巫山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0237刑初102号公诉机关巫山县人民检察院。被告人张清忠，男，1959年7月19日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，个体经营者，住天津市和平区。2016年12月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年1月25日被依法执行逮捕，现羁押于巫山县看守所。辩护人李行胜，重庆抉择律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉[2017]110号起诉书，指控被告人张清忠犯合同诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，巫山县人民检察院指派检察官陈林海出庭支持公诉，被告人张清忠及其辩护人李行胜到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，2011年，被告人张清忠得知河北马头发电有限责任公司（以下简称：马头发电公司）有意开发数千亩地的粉煤灰存灰场，便多次找到马头发电公司协商合作开发事宜。2011年11月16日，张清忠的万和投资集团（中国）有限公司（以下简称：万和公司）和马头发电公司签订了《土地转让协议》，内容为：马头发电公司将灰场土地2420亩以15004万元的价格转让给万和公司；万和公司对3、4期的灰场存灰有独家处置、开发权；万和公司于协议签订后7日内支付首付款2000万，若不能按时支付首付款，协议自动解除。但张清忠没有支付首付款，协议解除。此后，张清忠又找到马头发电公司协商，并于2011年12月31日重新达成《土地转让协议》，将首付款的支付日期改为2012年3月31日，其余内容与2011年11月16日的协议一致。2011年底，张清忠经谢某介绍认识了被害人易某。张清忠向易某出示万和公司与马头发电公司达成的《土地转让协议》并向易某出示了虚开的马头发电公司的2000万面额的增值税发票，称万和公司已经支付了《土地转让协议》要求的2000万元首付款。易某遂于2012年1月5日和张清忠签订了《粉煤灰销售承包协议》，内容为张清忠的邯郸市金福地投资有限公司（以下简称：金福地公司）将马头发电公司存灰场的200万方粉煤灰承包权以400万元的价格承包给易某的重庆市金印贸易有限公司（以下简称：金印公司），金印公司于协议签订时先行支付200万元。后易某于2012年2月3日、2月27日汇款给金福地公司共计200万元。张清忠和易某签订200万方粉煤灰销售承包协议之后，继续与易某商谈粉煤灰销售事宜。期间，张清忠伪造了《马头发电有限责任公司粉煤灰勘探储量报告》，向易某称马头发电公司2、3、4期灰场的粉煤灰储量为4600万方。张清忠还向易某出示金福地公司支付给马头发电公司的2亿元的空头支票，谎称其已经支付了土地转让金。易某遂于2012年3月1日和张清忠签订了《粉煤灰销售总承包合同》，内容为金福地公司将马头发电公司存灰场的粉煤灰约4000万方的销售权，以5600万元的价格承包给金印公司。金印公司应在一个月内支付首付款3000万元，余款一年内付清。合同签订后，易某到马头发电公司实地考察，得知张清忠没有马头发电公司的粉煤灰处置权，遂拒绝付款。2012年3月31日，张清忠没有向马头发电公司支付2000万元首付款，2011年12月31日签订的《土地转让协议》解除。2012年6月，张清忠、谢某邀约易某在广州见面，张清忠谎称其已经和马头发电公司协调过，只要易某支付粉煤灰承包款，仍可以销售马头发电公司的粉煤灰。易某便于同年6月18日汇款给金福地公司400万元。张清忠收到钱后，用于购买奥迪Q7越野车、偿还房贷以及其他生活开支。2012年9月19日，易某在北京找到张清忠，要求其退还人民币600万元，张清忠遂写了欠款600万元的欠条，并于同年10月31日、11月13日退还了易某共计120万元。此后，张清忠多方躲避易某。2016年12月20日，巫山县公安局民警在天津市河西区郁江道香水园将张清忠抓获。公诉机关认为，被告人张清忠在签订、履行合同的过程中，虚构事实，从而骗取人民币480万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。张清忠到案后如实供述，依法可以从轻处罚，建议人民法院判处被告人张清忠有期徒刑十年至十二年，并处罚金。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人张清忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对指控的犯罪金额有异议，提出前200万元是在合同期内支付的，不应当计算到犯罪金额内，只认可自己犯罪金额为280万元。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名也无异议，提出指控的犯罪金额有异议，对在合同有效期内被告人收取的相关价款200万元属于民事争议范围，不属于合同诈骗。对合同约定期限届满后收取的价款400万元涉嫌诈骗无异议。被告人张清忠到案后如实供述，认罪态度好，主动退赃120万元，有悔罪表现，请求法院从轻处罚。经审理查明，2011年，被告人张清忠得知河北马头发电有限责任公司（以下简称：马头发电公司）有意开发数千亩地的粉煤灰存灰场，便多次找到马头发电公司协商合作开发事宜。2011年4月1日，马头发电公司出具授权委托书，授权张清忠的万和投资集团（中国）有限公司（以下简称：万和公司）负责河北马头发电有限责任公司二期、三期、四期灰场土地的出让工作、变性工作、整理工作、销售工作及其期间所涉及的协调与管理工作。委托期限自2011年4月1日起至销销售工作结束。2011年4月11日，万和公司和马头发电公司签订《合作开发框架协议》，约定：双方合作开发马头发电公司二、三、四期灰场；马头发电公司委托万和公司开展土地出让变性、前期整理、挂牌销售工作；有效期至灰场土地开发完毕。2011年11月16日，万和公司和马头发电公司签订了《土地转让协议》，内容为：马头发电公司将灰场土地2420亩以15004万元的价格转让给万和公司；万和公司对3、4期的灰场存灰有独家处置、开发权，交付首笔土地价款后即可派人接手开发；万和公司于协议签订后7日内支付首付款2000万，若不能按时支付首付款，协议自动解除。但张清忠在协议订立后7日内没有支付首付款，协议解除。此后，张清忠又找到马头发电公司协商，并于2011年12月31日重新达成《土地转让协议》，将首付款的支付日期改为2012年3月31日，其余内容与2011年11月16日的协议一致。2011年底，张清忠经谢某介绍认识了被害人易某。张清忠向易某出示万和公司与马头发电公司达成的《土地转让协议》并向易某出示了未实际支付的马头发电公司的2000万面额的增值税发票，谎称万和公司已经向马头发电公司支付了《土地转让协议》要求的2000万元首付款。易某遂于2012年1月5日和张清忠签订了《粉煤灰销售承包协议》，内容为张清忠的邯郸市金福地投资有限公司（以下简称：金福地公司）将马头发电公司存灰场的200万方粉煤灰承包权以400万元的价格承包给易某的重庆市金印贸易有限公司（以下简称：金印公司），金印公司于协议签订时先行支付200万元。后易某于2012年2月3日、2月27日汇款给金福地公司共计200万元。张清忠和易某签订200万方粉煤灰销售承包协议之后，继续与易某商谈粉煤灰销售事宜。期间，张清忠伪造了《马头发电有限责任公司粉煤灰勘探储量报告》，向易某称马头发电公司2、3、4期灰场的粉煤灰储量为4600万方。张清忠还向易某出示金福地公司支付给马头发电公司的2亿元的空头支票，谎称其已经支付了土地转让金。易某遂于2012年3月1日和张清忠签订了《粉煤灰销售总承包合同》，内容为金福地公司将马头发电公司存灰场的粉煤灰约4000万方的销售权，以5600万元的价格承包给金印公司。金印公司应在一个月内支付首付款3000万元，余款一年内付清。合同签订后，易某到马头发电公司实地考察，得知张清忠没有马头发电公司的粉煤灰处置权，遂拒绝付款。2012年3月31日，张清忠没有向马头发电公司支付2000万元首付款，2011年12月31日签订的《土地转让协议》解除。2012年6月，张清忠、谢某邀约易某在广州见面，张清忠谎称其已经和马头发电公司协调过，只要易某支付粉煤灰承包款，仍可以销售马头发电公司的粉煤灰。易某便于同年6月18日汇款给金福地公司400万元。张清忠收到钱后，用于购买奥迪Q7越野车、偿还房贷以及其他生活开支。2012年9月19日，易某在北京找到张清忠，要求其退还人民币600万元，张清忠遂写了欠款600万元的欠条，并于同年10月31日、11月13日退还了易某共计120万元。此后，张清忠采取不接手机、转移住址等方式躲避易某。2016年12月20日，巫山县公安局民警在天津市河西区郁江道香水园将张清忠抓获。上述事实，有下列证据证实：一、被害人易某的陈述，证实：2011年底通过谢某认识了张清忠。张清忠说他的万和投资集团和马头发电公司签订了综合治理开发合同，马头发电公司的一个四平方公里的粉煤灰存灰场已经交给万和投资公司进行房地产开发。这个存灰场是万和投资公司的。现在万和投资公司授权邯郸金福地公司承担该项目的具体实施。张清忠问我买不买存灰场的粉煤灰，给我算2元一个立方，并说他可以帮我销售，且他已经和4家建筑公司签订了690万立方的粉煤灰销售合同，销售价为6元一个立方。我就相信了，并和他签订了一份200万立方的粉煤灰销售合同，支付了200万元给金福地公司。我打款后问张清忠有人开始买粉煤灰没，张清忠说快了，就要发货了。2012年3月1日，张清忠、谢某又把我约到北京，签订了一份《粉煤灰销售总承包合同》，我把存灰场的粉煤灰全部购买了，总价5600万元。然后张清忠就催我打货款，我就在2012年6月18日再次给金福地公司汇款400万。打款后，我就到马头发电公司去了，得知张清忠根本没有粉煤灰的所有权，也没有销售权。我就很气愤，停止向张清忠打款了，并打电话质问张清忠。张清忠就躲我。2012年9月19日，我到北京找到了张清忠，张清忠给我出具了600万的欠条，并在10月退了我120万。然后他又开始躲我。我没有按照合同在1个月内支付3000万给张清忠，是因为张清忠说马头发电厂的手续还没有办完，所以我就没给钱，张清忠也说不着急打款。2012年6月，我又给张清忠400万，是因为张清忠和谢某找到我，说本月内就可以开工了，叫我马上打款，所以我又打了400万。但跟着我到马头发电厂去核实，才知道张清忠根本没有粉煤灰处置权。我之所以相信张清忠，是因为他给我出示过和马头发电公司签订的合作协议、授权书以及2000万的收款发票，还有1张1亿元的土地出售支票。二、被告人张清忠的供述和辩解，证实：万和投资集团公司是2006年注册的，注册地为香港，是我花1万元找中介办理的，注册资金也就是1万元，公司就我一个人。邯郸市金福地投资公司是2011年5月注册的，也是我花5000元请中介办理的，我并没有实际出资，股东就我以及我的朋友马某。2011年4月11日，河北马头发电公司和我的万和投资公司签订了一份合作开发框架协议，内容为：万和投资公司负责土地出让变性、前期整理、挂牌销售等工作；负责协调政府部门开展土地变性工作、灰场土地前期整理等的费用由万和投资公司承担。2011年5月28日，河北马头发电公司和我的万和投资公司又签订补充协议，内容为：一，甲方于2011年先期取得灰场土地收益1.5亿元人民币，由乙方垫付，分期支付。项目开发取得收益后从甲方应得的收益中扣除；二、灰场土地收益以甲方向乙方或其下属公司销售粉煤灰的形式签订合同。同日，万和投资公司还和河北马头发电公司签订了一份土地抵押合同，具体内容见合同文本。为实施合同开发框架协议及补充协议，我仅做了一个策划，得到了邯郸市磁县规划局的批复，但其他责任与义务都没有实施。和河北马头发电公司签订的土地抵押合同要求我15日内办理完毕抵押登记手续，而我也没有能力办到，所以该合同也无法实施。2011年11月16日，河北马头发电公司和万和投资公司签订了一份正式的土地转让协议，这份协议也没有生效。因为这份协议要求我方在签订合同后七日内支付首付款2000万元，而我没有能力办到。但是，我和河北马头发电公司商谈后，于2011年12月31日又签订了一份土地转让协议，内容和2011年11月16日签订的土地转让合同一样，只是将首付土地款2000万的时间改为到2012年3月31日以前。到2012年3月31日，我给河北马头发电公司只打款了100万，但当天就被退回了，所以这份协议也没有生效。我提供给易某的“2012年2月8日河北省地矿局第一地质大队出具的马头发电有限责任公司粉煤灰勘探储量报告”是假的，是我花1000元钱找人伪造的。2011年上半年，我认识了谢某，并口头任命谢某为我金福地有限责任公司的副总经理，并约定如果有购买粉煤灰的客户及融资的资金到账，我就给他个人15%-20%的提成。2011年底，我通过谢某认识了易某。我和谢某就向他介绍河北马头发电公司销售粉煤灰以及粉煤灰土地开发的相关事宜。我们提供了我们和河北马头发电公司签订的相关协议、合同、委托、授权书等资料给易某，我还向易某说我已经和邯郸市的几家建筑公司签订了粉煤灰的销售意向合同，有690万立方米。如果他接受销售工作，我将这4家公司的销售合同也介绍给他，价格2元，我说我签订的销售合同价格的6元。这样他至少可以赚2000多万元。于是，在2012年1月5日，我的金福地投资公司与易某的重庆金印贸易公司签订了粉煤灰销售承包协议，承包数量是马头发电公司的200万方粉煤灰的销售权，价格为不含税每方2元，共计400万元，合同签订日由金印公司支付承包费200万元。2012年2元，易某分2次给我打款200万元。签订这份合同后，我们又和易某谈到由易某来把存灰场的粉煤灰约4000万立方来个总承包，承包总金额为5600万元。首次付款在合同签订后一个月内由易某向我支付3000万元，余款2600万元在一年内分多次付清。这个合同没有实施，因为易某没有把合同约定的3000万元首付款在合同签订完后一个月内给我。这也导致我没有钱支付河北马头发电公司的2000万的合同首付款。所以我和河北马头发电公司的土地转让协议没有生效。2012年6月，我、谢某邀约易某到广州“花园宾馆”再次商谈继续执行我和易某在2012年3月1日签订的总承包合同。我给易某说，虽然你没有继续打款给我（除开200万），但是我和河北马头发电公司协调过了，你按我们的约定，按合同约定的进度打款给我，你就可以继续销售河北马头发电公司的粉煤灰。易某就答应了，说马上回去筹款给我，这次我们没有签到协议。因此，在2012年6月18日，易某给我的金福地公司转款400万元。在易某打款600万给我之后，易某还是没有进场销售粉煤灰，他就找我退钱，说不销售我的粉煤灰了。在2012年9月19日，我、谢某和易某在北京见面，我给易某说再给我2个月时间，如果你还不能进场销售粉煤灰，我就把600万元全部退还给你，并给易某写了欠条，内容为：原金福地公司收到易某所属企业汇款600万元，待项目成熟后冲抵粉煤灰货款或土地补偿款（时间在2012年11月底前项目未启动，无条件退款给易某）。之后，项目还是没有启动，2012年11月13日，我便分2次退还了易某120万。后来我没有钱了退给易某了，也没有接易某的电话了。我在和易某签订粉煤灰销售协议前，我还给易某看过河北马头发电公司出具的2000万元的增值税发票，是为了让易某相信我已经把2000万元的合同首付款打给了马头发电公司。实际上我这2000万元的增值税发票的来源是：2011年4-5月，我和河北马头发电公司签订《合作开发框架协议》和《合作开发补充协议》后，按照协议，我应该先打款2000万元给马头发电公司。我就给马头发电公司说，你们先把发票给我，有发票后我更方便融资。所以马头发电公司就给我的峰峰矿区宝来物资有限责任公司出具了2000万元的增值税发票，100万一张，共计20张。这批发票到我手上后，因为在2011年12月31日，我并没有打款2000万元给马头发电公司，马头发电公司就把2000万发票收回了。我在和易某签订粉煤灰销售协议前，我还给易某看过一张金福地公司背书的2亿元的现金支票。我用我的金福地投资公司现金支票提前填写了一张2亿元的转账支票，转账方是河北马头发电公司，目的是和我的公司与河北马头发电公司签订的土地转让系列协议配套，让易某相信我已经把合同上的给河北马头发电公司的土地收益提取支付了。这样，易某就会相信我和河北马头发电公司的土地转让协议已经生效，他就会和我签订销售承包协议。易某给我的600万，我的使用情况如下:1.2012年2月7日，从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX(邯郸市金福地投资有限公司账户)给我儿子张文光的账户转入50万元。2.2012年4月13日，从渤海银行天津西青支行的2000473591XXXX（邯郸市金福地投资有限公司）账户给张文光的100047074200XXXX账户转入4.9万元。这2笔54.9万元是我给张文光还他个人的欠工商银行的放贷按揭。3.2012年3月31日，从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX给河北马头发电有限责任公司的贺厂长提供给我的大唐河北爱电有限公司马头热电分公司的1300164560805050XXXX账号转款100万元，但当天大唐河北发电有限公司马头热电分公司的1300164560805050XXXX账号又将这100万元退回了我的渤海银行天津西青支行的2000473591XXXX76(邯郸市金福地投资有限公司）账号。4.从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX（邯郸市金福地投资有限公司账户）分16笔转款给我妻子李某2共计336.24万元。因为单位转给个人，我写的用途是劳务费和提入借方票据。其中有120万是间接给了谢某。还有60万元左右是我用于在河北省邯郸市磁县准备搞一个煤矿的前期工作吃、喝、住、行等等上花费了。我和河北马头发电有限责任公司在2012年3月31日合同失效以后，我为了继续搞和河北马头发电有限责任公司的合同项目以及搞磁县煤矿，在北京租了个别墅，租金是30万元一年。期间，我用于招待、吃住行等大概我又花了60万元左右，但是这两个项目始终没有搞好。还有25万左右用于在天津租办公室，余下的钱用于平时的吃住行等等花费了。5．2012年5月17日，从渤海银行天津西青支行金福地公司账户转账天津信通冷暖工程有限公司45万，用于支付工程款。6.2012年6月21日，从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX账户上转账到邯郸市金福地投资有限公司30万元，当日我又从邯郸市金福地投资有限公司将这30万元转入到邯郸市诚明建筑安装有限责任公司。7.2012年7月10日，从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX账户以小额支付普通货记往账登记的形式打款40万，用于个人消费。8、2012年9月3日，从渤海银行天津西青支行的200047359100XXXX账户打款到天津百得丽之迪汽车销售有限公司843859这笔钱是用于在天津市河西去解放南路卖了辆奥迪Q7的发票价，又另单独用了15方元左右交购置税、上牌照等。2015年我又以20万元的价格将这辆奥迪Q7卖了。9.9月12日，我转账10万元给张鑫，用于偿还2003年左右的欠款。到2012年6月，我知道合同失效后，仍收取了易某400万，就是为了多套易某的钱。这400万我没有用在和马头发电公司的项目上，而是用于个人的事情。谢某也知道我和马头发电公司的合同失效的事情，但他仍多次打电话让易某打款，他在这个事情中起了一个催化剂的左右。谢某之所以这么做，是因为我之前承诺过给谢某15%-20%的提成。2013年7月4日，我向北京海淀区法院起诉状告易某违约，需赔偿612万元。是因为你们办案人员多次联系我，我就想把骗易某的事情弄成一个民事纠纷。三、证人证言1.谢某的证言，证实：2011年，张清忠找到我说，他和马头发电厂合作开发7000亩土地，这些土地上有几千万立方的粉煤灰，他想找人整批销售。我就联系到易某，问他有没有兴趣做这个生意。之后我、易某、张清忠在邯郸见面，张清忠拿出万和投资公司和马头发电公司的合作协议（大意为万和公司全权处置土地上的粉煤灰）。后我们又见了几次面。2012年1月5日，张清忠和易某签订了一份200万立方的粉煤灰销售权合同。2012年3月，又签订了4000万立方的粉煤灰销售合同。易某就打款了200万。2012年6月，易某又打款400万。之后，张清忠的项目一直没有开工。2012年9月，易某就和我、张清忠在北京碰面，易某要求还款，张清忠就写了一张欠条，承诺2012年11月底还款。之后我听易某说，张清忠只退了120万。我之所以相信张清忠有粉煤灰处置权，是因为张清忠给我看了2亿元的现金支票，而且给我看了马头发电厂的2000万的收据。他还有和马头发电厂的合同。2.朴某的证言，证实：我是河北马头发电公司的副总经济师。2011年初，马头公司有一个存灰场，其地有6800亩左右，公司为了盘活这块地，准备转让出去进行土地开发。这样，张清忠以万和投资公司的名义多次和我们协商开发存灰场的土地。2011年4月1日，马头公司就给万和公司出具了授权委托书，其目的是我公司出让存灰场土地的出让工作、变性工作、整理工作、销售工作等。2011年11月16日，我公司和万和公司签订了土地转让协议，内容为万和公司开发码头公司存灰场的部分土地2420亩，总价格15004万元，万和公司需在签订协议后7日内首付2000万元。马头公司收到2000万后，马头公司才和万和公司再联系政府关于土地转让和开发事宜，待政府确认后，我们再正式签订土地2420亩的转让合同。在此之后，张清忠才能处置存灰场的粉煤灰。但是张清忠并没有在合同规定期内付款，合同自动解除。合同解除后，张清忠继续找我们公司协商开发存灰场土地，2011年12月31日，双方又重新签订了土地转让协议，内容和上次合同基本一致，只是将2000万首付款时间更改为3个月内有效，即应该在2012年3月31日之前付款2000万元。但后来张清忠依旧没有支付2000万首付款。张清忠还带易某到我们公司来的，当时我也在，我记得我说过：张清忠只要把2000万首付款给马头公司，就可以处置存灰场的粉煤灰。2011年6月，马头公司和万和公司口头达成土地转让协议后，张清忠找我先出具2000万元的收条，再支付首付款。我们公司就同意了，并给了他2000万的发票。到2011年12月，我们把发票收回了。3.王某的证言，证实：我是河北马头发电公司灰厂处置小组负责人。2011年4月1日，我公司和万和公司签订了授权委托书，委托万和公司负责发电公司二、三、四期灰场土地的出让工作、变性工作、整理工作、销售工作。我公司总的粉煤灰存量在2500万立方左右，2012年粉煤灰的市场价在3-7元每个立方。4.李某1的证言，证实：2012年3月31日，金福地给我们公司汇款100万元，我们领导研究认为万和公司没有全额支付2000万元，就把100万退了。5.李某2的证言，证实：我是张清忠的妻子。证明张清忠的基本经历，以及2011年以来突然经济情况好转，有钱了，以及李某2帮忙张清忠银行转账的情况。6.马某的证言，证实：我是张清忠的金福地公司的股东，占股5%，和张清忠是朋友关系。但公司基本仍是张清忠在全权操作。其证实了金福地公司账户的入账以及转账情况。7.张文光（张清忠的儿子）的证言，证实：其受张清忠的指示进行的转账以及使用情况。四、书证1.张清忠虚开的增值税发票，证明：有30张增值税发票，由马某提供，每张面值99万元，显示开发票的日期为2011年5月26日。即系张清忠供述的虚开自河北马头发电公司的发票。2.授权委托书，证实：2011年4月1日，河北马头发电公司委托万和投资公司负责马头发电公司灰场土地的出让工作、变性工作、整理工作和销售工作。3.土地转让协议，证实：2011年11月16日签订的协议，内容为马头发电公司将灰场土地2420亩以总价15004万的价格转让给万和公司，万和公司在合同签订后七日内支付首付款2000万元。万和公司对三、四期灰场的存灰有处置权。马头发电公司不按时收到首付款，协议自动解除。2011年12月31日签订的协议，内容与11月16日协议基本一致，只是把首付款时间更改为2012年3月31日。4.粉煤灰销售承包协议，证实：2012年1月5日签订协议：金福地公司（甲方）将马头发电公司灰场的200万方粉煤灰销售权给重庆金印贸易公司（乙方），每方2元，共计400万元。合同签订时，乙方先支付承包费200万元。余款待销售数量超过200万时，及时补足。2012年3月1日合同：金福地公司（甲方）将马头发电公司灰场的4000万方粉煤灰销售权，承包给重庆金印贸易公司（乙方）销售，承包金额为5600万元。乙方应该一个月内先行支付3000万元。余款2600万在一年内分次付清。5.支付凭证，证实：2012年2月3日，易某汇款给金福地公司180万元。2012年2月27日，易某汇款给金福地公司20万元。2012年6月18日，金印贸易公司汇款给金福地公司400万元。6.张清忠出具的欠条，证实：2012年9月19日，张清忠写的欠条：金福地公司收到易某所属企业汇款600万元，待项目成熟后冲抵粉煤灰货款或土地补偿款。2012年11月底前项目未启动，则无条件退款。7.合作开发框架协议，证实：2011年4月15日协议和2011年5月28日的补充协议：马头发电公司和万和公司合作，委托乙方开展土地出让变性、前期整理、挂牌销售工作。8.磁县城乡规划局关于马电粉煤灰场治理开发规划意见，证实：该局同意马电粉煤灰场治理开发的概念性规划，但建议规划进一步具体，以及按照程序审批。9.土地抵押合同，证实：2011年5月28日，万和公司和河北马头发电公司签订合同，马头发电公司以其灰场的100亩土地作为万和公司资金注入的抵押。10.张清忠提起民事诉讼的相关资料，证实：2013年7月4日，张清忠的金福地公司在北京海淀区法院起诉易某的金印公司。11.马头发电公司的粉煤灰勘探储量报告，证实：落款时间为2012年2月8日，马头发电厂2、3、4期灰厂的总面积为7000亩，粉煤灰存量为4600万立方米。根据张清忠供述该报告书系伪造。12.公司的相关资质证照，证实：金印贸易公司法人代表是易某。邯郸金福地公司法人代表是张清忠。13.银行凭证，证实：有张清忠向马头公司汇款100万，但当日就被马头公司退回的凭证；有张清忠退还城明建装30万保证金的凭证；有张清忠购买奥迪Q7花费843859元的材料。14.河北省地矿局第一地质大队出具的证明，证实：关于马头发电存灰场的粉煤灰储量勘探报告系伪造。15.抓获经过，证实：2016年12月20日，张清忠在天津市河西区郁江道香水园41-1-102室被公安民警抓获。16.户籍证明，证实：张清忠出生于1959年9月19日。17.金福地公司、万和投资公司、张清忠、易某等之间的银行交易明细，证实：整个案件的银行交易情况，以及张清忠获得600万后，这600万元的去向情况。上列证据收集程序合法，内容客观真实，相互印证了庭审查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人张清忠在签订、履行合同的过程中，虚构事实，从而骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张清忠到案后如实供述，依法可以从轻处罚。关于被告人张清忠及其辩护人提出的犯罪金额只能以第二次的400万元为准，对第一次的200万元认为是在合同有效期内的民事行为，不应纳入犯罪金额的辩护意见，经本院审理查明，被告人张清忠虽以万和公司名义与马头发电公司签订了土地转让协议，但该协议生效的前提是张清忠的万和公司必须在规定期限内向马头发电公司支付2000万元首付款后双方才能签订正式合同，万和公司必须在签订正式合同后才能行使对马头发电公司存灰场的粉煤灰处置权，被告人张清忠在没有与马头发电公司签订正式合同前、尚未取得粉煤灰处置权时，使用未实际支付的马头发电公司出具的增值税发票和虚开的金地福公司背书的转账给马头发电公司的2亿元现金支票，骗取了被害人易某的信任，签订了《粉煤灰销售承包协议》，从而骗取了被害人的预付款200万元，且在被告人张清忠收到被害人易某的预付款后，并没有将此款用于正常经营活动，而是用于日常消费开支。在被害人易某发现张清忠没有履行合同能力、要求被告人张清忠返还预付款600万元，被告人张清忠在偿还120万元部分预付款后采取逃匿方式躲避被害人易某，其行为足以证实被告人张清忠对被害人易某所交付的200万元预付款有诈骗的犯罪故意，能够认定其构成了合同诈骗罪，故被告人张清忠及其辩护人提出的上述理由不能成立，本院不予支持。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张清忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍拾万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月20日起至2028年12月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人张清忠退赔被害人易某人民币480万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金绍国人民陪审员  何红炼人民陪审员  毛正林二〇一七年六月十三日书 记 员  干 燕附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。