内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0204刑初398号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人侯如芳，曾用名候如芳，女，1965年3月26日出生，汉族，大专文化，系包头市青山区某某办事处退休职工。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月14日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，于2015年10月22日经包头市青山区分局取保候审，2016年6月5日被包头市公安局青山区分局刑警一中队抓获，2016年6月6日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2016年7月12日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，2016年7月13日被包头市公安局青山区分局执行逮捕。现羁押于包头市看守所。辩护人赵文华，内蒙古东方玉德律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2016]349号起诉书指控被告人侯如芳犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云、马芳出庭支持公诉。被告人侯如芳及其辩护人赵文华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控：1、2012年3月份左右，被害人刘某甲找到被告人侯如芳向其询问是否可以给其女儿刘某乙安排工作，侯如芳谎称可以给刘某乙办理某某办事处办事员的工作，以办工作需要活动花钱、培训费、办理毕业证的费用等名义分多次向被害人索要钱款共计15万元，侯如芳拿到该款后并未用于给刘某乙办理工作，直接用于个人花销使用。后经被害人索要，侯如芳的亲属给刘某甲退还1.5万元后再无还款直至案发。2、2013年10月份左右，被害人彭某经段某介绍找到被告人侯如芳询问是否可以帮助其索要欠款，侯如芳向被害人称自己是鄂尔多斯市市长某某的妹妹，老公系包头市公安局经侦大队的大队长，能够帮助被害人要回欠款，骗取被害人的信任后，以需要活动经费、送礼等理由多次向被害人索要共计18万元，侯如芳拿到该款后并未用于给被害人要账，直接用于个人使用。后经被害人索要侯如芳给彭某退还9.5万元后再无还款，2015年7月份被害人联系不上侯如芳后到公安机关报案。3、2014年10月份左右，被害人虞某找到被告人侯如芳询问是否可以帮助其索要欠款，侯如芳称自己老公系包头市公安局经侦的副队长能帮忙，骗取被害人信任后，以需要活动经费的名义分2次向被害人索要钱款共计4万元。后被害人虞某发现被骗后多次向侯如芳索要钱款，侯如芳以各种理由推脱不予退钱至案发。4、2015年8月份左右，被害人李某某向被告人侯如芳询问是否能给李某某姐姐家的孩子办理包头市第五中学入学事宜，侯如芳谎称认识包头市第五中学的校长，承诺2至3天就能办成，并向李某某索要1万元现金，侯如芳拿到钱款后并未用于办理入学事宜，直接用于个人还债使用。被害人报案后，被告人侯如芳的家属已将1万元退还给被害人。5、2015年8月份左右，被害人刘某丙经李某某介绍，向被告人侯如芳询问是否可以给其孩子刘某丁办理包四中入学事宜，侯如芳承诺可以办成，需要5万元，并向被害人刘某丙索要了刘某丁的学籍号、准考证号、各科分数，后被害人分2次给付侯如芳共计5万元，侯如芳拿到该款后并未用于办理入学事宜，直接用于个人还债花销使用。被害人报案后，侯如芳的家属已将5万元退还给被害人。6、2015年底，被告人侯如芳通过微信认识被害人杨某甲后与杨某甲以男女朋友关系相处，后侯如芳以处理家庭纠纷缺钱、被前男友敲诈需要钱等名义向杨某甲索要钱款，杨某甲先后将自己的工资卡和房屋，其女儿杨某乙的房屋抵押贷款共计28万元给侯如芳，并先后给了侯如芳7万元现金，1份宅基地转让协议。侯如芳拿到钱款后用于个人还债花销使用和归还杨某甲抵押工资卡及房屋的利息。侯如芳归还杨某甲2万元后再无还款。综上，被告人侯如芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大（650000元），建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人侯如芳到案后能够如实供述自己诈骗刘某甲、彭某、李某某、刘某丙的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人侯如芳对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的第3起及第6起犯罪事实有异议，其他犯罪事实不持异议。被告人侯如芳辩称：1、起诉书指控的第3起，其没有以帮虞某索要欠款为由而骗取虞某的钱，其曾向虞某借款1.6万元，而且借钱的第二天就把钱还给了虞某；2、起诉书指控的第6起，其认可起诉书查明其骗取杨某甲的金额，但其曾给杨某甲归还了11万元，并不是起诉书查明归还了2万元。辩护人认为：对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。1、起诉书指控的第3起犯罪事实，因被告人侯如芳对于该起犯罪一直予以否认，现仅有被害人虞某的报案材料，未有足够的证据予以佐证，故不足以证实被告人对虞某诈骗4万元的事实存在；2、起诉书指控的第6起犯罪事实，在抵押杨某甲及杨某乙房子贷款时，被告人侯如芳在拿到贷款时，曾被扣除部分利息及曾支付过贷款的利息，故在认定被告人侯如芳犯罪金额时，该部分钱款应当予以扣除；被告人侯如芳辩称其曾给杨某甲归还11万元，该钱款也应当予以扣除；3、被告人侯如芳已向被害人李某某、刘某丙等退还了赃款，并取得谅解，且被告人具有坦白、初犯等法定、酌定从轻情节。经审理查明：1、2012年3月左右，被害人刘某甲找到被告人侯如芳向其询问可否帮其给女儿刘某乙安排工作，被告人侯如芳谎称可以给刘某乙办理某某办事处办事员的工作，并以办工作需要活动经费、培训费等名义多次向被害人索要钱款共计150000元。被告人侯如芳拿到刘某甲给付的钱款后，并未用于给刘某乙办理工作，直接用于个人花销。后经被害人索要，侯如芳的亲属给刘某甲退还15000元。案发后，侯如芳的亲属又给刘某甲退还60000元。2、2013年10月左右，被害人彭某经段某介绍找到被告人侯如芳询问是否可以帮助其索要欠款，被告人侯如芳向彭某称自己是鄂尔多斯市市长某某的妹妹，老公系包头市公安局经侦大队的大队长，能够帮助被害人要回欠款，骗取被害人彭某的信任后，以需要活动经费等理由多次向被害人彭某索要钱款共计180000元。被告人侯如芳拿到彭某给付的钱款后，并未用于给彭某索要欠款，直接用于个人开销。后经被害人索要，侯如芳给彭某退还95000元后再无还款。2015年7月，被害人彭某联系不上侯如芳，到公安机关报案。3、2014年10月左右，被害人虞某找到被告人侯如芳询问是否可以帮助其索要欠款，侯如芳谎称自己老公可以帮助虞某要回欠款，骗取虞某信任，并先后两次以需要活动经费等理由向虞某索要钱款共计40000元。后被害人虞某发现被骗多次向侯如芳索要钱款，侯如芳以各种理由推脱不予退钱至案发。4、2015年8月左右，被害人李某某向被告人侯如芳询问是否能给李某某姐姐家的孩子办理包头市第五中学入学事宜，侯如芳谎称认识包头市第五中学的校长，承诺2至3天就能办成，并向李某某索要10000元现金。侯如芳拿到钱款后并未用于办理入学事宜，直接用于个人使用。案发后，被告人侯如芳的家属将10000元退还给被害人。5、2015年8月左右，被害人刘某丙经李某某介绍，向被告人侯如芳询问是否能给其孩子刘某丁办理包头市第四中学入学事宜，侯如芳承诺可以办成，需要50000元，并要求被害人刘某丙提供了刘某丁的学籍号、准考证号、考试成绩等信息。刘某丙信以为真，先后两次给付侯如芳共计50000元，侯如芳拿到钱款后并未用于办理入学事宜，直接用于个人使用。案发后，被告人侯如芳的家属将50000元退还给被害人。6、2015年底，被告人侯如芳自称张某通过微信认识被害人杨某甲，并谎称自己在包头市青山区政府上班。之后侯如芳与杨某甲以男女朋友关系相处。期间，侯如芳谎称处理家庭纠纷、前男友敲诈、自己母亲被抓需要用钱等名义多次要求杨某甲为其提供资金，并且向杨某甲承诺问题处理完毕后，即将钱款及时归还。杨某甲由于没有大额现金，侯如芳提出让杨某甲将杨某甲的房子及杨某甲女儿杨某乙的房屋抵押贷款，并同意由其承担利息及归还本金。后杨某甲信以为真先后将自己的工资卡、房屋及杨某乙的房屋抵押贷款共计280000元及现金共计70000元等交给侯如芳。时至案发，被告人侯如芳未偿还被抵押两套房子的贷款本金。侯如芳称上述钱款用于其个人还债、偿还贷款利息及给付杨某甲等。杨某甲认可在案发前，侯如芳使用周某某的账户给其归还20000元，之后再无钱款归还。证实上述事实的证据如下：1、书证：情况说明、抓捕经过、收条、欠条、银行交易流水、宅基地转让协议、前科证明、常住人口信息、公积金贷款明细及归还流水、中国人民银行个人信用报告、在逃人员登记表、承诺书、证明、青山区某某街道办事处人员编制核查情况公示、交易凭条、短信复印件、房屋抵押合同、还款协议书、公证书、房产交易合同、承诺书、个人信息查询、谅解书、情况说明；2、证人证言：证人田某、白某某、段某、田某某、杨某丙、赵某某、黄某某、张某某、于某某、周某某的证言；3、被害人陈述：被害人刘某甲、彭某、虞某、李某某、刘某丙、杨某甲的报案及陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人侯如芳的供述与辩解；5、辨认笔录：刘某甲、杨某甲、杨某丙、张某某、于某某、虞某的辨认笔录；6、视听资料：光盘一张（被告人虞某提供的现场录像）。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人侯如芳以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计650000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人侯如芳犯诈骗罪罪名成立。被告人侯如芳如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人侯如芳系多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人侯如芳向被害人李某某、刘某丙退还全部赃款，向被害人刘某甲、彭某退还部分赃款，并取得被害人刘某甲的谅解，故可酌情从轻处罚。被告人侯如芳及其辩护人提出关于第3起犯罪的辩解及辩护意见，因被害人虞某的报案及陈述与其提供现场视听资料所记载的内容可以相互印证第3起犯罪事实的存在，故对被告人侯如芳及其辩护人关于第3起犯罪提出的意见，本院不予采信。被告人侯如芳及其辩护人提出关于第6起犯罪的辩解意见，因本案现有证据并不能证实侯如芳向杨某甲归还110000元，且被告人侯如芳也无法提供证据证实上述事实的存在，故本院对被告人侯如芳及其辩护人提出110000元应在犯罪数额中核减的意见不予采信。辩护人提出被告人侯如芳在拿到贷款时，曾被扣除部分利息及曾支付过贷款的利息，故在认定被告人侯如芳犯罪金额时，该部分钱款应当予以扣除的意见，因侯如芳为了取得被害人杨某甲信任能够使用房子抵押贷款，而向杨某甲承诺由其归还贷款利息及本金，且利息的扣除及支付是侯如芳为了顺利骗得贷款及为了使自己的诈骗行为得以继续的手段行为，故该部分钱款不应当在犯罪数额中予以扣除，辩护人的上述意见本院不予采信。辩护人提出的第3点辩护意见符合法律规定，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人侯如芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金150000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月5日起至2027年1月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人侯如芳违法所得共计530000元，继续追缴，分别退还给被害人刘某甲、彭某、虞某、杨某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 静人民陪审员  于宝君人民陪审员  王晓梅二〇一七年六月十四日书 记 员  于 娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。