湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0602刑初69号xx机关岳阳市岳阳楼区人民xx院。被告人王任仲，男，1987年2月5日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人赵伟宾，男，1994年7月18日出生于辽宁省锦州市，汉族，高中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人冯占领，山东天清律师事务所律师。被告人徐博，男，2000年4月7日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中肄业，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人汤宁华，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师，由岳阳市岳阳楼区法律援助中心指派。被告人于海江，男，1996年12月12日出生于湖南省永顺县，汉族，高中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人胡学敏，男，1990年4月22日出生于河南省濮阳市，汉族，高中文化，个体经营户；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月24日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人张国辉、赵利强，湖南岳州律师事务所律师。被告人王帅，男，1990年5月12日出生于河南省内黄县，汉族，高中文化，个体经营户，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月24日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人李中波、李贝，湖南昌言（岳阳）律师事务所律师，由岳阳市岳阳楼区法律援助中心指派。被告人姚丽娜，女，1997年5月4日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月10日由该局决定被取保候审；现在家候审。被告人姜盛，男，1998年8月8日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月24日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人周振方，男，1995年12月7日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月24日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人熊佳伟，男，1998年10月16日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，厨师；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月26日被岳阳市xx局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。岳阳市岳阳楼区人民xx院以岳楼检二部刑诉[2020]617号起诉书指控被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起xx。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，岳阳市岳阳楼区人民xx院指派xx员孙刚、陈偲出庭支持xx,被告人王任仲、于海江、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟，被告人赵伟宾及其辩护人冯占领，被告人徐博及其辩护人汤宁华，被告人胡学敏及其辩护人张国辉、赵利强，被告人王帅及其辩护人李中波、李贝均到庭参加诉讼。现已审理终结。xx机关指控：2020年7月初，被告人王任仲在网上得知有人收购手机电话卡，为获取非法利益，遂以自己身份信息办理电话卡卖给收卡人，并在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，通过微信发布广告等方式发展下线办卡，予以收购后转手出售给其上线。2020年7月至8月，被告人赵伟宾在微信群看到被告人王任仲所发广告后，在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，为获取非法利益，以自己身份信息办理电话卡卖给王任仲。之后，赵伟宾通过微信群发广告的方式招揽被告人徐博、于海江办理手机电话卡。徐博、于海江在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，也以自己身份信息办理电话卡卖给赵伟宾，并成为其下线，与赵伟宾合伙，通过微信群发广告的方式招揽办卡人。2020年6月，被告人胡学敏得知有人收购手机电话卡后，与被告人王帅合伙，在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，发展下线办卡卖给微信名为“弗朗西斯”和“Ｋ”（均身份不明，未到案）的上线。同年8月10日，因“弗朗西斯”和“Ｋ”不再收购联通电话卡，王帅通过网络得知徐博收购电话卡后，由胡学敏驾车，两人到岳阳楼区××广场附近，王帅将收购的17张电话卡卖给徐博。2020年7月至8月，被告人姚丽娜在微信群看到被告人徐博所发广告后，与被告人姜盛分别以自己的身份信息办理电话卡卖给徐博，之后姚丽娜、姜盛和被告人周振方合伙，成为徐博的下线。姚丽娜、姜盛、周振方在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，为获取非法利益，通过在微信群发广告等方式招揽到被告人熊佳伟等人为下线办理手机电话卡。熊佳伟获悉出售电话卡可以获利后，人别介绍许某等人办卡，并在明知他人可能利用其办理的电话卡实施网络犯罪的情况下，以自己的身份信息办理手机电话卡出售给姚丽娜、姜盛、周振方。以上被告人收购的电话卡（除胡学敏、王帅收购的部分电话卡交给微信名为“弗朗西斯”和“Ｋ”的上线以外）逐级交给王任仲，由其卖给微信名为“梁叔”（身份不明，未到案）的上线等人，交到电信诈骗团伙手中。其中，被害人吴某、曾某接到被告人熊佳伟出售或介绍他人办理的电话卡拨打的诈骗电话后，被骗钱款共计1110987元。被害人彭某1、徐某1等人接到姚丽娜、姜盛、周振方出售的电话卡拨打的诈骗电话后，被骗钱款共计1567809.35元。被害人胡某1、周某1、陈某1、姚某等人接到被告人胡学敏、王帅出售的电话卡拨打的诈骗电话后，被骗钱款共计581394元。被害人杨某、李某1、王某1等人接到被告人王任仲、赵伟宾、于海江、徐博出售的电话卡拨打的诈骗电话后，被骗钱款共计2348981.35元。通过上线提供电话卡，被告人王任仲非法获利约1.2万元，被告人赵伟宾非法获利4625元，被告人于海江非法获利3190元，被告人徐博非法获利1400元，被告人姜盛、姚丽娜、周振方共非法获利4710元，被告人胡学敏非法获利3500元，被告人王帅非法获利2000元，被告人熊佳伟非法获利230元。被告人熊佳伟于2020年8月20日在岳阳市岳阳楼区××社区私房内被xx民警抓获，被告人姜盛、姚丽娜、周振方于2020年8月23日在岳阳市岳阳楼区××花园被xx民警抓获，被告人胡学敏、王帅于2020年8月24日在岳阳市岳阳楼区××路私房被xx民警抓获，被告人赵伟宾、徐博、于海江于2020年8月25日在株洲市芦淞区城市快捷酒店被xx民警抓获，被告人王任仲于2020年8月25日在长沙市岳麓区雁航宾馆被xx民警抓获。xx机关当庭宣读、出示了接报案登记表、立案决定书；岳阳市xx局岳阳楼分局三眼桥派出所出具的关于被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟的抓获经过、到案经过、情况说明；微信、支付宝转账记录；微信聊天记录、通话记录、手机机主信息和通话详单；联通、电信手机用户开户资料表；快递寄件信息；证人王某2、李某2、李某3、李某4、许某、胡某3、任某1、夏某、陶某、石某、李某5、任某2、柳某、陈某2、程某、陈某3、王某3、童某、陈某4、何某、黄某、甘某、李某6、潘某、段某2、易某2、周某4、陈某5、巢某、彭某2、谢某、包某1、王某4的证言；辨认笔录；被害人盛某、杨某、李某1、曾某、王某1、徐某2、徐某1、蔡某、彭某1、康某、易某1、周某2、段某1、黎某、陆某、谭某、周某3、吴某、周某1、姚某、陈某1、胡某2、章某的陈述；被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟的供述与辩解及其户籍资料等证据。xx机关认为：被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供通讯传输作案工具等技术支持或帮助，情节严重。其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，十名被告人在共同犯罪过程中，均起主要作用，均系主犯；被告人王任仲、徐博、于海江、胡学敏、姜盛、姚丽娜、熊佳伟均自愿认罪认罚；xx机关建议对被告人王任仲判处有期徒刑二年二个月，并处罚金；对被告人徐博判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人于海江判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人胡学敏判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人姜盛判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人姚丽娜判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人熊佳伟判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人王任仲、徐博、于海江、胡学敏、姜盛、姚丽娜、熊佳伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人姚丽娜发表辩解意见认为其协助抓获同案犯，应属立功。被告人赵伟宾、王帅、周振方对指控事实、罪名均没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人赵伟宾及其辩护人冯占领发表的辩护意见是：1、被告人赵伟宾当庭认罪认罚，并如实供述全部犯罪事实；2、被告人赵伟宾系初犯、偶犯；3、被告人赵伟宾提供上线躲藏地点并进行指认，属于协助司法机关抓捕同案犯的情形，属立功，并在庭审中提供本案收购电话卡微信名为“梁叔”的详细信息和其他犯罪行为，亦属立功；综上，请求法院对被告人赵伟宾依法从轻判决。被告人徐博的辩护人汤宁华发表的辩护意见是：1、被告人徐博自愿认罪认罚，并如实供述全部犯罪事实；2、被告人徐博系初犯，主观恶性较小，自身患有白血病；3、被告人周振方不应认定为徐博下线；4、被告人徐博犯罪所得较少，仅为1000元；综上，请求人民法院对被告人徐博判处缓刑。被告人胡学敏的辩护人张国辉、赵利强发表的辩护意见是：1、被告人胡学敏不是实施犯罪行为的组织者，属于一般参加者；2、被告人胡学敏有犯罪中止情节，在得知卡因诈骗被封以后，不再出售电话卡给上线，并通知办卡的人员进行注销；3、被告人胡学敏主观恶性较小，犯罪行为时间较短，犯罪所得较少；4、被告人胡学敏认罪认罚，并如实供述全部犯罪事实；5、被告人胡学敏系初犯、偶犯；综上，请求人民法院对被告人胡学敏判处缓刑。被告人王帅的辩护人李中波、李贝发表的辩护意见是：1、被告人王帅认罪认罚，并如实供述全部犯罪事实；2、被告人王帅系初犯、偶犯，社会危害性较小；3、被告人王帅主观恶性小，在意识到犯罪后积极采取补救措施；4、被告人王帅在该犯罪中处于最低层次参与者，犯罪情节轻微，犯罪所得少；综上，请求人民法院对被告人王帅判处缓刑。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民xx院指控被告人王任仲、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，被告人熊佳伟于2020年8月20日在岳阳楼区海棠社区一私房内被xx机关抓获，在xx机关了解案件情况后，未对其采取措施，其于同年8月25日到案。微信名为“梁叔”的上线另有其人，与被告人赵伟宾当庭提供的信息不符。本院认为：被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供通讯传输作案工具等帮助，情节严重,其行为均已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪。xx机关的指控成立。本案系共同犯罪，十名被告人在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；十名被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可依法分别对其从轻处罚。被告人王任仲、胡学敏、王帅均系xx机关通过技术分析及摸排手段予以抓获，被告人赵伟宾、姚丽娜的行为不属于立功，故被告人赵伟宾及其辩护人、被告人姚丽娜发表的关于立功的辩护意见，因与事实和法律不符，本院不予采纳。xx机关的量刑建议适当。据此，对被告人王任仲、赵伟宾、徐博、于海江、胡学敏、王帅、姚丽娜、姜盛、周振方、熊佳伟依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王任仲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月25日起至2022年10月24日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人赵伟宾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月25日起至2022年4月24日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人徐博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月25日起至2022年2月24日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人于海江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月25日起至2022年2月24日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人胡学敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月24日起至2022年2月23日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人王帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月24日起至2022年2月23日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人姚丽娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。详见执行通知书。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人姜盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月23日起至2021年11月22日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人周振方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月23日起至2021年11月22日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人熊佳伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年8月25日起至2021年4月24日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人王任仲违法所得12000元，被告人赵伟宾违法所得4625元，被告人徐博违法所得1400元，被告人于海江违法所得3190元，被告人胡学敏违法所得3500元，被告人王帅违法所得2000元，被告人姜盛、姚丽娜、周振方违法所得共4710元，被告人熊佳伟违法所得230元，分别予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  彭靖仪人民陪审员  杨玉香人民陪审员  许 婷二〇二一年三月二十九日书 记 员  易海莎