浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0602刑初1417号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人刘波峰，男，1984年3月17日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，无业，住浙江省宁波市鄞州区。2013年10月18日因犯危险驾驶罪被宁波市鄞州区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年5月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人王建，浙江震天律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1391号起诉书指控被告人刘波峰犯合同诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判。因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序之情形，遂于2017年1月6日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人刘波峰及其辩护人王建到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2013年9月5日，被告人刘波峰和被害人许某约定，将被告人刘波峰父亲刘志良名下的绍兴市越城区东浦镇泗龙苑小区5幢504室房产出售给被害人许某，被害人许某先行支付人民币35万元给被告人刘波峰，约定刘波峰用上述35万元归还该房屋上的抵押贷款，将房屋解除抵押后再过户给被害人许某。刘收取35万元后未用于解除房屋抵押而用于还债等。后被害人许某催促刘过户，刘在明知无法履行过户的情况下，为达到占有被害人财产的目的，隐瞒其未将房屋解除抵押的事实，并用伪造的房产证件抵押给被害人许某，谎称将于2013年10月30日将房屋过户，取得被害人许某信任，于2013年9月30日再次骗取许某向其预付购房款人民币5万元。得知事情败露后，被告人刘波峰切断与被害人许某的联系，未归还许某钱款。综上，被告人刘波峰骗取被害人许某人民币40万元。案发后，赃款未退还。2016年5月12日14时许，被告人刘波峰在湖北省荆门市荆门火车站被警察抓获归案。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人刘波峰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财产，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人刘波峰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人刘波峰对起诉指控的事实和罪名均无意见。辩护人对罪名没有异议，但认为诈骗数额应该为5万元，一开始的35万元被告人刘波峰并没有诈骗故意，应属于经济纠纷；同时提出被告人刘波峰没有对赃款进行挥霍，赃款全部用于正当经营上，其犯罪的主观恶性较小，社会危害性较轻，又能自愿认罪，请求对被告人从轻处罚并使用缓刑。经审理查明，2013年9月5日，被告人刘波峰和被害人许某约定，将被告人刘波峰父亲刘志良名下的绍兴市越城区东浦镇泗龙苑小区5幢504室房产出售给被害人许某。因该房屋被用于抵押贷款无法直接过户，故被害人许某先行支付人民币35万元给被告人刘波峰，双方约定刘波峰用该35万元归还该房屋上的抵押贷款，将房屋解除抵押后再过户给被害人许某。刘收取35万元后发现仍无法解除抵押，但未如实将情况告知被害人许某，而将钱款用于偿还自己的债务等。后被害人许某催促刘过户，刘在明知无法履行过户手续的情况下，为达到占有被害人财产的目的，继续隐瞒未将房屋解除抵押的事实，并用伪造的房产权属证件抵押给被害人许某，谎称将于2013年10月30日将房屋过户，取得被害人许某信任，于2013年9月30日再次骗取许某向其预付购房款人民币5万元。得知事情败露后，被告人刘波峰切断与被害人许某的联系，未归还许某上述钱款。综上，被告人刘波峰骗取被害人许某人民币40万元。案发后，赃款未退还。2016年5月12日14时许，被告人刘波峰在湖北省荆门市荆门火车站被警察抓获归案。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人许某的陈述，证实其经中间人介绍后与被告人刘波峰约定58万元购买刘波峰父亲刘志良名下的绍兴市越城区东浦镇泗龙苑小区5幢504室房产，其先一次性现金支付35万元后入住该房屋。后提到要过户，双方协商后其又转账5万元给被告人刘波峰，但一直没有办理过户，后其再三催促下被告人刘波峰讲已经还清了抵押贷款并拿到了三证，但要过段时间去过户，并给了其一张伪造的房产证件作为抵押。在得知事情败露后，被告人刘波峰切断与其的联系，其与刘波峰父亲刘某商谈过还款事项并写下协议书，但一直没有归还过40万元钱款。证人虞某的证言，证实其和刘波峰一起开的厂在2012年开始陆续有欠银行贷款，2013年六七月份工厂开始停工，刘波峰又借有高利贷，经济状况不是很好。被告人刘波峰的供述及辩解，证实其一开始只是想卖房子填补工厂欠款，拿到35万元后因无法拿回抵押贷款的房产证，其就没有将款项归还给被害人许某，并办理了假证继续骗取了5万元，后其到了南京切断了与被害人的联系。房屋三证复印件，证实被告人刘波峰提供了假的房产权证给被害人许某。收条复印件，证实被害人许某分别支付给被告人刘波峰35万元和5万元。绝卖文契复印件，证实双方对房屋买卖以及过户等作相关约定。协议书，证实被害人许某在知晓被告人刘波峰给其的是假证后，与被告人刘波峰父亲刘某就40万元款项达成了还款协议。借款合同复印件、民事判决书、执行决定书，证实刘某向小额贷款公司用涉案房屋抵押贷款，后因无法归还借款被法院拍卖涉案房屋。到案情况说明、抓获经过，证实被告人刘波峰的到案情况。户籍证明，证实被告人刘波峰的身份情况。刑事判决书，证实被告人刘波峰的前科情况。本院认为，被告人刘波峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。合同诈骗犯罪是指在合同签订、履行过程中以非法占有为目的骗取对方当事人财物的行为。本案中被告人刘波峰即使在合同签订时没有非法占有的故意，但在合同履行过程中明显产生了该故意并实施了一系列行为来达到非法占有的目的，故被告人刘波峰从被害人处取得的35万元仍应认定其合同诈骗罪的金额，辩护人提出该35万元系普通经济纠纷的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘波峰能自愿认罪，可酌情从轻处罚；有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人刘波峰至今未归还被害人上述钱款，结合其犯罪情节，不宜适用缓刑，辩护人请求对被告人刘波峰适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人刘波峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年五月十二日起至二0二0年十一月十一日止）；责令被告人刘波峰退赔涉案赃款40万元给被害人许岳法。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏兴君代理审判员  李植文人民陪审员  章定安二〇一七年六月十六日书 记 员  陈雨燕附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。