安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0191刑初104号公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。被告人胡某某，曾用名张俊，男，1979年3月19日出生，汉族，大学文化，合肥威*小额贷款有限公司总经理，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月10日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年6月24日经合肥高新技术产业开发区人民检察院以虚假诉讼罪批准逮���，当日由该局执行逮捕，同年7月11日被该局取保候审，同年9月5日被合肥高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2017年3月17日被本院取保候审。辩护人李智贤，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉(2017)102号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用普通程序，于2017年5月8日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员洪星出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人李智贤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人胡某某为合肥威*小额贷款有限责任公司(以下简称威*公司)总经理，全面负责公司对外借款业务。威*公司用于业务往来的账户有三个:公司���户(账号为10×××32)、牛某的两个个人账户(账号为62×××16、62×××11，00×××65)。2014年7月，安徽安*高科技有限责任公司(公司地址合肥市长江西路669号高新区软件园，以下简称安*高公司)法定代表人吴某与胡某某签订合同，合同约定安*高公司分三次向威*公司借款共计65万人民币用于公司经营，约定还款账户为威*公司账户。借款后，吴某先向威*公司账户还款1.75万元，随后，胡某某和威*公司副总经理吴某甲通过口头告知、短信、电话等途径，以规避相关部门监察、规避税收为由，让吴某还款至牛某个人账户。吴某按照胡某某、吴某甲的要求，向牛某账户共计还款4O.2万元。截止还款期限，吴某共计还款41.95万元。2015年5月，由胡某某整理材料、以公司名义聘请律师，将安*高公司起诉至合肥市包河区人民法院，诉状中，��瞒吴某已经向威*公司还款41.95万元的事实，并在法院审理期间否认要求吴某向牛某账户还款的事实，否认牛某账户与威*公司存在关联。2O15年7月，包河区人民法院判决威*公司胜诉，在判决中认定吴某对威*公司的欠款全部未偿还。经威*公司申请强制执行，2015年10月，包河区人民法院裁定，划拨安*高公司及合同保证人等单位钱款。2O16年5月5日，该案全部执行完毕，安*高公司及其担保人共计被强制划拨82.8458万元，扣除安*高公司按照合同约定应支付的本金和利息，本应产生的执行费，诈骗金额为38.19725万元。2016年5月11日，胡某某被公安机关传唤归案。案发后，威*公司已向安*高公司赔偿58万元。公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：户籍证明、归案经过、工商登记资料、情况说明、查询证明、银行交易明细、民事起诉状、判决书、裁定书、调查取证申请书、上诉材料、受理案件通知书、执行裁定书、结算票据、扣划报告、证明、合同、收条、诉讼费用表等书证；证人吴某甲、牛某、徐某等人的证言；被害人吴某的陈述；被告人胡某某的供述和辩解；电子物证检查分析报告等证据。公诉机关认为：被告人胡某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计38.19725万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。辩称其是为了减轻公司损失。辩护人李智贤的主要辩护意见是：1、被告人胡某某不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。起诉安*高公司是真实诉讼，没有捏造事实、伪造证据，安*高公司还有担保债务未还清，且还款至牛某账户是基于交易习惯；安*高公司之所以在民事诉讼状中败诉，是因为其举证不能；2、被告人胡某某应构成妨害作证罪，因为在民事诉讼中，其指使代理律师作虚假陈述；3、本案的犯罪金额为20.6096万元；4、自首，初犯，全部赔偿取得谅解，建议判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认。关于被告人胡某某不构成诈骗罪应构成妨害作证罪的辩护意见，经查：吴某基于对胡某某的信任，按胡某某的要求未将欠款汇入合同约定的公司账户，而是汇入由胡某某等人实���控制的牛某个人账户，事后胡某某否认已经还款的客观事实，隐瞒真相聘请律师向人民法院提起虚假的民事诉讼，要求吴某继续还款，基于民事诉讼的举证规则，吴某作为普通公民，客观上无法证明牛某与威*公司具有关联性，导致败诉的严重后果；安*高公司即使还有担保债务未还清，也不是胡某某向法院提起虚假诉讼的理由。因此被告人胡某某主观上以非法占有为目的，客观上采用隐瞒真相的方法提起虚假的民事诉讼，骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件。现有的证据不能证实在民事诉讼中，被告人胡某某指使代理律师作虚假陈述。故此节辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于犯罪金额为20.6096万元的辩护意见，经查：公诉机关指控犯罪金额时，已经根据有利于被告人的原则就低认定，并无不妥。故此节辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人胡某某构成自首的辩护意见，经查：被告人胡某某被公安机关抓获归案，不符合自首的法定条件，故此节辩护意见，于法无据，本院不予采纳。其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。本院认为：被告人胡某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，共计38.19725万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人胡某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；积极退赔取得谅解，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定��判决如下：被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李德家人民陪审员  张俊才人民陪审员  薛 彦二〇一七年六月十二日书 记 员  刘玉莹附:相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节��轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。