江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2015）响刑初字第00167号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人潘某甲，个体。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月24日被响水县公安局刑事拘留，同年12月12日被该局取保候审，2015年3月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同年3月18日被抓获并于同日羁押于苏州市第一看守所，同年3月19日被响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。辩护人李网，江苏写真律师事务所律师。响水县人民检察院以响检诉刑诉（2015）201号起诉书指控被告人潘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派代理检察员李跃进、薛松岩出庭支持公诉。被告人潘某甲及其辩护人李网到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2014年9月至2014年11月期间，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得，而先后6次予以收购，其所收购电缆线合计价值人民币272180元。1、2014年9月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得而予以收购，经鉴定，价值人民币49140元。2、2014年10月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得而予以收购，经鉴定，价值人民币26300元。3、2014年10月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得而予以收购，经鉴定，价值人民币38080元。4、2014年10月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得而予以收购，经鉴定，价值人民币61320元。5、2014年11月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得而予以收购，经鉴定，价值人民币54340元。6、2014年11月的一天，被告人潘某甲明知潘某乙向其销售的电缆线是盗窃所得，而以人民币43000元予以收购。案发后，被告人潘某甲如实供述自己的罪行，已经退出赃款人民币300000元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人潘某甲户籍证明、立案决定书、发破案经过等书证，证人潘某乙、冯某等人的证言，被告人潘某甲的供述，辨认笔录等证据，并据此认为，被告人潘某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人潘某甲对起诉指控的事实无异议。被告人潘某甲的辩护人的辩护意见为：1、被告人潘某甲无犯罪前科，能够如实供述自己的罪行，并主动退出赃款；2、被告人潘某甲的收赃行为发生在2014年，不应适用最高人民法院2015年5月29日颁布的法释（2015）11号司法解释，不应认定为情节严重。经审理查明：2014年9月至2014年11月期间，被告人潘某甲明知潘某乙（已科刑）向其销售的电缆线是盗窃所得，而先后6次予以收购，所收购电缆线合计价值人民币272180元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月的一天晚上，潘某乙驾驶苏E×××××面包车至江苏省响水县陈家港镇力禾颜料有限公司，窃得YJV，3＊120＋1＊70型号电缆线260米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，经鉴定，上述电缆价值人民币49140元。2、2014年10月的一天晚上，潘某乙等人驾驶苏E×××××面包车至江苏省射阳县城公园壹号小区工地，窃得YJV22-4＊240型号电缆线50米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，经鉴定，上述电缆价值人民币26300元。3、2014年10月的一天晚上，潘某乙等人驾驶苏E×××××面包车至江苏省射阳县城时代国际小区工地，窃得YJV22-4＊240型号电缆线80米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，经鉴定，上述电缆价值人民币38080元。4、2014年10月的一天晚上，潘某乙等人驾驶苏E×××××面包车至江苏省响水县城御景豪庭小区工地，窃得YJV22-4＊240型号电缆线120米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，经鉴定，上述电缆价值人民币61320元。5、2014年11月的一天上，潘某乙等人驾驶苏E×××××面包车至江苏省响水县城御景豪庭小区工地，窃得YJV22-4＊240型号电缆线80米、YJV22-4＊150型号电缆线20米、YJV22-4＊70型号电缆线40米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，经鉴定，上述电缆价值人民币54340元。6、2014年11月的一天晚上，潘某乙等人驾驶苏E×××××面包车至江苏省滨海县万丰豪庭小区工地，窃得YJV22-4＊240型号电缆线10米、YJV22-4＊150型号电缆线100米，后潘某乙将上述电缆线剥皮后出售给被告人潘某甲，被告人潘某甲以人民币43000元予以收购。案发后，被告人潘某甲如实供述自己的罪行，并主动退出赃款人民三十万元，已由响水县公安局依法发还。上述事实被告人潘某甲及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有立案决定书，发破案经过，接受刑事案件登记表，被告人户籍信息，证人潘某乙、潘某丙、冯某、徐某甲、蔡某、徐某乙、任雪林等人的证言，本院（2015）响刑二初字第00026号刑事判决书，辨认笔录，暂扣款收据，扣押清单，发还清单，淮安市安泰电气安装工程有限公司、中利腾晖光伏科技有限公司、江苏南通二建集团有限公司、盐城华泰电气有限公司、江苏力禾颜料有限公司、江苏仙琳电气安装工程有限公司出具的证明，响水县物价局价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关起诉指控被告人潘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。对辩护人提出的第一点辩护意见，与审理查明的事实一致，依法予以采信；对辩护人提出的第二点辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》，司法解释的效力适用于法律的施行期间，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理，在2015年6月1日起施行的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之前，司法解释对本案中涉及的掩饰、隐瞒犯罪所得行为“情节严重”的认定并无相关规定，故对于本案中被告人潘某甲的行为应当适用《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，认定为情节严重，对该辩护意见不予采信。案发后，被告人潘某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘某甲主动退出赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人潘某甲的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人潘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王爱红代理审判员  杨 帆人民陪审员  赵四海二〇一五年九月九日书 记 员  陆崇明附录法律条文1．《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》法释（2015）11号第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。