江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0424刑初91号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人刘石山，男，1979年5月10日出生，汉族，江西省修水县人，初中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯非法经营罪，2016年8月1日被抓获并寄押在福建省厦门市，2016年8月9日被修水县公安局刑事拘留，2016年8月29日被修水县公安局取保候审，2016年11月20日修水县人民检察院继续对其取保候审。被告人平飞，男，1982年9月17日出生，汉族，江西省修水县人，初中文化，个体户，家住修水县。2006年1月15日因犯盗窃罪、销售赃物罪被九江市中级法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2011年7月30日被假释，假释考验期至2014年1月15日。现因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月13日被修水县公安局刑事拘留，同年8月12日被修水县公安局监视居住，2016年11月20日修水县人民检察院继续监视居住。2017年4月20日本院决定逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人霍松，男，1973年9月12日出生，汉族，广西省柳州市人，初中文化，个体户，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住修水县。因涉嫌犯非法经营罪，2016年8月13日被修水县公安局刑事拘留，2016年9月18日经修水县人民检察院批准逮捕并由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人刘森，泰和泰（昆明）律师事务所律师。被告人熊炎义，男，1969年8月13日出生，汉族，江西省修水县人，初中文化，无业，家住修水县。因涉嫌犯非法经营罪，2016年9月27日被修水县公安局取保候审，2016年11月20日修水县人民检察院继续对其取保候审。被告人徐菊英，女，1962年8月6日出生，汉族，江西省修水县人，高中文化，无业，户籍所在地修水县。因涉嫌犯非法经营罪，2016年9月1日被修水县公安局取保候审，2016年11月20日修水县人民检察院继续对其取保候审。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）第103号起诉书指控被告人霍松、平飞、刘石山、徐菊英、熊炎义犯非法经营罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月21日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘石山、平飞、被告人霍松及其辩护人刘森、熊炎义、徐菊英到庭参加了诉讼。现已审理终结。修水县人民检察院指控，2015年年底至被查获，被告人平飞在家中从事地下六合彩写单活动。期间，接收王某等人买码金额共计100余万元，被告人平飞接单后上报给被告人霍松、刘石山以及刘耀云（在逃），其中，上报给被告人刘石山20万余元，上报给被告人霍松20万余元，被告人霍松接单后又将13万元码单上报给了被告人徐菊英，被告人徐菊英接单后将这些码单报给了被告人熊炎义。针对上述指控，公诉机关向法庭宣读了证人王某、张某、平某的证言，被告人的供述与辩解，微信聊天记录，通话清单，辨认笔录，前科证明，归案说明及户籍证明等证据，并认为被告人刘石山、平飞、霍松、熊炎义、徐菊英的行为构成非法经营罪，被告人刘石山、霍松、熊炎义、徐菊英情节严重，被告人平飞情节特别严重。在共同犯罪中，被告人平飞、徐菊英系本案从犯，被告人平飞属累犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第二十七条，第六十五之规定处罚。被告人刘石山对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人平飞辩称，其只接单、报单57万余元。被告人霍松对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人提出，被告人霍松系本案从犯，有自首情节，社会危害性较小，且没有实际获利，有悔罪表现，系初犯，建议对被告人霍松适用缓刑。被告人熊炎义、徐菊英对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2015年12月底至2016年5月底，被告人平飞在家中从事地下六合彩写单活动，接收王某等人六合彩码单金额共计100余万元，被告人平飞接单后将码单上报给被告人霍松、刘石山以及刘耀云（在逃）。其中，上报给被告人刘石山20余万元，上报给被告人霍松20余万元，被告人霍松接单后将13万元码单报给了被告人徐菊英，留了一部分六合彩码单没有上报，被告人徐菊英接单后又将这些码单报给了被告人熊炎义。2016年8月1日被告人刘石山在福建莆田车站被抓获归案，2016年8月12日被告人霍松在修水县义宁镇中邦小区被抓获归案，2016年7月12日被告人平飞在修水县义宁镇珠江大酒店对面的“100连锁超市”内被抓获归案，2016年9月26日被告人熊炎义在修水县义宁镇恒丰花园被抓获归案，2016年9月1日被告人徐菊英在修水县义宁镇工商大楼被抓获归案。另查明，被告人平飞2006年1月15日因犯盗窃罪、销售赃物罪被九江市中级法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2011年7月30日被假释，假释考验期至2014年1月15日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人王某的证言，证实2015年农历11月至6月初，其在平飞处买码，其是通过微信报给平飞的，2016年5月15日至2016年5月31日，其报了50多万元码单给平飞，这一部分其已经把微信聊天记录保存了，2016年5月15日之前的买码也是通过微信报的，但信息已删除，具体买码多少记不清了，平均每期金额在1-2万元，累计应该过百万。2、证人张某的证言，证实2016年1月初至3月中旬其在平飞处买码10多期，平均每期大概5000元，共买码50000元以上。3、证人平某的证言及辨认笔录，证实平飞是其男朋友。2016年5月24日至5月31日，因平飞生病，其帮平飞接了4期码单，是一个叫王某的人报给平飞的，之后其就帮平飞报给了上线刘耀云。具体多少数额其没有算过，都在聊天记录里面。并辨认出平飞的上线刘耀云、刘石山。4、被告人平飞的供述及辨认笔录，证实其2016年1月至5月底在家中从事地下六合彩写单活动。2016年1月至3月张某、王某等人报码单给其，然后其报给刘石山，因其欠刘石山4万元码单款，刘石山不愿意接受其的报码。过了一段时间，其将王某等人报的码单报给了霍松，霍松再报给徐菊英，报给霍松码单时，王某中了好几次奖，霍松因为吃了王的单子亏了很多钱，就停止接单，其也停止写单，不久，其将王某等人的码单报给了刘耀云，王某中了20多万元的码，刘耀云没有支付那么多钱给王某，其一直帮王收账，没有再写单了。王某报给其码单最少有100万以上，其中5月份就有50多万，张某最少有30万以上，其将这些码单报给刘石山20多万元，报给霍松20多万元，还有就是刘耀云的。并辨认出其上线刘耀云、刘石山，霍松的上线徐菊英。5、被告人霍松的供述及辨认笔录，证实2016年4月至5月上旬，其从平飞处接了10多期码单，20多万元码单，自己吃了2-3万元，剩下的报给了徐菊英。并辨认出其上线徐菊英。6、被告人刘石山的供述，证实其是从2015年12月底至2016年3月初，其写单20-30期，是从平飞处接的码单，码单金额50万元以上，其将这些码单报给了“阿洋”。7、被告人徐菊英的供述，证实2016年4月份，霍松总共报了7-8期码单给其，码单金额13万元，其将这些码单报给了熊炎义。并辨认出其上线熊炎义。8、被告人熊炎义的供述，证实2016年4月，徐菊英一共报了20-30期码单给其，码单总金额13万余元，其将这些码单报给了浩博国际赌博平台。9、微信聊天记录及微信交易记录，证实2016年5月15日至5月31日，王某报了53万多元六合彩码单给被告人平飞，以及张某、刘石山微信交易情况。10、通话清单，证实2016年4月21日至7月21日平飞、徐菊英与上下线通过手机通话的情况。11、（2011）洪刑执字第4307号刑事裁定书、假释证明书及前科证明，证实被告人平飞2006年1月15日因犯盗窃罪、销售赃物罪被九江市中级法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2011年7月30日被假释，假释考验期至2014年1月15日。被告人刘石山、霍松、熊炎义、徐菊英无犯罪前科。12、归案说明，证实五被告人均系抓获归案。13、户籍证明，证实五被告人的身份情况。被告人平飞关于其只接单、报单57万余元的辩解，经查，自2016年1月至5月底，王某报了100余万元六合彩码单给平飞，仅2016年5月15日至5月31日，平飞就接收了王某六合彩码单53万多元。这一事实有证人王某的证言、被告人平飞在公安机关的供述及王某与平飞的微信聊天记录等证据予以证实，且能相互印证，故被告人平飞的辩解，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘石山、平飞、霍松、熊炎义、徐菊英违反法律规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，其中被告人平飞情节特别严重，被告人刘石山、熊炎义、霍松、徐菊英情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。五被告人属共同犯罪，在共同犯罪中被告人平飞、徐菊英接单、报单，获取手续费，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人平飞在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人刘石山、霍松、熊炎义、徐菊英能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人霍松系本案从犯，有自首情节，社会危害性较小，且没有实际获利，建议对被告人霍松适用缓刑的辩护意见，经查，与本案证据所证实的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。关于被告人霍松有悔罪表现，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘石山犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金50000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人平飞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2018年6月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人霍松犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月13日起至2017年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人熊炎义犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人徐菊英犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  樊艳菊人民陪审员  陈沾雄人民陪审员  郑培华二〇一七年六月一日书 记 员  葛 琴