安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1621刑初166号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人马林林，女，汉族，1986年11月28日出生于安徽省涡阳县，初中文化，农民，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年8月5日被取保候审。辩护人徐瑞，安徽彭线旗律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉(2017)152号起诉书指控被告人马林林犯非法经营罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月27日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人马林林及其辩护人徐瑞到庭参加诉讼，现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：2015年3月份以来，被告人马林林在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，以微信转账的方式从陈某1等人处购买卷烟，通过微信联系买家，以送货上门、邮寄的方式，将购进的卷烟销售给徐某、杨某、张某1、栗敏、张某2、陈某2、崔某、陈某3等人，销售价值计6万余元，现场查获卷烟135.2条，经价格鉴证价值17841.48元。针对上述指控，公诉机关提交了书证、物证照片、现场勘验、搜查、辨认、检查笔录、现场图及照片、证人证言、被告人供述等证据。认为被告人马林林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马林林对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人提出：被告人认罪态度较好，系初犯、偶犯、无前科，所涉案件金额较小且已退赃，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年3月以来，被告人马林林在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，以微信转账的方式从陈某1等人处购买卷烟，通过微信联系买家，以送货上门、邮寄的方式，将购进的卷烟销售给徐某、杨某、张某1、栗敏、张某2、陈某2、崔某、陈某3等人，销售卷烟价值计34260元，现场查获卷烟135.2条，价值17841.48元，共计52101.48元。上述事实，有下列证据证实：1、现场勘验笔录、搜查笔录、扣押清单证明：对马林林的住所进行勘验，在现场发现大量香烟及账本、快递单等物证，并扣押香烟、手机、记账本、快递单的情况。2、辨认笔录证明：杨某、栗敏、张某2辨认出马林林就是卖给他们烟的人。3、涡阳县烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存通知书证明：2015年9月15日涡阳县烟草专卖局对马林林所乘车辆进行检查并扣押马林林准备销售的60条“阿诗玛”、2条“鸭绿江”、0.2条“黎明”香烟。4、涡阳县烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存通知书证明：2015年9月19日涡阳县烟草专卖局对“天天快递”公司进行检查并扣押马林林准备销售的18条“阿诗玛”香烟。5、涡阳县烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存通知书证明：2015年11月30日涡阳县烟草专卖局对杨某携带的纸箱进行检查并扣押杨某从马林林处购买准备销售的30条硬盒“中华”香烟。6、鉴定意见证明：现场查获卷烟135.2条，价值17841.48元。7、涡阳县烟草专卖局证明：马林林未持有烟草专卖零售许可证。8、快递单证明：马林林通过邮寄的方式销售卷烟和接收陈某1卖给其卷烟的情况。9、被告人马林林的银行卡交易记录证明被告人马林林交易的情况。10、涡阳县公安局电子数据勘验检查笔录及微信聊天记录证明：被告人马林林曾以微信昵称为“给我一支烟”、“璐宝”、“女人如烟”登陆微信，进行卷烟交易的情况。11、户籍信息载明被告人马林林的身份情况。12、证人陈某1的证言：其微信号为×××，其客户主要有安徽涡阳马璐等人。其通过的微信“楚柠”和马璐的微信“路宝”进行联系，然后通过微信进行转款。卷烟的交易量约有2-3万。13、证人徐某的证言：2015年七、八月，其从微信找到微信名为“璐宝”的人，以100元的价格买了一条“阿诗玛”烟。14、证人杨某的证言：2015年10月至11月，从微信找到微信名为“璐宝”的人，多次向她购买共计19000元的卷烟。15、证人张某1的证言：2015年5月至6月，其从微信找到微信名为“璐宝”的人，向她购买了7740元的卷烟。16、证人栗敏的证言：2016年三、四月和六、七月，一个1.60米左右的女子给其送了20条价值总计1600元的“阿诗玛”卷烟。17、证人张某2的证言：2015年3月至7月，其从微信找到微信名为“璐宝”的人，分四次向她购买了1390元的卷烟，前三次是“大前门”牌，后一次是“鸭绿江”牌。18、证人陈某2的证言：其从马林林处购买4条“鸭绿江”牌卷烟共计500元。19、证人崔某的证言：2016年5月和7月，其从微信找到微信名为“璐宝”的人，其分二次向她购买2880元的卷烟。20、证人陈某3的证言：2016年5月至7月，其从微信找到微信名为“璐宝”的人，分三次向她购买了1050元的卷烟。21、被告人马林林供述：其从微信昵称为“信誉烟行诚招代理”(min785565286)处买了187条共计15024元的卷烟，从“楚柠×××”处买了360条共计22653元的卷烟，从“bangerz铺”(MH1987964945)处买了73条共计6400元的卷烟。这些卷烟分别销售给其下面的代理商。2015年9月15日涡阳县烟草专卖局查获其从“楚柠”处购买“阿诗玛”香烟60条、“鸭绿江”香烟2条。其销售给杨某30条“硬中华”香烟价值7200元和其余价值9000元左右的香烟。2016年8月4日涡阳县公安局扣押的香烟都是其从“楚柠”处买的，这些香烟是用来待客用的。扣押的25条“阿诗玛”香烟、28条“鸭绿江”香烟、8包“黄鹤楼1916”香烟、6包“牡丹”香烟、1包“中华”硬盒香烟、1包绿色“小熊猫”香烟、1包“骆驼”香烟、1包“真龙”香烟，总价值约4000元。其盈利大概四五千元。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为:被告人马林林违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于马林林认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。对辩护人与之相同的辩护意见予以采纳。根据马林林的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马林林犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）二、对扣押在案的香烟依法予以没收上缴国库，对被告人马林林的违法所得予以追缴。(已追缴人民币四千元)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周继红审 判 员  张卫群人民陪审员  韩 敏二〇一七年六月七日书 记 员  刘力丰附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第七十二条第一款第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。