辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书(2017)辽1382刑初77号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人奚望，男，1984年4月16日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月9日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于辽宁省凌源市看守所。辩护人宿淑国，辽宁赛德律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公刑诉（2017）69号起诉书指控被告人奚望犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年6月6日、2017年6月14日二次公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派助理检察员王华出庭支持公诉，被告人奚望到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2016年5月，被告人奚望与同学李某在聊天过程中得知李某欲在凌源市开一家福利彩票站，遂产生诈骗之念，被告人奚望即对李某谎称自己认识辽宁省福彩中心工作人员刘某，能帮助李某办理开办彩票站的相关手续，取得李某的信任。李某遂委托被告人奚望帮其办理彩票站的相关事宜。截止同年7月20日，被告人奚望以交彩票站房租费、装修费、彩票设备押金的名义先后骗取李某人民币63，300元。后李某得知被骗后多次要求被告人奚望还钱，被告人奚望返还李某人民币18，500元，其余款项拒不退还，李某遂于2016年8月8日向公安机关报案。2016年11月9日，被告人奚望被广州市公安机关抓获，所骗赃款被挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人奚望的行为构成诈骗罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人奚望判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人奚望对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，请求从轻处罚。辩护人辩护称，被告人犯罪后，积极认罪悔罪，且被告人及其家属积极赔偿了李某的全部损失，取得了被害人的谅解，建议对被告人从轻或减轻处罚，对被告人适用缓刑。经审理查明：被告人奚望与被害人李某系同学关系。2016年5月份，被告人奚望与李某聊天时，得知李某欲在凌源市开一家福利彩票站，遂产生诈骗之念，为取得李某的信任，被告人奚望谎称认识辽宁省福彩中心工作人员刘某，能帮助李某办理开办彩票站的相关手续。李某遂委托被告人奚望帮其办理开办彩票站的相关事宜。截止同年7月20日，被告人奚望以交彩票站房租费、装修费、设备押金的名义先后骗取李某共计人民币63，300元。后李某得知被骗，多次要求被告人奚望还钱，被告人奚望返还李某人民币18，500元，其余款项拒不退还，李某遂于2016年8月8日向公安机关报案。2016年11月9日，被告人奚望被广州市公安机关抓获，所骗赃款被其挥霍。案发后，被告人奚望家属代被告人退还了被害人李某其余经济损失，被害人李某对被告人奚望的行为表示谅解。上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人李某陈述证实：2016年5月份，我和同学奚望聊天时说想在凌源开一家福利彩票站，奚望说他在辽宁彩票中心有认识人，能办理这事。我就和奚望联系了，奚望说办理彩票站五六万元就能下来，先帮我垫付50，000元给福彩中心。过几天，奚望给我打电话让我出房租钱，我三次向刘某账户共汇入38，500元，奚望说刘某是辽宁福彩中心的工作人员。我和奚望微信聊天，奚望给我发了朝阳市福利彩票旗舰店加盟申请登记表、辽宁省福利彩票发行中心旗舰形象店申请财务收支明细表及押金凭证的图片。过了几天，奚望说后续还需要装修门市、设备押金的钱，我没钱，奚望说先帮我垫着。后来奚望的媳妇用微信跟我联系，让我还钱。之后，奚望给我打电话说他离婚了，他媳妇知道他帮我垫钱的事了，他媳妇让我把他垫的钱还上，我就回老家铁岭借钱了，在昌图县八面城镇通过他人给奚望汇了三次钱共8，800元。奚望打电话让我上沈阳找他，他带我到南八马路一个福彩中心看了看，说我的彩票站设备比这个新，让我把设备钱给他拿来。当天我对象来找我，我和我对象办了一ＸＸ安银行卡，后多次存入共16，000元，卡办下来就一直放在奚望身上，密码是奚望设置的。办完卡，奚望用手机给我看营业执照的图片并把图片发给我了。后来我给奚望打电话问办证的情况，奚望说证办下来了，在他媳妇那，让我把他垫的钱全部还清才能拿到证。之后我给辽宁福彩中心打电话核实刘某的身份，辽宁福彩中心的工作人员告诉我没有刘某这个人。我感觉奚望骗我，我就跟奚望联系说不办这事了，让他把钱还给我，奚望还给我18，500元人民币，剩下的钱始终以各种理由推脱，没给我钱。我没借给奚望钱，我被骗的钱都是跟亲朋好友借的。2、证人吴某证言证实：我是朝阳市福利彩票发行中心技术部技术总监。凌源市彩票站归朝阳市福利彩票发行中心管理。全省投注站已经饱和，如果增设需在媒体上发公告，进行公招和公投，个人关系不能办理。没有叫李某、奚望的居民申请在凌源开彩票站。3、证人刘某1证言证实：我和李某是夫妻关系。2016年5月份，李某找奚望说要开彩票站的事，奚望说他在辽宁福彩中心有认识人，能帮忙办理，如果李某办彩票站，他帮李某垫付定金。后来奚望以要房租钱、装修门市钱、设备押金钱让我们打钱，我们先后给他打了共63，300元，但办彩票站一直没下来，奚望说找辽宁福彩中心的工作人员刘某办理此事，我们打听到辽宁福彩中心没有叫刘某的。我和李某就让奚望退钱，奚望以各种理由推脱，就报案了。4、证人刘某证言证实：我是奚望的奶奶。我有一张邮政储蓄银行卡在奚望手里。我没在辽宁省福彩中心工作过。5、证人刘某2、刘某3、刘某4、张某、张某1、李某1、李某2、孙某证言证实：李某以开彩票站钱不够借款，刘某2、刘某3、刘某4、张某、张某1、李某1、李某2、孙某均借过钱给李某。6、证人刘某5证言证实：2016年7月，在沈阳李某向我借了1000元。7、证人马某证言证实：2016年5月30日，李某说奚望帮她开彩票站向马某借了5，000元。2016年7月份，在八面城，李某说奚望帮她开彩票站的钱不够，让我用支付宝帮她给奚望转了8，800元。8、被告人奚望供述：我和李某是同学关系。2016年5月份，李某说想在凌源开一家福利彩票站，我说我认识辽宁福彩中心的人，能办这事，办理彩票站需要五六万元。过了几天，我给李某打电话让其出房租钱，李某就向户名刘某的银行账号共汇入了38，500元人民币。后来我又和李某说装修门市我帮她垫了10，000元，设备押金我帮她垫了30，000元。之后我以各种理由向李某要钱，李某通过马某向我提供的账号汇入了8，800元。八月份的时候，我给李某打电话让她来沈阳，我带她到辽宁福彩中心看看。李某来了，我说我正在给她办彩票站呢，还需要一些后续的钱，李某就给我让她新办的平安银行卡存入了16，000元，我给她看了我制作的假的营业执照。后来李某问我彩票站办理的怎么样了，我说证办下来了，在我媳妇那里，我让她把我垫的钱还清再给她证。后来李某说不办彩票站了，让我还钱，我没办法就还了18，500元。我跟李某说我找福彩中心的刘某给她办彩票站的事，刘某是我奶奶，不是福彩中心的工作人员。我没能力办彩票站，我不认识辽宁福利彩票中心的工作人员。我给李某发的销售许可证、朝阳市福利彩票旗舰店加盟申请登记表、辽宁省福利彩票发行中心旗舰形象店申请财务收支明细表及押金凭证是我用软件PS出来的。9、常住人口基本信息证实：被告人奚望犯罪主体身份适格。10、辨认笔录证实：被害人李某辨认出被告人奚望的情况。11、李某委托刘某2提供给公安机关的图片证实：被告人奚望提供给被害人李某的虚假图片。12、辽宁省彩票发行中心情况说明及辽宁省彩票发行中心文件证实：刘某不是辽宁省彩票发行中心工作人员及辽宁省内申办福利彩票投注站需按照《辽宁省福利彩票代理销售管理办法》执行。13、辽宁省彩票发行中心证明材料及代销证证实：辽宁省福利彩票投注站的设立办理流程、公安机关提供的“销售许可证”文字、图片均不是辽宁省福利彩票投注站使用的销售证件、李某不是投注站代销者及辽宁省内投注站销售证件样式的情况。14、借据证实：被告人奚望向被害人李某出具借据的情况。15、收据及谅解书证实：被告人奚望家属代被告人返还了被害人李某其余的经济损失，被害人李某对被告人奚望的行为表示谅解。16、邮政储蓄银行汇款收据及刘某银行账户明细证实：被害人李某向刘某账户三次汇款的情况。17、平安银行交易明细证实：李某银行账户交易情况。18、抓捕经过证实：被告人奚望被抓获的归案情况。本院认为，被告人奚望以非法占有为目的，虚构能为他人办理彩票站的事实，骗取被害人人民币63，300元，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人奚望犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。被告人奚望犯诈骗罪，有如下量刑情节：一、全部退赔被害人经济损失，酌定从轻处罚；二、取得了被害人的谅解，酌定从轻处罚。综合评价被告人的上述量刑情节，采纳公诉机关提出的对被告人判处三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，对被告人从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人奚望犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币10，000元(缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后缴纳)；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵恩军代理审判员  赵爽燕人民陪审员  尹 泓二〇一七年六月十九日书 记 员  安秋香