江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0902刑初240号公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。被告人程谣，男，1989年1月16日出生，户籍所在地广东省茂名市电白县，住广东省茂名市电白县。被告人程谣因涉嫌诈骗罪，于2017年1月19日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2017年2月17日被该分局监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月1日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。辩护人杨书霞，江苏意莱文律师事务所律师。被告人程允入，男，1990年9月15日出生，户籍所在地广东省茂名市电白县，住广东省广州市白云区。被告人程允入因涉嫌诈骗罪，于2017年1月18日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，2017年2月17日被该分局监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月1日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2017）211号起诉书指控被告人程谣、程允入犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员吴潇出庭支持公诉，被告人程谣及其辩护人杨书霞、被告人程允入到庭参加诉讼，现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2016年10月期间，被告人程谣、程允入经合谋后准备了银行卡、手机等作案工具，明知是诈骗团伙诈骗所得赃款，仍安排陈某2、陈某某（另案处理）帮助予以转账、取现，共同或单独作案6起，合计人民币21.8万元，其中被告人程谣参与作案5起，合计人民币21.3万元；被告人程允入参与作案6起，合计人民币21.8万元。被告人程谣、程允入被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、发破案经过、抓获经过、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人程谣、程允入明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人程谣、程允��共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人程谣、程允入虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人程谣、程允入对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人程谣的辩护人对公诉机关指控被告人程谣的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名无异议，但提出被告人程谣具有坦白情节，是初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，其行为主观恶性不深，社会危险性小，请求从轻处罚。经审理查明，2016年10月期间，被告人程谣、程允入经合谋后准备了银行卡、手机等作案工具，明知是诈骗团伙诈骗所得赃款，仍安排陈某2、陈某某（另案处理）帮助予以转账、取现，共同或单独作��6起，合计人民币21.8万元，其中被告人程谣参与作案5起，合计人民币21.3万元；被告人程允入参与作案6起，合计人民币21.8万元。具体事实如下：1.2016年10月8日，诈骗团伙骗得被害人刘某的转账人民币5000元后，被告人程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。2.2016年10月11日，诈骗团伙骗得被害人唐某的转账人民币40000元后，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。3.2016年10月12日，诈骗团伙骗得被害人黄某的转账人民币4000元后，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。4.2016年10月21日，诈骗团伙骗得被害人贾某的转账人民币70000元后，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。5.2016年10月21日，诈骗团伙骗得被害人张某的转账人民币3000元后，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。6.2016年10月24日，诈骗团伙骗得被害人王某的装张人民币96000元后，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得仍安排陈某2、陈某某予以转账、取现。被告人程谣、程允入被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。上述事实，被告人程谣、程允入当庭予以供认，并有被害人刘某、黄某等人陈述、证人陈某1、陈某2等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过和制作的变热笔录等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人程谣、程允入明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人程谣、程允入犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程谣、程允入虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公私的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人程谣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日(羁押之日)起至2020年5月26日止（先行羁押的29日已折抵刑期29日，监视居住的12���已折抵刑期6日）。罚金限在本判决书生效后十日内向本院缴纳。二、被告人程允入犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日(羁押之日)起至2020年6月25日止（先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住的12日已折抵刑期6日）。罚金限在本判决书生效后十日内向本院缴纳。三、责令被告人程谣、程允入共同退出赃款人民币二十一万三千元；被告人程允入退出赃款人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露人民陪审员  施玉志人民陪审员  张福桂二〇一七年六月三十日书 记 员  储茂林附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他人所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于��首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有��列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。