福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初41号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人谢宇澄，男，1987年4月20日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省福州市平潭县。因本案于2015年9月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2017年1月9日被本院取保候审，同年3月23日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。辩护人赵锡龙、林志美，福建岩风律师事务所律师。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]15号起诉书指控被告人谢宇澄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员傅少波出庭支持公诉，被告人谢宇澄及其辩护人赵锡龙、林志美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2012年下半年至2013年，被告人谢宇澄明知他人实施网络犯罪而多次通过网络收购他人犯罪所得的游戏点卡、手机充值卡，后转售从中非法获利。现查明，被告人谢宇澄通过郑某1卡号为62×××78的中国农业银行卡接收销售所得款人民币1329755元、通过郑某2卡号为62×××17的中国农业银行卡接收销售所得款人民币1742300元，合计人民币3072055元。2015年9月29日，被告人谢宇澄到公安机关投案。上述事实有：1、被告人谢宇澄的身份证明、银行卡开户信息、交易明细、刑事判决书、到案经过等书证；2、证人谢某1、郑某1、郑某2、游某的证言；3、被告人谢宇澄的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谢宇澄明知是电信网络诈骗犯罪所得而以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人谢宇澄对起诉书指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议，但对指控的犯罪数额提出异议，辩称其在网上收购的游戏点卡有些是合法的，但现在无法对正规的游戏点卡和“网络诈骗”所得的游戏点卡做出区分；并且辩称其在收购游戏点卡时并不知道这些卡是“网络诈骗”得来的，是在其被新疆公安抓获调查时，才知道自己做的是违法的事。辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的被告人谢宇澄的犯罪数额中包括了谢宇澄正常的经济往来，公诉机关指控谢宇澄犯罪金额300余万元证据不足；2、被告人谢宇澄具有自首情节、且积极退赃10万元，具有悔罪表现；建议对被告人谢宇澄从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年下半年至2013年，被告人谢宇澄明知他人实施网络犯罪而多次通过网络收购他人犯罪所得的游戏点卡、手机充值卡，后转售从中非法获利。现查明，被告人谢宇澄通过郑某1卡号为62×××78的中国农业银行卡接收销售所得款人民币1329755元、通过郑某2卡号为62×××17的中国农业银行卡接收销售所得款人民币1742300元，合计人民币3072055元。被告人谢宇澄违法所得61441元。2015年9月29日，被告人谢宇澄到公安机关投案。上述事实，有下列证据经过庭审举证、质证：1、户籍、前科证明，证实被告人谢宇澄的户籍证明及无前科的情况。2、到案经过，证实2015年9月29日被告人谢宇澄到龙岩市公安局新罗分局投案。3、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人谢宇澄人民币100000元。4、银行卡开户信息、交易明细，证实户名为郑某1卡号为62×××78的中国农业银行的资金进出情况，其中有转账给游某的银行交易记录情况；户名为郑某2的卡号为62×××17的中国农业银行卡的资金进出情况，二张银行卡均与游某银行卡有大量资金往来。5、刑事判决书，证实谢某1供述谢宇澄和游某在做“收卡”业务，一般淘宝诈骗来的钱都是换成游戏币或者点卡，然后再卖掉换成现金，谢宇澄和游某的工作就是将游戏币或者点卡换成现金。6、证人谢某1的证言，证实2012年年初至2013年上半年其有做帮适中淘宝诈骗人员“洗卡”和“送钱”的业务，并从中抽取一定比例的手续费。其和谢宇澄是小学同学，谢宇澄也有在做帮适中淘宝诈骗人员“洗卡”和“送钱”的业务，他自己有车比较方便。7、证人郑某1的证言，证实表弟谢宇澄以开淘宝网店需要银行卡为由让郑某1在中国农业银行开户账号为62×××78的银行卡，交由谢宇澄使用。2013年下半年，谢宇澄被新疆的公安机关抓获，郑某1才知道谢宇澄让其开这个农业银行卡的真实目的是从事淘宝诈骗活动。郑某1没有使用过这个账户，其办理之后就把卡和密码、网银都交给谢宇澄。8、证人郑某2的证言，证实2013年上半年，表弟谢宇澄以需要用银行卡做生意为由向郑某2借银行卡。郑某2将卡号为62×××17的中国农业银行卡借给谢宇澄。郑某2不知道谢宇澄借银行卡的真实目的，也没问他到底做什么。9、证人游某的证言，证实2013年10月初，游某来到龙岩姐游芳家玩，在和姐夫谢宇澄交谈中得知他和别人在搞网络诈骗。在经谢宇澄同意后，游某买一台笔记本电脑，与谢宇澄、谢某2、谢某3、刘某五人开始实施诈骗，有人负责购买淘宝网信息。有人负责出售充值卡密码，诈骗的钱用于网上教育购买电信充值卡、京东礼品卡，然后再交易变现，一直做到11月20日前后。9、被告人谢宇澄的供述和辩解，证实谢宇澄从2012年底到2013年底在适中收购网络游戏点卡、点券、Q币、天币等虚拟货币，这些虚拟货币是适中做淘宝诈骗的人员用犯罪所得购买的。有一次谢宇澄去谢某1家看见他在帮适中人收购游戏点卡变现后并收取一定手续费，他说洗卡业务比做淘宝诈骗风险低，赚钱多一点。后来谢宇澄也开始试着做起“收卡”、“洗卡”的生意。郑某1的账号为62×××78和郑某2的账号为62×××17的两张农业银行卡都是谢宇澄一人在使用，这两张卡是用来收取转卖游戏点卡的货款。谢宇澄所卖的游戏点卡是从龙岩市适中镇那些从事“淘宝诈骗”的人的手中收购来的，并将这些点卡出售从中谋取一点利润。郑某1的账号收到转账1329755元，郑某2的账号收到转账1742300元。谢宇澄收取2%的手续费，共获利4万多元。谢宇澄与刘某以前一起做过淘宝诈骗，2013年时一起被新疆公安抓获并取保候审。谢宇澄和刘某都有做“收卡”、“洗卡”业务。有一段时间，谢宇澄将收来的游戏点卡发给刘某，由刘某将这些卡拿去洗掉，然后再将钱通过游某的账号转到郑某1、郑某2的账户中。户名：游某，账号：62×××16的农业银行卡是刘某在使用。谢宇澄与谢丹萍是亲姐弟，谢宇澄有向谢丹萍借钱，并让刘某先转钱给谢丹萍。上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人谢宇澄明知是电信网络诈骗犯罪所得而以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现，共计人民币3072055元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人谢宇澄归案后能供述其主要的犯罪事实，属自首，且退出赃款，依法予以从轻处罚。被告人谢宇澄辩称涉案的二张银行卡中有合法的资金往来，但无法说明款项合法来源；经查，公诉机关指控的犯罪数额系二张卡中被告人掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得的数额，被告人谢宇澄对犯罪数额的辩解，与所查事实不符，不予采纳。被告人在庭审过程中辩称其是在接受新疆公安机关调查后才知道收购的是不合法的游戏点卡，之前并不知道收购的游戏点卡系网络诈骗得来的意见，与所查事实不符，不予采纳。辩护人提出公诉机关指控犯罪数额300余万元证据不足的意见，理由不成立，不予采纳；提出被告人属自首，且积极退赃，建议从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳；但提出被告人适用缓刑的意见，与被告人所犯罪行不相适应，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢宇澄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（罚金限本判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2022年2月22日止）。二、扣押在龙岩市公安局新罗分局的100000元，其中61441元属赃款，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库；其余38559元，由龙岩市公安局新罗分局移送本院执行刑罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 崔 秀 闽人民陪审员 周   兰人民陪审员 黄 剑 锋二〇一七年六月二十八日书 记 员 章娜（代）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。