安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0822刑初12号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人林洪，男，1990年10月1日出生，汉族，高中文化，农民，住福建省莆田市涵江区新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人黄跃武、张世龙，安徽文法律师事务所律师。被告人刘祖兰，男，1992年12月3日出生，汉族，大专文化，农民，住江西省吉安市永丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人吴亚君，安徽文法律师事务所律师。被告人王见辉，男，1996年1月16日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。被告人汤坤林，男，2000年4月27日出生，汉族，大专文化，江西财经职业学院学生，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月29日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人郑贻君，安徽晨曦律师事务所律师。被告人易成，男，1995年5月8日出生，汉族，大专文化，滴滴司机，住江西省南昌市高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局取保候审，同年9月4日经怀宁县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审。2021年1月8日，经本院决定取保候审。指定辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。被告人黄宇涛，男，2001年5月26日出生，汉族，大专文化，江西财经职业学院学生，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月29日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人王再春，安徽晨曦律师事务所律师。被告人马艾力（曾用名马涛），男，1991年6月1日出生，回族，小学文化，农民，现住江西省南昌市高新区（户籍所在地：甘肃省临夏回族自治州临夏县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]Z293号起诉书指控被告人林洪涉嫌犯诈骗罪、被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，七被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人林洪和“陈晓彬”、“杨欣儿”、“派单客服0268”、“柯南”（均身份不明）等人分工合作，谎称帮淘宝、京东商城店铺刷销量、提升店铺信誉能赚取佣金，以此方式实施诈骗，并发展下线人员刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。具体事实如下：一、袁某辉（在逃）联系被告人易成，让易成提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转网络赌博资金，并许诺支付佣金。2020年2月24日以来，被告人易成明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××00）、江西银行（卡号：62×××87）、招商银行（卡号：62×××81）、中国银行（卡号：62×××08）四个银行账户，159××××1537、111×××＠ｑｑ.ｃｏｍ二个支付宝账户和微信账户×××接收资金，并转移至袁某辉提供的资金账户，以此获取1.5%至2%的佣金。期间，被告人易成发展被告人马艾力等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人马艾力明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××01）、中国农业银行（卡号：62×××77）二个银行账户和支付宝账户139××××8787、微信账户×××接收资金，并转移至易成、袁某辉提供的资金账户，以此获取1%的佣金；被告人马艾力联系马某俊提供中国工商银行（卡号：62×××64）、中国农业银行（卡号：62×××77）、中国建设银行（卡号：62×××98）三个银行账户和支付宝账户181××××5051、微信账户×××接收资金，并转移至马艾力、易成提供的资金账户，以此获取佣金。2020年2月24日至5月5日，被告人易成银行账户接转资金347627.75元；2020年2月28日至4月23日，被告人马艾力接转资金175940.73元（其中接转马某俊转来资金36277.73元）；2020年2月29日至5月5日，马某俊接收资金直接转移至易成资金账户112533.40元（其中2020年4月10日转移资金56946元）。其中，怀宁县李某被诈骗5398元和刘某被诈骗15786元、徐某被诈骗2500元、赵某平被诈骗2200元均转入马某俊中国农业银行账户，马某俊通过微信转入易成微信账户，后转出。二、被告人林洪明知“柯南”等人实施诈骗，仍通过“马先圣一号”QQ群获取商家收款二维码，并发展被告人刘祖兰、王见辉等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。1.2020年4月底，被告人林洪谎称有网络赌博资金，让被告人刘祖兰、王见辉提供银行卡、支付宝、微信等资金账户进行接转，并许诺支付佣金。2020年4月28日以来，被告人刘祖兰、王见辉明知他人实施犯罪活动获取资金，刘祖兰提供中信银行（卡号：62×××85）、浦发银行（卡号：62×××16）二个银行账户和支付宝账户156××××8026（与156×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户）、微信账户×××，王见辉提供兴业银行（卡号：62×××11）、中国农业银行（卡号：62×××71）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××39）三个银行账户和支付宝账户185××××6649（与198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户），ｗａｎｇｊｉａｎｈｕｉ1996、ｗａｎｇｈｕｉ9612二个微信账户接收资金，扣除4%或6%的佣金后转移至林洪提供的资金账户或支取现金交给林洪，所得佣金二人平分。期间，被告人刘祖兰、王见辉发展被告人汤坤林、黄宇涛和张某文、孙某（另处）、袁某亮等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人汤坤林明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××25）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××46）二个银行账户和支付宝账户182××××6714、微信账户×××接收资金，并转移至刘祖兰、王见辉资金账户，以此获取0.5%的佣金；被告人黄宇涛明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××50）、中国工商银行（卡号：62×××95）、中国银行（卡号：62×××02）三个银行账户和支付宝账户191××××7696、微信账户×××接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户，以此获取2%的佣金；孙某提供中国建设银行（卡号：62×××00）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户；袁某亮提供中国邮政储蓄银行（卡号：62×××16）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林、黄宇涛资金账户。期间，被告人汤坤林发展严某（另处）等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转资金，并许诺支付佣金。2020年4月28日至5月26日，被告人刘祖兰、王见辉接转资金1173281.61元；2020年5月5日至5月22日，被告人汤坤林接转资金709653.10元；2020年5月3日至5月23日，被告人黄宇涛接转资金373109.72元。其中，怀宁县李某被诈骗2139元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗4600元转入黄宇涛中国建设银行账户，黄宇涛通过支付宝转入汤坤林支付宝账户，再依次转入王见辉支付宝账户、刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗798元转入孙某中国建设银行账户，孙某通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；赵某平被诈骗4600元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出。2.2020年5月27日，被告人林洪提供商家收款二维码给“柯南”等人收取诈骗所得资金47043元；被告人王见辉将袁某亮中国邮政储蓄银行账户提供给被告人林洪，由林洪提供给“柯南”等人收取诈骗所得资金7672元。因被告人林洪、刘祖兰、王见辉被抓，当日袁某亮中国邮政储蓄银行账户接收的资金仍在该账户内未转出。被告人林洪诈骗数额为人民币1227996.61元，被告人刘祖兰、王见辉掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币1173281.61元，被告人汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币709653.10元，被告人易成掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币636101.88元，被告人黄宇涛掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币373109.72元，被告人马艾力掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币232886.73元。案发后，侦查机关依法扣押被告人林洪人民币23000元；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力如实供述自己的主要犯罪事实，并退出违法所得共计人民币39500元；被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机、银行卡等（照片）；2.书证：银行交易明细、重庆市XX局110反馈单、扣押清单、抓获经过、人口信息表等；3.证人孙某、严某等证言；4.被害人李某、刘某、徐某陈述；5.被告人林洪、刘祖兰等供述和辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、人身检查笔录、手机勘查笔录、辨认笔录及照片；7.电子数据：微信、支付宝、银行账户交易数据（光盘）。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人林洪利用网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人易成、马艾力明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人林洪在共同诈骗犯罪过程中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘祖兰有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王见辉有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人汤坤林有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处被告人易成有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处被告人黄宇涛有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；判处被告人马艾力有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。被告人林洪辩称：指控其诈骗犯罪数额里部分是诈骗的钱，部分是赌博平台的钱。林洪的辩护人提出：起诉书涉及的“柯南”没有归案，没有证据证明林洪分得了诈骗资金，因此指控被告人林洪犯诈骗罪的证据不足，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘祖兰对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。刘祖兰的辩护人提出：对指控刘祖兰的罪名和基本犯罪事实不持异议。刘祖兰系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，本案获利较少且已经退出全部违法所得。请求对被告人刘祖兰从轻处罚并适用缓刑。被告人王见辉对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。王见辉的辩护人提出：王见辉系受他人安排参与收转赌博违法活动钱款，主观恶性不大。王见辉具有坦白、立功，认罪认罚，退出违法所得等法定、酌定从轻情节。被告人汤坤林对指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。汤坤林的辩护人提出：对汤坤林涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但根据最高人民法院相关司法解释规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪成立为前提。汤坤林系刘祖兰、王见辉发展的下线，相比较刘祖兰、王见辉所起作用较小，应认定为从犯。汤坤林系大学生，本案仅获利二、三千元，参与犯罪仅一个月时间且无前科劣迹，请求法庭对汤坤林从轻处罚并宣告缓刑。被告人易成对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。易成的辩护人提出：易成系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的罪行且退出违法所得，自愿缴纳罚金，请求对易成从轻减轻处罚。被告人黄宇涛对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。黄宇涛的辩护人提出：认定黄宇涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以上游犯罪事实成立为前提，虽然本案部分犯罪已经查证为诈骗犯罪，但不能据此推断黄宇涛全部接转的金额都是犯罪所得；黄宇涛系在校学生，到案后如实供述自己的罪行，退出全部违法所得，自愿认罪认罚。请求法庭对黄宇涛从轻处罚并适用缓刑。被告人马艾力对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。马艾力的辩护人提出被告人马艾力案发前一贯表现较好，本次犯罪系初犯、偶犯；归案后如实交代全部犯罪事实；被告人审查起诉阶段自愿认罪认罚，其亲属代为退出全部违法所得。请求法庭对被告人马艾力从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人林洪和“陈晓彬”、“杨欣儿”、“派单客服0268”、“柯南”（均身份不明）等人分工合作，谎称帮淘宝、京东商城店铺刷销量、提升店铺信誉能赚取佣金，以此方式实施诈骗，并发展下线人员刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛和易成、马艾力等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。具体事实如下：一、袁某辉（在逃）联系被告人易成，让易成提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转网络赌博资金，并许诺支付佣金。2020年2月24日以来，被告人易成明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××00）、江西银行（卡号：62×××87）、招商银行（卡号：62×××81）、中国银行（卡号：62×××08）四个银行账户，159××××1537、111×××＠ｑｑ.ｃｏｍ二个支付宝账户和微信账户×××接收资金，并转移至袁某辉提供的资金账户，以此获取1.5%至2%的佣金。期间，被告人易成发展被告人马艾力等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人马艾力明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××01）、中国农业银行（卡号：62×××77）二个银行账户和支付宝账户139××××8787、微信账户×××接收资金，并转移至易成、袁某辉提供的资金账户，以此获取1%的佣金；被告人马艾力联系马某俊提供中国工商银行（卡号：62×××64）、中国农业银行（卡号：62×××77）、中国建设银行（卡号：62×××98）三个银行账户和支付宝账户181××××5051、微信账户×××接收资金，并转移至马艾力、易成提供的资金账户，以此获取佣金。2020年2月24日至5月5日，被告人易成银行账户接转资金347627.75元；2020年2月28日至4月23日，被告人马艾力接转资金175940.73元（其中接转马某俊转来资金36277.73元）；2020年2月29日至5月5日，马某俊接收资金直接转移至易成资金账户112533.40元（其中2020年4月10日转移资金56946元）。其中，怀宁县李某被诈骗5398元和刘某被诈骗15786元、徐某被诈骗2500元、赵某平被诈骗2200元均转入马某俊中国农业银行账户，马某俊通过微信转入易成微信账户，后转出。二、被告人林洪明知“柯南”等人实施诈骗，仍通过“马先圣一号”QQ群获取商家收款二维码，并发展被告人刘祖兰、王见辉等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。1.2020年4月底，被告人林洪谎称有网络赌博资金，让被告人刘祖兰、王见辉提供银行卡、支付宝、微信等资金账户进行接转，并许诺支付佣金。2020年4月28日以来，被告人刘祖兰、王见辉明知他人实施犯罪活动获取资金，刘祖兰提供中信银行（卡号：62×××85）、浦发银行（卡号：62×××16）二个银行账户和支付宝账户156××××8026（与156×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户）、微信账户×××。王见辉提供兴业银行（卡号：62×××11）、中国农业银行（卡号：62×××71）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××39）三个银行账户和支付宝账户185××××6649（与198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户），ｗａｎｇｊｉａｎｈｕｉ1996、ｗａｎｇｈｕｉ9612二个微信账户接收资金，扣除4%或6%的佣金后转移至林洪提供的资金账户或支取现金交给林洪，刘祖兰、王见辉约定所得佣金由二人平分。期间，被告人刘祖兰、王见辉发展被告人汤坤林、黄宇涛和张某文、孙某（另处）、袁某亮等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人汤坤林明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××25）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××46）二个银行账户和支付宝账户182××××6714、微信账户×××接收资金，并转移至刘祖兰、王见辉资金账户，以此获取0.5%的佣金；被告人黄宇涛明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××50）、中国工商银行（卡号：62×××95）、中国银行（卡号：62×××02）三个银行账户和支付宝账户191××××7696、微信账户×××接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户，以此获取2%的佣金；孙某提供中国建设银行（卡号：62×××00）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户；袁某亮提供中国邮政储蓄银行（卡号：62×××16）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林、黄宇涛资金账户。期间，被告人汤坤林发展严某（另处）等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转资金，并许诺支付佣金。2020年4月28日至5月26日，被告人刘祖兰、王见辉接转资金1173281.61元；2020年5月5日至5月22日，被告人汤坤林接转资金709653.10元；2020年5月3日至5月23日，被告人黄宇涛接转资金373109.72元。其中，怀宁县李某被诈骗2139元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗4600元转入黄宇涛中国建设银行账户，黄宇涛通过支付宝转入汤坤林支付宝账户，再依次转入王见辉支付宝账户、刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗798元转入孙某中国建设银行账户，孙某通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；赵某平被诈骗4600元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出。2.2020年5月27日，被告人林洪提供商家收款二维码给“柯南”等人收取诈骗所得资金47043元；被告人王见辉将袁某亮中国邮政储蓄银行账户提供给被告人林洪，由林洪提供给“柯南”等人收取诈骗所得资金7672元。2020年5月28日，被告人林洪、刘祖兰、王见辉被XX机关抓获，当日袁某亮中国邮政储蓄银行账户接收的资金仍在该账户内未转出。被告人林洪诈骗数额为人民币1227996.61元，被告人刘祖兰、王见辉掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币1173281.61元，被告人汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币709653.10元，被告人易成掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币636101.88元，被告人黄宇涛掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币373109.72元，被告人马艾力掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币232886.73元。被告人刘祖兰、王见辉共同获利约20000元，被告人汤坤林获利4000元，被告人易成获利3347元，被告人黄宇涛获利2560元，被告人马艾力获利1736元，合计31643元。刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的主要犯罪事实，并退出全部违法所得。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人。侦查机关依法扣押被告人林洪人民币23000元；依法扣押被告人林洪手机二部、刘祖兰中信银行卡一张（卡号62×××85）、手机一部；王见辉农业银行卡一张（卡号62×××71）、兴业银行卡一张（卡号62×××11）邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××39）、手机九部；汤坤林邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××46）、建设银行卡一张（卡号62×××25）、手机一部；易成江西银行卡一张（卡号62×××87）、手机一部；黄宇涛建设银行卡一张（卡号62×××50）、工商银行卡一张（卡号62×××95）、手机一部；马艾力建设银行卡一张（卡号62×××01）、农业银行卡一张（卡号62×××77）、手机一部。认定上述事实的证据有：被害人李某陈述、刘某、徐某陈述及手机截图；被告人林洪、刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力供述；证人孙某、甘某、严某证言；李某手机勘查笔录及照片；搜查笔录、扣押清单及照片（林洪）；林洪ＯＰＰＯＰＢＥＭＯＯ手机勘查笔录及照片；林洪ＯＰＰＯｒｅｎｏ3Ｐｒｏ手机勘查笔录及照片；刘祖兰手机勘查笔录2份及照片；搜查笔录、扣押清单及照片（王见辉）；王见辉手机勘查笔录2份及照片；汤坤林手机勘查笔录及照片；黄宇涛手机勘查笔录及照片；马艾力辨认笔录及照片；马艾力人身检查笔录；马艾力手机勘查笔录及照片；书证李某中国建设银行（尾数3879）账户交易明细；刘某中信银行（尾数5887）账户交易明细；重庆市XX局110反馈单、情况说明；刘祖兰中信银行（尾数9785）账户交易明细；刘祖兰浦发银行（尾数6616）账户交易明细；王见辉中国邮政储蓄银行（尾数1939）账户交易明细；王见辉中国农业银行（尾数4771）账户交易明细；汤坤林中国邮政储蓄银行（尾数1846）账户交易明细；汤坤林中国建设银行（尾数0725）账户交易明细；黄宇涛中国工商银行（尾数2295）账户交易明细；黄宇涛中国银行（尾数2402）账户交易明细；黄宇涛中国建设银行（尾数0450）账户交易明细；严某中国银行（尾数2714）账户交易明细；严某中国邮政储蓄银行（尾数1513）账户交易明细；袁某亮中国邮政储蓄银行（尾数6616）账户交易明细；王某祥中国邮政储蓄银行（尾数4466）账户交易明细；孙某中国建设银行（尾数5800）账户交易明细；易成江西银行（尾数0387）账户交易明细；易成中国银行（尾数5708）账户交易明细；易成中国建设银行（尾数4600）账户交易明细；马艾力中国农业银行（尾数2477）账户交易明细；马艾力中国建设银行（尾数1801）账户交易明细；马某俊中国工商银行（尾数9764）账户交易明细；涉案微信、支付宝账号详情；扣押决定书、扣押清单；拘留证、逮捕证；抓获经过、补充说明；人口信息表；物证手机、银行卡、现金、账本等（照片）；电子数据王见辉兴业银行（尾数2311）账户交易明细（光盘）；刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛等人微信、支付宝交易数据（光盘）；马某俊中国农业银行（尾数6677）账户交易明细（光盘）；马某俊中国建设银行（尾数2198）账户交易明细（光盘）；易成招商银行（尾数1281）账户交易明细（光盘）；袁某辉、易成、马艾力、马某俊微信、支付宝交易数据（光盘），以上证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为：被告人林洪伙同他人利用网络技术手段诈骗不特定多数人的财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；被告人易成、马艾力明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林洪在共同诈骗犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力退出违法所得，酌情从轻处罚；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人林洪辩解指控的犯罪数额部分是诈骗资金，部分是赌博资金；其辩护人提出“柯南”没有到案，没有证据证明林洪分得诈骗资金，指控林洪犯诈骗罪的证据不足，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的辩护意见，经查，林洪在XX机关供述其与“柯南”通过ＱＱ联系，向“柯南”提供商家二维码、银行卡刷流水，赚取佣金。林洪与“柯南”聊天中讲到的“鱼”、“养鱼”、“养码”、“杀码”等诈骗手法与本案被害人陈述的被诈骗方式互相印证。林洪通过“马先圣一号”ＱＱ群寻找商家二维码发给“柯南”收取诈骗刷单资金等事实，能够证明林洪在发展刘祖兰、王见辉为其接转资金之前，就明知“柯南”让其提供账户收取的资金是刷单诈骗来的钱，因此，林洪的辩解与事实不符，本院不予采信。至于林洪是否分得诈骗资金不影响诈骗罪的成立，对辩护人的辩护意见本院不予采纳。对被告人刘祖兰的辩护人提出刘祖兰系初犯、有坦白情节，自愿认罪认罚，且退出全部违法所得，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人王见辉辩护人提出其有坦白、立功、自愿认罪认罚，退出违法所得等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。被告人汤坤林的辩护人关于指控汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得罪70余万元，应当以上游犯罪成立或查证属实为前提，汤坤林系刘祖兰、王见辉发展的下线，相比较刘祖兰、王见辉所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、XX部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定，根据侦查机关收集的被害人陈述、银行账户交易记录、微信、支付宝交易记录等证据，能够证实汤坤林接收的是犯罪资金。汤坤林明知是犯罪所得资金仍然多次提供微信或者支付宝平台收转严某、甘某、黄宇涛、孙某等人银行卡接收的资金，数额达到70余万元，没有证据证明汤坤林在共同犯罪中系从犯，对辩护人该节辩护意见，本院不予采纳。被告人易成辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人黄宇涛的辩护人关于黄宇涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以上游犯罪事实成立为前提，虽然本案部分犯罪已经查证为诈骗犯罪，但不能据此推断黄宇涛全部接转的金额都是犯罪所得的辩护意见，经查，黄宇涛供述通过王见辉介绍提供银行卡和微信、支付宝账户接转赌博犯罪平台资金，收取佣金。结合侦查机关收集的被害人陈述、银行账户交易记录、微信、支付宝交易记录等证据，能够证实黄宇涛明知是犯罪所得资金仍然予以接转。对辩护人的该节辩护意见不予采纳。辩护人关于黄宇涛有坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得的辩护意见，予以采纳。被告人马艾力的辩护人的辩护意见予以采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2027年10月27日止）二、被告人刘祖兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2023年7月27日止）三、被告人王见辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2023年1月27日止）四、被告人汤坤林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月29日起至2023年10月28日止）五、被告人易成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算）六、被告人黄宇涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月29日起至2023年10月28日止）七、被告人马艾力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、对XX机关依法扣押的被告人林洪人民币二万三千元予以追缴，返还本案被害人，责令被告人林洪继续退赔违法所得人民币一百二十万零四千九百九十六元六角一分，返还本案被害人。对被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力退出的违法所得共计人民币三万一千六百四十三元，予以没收，上缴国库。对XX机关依法扣押的作案工具被告人林洪手机二部；刘祖兰中信银行卡一张（卡号62×××85）、手机一部；王见辉农业银行卡一张（卡号62×××71）、兴业银行卡一张（卡号62×××11）邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××39）、手机九部；汤坤林邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××46）、建设银行卡一张（卡号62×××25）、手机一部；易成江西银行卡一张（卡号62×××87）、手机一部；黄宇涛建设银行卡一张（卡号62×××50）、工商银行卡一张（卡号62×××95）、手机一部；马艾力建设银行卡一张（卡号62×××01）、农业银行卡一张（卡号62×××77）、手机一部，予以没收。以上所处罚金，限于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张汝红审 判 员  王 纲人民陪审员  李海杰二〇二一年三月二十九日书 记 员  程友丽                                安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0822刑初12号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人林洪，男，1990年10月1日出生，汉族，高中文化，农民，住福建省莆田市涵江区新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人黄跃武、张世龙，安徽文法律师事务所律师。被告人刘祖兰，男，1992年12月3日出生，汉族，大专文化，农民，住江西省吉安市永丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人吴亚君，安徽文法律师事务所律师。被告人王见辉，男，1996年1月16日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年7月3日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。指定辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。被告人汤坤林，男，2000年4月27日出生，汉族，大专文化，江西财经职业学院学生，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月29日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人郑贻君，安徽晨曦律师事务所律师。被告人易成，男，1995年5月8日出生，汉族，大专文化，滴滴司机，住江西省南昌市高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被怀宁县XX局取保候审，同年9月4日经怀宁县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审。2021年1月8日，经本院决定取保候审。指定辩护人范秀丽，安徽文法律师事务所律师。被告人黄宇涛，男，2001年5月26日出生，汉族，大专文化，江西财经职业学院学生，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月29日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人王再春，安徽晨曦律师事务所律师。被告人马艾力（曾用名马涛），男，1991年6月1日出生，回族，小学文化，农民，现住江西省南昌市高新区（户籍所在地：甘肃省临夏回族自治州临夏县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月28日被怀宁县XX局刑事拘留，同年12月2日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县XX局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]Z293号起诉书指控被告人林洪涉嫌犯诈骗罪、被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，七被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人林洪和“陈晓彬”、“杨欣儿”、“派单客服0268”、“柯南”（均身份不明）等人分工合作，谎称帮淘宝、京东商城店铺刷销量、提升店铺信誉能赚取佣金，以此方式实施诈骗，并发展下线人员刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。具体事实如下：一、袁某辉（在逃）联系被告人易成，让易成提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转网络赌博资金，并许诺支付佣金。2020年2月24日以来，被告人易成明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××00）、江西银行（卡号：62×××87）、招商银行（卡号：62×××81）、中国银行（卡号：62×××08）四个银行账户，159××××1537、111×××＠ｑｑ.ｃｏｍ二个支付宝账户和微信账户×××接收资金，并转移至袁某辉提供的资金账户，以此获取1.5%至2%的佣金。期间，被告人易成发展被告人马艾力等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人马艾力明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××01）、中国农业银行（卡号：62×××77）二个银行账户和支付宝账户139××××8787、微信账户×××接收资金，并转移至易成、袁某辉提供的资金账户，以此获取1%的佣金；被告人马艾力联系马某俊提供中国工商银行（卡号：62×××64）、中国农业银行（卡号：62×××77）、中国建设银行（卡号：62×××98）三个银行账户和支付宝账户181××××5051、微信账户×××接收资金，并转移至马艾力、易成提供的资金账户，以此获取佣金。2020年2月24日至5月5日，被告人易成银行账户接转资金347627.75元；2020年2月28日至4月23日，被告人马艾力接转资金175940.73元（其中接转马某俊转来资金36277.73元）；2020年2月29日至5月5日，马某俊接收资金直接转移至易成资金账户112533.40元（其中2020年4月10日转移资金56946元）。其中，怀宁县李某被诈骗5398元和刘某被诈骗15786元、徐某被诈骗2500元、赵某平被诈骗2200元均转入马某俊中国农业银行账户，马某俊通过微信转入易成微信账户，后转出。二、被告人林洪明知“柯南”等人实施诈骗，仍通过“马先圣一号”QQ群获取商家收款二维码，并发展被告人刘祖兰、王见辉等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。1.2020年4月底，被告人林洪谎称有网络赌博资金，让被告人刘祖兰、王见辉提供银行卡、支付宝、微信等资金账户进行接转，并许诺支付佣金。2020年4月28日以来，被告人刘祖兰、王见辉明知他人实施犯罪活动获取资金，刘祖兰提供中信银行（卡号：62×××85）、浦发银行（卡号：62×××16）二个银行账户和支付宝账户156××××8026（与156×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户）、微信账户×××，王见辉提供兴业银行（卡号：62×××11）、中国农业银行（卡号：62×××71）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××39）三个银行账户和支付宝账户185××××6649（与198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户），ｗａｎｇｊｉａｎｈｕｉ1996、ｗａｎｇｈｕｉ9612二个微信账户接收资金，扣除4%或6%的佣金后转移至林洪提供的资金账户或支取现金交给林洪，所得佣金二人平分。期间，被告人刘祖兰、王见辉发展被告人汤坤林、黄宇涛和张某文、孙某（另处）、袁某亮等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人汤坤林明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××25）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××46）二个银行账户和支付宝账户182××××6714、微信账户×××接收资金，并转移至刘祖兰、王见辉资金账户，以此获取0.5%的佣金；被告人黄宇涛明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××50）、中国工商银行（卡号：62×××95）、中国银行（卡号：62×××02）三个银行账户和支付宝账户191××××7696、微信账户×××接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户，以此获取2%的佣金；孙某提供中国建设银行（卡号：62×××00）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户；袁某亮提供中国邮政储蓄银行（卡号：62×××16）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林、黄宇涛资金账户。期间，被告人汤坤林发展严某（另处）等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转资金，并许诺支付佣金。2020年4月28日至5月26日，被告人刘祖兰、王见辉接转资金1173281.61元；2020年5月5日至5月22日，被告人汤坤林接转资金709653.10元；2020年5月3日至5月23日，被告人黄宇涛接转资金373109.72元。其中，怀宁县李某被诈骗2139元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗4600元转入黄宇涛中国建设银行账户，黄宇涛通过支付宝转入汤坤林支付宝账户，再依次转入王见辉支付宝账户、刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗798元转入孙某中国建设银行账户，孙某通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；赵某平被诈骗4600元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出。2.2020年5月27日，被告人林洪提供商家收款二维码给“柯南”等人收取诈骗所得资金47043元；被告人王见辉将袁某亮中国邮政储蓄银行账户提供给被告人林洪，由林洪提供给“柯南”等人收取诈骗所得资金7672元。因被告人林洪、刘祖兰、王见辉被抓，当日袁某亮中国邮政储蓄银行账户接收的资金仍在该账户内未转出。被告人林洪诈骗数额为人民币1227996.61元，被告人刘祖兰、王见辉掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币1173281.61元，被告人汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币709653.10元，被告人易成掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币636101.88元，被告人黄宇涛掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币373109.72元，被告人马艾力掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币232886.73元。案发后，侦查机关依法扣押被告人林洪人民币23000元；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力如实供述自己的主要犯罪事实，并退出违法所得共计人民币39500元；被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机、银行卡等（照片）；2.书证：银行交易明细、重庆市XX局110反馈单、扣押清单、抓获经过、人口信息表等；3.证人孙某、严某等证言；4.被害人李某、刘某、徐某陈述；5.被告人林洪、刘祖兰等供述和辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、人身检查笔录、手机勘查笔录、辨认笔录及照片；7.电子数据：微信、支付宝、银行账户交易数据（光盘）。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人林洪利用网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人易成、马艾力明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人林洪在共同诈骗犯罪过程中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘祖兰有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王见辉有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人汤坤林有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处被告人易成有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处被告人黄宇涛有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；判处被告人马艾力有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。被告人林洪辩称：指控其诈骗犯罪数额里部分是诈骗的钱，部分是赌博平台的钱。林洪的辩护人提出：起诉书涉及的“柯南”没有归案，没有证据证明林洪分得了诈骗资金，因此指控被告人林洪犯诈骗罪的证据不足，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘祖兰对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。刘祖兰的辩护人提出：对指控刘祖兰的罪名和基本犯罪事实不持异议。刘祖兰系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，本案获利较少且已经退出全部违法所得。请求对被告人刘祖兰从轻处罚并适用缓刑。被告人王见辉对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。王见辉的辩护人提出：王见辉系受他人安排参与收转赌博违法活动钱款，主观恶性不大。王见辉具有坦白、立功，认罪认罚，退出违法所得等法定、酌定从轻情节。被告人汤坤林对指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。汤坤林的辩护人提出：对汤坤林涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但根据最高人民法院相关司法解释规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪成立为前提。汤坤林系刘祖兰、王见辉发展的下线，相比较刘祖兰、王见辉所起作用较小，应认定为从犯。汤坤林系大学生，本案仅获利二、三千元，参与犯罪仅一个月时间且无前科劣迹，请求法庭对汤坤林从轻处罚并宣告缓刑。被告人易成对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。易成的辩护人提出：易成系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的罪行且退出违法所得，自愿缴纳罚金，请求对易成从轻减轻处罚。被告人黄宇涛对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。黄宇涛的辩护人提出：认定黄宇涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以上游犯罪事实成立为前提，虽然本案部分犯罪已经查证为诈骗犯罪，但不能据此推断黄宇涛全部接转的金额都是犯罪所得；黄宇涛系在校学生，到案后如实供述自己的罪行，退出全部违法所得，自愿认罪认罚。请求法庭对黄宇涛从轻处罚并适用缓刑。被告人马艾力对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。马艾力的辩护人提出被告人马艾力案发前一贯表现较好，本次犯罪系初犯、偶犯；归案后如实交代全部犯罪事实；被告人审查起诉阶段自愿认罪认罚，其亲属代为退出全部违法所得。请求法庭对被告人马艾力从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人林洪和“陈晓彬”、“杨欣儿”、“派单客服0268”、“柯南”（均身份不明）等人分工合作，谎称帮淘宝、京东商城店铺刷销量、提升店铺信誉能赚取佣金，以此方式实施诈骗，并发展下线人员刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛和易成、马艾力等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。具体事实如下：一、袁某辉（在逃）联系被告人易成，让易成提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转网络赌博资金，并许诺支付佣金。2020年2月24日以来，被告人易成明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××00）、江西银行（卡号：62×××87）、招商银行（卡号：62×××81）、中国银行（卡号：62×××08）四个银行账户，159××××1537、111×××＠ｑｑ.ｃｏｍ二个支付宝账户和微信账户×××接收资金，并转移至袁某辉提供的资金账户，以此获取1.5%至2%的佣金。期间，被告人易成发展被告人马艾力等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人马艾力明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××01）、中国农业银行（卡号：62×××77）二个银行账户和支付宝账户139××××8787、微信账户×××接收资金，并转移至易成、袁某辉提供的资金账户，以此获取1%的佣金；被告人马艾力联系马某俊提供中国工商银行（卡号：62×××64）、中国农业银行（卡号：62×××77）、中国建设银行（卡号：62×××98）三个银行账户和支付宝账户181××××5051、微信账户×××接收资金，并转移至马艾力、易成提供的资金账户，以此获取佣金。2020年2月24日至5月5日，被告人易成银行账户接转资金347627.75元；2020年2月28日至4月23日，被告人马艾力接转资金175940.73元（其中接转马某俊转来资金36277.73元）；2020年2月29日至5月5日，马某俊接收资金直接转移至易成资金账户112533.40元（其中2020年4月10日转移资金56946元）。其中，怀宁县李某被诈骗5398元和刘某被诈骗15786元、徐某被诈骗2500元、赵某平被诈骗2200元均转入马某俊中国农业银行账户，马某俊通过微信转入易成微信账户，后转出。二、被告人林洪明知“柯南”等人实施诈骗，仍通过“马先圣一号”QQ群获取商家收款二维码，并发展被告人刘祖兰、王见辉等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转诈骗所得资金。1.2020年4月底，被告人林洪谎称有网络赌博资金，让被告人刘祖兰、王见辉提供银行卡、支付宝、微信等资金账户进行接转，并许诺支付佣金。2020年4月28日以来，被告人刘祖兰、王见辉明知他人实施犯罪活动获取资金，刘祖兰提供中信银行（卡号：62×××85）、浦发银行（卡号：62×××16）二个银行账户和支付宝账户156××××8026（与156×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户）、微信账户×××。王见辉提供兴业银行（卡号：62×××11）、中国农业银行（卡号：62×××71）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××39）三个银行账户和支付宝账户185××××6649（与198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ系同一账户），ｗａｎｇｊｉａｎｈｕｉ1996、ｗａｎｇｈｕｉ9612二个微信账户接收资金，扣除4%或6%的佣金后转移至林洪提供的资金账户或支取现金交给林洪，刘祖兰、王见辉约定所得佣金由二人平分。期间，被告人刘祖兰、王见辉发展被告人汤坤林、黄宇涛和张某文、孙某（另处）、袁某亮等人提供资金账户接转资金，并许诺支付佣金。其中，被告人汤坤林明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××25）、中国邮政储蓄银行（卡号：62×××46）二个银行账户和支付宝账户182××××6714、微信账户×××接收资金，并转移至刘祖兰、王见辉资金账户，以此获取0.5%的佣金；被告人黄宇涛明知他人实施犯罪活动获取资金，仍提供中国建设银行（卡号：62×××50）、中国工商银行（卡号：62×××95）、中国银行（卡号：62×××02）三个银行账户和支付宝账户191××××7696、微信账户×××接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户，以此获取2%的佣金；孙某提供中国建设银行（卡号：62×××00）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林资金账户；袁某亮提供中国邮政储蓄银行（卡号：62×××16）等资金账户接收资金，并转移至王见辉、汤坤林、黄宇涛资金账户。期间，被告人汤坤林发展严某（另处）等人提供银行卡、支付宝、微信等资金账户接转资金，并许诺支付佣金。2020年4月28日至5月26日，被告人刘祖兰、王见辉接转资金1173281.61元；2020年5月5日至5月22日，被告人汤坤林接转资金709653.10元；2020年5月3日至5月23日，被告人黄宇涛接转资金373109.72元。其中，怀宁县李某被诈骗2139元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗4600元转入黄宇涛中国建设银行账户，黄宇涛通过支付宝转入汤坤林支付宝账户，再依次转入王见辉支付宝账户、刘祖兰中信银行账户，后转出；李某被诈骗798元转入孙某中国建设银行账户，孙某通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出；赵某平被诈骗4600元转入黄宇涛中国工商银行账户，黄宇涛通过支付宝转入王见辉支付宝账户，再转入刘祖兰中信银行账户，后转出。2.2020年5月27日，被告人林洪提供商家收款二维码给“柯南”等人收取诈骗所得资金47043元；被告人王见辉将袁某亮中国邮政储蓄银行账户提供给被告人林洪，由林洪提供给“柯南”等人收取诈骗所得资金7672元。2020年5月28日，被告人林洪、刘祖兰、王见辉被XX机关抓获，当日袁某亮中国邮政储蓄银行账户接收的资金仍在该账户内未转出。被告人林洪诈骗数额为人民币1227996.61元，被告人刘祖兰、王见辉掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币1173281.61元，被告人汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币709653.10元，被告人易成掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币636101.88元，被告人黄宇涛掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币373109.72元，被告人马艾力掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币232886.73元。被告人刘祖兰、王见辉共同获利约20000元，被告人汤坤林获利4000元，被告人易成获利3347元，被告人黄宇涛获利2560元，被告人马艾力获利1736元，合计31643元。刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的主要犯罪事实，并退出全部违法所得。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人。侦查机关依法扣押被告人林洪人民币23000元；依法扣押被告人林洪手机二部、刘祖兰中信银行卡一张（卡号62×××85）、手机一部；王见辉农业银行卡一张（卡号62×××71）、兴业银行卡一张（卡号62×××11）邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××39）、手机九部；汤坤林邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××46）、建设银行卡一张（卡号62×××25）、手机一部；易成江西银行卡一张（卡号62×××87）、手机一部；黄宇涛建设银行卡一张（卡号62×××50）、工商银行卡一张（卡号62×××95）、手机一部；马艾力建设银行卡一张（卡号62×××01）、农业银行卡一张（卡号62×××77）、手机一部。认定上述事实的证据有：被害人李某陈述、刘某、徐某陈述及手机截图；被告人林洪、刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力供述；证人孙某、甘某、严某证言；李某手机勘查笔录及照片；搜查笔录、扣押清单及照片（林洪）；林洪ＯＰＰＯＰＢＥＭＯＯ手机勘查笔录及照片；林洪ＯＰＰＯｒｅｎｏ3Ｐｒｏ手机勘查笔录及照片；刘祖兰手机勘查笔录2份及照片；搜查笔录、扣押清单及照片（王见辉）；王见辉手机勘查笔录2份及照片；汤坤林手机勘查笔录及照片；黄宇涛手机勘查笔录及照片；马艾力辨认笔录及照片；马艾力人身检查笔录；马艾力手机勘查笔录及照片；书证李某中国建设银行（尾数3879）账户交易明细；刘某中信银行（尾数5887）账户交易明细；重庆市XX局110反馈单、情况说明；刘祖兰中信银行（尾数9785）账户交易明细；刘祖兰浦发银行（尾数6616）账户交易明细；王见辉中国邮政储蓄银行（尾数1939）账户交易明细；王见辉中国农业银行（尾数4771）账户交易明细；汤坤林中国邮政储蓄银行（尾数1846）账户交易明细；汤坤林中国建设银行（尾数0725）账户交易明细；黄宇涛中国工商银行（尾数2295）账户交易明细；黄宇涛中国银行（尾数2402）账户交易明细；黄宇涛中国建设银行（尾数0450）账户交易明细；严某中国银行（尾数2714）账户交易明细；严某中国邮政储蓄银行（尾数1513）账户交易明细；袁某亮中国邮政储蓄银行（尾数6616）账户交易明细；王某祥中国邮政储蓄银行（尾数4466）账户交易明细；孙某中国建设银行（尾数5800）账户交易明细；易成江西银行（尾数0387）账户交易明细；易成中国银行（尾数5708）账户交易明细；易成中国建设银行（尾数4600）账户交易明细；马艾力中国农业银行（尾数2477）账户交易明细；马艾力中国建设银行（尾数1801）账户交易明细；马某俊中国工商银行（尾数9764）账户交易明细；涉案微信、支付宝账号详情；扣押决定书、扣押清单；拘留证、逮捕证；抓获经过、补充说明；人口信息表；物证手机、银行卡、现金、账本等（照片）；电子数据王见辉兴业银行（尾数2311）账户交易明细（光盘）；刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛等人微信、支付宝交易数据（光盘）；马某俊中国农业银行（尾数6677）账户交易明细（光盘）；马某俊中国建设银行（尾数2198）账户交易明细（光盘）；易成招商银行（尾数1281）账户交易明细（光盘）；袁某辉、易成、马艾力、马某俊微信、支付宝交易数据（光盘），以上证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为：被告人林洪伙同他人利用网络技术手段诈骗不特定多数人的财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、黄宇涛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；被告人易成、马艾力明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林洪在共同诈骗犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王见辉协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力退出违法所得，酌情从轻处罚；被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人林洪辩解指控的犯罪数额部分是诈骗资金，部分是赌博资金；其辩护人提出“柯南”没有到案，没有证据证明林洪分得诈骗资金，指控林洪犯诈骗罪的证据不足，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的辩护意见，经查，林洪在XX机关供述其与“柯南”通过ＱＱ联系，向“柯南”提供商家二维码、银行卡刷流水，赚取佣金。林洪与“柯南”聊天中讲到的“鱼”、“养鱼”、“养码”、“杀码”等诈骗手法与本案被害人陈述的被诈骗方式互相印证。林洪通过“马先圣一号”ＱＱ群寻找商家二维码发给“柯南”收取诈骗刷单资金等事实，能够证明林洪在发展刘祖兰、王见辉为其接转资金之前，就明知“柯南”让其提供账户收取的资金是刷单诈骗来的钱，因此，林洪的辩解与事实不符，本院不予采信。至于林洪是否分得诈骗资金不影响诈骗罪的成立，对辩护人的辩护意见本院不予采纳。对被告人刘祖兰的辩护人提出刘祖兰系初犯、有坦白情节，自愿认罪认罚，且退出全部违法所得，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人王见辉辩护人提出其有坦白、立功、自愿认罪认罚，退出违法所得等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。被告人汤坤林的辩护人关于指控汤坤林掩饰、隐瞒犯罪所得罪70余万元，应当以上游犯罪成立或查证属实为前提，汤坤林系刘祖兰、王见辉发展的下线，相比较刘祖兰、王见辉所起作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、XX部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项规定，根据侦查机关收集的被害人陈述、银行账户交易记录、微信、支付宝交易记录等证据，能够证实汤坤林接收的是犯罪资金。汤坤林明知是犯罪所得资金仍然多次提供微信或者支付宝平台收转严某、甘某、黄宇涛、孙某等人银行卡接收的资金，数额达到70余万元，没有证据证明汤坤林在共同犯罪中系从犯，对辩护人该节辩护意见，本院不予采纳。被告人易成辩护人提出的辩护意见予以采纳。被告人黄宇涛的辩护人关于黄宇涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以上游犯罪事实成立为前提，虽然本案部分犯罪已经查证为诈骗犯罪，但不能据此推断黄宇涛全部接转的金额都是犯罪所得的辩护意见，经查，黄宇涛供述通过王见辉介绍提供银行卡和微信、支付宝账户接转赌博犯罪平台资金，收取佣金。结合侦查机关收集的被害人陈述、银行账户交易记录、微信、支付宝交易记录等证据，能够证实黄宇涛明知是犯罪所得资金仍然予以接转。对辩护人的该节辩护意见不予采纳。辩护人关于黄宇涛有坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得的辩护意见，予以采纳。被告人马艾力的辩护人的辩护意见予以采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2027年10月27日止）二、被告人刘祖兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2023年7月27日止）三、被告人王见辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月28日起至2023年1月27日止）四、被告人汤坤林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月29日起至2023年10月28日止）五、被告人易成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算）六、被告人黄宇涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月29日起至2023年10月28日止）七、被告人马艾力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、对XX机关依法扣押的被告人林洪人民币二万三千元予以追缴，返还本案被害人，责令被告人林洪继续退赔违法所得人民币一百二十万零四千九百九十六元六角一分，返还本案被害人。对被告人刘祖兰、王见辉、汤坤林、易成、黄宇涛、马艾力退出的违法所得共计人民币三万一千六百四十三元，予以没收，上缴国库。对XX机关依法扣押的作案工具被告人林洪手机二部；刘祖兰中信银行卡一张（卡号62×××85）、手机一部；王见辉农业银行卡一张（卡号62×××71）、兴业银行卡一张（卡号62×××11）邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××39）、手机九部；汤坤林邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××46）、建设银行卡一张（卡号62×××25）、手机一部；易成江西银行卡一张（卡号62×××87）、手机一部；黄宇涛建设银行卡一张（卡号62×××50）、工商银行卡一张（卡号62×××95）、手机一部；马艾力建设银行卡一张（卡号62×××01）、农业银行卡一张（卡号62×××77）、手机一部，予以没收。以上所处罚金，限于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张汝红审 判 员  王 纲人民陪审员  李海杰二〇二一年三月二十九日书 记 员  程友丽