河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书(2016豫07**刑初131号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人赵某某，男，1974年出生，汉族，高中肄业，无业，出生地、户籍地同现住址新乡市。因犯诈骗罪，于2005年7月29日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2010年7月8日被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2012年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年9月14日被新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留并上网追逃，2015年11月23日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月7日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第86号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员陈素玲出庭支持公诉，被害人李某，被告人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：1、2014年9月份，被告人赵某某在新乡市红旗区人民路庄园御足城洗脚时认识服务员李某，赵某某谎称自己是上海联合利华新乡分公司负责人，编造自己在卫辉市承包有建筑工程，骗取李某的信任。2014年9月份至2015年1月份期间，赵某某以投资理财吃高息为由骗取李某现金11万元；编造自己在卫辉市承包建筑工程缺少周转资金，哄骗李某将其房产在新乡市人民路天隆城楼下的中国银行抵押贷款25万元，将其中15万元骗走；虚构办理贷款需要费用、工程急需资金等理由，多次骗取李某现金累计3万元。被害人李某被骗现金共计29万元，未追回。2、2015年4月初,被告人赵某某经过朋友介绍认识了离异的朱某，赵某某编造自己是新乡市联合利华日化公司的总代理，谎称自己是单身，准备找对象结婚，取得朱某的信任。几日后，赵某某得知朱某欲购买新房，便谎称认识建业房地产公司的老板老胡，能够帮朱某购买便宜的房子，骗取朱某41300元。后赵某某又虚构自己在北京办事急用钱，于2015年4月24日通过中国工商银行解放路支行转账骗取朱某3000元现金。被害人朱某被骗现金共计44300元，未追回。3、2015年10月至11月份，被告人赵某某认识了在新乡市光彩市场卖建材、壁纸的毛某。赵某某将其借朋友的一辆红色豫Ｇ×××××号奥迪车谎称是别人抵账给自己的车，急于低价出售，双方商谈以10万元交易，被告人赵某某办理一本假豫Ｇ×××××机动车行车证交给毛某，并谎称车辆正在办理过户手续。后毛某从银行取款后在新乡市政府旁边将26000元现金给赵某某。2015年11月11日，赵某某表示自己想要一条黄金项链，毛某考虑到赵某某低价将车卖给她让她省了不少钱，就在新乡市百货大楼购买了一条价值14403元的黄金项链给了赵某某。期间，赵某某还假借做生意急需资金为由，骗毛某9000元人民币。被害人毛某被骗现金及物品价值共计49403元。2015年11月23日，被告人赵某某在新乡市牧野公园被民警抓获。黄金项链已追回发还给被害人毛某。公诉机关指控认为，被告人赵某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计383703元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵某某辩称：第一起李某25万元贷款说我骗了15万不正确，我只拿了4万多元。第二起我认罪。第三起毛某没有给我26000元，还有黄金项链是我出了15000左右的现金用毛某的卡刷卡买的，自己借了毛某5000元，其他没有经济纠纷。经审理查明：1、2014年9月份，被告人赵某某在新乡市红旗区人民路庄园御足城洗脚时认识服务员李某，赵某某谎称自己是上海联合利华新乡分公司负责人，编造自己在卫辉市承包有建筑工程，骗取李某的信任。2014年9月份至2015年1月份期间，赵某某以投资理财吃高息为由骗取李某现金11万元；编造自己在卫辉市承包建筑工程缺少周转资金，哄骗李某将其房产在新乡市人民路天隆城楼下的中国银行抵押贷款25万元，将其中15万元骗走；虚构办理贷款需要费用、工程急需资金等理由，多次骗取李某现金累计3万元。被害人李某被骗现金共计29万元，未追回。2、2015年4月初,被告人赵某某经过朋友介绍认识了离异的朱某，赵某某编造自己是新乡市联合利华日化公司的总代理，谎称自己是单身，准备找对象结婚，取得朱某的信任。几日后，赵某某得知朱某欲购买新房，便谎称认识建业房地产公司的老板老胡，能够帮朱某购买便宜的房子，骗取朱某41300元。后赵某某又虚构自己在北京办事急用钱，于2015年4月24日通过中国工商银行解放路支行转账骗取朱某3000元现金。被害人朱某被骗现金共计44300元，未追回。3、2015年10月至11月份，被告人赵某某认识了在新乡市光彩市场卖建材、壁纸的毛某。赵某某将其借朋友的一辆红色豫Ｇ×××××号奥迪车谎称是别人抵账给自己的车，急于低价出售，双方商谈以10万元交易，被告人赵某某办理一本假豫Ｇ×××××机动车行车证交给毛某，并谎称车辆正在办理过户手续。后毛某从银行取款后在新乡市政府旁边将26000元现金给赵某某。2015年11月11日，赵某某表示自己想要一条黄金项链，毛某考虑到赵某某低价将车卖给她让她省了不少钱，就在新乡市百货大楼购买了一条价值14403元的黄金项链给了赵某某。期间，赵某某还假借做生意急需资金为由，骗毛某9000元人民币。被害人毛某被骗现金及物品价值共计49403元。2015年11月23日，被告人赵某某在新乡市牧野公园被民警抓获。黄金项链已追回发还给被害人毛某。认定上述事实的证据有：一、书证1、被告人的户籍证明,证明：被告人赵某某的个人基本情况，犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。2、刑事判决书两份、河南省焦南监狱罪犯档案资料两份，证明：被告人赵某某于2005年7月29日因犯诈骗罪被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2006年10月20日刑满释放；于2010年7月8日因犯招摇撞骗罪、诈骗罪被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2012年11月10日刑满释放。3、新乡市公安局南桥分局扣押、发还物品文件清单，证明：公安机关将赵某某诈骗所得的一条约50.02克正面虎形图案背面福字的黄金项链扣押并发还给被害人毛某。4、在逃人员登记信息表、撤销表，情况说明，证明：公安机关立案后，民警多次电话通知被告人赵某某到公安机关接受讯问，其拒不配合，出逃后被列为在逃人员的具体情况。5、到案经过，证明：被告人赵某某于2015年11月23日在新乡市牧野公园被南桥分局民警抓获的事实。6、机动车销售统一发票、机动车注册登记表、机动车行驶证、全国机动车驾驶人信息查询单，证明：被告人赵某某用于诈骗的豫Ｇ×××××奥迪牌小型轿车的实际所有人系刘某2。7、机动车行驶证，证明：被告人赵某某给被害人毛某机动车行驶证系假的。8、交通银行账户交易明细、中国农业银行交易明细清单，情况说明。证明：被害人毛某于2015年11月7日用王思力（毛某亲戚）的账户向平晓飞（赵某某的妻子）的账户付款5000元；于2015年11月11日分别用交通银行、农业银行向新乡市百货大楼账户支付4000元、3000元用于购买黄金项链。9、中信银行个人账户明细查询、客户交易查询，证明：毛孝丹（被害人毛某侄女）的中信银行卡于2015年11月13日支取现金共计16000元、建设银行支取现金共计10000元。（与被害人毛某陈述一致）10、公证书两份，证明：被害人朱某向姚磊借款五万元并将自己名下的位于解放路439号肉联厂2号楼西2单元2层东户的房产作为抵押；以及被害人朱某委托侯某作为代理人办理房产的相关手续。11、中国工商银行账户交易明细凭条，证明：被害人朱某于2015年4月14日将41300元转账给被告人赵某某的账户；于2015年4月24日将3000元转账给平晓飞（赵某某的妻子）的账户。12、新乡市百货大楼老庙黄金购物票，证明：2015年11月11日赵某某在百货大楼老庙黄金购买价值14403元的黄金项链。13、借据，证明:赵某某于2015年1月20日向李某、王俊毅借款人民币25万元，借款期限是2015年1月20日到2016年1月20日。借据中显示借款人为上海联合利华新乡分公司法人代表。14、个人二手住房贷款合同、合同通用条款及抵押物清单，证明：王俊毅（李某丈夫）将其房子抵押，贷款25万元事实，及后续需要遵守的条款。15、贷款已还款明细清单及银行卡信息，证明：从2015年4月11日至2016年6月10日银行抵押贷款的已还款的具体交易明细情况，赵某某刷李某持有的其妹妹杨阳的和其丈夫王俊毅银行卡的基本信息。16、中国工商银行提供的赵某某牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明：2015年月15日左右，赵某某的账单上无5000元及37000元的汇款。17、中国工商银行提供的赵某某妻子平晓飞牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明：2015年1月15日左右，赵某某妻子平晓飞的账单上无5000元及37000元的交易情况。18、新乡市公安局南桥分局情况说明，证明：通过调取赵某某及平晓飞的中国工商银行卡号，2015年1月15日左右，没有发现5000元及37000元的交易明细。通过询问姚某，姚某陈述自己有23张银行卡，2014年和2015年未曾与赵某某及其妻子存在银行资金转账交易，未曾做现金交易，双方不存在经济纠纷，经济矛盾。二、证人证言1、证人侯某的证言，证明：2015年4月份，被告人赵某某带着被害人朱某到侯某处办理房产抵押，扣除利息和手续费、中介费，直接转账到朱某账户41300元的事实。2、证人曹某的证言，证明：赵某某称自己离异，曹某介绍赵某某和朱某认识，后听朱某说赵某某要给其换房，并给朱某办了房产抵押，骗走5万块钱，后又因去北京出差骗朱某3千元的事实。3、证人宫某的证言，证明：宫某听朱某说赵某某认识建业老总能帮朱某买到便宜的房，并帮其办了房产抵押贷款5万元，后将钱骗走的事实。4、证人孙某的证言，证明：孙某听朱某说赵某某认识建业老总要帮朱某买房，并办了房产抵押贷款五万元，后将钱骗走的事实。5、证人刘某1的证言，证明：刘某1的爱人孙克林是新乡市千晔商贸公司的法人，也是联合利华新乡市销售负责人，已经代理联合利华10余年了，平时生意是夫妻俩打理，公司内部有20多名员工，对每个员工都很熟悉。公司中没有叫赵某某的的员工，其也不认识这个人。6、证人刘某2的证言，证明：车牌号为豫Ｇ×××××的红色小型奥迪车辆系刘某2所有，该车始终在自己名下，没有再次买卖和变更过车辆信息。刘某2称与赵某某系一般朋友关系，2015年11月份曾经将车子借给赵某某使用过两次。7、证人牛某的证言，证明：其哥牛国彦与赵某某是同学关系，和赵某某不熟悉，2014年国庆节左右，其接到赵某某的电话说让和他去办事，就开着车接上赵某某和另一个女的，其不认识该女的，他们好像是在说钱的事，细节不清楚，到达人民路西头老君安市场他们就下车了，上车之后拿个兜子还在说钱的事，其不明白情况也未插嘴，将他们二人送走就分开了，他们二人之间来往了多少钱其并不清楚的事实。8、证人姚某的证言，证明：姚某通过朋友认识的赵某某，2015年初，赵某某找姚某称，同学李某想办理房贷手续，于是姚某联系了自己上班公司（世联房地产公司），找人协助房主办理抵押手续，房款批下来后，公司收取了房款额度3%的费用。姚某称房产抵押金额由于时间长已记不清，同时经过对赵某某及其妻子银行卡交易明细的辨认，称2015年1月15日前后没有给赵某某及其妻子转过账，同时2014年和2015年也没有给赵某某转款，没有委托他人给赵某某夫妇转款。三、被害人陈述1、被害人朱某的陈述，证明：被告人赵某某与朱某经介绍认识谈对象，赵某某谎称自己已离异两年，是新乡市联合利华日化公司总代理，父亲是做煤炭生意，前妻是山东济南军区的军官，自己在卫辉投资了800万的房产生意。在得知朱某是租房住并且知道朱某在肉联厂家属院有一套房子后，声称自己认识建业城邦的老总“老胡”，可以买便宜房子，并且帮助朱某联系房产抵押中心的人，将朱某的解放南桥肉联厂家属院的房子作抵押贷款5万元并公证，扣除手续费、利息等，朱某将得到的41300元全部转到赵某某的工行卡上，后赵某某说去北京办事，以急用钱让朱某打款，朱某将3000元打到“平晓飞”的账户上，再后来赵某某就以各种理由推脱房子的事情，拒接朱某的电话。朱某在网上查到赵某某的判决书后意识到自己被骗了就赶紧报警，一共损失44300元。2、被害人毛某的陈述，证明：被告人赵某某称自己手中的一辆红色奥迪车是别人顶账抵的车，对毛某称只要15万就将车卖给她，之后赵某某将毛某的身份证原件拿走办理车辆过户手续，把办理好的机动车行驶证给了毛某。2015年11月初，赵某某谎称亲戚做生意急用钱，就向毛某借钱，毛某给其现金4000元，用亲戚王思力的卡给赵某某转账5000元，共计9000元，没有出具任何凭证；2015年11月11日，毛某在新乡市百货大楼给赵某某买了一款价值14403元的黄金项链，其中7403元付的现金，4000元刷的交通银行卡，3000元刷的农业银行卡；2015年11月中旬，赵某某让其将剩余款项给他，让其准备10万元，到款后就可以见到车，其就借了其侄女毛孝丹两张银行卡分别取出16000元、10000元，共计26000，就将这26000元现金在新乡市市政府旁边的建设银行给了赵某某，没有出具任何凭证，其也没有见到车。后来也一直找不到赵某某，后经打听赵某某被公安抓了，其上网查询后发现赵某某给其办的机动车行车证是假的，就赶紧报案。前后共计损失49403元。3、被害人李某的陈述、报案材料，证明：赵某某用吃高息的办法，让其主要存到红河处11万元，后又说做工程需要钱，让其把房子抵押出去，骗走她15万，之后又以送礼、请客吃饭等理由从自己那拿走1万，有一次是用其妹妹杨阳的交通银行卡刷卡6000元，其爱人的广发银行卡1万元，其他还有一两千不等金额，共计损失29万元，但是只有25万有凭证，其余的4万余元没有凭证的事实。四、被告人赵某某的供述与辩解，证明：1、被告人赵某某供认骗取被害人朱某44300元的事实经过。2、被告人赵某某供述自己以卖车为由骗毛某的经过，承认自己办理假的车辆行驶证给毛某，但辩解自己期间只借了毛某3000元钱，是毛某将钱打到其爱人平晓飞的账户里，买的黄金项链花费的14403元也是自己出的钱，结账之前他将现金给了毛某，其他无任何经济关系。3、被告人赵某某供述其两次骗取李某共计11万元放在其朋友红河的担保公司吃高息，后并未放到红河那里被其挥霍；2015年初，其告诉李某将全部家产投到工程里，想用李某的房子抵押贷款，因李某也欠担保公司钱因此就用房子办理贷款25万，其给李某打了欠条，其中10万替李某偿还之前的贷款，之后李某又拿了2万元，剩余被其花完；后又以工程贷款需要请客送礼等编造的理由向李某借3千、5千不等的钱；其中还用李某的信用卡消费、这些约有2、3万元，这些资金来往只有25万有借据。庭审时赵某某对骗取朱某44300元供认不讳；对骗取毛某49403元不认可，辩称毛某没有给其26000元，黄金项链是自己出了15000左右的现金用毛某的卡刷卡买的，自己借了毛某5000元，其他没有经济纠纷；对骗取李某25万元贷款中的15万元有异议，辩称只拿了其中的4万多元。五、视听资料1、赵某某与李某的通话记录（2015年9月16日-2015年9月21日），证明：赵某某说自己找人去协商房贷还款的事宜，但李某被中国银行告知根本就不认识赵某某这个人，并且过几天要起诉，但是拖了好几天赵某某一直推三阻四没有把钱款的事情落实，银行一直打电话说9月21日11点前必须把钱还上，不然就往法院递东西的事实。2、赵某某与李某的通话记录（2015年9月21日-2015年9月24日）证明：赵某某声称自己已经收到两万多的钱款，马上都能收到钱了，李某也不断的催促，当时银行已经要发律师函了，想要赶快存上钱；赵某某谎称自己要去拿自己房产帮忙赎房子，23日好说在办担保手续，还说看是不是可以先弄点钱让李某先把广发银行的钱存上，之后赵某某说自己已经拿着现金的事实。3、李某与赵某某的通话记录（2015年9月25日），证明：赵某某说在担保公司各种手续已经办好，自己也一直再催，但是一直没有拿到钱，并表示当天一定可以拿到钱，李某这边律师说再不存钱就要起诉，自己都快急疯的事实。4、赵某某与李某的通话记录（2015年9月26日），证明：李某要去走亲戚让赵某某给自己打点钱，赵某某各种周旋，之后确定往工行里转，李某告知其卡号之后就挂了电话的事实。5、赵某某于李某的通话记录（2015年9月29日），证明：因一直没有得到钱，李某要去找办理手续的那个担保公司，并问赵某某到底办了担保了没，并说赵某某是不是想看着自己跟银行打官司、进监狱，赵某某又各种说辞，说什么突发情况、不会让李某出事的话，李某一直强调的就是先把钱存上过了这个事的事实。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人赵某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计383703元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关对被告人赵某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人赵某某具有诈骗犯罪前科，本次再次对三被害人实施诈骗，应酌情从重处罚。黄金项链已追回并发还给被害人毛某，在责令被告人赵某某退赔时应予以扣减。被告人赵某某辩称被害人李某的25万元贷款其只拿了4万多元，经公安机关补充侦查，没有证据支持；被告人赵某某辩称其没有拿被害人毛某26000元，本院认为该26000诈骗事实有毛孝丹的银行取款记录同被害人的陈述相互印证；被告人赵某某辩称购买黄金项链的钱是自己给了毛某15000元左右现金用毛某的卡购买，没有证据支持。综上，对被告人赵某某的辩解意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：(2016被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零二个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2024年1月22日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人赵某某诈骗被害人李娜的违法所得290000元责令退赔；被告人赵某某诈骗被害人朱新珍的违法所得44300元责令退赔；被告人赵某某尚未退赔被害人毛绍英的违法所得35000元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  崔玉麒二〇一七年六月二十九日书 记 员  王 超