山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0106刑初316号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人秦晓富，男，1970年10月4日出生于山西省太原市，身份证号：，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省太原市，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月23日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2017]306号起诉书指控被告人秦晓富犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员侯强出庭支持公诉，被告人秦晓富到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2015年5月18日至2015年6月23日期间，被告人秦晓富以女儿出国留学为由，以虚假的房屋所有权证（王村北街5排17号房产）做抵押，分三次在太原市郝庄正街育阳小区骗取被害人秦某人民币22万元。案发后，赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人秦晓富以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦晓富如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人秦晓富对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其在向被害人秦某拿钱时曾被扣留过26400元的利息，通过被害人妻子还过12000的利息，且在2016年年初还通过被害人秦某向王玉斌还过20000元本金。经审理查明，2015年5月18日至2015年6月23日期间，被告人秦晓富以女儿出国留学为由，以虚假的房屋所有权证（王村北街5排17号房产）做抵押，分三次在太原市郝庄正街育阳小区骗取被害人秦某人民币22万元。另查明，在案发前被告人秦晓富曾支付过被害人秦某2万元利息，案发后被告人亲属退还被害人9万元。上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认。1、被害人秦某报案材料，2015年5月18日上午，秦晓富以他女儿要出国为由，先后向我借款22万元，并且以虚假的房产证做抵押，且答应三个月后归还我全部欠款，但我多次催款未果，所以就报警了。2017年6月6日陈述，我和秦晓富没有提过利息的事情，是他自己着急用钱要支付利息，他付过一次两万元的利息，我没有让秦晓富向王玉彬转过两万元，他也没有和我说过给谁转过钱，秦晓富被公安机关抓了之后他家人给我退赔了九万元本金，还剩十三万元。2、常住人口基本信息，证实本案被告人的基本身份信息。3、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队出具的到案经过，2016年11月22日报案人秦某将诈骗其人民币22万元的犯罪嫌疑人秦晓富扭送至我队。4、被告人秦晓富的供述及交代材料，2015年5月18日，我以女儿要出国为由前后向秦某借款三次，第一次借款10万元，第二次借款7万元，第三次借款5万元，共计22万元，并且都打了欠条。这些钱其中17万元我母亲生意周转了4万，我还债用了6、7万元，女儿上学用了3万，退房租用了3万，最后一笔借的5万元我妈用了3万，我用了2万还债。我当时是用王村北街5排17号我奶奶李某的房子作为抵押，并且答应秦某每个月还3000元的利息。后来秦某发现房产证不对，我就去问我父亲，才知道这个房产证是我妹妹2009年做的假房产证，真的她拿去抵押了。2017年6月20日当庭供述，我爱人还过秦某2万元是在2016年初的一天下午，我在长治路民生银行汇给王玉彬，用于偿还秦某向王玉彬借款的2万元；案发后还过9万元，还有11万没有还。5、辨认笔录，被害人秦某、安某对被告人秦晓富及其母亲王某的指认。6、王某证言，2015年夏天，因为我儿子秦晓富欠外债没有钱还，就想找秦某借钱，他当时怕自己借不到就叫我和他一起去找秦某家借，他和我说以我孙女要出国为由向秦某借款，我就同意了。当时秦某两口都在，我儿子秦晓富和秦某说孙女出国上学还需要用钱，我和秦某说借给他点吧，等缓过来了收了房租就还，说完我就走了。后来我知道秦晓富这次向秦某借了5万元，这些钱都用于秦晓富还债了。我家有两间门面房在外出租，一楼是唐久超市，二楼是理发店，房租一年一共12、13万元，以前房租都是秦晓富在收，今年我孙女和外孙女上学需要学费就是我和他一起收。其他事情我都不清楚。7、安某证言，2015年5月18日我同学肖雅萍（秦晓富的妻子）给我打电话说要谈事，后秦晓富和肖雅萍来到我家说他们的女儿要出国需要一些钱，并且带着他们家的房产证和两套门面房的租赁合同作为抵押，先后从我老公手里拿了22万元，并且打了欠条。可到了约定的期限秦晓富一直没有还钱，我老公就拿秦晓富当时抵押给我们的房产证和我们自己的房产证对比了一下，发现印章不一样，后秦晓富向其父亲核实之后说是他妹妹伪造了一个假的，真的抵押到别处了，我们又问秦晓富出租门面房的事情，他说房子又被转租出去了，后我们四处打听发现根本没有转租，然后我们就又多次催秦晓富还款，秦晓富总以没钱为由不还钱，我们只好报案了。8、秦某2证言，我们在王村北街有一套自己的七层楼房，我儿子秦晓富住在四层和五层，我和我妻子王某住在七层。这套房子有房产证，一半家人住，一半出租，房子是我母亲李某的，我母亲去世后房子还没有过户。房产证六七年前我就给秦晓富保管了，并且由他办理一些手续，之后我就没有和他要过，后来听说我女儿秦晓宏拿上房产证用过，具体干什么我就不清楚了。秦晓富用我家的房产证做抵押向秦某借款二十多万元，2015年8月份秦某来我家说秦晓富抵押的房产证是假的，之前秦晓富没有问过我这个房产证真伪的事情。门面房房租是秦晓富收，他收一部分给我们老两口当生活费，一部分他自己家用。9、肖某情况说明，我本人与肖某及表妹杨某在2016年底带现金七万元送至秦某家中，夫妻二人收款并打了收条，后续又将二万元送至秦某家，并打了收条。10、秦某3证言，我是秦晓富的姑姑，房子是我母亲李某留下的，房产证也是我母亲的名字，2009年我母亲去世后，房子一直是我哥哥秦某2住着，房产证没有过户，我也没有见过房产证。11、接受证据材料：晋房权证并字第XX**号房屋所有权证、租房协议、秦晓富向秦某借款借据、保证书。12、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队情况说明，关于秦晓富诈骗案中赃款去向问题我局经反复侦查，未能找到秦晓富笔录中提到的姓赵的租客和名为庞振龙的放高利贷者，未能追回赃款。关于秦晓富诈骗案中虚假房屋所有权证的伪造者协查问题，我局已对秦晓富进行讯问，其笔录中所提到的制假证相关线索无法确定该人身份住址信息，未能查获此违法犯罪嫌疑人。本院认为，被告人秦晓富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。案发前退还的2万元利息，不计入犯罪金额。被告人秦晓富如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后被告人秦晓富在其亲属配合下退还被害人九万元，可酌情从轻处罚。被告人秦晓富的辩解意见，无证据证明，不予采信。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人秦晓富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2021年5月22日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）二、继续追缴赃款人民币十一万元，发还被害人秦某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王效民人民陪审员  高红赞人民陪审员  张润玲二〇一七年六月二十七日书 记 员  焦胤钦速 录 员  聂诗文