河北省廊坊市安次区人民法院刑 事 判 决 书（2015）廊安刑初字第78号公诉机关廊坊市安次区人民检察院。被告人刘炳岐，曾用名刘曌，男，1991年7月17日出生于河北省廊坊市安次区，汉族，中专文化，无业，现住廊坊市，2014年10月6日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局取保候审。2015年9月18日经本院决定被逮捕，现押于廊坊市看守所。辩护人张晓春，河北拓石律师事务所律师。廊坊市安次区人民检察院以廊安检刑诉(2015)65号起诉书指控被告人刘炳岐犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。廊坊市安次区人民检察院指派代理检察员李亚斌出庭支持公诉。被告人刘炳岐及其辩护人张晓春到庭参加了诉讼，现已审理终结。廊坊市安次区人民检察院指控，2012年5月，被告人刘炳岐以合伙在承德搞工程名义诈骗王某1、王某2人民币450000元，被告人刘炳岐借口需要归还先期搞工程时借刘某4和新奥集团老总保姆的钱，诈骗王某1、王某257000元，刘炳岐以工程需要请领导吃饭等借口诈骗王某1、王某236000元。2013年初，被告人刘炳岐借口工地管道损坏，且需要给农民工发工资为借口诈骗王某1、王某260000元。2013年5月初，被告人刘炳岐借口工程完工需要管道打压，以及打点监理方为借口，诈骗王某1、王某230000元。2012年4月，被告人刘炳岐将王某2的一辆帕萨特轿车以55000元的价格买走（当时未付款），后刘炳岐借口承德工程需要追加投资，未将车款付给王某2。2012年末，被告人刘炳岐借口新奥老总送给其一套别墅需要马上过户急需用钱，诈骗王某1、王某2五万元。2013年12月28日，被告人刘炳岐父亲刘某1用一处房产折抵上述所有损失。2013年6月，被告人刘炳岐以可以办理透支额度为200万的信用卡为名，诈骗孙某1人民币20万元，后因孙某1多次索要，刘炳岐将20万元归还。公诉机关认为，被告人刘炳岐以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交了被害人陈述，证人证言，接收证据清单及接收的证据材料，印章照片、买卖协议、借款合同、设备安装协议、收据、录音，调取证据清单及调取的证据材料，收条、证明、还款协议，关于企业数据查无的函，银行交易记录，情况说明，被告人的户籍证明等证据证实。被告人刘炳岐辩称，没有以合伙在承德搞工程名义诈骗过王某1、王某245万元，只是通过刘某2向王某2、董某、屈某、何某借过钱，从来没有向王某1借过钱，我是以倒卖二手车的名义跟他们借的钱，并不是说以在承德搞工程的名义借钱。被告人刘炳岐的辩护人辩称，认为公诉机关指控被告人刘炳岐犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人刘炳岐不构成诈骗罪。1、被告人刘炳岐主观上不具有诈骗的主观故意，客观上没有实施诈骗行为，不具备诈骗罪的客观要件。2、公诉机关对本案犯罪数额的认定，多为言词证据，在被告人供述与证人证言、被害人陈述不一致，且证人和被害人陈述等言词证据不一致时，不能作为定案的依据。3、被告人刘炳岐办理透支卡为名诈骗孙某120万元没有证据支持。经审理查明，（一）、2012年5月份，被告人刘炳岐虚构在承德承包新奥公司工程的事实，与王某1、王某2协商，由王某1、王某2负责先期投资450000元，自己负责工程施工与工程结算后追款。其中王某2通过刘某2介绍并作为担保人向屈某借款30万元，王某1向其父亲借款50000元，王某2向刘某3、王某3等人借款及自己出资4000元共计100000元，以上共计450000元交给刘炳岐。刘炳岐将该款用于倒车及个人消费。在此期间，被告人刘炳岐编造需要偿还先期投资向刘某4及新奥老总保姆借款的事实，向王某2、王某1借款57000元。此款王某1向刘卫华借款30000元，取公积金20000元，王某2筹措现金7000元。（二）、2013年初，被告人刘炳岐虚构工地管道损坏及给工人发工资的事实，向王某2、王某1要钱，王某1通过刘某2作为担保人向屈某借款40000元，刘炳岐作为借款人通过刘某2作为担保人向屈某借款20000元。（三）、2012年4月，被告人刘炳岐将王某2所有的帕萨特轿车一辆以55000元的价格买走，未付款，后刘炳岐以虚构的承德工程需要追加投资为由，未将车款给付王某2。（四）、2012年末，被告人刘炳岐虚构新奥老总送其一套别墅过户急需用钱的事实，向王某2、王某1借款，后二人通过刘某2作为担保人向王某4借款50000元，由于王某4多次催要，王某2又通过刘某2作为担保人向屈某借款50000元用于偿还王某4。2013年12月28日，被告人刘炳岐之父刘某1与刘某2、王某1、何某、董某、屈某、孟某、王某2达成协议，用坐落于廊坊市某平房一套折抵以上犯罪给四起被害人造成的全部损失。（五）、2013年6月，被告人刘炳岐虚构其可以办理透支额度为200万元的信用卡的事实，诈骗孙某1人民币20万元，后因孙某1多次催要并试图报警，刘炳岐将20万元偿还孙某1。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、第一起到第四起犯罪事实的证据有：1、被害人王某2的陈述证实，2012年5月份，刘炳岐来到我经营的副食店，然后把王某1也叫了过来，他跟我们说在承德有个工程，他负责工程的施工和索要工程款，我和王某1负责筹钱，先期给他筹资45万元。工程结束后我们三人平分利润。我们通过刘某2作为担保人向董某借款30万元，钱直接打到刘炳岐的账户中。我又向朋友刘某3借款46000元，我从家中拿了4000元，给了刘炳岐50000元现金，王某1从他父亲那借了50000元给了我，我也将这笔钱给了刘炳岐。后来我又跟朋友王某3借款30000元，跟七八个朋友借款20000元，又凑了50000元给了刘炳岐。以上共计450000元。在这期间，刘炳岐说先期干这个工程是跟新奥老总的保姆及他朋友刘某4借的钱，现在要还上，所以王某1给出了30000元还保姆的钱，另外把住房公积金取出20000元，我又从家中拿了7000元，共计57000元还给刘某4。刘炳岐还借口去工地请领导吃饭等从我和王某1处借款36000元左右。2013年初，刘炳岐说工地上的管子坏了一根，需要30000元，要过年了给工人发工资需要90000元。这样我们又通过刘某2向屈某借款110000元，其中王某1从屈某那借了40000元，刘炳岐自己从屈某那拿了70000元。过年后，刘炳岐陆续以去承德工地、工程验收时需要钱为借口跟我和王某1要了30000元，其中我拿了7000元，王某1拿23000元。在这之后刘炳岐就借口去追工程款很少跟我们见面。到2013年9月份，刘炳岐看见我的信用卡就说可以找个地方给我透支钱去，然后我就给了他两张信用卡，后来刘炳岐就用这两张卡透支了两万元钱。有一天，王某1对我说，刘炳岐的钱追回来了，钱在刘炳岐爸爸那，我和刘炳岐签了个协议，刘炳岐先给咱们打150万元的欠条。欠条上没有咱们两个人的名字，我想我们投资了90万，应当获利60万，所以觉得刘炳岐打150万元的欠条也是应该的。至于欠条上为什么没有我的名字，为什么签合作协议，由于我和王某1私交太好了，所以我就没有问。到9月24日，王某1给我打电话说，刘炳岐把我们给骗了，没有承德这个工程，钱被刘炳岐挥霍了。第二天我跟王某1就到刘炳岐家，刘炳岐承认伪造了一份《设备安装协议书》，公章在刘某4手中，我们就找刘某4将公章要了过来，我们又将刘炳岐伪造的《设备安装协议》要了过来，然后我们去找刘炳岐的父亲谈刘炳岐骗我们钱的事。我们还找到一个叫小亮的，他承认冒充老总接我们电话的事。2013年12月28日，王某1、我妻子孟某、刘某2、屈某、董某、何某、刘炳岐几个人签了一个还款协议，内容是用永华道华丰里九条三号的房子折抵我和王某1的九十万元，我们都在协议上签了字。2012年4月份，刘炳岐和我妻子签了一份买卖协议，刘炳岐把我的一辆帕萨特轿车给卖了，刘炳岐一次性给我55000元，但刘炳岐没有按时给我，然后他说钱算承德投资的一部分，我当时就同意了。2、被害人王某1的陈述，2012年5月中旬，刘炳岐先找到我，再找到王某2，说有个工程需要投资算我们三个合伙干的，由刘炳岐负责施工和追要工程款，我和王某2负责前期投资。几个朋友答应借给王某2钱，大概有十万元，其余的我们找到刘某2，通过刘某2向董某借款30万元，扣除利息后向刘炳岐的账户打款294000元，我又从我父亲那借款50000元。2013年初，刘炳岐又以各种理由向我跟王某2借钱，其中一笔是还新奥老总家保姆的钱及刘某4的钱，说之前的工程投资是向他们两个人借的，现在要还，我就从朋友刘卫华那借款30000元，把公积金取出20000元，王某2又拿了7000元，共计57000元。后来刘炳岐又以去工地和请领导吃饭为借口，向我们陆续借款36000元左右。还有刘炳岐说因为自己救了新奥老总儿子的命，所以赠送他别墅一套，没有钱过户，我们就通过刘某2向王某借款50000元，然后由于王某急需用钱，又通过刘某2向屈某借款50000元还给了王浩。2013年初刘炳岐又以过年要给工人发工资为由向我和王某2借钱，我又通过刘某2向屈某借款20000元，当时我有事，是刘炳岐自己找屈某拿的钱，刘炳岐说又跟刘某4借了几万元把工资发了。2013年5月初，刘炳岐又以工程快完工，需要打点监理方为由，向我和王某2要钱，王某2出了7000元，我拿了23000元，一共三万元给了刘炳岐。2013年5月下旬，刘炳岐又说借刘某4的钱要还了，我又通过刘某2向屈某借款40000元，我给屈某打的欠条，把钱给了刘炳岐。到了6月份，我们对刘炳岐有怀疑，要求看一下合同，刘炳岐说合同是他自己跟甲方签的。第二天他就拿着两页纸的合同给我们看，看完我就更怀疑刘炳岐了。这时，钱都是通过我借的，所以债主们就纷纷找我，2013年9月份中旬的一天，刘炳岐说钱已经到账了，不信给你发个图片，我说我手机不能接受图片，你发给刘某2吧，过了会刘某2给我打电话说钱确实到账了，有二百多万。我就找到刘炳岐说这回该还钱了吧，他说钱在张某2那里，张某2在上海，让我给张某2打电话，对方自称是张某2的人说钱在他那，他在上海，过几天我回去，在刘炳岐结婚的时候，把卡给他爸爸。第二天刘炳岐又说张某2把钱给我爸爸了，你跟我爸爸要钱，我给你打几张欠条，然后跟我爸爸要钱好要。我想也是办法，所以就根据我们给刘炳岐的钱的总数，及我们应得收益，写了几张欠条，欠条的总额是150万。债权人分别是刘某2两张60万，董某一张50万，屈某一张20万，何某一张20万。刘炳岐跟何某借过钱，但跟这事没有关系，然后我和刘某2找到刘炳岐在欠条上签了字，接着我和刘某2又找到董某、屈某、何某他们三个人分别在欠条上签了字，然后把欠条复印件交给刘炳岐，让刘炳岐向他爸爸要钱。后来我想光有欠条体现不出来我和刘炳岐有合作工程的事，第二天我和刘炳岐在刘某2的见证下在康庄小区签署了一个合作协议，协议规定所得利润我和刘炳岐平分。2013年9月18日刘炳岐结婚，结婚后的第五天，刘炳岐找到我，说我没有钱，工程是假的，我就把王某2叫过来了，刘炳岐跟我们说合同公章都是假的，钱被我给花了。我们找到刘某4将公章要了过来，后来我们跟刘炳岐父母多次协商，在协商过程中刘炳岐承认一个叫小亮的人冒充张某2接的电话。我们经过跟刘炳岐父母协商，刘炳岐的父母同意用一处平房折抵欠我们的所有钱，签协议的同时，我们应当将欠条、我和刘炳岐的假协议、假合同的原件及王某2手中的三枚假公章全部收回，而且由于借条上有何某的名字，也让何某签字。我们在签协议的时候，刘炳岐家叫来了一个叫靳某的律师，我们提出在房子过户之前将所有的欠条、合同、公章交给靳某保管，房屋过户后由靳某退给刘炳岐家。所以在签完协议后我们把所有的东西交给靳某。这些钱加起来是八十万，那十万元是我借人家钱需要给人家的利息。3、证人靳某的证言，2013年9月份，我的朋友刘健给我打电话，说他舅舅家的孩子因为倒车赔钱了，在外面借了一百多万元的债，现在家里想用一处平房抵账，让我帮忙起草的协议，我经过多次跟刘健的舅舅也就是刘炳岐的父亲协商，反复修改了几次。阴历年前刘炳岐的父亲给我打电话，让我去他家一趟，他们签署协议，让我去做个见证。我到他家后，债权人陆续就来了，有刘某2、屈某、王某2、王某2媳妇、王某1，其余的人想不起来了。他们签完协议之后，刘某2就将几张欠条交由我保管，然后又拿出一张事先准备好的收条，大致是我收了多少张欠条，我核对以后在收条上签了字。然后王某2又给我一张收据，两张合作协议，收据内容是刘炳岐收孙某2二十万元办信卡，后来刘炳岐又将钱给孙某2。协议的内容是刘炳岐、王某1合作搞工程，收益双方平分。王某2也拿出一张事先准备好的收据，我核对了一下就签了字。王某2又拿出一个协议和三枚公章让我保管，说是刘炳岐诈骗他们的证据，我核对了一下，公章三枚，分别是管道局医院的公章，北京某公司的公章，另一个刻的单位我想不起来了，协议的内容是刘炳岐和北京某公司签署的设备安装协议。我将这些东西也收了起来，在他们事先打印好的协议上签了字。又过了一段时间刘某2和刘炳岐父母一同来找我，说房屋已经过完户了，于是我就当着刘某2的面将我手里保管的所有东西都给了刘炳岐父母。现在我当时出具的三张收条在我手里。4、证人刘某2的证言，2012年5月的一天，刘炳岐的表哥王某1和王某2来找我，说刘炳岐、王某1、王某2要搞个工程，需要45万元，于是我就找到我的朋友董某，董某同意借给王某230万元，王某2为董某出具了30万元的欠条，董某向王某2提供的账号转账294000元。2012年10月份，刘炳岐说新奥集团的张某2送给了他一套别墅，还差5万元过户费凑不齐，我就找到我的朋友王某4，向王某4借款50000元，刘炳岐给王某4出具了欠条，过了两个月我催刘炳岐还钱，他说暂时还不上，我又找了另一个朋友屈某，屈某拿了50000元来我办公室，刘炳岐正好也在，就让刘炳岐给屈某出具了一张50000元的借条。然后就把50000元还给了王某4。当时王某4将欠条丢失了，所以我就让王某4给刘炳岐打了一张收条。2013年1月份，刘炳岐找到我说，快到年底了，要给工人发工资，让我马上给他借钱，我又给屈某打电话，向他借款40000元，屈某同意后，我和刘炳岐、王某1一起去银河北路的邮政储蓄找屈某，到了邮政储蓄门口，刘炳岐没有进去，王某1给屈某打了一张40000元的欠条，我也在欠条上以担保人的名义签了字。2013年4月份，刘炳岐又找到我，说工程要结束了，需要验收让我给他凑4万元，我又给屈某打电话，屈某说只有20000元了，之后我就让刘炳岐一个人去找屈某。几天后，屈某拿着刘炳岐写的一张两万元的借条来找我，让我作为担保人在上面签字，于是我就签字了。又过了一个月，刘炳岐又找到我，说需要给一个老总送礼，可以提前结回一部分工程款。我已经给刘炳岐凑齐几十万了，为了让他快点还钱，我又给何某打电话，让何某给刘炳岐凑60000元，我们找到何某，刘炳岐给何某出具了欠条，后经多次催要，刘炳岐将这笔钱还了。2013年9月的一天，刘炳岐给我打电话，说工程款回来了，全部打到张某2卡里，还通过微信给我发过来柜员机的截图，显示余额为二百多万元。2013年9月中旬，王某1找到我说，工程款回来了，但是钱在刘炳岐爸爸那，为了要钱方便，你帮我准备几张欠条，写一个工程合作协议，于是我就写了五张借条，债权人是我两张，屈某、董某、何某各一张，共计150万元。另外我还给王某1写了一个刘炳岐、王某1的合作工程利润均分的协议。王某1说其中的九十万是王某1和王某2的投资，也包括我给刘炳岐凑的钱，余下的六十万是他和王某2与刘炳岐合伙搞工程应得的利润。我还特意打电话给刘炳岐核实这事，刘炳岐也明确告诉我王某1和他父亲脾气不和，现在工程款回来了，全部在他父亲手里，为了要钱方便，我写几张欠条，总额为一百五十万，其中九十万是实际欠款，剩下的六十万是王某1和王某2的利润。欠条写好后我们在康庄小区找到刘炳岐，刘炳岐在五张欠条上签了字，然后我把欠条收回，分别找到屈某、董某、何某和他们说明情况后，他们三个人也在欠条上签了字。欠条上的时间是乱写的，我记不清了。2013年9月24日，刘炳岐约我和王某1一起去银行转钱，在路上，刘炳岐说没有工程，钱都让我给花了，后来我就把王某2也叫了过来让他们商量着办，我就不管这事了。2013年12月底的一天，刘炳岐的父亲刘某1给我打电话，说要签协议，让我把涉及的人和欠条都找齐，于是，我就通知了董某、屈某、何某还有王某1、王某2、王某2的妻子一起去刘炳岐家，当时在场的有刘炳岐、刘炳歧的父母、刘炳岐的大姑、律师靳某。在刘炳岐家我将总额为150万元的欠条以及刘炳岐与王某1搞工程的协议交给了靳某，刘炳岐家用一处平房折抵所有债务，我在协议上签了字就走了。因为当时房屋不能过户，我就先将东西交给靳某，等过户后再交给刘炳岐家。2014年1月，房屋过户完毕，我通知靳某将他代为保管的东西交给了刘炳岐家。5、证人董某的证言，2012年夏天，刘某2领着一个叫王某2的人过来找我，说王某2是他哥们，现在要搞一个工程，急需用钱，我就同意了，王某2给我写了一个三十万元的欠条，刘某2作为担保人也在借条上签了字。借钱的时候王某2答应我每个月给我6000元利息，所以我就在永兴路的廊坊银行给王某2提供的账号内打款294000元。2013年8月的一天，刘某2把我叫到办公室说工程款回来了，为了方便跟刘炳岐要钱，先签个欠条，我就签了。2013年9月份，刘某2找到我说出事了，可能还不上了，他从我手中将欠条拿走了说是跟刘炳岐的父亲清账。2013年12月份刘某2找到我说刘家把房子卖给我，咱们去刘家签个协议，于是我就去了刘炳岐家，我看见王某2、王某1、刘某2、屈某都在，这时候我才知道刘炳岐还欠这些人的钱，刘炳岐父母拿出一份协议让我签字，我在协议上签完字就走了。在签署还款协议后，卖房后如数还给我，不存在利益分配的问题。6、证人何某的证言，2013年4月的一天，刘某2给我打电话说，有个朋友干工程需要钱，如果有就借给他几天。我说就有五六万元。定好每月2000元利息，第二天我取了60000元去刘某2家，刘某2给我介绍刘炳岐，我看刘炳岐比较年轻，不太相信他，刘炳岐又拿出一个胸牌给我，上面写着新奥集团。然后我就把钱直接交到刘炳岐手中，刘某2给我写了借条，出借人是我，借款人是刘炳岐，担保人是刘某2，写借条时刘某2问了一句，利息还用写上吗，我说写不写都可以，就没有写。这期间给了我2000元利息，三、四个月后刘某2把60000元钱还给我。又过了一、二个月刘某2找我，我们在永兴路见面，刘某2拿着一个欠条让我签字，说刘炳岐的工程款回来了，工程款到了刘炳岐那，刘炳岐的合伙人跟刘炳岐的爸爸关系不好，所以刘炳岐跟你签一个假的借款合同，拿着这个合同跟他爸爸要钱。我觉得这事跟我关系不大，所以就签了。元旦前几天，刘某2告诉我去刘炳岐家签个字，他说以前不是签个假合同吗这次你去签个字，这事就完结了。我按照刘某2说的时间去了刘炳岐家，现场有很多人，由于这事跟我没有关系，所以现场的人谈话我也没听清，签完字我就走了。7、证人屈某的证言，证实2012年12月17日，刘某2打电话跟我借钱，我就从金光道邮政储蓄取了50000元钱，去了刘某2办公室，还有一个年轻男子，刘某2给我介绍他叫刘炳岐，就是他需要钱，我就把钱借给了刘炳岐，刘炳岐给我出了一个50000元的欠条，刘某2作为担保人在上面签了字。2013年2月1日，刘某2又给我打电话说刘炳岐要用钱，我说有两万，刘某2就让刘炳岐自己过来拿钱。我又去邮政储蓄取了20000元，刘炳岐过来拿钱，给我写了欠条。几天后，我找到刘某2让刘某2作为担保人在借条上签了字。2013年4月28日，刘某2又打电话跟我借钱，我只有4万了，我又去邮政储蓄将钱取出来，刘某2和王某1来的，我把钱给了王某1，王某1作为借款人给我写了欠条，刘某2作为担保人也在欠条上签了字。又过了一段时间，刘某2打电话让我去他办公室，他拿出一张借条让我签字，欠条上大致写刘炳岐欠我20万元，刘某2是担保人，我说这不是前后矛盾吗，刘某2说你还信不过我吗，我就签字了。2013年9月20日，刘某2找到我说刘炳岐骗我们了，别人的我不敢说，你的钱我肯定想办法追回来。2013年12月28日，刘某2拉着我去了刘炳岐家，王某1、王某2都在，我让刘炳岐父母看了看欠条，就走了。2013年12月28日，刘某2告诉我刘炳岐家同意拿出一所平房抵押所有借款，你去签了字，于是我就去了，在路上我将三张欠条给了刘某2，到了刘炳岐家，王某1和王某2还有几个我不认识的人在场，我们在协议上签了字，签完字，我就走了。协议签署以后，卖房款如何分配的不知道，刘某2将欠我的钱还给我了。8、证人刘某4的证言，刘炳岐曾经跟我借过两次钱，但是都还了。2013年八、九月份，刘炳岐没有车开了，我就把自己的赛拉图借给他开，有一天中午，我去找刘炳岐吃饭，在群安街的一个刻字部找到他，我就在门口等他，他拿着一个红色的圆章走出来，没有看清章上写的什么，但是看得出是刚刻好的章。吃完饭，刘炳岐就开着我的车走了，当天晚上刘炳岐就把车给我送回来了，我没有检查车内的物品。又过了两天，我出门办事，我母亲给我打电话说刘炳岐和他表哥来了，他的东西落在车里了，给拿走了。第二天刘炳岐表哥给我打电话让我去刘炳岐家，刘炳岐父母、媳妇、刘炳岐、刘炳岐的表哥，还有火车站工作的人，刘炳岐表哥拿着两个公章问我，这公章是不是你和刘炳岐一起刻的，我告诉他我不知道这事，跟我没有关系，是刘炳岐把车借走了，落在我车上。然后我就走了。刘炳岐结婚的前几天晚上，大约晚上七八点钟，我当时正在和刘某5在一起，刘炳岐给我打电话说，我QQ邮箱里有一份协议你帮我打印一下，说急着用呢。我跟刘某5按照刘炳岐给的邮箱号和密码找了个打字社把协议打了出来，我看了一眼协议，甲方是中石油的字样，乙方是刘炳岐，协议的内容就是安装CNG设备，协议不是很长，也就一两页。一两个月之前，我也见过这个协议，有一天我去刘炳岐家，看见刘炳岐正在台式电脑上打字，当时打的就是这份协议。然后我就让刘某5给刘炳岐送过去了，这件事发生在我看见刘炳岐拿着章之前。9、证人刘某5的证言，证实2013年的一天，应该是在刘炳岐结婚之前的十几天，刘炳岐给我打电话让我冒充一下王某6，我问他为什么要冒充一下王某6，他说你就别问了，如果对方和你提钱的事，你就尽量往后拖，你就说我结婚的时候你会到场，到时跟我爸爸交涉这事，对方催急了你就说开会呢，我再问，他就把电话给挂了。过了一会刘炳岐给我打电话，他说王某6，我说哎，刘炳岐说有人和你通电话，那个人说是王某6吗，我说是，对方说钱您看什么时候结清，我说，过几天刘炳岐结婚的时候再说，我在开会。然后就把电话给挂了。刘炳岐结婚后几天，王某2和另一个男的来找我，问我刘炳岐的钱放在哪了，我说我不知道，王某2又说那天冒充王某6的人是你吗，我说是。然后他们两个人就走了。另证实在刘炳岐结婚前几天的一个下午，我正在和刘某4一起玩，刘某4接到刘炳岐的一个电话，让刘某4去他家找他，于是我和刘某4就一起去了刘炳岐家。刘炳岐跟我们说有个协议在我的QQ邮箱里，你们去把它打印出来，然后你们给我送回来，送回来的时候要避讳人，说完刘炳岐就将QQ邮箱号和密码告诉我们了，我们去五中找了一个打字社，将协议打了出来，协议甲方写的中石油，其他内容想不起来了。我去给刘炳岐送过去，在楼道里遇到刘炳岐，把协议交给他，刘炳岐拿到协议没有进屋直接坐电梯去了地下室，我就走了。2015年1月31日，公安机关做第二次笔录，证实冒充王某6接电话的过程没有变化，只是强调做第一次笔录时对于刘炳岐说的老总姓什么就记不清了，随口那么一说。10、证人刘某3的证言，证实2012年天气变暖的时候，王某2找到我说，跟朋友合伙搞了一个新奥集团管道工程，急需用钱。我问他跟谁搞工程可靠吗，他说都是好朋友，不会有事，就借给王某246000元现金，当时没有打欠条。11、证人王某3的证言，证实2012年天气开始热的时候，具体时间记不清了，王某2给我打电话说急着用钱，因为没在廊坊，我给王某2取了30000元交给他媳妇了，没给我打借条。过了几天我遇到王某2，问他为什么用钱，他说跟朋友合伙搞了一个工程，没问题，错不了。具体什么工程我也没有问。12、证人王某4的证言，2013年年初的一天，刘某2找到我，跟我说，我有个朋友给新奥副总开车，他救了那个副总孩子一条命，副总为了感谢送了一套别墅，我朋友急需钱过户。我当时也没多问，就同意了，但是我提出只能借给刘某2用一个月。过了几天刘某2领来一个年轻小伙子，介绍给我说这就是刘炳岐，就是他着急过户，刘炳岐告诉我一个银行卡号，我就通过银行转账给转过去了，刘炳岐给我写了一张欠条，过了一个月我着急用钱，刘某2没有还，又过了一个月，将钱还给我了，但是我把欠条丢了。这事过去一年之后，刘某2和刘炳岐父亲找到我，追问那五万元借条的下落，我当时就说借条早就丢了，刘炳岐已经将钱还给我了。我按照刘炳岐父亲的要求写了一个证明，刘炳岐的父亲把证明拿走了。13、证人张某1的证言证实，我是新奥必拓电子商务公司总经理，我认识刘炳岐，2011年时给我开了五、六个月的车，由于他技术不好，我就不让他给我开专车了，他去办公室开了一段车，2012年的时候他就不干了。从2011年至今我们公司从没在承德搞过工程，也没有把任何工程承包给刘炳岐。刘炳岐没有给我儿子献过血，我也从未送给过刘炳岐任何房产。14、证人刘某1（刘炳岐之父）的证言，证实2013年9月18日刘炳岐结婚后几天，王某1、王某2、刘某2找到我说，刘炳岐借别人钱了，把别人骗了。我问他们都借的谁的钱，王某1说有我们一点，大部分都是别人的钱。当时刘炳岐不在家，他们就走了找刘炳岐去了。等刘炳岐回家我问他，他说倒二手车赔了。我问他大概欠了多少钱，他说一百五六十万，钱都让他花了。我让刘炳岐给我列个清单，根据清单大致算了一下，大约七十万左右。过了几天，我在收拾刘炳岐车内物品时发现几张欠条的复印件，总额是一百五十万。因为这其中差距很大，我就打电话问刘某2，刘某2解释说，借条是把所有借条总到一起写的，借条的总数额没有错，但是借条上的内容不是真的。而且刘某2还说以后等刘炳岐有了钱，把钱给了您，我们知道从您手要钱要不出来，所以我们才写了这些欠条，为了要钱方便。这事经过了几个月的协商，终于达成了协议，我在永华道有二正二倒的一个小院，户主是我妻子，我们拿这个小院折抵所有的债务。王某1、刘某2、王某2等人就同意了。2012年12月份的一天，王某1、王某2、王某2媳妇、刘某2、屈某、董某、何某等人全部到了我家，我还请了一个律师靳某到场。签完字，刘某2将手中的欠条交给我，其余的人也把欠条交给我。最后王某2又拿出两三个公章交给我。因为房屋不能过户，所以将所有公章、欠条、协议全部交给靳某保管，过户完毕后，靳某再将东西还给我。过了些日子，房屋过户完毕，靳某将公章、借条等物品交给我，我就将那些东西都扔了。15、公安机关调取的由王某2提供的三枚公章的照片，三枚公章分别是：中国石油天然气总公司中心医院公章、中石油工程建设有限公司北京分公司合同专用章，新地能源工程技术专用章。16、公安机关调取的由王某2提交的买卖协议复印件，证实被告人刘炳岐购买王某2所有的帕萨特轿车一辆，车款为55000元。17公安机关调取的王某1提交的五份借款合同复印件。18、公安机关调取的王某1提交设备安装协议复印件。甲方是中石油工程建设有限公司北京分公司，乙方是刘炳岐。安装内容系乙方为甲方安装CNG压缩转换机一台。19、公安机关调取的王某1提交合作协议复印件。刘炳岐、王某1签署的合作协议，双方合作安装中石油工程建设有限公司北京分公司在承德的安装工程。20、北京市工商行政管理机关出具的关于企业数据查无的函。证实经查询没有中石油工程建设有限公司北京分公司的信息记录。21、公安机关调取的由靳某保管的收条三张及还款协议、补充协议原件各一张。靳某在参与还款协议的签署及履行时，将借条、公章、设备安装协议、买卖协议暂时保管，并签署收条。收条上写明欠条的内容与设备安装协议及买卖协议的内容，与王某1提供原件的内容基本一致。22、被告人刘炳岐银行卡明细，证实屈某向其银行卡内打款294000元，及银行卡流水情况。23、公安机关通过侦查实验调取的被告人刘炳岐与王某1的短信记录。24、王某1与被告人刘炳岐的通话录音资料。25、公安机关出具的情况说明，证实刘炳岐所刻的印章因被刘炳岐的父亲丢弃，无法进行真伪鉴定。二、诈骗孙某1二十万元现金的证据有：1、被害人孙某1的陈述，证实2013年5、6月份的时候，我朋友王某5说认识一个能办透支二百万元信用卡的人。有一天我在新华路北头的3531小区找到了王某5的朋友刘炳岐，他说他是给新奥副总开车的，能办二百万元的透支卡，但是让我给他二十万元，说这二十万元先办张银行卡，然后将这张卡挂在企业的名下，当流水额度达到五、六百万，才能办透支二百万元的信用卡，事情办成之后，这二十万元作为领导的好处费。然后我又跟王某5进行核实，她说是给她开车的王某1的表弟，没有问题。我就在曙光道工商银行办了一张二十万元的卡，银行卡跟我和王某5的卡绑定了。当天下午在爱民道东头的如家宾馆把银行卡给了刘炳岐。以后我经常收到取款的信息，没有存款的信息，有几次还是夜里取款，只有几百元钱，这引起了我的怀疑，我和王某5联系刘炳岐，他说放心吧没问题，后来我们要求跟刘炳岐面谈，但是刘炳岐没有露面，也不接电话了，我们就觉得上当了，我们就去找王某1。王某1给刘炳岐打电话，刘炳岐说，我在承德工地呢，表哥这事你就别管了，我不会骗人的，等我回廊坊，我把钱给他们。后来我又联系刘炳岐，他说，信用卡办不了了，银行的经理给别人办理大额度信用卡出事了，我把钱给你们吧。过了几天我约好刘炳岐见面，他又借口张某2被打没有来。我就主张报警，王某1就拦着不让报警说刘炳岐在承德有个工程，工程款快要下来了，钱肯定没有问题，我就没有报警。三天后王某1分两次将二十万元还给了我。2、证人王某1的证言，2013年5、6月份的一天，刘炳岐跟我说可以办理透支额度为二百万元的信用卡，我就把这件事跟王某5说了，王某5对这件事很感兴趣，于是我就将刘炳岐的电话给王某5。之后他们是怎么谈的，我不在场所以不清楚。大约半个月后，孙某1和王某5找到我，孙某1拿着一张刘炳岐写的收条，收条上写着刘炳岐收孙某1二十万元用于办理透支额度为二百万元的信用卡。他们说刘炳岐骗了他们，他们找不到刘炳岐了。我就追刘炳岐，刘炳岐给我凑了九万元给孙某1，当天晚上又凑了十一万给了孙某1，孙某1看钱回来了就没有报警。3、证人王某5的证言，证实我自己经营一个小公司，王某1曾经给我开车。2013年5月份的一天，王某1跟我说他有个表弟叫刘炳岐，在新奥集团给副总开车，有关系能办透支额度大的信用卡，我就想找刘炳岐办一张，让王某1帮我联系这事，有一次我跟我的朋友孙某2说了这件事，他也表示想办一张这样的信用卡。于是我就让王某1联系刘炳岐，我们在新华路北头的小区里见到刘炳岐，刘炳岐说我的领导是新奥公司的副总，我们领导跟工商银行曙光道支行的经理关系好，我可以通过我的领导给你们办信用卡。我说信用卡多少我也懂，没有先给钱的。刘炳岐说，你们先办一张二十万元的银行卡给我，密码也告诉我，然后我把这张卡挂到某个企业去，流水达到一定的限额，才能办透支二百万的信用卡，而且银行卡跟手机绑定，你们随时可以看见流水，不过事办成了，这二十万就不退了，当做我们老板的好处费。三天后，我和孙某2办了一张银行卡，和我和孙某2的手机绑定了，在爱民道东头把银行卡交给刘炳岐，把密码也告诉他了。刘炳岐给我们打了一张收条，大致内容是收到孙某2现金二十万元，用于办理二百万额度的信用卡，一个月内办理完毕，如果没办成，钱如数退回。没想到从第二天开始，我的手机就开始收到银行的短信，陆续显示有人从ATM机上取钱，而且数额比较小，不到半个月钱就被支取光了。我们就意识到被骗了，我跟孙某2就开始联系刘炳岐，接电话说卡正在办理，我们约他见面，他没有来，也不接电话了。我们就找到王某1，王某1给刘炳岐打电话，刘炳岐说他委托张某2办理这事呢。又过了几天我们给刘炳岐打电话，刘炳岐说信用卡办不了了，银行的经理因为办理大额度信用卡出事了，孙某2说那你把钱给我退回来吧。刘炳岐答应后以各种理由推脱，我们又找到王某1让他帮着跟刘炳岐要钱，还是以各种理由推脱，我们就要报警，被王某1拦下了，他承诺如果刘炳岐不还钱，他负责还，三天后王某1将钱如数还给我们了。4、孙某1银行卡账户明细单，证实孙某1办理的银行卡存取款情况。5、刘炳岐收取孙某1二十万元银行卡的收条复印件。6、公安机关出具的情况说明，证实孙某1银行卡取款监控录像因时间久远，银行系统没有保留，无法调取。7、公安机关出具的孙某1曾用名孙某2的证明。本院认为，被告人刘炳岐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第一起犯罪中，被告人刘炳岐以工程需要请领导吃饭为借口诈骗王某1及王某2现金36000元，及第三起被告人刘炳岐借口工程施工需要管道打压以及打点监理方为借口诈骗王某1、王某230000元，只有被害人陈述，没有相关证据予以佐证，属证据不足，本院不予认定。被告人刘炳岐的辩护人辩称公诉机关指控被告人刘炳岐犯诈骗罪事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，综合被害人陈述、证人证言、相关的收条、设备安装协议、合作协议等证据形成了完整的证据链条，足以证实被告人刘炳岐编造在承德承揽工程、能够办理透支大额度信用卡的事实，诈骗他人钱财。在达成还款协议后，被告人刘炳岐父亲将相关证据收回，无法提供书证原件及印章，但在交由中间人靳某进行保管时，靳某出具的收条上写明收条、设备安装协议、合作协议等及印章的名称及内容与复印件及印章照片相一致，以上证据可以作为定案的依据，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人刘炳岐的亲属将赃款退赔，减少了被害人的损失，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人刘炳岐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2025年9月17日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜 杨人民陪审员  王建中人民陪审员  李凤侠二〇一五年九月二十四日书 记 员  刘 欢附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。