广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初3451号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人王微微，女性，1977年12月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌集资诈骗罪，于2020年4月29日被羁押，同日被刑事拘留，于2020年6月3日被依法逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人陈裕琪，广东盛放律师事务所律师。辩护人王伟，广东盛放律师事务所实习律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]Z2546号起诉书指控被告人王微微犯集资诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李晓然出庭支持公诉，被告人王微微及其辩护人陈裕琪、王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：深圳市汇爱一卡通科技有限公司和深圳市天伦汇爱科技有限公司分别于2017年5月11日及10月23日成立。2017年9月至2018年3月期间，被告人王微微伙同同案犯陈兴俊、李满良（已判决）、严凤银（在逃）等人，先后以深圳市汇爱一卡通科技有限公司、深圳市天伦汇爱科技有限公司的名义，虚构投资、理财项目或产品，以高利为引诱，并通过会员拉会员并给予奖励、资料宣传、项目现场宣讲等方式，大量招募会员参与投资、理财。被告人王微微为深圳市天伦汇爱科技有限公司董事长，陈兴俊为深圳市天伦汇爱科技有限公司法定代表人，李满良为深圳市天伦汇爱科技有限公司执行懂事。期间，以上三人为骗取钱财，推出“天伦理财产品”，以养老理财的名义，按照每份理财产品3888元的价格，许以每份理财产品日息125元，最高可返人民币9900元的高息，招募会员投资购买；后又推出“韶关大塘荷花世界”田园综合体观光旅游养老项目，在没有任何项目或产品的情况下，吸引社会公众以定金购买（每栋交定金38800元）或全款购买（每栋全款99000元）的方式“投资理财”，并要求会员将第一个项目钱款转向第二个项目。2018年3月，被告人王微微等人在未支付租金、未告知会员的情况下，搬空办公室并逃匿。经审计，2017年9月至2017年12月期间，被告人王微微等人采取以上方式，共诱骗颜红某、孙启某、蔡美某等多名老年被害人，被害人共计投入人民币金额为3404060元，收回陈兴转入款项金额2394492.00元，差额为1009568.00元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人王微微的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，并出具深龙检量建[2020]Z2345号量刑建议，被告人王微微认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议对被告人王微微判处有期徒刑十年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人王微微对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为其行为不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。辩护人提出如下辨护意见：对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但被告人不存在利用虚假项目欺骗投资人，被告人将受害人的投资对外进行投资活动，且对大塘荷花项目进行了调研，可以看出被告人不存在非法占有为目的，本案罪名应为非法吸收公众存款罪，属于单位犯罪，被告人在本案中起次要的作用，属于从犯，没有任何证据证明被告人是实际控制人，被告人系初犯，酌情考虑对其从轻处罚。经审理查明：深圳市汇爱一卡通科技有限公司和深圳市天伦汇爱科技有限公司分别于2017年5月11日及10月23日成立。2017年9月至2018年3月期间，被告人王微微伙同同案犯陈兴俊、李满良（已判决）、严凤银（在逃）等人，先后以深圳市汇爱一卡通科技有限公司、深圳市天伦汇爱科技有限公司的名义，虚构投资、理财项目或产品，以高利为引诱，并通过会员拉会员并给予奖励、资料宣传、项目现场宣讲等方式，大量招募会员参与投资、理财。被告人王微微为深圳市天伦汇爱科技有限公司董事长，陈兴俊为深圳市天伦汇爱科技有限公司法定代表人，李满良为深圳市天伦汇爱科技有限公司执行懂事。期间，以上三人为骗取钱财，推出“天伦理财产品”，以养老理财的名义，按照每份理财产品3888元的价格，许以每份理财产品日息125元，最高可返人民币9900元的高息，招募会员投资购买；后又推出“韶关大塘荷花世界”田园综合体观光旅游养老项目，在没有任何项目或产品的情况下，吸引社会公众以定金购买（每栋交定金38800元）或全款购买（每栋全款99000元）的方式“投资理财”，并要求会员将第一个项目钱款转向第二个项目。2018年3月，被告人王微微等人在未支付租金、未告知会员的情况下，搬空办公室并逃匿。经审计，2017年9月至2017年12月期间，被告人王微微等人采取以上方式，共诱骗颜红某、孙启某、蔡美某等多名老年被害人，被害人共计投入人民币金额为3404060元，收回陈兴转入款项金额2394492.00元，差额为1009568.00元。2020年12月17日，被告人王微微签署认罪认罚具结书。案经开庭审理，被告人王微微对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关不予认可被告人认罪认罚，当庭变更量刑建议，建议判处被告人王微微有期徒刑十一年，并处罚金。2020年12月4日，本院作出（2020）粤0307刑初37号刑事判决，对同案犯陈兴俊、李满良作出判决：被告人陈兴俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元;被告人李满良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。上述事实，有公诉机关提交及出示的下列证据予以证明:1.书证：人口信息查询、违法犯罪经历对比报告、抓获经过、照片、战略合作框架协议、物业租赁合同、营业执照复印件、登记注册材料、银行流水、情况说明等；2.证人证言：证人贾某松、朱某新、程某、刘某栋等的证言；3.被害人陈述：被害人颜红某、孙启某、蔡美某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人王微微的供述与辩解；5.鉴定意见：司法审计报告；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人王微微以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王微微身为深圳市天伦汇爱科技有限公司董事长，和同案犯陈兴俊、李满良积极参与“天伦理财产品”和“韶关大塘荷花世界”的宣传推广和会员招募，接待被害人及讲解公司项目，在集资诈骗行为中分工合作，共同实施诈骗行为，起主要作用，系主犯。被告人王微微和同案犯陈兴俊、李满良虚构事实非法集资，集资后不用于生产经营，致使集资款不能返还，积极参与“天伦理财产品”及“韶关大塘荷花世界”养老项目的推广和宣传，诈骗多名被害人款项，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成;深圳市天伦汇爱科技有限公司自成立以后即实施了吸收被害人投资款的行为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。被告人王微微辩护人提出的本案罪名应为非法吸收公众存款罪，属于单位犯罪，被告人在本案中起次要的作用，属于从犯的辨护意见不成立，本院不予采纳;其他辨护意见成立，本院予以采纳。被告人王微微对起诉书指控的犯罪事实没有异议，虽对罪名提出异议，本院认可其坦白，决定从轻处罚。公诉机关当庭变更量刑建议，建议判处被告人王微微有期徒刑十一年，量刑过高，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王微微犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2030年4月28日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王微微连带退赔各被害人损失(详见退赔清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑作华人民陪审员  罗算妹人民陪审员  赵兴华二〇二一年三月十七日书 记 员  林晓源退赔清单被害人姓名投资金额（元）返利（元）退赔金额（元）黄佩珍19400116957705田由平19400582013580孙启良35308030616546915蔡美月543201671037610叶玉莲776049102850张曼瑞23280181055175张元妹776013306430何思华19400173202080林玉莲38800352203580赵万兰60140505219619刘玉洁776013306430钟洁霞38800352203580杨艮38800376301170罗辉娥776040803680周华英388002713011670沈福林582003812020080李桂连776003794039660曾春兰504403211018330梁佩琴1552057409780李锦兰1164052856355龚先奎19400924010160徐鸿鹄604403903021410伍忠飞388001647022330曾奎荣19400674012660古石泉1164064105230罗喜玲776039103850刘秀萍903604068049680刘芳涛776004789529705林海16108031075130005黄丽芬388001522023580刘乙招388026601220梁克平19400012052073480钟畅会1333405806075280詹巧芳892404279546445罗春梅58400553503050强军700007000张德先629003860024300颜红凤12804010055027490杨襄蓉63632059067045650陈少凤16296011911043850陈小云1242405596568275植玉芝15520011875536445吴秀红13580025800110000以上合计340406023944921009568