江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏07刑终169号原公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。上诉人（原审被告人）邵理青，女，1971年10月23日出生于连云港市赣榆区，汉族，高中文化，农民，住浙江省杭州市滨江区，户籍所在地江苏省连云港市赣榆区。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。连云港市赣榆区人民法院审理连云港市赣榆区人民检察院指控原审被告人邵理青犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年2月24日作出（2016）苏0707刑初683号刑事判决。原审被告人邵理青不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2012年5月至2013年12月间，被告人邵理青以其亲戚张某2需要周转资金等名义，以高息为诱饵，通过口口相传的方式，先后向胡某、丁某、陈某等31人吸收资金合计人民币382.484万元，后归还人民币63.265万元。分述如下：1．2012年5月24日至2013年11月13日，被告人邵理青先后5次向蒋某1吸收资金共计人民币25.48万元，后归还人民币5万元。2．2012年8月31日至2013年11月11日，被告人邵理青先后6次向祁海波吸收资金共计人民币15.66万元，后归还人民币1.19万元。3．2012年至2013年间，被告人邵理青先后3次向常某吸收资金共计人民币16万元，后归还人民币7.34万元。4．2012年至2013年间，被告人邵理青通过常某先后2次向单某吸收资金共计人民币16万元，后归还人民币3.84万元。5．2012年10月16日至2013年11月14日，被告人邵理青先后3次向胡某、胡某吸收资金共计人民币30万元，后归还人民币3万元。6．2012年12月11日至2013年5月9日，被告人邵理青经朱某介绍，后先5次向李茜吸收资金共计人民币7万元，后归还人民币1.78万元。7．2012年12月27日、2013年3月6日，被告人邵理青先后向王某2吸收资金共计人民币4万元，后归还人民币0.48万元。8．2013年1月3日，被告人邵理青经他人介绍，向李某1吸收资金共计人民币3.84万元，后归还人民币0.64万元。9．2013年1月26日至2013年10月19日，被告人邵理青先后4次向张某1吸收资金共计人民币10.45万元，后归还人民币1.075万元。10．2013年3月6日，被告人邵理青向丁某吸收资金人民币10万元，后归还4.2万元，并交付丁某电视机、空调各1台。11．2013年3月9日，被告人邵理青通过蒋某1等人向祁某1吸收资金人民币4.9万元，后归还人民币0.1万元。12．2013年4月1日、2013年11月5日，被告人邵理青先后通过蒋某1向杨某吸收资金共计人民币8.82万元，后归还人民币0.78万元。13．2013年4月8日至2013年10月8日，被告人邵理青先后4次向朱某吸收资金共计人民币12.1万元。14．2013年4月9日至2013年11月16日，被告人邵理青先后3次向祁某吸收资金共计人民币10万元，后归还人民币0.9万元。15．2013年4月13日、2013年5月13日，被告人邵理青经他人介绍，先后向王某3华吸收资金共计人民币12万元，后归还人民币1.3万元、交付钢琴1架折抵人民币1.2万元。16．2013年4月29日，被告人邵理青向陈某吸收资金人民币21.45万元，后归还人民币2.75万元。17．2013年5月9日、2013年11月5日，被告人邵理青通过蒋某1先后向张某3吸收资金共计人民币10.9万元，后归还人民币0.6万元。18．2013年7月8日、2013年9月26日，被告人邵理青先后向付某吸收资金共计人民币24万元，后归还人民币0.4万元及空调1台。19．2013年7月28日至2013年11月15日，被告人邵理青先后7次向王某1吸收资金共计人民币49万元，后归还人民币3.5万元，并向王某1交付钢琴1架、空调1台，折抵人民币1.5万元。20．2013年7月30日，被告人邵理青向程某收资金人民币1万元，后归还人民币0.19万元。21．2013年8月6日，被告人邵理青向祁某吸收资金人民币1万元，后归还人民币0.02万元。22．2013年8月，被告人邵理青向高某吸收资金人民币4.9万元。23．2013年9月1日至2013年11月15日，被告人邵理青先后4次向申某吸收资金共计人民币6.86万元。24．2013年9月5日至2013年10月17日，被告人邵理青先后3次向陈招某吸收资金共计人民币21万元，后归还人民币0.42万元。25．2013年9月7日，被告人邵理青向刘某吸收资金人民币9.65万元。26．2013年9月，被告人邵理青向李某2吸收资金人民币28.8万元，后归还人民币20.6万元。27．2013年9月14日，被告人邵理青向祁某2吸收资金人民币1.5万元，后归还人民币0.1万元。28．2013年9月15日，被告人邵理青通过蒋某1向李某3吸收资金人民币0.49万元，后归还人民币0.36万元。29．2013年11月13日，被告人邵理青通过蒋某1向蒋某2吸收资金人民币12.74万元。30．2013年11月13日，被告人邵理青通过蒋某1向张某4吸收资金人民币2.94万元。被告人邵理青归案后，如实供述自己的罪行。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人邵理青的供述与辩解、证人胡某、蒋某1、张某1、祁某1、王某1、李某1、刘某、祁某2、王某2、陈某等人证言笔录、欠条复印件、发破案经过、抓获经过、被告人邵理青的户口证明等。原审法院认为，被告人邵理青违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，通过口口相传等方式，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪。被告人邵理青提出其归还金额超过86万元的辩解，无证据证实，故对该辩解意见，依法不予采纳。被告人邵理青归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人邵理青已归还被吸收存款人部分款项，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二、四、五条之规定，作出如下判决：一、被告人邵理青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；二、追缴被告人邵理青违法所得，退赔被吸收存款人员经济损失，不足部分，责令被告人邵理青继续退赔。上诉人邵理青提出的上诉理由是：其有自首情节，原审判决量刑过重。其没有得到违法所得，无法退赔。请求依法予以改判。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。本院认为，上诉人邵理青非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人邵理青提出“其有自首情节”的上诉理由，经查，上诉人邵理青系公安机关上网追逃，抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行系坦白，依法不构成自首。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邵理青提出“原审判决量刑过重”的上诉理由，经查，原审判决根据上诉人邵理青的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度依法作出的判决，并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人邵理青提出“其没有得到违法所得，无法退赔”的上诉理由，经查，上诉人因非法吸收公众存款犯罪，给受害人造成的损失，应当依法退赔。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 倪 洁审判员 黄 宇审判员 张清磊二〇一七年六月十二日书记员 乔以娜