安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1602刑初73号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人何诗琦，女，汉族，1990年7月27日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月14日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。被告人何光建，男，汉族，1992年5月1日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人张锐，安徽王善利律师事务所律师。被告人何光平，男，汉族，1988年10月15日出生于福建省福鼎市，初中文化，务王，住福建省莆田市荔城区。因本案于2020年5月14日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李明慧，安徽智立律师事务所律师。被告人雷小红，女，汉族，1993年2月19日出生，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁德市柘荣县，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。现在居住地。辩护人赵长利，安徽赵长利律师事务所律师。被告人张建光，男，汉族，1986年4月30日出生于福建省福鼎市，中专文化，务工，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人胡玉华，山东雁震律师事务所律师。辩护人孙涛，北京京师（亳州）律师事务所律师。被告人陈上伟，男，汉族，1998年3月9日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月14日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人陈珂，安徽彭线旗律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）Z937号起诉书，指控被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红、张建光涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈上伟涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李璨、付瑞虹出庭支持公诉。被告人何诗琦及其辩护人李大为、被告人何光建及其辩护人李明慧、被告人何光平及其辩护人张锐、被告人雷小红及其辩护人赵长利、被告人张建光及其辩护人孙涛、胡玉华、被告人陈上伟及其辩护人陈珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2019年12月22日至12月26日期间，在亳州市谯城区内，被害人王某1在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至12月26日期间，被害人魏某在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗18万元。2019年12月，被告人何诗琦明知系犯罪所得，仍和胡伟斌（刑拘在逃）合谋将王某1和魏某被诈骗的钱款通过转账及取现方式交给他人并从中获利，何诗琦在胡伟斌的指示下自己进行转账取现及安排何光建、何广平及雷小红等人转账取现，何诗琦共转账及取现数额112．28万元。2019年12月，被告人何光建明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光建共通过取现方式取现数额69万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人何光平明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光平共通过取现方式取现数额57.08万元，何光平共从中获利1000余元。2019年12月，被告人雷小红明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，雷小红共通过取现方式取现数额36万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人张建光明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）的安排下，张建光利用自己的信用卡将王某1和魏某被诈骗的钱款转入其他人账户，张建光参与转账数额20万元。2019年7、8月份，胡伟斌(刑拘在逃)以每月向被告人陈上伟支付五百元价格向陈上伟收购银行卡，后陈上伟为获取非法利益，前往银行办理两张银行卡及相对应手机卡，并开通网上银行，后把办理的两张手机卡和两张银行卡、口令卡交给胡伟斌，后其中一张银行卡被用于实施网络诈骗活动。陈上伟的一张尾号为7471银行卡涉案总流水1266170元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、搜查笔录、电子数据等相关证据，认为被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红、张建光明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人陈上伟明知他人利用信息网络实施犯罪，提供自己信用卡进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并提出被告人雷小红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人张建光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元的量刑建议；被告人陈上伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议。被告人何诗琦辩解称对公诉机关指控的数额有异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：何诗琦具有坦白情节，何诗琦与何光建、何光平、雷小红不构成共同犯罪，无前科，公诉机关指控的何诗琦转账及取现数额112.28万元无事实及法律依据，系从犯。被告人何光建对公诉机关指控事实未作辩解。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，对认定的数额有异议，被告人所关联的金额仅为11.99万元，涉及取现的金额为7至8万元，何光建系从犯，具有坦白情节，无前科。被告人何光平对对公诉机关指控事实未作辩解。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关认定的数额持有异议，何光平涉案银行卡在案发时间段流动的金额共计34.08万元，何光平具有坦白情节。被告人雷小红对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，系从犯，具有坦白情节。建议法庭对其从轻处罚。被告人张建光对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：张建光认罪、悔罪态度好，所涉及的赃款其家人主动退还，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。被告人陈上伟对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：陈上伟具有坦白情节，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月22日至12月26日期间，在亳州市谯城区内，被害人王某1在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至12月26日期间，被害人魏某在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗18万元。2019年12月，被告人何诗琦明知系犯罪所得，仍和胡伟斌（刑拘在逃）合谋将王某1和魏某被诈骗的钱款通过转账及取现方式交给他人并从中获利，何诗琦在胡伟斌的指示下自己进行转账取现及安排何光建、何广平及雷小红等人转账取现，何诗琦共转账及取现数额112．28万元。2019年12月，被告人何光建明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光建共通过取现方式取现数额69万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人何光平明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光平共通过取现方式取现数额57.08万元，何光平共从中获利800余元。2019年12月，被告人雷小红明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，雷小红共通过取现方式取现数额36万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人张建光明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）的安排下，张建光利用自己的信用卡将王某1和魏某被诈骗的钱款转入其他人账户，张建光参与转账数额20万元。2019年7、8月份，胡伟斌(刑拘在逃)以每月向被告人陈上伟支付五百元价格向陈上伟收购银行卡，后陈上伟为获取非法利益，前往银行办理两张银行卡及相对应手机卡，并开通网上银行，后把办理的两张手机卡和两张银行卡、口令卡交给胡伟斌，后其中一张银行卡被用于实施网络诈骗活动。陈上伟的一张尾号为7471银行卡涉案总流水1266170元。上述事实，有经庭审举证、质证下列证据予以证实：1、转账记录及柜台取款信息证明：廖春花中国农业银行卡转账记录。2、辨认笔录、照片证明：何光建辨认出胡韦斌、陈上伟辨认出胡韦斌、雷小红辨认出胡韦斌、何诗琦辨认出王承强，张某辨认出方传庭。3、搜查、扣押笔录证明：扣押银行卡四十二张、手机九部、移动支付终端七个、银行U顿密码器四个。4、电子证物检查笔录证明：勘验手机并提取、恢复手机存储数据。5、银行流水证明：2019年12月23日至27日，何诗琦银行账户共洗诈骗资金74.2365万元，账户取现39.6万元；24日，何光平取现诈骗资金8.1万元，存至王某2账户，26日，诈骗资金15万元转至何光平账户，后洗出，何诗琦安排何祥沙取现约4万元。26日何光平账户取现2万元，27日何光平账户取现7.98万元；27日何光建取现8万元，26日何光建取现6.6万元；23日雷小红账户转入王某1被诈骗资金7万元后转出，25日至26日雷小红账户转入王某1诈骗资金5万、18万，后取现23万元，25日雷小红账户转入15万元，后取现13万元。25日至26日，张建光账户转入王某1被诈骗资金20万元。6、前科证明证明：各被告人均无前科。7、抓获经过证明:陈上伟、何诗琦、何光平于2020年5月14日被抓获归案，何光建、雷小红、张建光于2020年5月15日被抓获归案。8、户籍信息证明：各被告人的基本信息。9、关于何诗琦等人各人银行卡涉案资金详细明目、微信截图及微信聊天记录证明：2019年12月25日何光建送方传庭20万元，2019年12月26日何光建、何光平送方传庭41万。10、转账记录证明：王某1提供的其向陈上伟、廖春花转账的记录。11、证人黄某证言：其和何光平没有经济来源，都是靠娘家接济。12、证人王某2证言：很早之前，其就认识方传庭，他和其哥都做过牢，2019年12月份，方传庭让其帮他转钱，还会让别人联系其，让其转账，方传庭让其转钱转的有十次左右，让其提现过，还让其到不同的地方存钱。这种行为很不正常，一般的转账不会这样转，而且也不会存现金到其卡里，然后再让其转出去，其转的钱可能会涉及违法犯罪的钱。其收到过一笔8万元的转账，其转出去了，其的卡号是方传庭要的。13、证人张某证言：在2019年12月一天中午的时候，方传庭给其说，他车里有三四十万元，让其去存一下，他就拉着其到建行，方传庭说要是马上他有事，就让其存一下，其一人存害怕，其就和阿超在福鼎建设银行存了，存过之后方传庭就来了。其存钱的时候，其当时认为这些资金可能是赌博场子或者违法犯罪的钱，反正是不正当钱，他们不敢存钱，让其存起来转移一下，这样人家查不到怎么回事。当时其没有多考虑就存了。方传庭没有明说钱的来源。其的行为是帮别人把不干净钱转移走。他们没有给其钱，因为认识才帮的忙。其存了38万元。14、证人陈某1证言：在2019年12月份其帮卢小燕转过一笔钱，其记得好像是38万左右。2019年12月份的一天，卢小燕给其打电话说她银行卡好像出了问题，让其帮她转-笔钱，其就同意了，当时卢小燕也没给其说要转多少钱给其，是其在收到钱之后，卢小燕给其打电话问其收到多少钱，其当时就给她说收到了38万，其记得是第二天转给卢小燕的。其也不知道她是怎样挣来这-笔钱的，按照正常的思维想这笔钱也可能是涉及违法犯罪的钱，不然的话她不会从其这转一下，再转给她的，要是她老公给她的钱，直接转给卢小燕就好了。没人知道卢小燕是干什么的。卢小燕让其帮她转钱没有提成，就是朋友之间帮忙，其也没有想那么多。15、证人陈某2证言：2019年12月底时，其见过方传庭带的有二十万左右现金。16、被害人王某1陈述：2019年12月19日，其当时在云南玩，在路途中发布一个抖音,有一个人给其的抖音评论上打招呼，其就和这个人互相关注加好友，当时感觉还不错，他就发过来微信号:×××,其也就添加上了。在微信聊了一段时间，他称自己叫李建程，并推荐给其一个网上理财产品，并通过微信发给其一个小程序，其点进去之后就自动显示账号:中原大化（这个是其的微信号）也不需要手机绑定,也不需要注册，上面显示余额。点击客服，客服就发给其银行账号（发给其廖春花、陈上伟的银行卡），其要是转账过去，就要把截图发给客服，其的余额就自动显示充值的数额了。刚开始其先充值了6000元（通过手机银行，其用药都银行尾号8888的卡上转账给廖春花），按照李建程的指导，其进行操作，用6000元全部买一个短期营利宝产品，还不到一个小时，其余额就显示6600元钱，系统提示其盈利600元。其通过“快速提现”,提现成功6600元。其为了感谢李建程，就通过微信红包发给他（微信名称:天道酬勤）66.66元。后其又充值1314元，李建程就让其充值多一点，其又充值了7万，李建程又说有活动,让其再充值一点，其又充值了23万,现在余额已经到了301314元。充值后，其感觉不对劲就想提现出来,但是不能提现出来,其又联系客服，客服说的李建程给其担保的60万，必须把60万再充值进去，才能全部提现。然后其又充值60万元，余额到了901314元,但是还是不能提现。当时其也急，就按照李建程和客服的要求，又继续打钱，对方又以各种借口让其转钱，其四处找钱给他们转过去，从最后其通过其本人的三张银行卡，卡号是:62×××88、62×××76、62×××82总共打给对方廖春花、陈上伟两个银行卡上1256174元，对方只在第一次提现上转回来6600元，其余的都没有在转给其了。17、被害人魏某陈述：2019年11月初一天，其通过抖音认识一个人，11月底，他在微信告诉其有个投资平台叫平安盈利保，让其投资，其投了500元，进去试水发现本金和利息都能提现，其又投资10000元，还是可以取出来，其就投了2万元，平台说做活动投10万元给8800元，其就预约了，其充钱的时候，对方说其账户冻结了，需要12万元解冻金，其给微信朋友说了，微信好友帮其分三次转了12万元，其问平台能否提现，平台说12万元是第三方转账，不能激活，其就再次分三次打给对方8万元，微信好友说他从平台向其转账7万元，客服让其继续打5万元才能激活，其发现不对，就报警了，其从2019年12月12日至12月26日，给对方转账17万左右，其朋友郭瑞通过微信转账给对方1万，共有18万元。18、被告人何诗琦供述：2019年10月份的时候，胡伟斌给其说他上厦门找张建光一起做个项目，从他去厦门没几天后，当时其的银行卡网银是胡伟斌在用，每天其的银行卡都有几万块钱的流水，最多的时候能达到十几万，前面的时候其也没在意，那时候其的直播公司还在干着，其以为是直播公司的钱，后来银行流水大了其就问他怎么回事，胡伟斌才给其说是在网络上赌博贏来的钱，他给其说他贏了有七八万了，其让他不要做了他也没听其的，他用其的几个银行卡干了有三个月左右的时间，从他2019年10月份到2019年12月31日他从厦门回到福鼎，每个月其的银行卡号的流水都有几十万，有别人转给其银行卡里的，也有从其卡里面转出去的，网银操作都是胡伟斌用他的手机上其的号操作的。就是有几次胡伟斌让其去银行取的现金，同时胡伟斌给其一个联系方式，让其取过现金后，打电话让人来拿钱，其现金取了大概有七八十万，其有卡的银行都取过现金。取现金大概从12月份开始的，来拿钱的人其都不认识，都是胡伟斌给其一个手机号码，其取过钱之后给他们联系，他们的号码其也没有保存。其本人名下有6张银行卡，卡号记不住了，在2020年1月份的时候已经被冻结了。胡伟斌给其说是赌博的钱，转到其的银行卡上，其按照胡伟斌提供的银行账号再把钱转出去，还有就是钱到其账户上后，其取出来现金，然后再交给胡伟斌指定的人。这些反正不是什么正当的钱，肯定是违法犯罪的钱。参与的洗黑钱的有其、还有其哥哥何光平，其弟弟何光建，其弟弟的女朋友雷小红。另外其嫂子黄薇薇给胡伟斌提供过一次微信的二维码，后来胡伟斌让其嫂子办银行卡给胡伟斌用，其嫂子怕出事就没有办。19、被告人何光建供述：2019年11月份或者12月份的时候，其姐夫胡伟斌让其提供其的微信和支付宝的收款码、中国邮储银行的银行卡给他用，其把邮储的银行卡交给胡伟斌了。当时有钱转到其这，他再发给其一个银行卡号和姓名，其再帮他转出去。有时候会让其取现金出来，取现金的时候，胡伟斌把其的邮储银行银行卡邮寄回来，其再拿着银行卡从银行柜台把钱取出来。其总共做了有一个星期左右，从银行柜台取现两次(一次8万、一次6.6万)，转账转了有十几、二十次。其通过转账和取现的方式给胡伟斌转了二十万左右。胡伟斌会给其姐一个电话号码，让其姐给这人打电话，然后把现金再交给这个人。胡伟斌给了其和小红一千多元钱。其除了给其姐送过钱，还给别人送过钱，其从厦门回来的有两天，胡伟斌给其个电话号码让其给那个人，其当天取了现金交给何诗琦，晚上七点多，胡韦斌让其去家里拿了三四十万，其和何光平开着车就钱送过去了，其取钱的时候认为是赌博团伙洗钱。20、被告人何光平供述：2019年12月份的时候，其妹夫胡伟斌邀请其、其弟弟何光建、其弟弟女朋友及其妹妹何诗琦几个人去厦门玩。回到福鼎有四五天左右，胡伟斌就通过微信语音、电话跟其联系，联系完后，其妹夫胡伟斌就建一个微信群，把其、其妹妹、弟弟何光建及他女朋友雷小红等人拉进群，进群之后，胡伟斌就指挥他们几个人的支付宝、微信及银行卡给他用，往他们的这些账户转钱，钱款转过之后，胡伟斌就在群里问钱款是否到账，到账就给胡伟斌说，然后胡伟斌让他们把这些钱有的按照他的指示一直往下面转，并说一天给其200元钱，胡伟斌成立这个微信群主要是胡伟斌安排工作，用来帮助他洗钱的。其就将其工商银行的卡(尾号：5104)给胡伟斌。在其将卡号给胡伟斌的当天，胡伟斌通过微信转给其八百多元，其将这八百多元通过微信转给其妹妹何诗琦了。其的银行卡提供给胡伟斌的两、三天时间后，其的银行卡不断的进钱，刚开始的时候其的银行卡每次进几百元几千，后来几次进的钱就多了，其认为胡伟斌不可能赢那么多钱。钱的来路不正不合法。其的银行卡进钱后，胡伟斌叫其卡里的钱全部取出来交给其妹妹何诗琦。其从其的银行卡里取了两次钱，一次八、九万的，在三天后又取了次十三万左右的，其将钱取出后就交给其妹妹何诗琦了。其从厦门回来后，胡韦斌让其弟弟送钱，其和何光建一起开车在淡水桥接的头，其弟弟和对接的人联系的，何诗琦安排俩人把记录删除，取现的时候建的群，在群里当时说用国外的软件联系，这样比较安全，其心理都知道怎么回事，知道是违法犯罪的钱。其帮助胡韦斌转钱获利800元。21、被告人雷小红供述：2019年的冬天，其姐夫胡伟斌给何光建打电话，说让帮他洗钱，当时说的如果周转一次，一天给200元。何光建和其也就同意了，其和何光建就把自己名下的银行卡提供给胡伟斌，胡伟斌组建一个微信群，微信群也没有名字，微信群里面有其、何光建、何光平、姐姐何诗琦。然后需要其操作的时候，胡伟斌就在微信群里发信息，等操作好之后，胡伟斌就通过微信红包的方式给其或者何光建发200块钱。其记得其在银行柜台取款了两次，都是邮政储蓄银行。两笔钱一个好像7、8万的样子，一个好像十几万的样子。两次都是何光建开车带其去的，其直接取现，并把取出来的钱交给何诗琦了。胡伟斌给了400元。其用手机网银和自己名下的支付宝（绑定的手机号是目前在用的186××××****，名字叫雷蕾）也操作过，但是具体操作了多少次，怎么操作的，其就记不清楚了。其操作的钱，具体哪里的钱其不清楚，但是其清楚这事涉及到违法的钱。能这样操作肯定是不想公开透明，而且其的行为可能是涉及犯罪的。帮忙操作一个原因是胡伟斌是何光建的姐夫，另外就是当时手里没事干，做这样的操作能赚钱。其知道胡伟斌是搞网络上的非法的事情。其理解的洗钱就是像网上赌博那样不合法的钱，通过多次来回转账，把钱变得合法的取出来。22、被告人张建光供述：2019年11月的时候，胡伟斌通过微信跟其联系说他有赚钱的渠道，问其有没有兴趣赚钱，其当时在厦门的一个酒吧上班，正巧手头也紧，便问他是什么渠道，他说是洗黑钱，没跟其解释到底是什么钱，就解释其需要做的大概流程就是提供银行卡或支付宝收款码，把上家不明来历违法犯罪所得的黑钱通过银行卡或支付宝给转移到胡伟斌指定的银行卡或支付宝。完成这些后上家会给分成，每从提供的账户过一万元，就可以提五百元。当时胡伟斌在拉其入伙的时候，向其许诺总提成俩平分，而且还说他那里有大批的资金流，差不多有几百万。虽然胡伟斌没跟其说清楚上家的黑钱怎么来的，但其当时也想到了这些黑钱要不就是诈骗来的，要不就是网络赌博的。其又联系了杨义聪和刘学健，汇合后胡伟斌说起了洗钱的事儿，他说接下来的几天有几百万的资金需要洗，后续还会一直有活儿，需要拿自己的银行卡、支付宝收款码和收别人的银行卡、收款码，以备洗钱用,并说他每一万元提二百五十元，剩下的二百五十元由其、杨义聪和刘学健平分，另外其三个每收到一张银行卡胡伟斌都给收卡人1200元，其同意了，当时便把其自己的银行卡号和支付宝收款码给了胡伟斌，其给出去的是卡号为62×××69的建设银行卡，这卡是其当时新办的，专门交给胡伟斌用的，支付宝其提供了两个号,分别是:17663060777和644×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。然后由杨义聪和刘学健负责回福鼎收熟人的银行卡和支付宝收款码，其和胡伟斌在厦门等着。回福鼎收卡是因为要找熟人，不然的话很容易被人黑吃黑，拿钱跑路。见面后的两、三天，杨义聪和刘学健就收上来了第一批银行卡，一共六张，都是谁的其不清楚，然后杨义聪按胡伟斌指示把卡邮寄出去了，邮寄地址其也不清楚。这批卡胡伟斌确实按1200元给的钱，其没参与收卡就象征性地分了300元。第二批银行卡收上来是大概一周后,是杨义聪让刘学健在福鼎收的，还是六张，卡的情况其也不清楚，这批卡也被寄走了，这批卡胡伟斌说他也没收到钱。他俩的银行卡和支付宝那期间都过了黑钱,但是具体金额其不清楚。其的银行卡和支付宝被他用到12月底，胡伟斌因为有事不在厦门了，才开始不用其的卡洗钱,其中其的银行卡是在12月中下旬才开始有频繁的大额进款，每笔几千到十万不等。整个12月份其和胡伟斌都是同吃同住的。过程是这样的，比如今天其账户里会进黑钱,他手机里就会有人给他提醒，具体谁提醒,怎么提醒其不清楚。胡伟斌收到信息后都会看着其，让其把黑钱迅速转到他指定的银行账户或支付宝，其都是照做的。胡伟斌都是通过支付宝、银行卡两种转账的形式向其转钱，其中其就知道有一个叫廖春花的人，胡伟斌说廖春花是他的朋友。胡伟斌给其转的钱一部分其用于网络赌博了，一部分按照胡伟斌的指示转给何诗琦等人。胡伟斌通过微信转账大约给了其一千多元的好处费。23、被告人陈上伟供述：2019年7、8月份的时候，有一天晚上其在福鼎市酒吧喝酒的时候认识的胡伟斌。过了大概半个月，他给其发信息说有没有兴趣办银行卡，并且说现在好多人都在做这个，如果用卡的时候每张卡每个月可以拿到200元，其说可以。后其和胡伟斌见过面之后他说先去办理电话卡，并且要求每张银行卡绑定一个电话号码，不能有相同的，接着他带其去移动公司办理手机卡，其在移动公司用其身份信息办理了两张电话卡，然后在工商银行、农业银行办理银行卡，并且开通了网上银行和手机银行，这些东西办好之后，其把两张手机卡和两张银行卡、口令卡都交给他之后就都各自回家了。那时候其想着如果胡伟斌刷卡转账了每个月其都能得到200元，于是就每隔一两个星期都会通过微信和胡伟斌联系有没有刷卡，他说一直都没有刷，其还问他其办的银行卡是不是也是为了给网络赌博转账洗钱，他说是的。后来每次问他有没有刷卡转账，他都说没有，正好其跟着其父亲一起到松溪县采矿了，其也就没有一直和胡伟斌联系。2020年1月份的时候其在玩手机的时发现其的卡有很多笔转账记录，而且金额也非常大，然后其就通过微信联系胡伟斌，胡伟斌就没有给其回过信息。其本人没有操作过任何一笔交易，其只是把密码给了胡伟斌，可能是胡伟斌或者其他人来操作转账交易的。其知道正常情况下是不会用别人的卡的，当时胡伟斌收其的卡其也知道是用于违法犯罪，说的是网络赌博帮人洗黑钱，其就是为了赚取一个月五百元的费用。其知道用其的卡收人家犯罪的钱，再把赃款转移出来，黑钱就是网络赌博违法犯罪产生的赃款。具体流水多少其弄不清楚。针对辩护人提出的辩护意见，本院结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1、对何诗琦辩护人提出的何诗琦与何光建、何光平、雷小红不构成共同犯罪、指控的数额无法律依据、系从犯、具有坦白情节的辩护意见，经查，何诗琦等人与胡伟斌在同一微信群内共谋共同实施相同的犯罪行为，系共同犯罪，且何光平、何光建等人在通过取现方式获取钱款后均交于何诗琦，由何诗琦自己或者委托何光建、何光平交付他人，何诗琦明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；何诗琦掩饰、隐瞒犯罪所得数额有银行流水、微信聊天记录、被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红供述等相互印证，何诗琦通过其涉案银行账户取现39.6万元，接收何光平银行账户取现9.98万元，接收何祥沙银行账户取现4万元，接收何光建银行账户取现22.7万元，接收雷小红银行账户取现36万元，后将上述钱款转移，故何诗琦通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得112.28万元，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出何诗琦具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。2、对何光建辩护人提出的何光建所关联的金额仅为11.99万元，涉及取现金额为7万元至8万元，系从犯的辩护意见，经查，2019年12月27日何光建通过取现方式提取8万元；2019年12月25日何光建听从何诗琦安排转交方传庭现金20万；2019年12月26日何光建、何光平听从何诗琦安排转交方传庭现金41万，上述事实有银行流水、微信记录、被告人陈述等可以相互印证，故何光建通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得69万元，且在共同犯罪中，何光建明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的何光建具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。3、对何光平辩护人提出的何光平涉案银行卡在案发时间段流动金额共计34.08万元的辩护意见，经查，2019年12月26日何光建、何光平转交方传庭现金41万，2019年12月24日，何光平通过取现方式提取8.1万元，存至王某2账户，2019年12月27日何光平通过取现方式提取7.98万元，上述事实有银行流水、微信记录、被告人陈述等可以相互印证，故何光平通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得57.08万元，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的何光平具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。4、对雷小红的辩护人提出的雷小红系从犯的辩护意见，经查，雷小红明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。5、对张建光的辩护人及陈上伟的辨护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人何诗琦、何光建、何光平、张建光、雷小红明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈上伟明知他人利用信息网络实施犯罪，提供自己信用卡进行支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。何诗琦、何光建、何光平、雷小红系共同犯罪，在共同犯罪中,被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红积极实施犯罪行为,起主要作用,是主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于六名被告人归案后，如实供述自己主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人雷小红、张建光、陈上伟自愿认罪认罚，依法可从宽处理。另经社区影响评估，雷小红、张建光符合社区矫正条件，依法可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何诗琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2024年3月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何光建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月15日至2023年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何光平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2023年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人雷小红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）五、被告人张建光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）六、被告人陈上伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2021年4月13日止。）七、对被告人雷小红、被告人张建光退缴的人民币五十六万元按比例发还给各被害人；对被告人何光平违法所得人民币八百元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的银行卡四十二张、手机九部、移动支付终端七个、银行U顿密码器四个予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 王 莉人民陪审员 卢 岩人民陪审员 高丽娜二〇二一年三月二十二日法官 助理 闫 歌书 记 员 王辉辉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1602刑初73号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人何诗琦，女，汉族，1990年7月27日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月14日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李大为，安徽王善利律师事务所律师。被告人何光建，男，汉族，1992年5月1日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人张锐，安徽王善利律师事务所律师。被告人何光平，男，汉族，1988年10月15日出生于福建省福鼎市，初中文化，务王，住福建省莆田市荔城区。因本案于2020年5月14日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李明慧，安徽智立律师事务所律师。被告人雷小红，女，汉族，1993年2月19日出生，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁德市柘荣县，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。现在居住地。辩护人赵长利，安徽赵长利律师事务所律师。被告人张建光，男，汉族，1986年4月30日出生于福建省福鼎市，中专文化，务工，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月15日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于次日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人胡玉华，山东雁震律师事务所律师。辩护人孙涛，北京京师（亳州）律师事务所律师。被告人陈上伟，男，汉族，1998年3月9日出生于福建省福鼎市，初中文化，无业，住福建省福鼎市。因本案于2020年5月14日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月16日被刑事拘留，于2020年6月22日经批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人陈珂，安徽彭线旗律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）Z937号起诉书，指控被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红、张建光涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈上伟涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李璨、付瑞虹出庭支持公诉。被告人何诗琦及其辩护人李大为、被告人何光建及其辩护人李明慧、被告人何光平及其辩护人张锐、被告人雷小红及其辩护人赵长利、被告人张建光及其辩护人孙涛、胡玉华、被告人陈上伟及其辩护人陈珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2019年12月22日至12月26日期间，在亳州市谯城区内，被害人王某1在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至12月26日期间，被害人魏某在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗18万元。2019年12月，被告人何诗琦明知系犯罪所得，仍和胡伟斌（刑拘在逃）合谋将王某1和魏某被诈骗的钱款通过转账及取现方式交给他人并从中获利，何诗琦在胡伟斌的指示下自己进行转账取现及安排何光建、何广平及雷小红等人转账取现，何诗琦共转账及取现数额112．28万元。2019年12月，被告人何光建明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光建共通过取现方式取现数额69万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人何光平明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光平共通过取现方式取现数额57.08万元，何光平共从中获利1000余元。2019年12月，被告人雷小红明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，雷小红共通过取现方式取现数额36万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人张建光明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）的安排下，张建光利用自己的信用卡将王某1和魏某被诈骗的钱款转入其他人账户，张建光参与转账数额20万元。2019年7、8月份，胡伟斌(刑拘在逃)以每月向被告人陈上伟支付五百元价格向陈上伟收购银行卡，后陈上伟为获取非法利益，前往银行办理两张银行卡及相对应手机卡，并开通网上银行，后把办理的两张手机卡和两张银行卡、口令卡交给胡伟斌，后其中一张银行卡被用于实施网络诈骗活动。陈上伟的一张尾号为7471银行卡涉案总流水1266170元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、搜查笔录、电子数据等相关证据，认为被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红、张建光明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人陈上伟明知他人利用信息网络实施犯罪，提供自己信用卡进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并提出被告人雷小红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人张建光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元的量刑建议；被告人陈上伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议。被告人何诗琦辩解称对公诉机关指控的数额有异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：何诗琦具有坦白情节，何诗琦与何光建、何光平、雷小红不构成共同犯罪，无前科，公诉机关指控的何诗琦转账及取现数额112.28万元无事实及法律依据，系从犯。被告人何光建对公诉机关指控事实未作辩解。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，对认定的数额有异议，被告人所关联的金额仅为11.99万元，涉及取现的金额为7至8万元，何光建系从犯，具有坦白情节，无前科。被告人何光平对对公诉机关指控事实未作辩解。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关认定的数额持有异议，何光平涉案银行卡在案发时间段流动的金额共计34.08万元，何光平具有坦白情节。被告人雷小红对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，系从犯，具有坦白情节。建议法庭对其从轻处罚。被告人张建光对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：张建光认罪、悔罪态度好，所涉及的赃款其家人主动退还，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。被告人陈上伟对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：陈上伟具有坦白情节，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月22日至12月26日期间，在亳州市谯城区内，被害人王某1在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗1256174元。2019年12月21日至12月26日期间，被害人魏某在网络上被人（身份信息不详）以在平安盈利宝内投资盈利的名义诈骗18万元。2019年12月，被告人何诗琦明知系犯罪所得，仍和胡伟斌（刑拘在逃）合谋将王某1和魏某被诈骗的钱款通过转账及取现方式交给他人并从中获利，何诗琦在胡伟斌的指示下自己进行转账取现及安排何光建、何广平及雷小红等人转账取现，何诗琦共转账及取现数额112．28万元。2019年12月，被告人何光建明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光建共通过取现方式取现数额69万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人何光平明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，何光平共通过取现方式取现数额57.08万元，何光平共从中获利800余元。2019年12月，被告人雷小红明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）和何诗琦安排下，将王某1和魏某被诈骗的钱款取现交给他人并从中获利，雷小红共通过取现方式取现数额36万元，何光建和雷小红共从中获利1500余元。2019年12月，被告人张建光明知系犯罪所得，在胡伟斌（刑拘在逃）的安排下，张建光利用自己的信用卡将王某1和魏某被诈骗的钱款转入其他人账户，张建光参与转账数额20万元。2019年7、8月份，胡伟斌(刑拘在逃)以每月向被告人陈上伟支付五百元价格向陈上伟收购银行卡，后陈上伟为获取非法利益，前往银行办理两张银行卡及相对应手机卡，并开通网上银行，后把办理的两张手机卡和两张银行卡、口令卡交给胡伟斌，后其中一张银行卡被用于实施网络诈骗活动。陈上伟的一张尾号为7471银行卡涉案总流水1266170元。上述事实，有经庭审举证、质证下列证据予以证实：1、转账记录及柜台取款信息证明：廖春花中国农业银行卡转账记录。2、辨认笔录、照片证明：何光建辨认出胡韦斌、陈上伟辨认出胡韦斌、雷小红辨认出胡韦斌、何诗琦辨认出王承强，张某辨认出方传庭。3、搜查、扣押笔录证明：扣押银行卡四十二张、手机九部、移动支付终端七个、银行U顿密码器四个。4、电子证物检查笔录证明：勘验手机并提取、恢复手机存储数据。5、银行流水证明：2019年12月23日至27日，何诗琦银行账户共洗诈骗资金74.2365万元，账户取现39.6万元；24日，何光平取现诈骗资金8.1万元，存至王某2账户，26日，诈骗资金15万元转至何光平账户，后洗出，何诗琦安排何祥沙取现约4万元。26日何光平账户取现2万元，27日何光平账户取现7.98万元；27日何光建取现8万元，26日何光建取现6.6万元；23日雷小红账户转入王某1被诈骗资金7万元后转出，25日至26日雷小红账户转入王某1诈骗资金5万、18万，后取现23万元，25日雷小红账户转入15万元，后取现13万元。25日至26日，张建光账户转入王某1被诈骗资金20万元。6、前科证明证明：各被告人均无前科。7、抓获经过证明:陈上伟、何诗琦、何光平于2020年5月14日被抓获归案，何光建、雷小红、张建光于2020年5月15日被抓获归案。8、户籍信息证明：各被告人的基本信息。9、关于何诗琦等人各人银行卡涉案资金详细明目、微信截图及微信聊天记录证明：2019年12月25日何光建送方传庭20万元，2019年12月26日何光建、何光平送方传庭41万。10、转账记录证明：王某1提供的其向陈上伟、廖春花转账的记录。11、证人黄某证言：其和何光平没有经济来源，都是靠娘家接济。12、证人王某2证言：很早之前，其就认识方传庭，他和其哥都做过牢，2019年12月份，方传庭让其帮他转钱，还会让别人联系其，让其转账，方传庭让其转钱转的有十次左右，让其提现过，还让其到不同的地方存钱。这种行为很不正常，一般的转账不会这样转，而且也不会存现金到其卡里，然后再让其转出去，其转的钱可能会涉及违法犯罪的钱。其收到过一笔8万元的转账，其转出去了，其的卡号是方传庭要的。13、证人张某证言：在2019年12月一天中午的时候，方传庭给其说，他车里有三四十万元，让其去存一下，他就拉着其到建行，方传庭说要是马上他有事，就让其存一下，其一人存害怕，其就和阿超在福鼎建设银行存了，存过之后方传庭就来了。其存钱的时候，其当时认为这些资金可能是赌博场子或者违法犯罪的钱，反正是不正当钱，他们不敢存钱，让其存起来转移一下，这样人家查不到怎么回事。当时其没有多考虑就存了。方传庭没有明说钱的来源。其的行为是帮别人把不干净钱转移走。他们没有给其钱，因为认识才帮的忙。其存了38万元。14、证人陈某1证言：在2019年12月份其帮卢小燕转过一笔钱，其记得好像是38万左右。2019年12月份的一天，卢小燕给其打电话说她银行卡好像出了问题，让其帮她转-笔钱，其就同意了，当时卢小燕也没给其说要转多少钱给其，是其在收到钱之后，卢小燕给其打电话问其收到多少钱，其当时就给她说收到了38万，其记得是第二天转给卢小燕的。其也不知道她是怎样挣来这-笔钱的，按照正常的思维想这笔钱也可能是涉及违法犯罪的钱，不然的话她不会从其这转一下，再转给她的，要是她老公给她的钱，直接转给卢小燕就好了。没人知道卢小燕是干什么的。卢小燕让其帮她转钱没有提成，就是朋友之间帮忙，其也没有想那么多。15、证人陈某2证言：2019年12月底时，其见过方传庭带的有二十万左右现金。16、被害人王某1陈述：2019年12月19日，其当时在云南玩，在路途中发布一个抖音,有一个人给其的抖音评论上打招呼，其就和这个人互相关注加好友，当时感觉还不错，他就发过来微信号:×××,其也就添加上了。在微信聊了一段时间，他称自己叫李建程，并推荐给其一个网上理财产品，并通过微信发给其一个小程序，其点进去之后就自动显示账号:中原大化（这个是其的微信号）也不需要手机绑定,也不需要注册，上面显示余额。点击客服，客服就发给其银行账号（发给其廖春花、陈上伟的银行卡），其要是转账过去，就要把截图发给客服，其的余额就自动显示充值的数额了。刚开始其先充值了6000元（通过手机银行，其用药都银行尾号8888的卡上转账给廖春花），按照李建程的指导，其进行操作，用6000元全部买一个短期营利宝产品，还不到一个小时，其余额就显示6600元钱，系统提示其盈利600元。其通过“快速提现”,提现成功6600元。其为了感谢李建程，就通过微信红包发给他（微信名称:天道酬勤）66.66元。后其又充值1314元，李建程就让其充值多一点，其又充值了7万，李建程又说有活动,让其再充值一点，其又充值了23万,现在余额已经到了301314元。充值后，其感觉不对劲就想提现出来,但是不能提现出来,其又联系客服，客服说的李建程给其担保的60万，必须把60万再充值进去，才能全部提现。然后其又充值60万元，余额到了901314元,但是还是不能提现。当时其也急，就按照李建程和客服的要求，又继续打钱，对方又以各种借口让其转钱，其四处找钱给他们转过去，从最后其通过其本人的三张银行卡，卡号是:62×××88、62×××76、62×××82总共打给对方廖春花、陈上伟两个银行卡上1256174元，对方只在第一次提现上转回来6600元，其余的都没有在转给其了。17、被害人魏某陈述：2019年11月初一天，其通过抖音认识一个人，11月底，他在微信告诉其有个投资平台叫平安盈利保，让其投资，其投了500元，进去试水发现本金和利息都能提现，其又投资10000元，还是可以取出来，其就投了2万元，平台说做活动投10万元给8800元，其就预约了，其充钱的时候，对方说其账户冻结了，需要12万元解冻金，其给微信朋友说了，微信好友帮其分三次转了12万元，其问平台能否提现，平台说12万元是第三方转账，不能激活，其就再次分三次打给对方8万元，微信好友说他从平台向其转账7万元，客服让其继续打5万元才能激活，其发现不对，就报警了，其从2019年12月12日至12月26日，给对方转账17万左右，其朋友郭瑞通过微信转账给对方1万，共有18万元。18、被告人何诗琦供述：2019年10月份的时候，胡伟斌给其说他上厦门找张建光一起做个项目，从他去厦门没几天后，当时其的银行卡网银是胡伟斌在用，每天其的银行卡都有几万块钱的流水，最多的时候能达到十几万，前面的时候其也没在意，那时候其的直播公司还在干着，其以为是直播公司的钱，后来银行流水大了其就问他怎么回事，胡伟斌才给其说是在网络上赌博贏来的钱，他给其说他贏了有七八万了，其让他不要做了他也没听其的，他用其的几个银行卡干了有三个月左右的时间，从他2019年10月份到2019年12月31日他从厦门回到福鼎，每个月其的银行卡号的流水都有几十万，有别人转给其银行卡里的，也有从其卡里面转出去的，网银操作都是胡伟斌用他的手机上其的号操作的。就是有几次胡伟斌让其去银行取的现金，同时胡伟斌给其一个联系方式，让其取过现金后，打电话让人来拿钱，其现金取了大概有七八十万，其有卡的银行都取过现金。取现金大概从12月份开始的，来拿钱的人其都不认识，都是胡伟斌给其一个手机号码，其取过钱之后给他们联系，他们的号码其也没有保存。其本人名下有6张银行卡，卡号记不住了，在2020年1月份的时候已经被冻结了。胡伟斌给其说是赌博的钱，转到其的银行卡上，其按照胡伟斌提供的银行账号再把钱转出去，还有就是钱到其账户上后，其取出来现金，然后再交给胡伟斌指定的人。这些反正不是什么正当的钱，肯定是违法犯罪的钱。参与的洗黑钱的有其、还有其哥哥何光平，其弟弟何光建，其弟弟的女朋友雷小红。另外其嫂子黄薇薇给胡伟斌提供过一次微信的二维码，后来胡伟斌让其嫂子办银行卡给胡伟斌用，其嫂子怕出事就没有办。19、被告人何光建供述：2019年11月份或者12月份的时候，其姐夫胡伟斌让其提供其的微信和支付宝的收款码、中国邮储银行的银行卡给他用，其把邮储的银行卡交给胡伟斌了。当时有钱转到其这，他再发给其一个银行卡号和姓名，其再帮他转出去。有时候会让其取现金出来，取现金的时候，胡伟斌把其的邮储银行银行卡邮寄回来，其再拿着银行卡从银行柜台把钱取出来。其总共做了有一个星期左右，从银行柜台取现两次(一次8万、一次6.6万)，转账转了有十几、二十次。其通过转账和取现的方式给胡伟斌转了二十万左右。胡伟斌会给其姐一个电话号码，让其姐给这人打电话，然后把现金再交给这个人。胡伟斌给了其和小红一千多元钱。其除了给其姐送过钱，还给别人送过钱，其从厦门回来的有两天，胡伟斌给其个电话号码让其给那个人，其当天取了现金交给何诗琦，晚上七点多，胡韦斌让其去家里拿了三四十万，其和何光平开着车就钱送过去了，其取钱的时候认为是赌博团伙洗钱。20、被告人何光平供述：2019年12月份的时候，其妹夫胡伟斌邀请其、其弟弟何光建、其弟弟女朋友及其妹妹何诗琦几个人去厦门玩。回到福鼎有四五天左右，胡伟斌就通过微信语音、电话跟其联系，联系完后，其妹夫胡伟斌就建一个微信群，把其、其妹妹、弟弟何光建及他女朋友雷小红等人拉进群，进群之后，胡伟斌就指挥他们几个人的支付宝、微信及银行卡给他用，往他们的这些账户转钱，钱款转过之后，胡伟斌就在群里问钱款是否到账，到账就给胡伟斌说，然后胡伟斌让他们把这些钱有的按照他的指示一直往下面转，并说一天给其200元钱，胡伟斌成立这个微信群主要是胡伟斌安排工作，用来帮助他洗钱的。其就将其工商银行的卡(尾号：5104)给胡伟斌。在其将卡号给胡伟斌的当天，胡伟斌通过微信转给其八百多元，其将这八百多元通过微信转给其妹妹何诗琦了。其的银行卡提供给胡伟斌的两、三天时间后，其的银行卡不断的进钱，刚开始的时候其的银行卡每次进几百元几千，后来几次进的钱就多了，其认为胡伟斌不可能赢那么多钱。钱的来路不正不合法。其的银行卡进钱后，胡伟斌叫其卡里的钱全部取出来交给其妹妹何诗琦。其从其的银行卡里取了两次钱，一次八、九万的，在三天后又取了次十三万左右的，其将钱取出后就交给其妹妹何诗琦了。其从厦门回来后，胡韦斌让其弟弟送钱，其和何光建一起开车在淡水桥接的头，其弟弟和对接的人联系的，何诗琦安排俩人把记录删除，取现的时候建的群，在群里当时说用国外的软件联系，这样比较安全，其心理都知道怎么回事，知道是违法犯罪的钱。其帮助胡韦斌转钱获利800元。21、被告人雷小红供述：2019年的冬天，其姐夫胡伟斌给何光建打电话，说让帮他洗钱，当时说的如果周转一次，一天给200元。何光建和其也就同意了，其和何光建就把自己名下的银行卡提供给胡伟斌，胡伟斌组建一个微信群，微信群也没有名字，微信群里面有其、何光建、何光平、姐姐何诗琦。然后需要其操作的时候，胡伟斌就在微信群里发信息，等操作好之后，胡伟斌就通过微信红包的方式给其或者何光建发200块钱。其记得其在银行柜台取款了两次，都是邮政储蓄银行。两笔钱一个好像7、8万的样子，一个好像十几万的样子。两次都是何光建开车带其去的，其直接取现，并把取出来的钱交给何诗琦了。胡伟斌给了400元。其用手机网银和自己名下的支付宝（绑定的手机号是目前在用的186××××****，名字叫雷蕾）也操作过，但是具体操作了多少次，怎么操作的，其就记不清楚了。其操作的钱，具体哪里的钱其不清楚，但是其清楚这事涉及到违法的钱。能这样操作肯定是不想公开透明，而且其的行为可能是涉及犯罪的。帮忙操作一个原因是胡伟斌是何光建的姐夫，另外就是当时手里没事干，做这样的操作能赚钱。其知道胡伟斌是搞网络上的非法的事情。其理解的洗钱就是像网上赌博那样不合法的钱，通过多次来回转账，把钱变得合法的取出来。22、被告人张建光供述：2019年11月的时候，胡伟斌通过微信跟其联系说他有赚钱的渠道，问其有没有兴趣赚钱，其当时在厦门的一个酒吧上班，正巧手头也紧，便问他是什么渠道，他说是洗黑钱，没跟其解释到底是什么钱，就解释其需要做的大概流程就是提供银行卡或支付宝收款码，把上家不明来历违法犯罪所得的黑钱通过银行卡或支付宝给转移到胡伟斌指定的银行卡或支付宝。完成这些后上家会给分成，每从提供的账户过一万元，就可以提五百元。当时胡伟斌在拉其入伙的时候，向其许诺总提成俩平分，而且还说他那里有大批的资金流，差不多有几百万。虽然胡伟斌没跟其说清楚上家的黑钱怎么来的，但其当时也想到了这些黑钱要不就是诈骗来的，要不就是网络赌博的。其又联系了杨义聪和刘学健，汇合后胡伟斌说起了洗钱的事儿，他说接下来的几天有几百万的资金需要洗，后续还会一直有活儿，需要拿自己的银行卡、支付宝收款码和收别人的银行卡、收款码，以备洗钱用,并说他每一万元提二百五十元，剩下的二百五十元由其、杨义聪和刘学健平分，另外其三个每收到一张银行卡胡伟斌都给收卡人1200元，其同意了，当时便把其自己的银行卡号和支付宝收款码给了胡伟斌，其给出去的是卡号为62×××69的建设银行卡，这卡是其当时新办的，专门交给胡伟斌用的，支付宝其提供了两个号,分别是:17663060777和644×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。然后由杨义聪和刘学健负责回福鼎收熟人的银行卡和支付宝收款码，其和胡伟斌在厦门等着。回福鼎收卡是因为要找熟人，不然的话很容易被人黑吃黑，拿钱跑路。见面后的两、三天，杨义聪和刘学健就收上来了第一批银行卡，一共六张，都是谁的其不清楚，然后杨义聪按胡伟斌指示把卡邮寄出去了，邮寄地址其也不清楚。这批卡胡伟斌确实按1200元给的钱，其没参与收卡就象征性地分了300元。第二批银行卡收上来是大概一周后,是杨义聪让刘学健在福鼎收的，还是六张，卡的情况其也不清楚，这批卡也被寄走了，这批卡胡伟斌说他也没收到钱。他俩的银行卡和支付宝那期间都过了黑钱,但是具体金额其不清楚。其的银行卡和支付宝被他用到12月底，胡伟斌因为有事不在厦门了，才开始不用其的卡洗钱,其中其的银行卡是在12月中下旬才开始有频繁的大额进款，每笔几千到十万不等。整个12月份其和胡伟斌都是同吃同住的。过程是这样的，比如今天其账户里会进黑钱,他手机里就会有人给他提醒，具体谁提醒,怎么提醒其不清楚。胡伟斌收到信息后都会看着其，让其把黑钱迅速转到他指定的银行账户或支付宝，其都是照做的。胡伟斌都是通过支付宝、银行卡两种转账的形式向其转钱，其中其就知道有一个叫廖春花的人，胡伟斌说廖春花是他的朋友。胡伟斌给其转的钱一部分其用于网络赌博了，一部分按照胡伟斌的指示转给何诗琦等人。胡伟斌通过微信转账大约给了其一千多元的好处费。23、被告人陈上伟供述：2019年7、8月份的时候，有一天晚上其在福鼎市酒吧喝酒的时候认识的胡伟斌。过了大概半个月，他给其发信息说有没有兴趣办银行卡，并且说现在好多人都在做这个，如果用卡的时候每张卡每个月可以拿到200元，其说可以。后其和胡伟斌见过面之后他说先去办理电话卡，并且要求每张银行卡绑定一个电话号码，不能有相同的，接着他带其去移动公司办理手机卡，其在移动公司用其身份信息办理了两张电话卡，然后在工商银行、农业银行办理银行卡，并且开通了网上银行和手机银行，这些东西办好之后，其把两张手机卡和两张银行卡、口令卡都交给他之后就都各自回家了。那时候其想着如果胡伟斌刷卡转账了每个月其都能得到200元，于是就每隔一两个星期都会通过微信和胡伟斌联系有没有刷卡，他说一直都没有刷，其还问他其办的银行卡是不是也是为了给网络赌博转账洗钱，他说是的。后来每次问他有没有刷卡转账，他都说没有，正好其跟着其父亲一起到松溪县采矿了，其也就没有一直和胡伟斌联系。2020年1月份的时候其在玩手机的时发现其的卡有很多笔转账记录，而且金额也非常大，然后其就通过微信联系胡伟斌，胡伟斌就没有给其回过信息。其本人没有操作过任何一笔交易，其只是把密码给了胡伟斌，可能是胡伟斌或者其他人来操作转账交易的。其知道正常情况下是不会用别人的卡的，当时胡伟斌收其的卡其也知道是用于违法犯罪，说的是网络赌博帮人洗黑钱，其就是为了赚取一个月五百元的费用。其知道用其的卡收人家犯罪的钱，再把赃款转移出来，黑钱就是网络赌博违法犯罪产生的赃款。具体流水多少其弄不清楚。针对辩护人提出的辩护意见，本院结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1、对何诗琦辩护人提出的何诗琦与何光建、何光平、雷小红不构成共同犯罪、指控的数额无法律依据、系从犯、具有坦白情节的辩护意见，经查，何诗琦等人与胡伟斌在同一微信群内共谋共同实施相同的犯罪行为，系共同犯罪，且何光平、何光建等人在通过取现方式获取钱款后均交于何诗琦，由何诗琦自己或者委托何光建、何光平交付他人，何诗琦明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；何诗琦掩饰、隐瞒犯罪所得数额有银行流水、微信聊天记录、被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红供述等相互印证，何诗琦通过其涉案银行账户取现39.6万元，接收何光平银行账户取现9.98万元，接收何祥沙银行账户取现4万元，接收何光建银行账户取现22.7万元，接收雷小红银行账户取现36万元，后将上述钱款转移，故何诗琦通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得112.28万元，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出何诗琦具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。2、对何光建辩护人提出的何光建所关联的金额仅为11.99万元，涉及取现金额为7万元至8万元，系从犯的辩护意见，经查，2019年12月27日何光建通过取现方式提取8万元；2019年12月25日何光建听从何诗琦安排转交方传庭现金20万；2019年12月26日何光建、何光平听从何诗琦安排转交方传庭现金41万，上述事实有银行流水、微信记录、被告人陈述等可以相互印证，故何光建通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得69万元，且在共同犯罪中，何光建明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的何光建具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。3、对何光平辩护人提出的何光平涉案银行卡在案发时间段流动金额共计34.08万元的辩护意见，经查，2019年12月26日何光建、何光平转交方传庭现金41万，2019年12月24日，何光平通过取现方式提取8.1万元，存至王某2账户，2019年12月27日何光平通过取现方式提取7.98万元，上述事实有银行流水、微信记录、被告人陈述等可以相互印证，故何光平通过转移的方式掩饰、隐瞒犯罪所得57.08万元，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的何光平具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。4、对雷小红的辩护人提出的雷小红系从犯的辩护意见，经查，雷小红明知是犯罪所得,而为他人提供取现帮助,转移赃物，积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故对辩护人此节辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。5、对张建光的辩护人及陈上伟的辨护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人何诗琦、何光建、何光平、张建光、雷小红明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈上伟明知他人利用信息网络实施犯罪，提供自己信用卡进行支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。何诗琦、何光建、何光平、雷小红系共同犯罪，在共同犯罪中,被告人何诗琦、何光建、何光平、雷小红积极实施犯罪行为,起主要作用,是主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于六名被告人归案后，如实供述自己主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人雷小红、张建光、陈上伟自愿认罪认罚，依法可从宽处理。另经社区影响评估，雷小红、张建光符合社区矫正条件，依法可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何诗琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2024年3月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何光建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月15日至2023年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何光平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2023年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人雷小红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）五、被告人张建光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）六、被告人陈上伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月14日至2021年4月13日止。）七、对被告人雷小红、被告人张建光退缴的人民币五十六万元按比例发还给各被害人；对被告人何光平违法所得人民币八百元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的银行卡四十二张、手机九部、移动支付终端七个、银行U顿密码器四个予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 王 莉人民陪审员 卢 岩人民陪审员 高丽娜二〇二一年三月二十二日法官 助理 闫 歌书 记 员 王辉辉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。