成都市双流区人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）川0116刑初478号	公诉机关成都市双流区人民检察院。	被告人郑海风，男，1970年10月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：江西省抚州市临川区。2016年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。	辩护人赵先泉，四川明炬律师事务所律师。	成都市双流区人民检察院以双检公诉刑诉[2017]446号起诉书指控被告人郑海风犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员罗小翠出庭支持公诉，被告人郑海风及其辩护人赵先泉到庭参加诉讼。现已审理终结。	公诉机关起诉指控：2013年2月，被告人郑海风以××国际文化产业投资有限公司（以下简称××公司）和××国际投资（远东）有限公司（以下简称××公司）西南片区主管的身份，认识了毛锡花、檀时权（均已判决）夫妇，并介绍毛锡花夫妇投资购买该公司股权。2013年3月，毛锡花、檀时权通过杨凤（已判决）认识了被害人肖某平、张某某、肖某英等11人后，被告人郑海风遂伙同毛锡花、檀时权，向上述11名被害人宣传“××公司”和“××公司”的股权投资风险小，回报高，先后吸收上述11名被害人的存款共计人民币1562500元，造成损失约合人民币889800元。	期间，被告人郑海风伙同杨凤，采用上述方式，非法吸收被害人肖某萍、冯某某等18人的存款共计人民币643200元，造成损失约合人民币453120元。	同时，被告人郑海风采用上述方式，非法吸收被害人殷某某、郝某某2人存款人民币93100元，造成损失约合人民币57685元。	为支持指控事实的成立，公诉机关当庭出示了物证，书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解，同案犯的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等。	公诉机关认为，被告人郑海风以购买公司股权的方式，非法吸收公众存款共计人民币2298800元，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。	被告人郑海风对公诉机关起诉指控的基本事实和罪名不持异议并认罪，辩称自己并非西南片区的主管，自己并不清楚毛锡花、檀时权、杨凤个人吸收的存款，自己仅吸收了毛锡花、殷某某和郝某某的资金。其辩护人提出：1、被告人郑海风并非西南片区的主管人员，不应对毛锡花、檀时权、杨凤等人吸收的资金承担法律责任；2、被告人郑海风认罪悔罪态度较好，请求法院从轻判处。	本院审理查明的基本事实和证据与公诉机关起诉指控一致。另查明：2014年12月5日，毛锡花、檀时权、杨凤因犯非法吸收公众存款罪被本院判处刑罚。	上述事实，有公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人郑海风的到案经过，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，被告人郑海风的辨认笔录及辨认照片，同案人员毛锡花、檀时权、杨凤的供述及辨认，被害人肖某平、张某某、肖某英、余某某、李某兰、周某君、肖某萍、冯某某、胡某源、崔某某、周某珍、苏某某、刘某蓉、李某惠、刘某君、周某萍、干某某、胡某蓉、马某某、范某某、肖某秀、周某红、武某某、周某、周某华、唐某某、王某、朱某某、吴某某、殷某某、郝某某的陈述及辨认，公安机关调取的银行查询信息、银行账户交易明细及转账单，被害人的银行交易查询明细，手机短信，讲课照片，视听资料，公安机关制作的“××”、“××”投资、返利投机表及汇总信息，远程勘验工作笔录，成都清源司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见书，公安机关扣押物品决定书及扣押物品清单，公安机关出具的工作情况说明，四川省双流县人民法院对同案人员毛锡花、檀时权作出的刑事判决书及成都市中级人民法院刑事裁定书，视听资料，被告人郑海风的供述及其常住人口详细信息等证据证实，足以认定。	本院认为，被告人郑海风伙同毛锡花等人，以购买公司股权的方式，非法吸收公众存款共计人民币2298800元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任，成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人郑海风及其辩护人提出被告人郑海风并非西南片区的主管，其个人仅吸收了毛锡花、殷某某和郝某某的资金，不应对毛锡花、檀时权、杨凤等人吸收的资金承担法律责任，本院认为，被告人郑海风在公安机关的供述、同案毛锡花、檀时权、杨凤的供述及辨认、被害人余某某等人的陈述及辨认、现场宣传照片等证据，相互印证，足以证实被告人郑海风以“××公司”和“××公司”西南片区主管人员的身份，伙同毛锡花、杨凤等人，向被害人余某某等人宣传介绍该公司股权，并由毛锡花、杨凤将其吸收的资金转至被告人郑海风指定银行账户的犯罪事实，故对上述意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人郑海风能当庭自愿认罪，具有一定悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人郑海风犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人郑海风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月13日起至2021年5月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）	二、对被告人郑海风、毛锡花等人未退还的投资款，继续予以追缴，返还被害人(详见附表)	如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。	审 判 长  周 跃	人民陪审员  文小芹	人民陪审员  彭泽贵	二〇一七年六月二十七日	书 记 员  肖 锋	附被告人郑海风伙同毛锡花、檀时权吸收资金统计表：																											姓名																							吸收金额（元）																							损失金额（元）																															肖某平																							96 000																							49 850																															张某某																							109 000																							66 600																															肖某英																							111 000																							55 900																															余某英																							85 150																							36 730																															李某兰																							696 750																							374 520																															周某																							60 000																							31 000																															周某君																							159 600																							92 000																															周某华																							60 000																							27 000																															唐某某																							10 000																							9 400																															胡某源																							55 000																							48 800																															崔某某																							120 000																							98 000																															合计																							1 562 500																							889 800																被告人郑海风伙同杨凤吸收资金统计表：																											姓名																							吸收金额（元）																							损失金额（元）																															肖某萍																							36 000																							16 600																															冯某某																							48 000																							36 500																															周某珍																							24 000																							14 900																															苏某某																							24 000																							19 300																															刘某蓉																							48 000																							41 950																															李某慧																							24 000																							16 800																															刘某君																							24 000																							16 550																															周某萍																							24 000																							22 800																															干某某																							24 000																							20 800																															胡某蓉																							24 000																							19 300																															马某某																							24 000																							12 850																															范某某																							33 600																							16 440																															肖某秀																							9 600																							8 060																															周某红																							24 000																							14 600																															武某某																							48 000																							41 400																															王某																							93 600																							55 800																															朱某某																							48 000																							41 600																															吴某某																							62 400																							36 870																															合计																							643 200																							453 120																被告人郑海风吸收资金统计表：																											姓名																							吸收金额（元）																							损失金额（元）																															殷某某																							41 200																							18 785																															郝某某																							51 900																							38 900																															合计																							93 100																							57 685																附相关法律条文：	《中华人民共和国刑法》	第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。	……	第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。	……	第六十七条……	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。	第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。	由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。