江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0982刑初126号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人潘文龙，男，1989年10月31日生，汉族，中专文化，业务员，户籍地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人潘文龙曾因盗窃罪，于2010年11月23日被大丰市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；曾因犯盗窃罪，于2011年1月25日被大丰市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元；2013年1月18日被假释，假释考验期至2014年4月5日。被告人潘文龙又因涉嫌盗窃罪，于2017年1月4日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2017年1月18日被逮捕。辩护人夏怀武，江苏陈定喜律师事务所律师。被告人袁某某（系被告人潘文龙的妻子），女，1989年11月20日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人袁某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日被盐城市大丰区公安局取保候审，同年3月17日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，4月10日经本院决定取保候审。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2017）128号起诉书指控被告人潘文龙犯盗窃罪，被告人袁某某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察员肖文秀出庭支持公诉，被告人潘文龙及其辩护人夏怀武，被告人袁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：（一）、盗窃2017年1月1日，被告人潘文龙利用事先秘密获取的被害人王某的淘宝账号、密码及与淘宝账号绑定的支付宝支付密码，通过淘宝购买黄金首饰的方式窃取被害人王某支付宝余额宝内的现金人民币100416元。其中，“金大生黄金项链泰国四方男女款金链子”被被告人潘文龙变卖后获取赃款人民币45250元，“中国黄金足金首饰无相佛珠115g黄金男女款项链”交给其妻子袁某某，“金大生貔貅转运珠情侣黄金手链”因被害人王某发现而退回给商家。2017年1月3日，被告人潘文龙主动投案，归案后如实供述犯罪事实。案发后，公安机关扣押到上述2件黄金首饰，已发还被害人王某。（二）、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益2017年1月2日，被告人袁某某在明知潘文龙所持有的“金大生黄金项链泰国四方男女款金链子”是犯罪所得赃物的情况下，仍然将回收黄金首饰老板的电话号码提供给潘文龙，后又与潘文龙一起将该黄金项链予以销售，并将所得赃款人民币40000元予以转移。次日，被告人袁某某在明知潘文龙交给其保管的“中国黄金足金首饰无相佛珠115g黄金男女款项链”系犯罪所得赃物的情况下，仍予以窝藏。经鉴定，上述2件黄金首饰价值人民币89549元。2017年1月4日，被告人袁某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押到上述2件黄金首饰，已发还被害人王某。被告人袁某某退出赃款46000元。上述事实指控证据有：被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证及鉴定结论等。公诉机关认为，被告人潘文龙秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人袁某某明知是犯罪所得、犯罪所得收益仍予以变卖、转移、窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人潘文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚；被告人潘文龙、袁某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，同时适用该法第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定。被告人潘文龙对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人潘文龙盗窃犯罪行为危害性小；2、被告人潘文龙自首，可以从轻或减轻处罚；3、被告人潘文龙退赃，可酌情从轻处罚。4、被告人潘文龙婚生女儿身患重病，建议对被告人从轻处罚。被告人袁某某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪。经审理查明：（一）、盗窃2017年1月1日，被告人潘文龙利用事先秘密获取的被害人王某的淘宝账号、密码及与淘宝账号绑定的支付宝支付密码，通过登录淘宝及支付宝账号，窃取了被害人王某支付宝余额宝内的现金人民币100416元，先后分别在“天猫金大生旗舰店”购买“金大生黄金项链泰国四方男女款金链子”结算支付人民币54474元，购买“金大生貔貅转运珠情侣黄金手链”结算支付人民币2219元，在“天猫中国黄金官方旗舰店”购买“中国黄金足金首饰无相佛珠115g黄金男女款项链”结算支付人民币43723元。2017年1月2日、1月3日，被告人潘文龙将“金大生黄金项链泰国四方男女款金链子”变卖获取赃款人民币45250元，将“中国黄金足金首饰无相佛珠115g黄金男女款项链”交给其妻子袁某某；“金大生貔貅转运珠情侣黄金手链”因被害人王某发现而退回给商家。2017年1月3日，被告人潘文龙主动投案，归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人潘文龙亲属配合公安机关退出上述2件黄金首饰，已发还被害人王某。（二）、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益2017年1月2日，被告人袁某某在明知潘文龙所持有的“金大生黄金项链泰国四方男女款金链子”是犯罪所得赃物的情况下，仍然将回收黄金首饰老板的电话号码提供给潘文龙，后又与潘文龙一起将该黄金项链予以销售，并将赃物销售所得的赃款人民币40000元予以转移。次日，被告人袁某某在明知潘文龙交给其保管的“中国黄金足金首饰无相佛珠115g黄金男女款项链”系犯罪所得赃物的情况下，仍予以窝藏。经鉴定，上述2件黄金首饰价值人民币89549元。2017年1月4日，被告人袁某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人袁某某退赔人民币46000元，将销赃的黄金项链及窝藏的项链退出，均交公安机关扣押，已发还被害人王某。上述事实，被告人潘文龙、袁某某在审理中表示无异议。并有被害人王某陈述，证人姜某、骆某、单某等人证言，书证常住人口基本信息、案件侦破经过及归案经过、刑事判决书、假释证明书、扣押清单、赃物照片及称重照片、支付宝购买记录、交易记录、发票复印件、收购登记信息照片、快递单复印件、谅解书、发还清单、黄金回收价格查询单、情况说明，盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录，盐城市大丰区物价局价格认证中心价格鉴证意见等证据在卷证实。上述所列证据均经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人潘文龙以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人袁某某明知是犯罪所得、犯罪所得收益仍予以变卖、转移、窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人潘文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚；被告人潘文龙、袁某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；两被告人归案后退出赃款，均有悔罪表现，可酌情从轻处罚。审理中经查，被告人袁某某系初犯、偶犯，且系被告人潘文龙之妻，案发后自首，全部退赃，犯罪情节轻微，依法可予免予刑事处罚。被告人潘文龙辩护人提出被告人自首、退赃，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；提出的被告人婚生女儿身患重病，本院在量刑时予以综合考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条第一款第（一）、（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人潘文龙犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2021年1月3日止。罚金于本判决生效后三日内履行完毕。)二、被告人袁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  季顺江人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一七年六月二十三日书 记 员  朱爱云附法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》为依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活动，根据刑法有关规定，结合人民法院刑事审判工作实际，现就审理此类案件具体适用法律的若干问题解释如下：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的。行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。