湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1382刑初115号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人颜某红，农民。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2016年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。辩护人李桂平，湖南真理律师事务所律师。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2017）114号起诉书指控被告人颜某红犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员李勇南出庭支持公诉，被告人颜某红及其辩护人李桂平到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，2009年，被告人颜某红经李某9（已判刑）介绍，在广西壮族自治��东兴市加入一个叫“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”的传销组织。该传销组织未办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无任何产品、生产成本、不存在企业利润，以虚拟的份额作为“股份”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓励成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下网络关系。该组织规定所有加入者需缴纳3800元购买一份“股份”作为加盟费，一般要求参加者一次性出资69800元购买21股，即可获得主任级别。加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同，其获利额度也不同，加入者只要发展了29名以上的下线，且份额达到600份以上，并满足相关条件即可晋升为老总级别。同时该组织要求下线成员遵守“经营管理二十条”、“生活AA制”等行业规定。下线成员在缴纳69800元后，除可返还19000元给本人外，余额全部被上线传销人员以“公积金”、“税款”等名义收缴，并按照其所处级别和该组织的一套计算方式进行分红。被告人颜某红加入该传销组织后发展了颜某2才，颜某1（均另案处理）为下线，并将颜某1挂在颜某2才下面。颜某1又直接发展了胡某、李某6（均已判刑）与王某、李某7（均另案处理）等人，间接发展了阳某1、阳某2（均已判刑）与李某8等人。2011年8月左右，颜某红达到“老总”级别，其直接或间接发展下线人员120人以上，获取数十万非法利益。2016年6月16日，被告人颜某红在娄底市娄星区涟滨办事处五江建材市场喜喜生活超市内被涟源市公安局民警抓获。公诉机关提交了证明指控事实的证据有：户籍证明、到案经过、传销组织人员结构图等书证；辨认���录；证人王某、阳某1、阳某2等人的证言；被告人颜某红的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人颜某红以“资本运作”为名，以虚拟的份额作为产品，要求参加者缴纳费用获得加入资格，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且系情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，依法判处。被告人颜某红提出，她参加传销组织上总后，在2012年就脱离了传销组织，下线人员没有120人，不属于情节严重。被告人颜某红的辩护人提出，被告人颜某红发展的下线人员没有120人，不构成情节严重，被告人颜某红认罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明，2009年，被告人���某红经李某9（已判刑）介绍，在广西壮族自治区东兴市加入一个叫“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”的传销组织。该传销组织未办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无任何产品、生产成本、不存在企业利润，以虚拟的份额作为“股份”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓励成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下网络关系。该组织规定所有加入者需缴纳3800元购买一份“股份”作为加盟费，一般要求参加者一次性出资69800元购买21股，即可获得主任级别。加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同，其获利额度也不同，加入者只要发展了29名以上的下线，且份额达到600份以上，并满足相关条件即可晋升为老总级别。同时该组织要求下线成员遵守“经营管理二十条”、“生��AA制”等行业规定。下线成员在缴纳69800元后，除可返还19000元给本人外，余额全部被上线传销人员以“公积金”、“税款”等名义收缴，并按照其所处级别和该组织的一套计算方式进行分红。2009年7月，被告人颜某红作李某9的直接下线加入该传销组织，颜某红发展了颜某2才，颜某1（均另案处理）为下线，并将颜某1挂在颜某2才下面。颜某1又直接发展了胡某、李某6（均已判刑）与王某、李某7（均另案处理）等人，间接发展了阳某1、阳某2（均已判刑）与李某8等人。2011年8月左右，颜某红达到“老总”级别，其直接或间接发展下线人员120人以上，获取非法利益。2016年6月16日，被告人颜某红在娄底市娄星区涟滨办事处五江建材市场喜喜生活超市内被涟源市公安局民警抓获。上述事实，有下列��过庭审质证并且查证属实的证据证明：1、证人颜某1的证言证明，2010年6月，颜某1的同学颜某红喊其到广西东兴市做生意，后经颜某红介绍，颜某1加入了一个名叫纯资本运作（又叫1040工程）的传销组织。该组织采取五级三阶制，五级由低至高分为业务员、业务组长、业务主任、经理、老总，三阶为主任、经理、老总。加入者以3800元购买第一份取得资格，以后每份为3300元，一人最多出资69800元购买21份（当即返利19000元），可获得业务主任，加入者发展份额达到600份以上时，可晋升为老总，返利和分红由老总计算进行分配。2012年3月，颜某1晋升为老总，上线人员有依次为颜某2才、颜某红、李某9、刘某2等人，直接下线有王某、李某7、李某10，间接下线有阳某1、胡某、颜某3等。颜某红是2011年晋升为老总的，负责接待新人，做介绍，沟通等工作。2、证人王某的证言证明，2010年下半年，颜某1的丈夫李某7介绍王某到广西东兴市做生意，王某加入了一个叫纯资本运作的传销组织，上线人员有李某7、颜某1等人，直接下线人员有阳某1、龚某术、阳某5等人。王某在传销组织里已晋升为老总级别。3、证人阳某1的证言证明，2010年6月，阳某1到广西东兴市时，由颜某红、王某接待并讲解1040工程，2010年10月，阳某1加入了该传销组织，上线人员有王某、颜某1等人，下线有阳某2等。阳某1、王某、颜某1、阳某2在传销组织中均晋升为老总级别，2013年8月，阳某1离开广西东兴时，颜某红、王某等人仍在广西搞传销。4、证人阳某3的证言证明，2011年10月，阳某3经人介绍在广西东兴参加了一个1040工程的传销组织，颜某红是传销组织的老总，接待新人���讲工作打配合。2013年下半年，阳某3离开东兴时，颜某红仍在东兴市搞传销。5、证人阳和国的证言证明，2011年12月，阳和国经阳某3介绍，在广西东兴市加入一个叫1040工程的传销组织，当时，颜某红已经是传销组织的上线老总，给新人做沟通、聊天、上课等工作。颜某红2012年常在东兴做传销工作，只是在2013年每月回娄底一、二次，又回东兴。阳和国于2013年8月离开广西东兴时，颜某红还在东兴搞传销。6、证人卢某的证言证明，2009年12月，卢某经人介绍到广西东兴市做生意，李某9、刘某3、颜某红等人给卢某讲解1040工程，之后卢某加入该传销组织，做刘某3的下线。李某9的两条直接下线是刘某3和颜某红，颜某红在2011年就当上了那条线的老总，卢某在2012年6月才上总。7、证人李某1的证言证��，2011年12月，李某1被侄女李鲜花喊到广西东兴市搞工程，在颜某红、颜某1、王某、阳某3等人的说服下，李某1加入了一个叫1040工程的传销组织，其上线依次为李鲜花、阳某7、阳某8、阳某2、阳某1、王某、李某7、颜某1、颜某2才、颜某红等，上线从阳某8开始均是老总。李某1发展下线是儿子李某2，儿媳伍桃、妻子邱某2等。8、证人李某2的证言证明，2011年12月，李某2被父亲喊到广西东兴市参加了一个叫1040工程的传销组织，颜某红是这个传销组织的老总，网名叫荷花仙子，李某2加入传销组织时，颜某红、王某已是老总了，2013年8月，李某2离开东兴时，颜某红等老总还在广西东兴搞传销。9、证人刘某1的证言证明，2012年3月，刘某1在广西东兴市参加了一个叫1040工程的传销组织，当时，颜某红是这个组织的老总了，做新���沟通、上课等工作，2013年12月底，颜某红还在广西东兴搞传销。10、证人李某3的证言证明，2011年6、7月，李某3被阳某2喊到广西东兴做生意，后参加了1040工程的传销组织。当时，颜某红是传销组织的老总，给新人沟通上课。2014年，李某3离开东兴时，颜某红等人还在东兴。11、证人张某1的证言证明，2012年8月，张某1被人以做生意为名喊到了广西东兴市，加入了1040工程的传销组织，当时颜某红已是张某1上线的老总，做了张某1的工作，打配合等。2014年7月，张某1离开东兴时，颜某红仍在广西东兴。12、证人阳某4的证言证明，2011年6月，阳某4被朋友阳志兰喊到广西东兴做生意，后参加了1040工程的传销组织。涟源市七星街、桥头河等地的传销组织人员都是颜某红为首发展起来的，是这个体系的��目、老总，到2014年，颜某红还在广西东兴。13、证人陈某1的证言证明，2012年9月，陈某1被王武红喊到广西东兴市参加一个叫1040工程的传销组织，当时颜某红已是这个组织的老总，负责安排组织的活动，打配合。颜某红经常回娄底，呆一段时间又回东兴。2014年下半年，陈某1离开广西东兴时，颜某红还在东兴。14、证人廖某1的证言证明，2012年1月，廖某1在广西东兴市参加了1040工程的传销组织，当时颜某红是传销组织的上线老总，负责新人沟通、接待工作。2014年7月，廖某1离开东兴时，颜某红还在东兴。15、证人文某的证言证明，2014年1月，文某在广西东兴加入一个叫1040工程的传销组织，颜某红当时巳是该组织的上线老总，管理团队。16、证人吴某1的证言证明，2014年初，吴某1经文某介绍，在广西东兴加入一个叫1040工程的传销组织，当时颜某红是传销组织的上线老总，还为吴某1讲过传销课。17、证人袁某2、邱某1、李某4、谢某、陈某2、陈某3、吴某2、欧某、龙某1、龙某2、谭某1、谭某2、张某2、李某5、袁某1等人的证言证明，他们均是在2012年12月以前相继到广西东兴市加入1040工程的传销组织，是颜某红的间接下线人员。18、辨认笔录证明，陈某1、廖某1、刘某4、文某、吴某1分别辨认出颜某红是在广西东兴市1040工程的传销组织中担任老总的人。19、银行帐户信息及交易明细证明，传销组织人员的银行帐户开户及交易明细情况。颜某红于2009年4月29日在中国建设银行东兴支行开设帐号43×××60，最后一笔交易于2014年3月1日转出9050元，帐户余额68.92元，期间共���易779笔，交易金额307万余元。其中，2012年，颜某红该帐号与传销组织人员刘某2、李某9、颜某2才、颜某1、颜某4、王某、阳某2、阳某1等交易27笔；2013年，颜某红该帐号与传销组织人员刘某2、颜某2才、王某、阳某1等交易11笔。20、传销组织人员结构图证明，颜某红的上线人员为李某9、刘某5、姚某、龙某阳等，两条下线分别是颜某2才和郭某，颜某2才的下线有颜某1、李某7、王某、阳某1、阳某2等人，郭某的下线有梁宏文、廖某2等人。该结构图中载明颜某红直接或间接的下线人员超过了120人。21、到案经过证明，2016年6月16日，颜某红在娄底市娄星区涟滨办事处五江建材市场喜喜生活超市内被涟源市公安局民警抓获。22、户籍资料证明，颜某红出生于1971年9月14日等基本情况。23、被告人颜某红的供述证明，2009年上半年，李某9介绍颜某红到广西东兴做生意，向颜某红讲解纯资本运作的组织，该组织分为五级三阶制，购买第一份3800元取得资格，以后每份以3300元，发展下线达到600份以上就晋升为老总级别，大约是1至2年时间。如果一次性购买21份花69800元，当即返利19000元，实交50800元。一个人从申购21份加入到出局时，最高可以获得1040万元的回报，资本运作又叫1040工程。2009年7月，颜某红交款50800元申购21份加入该传销组织，做为李某9的直接下线，颜某红发展下线是颜某2才、颜某2才的下线有颜某1、李某7，王某等人。2011年8月，颜某红晋升为老总，在传销组织里负责接待新人、沟通等工作。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人颜某红以“资本运作”为名，以虚拟的份额作为产品，要求参加者缴纳费用获得加入资格，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。被告人颜某红组织、领导参与传销人员达120人以上，系情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人颜某红认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人颜某红及其辩护人均提出被告人颜某红在2012年就脱离了传销组织，其发展的下线人员没有120人，不构成情节严重的辩解及辩护意见。经查，根据证人阳某1、阳和国、张某1等人的证言、银行交易记录及传销组织人员结构图等证据，足以证明被告人颜某红在2012年、2013年仍从事传销活动并从传销组织中获取报酬，传销组织发展的人员，仍应计算其发展的人员，其直接或间接发展的下线人��巳超过了120人，应当认定为情节严重，故被告人颜某红及辩护人的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人颜某红认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：被告人颜某红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2022年4月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖���省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  阳超雄人民陪审员  刘岸斌人民陪审员  黄文选二〇一七年六月九日代理书记员  向 梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。