河北省昌黎县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0322刑初185号公诉机关河北省昌黎县人民检察院。被告人孙凤红，女，1978年3月12日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，农民，家庭住址为河北省新乐市。其因涉嫌集资诈骗罪于2016年8月17日被河北省昌黎县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年9月2日被逮捕，现羁押于河北省秦皇岛市看守所。辩护人李爱静，河北碣阳律师事务所律师，执业证号11303200011459996。被告人李克进，男，1971年2月15日出生于山东省肥城市，汉族，初中文化，农民，家庭住址为山东省泰安市肥城市。其因犯销售赃物罪于2000年5月20日被烟台市芝罘区人民法院判处管制二年，并处罚金一千元。其因涉嫌集资诈骗罪于2016年7月28日被河北省昌黎县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年9月2日被逮捕，现羁押于河北省昌黎县看守所。辩护人杨占久，河北律捷律师事务所律师，执业证号130322196308281234。河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2017）157号起诉书指控被告人孙凤红、李克进犯组织领导传销活动罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月25日公开开庭进行了审理。河北省昌黎县人民检察院指派检察员孙凤梅出庭支持公诉，被告人孙凤红及其辩护人、被告人李克进及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省昌黎县人民检察院指控：自2015年9月份左右，沙某、崔某（二人另案处理）租用昌黎县城关镇吉某府小区三层门市经营“康特尔养生堂”，以虚假网站（网址：××）为载体发行世华某，并在社会上公开宣传，由被告人孙凤红、李克进等人为讲师，对考察人员宣讲公司组织的课件，宣讲公司规定购买500个世华某为一单，每天返5个世华某，三个月回本，六个月翻一番，一直返200天，还将成立了糖尿病康复中心，但要入住治疗必须首先购买世华某成为会员，而购买一单世华某就可以成为公司会员，公司给投资人发一个会员号，使用会员号就可以登录公司网站每天查看世华某返币情况，同时还可以在公司网站上把把返还的世华某拿到交易平台兑换成现金提出来，同时规定每介绍一人投资世华某，对介绍者每天返利0.5个世华某。被告人孙凤红缴纳3000元购买一单世华某后成为会员，并发展被告人李克进为下线。至案发，该传销组织达到层级为9级，被告人孙凤红直接及间接发展人数为61人，被告人李克进直接及间接发展人数为47人，同时被告人李克进从中获利约8万元，被告人孙凤红获利约6万元。公诉机关提供的证据有被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证等。公诉机关认为，被告人孙凤红、李克进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人孙凤红对公诉机关的指控基本无异议。辩护人李爱静认为，被告人孙凤红的犯罪情节较轻，认罪态度较好，且公诉机关指控其非法获利6万元的事实不清，应对其从轻处罚。被告人李克进对公诉机关的指控基本无异议。辩护人杨占久认为，被告人李克进属于从犯，当庭认罪态度较好，可从轻处罚。经审理查明：2015年9月份左右，沙波与其妻子崔颖（二人另案处理）开始租用昌黎县城关镇吉祥尚府小区一处三层门市楼经营“康特尔养生堂”，同时，沙某在石家庄市工商行政管理局注册成立了“世硕华河北文化产业投资有限公司”（简称世硕华公司）。此后，沙某、崔某以虚假网站（网址：××）为载体面向社会发售世华某，并聘请被告人孙凤红、李克进等人为讲师，负责对投资世华某的考察人员进行宣讲和培训。世华某系虚拟货币，规定每个世华某的价格约为6元，购买500个世华某为一单，每天返5个世华某，三个月回本，六个月翻一番，一直返200天；另外，世硕华公司还将成立糖尿病康复中心，但要入住治疗必须首先购买世华某成为会员，而购买一单世华某就可以成为公司会员；世硕华公司给投资人每人发一个会员号，使用会员号就可以每天登录公司网站查看世华某返币情况，同时还可以在公司网站上把返还的世华某拿到交易平台兑换成现金提现出来；同时规定，每介绍一人投资世华某，对介绍者每天返利0.5个世华某。被告人孙凤红缴纳3000元购买一单世华某后成为会员，并发展被告人李克进为下线。至案发，该传销组织达到层级为9级，被告人孙凤红直接及间接发展人数为61人，被告人李克进直接及间接发展人数为47人。被告人孙凤红从中获利约6万元，被告人李克进从中获利约8万元，该款已被挥霍。2016年8月17日被告人孙凤红被公安机关抓获归案，2016年7月27日被告人李克进被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人孙凤红的供述与辩解、被告人李克进的供述与辩解，证实被告人孙凤红、李克进参与组织、领导传销世华某的事实；2、证人沙某、崔某的证言，证实经营世华某的过程及被告人孙凤红、李克进等人的分工情况；3、证人魏某2、刘某1、刘某2、杜某、张某1、丁某、赵某1、齐某1、肖某、何某1、朴某、陈某1、刘某3、王某1、杨某1、麻某、郭某1、孔某、曾某、魏某1、白某1、侯某1、马某1、龙某、李某1、杨某2、卢某、史某、万某、王某2、范某1、郭某2、李某2、王某3、吴某1、常某1、侯某2、贺某、田某1、庞某、郭某3、李某3、田某2、孙某1、孙某2、李某4、李某5、赵某2、白某2、王某4、李某6、马某2、闫某1、田某3、刘某4、齐某2、常某2、白某3、刘某5、张某2、齐某3、马某3、李某7、王某5、姬某、李某8、范某2、王某6、赵某3、田某4、杨某3、王某7、孙某3、张某3、何某2、刘某6、张某4、闫某2、王某8、王某9、马某4、卜某、叶某、吕某、张某5、周某、李某9、乔某、罗某、赵某4、吴某2、朱某、麦某、王某10、王某11、赵某5、赫某、董某、荣某、孙某4、牛某、马某5、秦某、孙某5、黄某、高某、常某3、王某12、李某10、陈某2、刘某7、马某6、曹某、陶某、何某3等人的证言，证实被传销后投资购买世华某及上线发展下线的情况；4、证人丁某、肖某、张某1、杜某、邹某等人的辨认笔录，分别辨认出参与组织、领导传销活动的被告人孙凤红、李克进及沙某、崔某等人；5、世硕华公司网站宣传资料截图、世硕华会员群网上讨论的截图、公司董事会记录；6、秦皇岛各团队的账目明细表、魏某1银行卡交易明细单、吴某2银行卡交易明细单；7、孙凤红银行卡交易明细单、孙凤红银行卡交易明细单、李某11红银行卡交易明细单；8、昌黎县公安局受案登记表；9、昌黎县公安局扣押清单，银行卡、护照等被扣押；10、石家庄市长安区地方税务局《证明》；11、昌黎县公安局办案说明、抓获经过材料；12、肥城市公安局户籍证明、新乐市公安局户籍证明；13、证实李克进有犯罪前科的烟台市芝罘区人民法院（2000）烟芝刑初字第172号《刑事判决书》。上述证据，因来源合法，与本案关联性紧密，证据之间能够互相印证，故全部予以采信。本院认为，河北省昌黎县人民检察院指控被告人孙凤红、李克进犯罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，对二被告人指控的罪名成立。把世华某作为商品进行推销，以要求参加者通过购买方式获得经营资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，经营世华某的行为属于传销行为。被告人孙凤红、李克进在传销世华某的活动中承担宣传、培训等职责，属于传销活动的组织者、领导者，且该传销组织内部参与传销活动的人员在30人以上、层级达三级以上，故被告人孙凤红、李克进的行为均已构成组织、领导传销活动罪。但被告人孙凤红、李克进均能如实供述犯罪事实，可分别从轻处罚。辩护人李爱静、杨占久关于二被告人认罪态度较好可从轻处罚的意见予以采纳，其他辩护意见，理据不足，不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第三项、第三条之规定，判决如下：一、被告人孙凤红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2017年8月16日止；罚金已缴纳)二、被告人李克进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2017年6月27日止；罚金已缴纳)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭 平审 判 员  魏永立人民陪审员  郭长庚二〇一七年六月十三日代理书记员  张雪姣