山西省乡宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017)晋1029刑初42号公诉机关乡宁县人民检察院。被告人李志虎，绰号“四丑”，男，1982年11月5日出生，汉族，小学文化，陕西省韩城市龙门镇上人，农民。2011年7月2日因犯寻衅滋事罪被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2013年5月3日因犯非法采矿罪、非法持有枪支罪被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑四年零六个月;2016年11月17日，被告人李志虎因涉嫌犯非法拘禁罪被列为网上逃犯上网追逃，2017年1月11日主动到陕西省韩城市公安局投案，被临时羁押于陕西省韩城市看守所。2017年1月12日被乡宁县公安局刑事拘留，同年2月17日经乡宁县人民检察院批准被逮捕，现羁押于乡宁县看守所。乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人李志虎犯非法拘禁罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年6月19日公开开庭审理了本案，乡宁县人民检察院指派检察员王国云、李晓军出庭支持公诉，被害人杨某的诉讼代理人常建军、被告人李志虎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乡宁县人民检察院指控：2011年3月25日，被告人李志虎向陈某预付煤款20万元，被害人杨某为担保人。后李志虎未能拉到原煤，多次找陈某索要预付煤款，陈某推脱不予退还。2012年4月29日，被告人李志虎伙同三名男子(具体信息不详)驾车从乡宁县尉庄乡邮政储蓄所将杨某强行带至河津铝厂贺社伟(己判刑)家中，李志虎称杨某不代陈某归还其20万元，就不让杨某离开，并安排贺社伟和另外三人看管。期间，杨某通过电话找朋友借钱，陆续汇入被告人李志虎提供的账户，直至2012年5月5日，杨某将20万元还清后，李志虎等人才让其离开贺社伟家。2017年1月11日，被告人李志虎自动到韩城市公安局投案。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、书证:收据、转账凭证、户籍证明等;2、证人王某、高某、贾某等证言;3、被害人杨某陈述;4、被告人李志虎供述和辩解;5、同案犯贺社伟供述;6、辨认笔录。公诉机关认为，被告人李志虎为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李志虎对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为其构成自首，希望能对其从轻处罚。经审理查明：2011年3月25日，被告人李志虎向陈某预付煤款20万元，被害人杨某为担保人。后李志虎未能拉到原煤，多次找陈某索要预付煤款，陈某推脱不予退还。2012年4月29日，被告人李志虎伙同三名男子驾车将杨某强行带至河津铝厂贺社伟(己判刑)家中，向杨某称不代陈某归还其20万元，就不让杨某离开，并安排贺社伟和另外三人看管。期间，杨某通过电话找朋友借钱，陆续汇入被告人李志虎提供的账户，直至2012年5月5日，杨某将20万元还清后，李志虎等人才让其离开贺社伟家。2017年1月11日，被告人李志虎自动到山西省韩城市公安局投案。另查明，被告人李志虎因犯寻衅滋事罪2011年7月2日被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人李志虎又因犯非法采矿罪、非法持有枪支罪,之前所处判寻衅滋事罪缓刑被撤销，2013年5月3日被韩城市人民法院决定执行有期徒刑四年零六个月（缓刑被撤销，合并执行有期徒刑四年零六个月），2016年2月28日刑满释放;上述事实有公诉机关当庭提供，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实被告人李志虎的自然身份。2、韩城市公安局刑侦大队出具的被告人李志虎的到案经过及陕西省韩城市看守所出具的证明，证实2017年1月11日，被告人李志虎到韩城市公安局自动投案，2017年1月11日至12日被临时羁押于韩城市看守所。3、陕西省韩城市人民法院（2013）韩刑初字第00047号刑事判决及陕西省华山监狱的释放证明，证实被告人李志虎因犯寻衅滋事罪2011年7月2日被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2013年5月3日，被告人李志虎又因非法采矿罪、非法持有枪支罪，之前所处判寻衅滋事罪缓刑被撤销，被陕西省韩城市人民法院决定执行有期徒刑四年零六个月，服刑期间减刑9个月，2016年2月28日刑满释放。4、收条二张，证实2011年3月25日，陈某收到被告人李志虎现金20万元，担保人为杨某；2012年5月5日，被告人李志虎收到杨某代陈某归还的20万元，证明人为贺社伟。（二）证人证言1、证人王某证言，证实2011年9月份之前，同杨某、贺社伟、还有一个韩城人去关王庙乡阳凹沟看过煤。2、证人贾某证言，证实2012年大约4、5月份，杨某打电话向他借3万元，他没有借。两三天后，杨某到他家中说前几天有几个人将其从乡宁县城带到河津市，并让他把贩煤的20万元归还后才让他回来。几天后，杨某说贺社伟有关系可以把之前说的煤运走，需要活动费用3万元，他借给了杨某2万元，同杨某到邮政银行汇款给贺社伟3万元。过了一个月左右，杨某对他说贺社伟后来又让他给汇款2.2万元，他把钱给了，现在已无法与贺社伟取得联系。3、证人曹某证言，证实2012年5、6月份的一天，杨某打电话说有急事需用钱，他让妻子给杨某提供的账户汇款1万元。4、证人石某证言，证实他听说陈某有煤要处理，杨某给陈某介绍了一个客户并做了担保，但杨某介绍的客户没有将煤拉走。5、证人高某1证言，证实2011年，杨某是通过他介绍认识了陈某。6、证人杨某1证言，证实2012年4月30日，杨某给他打电话说有急事需要5万元，并用手机短信发了一个银行卡号，不是他本人的银行卡，次日他将5万元打入了该账户。7、证人邓某证言，证实2012年一天晚上到贺社伟家中，看见杨某、李志虎还有两个不认识的人在贺社伟家中坐着说话，贺社伟说他们到家中谈生意，持续有一星期时间。8、证人贺某证言，证实陈某在收取李志虎20万元后曾给李志虎出具收据一份。（三）被害人陈述被害人杨某陈述，证实2011年3月25日，李志虎在乡宁县城付给陈某20万元购买陈某原煤，陈某收到李志虎20万元后出具收条一张，杨某作为担保人在收条上签了字。后来李志虎没有将煤拉走。2012年4月29日，李志虎驾车同四个人到其家中，将其强行带至贺某家中，并安排三名年轻男子看管，贺某将家中门反锁，不让离开，杨某打电话向亲朋好友借钱，2012年5月5日杨某将20万元陆续汇入了李志虎提供的账户，李志虎出具了收条，后杨某拿着收条回到了乡宁。（四）被告人供述与辩解被告人李志虎的供述与辩解，证实2011年3、4月份，他做贩煤生意时通过贺某认识了杨某，后又通过杨某认识了陈某。2011年3月25日，他给了陈某20万元现金让陈某给其供煤，杨某系担保人。之后陈某没有给他供煤，也没有退还他煤款。他找不见陈某，就只能找杨某要20万元。2012年4月底一天，他和加小军开车将杨某从乡宁县带到河津贺某家中，说自己遇到急事急需这20万元，让杨某将钱还给他，否则不让杨某离开，在贺某家中呆了几天，直到杨某联系下钱，凑够了20万，替他写了收条，他自己签了字后，杨某才拿着收条离开。（五）同案犯贺社伟供述同案犯贺社伟在侦查机关的供述与辩解，证实与他与李志虎通过杨某介绍在陈某处买煤，李志虎支付了陈某20万元的煤款，时间过去了一年，仍没有从陈某处将煤运走，煤款亦没有追回。后李志虎同他人开车将杨某带至他家中，并给他及其他几名看管人员吩咐杨某将20万元钱还清才让他离开。过了六七天，杨某凑够钱后，李志虎给杨某打了收据，他作为见证人也在条据上签了字。（六）辨认笔录辨认笔录，证实通过合法的辨认程序，被告人李志虎辨认出被害人杨某；被害人杨某、证人王余子辨认出同案犯贺社伟。本院认为，被告人李志虎为索取债务非法拘禁他人，其行为侵犯了他人的身体自由权，确已构成非法拘禁罪，乡宁县人民检察院指控成立。被害人委托诉讼代理人认为被告人具有殴打情节，应从重处罚，但无证据佐证，其意见本院不予采纳。被告人李志虎自愿认罪，为索取合法债务而非法拘禁他人，酌情予以从轻处罚。被害人杨某作为担保人已退还被告人李志虎预付煤款，从民事范畴考虑符合相关民事法律规定，其遭受的损失可以通过其它合法途径予以追偿。被告人李志虎有犯罪前科，酌情予以从重处罚。案发后，被告人李志虎虽自动投案，但没有如实供述所知共同犯罪的同案犯，不能认定为自首。被告人李志虎辩解系自首的观点，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人李志虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2018年3月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的并提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  文 军审 判 员  张卫东人民陪审员  王卫珍二〇一七年六月二十六日书 记 员  卢和平