江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）宜中刑一终字第124号原公诉机关江西省丰城市人民检察院。上诉人（原审被告人）周志斌，男，1975年3月24日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，家住丰城市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年3月8日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年3月18日被取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年4月30日被丰城市公安局刑事拘留，同年5月13日被宣布逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民法院审理由江西省丰城市人民检察院指控原审被告人周志斌涉嫌犯合同诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2015年5月27日作出（2015）丰刑重字第2号刑事判决。宣判后，原审被告人周志斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）周志斌，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗罪2011年8月份，被告人周志斌找到杜某1，谎称自己在福建省邵武市承包了电力施工工程项目，由于资金不够，欲邀人合伙。杜某1把熊某1介绍给被告人周志斌。同年9月8日，被告人周志斌与熊某1在丰城市工商银行金马支行签订工程项目合作协议，之后熊某1分三次向被告人周志斌支付投资款共计人民币20万元。后熊某1追问工程情况，被告人周志斌便伪造一份其与福建省南平闽延电力建设有限公司签订的“改造35KV沿山变10KV周某1线配套工程施工劳务分包合同（2008配套工程-03-III）”给杜某1转交熊某1进行搪塞，之后被告人周志斌逃匿至抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人周志斌的供述，证实了2011年8月份他找到杜某1，谎称自己在福建省邵武市承包了电力施工工程项目，由于资金不够，欲邀人合伙。杜某1把熊某1介绍给他。他于2011年9月8日与熊某1在丰城市工商银行金马支行签订工程项目合伙协议，之后骗取了熊某1支付的投资款20万元的事实与经过；此外，涉案其与福建省南平闽延电力建设有限公司签订的“改造35KV沿山变10KV周某1线配套工程施工劳务分包合同（2008配套工程-03-III）”是套用其他合同伪造的，以及通过刻章小广告花钱买了“福建省南平闽延电力建设有限公司合同专用章（5）及“黄某1印”的二个章子在合同上盖章后将原件合同交杜某1的。另证实他与陶某合伙做过邵武市的电力改造工程，是陶某以挂靠湖南鸿源电力建设工程有限公司的名义承接了福建省南平闽延电力建设有限公司在邵武市的改造电网工程，当时做完了天子线和龙某线的的工程施工项目，另外周某1线的工程也做了10多天，后因没有资金投入就停工没有做，当时做周某1线的工程未签合同，他当时没有资金做下去就主动放弃了该工程。2、被害人熊某1的陈述，证实2011年9月份，他经杜某1介绍说周志斌有一个电力工程项目在福建邵武市，邀他入伙，周志斌讲是以挂靠湖南鸿安电力建设有限公司的名义接下的工程，于是同年9月8日，他就在杜某1的办公室与周志斌签订了一份工程项目合伙协议，他和周志斌都在协议上签了名，当时说好他先出资20万元，周志斌当时就写了一张20万元的收条给他，当日他就从农行取出15万元给了周志斌，之后就同周志斌坐车到邵武市周志斌所讲的工地的驻地，有施工工具、住房等，看上去工地好像马上要动工的样子，到了第二天他在邵武市一个工行通过网上转了4万元给周志斌，又过了几天，他又在丰城工行转了1万元给周志斌，当时周志斌没有向他提供任何关于承接工程方面的资料，过了几个月，他联系不上周志斌就找到杜某1说这个工程连施工合同都没有看到，杜某1当时说在这里并拿出这份合同给他。2012年春节过后，他感到这个工程这么长时间没有动静，又联系不上周志斌，就通过福建的熟人打听到相关公司没有这个工程，于是他发现被周志斌骗了，多次找周志斌不到，到周志斌家里，周志斌父亲讲周志斌欠了三四百万元，人不知跑哪去了。所以他在2013年3月27日向公安机关报案。3、证人黄某1的证言，证实他是福建省南平闽延电力建设有限公司邵武分公司经理。他公司有“改造35KV沿山变10KV周某1线配套工程”，但编号为“2011省按挖配网-19”。此工程的施工劳务分包给了福建雄峰电力工程有限公司。他认识周志斌，周志斌是湖南鸿源电力建设有限公司一个做事的人。他公司根本没有签订涉案的施工劳务分包合同或协议等，且上述合同涉及的他公司的合同章及他个人的私章均是假的；此外，他公司从不材料购销分包，都是从邵武供电局领取材料。4、证人杜某1的证言，证实他与熊某1是战友；他通过朋友认识了周志斌。2011年7、8月间，他与周志斌聊天时，周志斌谈到在福建省邵武市有一个电力安装工程，由于自己资金不足，想邀人合伙做。他在9月份介绍战友熊某1与周志斌认识，熊某1与周志斌便谈好了合作协议，过了约半个月后，熊某1觉得此工程不实，他就联系周志斌，周志斌就给了他这份合同，他后又转交给了熊某1。5、证人陶某的证言，证实了他以挂靠湖南鸿源电力建设工程有限公司的名义与福建省南平闽延电力建设有限公司签订了施工合同，发生过工程业务关系，是做在邵武市的电力改造工程项目，黄某3是福建省南平闽延电力建设有限公司邵武分公司负责人，他不知道有湖南鸿安电力建设有限公司这个单位，他认识周志斌，在他承接上述电力工程项目后，要周志斌负责施工，与周志斌是合作关系，周志斌不与福建省南平闽延电力建设有限公司签订合同，2009年或2010年与周志斌经朋友高某1介绍认识，后在一起合作了他与福建省南平闽延电力建设有限公司签订下的天子线、龙某线工程项目，周志斌负责施工，周某1线开始接下来了，但做了一丁点工程后因与当地村民发生冲突，他们就不具备施工能力就自动放弃了该工程，后周某1线工程由谁做他就不知道了，是福建省南平闽延电力建设有限公司去安排的，当时他与周志斌、高某1三人签了承诺函、协议书、承诺书，可以提供给公安机关，公安机关提供的一份“改造35KV沿山变10KV周某1线配套工程施工劳务分包合同（2008配套工程-03-III）”，他看后认为周某1线这个工程项目当时是真实存在的，但这个合同签订的单位和人名是假的，周志斌不可能与福建省南平闽延电力建设有限公司签订工程施工合同。当时我是负责承接业务，周志斌负责施工并且要自筹资金负责发放民工工资等施工费用，当时承接的天子线和龙某线工程款已结算，周某1线工程做了一丁点也与周志斌结算，周志斌还欠他一、二万元。6、工程项目合伙协议、收条、周志斌手机短信及熊某1的支付20万元凭证等材料，证实2011年9月8日，熊某1与周志斌签订了工程项目合伙协议，当日熊某1在中国农业银行丰城工农路支行取现支付投资款15万元给周志斌；同年9月9日和11日分别网转4万元、从ATMT取款1万元支付给周志斌。周志斌向熊某1出具了收取熊某1人民币20万元收条。7、承诺函、协议书、承诺书，证实了2011年9月28日，陶某、周志斌、高某1三人合作与福建省南平闽延电力建设有限公司邵武分公司做完了天子线与龙某线工程项目并都自愿放弃了周某1线工程项目。8、由福建省南平闽延电力建设有限公司提供的该公司的合同专用章（5）印章及黄某1个人私章印章（仅为比对样品用），证实福建省南平闽延电力建设有限公司提供了该公司真实的合同专用章及黄某1真实的个人私章印章用以案件样品比对。9、由熊某1提供的“改造35KV沿山变10KV周某1线配套工程施工劳务分包合同”（2008配套工程-03-III）、工程施工安全协议书廉政书、材料购销分包合同等材料，证实涉案周志斌以湖南鸿安电力建设有限公司名义与福建省南平闽延电力建设有限公司签订的电力施工劳务分包合同或协议等材料。10、公（赣）鉴（文）字[2013]3019号江西省公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定意见书，证实涉案送检的检材1至检材4中的“黄某1印”印章与样本上的同内容印文不是同一印章盖印；涉案送检的检材1至检材4中的“福建省南平闽延电力建设有限公司合同专用章（5）”印章与样本上的同内容印文不是同一印章盖印。11、报案材料，证实熊某1因本案被骗后于2012年10月6日向公安机关报案。12、在逃人员登记表信息表，证实周志斌因本案于2014年3月20日被丰城市公安局列为网上逃犯。13、抓获经过，证实被告人周志斌被抓获的情况。二、非法拘禁罪2013年5月份，被告人周志斌从徐某处转包了杭新景高速公路6、7、8标段的电力专线工程。被告人周志斌因徐某未将工程签证部分尾款结算清楚，为让徐某把帐结清，周某2（已另案处理）将高某2、高某3、吴某（均另案处理）叫至衢州帮忙。2014年3月6日19时许，周志斌纠集了周某2、高某2、高某3、吴某四人来到徐某办公室，周志斌示意将徐某带至江西老家去结算工程款，徐某不同意，周某2、高某2、高某3、吴某便将徐某强行从其办公室拖出后押上周志斌租来的小车内，徐某被夹坐在后排中间。当晚23时许，周志斌等人开车将徐某带至江西余干县，3月7日上午又交徐某带至范某甲家中对账，对完帐后周志斌叫徐某给徐竹宏打电话凑钱，徐竹宏答应礼拜一将钱送至周志斌先将徐某放了，周志斌不同意。之后周志斌又开车将徐某强行带至樟树，途中，周志斌接到衢州公安机关打来电话，警方劝周志斌等人立即将徐某放了，周志斌也不同意。同日晚18时许，周志斌等人将徐某带至樟树民政宾馆住下。3月8日凌晨2时许，徐某被樟树市公安机关解救。在以上过程中，周志斌等人进寸步不离的看管徐某。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人周志斌的供述，证实2014年3月6日下午17时许，他和他儿子周某甲及高某甲、高某乙、吴某甲五人开着一辆在衢州租来的黑色雪弗兰轿车来到松园北区徐某办公室，因徐某跟他的一些工程款（签证单）未结算清楚，之前他多次找徐某结算，但一直未解决。因他在外面也欠了一屁股债，所以跟周某2、高某2等四人吩咐过一定要把徐某带至江西对账。在徐某不肯走的情况下，被告人周志斌等五人强行将徐某拉上车，之后对徐某进行非法拘禁，于同月8日凌晨2时许，徐某在樟树市民政宾馆被樟树市警方解救的事实经过。2、同案犯周某2、高某2、高某3、吴某的供述，均证实其伙同周志斌非法拘禁徐某的事实经过，与被告人周志斌的供述基本一致。3、被害人徐某的陈述，主要证实了因其与被告人周志斌之间的签证工程款未结算，被告人周志斌便伙同四个年轻人于2014年3月6日晚上强行将其从衢州带至余干、樟树市进行非法拘禁，直至同月8日凌晨2时其被樟树市公安民警解救的事实经过。与被告人周志斌的供述基本一致。4、证人王某的证言，证实了徐某于3月6日19时后被周志斌强行带去了江西。5、证人熊某2的证言及民政宾馆宾客入住登记表，证实2014年3月7日晚18时许，一个叫高某3的人说开两个房，她核对身份证后，挑了609、613房间给这个人，期间好像又进来三四人，他们坐在大厅长凳上休息，开好房他们便上去了。至8日凌晨1时有公安局的人来查房，从609和613房间带走了6个人。开房的高某3，身份证上的地址是江西省丰城市人。6、谅解书，证实被害人徐某对被告人周志斌等5人的行为表示了谅解，建议司法机关对被告人周志斌从轻处罚。7、衢州市公安局柯某分局扣押决定书及扣押清单,证实被告人周志斌在拘禁徐某期间，其就签证工程款部分与徐某的结算单被衢州市公安局柯某分局予以扣押。8、樟树市公安局出具的抓获经过，证实被告人周志斌因非法拘禁他人被抓获的情况。原审法院认为，被告人周志斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、伪造施工劳务分包合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人周志斌为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人长达30多小时，其行为又构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周志斌及其辩护人辩称的被告人周志斌不构成合同诈骗罪的相关辩护意见与本案事实、证据不符，本院不予采纳；被告人周志斌辩称的原审对其犯非法拘禁罪量刑过重的辩护意见，本院予以采纳。被告人周志斌犯有数罪，依法实行数罪并罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人周志斌起主要作用，是主犯；其自愿认罪且已取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。为了维护社会市场经济秩序，保护他人的财产权利及人身权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十九条之规定，经该院审判委员会讨论决定，判决：被告人周志斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年零五个月，并处罚金1000元。上诉人周志斌提出上诉称：一、合同诈骗一案中，上诉人周志斌主观上不具有非法占有的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物的行为，故其行为不构成合同诈骗罪；二、非法拘禁一案中，被害人存在过错且未造成严重后果，故希望对上诉人从轻处罚。经本院二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据一致，本院予以确认。关于上诉人周志斌提出其行为不构成合同诈骗罪的上诉意见，经查，工程项目合伙协议证实上诉人周志斌与被害人熊某1于2011年9月8日签订工程项目合伙协议，约定合伙项目以湖南鸿安电力建设有限公司中标合同确认的项目内容及范围为准；收条、上诉人周志斌手机短信、被害人熊某1的支付凭证证实工程项目合伙协议签订后，被害人熊某1陆续支付投资款20万元给上诉人周志斌；公（赣）鉴（文）字[2013]3019号江西省公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定意见书证实《改造35KV沿山变10KV周某3线配套工程施工劳务分包合同》、《施工劳务分包合同》、《工程施工安全协议书》、《南平闽延电力建设有限公司35KV龙某变电站10KV大乾线配套工程施工分包合同廉政协议书》中加盖的“福建省南平闽延电力建设有限公司合同专用章（5）”、“黄某1印”印章均系伪造，说明上诉人周志斌提供给被害人熊某1的2011年10月8日以湖南鸿安电力建设有限公司名义签订的合同、协议均为虚假合同协议。综上，上诉人周志斌在与被害人熊某1签订工程项目合伙协议中存在虚构事实、骗取对方当事人财物的行为，足以认定上诉人周志斌犯合同诈骗罪，上诉人周志斌提出的相关上诉意见与已查明的事实不符，不予采纳。关于上诉人周志斌提出非法拘禁一案中，被害人存在过错且未造成严重后果，故希望对上诉人从轻处罚的上诉意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。上诉人周志斌在非法扣押、拘禁被害人期间虽然没有殴打、侮辱等从重处罚情节，但原审法院在量刑时对上诉人周志斌所涉情节作综合考虑，量刑恰当，故上诉人周志斌的该项上诉意见于法无据，本院不予采纳。本院认为，上诉人周志斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、伪造施工劳务分包合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人周志斌为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人长达30多小时，其行为又构成非法拘禁罪。上诉人周志斌犯有数罪，依法实行数罪并罚。在非法拘禁共同犯罪中，上诉人周志斌起主要作用，是主犯；其自愿认罪且已取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。上诉人周志斌提出的上诉意见，与已查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确凿充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  许 俭审 判 员  贾 莉代理审判员  孙丰堂二〇一五年九月十五日书 记 员  洪 林