江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2015)袁刑初字第222号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人韩红清，女1974年9月28日出生，汉族，初中文化，湖北省红安县人,无业，户籍地址:湖北省黄冈市红安县。2014年8月21日被武汉市公安局黄陂区分局前川街前川派出所民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人胡国强、邬有红，江西鸿韵律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉（2015）163号起诉书指控被告人韩红清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐运锋出庭支持公诉，被告人韩红清及其辩护人胡国强、邬有红到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2012年6月到2014年8月间，被告人韩红清冒用他人名义办理手机卡和银行账户，冒充政府领导，虚构事实，诈骗瑞昌、武某、宜春等地被害人共计人民币1002400元。分述如下：（一）2012年6月4日，被告人韩红清冒充瑞昌市范副市长及其秘书，打电话给被害人丰某1(瑞昌市范镇东山村村支书)，谎称为其村集体争取农村基础设施专项资金，要求购买虚构的毛某纪念币。11时许，被害人丰某1将钱款16800元汇入其指定的邮储账户(62×××23)，14时许，被害人丰某1核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将此赃款通过武某县公安退回被害人丰某1。（二）2012年6月28日上午，被告人韩红清冒充江西省武某县王副县长及其秘书，打电话给被害人聂某1(武某县澧溪镇曹坑村村支书),谎称为其村集体争取农村基础设施专项资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人聂某1将钱款33600元汇入其指定的邮储账户(62×××23)，12时许，被害人聂某1核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将赃款通过武某县公安退回被害人聂某1。（三）2012年6月28日上午，被告人韩红清冒充江西省武某县王副县长及其秘书，打电话给被害人齐某(横路乡南坑村村支书)，谎称为其村集体争取农村基础设施专项资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人齐某将钱款67200元汇入其指定的邮储账户(62×××66)，14时许，被害人齐某核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将此赃款通过武某县公安退回被害人齐某。（四）2014年4月10日上午，被告人韩红清冒充袁州区敖区长及其秘书，打电话给被害人吴某1，谎称区政府将向其经营的丽斯顿有限公司提供扶持基金，要求购买虚构的毛某全集。11时许，被害人吴某1将钱款148800元汇入其指定的邮储账户(62×××60)，随后经核实发觉被骗即报案。（五）2014年7月3日上午，被告人韩红清冒充袁州区敖区长及其秘书，打电话给被害人张某1，谎称区政府将向其经营的航宇时代有限公司提供扶持资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人张某1将钱款184000元汇入其指定的农行账户(62×××76)，12时许，经核实后发觉被骗即报案。（六）2014年7月28日上午，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人黄某1，谎称将向其经营的江西德塑电子科技有限公司提供帮扶资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人黄某1将钱款73600元汇入其指定的农行账户(62×××79)，随后经核实发觉被骗即报案。同年11月7日，此赃款经安义县公安局扣押后退还给被害人黄某1。（七）2014年7月28日10时许，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人龚某丈夫张某3，谎称将向其经营的凤凰山宏宇铝业公司提供帮扶资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人龚某将现金184000元汇入其指定的农行账户(62×××79)，随后发觉被骗即报案。（八）2014年7月28日9时许，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人陈某1，谎称将向其经营的江西中泰来混凝土管桩有限公司提供帮扶资金，要求购买虚构的毛某纪念册。11时许，被害人陈某1将现金110400元汇入其指定的农行账户(62×××71)，中午时经核实发觉被骗即报案。（九）2014年8月21日10时许，被告人韩红清冒充樟树市曾副市长及其秘书，打电话给被害人汪某，谎称将向其经营的江西国宏化工有限公司提供扶持资金，要求购买虚构的毛某书籍。11时许，被害人汪某将现金184000元汇入其指定的农行账户(62×××70)，次日经核实后发觉被骗，26日到樟树市公安局报案。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人韩红清诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。人韩红清对起诉书的指控没有异议。辩辩护人胡国强、邬有红提出如下辩护意见：第一，辩护人对公诉机关指控被告人韩红清构成诈骗罪无异议，但认为有以下事实不清和认定不准确之处。1、第五起犯罪存在一定的质疑，应本着疑罪从无、疑罪从轻的原则作出认定；2、第六起、第九起犯罪事实应认定未遂。第二，被告人韩红清具有以下法定或酌定的从轻、减轻处罚情节。1、被告人已部分退赃，应从轻处罚；2、被告人韩红清认罪态度好，可以从轻处罚；3、被告人韩红清实际犯罪取得金额是627200元。综上，建议本院对被告人韩红清处以有期徒刑十年至十年六个月。经审理查明：2012年6月到2014年8月间，被告人韩红清冒用他人名义办理手机卡和银行账户，冒充政府领导，虚构事实，诈骗瑞昌、武某、宜春等地被害人钱财共计人民币1002400元。分述如下：（一）2012年6月4日上午，被告人韩红清冒充瑞昌市范副市长及其秘书，打电话给瑞昌市范镇东山村村支书丰某1，谎称为其村集体争取到农村基础建设专项资金，要求被害人丰某1购买其虚构的毛某纪念币。11时许，被害人丰某1将钱款16800元汇入被告人韩红清指定的邮政储蓄账户(62×××23)，14时许，被害人丰某1核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将16800元赃款通过武宁县公安局退还给被害人丰某1。上述第（一）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，2012年上半年，我冒充瑞昌市副市长的秘书，以一套毛某纪念册16800元的价格，要对方买了一套，诈骗对方16800元。2、被害人丰某1陈述，2012年6月4日上午10点26分时，我接到号码为136××××5868的电话，对方自称是范志斌副市长，问我是不是东山村村支书，说为我村争取到一笔农村基础建设专项资金，他要我写个报告，并说等下他的姓王的秘书会联系我。过了十多分钟自称是王秘书的用139××××8733的号码拨打我电话，说范志斌的老上级带回了五套毛主席纪念币，每套16800元，实在买不起就买一套，之后王秘书将老领导的账号62×××23给了我，11点半我将16800元汇入王秘书提供的账号，银行显示账号是一个叫沈某的人，下午2点半我发现那二个手机都关机了，我找到范市长发现被骗了。3、户名为沈某、卡号为62×××23的邮政储蓄卡开户记录、交易明细等，证实卡号为62×××23的银行卡于2012年6月4日转入16800元。4、武宁县公安局发还物品清单，证实2012年8月23日，被告人韩红清将16800元赃款通过武宁县公安局退还给被害人丰某1。5、接受刑事案件登记表，证实被害人报案经过。（二）2012年6月28日上午，被告人韩红清冒充江西省武某县王副县长及其秘书，打电话给武宁县澧溪镇曹坑村村支书聂某1,谎称为其村集体争取到农村基础建设资金，要求被害人聂某1购买其虚构的毛某书籍。11时许，被害人聂某1将33600元钱汇入被告人韩红清指定的邮政储蓄账户(62×××23)，中午，被害人聂某1核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将33600元赃款通过武宁县公安局退还给被害人聂某1。上述第（二）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人聂某1陈述，2012年6月28日上午9点半左右，一个电话号码为139××××1895自称是武某县王正发县长的姓王的秘书说王县长有事找我，叫我打电话给王县长，我就按王秘书给的号码137××××9228打电话给王县长，王县长说县里有一笔基础建设的资金60万元可以安排给我们村，要我写好报告下午三点多到他办公室去。后王县长打电话来说有一个小要求等下王秘书会跟我说，没过多久王秘书就打电话过来说让我帮忙买下买毛某故居的书籍，县里领导都有任务，王县长的任务还没完成，我问了一套是16800元，我就说买两套，王秘书说中午12点之前把钱打到账号62×××23、姓名是沈某的银行账号上。我在11点15分把33600元钱打过去了，吃中饭时听村里会计说他也接到类似电话，我觉得不对劲就打电话过去打不通，我就报警了。2、户名为沈某、卡号为62×××23的邮政储蓄卡的开户记录、交易明细等，证实卡号为62×××23的银行卡于2012年6月28日转入33600元。3、武宁县公安局发还物品清单，证实年2012年8月23日，被告人韩红清将33600元赃款通过武宁县公安局退还给被害人聂某1。4、接受刑事案件登记表，证实被害人报案经过。（三）2012年6月28日上午，被告人韩红清冒充江西省武某县王副县长及其秘书，打电话给横路乡南坑村村支书齐某，谎称为其村集体争取到农村基础建设资金，要求被害人齐某购买其虚构的毛某像。11时许，被害人齐某将67200元钱汇入被告人韩红清指定的邮政储蓄账户(62×××66)，14时许，被害人齐某核实后发觉被骗即报案。同年8月23日，被告人韩红清将67200元赃款通过武宁县公安局退还给被害人齐某。上述第（三）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，2012年上半年，我冒充武某县副县长的秘书，称可以给对方公司拨政府扶植款，并要对方以一套毛某纪念册16800元的价格购买纪念册，对方为了得到政府扶植款买了四套，我总共诈骗对方67200元。2、被害人齐某陈述，2012年6月28日上午10点10分，我接到一个号码是139××××1895的电话，自称是武宁县县政府王正发副县长的女秘书，说县里有一笔农村建设资金，分到我南坑村有60万，要我写个报告，并把王县长的电话137××××9228告诉了我。过了二十来分钟左右，一个电话号码是137××××9228自称是王正发的领导打电话给我，说九江市领导、专家为我们县农村建设资金争取花了很大心血，在北京开会带来了五套毛主席像，每套16800元，要我村解决三套，具体细节王秘书会跟我说，之后自称王秘书的又打电话告诉了我账号62×××66，要我把现金打到卡里。11点钟的样子，我和村长邓可水等到集镇上，将50400元现金汇到账号为62×××66的卡里。过了10多分钟左右，自称王县长的人又打电话给我说泉口乡的一个村安排了二套，但只有一套的资金，要我再解决一套，村长又把16800元现金汇到了那卡上。下午2点20分钟左右，我打王秘书和王县长电话都是来电提醒，我到了县政府大厅里，有五、六个村干部跟我一样受骗了，我们就报案了。3、户名为沈红霞、卡号为62×××66的邮政储蓄银行卡的开户记录、交易明细等、2012年6月28日齐某在武宁县横路邮储打款50400元和16800元到62×××66账号的转账凭证二张，证实被害人齐某于2012年6月28日汇款16800元和50400元至卡号为62×××66的银行卡内。4、武宁县公安局发还物品清单，证实2012年8月23日，被告人韩红清将67200元赃款通过武宁县公安局退还给被害人齐某。5、接受刑事案件登记表，证实被害人报案经过。（四）2014年4月10日上午，被告人韩红清冒充袁州区敖区长及其秘书，打电话给被害人吴某1，谎称区政府将向其经营的丽斯顿有限公司提供扶持基金，要求被害人吴某1购买其虚构的毛某全集。11时许，被害人吴某1将148800元钱汇入被告人韩红清指定的邮政储蓄账户(62×××60)，随后经核实发觉被骗即报案。上述第（四）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，2014年4月份的一天上午，我在黄冈市红安县一个较安静的地方，以宜春市袁州区政府“敖区长”秘书的身份（不记得当时取的秘书具体姓氏了）打了一个电话给一个在袁州区开厂的老板，当时我用正常手机打电话给这个老板在电话里说“是某老板吧，我是敖区长秘书，敖区长有事找你”，说完我就挂了电话。过了几分钟，我就用变声手机及另外一个宜春地区的电话号码拨打了这个老板电话，我又在电话里说“区里有一个对企业的帮扶基金政策，你公司是其中一个名额”，还说“你带好这个政策的申请表，下午两点钟到区里来开会”，这个老板听了之后，就信以为真，还说了“谢谢”之类的话。过了1个小时左右，我又以敖区长秘书身份打电话给这个老板说“有件事要你帮下忙”，这个老板就问“什么事情”，我就说“我出差的时候带回来几套《毛某纪念册》，帮我处理一下”，老板就说这不算什么大事，表示愿意帮忙，并问我怎么个处理方法，我就说“我问下敖区长，等下回你电话”。又过了半个小时，我又以秘书的身份回电话给这个老板“这种书籍每套16800元，一共8套”，并要他把钱汇到一个农业银行卡内。过了半个小时，这个老板就问我的开户行具体地址在哪，因为他要通过网银转账过来。我就回答“开户行是湖北武汉”，接着这个老板汇了148800元人民币到我指定的银行账户内，并回电话和我说了下。接到电话后，我就乘坐大巴从红安县到武汉市新洲区几个农业银行网点分几次把这些钱全部取出来了。之后，就立即把这些钱全部存入我自己身份证办的工商银行卡内了。接着我就立即把这次使用的电话卡、变声手机、正常音手机、身份证、两张银行卡都丢到河里了。我没有把《毛某纪念册》给汇款的人，我根本没有这个东西。2、被害人吴某2（系丽思顿有限公司总经理）陈述，2014年4月10日上午8点35分，我接到一个自称是敖区长秘书的姓陈的人的电话，说敖区长找我有事，并告诉我敖区长电话，我按电话打过去，那个自称是敖区长的人就跟我说现在有个中小企业扶持基金50万元暂定了我丽思顿，要我写申请，细节要我和他秘书商谈，我联系陈秘书，她说省里负责这个项目的处长有个订购金装毛某全集的任务，一套是18600元，总共8套148800元，希望我们企业能帮他把这个书买下来，我说可以。然后我按照陈秘书给的账号转了148800元，回头我写完报告我发现不对联系敖区长发现被骗了。自称陈秘书的电话是188××××0555，自称敖区长的电话是138××××0927，11:03通过网银转账转了148800元到对方的账户62×××60，户名李雅，网点中国邮政储蓄银行有限责任公司湖北省黄冈市分行。我银行账号62×××31，户名骆廷运，是我公司的财务经理。我电话是136××××3136。3、吴某1提供的电子银行回单和清单，证实2014年4月10日，户名为骆廷运的账号为62×××31的银行账户打款148800元到户名为李雅的账号为62×××60的银行账户。4、2014年4月10日吴某1的电话（136××××3136）和号码138××××0927、188××××0555的通话记录，证实被告人韩红清电话诈骗被害人吴某1的时间等。5、受案件登记表，证实被害人报案经过。（五）2014年7月3日上午，被告人韩红清冒充袁州区敖区长及其秘书，打电话给被害人张某1，谎称区政府将向其经营的航宇时代有限公司提供财政补助，要求被害人张某1购买其虚构的毛某书籍。11时许，被害人张某1将184000元钱汇入被告人韩红清指定的农行账户(62×××76)，12时许，经核实后发觉被骗即报案。上述第（五）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，2014年6月份左右的一天，我在事先准备好新的变声手机、新的身份证、及身份证办理的银行帐户及新的电话号码再一次拨打了一个宜春归属地的电话号码，这个号码也是一个袁州区公司老板的，我又以敖区长秘书的身份要这个老板看看能不能帮忙把手里的5套《毛某纪念册》销售出去，每套的价格为36800元人民币，这个老板也很快答应购买并立即汇了184000元人民币到我用一个叫聂某2的身份证办理的农业银行账户内，在得知对方把钱汇过来后，我又马上把这些作案的手机、银行卡、电话卡、身份证等作案工具都扔掉了。在黄陂区的几个农业银行营业点把钱全部取出并存到了之前存钱的我自己身份证办的工商银行卡上。2、被害人张某1（系航宇时代有限公司董事长）陈述，2014年7月3日早上8点40分左右，我接到自称姓陈的敖区长秘书的电话，电话号码是139××××8879，说袁州区敖区长找我，叫我打敖区长的电话，号码是136××××6237，我打过去，自称敖区长的说是袁州区给我公司80万的财政补助，过了一会说有点小事需要我协助一下，叫我和陈秘书联系，我打陈秘书的电话，陈秘书说省财政厅的一位姓郭的领导有5套ＸＸＸ诞辰100周年的书籍需要我帮忙处理一下，总价是184000元，我答应了，他在电话里报了一个农业银行的账号给我，账号是62×××76，户名是聂某2，在农业银行湖北分行开的户。后来我让我公司财务人员许某在公司将184000元钱按照陈秘书提供给我的账号通过网上银行转了过去。到12点40分我核对敖区长电话后知道上当受骗就报警了。许某汇款的银行账号是62×××79，开户名是许某，转账时间是2014年7月3日上午11点32分。3、张某1提供的网银交易查询明细、账号为62×××76的银行账户的交易明细，证实2014年7月3日11时32分，户名为许某的账号为62×××79的银行账户转款184000元至户名为聂某2的账号为62×××76的银行账户。4、2014年7月3日张某1的电话（152××××2888）和号码136××××6237、139××××8879通话记录，证实被告人韩红清电话诈骗被害人张某1的时间等。5、受案件登记表，证实被害人报案经过。（六）2014年7月28日上午，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人黄某1，谎称将向其经营的江西德塑电子科技有限公司提供帮扶资金，要求被害人黄某1购买其虚构的毛某纪念币。11时许，被害人黄某1将73600元钱汇入被告人韩红清指定的农行账户(62×××79)，随后经核实发觉被骗即报案。同年11月7日，安义县公安局将73600元赃款发还给被害人黄某1。上述第（六）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人黄某1陈述，2014年7月28日上午9点左右，一个女的用139××××0365的手机号码打电话给我，自称是彭县长的秘书，说彭县长找我，要我给彭县长打个电话，并给了我彭县长的电话138××××9358。10点钟左右，我打电话过去，对方说现在县里有一个扶贫项目可以帮我争取80万元扶贫资金，11点左右，那个自称彭县长秘书的人又打电话给我，要我帮她个忙，买五套毛某纪念币，每套36800元，我说买两套，之后她给了我一个农业银行的账号，是62×××79，户名是刘某。之后我就叫会计往那账号汇了73600元，我汇款的账号是15×××28，户主是江西德塑电子科技有限公司。后来我发现被骗了，就到公安局报案了。2、汇款单一份，证实2014年7月28日，江西德塑电子科技有限公司汇款73600元到账号为62×××79、户名为刘某的银行账户。3、户名刘某，62×××79的银行账户存取款记录，证实2014年7月28日，卡号62×××79的银行账户转入73600元。4、接受刑事案件登记表，证实被害人报案经过。5、安义县公安局发还物品清单，证实2014年11月7日，安义县公安局将73600元赃款发还给被害人黄某1。（七）2014年7月28日10时许，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人龚某的丈夫张某3，谎称将向其经营的凤凰山宏宇铝业公司提供帮扶资金，要求张某3购买其虚构的毛某选集。11时许，被害人龚某将现金184000元汇入被告人韩红清指定的农行账户(62×××79)，随后发觉被骗即报案。上述第（七）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人龚某陈述，我是来报案的，今天中午11点36分我在安义县凤凰山宏宇铝业公司被骗了184000元。上午10点多钟一个自称是安义县彭县长的秘书的人用139××××0365的号码打电话给我老公张某3，说叫他下午去县里开会，叫我老公打电话给彭县长，并给了彭县长的电话号码138××××9358，我老公打电话过去，一个自称是彭县长的男的说因为一笔扶贫资金的事下午3点去县里开会，过一会自称是秘书的人又打电话说有五套精装毛某选集，一套是36800元，叫我老公买五套，一共是184000元，并报给了我老公一个农行账号62×××79，户名是刘某，我老公把账号给我叫我汇钱过去，我11点36分在公司电脑上通过网上银行转了184000元钱至那个账号，后来才发现被骗了。钱是在黄冈分行麻城支行宋埠分理处取走的。我转钱过去的账号是62×××18，户名是我自己。2、户名龚某、账号为62×××18的银行账户转账交易记录、户名刘某，62×××79的银行账户存取款记录，证实账号为62×××18、户名为龚某的银行账户于2014年7月28日11时36分转账184000元到账号为62×××79、户名为刘某的银行账户。（八）2014年7月28日9时许，被告人韩红清冒充安义县彭县长及其秘书，打电话给被害人陈某1，谎称将向其经营的江西中泰来混凝土管桩有限公司提供帮扶资金，要求被害人陈某1购买其虚构的毛某纪念册。11时许，被害人陈某1将现金110400元汇入被告人韩红清指定的农行账户(62×××71)，中午时经核实发觉被骗即报案。上述第（八）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人陈某1陈述，2014年7月28日上午9点半，我手机188××××9198接到一个电话139××××0365，对方一个女的，说她是安义县政府彭县长的秘书，她说彭县长找我，叫我回个电话，并给了我一个彭县长电话138××××9358。我按这个号码打过去，他说是彭开先，上面有一笔80万元项目扶持资金，要我报一个项目，下午要开会讨论。1小时后自称彭县长的又打电话说有一个小事要我帮忙，说他会叫他秘书给我电话，我打电话到那个自称秘书的女的，她说省里来的一个老专家带了5套纯金的毛某纪念册，每套36800元，要我得到，我说要3套，她就说直接把钱打到老专家的账号上，她报了一个农业银行的账号给我，账号是62×××71，户名赵必成。我就打电话给我公司出纳陈某2，叫他取110400元钱汇到这个账号上，上午11点45分陈某2把钱汇了。中午安义县工业园来电话说有人冒称县领导诈骗，我知道上当了就来报案了。2、证人陈某2陈述，2014年7月28日上午11时15分，我接到老总陈某1电话，叫我取110400元现金汇到账号62×××71、户名赵必成的农业银行账户上，我就在建行安义县支行取的钱，到安义县大世界旁的农业银行汇的钱，下午1时许陈某1说上当了。3、银行存款业务回单一份、银行卡合并明细打印清单一份，证实2014年7月28日，卡号62×××71、户名赵必成的银行账户转入110400元。4、被害人陈某1提供的2014年7月28日取款110400元的卡号为62×××99银行卡交易查询单，证实被害人陈某1的卡号为62×××99的银行卡于2014年7月28日取款110400元。（九）2014年8月21日10时许，被告人韩红清冒充樟树市曾副市长及其秘书，打电话给被害人汪某，谎称将向其经营的江西国宏化工有限公司提供扶持资金，要求被害人汪某购买其虚构的毛某纪念金某。11时许，被害人汪某将现金184000元汇入被告人韩红清指定的农行账户(62×××70)，次日经核实后发觉被骗后于8月26日到樟树市公安局报案。上述第（九）项事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，2014年8月21日上午9点钟左右，我以樟树市常务副市长秘书及该副市长的身份和樟树市的一个姓汪的老板取得了联系，对方也是在我所说的有政府扶持基金的诱导下，答应汇款184000元人民币购买5套《毛某主席纪念金某》，在当天上午11点多的时候就把钱汇入到我所说的银行帐户内了。在得知对方钱汇过来后，我就乘坐面的到武汉市黄陂区菜场附近的三个农业银行网点内取钱了。当我取到三个银行网点再回到第一次取钱的银行网点柜台上取钱的时候，被当地的公安机关在银行内抓获。所办理银行卡的身份证是一个叫郑某的女的，身份证和办理的二张银行卡被公安机关扣押了(身份证号为，卡号分别是62×××70、62×××79)。我没有将5套《毛某主席纪念金某》给姓汪的老板，我根本没有这个纪念金某。2、被害人汪某（系江西国宏化工有限公司董事长）陈述，我是来报案的。2014年8月21日10点20分左右，我接到自称樟树市副市长曾文军的秘书电话，说曾文军找我，并给了我一个137××××3288的号码，说是曾文军的电话，让我打过去。联系上这个号码后对方说他是曾文军，在开一个企业财政补贴的会，一个财政厅姓郭的老领导编了一套毛某选集的金某，要我帮忙买四套，总价是184000元，并承诺说如果我买了金某就给我的企业财政补助70万。之后我用手机上的网上银行分4笔（前3笔是50000元，第四笔是34000元）将184000元打到对方卡上，卡号是62×××70，户名是郑某，中国农业银行的卡。过了一天，我通过杨市长找到曾文军副市长电话核实，曾市长就说我受骗了。我用招商银行的卡给对方转的帐，账号是62×××22。3、户名为汪某、账号为62×××22的银行账户的交易明细、网上支付跨行清算交易明细、卡号为62×××70的银行账户交易明细，证实2014年8月21日，户名为汪某、账号为62×××22的银行账户分四次共计汇款184000元至户名为郑某、账号为62×××70的银行账户。4、受案件登记表，证实被害人报案经过。上述事实还有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人韩红清供述，今年7月20日左右的一天，我从红安县到武汉市江岸区的二七路与工农兵路交叉的农行，发展大道支行以刘某的身份证开了两个户，办了两张银行卡。7月底的一天，离开户时间有一星期左右，之前我从网上购买了两张南昌市的移动公司的电话卡，我以安义县彭副县长彭开先的秘书名义向安义县的一些企业老板打电话，自称是彭县长的秘书，现在有一笔80万的扶持资金彭县长想打到企业上，具体事情我叫对方打彭县长的电话，企业老板一般不知道彭县长的电话，我将我的另一个电话告诉他，对方就打我另一个电话，我用变声手机接，说我是彭开先，有一笔扶持资金，让对方下午3时到县里开会。等一会儿，我以彭县长的口气回电话说有位专家来安义县授课，带了几套毛某纪念册，每套36800元，让他帮忙订几套，对方一般会同意订几套，有订5套、3套、2套、1套的。当时我是在红安县城打的电话，之后我坐车到麻城市宋埠镇的农行，在自动取款机取了2万，在柜台取了48000元，然后把余下的钱转到刘某另外一张卡和黄凯的一张卡。然后我坐车到武汉市新洲区，先到齐安农行（在文昌大道）取了两次4.8万元，然后打的到农行新洲支行取了两次，排两次号，把余下的钱全部取好。之后我走出农行，算了一下有30余万，接着到自动取款机查询两张银行卡的余额，就坐车回红安县了。2012年5月底时，我带着我姐夫罗某1从武汉坐车到九江一个二手手机超市去购买手机卡，当时买手机卡时是下午5点多钟，超市老板说快下班了，要选号码需要等到第二天9点上班后在电脑上选。第二天上午，我和罗某1又来到二手手机超市买手机卡，共买了七八张手机卡。买好手机卡之后，我和罗某1又在九江市的三四家邮政银行的柜台各办了一张银行卡用于实施诈骗，之后我就和罗某1回红安县了。我在办理手机卡和银行卡时都用身份证登记了，当时我是冒用沈某的身份证办理这些手机卡和银行卡的。过了三四天，我和我弟弟韩周带着手机卡和银行卡到红安县城吴镇附近的山上打电话给九江下面县区村干部的电话，冒充当地的副县长和副县长秘书，以为村里争取到基础建设资金，并要求村干部帮忙解决购买从北京带来的ＸＸＸ纪念册等物品为由骗取村干部的钱，毛某纪念册等物品每套16800元人民币，要求村干部将钱汇入我们的银行卡里，这些银行卡就是我用沈某的身份证办理的银行卡。我们每次都是在快到中午时打电话骗钱，叫村干部汇完款后于当天下午三点到政府开会等待。经过几天的骗钱，我只记得在在瑞昌市一个村干部那里骗到了一套毛某纪念册的钱，即16800元钱，还有在都昌县一个村干部那里骗到了钱，不过都昌县那次骗钱我是用的变声手机实施骗钱。骗到这些钱后都是我一个人去取的钱。之后6月中旬的样子，我又叫罗某1到九江去买了一次手机卡，当时我还给了一张捡来的女性身份证给他。到了6月中旬，我没有叫韩某1跟我一起骗钱了，我在淘宝网上买了一部变声手机。6月底，我用这部变声手机带着从九江买来的手机卡拨打武某县各村干部的电话，冒充武某县王正发副县长和其秘书，以帮村里争取到基础建设资金为由，要求村干部帮忙解决毛某纪念册等相关物品，骗取村干部的钱，我记得在武某县共骗到了两个村干部的钱，其中一个村干部骗了67200元钱，另一个村干部骗了33600元钱。我骗这些村干部时使用的手机号码和银行账号已经忘记了，我都是用沈某的名字办理的手机卡和银行卡。在武某县骗到这些钱后，都是我本人去银行把钱取出来自己用，后来这些赃款都还给了被害人。2、证人罗某1证实，我妻子韩红春与韩红清、韩某1是姐弟关系，韩红清来我家玩时说到她跟韩某1在红安冒充领导干部进行骗钱的事，她要我给她买手机卡用来诈骗，每次给我1千元好处费。2012年5月26日我和韩红清到了九江，当天在手机二手机市场看了一下，5月27日又到二手机市场买手机卡，当时韩红清买卡时是用一个叫沈某的身份证进行登记的，号码是韩红清一个人选的，具体买多少，卡号是什么我不清楚，之后我俩又打摩的先后到四个邮政银行网点办理了四张银行卡，都是韩红清一个人进银行办理的，也是用沈某身份证办的。回到红安过了几天韩红清给了我一千元好处费。到了6月上旬的一天，韩红清叫我一个人到九江买手机卡，过了几天我到九江市二手机市场买了8到10张手机卡，都是移动的，具体卡号不记得了，没有用身份证买，我回到红安就把手机卡交给了韩红清。过了几天，她给了我一千元好处费。到了7月初的一天，韩红清又叫我到九江买卡，并给了一个叫封志坚的身份证给我，我7月8日到九江二手机市场买手机卡时刚办好卡就有公安民警把我抓住了。2012年7月3日在九江市邮政银行调取的5月27日开户监控，有在长虹大道支行开卡号62×××66、在九龙街支行开卡号62×××16、大树下支行开卡号62×××23、在交通路支行开卡号62×××45的监控，四份录像中那个上身穿蓝色短袖上衣、戴墨镜的女子就是韩红清。3、证人叶某1(系九江市浔阳区新干线二手机市场经理)证实，2012年5月27日上午9点左右，一个戴墨镜的中年女子到我市场买了八张手机卡，分别是159××××5172、138××××8478、136××××2566、136××××5868、139××××8733、187××××8898、137××××9228、139××××1895，是用一个叫沈某的身份证登记的。6月11日下午三四点钟，有一个戴墨镜的男子到我市场买了10张卡，号码分别是136××××2986、136××××2208、139××××7428、139××××8483、135××××6520、135××××8498、137××××2772、137××××1599、159××××1255、159××××2639。7月初，共青城、瑞昌、武宁的公安到我市场调查这二个人购买的手机号码，说是有人用这些号码冒充领导干部骗钱。到7月8日下午，那个6月11日到我市场买卡的男子又到我市场买三张手机卡，我就报了警，警察就来把他抓走了。我们市场又叫新光二手机商城，市场公章上刻的就是新光二手机商城。4、证人刘某证实，我去年办的一个第二代身份证在武汉同济大学附属医院住院时被偷了，我没用过我的第二代身份证在中国农业银行武汉二七路支行开过户，你们告诉我用我的身份证开户的62×××79账户上的诈骗钱款73685元冻结了，我想把钱取出来退回公安。5、证人陈某3（中国农业银行武汉中山支行员工）证实，2014年8月21日下午，有一女子在柜台取钱，我看到该女子有点像7月份到我工作的地方取了4万元后，当天就有宜春市公安局的民警来查其取款记录的女子，7月份取钱时她用的是聂某2的名字，这次取钱用的是郑某的名字，我就觉得可疑，然后要同事报警，并要业务经理拖延时间，直到公安民警来。6、魏某（系中国农业银行武汉中山支行业务经理）证实，2014年8月21日15时左右，同事陈某3提示我，有一名可疑女子，我看到这名女子就想到她就是上次宜春市公安局民警到我行查过的人，她上次到我行取了60000元钱，取钱时是我接待她的，她先在柜台取了40000元现金，然后在ATM机取钱时是我教她操作的，她取钱是用的一个叫聂某2的名字。我认出她后，就要同事报警，然后就拖延时间，直到公安民警到我行将她带走。7、证人熊某(系移动公司崔家园特许店店主）证实，2014年4月8日，一女子电话（电话号码是132××××3680）联系我，说要买2张电话卡，一个号码要13开头，中间四位是0795，给我400元钱，让我办好卡后邮寄给她，我同意了。我卖了两个号码给她，一个号码是1360795的，登记的是一名姓熊的男子的身份证号，对方称姓熊男子是其丈夫；一个号码是139的，是以前用宜春人的身份证号登记的。两张电话卡是通过顺丰快递公司寄到湖北孝感。8、辨认笔录及照片，证实证人罗某1辨认出了被告人韩红清及韩某1；证人陈某3、魏某、张某2辨认出了被告人韩红清；被告人韩红清辨认出了李某；经证人叶某1辨认，被告人韩红清是2012年5月27日上午在新干线二手机市场购买八张手机卡、并使用“沈某”的身份证进行登记的人，证人罗某1是2012年6月11日和7月8日先后两次到新干线二手机市场共购买十三张手机卡的男子。9、提取笔录及新干线二手机市场放号登记表，证实被告人韩红清购买用于诈骗的手机号码的时间等相关情况。10、涉案银行卡的银行账户开户资料、交易明细等，证实涉案银行卡的开户、交易明细等相关情况。11、共青城市公安局随案移交物品清单及照片、武宁县公安局发还物品清单，证实公安机关从罗某1处扣押的身份证、手机卡等相关情况，已将从其处扣押的一部诺基亚手机发还给其。12、共青城市公安局茶山派出所出具的抓获经过，证实罗某1被公安民警抓获的经过。13、武宁县公安局扣押、发还物品清单、安义县公安局调取证据清单，证实被告人韩红清已退赃117600元，公安机关从刘某处调取73685元钱。14、红安县公安局二程派出所出具的违法犯罪记录证明，证实被告人韩红清无违法犯罪记录。15、宜春市公安局袁州分局刑警大队城北刑警队出具的侦查说明、未移赃款的说明，证实：（1）宜春市公安局袁州分局刑警大队城北刑警队民警未能找到罗某1、韩某1等人，目前罗某1、韩某1等人仍在查找中；（2）无法调取被告人韩红清诈骗黄某1、龚某、陈某1的银行取款监控及记录；（3）被害人丰某1、聂某1的打款记录未能调取到；（4）被告人韩红清供述的变声手机未能查实；（5）被告人韩红清被抓获及刑事拘留的时间等。16、号码为139××××0365、138××××9358的手机通话记录，证实号码为139××××0365、138××××9358的手机的通话情况。17、宜春市公安局袁州分局扣押物品清单及照片，证实作案工具等情况。18、中国农业银行武汉中山支行和武汉市公安局黄陂区分局前川街前川派出所出具的抓获被告人韩红清的经过，证实被告人韩红清于2014年8月21日被武汉市公安局黄陂区分局前川街前川派出所民警抓获归案，以及抓获经过。19、被告人韩红清和韩某2、聂某2、郑某的人口信息，证实被告人韩红清的身份及已达刑事责任年龄，其用来诈骗的身份证所有人的信息等。本院认为，被告人韩红清以非法占有为目的，虚构事实，九次骗取他人钱财共计人民币1002400元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人对起诉书指控的第五项犯罪事实提出异议，认为证据不足。经查，起诉书指控的第五项犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、银行账户的交易明细、诈骗电话通话记录等相关证据证实，证据确实、充分，且被告人韩红清在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实无异议，故对辩护人的上述辩护意见不予支持。辩护人提出起诉书指控的第六项、第九项犯罪事实应认定为未遂的辩护意见。经查，起诉书指控的第六项、第九项犯罪事实中，被害人均在接到被告人韩红清的电话后，按被告人韩红清的要求，将钱款转入了被告人韩红清所持有的银行卡内，被告人韩红清的诈骗行为已经完成，属既遂，故对辩护人的上述辩护意见不予支持。被告人韩红清部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人韩红清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。故对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人韩红清的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人韩红清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2025年1月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  罗珊珊人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一五年××月××日代书 记员  王 华