湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0304刑初126号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人曹丙朵，男，1956年8月8日出生，汉族，湖南省永兴县人，退休员工，家住湖南省永兴县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月11日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2017年2月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2017]119号起诉书指控被告人曹丙朵犯诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员彭扬、陈丹平参加评议的合议庭，书记员丁香担任法庭记录，于2017年6月7日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员李筱露出庭支持公诉，被告人曹丙朵及辩护人朱军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控：被告人曹丙朵多年来一直从事民族资产解冻大业，并自称为国民革命梅花协会委员会（以下简称梅花协会）湖南片区负责人。2016年4月，被告人曹丙朵通过石薛梅认识了被害人周某，并向被害人周某出具梅花协会湖南片区负责人的委托书取得其信任，声称国家扶贫办会解冻大量民族资产，根据国家及国际梅协安排会下拨一笔1.5亿元人民币的扶贫款，但需要投入前期费用以争取扶贫款名额。被害人周某为争取到扶贫款名额，按被告人曹丙朵要求加入梅花协会。2016年4月以来至案发，被告人曹丙朵经梅花协会上级要求，多次向被害人周某索要扶贫资金前期费用共计5530元。同时，因被告人曹丙朵多年从事民族资产解冻，本人无固定收入，生活困难，遂编造争取扶贫款名额需要办理会员、疏通关系、缴纳税费等多个理由，多次诈骗被害人周某共计人民币14216元，并将诈骗所得钱款用于个人生活开销。公诉机关认为，被告人曹丙朵以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。被告人曹丙朵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人朱军辩称：起诉书指控附的第9笔中的1000元系被害人周某给被告人曹丙朵的生活费，不应计入诈骗金额；2、被告人曹丙朵系初犯，社会危害性小；3、被告人取得被害人周某谅解。经审理查明：被告人曹丙朵自称一直从事“民族资产解冻”事业，并自称为国民革命梅花协会委员会（以下简称梅花协会）湖南片区负责人。2016年4月，被告人曹丙朵通过石某认识了被害人周某，并向被害人周某出具梅花协会湖南片区负责人的委托书取得其信任，谎称国家扶贫办会解冻大量民族资产，根据国家及国际梅协安排会下拨一笔1.5亿元人民币的扶贫款，但需要投入前期费用以争取扶贫款名额。被害人周某信以为真，为争取到扶贫款名额，按被告人曹丙朵要求加入梅花协会。2016年4月以来至案发，因被告人曹丙朵无固定收入，生活困难，遂编造争取扶贫款名额需要办理会员、疏通关系、缴纳税费等多个理由，多次诈骗被害人周某共计人民币13216元，并将诈骗所得钱款用于个人生活开销。具体诈骗事实如下：1、2016年5月2日，被告人曹丙朵与被害人周某在北京期间，曹丙朵以梅花协会开表彰大会需要缴纳保证金为由诈骗被害人周某2000元；2、2016年6月6日，被告人曹丙朵以办理梅花协会会员证需要缴纳相关费用为由诈骗被害人周某1300元；3、2016年6月24日，被告人曹丙朵以办理会员需要疏通关系为由，诈骗被害人周某2100元；4、2016年9月1日，被告人曹丙朵以扶贫款发放需要缴纳保安费为由诈骗被害人周某1200元；5、2016年10月17日，被告人曹丙朵以给被害人周某丈夫王耀岭办理会员为由诈骗周某700元；6、2016年10月25日，被告人曹丙朵以帮被害人周某丈夫王耀岭办指标为由诈骗周某1000元；7、2016隼11月3日，被告人曹丙朵以办证需要疏通关系为由诈骗被害人周某500元；8、2016年11月17日，被告人曹丙朵以去北京办会员需要路费为由，诈骗被害人周某400元；9、2016年11月25日，被告人曹丙朵以扶贫款发放要缴纳税费为由诈骗被害人周某1600元：10、2016年12月25日，被告人曹丙朵以办扶贫工作需要费用为由诈骗被害人周某2000元：11、2017年1月8日，被告人曹丙朵以办理扶贫工作为由诈骗被害人周某316元，次日又以此为由诈骗周某100元。还查明，被告人曹丙朵退赔被害人周某15000元，取得被害人谅解。上述事实有以下经过庭审举证、质证、认证的证据证实：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实发案时间、地点、简要过程、涉案人员等基本情况；2、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人曹丙朵用于作案的相关文件和物品；3、辨认笔录，证实证人刘某、张某及被害人周某辨认被告人曹丙朵的情况；4、收条、谅解书，证实被告人曹丙朵赔偿被害人周某15000元取得其谅解的事实；5、到案经过，证实被告人曹丙朵被抓获的经过；6、被害人周某记账本复印件、汇款凭据，证实被害人支付被告人曹丙朵的费用的相关事实；7、被害人周某的陈述，证实被告人曹丙朵以办理梅花协会会员争取扶贫款名额需要疏通关系等多种理由骗取其钱财的事实；8、证人刘某、石某、张某的证言，证实被告人曹丙朵自称为国民革命梅花协会委员会（以下简称梅花协会）湖南片区负责人行骗的事实；9、被告人曹丙朵的供述和户籍资料等，能够与上述证据证明的事实相吻合，足以认定。本院认为，被告人曹丙朵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经查，被害人周某陈述2016年11月25日的1000元是给曹丙朵的生活费，与周某在其记账本上登记的事实相吻合，能够互相印证，对于公诉机关指控该笔犯罪金额2600元本院不予支持，本院认定该笔犯罪金额为1600元。对于被告人曹丙朵的辩护人朱军关于起诉书指控的第9笔中的1000元系被害人周某给被告人曹丙朵的生活费，不应计入诈骗金额的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹丙朵到案后并如实供述自己的罪行，本院决定对其从轻处罚。被告人曹丙朵家属已经退还了全部赃款，本院依法对其从轻处罚。其辩护人关于被告人曹丙朵系初犯且取得被害人谅解的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人曹丙朵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月11日起至2017年8月10日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭    曲    艳人民陪审员 彭扬人民陪审员陈丹平二〇一七年六月二十六日书 记 员 丁        香附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。