山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0303刑初71号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人王锦田，男，1976年8月13日出生，汉族，大专文化，户籍地山西省阳泉市矿区。2008年5月22日因犯故意伤害罪被阳泉市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年12月9日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局西城分局取保候审。辩护人赵瑞芬，山西博乾律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2017）54号起诉书指控被告人王锦田犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人王锦田及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控：1、2016年10月10日、11日，被告人王锦田以能为乔某一购买某矿某一房子为由，在某房产公司王锦田的办公室内分两次骗取乔某一好处费共计7万元。2、2016年10月14日，被告人王锦田以能为杜某一购买某矿小区某二房子为由，在某房产公司王锦田的办公室内骗取杜某一好处费7万元。3、2016年10月25日，被告人王锦田以能为陈某一购买某二期某三房子为由，在某房产公司王锦田的办公室内骗取陈某一好处费8万元。4、2016年10月27日，被告人王锦田以能为李某一购买某矿小区某四房子为由，在某房产公司王锦田的办公室内骗取李某一好处费7万元。5、2016年11月11日，被告人王锦田以能为陈某二购买某矿小区某五房子为由，在某宾馆门口骗取陈某二好处费2万元。以上，被告人王锦田诈骗作案五起，合计31万元。2016年12月2日，被告人王锦田的妹妹将31万元全部退还。针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辨认笔录等证据予以证明，并发表公诉意见认为：1、王锦田的行为已构成诈骗罪；2、被告人犯罪以后自动投案，并如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚。综上，提请本院依法判处。被告人王锦田对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：1、被告人王锦田犯罪后自动投案自首并如实供述自己的罪行，具有从轻、减轻或者免除处罚的情节；2、被告人王锦田犯罪后主动退赃给被害人造成的经济损失，并取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；3、被告人王锦田主观恶性及社会危害性小，未造成后果，对其应当从宽处罚；4、被告人王锦田患有严重高血压，行动不便，身体状况不适应关押，且危害社会的可能性较小，可酌情从轻处罚。经审理查明：1、被告人王锦田以能为乔某一购买某矿小区某一的房子为由，于2016年10月10日、11日在某房产公司王锦田的办公室内，分两次骗取乔某一购买房屋好处费共计7万元。2、被告人王锦田以能为杜某一购买某矿小区某二的房子为由，于2016年10月14日在某房产公司王锦田的办公室内骗取杜某一购买房屋好处费7万元。3、被告人王锦田以能为陈某一购买某二期某三的房子为由，于2016年10月25日在某房产公司王锦田的办公室内骗取陈某一购买房屋好处费8万元。4、被告人王锦田以能为李某一购买某矿小区某四的房子为由，于2016年10月27日在某房产公司王锦田的办公室内骗取李某一购买房屋好处费7万元。5、被告人王锦田以能为陈某二购买某矿小区某五的房子为由，于2016年11月11日在某宾馆门口骗取陈某二购买房屋好处费2万元。以上，被告人王锦田诈骗作案五起，合计31万元。2016年12月2日，被告人王锦田的妹妹将31万元全部退还。2016年12月8日被告人王锦田主动到公安机关投案自首。上述事实有下列证据证实：1、被害人乔某一的陈述证实：2016年9月底的一天，陈某一电话联系我说阳煤房地产有关系能给办下某矿小区的房源，总共需要19万元，其中包括7万元的好处费。跟我三姐商量后，我们计划用我的名字为她购买房屋。2016年10月7日下午，陈某一说已经和房地产公司办理的人联系好了。10月10日上午8时30分许，我、陈某一、李某二和我三姐夫刘某二一起去到某房产公司王锦田的办公室。王锦田当时给出两套房源，和我姐夫商量后我们决定购买某矿小区某一的房屋。我们给了王锦田6万元现金的好处费并承诺第二天把剩余的1万元送来，王锦田打了张6万元的收条。10月11日上午8时30分左右，我和我三姐刘某三、三姐夫刘某二一起到某房产公司王锦田办公室把1万元交给王锦田，并让他在6万元收条的下面补了1万元。2016年11月18、19日上午，陈某一告诉我去王锦田的办公室拿购买房屋的交款单。2016年11月21日上午8时30分左右，我去到王锦田的办公室，看见陈某一、李某二也在，王锦田拿出一份已经填好的一式两联交款单，让我盖名字章后给了我第二联，并让我当月28日去交款。后来因为王锦田说领导正在办理，我没有缴纳交款单上132640元的购房款，再后来他的电话就打不通了。2016年11月25日，陈某一和我说买房的事情可能被骗了，他在西城公安分局报案。2016年11月30日我去某矿小区物业，经查询某矿小区某一的房屋已经出售，随后我就报案了。2016年12月2日，王锦田的妹妹替王锦田，在王锦田某大院的家中退还给我7万元，当时有我、王锦田的妹妹、李某二在场。2、被害人刘某二的陈述证实：2016年9月底，我的小舅子乔某一给我打电话说有朋友可以买下某矿小区的房子，购房款十二、三万，但另外需要7万元的好处费。2016年10月10日上午8点半左右，我和乔某一带了6万元去某房产公司办公楼，在楼下碰上陈某一、李某二后一起去到王锦田的办公室。王锦田说有两套房可以选择，我们定下要某矿小区某一的房屋后，给了王锦田6万元现金的好处费并承诺第二天把剩余的1万元送来。王锦田给我打了张6万元的收条，并且说两三个星期就能办成。第二天上午8点半左右，我和老婆刘某三带了1万元现金到王锦田的办公室给了他，他在前一天6万元的收据上又补写了1万元。再后来的事情就是乔某一具体办理的。3、交款单证实：王锦田为乔某一出具的购买某矿小区某一房屋的交款单。4、被害人杜某一的陈述证实：2016年10月初，以前单位的同事陈某一给我打电话说认识某房产公司的人，可以购买某矿小区某二的房屋。后来我和陈某一联系表示想购买，陈某一说购买房屋的价格是十二、三万，但需要加7万元的好处费。10月14日上午，我打电话联系陈某一说钱已经准备好，可以去交钱了。陈某一中午打电话告诉我下午可以去交钱，我下午3点左右到某房产公司楼下与陈某一和一个姓李的男子见了面，我们三个一起上到某房产公司的一个办公室，李姓男子给我介绍办公室里的人说是某房产公司的小王。因为我不符合购买房屋的条件，我在朋友裴某一的同意下计划用他的手续购买，王锦田看过我带去的户口本、结婚证、身份证复印件等购房手续后，告诉我说房价为十二、三万，顺利的话两个星期就可以办好购房手续。王锦田收取我带来的7万元现金后给裴某一打了一张7万元的收条。两个星期以后我打电话询问王锦田购买房屋的情况，王锦田让我再等等。到11月7、8日，我去某矿小区看那个家，发现已经有人开始收拾家了。后来我联系王锦田给我退钱，他总是推脱。2016年12月2日，王锦田的妹妹替王锦田，在王锦田某大院的家中退还给我7万元，当时有我、王锦田的妹妹、陈某一在场。5、证人裴某一的证言证实：2016年10月间，我的同学杜某一因为不符合某集团购房条件，我把购买房屋需要的户口本、结婚证和身份证复印件交给她，并同意她使用我的手续购买房屋。我没有去过某房产公司办理购房事宜，不知道具体情况。6、被害人陈某一的陈述证实：通过我的邻居李某二介绍，2016年10月20日我和李某二一起去到某房产公司的王锦田的办公室和他见面，王锦田说可以帮我购买某二期某三的房屋，购买价格是十二、三万，但需要8万元的好处费。10月25日我在王锦田办公室给了他8万元现金的好处费，王锦田给我打了一张8万元的收条并承诺两个星期办成。两个星期后王锦田没有给我办好房屋手续，我去某物业询问后得知某二期某三的房屋已经被卖出。我去王锦田办公室找他，王锦田又答应帮我购买某矿小区某五的房屋，后我去某矿小区某五的房屋查看，发现此房屋已经卖出。我就找王锦田退钱，但他一直推诿。在我给了王锦田8万元的好处费后，我的弟弟陈某二也想买房。我询问王锦田，他表示可以为陈某二办理某矿小区某五的房屋，购买价格是十二、三万，但需要7万元的好处费。第二天我打电话给王锦田，他说自己不在阳泉，要我把钱交给他的妻子李某三。2016年11月3日上午9时40分左右，我在某苑门口我的车内，将用于给陈某二购买房屋的好处费5万元现金给了李某三，李某三给我打了张5万元的收条。2016年11月11日11时左右，我在某宾馆门口我的车内把剩余好处费2万元现金给了王锦田，王锦田给我打了张2万元的收条，并承诺两个星期办理好房屋手续。两个星期后王锦田并没有给我们办理好房屋手续，并且我们去某矿小区了解到某五的房屋已经卖出。2016年11月23日下午15点50分左右，王锦田的妻子李某三在某电影院对面某银行大厅内，退还给我用于给我弟弟陈某二买房的好处费5万元，其中现金2万元，银行转账3万元。2016年12月2日，王锦田的妹妹替王锦田退还给我10万元，当时有我、王锦田的妹妹、李某二在场。7、被害人陈某二的陈述证实：2016年10月底，我哥哥陈某一跟我说他有个朋友叫王锦田在某房产公司上班，能买下某矿小区的房子。我哥哥陈某一告诉我王锦田说可以办理购买某矿小区某五的房屋，但要7万元的好处费。因为当时在忙其他事情，2016年11月2日和11月11日，我分别给陈某一现金5万元与2万元让他帮忙转交办理购买房屋的好处费，2016年11月3日陈某一打电话告诉我5万元现金的好处费给了王锦田的妻子李某三，李某三打了张5万元的收条；2016年11月11日下午，陈某一将2万元给了王锦田，王锦田打了张2万元的收条。2016年11月20日左右，我去某矿物业了解到某五的房屋已经卖出。经过协商，2016年11月23日下午15时50分左右，李某三在某电影院对面某银行大厅内将五万元退给了我。8、被害人李某一的陈述证实：2016年10月初，通过我姐姐芦某的介绍认识了李某二，李某二把我领到某房产公司王锦田的办公室，王锦田说可以办理某矿小区某四的房屋，需要先交7万元定金并签订协议及合同，因为我需要与家里商量，就先和李某二离开了。2016年10月27日上午，我和家人去某房产公司找王锦田和李某二商量购买房屋的事情，去王锦田办公室时正好李某二也在，由于王锦田当时无法出具购房协议并且坚持要7万元的定金，我们说等王锦田有了购房协议后再联系，我和家人便离开了。我们离开王锦田办公室五分钟左右，当时也在王锦田办公室的李某二给我们打电话，表示他可以去打印一份购房协议，让我准备好个人资料和现金。准备好个人资料和现金后我和家人又回到王锦田的办公室，王锦田收取7万元现金后给我们出具了一张7万元的收条并签订购房协议。李某二作为见证人也在收条和购房协议上签字并按手印。王锦田承诺三个星期办理好购房手续，办理好后要我们交剩余的钱，若办不成如数退钱。王锦田没有给我办成购买房屋的事情，人也找不见了我才来报案。2016年12月2日，王锦田的妹妹替王锦田退还给我7万元，当时有我、王锦田的妹妹、李某二在场。9、购房代理协议证实：王锦田为李某一代理购房的相关约定。10、证人李某二的证言证实：我和王锦田是朋友关系，他是某集团房地产七公司的房产员。我介绍了李某一、陈某一给王锦田认识；乔某一、杜某一是通过陈某一的介绍认识了我，之后我介绍他们认识王锦田的。2016年10月10日，乔某一交给王锦田6万元现金的时候我在场；2016年10月14日杜某一交给王锦田7万元现金、2016年10月25日陈某一交给王锦田8万元现金、2016年10月27日李龙文交给王锦田7万元现金时我均在场并作为见证人在王锦田打给他们的收条上签字。王锦田告诉乔某一、陈某一、杜某一和李某一交给他的现金是给领导的好处费，房屋手续两、三个星期就能办成。王锦田当时把这些好处费收起来后的具体用途我不清楚，他后来没有给他们四个人办成购买房屋的事情，也没有给过我好处费。11、被告人王锦田的供述证实：2016年10月初李某二带着陈某一和乔某一来到我某房产公司的办公室向我询问购买某集团房产的事情。简单询问后得知乔某一符合购房条件，我告诉乔某一需要先付7万元。2016年10月10日，李某二带着陈某一和乔某一来到我办公室先给了我6万元，并称剩余的1万元第二天给我，当时我给乔某一打了一张6万元的收条。第二天陈某一带着乔某一和乔某一的老婆来到我办公室，将剩余的1万元给了我，我在6万元那张收条上补写了收取1万元的收条。我告诉了乔某一可以为他办理购买房屋的具体门牌号，但当时我记不太清楚那个房子是否已经卖出。乔某一交给我7万元后的20来天，为了稳住他，我给过他一张我自己写的购买某矿小区某一处房屋的交款单。在收取乔某一7万元之后的两三天，李某二带着陈某一和杜某一来到我办公室，因为杜某一不符合某集团购房条件，她说要找一个符合条件的人。我告诉她要先交7万元并准备好购房手续。2016年10月14日，李某二带着陈某一和杜某一来到我办公室，杜某一说找到了符合购房条件的人并带来了钱和手续，收到钱后我给杜某一写了一张收条，并承诺办理购买某矿小区某二的房屋。杜某一给我7万元后的两、三天，我向单位要了某集团职工住房申请表和某集团无房户职工住房补贴审批表给杜某一，买某集团的房产必须要填这两张表看其是否符合购房条件。杜某一交给我钱的时候我不知道某矿小区某二的房屋是否卖出。2016年10月中旬，李某二带着陈某一来我办公室，我答应可以为陈某一购买某二期的房产，但需要他先交8万元。2016年10月25日，李某二带着陈某一来到我办公室将8万元交给我，我给陈某一打了一张8万元的收条。陈某一给了我8万元后，又来到我的办公室说他弟弟想购买某矿小区的房产，我就让他先交7万元。2016年11月3日，陈某一和我联系说他弟弟还没有凑齐7万元，要先给我5万元，因为当时我不在阳泉，我就告诉前妻李某三先帮我把5万元收起来。我前妻就在某苑门口把钱收了，并按我所述写了一张承诺办理购买某矿小区某五房屋的5万元收条。2016年11月11日，陈某一和我联系说要给我剩余的2万元，我们在某宾馆门口见面后他把剩余的2万元给了我，我给他打了一张2万元的收条。我11月中旬得知要为陈某一购买的某二期某三的房屋无法为他购买。我不知道承诺为陈某一弟弟购买的某矿小区某五的房屋是否已经卖出，我委托我前妻李某三于2016年11月23日将5万元退还。2016年10月底，李某二将李某一带至我办公室询问是否可以购买某矿小区的房产。在了解情况后我告知李某一可以，但需要先付7万元。2016年10月27日李某二带着李某一来到我办公室给了我7万元，我给李某一打了一张7万元的收条并承诺购买某矿小区某四的房屋。当时我还和李某一签订了一份购买某矿小区某四房屋的代理协议。我也不清楚某矿小区某四的房屋是否已经卖出。杜某一、乔某一、李某一、陈某一和陈某一的弟弟购买房屋的事情不在我们单位管辖的范围，我想找关系给他们办出来收取点好处费。2016年1月20日左右他们找我要过钱，但是在我收到他们钱的一两天后都就把钱用来还欠别人的债了，当时给不了他们。2016年12月2日我委托妹妹王某一将退还了乔某一的7万元、杜某一的7万元、陈某一的10万元和李某一的7万元。12、公安机关的情况说明证实：王锦田于2016年12月8日主动到公安局西城分局刑侦大队投案并如实供述自己的罪行。13、被告人王锦田及李某三出具的收条证实：2016年10月10日、11日王锦田分别收取乔某一6万元和1万元，共计7万元用于办房一事，见证人为陈某一；2016年10月14日王锦田收取裴某一（实际杜某一）7万元用于办理某矿小区某二的房屋，见证人为陈某一；2016年10月25日王锦田收取陈某一8万元用于办理某二期某三的房屋，见证人为李某二；2016年10月27日王锦田收取李某一7万元用于办理某矿小区某四的房屋，见证人为李某二；2016年11月3日李某三收取陈某一5万元用于办理某矿小区某五的房屋，且于2016年11月23日退还5万元给陈某一；2016年11月11日王锦田收取陈某一2万元用于办房一事。14、某集团职工住房申请审批表和某集团无房户职工住房补贴申请审批表（原件）证实：王锦田交给杜某一上述两张表要求杜某一填写。15、证明及某集团职工成本价（廉价廉租）住房申请审批表（复印件）证实：某集团某家园某三的房屋无记录（未出售）；某矿小区某一、某二、某五、某四的房屋均已出售。16、收条及谅解书证实：被告人王锦田已将诈骗所得钱款全部退还被害人并取得各被害人的谅解。17、山西省阳泉市中级人民法院刑事附带民事判决书证实：被告人王锦田于2008年5月22日被阳泉市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年的情况。18、常住人口详细信息及照片说明证实：被告人王锦田，男，生于1976年8月13日。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人王锦田以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王锦田犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。案发后被告人王锦田主动退赔给被害人造成的经济损失，并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚，对于辩护人提出的第1、2、3点辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的第4点辩护意见，经审理查明，被告人王锦田因右侧基底节出血，在某集团总医院进行了血肿穿刺置管引流术，并诊断为高血压3级，结合被告人王锦田具备的法定、酌定从轻处罚情节，在量刑时可综合考虑上述辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：被告人王锦田犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金6万元。（缓刑考验期从判决确定之日起，顺延五年，所判罚金已执行4万元，剩余2万元于判决生效后五个月内交付本院执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  葛宜华人民陪审员  董彦伟人民陪审员  闫永梅二〇一七年六月二十二日书 记 员  王倩雯