山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0823刑初13号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人王伟，曾用名王小伟，男，1987年6月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，闻喜县人，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月24日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，同年7月1日投案，同日被闻喜县公安局刑事拘留，8月5日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕。现羁押于闻喜县看守所。辩护人李学伟，闻喜县同诚律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）165号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派代理检察员张方舟出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控，1、2015年初至2016年初期间，被告人王伟以和其姐姐王某某做承兑汇票生意、在广西等地贩卖木材、在临汾和人打官司需要活动经费为由，分别在李某某家中、海鑫公司保卫处等地多次从李某某处骗取42万元；王伟以上述同样的理由，于2015年8月11日、2016年1月14日，在东镇小伟汽修装潢店内分两次由李某某做到担保人从闫某某处骗取5万元整；王伟以上述同样的理由，于2015年9月的一天，在东镇街上工商银行门口从聂某某处骗取6万元，2015年11月的一天，王伟再次以其姐姐王某某在临汾和人打官司需要活动经费为由向聂某某借钱，聂某某从闫某某处转借4万元，在东镇南街市场门口将4万元交给王伟。被告人王伟将从李某某处骗取的42万元、闫某某处骗取5万元、聂某某处骗取的10万元全部用于“时时彩”网络赌博并全部输光。2、2014年初至2015年年末期间，被告人王伟以和其姐姐王某某倒承兑汇票生意、在广西等地贩卖木材为由，通过牛某某的介绍分别在闻喜县东镇街上多次从被害人谭某某处骗取15.4万元；在闻喜县东镇街上二级路口从被害人赵某处骗取1.5万元；在闻喜县某某村李某1家中多次从李某1处骗取人民币15.8万元。被告人王伟将从谭某某处骗取的15.4万元、赵某处骗取1.5万元、李某1处骗取的15.8万元全部用于“时时彩”网络赌博并全部输光。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了到案经过，借条复印件，证人牛某某、王某某、段某某、张某、杨某某的证言，被害人李某某、聂某某、闫某某、谭某某、李某1、赵某的陈述，现场勘验笔录，户籍证明及被告人王伟的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王伟虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百六十六条之规定，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其具有投案自首情节，应从轻处罚。被告人王伟辩解，自己和李某某是合伙赌博，没有借李某某的钱，打条是为了骗李某某的妻子，借聂某某的钱都在给李某某打的条中包括，聂某某知道我借钱是用于赌博；向谭某某、赵某、李某1借钱是通过牛某某借的，牛某某知道我借钱是用于赌博，我没有虚构事实，这些钱我用于手机店经营了。辩护人认为，1、公诉机关指控被告人王伟骗取李某某42万元不应认定，关于该条据的形成李某某的陈述前后矛盾，存在反复，且根据段某某的录音资料及李某某的证言可以证实王伟和李某某合伙赌博的事实是客观存在的。2、公诉机关指控从聂某某处骗取10万元中的6万元不应认定，仅有聂某某的证言，再无其他证据。3、公诉机关指控从闫某某处骗取5万元的数额应减去7500元。根据闫某某的证言可以证实其在给王伟3万元时，扣除了1500元的利息，且以后每月都支付利息，到2016年1月14日，王伟再次借款2万元。综上可以得知王伟已支付7500元，该笔钱应予以剔除。4、被告人王伟从李某1处借款15.8万元中的5.2万元发生在其赌博之前，用于手机店经营，不应认定为诈骗数额。5、被告人王伟具有投案自首情节，且当庭表示自愿认罪，应从轻处罚。经审理查明：2014年至2016年期间，被告人王伟虚构和其姐姐王某某做承兑汇票生意、在广西等地贩卖木材、在临汾和人打官司需要活动经费等理由，多次在被害人闫某某处骗取5万元，在被害人聂某某处骗取的10万元，在被害人谭某某处骗取15.4万元，在被害人赵某处骗取1.5万元，在李某1处骗取人民币15.8万元，上述共计47.7万元。被告人王伟将所骗赃款用于“时时彩”网络赌博。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年4月19日，李某某到闻喜县公安局报案称：2015年年初，王伟以他大姐王某某在广西做兑换承兑、贩木头生意需要资金为由，多次共李某某处借走42万元，现人不知去向。被害人询问王某某后，称根本没这回事。2016年5月6日，闻喜县公安局决定立案侦查。2016年4月20日，聂某某到闻喜县公安局报案称：2015年9月至2016年2月，王伟以和他大姐王某某合伙做兑换承兑、贩木头生意为由，诈骗10万元。后王伟不知所踪，聂某某经了解王伟没有做生意。2016年6月23日，闻喜县公安局决定立案侦查。2016年4月20日，闫某某到闻喜县公安局报案称：2015年8月11日和2016年1月14日，其被王伟以倒承兑汇票为由，分两次诈骗5万元。2016年6月23日，闻喜县公安局决定立案侦查。2016年4月19日，赵某到闻喜县公安局报案称：2015年8月26日，王伟以贩木头需要资金为由，诈骗其1.5万元。2016年6月23日，闻喜县公安局决定立案侦查。2016年4月21日，李某1到闻喜县公安局报案称：2014年2月24日至2015年7月，王伟以在广西贩木头，和他大姐王某某合伙倒承兑汇票生意为由，先后多次借走15.8万元。现王伟不知所踪，经了解王伟根本没有做上述生意。2016年6月23日，闻喜县公安局决定立案侦查。被害人李某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年4月19日的笔录，2015年5月，王伟到我家找到我说他大姐王某某和他姐夫在广西贩木头特别挣钱，现在资金周转不开，需要钱，并承诺每月给我5000元分红。我就借给他10万元，并让他给我出了借据。又过了一段时间，王伟把我和聂某某叫到他上班的海鑫保卫科门房，见面后王伟说他和王某某现在合伙倒承兑汇票，特别挣钱，让我借给他25万，只用五天，最少分给我5000元，多了分1万，我就又借给他25万元，他给我打了借条。事后我又给王伟投资了2万元。到2015年9月30日，王伟也没有还钱，也没有分红，我就着急了，问王伟要我的钱和分红。王伟说他和王某某被骗了，现在案子已经起诉到法院，对方有两套房产，有粉条厂，有四辆铲车。他让我别着急，等法院执行了就有钱了，并给我出具了一张37万元的借条。到2015年11月3日，王伟说案子要法院执行，还缺5万元送礼。我因为着急要37万元，就又借给他5万元，王伟给我出具了一张借条。2016年正月十七，我找到王伟，王伟说钱已经到了，让我第二天早上去他家先取25万元，剩下的慢慢还给我。第二天我去他家要钱的时候，他家人说他好几天都不在家，我问王伟做生意的事，王某某说根本没和王伟做生意。后来王伟找不到人了。2016年9月16日的笔录，我和王伟是一个村的，从小就认识，关系很好。2015年期间，王伟在南街市场租房的事我知道，我经常去他房子里面玩，我有时会看见他在电脑上参与时时彩网络赌博，我借给他钱之前他就开始赌博了，但他说一直赢着，基本没输过。我有时候出于好奇也会押几把，最多押过200元，我玩的时候赢多输少，王伟给我说他最多的时候一把押好几千。聂某某也经常去他租的房子，他也知道王伟参与赌博的事，但他没有参与过。王伟借钱的时候说他和王某某做生意，我知道王某某很有钱，而且在外面也有生意，所以就把钱借给王伟了。后来王伟一直还不了我钱，我一直逼问他，他给我说和他大姐做生意赔了一些钱，玩时时彩输了一些钱。2017年3月23日的笔录，王伟是2014年借我的钱，后来几个月联系不上他，家里也没人管，2015年我们好几个人一起报案，报案时间记不清了。他诈骗我应该是50多万，好像有四五张条，写我名字的好像是三张，有一个37万，是分好几次交给他的，之前没有打过条，最后总算账是37万，我找过他好多次他才打了个条子。还有两个5万的，不包括利息，不止借条上的钱，还有一些刷信用卡或者我给别人担保的钱，都是我给他的钱，只有几万元是我的，剩下的都是从亲戚朋友那里借来的。东镇出租房是他和张1租的，电脑也是他们买的，我到出租屋的时候那房子已经租了一年了。王伟被抓后，他家里没人管他的事，听说他家人要把东西搬走，我就先把东西拿走了。（播放录音文件），这是我的声音，是2016年我去他家要笔记本电脑的时候说的话。我和王伟一起打过彩票，欢乐豆、德州豆我都没玩过。我不知道他借的钱是打时时彩输了还是和他大姐做生意赔了，我和他打过几次时时彩，都是赢的，想不到他能输那么多钱。我不会玩时时彩，有时候偶尔跟着他打几把，赢了分钱，输了平摊。2017年4月12日的笔录，王伟给我朋友陈某某打过一张6万元的借条，给我小姨赵某1打过一张6万元的借条，这钱不在那37万元里面，他又不傻，怎么可能给我打借条，又给别人打借条。37万元分好多笔，其中一次是25万元，没有出借据，其他的都是后面加上去的，最后在南街出租屋内总算账给我打了37万元的条子。这笔25万元，最开始是王伟在他上班的保卫科给我说的，我从胡某的手里借了2万多，打了借条，从信用社的郭某某手里拿了10万，还有我自己的一些钱，一两天后，我筹够钱后在东镇街上给了他，给钱的时候聂某某也在。第二张借条的5万元，是帮他在郭某某那里借的，他给我打条，我给郭某某打条。我给郭某某说王伟周转运费，王伟也说是周转运费，并约定了归还时间，之后我们三人到建设银行取的钱，前后总共从郭某某那里借了9万元，之前25ＸＸ面有4万元，后来我和王伟从别的地方倒钱分三四次还了，后面5万元就是第二张借条，我给郭某某打条，王伟给我打条。王伟从闫某某跟前拿了几万元具体记不清了，我给他当担保人，现在闫某某家人找我要钱，我也还不了。我前后担保过四五次，他借了的还了一部分，老是以周转的名义说用一段时间之后还，还了以后马上又借走，最后借的几万元没还。2015年9月，聂某某从小额贷款公司贷款6万元，担保人是我和王伟。这笔钱是王伟找聂某某借钱，聂某某没有，就到小额贷款公司贷款，王伟答应出利息，钱到帐后，聂某某给王伟转的帐，具体转了多少我不清楚，他们在ATM转的，后来还有没有给现金我不知道。2016年4月20日的笔录，2015年8月11日，王伟找我让我帮他借钱，因为闫某某在街上开修理厂比较有钱，我就和王伟到闫某某店里。我给闫某某说，王伟和咱都是一个村的，他现在有事想借点钱。闫某某问怎么回事，王伟说他和王某某合伙做承兑汇票生意，现在资金周转不了，想借3万元用一个月。闫某某同意了但要求我给王伟当担保人。王伟给闫某某出具了一张借条，我也在上面签字。后来一个月，王伟没把钱给闫某某。我听闫某某说这钱王伟一直没还，但他和王伟约定每月1500元利息。到2016年1月14日，王伟又想从我这借钱，可我实在没钱，就不想借给他。王伟让我联系闫某某，看还能不能借钱。我和他又到闫某某店里，我给闫某某说王伟有急事，着急用2万元。王伟说他和王某某在临汾和别人打官司，着急用2万元，只用两三天。他看闫某某不怎么愿意，又说他和他姐夫在广西合伙做生意，再过几天就过年了，到时候就把这2万元和以前的3元都还了。闫某某就同意了，王伟给他出具了借条，我作为担保人签了字。后来钱到期了，王伟也失踪了。闫某某就找到我，我自己的钱也被王伟骗了。借条，主要内容：2016年4月19日，李某某向公安机关提交借条两张。2015年9月30日，王伟出具今借到李某某现金37万元整。2015年11月3日，王伟出具今借到李某某现金5万元整，11月5日12点以前归还。借条，主要内容：2015年10月21日，王伟出具今借到赵某2现金6万元，2015年10月30日前归还。2015年12月8日，王伟出具今借到陈某某现金6万元。被害人聂某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年4月20日的笔录，2015年9月，王伟给我打电话借钱，我让他在东镇工行门口等着，然后让李某某开车送我过去。我们见到王伟后，我问他用钱干什么，王伟说他和王某某合伙做承兑汇票生意，缺资金，只用几天时间。然后我到工行把卡上的5.2万元取出来和身上的七八千拿出来，凑了6万元给了王伟。王伟把其中的5万元存到建行卡上，身上留了1万元。他说给我打个条，我说只用几天就不用打了，王伟拿上钱就走了。过了几天王伟没有给我钱，我向他催要。到2015年11月，王伟把我约到南街市场门口，说和王某某做承兑汇票让一个临汾人骗了，现在打官司需要花很多钱，差4万元。我当时自己没钱，就给闫某某打电话。闫某某拿着4万元到南街市场门口见到我和王伟，王伟又把情况给闫某某说了下，闫某某说只认我，你愿意借给他就借，反正这4万元我问你要。我答应后从闫某某手中接过这4万元，当面交给王伟。王伟说他着急到临汾处理他的官司，就开车走了。2016年腊月中旬，我问他要钱，他说到腊月二十五左右，临汾法院就给他180万，之后我又多次催要，他一直推。到正月十八，王伟手机关机了，人也找不到。我去他家，他家里人也不知道他去哪里了，也不知道他做生意的事。2016年9月16日的笔录，我借给王伟钱纯粹就是给他帮忙，没有向他要过利息。后来王伟出事以后，我才知道他把这些钱都用于赌博了。2015年王伟在南街市场租了一间房，我经常过去玩，见过他在网上参与时时彩网络赌博，我没有参与过，李某某也经常去，是否参与赌博我不知道。王伟向我借钱的时候我不知道他参与赌博。2016年4月20日的笔录，2015年7、8月，我和李某某在一起，王伟给李某某打电话说去他上班的地方。我们两个到保卫科，当晚我们三人一直在一起。到第二天早上，王伟给李某某说，我给你找个挣钱的门路，我大姐现在倒承兑汇票，需要25万元，只用三五天，最少能挣5000，多了挣1万。李某某就同意了，我就跟着李某某去给王伟借钱，两天时间，李某某借到25万元，在王伟的手机店把钱给了他，他说这钱要给他大姐汇过去，然后我和李某某就走了。我听李某某说还分三次借给王伟17万，但这些钱我都没有参与。工商银行账户明细，主要内容：2016年4月20日，聂某某向公安机关提供其名下尾号为4606的银行卡交易明细。2016年9月25日，该卡提取现金5.2万元。被害人闫某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年8月11日，李某某和王伟到我店里，说是王伟想借点钱。王伟说他和王某某合伙做承兑汇票生意，现在资金周转不开，想借3万元，用一个月。李某某说都是一个村的，他不会骗你。我就让李某某担保，李某某同意后，王伟写了个借条，李某某当担保人也签字。这钱用了一个月，王伟又找到我说钱他还想用，要不给我出五分利息，我同意了，他给了我1500元利息，之后王伟每个月都给我出利息。2016年1月14日，李某某和王伟又到我店里，王伟说他和王某某在临汾和别人打官司，现在着急用2万元，只用几天，还说他和他姐夫在广西合伙做生意，再过几天他就把钱带回来，和前面的3万元全给我。我从店里拿了2万元给了王伟，王伟给我出具了借条。过了段时间后，王伟没还钱，我就电话联系了李某某，李某某说王伟根本没做生意，把好多人的钱都骗了，我才知道被骗了。2016年4月20日的笔录，2015年11月，聂某某给我打电话说王伟有急事要借4万元，你借给他没事，他要是不还我还。我从自己家里拿了4万元到南街市场，见到他们后，我问王伟借钱干什么用。王伟说和王某某做承兑汇票生意让一个临汾人骗了，要和别人打官司，需要花很多钱，现在还差4万元，你再借给我4万元。我给聂某某说，我不认他，只认你，你愿意借给他就借，反正这4万元我问你要。聂某某同意后从我手里接过4万元，当面交给王伟。王伟说他着急到临汾处理他的官司，就开车走了，我和聂某某两人也走了。聂某某后来没把钱还给我，而且他说他也被王伟骗了几万元。我也不知道王伟把钱干什么用了。借条，主要内容：2016年4月20日，闫某某向公安机关提交借条两张。2015年8月11日，王伟出具今借到闫某某现金3万元整，担保人李某某。2016年1月14日，王伟、李某某出具今借到闫某某现金2万元，2016年2月8日以前还清。被害人谭某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年4月21日的笔录，我和牛某某是夫妻关系。王伟和牛某某认识了很长时间，2013年和2014年的时候，王伟从牛某某那借了1万元，在我手里借了4万元，说是帮别人借，一直给我俩支付利息，所以我们和王伟走的也比较近。2015年2月，王伟和牛某某到我租住的海鑫公司宿舍楼，王伟说他现在和他大姐王某某、姐夫徐某某在广西贩木头呢，特别挣钱，现在缺周转资金，想从我这借点钱。因为王伟之前借钱一直给结算利息，所以我就答应了。我问他借多少，他说1.5万元，还是和以前一样，给我支付利息，到时候不用了连本带息一起还。然后我就给了牛某某1.5万元，牛某某让王伟打了一张借条，写的是我的名字。在不到半年时间里，王伟多次向牛某某借钱，因为我在家里管钱，所以牛某某就把王伟领到我这借钱，每次都说他和王某某在广西贩木头缺资金，倒承兑汇票缺资金，而且都承诺给我利息。先后好多次从我手里借走15.4万元，利息也没有付。我一直问他要钱，他就是往后拖，到最后人也跑了。2016年过年后，我和牛某某去他家找他，他家人根本不承认，说王伟就没有做过生意，是骗人的。借条，主要内容：2016年4月21日，谭某某向公安机关提交借条8张，2015年2月3日，王伟出具今借到谭某某现金1.5万元整；2015年4月14日，王伟出具今借到谭某某1.5万元整；2015年4月21日，王伟出具今借到谭某某现金1.9万元整；2015年6月10日，王伟出具今借到谭某某现金2.5万元整；2015年6月21日，王伟出具今借到谭某某现金5000元整；2015年6月30日，王伟出具今借到谭某某现金5000元整；2015年7月1日，王伟出具今借到谭某某现金2万元整；2015年8月25日，王伟出具今借到谭某某现金5万元整。被害人赵某的报案材料及陈述，主要内容：2015年8月26日，我在东镇二级路边租车，王伟和我朋友牛某某驾驶一辆皮卡车来找我，当时我和王伟还不认识，牛某某介绍的。王伟当时告诉我，他和他大姐王某某两个合伙贩木头，现在资金上有缺口，想借我1.5万元。我没有同意，王伟说只用一个月，我还是不同意。牛某某在旁边说，这个王伟就是真的在贩木头，并承诺王伟给我500元利息。我当时想挣着钱，就答应了，并要求牛某某当担保人。我从银行取了1.5万元交给王伟，王伟给我写了个借条，牛某某作为担保人签了字。过了一个月以后，我给王伟打电话要钱，王伟一直说再过几天，一直推脱。2016年过完年以后，王伟突然手机关机，我再也联系不到王伟，就找牛某某说这事，牛某某说他也被王伟骗了，我就和牛某某一起到王伟家，王伟父母和王占红说王伟根本没有做过贩木头生意，我才知道被骗了。借条，主要内容：2016年4月19日，赵某向公安机关提交借条一张，2015年8月26日，王伟出具今借到赵某现金1.5万元，担保人牛某某。被害人李某1的报案材料及陈述，主要内容：2014年2月24日，牛某某和王伟找到我，他给我介绍王伟，说是和他关系很好的一个弟弟，人品也很好，现在有事要借点钱。我问要借多少，王伟说借4万，我问他干什么用，他说和他大姐在广西贩木头。牛某某一直说王伟人品好，没有问题，并说好只用三个月，每月三分利息。我就借给他4万元。从那时候起，王伟和牛某某经常来找我借钱，理由都是说王伟和王某某两个人合伙贩木头，倒承兑汇票等，而且每次都承诺三分利息。王伟先后八次从我这借走16.6万元，期间还给我8000元，现在还欠15.8万元，利息也没给，说的是连本带息一起还。到2015年后半年，我就和牛某某开始向王伟要我的钱和利息，王伟总说过几天，王某某把生意上的钱回来就给我，总是骗我说过几天回大笔款项。到2016年正月十七，我和牛某某两个人到王伟家，他家人都在，他们说王伟根本没有做生意，家里也不知道他借了那么多钱，也不知道他把钱干什么用了。借条，主要内容：2016年4月21日，李某1向公安机关提交借条八张，2014年2月24日，王伟出具今借到李某1现金4万元，用期三个月；2014年7月19日，王伟出具今借到李某1现金2万元，二个月，11月1日还款8000元；2015年4月14日，王伟出具今借到李某1现金5000元；2015年4月21日，王伟出具今借到李某1现金3.1万元；2015年5月14日，王伟出具今借到李某1现金1万元；2015年5月16日，王伟、段某某出具今借到李某1现金2万元；2015年5月20日，王伟出具今借到李某1现金2.5万元，用期7天；2015年7月10日，王伟出具今借到李某1现金1.5万元。到案经过，主要内容：2016年6月24日，被告人王伟因涉嫌诈骗罪被列为网上刑拘在逃人员。2016年7月1日，王伟到闻喜县公安局投案自首，到案后对自己的犯罪事实供认不讳。证人王某某的证言，主要内容：2016年5月4日的笔录，我和王伟是姐弟关系。王伟2016年以前在海鑫保卫科上班，他自己经营的手机店也在2015年10月倒闭了。我从1998年开始到现在一直在海鑫公司上班，没有做过贩木头和收购承兑汇票的生意，也没有和王伟一起合伙做过生意。我丈夫徐某某在广西省一个木材加工厂上班，他和王伟之间也没有生意来往和经济来往。证人郭某某的证言，主要内容：王伟在我们信用社有5万元的贷款。李某某在我们信用社也有5万元的贷款，还有一些私人借款，李某某在信用社一直贷款，还了继续贷。大概是2015年后半年，李某某借了我5万元，2016年还了5000元，还欠4.5万元，我们之间就这一次私人借款。当时借钱的时候王伟也在，他们说经营大车物流需要周转资金，只用几天，后来还不了，钱当时我借给李某某了，我和王伟不太熟。李某某和王伟都在借条上签字，王伟出事后，我让李某某重新给我打条，我只认李某某。证人牛某某的证言，主要内容：2016年4月21日的笔录，2014年年初，王伟找到我说做生意需要钱，愿意出三分利息。我就把他带到我朋友李某1那里，我们见面后，我给李某1说，这是王伟，是我关系很好的一个弟弟，人品也很好，现在有事要借点钱。李某1问王伟借多少钱，王伟说借4万元。李某1问他你借钱干什么用，王伟说我就是做生意呢，我和我大姐在广西贩木头呢。李某1还是不太情愿，我就说这个王伟人品好，没有问题。最后说好只用三个月，每月给李某1三分利息，到时候连本带利一起还。说成以后，王伟给李某1出具了一张借条。过了几个月，王伟没有把钱还给李某1，就是一直拖着。之后王伟又找到我，说他姐姐倒承兑汇票很挣钱，现在缺资金，让我帮着在李某1这里借钱，就这样，我先后陪着王伟分多次在李某1处借走15.8万元。每次借钱的理由都是说和王某某合伙贩木头、倒承兑汇票等，王伟家人说没有这回事。证人张1的证言，主要内容：我和王伟是一个门口的，从小长大的朋友。2014年12月，我从河津上班回来，王伟给我说要和我合伙弄QQ游戏里的欢乐豆，当时他已经把房子租好了，说我们各出1万，共同购买一台电脑，一个发电机，三套桌椅板凳，还有600元蜂窝煤，安装了宽带，还花了1万元买了欢乐豆、德州豆。当时他说通过卖豆挣钱，我具体也不清楚是怎么回事。投资完没几天，王伟说这个游戏有外挂了，没人玩，豆便宜了，我让他把豆卖了，他说等游戏更新后再说，最后这豆也没卖，我们合伙的生意没什么可做的。2015年3、4月，我和王伟说这个事，他说豆豆先放着，剩下的设备之类顶给我3000元，我就跟这事没关系了，我把出租房的钥匙给他。我从那里脱离后就不管了，王伟和李某某怎么说的我不清楚，我后来没怎么去过那个出租屋。这笔3000元他也没给我，他欠我6.2万元，直接给我打了6.5万元的条子。当时他说海鑫公司有人到木头需要周转资金，我就借给他6万元，他把两个月3500元利息给我留下，拿走了56500元，后来又给过我3500元就一直拖着。2015年12月，我们把之前的条撕了，他重新给我出具了6.5万元的借条。后来他又说王某某在广西贩木头，需要周转资金只用一个月，让我帮他在贷款公司担保，我想着他家里有钱，平时也混的挺好就答应了。等王伟躲起来后，我们村里传开了，才知道原来他欠那么多钱，基本上周围他能搭上话的人，都借了钱。证人段某某的证言，主要内容：2016年9月21日的笔录，我和王伟是夫妻关系。2007年，我们结婚时王伟在海鑫公司上班，每月有3000元工资。2012年王伟投资15万元在东镇街上开了个手机卖场，除此以外王伟没有其他生意了。手机店一直是我和王伟一起经营，生意也挺好，每年盈利5万元左右，挣的钱都由我用于家庭开支，王伟基本上不接触这些钱。2015年10月左右，由于生意不好就关门了。王伟参与赌博的事我之前不知道，2016年过年的时候，有很多人到家里要债，王伟躲了，我听要债的人说王伟参与赌博在外面输了100多万。有一次，李某某到家给我说，王伟和他一起参与时时彩赌博，两个人都输钱了，但具体情况我不清楚。王伟之前在南街市场租房子说是为了玩游戏，我没有去过，具体他干什么我不清楚。我提供的录音文件是2016年6月13日李某某和聂某某到我家想取走当时他们买的笔记本电脑，我打开手机录的。因为我听聂某某说王伟和李某某是合伙赌博，我就想看与他的对话中，他会不会说出来是和王伟在合伙赌博，这样对王伟有利。李某某把出租屋的东西都搬走了。我没见过王伟给李某某的借条，不知道借了多少钱。王伟从家里拿钱还过利息，具体还给谁我不清楚。我听聂某某说他和王伟一起还过利息，还说有王伟还了钱没有抽条的情况。录音文件，主要内容：被告人王伟妻子段某某提供李某某的录音文件。李某某：至于这个钱你们也不知道他干啥了，他说和我做生意，我说和他大姐做生意，这个事说不清，等王伟回来再说。……李：目前我给王伟找的这些钱利息我都出着，本都还着。王伟父亲：这个不一定是你借给他钱多，你就好，你越借的多就是把他害到家了。李某某：你等着小伟回来当面说，我觉着我帮他了。王伟父亲：你给他这里借那里借，你图什么呀。李：我不愿和你抬这杠，我问小伟干什么，他一直跟他大姐做生意。王伟父亲：你背着利息给他一直借钱图什么。段：他说他和他大姐做生意你问他大姐了吗？李：我俩关系好，我愿意帮他，他起来了我就起来了，就是因为这。段：当时你们为什么会在那里把电脑买下？李：电脑是张1买的。段：那你为什么又参与了。李：张1不干了，张1和王伟弄欢乐豆、打彩票，他两先干的，不干以后王小伟说赶来，然后把这些东西做给张1钱。段：当时你两干了吗？李：当时把东西给我，我把东西做成钱给了张1，张1的那份顶到我头上，谁知道他说和他大姐做生意把钱全砸了。段：当时为啥要顶你头上。李：张1撤了，我上去了嘛，不定我头上顶谁头上。段：那就是你两合伙了。李：嗯，我给你说那电脑和电脑桌都是我俩的，不是我个人的，虽然我在南街市场出租屋搬走了，但是不少一个螺丝。小伟回来，我拉过来咱当面可以说，这东西我不可能动一分。……段：你两合伙干的时候是干什么？豆豆还是欢乐豆？李：豆豆，还有彩票，就跟张1干的是一样，这是实话，倒欢乐豆、德州豆，还有彩票，就这事我和你说你也不信，等王伟回来这事才能定。证人杨某某的证言，主要内容：2016年9月14日的笔录，我在东镇南街开了一家投资者俱乐部的店面。2014年年底的一天，王伟向我打听那里可以租房，我把他带到隔壁张某的店，经过商谈，他们按每年500元谈好租金，王伟当场交了一年房租。他租房子干什么我不知道，他不是每天都去，过几天去一次，平时大概有一两个男的去王伟的房子，我都不认识。2016年我没有见过王伟和他朋友来过。证人张某的证言，主要内容：2016年9月14日的笔录，我在东镇南街开了一家女子护肤体验馆。2014年年底，王伟通过我店铺隔壁的杨某某找我，想在我店二楼租了一间房，经过商谈，房租每年500元，王伟交了一年的，2015年年底又交了一年。2016年年后，我就再没见过王伟，我以为他不住了，就把房子转租给别人了。他租房子干什么我不知道，刚租了房子后，我看见他往里搬了两台电脑，但具体干什么我不知道。他总是过几天就相跟着一两个男子到房子里面，我晚上不在店里，不知道他们是不是过夜。我就见过一两个人，加上王伟最多不超过3个人。银行卡交易明细，主要内容：被告人王伟名下尾号为5*03、8*35、6*97的账户交易明细。其中2015年6月1日，收取谭某某转账1万元，7月2日收取谭某某转账19400元，9月25日收取闫某某转账4.75万元，9月30日收取闫某某转账4.9万元，10月5日收取闫某某转账4.7万元，10月24日收取闫某某转账4.5万元，证人王某某尾号为9*95、2*73的银行卡交易明细。现场勘验笔录，主要内容：闻喜县公安局民警对被告人王伟诈骗地点进行勘验的情况。中共闻喜县某某村支部委员会，主要内容：兹证明王伟系中共党员，2012年7月1日入党。在逃人员登记撤销表，主要内容：2016年6月24日被告人王伟因诈骗被闻喜县公安局上网追逃。户籍证明，主要内容：被告人王伟，曾用名王小伟，男，1987年6月3日出生，汉族，闻喜县人。被告人王伟的供述，主要内容：2016年7月1日的笔录，2015年上半年，李某某给我介绍网络赌博时时彩，我同意和他一起打。当时我俩商量赢钱平分，输了平摊。我们在东镇南街市场二楼租了一间房，购买了电脑等用品，准备开始赌博。可是都没有资金，就商定找别人借钱，都是李某某问他亲戚朋友借的，刚开始借了26万元输光了。休息了半个月以后，李某某说他还能借下钱，又从他弟弟李杰和一个叫浪浪的手里借了10万元，也输光了。2015年9月，李某某和他妻子因为他在外借钱的事闹矛盾，我觉得过意不去，就给李某某打了一张37万元的欠条，说输的钱算我的，我给你写个条，你把条拿回去给你妻子看，你俩不要因为这个吵架。李某某接过欠条，也没有说什么。到11月，李某某说，咱们之前借的钱有一笔5万元，人家现在找我要，我说现在我也没钱还，我再给你写个5万元的欠条，你先把事情应付过去。就这样，我给他出具了一张5万元的借条，事实上我并不欠这笔钱，我和李某某之间赌博总共也就输30多万，这些钱都是他向别人借的，借钱时我每次都在场。我和李某某、聂某某三个人经常在一起玩。我和李某某赌博的事他也知道，有时候我们玩的时候他也跟着。我们玩的过程中需要钱，就和聂某某商量，以聂某某的名义在翼龙贷小额贷款公司贷款，用贷款赌博。聂某某同意后从翼龙公司贷款6万元，我和李某某是担保人，扣除手续费等，还有5.2万元。我们三人到工商银行把钱取出来后，聂某某给了我们4万元，剩余1万余元他自己用了，这4万元赌博都输了。这笔钱也在之前说欠李某某的37ＸＸ面，也算是李某某借下的。2015年8月，我和李某某输完钱后，找到闫某某。我们两人从闫某某处借了3万元，出具了借条，借款人是我，担保人是李某某。过了一段时间，我们又找闫某某借了5万元。后来闫某某催要，我找到聂某某，让他帮忙还钱，他说他找了4万元还给闫某某，怎么还的我没有问。后来李某某给我说他从闫某某那里把5万元的借条抽走了。2016年1月，我和李某某又从闫某某处借了2万元，借款人是我们俩，这钱到现在也没有还。我和李某某先后向闫某某借款10万元，通过聂某某还了4万元，以及我自己归还1万元，现在还欠闫某某5万元，这些钱都是我给李某某打的37万元借条的一部分。李某某联系的向闫某某借钱，具体怎么说的我不清楚，取钱的时候我去把钱拿走，没有给他解释借钱原因，我也不清楚他知不知道我在玩时时彩。我欠谭某某、赵某、李某1的钱总数在30万元左右。这些钱都是我朋友牛某某介绍的。2013年，我在东镇街上开了个手机店，需要资金周转，我向牛某某借钱，并给他出利息。就这样，牛某某借给我十几万，这钱我都给他出具了借条。在他的引荐下，我从李某1那也借了十几万，从赵某那里借了1.5万。最开始我借钱就是我手机店周转，并且我一直给牛某某出三分、五分不等的利息。到2015年我开始打时时彩借钱，也是牛某某帮我介绍，我没有给李某1、赵某说借钱干什么用，但牛某某知道我借钱是用于赌博。我给的利息很高，他们愿意把钱借给我。2016年8月5日的笔录，2014年底，因为怕家里人发现，我就花500元在东镇南街市场里面租了一间房子，2015年年底续租了一年，购置了两台电脑，三张电脑桌，一台空调，两把椅子。房子租下后，我就和李某某在里面玩时时彩，有时候聂某某也会来找我们，但他不玩。刚开始买两台电脑是为了和朋友打游戏，后来我和李某某开始赌博后，就卖了一台电脑。我俩合伙，赢了平分，输了平摊。2015年半年时间我赔了100多万，玩时时彩的电脑李某某拉走了，我也不知道在哪里。2016年7月28日的笔录，2013年期间，我借的钱大概有5万元用于手机店资金周转，其余的都用于生活开销和时时彩赌博。我一共借了别人100万左右，李某某和聂某某42万元，闫某某5万元，谭某某、李某1、赵某三人30余万元，其余都是我亲戚朋友的，具体想不起来了。这些钱都输完了，现在没有偿还能力。庭审中供述，我从2015年7、8月开始赌博，之前租房是为了打游戏和临时休息的，后来和李某某一起赌博。我没有借过李某某、聂某某的钱，闫某某的钱是我和李某某两人共同借的。我给李某某出具过两张借条，第一张37万元是我俩一起在外面输了，他和他媳妇家人闹矛盾，让我给他打条骗他媳妇，说钱借给我了。第二张是他从别人那借了5万元，我又给他打了5万元的条。这两笔钱是我和李某某的共同债务，他的钱都是他从他亲戚朋友跟前借的，当时我也在场，我向他们打条，李某某已经说好了，我没有说理由直接去拿钱。这些钱用于我和李某某共同玩时时彩赌博输完了，我们俩共同找钱玩，不管输赢都对半。聂某某也知道我们的合作关系。我从聂某某处取过一次4万元，也包括在37万元里面，聂某某还说了一笔6万，到账5.2万元，实际上只拿了4万，这笔钱是我欠闫某某4万元，聂某某贷款替我还了，这事的过程我都没有参与，他知道我拿钱是用于赌博。借谭某某、赵某、李某1都是通过牛某某借的，借款用于手机店，借款的事由也说是用于手机店，手机店是2013年开的，2015年12月关的。支付利息是通过转账和现金都有，利息给了牛某某了。我认为我借钱目的不纯，用于赌博构成犯罪。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于公诉机关指控认定被告人王伟诈骗李某某42万元的犯罪事实。经查，被害人李某某在多次陈述中对被告人王伟骗取其资金的事实经过前后矛盾，且其对于自己借给王伟的25万元的资金来源与证人郭某某的证言存在矛盾。被告人王伟归案后始终否认诈骗李某某的事实，辩解自己和李某某系合伙赌博，并没有借李某某的钱。再无其他证据印证，对公诉机关指控的本起犯罪事实，本院不予支持，对辩护人所提部分辩解意见，本院予以采纳。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，虚构与他人做生意等事实，取得被害人信任，多次骗取多人钱款达47.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人王伟能主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2023年12月31日止。）二、责令被告人王伟退赔被害人闫某某5万元，退赔被害人聂某某10万元，退赔被害人谭某某15.4万元，退赔被害人赵某1.5万元，退赔被害人李某115.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明审 判 员  王哲磊代理审判员  宁张军二〇一七年六月三十日书 记 员  郭 杰