河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）驿刑初字第270号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人陈眶，又名陈矿，男，1971年2月2日出生，汉族，初中文化，驻马店市驿城区大华市场西门“陈况调料店”业主，户籍地安徽省界首市邴集乡陈庄行政村陈庄**，捕前住新疆维吾尔自治区鄯善县七克台镇。因本案于2014年6月18日向新疆维吾尔自治区鄯善县公安局七克台派出所投案，并被临时寄押于鄯善县看守所。同年6月27日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。辩护人刘瑜飞，河南同立律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2015）93号起诉书指控被告人陈眶犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员曾胜利出庭支持公诉，被告人陈眶及其辩护人刘瑜飞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：一、合同诈骗罪1.2011年6月29日至2012年3月28日，被告人陈眶在湖北安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪公司”）合同期限内先后让该公司给其发488595.32元的安琪酵母，销售后仅支付70000元货款。后陈眶携带家人逃匿，共诈骗412092.33元。2.2011年初至案发，被告人陈眶以借货、订购“喜来”酵母、进货等为名，骗取被害人刘某某、张某某、梅某某等二十二人价值547578元的现金及各种干菜、调料。二、诈骗罪2011年7月份至案发，被告人陈眶以借钱取货、回老家包地种辣椒等为名，并承诺高息，骗取被害人高某某、王某某等六人现金331400元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、相关书证、到案经过、户户籍证明等证据，为被告人陈眶的行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈眶及其辩护人提出，指控合同诈骗及诈骗均不成立，陈眶与合同诈骗被害人之间系合作伙伴，欠款系双方经济纠纷；陈眶未虚构事实，与诈骗被害人之间系民间借贷纠纷。陈眶不构成犯罪。经审理查明：一、合同诈骗事实（一）被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场西门经营“陈况调料店”，销售各类调料。2011年5月24日和2012年4月18日，陈眶先后与安琪公司签订酵母销售合同，约定先付款后发货。2011年6月29日至2012年3月28日，陈眶以支付小部分货款及谎称将房产抵押发货为由，要求安琪公司向其发送价值488595.32元的安琪酵母，陈眶将酵母销售后拒不付款，后经安琪公司多次催要仅支付70000元货款。2012年11月18日，陈眶更换联系方式，携带家人逃匿，共骗取安琪公司价值412092.33元的货款。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：他和安琪公司合作六七年，双方每年都签订合同，约定先付款后发货，现款现货。2011年5月24日，双方最后一次签订合同，每件酵母215元，合同有效期是2010年11月1日至2011年10月31日。他向安琪公司豫南片区经理张某甲承诺货卖完后支付货款，后张某甲陆继给他发400000多元的货，为让张某甲发货，期间他给张某甲少部分货款，这些货他卖到本市和周边县城，挣的钱用于进货、还账及日常开销。后张某甲和安琪公司的人多次向他催要下欠货款，他为拖延还款时间，又让妻子王某甲在驻马店工行向张某甲个人工行账户汇款，他和家人于2014年11月18日坐飞机逃跑。2.证人证言（1）张某甲证言：2009年，安琪公司让他负责豫南片区销售工作，陈眶在驻马店市大华市场西门经营“陈况调料店”，系驿城区“喜来”牌酵母代理商，陈眶付款后他发货。2011年5月24日和2012年4月18日，他和陈眶签订二份销售合同，合同有效期至2012年10月31日。2011年6月份的一天，陈眶让他发500件酵母，承诺收货后一个月内付款，当月29日，他给陈眶发512件酵母，其中18件系促销赠品，另494件价值106210元，因陈眶在公司账户存有4614余元货款，陈眶实际欠公司101595.32元。货到后经他多次催要，陈眶未给付货款。2011年9月份一天，陈眶提出以门面和房产作抵押让他发货。当月21日，他给陈眶又发去700件价值107500元的酵母。同年12月份一天，他找陈眶要帐，陈眶称月底还帐，并让他继续发货，当月20日，他又给陈眶发1200件价值215000元的酵母。2011年底，他多次找陈眶，陈眶以各种理由拒不还款。2012年3月份，陈眶再次提出要货，为维持销售渠道，当月28日，他又给陈眶发360件价值64500元的酵母。后公司人员向陈眶催要货款，陈眶于2012年7月25日和11月13日给公司账户汇去70000元。同年11月17日，他发现陈眶门市部关门，后得知陈眶逃跑。扣除赠品及陈眶已还70000元货款，陈眶共欠公司412092.33元货款。（2）王某甲（陈眶之妻）证言：她于2012年7月25日、11月16日向安琪公司汇款70000元，陈眶还欠安琪公司40多万元货款，卖货的钱用于还账，因安琪公司一直向陈眶追要货款，2012年11月18日，他们一家四口开车到遂平后将车扔掉，坐出租车到新郑机场后乘飞机逃到新疆。（3）刘某甲（安琪公司法务部工作人员）证言：2012年4月份，公司豫南片区经理张某甲向公司汇报陈眶拖欠货款，公司派他多次催要。2012年7月份，陈眶还款40000元。2012年11月份，陈眶逃跑前几天，他们到陈眶门市部，陈眶称房产已抵押到银行，贷款办下还帐，后陈眶还款30000元，70000元均打到公司使用张某甲身份证办理的工行卡上。陈眶共骗取公司货款412092元。3.书证（1）销售合同，证明安琪公司委托张某甲与被告人陈眶签订销售合同二份，其中一份签订于2011年5月24日，有效期为2010年11月1日至2011年10月31日；另一份签订于2012年4月18日，有效期为2011年11月1日至2012年10月31日。（2）陈眶销售及进货明细表，证明安琪公司于2011年6月30日向陈眶发货512件，2011年9月21日发货700件，2011年12月22日发货1200件，2012年3月29日发货360件，陈眶分别于2012年7月25日、11月16日归还货款40000元、30000元，共欠货款412092.33元。上述证据，本院予以采信。（二）2012年1月24日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场以先拉货销售后再付款为由，骗走刘某某价值53580元的调味品。同年7月份，陈眶到刘某某店内，以让刘某某订购100件“喜来”酵母为由，骗取刘某某现金17500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年1月24日，他从刘某某门市部拉走价值53580元的味精和银耳。截止案发，共欠刘某某50000多元。2.被害人刘某某陈述：他在驻马店市驿城区乐山路南段西刘庄水果批发市场东门经营“盛源干菜调味品”门市部。2012年1月24日，陈眶拉走价值53580元的味精和银耳，并在店内账本出具欠条。次日早上，他找陈眶要账时，陈眶承诺按175元一件给他306件“喜来”牌酵母抵账，同年7月份一天中午，陈眶到他店内称让其订购17500元酵母。次日中午，他将17500元订金交给陈眶，后陈眶一直未给他酵母。同年11月18日，陈眶带着家人逃匿，所经营门市部关门。3.证人证言（1）王某乙（刘某某妻子）证言：2012年1月24日，陈眶到她家店内，以先拉货销售后再付款为名，拉走价值53580元的味精和银耳，并在店内账本出具欠条，次日，刘某某找陈眶要货款，陈眶称将给他们酵母充抵货款。2012年11月中旬，陈眶逃跑。（2）刘某乙（刘某某儿子）证言，证明内容与刘某某、王某乙证言一致。（3）王某甲证言：他们家欠刘某某订购酵母的货款，刘某某曾于2012年到他们家要过该款。4.欠条，证明被告人陈眶于2012年1月24日欠刘某某53580元。5.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被害人刘某某儿子刘某乙准确辨认出本案被告人陈眶。上述证据，本院予以采信。（三）2012年8月29日14时许，被告人陈眶到驻马店市驿城区大华市场张某某调料店内，让其付款8800元订购50件“喜来”牌酵母，后陈眶给张某某10件酵母（价值1760元），骗取张某某现金7040元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年8月29日，他收到张某某妻子孙某某8800元现金订购50件“喜来”牌酵母，因他一直拖欠安琪公司货款，安琪公司未发货，后他给孙某某10件酵母，尚欠40件酵母。2.被害人张某某陈述：2012年8月29日14时许，陈眶到他店里推销“喜来”牌酵母，给他出厂价每件176元，他答应购买50件，并给陈眶8800元现金。同年9月10日，陈眶送去10件酵母，剩余40件经他多次催要，一直未给他。同年11月19日，陈眶关门离开驻马店后，他得知被骗。3.证人孙某某证言，证明内容与张某某证言一致。4.欠条，证明被告人陈眶于2012年8月29日出具欠张某某50件酵母的欠条。上述证据，本院予以采信。（四）2012年9月份，被告人陈眶以高于市场价借货为由，在驻马店市大华市场骗取梅某某价值26569元的椒辣。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：他拉走梅某某价值26569元的货物。2.被害人梅某某陈述：他与陈眶同在大华市场做调味品生意，平时相互拉彼此的调味品。2012年9月份的一天14时许，陈眶称自己店内辣椒缺货，以每包高于市场零售价5元的价格（每包市场零售价280元，即陈眶给他每包285元的价格），从他店内拉走150包辣椒，加上陈眶欠他的门面转让费18000元，陈眶共欠他44569元。3.梅某某提供的拉货账单，证明陈眶欠梅某某44569元。上述证据能够证实陈眶以借货为名，骗取梅某某价值26569元辣椒的事实，对相互印证部分，本院予以采信。（五）2012年3月份，被告人陈眶在驻马店市大华市场宋某某调料店内，以高于市场价配货为由，骗取宋某某价值32320元的银耳、黄花菜等货物。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年3月份，他拉走宋某某价值二三万元的银耳、黄花菜等货物。2.被害人宋某某陈述：他在驻马店市驿城区大华市场经营调味品店。2012年3月份，陈眶及其妻子王某甲多次找他配货，并以高于市场价的价格从他店里拉走价值32320元的调味品，后经多次催要，陈眶未还款。同年11月19日，他得知陈眶关门离开驻马店。3.拉货账单，证明被告人陈眶于2012年3月份拉走宋某某价值32320元的货物。上述证据，本院予以采信。（六）2012年11月16日，被告人陈眶在驻马店市驿城区雪松路贸易广场杜某某的调味品店内，以为杜某某代销“八角”为由，骗取杜某某价值7000元的“八角”。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶当庭供述：2012年11月16日，他到贸易广场杜某某的调味品店内，以为杜某某代销“八角”为由，骗取杜某某价值7000元的“八角”。2.被害人杜某某陈述：他在驻马店市驿城区雪松路贸易广场内经营调味品店，与陈眶有生意往来。2012年11月16日，陈眶以县城有客户要“八角”为由，从他店里拉走20包价值7000多元的“八角”，陈眶称送给汝南蔡梅十包，另十包送给正阳的客户，并承诺次日给付货款。次日，他去找陈眶时，发现陈眶门店关门，手机不通，经打听得知被骗。3.证人蔡某某证言：2012年11月份，陈眶给其送去10包“八角”（包装上有“杜”字）及一些卤料，每包“八角”便宜10元，当即她将货款付给陈眶。上述证据，本院予以采信。（七）2011年4月至2012年11月19日，被告人陈眶到驻马店市驿城区大华市场高某甲店内，以借货为由骗取高某甲价值16400元的木耳、酱油等货物。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2011年4月17日，他欠高某甲11220元货款；2012年11月8日，欠5180元货款。2.被害人高某甲陈述：他在驻马店市驿城区大华市场经营调味品店。2011年4月至2012年11月19日，陈眶从他店内拉走价值16400的木耳、酱油、调料。2012年11月19日，他得知陈眶关闭门店离开驻马店。3.拉货账单，证明陈眶欠高某甲16400元。上述证据，本院予以采信。（八）2011年10月19日，被告人陈眶到驻马店市驿城区大华市场，以要货为由骗取徐某某价值22600元的料酒。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2011年10月19日，他欠徐某某价值22600元的料酒款。2.被害人徐某某陈述：他自2007年元月份与陈眶有经济往来，他从信阳市给陈眶发料酒，陈眶前后给他出具五张欠条，计款42600元，其中陈眶于2011年10月19日向他出具22600元的欠条。3.欠条，证明被告人陈眶于2011年10月19日向徐某某出具22600元欠条，另四张欠条计款20000元。上述证据，能够证实陈眶欠徐某某钱款的事实，对公诉机关指控部分，本院予以采信。（九）2012年9月份至10月份，被告人陈眶到驻马店市驿城区大华市场以借货为由，多次到被害人曹某某店内拉货，骗走35包价值7000元的辣椒。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年9月份至10月份，他到曹某某的店内分次拉走35包辣椒。2.被害人曹某某陈述：他在驻马店市驿城区大华市场从事辣椒生意，与陈眶有业务往来已六年。陈眶在逃跑前的两个月，数次到他店内拉走35包辣椒，每包200元，陈眶没有给他出具欠条。2012年11月19日，他听说陈眶一家逃跑，门市部关门。上述证据，本院予以采信。（十）2012年10月份，被告人陈眶在河南省临颍县王岗镇梁岗村辣椒市场先后四次以赊货为由，骗取胡某某价值75260元的辣椒、辣椒面。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶侦查阶段供述：2012年10月3日，他拉走胡某某价值20600元的辣椒，付给20000元货款，下欠600元；10月5日，他拉走胡某某价值27500元的辣椒，付给8300元的货款，下欠19200元；10月8日，他拉走胡某某150包价值辣椒，欠28200元货款；10月10日，他拉走胡某某145包价值27260元的辣椒。2.被害人胡某某陈述：他认识陈眶十几年，2012年10月3日22时许，陈眶拉走103包辣椒，价值20600元，支付20000元，尚欠600元；10月5日22时许，陈眶拉走120包辣椒和20包辣椒面，价值27500元，支付8300元，尚欠19200元；10月8日23时许，陈眶拉走150包辣椒，价值28200元；10月10日2时许，陈眶拉走145包辣椒，价值27260元，陈眶共欠他75260元。后经他多次催要，陈眶未还他货款，直到2012年11月底，他得知陈眶门市部关门，全家逃跑。上述证据，本院予以采信。（十一）2012年8月至11月份，被告人陈眶让在驻马店市宏大市场内经营调味店的刘某丙多次给其送货，骗取刘某丙价值27145元的豆瓣酱、麻辣鲜酱。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年8月份至11月份，他拉走刘某丙调味品，已支付小部分货款，尚欠27145元货款。2.被害人刘某丙陈述：2012年8月18日至11月3日，他多次给陈眶送货，陈眶每次支付一小部分货款，大部分货款以各种理由推脱，未结清的货款共27145元。2012年11月18日，他得知陈眶门市部关门，陈眶一家人逃跑。3.拉货账单，证明2012年8月18日至11月3日，被告人陈眶拉走刘某丙价值27145元的货物。上述证据，本院予以采信。（十二）2011年10月15日至2012年6月24日，被告人陈眶先后12次在驻马店市驿城区大华市场以借货为由，骗取陈某某价值62996元的味精、“八角”、酱油、醋等调味品。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年7月22日，他借陈某某20000元，还欠陈某某“八角”货款。2.被害人陈某某陈述：2011年10月15日至2012年2月2日，陈眶从他店里共拉走159件价值107140元的“八角”和40件价值9600元的莲花牌味精，后经多次催要，陈眶还他货款62400元。陈眶及其爱人多次从他店内拉走一些酱油、醋、豆豉之类的小件调味品，共8656元钱，陈眶共欠他货款62996元，这些货款陈眶给他出具2万元欠条。3.拉货账本及欠条，证明陈眶欠陈某某62996元货款，7月22日，陈眶出具欠陈某某20000元货款的欠条。上述证据，本院予以采信。（十三）2012年10月26日，被告人陈眶到驻马店市驿城区中华路与风光路交叉口“淀粉专营”店以进货为由，骗取王某价值7735元的淀粉。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：王某是做批发淀粉生意的。2012年10月26日，他欠王某甲淀粉货款7735元。2.被害人王某陈述：2012年10月26日，她给陈眶供价值8635元的淀粉，陈眶付款900元，尚欠7735元，后她到陈眶门市部，但未找到陈眶。11月中旬，陈眶带家人逃跑。3.拉货账单，证明被告人陈眶诈骗王某货款的事实。上述证据，本院予以采信。（十四）2011年1月30日至2012年11月12日，被告人陈眶在驻马店市大华市场以进货为名，先后6次骗取朱某某价值91250元的花椒、“八角”、麻椒等调料。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2011年1月30日，他欠朱某某货款12000元；同年7月24日，欠朱某某货款5800元；2011年8月3日，欠朱某某货款60000元；2012年9月，欠朱某某货款5300元；2012年9月，欠朱某某货款1450元；2012年11月12日，欠朱某某货款6700元，上述共欠朱某某货款91250元。2.被害人朱某某陈述：2010年，他在许昌县外环经营调味品门市部，其和哥哥下乡收辣椒，往驻马店供货。当年夏天，他与驻马店大华市场西门“陈况调料店”老板陈眶供货时相识，获取他信任后，陈眶开始骗他的货物。2011年1月下旬，陈眶拉走他价值12000元的花椒和八角等调味品，承诺出售后付款，当月底，他催要欠款时，陈眶在他账本上出具欠条。同年7月24日，陈眶在大华市场拉走他价值5800元的花椒、八角、麻椒等调味品，承诺出售后付款，后他多次索要欠款，陈眶又在他账本上出具欠条。2012年6月份后的两个月，陈眶又找他要了四五次货，每次均支付一小部分款。2012年8月3日，陈眶又欠他60000元货款，9月份的一天15时许，陈眶在大华市场拉走他10000元的调味品，给他4700元，尚欠5300元，一星期后，陈眶又拉走他一些调味品，给他一部分货款，剩余1450元在他的账本上记下。2012年11月12日，陈眶拉走他价值6700元的花椒、八角等调味品，所欠货款记在账本上。几天后，陈眶一家人逃跑。上述陈眶共骗他9万多元的货款。3.证人曹某某证言：陈眶骗走许昌县朱某某近100000元的货物。4.拉货账单，证明被告人陈眶骗取朱某某91250元货款。上述证据，本院予以采信。（十五）2012年5月至9月份，被告人陈眶让驻马店市驿城区十三香路“钻石”牌发酵粉老板李某某往其店内送货，骗取李某某价值10000元的发酵粉。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶侦查阶段及当庭供述：2012年5月份至9月份，他骗取李某某价值10000元的发酵粉。2.被害人李某某陈述：2012年5月2日至同年9月份，陈眶分六、七次拉走她价值10000多元的“钻石”牌发酵粉。后她多次向陈眶索要货款，陈眶以在老家承包十几亩地，忙着种辣椒为由拒不付款。同年11月10日，她又去找陈眶要账时，发现被骗，几天后，陈眶关闭门市部逃匿。上述证据，本院予以采信。（十六）2012年9月份，被告人陈眶到驻马店市驿城区乐山路南段水果批发市场“高三毛干菜调料店”，以进货为由，骗取刘某丁价值11000元的米酒、沙丝、干木耳等货物。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年9月份，他欠刘某丁36710元货款，归还一部分后尚欠11000元。2.被害人刘某丁陈述：她在乐山路南段水果市场门口经营“高三毛干菜调料店”。2012年9月份，陈眶从她店里拉走一批货，并给她出具一张36710元的欠条。后她多次去陈眶门店索要货款，陈眶以各种理由推脱。同年11月份，她联系不上陈眶。3.欠条，证明陈眶欠刘某丁36710元。上述证据，能够证明陈眶欠刘某丁36710元的事实，对公诉机关指控部分，本院予以采信。（十七）2012年11月份，被告人陈眶到驻马店市驿城区中华路与风光路交叉口“驿城化工”调味品店，以进货为由分两次骗取邓某某价值5000元酵母和泡打粉。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年11月份，他以往乡里送货为由分两次从邓某某店里拉走价值5000元的酵母和泡打粉，货物卖到周边市场，货款挪作他用。2.被害人邓某某陈述：他和妻子曹某甲在驻马店市驿城区中华路与风光路交叉口东50米路北经营“驿城化工”调味品门市部。2012年11月份，陈眶分两次从他店里拉走价值5000元的酵母和泡打粉，承诺待乡里送货回来付款。当月18日，他得知陈眶一家人逃跑。上述证据，本院予以采信。（十八）2012年8月9日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场店内，以进货为由骗取王某丙价值3000元的海天酱油。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年8月9日，他欠王某丙价值3000元的海天酱油货款。2.被害人王某丙陈述：她和丈夫李某甲经营云祥商贸有限公司，主要代理海天系列调味品。2012年8月1日至9日，她给陈眶送去价值8000多元的海天酱油，8月9日，经业务员张某甲手要回5000多元，余款陈眶出具一份3000元欠条。后经多次催要，陈眶未归还货款。同年11月下旬，她得知陈眶一家人逃跑。3.欠条，证明被告人陈眶于2012年8月9日欠王某丙3000元货款。上述证据，本院予以采信。（十九）2012年3月份，被告人陈眶到河南省汝南县罗店乡吕某某的调料仓库，以进货为由，骗取吕某某20袋价值12000元的东北黑木耳。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶侦查阶段供述：2012年3月份，他从吕某某仓库里拉走20袋价值12000元的东北黑木耳，销售后用于进货、还账，未归还吕某某。2.被害人吕某某陈述：2012年3月份的一天，陈眶从他仓库拉走20袋价值12000元的东北黑木耳，承诺卖完后付款。自同年8月份，他多次找陈眶催要货款，陈眶均以各种理由推脱。3.证人王某甲证言：他们欠吕某某的货款，吕某某找陈眶要钱时，陈称在安徽老家承包一二百亩地种辣椒，暂无力偿还。上述证据，本院予以采信。（二十）2012年7月8日至9月10日，被告人陈眶到驻马店市驿城区中华路西刘庄水果批发市场“王先干鲜调料店”，以下乡送货配货为由，先后四次骗取王某丁价值1706元的粉丝、大拉皮。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年7月份至9月份，他拉走王某丁价值1705元的粉丝。2.被害人王某丁陈述：她和老伴在驻马店市驿城区中路路西段西刘庄水果批发市场对面经营“王先干鲜调料店”。2012年7月8日、7月17日、8月20日、9月10日，陈眶以下乡送货配货为名，从她店内拉走大拉皮6件，每件50元，400g粉丝27件，每件38元，200g粉丝10件，每件38元，共1706元。后她多次催要货款，陈眶均以各种理由推脱。3.拉货账单，证明被告人陈眶于2012年7月8日、7月17日、8月20日、9月10日拉走王某丁价值1706元的大拉皮和粉丝。上述证据，本院予以采信。（二十一）2011年5月8日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场其店内以进货为由，骗取郑某某30袋价值3600元的红薯粉；同年7月8日，被告人陈眶打电话给郑某某以进货为由让其送货，骗取30袋价值3600元的红薯粉。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶当庭供述及辩解：郑某某曾给其送60袋价值7200元的红薯粉，他已支付货款。2.被害人郑某某陈述：他在驻马店做调味品生意多年，主要销售红薯粉。2011年5月8日，他给陈眶送去30袋价值3600元的红薯粉；同年7月8日，他又给陈眶送去30袋价值3600元的红薯粉，后他多次向陈眶催要货款，陈眶均未还款，2012年11月份，陈眶一家人逃跑。2.拉货账单，证明被告人陈眶于2011年5月8日和7月8日拉走郑某某60袋价值7200元的红薯粉。上述证据，能证明被告人陈眶骗取郑某某7200元货款的事实，对公诉机关指控部分，本院予以采信。（二十二）2012年2月8日至7月25日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场店内以配货为由，骗取徐某甲价值10642元的雪菜、榨菜、豆角、面酱。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶侦查阶段供述：他从徐某甲处多次拉货，所欠货款记不清。当庭供述欠徐某甲10642元货款。2.被害人徐某甲陈述：她和丈夫陈某甲在驻马店市驿城区中华路与乐山路交叉口西刘庄水果批发市场东门经营“酱菜大全”门市部，主要销售酱菜，平时陈眶找她配货往乡里送，至2012年，陈眶欠她3500元货款。同年4月30日，陈眶还她1500元。还证明，从2012年2月8日至7月25日，陈眶以配货的名义从她店里骗走雪菜，榨菜，豆角，面酱共价值9122元，扣除她于2012年4月份拿陈眶16斤价值480元的木耳，陈眶共骗她10642元。3.拉货账单，证明被告人陈眶骗取徐某甲10642元货款。上述证据，本院予以采信。二、诈骗事实（一）2012年1月11日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场以到物流公司取货没钱为由，以承诺给高某某利息为诱饵，骗取高某某现金30000元。陈眶逃跑后高某某多次向其亲戚王建某催要，王建某归还高某某5500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年1月11日，他以进货急需用钱为由借在大华市场蹬三轮送货的高某某30000元。2.被害人高某某陈述：他在大华市场蹬三轮拉货，认识陈眶已七年。2012年1月11日，陈眶以到物流公司取货没钱为由，借他30000元现金。同年夏天，他多次找陈眶要钱，陈眶以各种理由推脱，同年11月19日，陈眶的门店关门，也联系不上陈眶。2012年11月份，陈眶的亲戚王建某分两次替陈眶还款5500元。3.借条，证明被告人陈眶于2012年1月11日借高某某现金30000元。上述证据，本院予以采信。（二）2012年3月9日，被告人陈眶到驻马店市驿城区大华市场王某敏调料店内以没钱进货为由，并承诺给王某某2分利息为诱饵，骗取王某某现金50000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年3月9日，因进货缺钱，他通过王某敏借王某某50000元，月息2分。2.被害人王某某陈述：她在王敏店里帮忙干活期间与陈眶认识。2012年3月9日，陈眶以进货缺钱为由，借她50000元，并承诺一周后还款。一周后，陈眶给她出具一份借条，约定月息2分。同年11月19日，她得知陈眶关门，全家离开驻马店。3.王某敏证言：陈眶曾借母亲王某某钱款，月息2分。4.借条，证明被告人陈眶于2012年3月9日向王某某借款50000元，月息2分。上述证据，本院予以采信。（三）2012年5月31日至10月17日，被告人陈眶在驻马店市大华市场经商期间，谎称以回老家包地种辣椒和资金紧张为由，骗取刘某红现金193000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：他以进货资金周转困难和回老家包地种辣椒需钱为由向刘某红借款195000元，其中110000元为2010年以进“八角”为由借的，其余85000元是以进货为由借的。2.被害人刘某红陈述：2012年，陈眶以资金紧张和在老家包地种辣椒等借口找她借钱，并承诺月息1.5分。2012年5月31日，因和陈眶比较熟，怕到时难以索要，她以朋友陈某良的名义借给陈眶25000元；同年8月13日，借给陈眶30000元，欠条上写的是她朋友张某涛；同年9月10日，借给陈眶110000元，欠条上写的是她朋友张某涛；同年10月17日，借给陈眶30000元，欠条上写的是她朋友韩某宇。上述四笔实际均是她本人的钱，后她多次索要欠款，陈眶均以各种理由推脱，同年11月16日，陈眶还她2000元，后陈眶关闭门店，也联系不上陈眶及其家人。3.借条，证明被告人陈眶分四次共借刘某红195000元。上述证据，本院予以采信。（四）2012年11月15日，被告人陈眶在驻马店市驿城区大华市场谎称以办理房产证为由，骗取姚某某现金20000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2012年11月25日，他借姚某某20000元用于归还他人货款。2.被害人姚某某陈述：2012年11月15日，陈眶以办理房产证为由借他20000元。3.证人王某甲证言：他们家欠姚某某的钱，具体多少不知道。上述证据，本院予以采信。（五）2011年7月3日，被告人陈眶在河南省确山县南山菜市“艳宾干菜”调料店以进安琪酵母为由，骗取袁某某20000元；2012年7月18日，被告人陈眶在袁某某店内以进辣椒为由，骗取袁某某现金11000元。同年9月19日，陈眶还款4600元，共骗取袁某某26400元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人陈眶供述：2011年7月3日，他以给安琪公司汇款为由借袁某某20000元；2012年7月18日，他以进辣椒为由借袁某某11000元。2.被害人袁某某陈述：2011年7月3日20时许，陈眶以给安琪公司汇款为由借他20000元。2012年7月18日，陈眶又以进辣椒为由借他11000元。后经他多次催要，陈眶于2012年9月份两次共还款4600元。3.借条，证明陈眶于2012年7月3日借袁某某20000元；同月18日，借袁某某11000元，同年9月份还款4600元。上述证据，本院予以采信。针对指控，公诉机关还提供以下证据：1.证人证言（1）邓某飞证言：陈眶生产“王建某”牌卤料，每天不可能卖100件卤料，但陈眶卖卤料不赔钱。（2）张某乙证言：陈眶租她的门面做调味品生意，尚欠房租9000元，2012年11月20日，陈眶门面关门，许多人找陈眶讨债。（3）王建某证言：陈眶系其妹夫，陈眶逃跑之前多次称因欠钱太多，打算离开驻马店，2012年11月中旬，陈眶带着家人离开驻马店。（4）王某方证言：陈眶系其姑父，在驻马店欠帐多，也无固定资产，陈眶在离开驻马店前的一两年内，其仓库内无任何货物。（5）张某立证言，证明陈眶欠别人很多钱。（6）崔某清证言，证明豫QFJ0**厢式货车由陈眶和驻马店市迅达运输有限公司合伙购买。2.物证照片，证明被告人陈眶经营的“陈况调料店”的位置、环境等情况。3.书证（1）陈眶及其家属银行卡交易明细及开户信息，证明陈眶及其家属开户信息及账户余额情况。（2）扣押物品清单及说明，证明被告人陈眶逃跑所驾驶白色厢式豫QFJ0**号货车丢弃在遂平县奥林匹克公园南门，该车被遂平县公安局移交驻马店市公安局西园分局，并被该局依法扣押。（3）厢式货车材料及借款协议书，证明白色厢式豫QFJ0**号货车系被告人陈眶借用驻马店市迅达运输有限公司钱款所购买车辆，陈眶需每月还款。（4）在逃人员登记表、到案经过及收押登记表，证明被告人陈眶因本案于2013年3月4日被公安机关上网追逃。2014年6月18日投案后被临时寄押于新疆维吾尔自治区鄯善县看守所，同年6月25日被驻马店市公安局西园分局带回驻马店。4.视听资料，即对被告人陈眶询问时同步录音录像，证明公安机关依法对陈眶进行讯问，无刑讯逼供、诱供等非法取证行为。5.户户籍证明，实被告人陈眶的刑事责任年龄等情况。上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人陈眶以非法占有为目的，在履行合同过程中，以支付小部分货款及谎称将房产抵押发货为由，骗取安琪公司货款412092.33元；陈眶以进货、订购酵母、借货为由，收受被害人给付的价值514943元的货物后更换联系方式逃匿，共骗取安琪公司和其他被害人927035.33元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又虚构回老家包地种辣椒、办理房产证等事实，隐瞒真相，多次骗取他人现金313900元，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控陈眶犯合同诈骗罪和诈骗罪的定性准确，指控罪名成立，但指控其犯合同诈骗罪的数额959670.33元，犯诈骗罪的数额331400元均有误，予以纠正。陈眶一人犯数罪，依法应数罪并罚。陈眶虽主动投案，但到案后未如实供述犯罪事实，依法不构成自首。公诉机关指控的第五起诈骗，即2012年7月份，陈眶骗取刘某某17500元货款的事实，本院认为，陈眶与刘某某口头约定先付款后供货，该约定符合经济合同的构成要件，视双方存在口头合同。陈眶采取该种手段骗取他人财物，属合同诈骗。该犯罪数额应累计其他合同诈骗数额。关于被告人陈眶及其辩护人提出陈眶与合同诈骗被害人之间系合作伙伴，欠款系双方经济纠纷的辩解和辩护意见，经查，陈眶在履行与安琪公司合同过程中，收到安琪公司酵母销售后将货款挪作他用，在其不能履行合同义务时，仍以支付小部分货款及谎称将房产抵押发货为由，继续让安琪公司发货；陈眶在未履行与安琪公司合同，不能确保安琪公司发货时，仍以订购酵母为名，收取被害人酵母货款，陈眶以借货、调货为名，将货物卖出收到货款后，拒不支付被害人货款，后更换手机号码，逃匿外地，主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上收受他人给付的货物后变换联系方式逃匿，此事已超出民事法律规范调整的范围，依法应受刑法之规制，故对该辩解及辩护意见，不予采纳。关于被告人陈眶及其辩护人提出陈眶未虚构事实，与诈骗被害人之间系民间借贷纠纷的辩解及辩护意见，本院认为，陈眶虚构回老家包地种辣椒、办理房产证等事实，多次骗取被害人财物后更换手机号码，携带家人逃匿至外地，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见，亦不予采纳。根据被告人陈眶犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二百六十六条、第六十九条第一、二款、第六十四条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈眶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年零四个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年6月18日起至2028年12月17日止）。二、责令被告人陈眶退赔安琪公司和其他被害人经济损失共1240935.33元。三、公安机关扣押在案的白色厢式豫QFJ0**号货车，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏宇审 判 员  王纪锋代理审判员  王 鹏二〇一五年九月十日书 记 员  张金灿