江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0213刑初398号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人汤毅，男，1986年6月19日出生于重庆市巴南区，，汉族，中专文化，个体户，住重庆市巴南区，户籍在重庆市巴南区。2016年11月14日因犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。2017年2月16日被抓获，同年2月18日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被无锡市公安局崇安分局取保候审，同年6月27日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人张淋淋，湖南金厚律师事务所律师。被告人陈霞萍，女，1989年2月1日出生于江苏省江阴市，，汉族，初中文化，江阴市华地百货营业员，住江苏省江阴市。2017年2月10日被抓获，同日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被无锡市公安局崇安分局取保候审。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2017]350号起诉书指控被告人汤毅、陈霞萍犯妨害信用卡管理罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月27日公开开庭审理了本案，无锡市梁溪区人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告人汤毅及其辩护人张淋淋、被告人陈霞萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月，夏某（另案处理）伙同被告人汤毅，预谋在吴某不知情的情况下，使用其身份证明骗领信用卡。后由夏某取得吴某的身份证明，由被告人汤毅居间介绍，由被告人陈霞萍冒充吴某向兴业银行无锡分行、交通银行无锡分行骗领信用卡各一张。被告人汤毅、陈霞萍到案后均如实供述了自己的罪行。公诉机关认为被告人汤毅、陈霞萍的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人汤毅、陈霞萍对起诉书指控的事实均未提出异议。辩护人张淋淋对起诉书指控被告人汤毅犯妨害信用卡管理罪无异议，但提出如下辩护意见：1、并非被告人汤毅提议由被告人陈霞萍冒充吴某，被告人汤毅最后也并未拿到夏某所允诺的2000元好处费，陈霞萍拿到的500元好处费系夏某支付；2、被告人汤毅有坦白情节，在前罪缓刑考验期也表现良好；3、即便撤销缓刑，数罪并罚，被告人汤毅也仍符合适用缓刑的条件。综上，建议法庭对被告人汤毅宣告缓刑。经审理，公诉机关指控的事实成立，本院予以确认。另查明，被告人汤毅于2016年11月14日因犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元，其缓刑考验期间为2016年11月25日至2017年4月24日，被告人汤毅因该罪已被羁押30日。上述事实，被告人汤毅、陈霞萍在侦查阶段多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的同案参与人夏某的供述，证人刘某、吴某、蒋某、魏某的证言，有关辨认笔录、辨认照片，兴业银行和交通银行报案书、涉案信用卡申办资料，刑事判决书，刑事案件侦破经过、抓获经过及人口信息等证据证实，足以认定。关于辩护人张淋淋就事实方面所提辩护意见，经查，根据涉案人员的供述以及有关证人证言，可以证明夏某同被告人汤毅在本案预谋阶段即商定由长相近似的陈霞萍冒充吴某申办银行卡，后汤毅联系了银行工作人员并介绍陈霞萍即为吴某，事后夏某通过汤毅交给陈霞萍500元好处费，而汤毅因故未拿到夏某所允诺的2000元好处费，故辩护人的该辩护意见与事实相符，但不影响指控事实的成立。本院认为，被告人汤毅、陈霞萍伙同他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人汤毅、陈霞萍犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人汤毅曾因诈骗犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人汤毅、陈霞萍归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人张淋淋提出的坦白情节、缓刑期间表现良好的辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳；关于其提出的对被告人汤毅数罪并罚后再适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人汤毅的犯罪情节和量刑情节，不宜再对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人陈霞萍的犯罪情节、量刑情节和悔罪表现，本院认为其犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一款和第三款及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款的规定，判决如下：一、撤销江苏省江阴市人民法院（2016）苏0281刑初2109号刑事判决中对被告人汤毅宣告缓刑五个月的部分。二、被告人汤毅犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪所判拘役三个月，并处罚金人民币三千元实行数罪并罚，决定执行拘役八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2018年1月24日止），并处罚金人民币一万三千元（其中三千元已履行，一万元于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人陈霞萍犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。代理审判员 潘 佳二〇一七年六月二十七日书 记 员 顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第二条第三款违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。