上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0114刑初1288号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人余建国。辩护人杨春梅，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2016］1260号起诉书指控被告人余建国犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉，被告人余建国、辩护人杨春梅以及被害人曹某某、秦某某、李1到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理2次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2014年上半年，被告人余建国向被害人曹某某谎称可介绍其承接土方工程，分数次骗取曹某某承接工程费用人民币30000元。2015年下半年，被告人余建国向被害人汤某某谎称可介绍其承接建筑、土方等工程，以需要打点关系为名，分数次骗取汤某某人民币30000元。2015年下半年，被告人余建国向被害人秦某某谎称可介绍其承接建筑、土方等工程，以需要打点关系为名，分数次骗取秦某某人民币4000元。2015年11月至2016年1月，被告人余建国向被害人李1谎称可介绍其承接土方工程，以需要打点关系为名，分数次骗取李1人民币95000元。2016年4月17日，被害人李1将被告人余建国带至本区嘉城派出所。被告人余建国到案后拒不供认上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人曹某某、汤某某、秦某某、李1的陈述，证人金某、陈某某、姜某某、王某某、陆某、季某某、朱某某、刘某某、仇某某的证言，有关的辨认笔录、照片、借条、还款承诺书，伪造的土方工程进场单、相关的档案查询反馈信息，公安机关出具的案发经过、劳动教养决定书，被告人余建国的供述、辩解、户籍资料等。公诉机关认为，被告人余建国以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人认为，被害人曹某某、李1提供了余建国签名的借条、还款承诺书等，故尽管余建国供述的金额少于书面凭证，但仍应按照书面凭证，认定曹某某被骗3万元、李1被骗9.5万元。汤某某、秦某某未能提供借款凭证，故仅能根据余建国的供述，就低认定汤某某被骗3万元、秦某某被骗0.4万元。综上，本案认定诈骗金额为15.9万元。被告人余建国至今未退赃，建议法院判处被告人余建国4年以上6年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余建国当庭对起诉书指控的犯罪事实作了供述，辩称：其没有拿到曹某某的3万元人民币，当时是向曹某某的朋友借了2万元，付了利息1万元，写了3万元的承诺书；其从汤某某处借到27000元人民币，其都归还了，其不欠汤某某钱；其从秦某某姓唐的朋友处借到2000元人民币，后来归还了；其从李1处借到75000元人民币；2016年4月17日，其说去派出所，李1就拖其到嘉城派出所的；其不是诈骗，目前其没有证据提供。辩护人认为，被告人余建国没有非法占有的目的，系借款，属于民事纠纷，公诉机关指控被告人余建国犯诈骗罪以及诈骗数额的证据不足。经审理查明，2014年上半年，被告人余建国向被害人曹某某谎称可介绍曹某某承接在上海市嘉定区徐行镇伏虎村的土方工程，并以承接工程费用的名义先后在嘉定分数次骗得被害人曹某某人民币共30000元。2015年下半年，被告人余建国向被害人汤某某谎称可介绍汤某某承接上海市嘉定区的建筑、土方等工程，并以需要打点关系为名，先后在嘉定分数次从被害人汤某某处骗得人民币共30000元。2015年下半年，被告人余建国向被害人秦某某谎称可介绍秦某某承接建筑、土方等工程，并以需要打点关系为名，先后在嘉定分数次从被害人秦某某处骗得人民币共4000元。2015年11月至2016年1月，被告人余建国向被害人李1谎称可介绍李1承接在嘉定新城地区的土方工程，并以需要打点关系为名，先后在嘉定分数次从被害人李1处骗得人民币共95000元。2016年4月17日，被害人李1将被告人余建国带至上海市公安局嘉定分局嘉城派出所。证实上述事实的证据有：1、被害人曹某某的陈述：其和陈某某没做过土方生意，余建国和陈某某从来没谈过生意。2014年年初，余建国说他在嘉定徐行伏虎村有一个鱼塘要填埋，其和李兴华、王永弟三人合计一起做，余建国收了其等三人3万元作为填土方的钱，但迟迟没有开工。之后其至伏虎村去问了村主任等，他们都说没这回事，才知道上当了。后其多次向余建国讨要这3万元，但余建国还不出，就写了张承诺书，承诺尽快还钱，但一直没还。2、被害人汤某某的陈述：2015年9月中旬，余建国说能拿下嘉定总工会疗养院的外墙工程来给其做，说需要钱打点关系。余建国就陆续分十余次向其讨要现金共计42000元左右。2016年2月，其问余建国工程的事情，余建国总是推脱，总说马上下来就能做了，但始终没有接到他说的几项工程(沪宜公路、胜辛路附近的嘉定总工会疗养院的外墙工程，回城南路、沪宜公路路口西南侧的一工地1000万方土方运输业务，嘉定环城路东门灯泡厂拆迁工地的废料处置工程)。其曾将名下一辆黄色奇瑞QQ轿车借给余建国使用过很长一段时间，后来余建国提议让其把车以10000元的价格卖给他，但他一直没有给过其钱，其就将车拿回来了。3、被害人秦某某的陈述：余建国说可以帮其介绍生意，并以需要钱财打点为由于2015年8月至11月先后向其要了15000元左右现金，但其没有接到任何生意。4、被害人李1的陈述：2015年11月3日左右，其通过一姓汤的朋友和陆某认识了余建国，他们说余建国有一笔嘉定新城地区的土方运输业务在找人做，后陆某说余建国需要4000元用于承接土方运输业务的打点，其就将现金4000元带至塔城路见地咖啡当面交给了余建国。之后，余建国以同样的名义陆续分十余次共让其给了余建国92632元(其中代为偿还10000元)。余建国另以打点关系为名要其请客吃饭、唱歌等花去30多万元。2015年11月20日左右，余建国在嘉定嘉新小区将一张上海腾达建筑工程有限公司的土方工程进场单给其，当时余建国还保证土方工程月底肯定进场了。2016年4月17日，其找到余建国问他给其承接土方运输业务的事情，他不做声，给其写了两张借条，一张上说他因承接工程需要向其借了95000元，另一张上写借其300000元用于业务，并保证到2016年5月10日前归还两笔钱款共计400000元，但其一直没有接到余建国说的土方运输业务。余建国说是嘉定新城地区120万方的土地运输业务，没有说是哪个项目。5、证人陈某某的证言：其通过曹某某认识余建国，其从没做过土方生意，也没有把土方生意介绍过给别人。其没有答应过余建国以后有土方生意让他做。6、证人陆某的证言：其听说余建国有嘉定新城和嘉定南门地区的土方运输工程介绍给李1和汤某某，为了接工程，李1和汤某某好像给了余建国很多钱，但没有接到任何工程。余建国在吃饭时说他有关系能搞到土方工程做，还说认识很多人，但没看到过他所说的工程。7、证人季某某的证言：其认识余建国20多年，但与余建国没有任何生意上的往来，其从来没答应过余建国有土方生意让余建国做。8、证人朱某某的证言：其不认识余建国，其主要做建筑生意，不做土方生意，其在沪宜公路、叶城路路口西南侧及福海路、胜辛路路口东南侧都没有工地。其也根本不认识程德全。9、证人金某的证言：嘉定徐行镇伏虎村在2014年有一个鱼塘要填埋，但是村里自己填埋的，没有外包给其他人，其不认识余建国，更没有与余建国签过鱼塘填埋的协议。10、证人姜某某的证言：沪宜公路、胜辛路附近只有上海老年公寓一个老年疗养院，该院最近没有外墙的粉刷的项目，其不认识余建国，11、证人王某某的证言：嘉定回城南路、沪宜公路附近只有“香溢都荟”一个项目，该项目的土方生意是承包给“承载建筑安装工程有限公司”的，其不认识余建国。12、证人刘某某的证言：2015年11月20日左右，李1、余建国一起到其家给其一张上海腾达建筑工程有限公司的土方工程进场单，余建国当时保证土方工程月底肯定进场了。余建国介绍过一位“陈总”，说他手头有土方生意，这位“陈总”说他外地有土方生意，嘉定没有，就没深谈下去。后来这位“陈总”说自己叫仇某某，李1才知道自己被余建国骗了。13、证人仇某某的证言：2016年1月某日，余建国打电话叫其至嘉定新成地区的哥顿咖啡拿500元，并说等会有人要介绍其认识，其有土方生意就给他们做，成功后他们会给其分成，还叫其当面不要提500元的事情。到了包房，余建国将刘某某和李1介绍其认识。李1问其有没有土方生意，其就说外地有土方生意，嘉定没有，余建国就马上插嘴说那嘉定的生意给他们做，其就说好啊。但实际上其手头没有土方生意。后于2016年2月某日，余建国又找到其说李1和刘某某要请吃饭，在塔城路上的见地咖啡和其谈土方生意，但他们外地的生意做不了。其提醒刘某某说余建国可能没生意。其不知道李1为什么误认为其是“陈德全”。14、相关的辨认笔录及照片。15、有关的借条、还款承诺书。16、被告人余建国伪造的土方工程进场单、上海市嘉定区市场监督管理局出具的档案证明材料。17、公安机关出具的工作情况、户籍资料。18、有关的劳动教养决定书。19、被告人余建国归案后的供述、辩解等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人余建国以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人余建国否认其实施诈骗行为，辩护人辩称公诉机关指控被告人余建国犯诈骗罪证据不足。经查，相关的被害人陈述、证人证言、借条、还款承诺书、工程进场单、档案证明材料等证据，足以证实被告人余建国谎称可介绍工程，以承接工程费用、打点关系费为名，骗取相关被害人钱款的事实。上述辩解、辩护观点，均与查明的事实不符，本院不予支持。公诉机关认为，被告人余建国有诈骗劣迹，在量刑中应予体现的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人余建国诈骗犯罪的手段、后果等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人余建国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币一万一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月17日起至2021年10月16日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人余建国退赔诈骗犯罪所得人民币十五万九千元，发还各被害人，其中被害人曹某某人民币三万元，汤某某人民币三万元，秦某某人民币四千元，李1人民币九万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华审 判 员  赵建华人民陪审员  陆志文二〇一七年六月二十九日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。