甘肃省漳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘1125刑初35号公诉机关漳县人民检察院。被告人吴健昌，男，1974年4月13日出生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人。因犯故意伤害罪，于1999年12月16日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑七年，因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被漳县公安局刑事拘留，2016年6月23日经漳县人民检察院批准，次日由漳县公安局执行逮捕。现羁押于漳县看守所。被告人吴建忠，男，1975年9月4日出生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被漳县公安局刑事拘留，2016年6月23日经漳县人民检察院批准，次日由漳县公安局执行逮捕。现羁押于漳县看守所。被告人梁威华，男，1985年8月29日出生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被漳县公安局刑事拘留，2016年6月23日经漳县人民检察院批准，次日由漳县公安局执行逮捕。现羁押于漳县看守所。辩护人孙世民，陕西伟天律师事务所律师。辩护人马春冲，陕西伟天律师事务所律师。被告人蒙丽珍，女，1974年4月9日出生，广西壮族自治区南宁市宾阳县人。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月17日被漳县公安局刑事拘留，2016年6月23日经漳县人民检察院批准，次日由漳县公安局执行逮捕。现羁押于安定区看守所。漳县人民检察院以漳检公诉刑诉[2017]17号起诉书指控被告人吴健昌、吴建忠、梁威华、蒙丽珍涉嫌信用卡诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月31日公开开庭进行了审理。漳县人民检察院指派助理检察员梁鹿出庭支持公诉，被告人吴健昌、吴建忠、梁威华、蒙丽珍，被告人梁威华辩护人孙世民、马春冲到庭参加诉讼。现已审理终结。漳县人民检察院指控：2016年春节过后，被告人吴健昌与被告人吴建忠共谋实施电信诈骗，二人合谋，共同购买实施电信诈骗所用设备，骗得赃款平分。2016年2月至5月期间，吴健昌通过网络购买含有木马病毒的邮箱，将含有木马病毒的程序编制成手机短信，通过手机将短信发送到他人手机上后安装木马程序以盗取他人的银行卡信息，利用盗取来的银行卡信息再通过木马程序截取他人的短信支付确认码，盗刷他人银行账户中的款项。被告人吴建忠主要负责整理电话号码，将编制好的含有木马病毒链接的短信发送到他人手机上安装木马病毒以盗取他人的银行卡信息。通过上述手段，吴健昌、吴建忠于2016年1月24日通过“上家”盗刷了被害人佟某的银行卡内的8562元人民币；2016年3月3日、4日以充值电话卡的方式盗刷了被害人杨某银行卡内的10000元人民币。2016年5月3日，公安机关将吴健昌、吴建忠抓获，并从二人住所处查获大量银行卡、笔记本电脑、手机及手机卡等作案工具。公安机关依法对上述笔记本电脑进行电子证据提取，提取大量公民个人信息及木马邮箱。在此期间，被告人蒙丽珍明知吴健昌、吴建忠实施电信诈骗，多次帮助二人整理用于电信诈骗的电话信息并提供生活帮助。被告人梁威华明知吴健昌、吴建忠实施电信诈骗，在2016年2周至4月期间，26次为吴健昌提供公民个人身份信息查询服务，并从中牟利16936元。公诉机关对上述指控当庭宣读了：物证、书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴健昌、吴建忠通过发送短信植入木马病毒的方式截取被害人手机短信，窃取被害人信用卡资料，并通过互联网使用上述信息，冒用被害人身份，将被害人卡内的存款非法占有，进行信用卡诈骗活动，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴健昌、吴建忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁威华明知被告人吴健昌、吴建忠实施电信诈骗而为其提供公民个人信息查询有偿服务，在2016年2月至4月期间，26次为吴健昌提供个人身份信息查询服务，并从中牟利16936元，应以诈骗共同犯罪论处。被告人蒙丽珍明知被告人吴健昌、吴建忠实施电信诈骗而为其提供帮助，多次为吴健昌、吴建忠实施电信诈骗而整理电话号码并提供生活服务，也应以诈骗共同犯罪论处。被告人梁威华、蒙丽珍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。量刑情节：1、被告人吴健昌、吴建忠利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值18562元，数额较大。2、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的，酌情从重处罚。3、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。4、被告人吴健昌、蒙丽珍归案后，能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。5、被告人梁威华、蒙丽珍在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。请综合以上情节予以量刑。被告人吴健昌辩解：起诉书指控属实。被告人吴建忠辩解：起诉书指控属实。被告人梁威华辩解：起诉书指控属实，但由于我法律意识淡薄，不知道触犯了什么法，家里靠我一个人，我恳请法庭能对我从轻处罚。辩护人孙世民、马春冲辩护意见:（一）、本案应定性为诈骗罪，而非信用卡诈骗罪，起诉书指控罪名错误，没有事实和法律依据。1、被告人获取被害人财物的方式不是欺骗被害人使其陷入错误的认识进而处分银行卡内的财产，而是通过技术手段获取银行卡信息进而盗刷卡内款项。他们的行为不符合“冒用他人信用卡，骗取财物”的构成要件。2、被害人杨某持有的是中国工商银行卡，被害人佟某持有的是中国建设银行卡信用卡。根据公诉机关指控被告人骗取杨某10000元、佟某8562元，按照“数额大从数额小”的原则本案应当以被害人杨某的理财金账户为主要犯罪事实进行认定，且本案的侦查、审查起诉、审判也是围绕被害人杨某由漳县司法机关侦办。另，侦查机关调取的被告人吴健昌两张中国工商银行卡信息显示该卡均为储蓄卡，而非信用卡。因此本案不应当认定为信用卡诈骗罪。3、本案中，即使被告人非法持有他人信用卡，也有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，也不能以信用卡诈骗罪追究刑事责任，如果以信用卡诈骗罪追究刑事责任违背了“罪刑法定刑法基本原则。（二）、关于被告人梁威华起点刑和基准刑的确定。辩护人认为，本案的基准刑以“十九个月”确定为宜。（三）、被告人梁威华属从犯，应当从轻、减轻处罚。辩护人认为，1、被告人梁威华属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人从案发至今认罪态度尚好，应当从轻、减轻处罚。3、被告人自愿退赃，可减轻处罚。4、被告人自愿积极缴纳罚金，量刑时应作为酌定量刑情节。综上所述，本案应定性为诈骗罪。被告人梁威华属从犯；认罪态度一直尚好；自愿退赃；积极缴纳罚金。据此，恳请合议庭对被告人梁威华教育、感化、挽救，让其学法、懂法、守法，从轻处罚其不良行为，量刑时在一年左右确定宣告刑。本案扣押的梁威华个人财产应当返还。被告人蒙丽珍辩解：起诉书指控属实，我非常后悔，希望法庭能够对我从轻处罚。经审理查明：2016年初，被告人吴健昌伙同被告人吴建忠在宾阳县电子市场购买笔记本电脑、上网卡等作案设备，通过QQ购买木马程序以及电子邮箱账号。向被害人发送植入了木马病毒的短信，被害人点击短信后，木马病毒会自动安装到其手机，该木马病毒会截取被害人手机里所有的短信内容并发送至绑定的电子邮箱，同时能够将使用网络支付时，银行向被害人手机号码发送的验证码发送到被告人吴健昌所持有的手机号码，以此盗刷他人银行卡账户中的款项。被告人梁威华负责为被告人吴健昌、吴建忠查询被害人银行开卡记录以及卡内余额，从中牟利。被告人蒙丽珍协助被告人吴健昌、吴建忠整理被害人个人信息资料，并为二人提供生活帮助，共同实施盗刷行为。通过上述手段，被告人吴健昌、吴建忠于2016年1月24日盗刷被害人佟某的银行卡内的8562元人民币；2016年3月3日、4日盗刷被害人杨某银行卡内的10000元人民币。2016年5月3日，公安机关将吴健昌、吴建忠抓获，并从二人住所处查获部分银行卡、笔记本电脑、手机及手机卡等作案工具。公安机关依法对上述笔记本电脑进行电子证据提取，提取到大量公民个人信息及木马邮箱。开庭前，被告人梁威华主动退赔被害人杨某、佟某被盗现金18562元人民币。认定以上事实的证据一、公诉机关所举证据（一）、案件来源的证据1、受案登记表、立案决定书证明：2016年3月7日16时许，漳县武阳镇城关村西庄社的杨某报案称：2016年3月初的一天，其手机收到消息显示一张疑似其本人参加聚会的图片，其点开图片后按照手机提示安装了一程序，后发现其尾号为5094的工商银行卡内共计10000元钱被他人通过移动支付转走，请求查处。2016年3月9日，漳县公安局决定立案侦查。2、受案登记表、立案决定书证明：2016年1月24日16时02分，佟某报警称：其于2016年1月24日13时34分左右收到一条陌生短信，短信中对方给被害人提供了一个网址(6url.cn/atb)，并称是被害人的照片，被害人点开该网址看过后就关闭离开了，1月24日11时25分左右，收到建设银行发来的短信，得知其卡上的8562元人民币分两次（一次消费支出4998元人民币，一次消费支出3564元人民币，该笔消费是在淘宝网上支出，买家联系电话：0571-8815****，卖家联系电话：0571-8815****）被盗取，共计8562元人民币。2016年1月25日昆明市公安局决定立案侦查。3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书证明：漳县公安局于2016年5月18日对被告人吴健昌、吴建忠、梁威华、蒙丽珍因涉嫌电信诈骗罪刑事拘留，并告知各被告人家属。期间延长拘留期限2016年5月20日至2016年6月16日，程序合法。4、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、体检报告证明：漳县人民检察院院于2016年6月23日对被告人吴健昌、吴建忠、梁威华、蒙丽珍批准逮捕，漳县公安局于同年6月24日执行逮捕，并通知各被告人家属。5、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书证明：漳县公安局因该案案情复杂于2016年8月15日提请定西市人民检察院延长羁押期限，定西市人民检察院于2016年8月18日批准延长侦查羁押期限（2016年8月25日至2016年9月24日）。6、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书证明：漳县公安局因该案案情复杂于2016年9月18日提请甘肃省人民检察院延长羁押期限，甘肃省人民检察院于2016年9月23日批准延长侦查羁押期限（2016年9月25日至2016年11月24日）。（二）证明犯罪事实的证据1、物证(1)扣押物品清单、手机四部(2)扣押物品清单、笔记本电脑2台(3)扣押物品清单、银行卡3张(4)扣押物品清单、手机3部(5)扣押物品清单、电脑1部(6)扣押物品清单、手机3部、银行卡7张(7)扣押物品清单、银行卡14张(8)扣押物品清单、手机5部、笔记本电脑2台、银行卡、网盾、存折19个以上证据证明：扣押程序合法,扣押物品已进行登记。2、被告人供述和辩解(1)被告人吴健昌供述和辩解①都安瑶族自治县公安局办案中心第一次讯问笔录证明：被告人吴健昌因涉嫌实施电信诈骗在都瑶自治县县政府后A栋1单元被公安机关抓获，其对于给被害人杨某通过手机短信发送木马病毒并成功盗刷其银行卡的犯罪事实供认不讳。被告人吴健昌和吴建忠共同出资购买作案设备，对盗取的钱按五五分账，同时证明蒙丽珍帮助他们整理过“料”。②都安瑶族自治县公安局办案中心第二次讯问笔录证明：被告人吴健昌对其供述中的“第一人”、“第二人”、“第三人”、“第四人”的QQ昵称进行了供述，其中“第二人”昵称为“顺”。与被告人梁威华的供述能够相互印证，被告人梁威华就是“第二人”。③漳县公安局办案中心第二讯问室、漳县看守所第一讯问室五次讯问笔录证明：被告人吴健昌对其伙同吴建忠，向被害人杨某通过手机短信发送木马病毒，获取到被害人杨某个人信息，通过第二人“顺”（被告人梁威华）查询到被害人杨某工商银行卡卡内余额，通过E支付的方式，以每笔500元分多次充值到从山西老板处购买的空手机卡上，后山西老板给其返现7000元并返还到其持有的户名为“陆昌兴”的银行卡的犯罪事实供认不讳。(2)被告人吴建忠供述和辩解①都安瑶族自治县公安局办案中心第一次讯问笔录证明：被告人吴健昌从网上购买木马程序及邮箱、电话卡，并编写植入了木马病毒的短信发送给网上寻找到的电话号码，手机中了病毒后手机上的通讯录、短信就会被木马截取。被告人吴建忠主要负责发送和编写带有木马程序的短信。②漳县公安局办案中心第二次讯问笔录证明：被告人吴建忠负责编写发送植入了木马病毒的手机短息，同时证明被告人蒙丽珍也协助整理电话号码和发送短息并提供生活帮助。③漳县公安局办案区讯问室第三次、第四次讯问笔录证明：“十九”（被告人蒙丽珍）和被告人吴建忠一起负责整理被告人吴健昌从QQ上传过来的电话号码，然后发送带有木马病毒的短信,还在宾阳县科技城购买过一次用来作案的电话卡。(3)被告人梁威华供述和辩解①南宁市公安局西乡塘分局唐山派出所办案中心讯问室第一次讯问笔录证明：2015年下半年的时候，被告人梁威华在网上获悉搞电信诈骗的人经查需要查询银行卡信息，其为牟取利益，开始通过上家查询被害人身份信息及银行卡信息，从中赚取差价，以从网上买来的户名为“孙利丹”的民生银行卡为资金结算工具，其使用的QQ号是2937780640，网名“顺”，同时证明，2016年2月份，其为QQ昵称为“低调”的人查询过信息。②漳县公安局办案中心第二次讯问笔录证明：被告人梁威华经查联系查询信息的上家QQ昵称为“小强服装店”，其与“小强服装店”通过QQ群认识，没有见过面，另外一个上家QQ昵称为“金融查询”。通过做“网诈”查询信息获利。③漳县公安局办案区讯问室第三次讯问笔录证明：被告人梁威华为“低调”（被告人吴健昌）查询过信息。④漳县看守所第四次讯问笔录证明：被告人梁威华对通过协助他人查询银行卡余额、身份信息而获利的犯罪事实供认不讳，但不认为自己的行为是诈骗。(4)被告人蒙丽珍供述和辩解①南宁市公安局兴宁派出所办案中心讯问室第一次讯问证明：被告人蒙丽珍和被告人吴健昌是情人关系，2016年2月份蒙丽珍被吴健昌叫到都安县后，知道被告人吴健昌、吴建忠一起“做工”（当地的一种叫法，意思是搞电信诈骗）。同时证明2016年2月份的时候，被告人吴建忠就与吴健昌在一起从事信用卡诈骗活动。②漳县公安局办案中心第二次讯问笔录证明：被告人蒙丽珍为被告人吴健昌、吴建忠洗衣做饭提供生活帮助。③漳县公安局办案区讯问室第三次讯问笔录证明：被告人蒙丽珍协助被告人吴健昌、吴建忠整理过用来作案的电话号码。3、被害人陈述(1)被害人杨某陈述证明：2016年3月份，被害人杨某收到一条关于开锁培训聚会照片的短信，其点击照片后，安装了某程序，后其尾号为5094的工商银行卡内的10000元被人分20次每笔500元通过移动支付业务的形式转走。其陈述能与被告人吴健昌德供述、电子勘验笔录相互印证。(2)被害人佟某陈述证明：2016年1月24日14时25分，其建行卡分两笔(第一笔消费支出4998元、第二笔消费支出3564)被盗刷。其建行卡信息在被告人吴健昌持有的电脑里有显示。4、辨认笔录及指认照片(1)辨认笔录、辨认对象说明、照片(2)辨认笔录、辨认对象说明、照片(3)辨认笔录、辨认对象说明、照片(4)辨认笔录、辨认对象说明、照片(5)辨认笔录、辨认对象说明、照片(6)辨认笔录、辨认对象说明、照片(7)辨认笔录、辨认对象说明、照片(8)辨认笔录、辨认对象说明，照片(9)辨认笔录、辨认对象说明、照片(10)辨认笔录、辨认对象说明、照片(11)辨认笔录、辨认对象说明、照片(12)辨认笔录、辨以对象说明、照片(13)辨认笔录、辨认对象说明、照片(14)辨认笔录、辨认对象说明、照片(15)辨认笔录、辨认对象说明、照片(16)辨认笔录、辨认对象说明、照片(17)辨认笔录、辨认对象说明、照片(18)辨认笔录、辨认对象说明、照片(19)被告人吴健昌对其持有银行卡、手机、电脑指认照片(20)被告人蒙丽珍对其持有银行卡、手机、现金指认照片以上证据证明：整个辨认过程进行了拍照。辨认结果与公安机关扣押手机相符。5、书证(1)接受证据清单、工商银行银行明细证明：被害人杨某向漳县公安局提交银行明细单2张。证明其尾号为5094的工商银行卡于2016年3月3日、3月4日分20次每笔500元通过网银被消费支付。能够与被害人杨某陈述，被告人吴健昌供述相互印证。(2)调取证据通知书、工商银行银行明细证明：漳县公安局向中国工商银行漳县支行调取被害人杨某持有的尾号为5094的工商银行卡2016年三月份支付交易流水。该卡内10000元人民币分20次通过网上银行支出。其能够与被害人陈述，被告人吴健昌供述相互印证。(3)调取证据通知书、工商银行银行交易流水证明：尾号为7023，户名为“陆昌兴”的工商银行银行卡明细中，有27笔与被告人梁威华持有的尾号为4924的民生银行银行卡转账、汇款交易。同时证明被告人梁威华通过为被告人吴健昌查询被害人个人信息业务中牟利共计17536元，能够与被告人吴健昌供述相互印证。(4)建设银行银行交易流水证明：被害人佟某尾号为5618的建设银行卡于2016年1月24日分两次消费支出共计人民币8562元。（第一次消费支出4998.00、第二次消费支出3564.00元）(5)协助冻结通知书证明：漳县公安局冻结被告人梁威华持有的尾号为7514的农业银行卡账户中的206，538元。(6)调取证据通知书、银行明细单证明：漳县公安局调取被告人梁威华持有的尾号为7514的农业银行卡的银行明细。(7)办案说明证明：公安部刑侦局向全国协发“集群战役”，之后多地公安机关均反馈，未发现有其他被害人。(8)办案说明证明：整个犯罪链条中的“第二人”、“第三人”、“操刀手”等犯罪嫌疑人的身份无法查清。6、勘验笔录(1)电子数据勘验检查工作记录、光盘证明：甘肃省公安厅电子物证检验鉴定中心对被告人吴健昌、吴建忠、梁威华处扣押的笔记本电脑进行数据恢复检查:①被告人吴建忠持有的笔记本电脑里存在大量VPN代理软件，制作银行账单软件及制作模板、“话题.txt”、“发马话题.txt”、整理的电话号码信息、多个QQ登陆工具、群发软件，该数据信息能够与被告人吴健昌、吴建忠的供述相互印证。②被告人梁威华持有的002、003号笔记本检材中，存在大量内容为他人姓名及电话号码的txt文档、“发马话题.txt”、VPN代理软件、他人个人身份信息情况以及尾号0640，昵称为“顺”的QQ号登陆信息。③被告人吴健昌持有的004号笔记本检材中，名称为“马马”的文件夹，里面有多个疑似木马病毒APK软件，有大量他人姓名、电话号码信息文档，发马话题文档。(2)电子证据检查工作记录、照片证明：定西市公安局网安支队对被告人吴健昌、吴建忠使用的涉案笔记本电脑进行电子数据检测，送检1号笔记本（吴建忠持有）发现被害人杨某的手机号码通讯录信息“三军开锁1314176****”，送检2号笔记本（吴健昌持有）发现截取到被害人杨某手机短信信息的回传邮箱“dflopu78as@sina.com”，发现被告人吴健昌、吴建忠使用的QQ号2319439012（低调），1284342271“蓝色幽灵”，被告人吴健昌使用的“陆昌兴”的工行卡信息、发马话题。(3)电子证据检查工作记录证明：漳县公安局对被害人杨某手机进行电子数据检查，发现手机被安装了名为“com.zxfy832.sucrurl-2.apk“的木马程序，解压后发现classes.dex，进行反编译，从源代码发现该手机木马可以截取短信、彩信、通讯录及其他手机信息，并将截获的信息发送到dflopu78@sina.com邮箱上。在被告人吴健昌笔记本电脑名为“收工”的txt文档内发现被害人佟某的信息。能够与被告人吴健昌的供述相互印证。（三）、证明被告人主体身份及量刑的证据1、被告人吴健昌照片、户籍证明2、被告人吴建忠照片、户籍证明3、被告人梁威华照片、户籍证明4、被告人蒙丽珍照片、户籍证明以上证据证明：被告人吴健昌、吴建忠、梁威华、蒙丽珍作案时已达到刑事责任年龄，具有控制和辨认能力，应负刑事责任。5、抓获经过证明：被告人吴健昌、吴建忠是被公安机关当场抓获，无主动投案情节。6、抓获经过证明：被告人梁威华是被公安机关抓获，无主动投案情节。7、抓获经过证明：被告人蒙丽珍是被公安机关抓获，无主动投案情节。8、犯罪记录证明、判决书证明：被告人吴健昌有前科。9、犯罪记录证明证明：被告人吴建忠、蒙丽珍无前科。10、证明证明：被告人梁威华因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被广西南宁市公安局金象派出所刑事拘留。被告人梁威华及其辩护人提交的证据：中国农业银行现金缴款单证明：被告人梁威华主动退赔被害人杨某、佟某被盗现金18562元人民币。上述证据，经当庭质证,被告人梁威华辩护人对公诉人所举勘验笔录、电子证据检查工作记录、补充侦查第一次材料15页、办案说明有异议，认为以上证据证明的第一起犯罪事实应予认定，第二起应不予认定。以上异议理由不能成立，对以上公诉人所举的证据、被告人梁威华所举证据均可作为本案定案的有效证据予以认定。本院认为，被告人吴健昌、吴建忠以非法占有为目的，通过木马病毒截取被害人手机短信,获取被害人的姓名、银行卡号、银行预留手机号、身份证号等信息，以充值电话卡或者游戏账号的方式，利用手机接收商家发送给被害人的“验证码”短信完成支付，再向“上线”销售已经完成充值的卡，最终实现套取现金,整个过程中，银行或其他金融机构由于产生了错误认识，自愿将被害人的银行存款进行了支取，符合诈骗罪的构成要件。刑法意义上的“信用卡”包括金融术语意义上的“信用卡”和“借记卡”。因此，被告人吴健昌、吴建忠等人的行为，主客观构成要件均符合“冒用他人信用卡”的情形。被告人吴健昌、吴建忠等人诈骗共计18562元人民币，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁威华辩护人辩称，该案案由应为诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。被告人梁威华明知被告人吴健昌、吴建忠实施信用卡诈骗犯罪，而仍然为其非法获取、出售、提供公民个人信息，从中获利，应当以信用卡诈骗共同犯罪论处。被告人蒙丽珍明知被告人吴健昌、吴建忠实施信用卡诈骗犯罪，多次为被告人吴健昌、吴建忠整理电话号码，并为其提供生活保障等帮助，应当以信用卡诈骗共同犯罪论处。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的，酌情从重处罚。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。被告人吴健昌在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人吴健昌、吴建忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人梁威华、蒙丽珍在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且归案后，被告人吴健昌、吴建忠能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人梁威华、蒙丽珍能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系从犯，酌情减轻处罚。被告人梁威华能够积极退赃，弥补被害人的损失，可酌情从轻处罚。作案工具依法没收。被告人梁威华辩护人意见，扣押的被告人梁威华四部手机及除民生银行外的其他银行卡不属于作案工具，与本案无关，应返还被告人梁威华，其理由不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人吴健昌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2018年5月2日止。罚金自判决生效后一月内履行完毕。）二、被告人吴建忠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2018年3月2日止。罚金自判决生效后一月内履行完毕。）三、被告人梁威华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年9月11日止。罚金自判决生效后一月内履行完毕。）四、被告人蒙丽珍犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2017年8月8日止。罚金自判决生效后一月内履行完毕。）五、作案工具电脑、手机、银行卡等依法没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  杨郁葱审 判 员  颉 平人民陪审员  常锁雄二〇一七年六月十六日书 记 员  汪青阳