广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0804刑初90号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人凌振华,男，1978年8月21日出生于湛江市坡头区，汉族,初中文化,农民,户籍所在地湛江市坡头区,暂住湛江市霞山区。无前科。因本案于2016年8月17日被羁押，同年8月18日被刑事拘留,同年9月23日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。辩护人赵旭,广东大展律师事务所律师。被告人凌康贵，男，1968年1月2日出生于湛江市坡头区，汉族,高中文化,湛江市坡头区南调街道农业办工作人员,住湛江市坡头区。无前科。因本案于2016年9月8日被刑事拘留,同年9月23日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2017]62号”起诉书指控被告人凌振华、凌康贵犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月11日向本院提起公诉,本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序的情况,本院于2017年5月23日中止简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员邓建团、代理检察员黎法章出庭支持公诉,被告人凌振华及其辩护人赵旭、被告人凌康贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市坡头区人民检察院指控：2012年7月至2014年1月期间,被告人凌振华、凌康贵和凌某(另案处理)在广西北海参加传销组织,以投资国家秘密项目为名，诱骗他人参加传销活动。每名参加者需要向传销组织缴纳人民币7万元后方可成为该传销组织成员，一个月后传销组织返还参加者1.97万元。该传销组织按照一定的顺序组成五个层级,自低至高分为:业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）。并直接或者间发展人员的数量作为计酬依据。业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的,每发展一名成员,引荐人可获得6031元提成，从而引诱参加者继续发展他人参加传销组织，骗取钱财。被告人凌振华、凌康贵、凌某在传销组织中均是高级业务员（老总）级别，处于传销组织结构中的三级层级以上。凌振华、凌康贵、凌某诱骗钟某、郑某1、彭某、郑某2、郑某3、黄某、张某、关某、莫某等80多人已参加传销活动，严重扰乱经济社会秩序。2016年8月18日,被告人凌振华因本案被刑事拘留。2016年9月8日,被告人凌康贵因本案被刑事拘留。针对上述指控,公诉机关提供相应的证据。据认认为:被告人凌振华、凌康贵无视国家法律，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。被告人凌振华、凌康贵到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。建议本院对被告人凌振华、凌康贵各判处一年六个月以上、三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人凌振华对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。被告人凌振华的辩护人赵旭对公诉机关的指控无异议。辩护意见为：1、被告人凌振华在立案前已经承认自己的罪行,至开庭时认罪,依法可从轻处罚。2、被告人凌振华也是受诱骗参加传销组织,没有获得非法利益,也是受害者,可酌情从轻处罚。故恳请判处被告人凌振华一年以下有期徒刑,适用缓刑。被告人凌康贵对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2012年7月至2014年1月期间,凌某(另案处理)和被告人凌振华在广西北海参加传销组织,并发展被告人凌康贵参加该组织,以投资国家秘密项目“1040”为名，诱骗他人参加传销活动。每名参加者需要向传销组织缴纳人民币7万元后方可成为该传销组织成员，一个月后传销组织返还给参加者1.97万元。该传销组织按照一定的顺序组成五个层级,自低至高分为:业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）。并直接或者间发展人员的数量作为计酬依据。业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的，每发展一名成员，引荐人可获得6031元提成，从而引诱参加者继续发展下线人员参加传销组织,以骗取钱财。被告人凌振华、凌康贵在传销组织中均是高级业务员（老总）级别，处于传销组织结构中的三级层级以上。凌振华、凌康贵、凌某已诱骗了钟某、郑某1、彭某、郑某2、郑某3、黄某、张某、关某、莫某等80多人参加传销组织，严重扰乱经济社会秩序。2016年8月17日下午,被告人凌振华因本案被公安民警抓获。2016年9月8日10时许,被告人凌康贵因本案在坡头区南调街道办事处被公安民警抓获。以上事实,有公诉机关提供,并经过庭审示证、质证、认证的如下证据证实：被告人凌振华、凌康贵和同案人凌某的供述和辩解,被害人钟某、郑某1、彭某、郑某2、郑某3、黄某、张某等人的陈述、照片辨认及辨认笔录、有关银行卡及其流水账记录、传销组织的培训材料和会议记录、现场勘查笔录、现场照片及现场方位示意图、被告人凌振华、凌康贵的到案经过和无犯罪记录证明及户籍证明等。本院认为,被告人凌振华、凌康贵无视国家法律，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立,本院予以支持。被告人凌振华、凌康贵到案后如实供述上述事实,依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定,判决如下：一、被告人凌振华犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月17日至2017年10月16日止。）二、被告人凌康贵犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月8日至2017年11月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长  郑兴群审判员  龙志军审判员  张秀红二〇一七年六月二十七日书记员  刘 蓓附:《中华人民共和国刑法》有关规定第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。三、2013年《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。六、关于罪名的适用问题以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。七、其他问题本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。