山西省侯马市人民法院刑 事 判 决 书(2017）晋1081刑初50号公诉机关侯马市人民检察院。被告人苗某某，公民身份号码：×××，侯马市xx酱菜食品有限公司经理，现住山西省侯马市;2016年7月16日因涉嫌犯对单位行贿罪,经侯马市人民检察院决定，被侯马市公安局执行取保候审。侯马市人民检察院以侯检公诉刑诉（2017）37号起诉书指控被告人苗某某犯对单位行贿罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。侯马市人民检察院指派检察员郭彩霞出庭支持公诉，被告人苗某某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。侯马市人民检察院指控：1．2011年，被告人苗某某因其经营的侯马市xx酱菜有限公司资金周转短缺，找到时任侯马市农业委员会党支部书记兼亚行贷款侯马市河川流域农业综合开发项目领导办公室（以下简称“侯马市亚行项目办”）主任的葛某某了解亚行贷款政策，葛某某要求苗某某从其将来获得的政府配套资金中给侯马市农业委员会返还50%。随后，苗某某采取虚报养殖户的方式，找来侯马市北西庄35户农民的身份证复印件，指使其公司会计杨某某整理好相关资料上交“侯马市亚行项目办”，办理了贷款及政府配套资金手续。2012年，苗某某获得贷款90余万元，同年6月6日获得政府配套资金136430元，苗某某指使杨某某将其中的60000元以现金形式交给侯马市农业委员会计李某某，李某某将该款入本单位小金库。苗某某将贷款及剩余配套资金用于酱菜公司的经营。2、2012年5月，被告人苗某某和杨某某注册了侯马市xx养殖服务合作社，杨某某担任法定代表人，苗某某实际经营。苗某某、杨某某又采取虚报养殖户的方式，找来侯马市南郭马村和凤城村30户农民的身份证复印件。苗某某指使杨某某整理好相关资料，到“侯马市亚行项目办”办理了贷款及政府配套资金手续，当年获得贷款80余万元，于2014年5月13日获得政府配套资金116940元。苗某某指使杨某某将其中的60000元以现金的形式交给李某某，李某某将该款入本单位小金库。苗某某将贷款及剩余配套资金用于酱菜公司的经营。公诉人当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述等，指控认为被告人苗某某为谋取不正当利益，给予国家机关以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十一条，应当以对单位行贿罪追究其刑事责任,建议对被告人苗某某在有期徒刑一年以下量刑。被告人苗某某对指控其犯罪事实供认不讳。经本院审理查明：1．2011年，被告人苗某某因其经营的侯马市xx酱菜有限公司资金周转短缺，找到时任侯马市农业委员会书记兼侯马市亚行项目办主任的葛某某了解亚行贷款政策，葛某某说亚行贷款办好后还有各级政府给的配套资金，由于亚行项目办经费紧张，让苗某某从其将来获得的政府配套资金中给侯马市亚行项目办返还50%。苗某某表示同意。由于申报时被告人苗某某还没有成立合作社，便找来侯马市北西庄35户农民的身份证复印件，采取虚报养殖户的方式，指使其公司会计杨某某办理亚行贷款及政府配套资金手续。2012年6月6日被告人苗某某获得政府配套资金136430元，后苗某某指使杨某某将其中的6万元以现金形式交给侯马市亚行项目办会计李某某，李某某将该款入本单位小金库。2．2012年5月，被告人苗某某为再次获得亚行贷款及政府配套资金，与杨某某注册了侯马市xx养殖服务合作社，杨某某担任法定代表人，2013年6月变更为段某某，苗某某实际经营。苗某某又采取虚报养殖户的方式，找来侯马市南郭马村和凤城村30户农民的身份证复印件并指使杨某某整理好相关资料到“侯马市亚行项目办”办理了贷款及政府配套资金手续。2014年5月13日该合作社取得政府配套资金116940元，苗某某指使杨某某将其中的6万元以现金的形式交给李某某，李某某将该款入本单位小金库，苗某某将贷款及剩余配套资金用于酱菜公司的经营。另查明：被告人苗某某主动退缴违法所得133370元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人苗某某身份信息。2.侯马市xx养殖服务专业合作社营业执照等相关资料证明：2012年5月该合作社法定代表人杨某某，2013年6月变更为段某某。3.侯马市亚行项目政府配套资金支付明细表、养殖户配套资金发放明细表、生猪养殖项目工程资料、养殖农户档案、工商银行客户存款对账单、记账凭证、支票转账凭证、收据等证据证明：2012年6月6日侯马市亚行项目办政府配套资金以转账的方式转到xx建筑安装公司共计136430元；2014年5月13日侯马市亚行项目办政府配套资金以转账的方式转到xx养殖服务合作社共计116940元，两次共计253370元。4.证人杨某某（侯马市xx养殖专业合作社负责财务工作）的证言：“2012年xx养殖专业合作社法定代表人是我，到了2013年6月变更为段某某，……苗某某说他的酱菜厂资金短缺，想注册一个养猪厂，听说这方面有扶持贷款，来弥补酱菜厂的经营，在2011年至2014年期间，我们合作社在亚行贷款河川流域农业综合开发项目中，以生猪养殖项目贷过款，2011年以35户养殖户贷了90余万元，2014年以30户养殖户贷了80余万元，总共贷了170余万元，其中相应的在2012年拨付了13余万元的政府配套资金，2014年拨付了11余万元政府配套资金。财政局把这两笔贷款拨到xx合作社账上后，一般都是第二天就转到苗记财务账上，都是经我手转的钱，合作社这边没有业务，就是空账，只有一个账户，酱菜厂这边账上记得是合作社款，……65户养殖户都是虚假的，都没有养过猪，这些身份证都是苗某某找的北西庄的农户，还有十来个酱菜厂的职工，2012年拨付配套资金136430元，其中返还6万元，我给了李某某，2014年拨付了116940元配套资金，返给李某某6万元。5.证人赵某某的证言：“这份亚行贷款侯马市河川流域综合开发项目生猪养殖工程合同乙方签名是我，但不是我签的，我也不知道谁签的，合同上的贷款、政府配套资金我也没有拿，……情况是这样的，我老公陈xx通过他外甥马卫某认识了在南郭马办咸菜厂的苗某某，之后苗某某让我老公陈xx在我们北西庄村帮他找一些农民的复印件，说是要办一个养殖合作社，就这样我老公和我在北西庄找了一些农民的身份证复印件也包括我自己的给了苗某某。6.证人李某甲、宋某甲、边某某、严某某、魏某某、宋某乙、李某乙、胡某某、王某甲、袁某某、王某乙、周某某、訾某某、尹某某、王某丙、张某某、秦某某等证言均证明：亚行贷款侯马市河川流域综合开发项目生猪养殖工程合同乙方签名均不是本人所签，合同上的贷款、政府配套资金本人均没有拿过。7.被告人苗某某（侯马市xx养殖服务专业合作社实际经营者）的供述：“其实这个xx养殖服务合作社是我为了在亚行贷款项目办搞一笔贷款而注册的合作社，是在2012年注册的，当时的法定代表人是我的堂妹杨某某，后来她老公不愿意让她做这个法定代表人，所以在2013年我把xx养殖合作社的法定代表人换成了我公司的检验员段xx。相关手续我让杨某某办理的，但其中需要大量的农民身份证，这些农民的身份证复印件都是我找的，2011年我还没成立合作社是用的北西庄35户农民身份证办理的，2012年成立合作社是用的南郭马和凤城村30户农民身份证办理的贷款手续，……农户的签名都是我公司的职工签的，北西庄村委的公章是我找人加盖的……我在跑贷款时亚行项目办公室主任葛某某说，这个养猪项目的贷款办好以后同时还有各级政府的配套资金，他说亚行项目办经费紧张要求我将配套资金的一部分作为他们的单位经费，后来配套资金下来后，葛某某给杨某某说每一笔给6万元，……配套资金给了两次，第一次是在2012年给的，是以转账的方式转到xx建筑安装公司共计13万多，第二次是2014年给的，转到xx养殖服务合作社是11万多，共计24万元，这两次总共给了李某某12万元，是我让杨某某把钱送过去的”。8.退缴赃款凭条证实，被告人苗某某退缴违法所得133370元。本院认为，被告人苗某某为谋取不正当利益，以虚报养殖户等虚假手段成立了侯马市xx养殖合作社，后以该合作社的名义给予侯马市亚行项目办12万元，其行为已构成对单位行贿罪。侯马市人民检察院指控被告人苗某某犯对单位行贿罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。因该犯罪行为发生在《刑法修正案九》实施之前，依照从旧兼从轻的原则，应按照案发时的法律定罪量刑。鉴于被告人能如实供述自己的罪行，又能主动退缴全部非法所得，可从轻处罚。根据被告人苗某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十一条第一款、第十二条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人苗某某犯对单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 鹿 涛人民陪审员 周 斐人民陪审员 郝红萍二〇一七年六月二十六日书 记 员 邵琳轩