吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书（2015）船刑初字第141号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人肖有（化名：赵会玉），男，1952年9月29日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林省磐石市。曾因犯诈骗罪，于2002年12月11日被刑事拘留，2003年1月10日被取保候审，2011年7月18日被公安机关抓获，同年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，又于同年9月23日被取保候审，于2011年10月21日被判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元，于2014年8月31日被河南省济源市人民法院决定暂予监外执行。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月26日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。被告人吴坤（化名：赵会玉），男，1965年9月26日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区越北镇春光村一组。曾因犯诈骗罪，于2000年5月19日被判处有期徒刑四年，并处罚金10000元，2002年8月7日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月26日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人郭双权，吉林圣力律师事务所律师。被告人王德臣，男，1952年9月28日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。被告人李某某，女，1965年9月8日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省永吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月26日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人王一茗，吉林松花江律师事务所律师。被告人吕某某，男，1966年2月14日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省桦甸市，住吉林市九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人范继光，吉林东坤律师事务所律师。吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉（2015）143号诉书指控被告人肖友、吴坤、王德臣、李某某、吕某某犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，于2015年8月6日公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员孙珂出庭支持公诉，被告人肖友、吴坤、王德臣、李某某、吕某某及被告人吴坤的辩护人郭双权、被告人李某某的辩护人王一茗、被告人吕某某的辩护人范继光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：2014年11月至2015年1月间，被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某经预谋，由肖有、吕某某假扮买货人，吴坤假扮中间人，王德臣假扮卖货人，李某某假扮会计，通过带领被害人向“卖货人”购买金刚砂，进货款不足，让被害人帮助垫付等方式，先后多次诈骗被害人。其中，被告人肖有伙同他人诈骗5起，骗得财物共价值人民币193342元；被告人吴坤、王德臣伙同他人诈骗4起，共骗得人民币184000元；被告人李某某伙同他人诈骗3起，骗得财物共价值人民币67342元；被告人吕某某伙同他人诈骗1起，骗得人民币76000元。案发后，五人被公安机关抓获归案。具体分述如下：1、被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某于2014年11月18日，在吉林市船营区青岛街妇幼保健站对面的胡同内，以买卖金刚砂为由，骗取被害人解某某人民币8000元，所骗钱款被肖有、吴坤、王德臣平均分配后挥霍。2、被告人肖有、吴坤、王德臣于2014年12月22日，在吉林市人民医院，以买卖金刚砂为由，骗取被害人马某某人民币50000元，所骗钱款被三人分配后挥霍。3、被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某于2015年1月15日，在吉林市船营区222医院，以买卖金刚砂为由，骗取被害人杨某某人民币50000元，所骗钱款被四人分配后挥霍。4、被告人肖有、王德臣、吕某某、吴坤于2015年1月21日12时许，在吉林市船营区越山路邮政储蓄所，以买卖金刚砂为由，骗取被害人刘某某人民币76000元，所骗钱款被四人分配后挥霍。5、被告人肖有伙同李某某于2015年1月21日，在吉林市船营区朝阳新村刘某某家，以肖有和刘某某处对象犯说，需要戴金子破解为由，骗取被害人刘某某黄金手链、黄金项链各一条，经鉴定，共价值人民币9342元，案发后，所骗的黄金手链、黄金项链已被追缴并返还被害人。公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某的供述、被害人解某某、马某某、杨某某、刘某某陈述、证人陈某某、张某某证言、抓捕经过、破案经过、办案说明、电话查询记录、户籍证明、扣押决定书、扣押物品清单、发还清单、鉴定意见通知书、照片、收条、银行交易明细、刑事判决书、暂予监外执行决定书、释放证明等、吉林市船营区价格认证中心价格鉴定结论书、被害人辨认被告人笔录、光盘等证据。公诉机关认为，被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某的刑事责任。被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人吴坤的辩护人郭双权认为，被告人吴坤系从犯，且如实供述，系坦白，希望法院酌情从轻处罚。被告人李某某的辩护人王一茗认为，李某某在本案中作用较小，且其无前科劣迹，愿意返赃和缴纳罚金，希望法院对其判处缓刑。被告人吕某某的辩护人范继光认为，被告人吕某某在本案中系从犯，且无前科劣迹，本次犯罪系偶然犯罪。吕某某认罪态度较好，积极返赃、缴纳罚金，希望法院对其适用缓刑。本院经审理查明：2014年11月至2015年1月间，被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某、吕某某经预谋，由肖有、吕某某假扮买货人，吴坤假扮中间人，王德臣假扮卖货人，李某某假扮会计，通过带领被害人向“卖货人”购买金刚砂，进货款不足，让被害人帮助垫付等方式诈骗被害人。其中，被告人肖有伙同他人诈骗5起，骗得财物共价值人民币193342元；被告人吴坤、王德臣伙同他人诈骗4起，共骗得人民币184000元；被告人李某某伙同他人诈骗3起，骗得财物共价值人民币67342元；被告人吕某某伙同他人诈骗1起，骗得人民币76000元。案发后，五人被公安机关抓获归案。具体分述如下：1、2014年11月18日，被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某以买卖金刚砂为由，骗取被害人解某某人民币8000元，所骗钱款被肖有、吴坤、王德臣平均分配后挥霍。2、2014年12月22日，被告人肖有、吴坤、王德臣以买卖金刚砂为由，骗取被害人马某某人民币50000元，所骗钱款被三人分配后挥霍。3、2015年1月15日，被告人肖有、吴坤、王德臣、李某某以买卖金刚砂为由，骗取被害人杨某某人民币50000元，所骗钱款被四人分配后挥霍。4、2015年1月21日12时许，被告人肖有、王德臣、吕某某、吴坤以买卖金刚砂为由，骗取被害人刘某某人民币76000元，所骗钱款被四人分配后挥霍。5、2015年1月21日，被告人肖有伙同李某某以肖有和刘某某处对象犯说，需要戴金子破解为由，骗取被害人刘某某黄金手链、黄金项链各一条，经鉴定，共价值人民币9342元。后李某某添置一定重量黄金将以上黄金饰品重制成一个黄金手镯，现该手镯已被追缴并返还被害人。另查明，被告人肖友共分得赃款73800余元，被告人吴坤共分得赃款69000余元，被告人王德臣共分得赃款27000元，被告人李某某共分得赃款800元，被告人吕某某共分得赃款13000余元。公安机关随案扣押李某某钱款39140元、肖友钱款4000元、王德臣钱款人民币2000元。同时查明，在本案审理过程中，被告人吕某某家属将吕某某参与的犯罪中所骗钱款人民币76000元全部返还，被告人李某某家属将李某某参与的犯罪中所骗钱款18860元返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实被害人解某某于2014年11月27日报案、马某某于2014年12月23日报案、杨某某于2015年1月15日报案、刘某某于2015年1月28日报案。2、破案经过及抓捕经过证实，在被害人解某某报案之后，公安机关对现场录像分析及市局技侦部门的配合下，初查确定犯罪嫌疑人为：吴坤、肖友、王德臣、吕某某、李某某等人。2015年1月26日在永吉县岔路河镇平安小区一麻将馆内将吴坤、肖友抓获，同时在平安小区一民房内将李某某抓获。2015年1月27日13时许，在市局技侦部门配合下，在昌邑区双吉街5704厂内一麻将馆将王德臣抓获。2015年1月28日，在吉林大街松花江中学对面道边，桦甸至吉林市跑线车内将吕某某抓获。3、办案说明证实，被告人王德臣供述其于1984年因赌博被昌邑区教养三年，但公安机关并未查找到该人的前科劣迹信息。4、电话查询记录证实被告人吕某某、李某某此前无违法犯罪记录。5、常住人口登记表证实五名被告人的身份情况。6、辨认笔录证实，被害人解某某从公安机关提供的照片中辨认出本案的被告人吴坤、王德臣系参与诈骗的人。7、辨认笔录证实，被害人马某某从公安机关提供的照片中辨认出本案的被告人吴坤、肖友、王德臣系参与诈骗其的人。8、辨认笔录证实，被害人杨某某从公安机关提供的照片中辨认出本案的被告人吴坤、肖友、王德臣系参与诈骗其的人。9、辨认笔录证实，被害人刘某某从公安机关提供的照片中辨认出本案的被告人吕某某、肖友、王德臣系参与诈骗其的人。10、扣押决定书及扣押物品文件清单证实，被告人随身携带的银行卡、诈骗所用身份证及身份证复印件、现金、作案工具已被公安机关扣押。11、发还清单证实被害人刘某某被骗的黄金首饰已被返还给被害人刘某某。12、吉林市船营区价格认证中心价格鉴定结论书证实，被害人刘某某被骗的黄金首饰价值人民币9342元。13、照片证实公安机关扣押的被告人作案工具及被害人金首饰的情况。14、来福金店票据证实被告人将被害人刘某某被骗的首饰调换的情况。15、冻结存款通知书证实，被告人肖友的银行卡中人民币4000元已经被公安机关冻结、被告人李某某银行卡中的人民币38040元已经被公安机关冻结。16、吉林银行现金存款单证实，王德臣身上人民币2000元及李某某身上人民币1100元已经被公安机关扣押的情况。17、刑事判决书、暂予监外执行决定书、释放证明书及济源市人民法院向被告人肖友邮寄暂予监外执行的国内特快专递邮件详情单复印件证实，被告人肖友于2011年10月21日被判处有期徒刑四年八个月，于2014年8月31日被决定暂予监外执行。18、刑事判决书证实，被告人吴坤于2000年5月19日被判处有期徒刑四年，于2002年8月7日刑满释放。19、证人陈某某证实，李某某和一个男的来我店里拿的金饰品要调换项链，她拿了两件总重量34.6克，然后她又添了点现金1800元钱，换了我店的一条黄金项链，后来她又来，添的700元钱，换走了一个手镯和一对耳环。20、证人张某某证实，我和王德臣搭伙过日子，在一起三年左右。他说他是做废品收购生意的，2015年1月18日王德臣去给小坤的母亲过生日回家后说现在和小坤还有一个姓肖的和他俩一起做生意。大概上周，王德臣说做生意挣了2800元钱，过了大概3天，王德臣说是分了7000元，我问他为什么骗我说挣2800元，他说他输了。21、被害人解某某陈述，在2014年11月4日的时候我在微信上随意加了一个好友，微信号叫我等你，名字叫赵会玉。12号我和他一起去过北山一起吃了饭，并在11点左右到北山附近的嘉年华汗蒸他开了一间322的房间，然后就一直联系。2014年11月18日上午10点左右，赵会玉给我打电话，说今天没啥事了，让我到牛马行日杂门口给他买衣服。我就打车过去了，在青岛街牛马行日杂门口我跟赵会玉见面后，赵会玉说他有一笔买卖是玻璃刀的金刚钻头，挺挣钱，让我冒称发货的老板。他带着我到莱茵河的四楼，见到一个姓李的大哥，赵会玉便跟姓李的男子谈价钱，定下每克900元。他们谈完后，赵会玉带我到青岛街妇幼保健站对面的胡同内一个楼的单元门口，并让我冒称是赵会玉的媳妇。在单元门口见到一个老头，赵会玉跟他说来拿点样品，那个老头就又上楼给赵会玉取下来一个塑料的方盒，说里面有2千克货，赵会玉就抓了一点，用烟盒的塑料皮装着，当时没给那老头钱，赵会玉带着我又到了莱茵河四楼见到姓李的男子，并把样品给姓李的男子看了，姓李的男子用小称称是10克，并说质量挺好的，把这10克的钱共1100元给了赵会玉，赵会玉说取货去，就带着我出了莱茵河，走过吉林银行门口时，赵会玉把1100元钱给了我900元，他留下200元，并说现在都是媳妇当家，我就把这900元揣兜了。又到青岛街妇幼保健站对面的胡同内一个楼的单元门口，他打了个电话说：”大哥，你下来吧。我马上到了。”那叫王金的老头就拿着货下楼了，赵会玉把随身所带的一万一扎的十一万元现金给了叫王金的老头，老头说赵会玉差七万元，差得太多了，不能把货拿走，赵会玉就让那老头写了一张收十一万的押金条，赵会玉就跟我说现在钱不够了，我先给我会计小王打电话让她转账。之后赵会玉就给小王打的电话，让小王转账，我听到电话里说现在不能转账，得月末能转。撂了电话之后赵会玉又说给他战友的小舅子打电话，说他战友的小舅子是开超市的，应该能有钱。之后赵会玉就打电话了，我听到电话里说我刚进完货，现在手里也没有钱。撂了电话之后赵会玉就让我给凑点钱。我说没那么多钱，就8000元钱。他还跟我说让我找朋友给他凑点，我说借不着。他说8000元也行，我跟他一起到解放大路与青岛街交汇处的吉林银行的ATM机上取了8000元钱，赵会玉又打电话找人借钱，没借着，我就跟他又一起到了青岛街妇幼保健站对面的胡同内一个楼的单元门口，我把刚取的8000元钱给了那个叫王金的老头。老头就把货给了赵会玉，他说赵会玉给的货款不够，赵会玉说凑钱去，要走，老头说：”你们俩不能一起走，我弟弟没在家。”赵会玉就将他的包给我留下，自己拿着货就走了，后来，赵会玉给我打电话，让我把装订货的票据给他送去，叫王金的老头没让我走，我把电话给了王金，赵会玉好像说让我把包给他送去，里面有定货的票据。叫王金的老头就同意我走了，告诉我们快点。赵会玉让我在吉林银行里等他。后来我在吉林银行屋里等了一会儿，就给赵会玉打电话，赵会玉的电话就无法接通。我感觉被骗了就报案了。22、被害人马某某陈述，在2014年11月份左右，在微信上认识了一个人，聊了有挺长一段时间，感觉他人挺不错的，就答应和他出来见一面。我们在解放大路的顺风火锅店吃的饭，他还给我看了他的身份证，身份证上写的叫赵会玉，身高大概一米七八。之后他说换电话了，微信没有了，我俩就开始打电话联系了。2014年12月22日这个叫赵会玉的就约我出来，说有个生意让我帮忙，让我当货主，就说货涨价了，涨了7元钱还是2元钱来着，记不清楚了。买货的人要见货主，我就是冒充货主去了。之后就和赵会玉去见了买货的人，那个人说有多少货我就要多少，我就和赵会玉去了人民医院见卖货的人，卖货的就是那个挺瘦的男的，在二楼电梯口坐着，之后赵会玉就要从挺瘦的男的手里提货，挺瘦的男的就说赵会玉之前提货的两万四千元钱还没给呢，还说他父亲在住院需要付钱。之后赵会玉就说给他开超市的一个朋友打电话，说让他帮着拿点钱，我听赵会玉打电话的意思就是说让他的朋友帮忙拿点钱，电话那边应该是没同意。打完这个电话之后就又打了另一个电话，赵会玉说是给他公司的会计打电话，在电话里问上次的钱汇过来没有，电话那边大概就是说没汇过来。挂断电话后赵会玉就问我有多少钱，能不能先借点。我看他挺着急的，就借了他五万元钱。借了五万元钱之后，那个卖货的人说还是钱不够，赵会玉就说先拿着货去卖，之后回来付钱。那个人同意后，我就拿着赵会玉的包等赵会玉卖货回来。赵会玉走了以后就打电话回来说包里有合同，让我送过去，之后我就去找他发现他不见了，回医院后，卖货的也没了。23、被害人杨某某陈述，我被三个男的骗了5万元钱，一个自称姓赵，一个自称姓李，还有一个自称姓王。被害人杨某某陈述的被骗方式与马某某被骗方式一致。24、被害人刘某某陈述，2015年1月21日早上，在我家里被一个自称叫赵会玉的骗了一条黄金手链、一条项链、一个项坠。他通过朋友给找了一个算命大仙，说他媳妇经常附体缠着他，不让他找女朋友，得戴四十克金子。我有三十多克，他当着我的面给一个女的打电话说处了一个女朋友，有三十多克金子，行不行。那个女的说可以，不用戴着，揣在兜里七天就可以，我就把我的手链和项链给了他。21日中午12点，在越山路邮政储蓄所，我被赵会玉骗了76000元。其陈述的被骗76000元方式与马某某被骗方式一致。25、被告人肖有供述：第一次骗的是一个女的大概40多岁，叫什么不知道。第二次也是一个女的，大概40多岁，名字不知道。第三次也是一个40多岁的女的，是卖干调的。第四次骗的是刘某某，大概50多岁。我冒充山东的收货老板，小坤（吴坤）是带着被害人讲价什么的，买货搭桥挣差价的，王二老虎（王德臣）是负责卖货的，李某某就负责接个电话冒充一下是会计或出纳，为了博取被害人的信任做的扣。第一次骗没骗成不知道，第二次应该骗了5万元钱，我得一万，小坤得三万（其中给了李某某三百），王二老虎得一万；第三次骗了5万元钱，我得一万四，王二老虎得七千，小坤得剩下的（其中给李某某五百）；第四次骗了七万六千元钱，我得了三万三千，小坤得两万元左右，王二老虎得一万，小涛得一万三千，最后还有30克的金首饰，我和李某某得了，他们都不知道，后来李某某添点金子重新做了一个手镯。小坤算是头，他负责在微信上联系的人，之后联系我们和他一起诈骗，并且负责给我们安排分工。我到刘某某家里之后，看到刘某某带着金项链和金手链，我就给李某某打电话说刘某某有一个项链和一个手链，让李某某晚上给我打电话，说我现在身体不好，得用金子压压。第二天早上李某某就给我打的电话说我得用金子压压。我就把电话的内容和刘某某说了，刘某某就在我出门前把金项链和金手链给我了。26、被告人吴坤供述：我们就是用买卖金刚砂的方式诈骗被害人，我们和被害人说是做玻璃刀用的。肖有扮成老板来买金刚砂，王德臣扮成卖家，我扮成对缝的，挣其中的差价，同时让被害人感到这中间有赚头。骗之前，肖有先拿点钱出来给我，让我取点样品，这时肖有把包打开，让被害人看到里面都是钱，其实是事先准备好的用冥币捆好的纸捆，上面放几张真钱。我就拿这钱领着被害人去找王德臣，在王德臣处取到样品后再拿给肖有看，肖有说货品不错，有多少要多少，这些过程我们都让被害人看着，好让她信以为真。然后我在领被害人去王德臣处取货，这时我假装钱不够了，让被害人出一部分钱，也挣一部分钱，被害人就上当了，取出钱给我，我就领被害人去王德臣那交钱，为了甩掉被害人，我们就谎称王德臣还有货，我和被害人还差一部分钱给王德臣，我就假装把我的包给被害人，让她和王德臣在一起，我好去肖有那送货取钱再回来找她。等我一离开被害人和王德臣，我马上给被害人打电话，说我包里有合同什么的，让她马上给我送来，这样她一离开王德臣，王德臣就可以跑了，我们就诈骗成功了。2014年11月份，我通过微信加了一个女的，她说她是卖化妆品的，隔了几天我约她见面，她能有49岁，中等个，中等体态。我们在本山金色嘉年华浴池开的房，之后能有十多天，我和肖友，王德臣约好在解放大路牛马行附近的咖啡厅骗了这个女的八千元钱，方法就是买卖金刚砂的方法，因为她只有八千元，所以骗了这些，骗的钱每人分了两千多元。其余是我们骗她的费用，诸如吃饭、开房、买她化妆品等。我和她联系的电话号是我为诈骗单独买的，骗完就扔了卡，我和被害人说我叫赵会玉。这次肖友的爱人参与了，我当着被害人的面给肖友的爱人打电话说：于会计啊，我那钱到账没有啊？她说没到，还得半个月左右，我们的意思就是让被害人看到我有钱。之后是我们在加纳宾馆骗的那个女的，叫什么名不记得了，45岁左右，属猪的，养出租车的，是离婚的，一个人。我也是微信联系的，以处对象的名义交往了一个半月左右后骗的她，我也和她说我叫赵会玉，同时也是用的同样的方法，我们骗了她五万元钱，事先我和肖友、王德臣约好后，我和那个女的说我有个买卖，让她帮我去讲价，往高抬价，然后我和肖友去加纳宾馆，王德臣在人民医院等着，王德臣就说他爸有病在人民医院办转院，之后我和这个女的说差五万元钱，她信以为真，在温州商城那边的农业银行取了五万元，然后和我一起到人民医院给的王德臣，我们又用同样的方法甩掉了这个女的。这起里面，肖友的爱人也是扮成会计配合我们。我拿出一万，王德臣拿出八千或者是一万，剩下的三万我和肖友对半分的，我的钱我看病花了一些，在岔路河赌博输了一些。我单独拿出来一万，是我的费用支出，还有我谎称这个被害人是别人介绍给我的，得给别人分点，他们也没有异议，另外我给肖友爱人拿了伍佰元钱，让肖友给捎回去，因为每次都让她打电话配合。北极街有一个市场，我在那里相中一个女的，卖干鲜的，她有丈夫，我和她聊了几回，认识她能有二十多天后骗的她，在北极清真一条街大门口北侧一个宾馆骗的，在三楼一个房间，我和这个被害人说我是做生意的，长期在这个宾馆住，这次也是用买卖金刚砂的方式骗的，肖友来的宾馆，王德臣在222医院，还是说王德臣他爸转院。我们用同样的方法骗了这个女的五万元，这份钱我还是单独拿出一万元，给王德臣一万元，剩下的三万元，我和肖友每人分了一万五千元，我给肖友爱人打的电话，给她三百元钱，我钱打麻将输了。我家住朝阳新村26号楼，我加了一个微信号是朝阳新村29号楼的一个女的，能有53岁左右，因为是我家附近的，也因为这个女的岁数大，所有让肖友去跑的这个，也是用买卖金刚砂的方式骗的，我们骗了她七万元，但是这起案件里，是肖友、王德臣、吕涛主要骗的，我得了一万五千元，吕涛得了一万五，王德臣得一万元，剩下的都给肖友了。金刚砂是王德臣在花鸟鱼市买的。27、被告人王德臣供述：我们以黑沙子冒充金刚石，和人做生意骗钱。方法是小坤（吴坤）提出来的。我装成是往外卖金刚砂的，老肖装成来买金刚砂的，小坤带着被害人，装成是对缝的，挣差价，让被害人觉得这个买卖有利可图，然后以买货款不够的名义，骗被害人出钱入股。成功后分钱都是领被害人的说的算，假金刚砂是小坤让我在花鸟鱼市场买的，花了20块钱，买完之后就放在小坤家里了。第一次具体时间我记不清了，头一天小坤给我打电话告诉我第二天要骗，让我第二天早点来吉林市内，我到了以后，小坤来接我，把我送到一个地方等着，一会儿她领着一个女的来了，介绍说是小坤朋友，要2000克的金刚砂，先我这拿10克样品说是给客户看看货，这样他俩就走了，又过了一段时间，小坤领着这被害人回来了，给我点了800元钱，这是10克样品的钱，目的是给被骗的人看有利可图。我是假装以80元的价格卖给小坤，至于小坤往外卖我就不知道了。老肖在别的地方扮演收金刚砂的客户。给我800块钱后，小坤说我手里的2000克货他都要了，但是手里只有10万元或11万元（具体记不清了），我就假装不同意，说钱不够不行，必须一手交钱一手交货。小坤表示，货他肯定全要了，让我别着急，他打电话张罗钱。小坤打一圈电话也没有张罗到钱，就和被害人说手里没有钱，挣的钱两人一人一半。被害人同意了，他俩就去取钱，这样他俩取钱回来以后，小坤把假钱和被害人取的真钱都给我，我说大街上也不能查钱，我这些货也没有过称，第一次没给我分钱，第二次我分了7000元，第三次我分了10000块钱。我一共得了17000元钱。28、被告人李某某供述：2014年12月份，肖有和吴坤还有“二老虎”在吉林市诈骗。我就是负责冒充财会人员打电话，并且我还为了说给对方听，给肖有打电话，说我给他找大仙看过，要给肖有弄点金子才好。肖有和小坤商量的让我冒充的，然后小坤给我打电话，我冒充财会人员。我得了一次一千，得了一次五百，还有一条黄金手链和一条黄金项链，他们诈骗什么了我不知道，就是在12月份的时候肖有和我说骗了一个三万，之后给了我一千。1月20日左右肖有给过我两万元钱，我在其中拿出来两千五百元钱和骗来的手链、项链一起换的黄金手镯。肖有让我冒充财会人员与吴坤通电话，12月份哪一天记不清了，吴坤给我打电话说：你昨天给我打过来的钱已经收到了，今天我办事需要用钱你再给我打过来点。我说：今天不行。吴坤说：不行就算了。之后，就挂了电话。2015年1月份的一天，肖有跟我说他认识个女的，那女的手里有金子还有钱，我俩就合计骗那女的点金子，肖有就让我冒充给大仙传话的给他打电话，说肖有身上得带金子这样才对肖有好，必须在三四十克左右的，这样，我就冒充算命的给肖有打了电话，按照肖有教我的说的，我当时还说什么了我记不清了，后来，肖有回来交给我一条黄金手链和一条黄金项链，我把这些金子毁了，我又添了点金子重新打了个黄金手镯。过了几天，吴坤又给我打电话，我就知道是让我冒充财会人员的，他在电话里还是说：昨天的钱已经收到了，今天能不能再打点钱过来。我说：不行。他就说：算了。事后肖有说骗了五万元，并且给了我五百元钱。29、被告人吕某某供述，2015年1月21日中午11点多钟，我在医院办出院手续，吴坤领着“二老虎”（王德臣）还有姓肖的找到我，吴坤找我帮忙去诈骗，完事之后给我分钱，我就同意了。吴坤让我假冒买货的老板去买金刚砂，有多少要多少，还让我跟对方讲价，把价格讲到每克一百元钱，还给了我个咖啡色的皮兜子，里面装着睡衣，告诉我说是冒充现金的。之后，姓肖的领着我来到朝阳新村小区的一栋居民楼的二楼左门，屋里有一个女的，姓肖的给我介绍那女的是他媳妇，介绍我是买家老板，之后，姓肖的要出去取样品，我把吴坤事先准备好的一千元钱给了姓肖的，之后，姓肖的和那个女的一起出去了，过了一会儿，他两个拿回来10克的金刚砂，我假装检查金刚砂说质量挺好，有多少要多少，我就跟姓肖的还有那个女的一起讲价，最后定下来每克一百元。之后，姓肖的还有那个女的出去取金刚砂，我就趁机会跑了，我出来之后，吴坤给我打电话，我和吴坤见了面，吴坤领我到沙河子零公里附近一家饭店等“二老虎”和姓肖的，过了一会，他两个来了，告诉我们一共骗了七万元钱并把钱给了吴坤，吴坤给我分了一万元钱，剩下的他们怎么分的我就不清楚了。吴坤找的我，让我帮着去诈骗，“二老虎”充当卖家。本院认为，被告人肖友、吴坤、王德臣、李某某、吕某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴坤在本案中所起作用较大，被告人吕某某在其参与的诈骗中，所起作用与分赃数额与其他被告人相当，故关于被告人吴坤、吕某某的辩护人提出的二人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某在本案第一起、第三起犯罪中仅起较小的帮助作用，系从犯，依法应从轻处罚，其辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某在第五起犯罪中所起作用与肖友相当且占有赃物，不应认定为从犯。被告人李某某、吕某某积极返赃并积极提供财产担保罚金刑的执行，具有悔罪表现，同时考虑其所在社区同意其进入社区矫正的意见，可从轻处罚并宣告缓刑。被告人李某某、吕某某的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。扣押被告人肖友、王德臣部分赃款返还被害人情节本院在量刑时予以考虑。被告人肖友、吴坤、王德臣、李某某、吕某某在到案后如实供述，依法可从轻处罚。视本案具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第七十一条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人肖友犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元，与前罪尚未执行完毕的刑罚有期徒刑四年零一日并处罚金人民币3万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币23万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2024年7月25日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人被告人吴坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币18万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2020年7月25日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人王德臣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币18万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2020年5月26日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币67400元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币76000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）六、责令被告人肖友、吴坤、王德臣共同向被害人马某某退赔人民币44000元，于本判决生效后10日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘艳娟代理审判员  许婷婷人民陪审员  宗丽杰二〇一五年九月一日书 记 员  张维秀