河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0327刑初159号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人王桂荣，女，1961年7月20日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年12月27日被宜阳县公安局刑事拘留，2017年1月19日被宜阳县公安局宣布逮捕。河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2017）42号起诉书指控被告人王桂荣犯诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派代检察员李迎颖、王宁出庭支持公诉。被告人王桂荣到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2011年至2012年期间，被告人王桂荣多次采取伪造他人病例、发票，骗取他人身份医保信息后，到义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（下称义络公司）骗取医保金。其中，利用其丈夫孔某的信息，骗取医保金24938.98元；利用潘某的信息，骗取医保金13483.84元；利用赵某某（已死亡）的信息，企图骗取医保金31799.05元，因被发现而未遂。2011年至2012年，伙同郭玉花（已判刑）等人使用上述方式，利用宋某的信息，骗取医保金16508.12元；利用赵某1的信息，骗取医保金11826.75元；利用赵某2的信息企图骗取医保金13902.49元，因被发现而未遂。针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、同案犯的供述、证人证言、住院登记表、报销审批表、出院证、诊断证明、住院证、住院费用清单、证明、刑事判决书、报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人王桂荣以非法占有为目的，单独或伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，既遂66658.69元，未遂45701.54元，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人王桂荣对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2011年至2012年期间，被告人王桂荣多次采取伪造他人病例、发票，骗取他人身份医保信息后，到义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（下称义络公司）骗取医保金。其中，利用其丈夫孔某的信息，骗取医保金24938.98元；利用潘某的信息，骗取医保金13483.84元；利用赵某某（已死亡）的信息，企图骗取医保金31799.05元，因被发现而未遂。2011年至2012年，伙同郭玉花（已判刑）使用上述方式，利用宋某的信息，骗取医保金16508.12元；利用赵某1的信息，骗取医保金11826.75元；利用赵某2的信息企图骗取医保金13902.49元，因被发现而未遂。另查明，案发后被告人王桂荣退还被害单位38423元，郭玉花退还被害单位28400元，该二人已退还被害单位全部被骗款。被告人王桂荣所在的社区矫正机关宜阳县司法局调查评估意见，被告人王桂荣具备适用社区矫正条件。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人王桂荣的供述：骗取医保金所用的住院手续是在2011年夏天，其在洛阳三院住院期间遇到的一男一女处获得的。其利用潘某和孔某的信息办理了一整套假的报销凭证，2011年下半年和2012年下半年，其持假的孔某报销凭证，报销了3万多元。2012年左右，其持假的潘某报销凭证，报销了1万多元，潘某不知情。所得欠款用于看病和日常生活开支了。2013年2月份，其伪造了一份赵某某的报销凭证，该凭证能报销1万余元，持该凭证报销时被发现造假，没能成功。案发前二、三年，其曾伪造了宋某、赵某1、赵某2的病例交给郭玉花用于骗取医保金，其未从郭玉花处分得钱款。2、同案犯郭玉花的供述：2012年3、4月份，王桂荣找到其称，让其找一些身份证和医保卡，她去办一些住院病例和发票，到义煤集团义络煤业有限公司社会保障科骗取医保金。其找了宋某和赵某2的医保卡，通过白某找了赵某1的医保卡，共骗取了5万元余元，王桂荣给其分了二万五千元，以赵某2的名义没能领出钱。3、证人白某的证言证明：2012年5月，郭玉花称让其找个退休工人，她到医院开些正规发票，到医保科报销点钱，事成后给其一千元。其找到赵某1，郭玉花办的发票，将手续送到医保科后三个月，钱即到账，取出后其给赵某1了一千元，剩余的给了郭玉花，郭玉花给其了两千元。郭玉花还让其往医保科送过一次赵某2的报销票据，但此次因医保科发现手续造假，没能领出钱。4、证人张某（赵某某妻子）的证言证明：赵某某病故后，王桂荣找到其称，给其提供一套报销票据，让其去医保科报销，后其和王桂荣一起将报销手续送到了医保科，王桂荣没有给其分过钱。5、证人孔某（王桂荣丈夫）的证言证明：2011年下半年的一天，王桂荣给了一份其的病例，让拿着到医保科报销，将材料交到医保科后不久，领出了一万多元。2012年下半年的一天，王桂荣又给了一份其的病例，其又到医保科领出了一万多元，其没有住过院，公安机关向其出示的相关手续就是其到医保科报销时使用的手续。2012年王桂荣还让其到医保科领取过一次以潘某名义报销的钱，领了一万多元，回去后交给了王桂荣。6、证人宋某的证言证明：2012年11月份的一天晚上七、八点，郭玉花以家中有事为由，将其的身份证、医保卡、户口本及个人印章借走，半个月后归还。2013年12月份，其到义络矿医院看病时得知医保卡被挂失。经询问得知，郭玉花以其在拓城县人民医院住院为由从医保科骗走了一万多元，医保科发现后将其的卡停了。其没有在拓城县人民医院住过院。7、证人赵某1的证言证明：2012年6月份的一天，白某称能办来医保报销手续，其拿着去报销，事成后给其报酬，其表示同意。后白某给了一套以其名义办理的，在拓城县人民医院住院的手续，其拿到手续后送到了医保科。9月份的一天，其和白某一起到医保科领了一张卡，拿着卡从邮政储蓄取出了一万一千八百元，剩余二十六元没有取，白某给其了一千元，剩余的钱白某全部拿走了。8、证人赵某2的证言证明：2012年底，其将自己的医保卡和身份证交给了郭玉花，让郭玉花帮忙更换医保卡。后郭玉花和白某让其一起到医保科取过一次钱，没能取出，郭玉花说取出了给其一千元。2012年8月23日至9月27日，其没有在沈丘县人民医院住过院。9、证人潘某的证言证明：2011年的时候，其的医保卡丢失了，王桂荣曾拿着其的材料到医保科办理医保卡，后王桂荣告诉其她以其的名义报销钱了，其没有住过院。10、赵某1住院登记表、住院费用清单、出院证、诊断证明、报销审批表、拓城县人民医院证明证实：2012年8月，赵某1在义煤集团宜阳义络煤业有限公司领取报销的医疗费11826.75元。拓城县人民医院未查询到赵某1的住院记录，诊断证明书非拓城县人民医院出具，拓城县人民医院也不存在该证明上署名的医师。11、赵某2住院报销审批表、诊断证明、住院清单、住院证、沈丘县人民医院证明证实：报销费用为13902.49元，报销时所提供的资料均为假的，被发现而未报销。12、宋某报销审批表、费用清单、出院证证实：该报销时材料均为假的，该笔款16508.12元，已由郭玉花于2012年2月领走。13、潘某报销审批表、费用清单、出院证、永城市人民医院证明证实：该报销时所提供材料均为假材料，该笔款13483.84元已被孔某领取。14、孔某报销审批表、费用清单、出院证、淮阳县人民医院证明证实：该报销时所提供材料均为假材料，该笔款11339.89元、13500.09元均被孔某领走。15、赵某某报销审批表、费用清单、出院证、河南科技大学第一附属医院证明证实：该报销时提供的材料均为假材料，该笔款31799.05元因被发现造假而未能领取。16、报案材料、受案登记表、立案决定书证明：义煤集团义络煤业有限责任公司的报案情况及公安机关的立案受理情况。17、义煤集团义络煤业有限责任公司证明证实：义络公司统计的2012年被骗医保金情况。18、刑事判决书证明：同案犯郭玉花被判刑及退还被害单位赃款情况。19、义络煤业有限责任公司人力资源科证明、领条证明：被告人王桂荣退还的38423元，已由义络煤业有限责任公司领回的情况。20、抓获经过证明：2016年12月26日宜阳县公安局经济犯罪侦查大队民警张虎涛、于义飞于河南省镇平县城关镇一快餐店内将王桂荣抓获。21、户籍证明、无犯罪记录证明证实：王桂荣出生于1961年7月20日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。本院认为：被告人王桂荣以非法占有为目的，单独或伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人王桂荣利用赵某某、赵某2名义诈骗的45701.54元因意志外原因未能成功，该部分系诈骗未遂，在该部分数额范围内，对被告人王桂荣可比照既遂犯从轻处罚。被告人王桂荣到案后如实供述犯罪事实，可予从轻处罚。案发后，被告人王桂荣退赔被害单位经济损失，可酌予从轻处罚。被告人王桂荣所在地的社区矫正机关宜阳县司法局调查评估意见，被告人王桂荣具备适用社区矫正条件，可适用缓刑。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人王桂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币七万元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵振江审 判 员  高克文人民陪审员  郭翁志二〇一七年六月二十九日书 记 员  李绍策附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。