湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0423刑初51号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人韩玉龙，男，1995年10月3日出生，住郑州市。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2016年1月21日被执行逮捕，2016年1月26日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 被告人周志鹏，男，1993年1月11日出生，住河南省开封市杞县。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2016年1月21日被执行逮捕。2016年1月26日经衡山县公安局决定取保候审，2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 被告人焦洪耀，男，1997年11月11日出生，住河南省开封市杞县。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2016年1月20日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 被告人吴丹，女，1984年3月2日出生，住河南省驻马店市汝南县。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪经衡山公安局取保候审，2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 被告人吴群领，男，1972年10月8日出生，住河南省驻马店市汝南县。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2016年1月20日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 被告人张志强，男，1996年10月21日出生，住河南省周口市太康县。2015年12月15日，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被衡山县公安局刑事拘留，2016年1月20日经衡山县公安局决定取保候审。2016年11月21日经衡山县人民检察院决定取保候审。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2017]25号起诉书指控被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、吴群领、张志强犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月9日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉，被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、吴群领、张志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，王某（另案处理）得知出售银行卡可以获利，于2015年11月至12月期间，雇请被告人吴群领开车，雇请被告人焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强以及被告人吴丹使用虚假的身份证在广东省和湖南省等地骗领银行卡。指控认为，六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）项之规定，依法应追究刑事责任。 被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、吴群领、张志强对起诉书指控的事实均无异议，自愿认罪。 经审理查明，2015年4月份，王某（另案处理）通过一个叫“白菜”的QQ群发现可以出售银行卡获利。后王某购买身份证和手机卡，以200元/天的价格雇请被告人吴群领驾驶粤SXXXX6尼桑轿车负责运送，以中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）的银行卡200元/张，其他银行的银行卡150元/张的标准雇请被告人焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强，在广东省的广州市、惠州市、中山市、东莞市，湖南省的长沙市、衡山县、衡东县、南岳区等地以虚假的身份证骗领银行卡，然后交由王某出售获利。具体如下： 2015年11月5日，王某纠集焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强乘坐吴群领驾驶的粤SXXXX6尼桑轿车窜至广东省中山市，韩玉龙冒用李某的身份证在中国工商银行中山市板芙深湾支行成功办理一张银行卡，卡号为6212XXXX7865。11月6日，韩玉龙冒用陈某的身份证在中国工商银行中山黄圃永安支行成功办理一张银行卡，卡号为6212XXXX0267。 2015年11月30日，王某纠集焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强坐粤SXXXX6尼桑轿车窜至长沙市，韩玉龙冒用钟某的身份证在中国民生银行股份公司（以下简称中国民生银行）侯家塘支行成功办理一张银行卡，卡号为6216XXXX0786。 2015年12月7日，王某纠集吴群领、韩玉龙、周志鹏、张志强坐粤SXXXXX6尼桑轿车窜至惠州市、东莞市，周志鹏冒用杨某的身份证在中国工商银行惠州博罗石湾支行成功办理一张银行卡，卡号为6212XXXX4622。同日，周志鹏冒用汪某的身份证在中国工商银行东莞茶山支行成功办理一张银行卡，卡号为6217232010001184871. 2015年12月11日，王某纠集吴丹、吴群领、焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强坐粤SXXXX6尼桑轿车窜至广州市，吴丹冒用祝某的身份证在中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）广州市南沙支行成功办理了一张银行卡，卡号为6217XXXX4644。周志鹏冒用田某的身份证在中国工商银行广州市番禺区石楼支行办理一张卡号为6212XXXX4205的银行卡。 2015年12月14日，王某纠集吴丹、焦洪耀、韩玉龙、周志鹏、张志强乘坐吴群领驾驶的粤SXXXX6尼桑轿车窜至湖南省衡山县、南岳区，焦洪耀用向某的身份证在中国工商银行衡山县支行办理了一张银行卡，卡号为6215XXXX6874；用张某的身份证在中国工商银行衡东县支行办理了一张银行卡，卡号为6215XXXX0330。吴丹在中国工商银行南岳支行用包某身份证办理一张银行卡，卡号为：6212XXXX6527。韩玉龙在中国工商银行南岳支行用兰某的身份证办理了卡号为6215XXXX9552的银行卡。 同日，周志鹏、张志强分别在衡山县开云镇义安路中国建设银行股份有限公司衡山县支行办理银行卡，在周志鹏办卡过程中银行工作人员发现其与办卡居民身份证不是同一人时，未予办理，并向衡山县公安局举报，民警赶到现场将周志鹏当场抓获，张志强则在民警抓捕的过程中当场逃脱。后衡山县公安局根据周志鹏的供述，通过视频追踪粤SXXXX6尼桑轿车的去向，在衡东县吴集镇街上将王某、焦洪耀、韩玉龙、吴群领、吴丹、张志强抓获，并从王某处扣押了大量身份证、银行卡、U盾等物品。 另查明，2015年12月14日，被告人韩玉龙因涉嫌妨害信用卡管理罪被衡山县公安局被抓获归案，于次日被刑事拘留，2016年1月21日被执行逮捕，2016年1月26日经衡山县公安局决定取保候审，共计羁押44天。2015年12月14日，被告人张志强因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被衡山县公安局抓获归案，于次日被刑事拘留，2016年1月20日经衡山县公安局决定取保候审，共计羁押38天。 上述事实，六被告人在开庭审理过程中无异议，并有1、物证：银行卡19张，身份证100余张，U盾3个等；2、书证：到案经过、户籍信息资料、手机视频截图、扣押物品清单、发还物品清单、监控截图、办卡凭证、情况说明等；3、证人黄某、汪某、杨某、张某、包某甲等人的证言；4、搜查笔录等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、吴群领、张志强冒用他人身份证在银行骗领信用卡，其行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，六被告人均起次要责任，系从犯，依法应当从轻处罚。到案后，被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、张志强如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴群领当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张志强冒用他人居民身份证到银行办理信用卡的过程中，因周志鹏被银行工作人员发现冒用他人居民身份证办理信用卡而报警，后民警当场亦欲将张志强抓获，其系因意志以外的原因银行卡未办理成功，属犯罪未遂，依法可以从轻处罚。结合各被告人的犯罪情节、罪后表现，对被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、吴群领、张志强适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人韩玉龙、周志鹏、焦洪耀、吴丹、张志强适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人韩玉龙、张志强还应适用《中华人民共和国刑法》第四十二条、第四十四条之规定，对被告人张志强还应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，判决如下： 一、被告人韩玉龙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳）； 二、被告人周志鹏犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）； 三、被告人焦洪耀犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币一万五千元（罚金已向本院缴纳）； 四、被告人吴丹犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）； 五、被告人吴群领犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）； 六、被告人张志强犯妨害信用卡管理罪，判处拘役二个月并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  廖志高 人民陪审员  成金林 人民陪审员  张轶丽 二〇一七年六月八日 书 记 员  李思洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。                            校对责任人：廖志高 打印责任人：李思洁