广西壮族自治区桂林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）桂03刑终290号原公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘刘根，男，1956年10月4日出生于江苏省吴江市，汉族，初中文化，农民，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月2日被公安机关抓获归案，同年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院审理广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院指控原审被告人潘刘根犯诈骗罪一案，于2017年3月23日作出（2016）桂0328刑初121号刑事判决，原审被告人潘刘根不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。依法讯问了上诉人潘刘根，经阅卷审查，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年8月，被告人潘刘根利用其注册的嘉年华公司及虚假的银行存款凭证、虚假的中央领导人批示文件，谎称其公司资金实力雄厚，在龙胜县南山牧场开发农业工程项目，以发包南山牧场农业基地围墙工程项目的名义，骗取被害人林某工程项目承包押金300000元。2015年8月20日，被告人潘刘根采取上述同样的手段，骗取被害人杨某工程项目承包保证金55000元。2016年6月2日，被告人潘刘根在广东省广州市白云区广园中路181号中国银行营业厅被公安民警抓获归案。综上，被告人潘刘根实施诈骗2起，骗取他人财物共计355000元。另查明，案发后，公安机关依法追缴赃款6万元并已发还被害人林某；被告人潘刘根主动退赔了被害人杨某经济损失17000元。原判认定上述事实的证据有：1.户籍证明，证实被告人潘刘根的基本身份情况，具有完全刑事责任能力。2.在逃人员信息登记表，证实2016年4月28日，被告人潘刘根因涉嫌诈骗被公安机关列为网上在逃人员。3.公安机关《受案登记表》，证实被害人林某、杨某先后于2016年1月20日、7月15日到公安机关报案称被人以缴纳工程承包押金、保证金的方式被骗取30万元、5.5万元。4.银行流水清单及银行查询单，证实2015年8月7日，林某从其尾号为3811的中国农业银行卡取现13万元；2015年8月9日，林某尾号为9766的中国农业银行卡账户余额15万元，次日从该卡转账149800元到潘刘根尾号为1471的中国农业银行账户。5.收据，证实2015年8月20日，杨某以交纳承包工程保证金的方式付给潘刘根5万元。6.潘刘根手机内存照片两张，证实潘刘根手机内存有一张6600亿元的农业银行进账单凭证照片和一份中华人民共和国主席令文件照片。潘刘根在实施诈骗的过程中利用上述虚假的银行存款凭证和中央领导人批示文件谎称其资金实力雄厚并虚构工程项目，骗取被害人钱财。7.陈某1提供的手机通话录音，证实潘刘根谎称其资金实力雄厚并虚构工程项目，骗取林某30万元。8.林某提供的潘刘根等人欺骗其到南山牧场举行工程开工典礼的照片，证实潘刘根利用嘉年华公司虚构在龙胜南山牧场开发农业工程项目，欺骗林某等人到南山牧场举行开工典礼。9.龙胜县国土资源局、发展和改革局、畜牧兽医局提供的相关书证，证实潘刘根等人未经当地政府部门审批擅自在龙胜南山牧场开发农业工程项目，该工程系违法工程。10.龙胜县工商行政管理局、质量技术监督局提供的相关书证，证实潘刘根以其为法人代表成立嘉年华公司（该公司尚未验资）。11.扣押清单及发还清单、领条，证实案发后，公安机关依法追缴赃款6万元并已发还被害人林某。12.被害人杨某出具的《情况说明》、《收条》、《银行转账凭证》及被告人潘刘根的供述等材料，证实案发后，被告人潘刘根主动退赔被害人杨某经济损失17000元。13.《抓获经过》，证实2016年6月2日，被告人潘刘根在广东省广州市白云区广园中路181号中国银行营业厅被公安民警抓获归案。14.证人李某1、刘某1的证言，证实2015年，李某1通过沙某南认识潘刘根，沙某南称潘刘根是美国美孚石油公司中国投资公司的主席。潘刘根和沙某南给李某1看了一张存有6600亿元的中国农业银行存款单照片和一份中华人民共和国主席令文件照片，谎称潘刘根资金实力雄厚。2015年7月份，李某1介绍刘某1、吴某认识潘刘根。后吴某介绍陈某1和林某到龙胜考察工程项目，李某1将潘刘根存有6600亿元的农业银行存款凭证照片和一份中华人民共和国主席令文件照片出示给林某等人看，使林某相信潘刘根经济实力雄厚，并让林某交纳承包工程押金30万元给潘刘根。后潘刘根让林某到南山牧场参加开工典礼。林某施工一个多月无法结算工程款，潘刘根也失去联系。15.证人吴某的证言，证实2015年7、8月份，刘某1对其讲自己是嘉年华公司的项目部经理，该公司在龙胜南山牧场有工程项目，问其是否感兴趣。吴某遂与林某商量承建该工程。2015年8月初，吴某和林某经刘某1介绍认识潘刘根，潘刘根称其是嘉年华公司董事长，南山牧场工程项目是国家领导人重点关注的投资项目，公司资金实力雄厚，并出示国家领导人批示文件照片和6600亿元银行存单照片及相关政府部门的批文。潘刘根同意将南山牧场围墙修建工程发包给林某等人承建，但需交纳工程押金30万元。林某表示同意。2015年8月7日，林某到银行取款15万元并与吴某一起到“龙脊国际大酒店”房间交给潘刘根。之后林某又将其存有15万元的银行卡交给潘刘根，后潘刘根将15万元转走。之后林某到南山牧场施工，在施工过程中，龙胜县相关行政执法人员称该项目未经批准，林某方知自己被骗。17.证人陈某1的证言，证实吴某多次与其讲龙胜南山牧场有一个修建围墙工程项目，让其去投资。2015年8月6日，吴某介绍陈某1、林某认识潘刘根、李某1等人。潘刘根称其是嘉年华公司负责人，南山牧场工程项目是国家领导人重点关注的投资项目，李某1向林某等人出示了国家领导人批示文件照片和一张6600亿元银行支票照片。后陈某1与吴某、林某商量后同意交押金。2015年8月7日、8月9日，林某分别将15万元现金及一张存有15万元的银行卡交给潘刘根，并于8月14日在南山牧场正式开工。林某施工一个多月无法结算工程款，潘刘根也失去联系。16.证人孙某的证言及其提供的相关书证，证实潘刘根谎称自己资金实力雄厚，虚构在孙某承包的龙胜南山牧场开发农业工程项目，骗取林某30万元。19.证人李某2的证言，证实2015年4月份，经李某1介绍其认识潘刘根，潘刘根谎称自己资金实力雄厚，要在龙胜南山牧场投资开发农业工程项目，让其介绍老板来做工程。2015年7月份，李某2介绍杨某认识潘刘根、沙某南、唐圣友，后杨某被潘刘根等人以承包南山牧场工程项目交纳保证金的方式诈骗5万元。20.证人陈某2的证言，证实2015年7月份，杨某以在龙胜南山牧场承包工程项目的方式被他人诈骗5.5万元。21.证人刘某2的证言，证实2015年下半年，其代刘某1向公安机关退出赃款2万元。22.证人周某的证言，证实2015年下半年，其代李某1向公安机关退出赃款4万元。23.被害人林某陈述，2015年8月5日，吴某介绍林某认识潘刘根，潘刘根称其是嘉年华公司董事长，该公司在龙胜南山牧场开发农业工程项目，该项目是国家领导人重点关注项目，并出示一张国家领导人授权委托书照片和一张6600亿元银行存款凭证照片。潘刘根称同意将南山牧场围墙工程项目发包给林某承建，但需交纳押金30万元，林某表示同意。2015年8月7日，林某取现15万元交给潘刘根。8月9日，林某将其存有15万元银行卡交给潘刘根，当时吴某、沙某南在场。次日，潘刘根从林某银行卡转款149800元到自己账户。之后，林某到南山牧场施工，在与潘刘根结算工程款时，潘刘根找各种理由推脱后失去联系，林某才知道被骗遂报案。24.被害人杨某陈述，2015年7月份，李某2介绍杨某认识潘刘根、沙某南、唐圣友，并带其到龙胜南山牧场，潘刘根谎称其要在南山牧场投资开发农业工程项目，让杨某交纳10万元保证金用来投标。同年8月20日，杨某将55000元现金交给潘刘根等人。之后工程一直未开工。2016年7月份，杨某与潘刘根等人失去联系后就向公安机关报案。25.被告人潘刘根的供述，2015年下半年，潘刘根在龙胜县注册了嘉年华公司，谎称该公司在龙胜南山牧场投资农业工程项目。后经李某1介绍姓林的老板承包其南山牧场围墙工程，并交纳承包工程押金30万元。2015年8月中旬，潘刘根又以承包南山农业工程项目需交纳工程保证金为由，骗取姓杨的老板55000元。南山牧场的工程项目是个假工程，潘刘根虚构该工程项目目的是为了骗取老板的工程押金，之后潘刘根离开龙胜。26.辨认笔录及照片，证实案发后，林某、杨某对潘刘根进行了辨认，确认骗取二人钱财的人是潘刘根。原判认为，被告人潘刘根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大。其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法惩处。原公诉机关的指控成立。在第2起犯罪事实中，公诉机关指控沙某南、唐圣友与被告人潘刘根共同实施犯罪，因沙某南、唐圣友在逃，目前公诉机关指控沙某南、唐圣友参与实施该起犯罪的证据不足，原判依法不予认定。关于被告人潘刘根辩解其与二被害人之间存在工程承包关系，其行为不构成诈骗，经查，被告人潘刘根在明知其注册的嘉年华公司尚未验资，公司无实际资产的情况下，利用虚假的银行存款凭证及中央领导人批示文件，虚构工程项目骗取二被害人35.5万元，该事实有证人李某1、刘某1等人的证言、二被害人的陈述及相关书证在案证实，证据间相互印证，形成完整证据锁链，足以认定，且被告人潘刘根在法庭上对其原来在检察机关所作的有罪供述亦无异议。因此，被告人潘刘根提出的上述辩解，没有事实和法律依据，原判不予采信。案发后，公安机关依法追缴了部分赃款,被告人潘刘根主动退赔被害人杨某部分经济损失，对被告人潘刘根可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人潘刘根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人潘刘根退赔被害人林某经济损失人民币240000元；退赔被害人杨某经济损失人民币38000元。潘刘根诉称对事实经过及收取了被害人的费用无异议，但认为是民事纠纷，其虽然收取了林某、杨某共35.5万元，其与林某、杨某之间存在工程承包关系，并未虚构工程项目骗取他人财物，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，原判认定上诉人潘刘根骗取他人财物35.5万元的犯罪事实清楚，本院予以确认。针对潘刘根辩解其与二被害人之间存在工程承包关系，是民事行为，其不构成诈骗的问题。本院评判如下：经审查，潘刘根在明知其注册的嘉年华公司尚未验资，公司无实际资产的情况下，利用虚假的银行存款凭证及中央领导人批示文件，虚构工程项目骗取二被害人35.5万元，该事实有证人李某1、刘某1等人的证言、二被害人的陈述及相关书证在案证实，证据间相互印证，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件；潘刘根辩称是对其行为性质的误解，不影响本案的定性。因此，潘刘根提出的诉称，没有事实和法律依据，本院不予采信。本院认为，上诉人潘刘根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原公诉机关起诉的第2起犯罪事实中，因沙某南、唐圣友在逃，现有证据认定沙某南、唐圣友共同实施了该起犯罪的证据不足，原判已依法不予认定沙某南、唐圣友、潘刘根共同实施该起犯罪，而是认定潘刘根个人实施该起诈骗犯罪。潘刘根提出的上述辩解，没有事实和法律依据，原判不予采信。案发后，公安机关依法追缴了部分赃款,潘刘根主动退赔被害人杨某部分经济损失，原判已对潘刘根酌情从轻处罚。本院认为原判认定事实清楚，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定。裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 亮审判员 廖一平审判员 殷林静二〇一七年六月九日书记员 王 涌