广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初173号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人尹某某，男，1967年2月20日出生于云南省禄丰县，汉族，小学文化，农民，住云南省楚雄彝族自治州禄丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月25日被广西壮族自治区宾阳县人民检察院批准逮捕，2017年2月28日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2017）318号起诉书指控被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人尹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2010年9月份开始，被告人尹某某在李某10（另案处理）的介绍下来到广西宾阳县，以“无店铺链锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，规定一人最多只能发展直接下线三个，引诱参加者继续发展他人参加。至案发时止，被告人尹某某成为该组织的老总级别，发展下线超过三级三十人。上述事实，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述等证据证实，公诉机关认为，被告人尹某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人尹某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦无证据向法庭提供。 经审理查明，2010年9月份开始，被告人尹某某在李某10（另案处理）的介绍下来到广西宾阳县加入传销组织，以“无店铺链锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，规定一人最多只能发展直接下线三个，引诱参加者继续发展他人参加。至案发时止，被告人尹某某成为该组织的老总级别，发展李某11、李某12、赵某1等下线超过三十人。 另查明，2017年2月28日，被告人尹某某主动到宾阳县公安局投案，并如实供述了所犯罪行。 上述事实，有由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实，本院予以确认。 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案来源于绍红、王某2等人的举报，公安机关予以立案的事实。 2.抓获经过，证实2017年2月28日9时许，被告人尹某某主动到宾阳县公安局投案的事实。 3.户籍证明，证实被告人尹某某的基本身份情况。 4.被告人尹某某银行卡及李某13、冯某的银行卡开户信息、查询单、收入一览表，证实尹某某银行账户及李某13、冯某的银行账户资金交易情况。 5.刑事判决书，证实同案人李某12、赵某1、赵某2、何某3、何某4等人因犯组织、领导传销活动罪被本院判刑的情况。 （二）证人证言 1.证人张某1证言，证实其于2012年7月被朋友陶正才邀约到广西宾阳县加入传销组织，其上线从低至高为何某3、赵某2、赵某1、李某12等。 2.证人邱某证言，证实其于2012年3月份，在朋友林建康的介绍下来到广西宾阳县加入传销组织，其花69800元购买了21份份额，成为业务主任。其共同上线有何某4、何某3、赵某2、赵某1、李某12等。 3.证人郭炳琼、赖某1、速芳、柴某、段某、陈某1、李某1、张某2、期永平、赖某2、谢某1、刘某1、刘某2、田某1、周某、田某2、鲍某1、陈某2、谢某2、张某3、何某1、张某4、徐某1、杨某1、毕光应、李某2、李某3、杨某2、顾某1、顾某2、邬某1、邬某2、顾某3、顾某4、顾某5、李某4、姚某1、白某、姚某2、贾某、陆某1、陆某2、张某5、潘某、陆某3、唐某1、李某5、何某2、刘某3、柏某、夏某、顾某6、杨某3、徐某2、李某6、曾某、李某7、杨某4、韩某1、詹某1、唐某2、罗某1、李某8、鲍某2、罗某2、罗某3、林某、束某、普某、李某9、代某、陶某1、陶某2、杨某5、瞿某、刘某4、孟某、卢某、詹某2、谢某3、王某1、王某2、邵某等人的证言，均证实他们于2012年前在他人的介绍下后来到广西宾阳县加入传销组织，他们的共同上线均为何某3、赵某2、赵某1、李某12等人的事实。 （三）同案人供述 1.同案人李某12供述，证实其于2008年11月在其妹妹李某11的介绍下来到广西宾阳县加入传销组织，其下线是赵某1、赵某2、李某15、何某3等人，其直接上线是其妹妹李某11，李某11的直接上线是尹某某，尹某某的上线是李某10，李某10的上线是韩某2，韩某2的上线是杨某6，杨某6的上线是陈某3，陈某3的上线是何某5。 2.同案人赵某1供述，证实其丈夫李某12被同村的尹某某以做工程为名叫到广西宾阳县加入传销组织，大约一周后李某12又叫其来加入传销组织，其花139600元购买份额，后发展了赵某2、何某3等人成为下线，其成为“老总”级别。 3.同案人赵某2供述，证实其在其姐姐赵某1的介绍下到广西宾阳县加入传销组织，出资69800元申购了21份份额，后其发展了何某3、何某4等人成为下线，其共同上线是尹某某等人。 4.同案人何某3供述，证实其于2010年7月份来到广西宾阳县加入传销组织，其直接上线是赵某2，共同上线是尹某某，其发展了何某4等人为下线。 5.同案人何某4供述，证实其于2011年1月份在其侄子何某3的介绍下来到广西宾阳县，花36800元购买11份份额加入传销组织，其直接上线是何某3，共同上线是尹某某。 （四）被告人供述和辩解 被告人尹某某归案后供述称，其于2010年9月经堂弟韩春学的老婆李某10的介绍来到广西宾阳县出资10400元购买份额加入传销组织，后其发展了李某12为其直接下线，其直接及间接下线达到600份以上后达到老总级别，其下线李某12也达到老总级别。其上线从下到上依次为：李某10、韩某2、杨某6、陈某3、何某5。 本院认为，被告人尹某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尹某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。为严肃国法，维护经济社会秩序，根据本案的犯罪性质、危害后果和被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年2月27日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄集德 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年六月十九日 书 记 员  邓 娜 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。