江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0124刑初389号公诉机关进贤县人民检察院。被告人余中利，女，1978年6月4日生，汉族，初中文化，重庆市长寿区人，住重庆市长寿区。2016年7月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被进贤县公安局刑事拘留，同年8月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人张远勤，男，1986年9月13日生，汉族，初中文化，重庆市南川区人，住重庆市南川区。2016年7月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被进贤县公安局刑事拘留，同年9月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人谢年春，男，1982年9月1日生，汉族，初中文化，湖北省鄂州市鄂城区人，住湖北省鄂州市鄂城区。2016年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被进贤县公安局刑事拘留，同年8月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人李国胜，湖北伸道律师事务所律师。被告人张巨渊，男，1987年1月12日生，汉族，初中文化，甘肃省景泰县人，住甘肃省景泰县。2016年7月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被进贤县公安局刑事拘留，同年8月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。进贤县人民检察���以进检公诉刑诉[2016]307号起诉书指控被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊涉嫌组织、领导传销活动、非法拘禁罪，于2016年11月7日向本院提起公诉，本院审查受理后，因案情复杂，经江西省南昌市中级人民法院批准延期审理三个月，进贤县人民检察院向本院延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员张代平出庭支持公诉，被告人余中利、张远勤、张巨渊、被告人谢年春及其辩护人李国胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。进贤县人民检察院指控：（1）组织、领导传销犯罪事实2015年9—10月份，天津天狮生物发展有限公司网络营销团队（传销组织）从福建、广东转入进贤民和镇从事网络营销业务，B级成员谢某（已判决）受A级头目罗某、唐某（均另案处理）等人指使，遥控指挥该团队主任级别的人员（C级成员）被告人余中利、谢年春、张远勤、张巨渊和钟某等人组织传销组织中的底层人员拉人加入该团队，对新进入的团队人员洗脑，要求进入的人员以2800元/套的价格购买1套或数套空头产品，作为上线费用，通过对被发展人员直接或间接发展的人员购买的空头产品的套数数量，为计算报酬的依据。已查实传销组织的B级以上成员2—3人，C级成员8名，C级以下成员20余人。（1）非法拘禁犯罪事实2015年12月至2016年3月期间，被告人张远勤和陈某3长（另案处理）共同管理进贤县一建公司宿舍的传销窝点。在传销组织大主任钟某（另案处理）和被告人余中利等人的指挥下，被告人张远勤、谢年春和陈某3长等初升为主任���传销人员电话遥控管家陈某1、旷某等传销人员，对被骗加入传销新成员代某、赵某1、王某三人进行非法控制人身自由、非法扣押三人的财产。在非法控制代某人身自由期间，代某为逃出该传销窝点攀爬落水管不慎摔倒，造成轻伤二级的人身伤害。期间，2015年12月18日，被告人余中利和钟某等人指派C级成员被告人张远勤、谢年春和陈某3长等电话遥控指挥文某、朱某等人对屠某1进行非法人身控制。（三）张巨渊非法拘禁犯罪事实2015年8月，被告人张巨渊在广东省南雄市参加天津天狮发展有限公司网络传销组织期间，受上级大主任钟某等人安排，张巨渊伙同他人对新加入传销组织的新人扣押身份证、银行卡、收缴手机等物品，并对新加入的人员实施随身看守，限制新人人身自由三天。因被广东省南雄市公安机关查处，张巨渊伙同该传销组织其他成员于2015年9月份迁移到进贤县城。因此，公诉机关认为被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条之规定，已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，提请法院依法判处。上述事实及罪名，被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊在开庭审理过程均无异议。同时，被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊在庭审中提出未在组织担任宣传、培训、管理、协调工作，各自管理一个家，每个家的成员不到10人。被告人谢年春的辩护人提出以下辩护意见：①被告人谢年春任业务主任时，其领导的传销人员不足30人，整个传销团伙的人员总数也不足30人，因此被告人谢年春不构成组织、领导传销活��罪；②公诉机关指控被告人谢年春非法拘禁罪证据不足，被告人谢年春也不构成非法拘禁罪。经审理查明：(一)组织、领导传销犯罪事实2015年9—10月份，天津天狮生物发展有限公司网络营销团队（传销组织）从福建、广东转入进贤民和镇从事网络营销业务，B级成员谢某（已判决）受A级头目罗某、唐某（均另案处理）等人指使，遥控指挥该团队主任级别的人员（C级成员）被告人余中利、谢年春、张远勤、张巨渊和钟某等人组织传销组织中的底层人员拉人加入该团队，对新进入的团队人员洗脑，要求进入的人员以2800元/套的价格购买1套或数套空头产品，作为上线费用，通过对被发展人员直接或间接购买的空头产品的套数，为计算报酬的依据。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人余中利的供述与辩解：供认其2015年（具体几月份记不清了）在福建省南平市花了3万多元购买了13套空头产品（2800元/套）“香妃丽人”化妆品加入该传销组织，该传销组织名称为天津天狮生物发展有限公司网络营销组织。其是2015年在福建省南平市达到业务主任级别，主要任务是每天安排传销窝点“家”的成员（“管家”代为执行）生活起居、上课培训、邀朋友加入等事务。其在进贤县搞传销的时候管理了一个家，是民和镇迪欧咖啡对面的家，管家是江某（江西人），这个居住点是谢某拿钱给钟某租的房，召集业务主任经常碰头也是钟某召集的。经常会去主任居住的地方商量事情的人员有其、钟某、张远勤、陈某3长、谢年春、张巨渊等凡是达到主任级别的都会去。除了汇报各���的管理情况，老主任还会对新升为主任的成员进行一些业务上的指导。其认识上一级的（经理）成员有谢某、许某、赵某3等人，有些人的名字记不得了。像其这样主任级别的成员有钟某、谢年春、陈某3长、张巨渊、张远勤、李某1、陈某4（云南人）等人。在进贤县搞传销的共有4个家，分别在永盛购物广场楼上、迪欧咖啡店对面、国税局对面、一建公司里面，共有40多人（最多的时候）。谢某作为经理，每个月会下来发工资，打电话遥控陈某4、钟某2人指挥管理团队的人员管理好团队。其上线是谢某。传销组织里新来的人员一到家，管家都会对他们的手机、身份证、银行卡、现金等物品进行收缴，这些物品都是放在家里保管。谢某被抓后，其觉得传销组织是害人的，做不下去了，其也就回老家去了。庭审中，被告人余中利表示认罪，供认其���业务主任，但在该整个传销组织中未有过宣传、培训、管理、协调工作，其只管一个家，人员之间有流动性。2、被告人张远勤的供述与辩解：供认其是2013年5月在浙江省金华市兰溪市通过余中利介绍加入网络营销组织的，销售“香妃丽人”化妆品，实际为空头产品，没有任何实物。其是2015年底在进贤县升为主任的，直到2016年3月份。该组织是利用女孩子在QQ、微信上聊天等方式约新人来传销地点见面，然后由人接入传销窝点，对新来的人员进行洗脑，直到新朋友花费2800元购买产品后，再通过新人去发展新成员加入，以拉入的人头数为依据计算报酬的营销模式。传销队伍某从低往高分别是业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理共5级。这个团队在进贤县搞传销活动有4个家，分别在碧水茗苑、永盛购物广场、迪欧咖啡对面、一��宿舍。其在进贤县管理了一个家，是进贤县一建宿舍居民楼的5楼。其认识同级的人员有陈某4、余中利、钟某、张巨渊、陈某3长、谢年春、张某2、李某1。达到了经理级别的有谢某、许某、赵某3。在进贤县管理业务主任的是陈某4和钟某两人，后钟某和陈某4两人卷款逃走后，余中利代管了一个月左右（2016年2月至3月）的时间，管理团队的主任这些人。每个月的5—10号谢某都会来到进贤县的魔力汇KTV包厢发工资，其领的工资每个月就是100元左右。陈某3长刚升为主任时，其教了他几天如何做主任，然后他就到迪欧咖啡的那个家去做家长了。公安机关抓获谢某后，其觉得传销也没有什么可以做的，并没讲的那么好，2016年3月就离开了传销组织。庭审中，被告人张远勤表示认罪，供认其是业务主任，但在该整个传销组织中未有过宣传、培训、管理、协调工作，传销组织在进贤县有四个家，每个家大概有10个人左右，其升为主任后，管了一个家，当时传销组织人员不断减少，由三个家变为两个家再到一个家，最后一个家一共只剩二十来人。3、被告人谢年春的供述与辩解：供认其是经江西省赣州市的李某1介绍加入天津天狮生物发展有限公司网络营销组织（实质为传销组织）。其是李某1的下线。其在进贤县升为主任后和钟某管理过吴某、刘某3等人生活的家，还和张远勤主任一起管理了进贤县一建公司居民楼的一个家，这个家的传销人员有易某、吴某、刘某1等人。上面管理主任的主任是钟某、余中利2人，她们会调动成员分到哪个“家”去生活，安排像其这样的初升的主任去管理哪个“家”。其升为主任后，认识的主任有陈某4、李某1、张巨渊、钟某、余中利、张远勤、陈某3长。谢某每月6-10号会下到团队发底层人员的生活费，每人每月180元左右。其在进贤县搞传销的时候，这个传销组织总共有30-40人，有4-5个“家”。分别是永盛购物广场居民楼、迪欧咖啡店对面的居民楼里、一建公司居民楼、税务局对面宿舍楼里。其在进贤县传销组织中对新加入的人员收缴过现金、银行卡、手机和身份证等物品，然后将这些物品上交给管理主任。其当上主任后，钟某组织刚升为主任的人员在管理主任这些人租的房子，对新主任进行业务培训，具体就是写、抄一些主任级别的成员应该掌握的新成员来了之后第一天、第二天应当做的事情，以及如何安排女孩子晚上用手机QQ聊天拉人进入团队等事情。上课培训是以家为单位，家庭成员会讲的轮流上去讲，主要讲这个行业不违法，讲直销行业的发展方式、如何盈利，每天上下午各讲一次，每次各讲一个小时。谁讲课都是家里的主任去安排。后其感觉这个行业没有做头，在2016年2月份就离开了该传销组织。庭审中，被告人谢年春供认其是业务主任，但在该整个传销组织中未有过宣传、培训、管理、协调工作，其升为主任后，只管了一个家，有十来个人，当时团队只剩下三个家，二十来个人。4、被告人张巨渊的供述与辩解：供认其是2014年8月份在福建省花22400元购买了8套空头产品“香妃丽人”化妆品加入该传销组织，2015年10月下旬其感觉在这个团队看不到希望，就离开了。其在进贤县只管理了天虹购物广场附近的一个居民窝点，管了2个多月，里面的人有石某2、张某1、旷某、赵某2、张某3等人（其他人的姓名，其现在记不清了）。其是赵某4、钟某这条线的，其是他们的下线。平时按照上级领导的吩咐，安排家里成员每天什么时候学习、吃饭等事情，交代家里的管家（团队中快要升为主任的传销成员），上级交代其的事情都会每晚提前安排，中午则是打电话发号施令，白天其这种主任和上级领导在一起，他们租的一家小房子里学习、统计掌握其这种主任发展新成员加入的情况。像其这种层级的有钟某、张某4、李某1、余中利、陈明朝、张远勤等人。其只知道进贤县有3个窝点，分别是永盛广场、迪欧咖啡、天虹购物广场附近。余中利、陈某4等人管的家也不知道在哪里，其快要离开进贤传销窝点的时候，知道余中利、陈某4、李某1、张远勤4个人是谢某的直线，每个家应该是10个人，其认为他们（谢某名下）的传销人员有40多人了。该传销组织是分团队管理，当时进贤县有3个团队在搞传销，人数多时达到60－70多人，分别是谢某团队、许某团队、钟某团队。其没有在谢某手里领过钱。庭审中，被告人张巨渊表示认罪，供认其在传销组织中担任业务主任，未担任过宣传、培训、管理、协调等工作，在进贤县管过一个家，有7、8个人。5、同案人钟某的供述与辩解：供认其是2014年年底在福建省花了2800元钱购买了一套空头产品“香妃丽人”化妆品加入该传销组织，2015年8月达到主任的级别，2015年9月其来到进贤县，2015年12月份从进贤县离开该传销窝点的。其一到进贤县就是主任的身份，只管理了一个家，地点是进贤县民和镇民和商城后面永盛购物广场的七楼。谢某是其直接的管理老板，其在谢某手中领过2次钱，一次1000元的，还有一次2000元的，这些钱是他交代去交房租的。在进贤县城有4个家，分别在进贤民和商城附近有2个，国税局对面1个，一建公司宿舍里面有一个，每个家都有7、8个人。其认��的主任级别的成员有余中利、陈某4、谢年春、陈某3长、张巨渊、张远勤、张某2、李某1等人。主任平时管理家是按传销组织中的一套管理的方法，抄在本子上面，然后按照内容中的规定去做，比如几点起床、几点吃饭、几点上课、下午又几点上课等内容。主任会在家里住，有时不在家里吃饭。该组织都是以传销窝点（即“家”作为基本单位）进行管理，下级成员多在家中生活，经理及经理以上级别的成员不在传销窝点里生活，他们都是遥控指挥传销组织中的业务主任管理传销窝点的底层人员。6、同案人陈某3长的供述与辩解：供认其是在2014年4月通过QQ找工作，被人叫到福建省加入打着天津天狮生物发展有限公司网络营销团队的（实质为传销公司），没有营销任何产品，只是该团队不断地发展下线拉人头加入，并且以接入的人头作为计算报���提成的赢利方式。2016年2月其从进贤县离开这个营销团队的。其在该团队是主任级别，也就是传销团队五级中的第3级，由低往高分别叫业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。其在进贤县搞传销管理了一个家，地址是进贤县老城建局一建公司的民房宿舍里。其是2016年元旦以后当上主任，其认识像跟其这样一级的主任还有余中利、张远勤、谢年春、钟某、张巨渊、陈某4等人。在进贤县其知道有3个家，分别在一建公司、国税局对面、迪欧咖啡店对面，在进贤县管理这些家的人分别是其、钟某、余中利、张远勤、谢年春等人。其在谢某手中领过2、3次工资，家中需要的生活费用，都是报告给余中利，余中利将钱拿给家中的成员，他们会轮流买米买菜。其当了主任后，余中利对其和张远勤等刚升到主任的人员进行培训，抄一些主任级别的成员应该掌握的新成员来了之后第一天、第二天应当做的事情，以及如何安排好晚上用手机QQ聊天拉人进入团队等事情。上课培训都是以家为单位，在家里各成员之间轮流讲课，每天早上8点半开始讲1个小时，下午5点半又开始一个小时，一般都是家里的主任会安排，如果有谁愿意讲，跟主任报告一下也可以。其知道谢某来进贤县发了2－3次钱，一般都是每月的5－10号来进贤县摩力汇KTV歌厅发工资，其在谢某手中只领过每月98元的生活费，但会发100元钱给其，装在一个白色的信封里面。7、同案人谢某的供述与辩解：供认其是2015年7月份在福建省经张某5（贵州人，己经离开了这个组织）介绍加入这个组织的。在这个组织中其是大主任级别，在传销组织中就是以前所说的“B”级别。其刚进去的时候购买了一套产品加入的，花了2008元钱。其到进贤县后管理了谢年春、陈某3长、陈某4（离开了进贤县），是其的下线。其发谢年春、陈某3长的工资，其他人员的工资发放，其将装在信封中的钱交给谢年春、陈某3长2人去分发。其管理了谢年春、陈某3长、陈某4三个主任，余中利、张远勤、钟某、张巨渊等人是另外一条线的大主任许某B级别的人员管理。其不清楚进贤县传销“家”里有哪些人，也从没有问过。该组织的人员层级分为5个等级，由下而上分别为业务助理、业务代理、业务主任（传销窝点组织上课、培训、安排人员的生活起居、吃饭等事务，要成为主任就是要听上级经理指挥的人）、业务经理、高级业务经理。8、证人肖某的证言：证实2015年10月30日，其经网上认识的朋友介绍来进贤县，加入“天津天狮生物发展有限公司”网络传销组织搞传销，销售的是“香妃丽人”化妆品（2800元/份），其实是没有���品的，只不过是以买产品为名，购买一份产品就可以入门。其是最低级别的业务员（也叫销售助理，女孩俗称国宝，男孩叫老板），业务员上面是代理，代理上面叫主任，主任上面叫经理，经理上面叫高级经理，共5个等级，其中主任是传销组织中管“家”的人，具体的工作都是主任在操办。其是将2800元现金付至余中利（女，重庆人，35岁左右）手中，是她到家里来收的钱。她是主任级别，是中间的这一级，这个级别的人还有张远勤、钟某、张某2。这些主任的上家分别是谁不清楚，但其知道有一个叫谢某的人是经理级别，他在每个月的10号之前都会来进贤县发这些代理、业务员的工资。9、证人张某1的证言：证实其特意来进贤举报传销组织的，所在的进贤传销组织结构图我不能画出来，一是因为其在进贤县活动的时间不长，二是主任（家长���不让我们这些底层的业务员知道传销的网络结构，他们要制造神秘感，让新来的人觉得行业有钱可赚。主任应该知道这个结构图，有的主任会写在本子上面，有的主任只用大脑记住，传销窝点不能使用电脑。收取新来人员的上线款2800元每份是各个家里的主任负责收线，其他的人没有权利收钱。新来的人都是交现金，没有转账的。主任说收到的钱会付至经理手中，但实际情况是很多主任将收到的钱占为己有，收到钱以后就跑了，因为下面的业务员对主任收到的钱根本无法监管，任由他处理。其是2013年11月经朋友介绍进入天狮生物发展有限公司的传销组织，分三次花145600元购买了52份“香妃丽人”化妆品，但一份产品也没有得到。2015年7月28日其被调去广东省南雄市发展，9月15日又调到福建省建阳市。2015年10月23日其窝点的10多个人一起被调到进贤县了，主任是张某2，��又调钟某来当主任。2016年1月27日其和龙某一起被调到进贤县迪欧咖啡店对面的居民楼五楼的传销窝点，2月1日回了家。该窝点的主任是张远勤、陈某3长两人。其知道进贤县的主任现有4个，余中利、张远勤、陈某3长、谢年春。10、证人易某、袁某1、石某1、吴某、黄某、蒲某1、刘某1、袁某2的证言：证实该八人是一建大院居民楼的五楼传销窝点被抓人员，证实余中利和张远勤二个主任主要管理。进贤县该传销组织中分五级，由高至低为高级经理、业务经理、业务主任、业务代理、业务助理。业务主任有谢年春、余中利、钟某、张远勤、陈某3长、张巨渊，一个主任至少管一个“家”，“家”就是传销窝点。经理级别的老总叫谢某。11、辨认笔录及刑事照片：证实经旷某、陈某1辨认，辨认出C级成员张远勤。12、扣押决定书、清单：证实进贤县公安局依法扣押了谢某OPPO手机、笔记本、三张银行卡，证实谢某在传销组织中发放传销人员工资提成明细。上述证据，经庭审质证，被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊均无异议。本院认为，公诉机关指控被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊犯组织、领导传销活动罪所举证据，只证实被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊在传销组织中属主任级别且层级在3级以上，但未证实被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊分别管理的组织内部参与传销活动人员在30人以上且在该整个传销组织中未有过宣传、培训、管理、协调工作，不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用若干问题的意见》中关于传销组织层级及人��认定的规定，公诉机关指控被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊犯组织、领导传销活动罪，不予支持。（二）余中利、张远勤、谢年春非法拘禁被害人代某、赵某1分别于2015年11月10日、2015年11月20日被骗入进贤县传销组织，主任余中利、管家谢年春，谢年春安排陈某1（另案处理）等人收缴二人身份证、手机、银行卡等财物并派人看管等方式限制二人自由。2016年1月8日左右代某、赵某1被调到另一传销窝点，主任是张远勤、陈某3长，陈某1为管家，2016年1月16日王某也被骗入该窝点，张远勤等人采取看管、恐吓等方法，剥夺代某、赵某1、王某三人的人身自由。被害人代某在逃离传销窝点时摔伤，伤情为轻伤二级。被害人屠某1于2015年11月26日被诱骗至进贤县钟陵路某民居内，并被在该民居内���事非法传销活动的文某（另案处理）等人收缴身份证、手机、银行卡等财物。其后，被告人钟某作为直接管理该传销窝点的业务主任，通过手机遥控指挥该窝点管家文某等人，采取看管、恐吓等方法，非法剥夺被害人屠某1的人身自由。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人陈某1的证言：证实其加入传销组织，属于代理级别，也就是管家，对主任负责，其现所在的窝点主任是陈主任，什么事情都由主任安排，成员有其和旷某、游某、黎某、赵某1、杨某、徐某、王某、代某、陈某2、石某2、邱某共十三人。王某、赵某1、代某三人被限制人身自由。代某从阳台的窗户逃出去了。2、证人旷某的证言：证实其于2015年9月加入该传销组织，从事传销活动，其窝点的主任是张远���、陈某3长，管家是陈某1，张远勤、陈某3长安排其、徐某、黎某看管王某，代某也被送到这个传销窝点。3、证人游某的证言：证实其于2015年10月加入天津天狮生物发展有限公司，从事传销活动，其窝点的主任是张远勤、陈某3长，陈某1当管家，旷某协助陈某1，代某、赵某1、王某都被看守。4、证人黎某的证言：证实其加入传销组织，陈某3长、张远勤是窝点主任，陈某1是管家，成员中王某被限制人身自由，代某从五楼窗户逃出去。5、证人杨某的证言：证实其加入传销组织，其一直没见过窝点主任，陈某1是家长，王某被限制自由。6、证人邱某的证言：证实其所处的传销窝点有两个男主任，一个姓张、一个姓陈，具体名字其不清楚，陈某1相当于主任的助手，新来的���某被限制人身自由。7、证人陈某2的证言：证实其所处的传销窝点有两个主任，名字不知道，窝点里都要听从陈某1的安排，王某被限制了人身自由。8、证人石某2的证言：证实其加入传销窝点，张远勤、陈某3长是主任，陈某1管钥匙，成员对王某限制人身自由。9、证人赵某2的证言：证实其所处的传销窝点，文某、邵某、朱某三人轮流当“管家”，屠某1是被看守的对象，他身边一定有人看着，不让他离开租住的房子。10、证人刘某2的证言：证实家里总负责的是钟主任，钟主任及文某身上分别有一把钥匙，屠某2是被限制人身自由的，不能出去，只能在家里面走动，而且还是有人看守着。在上厕所的时候邵某等人负责看着。11、证人文某的证��：证实其是2015年国庆节来到进贤县搞传销的，其将2800元交到主任钟某手中，她是家的主任，其居住的窝点成员有六个老朋友、有赵某2、刘某2、肖某、朱某、邵某及其，还有两个新朋友，新朋友的名字不记得。12、证人朱某的证言：证实屠某1进入其窝点有一个星期左右，杨秀城进入其窝点有半个月左右，其、邵某、赵某2等人均看管过他们，窝点的主任是一个姓钟的女孩子，管家是文某。13、被害人代某的陈述：证实其于2015年11月10日被骗入传销组织，窝点的主任叫余中利，谢年春是管家。谢年春安排陈某1、陈某2、龙某三人做其师傅，劝其加入传销，其上厕所、洗澡、睡觉等都有人跟着。2016年1月8日左右其被调到进贤县一建公司一栋居民楼五楼的传销窝点，主任是张远清、成员有黎某、陈某3长等人，陈某3长升为主任后和张远清一起管理这个家，陈某1为管家，其是被监视看管的对象，赵某1、王某也被看管。其是2016年1月21日从窗户逃出来报案，脚也被摔伤了。在传销窝点里的事务都是由主任安排，管家具体实施，其在窝点里被限制人身自由，都是主任安排做的，主任一般不亲自参与，都是幕后指使。14、被害人赵某1的陈述：证实其于2015年11月20日被骗入传销组织，第一个家总负责的是余中利，管家是谢年春，其与代某都被人看守，2016年1月10日左右的一天晚上，其与代某被转到第二个家（一建公司的民房），第二个家总负责的是张远勤，其与代某、王某被看管，窝点的主任是张远勤，平时是陈某1管理。15、被害人王某的陈述：证实其于2016年1月16日被骗入传销组织，其与代某被限制人身自由，陈某1是管家。16、被害人屠某1的陈述：证实2015年11月26日被骗来进贤县的，12月4日被带到第二个传销窝点嘉禾路的一个居民楼里，李某2、朱某等人，其呆了六、七天，又来了一个新人，李某2等人就把其安排在第二个传销窝点，管家是文某、窝点成员有邵某、刘某2、肖某、赵某2等人。17、伤情鉴定：证实被害人代某损伤程度为轻伤二级。18、同案人陈某3长的供述与辩解：供认其在进贤县搞传销时管理了一个家，地点是进贤县老城建局一建公司的民房宿舍里，经常是10个人在一个家中生活。其于2016年2月份离开传销团队。其刚升上主任时，都是由张远勤带着教其做。其跟着张远勤一起管理传销窝点，由张远勤安排，具体负责实施的人员是易某和其等人。平时其和张远勤、谢年春都会在主任呆的窝点学习。19、被告人张远勤的供述与辩解：供认其在进贤县管理了一个家，是位于进贤县一建宿舍居民楼的5楼。成员有易某（管家）、蒲某2、吴某等人。在进贤县管主任的人是陈某4和钟某两人，后来钟某和陈某5两人逃走后，余中利代理了一段时间大主任管理团队的主任这些人。余中利代管了一个月左右，2016年2月—3月。庭审中被告人张远勤供认其拘禁过代某、赵某1、王某三人，但未拘禁屠某1。20、被告人谢年春的供述与辩解：供认其在进贤县搞传销时呆过4个家，当上主任后和钟某管理过吴某、刘某3等人生活的家。后和张远勤一起管理了进贤县一建公司居民楼的一个家。这个家的传销成员有易某、吴某、刘某1等人。上面管理主任的主任钟某、余中利两人会安排象其这样的初升主任去管理哪个家。庭审中被告人谢年春供认其拘禁过代某、赵某1二人，但未拘禁过屠某1、王某。21、被告人余中利的供述与辩解：供认其在该传销组织中达到业务主任级别，传销组织共分五级，由低到高分别是业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理，其上线是谢某。这个家的管家是江某（江西人），因为其白天很少在家呆，晚上会到家里睡一下，对家成员的名字记不住。庭审中被告人余中利对上述证据均无异议。上述证据，经庭审质证，被告人余中利、张远勤、谢年春均无异议。辩护人提出以下证据：证据卷中同案人钟某的供述：“余中利、陈某4、张巨渊三人当主任的时间久些，资格老点，管的事也多些。谢年春、陈某3长、张远勤、张某2、李某1等人虽然在传销���织中的时间多些，当主任的时间较短，管理的事相对少些”。证实被告人谢年春担任主任时间非常短。本院认为，被告人余中利、张远勤、谢年春的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。但现有证据只能证实被告人张远勤拘禁代某、赵某1、王某三人，被告人余中利、谢年春拘禁代某、赵某1二人，起诉书指控被告人余中利、张远勤、谢年春非法拘禁屠某1，事实不清，证据不足，本院不予支持。（三）张巨渊非法拘禁2015年8月，被告人张巨渊在广东省南雄市参加天津天狮发展有限公司网络传销组织期间，受上级大主任钟某等人安排，张巨渊伙同他人对新加入传销组织的新人扣押身份证、银行卡、收缴手机等物品，并对新加入的人员实施随身看守，限制新人人身自由三天。因被广东省南雄市公安机关查处，张巨渊伙同该传销组织其他成员于2015年9月份迁移到进贤县城。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人张巨渊的供述与辩解：供认其是2015年7月初在福建南平建鸥市升为主任的，就是管好所在这个家，一般成员有8-10人，让这些成员学习好“天津天狮生物发展有限公司”网络营销团队网络组织这门功课。主要是教下手（即管家）要配合其工作。团队来进贤县后，其所在的家里没来过新人，但其在广东省韶关市南雄市管家时，曾经扣押过一个新人的物品（时间长了，其记不清他的名字了）。当时家来了这个新人，其就跟大主任钟某报告，然后钟某联系好了另一个家的主任来其家对这个新人做好思想工作，将他的身份证、手机、银行卡等物品拿给钟某保管，这个新人��由其派新人看管他，也就是跟着他，不让他随意走动，他每走一处，派出的人都要跟住他。控制了新人三天时间，2015年8月份的其中三天，具体时间记不清了。其不记得管家的名字了，听许某说该管家也被抓了，判了有期徒刑一年三个月。这个团队在南雄市搞了不到一个月的时间，2015年10月就迁到进贤县来了。（1）同案人陈某4的供述与辩解：供认其在传销组织中除了大主任的称谓，还有“杆哥”的称谓，就是大主任的另外一种叫法。其会管理其团队的其他主任，其上级的经理要指示什么，都是与其单线联系。在进贤县这个团队就是谢某跟其联系。其认识张巨渊，在传销时认识的。其和钟某当时是进贤县两个团队的大主任，团队来了新人后，我们之间会互相请主任一级的人员去对方的家里将新来人员的手机、身份证、银行卡等物品收走，并���人跟着新人，不让他们随意走动，防止这些新人来了会打架闹事和控制新来人员的人身自由，尽量长的时间让新来的人员听懂看会这个行业。收新人的物品是其指示这些管家的主任去操作的。（1）同案人张远勤的供述与辩解：供认其和张巨渊是在进贤县认识的，都是一起从福建南平建瓯到广东南雄市，再到进贤县搞传销的。其升为主任后，邀请过张巨渊到其家里对新朋友做思想工作，解释传销知识，安排管家收缴新朋友的身份证、银行卡、手机等物品。传销组织中有规定，自己家里来了新朋友，一般都要别的家的主任来做新朋友的思想工作，这样可以制造一些神秘感。（1）同案人余中利的供述与辩解：供认其和张巨渊是在2015年7月份左右（具体时间记不清了）一起从福建建瓯转移到广东省南雄市搞传销的，之后��后从南雄市转移到江西省进贤县搞传销。其和张巨渊一同搞传销都是在福建省建瓯、广东省南雄市、江西省进贤县三地开展过，也是生活在一起。其在进贤县搞传销时，家里来了新人，都请张巨渊来震慑过新朋友，即怕新朋友叫、闹、伤害自己（自残）等情况出现，各个传销团队就会互相叫对方的“家长”（主任级传销成员）来对方的家对新成员进行教导，并安排了家里的“管家”收缴掉新朋友的手机、银行卡、身份证等物品。（1）同案人谢年春的供述与辩解：供认其是2015年在福建建瓯市听到张巨渊升为主任的，是在进贤县见过面的。张巨渊来过其家里对新朋友灌输传销知识，讲解传销不犯法等之类的话语，其会用语言威胁新成员，叫新成员不能乱叫、乱闹，叫这个家里的管家随时看着新朋友，不能随意走动。��1）同案人钟某的供述与辩解：供述其认识张巨渊，其和张巨渊是一个团队，张巨渊是在福建省建瓯市时升为主任的，其不知道（记不清）张巨渊升为主任后管理家时，实际控制的是谁。其和张巨渊在广东省南雄市搞传销时，张巨渊也是主任，他家来了新朋友就会叫另一家的主任来他家收缴新朋友的随身物品、手机、身份证、银行卡及现金等物品，目的是控制新朋友不让其走动窝点，之后又会叫人对新朋友做思想工作，教会他们看懂这个行业。另外还会派人随时看守着新朋友，不让其随意走动，这些情况是其听张巨渊向其说的。在广东南雄市时，张巨渊被许某调走了一段时间，团队迁到进贤县来搞传销时，许某又将张巨渊带到进贤县安排到了其这个团队。张巨渊在进贤县传销时，管了1个家，成员有10来个人。上述证据，经庭审质证，被告人张巨渊均无异议。针对被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊的量刑情节，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：1、常住人口信息表：证实被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊犯罪时均系成年人，具有完全的刑事责任能力，均无违法犯罪前科记录。2、抓获经过：证实被告人余中利于2016年7月19日在重庆市长寿区黄桷湾建设银行大厅被民警抓获归案；被告人张远勤于2016年7月30日在重庆市南川区南大街62号建设银行被民警抓获归案；被告人谢年春于2016年7月16日在湖北省鄂州市鄂州区汀祖农业银行被民警抓获归案；被告人张巨渊于2016年7月7日在内蒙古自治区乌拉特后旗潮格镇被民警抓获归案。上述证据，经庭审质证，被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊��无异议，本院予以认定。本院认为：被告人余中利、张远勤、谢年春、张巨渊作为传销窝点主任，指挥他人通过限制被害人人身自由的方式，逼迫被害人加入传销组织，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，经合议庭评议并经本院审委会讨论，判决如下:被告人余中利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年7月18日止。）被告人张远勤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2017年8月29日止。）被告人谢年春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年7月15日止。）被告人张巨渊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2017年7月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 ：鞠杏娟人民陪审员 ：余新福人民陪审员 ：梅莉萍二〇一七年七月四日书 记 员 ：万珊珊