南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2015）秦刑初字第190号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人袁冬，男，1969年12月22日出生，汉族，中专文化，系百米生活网络公司负责人。2014年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人查为国，江苏九州祥和律师事务所律师。辩护人陈尚岭，江苏冠文律师事务所律师。被告人赵杰，男，1970年12月12日出生，汉族，小学文化，无业。1989年6月因犯销赃罪被判处有期徒刑六个月。2014年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人葛松涛，江苏九州祥和律师事务所律师。被告人杨军（曾用名那文俊），男，1968年5月28日出生，回族，初中文化，无业。1995年5月因赌博被罚款人民币五十元；1996年9月因赌博被罚款人民币五十元。2014年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人包雅杰，江苏励拓律师事务所律师。被告人丁永，男，1984年3月20日出生，汉族，初中文化，系南京市悦帆置业有限公司职员。2009年11月因赌博被罚款人民币二百元。2014年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人戴萍，江苏同盛律师事务所律师。辩护人苏强华，江苏同盛律师事务所律师。被告人丁某某（系被告人丁永之弟），男，1990年7月18日出生，汉族，中专文化，无业。2009年2月因赌博被罚款人民币一百元。2014年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人徐赟，江苏同盛律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2015）380号起诉书指控被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某犯开设赌场罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员孙冰清出庭支持公诉，被告人袁冬及其辩护人查为国、陈尚岭、被告人赵杰及其辩护人葛松涛、被告人杨军及其辩护人包雅杰、被告人丁永及其辩护人戴萍、被告人丁某某及其辩护人徐赟到庭参加了诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2014年5月至11月间，被告人袁冬、赵杰获取申博网百家乐赌博代理账号yzaa13579后，招募下级代理接受他人投注进行在线赌博，被告人袁冬负责联系上线、管理赌资等，被告人赵杰负责发展下线、核算账目、催收账款等。2014年6月，被告人赵杰向被告人杨军提供下一级代理账号yzsl9999，被告人杨军通过该账号下设的会员号接受他人投注进行在线赌博，自2014年6月27日至10月27日间，被告人杨军所持有的该赌博账号累计投注金额为人民币63，227，280元，非法获利金额为人民币1，051，739元。2014年5月，被告人赵杰向被告人丁永提供下一级代理账号zsdy985，被告人丁永获取该账号后，与被告人丁某某通过向他人提供下设会员号和密码，接受他人投注进行在线赌博，被告人丁某某负责发展会员、催收账款等，自2014年5月27日至10月27日间，被告人丁永、丁某某所持有的该赌博账号累计投注金额为人民币39，857，830元，非法获利金额为人民币757，695元。公诉机关提供了被告人袁冬、赵杰、杨军等人的供述和辩解，证人杨杰、张戈等人的证言，南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子证据检查笔录、物证照片以及扣押决定书、扣押清单等书证予以证明。公诉机关认为，被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某共同实施部分开设赌场行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人袁冬辩称其只在被告人杨军的赌博账号yzsl9999中占两成，另其有检举揭发他人犯罪的立功表现。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控被告人袁冬犯开设赌场罪的证据不足；被告人袁冬只占赌博账号yzsl9999的两成，是共同赌博行为，应构成赌博罪；本案累计投注金额和非法获利金额的认定证据不足。被告人赵杰对被指控的开设赌场罪不持异议，但辩解因被告人袁冬欠其投资款，其所作有罪供述系故意陷害被告人袁冬。辩护人提出的辩护意见是，被告人赵杰经营时间不长，发展下线人数少，社会危害性不大；被告人赵杰认罪态度较好，能如实供述自己的罪行；被告人赵杰文化程度低、对法律认识不足，且家庭经济困难，主观恶性较小。被告人杨军对被指控的开设赌场罪不持异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人杨军使用从上家获取的会员号参与赌博的行为，应构成赌博罪；起诉书指控的累计投注金额和非法获利金额无事实与法律依据；被告人杨军应认定为从犯；被告人杨军具有自首情节；被告人杨军有检举揭发他人犯罪的立功表现；被告人杨军系初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，建议对被告人杨军适用缓刑。被告人丁永对被指控的开设赌场罪不持异议。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的非法获利金额计算有误，且犯罪数额不应以累计投注金额计算；被告人丁永未主动发展下线，应认定为从犯；被告人丁永系初犯，无犯罪前科，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白。综上，建议对被告人丁永适用缓刑。被告人丁某某对被指控的开设赌场罪不持异议，但辩解其帮助被告人丁永操作电脑、转账等，应认定为从犯。辩护人提出的辩护意见是，被告人丁某某在共同犯罪中起帮助、辅助作用，应认定为从犯；犯罪数额应按网络赢取的点数认定，不应以累计投注金额认定；非法获利金额计算有误；被告人丁某某系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。综上，建议对被告人丁某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年5月至11月间，被告人袁冬、赵杰获取申博网百家乐赌博代理账号yzaa13579后，招募下级代理接受他人投注，进行在线赌博，被告人袁冬负责联系上线、管理赌资等，被告人赵杰负责发展下线、核算账目、催收账款等。2014年6月，被告人赵杰通过代理账号yzaa13579向被告人杨军提供下一级代理账号yzsl9999。后被告人杨军在南京市栖霞区等地，通过该代理账号yzsl9999下设的会员号现场接受他人投注，进行在线赌博。自2014年6月27日至10月27日间，被告人杨军所持有的yzsl9999赌博账号累计投注金额为人民币63，227，280元，非法获利金额为人民币1，051，739元。2014年5月，被告人赵杰通过代理账号yzaa13579向被告人丁永提供下一级代理账号zsdy985。后被告人丁永、丁某某在南京市秦淮区等地，通过向他人提供代理账号zsdy985下设的会员号和密码接受他人投注，进行在线赌博。其中，被告人丁永负责与被告人赵杰核算账目、发展会员等，被告人丁某某负责发展会员、催收账款等。自2014年5月27日至10月27日间，被告人丁永所持有的zsdy985赌博账号累计投注金额为人民币39，857，830元，非法获利金额为人民币523，081元。2014年11月10日，被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某被公安机关抓获归案，后被告人杨军、丁永、丁某某如实供述了上述犯罪事实。本案在审理过程中，被告人袁冬退出违法所得人民币200，000元，被告人丁永、丁某某退出违法所得人民币100，000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人袁冬的供述和辩解证明，2014年5月，赵杰提出与其合作进行网络赌博，双方事先约定分成比例。赌博网站原是太阳城，后改为申博，尾数13579的账号是赵杰的，其在该账号内与赵杰分成，该账号赌百家乐，比点数大小，下线都是赵杰发展的，基本上是赵杰的朋友，赵杰与下线约定好分成比例后会告诉其，如下线分成比例少，赵杰会把自己所占分成分一半给其，杨军是赵杰的下线，他的代理账号后面全是9，其他下线的情况其不清楚，其和赵杰每周与下线结账一次，基本上通过银行转账付款。水单中的投注金额是指赌客下注的所有金额，输赢金额是指赌客实际的输赢情况，前面有负号代表赌客输钱，反之就是赢钱，洗码量是指有效的投注金额，分成按输赢金额确定，另外下线还可以拿洗码量的11‰，如果赌客输钱，下线还可以拿10%干股，不管输赢，庄家都要拿总输赢的一成。谁都可以发展下线，只需在自己的代理账号里注册一个代理号给下线即可，会员号无法发展下线。韩勇民是其发小，其让韩勇民帮赵杰算账，每周算一次，韩勇民会告知其账目的情况，其能清楚的知道所占比例和应得、应出的钱数。其和赵杰不结账也不分钱，钱放在赵杰处，其也会将钱用于放贷。其个人没有账号，也没有发展下线，其不清楚尾数13579账号的总投注金额。2、被告人赵杰的供述和辩解、辨认笔录证明，其于2014年4月帮袁冬搞网络赌博，主要做网络赌博的账目，一周做一次；根据袁冬的指示往下发放网络赌博的账号；下线会员赌博后不付款，其帮忙催收；负责保护袁冬的安全。账号yzaa13579是从赌博公司获取的代理账号，该账号用于赌百家乐，cw18870、w1815是网络赌球的账号，黑色记账本上所记录的是自2014年4月到现在的总账，每次记账后面都有袁冬的签字。韩勇民是袁冬的发小，其和袁冬、韩勇民均可登陆账号yzaa13579，赌客需要开账号，其通过该账号在赌博网站上操作，在该账号内设置下一级账号和密码，再通过短信发送给赌客，赌客可以修改账号密码，其发展下线均要经袁冬同意，袁冬也可以开账号，每个下线均由其谈好分成比例，其所开代理账号不到20个，其中包括杨军和丁永，杨军的代理账号是yzsl9999，杨军占五成，其和袁冬各占二成，后庄占一成；丁永的代理账号是zsdy985，丁永占七成，其和袁冬各占一成，后庄占一成。其每周对照网上账号下的会员投注情况和输赢明细做账，做完账后交韩勇民核对，起到监督作用，总账由袁冬掌握，输赢通过银行卡转账或直接付现金，赌博转账的银行卡是许克磊和郑晓霞名下银行卡，卡在袁冬手上，收钱和付钱由袁冬负责，收不到就约赌客出来谈，盈利的总账在袁冬处，和后庄也就是赌博网站的总账也由袁冬负责。账号yzaa13579里的投注金额表示代理和会员上网参赌投注的金额；输赢金额表示参赌下注后的输赢情况；洗码量表示参赌下注后的有效金额；类别表示参赌的种类。通过其所发展的下线，其和袁冬总体盈利七十余万元，但目前未分成。赵杰辨认出杨军。3、被告人杨军的供述和辩解、辨认笔录证明，2014年5月，其租用万寿小区14幢108室，开设网络赌博的赌档，其放置一台电脑，参赌人员均通过该电脑进行在线赌博，由其登陆申博网站具体操作，没有人动过其电脑。袁冬是网络赌博的大老板，赵杰主要发展下线，其从赵杰处获取网络赌博的代理账号yzsl9999和密码，该账号用于赌百家乐，即比扑克牌点数大小，代理账号不能投注，后其在该代理账号内开设五个分账号lhks542、lhks543、lhks544、ahks500、ahks510，分账号不能发展下线账号，由其和下线投注使用，下线约有五六人，有杨杰、周吕发等人。其和赵杰五五分成，庄家另按成交量的11‰返水，在网站盈利的情况下，庄家每四周返还其一成干股。每周一赵杰打电话告诉其输赢情况，其上网核查后把钱打给赵杰，有转账有现金，其每周付给赵杰约三四万元，其和下线均现金当场结账。根据2014年6月27日至10月27日的水单计算，其获利八十余万元，但其中有很多是其自己押注的，赌客下注没这么多，其做代理以来赚了约三十万元，均被其赌博输掉了。杨军辨认出赵杰及参赌人员李子虎、刘晓斌、杨杰、周吕发。4、被告人丁永的供述和辩解、辨认笔录证明，2014年5、6月份，其从赵杰处获取网络赌博代理账号zsdy985，该账号赌百家乐，是在赵杰的赌博账号下设置的，双方约定三七分成，其占七成，赵杰占三成，每周一结账，赵杰按洗码量的11‰给其返水，其按10‰返给会员。因其对电脑不精通，遂让弟弟丁某某帮其在电脑上操作，帮其设置会员号，丁某某也发会员号，其二人共发过五六个会员号，实际使用的只有三个，其中dys950、dys952是给张戈用的，dy921是给王姐用的，会员要上分会电话联系其或丁某某，由其二人从代理账号内划分到会员账号内，代理账号的日常维护由丁某某负责。其与会员每周一对账结账，有时付现金，有时用其或丁某某的银行卡转账，其跟赵杰结账用银行卡，其将钱转到郑晓霞或许克磊的银行卡上。水钱也按三七比例支付，会员不论输赢，其和赵杰都要支付水钱，后因其赔钱，其按8‰返水给张戈，其和丁某某未分过钱。丁永辨认出赵杰、王姐即王希珍。5、被告人丁某某的供述和辩解、辨认笔录证明，2014年上半年，赵杰给丁永一个太阳城网站的赌博代理账号zsdy985，因丁永不会操作电脑，遂将该账号交由其具体操作，丁永让其在该账号内设置小号，把分数划到小号内，再把小号和初始密码告诉赌客，赌客回家登陆进行在线赌博，其共设置三四个小号，dys950、dys952是张戈的号，dy921是王姐的号，dy910、dy951是丁松山的号，账号和密码的维护由其负责。其每周一通过登陆代理账号查看并计算小号的输赢情况并告诉丁永，再与赌客对账结账，丁永负责跟赵杰联系对账结账，根据水单的输赢金额减去返还下家的水钱后按照分成比例结算，赵杰占三成，丁永占七成，洗码量是返水的基数，赵杰按11‰返水，其给张戈8‰，给王姐、老虎10‰，其未计算过代理账号zsdy985的总流水，估算约三千多万，根据水单计算，自2014年5月27日至10月27日，其和丁永共盈利九万余元。丁某某辨认出张戈、丁松山、张帆和王希珍。6、证人韩××的证言证明，其和袁冬是发小。2014年5月，其和赵杰帮袁冬做网络赌博的事，袁冬是最高领导，负责管理所有事情，其他人关于网络赌博的事都要向袁冬请示；赵杰负责网络管理、发放赌博账号、发展下线、确定下线的额度、每周一结算账目等；其负责核算账目，赵杰每周会对照电脑中的水单核算每个会员的输赢账目，并按照占成比例计算输赢的钱，其再对照水单重新复核，有出入当场提出，起到监督作用，其只对袁冬负责。其每月领取5千元工资，袁冬曾讲过如盈利给其5个点，但直到被查获也未分过钱。袁冬搞的赌博网站有皇冠、太阳城两个，太阳城网站赌百家乐，发展的代理有赵杰介绍的，也有袁冬介绍的，分成由袁冬决定，其未用过yzaa13579账号，赵杰使用该账号发展会员和算账，其核算过该账号的账目，许克磊和郑晓霞名下的六张卡是用来结算赌博资金往来的银行卡。7、证人杨×、周××、李××、刘××的证言、辨认笔录证明，杨军在栖霞区万丰苑14幢108室开设赌档，进行百家乐网络赌博，墙上挂有大电视作为显示器，杨军在现场主持并用笔记本电脑连接到电视上进行具体操作，参赌人员现场押注，由杨军将钱或分值直接投注到赌场进行在线赌博，押错了输钱，杨军直接将钱拿走，押对了赢钱，杨军会给相应的数额，登陆网站需要账号和密码，只有杨军有账号，杨军每局从赢家抽取5%头钱，网站还按洗码量返水钱，其四人均在该赌档参与过百家乐网络在线赌博。8、证人曹×的证言、房屋租赁协议、收条等书证证明，2014年4月30日，杨军通过房产中介公司租用其名下位于栖霞区万丰苑14幢108室房屋，双方签订了租赁协议。9、证人张某甲的证言证明，2014年5月，其从丁某某处获取两个网络赌博账号dys952、dys950，该账号赌百家乐，都是会员号，其每周一与丁某某核对账号的输赢情况，并通过现金或转账方式结算输赢金额，网站会按洗码量的8‰返水钱，水钱单独结算，后其通过张某乙租用星展大厦809室进行在线赌博，其和张腾飞、张帆等人都用过dys950账号，该账号的洗码量有五六百万元，其共支付丁某某约七八十万元赌资。10、证人张某乙、张某丙的证言证明，2014年6月，张某丙通过张某乙租用了星展大厦809室房屋进行百家乐网络在线赌博，赌博账号有dys952、dys950，张某乙输了四五万元，张某甲输了三十余万元，杨某某输了十几万元。11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等书证及物证照片证明，2014年11月10日，公安机关在希尔顿酒店1919房间查获苹果牌笔记本电脑2台、纸质账单12张、黑色记账本1本、银行U盾9个，苹果牌手机1部、三星牌手机1部、OPPO牌手机1部、赵杰包内银行卡10张、袁冬包内银行卡13张等物品，其中黑色记账本的总账后均有袁冬签字；在杨军的住处查获电脑主机1台、账本1本、房屋租赁协议1份等物品；在丁永的住处查获电脑主机1台、苹果牌手机1部、银行卡6张等物品；在丁某某的住处和车辆上查获电脑1台、笔记本5本、苹果牌手机1部、银行卡5张、手写账单等物品，账单上记载有dys950、dys952、dy910等会员号。公安机关依法对上述物品予以扣押。12、远程勘验工作记录证明，公安机关依法对yzaa13579、yzsl9999、zsdy985、zsdy986等账号在申博网站上的相关信息进行提取和固定，提取到yzaa13579、zsdy985、zsdy986账号自2014年5月27日至10月27日的水单记录，提取到yzsl9999账号自2014年6月27日至10月27日的水单记录，并对上述记录以截屏方式予以固定。13、代理账号yzaa13579、yzsl9999、zsdy985的水单明细证明，yzsl9999、zsdy985系yzaa13579的下级代理账号，其中yzsl9999账号自2014年6月27日至10月27日的累计投注金额为63，227，280元，输赢金额为1，051，739元，洗码量为62，528，794元；zsdy985账号自2014年5月27日至10月27日的累计投注金额为39，857，830元，输赢金额为523，081元，洗码量为39，377，804元。14、协助查询通知书、银行卡交易明细等书证证明，袁冬、赵杰、韩某等人银行卡的开户情况及交易明细，其中赵杰和许某某的银行卡、丁某某和许某某的银行卡、丁永、丁某某和张某丁的银行卡有多次转账记录。15、电子证据检查笔录证明，公安机关依法对袁冬、赵杰、丁永、丁某某等人的手机、电脑主机进行电子数据检验，从手机中提取了手机通讯录、通话记录和短信息等内容，短信息内容涉及赵杰向多人提供银行卡卡号及转账、收账等内容，从电脑硬盘中提取到访问赌博网站、使用赌博账号的记录，并对上述证据予以固定。16、公安机关出具的抓获经过、情况说明等书证证明，袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某均系被公安机关抓获归案，作案时均已达完全刑事责任能力。针对控辨双方的争议焦点，本院综合评判如下：被告人袁冬及其辩护人提出“被告人袁冬只在杨军的赌博账号yzsl9999中占两成，是共同赌博行为，应构成赌博罪”的辩解和辩护意见，经查，被告人袁冬、赵杰的供述、证人韩某的证言及电子证据检查笔录等证据相互印证，证实被告人袁冬、赵杰获取申博网赌博代理账号yzaa13579后，共同为赌博网站担任代理，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，属于开设赌场行为，符合开设赌场罪的犯罪构成要件，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。辩护人提出“起诉书指控被告人袁冬犯开设赌场罪的证据不足”的辩护意见，经庭审查证，被告人袁冬为赌博网站担任代理，并为赌博网站招募下级代理接受投注进行在线赌博的犯罪事实，不仅有被告人赵杰、杨军、丁永等人的供述、证人韩勇民的证言以及电子证据检查笔录、水单明细和记账本等证据证实，且与被告人袁冬在审查起诉阶段的供述能相互印证，足以认定，故对该辩护意见不予采纳。被告人袁冬、杨军的辩护人提出“本案累计投注金额和非法获利金额的认定证据不足”的辩护意见，经庭审查证，公安机关依法对yzaa13579、yzsl9999、zsdy985等账号在申博网站上的相关信息进行提取，提取到yzaa13579、zsdy985账号自2014年5月27日至10月27日的水单记录和yzsl9999账号自2014年6月27日至10月27日的水单记录，并对上述记录以截屏方式予以固定，且经被告人赵杰、杨军、丁某某签字确认，足以认定，故对该辩护意见不予采纳。被告人袁冬及被告人杨军的辩护人提出“被告人袁冬、杨军具有立功表现”的辩解和辩护意见，因目前尚未查证属实，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。被告人赵杰提出“因被告人袁冬欠其投资款，其所作有罪供述系故意陷害被告人袁冬”的辩解意见，经查，被告人赵杰在侦查阶段所作多份供述，证实了被告人袁冬、赵杰共同为赌博网站担任代理，为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注的犯罪事实，与被告人袁冬在审查起诉阶段的供述、证人韩某某的证言能相互印证，被告人赵杰翻供无事实依据，且无法作出合理解释，故对该辩解意见不予采纳。辩护人提出“被告人赵杰主观恶性较小，社会危害性不大”的辩护意见，经庭审查证，被告人赵杰虽文化程度较低，但其积极为赌博网站发展下级代理、核算账目、催收账款等，行为积极主动，足见其主观恶性之深，且本案的累计投注金额高达人民币103，085，110元，属于情节严重，社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人赵杰认罪态度较好，能如实供述自己的罪行”的辩护意见，经庭审查证，被告人赵杰虽表示认罪，但当庭对共同犯罪事实予以否认，认罪态度不好，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人杨军使用从上家获取的会员号参与赌博的行为，应构成赌博罪”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨军从被告人赵杰处所获取的赌博账号yzsl9999系代理账号，被告人杨军开设赌档并通过该代理账号下设的会员号现场接受赌客投注，进行在线赌博，属于开设赌场的行为，符合开设赌场罪的犯罪构成要件，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人杨军应认定为从犯”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨军获取赌博代理账号后，开设赌档接受赌客现场投注并通过电脑连线进行在线赌博，其行为积极主动，不符合从犯的法定条件，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人杨军具有自首情节”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨军系被公安机关抓获归案，不符合自动投案的条件，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人杨军系初犯、偶犯，认罪态度较好”的辩护意见，经查属实，予以采纳，对被告人杨军可以酌情从轻处罚。被告人丁永、丁某某的辩护人提出“起诉书指控的非法获利金额计算有误”的辩护意见，经庭审查证，被告人丁永所持有的代理账号zsdy985，自2014年5月27日至10月27日间，非法获利金额为人民币523，081元，对该辩护意见予以采纳。被告人丁永、丁某某的辩护人提出“犯罪数额应按网络赢取的点数认定，不应以累计投注金额认定”的辩护意见，经查，根据相关法律规定，赌资数额既可以按照在网络上的投注金额认定，也可以按照在网络上赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。本案中，公诉机关按照已经查明的代理账号yzsl9999、zsdy985在网络上的累计投注金额来认定本案中各被告人的犯罪数额，符合法律规定，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人丁永未主动发展下线，应认定为从犯”的辩护意见，经庭审查证，被告人丁永从被告人赵杰处获取赌博代理账号后，指使被告人丁某某操作电脑，发展下线会员并接受投注、催收账款等，其行为积极主动，不符合从犯的法定条件，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被人丁永系初犯，无犯罪前科，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人丁某某及其辩护人提出“被告人丁某某帮助被告人丁永操作电脑、转账等，在共同犯罪中起帮助、辅助作用，应认定为从犯”的辩解和辩护意见，经庭审查证，被告人丁某某实施了发展会员、核算账目、催收账款等具体行为，本案不宜区分主从犯，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人丁某某系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人提出“建议对被告人杨军、丁永适用缓刑”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨军、丁永为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，不符合缓刑的适用条件，故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳，但认定zsdy985赌博账号非法获利人民币757，695元的数额有误，应为人民币523，081元，本院予以纠正。被告人袁冬、赵杰、杨军、丁永、丁某某共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。被告人杨军、丁永、丁某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁冬、丁永、丁某某已退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合被告人丁某某的犯罪情节、悔罪表现及落实社区帮教措施等情况，对被告人丁某某可以适用缓刑。本院为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人袁冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2018年7月10日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人赵杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2018年5月10日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人杨军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2018年3月10日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人丁永犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2018年1月10日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人丁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人袁冬、赵杰、杨军的违法所得人民币1，051，739元；追缴被告人袁冬、赵杰、丁永、丁某某的违法所得人民币523，081元。其中被告人袁冬已退出的违法所得人民币200，000元、被告人丁永、丁某某已退出的违法所得人民币100，000元予以追缴并上缴国库。三、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱世珍人民陪审员  胡纪宇人民陪审员  周仕芳二〇一五年九月三十日见习书记员  季涪源