河南省舞钢市人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0481刑初118号公诉机关河南省舞钢市人民检察院。被告人陈国平，男，1970年7月7日出生，汉族，高中毕业，农民，住河南省舞钢市。因赌博于2016年2月23日被叶县公安局行政拘留14日，并处罚款1900元。因涉嫌诈骗于2017年1月21日被舞钢市公安局刑事拘留，同年2月24日执行逮捕。辩护人李赞，舞钢市法律援助中心律师。被告人师安勇，男，1967年5月6日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省平顶山市舞钢市。因涉嫌诈骗罪于2016年11月8日被舞钢市公安局刑事拘留，2016年11月22日执行逮捕。被告人朱华玲，女，1986年8月8日生，汉族，初中毕业，农民，住舞钢市（户籍地：河南省光山县）。因涉嫌诈骗罪于2017年2月24日被舞钢市公安局取保候审。同年3月16日经舞钢市人民检察院决定，于同日被舞钢市公安局取保候审。被告人梁明欣，男，1972年7月12日出生，汉族，初中毕业，工人，住河南省舞钢市。因涉嫌诈骗罪于2016年11月23日被舞钢市公安局刑事拘留，2016年12月8日被舞钢市公安局取保候审。2017年1月20日经舞钢市检察院决定，于同日被舞钢市公安局取保候审。河南省舞钢市人民检察院以舞检公诉刑诉【2017】67号起诉书指控被告人陈国平、师安勇、朱华玲、梁明欣诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员陈平、李玲玲出庭支持公诉。陈国平及其辩护人李赞、师安勇、朱华玲、梁明欣、受害人魏秀山、张甲军到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省舞钢市人民检察院指控，（一）、2011年-2016年，被告人陈国平、师安勇、朱华玲、梁明欣以高息为诱惑，虚构事实、隐瞒真相，先后单独或分别结伙骗取他人财物。其中陈国平骗取数额为101822元，师安勇骗取数额为90000元，朱华玲骗取数额为77500元，梁明欣骗取数额为27000元。（二）、被告人陈国平分别于2014年8月11日、2015年1月1日在受害人隋璐、刘会琴的中国体育彩票店，在根本没有支付能力的情况下分别消费彩票10382元、14440元后，均企图逃逸被发现。舞钢市人民检察院当庭出示了物证、书证、证人证言、受害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关依据上述事实、证据，认为四被告人的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人陈国平辩称向魏秀山借钱的事属实，但魏秀山知道自己借钱的目的并且期间也不断和魏秀山联系，自己的行为应该属于民间借贷，不构成诈骗罪。在彩票店买彩票的钱应通过民事诉讼解决。其辩护人的辩护辩护意见是，1、陈国平向魏秀山借款，存在利息提前扣除的情况，应从数额中予以扣除；2、陈国平借款时没有非法占有的故意，被害人应通过民事诉讼解决；3、师安勇向魏秀山的其他借款陈国平并不知情，不应算作陈国平的犯罪数额；4、陈国平系初犯，有悔罪表现，请求从轻处理。被告人师安勇辩称当时借钱没有向魏秀山说明，后来将借款的用途给受害人解释了且向受害人说过还款计划，自己的行为不构成诈骗。被告人朱华玲辩称其向魏秀山借钱的行为是一般的民间借贷关系且准备在两年内偿还，不属于诈骗。被告人梁明欣辩称向魏秀山借钱是事实，但后来因为没有魏秀山的联系方式，所以自己虽然有钱但一直未还，不是诈骗。经审理查明（一）、1、2011年被告人陈国平以愿意出高利息为由分两次向魏秀山借款30000元现金，都约定一个月为限，到期后未还钱。2、2013年7月份的一天，被告人陈国平伙同被告人师安勇、朱华玲谎称师安勇在舞钢市干工程的名义，向魏秀山借款20000元整，约定10000元每个月给魏秀山出1000元的利息，3个月为限，到期后未还钱。3、2013年8月份的一天，被告人梁明欣因着急还赌债，伙同被告人陈国平以在矿山做生意为由向魏秀山借款20000元现金，约定使用一个月为限，当场付魏秀山一个月的利息2000元。之后陈国平、梁明欣各分得现金9000元整。几天以后陈国平和梁明欣又以天气炎热，店内需要买空调为由向魏秀山借款10000元现金，仍然约定一个月为限，当场又付魏秀山1000元利息，两人各分得4500元现金，梁明欣所分得现金均用于还赌债及消费。案发后，梁明欣主动投案且已赔偿魏秀山经济损失。4、2014年初，师安勇又以干工程为由向魏秀山借款20000元人民币，约定3个月为限，到期后仍一分钱没有还。5、2014年后半年至2015年上半年，被告人师安勇伙同被告人朱华玲又谎称帮魏秀山找陈国平要账为由，先后骗取魏秀山44000元作为给中间人找陈国平的跑腿费。6、2015年被告人师安勇又以帮魏秀山贷款为由将魏秀山的土地使用证骗走，又拿魏秀山6000元作为跑贷款的费用，后将该土地使用证押给董某并谎称是自己的土地使用证。被告人朱华玲以李晓萍的名义三次找到魏秀山仍谎称因师安勇工程上急需钱为由向魏秀山借钱，共计10000元现金，用于朱华玲挥霍。2016年1月18日被告人朱华玲以李晓萍的名义向魏秀山借款3500元整，约定过完年以后还钱，后联系不上。上述犯罪事实，有舞钢市公安局及信阳市光山县公安局出具的抓获被告人经过、被告人社会危险性证明；舞钢市公安局调取证据清单、随案移交物品、文件清单；叶县公安局对陈国平行政处罚决定书；魏秀山的国有土地使用证；四被告人户籍证明及前科查询证明；师安勇与魏秀山签订的虚假借条及房屋买卖协议；魏秀山提供的妻子杨秀如农行存折取款记录；魏秀山针对梁明欣出具的谅解书、收条；证人李某、杨某、董某、姚某证言；受害人魏秀山陈述；魏秀山辨认出被告人的辨认笔录，被告人陈国平、师安勇、朱华玲、梁明欣的供述与辩解等证据在卷佐证。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。（二）1、2014年8月11日，被告人陈国平来到舞钢市垭口鑫源广场对面的中国体育彩票店，购买“泳坛夺金”彩票，称带的有银行卡，最后算账付账，当消费金额已达到10382元的时候，当时电脑余额已经用尽，营业员让陈国平结账之后再继续消费，陈国平结果以上厕所为由从店内逃跑。2、2015年1月1日，被告人陈国平来到舞钢市寺坡菜市场的中国体育彩票店，购买“泳坛夺金”彩票。购买金额至几百元的时候，店员刘会琴让其付钱，陈国平称带的有银行卡，最后算账刷卡付账，当消费金额已达到14440元的时候，电脑余额已经用尽，刘会琴让其结账，陈国平欲离开被刘会琴拦住，双方僵持至次日早晨后到舞钢市公安局寺坡派出所，陈国平给刘会琴写了一张14440元的借条后离开，至今未还钱。上述犯罪事实，有舞钢市公安局从舞钢市垭口鑫源广场对面的中国体育彩票店隋璐处扣押的体彩“泳坛夺金”彩票25张、账本；陈国平给刘会琴出具的借款借条；中国体育彩票代销证；舞钢市公安局朱兰派出所出具的额抓获陈国平经过等书证；证人楼某证言；受害人张甲军、刘会琴、隋璐的陈述；辨认笔录，被告人陈国平的供述与辩解等证据在卷佐证。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈国军、师安勇、朱华玲、梁明欣以非法占有为目的，隐瞒事实真相，先后骗取他人财产，陈国军诈骗数额为101822元，数额巨大，师安勇诈骗数额为90000元，数额巨大，朱华玲诈骗数额为77500元，数额巨大，梁明欣诈骗数额为27000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。舞钢市人民检察院指控四被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。四被告人不具有偿还借款的能力，以高额利息为诱惑，编造借款理由，隐瞒借款的真实目的骗取的他人钱财，其行为属于诈骗。四被告人辩称其向魏秀山借钱属于民间借款行为，不构成诈骗罪的理由不成立，本院不予采纳。梁明欣在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且已与受害人魏秀山已达成调解并取得受害人的谅解，可依法对其从轻处罚。陈国军、师安勇多次骗取他人财物，情节恶劣，社会危害较大，可酌情从重处罚。虽然朱华玲骗取财物数额巨大，但其属于怀孕妇女，不适于羁押且对其适用缓刑不会危害社会，可对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款判决如下：一、被告人陈国平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金叁万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2022年7月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人师安勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金叁万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起至2021年11月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人朱华玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金壹万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人梁明欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金伍仟元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人陈国平、师安勇、朱华玲在判决生效后十日内将骗取受害人财产予以退赔。（后附清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审判长  徐合林审判员  张红鸽审判员  张占营二〇一七年六月二十九日书记员  赵含笑附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附被告人陈国平、师安勇、朱华玲退赔清单被告人陈国平应退款项1、魏秀山：现金30000元；2、刘会琴：现金14440元；3、隋璐：现金10382元。二、被告人陈国平、师安勇、朱华玲应共同退赔魏秀山现金20000元。三、被告人师安勇、朱华玲应共同退赔魏秀山现金44000元。四、被告人师安勇退赔魏秀山现金26000元。五、朱华玲退赔魏秀山现金13500元。