重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0233刑初111号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人骆宏君，男，1982年1月28日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化，个体经营者，住重庆市万州区。2003年11月3日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被重庆市万州区人民法院分别判处有期徒刑七年、有期徒刑二年、有期徒刑二年，合并后决定执行有期徒刑十年，2010年11月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月20日经公安机关电话通知到案，次日被刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人冉启植，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人ＸＸ，男，1990年11月9日出生于重庆市万州区，汉族，中专文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。经本院决定，2017年6月23日被取保候审。被告人陈桂连，女，1987年9月6日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日经公安机关电话通知到案并被取保候审。经本院决定，2017年5月4日被继续取保候审。被告人王永万，男，1973年11月3日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，驾驶员，住重庆市万州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。经本院决定，2017年5月4日被继续取保候审。重庆市忠县人民检察院以忠检公诉刑诉〔2017〕105号起诉书指控被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万犯诈骗罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员李灵通、代理检察员潘春燕出庭支持公诉，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万，辩护人冉启植到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月至2017年1月，经胡某（另案处理）提议，并经被告人骆宏君、陈桂连、ＸＸ、王永万同意，由胡某寻找诈骗对象，骆宏君提供大额度信用卡，采取由ＸＸ、王永万将信用卡交由被害人代还透支金额，陈桂连在接到胡某电话后，通知骆宏君注意转账信息并挂失信用卡的方式，实施诈骗。2017年1月，四被告人采取前述方式，在重庆市忠县城区实施诈骗作案。其中，骆宏君、ＸＸ、陈桂连涉案金额84150元，王永万涉案金额39150元。现赃款已全部退还被害人。2017年1月20日，骆宏君主动到公安机关投案；同月24日，ＸＸ经陈桂连规劝、王永万经ＸＸ、陈桂连规劝主动到公安机关投案；同年2月16日，陈桂连主动到公安机关投案；四被告人到案后均如实供述了前述事实。公诉机关认为，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万的行为均已构成诈骗罪，其中，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连诈骗数额巨大。四被告人均有自首情节，被告人ＸＸ、陈桂连有立功情节，均可以从轻或者减轻处罚。四被告人对指控事实、罪名均无异议，并认罪。被告人骆宏君的辩护人对指控事实、罪名均无异议。但辩称，其有自首情节，积极退赃，取得被害人谅解，请求从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2017年1月，经胡某（另案处理）提议，并经被告人骆宏君、陈桂连、ＸＸ、王永万同意，由胡某寻找诈骗对象，骆宏君提供大额度信用卡，采取由ＸＸ、王永万将信用卡交由被害人代还透支金额，陈桂连在接到胡某电话后，通知骆宏君注意转账信息并挂失信用卡的方式，实施诈骗。2017年1月，四被告人采取前述方式，在重庆市忠县城区实施诈骗作案，其中，骆宏君、ＸＸ、陈桂连涉案金额84150元，王永万涉案金额39150元。具体事实如下：1．2017年1月7日，被告人ＸＸ与胡某在重庆市忠县某三岔路口，由胡某电话联系被害人柳某，ＸＸ持信用卡找到柳某后，双方约定由柳某向ＸＸ提供的信用卡代还款65000元、收取手续费1300元，还款后，柳某再持该信用卡从POS机中刷出代还款金额及手续费。之后，ＸＸ将信用卡交由柳某并告知密码后借故离开，胡某遂联系陈桂连，让其通知骆宏君注意转账信息。当柳某向该信用卡转账45000元后，骆宏君立即挂失该信用卡，致使柳某未能刷出转账的45000元。事后，被告人陈桂连分得20000元，胡某分得25000元。2．2017年1月19日，被告人ＸＸ、王永万与胡某在重庆市忠县某公司，由王永万持信用卡找到该公司员工江某，双方约定由江某代还款40000元、收取手续费3500元，还款后，江某再持该信用卡从POS机中刷出代还款金额及手续费。之后，王永万将信用卡交由江某并告知密码后借故离开，胡某遂联系陈桂连，让其通知骆宏君注意转账信息。江某先持该信用卡从POS机中刷出850元，再向该信用卡转账40000元。被告人骆宏君接到转账短信后，立即挂失该信用卡，致使江某未能刷出转账的40000元。2017年1月20日，骆宏君经公安机关电话通知到案；同月24日，ＸＸ经陈桂连规劝主动到公安机关投案，王永万经ＸＸ、陈桂连规劝主动到公安机关投案；同年2月16日，陈桂连经公安机关电话通知到案；四被告人到案后均如实供述了前述事实。另查明，被告人骆宏君、陈桂连共同退赔被害人58150元，被告人ＸＸ退赔被害人26000元。四被告人均已取得被害人江某谅解。所在村委、居委均证实，被告人ＸＸ、陈桂连、王永万平时表现较好，请求从轻处罚。上述事实，四被告人在庭审中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的扣押决定书，扣押清单，发还清单，户籍资料，抓获经过，在逃人员登记表，投案自首情况说明，证明，缴款收据，借条，收条，领条，银行交易明细，通话记录，机动车信息查询单，刑事判决书及释放证明，现场勘验笔录，辨认笔录，指认笔录，监控视频，证人何某、付某的证言，被害人柳某、江某的陈述，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大或者巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中，被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连涉案金额84150元，数额巨大，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人王永万涉案金额39150元，数额较大，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚。四被告人在犯罪以后主动到案，并如实供述罪行，是自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人ＸＸ、陈桂连规劝同案犯投案，系立功，均可以从轻或者减轻处罚。被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连积极退赃，四被告人均取得被害人江某谅解，可以酌情从轻处罚。被告人骆宏君有犯罪前科，在量刑时予以评价。综合上述量刑情节，并结合所在村委、居委意见，本院决定对四被告人不同程度的减轻处罚，并对被告人ＸＸ、陈桂连、王永万适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人骆宏君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月20日起至2019年7月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万二千元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈桂连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王永万犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金六千元人民币（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、责令被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连共同退赔被害人柳某四万五千元人民币（已退赔）；责令被告人骆宏君、ＸＸ、陈桂连、王永万共同退赔被害人江某三万九千一百五十元人民币（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 娟人民陪审员  谭明和人民陪审员  田秀珍二〇一七年六月二十三日书 记 员  付小莉