四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川3401刑初22号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人叶晓祥，男，1979年9月15日出生，汉族，大专文化，四川省会东县人，住会东县会东镇。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2016年8月10日被刑事拘留;经西昌市检察院批准，于2016年9月14日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人马金芳、陈波宇，系四川月城律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2016〕586号起诉书指控被告人叶晓祥犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员马兴碧出庭支持公诉，被告人叶晓祥及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2015年7月至2016年8月，被告人叶晓祥在宁南县通过朋友认识了被害人肖某后，得知肖某的丈夫在云南昭通某部队服役，便以能从基层帮其调到昆明市某部队为由，多次从肖某处骗得现金266100元。 2016年7月，被告人叶晓祥在本市春城路“豆花饭店”认识其女朋友李某，经过其女友李某介绍认识被害人周某1、周某2谎称自己可以办理零首付按揭车贷款，用18428336427的电话冒充“王长青”之名骗得周某2等人购车款1828000元后，用于赌博挥霍耗尽。同年8月7日，被告人叶晓祥谎称到成都提车，便将联系电话关闭，周某2发现自己被骗，后李某约叶晓祥在成都市锦江公安局门口见面后，被周某2及家人挡获，并协商还钱的事情。2016年8月10日，被告人叶晓祥回到西昌投案自首。 为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶晓祥的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人叶晓祥对指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，辩解称自己与肖某之间是民事借贷关系，自己也在陆续还款，自己没有说过帮肖某丈夫调动工作。周某2她们的金额有异议，自己退还了30万，指控的金额不正确。 辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但对认定的事实有异议，认为：1、被告人与肖某之间是借贷关系，被告每月支付五分的利息，陆续都在还款，被告从未以帮肖某丈夫谋求职务为由向其诈骗钱财。2、被告人从周某2等人处诈骗的金额为170多万元，之后通过银行转账和手机银行转账共还了30多万元，实际金额应该是140多万元。3、被告人系自首，依法可以从轻或减轻处罚，被告人系初犯。综上请求从轻处罚。 经审理查明，2015年7月至2016年8月，被告人叶晓祥在会东县通过朋友认识了被害人肖某后，得知肖某的丈夫在云南昭通某部队服役，便向肖某表示自己能帮其丈夫从基层调到昆明市某部队，骗取肖某的信任后，以做生意、亲戚朋友出事急需用钱等各种理由，多次从肖某处以借款的名义处骗得现金 316100元，案发前归还5万元，剩下266100元，大部分金额用于赌博、买彩票等挥霍一空。 2016年7月，被告人叶晓祥在本市春城路“豆花饭店”认识其女朋友李某，经过其女友李某介绍认识被害人周某1、周某2谎称自己可以办理零首付按揭车贷款，用18428336427的电话冒充“王长青”之名骗得周某2等人购车款1828000元后，用于赌博挥霍耗尽。同年8月7日，被告人叶晓祥谎称到成都提车，便将联系电话关闭，周某2发现自己被骗，后李某约叶晓祥在成都市锦江公安局门口见面后，被周某2及家人挡获，并协商还钱的事情。2016年8月10日，被告人叶晓祥回到西昌投案自首。 另查明，被告人叶晓祥案发前退了两个受害人的定金30万元，后又在受害人处借走10万元。 认定上述事实的证据有： 1、接受刑事案件登记表2份，证实被告人叶晓祥于2016年8月10日到西昌市公安局西郊派出所自首；证实肖某于2016年9月16日到会东县会东派出所报案。 2、被告人户籍证明，证实被告人具有完全刑事责任能力。 3、西昌市公安局西郊派出所的破案经过。 4、借条证实，被告人叶晓祥于2015年10月10日向肖某借款3万元。 5、银行转帐、还款凭条证实:周某1转款给叶晓祥的银行记录;李某、叶晓祥银行账号交易明细。 6、叶晓祥书写的情况说明证实，叶晓祥骗得周某2、邓刚等人人民币162.88万元用于购买彩票、归还自己欠账等挥霍一空的事实。 7、受害人户籍信息。 8、现场勘验笔录及现场图、照片。 9、肖某提供的转账记录等凭条。 10、被害人肖某的陈述证实，2015年7月份左右，与朋友一起耍的时候认识了叶晓祥后，他以各种理由骗我，向我借钱，还多次骗我说要帮我丈夫调动工作，我相信他后才会借这么多钱给他，但我没有看到他做具体的正当生意，具体他借钱去做了什么我也不清楚，我只知道他平时爱去赌博。从2015年10月9日至2016年8月7日，先后分八次通过银行、支付宝转帐及现金的方式给叶晓祥转款316100元，还了5万元外，还剩266100元未还。 11、被害人周某2的陈述证实，2016年6月初的时候，因为我当时货款紧张，我就打电话给我的发小李某借钱，当时她在打麻将，说她自己没有钱，我当时在成都，李某就给我在电话里面说，叫我买一辆车然后可以贷款，她给我说他的朋友都已经买车贷款贷了8、9百万出来做生意了，我就问她是不是真的，李某就给我说银行已经批下来了，李某就问我要办不，我就问她靠谱不，李某给我说她也买车了，她说过两天去提车，我就问李某找那个办，她就给我说了一个叫小王的电话号码(184****6427)，我就给小王打电话，问他买车贷款的事情，小王就很客气的给我回答问题，当时我就不怎么相信这个小王，我问他钱交给谁，小王就说把钱交给李某或者叶哥都可以，我就打电话问李某，叶哥是哪个，我把钱交给哪个，李某就说交给叶哥，把钱交给叶哥没有问题，我就问李某，叶哥的电话是多少，李某就把叶哥的手机号码发给我，我还问过李某好几次，这个叶哥靠谱不，李某就给我说百分之百的靠谱，然后我就和叶哥联系了，叶哥就给我说，既然你是李某的发小，你的事就是李某的事，我保证给你办好。2016年6月11日的那天，叶哥就给我发了一个银行卡号过来，我老公在2016年7月10日给叶哥的卡上打了十万元，12号打了五万，然后叶哥就给打电话说车子定好了，两个月之内交车给我，叫我放心，他也说他在给我跑贷款的事情，然后我打电话给李某说，我表示感谢，我回西昌以后，我就请李某和叶哥在尔舞山山上吃饭，吃饭的时候，李某就给叶哥说，我的事就是她的事，叫叶哥一定办好，李某就给我说，大家都是朋友，有啥子事你直接和叶哥联系，当时吃饭的时候我的弟弟和妹妹都去了，当时是为了感谢李某，吃完饭就各自回家了。我们也彼此加了对方的微信，后来叶哥经常在朋友圈发一些买车贷款的消息，我们也就相信了这个叶哥，之后他在朋友圈发了一款一百万以上的车子，说六月底就不能买了，要停贷了，我就打电话问李某，是不是这么回事，李某就说是这么回事，我们就觉得不能错过这个机会，然后就叫叶哥给我们买了三辆车，每辆车交15万元的定金，是我妹妹打款给的叶哥的，一共打款45万给叶哥，之后叶哥给我说我的征信有问题，叫我补他十五万四千元，然后我们就一直等，我就问李某怎么还不去提他们的车，李某就给我说，他们定的车内饰不一样，他们又返回去了。之后叶哥给我说，叫我给他介绍业务，因为我也是做生意的，我没有时间，我就没有理他。2016年7月15日的时候，叶哥又在朋友圈发了一条车子是现货有十台的消息，我就给我妹妹说了这个消息，我妹妹就定了七辆车，陆续给叶哥打了一百零五万元。然后我们就一直等，因为当时叶哥承诺8月3号给我们提三辆车，我们就在成都等着，李某就和她妹、她妹夫还有叶哥就去成都了，他们一直就没有见我们，找各种理由，8月7号的那天李某和叶哥给我打电话说他们去机场接车贷的老总，当天1点半的时候，李某打电话给我说叶哥跑掉了，我就和我哥先去找李某，然后我们就去成都春熙路派出所报了警，我叫李某一起去，当地公安机关给我们解释了，要到案发地去报案，然后我们所有人就回酒店，晚上叶哥就和李某联系，他们两个约在锦江区公安局门口见面，我们也就跟着去了，叶哥也就出来了，我们当时很生气，我们问叶哥为什么要骗我们，他就说他把所有的钱赌博了，对不起我们，他会想办法还我们的钱。我们也就没有让叶哥走，李某就在我们和叶哥中间做担保，他担保叶哥不跑，担保叶哥还我们的钱，李某担保，如果叶哥跑了或者不还我们的钱，李某说她来还我们的钱，并叫我向她承诺，如果叶哥还了我的钱，叫我不要追究叶哥的法律责任，我也就答应了，当天李某和叶哥就回酒店了，我们也就回家了。8月9日的时候，我就给我妹妹说叫她去找李某，然后一起去找叶哥的家人商量解决这个事情，我妹妹就从早上约李某，李某一直没有见面，在下午16时许，我妹妹和我的一个小兄弟在海河帝景A区正对面看见李某和他的朋友在一起吃饭，我妹妹就过去问她，我们这个事情怎么处理，李某就说不管她的事情，然后我妹妹就和李某发生了争吵和撕扯，我妹妹给我说，当时发生撕扯后，李某就打电话叫来了三车二十几个人，就把我妹妹打了，然后强行将我妹妹带上车，并把我妹妹的手机关机，当时我妹妹说他们不知道把她带到什么地方去，我听到这个消息，我就从成都坐飞机回到西昌来了。 我们一共打款给叶晓祥有一百八十二万四千元，都是买车款，用手机银行转账，有很多次，具体记不得了。8月7日那天在成都的时候，李某说叶晓祥跑掉了，我才发觉我是被骗了。 12、被害人周某1的陈述证实，两年前我认识了一个我姐姐同学叫李某的人，她在我们店子对面开了一个服装店。我们经常在她那里买衣服，她给我们讲她耍了一个男朋友叫叶晓祥，她把叶晓祥带来给我们认识。今年六月份我们请李某和叶晓祥在尔舞山上吃饭，在吃饭的时候，他给我们讲，他能够办车子按揭款，并贷款两百万到一千两百万不等，购车最少款是五万。然后我给我的朋友说，我的朋友把钱拿给我，帮他们贷款，当时我给李某说过，我把钱转给她，她说，钱转给谁都一样的。李某叫叶晓祥发了一个卡号给我，我用手机转账了一百八十万元左右现金给叶晓祥。在2016年8月3日，叶晓祥通过微信联系我，叫我们到成都接车，李某打电话给我说“不好了，叶晓祥跑了”。我就给我姐姐打电话说你们不要去机场了，赶紧打电话联系叶晓祥，姐姐他们打电话联系叶晓祥，发现他电话关机了。 13、证人毛某的证言证实，2015年10月初的一天下午请肖某在会东县城醉巴适馆子吃饭，叶晓祥在馆子三楼找肖某说借钱的事，肖某同意但要收5分的月息借了一万元，当时丈夫李朝保也在场，是一起去取钱给叶晓祥的。 14、李某1的证言与毛某的一致。 15、证人李某2的证言证实，2015年10月20多号，肖某打电话叫其还3万元钱，后在会东镇中心校旁的中国银行玻璃门处还给肖某后，当时肖某身上的钱有点多，加起还的3万全部给叶晓祥了，叶晓祥当时是坐在中国银行门前街边一辆白色的越野车上的，我和他没有说话，肖某把钱拿给叶晓祥后他们就坐车走了。 16、证人周某3的证言证实，自己确实离婚，但没有找叶晓祥借过钱，只是自己借钱给叶晓祥1500元，但后来是还了的。 17、证人叶某的证言证实，没有找叶晓祥帮忙借过钱。 18、证人万某的证言证实，2015年11月份的一天中午12点左右，肖某找其借了2万钱，说是她的朋友急用，我把卡拿给她她自己去取的，12月份还了我的。 19、证人肖某1的证言证实，2015年10月底的时候，肖某到明阳公司找到我给我说:叶晓祥找她借钱去做烤烟生意，说如果赚到了，会多分些钱给她，并说还能给她丈夫林杰调动工作，后就借了18万给他，又过了十多天，肖某又给我说叶晓祥又找她借了6万，我还给她说小心点，最好早点把钱要回来，我只知道的就这两回。 20、证人李某的证言证实，叶晓祥以“王长青”的身份，以办理零首付按揭车贷款收取周某2、周某1共计一百余万元，以及叶晓祥买彩票赌博的事实。 21、被告人叶晓祥的供述与辩解证实，我是来投案自首的，因为我诈骗了周某1一百五十多万元。2016年3月份的时候，我在西昌市春城路“豆花香饭馆”认识了李某，有一天我无意之中给李某和她的朋友邓小斌说起了可以贷款买车，还可以用贷款买下来的车去贷款，有一天邓小斌给他的朋友徐洪刚说了贷款买车的事情，邓小斌叫徐洪刚拿了十万元现金给我，叫我给他买车，钱我就拿来用掉了。2016年6月中旬的时候，周某2给李某打电话，叫李某借钱给周某2，当时李某在麻将，周某2又给我打电话，问我是不是可以贷款买车，再贷款，我给周某2说可以，我给周某2说，我给你介绍一个买车贷款的人叫“王长青”，其实这个“王长青”就是我本人，然后周某2就打电话给我“王长青””，我就以“王长青”的名义给周某2介绍了贷款买车的事情，然后就以”王长青”的身份，叫周某2把钱交给叶晓祥我本人，之后因周某2资金问题，再次给“王长青”打电话，问还可不可以再买车，我就说可以买车，之后周某2介绍她的朋友来买车贷款，一共介绍了九个人来贷款买车，钱都是由周某1从银行转账给我的，一共转账有一百八十二万八千元。之后应周某2的弟弟的要求，退款30万。我收了他们的钱之后，我就拿来买彩票，然后我就把我中奖的钱转账给李某，我输钱了之后，我又叫李某把钱转给我，我就拿着他们给我的钱在西昌用了，钱用完之后我就和李某，还有李某的妹妹和她妹夫一起到成都去了，在成都的时候，我也觉得这个事情已经包不住了，我就离开了李某他们，我就把电话关机了，在成都我自己想好了，我要来投案自首。2016年8月7日晚上20时许，我约好李某在成都市锦江公安局门口见面，我就打车到锦江公安局门口去见李某，在锦江公安局门口就被周某2她们带去的人把我找到了，我就对周某2说“我可以找到钱还你，你们给我几天时间”。然后我就在成都打电话给家里帮我凑钱，没有凑到钱。然后我们就回西昌来了。李某和我是男女朋友关系。“王长青”是我自己编造的名字，为了让李某相信有这个事情，有这个人，为了让李某信任我有买车贷款这个事情，而且这个人和事都是真实存在的，这个”王长青”的事情是我为了骗取李某的信任，我自己编造的事实，我自己在成都办的有两张电话号码卡，18428336427号码我是以“王长青”的身份在用，18728939168这个号码是我以我自己的名义在用。“王长青”就是我。让周某2她们的钱转账给李某，因为我是觉得她比较可怜，因为她给我说她自己带两个孩子，还有她的婚姻遭遇，我也觉得我的遭遇和她差不多，我决心照顾她，所以我才把钱转账给李某的。但是李某不清楚这个钱是周某2转账给我的。我总共给李某转了一百万左右，具体我不清楚。之后因为我买彩票把钱输完了，我就叫李某把钱在转给我。我诈骗周某2她们一共一百八十二万八千元，之后我退了30万给周某2的妹妹。我是自己虚构“王长青”的身份，以买车贷款的方式进行诈骗周某2她们的。我所说的买车贷款是自己交两万元给卖车的公司，给自己办理成成都的户口，然后可以用这辆车贷款等同于车价，也就是可以贷款60万到一百万。之后我就是以这种方式想为其他人办理这个事情，我想从中间赚取费用，但事实是客户的贷款金额太高，银行不给办理，所以我也是因为没有钱，我也没有办理好这个事情，我就把她们的钱全部拿来赌彩票和消费了。李某介绍周某2给我认识的，因为李某知道我的身份，李某也知道我是可以贷款买车的。在李某介绍给我的客户后，李某没有分红或者介绍费等费用。周某2是通过李某介绍认识的。其他人是通过周某2介绍的。分别诈骗了有十二次，都是通过周某1给我银行转账的。周某1转账，第一次转账十五万，第二次转账十七万零四千，之后的每次转账都是十五万元，总共转账一百八十二万八千元。我给李某转了一百万左右，可能还有十多二十万左右在李某那里。整个买车贷款的事情李某都知道，但她是否知道我在诈骗我就不知道了。我所诈骗的钱我在网上买彩票赌用完了，还有20万左右是我转给李某了。李某是2016年6月份，李某以贷款买车的方式介绍周某1和周某2给我认识的。 另证实:2015年10月9日至2016年8月6日，自己以做生意、出车祸等为名，先后在肖某处借得现金310200元，还有几千元没有加上去，具体是好多现在记不清了。我记得还了105000元，还有178000元未归还。这些钱用于买彩票和生活开支耗尽。 22、西昌市人民检察院2017年6月1日出具的关于叶晓祥立功的情况说明。 公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人叶晓祥以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物2094100元用于赌博、买彩票等挥霍耗尽。数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。本案在审理期间，被告人提供侦破其他案件的重要线索，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚，本院对被告人减轻处罚。被告人及辩护人认为与肖某之间属于借贷关系，不是诈骗的意见，与查明的事实不符，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人叶晓祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月10日起至2025年8月9日止，罚金限判决生效后三个内缴纳）。 二、责令被告人叶晓祥在判决生效后一个月内退赔被害人肖某266100元，退赔被害人周某1、周某2162.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 谢 松 甫 审 判 员 段 必 发 人民陪审员 阿西依坡 二〇一七年六月十四日 书 记 员 向  洋 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。