山西省临汾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2015）临刑终字第00183号 原公诉机关隰县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王双银，男，1966年6月11日生。1989年10月因犯诈骗罪被太原市北城区人民法院判处有期徒刑4年。2005年6月22日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑7年。2013年11月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被隰县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于隰县看守所。 上诉人（原审被告人）范春义，男，1960年2月5日生。2014年1月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被隰县公安局刑事拘留，同年3月6日被批准执行逮捕。现羁押于隰县看守所。 原审被告人刘某某，男，1968年6月5日生。2014年7月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被隰县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。 原审被告人杨某某，男，1966年2月7日生。2014年10月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被隰县人民检察院取保候审。 原审被告人李某某，男，1969年5月15日生。2014年10月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被隰县人民检察院取保候审。 隰县人民法院审理隰县人民检察院指控原审被告人王双银犯合同诈骗罪、诈骗罪，原审被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某犯合同诈骗罪一案，于二O一五年三月三十日作出（2014）隰刑初字第41号刑事判决。原审被告人王双银、范春义不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人和听取上诉人的上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2013年3月份被告人王双银通过其朋友给张某某介绍认识了环球建设工程集团有限公司山西分公司（以下简称环球公司山西分公司）负责人陈某某，经协商陈某某同意让张某某挂靠其公司承揽工程。随后张某某在太原市万柏林区奥林匹克花园租下房子，挂上环球公司山西分公司的牌子，张某某自称为公司的总经理，被告人王双银为公司的副总经理。2013年3月份被告人范春义认识了张某某，该范告知张某某临汾鑫坤园农业发展有限公司（以下简称鑫坤园公司）有一个万头猪场建设工程，但其没有资质并且前期要缴纳保证金，被告人范春义想用张某某公司的资质将这个项目承揽下来，保证金由张某某公司缴纳，其收取好处费。张某某告诉被告人范春义其公司没有钱，公司的资质可以使用，但保证金由被告人范春义先垫付，合同签订工程开工后张某某再给被告人范春义付保证金款。被告人范春义与鑫坤园公司的鲁某某协商后，鲁某某提出需交100万元的保证金，后被告人范春义与鲁某某协商先交50万元，工程队进场后再交50万元。被告人范春义与先前欲投资的被告人刘某某、杨某某、李某某四人贷款50万元并将该50万元交给鲁某某。2013年3月30日，张某某派二人带环球公司山西分公司的资质证书、其私刻的该公司的公章及其出具的法人授权委托书至山西省临汾市，被告人范春义代表张某某以环球公司山西分公司名义与鑫坤园公司签订了第一份隰县留城村万头猪场总厂的施工合同。此后张某某以环球公司山西分公司名义与鑫坤园公司签订了五份施工合同，其中有山西省大宁县金疙瘩村万头猪场工程。后张某某陆续退还被告人范春义等人垫付的保证金20万元。2013年5月29日张某某因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省唐山市公安局刑事拘留时，被告人王双银与张某某在一起。 原判采信的证据有： 1、证人鲁某某的证言，证实2013年3月份，范春义拿着环球公司山西分公司的资质找到其，范春义知道有万头猪场项目，想干这个活，鲁某某给范春义说其没有钱，该范必须垫资建起两栋楼，还必须给其交100万的合同保证金，范春义说垫资也可以。过了两天范春义给其一张运城邮政的银行卡，其提出来50万元。2013年3月29日，范春义提出签合同，环球公司山西分公司派了两个人，其同范春义签订了合同。除了这份合同外还签过五份合同，有大宁县的一份合同，是其同张某某签的。 2、证人张某某的证言，证实2012年11月份，其去了太原之后通过王双银认识了李宝河，通过李宝河介绍认识了陈某某，陈某某同意让其挂靠他的公司。之后其租下了太原市奥林匹克花园1号楼一单元1001室办公。2013年3月份的时候其认识了范春义，范春义说鑫坤园公司有一个万头猪场建设工程，但他没有资质并且这个项目前期要交保证金，该范没有钱交保证金，想用其公司的资质将这个项目承揽下来，保证金由公司交，范春义从中收取好处费，其说其公司也没有钱，可以用公司的资质，但是保证金范春义先垫付，等合同签订工程开工后其给范春义付保证金，该范也表示同意。过了两三天，范春义跟其说他已经和鑫坤园公司谈好，让其到临汾签合同。其给范春义开了一份法人授权委托书，其派公司的候某某、李某某带的环球公司山西分公司的公章、资质、委托书去临汾，范春义代表公司与鑫坤园公司签订第一份合同，合同上盖的是其私刻的假章。鑫坤园公司让交保证金，范春义将钱垫付了。这份合同签订后，其公司与鑫坤园公司签订了五份合同，分别是隰县留城的一分场，隰县黄土五分场、六分场、七分场，大宁县一个场。王双银是公司的副总，范春义没有职务。其被唐山公安局抓的时候，正好和王双银在一起。 3、证人陈某某（环球公司山西分公司经理）的证言，证实张某某是通过朋友介绍挂靠到该公司名下，用该公司的施工资质，以公司名义在外承揽工程。其没有给张某某开过同鑫坤园公司关于万头猪场工程项目委托书，但是今年4月17日，张某某找到其说他同鑫坤园公司谈好万头猪场的建设工程，让其给他与鑫坤园公司签订的合同上盖章，其在张某某拿的合同上盖了章。鑫坤园公司与环球公司山西分公司签订的关于隰县留城村一分场、隰县五分场、六分场、七分场所建设项目万头猪场工程施工合同，其没见过，合同上的公章是张某某私刻该公司的公章。 4、被告人王双银供述，证实2013年3月份，其通过朋友给张某某介绍了环球公司山西分公司，张某某与该公司的负责人陈某某谈好后，于3月底在太原市奥林匹克花园1号楼租了房子，开了公司，挂了环球公司山西分公司牌子，以该公司的名义在外承揽工程，其是公司的副总。其没有钱，张某某说他有资金，但是其从来没见过钱。隰县万头猪场的建设工程是范春义与鑫坤园谈好后，张某某和范春义与鑫坤园签的合同。后来张某某出事后，范春义就代表公司在工地上来回跑，其公司的人称他为范总。 5、被告人范春义供述，证实其代表环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订第一份合同时说好给鑫坤园100万元的保证金，环球公司山西分公司没有钱，其先垫付了50万元，说好剩下的50万元进场后交。50万元张某某没出事之前给了其等人20万元。 6、被告人刘某某供述，证实2013年3月范春义知道鑫坤园公司在隰县有个万头猪场项目，联系了鑫坤园老板鲁某某，得知承揽这项工程要有一定的资质及交一定数量的保证金，范春义联系了环球公司山西分公司张某某，张某某让使用公司的资质，但是保证金公司不出，要范春义垫资，等合同签订，环球公司山西分公司的工队进场后，该公司将垫资的保证金退还。范春义就联系其、杨某某、李某某一块投资50万元，先给环球公司山西分公司资交保证金，等合同签订后工程干开后怎么也能从中挣点好处费，当时屈某某借给其等人50万元，其与杨某某将这50万元交给了鑫坤园财务部。 7、被告人杨某某供述，证实2013年范春义找到其说临汾有一个国家扶贫项目不错，后其四人一块去了该项目浮山工地进行了考察，接着范春义就与临汾该项目公司鑫坤园老板鲁某某洽谈，鑫坤园当时提出的条件是要有一定的资质及交一定数量的工程保证金，随后范春义在太原找了一家环球公司山西分公司，该公司要让先垫付保证金。后四人一块签字向其战友屈某某借了50万元，其与刘某某将一张存有50万元的邮政卡给了范春义。过了一段时间，其等人要该50万元，范春义给刘某某打了10万元，第二次是直接给了杨某某10万现金。 8、被告人李某某供述，证实2013年刘某某给其打电话说他和两个朋友在临汾，有一个国家扶贫建猪厂项目，在临汾刘某某介绍认识了范春义、杨某某，后四人一块去了鑫坤园浮山工地进行了考察，接着范春义联系了鑫坤园公司，鑫坤园公司提出要有一定的资质及交一定数量的保证金才能干，范春义在太原找到有资质环球公司山西分公司，该公司没有钱，让先给垫资把保证金交了。当时其几个都没有钱，四人一块签字就在杨某某战友屈某某手中借了50万元，范春义代表环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订了隰县工程项目，刘某某和杨某某负责将这50万交给鑫坤园公司。 一、张某某被刑事拘留后，被告人王双银接手了张某某的业务，并得知财务账上无款项。后被告人王双银找到江苏建达山西分公司（以下简称江苏建达公司）的陆某某提出用该公司的名称在外签订合同，陆某某任命被告人王双银为副总经理。后被告人王双银找陆某某使用该公司的印章遭陆某某拒绝，陆某某告知被告人王双银该工程不能用江苏建达公司名义分包。2013年6月1日，被告人王双银以江苏建达公司名义与被害人陈一某签订了劳务分包合同，收取了被害人陈一某保证金十万元。2013年6月1日，被告人王双银以江苏建达公司名义与杨一某签订了劳务分包合同，收取了被害人杨一某保证金十万元。2013年6月1日，被告人王双银以江苏建达公司名义与阮某某签订了劳务分包合同，收取了被害人阮某某保证金十万元。2013年6月6日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与闫某某签订了劳务分包合同，收取了被害人闫某某保证金二十万元。2013年6月13日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与刘一某签订了劳务分包合同，收取了被害人刘一某保证金十五万元。2013年6月24日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与白某某签订了劳务分包合同，收取了被害人白某某保证金三十万元。2013年6月26日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与苏某某签订了劳务分包合同，收取了被害人苏某某保证金二十万元。2013年6月26日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与张一某签订了劳务分包合同，收取了被害人张一某保证金二十万元。2013年6月27日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与袁某某签订了劳务分包合同，收取了被害人袁某某保证金二十万元。2013年6月27日，被告人王双银以环球公司山西分公司名义与向某某签订了劳务分包合同，收取了被害人向某某保证金二十万元。被告人王双银收取以上保证金共计175万元，其中75万元交由财务开支用以维系其接手张某某所设公司的运行，49万元交由张某某所设公司人员周某某融资，剩余款项被告人王双银自行支配。2013年7月，因被告人王双银所收取的保证金已花完，其所分包的工程无法正常进行，被告人王双银躲藏起来。 原判采信的证据有： 1、建筑工程劳务分包施工合同，证实2013年6月1日，王双银以江苏建达公司名义与江苏南通江濠劳务有限公司陈一某签订了合同，约定签合同时交保证金壹拾万元。2013年6月1日，王双银以江苏建达公司名义与山西陆广劳务建筑工程有限公司杨一某签订了合同，约定签合同时交保证金贰拾万元。2013年6月1日，王双银以江苏建达公司名义与山西陆广劳务建筑工程有限公司阮某某签订了合同，约定签合同时交保证金贰拾万元。2013年6月6日，王双银以环球公司山西分公司名义与山西金望建筑工程劳务有限公司闫某某签订了合同，约定签订合同时交二十万的保证金。2013年6月13日，王双银以环球公司山西分公司名义与山西中威建筑劳务有限公司刘一某签订了合同，约定签合同时交十五万的保证金。2013年6月24日，王双银以环球公司山西分公司名义与白某某签了合同，约定签合同交三十万的保证金。2013年6月26日，王双银以环球公司山西分公司名义与山西汇川建筑工程劳务有限公司苏某某签订了合同，约定签订合同时交二十万的保证金。2013年6月26日，王双银以环球公司山西分公司名义与巴中市东河建筑劳务有限责任公司山西分公司张一某签订了合同，约定签订合同时交二十万的保证金。2013年6月27日，王双银以环球公司山西分公司名义与袁某某签订了合同。2013年7月1日，王双银以环球公司山西分公司名义与向某某签订了合同，约定签合同时交二十万元保证金。 2、收款收据No0309722，证实2013年6月1日收到陈一某劳务队工程保证金壹拾万元，经手人王双银。 3、收款收据No0309723，证实2013年6月1日收到杨一某劳务队保证金壹拾万元，经手人王双银。 4、收款收据No0309724，证实2013年6月1日收到阮某某劳务队保证金壹拾万元，经手人王双银。 5、收款收据No0713981，证实2013年6月6日收到山西金望建筑工程劳务有限公司保证金贰拾万元，经手人王双银。 6、收款收据No0713983，证实2013年6月13日收到刘一某质保金壹拾伍万元，经手人王双银。 7、收款收据No0713987，证实2013年6月26日收到巴中市东河建筑劳务有限公司山西分公司保证金贰拾万元，经手人王双银。 8、收款收据No0713986，证实2013年6月26日收到山西汇川建筑劳务有限公司保证金贰拾万元，负责人王双银。 9、收款收据No0309761，证实2013年6月27日收到袁某某合同保证金贰拾万元，经手人王双银。 10、收款收据No0713985，证实2013年6月24日收到合同保证金参拾万元，经手人王双银。 11、收款收据No0213726，证实2013年7月1日收到向某某合同保证金贰拾万元，经办人王双银。 12、证人陆某某的证言，证实2013年5月，其认识了张某某、王双银，张某某出事后，王双银接手公司，该王不想挂靠环球公司山西分公司，想用其公司名称，其以江苏建达公司名义任命王双银副总经理。王双银在2013年6月1日以江苏建达公司名义签订三份合同是王双银私自冒用该公司名义签订的，并且上面没有公司的章。王双银找过其要用公司的章，其说公章还没有办下来，并且这个项目就不能用江苏建达公司名义分包。 13、证人王某某（环球公司山西分公司项目副经理）的证言，证实其介绍了两个工队与王双银签订了合同，一个叫苏某某，一个叫张一某。 14、证人周某某的证言，证实其是2013年4月由王双银介绍去的环球公司山西分公司。2013年5月30日，张某某被唐山公安局抓获后，其知道该公司有问题，王双银接手公司，跟其说该公司是个假公司，一分钱资金也没有。到了山东需要50万元开票费，其跟王双银、范春义、卢某某三人都说过，其让卢某某给打款，卢某某打了款。王双银接手公司后，还给了其2万元路费。 15、证人刘二某的证言，证实张某某被唐山公安局抓获后，公司由王双银接手，其经手过的账目有75万元。其手中还有张2万元的周某某的借条，不是从账目上走的，是王双银直接给其让保管起来。 16、被害人陈一某的陈述，证实2013年6月1日，其在太原与江苏建达公司的经理王双银签了一份建设工程劳务分包施工合同，收取了保证金十万元。签订合同之后没有进入工地施工。 17、被害人杨一某的陈述，证实2013年6月1日，环球公司山西分公司的王双银以江苏建达公司的名义，与其签了一份建设工程劳务分包施工合同，王双银说要交20万的合同保证金，先交10万元，其将10万元保证金交给王双银了。工队没有进入工地。 18、被害人阮某某的陈述，证实2013年6月1日，环球公司山西分公司的王双银以江苏建达公司的名义，与其签了一份建设工程劳务分包施工合同，王双银说要交20万的合同保证金，先交10万元，到现在为止也没有进入工地，合同保证金也没有给退还，10万元的合同保证金交给王双银了。 19、被害人李二某的陈述，证实其和环球公司山西分公司王双银于2013年6月6日签订了《建筑工程劳务分包施工合同》，其给了王双银贰拾万元合同保证金，因为王双银不给提供施工的主材，没法正常施工，后也联系不上王双银。 20、被害人苏某某的陈述，证实2013年6月26日其是挂靠山西汇川建筑劳务有限公司和环球公司山西分公司王双银签订了《建筑工程劳务分包施工合同》，签合同时给了王双银贰拾万元合同保证金，签完合同后，一开始还能联系上王双银，到2013年7月15日就联系不上了。 21、被害人张一某的陈述，证实2013年6月20日左右其通过朋友介绍认识了环球公司山西分公司的经理王双银，于2013年6月26日签了建筑工程劳务分包施工合同，到了7月15日其还没有进场干活，到了8月份的时候王双银的电话也打不通了，去公司里也找不见，其向王双银交了20万元的合同保证金。 22、被害人袁某某的陈述，证实2013年6月27日，其和环球公司山西分公司的王双银签订了一份建筑工程劳务分包施工合同，并交了20万元的合同保证金，8月份其去工地看了一下，工地没有开始施工也不具备施工条件，打王双银手机也已经关机了。 23、被害人向某某的陈述，证实2013年7月1日其与环球公司山西分公司负责人王双银签订劳务合同，签订合同时交保证金贰拾万元，现环球公司山西分公司由于没有资金，使其进不了场，王双银电话关机，公司空无一人。 24、被告人王双银供述，证实张某某5月30出事其接手公司后才知道公司财务上一分钱都没有，后来鑫坤园公司的鲁某某被抓了，工程款到不了位，资金跟不上，其又与小工队签订合同收取了保证金。合同以及收取的合同保证金所开具收据都在办公室的柜子里放着。2013年6月1日，其以江苏建达公司名义与江苏南通江濠劳务有限公司签订的合同收取了十万的保证金，与其签订合同的是陈一某。2013年6月1日，其以江苏建达公司名义与山西陆广劳务建筑工程有限公司签订的合同，与其签订合同的是杨一某和阮一某，向每人收取了十万的保证金。2013年6月6日，以环球公司山西分公司名义与山西金望建筑工程劳务有限公司闫某某签订的合同，收取了二十万的保证金。2013年6月13日，以环球公司山西分公司名义与刘一某签订的合同，收取了十五万的保证金。2013年6月24日，以环球公司山西分公司名义与白某某签订的合同，收取了三十万的保证金。2013年6月26日，以环球公司山西分公司名义与山西汇川建筑工程劳务有限公司苏某某签订的合同，收取了二十万的保证金。2013年6月26日，以环球公司山西分公司名义与巴中市东河建筑劳务有限责任公司山西分公司张一某签订的合同，收取了二十万的保证金。2013年6月27日，以环球公司山西分公司名义与袁某某签订的合同，收取了二十万的保证金。2013年7月1日，以环球公司山西分公司名义与向某某签订的合同，收取了二十万的保证金。与其签订合同的工队大部分进入工地了，但都没有正式开始施工，因为当时工地上的资金跟不上，公司里也没有钱。当时张某某出事，其接手公司后不想用环球公司山西分公司的名义，想换成江苏建达公司，江苏建达公司负责人是陆某某，当时其找该陆想用该公司资质分包隰县的工程，没有谈成，在江苏建达公司不知道的情况下其使用该公司的名义签订两合同。后来又以环球公司山西分公司的名义与施工队签订的合同。其所签的十份合同的工程量有多大，建筑面积有多少不知道。环球公司山西分公司的章一直都在公司里放着，张某某出事后就由其保管使用，其接手公司后没有向陈某某说过要使用其公司的章签订合同。其接手公司后，一共签了十份承包合同，共收取了保证金175万元，这些钱经公司出纳刘二某有账可查的是75万元，剩下的100万元都是收取下自己支配的，其中50万元给周某某让他给公司融资。到了7月份所收取的保证金都花完了，周某某也没有融下资，其就离开公司躲了起来。 二、张某某因涉嫌犯罪被河北省唐山市公安局采取强制措施，被告人王双银接手公司后，鑫坤园公司鲁某某向被告人范春义催要剩余的50万元保证金，同时被告人范春义与被告人刘某某、杨某某、李某某先前垫付50万元贷款已经到期，被告人范春义等人多次找到被告人王双银要钱，被告人王双银说公司没有钱，只能从工程上收取保证金来周转资金。2013年6月份，被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某为归还给垫资的钱款，在明知大宁县金疙瘩村万头猪厂项目没有资金启动，不具备开工条件的情况下，通过中间人梁某某的介绍，向被害人杨二某吹嘘此项目是国家扶贫资金由国家拨款，工程量大，资金有保障，马上就可以进场施工等信息，并与被害人杨二某协商后达成交50万元保证金的协议。2013年6月13日，被告人范春义将被告人王双银签字并加盖了环球公司山西分公司印章的空白合同拿上至隰县留城工地与在该工地等待的被告人刘某某、杨某某、李某某及当日到达该工地被害人杨二某、梁某某见面后，与被害人杨二某签订了建筑工程劳务分包施工合同，被告人范春义也在合同上签了名。签订合同时，被告人范春义等人向被害人杨二某提出要好处费，后双方确定为5万元。签订合同后被害人杨二某向被告人刘某某账户上转款50万元，并将5万元好处费交给被告人刘某某。经被告人范春义安排，将该50万元中的30万元给鑫坤园公司交了保证金，20万元归还了被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某垫资时的贷款；5万元的好处费，被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某与梁某某每人分得1万元。合同签订后被害人杨二某未进场施工，该杨多次要求退还保证金未果。四被告人共计收取被害人杨二某55万元。案发后，被告人刘某某、杨某某、李某某分别向被害人杨二某退还款项6万元，共计18万元。梁某某所分好处费1万元由侦查机关追回后返还被害人杨二某。 原判采信的证据有： 1、山西省建设工程施工合同，证实环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订了大宁县金疙瘩村万头猪场工程。 2、建筑工程劳务分包施工合同，证实2013年6月13日，环球公司山西分公司与杨二某签订了大宁项目建筑工程劳务分包施工合同，签订合同时交保证金50万元，签有王双银、范春义名字，盖有环球公司山西分公司印章。 3、收款收据No0309701，证实2013年6月13日收到杨二某工程质量保障金人民币伍拾万元，负责人王双银、范。 4、收条，证实刘某某2013年6月13日收到杨二某大宁保证金伍拾万元，收到杨二某好处费用伍万元。 5、山西省农村信用社回单，证实户名刘某某，账号62128065200********，2013年6月13日转存两笔250000元。 6、收据，证实鑫坤园公司收到环球公司山西分公司范春义代交隰县一分场工程保证金30万元。 7、证人梁某某的证言，证实2013年5月份，其通过朋友认识的杨二某，听范春义说有个工程，需要工程队，后其就把杨二某、刘三某介绍给了范春义，后来范春义给其拿了一万元的好处费。杨二某交了50万元的合同保证金，还交了5万元的好处费，这5万元范春义拿了一万元，其、刘某某、杨某某、李某某四人每人一万元。 8、被害人杨二某的陈述，证实2013年5月份其认识了吉县人梁某某，梁某某说有个老乡同学刘某某在隰县做项目经理，这个项目是一个大型养猪场建设工程，活好干，价钱还可以，保证能挣钱，当时杨二某等人没有定。后来梁某某打电话联系问杨二某等人干不干，该杨说干，梁某某又说隰县的已经让包走了，大宁也要开工一个大型猪场项目，要交70万保证金。杨二某等人去了大宁工地考察，在这个工地见到了环球公司山西分公司的范总，项目经理刘某某、工长杨某某、李某某，当时看见建设工地已经挖好地基了，并且建了好几个施工蓬，杨二某等人说少交点行不行，他们几个都说不行，要先交保证金签了合同后就可以开工。第二天梁某某给杨二某打电话说保证金估计50万就行，然后杨二某和合伙人刘三某商量后就同意了。第二天2013年6月13日杨二某和梁某某去了隰县工地，先见到了项目经理刘某某、工长李某某、杨某某，等到下午两点，公司的范总来了，和杨二某等人说他在公司已经把合同章盖了，让签字交保证金就行了，当时范春义、刘某某、杨某某、李某某又向杨二某的合伙人提出要10万元，范春义说5万元也行，杨二某和合伙人同意了，就在范春义提供的盖有甲方环球公司山西分公司章及法人代表王双银、范春义签字的合同上签了杨二某的名字，随后把50万元的保证金转账到了刘某某的账户上，并当场给了刘某某5万元的现金好处费，刘某某在现场给杨二某等人写了一张50万元保证金的收条和5万元好处费的收条，范春义说十天后工队就可以进工地正常施工，十天后联系范春义要进场，该范说让等几天，范春义一直推，到8月份也没有进场施工，后来到大宁工地，看见工地上已经没有人施工了，杨二某等人联系了范春义、刘某某、杨某某、李某某，他们还是让该杨等，又等了一段时间还是进不了场，杨二某等人就和他们商量让把钱退了，他们当时也同意退钱，后来一个人都见不了，打电话一开始还接，但后来电话也打不通了。 9、被告人范春义供述，证实环球公司山西分公司与杨二某签订的建筑工程劳务分包合同是王双银在太原环球公司山西分公司盖章签字后，其拿上合同来到隰县留城工地与杨二某签的，其也签了字。2013年6月13日与杨二某签订合同之前，当时张某某被唐山市公安局抓了，鑫坤园公司还让交50万元的保证金，还有其与刘某某、杨某某、李某某给环球公司山西分公司垫资的50万元的贷款到期了，高利贷催要的不行，环球公司山西分公司根本就没有钱。其四人开车到太原找王双银要了几次钱，王双银都说公司没钱，后来刘某某、李某某通过朋友梁某某介给杨二某想干点工程，四人商议后就想分包这些工程给杨二某从中收点保证金，还借下的高利贷。其四人与杨二某协商，达成交50万保证金的协议。在隰县与杨二某签订了合同，收取了50万元保证金，5万元好处费。签订这份合同时，刘某某、杨某某、李某某都知道张某某被抓了，王双银接手后公司就没钱。当时大宁县的工地不具备开工条件，因为大宁的工地开工需要资金，而公司没有资金，50万元保证金收下之后给鑫坤园交了30万保证金，剩下的20万元给了杨某某还了四个人贷的款。 10、被告人刘某某供述，证实因为环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订合同时给垫付了50万元的保证金，当时说好隰县工地开工三天后还钱，张某某被抓后王双银接手公司，其等人借的高利贷催要的不行，多次找王双银要钱，该王没有钱，王双银说要是公司里有钱只能向工队收取保证金，后来不知道范春义怎么和王双银说的将大宁的工程承包出去。后来因为杨二某最初想干工程是梁某某介绍的，范春义就让其、梁某某先和杨二某谈，他最后定。其、李某某和杨二某说这个工程是国家重点扶贫的项目工程，工程量大资金绝对有保障一定能赚了钱，大家都是朋友不能骗人之类的话。最后范春义定下让杨二某交50万元保证金，5万元好处费，向鑫坤园交30万元的保证金，20万元还借的高利贷，5万元的好处费范春义让其等五人平分，每人分得了一万元。当时大宁的工地刚开始挖坑，还不具备杨二某进场施工的条件。承诺杨二某十天后可以进场施工也是想让他尽快交保证金，收取点保证金还其等人所借的高利贷。 11、被告人杨某某供述，证实其知道范春义与杨二某签订大宁县万头猪场合同，具体杨二某与范春义怎么谈的不清楚，该合同是在隰县留城村环球公司山西分公司工地签订的。杨二某当天与范春义签订合同后交了50万元合同保证金及5万元好处费。范春义让杨二某将50万元打到刘某某卡内，5万元范春义留了1万元，剩下的范春义让给其、刘某某、李某某、梁某某每人1万元。50万元保证金范春义让刘某某给他提了30万元交给鑫坤园公司了，剩下的20万元刘某某还了其等人一块借屈某某的钱。四人向屈某某借钱后，屈某某多次催要，可是一直给不了。当时环球公司山西分公司的负责人是王双银。 12、被告人李某某供述，证实其知道范春义与杨二某签订大宁县猪场合同，签订合同当天李某某也在工地。当时签订完合同后，范春义给了其、刘某某、杨某某、梁某某每人1万元。刘某某说范春义已经安排，让提30万元现金给范春义，剩下的20万元还了借屈某某的钱。 13、被告人王双银供述，证实环球公司山西分公司与杨二某签订的合同签字是其的名字，因为当时范春义在公司说要签大宁县的合同，其就在合同上签了字，把公司的章给了范春义，具体有没有保证金其不清楚，后来范春义给了其一张收杨二某50万元保证金的收据，其也没有过问，就把这收据给了会计了。收杨二某保证金，付鑫坤园保证金30万元，还剩20万元哪去了，其没有问过范春义。 14、隰县公安局刑警大队二中队出具的情况说明，证实刘某某、杨某某、李某某各退还非法所得6万元，梁某某退还1万元，因钱是银行转账，没有扣押手续，只有发还被害人杨二某的发还清单。 15、发还清单，证实隰县公安局刑警二中队于2014年2月16日发还杨二某人民币19万元。 三、2013年7月3日，被害人苟某某在山西太原奥林匹克花园见到被告人范春义。被告人范春义向被害人苟某某出示了环球公司山西分公司的资质文件及环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订的大宁县金疙瘩村万头猪场工程的施工合同，后被告人范春义与被害人苟某某签订了大宁县万头猪场项目工程的合作协议，将该工程承包给了被害人苟某某，并于当日向该苟收取了2万元押金。7月19日被害人苟某某进场施工后，被告人范春义向该苟提出公司在大宁工地建拌合站，让被害人苟某某出点钱，该苟给被告人范春义卡上转款30万元。2013年8月16日，被告人范春义给被害人苟某某打电话说借25万元，被害人苟某某给被告人范春义打款25万元。被告人范春义以各种名义收取被害人苟某某人民币57万元。后被告人范春义不再到大宁工地，被害人苟某某多次打电话向被告人范春义催要57万元，被告人范春义未给付。 原判采信的证据有： 1、山西省建设工程施工合同，证实环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订了大宁县金疙瘩村万头猪场工程。 2、合作协议，证实范春义与苟某某签订了大宁县金疙瘩村工程项目合作协议，范春义收取5%的管理费。 3、收据，证实2013年7月3日范春义收到苟某某押金贰万元。 4、汇款收据，证实2013年8月16日苟某某在邮政银行西安市长缨路支行向范春义汇款25万元。 5、转账凭条，证实2013年7月19日，户名苟一某账户转入户名范春义账户人民币30万元。 6、被害人苟某某的陈述，证实2013年7月3日其与一姓雷的朋友到山西太原奥林匹克花园环球公司山西分公司，将该雷介绍认识范春义，范春义给其拿了环球公司山西分公司的资质文件及环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订的施工合同，其看完后，范春义说这个工程他总承包了，要是想干的话就与他签一份合作协议，该范按规定收取直接工程费5%的管理费。其与范春义签订了合作协议，范春义说先交点押金，其给了范春义2万元押金。2013年7月中旬，范春义通知其进场施工，2013年7月19日进场施工后，范春义跟其说公司要在大宁工地建一个拌合站让出点钱，其在大宁农业银行给范春义卡上转了30万。2013年8月16日，范春义给其打电话说借25万元，其在陕西省一邮政银行给范春义打了25万元，后来范春义就不来工地了，其多次打电话向范春义催要57万元，该范一直推托，到现在也没有还。同时证实其不认识环球公司山西分公司的王双银，也不知道范春义与其签订合作协议前还与别人签订工程分包合同。 被告人范春义的供述，证实大宁县工程除了杨二某以外，还承包给一个姓苟的人，只交了57万元，其先与杨二某签的合同，后来才与姓苟的签的合同。环球公司山西分公司与鑫坤园公司签订山西省建设工程施工合同，环球公司山西分公司与福建省土木建设实业有限公司西安分公司直属工程处签订的合作协议是其给苟某某提供的，然后其和该苟起草的合作协议，由苟某某承建大宁县的猪场工程，其收取直接工程费5%的管理费，签订合作协议时刘某某、杨某某、李某某没有参与。其向苟某某收取57万元，没有开过收据。 四、2013年9月，与被告人王双银同在监狱服过刑的张二某在山西省汾阳市给被害人刘四某妻子看病期间，给被告人王双银打来电话让被告人王双银冒充山大一院的教授。后被告人王双银通过张二某认识了被害人刘四某，称自己是山大一院的教授。2013年10月，被害人刘四某与被告人王双银再次联系后，被告人王双银再次到了山西省汾阳市，在汾阳市期间被告人王双银和被害人刘四某说自己老婆的老舅舅是中央领导。2013年11月初，被害人刘四某和妻子到了山西省太原市，被告人王双银用车将被害人刘四某和其妻子接上送回汾阳市，被害人刘四某安排了被告人王双银住宿，期间被告人王双银和被害人刘四某说第一医院的院长要退下来了，其觉得有希望当院长，要用钱活动一下，被告人王双银还向被害人刘四某提出其要到北京参加一个学术会议，需要用钱，想问被害人刘四某借2万元，被害人刘四某给了被告人王双银2万元钱。过了几天后，被告人王双银给被害人刘四某打电话称在北京开会钱不够用，被害人刘四某给被告人王双银汇款2万元。2013年11月中旬，被告人王双银再次到了山西省汾阳市，被害人刘四某安排了被告人王双银住宿，期间被告人王双银向被害人刘四某说卫生部发函，其在2013年12月15日就能当上院长。后被告人王双银与被害人刘四某聊天时得知被害人刘四某要买一辆奥迪Q5车，被告人王双银向被害人刘四某提出其当院长要一百万元活动，让被害人刘四某将50万元借给其，被告人王双银还向被害人刘四某许诺其当了院长后能够让被害人刘四某儿子到医科大上学。2013年11月16日，被害人刘四某向被告人王双银指定的户名尹某某的账户打款50万元。后被告人王双银给被害人刘四某打电话提出当院长还需要35万元，被害人刘四某说自己没有那么多钱，后被害人刘四某给被告人王双银指定的户名孙某某的账户打款3万元。被告人王双银共计收取被害人刘四某人民币57万元。本院审理期间，被害人刘四某向本院出具了书面情况说明，证实被告人王双银姐姐退还了其打款至孙某某账户的3万元。 原判采信的证据有： 1、中国农业银行个人网上银行账户查询，证实刘四某账户2013年11月16日转账支出500000元。 2、借记卡明细查询，证实卡号62284809007********账户2013年11月16日网银转账500000元。 3、中国农业银行山西省分行卡卡转账单，证实孙某某账户转入30000元，时间2014年1月17日。 4、证人张二某的证言，证实其与王双银是在阳泉监狱服刑时认识的。第一次刘四某老婆头疼，其给刘四某说认识一名山西医科大学附属第一医院的心脑血管教授王双银。刘四某给其说将王双银请到汾阳给他老婆看病，其当时给王双银打电话让该王装成医学院的教授，然后其和刘四某到太原市将王双银接到汾阳市。第二次王双银又来到汾阳，期间王双银多次告诉刘四某说其有亲戚是中央领导，能让刘四某儿子上了医科大学。 5、被害人刘四某的陈述，证实2013年9月底，当时其妻子段某某头疼，张二某跟其说王双银是山西医科大学的教授，让该王过来看一看，刘四某就安排了一辆车将王双银接到汾阳。同年10月1日刘四某又安排一辆车将王双银接到汾阳，将该王安排在汾州大酒店住宿，张二某和王双银都给其说王双银和中央七大常委中的一名领导是亲戚，此人是王双银老婆的老舅。2013年11月初，其和妻子在北京开完会到了太原市，王双银用车将二人接上送回汾阳，其安排王双银住到汾州大酒店，期间王双银跟其说他现在的职务是教授，现在第一医院的院长要退下来了，王双银觉得有希望当院长，要用钱活动一下，王双银还跟其说要到北京参加一个学术会议，需要用钱，想问其借2万元，其当时给了王双银2万元钱，王双银拿上钱就坐车走了。过了几天，王双银给其打来电话，说在北京开会钱不够，其又给该王汇了2万元。2013年11月，其和王双银、张二某、刘四某妻子四人吃饭的时候，王双银说中央卫生部给他发函了，12月15日就能当上院长，后通过聊天王双银知道其要买一辆奥迪Q5车，该王跟其说他当院长要一百万元活动，让其将50万元借给他，王双银还向其许诺当了院长给其儿子办到医科大上学，上两年就安排到医科大一院上班。到了11月16日，其按照王双银的指定账户给王双银打了50万元，账户是62284809007********，户名叫尹某某。给了王双银50万元后，该王给其打电话说在北京活动当院长还需要35万元，其当时说没有那么多钱，只有3万元，第二天其给该王打了3万元。 6、情况说明，证实王双银姐姐退还刘四某打在孙某某账户上的3万元。 7、被告人王双银的供述，证实其和张二某是在阳泉监狱服刑期间认识的。2013年9月份张二某在汾阳给刘四某及其家人看病，期间张二某给其打电话说让其冒充山大一院心脑血管的医生，让其过去告诉刘四某的爱人她的病没事，当时刘四某和张二某到太原将王双银接到汾阳市。到了刘四某家中，张二某介绍时称其是山大一院的教授，其就冒充医生给刘四某的妻子称她没事。隔了十几天左右，刘四某到太原将王双银接到汾阳市，将该王安排在汾州大酒店。大概住了六、七天，刘四某每天来酒店看王双银，聊天的时候，刘四某跟其说想买一辆50万元的车，其当时就想用刘四某的这50万元，于是在酒店房间内其和刘四某说要升职当山大一院的院长需要资金活动，如果当了院长可以给该刘的孩子办到山西医科大学上学，将来学校毕业将孩子安排到山大一院工作，刘四某当时跟其说让帮忙。其当时跟刘四某说向该刘拿钱活动当院长这件事情不要告诉张二某，刘四某也答应了。第二天或者第三天，刘四某就将50万元打到其指定的一个农行账户上，账户名是其朋友尹某某。其在汾阳住了两三次，其中有一次从汾阳离开时，其告诉刘四某说去北京参加医学研讨会，需要用2万元钱，刘四某当时给了其2万元，过了几天其又给该刘打电话说在北京参加会议钱不够了向该刘再借2万元，刘四某又给其邮政卡上打了2万元钱。骗得刘四某50万元之后，其告诉刘四某当院长还需要35万活动，当时刘四某说没那么多钱，该刘将3万元汇到了其指定的孙某某的账户上。在向刘四某行骗50万元时，其说过卫生部给发函在2013年12月15日就能当上院长。 各被告人身份及曾因犯罪受刑事处罚的相关证据如下： 1、常住人口详细信息（王双银），证实王双银，男，1966年6月11日生。 2、太原市迎泽区人民法院（2005）迎刑初字第271号刑事判决书，证实王双银因犯诈骗罪、合同诈骗罪于2005年6月22日被太原市迎泽区人民法院判处有期徒七年，刑期自2004年4月17日起至2011年4月16日止。 3、常住人口详细信息（范春义），证实范春义，男，1960年2月5日生。 4、常住人口基本信息（刘某某），证实刘某某，男，汉族，1968年6月5日生。 5、常住人口详细信息（杨某某），证实杨某某，男，1966年2月7日生。 6、常住人口详细信息（李某某），证实李某某，男，1969年5月15日生。 原判认为：被告人王双银以非法占有为目的，隐瞒真相，在签订履行合同中以收取保证金为名骗取他人钱财共计175万元后逃匿的行为，已构成合同诈骗罪。被告人王双银虚构事实骗取他人钱财57万元的行为，已构成诈骗罪。被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某不能实际履行合同，在签订履行合同中以收取保证金、好处费为名骗取他人钱财人民币55万元的行为，已构成合同诈骗罪。被告人范春义不能实际履行合同，在签订履行合同中以收取押金、借款等为名骗取他人钱财人民币57万元的行为，已构成合同诈骗罪。被告人王双银在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某就该四被告人所涉犯罪系共同犯罪。被告人范春义在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘某某、杨某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人刘某某、杨某某、李某某有悔罪情节，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王双银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三千元；被告人王双银犯诈骗罪，判处有期徒十年，并处罚金人民币三千元；被告人王双银犯合同诈骗罪、诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六千元。二、被告人范春义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元。 被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。四、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。五、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。六、被告人王双银在本判决生效后十日内一次性退赔被害人陈一某人民币十万元；退赔被害人杨一某人民币十万元；退赔被害人阮某某人民币十万元；退赔被害人闫某某人民币二十万元；退赔被害人刘一某人民币十五万元；退赔被害人白某某人民币三十万元；退赔被害人苏某某人民币二十万元；退赔被害人张一某人民币二十万元；退赔被害人袁某某人民币二十万元；退赔被害人向某某人民币二十万元；退赔被害人刘四某人民币五十四万元。七、被告人范春义于本判生效后十日内一次性退赔被害人苟某某人民币五十七万元。八、被告人范春义、刘某某、杨某某、李某某在本判决生效后十日内一次性退赔被害人杨二某人民币三十六万元。 上诉人王双银所提上诉理由为：环球公司山西分公司是客观存在的，隰县万头猪场建设项目也是真实的，其没有冒用江苏建达山西分公司的名义签订合同，收取的175万元合同保证金用于公司开支，并未非法占有，原判认定其构成合同诈骗罪有误。 上诉人范春义所提上诉理由为：1、2013年8月份，其在公安机关退了50万元用于支付环球公司山西分公司所欠的工人工资，原判未予体现有误。2、其因想要回环球公司山西分公司欠其的钱款而犯罪，请求从轻处罚。 经审理查明，一审法院在判决书中列举的认定本案事实 的证据，已经开庭审理控辩双方质证后确认。在本院审理中， 上诉人未提出新的证据，本院对一审判决中认定的事实和证 据予以确认。 关于上诉人王双银所提上诉理由，经查：证人陈某某、张某某、陆某某的证言，被害人陈一某、杨一某、阮某某等人陈述，建筑工程劳务分包施工合同，收款收据以及被告人王双银的供述等证据，证实2013年6月份，上诉人王双银以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，冒用他人名义，与多名受害人签订劳务分包合同，收取合同保证金共计175万元后逃匿，其行为构成合同诈骗罪。关于其提出的所收取的合同保证金用于公司开支，未非法占有的上诉理由，经查：证人周某某、刘二某证言以及被告人王双银的供述等证据，证实上诉人王双银将所收取的部分款项用于实施虚假融资等非法犯罪行为。故上诉人王双银所提上诉理由不能成立。 关于上诉人范春义所提上诉理由，经查：1、2013年8月份，其支付的50万元款项，系用于环球公司山西分公司所欠的工人工资，而非退赔给被害人，与公诉机关指控的犯罪事实不具有关联性，原判未予评判并无不当。故上诉人范春义该项上诉理由不能成立。2、关于上诉人范春义提出从轻处罚的上诉理由，经查：相关证据证实，2013年6月份，被告人范春义等人为归还给环球公司山西分公司垫资的钱款，以非法占有为目的，在明知大宁县金疙瘩村万头猪厂项目没有资金启动，不具备开工条件的情况下，采取虚构事实的方法，以环球公司山西分公司的名义与被害人杨二某签订了建筑工程劳务分包施工合同，骗取被害人50万元保证金及5万元好处费；2013年7月至8月期间，上诉人范春义以非法占有为目的，隐瞒已与他人签订大宁县金疙瘩村工程分包合同的事实，又与他人签订该项目工程的合作协议，先后以收取押金、借款等名义骗取他人57万元后逃匿。综上，上诉人范春义共骗取他人财物112万元，其行为已构成合同诈骗罪。原判依据其犯罪的事实、性质、情节，判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元，量刑并无不当。故上诉人范春义该上诉理由不能成立。 本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定 罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人 王双银、范春义所提上诉理由均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  杨 锐 审 判 员  徐 渊 代理审判员  梁祥伟 二〇一五年九月十七日 书 记 员  康 曼