广东省肇庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤12刑终117号原公诉机关肇庆市端州区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈汉荣，男，汉族，大专文化，肇庆市端州区人，住肇庆市端州区，肇庆市端州区某1幼儿园法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年10月30日投案，次日被刑事拘留，2015年12月3日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘晓君，女，汉族，高中文化，肇庆市端州区人，住肇庆市端州区，肇庆市端州区某1幼儿园主管及后勤，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年11月1日投案并被刑事拘留，2015年12月3日被逮捕。肇庆市端州区人民法院审理肇庆市端州区人民检察院指控原审被告人陈汉荣犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、原审被告人刘晓君犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年2月24日作出（2016）粤1202刑初69号刑事判决。宣判后，原审被告人陈汉荣、刘晓君不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、非法吸收公众存款被告人陈汉荣、刘晓君是夫妻关系，二人于1996年开始经营肇庆市端州区某1幼儿园，被告人陈汉荣任法定代表人并负责主要工作,被告人刘晓君负责幼儿园的后勤工作。在1996年开始经营亏本的情况下，被告人陈汉荣、刘晓君以月息1％向其亲朋戚友借钱经营。2002年开始为了扩大经营，被告人陈汉荣、刘晓君通过支付月息2％向朋友借款几百万元购买肇庆市某2幼儿园、肇庆市某景花园的物业自主经营，此后租下肇庆市某村委物业经营某3幼儿园。由于经营款项全部以高息借款的形式筹得,其不断借钱填还利息致借款缺口越来越大，需支付的利息逐月增多。为了填补资金缺口，2006年开始，被告人陈汉荣、刘晓君向幼儿园的工作人员谭某辉、彭某雄等人借款及向其家人朋友借款以帮助幼儿园渡过难关，并以月息2％吸引社会的不特定人群借款给某1幼儿园。受高息引诱，某1幼儿园的多名工作人员除本人借款给某1幼儿园外，还介绍亲朋戚友借款。20l5年10月30日，被告人陈汉荣到公安机关投案自首，供述其于2000年开始以每月利息1％至2％向社会四百多人借款，至2015年l0月份已无法支撑高额利息故投案。公安机关受理初查，发现其供述的犯罪事实基本属实遂立案侦查。20l5年l1月l日，被告人刘晓君也向公安机关投案自首。经肇庆市中鹏会计师事务所有限公司对某1幼儿园的帐本进行司法审计,至2015年10月31日止，该幼儿园集资款本金余额为123145200元，2000年余额与2001年至2015年10月合计集资额207734200元；2001年至2015年10月间，共还集资款84589000元，共支付利息114251935.72元。2、合同诈骗2015年10月，被告人陈汉荣为了偿还其通过某1幼儿园集资的高额利息，在无法再向外借钱，明知严重资不抵债的情况下，通过朋友介绍向彭某雄出售某1幼儿园、某2幼儿园房产及经营权。双方经洽谈，谈妥交易价格为2800万元，于2015年10月25日签订合同。彭某雄在合同签订后，同月29日向被告人陈汉荣支付500万元。被告人陈汉荣投案后，向教育主管部门申请停办某1幼儿园。原判认定上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源；（二）新常住人口信息，证实各被告人的人口信息情况；（三）投案自首情况说明、抓获经过，证实被告人自动投案的情况；（四）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、笔录及清单，证实查获的涉案物品的来源及处理情况；（五）民办非企业单位登记证书、中华人民共和国组织机构代码证，证明肇庆市端州区某2幼儿园、肇庆市端州区某3幼儿园的负责人是陈汉荣；（六）协助冻结财产通知书（回执），证实2015年11月初，被告人陈汉荣、刘晓君及其亲属陈某贤、侯某等人在多家金融机构开办的账户均被冻结；（七）房地产权档案详细资料，证实被告人陈汉荣、刘晓君及其亲属陈某贤、陈某良名下拥有多处房地产；（八）函件四份，证实公安机关于2015年11月初，通知肇庆市住房和城乡建设局、交警部门、国土部门暂停对涉案房产、车辆、土地使用权的交易；（九）账户流水记录，证实陈某贤、侯某、黎某嫦、被告人陈汉荣和刘晓君四人账户自开户以来至案发前的款项流转情况；（十）购买某1幼儿园、某2幼儿园合同协议，证实被告人陈汉荣与彭某雄就上述标的的转让达成协议；（十一）某景花园房屋面积明细、某珠花苑某楼房屋面积明细，证实上述物业的面积情况；（十二）被告人陈汉荣发送的手机短信，证实其确认收到彭老板的五百万元定金，并向对方道歉；（十三）收据，证实2015年10月29日，彭某雄已向陈汉荣支付订金五百万元；（十四）借据，证实被告人向被害人非法吸存的部分情况。二、证人证言（一）证人陈某贤（陈汉荣、刘晓君的儿子）的证言：某1幼儿园是我父母经营的，该幼儿园的房产也是他们购买的，我没有投资，只有部分登记在我名下。我知道他们借钱经营幼儿园，但不知道借了那么多钱，他们还向我妻子侯某的家人借了几百万元。彭某雄购买某1幼儿园、某2幼儿园合同协议经手人是陈汉荣，我不认识彭某雄，我与侯某对此不知情，我们当时是应父亲的要求在该协议上签名的，由于某1幼儿园与房产都不是我买的，我没有详细问。（二）证人侯某（陈某贤的妻子）的证言：有一次在大会上，陈汉荣提出幼儿园经营困难，希望教师和员工向自己的亲戚朋友借款给幼儿园经营。我母亲向亲戚朋友借款累计700多万元给陈汉荣，有借据，利息是1至2分。2015年10月29日，陈汉荣叫我帮他打一份交肇庆市教育局的破产申请书，我才知道欠债1.34亿元这么多钱。2015年10月24日前后，陈汉荣叫我打印一份某1幼儿园的转让合同，内容是将某1幼儿园的经营权以2800万元转让给彭某雄，收到彭某雄的第一期500万元的款项后，陈汉荣用于归还借款。（三）证人黎某嫦（某1幼儿园的出纳）的证言：我于1997年2月开始到某1幼儿园工作，后担任出纳，2015年9月开始将出纳工作交给黄某琼，同年10月离职。我做出纳期间，负责肇庆市某1幼儿园、某2幼儿园、某3幼儿园的收支统计境况，制作出纳账簿三本，离职时交给黄某琼了，会计账簿由黎某负责。很多年前，陈汉荣在例会上，以资金周转困难为由向教职工借款，当时有部分教职工借钱给他。我做出纳期间，陈汉荣让一部分出借人将借款交给我代收，并写好借条，承诺该笔借款每个月给予借款金额的2%或者1%的利息，借条上盖某1幼儿园的公章，然后我将钱存入陈汉荣或者刘晓君的私人账户。每月陈汉荣或刘晓君都叫我帮他们将一些资金转给他们指定的银行账户支付利息。刚开始时，通过银行转账的利息为几万元左右，后来每个月转账的金额逐渐增多，到今年，每月都要转账100多万元的利息。1999年，陈汉荣向我借钱，我就借了5000元（或10000元,具体金额忘记了）给他，将借款交给那时候的出纳，出纳就将一张陈汉荣亲笔签名的借款借条给我，承诺给予我每月借款金额的1％利息。后来他按照承诺每月给予我利息，并归还了本金。（四）证人黎某（某1幼儿园的会计）的证言,证实其于1996年底开始到某1幼儿园做会计。陈汉荣2002年将某1幼儿园搬到某景花园楼上后就开始向人借钱，为了买下某景花园一、二、三楼办公，从2002年到2015年，陈汉荣大约借了一亿元左右。借款由其和刘晓君统计，统计后的报表由刘晓君保管，出纳黎某嫦负责支付借款人的本金与利息，借款以陈汉荣签名加盖某1幼儿园的公章形式出具借据。借钱的人多是陈汉荣的家人、亲戚、朋友，还有就是亲戚的亲戚、朋友的朋友。其于2006年至2008年借款给陈汉荣40000元，每月收取利息2分，到现在约收到利息八万元，本金还没有归还。陈汉荣初期吸存的钱用来购买某1幼儿园，之后的钱我就不清楚他用来做什么了。（五）证人陈某良（陈汉荣的弟弟，在某1幼儿园做司机）的证言，证实其名下的某2幼儿园一、二楼的十一、二套房产是被告人陈汉荣买的，其当时只是签名，买下来后由陈汉荣用来经营幼儿园。2015年6、7月，陈汉荣拿房产去抵押借款了，做抵押时其负责签名。其个人曾借了40万元给陈汉荣。1999年，陈汉荣以我的名义购买了某2幼儿园的房产，实际全部由陈汉荣出资。2015年10月中旬，陈汉荣叫我到端州区文化创意大厦，在彭某雄购买某1幼儿园、某2幼儿园的合同协议上签名，出售幼儿园的相关物业。（六）证人景某勇的证言，证实：其介绍彭某雄向陈汉荣购买幼儿园，但他们双方的交易细节不详。三、被害人陈述（一）涉案幼儿园教职工梁某妹等人的陈述，均证明陈汉荣在全体教职工大会上公开说幼儿园的经营情况困难，让大家集些钱帮他渡过难关，可以介绍亲戚朋友过来借钱给他，承诺支付2分月息；（二）涉案幼儿园教职工以外的人员李某美等人的陈述（另有多人的报案登记表），均证明是从陈汉荣本人口中、幼儿园教职工口中或在社会上听到陈汉荣经营的幼儿园需借款，并每月有利息收，于是借款给陈汉荣的经过；（三）彭某雄的陈述：2015年10月25日，我与肇庆市某1幼儿园的法人代表陈汉荣签订了购买陈汉荣拥有的某1幼儿园、某2幼儿园房产及经营权的协议。协议内容是我以总价2800万元的价格购买陈汉荣拥有的某1幼儿园、某2幼儿园房产及经营权。陈汉荣及其妻子刘晓君、子陈某贤、弟陈某良四人都在协议书上签名确认了。我也依照协议书上的条文于2015年10月25曰和29日分别转了200万和300万到陈汉荣农商银行的账户（账户:80×××30）上。但10月30日凌晨2时许，我收到陈汉荣发来的信息，内容:“彭老板真的对不起，我被起诉，幼儿园明天停课停业,你的情况我和教育局报告了，局长们都知道你的情况。我已被关押，这是最后一个信息，对不起了”。10月30日早上我接到端州区教育局的通知，陈汉荣已向端州区教育局申请停办了，现在教育局决定幼儿园暂时停止办学了。我认为陈汉荣与我签订协议就是为了诈骗我的钱财。我在签约购买幼儿园前，陈汉荣说过幼儿园已经抵押给银行了，且购买协议上有写明我协助其赎回房产证。四、被告人的供述和辩解（一）被告人陈汉荣的供述和辩解：我是肇庆市某1幼儿园的法人代表，经营了某幼儿园（三间，分别是肇庆市某1幼儿园、某2幼儿园、某3幼儿园）19年的时间。三间幼儿园除了某3幼儿园的地址是租赁的，另外两间都是购买的，现在正在供楼。从1996年下半年开始,某1幼儿园就开始面向公众进行非法吸存了。某1幼儿园的收支情况有记帐。刘晓君在吸存中只是负责幼儿园的后勤工作，而整个幼儿园的的财务工作是由我负责的。2015年8月黎某和黎某嫦先后辞职，刘晓君才开始接手财务工作，并开始参与后期吸存款项的统计和利息的发放和统计的事情。幼儿园的财务钱财支出等事情由我本人说了算。现因经营不好，欠下银行和私人的钱约一亿四千万元。到现在借的钱太多无法还了，才来公安机关自首。共向470人借钱，利息由1分至8分，借款全用于归还幼儿园债务，借款通过银行转账到我及我妻子刘晓君的银行账户上，具体哪间银行要问黎某嫦，账本由会计黎某保管。我在开会时和幼儿园老师谈借款的事情，并当场承诺会支付利息。我是通过幼儿园向社会吸存的，被吸存的人以现金或银行转帐的方式转到我本人和刘晓君的个人帐户中，我本人在给被吸存人的借据上签名和印上某1幼儿园公章。每个月要支付利息的情况就由黎某嫦去统计和支付，支付利息都是以现金和银行转帐的方式支付给被吸存人，然后再由黎某嫦出纳将数据交给会计黎某进行记帐，我本人要拿这部份的钱去偿还利息都要从财务黎某嫦处写借条与收据，这部份的钱是独立记帐的，帐本全部都是在我们幼儿园的财务室放着，黎某嫦在2015年8月份辞职后，就由我妻子接手这盘帐，这些帐本能真实反映我整个吸存的具体情况。黎某嫦每个月将资金数偿还利息了多少，还缺多少钱报给我。当帐户的钱不够支付利息时，我就会出外向人借钱然后再去偿还利息，借的钱和利息多少我也会让黎某嫦作出统计。我吸存的钱是放在我本人与刘晓君的工商、建行、农商行、邮政、农业银行几个帐户，另外我叫出纳黎某嫦开多了个建行的帐户方便用来偿还利息。债务人收取利息没有写收据的。当他们要收回本金，我就将本金还完，他们将借据拿回来后交给黎某嫦，黎将借据保留在原始凭证处。我吸存的钱除了偿还利息还用于幼儿园的经营。每月一分息是1996年至2000年，2000年后开始月息二分，2013年开始借钱困难，向个别几个人借款的利息达到4分至8分每月。我借回来的钱全部都是用于偿还累积起来的利息。我在这几年置下二间幼儿园的房产及三间幼儿园的设施设备及装修，另外我本人及我儿子的两间在某景花园的房产，除此之外我没有其他资产了。2015年10月份，当时已经没钱支付巨大的集资利息了，我想到将幼儿园的物业和经营权卖出去，拿到钱就可以支付给一些近期借给我钱并没有拿到多少利息的人，而幼儿园因为有一千多学生，我也只能卖给有实力经营的人去做，我向身边的朋友放出风声要卖幼儿园，当月15日左右，在肇庆鼎湖区经营某思幼儿园的彭某雄就与我洽谈，我提出将幼儿园的经营权与某1幼儿园某景花园3600平方和某2幼儿园2000平方的物业一起卖给他，用于还债，他出价三千万元，但我要求他一签合同立即付给我500万元订金，并沟通了余款的交收，双方达成协议后，彭某雄叫我议定合同双方签名，他当时问我某1幼儿园的房产是写哪几个人的都要签名，我说给他的那些物业有我本人两夫妻和我弟陈某良的名字。按双方洽谈的合同拟定后在10月18日准备拿给彭某雄签，但是他一直以没有空为由拖延，而我当时急于在20号用钱，彭某雄拖我就为了减我价钱。到2015年10月25日早上，他要我减二百万元，我被逼答应，这天他才来签订合同。在我们双方的朋友景某勇（肇庆市农业银行的职员）的见证下双方签了名，然后我再叫来我妻子刘晓君、弟陈某良、儿陈某贤、儿媳妇侯某过来签名，合同签订后，彭某雄就将200万元转到我个人农商行80×××30的帐户中，另外三百万元一直拖着，在26号、27号、28号、29号才将余下三百万元订金付给我。我拿到钱后就立即支付给债主郭某平50万元、陈某30万元、曾某梅141万元、陈某岳30万元、冯某50万元、沈某70万元、杨某萍20万、彭超某10万、用现金支付利息给马某和6万元，其他的记得不是很清楚，但都是还债，都是用银行转帐的方式转出去给债主的。由于本来答应了债主20号还利息，但是彭某雄拖了我几天，在28号就不断有债主问我拿本拿息，在29号星期五那天，我觉得没有办法了，而我幼儿园有一千多学生，我担心债主对幼儿不利，我想到只有向政府自首才可以保护幼儿园的师生，于是我就到教育局讲清问题并到公安机关投案自首。我卖幼儿园的经管权与物业给彭某雄时，彭某雄不知道我的债务,但他知道幼儿园的物业抵押给银行1100万元。我认为没有诈骗，如果当时彭某雄及时将订金支付给我，我还了近期来催债的债主，我再去银行办了赎证与过户，他完全可以取得物业与经营权将幼儿园经营下去,但是由于他支付订金不及时，而且突然间有不断涌上来的债主追债，我无法顶下去，怕他们到幼儿园搞事我才投案自首。（二）被告人刘晓君的供述和辩解：经营某1幼儿园初期我们先向自己的亲戚朋友借，后来债务越滚越大，之后陈汉荣在幼儿园的会议上提出，让下属的老师、员工筹集资金借给他，后来这些老师的亲戚又向他们的亲戚朋友借钱交给他，然后收取利息，所以才会有400多人借钱。借的钱除了购买物业和校车外，全部用来归还借款的利息和本金。有的是现金过来幼儿园交给出纳，有的是转账我或者是陈汉荣的账户。支付利息多数是以银行转账的方式转到债主的私人账户上，幼儿园的工作人员是以现金的方式发给他们的。案发前几天，收到姓彭的转交定金500万元后，全部用于归还借款，并登记在账册了。1996年，陈汉荣从第一笔借款开始，就记录了相关的吸存和支付利息的情况，账本都是陈汉荣安排财务记录的。对彭某雄和陈汉荣之间的协议，我不清楚，当时是2015年10月左右，陈汉荣打电话叫我与儿子陈某贤、儿媳侯某、弟陈某良去文化创意大楼处，然后交了一份买卖某幼儿园的协议书给我们签名，由于陈汉荣在家中都是由他本人说了算，我们也没有多问，就在这份协议上签了名，至于是什么事进行买卖幼儿园我们一点也不清楚，只有他自已才知道。登记在我名下的物业和陈某贤、陈某良名下的物业都是陈汉荣用借回来的钱购买的。五、肇庆中鹏会计师事务所有限公司先后出具的《肇庆市某幼儿园专项审计报告》两份，证实被告人多年来吸存的情况。六、现场及书证照片，证实陈汉荣、刘晓君辨认出经营的某幼儿园、他们存放凭证及账簿的财务室、记录吸存的账本和凭证。七、辨认笔录，证实张某权、杨某容辨认出被告人陈汉荣；朱某华辨认出两被告人。原判认为，被告人陈汉荣、刘晓君以单位名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法所得主要用于单位，其作为单位的直接责任人，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人陈汉荣以非法占有为目的，在明知债台高筑，没有能力令被害人实现合同目的的情况下，仍然与对方签订合同，骗取钱财，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法应对其数罪并罚。在非法吸收公众存款罪中，被告人陈汉荣、刘晓君自动投案，如实供述，有自首情节，依法均可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈汉荣起主要作用，是主犯；被告人刘晓君起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人陈汉荣、刘晓君的非法吸存是犯罪行为，不是合法的民间借贷行为，所谓的“利息”法律不予保护。对被害人的实际损失，被告人陈汉荣、刘晓君依法应予退赔。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条第（五）项、第六十九条、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈汉荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金四十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。总和刑期二十一年三个月，决定合并执行有期徒刑二十年，并处罚金九十万元。二、被告人刘晓君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元。三、被告人陈汉荣、刘晓君应于本判决生效后十五日内向各被害人退赔（详见退赔清单）。四、被告人陈汉荣应于本判决生效后十五日内向彭某雄退赔500万元。上诉人陈汉荣提出上诉称：1、我服从非法吸收公众存款罪的判决，但原判认定我涉案数额为207734200元不当，因有部分是债主把旧借据拿回来换新借据，对这部分重复计算了。2、我不构成合同诈骗罪，2015年10月15日，我与彭某雄商谈转让某幼儿园的物业和经营权，若按我提出的方案，彭某雄在10月18日前签订合同并支付500万元定金给我，我是可以按合同继续履行的，但彭某雄拖延时间，不与我签订合同，直至10月25日才同意与我签订合同，当日只给付了200万元定金，直到29号下午才把500万元定金支付完毕，由于彭某雄的支付超出我的预期，导致我资金周转不过来，无法应付债主的追债而唯有向公安机关投案，但我的物业还在，彭某雄有权优先购买我的物业，不会有任何经济损失。我没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。综上，请求二审查明事实，依法改判。上诉人刘晓君提出上诉称：1、非法吸存的涉案数额为207734200元不当，因陈汉荣说有部分是债主把旧借据拿回来换新借据，对这部分重复计算了。2、某1幼儿园是陈汉荣创办的，是陈汉荣全权经营，吸存借款是陈汉荣召集正副园长、出纳、会计开会布置的，我从来没有插手财会业务，也没有在大会上动员员工借款，我在园长中的级别是最低的。3、我是投案自首的，是初犯，我对非法吸存只应负很少的责任。综上，原判量刑过重，罚金数额过高，请求二审改判。肇庆市人民检察院阅卷意见认为：1、一审法院认定上诉人陈汉荣、刘晓君二人犯非法吸收公众存款罪、陈汉荣犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分。2、上诉人陈汉荣、刘晓君的行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人陈汉荣、刘晓君在幼儿园经营不善的情况下，违反国家金融管理法律规定，以单位名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法所得用于维持幼儿园的经营以及支付高额借款利息。二上诉人作为单位的直接责任人，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，吸存数额达2.077342亿元，属数额巨大、被吸存人数达400余人，社会影响恶劣。上诉人陈汉荣作为非法吸收公众存款的主要实施者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；上诉人刘晓君为陈汉荣非法吸收公众存款提供账户等，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。二上诉人在犯罪后，主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实，均构成自首。一审法院关于二上诉人在共同犯罪中的地位已有所区分，量刑时有所区别，对二上诉人的量刑恰当。3、上诉人陈汉荣的行为还构成合同诈骗罪。上诉人陈汉荣在明知其经营和所有的幼儿园经营状况恶劣，明显资不抵债的情况下，隐瞒幼儿园的真实负债情况，与被害人彭某雄签订产权转让合同，并收取彭某雄的订金人民币500万元用于偿还吸存款的本息。主观上，上诉人陈汉荣有非法占有的目的。陈汉荣在部分债主索要欠款时，以转让幼儿园的产权和经营权为由，与彭某雄签订了转让合同，收取人民币500万元订金，并在收款后即将该款项划拨给催款的债主，企图达到隐瞒其资不抵债、进而继续非法吸存的目的。客观上，陈汉荣明知其所经营和所有的幼儿园资不抵债，其转让所有权和经营权的行为不可能完成，彭某雄作为买受人的合同目的不可能实现，仍与其签订转让合同并收取钱财。其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。4、综上，一审法院认定事实准确，程序合法，量刑适当。二上诉人的上诉理由均不成立，建议二审法院驳回二上诉人的上诉请求，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人陈汉荣犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、上诉人刘晓君犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人陈汉荣、刘晓君提出原判将旧借据换新借据部分数额重复计入吸存数额不当的上诉意见，经查，对没有还清本息、本金延期继续使用的，本金只计算一次；已还清本息后，又发生借款关系的，则每次的本金均是非法吸收公众存款的数额，因发生了二次非法吸存行为。二上诉人认为原判对非法吸存数额有部分重复计算的意见，理据不足，不予采纳。对于上诉人陈汉荣提出因彭某雄拖延签订合同和支付的时间导致其无法继续履行合同、其不构成合同诈骗罪的上诉意见，经查，上诉人陈汉荣在签订合同时有责任对其本人是否具有履行合同的能力作出评估，其在明知彭某雄与其签订合同的时间已超出其原预期、其本人已欠债累累，其在明知无法继续履行合同、实现合同目的的情况下，仍与彭某雄签订转让合同；上诉人收取了彭某雄500万元后，将钱用于还债，没有用在履行合同上，且在收齐500万元的第二天就向教育主管部门申请停办某幼儿园并向公安机关投案自首，导致该合同无法继续履行，亦无法返还所收取的500万元，合同不能继续履行的责任在于上诉人。上诉人认为彭某雄有权优先购买上诉人的物业而不会导致任何经济损失，没有法律依据。上诉人在明知无能力履行合同的情况下与他人签订合同并收取钱款且无法返还所收取的钱款，其行为构成合同诈骗罪。上诉人认为其不构成合同诈骗罪、要求二审改判的意见，理据不足，不予采纳。对于上诉人刘晓君提出原判主刑、罚金刑过重的意见，经查，原判根据上诉人刘晓君在非法吸收公众存款罪中的地位和作用，已认定上诉人刘晓君是从犯；又根据上诉人刘晓君自动投案、如实供述犯罪事实的情节，认定上诉人刘晓君属自首；原判根据上诉人刘晓君的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依法对上诉人刘晓君予以从轻处罚，判处其有期徒刑五年，量刑在法定幅度内，量刑恰当；根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。上诉人刘晓君非法吸收公众存款的数额为207734200元，原判并处罚金三十万元，并无不当。上诉人刘晓君认为原判主刑、罚金刑过重、要求二审改判的意见，理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人陈汉荣、刘晓君以单位名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法所得主要用于单位，其作为单位的直接责任人，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人陈汉荣以非法占有为目的，在明知欠债累累，没有能力实现合同目的的情况下，仍然与他人签订合同，骗取钱财，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在非法吸收公众存款共同犯罪中，上诉人陈汉荣起主要作用，是主犯；上诉人刘晓君起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；上诉人陈汉荣、刘晓君自动投案，如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实，有自首情节，依法均可从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈汉荣、刘晓君的上诉意见，经查均不成立，均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 钟 庆审判员 刘永东审判员 邓肇欣二〇一七年六月九日书记员 汤靖雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当改判。（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。