重庆市开县人民法院刑 事 判 决 书（2014）开法刑初字第00434号公诉机关重庆市开县人民检察院。被告人李某甲，男，1975年5月1日出生于重庆市开县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月25日被安康铁路公安处抓获，2013年9月29日被开县公安局刑事拘留，同年10月23日被开县公安局取保候审。辩护人李枝彬，重庆四方律师事务所律师。被告人熊某甲，女，1970年2月26日出生于重庆市开县，汉族，初中文化，教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月14日被开县公安局抓获，2013年8月15日被开县公安局刑事拘留，同年9月11日被开县公安局取保候审，2014年9月12日被开县公安局监视居住。经本院决定，于2015年9月18日由开县公安局执行逮捕。现羁押于开县看守所。被告人龚某甲，男，1947年8月9日出生于重庆市开县，汉族，初中文化，退休教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月22日被开县公安局抓获，2014年4月23日被开县公安局刑事拘留，同年5月20日被开县公安局取保候审。辩护人雷志江，重庆四方律师事务所律师。开县人民检察院以开检刑诉（2014）381号起诉书指控被告人李某甲、熊某甲、龚某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，在开庭审理过程中，被告人熊某甲对起诉指控的犯罪事实予以否认，本案依法转为普通程序审理。开县人民检察院指派代理检察员王莉出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人、被告人熊某甲、被告人龚某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关发现本案需要补充侦查，两次提出延期审理建议，本院分别于2015年2月15日、6月12日决定对本案延期审理，于2015年3月13日、7月10日恢复审理。现已审理终结。开县人民检察院指控，2012年4月至2013年1月，被告人李某甲、熊某甲、龚某甲先后加入“中国明明商”传销活动后，采用口头宣讲、发放宣传资料等形式向他人宣讲“中国明明商”，以宣传和谐文化、国家扶贫政策，可获取高额“岁月流金”（简称月金，两年内总计最高可获取月金319.5万）为诱饵骗取群众信任后，大量发展“环民”（注：新成员），每个“环民”缴纳3990元“借资”、20元资料费及相关个人资料加入“中国明明商”后，必须不断发展“环民”才能获取月金，以发展“环民”作为计酬依据，并按照一定顺序组成层级。被告人李某甲、熊某甲、龚某甲在开县辖区共发展“环民”200余人，层级达到8级以上。被告人李某甲获取月金49500元，被告人熊某甲获取月金13500元，被告人龚某甲获取月金3500元。公诉机关针对以上指控事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人李某甲、熊某甲、龚某甲组织、领导传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李某甲对公诉机关指控的罪名及部分事实无异议，辩解称自己不知道熊某甲和龚某甲发展了多少人。被告人李某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控李某甲发展的“环民”层级达到八级，有二百多人有异议，认为按本案的证据看，只有五十多人，推算下来也并不是八级。被告人李某甲到案后如实供述，系坦白，并且被告人李某甲原来也不知道“中国明明商”的性质，在上当受骗的情况下加入的，情节轻微。无犯罪前科，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人熊某甲对公诉机关指控的罪名及事实有异议，认为“中国明明商”不是传销组织，自己不构成犯罪。被告人龚某甲对公诉机关指控罪名无异议，辩解称自己没有发展那么多“环民”。被告人龚某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控龚某甲发展的“环民”及层级人数有异议。被告人龚某甲到案后如实供述，系坦白，龚某甲本身也是一个受害者，其投入了4200元，仅获利3500元，龚某甲是一个乡村退休教师，又患有疾病，请求法庭对其免予刑事处罚。经审理查明，2012年4月至2013年5月，被告人李某甲、熊某甲、龚某甲先后加入“中国明明商”传销活动后，采用口头宣讲、发放宣传资料等形式向他人宣讲“中国明明商”，以宣传和谐文化、国家扶贫政策，可获取高额“岁月流金”为诱饵骗取群众信任后，大量发展“环民”，每个“环民”缴纳3990元“借资”、20元资料费及相关个人资料加入“中国明明商”后，必须不断发展“环民”才能获取月金，以发展“环民”作为计酬依据，并按照一定顺序组成层级。被告人李某甲、熊某甲、龚某甲在开县辖区共发展“环民”30人以上，层级达到3级以上。被告人李某甲获取月金49500元，被告人熊某甲获取月金13500元，被告人龚某甲获取月金3500元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：1、被告人李某甲、熊某甲、龚某甲的户口证明，证明了三被告人的身份情况。2、抓获经过，证明了2013年9月25日，在西安至重庆北K1003次列车上，根据网上缉逃，李某甲被安康铁路公安处乘警支队乘警抓获；2013年8月14日开县公安局民警在XXXX学校万州校区将熊某甲抓获；2014年4月22日开县公安局民警在龚某甲位于XX镇XX村清江鱼塘处将其抓获。3、辨认笔录，证明了公安机关依法按程序让龚某甲对熊某甲进行了辨认，能明确辨认并指证熊某甲是其在“中国明明商”传销组织中的上层女子；依法按程序让熊某甲对李某甲进行了辨认，能明确辨认并指证李某甲是邀请其加入“中国明明商”的男子；依法按程序让李某甲对张某某、黄某甲进行了辨认，能明确辨认并指证张某某、黄某甲是发展其加入“中国明明商”的上线女子；依法按程序让李某甲对朱某甲进行了辨认，能明确辨认并指证朱某甲向其农行卡上通过转账存入81000元月金的女子。4、扣押物品清单，证明了从熊某甲处扣押了账本（进销存明细账）、记事本（小蜜熊牌）一本等物品；从龚某甲处扣押的“中国明明商”宣传资料、领取月金人员名册、人员名单等物品。5、领取月金人员名册，证明了加入“中国明明商”在被告人龚某甲处领取月金人数有87人。6、司契单及借助卡，证明了部分加入“中国明明商”的人数。7、账目明细，证明了被告人龚某甲、熊某甲、李某甲、黄某乙的银行卡账目明细，收取“环民”的“借资”及发放月金的情况。8、开县工商行政管理局发给开县公安局的函，证明了“中国明明商”系传销组织。9、黄某乙的证言，其证实了，2011年8月份我认识的一个太原的姓郭的姐姐（不清楚名字），他给我说了一个叫“中国明明商”的活动，全称叫“中国特色品质营销全民互助明明商”。她给我寄给我几份资料，我看后和郭姐联系，觉得这个可以做，我就交给太原的郭姐4010元的会员费，加入了明明商。明明商的运行模式是以宣传“和谐文化”、“脱贫致富、利国利民”为幌子，成立虚构的所谓“中国全民借助银行”，以高额返利为诱饵，发展下线，大量吸收资金。宣称：只要每个会员交纳4100元，即可加入明明商，被称为“环民”，发展叫生根发芽，上线叫薪种，下线叫根芽，生根发芽后的第二个月便可得到明明商的返利，即岁月流金，又叫月金，每月一次，返利期为2年。第一月返2000元，第二月返500元，第三月返1000元，此后逐月递增，2年可累计返利319万元。我发展了黄某甲等人，黄某甲发展了一些人，其中有开县朱某甲（音），朱某甲发展了李某甲，因为我是重庆的领航人，我知道他们发展的情况。黄某甲在2013年3月带领几百人脱离了我们，自己单干了。其中朱某甲就跟着她一起走了，但朱某甲发展的李某甲等人没有跟着他们走，还是在我们这个体系，他们发展下线后要给我联系。因为黄某甲脱离后，李某甲发展会员都会给我说。明明商项目没有实体上的进出销售货物情况，纯粹是通过不断发展下线拿钱加入，然后将下线的加入费用于发放先加入的人的月金。10、证人朱某乙的证言，其证实了李某甲背着自己把她加入“中国明明商”的情况。11、证人李某乙的证言，其证实了其父亲李某甲加入了“中国明明商”传销组织，在加入以后，就将她和妈妈发展成了他的下线，她不清楚这件事情，应该是她爸爸李某甲自己用她的身份证去办的。12、证人李某丙的证言，其证实了，2006年我在开县经营无限极直销店时认识了李某甲，并成为了朋友。2012年7月份，李某甲发展我加入“中国明明商”，因为我加入后一直没有发展下线，所以我没有得到“中国明明商”的岁月流金。我听李某甲说要发展两个“根芽”才可以领到钱，我就说找不到人加入“中国明明商”，于是李某甲就说我发展不了人加入“中国明明商”，那就拿不到月金，就干脆退出，我就说要得，他就答应给我退钱。但是直到现在他都没有退钱给我。我交了4015元后李某甲只给了我一张所谓的司契单，制作得挺精美，我只记得司契单上面有一个条码，他还说这个条码不可以弯折，要保存好，我听他说要保存好，我就说就放在他那里，要他帮我保存好，他答应了，所以我的司契单只看了这一次，上面具体有什么内容我记不清了。13、证人李某丁的证言，其证实了，我在温州那边打工的时候，我哥哥李某甲给我打过电话，电话上说让我把身份证复印件、三张一寸的彩照邮寄给他，另外让我去农业银行办一张银行卡，然后把卡号给他说。说有好事情，他帮我去办。需要缴纳一定的费用，我就让他拿他欠我的钱去抵。这些东西具体拿去做什么用，他没有给我说，我也没有问他。后来，去年的时候（具体时间记不到了），我就给我哥哥李某甲说我老公得鼻炎癌要用钱，让他打点钱给我，我的意思是让他把钱退给我，我不加入他说的好事情了。但他不知道我想退出来。过了几天，李某甲就给我打过了5000元。14、证人席某甲、熊某乙、熊某丙、席某乙、谢某甲、熊某丁的证言，证实了熊某甲发展他们加入“中国明明商”以及交款、返还月金的事实。15、证人彭某甲的证言，其证实了龚某甲发展她加入“中国明明商”以及她又发展了一些人加入“中国明明商”的事实。还证实了熊某甲到和谦来讲了三次课，龚某甲讲了一次。内容都是说“中国明明商”是国家的扶贫政策、是国家的惠民政策，只要加入了就有钱赚，还有叫我们要大量发展根芽，也教我们要囊个（怎么）发展根芽等内容。16、证人魏某某、江某甲、刘某甲、廖某甲、张某某、高某甲、江某乙、段某某、龚某乙、廖某乙、周某某、黄某甲、范某某、康某某、彭某乙、黄某乙、冯某某、游某某、高某乙、刘某乙、陈某某的证言，证实了他们直接或间接的由龚某甲发展加入“中国明明商”以及交款、领取月金的事实。还证实了部分人退出“中国明明商”的事实。17、证人何某某的证言，其证实了，2013年5月22日晚上7点多钟，我从明水村办完事回到家，我媳妇蒲某乙对我说，中午我爷爷蒲某甲到家里来过，拿了一张卡给我媳妇看，叫我们买他手里的那种卡，说买了这种卡，三个月后有返回，第一个月返回两千块钱，第二个月返回五百块钱，第三个月返回八百块钱，以后每个月越返越多，一年过后有几百万块钱。还说这个卡买得，先要交4200块钱，交给周某某去办卡。我听媳妇蒲某乙说了后，我就觉得不可能有这么好的事，爷爷蒲某甲应该是被骗了。晚上8点多钟，我就和蒲某丙一同去爷爷蒲某甲家了解情况。我们两个看了爷爷蒲某甲办卡的手续和卡，办的是农业银行的卡，是用我们奶奶胡某某的身份证办理的卡，通过银行卡存款业务回单，我们发现卡上余额只有10块钱，这时我们就更加觉得爷爷蒲某甲是被骗了，我和蒲某丙就拿着这些手续和卡，在晚上9点多钟的时候就来到派出所，反映了这一情况。今天早上我媳妇打了一个电话给周某某，说是我们家要买这种卡，我们在电话里问他这种卡怎么买，周某某说他下来到爷爷蒲某甲家直接给我们谈。我媳妇蒲某乙先到爷爷家等到，等一会儿，周某某到了，我媳妇蒲某乙打电话给我，我也赶了过来。在爷爷蒲某甲家里，我就问这个钱交到哪里，周某某说钱不打到卡上，是交到和谦的上级那里，三个月后返钱打在卡里，他的上级具体是哪个人他没说，我问见不见得到上级本人，周某某说要打电话联系，上级没在和谦就见不到，结果周某某也没打电话。我问周某某，这个钱返回这么多，钱是哪里来的，周某某说这是中央的扶贫政策，我问他怎么晓得这个政策，周某某说是他上级传下来的，我又问周某某，政府怎么不知道这个政策，周某某说，等政府晓得了，你们就买不到了。我听了想肯定是个骗局，我就打电话给和谦派出所了，等一会儿，民警就来了，带周某某走了。18、证人蒲某甲的证言，其证实了，我和周某某是多年的亲戚关系。大概20天前，周某某到我家来说，我去想办法给你家弄点钱，你先交点钱，去给你办张卡，3个月过后，头个月返两千块钱，二个月返五百块钱，三个月返八百块钱，以后每个月返还的钱越来越多，一年过后可以得到几百万块钱。我问他这些钱是哪里来的，他说这些钱是中央扶贫的。周某某还说现在快点办，过了6月份就办不到了。我听了后，觉得这还要得，又因为周某某跟我是亲戚，我很相信他，我就同意办卡，我就问周某某要我交好多钱，他说要我准备4200块钱，到今年5月19日那天，周某某到我家来拿钱，当时我就把准备好的4200块钱给了他，我原准备跟周某某一起去办卡，周某某说要去温泉办，多一个人要多20多块钱，他个人去办就行了，我就把我老婆胡某某的身份证给周某某了，让他去办卡。周某某办完卡后，到我家把卡给我了，还退了我68块钱，说：“多的钱退给你，不得要你一分”。我看到周某某把卡拿来了，我就更信了，周某某叫我在个人屋里多活动几个人，多办点卡，早点办，晚了就办不到了。昨天我去孙女婿何某某家，准备叫他也买，中午到的他家，何某某没在家，我就把办卡的事情给孙女蒲某乙说了，然后我就回去了。当天晚上，我孙女婿何某某听了这事，就到我家来，我就把情况给何某某说了，还把卡给他看了，当时我孙女婿何某某发现卡里只有10块钱，就说我受骗了。19、证人王某甲的证言，其证实了，魏某某给我说她女儿给她们寄钱回来要办一张农业银行卡，王某乙的身份证拿不出来，她就叫我把身份证借给她，还叫我办一张农业银行卡给她。我就到温泉农业银行用我的身份证办了一张农业银行卡给魏某某了。那张农业银行卡现在还在魏某某那儿。魏某某用我的名字和身份证去办的，钱是她交的，发展人也是她去做的，这些跟我没有关系。20、被告人李某甲在公安机关的供述，其供述了，我只知道朱某甲的上线是黄某甲或者黄某甲，朱某甲的“根芽”是朱某丙和我，我的“根芽”是我的父亲李某戊和我媳妇朱某乙，朱某乙的“根芽”是李某丁和李某乙，李某丁的根芽是熊某甲和朱某丁，熊某甲下面又发展了熊某戊、席某乙、席某甲、席某丙、谢某甲、熊某乙、熊某丙、邓某某、龚某甲等等，龚某甲也发展了很多人。我在2012年6月份完成了“生根发芽”任务后，7月份就开始领月金了，2012年7月26日得了第一次月金2000，2012年8月28日我得了第二次月金500元，2012年9月28日得了第三次月金1000元，2012年10月28日第四次5000，2012年11月30日第五次8000，2012年12月31日我得了第六次月金14000元，2013年2月1日我得了第七次月金14000元，2013年3月5日我得了第八次月金5000元。总共得了49500元月金，都日常消费了。黄某乙是“中国明明商”在重庆地区的“领航”，所谓“领航”，也就是负责人。开始加入“中国明明商”时我并不认识黄某乙，是加入之后，通过黄某甲、黄某甲认识的，黄某乙是她们的老师，也就是上线。2013年1月份开始，黄某甲、黄某甲、朱某甲出来“单干”了，和黄某乙没一起干了。之前黄某甲、黄某甲、张某某、朱某甲都是黄某乙的下线，都完全按照“中国明明商”的章程做，直到2013年1月份，黄某甲、黄某甲、张某某、朱某甲觉得跟着黄某乙干钱赚的不多，所以决定模仿”中国明明商”的模式，慢慢脱离“中国明明商”，自己干，我知道后，很生气，我说她们走歪了要不得，但是她们不听，所以我就不再跟着她们干，我所收取得熊某甲、龚某甲、朱某戊等人上交的“环民”的钱就不再转账给张某某或者黄某甲，而是直接转账给她们的上级也就是黄某乙，因为黄某乙还是走原来那条线。我的上线朱某甲就是“中国明明商”开县地区的“领航”，也就是开县地区的负责人，朱某甲的工作内容就是，将我、朱某戊、台某某、这些下线发展的下线的身份证复印件、农行卡复印件、照片、我们安排的“根芽名单”收上去，然后将我们的资料交给她的上线张某某、黄某甲、黄某甲，她们一起按照我们交上去的“根芽名单”制作“司契单”，制作好后，朱某甲就将制作好的“司契单”交给我们，我们就交给“环民”。在之前的黄某乙体系中，我只负责发展人加入“中国明明商”，将我发展的人的资料和钱都交到我的上家，也就是当时开县片区的“领航”朱某甲那里。2013年初张某某、黄某甲、黄某甲、朱某甲她们决定“单干”，也就是脱离黄某乙体系自己发展后，我就在黄某乙体系里成了开县地区的负责人了，我的工作就是给开县片区的“环民”发放“岁月流金”以及组织“环民”之间沟通协调，也就是安排“环民”参加”中国明明商”组织召开的学习交流会议。由于我是在朱某甲她们单干之后才开始成为开县片区的负责人，所以我发月金的次数不多，只发了两次月金，是2013年5月和2013年6月的月金。2013年5月底，我发了大概十六万多，6月底，我发了4000元的月金。我只给开县片区的“环民”发了月金，都是我发展的下线以及我的下线再发展的下线，我的下线太多了，所以名字我记不得了。2013年5月27日我转账出去的这164000元都是我发放的月金。这次发放月金，黄某乙叫我直接从没有交上去的组环收入中扣除来的，其他的收入都交给黄某乙了。2013年3月份，我在开县凤凰山庄订了会议室组织开县的“环民”在一起听课，内容就是宣传“中国明明商”的“弘扬中国传统文化、构建和谐社会、实现中国梦”这一精神，我主持召开的会议，讲课的人员是由黄某乙安排的一个重庆的刘老师（女，重庆人，六十多岁），参会人员有熊某甲、龚某甲、席某甲、谢某甲、席某乙等人。这些参会人员也是我通知的，开会的“弘扬中国传统文化、构建和谐社会、实现中国梦”的红色横幅也是我叫熊某甲去开县一个广告门市做的。21、被告人熊某甲在侦查阶段的供述，其供述了，2012年9月份，李某甲给我打电话说有个“中国明明商”，是国家一个扶贫政策，让我去网上查查，我了解以后觉得好的话就加入“中国明明商”。挣点小钱。于是我自己在百度网上去搜索“中国明明商”相关内容，看见网上说“中国明明商”是国家“十二五”扶贫计划项目，缴纳3990元的会费和20元的资料费，就能加入“中国明明商”。然后再去找两个人加入“中国明明商”，就能开始返钱。第一个月返2000元，第二个月返500元，第三个月返1000元，按月累计，一共返利两年共计286万多元。我就相信了李某甲所说的“中国明明商”真的可以赚钱。于是我就主动找到李某甲，说自己想加入“中国明明商”。他就让我用我自己的身份证去农业银行办一张银行卡，我说我有农业银行卡，他就叫我将农业银行卡复印件、身份证复印件、三张一寸的照片、4010元入门费交给他。于是我就将我的农行卡复印件、身份证复印件、三张寸照交给了他，至于我的4010元入门费，我是通过我的农行卡转账给李某甲告诉我的农行账户里面。我将我的资料交给李某甲之后没多久，李某甲就将我的司契单、中国全民借助银行卡和几张明明商宣传资料给我了，并对我宣传“中国明明商”的理念和发展方式，他告诉我要完成两个任务，惠及广大人民群众，也就是生“根”发“芽”后就可以逐月领钱，接下来三个月分别领2000元、500元、1000元，如果自己发展的两个下线继续各自发展了两个下线，那么就再领5000元，以此类推，以后发展下去逐步就是8000元、14000元、28000元、38000元……最终两年后能返到3195000元。这个领到返的钱就叫“岁月流金”，又叫月金。当时我看了一下那张司契单，做得很精致，司契单的左边“支助人身份认可认”一栏贴着我的照片，写着我的身份证号、联系电话等，司契单的右边是“善助人身份认可认”，但是我记不清这个人是谁了，司契单的中间还盖了“中国全民借助银行服务中心”的公章。于是我就正式加入“中国明明商”了。我加入后，我就陆续用我女儿席某甲、我儿子席某丙、我丈夫席某乙、我女儿的男朋友谢某甲、父亲熊某戊和我婆婆邓某某的身份信息将他们也加入了“中国明明商”，但是他们自己并不知情，他们加入的钱都是我出的。后来我又发展了龚某甲、熊某己、熊某丁、席某丁、席某戊、邱某甲等人，以上人员我记得只有龚某甲又发展了人的，其他人都没有发展，发展的人员和人员的下线“根”和“芽”记录在从我家扣押的《进销存明细账》里。以上人员除了龚某甲外，其他人都是我老家的亲戚朋友或者是邻居。所以后来在今年5-6月份的时候，我老家的人说“中国明明商”是传销，他们中的大部分人就先后找到我，要求退出了，他们退出时就将明明商的资料、加入明明商办的司契单、全民借助银行卡和农业银行卡都退还给我，我就将这些资料交给了李某甲。退出的人如果返还的月金比缴纳的钱多，他们就把多余的钱退给我，我又都退还给李某甲了，月金没有缴纳的钱多的，差额部分就由李某甲打给我，我就退还给要退的人。龚某甲发展了大概有六十至七十人，具体数目我记不到，我账本上有名单。龚某甲和他发展的人都是交的4100元／人，都是龚某甲打款给我农业银行卡上的，龚某甲给我打款大概有二十至三十万，这些钱我都通过我的农业银行卡账户打款给了李某甲的农业银行卡上了。他们的钱和身份证复印件等资料都是交给我的，我将这些钱打款给李某甲，我将资料通过邮寄寄给李某甲，然后李某甲就将办好了的司契单和全民借助银行卡等邮寄给我，我就分发给龚某甲或者我发展的人。在今年5月份的时候，李某甲在电话上给我说他们忙，叫我给下面的人发放月金，他将钱转到我农业银行卡上，让我通过我农业银行卡转存给下面的人，我说我没有名单怎么发月金呢，李某甲就说他会安排人给我把发放月金的名单和金额送来，于是我就答应了李某甲帮忙发月金。我一共发了两次月金，第一次是在今年5月二十几号，具体给哪些人发的多少钱的月金我记不清了，发放的人员名单和金额在农业银行卡交易记录上看得出来，人员名单和金额都是李某甲叫一位妇女拿给我的。这一次我大概给六七十个人发放了月金，有些人是2000元，有些人是1000元。第二次发月金是在今年6月二十几号，这次几乎都是两千，具体名字我也记不清了，具体名单和金额也在我农行卡的交易明细上看得出来。龚某甲具体交了我多少钱，我记不清楚了，我只记得他第一次交钱给我是在2013年1月份，他一共给了我11个人的钱，包括他自己的，每个人4100元，一共45100元。我记得龚某甲将收起来的钱都打（打款）到我农业银行卡上，然后我都全部是通过我的农业银行卡打款给了李某甲的农业银行卡上的。我记得退出的人有邱某乙、余某某、邱某甲、熊某丙、彭某丙、熊某乙、谢某乙、熊某己、刘某丙、熊某庚等10人，他们说“中国明明商”是传销，他们要退出，然后他们将收到的月金多的部分连同司契单、全民借助银行卡、办的农业银行卡等资料一起退给我了。以后有新加入的人，就直接将退出人交的月金多的部分连同司契单、全民借助银行卡、办的农业银行卡等资料抵名在新加入的人名下。然后，将退出人写的申请交给总部，申请上写明新加入的某某人抵退出的人。从参加明明商以来，我个人得了13500元，用于平时家庭的开销和还债了。22、被告人龚某甲的供述，其供述了，2013年1月18日我从万州的熊某甲那里晓得“中国明明商”这个东西，然后，她就给我一份关于明明商的资料。资料里面说明明商是国家认定的一项富民工程，是共产党扶持的，在我看了这些资料后，我就相信明明商这个东西了。然后，我就把我的农行卡复印件和身份证复印件、3张一寸的照片交给熊某甲那里，我给了熊某甲4100元现金，她帮我办理了“明明商借助银行卡”，她说还有一张司契单，过了大约一个月的时间司契单办下来了。然后，她就给我说，每个人要完成两个任务，“生根发芽”。第一月的时间办理明明商借助银行卡和司契单，第二个月就完成2个人的任务，生根发芽；第三个月开始返还现金，按照“中国明明商”资金资助流象图的返还标准来返还，第一次返还2000元、第二次返还500元、第三次返还1000元，从办理借助银行卡起的第三个月开始返还现金，以后每月返还一次，共返还2年，总共要返还319万，其中两年要返还给“环民”286万，剩余的就在借助银行卡里做底金。然后，我发展了我的根芽是和谦的魏某某和彭某甲两个人，她们两个又去发展其他人，每个人完成两个任务。之后就是我负责和谦镇明明商的发展事业。在2013年2月份的时候，有一天熊某甲就到和谦镇去宣传“明明商”，当时是在魏某某家中，有彭某甲、我、魏某某、宣传的内容大概就是加入明明商之后2年可以返286万元，但是要去发展根芽，每个人发展2个人之后就可以得月金，如果不发展就得不到月金。开始的一段时间下面的“环民”将发展收来的钱和资料全部交给我，我就将这些钱和资料全部交给熊某甲。后来，因为发展“环民”的数量和缴纳的钱数不一致。我就和熊某甲产生了矛盾，大概在2013年4月左右，我就开始将收上来的钱和资料直接交给李某甲。我是通过熊某甲认识的李某甲。李某甲也是搞“明明商”的。我发展了魏某某和彭某甲后，一共领了三个月的月金，共3500元。因为我加入“明明商”过后，返了3个月的月金共3500元。我参加的活动只有一次，2013年3月左右是熊某甲给我打电话，让我到老城的凤凰山庄去。我到了之后，看见大约有50人左右。李某甲也在场，还有从重庆明明商总商委下来的两个老师，一男一女。女的大概50岁左右。上列证据，经当庭质证，其收集程序及来源合法，证明的基本内容客观、真实，且能相互印证，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人李某甲、熊某甲、龚某甲组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以确认。被告人熊某甲辩解认为“中国明明商”不是传销组织，自己的行为不是组织、领导传销活动，与法律规定不符，其辩解意见不予采纳。被告人李某甲、龚某甲自愿认罪，可以从轻处罚。综上所述，根据被告人李某甲、熊某甲、龚某甲犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。二、被告人熊某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2016年7月19日止。原羁押的29天已扣除。）罚金限判决生效后一个月内缴纳。三、被告人龚某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。四、追缴被告人李某甲、熊某甲、龚某甲违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭宏伟人民陪审员  李方富人民陪审员  曾云华二〇一五年九月二十八日书 记 员  姜 红