杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭下刑初字第00466号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人戴钧。因本案于2014年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人朱新娟，浙江海之星律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2015）445号起诉书指控被告人戴钧犯盗窃罪、诬告陷害罪，于2015年7月8日向本院提起公诉，本院于次日受理并适用简易程序，后于同年7月13日变更为普通程序；被害人钟某和于同年7月27日向本院提起附带民事诉讼，本院一并受理并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员连宏星出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人钟某和、被告人戴钧及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人朱新娟到庭参加诉讼。同年8月27日附带民事诉讼原告人钟某和自愿撤回起诉，本院裁定予以准许。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控：2014年2-7月间，被告人戴钧利用其与被害人祝某乙同住之机，多次盗窃被害人的工商银行卡后在杭州市下城区工商银行新市街支行、东新支行、现代名苑支行等处取现，合计人民币29.55万元（以下币种均为人民币），其中部分用于购买理财产品。案发后被告人戴钧已退还被害人17万元，其余款项挥霍殆尽。同年10月29日，被告人戴钧被抓获归案后谎称钟某和授意并提供祝某乙的银行卡密码，取现后钟某和分得赃款5.8万元，致使钟某和被公安机关抓获并羁押二十八日。公诉机关为支持上述指控事实，当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、监控录像截图、银行账户明细、释放证明书、法医精神病鉴定意见、抓获经过、户籍证明等证据。据此，认为被告人戴钧的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百四十三条之规定，分别构成盗窃罪、诬告陷害罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人戴钧辩称：祝某乙主动将存有钱款30万元的工行卡交给其并告知密码，要求其代为购买15万元的理财产品，后其将该15万元转至浙江展达金融服务外包集团有限公司（以下简称展达公司）以其名义购买了理财产品；剩余的14万余元未经祝某乙许可，其擅自取款。其辩护人认为：⒈案发后戴钧主动退还了17万元，对已退还部分可以酌情从轻处罚；⒉公诉机关指控2014年7月10日、15日分别取款2万元、0.9万元，该两起的取款者并非被告人，且被害人系三级精神残疾，相应的2.9万元不应认定为犯罪数额；⒊戴钧系初犯、偶犯，当庭对部分犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人戴钧从轻处罚。经审理查明：一、盗窃事实2014年2-7月间，被告人戴钧利用其与被害人祝某乙同住之机，多次盗窃被害人祝某乙的工商银行卡（卡号：62×××22）后在杭州市下城区工商银行新市街支行、东新支行、现代名苑支行等处取现，合计24.1万元，其中部分钱款用于购买理财产品。案发后，被告人戴钧已退还被害人祝某乙17万元，其余款项挥霍殆尽。另查明：被害人祝某乙系三级精神残疾。上述事实，有当庭出举的下列证据证实：⒈被害人祝某乙的陈述，证实其系三级精神残疾，精神有时正常、有时异常。2014年5月，基金赎回后其将50万元存入个人名下的上述工行卡账户。同年7月2日，其兄祝某甲查询后发现该卡账户内失少钱款20-25万元。2013年9月-2014年5月，钟某和住在其家中；2014年5月，戴钧入住其家；其从未将该卡的密码告诉过戴钧或钟某和；戴钧曾拿其身份证及银行卡去超市退款，但不知道银行卡密码。涉案工行卡及身份证平时放在其包内，包放在家中，涉案工行卡账户500元以上的大额现金均非其支取。⒉证人祝某甲的证言，证实其妹祝某乙系三级精神残疾。2014年7月初，其发现祝某乙名下的涉案工行卡账户内失少钱款20余万元，该卡祝某乙平时放在身边，怀疑与祝某乙先后同住的钟某和、戴钧盗取了账户内的钱款。⒊证人钟某和的陈述，证实2013年9月-2014年3月，其住在祝某乙家中；2014年3、4月，戴钧入住祝某乙家，通过祝某乙其与戴钧结识，祝某乙患有精神病。其没有拿过祝某乙的银行卡，也不知道涉案银行卡的密码。⒋被告人戴钧的供述，证实其与祝某乙系男女朋友关系，经祝某乙同意并告知密码，其持涉案工行卡取款，以其名义为祝购买理财产品；后未经祝的许可在上述支行的ATM机上取现二三万元。⒌调取证据清单、工行卡开户信息、工行银行交易明细及监控录像，证实2014年5-7月间，戴钧持涉案工行卡先后在银行柜面或ATM机上取款，共计24.1万元。⒍戴钧购买理财产品的相关记录、浦发银行交易明细、情况说明、发还清单，证实2014年度，戴钧在展达公司以自己的名义投资购买月月红理财产品，案发后提前支取，兑付钱款17万余元汇入戴钧名下的浦发银行卡账户（卡号：62×××26），后现金17万元发还祝某乙。⒎残疾人证、身份证、司法鉴定意见书，证实祝某乙系三级精神残疾，现为精神分裂症缓解期，目前有民事行为能力。二、诬告陷害事实2014年10月29日，被告人戴钧被公安机关抓获后，谎称经被害人钟某和授意并提供祝某乙的银行卡密码，其从祝某乙名下的工行卡（卡号：62×××22）账户内盗取现金，钟某和分得赃款5.8万元；致使钟某和被公安机关刑事拘留，羁押二十八日。另查明：本案审理期间，附带民事诉讼原告人钟某和自愿撤回起诉，本院裁定予以准许。上述事实，有当庭出举的下列证据证实：⒈被害人钟某和的陈述，证实2013年9月-2014年3月间，其住在祝某乙家中；2014年3月，其通过祝某乙结识戴钧，其原在中信银行工作，与戴钧没有经济往来，没有拿过祝某乙的银行卡，也不知道银行卡密码。⒉被告人戴钧的供述，证实侦查阶段戴钧前四次均供述，钟某和称祝某乙有精神病，祝某乙的工行卡上存有30万元并提供了该卡的密码，唆使其持涉案工行卡取现后二人分赃。后其从祝某乙处窃取工行卡及身份证取款10万元，分给钟某和5万元；后又多次从祝某乙的包内窃取工行卡至银行ATM机上取款，共计取款20余万元，合计分给钟某和5.8万元。此后的笔录中供述，其为陷害钟某和而故意捏造了钟某和犯罪的事实。⒊传唤证、拘留证、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、终止侦查决定书、情况说明，证实2014年10月31日钟某和被传唤到案，当日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，2015年1月26日因不应追究刑事责任而解除取保候审，同日决定终止侦查。钟某和被羁押二十八日。此外，还有抓获经过、户籍证明等证据证实。上述证据形式来源合法、内容真实可靠，且与本案事实相关联，故本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于辩护人称2.9万元并非被告人提取，不应作为犯罪数额认定的意见。经查：分析银行取款的监控录像、涉案工行卡账户的交易明细及被害人祝某乙的陈述，可以证实涉案期间戴钧持涉案工行卡先后在银行柜面或ATM机上取款共计24.1万元；控方提供的监控录像中7月3日、10日、15日分别取款1.5万、2万、0.9万的取款人并非本案被告人，6月1日取款0.75万元仅有银行交易明细无其他证据印证，故该4起盗窃（合计5.15万元）本院均不予认定，辩护人的相关意见予以采纳。本院认为，被告人戴钧以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，情节特别严重，其行为已构成盗窃罪；被告人故意捏造事实，向公安机关虚假告发，使他人受到刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪，应当二罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴钧盗窃残疾人的财物，数额达24万余元，属有其他特别严重情节，应当判处十年以上有期徒刑并处罚金；被告人的行为严重破坏社会秩序，可以附加剥夺政治权利；盗窃一节被告人部分退赃，可以酌情从轻处罚；诬告陷害一节被告人当庭自愿认罪，也可酌情从轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二百四十三条第一款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第六条、第十四条之规定，判决如下：一、被告人戴钧犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；二罪并罚，决定执行有期徒刑十年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2025年5月29日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、未追回的赃款人民币7.1万元，责令被告人戴钧向被害人祝宪珠退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 敏人民陪审员  王义杰人民陪审员  胡亚琴二〇一五年九月二十五日书 记 员  杨晓丽