江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0681刑初125号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人宋某某，男，1978年6月5日出生，汉族，初中文化，务工，因涉嫌诈骗罪于2016年9月5日被贵溪市公安局刑事拘留，同年9月14日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，2016年9月22日被贵溪市公安局依法取保候审。2017年5月17日经本院决定逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人姚志刚，江西信江律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2017]第100号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2017年6月9日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员陈佩瑜出庭支持公诉；被告人宋某某及其辩护人姚志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2016年6月，被告人宋某某受被害人张某、周某之托代办高额信度信用卡，双方约定收取信用卡额度10%的手续费，办卡成功后先收取5%，开卡后再支付剩余的5%。2017年7月被告人宋某某谎称已经帮周某、张某分别办好了额度为22万元、20万元的民生银行信用卡，并将伪造好的信用卡办理成功的照片发给张某、周某，要求二人支付约定的手续费。周某、张某二人信以为真，于2016年7月12日分别转账给宋某某11000元和10000元人民币，所得赃款被宋某某挥霍一空。案发后，宋某某退赃21000元，后由公安机关发还给被害人张某、周某。2016年8月31日被告人宋某某被上海市公安局浦东分局民警抓获归案。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示的证据有：物证照片；受案登记表、立案决定书、归案情况证明、谅解书、户籍及前科证明等；证人罗某的证言；被害人张某、周某的陈述；被告人宋某某的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人宋某某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宋某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。被告人宋某某的辩护人对公诉机关指控被告人宋某某犯诈骗罪无异议，但提出在量刑上予以考量三个情节。一是被告人是被公安电话通知，自动归案的，予以考虑其自首情节；二是被告人有退赃情节，取得了被害人谅解；三是被告人认罪态度较好。经审理查明，2016年6月，被告人宋某某受被害人张某、周某之托代办高额信度信用卡，双方约定办理超过额度10万元以上的信用卡，收取信用卡额度10%的手续费，办卡成功后先收取5%，开卡后再支付剩余的5%。2017年7月被告人宋某某谎称已经帮周某、张某分别办好了额度为22万元、20万元的民生银行信用卡，并将伪造好的信用卡办理成功的照片发给周某、张某，要求二人支付约定的手续费。周某、张某二人信以为真，按照宋某某的要求，于2016年7月12日通过支付宝，分别转账11000元和10000元人民币给宋某某保管和使用的户名为罗某的62×××70中国农业银行的账户，所得赃款被宋某某挥霍一空。案发后，宋某某退赃21000元，后由公安机关发还给被害人周某11000元、张某10000元人民币。2016年8月31日，上海市公安局浦东分局周东派出所民警根据线索在上海市闵行区中春路4880号门口将被告人宋某某抓获归案，并于2016年9月1日临时羁押于上海市浦东新区看守所。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实本案由受害人张某报案至贵溪市公安局，该局经过审查，立案进行侦查。2、被害人张某的陈述，证实2016年6月6日的时候，其想办一张大额度的信用卡，因为其之前联系宋某某帮其办过几张小额度的，所以其再找宋某某帮忙，宋某某表示可以帮其去申请额度10万元以上的信用卡，约定办理超过额度10万元以上的信用卡，要收取10%的手续费，办好卡先付一半的钱，收到卡开卡后再付一半。7月12日的时候，宋某某通过微信发了一张办理好信用卡的照片，照片上的信用卡是民生银行的，上面有其的名字还有信用额度显示是20万，宋某某就让其把办卡的手续费打给他，其通过支付宝转了1万元钱给他，钱是汇到户名罗某的62×××70中国农业银行的账户。到了7月14日的时候，宋某某发了快递的单号给其说把卡寄过来了，到其收到快递，打开快递，发现文件袋是空的，之后其就打电话给民生客服，客服回答根本没有其办理信用卡的记录，其再打电话给宋某某，结果电话被他拉成黑名单，其一直打不进去，所以，其就报案了的有关事实。3、被害人周某的陈述，证实2016年6月6日的时候，其与其朋友张某一起想办一张大额度的信用卡，所以找宋某某办理，宋某某表示可以帮其去申请额度10万元以上的信用卡，约定办理超过额度10万元以上的信用卡，要收取10%的手续费，办好卡先付一半的钱，收到卡开卡后再付一半。7月12日的时候，宋某某通过微信发了一张办理好信用卡的照片，照片上的信用卡是民生银行的，上面有其的名字还有信用额度显示是22万，宋某某就让其把办卡的手续费打给他，其通过支付宝转了1万1千元钱给他，钱是汇到户名罗某的62×××70中国农业银行的账户，是宋某某通过微信让其汇钱到这个账户的。到了7月14日的时候，宋某某发了快递的单号给其说把其和其朋友张某的卡寄过来了，其打开快递时，发现文件袋是空的，之后其就打电话给民生客服，客服回答根本没有其办理信用卡的记录，其再打电话给宋某某，结果电话被他拉成黑名单，其一直打不进去，其朋友张某先报案了的有关事实。4、被告人宋某某的供述与辩解，证实2016年6月份的时候，周某和张某用微信联系其，让其办理大额度的信用卡，其让他们把办卡需要的手续先拍照发给其，其用自己的银行手机客户端操作发现可以通过办理，但只能办理很小额度的，不是张某、周某需要的，其就没有去办理了。之后的一段时间，张某、周某经常会微信和电话联系其询问办卡的进度，其就推辞说正在办理，到了2016年7月份的时候，因为其手头比较紧，没钱用，其就想到作假的手续让张某、周某相信其办好了卡，其在网上截屏的正规信用卡办理成功的图片，再用软件把图片上别人的名字改成张某和周某名字、联系电话，把额度改成大额度的，其再找了两张民生银行的废卡，用电脑打印了张某、周某的英文拼音，再裁剪下来把废卡上别人的名字遮住，把卡号用纸片挡住，就这样其用手机进行拍照，把图片发送给张某、周某，他们信以为真，其让他们把手续费先打到罗某的卡上，实际上这张卡一直由其保管使用，接着其看到他们把钱转进来了。其告诉他们第二天把卡寄过去，到第二天，其叫顺丰快递来，寄了空文件袋过去。他们打电话说包裹是空的，还查了银行客服根本就没办卡，其解释不下去，他们又一直打其电话，其把他们拉入黑名单，后被抓的事实与经过。5、证人罗某的证言，证实2016年6月，其在上海市黄浦区湖北路的一家农业银行办理了一张卡号为62×××70的农业银行卡，该卡是宋某某让其帮宋某某办的，办好后一直给被告人宋某某保管和使用的事实。6、物证照片五张，证实被告人宋某某发送给被害人周某、张某伪造办理信用卡成功的照片，宋某某通过微信告知手续费汇到户名为罗某的62×××70中国农业银行的账户，以及手续费付款成功的事实。7、调取证据材料，证实经中国民生银行信用卡中心查询，截止2016年8月15日，张某、周某未申请办理民生银行信用卡的事实。8、周某的辩认笔录，证实其辨认出诈骗其钱的人是被告人宋某某。9、抓获经过、临时羁押证明、归案情况说明，证实2016年8月31日，贵溪市公安局对被告人宋某某上网追逃，同日21时许，被告人宋某某被上海市公安局浦东分局抓获，并于9月1日寄押于上海市浦东新区看守所的事实。10、谅解书二份，证实被告人宋某某对受害人张某、周某的损失进行赔偿，受害人张某、周某对被告人宋某某行为表示谅解。11、户籍证明，证实被告人已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。12、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实扣押的人民币21000元，分别已发还受害人张某人民币1万元，周某人民币1万1千元。以上证据与被告人的当庭供述均相吻合，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，骗取张某、周某的财物共计人民币21000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。对于被告人的辩护人认为被告人宋某某是被电话通知归案，应认定自首的辩护意见，没有任何证据予以证明被告人宋某某是被电话通知归案的，且上海市公安局浦东分局周东派出所出具的抓获经过和贵溪市公安局出具的归案情况说明均证明被告人是被上海市公安局浦东分局抓获归案的，并无自首情节，故本院不予采信。鉴于被告人宋某某如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，且在案发后积极退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四万元。(罚金未缴纳)(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年5月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乐良成人民陪审员  葛玲花人民陪审员  ＸＸ成二〇一七年六月二十八日书 记 员  熊娇娇