河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0102刑初31号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人杜某某，女，1967年10月10日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区，捕前住。2015年8月31日因犯非法拘禁罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，被先行羁押三个月二十四天，余刑因病未执行。2015年12月31日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人张林林，安徽徽美律师事务所律师。 被告人余某，男，1976年6月10日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地四川省巴中市巴州区，捕前住。2015年8月31日因犯非法拘禁罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，在安徽省白湖监狱分局坝镇监区服刑期间被押解回石家庄，2016年1月28日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2016年2月29日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人魏建恒，河北美东律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉[2016]343号起诉书指控被告人杜某某、余某犯诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院检察员时保喆出庭支持公诉，被告人杜某某、余某及辩护人张林林、魏建恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：2014年4月至5月，被告人杜某某、余某以为涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留的连某提供帮助，并要回连某与石家庄市长安区北高营土地开发所交纳的3000万元土地出让金，需要活动经费为由，骗取连某及其妻田某120余万元。二被告人为获高息牟利，将其中的80万元通过陈某介绍转款给丁某用于非法集资，后因丁某非法集资活动资金链断裂，致使该款未索回。余款40万余元挥霍。 公诉机关认为，被告人杜某某、余某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人杜某某对起诉书指控的罪名无异议，其当庭提出余某从田某处拿钱的事情不知情，和田某之间只有16万元的经济来往。 被告人杜某某的辩护人提出：被告人杜某某在本案中起的作用较小，积极赔偿被害人并得到被害人谅解，且被告人自愿认罪，认罪态度好，酌情从轻处罚。 被告人余某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不予认可，其当庭提出田某和杜某某让我办的银行卡，我不知道银行卡里的钱是怎么使用的。 被告人余某的辩护人提出：1、被告人余某没有虚构自己有能力或他人有能力帮助被害人办理取保候审以及要回土地出让金2、被告人余某的行为不具备诈骗罪的犯罪构成要件3、本案两名被告人不属于共同犯罪4、连某作为河北豪佳房地产开发有限公司法定代表人，其行为代表单位，支付费用也是单位负担，因此连某和田某并不是本案的被害人。 经审理查明：2014年4月，被告人杜某某、余某以帮助连继福办理取保候审，并且要回石家庄市长安区北高营土地开发所交纳的3000万元土地出让金为由，先后索要连某、田某120余万元。二被告人为获取高额利息，将其中的80万元通过陈某介绍转款给丁某用于非法集资，后因丁某非法集资活动资金链断裂，致使该款未索回。余款40万余元挥霍。 另查明，案发后，被告人杜某某家属先期归还被害人连某30万元，得到被害人谅解。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被告人杜某某供述：在2014年3月-4月份，余某接到他妹妹田某的电话，田某在电话里说她丈夫（连某）被石家庄市公安局的人抓起来了，是因为石家庄市北高营买地的事，让我帮忙找人把连某取保候审放出来，因为我没有能力把连某从看守所里办出来，我当时就回绝了，后来余某通过我店里的客人张某某，他说能帮忙，过了几天田某就给张某某汇了一万元，之后我和张某某就一起来的石家庄与田某见面后，当晚我和张某某还有田某一起去的北京，在北京给我20万元的时候，是田某给的4万现金，还有16万打到我的卡上是连某的弟弟找别人汇的款，当时连某在看守所里，等2014年5月份连某从看守所办理完取保候审出来后，给的我和余某100万，当时是打到了余某的卡上，总共是120万。 2、被告人余某供述：2014年4月1日田某的丈夫连某因为涉嫌诈骗被石家庄市长安分局刑事拘留后，田某经常给我打电话，想让我帮忙找人，刚开始的时候我也帮不了她，后来在我的店里有一个叫张某某的客人说能帮忙办这事，张某某让田某到北京，后来田某就给张某某打了1万元钱，后来她们三人（张某某、杜某某、田某）去的北京，她们在北京具体怎么谈的我不清楚，2014年4-5月份的时候，田某说要转账，让我办一张河北银行的卡，我办好后，就把那一张河北银行的银行卡给了杜某某，并且把密码告诉了杜某某，后面具体怎么回事我就不知道了。田某转到我河北银行账户上多少钱我不知道，后来我查询我合肥工商银行卡转入95万，是从河北银行卡转的。 3、被害人田某2015年3月16日陈述：2011年4月份，我们公司想开发北高营，与村委会签订了协议，之后按照合同需要支付3000万元的土地补偿款，支付后村委会也没有让我们公司开发北高营，但也不退还我们公司支付的3000万元土地补偿款，后来听说余某的朋友杜某某的哥哥是石家庄市的某某某，能帮我要回土地补偿款，但是需要100多万元的经费。2014年4月15日我给杜某某7万元的现金，4月18日我们给杜某某的账户上转了16万元，到2014年5月10日又给余某的账户分两次转入100万元，之后他们就开始推脱，一会儿说办事领导出差了，一会儿说办事领导答应了，一会儿说钱要回来了，到现在钱也没要回来。等到2014年11月份，余某和杜某某突然联系不上了，后来我们通过朋友知道他们两个被蜀山分局刑事拘留了。 4、被害人田某2015年9月21日陈述：2014年4月14日晚上之前通过电话联系余某，因为我想找人帮我要回北高营开发项目的土地补偿款3000万元，余某说他能找人帮我们要回钱来，当时余某在合肥打电话说帮我们要钱的杜某某从合肥坐火车到石家庄让我们接待，于是在14日晚上第一次见到了杜某某。我是2014年4月18日通过韩某某的账户转到杜某某卡上16万元，2014年5月10日的时候，连某和赵某一起在河北银行中山东路支行由赵某的账户上往余某的账户上分两次存了100万元。 5、被害人连某陈述：我和赵某还有田某与杜某某见面，见面之后杜某某告诉我她哥是石家庄市原某某某某车某，李某某的奶奶是她多年的老邻居，她说可以用她这些关系帮我要回北高营的土地保证金。2014年5月10日的时候我和赵某在石家庄市交叉口的河北银行把100万元转到了余某的卡上，打完款之后我打电话告诉了杜某某，杜某某拿到钱之后，决定找徐某某，2014年7月份于是我和田某一起到的太原，杜某某和余某从合肥到的太原，在太原见到徐某某后，他说能帮忙办，之后我们回到石家庄一直在等，杜某某回合肥后在电话里今天说明天，明天说后天，一直没有办成，后来我电话联系了徐某某，在电话里我告诉徐某某杜某某从我这里拿了100万元，徐某某说钱没有给他，等到9月份的时候，杜某某打电话说徐某某到石家庄了，我和田某、杜某某在万达的一个宾馆里见到了徐某某，他说这件事他办不成。杜某某说要是徐某某办不成，就找她哥车某，第二天杜某某说已经给车某打过电话了，之后杜某某就回合肥了，再打电话就变了，说我们的钱已经送礼了，不会退我们的钱。当时谈的时候杜某某说要300万元，我问她能不能少一点，因为我没有那么多钱，杜某某说和领导商量一下，第二天杜某某说领导不同意，我说我没有那么多钱，只能出十几万元，杜某某说太少了，最少要100万元，后来我同意先给100万元，协商支付这100万元好处费的时候我、赵某、张某某、田某、余某都在。 6、证人赵某陈述：2014年4月份具体是哪一天我记不清了，余某说杜某某到石家庄，之后我代表连某在石家庄市长安区客咖啡与杜某某见的面，之后几天我开着车拉着她办事，她说要帮着连某要回在北高营交纳的3000万元的土地出让保证金，但是需要300万元的经费，因为连某没钱，连某打电话让我帮他从我的银行卡上转100万元给杜某某，2014年5月10日的时候我和连某到石家庄市长安区的河北银行，通过柜台转了100万元到余某的账户上。杜某某说她远房的亲戚是车某，她能找某某某一个姓梁的XX，她来石家庄就是为帮连某要回北高营的土地出让保证金。他们谈这个事的时候有我还有连某、田某、杜某某、余某，还有我们公司的张某某。 7、证人陈某2014年12月6日在公安机关陈述：2014年5月份的时候，杜某某知道我借钱给丁某收取利息赚钱，后来她借给丁某80万元钱，并签订了合同，当时这个钱是通过余某的银行账户转给丁某，合同上说2014年8月份的时候丁某要将这80万本金还给她。但是到了还本金的日期，丁某没有钱还给杜某某，杜某某就一直在找丁某要钱，最后杜某某和丁某联系不上，她就开始找我要钱，并且他们还把我非法拘禁了两次。 另有被告人余某银行流水、被告人羁押证明、石家庄市长安分局谈固中队出具的情况说明、被害人余某与田某的录音、辨认笔录、谅解书、合肥市蜀山区人民法院出具的被告人杜某某刑罚执行情况说明、监狱移交材料、被告人余某释放说明书、抓获经过、前科材料、户籍信息及现实表现等其他证明材料证实，足以认定。 本院认为，被告人杜某某、余某诈骗他人财物，数额特别巨大，石家庄市长安区人民检察院指控二被告人犯诈骗罪，罪名成立。被告人杜某某所称与田某之间只有16万元的经济来往，与查明的事实不符，本院不予认可。被告人余某提出河北银行的卡一直是杜某某在使用，其并不知道银行卡里的钱是怎么支配的。根据公诉人当庭提交的被害人田某与余某的录音证据证实，被告人余某对田某给杜某某钱款及钱款支配使用情况是知情的，且被害人田某、连某均可以证实与田某商量给钱事宜时被告人余某都在场，故对于余某的说法，本院不予认可。被告人余某的辩护人提出的两名被告人不构成共同犯罪的主张，于法无据，本院不予支持。案发后，被告人杜某某的家属赔偿被害人部分损失，得到被害人谅解，且被告人杜某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑十一年，罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵114日，即自2015年12月31日起至2026年9月7日止。） 二、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2028年4月5日止。） 三、涉案赃款90万元，依法继续追缴，发还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李柏文 审 判 员  高 欢 代理审判员  王双昭 二〇一七年六月二十日 书 记 员  殷翠娜