山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2015）聊东刑初字第105号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被害人王某，男，个体工商户。被害人黄某甲，男，个体工商户。被告人李勇，男，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月16日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，2015年1月21日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人甄天伦、杨亭亭，山东万航律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2015）93号起诉书指控被告人李勇犯诈骗罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。同年6月5日聊城市东昌府区人民检察院因补查证据，建议本院延期审理，证据补查完毕后，本院继续进行了审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭万安、助理检察员武晴晴、书记员袁立萌出庭支持公诉。被害人王某、黄某甲，被告人李勇及其辩护人甄天伦、杨亭亭到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2014年3月至8月期间，被告人李勇虚构聊城A有限公司预售唐庄项目商业门面房的事实，以预付定金的方式，先后骗取被害人王某现金50万元、被害人黄某甲现金20万元。案发后部分赃款已追回并发还给被害人。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证银行凭证、户籍证明等，证人于某等人的证言，被害人王某等人的陈述，被告人李勇的供述与辩解，认为被告人李勇的行为已构成诈骗罪，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人李勇定罪处罚。被害人王某、黄某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，要求依法追究被告人李勇的刑事责任并退赔其经济损失。被告人李勇对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩解其没有非法占有的目的。对王某要买门脸的50万元只是想先用一下，事后曾给王某、任某甲、高某等人打欠条；黄某甲找其要买门脸的20万元是借用，也打了个条；只是想用用再还他们。还辩解，其曾向聊城市公安局东昌府分局刑警和驻看守所检察官举报李某某私刻法院公章的事。被告人李勇的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均有异议，认为其不具备非法占有的目的，证据欠充分，不构成诈骗罪。还认为被告人李勇举报他人犯罪属实，属立功。经审理查明：被告人李勇原系聊城A有限公司驾驶员。2014年3月至8月期间，被告人李勇虚构聊城A有限公司预售唐庄项目商业门面房的事实，以预付定金的方式，先后骗取被害人王某现金50万元，被害人黄某甲现金20万元。案发后，被告人李勇妻子退赔被害人王某30万元。认定上述事实的证据如下：一、公诉机关提交的证据（一）书证1、公安机关受案登记表，发、破案经过、抓获经过，证明2014年12月3日被害人王某报案称，2014年7月份李勇以帮其购买“A房产”在唐庄新开发的门脸房为由，让其预付定金50万元，后李勇告知其地皮没有批下来，并以各种理由拖延退款。经初查李勇于7月17日将被害人50万元定金打入“A房产”公司账号后，于当日将该笔资金转出，立案后对其网上追逃，12月16日在聊城五星百货南邻将其抓获归案的经过。2、聊城A有限公司证明，证明唐庄项目前期为回迁项目，项目规划无可售商业房的事实。3、A公司收据，证明2014年7月17日曾收取定金50万元的事实。4、王某、李勇银行交易清单，证明2014年7月17日，王某账户向李勇账户分三次共转账50万元，同日李勇账户消费50万元，后撤销，撤销后从李勇账户向李某账户转账10万元，向王某甲账户转账37万元的事实。5、A公司收据及被告人李勇伪造的收据，证明李勇用其妻黄某乙及王某甲在A房地产股份公司购买车位款的收据伪造高某、任某乙分别交付定金30万元、20万元收据给被害人的事实。6、收到条一张，证明高某（被害人王某内弟媳）于2014年12月19日收到被告人李勇妻子黄某乙的退赃款30万元的事实。7、孟某银行卡交易明细、收到条，证明2014年3月21日，被害人黄某甲妻子孟某的账户向李勇转款10万元；同年3月25日，孟某的账户分五次取现金59399元，李勇于2014年3月26日出具收到条，表示收到孟某购房款159400元，此款委托李勇购买商业楼房；同年8月21日，孟某的账户向李某的账户转款3万元，并分五次取现金11000元的事实。8、公安机关出具的办案说明，证明经多方查找，未找到马某的事实。9、刑侦二中队立案登记表、办案说明、发破案经过、抓获经过及郭某等人的供述材料，证明王某甲因郭某骗取其现金42万元于2014年6月16日到刑侦二中队报案，同年6月20日立案侦查。2015年2月2日，郭某被新区派出所民警抓获后移交刑侦二中队。根据郭某的供述，同年2月4日，犯罪嫌疑人李某某被刑侦二中队抓获归案，次日被刑事拘留。刑侦二中队没有接到任何举报李某某犯罪的材料的事实。10、被告人李勇的户籍证明及常住人口信息，证明被告人李勇身份的基本情况。（二）证人证言1、任某甲的证言，证明其姐夫王某认识在A房产上班的叫李勇的人，说能卖给唐庄的门脸房，当时和王某商量着买门脸，其拿出30万，王某拿出20万，都打到王某的卡上，后王某用自己的卡转给李勇50万；2014年7月17日，其与王某、李勇一起去阿尔卡迪亚北区售楼处交钱，叫于某的人接待并开收据的事实。2、杨某的证言，证明李勇原来是A公司的司机。2014年7月17日在阿尔卡迪亚北区售楼处，李勇带来一个客户交了50万元的定金，当天就退了。当天来交五十万定金的客户只有这一个，收据上显示是付某，单据号是0012225，事由是定金；按公司购房的流程应该先签订认购协议，后签订交款合同，最后才刷卡交定金的经过。3、于某的证言，证明其和李勇是同事，他原来在公司里开车。2014年7月份他打电话问阿尔卡迪亚有无门脸，又问当天买了门脸再退钱有无手续费，后经其询问财务以后给李勇回电话说，当天交了定金，能从POS机里把钱退出来，就没有手续费。过了几天，李勇带一个男子来说买个门脸房，给其一个女的身份证，说写她的名字就行，给其一张卡刷了50万元。过了一会儿李勇说不想要门脸了，到了下午李勇拉着财务上的刘某甲来，把交的款用POS机退到卡上。大约11月份的时候，李勇打电话说，要是有人问上次50万元定金的事，就说公司正在办理，单子在财务上等着领导批。以后来过几个人问这事，其均按李勇交代的说的。4、刘某甲的证言，证明其认识李勇，他以前在公司上班。2014年7月份的一天，一个同事说李勇买了一个商铺不想要了，那边的人员不会退款，让其去帮忙；李勇将其接到销售处，其通过POS机将李勇的钱退到了原卡里。开始不知道李勇没有收据，退完钱才知道。后一直跟他要，没法了去的李勇家找他才要回收据的事实。5、李某的证言，证明其和李勇是同学。2014年5月份，其借给李勇10万元，他说包活干工程，说一个月还，没还，经催要，在七、八月份的时候，李勇在阿尔卡迪亚1期建设路的一个建行打给其10万元；大约2014年夏天，在综合楼的中国银行，用自动取款机转了3万元到其中国银行卡上的事实。6、刘某乙的证言，证明其通过王某乙买房子认识的李勇。2014年6月份的时候，王某乙看了李勇的房子，后给了李勇三十七、八万，因房子无法过户，就一直跟李勇要钱，后来李勇就把那三十七、八万都给了王某乙，期间这些事都是其和王某乙一起处理的事实经过。7、黄某乙的证言，证明其和李勇是夫妻关系，李勇被逮住以后，其筹替李勇借30万元，退赔给对方的事实。8、任某乙的证言，证明其与王某是夫妻关系，李勇欠他们20万，欠任某甲30万，不知道李勇打欠条的事。（三）被害人陈述1、王某的陈述，证明其和李勇是邻居。2014年6月份其看到李勇挂着A房产的胸牌，就问他有没有门脸房，后他给介绍了两套门脸房，其和内弟任某甲商量好以后，李勇给其打电话让交定金，说他是内部人员，如要享受内部人员的价格，就把钱打到他新开的一个建设银行卡内。同年7月17号上午其把50万打到李勇新开的建设银行银行卡内，随后和李勇、任某甲去A房产五期售楼中心财务室，李勇刷了卡，给其打了一张50万的收据，后因换收据，把50万元的收据给了李勇。同年8月下旬李勇打电话说地批不下来，让其把房款退了，后又给其两张收据复印件，一张20万，一张30万，李勇说收据原件在财务上押着准备退钱用。期间多次找他要房款，李勇一直找理由推脱。同年11月20日，其和其家人去A房产财务总部去查原始收款收据，财务部的人说没有，经让财务部的人看李勇给的两张收据复印件，财务部的人说是假的。2、黄某甲的陈述，证明其在李勇家附近开理发店。大约2013年下半年，李勇来理发时说他们A有门脸，其说有合适的就要。2014年3月21号上午，李勇给其打电话，说A在唐庄开发门脸。如果要下午就交10万的定金。下午李勇开车带其到A总部，说唐庄没有售楼处，要在总部刷卡，因为是内部价，合同上要写他的名字。李勇让其在车上等着，拿着其妻孟某的卡、身份证去交钱，等了半个多小时，他回来说刷完了，让等着。直到后来经打了银行交易明细才知道，李勇没有把钱刷到A的账户，而是刷到一个叫马某的6223191524636219卡上。同年3月24号上午，李勇打电话说再交6万，其把钱存到中国银行6216666000000445560的卡上，下午李勇又带其去A总部，以同样的方式交钱。后来查银行流水知道这次他在振兴路和柳园路路口的中国银行取了59400元。又过了几天，李勇给其一张写着159400元钱的收条。同年8月21日，李勇又用同样的方式把其中国银行卡里的3万转给了一个卡号为20×××08的号，户名是李某，李勇又取了11000元，说最后给个条，到现在也没给。后来听说他被逮住了，去银行查了账户，才知道他没有把钱刷到A，而是自己用了。（四）被告人李勇供述，其与王某以前是邻居。2014年6月份王某问其公司有无门脸。因其欠别人47万，其就想骗王某的钱还账。后其就联系A的于某，说想让别人刷卡交定金，再退出来用，有没有违约金。于某说刷了卡用POS机退就行，不收违约金，但是得用自己的卡。后其找王某说唐庄有门脸，还没有预售。只能去阿尔卡迪亚交钱，必须打到其银行卡上，称内部人有优惠。后让王某把50万元打到其银行卡上。2014年7月17日，其与王某、任某甲一起去阿尔卡迪亚北区售楼处刷卡，收据和小票都给王某拿走。然后其找财务上的刘某甲，去了阿尔卡迪亚北区售楼处，把银行卡放到POS机上又把50万元返回来。在建设路上的建设银行转给李某10万，转给王某乙37万，剩下的在平常生活的开销中花掉了。退款时其没有给刘静静收据，但是她一直要，到2014年9月份其以换收据为由把给王某的收据要回来送给公司了，那时候才发现王某收据上的名字是“付某”。后来王某向其要收据，其就用在A交车位款的收据，把名字覆盖，分别写上高某和任某，把金额修改成了一个30万、一个20万，复印出来，把复印件给了王某。2014年12月份左右其给于某打电话让于某帮忙撒谎，说如果王某找你，就说退款手续正在办理，让他等几天，她同意了。还供述，2014年3、4月份，其去黄某甲的理发店理发，黄某甲问其有无便宜的门脸，其说阿尔卡迪亚四期五期都有，黄某甲曾把妻子孟某的银行卡交给他，其打了一张条，上面写着收到孟某的房款159400元。大约8月份，黄某甲又给了其四万，也是给其孟某的卡，在综合楼的中国银行取的。这些钱有些转到李某和马某的账户还账了，剩下的7万怎么花不记得了。到现在没还过黄某甲的钱。二、被害人王某提交与李勇的短信内容，证明被害人王某多次通过短信向被告人李勇催要购房款的情况。三、被告人李勇及其辩护人提交的通话记录。证明被告人李勇与被害人王某多次通话的情况。上述证据，均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人李勇及其辩护人辩解没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人李勇虚构聊城A有限公司预售唐庄项目商业门面房的事实，骗取被害人王某定金50万元。被告人李勇事先询问公司财务人员，得知交定金后用POS机退款没有违约金；谎称其是内部人能优惠，要求被害人王某将钱转入其银行卡，刷卡后随即找人退款，据为己有；事后又伪造收据、让财务人员帮助说谎，证实其以非法占有为目的有预谋、有步骤地骗取他人房款，符合诈骗罪的犯罪构成。且有被告人李勇的供述、被害人王某的陈述及证人于某等人的证言等证据在卷予以佐证。被告人李勇虚构聊城A有限公司预售唐庄项目商业门面房的事实，其和被害人黄某甲共同到公司交定金为由，让被害人在车中等候，其从被害人银行卡中分多次转账、取现金20万元，转给他人或自己消费，直到被告人李勇归案后，被害人黄某甲到银行查询时发现，被告人李勇把自己的银行卡的款并没有交到聊城A有限公司给其买门脸房，且有被告人李勇的供述、被害人黄某甲的陈述及银行取款记录等证据在卷予以佐证。证实被告人李勇虚构事实、以非法占有为目的，骗取被害人房款的事实，符合诈骗罪的犯罪构成。故被告人李勇及其辩护人的上述意见与事实和法律相悖，理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人李勇及其辩护人辩解，被告人李勇举报李某某私刻法院公章，属立功的意见。经查，2014年6月20日，聊城市公安局东昌府分局对王某甲被诈骗一案立案侦查；2015年2月2日19时许，新区派出所民警抓获犯罪嫌疑人郭某后移交刑侦二中队，同日郭某向刑侦二中队民警供述他人私刻法院公章，同年2月4日，刑侦二中队民警将李某某抓获。本案被告人李勇于2015年2月2日向刑侦六中队民警举报李某某私刻法院公章，但对于该案件的侦破和犯罪嫌疑人的抓捕未起到实际作用，不应认定为立功表现。故被告人及其辩护人的上述意见与事实和法律相悖，理由不能成立，本院亦不予采纳。本院认为，被告人李勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李勇的犯罪事实和罪名均成立。被告人李勇的行为侵犯了公民财产的所有权，依法应予刑罚。综上，对被告人李勇应根据其犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度决定刑罚。据此，对被告人李勇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月16日起至2025年8月15日止。罚金限判决生效后三十日向本院缴纳。）二、责令被告人李勇退赔被害人王某方经济损失200000元；退赔被害人黄某甲经济损失200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 磊审 判 员  李泽辉人民陪审员  王智孟二〇一五年九月二十三日书 记 员  张 坤