河北省张家口市桥东区人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0702刑初76号公诉机关张家口市桥东区人民检察院。被告人舒某某，女，1971年2月25日出生于张家口市桥东区，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住张家口市桥东区。2016年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局桥东分局刑事拘留并上网追逃，同年11月11日被张家口市公安局桥东分局抓获执行刑事拘留，同年11月24日被桥东分局执行逮捕。现羁押于张家口市看守所。辩护人姚树明，河北京张律师事务所律师。张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2017）69号起诉书指控被告人舒某某犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员师丽丽出庭支持公诉，被告人舒某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月份，被害人关某丈夫赵某（张家口市公交分局民警）因涉嫌渎职罪被承德警方抓获，关某通过柴某找被告人舒某某帮忙，舒某某答应关某将赵某在逮捕之前释放，并向关某提出索要六十万“运作费用”，于2015年11月分两次收取关某人民币共计五十万元，2015年12月25日又收取关某九万元。舒某某收到钱后，于2015年11月下旬给张松十余万元办理此事。2015年12月15日左右舒某某就赵某之事找张某1寻求帮助，于2015年12月份分三次给张某1转账共计二十五万元。2015年12月底关某收到赵某的逮捕通知书后，发现被骗，经多次催要，舒某某退还十九万元，张某1通过公安机关退还给关某十一万八千元。公诉机关就上述指控提供了受案登记表，立案决定书，被害人关某的陈述，证人柴某、张某1、郭某的证言，辨认笔录，被告人舒某某的到案经过，交款条，银行卡转账凭证及交易明细，扣押、发还清单，被告人的户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人舒某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法骗取他人现金共计人民币五十九万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，诉请依法判处。被告人舒某某辩称：1、其退还给被害人的19万元并非系被害人多次催要后退还，而是其得知赵某被逮捕后主动退还的；2、其收钱时给关某打了欠条还押了字画，欠条上柴某和郭某都签了字，分别是证明人和担保人，其认为自己不够成诈骗罪。辩护人辩称：1、舒某某将收取的钱款全部均用于为被害人丈夫的事疏通关系，无非法占有的故意，该案件仅是一件普通的民事委托行为，不构成诈骗罪；2、本案证据不足，应宣告被告舒某某无罪。经审理查明：2015年11月份，被害人关某丈夫赵某（张家口市公交分局民警）因涉嫌渎职罪被承德警方抓获，关某通过柴某找被告人舒某某帮忙，舒某某答应关某将赵某在逮捕之前释放，并向关某提出索要六十万“运作费用”，后于2015年11月分两次收取关某人民币共计五十万元，2015年12月25日又收取关某九万元。舒某某收到钱后，于2015年11月下旬给张松十余万元办理此事。2015年12月15日左右舒某某就赵某之事找张某1寻求帮助，于2015年12月份分三次给张某1转账共计二十五万元。2015年12月底关某收到赵某的逮捕通知书后，发现被骗，经多次催要，舒某某退还十九万元，张某1通过公安机关退还给关某十一万八千元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的以下证据证实：1、受案登记表和立案决定书证：2016年7月13日14时48分被害人关某到公安机关报案称舒某某以能为关某丈夫赵某办理捕前释放和保住赵某工作为由，骗取关某人民币59万元，经催要舒某某退还人民币18万元，尚有四十余万元拒不退还。公安机关于2016年7月18日对上述案件立案侦查。2、被害人关某的陈述证：2015年11月份，被害人关某丈夫赵某（张家口市公交分局民警）因涉嫌渎职罪被承德警方抓获，关某通过柴某找被告人舒某某帮忙，舒某某答应关某将赵某在逮捕之前释放，并向关某提出索要六十万“运作费用”，于2015年11月分两次收取关某人民币共计五十万元，2015年12月25日又收取关某九万元。后关某收到了赵某的逮捕通知书才知自己被骗，多次找舒某某索要钱款，舒某某退还18万后拒绝向其退赃。3、被告人舒某某供述证：被害人关某丈夫赵某（张家口市公交分局民警）因涉嫌渎职罪被承德警方抓获，关某通过柴某找舒某某帮忙，舒某某答应关某将赵某在逮捕之前释放，并向关某提出索要六十万“运作费用”，后于2015年11月分两次收取关某人民币共计五十万元，2015年12月25日又收取关某九万元。舒某某收到钱后，于2015年11月下旬给张松十余万元办理此事。2015年12月15日左右舒某某就赵某之事找张某1寻求帮助，于2015年12月份分三次给张某1转账共计二十五万元。2015年12月底关某收到赵某的逮捕通知书后，舒某某退还十九万元4、关某尾号0500的建行账户交易明细证，2015年11月22日给柴某尾号6257的建行卡转账10万元，2015年12月24日给柴某尾号6257的建行卡转账9万元。被害人建行交易明细与柴某的交易明细吻合。5、关某尾号5075的建行卡交易明细证，2015年11月21日给舒某某尾号为2314的农行账户转账40万元。与舒某某的农行卡交易明细吻合。6、柴某的建行交易明细证，2015年11月22日收到关某转账10万元，同日将10万元转到舒某某尾号为2456的建行卡内；2015年12月24日收到关某转账9万元，于同年12月25日转账到舒某某尾号为2456的建行卡内。7、舒某某尾号为2314的农行卡交易明细证，2015年11月21日收到关某转账40万元。8、舒某某尾号为2314的农行卡交易明细证，2015年12月22日转账5万元，2015年12月24日转账10万元，2015年12月25日转账5万元。2015年12月25日尾号为2456的建行卡转款5万。四笔款项均是转给张某1的，与张某1尾号1432的工行卡交易明细相吻合。9、张某1尾号1432的工行卡及尾号为6372的农行卡交易明细证，2015年12月22日收到5万元，2015年12月24日收到10万元，2015年12月25日收到10万元。上述款项均是舒某某转入，与舒某某转账明细相吻合。10、证人张某1的证言证，舒某某于2015年12月15日左右就赵某的事情找其帮忙，张某1于12月18日左右回复舒某某，赵某一事只能以身体原因为其办理取保候审，并且肯定赵某会被逮捕，工作保不住，办此事需要费用20万元，后张某1收到舒某某转账25万元。2016年元旦前后，舒某某打电话说事情不办了，让其退钱，后其将承德朋友退还的十万元还给了舒某某，到2016年10月17日，陆续给了舒某某二十三万七千元左右，舒某某认可这笔钱已经了结。11、证人柴某证言证，2015年11月赵某被承德公安抓走后，其妻子通过柴某找舒某某帮忙，舒某某说找了张某1，其表示花六十万元能帮赵某办理取保候审，并能保住工作。2015年11月21日上午关某和柴某给舒某某转账40万元；2015年11月22日关某给柴某转账10万元，柴某将10万元转给了舒某某；2015年12月24日舒某某告诉柴某让关某将剩下的10万元转给她，赵某下午就能放出来，关某当天给柴某转了9万元，同日柴某将9万元转给了舒某某。另，2015年11月下旬，舒某某、关某、柴某吃饭时，舒某某答应帮关某疏通关系，保住赵某工作。其还证实2016年2月份关某找舒某某要钱时，舒某某并没有给关某打过欠条，也没有押字画。12、证人郭某证言证，其系舒某某朋友，2016年2月在舒某某家里，关某找其要钱，舒某某没有钱，也没有给关某打过欠条、押过字画。13、被害人关某的陈述证，2015年11月10日左右，被害人丈夫赵洪胜因涉嫌渎职罪被承德市公安局抓了，找赵某朋友柴某帮忙，其找了舒某某，舒某某称找了北京佛教协会的一个姓刘的主任，该人可以联系河北省公安厅，让赵某在逮捕前放出来，还可以保住工作，但需要人民币一百万元。后舒某某又称其找了北京报社一个叫张某1的主编，其认识很多中央领导，只要花六十万就能帮被害人办事，后给舒某某转账肆拾万元。2015年11月21日左右舒某某让柴某告知被害人其还需十万元用来疏通关系，被害人将十万元转到柴某的账上让柴某转交给舒某某。2015年12月24日，舒某某再次通过柴某告诉被害人再准备十万元，被害人于次日给柴某转账九万元。2015年12月24日接到承德市检察院逮捕赵某的通知，意识到受骗，和舒某某要钱，其退还十九万元。14、被告人的供述与辩解证，2015年11月份柴某打电话给舒某某，称其朋友赵洪胜被承德市公安局抓了，问舒某某是否能帮忙。几天后，舒某某给柴小海打电话说其北京有朋友认识承德市公安局的人，能帮上忙，但需要花三、五十万，后关某陆续将五十万元打到舒某某银行卡上，舒某某将二十五万元交给其朋友张某1，张承诺最差也能为赵某办理取保候审。舒某某转告关某能让赵某在逮捕之前放出来并保住工作。后因自己没钱花以办事钱不够为由让柴某转告关某再准备十万元，后关某给舒某某转账九万元。后赵某被执行逮捕，关某让舒某某退钱。张某1只退还舒某某十万元，舒某某退还关某十九万元并给关某写了欠条，还给了她一幅画当做抵押，证明人柴某，担保人郭某。余下的二十五万元，舒某某承认其挪作他用，未用在为关某办事上。另，其还供述，在找张某1办事前，其还让张松和张春满给其办事，但事没办成，张松收取其二十万元左右，后退还五万元，仍有十三万七仟元未退还。15、办案说明证，张某1的旧工行卡尾号为7841，新卡尾号为1432。16、辨认笔录证，骗取关某59万元的人系舒某某本人；柴某辨认出舒某某为诈骗关某的人。17、被告人的到案经过证，其于2016年11月8日在合肥南站被南站派出所民警抓获。18、被告人的户籍信息证，其生于1971年2月25日，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人舒某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金人民币五十九万元，属数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人辩称其收钱时给被害人打了欠条还押了字画，在得知赵某被逮捕后主动将部分钱款退还被害人，其不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪。本院经审查，相关证人证言均证实被告人未出具欠条，也未押字画，且被告人也无任何证据证实自己辩解的事实，该部分辩解内容本院不予采信。辩护人辩称被告人将收取的钱款都用于为被害人办事，被害人与被告人之间仅是民事委托关系，并无诈骗故意，不构成诈骗罪。本院认为，首先，赵某系因涉嫌犯罪被依法采取强制措施，被告人与被害人的承诺违反相关法律法规的规定，属违法行为；其次，被告人曾供述收取关某的部分钱款系用于个人消费，且被告人在从张某1处得知只能以赵某身体原因为其办理取保候审，并且肯定赵某会被逮捕，工作保不住后仍收取被害人钱款，并向关某承诺将赵某释放并保住其工作，具有诈骗的故意。故辩护人的辩护意见本院不予采信。被告人舒某某向被害人已退赃308000元，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人舒某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2026年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令退赔被害人关会子人民币282000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王智慧人民陪审员  侯利英人民陪审员  孙丽霞二〇一七年六月三十日书 记 员  高军英