山西省临汾市尧都区人民法院刑 事 判 决 书（2017)晋1002刑初196号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被告人马张龙，男，1954年11月8日出生于临汾市尧都区，汉族，初中文化，农民，住临汾市尧都区魏村镇羊舍村。2015年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被山西省临汾市尧都区公安局刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2016年5月13日被监视居住。经本院决定2016年8月2日被逮捕，现羁押于临汾市尧都区看守所。临汾市尧都区人民检察院以临市尧检刑诉[2011]575号起诉书指控被告人马张龙犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2016年11月10日作出（2016）晋1002刑初346号刑事判决书，判后，被告人马张龙不服，提出上诉。山西省临汾市中级人民法院于2017年2月22日作出（2017）晋10刑终16号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院指派检察员王俊龙出庭支持公诉。被告人马张龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控，被告人马张龙以非法占有为目的，诈骗他人30万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据，提请本院依法判处。被告人马张龙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，提出其不构成诈骗罪。经审理查明，2013年1月份，山西某绿化工程有限公司通过被告人马张龙和段某某介绍向白某借款30万元，同年5月被告人马张龙谎称白某要收回30万元借款，其从该公司拿上30万元后自己使用。2014年7月通过段某某归还白某本金7万元。其余钱款未归还白某。另查明，案发后，被告人马张龙的家属退赔山西某绿化工程有限公司30万元，该公司法定代表人赵某某对被告人马张龙表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人马张龙供述证实，2013年1月14日，白某通过我和段某某借给山西某绿化工程有限公司30万元。2013年5月7日，我从山西某绿化工程公司拿了30万元用于归还白某，之后我让段某某归还了白某7万元，剩余23万元我和段某某临时周转用了。2、被害人赵某某陈述证实，2013年1月14日，山西某绿化工程有限公司临汾项目部通过马张龙和段某某介绍向白某借了30万元。2013年5月份，被告人马张龙给我提出白某要收回30万元借款，其要归还白某的借款。当时，公司因为资金周转困难，我说再等几个月再还白某30万元借款。过了几天，被告人马张龙又给我说其有个朋友在小额贷款公司，可以先贷款50万元，我说用不了那么多钱，被告人马张龙称其还了白某30万元，剩余的钱其要借用，用于其在魏村镇羊舍村经营炭黑厂的周转资金，我就以公司名义在被告人马张龙介绍的贷款公司贷款50万元，扣除二个月的利息及手续费，贷款公司给我个人账户转了44.5万元。当天，我就转给了被告人马张龙44.5万元，其中的30万元由被告人马张龙归还白某，我安排临汾项目部的会计陈某某办的让被告人马张龙归还白某30万元的手续，剩余的钱由被告人马张龙给公司打了借据。2014年9月，白某到公司要30万元借款时，我才知道被告人马张龙没有归还白某30万元。3、证人白某证言证实，2013年1月，段某某给我说山西某绿化工程有限公司临汾项目部需要周转资金要借50万元，并答应给3分钱的利息，问我是否有钱放款。我对段某某说我只有30万元。然后，段某某就带我见了山西省某绿化公司的法人赵某某，赵某某就安排临汾项目部的会计陈某某给我办理了30万元的借款手续。陈某某以公司名义给我开了30万元的借据，并写明3分钱的利息。后来，临汾项目部通过段某某先给了我三个月的利息，再后来，就是段某某每月给我利息，利息一直付到2014年12月份。其中，2014年9月份左右，因为我没有山西某绿化公司的联系方式，我就给段某某说我要拿回我的30万元本金，段某某说山西某公司现在资金困难给不了我，直到2014年12月，我去临汾项目部找公司负责人要我的本金，我才知道临汾项目部于2013年5月已经把钱给了被告人马张龙，让其还我30万元。之后，临汾项目部的负责人就联系被告人马张龙要这30万元，至今也没有结果。期间2014年段某某归还我7万余本金。4、证人陈某某的证言证实，山西某绿化工程有限公司的负责人赵某某让我给被告人马张龙转了44.5万元，其中30万元是还给白某的，剩余的钱是被告人马张龙借公司的钱，2013年5月7日，我通知被告人马张龙到财务办了手续，让被告人马张龙打了个收条，收条内容是：“今收到临汾项目部归还白某借款30万元整，日期是2013年5月7日”。2014年8月，白某到我公司临汾项目部要我公司归还他的30万元，我才知道被告人马张龙没有把公司的30万元还给白某。5、证人段某某的证言证实，2013年1月，我听马张龙说晋欣公司需要一部分资金周转，我就介绍我朋友白某与公司联系，白某考察了公司项目后，在2013年1月16日借给晋欣公司临汾项目部30万元，晋欣公司临汾项目部的会计陈某某办的手续，马张龙在借款手续上做的担保。马张龙拿了晋欣公司临汾项目部归还白某30万元后一个月给我说其拿了公司还白某的30万元，让我给白某付利息，一直付到2014年11月14日。2014年7月，白某委托我向临汾项目部要回30万元借款，马张龙于2014年7月通过我给白某还了7万元本金。到2014年11月，因为马张龙一直还不了白某的钱，白某到某公司项目部要钱时，晋欣公司临汾项目部才知道马张龙没归还白某的30万元。6、证人李某某、段一某、师某某、郑某某、师一某、薛某某的证言证实，被告人马张龙系山西某绿化工程有限公司的员工。7、证人樊某某的证言证实，其听赵某某说山西某绿化工程有限公司借了白某30万元，马张龙说白某急需钱，赵某某向投资公司借款50万元，让马张龙还白某30万元，剩余20万元是赵某某借给马张龙的，后来马张龙没有把这30万元还了白某。8、证人柏某某（系白某妻子）的证言证实，2013年1月份段某某和马张龙找其借款30万元，过了半年时间，想要回借款，通过樊希平知道这30万元早就给马张龙了。9、证人陈某某出具的收条证实，临汾项目部归还白某借款30万元由被告人马张龙领走。10、山西某绿化工程有限公司与被告人马张龙签订的建筑施工企业用工劳动合同。11、山西某绿化工程有限公司营业执照。12、临汾市尧都区公安局经侦二中队出具的抓获经过。13、山西某绿化工程有限公司临汾项目部工资表、记账凭证。山西省襄汾县人民法院民事裁定书、山西省临汾市中级人民法院民事裁定书、民事起诉状。14、山西某绿化工程公司出具的谅解书。15、被告人马张龙的户籍证明。本院认为，被告人马张龙以非法占有为目的，诈骗他人23万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发前被告人马张龙归还白某7万元本金，应依法从涉案数额30万元中予以核减，公诉机关指控犯罪数额有误，本院予以更正。关于被告人马张龙提出自己不构成诈骗罪的辩解意见。经查，被告人马张龙虚构向白某归还欠款的事实，从被害人骗取三十万元自己使用，其主观上有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩解意见，本院不予采信。被告人马张龙在庭审中表示认罪，能如实供述基本犯罪事实，其家属积极退赔被害单位经济损失，取得谅解，依法对其从轻处罚。结合本案的犯罪事实、量刑情节及社会危害性。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人马张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2015年4月28日起至2020年7月16日止。羁押期间取保候审、监视居住的，刑期的终止日期顺延。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 焦亚辉代理审判员 吕宣& # xB;人民陪审员 孙   亚   玲二〇一七年六月十四日书 记 员 张   珊   珊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。