安徽省淮南市田家庵区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0403刑初346号公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。被告人刘明杰，男，汉族，1982年6月15日出生于海南省万宁县，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省海口市龙华区）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金四十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。被告人刘业跃，男，汉族，1992年1月23日出生于海南省万宁市，大专文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省万宁市）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。被告人刘业飞，男，汉族，1990年9月17日出生于海南省万宁市，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省万宁市）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。被告人宁启亮，男，汉族，1984年1月20日出生于海南省海口市，大学文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省海口市秀英区）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。被告人王元良，男，汉族，1985年3月11日出生于海南省琼海市，中专文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍所在地：海南省琼海市）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。被告人李豪，男，汉族，1988年6月28日出生于海南省屯昌县，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区（户籍所在地：海南省屯昌县）。曾因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押，2015年7月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月17日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，2016年7月18日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。2016年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年11月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行，现羁押于淮南市看守所。辩护人陈琪，安徽大潜律师事务所律师。淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2017）279号起诉书指控被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员梁继东出庭支持公诉，被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良，被告人李豪及其辩护人陈琪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年2月份开始，被告人刘明杰经他人介绍认识帮助电信诈骗团伙诈骗款取现的林某（另案处理）和吴某4（另案处理），并与林某、吴某4约定替他们进行诈骗款取现，刘明杰从中抽取百分之二点五的费用，随后刘明杰使用刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6等人身份证办理POS机放于家中，由林某、吴某4向其提供诈骗所用的数百张银行储值卡。刘明杰安排被告人刘业飞、刘业跃两人在家持林某、吴某4提供的银行储值卡，专门接听电话并将银行卡里的钱通过POS机刷走转移取现并且记账。一旦被害人钱款被骗转入嫌疑人所持的银行卡后，林某、吴某4便会安排手下许某、“阿某”（均另案处理）与刘业飞、刘业跃电话联系，让两人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走进入相应绑定的银行卡中，刘明杰再亲自或安排刘业飞、刘业跃等人将赃款取出或向刘某7、刘某6以及被告人王元良、宁启亮、李豪等人银行卡上进行分流，再由刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6、王元良、宁启亮、李豪等人帮助取款，最后分别由王元良、李豪、宁启亮开车与刘明杰将取出的赃款赴儋州交给林某、吴某4。其中，宁启亮在刘明杰告知其真相后，也通过刘明杰为其和妻子王某4以及王元良办理三台P**机并且从朱卫华处借POS机一台放在刘明杰处，由刘明杰按上述流程使用，并约定从中抽取百分之一点三的费用。经查证，2015年2月份以来，被告人刘明杰等人通过POS机刷卡消费形式将被骗钱款转移取现171万余元，被告人刘业飞、刘业跃、宁启亮、王元良、李豪等人在明知刘明杰从事帮助诈骗进行转移取现，仍为其进行或提供POS机或刷卡或取款或帮其送钱交给林某、吴某4等行为。以上涉案金额计1717765元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了作案用银行卡及POS机扣押明细等物证；户籍证明、抓获经过、被害人汇款凭证、作案用银行卡明细、POS机开户信息及交易记录、POS机绑定银行卡转款记录、淮南市田家庵区人民法院（2016）皖0403刑初335号刑事判决书等书证；被害人陈述；证人许某、林某、陈某3、王某4、刘某6、刘某7等证词；被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪的供述和辩解；辨认笔录等证据材料，据此淮南市田家庵区人民检察院指控，被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪以非法占有为目的，为帮助诈骗团伙实施诈骗犯罪的完成，在明知是犯罪的情况下，在诈骗团伙实施诈骗犯罪之前，持大量犯罪用储蓄卡，等待被骗资金进入犯罪用储蓄卡，通过进行POS机刷卡消费的方式转移被骗资金同时又通过利用各自不同的银行卡迅速快捷的将被骗资金从银行取现，逃避银行监管，送达诈骗犯罪团伙，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。出庭公诉人当庭发表公诉意见认为被告人刘明杰等人共同为帮助诈骗犯罪进行转移被骗资金，脱离银行监管，使被害人被骗资金无法追回的行为是整个犯罪链条的最后一段，也是诈骗犯罪集团完成诈骗取得钱款以达到犯罪目的不可或缺的重要一段。被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪、许某的行为，首先他们是共同犯罪，他们各自的分工决定他们各自所起作用的大小；其次他们是整个诈骗犯罪链条的一段，是不可缺少的一段，是实现犯罪目的的一段。他们是在使用自己的POS机来帮助转移被骗钱款，犯罪正在进行中，没有他们的帮助，诈骗犯罪难以完成，所骗资金不能转移。按照两院关于诈骗罪的司法解释，属共同犯罪。刘明杰等人的行为，是帮助整个诈骗犯罪进行转移被骗钱款，实现犯罪目的的一环，他们的行为应该属于整个诈骗犯罪的帮助犯，属于从犯。可以根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定进行处罚。被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李豪的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人李豪2015年6月份以后才开始给刘明杰开车，在此之前的诈骗事实没有参与。二、被告人李豪在整个犯罪中所起作用较小，系从犯，初犯、偶犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年2月份开始，被告人刘明杰经他人介绍认识帮助电信诈骗团伙诈骗款取现的林某（另案处理）和吴某4（另案处理），并与林某、吴某4约定替他们进行诈骗款取现，刘明杰从中抽取百分之二点五的费用，随后刘明杰使用刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6等人身份证办理POS机放于家中，由林某、吴某4向其提供诈骗所用的数百张银行储值卡。刘明杰安排被告人刘业飞、刘业跃两人在家持林某、吴某4提供的银行储值卡，专门接听电话并将银行卡里的钱通过POS机刷走转移取现并且记账。一旦被害人钱款被骗转入嫌疑人所持的银行卡后，林某、吴某4便会安排手下许某、“阿某”（另案处理）与刘业飞、刘业跃电话联系，让两人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走进入相应绑定的银行卡中，刘明杰再亲自或安排刘业飞、刘业跃等人将赃款取出或向刘某7、刘某6以及被告人王元良、宁启亮、李豪等人银行卡上进行分流，再由刘业飞、刘业跃、刘某7、刘某6、王元良、宁启亮、李豪等人帮助取款，最后分别由王元良、李豪、宁启亮开车与刘明杰将取出的赃款赴儋州交给林某、吴某4。其中，宁启亮在刘明杰告知其真相后，也通过刘明杰为其和妻子王某4以及王元良办理三台P**机并且从朱卫华处借POS机一台放在刘明杰处，由刘明杰按上述流程使用，并约定从中抽取百分之一点三的费用。经查证，2015年2月份以来，被告人刘明杰等人通过POS机刷卡消费形式将被骗钱款转移取现171万余元，被告人刘业飞、刘业跃、宁启亮、王元良、李豪等人在明知刘明杰从事帮助诈骗进行转移取现，仍为其进行或提供POS机或刷卡或取款或帮其送钱交给林某、吴某4等行为。具体事实如下：1、2015年5月26日被害人张某1收到一条短信，对方称其预定的航班取消了，其与其朋友王赫男按照对方要求通过手机银行向对方提供的一张交通银行卡（卡号：62×××70）上分两次汇款11032.39元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××70的交通银行卡上的11031元钱通过名称为亚丰国明电器商行、个体户刘业跃的两台P**机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。2、2015年6月7日被害人李某1收到一条短信，对方称其QQ号中奖了，需交纳保证金和个人所得税便可获9.8万元奖金，后其按照对方要求到韶关市浈江区南郊三公里的建设银行ATM机上向对方账户（中国建设银行：62×××54）分两次汇款4000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××54的中国建设银行卡上的3000元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。3、2015年6月26日被害人邱某1在位于天津市海滨新区塘沽晴景家园14栋405上网时，电脑上弹出一个窗口，称其中了《奔跑吧》栏目组12.8万元奖金和一台苹果电脑，需要交纳个人所得税和保险费，后邱某1在天津市海滨新区塘沽晴景家园的农业银行按照对方指示用ATM机分两次向对方银行卡（中国农业银行：62×××79）汇款17600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××79的农业银行卡上的17600元钱通过名称为椰岛清香超市POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。4、2015年7月3日凌晨，被害人张某2接到一个短信，称其中了“奔跑吧！兄弟”节目的奖，后对方称需要支付手续费，后张某2到山东章丘市高官寨镇的中国农业银行向对方账户（农业银行：62×××73）分两次汇款38000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××73的农业银行卡上的38000元钱通过名称为海口世界潮电器商行、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。5、2015年6月下旬的一天，被害人闫某1接到一个陌生QQ号发来的连接，称其中了“出彩中国人”二等奖，奖品是12.8万元现金，需要交纳保险金。后闫某1到北京市西城区动物园的建设银行分两次给对方银行卡（中国建设银行：62×××82）汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××82的中国建设银行卡上的5000元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。6、2015年5月10日10时许，被害人蒋某接到一个陌生电话，对方自称是北京市海淀区法院的院长，称其中奖但未按规定时间领取奖金，需要交纳违约金，后其按照对方的要求通过支付宝先后多次给对方两张银行卡（中国建设银行：62×××82，中国工商银行：62×××22）汇款39600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××22的中国工商银行卡上的25300元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。7、2015年6月18日，被害人李某2的手机收到一个QQ信息，称其中了12.8万元的奖金和一台苹果电脑，要求其填写身份信息，2015年7月1日，李某2接到一个自称是北京市东城区法院的电话称其未及时领奖已经违约，需要交纳违约金，随后其按照对方的要求在鞍山市铁西区九街道的中国邮政储蓄银行分两次向对方提供的卡号为62×××93邮储银行卡汇款12000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××93邮储银行卡上的12000元钱通过名称为海南乐天马特家园百货超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。8、2015年1月25日晚，被害人马某1接到一个短信，称其被选中为《爸爸去哪儿》栏目组的幸运用户，奖金是12.8万元和一台苹果电脑，但需要交纳保证金。次日，马某1联系对方并按照对方指示到兰州市西固城给对方提供的中国邮政储蓄银行卡内（卡号：62×××93）汇款5000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××93邮储银行卡上的5000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。9、2015年5月2日17时11分，被害人陆某接到收到一条短信，称其预定的航班取消了，为了办理退订机票需要在ATM机上进行操作，随后陆某安排员工按照对方的要求在台州市路桥区商业城对面中国银行ATM机上进行操作，后发现自己卡内25403元汇到对方账户（中国银行：62×××26）中，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××26中国银行卡上的22300元钱通过合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。10、2015年6月18日，被害人杨某1接到一个YY信息，称其中奖了，当月22日，其按照消息提供的网站登陆后填写了个人信息，随后其跟对方联系，对方让其向指定账号（中国建设银行：62×××97）汇款3000元否则会被起诉，随后其按照对方的要求在河北省衡水市常山西路建设银行ATM机向对方账户（中国建设银行：62×××97）分多次汇款11000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××97的中国建设银行卡上的11000元钱通过名称为海口美兰红星超市、心语新家超市、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。11、2015年6月14日19时许，被害人陈某1接到一条短信，称其预定的航班被取消，要求陈某1联系“客服”办理退订机票，陈某1按照“客服”指示在南宁市兴宁区秀厢大道农业银行的ATM机上进行操作后发现卡内4900元被汇到对方银行卡（中国农业银行：62×××76）内，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××76的中国农业银行卡上的4900元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。12、2015年4月29日14时许，被害人吴某1接到一条短信，称预定的航班被取消了，其与对方联系后，对方称为其办理退票，让其到附近的ATM机上进行操作退款，吴某1便赶到昆明市官渡国际商贸城的中国邮储银行，按对方要求在该银行ATM机上进行了操作，后发现自己向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××38）汇款8055元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××38邮储银行卡上的8055元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。13、2015年6月25日2时许，被害人吴某2接到一个短信，称自己中奖了，其按照短信提供的网站登陆后填写了联系信息，后对方以需支付保险金为由让其汇款，随后其按照对方的要求通过手机银行向对方账户（中国农业银行：62×××77）汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的中国农业银行卡上的7000元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。14、2015年5月27日上午，被害人张某3在用手机玩“YY”时接到一条信息，称其中了二等奖，后对方称需要支付保证金，张某3到新民市法哈牛镇的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：62×××77）汇款3000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的中国农业银行卡上的3000元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。15、2015年6月28日15时许，被害人马某2上网时收到一条信息，称自己中奖了，2015年7月1日15时许，马某2接到一个自称是北京市人民法院的电话，称马某2未按规定时间领取奖金需交纳保险金，随后其按照对方的要求在银川市西夏区同心路农业银行向对方账户（中国农业银行：62×××77、中国建设银行：62×××82）汇款3600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的中国农业银行卡以及卡号为62×××82的中国建设银行卡上的1600元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。16、2015年5月21日被害人卢某收到一条短信，对方称其QQ号中奖了，需交纳保险费便可获得128000元及苹果笔记本电脑一台，后其按照对方要求通过手机支付宝向对方账户（中国农业银行：62×××79）汇款4900元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××79的中国农业银行卡上的4900元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。17、2015年6月15日被害人陈某2收到一条短信，对方称其“YY”号中奖了，需交纳保证金便可获得110000元及苹果笔记本电脑一台，后其按照对方要求在深圳市龙岗区平湖街道华南城社区建设银行ATM机对账户（中国建设银行：62×××40）分四次汇款14300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××40的中国建设银行卡上的14300元钱通过名称分别为亚丰国明电器商行、椰岛清香超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。18、2015年6月8日被害人黄某1收到一条短信，对方称其预定的航班取消了，其按照对方要求在农行ATM机向对方提供的一张农业银行卡（卡号：62×××78）汇款24000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××78的中国农业银行卡的24000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。19、2015年6月30日被害人宋某收到一条短信，对方称其航班改签，其按照对方要求向对方提供的一张银行卡（卡号：62×××55）汇款58706元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××55的建设银行卡上的58706元钱通过名称分别为新义发电器商行、海口美兰红星超市、心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。20、2015年5月11日20时，被害人张某4接到一个短信，对方称其YY中奖了，其按照对方要求通过向对方提供的银行卡（卡号：62×××68）上汇款3300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××68的银行卡上的3300元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。21、2015年6月17日，被害人马某3接到一个QQ信息，称其在“中国出彩人”节目上中奖了，其与对方联系后要求缴纳保证金，其便通过邮政银行给对方银行卡（62×××52）汇款7900元。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××52的邮政储蓄银行卡上的7900元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。22、2015年5月30日0时56分许，被害人黄某2接到短信，称其QQ号中奖了，其与对方联系后要求缴纳保证金，其便通过邮政银行按对方要求进行了操作向对方账户（62×××59）汇款15800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××59的银行卡上的15800元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行、合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。23、2015年6月29日22时，被害人敖某收到QQ短信，称其中了“幸运之星”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到邮政储蓄银行通过ATM机，向对方账户（62×××25）汇款11600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××25的中国邮政储蓄银行卡上的11600元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。24、2015年5月26日17时许，被害人熊某接到QQ短信，称其中了“腾讯幸运二等奖”，其与对方联系后，后对方称需要支付保证金和税金，其通过银行的ATM机按对方要求进行了操作，结果发现自己向对方账户（62×××74）汇款7500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××74的中国邮政储蓄银行卡上的7500元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行、亚丰国明电器商行、椰之梦24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。25、2015年5月20日18时许，被害人刘某1收到QQ信息，称其在QQ中奖了，让其缴纳保证金，其遂到邮储银行ATM机，按对方要求操作，向对方账户（邮储银行：62×××74）先后汇款共3000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为（62×××74）的银行卡上的2900元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。26、2015年6月30日19时许，被害人周某1接到一个信息，称其航班需要改签，其按照对方要求操作通过农业银行ATM机，向对方账户（农业银行：62×××71）汇款19308元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为（62×××71）的银行卡上的19288元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。27、2015年3月25日被害人袁某1上网时收到一条中奖信息，袁某1依照对方要求，通过手机网上银行汇款向对方62×××75的账户交纳保证金及跨行费用6500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的6500元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。28、2015年4月11日12时许，被害人刘某2手机YY聊天系统收到一条中奖信息，需交纳保证金和个人所得税便可获9.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑，后其按照对方要求通过网上银行向对账户（卡号：62×××75）分四次汇款6000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的6000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。29、2015年3月26日被害人边某1报案称2015年3月17日其在宿舍上网时接到一个YY消息，称其中奖了，奖金是9.8万元和苹果笔记本电脑一台，后对方称需要支付抵押金，3月25日边某1到鄂前旗敖镇北市场农行ATM机，先后两次向对方账户（卡号：62×××75）汇款5000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的5000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。30、2015年3月5日11时许，被害人刘某3接到一个机票改签短信，称其预定的机票因飞机起落架故障被取消，需要改签，其遂按照对方要求操作，向对方中国银行银行卡（卡号：62×××73）汇款8125元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××73的银行卡上的8125元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。31、2015年4月8日，被害人沈某接到一个机票改签短信，称其预定的航班被取消了，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作进行退款，其遂到中国农业银行新疆分行的ATM机，按对方要求操作，向对方账户（中国银行：62×××73）先后汇款共28220元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××73的银行卡上的28220元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。32、2015年4月10日，被害人穆某接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作，其遂到沁阳市西向镇的中国农业银行的ATM机，按照对方要求操作向对方账户（中国农业银行：62×××73）汇款49853元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××73的银行卡上的49853元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。33、2015年3月27日11时许，被害人郝某在家上网时收到YY信息称其中奖，其按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，随后其按照对方的要求在浙江省东阳市白云街道西牌楼农业银行的ATM机上向对方账户（中国农业银行：62×××75）分三次共汇款10800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的10800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。34、2015年3月13日，被害人刘某4接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作，其遂到青海省西宁市城中区南山路明瑞花园附近一邮政银行的ATM机，按照对方要求操作，向对方账户（卡号：62×××34）汇款11195元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××34的银行卡上的11195元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。35、2015年6月17日17时39分，被害人李某3接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作，其遂到广州市花都区秀全街风神大道建设银行和花港大道工商银行的ATM机，按照对方要求操作，向对方账户（银行卡号：62×××26）分两次共汇款6500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××26的银行卡上的6500元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。36、2015年3月27日15时许，被害人易某接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，其与对方联系后遂到浙江省宁波市江北区中马街道钻石广场一楼农业银行的ATM机，按照对方要求操作，向对方账户（银行卡号：62×××71）汇款2655元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的2655元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。37、2015年5月3日18时许，被害人贺某接到一个机票改签信息，称其儿子预定的航班被取消，其与对方联系后遂到浙江省宁波市江北区中马街道钻石广场一楼农业银行的ATM机，按照对方要求操作，向对方账户（中国农业银行卡号：62×××71、62×××34）分两次共汇款7385元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71、62×××34的银行卡上的7385元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。38、2015年5月12日11时许，被害人罗某1上网时收到一条腾讯网发来的短信称其中奖，其按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，随后其按照对方的要求在长沙县湘龙街道中南汽配城邮政银行的ATM机上向对方账户（中国邮政银行：62×××51）分四次共汇款19200元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××51的银行卡上的19200元钱通过名称为合肥市瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。39、2015年5月30日16时许，被害人肖某接到一个QQ信息，称自己中奖了，其按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，后对方以需支付保证金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在ATM机上向对方账户（银行卡号：62×××51）分三次汇款32830元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××51的银行卡上的32830元钱通过名称为合肥市包河区业飞、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。40、2015年5月28日，被害人冯某接到一个QQ短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，其按照对方提供的网页链接进入，填写个人信息及手机号码，后对方称需要支付保证金和税金，冯某觉得有可能对方是骗子，就没有理会，2015年6月3日11时4分，冯某接到一个自称北京朝阳区公证处的电话，称其如果不缴纳保证金将要赔偿五万到十万元，冯某觉得害怕，遂到的中国邮政储蓄银行通过ATM机，向对方账户（银行卡号：62×××44、62×××58）分两次共汇款6300元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××44、62×××58的银行卡上的6300元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。41、2015年5月5日14时许，被害人王某1接到一个机票改签信息，称其预定的航班被取消，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作，其通过手机网上银行，按照对方要求操作，向对方账户（邮政储蓄银行：62×××56）分三次共汇款4880元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××56的银行卡上的4880元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。42、2015年5月6日15时许，被害人吴某3收到的一个短信称其违约了腾讯公司的合同，让其缴纳手续费，随后其按照对方的要求在ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××70）分两次汇款4500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××70的银行卡上的4500元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。43、2015年3月12日，被害人侯某接到中奖信息，称其中奖了，其按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，其与对方联系后对方要求缴纳保证金，随后其按照对方的要求在重庆市白沙镇华联超市旁边的邮政储蓄银行向对方银行卡（卡号：62×××26）分三次汇款4800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××26的银行卡上的4800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。44、2015年7月3日被害人杨某2接到一个电话，对方自称是法院的，对方称其在“奔跑吧兄弟”节目中中奖了，需要交纳保证金7000元，如果其不交钱，就会被起诉。于是其按照对方要求到银行向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××80）现金汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××80的银行卡上的7000元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。45、2015年3月15日被害人孙某1接到一个电话，对方自称是北京公证处的，对方称其在“YY”软件平台中中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。于是其按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××84）汇款45900元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××84的银行卡上的45900元钱通过名称为个体户刘业跃的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。46、2015年6月9日被害人杨某3接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的起诉人，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。于是其按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××22）汇款1000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××22的银行卡上的1000元钱通过名称为椰岛清香超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。47、2015年6月9日被害人龚某1接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的起诉人，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。于是其按照对方要求向对方提供的一张农村信用合作社的卡（卡号：62×××04）汇款3000元，随后其又按对方要求向对方提供的一张邮储银行的卡（卡号：62×××*2）汇款7800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××04、62×××*2的银行卡上的7800元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。48、2015年5月31日被害人逯永梅接到一个短信，称其哥逯永军预定的航班被取消了，其与该信息预留的电话联系后，对方让其到附近的ATM机操作进行退款；其便赶到附近的银行ATM机上，按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（中国建设银行：62×××27）汇款5600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××27的银行卡上的5600元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。49、2015年6月25日19时许，被害人杨某4收到一条短信，称其预定的航班被取消了，其与该信息预留的电话联系后，对方称可以为其办理退款；其通过手机网上银行按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（中国农业银行：62×××78）汇款8877元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××78的银行卡上的8877元钱通过名称为海南乐天马特家园百货超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。50、2015年6月28日8时许，被害人张某5在QQ上受到一条短信，对方称其在“出彩中国人”节目中中奖了，需要交纳保险金。于是其按照对方要求向对方提供的一张邮储银行卡（卡号：62×××54）分三次汇款17800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××54的银行卡上的17800元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。51、2015年5月24日16时许，被害人袁某2接到朋友陈银波短信，称预定的航班被取消了，要求我改签，其与短信上的联系方式与对方联系后，对方称为其办理退票；其便赶到重庆市渝北区百灵路附近的银行ATM机，按对方要求进行了操作，结果发现自己向对方账户（中国农业银行：62×××76）汇款5028元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××76的银行卡上的5028元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。52、2015年6月7日11时许，被害人黄某3接到一个电话，对方自称是腾讯网委托的律师，对方称其在腾讯网上中奖了，需要交纳保证金3000元，如果其不交钱，就会被起诉。于是其按照对方要求向对方提供的一张中国农业银行卡（卡号：62×××79）分两次汇款7900元；随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××79的银行卡上的7900元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。53、2015年6月2日17时许，被害人周某2收到一条短信，称其预定的航班被取消了，其与该信息预留的电话联系后，对方称可以为其办理退款；其到山西省忻州市康乐小学对面的银行ATM机上按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（卡号：62×××05）汇款6800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××05的银行卡上的6800元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。54、2015年6月1日15时许，被害人桑某收到一条短信，称其预定的航班被取消了，其与该信息预留的电话联系后，对方称可以为其办理退款或改签；其到广州市越秀区北京路建设的银行ATM机上按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（卡号：62×××77）汇款4473.05元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的银行卡上的4473.05元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。55、2015年6月18日被害人王某2接到一个陌生电话（130××******），对方称其中奖了，其就按照对方要求在安徽省濉溪县孙町镇孙町街农业银行向对方账户（62×××77）上一次性汇款6000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的银行卡上的6000元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。56、2015年6月29日被害人余某收到一条飞机因故障取消起飞的短信，要退100元到银行卡，后其按照对方要求到云南省昆明市西山区日新西路工商银行阳光支行ATM机上向对方账户（62×××11）转账13280元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××11的银行卡上的13280元钱通过名称为海口世界潮电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。57、2015年2月4日被害人李某4收到一条中奖短信，其按照对方要求于2月6日到邛崃市羊安镇新民街农业银行ATM机上向对方账户（62×××77）分四次汇款10400元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的银行卡上的10400元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。58、2015年4月11日被害人王某3收到一条中奖短信，其按照对方要求于4月12日到河南省永城市东城区欧亚路农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款2800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××72的银行卡上的2800元钱通过的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。59、2015年4月22日被害人李某5收到一条航班取消需要重新购买的信息，其按照对方要求于到四川省成都市武侯区高攀路农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款41501元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××72的银行卡上的41501元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。60、2015年5月29日被害人黄某4收到一条航班取消需要改签的信息，其按照对方要求于到宁波市石矸街道农业银行ATM机上向对方账户（62×××72）汇款2540元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××72的银行卡上的2540元钱通过名称为海之檬24小时便利超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。61、2015年2月16日被害人杭某1收到一条中奖短信，其按照对方要求到江苏省盐城市滨海县东坎镇水韵新城楼下的农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款77000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的77000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。62、2015年4月1日被害人尹某收到一条中奖短信，其按照对方要求到四川省射洪县太乙农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款11800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的11800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。63、2015年2月18日被害人任某收到一条中奖短信，其按照对方要求于2月23日到四川省仁寿县钟祥镇农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款19600元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的19600元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。64、2015年3月23日被害人闫某2收到一条中奖短信，其按照对方要求于3月24日到天津塘沽金街金元宝商厦对面的农业银行ATM机上向对方账户（62×××71）汇款14800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的14800元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。65、2015年6月16日9时30分许，受害者李念申手机收到一个淘宝中奖的短信，后受害者按照要求登录网站填写相关信息并按照对方提出的各种要求到浙江省丽水市东站工商银行、小转盘工商银行、丽水市莲都区紫金街道解放街花园路口工商银行先后向对方工行（李某8，62×××19）汇了83936元。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××19的银行卡上的83936元钱通过名称为海南乐天马特家园百货超市、新义发电器商行、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。66、2015年5月31日，被害者冯滟入收到一个电话，对方称受害者QQ中奖需要交押金及个人所得税，后受害者到成都市武侯区桐梓林南路工行通过ATM机向对方的账号先后打入6209元。对方电话：132××******。对方账号：62×××44、户主：陈秋某。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××44的工商银行卡上的6209元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行、心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。67、2015年5月28日11时28分许，受害者林依雯接到一条来自号码（008529347901）发来的短信，称受害者定的机票因飞机故障需要改签，并赔偿被害人100元，并附有海南航空客服电话400××******。受害者拨打客服电话，对方称受害者需要将卡内余额转到对方的账户，对方才能将赔偿金及转过去的钱全额返还被害者卡内，后受害者到南京西路999号工商银行通过ATM机按照对方的操作，发现自己的卡号62×××39被转走13700元。对方的卡号：62×××21.随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××21的银行卡上的13700元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。68、2015年6月11日被害人常某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的二等奖，后对方称需要支付保证金和税金，6月13日其遂到乌鲁木齐沙依巴克区友好路的中国工商银行通过柜台和ATM机，向对方账户（工商银行：62×××46）汇款1500元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××46的银行卡上的1500元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。69、2015年6月5日11时，被害人姚某接到一个短信，称其在YY中奖了，让其缴纳保证金，其遂到马驹桥镇邮储银行ATM机，按对方要求操作，向对方账户（邮储银行：62×××42、62×××57）先后汇款共11800元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××42、62×××57的银行卡上的11800元钱通过名称为新义发电器商行、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。70、2015年6月16日20时26许，被害人郑某收到一个陌生信息，对方称其预定的航班取消了，其按照对方要求通过农业银行向对方提供的银行卡（卡号：62×××75）上汇款49499元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的49499元钱通过名称为新义发电器商行、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。71、2015年5月18日，被害人刘某5接到一个短信，对方称其预定的航班取消了，其按照对方要求通过农业银行向对方提供的银行卡（卡号：62×××77）上汇款49123元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的银行卡上的49123元钱通过名称为心语新家超市新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。72、2015年5月23日18时37分，被害人厉启雪接到一个短信，称其预定的航班被取消了，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作进行退款；其便通过邮政ATM机，按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（中国工商银行：62×××63）汇款24487元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××63的银行卡上的24487元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。73、2015年6月3日23时许，被害人卓某接到短信，称其预定的航班取消了，其与对方联系后对方让其通过网上银行操作进行改签，其便通过网上银行按对方要求进行了操作，结果发现自己是向对方账户（农业银行：62×××77、工商银行：62×××76）汇款378891元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号农业银行：62×××77、工商银行：62×××76的银行卡上的378891元钱通过名称为海之檬24小时便利超市、合肥瑶海区跃跃电器商行、心语新家超市、新义发电器商行、亚丰国明电器商行、椰岛清香超市、椰之梦24小时便利捷超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。74、2015年5月26日，被害人唐某收到手机短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到邮政储蓄银行通过ATM机，5月27日12时15分向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××59）汇款15000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××59的银行卡上的15000元钱通过名称为亚丰国明电器商行、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。75、2015年6月29日19时许，被害人李某6接到短信，称预定的航班被取消了，其与对方联系后，对方称为其办理退票，其通过建设银行的ATM机和建设银行支付宝操作进行退款；按对方要求进行了操作，结果发现自己向对方账户（62×××19、62×××27）分两次共汇款8206元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××19、62×××27的银行卡上的8206元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。76、2015年5月12日21时许，被害人胡某收到YY信息，称其在YY中奖了，让其缴纳保证金，其遂到马驹桥镇邮储银行ATM机，按对方要求操作，向对方账户（邮储银行：62×××77）先后汇款共3000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××77的银行卡上的3000元钱通过名称为合肥瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。77、2015年5月27日，被害人詹某接到一个短信，称自己在“奔跑吧，兄弟”节目中奖了，其按照短信提供的网站登陆后填写了个人信息，后对方以需支付保证金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在瓜沥镇航坞路上面中国农业银行的ATM机上向对账户（中国农业银行：6228480328533481573、农业银行：62×××70）汇款7000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为中国农业银行：6228480328533481573、农业银行：62×××70的银行卡上的7000元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。78、2015年5月24日14时许，被害人莫某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到中国邮政储蓄银行通过ATM机，向对方账户（中国农业银行：62×××70、邮政银行：62×××74）分两次共汇款12000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为中国农业银行：62×××70、邮政银行：62×××74的银行卡上的12000元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。79、2015年6月11日17时许，被害人龚某2接到一个电话，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到中国邮政储蓄银行通过ATM机，向对方账户（邮政银行：62×××81）分汇款3568元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××81的银行卡上的3568元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。80、2015年5月6日，被害人李某7的余额宝提现出现异常便在网上找到一个余额宝客服电话（4006090433），李某7按照对方指示将自己余额宝内的12345元汇到对方提供的账号（中国工商银行：62×××71），随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××71的银行卡上的12300元钱通过名称为合肥市瑶海区跃跃电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。81、2015年6月7日10时许，被害人武某收到一条QQ信息，称其中奖，武某拨打信息上的客服电话时，对方称领取奖品需交纳保证金。武某便分两次给对方汇款（中国工商银行：62×××37，中国建设银行：6217003480001300586）12800元。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××37的银行卡上的3006元钱通过名称为心语新家超市的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。82、2015年5月27日19时许，被害人申某在登录“YY”时收到一条消息，称其中了9.8万元和一台笔记本电脑，领取奖金、奖品需交纳风险金，申某按照对方指示分两次给对方账户（中国工商银行：62×××16）汇款13000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××16的银行卡上的13000元钱通过名称为海之檬24小时便利超市、新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。83、2015年6月12日17时许，被害人付某收到一条短信，称其预定的航班取消了，办理退票需要交钱，付某便向对方账户（中国工商银行：62×××79）汇款6500元。随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××79的银行卡上的6500元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。84、2015年6月2日15时13分，被害人孙某2收到一条短信，称其预定的机票取消了，并要求孙某2按照对方指示办理退票，孙某2在自己的网银上按照对方指示操作后发现银行卡内3828元汇到对方银行卡（中国工商银行：62×××03）内，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××03的银行卡上的3800元钱通过名称为亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。85、2015年4月18日17时许，被害人张某6收到一条信息，称其中了《奔跑吧，兄弟》栏目组的二等奖，张某6按照对方指示填写了个人信息，次日3时许，张某6接到一个陌生电话，称领取奖品需交纳手续费，张某6分三次向对方提供的银行账号（中国工商银行：62×××61，中国邮政储蓄银行：62×××82）内汇款2000元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××61和卡号为62×××82的银行卡上的2000元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。86、2015年5月28日15时许，被害人蔡某收到一条短信，称其预定的航班取消了，需要在银行ATM机上操作退款，蔡某按照对方指示在重庆市江北区观音桥步行街上的中国工商银行ATM机上操作后发现自己卡内44444元汇到对方提供的银行卡（中国工商银行：62×××75）内，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的40400元钱通过名称为合肥市包河区业飞电器商行、亚丰国明电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。87、2015年7月1日23时许，被害人邱某2收到一条QQ消息，称其中奖了，奖品是12.8万现金和一台苹果电脑，领取奖品需交纳押金，邱某2按照对方指示分四次向对方提供的银行卡（中国工商银行：6212253202006912324，中国工商银行：62×××41）内汇款14.56万元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××41的银行卡上的40000元钱通过名称为新义发电器商行的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。88、2015年4月7日14时许，被害人罗某2在玩“全民枪战”游戏时收到一条消息，称其中了二等奖，领取奖品需要交纳风险金，罗某2按照对方指示分三次向对方账户（中国农业银行：62×××74）汇款6940元，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××74的银行卡上的6940元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。89、2015年4月2日晚，金桂华在网上购买机票时出现异常，其便在网上找了一个客服电话，对方称需要在银行ATM机上操作才可以办理，金桂华按照对方指示在浙江省嘉兴市南湖区新丰镇上的农业银行ATM机上进行操作，后其发现卡内43588元汇到对方提供的账户（中国农业银行：62×××75）内，随后被告人刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中将卡号为62×××75的银行卡上的44998元钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘明杰亲自或分别安排上述被告人取现并由刘明杰分别伙同宁启亮、王元良、李豪等人开车将诈骗赃款交给吴某4。以上涉案金额总计1718485元。上述事实，被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪在法庭审理中亦无异议，且有被害人张某7、李某1、邱某1、张某2、闫某1等人的陈述及报案材料，证人许某、林某、陈某3、王某4、刘某6、刘某7等人的证言，被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪在公安机关的供述及当庭陈述，被害人汇款凭证、作案用银行卡明细、POS机开户信息及交易记录、POS机绑定银行卡转款记录、辨认笔录，扣押在案的作案用银行卡及POS机，淮南市田家庵区人民法院（2016）皖0403刑初335号、（2017）皖0403刑初170号刑事判决书、淮南市中级人民法院（2016）皖04刑终206号刑事裁定书、户籍证明、抓获经过等证据予以证实，事实清楚，足以认定。本院认为：被告人刘明杰、刘业飞、刘业跃、宁启亮、王元良、李豪以非法占有为目的，为帮助诈骗团伙实施诈骗犯罪的完成，在明知是犯罪的情况下，通过POS机刷卡消费的方式转移被骗资金同时又通过利用各自不同的银行卡迅速快捷的将被骗资金从银行取现，逃避银行监管，送达诈骗团伙，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪在整个诈骗犯罪过程中，起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，对公诉人就此提出的公诉意见，本院予以采纳；各被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，在本案审理中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十万元，与前罪所判有期徒刑九年，并处罚金四十万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金八十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2029年1月3日止。）二、被告人刘业跃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金四十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2023年7月3日止。）三、被告人刘业飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金四十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2023年7月3日止。）四、被告人宁启亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，与前罪所判有期徒刑四年，并处罚金二十万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金四十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2023年1月3日止。）五、被告人王元良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元，与前罪所判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金四十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2022年7月3日止。）六、被告人李豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金十万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2021年7月3日止。）七、对被告人刘明杰、刘业跃、刘业飞、宁启亮、王元良、李豪的违法所得予以追缴。对扣押在案违法所得472587元及本田CRV汽车一辆予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  苏 莉审 判 员  轩 毅人民陪审员  张怀德二〇一七年六月二十六日书 记 员  张 乐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。