天津市和平区人民法院民 事 判 决 书(2017)津0101民初2125号原告：天津津食集团有限责任公司，住所地天津市和平区清河街南市食品街四区。法定代表人：邱振毅，董事长。委托诉讼代理人：刘春田，天津德利信律师事务所律师。委托诉讼代理人：李晓艳，天津德利信律师事务所律师。被告：天津食品街有限公司，住所地天津市和平区清河街南市食品街四区D座3号。法定代表人：李志勇，董事长。委托诉讼代理人：孙琦，男，该公司总经理助理。第三人：天津逸玖创业投资有限公司，住所地天津华苑产业区榕苑路6号南楼301号。法定代表人：王景毅，董事长。委托诉讼代理人：王立堂，男，该公司法律顾问。第三人：天津市世纪利德商贸发展有限公司，住所天津市南开区南门外大街210号。法定代表人：王景毅，董事长。委托诉讼代理人：张彦华，女，该公司员工。原告天津津食集团有限责任公司与被告天津食品街有限公司、第三人天津逸玖创业投资有限公司、第三人天津市世纪利德商贸发展有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2017年3月30日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天津津食集团有限责任公司的委托诉讼代理人刘春田、李晓艳，被告天津食品街有限公司的委托诉讼代理人孙琦，第三人天津逸玖创业投资有限公司的法定代表人王景毅及其委托诉讼代理人王立堂，第三人天津市世纪利德商贸发展有限公司的法定代表人王景毅及其委托诉讼代理人张彦华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。天津津食集团有限责任公司（以下简称原告）向本院提出诉讼请求：1.撤销两第三人以被告名义于2017年2月6日擅自召开临时股东会会议，并作出的《关于2017年2月6日临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议》、《关于董事会换届选举结果的决议》；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与两第三人共同出资设立天津食品街有限公司，其各自出资额分别占食品街公司注册资金40%、30%、30%。2011年5月5日，食品街公司经第三次董事会讨论，董事会机构设置及成员变更决议如下：董事会由7人组成，其中原告3人，利德公司2人，逸玖创业公司2人；董事长为李志勇，副董事长为王健、王景毅（挂职）、陈贤民（挂职），董事为邱振毅、张连庆、曾晓光。2014年12月31日，两第三人以被告名义擅自召开所谓临时股东会会议，并作出《关于天津食品街有限公司2014年临时股东会会议议题的决议》（第一号）、《关于天津食品街有限公司2014年临时股东会改选董事会办法的决议》（第二号）、《关于天津食品街有限公司改选董事会董事结果的决议》（第三号）等决议，由于该些决议在召集程序、表决方式及决议内容上均有悖《中华人民共和国公司法》及食品街公司《章程》的有关规定，故原告不得不向天津市和平区人民法院提起撤销该些决议的诉讼。和平法院经审理后于2016年8月1日作出（2015）和民三初字第0232号民事判决书，现该判决书业已生效而约束各方。现两第三人以被告名义再次于2017年2月6日擅自召开所谓临时股东会会议，并作出《关于2017年2月6日临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议》、《关于董事会换届选举结果的决议》。原告收到2月6日两份决议后，认为两第三人以被告名义于2017年2月6日召开的临时股东会会议，其召集程序违反《中华人民共和国》及食品街公司《章程》的有关规定；在该临时股东会会议上，两第三人以被告名义作出的2月6日决议内容违反食品街公司《章程》规定，其表决方式也违反《中华人民共和国公司法》及食品街公司《章程》的有关规定。在其改选的董事会成员中，也并未按《章程》的规定设置职工董事。为维护原告的合法权益，故诉至法院。天津食品街有限公司（以下简称被告）辩称，同意原告的全部诉讼请求。天津逸玖创业投资有限公司（以下简称逸玖创业投资公司）述称，请求驳回原告的全部诉讼请求。逸玖创业投资公司有权利召开临时股东会，在董事会、董事长、监事都不履行职责的情况下，依据公司法第四十条的规定，逸玖创业投资公司有权召开股东会；对于2011年5月5日董事会机构设置作出决议，原告的理由恰恰证明逸玖创业投资公司有权要求董事会的换届选举。依照公司法及公司的章程，董事任期不能超过三年，董事已经超过了任职期限，所以逸玖创业投资公司要求换届选举是有依据的；在0232号民事判决书中关于撤销决议的事，不等于逸玖创业投资公司永远没有权利召开股东会，0232号民事判决书撤销的决议，不能作为撤销本案决议的理由；逸玖创业投资公司和世纪利德公司在开会程序和表决方式上没有违反法律的规定，内容也没有违反章程的规定，因此，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。天津市世纪利德商贸发展有限公司（以下简称世纪利德商贸公司）述称，同意第三人逸玖创业投资公司的答辩意见，且董事会成员发生变化，已经不能履行董事职责，两第三人有权利召集并改选董事会。本院经审理认定事实如下：原告与两第三人共同出资设立被告天津食品街有限公司，其各自出资额分别占被告公司注册资金40%、30%、30%。规定。第十七条：公司设股东会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构。第十八条：股东会行使下列职权：（1）。；（2）选举、更换董事，决定有关董事报酬的事项；。；（12）。第十九条：对股东会决议的事项，除公司法及本章程特别规定的以外，由代表1／2以上表决权的股东通过即可生效。第二十二条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十三条：股东会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。临时会议由代表1／4以上表决权的股东，1／3以上董事或者监事提议召开。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。第二十四条：召开股东会议，应于会议15日之前以书面方式通知全体股东。第二十五条：股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席的股东应当在记录上签名。第二十六条：公司设董事会，由7人组成，具体人选由股东会选举产生，其中职工代表董事，由公司职工民主选举产生。第二十七条：董事会设董事长一人，副董事长一人，具体人选由董事会选举产生，董事长为公司法定代表人。第二十八条：董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；。；（八）决定公司内部管理机构的设置；。；（十）。第二十九条：董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不能无故解除其职务。第三十条：董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。第三十一条：经1／3以上董事提议，董事长应召开董事会会议。第三十二条：召开董事会会议，应当于会议召开10日前以书面通知全体董事，董事会应当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。第三十四条：董事会对本章程第二十七条、第二十八条规定的事项作出决议，由全体董事2／3以上通过。第三十五条：公司设监事会（或不设监事会，设监事一名），其成员由股东代表1人组成。股东代表由股东会选举产生，职工代表由职工民主选举产生。第三十八条：监事会（监事）行使下列职权：（一）。；。；（四）提议召开临时股东会。2012011年5月5日，经被告董事会讨论，董事会机构设置及成员变更决议如下：董事会由7人组成，其中原告3人，世纪利德公司2人，逸玖公司2人；董事长为李志勇，副董事长为王健、王景毅（挂职）、陈贤民（挂职），董事为邱振毅、张连庆、曾晓光。2016年8月15日，两第三人向被告公司董事会及董事长李志勇发出《关于要求召开临时股东会的函》，内容为：依据《公司法》第三十七条、第三十九条的规定，两第三人是占被告公司60%股权的民营股东，要求召开食品街公司临时股东会进行董事会换届选举。请董事会和董事长履行法定职责召开和主持。8月19日，被告公司及董事长李志勇向两第三人回函，内容为：1.2016年度食品街公司准备召开两次股东会会议，年中召开第一次股东会，主要议程是听取公司半年工作汇报，讨论并研究食品街公司经营指标、新三板上市以及食品街安全等重点工作，第一次会议将由食品街公司董事会于近期召集，具体时间和三方股东沟通后确定；2.年终时，召开食品街公司本年度第二次股东会会议，重点讨论食品街公司年度工作和公司今后发展等重大事项。8月28日，两第三人再次向被告公司董事会及董事长李志勇发函，要求接受两第三人召开临时股东会进行董事会换届选举的提议。9月2日，被告及董事长李志勇针对8月15日、8月28日函件，向两第三人回复，表示被告公司董事会从来没有反对或者剥夺任何股东依据公司章程及公司法的有关规定行使任何权利，同时表示要求两第三人告知要求董事会换届选举具体内容及方案。9月19日，两第三人针对被告及董事长李志勇9月2日的函件，回复称被告及董事长针对两第三人8月19日的提议，完全避而不提，董事长李志勇对于两第三人要求召开临时股东会会议、仅董事会换届选举的提议也未作任何“表达”。被告及董事长李志勇要求两第三人“及时告知”“董事会换届选举有何具体内容及方案”，两第三人认为：第一、会议议题就是会议的内容，所议董事会换届选举的具体内容就是进行董事会选举；第二、换届选举的方案应由会议召集者和主持者提出，可以征求参会者的意见和建议，但并不是法定的前置程序。所议，两第三人请董事会对于是否在近期召开股东会会议、进行董事会换届选举给予明确答复，作出具体安排。9月21日，被告向两第三人针对9月19日函件回复，第一，不认可两第三人针对被告“侵害和剥夺股东权利”的指责。第二，被告表示要向七名董事发出董事会拟于2016年12月中旬召开临时股东会会议的提议，请各位董事接到本函件后30日内书面予以回复，拟定的议题：根据总经理向董事会提交的2016年度工作报告，由董事会向股东会报告工作；制定预算方案；责成有资质的会计师事务所对2016年度的财务状况进行审计，根据审计结果，由董事会制定2016年度利润分配方案或弥补亏损方案，报下次股东会会议审议批准；选举和更换非由职工代表担任的董事。第三，被告将根据各位董事的回复意见拟定召开股东会会议议题，并确定会议召开的具体时间及地点。第四，被告请两位第三人将本函件转交给王景毅、王健、曾晓光、陈贤民四位董事，请原告通知李志勇、邱振毅、张连庆三名董事。9月25日，两第三人向监事杨庆国发函，表示要求杨庆国作为被告公司监事，召集和主持股东会会议。12月9日，再次将上述内容发函杨庆国。经本院向杨庆国本人核实，其表示收到过两第三人向其发送过上述函件，且食品街公司副董事长王健本人来找他，要求他作为食品街公司监事，召集和主持召开临时股东会。杨庆国表示，其不清楚本人是否具有监事身份，现已退休，且在职期间都未参见过食品街公司的任何会议，退休后更不可能再召集和主持临时股东会。10月11日，第三人世纪利德商贸公司向被告董事会及董事长发函，表示董事陈贤民、曾晓光已去职多年，为此要求董事会在10月25日前告知是否召集符合作出召集股东会会议决议条件（有2/3以上股东参会）的董事会会议，并将董事会换届选举列入议程。如董事会决绝召集或不能召集不少于2/3董事参加的会议，则表明董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，为维护公司正常发展与股东利益，两第三人将依据《公司法》第四十条规定召开临时股东会会议，进行董事会换届选举。10月12日，被告向第三人世纪利德商贸公司回复，称被告现董事会合法有效，将依据章程规定行使权力，承担义务。董事长拟定2016年11月25日召开董事会会议，主要议题是：决定在2016年12月中旬召集临时股东会会议，该股东会临时会议的议题为根据总经理向董事会提交的2016年度工作报告，由董事会向股东会报告工作；制定预算方案；责成有资质的会计师事务所对2016年度的财务状况进行审计，根据审计结果，由董事会制定2016年度利润分配方案或弥补亏损方案，报下次股东会会议审议批准；选举和更换非由职工代表担任的董事。11月21日，第三人世纪利德商贸公司向被告公司董事会发函，要求告知11月25日董事会开会时间及地点。11月22日，被告向第三人世纪利德商贸公司发函，表示由于未能得到食品街公司六名董事的确认，根据章程，召开董事会会议应早于会议召开10日前书面通知全体董事的规定，故取消11月25日拟召开的董事会会议。2017年1月18日，两第三人向原告、被告公司董事长、副董事长、监事发出《关于召开临时股东会，进行董事会和监事换届选举的通知》，表示食品街公司违反《公司法》、《章程》，逾期多年不进行董事会和监事换届选举，侵害了股东的正当权益和公司的正常经营管理，两第三人于2016年8月以来数次致函董事会和董事长，要求依法召开股东会进行董事会换届选举，但董事会不能召集且未予回复。在董事会不能履行召集股东会会议职责情况下，两第三人给监事杨国庆发函，要求尤其召集股东会，杨国庆既未回复，也没有履行召集和主持股东会会议的职责。两第三人作为占有60%表决权的股东，依据《公司法》、《章程》的规定，决定于2017年2月6日15时召集和主持临时股东会，会议议题为进行食品街公司董事会和监事换届选举。同日，发函《关于董事会和监事换届选举办法的建议》。建议如下：一、董事会由7名董事组成，监事由1人担任。在三方股东参会的情况下，每一方股东提出不超过7人的董事候选人和一名监事候选人名单，由临时股东会的主持人将三方股东提名的全部人选集中作为候选人参选。对全部候选人由抽签办法决定表决顺序，按照出资比例行使表决权，选出7名董事和1名监事。二、不能参会的股东可预先提出董事和监事候选人参选。对于未参加临时股东会又未提出候选人的股东，可由参会股东按照《公司法》和《章程》的相关规定，选出包括未参会股东人员作为董事和监事。如按上述办法当选的该方股东的董事、监事拒绝履职，可由该方股东更换人员后经股东会选举通过。如该方股东拒绝更换，则由其他方股东按缺额另行选举。1月24日，原告向两第三人回复，不接受两第三人决定于2017年2月6日15时召集和主持的临时股东会会议，及进修食品街公司董事会和监事换届选举的会议议题。2月6日，两第三人召集天津市食品街有限公司临时股东会，产生两份决议，一是《关于2017年2月6日临时股东会会议进行换届选举办法的决议》，决议内容：一、董事会由7名董事组成。在三方股东参会的情况下，每一方股东提出不超过7人的董事候选人名单，由主持人将三方股东提名的全部人选作为候选人参选。对全部候选人由抽签办法决定表决顺序，按照出资比例行使表决权，选出7名董事；二、如有股东未参加临时股东会，可依照上述办法预先提出董事候选人参选。对于未参加临时股东会又未提出候选人的股东，可由参会股东按照《公司法》和《章程》的相关规定，选出包括未参会股东人员为董事。如按上述办法当选的未参会股东的董事拒绝履职，可由该方股东更换人员后经股东会选举通过。如该方股东拒绝更换，则由其他方股东按缺额另行选举。二是《关于董事会换届选举结果的决议》，决议内容：天津食品街有限公司2017年2月6日召开临时股东会会议，依法进行董事会换届选举。经会议选举表决，王保琅、孙琦、王景毅、王景丽、邱振毅、王立堂、王健等七人均有60%表决权的股东同意，当选为天津食品街有限公司董事，自决议之日起任期三年（自2017年2月6日至2020年2月5日）。其中，邱振毅、孙琦为原告方人员；王景毅、王景丽为第三人世纪利德商贸公司人员；王健、王保琅、王立堂为第三人逸玖创业投资公司人员。本院认为，两第三人作为有60%表决权的股东，依据公司章程“临时股东会会议由代表1/4以上表决权的股东，1/3以上董事或者监事提议召开”的规定，有权召集股东会。自2016年8月15日，被告收到两第三人发出的要求召开临时股东会提议，应当按照公司法的规定，由董事会召集、主持临时股东会。虽然期间被告公司表示同意召开董事会并讨论拟定召开临时股东会，但以无法通知董事为由撤销了准备在2016年11月25日召开的董事会，同时也未能在2016年12月中旬召开临时股东会。2017年1月18日，两第三人向本案原告、被告、监事发出定于2017年2月6日召开临时股东会通知，被告再次明确表示不能接受，由此可以确定被告公司董事会未能履行职责。此外，在监事杨国庆明确表示不参与公司管理的情况下，两第三人依据公司法的相关规定，可以自行召集和主持临时股东会。关于职工代表董事问题，在董事会设立之时，并未就是否设立职工代表董事进行明确，即无法说明在董事会成员中应当具有职工代表董事名额。2011年5月5日，食品街公司董事会对董事会成员进行了机构设置，其中原告方为3人，两第三人分别为2人。2017年2月6日由两第三人召集的临时股东会选举结果，原告方董事为2人，第三人世纪利德商贸公司董事为3人，第三人逸玖创业投资公司董事为2人。根据公司章程规定，董事会机构设置由董事会行使。而临时股东会的选举结果，虽然董事人员总数没有发生变化，但变更了董事会人员结构设置，超出了股东会职权范围，因此决议内容违反了公司章程的规定，应当予以撤销。关于临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议。首先，对公司董事会进行换届选举是公司股东的合法权力，公司章程规定，董事任期三年，任期届满，可连选连任；其次，对于董事会成员的选举办法，公司章程并未明确规定。在不违反法律法规、强制性规定的情况下，按照公司章程由代表1/2以上表决权的股东通过即可生效。临时股东会进行的董事会换届选举办法，未违反7人董事人员数额的规定，且为未参加股东会的股东保留了相应权利。因此该选举办法决议，应当予以认定。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条规定，判决如下：一、撤销被告天津食品街有限公司于2017年2月6日股东会通过的《关于2017年2月6日临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议》；二、驳回原告天津津食集团有限责任公司其他诉讼请求。案件受理费80元，减半收取40元，原告天津津食集团有限责任公司负担20元，被告天津食品街有限公司负担20元（于本判决生效后十日内直接给付原告）。如不服本裁定，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  秦润林二〇一七年六月三十日书记员  赵 惠本案原告提交的证据：1.2017年1月18日，两第三人向食品街公司邮寄送达的《关于召开临时股东会，进行董事会好监事换届选举的通知》及《关于董事会和监事换届选举办法的建议》；2.2017年1月23日，食品街公司向两第三人邮寄送达的《关于对1月18日函件的回复》；3.2017年2月6日，两第三人召开临时股东会会议，并以食品街公司名义作出的两份《决议》；4.公司章程；5.（2015）和民三初字第0232号民事判决书；6.两第三人于2016年8月15日出具的《关于要求召开股东会的函》及8月19日食品街公司董事长的回函；7.两第三人于2016年8月28日出具的函件及食品街公司并代表董事长于2016年9月2日的回函；8.两第三人于2016年9月19日出具的函件及食品街公司作出关于对9月19日函件的回复；9.世纪利德公司于2016年10月11日发出的函件及食品街公司的回函；10.2017年2月6日，两第三人召开临时股东会会议记录。本案被告提交的证据：与原告提交的证据一致。本案第三人天津逸玖创业投资有限公司提交的证据。第一部分：1.2016年8月15日，《关于要求召开临时股东会的函》及文件接收回执两份；2.2016年8月19日，《关于8月15日函件回复事宜》；3.2016年9月2日，《关于对该些函件的回复》；4.2016年9月19日，《对于九月二日的回复》；5.2016年9月21日，《关于对9月19日函件的回复》；6.2016年10月11日，《关于要求及时召开股东会会议进行董事会换届选举的函》及文件接收回执两份；7.2016年10月12日，《关于对10月11日函件的回复》；8.2016年11月21日，世纪利德公司给食品街公司董事会的函及文件接收回执；9.2016年11月12日，《关于取消11月25日拟召开董事会会议之函》；10.2017年1月18日，《关于召开临时股东会，进行董事会和监事换届选举的通知》、《关于董事会和监事换届选举办法的建议》及特快专递三份；11.2017年1月24日，《关于对1月18日函件的回复》；12.《天津食品街有限公司关于2017年2月6日临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议》、《天津食品街有限公司关于董事会换届选举结果的决议》及特快专递四份；13.天津食品街有限公司关于2017年2月6日临时股东会会议文件；第二部分：1.2016年9月25日，两第三人至杨国庆函；2.2016年12月9日，两第三人至杨国庆函；3.《关于召开临时股东会，进行董事会和监事换届选举的通知》、《关于董事会和监事换届选举办法的建议》；4.《天津食品街有限公司关于2017年2月6日临时股东会会议进行董事会换届选举办法的决议》、《天津食品街有限公司关于董事会换届选举结果的决议》；5.与杨国庆谈话录音，与杨国庆妻子谈话录音；第三部分：1.2006年10月26日，食品街公司股东会议决议；2.2010年3月18日，食品街公司股东会会议决议；3.2011年5月5日，食品街公司董事会决议。第三人天津市世纪利德商贸发展有限公司提交的证据：与第三人天津逸玖创业投资有限公司一致。本案引用的法律条文《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。