金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0702刑初501号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人汤永乐，男，1986年9月4日出生于湖北省秭归县，汉族，初中文化，农民，家住湖北省秭归县。因本案于2016年12月28日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月25日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 被告人曹玉兰，女，1989年7月17日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，农民，家住福建省长汀县。曾因犯非法拘禁罪于2014年8月28日被广东省珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑七个月，于2014年10月10日刑满释放。因本案于2017年2月15日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 被告人王美容，女，1976年3月11日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，农民，家住湖北省天门市。因本案于2017年1月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕512号起诉书指控被告人汤永乐、曹玉兰、王美容犯非法拘禁罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人汤永乐、曹玉兰、王美容到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2014年以来，以“张某3”（身份不详）、王某3成（另案起诉）等人为首的非法传销组织在金华市区多地设置窝点，严格按照层级关系进行管理。王某3成任该组织经理，经理下设大主任曹玉兰、苏某（另案起诉），主任汤永乐、王美容等人负责各自窝点人员的管理，各主任管理窝点人数不等，主任下设主、副管家及业务员数名。王某3成为了壮大组织人员，积极将其他人拉拢进入组织，要求下级人员分工明确，冒充女性身份，在网上以“交女友”、“找工作”等名义寻找被害人，用尽一切办法将被害人骗至金华。之后非法拘禁被害人，限制被害人人身自由，并以殴打、恐吓、威胁等方式逼迫被害人上交钱财。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为被告人汤永乐、曹玉兰、王美容的行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪，曹玉兰系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定对各被告人依法判处。 被告人汤永乐、曹玉兰、王美容对公诉机关的指控均无异议。 经审理查明： 2014年以来，以“张某3”（身份不详）、王某3成（另案起诉）等人为首的非法传销组织在金华市区多地设置窝点，严格按照层级关系进行管理，王某3成任该组织经理，经理下设大主任曹玉兰、苏某（另案起诉），主任汤永乐、王美容、王某2（另案起诉）、杨某1（另案起诉）、薛某（另案起诉）等人负责各自窝点人员的管理，各主任管理窝点人数不等，主任下设主、副管家及业务员数名。王某3成为了壮大组织人员，积极将其他人拉拢进入组织，要求下级人员分工明确，冒充女性身份，在网上以“交女友”、“找工作”等名义寻找被害人，一旦取得被害人信任，用尽一切办法将被害人骗至金华。所有被害人被骗至金华前，各主任均需向王某3成汇报，由王某3成安排接待被害人的窝点及相关人员安排，同时被害人骗至金华后由各个窝点人员非法限制被害人人身自由，并以暴力殴打、恐吓、威胁等方式逼迫被害人上交钱款，从被害人处所得钱款由各个窝点主任向王某3成汇报，由其进行支配。被告人汤永乐、曹玉兰、王美容非法扣押、监禁被害人事实如下： 1、2014年12月份的一天，被害人杨某1被“张某3”组织内成员以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排被告人曹玉兰将被害人杨某1带至金华市婺城区洪源组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、苏某、王某2、薛某等人将被害人杨某1控制在金华市婺城区洪源窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说、反锁房门等各种方式非法扣押、监禁被害人杨某1。 2、2015年2、3月的一天，被害人吴某被王某3成组织内成员以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排被告人曹玉兰将被害人吴某带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、王某3成、王某2、“卢主任”（身份不详、另案处理）等人将被害人吴某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人吴某。 3、2015年9月20日，被害人孙某1被王某3成组织内成员化名“李燕”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性人员将被害人孙某1带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、杨某1、苏某、“卢主任”（身份不详）等人将被害人孙某1控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人孙某1。 4、2015年9月份一天，被害人赵某被王某3成组织内成员化某以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人曹玉兰将被害人赵某带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），组织内人员苏某、薛某、王某2等人将被害人赵某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人赵某。 5、2016年1月7日，被害人杨某2被王某3成组织内成员化名“李姿”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人曹玉兰和王美容将被害人杨某2带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、苏某、王某2、孙某1（另案处理）、吴某（另案处理）、赵某（另案处理）等人将被害人杨某2控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人杨某2。 6、2016年1月19日，被害人廖某被王某3成组织内成员化名“刘欣”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排被告人汤永乐将被害人廖某带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），组织内人员苏某、王某2、吴某、孙某1、杨某2（另案处理）、赵某等人将被害人廖某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人廖某。 7、2016年1月20日左右，被害人张某1被王某3成组织内成员化名“李冰”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人曹玉兰将被害人杨某2带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），组织内人员苏某、王某2、孙某1、吴某、廖某（另案处理）、杨某2、赵某等人将被害人张某1控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人张某1。 8、2016年2月3、4日左右，被害人朱某被王某3成组织内成员王美容骗至金华，该组织安排女性被告人王美容和曹玉兰将被害人朱某带至金华市婺城区汤永乐的组织窝点（地址不详），被告人王美容和曹玉兰等人将被害人朱某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人朱某。 9、2016年3月3日，被害人田某被王某3成组织内成员化名“李姿”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人王美容将被害人田某带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、王某2、吴某等人将被害人田某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人田某。 10、2016年3月15日，被害人张某2被王某3成组织内成员化名“杨梅”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人王美容将被害人张某2带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），被告人汤永乐、杨某1、苏某、“卢主任”等人将被害人张某2控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人张某2。 11、2016年3月16日左右，被害人洪某被王某3成组织内成员化名“李姿”以谈恋爱名义骗至金华，该组织安排女性被告人王美容将被害人洪某带至金华市婺城区组织窝点（地址不详），组织内成员王某2、杨某1、孙某1、廖某、赵某、张某1（另案处理）等人将被害人洪某控制在金华市婺城区组织窝点内，以威胁、殴打、上厕所、睡觉均贴身看管跟随、劝说等各种方式非法扣押、监禁被害人洪某。 12、2016年7月23日，被告人王美容、朱某（另案处理）在被告人汤永乐的授意下以见面谈男女朋友的方式将被害人刘某1骗至金华市婺城区白龙桥镇黄堰头村179号1单元301室窝点。组织内人员薛某、“李某1”（另案处理）等人将被害人刘某1控制在该窝点内，以威胁、殴打、贴身看管跟随、劝说等各种暴力方式非法扣押、监禁被害人刘某1。2016年8月1日20时许，被害人刘某1趁人不备逃离窝点并向公安机关报案。 2016年12月28日，被告人汤永乐在河南省郑州市中国银行嵩山南支行被公安机关抓获归案；2017年1月21日，被告人王美容在广东省广州南头轻轨站检票口被公安机关抓获归案；2017年2月15日，被告人曹玉兰在四川省广汉北站进站口被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人汤永乐、曹玉兰、王美容在开庭审理过程中亦无异议，且有调取证据通知书及调取证据清单、归案经过、前科材料、人口信息、辨认笔录、证人王某3成、苏某、薛某、于某、王某2、葛某1的证言、被害人杨某1、吴某、孙某1、赵某、杨某2、廖某、张某1、朱某、田某、张某2、洪某、刘某1的陈述、被告人汤永乐、曹玉兰、王美容的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤永乐、曹玉兰、王美容伙同他人采用非法扣押、监禁被害人等方法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人曹玉兰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人汤永乐在非法拘禁被害人过程中，对被害人进行威胁、殴打，依法从重处罚。三被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人汤永乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2018年10月27日止）。 二、被告人曹玉兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2018年9月14日止）。 三、被告人王美容犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2018年1月20日止）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张永伟 审 判 员  郑 艳 人民陪审员  俞旦星 二〇一七年六月二十日 书 记 员  项 援 法官寄语： 传销是社会的毒瘤，在你们周边引发了多少亲友反目，甚至家破人亡的事例。法庭希望你们要认清传销的真实面目，远离传销组织，不要执迷不悟，而要迷途知返，真诚悔罪，努力改造，早日回归社会，回归家庭。