广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）惠城法刑二初字第473号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人吴某甲，辩护人何大尤，系广东人为律师事务所律师。被告人吴某乙、被告人王某某、被告人吴某丙、被告人吴某丁，上述五人因涉嫌诈骗罪，2015年5月23日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现均羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2015年8月21日以惠城检公诉刑诉〔2015〕1024号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘旭宏出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁及辩护人何大尤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：2015年5月18日起，被告人吴某甲租住在惠城区江北办事处某某家园9栋6C房，纠集被告人吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁及同案人吴某某（另案处理）、傅某甲（另案处理）、傅某乙（另案处理）、苏某某（另案处理）等共9人开始诈骗犯罪行为。该犯罪团伙成员利用吴某甲提供的作案手机拨打由吴某甲从互联网上购买而来的交通银行用卡卡主资料，拨通后冒充交通银行客服工作人员，以帮被害人提升其信用卡额度为由，索要被害人的信用卡详细资料及短信验证码，被害人轻信并提供相应资料后，由吴某甲、吴某乙使用作案电脑在“蘑菇街”网站上使用信用卡的快捷支付功能，盗刷受害人信用卡人余额，从而非法诈骗钱财。1、2015年5月20日，被害人谢某刚接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的12时25分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。2、2015年5月20日，被害人盛某艳接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的15时06分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。3、2015年5月20日，被害人陈某云接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的16时02分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额2300元。4、2015年5月23日，被害人李某丽接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的9时30分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。5、2015年5月23日，被害人吴某接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丁的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的11时59分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。6、2015年5月23日，被害人尤某英接到吴某甲诈骗团伙成员吴辉煌的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的12时26分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额3700元。7、2015年5月23日，被害人魏某凯接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丙的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的10时01分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。8、2015年5月23日，被害人王某强接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的14时41分许，被吴某乙在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。9、2015年5月23日，被害人温某珊接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丙的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的10时24分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。10、2015年5月23日，被害人谢某花接到吴某甲诈骗团伙成员王某某的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的11时08分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。11、2015年5月23日，被害人伍某龙接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的14时53分许，吴某乙在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额2600元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物人民币48600元，数额较大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五名被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请法院对被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁依法判处。被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁对公诉机关指控犯诈骗罪均不持异议。被告人吴某甲的辩护人发表以下辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控被告人吴某甲犯诈骗罪没有异议。二、被告人具有以下几点法定或酌定从轻、减轻处罚的情节。1、本案中被告人吴某甲能够如实陈述其所知的案情，坦白交待自己所犯的罪行，具有坦白情节，并且当庭认罪，具有真诚的悔罪表现，根据《刑法》67条是可以获得从轻或者减轻处罚的。2、被告人积极退还赃物，完全弥补了十一名被害人的全部经济损失。本案中，被告人吴某甲在案发后除积极配合公安司法机关查清案情外，并且积极向被害人赔礼道歉和主动退赃，完全弥补了十一名被害人的经济损失。3、在共同盗窃犯罪中，虽然被告吴某甲是主犯，但在2015年5月23日下午的盗刷受害人信用卡的具体犯罪行为不是由其实施的，而是由另外一名被告具体实施的，所以在诈骗第8宗、第11宗共7600元的犯罪中被告吴某甲具有较轻的情节。4、被告人吴某甲系初犯、偶犯。被告人吴某甲归案前一贯表现良好，之前一直是有正当职业，在靠自己的劳动所得生活，从来没有受过任何的刑事处罚或者行政处分，没有前科，是初犯、偶犯。综上所述，以上事实和情节恳请法官在定罪量刑时予以充分考虑,给予被告人一个改过自新的机会，对被告人吴某甲予以减轻、从轻判处刑罚。经审理查明，2015年5月18日起，被告人吴某甲租住在惠城区江北办事处某某家园9栋6C房，纠集被告人吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁、吴辉煌（另案处理）、傅某甲（另案处理）、傅某乙（另案处理）、苏某某（另案处理）等共9人开始诈骗犯罪行为。该犯罪团伙成员利用吴某甲提供的作案手机拨打由吴某甲从互联网上购买而来的交通银行用卡卡主资料，拨通后冒充交通银行客服工作人员，以帮被害人提升其信用卡额度为由，索要被害人的信用卡详细资料及短信验证码，被害人轻信并提供相应资料后，由吴某甲、吴某乙使用作案电脑在“蘑菇街”网站上使用信用卡的快捷支付功能，盗刷受害人信用卡人余额，从而非法诈骗钱财。1、2015年5月20日，被害人谢某刚接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的12时25分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。2、2015年5月20日，被害人盛某艳接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的15时06分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。3、2015年5月20日，被害人陈某云接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的16时02分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额2300元。4、2015年5月23日，被害人李某丽接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的9时30分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。5、2015年5月23日，被害人吴某接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丁的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的11时59分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。6、2015年5月23日，被害人尤某英接到吴某甲诈骗团伙成员吴辉煌的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的12时26分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额3700元。7、2015年5月23日，被害人魏某凯接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丙的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的10时01分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。8、2015年5月23日，被害人王某强接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的14时41分许，被吴某乙在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。9、2015年5月23日，被害人温某珊接到吴某甲诈骗团伙成员吴某丙的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的10时24分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。10、2015年5月23日，被害人谢某花接到吴某甲诈骗团伙成员王某某的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的11时08分许，被吴某甲在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额5000元。11、2015年5月23日，被害人伍某龙接到吴某甲诈骗团伙成员的电话，以帮其提升其交通银行信用卡额度为由，在告知对方其信用卡的详细信息资料后，以当日的14时53分许，吴某乙在“蘑菇街”网站上快捷支付盗刷金额2600元。另查明，案发后，被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁的家属赔偿了被害人的全部经济损失，并得到被害人的谅解。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人谢某刚、盛某艳、陈某云、李某丽、吴某接、尤某英、魏某凯、王某强、温某珊、谢某花、伍某龙的报案材料及陈述，证明其等人均分别接到交通银行客服工作人员电话以帮忙提升信用卡额度为由，其等人信以为真均提供相应资料给对方，后手机上收到付款的信息，才发现上当受骗，即刻向公安机关报案。3、另案处理的同案人吴辉煌、傅珠珍、傅某乙、苏某某供述，证明其等人伙同被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁冒充交通银行工作人员打电话给交通银行信用卡卡主，以提升信用卡额度为由，索要对方的作用卡资料及短信验证码，后使用电脑在“蘑菇街”网站上使用信用卡的快捷支付功能，盗刷对方信用卡余额，从而获取钱财。4、证人康某镇证言，证明其与一同乡于2015年5月23日一起到惠城区江北某某家园9栋6C房应聘工作，其两人进入该房内，无人接待其两人，房内大概有三名男子和四名女子通过打电话以及操作电脑，其两人在现场呆了10多分钟后，其发现房内的人员疑似帮他人提高信用卡额度在进行诈骗活动，接着，其出到房外即打电话报警，随后警察到场将房内的人员带到派出所。5、扣押物品、文件清单，证明公安人员对涉案的银行卡11张、人民币6291元、银行卡用户信息22页、用户电话2页、打印机两台、手机23部、笔记本电脑3部、电话卡3张、支付宝账号、淘宝账号、银行卡账号各一份、诈骗讲稿两份并依法予以扣押。6、辨认笔录及照片签供，证明被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁对同案人相互之间进行了辨认及签供；被告人吴某甲对作案工具手机、诈骗时所用的剧本、作案时用的“蘑菇街”网站内容、作案工具笔记本电脑、从其电脑上提取的从网上购买的被骗者电话、姓名、信用卡卡号、被骗金额及同伙工号均进行了辨认及签供；被告人吴某乙对作案工具手机、笔记本电脑、诈骗时所用的剧本、作案时用的“蘑菇街”网站内容均进行了辨认及签供；被告人王某某、吴某丙、吴某丁对作案工具手机、笔记本电脑、诈骗时所用的剧本均进行了辨认及签供。另案处理的同案人傅某乙、傅珠珍、吴辉煌、苏某某各对参与诈骗行为的被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁及诈骗时所用的剧本、手机、笔记本电脑均进行了辨认及签供。7、现场检查工作记录、图及照片，证明作案现场的位置、房内结构、摆设及周边环境。8、银行交易流水、情况说明，，证明涉案的蘑菇街有关作案ID的详强信息及涉案的交易流水详细记录（支付信息），其中有涉案被盗刷信用卡的流水记录。9、电子证物检查笔录，证明经惠州市公安局惠城区分局公共信息网络安全监察大队对被告人吴某甲等人诈骗一案的涉案电脑进行检查，从中提取到相关的交易记录信息、受害人的信用卡卡号信息、QQ聊天记录的图片信息等相关证据资料。10、申请书、发还清单、谅解书，证明被告人吴某甲家属已退回全部赃款给被害人谢某刚等人，并向被害人等人进行了赔礼道歉，因此，被害人谢某刚等人对吴某甲予以谅解，请求相关部门给吴某甲一个积极悔改、重新做人的机会。11、抓获经过,证明公安人员抓获被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁的情况及五名被告人均不具有自首、立功表现的情节。12、户籍材料，证明被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁的年龄、家庭住址等基本情况。13、被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁在公安、检察的供述均能与上述证据相互印证。本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁无视国法，以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物共计人民币48600元，数额较大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁多次通过电信对不特定多数人实施诈骗，有酌定加重处罚的情节。被告人吴某甲、吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁归案后能如实供述自己的罪行，并积极赔偿了被害人的全部经济损失，得到被害人的谅解，有酌定从轻处罚的情节。被告人吴某乙、王某某、吴某丙、吴某丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有法定从轻或减轻处罚的情节。辩护人的辩护意见有理有据，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；二、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；四、被告人吴某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；五、被告人吴某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蓝诗祥审 判 员  钟秀芳代理审判员  尹海霞二〇一五年九月二十三日书 记 员  何金英附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。