西安市灞桥区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0111刑初161号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人王英勇，男，1982年8月9日出生于海南省临高县，汉族，初中文化程度，农民，住海南省临高县。2008年9月26日因犯盗窃罪，被海南省临高县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2009年7月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月22日被抓获，同年10月1日被刑事拘留，2016年11月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2017]132号起诉书指控被告人王英勇犯诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员张永奇出庭支持公诉。被告人王英勇到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控，被告人王英勇明知他人实施诈骗犯罪，依然为绰号“二哥”等人办理了多套银行卡，2015年5月20日，“二哥”等人通过发短信、打电话的方式冒充航空公司工作人员，以给受害人刘某某改签机票退补助为由，诱使被害人将110600元转入对方提供的苏某某（已判决）银行账户，其中70000元被当天取走。次日，王英勇伙同陈某某（另案处理）、苏某某取走剩余的40600元，王英勇从中获利5000元。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人王英勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议判处被告人三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王英勇对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，被告人王英勇为获取非法利益，明知他人实施诈骗活动，仍安排苏某某（已判刑）等人办理银行卡供他人使用。2015年5月19日被害人刘某某订购了2张西安至乌鲁木齐的飞机票，次日，他人冒充航空公司工作人员，谎称航班由于机械故障取消，需改签机票并向刘某某支付民航补助，诱使刘某某将110600元转入苏某某办理的工商银行卡中（卡号为6212262201010869826）。后苏某某等人将该银行卡中的110600元取走。2016年9月22日10时许，公安人员将王英勇抓获。上述事实，有公诉机关提交、并经庭审质证的下列证据予以证明：1、被害人刘某某报案材料及陈述：2015年5月19日她通过牛某某订购了2张西安到乌鲁木齐的飞机票。20日7时许，牛某某转发给她一条短信，说她预订的航班由于机械故障取消，让她拨打客服热线4000239096，并说飞机票退/改成功后每位乘客将获得民航补助200元。她拨打客服电话，对方自称是民航客服代表，名叫刘波，工号0198，联系电话为1326132****，对方说要先退票，每张票补助200元，然后再改签别的航班。对方让她给户名为“王进”的银行卡输入大于她银行卡（工商银行卡号6222083700004423082）上余额的钱数，如果银行卡正常，就给她转200元的补助，她输了两次，因为转账数额大于卡余额，都没转账成功，对方分两次给她退回200元。之后对方称其银行卡只能操作两次，又提供户名为“苏某某”的银行卡（工商银行卡号6212262201010869826），对方这次让她输入小于她卡上余额的钱数，否则另一张机票的补助就退不了，也不能改签其他航班，她就给“苏某某”的账号转了110600元，这次转款成功。她的钱被转走后，她感觉被骗就报警了。短信截图能够与此相互印证。2、证人牛某某证言：他曾帮刘某某通过114电话购买去新疆的飞机票，购票后的第二天早上他收到了400或是800开头的号码发来的短信，他就将短信转发给刘某某，事后他将该短信删除。3、证人林某某证言：她是海南省海口市南沙路中国工商银行金龙支行柜员。2015年5月21日12时许，她在2号柜台办理业务时，一个男青年持身份证、银行卡办理账号解锁和取现人民币40600元的业务，她核对身份后，为对方办理了相关业务。对方知道自己的银行卡密码，但不知何原因账号被锁。4、证人王某某证言：他和王英勇是朋友。他因为吸毒没钱花，为了挣钱，2015年5月王英勇让他办理1套银行卡（5张，包括邮政、建行、中行、农行、工行），付给他2000元钱。他当时不知道王英勇拿这些卡干什么，事后听苏某某说银行卡是用于诈骗的，苏某某说其也给王英勇办过2套银行卡。5、同案苏某某供述：他和同学王某某在海口打工时认识王英勇。王英勇、陈某某等人从事电信诈骗，王英勇是诈骗团伙里专门找人办理银行卡的，每办1套银行卡（5张，工行、邮政、建行、中行、农行）给2000元好处费。王某某先办过一套；2015年5月19日他联系王英勇也办了1套银行卡，他将银行卡交给王英勇，王英勇付给他2000元。过了一两天，王英勇说他的工行卡上的40000余元被冻结了，让他去银行柜台把钱取了，再给他一些好处费。之后他和陈某某在海口市工行金龙支行柜台把冻结的40600元取了，将银行卡密码改了，钱和银行卡陈某某拿走了。陈某某和王英勇电话联系后付给他1000元报酬。他听王英勇说过，对方是从事10086兑换积分、机票退订等诈骗活动的，具体怎么操作他不清楚，他只是为了贪点便宜、赚点小钱帮对方办理银行卡，他总共办过2套银行卡，加上取钱的1000元报酬，总共获利5000元。6、辨认笔录：证明经苏某某辨认，确定王英勇是诈骗团伙成员。7、中国工商银行账户明细：证明2015年5月20日，刘某某银行账户（卡号6222083700004423082）通过网上银行转入120元、80元，通过网上银行转出110600元。2015年5月20日，苏某某银行账户（卡号6212262201010869826）通过网上银行转入110600元；之后分5次通过ATM交易转出70000元；2015年5月21日通过柜面交易取款40600元。取款凭证能够与此相互印证。8、监控视频截图：证明2015年5月21日11时50分许，苏某某与陈某某在银行柜台取款。指认笔录能够与此相互印证。9、抓获经过：证明2016年9月22日10时许，公安人员将在逃人员王英勇抓获。羁押证明能够与此相互印证。10、被告人王英勇供述：他和“伟哥”交往不到一年，“伟哥”是搞诈骗的老板，但其是怎样骗人的他不清楚。“伟哥”让他找人办理诈骗用的银行卡并提供密码，办理1套银行卡（5张，中行、工行、邮政、建行、农行）给实名制办卡人2000元报酬，他从中不拿好处，只是“伟哥”会给他买烟、请他喝酒。如果诈骗成功，“伟哥”就把银行卡给他，让他取钱，取出来的钱他留5个点的提成，他把剩余的钱交给陈某某，由陈某某将钱存进“伟哥”指定的银行卡中。他找苏某某、王某某、陈某某办理过银行卡，从中获利四五千元。11、户籍信息：证明王英勇犯罪时已达到法定的刑事责任年龄。12、海南省临高县人民法院（2008）临刑初字第124号刑事判决书及释放证明书：证明2008年9月26日王英勇因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；2009年7月23日刑满释放。上列证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人王英勇为牟取非法利益，明知他人实施诈骗活动而提供帮助，致使被害人巨额财物被骗，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟被告人王英勇在共同犯罪中仅起辅助作用，属从犯；归案后能够如实供述自己罪行，依法应从轻处罚。被告人王英勇的违法所得，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王英勇犯诈骗罪,判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2020年3月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王英勇的违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 玲人民陪审员  李武安人民陪审员  彭海英二〇一七年六月十二日书 记 员  韩可蒙附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。