内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）兴刑二终字第42号原公诉机关科右前旗人民检察院。上诉人（原审被告人）张成福，绰号长毛，男，1982年2月12日出生于福建省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市，捕前住福建省漳平市。因涉嫌诈骗一案，于2013年11月26日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。上诉人（原审被告人）王礼鸣，曾用名王礼猛，男，1976年8月5日出生于福建省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省晋江市，捕前住福建省晋江市。因涉嫌诈骗一案，于2013年11月22日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。上诉人（原审被告人）陈子文，男，1987年3月14日出生于福建省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市，捕前住福建省漳平市。因涉嫌诈骗一案，于2013年11月22日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。上诉人（原审被告人）陈智才，男，1987年12月17日出生于福建省，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市，捕前住福建省漳平市。因涉嫌诈骗一案，于2013年11月22日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。原审被告人陈伟某，绰号葫芦男，男，1985年4月20日出生于福建省，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市，捕前住福建省漳平市。因涉嫌诈骗一案，于2013年12月23日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于乌兰浩特市看守所。原审被告人邓春某，女，1987年2月8日出生于福建省，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市，捕前住福建省漳平市。因涉嫌诈骗一案，于2013年11月22日被科右前旗公安局刑事拘留，2013年12月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。科右前旗人民法院审理科右前旗人民检察院指控原审被告人陈伟某、张成福、王礼鸣、邓春某、陈子文、陈智才犯诈骗罪一案，于2015年5月28作出（2014）科刑初字第163号刑事判决。原审被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：一、被告人陈伟某、邓春某、张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才共同诈骗的事实2013年8月份，被告人陈伟某、张成福、王礼鸣、邓春某、陈子文、陈智才及“涛哥”等多人（侦查中）形成一个由上线到下线分工明确的诈骗团伙。该团伙中有人负责在互联网上联系购买大量购车客户资料信息、银行卡和不记名手机号，有人负责打电话和接电话，有人负责取款及取款成功后给上线汇款等，由上线冒充国家税务局工作人员，给购车客户打电话，以购车退税、购车补贴为名，使购车客户信以为真，诱骗被害人联系由被告人陈伟某、邓春某冒充的所谓税务局人员办理退税。被告人陈伟某、邓春某接听被害人电话后，诱骗被害人持银行卡到ATM机上进行操作，将购车客户银行卡中的钱款转至事先准备的银行卡账户内。2013年10月6日，被告人陈伟某、邓春某、张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才通过上述方法共计诈骗人民币36278.00元：1、2013年10月6日下午14时许，被害人内蒙古兴安盟科右前旗居民周艳某接到所谓的税务局工作人员的退税电话，称“可领取购车退税款”后，周信以为真，按照电话中的内容向对方告知的电话号码打电话。被告人邓春某接到被害人电话后冒充国家购车退税工作人员，诱骗被害人持银行卡按照其电话中的指挥，将被害人卡中34255.00元钱转入实施诈骗的银行卡内，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。2、2013年10月6日上午10时许，被告人陈伟某、邓春某以同样方式骗取内蒙古开鲁县居民张海某2023.00元，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。上述赃款被取出后，被告人张成福扣除8%的提成及取款人扣除一定的费用后将回款汇至被告人陈伟某指定的账户。原审法院判决认定上述事实的证据如下：1、被害人周艳某的报案及陈述材料，证实2013年10月6日下午14时许，接到一个男的打的电话称有购车退税活动并告知其一个北京电话号码，让她打过去。她按对方给的电话打过去后，接电话的是个女的，告诉她如何在银行柜员机上操作及自己被骗的经过；2、被害人张海某的陈述，证实案发当天接到一个自称是北京税务局的人的电话，称有购车退税活动，告诉其到银行柜员机如何操作，后发现他所用的弟弟张某龙的卡上被转走2023.00元的经过；3、内蒙古农村信用社自动柜员机凭条三枚，证实2013年10月6日周艳某用本人的卡转出789.00元和26789.00元，用姚艳梅的卡转出6677.00元，共计34255.00元转入账号分别为6229760040102264343和6229760040102533424；4、张某龙的农村信用社汇款凭证一枚，证实案发当天转入6229760040102533424卡中2023.00元；5、视频资料中6号光盘内容，证实2013年10月6日9时38分16秒至17时54分02秒，张成福（手机号1575904****）与陈伟某（手机号1310592****）互发短信内容，告诉其诈骗卡号及告诉张成福将回款（51200.00元）汇入6227001882620155112（户名凌荣某）卡内的事实；6、视频资料中4号光盘内容，证实卡号为6227001882620155112（户名凌荣某）的账户的交易明细，2013年10月6日，共收到六笔异地存款共计51013.52元，当天该卡在福建漳平被转账和取款共计51000.00元，且有案发当晚被告人陈伟某在福建漳平取款的视频录像；7、扣押物品清单及在邓春某家扣押的7张银行卡，证实户名为凌荣某的卡号6227001882620155112的银行卡在陈伟某、邓春某家被查获的事实；8、扣押物品清单、邓春某手机一部、视频资料中5号光盘内容及被告人邓春某和陈伟某的供述，证实被告人邓春某接打过诈骗电话及曾用该部手机以网名“求料”联系购买购车客户资料等事实；9、内蒙古农村信用联社司法查询报告书，证实被害人周艳某共将34255.00元转入尾号为3424和4343的农村信用社卡中、张海某将2023.00元转入尾号为3424的农村信用社卡中；10、被告人陈伟某、张成福、王礼鸣、陈子文及陈智才的供述笔录，相互证实被告人陈伟某联系到被告人张成福为其取款，张成福本人不取款，通过下线王礼鸣取款，而被告人王礼鸣自2013年9月底找到陈子文后一直由陈子文、陈智才取款、其用来诈骗的银行卡均系被告人王礼鸣从网上购买、通过邮寄方式提供给陈子文等事实。二、被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才帮助诈骗团伙取款的事实2013年9月份至11月份，多名被害人因轻信他人诈骗电话所称的“可领取购车退税、购房退税”等虚假信息，将钱汇至对方指定账户而被骗。被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才明知系诈骗团伙所用，为谋取提成和非法利益，仍参与诈骗活动，帮助诈骗团伙将钱款从账户内取出。除上述两起外（诈骗金额36278.00元），四被告人另参与诈骗取款金额为237445.00元，具体如下：1、2013年9月25日，该诈骗团伙上线人员（无法核实）以同样方式骗取贵州省开阳县居民黄建某17234.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。2、2013年9月28日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取甘肃省景泰县居民季建某17788.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。3、2013年10月22日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取青海省西宁市湟中县居民何某7200.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。4、2013年10月24日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取江苏省溧阳市居民吴某6000.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。5、2013年10月28日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取河北省辛集市居民王敬某5078.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。6、2013年11月1日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取江苏省徐州市居民武继某9156.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。7、2013年11月2日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取无锡市滨湖镇居民顾某4165.00元，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。8、2013年11月8日，该诈骗团伙上线人员以同样方式，骗取贵州省兴义市居民潘天某11000.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。9、2013年11月8日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取河北省石家庄市居民潘晓某23221.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。10、2013年11月19日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取重庆市大足县居民王世某17899.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。11、2013年11月18日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取江苏省徐州市居民郭某1056.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。12、2013年11月22日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古阿拉善左旗居民张少某6789.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。13、2013年10月8日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古清水河县居民张某3159.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。14、2013年10月8日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古清水河县居民朱艳某1155.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。15、2013年10月9日上午10时许，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古宁城县宋国某、刘洋某二人39789.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。16、2013年10月13日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古包头市土右旗居民袁永某8978.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。17、2013年10月13日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古伊金霍洛旗居民郁二某7499.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。18、2013年10月30日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古翁牛特旗居民王文某49978.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。19、2013年11月22日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古通辽市开鲁县居民马宏某145.00元，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。20、2013年11月22日，该诈骗团伙上线人员以同样方式骗取内蒙古通辽市开鲁县居民杨树某156.00元钱，后通过被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才将赃款取出。认定上述事实的证据有：1、被害人黄建某、季建某、何某等二十人的陈述材料及公安机关受案材料，证实上述被害人被诈骗的经过；2、被扣押银行卡查询单，证实各被害人转入的银行卡的户名、账号等情况；3、被害人黄建某的汇款凭证一枚，证实2013年9月25日，黄建某所持有的银行卡向卡号为6222021001132624575（户名卢某）的银行卡转账17234.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；4、被害人季建某的账户历史明细清单，证实2013年9月28日，其所持有的银行卡向卡号为6222020410023974190（户名谢彦某）的银行卡转账17788.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；5、被害人何某的陈述材料，证实2013年10月22日，其所持有的银行卡向卡号为6222021609014384520（户名艾方某）的银行卡转账7200.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；6、被害人吴某的陈述材料，证实2013年10月24日，其所持有的银行卡向卡号为6212263602012732046（户名任某）的银行卡转账6000.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；7、被害人王敬某的自动柜员机客户凭条，证实2013年10月28日，其持有的卡号为6216615000002612805的银行卡向卡号为62166181030001428897（户名王登生）的银行卡转账5078.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；8、被害人武继某的陈述材料，证实2013年11月1日，其所持有的卡号为6222021106017914080的银行卡向卡号为6222021001137140247（户名余其美）银行卡转账9156.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；9、被害人顾某的信用卡历史明细清单，证实2013年11月2日，其所持有的卡号为1103051101009184245的银行卡向卡号为6212263602014291553（户名任某）的银行卡转账4165.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；10、被害人潘天某的转账凭条，证实2013年11月8日，其所持有的银行卡向卡号为6216615007003299128（户名司强某）、6212261205001811474（户名张某）的银行卡转账11000.00元，其中6216615007003299128卡在被告人陈智才处被扣押；11、被害人潘晓某的陈述材料，证实2013年11月8日，其所持有的银行卡向卡号为6222021611009487268（户名王元某）、6212260505000164119（户名薛昌某）的银行卡转账23221.00元，该两张卡均在被告人陈智才处被扣押；12、被害人王世某的银行转账凭证，证实2013年11月19日，其所持有的银行卡向6222021611009487268（户名王元某）的银行卡转账17899.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；13、被害人郭某的银行卡历史明细清单，证实2013年11月18日，其所持有的银行卡向6222021001141906377（户名宋清某）的银行卡转账1056.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；14、被害人张少某的银行客户交易明细对账单，证实2013年11月22日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102467698（户名温绍某）的银行卡转账6789.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；15、被害人张某的陈述材料及司法查询单，证实2013年10月8日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102264343（户名温绍某）的银行卡转账3159.00元；16、被害人朱艳某的陈述材料及司法查询单，证实2013年10月8日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102264343（户名温绍某）的银行卡转账1155.00元；17、被害人刘洋某的自动柜员机客户通知书，证实2013年10月9日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102533424（户名温绍某）的银行卡转账39789.00元；18、被害人袁永某的交易明细对账单，证实2013年10月13日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102264343（户名温绍某）的银行卡转账8978.00元；19、被害人郁二某的客户交易明细对账单，证实2013年10月13日，其所持有的银行卡两次向卡号为6229760040102264343（户名温绍某）的银行卡转账共计7499.00元；20、被害人王文某的银行打印凭条，证实2013年10月30日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102533424（户名温绍某）的银行卡转账49978.00元；21、被害人马宏某、杨树某的陈述及司法查询单，证实2013年11月22日，其所持有的银行卡向卡号为6229760040102168056（户名温绍某）的银行卡转账145.00元及156.00元，该卡在被告人陈智才处被扣押；22、陈水某、陈长某的证言，证实总看到被告人王礼鸣打电话及听其本人说参与诈骗给别人取钱的事实；23、抓获经过，证实被告人邓春某、陈子文、陈智才被抓获的经过；24、证明一份，证实被告人陈伟某、邓春某的孩子幼小，父母年龄大，无法照顾孩子的事实；25、被告人张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才的供述笔录，相互印证帮助诈骗团伙取款的经过；本案综合证据：1、调取证据通知书及内蒙古农村信用社联合社司法查询表，证实部分被害人的银行卡账号、交易明细及被告人用于作案的主要银行卡的交易明细；2、扣押物品清单、经被告人邓春某、陈智才签字确认的卡号清单、扣押的银行卡22张（其中在陈智才处扣押15张，陈伟某、邓春某处扣押7张）、手机3部，证实被告人作案时使用的银行卡及手机等情况，经当庭出示，被告人均予以确认；3、视频资料，光盘6张，证实被告人之间手机诈骗短信内容、联系购买购车客户资料信息的QQ聊天记录、取款视频等情况；4、被告人户籍证明，证实六被告人的自然情况及已具备刑事责任年龄；四上诉人的上诉理由：在本案中是从属地位，应认定是从犯，请求从轻处罚。经审理查明，原审法院认定的原审被告人陈伟某、张成福、王礼鸣、陈子文、邓春某、陈智才参与诈骗的事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，原审被告人陈伟某、邓春某以非法占有为目的，虚构事实，用打电话的方式诱骗他人汇款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才明知他人实施诈骗活动，仍事先与诈骗分子通谋，为诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均已构成了诈骗罪，系诈骗犯罪共犯。原审法院定罪准确。陈伟某、邓春某参与诈骗2起，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；张成福、王礼鸣、陈子文、陈智才参与诈骗22起，数额巨大，但在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第七条、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（五），《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项的规定，判决如下：一、维持科右前旗人民法院（2014）科刑初字第163号刑事判决的第五、六、七、八项，即被告人陈伟某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；被告人邓春某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；赃款予以追缴退还被害人；作案工具手机三部予以没收。二、撤销科右前旗人民法院（2014）科刑初字第163号刑事判决的第一、二、三、四项，即被告人张成福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；被告人王礼鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；被告人陈子文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；被告人陈智才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；三、上诉人张成福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一三年十一月二十六日起至二〇一七年十一月二十五日止）。四、上诉人王礼鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一三年十一月二十二日起至二〇一七年五月二十一日止。）五、上诉陈子文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一三年十一月二十二日起至二〇一六年十一月二十一日止）。六、上诉人陈智才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一三年十一月二十二日起至二〇一六年十一月二十一日止）。本判决为终审判决。审 判 长  翁兴文审 判 员  申智勇代理审判员  王丽文二〇一五年九月三十日书 记 员  康 璞