北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)京03刑初34号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人徐桂秋，男，33岁（1984年3月15日出生），汉族；因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月12日被羁押，同年5月19日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人李月峰，北京市君永律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2017]34号起诉书指控被告人徐桂秋犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员白玉、代理检察员黎涛出庭支持公诉，被告人徐桂秋及其辩护人李月峰、被害人陶某及其诉讼代理人侯兴富、被害人傅某1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2015年11月至2016年4月间，被告人徐桂秋在北京市×区以投资“纵×”商业旅游项目需要垫款为名，采取伪造差旅服务项目合同和付款收据、指使他人冒充项目委托方等手段，虚构北京中×有限公司（以下简称“中×公司”）受托为北京德×有限公司提供差旅服务，中×公司已向北京凯×有限责任公司支付相关航空服务费用等事实，骗取被害人陶某、傅某1钱款共计人民币472万余元。被告人徐桂秋于2016年4月12日被民警抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告人徐桂秋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐桂秋当庭对公诉机关指控的事实不持异议，但对犯罪金额和罪名提出异议，并辩称其没有指使商某冒充赴美商业旅游项目的客户，亦未将被害人交付的项目资金用于清偿债务、购买轿车。徐桂秋的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的诈骗数额有误，徐桂秋诈骗陶某的犯罪数额应为234万余元，傅某1给徐桂秋的50万元不应计为诈骗数额；徐桂秋认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，无前科劣迹，属于初犯，希望法院对其从轻处罚。被告人徐桂秋及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：2015年11月至2016年4月间，被告人徐桂秋在北京市×区以投资“纵×”商业旅游项目需要垫款为名，采取伪造差旅服务项目合同和付款收据、指使他人冒充项目委托方等手段，虚构中×公司受托为北京德×有限公司（以下简称“德×公司”）提供差旅服务，中×公司已向北京凯×有限责任公司（以下简称“凯×公司”）支付相关航空服务费用等事实，骗取被害人陶某、傅某1钱款共计人民币465万余元。被告人徐桂秋于2016年4月12日被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人陶某的陈述证明：其系中×1有限公司法定代表人。2015年11月，其以前公司的同事徐桂秋称有一个项目，项目名称为“2016年1月30日纵×28人团”商旅项目，因手里缺钱，需要筹集资金去投资该项目，向其借款200万元。在借钱的时候，徐桂秋主动向其出示北京凯×有限公司开具的收据，以此证明自己手里的确存在项目，其查看收据之后信以为真，通过其公司账户向徐桂秋转款200万元，徐桂秋当时在其公司写下借款字据。后徐桂秋通过相同手段向其多次借款，包括徐桂秋应该返其的收益，总计1151万元，实际拿走本金780万元，徐桂秋又让其替他还个人的借款，一共是107.64万元，两项加起来一共是887.64万元。徐桂秋直接还给其169.5707万元，还给徐某167.8万元。当时徐桂秋说有这个项目的时候，其没有那么多钱，其大哥徐某1替其给徐桂秋300万元。其向徐桂秋询问为何借这么多钱，徐桂秋称以上借款用于投资项目，因客户不愿提前交款，只能是自己先行垫付。后来，其主动要求约见项目客户，2015年12月初，徐桂秋安排商某冒充项目客户去见其。在向商某询问项目情况时，商某言语模糊，其就产生了怀疑，但是徐桂秋向其出示客户合同，其就又相信了。2016年1月21日，商某主动联系其称这个项目不存在，是徐桂秋让他帮忙演一出戏，向其出示的项目合同也是伪造的，他并不知道伪造合同的情况。第二天其和商某在天通苑老城一锅见面，他说“2016年1月30日纵×28人团”商旅项目不存在，让其赶紧报警。中午，其带着商某找徐桂秋核实情况，徐桂秋仍说项目是真的，然后三人一起去凯×公司核实票据情况，凯×公司称徐桂秋提供的所有票据都是假的。凯×公司产品研发中心的总监张某答复其根本没有这个项目，他们也没收过一千多万元，其手里的收据不是他们开具的，是假的。徐桂秋这才承认他伪造了凯×公司的收据和项目合同骗其的钱，徐桂秋说钱用来还欠款了。徐桂秋向其借钱时，有一部分出具了借条，有些没有出具。2016年1月22日9时许，去凯×公司的路上其让徐桂秋将借条全都补上了。其与徐桂秋的借款协议没有补偿内容，但有口头协议，他说会给其相应的回报，但是没有说回报多少。2016年1月18日，他给过其一次7万元的回报，他说有些客人先走了，这是项目利润，实际上其给他的钱，根本没有项目。2015年11月9日，其第一笔转给徐桂秋50万元；2015年11月17日，其第二笔转给徐桂秋150万元；2015年11月底，其让朋友转给徐桂秋第三笔100万元；2015年12月16日，其让朋友转给徐桂秋第四笔300万元；2015年12月24日，其第五笔转给徐桂秋120万元；2015年12月25日，其朋友第六笔转给徐桂秋30万元；2016年1月8日，其第七笔转给徐桂秋120万元；2016年1月11日，其第八笔转给徐桂秋80万元；2016年1月15日，徐桂秋转回给其朋友100万元；2016年1月18日，其第九笔转给徐桂秋80万元，他当天又转给其7万元；2016年1月22日，他又转给其90万元。徐桂秋的账户情况：工商银行×××，户名徐桂秋；工商银行×××，户名北京中×有限公司。其的账户情况：工商银行×××，户名陶某；中信银行×××，户名陶某。其朋友徐某1的账户情况：中信银行×××，户名徐某1；中信银行×××，户名易×有限公司。其朋友傅某2的账户情况：工商银行×××，户名傅某2。2.被害人傅某1的陈述证明：其系百×有限公司经理。其和陶某是同事，通过陶某认识的徐桂秋。2015年12月初，陶某多次给其打电话，说他的合伙人徐桂秋有一个纵×的项目，但需要垫付资金1094万元，陶某和徐桂秋没有那么多钱，需要向其借300万元。其原来做过类似项目，回报利润可达30%-40%，且陶某承诺给其收益的15%。陶某给其提供了企业差旅服务合同、纵×的出票确认单（相当于包机合同）、徐桂秋打给凯×地接方的收据、客户德×公司打给徐桂秋的钱、客户方的企业资质等，其没有见过德×公司的人员。其觉得项目还可以，而且时间比较短，其同意投资，从其姐傅某2的工行帐户打入陶某的账户，一笔是100万元，另一笔是30万元，一共130万元。2016年1月18日，按照约定的15%收益，陶某还给其150.1万元。1月28日左右，徐桂秋给其打电话，说纵×项目客户尾款500万元没有持续打入，他和别人合作的海外票务查询系统的资金链断了，所以徐桂秋向其提出再借100万元，来投资海外票务查询系统项目，其拒绝了，觉得不太靠谱。徐桂秋很着急，其告诉他，没有抵押或者陶某担保，其不会投。但其为了救急，就又给了徐桂秋50万元，也是其姐转账，其的名义是投到纵×的项目，陶某没有做担保，徐桂秋也没有给其抵押。徐桂秋承诺10%的收益，一个月还款。徐桂秋还说纵×团会在2月底成行，此事也得到陶某的认可。3月1日，徐桂秋对其讲，纵×的项目仍然没有成行，因为客户方增加了人数，从15人变成了28人，并分两批走。当时其没太在意，因为其向陶某进行了确认。期间，其向陶某多次询问该团的进展情况，陶某说还得延期。4月初，其给徐桂秋下了最后通牒，说不能再拖了，徐桂秋答应其在4月12日之前肯定还50万元。4月11日徐桂秋跟其联系，说他到账100万元可以还其，在微信中和其商量能不能先还陶某，因为陶某拿房屋做抵押，借款后可以再放款还钱，其当时没同意。第二天早9点左右，其不断给徐桂秋打电话，但联系不上，陶某说他也在找徐桂秋。4月18日，其给陶某打电话，他说徐桂秋被刑警抓了，徐桂秋的合同都是伪造的，他也受骗了。3.证人商某的证言证明：其系北京德×有限公司经理。徐桂秋、陶某、其妻子黄某三人最早都是同事。2015年11月，徐桂秋给其讲美国旅行团的事情，他说这个团是制冷协会与他签的，他想让其给他找一个投资人，他觉得德×山东总公司的老板挺有钱，后一起开车去山东，因为徐桂秋出了车祸，没有去成。过了一个星期，徐桂秋对其讲他找到投资人了。2015年11月中旬，徐桂秋把其约到凯×公司，看有什么旅游项目适合其公司，其到凯×后才知道徐桂秋对其说的制冷协会和他签的美国旅游项目与介绍给其公司的旅游项目是同一个，其觉得不适合其公司，因为团太大了。下午，徐桂秋说他的投资人陶某也来，让其再到凯×去，大约下午3点，其第一次见到陶某。其见到陶某给徐桂秋两张支票，一张200万元，一张100万元，当时好像是凯×不收支票，后徐桂秋把支票拿走了。徐桂秋对陶某讲其是他的客户，并介绍其是德×公司的负责人，说其也在看这个旅游项目。其不是徐桂秋的客户，但其没有反对，因为其和徐桂秋是朋友，作为朋友，其觉得不应该拆人家的台。其向陶某介绍了德×公司的一些情况，说过北京地铁集团和德×公司之间有供油合作，但其没说过北京地铁与德×公司之间有旅游项目合作，没有给陶某发过德×公司的资料。过了一个星期，徐桂秋给其打电话，说有一个事想让其帮忙，这个项目他和陶某是合作关系，他想和陶某之间挣一笔差价，真实的客户不能让陶某知道，说客户的预付款已经打到他们公司帐上，让其向陶某说这笔款是其公司打的就行。其说不行，徐桂秋说没有关系，这是商业行为。晚上，徐桂秋把客户合同给其看了，其看是他和中国制冷学会签的去美国包机玩的合同，其就相信了。第二天，其去了陶某的公司，对陶某说尾款是其公司打过去的，徐桂秋还让其对陶某讲预付款在12月会再打一部分，其想陶某肯定是收到钱了，觉得不会有事情。该结尾款的时候，徐桂秋告诉其尾款已经要到了，让其再告诉陶某尾款是其公司打的，当时陶某也没有怀疑。当天晚上，徐桂秋又对其讲制冷协会有第二个项目，这次是两个飞机。其妻子以前是他的同事，觉得有疑问，行业中很少有这么大的团，于是就让其妻子打听一下徐桂秋现在有没有这么一个团，结果说徐桂秋现在以这个团的名义到处借钱。第二天晚上，其把陶某约出来，对陶某讲其公司没有这个项目，陶某是不是受骗了，应该报警。陶某说暂时不报警，一旦报警钱追不回来，明天拉着徐桂秋到凯×再确认一下，如果真有就是少挣点钱而已。后陶某给其打电话，让其去一下他公司，徐桂秋这时开始紧张了，对其说一定要说是其签的合同。其把徐桂秋微信上给其说的话转发给陶某，陶某和其一起去了凯×。徐桂秋可能紧张，给凯×打了10万元，意思是真有这个团。当时，陶某拿出一份徐桂秋和其公司签的旅游合同，其看了合同，章不是其公司的，字不是其签的，合同也是伪造的，凯×当时就报警了，其和他们一起去了派出所。其公司与中×公司之间没有签过合同，其也没有给过他章样，公章都是在山东总公司保存，当时其还不是北京公司的负责人，不可能接触到章。其个人没有外债，老家有外债，徐桂秋说过如果生意好的话他帮其还，其帮徐桂秋这次项目的忙，徐桂秋没有给其好处。4.证人孙某的证言证明：其系北京凯×国际旅行社产品研发总监助理。徐桂秋在北京做机票代理，公司叫聚×科技有限公司。徐桂秋准备项目合作，是与其老板张某联系的，当时张某在南极，就由其负责这件事。徐桂秋说手中有一些大客户，想做一个旅游团，很高端的那种，想和其公司合作，由其公司提供旅行业务。这单业务没有成功，因为徐桂秋的人员、时间等老是变化，其公司是定制录，他那边变化后，公司很难做，要不停的调整计划，后来就没有成功。项目是从2015年10月开始的，2015年12月底徐桂秋说这个业务不做了，因为没有产生业务，就没有签合同，其公司只给徐桂秋提供了行程和报价，都是微信发给徐桂秋的，没有提供任何书面的文件，包括公章和财务章等。在谈业务的过程中，徐桂秋让其给他的合伙人说其公司已经收到他交的团款，大约有1680余万元，其让徐桂秋最少也要交100万元，后来徐桂秋先交了10万元定金，徐桂秋说剩下的90万元后期打入其公司的账户。徐桂秋给其钱的目的是为了让公司给他作证，说其公司已经收到了他交的业务款共1680余万元。其公司没有收到1680余万元的业务款，只收到10万元，钱在公司的账户上，等公安机关处理。因为当时其感觉不对，将这件事告诉老板张某，后让徐桂秋来说明情况，从电话中听出徐桂秋的合伙人也在那里，徐桂秋让其骗他的合伙人，其感觉这里面有问题，就让他们一起来说明情况，在他们来的同时，其公司就报警了。徐桂秋等人到后，警察将他们带到派出所。徐桂秋曾给其发微信让其帮他掩饰收款的事，其都提供给公安机关了，徐桂秋的微信名叫申某，徐桂秋还给其发了几张收据，收据上有其公司的财务章，后来徐桂秋承认是他自己刻的。5.证人徐某1的证言证明：其系易×有限公司的法人。陶某是其朋友，其没见过徐桂秋，听陶某讲他原来公司的同事徐桂秋有一个投资项目需要借款，因为其和陶某比较熟，而且陶某当时拿了很多资料，所以其才相信。2015年11、12月，陶某说徐桂秋有一个大客户，德×公司的高端包机美国团的项目，徐桂秋没有资金做，要帮忙投资，第一个团需要1000万元，准备从其这里借，能借多少就借多少，一共是三个团。陶某给其看过德×公司的营业执照、这家公司与凯×或徐桂秋公司之间签的合同、向凯×公司交款的收据、包机协议等。其一共给了700万元，有给陶某转的，也有给徐桂秋的聚×公司转的，有从易飞畅行公司转的，也有其个人转的，一共还了370多万元。陶某没有明确对其讲他与徐桂秋之间是不是合作关系和陶某本人是否也向徐桂秋借过钱。6.证人尹某的证言证明：2009年，其通过徐桂秋的父亲和弟弟认识的徐桂秋，听徐桂秋讲他是做机票代理的。2015年5月，徐桂秋说他生意不错，让其给他投钱，其同意了，先后投了1000多万元，都是转账到徐桂秋的个人银行账户，只有一笔转到聚×公司。因为其看徐桂秋父亲挺老实的，而且跟着其干那么长时间了，所以其信任徐桂秋。2015年10月28日，徐桂秋找其借钱，并给其发了两张转账支票，一张2000多万元，一张700多万元，都是中×2有限公司转给他的，于是其信他确实有钱，又借给他钱了。聚×公司是徐桂秋在北京注册的公司，徐桂秋想让其合伙，于是又成立了一家朝阳分公司，昊×公司是其个人在朝阳市设立的。其给徐桂秋投资后，徐桂秋给其讲有一个中国制冷协会的项目，包机去美国考察，实际是旅游目的，这个旅美项目马上能启动。原先说这笔钱在2015年8月份左右到位，后一直拖，没有搞定。聚×总公司签过旅美的合同，徐桂秋给过其一份草稿，都不是其签字，因为其是搞工程的，不懂这些，都是徐桂秋办理。7.证人张某的证言证明：其系北京融×有限公司董事长。2016年2月2日，徐桂秋拿着车牌号为×××的宝马X5越野车的全部手续以及他本人的身份证抵押给其公司借款，写了借款合同、借条，李某做的抵押委托书。次日，给徐桂秋打款65万元。其于4月22日通过车上安装的GPS在丰台区将车找回。8.证人李某的证言证明：陶某与其公司老板张某比较熟，其公司叫北京融×有限公司，就是小额放贷公司。陶某用他的房子作抵押向其借了200万元，说是资金周转，两次借款都是徐桂秋跟着来的，徐桂秋没有说什么。陶某在2015年11月10日借了50万元，11月17日分别借了100万元、50万元。2016年4、5月份，陶某借的这200万元都还给其了。2016年2月3日，徐桂秋向其借过一次钱，是65万元，当时是用他的一辆白色宝马X5车做抵押，后来车被公安机关扣了。这次借钱，陶某没有一起来，徐桂秋没有偿还65万元借款。9.中国制冷协会出具的证明材料证明：中国制冷协会自2014——2016年从未与任何组织和个人签署过涉及旅美包机项目协议。10.《企业差旅服务合同》、“纵×”出票确认单复印件证明：合同的主要内容为：2015年11月26日，由徐桂秋代表的甲方中×公司与商某代表的乙方德×公司签订合同，加盖双方公司章，约定由中×公司为德×公司提供“纵×”全行程差旅服务。出票确认单的主要内容为：2015年11月27日，合同双方签订出票确认单，确认了行程安排，约定出发日期为2016年1月15日，活动费用共1094万元，德×公司应在行程起飞前10个工作日向中×公司支付30%的行程预付金，其余款项应在行程起飞前3日足额支付，加盖了“德×公司合同专用章”。11.德×公司合同专用章印证样本及公安机关出具的工作记录证明：2016年3月25日，北京德×有限公司提供的该公司合同专用章印文样本；2016年4月12日，朝阳分局刑侦支队出具工作记录，表示北京市公安局司法鉴定中心答复鉴定样本与鉴定原材料明显不一致，不予做鉴定。12.以凯×国际旅行社名义出具的收据复印件4张、调取证据通知书、印证样本、鉴定聘请书、鉴定委托受理登记表、文检鉴定书证明：4张收据内容均为北京中×有限公司向北京凯×有限公司交付“纵×美国东西海岸夏威夷阿拉斯加23日公务机私家团”款项，加盖凯×国际旅行社公司财务专用章；经北京市公安司法鉴定中心对涉案凯×公司财务章鉴定，检材上凯×旅行社公司财务专用章与样本印文不是同一枚印章盖印的。13.陶某提供的借款协议复印件3份证明：2015年11月17日，徐桂秋以中×公司的名义向陶某借款130.5万元，用于德×公司“2015年12月29日纵×15人团”商旅项目垫付款收益，应于2015年12月29日之前还清；2015年12月16日，徐桂秋以中×公司的名义向陶某借款840.5万元，用于德×公司“2016年1月30日纵×28人团”商旅项目垫付款，应于2016年1月29日之前还清；2015年12月16日，徐桂秋以中×公司的名义向陶某借款180万元，用于德×公司“2015年12月29日纵×15人团”商旅项目垫付款收益，应于2016年1月29日之前还清。14.傅某1提供的借款协议复印件2份证明：2015年12月8日，徐桂秋以中×公司的名义向傅某1借款115万元，用于德×公司“纵×23日私家团”商旅项目垫付款，2016年1月14日前还清，担保人陶某；2016年2月1日，徐桂秋以中×公司的名义向傅某1借款55万元，用于中港纵×项目资金周转，2016年2月15-28日还清。15.尹某提供的中国工商银行转账支票、借据等证明：徐桂秋向尹某借钱的情况。16.陶某、商某、傅某1、孙某提供的与徐桂秋之间的微信聊天记录、手机短信息、截屏照片及北京市人民检察院检察技术处（司法鉴定中心）出具的电子数据检验报告等证明：徐桂秋向陶某发送旅行团行程表、说明给凯×公司上款，并指使商某、孙某配合徐桂秋欺骗陶某，及陶某、傅某1给徐桂秋打款等情况；经鉴定，在陶某手机中查找到相关短信息、微信聊天记录等信息，17.陶某提供的北京德×有限公司、北京中×有限公司、聚×科技有限公司、中×1有限公司营业执照复印件等证明：德×公司系有限责任公司，2013年6月21日成立，法定代表人是牟某；中×公司系有限责任公司，2013年10月29日成立，法定代表人是徐桂秋；聚×公司系有限责任公司，2015年5月15日成立，法定代表人是徐某2；中×1公司系有限责任公司，2015年9月14日成立，法定代表人是陶某。18.中国工商银行、中信银行、民生银行开户信息、交易明细、电子银行回单、电子转账凭证、对账单等证明：陶某、傅某1及关联人向徐桂秋打款的情况及徐桂秋涉案账户钱款的走向。19.机动车抵押登记材料/质押备案申请表、借款合同、借条、收条、工行电子银行回单、资料收押协议等证明：2016年2月2日，徐桂秋以宝马X5越野车（车牌号为×××）作抵押向李某借款65万元，次日转账。2016年4月18日，李某代为办理车辆抵押登记，抵押权人为李某。20.受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、到案经过、入所健康检查表等证明：2016年1月28日，陶某报案；2016年1月30日，北京公安局朝阳分局立案；2016年4月12日，徐桂秋被拘传、刑事拘留；2016年5月19日，徐桂秋被逮捕。21.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、付款回单等证明：2016年4月12日，对徐桂秋身体及随身物品进行搜查，扣押银行卡5张；2016年4月29日，扣押张某持有的宝马X5车一辆；2016年5月4日，扣押徐桂秋打到凯×旅行社的团款定金人民币10万元。22.常住人口基本信息证明：徐桂秋的自然情况。23.被告人徐桂秋的供述：其系北京中×有限公司法定代表人。聚×科技有限公司法人是其弟弟徐某2，但他是挂名的，实际经营人是其。商某系其朋友，是北京德×有限公司员工，其和商某的公司没有业务往来。2015年11月，其找陶某借钱，其说有一个“2016年1月30日纵×28人团”的商旅项目，其现在缺钱，需要借一些钱投进去。说好之后，陶某通过公司账户打到其公司账户200万元，其当时给他写了借条。后来其以相同的借口向他先后借款共计840.5万元，其将这些钱用于购买宝马X5车、还别人欠款和个人消费。其向陶某借第三笔钱的时候，他向其确认项目是否真的存在，为了取得他的信任，其伪造了北京凯×公司的收据，其拿这些收据给陶某看，他信任其之后又继续向其借款，其都有写借条。后来陶某想要见客户，其就找商某伪装客户，其想从陶某那里继续借钱，还伪造了一份合同，对方公司叫德×公司，其拿着这份合同给陶某看，他相信了。商某给的其德×公司的章样，后其在QQ上刻了两个假的，一个合同章，一个公章，这个假章其最后销毁了，是商某到天×的×区取的。凯×公司的章样是其在凯×旅游官网上找的，也是在同一个地方刻的，这个章是其自己取的，后来也让其毁了。其有一个东北合伙人叫尹某，二人在辽宁省朝阳市开了一个昊×旅游公司，从2015年4月开始做旅游项目，但是赔了856万元。尹某负责投资，其负责实体操作。因为其要还尹某的钱，于是其把中国制冷协会要去美国玩的项目说成是德×公司组织的。其对陶某说项目，陶某肯定会查会看，其必须找认识的公司。因为陶某总是催，其答应的这个团是在2015年12月底之前就起程的，没有走，其就借故说成团的人数增加，由15人变成28人的团，后又向陶某要了160万元。其告诉商某怎么向陶某说的一个框架，由商某对陶某讲，其向陶某提出去美国旅游团的项目之前，就对商某讲了。其对商某讲中国制冷协会要组织去美国旅游，但是这个项目还没有启动，其想提前弄出些钱来，需要商某配合其，把这个项目说成是德×公司组织的，其对商某讲如果事成了，他所欠的65万元由其来还，还有之前其借他的23.56万元都不要了，于是商某就同意了。刚开始其没有想找陶某，原本是要找德×公司的老板要钱的，算是他的股份，其和商某一块去德州说这个项目时出了车祸，没有去成。因为其对陶某说这个项目的钱已给了凯×公司一部分，陶某想去凯×公司看看。其就找孙某配合其对陶某说这个项目上了一部分定金。陶某、商某和其在2015年12月去了×公司，当时孙某找了一个客服、一个产品，孙某先讲了一下产品，陶某向孙某核实第二个项目，孙某说项目上了。那天陶某还拿了200万元的支票给孙某，孙某没有要，后陶某把200万元的支票入到聚×公司账上。其没有给孙某好处，如果单子成了，她也有收益。陶某要到凯×公司核实第二个项目的真实性之前，其就先到凯×公司去找他们咨询了有关项目，凯×公司以为其真要做，把其当成客户了，所以孙某才会配合其。2016年1月27日陶某不干了，他又要去凯×核实。其又让孙某配合让陶某相信，其给孙某所在的凯×公司转了10万元，陶某、商某和其一块去了凯×公司，结果该公司就报警了。上述证据经当庭质证，控辩双方均发表了各自意见。经审查，公诉机关提供的证据均系依法调取，证据的形式及来源合法，内容真实，证据之间不存在矛盾且能够相互印证，本院予以确认。对于徐桂秋及其辩护人所提徐桂秋没有指使商某冒充赴美商业旅游项目的客户，亦未将被害人交付的项目资金用于清偿债务、购买轿车；公诉机关指控的诈骗数额有误的辩解及辩护意见，经查，经庭审举证质证的被害人陶某、傅某1的陈述、证人商某、孙某、徐某1、尹某的证言、鉴定意见等证据证明，徐桂秋伪造中×公司与德×公司签订的企业差旅服务合同、“纵×”出票确认单、凯×公司的收据，虚构中×公司为德×公司提供全行程差旅服务和向凯×公司交付款项的事实，指使商某配合其冒充项目委托方骗取陶某的信任，使陶某相信赴美旅游项目真实存在并向徐桂秋交付钱款，后徐桂秋又以该旅游项目缺钱为由骗取傅某1人民币50万元；所得钱款被徐桂秋用于个人还款、买车及消费；以上事实与徐桂秋在侦查期间的供述能够相互印证，亦有微信与短信记录、银行交易明细等书证予以佐证。被告人徐桂秋的行为符合诈骗罪的构成要件，其应当对陶某、傅某1损失的全部钱款承担责任。故徐桂秋及其辩护人的辩解和辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人徐桂秋以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人徐桂秋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，可对其酌予从轻处罚，徐桂秋的辩护人所提建议法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人徐桂秋犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人徐桂秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2029年4月11日止；罚金自判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐桂秋退赔人民币四百六十五万九千零八元，发还被害人陶某人民币四百一十五万九千零八元，发还被害人傅某1人民币五十万元。三、在案扣押的款物依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  袁 冰代理审判员  王海广代理审判员  顾珊珊二〇一七年六月五日书 记 员  胡 晗