广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0605刑初93号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人吕宝德，男，1999年9月1日出生于广西壮族自治区陆川县，公民身份号码450××××××××××××532，汉族，初中文化，无固定职业，住陆川县×××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人范志霞，广东永祺律师事务所律师。被告人吕观玉，男，1995年11月4日出生于广西壮族自治区陆川县，公民身份号码450××××××××××××336，汉族，初中文化，无固定职业，住陆川县×××××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人誉结兴，广东骏和律师事务所律师。被告人周宏东，男，2000年3月1日出生于广西壮族自治区陆川县，公民身份号码450××××××××××××531，汉族，初中文化，无固定职业，住陆川县××××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人谢梦琪，广东度明律师事务所律师。被告人胡满娥，女，1995年4月6日出生于贵州省天柱县，公民身份号码522××××××××××××625，苗族，初中文化，无固定职业，住天柱县××××××鱼下一组，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。委托辩护人谢静仪，广东都昇律师事务所律师。委托辩护人赵冲，广东英兰律师事务所律师。被告人高玉忠，男，1991年10月15日出生于河北省藁城区，公民身份号码130××××××××××××431，汉族，初中文化，无固定职业，住藁城区南董镇东四公村富强路604号，2020年8月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人郑茵瑜，广东金桥百信（佛山）律师事务所律师。指定辩护人黄少春，广东正念律师事务所律师。被告人高玉广，男，1995年3月2日出生于河北省藁城区，公民身份号码130××××××××××××435，汉族，高中文化，无固定职业，住藁城区南董镇东四公村富强路605号，2020年8月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人林健华，广东骏和律师事务所律师。被告人许佳佳，男，1995年5月27日出生于江西省瑞昌市，公民身份号码360××××××××××××016，汉族，初中文化，无固定职业，住瑞昌市××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。委托辩护人胡茂忠，江西泰极律师事务所律师。被告人彭裕青，男，1985年2月28日出生于广东省怀集县，公民身份号码441××××××××××××713，汉族，高中文化，务工人员，住怀集县××××××××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邹宏佳，广东禅都律师事务所律师。被告人陈俊峰，男，2000年2月7日出生于广东省汕头市濠江区，公民身份号码440××××××××××××036，汉族，初中文化，无固定职业，住濠江区河浦街道致和三横巷三号之二，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。委托辩护人廖松滨、纪燕銮，均系广东潮之荣律师事务所律师。被告人黄金明，男，1997年11月13日出生于广西壮族自治区防城港市港口区，公民身份号码450××××××××××××531，汉族，中专文化，无固定职业，住港口区东兴大道321号，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。委托辩护人莫军龙，广东伟邦律师事务所律师。被告人陈文权，男，1993年2月25日出生于广西壮族自治区陆川县，公民身份号码450××××××××××××337，汉族，初中文化，无固定职业，住陆川县×××××××××××××，2020年8月5日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人李焯坚，广东禅都律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检刑诉[2020]1935号起诉书指控被告人吕宝德、周宏东、高玉忠、高玉广、陈文权犯诈骗罪，被告人吕观玉、胡满娥、许佳佳、彭裕青、陈俊峰、黄金明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员王晶晶出庭支持公诉，十一名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年开始，被告人吕宝德分别伙同被告人陈文权、高玉忠、高玉广、周宏东等人使用假意刷单的方法实施诈骗，诱骗被害人购买物品或者充值后，将赃物出售，并假意以扫二维码退款的方式继续诈骗被害人实际支付款项。被告人彭裕青、黄金明、陈俊峰分别在网络大量贩卖QQ和微信号，明知吕宝德等人购买QQ和微信号后用于网络诈骗而持续贩卖给吕宝德、徐某1（另案起诉）、周宏东等多位相关诈骗人员。被告人胡满娥、许佳佳明知交易方吕宝德等人是网络诈骗人员而多次提供支付结算等帮助，将诈骗所得油卡、购物卡以及Y币等物品在网络迅速转卖帮助多位诈骗人员转化为现金，其中许佳佳向吕宝德诈骗集团的账户结算人民币444276.88元。具体事实分述如下：（一）2020年4月以来，被告人吕宝德指使被告人吕观玉在网上多个微信群推送诈骗刷单广告。后吕宝德用购买来的QQ号码或微信与被害人取得联系，诱骗被害人购买京东商城的沃尔玛电子卡、淘宝网的广州长隆野生动物公园电子门票等虚拟商品或者充值油卡，等被害人支付后再诱骗被害人将卡号和密码给自己，吕宝德事先联系被告人胡满娥、许佳佳等人，由胡满娥、许佳佳将刚充值的电子卡、电子门票低价转售帮助吕宝德等人套取现金。1.同年7月24日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人薛某1一张价值人民币1000元的沃尔玛电子卡，被告人许佳佳协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗薛某1人民币1000元。2.同月22日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人李某1一张价值人民币1000元的沃尔玛电子卡，被告人许佳佳协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗李某1人民币1000元。3.同月8日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人宋某1一张价值人民币1000元的沃尔玛电子卡，被告人许佳佳协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗宋某1人民币1000元。4.同月30日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人张某1一张价值人民币1000元的沃尔玛电子卡，被告人许佳佳协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗张某1人民币1000元。5.同月31日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人赵某3一张价值人民币1000元的沃尔玛电子卡，被告人胡满娥协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗赵某3人民币1000元。6.同月31日，被告人吕宝德以刷单方式诈骗被害人金某1一张价值人民币298元的电子门票，被告人胡满娥协助变现后由吕宝德、被告人吕观玉平分。共诈骗金某1人民币298元。（二）2020年6月至8月，被告人高玉忠、高玉广在网络上购买多个专门用于作案的虚假淘宝店铺，之后再将上述虚假店铺提供给吕宝德诈骗使用。吕宝德和被告人陈文权以刷单为由骗取被害人进入上述淘宝店铺里实际支付金额购买商品，再将被害人拉黑从而成功骗取支付款项。1.同年6月5日，被告人高玉忠伙同被告人吕宝德诱骗被害人司某1在虚假淘宝店铺“套嫩的小店”购买价值人民币4552元的虚假商品，得手后吕宝德分得人民币2500元，高玉忠分得人民币1950元。2.同年7月8日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德诱骗被害人王某2在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买价值人民币2910元的茶叶，之后，高玉忠通过口令红包的形式分两次给吕宝德人民币1351元。之后，吕宝德继续对该被害人进行二次诈骗，诈骗得手人民币2500元。共诈骗王某2人民币5410元。3.同月8日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人王某3在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买价值人民币943元的茶叶，诈骗得手后高玉忠分给吕宝德人民币470元，后吕宝德将资金通过微信转给陈文权。4.同日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人刘某1在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买价值人民币1967元的茶叶和人民币4888元商品，得手后吕宝德分得人民币1960元，再由吕宝德将资金通过微信转给陈文权，后高玉忠分得人民币2435.57元。5.同日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人黄某1在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买价值人民币943元的茶叶，得手后吕宝德分得人民币470元，再由吕宝德将资金通过微信转给陈文权，高玉忠分得人民币462.52元。（三）被告人周宏东伙同被告人吕宝德以同样的刷单诈骗方式合作，周宏东骗取被害人刷单购物后，吕宝德参与扮演客服人员利用返佣方式骗取被害人继续实际支付款项，具体犯罪事实如下：1.2020年4月23日，被告人周宏东通过微信添加被害人杨某，以在京东商城刷单返佣的方式诈骗，骗得被害人杨某购买人民币300元的沃尔玛电子购物卡并向周宏东提供该卡的卡号及密码。后续由被告人吕宝德扮演店铺客服，以继续充值抖音币可以退款返佣为由对被害人进行再次诈骗，骗得杨某支付一次人民币1496元，和支付两次人民币4040元。2.同年5月7日，被告人周宏东通过微信添加被害人杨某某，以在京东商城刷单返佣的方式诈骗被害人购买人民币300元的沃尔玛电子购物卡，并向周宏东提供该卡的卡号及密码。后周宏东再通过QQ扮演店铺客服人员，以扫码返款为由骗取杨某某支付人民币1997.52元。周宏东再以系统出错为由让被害人重复扫码流程，骗得被害人杨某某支付人民币7999元。后周宏东联系被告人吕宝德并获得新的收款二维码，再次骗得杨某某支付7999元。最后周宏东将吕宝德推荐给杨某某，吕宝德接手后再次骗得杨某某支付人民币1996元。周宏东共诈骗被害人杨某某人民币20291.52元，其中吕宝德参与诈骗杨某某人民币9995元。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据予以证实，并认为被告人吕宝德、周宏东、高玉忠、高玉广、陈文权的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吕观玉、胡满娥、许佳佳、陈俊峰、彭裕青、黄金明的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；吕宝德、吕观玉、周宏东、胡满娥、高玉忠、高玉广、彭裕青、黄金明、陈文权如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；吕宝德、吕观玉、周宏东、高玉忠、高玉广、彭裕青、黄金明、陈文权认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处理；建议判处吕宝德有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处吕观玉、陈文权有期徒刑八个月，并处罚金；判处周宏东有期徒刑三年，并处罚金；判处高玉忠有期徒刑一年，并处罚金；判处高玉广有期徒刑九个月，并处罚金；判处彭裕青、陈俊峰、黄金明有期徒刑七个月，并处罚金。被告人吕宝德、吕观玉、周宏东、高玉忠、高玉广、彭裕青、陈俊峰、黄金明、陈文权在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，并当庭对公诉机关的指控表示没有异议。被告人胡满娥对公诉机关的指控无异议。被告人吕宝德的辩护人认为：1.吕宝德不应对被告人陈文权于2020年7月8日实施的三宗诈骗行为负责；2.吕宝德归案后如实供述其罪行、与被告人周宏东诈骗的数额已由周宏东的家属进行退赔，请求对吕宝德从轻处罚。被告人吕观玉的辩护人认为：1.吕观玉的行为应定性为非法利用信息网络；2.吕观玉归案后如实供述其罪行、认罪认罚、社会危害性较轻、获利较小，请求判处吕观玉七个月以下有期徒刑。被告人周宏东的辩护人认为：1.周宏东骗取被害人杨海娇、杨兰春的数额应为18595.52元，不属于数额巨大；2.周宏东归案后如实供述其罪行、认罪认罚、仅获利7430元、其家属积极赔偿了两名被害人的全部损失并取得了谅解、需要照顾家庭，请求对周宏东判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人胡满娥的辩护人认为：1.胡满娥的帮助行为未达到刑法第二百八十七条规定的情节严重的程度；2.即使胡满娥的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，胡满娥是从犯、归案后如实供述其罪行、当庭认罪、犯罪情节轻微，请求判处胡满娥六个月以下有期徒刑。被告人高玉忠的辩护人以高玉忠是从犯、归案后如实供述其罪行、认罪认罚、获利较少、家属已代为赔偿相关被害人的损失并取得谅解等为由，请求对高玉忠从轻处罚并适用缓刑。被告人高玉广的辩护人以高玉广是从犯、归案后如实供述其罪行、认罪认罚、参与程度低、没有获利、认罪态度好等为由，请求判处高玉广六个月以下有期徒刑。被告人彭裕青的辩护人以彭裕青归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、需要照顾家庭等为由，请求对彭裕青从轻处罚。被告人陈俊峰的辩护人以陈俊峰归案后如实供述其罪行、认罪认罚、获利较少、主观恶性较小、社会危害性不大等为由，请求对陈俊峰从轻处罚并适用缓刑。被告人黄金明的辩护人以黄金明涉案时间短、获利少、社会危害性不大、认罪认罚、需要照顾家庭、愿意主动缴纳罚金等为由，请求对黄金明从轻处罚并适用缓刑。被告人陈文权的辩护人以陈文权是从犯、归案后如实供述其罪行、当庭认罪、主观恶性不大等为由，请求对陈文权从轻处罚。被告人许佳佳辩称：1.起诉书指控其向吕宝德诈骗团伙结算44万元与事实不符；2.其不知道其所购买的沃尔玛电子卡的来源系非法所得。综上，其行为不构成犯罪。被告人许佳佳的辩护人以许佳佳归案后如实供述其罪行、犯罪时刚成年等为由，请求对许佳佳从轻处罚。经审理查明，2020年开始，被告人吕宝德分别伙同被告人陈文权、高玉忠、高玉广、周宏东等人假借刷单返佣的方式实施诈骗，诱骗被害人购买物品或者充值后，将赃物出售，并以扫二维码退款为由继续骗取被害人支付款项。被告人彭裕青、黄金明、陈俊峰分别在网络大量贩卖QQ和微信号，明知吕宝德等人购买QQ和微信号后用于网络诈骗而持续贩卖给吕宝德、徐某1（已被判刑）、周宏东等多位相关诈骗人员。被告人胡满娥、许佳佳明知吕宝德等人实施电信网络诈骗犯罪而多次提供转售套现等帮助。胡满娥还为QQ昵称为“阿某1”、“阿润长隆65”、“A.长隆门票6”等诈骗人员提供转售套现等帮助。具体事实分述如下：（一）2020年4月以来，被告人吕宝德指使被告人吕观玉通过微信群推送诈骗刷单广告。后吕宝德用购买来的QQ号码或微信号与被害人取得联系，诱骗被害人购买京东商城的沃尔玛电子卡、淘宝网的广州长隆野生动物公园电子门票等虚拟商品等，待被害人付款后再诱骗被害人将卡号和密码发给其。吕宝德事先联系被告人胡满娥、许佳佳等人，由胡满娥、许佳佳帮助吕宝德等人将刚购买的电子购物卡、电子门票低价转售后套现。1.同年7月24日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人薛某1购买了一张价值人民币1000元的沃尔玛电子购物卡，被告人许佳佳协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。2.同月22日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人李某1购买了一张价值人民币1000元的沃尔玛电子购物卡，被告人许佳佳协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。3.同月8日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人宋某1购买了一张价值人民币1000元的沃尔玛电子购物卡，被告人许佳佳协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。4.同月30日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人张某1购买了一张价值人民币1000元的沃尔玛电子购物卡，被告人许佳佳协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。5.同月31日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人赵某3购买了一张价值人民币1000元的沃尔玛电子购物卡，被告人胡满娥协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。6.同月31日，被告人吕宝德以刷单方式骗取被害人金某1购买了一张价值人民币298元的电子门票，被告人胡满娥协助变现后，吕宝德、被告人吕观玉平分赃款。（二）2020年6月至8月，被告人高玉忠、高玉广在网络上购买多个专门用于作案的虚假淘宝店铺，之后再将上述虚假店铺提供给吕宝德用于诈骗。吕宝德和被告人陈文权以刷单为由骗取被害人进入上述淘宝店铺购买商品后将被害人拉黑，从而成功骗取被害人实际支付的款项。1.同年6月5日，被告人高玉忠伙同被告人吕宝德诱骗被害人司某1在虚假淘宝店铺“套嫩的小店”购买了价值人民币4552元的虚假商品，后高玉忠分给吕宝德人民币2500元。2.同年7月8日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德诱骗被害人王某2在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买了价值人民币2910元的茶叶。后高玉忠分给吕宝德人民币1351元。之后，吕宝德继续对王某2进行二次诈骗，骗取王某2人民币2500元。3.同日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人王某3在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买了价值人民币943元的茶叶。后高玉忠分给吕宝德人民币470元，吕宝德再将赃款转给陈文权。4.同日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人刘某1在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买了价值人民币1967元的茶叶和人民币4888元的商品。后高玉忠分给吕宝德人民币1960元，吕宝德再将赃款转给陈文权。5.同日，被告人高玉忠、高玉广伙同被告人吕宝德、陈文权诱骗被害人黄某1在虚假淘宝店铺“品牌钜惠冠军”购买了价值人民币943元的茶叶。后高玉忠分给吕宝德人民币470元，吕宝德再将赃款转给陈文权。（三）被告人周宏东伙同被告人吕宝德以刷单方式诈骗，周宏东骗取被害人刷单购物后，吕宝德参与扮演客服人员利用返佣方式骗取被害人继续支付款项，具体犯罪事实如下：1.2020年4月23日，被告人周宏东以在京东商城刷单返佣的方式骗取被害人杨某购买了一张价值人民币300元的沃尔玛电子购物卡。后续由被告人吕宝德扮演店铺客服，以退款返佣为由再次骗取杨某先后三次分别支付人民币1496元、人民币4040元、人民币4040元。2.同年5月7日，被告人周宏东以在京东商城刷单返佣的方式骗取被害人杨某某购买了一张价值人民币300元的沃尔玛电子购物卡。后周宏东扮演店铺客服人员，以扫码返款为由骗取杨某某支付人民币1997.52元。周宏东再以系统出错为由让杨某某重复扫码流程，骗取杨某某支付人民币7999元。后周宏东联系被告人吕宝德并获取新的收款二维码，再次骗取杨某某支付人民币7999元。最后周宏东将吕宝德推荐给杨某某，吕宝德接手后再次骗取杨某某支付人民币1996元。周宏东共骗取杨某某人民币20291.52元，其中吕宝德参与骗取杨某某人民币9995元。民警从被告人吕宝德处扣押了手机1台；从被告人吕观玉处扣押了作案工具手机1台，银行卡10张、刷卡机1台；从被告人周宏东处扣押了作案工具手机2台，银行卡2张；从被告人胡满娥处扣押了作案工具手机1台，粉红色钱包1个、港币210元、人民币3330元、银行卡6张、信用卡2张；从被告人高玉忠处扣押了作案工具手提电脑1台和手机4台，银行卡1张；从被告人高玉广处扣押了作案工具手机1台；从被告人许佳佳处扣押了作案工具手机2台，笔记本电脑1台、银行卡4张、手机卡1张；从被告人彭裕青处扣押了作案工具OPPO手机1台、苹果手机1台，红米手机14台；从被告人陈俊峰处扣押了作案工具电脑主机1台、苹果手机3台、OPPO手机1台，VIVO手机1台，并冻结了陈俊峰的中国建设银行账户（账号：621×××××××××××××869）内的48324.67元和中国邮政储蓄银行（账号：621×××××××××××××666）内的1031.36元；从被告人黄金明处扣押了作案工具手机2台，银行卡6张、手机卡26张；从被告人陈文权处扣押了作案工具手机1台。案发后，被告人周宏东的家属已代为赔偿被害人杨兰春人民币2万元、被害人杨某人民币9876元，二被害人对周宏东的行为表示谅解；另杨某某不再要求周宏东及其他同案被告人赔偿剩余损失。被告人高玉忠、高玉广的家属已代为赔偿被害人刘某1人民币6855元、被害人司某1人民币4552元、被害人黄某1人民币1000元、被害人王某3人民币1000元、被害人王某2人民币6000元，五被害人对高玉忠、高玉广的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人向法庭出示的下列证据予以证实：1.被害人薛某1、李某1、宋某1、张某1、赵某3、金某1的陈述及指认笔录，内容为：（1）薛某1于2020年7月24日被骗刷单购买了一张价值1000元的沃尔玛电子卡，其微信昵称为“Mary”（微信号：xse88066），对方的微信昵称为“正在缓冲99%”。（2）李某1于同月22日被骗刷单购买了一张价值1000元的沃尔玛电子卡，其微信账号是“jingjingnuliba”,对方微信昵称为“遇见”、“正在缓冲99%”。（3）宋某1于同月8日被骗刷单购买了一张价值1000元的沃尔玛电子卡（账号：232×××××××××××××377,密码：995573），其微信号是“songqiong101”。（4）张某1于同月30日被骗刷单购买了一张价值1000元的沃尔玛超市购物券，其微信号是“183×××××427”,对方的微信昵称为“云云货返”，对方的QQ号是3187088247。（5）赵某1同月31日被骗刷单在京东平台购买了一张购物卡（账号：232×××××××××××××037，密码：968007)，对方微信昵称为“默默晨”。（6）金某1于同日被骗刷单购买了一张价值298元的广州长隆野生动物世界门票。（7）薛某1、李某1、宋某1指认了相关交易记录详情、微信聊天及转账记录截图。2.被害人司某1、王某2、王某3、刘某1、黄某1的陈述，内容为：（1）司某1于2020年6月5日被骗在淘宝店铺“套嫩的小店”刷单购买了一份4552元的西洋参补品切片，其微信昵称是“金凤”，对方的微信昵称是“卡路里”。（2）王某2于同年7月8日被微信昵称为“坚持”的好友诈骗了2500元。（3）王某3于同日被骗在淘宝上刷单购买了943元的商品,其微信昵称为“啊萍红木坐垫”,对方微信昵称为“坚持”。（4）刘某1于同日被骗刷单购买了1967元的商品，后添加了对方昵称为“返款客服6”的QQ号,并根据对方的指示操作，其支付宝账户又被转走4888元。对方的微信昵称为“坚持”。（5）黄某1于同日被骗在淘宝店铺“品牌钜惠冠军”刷单购买了943元的茶叶,其微信号是“hmd150×××××776”，支付宝账号是“150×××××776”，对方的微信昵称为“豆豆”、“财务”。（6）司某1、王某2指认了相关交易订单截图、微信转账及聊天记录截图。3.被害人杨某、杨某某的陈述，内容为：（1）杨海娇于2020年4月23日被骗刷单购买了一张价值300元的沃尔玛充值卡（卡号：990××××××××9711，密码：657965），后在要求对方退款的过程中，先后又被骗了1496元、4040元、4040元。（2）杨兰春于同年5月7日被骗刷单购买了一张价值300元的沃尔玛电子礼品卡，后在要求对方退款的过程中，先后又被骗了1997.52元、7999元、7999元、1996元。4.证人赵某2的证言，内容为：2020年5月7日，一名男子在我经营的店里挑选了大概100元的商品，该男子付款时称没有带现金，用手机拍了我店里的支付宝收款二维码后，有一笔“*兰春”转账的7999元到我的支付宝上。我扣除100元的货款后，通过微信把剩下的7899元转给了该男子。5.证人吕某1的证言，内容为：2020年5月初的一天，周宏东跟吕宝德说有条“鱼”后续做了一万元，被上家坑了，要找吕宝德要个靠谱的码，好继续做那条“鱼”。后来吕宝德帮周宏东找了码，周宏东又成功骗了被害人8000元。后来周宏东让吕宝德帮他做后续，吕宝德使用周宏东的作案手机和QQ又成功骗了2000元。6.证人陈某1的证言，内容为：2020年5月初的一天，周宏东想让吕宝德帮忙联系信得过的上家拿支付宝转账二维码，用于继续诈骗被害人。吕宝德帮周宏东找上家拿到了诈骗用的二维码后，周宏东诈骗成功了。后来我看到周宏东跟吕宝德分完诈骗得款后离开了。7.证人张某某的证言及辨认笔录，内容为：高玉忠的弟弟高玉广从2020年7月开始协助高玉忠一起做淘宝店铺的业务。证人张某某辨认出被告人高玉忠、高玉广，指认了高玉忠使用的QQ账号（昵称：“未来”）。8.证人徐某1的证言及辨认笔录，内容为：我向QQ昵称为“正规商人-刘某2”的人买过QQ号，向QQ昵称为“A大洋”的人买过二十多个微信号，大部分用于刷单诈骗。“靓仔”是吕宝德的QQ号，他也是做刷单诈骗的。证人徐某1指认了“A大洋”的QQ资料以及支付宝交易清单。9.证人陈某2的证言及辨认笔录，内容为：我向QQ昵称为“A大洋”（QQ1293220454）的人购买了一个微信号用于诈骗。证人陈某2指认了其购买微信号的流水。10.抓获经过，内容为：民警于2020年8月5日抓获被告人吕宝德、吕观玉、周宏东、胡满娥、许佳佳、彭裕青、陈俊峰、黄金明、陈文权；于次日抓获被告人高玉忠、高玉广。11.扣押决定书及清单，内容为：（1）从被告人吕宝德处扣押了手机1台；（2）从被告人吕观玉处扣押了作案工具手机1台，银行卡10张、刷卡机1台；（3）从被告人周宏东处扣押了作案工具手机2台，银行卡2张；（4）从被告人胡满娥处扣押了作案工具手机1台，粉红色钱包1个、港币210元、人民币3330元、银行卡6张、信用卡2张；（5）从被告人高玉忠处扣押了作案工具手提电脑1台和手机4台，银行卡1张；（6）从被告人高玉广处扣押了作案工具手机1台；（7）从被告人许佳佳处扣押了作案工具手机2台，笔记本电脑1台、银行卡4张、手机卡1张；（8）从被告人彭裕青处扣押了作案工具OPPO手机1台、苹果手机1台，红米手机14台；（9）从被告人陈俊峰处扣押了作案工具电脑主机1台、苹果手机3台、OPPO手机1台，VIVO手机1台，并冻结了陈俊峰的中国建设银行账户（账号：621×××××××××××××869）内的48324.67元和中国邮政储蓄银行（账号：621×××××××××××××666）内的1031.36元；（10）从被告人黄金明处扣押了作案工具手机2台，银行卡6张、手机卡26张；(11)从被告人陈文权处扣押了作案工具手机1台。12.电子数据检查工作记录、电子证据提取记录、微信及QQ聊天记录截图、支付宝及微信交易流水清单等，内容为：（1）2020年6月5日、7月8日，被告人吕宝德先后收到“未来”返给其的诈骗款项2500元、1550元、879.12元；同年7月8日、24日、30日，吕宝德先后收到“琳琅”以口令红包的形式返款的850元、450、60元、850元、850元；同年7月30日，吕宝德收到“方糖”的返款800元；吕宝德于同年5月24日至同年7月24日通过支付宝共转账12056元给被告人吕观玉；吕宝德通过微信先后转账给被告人陈文权899元、458元、418元；吕宝德于同年4月23日、同年5月7日分别转账2800元、450元给被告人周宏东。（2）被告人吕宝德的QQ昵称为“靓仔”（账号：1986633183），与QQ昵称为“琳琅”（账号：44131908）、“琳琅备用”（账号：2230391512）的聊天记录中提及卡号：232×××××××××××××441，密码：324665；卡号：232×××××××××××××777，密码：461939；卡号：232×××××××××××××037，密码：968007；卡号：232×××××××××××××377，密码：995573等内容。“琳琅”于同年7月24日、30日使用支付宝口令红包返款给吕宝德。（3）吕宝德与被其诈骗的微信、QQ用户的聊天记录；吕宝德等人用于诈骗的淘宝店铺信息；周宏东与吕宝德、上家的QQ及微信聊天记录截图。（4）吕宝德与QQ昵称为“琳琅”和“琳琅备用”的人的聊天记录中提及“叫鱼充3000”、“等鱼收短信”、“号封，现在在买微信”等内容。（5）相关被害人的相关支付、转账材料等。13.刑事谅解书、收据、转账记录等，内容为：（1）被告人周宏东的家属已代为赔偿被害人杨某某人民币2万元、被害人杨某人民币9876元，二被害人对周宏东的行为表示谅解；另杨兰春不再要求周宏东及其他同案被告人赔偿剩余损失。（2）被告人高玉忠、高玉广的家属已代为赔偿被害人刘某1人民币6855元、被害人司某1人民币4552元、被害人黄某1人民币1000元、被害人王某3人民币1000元、被害人王某2人民币6000元，五被害人对高玉忠、高玉广的行为表示谅解。14.健康检查笔录，现场检测报告书。15.户籍材料，内容为：各被告人的身份情况。16.审讯、抓获视频。17.被告人吕宝德的供述及辨认笔录，内容为：我从2019年6月开始实施刷单诈骗。我实施刷单诈骗之前，会找人购买微信号和QQ号用于联系被骗的人（我们一般称为“鱼”），接着将购买来的微信号和QQ号交给做刷单广告推广的人做推广。我向QQ昵称为“LUCKY”、“正规商人-刘某2”、“A大洋”的人购买过QQ或微信号。2020年4月左右，我找吕观玉帮我做刷单广告推广，诈骗得手后我再分钱给吕观玉。我实施诈骗时所使用的手机被警察依法扣押了。我一共通过三种方式实施诈骗：一是在“淘宝店”挂虚假商品让人刷单。（1）2020年6月初，我使用微信昵称“卡路里”通过“未来”提供的“套嫩的小店”淘宝店铺诈骗了微信昵称为“金凤”的人4000多元，从“未来”处分到2500元，再分给吕观玉1300多元。（2）2020年7月8日，我利用淘宝店铺骗他人购买了2910元的茶叶后，交给我的QQ好友“邵某1”去操作二次诈骗。“邵某1”以退款为由又骗了2000多元，并通过支付宝扫码的方式分给我1100元。二是找人在网上刷沃尔玛电子购物卡、电子门票等虚拟产品订单，让对方把购买的虚拟产品的卡密发给我，我再交给上家转手获利。2020年7月，我让吕观玉在网上发刷单推广广告，后骗了5张沃尔玛电子卡（其中4张1000元、1张600元）和一张价值298元的广州长隆野生动物园门票，其中3张沃尔玛电子卡通过“琳琅”变现，2张沃尔玛电子卡和1张门票通过“方糖”变现。（1）2020年7月初，我使用微信昵称为“坚持”的微信账号诈骗了微信昵称为“米小蓝”的人购买了一张价值1000元的电子卡沃尔玛（卡号：232×××××××××××××377，密码：995573），后通过我的QQ（账号：1986633183）将沃尔玛电子卡密发给“琳琅”（QQ账号：44131908）变现。“琳琅”变现后分给我850元。我再通过现金形式分给吕观玉400元。（2）同月22日，我使用微信账号“qqw134×××××376”以刷单方式诱骗微信号为“jingjingnuliba”的人购买了1张价值1000元沃尔玛电子卡，经“琳琅”变现后分给我800元，我再分给吕观玉400元。（3）同月24日，我使用微信账号“qqw134×××××376”诈骗了微信账号“xse88066”的人一张价值1000元的沃尔玛电子卡（卡号：232×××××××××××××777，密码461939），“琳琅”（QQ账号：2230391512，昵称：“琳琅备用”）变现后通过支付宝口令红包分给我850元，我再分给吕观玉200元。（4）同月，我使用微信昵称为“云云货返”的微信账号诈骗微信昵称为“北沐”的人购买了一张价值1000元沃尔玛电子卡（卡号：232×××××××××××××441，密码：324665），后通过我的QQ（账号：1986633183）将沃尔玛电子卡密发给“琳琅”（QQ账号：44131908）变现。“琳琅”变现后分给我了850元。我再通过现金形式分给吕观玉400元。（5）同月31日，我使用微信账号“momo19960901”诈骗了微信账号“zhaoyahan1016”的人一张价值1000元的沃尔玛电子卡，“方糖”变现后通过支付宝口令红包的方式分给我800元，我再和吕观玉五五分成。（6）同日，我诈骗了微信昵称为“老黑”（账号：“JHIWEI12346”）的人一张价值298元的电子门票，后转手给上家“方糖”变现。三是假扮淘宝、京东等网购公司的客服，以订单退款为由进行诈骗。2020年4月23日，周宏东通过QQ联系我，给我发来一张价值300元的沃尔玛电子购物卡的卡号和密码，还给我发来了做后续的QQ号码，然后我登陆该QQ号码假扮客服，让杨海娇按照我提供的链接购买了1496元抖音充值币。后我找“琳琅”洗了这笔钱，我和周宏东每人分450元。同年5月7日，周宏东问我还有没有支付宝花呗码提供给他继续去诈骗被害人，我联系洗钱商人帮他拿了一个套8000元花呗的码，周宏东通过该支付宝花呗码继续骗了8000元。周宏东让我接手后，我再次以扫码退款为由骗了被害人2000元，我得手后通过支付宝转账分给周宏东450元。我和“方糖”在QQ聊天中都会提及那些虚拟商品是通过诈骗“鱼”得来的。QQ昵称为“琳琅”（QQ账号：44131908、2230391512)的人知道我让他转卖的沃尔玛电子卡、门票是诈骗来的，“琳琅”经常和我提及“鱼”的内容，也知道刷单的流程，知道我是怎么找“鱼”和实施诈骗的。我第一次找“琳琅”变现诈骗所得的沃尔玛电子卡等虚拟商品时，和“琳琅”说过这些虚拟商品是诈骗来的，而且“琳琅”经常催促我开工，目的是让我多骗电子卡等虚拟商品给他变现赚钱。我在QQ聊天中对“琳琅”说“叫鱼充3000”，“刚刚上班”。“琳琅”回复：“有一个5k的单子，交给你了，抖号：yeda114，抖名随遇安”，“还有好几个号，能充都会给你”。我提到的“鱼”是指要诈骗的对象。当时“琳琅”是介绍抖音充值诈骗业务给我，让我去找诈骗对象。被告人吕宝德辨认出被告人吕观玉、周宏东；辨认出被告人陈文权在2020年7月的时候用其从“未来”处拿到的“淘宝店铺”实施诈骗三起，陈文权诈骗获利资金是其通过支付宝从“未来”收取后再给他的；签认了其微信及QQ聊天记录截图、支付宝账户交易流水。被告人吕观玉的供述及辨认笔录，内容为：2020年5月下旬，吕宝德要我帮他推广一些刷单返现、返佣金的诈骗信息，我答应了。我添加过约200个商家帮忙推广，双方互相推广刷单返现、返佣金的信息。吕宝德的支付宝账户于2020年5、6月转到我支付宝账户上的约11000多元，都是我帮他推广刷单返现、返佣金的诈骗信息的收益。同年7月24日吕宝德通过支付宝转给我的200元是我在同月21、24日帮他推广刷单返现、返佣金诈骗信息后的分成。被告人吕观玉辨认出被告人吕宝德；指认了相关支付宝转账记录。19.被告人周宏东的供述，内容为：我以刷单返佣的方式对刷单人实施诈骗。2020年4月23日，我用微信昵称为“烟雨”的账号推了一条在京东上购买价值300元的沃尔玛电子卡的链接给杨海娇，后让吕宝德找上家把骗得的300元套现。后我以退款为由把另外一个作案QQ号码推给杨海娇，由吕宝德继续对她诈骗了一笔1496元和两笔4040元。后吕宝德通过支付宝转账了2980元给我。同年5月上旬的一天，我用微信昵称为“烟雨”的账号推了一条在京东上购买价值300元的沃尔玛电子卡的链接给一名女子，后让吕宝德找上家把骗得的300元套现。后我以退款为由继续对该名女子实施诈骗，先后诈骗了1990多元、7999元。后我又让吕宝德找上家发支付宝收款二维码给我，吕宝德通过QQ发了一个7999元的支付宝收款二维码给我，我再转发给被害人继续扫码后骗得7999元。后来吕宝德继续诈骗了该名被害人2000元左右，并通过支付宝账户转了450元给我。20.被告人胡满娥的供述及辨认笔录，内容为：我从2020年1月左右开始在网上倒卖话费、油卡、抖音币和门票赚钱。油卡下家的QQ昵称为“清茶”、“阿某1”；话费下家的QQ昵称为“阿某1”、“来钱了嘛65”；抖音币下家的QQ昵称为“AA”；门票下家的QQ昵称为“A.长隆门票6”、“靓仔”、“出门票”。“阿某1”或他下面的人诈骗被害人一般是以刷单的名义，让“鱼”（被害人）用某种方式把话费或油费充进我发给他的电话号码、油卡号码（由上家提供给我），充进去后不把钱退还给被害人。我主要用QQ昵称分别为“方糖”、“妥妥收”的QQ号与“靓仔”联系，向他回收过几张长隆的门票和一些购物卡。我觉得“靓仔”卖给我的门票、购物卡应该是违法违规得来的，因为在聊天中他有提到“鱼”这些搞诈骗的行内话。我与QQ昵称为“阿润长隆65”、“A.长隆门票6”的QQ好友的聊天记录中，他们有说到“鱼”这些诈骗行内术语。被告人胡满娥签认了相关QQ及微信聊天记录截图、转账记录截图等。21.被告人高玉忠的供述及辨认笔录，内容为：2020年5月中旬的一天，我开始配合“靓仔”假装在淘宝店卖东西进行诈骗，“靓仔”总共找我开了10多个淘宝店铺，都是我在打理店铺，主要是假装在卖水果、燕窝、茶叶，成交了约20多次，每次诈骗所得都是五五分成。同年6月初的一天，我帮“靓仔”开好“套嫩小店”淘宝店铺后，通过昵称为“未来”的QQ号发给“靓仔”，后一起诈骗一名“鱼”4552元，我将诈骗得手的资金转至王某4的支付宝账号，后让王某4转给“靓仔”2500元。同年7月8日，“靓仔”找我拿淘宝店铺，我和我弟弟高玉广就找“英雄难过美人关”拿了淘宝店铺后再转给“靓仔”。上午10时许，我们和“靓仔”等人一起先后诈骗了一名“鱼”1967元、943元，我让王某4转给“靓仔”1351元。同日上午11时许，我们和“靓仔”等人一起先后诈骗了一名“鱼”943元，我让王某4转给“靓仔”470元。同日13时许，我们和“靓仔”等人一起先后诈骗了一名“鱼”4888元，我们让王某4转给“靓仔”1960元和470元。同日13时许，我和“靓仔”等人一起先后诈骗了一名“鱼”943元，我让王某4转给“靓仔”470元。我分给高玉广四次诈骗分成2800元。被告人高玉忠指认了相关微信及QQ聊天记录、转账记录截图。22.被告人高玉广的供述及辨认笔录，内容为：我从2020年6月开始跟哥哥高玉忠一起在网络上搞虚假淘宝店铺，配合下家进行网络诈骗。同年7月8日上午10时许，我和高玉忠开始搞淘宝店铺进行诈骗，我向“英雄难过美人关”拿了一个店铺，高玉忠将这个店铺转给“靓仔”后，我协助与“靓仔”沟通打理店铺的事务，期间成交过几次，其中两次成交900多元。次日，高玉忠转给我的500元是工资。被告人高玉广指认了相关微信及QQ聊天记录、转账记录截图。23.被告人许佳佳的供述及辨认笔录，内容为：我从2020年2月初开始做虚拟币充值，大概是以7至8折的价钱购买充值，有300多次交易，总共的收益大概3万元。需要充值的人提供相关抖音、QQ、YY账号给我，我就转给可以充值的上家进行充值，充值成功后，买家就转账到我的支付宝帐号，我扣留提成后将剩下的钱通过支付宝账户以发口令红包的形式转给上家。我的6个上家分别是“小王同志（晴天)”、“抖音金牌经纪人”、“giao（晴天）”、风太大”、“ycl”（主要是交易抖币）、“靓仔”（主要是交易沃尔玛超市卡、抖币或者QQ币）。同年6月20几号的一天，我以每次充值1万抖币的形式共给别人充值了三万元抖币，我先后三次分别收到对方转给我的7400元后，每次以发口令红包的形式转给负责充值的人7000元。我跟“靓仔”大概交易沃尔玛超市卡和抖币（或者Q币）共7次，都是以面额85折的价钱向他购买，然后以面额9折的价钱卖出去，其中超市卡交易的面额大概有三张1000元、一张600元、一张800元、一张300元，另外抖币充值大概有1000多元。我跟“靓仔”在QQ聊天过程中，有讲到“叫鱼充3000”，这个“鱼”就是充值抖币的人。被告人许佳佳签认了相关QQ、微信聊天记录截图及相关转账记录。被告人彭裕青的供述及辨认笔录，内容为：我大概从2019年2月开始通过QQ号（账号：2754604549，昵称：LUCKY）和微信号（账号：1592710802，昵称：sky）售卖微信号。我感觉有些客户买号可能会用来做违法的事。民警从我家里搜出16台手机，其中苹果6SP和OPPO手机是我常用来卖号的，其他14台红米手机都是用于玩“火牛”APP。我使用的3个支付宝账号的收入与支出的总金额为858985元，其中大部分是正常的买卖收入，其中也有卖给网络诈骗等违法行为嫌疑人微信号和QQ号的收入15072.5元。支付宝账单显示的徐某1、张某2、宝德、海某1、锦某1、冯某1、罗某2、新宇、罗某1、严某1、黎某1、黎某2都是向我买号做诈骗的。被告人彭裕青指认了相关QQ、微信聊天记录截图及相关转账记录。被告人陈俊峰的供述及辨认笔录，内容为：我从2019年年底开始买卖微信号和QQ号，共获利约8万元。有些客户买号后用于引流、刷单，有些我感觉到是用于骗钱，都是不正经用途。我被扣押的一部OPPO手机平时登录和绑定的微信号是：dayang55369,昵称：“A大洋”，以及分身微信号：cjf55369,昵称：“A大洋”，这两个微信号主要用来联系向我购买微信和QQ号码的客户；还有登录QQ号：2963553091，昵称：“本人太帅名字无法显示”。一部苹果8PULS手机，平时登录和绑定的微信号是：“TN_CH11”，昵称：“拾柒”，这个微信用于跟卖号码给我的上家联系；还有登录QQ号：1293220454，昵称“A大洋”，用于联系上家和向我买号的下家。一部粉红色的VIVO手机登陆的微信号和QQ号用于备用联系买卖号码的上下家，但没有启用过。两部蓝色苹果5手机在2020年4月左右停用了，以前用于登录现在的微信和QQ买卖号码。我被扣押的电脑主机用于同步登录买卖号码的微信和QQ后在电脑上工作。被告人陈俊峰指认了其向“靓仔”、“ABC”、陈某2、周宏东等人出售QQ及微信号的交易流水。26.被告人黄金明的供述及辨认笔录，内容为：我从2020年开始使用昵称分别为“正规商人刘某2”（账号2833100074）和“自由如风”（账号：910145600）的QQ号买卖微信号和QQ号，共卖过10个左右微信号和一千多个QQ号。我曾向QQ昵称为“靓仔”、“ABC”的人出售过号。“A大洋”是我的上家，我曾向他购买过微信号。我有时候会重新登录并检查我卖过的QQ号情况，在2020年3月时第一次发现有人使用我卖的QQ号正在进行刷单诈骗。经过我对支付宝账单的确认，我卖号给**英、**冠、**宝德、**观玉这几个涉嫌诈骗的人的收入共17772元。27.被告人陈文权的供述及辨认笔录，内容为：2020年的7月8日，我参与了三次诈骗。我利用吕宝德提供给我的淘宝店铺“品牌钜惠冠军”以及之前买来用于诈骗的微信号（其中一个的微信昵称为“坚持”），以刷单的名义实施诈骗，之后就把吕宝德的作案QQ号推给被害人，由吕宝德实施后续诈骗。第一次是骗取一名被害人购买了淘宝店铺内价值943元的茶叶，第二次是骗取一名被害人购买了淘宝店铺内价值1967元的茶叶，第三次是骗取一名被害人购买了淘宝店铺内价值943元的茶叶。吕宝德直接对应提供淘宝店铺的洗钱上家“未来”，被害人购买了茶叶并确认收货后，钱到了“未来”那里，然后“未来”再给吕宝德返钱，吕宝德就会把返回的钱跟我对半分。吕宝德通过微信先后三次大约给我转了450元、1900元、450元。被告人陈文权辨认出被告人吕宝德；指认了相关微信聊天、转账记录截图等。关于被告人吕观玉的行为定性问题。经查，根据在案证据，吕观玉在明知被告人吕宝德实施电信网络诈骗犯罪的情况下，为吕宝德提供推送诈骗刷单广告等帮助，其行为是诈骗犯罪的重要组成部分，只是在诈骗犯罪中分工不同而已，且事后与吕宝德分占赃款，应以诈骗共犯论处。吕观玉的辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳。关于被告人胡满娥的辩护人提出胡满娥的帮助行为不属于情节严重的相关辩护意见。经查，根据在案证据，胡满娥在明知被告人吕宝德、QQ昵称为“阿某1”、“阿润长隆65”、“A.长隆门票6”等诈骗人员利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下，帮助三个以上对象将诈骗犯罪所得予以套现，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的情节严重，其行为已符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。胡满娥的辩护人的该点辩护意见理据不足，不予采纳。关于被告人许佳佳的行为定性问题。经查，根据在案证据，首先，现有证据足以证实被告人吕宝德以刷单方式骗取多名被害人购买沃尔玛电子购物卡后，许佳佳以异于市场的价格帮助吕宝德转售套现；其次，吕宝德明确指证许佳佳知道其为吕宝德转售的沃尔玛电子购物卡是诈骗所得；再次，根据多名被告人的供述，“鱼”是诈骗活动中特指被害人的专业术语，而许佳佳与吕宝德的聊天过程中有提及“叫鱼充3000”、“等鱼收短信”等内容；最后，就许佳佳所长期从事的以异于市场的价格转售获利的交易模式及个人认知水平，其是知道也应当知道吕宝德多次让其转售的涉案沃尔玛电子购物卡系诈骗犯罪所得。综上，现有证据足以证实许佳佳在明知吕宝德实施电信网络诈骗犯罪的情况下，帮助吕宝德转售套现诈骗犯罪所得，其行为应以诈骗共犯论处。许佳佳的相关无罪辩解意见理据不足，不予采纳。关于被告人吕宝德的辩护人提出吕宝德不应对被告人陈文权于2020年7月8日实施的三宗诈骗行为负责的相关辩护意见。经查，根据在案证据，吕宝德在明知被告人陈文权准备实施电信网络诈骗犯罪的情况下，积极为陈文权提供诈骗时需使用的虚假淘宝店铺，赃款亦经吕宝德从被告人高玉忠处收取后再转给陈文权，故吕宝德应以诈骗共犯论处，应对上述三宗诈骗数额负责。吕宝德的辩护人的该点辩护意见理据不足，不予采纳。关于被告人周宏东的辩护人提出周宏东的诈骗数额不属于数额巨大的相关辩护意见。经查，根据在案证据，周宏东参与骗取被害人杨海娇、杨兰春共计人民币30167.52元，根据相关司法解释的规定，应当认定为诈骗数额巨大。周宏东的辩护人的该点辩护意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人吕宝德、吕观玉、周宏东、高玉忠、高玉广、许佳佳、陈文权以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中吕宝德、周宏东诈骗数额巨大，吕观玉、高玉忠、高玉广、许佳佳、陈文权诈骗数额较大。被告人胡满娥、陈俊峰、彭裕青、黄金明明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控吕宝德、周宏东、高玉忠、高玉广、陈文权犯诈骗罪，胡满娥、陈俊峰、彭裕青、黄金明犯帮助信息网络犯罪活动罪成立；指控吕观玉、许佳佳犯帮助信息网络犯罪活动罪不当，予以纠正。在诈骗共同犯罪中，高玉忠、高玉广、陈文权积极参与作案，所起作用并非次要、辅助，不是从犯，对相关辩护人的相关辩护意见不予采纳；根据各被告人参与的诈骗数额、所起的作用不同，量刑时予以区别。吕宝德、吕观玉、周宏东、高玉忠、高玉广、陈俊峰、彭裕青、黄金明、陈文权归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；被告人胡满娥归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚，采纳相关辩护人的相关辩护意见。周宏东、高玉忠、高玉广赔偿了相关被害人的损失并取得谅解，酌情从轻处罚，并对周宏东、高玉忠适用缓刑，采纳相关辩护人的相关辩护意见。陈俊峰、黄金明不符合适用缓刑的条件，对相关辩护人的相关辩护意见不予采纳。公诉机关关于吕宝德、吕观玉、周宏东、高玉忠、陈俊峰、彭裕青、黄金明、陈文权的量刑建议适当，予以采纳；关于高玉广的量刑建议因未考虑高玉广已赔偿相关被害人的损失并取得谅解的情节而偏重，不予采纳。吕观玉、高玉广、胡满娥的辩护人提出的相关量刑建议偏轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人吕宝德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年2月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人吕观玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人周宏东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人胡满娥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。扣押胡满娥的人民币3330元中的2032元、港币210元抵扣罚金，剩余罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。五、被告人高玉忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。六、被告人高玉广犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年3月5日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。七、被告人许佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。八、被告人彭裕青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。九、被告人陈俊峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金从冻结陈俊峰的人民币49356.03元中抵扣）。十、被告人黄金明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十一、被告人陈文权犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十二、从被告人胡满娥处扣押的人民币3330元中的人民币1298元，由暂扣机关分别发还被害人赵某3人民币1000元、被害人金某1人民币298元；责令被告人吕宝德、吕观玉、许佳佳退赔被害人薛某1人民币1000元、被害人李某1人民币1000元、被害人宋某1人民币1000元、被害人张某1人民币1000元；十三、对相关被告人已扣押在案的物品及冻结的账户资金依法分别予以处理，具体处理意见详见附表1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 培人民陪审员  许燕玲人民陪审员  叶瑞婵二〇二一年三月三日书 记 员  黄绮棋附表1：来源扣押物名称及特征/冻结账户及金额本院处理意见吕宝德作案工具手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库吕观玉作案工具手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库银行卡10张、刷卡机1台发还权属人周宏东作案工具手机2台由暂扣机关予以没收，上缴国库银行卡2张发还权属人胡满娥作案工具手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库人民币3330元、港币210元人民币3330元中的1298元，由暂扣机关分别发还被害人赵某3人民币1000元、被害人金某1人民币298元，剩余人民币2032元和港币210元抵扣罚粉红色钱包1个、银行卡6张、信用卡2张发还权属人高玉忠作案工具手提电脑1台、手机4台由暂扣机关予以没收，上缴国库银行卡1张发还权属人高玉广作案工具手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库许佳佳作案工具手机2台由暂扣机关予以没收，上缴国库笔记本电脑1台、银行卡4张、手机卡1张发还权属人彭裕青作案工具OPPO手机1台、苹果手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库红米手机14台发还权属人陈俊峰作案工具电脑主机1台、苹果手机3台、OPPO手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库VIVO手机1台发还权属人冻结的中国建设银行账户（账号：621××××××××019××869）内的48324.67元和中国邮政储蓄银行（账号：621××××××××019××666）内的1031.36元抵扣罚金后发还权属人黄金明作案工具手机2台由暂扣机关予以没收，上缴国库银行卡6张、手机卡26张发还权属人陈文权作案工具手机1台由暂扣机关予以没收，上缴国库附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。