山东省费县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1325刑初295号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人程某甲，女，1996年3月8日出生于福建省闽侯县，汉族，无业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月10日被费县公安局刑事拘留，同年3月14日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉［2017］244号起诉书指控被告人程某甲犯诈骗罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院于同年6月14日受理立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。费县人民检察院指派检察员程艳出庭支持公诉，被告人程某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月以来，被告人程某甲通过在QQ上发布出国劳务信息，虚构其能够帮助他人赴澳大利亚务工的事实，以收取办理出国签证等费用的方式，先后骗取四川省成都市金牛区金房苑横街钻石年代的唐某现金28300元、江苏省邳州市碾庄镇练滩村的周某现金25000元、费县马庄镇联新村西宋自然村的吴某现金44500元、江苏省宜兴市街道办事处土城路185号的马某现金26700元，共计124500元，用于支付房租、日常消费等。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易明细、户籍证明等书证；被害人唐某、周某、吴某、马某的陈述；被告人程某甲的供述等证据。公诉机关认为，被告人程某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人程某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：被告人程某甲曾于2015年1月到澳大利亚务工，后回国。2015年5月以来，被告人程某甲通过在QQ上发布出国劳务信息，虚构其能够帮助他人赴澳大利亚务工的事实，以收取办理出国签证等费用的方式，先后骗取四川省成都市金牛区金房苑横街钻石年代的唐某现金28300元、江苏省邳州市碾庄镇练滩村的周某现金25000元、费县马庄镇联新村西宋自然村的吴某现金44500元、江苏省宜兴市街道办事处土城路185号的马某现金26700元，共计124500元，用于支付房租、日常消费等。另查明，被告人程某甲骗取的上述款项，均未退赔被害人。上述事实，有经公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证：（1）费县公安局出具的抓获经过：证实被告人程某甲于2017年2月9日在江苏省常熟市世贸75号公馆内被费县公安局民警抓获。（2）被告人程某甲户籍信息：证实被告人于1996年3月8日出生，已达到完全刑事责任年龄。（3）受案登记表四份：证实①被害人吴某于2016年2月3日15时许向费县公安局报警称被人骗了445000元；费县公安局于同年2月5日立案侦查；②被害人唐某于2016年8月14日20时50分，到成都市公安局锦江区督院街派出所报警称：2016年5月26日至7月21日其被一个自称程某甲的女子，以帮助其办理澳洲工作签证的名义，通过现金给予、微信转账、支付宝转账的方式骗取人民币28300元，成都市公安局锦江区分局于同年9月4日立案侦查；③被害人周某于2016年8月31日22时41分到如皋市公安局锦江派出所报警称：其在QQ上认识一个办理出国劳务的人，后与该网友约在如皋市如城街道汉庭酒店见面，谈办理出国劳务相关事宜，对方自称程某甲，并以办理签证手续需要相关费用为由，让周某分多次给其提供的账户上共计汇款25000元，今天下午其联系程某甲（18×××84），对方称等下回复，后对方关机，如皋市公安局于同年9月1日立案侦查；④被害人马某于2017年2月11日9时23分宜城街道土城路185号的向宜兴市公安局宜城派出所报警称：其通过手机在微信上认识一个网名叫“dear$”的人，对方称可以帮助其办理出国签证手续，1月20日8时许，马某在宜城街道土城路5幢104室自己家中，通过手机（135××××7321）银行（农行账户60×××75）汇了26700元人民币到对方账号，中行账号62×××41，对方账号名叫程某甲，手机号码是183××××0766，被骗人民币26700元，宜兴市公安局于当日立案侦查。（4）被害人吴某向被告人程某甲支付款项手机及微信截图照片，证实：①向程某甲中国银行（尾号4341）于2016年11月19日转账4000元、于2016年11月29日转账5000元、于2016年12月20日转账5000元。②通过微信向程某甲于2017年1月1日15时58分43秒转账200元，于18时14分38秒转账300元，共计500元。（4）被害人唐某向被告人程某甲的支付款项的书证，证实：①唐某银行卡（62×××63）于2016年5月1日至7月31日交易明细，证实：2016年6月9日通过网络ATM取款消费4500元，于2016年6月9日通过网络ATM取款消费1900元，于2016年7月20日通过支付宝（105510173990804）消费3000元，于2016年7月21日通过支付宝（105510173990804）消费400元。②唐某借记卡（62×××80）账户历史明细清单，证实：该卡2016年5月19日ATM取款500元、2016年5月22日消费1500元两次共计2000元钱，称这2000元钱借给了程某甲。③唐某中国农业银行卡（62×××74）于2016年5月1日至7月31日交易明细清单，证实：该卡于2016年5月26日现支3000元、3000元、1900元三次共计7900元；于6月9日支付宝消费2000元。（5）被害人周某的相关书证：①被害人周某提供的中国邮政储蓄银行取款凭证、中国银行存款凭证，证实：其于2016年8月30日通过其银行卡（62×××33）取款26000元；于2016年8月30日17时18分23秒向中国银行卡号为62×××*1存款7600元。②周某提供的其与被告人程某甲的微信聊天记录截图，证实：周某的哥哥通过QQ介绍周某认识程某甲，称可以安排其去澳大利亚屠宰场从事剔骨工作，所需费用在三万多，并且程某甲在微信中提到办理签证所需程序及需要的文件（户口本、身份证等）及双方见面等事宜。（6）被害人马某向被告人程某甲支付款项的相关书证：被害人马某提供的中国农业银行交易明细，证实：其银行卡于2017年1月20日向被告人程某甲账户（62×××41）转账26700元。（7）被告人程某甲银行卡（卡号62×××07、62×××73、62×××41）的信息综合（交易流水）查询，证实：①户名为程某甲的账号（62×××41）于2016年8月8日至2017年2月8日的新线存款历史交易明细清单：其中于2016年2月8日至2016年8月8日的新线存款历史交易明细清单，其中在2016年5月22日通过转账收到1500元；于2016年8月8日至2017年2月8日的新线存款历史交易明细清单，其中在2016年8月30日通过ATM收到人民币8400元、9000元、7600元共计25000元（周某）；于2016年11月16日通过转账收到30000元（对方账号21×××96）（吴某）；于2016年11月19日通过转账收到4000元；于2016年11月29日通过转账收到5000元（吴某）；于2017年1月20日通过转账收到人民币26700元（马某）。②被告人程某甲现金取款的银行凭证：证实被告人程某甲于2017年1月20日无折（户名：程某甲，账号：40×××28，62×××41）现金取款26700元（马某）。③被告人程某甲取款监控视频截图：证实其本人在柜台取款。（8）中共闽侯县甘蔗街道办事处证明一份：证实被告人程某甲系非中共正式党员。2.被害人陈述：（1）被害人唐某的陈述：证实2015年11月我通过一个移民QQ群（群号是209685742）认识了一个在澳大利亚上班的名字叫林子嘉（QQ号12×××70，微信号×××，海外手机号0469191171）的人，通过聊天我就萌生了去澳大利亚打工的想法，我就问林子嘉怎么办理去澳洲工作的签证，林子嘉告诉我说他帮不了我，但是有一个朋友在澳洲待过一段时间，现在在成都，那个朋友可以帮到我，就给我号码为23×××92的QQ号，我加了对方好友之后，对方自称叫程某甲。2016年5月20日程某甲通过QQ把办理签证需要的费用发送给我，总共需要5万元左右，然后就让我准备材料。2016年5月24日21时13分，她通过QQ问我材料准备得怎么样了，我就把准备好的资料（户口本、身份证、护照）照片发到了她的邮箱，她就说可以帮我办理去澳洲工作的签证，现在她先帮我把雇主提名（就是雇主担保临时签证）做了，后面再做工作签证。我后来问她现在还用不用无犯罪记录证明，她说暂时不用，后来她说办理雇主担保临时签证需要费用，就问我有多少钱，我给他说现在有10000元，然后她就说她办理我的签证的费用不够，就叫我把拿10000给她，2016年5月26日我在古卧龙桥街农业银行ATM取款7900元并现场交给了程某甲，当时我们说好，这7900元钱现金加上之前我们接触的时候借给她的2000元，总共9900元人民币就当作办理签证的第一笔费用。2016年6月5日，程某甲通过QQ给我说国外要办基础资格证要拍照，我就把我的照片用QQ邮件发给了她。2016年6月9日，程某甲打电话说要交雅思豁免的费用20000元，我在古卧龙桥街农业银行ATM取了4500元人民币当场给了程某甲，当场还通过支付宝转给她5500元，总共给了她10000元，她还说从公司帮我借了5000元，又从林子嘉那里借了5000元。2016年6月23日我通过微信转账给程某甲2000元，24日通过支付宝转给她3000元。2016年6月底7月初她打电话说资料回来了让我回家补办无犯罪记录证明，因为无犯罪记录证明不对个人开，只对单位开，我就叫她给我出一个公司的证明，她一直没有给我，后头她说资料回来了，我叫她给我看看她就以各种理由推脱迟迟不给我看。2016年7月20日、21日，程某甲给我说她在成都泰升南路和朋友开了个手机店因资金缺乏又向我借了3400元用作资金周转，这些钱都是通过支付宝转账给她的，20日转了3000元，21日转了400元，后来我经常打电话问问签证的办理情况，程某甲就说个人不在成都还有××之类的借口，一直不露面，资料我也没有看到过，程某甲甚至说资料已经通过邮件发给我了，但是我一直没有收到过，一直拖到现在程某甲手机关机都已经联系不到了，我就怀疑是不是被骗了，就来报警了。她一共骗了我28300元钱。我的手机号是152××××3027，QQ号是92×××36，微信号是×××，支付宝账号是152××××3027。我只知道程某甲是个女的，自称福建人，其他关于她的情况我不知道了，她体形偏胖，短发大概168cm，21岁左右，说不标准的普通话，戴眼镜，下颚有三颗红痣，中性化穿着打扮。程某甲的手机号、QQ、微信号、支付宝账号分别是：18×××84、23×××92、×××、18×××84。（2）被害人周某的陈述：证实2016年8月份我在新加坡打工回国，休息了一段时间之后我还想出国打工，因为澳大利亚那边的薪水比新加坡高，所以我就想到澳大利亚去打工。我哥哥周世宇在网上找到办理出国签证的QQ，然后我加的12×××70，签名是“啦啦啦啦德玛西亚”，显示是20岁，我的QQ号是93×××48，昵称是“Demokratia”，加上他之后主要就是聊出国的事情，聊天记录我会提供。8月27日上午，我从南京到如皋，那天上午10点10分到的如皋火车站，在如皋安定广场汉庭酒店大厅里边和她见的面，她说她叫陈淑婷，然后我们还到她的房间去的，房间号码我记不清了，房间里只有她一个人，我们只是聊了下工作的事情，没有发生任何关系，大概聊了有一个小时，我和她吃完午饭我就回徐州了。我们聊了关于去澳大利亚的事情，她就让我考虑一下是不是要去。我回来想了想后，还是想去，就又联系到她，然后联系了昨天到如皋的。昨天下午4点40分,我到一洲酒店开了房间住下，就和她联系，她的电话号码是18×××84，我们电话联系的，她说她还在汉庭住，然后我们就去一洲大酒店东侧路口向南七八百米凯旋酒店北侧的邮政储蓄银行用我的卡（邮政储蓄62×××33）取款26000元现金，她说前期办理去澳大利亚的签证手续费用是25000元，她也给我看费用介绍的，她让我把钱存到她的中国银行卡里边，要转换成澳币，然后我们两个人去邮政银行北边的中国银行ATM上把25000元现金存到她的银行卡上，当时ATM上显示的名字是*淑婷，一共是分三四笔存进去的，最后一笔存的7600元，我把凭证都打出来了，之前的没有打印。之后我们就一起吃的饭，之后我就回我酒店休息了，她说去朋友那边招人办理签证材料，在今天12点左右联系我，一起去看看材料做得怎么样。今天11点20左右的时候，我打电话给她，她好像还没有睡醒，说的等一下起来找我，挂了电话之后，她就一直没有联系我，我打电话也一直不接，到现在还是没有人接，所以我就怀疑是她骗了我的钱。我看过她的护照，名字叫程某甲，1996年3月8日出生，护照上写的地址是福建，她的电话号码是18×××84，QQ号码是12×××70，签名是啦啦啦啦德玛西亚，个子在一米六五上，比较胖，头发特别短，胳膊上有纹身，戴着眼镜，从外形上看不是女的，特别胖。我第一次来如皋的时候她穿着黑色的T恤，下身穿的什么我没有在意，脚上穿着拖鞋。她说可以做澳大利亚公司直招，意思就是出国劳务不需中介费，所以我就找到她，帮我去澳大利亚打工。我给她打的25000元钱是出国的签证费用，她说这个是前期的费用，后期做雅思成绩也要10000元。我们第一次见面是8月27日上午10点30分至11点之间。昨天下午4点50分我从一洲酒店出来，我看见她在安定广场汉庭酒店，因为我想拖到5点之后，那样银行就下班了，我感觉她一直在催我，说的让我抓紧，银行快下班了，我的户口本、身份证、护照等复印件都给她了，我就想今天把钱转了，没想到邮政银行是下午5点30分下班。我的取款凭证都有，存款凭证有最后一次7600元的，我都提供给公安机关。（3）被害人吴某的陈述：证实2016年11月12日我从网名为“澳洲移民”的QQ群里加了一个网名叫“花伦童鞋木有花”的人，因为我想到澳大利亚那边工作，就加了他的好友想了解一下情况。这个人告诉我他叫林子嘉，之前在澳洲上班，父母都移民澳洲了。我问了他澳洲那边的环境以及待遇问题，他说的都挺好。后来林子嘉就把他们经理程某甲的微信号给了我，程某甲告诉我她是福建人，还给我说了下出国方面具体的手续，还有澳洲那边的工作情况，如果想去的话需要44000元的出国费用。当时我想朝国外的账户打钱手续费应该挺高，就问程某甲要了她中国银行的账户62×××41，分五次用不同的转账方式向程某甲这张银行卡上转了44500元人民币。具体如下：2016年11月16日我在费县中国银行用卡转账的方式向该账户转了30000元，2016年11月19日我通过支付宝转账给该账户4000元，2016年11月20日通过支付宝给该账户5000元，2016年11月29日通过支付宝向该账户转账5000元，2017年1月1日通过微信向该账户转账500元。最后一次给程某甲汇款之后，她就不怎么回复我消息了，让我等着体检，说话就是敷衍我几句，又过几天连消息都不回了，直到现在也还是没有回复我消息，我感觉自己被骗了就报警了。程某甲的手机号是182××××0915，是江苏的手机号；QQ号是12×××70、23×××92；林子嘉的微信号是×××。程某甲澳大利亚的电话是04698××××1，微信是×××，其中国银行的账户是62×××41。我一共分五次用不同的方式向程某甲这张银行卡上转了44500元人民币。我和林子嘉、程某甲通过电话，不过通话时间很短，是个男的接的电话，南方口音。因为年前该过年了，我就一直没有来报案，就拖到现在。（4）被害人马某的陈述，证实：2017年1月份，我通过手机在微信上认识一个叫“dear￥”的人，他自称姓林，手机号码183××××0766，她说可以帮助我办理出国签证手续，2017年1月20日8时许，我在土城路5幢104室家中，通过手机银行农业银行汇了26700元到一个叫程某甲的账号，是中国银行账号（62×××41），到现在对方一直没有把签证办理好。2017年2月9日我接到一个自称张雷打来的电话，他说是山东省临沂市费县公安局的民警，说我被骗了，要我到当地公安局报案，说骗子已经被他们抓到了，所以我今天就来了。我一共被骗了26700元人民币。我的农业银行的卡号是62×××75。对方的账号是62×××41，用户名是程某甲。3被告人的供述与辩解：①被告人程某甲于2017年2月9日21时40分至23时56分的供述：我承认我自己在网上骗钱了，骗了山东费县一个打算到澳大利亚打工的叫吴某的4万多元钱，还有一个江苏无锡的叫马某的26700元，都是以帮助他们到澳大利亚打工的名义。2015年1月我曾到过澳大利亚珀斯市一家猪肉加工厂务工，我爸妈都是这家加工厂的，当年6月份我自己偷跑回来，原因是我爸妈不认可我的性取向，逼着我找个男孩子嫁。回国我就在网上群里闲聊，到处游玩。2016年9月，我到江苏省常熟市租赁了现在住的房子（世贸75号公馆），期间也换过房子，在2016年12月的时候固定住在现在的A座605室。我回国带了10万元钱，陆续的都借给我朋友了，他们一般都是有借无还，还有跟我交往期间的女朋友拿钱跑了，身上没有钱了，最后才走上这种介绍人员出国务工的方法骗钱的道路。我经常登录的澳大利亚出国务工QQ群有两个，一个是“澳洲工作签证”，在这个群里有费县的吴某；另一个是“457186187雇主担保签证交流群”，在这个群里面有我骗的无锡市的马某。这两个群里我都是用的“林子嘉”的身份，网名是“花轮童鞋木有花”。这两个群里有很多人，经常交流跟去澳大利亚有关的问题，吴某应该是搜索赴澳大利亚打工有关的信息找到这个群，然后进来的，咨询了一段时间之后，他跟我私聊，探讨去澳大利亚打工的详细环节，他试探让我帮他介绍去澳大利亚珀斯市从事猪骨剔骨的工种，他很感兴趣，急于让我给帮忙联系。其实我当时就在常熟，我一直谎称自己在澳大利亚，让他跟我的经理“琳达”联系，实际上“琳达“也是我自己。之前曾经在网上看到过去澳大利亚打工的费用，大约是40000元，就跟吴某报价40000左右（具体是多少记不清了，反正是7000-8000澳元），之外加了一点点，他同意了，我以“林子嘉”、“琳达”两个身份指令他把钱汇到我真实身份程某甲的中国银行账户（62×××41）及支付宝里面，他大概是分三四次汇入的，每次的数额记不清楚了。骗马某的钱是跟吴某是完全一个模式的，只不过是在两个群里边跟他们联系的，马某的26700元费用也是汇入我的真实身份程某甲的同一张中国银行卡里边的，跟他们联系的都是用“琳达”的身份，账户全是我本人。这些钱吴某的好像是44500元，马某的是26700元，共计71200元。我几乎就是当时就全部支取了，一部分付了房租，一部分吃喝零用，还买了手机之类的消费品，现在账户上已经没有余额了。他们出国的事情我实际一点也没有操作，马某的事情我只是拜托澳大利亚那边的朋友帮忙过问，至于所谓的费用就一点没有给别人，全部都让我自己花费了。我坦白自己的犯罪行为，争取让家人退赔吴某和马某的损失，请政府给我宽大处理，我没有其他诈骗行为了。②被告人程某甲于2017年2月10日10时20分至11时9分的供述：此次供述内容于上述供述基本一致。③被告人程某甲于2017年2月13日14时25分至15时15分的供述：我还骗过两个人，一个是四川成都的唐某，还一个是江苏徐州的周某。我在澳大利亚回来之后钱花的差不多，就想着给别人介绍去澳大利亚打工弄点钱花，于是我就加了那两个群。后来，大约2016年夏天的时候四川的唐某在群里和我认识后，我告诉他我爸妈都在澳大利亚工作，他们那边公司正在招人，我能帮他去那边工作。因为去澳大利亚工作是必须有雅思技术级五级考试的，因为唐某没有考过雅思，本来是不能去工作，但是我为了弄他点钱花，就说我能帮他出去，就这样我就骗了他2万多元钱，具体是多少钱我记不清了。为了让唐某相信，我还去成都和他见了面，并且还从群里找了个赴澳大利亚的签证申请表让他填了填，其实这个签证申请表就是用来糊弄唐某的，他根本无法获得签证，因为他没有通过雅思考试。这个钱唐某给了我一万元现金剩余的是支付宝转账给我的，钱都让我花了，没有给他办签证。过了一段时间唐某给我的钱花得差不多了，我有在群里认识了江苏徐州的周某，他可能知道我以前在澳大利亚打工，说他也想去打工，并且和他说好让他来找我，那时我在江苏省住着，周某就来找我，并且当面给了我两万元左右，具体数额我记不清了，只记得我们是在如帛的安定广场上见的面，这些钱也都让我花了。周某给我钱不久我就到常熟市住，后来又骗了山东费县的吴某和无锡的马某。我并没有能力给我他们几人办理去澳大利亚打工的手续，我只是对那边比较熟悉，让他们相信我。我就骗过这四个人，一共骗了大约12万元，具体数额记不清了，这些钱都被我花掉了，我的房租和水电差不多每个月五千元，另外交朋友也花了点钱。④被告人程某甲于2017年3月14日14时30分至15时10分的供述：具体骗了多少钱我记不清了，我印象中有吴某的44500元，四次成都唐某的2万元，江苏徐州的周某25000元，还有江苏无锡马某的16700元，总共11万元多。钱都让我平时日常开支消费了。因为我回国后一直没回家住，都是在外面住酒店式公寓，我2016年春节后在四川成都盐市财富中心公寓，在那里住了有半年，每个月租金是五六千元钱。后来到了江苏省常熟市世茂75号公馆，差不多也住了六个月，每个月租金是5000元。除了支付房租，再有就是我平时吃喝和游玩消费了。我用这个钱还在2016年11月份花了四千元在京东商城买了一部摩托罗拉手机，基本上也都这样花掉了。我支付宝账户很长时间不登录了，现在记不清账户是多少了。上述证据均经庭审质证，且证据来源合法，与本案事实具有关联性，形成完整的证据体系，可以作为认定案件事实的根据，本院予以确认。本院认为，被告人程某甲以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。本案中，被告人程某甲诈骗公民财物，数额共计124500元，应当认定数额巨大,应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人程某甲到案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，可予从轻处罚。在具体量刑时，本院综合考量被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及被告人系累犯等全案情节确定宣告刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人程某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币60000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日起至2020年11月9日止。罚金限判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人程某甲退赔被害人唐天义经济损失28300元、退赔被害人周士杰经济损失25000元、退赔被害人吴远镇经济损失44500元、退赔被害人马欣经济损失26700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  辛月华审 判 员  李有平人民陪审员  徐建军二〇一七年六月二十九日书 记 员  任曙光