浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0602刑初1361号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人王永祥，男，1974年11月21日出生，身份证号码330621197411218876，汉族，浙江省绍兴市人，初中文化，个体经营，住绍兴市柯桥区马鞍镇钱江居委会****号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日被原绍兴市公安局高新分局刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人周小军，浙江乾盛律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1329号起诉书指控被告人王永祥犯诈骗罪于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。经绍兴市越城区人民检察院建议，本院于2017年3月7日决定对本案延期审理，后于同年4月7日决定恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员徐某出庭支持公诉，被告人王永祥及其辩护人周小军到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控，2012-2014年期间，被告人王永祥先后挂靠了舜宏建设集团有限公司（以下简称“舜宏公司”）、新昌县天姥建筑安装有限公司，承包该两家公司在绍兴市越城区（包括各开发区）、柯桥区范围内的建设工程招投标及施工业务。期间，被告人王永祥以需要资金周转为名，以二分左右的月息多次向陈某1借款合计人民币1700余万元用于个人投资及消费，期间陆续归还本息700余万元，至2014年3月，尚欠人民币1000余万元未能归还。此后，因陈某1频繁催讨欠款，被告人王永祥为弥补资金缺口，先后以各种名义骗取被害人王某等人合计人民币135万元。具体分述如下：1、2014年3月，被告人王永祥向被害人王某谎称可以利用其挂靠公司的投标资质为之进行工程投标，骗得被害人王某向其交纳投标保证金人民币70万元。获得该笔款项后，被告人王永祥将其中的人民币60万元用于归还陈某1的欠款，剩余10万元用于个人消费。经被害人王某多次催讨，被告人王永祥陆续归还人民币55万元，尚欠人民币15万元无力归还，后失联。2、2014年7月，被告人王永祥向被害人阮某1称其挂靠的舜宏公司拟成为绍兴市招投标协会投标保证金联保企业，与阮约定若阮缴纳联保保证金人民币150万元，则以后舜宏公司在绍兴市区所有招投标金额土建工程在2000万以上，其他工程在500万元以上的中标项目均由被害人阮某1一方施工，阮信以为真。同月3日，被害人阮某1通过他人将联保保证金人民币150万元打入舜宏公司账户，被告人王永祥同日借口将该笔款项从舜宏公司取出，用以归还陈某1欠款人民币125万元，归还王某欠款人民币20万元。经阮多次催讨，被告人王永祥无力归还，后失联。3、2014年8月21日，被告人王永祥收取唐某交纳的投标保证金人民币6万元，允诺利用其挂靠公司的投标资质替唐投标绍兴市越城区马弄住宅东区改造工程。同月25日，被告人王永祥隐瞒了该工程已有人投标的事实，又收取被害人蒋某交纳的投标保证金人民币6万元，允诺为之投标同一项目。获得被害人蒋某的该笔6万元款项后，被告人王永祥将之用于个人消费。经蒋多次催讨，王借故拖延，后无力归还并失联。4、2014年9月11日，被告人王永祥先后收取蒋某及被害人俞某交纳的投标保证金人民币各10万元，分别允诺利用其挂靠公司的投标资质替二人投标绍兴市越城区稽山街道敦煌新村老小区改造工程。其中，获得被害人俞某的10万元款项后，被告人王永祥将之用于个人消费。经俞多次催讨，王归还其中的人民币6万元，后无力归还并失联。2016年3月2日15时许，被告人王永祥在吉林省磐石市东宁街道隆昌上城三期4幢4单元602室被警察抓获归案。案发后，未退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王永祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒的手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人王永祥对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，并对涉及被害人王某的一节犯罪事实没有异议，但事后其与王某主动联系说明资金去向，也归还了55万。对辩称涉及蒋某、阮某1、俞某的事实有异议，辩称他们的款项是作为投资款使用的，应该属于借贷关系，不应属于诈骗犯罪。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的第—节事实中，被告人因被其他债权人催讨过急才将王某的部分款项用于归还他人，但已与被害人王某沟通过，并取得同意，被告人与被害人王某就该笔保证金经协商后以借款处理，且王某以民间借贷起诉至法院，法院已作出民事判决，且已经生效。故被告人与王某之间该款项应当属民间借贷，其行为不应当构成诈骗罪。2.起诉书指控的第二节事实中，交纳联合保证金一事确实存在，被告人并没有以虚假的目的骗取阮某1的故意，而且该笔保证金在事后被告人与阮某1协商，将该款项以借款的形式借给被告人周转所用，阮某1也是认可的。同时，阮某1也就该保证金以民间借贷提起过民事诉讼，可见阮某1也是认可该笔款项是借款，公诉机关仅仅以阮某1的询问笔录认定被告人构成诈骗罪证据不足。3.起诉书指控的第三、四节事实，两被害人投标的工程的确存在，被告人王永祥也帮他们去投标，最终由于客观原因没有成功，但被告人并不存在有将同一工程分别允诺两被害人投标的情形。至于被告人在投标失败后没有及时归还两被害人的保证金应当是属于民事纠纷，而且两被害人均就该保证金纠纷分别向法院提起了民事诉讼，法院也已经做出民事判决，该判决业已生效。可见，被告人的行为主观上无诈骗故意，客观行为也不是属于刑事犯罪的表现，被告人的行为并不构成犯罪。综上，被告人收取各被害人的保证金均通过合法的手段，并没有采取任何虚构事实、隐瞒真相的手段，并且各被害人的保证金纠纷均通过法院以民事诉讼的方式予以处理过，仅属民事纠纷，公诉机关指控被告人王永祥的行为构成诈骗罪缺乏相应的证据，请求法庭作出被告人无罪的判决。经审理查明，2012年至2014年期间，被告人王永祥先后挂靠了舜宏建设集团有限公司（以下简称“舜宏公司”）、新昌县天姥建筑安装有限公司，承包该两家公司在绍兴市越城区（包括各开发区）、柯桥区范围内的建设工程招投标及施工业务。期间，被告人王永祥以需要资金周转为名，以二分左右的月息多次向陈某1借款合计人民币1700余万元用于个人投资及消费，期间，陆续归还、支付本息合计近700万元。后因陈某1频繁催讨欠款，被告人王永祥为弥补资金缺口，先后以各种名义骗取被害人王某等人合计人民币236万元，案发前已归还人民币61万元。具体分述如下：1.2014年3月，被告人王永祥向被害人王某谎称可以利用其挂靠公司的投标资质为王进行工程投标，以交纳投标保证金的名义骗得被害人王某人民币70万元。获得该笔款项后，被告人王永祥将其中的人民币60万元用于归还陈某1的欠款，剩余10万元用于个人消费。经被害人王某多次催讨，被告人王永祥陆续归还人民币55万元，尚欠人民币15万元无力归还。2.2014年7月，被告人王永祥向被害人阮某1称其挂靠的舜宏公司拟成为绍兴市招投标协会投标保证金联保企业，与阮约定若阮缴纳联保保证金人民币150万元，则以后舜宏公司在绍兴市区所有招投标金额土建工程在2000万以上，其他工程在500万元以上的中标项目均由被害人阮某1一方施工，阮信以为真。同月3日，被害人阮某1通过唐绍范账户将联保保证金人民币150万元打入舜宏公司账户，被告人王永祥同日借口将该笔款项从舜宏公司取出，用以归还陈某1欠款人民币125万元，归还王某欠款人民币20万元。经阮多次催讨，被告人王永祥无力归还上述款项。3.2014年8月21日，被告人王永祥收取唐某交纳的投标保证金人民币6万元，允诺利用其挂靠公司的投标资质替唐投标绍兴市越城区马弄住宅东区改造工程。同月25日，被告人王永祥隐瞒了该工程已有人投标的事实，又收取被害人蒋某交纳的投标保证金人民币6万元，允诺为之投标上述项目。获得被害人蒋某的该笔6万元款项后，被告人王永祥将之用于个人消费。经蒋多次催讨，王借故拖延，后无力归还上述款项。4.2014年9月11日，被告人王永祥先后收取蒋某及被害人俞某交纳的投标保证金人民币各10万元，分别允诺利用其挂靠公司的投标资质替二人投标绍兴市越城区稽山街道敦煌新村老小区改造工程。其中，获得被害人俞某的10万元款项后，被告人王永祥将之用于个人消费。经俞多次催讨，王归还其中的人民币6万元，余款4万元无力归还。2014年12月后，被告人王永祥关闭手机，逃避被害人追讨。2016年3月2日15时许，被告人王永祥在吉林省磐石市东宁街道隆昌上城三期4幢4单元602室被警察抓获归案。案发后，未退赃。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(1)被害人王某的陈述及借条，证实其是从2013年七八月份开始，通过王永祥进行工程投标的。2014年3月份的时候，王永祥打电话给其，说有一个标可以投，保证金需要70万元，其就分2笔钱打到王永祥的瑞丰银行账户，一共70万元。本来开标是三月底四月初，开标前一个星期，王永祥跟其说那个标的项目经理在外面出事情了，不能过来开标。等到5月份保证金可以退了，其再次打电话给王永祥让他早点把保证金退给其，他说保证金是退下来了，但是他资金周转不过来，让其借他用段时间，当时因为关系还可以，所以也就答应。之后其每月向王永祥讨这个保证金，他每次还一点，一直到2014年11月底的时候，王永祥还欠其15万元，那个时候其叫他写了一张借条给其，之后他人就联系不上了，至今他还欠其15万元。这个标是滨海新城那边的，是绍兴市公共资源交易中心开标的。王某提供的借条载明，被告人王永祥向王某借款15万元。（2）被害人阮某1的陈述，证实其是宝厦建设集团有限公司的股东，2014年6月下旬其和王永祥、唐绍范（系大唐环境建设有限公司法定代表人）三个人在大唐环境建设有限公司内谈好，由其出资150万元打入舜宏建设集团有限公司的账户内，用于绍兴市招投标中心缴纳保证金，今后舜宏建设集团有限公司在绍兴市区所有中标项目均由其施工。于是，其于7月3日上午通过农业银行里将150万元汇款到舜宏建设集团有限公司账户里。但舜宏建设集团有限公司一直没有去招标。后来知道他们公司出问题账户被封了，其就要求舜宏建设集团有限公司退还150万元。9月底开始其就一直在向王永祥要求还钱，他一直以各种理由推托，后来发现他手机关机，联系不上了，到他们公司后才发现，其7月3日回到舜宏建设集团有限公司账户的150万元，根本没有汇到绍兴市招投标中心去，而是被王永祥私自划入个人账户卷走了。他们公司的财务告诉其说7月3日划到他们公司的150万元，第二天王永祥就跟他们财务说是打错了。于是公司的财务就把钱退到了王永祥的个人账户里去。这样其才发现钱被王永祥骗走了，所以就报案了。（3）被害人蒋某的陈述及收款收据（复印件），证实其通过王某介绍，认识了王永祥。2014年8月份的时候，其联系王永祥，问他马弄东区住宅改造工程有没有人来投标过，他说没有，其就提出让他帮助去投这个标，然后其通过转账的方式支付他6万元的保证金。但是这个标没有中，其就去向他还保证金，他都是各种理由拖延。到大概9月10多号，王永祥打电话给其，说之前的保证金6万元先不要还了，现在有个敦煌新村老小区改造工程，保证金是8万元，他手头挂靠的有2个公司，让其再打10万元给他，两个公司都去投一下。所以9月11日的时候，其转账给王永祥10万元，但是也都没有中标。之后其向他催讨总共16万元的保证金，但是他一直说资金困难，之后人就联系不上了。后来其等一群王永祥的债主走到一起，发现有很多标王永祥都一个标许给几个人投的。其中其在马弄东区的那个标跟唐某的标是冲突的；其在敦煌新村的标跟俞某是冲突的，而且项目保证金都没有还。收款收据（复印件）载明，王永祥分别收取蒋勇马弄东区改造工程保证金6万元、绍兴市敦煌新村老小区改造保证金10万元。（4）被害人俞某的陈述及欠条、承诺书、银行存款凭条（均系复印件），证实大概2014年9月上旬，王永祥打电话给其，说有一个敦煌新村老小区改造工程可以投标，问其要不要投标，保证金是10万元，当时其说要投的。9月11日的时候其通过银行转账给王永样的老婆于某210万元。过了大概半个月，王永祥又打电话给其说府山街道银都花园老小区改造工程可以投，问其要不要投，保证金是10万元，其当然要投的，所以9月28日其又打钱给王永祥10万元。但是最终上述两个标都没有中标。后来保证金退下来就向他去讨这20万元保证金，他开始是每次都说下礼拜，反正就是一直找借口拖延，12月8日下午，还了其6万元，说剩下的第二天早上就打给其。但是后来还是没还，过了十多天他的电话就关机了，之后人也联系不上了，至今他还欠其14万元。按照行内的常规，如果不中标，他应立即将保证金退给其，另外其后来知道敦煌新村老小区改造工程，王永祥也给别人投标了，跟其是冲突的。欠条、承诺书、银行存款凭条载明，被告人王永祥收取俞某20万元投标保证金，并承诺于2014年12月15日前归还。（5）证人陈某1的证言及银行交易往来、存款分户明细、借据（均系复印件），证实2011年，其认识了王永祥。后来从2012年3月份开始至2012年12月份，其陆续借了445.7万元给他，王永祥承诺是月息1分5，但后来是随便算下给其一点。2013年，王永祥又以各种理由向其借钱，其又借给他361万元。到了2014年年初，王永祥又向其借钱并说了很多好话，其就又借了200万元给他。后来在其的催要下，他在2014年年外的时候，还了60万元。从2014年五六月份开始，其就一直催王永祥还钱，期间还了一部分给其。后来其发现王永祥向很多人借了钱，而且他在江苏根本没有什么工程，完全是在骗我们。当时其打算报警的，但王永祥一直说好话，而且承诺钱一定会还的。2015年五六月份开始，王永祥完全避开了，据说是跑路了。其借给王永祥共计1705.1万元本金，期间他先后归还了425万本金以及支付了2703766元利息。2014年8月26日以后，王永祥再未归还过本金以及支付利息。到目前，王永祥还欠其1280.1万元的本金。陈某1提供的银行交易往来、存款分户明细查询、借据载明，被告人王永祥多次向陈某1借款的情况。（6）证人鲁某的证言及借条（复印件），证实2010年的时候，王永祥来到我们单位上班，之后王永祥老是向其借钱，有借有还的，月息5分。后来一共借了25万元，还有散钱有7万元，是没有借条的。到了2014年5月份，其去向王永样讨钱，他找各种理由拖时间。到了2014年11月份就找不到了，电话也联系不上。鲁某提供的借条载明，被告人王永祥向鲁某借款25万元。(7)证人陈某3的证言及借条，证实其老早就认识王永祥了，他经常向其借钱，其陆续有借钱给王永样。2014年2月8日，王永祥向其借了8万元钱，说到年底还给的。同年11月底的时候，王永祥因债务多了避开了。后来王永祥就一直没出现过，电话也联系不上了。陈某3提供的借条载明，被告人王永祥向陈某3借款8万元。(8)证人劳某的证言及银行交易记录、借条（均系复印件），证实2014年10月28日的时候，魏某打电话给其说，风光大酒店娱乐会所需要60万元钱交押金，不然会所就要关门了，让其过去一趟。因为之前虽然其已经把大部分的股份卖给王永祥了，但还稍微留了点股份。一开始魏某说叫其去解决这个问题的，后来其发现是王永祥想向其借钱。魏某跟王永祥说风光大酒店娱乐会所需要交60万元钱押金，王永祥最近资金周转不过来了，让其想想办法。后来其从之前借钱的公司拿出了60万元钱，分两笔划到王永祥的银行卡里，他给其写了借条。这笔钱快到期了，王永祥的人避开了，一开始电话还打得通的，他就是找各种理由拖时间。再后来，王永祥电话也联系不上了。当时王永祥借钱是给风光大酒店娱乐会所交押金用的，但钱到底拿去做什么了其不清楚。劳某提供的银行交易记录、借条载明，被告人王永祥向劳某借款60万元。(9)证人魏某的证言，证实之前风光大酒店里面的KTV是其、劳某、蔡某三个人各占33.3%股份的。后来王永祥通过朋友介绍，说要来收购股份。其跟劳某把自己手头25.3%的股份卖给王永祥，王永祥给我们每个人10万元。之后因为KTV要交房租押金需要60万元，当时王永祥说资金不够，要先向劳某借60万元，劳某后来借了王永祥60万元。后来因为王永祥资金链断了人跑了。(10)证人谢某的证言及借条（复印件），证实2014年10月2日的时候其借给王永祥20万元，是转账给他的。之后隔了三四天，王永祥又打电话给其，说在兰亭有一个工程，要去竞标，需要10万元的押金，让其先借他一下，钱跟之前的20万元一起还，所以其叫老婆章松娟又打给王永祥10万元。但是这30万元王永祥借了很久还是没有还，经过多次催讨，王永祥到2014年11月底，一共还给其17万元。从2014年11月28日开始王永样这个人就碰不到面了，过完年之后电话也打不通了。谢某提供的借条载明，被告人王永祥向谢某借款13万元。(11)证人许某的证言及借条，证实2014年10月25日，王永祥打电话给说要借10万元，借几天就行了，其想想借几天也无所谓，就借给他了10万元。10月31日的时候其又借给他现金10万元。过了大概10多天，王水祥就见不得到了，后来电话也打不通了。许某提供的借条载明，被告人王永祥向许某借款20万元。(12)证人冯某的证言及借条，证实2014年4月15日的时候，王永祥来向其借钱，说是在交易中心需要交150万元保证金，交了之后一年内去投标就不要交保证金了。当时其想想王永祥有个建筑公司挂靠着，20万元问题总也不大，所以其就借了他20万元。但是2个月到了王永祥也没说起还钱的事情，后来王永祥还了5万元，再后来打电话向王永祥讨钱，他总是一再拖延，不久电话也打不通了，人也找不到了。冯某提供的民事判决书，证实绍兴市柯桥区人民法院对上述款项已作出民事判决的情况。(13)证人郑某的证言，证实其是上虞某建设集团有限公司的法定代表人。王永祥平时在为公司接工程方面的业务，2014年7月3日王永祥来到公司财务，他打电话对其说有个朋友有笔150万元钱打到我们公司了，他现在要把这笔钱拿走。其和财务核实了一下，确实有这笔钱进来，其对财务说把这笔钱给他好了，之后财务就把这笔钱划给他了。大概2016年8月，有一个叫阮某1的人打电话给其说他有一笔钱打给唐绍范，唐绍范把这个钱打给了其，而其把这个钱给了王永祥，他当时的意思是向其拿这笔钱，其说这个钱和其没关系的，没给他。这笔钱的唯一关系就是这笔钱在公司的账户转了一下，立马被王永祥拿走了，其完全不清楚。(14)证人吕某的陈述，证实其是舜宏建设集团有限公司的会计。王永祥是从2012年底开始，跟我们公司签了区域经营权承包合同，即他可以以我们公司的名义在绍兴经营办事处，用我们公司的营业执照及资质，对绍兴市以及绍兴县两个区域的工程进行投标。因为进行建筑工程的投标，是需要资质的，而我们公司是有房屋建筑工程施工总承包一级的资质，所以他要挂靠到我们公司才能进行投标。如果要投标，王永祥把投标需要的工程保证金打到我们公司，然后再由我们公司打钱到公共资源交易中心。如果不中标，交易中心把钱退到我们公司，我们公司再退回给王永祥。如果中标，就需要再打履约保证金到交易中心的账户，履约保证金打过去之后投标保证金还是会退回来的。2014年7月3日下午，王永祥到我们公司来，他当时急匆匆的在我们办公室打电话给我们老板郑某，说有一笔150万元钱错打到我们公司账户里了，让我们划给他。老板同意将钱划给王永祥，其就照做了。(15)证人周某的证言，证实其是绍兴市公共资源交易中心副主任。王永祥是舜宏建设集团有限公司在绍兴的承包人，2014年的时候，他通过其朋友来说要加入我们招投标协会，参加工程建设项目投标保证金联保的事情。投标保证金联保是我们给协会会员推出的一种服务，比如像舜宏那样的一级企业，向协会一次性交纳150万元的保证金，在有效期内，该企业参加绍兴市公共资源交易中心的工程建设项目投标，可以免予交纳投标保证金。王永祥当时提出申请，并且通过了协会的会员资格审查，成为了会员，但是之后那150万元的保证金他一直没有交纳。舜宏公司是2014年5月28日通过会员资格审查的，但之后一直没来交，我们也多次催他们来交保证金，结果王永祥一直说资金紧张，一直没交，连加入协会的2000元会费都没交过。关于交纳联保保证金期限，我们在网上都发文的，没有期限限制，只要是会员，哪怕现在来交也是可以交的。王永祥没有提出要求帮忙宽限一段时间的事情，制度上也不存在交纳联保保证金的期限问题。(16)证人唐某的证言，证实2014年8月份的时候，其跟高立铭联系，说市区马弄东区住宅改造工程其想投标，问他那边能不能投，后来高立铭叫其钱打过去好了，其就打了6万元保证金到了王永祥的瑞丰银行卡上，让他们去投。2014年9月份，其又看中一个工程，联系高立铭想去投标，后来高立铭也说让其将钱打过去，所以其又打了13万元保证金。但是后来两个标都没有中标，保证金退下来的时间其网上能查到的，所以其打电话向王永祥催讨。开始的时候他一拖再拖，后来多次承诺还款时间，也是没有一次兑现，一直到2014年11月底的时候，其叫他写了一张借条，之后人就联系不上了，至今他还欠其19万元。其听王永样的另一个债主蒋某说起，马弄东区那个项目其跟他都是通过王永祥去投的，而且都没有还保证金。唐某提供的借条载明，被告人王永祥向其借款19万元。(17)证人陈某2的证言，证实其是新昌县天姥建筑安装有限公司的老总，王永祥在2013年4月1日至2014年3月31日期间，与我们公司签订区域承包合同，约定绍兴市越城区、柯桥区范围内，他可以以我们公司的名义进行建筑工程上的招投标，即挂靠我们公司。先是王永祥把要投标的工程以及工程保证金交到我们公司，然后由我们公司打保证金到绍兴市公共资源交易中心的保证金账户，之后王永祥就可以去竟标了。如果不中标，交易中心在中标结果出来后的30天左右，会把保证金退到我们公司账户，再由我们公司退给王永祥。保证金我们都及时退给他了的，没有欠他的，公司与王永祥没有其他经济账了。(18)证人于某1的证言，证实其跟王永祥2014年11月21日登记结婚。其知道王永祥是搞建筑的，刚认识王永祥的时候，他是比较有钱的，主要表现在平时请客吃饭、买东西都比较大方，跟他认识两三个月，他就给其买了一辆奥迪A4L，另外王永祥给过其四五十万现金，其已经都花光了。他给他第二个老婆于某2在迪荡买了一个房子，说是王永祥为了躲债，跟于某2假离婚，把房子、钱都给于某2名下了。王永祥开始去了义乌，后来去了东北于某2家。(19)证人于某2的证言，证实其是王永祥的前妻，2010年10月份结婚，2014年10月份离婚。刚结婚的时候，王永样的经济状况也不怎么样，从2012年下半年开始，王永祥说有工程款结回来了，生活才宽裕起来。2012年9月份左右，王永祥给其买了一辆马6，2014年1月份，王永祥给其买了一辆奔驰SLK200，车价50万元左右，付了20万元，其余30多万元贷款的。2013年五六月份买了迪荡御景华庭38幢3104室的房子，加上2个车位，价格308万元，全额付款，现在装修的费用还欠着30多万。车子、房子的钱都是王永祥付的。马6已经卖掉了，奔驰后来王永祥开回去也卖掉了。王永祥外面有个女人叫于某1，其问过王永祥在于丹身上的花销，他说他跟于某12012年12月份开始，给她买车花了35万元，每月给她生活费3至5万元，生孩子的时候给了她6万元，买包花了四五万元，给她买首饰、手机之类的花了20万元左右，其有录音，可以提供。(20)被告人王永祥的供述，证实其跟陈某1、孙某牛夫妻是通过朋友介绍认识的，从2012年开始，其以建筑工程投标需要保证金为由，陆续向陈某1、孙某牛借钱，同时支付2-5分的月息，期间有借有还，目前还欠她们1400万。其与鲁某很早就认识了，2013年至2014年期间，其以资金周转不灵需要调头为由向她借钱，陆续向她借了25万至今未还。陈某3也是其的一个朋友，2014年初的时候其以资金需要周转为由，向他借了8万元至今未还。谢某是其通过朋友认识的，2014年10月的时候，其打电话给谢某，以资金周转需要借钱为由，向他借了20万元，后又以工程需要投标保证金为由，向他借了10万元，其后来还了17万元，还有13万元至今未还。许某也是其的一个朋友，2014年10月份的时候，其向他借了20万元，至今未还。冯某是其通过朋友认识的，2014年4月份的时候，其以需要资金周转为由，要向他借20万元，到期之后还了他5万元，剩下的15万至今末还。其挂靠了舜宏建设集团有限公司和新昌县天姥建筑安装有限公司，这两家公司有竞标土建、市政、园林绿化工程的资质，其在他们两家公司当时承包了柯桥区以及越城区区域内，用他们两家公司的名义去竞标，只有其才可以，所以一些建筑包头都会通过其的资质去竞标，向其支付部分费用，具体有：1.俞某2014年9月份通过其去投标，先后二次打给其20万元保证金，后来投标没有中，保证金退回来之后其把钱用掉了，之后俞某向其多次催讨，其还了6万元，还剩14万元至今未还；2.蒋某要通过其去投标，2014年5月转给其6万元保证金，9月转给其10万元保证金，上述去投的标没有中标，保证金退回来之后其也用掉了至今未还；3.王某当时要通过其去投标，打给其70万元，但这70万其没有去投标，其中60万元还了陈某1的债，10万元自己用掉了，王某的钱后来其还给他55万元，剩下的15万元写了借条，至今未还。其实在他来问其能不能投标的时候，其也已经想好了，他的钱其要去做他用去调个头的，所以就跟他说能投的，让他把钱打过来。当时其没有去投标，其实当时是陈某1要向其还钱，但是其手头没钱，就编了一个理由骗王某说去投标，让他先打70万元来救急；4.唐某是2014年八九月份的时候想通过其去竞标，分别打给其6万元、13万元的保证金，后来这个保证金其也至今未还；5.其跟阮某1说是其要去以舜宏公司的名义到绍兴市公共资源交易中心交150万元联合保证金，让他去交，承诺以后投标中标的话标的金额2000万以上的标让他做，所以他打了150万元到舜宏公司的账上，后来因为交保证金的时间超出了，所以没有去交，其当天将125万元还了陈某1，20万元还了王某，其后来还了阮某140万元，但是后来其跟阮某1他们约定，这40万元是利息，所以还欠他们150万元。资金的最终去向是：风光KTV亏了80多万元，公司里借钱付利息400多万元，公司开销每年要亏损100多万元，以于某2的名义在迪荡买房子花了300多万元，在于丹身上花销了200多万元，另外平时花钱大手大脚也用了不少。2015年5月其在萧山，12月底去了东北。(21)联合投标协议书，证实2014年7月5日，被告人王永祥和阮某1签订联合投标协议书，被告人王永祥将舜宏建设集团有限公司在绍兴市区范围内的工程招投标事宜约定一定比例后由阮某1承包，阮某1缴纳150万元作为投标保证金，由唐绍范账户汇入舜宏账户，唐绍范为见证人。(22)绍兴市工程建设项目投标保证金联保办法（试行）、绍兴市工程建设项目投标保证金联保操作规程，证实投标保证金的相关规定中未有缴纳时间的限定。(23)吕某提供的区域经营权承包合同、舜宏建设集团有限公司绍兴办事处工程款付款明细、工程投标保证金登记表、询问笔录、民事起诉状、扣款通知书、建行客户专用回单、银行交易明细、账户明细查询（均系复印件），证实被告人王永祥承包舜宏建设集团有限公司在绍兴市交易招投标内、绍兴县区域范围内的建设工程施工业务，期间阮某1于2014年7月3日通过唐绍范账户汇入舜宏建设集团有限公司150万元，又于同日全部汇至被告人王永祥账户，后唐绍范向本院提起民事诉讼的情况；被告人王永祥在舜宏公司缴纳保证金的记录；舜宏公司2014年度退保证金的相关情况。(24)新昌天姥建筑安装有限公司提供的区域经营权承包合同、承诺书、单位分科目三栏账、领（付）敖凭证、扣款通知书、收款收据、现金缴款单、结算票据、建设工程施工合同、区域经营权承包合同、承诺书，证实被告人王永祥与新昌天姥建筑安装有限公司签订内部经营承包协议，由王永祥承包该公司绍兴市区及各个开发区、绍兴县的建筑经营业务，王永祥承诺在由其本人负责招投标工作的地区发生的一切资金纠纷由其本人负责，与公司无关；被告人王永祥2013年至2014年期间与新昌天姥建筑安装有限公司之间的财物往来情况；新昌县天姥建筑安装有限公司承包府山街道快阁苑社区金马小区老校区改造工程二标。(25)绍兴市公共资源交易中心财务收支明细表、单位往来账，证实舜宏建设集团有限公司、新昌县天姥建筑安装有限公司于2013年至2014年期间在绍兴市公共资源交易中心投标工程及缴纳保证金的情况及退保证金情况。(26)于某2提供的录音，证实于某2与被告人王永祥谈话内容（有关王永祥送给于某1财物的情况）。(27)银行交易明细，证实被告人王永祥瑞丰银行、农业银行账户交易明细。(28)协助查封通知书，证实公安机关查封于丽媛名下位于绍兴市越城区迪荡御景华庭38幢3104室的房屋。(29)民事判决书，证实浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行诉被告人王永祥等人金融借款合同纠纷一案，绍兴市柯桥区人民法院已作出民事判决，判令被告人王永祥归还浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行本息1014936.84元。（30）抓获经过说明及户籍证明，证实被告人王永祥的到案及身份情况。辩护人向本院提交了绍兴市柯桥区人民法院（2015）绍柯商初字第512号、（2015）绍柯民初字第417号民事判决书各1份；民事起诉状、借条各1份、本院应诉通知书及民事裁定书1份（均系复印件），欲证明被害人王某、阮某2、蒋某分别向法院起诉民事诉讼的事实。本院对上述证据的真实性予以确认。本院认为，被告人王永祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人王永祥的诈骗数额计算有误，本院予以纠正。关于被告人王永祥辩解其取得阮某1、蒋某、俞某的款项是作为投资款使用，应属于借贷关系，不属于诈骗犯罪的意见；辩护人提出被告人王永祥收取各被害人的保证金没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段，且各被害人的保证金纠纷均通过法院以民事诉讼的方式予以处理，仅属民事纠纷，公诉机关指控被告人王永祥的行为构成诈骗罪缺乏相应证据证明的辩护意见。本院审理认为，第一、被告人王永祥具有非法占有他人财物的目的。被告人王永祥在以交纳建设工程投标保证金的名义骗取他人财物时，已负债累累，并已无偿还债务的能力。被告人王永祥骗得的钱款未用于正常的生产经营，而用于清偿其前期所欠的巨额债务及个人消费。后在无力归还欠款的情况下关闭手机，躲避被害人追讨。第二、在客观方面被告人王永祥实施了通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为。被告人王永祥以交纳投标保证金的名义骗取被害人钱款，其中被害人王某的70万元，被告人王永祥事先已预谋将骗得的钱款用于归还其前期债务，实际并未作为投标保证金向公司交纳；被害人阮某1通过唐绍范账户汇入舜宏公司账户的150万元当天，被告人王永祥即要求公司财务汇入其自己的账户，并于当日归还了其前期债务，后又对阮某1隐瞒其将上述钱款已用于归还前期债务的事实；被告人王永祥对同一标收取二人的投标保证金，从而骗取被害人蒋某、俞某各6万元、10万元，事后又无力偿还。第三，涉案被害人提起的相关民事诉讼，不能作为被告人王永祥的行为不构成诈骗罪的依据和理由。在公安机关立案以前及侦查过程中涉案被害人提起的民事诉讼，属于各被害人的民事处分权，但该权利不能影响对被告人王永祥的刑事追责。综上，被告人王永祥及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与已查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人王永祥案发前已归还被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年三月二日起至二0二七年九月一日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人王永祥退赔给被害人王国松人民币15万元、被害人阮峰人民币150万元、被害人蒋勇人民币6万元、被害人俞小兰人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏兴君代理审判员  黄 烨人民陪审员  李敏芳二〇一七年六月二十八日书 记 员  李 奕附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。