黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)黑1002刑初30号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人赵欲普，曾用名赵玉冲，男，1983年10月30日出生，满族，专科文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区，无固定住址。2011年3月3日因诈骗罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30000元；2011年5月26日，哈尔滨市中级人民法院改判有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元,2011年9月5日刑满释放。2020年8月20日因涉嫌诈骗被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留；同年9月24日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行，现羁押于牡丹江看守所。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检一部刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人赵欲普犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月1日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年3月22日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察官汪军出庭支持公诉，被告人赵欲普到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵欲普利用曾在北京城建北方德远(牡丹江)置业有限公司工作过的经历，在该公司任职期间及从该公司离职后，赵欲普采用虚构事实和隐瞒真相的欺骗方法，多次以能低价购买房产、租赁房产、承揽相关房地产工程、广告招商、虚构事实借款(明知无归还能力)等理由诈骗多名被害人，具体犯罪事实如下： 一、2017年7月被告人赵欲普以虚构能低价购买牡丹江市凤凰城小区车库为由诈骗被害人韩某某人民币50000元，后赵欲普失去联系，韩某某遂发现被骗，赵欲普所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 二、2017年夏天，被告人赵欲普以帮助被害人曹某购买牡丹江市德远天宸小区商品房为由，以伪造的商品房买卖合同诈骗曹某购房款人民币215000元，后赵欲普先后退还被害人人民币115000元。到案发时，赵欲普诈骗曹某犯罪所得人民币100000元。所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 三、2017年10月9日被告人赵欲普以虚构能低价购买牡丹江市凤凰城小区车库为由诈骗被害人杨某共计人民币50000元。2017年10月12日，赵欲普又以能低价购买牡丹江市江南绿苑小区内的两个车库(每个车库50000元)为由，诈骗杨某人民币100000元现金。之后，赵欲普又慌称自己有个公寓在牡丹江市江南华府小区，因为欠赵某人民币128400元钱，欲将该公寓抵账给赵某，赵欲普欺骗杨某让其帮助还款后，可以将该房产抵账给杨某，杨某同意，并和赵欲普签了购房协议，杨某于2019年4月3日分三笔转给赵某一共人民币128400元。之后杨某无法实际收到房产，感觉被骗，于是要求赵欲普还钱，2019年7月至11月间，赵欲普陆续返还杨某人民币185000元，到案发时赵欲普诈骗杨某犯罪所得人民币93400元。所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 四、2017年10月份，被告人赵欲普向被害人唐某某谎称能以人民币65000元的价格帮其购买牡丹江市江南华府小区地下停车场车位。唐某某分别在2017年10月24日、25日分两次转账至赵欲普的邮政储蓄银行卡内，共计人民币65000元。2019年5月份，赵欲普又以之前车位有问题需要再调换车位为由向被害人索要人民币4200元。到案发时，赵欲普诈骗唐某某共计人民币69200万元，所得赃款全部用于偿还个人债务。 五、2018年1月11日被告人赵欲普以能帮被害人任某购买牡丹江市德远天宸小区1房产为由，以伪造商品房认购合同的手段，诈骗任某共计人民币48000元。2019年9月5日赵欲普又以帮任某租赁牡丹江市江南华府小区的门市房为由，以伪造的房屋租赁合同诈骗任某人民币54000元。之后赵欲普退还任某人民币22500元。到案发时，赵欲普诈骗任某犯罪所得共计人民币79500元。所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 六、2018年5月初，被害人魏某某找到被告人赵欲普请求其帮助购买牡丹江市江南华府小区房产，赵欲普应允。2018年6月份，赵欲普向魏某某借款人民币350000元，魏某某于2018年6月6日转款人民币350000元给赵欲。之后，二人商议该借款作为购买房产的购房款。2018年11月份，赵欲普虚构事实，又以帮魏某某购买房产为由向魏某某索要人民币100000元现金，2019年3月份，赵欲普告知魏某某购买的房产快下来了，还需要交一部分房款，魏某某通过微信转账和网上银行的方式转给赵欲普人民币330000元，后又在位于牡丹江市爱民区的医馆又给付赵欲普人民币20000元现金，合计人民币350000元。2019年5月，赵欲普以帮魏某某装修位于江南华府小区两处房屋为由向魏某某要装修款，魏某某同意，分别于2019年5月15日、2019年5月16日、2019年5月17日分别转给赵欲普80000元、45000元、80000元，合计人民币205000元。2019年5月23日赵欲普又以装修搭架子需要用钱为由向魏某某索要人民币30000元现金。2019年8月9日，赵欲普返还魏某某人民币50000元，用于付魏某某房屋装修工程款人民币60000元。到报案为止赵欲普共诈骗魏某某人民币925000元。所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 七、2019年3月27日，被告人赵欲普对其前妻刘某某说称自己之前出售的牡丹江市德远天宸小区一处房产现在涨价了，现想收回房产，以需要退还买家，30余万为由，共计诈骗被害人刘某某人民币260000元，所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 八、2019年5月初，赵欲普虚构发包北京城建公司装修工程给甘某某，并虚构XX号楼1单元xxxx房产是其名下房产可作为抵押担保为由诈骗甘某某人民币27000元，赵欲普所得赃款用于偿还欠前妻刘某某的个人债务。 九、2019年7月18日被告人赵欲普虚构以能在牡丹江市宝坻小区购买低价车库为由诈骗被害人王某人民币60000元，赵欲普所得赃款用于支付甘某某装修工程款。 十、2019年8月9日被告人赵欲普对被害人王某某谎称其所有的牡丹江市德远天宸小区房产要予以出售，王某某信以为真，二人签订住房交易合同，王某某分二次支付购房款共计人民币190000元。赵欲普诈骗所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 十一、2019年9月19日，被害人褚某某装修牡丹江市江南华府小区房产需要购买橱柜，被告人赵欲普对褚某某谎称可以帮忙打折购买橱柜只需人民币10000元，以此为由诈骗褚某某人民币10000元，该款转至尹某某农行卡卡内，未实际用于购买橱柜，赵欲普诈骗所得的赃款用于偿还其在尹某某处购买彩票的欠款。 十二、2019年11月13日，被告人赵欲普以帮助被害人滕某承包牡丹江市德远天宸和德远天樾小区物业公司管理的电梯内广告为由，以伪造德远天宸和德远天樾电梯内广告发包合同的手段，诈骗滕某共计人民币64000元。所得赃款用于偿还个人债务和消费支出。 综上，被告人赵欲普共实施诈骗12起，诈骗被害人12人，诈骗赃款金额合计人民币1928100元。 2020年8月19日，被告人赵欲普由被害人任某扭送至牡丹江市XX局东安分局。 公诉机关提交了受案登记表、侦破经过、户籍证明、政治面貌证明、工作证明、前科劣迹证明、刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、被害人魏某某、任某、滕某、甘某某、褚某某、刘某某、唐某某、曹某提供的相关材料，赵欲普的银行账户明细、赵欲普返还魏某某转账明细、王某某购房协议及转账明细、李耀波收款截图、北京城建北方德远(牡丹江)置业有限公司出具的说明、地下室使用权赠与协议、情况说明等书证；证人王某某、张某某、尹某某、李某某、关某某、蒲某某的证言笔录；被害人魏某某、任某、滕某、甘某某、褚某某、刘某某、唐某某、曹某、杨某、韩某某、王某、王某某的陈述笔录；被告人赵欲普的供述笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人赵欲普以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人能够主动如实供述自己的罪行，主动认罪认罚，可以从宽处罚。被告人案发后，主动坦白司法机关未掌握的犯罪事实，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人赵欲普有期徒刑十四年，并处罚金500000元。 被告人赵欲普对指控事实、罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为被告人赵欲普以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控赵欲普犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。赵欲普到案后能够主动如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。赵欲普自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。赵欲普曾因诈骗被科，不思悔改，可以酌情从重处罚。赵欲普多次诈骗且未退赃，可以酌情从重处罚并应当责令其退赔被害人经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 被告人赵欲普犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金500000元。 二、责令被告人赵欲普退赔被害人韩某某经济损失50000元；退赔被害人曹某经济损失100000元；退赔被害人杨某经济损失93400元；退赔被害人唐某某经济损失69200元；退赔被害人任某经济损失79500元；退赔被害人魏某某经济损失925000元；退赔被害人刘某某经济损失260000元；退赔被害人甘某某经济损失27000元；退赔被害人王某经济损失60000元；退赔被害人王某某经济损失190000元；退赔被害人褚某某经济损失10000元；退赔被害人滕某经济损失64000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张丽霞 审 判 员  刘长波 人民陪审员  张 静 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  董信加