湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0408刑初76号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人胡曦文，男，1981年12月23日出生，汉族，高中文化，务工，住湖南省衡阳市。2020年3月19日因吸食毒品被衡阳市××局高新分局行政处罚500元。2020年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市××局高新分局抓获，次日被该局刑事拘留，2020年4月24日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于次日由衡阳市××局高新分局执行逮捕，2020年6月11日经衡阳市××局高新分局决定被取保候审。2021年2月1日经本院决定被取保候审。2021年3月3日经本院决定由衡阳市××局高新分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人屈娅，湖南追正律师事务所律师。被告人单丹，女，1983年11月25日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地:住湖南省衡阳市,案发前住湖南省衡阳市。2019年12月12日因吸食毒品被衡东县××局行政拘留三日。2020年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市××局高新分局抓获,次日被该局决定取保候审。2021年2月1日经本院决定被取保候审。2021年3月3日经本院决定由衡阳市××局高新分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人陈宜钢，湖南君杰律师事务所律师。被告人雷丹，男，1984年5月5日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖南省衡阳市。2004年6月18日因犯抢劫罪被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金三千元;2015年1月6日、2017年11月25日因吸食毒品被衡阳市××局雁峰分局分别行政拘留五日、十二日；2017年11月25日因吸食毒品被衡阳市××局雁峰分局责令社区戒毒三年；2018年8月16日因犯容留他人吸毒罪被衡阳市珠晖区人民法院判处有期徒刑六个月,2018年12月24日刑满释放;2020年4月9日因吸毒被衡阳市××局高新分局决定强制隔离戒毒二年;2020年4月10日因吸毒被衡阳市××局高新分局行政拘留十五日。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市××局高新分局刑事拘留，2020年6月28日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于次日由衡阳市××局高新分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人周建煌，湖南君杰律师事务所律师。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2021]13号起诉书指控被告人胡曦文、单丹犯诈骗罪、被告人雷丹犯诈骗罪、容留他人吸毒罪,向本院提起公诉。本院于2021年2月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员成益辉出庭支持公诉，被告人胡曦文及其辩护人屈娅、被告人单丹及其辩护人陈宜钢、被告人雷丹及其辩护人周建煌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月，被告人胡曦文通过其好友陈宋初了解到“多卡宝”设备(犯罪分子在境外利用多卡宝设备远程操控拨打诈骗电话），后通过被告人单丹的介绍，认识了境外诈骗分子“Mr马甲”（情况不详）。被告人胡曦文在明知实施电信诈骗的情况下，还在外收购电话卡、银行卡,帮助诈骗号码充值话费，并利用“多卡宝”设备实施诈骗。被告人胡曦文在2019年12月至2020年3月，多次帮助境外诈骗团伙利用“多卡宝”实施诈骗，前后共获利15150元。被告人单丹在明知实施电信诈骗的情况下，帮助“Mr马甲”从被告人雷丹处收购电话卡、银行卡、微信账号等，并邮寄给境外诈骗团伙。2020年1月，被告人单丹通过顺丰快递将其补办的工商银行卡和联通手机卡提供给了“MR马甲”。2020年3月6日，帮助“Mr马甲”转移资金5万元。经核实，被告人单丹共获利4800元。2019年9月至2020年4月，被告人雷丹在明知是电信诈骗的情况下，其多次提供办理银行卡、电话卡等给被告人单丹和被告人胡曦文，帮助他们利用多卡宝实施诈骗，共获利2260元。2020年3月17日至同年3月31日，被告人雷丹在衡阳市雁峰区爱民路先锋街道40号603室自己家中，多次容留违法人员吕佳、刘雨果、刘欢等人吸食毒品甲基苯丙胺。公诉机关提供了接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、行政处罚决定书、扣押物品、文件清单、刑事判决书、办案情况说明、“多卡宝”简介等书证；证人陈宋初、刘红利、吕佳、刘雨果的证言；被害人黎亚龙、赵鑫涛的陈述；辨认笔录；被告人胡曦文、单丹、雷丹的供述与辩解等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了上述证据。公诉机关认为，被告人胡曦文、单丹、雷丹以非法占有为目的，协助境外诈骗分子，利用多卡宝设备、出售手机卡，帮助他人实施电信诈骗，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人胡曦文、单丹、雷丹在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人雷丹违法国家对毒品管理法规，多次提供场所给违法人员吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任，被告人雷丹系累犯，且犯数罪，应当数罪并罚。三被告人均自愿认罪认罚。建议判处被告人胡曦文有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人雷丹有期徒刑一年，并处罚金；被告人雷丹涉嫌犯诈骗罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金，涉嫌犯容留他人吸毒罪，建议判处有期徒刑九个月，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人胡曦文、单丹、雷丹对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡曦文的辩护人提出，被告人胡曦文在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，积极退赃，建议法庭对其从宽处罚。被告人单丹的辩护人提出，被告人单丹文在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人雷丹的辩护人提出，被告人雷丹提供的电话卡并未被使用过，系犯罪未遂，且自愿认罪认罚，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年12月，被告人胡曦文通过其好友陈宋初了解到“多卡宝”设备(犯罪分子在境外利用多卡宝设备远程操控拨打诈骗电话），后通过被告人单丹的介绍，认识了境外诈骗分子“Mr马甲”（情况不详）。被告人胡曦文在明知实施电信诈骗的情况下，通过被告人雷丹等人对外收购电话卡、银行卡、帮助诈骗号码充值话费，并利用“多卡宝”设备实施诈骗。被告人胡曦文在2019年12月至2020年3月，多次帮助境外诈骗团伙利用“多卡宝”实施诈骗，前后共获利15150元。被告人单丹在明知实施电信诈骗的情况下，帮助“Mr马甲”从被告人雷丹处收购电话卡、银行卡、微信账号等，并邮寄给境外诈骗团伙。2020年1月，被告人单丹通过顺丰快递将其补办的工商银行卡和联通手机卡提供给了“MR马甲”。2020年3月6日，其在明知实施电信诈骗的情况下，帮助“Mr马甲”转移资金5万元。经核实，被告人单丹共获利4800元。2019年9月至2020年4月，被告人雷丹在明知是电信诈骗的情况下，还多次提供办理银行卡、电话卡等给被告人单丹和被告人胡曦文，帮助他们利用多卡宝实施诈骗，共获利2260元。另查明，前述境外诈骗分子利用被告人提供的设备骗取被害人黎亚龙13800元、赵鑫涛6500元,共计20300元。2020年3月18日，被告人胡曦文在衡阳市高新开发区长湖街6号10栋2单元1704室被抓获。民警在该窝点搜查涉案物品“多卡宝”设备28台，电话卡等磁卡127余张，交换机1台。2020年4月8日，民警在被告人单丹位于衡阳市石鼓区向群坪的住所查获涉案物品“多卡宝”设备13台，路由器2台，交换机1台。2020年4月21日，被告人胡曦文通过其家属向××机关退缴违法所得15150元。容留他人吸毒罪2020年3月17日至同年3月31日，被告人雷丹在其位于衡阳市雁峰区爱民路先锋街道40号603室家中，多次容留吕佳、刘雨果、刘欢等人吸食毒品甲基苯丙胺。1.2020年3月17日12时许，被告人雷丹容留违法人员吕佳、刘雨果等人，在衡阳市雁峰区爱民路先锋街道40号603室，吸食毒品甲基苯丙胺。2.2020年3月31日10时许，被告人雷丹容留违法人员吕佳、刘雨果、陈颖等人，在衡阳市雁峰区爱民路先锋街道40号603室，吸食毒品甲基苯丙胺；3.2020年3月31日15时许，被告人雷丹容留违法人员吕佳、刘欢、刘雨果等人，在衡阳市雁峰区爱民路先锋街道40号603室，吸食毒品甲基苯丙胺。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、行政处罚决定书、扣押物品、文件清单、刑事判决书、办案情况说明、“多卡宝”简介等书证；证人陈宋初、刘红利、吕佳、刘雨果的证言；被害人黎亚龙、赵鑫涛的陈述；辨认笔录；被告人胡曦文、单丹、雷丹的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡曦文、单丹、雷丹以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供通讯传输技术服务等帮助，致使电信网络诈骗人员骗取他人财物共计20300元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人雷丹违反社会管理秩序，提供场所容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人胡曦文、单丹、雷丹为他人实施电信网络诈骗犯罪提供通信传输技术支持等，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人胡曦文、单丹、雷丹从轻处罚。被告人雷丹的辩护人提出，被告人雷丹提供电话卡并未使用，属于犯罪未遂的辩护意见，与本案案件事实及在案证据不符，本院不予采纳。被告人胡曦文、单丹、雷丹到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。三被告人的辩护人提出三被告人自愿认罪、悔罪，有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。案发后被告人胡曦文通过其家属积极退缴违法所得15150元，依法可以酌情从轻处罚。被告人胡曦文的辩护人提出被告人胡曦文积极退缴违法所得，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人雷丹曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人雷丹犯数罪，对其应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，维护良好的社会管理秩序，根据被告人胡曦文、单丹、雷丹的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人胡曦文、单丹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人雷丹依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡曦文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2022年2月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人单丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2022年2月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人雷丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人胡曦文向××机关退缴的违法所得15150元，由××机关依法处理，继续追缴被告人胡曦文、单丹、雷丹的违法所得,返还给被害人（被害人黎亚龙13800元、被害人赵鑫涛6500元）；五、××机关扣押的芯片卡、多卡宝设备、交换机等作案工具予以没收，由××机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈彬彬人民陪审员  王仲立人民陪审员  潘国忠二〇二一年三月二十二日书 记 员  由 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚：（一）一次容留多人吸食、注射毒品的；（二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。