广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0811刑初69号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人陈某某，男性，1971年9月7日出生于广东省湛江市麻章区，汉族，中专文化，原广东省湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理，捕前住湛江市霞山区，曾因犯职务侵占罪于2012年9月19日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，因本案于2016年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现羁押于湛江市麻章区看守所。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2017]40号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：2014年5月8日，湛江市湛豪汽车销售有限公司聘请被告人陈某某担任该公司综合部经理，负责销售公司品牌（吉利）以外的汽车。2014年9月至10月期间，其利用职务之便，在负责该公司汽车销售过程中，私自收取客户陈某购车款67700元，张某1购车款153000元，王某2购车款27000元，邓某购车定金5000元，林某2购车定金10000元，共计262700元。陈某某将262700元非法占为己有挥霍掉。同年12月上旬，湛江市湛豪汽车销售有限公司与陈某某失去联系。2016年7月15日，被告人陈某某在广州市天河区被公安机关抓获，案发至今，其尚没有退还赃款。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人陈某某利用其担任湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理职务上的便利，将收到该公司客户购车款、定金共计262700元非法占为己有，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈某某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的定性没有异议，但对起诉书指控其侵占张某1购车款153000元的数额有异议，且认为其��还5万元给张某1。经审理查明，2014年5月8日，湛江市湛豪汽车销售有限公司聘请被告人陈某某担任该公司综合部经理，负责销售公司品牌（吉利）以外的汽车。2014年9月至12月期间，被告人陈某某利用职务之便，在负责该公司汽车销售过程中，侵占公司款项167700元，并将该款项全部用于偿还赌球的欠款。其犯罪事实如下：1、2014年9月25日，陈某、唐某夫妇由被告人陈某某经手在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买了一辆奥迪牌A3三厢时尚型小轿车。2014年10月26日，唐某按被告人陈某某要求，通过招商银行（账户62×××99）手机银行分两次将60000元购车款转至被告人陈某某名下的广发银行账户62×××38；2014年10月28日，唐某按被告人陈某某要求，通过招商银行（账户62×××99）手机银行将7700元购车款转至被告人陈某某名下的广发银行账户62×××38。被告人陈��某没有将上述两笔款项交还湛江市湛豪汽车销售有限公司，并占为己有。2、2014年9月29日，王某1由被告人陈某某经手在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买了一辆2.0版广丰凯美瑞汽车。2014年10月，王某1按被告人陈某某要求将27000元购车款交给被告人陈某某。被告人陈某某没有将该款项交还湛江市湛豪汽车销售有限公司，并占为己有。3、2014年10月，邓某在湛江市湛豪汽车销售有限公司订购了一辆尊享版2.4SUV汽车，邓某将购车订金5000元交给被告人陈某某。被告人陈某某没有将该款项交还湛江市湛豪汽车销售有限公司，并占为己有。4、2014年12月23日，林某2、林某1夫妇在湛江市湛豪汽车销售有限公司订购了一辆2.4L道奇酷威汽车，林某2、林某1夫妇当日将购车订金10000元交给被告人陈某某。被告人陈某某没有将该款项交还湛江市湛豪汽车销售有限公司，并占为己有。5、2014年10月，张某1由被告人陈某某经手在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买了一辆梅赛德斯-奔驰2014款R400商务版汽车。另，被告人陈某某与张某1之间存在借贷关系。2014年10月11日，张某1通过银行转账方式向陈某某名下的工商银行账户62×××39汇入3000元手续费；2014年11月5日，张某1通过网上银行向陈某某名下的工商银行账户62×××39汇入50000元；2014年11月9日，张某1让其财务人员张某2通过广东南粤银行网上银行（账户62×××55）向陈某某名下的工商银行账户62×××39汇入50000元。被告人陈某某没有将该三笔款项交还湛江市湛豪汽车销售有限公司，并占为己有。陈某某于2014年11月13日通过ATM转账（账户62×××39）方式分两次向张某1名下的银行账户20×××19还款45000元。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证明：1、被告人陈某某的供述与辩解，我从2014年5月8日起在湛江市湛豪汽车销售有限公司担任综合部经理，在该职位期间，我收到客户唐某与陈某夫妇购车款77000元、客户邓某购车订金5000元、客户林某2购车订金10000元、客户张某1的购车款3000元、客户王某1的购车款3000元，这些钱我没有交回公司，都用去还赌球的欠款了，其中张某1于2014年11月5日、张某1员工张某2于2014年11月9日各转账5万元至我账户，这两笔款是我向张某1借的，一个星期后我通过银行转账还了46000元给他。2、被害人夏某的陈述，陈某某是2014年5月8日到湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部任经理，负责销售公司品牌（吉利）以外的汽车，在担任该职务期间，陈某某利用职务之便，在收到客户唐某、陈某夫妇购车款67700元、客户王某2购车款27000元、客户张某1购车款321000元、客户邓某定金5000元、客户��某2定金10000元后占为己有，均没交回公司。经对公安机关提供的一组十二张照片进行辨认，被害人夏某辨认出6号相片的男子就是陈某某，就是其在担任湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部任经理期间将收到的客户购车款456500元占为己有。3、证人唐某的证言，我和妻子陈某于2014年9月25日在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买了2013款奥迪A3三厢时尚型小汽车一辆，我们购买车时是湛豪汽车销售有限公司陈某某经理经手的，是他负责接待办理有关手续。按陈某某要求，我在2014年10月26日使用手机银行在我本人中国招商银行账户62×××99分两次共转账60000元购车款至陈某某本人的银行账户，陈某某当时没有写收据给我。2014年10月28日我使用手机银行在我本人中国招商银行账户62×××99转账7700元购车款至陈某某本人的银行账户，他也没有写收据给我。经对公安机关提供的一组十二张照片进行辨认，证人唐某辨认出1号相片的男子就是湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理陈某某，其已将购车款67700元打入陈某某个人账户。4、证人张某1的证言，2014年10月10日我在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买了一辆2014款R400商务版汽车，是陈某某负责为我办理购买该车的一切手续。我于2014年10月11日通过银行账户62×××94汇款3000元至陈某某工商银行账户62×××39，我于2014年11月5日通过本人工商银行卡62×××90转帐50000元到陈某某上述账户，我于2014年11月9日安排我公司财务张某2通过广东南粤银行账号62×××55转帐50000元到陈某某上述账户。陈某某于2014年11月13日分两次转账45000元至我账户20×××19内，陈某某之前借我钱，这是陈某某的还款。陈某某向我借款的具体时间、数额我记不得。证人张某1对公安机关提供的一组十二张照片作出辨认，其辨认出5号相片中的男子就是湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理陈某某，其已按陈某某的要求将353000元购车款交给陈某某。5、证人林某1的证言，我与妻子林某2于2014年12月23日在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买尊尚版2.4L道奇酷威汽车一辆，按陈某某要求，我当场交了订金10000元给陈某某，他给我一张收款收据（编号：0159301，内容：今收到林某1订车订金壹万元整，经手人陈某某）。证人林某1对公安机关提供的一组十二张照片作出辨认，其辨认出3号相片中的男子就是湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理陈某某，其按陈某某的要求将购车订金10000元交给陈某某。6、证人王某1的证言，我于2014年9月29日在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买广丰凯美瑞2.0版汽车，整个过程都是陈某某负责接待、联系我���2014年10月23日陈某某通知我定购的车已经回来，要求我去看一下是否满意并携带购车欠款20000元，我到该公司看车时将20000元交给了陈某某。7、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证等程序性文书，证实湛江市湛豪汽车销售有限公司员工夏某于2015年5月6日向湛江市公安局麻章分局报案，湛江市公安局麻章分局立为刑事案件侦查并破获的过程。8、归案情况说明、到案经过，证实被告人陈某某于2015年7月15日在广州天河区被抓获的过程。9、社会危险性情况证据表，证明被告人陈某某有赌博恶习、且曾故意犯罪，对其实施的犯罪行为不如实供述，有一定的社会危险性。10、委托书、夏某的身份证复印件，证实湛江市湛豪汽车销售有限公司法人代表庞某委托其公司员工夏某到公安机关办理陈某某职务侵占的相关事宜。11、湛江市湛豪汽车销售有限公司营业执照，证实其公司登记信息。12、陈某某入职登记表、身份证复印件、2014年6月至10月工资表、买车利润提成表，证实陈某某在湛江市湛豪汽车销售有限公司入职及领取工资的相关信息。13、陈某、张某1、邓某、林某2、王某2的购车资料，证实以上人员曾在湛江市湛豪汽车销售有限公司购买车辆。14、湛江市湛豪汽车销售有限公司出具的证明，证实陈某某为该公司销售综合部经理，主要负责外品牌汽车销售。15、由湛江市湛豪汽车销售有限公司提供的陈某、张某1、林某2、王某2的购车汇款单、定金报销单。16、（2012）华区刑初字第378号刑事判决书，证实被告人陈某某因犯挪用资金罪于2012年9月19日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑二���，缓刑三年。17、中国工商银行湛江分行提供的被告人陈某某工商银行账户62×××39的历史明细清单，证实了张某1于2014年10月11日、2014年11月5日分别向陈某某该账户汇入3000元、50000元，张某1员工张某2向陈某某该账户汇入50000元，与证人张某1的证言相印证。18、广东南粤银行金海支行提供的张某2南粤银行账户62×××57的存款分户明细表，证实张某2于2014年11月9日向陈某某名下的工商银行账户62×××39汇款50000元。19、招商银行湛江分行提供的证人唐某招商银行账户62×××99的历史交易明细表，证实唐某于2014年10月26日、2014年10月28日通过该账户分三次共转账67700元至陈某某的广发银行账户62×××38。20、广发银行湛江友谊支行提供的被告人陈某某的广发银行账户62×××38交易历史查询，证实其于2014年10月26日收到唐某转账的60000元，10月28日收到唐某转账的7700元。21、由被告人陈某某签名确认的相关明细表、客户信息、销售表、发票、收据等单据及销售车辆的资料以及刑事判决书、其个人的入职登记表工资表等。22、由证人唐某签名确认的其购车的相关发票、保险、购车某、银行转账记录等资料。23、由证人林某1签名确认的其购车的相关发票、保险、购车某、银行转账记录等资料。24、由证人张某1签名确认的其购车的相关发票、保险、购车某、银行转账记录等资料。25、由证人王某2签名确认的其购车的相关发票、保险、购车某、银行转账记录等资料。26、被告人陈某某的人口信息表，证实被告人陈某某作案时已满18周岁，为完全刑事责任能力人。27、证人唐某、林某1、张某1、王某2的个人身份信息，证实以上人员身份���息。本院认为，被告人陈某某利用担任湛江市湛豪汽车销售有限公司综合部经理之便，将本单位167700元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人陈某某犯职务侵占罪的定性准确，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈某某利用职务之便侵占陈某购车款67700元、王某2购车款27000元、邓某购车定金5000元、林某2购车定金10000元的数额准确，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人陈某某利用职务之便侵占张某1购车款153000元，附案证据只能证明张某1于2014年10月11日、2014年11月5日、2014年11月9日一共向被告人转账103000元，且被告人多次供述其曾向张某1借款，张某1也承认与被告人之间存在借款，也承认被告人于2014年11月15日向其账户转账的45000元是被告人的还款，在被告人与张某1均不能确认借款数额的情况下，按有利于被告人的原��，应将45000元从职务侵占的数额中予以扣除，认定被告人侵占张某1购车款58000元。被告人关于张某1向其账户的转账部分为借款的辩解符合客观事实，本院予以支持。被告人陈某某曾因犯职务侵占罪被判刑，有前科，有酌定从重处罚情节，被告人陈某某为赌博而实施职务侵占，又有酌定从重处罚情节；被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，依法具有可从轻处罚情节。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2019年11月14日止。）如不服本��决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠审 判 员  林俊圣人民陪审员  曹凤英二〇一七年六月二十六日书 记 员  观凌燕附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。