河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初315号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人赖振宇，男，1970年6月20日出生于河南省孟津县，汉族，研究生文化程度，住河南省洛阳市（户籍地：河南省洛阳市涧西区）。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2016年12月17日被济南铁路公安处济南站派出所抓获并于次日临时羁押于济南铁路公安处看守所，同月23日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。2017年1月6日被郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人杜宏勋，上海申京律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2017]3050号起诉书指控被告人赖振宇犯拒不执行判决罪，于2017年3月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人赖振宇及其辩护人杜宏勋均到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年12月16日，郑州市中级人民法院以（2012）郑民四初字第398号民事判决书判决被告人赖振宇于判决生效后十日内支付刘某欠款1708850元。后王某上诉，2014年6月17日，河南省高级人民法院以（2014）豫法民二终字第44号民事判决书判决赖振宇于判决书生效后十日内偿还刘某欠款5708850元。2012年9月23日、2014年3月25日，赖振宇分别归还了100万、190万元给刘某。2014年8月27日，刘某向郑州市中级人民法院申请强制执行，2014年10月9日，郑州市中级人民法院执行局工作人员向赖振宇留置送达执行通知书等法律文书。后经调查查询发现赖振宇于2016年2月5日将其名下位于洛阳市涧西区南昌路的房产以74万元的价格转让给他人，所得款项未用于偿还申请执行人刘某，致使法院生效判决无法执行。2016年12月18日，赖振宇在济南站进站口被当地民警抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人赖振宇的供述和辩解，证人李某的证言，河南省高级人民法院民事判决书、郑州市中级人民法院民事判决书、执行通知书、执行案件立案审查流程管理信息表、送达回证、报告财产令、调查令申请书、调查令、函，郑州市公安局郑东分局收文处理笺、调取证据通知书，赖振宇兴业银行卡交易明细、郑州银行卡交易明细、李某兴业银行卡交易明细、中国建设银行卡流水明细、上海浦东发展银行卡明细，房产买卖合同、离婚协议书，收到条，查获经过、羁押证明、到案经过、户籍证明、无前科证明等证据。据此，认为被告人赖振宇的行为已构成拒不执行判决罪，遂向本院提起公诉，请依法判处。被告人赖振宇及其辩护人对公诉机关指控的事实均无异议，但辩称赖振宇没有履行法院判决的能力，未达到情节严重，其行为不构成犯罪。其辩护人另辩称，被告人已经履行了部分还款义务，主观上没有犯罪的故意；转让涉案房产的款项用于偿还银行信用卡及贷款，情节显著轻微，不构成犯罪，不应当追究其刑事责任；如构成犯罪，应考虑被告人无前科，主观恶性较小，对社会危害性较小等情节，建议对其宣告缓刑。经审理查明：2013年12月16日，郑州市中级人民法院作出（2012）郑民四初字第398号民事判决，判决被告人赖振宇于判决生效后十日内支付刘某欠款1708850元。后同案另一当事人上诉，2014年6月17日，河南省高级人民法院作出（2014）豫法民二终字第44号民事判决，判决被告人赖振宇于判决书生效后十日内偿还刘某欠款5708850元。2012年9月23日、2014年3月25日，被告人赖振宇分别偿还刘某100万元、190万元。判决生效后，被告人赖振宇未履行判决书所确定的还款义务，刘某于2014年8月27日向郑州市中级人民法院申请强制执行。同年10月9日，郑州市中级人民法院执行局工作人员向被告人赖振宇留置送达了执行通知书等法律文书，之后被告人赖振宇仍未履行判决书所确定的还款义务。2016年2月5日，被告人赖振宇将其名下位于洛阳市涧西区南昌路的房产以74万元的价格转让给宁某，所得款项未用于偿还申请执行人刘某，而是分别转至其名下其他银行账户和其前妻李某、购房人宁某等多人的银行账户，致使法院生效判决无法执行。2016年12月18日，被告人赖振宇在济南火车站进站口被当地民警抓获归案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1.河南省高级人民法院民事判决书、郑州市中级人民法院民事判决书、执行案件立案审查流程管理信息表、执行通知书、送达回证证明：经郑州市中级人民法院、河南省高级人民法院审理，判令被告人赖振宇支付刘某欠款5708850元，判决生效后刘某向郑州市中级人民法院申请强制执行，郑州市中级人民法院于2014年9月28日作出执行通知书并于同年10月9日留置送达被告人赖振宇。2.调查令申请书、郑州市中级人民法院调查令、报告财产令、临时住宿登记表、房产买卖合同证明：郑州市中级人民法院立案执行后，经调查被告人赖振宇的财产情况及住宿记录，发现被告人赖振宇于2016年2月5日以74万元的价格将其名下位于洛阳市涧西区南昌路的房子一套出卖给宁某。3.被告人赖振宇兴业银行卡、郑州银行卡交易明细单，被告人赖振宇前妻李某上海浦东发展银行卡、兴业银行卡、建设银行卡交易明细证明：被告人赖振宇将卖房所得74万元未偿还申请执行人刘某而是分别转至其自己的其他银行卡、其前妻李某的银行卡、购房人宁某等多人银行卡，未履行法院生效判决所确定的付款义务。4.收到条证明：赖振宇于2012年9月23日、2014年3月25日分别偿还刘某100万元、190万元。5.户籍证明、无前科证明显示：被告人赖振宇案发时已达刑事责任年龄，无犯罪前科。6.查获经过、到案经过、羁押证明显示：被告人赖振宇因本案在网上追逃期间于2016年12月17日被济南铁路公安处济南站派出所抓获，于次日被济南铁路公安处看守所临时羁押，同月23日被郑州市公安局郑东分局押解至郑州羁押于郑州市第三看守所。7.证人李某的证言证明：被告人赖振宇在2016年2月5日以74万元卖了一套位于洛阳市涧西区南昌路1街坊1幢1-503的房子，先还银行贷款20多万元，后将31万元转到其兴业银行储蓄卡上，其又转至自己其他卡上办理订单质押贷款，银行扣了保证金后其将28.5万元转到被告人赖振宇的兴业银行卡上，给他还了28.5万元的欠款，剩下的20万元被告人赖振宇用来还他的信用卡和贷款利息。8.被告人赖振宇的供述和辩解证明：其没有能力按时履行法院的判决。郑州市中级人民法院（2012）郑民四初字第398号判决书判决其支付刘某1708850元，其于2014年4月份偿还刘某190万元。2016年2月5日以74万元卖了一套位于洛阳市涧西区南昌路的房子，卖房子的74万元偿还了兴业银行洛阳分行按揭房贷25万元，同年3月初用于还个人银行贷款33万元，后又还其信用卡15万元。其打算还清银行贷款之后再贷款出来还刘某的钱。其现在没有财产，近两年在打工，王某欠其2000多万元未还。本院认为，被告人赖振宇对人民法院判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人赖振宇及其辩护人辩称被告人赖振宇没有履行判决的能力，未达到情节严重，主观上没有犯罪故意，不构成犯罪的意见，经查，有被告人赖振宇的供述、证人李某的证言以及被告人赖振宇、证人李某的银行卡交易明细在案佐证，证明被告人赖振宇收到法院执行通知书后，将其名下的房屋出卖后所得款项不是用于履行法院生效判决确定的还款义务，而是将该款项分别多次转移至自己及他人银行卡，致使法院生效的判决无法执行，其在判决生效之前虽部分履行了还款义务，但判决生效之后，被告人赖振宇不仅未履行判决书义务，还将转让房产所得款项多次转至多人账户，不论该款项是用于偿还信用卡还是银行贷款，均说明被告人赖振宇存在有履行法院判决的能力而拒不履行的故意，故被告人及其辩护人相应的辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人赖振宇社会危害性较小，应适用缓刑的意见，综合本案被告人赖振宇的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，不宜对其适用缓刑，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称被告人赖振宇无前科的意见，经查属实，本院予以采纳。根据法律规定，被告人赖振宇应当在三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的法定幅度内量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，判决如下：被告人赖振宇犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月18日起至2018年3月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李金波人民陪审员  张会银二〇一七年六月六日书 记 员  刘 宾