北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)京03刑初47号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人尚桂云，女，同年6月23日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。辩护人陈波、郑美娜，黑龙江鼎誉律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人尚桂云犯诈骗罪一案，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员那娜出庭支持公诉，被告人尚桂云及其辩护人陈波到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2011年10月至2012年3月，被告人尚桂云虚构自己是“香港财团”工作人员，有能力为电解铜交易事项提供大额资金证明，其以使用大额资金证明需要缴纳信誉保证金的名义，先后三次骗取被害人王某1、方某共计人民币1150万元。北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告人尚桂云犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据，认为被告人尚桂云以非法占有为目的，虚构其为“香港财团”工作人员，有能力提供大额资金证明，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人尚桂云对起诉书指控其犯诈骗罪提出异议，辩称其没有自称是香港财团的工作人员，其没有将汇入其银行账户的钱款据为己有，其不具备非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。被告人尚桂云的辩护人的辩护意见：本案中尚桂云没有提供资金证明，亦没有伪造资金证明，资金证明由范某与财团的人直接交接，尚桂云没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，被害人不是基于尚桂云的行为产生错误认识进而处分财产。公诉机关指控被告人尚桂云犯诈骗罪事实不清，证据不足，尚桂云不构成诈骗罪。经审理查明：2011年10月，被害人常某2经营电解铜项目但缺乏资金，后通过他人联系被告人尚桂云出具资金证明，被告人尚桂云称出具资金证明需要费用。2011年10月至2012年3月间，被告人尚桂云向常某1提供六份范某名下的“个人存款证明书”，收取资金证明保证金人民币1150万元（其中王某1出资人民币1010万元、方某出资人民币110万元、常某1出资人民币30万元），其中汇入被告人尚桂云及其亲属银行账户共计人民币570万元。经核实，上述“个人存款证明书”均系伪造。2016年5月20日，被告人尚桂云被查获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人常某1的陈述及辨认笔录证明：2011年10月，其从他人处得知可以从国家物资储备局购买电解铜，但需要有资金证明，其经人介绍认识了王某2、范某及苏某，苏某自称是香港财团的持款人，可以出具资金证明，但是需要人民币80万元保证金，其向王某1借款人民币80万元并汇到范某银行账户。2011年10月27日，苏某、范某交给其一张人民币350.5亿元、一张人民币110.6亿元的广发银行资金证明，抬头是范某。2011年11月，苏某提出香港财团要正规电解铜板材，其通过王某2、袁某等人认识杨某、王某3，杨某、王某3自称是国务院金融特许领导小组的工作人员，有能力通过发改委审批200-400万吨智利电解铜，但是需要资金证明，因曾经开具的资金证明即将到期，其要求苏某及范某再次开具资金证明，苏某提出需要人民币80万元保证金，后其向方某借款人民币110万元，将其中人民币80万元转给范某，苏某和范某交给其一张人民币121.5亿元、一张人民币368.3亿元的广发银行资金证明，抬头是范某。2012年1月，杨某给其一份国家物资储备局出具的签约通知函，但后来无法签约。2012年2月，王某3和杨某称资金证明已经过期，需要重新开具资金证明，其要求苏某再次出具资金证明，并经苏某和范某介绍认识了尚桂云，尚桂云自称是香港财团的财务总监并提出新的资金证明需要缴纳人民币1000万元保证金，其继续找王某1出资。2012年3月，王某1向范某银行账户转账人民币940万元，其向范某银行账户转账人民币60万元。2012年3月23日，其将新开的资金证明交给王某3，杨某又拿来一份盖有国家物资储备局的红印章的紧急通知，称4月6日到物资储备局签订合同，但未办成。其和范某在朝阳区日坛东路的可创画廊签订信誉保证金协议，其实际出资人民币40万元。2012年年底，杨某告诉其和王某1签约通知函是王某3伪造的。其和王某1到广发银行核实范某提供的资金证明，工作人员称证明的抬头与印章不符，广发银行已于2011年5月不再使用广东发展银行的名称，而是广发银行股份有限公司，资金证明上还有错别字。苏某曾向其介绍尚桂云是财团的财务总监，负责开具资金证明和付款。常某1辨认出尚桂云。2、被害人王某1的陈述及报案材料证明：2011年10月，其在常某1经营的画廊见到常某1、范某、王某2、袁某商谈通过国资委购买智利电解铜的事，常某1称范某是香港财团的人，袁某认识国务院金融领导小组的领导，能够找国资委审批购买智利200万吨电解铜，常某1邀请其加入并许诺高额报酬，并称做这个项目需要有银行出具的财团资金证明，范某称拿到资金证明需要收取保证金，其借给常某1人民币70万元，后在常某1的画廊见到资金证明，但没有见到发改委的批文，期间其还见到王某3和杨某，王某3自称国务院的主任，杨某是他的秘书。2012年3月，常某1给其看了智利电解铜签约的批文，但需要重新出具资金证明，其与常某1到深圳找尚桂云，在深圳其和常某1与尚桂云、苏某、范某见面，尚桂云自称是香港财团的财务总监，香港财团的大老板是王绪阳和黄振金，项目很多，资金实力雄厚。常某1同尚桂云、苏某、范某谈妥资金证明费用为人民币1000万元，在深圳其给范某账户汇款人民币690万元，回到北京其又给常某1一张人民币200万元转账支票，由常某1换成现金后汇入范某银行账户，其又给范某银行账户转账人民币50万元，其共计出资人民币940万元。付款后，苏某、范某把资金证明送到北京，苏某将两张资金证明交给王某3，常某1留下复制件。2012年4月，常某1给其一份国家物资储备局的签订合同紧急通知书。2012年8月，杨某告诉其之前的文件是假的。其曾与范某签订购铜不可撤销协议，协议约定此事运作成功后给其一亿五千万元的回报；常某1代表其同范某签信誉保证金协议，其是保证金的实际出资人。3、被害人方某的陈述证明：2011年11月，其去常某1在日坛公园附近的画廊，常某1称他在做智利电解铜的生意，国家物资储备局要求出具能够证明购买能力的资金证明，范某能够出具资金证明但要交保证金，常某1向其借款人民币110万元交保证金，如申报成功给其投资回报，如不能成功就退给其3倍赔偿金，其决定投资并向常某1转账人民币110万元。其还见到了范某等人，第二天常某1给其两张广发银行资金证明，资金证明抬头是范某，范某称资金证明是他在广发银行办的。2012年4月10日，常某1给其看了国家物资储备局的签约通知函和紧急通知。后其听王某1和王某2讲此事是骗人的。4、证人范某的证言证明：2011年9月，其经余起源介绍认识常某1。常某1称有能力搞到100万吨的电解铜，问其能不能出资金证明，其说可以。其联系苏某，后其、苏某、王某2与常某1见面，苏某答应提供资金证明，但需要常某1先出费用人民币80万元。后常某1给其转账人民币70万元，其按苏某的要求将人民币40万元汇给马永权，人民币30万元汇给苏某，苏某给其两张广发银行的资金证明，其交给常某1并和常某1在日坛画廊签订信誉保证金协议。此后，袁某找到其自称认识王某3、杨某，可以办批文，后来其与常某1、王某3、杨某及袁某多次洽谈此事，在此期间，其见到保证金的实际出资人王某1。一个月后，常某1要求再次开具资金证明，其和苏某商量要求常某1出人民币80万元保证金，常某1向其汇款人民币80万元，其转给苏某，苏某给其两张资金证明，其与常某1还签了信誉保证金协议，但批文始终办不了。其经苏某介绍见到了尚桂云。2012年1月，杨某交给其和常某1一份国家物资储备局的通知函，通知函有错别字，但常某1要继续做，苏某称如果收了保证金，可以让其留好处费。2012年3月，王某3和杨某要求再次出具新的资金证明，王某3和杨某还提出一些条件，苏某答应这些条件，尚桂云和苏某提出需要人民币1500万元保证金，其与常某1签订信誉保证金协议，后其与常某1、王某1、苏某、尚桂云到了深圳，因为对方没有那么多钱，王某1和常某1陆续给其汇款人民币900余万元，其按照苏某和尚桂云要求转给了苏某、尚桂云和朱新华。尚桂云、苏某和财团的“小雷”以及一个广发银行的人给其两份广发银行深圳分行出具的资金证明，回北京后其把资金证明交给常某1。尚桂云称资金证明是真实的，其没有去核实过，其相信尚桂云。经过苏某和尚桂云同意，其留下了人民币9万元的好处费。苏某称，尚桂云说有资金移动费，保证金数额是尚桂云定的。5、证人苏某的证言证明：2008年，张开德介绍其认识尚桂云，尚桂云自称认识外商，后外商把她介绍进财团，她能够提供资金证明。2010年，尚桂云称她老板做铜的生意，办理批文她可以负责提供资金证明。2011年，范某介绍其认识常某1，常某1称能拿到电解铜指标，让其询问尚桂云能否提供资金证明，尚桂云称可以提供资金证明但需要交人民币80万元的保证金，尚桂云提供了香港黄振金的授权委托书，委托范某作为业务代理人，其将委托书交给范某，范某同常某1签订了信誉保证协议，收取常某1人民币70万元汇款，实际汇款人是王某1，后其把钱打到尚桂云指定的银行账户，尚桂云把资金证明给其，其通过范某交给常某1。第一次没有办到电解铜批文，但是资金证明到期，常某1要更换资金证明，尚桂云称更换一次资金证明就需要签订一次保证金协议，缴纳人民币80万元保证金，后保证金经过范某与其银行账户后汇入尚桂云指定银行账户，其向尚桂云转账人民币75万元，留下5万元，尚桂云又给其两张范某名字的资金证明，其交给范某。此后，其见过袁某和王某3及杨某，他们自称有能力搞到批文。后尚桂云在北京见过常某1，常某1要求把资金证明的持有人换成范某的名字，尚桂云提出需要人民币1000万元的保证金。2012年2、3月份，其与王某1、常某1、范某到深圳见到尚桂云，尚桂云提出保证金需要人民币1000万元，常某1、王某1在深圳支付部分保证金，回北京支付部分保证金，尚桂云把收保证金的银行账户直接告诉范某，后其和范某把尚桂云提供的资金证明带到北京交给常某1。三次保证金的数额是尚桂云定的，资金证明是尚桂云交给其的，尚桂云让其转告范某可以留好处费。其把信誉保证金汇入过朱新华、马永权等人银行账户，尚桂云称让其转账的银行账户都是外商的账户。6、证人杨某的证言证明：2011年10月，其参与王某3为常某1等人办理审批电解铜一事。其间，王某3称有能力到国资委审批购买400万吨电解铜，向对方要大额资金证明，2011年11月，常某1给王某3出具了资金证明，2012年春节前，王某3曾通知去国资委签约，但没有签成。2012年3月，其知道王某1、范某等人去深圳办理资金证明，后常某1将资金证明通过其转交王某3。范某等人出具了至少四次资金证明，有两次是其给的王某3，他们也亲自给过王某3。7、证人王某3的证言证明：2011年3月，其认识杨某，后经杨某认识要购买电解铜的香港财团持款人范某及常某1。在办理购买电解铜过程中。其与此前认识的肖丹联系，肖丹称能办，但要开具人民币100亿元和人民币300亿元的资金证明，其通过杨某告诉范某、常某1要开具资金证明。2011年11月，杨某将资金证明给其，其交给了肖丹。2012年1月，因范某和常某1催促批文，杨某交给范某一份假的国家物资储备局的通知函。2012年春节后，肖丹称资金证明不真实，其要求对方出具真实的资金证明。2012年3月，范某等人去深圳开资金证明，后范某、常某1拿来了新的以范某名字开具的广发银行的资金证明。8、证人袁某的证言证明：2011年8月，其参与了范某、常某1、杨某、王主任等人购买电解铜一事。范某自称资金持有人，可以提供申购电解铜使用的资金证明，但需要支付保证金，常某1是实际支付保证金给范某的人，后其见过范某拿给常某1的资金证明。2012年3月，范某在常某1的画廊提供了第二份资金证明。范某告诉其最终申购电解铜没有办成，因为资金证明是假的。9、证人赵某的证言、腾达电缆有限公司出具的证明及企业法人营业执照等材料复制件证明：其公司没有叫袁某的员工，没有委托袁某替其公司办理任何业务。10、证人王某2的证言证明：2011年5月，其认识自称是香港财团的代理人范某及同是财团的苏某。后其得知常某1有关系能够审批电解铜，其与范某、苏某同常某1见面，苏某、范某称财团有资金购买，常某1称物资储备局的领导要求出具证明购买能力的资金证明，后王某1给范某人民币80万元的保证金，范某及苏某给常某1出具了两张范某名下的资金证明。后其认识有能力批到电解铜的袁某，袁某介绍王某3、杨某与常某1等人认识，杨某提出要出资金证明，范某及苏某提出要出人民币80万元保证金才能出资金证明，常某1让方某出保证金，2011年11月，苏某及范某交给常某1两张资金证明。2012年1月，其在北京经苏某介绍认识了尚桂云，尚桂云自称是香港财团的北京负责人。2012年3月，王某3和杨某提出要出具新的资金证明，苏某及范某提出香港财团要求出人民币1000万元的保证金是尚桂云的要求，常某1让王某1出资并去深圳交保证金。11、证人李某的证言证明：其是尚桂云的女儿，马永权是其爱人，尚桂云一直在北京治病，跟朋友做一些生意，具体内容其不知道。其家庭没有其他经营性收入，都是正常上班的人。其名下银行卡的转账记录是尚桂云让其转的，说是给财团的人付款，取现金也是要存入财团联系人朱新华和王绪阳的银行账户。其见过香港财团的负责人何俊峰。其认识苏某。12、信誉保证协议复制件、授权委托书复制件证明：范某、常某1签订两份信誉保证金协议。主要内容均为常某1因申购电解铜，需要范某出具广东发展银行的个人存款资金证明，常某1需要向范某支付信誉保证金。授权委托书显示，“王绪阳授权范某为本人唯一的合法交易代表，全权负责代表本人参与购买400万吨电解铜业务”。13、个人存款证明书复制件证明：日期为2011年10月26日的两份个人存款证明书显示“致国家物资储备局结算中心：范某截至2011年10月26日在我行存款如下，尾号6018账户人民币110.6亿元，有效期至2011年11月26日”；“尾号6858账户人民币350.5亿元，有效期至2011年11月26日；在本证明有效期内，如遇司法、行政机关的冻洁、扣划等措施，则本行不承担证明责任。”日期为2011年11月24日的两份个人存款证明书显示：“范某截至2011年11月24日在我行存款如下，尾号6018账户人民币121.5亿元，有效期至2011年12月24日”；“致国家物资储备局：范某截至2011年11月24日在我行存款如下，尾号6856账户人民币368.3亿元，有效期至2011年12月24日。”日期为2012年3月22日的两份个人存款证明书显示：“致国家物资储备局结算中心：范某截至2012年3月22日在我行存款如下，尾号8187账户人民币348.5亿元，有效期至2012年4月22日。在本证明有效期内，如遇司法、行政机关的冻洁、扣划等措施，则本行不承担证明责任”；“尾号1096账户人民币107.3亿元，有效期至2012年4月22日。在本证明有效期内，如遇司法、行政机关的冻洁、扣划等措施，则本行不承担证明责任。”14、广发银行北京分行提供的《关于广东发展银行变更企业名称和法人住所的批复》复制件及广发银行个人存款证明书样本证明：2011年1月27日，银监会同意“广东发展银行股份有限公司”更名为“广发银行股份有限公司”，简称“广发银行”；英文名称变更为“ChinaGuangfaBankCo.，Ltd”简称“GuangfaBank”。广发银行个人存款证明书样式与在案六份个人存款证明书复制件不一致。15、王某1提供的签约通知函、紧急通知、借据、购铜不可撤销的承诺复制件证明：签约通知函记载“腾达电缆有限公司（范某）：你单位向国家申请购买智力产1#电解铜400万吨，经国家有关部门批准，请你单位法人、持款人带齐营业执照正副本及相关手续于2012年1月31日上午十时准时来京签订正式合同。”紧急通知记载“腾达电缆有限公司（范某），经特许金融领导小组会议研究决定，于2012年4月6日请你单位法人、持款人来京签订正式合同。”常某1向王某1出具借据；购铜不可撤销的承诺约定在与供货方签订正式购销合同办理交割手续时，范某支付王某1佣金。16、方某提供的借据、信誉保证金协议复制件证明：常某1向方某出具借款人民币100万元借据。2011年11月23日，常某1与方某签订为提供资金证明支付保证金的信誉保证金协议。17、国家物资储备局出具的材料证明：该局未与腾达电缆有限公司及范某个人签订任何购买电解铜的合同；朝阳公安分局出示的三张《中华人民共和国国家物资储备局》文件中（二份签约通知函、一份紧急通知）的中华人民共和国国家物资储备局的公章是伪造的；经核实，该局没有叫肖丹的工作人员。18、中国建设银行股份有限公司相关支行出具的交易明细、中国农业银行股份有限公司相关支行出具的借记卡账户明细查询、中国工商银行股份有限公司北京潘家园支行出具的综合账户交易明细、招商银行股份有限公司北京十里河支行出具的账户交易明细等书证材料证明：第一笔人民币70万元：2011年10月25日，王某1工商银行账户（尾号8675）向常某1工商银行账户（尾号4437）转账人民币40万元。2011年10月25日，常某1工商银行账户（尾号4437）向范某工商银行账户（尾号9094）转账人民币40万元；2011年10月27日，范某工商银行账户（尾号9094）向马永权工商银行账户（尾号5265）转账人民币40万元。2011年10月28日，王某1工商银行账户（尾号8675）向常某1工商银行账户（尾号4437）转账人民币30万元。2011年10月28日，常某1工商银行账户（尾号4437）向范某工商银行账户（尾号9094）转账人民币30万元；2011年10月28日，范某工商银行账户（尾号9094）向苏某工商银行账户（尾号9003）转账人民币25万元，余款通过ATM机取现及卡取；2011年10月29日，苏某工商银行账户（尾号9003）向尚桂云银行账户（尾号9753）转账人民币20万元。第二笔人民币80万元：2011年11月23日，方某建设银行账户（尾号2467）向常某1建设银行账户（尾号8119）转账人民币110万元；2011年11月23日，常某1建设银行账户（尾号8119）向范某建设银行账户（尾号5755）转账人民币80万元。当日，范某建设银行账户（尾号5755）向苏某建设银行账户（尾号4171）转账人民币75万元；2011年11月24日，苏某建设银行账户（尾号4171）向苏某建设银行账户（尾号1595）转账人民币749950元；当日，苏某建设银行账户（尾号1595）向尚桂云建设银行账户（尾号0686）转账人民币10万元，向朱新华建设银行账户（尾号9242）转账人民币50万元，向于建成银行账户（尾号4510）转账人民币10万元。第三笔人民币1000万元：2012年3月7日，王某1招商银行账户（尾号6887）向范某招商银行账户（尾号6626）汇款人民币400万元。2012年3月9日，范某招商银行账户（尾号6626）向朱新华建设银行账户（尾号9242）汇款人民币100万元。2012年3月7日，常某1建设银行账户（尾号8119）向范某建设银行账户（尾号5755）转账人民币60万元。2012年3月20日，范某建设银行账户（尾号5755）向丁华银行账户（尾号2575）转账人民币60万元。2012年3月10日，王某1招商银行账户（尾号6887）向范某招商银行账户（尾号6626）汇款人民币90万元。2012年3月27日，范某招商银行账户（尾号6626）向范某招商银行账户（尾号6446）转账人民币90.0692万元；当日，范某招商银行账户（尾号6446）向朱新华建设银行账户（尾号9242）汇款人民币90万元。2012年3月10日，王某1农业银行账户（尾号1013）向范某农业银行账户（尾号9111）转账人民币200万元。2012年3月12日，王某1工商银行账户（尾号8675）向范某工商银行账户（尾号9094）转账人民币50万元；2012年3月13日，常某1工商银行账户（尾号4437）向范某工商银行账户（尾号9094）转账人民币200万元。2012年3月20日，范某工商银行账户（尾号9094）卡取人民币5.01万元，后向范某银行账户（尾号7812）转账人民币245.005万元；当日范某银行账户（尾号7812）向朱新华建设银行账户（尾号9242）转账人民币190万元。2012年3月21日，范某招商银行账户（尾号6626）向尚桂云建设银行账户（尾号5995）转账人民币300万元；2012年3月21日，范某农业银行账户（尾号9111）向尚桂云建设银行账户（尾号5995）转账人民币200万元；2012年4月28日，尚桂云建设银行账户（尾号5995）将范某银行账户转入的人民币500万元转入尚桂云建设银行账户（尾号0304）后销户。19、常某1提供的联营协议、排产计划书、委托书等材料复制件证明：王某2委托常某1办理电解铜业务。2011年11月28日，甲方腾达电缆有限公司、吴江市鹰豪进出口有限公司与乙方范某（出资方）签订共同申购智利1#电解铜400万吨的联营协议。20、吴江市鹰豪进出口有限公司工商信息证明：吴江市鹰豪进出口有限公司的法人身份情况，该企业于2012年3月15日被吊销营业执照。21、受案登记表、立案决定书证明了本案立案受理情况。22、到案经过证明：2016年5月20日，深圳市公安局清水河派出所民警根据情报线索，在罗湖区金湖路14号武警新花园A栋503房内抓获网上在逃人员尚桂云。朝阳分局刑侦支队中部队民警于2016年5月25日将犯罪嫌疑人尚桂云押解回京。23、在逃人员登记信息表、户籍材料证明：2013年9月4日，尚桂云被列为网上在逃人员及尚桂云的身份材料。24、拘留证、逮捕证等法律手续材料证明了被告人尚桂云被采取强制措施情况。25、被告人尚桂云的供述：2011年，其认识苏某，经苏某认识范某，经范某认识常某1，常某1能向国家购买电解铜，但是需要资金。其认识刘姓外商得知王绪阳可以提供大量资金，但是需要常某1一方提供人民币1000万元担保，其将此事通过范某转告常某1，常某1同意并向刘姓外商指定的账号（户名是朱新华，朱新华是王旭阳的财务人员）汇款。后刘姓外商把资金证明给了范某，范某交给常某1。过了一段时间，范某说常某1还需要一份资金证明，刘姓外商称能够提供资金证明但是需要交纳保证金，常某1同意并向范某汇款。范某向朱新华账户上汇款人民币400万元，向其账户汇款人民币500万元，其再给朱新华转账支付。后刘姓外商约其和范某在深圳见面，把第二份资金证明给了范某，范某把证明带回北京交给常某1。其不清楚资金证明的真实性。对于被告人尚桂云的辩解及其辩护人的辩护意见，经查：现有证据能够证实，常某1在申购电解铜过程中需要使用资金证明，被告人尚桂云提供了虚假的资金证明并确定资金证明保证金的具体数额，常某1、王某1、方某向范某支付人民币1150万元，范某将上述钱款汇入尚桂云指定的银行账户，其中人民币570万元汇入尚桂云及其亲属银行账户，被告人尚桂云提供了虚假的资金证明并收取费用，对汇入其本人及亲属账户的人民币570万元进行处分，能够认定尚桂云具备非法占有他人财物的主观目的；故被告人尚桂云辩解及其辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律支持，不能成立，本院均不予采纳。本院认为，被告人尚桂云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人尚桂云犯诈骗罪的主要事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，尚桂云诈骗数额为人民币570万元。被告人尚桂云给被害人造成的损失，依法应予退赔。据此，根据被告人尚桂云犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人尚桂云犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2031年5月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人尚桂云退赔人民币五百七十万元，发还被害人王某1、方某、常某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨立军审 判 员  马新健代理审判员  王海广二〇一七年六月二十日书 记 员  商登煜书 记 员  王娅雪