贵州省锦屏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔2628刑初21号 公诉机关锦屏县人民检察院。 被告人龙艳，曾用名龙滟，女，1982年5月11日出生，苗族，大专文化，户籍所在地贵州省锦屏县，现住在贵州省锦屏县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月2日被锦屏县XXX局刑事拘留，经锦屏县人民检察院批准，于2020年11月6日被锦屏县XXX局执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。 指定辩护人：龙正钰，女，贵州杉乡律师事务所律师。 被害人冯某，女，1980年5月6日出生，住凯里市。 被害人杨某1，男，1991年10月22日出生，住锦屏县。 被害人王某1，男，1983年3月13日出生，住锦屏县。 锦屏县人民检察院以锦检刑诉（2021）17号起诉书指控被告人龙艳犯诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年2月23日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员刘毅出庭支持公诉，被告人龙艳、辩护人龙正钰及被害人冯某、杨某1、王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月份以来，被告人龙艳通过微信、微信群、朋友圈、他人介绍等方式对外宣传自己销售手机，釆取先收款再高价买进低价卖出的方式诱骗多人向其预付手机款，2020年3月至10月骗取杨某1、杨某2等21名被害人手机款共计435470元。 1、2020年2月23日至3月28日，被害人顾某在凯里市城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，顾某被骗11000元。 2、2020年3月8日至9日，被害人姚某在凯里市城区，通过微信支付、银行转账方式向被告人龙艳支付“代理费”和手机款95400元，付款后未收到货,经催要已追回15800元，姚某被骗79600元。 3、2020年3月10日至13日，被害人岳某在凯里市城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，岳某被骗8700元。 4、2020年3月11日至15日，被害人冯某（肢体二级残疾人）在凯里市城区，通过微信、支付宝转账方式向被告人龙艳支付购买手机预付款，后龙艳以提货缺款为由向冯某“借款”59000元。2020年6月30日，龙艳与冯某核对，龙艳出具欠条，冯某被骗116700元。 5、2020年3月12日至14日，被害人袁某在凯里市城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，袁某被骗16600元。 6、2020年3月19日至30日，被害人揭万星在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，在支付“代理费”和手机款后未收到货，揭万星被骗22500元。 7、2020年3月22日至28日，被害人杨某2在锦屏县，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，杨某2被骗5680元。 8、2020年4月4日至8日，被害人杨某1在锦屏县，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，杨某1被骗13600元。 9、2020年4月21日，被害人龙某1在锦屏县城区，通过龙开灿以微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，龙某1被骗7600元。 10、2020年5月21日至6月14日，被害人刘某1在凯里市城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，6月21日刘某1与龙艳核对，龙艳出具欠条，刘某1被骗50100元。 11、2020年6月至8月，被害人王某1在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，王某1被骗60000元。 12、2020年7月6日，被害人王某2在锦屏县城区，通过支付宝转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，王某2被骗4000元。 13、2020年7月16日至23日，被害人龙某2在锦屏县城区，通过微信转账、现金支付方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，龙某2被骗11880元。 14、2020年7月17日至26日，被害人王某3在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，王某3被骗8550元。 15、2020年7月22日、9月1日，被害人姜某在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，姜某被骗5680元。 16、2020年7月31日、8月11日，被害人杨某3（肢体二级残疾人）在锦屏县，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，杨某3被骗1200元。 17、2020年8月1日，被害人龙某3在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，龙某3被骗2400元。 18、2020年9月13日，被害人龙某4在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，龙某4被骗2800元。 19、2020年9月17日，被害人刘某2在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，刘某2被骗1000元。 20、2020年9月21日，被害人刘某3在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，刘某3被骗1880元。 21、2020年10月1日，被害人吴某在锦屏县城区，通过微信转账方式向被告人龙艳购买手机，付款后未收到货，吴某被骗4000元。 另指控，被告人龙艳于2020年10月2日在贵州省锦屏县被锦屏县XXX局抓获。2020年2月3日签署认罪认罚具结书。 被告人龙艳辩称，对于所犯诈骗罪自愿认罪，检察机关指控事实除冯某的总金额不认可外，都予以认可，冯某的金额中有59000元是双方借贷行为，当时被告人向受害人也出具了欠条，并且愿意归还，但目前无偿还能能力。 公诉机关提供的下列证据证实。1.龙艳诈骗使用的手机等物证；2.立案决定书、拘留证、逮捕证、龙艳基本信息、手机购销合同及转账凭证、银行流水、认罪认罚具结书等书证；3.被害人顾某、姚某、岳某等20人的陈述；4.被告人龙艳的供述与辩解；5.证人龙某5、石某、刘某4等人的证言；6.顾某、姚某、刘某5等人的辨认笔录，龙艳人身安全检查笔录，搜查笔录及照片；7.被告人龙艳手机电子证据检查工作记录及微信支付交易明细证明和被害人提供的聊天记录转账记录等电子数据。 公诉机关认为：被告人龙艳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物共计43万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙艳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人龙艳判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人龙艳及辩护人对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为：对指控的事实和定性无异议，被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚、积极赔偿受害人损失，建议对被告人从轻处罚。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以认定。 本院经审理查明事实与公诉机关指控事实，内容一致。 本院认为，被告人龙艳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物共计435470元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人龙艳未退赃，且多起犯罪，可酌情从重处罚。鉴于被告人龙艳到案后能如实供述犯罪事实，视其具有坦白情节，同时自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处罚。随案移送的ＶＩＶＯ牌手机一部，系作案工具，依法予以没收。被告人龙艳非法所得435470元，继续予以追缴，退还给各被害人。对于被告人龙艳提出其与受害人冯某之间的“借款”59000元属于民间借贷性质，不应计入诈骗总金额的意见，本院认为，被告人基于受害人想取得手机的心理，虚构其“所购手机需要交纳罚款”的事实，向受害人“借款”，并在微信中许诺折扣尾款，也是以非法占有为目的，虚构事实进行诈骗，因此对于被告人及辩护人的此项意见，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，本案经本院审判委员讨论，判决如下： 一、被告人龙艳合同犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年10月2日起至2025年10月1日止。） 二、随案移送的VIVO牌手机一部，系作案工具，依法予以没收。 三、被告人龙艳非法所得435470元，继续予以追缴，退还给被害人（其中被害人顾某11000元、姚某79600元、岳某8700元、冯某116700元、袁某16600元、揭万星22500元、杨某25680元、杨某113600元、龙某17600元、刘某150100元、王某160000元、王某24000元、龙某211880元、王某38550元、姜某5680元、杨某31200元、龙某32400元、龙某42800元、刘某21000元、刘某31880元、吴某4000元）。 上述罚金及追缴款，限在本判决生效后十日内缴清，逾期未缴纳的，本院将依法强制执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。 审 判 长 张  玉  锋 审 判 员 陆    姗 人民陪审员 杨  先  德 二〇二一年三月十七日 书 记 员 罗柳英（代）