四川省江油市人民法院刑 事 判 决 书（2015）江油刑初字第296号公诉机关江油市人民检察院。被告人刘某军（绰号军哥、刘三），男，生于1970年3月2日，汉族，四川省资中县人，小学文化，农民。2005年、2011年、2012年因吸毒分别被行政拘留、强制隔离戒毒。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于江油市看守所。被告人冷某琪，女，生于1970年10月20日，汉族，四川省邛崃市人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。被告人张某勇，男，生于1968年8月19日，汉族，四川省资中县人，初中文化，居民，。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于江油市看守所。辩护人何波，四川道融民舟律师事务所律师。被告人游某国（绰号长久、久久），男，生于1971年7月27日，汉族，四川省资中县人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审，同年3月21日被逮捕。现羁押于江油市看守所。被告人樊某，男，生于1991年2月4日，汉族，四川省资中县人，高中肄业，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于江油市看守所。辩护人王汝舟，四川光时律师事务所律师。江油市人民检察院以江检诉刑诉（2015）231号起诉书指控被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月22日、8月25日公开开庭审理了本案，江油市人民检察院指派检察员呙建明出庭支持公诉，被告人刘某军、被告人冷某琪、被告人张某勇及其辩护人何波、被告人游某国、被告人樊某及其辩护人王汝舟均到庭参加诉讼，现已审理终结。江油市人民检察院指控：2015年1月30日至2月5日期间，被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某经共谋后，先后到江油市中坝镇“小天鹅”宾馆、江油市三合镇“七郎庙”、泸州市龙马潭区“龙马”宾馆、泸州市龙马潭区“蓝田”山庄等地，采用先打印、散发“入场券”，以送鸡蛋、袜子等小礼物为诱饵引诱数百名中老年人按时到达指定地点听刘某军“讲课”，又向被害人谎称以160元一条的价格购买腰带后第二天凭“回报卡”可领红包返还该购买款等方式，骗取被害人现金共计70000余元，后携款逃离并分赃耗用。案发后，被告人游某国向泸州市龙马潭区公安分局退赃68600元，公安机关根据被害人提供的“预订卡”、“回报卡”发还被害人损失共计31860元；被告人刘某军、冷某琪、樊某向江油市公安局退赃40000元，张某勇向江油市公安局退赃10000元。被害人向江油市公安局提供了被告人使用的作案工具腰带241条。公诉机关称上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。刘某军有立功情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条之规定，追究五被告人的刑事责任。被告人刘某军、冷某琪对指控的事实无异议，但辩解冷某琪、樊某是按天数领报酬，没有参与均分赃款。被告人张某勇、游某国、樊某对指控的事实无异议，亦未作辩解。被告人张某勇的辩护人提出如下意见：1、泸州和江油两地的公安机关分别根据回报卡和腰带的数量计算犯罪金额，且腰带本身具有一定价值，应从犯罪金额中予以扣除，因此应认定犯罪数额为较大；2、犯意不是张某勇提起的，犯罪工具和作案车辆不是张某勇提供的，应认定张某勇为从犯；3、张某勇认罪态度好，并且身患疾病。综上，请求对其从轻处罚。被告人樊某的辩护人提出如下意见：樊某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；樊某归案后如实供述，是坦白；樊某是初犯、偶犯。请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年1月30日至2月5日期间，被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某驾乘两辆汽车先后在江油市中坝镇小天鹅宾馆、江油市三合镇七郎庙、泸州市龙马潭区龙马宾馆清洋酒楼等地，制作并向中老年人散发印有“免费赠送鸡蛋一大袋、袜子”等字样的入场券，引诱数百名中老年人按时到上述地点听讲座。刘某军在讲课过程中，向被害人推销一款名为自发热太阳石金疗带的腰带（实际价值为8元／条，系刘某军、冷某琪从网上购买），并谎称该腰带能治疗疾病，免费送给大家体验疗效，但是需要先收取160元的押金，并向交钱的人发放回报卡、关爱卡等卡片作为凭证，待使用后反馈疗效时凭卡领取160元的红包，被害人听信后纷纷交钱。冷某琪、张某勇、游某国、樊某几人负责维持会场秩序、发礼品、收钱和发放卡片。后五人在收取340余名被害人现金69940元后携款逃离，除樊某按天计算报酬外，其余被告人除去开支后均分赃款。案发后，公安机关在樊某驾驶的车辆内查获413张免费赠送卡，被害人亦向江油市公安局提供了被告人使用的作案工具自发热太阳石金疗带241条，其中238条能明确被害人姓名。卡片及腰带均已随案移送。被告人游某国向泸州市龙马潭区公安分局退赃68600元，公安机关共向168余名被害人发还31860元。被告人刘某军、冷某琪、樊某向江油市公安局退赃40000元，被告人张某勇退赃10000元，现50000元已随案移送。另查明，被告人刘某军协助抓捕其他犯罪嫌疑人。被告人游某国于2015年2月10日被资中县公安局双龙派出所民警抓获，并被临时羁押在资中县看守所，于2月11日移交泸州市龙马潭区公安分局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、归案情况说明、抓获经过，证明案件来源及各被告人的归案情况；2、辨认笔录及照片，证明张某勇、樊某对实施诈骗的地点、入住的宾馆进行辨认，被害人对各被告人进行辨认的情况；3、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、随案移送清单，证明对樊某驾驶的川AR63**号轿车进行检查，在该车后备箱内查获413张“免费赠送卡”并依法扣押、随案移送的情况；扣押物品文件清单、发还清单，证明游某国向泸州市公安局龙马潭区分局退赃，泸州市公安局龙马潭区分局向被害人发还赃款的情况；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、委托书、发还清单，证明从冷某琪处扣押川AR63**号轿车、现金15万元及将该车及现金11万元发还冷某琪亲属的情况；接受证据材料清单、江油市财政专户划拨款通知书，证明张某勇亲属代其退赃1万元，连同从冷某琪处扣押的4万元，一并移送至本院用于退赃的情况；4、接受证据材料清单、分期借款担保合同、告客户书、委托担保合同，证明川AR63**号轿车是冷某琪等人以按揭贷款方式购买的；5、调取证据清单、收款收据、记账便条、收据，证明被告人在小天鹅宾馆、龙马宾馆清洋酒楼预订会议室的情况；调取证据通知书、调取证据清单、住宿登记表，证明被告人在和瑞林宾馆登记入住的情况；6、协助查询财产通知书、账户查询明细，田某某的账户在2015年1月11日被存入4000元，证明被告人购买腰带的情况；7、接受证据清单、入场券、回报卡、关爱卡、太阳石自发热金疗带、身份信息，证明被害人在报案时将上述物品实物、复印件或照片提交公安机关的情况；8、情况说明，证明被告人供述的曾在绵阳市三台县、乐山市五通桥区采用类似手法作案，公安机关已向两地发布协查信息，当地正在核实的情况；9、报案记录、被害人吕某某、包某元、蒋某某、包某珍、杨某玉、姜某某、田某、李某某、詹某某、袁某某、孙某某、周某某、罗某某、韩某某、高某某、刘某某、唐某某、邱某某、伍某某、秦某某的陈述，证明财物被骗的情况；10、证人母某某、杨某书的证言及辨认笔录，证明将场地租给被告人使用的情况，并分别辨认出张某勇、游某国、樊某就是租场地的人，张某勇、游某国就是租场地的人、冷某琪是维持会场秩序的人的情况；证人吴某军的证言，证明代张某勇退赃1万元的情况；11、归案情况说明，证明刘某军协助抓捕其他犯罪嫌疑人的情况；12、关于游某国到案羁押的情况说明、看守所值班记录，证明游某国于2015年2月10日被临时羁押在资中县看守所的情况；13、吸毒人员查获详细信息，证明刘某军因吸毒被行政处罚的情况；14、人口信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证明各被告人的基本情况及被采取强制措施的时间、种类。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于犯罪金额应认定为较大的意见与查明事实不符，且于法无据，故本院不予采纳。五被告人分工不同，相互配合，均行为积极，共同实施诈骗行为，故不区分主、从犯，但可根据其在共同犯罪中各自实施的行为予以量刑。因此对辩护人所提张某勇、樊某是从犯的意见不予认可。刘某军协助抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。刘某军、冷某琪辩解冷某琪是按天数领取报酬，未参与均分赃款，本院认为，无论是按天计算报酬还是平均分配都是分赃，并不影响本案的认定，且该辩解与查明事实不符，本院不予支持。五被告人归案后如实供述自己的罪行，且退赔了被害人的损失，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2018年2月11日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人冷某琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2018年2月11日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人张某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2018年2月11日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；四、被告人游某国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2018年3月13日止，先行羁押的7天已扣除；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；五、被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；六、随案移送的免费赠送卡413张、自发热太阳石金疗带241条予以没收；七、责令被告人刘某军、冷某琪、张某勇、游某国、樊某退赔被害人损失三万八千零八十元（详见被害人清单）；八、泸州市龙马潭区公安分局扣押的三万六千七百四十元，由泸州市龙马潭区公安分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王英代理审判员  李媛人民陪审员  郑兵二〇一五年九月十日书 记 员  周雪附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。