湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0103刑初566号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人吴红玲,女,1988年7月2日出生于湖南省长沙市。2016年4月3日被抓获，2016年4月12日因诈骗罪被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，2016年5月19日因涉嫌诈骗罪经湖南省长沙市雨花区人民检察院批准逮捕,由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人莫钦，湖南金州律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑诉[2016]569号起诉书指控被告人吴红玲犯诈骗罪,于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开开庭审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员冯加佳出庭支持公诉，被告人吴红玲及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2016年3月28日，李某某在其家中接到一名自称上海市人民检察院工作人员“叶某某”（另案处理）电话称其有包裹被海关扣押，且身份信息涉及一宗洗钱案件，需将财产转入交通银行账户并冻结，待结案后方能予以返回。“叶某某”指示被害人李某某先购得1台手机，办理1张新的手机卡，同时至交通银行办理1张卡，将所有钱款转入交通银行，还称会有“银监局特派专员吴科长”将相关文书送达，收取手机和银行卡号。被害人李某某信以为真。2016年3月29日，被害人李某某根据“叶某某”指示在本市雨花区湖南省水利厅门口与“叶某某”、“高某”安排的自称“银监局特派专员吴科长”的被告人吴红玲见面，被告人吴红玲向其出示了“叶某某”、“高某”交给其的伪造的银监局特派专员证件和冻结管收执行命令，获得被害人李某某信任。次日，被告人吴红玲按照“叶某某”、“高某”安排带领被害人李某某先后至本市天心区劳动路交通银行和建设银行绑定手机号码并转账。被告人吴红玲等人通过将被害人李某某手机内网上银行验证码电话告知“叶某某”、“高某”，进而通过网上转账形式骗得被害人李某某银行账户内人民币共计72万元。2016年4月3日，被告人吴红玲被公安机关抓获，并被查获1张写有“姓名吴红玲，银监局特派员”的复印件、1台红色老年机等物。该院认为，被告人吴红玲以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴红玲系住犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人吴红玲对公诉机关指控的基本事实当庭供认属实；对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议,但提出其主观上没有诈骗他人财产据为己有的故意，认为其上述行为是受“叶某某”、“高某”指派，是正常的办案行为，且其本人亦遭受“叶某某”、“高某”的诈骗，亦是受害者，故请求法院从轻判处。被告人吴红玲的辩护人提出如下几点意见：一、被告人吴红玲没有诈骗他人财产的主观故意，也没有非法占有他人财产的事实。二、被告人吴红玲在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，情节不严重，应当定性为从犯。三、被告人吴红玲是初犯、偶犯；被告人吴红玲是第一次犯罪，未受过刑事处罚，应当认定为初犯。同时是受高某的指示操控而介入该案实施犯罪的，因而是偶犯。四、被告人吴红玲当庭认罪并且认罪态度好；被告人吴红玲积极主动交待了自己参与的全部行为，同时，吴红玲对自己的行为十分后悔，并写有《悔过书》，保证不再犯罪。五、被告人吴红玲犯罪情节较轻，有悔罪表现，具有酌定从轻情节。经审理查明，公诉机关指控被告人吴红玲诈骗作案的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，2016年3月28日，被告人吴红玲工商银行账户收到名为“娄*辉”的账户汇款2000元；2016年3月30日，被告人吴红玲工商银行账户收到名为“高*伟”的账户汇款1000元；2016年4月11日，被告人吴红玲工商银行账户收到尾号3512的账户ATM转账4510元。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、受案登记表、抓获经过，证明2016年4月12日被告人吴红玲在本市雨花区韶山路水利厅被公安民警抓获的事实。2、“中华人民共和国上海市人民检察院冻结管收执行命令”、“银监局特派专员”证件，证明被告人吴红玲与被害人李某某见面时向其出示的文件与证件，均系伪造的事实。3、被害人李某某交通银行账户的交易明细，证明被告人吴红玲伙同与“叶某某”、“高某”通过网上转账形式骗取被害人李某某银行账户内人民币共计72万元的事实。4、被害人李某某交通银行账户的业务受理通知书，证明2016年3月30日，被害人李某某的交通银行账户办理了客户信息更新业务，将账户的手机号码绑定为1837481****。5、被告人吴红玲工商银行账户交易明细，证明2016年3月28日，被告人吴红玲工商银行账户收到名为“娄*辉”的账户汇款2000元；2016年3月30日，被告人吴红玲工商银行账户收到名为“高*伟”的账户汇款1000元；2016年4月11日，被告人吴红玲工商银行账户收到尾号3512的账户ATM转账4510元。6、扣押物品清单、提取笔录，证明被告人吴红玲在“叶某某”、“高某”等的授意下持伪造的证件等诈骗被害人钱财及被告人吴红玲与“叶某某”、“高某”财务往来的事实。7、户籍证明，证明被告人吴红玲已达到刑事责任年龄的事实。8、被害人李某某的陈述，证明2016年3月28日至4月3日期间，被害人李某某被一名自称上海市人民检察院的“叶某某”，以涉嫌洗黑钱为由骗取李某某转款720600元及2016年4月12日中午，被告人吴红玲再次到长沙和被害人李某某见面，被公安民警抓获的事实。9、被告人吴红玲的供述和辩解，证明被告人吴红玲受自称为“高某”（身份待查）的指派，冒称银监局工作人员从广东东莞到长沙和被害人李某某见面，实施诈骗的具体时间、地点、经过等事实。10、辨认笔录，证明被告人吴红玲和被害人李某某互相辨认出对方的事实。本院认为，被告人吴红玲以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人吴红玲犯罪的指控成立，对被告人吴红玲的行为本院依法应予以惩处。本案系共同犯罪，被告人吴红玲受他人指使，诈骗被害人钱财，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人吴红玲的辩护人此辩护意见本院予以采纳。关于被告人吴红玲极其辩护人提出被告人吴红玲主观上没有诈骗他人财物的故意，经查，被告人吴红玲在明知其不是国家工作人员身份仍然手持“银监局特派专员”证件、“中华人民共和国上海市人民检察院冻结管收执行命令”等文书骗取被害人信任，诈骗被害人钱财，主观诈骗犯意明显，该辩护辩解意见本院亦不予采纳。关于被告人吴红玲的辩护人提出的被告人吴红玲系初犯、偶犯，其骗取被害人的钱财并未实际占有的事实，本院在量刑时酬情予以考虑。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条之规定，判决如下：被告人吴红玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月3日起至2024年4月2日止。罚金限在判决生效后十日内缴清。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡 益人民陪审员  郭瑞怀人民陪审员  涂光华二〇一七年六月十四日书 记 员  唐 娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。