湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终221号原公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。上诉人（原审被告人）贾青平，女，1956年5月6日出生于吉林省四平市，汉族，高中文化，退休职工，户籍地吉林省四平市铁东区，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被深圳市宝安区看守所临时羁押，同年1月17日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李丽，北京市百瑞律师事务所律师。湖北省武汉市洪山区人民法院审理湖北省武汉市洪山区人民检察院指控原审被告人贾青平犯诈骗罪一案，于2019年12月9日作出（2019）鄂0111刑初1365号刑事判决。原审被告人贾青平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年2月至6月期间，被告人贾青平与被害人徐某1经刘某介绍在北京相识，贾青平谎称有关系可以帮助徐某1到中纪委“捞人”，以此名义先后骗取徐某1人民币100万元。其中，2015年2月16日徐某1委托郑某转账给刘某人民币10万元，后刘某将该笔10万元转账给贾青平；2015年4月2日、4月22日、6月12日，徐某1又委托徐某2分三次转账给贾青平共计人民币90万元。2019年1月11日，贾青平被公安机关抓获归案。同年2月2日，贾青平的亲属与徐某1签订协议，代其向徐某1退还人民币135万元，徐某1对贾青平表示谅解。原审认定上述事实，有报案材料、公安出具的抓获经过及归案情况说明、破案经过，被告人身份信息，辨认笔录，银行账户交易明细，证人徐某2和郑某出具的证明及转账记录，协议书及收条、谅解书，证人徐某2、刘某、高某、夏某的证言，被害人徐某1的陈述，被告人贾青平的供述与辩解等证据证实。原审认为，被告人贾青平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人的亲属已代其向被害人赔偿经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，认定被告人贾青平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。上诉人贾青平的上诉理由：原审认定事实不清、证据不足，其主观上不具有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见支持其上诉理由。经审理查明，2014年底，被害人徐某1的朋友江某在中纪委接受调查，徐某1向刘某寻求帮助，希望找关系到中纪委“捞人”，刘某遂介绍上诉人贾青平与徐某1相识。2015年2月至6月期间，贾青平谎称可以帮助徐某1到中纪委“捞人”，以此名义先后骗取徐某1人民币100万元。其中，2015年2月16日，徐某1委托郑某转账给刘某人民币10万元，后刘某将该笔10万元转账给贾青平；2015年4月2日、4月22日、6月12日，徐某1又委托徐某2分别转账给贾青平人民币20万元、50万元、20万元，共计人民币90万元。2019年1月11日，贾青平被公安机关抓获归案。同年2月2日，贾青平的亲属与徐某1签订协议，代其向徐某1退还人民币135万元，徐某1对贾青平表示谅解。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、报案材料证实，被害人徐某1于2018年8月25日报案至公安机关，称2015年2月至6月间被贾青平以中纪委办案为名骗取其人民币100万元。2、深圳市公安局出具的抓获经过及武汉市公安局洪山区分局出具的归案情况说明、破案经过证实，徐某1报警后，公安机关对贾青平上网追逃，深圳市公安局宝安机场分局于2019年1月11日将贾青平抓获归案。3、上诉人的身份信息证实，贾青平的身份情况。4、银行账户交易明细：（1）中信银行交易明细证实：徐某2分别向贾青平的工商银行账户于2015年4月2日转账人民币20万元，2015年4月22日转账人民币50万元，2015年6月12日转账人民币20万元。（2）招商银行武汉分行的交易明细证实，郑某于2015年2月16日分两次向刘某转账共计人民币10万元。（3）贾青平的银行账户历史明细清单证实，贾青平分别于2015年4月2日、2015年4月22日、2015年6月12日收到徐某2转账人民币共计90万元的事实及其将款项大部分转账给其子高某的事实。5、证人徐某2和郑某出具的证明及转账记录证实，徐某2受徐某1委托向贾青平转款共计人民币90万元；郑某受徐某1委托向刘某转款共计人民币10万元。6、协议书及收条、谅解书证实，2019年2月2日，贾青平的亲属与徐某1签订协议，代其向徐某1退还人民币135万元，徐某1对贾青平表示谅解。7、辨认笔录证实，徐某1辨认出以帮忙到中纪委“捞人”名义骗取其人民币100万的贾青平。8、被害人徐某1的陈述：2014年，我在中建二局北京分公司工作，通过一个朋友认识了刘某。2014年底的时候，我的一个朋友江某被中纪委带走调查，我就找到刘某，看他能不能帮忙“捞人”，刘某就介绍贾青平给我认识，说她是贾家的人。贾青平表示能摆平此事。2015年2月16日，我接到刘某的电话，说江某的事情贾青平需要10万元的活动经费，我就让我一个在青岛的朋友给刘某分两次转了10万元。后来贾青平直接跟我联系的，陆陆续续以要活动经费的名义直接找我要钱，我就让我在武汉的朋友徐某2分三次给贾青平转了90万元，第一次是2015年4月2日在中信银行武汉东湖支行转的，转了20万；第二次是2015年4月22日在中信银行武汉东湖支行转的，转了50万元；第三次是2015年6月12日在中信银行武汉东湖支行转的，转了20万元。转第三次的时候，贾青平说这次打点了就可以把人捞出来了。后来一直没有消息，我就意识到被骗了。我就一直联系贾青平让她退钱，她一直都是以各种理由推脱。贾青平以“捞人”的名义共收了我100万元，我和贾青平没有其他经济纠纷。9、证人徐某2的证言：2015年3月份，徐某1当时在北京，他给我打电话说需要用钱，想从我这借几十万元，当时我就同意了。2015年4月2日，徐某1直接将贾青平的银行账号提供给我，让我给这个账号里面转20万元，我就在家里通过网上银行，从我的中信银行东湖支行的账户里面转了20万元到贾青平的账户里面，之后徐某1又以同样的理由，让我借钱给他，还是将钱转到贾青平的账户里面，我通过U盾网上转账的方式，于2015年4月22日从我的中信银行卡里面转账50万元给贾青平，2015年6月12日，转账20万元给贾青平。徐某1当时给我说贾青平是北京那边一个大领导的亲戚，关系很广，徐某1的一个朋友被中纪委带走了，徐某1想找贾青平帮忙把这个朋友放出来。之后徐某1将钱还给我了，这90万元都还清了。10、证人刘某的证言：2014年12月份的时候，我介绍徐某1和贾青平认识，我当时跟徐某1说贾姐的关系挺多，能量挺大的。2015年春节前，徐某1跟我说江某被抓起来了，让我去找贾青平。第二天，我和徐某1就找到贾青平说了这个事情。过了两天贾青平说徐某1这个事情不好办，必须要到看守所找江某本人签字，要安排律师，律师的费用是10万。徐某1让我先把钱垫上，完事之后会把钱给我的。我就给贾青平转了5万过去。第二天，贾青平给我打电话说5万不够，徐某1当着我的面给他同学打电话，让他同学转了10万元钱到我的卡上，我当着徐某1的面将这10万元钱全都转给贾青平了。2015年3月份过完春节，贾青平说这事有眉目了，还得转10万元钱。徐某1让我给她转，完事再给我，我就借了10万元钱给贾青平转了过去。2015年5月，我打电话问贾青平事情办得怎么样了，贾青平跟我说不好办，很麻烦。我说你要把钱给我退回来，贾青平就说我在她那里吃饭喝茶都没给钱，这钱就当吃饭喝茶的费用了。贾青平办理江某的事情一共找我要了25万元，这件事的起因是因为贾青平说“捞人”可以办，要花钱，才产生的多次转款。11、证人高某的证言：从今年我妈妈贾青平被刑事拘留之后，我就开始了解我妈妈这个事情，我就找到徐某1，想把事情解决，徐某1就说要还钱，我就还了徐某1的钱，与徐某1签订了协议书。徐某1刚开始和我母亲认识的时候是想通过我母亲接工程，后来我听说了江某欠徐某1钱的事情。至于这100万是什么时候的事情以及涉及到什么事情我也不清楚。当时我与徐某1签订协议的时候是徐某1口述，徐某1的律师写的。我当时想的只是替我妈把徐某1的钱先还了，好申请取保候审。至于协议中介绍工程欠钱的情况我不清楚。江某欠徐某1的工程款，徐某1想通过我妈妈把江某的欠款要回来，后来办的情况是把江某取保出来或是江某本人出委托才能把钱要回来，后来江某的家属认为我母亲这边只是想把工程款要回来，就不委托我妈妈这边的律师了。12、证人夏某的证言：徐某1和高某之间签订的协议书是我写的。徐某1当时还有一个案子是被人以介绍工程的名义骗了，那个案子和这个案子我搞混了，以为是那个案子，就写的贾青平以介绍工程的名义收取徐某1100万人民币。徐某1被骗的情况我不清楚，只是听说徐某1有两起被骗的事情，签协议书的那天我是临时被徐某1叫过来帮忙的，协议书写好之后，因为高某他们催的比较急，徐某1也没仔细看，就签字按手印了。徐某1告贾青平诈骗的事情我只是听说是一个中纪委的事情，贾青平骗了他的钱，具体情况我不清楚。13、上诉人贾青平的供述和辩解：2014年下半年，刘某介绍我和徐某1见面认识，刘某介绍我的时候就说，这是贾大姐。2015年的时候，刘某带着徐某1一起过来和我说的这个事情。我说先问问情况，看能不能把江某捞出来，意思就是取保候审。我刚开始没有答应捞人的事情，后来他们两个找过我几次，我就同意了。我是找刘某开口要钱的。刚开始刘某分两次，每次5万元钱，给我打了10万元，这个10万元当时说是给我活动的律师费；第二笔钱是20万元，当时跟刘某说的是还刘某在我店子里消费的20万元；第三笔50万元是找刘某要的钱，意思就是帮刘某捞人的事情需要活动经费。我在2015年6月找徐某1借过20万元，当时这笔20万元我假装跟捞人的事情有关系，实际上是没有关系的。这50万大部分我都转给我儿子高某了，找徐某1要的20万元也转给我儿子高某了。以上证据均经一审庭审举证、质证，二审审核属实，本院予以确认。关于上诉人贾青平提出其不构成犯罪的上诉理由及其辩护人相同的辩护意见。经查，贾青平谎称其可以帮助被害人徐某1到中纪委“捞人”，以需要活动经费为由骗取徐某1人民币100万元，后其并未将该款项用于声称的用途，而是将大部分款项转给其子高某，在徐某1多次催其还款后，仍拒不返还，该事实不仅有上诉人贾青平的供述和辩解以及被害人徐某1的陈述、证人徐某2、刘某、高某、夏某的证言予以证实，还有银行账户交易明细、转账记录等证据印证，且贾青平辩称该款项是徐某1在其会所的消费款、律师费和借款等意见并无证据证实。上诉人贾青平主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，现有证据已形成完整证据锁链，能够相互印证，故上诉人贾青平的该上诉理由及其辩护人相同的辩护意见不能成立。本院认为，上诉人贾青平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人的亲属已代其向被害人赔偿经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人贾青平的犯罪事实和量刑情节，综合考虑其犯罪社会危害性，在法定刑幅度内量刑适当，故上诉人贾青平提出其行为不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 许 军审判员 黄毅平审判员 胡海林二〇二〇年六月二日法官助理刘梦秋书记员徐滢婧