.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省玉田县人民法院刑事判决书（2017）冀0229刑初287号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人徐某，男，1966年10月12日出生，汉族，初中文化，经商，群众，现住玉田县玉田镇凤凰春城小区一期30号门市。因涉嫌犯赌博罪，2016年5月23日被玉田县公安局执行逮捕，2016年6月1日被玉田县公安局取保候审，同月17日被玉田县人民检察院取保候审，2016年7月11日被本院取保候审。因涉嫌犯非法拘禁罪，2017年7月24日经玉田县人民检察院决定逮捕，同年12月2日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。辩护人李常胜，河北尚悦律师事务所律师。河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2016］255号起诉书指控被告人徐某犯赌博罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2016年12月1日作出(2016)冀0229刑初255号刑事判决书。判后公诉机关玉田县人民检察院认为本院认定事实错误，且对被告人徐某量刑畸轻，提出抗诉。河北省唐山市中级人民法院于2017年5月2日作出（2017）冀02刑终167��刑事裁定书，裁定撤销本院(2016)冀0229刑初255号刑事判决，发回本院重新审判，本院于2017年7月4日立案。在诉讼过程中，因被告人徐某脱逃，本院裁定中止审理。2018年1月8日被告人徐某到案，本院恢复法庭审理，同日玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2017］418号起诉书指控被告人徐某犯非法拘禁罪向本院提起公诉，本院决定合并审理，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员郭莉斯出庭支持公诉，被害人杨某1及其诉讼代理人潘锦，被告人徐某及其辩护人李常胜到庭参加诉讼。因本案案情复杂，2018年4月2日经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：一、赌博罪2014年12月4日及同年12月6日被告人徐某以及刘某1、刘某2、吴某（后三人均已判决）等人两���在京沈高速公路玉田服务区北会议室内开设赌局，聚众赌博，并为参赌人员提供赌具及赌博场所，向参赌人员高息放贷，从中抽头渔利数万元。公安机关现场查获赌资215500元，放贷款178000元。为防止被公安机关查获，庞某、杨某2（均已判决）在赌局外围使用对讲机向赌局内部通风报信，并从刘某1处获得报酬。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4、辨认笔录；5、勘验、检查笔录等。二、非法拘禁罪因杨某1和被告人徐某存在债务纠纷，2015年8月15日9时许，被告人徐某为向杨某1索要债务，伙同黄某（已判决）、韩某（已判决）、小强（具体身份不详）等人驾车来至玉田县第三中学西门口西侧，将杨某1强行带至车上。在驾车将杨某1带至玉田县杨家套乡一树林处后，黄某、韩某、小强等人对杨某1进行���胁、殴打并向其索要欠款。索要欠款未果后，杨某1被带至玉田县鸦鸿桥镇一饭店内，黄某、韩某、被告人徐某、;小强;等人再次向杨某1索要欠款。索要欠款过程中黄某持酒瓶击打杨某1头部，致杨某1头部受伤。再次索要欠款未果后，杨某1被带至唐山一日租房内。黄某、韩某等人又向杨某1索要欠款，并对其进行威胁和殴打。次日凌晨1时许，在杨某1和被告人徐某达成合意后，杨某1被释放。经鉴定，杨某1伤情属轻微伤。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与��解；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人徐某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人徐某非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人徐某辩称，关于赌博罪，他参与赌博了，但没有参与组织赌局，他只是在赌博前一天借给刘某120万元，刘某1说赚钱了给点利息；关于非法拘禁罪，2014年杨某1向他借款145万元，经他多次催要，杨某1仍未给付，事发前一天，他和杨某1约好在玉田三中门口见面，当天正好北京和唐山的朋友来找他，他们就一起来到他的公司，在公司里他与杨某1达成还款协议，后他们一起到饭店吃饭，饭后他们又回到公司，杨某1说去唐山借钱，就和他唐山的朋友一起走了，以后的事他就不知道了，他没有非法拘禁杨某1。被告人徐某的辩护人李常胜提出的主要辩护意见：1、被害人杨某1所陈述的被非法拘禁的事实存在不确定性，且杨某1诬告陷害的可能性不能排除；2、没有证据证明被告人徐某非法拘禁杨某1的主观故意，综上公诉机关指控被告人徐某犯非法拘禁罪，事实不清，证据不足，现有证据难以排除其他合理怀疑，被害人的陈述前后存在矛盾，应宣告被告人徐某无罪。经审理查明：一、赌博罪2014年12月4日及同年12月6日，刘某1、刘某2、吴某（三人均已判决）等人两次在京沈高速公路玉田服务区北会议室内开设赌局，聚众赌博，并为参赌人员提供赌具及赌博场所，向参赌人员高息放贷，从中抽头渔利数万元。公安机关现场查获赌资215500元，放贷款178000元。为防止被公安机关查获，庞某、杨某2（均已判决）在赌局外围使用对讲机向赌局内部通风报信，并从刘某1处获得报酬。期间，被告人徐某明知刘某1、刘某2组织赌博犯罪活动，仍提供资金20万元，并参与赌博。上述事实，被告人徐某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人徐某的供述笔录；同案犯刘某1、刘某2、吴某、庞某、杨某2的供述笔录；在逃犯张晓柏的供述笔录；证人王某1、冯某、王某2、张某1、陈某1���董某、陈某2、朱某、杜某、苗某的证言笔录；现场勘验笔录、平面示意图及照片；扣押决定书、笔录及清单；行政处罚决定书；到案经过；刑事判决书；辨认笔录；户籍证明；受案登记表等证据证实，足以认定。二、非法拘禁罪因杨某1和被告人徐某存在债务纠纷，2015年8月15日9时许，被告人徐某为向杨某1索要债务，伙同黄某（已判决）、韩某（已判决）、小强（具体身份不详）等人驾车来至玉田县第三中学西门口西侧，将杨某1强行带至车上。后驾车将杨某1带至玉田县杨家套乡一树林处后，黄某、韩某、小强等人对杨某1进行威胁、殴打并向其索要欠款。索要欠款未果后，杨某1被带至玉田县鸦鸿桥镇一饭店内，黄某、韩某、被告人徐某、;小强;等人再次向杨某1索要欠款。索要欠款过程中韩某持酒瓶击打杨某1头部，致杨某1头部受伤。再次索要欠款未果后，杨某1被带至唐山一日租房内。黄某、韩某等人又向杨某1索要欠款，并对其进行威胁和殴打。次日凌晨1时许，在杨某1和被告人徐某达成合意后，杨某1被释放。经鉴定，杨某1伤情属轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人徐某供述，2014年10月份他借给杨某1175万元现金，几天后还他30万元，还欠他145万元，经他多次催要，杨某1仍未给付。事发前一天，他和杨某1约好在玉田三中门口见面，当天正好北京和唐山的朋友来找他，他们就一起来到他的公司。在公司里他与杨某1达成还款协议，后他们一起到饭店吃饭，当时有杨某1、韩某、黄某等人。饭后他们又回到公司，杨某1说去唐山借钱，他说他唐山的朋友黄某也回唐山，他让杨某1跟黄某等人一起去唐山借钱，如果借到钱直接给黄某就行了。后来黄某给他打电话说杨某1未借到钱，杨某1与黄某分手了，黄某就回家了，杨某1也回玉田了。辨认笔录，证实徐某辨认出黄某、韩某就是与杨某1一起去唐山借钱的人。2、同案犯黄某供述，徐某是徐久经酒厂的老板，杨某1欠徐某的钱，徐某找北京要账公司的人从玉田县三中附近把杨某1强制拉走了，他和韩某找徐某办事正好赶上了，他和韩某也帮着徐某要账。他们把杨某1拉到一片小树林，徐某和要账公司的人恐吓杨某1还钱。之后他们在鸦鸿桥饭店吃饭，徐某与杨某1因为欠账的事吵吵起来了，韩某用啤酒瓶子打在杨某1的头部，当时杨某1头部就流血了。之后徐某说杨某1没钱得带着杨某1去唐山找钱，韩某又从唐山找了两个人，后韩某等人拉着杨某1去了唐山，他也走了。当天晚上八点左右，他与韩某通电话，韩某告诉他韩某等人在南湖附近的一个高层日租房里，他就去找韩某。在日租房里韩某等人还是吓唬杨某1，让杨某1找钱还徐某。后来杨某1说把玉田舒畅华府的那套房子顶给徐某，他就用杨某1的手机告诉了徐某，徐某也同意。后徐某到唐山日租房那找到他们，到那之后徐某就让杨某1跟着回玉田了。事情的整个过程徐某都知道，是徐某让人带着杨某1去唐山找钱。杨某1头部流血了，左眼睛红了。他每次供述都不一样就是不想把别人牵连出来。3、同案犯韩某供述，杨某1跟徐某有债务纠纷，事发当天，黄某给他打电话让他到鸦鸿桥来，他坐��租车到京沈高速鸦鸿桥出口，黄某开车接的他。后他和黄某一起到玉田城内，见到徐某后他就上了徐某的车，后徐某开车在前，黄某开车在后面跟着。后来他们在马路边看到杨某1，徐某和黄某就下车与杨某1说话，他没下车，他听徐某说找个地方好好把事说说，随后又来几个人，徐某等人都上车了，杨某1是自己上的车，没有人拽杨某1，他们就去了徐某的公司。中午11点多钟，他们去饭店吃饭，一起吃饭的有他和徐某、黄某、杨某1，还有4、5个人他不认识。徐某与杨某1说欠钱的事，黄某和一个人就骂杨某1欠钱不还，他低头玩手机，后听到瓶子碎了的声音，杨某1说有事说事，别动手。后来杨某1与徐某到别的房间说欠钱的事，他们继续吃饭。他没看到是谁打的杨某1，他没用啤酒瓶子打杨某1。后来他们又到了徐某的公司，当天下午2点左右，黄某招呼他，他就坐着黄某��车走了，当时黄某跟他说杨某1到唐山给徐某找钱来了，一个叫小强的男子开杨某1的车拉着杨某1来唐山的。他和黄某一起到路南十九各庄，他就下车了。晚上7点左右，黄某给他打电话，让他给送点饭，他买了几份饭菜给送到十九各庄，具体地址他记不清了，他看到黄某、杨某1还有小强正在看电视，他与杨某1聊天，杨某1让他跟徐某、黄某说说多给他点时间。后来徐某就到了，他听到杨某1跟徐某说在市里没找到钱，现在钱太紧，并跟徐某说有一处房子的事，随后徐某和杨某1就走了。杨某1未吸食冰毒，他也没让杨某1吸食冰毒。他不认识小强，小强是东北口音，他也不知道是谁找的小强。他不知道日租房是谁租的，不是他把杨某1带到日租房的，徐某未让他帮忙向杨某1要账。4、被害人杨某1陈述，他欠徐某赌账，后来徐某两次找黑社会的人把他弄走打他，管他要赌债，2015年8月15日早上9点在三中西门口，徐某带着几个人将他强行带上他们的车拉到杨家套乡马庄子集市附近，一上车就将他控制起来，没收了手机，卸掉了手机卡，开始管他要钱。他找杨全宝、田子敬借钱未果后徐某带头对他拳打脚踢并拿刀子、匕首等威胁他。中午吃饭时，他说没钱，徐某让人打他，坐在他旁边的人用啤酒瓶子打了他头部，导致他的头部受伤，小新、吴强、黄某都参与打他了，后背的伤是酒瓶子碎片扎的，眼睛的伤是吴强用拳头打的。在马庄子集市上和中午吃饭的时候都是徐某让人打他，对方才打了他。后来又把他带到了鸦鸿桥牛各庄村北的玉米地，拿走了他所有的银行卡去银行查余额，然后又把他拉到徐某的酒厂强迫他写还款计划书。下午三、四点钟，黄某、小新等四人又把他拉到唐山市的一个小区里，殴打他、威胁他、强迫他吸毒、让他找钱，晚上八、九点钟的时候，又换了一个小区，还是殴打他，并强迫他吸毒。晚上十二点钟的时候，徐某过来了，最后他把房子顶给徐某，凌晨一点多才让他走了。他回家把舒畅华府的购房合同给了徐某，这才没有事了，这次一共控制了他16个小时。徐某还拿他家人生命威胁他不让他报警。2015年10月11日早上7点多钟，他被吴强等人从帅府华阁小区北门洞里带走，先去了徐某的酒厂，后来又被拉到了北京东坝东窑店附近的小树林。吴强等人限制他打电话，对他拳打脚踢，拿皮鞭打他，威胁他，导致他胸部有些��肿，最后他给徐某女儿打了三万块钱，并给吴强打了一个五万的欠条，吴强扣了他的车。辨认笔录，证实杨某1辨认出韩某就是对其进行胁迫、殴打，非法拘禁他的人；杨某1辨认出玉滨公路马庄子路段道路东侧马庄子集市所在地是对其进行殴打的小树林；5、证人于某证实，2015年10月11日18点，杨某1跟他借了三万元，杨某1让他把钱打到徐庆的账户上，他把钱打到了徐庆的×××账户里。6、证人谢某证实，杨某1跟他借过两次钱，一次是2015年8月27日借了45000元，一次是2015年8月31日借了40000元，杨某1让他把钱打到徐庆的×××账户上。7、证人杨某2证实，她是杨某1的姐姐，杨某1被人看着，要把舒畅华府的房子四十万卖掉还钱，她把房子转给一个叫张某2的，后来一个叫徐某的跟她要过一次身份证。8、证人张某2证实，她管徐某叫姐夫，2015年6、7月份她从杨某2处买了一套房子，买房子的时候她把钱给徐某了，但是房子有贷款还没有过户，然后她就在律师、徐某在场的情况下跟杨某2签了买卖协议。9、到案经过，证实2017年12月2日19时许，在玉田县鸦鸿桥镇徐九经酒厂内将被告人徐某抓获。10、现场勘验笔录、平面示意图及照片，证实被害人杨某1被强行带走的地点位于玉田县三中西门口西侧辅路上。11、玉田司法医学鉴定中心法医临床鉴定，证实被害人杨某1外伤至左眼球结膜裂伤，鉴定意见为轻微伤。12、2015年8月16日被害人杨某1的门诊病历，证实杨某1左眼外伤后疼痛，出血1天。查体：左眼鼻侧球结膜充血、水肿，鼻上方可见一浅层球结膜裂伤，约5mm，鼻侧球结膜可见一长约2mm球结膜裂伤。13、损伤照片，证实被害人杨某1的损伤情况。14、受案登记表，证实被害人杨某1报案。15、常住人口登记表，证实被告人徐某的基本情况。16、网上银行电子回单、业务凭证、交易明细，证实银行转款情况。17、刑事附带民事判决书及裁定书，证实非法拘禁的事实及韩某因非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，黄某因非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月。本院认为，被告人徐某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助，其行为已构成赌博罪;被告人徐某为索要债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人徐某为赌博犯罪的组织者，经查，同案犯刘某1、刘某2证实曾串供由刘某1一人顶着赌博这事，所以未供述被告人徐某入股的犯罪事实，后二人证实被告人徐某参与组织赌博犯罪，但二人供���自身及相互之间存在多处矛盾，可信度较低，且无其他证据予以佐证，而被告人徐某一直否认参与组织赌博犯罪，只是供述提供了资金20万元用于赌博犯罪及自己参与赌博，故公诉机关指控被告人徐某组织赌博犯罪，证据不足，不能形成完整的证据链条，该项指控不能成立，但被告人徐某明知他人赌博犯罪，仍提供资金，其行为已构成赌博罪。被告人徐某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。对被告人徐某辩解没有参与组织赌局，仅是提供资金意见，本院予以采纳。关于非法拘禁罪，经查，被告人徐某为索取债务，伙同他人非法扣押、拘禁被害人杨某1，并对被害人杨某1进行恐吓、殴打，上述事实有被害人的陈述；同犯案黄某、韩某的供述；法医鉴定；证人证言等证据予以证实，已形成完整的证据链条，足以认定，故被告人徐某及其辩护人李常胜关于���罪的辩解和辩护意见，理据不足，本院不予采信。被害人杨某1主张黄某、韩某系受徐某指使向其索要赌债，但未向本院提供证据，黄某、韩某及被告人徐某亦予以否认，本院不予认定。被告人徐某一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：被告人徐某犯赌博罪，判处拘役��个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，并罚决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2018年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长邵福顺人民陪审员王雷人民陪审员黄嘉欣二〇一八年六月二十八日书记员陈伟