北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0107刑初257号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人许某，男，1978年4月28日出生，汉族，出生地吉林省扶余县，硕士研究生文化，经商，同年11月30日被逮捕，现羁押于北京市石景山区看守所。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2016]241号起诉书，指控被告人许某犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被害人顾某、夏某、罗某、王某1，被告人许某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：一、2011年下半年至2012年下半年，被告人许某虚构能够帮助被害人陈某1的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书的事由，骗取陈某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币45万元。二、2012年下半年，被告人许某虚构能够帮助被害人贾某1的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书的事由，骗取贾某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币90万元。三、2012年10月间，被告人许某虚构能够帮助被害人顾某的孩子办理北京市户口的事由，骗取顾某以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币43万元。四、2012年年底至2013年9月间，被告人许某虚构能够帮助被害人夏某的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书的事由，骗取夏某以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币68万元。五、2013年3月至11月间，被告人许某虚构能够帮助被害人罗某的孩子进入商务部工作的事由，骗取罗某在其位于北京市石景山区的住处等地，以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币65万元。六、2014年4月间，被告人许某虚构能够帮助被害人王某1的孩子上中国戏曲学院初中部的事由，骗取王某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币20万元。2015年10月24日，被告人许某被民警抓获。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人许某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人许某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均提出异议，辩称其没有实施任何诈骗；所有银行转账钱款均为其他业务往来；关于中国政法大学入学一事，其均按照中间人叶某许诺办理，其没有参与政法大学全程所有的事，出现问题被害人应与学校协商，与其无关，即便产生纠纷亦属民事纠纷，其不构成诈骗犯罪。经审理查明：一、2011年下半年至2012年下半年，被告人许某以能够帮助被害人陈某1的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书为由，骗取陈某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币45万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人陈某1的陈述及辨认笔录证明：2011年9月或10月份，我通过朋友王某2介绍认识许某。许某自称是中广卫视的主持人，称可以帮我孩子陈煜锟上中国政法大学并能够拿到本科毕业证，走关系给领导好处费需要45万元。2011年11月我通过王某2转账给许某20万元。2012年3月，我用自己工商银行账户给许某的司机转账25万元。2012年8月收到录取通知书后写的是中国政法大学国际教育学院港澳台侨联考班，我问过许某，他说不用管，领导都安排好了，到时会给转化，跟本科生一样。当时录取时中国政法大学国际教育学院官方网站上公示录取名单里有我孩子的名字，报名也是在中国政法大学国际交流中心一层交的住宿费、学费等。平时这个班在昌平校区里跟正常录取的学生上一样的课，在中国政法大学国际交流中心那个楼里住宿，吃饭也和其他学生一样使用同样的饭卡在食堂吃饭。2013年保研期，许某称可跟领导沟通让孩子保研，让我又转账给许某25万元。2014年3、4月份在夏某的孩子这一批学生从吉隆坡回国后，很多家长觉得不对劲，我和夏某去中国政法大学蓟门桥国际教育学院办公室问询，被告知这个班跟他们没有关系，意识到被骗。经辨认，陈某1辨认出许某。2.证人王某2的证言证明：2010年我在中央党校上在职研究生，与许某是同学，许某是中广卫视的主持人。我与陈某1是朋友，陈某1为孩子上大学的事着急。我将许某和陈某1介绍认识了。许某给陈某1孩子办到政法大学上学要了45万。2012年6月8日我给许某汇过去的35万元，其中20万元是贾某1为办上学事宜给许某的钱，另外15万元是陈某1为办上学的事给许某的钱。2013年5月28日我账户给许某汇过20万元，是我替陈某1给许某的钱。2013年底我听陈某1说被骗了。证人贾某1的证言亦证明：我为孩子上学给许某的钱，第一笔20万元是我汇给王某2，让王某2帮我转给许某的。3.证人刘某的证言及辨认笔录证明：2011年我应聘给许某当司机，许某的公司很小，仅四、五个人。2013年夏，陈某1为孩子上大学的事与许某见面。许某要了我的工行卡，让陈某1转到我的账户上，之后我把钱转给许某。许某有多次转款都是使用我的账户，有的是让我再转给别人，有的转给他，有的取现后交给他。许某是我的老板，他说要用我的银行卡走账，所以我就按照老板的吩咐做了。具体转过多少笔我也记不清楚了，这张银行卡我自己不怎么用，所有大额的进出账都是给许某走账的。许某让我转到哪个账户我就转到哪个账户，还有一部分取出现金交给许某。我见过叶某，他跟许某有来往，许某让我给叶某转过钱。我见过陈某1，我听陈某1和许某聊天时说找许某帮忙办孩子上学、上班的事。陈某1以及陈某1带过来的人找许某都是找他帮忙给孩子办上学、上班的事，许某在答应对方之后就让对方给我的银行卡里打钱。我给许某开车时见过贾某1，贾某1找许某办事，有办户口的事，有办上学的事，当时他们说这些事有时我在场，但具体细节不清楚。经辨认，刘某辨认出陈某1、贾某1、叶某。4.证人叶某的证言证明：我2011年认识的许某。我当时从事教育信息咨询工作，认识中国政法大学国际交流中心招生办一个主任白某1。白某1手里有一个华侨生班招生，我帮忙招生。教育部对华侨生标准有明确规定，但白某1实际招的是高考落榜的国内的学生，白某1称是扩大再招生，能给这些学生办出国留学，回来就有政法大学正式学籍、正式文凭。每招一名学生，白某1从中收10万服务费用于运作学籍的事，我作为介绍人从中收10万的好处费。我将白某1跟我说的情况均告诉许某，并跟许某说每名学生收20万好处费。这个班是2012年9月份开班，许某介绍过来5个学生，之后还介绍过来一个姓夏的女儿。我对贾某2、贾乔兄妹印象较深，因贾乔当时是高二，许某特意问我贾乔行不行，我问了白某1，白某1表示可以。这5个孩子每人收20万，我与白某1每人10万；姓夏的女儿只给了5万，我3万，白某12万。钱款共计105万，均是许某银行汇款打给我工行、建行、北京银行的账户。我将52万打给白某1。办了一年多后，白某1说办不成正式学籍、正式文凭，不过等孩子留学回来通过考试能拿政法大学成人文凭。我将正式学籍办不了的情况与许某说清楚了。许某让我退钱，我把白某1的52万要回，连同我的53万均退给了许某。我先汇给许某5万，后一次汇给许某100万，均通过网银，可查汇款记录，我在汇款时均标注了退的哪些孩子的钱。我每次都是与许某联系，许某从不让学生的家长与我们见面。白某1提出让孩子们的家长过来，由他当面解释这事，但许某没同意。许某不会开车，每次见面都有司机给他开车，但与司机没什么接触。5.证人白某1的证言证明：2011年，我作为北京嘉和永泰投资管理有限公司的实际经营人和中国政法大学国际教育学院院办主任李建柏口头谈了合作办学的事。当时国际教育学院想对外招收学生，委托我公司招生。招收时以港澳台侨班招生，但也不限于这些区域，可以在大陆招生，有本科、硕士，学制一年，为非学历教育，考试合格后，由中国政法大学国际教育学院颁发结业证书，自2011年到2013年共招收三年学生。当时这个班在中国政法大学的官方网站上有公示、有招生简章。大陆内地的学生也可以上这个班是中国政法大学国际教育学院招生简章上写的，内地学生本身就符合学校招生条件，并不存在什么转化名额的事。我们自始至终没有和学生承诺过上这个班能够成为中国政法大学的正式学生，能够拿到中国政法大学的文凭。在入学报到和咨询报名时，我们跟学生说过这个班是非学历班。学制一年，如果考试成绩符合学院标准，由中国政法大学国际教育学院颁发课程结业证书，这个课程就算结束。另外我公司与马来西亚林登大学有合作，可以申请去这个学校留学，能够拿到马来西亚大学的本科文凭。来我们这个班上课的，一般均是学习成绩不太好、通过高考没有什么出路的，通过来这个班参与培训，以后如果弄到华侨身份，就可以参加联考。因联考的考试难度比高考低，因此可以较容易进入国内读大学。如果解决不了华侨身份，我们公司可以给他们送到马来西亚的大学上学。入学时没有说明去国外上学的事，是第二学期的时候才跟学生说的，一共去过三拨，一年一拨。我在网上发布招生信息的时候，叶某看到后与我联系，因此认识了叶某。我将招生简章给叶某看了，总共招了5名学生，有贾乔、贾某2等，每名学生收10万元，另外学费及报名费是由学生报名时直接交给中国政法大学的人员。每名学生收10万元钱是叶某委托我给这几个孩子转化身份的钱，即转化成港澳台侨的身份可以去参加联考，根据成绩进入中国内地的大学读本科。我找了一些机构但没有成功，所以我在2015年将这些钱退还给叶某。我对夏瑞敏有印象，因为每个学生来报到时都应该自己来，但我公司的工作人员事后告诉我，夏瑞敏是由一个姓许的男的来代办的，该人自称香港人，花费1500万元办的香港身份，其他情况因我没有见过该人所以不清楚。后叶某也跟我提过夏瑞敏这个孩子，所以应该也是叶某介绍来的。我不认识许某，许某曾给我打过电话，说贾乔是他的亲戚，咨询贾乔在马来西亚的学习情况，还称自己是香港人。许某也没有问过我是否可以给孩子办中国政法大学本科文凭的事。2015年有个叫贾乔的学生父亲找过我，问孩子能不能回到中国政法大学读书，并称他找不到介绍他入学的中间人了。我告知贾乔父亲回不到中国政法大学了，只能在马来西亚拿到本科文凭后，去考中国政法大学的研究生。6.银行卡账户交易明细证明：2012年6月8日王某2账户向许某账户转账35万元。2013年5月28日王某2账户向许某账户转账20万元；2013年7月11日陈某1账户向刘某账户转账5万元；2013年8月28日陈某1账户向刘某账户转账3万元；2013年4月1日陈某1账户向许某账户转账15.6万元；2013年7月23日陈某1账户向许某账户转账5万元。7.电子银行回单、银行账户历史明细清单证明：2014年11月18日叶某账户向许某账户转款100万元，并在附言中写明系陈煜锟、贾某2、贾乔等五人中国政法大学港澳台（侨）预科班退款。2014年8月18日叶某账户向许某账户转款5万元。8.中国政法大学国际教育学院授权书、中国政法大学国际教育学院联合举办港澳台侨课程班协议书证明：中国政法大学国际教育学院与北京嘉和永泰投资管理有限公司签订合作协议，授权北京嘉和永泰投资管理有限公司负责港澳台侨课程班（学制一年、属非学历教育进修班）的宣传、招生、管理和办理手续等工作。9.中国政法大学国际教育学院关于港澳台侨联考辅导班的情况说明、声明证明：2013年9月中国政法大学国际教育学院就港澳台侨联考课程班事宜与北京嘉和永泰投资管理有限公司达成举办为期一年的联考课程培训协议，该班为非学历教育进修班，且招收具有港澳台侨身份的学员，学员须参加国家统一考试且成绩符合我校录取标准的，才可以被正式录取为本科生。2014年后未举办过该类培训班并对外发布相应声明。10.报考中共中央党校在职研究生登记表、中广卫视国际影视文化传媒（北京）有限公司设立登记备案表、内资企业法人年检报告书、资产负债表、军队房地产租赁许可证、企业经营场所证明、企业法人营业执照等证明：许某的学习、经营等情况。11.手机通信记录证明：许某与叶某沟通处理学生事情的情况。二、2012年下半年，被告人许某以能够帮助被害人贾某1的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书为由，骗取贾某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币90万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人贾某1的陈述及辨认笔录证明：我儿子贾某2面临高考，王某2称许某能帮孩子上政法大学。2012年4月或5月，我通过朋友王某2介绍认识许某。许某自称在电视台上班。许某说他能让贾某2上中国政法大学，有正式本科学籍，提出要45万元，我同意。后来我又跟许某说起我女儿贾乔正上高二的情况，许某说也能上，也是45万元，我也同意了。许某说贾某2参不参加高考都无所谓，说贾乔的事时因贾乔还在上高二，许某明确说贾乔不用参加高考就能上中国政法大学。2012年8月，贾某2、贾乔收到了政法大学的录取通知书，就上学了。上学后，许某又找到我说花15万元能给贾某2从政法大学转到北京大学，也是正式学籍，我也同意了。后来许某又找我说能给孩子在政法大学办上研究生的事，还能安排工作、解决户口，一个孩子25万，两个孩子50万，我也同意了。贾某2、贾乔在政法大学上了一年学，之后就去了马来西亚上学，但是一直在马来西亚就没再回政法大学。我们去政法大学问过，学校答复贾某2、贾乔都不是政法大学的正式学生，我找许某办上学的事目的就是想让孩子能进中国政法大学有正式学籍，结果两个孩子被耽误了，还被骗了，再找许某就联系不上他了。第一笔20万元是我汇给王某2，让王某2帮我转给许某的，之后的几笔钱都是我直接汇给许某或许某的司机刘某的账户，最后一笔50万元是我让朋友孙国英转的。经辨认，贾某1辨认出许某、刘某。2.证人贾某2的证言及辨认笔录证明：2012年我父亲贾某1通过王某2认识了一个叫端木珈铭的人。当时我正面临高考，端木珈铭说不管我高考分数高低都能上政法大学，有正式学籍，我父亲就动心了。端木珈铭要了我父亲45万元。2012年9月前我收到中国政法大学国际教育学院的录取通知书，就报到入学了。入学后，我们上的是中国政法大学国际教育学院港澳台侨联考班。第一年上学都在政法大学的教室、住在政法大学的留学生宿舍，没觉得不对劲。但第二年政法大学对我们的态度就变了，不承认我们是政法大学的学生，我们基本处于没人管的状态，动员我们这个班的学生去马来西亚上学并许诺3、4个月就回来。2013年我跟班去马来西亚一个大学上学，后也没人再提回政法大学的事，等于我们就一直在马来西亚上学了。见此情况我有了自己回国不再上的打算，还联系端木珈铭说了我的想法，端木珈铭说他会来马来西亚看看情况再去找政法大学沟通，但是一直没见他来，后来索性联系不上他了。我意识到被骗就自己回国了。我上政法大学被骗了45万元，上了政法后端木珈铭说能转到北京大学，又骗了50万元。我妹妹贾乔当时上高二，端木珈铭说也能上政法大学，也骗了45万元。我妹妹和我一起上的政法大学，一起去的马来西亚，一起回的国。经辨认，贾某2辨认出许某。3.证人王某2的证言证明:我给许某介绍过我的一个朋友贾某1，许某也帮贾某1的两个孩子办上学的事，贾某1也被骗了。当时贾某1的儿子贾某2面临高考，贾某1发愁考不上好大学跟我聊起这事，我就把许某介绍给贾某1认识。许某和贾某1认识后，把贾某1的儿子办到中国政法大学上学，跟陈某1的孩子上的是同一个学校。后来我还得知贾某1的女儿贾乔也被许某办到中国政法大学上学。贾某1通过我汇给许某20万元，先把钱汇到我账户上，我再给许某汇过去。2012年6月8日我给许某汇过去的35万元，其中20万元是贾某1为办上学事宜给许某的钱，另外15万元是陈某1为办上学的事给许某的钱。贾某1及贾某2发现被骗后找不到许某后都联系过我，但那时我也联系不上许某了。我见过许某的司机，此外许某没介绍过别人给我认识。4.证人叶某、白某1的证言证明：贾某2、贾乔入学、交款以及后续退款等情况。5.银行卡账户交易明细、电子银行回单证明：2012年5月26日贾某1账户向王某2账户转款25万元。2012年6月8日王某2账户向许某账户转款35万元。2012年8月23日贾某1账户向许某账户转款45万元。2012年12月31日贾某1账户向许某账户转款10万元，2013年1月18日，贾某1账户向许某账户转款10万元。2014年11月18日叶某账户向许某账户转款100万元（附言中写明系贾某2、贾乔等五人中国政法大学港澳台（侨）预科班退款）。三、2012年10月间，被告人许某虚构能够帮助被害人顾某的孩子办理北京市户口的事由，骗取顾某以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币43万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人顾某的陈述、报案材料证明：2012年10月份的一天，贾某1到我位于呼和浩特市的办公室找我，跟我说他认识一个北京某学校的领导，能办北京户口，问我有没有意向。我想给家里人办一个就同意了。之后过了一两天，我就向贾某1给我提供的户名为刘某的账号打了两笔钱，一共是43万元。因为我与贾某1一直都是生意伙伴，很信任贾某1，所以没有问刘某的身份就打钱了。后来贾某1一直没通知我准备办户口的材料，我追问贾某1，他一直以正办着等理由推脱。2015年6、7月份，我找到了刘某问他2012年10月给他汇款的事，刘某说钱他收到了，全部交给老板许某。刘某告诉我许某原来是记者，现在东北老家开了一个洗浴中心。后我问贾某1收到钱的这个人根本不是学校领导，贾某1这时承认是找许某办的这事。后我就到公安机关报案了。2.证人贾某1的证言证明:顾某跟我是合作伙伴关系。2012年下半年，我的两个孩子都在政法大学上学，当时我没有意识到自己被骗，对许某特别信任。许某跟我说过他认识人能解决北京户口。正好顾某的一个孩子户口在江苏，我就把这事和顾某说了。顾某让我问问，我联系许某，许某表示能办，要了40多万元好处费，交完钱得等一年户口就能过来。我转告了顾某，顾某同意。我要了许某银行账户给了顾某，顾某就汇钱了。汇款之后许某一直没给办这事，一直拖着，钱也没退。3.手机通话录音证明：顾某与贾某1就托人办理户口一事的沟通情况。4.汇款凭证、银行卡账户交易明细证明：2012年10月16日顾某账户向刘某账户转款10万元，该款又汇给他人；2012年10月19日顾某账户向刘某账户转款33万元，其中4万元又汇给他人，29万元转存入许某账户并陆续进行消费、取款存入吴某账户等操作。5.证人白某2、吴某的证言证明:2013年许某从白某2处买过房，给白某2、吴某转汇过购房款。四、2012年年底至2013年9月间，被告人许某以能够帮助被害人夏某的孩子上中国政法大学，并获得该校本科毕业证书为由，骗取夏某以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币68万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人夏某的陈述证明：2012年8月我通过朋友陈某1介绍认识了许某，许某说他是中广卫视主持人并且上面认识人，我女儿夏瑞敏2013年高考只要能考到500分就可以上中国政法大学，与正式录取时享受同等待遇，并拿到毕业证书。我看陈某1的孩子都上了就相信并让许某帮忙办理。过了几天，许某通过陈某1通知我需要前期运作让我汇过去了10万元钱，钱汇到许某司机刘某的账号里。2013年9月我又给许某汇款三次分别是20万元、30万元、18万元，均是我妻子欧玉英汇到刘某的账号里。我孩子夏瑞敏高考后就没填报任何志愿，2013年9月我们就收到中国政法大学录取通知书被国际教育学院港澳台（侨）联考班录取。2013年9月报到并上到年底，2014年3月就派到马来西亚一所学校上学3个月，回来后发现不能和统一招生的学生一起上课。我就找到了学校，学校答复称我的孩子不具备港澳台教育中心招生条件，也不是2013年中心招收的学生，我给学校看了录取通知书，他们说不是他们发的，还说是假的。这样我发现被许某骗了，联系许某，开始还接我电话，我要见面说说孩子学校的事，许某总是找理由不和我见面，还说叫我不要着急，后来不接我电话，再以后电话就打不通了。2.证人陈某1的证言证明：其将许某介绍给夏某，许某帮夏某的孩子也办理上中国政法大学的情况。3.证人叶某、白某1的证言证明：夏瑞敏入学、交款以及后续退款等情况。4.中国政法大学港澳台教育中心录取通知书、中国政法大学国际教育学院新生入学须知、学生证、学费住宿费收据、责任书等证明：被害人夏某收到相关入学手续的情况。5.结婚证、银行业务凭证、银行卡账户交易明细证明：2013年1月22日夏某账户向刘某账户转款20万元，后陆续转账给白某2及进行消费、取款等。2013年2月28日夏某账户向刘某账户转款30万元,其中29万元转汇至许某账户，许某账户又进行取款、消费以及转账操作。2013年9月2日夏某之妻欧玉英账户向刘某账户转款18万元，后进行转账、取款等并于2013年9月4日向叶某账户转款5万元。6.银行账户历史明细清单及自书说明等证明：2014年8月18日叶某账户向许某账户转款5万元，叶某自书确认系转给许某的夏瑞敏的退款。7.证人高某的证言证明：2013年我将五家站的平房院子以7万元的价格卖给陈彦明，2013年3月有个许某的银行账户给我转了7万元钱。五、2013年3月至11月间，被告人许某虚构能够帮助被害人罗某的孩子进入商务部工作的事由，骗取罗某在其位于北京市石景山区的住处等地，以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币65万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人罗某的陈述及辨认笔录证明：2013年3月我想给儿子罗通大学毕业找个工作，我妹夫陈某1说认识了一个叫许某的人很有“路子”介绍给我认识。3月中旬，陈某1、我和我儿子罗通和许某坐在一起谈此事。许某称自己是中广卫视节目主持人，认识商务部领导，可以让我儿子大学毕业后去商务部工作，是公务员编制且能取得北京户口，但必须给部里领导50万元好处费。我表示同意。3月20日许某电话联系我说我儿子的事他已与领导沟通好了，可以把钱打过来。我在家里通过网银给许某指定的账户汇款50万元。2013年11月7日，许某电话联系我说我儿子的事领导已经办好了，但必须追加20万元给领导，我儿子才能上班。我表示20万元太多了，最后谈妥15万元成交，当天在银行从妻子伍芬芳账户向许某账户汇款15万元。之后一直等到2014年8月我儿子都没有接到商务部的录取通知书，期间我多次询问催促许某，他都以各种理由推脱。后来许某就不接电话，直到他手机停机。经辨认，罗某辨认出许某。2.证人陈某1的证言证明：2013年2、3月份，我与许某见面聊天时，许某问我身边有没有要毕业的大学生，说他认识商务部的领导，可以帮忙把孩子办到商务部上班，要是外地人还可以转成北京户口。正好我大舅哥罗某的孩子马上就大学毕业，我就告诉了罗某。我曾在网上用百度搜过许某，他确实是中广卫视主持人，网上还有他的照片，我们觉得他很有能力，很相信他。2013年3月中旬一天下午，我、罗某及其儿子罗通和许某约着见面说这事，当时许某的司机刘某也在场。许某对罗某说他是中广卫视主持人，认识商务部领导，可以让罗通大学毕业后去商务部工作，是正式工，公务员编制，还能得到北京户口，但办成这事需要50万元。许某说50万元怎么用不用我们管，事情办不成，钱如数退还。谈妥后没几天，罗某把50万元准备好了，让我问许某怎么汇给他。我联系许某，许某让把钱汇到他司机刘某的账户里。后来许某又要了20万元，经过商量罗某又给许某15万元。2015年3、4月份许某电话还打得通，但是许某不接，后来就关机了。3.证人赵某的证言及辨认笔录证明：2013年我帮二儿子田雨鸿卖位于松原市火车站附近三层楼的门脸房2套，许某联系我要买房开宾馆洗浴，谈好总房价390万元，分期付款，我把女儿田雨平的账号给了许某。2013年4月初，许某向田雨平账号汇款70万元。后我大儿子田雨城公司的会计李海燕将钱支取出来了。经辨认，赵某辨认出许某。4.证人陈某2（别名陈彦明）的证言证明：2012年底许某找我给他珈铭德洗浴中心打工，后我就在松原负责洗浴中心装修的事情。2013年洗浴中心装修时许某给我银行账户转过几次账，让我交供暖费和洗浴中心装修材料的钱。许某和我一起出资17.8万元在五家站高某手里以我的名义买过两套农村平房。我在五家站见过许某的司机刘某两回。我听许某说过他有能力帮别人的孩子办上学。5.银行业务凭证、银行卡账户交易明细、结婚证等证明：2013年3月20日罗某账户向刘某账户转款50万元，后该款转入许某账户，后又转至田雨平账户。2013年11月7日罗某之妻伍芬芳账户向许某账户转款15万元，后陆续进行消费、取款以及转账至陈某2等人账户等操作。6.购房协议、房屋产权证等证明：许某购买松原市宁江区繁荣街271幢1-3-101、102号房屋的情况。7.司法鉴定意见书、物证鉴定书证明：经对涉案手机进行司法鉴定，从中提取、恢复通讯录、通话记录、信息等内容，涉及罗某与许某就罗某孩子安排工作、支付费用等沟通情况。经对电话录音进行鉴定，通话人系许某。8.手机通信记录证明：罗某与许某就为罗某孩子安排工作事宜的沟通情况。9.公安民警出具的工作说明证明：经向中华人民共和国商务部人事司了解，商务部自2003年开始所有人员必须经过国家公务员考试招录，没有所谓的内部编制的说法。六、2014年4月间，被告人许某虚构能够帮助被害人王某1的孩子上中国戏曲学院初中部的事由，骗取王某1以银行转账的方式向许某提供的账户汇款共计人民币20万元。另查明，2015年10月24日，被告人许某被抓获归案，许某名下的松原市宁江区繁荣街271幢1-3-101、102号房屋现查封在案。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人王某1的陈述证明：2014年4月，那时我女儿苏醒12岁，上小学六年级，我听说贾某1朋友的孩子通过贾某1被安排到中国戏曲学院上学，我联系贾某1想让他帮忙把我女儿也安排到中国戏曲学院。贾某1告诉我他联系北京一个叫许某的人，通过许某可以安排成功。2014年4月18日，贾某1联系我说这个事能办，需要给许某20万元好处费，并发给我许某的银行卡号。4月19日我就给该账号汇款20万元。我没有见过许某，也不知道许某的联系方式，也未与许某通过话。许某通过贾某1告诉我一网址，让我下载报名表，准备小学证明，后又告知我面试日期。我们按照许某通知的日期去学校，学校不让进，问了学校才知分高中和初中，初中根本没有我们要学的绘画专业，当天也无法联系上许某。后来贾某1告诉我许某说能让我女儿直接上高中，我们还抱着希望，等后来冷静下来觉得不可能，意识到被骗，又问贾某1许某是干什么的，贾某1只是知道许某曾在北京一电视台工作。2014年6月我找贾某1问给许某的20万元怎么办，贾某1说许某称钱已转到学校的账上，等到9月开学才能退，可钱一直没有要回来。2.证人贾某1的证言证明：2013年我找许某给一个朋友的孩子办中国戏曲学院上学的事，那个孩子最后上了中国戏曲学院在大兴校区的高中。王某1知道这件事后找到我，说她的女儿正好上初中，想让她女儿也去这个学校。我就把王某1孩子的情况介绍给许某，许某表示能上，要费用20万。我将该情况转告给王某1，王某1同意。2014年4月份，许某把他工行账号发给我，我转发给王某1，王某1往该账号打款20万元。到了5月份，许某让我通知王某1带着女儿去中国戏曲学院参加考试。可王某1到了学校后，学校没让参加考试，事情就没办成。我联系许某，许某说办不成了，要给退钱，但说钱已交给学校，迟迟不退，后来就联系不上许某了。3.汇款凭条、银行卡账户交易明细证明：2014年4月19日王某1向许某账户汇款20万元。4.中国戏曲学院附属中等戏曲学校报名登记表、中国戏曲学院学生入学登记表、中国戏曲学院继续教育部出具的证明等证据证明：王某1下载填报中国戏曲学院附属中等戏曲学校报名表的情况以及许某系中国戏曲学院继续教育部2006级影视表演专业专科学生，2006年3月入学，2008年1月毕业，毕业后与学校无任何留校、外聘、调用、借用等聘用关系。5.公安机关出具的到案经过、抓获经过等证据证明：2015年10月24日被告人许某被公安机关抓获。6.公安机关出具的扣押清单、查档查封记录等证明：公安机关对许某名下的松原市宁江区繁荣街271幢1-3-101、102号房屋现查封在案（上述房屋2014年已抵押）。7.户籍材料证明：被告人许某的身份情况。针对全案的证据，被告人许某以往供述与辩解以及当庭陈述均对诈骗不予认可，并提出被害人陈述、证人证言等均不真实，对证据均不予认可。经查，上述公诉机关提供的被害人陈述、证人证言以及银行账户明细、相关书证、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据均能够相互印证，且证据形式、来源合法，证明内容与指控事实具有关联性，故本院对许某的上述意见不予采纳。被告人许某当庭申请调取其手机内通讯记录、通话录音等证据用以证明其没有承诺过办理正式入学、安排工作、解决户口等事宜，银行转账汇款均系其他经济往来。经令许某核对经司法鉴定从其手机内提取、恢复的全部电子数据，其无法提供用以证明上述情况的证据。本院认为，被告人许某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人许某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人许某关于其没有诈骗，所收款项均系其他业务往来，以及没有参与中国政法大学入学、上学等全部事宜，出现问题与其无关，属民事纠纷，其不构成诈骗犯罪的辩解，经查，现有被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、相关书证、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据相互印证，足以证实许某实施诈骗的事实；针对中国政法大学上学一事，许某利用被害人的迫切心理，对被害人掩盖隐瞒关键事实，哄骗被害人“自愿地”交付其大额钱款，并予以非法占有，其行为已构成诈骗罪，故许某的上述辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。综上，根据被告人许某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月24日起至2028年10月23日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人许某违法所得的人民币三百三十一万元，责令其退赔被害人陈某1人民币四十五万元、退赔被害人贾某1人民币九十万元、退赔被害人顾某人民币四十三万元、退赔被害人夏某人民币六十八万元、退赔被害人罗某人民币六十五万元、退赔被害人王某1人民币二十万元。三、在案查封的吉林省松原市宁江区繁荣街271幢1-3-101、271幢1-3-102号房屋依法并入退赔项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 婧人民陪审员  钮金荣人民陪审员  张莎丽二〇一七年六月十五日书 记 员  刘艳炜