新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院刑 事 判 决 书(2017)新0204刑初17号公诉机关克拉玛依市白碱滩区人民检察院。被告人耿国华，男，汉族，1972年10月23日出生，高中文化，克拉玛依市广陆公司员工，住克拉玛依市。辩护人尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。被告人耿国勇（被告人耿国华弟弟），男，汉族，1973年10月29日出生，高中文化，克拉玛依市广陆公司员工，住克拉玛依市。辩护人解红梅，新疆众信律师事务所律师。辩护人马敬，新疆众信律师事务所律师。被告人吕学强，男，汉族，1964年8月15日出生，高中文化，运输业服务人员，住克拉玛依市。2016年6月14日，以上三名被告人因涉嫌犯职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留；同年7月22日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。被告人胡永华，男，汉族，1977年8月29日出生，初中文化，运输业服务人员，暂住克拉玛依市。2016年6月21日因涉嫌犯职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留；同年7月22日被该分局执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人梁彩玲。被告人高绪双，男，汉族，1965年4月18日出生，初中文化，运输业服务人员，暂住克拉玛依市。2016年12月8日因涉嫌犯职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留；2017年1月20日被该分局取保候审。辩护人程建忠，新疆炎黄律师事务所律师。被告人韩宏祖，男，汉族，1982年5月2日出生，初中文化，运输业服务人员，住新疆奎屯市。2016年8月24日因涉嫌犯职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留；同年9月6日被该分局取保候审。辩护人彭乃坤，新疆鼎泽凯（克拉玛依）律师事务所律师。被告人黄小会，男，汉族，1987年2月20日出生，初中文化，运输业服务人员，住新疆托里县。2016年8月11日因涉嫌职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局刑事拘留；同年9月6日被该分局取保候审。被告人徐文科，男，汉族，1981年7月2日出生，初中文化，无业，暂住克拉玛依市。2016年9月8日因涉嫌犯职务侵占罪被克拉玛依市公安局白碱滩区分局取保候审。辩护人王晓黎，新疆惠和律师事务所律师。克拉玛依市白碱滩区人民检察院以克市白区检公诉刑诉[2017]14号起诉书指控被告人耿国华、耿国勇、吕学强、胡永华、黄小会、徐文科、韩宏祖、高旭双涉嫌犯职务侵占罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月3日公开开庭进行了审理。克拉玛依市白碱滩区人民检察院指派检察员马敏出庭支持公诉，被告人耿国华及其辩护人尹秀荣、被告人耿国勇及其辩护人解红梅、马敬、被告人吕学强、被告人胡永华及其辩护人梁彩玲、被告人高旭双及其辩护人程建忠、被告人韩宏祖及其辩护人彭乃坤、被告人黄小会、被告人徐文科及其辩护人王晓黎到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月至2016年6月期间，被告人耿国华将其所有的×××、×××、×××、×××、×××、×××号油罐车挂靠在克拉玛依勤达工贸有限公司、新疆塔林有限责任公司，并雇佣被告人吕学强、胡永华、高旭双、韩宏祖、黄小会、徐文科提供运输原油服务。被告人耿国华与前述六名被告人商议，由六名被告人将拉运的原油在卸油过程中，采取少卸油的方式截留原油，被告人耿国华以400元/吨的价格”收购”。被告人耿国勇负责在克拉玛依市白碱滩区三平镇福利厂大院和原嘉慧公司西侧大院停车场卸油、估算方量、加热脱水等工作。之后，被告人耿国华将原油倒卖给贺某、李某（两人均另案处理）、”小张”（具体姓名不详）。公诉机关认为，被告人耿国华、耿国勇”收购”原油共计418.8吨，价值人民币943539元。被告人吕学强侵吞原油94.3吨，价值人民币213890元。被告人胡永华侵吞原油82吨，价值人民币196146元。被告人高旭双侵吞原油52吨，价值人民币131524元。被告人韩宏祖侵吞原油76吨，价值人民币177852元。被告人黄小会侵吞原油68吨，价值人民币136666元。被告人徐文科侵吞原油46.5吨，价值人民币87461元。八名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款”公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役”之规定，应当以职务侵占罪追究八名被告人的刑事责任。被告人耿国华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人耿国华经公安机关口头传唤到案，到案后，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。被告人耿国华到案后，检举揭发了收赃人贺某，并提供了贺某的联系方式和住址。公安机关依据被告人耿国华提供的线索抓获了收赃人贺某，应认定为立功。被告人耿国华到案后能认罪、悔罪，积极退赃，其在共同犯罪过程中，并未直接参与侵占原油，犯罪情节较轻，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人耿国勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人耿国勇犯罪情节较轻，社会危害性不大，其在共同犯罪过程中作用较小，系从犯。被告人耿国勇经公安机关口头传唤到案，应认定为有自首情节。其到案后能积极退赃，认罪态度好，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人吕学强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其表示认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人胡永华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人胡永华不是犯意的提起者，其主观恶性小，社会危害性不大，考虑到其有认罪、悔罪情节，建议对其从轻处罚。被告人高旭双对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人高旭双犯罪情节一般，社会危害不大，其到案后，能认罪、悔罪，积极退赃，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人韩宏祖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人韩宏祖有自首、退赃等法定从轻、减轻情节，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人黄小会对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其表示认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人徐文科对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人徐文科在共同犯罪过程中作用较小，是从犯。其有主动投案、退赃等法定从轻、减轻处罚情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年8月至2016年6月期间，被告人耿国华将其所有的×××、×××、×××、×××、×××、×××号油罐车挂靠在克拉玛依勤达工贸有限公司、新疆塔林有限责任公司，并雇佣被告人吕学强、胡永华、高旭双、韩宏祖、黄小会、徐文科提供运输原油服务。被告人耿国华与前述六名被告人商议，由六名被告人将各自拉运的原油在卸油过程中，采取少卸油的方式截留，被告人耿国华以400元/吨的价格”收购”。被告人耿国勇负责在克拉玛依市白碱滩区三平镇福利厂大院和原嘉慧公司西侧大院停车场卸油、估算方量、加热脱水工作，后倒卖给贺某、李某、”小张”（具体姓名不详）。具体如下：一、被告人吕学强的涉案事实（侵占原油94.3吨，价值人民币213890元）：1、2015年10月至2015年12月期间，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将新疆油田公司百口泉采油厂（以下简称采油厂）玛18转油站原油拉运至百口泉采油厂百联站（以下简称百联站），先后7次在卸载时截留原油52吨。经鉴定，被盗原油价值人民币130132元。2、2015年10月上旬某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma5018井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油6.3吨。经鉴定，被盗原油价值人民币15863元。3、2015年12月下旬某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma6130井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5.8吨。经鉴定，被盗原油价值人民币13491元。4、2016年1月初某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma5616井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油6吨。经鉴定，被盗原油价值人民币9837元。5、2016年1月上旬某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma5421井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油7吨。经鉴定，被盗原油价值人民币11473元。6、2016年1月中旬某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma6015井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币8195元。7、2016年2月中旬某日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma6021井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币7785元。8、2016年5月27日，被告人吕学强驾驶×××号油罐车将西部钻探试油公司达13井原油拉运至黑油山有限公司二东区联合处理站，在卸载时截留原油7.2吨。经鉴定，被盗原油价值人民币17114元。上述原油被告人吕学强”卖给”被告人耿国华，被告人吕学强得赃款33600元。二、被告人胡永华的涉案事实（侵占原油82吨，价值人民币196146元）：1、2016年5月至6月期间，被告人胡永华驾驶×××号油罐车将采油厂玛18转油站原油拉运至百联站，先后7次在卸载时截留原油55吨。经鉴定，被盗原油价值人民币131967元。2、2016年5月27日，被告人胡永华驾驶×××号油罐车将采油厂玛612井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油9吨。经鉴定，被盗原油价值人民币21393元。3、2016年5月30日，被告人胡永华驾驶×××号油罐车将采油厂玛610井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油13吨。经鉴定，被盗原油价值人民币30901元。4、2016年5月31日，被告人胡永华驾驶×××号油罐车将采油厂玛5018井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币11885元。上述原油被告人胡永华”卖给”被告人耿国华，被告人胡永华得赃款27000元。三、被告人高绪双的涉案事实（侵占原油52吨，价值人民币131524元）：1、2015年8月至12月期间，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂艾湖011井原油拉运至百口泉采油厂百联站，先后2次在卸载时截留原油7吨。经鉴定，被盗原油价值人民币19182元。2、2015年11月至2015年12月初期间，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛18转油站原油拉运至百联站，先后4次在卸载时截留原油19吨。经鉴定，被盗原油价值人民币46180元。3、2015年9月至2015年12月期间，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛601井原油拉运至百联站，先后2次在卸载时截留原油7吨。经鉴定，被盗原油价值人民币17320元。4、2015年9月某日，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区MaD4420井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币13360元。5、2015年9月某日，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区MaD5323井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币13360元。6、2015年10月某日，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区MaD4419井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油3吨。经鉴定，被盗原油价值人民币7554元。7、2015年11月某日，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区MaD5223井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油3吨。经鉴定，被盗原油价值人民币7590元。8、2015年12月某日，被告人高绪双驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区玛612井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油3吨。经鉴定，被盗原油价值人民币6978元。上述原油被告人高绪双”卖给”被告人耿国华，被告人高绪双得赃款21000元。四、被告人韩宏祖的涉案事实（侵占原油76吨，价值人民币177852元）：1、2015年11月至2016年6月期间，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车、×××号油罐车将采油厂玛18转油站原油拉运至百联站，先后7次在卸载时截留原油45.75吨。经鉴定，被盗原油价值人民币109483元。2、2016年4月下旬某日，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车将西部钻探试油公司石603井原油拉运至黑油山有限公司二东区联合处理站，在卸载时截留原油5.75吨。经鉴定，被盗原油价值人民币10592元。3、2016年5月中旬某日，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma6130井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油6吨。经鉴定，被盗原油价值人民币13362元。4、2016年5月下旬某日，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma5634井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油6吨。经鉴定，被盗原油价值人民币14262元。5、2016年5月底某日，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车将采油厂玛湖第一采油作业区ma601井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油7.5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币17828元。6、2016年6月7日，被告人韩宏祖驾驶×××号油罐车将百联站2号储油罐的清罐原油拉运至乌尔禾博达环保处理站过程中，截留原油5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币12325元。上述原油被告人韩宏祖”卖给”被告人耿国华，被告人韩宏祖得赃款20400元。五、被告人黄小会的涉案事实（侵占原油68吨，价值人民币136666元）：1、2015年8月中旬某日，被告人黄小会驾驶×××号油罐车将采油厂检188作业区B-9827井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油3吨。经鉴定，被盗原油价值人民币9153元。2、2015年9月初至2016年3月初期间，被告人黄小会驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma5018井原油拉运至百联站，先后四次在卸载时截留原油40.5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币72165元。3、2015年9月中旬某日，被告人黄小会驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma5616井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油12.5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币33400元。4、2015年3月中旬某日，被告人黄小会驾驶×××号油罐车将采油厂百21采油作业区ma5616井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油12吨。经鉴定，被盗原油价值人民币21948元。上述原油被告人黄小会”卖给”被告人耿国华，被告人黄小会得赃款26900元。六、被告人徐文科的涉案事实（侵占原油46.5吨，价值人民币87461元）：1、2016年3月中旬某日，被告人徐文科驾驶×××号油罐车将采油厂ma5634井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油9吨。经鉴定，被盗原油价值人民币16461元。2、2016年4月某日，被告人徐文科驾驶×××号油罐车将采油厂ma6130井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油4吨，经鉴定，被盗原油价值人民币7368元。3、2016年4月某日，被告人徐文科驾驶×××号油罐车将采油厂ma601井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油8吨。经鉴定，被盗原油价值人民币14736元。4、2016年4月至5月期间，被告人徐文科驾驶×××号油罐车将采油厂ma604井原油拉运至百联站，先后三次在卸载时截留原油17.5吨。经鉴定，被盗原油价值人民币34160元。5、2016年4月某日，被告人徐文科驾驶×××号油罐车将采油厂艾011井原油拉运至百联站，在卸载时截留原油8吨。经鉴定，被盗原油价值人民币14736元。上述原油被告人徐文科”卖给”被告人耿国华，被告人徐文科得赃款16600元。被告人耿国华在上述涉案事实中得赃款350000元。被告人耿国勇得赃款120000元。2016年6月13日，被告人耿国华、耿国勇、吕学强经克拉玛依市公安局白碱滩区分局传唤到案。同年6月16日，被告人胡永华在乌鲁木齐地窝堡被当地派出所民警抓获。同年8月11日，被告人黄小会主动到克拉玛依市公安局白碱滩区分局投案。同年8月24日，被告人韩宏祖主动到克拉玛依市公安局白碱滩区分局投案。同年9月8日，被告人徐文科主动到克拉玛依市公安局白碱滩区分局投案。同年12月8日，被告人高旭双被山东省临沂市公安局兰山分局北园路派出所民警抓获归案。案发后，公安机关从被告人耿国华租赁的原嘉惠公司院内扣押了127.47吨原油，经鉴定，原油价值319057.41元。该原油公安机关已发还给被害单位新疆油田公司百口泉采油厂。案件侦查阶段，被告人耿国华退赃150000元，被告人耿国勇退赃60000元，被告人吕学强退赃33600元，被告人黄小会退赃26900元，被告人韩宏祖退赃20400元，被告人徐文科退赃16600元，以上赃款共计307500元侦查机关未移送，已发还给被害单位新疆油田公司百口泉采油厂。案件审查起诉阶段，被告人高旭双退赃21000元（已移送本院）。另查明，另案处理的贺某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，侦查机关将在贺某处扣押的232.58吨油料，未经作价发还给新疆油田分公司。贺某退赔款300000元及其他同案的退赔款，侦查机关亦一并发还给新疆油田公司。上述事实有公诉机关当庭提交的被告人耿国华、耿国勇、吕学强、胡永华、高旭双、韩宏祖、黄小会、徐文科的户籍证明、车辆挂靠协议、原油、水运输合同、报案材料、被盗单位员工的陈述、证人刘某1、贾某、贺某、王某、毛某、黄某、郑某、刘某2、周某等人的证言、被告人耿国华、耿国勇、吕学强、胡永华、高旭双、韩宏祖、黄小会、徐文科的供述和辩解、搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还物品清单、辨认现场及笔录、到案经过、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、涉案原油估价鉴定意见书、克市白区检公诉刑诉（2017）20号起诉书、案款票据、庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人耿国华、耿国勇、吕学强、胡永华、高旭双、韩宏祖、黄小会、徐文科利用拉运原油的职务便利，侵吞原油数额属较大。其中被告人耿国华、耿国勇侵吞原油418.8吨，价值943539元；被告人吕学强侵吞原油94.3吨，价值213890元；被告人胡永华侵吞原油82吨，价值196146元；被告人高旭双侵吞原油52吨，价值131524元；被告人韩宏祖侵吞76吨，价值177852元；被告人黄小会侵吞原油68吨，价值136666元；被告人徐文科侵吞原油46.5吨，价值87461元。八名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关对八名被告人的指控成立，应当以职务侵占罪追究八名被告人的刑事责任。八名被告人在共同犯罪过程中，被告人耿国华虽是犯意的提起者，但其他同案积极响应，具体实施犯罪，八名被告人在共同犯罪过程中属分工不同，作用相当，本案不划分主从犯。被告人耿国华等，系传唤到案，非主动投案，不构成自首。被告人耿国华到案后，虽有销赃供述，但不构成立功。鉴于被告人耿国华、耿国勇、吕学强、高旭双有认罪、退赃情节，可从轻处罚。被告人韩宏祖、黄小会、徐文科有自首，退赃情节，依法从轻处罚。被告人胡永华能当庭认罪，可从轻处罚。综合八名被告人的主观恶意程度、犯罪情节、犯罪行为的社会危害性和归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条、《最高人民法院》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条、第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人耿国华犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起，至2019年6月12日止）。二、被告人耿国勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。三、被告人吕学强犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。四、被告人胡永华犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。五、被告人高旭双犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。六、被告人韩宏祖犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。七、被告人黄小会犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。八、被告人徐文科犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。九、责令被告人耿国华、耿国勇、吕学强继续退赔被害单位西部钻探试油公司损失17114元。十、责令被告人耿国华、耿国勇、韩宏祖继续退赔被害单位西部钻探试油公司损失10592元。十一、被告人耿国华犯罪所得200000元（350000元-150000元）继续追缴。十二、被告人耿国勇犯罪所得60000元（120000元-60000元）继续追缴。十三、被告人胡永华犯罪所得27000元继续追缴。十四、被告人高旭双犯罪所得21000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  计 野人民陪审员  沈留军人民陪审员  杨新梅二〇一七年六月二十一日书 记 员  刘子惜