山西省汾阳市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋1182刑初66号公诉机关山西省汾阳市人民检察院。被告人董某，农业户口。2016年12月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，同年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押看守所。山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人董某犯合同诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员田峰云、王亚宁出庭支持公诉，被害人马某、被告人董某到庭参加了诉讼。现已审理终结。山西省汾阳市人民检察院指控，2010年8月19日，被告人董某用其名下的位于汾阳市丰景家园小区的两套房屋作为抵押，向汾阳市宏韵典当公司借款30万元。2011年5月，被告人董某在没有归还宏韵典当公司借款的情况下，又用该两套房屋作为抵押，并伪造委托建房协议和收款收据，向被害人马某抵押借款40万元，约定借期九个月，月息2.5分，后被告人董某支付利息24万元，未归还本金。经马某催要，2013年4月归还本金10万元。2013年5月4日，被告人董某与马某重新签订《借款抵押协议》，仍以该两套房屋为抵押，用伪造的手续借款30万元，约定借期五个月，月息3分，后未支付任何利息及本金。2013年12月4日，被告人董某给马某出具一张64000元的借条，作为30万元借款的利息。2013年9月，被告人董某在马某不知情的情况下，私自将两套房屋中的2204号房屋过户给董虎生，办理了过户手续，并以董虎生的名义用该套房屋在工商银行贷款30万元，后被告人董某逃匿无法联系。公诉机关认为，被告人董某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值6万元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，提请本院依法惩处。被告人董某对起诉书指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2010年8月19日，被告人董某用其名下的位于汾阳市丰景家园小区的两套房屋（2幢2层2204号和5幢4层5207号）作为抵押，向汾阳市宏韵典当有限责任公司借款30万元。2011年5月4日，被告人董某在没有归还宏韵典当有限责任公司借款的情况下，又用该两套房屋作为抵押，并伪造委托建房协议和收款收据，向被害人马某、李某夫妻抵押借款40万元，借款期限九个月，月息2.5分，每月利息1万元，被告人董某未按约定期限归还借款本息，经马某夫妻催要，至2013年5月4日，被告人董某与被害人马某就该不能按时归还的借款，重新签订“借款协议”，仍以该两套房屋为抵押，仍延用伪造的两套房屋手续，将原借款未还本金30万元，又约定借款期限5个月，月息变为3分，但之后被告人董某分文未归还。2013年12月4日，被告人董某给被害人马某出具一张64000元的借条，作为30万元借款至2013年12月4日之前的利息。2013年9月11日，被告人董某在马某不知情的情况下，私自将两套房屋中的2204号房屋过户给其弟董虎生，并以董虎生的名义用该套房屋在工商银行抵押贷款30万元。2014年马某在不知被告人董某抵押给其的两套房屋手续为伪造的情况下，依据被告人董某于2013年5月4日出具的借据及借款协议，向本院起诉，本院于2014年4月20日作出（2014）汾民初字第8号民事判决书，判决被告人董某返还马某借款30万元及利息。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实：被告人董某刑事责任年龄及身份等自然情况。2、汾阳市公安局拘留证证实：被告人董某于2016年12月2日被刑事拘留。3、汾阳市公安局阳城派出所抓获经过证实：2016年12月2日17时许，在太原市杏花岭区东岗小区21号楼附近，将在外潜逃近二年，正巧赶回居住地的董某现场抓获。4、汾阳市丰景家园办公室提供的商品房屋买卖合同证实：2013年9月11日买受人董虎生与汾阳市中石房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，董虎生所购商品房为丰景小区第2幢2单元2204号房，137.82平方米。5、丰景家园物业冀某提供的公章印文证实：冀某于2014年10月30日为鉴定使用提供“丰景家园收款专用章”印章印文9枚；冀某个人名章印文15枚；汾阳市丰景家园办公室印章印文7枚。6、汾阳市房地产管理中心房屋产权发放办公室档案材料证实：董某丰景家园2号楼2-2204号产权证登记情况；登记薄记载情况；抵押贷款情况及董虎生身份等基本情况。7、借款协议证实：2013年5月4日马某与董某签订借款协议，董某向马某借款30万元，借期5个月，每月利息9000元，董某以自己所有的位于汾阳市昌宁宫村丰景家园的房屋贰套（2幢2层2204号和5幢4层5207号）作为抵押担保，董某不得再将该贰套房屋设定抵押。8、保证书证实：2013年1月18日董某给马某之妻李某所写借款30万元保证在3月5日归还，如果不能按时归还，本人愿以两套房屋自动放弃。9、借据两份证实：2013年5月4日董某给马某出具借款30万元的借据一支；2013年12月4日董某给马某出具借款64000元借据一支。10、本院（2014）汾民初字第8号民事判决书证实：2014年马某依据2013年5月4日董某出具的借据向本院起诉，2014年4月20日本院作出判决，判决董某归还马某借款30万元及利息。11、李某向汾阳市公安局提供的丰景家园委托建房协议证实：董某借款时向马某夫妻提供的抵押手续。12、汾阳市宏韵典当有限责任公司提供的房地产典当抵押证明、当票、房地产典当抵押借款合同、审批表、董某结婚证、房地产评估报告、抵押财产共有人承诺函、还款计划保证书、委托建房协议、房款收据等证实：2010年8月19日董某以其丰景家园两套房屋作抵押向汾阳市宏韵典当有限责任公司借款30万元，以及董某向该公司所提供的两套房屋的相关手续。13、嫌疑人前科劣迹调查表证实：董某无违法犯罪前科信息。14、在逃人员登记信息证实：董某用房屋手续向马某借款，汾阳市公安局于2015年3月26日网上追逃。15、银行查询回单证实：董某所有银行卡账户历史交易记录情况。（二）证人证言1、证人李某证言证实：系马某的妻子，2011年5月4日董某问我借钱，说他需建一个活性炭厂，周转下资金，问朋友凑了40万元借给他。2012年我追他，董某用承兑汇票还了10万元，2013年12月就联系不上董某了，没办法才起诉了他，现等执行。当时抵押的丰景家园的两套房子，有两套委托建房协议，一套是2-2-2204号，另一套是5-4-5207号，每年更换借款协议。2、证人贺某2014年9月30日证言证实：2010年8月19日董某用丰景家园住房两套作为抵押物向我公司（宏韵典当公司）借款30万元，后来董某将这两套房子又多次抵押。后来找回董某，他说房子的真实手续抵押给我们公司，绝对没问题，现在联系不到他了，至今欠我们350400元。3、证人冀某证言证实：系丰景家园物业公司管理。2008年开始负责物业公司全面工作，董某在我们小区购买了两套住房，一套是2号楼2单元4号房（2204#）；另一套是5号楼2单元7号房（5207#）。是他在这里干活顶下的房子，2007年签一份合同；2008年又签订一份合同，我们给董某出具了委托建房协议和收款收据。2010年8月董某找我在一份房地产典当抵押证明上签过字，盖过章，告我说要贷款了。2204#房经董某本人同意，已经于2013年9月份办理了房屋产权证了，董某已将2204#房转给他弟弟董虎生了，现在这套房屋的房产手续在工商银行抵押的了。因为2204#房屋董某当时还欠33万元房款，故拿该手续在工商银行按揭贷款了。5207#房由于董某没有给我们提供过委托建房协议等，还没有办理房产证。我们丰景家园集资建房协议收据上的收款专用章没有更换过，我们只使用抬头为“丰景家园集资建房款收据”的收据，从来不使用普通的收据。4、证人任某证言证实：系董某之妻。字第董某向马某、李某夫妻二人借款的事，开始一共借的40万元，后来归还了10万元，现在还欠本金30万元。董某用我们丰景家园的两套房子作为抵押向他们借的。（三）被害人报案材料及陈述被害人马某报案材料及陈述证实：2011年5月4日董某向我借款40万元，利息每月10000元，每月4号结息，借期9个月，用他在汾阳市丰景家园的两套房屋（委托建房协议）作为抵押。2013年3,4月我多次索要，董某归还我10万元，剩余的30万元重签一份协议，借期5个月，月息9000元，到2014年2月至今，我们也联系不上董某了，打电话关机，家里没人。经我和丰景家园物业核实，董某给我提供的“委托建房协议”是伪造的，并且董某在我不知情的情况下将一套房屋过户至别人名下，至今连他也找不到，给我造成了364000元的经济损失。董某当时说他们做生意需要周转资金，借款到期后，董某总是以各种理由推托，就是不还。董某付了我24个月的利息，也就是付至2013年5月4日，每月1万元，共24万元。2013年12月4日所打64000元借据，是30万元借款的利息。（四）被告人供述与辩解被告人董某供述证实：我2011年5月4日向马某借款40万元，至2013年3月4日按月息2.5分结息，给马某利息共计24万元。但从2013年5月4日至2013年12月4日变成了月息3分，本金我还了10万元，从5月4日至12月4日共64000元利息，这部分钱没有还，给打了条子。当时因我急用钱了，马某让抵押点东西，而我丰景家园的两套房子我当时在宏韵典当行做了抵押贷款了，原件都在宏韵典当行压着了，所以我在太原做了假的委托建房协议和收据，当时没钱，着急用钱所以就想的做下假手续向马某借钱。丰景家园2-2-204房子我让我弟董虎生用他的名字办理了房产手续，之后用该房产证抵押，以董虎生名义在工行贷款30万元。后来我没钱归还，钱都投资到活性炭厂里了，厂子我2015年12月以295万元的价格卖给王彪了。但因为我欠别人的钱太多，顾不上还他们的，卖的钱不够还。向马某借款时，我外债有300多万元，向他借款用于投资活性炭厂了，也用于结过利息；也归还过别人的欠款。(五)鉴定意见吕梁市公安司法鉴定中心（吕）公（刑）鉴（文）字（2014）19号文件检验鉴定书证实：马某提供的检材（2）、检材（3）收据上“丰景家园收款专用章”印文与样本上的九枚“丰景家园收款专用章”印文不是同一枚印章盖印形成的。本院认为，被告人董某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伪造房产相关手续抵押借款，骗取他人财物6万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、但确定罪名有误，应予纠正。被告人董某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；属初犯、偶犯，认罪悔罪，依法可以酌情从轻处罚。本院根据被告人董某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董某的刑期从2016年12月2日起至2018年12月1日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人董某退还被害人马开宇人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁志全人民陪审员  ＸＸＸ人民陪审员  路敦鹏二〇一七年六月二十一日书 记 员  冯玲秀