南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2015)崇刑二初字第00183号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人孙志勇。被告人孙志勇因涉嫌诈骗罪，于2014年12月1日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈建国、葛绚青，上海市亚太长城（南通）律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2015）368号起诉书指控被告人孙志勇犯诈骗罪、职务侵占罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖、代理检察员毛政出庭支持公诉，被告人孙志勇及其辩护人陈建国、葛绚青到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称:一、诈骗1、2012年3月至8月间，被告人孙志勇以免息贴现为幌子，采取以前期免息为被害人陈某乙贴现银行承兑汇票的方式，取得陈某乙的信任后，在本市崇川区先后骗取陈某乙银行承兑汇票6份后逃匿，票面金额共计人民币60万元。2、2012年9月，被告人孙志勇骗取其青岛倍力商贸有限公司上海办事处的同事张某乙的信任，以开具空头支票交款至公司财务的方式，骗取张某乙人民币9.7万元后逃匿。3、2012年9月11日，被告人孙志勇以帮上海金山国耀汽配经营部的秦某代交货款为由，骗取秦某的银行承兑汇票1份，票面金额为人民币10万元。4、2013年6月18日至2014年1月10日间，被告人孙志勇以承包工程亏损和发放工人工资为由，使用假房产证抵押借款，骗取被害人隋某共计人民币35.6万元。二、职务侵占2012年9月，被告人孙志勇利用担任青岛倍力商贸有限公司上海办事处业务经理的职务之便，收取单位客户货款后不上缴公司，卷款逃匿，侵占公司货款共计人民币32.6万余元。公诉机关认为，被告人孙志勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙志勇利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人孙志勇犯数罪，应予数罪并罚。提请本院依法判处。被告人孙志勇在庭审中对起诉书指控的诈骗部分第1笔事实不予认可，辩解称陈某乙的款项已付清；对第4笔事实中涉及借款的事实予以认可，但辩解称与隋某之间系民间借贷关系；对其余事实不持异议。被告人孙志勇的辩护人提出以下辩护意见：被告人孙志勇对陈某乙主观上无诈骗的故意，且现有证据不能证明被告人孙志勇尚欠陈某乙60万元，公诉机关指控该部分事实证据不足；被告人孙志勇对隋某的借款主观上无非法占有的故意，系民间借贷，不属于诈骗。经审理查明：一、诈骗1、2012年9月，被告人孙志勇骗取其青岛倍力商贸有限公司上海办事处的同事张某乙的信任，以开具空头支票给其交款至公司财务的方式，骗取张某乙人民币9.7万元。2、2012年9月11日，被告人孙志勇以帮上海金山国耀汽配经营部的秦某代交货款为由，骗取秦某的银行承兑汇票1份，票面金额为人民币10万元。3、2013年6月18日至2014年1月10日间，被告人孙志勇以承包工程和发放工人工资为由，使用假房产证抵押借款，骗取被害人隋某共计人民币35.6万元。二、职务侵占2012年9月，被告人孙志勇利用担任青岛倍力商贸有限公司上海办事处业务经理的职务之便，收取单位客户货款后不上缴公司，其中收取上海金山国耀汽配经营部秦某14万元，收取南通佳泰轮胎销售有限公司张某甲12.2万元，收取上海发坤汽车用品有限公司周发坤44358元，收取吴江江辉轮胎商行许某2万元，后卷款逃匿，侵占公司货款共计人民币326358元。被告人孙志勇于2014年12月1日被抓获归案，到案后如实供述了自己的部分犯罪事实，在庭审中如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有公诉人举证的被告人孙志勇的户籍证明，被告人孙志勇的供述及辨认笔录，被害人张某乙、秦某、隋某的陈述，青岛倍力商贸有限公司出具的控告书、营业执照、劳动合同、发货记录、银行回单、回款记录、回款清单，证人顾某、黄某甲、黄某乙、危某、刘某、张某甲、王某、陈某甲、许某、孙某的证言，相关欠条、借条、合作协议、证明、对账单，中国银行转账支票、退票理由书，房屋买卖合同、民事调解书，南通市房屋产权监理登记中心出具的证明，公安机关出具的到案经过、抓获经过、扣押清单、接受证据材料清单等证据佐证，上述证据经法庭查证属实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人孙志勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孙志勇利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人孙志勇除诈骗第一笔事实证据不足外，其余事实清楚、证据确实充分，提请依法判处的理由成立。被告人孙志勇一人犯两罪，应当对其数罪并罚。被告人孙志勇庭审中如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人孙志勇及其辩护人提出的诈骗部分第1笔事实不能成立的辩解及辩护意见，经查，为证明该笔犯罪事实，公诉机关提供了被害人陈某乙、姚某的陈述，相关承兑汇票复印件，欠条，银行卡查询记录等，本院认为，因被害人陈某乙及被告人孙志勇一致确认相关欠条记载的60万元汇票款双方已结清，现被害人陈某乙、姚某陈述称被告人孙志勇于2012年6月至8月期间以免费帮其贴现为由从陈某乙处骗走60万元承兑汇票后未付款，但该陈述与书证中国农业银行卡查询记录所记载的2012年7月至9月期间被告人孙志勇通过银行卡合计转账给陈某乙人民币42万元存有矛盾，且被告人孙志勇对该事实不予认可，现有证据不足以证明该笔犯罪事实，本院对该笔事实不予认定，对该辩解及辩护意见本院予以采纳。关于被告人孙志勇及其辩护人提出的诈骗部分第4笔事实不属于诈骗的辩解及辩护意见，本院认为不能成立，理由如下：1、被告人孙志勇主观上具有非法占有他人财物的故意。被告人孙志勇向隋某借款时系侵占其公司及诈骗其他被害人数十万元逃匿期间，且借款数额远远超过承包工程总量，其承包工程亦呈亏损状态，其本人根本没有偿还能力；被告人孙志勇获得借款后，为逃避被害人追偿离开广西，并一直关机，被害人无法与其联系，说明其有不愿归还借款的主观心态。2、被告人孙志勇客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。被告人孙志勇在第一次向隋某借款时即以虚假的房产证作为抵押，虚构了承包工程需资金周转的理由，骗取了被害人隋某的信任，使被害人产生其出借款项有足额担保，孙志勇有偿还能力的错误认识，从而骗取被害人的财物。综上，被告人孙志勇的行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解及辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；被告人孙志勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币六万元；决定执行有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2026年11月30日止），并处罚金人民币八万元，并处没收财产人民币六万元（此款由被告人孙志勇于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、继续追缴被告人孙志勇的犯罪所得，发还被害人，不足部分责令被告人孙志勇退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯卫国审 判 员  曹燕飞人民陪审员  戴汉武二〇一五年九月十七日书 记 员  袁 婧附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。