河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0225刑初183号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人黄某某，男，汉族，1955年11月30日出生，汉族，初中文化，经商，住陕西省汉中市汉台区。因上网于2016年7月22日被河南省镇平县公安局城郊派出所抓获并羁押于镇平县看守所。因涉嫌合同诈骗于2016年7月26日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2016年9月2日被兰考县公安局逮捕。辩护人姚松峰，河南天坤律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2017〕109号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月25日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人姚松峰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控，被告人黄某某同蒋某某于2011年10月在兰考县注册河南省大犇牧业发展有限公司，蒋某某为法定代表人。后以15万头绿色肉牛养殖及深加工基地项目为名，通过兰考县残联工作人员胡某1介绍给三义寨乡老文村村委会主任朱某，2013年12月租用老文村东头8亩地建项目部。2014年7月，大犇公司在顺企网、华中招标网、上善若水招标网发布信息公开招标--肉牛养殖基地项目招标。期间2013年9月至2014年9月，通过中间人或大犇公司业务员介绍，黄某某对外宣称“投资46亿元、15万头肉牛绿色养殖”项目，却在实际没有履行合同能力的情况下，与下列公司以建设牛舍为工程内容签订建筑工程合同，并收取湖南奉天建设集团公司东莞分公司保证金50万、恒晟集团有限公司东莞分公司保证金40万、商丘路发筑路工程有限公司保证金80万、濮阳市祥聚建筑工程有限公司保证金5万、开封市协和钢结构工程有限公司保证金40万、河南省创业市政工程有限公司保证金20万、周口春天钢结构有限公司保证金50万、河南鑫盛泰建筑工程有限公司保证金30万、郑州众岩建筑工程有限公司保证金50万、河南永兴建筑工程公司保证金50万元、武安市二建集团有限公司长治分公司保证金100万、林州市太行建筑公司保证金50万，收取亚伟市政、一航市政、南阳建工周某保证金15万，收取尉氏县建设工程公司保证金45万。签订合同、协议书后，被告人黄某某无能力也未能按照合同履行，并失去联系，后被骗公司陆续报案。另查明，2015年3月17日黄某某退还湖南奉天、福建恒晟共10万元。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，取得被害人信任后骗取对方保证金后逃匿，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某对公诉机关指控的罪名有异议，辩解没有非法占有的目的，保证金用在了项目建设、办公、外借等上面，不懂法挪用了一部分保证金，没有逃匿。辩护人姚松峰的辩护意见为，一、黄某某的行为不符合合同诈骗罪的主观构成要件。1.收取建设承包方的保证金不违反法律规定；2.所收取的保证金账目清晰，未用于个人挥霍消费；3.被告人已开始履行合同。二、黄某某的行为不符合合同诈骗罪的客观构成要件。三、本案涉及的款项未追回，事实不清。综上，本案属于民事纠纷，公诉机关指控不成立，依法应判决黄某某无罪。经审理查明，被告人黄某某同蒋某某于2011年10月在兰考县注册河南省大犇牧业发展有限公司（以下简称大犇公司），蒋某某为法定代表人。后以15万头绿色肉牛养殖及深加工基地项目为名，通过兰考县残联工作人员胡某1介绍给三义寨乡老文村村委会主任朱某，2013年12月租用老文村东头8亩地建项目部。2014年7月，大犇公司在顺企网、华中招标网、上善若水招标网发布信息，公开对肉牛养殖基地项目进行招标。2013年9月至2014年9月期间，通过中间人或大犇公司业务员介绍，黄某某对外宣称“投资46亿元、15万头肉牛绿色养殖”项目，却在实际没有履行合同能力的情况下，与下列公司以建设牛舍为工程内容签订建筑工程合同，并收取湖南奉天建设集团有限公司东莞分公司保证金50万、福建恒晟集团有限公司东莞分公司保证金40万、商丘路发筑路工程有限公司保证金80万、濮阳市祥聚建筑工程有限公司保证金5万、开封市协和钢结构工程有限公司保证金40万、河南省创业市政工程有限公司保证金20万、周口春天钢结构有限公司保证金50万、河南鑫盛泰建筑工程有限公司保证金30万、郑州众岩建筑工程有限公司保证金50万、河南永兴建筑工程公司保证金50万元、武安市二建集团有限公司长治分公司保证金100万、林州市太行建筑公司保证金50万，收取河南亚伟市政、一航市政、南阳建工周某保证金15万，收取尉氏县建设工程公司保证金45万。签订合同、协议书后，被告人黄某某无能力也未能按照合同履行，并将所收取的保证金用于项目部建设、支付职工工资和生活费用、购买豪车、将款外借他人，致使被害人的保证金不能退还，被告人黄某某外出并失去联系，后被骗公司陆续报案。另查明，2015年3月17日黄某某退还湖南奉天、福建恒晟公司共10万元。上述事实，有下列证据证实：一、书证1、被告人黄某某户籍证明，证明被告人达到负刑事责任年龄；2、无违法犯罪记录证明，证明被告人无犯罪前科；3、抓获经过，证明被告人黄某某于2016年7月22日在镇平县城郊乡出租屋内被抓获；4、案件来源及侦破报告、接处警登记表、受案登记表，证明案发及侦破情况；5、银行交易明细，证明黄某某、蒋某某、河南大犇牧业公司自开户以来银行交易记录、流水明细情况；6、建筑工程施工合同，证明河南省大犇牧业发展有限公司与湖南奉天建设集团有限公司东莞分公司马力、濮阳祥聚建筑工程有限公司桂某、开封协和钢结构工程有限公司刘某2、河南省创市政工程公司岳某、周口春天钢结构有限公司张某2、河南省鑫盛泰建筑工程有限公司谭某、林州市太行建设工程有限公司王新平、恒晟集团东莞分公司廖某某、郑州众岩基础工程建设有限公司张某3、河南永兴建筑工程有限公司袁某、武安市二建集团公司原某签订协议情况；7、河南省大犇牧业发展有限公司私营企业注册信息查询单、企业法人营业执照、法人蒋某某身份证信息一份，河南省大犇牧业发展有限公司贷款卡信息一份，证明公司法人为蒋某某，注册资本黄某某120万，蒋某某180万，经营场所在兰考县城区兰曹路南侧；8、税务登记证、组织机构代码证、河南省企业投资备案确认书、兰考县扶贫开发领导小组办公室文件，证明准许和扶持河南省大犇牧业发展有限公司在兰考县上的投资；9、土地租赁协议，证明河南省大犇牧业发展有限公司与兰考县三义寨人民政府以及三义寨乡老文村的众多村民签订了土地租赁协议，租用期自2014年7月9日至2024年7月9日，每亩1200元/年；10、兰考县三义寨乡老文东村村委员会证明、证明河南省大犇牧业发展有限公司在2013年12月1日起租用郝全林、郝喜林、朱记民、郝不景四家合计约8亩地建项目部，土地租赁费第一年为每亩1000元，第二年为每亩1200元；11、协议书四份，证明2013年12月签订协议，河南省大犇牧业发展有限公司占用郝全林、郝喜林、朱记民、郝不景四家土地六年，每年每亩地1000元；12、河南省大犇牧业发展有限公司在顺企网、华中招标网、上善若水招标网公开招标信息，中标候选人公示名单一份，证明河南省大犇牧业发展有限公司十五万头绿色肉牛养殖基地项目招标情况；13、河南大犇牧业发展有限公司向中央农村工作领导小组委员会、国务院三农办基础建设资金申请书一份，向国务院扶贫办基础建设资金申请书一份，证明该公司申请资金情况；14、河南大犇牧业发展有限公司与亚洲香港中国春国际贸易投资实业有限公司的潘士才签订申请贷款意向书一份、证明借款50亿元人民币的意向；15、兰考县招投标中心出具的情况说明一份,兰考县环境保护局出具的情况说明一份，三义寨人民政府出具的情况说明一份，兰考县畜牧局出具的情况说明一份，兰考扶贫开发领导小组出具的证明一份，证明河南大犇牧业发展有限公司在网上发布招标并未在兰考县招投标中心报备；环保局未收到该公司的环评文件，也未办相关环评手续；变更地址后未重新办理《动物防疫条件合格证》并注销已办理的合格证；该企业不符合扶贫龙头企业条件；16、行政处罚决定书一份，土地管理公文送达回证5份，证明兰考县国土资源局对河南大犇牧业发展有限公司责令退还非法占用的土地，拆除非法建筑，罚款95323.2元；王某某签收了责令停止违法行为的通知书、张某1签收了行政处罚告知书、责令停止违法行为的通知书2份、行政处罚决定书；17、胡某1、张某1等人的借条及借款单据若干，证明胡某1等人的借款情况；18、刘某1现金账记录，证明收取的保证金的开销转账明细；19、汉中市汉台区中路街道办事处广坪社区证明，证明黄某某未在本地经营企业；20、大犇牧业项目照片7张，证明河南省大犇牧业发展有限公司的厂景。二、证人证言1、证人曹某证言证明，在大犇牧业郑州办事处工作，负责接待客户工作。大犇牧业在兰考县有一个15万头肉牛深加工项目，这个项目需要盖厂房和饲料仓库。和谭某是通过朋友介绍认识的，谭某代表河南鑫盛泰建筑公司与大犇牧业2014年10月21日签订了一份工程施工合同，签订合同后谭某向大犇牧业交纳了30万工程保证金。因为资金没有到位，银行贷款办不下来，在社会上筹措资金很困难，造成无法正常开工。2、证人朱某证言证明，2010年冬季兰考县残联干部胡春胜领着黄某某和蒋某某来村里看土地，当时胡春胜介绍说他是招商引资来做养牛企业的，把他们领到三义寨乡政府找到孔东海书记，孔东海说：“这是你们村里的事，你们只要给老百姓租地的钱，你们该租地就去租地”。后来在2013年10月份左右和2014年5月份左右黄某某分两批和群众签的合同，签过合同后黄某某逐户把土地租赁费都交给了群众。但这两批土地群众一直到现在还种植着。河南省大犇牧业发展有限公司租过地以后在村东头临时建了一个有8亩土地的院子，说是他们公司的项目部，然后安排了两个老头一直看着院子，也没有生产也没有搞其他业务，这两个老头一个姓张一个姓孙，蒋某某和黄某某他们两个都是老板，但主要是黄某某当家。在2014年6月份左右开封有一家公司想承包大犇牧业发展有限公司的钢结构牛舍工程，就向黄某某推荐、介绍了开封这家公司，黄某某没有通过招投标就直接和这个公司签订了合同，收取了这个公司40万元工程保证金，黄某某和人家说很快就会开工，但是一直往后推，到现在也没有开工，人家多次找其向黄某某索要40万元工程保证金，但是黄某某一直都不给，他的手机有时接电话，有时不接电话，接了电话就说他人在外地，怎么说就是不给钱。还知道黄某某跟长沙的、信阳的、商丘的、郑州的很多家公司都签有合同，每家都收了几十万元的工程保证金，至今都没有开工，这些公司多次回河南省大犇牧业发展有限公司找黄某某要账，黄某某一直都没有给过人家，总共有几百万元。一开始黄某某来时候说他们公司准备在村投资46亿人民币的项目，公司项目部有他们的宣传单，另外网上到目前还有河南省大犇牧业发展有限公司的招投标信息。兰考县国土资源局在2014年1月7日都已经开始调查河南省大犇牧业发展有限公司的用地情况，后来还下了行政处罚决定书，认定这个项目不具备开工条件。3、证人张某1证言证明，从2013年12月份到河南省大犇牧业发展有限公司三义寨乡老文村项目部工作，主要负责做饭和看大门。老板是黄某某，法人代表是蒋某某，其他的就不清楚了，工资是公司老板黄某某负责发放。兰考县国土资源局对河南省大犇牧业发展有限公司的土地管理公文送达回证，共有4份土地送达回证都是其签收的，在签字之前已向公司老板黄某某电话汇报后，经他同意才签的。公司之前有个叫王贵福的人，但是没有见过他。平时只有和一个姓孙的安徽人两人在院里看着门都可以了，也没有啥业务，不过这都是老板黄某某安排的，也不知道什么意思。也有人去过公司要账，其中有湖南姓丁的、长沙姓马的还有一个商丘姓杨的来公司要账，让他们去找老板黄某某要账，但是黄某某经常不在公司，他很少来公司，一年也就来了一两次，黄某某以前来的时候都是开着一辆老奥迪轿车，现在听说换了新车，是一辆奔驰轿车，听公司的人说还有人扣过黄某某的车手续。一个姓刘的女的，是公司的会计，具体叫什么不知道。是经过朋友介绍去黄某某公司上班的，每月1500块钱，到现在为止什么工程都没有建，就建一个现在住的院子，黄某某说这个院子是项目部，其他没有什么工程。4、证人郝某证言证明，2014年7月份通过朋友马文斌认识了丁某，2014年8月份老马带着其和丁某、马文斌，还有丁朝辉的两个哥哥去郑州找到黄某某，丁某和黄某某谈过之后就直接把合同签了，就知道丁某的公司承建河南省大犇牧业有限公司的钢结构牛舍，还知道丁某签过合同付给黄某某50万元工程保证金，工程的具体内容是什么不清楚。两次收了丁某招投款议标费用5万元。5、证人胡某1（又名胡春胜）证言证明，2013年通过侄子认识黄某某，当时黄某某说有个肉牛养殖及深加工的投资，后来就介绍他认识城关镇的领导，但是因为城关镇没有那么多地，于是又将他介绍给了三义寨乡的朱某，之后就没参与。一直到2014年黄某某打电话让去给他帮忙，一月给1-3万，就同意了。去的时候项目部已经盖好了，其是项目部经理，负责协调一些当地关系还有接待。还有个会计刘某1负责记账，其主要是吃喝拉撒以及买小东西的签字。2015年具体时间记不清了，黄某某欠的一些工资一直没给，刚开始还接电话后来就找不到他了。知道他被上网了，跟黄某某没啥经济来往，就在刘某1那借了7万，提前把项目部需要使用的费用支出，岳金环、顾彦斌、余保林工人从其这借工资6万，黄某某不知道，那1万用于公司支出了。后来听说黄某某收取人家保证金了，但一直没动工。6、证人刘某1证言证明，通过朋友介绍，2014年4月7号去河南大犇牧业发展有限公司上班，主要负责项目部的生活支出，钱是蒋某某汇到农村信用社的卡上，一次两三千，一直到2014年底都没给工资，也没见他们养牛，连工资都没发，就给1000左右的路费，就不干了。黄某某是老板，法人是蒋某某，胡某1是项目部经理，记的账都是他签的字，栾伟是副总经理，他和黄某某经常在一起，孙振忠是总工程师，张某1是项目经理，实际看大门，马某1是工地总负责人。2014年7月开始对外招标牛舍，具体招标业务从来没有参与过，就是来招标的人在公司吃饭，负责让人买菜做饭。跟前保管的有兰考大犇牧业公司项目部流水账（2014年6月18日开始记录）。项目部是胡某2修的，老是找黄某某要钱。郑州的办事处也是租的一室一厅，平常马忠利和曹某在那住，后来要账的人多房租也到期了就走了。项目部支出主要就是买菜，还有一笔陈永红交40万保证金，胡某1让记的账，其中20万转给黄某某了，是胡某1让这样记的，还有10万是胡某1找人设计图纸的钱，还有2万黄某某让用于项目部生活支出，剩下8万不知去向，这40万不是经其手处理的，只负责记账，除了这两本流水账，还有35000块钱的工人借款，还有胡某1借走的7万。目前借款未还，黄某某和栾伟经常说不该管的事不要打听。7、证人马某1证言证明，2013年9月份在河南大犇牧业公司工作，刚开始在郑州那个办事处工作，在那也没有干什么事情，就是看门。2014年6月份去了河南大犇牧业有限公司在兰考的项目部，一直干到11月底就不干了。刚开始说的是让在那做工地的负责人，但是在那啥活也没干，因为根本工地都没开工，也没养一头牛，一分钱工资也没给。后来因为被河南大犇牧业有限公司的总经理胡某1打了，公司也发不了工资，所以就不干了，一分钱也没有领过。公司的实际经营人黄某某说等公司一开工，就会补发工资，但是到目前一分钱也没发过。大犇公司法人是蒋某某。实际管理人是黄某某，还有胡某1是总经理，公司副总经理叫栾伟，他和黄某某经常在一起，家是平顶山的；孙振忠是公司的总工程师；张某1是项目经理，说是项目经理其实是看大门的；刘某1是公司的工人。公司对外说是搞养牛的，但是从去那工作以来，没看到他们养一头牛，连工资都发不下来。说让管公司项目工地，但是一直没开工，也没买材料，问黄某某啥时候开工，黄某某一直说没钱，等有钱了就开工。三、被害人陈述1、被害人丁某陈述证明，2014年8月份公司经马永彬介绍认识了郝某，郝某说三义寨老文村有一个钢结构工程，2014年8月9日来到兰考县三义寨乡老文村实地考察，考察完以后支付给河南省大犇牧业发展有限公司质保金50万元（收款账号：26×××38，中国银行兰考支行），并在2014年8月12日以湖南奉天建设集团有限公司东莞分公司和黄某某签订了合同，双方约定于2014年8月底开工，2014年8月13日和8月25日打给郝某计5万元。后来等着大犇公司通知开工，公司一直推脱到现在也未开工。要求该公司退还质保金，他们却一推再推。从2014年12月份一直要到现在他们没有正当理由拒不给，黄某某一开始还能联系上，现在黄某某也联系不上了，电话也不接。当时签合同时黄某某自称大犇公司有总投资46个亿的投资项目，其中自筹资金已有44个亿，通过政府贷款2个亿。在他们公司住了一个多月，黄某某就是不见，公司一直推诿，通过多方面的打听之后得知这个公司根本没有能力履行合同开工。后来就报案了。2、被害人马某2陈述证明，公司是做钢结构工程的，2014年5月份堂哥马传洲说他认识王某某，王某某认识一个朋友叫孙某某，孙某某是河南大犇牧业发展有限公司总工程师和施工总指挥，王某某介绍时说河南大犇牧业发展有限公司有总投资46个亿的投资项目，他说其中自筹资金已有44个亿，通过政府贷款两个亿。在2014年7月18日由福建恒晟东莞分公司法定代表人廖某某和黄某某签订合同，交保证金40万元，签订合同后答应8月底开工，后来又推到收玉米后开工，直至现在还没有开工，要求公司退款时他们一直往后推，从2014年8月份一直要到现在他们没有正当理由拒不给，黄某某一开始还能联系上，现在联系不上了，他不接电话。即到兰考县公安局经侦大队报案。听说还有十多家公司被黄某某他们骗了。3、被害人董某、桂某陈述证明，二人在2013年9月初认识了河南省大犇牧业发展有限公司的业务员王某某，经王某某认识了河南省大犇牧业发展有限公司的董事长黄某某，黄某某说他们公司有一个很不错的工程，2013年9月9日黄某某和王某某介绍了有关工程的情况，工程具体是做6600多米的围墙建筑，围墙造价600万元。经黄某某等人介绍，觉得这个工程可以做，就在当月13日上午，以濮阳市祥聚建筑工程有限公司的名义和黄某某在河南省大犇牧业发展有限公司的办公室签订了一份《建设工程施工合同》，桂某和黄某某分别在代理人上签了字。签订合同后王某某让给他10万元钱，同年9月15日把10万元钱汇给王某某，这10万元钱是通过濮阳中国建设银行汇给王某某的，其中5万元王某某给打了一张借条，另外5万元该公司给出了一张订金条。双方约定2013年9月28日进工地开始施工，可一直等不到开工的消息，一直到现在都未开工，期间去郑州找黄某某10多次，询问工地施工的消息，但黄某某一直以各种理由推诿，直到现在给黄某某和王某某打电话他们也不接，去该公司郑州的办事处也找不到他们的人，直到现在才知道该公司根本就没有工地，一切都是骗人的，所有就来报案了。4、被害人刘某2陈述证明,2014年5月份，通过朋友范继民介绍认识了兰考县三义寨乡老文村支书朱某，朱某说有个工程，是大犇牧业公司在他们村投资的项目，有个牛舍的工程大概3000多万元，当时也愿意接手这个工程，就找了开封协和钢结构工程有限公司的资质证书，当时签的合同是2014年9月份开工，合同工程总造价3000万元。签订合同前就交付40万元保证金，结果却没有通知开工，多次要求他们退还，至今也没有退还保证金，到现在工程都没有开工。5、被害人岳某陈述证明，2013年12月份，通过朋友曹某介绍认识了黄某某，2014年1月份在郑州市兴亚魏河花园，和黄某某见面了，他说他是河南省大犇牧业发展有限公司的董事长，并且准备在兰考县三义寨乡老文村建设一个占地2000亩，投资46亿的养殖、种植、牛肉深加工等一体的大型养牛场，手续已经办齐，资金已经到位，当时黄某某在办公室让看了两份银行证明，就对黄某某信任了。2014年2月24日，在黄某某的办公室里，代表河南省创业市政工程有限公司和黄某某签订了施工合同，工程内容是河南省大犇牧业发展有限公司场区道路、管网建设，工程造价5000万元，然后就交付20万元保证金,合同签订开工时间是3月20日，同年9月20日竣工。结果直到现在也没有施工，期间一直联系，黄某某用种种借口拖延，到了2014年11月份，再联系黄某某，他就不接电话了，找他也见不到人了，他们公司的人说去北京跑资金了，要么去南京、上海筹资去了。通过了解，黄某某的河南省大犇牧业发展有限公司地址是空的，两张银行的4亿资金是假的，在网上发布的招标信息也是虚假的,感到上当受骗了，就报案了。6、被害人杨某陈述证明，商丘路发筑路工程有限公司是做道路与管网工程的，2014年5月14日公司经河南省大犇牧业发展有限公司副总经理王贵福介绍该公司有一个1.5亿的道路与管网，王贵福介绍时说河南大犇牧业发展有限公司有总投资46个亿的投资项目，他说其中公司自筹资金已有44个亿，通过政府贷款2个亿。经过协商最后给他们80万保证金，2014年5月14日和黄某某签订合同，签订合同后答应8月中旬开工，后来又推到收玉米后开工，直至现在还没有开工，要求该公司退款时他们一直往后推，黄某某一开始还能联系上，后来联系不上了，他不接电话，在他们公司住了一个多月，黄某某就是不见，公司一直推脱。听说还有十多家公司被黄某某他们骗了。7、被害人张某2陈述证明，周口市春天钢结构有限公司是专业做钢结构工程的，2014年9月初经魏海涛介绍认识了田海军，田海军介绍说兰考县三义寨乡老文村有一个钢结构工程，这个工程能整体承包给公司，以前这个工程是别的公司通过招投标来的，现在他们不做了，2014年9月7日左右和苏国辉（公司工作人员）来到兰考县三义寨乡老文村实地考察，黄某某说需要交合同保证金50万元才算和他们签订协议，合同签订完回沈丘县考察完以后支付给河南省大犇牧业发展有限公司质保金50万元（收款账号：26×××38，中国银行兰考支行），在2014年9月16日和黄某某正式签订了合同，双方约定于2014年10月开工，谁知道一直没有开工，多次打电话联系，田海军就说土地还没办好，没有和黄某某直接联系过，都是和田海军和顾经理联系的。后来向他们提出退还保证金，他们一直答应退还，但到现在还没有退还，感觉他们就是诈骗合同保证金。8、被害人周某陈述证明（卷二p112-116）,2014年夏季的一天，和老公通过郑州祭城一个钢管租赁公司的宋国友认识了白丙财，白丙财说他手里有一个“大犇牧业十五万头牛养殖基地”项目，问愿意干不干。后经过实地考察，最后中了三个标点，2014年7月14日，开车到兰考县城的工商银行，取了154500元现金交给了“大犇牧业公司”会计刘某1，刘某1开了三张各为5万元投标保证金交款收据，因为三个工程标段不能由一个公司投标，所以投标保证金交款收据交款单位和交款人分别为河南省一航市政工程有限公司的周某、河南亚伟市政工程有限公司的白丙财、南阳建工集团工程有限公司的连聚夏。刘某1说另外那4500元是图纸押金，并承诺十五天后开工给图纸时退还，但没有给开任何收据。交完投标保证金和图纸押金后，去孙某某办公室，孙某某承诺“大犇牧业公司”15天后一定开工。后没有接到开工的消息，又开车到兰考县三义寨乡老文东村“大犇牧业公司”的所在地，只见大门锁着，不见一个人，就赶紧和白丙财联系，他说田海军承诺了他们马上开工。又等了二十多天还是没有接到开工的信儿，又开车到了三义寨乡老文东村“大犇牧业公司”的所在地，看到简易房还在，可四周都被老百姓种上庄稼，百姓们说虽然租赁期限未到，可他们不忍心看着地荒着。每次和白丙财联系，他都说田海军说了快开工了，让等着，可等一年多了，也没有见到“大犇牧业公司”开工，觉得上当受骗了。9、被害人谭某陈述证明,2014年7月经人介绍与曹某认识，曹某说他们公司（大犇牧业发展有限公司）在兰考县三义寨乡老文村有一个钢架结构建筑工程项目，有意向接手这个项目，2014年9月28日曹某介绍与大犇牧业发展有限公司董事长黄某某认识，当天曹某将建设工程施工合同拟好，看过后与大犇牧业发展有限公司签订了建筑施工合同，之后将合同带回河南鑫盛泰建筑工程有限公司交与领导过目并加盖公章，公司领导下了委托书，2014年10月21日将合同拿到大犇牧业发展有限公司，给黄某某交付了30万元保证金并加盖公章，30万元保证金是通过银行转账给黄某某的，合同补充协议发包方一个月内不开工，将按合同由发包方返还押金30万元，并继续履行合同。合同签订过后，经常与曹某和黄某某打电话询问什么时候可以开工进场施工，曹某和黄某某每次都说需要等待，一个月后发现工程没有任何进展，要求对方返还押金30万元，但对方一直没有给。让儿子在网上搜索大犇牧业发展有限公司项目是否真实，发现兰考县政府官方网站公布发表声明，声明该公司在兰考县未办理《乡镇建设规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》，兰考县环保局等多部门都没有受理办理大犇牧业发展有限公司的相关手续，兰考县国土资源局对大犇牧业发展有限公司下达了处罚决定书。10、被害人胡某2陈述证明,通过朋友想接黄某某公司的活，就是盖牛棚。黄某某当时说要干他的活必须先缴纳保证金，分了三次共给黄某某45万元人民币。说是招标，但是根本没有走正规的招标手续。就是直接把钱给了黄某某，黄某某打了一个收到条。后来牛棚一直没有开始建设，黄某某说让先干他们公司的项目部的临时设施，这个临时设施盖好以后，一直撵着黄某某要钱，要了半年，黄某某给了一共110万左右的钱，具体帐到现在还没算，大概还欠10来万块钱工程款。缴纳的45万元保证金到现在也没还。一共还欠60万,经常找黄某某要账，刚开始要不到，就是找到他也不给，后来连黄某某的面都见不到了。因为黄某某没钱，地也没弄好，所以一直没有盖牛棚。11、被害人原某陈述证明，2014年五六月，通过秦庆征认识黄某某、蒋某某，听说他俩在兰考三义寨乡老文村有15万头牛养殖深加工基地项目，想接这个项目的两个标段钢结构活，14年8月27日、9月1日挂靠武安市二建集团长治分公司名义和大犇牧业公司先后签订两个协议，共给黄某某指定大犇公司账户汇款100万保证金，当时说十月份开工，后来一直没开工，到2015年5月不干这活了，想把保证金要回来，可是一直找不到黄某某和蒋某某，听秦应征说黄某某被兰考公安局抓住了，就报案了。12、被害人袁某陈述证明，通过丁振华认识大犇公司总经理的黄某某，该公司在兰考搞一养殖项目，需要建设钢结构厂房，让丁振华带着到大犇公司在三义寨乡的工地现场去了，在老文村的项目部交了3000块钱的报名费，第二天，丁振华领着去了郑州办事处，法人蒋某某，总经理黄某某在那，当时以河南永兴的名义与大犇公司签订了工程施工合同，黄某某和蒋某某让签字盖章并交了50万元保证金，当时通过银行往黄某某账户上转款50万，当时说8月份开工，后并给丁振华4万元现金和6条苏烟，后一直等开工通知到现在也没开工。13、被害人张某3陈述证明，2014年6月，听袁某朋友说他接个大犇公司的工程，让袁某带着去大犇公司见蒋某某和黄某某，到郑州办事处，用郑州众岩公司名义和大犇公司名义与签订一份工程合同，并按黄某某要求朝黄某某的银行卡上打50万元作为保证金，说是8月份可以开工，但到现在也没开工，后人也找不到就报警了。四、被告人黄某某供述证明，河南省大犇牧业发展有限公司位于河南省兰考县三义寨老文村，成立于2011年10月17日，法人代表蒋某某，主要经营范围肉牛养殖、销售。和蒋某某是生意上的合作伙伴，当时注册资金是300万，蒋某某占股份60％，其占40％，一大部分是借别人的，公司注册完以后和蒋某某就把这300万注册资金抽出来了，还给别人了。公司注册以后就在郑州找资金，也就是想融资到兰考投资这个大犇牧业，一直到2014年，任命了兰考一个叫胡某1的人为大犇牧业的副总经理，任命开封一个叫孙正中的人为总工程师，一个叫张某1的人为项目经理，还有一个叫刘某1的人做会计，这些人都是在郑州认识的，蒋某某主要在郑州的办事处负责公司在郑州融资的事。刘某1是通过朋友认识的，后来熟悉了让她来兰考帮忙记录下流水账，但是公司帐单包括借条都在蒋某某那，不在刘某1那。蒋某某实际管理公司账目、资金来往、在外面融资，接待客户，不在公司的时候代表公司签字。2010年9月份在兰考县残联干部胡春胜介绍下到兰考县城关镇政府领导蔡玉梅的办公室和她介绍了准备投资的这个公司的情况，没谈成，然后胡春胜领着去了三义寨老文村，一看土地情况比较适合养殖，就决定在这个地方投资，在村支书朱某主持下公司在2011年10月26日与老文村签订了土地租赁协议，2011年11月份在兰考县发改委进行了项目备案，项目名称为15万头绿色肉牛养殖及深加工基地项目，项目总投资46亿元。然后去工商局办理了企业法人营业执照、税务登记证，筹备资金准备项目开展工作，然后在老文村东头建立占地8亩左右的公司项目部，2014年7月29日公司委托河南省方圆招标代理有限公司在河南省招标采购综合网上发布了项目招标信息，然后有4家建筑公司没有通过招标程序，经人介绍来公司商量承建牛舍钢结构板房、道路管网等建筑工程。和湖南奉天建设集团有限公司东莞分公司的丁某在2014年8月12日签订了牛舍建设合同，然后这个公司汇给公司账户上面50万元的保证金，合同约定2014年开工，合同价额3000万元，另外有恒晟集团有限公司廖某某在2014年7月18日签订的牛舍钢结构建筑工程，收了这个公司40万元质保金，还有在2014年5月14日和商丘路发筑路工程有限公司签订了道路与管网建设合同，收了这个公司80万元工程保证金。公司在三义寨老文村建工程是没有取得兰考县有关部门的规划、国土管理、环保及其他政府机构的批准许可，兰考县国土局还给公司下了行政处罚决定书。因为土地变更手续没有下来，无法开工。19岁在汉中中学毕业，毕业以后干了一年多活，后来就干厨师了，干厨师一直干到2000年以前，2000年以后就没干厨师，然后2011年就在河南兰考成立了河南大犇牧业有限公司。在全国各地一直搞融资，找资金来投资河南大犇牧业公司。为了把钱融资过来对外宣传，向外界介绍就说自己是西北农大的本科生。交给保证金的单位和个人记不清楚了，但是双方都有合同，收钱都给对方开的有收据，大体有8家左右，总共可能收了有四、五百万保证金，有的直接是汇款到其个人的银行卡上，有的是汇款到公司的账户上。这钱交给三义寨村村委以及租地群众100万元，在三义寨老文村搭临建厂房花了120万，买个奔驰车合计52万，临建厂房装修，办公用品包括家具、电脑以及绿化花了100万，公司副总经理栾伟借走73万现金，滑县一个叫张建兴的借走了45万，一个姓孙的，家是哪的不知道，他以开封一个项目借走16万，打的借条，还有个叫毛振军的郑州人借了20万，也有借条，以上这些钱也是从保证金里出的，一共是526万，剩下的钱个人花了。到兰考办理河南大犇牧业公司时只有6万左右，对外宣传有46亿的项目是因为公司的项目从社会能融资46亿，但是一分钱也没有融过来，而把人家交的工程保证金全花了，当时给人家说的时马上就能开工，但是资金没到位，所以没开工，他们就要钱，要的次数多了就外出躲，中间换了两次手机号，没钱退人家保证金。在南阳镇平县柳泉铺镇李老庄村开了大犇牧业公司的分公司，公司有750亩地，都是租人家的地，目前还没有给人家租金，搭临建花了6万块钱，临建花那6万块钱是到处借的钱。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，取得被害人信任后骗取对方保证金后逃匿，数额600余万元，属特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某辩解其不是诈骗及辩护人辩护本案不构成合同诈骗罪，应属于民事纠纷的辩解、辩护意见，经查，被告人黄某某在没有实际履行合同能力的情况下，与被害人签订建筑合同并收取保证金，将收取的保证金用于生活、购车、项目部建设及外借他人，到期后多家公司要求退还保证金，因被告人无钱退还外出躲债，更换手机号码致使多家公司与其无法取得联系，证明被告人主观上有非法占有的目的，客观上实施了具体诈骗行为，故被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人犯罪所得，责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人将犯罪所得退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人黄某某的刑期自2016年7月22日起至2029年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏思杰审 判 员  杨金亮人民陪审员  梁宝珠二〇一七年六月二十九日书 记 员  李 瑞