江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0411刑初879号公诉机关常州市新北区人民检察院。被告人苏凝锋，男，1987年5月2日出生于四川省仪陇县，汉族，初中，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，暂住江苏省江阴市。2004年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。2009年9月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。2013年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。2014年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，2015年2月19日刑满释放。现因本案于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。辩护人郑杰，江苏金伙伴律师事务所律师。辩护人唐国芳，江苏乐天律师事务所律师。被告人周海，男，1987年5月20日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南充市南部县，暂住江苏省江阴市。2006年11月因犯盗窃罪被判处罚金人民币四千元。现因本案于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。辩护人吕秀琴，江苏金伙伴律师事务所律师。常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2016]883号起诉书指控被告人苏凝锋、周海犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。因被告人苏凝锋及其辩护人郑杰、唐国芳、被告人周海的辩护人吕秀琴对本案部分事实、定性提出异议，本院依法决定不适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员尹晓静出庭支持公诉。被告人苏凝锋及其辩护人郑杰、唐国芳、被告人周海及其辩护人吕秀琴到庭参加诉讼。2017年4月7日常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]19号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意延期审理，2017年5月5日提请本院对本案恢复法庭审理。本院再次组成合议庭，公开开庭审理了本案，常州市新北区人民检察院指派检察员尹媛出庭支持公诉，被告人苏凝锋及其辩护人郑杰、唐国芳、被告人周海及其辩护人吕秀琴到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市新北区人民检察院起诉指控，一、敲诈勒索2016年3月至5月间，被告人苏凝锋、周海经事先共谋，由被告人苏凝锋通过微信、陌陌等聊天软件，对外发布汽车二次三次抵押借款不押车的虚假信息招揽业务，被害人唐某、白某等人自行或通过中介与被告人苏凝锋、周海联系办理汽车抵押借款业务并签订相关合同。被告人苏凝锋、周海先以需要安装GPS的名义，获得被害人车辆控制权，后不予足额支付借款，并拒绝按照事先约定让被害人将车辆开回正常使用。在被害人因上述情况要求解除合同、归还已实际取得的借款和取回车辆时，被告人苏凝锋、周海以被害人违反合同为由拒不归还车辆，并以此为要挟，强行向被害人索要赎车费。被告人苏凝锋、周海共实施敲诈勒索犯罪5次，其中2次因案发未能得逞，扣除被告人苏凝锋、周海之前支付给被害人的款项，实际勒索获得3名被害人人民币205000元。案发后，被害人吴某1、邓某1对被告人苏凝锋、周海表示谅解。二、诈骗2016年3月至5月期间，被告人苏凝锋、周海通过上述方式实施敲诈，但被害人吴某2、时某1等人不肯支付赎车费，被告人苏凝锋、周海遂将通过诈骗手段获取的被害人吴某2、时某1等人的汽车抵押给他人。被告人苏凝锋、周海共实施诈骗作案5次，扣除支付给被害人的款项，实际骗得财物共计价值人民币652600元。公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人苏凝锋、周海的行为均构成敲诈勒索罪、诈骗罪。属共同犯罪。被告人苏凝锋、周海均一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人苏凝锋属累犯，被告人周海归案后如实供述自己的罪行。应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人苏凝锋对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性辩称，1、对于公诉机关起诉指控敲诈勒索犯罪部分，其中第4、5起，没有想敲诈被害人钱财，不应认定为犯罪。起诉指控诈骗犯罪部分，第1、2起所涉车辆不是被害人所有，该两起不应认定为犯罪。其余3起应认定为敲诈勒索犯罪。2、涉案车辆价格认定结论不合理。被告人周海对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性辩称，全案应认定为敲诈勒索犯罪，部分系犯罪未遂。被告人苏凝锋的辩护人提出的辩护意见是，1、对于公诉机关起诉指控敲诈勒索犯罪，第4、5起系民事抵押行为，不应认定为犯罪。对于起诉指控诈骗犯罪定性有异议，应认定为敲诈勒索犯罪未遂。2、本案所涉车辆均系有权利瑕疵车辆，对价格鉴定有异议。3、被害人有过错。被告人周海的辩护人提出的辩护意见是，1、对于公诉机关起诉指控敲诈勒索犯罪，第4、5起不应认定为犯罪。对于起诉指控诈骗犯罪定性有异议，应认定为敲诈勒索犯罪未遂。2、对价格鉴定结论有异议，不应据此认定犯罪数额。3、被告人周海认罪态度较好。4、起诉指控诈骗犯罪第3起，在被害人从购买人常某处追回车辆时，代为赔偿常某人民币12000元。经审理查明，2016年3月至5月期间，被告人苏凝锋、周海，经事先共谋，由被告人苏凝锋通过微信、陌陌等手机聊天软件，对外发布汽车二次三次抵押贷款不押车的虚假信息，被害人吴某2、时某1等人自行或通过中介与被告人苏凝锋、周海办理汽车贷款业务并签订相关合同。被告人苏凝锋、周海支付部分贷款，以安装GPS名义获得对方车辆控制权，并拒绝按照事先约定让被害人将车辆开回正常使用。在被害人吴某2、时某2等人因上述情况要求解除合同、归还已经实际取得的贷款和取回车辆时，被告人苏凝锋、周海拒不归还车辆，并以此向部分被害人索要赎车费或将部分被骗车辆再次转押给他人。被告人苏凝锋、周海共骗得汽车10辆，总计价值人民币1507600元,在案发前因被害人支付钱款而归还其中3辆汽车，扣除已支付给被害人的钱款，实际骗得人民币计1047600元。具体事实分述如下：1、2016年3月22日，被害人吴某2通过中介杨某1、李某2介绍，以闽Ｊ×××××号马自达牌汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币80000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人吴某2部分钱款人民币30000元。后被告人苏凝锋、周海以人民币84000元的价格将该汽车转押他人。经鉴定，上述马自达汽车价值人民币175000元。2、2016年4月6日，被害人时某2通过中介张福林介绍，以苏Ｂ×××××号奔驰牌汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币180000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人时某1部分钱款人民币50000元。后被告人苏凝锋、周海以人民币140000元的价格将该汽车转押他人。经鉴定，上述奔驰汽车价值人民币285000元。案发后，该车被追回。3、2016年4月10日，被害人李某3、赵某夫妇通过中介介绍，以苏Ｂ×××××号众泰牌T600汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币40000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人李某3夫妇部分钱款人民币15000元。后被告人苏凝锋、周海以人民币52500元的价格将该汽车转押他人。经鉴定，上述众泰汽车价值人民币87600元。案发后，该车被追回。4、2016年4月14日，被害人唐某通过陌陌聊天软件联系被告人苏凝锋，以苏Ｂ×××××号丰田牌汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币90000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人唐某部分钱款人民币30000元。后被害人唐某丈夫石某以人民币80000元的价格将车赎回。经鉴定，上述丰田汽车价值人民币165000元。5、2016年4月26日，被害人柳某通过中介孙某2介绍，以苏Ｂ×××××号福特牌蒙迪欧汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币80000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人柳某部分钱款人民币30000元。后被告人苏凝锋、周海以人民币93000元的价格将该车转押他人。经鉴定，上述蒙迪欧汽车价值人民币155000元。案发后，该车被追回。6、2016年4月29日，被害人白某通过中介杨某2介绍，以苏Ｄ×××××号奥迪牌轿车1辆，向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，约定借款金额为人民币80000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人白某部分钱款人民币30000元。后被害人白某以人民币140000元的价格将车赎回。经鉴定，上述奥迪汽车价值人民币225000元。7、2016年4月30日，被害人王某通过中介联系，以皖Ｅ×××××号东风日产牌尼桑轿车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，双方约定借款金额为人民币50000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人王某部分钱款人民币20000元。后被告人苏凝锋、周海以人民币50000元的价格将该车转押他人。经鉴定，上述尼桑轿车价值人民币95000元。8、2016年5月5日，被害人马某1通过中介邱某联系，以苏Ｅ×××××号别克牌汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，双方约定借款金额为人民币50000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人马某2部分钱款人民币15000元。后被害人马某1以60000元的价格将车赎回。经鉴定，上述别克轿车价值人民币85000元。9、2016年5月6日，被害人邓某2通过中介联系，以苏Ｈ×××××号马自达牌汽车向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，双方约定借款金额为人民币45000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人邓某2部分钱款人民币15000元。经鉴定，上述马自达汽车价值人民币90000元。10、2016年5月10日，被害人吴某1通过中介叶小灌联系，以苏Ｂ×××××号丰田牌汽车1辆向被告人苏凝锋、周海办理二次抵押借款，双方约定借款金额为人民币80000元。被告人苏凝锋、周海按照上述方式签订合同并取得车辆控制权，实际支付被害人吴某1部分钱款人民币30000元。经鉴定，上述丰田牌汽车价值人民币145000元。案发后，被害人吴某1、邓某2表示对被告人苏凝锋、周海表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人唐某、石某、白某、马某1、邓某2、吴某1、吴某2、时某1、李某3、赵某、柳某、王某的陈述笔录及辨认笔录，证实于上述查明的时间，被告人苏凝锋、周海以抵押贷款不扣车为由，骗取车辆。后部分车辆被赎回或自行找回。2、证人郭某的证言笔录及辨认笔录，证实作为中介，从被告人周海、苏凝锋处收购5辆抵押车辆，分别转手给杨从友或康某，由买家支付其中介费。3、杨从友的证言笔录及辨认笔录，证实通过郭某介绍，从被告人周海处收购过1辆牌照为闽J牌照的马自达轿车及1辆苏B**w99号奔驰轿车，该两辆车均被再次转手。4、证人康某的证言笔录及辨认笔录，证实经郭某介绍，从被告人周海、苏凝锋处收购了3辆抵押车，分别是1辆苏B牌照的众泰T600轿车、1辆苏B牌照的蒙迪欧轿车以及1辆黑色天籁轿车，均被再次转手。5、证人李某1的证言笔录及辨认笔录，证实2016年4、5月份，康某转押给其3辆抵押车，后其将车辆再次转手给常某等人。6、证人孙某1的证言笔录及辨认笔录，证实2016年4、5月份，曾开车将被告人周海、苏凝锋送至苏州、无锡等地，获取劳务费。见过被告人周海等人与对方签订押车合同。7、证人杨某1的证言笔录，证实2016年3月18日，请朋友李某2帮吴某2办理贷款，李某2称可以用车办理无抵押贷款。后三人一起到江阴车管所门口，吴某2与对方两名男子签了材料，对方以安装GPS为由将汽车开走。8、证人李某2的证言笔录，证实2016年3月的一天，杨某1问其能否帮忙做抵押贷款，并将吴某2的车辆资料发给其。后一微信昵称“汽车一抵二抵走0首”的人与其联系，称可以贷款，无需车辆抵押。后与吴某2、杨某1至江阴车管所门口与办贷款人员见面，办理抵押手续。后对方称去安装GPS，开车离开。9、证人孙某2的证言笔录及辨认笔录，证实柳某通过自己介绍进行汽车二次抵押贷款，其在贷款微信群里发了消息后有人与其联系，对方承诺可以贷款人民币80000元，只要安装GPS车辆就可以开回。其与柳某至约定的地点，被告人苏凝锋等人和柳某签了合同后，以安装GPS为由将车辆开走，一直没有归还车辆。后柳某称对方让其以人民币130000元赎车。10、证人常某的证言笔录，证实2016年4月的一天，以人民币69000元价格从李某1处购得1辆众泰T600轿车。11、证人杨某2的证言笔录，证实2015年10月份，白某想做汽车二次抵押借款，不抵押车辆。其在微信好友里找了一个做二次抵押的，对方承诺当天放款不押车。当天其没到现场，白某告诉其车辆被骗。后与白某一起至对方指定的地方赎回车辆，花了人民币140000元。12、证人邱某的证言笔录，证实2016年5月，其与马某1至约定的地点签订汽车抵押贷款合同，对方以安装GPS为由将汽车开走。后来听说马某1支付人民币60000元将车子赎回来。13、证人杨某3的证言笔录，证实本案所涉苏Ｈ×××××马自达轿车系邓某2所有，由其使用。有人主动联系其做贷款，承诺不押车只安装GPS。其与邓某2至约好的地点，对方以安装GPS为由将汽车开走，一直没有消息。14、银行卡交易记录、手机照片、聊天记录、手机通话记录、质押合同、借条、借款合同等，与上述查明的事实相印证。15、价格认定结论书，证实本案所涉车辆的价格。16、搜查笔录及清单、扣押决定书、扣押、发还清单等，证实从被告人或证人处扣押涉案汽车并发还被害人以及扣押质押合同、行驶证、手机3部等物品。17、谅解书，证实被害人吴某1、邓某2对被告人苏凝锋、周海表示谅解。18、违法犯罪经历查询、刑事判决书等，证实被告人的前科劣迹情况。19、案发经过等，证实本案案发及被告人归案情况。20、常住人口信息表，证实被告人苏凝锋、周海的身份情况。21、被告人苏凝锋、周海的供述笔录，与上述查明的事实相印证。本院认为，被告人苏凝锋、周海以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，部分罪名成立，本院予以支持。所提量刑建议，本院予以采纳。对于公诉机关起诉指控的罪名，经查，被告人苏凝锋、周海经预谋，以非法占有为目的，虚构车辆二次、三次抵押借款不押车的事实，支付部分贷款，以给车辆安装GPS为由骗取被害人车辆，从而逼使被害人以钱赎回或再次转手获取非法利益。本案中被告人骗取并非法占有车辆的行为已侵犯了被害人的财产权利，符合诈骗罪的构成要件，故全案认定为诈骗罪为宜，因此对公诉机关的指控依法予以纠正。基于以上相同理由，对于被告人苏凝锋、周海及其辩护人所提本案应认定为敲诈勒索犯罪或部分不构成犯罪等辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人苏凝锋及其辩护人、被告人周海的辩护人所提关于价格鉴定结论及犯罪数额异议的辩护意见，经查，本案所涉车辆虽系权利瑕疵车辆，但因车辆被骗给被害人造成的损失并不因车辆存在抵押权而减少，故对该点辩解及辩护意见本院不予采纳。对于被告人苏凝锋的辩护人所提被害人具有过错的辩护意见，事实及法律依据不足，本院不予采纳。对于被告人周海的辩护人所提第3、4点辩护意见，本院予以采纳。被告人周海归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人苏凝锋认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人苏凝锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人苏凝锋、周海有前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人苏凝锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自2016年5月11日起至2029年11月10日止。）被告人周海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期自2016年5月11日起至2028年11月10日止。）上列二被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金均限在本判决生效之日起三十日缴纳。二、继续追缴被告人的犯罪所得，依法发还被害人。扣押的作案工具手机3部等，依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  张 洁人民陪审员  汪克良人民陪审员  谈志平二〇一七年六月二十八日书 记 员  柳 珊