湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1321刑初82号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人彭玉连，女，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年10月21曰经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现押于娄底市看守所。双峰县人民检察院以双检刑诉（2017）87号起诉书指控被告人彭玉连犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员袁红心、周赛兰组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录，双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉,被告人彭玉连到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2016年7月份，上海市闵行区的被害人潘某1手机上收到一条代办大额信用卡的诈骗短信，后潘某1与对方取得联系想要办理一张10万元的民生银行信用卡。对方自称是信用卡中心的李主任，其骗取潘某1到民生银行办理一张银行卡并开通网上银行。自称李主任的诈骗嫌疑人(待查)谎称要与潘某1签订合同，要潘某1添加对方的QQ号码。然后诈骗嫌疑人通过QQ发送给潘某1一个民生银行网上银行的链接，潘某1打开之后，诈骗嫌疑人就通过远程操控，要求潘某1插入U盾输入其新办的民生银行卡的卡号、密码、验证码等。诈骗嫌疑人通过这种方式将潘某1新办的民生银行卡与其自己用于诈骗的户名为靳某的中国银行卡进行关联。诈骗嫌疑人又谎称办理信用卡需要验资，要求潘某1往新办的民生银行卡内存入5万元。2016年8月10日，潘某1往自己新办的民生银行卡内存入了5万元。为了将诈骗款项转账以及取款，被告人彭玉连在诈骗潘某1之前，就介绍其弟弟彭某1的妻子邹某(另案处理)帮助诈骗嫌疑人取款，并介绍其姐夫曾某(另案处理)帮助诈骗嫌疑人利用关联银行卡之间可以互相转账的情况下，进行网上银行操作转账。当天晚上，诈骗嫌疑人通过手机短信发送给彭玉连户名为张某、马某、郭某的三张用于诈骗的招商银行卡，彭玉连再将这三张银行卡号发送曾某。同时，诈骗嫌疑人又要彭玉连电话联系邹某当天晚上去银行取款，并要一名男子将户名为张某、马某、郭某的三张招商银行卡交给邹某。8月11日凌晨0时许，曾某通过朱某(另案处理)利用关联银行卡进行网上银行操作转账，将潘某1新办的民生银行卡内的5万元转到户名为靳某的中国银行卡内，然后再转到户名为张某、马某、郭某的三张招商银行卡内。钱到账以后，邹某立即在银行自动取款机将诈骗所得款取出，总共取出49500元，事后邹某分得4000元赃款。公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍资料、抓获经过、扣押物品清单、通话详单、银行交易记录、转账照片、QQ聊天记录、取款截图等书证；2、银行取款视频；3、被害人潘某1的陈述；4、证人彭某1等人的证言；5、同案人邹某、曾某等人的供述；6、被告人彭玉连的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人彭玉连伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人彭玉连系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人彭玉连对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2016年7月份，上海市闵行区的被害人潘某1手机上收到一条代办大额信用卡的诈骗短信，后潘某1与对方取得联系想要办理一张10万元的民生银行信用卡。对方自称是信用卡中心的李主任，其骗取潘某1到民生银行办理一张银行卡并开通网上银行。自称李主任的诈骗嫌疑人(待查)谎称要与潘某1签订合同，要潘某1添加对方的QQ号码。然后诈骗嫌疑人通过QQ发送给潘某1一个民生银行网上银行的链接，潘某1打开之后，诈骗嫌疑人就通过远程操控，要求潘某1插入U盾输入其新办的民生银行卡的卡号、密码、验证码等。诈骗嫌疑人通过这种方式将潘某1新办的民生银行卡与其自己用于诈骗的户名为靳某的中国银行卡进行关联。诈骗嫌疑人又谎称办理信用卡需要验资，要求潘某1往新办的民生银行卡内存入5万元。2016年8月10日，潘某1往自己新办的民生银行卡内存入了5万元。为了将诈骗款项转账以及取款，被告人彭玉连在诈骗潘某1之前，就介绍其弟弟彭某1的妻子邹某(另案处理)帮助诈骗嫌疑人取款，并介绍其姐夫曾某(另案处理)帮助诈骗嫌疑人利用关联银行卡之间可以互相转账的情况下，进行网上银行操作转账。当天晚上，诈骗嫌疑人通过手机短信发送给彭玉连户名为张某、马某、郭某的三张用于诈骗的招商银行卡，彭玉连再将这三张银行卡号发送曾某。同时，诈骗嫌疑人又要彭玉连电话联系邹某当天晚上去银行取款，并要一名男子将户名为张某、马某、郭某的三张招商银行卡交给邹某。8月11日凌晨0时许，曾某通过朱某(另案处理)利用关联银行卡进行网上银行操作转账，将潘某1新办的民生银行卡内的5万元转到户名为靳某的中国银行卡内，然后再转到户名为张某、马某、郭某的三张招商银行卡内。钱到账以后，邹某立即在银行自动取款机将诈骗所得款取出，总共取出49500元，事后邹某分得4000元赃款。案发后，被告人彭玉连主动退赃人民币五万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：1、户籍资料，证明彭玉连系完全刑事行为能力人。2、抓获经过、到案经过，证明民警于2016年9月13日在长沙雨花区“天湘华庭”A座5层515房抓获被告人彭玉连。3、搜查证、搜查笔录、搜查照片，证明民警于20l6年9月13日上午对王某的住处进行了搜查，查获用于诈骗的手机等工具。4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安民警于2016年9月l3日在王某处扣押手机17台，其中15台手机是在王某与彭玉连共同居住的卧室内的床头柜、抽屉内发现，另在客厅茶几上查获其中第16、17台手机。在王某房内扣押的其他物品移动充值卡10张、15台新手机(未装手机卡，客厅阳台上查获)、游某的身份证。在彭玉连处扣押三星手机1部，手机号132××××1688。5、银行卡开户资料、银行卡交易记录和支付宝转账截图，证明潘某1于2016年7月29日办理一张户名为潘某1，卡号为62×××34的民生银行卡，该卡在2016年8月10日13时许，通过潘某1自己的卡号为62×××48的招商银行卡分别转入4万、1万，共计5万元。2016年8月11日凌晨00时09分至00时l3分五次转出5万元(每次1万)至户名为靳某卡号为62×××22的中国银行卡内。该银行卡于2016年8月11日凌晨0时许，各转款2万元至户名为马某(尾数8115)和户名为张某(尾数9415)的招商银行卡内，转款1万元至户名为郭某(尾数0712)的招商银行卡内。户名为马某、张某、郭某的三张招商银行卡于2016年8月I1日00时20分至00时27分的时间段内在ATM机分别取出19800元、19800元、9900元(合计49500元)。工商银行娄底市娄底城南支行ATM机的取款录像证实：2016年8月11日00时11分43秒至00时19分28秒，一名穿条纹T恤带鸭舌帽和口罩的长发女子在ATM机取款(邹某指认是其本人)。6、照片，证明2016年8月6日潘某1与嫌疑人联系网上操作接受了发送的链接。8月10日通过潘某1的尾数2448的银行卡支付宝先后分两次转账4万、1万至尾数为1034户名为潘某1的民生银行账户。潘某1与137××××4807的手机号有通话记录。7、手机通话记录，证明2016年8月11日之前邹某的手机号183××××9996与彭玉连的手机号132××××1688有多次联系，8月l0日19时45分有一次联系。8月10日23时57分至8月11日凌晨0时许，与其他两个联系的手机号码，其中一个是其丈夫的，另一个17058696110在王某住处予以扣押。在邹某处扣押的另外一个手机号155××××1199在2016年8月10日2l时41分、23时42分与彭玉连的手机号132××××1688有两次联系，8月11日08时49分至09时32分有四次联系。8月11日00时58分、01时31分与邹某的手机号183××××9996有两次联系。8月11日00时39分与在彭玉连、王某处扣押的手机号17058696110有一次通话记录。8、照片，证明2016年8月11日晚上00时00分50秒邹某的丈夫彭某1驾驶车辆从娄底方向经过洪山殿镇的卡口，副驾驶室没有坐人。当晚，彭某1开车送邹某到娄底，然后彭某1一人开车返回家中。9、取款视频截图，证明民警调取了邹某取款视频的截图，邹某指认是其本人，并且与卡口照片上邹某的衣服相同。10、辨认笔录、扣押笔录、指认笔录，证明2017年2月23日彭玉连对李某的户籍照片进行了辨认，能够辨认出李某的户籍照片就是“波哥”。邹某对李某进行了辨认，能够辨认出李某是联系其取款的“波哥”。王某对李某进行了辨认，能够辨认出李某是将手机放在他家里面的李某。2016年8月份邹某帮“波哥”取诈骗得来的钱款，2016年11月24日，邹某带领公安民警在娄底市工商银行城南支行的ATM机进行了现场指认。2016年11月2日，民警从彭玉连、王某住处扣押的手机内短信息进行了提取。短信内容均是有关于办理信用卡的相关咨询和被害人身份信息等，短信的时间是从2016年4月份至8月29日，大部分信息的时间是20l6年8月份。11、证人龚某的证言，证明公安机关在长沙市雨花区天湘华庭小区A座5层515号房将她抓获，是因为她住的房子的主人是做诈骗的，她和彭某2(又叫彭玉连)、还有富哥(王某)一起被抓到公安机关。公安人员在抓他们时，在房间内找到一些手机、银行卡，当场进行了扣押。12、证人彭某1的证言，证明他是邹某的丈夫，20l6年8月l0日21时许，他要去娄底涟钢，正好邹某也要到娄底去玩。他就开着家里面的红色别克小车从走马街去娄底。邹某在市区三元市场附近就下车了，他也不知道她去干什么了，说是找朋友玩。他没有去接邹某，就直接回家了。当时他穿黑底白色条纹T恤衫，戴眼镜。邹某穿什么衣服忘记了。8月11日早上他看到邹某，不知道邹某晚上什么时候回家的。13、被害人潘某1的陈述，证明2016年7月3日，他手机号码为138××××3844的手机接到了一条来自云南昆明的号码170××××2859发来的短信，内容是：“本行可办理大额信用卡，5—50万元，下卡方便快捷，联系电话是137××××4807李主任。”当时他没有搭理对方。到了7月中旬的时候，因家里需要用钱，他就想起了7月3号收到的短信。于是他便打电话给号码为137××××4807的手机,是个女的接的电话，她对他说：“我是信用卡中心的李主任，在信用卡中心上班，利用业余时间干点私活，就是帮你们办信用卡业务，额度10万至50万，办理一张信用卡需要手续费2000元。”他就问她需要什么流程，李主任告诉他：“你先要向我提供身份证号码，验证是正常公民还是黑户，正常公民才有资格办理信用卡。身份证验证合格后可以办理招商、民生等银行的信用卡，具体能办理哪家的信用卡要看你身份证能通过那家的验证，到时候你再等我通知。”他听她介绍完之后就挂断了电话，没有继续谈，也没发身份证给她。到了7月底的一天早上9时左右，他又拨打了李主任的电话，告诉她他需要办理一张5万元额度的信用卡，李主任说他们办理的额度都是10万以上的，他就说办张10万的，李主任就要他把身份证号码发过去，于是他就用自己的手机将身份证号码612323197006213719发给了李主任。李主任回复他：“过两天后会通知你，看你身份证是否验证通过。”7月29日早上8时30分左右，李主任打电话给他说：“你的身份证在民生银行通过验证了，你去民生银行办理一张个人储蓄卡，往卡里存入5万元。”他就问为何要存5万元，她说“民生银行需要验资，验证你的偿还能力。”他同意了，李主任就问他：“钱什么时候能到账?”他说不确定，李主任说：“你什么时候有时间，需要和你签个合同。”他说周六周日才有时间，李主任说：“那就明天(周六)吧。”他同意了。约好时间后，李主任要他先去民生银行开一个个人储蓄账户，于是他就到上海市中国民生银行九星支行2号柜台用自己的身份证办了一张账号为662×××34银行卡。李主任还告知需要办理网上银行，于是他在银行办了网上银行服务，银行给了他一个U盾，他在银行还办理了短信提醒业务，绑定的手机号码为1138××××3844办完后他通知李主任，李主任要他7月30日2点钟左右等他们的电话后再签合同，他同意了，第二天中午14时许，有一个男的联系了他，对他说：“我是信用卡中心的xx主任，现在可以和你签合同，你现在加我的QQ号码332×××64我们在QQ上签合同。”他同意了。然后他就在自己公司办公室内登陆自己的QQ号码224×××42密码：pxll700123。登陆后，添加了对方QQ号码332×××64对方昵称为“民生”，头像也是民生银行的图标，他就相信对方是民生银行信用卡中心的。对方发了一个“中国民生银行个人网上银行”的链接给他。然后对方发送了远程控制请求，他点了接受。对方就远程控制了他的电脑，他只记得对方在他电脑上登陆了一个页面，页面显示需要插入U盾，对方要他插入U盾，于是他就将7月29日办理的民生银行的U盾插入电脑，网页上显示需要U盾账号、密码、验证码。对方要他输密码，于是他就输了，之后他的手机接到一条名为民生银行的短信，短信上有一个验证码，他就把验证码也填上。输完之后网页弹出U盾被锁。不能进行下一步工作了，对方见状就说银行把他的U盾锁了，要他第二天去银行解锁才能继续签合同，他同意了。因他第二天有事，就没去办了。8月3号他到民生银行九星支行解了锁，之后就给李主任的手机号码1137××××4807电话，他们约好8月6日(周六)签合同。8月6日，那名自称民生银行信用卡中心的xx主任联系他，和上次一样，他登陆后对方远程控制了他的电脑，他将U盾插入电脑，在对方打开的网页内输入了密码和验证码，这次没有锁了，验证通过后，对方又操作了2、3分钟左右，就说合同签好了，对方操作太快，他都没有看清什么合同就和对方签了。之后对方说只要他在卡里存入5万元，验证一下资金就可以了。8月10日中午12时许，他和老婆商量要办理信用卡，需要5万元打入自己所有的卡号为662×××46034的民生银行卡内，于是他老婆就用以他的名字潘潘某1户的支付宝转了两笔账到卡内，一笔4万，一笔1万，支付宝绑定的是招商银行银行卡卡号662×××48转账后他告知李主任可以验资了，李主任说：“好，我们在两个工作日内会回复你是否验资成功？”他说好，就挂了电话。8月11日凌晨00时许左右，他在床上睡觉，突然听到自己手机每隔一分钟就有收到短信提醒的铃声，但因太困他就没看手机。到了凌晨3时许，他起床上厕所，看了手机，上面有民生银行发来的5条短信，每条都是说他所有的卡号为662×××46034的银行卡内转出了l万元，共转出5万元。他告诉他老婆钱没了，老婆要他马上报警。当天凌晨他又拨打了李主任的电话，但关机了。然后在qq上联系那个xx主任，也不理他，他就意识到自己被骗了，第二天早上他就到上海市闵行区新镇派出所报警。之后几天他好几次拨打李主任的电话但打不通，QQ联系xx主任也不回。称可以代办信用卡信息的手机号码为：1170××××2859自称信用卡中心李主任(女)的电话是1137××××4807自称民生银行信用卡中心的xx主任的男的联系号码不记得了，但是有通话记录。14、同案犯王王某供述，证明2016年9月3日下午彭玉连打电话给他说不舒服，他就接了她去了长沙，然后就住在雨花区恒丰地产“天湘华庭”小区A座5层5l5号房的家中。公安机关在他和彭玉连睡的卧房内的床头柜抽屉里查到了十三部手机，床头上搜到了二部手机，总共这十五部手机中有两部是他和彭玉连的生活手机(一部三星是彭玉连的号码是1132××××1688一部苹果6是他的号码是1139××××0055，其它的十三部手机是2016年8月下旬李李某在他这里的，分别是1、IPEN牌手机，上写有1132××××9569样：2、GI0C00牌手机；3、ERYX牌手机，号码：17058696110；4、号码为1131××××8308机；5、号码为1131××××7291机；6、号码为1131××××2035机；7、号码为1131××××7061机；8、号码为1131××××9628机；9、号码为1131××××9616机；10、号码为17058696197手机；11、一白色直板手机；12、1132××××2360机；13、1131××××9713机。是其用于电信诈骗的。在他家客厅的茶几上搜查到了两部手机，其中黑色的小米手机是他的(号码是1186××××5303，另一部红色BIMI手机是李李某(该机内置号码：l3262712395)。在电视柜上搜到一套建行银行卡(有身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡)，卡号：62l7007200035899114，开户人蒙蒙某身份证号码：4手机号码：1132××××8847这是李李某在他这里，讲以后要用，先放在他这里。身份证两张，一张是他本人的，一张姓名游游某码为430121198208280413的身份证。银行卡：其中工商银行卡：户名张德利卡号662×××89户名邓金梅卡号662×××48户名祝惠兰卡号62l5591810000062534；一部红色直板手机有二张卡，号码是：17058696177、17058696116，这两个手机号码是他的，是他在网上花30元买的号码，他用号码为17058696116的手机打过彭玉连号码为l3297481688的手机，彭玉连也用他这手机打过电话。在龚龚某里还扣押了一些银行卡。李李某约四十岁的年纪，是个做信用卡诈骗的，家住在走马街镇宋家村，电话号码是17076409588。他是准备和其做信用卡诈骗。彭玉连和李李某认识的，两人每天都要通一、二个电话。在他车上扣押号码为17058696177、17058696116的手机上存有李李某多个手机号码。15、同案犯邹邹某供述，证明2016年正月十七是她丈夫的姐姐彭玉连的生日，当时在婆家，她和彭玉连的朋友“波哥”才见面。到六七月份，她因为怀孕反应比较大就住婆家，波哥到她家说能不能帮其去取钱，她能得取款8％的提成，她答应了，并把号码为1183××××9996手机告诉了其。2016年8月份，波哥打电话说过几天有个“生意”，要她准备好帽子和口罩。她就买了鸭舌帽和紫色口罩。过了几天，傍晚7点左右，波哥打电话给她要她到走马街街上来拿卡并叫她去远一点的地方取，还说取完就把卡扔掉。她带着帽子和口罩骑摩托车赶到走马街，波哥派了一个约40岁的男子开车来在路边给了她3张卡，告诉她两张卡内一张卡有2万元，一张能取出19800元，还有一张卡内有1万元，能取出9800元，叫她戴好口罩帽子去远点的地方取钱。她当晚就骑摩托到娄底去取钱了，她到娄底街上随便找了个ATM机取了钱，两张取了19800元，一张取了9800元，共计取了49400元。在骑摩托回走马街的路上她就把3张卡都丢了，波哥的朋友在走马街街上等她，她拿了4000元取款提成后把剩下的给这个人，她就骑摩托回家了。过了几天的一个晚上，彭玉连先打了电话给她，要她帮波哥取钱，后来是波哥也跟她联系要她帮忙取钱。于是她又去走马街街上从上次那个男的手里接到3张银行卡。晚上九点多钟，她骗她老公彭彭某1开同学聚会要她送她去娄底，其送她到娄底后她就没要其管了。她在下车的地方附近找了个ATM机，戴好口罩帽子，用三张卡共计取了49400元(其两张卡各取19800元，另外一张卡取9800元)。取完钱后她在路上把卡和口罩帽子扔掉打的士回到走马街街上，扣掉4000元取款提成后把剩下的给了波哥的朋友，后来她又打的士回家了。波哥的具体名字她不知道，40岁左右，身高168厘米左右，中等体态，听说他住在走马街街上。他打来的电话经常换。波哥的朋友具体名字她也不知道，40岁左右，中等体态，联系方式她也没有。她心里知道这些钱是骗来的，因为走马街做诈骗生意的人比较多，彼此都心知肚明，不需要讲明。彭玉连的电话是1132××××1688彭玉连和波哥应该是朋友关系。取了这些钱后，这些钱(两次取款提成共计8000元)一部分她自己用了，另外给她儿子交了6000多元的学费。至于她取钱时穿的衣服，她取完后不久就用袋子装着丢到太平寺的垃圾桶里去了。她和“波哥”是彭玉连介绍下认识的。在从事诈骗活动时，她使用过两个号码,一个是1155××××1199另一个是1183××××99962016年8月11日，这两个号码有通话记录是因为她和她老公彭彭某1一起，他有时也会拿她的手机打电话。8月10日至8月11日她持有的1155××××1199她自己手中，她带了这个手机出去了，号码为1183××××9996手机就放在家里面。现在这两张手机卡被她扔掉了，手机也坏了。16、同案犯曾曾某供述，证明2016年7月份，彭玉连打电话给他，问他能不能帮忙送下货。他就问了朱朱某朱朱某意了，后来他就打电话告诉了彭玉连他同意。彭玉连就告诉他银行卡号，他再将卡号告诉朱朱某朱朱某个人拿着电脑冒称银行工作人员套取对方的账户密码，网银口令，后将受害人的钱转入到彭玉连提供的银行卡账户内，总共是五万元。彭玉连要他送的两笔货都是以办民生银行大额信用卡的名义实施诈骗骗取受害人的，这两笔钱是她本人还是别人实施的他不清楚，彭玉连要他送的两笔货他提成15％，他自己分得5％，“亮哥”分得10％，两次总共分得5000元。大概过了二十几天，彭玉连又要他帮忙，彭玉连将取钱的3张银行卡卡号发给他，然后他再和朱朱某起将卡内的钱转至彭玉连给他的这3张卡内，这次也是5万元。17、同案犯朱朱某供述，证明他帮曾曾某过三次“货”，第一次是一笔50万的，转了40万元出来。第二次是一笔5万元的，只是帮他绑好了，对方存钱后就可以将里面的钱转走，第三次是一笔2万元还是3万元，只是帮他绑好了，对方存钱后就可以将里面的钱转走。他帮曾曾某货，曾曾某之后拿了l5000元给他。诈骗的具体过程就是发诈骗短信，有人联系他们，就要对方去银行办理银行卡，并开通网上银行业务。他们以验资为由要对方往自己办理的银行卡里存入透支额的20％。然后他们在工商银行网上银行页面登陆一个工商银行的U盾，发起一个“网银互联“的业务。他们把这个链接通过QQ发给对方，要对方在他们提供的链接上填写账号和密码，对方同意并登陆后，他们持有的工商银行U盾就可以直接操作对方的网上银行。钱不多他们就通过ATM机取出来，钱要是比较多，他们就通过网银把钱转到他们持有的另外的账号。18、同案犯李李某供述，证明他是通过“陌陌”和彭玉连认识的，彭玉连和他讲她家的亲人做诈骗生意做得很好，全是自己买卡、“送货”、“取款”，他当时问她有没有结伙一起搞，彭玉连讲她要自己搞。19、被告人彭玉连的供述，证明她又名彭彭某2邹邹某她弟弟彭彭某1老婆，手机号码是1183××××9996她现在住在走马街。2015年她通过“陌陌”认识一个搞诈骗的“波哥”的男子，“波哥”大名叫李李某双峰县走马街人，是个40岁左右做电信诈骗的男子。2016年6到7月份，“波哥”要她介绍一个帮忙取款的，她便把邹邹某绍给“波哥”认识，之后“波哥”诈骗得来的钱要邹邹某，成功后给邹邹某％的提成，2016年8月上旬，“波哥”诈骗成功一笔钱，她先用自己的手机(号码是1132××××1688打了电话给邹邹某告诉其“波哥”要其取诈骗款，之后“波哥”找邹邹某的款。2016年8月份的一天，“波大”打电话给她说：看能否为其找个“送货”的。她记起来她在怀化的姐夫曾曾某在她面前提过他在外是为人“送货”，于是她便打电话给曾曾某她是否愿意为“波大”“送货”，曾曾某15％手续费，她便告诉李李某曾某意思，“波大”同意了曾曾某要求，并告诉了她三个银行卡号，她先记在纸上再通过短信发给了曾曾某她记得三个账户户名是张张某马马某郭郭某。另外就是在7、8月份的时候，李李某了一条短信给她，信息内容是三个银行卡账号，李李某她转发给曾曾某她就把这条信息发送给了曾曾某长沙天湘华庭小区八座515号房是王王某，她是9月3日才住到那里去的，那里边的东西除了她自己用的一台三星白色智能手机(号码是1132××××1688和一台综色DRYX功能手机(号码是17058696110、17058696166)之外其她的东西都是原来就在房内的，是李李某。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人彭玉连伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人彭玉连起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人彭玉连到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人彭玉连主动退赃，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：被告人彭玉连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月14日起至2019年9月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ华人民陪审员  袁红心人民陪审员  周赛兰二〇一七年六月十四日代理书记员  卿艳美附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。