元，所得的钱全部用于个人挥霍。为了使他们相信有投资项目，其在金某1江三中附近买了五本收据，又到金某1江白马街找人私刻假公章和私章，即一枚“柳州车务段融水站”公章、二枚“金某1江车站货运专用章”公章、一枚“兰小萍”私章，然后开收据盖假章给他们。此外，其还找人办了“河房权证字第××号”、“房权证柳房字第××号”、“河房权证字第××号”三本假房产证抵押给李某1、赵某2借款。 其骗取韦某1、韦某2投资款20多万元，又以转让集资建房指标骗取韦某1、韦某214万多元。上述均写有收据、借条、收条给她们，具体数额多少记不清了，以收据、借条、收条为准。 6、农行活期帐户清单、收据、借据、借条、房屋买卖合同，证实（1）韦某1于2014年5月31日、7月13日分别交投资款3.5万元、2万元给王莎，王莎开收据并盖假的“柳州车务段融水站”公章给韦某1。（2）韦某1于2014年7月23日、2015年2月12日分别交房款7.8453万元、5.7万元给王莎；2014年7月25日王莎以“唐高”的名义与韦某1签订房屋买卖合同。（3）王莎于2014年7月13日、2015年2月12日分别向韦某1借款2万元、24.4万元。 7、借条、收条、收据、房屋买卖合同、农行活期帐户清单，证实（1）韦某2于2014年5月13日、6月19日、7月13日、7月17日分别交投资款3万元、2万元、2万元、10万元给王莎，王莎开收据并盖假的“柳州车务段融水站”公章给韦某2。（2）韦某2于2014年7月23日、2015年2月12日分别交房款9.7427万元、3.8万元给王莎；2014年7月25日王莎与韦某2签订房屋买卖合同。（3）王莎于2015年3月15日向韦某2借款20万元。 扣押清单、物证三本假房产证和三枚假公章、一枚假私章及五本收据、被告人王莎辨认物证笔录及辨认物证照片、房产证查询和鉴定说明，证实（1）公安机关依法扣押被告人王莎用于骗取他人的三枚假公章（一枚“柳州车务段融水站”、二枚“金某1江车站货运专用章”）和一枚假私章（名字“兰小萍”）及五本二联单收据。（2）被告人王莎对扣押的假公章、假私章、五本收据进行辨认，属实。 证人张某2的证言，证实其是南宁铁路局柳州货运中心金某1江营业部（原金某1江铁路货场）副主任。其认识王莎，她是金某1江火车站职工，不是金某1江铁路货场职工。金某1江铁路货场不允许私人投资集装箱、油罐等项目，它属专营，其单位公章全称是“南宁铁路局柳州货运中心金某1江营业部”。 证人姚某的证言，证实其是南宁铁路局柳州车务段金某1江火车站站长，王莎从1993年12月至今都是金某1江火车站列车员，没有在其他站工作过。金某1江火车站的单位职工住房分布在金某1江机务段、二工区后面、铁路采石场，在柳州、南宁没有单位职工的住房。 上述证据来源合法，本院予以确认。关于辩护人覃小欣、韦崇林辩称王莎已还了3万元左右给韦某1、韦某2的问题。经查，无事实根据，且被告人及辩护人也未提供证据证实，不予采信。 二、2015年5月，被告人王莎对认识多年的被害人李某1谎称投资铁路的货场、仓库、集装箱有高额利润回报，李某1信以为真，决定投资。（1）李某1于2015年6月10日至8月2日共汇24.204万元投资款给王莎；（2）2009年1月20日，被告人王莎用伪造的河池市金城江区机务段26栋二单元501号“房权证柳房字第××号”房产证抵押给李某1借款8万元，月息2％；（3）2009年6月20日，被告人王莎又用伪造的河池市通机厂生活区3栋1单元3楼301号“河房权证字第××号”房产证抵押给李某1借款7万元，月息1％。上述合计39.204万元。（4）王莎从2010年5月至2012年8月向李某1共借款26笔共计69.79万元，2015年6月27日又向李某1借款3万元。 被害人李某1于2016年3月5日向公安机关报案，并向公安机关提交王莎用于抵押借款的“房权证柳房字第××号”、“河房权证字第××号”两本假房产证。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 受案登记表，证实被害人李某1于2016年3月5日到公安机关报案称，王莎以投资铁路货场的货位、仓库、集装箱为由，骗取其100多万元，现王莎已被公安机关查获，遂来报案。 被害人李某1的陈述，证实其与在金某1江火车站上班的王莎认识多年。从2002年开始，王莎向其每次借500元至1000元不等，后都还，2009年6月以后每次借款都是几万元，至2012年8月共计借款76.79万元，均写有借条，期间王莎将她的工资本交给其，从2008年2月至2015年12月，其一共从王莎工资本中领取27.2万元。 2015年5月，王莎对其讲投资铁路的货场、仓库、集装箱有高额利润。其决定投资3个货场、13个集装箱、10个仓库，后陆续转投资款共计24.2万元给王莎，王莎均开收据给其。此外，王莎还用她的两本房产证向其抵押借款，一本是金某1江机务段房子，房产证号是“房权证柳房字第××号”，另一本是河池市通机厂生活区房子，房产证号是“河房权证字第××号”，后其到房产部门查询，发现这两本房产证是假的，听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 被告人王莎的供述，其以投资铁路的货位、集装箱为由，骗取李某124.2万元，均开有收据，另外还与李某1借款20多万元。 工行农行转帐单、收据，证实李某1于2015年6月10日至8月2日共汇24.204万元投资款给王莎（汇款分别为，2015年6月28日1万元、7月24日1万元、7月24日2万元、7月14日4万元、7月3日2.5万元、7月3日1.5万元、7月28日0.2万元、7月8日4万元、6月10日1.002万元、6月28日1万元、8月2日0.6万元、7月10日3万元、7月8日2万元、6月10日0.402万元），王莎开具收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章给李某1。 借条、接受证据清单，证实（1）2009年1月20日，被告人王莎用伪造的河池市金城江区机务段26栋二单元501号“房权证柳房字第××号”房产证抵押给李某1借款8万元，月息2％；2009年6月20日，被告人王莎又用伪造的河池市通机厂生活区3栋1单元3楼301号“河房权证字第××号”房产证抵押给李某1借款7万元，月息1％；（2）被害人李某1于2016年3月5日向公安机关提交王莎用于抵押借款的“房权证柳房字第××号”、“河房权证字第××号”两本假房产证。 借条，证实王莎从2010年5月至2012年8月向李某1共借款26笔计69.79万元；2015年6月27日向李某1借款3万元,合计72.79万元。 关于被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林辩称2009年1月20日的借条8万元属借款，不是诈骗；2009年6月18日的借条7万元全是借款利息补写的，不是诈骗的问题；由于被告人及辩护人均未提供证据予以佐证。经查，王莎于2009年1月20日、6月18日向李某1出具的两张借条证实，王莎用两本伪造的“房权证柳房字第××号”、“河房权证字第××号”房产证作为抵押，故意隐瞒真相，使李某1信以为真才借款的，且过后一直没有还款。结合本案情况，后王莎又虚构投资项目骗取李某1交投资款，故王莎的行为符合诈骗罪的特征，不予采信上述辩护意见。 三、2015年11月，被告人王莎对其亲戚被害人李某2谎称投资铁路的货位、油罐车、集装箱有高额利润回报，李某2信以为真，决定投资。李某2于2015年11月10日、11月15日、11月20日、12月2日、12月8日分别交投资款7.5万元、3万元、10万元、1.5万元、4万元给王莎。上述合计26万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人李某2于2016年1月18日到公安机关报案称，王莎以投资铁路货场的货位、油罐车、集装箱为由，骗取其26万元，现王莎已被公安机关查获，遂来报案。 被害人李某2的陈述，证实其与王莎系亲戚关系。2015年11月，王莎对其讲投资铁路的货位、油罐车、集装箱有高额利润回报，如投资，集装箱每个收1万元、油罐每个收1.5万元、货位每个收0.5万元。其相信就决定投资，后陆续汇投资款给王莎共计26万元，王莎开收据给其，后听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 被告人王莎的供述，其和李某2系亲戚关系。其以投资铁路的货位、集装箱、油罐为由，骗取李某226万元。其诈骗别人的钱都是其一个人做的，其丈夫周德刚不知情。 银行转帐单、收据，证实李某2于2015年11月10日、11月15日、11月20日、12月2日、12月8日分别交投资款7.5万元、3万元、10万元、1.5万元、4万元给王莎，合计26万元。王莎开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章及假的“兰小萍”私章给李某2。 关于辩护人覃小欣、韦崇林辩称案发后被害人李某2、李某3从王莎丈夫手里扣押了一部20万元的别克小车，应从诈骗数额中减除的问题；但辩护人未提供证据予以证实。经查，被告人王莎实施诈骗，其丈夫周德刚未参与，在卷有周德刚的证言其不知情王莎诈骗之事与王莎的供述相互吻合；未有证据证实该别克小车系王莎用赃款购买，故辩护人提出应从王莎诈骗数额中减除的意见，未有事实根据和法律依据，不予采信。 四、（1）2012年6月，被告人王莎对认识多年的被害人莫某谎称投资铁路的货场铲车有高额利润回报，莫某信以为真，于同月16日交了0.5万元投资款给王莎；（2）2015年8月王莎又对莫某谎称投资铁路货场的货位、集装箱有高额利润回报，莫某信以为真，决定投资，于同月8日、11日、21日、24日分别交投资款2万元、9万元、4万元、2万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还计0.3248万元给莫某，合计16.6752万元；（3）2015年9月，王莎对莫某谎称其在南宁市凤岭有单位集资建房指标要转让，莫某信以为真，于同月17日交2万元车位费给王莎；（4）王莎于2012年4月11日、15日、27日向莫某借款共三笔计9万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人莫某于2016年1月22日到公安机关报案称，其被一个自称在金某1江铁路货场名叫“黄某3”的女职工，以投资铁路货场的集装箱及购买集资房为由，骗取其34.38万元，现黄某3已被公安机关查获，遂来报案。 被害人莫某的陈述、辨认笔录和辨认照片，证实2011年其在金某1江开门面卖衣服时，认识经常来门面买衣服自称在金某1江火车站上班的“黄某3”女人。2012年6月16日，黄某3对其讲投资铁路货场的铲车每月有500元利润，每个5000元。其相信就交了5000元投资款给黄某3，至今一分未得。 2015年8月，黄某3对其讲她已调到金某1江铁路货场了，铁路货场有货位、集装箱可以投资。其又相信她，决定投资，后陆续转了共计19万元投资款给黄某3，黄某3开具收据并盖“金某1江车站货运专用章”公章给其，后黄某3返还投资利润计0.3248万元给其。同年9月，黄某3又对其讲她单位在南宁市凤岭搞集资建房，问其是否要她的指标。其讲办完手续可以一次性付款。后黄某3以办理集资房车位费为由，与其得了2万元，并开收条给其。此外，黄某3于2012年4月以各种名义与其借款计9万多元。莫某对一组十张不同照片进行辨认，指出8号照片是“黄某3”，即本案被告人王莎其人。 被告人王莎的供述，证实其以投资铁路的货位、集装箱、油罐为由，骗取莫某33万元，后还了3万元给莫某。 4、收条、借条、收据，证实（1）莫某于2012年6月16日交0.5万元投资款给王莎，王莎以“黄某3”名字开收条给莫某；（2）莫某于2015年8月8日、11日、21日、24日分别交投资款2万元、9万元、4万元、2万元给王莎，王莎开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章给莫某；2015年9月17日莫某又交2万元车位费给王莎，王莎以“黄某3”名字开收条给莫某；（3）王莎于2012年4月11日、15日、27日向莫某借款三笔共计9万元。 关于被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林辩称王莎已还了3万元给莫某的问题。经查，无事实根据，且被告人及辩护人也未提供证据证实，不予采信。 五、2015年10月，被告人王莎经人介绍认识被害人赵某1后，对赵某1谎称投资铁路的集装箱、油罐车、货位有高额利润回报，赵某1信以为真，决定投资。赵某1于2015年10月29日、11月3日、12月14日分别交投资款16万元、3万元、4万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还计2.8133万元给赵某1，合计20.1867万元。此外，王莎还多次向赵某1借款，期间也偿还了部分借款，2016年1月11日，赵某1找到王莎问投资情况时，王莎才讲所投资的项目都是假的，并将原来所借款项出具一张16.25万元的借条给赵某1，落款日期为2016年1月5日。同日赵某1报案。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人赵某1于2016年1月11日到公安机关报案称，其被金某1江火车站职工王莎以投资铁路货场、集装箱、油罐为由，骗取23万元。 被害人赵某1的陈述、辨认笔录和辨认照片，证实2015年10月，王莎对其讲投资铁路的集装箱、油罐车有高额利润。其决定投资，并于同月29日、11月3日、12月中旬分别交16万元、3万元、4万元投资款给王莎，王莎开收据给其，后王莎返还投资所得利润2.8133万元给其。此外，其还多次借款给王莎，2016年1月11日其到王莎家问投资情况时，王莎才讲投资的项目都是假的，接着王莎把原借其的款立借条给其，共是16.25万元，落款日期是同月5日，其得借条后于同日报案。赵某1对王莎进行了辨认。 被告人王莎的供述，2015年10月，其对赵某1讲投资其单位的铁路货位、集装箱、油罐可以赚钱。实际这些投资项目是不存在的，赵某1相信后决定投资10个货位、4个集装箱、8个油罐。后赵某1于同年10月、11月、12月分别交投资款16万元、3万元、4万元给其，其均开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章及假的“兰小萍”私章给赵某1，后其给投资回报款共计2.6万元给赵某1。此外，其还多次向赵某1借款，2016年1月11日赵某1到其家问投资的事时，其才讲投资的项目都是假的，并立借条16.25万元给赵某1，同日赵某1去报案。 借条、收据，证实（1）赵某1于2015年10月29日、11月3日、12月14日分别交投资款16万元、3万元、4万元给王莎，王莎开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章及假的“兰小萍”私章给赵某1；（2）王莎于2016年1月11日立借条16.25万元给赵某1，并落款日期为同月5日。 关于被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林辩称王莎只得赵某120万元，另3万元没有得到的问题。经查，在卷证据王莎于2015年11月3日出具的收据，证实王莎收到赵某1投资集装箱款3万元，这与王莎的供述和赵某1的陈述相互吻合，故不予采信上述辩护意见。 六、2015年11月，被告人王莎对亲戚被害人李某3谎称投资铁路的集装箱、油罐车、货位有高额利润回报，李某3信以为真，决定投资。李某3于2015年11月27日、12月1日、12月8日分别交投资款6万元、7万元、4万元给王莎，同年12月10日又汇款0.2万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还1.4万元给李某3，合计15.8万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人李某3于2016年1月18日到公安机关报案称，其被表姐王莎以投资铁路货位、集装箱、油罐为由，骗取17.2万元。 被害人李某3的陈述，证实王莎系其表姐，2015年10月，王莎对其讲，她现是金某1江铁路货运部副主任，投资铁路的集装箱、油罐车、货位有高额利润，如投资，集装箱和油罐车每个收1万元，货位每个收5000元。其相信后决定投资，同年12月，其陆续共计汇了17.2万元投资款给王莎，王莎以铁路部门“兰小萍”的名义开收据给其，后王莎返还投资利润1.4万元给其。听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 被告人王莎的供述，其以投资铁路的货位、集装箱、油罐为由，骗取表妹李某317万元。庭审供述其已还所谓的投资利润1.4万元给李某3了。 工商银行转帐记录、收据，证实李某3于2015年11月27日、12月1日、12月8日分别交投资款6万元、7万元、4万元给王莎，同年12月10日汇款0.2万元给王莎，王莎开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章及假的“兰小萍”私章给李某3。 关于辩护人覃小欣、韦崇林辩称案发后被害人李某2、李某3从王莎丈夫手里扣押了一部20万元的别克小车，应从诈骗数额中减除的问题。与本案第三起辩称相同，已阐述，不再重复。 七、2015年1月，被告人王莎对被害人黄某1谎称要转让其位于柳州市北站车务段家属改造楼建房指标。黄某1信以为真，答应要王莎的建房指标，于是叫其丈夫韦春乐于同月10日、13日分别汇房子转让款3万元、2万元给王莎，后韦春乐又交车位费8000元给王莎。同年11月，王莎又对黄某1谎称投资铁路的集装箱、油罐车有高额利润回报，黄某1信以为真，决定投资。黄某1于同月15日、18日分别汇投资款0.3万元、0.4万元给王莎。上述合计6.5万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 受案登记表，证实被害人黄某1于2016年1月14日到公安机关报案称，其被王莎以投资铁路集装箱、油罐以及转让集资房指标为由，骗取6.5万元。听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 被害人黄某1的陈述、辨认笔录和辨认照片，证实2014年底，其认识在金某1江火车站上班的王莎，因其和小孩户口在柳州，想在柳州买房子。过后不久，王莎讲她单位在柳州搞家属改造房，她想卖她的指标，问其是否要？其答应要。2015年1月，王莎叫其先付转让费首付款5万元，其叫其丈夫韦春乐于同月10日、13日分别汇3万元、2万元首付款给王莎。不久，王莎又对其讲要办理改造房的车位费需要0.8万元，其叫韦春乐于同年春节给了0.8万元给王莎，后韦春乐与王莎签了一份房屋转让协议书。2015年11月，王莎对其讲投资铁路的集装箱、油罐车有高额利润。其决定投资，并于同月15日、18日分别交0.3万元、0.4万元投资款给王莎。过后其到金城江铁路货场及柳州查询时，得知货场没有投资项目以及王莎在柳州没有建房指标，遂报案。黄某1对王莎进行了辨认。 被告人王莎的供述，其以转让柳州家属改造房指标为由，骗取黄某15万元，又以办理改造房车库位，骗取黄某10.8万元。后又以投资铁路的集装箱、油罐为由，骗取黄某10.7万元。 银行转帐单、收条、房屋转让协议书，证实黄某1的丈夫韦春乐于2015年1月10日、13日分别汇3万元、2万元铁路改造房首付款给王莎，韦春乐与王莎于2015年1月9日签房屋转让协议书；黄某1于2015年11月15日、18日分别交0.3万元、0.4万元投资款给王莎。 上述证据来源合法，本院予以确认。 八、2015年9月，被告人王莎对被害人杨某1谎称投资铁路的货场、集装箱有高额利润回报。杨某1信以为真，决定投资，并于同月20日、23日分别交投资款1万元、3万元给王莎。同年10月，王莎又对被害人杨某1谎称其在金城江铁路二工区家属改造楼有建房指标要转让，只需付房子首付款3万元。杨某1相信后，又交首付款0.5万元给王莎。上述合计4.5万元。此外，王莎于2015年9月13日、10月11日分别向杨某1借款1万元、5万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人杨某1于2016年1月19日到公安机关报案称，其被王莎以投资铁路集装箱、油罐车以及支付购房首付款为由，骗取5.5万元。另王莎还向其借款7.07万元，听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 被害人杨某1的陈述，证实其于2015年9月认识王莎，她自称是金某1江铁路货运站主任，王莎对其讲投资金某1江铁路货运站的集装箱、油罐车及南丹铁路平寨货场的货位有高额利润，如投资，货位每个收0.5万元、集装箱每个收1万元。其决定投资2个货位、3个集装箱，共交4万元给王莎，王莎开收据给其。2015年10月，王莎又对其讲她在金城江铁路二工区有家属改造楼建房指标要转让，只需付首付款3万元，问其是否要？其答应要后就付了0.5万元给王莎。此外，王莎还以各种理由于2015年9月13日、10月21日分别向其借款1万元、5万元，并立借条给其。 3、被告人王莎的供述，其以投资金某1江铁路货场的货位、集装箱有利润为由，骗取杨某1投资款4万元；又以其有单位集资建房指标转让为由，骗取杨某10.5万元。此外，其还借了杨某15万元。 借条，证实王莎于2015年9月13日、10月21日分别向杨某1借款1万元、5万元；杨某1于2015年9月20日、23日分别交投资款1万元、3万元给王莎，王莎开收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章给杨某1。 关于被告人王莎及其辩护人覃小欣、韦崇林辩称2015年10月杨某1将建房转让指标首付款0.5万元交给王莎后，同年11月王莎已还0.7万元给杨某1的问题。经查，无事实根据，且被告人及辩护人也未提供证据证实，不予采信。 九、2016年1月，被告人王莎对经人介绍认识被害人赵某2后谎称其丈夫因生意急需资金周转，用其房产证抵押借款。赵某2信以为真，于同月7日借款4万元给王莎，王莎将伪造的河池市南新西路330号1单元301号“河房权证字第××号”房产证交给赵某2作抵押，后赵某2拿该房产证到河池市房产局查询，发现是假的才知受骗。赵某2于2016年1月19日向公安机关报案，并向公安机关提交王莎用于抵押借款的“河房权证字第××号”假房产证。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人赵某2于2016年1月19日到公安机关报案称，王莎以生意急需资金为由，用河池市南新西路330号1单元301号房产证抵押向其借款4万元，后其到房产部门查询，才知该房产证是假的，听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 2、被害人赵某2的陈述，证实其于2016年1月通过朋友认识王莎，同月7日在金某1江“万家怡园”小区王莎家，王莎对其讲她丈夫做生意需资金周转及亲戚刚过世，向其借款4万元，月息5分，用河池市南新西路330号1单元301号房产证作抵押。王莎还打开手机给其看房产证照片，其相信后当即用手机转4万元给王莎，王莎立借据给其。次日，王莎将河池市南新西路330号1单元301号房产证交给其。过了几天，听说王莎已被公安机关查获，其到河池市房产局查询王莎用于抵押的房产证，才知该房产证是假的，遂报案。 3、被告人王莎的供述，其丈夫周德刚在南宁开出租车，其诈骗别人的钱都是其一个人做的，周德刚不知情。其以一本假的房产证抵押给赵某2借款4万元。 4、接受证据清单、借据，证实（1）2009年1月7日，被告人王莎用伪造的河池市南新西路330号1单元301号“河房权证字第××号”房产证抵押给赵某2借款4万元；（2）被害人赵某2于2016年1月19日向公安机关提交王莎用于抵押借款的“河房权证字第××号”假房产证。 关于辩护人覃小欣、韦崇林辩称被告人王莎得被害人赵某2的4万元，属借贷，不是诈骗的问题。经查，被告人王莎以其丈夫做生意需资金周转等为由，用假房产证作抵押，虚构事实，隐瞒真相，骗取赵某2借款给其，得款后挥霍，实际其丈夫是开出租车，并不知情王莎所为。故被告人王莎的行为符合诈骗罪的特征，对辩护人的辩护观点，不予采纳。 十、2015年9月至12月，被告人王莎分别对亲戚朋友被害人朱某、黄金花、黄某2、张某1谎称投资铁路的货位、集装箱有高额利润回报，四人信以为真，决定投资。朱某、黄金花分别于同年10月23日、12月31日各汇投资款1万元、1.5万元给王莎，后王莎以投资获利润名义返还0.06万元给朱某；黄某2、张某1分别于同年9月7日、11月23日交投资款1.3万元、2.7万元给王莎。上述合计6.44万元。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表，证实被害人黄金花、黄某2、张某1、朱某分别于2016年1月18日、21日、21日、25日到公安机关报案称，四人被王莎以投资铁路货场的集装箱、货位为由，分别被骗取1.5万元、1.3万元、2.7万元、1万元。听说王莎已被公安机关查获，故来报案。 2、被害人黄金花的陈述，证实其与王莎是亲戚关系，2015年12月，王莎对其讲投资金某1江铁路货场的集装箱、货位有高额利润，如投资，集装箱每个收1万元、货位每个收0.5万元。其决定投资集装箱和货位各1个，并于同月31日、2016年1月4日通过其同事杨某2的帐户分别汇1万元、0.5万元投资款给王莎，王莎只开1万元的收据给其。 3、收据、工行转帐单，证实黄金花于2015年12月31日、2016年1月4日分别汇1万元、0.5万元投资款给王莎；王莎开1万元收据并盖假的“金某1江车站货运专用章”公章及假的“兰小萍”私章给黄金花。 4、被害人黄某2的陈述，证实其和王莎原是邻居，2015年9月，王莎对其讲投资金某1江火车站货场的货位有高额利润，如投资，每个货位收0.5万元。其决定投资2个货位，并交共计1.3万元投资款给王莎，王莎只开1万元收据给其。 5、收据，证实王莎于2015年9月7日开收据1万元给黄某2，并在收据上盖假的“金某1江车站货运专用章”公章。 6、被害人张某1的陈述，其与王莎是校友，2015年11月21日，王莎对其讲投资铁路集装箱有高额利润，如投资，每个集装箱收1万元。其决定投资2个集装箱，次日其交1万元投资款给王莎，王莎开收据给其。同月23日，王莎又叫其投资铁路的货位，每个0.5万元，其交0.7万元给王莎，算是投资2个货位；但王莎开收据给其是1万元，实际其只给0.7万元。 7、收据，证实王莎于2015年11月23日开收据2万元、1万元给张某1，并在收据上分别盖假的“金某1江车站货运专用章”、“柳州车务段融水站”公章。 8、被害人朱某的陈述，证实其与王莎是亲戚关系，2015年10月13日，王莎对其讲投资金某1江铁路货场的货位有高额利润，如投资，货位每个收1万元。其相信后于同日汇了1万元投资款给王莎，其中0.98万元有回执，补汇0.02万元未保存回执。同年11月，王莎给其投资利润回报0.06万元。 9、农行转帐单，证实朱某于2015年10月23日汇0.98万元投资款给王莎。 10、被告人王莎的供述，其以投资铁路货场的货位、集装箱为由，骗取黄金花1.5万元、张某12.7万元、黄某21.3万元、朱某1万元。 上述证据来源合法，本院予以确认。 本院认为，被告人王莎以非法占有为目的，虚构有投资项目及集资房指标转让，然后骗取各被害人钱财；同时又用伪造的房产证作抵押，隐瞒真相，以所谓合法的“借款”方式，骗取被害人李某1、赵某2的钱财，上述共计诈骗数额达189.7217万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王莎犯诈骗罪的罪名成立。被告人王莎多次诈骗，可酌情从重处罚。同时被告人王莎主动投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王莎多次诈骗，数额又特别巨大，且所得款项用于个人挥霍，案后未退任何赃款，虽有自首情节，综合全案，可对其从轻处罚，但不适用减轻处罚。故辩护人覃小欣、韦崇林要求给予被告人王莎减轻处罚的意见，不予采纳。 为严肃国法，保护公民的合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，根据被告人王莎犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十一条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 被告人王莎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2028年1月11日止。罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王莎退赔诈骗所得赃款给被害人韦某118.4631万元、韦某229.9527万元、李某139.204万元、李某226万元、莫某18.6752万元、赵某120.1867万元、李某315.8万元、黄某16.5万元、杨某14.5万元、赵某24万元、朱某0.94万元、黄金花1.5万元、黄某21.3万元、张某12.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周佩山 审 判 员  张晓莉 人民陪审员  周海涛 二〇一七年六月二十九日 书 记 员  邓筵钰