河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0425刑初36号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人袁某某，男，1981年12月8日出生，汉族，大学本科文化，住邯郸市丛台区，原任某某集团有限公司第某某工程处东露天项目部材料主管，因涉嫌犯贪污、受贿罪于2015年7月31日被大名县人民检察院取保候审,2015年11月26日经大名县人民法院决定逮捕，即日由大名县公安局执行逮捕,于2017年1月24日被取保候审。辩护人李铎良，河北天捷律师事务所律师。被告人袁某某贪污、受贿一案，大名县人民检察院于2015年11月26日以大检刑诉（2015）171号起诉书向本院提起公诉，邯郸市中级人民法院指定我院管辖，本院于2016年8月8日作出一审判决，被告人袁某某提出上诉。邯郸市中级人民法院作出（2016）冀04刑终661号刑事裁定书，裁定本案发回我院重审。本院受理后依法另行组成合议庭，于2017年4月5日公开开庭审理了本案。大名县人民检察院指派检察员刘洪震出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人李铎良到庭参加诉讼，现已审理终结。大名县人民检察院指控：2011年至2012年期间，被告人袁某某在担任某某处东露天项目部材料主管期间，利用职务便利，以日常照顾向某某处东露天项目部提供砂石料的苏某为由，非法收受苏某给予的现金33000元。2012年下半年，某某处东露天项目部经理杨某某以工资低，公司答应的奖励不及时兑现为由，与时任该项目部副经理的杨某林（另案处理）、材料主管袁某某三人进行协商，决定以支付宁某工程款为名，从某某处套取资金263500元，该款项由某某处转入宁某账户后，根据杨某某安排，以上款项由杨某某、杨某林和袁某某三人私分，袁某某分得85000元。袁某某将该款项分两笔存在妻子陈某1名下，非法占为己有。被告人袁某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人李铎良辩护意见：1、袁某某贪污受贿犯罪，均没有主动追求的主观动机，只有被动接受的客观行为，在主观要件上属于间接故意；2、袁某某具有从犯的情节；3、袁某某具有投案自首、积极退赃、如实坦白罪行、当庭自愿认罪的情节，应予减轻处罚。经审理查明：2011年至2012年期间，被告人袁某某在担任某某处东露天项目部材料主管期间，利用职务便利，以日常照顾为由，非法收受向某某处东露天项目部提供砂石料的苏某给予的现金33000元。2012年下半年，某某处东露天项目部经理杨某某以工资低，公司答应的奖励不及时兑现为由，与时任该项目部副经理的杨某林（另案处理）、材料主管袁某某三人进行商议，决定以支付宁某工程款为名，从某某处套取资金263500元，该款项由某某处转入宁某账户后，根据杨某某安排，以上款项由杨某某、杨某林和袁某某三人私分，袁某某分得85000元。袁某某将该款项分两笔存在妻子陈某1名下，非法占为己有。另查明，大名县人民检察院在查处杨某某涉嫌贪污、受贿过程中，经对证人苏某询问，发现被告人袁某某2011年担任某某处东露天项目部材料主管期间，利用职务便利，收受苏某33000元的犯罪事实。2015年7月28日通知袁某某到邯郸县人民检察院核实相关情况，在对袁某某第一次询问过程中，袁某某主动如实供述了其利用职务便利收受苏某33000元的犯罪事实，同时也供述了其与杨某某、杨某林伪造事实，以付给宁某材料款的名义从某某处套取资金263500元，每人分得85000元的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、证人苏某证言，证明2011年初，因为袁某某是项目部材料主管，他怕东露天项目部不让他供料，就找到袁某某，说以后按照供料款3%作为好处费给袁某某，袁某某当时什么也没说。大约过了一个多月，他向袁某某要了银行卡号，开户名陈某1。他按事先说好的料款的3%转了账。后来陆续他转了大约3万多元钱。后来袁某某调到内蒙古的项目部，他就不再给他钱了。他给袁某某钱一是对袁某某让他在东露天项目部供料表示感谢，二是和袁某某搞好关系，在供料和结账时方便些。2、证人陈某1（袁某某的妻子）证言，证明尾号为6929的银行卡在2011年5月16日、2011年12月12日、2012年5月17日、2012年12月5日四次共向她的账号转账33000元是袁某某从山西给他汇的钱，说是项目部发的奖金。这些钱她取出后交给袁某某了，袁某某用于个人消费。卡号62×××29在2013年1月28日分两笔向她转账85000元，袁某某说这是他的奖金。这些钱她取出后用于购买房屋了。3、证人宁某证言，证明他不认识山西朔州东露天项目部的人，和他们也没有业务往来。2013年1月份，他姐夫陈某2将他的尾号为5747的建行卡借走用过几天，具体做什么了他不清楚。没用几天就还给他了。4、证人陈某2证言，证明2012年底2013年初，具体时间记不清了，他到东露天项目工地送货，袁某某向他借用银行卡，他借了宁某的银行卡和身份证复印件给了袁某某。过了一周的时间袁某某让他把银行卡拿了回来。宁某和东露天项目部没有业务往来，也不经营金刚砂业务。5、同案犯杨某某供述，证明2012年末，杨某林对他说甲方对他们工程用的金刚砂预算出的量比实际用的多，而且价格比较高。因为以前杨某林多次说过项目部给企业创造不少利润，但工资和奖金不多。他就想弄点钱给杨某林，顺便自己也分点。过了一两天，他对杨某林说大家都挺辛苦，从金刚砂的材料费弄点钱给大家发发。大家是指他、杨某林和袁某某三人，当时袁某某是否在场他记不清了。他让杨某林算了一下，最后和杨某林商量决定往某某处虚报300吨左右的金刚砂，每吨800元左右，三人每人分七八万元。他把这件事给袁某某说了一下，并让袁某某去税务局以金刚砂材料费的名义开300多吨金刚砂发票。他让袁某某和杨某林去操作以金刚砂材料费名义弄钱的事，过了几天，杨某林给他打电话说钱到位了。他说三人平分，并把银行卡号发给了过去。后他们把8.5万元转到了他银行卡里。6、同案犯杨某林陈述，证明大约2012年下半年，杨某某对他说他们工资不高，奖金也不及时兑现，要弄点钱分分。还说这事让项目部材料主管袁某某具体操作。他默认了。后来他和杨某某、袁某某一起说过这件事。具体弄钱的事是杨某某和袁某某操办的，他没有参与。过了一段时间，袁某某找到他说钱到位了，让他一起去取钱。他给杨某某打了电话，杨某某说三人平分。后他和袁某某在三个建行网点办理了业务，每人分了8.5万元。他把钱存在了银行。7、苏某卡号43×××86建设银行活期明细查询及转账凭条，证明苏某于2011年5月16日、2011年12月12日、2012年5月17日、2012年12月5日向陈某1账号为62×××29的建设银行卡转账共计33000元。8、陈某1卡号为62×××29建行个人活期明细查询，证明2013年1月28日，宁某账号为43×××47的建设银行卡两次向陈某1卡号为62×××29的建行卡转账85000元。9、杨某林某号为62×××45建设银行个人活期明细查询，证明2013年1月28日，宁某账号为43×××47的建设银行卡向杨某林某号为62×××45的建行卡转账45000元。10、宁某卡号为43×××47建设银行个人活期明细查询及转账凭条，证明2013年1月28日宁某卡号为43×××47建设银行卡向杨某某转账85000元，向陈某1转账85000元，向杨某林转账45000元。11、某某工程集团有限公司第某某工程处记账凭证、山西省国税局发票、中煤建安公司第某某处结算中心转账单，证明中煤建安公司第某某项目部支付宁某金刚砂材料费263500元。12、某某工程集团有限公司营业执照、组织机构代码、税务登记证，证明某某工程集团有限公司第某某工程处系国有独资公司。13、某某工程集团有限公司第某某工程处证明，袁某某2000年9月1日参加工作，从事材料管理工作。2015年5月30日调出。14、河北省非税收入一般缴款书，证明大名县人民检察院罚没118000元。15、大名县人民检察院反贪污贿赂局证明，大名县人民检察院在查处杨某某涉嫌贪污、受贿过程中，经对证人苏某询问，发现被告人袁某某2011年担任某某处东露天项目部材料主管期间，利用职务便利，收受苏某33000元的犯罪事实。2015年7月28日通知袁某某到邯郸县人民检察院核实相关情况，在对袁某某第一次询问过程中，袁某某主动如实供述了其利用职务便利收受苏某33000元的犯罪事实，同时也供述了其与杨某某、杨某林伪造事实，以付给宁某材料款的名义从某某处套取资金263500元，每人分得85000元的犯罪事实。16、被告人袁某某供述，证明他在某某处山西省某某项目部任材料主管，主要负责项目部原材料的采购、验收、保管工作，具体来说就是项目部需要什么材料由技术员提出采购计划，技术经理审批，然后由项目经理审批，最后把采购计划转交给他。他根据采购计划联系供料方，由项目部的领导最后决策用哪个供料方的材料。苏某负责给项目部送砂石料，苏某说每次送料都是晚上，挺辛苦，想给些饭钱。后苏某向他要银行卡号，说要给他打点钱，他把妻子陈某1的建行卡号给了苏某。苏某分四次共给他33000元。这些钱他都用来个人吃喝消费了。2012年底的一天，项目部经理杨某某对他说他工作很辛苦，给他发点奖金，让他去山西省朔州市某某区国税局开张金刚砂发票，还说了吨数和单价，价款总数263500元，发奖金的钱就从这部分钱出。杨某某让他找张银行卡，他找到陈某2，陈某2把宁某的银行卡和身份证复印件给了他，他用宁某的身份证复印件在山西省朔州市某某区国税局以宁某的名义开了26万多元的金刚砂发票，他垫付了税金8000元左右。杨某某签字后，他将发票交给了王某某。后来去某某处申请这笔钱是杨某某具体操作的，他不清楚。露天项目部根本没有实际购买这些金刚砂，开发票的目的就是他和杨某某、杨某林三人发奖金用。过了几天，杨某某让他和杨某林把钱取出来，他和杨某林在在三个建设银行网点办理业务，每人分了85000元。这些钱他买房子用了。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人袁某某作为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，在业务往来中，为他人谋取利益，收受他人财物；伙同他人侵吞公共财物，其行为已构成受贿罪、贪污罪，公诉机关指控其罪名成立。关于辩护人称被告人袁某某构成投案自首的辩护意见，经查，被告人袁某某是在大名县人民检察院办案人员对其电话通知，到达办案单位后如实供述了受贿和贪污罪的犯罪事实，可以自首论。关于辩护人称被告人袁某某在贪污罪中系从犯的辩护意见，经查被告人袁某某在伙同杨某某、杨某林套取某某处资金263500元过程中，共同参与实施了贪污行为，其作用不宜区分主从犯，但被告人袁某某的作用相对较小。被告人袁某某积极退赃，认罪、悔罪，可酌情予以从轻处罚。被告人袁某某在贪污犯罪中有自首情节，可予以减轻处罚。被告人袁某某在犯受贿罪中犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。为打击犯罪，维护公共财产所有权和职务的廉洁性。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第三十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人袁某某犯受贿罪，免予刑事处罚；二、被告人袁某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  曹新民审判员  闫雪玲审判员  尹洪举二〇一七年六月八日书记员  李晓桃