山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1723刑初99号公诉机关成武县人民检察院。被告人周回龙，男，1977年11月29日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省道县，住东莞市。因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年6月16日在东莞市寮步镇良平大道××小区被抓获，同年6月20日被成武县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2016年7月27日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人周回龙犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖权决定于同日立案受理，依法组成合议庭，于2017年6月13日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、姜蕊出庭支持公诉，被告人周回龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。成武县人民检察院指控：2016年1月1日，被告人周回龙向朱菊生出售他人居民身份证70余张，后朱菊生使用邓娉卡尾号为1777的中国农业银行账户向周回龙卡尾号为7214的银行账户转账10000元；2016年3月6日，被告人周回龙向朱菊生出售他人居民身份证180余张，后朱菊生使用邓某卡尾号为1777的中国农业银行账户向周回龙卡尾号为7214的银行账户转账25000元。2016年6月16日，侦查人员在被告人周回龙东莞市寮步镇良平大道××小区其住处查获并扣押5张他人身份证件和6张银行卡。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人周回龙买卖居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。其非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。其犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。其协助侦查机关抓捕其他犯罪分子，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。请依法判处。被告人周回龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：2016年1月1日、3月6日，被告人周回龙向朱菊生出售他人居民身份证两次，分别为70余张、180余张，后朱菊生使用邓某卡尾号为1777的中国农业银行账户向周回龙卡尾号为7214的银行账户分别转账10000元、25000元。同年6月16日，侦查人员在被告人周回龙东莞市寮步镇良平大道××小区其住处查获并扣押5张他人身份证件和6张银行卡。另查明，周回龙提供案件线索，经查证属实，并于2016年6月28日至29日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人4名。上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：1、物证5张他人身份证件和6张银行卡，经被告人周回龙辨认系在其家扣押的物品。2、书证（1）受案登记表，发破案及抓获经过，证明成武县公安局在办理朱菊生案件中发现，朱菊生从周回龙手中购买身份证。2016年6月16日，良平派出所民警在东莞市寮步镇单××小区房间将被告人周回龙抓获。（2）银行卡交易明细复印件，证明邓某的农业银行卡尾号为1777于2016年1月1日转支给卡尾号为7214户名为周回龙的银行卡10000元，于2016年3月16日转支给周回龙卡尾号为7214的银行卡25000元钱。（3）扣押清单，证明2016年6月16日，侦查人员在周回龙处扣押10张银行卡，他人身份证5张。（4）银行卡信息及照片，证明被扣押的银行卡10张，其中他人银行卡6张。（5）周回龙立功材料说明，证明周回龙提供案件线索，经查证属实，并于2016年6月28日至29日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人4名。（6）人犯出所呈批表，证明2016年6月26日，侦查人员押解周回龙出所辨认同案嫌疑人，出所时间2016年6月26日9时，回所时间2016年7月28日8时37分。3、辨认笔录（1）周回龙辨认笔录，证明自第一组12张不同女子的照片中辨认出4号（即朱菊生）就是向其收买身份证的代号为“正”、“正二”的女子，分别自另外五组12张不同男子的照片中辨认出多次卖给其身份证的“常平”（即唐小录）、“塘厦”（即周来学）、“立军”（即杨立军）、“刘唐”（即刘书要）、“还珠历二”（即付文玲）。（2）朱菊生辨认笔录，证明其自一组12张不同男子照片中辨认出6号（即周回龙）就是多次卖给其身份证的“蓝弟”。（3）周来学辨认笔录，证明其自一组12张不同男子照片中辨认出5号（即周回龙）就是从其手中收购身份证的湖南老乡。（4）唐小录辨认笔录，证明其自一组12张不同男子照片中辨认出7号（即周回龙）就是曾经买其身份证件的“老乡”兄弟两个当中的弟弟。（5）刘书要辨认笔录，证明其自一组12张不同男子照片中辨认出8号（即周回龙）就是多次购买身份证的男子。（6）付文玲辨认笔录，证明其自一组12张不同男子照片中辨认出9号（即周回龙）就是向其购买身份证的老乡。4、证人证言（1）朱菊生证言，证明其手机中存为“蓝弟”和“蓝弟的哥哥”是其湖南老乡，其卖的身份证大部分都是从他们哥俩手里买来的。其银行转账给“蓝弟”都是用其女儿邓某的农业银行卡，尾号为1777。2016年1月1日，该账户转支给周回龙卡尾号为7214的10000元钱是给“蓝弟”用来买身份证的，当时大约买了七八十张身份证。2016年3月16日转支给周回龙卡尾号为7214的25000元钱是给“蓝弟”用来买身份证的，当时大约买了他一百八十多张身份证。（2）唐小录证言，证明其自2014年10月开始在东莞市常平镇收购旧手机和身份证，收购的身份证卖给了湖南老乡兄弟两人。2016年春节过后到4月份，其收购了2张身份证，是兄弟两人中的弟弟在3月份到其住处收购得，每张身份证按100元的价格，当面给了200元钱。（3）周来学证言，证明2016年2月份，其陆续收购了40余张身份证，后卖给一个湖南老乡了，湖南老乡的手机号是133××××2551。（4）刘书要证言，证明2016年三四月份的时候，其在经营的废品收购点，卖给一个湖南的老板三十张左右的身份证。（5）付文玲供述，证明2015年7月份开始一直到2015年底，其一共收了一百张身份证，分几次卖给湖南的一个老乡，每次都是直接到家里把身份证拿走支付现金。5、被告人周回龙供述，证明2014年到2016年6月，其从“塘厦”、“刘唐”、“还珠沥二”、“昌平”等人手中多次收购大量身份证，后卖给“正”、“长身”等人。在2016年1月份和3月份的时候，“正”向其农行卡上转了两次账，一次是10000元，一次是25000元，都是买卖身份证的钱。其被扣押的5张身份证和10张银行卡，有3张银行卡是其自己和妻子的，其他银行卡和身份证都是从卖废品的地方收购的。其带领侦查人员协助抓获了四个向其出售身份证的人。本院认为，被告人周回龙买卖居民身份证；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。其犯数罪，依法应当数罪并罚。其归案后如实供述自己的罪行，属坦白；又有揭发他人犯罪行为，经查证属实，应认定为有立功表现，依法可以从轻处罚。其积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。违法所得，应予追缴，扣押在案的身份证及银行卡，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第一款第二项、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第四十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周回龙犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑二年，罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2016年6月16日起至2018年6月15日止。罚金已缴纳。）二、被告人周回龙违法所得35000元，继续追缴，上缴国库。扣押在案的五张他人身份证件和六张银行卡，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 文人民陪审员  陈春涛人民陪审员  李 英二〇一七年六月十六日书 记 员  梁 超