安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2015）州刑初字第00160号公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。被告人张某甲，男，汉族，1969年2月19日出生于安徽省阜阳市，初中文化，户籍地安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月27日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年10月31日被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕。次日被阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人吴成群，安徽众商律师事务所律师。安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2015）263号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院于2014年9月18日作出（2014）州刑初字第287号刑事判决书。被告人张某甲不服判决，提出上诉。阜阳市中级人民法院于2015年1月13日作出（2014）阜刑终字第00457号刑事裁定书，裁定撤销原审判决，发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆群英出庭支持公诉。被告人张某甲及其辩护人吴成群到庭参加诉讼。现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：被告人张某甲自称张某乙，系富安置业有限公司的总经理，在颍上县城北新区、迪沟等地承包工程。张某甲以工程资金短缺需借款、朋友旅行钱不够、帮人安排工作等名义骗取被害人张某丙、邓某某、李甲等人财物共计人民币562600元。被告人张某甲涉嫌诈骗的事实如下：1、2013年6月1日，被告人张某甲找到被害人张某丙以其在颍上迪沟承包的工程资金紧张为由，让被害人借给其现金50000元，一个星期后归还。被害人张某丙通过银行转账的方式转给张某甲，张某甲自6月1日至6月3日分多次将该50000元取走。张某丙一个星期后向张某甲索要欠款时，张某甲以种种借口推拖，至今仍未归还。2、2013年4月份，被告人张某甲对被害人邓某某称自己在颍上迪沟建设安置小区需要酒请客，可以帮邓某某的朋友代销酒水。后分四次从邓某某处拉走中华老字号泸州老窖特曲33件。后邓某某多次找张某甲要钱时，张某甲寻找借口推拖，至今仍未归还，并在2013年6月又以请人吃饭钱不够为名，骗取被害人现金2000元。经阜阳市颍州区价格认证中心鉴定，该33件泸州老窖特曲价值人民币39600元。3、2013年3、4月份，被告人张某甲找到被害人李甲，以其颍上工地开工，等着给别人送礼为由让被害人借给其现金8000元。2012年7月份，张某甲又以给李甲姐姐家孩子安排上学为由，向李甲索要15000元活动费。后又以帮李甲儿子上学需要活动经费为由，骗取李甲现金5000元，骗取现金共计人民币28000元。4、2012年3月份至7月份，被告人张某甲多次找到被害人时某，称其在迪沟的工地资金紧张，想借点钱。后共计借款156000余元。此后时某多次要求到工地看看，张某甲以各种理由推拖不让被害人去。张某甲仅于2014年4月10日归还时某50000元，此后便一直联系不上。5、被害人于某某和张某甲系2010年认识，是朋友关系。2011年于某某考到驾照后，张某甲让其买个车帮他跑工地。2012年3月份，张某甲以工地开工需要送礼，让被害人拉点烟酒送礼为名先后骗取被害人6万余元的烟酒款。后于某某联系不到张某甲后，到颍上工地去找，发现被骗。6、2013年3月份，被告人张某甲给被害人魏韦韦打电话，在聊天的过程中得知被害人的妹妹想找单位实习，就称其可以帮魏韦韦的妹妹找到工作。2013年4月21日至27日，张某甲给魏韦韦打电话称其在颍上迪沟购买一块地，现在手头紧，先后向被害人借款30000元，一个星期后归还，并承诺帮其妹妹安排工作。后又以此为借口向魏韦韦陆续借款共计28000元，在还款3000元后，张某甲便找理由推拖，后联系不上。7、2013年6月14日，被告人张某甲找到被害人陈某某称其朋友旅游没钱，想借其10000元，几天后归还，后被害人带着张某甲到天筑豪生东边的银行取了17000元。张某甲从中拿走15000元。此后被害人陈某某找张某甲要钱时，张某甲先称过几天就还，后联系不上。8、2012年10月份至2013年2月份，被告人张某甲找到被害人沈某称其工程办事需请客送礼让被害人多次给其送烟酒共计21万余元。期间为取得被害人的信任，张某甲带着被害人到颍上县城北新区一新建小区说该小区就是其富安置业有限公司所承建。2013年6月26日，被害人在金山酒店找到张某甲并要求还钱时，张某甲给其打了一个欠条并保证一个月内还清，此后被害人便联系不上张某甲。至此尚有207000元未还。公诉机关为证实所指控的犯罪事实，提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见书等证据证实，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其犯诈骗罪的刑事责任。被告人张某甲对起诉书指控其犯诈骗罪有异议，辩称因社会上的人都叫其张某乙，其没有虚构姓名，也没有以富安置业的名义发短信或打欠条，不存在虚构事实、隐瞒真相实施诈骗。其和被害人是朋友关系，之间属于正常的民间借贷，而且偿还了大部分的借款，期间其没有搬家、没有更换电话号码，也没有逃跑。其行为不构成诈骗罪。其给沈某出具欠条是受到沈某威胁，实际上其已归还大部分借款，仅欠他几万元钱。辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控张某甲涉嫌犯诈骗罪事实不清，证据不足。1、张某甲以张某乙的名字伪造身份证不是为了诈骗；张某甲发短信祝福大家“福安”，并不是起诉书所指控的张某甲以富安公司名义欺骗他人；张某甲借钱在先，称迪沟有工程在后，而且是其他人向被害人说其迪沟有工程；2、张某甲和颍上县医院的杨某甲做药材生意从被害人处借款，并出具借条，未及时还清部分借款，并没有非法占有和采取虚构事实骗取钱财的目的，属民间借贷；3、张某甲在2013年2月4日和沈某对账后，于6月26日给沈某出具207000元的条据，在2月4日之后二人没有业务往来，应扣除在此期间张某甲偿还的12.4万元；4、张某甲为李甲和魏韦韦办事花销一部分钱，又为李甲装修房屋垫付5000元钱，且李甲已经明确表示不要钱了，故张某甲实际欠魏韦韦1000元未还，不欠李甲的钱；5、起诉书指控的第八犯罪，诈骗数额应以双方约定的价款为准；6、借陈某某的钱已经通过民警转交。经审理查明：被告人张某甲自称张某乙，系富安或福安置业有限公司的总经理，在颍上、迪沟等地承包工程。张某甲以工程资金短缺需借款、工地开工送礼、帮人安排工作等名义为由骗取于某某、时某、刘某、沈某、魏韦韦、邓某某、张某丙、陈某某的财物共计人民币550320元。具体犯罪事实分述如下：（一）2010年被害人于某某和张某甲认识，2012年3月份，张某乙谎称工地开工需要送礼，先后从于某某处拉走价值6万余元的烟酒。于某某向张某甲要钱，张某甲以各种理由推拖，2014年4月份，在于某某的催要下，张某甲给其出具欠条。之后，因为张某甲基本不接听电话，偶尔接听一次也推拖，又找不到人，于某某遂到颍上工地询问，发现被骗。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认其拉于某某的烟酒做生意用了，给她出具欠条。2、被害人于某某陈述：2010年，我和张某乙打麻将时认识，他自称是阜阳富安置业有限公司的老总，在颍上迪沟搞开发，过年时给我们发短信，内容也是富安置业老总张某乙携全体员工给我们拜年之类。后张某甲让我买车给他跑工地，2012年过完年张某乙带我到迪沟工地，说：收完麦就动工，然后问我烟酒店有没有熟人，先拉点烟酒送礼。张某乙还让我开车带着他到迪沟租办公室，让我看办公桌椅等，造成马上开工的假象，让我和朋友相信他。2012年3月份，我陆续赊了63520元的烟酒给他。后我向他要钱，他以各种理由推拖，2014年4月份，我要钱要急了，就让他给我打个欠条，后来就找不到他，打电话也不接，接了也是以各种理由推拖。我和几个朋友产生怀疑，到颍上迪沟工地附近向村民询问情况，村民告诉我没有开发的事情，我和李甲、时某才知道受骗，但一直找不到他。3、欠条，证明张某甲于2014年4月14日以张某乙的名义给于某某出具欠烟酒款63520元的欠条一张。（二）2012年3月份至7月份，被告人张某甲谎称其在迪沟工地的资金紧张，先后向时某借款156000余元。时某感觉被骗，在其要求下张某甲于2012年7月1日给其出具借条。2014年4月10日张某甲还给时某50000元，之后找不到人。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认借时某的钱做生意用了，给她出具欠条。庭审中供述，其总共偿还时某10万元借款。2、被害人时某陈述：2011年，我和张某乙通过于某某认识。张某乙说他是富安置业公司的老总。2012年3月份，于某某带着张某乙找到我说张某乙的公司在颍上迪沟承包工程，公司资金挪不开，想向我借钱。他前后三四次向我借款，每次准时归还，我开始相信他。2012年7月1日，张某乙说他公司想在迪沟盖一座11层的酒店，资金不够，向我借款5万元，二分利息，给我出具欠条。后又陆陆续续向我借款15万6千多元。期间我担心张某乙不还钱，他安慰我说工程开工所用的沙子、石子、塑料窗交给我做，不缺我这点钱。半年多也没有见工程开工，他说带我到他工地上看，也没有去。2013年4月份，我让于某某带我到张某乙的工地，我们先到颍上县城的玫瑰小区，于某某说是张某乙承包的，现在还有四十套房子没有卖掉，接着又带我到迪沟生态园，于某某指着一片麦地说张某乙和他讲过这片麦地是他的工地，当时我知道被骗了。4月10日，在于某某家我和李甲、于某某问张某乙迪沟的工地在哪，张某乙还骗我们说工人都在杨湖，迪沟的工程还没有来得及开工。我不相信他，让他打个总欠条，李甲、于某某也分别让张某乙打了欠条，我们还让他把身份证拿出来看，他身份证的名字是张某乙，欠条上写的也是张某乙。然后张某乙让他朋友向张某丁的账号打3万元，分两次转到我的银行账户，之后又还我2万，从此再也找不到他，他现在还欠我106000元。3、张某甲于2012年7月1日出具的借条，载明借时某156000元，署名张某乙。（三）、2012年3、4月份，张某甲谎称其颍上工地开工，等着给别人送礼，向李甲借款8000元。2012年7月份，张某甲谎称给李甲姐姐的孩子安排学校，向李甲索要15000元现金。后又谎称帮助李甲儿子安排学校，从李甲处索要5000元现金。后张某甲为李甲支付房屋装修款5000元现金。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认其前后从李甲处拿了2万多元钱，给李甲打的有欠条。从李甲处借款8000元做生意用了，剩下的一万元让我给李甲姐和李甲的小孩上学请人办事用了，不欠她的钱。2、被害人李甲陈述：2011年，我和张某乙在于某某开的棋牌室认识，张某乙说他开一家富安置业有限公司，在颍上迪沟承包工程，在颍上还有几十套房子没有卖掉，家里很有钱。2012年3、4月份，张某乙说颍上的工程开工，等着给别人送礼，向我借款8000元；2012年7月份，我说我姐的小孩想转学，张某乙说他帮我找人，需要15000元，之后我姐给我15000元让我转交给张某乙，事没有办成，钱也没有退。2013年4月份，我和于某某、时某找到张某乙让他出具欠条，之后我经常打电话要钱，他总是找理由推拖。后我们成为朋友，我不好意思向他要钱，经常催他把时某、于某某的钱还上。张某乙说他颍上的房子没有卖掉，在迪沟又新买了20多亩地，等工程款批下来就给他们。后张某乙知道我儿子上学的事，告诉我他能找到教委的人，需要5000元，我给他5000元，也没有办成。2013年张某乙替我付5000元装修费。3、证人李乙证言：2013年5、6月份，张某乙和我说过他在颍上承包工程，还有几十套房子没有卖掉。6、7月份，张某乙让我给李甲家铺地板砖，付给我5000元钱。4、张某甲于2013年4月10日出具的借条，载明借李甲20000元，署名张某乙。（四）、2012年10月份至2013年2月份，被告人张某甲对被害人沈某谎称为工程办事需请客送礼，沈某遂先后送给沈某20.7万元的烟酒。2013年6月26日，沈某在金山酒店找到张某甲并要求还钱，张某甲出具欠条并保证一个月内还清。之后，张某甲基本不接听电话，偶尔接听也推拖，又找不到人，沈某发现被骗。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认自2012年11月份至2013年2月4日，我从沈某那赊烟酒做生意，给他出具欠条。后通过我女儿张某丁的银行账户转账还给沈某约9万元，用现金还一部分，一共还给沈某12.4万元。庭审中供述，欠条是沈某强迫我打的。2、被害人沈某陈述：2012年10月份，我通过我单位的一名领导认识张某乙。张某乙自称是富安置业公司经理，在颍上城北区和迪沟搞开发，为了拉关系要送烟酒。2012年10月至2013年2月4日，张某乙前后总共从我那里拉了21万多元的烟酒，中间还过三千五千的现金，一共还我约10万元钱，但是每次还钱的同时会拉走更多的烟酒，说等他开发的房子卖掉，连本带利都给我。期间我找他要钱，找不到人，给他打电话，他也回电话，但总说过两天还钱。2013年6月26日，我在金山大酒店401房间找到他要货款，他给我出具一张207000元的欠条，并保证一个月内还清，欠条上的钱是他最后没有给的。之后一个月，我打电话催促还款，他偶尔接听电话也是推拖。我找到他家，他老婆说房子是租的，他不回家。我感觉受骗，便到颍上城北新区他曾告诉我的一处富安置业公司开发的小区打听，那里的人说不认识张某乙或者张某甲，小区也不是富安置业公司开发的。他赊我的烟酒我记账了，他还欠我货款20.7万元。3、张某丁的银行卡交易查询，证明2013年3月13日，通过ATM机转出5万元。4、张某甲于2013年6月26日出具的欠条，载明欠沈某烟酒款207000元，欠款人署名张某乙。5、沈某于2013年10月16日提供的记账单，载明自2012年1月1日至2012月2月4日，沈某记录的给张某甲送烟酒的名称、数量、货款情况，去掉已付款26000元，剩余货款合计约21万余元。被告人的辩护人所举证据：张某甲家人提交的张某甲记录的货款清单、存款凭条，证明张某甲从沈某处所拉货物的品种和数量、货款情况，共拉走货物价值约21万余元。后于2013年5月20日、6月1日通过银行分别偿还沈某货款50000元、25000元。、2013年3月份，被告人张某甲得知被害人魏韦韦的妹妹找单位实习，便称其可以帮魏韦韦的妹妹找到工作。2013年4月21日至27日，张某甲给魏韦韦打电话谎称其在颍上迪沟购买一块地，向魏韦韦借款，一个星期后归还，并承诺帮其妹妹安排工作，先后向魏韦韦借款58000元，期间还款3000元。魏韦韦见其妹妹工作的事没有结果，开始怀疑，向张某甲索要借款，他一直推拖，到6月份不接听电话，又找不到人。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认借魏韦韦的钱用于做生意，其给魏韦韦出具欠条。2、被害人魏韦韦陈述：2012年，张某乙经常到我的彩票站买彩票，自称是开发商，在颍上县开发房地产，平时买彩票很大方，久而久之我认为他很有经济实力，有人脉，信任他。2013年，张某乙得知我妹妹找实习单位，就主动提出可以帮助我妹妹进阜阳市审计局下属单位。2014年4月21日，张某乙说他在颍上迪沟买了一块地，资金不够，向我借款1万元，我不好意思不借。4月27日他以同样理由向我借款2万元，承诺一个星期还，我让我同学芮某替我到乐家购物广场门口把钱给他。5月份又向我借款2万元，后还了3千元，5月24日向我借5千元，5月27日向我借3千元，这3千元我转到他女儿张某丁的账户。之后，我问我妹妹工作的事，他说马上办好，我看一天天没有结果，开始怀疑，问他要钱，他一直推，让写借条，他也不写，到6月份就不接听电话，也找不到人。我见过他的身份证，名字就是张某乙，他逢年过节给我发的信息上写着富安置业有限公司总经理张某乙携全体员工给你拜年之类的内容。3、证人芮某证言，证实因魏韦韦有急事让其把2万元钱转交给张某甲。4、辨认笔录，证明魏韦韦辨认出张某甲是骗走其55000元的人。（六）、2013年4月份，被告人张某甲对被害人邓某某谎称，其公司和颍上县政府签订一个迪沟建设安置小区的工程，可以帮邓某某的朋友代销酒水，双方约定价格每箱980元，前三次从邓某某处拉走中华老字号泸州老窖特曲29件，出具28400元的欠条，最后拉走4件酒，没有出具欠条，承诺一二个星期还钱。后邓某某多次找张某甲要钱，张某甲久拖未还。2013年6月又以请人吃饭钱不够为名，向邓某某借款2000元。之后，他偶尔接听电话也推拖，又找不到人。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认2013年年前，邓某某和其说他一个朋友以前开酒行，现在不干了，想让其帮他销售剩下的酒。其答应，后分几次以每件980元的价格拉了33件泸州老窖酒，给邓某某出具一张2.8万多元的欠条。2013年7、8月份其向邓某某借2000元，没有打欠条。后其没有还钱。2、被害人邓某某陈述：2012年7、8月份，我与张某乙在李乙开的彩票站认识，他告诉我他是富安置业有限公司的总经理，负责公司在颍上迪沟的业务。一次吃饭期间我随口说一个朋友以前做酒生意，现在不干了，还剩下几十件酒，看能不能找人销售。张某乙讲他们公司和颍上县政府签订一个在迪沟建设安置小区的工程，这些酒他可以帮忙代售。其朋友给了33件中华老字号的泸州特曲约33000元，张某乙分四次拉走，出具29件酒的欠条，最后拉的4件酒没有打欠条。并承诺一二个星期还钱。2013年6月份的一天，张某乙说他公司在迪沟建设安置小区需要请人吃饭，向其借2000元，没有打欠条。我一直追着他要钱，给他打电话基本不接听，偶尔接听也说在颍上迪沟工地，过两天就给，又找不到他人。3、辨认笔录，证明邓某某辨认出张某甲是从其处拉走33件酒并借其2000元，自称是富安有限公司总经理的人。4、张某甲于2013年5月11日出具的欠条，载明欠邓某某泸州老窖特区29件计款28400元，署名张某乙。（七）、2013年6月1日，被告人张某甲对被害人张某丙谎称其在颍上迪沟承包的工程资金紧张，向陈某某借款，一个星期后归还。张某丙给张某甲转账5万元，后向张某甲索要借款时，张某甲以种种借口推拖不还。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人张某甲供述，供认2013年6月份，其以做生意需要，向张某丙借款5万元，口头说二分利息，让张某丙把钱打到其女儿的银行卡上。后没有还钱。2、被害人张某丙陈述：2012年11月份，我与张某乙在李乙开的彩票站认识，他跟我们说他是富安置业有限公司的总经理，在颍上县迪沟承包一个大工程，承建120套房子，其中和颍上县政府签订60套房子协议，剩下60套他自己卖。向我借款5万元，最多用一个星期。我将5万元钱转给他提供的户主张某丁的银行账号上，后他给我出具一张5万元的欠条。且在过年、过节他给我发短信都是富安置业有限公司总经理张某乙携全体员工给其拜年之类的内容。后来我打电话要钱，他一直推拖不还钱，我怀疑他骗我。2013年7月25日，“金刚”找张某乙要钱，问我张某乙是不是他真名。我就托人去查张某乙的来历，富安置业公司说他们公司没有张某乙这个人，我才知道张某乙的真名叫张某甲，他和我还有我朋友说他是富安置业有限公司的总经理，很有钱，都是骗我们的。3、辨认笔录，证明经张某丙辨认张某甲是骗走其5万元，自称是富安有限公司总经理的人。4、张某甲于2013年6月1日出具的借条，载明借张某丙5万元现金，署名张某乙。（八）、2013年6月14日，被告人张某甲对被害人陈某某谎称其朋友旅游没钱，向借其10000元，几天后归还。陈某某遂到银行取款17000元，给张某甲15000元。后陈某某打电话索要借款，张某甲一直推拖不还，并找不到人。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：被告人张某甲供述，供认2013年6、7月份，其到合肥办事，向陈某某借1万多元。之后，陈某某在天筑豪生附近的信用社取款17000元，给其15000元。2013年9月26日的前一两天，我从我的建行卡里取出2万元，于9月26日下午6点钟左右，到李丰收民警的办公室，将2万元钱交给他说明是还给陈某某的。2、被害人陈某某陈述：我在澡堂给人刮脸，张某乙经常去，我们认识了，他说他在颍上迪沟搞开发。2013年6月14日，张某甲以朋友旅游的名义向我借一万多元，说过几天就还，我和张某甲到天筑豪生附近银行取17000元，给他15000元。几天后我打电话要钱，他说过几天给我，隔几天他去洗澡，说下次带给我，但从此再也没有来洗澡。我给他打电话，他一直推拖不还钱，我到他家没有找到他。我给他交电话费的时候发现机主的信息是张某甲。3、辨认笔录，证明陈某某辨认出张某甲是骗其15000元的人。4、张某甲于2013年8月1日出具的借条，载明借陈某某现金15000元，署名张某乙。5、银行查询单，证明自2013年9月20日至9月26日，张某甲建行账户6227001731850101900资金进出情况，没有取款2万元的记录。被告人的辩护人所举证据：通话清单，证明张某甲于2013年9月16至27日和民警年国强、李丰收通话的事实。经当庭举证、质证的本案综合性证据：1、常住人口信息表，证明张某甲的身份情况。2、阜阳市工商行政管理局出具的查询档案说明，载明查询到含“富安置业”字样的单位只有“阜阳富安置业有限公司”。3、阜阳市公安局颍州分局出具的情况说明，载明：（1）、张某甲称2013年9月26日前一两天从其建行账户取走2万元现金，于2013年9月26日下午交给民警李丰收处，该局调取其建行账户的交易信息，未发现这笔取款记录，且次日对其刑拘时从其身上收到5000多元现金，被其家属领走。9月26日张某甲未到公安机关，如果去了，肯定对其刑拘。（2）、沈某在电话中称，张某甲先后还款10万元，剩余的207000元是没有还的钱。（3）、杨某甲现任颍上县医院南区医院执行院长，称不认识张某甲，二人之间没有生意往来和货款结算情况。（4）、经查询，无身份证号码是342121196805191630，姓名张某乙此人。4、扣押清单、短信内容拍照，证明从张某甲处扣押姓名张某乙的假身份证一张；2013年2月9日于某某手机短信显示：“福安置业：法人代表（张某乙）携全体员工在蛇年来临之际祝大家合家幸福，心想事成，万事如意，财源广进。”；另张某甲将张某丁的银行账号发到魏韦韦手机上的事实。5、被告人张某甲供述：我没有工作，什么生意都做。张某乙也是我的真名，认识我的人基本上都知道我也叫张某乙，我们老家的人称呼我张某乙，我借钱时习惯性在欠条上写张某乙，没有和他们说过我本名。陈某某、邓某某、张某丙找我要钱时，我的手机保持畅通，我们经常见面，关系很好。我借他们的钱用于投资生意，现金交易。做生意是否有合同或者备用台账，我认为与案件无关，我没有在颍上承包工程，也没有和别人说过我是富安置业公司的总经理和在颍上承包工程。从我包里搜出的张某乙的身份证是假身份证，是用来记出生年月，我没有用过。6、证人时某某证言：张某乙和我说过他在颍上迪沟搞房地产生意，2012年9、10月份，张某乙说他迪沟的工程马上开工，让我给他装修办公室，但我一直没有等到他装修。辨认笔录，证明时某某辨认出张某乙是让其装修工程办公室的人。7、证人杨某乙证言：2012年夏天，一姓张的老总租我的房子当工程办公室，说他在阜阳开公司，当时带着两个男的，说姓张的老总在迪沟搞房地产生意。后来给他打电话不接。8、证人薛某某证言：张某乙让我给李甲家铺地板，付给我5000元。他以前和我说过他在颍上承包工程，还有几十套房子没有卖掉。9、证人张某戊证言：张某甲是我们村的，小名亚洲，但我们平时都叫他张某甲，不喊张某乙。辨认笔录，证明小名叫亚洲的人是本案被告人张某甲。10、证人汪某证言：我们富安置业有限公司从没有叫张某甲或张某乙的同事。11、证人杨某甲证言：证明其不认识张某甲。本院认为：被告人张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人明知自己的偿债能力不足，仍大量借款，给被害人造成巨大损失；且为了能达到顺利借款的目的，谎称自己是福安或者富安置业有限公司的总经理，并对外承包建筑工程，使各被害人对被告人的偿债能力信以为真，从而达到骗取财物的目的。后各被害人向其催要借款，其偶尔接听电话也是推拖不还款，并且找不到人，主观上有非法占有他人财物目的。至于其是否为他人出具条据，是否故意对外称其叫张某乙，并不影响本罪的成立。对此节辩解、辩护意见，不予采纳。对辩护人提出起诉书指控诈骗沈某的数额有误的辩护意见，因本案没有充分的证据推翻被告人最终为沈某出具的欠条这一有力书证，欠条所载数额已经扣除张某甲所偿还数额，诈骗数额应为该欠条载明的数额，对辩护人的此节辩护意见，不予采纳。对被告人及其辩护人提出借陈某某的钱已通过办案民警归还的辩解和辩护意见，因通话的事实并不能必然得出张某甲已归还陈某某借款的结论，两者之间没有直接的关联性，且被告人及其辩护人也没有提出其他相应的证据予以佐证，对此节辩解和辩护意见，不予采纳。对辩护人关于起诉书指控的第八犯罪，诈骗数额应以双方约定的价款为准的辩护意见，因张某甲从邓某某处拉走酒时，双方对价格已有约定，且为大部分货款出具欠条，应予以遵守，张某甲仅对已约定价格的烟酒款有非法占有的目的。对此节辩护意见，予以采纳。另起诉书指控的第三起犯罪，因张某甲为李甲支付装修款5000元，对该笔款项没有非法占有的目的，对辩护人提出该笔钱款应从诈骗数额中扣除的辩护意见，应予采纳。对被告人及其辩护人的其余辩解和辩护意见因无相应的证据支持，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月27日起至2023年9月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、对被告人张某甲的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。二审审理中，本判决尚未生效。审 判 长  王金云审 判 员  尤 玲人民陪审员  王 炯二〇一五年九月十日书 记 员  程 橙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。