文书内容苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2016)苏0509民初13079号原告孙士杰。委托代理人宋一芸，江苏震宇震律师事务所律师。被告张才观。被告周燕。被告沈芳。原告孙士杰与被告张才观、周燕、沈芳申请执行人执行异议之诉纠纷一案，本院于2016年10月18日立案受理，依法由审判员刘辉云、人民陪审员沈舜心、仓公鼎组成合议庭适用普通程序于2017年6月1日公开开庭进行了审理。原告孙士杰的委托代理人宋一芸、被告张才观到庭参加诉讼，被告周燕和被告沈芳经本院公告送达应诉副本及开庭传票后未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告孙士杰诉称：在苏州市吴江区人民法院决定暂停向原告发放位于苏州市××区横××镇商业街东侧××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××室房地产（以下统一简称该房地产）经司法拍卖所得的执行款后，原告于2016年2月2日以申请执行人的身份提出执行异议，苏州市吴江区人民法院以（2016）苏0509执异55号执行裁定书裁定驳回了原告的异议。原告向苏州市中级人民法院申请复议，苏州市中级人民法院于2016年8月4日作出（2016）苏05执复39号执行裁定书，裁定撤销苏州市吴江区人民法院（2016）苏0509执异55号执行裁定书，发回苏州市吴江区人民法院重新作出裁定。苏州市吴江区人民法院于2016年9月28日作出（2016）苏0509执异108号执行裁定书，裁定驳回了原告的异议，原告对该裁定不服，有权提起执行异议之诉。原告孙士杰认为，该房地产现登记在被告沈芳和周燕名下，被告沈芳和周燕为该房地产的所有人。根据《中华人民共和国物权法》第九条、第十七条的规定：“不动产物权的设立、变更转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外”“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明”。并且，现有证据无法证明该房地产的实际所有人是被告张才观和被告周燕，更不能证明该房地产为被告张才观用部分非法吸收的公众存款购买的。被告张才观非法吸收公众存款（2014）吴江刑二初字第0184号刑事判决书中并没有提及与该房地产有关的任何事实或认定，包括在被告张才观非法吸收公众存款刑事案件的侦查、审判阶段都未就该房地产采取相应的查封、扣押等措施。退一步讲，即使该房地产涉及被告张才观用部分非法吸收的公众存款购买，原告认为应对其中涉及非法公众存款的具体数额进行认定，不应一概而论，在被告张才观实施非法吸收公众存款犯罪期间，除了非法吸收的公众存款外，还有其他为合法款项。综上，原告为了维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼请求：1、许可向原告发放上述房地产司法拍卖所得的执行款249万元；2、本案诉讼费用由被告承担。被告张才观辩称：被告张才观与被告周燕合伙一起购买了本案所涉的位于苏州市××区横××镇商业街东侧××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××室房屋，具体双方各出了多少钱现在记不清楚了，当时购买的时候被告张才观的关于该房地产的份额是挂在被告沈芳名下的。被告周燕未作答辩。被告沈芳未作答辩。经审理查明：本院于2014年8月16日出具了（2014）吴江民初字第1105号民事判决书，判决张才观返还孙士杰借款本金250万元并支付利息、逾期利息（按中国人民银行同期同档贷款利率的四倍，从2013年9月5日起计算至本判决确定的履行期限之日止），于判决生效之日起十日内履行；周燕对张才观的上述还款义务承担连带清偿责任。本院于2015年2月16日出具了（2014）吴江震民初字第00944号民事判决书，判决吴江市天靓轻纺有限公司、吴江龙云万利针织厂、周云泉、张凤珍、沈芳对本院（2014）吴江民初字第01105号民事判决书主文第一项所确定的张才观的还款义务中未履行部分承担连带清偿责任；驳回孙士杰的其他诉讼请求。判决生效后，孙士杰分别于2014年10月14日和2015年5月19日向本院申请强制执行，案号分别为（2014）吴江执字第3725号、（2015）吴江执字第2914号。本院于2015年3月16日裁定终结（2014）吴江执字第3725号案件的本次执行程序。在（2015）吴江执字第2914号案件的执行过程中，本院于2015年9月21日裁定拍卖被执行人沈芳（共有人周燕）名下共有的位于苏州市××区横××镇商业街东侧××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××室的房地产。2015年11月18日，上述房产经淘宝网司法拍卖网络平台拍卖成交，买受人签署了拍卖成交确认书，并缴纳了拍卖款249万元。因沈芳名下的上述房产涉及张才观非法吸收公众存款刑事案件，本院决定暂停向孙士杰发放执行款。另查明：本院于2015年5月26日出具了（2014）吴江刑二初字第0184号刑事判决书，判决张才观犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元；责令张才观退赔尚未被追回的犯罪所得，发还相关被害人。本院认定，2011年初至2013年9月期间，张才观以做生意缺少资金为由，约定高额利息，先后多次向张永庭、宋春明、张美芳等不特定社会公众非法吸收存款合计人民币3700余万元，后归还部分本金，并支付利息。至案发，造成张永庭、宋春明、张美芳等人损失合计人民币2200余万元。2015年5月27日，本院刑事审判庭通知本院执行局，在处理苏州市××区横××镇商业街东侧名都豪庭1幢房地产时，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条的规定进行处理。再查明：2013年初，张才观与周燕商定合伙购买位于苏州市××区横××镇商业街东侧名都豪庭1幢的房产（其中包括已被本院拍卖的本案所涉的201、202、203、204、205、206、401、402、403、404、405、406室），房产总价1472.6165万元，购房合同由沈芳、周燕与吴江市泰华房产开发有限公司签订。2013年2月4日，张才观向吴江市泰华房产开发有限公司转账785万元，吴江市泰华房产开发有限公司随即将785万元退还张才观。同日，沈芳向吴江市泰华房产开发有限公司转账785万元。2013年7月3日，周燕向吴江市泰华房产开发有限公司转账295.6845万元。另由沈芳、周燕以上述房产为抵押向中国银行贷款450万元，该款由银行直接转账至吴江市泰华房产开发有限公司。2013年12月24日，沈芳在嘉善县公安局所作的询问笔录中陈述：横扇商业广场有1000多平方的房产是登记在我和周燕的名下的，这个房产是张才观和周燕二人付了700多万元的首付，其他的钱在银行做房贷的。这个700多万张才观、周燕是每人出了一半的钱，这个房产是有房产证的，证件都在周燕那里的，房子的房贷是在吴江××××北路上的中国银行贷款的，贷了450万元，这个贷款没有还清的，每个月的偿还额在5万元的样子。2013年12月31日，周燕在苏州市吴江区公安局经济犯罪侦查大队所作的询问笔录中陈述：在2013年初的时候，我和张才观合作一起购买横扇商业广场的门面的，当时我的意思就是如果你张才观每年收入有一千万的情况，我才和你一起买，没有就不买，张才观保证他自己每年有一千万的收入的，我才和他一起买的，而且这个商业广场的开发商老板我也认识的，所以买房子的价格是我去和开发商钱建华谈的，是以1475万元成交的，总共2000平方米的房产，其中1、3层是商铺，2、4层是住宅，付款的时候是我和张才观一起去的，当时我是有2000多万元在张才观那里的，而且我还转账了400万元给张才观，所以房子的首付款1025万元是张才观转账到商业广场开发商泰华房地产账上的。这个首付款1025万元加上税款一共1060多万元的样子，所有费用中我大概出了530万元，张才观也出了530多万元，二个人出的是一样多的。具体的付款金额要去泰华房地产公司查询的。后来，到了要办房产证的时候，张才观提出来因为他自己没有离婚，所以属于他的那一半房产要登记在和他同居12年的女人沈芳名下，我当时也同意的。办好房产证之后，我就和沈芳一起去吴江松陵镇老政府对面的中国银行办理房产抵押贷款，办理的是1、3楼商铺的贷款，一共450万元，这个450万元是直接打到泰华房地产公司账上的，商业广场的2、4楼住宅我和张才观是全款付清。由于，张才观欠我1860万元，所以我要求张才观把横扇商业广场的所有产权证都抵押在我手上，但是没有到房管所登记抵押的。现在所有的横扇商业广场的所有产权证一共36本左右都被我交到吴江法院执行庭，因为我的债权人都在起诉我。又查明：2016年2月2日，孙士杰向本院提出执行异议，本院于2016年6月2日出具了（2016）苏0509执异55号执行裁定书，裁定驳回了孙士杰的异议。孙士杰向苏州市中级人民法院申请复议，该院于2016年8月4日作出（2016）苏05执复39号执行裁定书，裁定撤销本院的(2016)苏0509执异55号执行裁定书，发回本院重新作出裁定。本院于2016年9月28日重新出具了（2016）苏0509执异108号执行裁定书，裁定驳回了孙士杰的异议，孙士杰在收到执行裁定书后法定期限内向本院提起了执行异议之诉。以上事实，有原告提供的（2016）苏0509执异55号执行裁定书、（2016）苏05执复39号执行裁定书、（2016）苏0509执异108号执行裁定书、（2014）吴江刑二初字第0184号刑事判决书、（2014）吴江民初字第1105号民事判决书、（2014）吴江震民初字第00944号民事判决书、银行交易明细清单、公安机关询问笔录以及原、被告的陈述在卷为证。本院认为：被告周燕、沈芳经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃相关诉讼权利，由此产生的法律后果由其自行承担。涉案异议房产是否属涉及刑事案件的财产，需进行综合判断，从本院出具的（2014）吴江刑二初字第0184号刑事判决书查明的事实、被告沈芳、周燕在公安机关的询问笔录以及被告张才观的庭审陈述可知，涉案异议房产虽然登记在被告沈芳和周燕名下，但实际所有人是被告张才观和被告周燕，异议房产系由被告张才观和被告周燕共同出资购买的。涉案异议房产的购买时间正处于被告张才观实施非法吸收公众存款的犯罪期间，被告张才观将非法吸收的公众存款用以购买房产、投资，并不能改变其赃款的性质，并且，由于存款为非特定物，不能要求赃款与被害人的存款存在一一对应的关系，故本院认定，涉案异议房产中属于被告张才观所有的部分为刑事案件涉案财产，应适用《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》的规定进行处置。因被告张才观既是（2014）吴江刑二初字第0184号刑事判决书确认的赃款的退赔义务人，又是（2014）吴江执字第3725号案件的被执行人，本院依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》的规定处置其所有的财产，符合法律规定，该规定第十三条明确规定“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产”。因被告张才观所涉案件的财产正在按法定顺序处置之中，本院暂停向原告孙士杰发放执行款，并无不当，另因拍卖所得款项须在执行中区分被告周燕和被告张才观的份额，故本院暂停向原告孙士杰发放执行款，并无不当。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条之规定，判决如下：驳回原告孙士杰的诉讼请求。案件受理费26720元、公告费860元，合计27580元由原告孙士杰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账户名称：苏州市中级人民法院；账号10×××76）。并将已交上诉费的凭证提交本院。审 判 长  刘辉云人民陪审员  沈舜心人民陪审员  仓公鼎二〇一七年六月七日书记员姚志琪