湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鄂10刑终103号原公诉机关荆州市沙市区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡克影，女，1971年2月26日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍住所地荆州市沙市区，实际居住地荆州市沙市区岑河镇建设街50号���2016年3月21日被广东省广州市公安局海珠区分局抓获，3月26日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留，同年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。荆州市沙市区人民法院审理荆州市沙市区人民检察院指控原审被告人胡克影犯诈骗罪一案，于2017年4月6日作出（2017）鄂1002刑初44号刑事判决。宣判后，胡克影不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审认定，2013年11月7日，被告人胡克影虚构其姐姐胡某因建设工程需要周转资金为由，向被害人袁某提出借款100万元（人民币，下同）的请求，并答应按月息4分支付借款利息，袁某应允后约定次日见面。次日上午，被告人胡克影与袁某在荆州市岑河镇农业银行营业厅门口碰面后，胡克影将一份手写的借条交予袁某，借条载明“今借到黄某2人民币壹佰万元整，小写（1000000元），转入农行62×××18，借款人：胡某。2013年11月8日”，该借条背面为胡某身份证复印件。当日，袁某通过其个人账户向胡克影提供的胡某农行62×××18账户转入70万元；11月9日，袁某又通过其丈夫黄某1农村信用社卡号为62×××25账户转入胡克影卡号为62×××17账户30万元。被告人胡克影将此100万元中的91万元用于归还其所欠胡某的借款，其余被其占有使用。其间，被告人胡克影向袁某支付了利息24万元，后因无法归还向袁某所“借”款项而逃匿，直至2016年3月21日被广州市公安局海珠区分局抓获归案。经查，胡某并未委托胡克影向袁某借款，经鉴定，被告人胡克影出具给袁某的“借条”中的“借款人：胡某”签名非胡某本人所签署。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份证明材料等书证，证实荆州市公安局沙市区分局刑事侦查大队于2015年12月28日接被害人袁某报案、对本案予以立案侦查并经追逃后，广州市公安机关于2016年3月21日将被告人胡克影抓获归案的经过，以及被告人胡克影备完全刑事责任能力的事实；（2）被害人袁某的报案、陈述材料及由被告人胡克影提供的“借条”复印件、银行交易凭证，辨认犯罪嫌疑人笔录，证实：①2013年11月7日，胡克影以其姐姐胡某因建设工程需要周转资金为由，向袁某提出借款100万元，并应允按月息4分支付借款利息。次日上午胡克影与袁某在荆州市岑河镇农业银行营业厅门口见面后，胡克影将一份手写的借条交予袁某，借条载明“今借到黄某2人民币壹佰万元整，小写（1000000元），转入农行62×××18，借款人：胡某。2013年11月8日”，该借条背面为胡某身份证复印件。当日，袁某通过其个人账户向胡克影提供的胡某农行62×××18账户转入70万元；11月9日，袁某通过其丈夫黄某1农村信用社卡号为62×××25账户转入胡克影卡号为62×××17账户30万元；②胡克影以胡某名义向袁某“借款”100万元后，以付利息的方式向袁某支付6个月的利息共计24万元；③经袁某辨认，一组12张不同女性免冠照片中的2号就是向袁某“借款”100万元的胡克影。（3）公安机关查询存款通知书及湖北荆州农村商业银行股份有限公司清算中心出具的交易明细流水记录，袁某及其丈夫黄某1个人账户与胡克影、胡某个人账户交易明细、银行交易凭证等书证，证实袁某通过其个人账户及其丈夫黄某1个人账户分别转入胡某个人账户70万元、胡克影个人账户30万元；胡克影通过其个人账户转入陈某（系胡某丈夫）个人账户21万元；以及胡克影通过其个人账户向袁某支付利息的事实。（4）证人黄某1的证词，证实：袁某是我妻子，2013年11月8日胡克影诈骗了我们100万元，当时胡克影是以其姐姐胡某搞工程需要钱为由找我们“借款”的，借钱时只有袁某与胡克影在场，其中的70万元是袁某打到胡克影的姐姐胡某账户上的，另外30万元是我于2013年11月9日打到胡克影的荆州市农商银行账户上的。（5）证人胡某的证词，证实：①我与胡克影是亲姐妹，2013年7月和9月，胡克影以办厂买设备缺钱为由，分两次向我借款共计400万元。2013年10月，我发觉有问题后就逼着胡克影带我看设备，胡克影没法，就说钱是打牌、借人等用途用掉了，没有用在办厂上。我就逼着她还钱，后来她就还了我90万左右。我于2013年11月份确实收到过两笔汇款，其中第一笔汇款是70万元，第二笔汇款是在第二天，汇款金额好���是20万左右，这笔20万当日胡克影给我打电话说给我还款需要还到信用社的卡上，因为我没有信用社的卡，就给老公陈某打了个电话，让胡克影将钱打在了陈某的银行卡上。每次汇款时，胡克影都会给我打电话，告诉我将钱打过来还给我了。我从2014年6月开始与胡克影失去联系，她电话停机，也一直没见到人。②我2013年11月的时候没有建设工程需要资金周转，也没有要我妹妹胡克影向袁某借100万元。2014年8、9月份，袁某将我作为被告告上法庭，在锣场法庭，我见到了袁某持有的“借条”。因为我并未向袁某借过钱，也未曾委托胡克影向袁某借过钱，所以就申请对这份“借条”进行了鉴定，经过鉴定，证明了“借条”上的名字并非我本人签的。（6）中南财经政法大学司法鉴定中心[2014]文鉴字第162号《文书司法鉴定意见书》，证实：抬头为“借条”，落款时间为“2013年11月8日”的借条上，其落款处中“借款人”中“胡某”的签名笔迹与提供的样本（注：系胡某干部工作业绩自查表）不是同一人书写。（7）被告人胡克影的供述材料，证实：①2013年11月7日我找袁某借100万元时是以我姐姐胡某搞建筑工程需要用钱为由，但胡某并没有委托我向袁某借钱。袁某说要月息5分，我还价谈成了4分。第二天袁某打电话给我要我把我姐姐的身份证复印件带着打个借条在上面，我就把我姐姐的身份证复印件纸的背面交给我老公张全利要他帮我代写，借款人签名写的是胡某的名字，是张全利代签的，上面的手印是我按的。写完后我就拿着借条到岑河农业银行的门口找到袁某，把借条给了她，借条上写的是向黄某1借款100万元，黄某1是袁某的爱人，她就和我一起到农行营业厅里面转账了。其中的70万元是直接打到了我姐姐胡某的账户上，另外30万元是转到了我的账上，过了两天我又打了21万元到我姐夫陈某的账上，我告诉胡某这91万元是我还她的钱。我一共给袁某支付了6个月的利息共计24万元。②我姐姐胡某没有要我帮她借钱，我向袁某借这100万元我姐姐不知道。我向袁某借钱时所使用的胡某的身份证是我在胡某屋里办公桌拿的她复好了的复印件，拿的时候胡某根本不知道，我也没有跟她说过我拿了她的身份证复印件。我找我姐姐胡某一共借了400万元钱，我借的钱赌博输了一百多万元，借给别人二百多万元，自己做生意投资亏了二、三十万元。之后我姐姐找我要钱，我没钱，所以就找袁某借钱了。一审认为，被告人胡克影为偿还自己的债务，采取虚构事实、冒用他人名义以“借款”的方式骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条���第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人胡克影犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人胡克影退赔赃款人民币760000元，返还被害人袁某。宣判后，胡克影不服，提出上诉，其上诉理由为：我与被害人是借贷关系，不构成诈骗罪。经审理，二审查明上诉人（原审被告人）胡克影犯诈骗罪的事实及证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）胡克影以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人胡克影提出“我与被害人是借贷关系，不构成诈骗罪”的上诉理由，经查，上诉人胡克影在身负巨额债务，自身亦无归还能力的情况下，虚构其姐姐需要资金周转的事实并出具虚假��借条，骗取被害人巨额资金用于归还自己的债务，并于事后长达一年多的时间内潜逃躲匿直至抓获归案，其主观上有诈骗他人财物的主观故意，也明显区别于正常的民事借贷关系，该上诉理由不能成立。一审认定事实清楚，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  肖力博审判员  曹 磊审判员  张心愿二〇一七年六月十二日书记员  聂 敏