江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1324刑初507号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人赵某，男，1973年8月14日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年7月19日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2017年6月23日被逮捕。被告人江某，女，1971年9月12日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，公司员工，住南京市金陵尚府小区（户籍地泗洪县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年7月19日被泗洪县公安局取保候审。辩护人王进军，江苏立贤律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2016）458号起诉书指控被告人赵某、江某犯拒不执行判决罪，于2016年10月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石德强出庭支持公诉，被告人赵某、被告人江某及其辩护人王进军到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2014年9月2日，泗洪县人民法院以（2014）洪民初字第2451号判决书判决被告人赵某、江某偿还房某2借款本金15万元及利息。在案件受理前、受理中以及判决后、执行中，被告人赵某、江某银行卡中有大额的资金转移。被告人赵某于2014年9月21日将其持有的泗洪县宏达置业有限公司的232万元股权转让给翁某，并于2015年将其所有的4088652.8元支付他人；被告人江某于2014年9月26日将其名下的位于泗洪县银河国际广场A02幢1002室房产转让给王某；拒不执行法院判决。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、民事判决书、房某1，房屋登记信息，股权转让协议，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人赵某、江某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人赵某、江某有自首情节。请依法判处。被告人赵某、江某均未提出实质性辩解。被告人江某的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人江某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。经审理查明：房某2与被告人赵某、江某民间借贷纠纷一案，本院于2014年8月4日立案受理，并于同年9月2日作出（2014）洪民初字第2451号民事判决，判决被告人赵某、江某于判决生效后十日内偿还房某2借款15万元及利息，负担案件受理费2169元。判决后，本院于2014年9月13日依法向被告人赵某、江某送达了民事判决书。2014年7月至9月期间，被告人赵某的个人银行账户中有数百万元资金转出。被告人赵某于2014年9月21日与翁某达成股份转让协议，约定将其持有的泗洪县宏达置业有限公司的232万元股权（占公司注册资本29%）以人民币232万元的价格转让给翁某，翁某将股权转让款以现金方式一次性直接交付给被告人赵某，但被告人赵某将股权转让给翁某后，翁某并未向被告人赵某支付钱款。被告人赵某、江某于2014年9月26日与王某达成房屋转让协议，协议约定以30万元的明显低价将其共有的泗洪县青阳镇银河国际广场A02幢1002室房产转让给王某。判决生效后，因被告人赵某、江某未履行判决书确定的还款义务，房某2遂于2014年10月15日向本院申请强制执行。本院于2014年10月22日立案执行，并于同年10月30日向被告人赵某、江某送达了执行通知书，被告人赵某、江某仍不执行判决书确定的义务。被告人赵某于2015年2月5日将其所有的泗洪宏达公司置业有限公司应付款4088652.8元支付给他人，被告人江某个人银行账户有多笔资金进帐，两被告人却拒不履行判决书确定的义务，而将上述资金用于他处，拒不履行判决书确定的还款义务。2015年12月3日，被告人赵某因拒不执行判决书确定义务，被本院司法拘留十五天，但被告人赵某、江某仍拒不履行判决书确定的还款义务。2016年6月30日，本院将被告人赵某、江某涉嫌拒不执行判决、裁定案移送公安机关侦查，公安机关于同年7月5日立案侦查。另查明，案发后，被告人赵某、江某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人赵某、江某向本院执行局交付15万元执行款。再查明，2014年7月28日起至今，被告人赵某、江某因与他人经济纠纷，作为民事被告被大量起诉至本院，两被告人涉审执等案件共计40余件。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人赵某、江某庭前均稳定供述了其拒不执行法院判决书确定的还款义务的事实，其供述与未到庭证人房某2、王某、翁某等人证言，借条，民事判决书，快递单，股权登记信息记录，股权转让，债务明细，房某1，销售不动产发票，房屋登记信息表，申请执行书，生效案件移送登记表，执行案件移送表，执行立案登记表，案件移送函，执行收付款收据及相关书证等证据相印证。案件查破经过、抓获经过，证明案件侦破情况及被告人赵某、江某归案情况；户籍证明，证明被告人赵某、江某均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人赵某、江某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人江某的辩护人提出被告人江某不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见，经查，被告人江某收到法院民事判决书后，即将其所有的房屋转让给他人，且被告人江某在个人银行帐户上存在大额的资金进入的情况下，却拒不履行法院民事判决书确定的还款义务，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。故对被告人江某的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本案是共同犯罪。被告人赵某、江某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赵某、江某预缴执行款，可酌情予以从轻处罚。根据被告人江某的犯罪情确节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，经1997修订的《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》的规定，判决如下：被告人赵某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年6月23日起至2018年6月7日止）。被告人江某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁海鸿人民陪审员  陈野林人民陪审员  杨有同二〇一七年六月二十三日书 记 员  陈 青附录法律条文《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第8页/共8页