浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0411刑初224号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人刘雄，男，1988年11月8日出生，汉族，小学文化，户籍地贵州省毕节市。因犯盗窃罪，分别于2005年11月被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金500元；于2009年1月被原上海市南汇区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；于2011年8月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1500元；于2013年6月24日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，于2013年11月11日刑满释放。因本案，于2016年11月4日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人王建华、孙继民（实习），浙江天程律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉〔2017〕214号起诉书指控被告人刘雄犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员赵某、代理检察员张某1出庭支持公诉，被告人刘雄及辩护人王建华、孙继民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月至2016年10月期间，被告人刘雄化名“刘海”，虚构多种理由从被害人吴某处骗得合计90余万元。公诉机关认为，被告人刘雄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值90余万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘雄系累犯，应当从重处罚。据此，提请本院依法判处。被告人刘雄对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称，数额没有90余万元，应当为40-50万元，银行卡虽然由其持有，但其中汇入的款项包括其朋友汇给其的钱，银行卡绑定了微信，并不是所有的钱都是其取的，一些钱是吴某主动给的，其他的钱是向吴某借的。辩护人提出：1、被告人虽然虚构了事实，但并非所有款项都与虚构的事实有关，其中部分款项的理由是真实的；2、现有证据不能证实所有款项均系被告人提取，也可能是他人或被害人提取；3、应当按被告人供述金额即40万元就低认定诈骗数额；综上，公诉机关指控被告人诈骗90余万元证据不足，建议对被告人判处十年以下有期徒刑。经审理查明：2015年4月至2016年10月期间，被告人刘雄化名“刘海”，通过微信结识被害人吴某，谎称系大学毕业生，虚构报考上海检察系统公务员的事实，以需要报名费、培训费、生活费、托关系、办理户口、赔款等事由，先后从被害人吴某处骗取97万余元。期间，被告人曾还款4000元。上述事实，有经当庭质证的下列主要证据予以证实：1、被害人吴某陈述、辨认笔录及照片、记账单、银行卡复印件证明：2015年4月22日，其与刘雄通过微信结识，刘雄自称名叫刘海、单身。5月中旬，两人见过一面，5月底，刘雄称系大学毕业生，要去上海考公务员，几天后称考上了上海检察院系统公务员，要去上海警官学院培训，培训了一段时间又称去检察院实习，实习完后称要去北京实习。2015年6月17日起，刘雄以生活费、公务员培训、补课、请客吃饭、送礼、购买复习资料、打架赔偿、迁户口等理由向其要钱，其都答应了，通过银行卡、支付宝转账的方式支付给刘雄，一开始转账或存款到刘雄提供的银行账户，包括62×××73（黄某）、62×××73（黄某）、62×××17（李某）、622848*********5576（池某）、62×××70（张某2）、62×××18（刘某1）等；2015年12月11日，其将其自己的农行卡（62×××72）给了刘雄，后在2016年3月时向刘雄讨还，但刘雄不还，其遂挂失，但后又于4月时被刘雄拿走。2016年5月中旬时，因该农行卡用于还贷，遂将其儿子朱某的农行卡（62×××78）给了刘雄，直到刘雄被抓。其报警后告诉了刘雄，刘雄仍多次以请领导吃饭、送礼、在上海落户、被通缉需要疏通关系等为由向其要钱，称摆平事情后马上还钱给其，其又多次转入朱某的农业银行账户钱款，均被刘雄提取。2、被告人刘雄供述证明：2015年2、3月份时，其在嘉兴打工，同年7、8月份回上海摆地摊卖衣服。2015年3月份左右，其在嘉兴上班时通过微信认识了吴某，后发展成了男女朋友关系，其以报考公务员要考试、培训、通关系等各种理由，向吴某借了很多次钱。开始时吴某通过支付宝或银行打到其朋友黄某、李某、池某及弟弟刘某1的银行卡上。2015年12月中旬，吴某将农行卡给了其，其可以直接到银行里去取。钱已被用掉。其没有跟吴某讲有妻子和孩子，以“刘海”的身份与吴某交往也是不想吴某知道其真实身份，其跟吴某讲在上海上班，找人办事落实公务员的事情，但其实并没有固定的工作，更没有资格考公务员。3、银行卡交易明细清单、银行个人业务凭证证明：2015年6月19日至同月22日期间，被害人吴某通过转存、现存方式转（存）入黄某的62×××73农业银行账户共计12000元，2016年3月31日支付宝转账转入上述黄某账户1000元；2015年6月22日至9月27日期间，被害人吴某通过转存、现存方式转（存）入黄某的62×××73农业银行账户共计341600元；2015年6月23日至26日期间通过现存、转存方式转（存）入池某的62×××75农业银行账户共计10500元；2015年6月20日通过现存方式存入李某的62×××17农业银行账户2000元；2015年7月1日通过现存方式存入刘某1的62×××18交通银行账户12000元；2016年1月3日通过现存方式存入张某2的62×××70农业银行账户2000元；上述款项合计381100元，均在存入后不久即被提取。2015年12月11日至2016年5月18日期间，吴某先后通过现存、支付宝提现等方式存入其62×××72农业银行账户多笔款项后，被异地提取（转支）168400元，另有42900元在嘉兴被被告人刘雄取现。2016年5月19日至同年10月29日期间，被害人吴某通过支付宝转账、现存、转账等方式转（存）入朱某的62×××78农业银行账户多笔款项后，被异地提取（转支）378680元。上述款项合计589980元。2016年1月25日、28日，吴某的62×××72农业银行账户分别被异地存入2000元，合计4000元。4、搜查笔录、扣押物品清单及照片证明：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局于2016年11月8日对被告人刘雄人身进行搜查，查获并扣押账号为62×××78的银行卡1张及iPhone6S手机1部。5、调取证据清单、发还清单、电子物证检验报告、微信、短信聊天记录及截图证明：嘉兴市公安司法鉴定中心对被害人吴某的小米手机和从被告人刘雄处扣押的苹果手机进行数据提取并将数据刻录光盘。上述提取到的数据中包含大量被告人刘雄与被害人吴某之间的通话记录、短信、微信聊天记录，从上述记录来看，自2015年4月22日始，被告人刘雄先后使用昵称为“落木萧萧”、“阿某”的微信号与被害人吴某（微信昵称“恬圆”）聊天，先后使用手机号158××××4551（后某为亲情号662）、182××××3351与被害人吴某聊天，期间多次以生活费、公务员培训、补课、请客吃饭、送礼、托关系、赔偿、迁户口等多种理由向被害人吴某索要钱款，要求吴某汇（存）入其指定的账户，后期直接使用吴某或朱某的银行卡取款。6、铁路旅客购票信息证明：2015年5月至2016年7月期间，刘雄在嘉兴与上海之间多次乘坐火车（高铁），吴某亦有乘坐火车（高铁）记录。7、刑事判决书、刑满释放证明书证明：被告人刘雄的前科情况。8、工作情况、情况说明证明：被告人刘雄系被动到案。关于诈骗数额问题。经查：被告人刘雄诈骗96万余元的事实有经当庭质证的银行卡交易明细清单、银行个人业务凭证、微信记录、短信记录及被害人陈述予以证实，证据间能够相互印证，足以证实本院认定数额。被告人刘雄辩解部分款项是被害人主动给付，辩护人提出部分“借款”未虚构事实，但本案系持续、整体、连贯的犯罪行为，被害人支付钱款的行为与被告人虚构身份等存在直接关系，故均应计入犯罪数额之中，对被告人及辩护人就此所提不予采纳。被告人及辩护人均提出部分款项并非被告人提取，但其中汇入黄某等人银行卡的相关款项均系被害人吴某应被告人要求汇入，均应计入犯罪数额之中；而使用被害人吴某及其子朱某的银行卡提取的相关款项，其中绝大部分系异地提取，银行收取了相应的手续费，并有聊天记录予以印证，足以证实亦系被告人刘雄使用其持有的被害人吴某及朱某的银行卡提取，本地提取款项中有银行个人业务凭证及聊天记录印证的部分，亦足以认定，故被告人及辩护人就此所提与事实不符，不予认定，但对犯罪数额按实际提取数额就低认定。被告人刘雄还辩称其朋友也有款项汇入了吴某和朱某银行账户，经查，确有部分款项系异地汇入、提取，且无聊天记录等予以印证，不应计入犯罪数额中，依法予以扣除，但2016年4月21日异地存入10900元有聊天记录、铁路旅客购票信息等予以印证，足以证实系被害人吴某存入，应按实际取款数额10800元就低予以认定。本院认为，被告人刘雄以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，合计96万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘雄系累犯，应从重处罚；其能自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金三十万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2030年5月3日止。）二、扣押在案的手机1部，由扣押机关予以没收；责令被告人刘雄退赔本案尚未追缴的赃款，发还被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王业剑人民陪审员  俞家乐人民陪审员  沈永根二〇一七年六月三十日书 记 员  陈丽黎?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-7-?