辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书(2017)辽1382刑初72号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人赵海山，男，1964年4月24日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现押于辽宁省凌源市看守所。辩护人于洪，辽宁蓝星律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公刑诉（2017）68号起诉书指控被告人赵海山犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年6月6日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员郭永文出庭支持公诉，被告人赵海山及其辩护人于洪到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2011年至2016年间，被告人赵海山谎称某中央领导为自己的亲属，以自己能够为他人办理工作为名，骗取赵某人民币190，000元、南某、刘某、南某1共计人民币160，000元、骗李某人民币36，000元、李某1人民币70，000元、杨某人民币37，000元、宋某人民币33，000元、杨某1人民币45，000元；以给张某办理出国及给张的儿子办理升学为名，骗取张某人民币77，250元。综上，赵海山共计诈骗人民币648，250元，所骗款项均被其挥霍。2016年11月10日，公安机关将被告人赵海山抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人赵海山的行为构成诈骗罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人赵海山判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人赵海山辩称，公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但指控数额过高，没有收那么多钱。辩护人辩护称，被告人赵海山的犯罪数额应为数额巨大：一、不能仅凭被害人陈述认定犯罪数额；二、被告人与多名被害人互有借贷行为，银行转账不能明确往来钱财性质，不应认定为诈骗数额；三、聊天记录内容无法证实为诈骗数额。被告人系初犯，且被害人有过错，可以对被告人从轻处罚。五、审理查明的事实和证据经审理查明：2011年至2016年间，被告人赵海山谎称某中央领导是自己的亲属，以自己能够为他人办理工作为名，骗取赵某人民币190，000元、南某人民币73，000元、刘某人民币58，000元、南某1人民币4，000元、李某人民币31，000元、李某1人民币60，000元、杨某人民币30，000元、宋某人民币28，000元、杨某130，000元；以给张某办理出国及给张的儿子办理升学为名，骗取张某人民币30，000元。综上，赵海山共计诈骗人民币534，000元，所骗款项均被其挥霍。2016年11月10日，公安机关将被告人赵海山抓获。上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人赵某陈述证实：2011年，我和赵海山认识，赵海山说我儿子复员回来，他给安排工作。2012年，我儿子复员回来，我给赵海山打电话，想找他帮忙给我儿子安排工作。他说他家亲戚也是他办的花了14万元，他让我先掏10万元。12月份，我、我媳妇刘某2和儿子赵某1在碧水云天小区赵海山家先给了他8万元，赵海山说办不成给我退回，过几天我和我儿子又给他送去2万元。过了一段时间，我儿媳妇没有工作，我说最好安排到银行，他说行，我就又给他5万元。之后我想把银行工作的名额给我外甥女用，我问赵海山可以转吗，赵海山说可以，我就又给了3万元。2013年，工作还没有动静，我外甥女说银行的工作不去了，我就找赵海山要钱，他说等把这个名额卖出去再还我钱，让我再拿5万元把银行工作名额退了，我就给他拿了。在这之后，赵海山又以办工作名义跟我借了两回钱共1.5万元。后来赵海山又说要给我儿子办培训证，让我掏0.5万元，我也给他了。前后一共给了赵海山人民币20.5万元。赵海山说他以前在公安部上班，受伤立功后调到国家财政部上班，他找凌源监狱管理分局孙局长和侯指导员给我儿子办去监狱警察的工作，不用考试，上沈阳给我儿子办工作是他姐夫ＸＸＸ陪他去的，往监狱办正式工作都办成好几个了。给我外甥女安排工作是他找东街中国银行任行长。2、被害人张某陈述证实：2015年，赵海山说给我儿子办上军校，他是北京公安局退休的，他姐夫是公安部的叫ＸＸＸ，他二叔是国防部的，名额费和给我办出国费一共4万元，学费一年1.8万元，共三年。我给了他四次名额费钱共3.9万元。赵海山说给我办出国去新加坡要3万元，我给了他0.65万元。之后赵海山陆续跟我要钱，2016年3月6日在我家拿了0.1万元，3月13日我和赵海山还有我儿子去大连办上学的事，赵海山跟我拿了0.24万元。2016年3月26日至5月26日，赵海山以给我儿子办上军校、给学校包红包等名义从我这拿了共1.65万元。2015年11月24日以给我办出国交手续费的名义跟我要了0.6万元，之后又跟我要了0.4万元银行滞纳金的钱。4月26日，以给我儿子办工作买手机、服装费、体检费跟我要了共0.325万元。赵海山给我儿子办上学和我出国，我给他的钱大部分是银行卡转账，还有一部分是直接给的。赵海山一共骗了我7.725万元。赵海山跟我说他给张某3的表亲，他的表亲办成工作了，还给老赵的儿子办成工作了。我儿子上学的事和我出国的事，他都没办成。3、被害人南某1陈述证实：2011年，赵海山说他二叔在人事部，姐夫是ＸＸＸ在公安部，他给张某3亲戚办成过工作，给我外甥和侄女办工作，找他姐夫ＸＸＸ和人事部的二叔。赵海山跟我说拿5万元，保证我外甥上公检法上班，都是正式的。我、赵海山、我外甥刘某、外甥媳妇张君芳、我大姐南秀杰和外甥媳妇的娘家亲戚在东街龙骨涮锅，我给了赵海山4万元。2012年正月，赵海山在龙骨涮锅找我大姐他们说，上班之前再拿1万元就完事了，我外甥给赵海山拿了1万元，当时我、赵海山、刘某、南秀杰、张君芳在场。过了几个月，赵海山跟我说，我外甥的工作该培训了，让我交0.48万元培训费，让我把钱放在东街一个超市，我就把0.5万元放到了华丰超市老板那了。又过了一段时间，赵海山说去取证，让我拿车费，我给赵海山拿了0.3万元。后来，赵海山说上班前得请领导吃饭，我又给他拿了0.2万元。第一次和第二次钱是我外甥当面给赵海山的，其余几次，是我从我外甥处拿的，再给赵海山的。在这期间赵海山以办工资关系、车费、服装费等名义跟我拿了1.5万元，是我给刘某垫付的，其中服装费0.1万元是刘某自己出的。因刘某办工作的事，给了赵海山共计7万多元，其中5.8万元是刘某自己出的，另外1万多元是我出的。2011年，赵海山说他二叔手里有个公安的名额，给我侄女往公安局安排工作。2012年正月，我、赵海山、我嫂子、刘某、张君芳在龙骨涮锅，我侄女家给赵海山6万元。2013年，赵海山说去公安局好一点的科室最少1万元，我嫂子给赵海山拿了1万元。过了一段时间，赵海山又以服装工本费、请公安局张局长吃饭的名义，从我嫂子家又拿了二次钱共0.4万元。赵海山以培训的名义，跟我要了0.5万元。2014年，赵海山又说去取证，跟我要了0.3万元路费。因给我侄女办工作，我侄女家给赵海山7.3万元，我给了1.7万元。我侄女和外甥的工作，赵海山都没有给办成。我给赵海山的钱我没有记账，给他的钱有转账的，转账的票据我都提供给公安机关了，2011年9月6日、2015年7月1日我给赵海山转过钱，每次0.2万元。4、被害人南某陈述证实：南某1是我姑姑。2012年，南某1说赵海山能给我往凌源市公安局办公务员工作。我、我妈、南秀杰、刘某、南某1、赵海山在龙骨涮锅见面，赵海山说他姐夫ＸＸＸ是公安部部长，我家里人觉得他有实力，就当场给了他6万元。2013年，我、南某1、我妈、赵海山在东街老娃子店内，赵海山又跟我家要了1万元。之后赵海山以请政府领导吃饭、衣服工本费等名义跟我家要钱，我家两次给了他0.3万元。后来赵海山又要钱，我家没给，他可能跟我姑姑南某1要了，但多少我不知道。我家一共给了赵海山7.3万元。5、被害人刘某陈述证实：南某1是我老姨。2011年秋天，南某1和我说赵海山给我找工作，他在公检法有人。在我家龙骨涮锅给了赵海山4万元。过了两三个月，赵海山又跟我家要了1万。之后赵海山以培训费0.48万元、服装费0.1万元、请领导吃饭0.2万元、车费0.3万元等名义，我又给了他2万元，都零着给的，这些钱是通过南某1给赵海山的。赵海山跟我说他有个亲戚老孟在北京公安部，给我办凌源市检察院批捕科参公工作，不用考试。我家一共给了赵海山7万元。后来赵海山还跟我家要钱，南某1给我垫钱了，多少我不清楚。6、被害人宋某陈述证实：2011年7月份，赵海山说他家有个亲戚在中央国防部工作，能给我儿子找个监狱警察的工作，让我们掏10万元。2011年7月27日，我和婆婆张某2、大姑姐杨翠艳一起到东街凌云寺后面赵海山租的平房，当时还有杨海成在，我给了赵海山3.8万元。赵海山说办不成给我退钱，还给我写了一个条，要了我儿子的身份证、户口本复印件和照片。2013年末，赵海山说给我儿子办培训证，在碧水云天小区赵海山住处，我又给了他0.5万元，张某3在场。直到现在赵海山也没给我儿子办成工作，钱也没退给我。我给赵海山3.8万元我对象知道，后来我又给了赵海山0.5万元，我对象不知道。张某3退给我1万元。7、被害人杨某陈述证实：2011年张海峰说给我儿子李浩然办到监狱当狱警，事业编，后来又说公务员，一个月工资三千八，让我拿3.5万元，当时赵海山给我一个入伍通知书、审查表，让我填。后来我把3.5万元给了张某3。五月节，赵海山给我儿子办工作，我给赵海山送了0.2万元。两次给钱都是在东街凌云寺附近。直到现在赵海山也没有把工作办成。赵海山给我儿子办工作时说，不用考试，他二叔是国防部的，有两个名额，给我儿子一个名额。8、被害人李某陈述证实：2011年3月份，赵海山说市内招狱警，拿2万元就能上班，是公务员，让我先准备1万元。隔了两三天，赵海山上我屋，我给了他1万元，当时我丈夫刘国权在家。5月份，赵海山说钱不够，我又给他拿了1.5万元。12月份，赵海山又跟我要了五千元说请人吃饭，张某3在场。之后又跟我要了0.1万元的服装费。12月28日，赵海山又跟我要了0.5万元的上岗培训费，让我把钱放到了风华超市。赵海山给我儿子办工作时说凌源市内部招狱警，后来又说他在中央有人，有关系，给我儿子特批，不用考试。9、被害人杨某1陈述证实：2011年7月份，我上东街凌云寺张某3家，赵海山说他朝阳有认识人，不用考试，让我拿3万元，我孩子毕业后直接去大凌河管理局上班（事业编）。我在赵海山家给了他3万元。2012年赵海山问我上大凌河管理局还是环境保护局，说上大凌河管理局再拿1万元，我就又给了他1万元。2014年秋天，赵海山又跟我要了0.5万元上岗培训费。10、被害人李某1陈述证实：2012年底，赵海山跟我说，他亲戚在司法部，内部有指标，监狱正在招人，我儿子要是想当警察，他有人，找关系能办。赵海山让我提供了户口本、身份证及我儿子的退伍手续。赵海山跟我要了1万元说办工作需要的钱，我在我家楼下给了他1万元。后来赵海山又跟我要了6万元，我在他租住在东街的平房给他的。11、证人张某1证言证实：张某是我母亲。2015年夏天，赵海山跟我和我妈说，他在北京有关系，是什么部部长，能给我办到大连舰艇学校上学，不用考试，后来我听我妈说赵海山就一直以上学名义跟我家要钱。赵海山还领过我和我妈到大连舰艇学校了，我看见赵海山和我妈到大连舰艇学校门口。12、证人闫某证言证实：我是沈阳市光明学校（孤儿学校）教务科主任。没有人来我们学校给张某1办理过转校或离校手续。2015年，张某1在学校总是闹，说要去军校，学校要开除他，张某1妈妈和一个中年男子到学校跟我说别开除张某1。这个男子还给我打过几次电话，说在北京、大连的，自己是国家公务员，感觉不靠谱。13、证人索某证言证实：我是辽宁省光明学校（孤儿学校）的招生办主任。我们学校招生、转校、离校都得通过我，没有人来给张某1办理过或沟通转校和离校的事。我们学校对口招生学校没有大连舰艇学校。14、证人梁某证言证实：我是辽宁省光明学校（孤儿学校）中学教务科副主任。我们学校没有教导处，我们学校转校、离校、毕业、考学只跟学生当地民政局沟通，不对个人。2015年张某1在学校闹，说他大爷是北京的，给他办军校了。没有人找我给张某1办理或沟通转校、离校的事。15、证人李某1证言证实：我是中国银行朝阳凌源支行的综合部主任，我行的位置在凌源市东街。中国银行招聘是省行在网上招聘，再进行考试，都得通过正常招聘流程。我行没有任行长，没有人给王苗苗办理入行手续，安排工作。16、证人刘某1证言证实：李某是我媳妇。赵海山给我儿子往凌源监狱办公务员工作。2011年3月左右，赵海山来我家问我们办工作的1万元准备完了吗，李某在屋里给了赵海山1万元。隔了几个月，赵海山来我家说，2万元不够，得5万，上沈阳找关系，我媳妇说没有那么多钱，就给了赵海山现金1.5万元。之后，赵海山还上我家要了0.1万元服装费，是我儿子刘新给的。17、证人杨某2证言证实：我是宋某的丈夫。赵海山跟我们说能给我儿子办到凌源市第二监狱工作，他在中央有人。宋某和张某2去凌源找的赵海山，一共给了赵海山4万多元。18、证人张某2证言证实：我是宋某的婆婆。赵海山说能为我孙子办理工作，到凌源监狱上班，但办工作得花钱。我和我儿媳宋某去赵海山租住在东街平房送了共3.8万元。赵海山说他二叔在中央上班，手里有名额，能给我孙子办工作。19、证人赵某1证言证实：赵某是我父亲。赵海山说给我往凌源市监狱办正式工作，不用考试。我去过四回赵海山租住在碧水云天小区的家。第一回是2012年12月份，我和父亲、母亲去的，给了赵海山8万元。第二回是给我对象往银行办工作，我和我父亲在赵海山家给了他5万元。第三回是我和我对象不处了，给王苗苗往银行办工作，给了赵海山3万元。第四回是赵海山说要培训，我就去赵海山家给了他0.5万元培训费和服装费。20、证人刘某2证言证实：赵某是我丈夫。赵海山给我儿子办工作，我去过赵海山租住在碧水云天小区房子一次，我和赵某、赵某1一起去的，给了赵海山8万元。之后给赵海山钱，都是赵某或赵某1去的。赵海山以办工作名义跟我借了两次钱共1.5万元，以培训费名义，赵海山跟我家要了0.5万元，所有钱加在一起一共是20.5万元。21、证人张某3证言证实：我和赵海山搭伙过日子有十多年。大约2011、2012年左右，赵海山给杨某儿子李浩然往凌源市监狱办正式工作，给宋某儿子杨靖磊往凌源市监狱办正式工作，给赵某儿子赵某1往凌源市监狱办正式工作，给赵某外甥女王苗苗往中国银行办工作，给李某儿子刘新往凌源市监狱办正式工作，给杨某1儿子邢东辉往水利部门办正式工作。赵海山给这些人办工作收钱时，我有的时候在场，具体我记不清了，这些办工作的人没有给我钱。宋某家我给退了一万元。我知道赵海山就一个姐姐和姐夫，姐姐在家看孩子，姐夫搞装修的，一个二叔血缘关系比较远，是养猪的。22、证人李某2证言证实：我是风华超市的老板娘。经常有人在我这放钱，时间长，我记不清。李某在我超市放过几千元钱，被赵海山或他媳妇取走了。赵海山来我这买东西时说过他给别人办工作，但这几年也没看他办成。23、被告人赵海山供述：我从2011年的时候给南某、刘某、杨靖磊、邢东辉、刘新、李浩然办工作；从2012年给李沐航、赵某1办工作；从2015年给张某1办工作。给赵某儿子赵某1办凌源监狱公务员工作，给赵某外甥女办上东街中国银行工作，赵某在我租住的碧水云天小区房子内给了我七八次钱，我从赵某处拿了16万多点；给南某办凌源市公安局公务员工作，给刘某办凌源市检察院批捕科事业编工作，一共骗了5万多元；给李某1儿子李沐航办凌源监狱公务员工作，从李某1处拿了6万元，是在我租住东街的房子内给我的；给张某儿子张某1办往大连舰艇学院上学，给张某办出国，从张某处拿了3万元，张某是在网上给我转的钱；给杨某1儿子邢东辉办大凌河管理局事业编工作，从杨某1处拿了3万元，是在我租住东街的房子内给我的；给杨某儿子李浩然办凌源监狱公务员工作，从杨某处拿了3万元，杨某是在我租住东街的房子内给我的现金；给李某的儿子刘新办凌源监狱公务员工作，从李某处拿了3万元，是在我租住她家平房内分三次给我的，每次1万元；给宋某儿子杨靖磊办凌源监狱公务员工作，从宋某处拿了3万元，后退了1万元，宋某是在我租住东街的房子内给我的现金。我把钱都办事用了，这些人的工作，我都没有办成，没有能力给他们办工作，我给这些人办工作不用考试，直接找人安排，托朋友和亲戚。这些被害人都知道我姐夫是ＸＸＸ。我二叔是北京人事部退休的，原副部长。24、常住人口基本信息证实：被告人赵海山犯罪主体身份适格。25、辨认笔录证实：张某、赵某、杨某、李某、杨某1、李某1、南某1、宋某、张某2辨认出被告人赵海山的情况。26、扣押笔录、清单及决定书证实：涉案物品被依法扣押的情况。27、光盘五张证实：被告人赵海山与南某、南某母亲关于给南某办工作及骗收人民币70，000元通话内容；被告人赵海山与赵某关于给赵某1、王苗苗办工作通话内容；被告人赵海山与张某通话内容；被告人赵海山与刘某关于办工作及办工作收取钱款情况的通话内容；被告人赵海山与杨某2关于办工作及办工作花了人民币38，000元的通话内容。28、短信、微信记录证实：被告人赵海山与赵某、赵某1、刘某2、张某、刘某、南某关于办工作及收钱情况的聊天内容。29、证明四份证实：凌源市凌河保护区管理局证实赵海山及其他人员未给邢东辉办理过工作关系；中国人民解放军海军大连舰艇学院训练部教务处证实该院招生由省招办按程序网上投档，不直接对个人办理，不收取学生学费、学杂费及未接待过赵海山等人来办理张某1入学手续；沈阳市司法局人事编制处证实该局无权管辖凌源市监狱管理分局及赵海山等人未到该单位人事和档案部门给赵某1办理过任何人事手续；辽宁省凌源监狱管理分局组织干部处证实该局所属单位中近三年招录公务员中无杨靖磊、李沐航、刘新、李浩然、赵某1。30、赵海山中国农业银行交易明细、赵海山及张某中国银行交易明细、中国银行客户回单、中国农业银行存款业务回单证实：2015年11月24日至2016年5月26日，张某银行账户向赵海山银行账户转账八次共计人民币22，000元；2011年9月6日、2015年7月1日南某1二次向赵海山银行账户存入共4，000元。31、三星手机一部证实：作案工具。32、手机联系人照片证实：手机中储存多名联系人名含国家部门及领导人名的情况。33、抓捕经过证实：被告人赵海山被抓获的归案情况。本院认为，被告人赵海山以非法占有为目的，谎称其亲属在中央任领导职务，虚构有能力为他人办工作等事实，骗取各被害人人民币共计534，000元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵海山犯诈骗罪，罪名成立，依法予以确认。公诉机关指控的犯罪数额为人民币648，250元，经查，公诉机关指控被告人赵海山诈骗南某、刘某、南某1共计人民币160，000元，有南某1陈述、刘某陈述、南某陈述、辨认笔录、光盘、短信记录、银行交易明细、回单等证据证实被告人赵海山诈骗刘某人民币58，000元，诈骗南某人民币73，000元，诈骗南某1人民币4，000元，其余人民币25，000元仅有南某1陈述，无其他证据在卷佐证，故该人民币25，000元本院无法认定；公诉机关指控被告人赵海山诈骗被害人李某人民币36，000元，其中人民币5，000元仅有被害人李某陈述，无其他证据在卷佐证，故本院对此人民币5，000元无法认定；公诉机关指控被告人赵海山诈骗被害人李某1人民币70，000元，仅有李某1陈述，未提供其他证据予以佐证，且被告人赵海山供述仅骗取李某1人民币60，000元，根据有利于被告人原则，采纳被告人的供述，故认定被告人赵海山诈骗李某1的犯罪数额为人民币60，000元；公诉机关指控被告人赵海山诈骗杨某人民币37，000元，仅有杨某陈述，无其他证据予以佐证，且被告人赵海山供述骗取杨某的犯罪数额为人民币30，000元，故根据有利于被告人原则，采纳被告人的供述，认定被告人赵海山诈骗杨某的犯罪数额为人民币30，000元；公诉机关指控被告人赵海山诈骗宋某的犯罪数额为人民币33，000元，其中人民币5，000元仅有宋某陈述，无其他证据予以佐证，故该人民币5，000元本院无法认定；公诉机关指控被告人赵海山诈骗杨某1人民币45，000元，其中人民币15，000元仅有杨某1陈述证实，无其他证据予以佐证，且被告人赵海山供述骗取杨某1人民币30，000元，故根据有利于被告人原则，认定被告人赵海山诈骗杨某1的犯罪数额为人民币30，000元；公诉机关指控被告人赵海山诈骗张某的犯罪数额为人民币77，250元，公诉机关仅提供了张某陈述及人民币22，000元的银行交易明细证实，其余数额无其他证据佐证，且被告人当庭供述诈骗数额为人民币30，000元，根据有利于被告人原则，认定被告人赵海山诈骗张某的犯罪数额为人民币30，000元。综上，被告人赵海山的犯罪数额应认定为人民币534，000元，公诉机关指控的犯罪数额有误，应予更正。辩护人关于被告人赵海山的犯罪数额应为数额巨大的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵海山犯诈骗罪，有如下量刑情节：一、认罪态度较好，酌定从轻处罚；二、多次诈骗，酌定从重处罚。本院综合评价被告人的上述量刑情节，采纳公诉机关提出的对被告人判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，对被告人依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵海山犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币500，000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2027年5月9日止）；二、责令被告人赵海山于本判决生效后退赔被害人赵某经济损失人民币190，000元，退赔被害人南某经济损失人民币73，000元，退赔被害人刘某经济损失人民币58,000元，退赔被害人南某1经济损失人民币4，000元，退赔被害人李某经济损失人民币31，000元，退赔被害人李某1经济损失人民币60，000元，退赔被害人杨某经济损失人民币30，000元，退赔被害人宋某经济损失人民币28，000元，退赔被害人杨某1经济损失人民币30，000元，退赔被害人张某经济损失人民币30，000元；三、随案移送作案工具三星手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵恩军代理审判员  赵爽燕人民陪审员  尹 泓二〇一七年六月十九日书 记 员  安秋香