湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0421刑初252号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人屈某某，男，1967年9月17日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月18日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月30日被衡阳县人民法院决定取保候审。被告人屈某某，男，1951年6月7日出生于湖南省衡阳县，汉族，半文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月6日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月11日被衡阳县人民法院决定取保候审。被告人宾某某，男，1952年1月20日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月14日被衡阳县人民法院决定取保候审。被告人宾某某，男，1973年9月4日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月11日被衡阳县人民法院决定取保候审。被告人宾某某，男，1955年7月13日出生湖南省衡阳县，汉族，半文盲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月14日被衡阳县人民法院决定取保候审。被告人宾某某，男，1966年8月20日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月30日被衡阳县公安局取保候审，同年9月7日被湖南省衡阳县人民检察院取保候审。2016年10月20日被衡阳县人民法院决定逮捕，2016年11月9日被衡阳县人民法院决定取保候审。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]238号起诉书指控被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序。本案在审理过程中，湖南省衡阳县人民检察院以需要补充侦查为由，于2016年11月20日向本院建议延期审理，本院于2016年11月20日决定延期审理，2016年11月30日第一次公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院再次以需要补充侦查为由，于2017年1月20日向本院建议延期审理，本院于2017年1月28日决定延期审理，2017年2月6日第二次公开开庭审理了本案。因案情复杂，于2017年4月10日经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员刘明军出庭支持公诉，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某到庭参加了诉讼。现己审理终结。经审理查明，衡阳县山峙门水库座落于衡阳县岣嵝乡山峙门组，始建于1958年,占用山峙门组耕地、林地几十亩。按原定规划，该组包括被告人屈某某等6户在内的25户均应异地搬迁居住，但除被告人屈某某等6户应搬迁未搬迁外，其余19户也仅在该组原区域内就近上靠搬迁定居，未异地搬迁。2006年，国务院出台了《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（以下简称国务院17号文件），根据该文件精神，国家大、中型水库的移民户可以从2006年开始享受国家的移民后期扶持金。每人每年600元，年限为20年，在20年间去世后不能再享受移民后期扶持金。根据湖南省人民政府发布的湘政发[2007]4号文件（十七）“老水库淹地不淹房的生产安置人口的扶持问题。水库淹没处理规划设计没有淹地不淹房生产安置人口指标的，‘淹地不淹房’人口的生产生活困难问题，通过纳入库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划统筹解决，特殊困难家庭应纳入农村社会救助范围”。衡阳县政府为了贯彻落实中央的国发[2006]17号文件精神，成立了由县政府、移民局牵头的工作组，工作组由县政府、移民局、乡政府相关人员组成。工作组在第一次摸排时确定山峙门组25户中，只有在该组原区域内就近上靠搬迁定居的19户享有国家移民后期扶持金，六被告人家庭由于未搬迁，不能享受移民后期扶持金。这种方案的提出，遭到了六被告人家庭的强烈反对，六被告人家庭认为，享受移民后期扶持金的19户应异地搬迁而未搬迁，仍在本组分田分土，占用该组的生产资料，建山峙门水库所占的几十亩粮田造成的损失，由全组共同承担，而移民扶持金却仅由19户享受，不公平。于是，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某六户提出二种方案：第一种方案，本组所享受的移民扶持金由全组村民共同分享，不能单独让19户享受；第二种方案，如只让符合条件的19户享受移民扶持金，他们就必须退出部份粮田给没有享受到的六被告人家庭，这二种方案没有获得己经享受到移民后期扶持金村民的同意。根据当时工作组的移民后扶政策宣传，衡阳县岣嵝乡双江村山峙门组25户中，能够享受移民扶持金的家庭为1958年为修建水库而搬迁的。为了证明自己系移民户，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某六户商量，共同推荐时任双江村山峙门组组长的被告人屈某某牵头为这六户从各种渠道搜集虚假的证明材料，所需费用由六被告人承担。于是，被告人屈某某找了时任水库管理人员尹仁后（已故）及当时的双江村党支部书记王振凡（已故）出具虚假证明，证明其祖祖辈辈住在双江村灵光嘴，是1958年因修建水库从灵光嘴搬迁到现居住的天子坪。关于这六户是1958年为建山峙门水库而移民的事实，双江村又以村委会的名义出具了一个证明，加盖了该村的公章，六被告人向工作组递交了以上证明材料。为此，衡阳县移民局、岣嵝乡人民政府移民后扶工作领导小组成员，通过走访调查，召集双江村村委会干部、山峙门组的移民户代表开会，根据被告人提供的证明材料，衡阳县移民局、乡政府移民工作组通过了六被告人家庭享受移民扶持金待遇。2016年3月，被告人屈某某等人被人举报诈骗国家移民款，公安机关予以立案，该案得以告破。至此，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某从2007年下半年至案发，享受了不应享受的移民后期扶持金。其中被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某各得后期扶持金25500元，被告人宾某某得后期扶持金15300元，被告人宾某某得后期扶持金30000元。案发后，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某已退还全部赃款。被告人宾某某于2016年5月12日向公安机关自动投案，被告人宾某某于2016年5月30日向公安机关自动投案，被告人屈某某于2016年6月6日向公安机关自动投案。另查明，案发后和庭审中，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，并如实供述了自己的犯罪事实和犯罪动机，且当庭自愿认罪、悔罪。对公诉机关提供的证据，经庭审质证，被告人屈某某对国土所出具的个人建房用地清理登记表有异议，辩称他家原居住在灵光嘴认，该份证据不符合客观事实，对其他证据没有异议；被告人宾某某辩称，根据国发[2006]17号文件精神，他们应享有国家移民后期扶持金补助资格，对其他证据没有异议；被告人宾某某、宾某某、屈某某、宾某某、宾某某对公诉机关提供的证据均没有异议。湖南省衡阳县人民检察院建议对被告人屈某某判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；对被告人宾某某判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金；对被告人屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金。并建议对六被告人适用缓刑。经本院委托，衡阳县司法局对被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某进行社会评估调查，了解到被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某除本次犯罪外，以前无犯罪记录，其亲属及户籍地基层组织对其回归社会进行社区矫正态度积极，均愿配合社区矫正部门对其实施监管。该局建议对被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某适用社区矫正。上述事实，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾相杨、宾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、证明、移民人口记表、分户统计表、财政补贴发放统计表、国发[2006]17号文件、户籍证明等书证，证人何某某、周某某、黄某某、宾某、黄某某、黄某某、周某某、黄某某的证言；提取笔录、扣押决定书，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某的供述及辨解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某明知自己没有因为修建水库而移民，以非法占有为目的，向移民工作领导小组提供虚假的证据材料，虚构自己是移民户的身份，骗取国家的移民后期扶持金，其中被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某得后期扶持金25500元、被告人宾某某得后期扶持金15300元、被告人宾某某得后期扶持金30000元，六被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人屈某某辩称其家原居住在灵光嘴，但没有提供证据证明自己的主张，对被告人屈某某的辩解意见不予采信。被告人宾某某辩称根据国发[2006]17号文件精神，其应该享有国家的移民后期扶持金补助资格，经查，其辩解意见不符合湖南省人民政府发布的湘政发[2007]4号文件（十七）“老水库淹地不淹房的生产安置人口的扶持问题。水库淹没处理规划设计没有淹地不淹房生产安置人口指标的，‘淹地不淹房’人口的生产生活困难问题，通过纳入库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划统筹解决，特殊困难家庭应纳入农村社会救助范围”的文件精神，对被告人宾某某的辩解意见不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，六被告人家庭为享受移民扶持金，共同推荐作为时任山峙门组组长的被告人屈某某作为代表，出面牵头，搜集虚假的证明材料，所需费用由六被告人家庭共同分担，被告人屈某某本户也只按人头数享受移民扶持金待遇，六被告人的作用相当。六被告人诈骗国家移民款，应酌情从严惩处。被告人屈某某、宾某某、宾某某、在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。被告人屈某某、宾某某、宾某某在归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可对其从轻处罚。六被告人己退还全部赃款，可酌情对其从轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“诈骗公私财物虽己达到本解释第一条规定的‘数额较大’的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条的规定免予刑事处罚：（一）一审宣判前全部退赃、退赔的”的规定，可对六被告人免予刑事处罚。对六被告人违法所得予以没收，上缴国库。据此，对被告人屈某某、屈某某、宾某某、宾某某、宾某某、宾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第三十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，对被告人屈某某、宾相杨、宾某某还适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人屈某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；二、被告人屈某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；三、被告人宾某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；四、被告人宾某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；五、被告人宾某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；六、被告人宾某某犯诈骗罪，免予刑事处罚；七、对被告人屈某某违法所得25500元、被告人屈某某违法所得25500元、被告人宾某某违法所得25500元、被告人宾某某违法所得15300元、被告人宾某某违法所得25500元、被告人宾某某违法所得30000元，共计147300元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谢 洁人民陪审员  刘桔林人民陪审员  凌 源二〇一七年六月十五日书 记 员  邹 晖附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽己达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚；、、、、、、（一）一审宣判前全部退赃、退赔的；