河南省修武县人民���院刑 事 判 决 书（2017）豫0821刑初89号公诉机关修武县人民检察院。被告人范济元，男，1996年1月20日出生于河南省修武县，汉族，在校学生，2016年4月在修武县河南云台山创新产业孵化园租用309室筹办焦作市诚承网络科技有限公司，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被取保候审。被告人李思源，男，1996年2月11日出生于河南省修武县，汉族，专科文化，2016年4月在修武县河南云台山创新产业孵化园租用309室筹办焦作市诚承网络科技有限公司，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月14日被取保候审。被告人陈子彦，男，1995年8月7日出生于河南省修武县，汉族，在校学生，2016年5月到修武县云台山创新产业孵化园焦作市诚承网络科技有限公司工作，暂住修武县。因涉嫌犯诈���罪，于2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月1日被取保候审。被告人吕旋旋，曾用名吕旋，男，1994年10月20日出生于河南省修武县，汉族，初中肄业，2016年4月到修武县河南云台山创新产业孵化园、焦作市诚承网络科技有限公司工作，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月1日被取保候审。被告人庞俊伟，男，1998年5月21日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，2016年5月到修武县河南云台山创新产业孵化园焦作市诚承网络科技有限公司工作，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月1日被取保候审。修武县人民检察院以修检公诉刑诉[2017]29号起诉书指控被告人范济元、李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开���审理了本案，修武县人民检察院指派检察员赵冬霞、马慧贤出庭支持公诉，被告人范济元、李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟到庭参加诉讼。期间，修武县人民检察院申请延长审理期限一次。现已审理终结。修武县人民检察院指控：2016年4月下旬至6月15日，被告人范济元、李思源为骗取钱财，注册成立了诚承网络科技有限公司，招聘被告人吕旋旋等人为业务员，利用交友网站与被害人建立联系，以加盟淘宝网店需交纳加盟费、保证金等为由骗取被害人钱财。2016年5月至6月15日，被告人范济元、李思源将公司部分电脑、场地等借给被告人陈子彦，被告人陈子彦招聘庞俊伟等人为业务员，以诚承网络科技有限公司的名义，采取同样方法骗取被害人钱财。其间，被告人范济元以公司业务员身份骗取司某4980元、龙某4880元、胡逢祥700元；被告人李思源以公司业务员身份骗取唐某1980元;被告人吕旋旋以公司业务员身份骗取杨某5980元；被告人陈子彦以公司业务员身份骗取苏某4980元；被告人庞俊伟以公司业务员身份骗取周某加盟费4300元。另外，被告人范济元以个人购买手机为由骗取司某500元、以个人要红包为由骗取龙某25.2元；被告人李思源以个人要红包为由骗取唐某8元；被告人吕旋旋以个人购买手机为由骗取杨某2000元；被告人庞俊伟以个人要红包为由骗取周某291元。案发后，五被告人均向公安机关退还了赃款。公诉机关为证实其指控提供了被害人陈述、五被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，认为五被告人的行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。被告人范济元有自首情节。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定判处。五被告人对起��书指控罪名及事实均无异议，当庭均自愿认罪。请求从轻判处。经审理查明：2016年4月下旬至6月15日，被告人范济元、李思源为骗取钱财，成立了诚承网络科技有限公司，招聘被告人吕旋旋等人为业务员，利用交友网站、聊天等方式取得被害人信任后，以加盟淘宝网店需交纳加盟费、保证金等为由骗取被害人钱财。2016年5月至6月15日，被告人范济元、李思源将公司部分电脑、场地等借给被告人陈子彦，被告人陈子彦招聘庞俊伟等人为业务员，以诚承网络科技有限公司的名义，采取同样方法骗取被害人钱财。其间，被告人范济元以公司业务员身份骗取司某4980元、龙某4880元、胡逢祥700元；被告人李思源以公司业务员身份骗取唐某1980元;被告人吕旋旋以公司业务员身份骗取杨某5980元；被告人陈子彦以公司业务员身份骗取苏某4980元；被告人庞俊伟以公���业务员身份骗取周某加盟费4300元。另外，被告人范济元以个人购买手机为由骗取司某500元、以个人要红包为由骗取龙某25.2元；被告人李思源以个人要红包为由骗取唐某8元；被告人吕旋旋以个人购买手机为由骗取杨某2000元；被告人庞俊伟以个人要红包为由骗取周某291元。案发后，被告人范济元向公安机关退款5600元、李思源退款6000元、陈子彦退款8150元、吕璇璇退款6000元、庞俊伟退款2150元。公安机关分别退还被害人周某2150元、杨某6000元。2016年6月21日，被告人范济元到修武县公安局投案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人龙某陈述，2016年4月份其注册了百合网号，一名为李娜娜的女子（网名“晴天”）通过百合网添加其为好友，她说是广西桂林阳朔的，想和其一起开情侣网店，她引导并主动要和其处对��，提供终身VIP服务，一件代发，店铺包装修等服务，让其开网店交加盟费。后其给她微信转账4880元。次日其接到通知说网店开好了。经上网查看所开店铺简单，其多次提出修改意见，但都被敷衍，之后失去联系。其被骗了4880元。2.被害人周某陈述，今年5月份其和刘琳（QQ头像是女的）在有缘网上认识后，她说开淘宝店代理费两千、三千、五千都有，开一两个月就回本了，还说对其有好感，要谈恋爱。其同意开店后，她让其往一个支付宝上打5000元，还让加指导老师的QQ，其打了4300元后，貌似开店了，但店铺没有人。其意识到被骗了。3.被害人司某、杨某、苏某、唐某关于在QQ网上被诚承网络科技公司以开淘宝店的名义骗其加盟费5480元、9980元、4980元、1988元的陈述以及报案材料。4.证人许某证言，诚承网络科技公司有李思源、范济元、陈子彦三个老板。2016年5月底，其经朋友庞俊伟介绍到该公司上班，范济元给其一个QQ号（82×××39，密码xiaozhu1234）用于聊天骗人。陈子彦经常上该QQ号，看谁有加盟淘宝店的意向后他就直接和对方聊，听他说骗成了一个人是1980元。因为前期是其在网上和对方聊的，他给其了1000元。5.证人李某证言，2016年6月初，其通过庞俊伟介绍到创新创业孵化园309室的修武县诚承网络科技有限公司工作。工作就是假冒女的想办法和网友聊天骗他们开网店，骗他们交加盟费，拉一个人提一个单百分之五十的提成。其没有出成一个单。6.证人冯某证言，2016年5月中旬的时候，陈子彦说在孵化园309房间和别人合伙开了一个公司，其去陈子彦说的那个地方看了看，知道他们在网上是冒充女的开淘宝店的和对方谈，说自己每月多挣钱，骗取对方的信任后让对方也开淘宝店，��对方交加盟费。其干了两天，又介绍庞俊伟去了该公司。7.证人逯孟辉证言，2016年6月15日15时许，其和本村的都伟杰一起去云台山创新创业孵化园309室找开网络淘宝公司的李思源，在他的公司电脑上玩了一个小时，被公安人员带走。8.被告人范济元供述，2016年4月下旬，其和李思源在修武县创新创业孵化园309房间开办了诚乘网络科技公司，假冒女的想办法和网友聊天骗他们开网店，交加盟费。挣的钱除了给业务员分百分之五十，其和李思源平分剩下的百分之五十。二人花了6000元左右买了六台台式电脑，还拿了两台笔记本电脑当做公司的办公用品，在淘宝上买了七、八个太阳级别的QQ号当骗钱的聊天号用。其和李思源是公司老板。该公司有两个公司合并，都是用诚承网络科技有限公司的名。陈子彦和庞俊伟等人一个公司，其和李思源、吕璇一个公��。两个公司骗的钱不平分。其公司共骗了五次，其个人分了五、六千元。9.被告人李思源供述，2016年4月下旬，范济元提议共同投资办个公司，在网上以相亲的名义找男的聊天，骗他们开网店挣钱。除了给业务员分百分之五十，其和范济元每人分百分之二十五。后二人各花了三千多元，买了六台台式电脑、一台笔记本电脑，六个太阳级别的QQ号当骗钱的聊天号用。在孵化园309房间开了诚承网络科技有限公司，其和范济元是老板。共七个人分两个公司，其和范济元、吕璇一个公司，陈子彦带庞俊伟等人一个公司。各自干各自的，其公司共骗了五次，骗到手10000多元，其个人分了五、六千元。陈子彦他们骗了多少钱不清楚。10.被告人陈子彦供述，2016年5月初，范济元和李思源合伙开了诚承网络科技公司。其去公司找他们玩耍时知道该公司是通过QQ聊天��以假冒女性网上恋爱为名骗他人做淘宝网店收取加盟费用。一个淘宝网店收取1000余元，钱交给李思源，李思源再给业务员提成。刚开始聊天时用的是自己的QQ号，对方如果有意做淘宝店，就让他和李思源的QQ号联系。支付费用的方式有转账和支付宝支付。收取费用打到李思源的账户里，有时也打到范济元的账户里。李思源是老板，下面有范济元、吕旋、九杰和小伟等业务员。其用范济元的场地、设备带庞俊伟和许某另干。三个人骗到钱由其照脸。其骗了一单4980元、庞俊伟骗了一单是4300元。11.被告人吕旋旋供述，2016年4月初一天下午，范济元说他朋友开了一家网络销售公司，他在那个公司上班，让其也去公司干。当月21号、22号他带其来到孵化园三楼东边一家公司，见到范济元的朋友李思源，李思源说了公司的主要工作就是骗钱的，并说骗的钱分给其百分之五十，他留百分之五十。后其骗了一笔1980元，李思源给其分了990元。12.被告人庞俊伟供述，2016年5月份的时候，冯某说他有个朋友在修武县开网络公司，搞淘宝网店的，拉一个人出个单，有百分之五十的提成。2016年5月20日下午其到了孵化园，陈子彦带其去了309房间，见了老板李思源，他给了其一台电脑，一个QQ号码、有年轻漂亮女的照片，然后其就在婚恋网站上找一些男的和他们聊天，按照其培训的内容和他们聊，一步步的骗取信任后让他们开网店，骗取加盟费。自己骗了一单4300元。13.现场勘查笔录及照片，证实现场位于修武县竹林大道路西“河南云台山创新创业孵化园”3楼309室，室内有办公桌、电脑主机、显示器、笔记本电脑等物品。14.修武县公安局扣押物品清单，证实扣押电脑主机十台（黑色联想）、电脑显示器十台（液晶）��笔记本电脑一台（灰色宏基）、笔记本电脑一台（联想）、笔记本电脑一台（戴尔）。扣押范济元5600元、李思源6000元、陈子彦8150元、吕旋旋（其父吕新安代缴）6000元、庞俊伟2150元。15.微信、QQ转账清单、聊天记录及转账情况截图，证实被告人使用QQ与被害人聊天情况、被骗钱款转账情况。16.被告人范济元农行卡交易记录，证明了被害人向某转账情况。17.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的光盘一张，证实被害人向范济元支付宝转账等情况。18.修武县公安局退款记录及领到条，证实向被害人周某工行账户转账2150元、向被害人杨某农行账户转账6000元。19.户籍证明，证实被告人范济元、李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟作案时均达到完全负刑事责任年龄。20.被告人范济元、陈子彦的学生证，证明二人���别为安阳、郑州某专科院校学生。21.到案证明，2016年6月15日21时许，修武县公安局在修武县竹林大道创业孵化园309房间将被告人李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟传唤至修武县公安局郇封派出所接受调查。2016年6月21日15时许，被告人范济元到修武县公安局投案。上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人范济元、李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟以非法占有为目的，结伙利用网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。修武县人民检察院指控成立。本案依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人范济元主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚；被告人李思源、陈子彦、吕旋旋、庞俊伟到案后如实供述自己的罪��，可以从轻处罚；五被告人均退还所得赃款，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关之规定，判决如下：一、被告人范济元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人李思源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）��告人陈子彦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人吕旋旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人庞俊伟犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、作案工具电脑主机十台（黑色联想）、电脑显示器十台（液晶）、笔记本电脑三台（灰色宏基、联想、戴尔各一台）予以没收，由扣押机关上缴国库。三、公安机关扣押在案的赃款继续退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本��或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  刘艳丽审 判 员  苗小艳人民陪审员  耍金灵二〇一七年六月二十二日书 记 员  赵楠楠