江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）赣0102刑初617号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人周代海，曾用名周代江，男，1970年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市巫山县。2015年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月12日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人胡波美，重庆渝深律师事务所律师。 被告人李良琼，女，1968年7月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市巫山县。2015年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月12日执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]617号起诉书指控被告人周代海、李良琼犯诈骗罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员陈小蕾出庭支持公诉，被告人周代海、李良琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市东湖区人民检察院指控：2014年4月间，被告人周代海因要归还光大银行4200万元贷款，向吴某1（另案处理）借款，后吴某1以其弟弟吴某的名义分两次分别借款1800万元和2000万元给周代海，周代海和吴某签订了借款合同。2015年3月26日，被告人周代海的妻子被告人李良琼向吴某出具保证担保书，称自愿对周代海借款提供连带责任之保证担保。2015年7月，因周代海未还吴某1借款，吴某1等人找到重庆市万州某融资担保有限公司（以下简称“微型企业融资担保公司”）对吴某在重庆市万州区人民法院诉芜湖民众商贸有限公司、周代海借款合同纠纷一案向法院申请诉前财产保全提供担保，微型企业融资担保公司审查后出具了担保函。后吴某1、吴某等人向重庆市万州区人民法院申请诉前财产保全。2015年8月，被告人周代海让被告人李良琼出面，以成立某建筑工程有限公司（以下简称“腾荣公司”）需借钱验资为由通过他人找到李某，后李某找到被害人赵某借款5180万元用于李良琼和邢某某为股东的腾荣公司过账，期限为一天。2015年8月28日上午10时许，被害人赵某妻子邹某在本市红谷滩联发广场XXX室通过网上银行分两次转账邢某某银行卡上777万元后再转到滕荣公司账户，分九次转账被告人李良琼银行卡上共计4403万元。而后李良琼上述银行卡上4200万元被重庆市万州区人民法院冻结。被告人李良琼等人手机关机。同日下午14时30分许，被告人周代海、李良琼同吴某等人来到重庆市万州区人民法院参加吴某诉周代海、李良琼民间借贷纠纷案调解，当庭同意将法院冻结的上述4200万元中的2000万元用于归还吴某借款。后因当天是周末，法院无法执行将2000万元转给吴某。同日，被害人赵某将未被冻结的人民币203万元及转至邢某某的777万元人民币及时转回并到南昌市公安局红谷滩分局报案，后侦查机关赶至重庆市万州区人民法院将冻结的4200万元追回并发还被害人赵某。 2015年12月5日，被告人周代海在武汉金家墩附近被抓获归案；2015年12月6日，被告人李良琼在武汉格瑞斯酒店门口被抓获归案。 公诉机关指控上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人周代海、李良琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时两被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条规定之情节。 被告人周代海辩称：其没有非法占有的目的，借款成立公司是为了承接重庆市的工程；其没有犯诈骗罪的事实，其和李良琼没有与资金方联系，整个办理的资料都由资金方控制，资金如果到账一直由资金方进行控制；其不是用借来的资金还款而是想成立公司用赚来的钱还款，其与被害方签订了合法有效的借款合同，双方属借贷关系，其未通过有关部门进行财产保全；其手机关机是因为手机被扣押；如果说诈骗，也是吴某1利用二被告人的身份进行诈骗。成立公司的所有一切都是吴某1操作，与二被告人无关。 辩护人胡波美提出的辩护意见是：起诉书指控被告人周代海、李良琼共同犯诈骗事实不清，证据不足，证人证言之间相互矛盾，被告人没有非法占有的目的，向被害人借款是为了注册公司，没有实施诈骗行为，被告人的行为不构成犯罪。 被告人李良琼辩称：其没有以非法占有为目的诈骗他人，其就是成立了公司，去银行借款和办银行卡，相关资料都是资金方操作，银行也留了资金方的手机号，只是配合资金方的操作，也不认识赵某等人。 经审理查明，2014年4月，被告人周代海因要归还银行贷款向吴某1借款，后吴某1以其弟弟吴某的名义分两次借款1800万元和2000万元给被告人周代海。因被告人周代海未能如期还款，2015年3月26日，在吴某1、吴某等人的要求下，被告人周代海的妻子被告人李良琼出具了一份保证担保书，自愿对上述借款承担连带责任担保。2015年7月，吴某等人找到微型企业融资担保公司，要求该公司对吴某在重庆市万州区人民法院诉周代海、李良琼借款合同纠纷一案向法院申请诉前财产保全提供担保，微型企业融资担保公司经审查后出具了担保函。同年7月20日及8月3日吴某向重庆市万州区人民法院申请诉前财产保全，要求冻结二被告人名下银行存款4200万元。2015年8月下旬，被告人周代海指使被告人李良琼以成立腾荣公司需借钱验资为由，通过他人找到中介李某，同月21日李某帮其找到被害人赵某借款5180万元用于成立以被告人李良琼和邢某某为股东的腾荣公司过账，期限为一天，赵某表示同意。2015年8月26日李良琼、邢某某和赵某派来办理此事的罗某、李某到万州建设银行营业部办理个人银行卡、网银业务，办理完后被告人李良琼把身份证、银行卡、网银都交给了罗某，罗某在ATM取款机上修改了相关密码。随后，被告人李良琼和邢某某向赵某出具承诺书及声明，保证腾荣公司及所有股东无贷款、债务等受第三方追索之行为，借款所有人为赵某，此借款全部委托出资方操作，仅用于过账，并在声明上注明了被告人李良琼和邢某某的银行收款账号，其中被告人李良琼提供的银行账号系之前在万州建设银行营业部办理的尾号为7456的银行卡，随后双方签订了借款协议。次日，重庆市万州区人民法院收到吴某诉前财产保全补充申请，要求法院冻结李良琼在万州建设银行营业部尾号为7456的银行卡上的存款4200万元。 2015年8月28日上午10时许，被害人赵某的妻子邹某按借款方的要求，通过苏某的银行账户在本市红谷滩联发广场XXX室通过网上银行分两次转账给邢某某银行卡777万元，后再转到滕荣公司账户，分九次转账给被告人李良琼上述银行卡共计4403万元。而后被告人李良琼上述账号上的4200万元被重庆市万州区人民法院冻结，二被告人的手机关机，被害人赵某一方无法与二被告人联系上。同日下午15时许，被告人周代海、李良琼随同吴某等人来到重庆市万州区人民法院参加吴某诉周代海、李良琼民间借贷纠纷案的开庭，二被告人当庭同意于2015年8月31日前用重庆市万州区人民法院冻结的上述4200万元中的钱款归还被告人周代海向吴某的借款2000万元及利息。同日，被害人赵某将未被冻结的人民币203万元及转至邢某某账户的777万元及时转回并向公安机关报案，随后，公安机关赶至重庆市万州区人民法院将4200万元追回并发还给被害人赵某。 2015年12月5日，被告人周代海在武汉金家墩附近被抓获归案；2015年12月6日，被告人李良琼在武汉格瑞斯酒店门口被抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、书证 1）借款合同证实：吴某于2014年4月28日借款2000万元给周代海及芜湖民众商贸有限公司归还银行贷款，借款期限为五天等，合同并对其他事项作了约定。 2）保证担保书证实：2015年3月26日李良琼同意为周代海向吴某借款共3800万元承担连带担保责任。 3）委托担保服务合同、担保函、诉前财产保全申请书、撤销担保说明证实：2015年7月20日吴某向重庆市万州区人民法院申请冻结周代海名下银行存款1400万元。同年8月3日吴某向重庆市万州区人民法院申请冻结周代海、李良琼名下银行存款2800万元，重庆市万州某融资担保有限公司提供担保。2015年8月31日，重庆市万州某融资担保有限公司因吴某严重违约，该公司决定撤销担保。 4）诉前财产保全补充申请、协助查询李良琼银行存款通知书、解除冻结存款通知书、吴某诉周代海、李良琼等民间借贷纠纷民事裁定书、说明等材料证实：2015年8月27日，吴某向万州区人民法院递交了补充申请并提供了被申请人李良琼在建行万州分行尾号为7456的账户，同月28日重庆市万州区人民法院冻结了李良琼上述账户中的4200万元，后吴某撤销申请，上述款项已解除冻结。 5）2015年8月28日重庆市万州区人民法院民事调解书及当日法庭审理笔录证实：吴某与被告人周代海、李良琼于2015年8月28日下午14时30分在万州区人民法院就吴某诉周代海、李良琼归还其2000万元借款案开庭审理，经当庭调解，双方达成协议，二被告人同意于2015年8月31日前归还借款本金2000万元及利息。庭审中二被告人未向审判人员说明该院冻结李良琼账户上的4200万元系其借来注册公司的过账款。 6)吴某于2015年9月2日出具的情况说明证实：其不是真正的债权人，具体债务关系是其姐姐吴某1与周代海，吴某1借给周代海的资金又是拆借陈某全的资金，金额是3800万元。在重庆市万州区法院诉前保全和法庭调解一事，是吴某1和陈某全叫其办理的。 7）借款协议、委托书、承诺书、声明证实：2015年8月26日李良琼、邢某某向赵某借款5180万过账，期限为一天，双方约定借款不得挪作其他用途，不受到查封等。李良琼并出具承诺书、声明保证其公司及所有股东无贷款、债务等受第三方追索之行为，该款所有人为赵某，此借款全部委托出资方操作。声明中并写明了收取借款5180万元的账号之一为李良琼在万州建行营业部尾号为7456的账号。 8）赵某提供的中国农业银行网上银行电子回单证实：2015年8月28日苏某账户上分多次转款给邢某某777万元，转款4403万元给李良琼账户的事实。 9）证人苏某2015年8月28日出具的证明证实：2015年8月28日其受赵某的委托，将赵某存放在其农业银行户上的4403万元汇入李良琼的建行尾号为7456的账户。 10）扣押及发还清单证实：侦查机关已于2015年9月2日将4200万元扣押并发还给了赵某。 2、证人证言 1）证人杜某的证言证实：2015年7月18日上午，重庆万州区某某驾校的陈总打电话问他有一笔担保业务万州某融资担保有限公司做不做。随后陈总带着借款合同、打款凭证找到他，他看了材料后约7月20日到公司谈。20日早上，陈总带了一个叫吴某的男子一起到公司，后其让公司业务经理刘某负责办理。过了几天，陈总打电话给他要求增加债务人李良琼，他让刘某跟陈总对接好。后得知公安机关在调查，才听说这笔诉前保全资金涉嫌诈骗赃款。 2）证人吴某的证言证实：2014年9月份时候，其姐姐吴某1拿出两份借款合同给他签字，一份是李某银、周代海、李某婷三人向其借1800万元还银行贷款，借款时间是2014年4月21日，借期五天，利息为每天0.25%；第二份是周代海以芜湖民众商贸有限公司名义向他借款2000万元，李某银是担保人，借款时间是2014年4月28日，借期、利息同上。并告诉他3800万元是吴某1借给周代海等人的。2015年7月，吴某1告诉他要到法院起诉周代海还钱，因其是名义上的出借方，要出面做原告。7月20日吴某1让他和陈某全去万州区某某担保有限公司签订了担保合同，该公司出具了担保凭证。过了几天，吴某1又通知他到担保公司，说要改合同，后其和陈某全一起去的，具体是陈某全办理，其只负责签字。后担保公司重新出具了担保凭证，拿到凭证后，陈某全带他到万州区法院将相关材料交给法院申请诉前保全。8月28日中午，吴某1找到他说因李某银、李某婷找不到，先起诉周代海、李良琼还2000万元，并叫律师起草了起诉书叫其下午上班时间到重庆市万州区法院立案。当天下午2点多其赶到法院，办完立案手续，陈某全也来了。法院说周代海、李良琼还没到，等他们到了就做调解。后周代海、李良琼到了法院，一个法官、书记员对周代海、李良琼借款2000万的这笔进行了调解，调解结果是周代海要还其2000万并附带4倍银行利息，利息算到2015年8月31日为止，当庭两方都签字确认。其提出开庭当天还款，法官说太晚，办手续来不及，后双方同意8月31日还款，周代海、李良琼也马上同意了。整个调解除了要周代海、李良琼赔偿10万元不同意，其他的周代海、李良琼都同意了。 3）证人罗某的证言证实：2015年8月22日左右，赵某打电话给黄某某说万州区有一笔借款5180元的业务，并安排他和黄某某到万州找一个叫小李的人对接。8月25日其来到万州见到小李，小李把对方资料给他，准备办理借款事宜。26日他和小李约好李良琼、邢某某来到万州建设银行营业部办理开个人银行卡、网银业务，他们办理完后把身份证、银行卡、网银都交给他，他再在ATM取款机上修改了取款密码后回宾馆用电脑修改了网银密码。后其拿出借款协议、声明、承诺书、授权委托书给李良琼和邢某某填写并签字按手印。之后将材料和网银U盾用顺丰快递寄给赵某，27日黄某也来到万州协助其办理此事。28日上午8时许接赵某电话说今天可以办理汇款，叫他做好转钱准备工作。后和黄某来到建设银行万州分行营业部，填写了转账单（将钱到账后立即转出），怕银行卡有问题分别向李良琼和邢某某的两个账户上分别存取了100元，结果都是正常的，其向赵某汇报，10点15分左右，公司向邢某某账户汇了777万元，黄某又将邢账户的777万元转到腾荣公司账户上，他即打电话告诉赵某钱已经转到腾荣公司账户。过了几分钟，公司又将4403万元转到李良琼的账户上，正当他要将4403万元转到滕荣公司账户的时候，银行通知李良琼账户上有4200万元被重庆市万州区人民法院冻结了。后他打电话告知赵某，赵某赵立刻安排公司的人将邢某某的777万元及李良琼账户上的203万元转回公司。借款协议是赵某向李良琼账户上汇款4403万元，向邢某某账户上汇款777万元，然后都转到腾荣公司账号上，后再将5180万元转回赵某公司，借款时间为一天。 与李良琼等人签订借款协议书、授权委托书、承诺书、声明等其和小李及李良琼、邢某某四人在场，其对借款协议等材料的内容向李良琼、邢某某进行了口头告知提醒，提醒他们注意还款期限、借款用途。银行账户有效及安全，不会受到司法机关的查封、冻结等注意事项，李良琼没有提出异议，没有告知他李良琼对周代海的债务提供连带责任之保证担保。李良琼和邢某某阅看了后签字。周代海在重庆名声不好，如知道是周代海叫中介找他们借款，他们是不会借款，当时是李良琼开的公司借款，他们不知道李良琼是周代海的妻子，李良琼也没有说，没有告知他们对周代海的债务提供连带责任担保，所以就借给她了。其是通过中介与客户联系的。 4）证人黄某的证言证实的内容与证人罗某证实的内容一致。 5）证人李某的证言证实：其系从事资金拆借中介的，8月20日左右，从事工商执照代办业务的程某介绍腾荣公司借款验资业务给他，后他通报赵总，赵总表示对这笔业务感兴趣并安排小罗、黄某到重庆和他一起收集相关资料，其他陈述与罗某等人陈述一致，并证实7月底程某介绍了重庆万州一家建筑公司的资金拆借业务，公司股东同样是李良琼及另外一个股东，注册资金同样是5180万元，当时其是找另外一个老乡借的这笔钱，8月10日给他们转的钱，借出去的钱全部收回来了。8月20多号，他看到李良琼借同样的款项要注册公司还问她为什么又要注册公司，李说她要竞标一个项目多开几个公司。 6）证人陈某2的证言证实：2015年5月底，通过一个叫小戴的人认识了吴某1，吴某1介绍了崔某伟给其认识，后崔某伟和袁某明想向其借5000万元用以个人流水做账使用并支付一定费用。后其向朋友汇集了5000万元于6月10日14时30时许将4500万元汇给崔某伟账号，汇给袁某明账号500万元。汇完后，准备将钱转回时，发现崔某伟账号被挂失，意识到被骗，立即将袁某明的500万转回来并打电话给崔某伟说要报警，后崔某伟被其朋友在另一家银行抓到，抓到后，叫其取消挂失否则报警，崔某伟只好取消挂失，后其将4500万元转回来。并要崔某伟支付转账的费用3.5万元，崔某伟说没钱，其准备扣下崔某伟开来的一辆猎豹越野车，崔说车是周代海的，其追问是否是周代海指使他们干的，崔某伟默认了并跪求他们不要报警，之后崔某伟联系周代海，经商谈，周代海拿了2.9万元钱给崔，崔把钱给了她后双方就离开了。崔某伟挂失银行卡可以利用另外一张身份证补办银行卡后将4500万元转走。 7）证人邹某的证言证实：2015年8月28日10时许，在红谷滩联发广场809赵某办公室，从苏某账户上通过网银分2次汇款到邢某某账户共计777万元，之后分9次汇款共计4403万元到李良琼账户上，当罗某发现李良琼账户上4200万元被冻结后，其立即将腾荣公司账户上777万元转回来了并通过电汇的方式从李良琼转户上转回未被冻结的203万元。后赵某准备材料去报案。 3、被害人赵某的报案陈述证实：2015年8月21日，腾荣公司股东李良琼和邢某某通过中介小李找他要求借款5180万元，用于设立腾荣公司过账，借期一天，并承诺二人与公司没有任何债务，没有诉讼。其委派罗某和黄某去重庆初步面签了相关借款协议、承诺书、声明，授权委托书，之后派人送给他，其在南昌签字。同年8月26日，李良琼、邢某某在重庆万州开卡，后把二人的身份证、银行卡、密码、个人网银等交给其公司罗某和黄某保管。同年8月28日，其在南昌市通过苏某账户汇款777万元到邢某某建行和4403万元到李良琼账号，发现李良琼账号上的钱被冻结4200万元，其将其他资金撤回。罗某和黄某与这二人联系不上，其向公安机关报案。 4、被告人身份信息及归案经过 1）常住人口信息证实：周代海、李良琼犯罪时已成年，无违法犯罪记录。 2）抓获经过证实：周代海于2015年12月5日被抓获归案；2015年12月6日李良琼被抓获归案。 5、被告人供述与辩解 1）被告人周代海的供述证实：2014年4月，其因需偿还光大银行4200万元贷款，通过朋友李某银介绍认识吴某1并向吴某1借款。2014年4月21日吴某1以其弟弟吴某的名义借款1800万元给他。同年4月28日其又向吴某1借款2000万元用于偿还光大银行贷款，后知道借款中有一部分是陈某全的。因其没有能力还款，吴某1、吴某就要求其妻子李良琼做担保并于2015年3月26日让李良琼写下一份担保书。大致内容就是对3800万元借款承担连带责任。同年7月，朋友介绍了两个建筑方面的工程，其想通过做这两个工程还债。后其将此事告诉陈某全，并说成立公司需要注册资金，陈某全建议其找吴某1，之后其找吴某1提出要5000万元过账作为公司注册资金，并提供身份证给吴某1，后吴某1答复说资金方发现其银行征信记录不良，不能提供资金，要求其换李良琼身份进行借款，经其再三恳求，李良琼同意了，后成立了注册资金为5000万元的万州盛腾房地产开发有限公司，其支付了6万元过账费用。过了一个星期，吴某1告诉其还要成立一家建筑公司才能竞标建筑业务，并说让李良琼出面，准备6万元过账费，她找资金方。同年8月26日，李良琼和资金方的人一起到银行开户，28日，李良琼就与吴某1找来的一个公司法人一起与资金方签了一份5180万元的借款合同，签完合同后，资金方将4403万元转入李良琼名下那张由资金方管控建行卡上。中午11时30分许，吴某1打电话叫他们夫妻俩上车，后吴某1和吴某告诉他说已经在重庆市万州区法院申请了对李良琼名下的建行账户内4200万元诉前保全，法院已经对这笔资金进行了保全，下午就要开庭调解。下午15时许，到万州区法院开庭，法官问他和李良琼是否同意将李良琼被保全的4200万元中先还2000万元本金及利息还给吴某，其同意并和李良琼在调解协议上签了字。当天是星期五，法院没有去办给吴某钱的手续，到了星期一，公安机关赶到重庆市万州区法院将这笔资金冻结了。其不知道吴某1等人前期策划的情况，与吴某1等人没有事先合谋。也未指使崔某伟做过同样的事情。庭审中被告人周代海供述其在法院调解时，除了李良琼被法院冻结的钱外，没有其他钱用来还款。其是准备注册公司后承接工程还债，李良琼是按照他的安排做事，没有什么过错。 2）被告人李良琼的供述证实：2015年8月周代海提出成立一家公司，因为周代海在银行征信不良，所以提出让其出面当股东。因没有注册资金，周代海通过别人联系了一个叫小李的中介，由小李帮忙找人借钱给他们，后找赵总借了5180万元，其中转入其建设银行账户的4200万元一到账就被重庆市万州区法院冻结了（周代海债主吴某申请了诉前财产保全），由于其于2015年3月份与吴某签订了保证担保书（对周代海债务提供连带责任之保证担保），吴某要求他们用4200万元中的钱归还，她和周代海就同意，并在协议上签字了。这5180万元是成立公司过账用的，期限一天，借款协议、承诺书等都系其签字，借钱是为了过账用的。其没有告诉借款方对周代海债务提供连带责任担保，也没有告诉对方借款系周代海所办公司使用，周代海告诉她已经和借款方说好了她只负责签字就行了，小李是周代海通过其他人找的，其知道周代海欠吴某3000余万元。在法院，她和周代海没有向法官提出4200万元是跟出借公司借来过账的不是他们的财产的情况。其没有与他人合谋，被冻结的卡是其与出借公司的人在银行办理的，其没有将新卡号告知其他人，不知道法院为什么能及时冻结4200万元。之前登记过一家公司，是周代海通过中介小李借钱过账，后将钱还了。被告人李良琼当庭辩解其和周代海准备注册公司后承接工程还款。平时其在家带孩子没有工作，靠周代海赚钱。 上述所有证据均经庭审举证、质证、认证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。 本院认为，被告人周代海、李良琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周代海、李良琼犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人周代海在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李良琼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人周代海、李良琼已着手实施诈骗犯罪，但因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。 关于二被告人及辩护人胡波美提出被告人成立公司借款“过账”是为了承接工程，无非法占有目的和诈骗行为等问题，经查，被告人周代海指使被告人李良琼以成立公司需注册资金为名向被害人赵某借款，被告人李良琼向被害人方出具了承诺书、声明，隐瞒了其对被告人周代海的债务承担连带保证责任的事实，导致被害人在不明真相的情况下同意将钱借给被告人李良琼，进而致使汇入被告人李良琼账号中的借款因被告人周代海的债务而被法院查封，之后二被告人未及时与被害人联系，告知被害人借款被查封的事实，到了万州区人民法院后，在有条件与被害人联系的情况下仍未与被害人联系，且在当日的法庭审理过程中未向法官说明被查封钱款系借款用于注册公司“过账”的事实，在无其他偿还能力的情况下，当庭与债权人吴某达成调解协议，并同意三日内用法院冻结被告人李良琼账户上的“过账”款归还被告人周代海个人借款2000万元及利息。二被告人及辩护人辩称二被告人向被害人借款是为了注册公司，承接工程后还债与其上述行为不符，且其不可能做到在三日内完成注册公司、承接工程、赚到工程款并归还2000万元的债务及利息。证人吴某证实其在法院调解时要求当日还款，二被告人亦表示同意，仅因时间来不及才改成三日内还款，被告人周代海供述了二被告人系用被法院冻结的4200万元中的2000余万元归还个人借款及利息的事实。二被告人共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段，欲骗取被害人2000余万元用于偿还个人债务的行为符合诈骗罪的法律特征，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该辩解与辩护意见与事实法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周代海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2025年12月4日止），并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、被告人李良琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月6日起至2020年12月5日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  肖长凤 人民陪审员  吴肇桂 二〇一七年六月六日 书 记 员  王艳芳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。