中华人民共和国河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）驿刑初字第356号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人柯利·约瑟夫（COLLYYUSUF，简称“柯利”），男，1978年2月8日出生，冈比亚籍，沈阳体育学院国际教育学院外国留学生，入境时所持护照号码PC463649，捕前租住辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被抓获，次日被临时羁押于沈阳市看守所，同年11月2日被河南省驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年12月3日被该局执行逮捕。现押于驻马店市看守所。指定辩护人刘征，河南文苑律师事务所律师。被告人奥摩特什·卡瑟姆·奥特姆（OMOTOSHOKAZEEMOPEYEMI，简称“奥特姆”），男，1988年4月7日出生，沈阳体育学院国际教育学院外国留学生，尼日利亚籍，入境时所持护照号码A03416455，捕前租住辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被抓获，次日被临时羁押于沈阳市看守所，同年11月1日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，同年12月3日被该局执行逮捕。现押于驻马店市看守所。指定辩护人李杰，河南驿城律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2015）212号起诉书指控被告人柯利、奥特姆犯诈骗罪，于2015年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王建起、陈靖出庭支持公诉，被告人柯利及其指定辩护人刘征、被告人奥特姆及其指定辩护人李杰、翻译人员左忠林到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2014年8月17日，被害人肖某某通过交友网站与自称“特伯”的美国女子取得联系，该女子自称在美国驻非洲刚果部队服役期间认识难民营中一小女孩“萨拉”，“萨拉”父亲生前给“萨拉”留下装有450万元美元的皮箱，让肖某某帮忙把皮箱从银行取出，事成后支付35%的酬金。同年8月27日，“贾丝提丝·奥耶伯”（JUSTICEONYEABOR，简称“贾丝提丝”）指使被告人柯利冒充国际刑警先后让肖某某支付箱子入境的手续费等费用，后肖某某分五次往柯利提供的由被告人奥特姆事前用假护照办理的银行账户内转款共计人民币149.8322万元，柯利、奥特姆分别将款取出汇往国外，二人各得好处费人民币7万元。针对指控，公诉机关提供有二被告人供述、被害人陈述、物证照片、视听资料、银行转账凭证及明细、搜查及提取笔录、扣押及发还物品清单、入境时所持护照等证据，认为被告人柯利、奥特姆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定均构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人柯利辩解：1.他朋友与被害人之间做有生意，他为朋友帮忙取钱，目的获取提成，不属诈骗；2.他未让奥特姆办理假护照，也未冒充国际刑警骗取被害人钱财。辩解其无罪。被告人柯利的指定辩护人提出：1.前期柯利未参与编造骗局，后期也未冒充国际警察骗取被害人钱财；2.侦查机关违法取证。认为柯利无罪。被告人奥特姆辩解：1.他不知经手支取的57万元是诈骗赃款；2.他不认识骗钱的人和被害人，柯利让他办理假护照和银行卡帮助取钱，目的获取提成，其无诈骗故意。辩解其无罪。被告人奥特姆的指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；提出奥特姆系从犯，具有坦白情节，主观恶性和社会危害性小，建议对其减轻处罚。经审理查明，被告人柯利、奥特姆均系沈阳体育学院国际教育学院外国留学生。2014年8月17日，被害人肖某某通过“世纪佳缘”交友网站与名叫“特伯”（“Tropple”身份不详）的女子取得联系，该女自称在美国驻刚果部队服役，期间在刚果难民营认识一小女孩“萨拉”，“萨拉”的父亲生前给“萨拉”留下装有450万元美元的皮箱，因该皮箱现在银行保管，让肖某某帮助把皮箱从银行取出，事成后支付35%的酬金，肖某某同意。同年8月27日，柯利的朋友“贾丝提丝”（身份不详）指使柯利冒充国际刑警让肖某某支付箱子入境手续费等费用，后肖某某分五次往柯利提供由被告人奥特姆事前用假护照办理的银行账户内转款共计人民币149.8322万元，柯利和奥特姆分别将款取出分次汇往国外，事后二人各得7万元人民币好处费。另查明，案发后，公安机关将从二被告人处扣押的人民币44753元、美元5280元、港币20元、泰铢500元、卢布50元、尼日利亚奈拉1500元、马来西亚币1元和加纳币10元已发还给被害人（上述外币发还时间为2015年2月9日）。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1．被告人供述（1）柯利在侦查阶段供述：2014年2月份，他和奥特姆及一个尼日利亚籍的朋友在沈阳一酒吧喝酒时，该朋友称帮非洲朋友在中国取违法的钱能得20%的提成，他和奥特姆商量后均认为该方法赚钱容易，还能支付在中国留学期间的开销和资助家里。后他根据“贾丝提丝”的安排让奥特姆办理三个假护照。为方便取款和因怕被公安机关发现，三个假护照均用英文名字，分别为“尼尔森·戴维”（NELSONDAVID）、“丹尼尔·勇”（DANIELYOUNG）、“艾伦·摩根”（ALLENMORGAN），后奥特姆用假护照在沈阳市办理三张银行卡，他和奥特姆把三个银行卡号提供给“贾丝提丝”。同年8月份，“贾丝提丝”称为让被骗人相信又让他冒充国际刑警给被骗人打电话，后他用13138644653号码与被害人联系，以“提货”（指装450万元美元的箱子）需要付手续费、缴纳关税等为由让被害人汇款，并把三个银行卡号发给被害人。他每次把冒充国际刑警与被害人联系的情况均告知奥特姆。后被害人分次往他指定的银行卡上汇款共计人民币140多万元，其中奥特姆在沈阳取款57万元，他在广州、深圳取款共80多万元，他和奥特姆通过银行分6次将款汇往“贾丝提丝”在加纳和尼日利亚开设的账户上，还通过朋友转交给“贾丝提丝”一笔款，事后他和奥特姆平均分得好处费。他被抓时从他身上搜出两张银行卡等物品，其中银行卡内的存款4万多元人民币及相应财物已退还被害人。（2）奥特姆在侦查阶段供述：他和柯利在沈阳体育学院是同学，在一起租房居住。2014年初，柯利称“贾丝提丝”让他帮助取钱，事后可得到20%的提成，他和柯利经商量后均同意。同年二三月份，柯利根据“贾丝提丝”安排让他以自己的照片办理三个英文名字的假护照，后他分别以“尼尔森·戴维”、“丹尼尔·勇”、“艾伦·摩根”名义办三个假护照。为了取款柯利又让他用三个假护照办理四张银行卡，他和柯利各持两张银行卡。他不知道银行卡内的钱是谁汇的，柯利让他从卡内取款，他在沈阳市两次取款共人民币57万元，后将其中的43万元分别寄往美国和加纳，余款他和柯利每人分得7万元好处费。他办的三个假护照，在案发前丢了一个。2．被害人肖某某陈述：2014年8月中旬，他在“世纪佳缘”网站上认识一美国籍女子，网名“特伯”，中文名“沈殿霞”。聊天中，该女子自称在美国军队服役，在非洲刚果执行任务，并在刚果难民营里认识一当地孤儿“萨拉”（女），“萨拉”的父亲生前在银行给“萨拉”留下一皮箱，内装450万美金，但需花钱才能把装钱的皮箱转移出来。“特伯”让他帮助“萨拉”把钱转移到中国交给他，事成后给他35%的酬金。为帮助“萨拉”和自己得到酬金，他表示同意。后“特伯”以向法院交纳申请金、保管费等理由让他汇美金。他给“特伯”汇款后于当月27日，“特伯”又称其是受送货人的委托给他联系，并称装钱的箱子已由国际刑警运到中国北京机场，还需要向海关缴纳5.16万美元的通关手续费，后他又接到自称是国际刑警男子的电话（号码1313864****），让他汇5.16万美元，并折合人民币汇款，还给他提供一汇款账号6210810730009005274。当天，他通过河南省正阳县建行往该账户上汇人民币31.8322万元。当月29日，自称国际刑警的男子以需办理钱箱子手续“打点费”为由，让他再汇7万美元，并折合人民币汇款，后他在河南省正阳建行往该账户汇款人民币43万元。同年9月5日，自称国际刑警的男子打电话让他再汇人民币70万元，后他往指定6222600310015709059账户上汇款人民币18万元，往6222620310000970134账户上汇款人民币52万元。当月13日，自称国际刑警的男子又以把装钱的箱子送到驻马店为由，再次让他汇人民币5万元，他汇5万元后联系不上自称国际刑警的男子和“特伯”，他得知被骗遂报警。以上他共被骗人民币149.8322元。3．照片（1）物证照片，证明公安机关抓获被告人柯利、奥特姆后从二人处查获多张银行卡、手机、两张假护照，其中含用于诈骗的银行卡，卡号分别为6222600310015709059、6222620310000970134、6210810730009005274。（2）指认汇款现场照片，证明被告人奥特姆被抓获后指认向加纳汇款的银行位置。4．视听资料，即光碟十张及同步录音录像说明，证明：①公安机关调取二被告人取款时的录像；②公安机关对二被告人讯问时进行了同步录音录像，其中柯利明确供述其冒充国际警察与被害人电话联系。5．提取笔录，证明公安机关从被告人柯利租赁的汽车上提取的车辆交接记录单，显示柯利使用的手机号码为1313864****，印证柯利使用该手机号码实施诈骗被害人肖某某的事实。6．搜查笔录、扣押及发还物品清单，证明：①公安机关依法对二被告人租住的辽宁省沈阳市和平区新家坡城小区17号楼1单元6楼3号进行了搜查，并对查获二被告人的护照、银行卡、手机等物品依法予以扣押。其中，用于诈骗的三张银行卡卡号为6222600310015709059、6222620310000970134、6210810730009005274；②公安机关将从二被告人处扣押的人民币44753元、美元5280元、港币20元、泰铢500元、卢布50元、尼日利亚奈拉1500元、马来西亚币1元和加纳币10元已发还给被害人，其中上述外币发还时间为2015年2月9日。7．书证（1）汇款申请书及银行转账凭条，证明被害人肖某某多次往被告人柯利指定的银行账户上汇款共计人民币149.8322万元。（2）银行借记卡开户单，证明被告人奥特姆使用姓名为“丹尼尔·勇”的假护照在沈阳办理交通银行借记卡，卡号6222620310000970134；使用姓名为“尼尔森·戴维”的假护照办理交通银行借记卡，卡号6222600310015709059，建行卡卡号6210810730009005274。印证二被告人使用上述三张银行卡骗取被告人肖某某149.8322元人民币的事实。（3）存取款转账明细，证明被告人柯利、奥特姆使用银行卡号为62226003100157090596222620310000970134、6210810730009005274骗取被害人汇款情况。（4）车辆租赁交接记录单，证明被告人柯利在沈阳市某汽车租赁公司租车情况，车辆交接单上留有柯利的手机号码，印证被告人柯利使用该手机号码与被害人肖某某联系，并伙同奥特姆对肖某某实施诈骗的事实。（5）手机通话记录，证明被害人肖某某与被告人柯利使用的手机号码通话记录情况。（6）学生证明，证明二被告人均系沈阳体育学院国际教育学院在校就读外国留学生。（7）公安机关出具的情况说明，证明涉案的“贾丝提丝”等人居住在国外，未作处理。9．抓获经过，证明被告人柯利、奥特姆于2014年10月28日被公安机关抓获，均系被动到案。10．护照及外国人居留证，证明被告人柯利、奥特姆均系外国留学生及二被告人的刑事责任年龄情况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人柯利、奥特姆以非法占有为目的，经共同预谋，柯利冒充国际刑警先骗取被害人肖某某信任，采取虚构装有巨额现金的箱子入境需交纳手续费、打点费等理由，骗取肖某某汇款共149.8322万元人民币，二被告人将款取出后，大部分款项汇往境外，并从中获取提成，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关对柯利、奥特姆的犯罪指控均成立，应予支持。柯利、奥特姆为骗取他人钱财在作案过程中共同参与预谋，柯利还指使奥特姆办理假护照并开设银行账户，指使奥特姆取款并将赃款汇往境外，二人共同支取和支配赃款，事后平均分得好处费；奥特姆明知柯利在实施诈骗犯罪，仍积极参与，柯利、奥特姆的行为依法构成共同犯罪。二被告人在实施诈骗犯罪中均积极参加、相互分工配合，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，其中奥特姆的作用与柯利相比相对较轻，应依二被告人在共同犯罪中所起作用及参与程度分别予以惩处。案发后，部分赃款已被追回退赔被害人，在对二被告人量刑时可酌情予以考虑。对被告人柯利提出为朋友帮忙取钱，目的获取提成，未冒充国际刑警骗取他人钱财，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，柯利在侦查阶段多次供述为骗钱让奥特姆办理假护照，并用假护照办理银行卡，还冒充国际警察给被害人打电话，后将骗取的大部分赃款取出并汇往境外，该事实有对其讯问时的同步录音录像证实，并与同案犯供述、被害人陈述及相关书证相印证，柯利当庭虽翻供，但未提供相应的证据证明；本院认为，柯利主观上具有骗取他人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，侵犯了他人的财产所有权，符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪。故对柯利的此项辩解意见，不予采纳。对被告人柯利的指定辩护人提出前期柯利未参与编造骗局，后期也未冒充国际警察骗取被害人钱财的辩护意见，本院认为，柯利为骗取他人钱财与同伙共同预谋，还指使同伙办理假护照、用假护照办理银行卡、支取并支配赃款，其参与实施了主要诈骗犯罪过程，如没有柯利等人的诈骗行为，诈骗无法完成；同时，柯利冒充国际警察实施诈骗的事实有其在侦查阶段的供述，并有同步录音录像证明和被害人的陈述相印证，足以证明柯利采取虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗。故对其此项辩护意见，不予采纳。对被告人柯利的指定辩护人提出侦查机关违法取证的辩护意见，本院认为，柯利作为外国国籍人员，在其通晓汉语的情况下仍为其聘请翻译人员，充分保障其享有诉讼权利，对其讯问时进行同步录音录像，其此项辩解与事实不符，不予采纳。对被告人奥特姆提出不知经手支取的57万元是诈骗赃款的辩解意见，经查，同案犯柯利在侦查阶段供述为骗取他人钱财曾与其共同预谋，奥特姆在侦查阶段也供述柯利让其办理假护照和银行卡，后将款取出汇往境外，从中获取报酬，上述事实足以认定奥特姆明知所取钱款是诈骗赃款。故对此项辩解意见，不予采纳。对被告人奥特姆提出不认识骗钱的人和被害人，柯利让他办理假护照和银行卡帮助取钱，目的获取提成，无诈骗故意的辩解意见，本院认为，奥特姆参与预谋，办理假护照、开设银行卡，支取赃款和分得赃款，在诈骗过程中积极参与，主观故意明显，认识骗钱人及被害人与否均不影响其行为构成诈骗罪。故对其此项辩解意见，不予采纳。对被告人奥特姆的指定辩护人提出奥特姆系从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。对被告人奥特姆的指定辩护人提出奥特姆具有坦白情节的辩护意见，本院认为，奥特姆当庭辩解其无诈骗他人钱财的主观故意，无认罪、悔罪表现，依法不构成坦白。此对其项辩护意见，不予采纳。对被告人奥特姆的指定辩护人提出奥特姆主观恶性和社会危害性小的辩护意见，本院认为，奥特姆与同伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段共同诈骗他人钱财149.8322万元人民币，数额特别巨大，案发时大部分赃款已转移境外未能追回，案发后又未能退赔被害人经济损失，主观恶性明显，社会危害性大。故对其此项辩护意见，不予采纳。根据被告人柯利、奥特姆犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第三十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人柯利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2025年10月27日止。）二、被告人奥特姆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2024年10月27日止。）三、责令被告人柯利、奥特姆退赔被害人肖某某经济损失人民币149.8322万元（已退还的人民币44753元、美元5280元、港币20元、泰铢500元、卢布50元、尼日利亚奈拉1500元、马来西亚币1元和加纳币10元应从中扣除）。上述罚金均限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏宇审 判 员  王纪锋代理审判员  王 鹏二〇一五年九月十五日书 记 员  郭 峰