福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)榕刑终字第1116号原公诉机关福建省长乐市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈瑞登，女，1965年10月31日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度初中，无业，住福建省长乐市江田镇。因本案于2014年4月24日被长乐市公安局刑事拘留，并寄羁于贵州省安顺市第一看守所。2014年5月27日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕，现羁押于长乐市看守所。上诉人（原审被告人）陈某某，女，1976年3月7日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度小学，无业，住福建省长乐市江田镇。因本案于2014年8月7日被长乐市公安局刑事拘留，2014年9月12日经长乐市人民检察院批准逮捕，同日由长乐市公安局执行逮捕，现羁押于长乐市看守所。原审被告人谢某某，男，1960年5月20日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度小学，无业，住福建省长乐市江田镇。因本案于2014年4月24日被长乐市公安局刑事拘留，并寄羁于贵州省安顺市第一看守所。2014年5月27日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕，现羁押于长乐市看守所。福建省长乐市人民法院审理福建省长乐市人民检察院指控被告人陈瑞登、谢某某、陈某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年8月5日作出(2014)长刑初字第600号刑事判决。宣判后，被告人陈瑞登、陈某某不服，提出上诉。经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2009年2月至2011年11月，被告人陈瑞登伙同同案人林某娟未经相关金融管理部门批准许可，招募会员，在林某娟住所长乐市江田镇，分别以谢某某、林某娟为会首，非法组织了5班“民间互助会”，并制作了互助会会约。第一班参会人数80名，登记会首谢某某，会值1000元，2009年2月5日起标，收取会首款79000元，至倒会时已标69名，未标11名，标会总金额4582860元，返还会首款48860元；第二班参会人数93名，登记会首谢某某，会值1000元，2010年1月10日起标，收取会首款92000元，至倒会时已标64名，未标29名，标会总金额4683830元，返还会首款43400元；第三班参会人数43名，登记会首谢某某，会值2000元，2010年5月1日起标，收取会首款84000元，到倒会时已标42名，未标1名，标会总金额3079920元，返还会首款63560元；第四班参会人数71名，登记会首林某娟，会值1000元，2011年2月3日起标，收取会首款70000元，至倒会时已标38名，未标33名，标会总金额2153550元，返还会首款28300元；第五班参会人数52名，登记会首林某娟，会值1000元，2011年12月15日起标，收取会首款51000元，至倒会时已标19名，未标33名，标会总金额51000元，返还会首款14780元。以上参会人数均含会首。上述五班会，共吸收会员加会款15291320元，返还会首款198900元，2012年11月，上述五班互助会因缺乏加会资金而倒闭，造成未标实名会员已加会款损失5232700元。上述“民间互助会”存续期间，被告人陈某某帮助招募多名会员，并参与日常收取会首款、加会款，被告人谢某某亦帮助招募少数会员，并偶有收取会首款、加会款等行为。认定上述事实的证据有：被害人刘某容、徐某英、陈某林、陈某妹、陈某玉、周某英、吴某治、林某芳、陈某芳、陈某华、陈某珍、陈某秀、陈某珠、俞某娇、林某玉、潘某英、陈某凤、杨某秀、陈某英、陈某琴、戴某凤、周某珠、陈某娇、潘某容、陈某金、陈某捷、韩某英、高某云、陈某英、陈某维、方某俤、谢某海等人的陈述；土地登记申请书、地籍调查表、房屋买卖协议，林某娟提供的所经营的5班会具体中标会员、中标时间、标值、标会金额情况表，闽航会（2013）专报字第233号注册会计师执行商定程序的报告，同案犯林某娟的供述及刑事判决书，被告人陈瑞登、谢某某、陈某某等人的供述。原判认为，被告人陈瑞登、谢某某、陈某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额计人民币15291320元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。谢某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人陈某某在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，且其到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以减轻处罚。据此，依法作出判决：1、被告人陈瑞登犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。2、被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。3、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。4、继续追缴被告人陈瑞登、谢某某、陈某某非法吸收公众存款的犯罪所得返还各被害人。上诉人陈瑞登的上诉理由：1、一审法院认定上诉人系涉案五班标会的组织者仅有言词证据，没有其他证据印证，原判认定事实有误；2、现有证据认定上诉人参与经营登记会首为林某娟的二班标会的证据不足。上诉人陈某某的上诉理由：其自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求二审对其轻判。二审期间，上诉人陈瑞登、陈某某未提出新的证据。经审理查明：原判认定上诉人陈瑞登、陈某某、原审被告人谢某某非法吸收公众存款的事实清楚，有被害人陈述、被告人供述等相关的证据为证，且以上证据均经原审庭审质证，证据来源合法，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人陈瑞登、陈某某、原审被告人谢某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额计人民币15291320元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人陈瑞登提出一审法院认定上诉人系涉案五班标会的组织者仅有言词证据，没有其他证据印证，原判认定事实有误的上诉理由，经查，原判认定陈瑞登伙同林某娟非法组织了5班“民间互助会”的事实有被害人陈述及同案人陈某某、林某娟的供述，足以认定，上诉人的该项上诉理由不予采纳。关于上诉人陈某某提出其自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求二审对其轻判的上诉理由，经查，原判依据陈某某在共同犯罪中的作用、情节及悔罪表现，已依法对其减轻处罚，二审不再重复考虑，上诉人的该项上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周秀清代理审判员  林 伟代理审判员  高芸秀二〇一五年九月二十四日书 记 员  陈明杰附：本案判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。