安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）蜀刑初字第00043号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人吴某，女，1991年6月27日出生于安徽省肥东县，汉族，农民，案发前租住本市瑶海区中房名都大厦1408室，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月17日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月23日经合肥市蜀山区人民检察院批准，次日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。辩护人王丽，安徽金华安律师事务所律师。辩护人张俊，安徽金华安律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2014）438号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉，于2015年3月19日以补充侦查为由建议本院延期审理，后于同年4月18日建议恢复审理。经安徽省合肥市中级人民法院批准，本院于同年6月1日决定对本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2015年1月15日、5月12日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员张琪出庭支持公诉。被告人吴某及其辩护人王丽、张俊，被害人应某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年10月，被告人吴某通过网络社交软件“微信”与被害人应某某结识，在交往的过程中为博取应某某的同情，吴某以“张雨晨”的名义，虚构了从小失去父母、亲人离世、遭遇车祸等悲惨状况。2013年12月，吴某在取得应某某的同情与信任后，又虚构“没钱看病”、“没钱回家”、“欠债”等事由，以此向应某某索取钱财。为达到骗取更多钱财的目的，2014年3月吴某又以“张雨晨”的姐姐“刘海燕”的身份与应某某联系，并虚构“刘海燕”遭遇车祸、欠债等事由。随后又以医院护工“贾大姐”的名义与应某某取得联系，加深应某某对上述虚构事实的错误认识，向应某某索取钱财。通过上述方式，吴某在2013年12月至2014年2月期间，陆续从应某某处骗取共计52200元。2014年3月至案发，吴某从应吉胜处骗取120200元。上述诈骗所得，由应某某先后存款至吴某提供的户名为“张雨晨”、“刘海燕”的2个建设银行账户内。所得赃款被吴某挥霍。2014年4月17日，公安机关在合肥市瑶海区明光路中房名都大厦1408室将被告认吴某抓获归案。归案后，吴某如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关当庭提举了归案经过、户籍信息、中国建设银行存款凭证等书证，被害人应某某的陈述，证人王某的证言，被告人吴某的供述及辩解，中国建设银行监控视频资料、电子物证检查分析报告等证据。公诉机关认为，被告人吴某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物计172400元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，但辩称：公诉机关指控的诈骗数额中，有部分是被告人王某单独联系被害人应某某骗取的。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实没有异议，但辩称：1、被告人吴某没有参与部分的诈骗数额，不应计入犯罪数额中；2、被告人吴某归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，属坦白；3、被告人吴某的主观恶性相对较小，系初犯、偶犯。经审理查明：2013年10月，被告人吴某通过网络社交软件“微信”与被害人应某某结识，在交往过程中，吴某谎称自己叫“张雨晨”，虚构了从小失去父母、亲人离世、遭遇车祸等事实，博取应某某的同情与信任。2013年12月，被告人吴某虚构了没钱看病、没钱回家、欠债等事实，向应某某索取钱财。之后，被告人吴某又编造了“张雨晨”的姐姐“刘海燕”、医院护工“贾大姐”的身份，虚构了“刘海燕”遭遇车祸需住院、欠债等事由，进一步博取应某某的同情与信任，向应某某索取钱财。通过上述方式，被告人吴某共计从被害人应某某处骗取钱财17.24万元，由应某某先后转款至由被告人吴某提供的户名为张雨晨、刘海燕的2个银行账户内，所得赃款被挥霍。2014年4月17日，被告人吴某被公安机关抓获归案。归案后，被告人吴某如实供述了骗取应某某钱财的事实。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2014年4月14日，公安机关接被害人应某某书面报案称自己被骗后，将本案作为刑事案件予以立案侦查。2、接受证据材料清单，证实2014年4月13日，公安机关从被害人应某某处接受了中国建设银行自动提款机客户通知书73张、中国移动缴费发票2张。3、中国建设银行自动提款机客户通知书，证实2013年12月3日至2014年4月11日间，被害人应某某先后给银行账号为62×××＊3、62×××＊9的建设银行卡汇款5700元、161700元。4、银行账户个人信息查询，证实账户名为张雨晨的建设银行账户62×××63、账户名为刘海燕的建设银行账户62×××79自2013年12月3日至2014年4月11日的交易明细情况，该两账户先后陆续收到ATM存款17万余元，并被先后取出或消费支出。5、中国移动通信集团安徽有限公司出具的188××××7410用户资料信息、该号码通话详单、公安机关出具的该号码话单通话情况，证实用户188××××7410登记机主为郭玉萍，该号码自2014年2月26日至2014年3月6日间，与155××××3533（机主韦琨，系吴某哥哥）、67571402（机主韦达，系吴某父亲）分别通话25次、4次。6、手机号码通话详单，证实应某某138××××9619的手机号码自2014年3月1日起至3月6日，多次与188××××7410（吴某使用）的手机号码联系；自2014年3月7日起至4月17日，多次与183××××7671（吴某使用）的手机号码联系；自2014年4月12日至4月17日，多次与184××××0221（王某使用）的手机号码联系。7、中国移动通信缴费发票，证实2014年1月14日、3月26日，被害人应某某先后为183××××7671（吴某使用）、158××××2197（吴某使用）的手机号码缴费。8、归案经过，证实2014年4月17日上午，公安机关在合肥市瑶海区明光路中房名都大厦1408房间将涉嫌诈骗的被告人吴某抓获。9、户籍信息，证实被告人吴某作案时已年满18周岁，以及其基本身份情况。10、扣押清单，证实2014年4月17日，公安机关扣押了被告人吴某的“苹果”5手机1部、卡号62×××79的银行卡1张；2014年11月4日，公安机关扣押了王某的“三星”GT-S7566手机1部。11、合肥市公安局蜀山分局蜀公网电检字（2014）004号、013号电子物证检查分析报告，证实公安机关经对被害人应某某、被告人吴某的手机进行电子物证检查分析，导出的信息与公安机关侦办的案情相关联，其中名为“释怀”、“生死边缘”的微信账号在吴某的手机登陆过，检查人员将提取的文件信息经压缩后保存至光盘进行固定；经对王某的手机进行电子物证检查分析，仅发现手机持有人无正当职业。12、被害人应某某的陈述，证实大概2013年10月份，他通过微信认识了微信名为“天堂”（微信号×××，后更名为“生死边缘”、“释怀”）的女孩，女孩说自己叫张雨晨，没有父母，只有个奶奶，还去世了，12月2日，她以自己胃痛为由找自己要钱，他想帮她，就在12月3日向张雨晨提供的户名为张雨晨、银行账号尾号为6563的建设银行卡内汇了500元。大概12月14日之前，张雨晨的手机和他短信联系，对方自称是张雨晨的姐姐刘海燕，以张雨晨没有父母、很可怜、没有钱看病为由，让他帮助张雨晨、给张雨晨汇钱，从2013年12月14日至2014年1月14日间，张雨晨和他微信联系，刘海燕和他短信联系，均让他帮助张雨晨，给张雨晨汇钱，他给张雨晨陆陆续续汇了10次钱，有时几百、有时2000，一共汇了5700元。2014年1月14日之后，张雨晨称自己的银行卡有问题，提供了户名为刘海燕、尾号为8379的建设银行卡，从这以后，张雨晨、刘海燕以过年回家没钱、刘海燕欠外债、刘海燕生病、刘海燕朋友做宫外孕手术等理由不停地向他要钱，并承诺很快还钱。从2014年1月15日至4月12日间，他一共汇款66次，有汇单的是161700元，没有回单的有3次，共9000元，共计170700元。他总共汇款176400元给名为张雨晨、刘海燕的银行账户。在被骗的过程中，除了自称张雨晨的微信号码外，共有4个手机号码和他联系过，分别是158××××2197（自称张雨晨）、188××××7410（自称刘海燕）、183××××7671（自称医院贾姓护工）和184××××0221（自称张雨晨），微信、前3个手机号码都和他提到过汇钱的事情，他都按照对方的要求汇款了。184××××0221的号码和他联系的时间段主要是2014年4月12日至案发，联系的主要内容是他要对方还钱。13、证人王某的证言，证实她通过吴某的男友杨阳（音）认识了吴某，开始不算很熟，到2014年3月她和吴某住到一起后，就开始交往比较频繁，吴某平时花钱比较厉害，据吴某自己说是以前坐台存了点钱，后来又说有个男的喜欢她，吴某利用这点经常编造各种理由找他要钱，她问吴某那个男的是什么人，怎么那么有钱，吴某没有和她说，只说这个男的喜欢自己，她知道吴某有一次说自己胃不舒服，没钱看病，那个男的就给吴某汇钱了。因为当时她没有生活来源，吃住都是吴某照顾，吴某说自己要一个人演双簧，但只有一个号码，担心人家不会相信，她就把自己的手机借给吴某用了。她帮吴某取过2、3次钱，一共取了5000元左右，吴某告诉她钱是哥哥汇的，另外她还陪吴某取过几次钱。14、被告人吴某供述，她从2013年9月开始使用158××××2197的手机号码，从2014年3月开始使用183××××7671的号码，微信账号是×××，最早用的微信名是“天堂”，后来换成“生死边缘”、“释怀”。微信好友里叫“竹林听海”的人叫应某某，平时称他为哥哥，两人是通过微信认识的，她对应某某说自己叫张雨晨，还编造了张雨晨的姐姐叫刘海燕的事实。2013年12月至2014年1月间，她以胃病看病为由骗了应某某5000元左右，2014年1月后，她编造了过年回家没钱、刘海燕欠外债、刘海燕生病、刘海燕朋友宫外孕手术需钱等事实，骗取了应某某17万元左右，均是汇给由她提供的账户名为张雨晨（尾号为6563）、刘海燕（尾号为8379）的银行卡内。上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款计172400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴某归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人辩称其属坦白能够成立。据此，根据被告人吴某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，结合其主观恶性的程度、认罪悔罪的态度等，对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2018年10月16日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人吴某退赔被害人应某某经济损失172400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  戴文燕审 判 员  孙 钰人民陪审员  蒋昌饶二〇一五年九月十三日书 记 员  张 玮附本案适用的相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、司法解释：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。