山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1122刑初88号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人赵某，女，1967年9月11日出生于山东省沂水县，汉族，小学文化，农民，户籍地沂水县，现住沂水县。因犯诈骗罪于2007年2月8日被沂水县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，2014年12月17日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月27日被刑事拘留，2017年1月3日被逮捕。辩护人刘鹏鹏，山东廷峰律师事务所律师。被告人武某某，男，1966年10月22日出生于山东省沂水县，汉族，小学文化，农民，户籍地沂水县，现住沂水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月6日被刑事拘留，同年1月24日被逮捕。被告人郭某某，女，1967年1月26日出生于山东省沂水县，汉族，小学文化，农民，户籍地沂水县，现住沂水县。因犯诈骗罪于2007年2月8日被沂水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，2009年9月17日裁定释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。辩护人程大伟，山东成全律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉〔2017〕96号起诉书指控被告人赵某、郭某某、武某某犯诈骗罪，于2017年3月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员于守东出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人刘鹏鹏、被告人武某某、被告人郭某某及其辩护人程大伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月至同年11月，经事先预谋，被告人赵某伙同郭某某、武某某到莒县碁山镇、果庄镇、安庄镇等地集市上，虚构有会算命、看病的老中医、南下老干部或老爷子，并谎称他人近日将有灾难，需用家中财物供奉才能破解等手段骗取他人财物，共诈骗作案10起，其中诈骗未遂1起。分别诈骗王某人民币4600元、嵇某人民币1800元、刘某2人民币26600元、盛某人民币8000元、赵某人民币11050元、曹某人民币12000元、刘某1人民币6000元、丁某人民币31840元、夏某人民币4400元，共计骗取人民币106290元。针对以上指控，公诉机关当庭依法讯问了三被告人，宣读并出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述等证据。公诉机关认为，三被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条规定处罚。被告人赵某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称，其诈骗嵇某800元；只去安庄诈骗一次，诈骗6800元；诈骗盛某7000元；诈骗曹某6800元；诈骗刘某13800元；诈骗丁某的钱三人均分，其分得8000元。被告人赵某的辩护人刘鹏鹏提出的意见是：1、被告人赵某在犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人赵某到案后主动交代公安机关尚未掌握的大部犯罪事实；3、被告人愿意赔偿被害人经济损失；4、起诉书指控的第5起犯罪，被告人赵某未参与，起诉书指控的诈骗嵇某、刘某2、盛某、曹某、刘某1、丁某犯罪数额与实际不符，要求对被告人赵某从轻处罚。被告人武某某对起诉书指控的罪名无异议，辩称具体诈骗多少钱其不清楚。被告人郭某某对起诉书指控罪名无异议，对指控诈骗数额有异议，辩称其只到安庄集诈骗一次。被告人郭某某的辩护人程大伟提出的意见是：1、被告人郭某某在犯罪中起作用较小；2、当庭自愿认罪；3、愿意赔偿被害人经济损失、主观恶性、社会危害性相对较小，要求对被告人郭某某从轻处罚。各被告人及辩护人均未向法庭提供相关证据。经审理查明，被告人赵某、郭某某、武某某经事先预谋，由被告人武某某假扮老中医、南下老干部的孙子，由被告人赵某、郭某某在集市负责寻找被害人。自2016年3月至同年11月，三被告人先后到莒县碁山镇、果庄镇、安庄镇等地集市上，虚构有会算命、看病的老中医、南下老干部，并谎称被害人近日有灾难，需要家中财物供奉才能破解等手段骗取被害人财物，共诈骗作案8起，骗得王某人民币4600元、夏某人民币4400元、嵇某人民币800元、盛某人民币7000元、赵某人民币6800元、曹某人民币6800元、刘某1人民币6000元、丁某人民币31840元，以上共计诈骗人民币68240元。具体分述如下：1、2016年3月17日，在莒县碁山镇谢家庄村集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇东杨庄村王某人民币4600元。2、2016年11月16日，在莒县刘官庄镇兰官庄集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇黄家宅村夏某人民币4400元。以上事实，被告人赵某、郭某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、夏某的陈述，辨认笔录及被辨认人照片等证据证实，足以认定。3、2016年3月26日，在莒县果庄镇果庄集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述同样手段诈骗该镇沙河头村嵇某人民币800元。以上事实，被告人赵某、郭某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人嵇某的陈述、辨认笔录及被辨认人照片等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人赵某、郭某某、武某某诈骗嵇某人民币1800元。经查，被告人赵某在侦查阶段及庭审中均供述诈骗被害人人民币800元，被告人郭某某、武某某在庭审中对被告人赵某所供诈骗数额均无异议，本着供证一致和有利于被告人原则，应认定三被告人诈骗嵇某人民币800元。4、2016年5月16日，在莒县刘官庄镇刘官庄集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇中泉村盛某人民币7000元。以上事实，被告人赵某、郭某某、武某某在开庭审理过程中对诈骗作案均无异议，且有被害人盛某的陈述、辨认笔录及被辨认人照片等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人赵某、郭某某、武某某诈骗盛某人民币8000元。经查，被告人赵某在侦查阶段及庭审中均供述诈骗被害人人民币7000元，被告人郭某某、武某某当庭对被告人赵某所供诈骗数额均无异议，本着供证一致和有利于被告人原则，认定三被告人诈骗盛某人民币7000元。5、2016年7月28日，在莒县安庄镇安庄集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇大王家海坡村赵某人民币6800元。以上事实，被告人赵某、郭某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述、辨认笔录及被辨认人照片等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人赵某、郭某某、武某某诈骗赵某人民币11050元。经查，被告人赵某在侦查阶段及庭审中均供述诈骗被害人人民币6800元，被告人郭某某、武某某在庭审中对被告人赵某所供诈骗数额均无异议，本着供证一致和有利于被告人原则，应认定三被告人诈骗赵某人民币6800元。6、2016年10月4日，在莒县陵阳镇陵阳集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇杭头村曹某人民币6800元。以上事实，有被告人赵某、郭某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某的陈述、证人罗某、黄某的证言、辨认笔录及被辨认人照片等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人赵某、郭某某、武某某诈骗曹某人民币12000元。经查，被告人赵某在侦查阶段及庭审中均供述诈骗被害人人民币6800元，被告人郭某某、武某某在庭审中对被告人赵某所供诈骗数额均无异议，本着供证一致和有利于被告人原则，应认定三被告人诈骗曹某人民币6800元。7、2016年10月13日，在莒县小店镇小店集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇后山头渊村刘某1人民币6000元。以上事实，有被害人刘某1的陈述，证实其赶小店集时被一男二女骗去6000元；证人牛某（于贵军之妻）的证言，证实2016年秋天，刘某1到其家中借6000元；证人崔某的证言，证实其妻刘某1借了于贵军家6000元钱被人骗去了；辨认笔录及被辨认人照片，证实刘某1辨认出武某某、郭某某、赵某系在集市上骗其钱财的人。以上证据，经当庭质证，足以认定。虽被告人赵某、郭某某当庭对指控的诈骗数额提出异议，被告人武某某在侦查阶段及庭审中未予供述，且两被告人赵某、郭某某的供述不能相互印证，本着供证一致原则，结合本案证据，认定三被告人诈骗数额为6000元。8、2016年11月14日，在莒县洛河镇章庄集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段诈骗该镇西地村丁某人民币31840元。以上事实，有被害人丁某的陈述，证实上午其去赶章庄集，被二女一男骗去31840元钱，其从家里拿11840元，又从村信贷员冯某处借了20000元；证人冯某的证言，证实2016年阴历十月份，丁某到其家说亲戚有急事借20000元；被告人赵某供述，证实骗得钱后三人均分，其分得8000元；被告人郭某某供述其分得10000余元；辨认笔录及被辨认人照片，证实丁某辨认出武某某、赵某系骗其钱财的人。以上证据，经当庭质证，足以认定。虽被告人赵某、郭某某当庭对诈骗数额提出异议，被告人武某某在侦查阶段及庭审中均未予供述，且被告人赵某、郭某某的供述又不能相互印证，结合本案证据，综合分析认定三被告人诈骗数额为31840元。另查明，2016年11月26日，被告人赵某、郭某某、武某某在莒县经济开发区大长安坡村集市上对杨金丽进行诈骗时被杨金丽识破，将赵某当场抓获并到莒县公安局城北派出所报案，郭某某、武某某逃跑。后莒县公安局对郭某某、武某某上网追逃。2016年12月26日，莒县公安局办案民警在沂水县沂水镇一民宅内将郭某某抓获归案，2017年1月6日在沂水县中心医院将武某某抓获归案。被告人赵某到案后如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行。又查明，案发后，莒县公安局从被告人郭某某处扣押现金50000元，已退赔被害人经济损失共计48000元，其中退赔丁某21545元、赵某7477元、盛某5415元、刘某14060元、曹某6526元、夏某2977元，余款2000元已随案移交至本院。再查明，2007年2月8日，被告人赵某因犯诈骗罪被沂水县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，2014年12月17日减刑释放；被告人郭某某因犯诈骗罪被沂水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，2009年9月17日释放。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、办案说明、集贸市场一览表、扣押清单、发还清单、询问笔录、沂水县人民法院（2007）沂刑一初字第8号刑事判决书、释放证明书等证据证实，且经庭审质证，足以认定。公诉机关还指控，2016年4月11日，被告人赵某、郭某某、武某某在莒县安庄镇安庄集市上，诈骗该镇高家柳石头村刘某2人民币26600元。经查，被告人赵某在侦查阶段供述天气很热时在安庄集上诈骗作案一起，诈骗被害人6800元，被告人郭某某、武某某在侦查阶段对在安庄集市上诈骗作案犯罪事实未予供述，且被告人郭某某当庭供述在安庄集市上只诈骗作案一次，而被害人刘某2陈述在安庄集上被骗时间为2016年4月11日，针对该指控，公诉机关未进一步提供其他证据，故起诉书指控的三被告人诈骗刘某2犯罪事实，证据不足。公诉机关另指控2016年11月26日，在莒县经济开发区大长安坡集市上，被告人赵某、郭某某、武某某采用上述手段在莒县经济开发区大长安坡集市上对城阳镇街道姚家村杨金丽实施诈骗时被识破，并将被告人赵某当场被抓获。指控三被告人诈骗未遂。经查，诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。针对该指控，公诉机关未向法庭提供相关证实三被告人是以数额巨大的财物为诈骗目标，或者具有其他严重情节的证据，故不予支持。本院认为，被告人赵某、武某某、郭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名及大部分犯罪事实成立，予以支持，但指控的部分犯罪数额有误，予以纠正。公诉机关指控三被告人诈骗刘某2的犯罪事实及诈骗杨金丽未遂的犯罪事实，证据不足，不予支持。三被告人基于共同的犯罪故意，实施共同的犯罪行为，构成共同犯罪。三被告人在共同犯罪中均积极作为、相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人赵某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人赵某到案后能如实供述同种较重罪行，对其应从轻处罚。被告人郭某某有犯罪前科，量刑时应酌情从重处罚；郭某某案发后主动退赔被害人大部经济损失，对其可酌情从轻处罚。三被告人在庭审中对大部犯罪事实能自愿认罪，对该部分犯罪均可酌情从轻处罚。三被告人违法所得财物应当责令退赔被害人。被告人赵某关于其诈骗嵇某800元、盛某7000元、赵某6800元、曹某6800元及只到安庄集市诈骗一次的辩解成立，予以采纳；其他辩解不成立，不予采纳。被告人赵某的辩护人关于被告人赵某归案后如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的辩护意见成立，予以采纳；关于起诉书指控的诈骗嵇某、曹某、盛某数额与事际不符的辩护意见成立，予以采纳；关于诈骗刘某1、丁某数额与实际不符的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；关于被告人赵某系从犯的辩护意见，经查，被告人郭某某、赵某、武某某在共同犯罪中均积极作为、相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，不予采纳。被告人郭某某关于其只到安庄集诈骗一次的辩解成立，予以采纳。被告人郭某某的辩护人关于被告人郭某某在犯罪中所起作用相对较小的辩护意见，经查，被告人郭某某在共同犯罪中积极作为，与被告人赵某、武某某相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，不予采纳；关于被告人郭某某主观恶性小、社会危害性相对较小的辩护意见不成立，不予采纳。据此：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。即自2016年11月27日起至2019年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2017年1月6日起至2019年3月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。即自2016年12月26日起至2018年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：责令三被告人退赔被害人违法所得六万八千二百四十元（已退还部分予以折抵。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马海燕审 判 员  虢德茜人民陪审员  来永学二〇一七年六月十四日书 记 员  刘廷伟