.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省灵台县人民法院刑事判决书（2017）甘0822刑初23号公诉机关灵台县人民检察院。被告人田某，河南省安阳市人，户籍地河南省安阳市，捕前住甘肃省正宁县西关十字供销社家属楼*楼*号。2014年7月因吸食毒品被甘肃省庆阳市合水县公安局强制隔离戒毒两年。2005年因诈骗罪被河南省安阳市汤阴县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币7000元。2016年11月10日因涉嫌诈骗罪被灵台县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。被告人夏某，甘肃省宁县人，住甘肃省宁县。2016年11月9日因涉嫌诈骗罪被灵台县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，2017年1月25日被取保候审，2017年2月10日被灵台县人民检察院取保候审，同年4月26日被灵台县人民法院取保候审。被告人郭某，甘肃省宁县人，住甘肃省宁县。2017年1月3日因涉嫌诈骗罪被灵台县公安局取保候审，同年2月10日被灵台县人民检察院取保候审，同年4月26日被灵台县人民法院取保候审。被告人张某，甘肃省宁县人，住甘肃省宁县。2017年1月3日因涉嫌诈骗罪被灵台县公安局取保候审，同年2月10日被灵台县人民检察院取保候审，同年4月26日被灵台县人民法院取保候审。灵台县人民检察院以灵检公诉刑诉（2017）25号起诉书指控被告人田某、夏某、郭某、张某犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月24日公开开庭进行了审理。灵台县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人田某、夏某、郭某、张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。灵台县人民检察院起诉书指控，2016年8月26日，被告人田某、夏某、郭某经事前约定，乘坐被告人夏某的黑色”别克”轿车前往灵台县什字镇实施诈骗，出发前被告人郭某又叫来被告人张某。当日中午12时许四被告人到达灵台县什字镇，按照事先分工，由被告人田某寻找作案目标。13时许，被告人田某在什字街道邮局对面发现被害人于某，便上前主动和被害人于某搭话，称自己以每张90元的价格收购旧粮票，并拿出粮票的样品让被害人于某看。此时，被告人夏某上前称自己表哥手中有该种旧粮票。被告人田某便请求被告人夏某和被害人于某帮忙联系收购旧粮票，并许诺事成后给其二人好处费。之后被告人郭某假扮旧粮票的出售人并称自己手中有1000张旧粮票，要以每张50元的价格一次性卖出。被害人于某误以为有40元的利润空间，便决定和被告人夏某合伙共同出资倒手旧粮票赚钱。随后被告人夏某叫来被告人张某驾驶的黑色”别克”轿车载其和被害人于某，先后从中国农业银行灵台什字支行、中国邮政储蓄银行灵台什字营业中心取出被害人于某的存款11000元，并由被害人于某向被告人张某支付车费100元。被害人于某拿出身上的400元共11400元现金和被告人夏某合伙购买被告人郭某的旧粮票，被告人郭某拿到被害人于某的11400元现金和被告人夏某的一沓假币后，假称钱还不够。在被害人于某去被告人田某处取缺额部分时，被告人田某、郭某、夏某、张某趁机逃离什字街道。四被告人共骗取于某现金11500元。破案后，被告人夏某退回赃款3300元、被告人郭某退回赃款3500元、被告人田某退回赃款3300元、被告人张某退回赃款100元，已全部发还被害人。公诉机关认为，认定上述事实的证据有受理案件登记表、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片、取款回执、银行取款清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。被告人田某、夏某、郭某、张某骗取他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪事实清楚、证据确实、充分。在共同犯罪中，被告人田某、夏某、郭某均起主要作用，系主犯；被告人张某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人夏某有立功情节，可以从轻处罚。被告人郭某、张某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，有自首情节，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。四被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名、证据无异议。被告人田某悔罪称：他已认识到了所犯罪行的严重性，愿认罪伏法，现他家中上有老人、下有未成年子女，需要照顾，请求对他从轻处罚，回归社会后，他将遵纪守法，好好做人。被告人夏某悔罪称：由于他家庭经济困难，法律意识淡薄，实施了诈骗行为，他的行为给受害人造成了经济损失，也在社会上也造成了不良影响，他自愿认罪并深刻检讨自己的罪行，请求法庭给他一次改过自新的机会，他将踏踏实实的做一个遵纪守法的公民。被告人郭某称：他已认识到了自己所犯的错误，希望给他一个改过自新的机会。经审理查明，2016年8月中旬的一天，被告人田某向被告人郭某提出诈骗他人钱财的念头，被告人郭某表示同意。随后被告人郭某叫来被告人夏某，三人于同月23日在宁县和盛镇街道的华通宾馆门前商量采取”收购旧粮票”的方式骗取他人财物，并商定由田某选择目标扮”收购人”，夏某扮”牵线人”，郭某扮”出卖人”，同时被告人田某书写诈骗时的台词一张，交由被告人夏某背诵学习。2016年8月26日，被告人田某、夏某、郭某乘坐被告人夏某的×××号黑色”别克”轿车前往灵台县什字镇实施诈骗，出发前被告人郭某叫来其亲戚张某充当作案时的司机。当日中午12时许，四被告人到达灵台县什字镇，按照事先分工，分头行动，被告人田某寻找作案目标。13时许，被告人田某在什字镇街道府前街”甜蜜蜜鲜奶蛋糕房”门前发现一老年人于某（75岁），便上前主动和被害人于某搭话，称自己以每张90元的价格收购旧粮票，并拿出粮票的样品让于某看，被告人夏某见状，便上前称自己表哥手中有该种旧粮票。被告人田某便请求被告人夏某和于某帮忙联系收购旧粮票，并许诺事成后给其二人好处费。之后被告人郭某假扮旧粮票的出售人，声称自己手中有1000张旧粮票，要以每张50元的价格一次性卖出。于某认为有40元的利润空间，便决定和被告人夏某合伙共同出资倒手旧粮票赚钱。随后被告人夏某叫来被告人张某驾驶的黑色”别克”轿车载其和于某，先后从中国农业银行灵台什字支行、中国邮政储蓄银行灵台什字营业中心取出于某的存款11000元，并由于某向被告人张某支付车费100元。于某拿出身上的400元共11400元现金和被告人夏某合伙购买被告人郭某的旧粮票，随后被告人夏某带领于某在××道旁边，找见被告人郭某，被告人郭某拿到于某的11400元现金和被告人夏某的一沓假币后，假称钱还不够。夏某打电话告诉田某购买现金不足，田某便在电话里告知于建中来他处取不足部分。于某前往被告人田某处取缺额部分时，被告人田某、郭某、夏某、张某趁机逃离什字镇街道。四被告人共骗取于某现金11500元。所骗现金除四人吃饭花费150元外，被告人田某、郭某各分得3600元、被告人夏某分得3900元，张某分得250元。在侦查及审理期间，被告人田某退回赃款3300元、被告人夏某退回赃款3850元、被告人郭某退回赃款4050元、被告人张某退回赃款300元，共计11500元，已全部发还被害人于某。被告人夏某取得了被害人于某的谅解，请求对其从轻处罚。本案在侦查过程中，被告人郭某、张某于2017年1月3日前往灵台县公安局什字派出所投案，被告人夏某到案后，积极协助公安民警开展抓捕工作，后将被告人田某抓获。另查明，被告人田某2014年7月因吸食毒品被甘肃省庆阳市合水县公安局强制隔离戒毒两年。2005年因诈骗罪被河南省安阳市汤阴县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币7000元。上述事实，有经当庭质证了的下列证据证实：一、物证×××别克轿车一辆、手机两部、粮票100张，系被告人在作案过程中实施作案所使用的工具。二、书证1.受案登记表、立案决定书，反映了案件的来源及受案、立案时间。2.拘传证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放证明、取保候审决定书，反映了对四被告人采取的强制措施。3.户籍证明及常住人口基本信息，证实了四被告人的身份及刑事责任年龄。4.扣押物品清单，证实了公安机关依法对被告人夏某的别克凯越轿车一辆、三星白色手机一部及田某的红米手机一部、粮票100张予以扣押的事实。5.中国农业银行灵台县什字支行回单、中国邮储银行灵台县什字营业所利息清单，证实了于某支取存款的事实。6.被告人田某、夏某手机通话记录清单，证实了二被告人在作案过程中互通作案进程及情况的事实。7.扣押清单、发还清单、领条、谅解书，反映了本案追退赃的事实及于某对被告人夏某的诈骗行为予以谅解、请求从轻处罚的事实。8.在逃人员登记表、抓捕经过，反映了公安机关将被告人列为上网追逃人员及被告人夏某协助公安机关抓捕被告人田某的事实。9.取保候审申请书、被告人夏某病历材料及相关材料，反映了被告人夏某申请取保候审的事实。10.灵台县什字镇青岗铺村公路卡口截图照片，证实了被告人作案当天乘坐的车辆情况。11.强制隔离戒毒决定书、刑事判决书，证实了被告人田某2014年7月3日因吸食毒品被甘肃省庆阳市合水县公安局强制隔离戒毒两年，2005年8月25日因诈骗罪被河南省安阳市汤阴县人民法院判处拘役五个月并处罚金人民币7000元的事实。12.陕西省旬邑县公安局移送的案件材料、甘肃省宁县公安局案件材料，反映被告人田某还有其他诈骗作案嫌疑，但未查证属实。三、证人证言1.周某证言，证实2016年8月26日12时许，她丈夫于某去什字镇街道赶集，下午3时许领着一个中年陌生男子回家取存单，晚上8时许，于某回家后对她说存单上的一万多元被人骗走了。四、被害人陈述被害人于某陈述，2016年8月26日，他前往什字镇街道赶集，在街道被三个陌生人以购买旧粮票的方式将他11500元骗去。五、被告人供述及辩解被告人田某、郭某、夏某、张某供述，证实他们经过预谋，并商定由田某选择目标扮”收购人”，夏某扮”牵线人”，郭某扮”出卖人”，采取”买卖旧粮票”的方式，于2016年8月26日在灵台县什字镇街道将一老汉11500元骗取。六、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实了案发现场位于××县旁边。辨认笔录，证实了被告人田某、夏某通过对12张不同人的照片进行了辨认，辨认出了同案犯郭某、张某，二被告人并对作案现场进行了指认。被害人于某通过对10张不同人的照片进行了辨认，辨认出了被告人田某、郭某。七、视听资料监控视频资料,证实了于某于2016年8月26日前往中国农业银行灵台县什字支行、中国邮储银行灵台县什字营业所支取存款的事实。上述证据互相关联印证，客观全面地证实了本案的全部事实，且来源合法，内容有效，本院予以确认。本院认为，被告人田某、夏某、郭某、张某以非法占有为目的，采取虚构买卖旧粮票的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予确认。四被告人相互配合，共同实施诈骗行为，属共同犯罪。被告人田某、夏某、郭某在共同犯罪中起了主要作用，属主犯，被告人张某起了次要作用，属从犯。被告人郭某、张某自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，被告人夏某协助公安机关抓捕同案其他犯罪嫌疑人，具有立功情节。四被告人诈骗老年人财物，可从严惩处，但当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人田某有前科劣迹，可酌情从重处罚；被告人夏某具有立功情节，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚；被告人郭某有自首情节，可从轻处罚；被告人张某具有自首情节，且系从犯，可从轻处罚。被告人田某、夏某、郭某、张某积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，被告人夏某、郭某、张某无前科劣迹、自愿认罪、悔罪，具有法定从轻处罚情节，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(四)项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2017年9月9日止）。被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人张某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币6000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人田某的罚金于判决生效后十日内缴纳，被告人夏某、郭某、张某的罚金已缴纳）。二、随案移送的×××别克轿车一辆、三星白色手机一部、红米手机一部、粮票100张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长李锋审判员孙晰然人民陪审员关燕灵二○一七年六月二十一日书记员罗伟