阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）阳城法刑初字第506号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人叶某乐，男，因本案于2015年3月31日被抓获，同年4月1日被刑事拘留，2015年4月28日被逮捕。现押于阳江市看守所。被告人叶某仿，男，因本案于2015年3月31日被抓获，同年4月1日被刑事拘留，2015年4月28日被逮捕。现押于阳江市看守所。被告人叶某升，男，因本案于2015年5月20日被逮捕。现押于阳江市看守所。辨护人苏恭磊，广东东方昆仑律师事务所律师。被告人叶某盛，男，因本案于2015年3月31日被抓获，同年4月1日被刑事拘留，2015年4月28日被逮捕。现押于阳江市看守所。被告人邹某某，女，因本案于2015年3月31日被抓获，同年4月1日被取保候审。被告人周某某，女，因本案于2015年3月31日被抓获，同年4月1日被取保候审。阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）420号起诉书指控被告人叶某升、叶某乐、叶某仿、叶某盛、邹某某、周某某犯赌博罪，于2015年8月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，阳江市江城区人民检察院指派代理检察员付美玲出庭支持公诉，被告人叶某升、叶某乐、叶某仿、叶某盛、邹某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，被告人叶某升与被告人叶某乐以非法营利为目的，于2014年9月协商收受香港六合彩外围投注，叶某乐从总投注金额中抽11%作为佣金，叶某升再将叶某乐收受的投注单转至上线一个叫“阿珍”的人（身份不明，在逃），并从中抽取1%的提成。2014年9月起，由被告人叶某乐与被告人叶某仿合伙在平冈镇某某公司对面被告人叶某盛的小卖部收受香港六合彩外围投注，期间被告人叶某盛、周某某、邹某某会在其中协助叶某仿、叶某乐收受赌博人员的投注。叶某乐每期给叶某盛的小卖部40至130元不等的场地费，余下的非法所得则与叶某仿平分。2015年3月31日21时许，公安人员到现场查处，抓获被告人叶某乐、叶某仿等人及参赌人员何某才等人，在现场及叶某乐的住处缴获投注单等物品一批。经核算，2015年1月6日及2015年3月期间，被告人叶某乐等人收受的六合彩外围投注95326元。公诉机关对上述指控向法庭提交了接受刑事案件登记表及抓获经过、赌资、赌具等物证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人叶某升、叶某乐、叶某仿、叶某盛、邹某某、周某某的行为已构成赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定对被告人定罪处罚。被告人叶某升对指控的罪名没有异议，对指控的总金额表示没有那么多。被告人叶某升的辩护人提出辩护意见如下：一、被告叶某升在犯罪中属从犯，应该从轻、减轻处罚。二、公安机关所收缴叶某升的76210元不属于非法所得，应依法退还给叶某升。被告人叶某升是从犯，其行为社会危害性很小，法庭上自愿认罪悔罪，希望法庭能够给予其改过自新的机会，依法从轻处罚。被告人叶某乐、叶某仿、叶某盛、邹某某、周某某对公诉机关指控其犯赌博罪及犯罪事实无异议。经审理查明，2014年9月，被告人叶某升与被告人叶某乐以非法营利为目的，协商收受香港六合彩外围投注，叶某乐从总投注金额中抽11%作为佣金，叶某升再将叶某乐收受的投注单总金额转至上线一个叫“阿珍”的人（身份不明，在逃），并从中抽取1%的提成。2014年9月起，由被告人叶某乐与被告人叶某仿合伙在平冈镇某某公司对面被告人叶某盛的小卖部收受香港六合彩外围投注，期间被告人叶某盛、周某某、邹某某会在其中协助叶某仿、叶某乐收受赌博人员的投注。叶某乐每期给叶某盛的小卖部40至130元不等的场地费，余下的非法所得则与叶某仿平分。2015年3月31日21时许，公安人员到现场查处，抓获被告人叶某乐、叶某仿等人及参赌人员何某才等人，在现场及叶某乐的住处缴获投注单等物品一批。经核算，2015年1月6日及2015年3月期间，被告人叶某乐等人收受的六合彩外围投注95326元。上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：证人证言及辨认笔录（1）何某才的证言及辨认笔录证明：我投注时有20多人在那里投注。2014年7月至8月那家小卖部就开始收受六合彩了。估计每期3000元赌资。辨认笔录。何某才辨认出叶某乐是负责开单和收钱的男子。（2）杨某坤的证言及辨认笔录证明：在该小卖部投注过两次，第一次是上周六，是一个戴眼镜的老头收单的，买了35元。第二次是抓获当晚其在该小卖部向一个30岁左右的女子投注的六合彩，买了60元，该女子还给了他一张单据。在小卖部等开奖时被抓获。小卖部老板一家都参与六合彩收单，但是主要就是两个年纪大，大约55岁的中年男子在收单和对单兑奖，应该他们是老板。辨认笔录。杨某坤辨认出叶某乐、邹某某是向其销售过六合彩的人。（3）刘某燕的证言及辨认笔录证明：2015年3月31日当天13时许，我到该小卖部一男子投注了350元六合彩，他把收据给我。当晚21时许，我再次来到该小卖部等待开奖，被抓获。我知道的只有一个人在那收单，收单、开奖兑奖都由他一人负责。辨认笔录。刘某燕辨认出叶某仿是向其卖六合彩的人。（4）李某芝的证言及辨认笔录证明：我是2015年2月到该小卖部买东西时，看见有人在投注，得知该小卖部可以投注六合彩的。我是3月开始参与投注。前后共参与了十几期。我是在该小卖部的两个男子处下注的，每期他们都在场，给我开单的会是其中一人。两名男子年纪较大，约五六十岁。每期大概有二十几人在该处投注。辨认笔录。李某芝辨认出叶某仿、叶某乐是收受投注的人。（5）莫某新的证言及辨认笔录证明：被抓获当晚，其向铺仔老板投注，该铺仔老板收钱及开收据给他的。辨认笔录。莫某新辨认出叶某盛是收取六合彩的老板。（6）向绍某的证言及辨认笔录证明：其系广青公司员工，2014年11月听同事说在该小卖部投注输了一万元左右。被抓获当晚在小卖部闲坐的群众，是那间小卖部的两名中老年男子在收受六合彩投注。一般是广青公司的员工在投注。辨认笔录。向绍某辨认出叶某仿、叶某乐是收受投注的人。（7）李某松的证言及辨认笔录证明：其系广青公司员工，2015年3月听同事说该小卖部收受六合彩投注。公安人员查处时，正在小卖部买东西。小卖部由一名年约30岁的妇女负责收六合彩的投注。辨认笔录。李某松辨认出邹某某是收集赌资的人。（8）陈某的证言及辨认笔录证明：场地是小卖部老板提供，小卖部的老板有父子两人，听说收单的是那个父亲和另一男子。辨认笔录。陈某辨认出叶某仿、叶某盛是收单的男子。2、搜查证、检查证、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单证明：（1）对叶某升阳西县程村镇永安街24号进行搜查；对叶某乐金郊出租屋进行搜查；对涉案小卖部进行检查。（2）扣押叶某升手机一台，银行卡一张、人民币3050元，电脑主机两台。（3）扣押叶某乐投注资料十张，六合彩码报二份，码牌一份，六合彩资料二本、六合彩资料一条，六合彩投注单683张、人民币12000元。证据保全叶某乐六合彩投注单198张，六合彩码报四份，便条纸一张，投注资料单七张，现金1600元，银行卡一张，手机一台。（4）证据保全叶某仿3612.6元。证据保全叶某盛六合彩投注收款收据83张，人民币30200元。邹某某人民币6360元，收据二张，台式电脑一套，手机一台。（5）杨某坤六合彩收据一张。莫某新六合彩收据一张，人民币750元，手机一台。李某芝25元。刘某燕834.5元，码单一张。何某才965元，手机一台、六合彩收据一张。（6）相关物品已返还当事人。3、病历及诊断证明证明：邹某某于2015年4月1日，诊断为怀孕11周。4、收缴、追缴物品清单证明：莫某新、刘某燕、何某才、杨某坤四人的投注收据被收缴。李某芝被追缴100元。5、调取证据通知书、银行账户信息及交易流水证明：叶某乐、叶某升两人涉案账户的交易流水。自2015年1月开始，叶某乐共向叶某升汇款76210元，叶某升向叶某乐汇款10990元。6、调取证据通知书、通话记录清单证明：叶某升的号码1847530****的信息及通话清单。叶某升的号码1368054****的信息及通话清单。号码1370967****的通话清单。7、赌博现场方位图证明：赌博现场的情况。8、投注单证明：何某才、杨某坤、刘某燕、莫某新于2015.3.31当晚投注的单据。9、对扣押物品的指认叶某盛指认出2015年3月31日其所收受的六合彩投注单，金额合计为7081元。叶某乐指认其被扣押的时间为2015年1月6日、2015年3月31日、2015年3月17日三天其所收受的六合彩投注单，共为24032元。叶某乐指认其被扣押的时间为2015年3月7日、2015年3月12日、2015年3月14日、2015年3月26日、2015年3月10日、2015年3月14日、2015年3月19日、2015年1月19日，其所收受的六合彩投注单，共为34408元。叶某乐指认其被扣押的时间为2015年3月26日，2015年3月10日，2015年3月12日，2015年3月7日，2015年3月14日其所收受的六合彩投注单，共为29805元。上述投注单总金额合计为95326元。10、行政处罚决定书证明：何某才、李某芝、杨某坤、刘某燕、莫某新因参赌被行政处罚。11、被告人的供述与辩解及辨认笔录（1）被告人叶某升的供述与辩解及辨认笔录证明：我在2014年9月开始收六合彩单，是叶某乐收受六合彩投注后，再报给我。我和叶某乐联系的手机号是1847530****，叶某乐手机忘记了，2014年我们是互打手机号，今年开通了短号，我们用短号联系，我是551，他是552。在一个多月前，我和叶某乐在通话报单，他被抓，我记录的收受六合彩的单据在当晚就撕毁了。我第二天就把1847530XXXX号码卡及手机扔了。从2014年9月底至叶某乐被抓，我一共收了约七个月，六合彩一个月有十二期，七个月共84期，但叶某乐不是每期都报单给我的，有时他会自己做庄，不报给我。他一共约报了50期给我，每期的金额是不固定的，有时少的话是七八百，多的话是三、四千。平均的话，每期1100元，50期，大约55000元，从中获利约2000元。我和叶某乐交收钱的账户是621599599100019XXXX，叶某乐的账户不记得了。去年农历八月十五前一、二天晚上，叶某乐回程村过节，和我宵夜时，说他有六合彩单，想找老板。我同意，说给他百分之十的佣金，他说他在平冈阿仿的铺仔里收单，要给百分之七阿仿，他只能得到百分之四的，于是我们协商好，上线返12%给我，我占1%，剩下的11%归叶某乐，但特码返还的42倍金额中，我要拿1倍，返还41倍给叶某乐。例如，叶某乐若收了1千元投注单，其中20元中了特码。叶某乐先得110元佣金，另外需兑41倍即820元给别人，他就留下930元，转70元给我，我的佣金是10元，另特码一倍的佣金即20元，最后，我只需转40元给阿珍。叶某乐收单后，报给我，我再报给上线阿珍，阿珍负责输赢，再返点给我，我在和叶某乐交收。我一般是到银行直接汇款给阿珍的账号的，阿珍则是汇款到我和叶某乐交收的账号。我和阿珍联系的号码是1368054****，阿珍另外还有一个号码，我不记得了。我收受叶某乐的六合彩投注，一共收受了约30期，一共获利约二、三千元。叶某乐平时很少报单给我的，他常常自己做庄吃单的，有时我叫他报单给我，他都不肯。经查看我的银行账户，自2015年1月开始，叶某乐共向我汇款76210元，我向叶某乐汇款10990元，当中部分是六合彩交易，部分是平时我们的往来借还款，具体分别多少我忘记了。辨认笔录。叶某升辨认出叶某乐；指认出抓获其时，其被扣押的现金，用于与阿珍联系的手机，与叶某乐交收的银行卡，电脑主机两台，指认出其家“永安街24号”就是其收单的地方。（2）被告人叶某乐的供述与辩解及辨认笔录证明：从去年开始我共收受六合彩投注约87期，平均每期五千元，共约为435000元，每期抽11%的水，我的收入为47850元，每晚给叶某盛费用，一共给了约11310元，余下36540元，与叶某仿平分，我的纯收入为18270元。我从去年农历八月十五后一个星期开始在叶某盛的铺仔收受六合彩投注单。去年刚做时，客人不多，每期二、三千，现在每期约有五、六千元。每期抽水11%，但我收受投注的铺子是叶某盛开的，我每晚要给130元他，另外叶某仿及其家人会帮我接收投注，我抽水的现金中，分了130元给叶某盛后，余下的钱还要和叶某仿平分。叶某仿及其妻子仿嫂每晚都帮我收单，叶某仿的儿子叶某盛有时也会帮我收单，叶某盛的女朋友阿秋平时负责卖铺仔，她有时也会帮我收单。我们接单是必须现场给现金的。我们的投注单是一式两联的，第一联存根，第二联给客人，客人如果中了，就拿第二联找我或叶某仿兑钱。扣押我的投注单中，我们何人收的单，我会在该叠单据的第一联上面标明，如乐（1）、秋（2）。这样记录是我收的第一叠单，阿秋收的第二叠单。单据中间写投注码和金额，如10-20元，即投注10号特码20元。我共收了约65期，一期最低有七百多元，最高可以有一万多元。每期约4000多元，65期共收受了约28万元。我每期可从投注的金额中抽取11%的佣金，共获利约15000元。其中拿了三千元去看病了，余下的约12000元我带侦查人员去银行取出来退赃了。叶某仿获利与我一样，约为一万五千元，另外我给了约3000元的场地费给叶某盛，但这些钱还包括每期我坐车的油钱及在铺仔吃饭的伙食费。我负责收单、报单给上线叶某升、兑码赔钱给赌客。叶某仿负责收单、兑码赔钱给赌客。阿秋负责收单及汇总金额。叶某盛是司机，平时很少在铺仔的，他平时回来也是很晚的，他不会参与六合彩赌博。仿嫂平时要卖铺仔，没有参与六合彩赌博。我开始通过电话1370967****与叶某升报单，后来开通短号报单。我每期开码第二天到银行汇款至对方（叶某升）账户，有时会累计至下一期再汇款。收六合彩的只有我和叶某仿，叶某盛、阿秋、仿嫂没有参与，只是我和叶某仿两人合伙收受。来我处下注的基本是广青工厂的员工，还有附近工地施工的工人，我不认识他们。每一期的我都会上报给叶某升，只是有时有些小额的超时了，叶某升不肯收了，只能由我和叶某仿做庄了。我和叶某升的银行卡交易，除了进行六合彩款项交易，没有其他交易，但该卡我还用于平时生活存取。经查询2015年1月12日-2015年3月31日，我共汇款76210元给叶某升，叶某升一共汇款10990元给我。对于这个数目，我不清楚，但不会有这么多，可能是银行出错了。2015年3月31日当晚，扣押我的投注单金额为4356元。还扣押了我在铺仔的投注单和在我金郊出租屋的投注单。辨认笔录。叶某乐辨认出叶某仿是与其收单的人；认出叶某升是上线；叶某盛是提供场地、帮其收单的人；周某某是仿嫂，帮收受投注。邹某某是阿秋，帮其收投注；对从其处扣押的物品、收单地点作了辨认。（3）被告人叶某仿的供述与辩解及辨认笔录证明：我与叶某乐约从2014年9月24日开始收受六合彩投注，共收受约33期，收受的投注总额约37000元。我们可从投注总额中收取10%的抽头渔利，共获利3700元。叶某乐负责收投注单、汇总赌资、兑特码单，与上线交接赌博获利。我负责收投注单、帮兑特码单。叶某盛与邹某某极少情况下帮忙汇总赌资，偶尔帮收投注单。周某某几乎不参与，近几期才写几张投注单。我与叶某乐收单占用叶某盛小卖部的麻将台，共支付约1200元的费用给叶某盛作为台费。剩下的利润我和叶某乐平分，每人分得1850元。我没有见过上线，不清楚上线庄家。参赌人员不认识。辨认笔录。叶某仿辨认出叶某乐；对从其处扣押的物品、收单地点作了辨认。（4）被告人叶某盛的供述与辩解及辨认笔录证明：我父亲叶某仿和叶某乐约在2014年中秋节后不久收受六合彩投注单，我把小卖部提供给他们作为收受投注的场所，期间要是他们忙不过来，我就会帮他们收受投注和汇总对数。开始的时候，我们每期收到投注约四千元，后来赌博人员多起来，每期可收到约八千元的投注。2014年10月至2015年3月31日，平均每个月12期，估算下来应该共收了70期。平均每期约收受6000元，共收受42万元赌资。叶某仿与乐叔每期赚10%-11%的抽水钱，每人赚了约21000元。我提供场所给他们收单，每期赚40-130元的台位费，共收了5950元台位费。乐叔负责收受投注单、汇总赌资、兑特码、与上线交接赌博获利。叶某仿负责收受投注单、兑特码。我帮忙汇总赌资、偶尔帮收受投注单。邹某某情况与我一样。周某某帮忙向赌博人员找零钱，有时会垫付部分资金。整个过程，我、邹某某、周某某都不常参与的。该小卖部主要是邹某某经营，我自己工作以外的时间也会帮忙经营。我不认识上线。每期有时十多人，有时三十多人来投注，基本每期都有二三十人到我那里投注。辨认笔录。叶某盛辨认出叶某乐是乐叔；对收单地点作了辨认。（5）被告人邹某某的供述与辩解及辨认笔录证明：六合彩赌博是乐叔与叶某仿做的。乐叔负责收单、报单给上线庄家、开码赔钱。叶某仿负责收单、开码赔钱。我负责收单、汇总投注总额。叶某盛有自己的工作，平时很少在那里的，有时会帮我收单、汇总投注总额。周某某没有文化，不会写字收单，平时要看铺带孙子，有时有空才会帮收取六合彩金额及找零。每晚能收单3000-8000元，乐叔及我家公叶某仿能从投注总额中抽取11%的收益，除去给铺仔的钱，剩下的两人平分。铺仔每期收40-130元，总数大约有5160元。投注人一般是广青的员工或附近厂的人。辨认笔录。邹某某辨认出叶某乐是乐叔；对从其处扣押的钱、投注单作了辨认。（6）被告人周某某的供述与辩解证明：我是今年2月份才知道叶某乐和叶某仿在我儿子叶某盛的铺仔收受六合彩投注。叶某乐和叶某仿负责写单、收钱、对码、兑奖，叶某乐还负责飞单给上线，邹某某有时帮写单、收钱，叶某盛平时很少时间帮忙，不负责这些工作，我只是帮我丈夫叶某仿找过两次钱给赌客。叶某乐从赌资中抽水10%，由叶某乐和叶某仿平分。听说上线是个一个程村人。参赌的都是广青一些员工，每天投注的有十几人。每期一般有几百元至六千元。每期我丈夫和乐叔会给130元邹某某，其中30元作为车费，100元作为台费和人工，剩下的钱由叶某乐和叶某仿平分。辨认笔录。周某某辨认出叶某乐是乐叔。12、户籍证明。证明六被告人的身份情况。13、抓获经过。证明六被告人被抓获情况。14、办案说明证明对李某芝的赌博行为处以行政拘留五天，并处追缴非法所得100元，但李某芝一直未缴纳罚款。本案涉案人员阿红、阿珍暂未查获。被告人叶某升提出对本案赌博金额有异议的意见。根据本案现有证据分析如下：第一、叶某升帮叶某乐将六合彩投注报送到其上线，其中叶某升得到总投注额1%的利润，叶某乐得到总投注额11%的利润；第二、叶某升和叶某乐通过电话通话联系报送六合彩投注单，通过银行转账进行六合彩款项交易；第三、叶某乐只通过叶某升进行六合彩投注，并返回总投注额11%的利润，也承认部分小额的超时的没有报送给叶某升，且其余叶某升的银行卡流水交易只有六合彩款项，没有其他交易类别。综合上述证据，上述事实有叶某升、叶某乐的供述、电话通话记录和银行转账予以相互印证，结合现已缴获的六合彩投注单（总金额为95326元）等证据，能够证实叶某升的赌博金额为95326元。因此，被告人的上述辩护意见理据不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人叶某乐、叶某仿、叶某升、叶某盛、邹某某、周某某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人叶某乐、叶某仿、叶某升、叶某盛、邹某某、周某某犯赌博罪，罪名成立。在本案赌博的共同犯罪，叶某乐、叶某仿、叶某升合伙组织六合彩投注，其中叶某升赚取投注额1%利润，其余利润由叶某乐、叶某仿赚取，上述三名被告人是主犯；叶某盛、邹某某、周某某帮助叶某乐、叶某仿六合彩投注收单等工作，是从犯，依法可从轻处罚。被告人叶某乐、叶某仿、叶某盛、邹某某、周某某如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人叶某升的辩护人提出被告人叶某升是从犯的意见理据不成立，本院不予采纳。综合考虑，被告人邹某某、周某某在共同犯罪中的地位作用和认罪态度，对被告人邹某某、周某某可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人叶某乐犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人叶某仿犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人叶某升犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2015年12月19日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人叶某盛犯赌博罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2015年9月14日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人邹某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人周某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）七、从被告人处缴获的六合彩投注单、六合彩收据、码单、投注资料一批等予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  林雅婷人民陪审员  杨飞圣人民陪审员  沙开有二〇一五年九月七日书 记 员  李成香