四川省泸州市江阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0502刑初333号公诉机关泸州市江阳区人民检察院。被告人彭中超，男，1955年5月27日生于四川省泸州市龙马潭区，汉族，初中文化，无业，住四川省泸州市龙马潭区。因本案于2016年2月12日被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉(2016)287号起诉书指控被告人彭中超犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。审理期间，泸州市江阳区人民检察院因发现有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，做出泸江检公刑追诉(2016)1号追加起诉决定书，对泸江检公刑诉（2016）287号起诉书指控的犯罪事实做出补充。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人彭中超到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理两次。经泸州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉(2016)287号起诉书指控：2013年至2014年期间，被告人彭中超凭借核工业集团华南建设工程公司与自身有口头约定让其帮忙提供信息、介绍泸州地区人员认识这一便利条件，虚构自己是核工业集团华南建设工程公司泸州分公司负责人的身份，实施诈骗犯罪，具体事实如下：1、2014年1月，彭中超以核工业集团华南建设工程集团公司泸州分公司负责人的身份找到被害人石某，告知石某自己的公司已经中标泸州市蜀泸大道四期工程并声称愿意将该工程交给石某承建，但要求石某缴纳工程订金。随后，石某通过银行转账给彭中超人民币53万元。2、2013年至2014年期间，彭中超以核工业集团华南建设工程集团公司泸州分公司负责人身份找到被害人王某，以招投标工程需要用钱为由，并许诺高额利息，于2013年5月向王某骗取借款80万元；2014年8月彭中超还款人民币25.2万元给王某；彭中超以省道308线路面工程改造工程为由，于2013年7月骗取王某借款人民币63.8万元；2013年12月彭中超还款人民币50万元给王某；2014年1月再次以此为由骗取王某借款人民币18万元。泸江检公刑追诉(2016)1号追加起诉决定书指控：2013年12月至2014年1月，被告人彭中超以核工业集团华南建设工程集团公司泸州分公司负责人的身份找到被害人唐某，告知唐某自己的公司已经中标泸州市蜀泸大道四期工程，以工程前期需要相关费用为由，分两次骗取唐某借款人民币140万元。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据佐证。公诉机关认为，被告人彭中超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人彭中超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其不构成诈骗罪，辩解称其确系核工业华南建设工程集团公司在泸州的代理人，主要负责招投标和联系业务，因公司中标工程，确实收了石某、唐某等人的保证金和借款，但没有骗被害人，只是朋友之间的借贷关系。经审理查明：2013年至2014年期间，被告人彭中超凭借核工业华南建设工程集团公司与自身有口头约定让其帮忙提供信息、介绍泸州地区人员认识这一便利条件，虚构自己是核工业华南建设工程集团公司泸州分公司负责人的身份，实施诈骗犯罪，具体事实如下：1、2014年1月，彭中超虚构其是核工业华南建设工程集团公司泸州分公司负责人，并以此身份找到被害人石某，告知石某自己的公司已经中标泸州市蜀泸大道四期工程并声称愿意将该工程交给石某承建，但要求石某缴纳工程订金。随后，石某通过银行转账给彭中超人民币53万元。2、2013年至2014年期间，彭中超虚构其是核工业华南建设工程集团公司泸州分公司负责人，并以此身份找到被害人王某，以招投标工程需要用钱为由，并许诺高额利息，于2013年5月向王某骗取借款80万元；2014年8月彭中超还款人民币25.2万元给王某；彭中超以省道308线路面工程改造工程为由，于2013年7月骗取王某借款人民币63.8万元；2013年12月彭中超还款人民币50万元给王某；2014年1月再次以此为由骗取王某借款人民币18万元。3、2013年12月至2014年1月，彭中超虚构其是核工业华南建设工程集团公司泸州分公司负责人，并以此身份找到被害人唐某，告知唐某自己的公司已经中标泸州市蜀泸大道四期工程，以工程前期需要相关费用为由，分两次骗取唐某借款人民币140万元。另查明，被告人彭中超于2016年2月11日被公安民警抓获归案。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、鉴定意见通知书、被告人彭中超的供述、被害人石某的陈述、被害人王某的陈述、被害人唐某的陈述、证人淦昌清的证言、证人彭某的证言、证人穆某的证言、证人刘某的证言、证人杨某的证言、证人康某的证言、辨认笔录、彭中超建设银行个人活期明细查询、收条、借款协议、借款展期协议、未还款本金及利息确认书、王某工商银行借记卡账户历史明细清单、王某中国银行历史交易明细清单、程某兴业银行汇款单、工商银行转账凭条、核工业华南建设工程集团公司出具的证明、核工业华南建设工程集团公司泸州分公司的营业执照、泸州市蜀泸大道四期工程中标通知书、省道308线磨刀溪至合江县段路面改造工程中标通知书、省道308线磨刀溪至合江县段路面改造工程施工A合同段合同协议书、泸州市蜀泸大道四期工程委托施工合同、法定代表人身份证明及身份证复印件、合作协议书两份、调取证据清单、印章印文检验鉴定书、关于刘某同志职务任免的通知、刘某任职说明、常住人口基本信息、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭中超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭中超犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭中超当庭提出的辩解意见与审理查明的事实不符，不予采纳。综合被告人彭中超的犯罪事实、情节、社会危害程度，本院决定对其依法处罚。被告人彭中超违法所得的财物应当退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人彭中超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人彭中超的刑期，即自2016年2月12日起至2028年2月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人彭中超将违法所得的530000元人民币退赔给被害人石某；将违法所得的866000元人民币退赔给被害人王某；将违法所得的1400000元人民币退赔给被害人唐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅 益审 判 员  李焕庭人民陪审员  周守金二〇一七年六月二十八日书 记 员  先光楷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。