湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2015）永冷刑初字第340号公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。被告人陈某某，男，1971年8月23日出生，汉族，小学文化，无业；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年3月12日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年4月17日被该局执行逮捕；现押于双牌县看守所。辩护人廖江南，湖南君义律师事务所律师。被告人雷某某，男，1970年11月14日出生，汉族，高中文化，无业；因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年4月14日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年4月18日被该局决定监视居住。辩护人肖耘，湖南湘南律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑��（2015）330号起诉书指控被告人陈某某、雷某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗青青担任审判长，审判员黄妮、人民陪审员彭永跃参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员鲁莲虹担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员刘昌田出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人廖江南，被告人雷某某及其辩护人肖耘到庭参加诉讼。2015年9月1日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年9月11日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2014年10月以来，被告人陈某某、雷某某与宁某某、王某（均另案处理）等人在冷水滩区欧利豪庭大酒店楼上、金水湾广场楼上组织、领导以推荐香港银河资产管理公司“爱心全民公益平台”项目为名，要求参加人员缴纳2000元人民币购买公司虚拟货币的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成了层级，形成了传销组织网络，通过直接推荐奖或间接见点奖、领导奖、报单奖的方式以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱被害人唐某某等41人参加非法组织，唐某某等41名被害人分别缴纳了2000元到88000元不等的钱。在传销活动中，宁某某负责冷水滩区整个网络的全部工作，王某负责讲课和联络工作，雷某某、陈某某两人负责收钱、发钱、上课、教会员进行网络操作等活动。该院以被告人陈某某、雷某某犯组织、领导传销活动罪，本案系共同犯罪，被告人陈某某、雷某某均系从犯，提请法庭依法判处。公诉机关向法庭提交了证人证言、相关书证、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据，以证实其主张。被告人陈某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称，被告人陈某某系从犯，具有自首情节，请求法庭从轻处罚。被告人雷某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称：1、被告人雷某某没有获取任何利益，下线人员不是雷某某直接发展的，被告人雷某某的行为不构成组织、领导传销活动罪；2、被告人雷某某具有自首情节，且犯罪情节轻微，请求法庭对被告人雷某某判处免于刑事处罚。被告人雷某某的辩护人向法庭提交了：欧阳某某、邓某出具的情况说明、上下线关系图，以证实其主张。经审理查明，2014年10月，被告人陈某某、雷某某经宁某某、王某介绍加入香港银河资产管理公司的爱心协会“全民公益”项目，雷某某的上线是王某，王某将陈某某放在雷某某的下线。之后，被告人陈某某、雷某某与���某某、王某（均另案处理）等人在冷水滩区欧利豪庭大酒店楼上、金水湾广场楼上组织、领导以推荐香港银河资产管理公司“爱心全民公益平台”项目为名，要求参加人员缴纳2000元人民币购买公司虚拟货币的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成了层级，形成了传销组织网络，通过直接推荐奖或间接见点奖、领导奖、报单奖的方式以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱被害人唐某某等41人参加非法组织，唐某某等41名被害人分别缴纳了2000元到88000元不等的钱，其中唐某某、肖某某、邹某某、朱某某、杨某某、张某某、刘某某、唐某甲、王某某、张某甲、张某丙、唐某、唐某丁、王某某、王某甲、胡某某、陈某某、胡某某、李某某、李某、文某某、潘某、蒋某某共23人每人缴纳2000元（共计46000元），付某某、周某某、唐某丁、李某丙、王某甲缴纳4000元，唐某丙、姜某某、唐某卯缴纳12000元、汤某某缴纳8000元，廖某某、孙某某缴纳10000元，李某丙缴纳14000元，王某丙缴纳16400元，唐某乙缴纳18000元，汤某某缴纳20000元，屈某某和蒋某各缴纳16000元，张某丙缴纳88000元，共计318400元。在传销活动中，宁某某负责冷水滩区整个网络的全部工作，王某负责讲课和联络工作，雷某某、陈某某两人负责收钱、发钱、讲解、教会员进行网络操作等活动。另查明，2015年3月10日19时许，被告人陈某某电话报警称其在梧桐社区与人发生纠纷。公安民警到现场后了解到与被告人陈某某发生纠纷的当事人以被告人陈某某组织他们参加“全民公益”项目为名骗取他们的钱财。为此公安民警将被告人陈某某等人传唤到永州市公安局冷水滩分局梧桐派出所，被告人陈某某对所涉嫌组织领导传销案的犯罪事实作了如实的供述；被告人雷某某于2015��4月14日主动到永州市公安局冷水滩分局梧桐派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；在庭审过程中，公诉人提出了被告人陈某某、雷某某具有自首情节的公诉意见。上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据证实：1、证人唐某某等41人的证言证实，他们分别加入香港银河资产管理有限公司“爱心全民公益平台”，购买了不同份额的虚拟货币，介绍新会员加入公司，通过直接推荐奖或间接见点奖、领导奖、报单奖的方式来返利。在传销活动中，王某负责讲课和联络工作，雷某某、陈某某负责收钱、发钱、讲解、教会员进行网络操作等活动；2、银行收款凭证，证实了爱心币的购买及发放的银行转账情况；3、绘制传销组织运营走势图，证实传销组织的组成形式；4、举报材料，证实传销加入者举报该传销组织的情况；5、户籍证明证实，被告人陈某某、雷某某犯罪时均已成年；6、到案情况说明证实，被告人陈某某、雷某某均系投案自首；7、辨认笔录证实，宁某某是负责全民公益平台全部工作的人，王某是负责上课的人，陈某某、雷某某是负责收钱及发放该传销组织会员账号和密码的人；8、欧阳某某、邓某出具的情况说明，证实雷某某与陈某某是同时加入的，宁某某、王某将陈某某注册在雷某某的下线；9、被告人陈某某、雷某某均供述加入传销组织，发展了下线，下线又发展下线，在传销组织里教新会员操作手机进行申购，讲解、收钱、发钱。本院认为，被告人陈某某、雷某某以组织、领导推销商品、提供服务、入股返利等形式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈某某、雷某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人陈某某、雷某某在王某的介绍下加入传销组织后，王某将陈某某放在雷某某的下线，后经过发展，两人的下线已超过30人，因此，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，被告人雷某某的辩护人提出被告人雷某某不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人陈某某、雷某某在共同犯罪中负责推荐、讲解、收钱、发钱，起了次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某、雷某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告��陈某某、雷某某的辩护人分别提出被告人陈某某、雷某某系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某、雷某某的下线已达41人，犯罪情节不属轻微，被告人雷某某的辩护人提出被告人雷某某犯罪情节轻微，请求法庭免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某某、雷某某犯罪情节较轻，具有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓��三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗青青审 判 员  黄 妮人民陪审员  彭永跃二〇一五年九月十八日代理书记员  鲁莲虹