河北省涞水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0623刑初27号公诉机关涞水县人民检察院。被告人卢某某，男。2016年10月26日因涉嫌诈骗罪被涞水县公安局刑事拘留，同年11月25日经涞水县人民检察院批准于次日被执行逮捕，2017年1月11日经涞水县人民检察院决定被取保候审,现在原住所。辩护人吕学军，河北厚博律师事务所律师。涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉[2017]26号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月1日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员刘建革、张海军出庭支持公诉，被告人卢某某及辩护人吕学军到庭参加诉讼。现已审理终结。涞水县人民检察院指控：2012年11月，被告人卢某某作为涞水县春烨食用菌农民专业合作社的股东，与宋某某（另案处理）合谋，利用河北方月农业机械公司的农机产品在国家农机补贴名录内的条件，在卢某某并未在该公司购买任何保温被、卷帘机的情况下，将宋某某提供的虚假购买保温被、卷帘机发票提供给涞水县农业局，从而获得国家农业机械购置补贴。在整个过程中，卢某某、宋某某共计骗取农业机械购置补贴款234500元，其中卢某某分得159000元。2016年10月26日，被告人卢某某到涞水县公安局投案，同日，将赃款159000元退缴至涞水县公安局。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人卢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人卢某某的刑事责任。被告人卢某某及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议。辩护人辩称被告人卢某某主动投案，系自首，积极退缴赃款，认罪态度较好，系初犯，建议法院判处缓刑或免予处罚。经审理查明，2012年11月，被告人卢某某作为涞水县春烨食用菌农民专业合作社的股东，与宋某某（另案处理）合谋，利用河北方月农业机械公司的农机产品在国家农机补贴名录内的条件，在涞水县春烨食用菌农民专业合作社并未从该公司购买任何保温被、卷帘机的情况下，卢某某将宋某某提供的虚假购买保温被、卷帘机发票提供给涞水县农业局，从而获得国家农业机械购置补贴。在整个过程中，宋某某、卢某某骗取农业机械购置补贴款共计人民币234500元，其中卢某某分得人民币159000元。2016年10月26日，被告人卢某某到涞水县公安局主动投案，同日，将赃款人民币159000元退缴至涞水县公安局。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人卢某某的供述与辩解，其投案称是涞水县春烨食用菌农民专业合作社的股东，法定代表人是张某某。2012年上半年，涞水县的翟某某带着宋某某找其称,可以通过宋某某购置大棚种植需要的卷帘机和棉被申请补贴，其告知宋某某是张某某打主意，后张某某说买谁的卷帘机和棉被，农业局说了算，且已经向农业局申请补贴了，后宋某某给其打电话称可以不从公司购买任何东西，宋某某帮着弄补贴的手续。后宋某某告知其张某某申请的农机购置补贴指标确认书下来了，其到涞水县农业局拿了确认书（确认书分别是编号：1306231200033，名称：卷帘机，补贴金额26000元；编号：13062312000335，名称：保温被，补贴金额208500元）之后宋某某拿走了。后宋某某给其拿来两张发票（发票号码：01440325，名称：卷帘机，金额52000元，开票单位：山东寿光丰农现代农业机械装备有限公司，客户名称：张某某；发票号码：11382327，名称：保温被，金额417000元，开票单位：河北方月农业机械技术服务有限公司，客户名称：张某某），让其交到农业局。过了几个月，张某某给其打电话让其去涞水县农业局交一笔钱，其交了1.5万元，拿到一张农机补贴押金1.5万元的收据。后宋某某给其工行账户（账号是622202040901341895）打了一笔15.9万元的农机购置补贴款。合作社未从山东寿光丰农现代农业机械装备有限公司购买过卷帘机，也未从河北方月农业机械技术服务有限公司购买过棉被。农业机械购置补贴申请表上其签的“张某某”名字。其将15.9万元投入到大棚建设中了。张某某写的农机购置补贴申请，并让其到农业局交保证金，其他申请农机购置补贴过程张某某未参与。2、同案犯宋某某的供述与辩解，2011年到2013年其担任河北方月农业机械制造有限公司和河北方月农业机械技术服务有限公司业务员。2012年5、6月份，河北省的农机补贴目录里有养殖场需要的设备，其公司具有这些设备的补贴资质。农机购置补贴的流程是农户负责向当地农业局申报，农业局负责审查并公示，后供货审查，最后将补贴款补贴给供货商。其还在河北农机购置补贴网上看到张某某、贺某某、严某某申请农机购置补贴，但涞水县农业局还没有给他们农机购置补贴指标确认书，其通过涞水县农业局局长李某1的亲戚翟某某找到张某某，向张某某推销其公司保温被说明其公司具有补贴资质，经过多次协商张某某和卢某某同意由其公司给合作社开发票用以申领农机购置补贴款，等补贴款下来后打到其公司账户上，因之前已和卢某某说好等补贴款下来给李某130%、卢某某30%，后卢某某给其打电话让把钱（60%的补贴款）打到卢某某的卡上，再由卢某某交给李某1。严某某是其通过闫某某找到的，也是给其补贴款的60%，由严某某给李某1补贴款的30%，给没给其不清楚。李某2、贺某某是其自己找的，基本每个农机购置补贴申请批下来后都是按补贴的30%给钱。3、证人张某某的证言，2012年9月涞水县春烨食用菌农民专业合作社注册成立，其是法定代表人，大棚出菇部分是其和卢某某、田某1三人共同的，生产菌棒部分是其自己的。2012年11月左右，其向涞水县农业局农机股递交过农机购置补贴申请，其申请12万平方米保温被，后卢某某让其到他家里去，卢某某给其介绍一个人姓翟（涞水人、是个老师），另一个人叫宋某某，是农机补贴生产厂家的业务员，其了解到其合作社大棚如果从宋某某公司购买保温被等农机，可以申请农机购置补贴，其称已向涞水县农业局申请，具体买哪的农机器械得根据农业局提供的企业名录说。且宋某某给出保温被的报价比较高。第二年开春，其申请的补贴没有信，其从涿州弘海那买的卷帘机。后卢某某告知其申请的农机购置补贴款15.9万下来了。农业机械购置补贴申请表上“张某某”的签字不是其本人签的，保证金1.5万元是卢某某交的。申请农机购置补贴整个流程其均未参与过。2013年底卢某某和田某1觉得不挣钱就从合作社撤股了，后其自己生产经营合作社。4、证人高某某的证言，证实其开妍蕊生态餐厅，胡某某是邻村人，其早就认识，张某某和他的朋友到其餐厅吃饭时认识的张某某。其不知道张某某、胡某某购买卷帘机、保温被的事。5、证人田某2的证言，证实其是涞水县农业局农机股负责人，农机购置补贴流程，其对严某某、张某某、胡某某、李某2四人申请农机购置补贴的事记不清了。6、证人李某3的证言，2012年其分管涞水县农业局农机股的工作，只见过宋某某两次面，宋某某找其，其让宋某某找农机股的工作人员。田某2是农机股的负责人。其不知道卢某某、张某某、贺某某申请农机购置补贴的事，补贴款下来后其才知道的。农机股的工作人员负责种植公司或养殖公司所购农机的验收。7、被告人卢某某辨认笔录，被告人卢某某从12张不同男性正面照片中辨认出6号（6号是宋某某）为在本案中给其打款的宋某某。8、同案犯宋某某辨认笔录，宋某某从12张不同男性正面照片中辨认出5号（5号是卢某某）是卢某某。9、张某某农机购置补贴申请资料,证实张某某申请农机购置补贴过程。保定市涞水县张某某农机购置补贴国家补偿款是23.45万元。10、收据，证实涞水县春烨交农机补贴押金15000元，原件保存者是卢某某。11、涞水县公安局调取证据通知书及调取证据清单复印件，证实2016年8月10日涞水县公安局从涞水县农业局调取张某某申请农机购置补贴资料。12、2012年大棚补贴汇总表复印件，证实张某某申请购置卷帘机52台，补贴金额26000元；申请购置保温被417平米，补贴金额208500元。13、河北省农业厅财政厅、河北省财政厅关于印发《河北省2012年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知（冀农计发【2012】17号）复印件，证实河北省关于购置农业机械补贴政策文件。14、河北省农业机械化管理局出具的电脑截图，证实农机成交价格及补贴价格情况。15、协助查询财产通知书及银行卡流水明细，证实卡号6222080409001552959于2012年12月16日向卡号6222020409013418895转账159000元。16、涞水县公安局经济案件侦察大队情况说明，证实卡号6222080409001552959于2012年12月16日向卡号6222020409013418895转账159000元。卡号6222020409013418895银行卡的开户名为卢某某。17、涞水县公安局经济案件侦察大队关于《宋某某等诈骗案》嫌疑人卢某某的起诉案卷中复印件的情况说明，证实卢某某诈骗案卷中复印件与原件一致。18、中共涞水县纪律检查委员会关于请求协助调查的函复印件涞纪函[2016]1号，证实案件线索来源情况。19、河北省财政厅表格复印件，证实河北省财政厅支付河北方月农业机械技术服务有限公司资金情况。20、现金缴款单复印件，证实卢某某向涞水县公安局退缴赃款159000元情况。21、受案登记表，证实案发情况。22、户籍证明信，证实被告人卢某某的主体身份。23、涞水县公安局涞水镇派出所证明，证实被告人卢某某无违法犯罪前科。本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家财产，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，涞水县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人卢某某主动到公安机关投案，到案后能够如实供述犯罪事实，构成自首，依法对其从轻处罚。被告人卢某某认罪态度较好，且积极退赃，系初犯，对其酌予从轻处罚。对辩护人相关辩护意见，本院予以支持。根据被告人卢某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张建华审判员  石晶晶审判员  徐 帅二〇一七年六月二十八日书记员  宋 琳