江西省余江县人民法院刑 事 判 决 书(2016赣06**刑初172号公诉机关江西省余江县人民检察院。被告人李理，男，1981年6月14日出生，汉族，湖南省隆回县人，初中文化，个体，户籍地湖南省隆回县，现住广东省东莞市南城区。2015年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被余江县公安局刑事拘留，同年10月10日被余江县公安局决定取保候审。现在家。辩护人丁水龙，广东瑞嘉律师事务所律师。江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉【2016】号152起诉书指控被告人李理犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合立案条件，于2016年11月14日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院检察员江丽红、代理检察员吴安妮出庭支持公诉，被告人李理及其辩护人丁水龙到庭参加诉讼。期间经鹰潭市中级人民法院批准，2017年1月3日延长审理期限三个月一次，2017年4月11日，余江县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2013年12月至2015年5月，鹰潭阳光照明有限公司自动插件车间设备工程师龙某1利用其管理自动化生产设备的职务便利，非法侵占由其保管的公司生产设备随机配件并向他人低价出售。期间，被告人李理明知龙某1向其出售的JUKI进口自动贴片机随机配件是非法侵占所得，仍以281900元人民币多次予以收购。经查，李理非法收购的JUKI进口自动贴片机随机配件飞达共计186件，价值人民币503800元；吸嘴共计250件，价值人民币300000元。2015年9月20日，被告人李理在广东省东莞市茶山镇工业园腾圹集团金迅发制品有限公司宿舍被抓获归案。归案后，李理退回了其非法收购的部分随机配件，赔偿了鹰潭阳光照明有限公司的部分损失并取得谅解。针对上述指控，公诉机关当庭出示了下列证据：报案材料、情况说明、银行账单明细、顺丰快递单、刑事判决书、户籍证明等书证、鹰潭阳光照明有限公司接收清单、寄收记录、到案经过、谅解书、证人龙某1的证言、被告人李理的供述、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李理明知是他人犯罪所得赃物而多次予以收购，情节严重，其行为已触犯被告人李理对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，当庭认罪。被告人李理的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对收购的数量有异议，提出被告人积极退赃，取得谅解，在取保候审期间积极发明创造，有立功情节，且系初犯，请求对其判处缓刑。被告人李理的辩护人向本院提交了下列证据：深圳联达兴科技公司的请愿书、专利证书，用以证明被告人李理在取保候审期间取得两项国家实用新型专利，并由被告人所在公司和深圳联达兴科技公司联合研发、推广应用，具有立功情节。如被告人李理被判处实刑，势必影响项目研发和新产品的上市。经审理查明：2013年12月至2015年5月，鹰潭阳光照明有限公司自动插件车间设备工程师龙某1利用其管理自动化生产设备的职务便利，非法侵占由其保管的公司生产设备随机配件并向他人低价出售。期间，被告人李理明知龙某1向其出售的JUKI进口自动贴片机随机配件是非法侵占所得，仍以281900元人民币多次予以收购。经查，李理非法收购的JUKI进口自动贴片机随机配件飞达共计186件，价值人民币503800元；吸嘴共计250件，价值人民币300000元。2015年9月20日，被告人李理在广东省东莞市茶山镇工业园腾圹集团金迅发制品有限公司宿舍被抓获归案。归案后，李理退回了其非法收购的部分随机配件，赔偿了鹰潭阳光照明有限公司的损失20万元并取得谅解。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1、被告人李理的供述，证实：①在2013年底左右，龙某1开始将其工作的阳光公司的JUKI原装配件卖给李理，李理的收购价格为吸嘴503、504的450或400元一个、505、506的500或450元一个，料架8mm的1000元一个，12mm的1500元一个、16mm的1800元一个、24mm的2000元一个。龙某1通过顺丰快递将这些配件寄给李理，李理收到快递之后检查没问题就将货款通过工商银行和平安银行的网上银行转账到龙某1的账户上。龙某1给李理的账号有一个是龙某1的名字，还有一个是叫万某某的账号。②李理从龙某1处收购的料架有150只左右、吸嘴有200只左右。③龙某1从李理处购买过仿品505吸嘴，货款就从龙某1卖给李的正品货款中扣除。2、证人龙某1的证言及辨认笔录，证实：①龙某1是2010年6月开始在鹰潭阳光照明公司工作，担任机械维修工程师。从2013年12月底，也就是公司第一批JUKI机器到货时开始，龙某1会将其中的机械部件拿出去卖。从2013年12月底到案发，JUKI机器总共分了5批到阳光公司，一共23台。机器来的时候，部件都是分开装的，龙某1就把其中的配件吸嘴、料架拿出去卖，等到机器投入生产的时候，又买入仿品的吸嘴来组装，以假乱真。而料架都是正品，龙某1是将多余的料架拿出去卖，没有用过仿品料架来组装。②每次机器来的时候，由龙某1负责清点并与厂家衔接接收，发货厂家都有清单，龙某1会在清点无误后签字，签收之后就由龙某1保管。③龙某1从公司拿出来的吸嘴和料架，大部分是通过寄顺丰快递的方式卖给了其在网上找到的一个收购配件的人叫李理，地址为东莞市南城区建设路金升国际A1824室，还有一部分是通过寄顺丰快递卖给了其以前的同事葛某某，还有一次卖给了周某。龙某1寄快递时，登记的电话都是其133××××3188的号码，寄件人之前是写龙、龙某1、龙先生，后来是写刘某。④龙某1向李理和葛志虎买过仿品吸嘴，不论型号每个80元钱。根据龙某1对快递单号以及银行卡账单明细的回忆，2013年底至2015年5月，龙某1从阳光照明公司共卖出JUKI机器的正品料架154个，吸嘴369个，买入仿品吸嘴160个，其卖出的正品共非法获利人民币348100元。龙某1的辨认笔录，证实，龙某1辨认出李理向其收购吸嘴和飞达。3、鹰潭阳光照明有限公司报案材料，证实：经盘点，阳光照明公司JUKI机器配件料架签收数514只、签收记录450只、盘点数312只，吸嘴签收数485只、签收记录461只、盘点数227只。4、余江县公安局城北派出所吸嘴盘点及真伪鉴别经过、情况说明，证实：经盘点，吸嘴盘点总数262只，与报案材料不一致是因为第一次的盘点数量没有计入损坏的、更换的、不常用的吸嘴数量，第二次盘点时将该笔数量计入。报案材料中载明的吸嘴价格，是经过多种市场调查方法综合认定的市场一般交易价格，具有客观真实性。5、龙某1、万某某银行账单明细、李理银行账单明细，证实：龙某1与李理之间的货款流转情况。龙某1与李理的交易金额为281900元。6、龙某1顺丰快递寄收记录、顺丰快递单，证实：龙某1从2013年至案发时的快递寄收情况，龙某1分别以龙某1、龙、刘某的名字寄出快递，与李理有多次快递来往。7、江西省余江县人民法院（2016）赣0622刑初5号刑事判决书，证实：2016年6月27日，龙某1因犯职务侵占罪被判处有期徒刑五年。8、受案登记表、在逃人员信息登记/撤销表，抓获经过，收押在逃犯罪嫌疑人证明，证实：2015年7月1日，余江县公安局对李理网上追逃。同年9月20日，被告人李理在广东省东莞市茶山镇工业园腾圹集团金迅发制品有限公司宿舍被抓获归案。同日，东莞市看守所将李理收押。9、接收清单、收据、谅解书，证实：2015年10月10日，李理赔偿鹰潭阳光照明有限公司人民币20万元。同年12月1日，李理退回给鹰潭阳光照明有限公司JUKI机器随机配件吸嘴30件，飞达13件。同年12月12日，鹰潭阳光照明有限公司出具谅解书，对李理的行为表示谅解。10、户籍证明存根、证明，证实：被告人李理的犯罪时系成年人，具有刑事责任能力，无违法犯罪前科。本院认为，被告人李理明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，价值803800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其积极退缴赃物、赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名及犯罪情节成立，本院予以采纳。被告人李理的辩护人关于被告人具有积极退缴违法所得、系初犯，可从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。其对被告人犯罪金额提出异议与事实不符，不予采纳。被告人在取保候审期间虽取得实用新型专利，但不符合立功的法定情形，因此，其辩护人关于被告人李理具有立功情节的辩护意见与法律不符，本院不予采纳。结合被告人李理认罪、悔罪表现及审前社区矫正调查，对被告人宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，同时，为使其研发成果及时推广应用、服务社会，经审判委员会讨论，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：被告人李理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晒样人民陪审员  吴秀花人民陪审员  吴新连二〇一七年六月十三日书 记 员  万行燕