海南省澄迈县人民法院刑 事 判 决 书(2017)琼9023刑初214号公诉机关海南省澄迈县人民检察院。被告人谭灵照，男，1995年8月28日出生，汉族,初中文化程度，农民，海南省澄迈县人，住该县。因本案于2016年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于澄迈县看守所。澄迈县人民检察院以澄检公诉刑诉（2017）207号起诉书指控被告人谭灵照犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年6月15日公开开庭审理了本案。澄迈县人民检察院指派检察员邓智英出庭支持公诉。被告人谭灵照到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、诈骗罪的犯罪事实1、2015年4月份，被告人谭灵照在老城镇华亨租车装饰公司租车时认识了公司股东郭某。谭灵照向郭某谎称其母亲承包老城镇凤凰城小区的物业，其能帮郭某承揽到该小区里的一百多套房子的装修工程，以为此事疏通关系为由，向郭某借款人民币2000元（以下币种同）。谭灵照至今没有还款给郭某。2、被告人谭灵照常到澄迈县老城镇满堂红鱼火锅饭店吃饭，因而认识老板娘林某梅。2015年5月份的某日下午，谭灵照驾驶一辆小轿车到该饭店，谎称其在老城镇有一个工地，以工人急需用钱但会计不在为由，向林某梅借款700元。约三、四天后的某日下午，谭灵照驾驶一辆小轿车又来到该饭店，谎称工地的工人急需用钱，向林某梅借款1000元。2015年6月3日下午，谭灵照驾驶一辆小轿车再到该饭店，谎称其女朋友无证驾车撞伤人，需赔钱私了，提出向林某梅借款3000元，并承诺当晚20时许还款。易某红(林某梅的丈夫)要求谭灵照将其开来的小轿车留下，晚上还清所有欠款时再将车取走。谭灵照同意后，从林某梅处借走了3000元。当日20时许，谭灵照来到该饭店，向林某梅提出，其以自己驾驶证作为抵押，并写下一张借款5000元(含之前欠的饭钱300元在内)的欠条给林某梅，要求林某梅将车还给其，其开车去金江镇找他人还款5000元，拿到钱就还给林某梅。林某梅同意后谭灵照将车开走。之后，林某梅、易某红夫妇多次打电话给谭灵照，要求还款，谭灵照均以各种理由推拖。3、2016年4月初的某日，被告人谭灵照以4200元的低价将3台新空调卖给空调维修店的老板吕某春。次日9时许，谭灵照联系吕某春，谎称还有一批空调出售，吕某春答复想再收购20台。当日10时许，谭灵照来到吕某春的维修店里，要求吕某春先垫付该批空调的运费4000元，吕某春当即将4000元交给谭灵照。当日14时许，谭灵照电话联系吕某春，谎称其有朋友发生交通事故，需要钱治疗，提出向吕某春借款人民币6000元，到时将该笔借款从应付的空调款中扣除，吕某春同意后，将6000元交给谭灵照，并让谭灵照出具收据，谭灵照以”王到科”的名义写了一张借款10000元的收据交给吕某春。事后，吕某春多次电话催促谭灵照还款，谭灵照均以各种理由推拖，至今未还款。4、2016年6月下旬的某日晚上，被告人谭灵照和朋友到××县被害人龙某的保健店按摩时，谎称自己是老城派出所的工作人员，并向龙某要了电话号码。同年7月5日晚上，谭灵照电话联系龙某，谎称最近老城公安机关准备大清查，要求龙某缴交一个月的卫生管理费3000元，龙某信以为真表示同意缴纳。随后，龙某通过ATM自动取款机转账3000元到谭灵照指定的工商银行卡账户内。当日14时许，谭灵照又电话联系龙某，说一次性需缴交两个月的管理费，还需要给其转账3000元。随后，龙某让朋友张飞帮忙转账，并将谭灵照提供的名为”采购员”微信账号发给张飞，后张飞通过微信转账3000元给谭灵照。5、2016年7月7日14时许，被告人谭灵照伙同一名男子(身份不详)来到××县号被害人许某经营的按摩店，谎称是澄迈县老城公安分局的工作人员，要求许某一次性缴交6000元的管理费，如公安机关有扫黄活动，会提前告知。许某听后表示身上没有这么多的现金，谭灵照便称其可以提供银行卡账号给许某，通过转账的方式交钱，并向许某索要了电话号码后离开。随后，谭灵照将其工行银行卡号通过手机短信发送给许某，并多次打电话催促许某转款，并便威胁许某再不转款就去查店。当日15时许，许某到澄迈县公安局老城分局报案。二、合同诈骗罪的犯罪事实1、2015年6月初，被告人谭灵照经王某1介绍认识海南荣辉投资有限公司混凝土站的经理卜某，后谭灵照提出向卜某购买混凝土，双方达成口头协议，卜某按照每立方米240元的价格出让84立方米混凝土给谭灵照。卜某按照谭灵照的要求将84立方米的混凝土分别运送到澄迈县老城镇玉堂北路的工地、老城镇香荷荷酒吧旁的工地。谭灵照收到上述工地给付的混凝土费用后，将该笔费用全部用于清偿个人债务及花销。之后，卜某多次向谭灵照索要货款20160元，谭灵照均以各种理由推托，至今没有付款给卜某。2、2015年7月23日，被告人谭灵照来到澄迈县老城镇多新五金建设经销店，向该店的店员杜某了解5*5角铁的价格（单价70元)后，表示想要购买100条角铁要求送货，杜某表示同意。谭灵照便向杜某索要一张名片后离开该店。同年7月25日，谭灵照电话联系杜某，要求将100条5*5角铁送到澄迈县老城镇工业大道欣龙纺织厂斜对面大型停车场。当日，杜某与同事陈某1一起驾车将100条5*5角铁送到指定地点，谭灵照到现场指挥杜某、陈某1卸货。卸完货后，杜某要求谭灵照付款，谭灵照提出天色已晚次日再付款的要求，杜某便当场要求谭灵照在应支付货款7000元的收据上签名，谭灵照在该收据上签名”塘新”后离开。事后，杜某多次要求谭灵照支付货款，谭灵照均以各种理由推拖，至今没有付款给杜某。3、被告人谭灵照通过朋友王某2了解到被害人林某1在海口市××区经营一家铝合金装修店，便向王某2索要了林某1的电话号码。2015年9月21日中午，谭灵照电话联系林某1，谎称自己是澄迈县老城镇华亨装饰公司(以下简称华亨公司)的股东，因该公司装修房子需要一批铝合金材料，欲向林某1购买，并将购买的铝合金材料的数量及规格告知林某1。2015年9月23日，林某1电话联系谭灵照表示货已备好，要求谭灵照来提货。当日17时许，谭灵照让林某1将该批铝合金材料运到海口市秀英区西秀镇好俗村小学旁的砖厂。随后，林某1将货运到指定地点交给谭灵照，后谭灵照以公司财务已下班为由，提出次日早上再付货款给林某1。次日早上，谭灵照又电话联系林某1，表示华亨公司现急需向林某1购买一批铝合金方管，并告知了该批货的数量及规格，要求尽快供货。当日13时许，谭灵照驾驶一辆皮卡车到林某1的店里拉货时，又以公司财务已下班为由，提出下午再付款给林某1，后将货拉走。当日15时许，谭灵照再次电话联系林某1，表示华亨公司还需要购买一批铝合金方管，并告知了该批货的数量及规格，并提出三批货款一起结清。9月25日中午，林某1备好货后电话告知谭灵照，当日12时许，谭灵照开车来林某1的店里拉货时，再次以公司的财务已下班为由，提出次日转款给林某1，后将货拉走。事后，林某1多次要求谭灵照支付三批货款共计7665元时，谭灵照均以各种理由推拖。林某1觉得可疑后，亲自到华亨公司了解情况，得知谭灵照不是该公司的员工后报警。4、2016年3月某日，被告人谭灵照看到海南安迪普斯建材有限公司(以下简称安迪普斯公司)的工地对外张贴一则公告称该公司欲以每立方米15.5元的价格购买大量土方施工，便找到金宏达集装箱有限公司的老板黄某，将此事告知黄某，并谎称自己能从他处以每立方米9.5元的低价购进土方，提出由黄某出资，两人合伙做该笔土方生意，黄某觉得有利可图便与谭灵照达成口头合作协议，并约定了利润分成。2016年3月11日，黄某在谭灵照的指引下，一起来到安迪普斯公司，由黄某与该公司的员工朱日龙签订土方供应合同，双方约定黄某以每立方米15.5元的价格向安迪普斯公司供应1万立方米土方。当晚，谭灵照以低价购进土方需要费用疏通关系为由，要求黄某先支付给其一笔费用，黄某同意后，通过其妻子张蕾蕾的工商银行卡转账10000元到谭灵照提供的户名为吴嫚婷(谭灵照的女友)农业银行卡内。之后，谭灵照在没有从他处购进土方供应给安迪普斯公司的情况下，向黄某谎报已按约定供应了6千多立方米的土方给该公司，并先后从黄某处收到转款共计52000元。同年3月20日，黄某接到朱日龙的电话后，得知谭灵照没有向安迪普斯公司供应土方，遂电话联系谭灵照问其原因，谭灵照以各种理由为托辞，并表示愿意将上述钱款退还给黄某，要求黄某不要报警。同年3月底，安迪普斯公司向公安机关报案，不久，谭灵照运送了一车土方给安迪普斯公司。至今为止，谭灵照没有还款给黄某。5、2016年5月19日，被告人谭灵照电话联系经营批发电线电缆生意的被害人郭某，谎称自己是老城安迪普斯建设有限公司的采购员，因该公司正在做桥梁工程，需要购买16扎BV35平方电线，要求郭某于次日送货到澄迈县老城镇工业大道欣龙纺织厂斜对面的大型停车场。次日，郭某按照要求将电线运送到指定地点交给谭灵照后，要求谭灵照当即支付货款23200元时，谭灵照以公司财务已下班，没办法支付钱款为由，要求郭某提供银行卡账号，晚点再转账。郭某便让谭灵照在送货单上签名确认，谭灵照在送货单上签名”谭卫利”。当晚，郭某发现谭灵照没有转账付款，便打电话给谭灵照催要货款，谭灵照仍以公司财务已下班为由推拖。至今为止，谭灵照未付款给郭某。6、2015年12月，被告人谭灵照在微信群里认识被害人林某2。2016年5月份，谭灵照电话联系林某2，谎称自己在澄迈县大丰镇文音村经营一个石场，因资金短缺，向林某2提出投资合作经营。后谭灵照多次带林某2到位于大丰镇文音村油井旁的一个石场查看场地，取得了林某2的信任。同年6月6日，谭灵照与林某2签订合作协议，约定双方各投入40000元开采石头，利润与费用平分。当日，林某2通过手机转账的方式给谭灵照转款人民币23000元，作为合作资金。之后，谭灵照以给石场干活的挖机、铲车、货车加柴油为由，从林某2处先后共拿走44000元现金。同年6月25日，老城公安分局民警向林某2调查了解谭灵照后，林某2便到投资的石场了解，得知该石场的老板不是谭灵照，才意识上当受骗，之后，林某2叫谭灵照还款，谭灵照便还给林某212000元，其余款项至今未还。7、2016年7月11日11时许，被告人谭灵照电话联系海南正鑫源贸易有限公司的工作人员陈某2，要求购买价值55070元的700条5#镀锌角钢和110条2寸镀锌钢管，并要求将该批货于当日送到澄迈县老城镇，次日再付款。陈某2同意后联系货车司机李亚俊送货。当日14时许，李亚俊按照谭灵照的要求将该批货运到澄迈县老城镇保税区的一个碎石场内卸货，后谭灵照在送货单上签名”王新”签收。当日15时许，谭灵照将该批钢材和钢管以31600元的价格转卖给废品收购站老板王大中。次日，陈某2多次电话联系谭灵照付款，因无法联系上，心中起疑，便到卸货的地点查看，从他人处得知钢材和钢管已被运走后，其驾车从澄迈县老城保税区往海口方向沿途寻找，后在海口市××区口附近的一家废品收购站发现该批钢材和钢管，经向该废品收购站老板王大中了解，得知这些钢材和钢管是王大中从老城的一个碎石场处收购来的，随后，陈某2报警。2016年7月14日，民警从王大中处扣押了涉案的钢材和钢管，并于同年7月24日发还给陈某2。上述事实，被告人谭灵照在开庭审理过程中亦无异议；并有被害人林某1、黄某、郭某、林某2的陈述；证人卜某、廖某、吴某、王某1、陈某1、王某2、杜某、陈某2、颜某的证言；受案登记表；交易明细单；混凝土发货单；混凝土送货单；手机号码开户信息；勘验、辨认笔录；常住人口登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭灵照无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值23000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，价值230095元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人谭灵照辩称其已于案发前返还被害人林某217000元，经查，有被害人林某2的陈述，证人颜某的证言可以相互印证被告人谭灵照返还的财物为12000元，被告人谭灵照辩解意见与审理查明的事实不符，不予支持。鉴于被告人谭灵照如实供述自己的罪行，且部分财物被追回，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人谭灵照犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2021年8月9日止。）二、被告人谭灵照的非法所得人民币198025元，应予继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姜慧娇审 判 员 周 宇审 判 员 蔡汝英二〇一七年六月二十六日法官助理 李春草书 记 员 李惠霞附：相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。