河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0521刑初70号公诉机关邢台县人民检察院。被告人吴世康，男，1993年10月2日出生，汉族，大专文化，无业，邢台市经济开发区人，住该村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年1月3日被邢台县公安局刑事拘留，同年1月5日被邢台县公安局取保候审，同年5月23日被本院取保候审。辩护人董晓丹，河北君合欣律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉[2017]54号起诉书指控被告人吴世康犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员孟静、王晓川出庭支持公诉，被告人吴世康及其辩护人董晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月30日下午，被告人耿某（已起诉）以其朋友张某伟的名义，从邢台县某汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××的本田思铂睿轿车，租赁期限到同年10月9日。10月3日，耿某到任县一商贸门市，将租赁来的思铂睿轿车以25000元的价格抵押给任县人孙某。为达到进一步非法获利的目的，10月4日下午，耿某又经孙某介绍将该车以“转押”名义低价卖给邢台经济技术开发区宜车车行被告人吴世康，从吴世康处获取人民币57000元，其中25000元给了孙某。交易过程中耿某只向吴世康提供了行车证、伪造的车主身份证明、车主借款合同、车主欠条，并未提供思铂睿轿车的车辆登记证书、保险单等材料。吴世康购车之后随即用其携带的GPS信号屏蔽器安装在车上，用于屏蔽该车上原有的GPS信号，并将车辆开回宜车车行车库中停放，后吴世康通过微信等手段发布卖车信息。10月6日，吴世康在其宜车车行将该思铂睿轿车以75000元的低价倒手卖给湖南常德人董某，同时摘下了其之前安在思铂睿轿车上的GPS信号屏蔽器。10月6日上午，某汽车租赁公司员工郝某持续对该车GPS信号异常情况进行关注，当发现该思铂睿轿车的GPS的信号出现在了河南平顶山高速服务区时，立即赶往该处将车追回，随后向公安机关报案。针对上述指控，公诉机关提供了伪造的乔某借款合同、欠条、车辆转押协议书、证人周某2、董某、赵某等人的证言、被害人陈述、被告人吴世康的供述与辩解等证据，认为被告人吴世康明知是犯罪所得而将车辆予以“转押”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人吴世康对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人吴世康构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名没有异议，但认为被告人犯罪情节轻微，且有法定、酌定从轻、减轻的情节，量刑时请合议庭予以充分考虑。经审理查明，2016年9月30日下午，被告人耿某（已判决）以其朋友张某伟的名义，从邢台某汽车贸易有限公司租赁了一辆车牌号为冀Ｅ×××××的本田思铂睿轿车，租赁期限到同年10月9日。10月3日，耿某到任县汇丰商贸门市，将租赁来的思铂睿轿车抵押给任县人孙某。为达到进一步非法获利的目的，10月4日下午，耿某又经孙某介绍将该车以57000元的低价“抵押”给邢台经济开发区宜车车行被告人吴世康，其中25000元给了孙某。交易过程中耿某只向吴世康提供了行车证、伪造的车主身份证明、车主借款合同、车主欠条，并未提供思铂睿轿车的车辆登记证书、保险单等材料。吴世康接受“抵押”之后随即将其携带的GPS信号屏蔽器安装在车上，用于屏蔽该车上原有的GPS信号，并将车辆开回宜车车行车库中停放，后吴世康通过微信发布卖车信息。10月6日，吴世康在其宜车车行将该思铂睿轿车以75000元的低价倒手“转押”给湖南常德人董某，董某实际支付74300元，同时摘下了其之前安在思铂睿轿车上的GPS信号屏蔽器。10月6日上午，邢台某汽车贸易有限公司员工郝某持续对该车GPS信号异常情况进行关注，当发现该思铂睿轿车的GPS的信号出现在了河南平顶山高速服务区时，立即赶往该处将车追回，随后向公安机关报案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人吴世康的供述及辩解证实，其和朋友周某1、苑某、潘某四人合伙开了一家汽车租赁门市，叫宜车名车行，在邢台市王快村路口附近。2016年10月4日下午四点左右，任县人孙某通过电话和微信联系其的合伙人潘某，说有一辆本田思铂睿要转押卖，潘航天让其到任县找孙某。其到了任县孙某的门市，见到了孙某和耿某。当时孙某说耿某手里有一辆抵押车现在在他那里，车辆快到抵押期了，耿某想把车转押卖出去，让其和耿某谈价格。其在孙某的车库中见到了那辆本田思铂睿，检验车子之后就跟耿某谈。耿某当时说这辆车是车主乔某抵押给他的，现在抵押期限快到了，他着急用钱想把车子转押出去，耿某当时给其提供了车辆的抵押手续，包括行车证、乔某的押车合同、乔某的借条、乔某的身份证复印件、耿某的身份证复印件。然后其和耿某谈好价格57000元，在孙某的门市当面签好协议，其还把耿某的身份证复印件、本田车的行车证、转押协议放在一起拍了照片，之后其给耿某钱的时候，耿某说其的银行卡不知道开户行就给其提供了一个叫田某2的人的农行卡账号，让其通过手机转账向田某2的农行账号中转了3万2，又让其在孙某门市POS机上刷了2万5千元，然后其就开车回门市了。其把车开回其自己的门市之后，就把车停进车库，随后其就在朋友圈发照片说卖车。微信圈中有个叫车之友的中介转发了其的这条信息，后来中介联系其说有人想要这辆车并向其要了电话号码，之后湖南常德人董某就开始通过电话、微信和其联系，其二人谈好价格75000元。2016年10月6日7点半左右董某给其打电话说已经到邢台了，大概8点半左右其和合伙人周某1、苑某和董某在其的门市见了面。其几人见面后就把车子从车库中开出来让董某验车，验完之后，其和他签订车辆转押协议，协议一式两份，其和董某各持一份，之后其把耿某给其的车辆手续也原封不动的提供给了董某。之后董某说车子没油也不认识路，其几人就开车在高速路旁边的加油站加了200元的油，董某通过手机转账把74300元（减去200元油钱和500元违章处理费）转给了苑某，之后其几人回去，董某就把车开走了。后来董某说车在河南平顶山服务区被人开走了，具体情况其不清楚。其怕车上有GPS定位系统，怕车主找到把车子开走，所以在自己门市的时候专门在车子中安装了信号屏蔽器，后来董某把车买走的时候其就把屏蔽器拔下来了，因为屏蔽器是自己的东西。2、同案犯耿某的供述与辩解证实，2016年9月30日下午其和张某伟到邢台某汽车租赁公司租赁了一辆本田思铂睿，车牌号码冀Ｅ×××××，租赁时间到10月9日。当时某要求必须有驾驶证才行，其就让张某伟和其一起到某去租车，其做担保人，其实是其自己租的车。大概10月3日其给孙某打电话说自己手里有一辆本田思铂睿，因为自己需要用钱想把车押给他，孙某说可以，其就开车和李浩一起去孙某那里。其当时给孙某说了车是租车公司租来的，要放在他那里押一天，用两万元钱。孙某看完车说可以并从网上查了一下就收下了。其只提供了车和车辆行车证，剩下的手续都是孙某一手准备的。孙某给其从他电脑上出了一份借款合同，让其签原车主的名字（乔某），收款条也是乔某，乔某的身份证是其给孙某50元钱，孙某伪造的。孙某给其2万元，一万元现金一万元网上转账。因为其和孙某说好是只押一天，结果第二天其的钱没到位，没法还孙某，孙某说给其找个下家，他就联系了吴世康。其是3号把车给孙某开过去的，孙某联系的吴世康4号晚上带着屏蔽器就把车开走了，给了其3.2万元，给了孙某2.5万元。因为其之前把车以2万元押给孙某了，孙某联系吴世康车押了5.7万元，所以给孙某2万元的押车款，5千元的介绍费。吴世康给其一份抵押合同，卖车款其女朋友田某2那里1万元，2万在赵某手中，2千元其租房子用了。其是因为急需用钱，才想到租人家的车去做假手续抵押给别人，其知道是违法行为，但是没有想到吴世康把车给卖了，其当时给吴世康说过让他保留一个星期先别卖。孙某和吴世康知道车不是其的，其都给孙某说了，假手续就是孙某给做的，吴世康就是专门销售没有手续的车，只要便宜就行，吴世康知道其给他的手续是假的，他说只要有一个手续就行。9号的时候吴世康告诉其车被卖了。3、被害人郝某的陈述证实，2016年9月30日下午，耿某领着张某伟一起来到其公司，耿某是担保人，张某伟是租车人，在其公司租赁了一辆本田思铂睿轿车，车牌号码是冀Ｅ×××××，租期8天，即自2016年9月30日至10月7日。当时耿某向其公司交了13000元，包括押金10000元和租金3000元。10月4日其公司徐东晓经理接到本田思铂睿轿车原车主的电话，说有人要卖这辆思铂睿轿车，打问这辆车的车况如何，有可能该车已经抵押出去了。随后其赶紧查看该车GPS定位系统，一直处于静止状态。车是其公司从任县乔某手里买的，公司有买卖手续，就是没有过户。10月6日上午9时许，其发现这辆思铂睿轿车定位有信号，因为在之前该车一直处于静止状态。于是其就驾车跟着定位信号一直追到河南平顶山高速服务区，发现了公司租赁给耿某的本田思铂睿轿车。于是其用备用钥匙打开车门，把该车开回了公司。在回邢台途中，其发现车上有一个档案袋，里面有该车的《车辆转押协议》和一份《借款合同》。于是其公司许某给租赁人张某伟和担保人耿某打电话都处于关机状态，联系不上，其们根据签订的租赁合同第八条规定，要求追究租赁人张某伟和担保人耿某的刑事责任。4、证人孙某的证言证实，2016年10月1日上午耿某通过微信和其聊天说他有一辆本田思铂睿轿车要抵押给其，其让耿某来其的门市谈。10月2日下午耿某和两个人来到其门市，当时其问耿某这辆车是什么车，其知道租赁车和盗抢车不能抵押，耿某告诉其说这辆车是别人抵押给他的，抵押了5万块钱，现在想把这辆车转押给其，并说有本车主抵押给他的抵押手续、车主在车旁边站着的照片、车主给耿某打的欠条和车主的身份证复印件，但这些东西其当时都没有看见，当时耿某说他就用2.2万元并且就用一天，10月3日其就拿钱把车赎回去，并把这些手续给其。其验完车后就给了耿某1.7万元现金并用微信向耿某转账5000元，一共2.2万元，其就把车放到其门市里面了。其验车时候他们四个人都在场，给钱的时候就其和耿某在场。10月3日耿某说他正在凑钱，如果凑不够明天再来赎车，其就同意了。10月4日下午耿某来到其门市说让其给他联系一下想把车再抵押给别人。其就给吴世康打电话，他也是干抵押车的。吴世康当天天黑才过来，把车开出来验完车以后就和耿某开始谈价钱。刚开始谈的是6.2万元，因为耿某拿不出车主的照片和视频，吴世康又往下压了5000元，最后谈到5.7万元。谈完后吴世康和耿某就签订了转押手续，签完手续后吴世康用手机向耿某银行卡里转账3.2万元，耿某让吴世康在其门市POS机给了其2.5万元。办完手续后吴世康用随身带的屏蔽器把车屏蔽了，他怕车来路不明，就把车开走了。耿某用POS机刷给其2.5万元是因为他把车押给其用了其2.2万元，他以前还欠其3千元，这是耿某还其的钱。5.证人周某1的证言证实，2016年10月4日下午四时许，其跟吴世康在店中（河北宜车名车行）待着，任县的孙某给吴世康微信聊天说有一辆2014年的思铂睿抵押到期了，原车主还不上贷款了，问吴世康要不要，吴世康和其商量了一下，其二人就一起开车去任县找孙某看车。其二人到了一个名烟名酒店和孙某，还有一个人说是车主（签协议以后其才知道这个人叫耿某）见了面，孙某带其和吴世康到门市后面的库房看车，那人指着一辆黑色的本田思铂睿说就是这辆，其二人验完车感觉没问题。本来说好车价是62000元，因为耿某暂时拿不出来车主和车在一起的视频和照片，所以其二人往下压了5000元成了57000元，说是耿某把车主视频照片给其二人发过来之后再给他五千元。之后吴世康就和耿某签了协议，当时就直接交易了，吴世康用网银转的账，给和吴世康聊天的那个人转了两万多，给耿某转了三万多，之后吴世康把GPS信号屏蔽器安装到这辆本田思铂睿车上，然后其二人就把车开走了。其没有见到耿某和孙某之间的抵押合同，只是听说他俩都签好了。其不知道该车是从汽车租赁公司租来的，吴世康应该也不知道。其二人自始至终都没有见过车主乔某。信号屏蔽器是其二人去的时候自己车上带的，因为怕该车来路不明，或者中间有事，一般车上都有定位，如果车上装定位的话，打开屏蔽器，车辆定位就会马上失灵。按照市场价格，2014年的思铂睿大概在十一二万左右，其公司收购的这辆思铂睿手续不全，是感觉这辆车便宜才收购的。其公司是10月6日将这辆车出售给湖南常德人董某的，卖了七万四千三百元。6、证人董某的证言证实，其和周某是伙计，周某是干二手车的。其因为身体原因在家养病就想干滴滴打车补贴家用，所以之前其让周某帮其留意一下有没有便宜点的小车卖。2016年10月5日的时候周某给其打电话说有便宜车，其就过去找他。他说河北邢台有一辆东风本田思铂睿车，是2014年的全款车，要75000元，只是车主差钱用所以临时把车抵押在车行，其如果要的话只能到邢台找车行转押，并且给了其这个车行的联系人的电话137××××6999。因为是十一假期期间，为了省过路费，其当天就买高铁票赶往邢台，10月6日凌晨五点钟到的邢台。八点钟左右，其给车行的联系人打电话，对方说他叫吴世康，他们的车行叫河北宜车名车行。其到了车行后，吴世康带着两个人过来了，把车从车行里面开出来让其看，其看了之后比较满意，就问能不能过户，吴世康说不能过户，因为车辆现在是车主抵押在他们车行的，如果有钱了人家车主还要把车赎回去，适当的给其一些利息，如果没钱的话车就归其了。他怕其不相信，还把车主乔某的借款合同、欠条、身份证复印件拿给其看，并给了其一份复印件。周某帮其查过车子确实是在乔某名下，并且没有银行抵押状态，这样其才敢来邢台押的。然后其想这辆车是全款车，又有车主的借款合同、欠条、身份证复印件，应该没什么问题，所以其就让他们和其签协议。吴世康说有现成的协议，他从他们车上拿出来两份空白的协议，是车辆转押协议，吴世康给其签了协议。因为其对邢台不熟悉，车辆又没有油，所以吴世康把其带到告诉路口的加油站给其加了200元的油，之后在加油站其用手机给吴世康转账74300元（除去200元油钱和500元违章）。吴世康收到到账信息之后就把车和一个车钥匙交给其了，当时其还问他为什么只有一个车钥匙，他说另一个车钥匙丢了，不过钥匙已经重新匹配过了，就是被人捡到也没有事。这样其就信了他的话，之后其就直接开车走高速回湖南。到河南境内平顶山服务区的时候，其下车休息，再出来的时候发现车子不见了，之后其打电话报警，他们让其到邢台找警察，之后其只好坐火车又回到邢台。其从郑州回到邢台之后就和吴世康打电话，吴世康给其提供了一个他伙计的电话，让其和这个人联系。于是其就和这个人打电话，这个人约其下午一点在宜车名车行见面，和其一起找车。下午两点钟左右这个人和吴世康先后到了他们的车行和其见面，这个人就是当时押车的时候和吴世康一起去的两人中的一个。当时周某给其打电话说他和车主乔某联系上了，人家车主说这辆车早就卖给邢台市某车行了，并且人家还提供了某车行的电话号码。周某当时又把某的电话告诉其，其打电话给某才知道是人家把车子开回去了。当时吴世康和那个人在旁边听说车子找到了，他俩立马就说既然车子找到了，你就去要车子吧，和他们没有关系了，之后他们就不管其就直接走了。其没有办法就去找某，到某之后，人家说车主早就把车卖给人家车行了，只是没有过户。某在2016年9月30日晚上把车租赁给别人了，除了某之外其他人无权买卖或者抵押这辆车。某说车上有GPS定位系统，人家公司发现车辆的轨迹不对就在高速上追，正好其在服务区休息的时候，人家追上了，就用备用钥匙把车开走了。7、证人苑某的证言证实，其是2016年4月份来宜车车行工作的，其是负责对来车行做抵押、转押的车辆进行车况评估，方便老板给车辆定价，吴世康是其车行的老板。关于车牌号冀Ｅ×××××的本田思铂睿轿车的收车过程其没在不知道，其在10月5日上午见一个外地人过来看车，说是想要把这辆本田思铂睿押走，之后吴世康跟那个外地人具体谈的，其没在意他们具体谈的是什么。他俩谈好后，吴世康给其要了其的建行卡号，让转押思铂睿车的湖南人把转押款打到其卡上，那个湖南人把74300元的转押款用手机银行转到了其的建行卡上，然后其又按吴世康给其的另一个银行卡号把钱都转了过去，那个账号也不是吴世康的名字，其有银行交易记录。8、证人赵某的证言证实，其没有和耿某一起到任县去抵押过车，也没有在2016年9月30日至10月7日期间找耿某要过钱。9、证人田某1的证言证实，其不知道2016年9月30日耿某从某汽车租赁有限公司租赁一辆东风本田思铂睿汽车后私自抵押变卖的事情，耿某欠了其十万元。2016年10月4日耿某说要还其钱，其给了她一个农行卡号，当天下午六点多的时候，耿某向其的卡上转进来3.2万元，是从一个叫吴世康的银行卡转进来的。当天转进来3.2万元以后，没几分钟，他让其向他的工商银行卡上转了1.5万元，晚上10点43分又让其向他支付宝上转了5000元，晚上十二点半又让其向他的支付宝转了2000元，这样其卡上只剩1万元了。耿某被公安局拘留前一天，买手机又花了3000元左右，是其刷的信用卡付的钱，这个也要从剩下的1万元中刨除，实际只剩下7000元左右，这钱耿某说是还其的欠账。10、证人吴某的证言证实，乔某是其的老板，其是给乔某开车的司机。具体时间记不清了，其老板乔某想把车牌号为冀Ｅ×××××的黑色本田思铂睿轿车卖掉，就把这件事交给其办了。其找到邢台某汽车贸易有限公司商量好价钱，给老板汇报后就把车卖给该公司了，钱是其替老板收的。当时还签过一个汽车的买卖协议，其当时在协议上签了其的名字和老板乔某的名字后就走了。这辆车卖掉后只是没有过户，但这辆车已经和老板乔某没有关系了。其不认识耿某和吴世康。11、辨认笔录两份。经辨认，耿某辨认出被告人吴世康，郝某辨认出同案犯耿某。12、邢台县涉案物品价格鉴证中心出具的邢县认字[2016]第080号价格认定结论书及更正证明一份，经鉴定，被诈骗的车牌号码为冀Ｅ×××××的本田思铂睿DHW7203CUASB型轿车的价值为人民币十三万元整。13、乔某借款合同及欠条复印件一份、三份车辆转押协议的复印件。14、邢台某汽车贸易有限公司和张某伟签订的汽车租赁合同复印件一份、张某伟身份证及驾驶证复印件一份。15、二手车交易协议书一份及收条一份，证实2016年9月5日吴某将一辆本田思铂睿轿车（车牌号冀Ｅ×××××）卖给邢台某汽车贸易有限公司，成交价12.4万元。另有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获证明、在逃证明、到案证明、悔过书、同案犯耿某的判决书等证据，对本案事实予以佐证。另邢台经济开发区政法信访办公室出具调查评估意见书，评估意见为吴世康适用社区矫正。本院认为，被告人吴世康明知是没有合法有效来历凭证的车辆，以明显低于市场的价格接受“抵押”并“转押”，故意在该车辆上安装GPS信号屏蔽器，屏蔽车辆信号，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴世康当庭认罪、悔罪，到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴世康基于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪所获取的违法所得74300元，应予退赔被害人董某。辩护人当庭所提与上述相符意见予以采纳。公诉机关当庭所提对被告人吴世康在六个月至一年六个月有期徒刑之间量刑的建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吴世康犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。二、责令被告人吴世康退赔被害人董某违法所得74300元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张卫锋代理审判员  田 园人民陪审员  王军平二〇一七年六月二十九日书 记 员  刘 蕾