黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0804刑初49号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人路某某，曾用名路某丽，女，汉族。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人路某某非法吸收公众存款一案，由佳木斯市前进区人民检察院于2016年5月26日以佳前检刑诉（2016）63号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，于2016年5月26日立案，认为本案符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2016年9月30日作出判决，判决如下：被告人路某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币100000元。被告人路某某不服判决提起上诉。佳木斯市中级人民法院认为，原判认定被告人路某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，发回前进区人民法院重新审判。本院于2017年2月22日立案，退回检察院补充侦查两次，另行组成合议庭，于2017年4月17日、5月25日公开开庭审理了本案，佳木斯市前进区人民检察院指派代理检察员隋航出庭支持公诉，被告人路某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区人民检察院指控，2014年11月7日，被告人路某某在佳木斯市前进区成立某健ＸＸ活馆后，与石家庄某投资管理有限公司合作，推销某理财产品，缴纳人民币3980元即可成为石家庄某会员，推荐一名会员即可按周获得返利。现已查明，被告人路某某共吸收王某A、李某A、杨某A等34人人民币共计1341680元，给他人造成直接经济损失1084110元。经侦查，被告人路某某于2015年11月11日被公安机关在肇东县抓获。上述事实，公诉机关以有书证户籍证明及现实表现，证人孙某A、栾某A、王某A、李某A等人陈述，被告人路某某供述与辩解等证据证实，认为被告人路某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人路某某依法惩处。被告人路某某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪持有异议，提出自己没有接触钱，也是受害者，没有证据证明其吸收存款，不构成犯罪。经审理查明，2014年11月7日，被告人路某某用其儿子孙某A的名义在佳木斯市前进区成立某健ＸＸ活馆，后与其他人到石家庄某投资管理有限公司考察，回来后推销某理财产品，缴纳人民币3980元即可成为石家庄某会员，推荐一名会员即可按周获得返利。现已查明，被告人路某某共吸收证人吴某A、王某B、赵某A等人人民币共计955620元，给证人造成直接经济损失人民币642460元。被告人路某某于2015年11月11日被公安机关在肇东县抓获。上述事实由公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：1、抓获经过，2015年11月11日15时许，哈尔滨公安处肇东站派出所接到指挥中心指令：称有网上逃犯路某某乘K7123次列车9车12号。派执勤民警抓捕。在站台发现该人，经审查，其承认开设某健ＸＸ活会馆，对犯罪事实拒不承认。2、企业信息，佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆成立日期为2014年11月7日，组织形式个人经营，经营者姓名孙某A。3、照片证实，2015年4月20日，王某C到佳木斯。4、汇款明细，向王某C汇款的凭条。5、交款明细，字头注明为某投资有限公司（佳木斯分公司）佳木斯路某某团队，内容记载姓名、身份证号码、卡号、开户行、电话、会员号和报单金额。6、在逃人员信息表，路某某于2015年11月9日被上网通缉。7、户籍证明和现实表现，未发现有违法犯罪行为。8、光盘资料，被告人对产品的宣传。9、证人孙某A证言，佳木斯某健身会馆是其母亲路某某于2014年11月7日注册成立的，2015年3月末，开始做石家庄某理财，路某某和她的团队负责讲课，在会场进行宣传。其姥姥栾某A在某做后勤工作。其不清楚具体模式。10、证人栾某A证言，其是路某某母亲，在某负责记账、收钱、去银行汇款等工作。某健康会馆是2014年8月成立的，开始做保健品，后来做石家庄某理财，投资人交3980元可以成为会员，继续发展会员可以获得高额返利，公司老总王某C来过佳木斯讲课，并授权某成立分公司，法人是孙某A，路某某具体经营。收到会员的钱都直接汇给石家庄某公司，会员得到会员号，公司每周给会员返利，其收过会员的钱，其他会员也收过，公司派人到佳木斯讲课，返利一段时间后就不给返了，后来公司的两个工作人员带了现金到佳木斯给会员返了一周利息，之后就再没返过。其给公司汇过钱，收款人是王某C。11、证人姜某证言，由路某某发起，组织其和其他人等共七人一起到石家庄考察某公司，公司王某D和韩某A负责接待，二人和路某某讲了投资返利模式，投资3980元得到免费产品，发展下线，可享受公司奖励积分，按期每周发放一次，考察后，路某某在佳木斯某健ＸＸ活会馆做某理财项目，路某某母亲收钱，路某某负责讲课，讲如何投资理财和具体的投资返利模式。12、证人李B证言，其和路某某以前一起做国珍保健品而认识。路某某跟大家说找到一个好项目，可投资返利挣钱，由路某某出考察费用，到石家庄某公司进行了考察。由公司王某D和韩某A接待，他们和路某某很熟，具体讲投资返利的模式，投资3980元可得到免费的产品，如能发展下线，为公司推销产品，可享受公司奖励积分，按期发放。回来之后，路某某提出做投资理财项目。在某会馆里，由路某某讲课，讲具体投资返利模式。由路某某母亲收钱。投资的3980元与产品无关系，投资是返利，产品是赠送，那些产品不值3980元，购买也不会有人买。13、证人王某A陈述，2015年3月，王某E对其说汉唐公司投资理财能挣钱。同年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财二单7960元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资二单，钱交给王某E，王某E给路某某母亲了，没有给其打条。其获利3000元，损失4960元。14、证人李某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，钱交给王某E，王某E给路某某母亲了，没有收据，其没有获得返利。15、证人杨某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财五单19900元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资五单，钱交给王某E，王某E给路某某母亲了，没有收据。其获得返利5900元，损失14000元。16、证人崔某某陈述，其通过朋友王某B介绍说投资汉唐某公司可以挣钱，就去参加会议。据某公司路某某介绍，投资公司总部设在石家庄，佳木斯前进区某健ＸＸ活会馆是汉唐公司在佳木斯的分公司，法人是孙某A。由路某某主讲，内容就是购买某公司的理财产品和返利模式，同时推销保健品，可得到高额返利，如果发展下线，可得到更高的返利。其在2015年3月在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财五单19900元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元。决定购买，当场在公司交钱，由路某某母亲负责收款和开收据。路某某让其到农行办理银行卡，返利直接打卡里。其投资五单，交款19900元，获得返利12000元，损失7900元。到2015年5月，就不给返利。17、证人程某某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财三单11940元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资三单，得到返利7000元，损失4940元。18、证人吴某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财三单11940元，路某某让其到农行办银行卡，返利直接打卡里。路某某母亲栾某A让其去银行将钱打到李某C的账户内，之后将其汇款小票收回去。具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资三单，其没有获得返利。19、证人王某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财五单19900元，其中包含王某F和智冲两单。具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其没有获得返利。20、证人赵某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财三单11940元，将钱交给路某某的母亲。具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资三单，没有获得返利。21、证人董某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财六单23880元，将钱交给路某某母亲，没有收据。具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其获得返利4320元，损失19560元。22、证人孙B陈述，2015年4月，其朋友梁某遇到路某某，路某某介绍的某公司，梁某带其去听了一堂课，讲师是路某某，讲课让大家投资某挣返利。在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财二单7960元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资二单，朋友梁某投资五单19900元，王某G投资八单31840元，三人都没有获得返利。23、证人薛某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆用自己名义投资理财五单，还有四单以别人身份证购买在，共投资35820元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其获得返利3500元，损失32320元。24、证人于某陈述，其通过老乡王某H认识路某某，在某听了一次课，讲师是路某某，让大家投资挣返利。方法是：具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财二单7960元，将钱交给王某H，王某H把钱交给路某某母亲，打了两张收据，一张在王某H处，另一张丢失，其没有获得返利。25、证人王某I陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，获得返利1000元，损失2980元。26、证人李某D陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财二单7960元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资二单，没有获得返利。27、证人王某J陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财四单15920元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资四单，返利后损失10160元。28、证人郭某某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财十单39800元，具体模式是路某某讲的，投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资十单，没有获得返利。29、证人张某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财四单15920元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资四单，返1000元，损失14920元。其介绍王某K投资六单、张某B投资五单，均未得到返利。30、证人董某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财十单40220元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资十单，没有获得返利。31、证人高某某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财三单11940元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资三单，没有获得返利。32、证人黄某某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财三单11940元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资三单，获得返利1940元，损失10000元。33、证人李B陈述，2014年11月，听路某某说这个公司投资理财能挣钱，并跟其到石家庄看了办公地点和影视基地。其回来开始分三次投资共127360元，其听过五六次课，让大家投资人，保证挣钱。其为了理财，不是为了产品。产品是一种叫“沙棘油”的保健品，每套3980元。理财返利政策是购买一套3980元保健品即成为会员，并且奖励一套产品，如推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返5000元，第十二周返积分中，扣除4000积分，奖励产品一套作为下一循环奖励积分的红点。其投资未得到获利。34、证人姜某陈述，2014年11月，听路某某说这个公司投资理财能挣钱，并跟其到石家庄看了办公地点和影视基地。其回来开始分三次投资共119400元，其听过五六次课，让大家投资人，保证挣钱。其为了理财，不是为了产品。产品是一种叫“沙棘油”的保健品，每套3980元。理财返利政策是购买一套3980元保健品即成为会员，并且奖励一套产品，如推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返5000元，第十二周返积分中，扣除4000积分，奖励产品一套作为下一循环奖励积分的红点。其获得返利49950元，损失69450元。35、证人孙某C陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，没有获得返利。36、证人王某K陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财17单，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资27单，获得返利27660元，损失40000元。37、证人王某F陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财二单7960元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资二单，获得返利1800元，损失6160元。38、证人李某E陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财九单35820元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资九单，获得返利8640元，损失27180元。39、证人孙某D陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财15单，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资15单，获得返利1000元，损失58700元。40、证人王某G陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财78单，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资78单，获得返利87000元，损失223440元。41、证人孙某E陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，没有获得返利。42、证人薛某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财25单，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资25单，获得返利34560元，损失64940元。43、证人韩某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财35单，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资35单，获得返利又投入了，损失139300元。44、证人陈某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，没有获得返利。45、证人荆某某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财一单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资一单，没有获得返利。46、证人刘某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财7单27860元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资7单，钱交给路某某母亲了，获得返利2500元，损失25360元。47、证人张某B陈述，其通过张某A介绍加入某投资，2015年4月，其在某健ＸＸ活馆投资五单，交给路某某母亲19900元，没有得到返利，投资模式是路某某在某讲的。48、证人魏某A陈述，其通过张某A介绍加入某投资，2015年4月，其在某健ＸＸ活馆投资两单，交给路某某母亲7960元，没有得到返利。49、证人陈某B陈述，2013年7月，其认识路某某，说某投资理财能挣钱，其投资23880元，胡某某投资19900元、刘某B投资7960元、牟某某投资27860元、曹某某投资27860元、屈某某投资3980元、代某某投资19900元，几人都没有获利，出事后，其将介绍的刘某B等人投资的钱都自己返还了，其损失131340元。50、证人魏某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财6单23880元，具体模式是投资一单3980元成为会员，并且奖励产品一套。如果能发展下线，可享受公司奖励积分，第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返5000元，在第十二周返积分中，扣除4000积分，奖励产品一套作为下一循环奖励积分的红点。其投资6单，钱交给路某某母亲了，获得返利2500元，损失25360元。51、证人孟某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财14单31840元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资14单，钱交给路某某母亲了，获得返利又复投，损失48720元。52、证人梁某陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财5单19900元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资5单，钱交给路某某母亲了，没有获利。53、证人付某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财1单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资1单，钱交给路某某母亲了，没有获利。54、证人白某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财1单3980元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资1单，钱交给路某某母亲了，没有获利。55、证人蒋某A陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财2单7960元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资2单，钱交给路某某母亲了，没有获利。56、证人白某B陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财3单11940元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资3单，钱交给路某某母亲了，没有获利。57、证人张某C陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财5单19900元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资5单，钱交给路某某母亲了，没有获利。58、证人韩某C陈述，2015年4月，其在佳木斯市前进区某健ＸＸ活馆投资理财3单11940元，具体模式是投资一单3980元成为会员，有会员编号，奖励一套产品沙棘油，如果不推荐下线，公司不给返利，12周后由推荐人返还3980元本金，推荐一名下线，公司第一、二周各返500元，第三、四、五周各返1000元，第六、七、八、九周各返800元，第十、十一周各返1000元，第十二周返4980元，但是第十二周需要再投资3980元进入下一循环，按返利模式一单能挣5600元，其投资3单，钱交给路某某母亲了，没有获利。59、银行交易明细，四名证人的返利情况。60、薛某B收据，其投资25单的全部票据。61、路某某书写证明一份，证实2015年孙某E、李某D、吴锦顺、孙某C每人3980元打款到河北省石家庄市某管理有限公司，被告人表示未收到此款，但对此事知情，愿意对这四名证人承担责任。62、公安机关说明，涉案证人胡某某、刘某B、牟某某、曹某某、屈某某、代某某目前不在本市。据证人陈某某陈述，上述人员的投资款为陈某某出资。路某某母亲向公安机关提供某公司收款流水账目，被告人供述，赃款全部汇给石家庄某公司王某C。63、被告人路某某供述，其以佳木斯市某健康养生会馆的名义，介绍石家庄某投资管理有限公司理财模式，以召开推介会的形式向社会人群宣传投资产品返利的模式。2015年1月9日，其认识石家庄某投资管理有限公司李某F，给其介绍了公司出品的会员产品新动力牌椰子牡蛎粉，其使用后效果好，开始做这款产品，在佳木斯市前进区开了一家某健ＸＸ活会馆，其和杨B、李B、姜某、何某、赵某B、王某H说了产品并都试用了，都觉得很好，七人一起到石家庄某公司和影视基地参观，公司方案是交3980元，奖励产品一套，为公司销售3980元产品，可享受公司奖励积分，获得乐翻币，乐翻币可以对接商家使用，公司让其对接大福源等商家，给其出房租。合作后，李某F到佳木斯给会员发了一些赠品。入会的会员，姜某和李B负责收钱，其母亲汇到公司账户，也有会员直接汇款到公司账户。公司给会员返利返了一个多月就不给返了，会员要求退钱，某法人王某C和公司的人到佳木斯，给会员返了20多万元，没过多久公司就被查封了。其还没有获得利益，某承诺让其对接大福源及其他商家使用乐翻币，给其出房租。其觉得模式新颖，不认为是违法犯罪行为。本院认为，被告人路某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人路某某提出不具有主观故意、不是本案犯罪主体及被告人路某某提出自己不构成犯罪的辩护意见，结合全案证据，路某某以其儿子名义开会馆，以交钱加入会员进行理财为名，定期给投资人回报，面向的是社会公众，社会公众到会馆听其讲解产品理念，这些公众即是社会不特定对象，成立的会馆经营范围为保健按摩、家政服务、书画艺术。后置许可项目为餐饮、台球。其在该场所未经批准宣传投资理财产品，并且允诺投资人在一定期限内获得返利，因此被告人路某某的辩解理由不能成立。结合证人陈述及对应的收据可证实非法吸收存款数额为955620元即为被告人的犯罪数额。被告人路某某部分赃款以返利形式返还给证人，具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人路某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年11月11日起至2018年1月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李仲华审判员  宋德录审判员  刘国军二〇一七年六月二十九日书记员  马新宇