广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0883刑初16号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人何某甲,别名“何某升”，女,汉族，1978年3月15日出生，初中文化，广东省湛江市遂溪县人，户籍所在地：广东省湛江市遂溪县，捕前住广东省吴川市。因本案于2016年9月25日被吴川市公安局依法传唤，次日被刑事拘留，同年10月10日被执行逮捕。现羁押于遂溪县看守所。吴川市人民检察院以吴检刑诉[2017]19号起诉书指控被告人何某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员梁水洲出庭支持公诉，被告人何某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴川市人民检察院指控：2016年7月28日，被告人何某甲虚构可以为被害人柯某帮忙购买二手广本牌违法处理车为由，在吴川市梅录街道七一饭店附近诈骗了被害人柯某2万元人民币；2016年7月31日，被告人何某甲以帮忙购买二手奥迪牌违法处理车辆为由，在吴川市梅录街道三角符邮政储蓄银行附近，诈骗了柯某3.5万元人民币；柯某共被何某甲诈骗了5.5万元人民币。被害人林某通过柯某介绍认识何某甲。2016年8月12日，何某甲以帮忙购买二手奔驰牌违法处理车辆为由，在吴川市梅录街道十一万公共事业局附近路段，诈骗林某3.3万元人民币。何某甲骗得8.8万元后，将其中的4.5万元给林某生（身份未明）的男子帮忙还高利贷，将其中的28393元用于购买金戒指和金手链，其余用于个人生活开支。2016年9月25日，被告人何某甲被抓获归案后，吴川市公安局当场扣押其用赃款购买来的两枚金戒指和一条金项链。针对上述的指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人何某甲以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人何某甲对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，并辩称其共诈骗柯某及林某的数额为8.5万元，公诉机关指控的8.8万元中，有3000元为林某归还其赌博款的。经审理查明，2016年7月28日，被告人何某甲虚构可以为被害人柯某帮忙购买二手广本牌违法处理车为由，在吴川市梅录街道七一饭店附近诈骗了被害人柯某2万元人民币；2016年7月31日，被告人何某甲以帮忙购买二手奥迪牌违法处理车辆为由，在吴川市梅录街道三角符邮政储蓄银行附近，诈骗了柯某3.5万元人民币；柯某共被何某甲诈骗了5.5万元人民币。被害人林某通过柯某介绍认识何某甲。2016年8月12日，何某甲以帮忙购买二手奔驰牌违法处理车辆为由，在吴川市梅录街道十一万公共事业局附近路段，诈骗林某3.3万元人民币。被告人何某甲骗得8.8万元后，将其中部分款项用于还高利贷及购买首饰，其余用于个人生活开支。2016年9月25日，被告人何某甲被抓获归案后，吴川市公安局当场扣押其用赃款购买来的两枚金戒指和一条金项链。另，被害人柯某（身份证号码：）、林某（身份证号码：）在本案审理过程中向本院申请判令追缴何某甲的诈骗所得返还给他们或责令何某甲退赔诈骗所得给他们，其中柯某申请追缴或责令退赔金额为55000元；林某申请追缴或责令退赔金额为33000元。上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人何某甲的供述和辩解，主要内容为：我确实有实施诈骗犯罪行为。2016年的某一天，我在吴川市海港城附近一麻将档认识柯某，不久就与柯某成为朋友，后柯某介绍林某给我认识。后来有一次我和柯某、林某三人一起饮茶的时候，柯某叫我将上次说起的那辆违法处理的广本小汽车给她，我听后就说该辆广本小汽车有七八成新，要5万元，不过要迟点才知道有没有，大概三个月，如果三个月后没有车的话我就退钱给你。柯某也表示同意。在七一饭店门口处停车并给我2万元人民币，我也收下了2万元。大概十多天，林某生和我联系说我如果不还清以前欠下的高利贷，对方就搞我儿子。又过了十多天，林某问我有没有奥迪小车，我说不知道现在有没有，要看情况才知道。接着，林某叫我帮他留意，我当时也同意。大概又过了十多天，我和林某、柯某在红苹果唱歌，因为我没有钱还高利贷，我想先骗林某有奥迪小车，拿他们的预付款去还高利贷，等几个月我手里有钱我就还给他们，于是我和他们说现在有奥迪小车了，要11万，不过要等八个月。林某听后就回应八个月就八个月，后林某在车上拿出3.5万元人民币给我，之后我将3.5万元汇入洪某丽的账户里。过三四天，我接到林某生说高利贷又准备搞我儿子，于是我就从放在家里的5.5万元取出4万元汇去给林某生，并叫林某生拿钱给放高利贷给我的“肥仔”。之后，我又汇5000元给林某生，叫林某生拿给“肥仔”。后来林某叫我给奥迪小车照片给他看看，后来我在幸福大排档拍到一辆奥迪小车照片给他，之后林某又问我有没有奔驰小车，我说先看看情况，为了圆谎我在万和城拍一张奔驰小车的照片给他，林某问我那辆奔驰小车要多少钱，我听后说要20万元，别人的车要100万。林某听后说那我给你十零万。当时我就拒绝，说不用那么多，你出3万元，我又出3万元，有6万就够了。第二天，林某通过手机将3.3万元人民币汇进我提供的一个叫洪某丽的邮政账户，当时林某说那额外三千元是给我电话费的。之后我打电话给林某说那3万元可能要退回给你了，可能有点棘手。当时林某发牢骚说当时给3万元太少了，我听后就安抚他说钱是够的。大概9月7、8的时候，林某叫我写一张5.5万元人民币的收据给他，并在收据上按手指印。后来，到了今天11时，我和莫某到海港城喝茶，13时许柯某林某及一名中年男子走入大厅对我说我们不要车了，退钱给我们。我听后回答好，不过该中年男子要我一次性退还8.8万元，我回答说我一下子没有那么多钱，要不迟一两个月还给你们。林某叫我写欠条给他，由于我没有身份证，该中年男子就要求柯某报警处理。接着柯某就拨打了110报警，你们公安民警很快就出警到现场处理，柯某、林某两人指控我诈骗，你们民警经出示工作证件后依法口头传唤我至吴川市公安局解放派出所接受调查取证。因为我没有钱偿还“肥仔”的高利贷，所以我才想到以卖车的形式去诈骗林某及柯某的钱。我总共汇4.5万元给林某生，让他帮我还高利贷，另外过中秋我已经花去一部分，还有一部分我给我家人，现在那8.8万元已经全部花光。我于2016年8月13日用我诈骗林某及柯某的钱23000元和我的钱一起到遂溪县城精工金行购买一共28393元金器。2、证人莫某证言，主要内容为：我没有实施诈骗他人钱财的行为。2016年9月25日11时许，我和何某甲在家，柯某打电话给何某甲叫到海港城饮茶，何某甲叫我一起去，之后我就和何某甲到海港城饮茶，在场饮茶的人有林某、柯某，二人要何某甲归还购买公车的钱，何某甲没有钱归还，之后对方报警，公安人员到现场处置后就传唤我和何某甲到解放派出所，何某甲有一个大哥叫欧某生，是省公安厅，有本事帮她购买公车。今年七月左右，我和林某、柯某和何某甲等人一起饮茶时，何某甲向大家讲过欧某生帮她购买过一辆扣押的皇冠品牌赃车，后来转手给别人。何某甲帮林某、柯某购买公车的事情我不知道。3、被害人的陈述（1）柯某的陈述，主要内容是：2016年6月份某一天中午，我朋友庞某超叫我去海港城饮茶，在饮茶期间我看到一名女子不停向我朋友庞某超推销二手处理汽车，当时我朋友不够钱买，在饮茶期间通过交谈，那名女子自称何某并让我留个电话给他、后何某打电话叫我去饮茶，我叫上林某陪我一起去，饮茶期间，何某对我说，玲姐你朋友没有钱拿那部二手广本处理车，我让你给买了，我当时没有理会她。后何某又留了林某的电话。2016年7月28日12时左右，何某约我和林某去海港城饮茶，当时何某、莫某已经在那里了。何某见我们到后就叫莫某先走到旁边，然后何某就对我们说她哥哥是省公安厅的叫欧某生，查获一辆广本走私贩毒的小汽车，如果你们谁想要就先交20000元定金，等车拿出来之后再交30000元，一共50000元，今天下午要交20000元定金，否则车被人拿走，你们两个谁要这辆车？我就问何某车的样子，她回答是广本全年新款，我心动了就答应何某。后在七一饭店门口处，从手提袋里拿出20000元交给何某，然后何某将20000元放进她的手提包内并让我复印四张本人大一寸照片及两张身份证复印件交给她，接着我们又回到四季阳光KTV唱歌。2016年7月30日中午，何某跟我说又查到一辆奥迪Q5，比之前的广本小汽车漂亮，这辆车要115000元，要多补35000元定金，拿到车再交60000元。莫某对我说不要怕，我一个月前帮人拿过一辆皇冠的这种车，何某接着说这种车只能我自己用，不能卖，听了他们的话后我就同意了。晚上20时许，我叫林某搭我，将35000元交给林某汇入何某提供的账户，其中有800元无法识别，被何某直接拿走了。2016年8月11日中午11时许，何某打电话给我说又扣到一辆奔驰车，这辆车要10万元，定金65000元，我现在不够钱交定金，我和你一起买下这辆车，然后转让给别人可以赚一笔。然后何某和林某两人商讨，我就回家了。2016年8月14日上午11时许，我想了解买车进度，便约何某出来饮茶，发现何某身上带有金戒指金项链，手机换成了苹果6，莫某也戴着金项链，我和林某就询问何某买车进度，何某对我们爱理不理，当时我就觉得我们被骗了。后我和林某约何某升到金九酒店对面路段处商讨不要车退钱，何某以各种理由拒绝退钱并说：省公安厅不是你想退钱就退钱的。2016年9月25日11时许，我就打电话给何某约她到海港城饮茶谈退钱的问题，何某说没有钱，我就报警了。我被诈骗现金55000元，其中20000元现金是给何某的，还有34200元汇入何某提供的账户，另外800元是被何某拿走的。（2）林某的陈述，主要内容是：2016年8月份一天，我和何某、柯某、莫某等人在聚林饮茶的时候，何某说她没有足够钱在她哥那里购买一辆奔驰汽车，何某说100000元人民币，接着何某就对我说要不要一起合伙买下，她出32000元，我出33000元，接着我答应下来。2016年8月12日，我才把33000元人民币汇款给何某指定的一个名叫洪某丽的邮政银行卡账户上。2016年8月14日，我发现何某更换了苹果手机，莫某又买了一条金项链。我就觉得合伙购买汽车是一个骗局。2016年9月25日中午12时许，我和柯某来到吴川市海港城找何某要求她退钱，何某说没有，于是我叫柯某报警。4、辨认笔录，证明何某甲能辨认林某，柯某能辨认何某甲，林某能辨认何某甲。5、检查笔录，证明对何某甲、莫某以及何某甲持有的摩托车进行检查。6、搜查笔录，证实对何某甲的出租屋进行搜查。7、调取证据清单，证明依法提取被告人何某甲提供的银行户口的开户信息。8、接受证据清单，证明被告人何某甲提供的购买金器收据，欠据。9、扣押物品清单，发还清单，证明依法扣押了金戒子两个，金项链一条，精工金行质量保证单一张。10、照片制作说明，证明被告人何某甲提供的奥迪、奔驰小汽车照片及林某转账记录电子回单照片。11、现场检查报告书，证明何某甲没有吸毒。12、归案情况说明，证明被告人何某甲的归案情况。13、到案经过，证明被告人何某甲的归案情况。14、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人何某甲没有犯罪前科。15、户籍证明，证明被告人何某甲的刑事责任年龄及具体身份。16、办案说明，证明莫某2016年12月7日不到案的事实。本院认为，被告人何某甲无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人何某甲归案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。被告人何某甲辩称其诈骗金额仅为8.5万元，林某给她的款项中有3000元是归还她赌博款的。经查，被告人何某甲在侦查阶段供述称，因其虚构有奔驰车卖的事实，林某共汇3.3万元给其指定的账户，其该供述与被害人林某的陈述一致，相互印证，足以证实林某所汇给她的3.3万元是因其虚构事实所致，并不是归还赌博款，故对被告人何某甲上述辩护意见，本院不予采信。公诉机关建议以犯诈骗罪对被告人何某甲判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。经查，公诉机关该量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。根据被告人何某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年9月25日起至2021年1月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人何某甲退赔被害人柯某某人民币55000元，退赔被害人林某某人民币33000元。（公安机关扣押被告人何某甲的金戒指两枚、金项链一条以执行时实际价值扣减）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈建冲人民陪审员  张伟莲人民陪审员  蔡木养二〇一七年六月十二日书 记 员  陈 丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。