新疆维吾尔自治区精河县人民法院刑 事 判 决 书(2017)新2722刑初75号公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。被告人林文强，男，1973年4月4日出生，汉族，大专文化程度，籍贯四川省仁寿县，户籍所在地新疆精河县，农民，住新疆精河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被精河县公安局刑事拘留，于2016年8月31日被精河县公安局取保候审，于2016年12月8日被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月13日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人黄勇，新疆双湖律师事务所律师。被告人徐开龙，男，1976年4月20日出生，身份证号码，汉族，初中肄业，籍贯重庆市，户籍所在地新疆精河县，农民，住新疆精河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被精河县公安局刑事拘留，于2016年8月31日被精河县公安局取保候审，于2016年12月8日被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月13日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人徐建飞，新疆爱博律师事务所律师。被告人郭洪运，男，1972年5月25日出生，汉族，初中文化程度，籍贯河南省西华县，户籍所在地新疆精河县，农民，住新疆精河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月24日被精河县公安局刑事拘留，于2016年10月8日被精河县公安局取保候审，于2016年12月8日被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月13日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人邹玉斌，新疆双湖律师事务所律师。被告人张良，男，1976年7月19日出生，汉族，高中文化程度，籍贯河南省南阳市，户籍所在地新疆精河县，精河县水利管理处八家户水利管理站职工，住新疆精河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月5日被精河县公安局取保候审，于2017年2月8日被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月13日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。精河县人民检察院以精检刑诉[2017]79号起诉书指控被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良犯诈骗罪，于2017年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察员刘海龙出庭支持公诉，被告人林文强及其辩护人黄勇、被告人徐开龙及其辩护人徐建飞，被告人郭洪运及其辩护人邹玉斌，被告人张良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月至2016年3月期间，被告人徐开龙、郭洪运商议购买虚假棉花销售发票套取国家棉花补助，被告人徐开龙说明意图后委托被告人张良找到棉花种植户林文强，被告人林文强对套取国家棉花补助表示同意，被告人林文强向张良提供身份证复印件转交徐开龙，徐开龙让郭洪运以林文强名义虚开三张30吨”乌苏市星光棉麻有限责任公司”的籽棉增值税发票（向郭洪运支付买票费用每公斤0.7元，共计21000元），林文强以自己名义申请并骗取国家棉花财政补贴款59700元，林文强向徐开龙支付21000元购买发票费用，其余补贴款被林文强个人使用。公诉机关认为，被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良以非法占有为目的，虚构事实，利用虚开的增值税发票，骗取国家棉花补贴款，数额巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人林文强对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人黄勇的辩护意见是：对起诉书指控被告人林文强犯诈骗罪无异议，但认为被告人林文强有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人林文强有自首情节；2.被告人林文强是初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.被告人林文强主观恶性小，主动退赔，未给国家造成损失。综上，请求人民法院对被告人林文强判处缓刑。被告人徐开龙对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人徐建飞的辩护意见是：对起诉书指控被告人徐开龙犯诈骗罪无异议，但认为被告人徐开龙有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人徐开龙系从犯；2.被告人徐开龙是初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.本案的涉案诈骗款已由本案被告人全部退回，未给国家造成损失。综上，建议人民法院对被告人徐开龙判处缓刑。被告人郭洪运对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人邹玉斌的辩护意见是：对起诉书指控被告人郭洪运犯诈骗罪无异议，但认为被告人郭洪运有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人郭洪运有自首情节；2.被告人郭洪运是初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.被告人郭洪运主观恶性小，主动退赔，未给国家造成损失。综上，建议人民法院对被告人郭洪运判处缓刑。被告人张良对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，被告人徐开龙听说从棉花贩子处买到票可以申报棉花补贴，就找郭洪运商议购买虚假棉花销售发票套取国家棉花补助一事，被告人徐开龙说明意图后委托被告人张良找到棉花种植户林文强，被告人林文强对套取国家棉花补助表示同意，被告人林文强向张良提供身份证复印件转交徐开龙，徐开龙让郭洪运以林文强名义虚开三张30吨”乌苏市星光棉麻有限责任公司”的籽棉增值税发票（向郭洪运支付买票费用每公斤0.7元，共计21000元），林文强以自己名义申请并骗取国家棉花财政补贴款59700元。林文强向徐开龙支付21000元购买发票费用，其余补贴款被林文强个人使用。徐开龙将21000元给了郭洪运，郭洪运将此款用于个人消费。另查明，案发后被告人郭洪运向公安机关退赃款21000元，被告人林文强向公安机关退赃款38700元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人林文强的供述证明：被告人张良给林文强3张30吨”乌苏市星光棉花有限责任公司”棉花发票，林文强以自己名义申报获得棉花补贴59700元，给了徐开龙21000元，剩余钱款用于个人消费的事实；2.被告人徐开龙的供述证明：被告人徐开龙未种植棉花，被告人郭洪运帮助徐开龙购买虚假棉花销售发票，张良给徐开龙提供林文强身份证复印件，张良给林文强3张虚假棉花销售发票，林文强给徐开龙转账18000元，支付现金3000元，徐开龙将此21000元给了郭洪运的事实；3.被告人郭洪运的供述证明：被告人林文强在未销售30吨棉花的情况下，郭洪运和徐开龙帮助其虚开30吨棉花销售发票的过程及收取徐开龙转交的林文强21000元诈骗款并用于个人消费的事实；4.被告人张良的供述证明：被告人张良知道发票为虚假发票，也知道开虚假发票是为套取国家棉花补贴，张良联系到种植户林文强说明此事，并问其要到身份证复印件，给徐开龙提供林文强身份证复印件，被告人郭洪运帮助徐开龙购买虚假棉花销售发票，张良给林文强3张虚假棉花销售发票的事实；5.受理刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明证明：案件系2016年8月18日，精河县公安局刑侦大队在工作中发现，2015年11月至2016年3月间，精河县八家户棉农林文强利用虚假的30000公斤棉花籽棉增值税发票诈骗国家财政补贴59700元，遂于2016年8月18日立案侦查，林文强系精河县公安局电话传唤到案，郭洪运系投案自首，徐开龙系精河县公安局抓获的事实；6.被告人户籍证明、无前科证明证实：被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良具备刑事责任年龄，具有刑事责任能力，均无前科的事实；7.新疆增值税普通发票证明：乌苏市星光棉麻有限责任公司出具的棉花收购发票三张，销售方为被告人林文强，数量为30吨的事实；8.自治区棉花目标价格改革信息平台数据证明：乌苏市星光棉花有限责任公司出具的三张30吨棉花收购发票，由林文强于2015年11月21日申报棉花补贴，林文强申报交售量为155500公斤，折合单产386.82公斤每亩的事实；9.棉花补贴发放情况证明：向林文强发放棉花补贴155500元，享受总金额309445元，折合每公斤享受补贴1.99元的事实；10.林文强×××账户流水证明：2015年10月19日林文强向徐开龙×××账户转账18000元，同时证明林文强账户到账棉花补贴309445元的事实；11.徐开龙×××账户流水证明：2015年10月19日徐开龙收到林文强转账18000元的事实；12.扣押决定书、发还物品清单证明：被告人郭洪运已将从林文强处分得的涉案诈骗款21000元上缴公安机关，被告人林文强已将涉案诈骗款38700元上缴公安机关的事实；13.行政事业单位资金往来结算票据证明：2016年12月7日精河县公安局将59700元涉案诈骗款上缴精河县财政局的事实。上述证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，合议庭审查后认为上述证据形式、取证程序合法，证明的事实客观真实，证据与证明事实间具有关联性，予以采信。以上证据形成证据锁链，足以证明被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良诈骗国家棉花补贴款的犯罪事实，予以确认。本院认为，被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良以非法占有为目的，虚构事实，利用虚开的增值税发票，骗取国家棉花补贴款，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林文强、徐开龙、郭洪运、张良犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。四被告人事先联络、共谋，有共同骗取国家棉花补贴款的行为，有共同骗取国家棉花补贴款的故意，属于共同犯罪。共同犯罪中被告人徐开龙组织策划此事，被告人郭洪运虚开发票并挥霍犯罪所得，被告人林文强以自己名义直接申报并领取国家棉花补贴款，均积极实施诈骗行为，起主要作用，均是主犯；被告人张良居间介绍，起次要作用，属从犯。辩护人徐建飞认为被告人徐开龙是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人林文强属精河县公安局电话传唤，归案后能如实供述所犯罪行，可认定为自首，可从轻或减轻处罚。被告人郭洪运在逃后主动投案，归案后如实供述所犯罪行，构成自首，可从轻或减轻处罚。被告人徐开龙归案后如实供述，当庭自愿认罪，可从轻或减轻处罚。被告人张良属精河县公安局电话传唤，归案后能如实供述所犯罪行，可认定为自首，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人林文强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人徐开龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人郭洪运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人张良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长 张    建    新审 判 员 张        恺人民陪审员 吉利力·阿不都热合曼二〇一七年六月十九日书 记 员 娜  仁  图  亚