湖南省新晃侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1227刑初10号公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。被告人钟富海，男，1998年9月2日出生，汉族，广西壮族自治区玉林市玉州区人，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被新晃侗族自治县XX局刑事拘留，2020年9月17日经湖南省新晃侗族自治县人民检察院批准逮捕，次日由新晃侗族自治县XX局执行逮捕。现押于新晃侗族自治县看守所。辩护人姚敦华，湖南西南律师事务所律师。被告人李观林，男，1997年10月28日出生，汉族，广西壮族自治区玉林市玉州区人，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被新晃侗族自治县XX局刑事拘留，2020年9月17日经湖南省新晃侗族自治县人民检察院批准逮捕，次日由新晃侗族自治县XX局执行逮捕。现押于新晃侗族自治县看守所。辩护人姚源康，湖南西南律师事务所律师。被告人杨尧天，男，2001年2月23日出生，汉族，广西壮族自治区玉林市玉州区人，中专文化，农民，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被新晃侗族自治县XX局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日经湖南省新晃侗族自治县人民检察院批准逮捕，次日由新晃侗族自治县XX局执行逮捕。现押于新晃侗族自治县看守所。辩护人叶万松，广西桂竞天律师事务所律师。被告人陈文伟，男，1999年10月16日出生，汉族，广西壮族自治区玉林市北流市人，中专文化，无业，住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被新晃侗族自治县XX局刑事拘留，2020年9月17日湖南省新晃侗族自治县人民检察院不批准逮捕，次日由新晃侗族自治县XX局变更强制措施为监视居住，2020年11月18日湖南省新晃侗族自治县人民检察院决定对其监视居住，2020年12月13日由广西壮族自治区玉林市XX局执行。2021年3月2日经本院决定逮捕，次日由新晃侗族自治县XX局执行逮捕。指定辩护人刘列，北京博陆律师事务所律师。湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检刑检刑诉（2020）181号起诉书指控被告李观林、钟富海、杨尧天、陈文伟犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新晃侗族自治县人民检察院指派检察官唐菊出庭支持公诉，被告人钟富海及其辩护人姚敦华、被告人李观林及其辩护人姚源康、被告人杨尧天及其辩护人叶万松、被告人陈文伟及其指定辩护人刘列到庭参加诉讼。现已审理终结。新晃侗族自治县人民检察院指控：2020年4月,被告人杨尧天明知被告人钟富海欲实施诈骗犯罪仍为其搭建了“天元国际”网站,并继续负责网站服务区租赁、修改后台数据、被害人马某伟银行卡号、银行卡内余额等工作,且在后期找他人帮助搭建了“天元国际手机应用软件。该网站搭建好以后,被告人钟富海、李观林先后在“抖音”平台发布美女和招工视频,并在“抖音”个人主页留下微信号等待被害人前来添加,当被害人添加微信后,随即通过微信询问被害人是否有炒期货的想法,并宣称可以指导被害人赚钱,并向被害人推荐李观林使用的微信昵称为“天元国际客服”的微信名片,被害人则在被告人李观林的引导下完成账号注册、充值后,会被引导添加“天元国际”微信交流群,被告人李观林还负责使用谢某明等人银行卡负责收取被害人被骗充值的资金。被告人钟富海则在“天元国际”微信交流群中使用“和讯金油李国飞"的微信冒充导师,并在微信群内发布“策略”,引导被害人在“天元国际”网站购买“期货”的涨跌。2020年7月20日,被告人陈文伟加入被告人李观林等人的诈骗犯罪活动,并负责将被告人李观林使用的“天元国际客服”微信名片推荐给有意向购买“期货”的被害人。被告人钟富海、李观林、陈文伟还使用其他微信在“天元国际”微信交流群中发布按照“导师”“策略”购买赚钱了等消息。具体被骗数额如下：1、被害人胡某红自2020年5月8日至7月7日共计在“天元国际”平台充值人民币68466元,其中完成提现金额为人民币9743元；2、被害人卢某于2020年7月8日因其无法充值,遂通过微信转账的方式转给被告人李观林使用的微信号昵称“美美琪”的微信人民一千元。2020年7月14日,被害人卢某在“天元国际”平台充值人民币5000元。2020年8月11日,被害人卢某在“天元国际”平台充值人民币9000元,被害人卢某共计在“天元国际”平台充值人民币15000元；3、被害人黄某雄自2020年6月12日至2020年8月11日共计在“天元国际”平台充值人民币23823元,其中提现人民币3504元；4、被害人何某波自2020年5月11日至2020年6月23日共计在“天元国际”平台充值人民币35000元,其中提现人民币600元；5、被害人马某伟自2020年4月22日至2020年4月30日共计在“天元国际”平台充值人民币2900元,其中提现784元；6、被害人张某侠自2020年7月23日至2020年7月29日共计在“天元国际”平台充值人民币5900元；7、被害人杨某自2020年5月9日至2020年8月7日共计在“天元国际”平台充值人民币1790元,其中提现人民币300元。2020年8月12日,被告人钟富海、李观林、陈文伟被XX民警抓获归案；2020年8月30日,被告人杨尧天被XX民警抓获归案。2020年12月29日,被告人钟富海、李观林近亲属赔偿被害人胡某红经济损失人民币58273元,被告人钟富海、李观林取得了被害人胡某红的谅解。被告人钟富海辩称，对公诉机关指控的诈骗金额152879元有异议。辩护人姚敦华的辩护意见是：1、公诉机关指控诈骗金额错误，提现的金额应该扣除，诈骗金额应为137948元；2、被告人作案时间短，社会危害性小；3、被告人钟富海如实供述自己的罪行，认罪认罚，赔偿被害人胡某红的全部损失，取得谅解；4、应在3年以下量刑。被告人李观林辩称，对公诉机关指控的诈骗金额152879元有异议，并称自己是钟富海邀请过来的，不是主犯。辩护人姚源康的辩护意见是：1、被告人应认定为从犯；2、公诉机关指控诈骗金额错误，提现的金额应该扣除，诈骗金额应为137948元；3、被告人李观林系初犯、偶犯、认罪态度好、悔罪深刻、主动退还被害人胡某红的全部赃款并取得谅解。辩护人叶万松的辩护意见是：1、杨尧天主观上没有参与犯罪的意愿，没有从犯罪中获得任何利益；2、认罪态度好，认罪认罚，社会危害性小；3、被告人杨尧天构成帮助信息网络犯罪活动罪。辩护人刘列的辩护意见是：1、被告人陈文伟起次要作用，是从犯；2、如实供述自己的罪行，认罪认罚；3、公诉机关指控诈骗金额错误，提现的金额应该扣除；4、积极退赃，赔偿被害人的损失，可以减轻处罚。经审理查明：2020年4月,被告人杨尧天明知被告人钟富海欲实施诈骗犯罪仍为其搭建了“天元国际”网站,并继续负责网站服务器租赁、修改后台数据、被害人马某伟银行卡号、银行卡内余额等工作,且在后期找他人帮助搭建了“天元国际手机应用软件。该网站搭建好以后,被告人钟富海、李观林先后在“抖音”平台发布美女和招工视频,并在“抖音”个人主页留下微信号等待被害人前来添加,当被害人添加微信后,随即通过微信询问被害人是否有炒期货的想法,并宣称可以指导被害人赚钱,并向被害人推荐李观林使用的微信昵称为“天元国际客服”的微信名片,被害人则在被告人李观林的引导下完成账号注册、充值后,会被引导添加“天元国际”微信交流群,被告人李观林还负责使用谢某明等人银行卡负责收取被害人被骗充值的资金。被告人钟富海则在“天元国际”微信交流群中使用“和讯金油—李国飞"的微信冒充导师,并在微信群内发布“策略”,引导被害人在“天元国际”网站购买“期货”的涨跌。2020年7月20日,被告人陈文伟加入被告人李观林等人的诈骗犯罪活动,并负责将被告人李观林使用的“天元国际客服”微信名片推荐给有意向购买“期货”的被害人。被告人钟富海、李观林、陈文伟还使用其他微信在“天元国际”微信交流群中发布按照“导师”“策略”购买赚钱了等消息。具体被骗数额如下：1、被害人胡某红自2020年5月8日至7月7日共计在“天元国际”平台充值人民币68466元,其中完成提现金额为人民币9743元；2、被害人卢某于2020年7月8日因其无法充值,遂通过微信转账的方式转给被告人李观林使用的微信号昵称“美美琪”的微信人民一千元。2020年7月14日,被害人卢某在“天元国际”平台充值人民币5000元。2020年8月11日,被害人卢某在“天元国际”平台充值人民币9000元,被害人卢某共计在“天元国际”平台充值人民币15000元；3、被害人黄某雄自2020年6月12日至2020年8月11日共计在“天元国际”平台充值人民币23823元,其中提现人民币3504元；4、被害人何某波自2020年5月11日至2020年6月23日共计在“天元国际”平台充值人民币35000元,其中提现人民币600元；5、被害人马某伟自2020年4月22日至2020年4月30日共计在“天元国际”平台充值人民币2900元,其中提现784元；6、被害人张某侠自2020年7月23日至2020年7月29日共计在“天元国际”平台充值人民币5900元；7、被害人杨某自2020年5月9日至2020年8月7日共计在“天元国际”平台充值人民币1790元,其中提现人民币300元。2020年8月12日,被告人钟富海、李观林、陈文伟被XX民警抓获归案；2020年8月30日,被告人杨尧天被XX民警抓获归案。2020年12月29日,被告人钟富海、李观林近亲属赔偿被害人胡某红经济损失人民币58273元,被告人钟富海、李观林取得了被害人胡某红的谅解。被告人杨尧天、陈文伟自愿认罪认罚，并于2020年12月30日出具认罪认罚具结书。上述事实有下列经庭审质证并经查证属实的证据予以证明：手机，证明被告人钟富海用这些手机注册微信充当水军和发抖音引流。户籍资料，证明证明被告人李观林、钟富海、杨尧天、陈文伟作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。中国建设银行交易明细，证明被告人李观林、钟富海、陈文伟通过天元国际诈骗的钱是转到这些卡上。刑事谅解书，证明案发后被告人钟富海、李观林的家属赔偿了被害人胡某红被诈骗的人民币58723元，并取得了被害人胡某红的谅解。到案情况说明，1、证明被告人李观林、钟富海、陈文伟于2020年8月12日16时许在广西壮族自治区玉林市玉州区二环北路恒大城3栋2单元3楼302室被XX民警抓获；2、证明证明被告人杨尧天于2020年8月12日在广西壮族自治区玉林市玉州区仁东镇被XX民警抓获。证人谢某明的证言，证明2019年冷天的时候，被告人李观林以公司业务需要的名义从谢某明手中借了中国建设银行（卡号：62366834200012XXXX）、中国农业银行（卡号：622823084517942XXXX）、中国银行（卡号：621785260001721XXXX）的银行卡去使用，李观林给了谢某明1000元钱，并说是公司给的。被害人胡某红的陈述，证明2020年5月7日，胡某红在玩抖音过程中和一个女的认识，这个女的介绍一个可以赚钱类似期货的平台（天元国际，网址：www.626qihuo.com)。然后让其加了她的微信（微信昵称：美美琪，ID：mnmn12087XXX），带其进天元国际平台的交流群（群名称：田园国际交流群1，群成员33人，群主微信昵称：天元国际客服，微信ID:mmdfXXX），说群里有专业的老师，可以带玩这个。然后她让胡某红加了群里的一个老师（微信昵称：和讯油金—李国飞，微信ID：tz558XXX），让其跟他1对1进行操作。当天，胡某红抱着试试的态度，在天元国际网站平台上联系了平台客服，客服发给其一个个人的银行账户（谢某明623668342000128XXXX中国建设银行），胡某红用支付宝充值了400元，这个天元国际的平台界面上总共显示有6支“期货”，分别是“恒生股指”、“道琼斯”、“沪深300”、“上海原油sc2006”、“美原油”、“铜2007”。然后其跟着老师（微信昵称：龚源，微信ID：li114527XXX）购买了“美原油”，后面都亏了，那个“美美琪”就又说让其跟着“李国飞”老师去操作，他会带其赚钱，但是要交入金2万元，不同档次的入金每天赚的金额不同，胡某红又给客服提供的个人银行账户（谢某明623668342000128XXXX中国建设银行）通过支付宝转了2万元，但是也亏了。6月15日到20日之间其提了六次现，提现金额共计9596元，都是提到其工商银行卡（622203120300606XXXX）中，这期间其陆陆续续还充值了35次，总共充值了金额大约68704元，但是都是亏的。现在账户里面还有本金1万7千元提不出来，客服说是服务器被黑客攻击，导致对接不上银行无法正常使用，已经有20多天了一直提不出来，然后，胡某红觉得事情不对，应该是被骗了，就到XX机关报警了。被害人卢某的陈述，证明2020年6月份的时候，其在网上逛的时候看见有人发言介绍投资期货，其就加了对方的微信号mnmn12087XXX（昵称“美美琪”，自称叫覃可卿）。“美美琪”在微信上就向其推荐购买期货，并发了一个客服的微信名片给其，让其加客服好友，客服会知道其注册。其加了客服的微信后（微信号mmdfXXX,昵称“天元国际客服”），客服给了其一个网站链接，其登陆这个“天元国际”网站，按照客服说的填写了自己的姓名、电话后注册了一个账号。接着“美美琪”就让其充钱到平台账户，她再指导其买期货。过了几天，其想往平台账户充值，平台客服就发了两个银行卡账号给其，其尝试一下发现微信提示“谨防诈骗”转账不了，网银也转不了，其就用微信转账1000元给“美美琪”，让她帮其充值。过了一会，其登录“天元国际”网站，发现其账户内已经有了一笔1000元的金额，接着“美美琪”发了一个微信名片过来，让其加这个人好友（微信号tz558XXX，昵称“和讯油金—李国飞”），说他是老师会指导其购买期货。“李国飞”第一次指点其购买期货的时候起盈利两百多元，之后都是输了。到了2020年7月14日，其又往平台上充了5000元，“李国飞”又带了其几手，都输光了。8月3日，“美美琪”发了一个二维码给其，扫码可以直接下载一个“天元国际”的APP，以后不用登陆网站，可以直接在这个APP上操作。2020年8月11日，其在APP上充值了9000元，“李国飞”又指导其购买几单，但是还是输。到了8月13日，其平台账户内还有5000多元钱，但是平台已经登录不了，“李国飞”、客服、“美美琪”都不回其微信了。到了2020年9月21日，其接到湖南怀化XX局民警的电话，说这些人因为网络诈骗被抓获，让其到当地派出所报案。被害人何某波的陈述，证明2020年4月底有一个微信名为美娜（微信号：x18511549XXX）的人通过搜索微信号添加其，与其聊天介绍理财产品，在2020年5月11日至8月12日通过微信转账在“天元国际”平台以购买期货平台涨跌，微信名为美娜的教其操作如何在“天元国际”网页上购买买期货涨或者跌，后通过微信群（群名称为：天元国际交流群）的介绍产品进行购买。期间其共充值4次35000元整，第一次转账是2020年5月11日，对方收款账户开户名为李观林，建设银行，卡号尾号89XX，通过微信转账5000，第二次转账是2020年5月25日微信转账10000元，对方收款账户开户名为谢某明，建设银行，卡号尾号08XX，第三次转账是2020年6月8日，对方收款账户名为谢某明，建设银行，卡号尾号08XX，通过微信转账10000元，第四次转账是2020年6月23日，对方收款账户开户名为谢某明，建设银行，卡号尾号08XX，通过微信转账10000元，被骗35000元。被害人黄某雄的陈述，证明今年6月份(具体时间不记得)其在抖音上看到一个叫“天元国际”期货平台,当时其手头上有些闲钱,于是就打算在“天元国际”期货平台投资一点赚零用,其就添加了对方的微信(对方微信号:mnmn12087XXX,昵称美美琪)咨询该平台如何操作,对方拉我进一个叫“天元国际交流群”，微信群里有人发了一个链接让我下载，于是我就下载了“天元国际”期货平台APP并使用我的个人信息注册账号,在微信群里有一个叫“和讯油金—李国飞”（微信号:tz558XXX)的人自称是导师,然后那个导师就一直教我如何购买里面的理财项目,如果不按对方指定购买的期货就会亏损,刚开始我在“天元国际”APP先充值了1000元钱试试，我按导师指导的购买期货赚了一点钱,我觉得有钱赚了就投入更多的资金,之后就一直亏损,每次亏损我不甘心又继续充值,我先后充值8次总共在“天元国际”APP充值了23823元钱,第一次是6月12日转账1000元，第二次是6月16日转账1000元，第三次是7月9日转账2000元，第四次是7月10日转账2000元，第五次是7月27日转账5000元，第六次是7月28日转账5500元，第七次是7月28日转账1600元，第八次是723元，第九次是7月29日转账5000元。对方账户是623668342000128XXXX，开户行是建设银行，户名是谢某明。其提现过1次，提现873元，但是到现在我都没有赚过钱了，APP里面的钱也提现不出来,我觉得可能被网络诈骗了,于是就来到你们派出所报案。被害人马某伟的陈述，证明2020年3月份的时候,其在抖音上看到了“天元国际期货”的广告,出于好奇其就点开下载了“天元一品国际""APP,并添加了发布者昵称为“王晓丽”的微信号。之后“王晓丽”把其拉进了一个微信群,群名叫“天元国际交流群”。群主是“天元国际客服”，她的作用就是每天发布一些老师几点开始带着大家买期货，让大家关注，群里有一个老师，昵称是“和讯油金—李国飞”，他的作用就是引导群成员购买哪种期货，买涨或者买跌，还有就是拉起进群的“王晓丽”，她的作用就是拉人进群，其他的都是一些群成员。这个群里整天发布一些让群成员在“天元一品国际”APP上充值后跟着老师购买期货涨跌的消息。渐渐的其也想尝试尝试,通过支付宝向“天元一品国际”APP充值，就先在“天元一品国际”APP上充值了1000元,跟着群内老师发布的消息买涨买跌,刚开始赔了,其就又充值了1000元跟着群里的老师买,2020年3月至7月间,其共充值了约5000元,期间有赚有赔,直到8月份“天元一品国际”APP被封，账户还有3800多元余额。被害人张某侠的陈述，证明2020年7月的时候，其通过一个微信账号为：ZP988XXX,昵称为：包工头小张,的微信好友接触到这个平台的。这个人其不认识的,是无意间添加的好友。在聊天的时候说起了投资理财的事情。之后他就把其推荐给了一个微信账号为:mmdf772,昵称为:天元国际客服的人。之后这个人就说把其推荐给一个做期货投资的老师,说是可以带其一起做期货投资。之后他就把其介绍给了一个微信账号为:t2558XXX，昵称为：和讯油金-李国飞的人。这个人就是之后在这个平台教其做期货投资的人。之后其就按照他说的操作,在“天元国际”期货平台充值投资了,通过支付宝一共充值了六次，都是在今年七月份充值的，一共充值了14900元，期间也有获利的,我提现过一次1000元，但是这些获利又被其充值到这个平台进行投资了,最后这些钱连本带利全部亏损在这个平台了，一共被骗了14900元。被害人杨某1的陈述，证明在2020年5月9日其一个叫美美琪的网友介绍的方式接触到“天元国际”的,她的微信号是mnmn12087XXX,微信昵称是美美琪,其的微信号是zfjbfjbcXXX,微信昵称是A赤水鑫宏电机小杨18209850474,她之前是卖红酒的,其看见她朋友圈发截图这个赚好多钱,那个赚好多钱,然后其就喊她介绍给我其,带到其一起做这个,随后她就给其发了一个二维码,让其填写资料注册“天元国际”的账号,随后其就按照她说的流程注册了账号,随后她给其又发了一个网站,网址是626qihuo.com,随后其就按照她说的方式充值,其点进天元国际APP后点击充值,上面显示有几个名字,其点胡旭辉上面显示户名是胡旭辉,账号是622203***1739,工商银行,当时其充值了150元,她说钱不够买不了其就没有买,其点击提现也没有收到钱。过了两个月8月3日的时候其看见她朋友圈又发了一些赚钱的截图,其就又找她,让她再带着做买股票,随后她就教其买,跟着她买,当时她还拉其进入一个天元国际交流群,其第一次买的时候充值了500元,对方的卡号是621700***8929,账户名是李观林,中国建设银行,跟着对方买涨,买跌,第一次没有盈利,第二次也充值了500元,充值的也是李观林这个账号,没有跟着她买其自己买盈利了300元,当时提现了其收到手机短信提示其收款300元。第三次充值了680元,充值李观林这个账号跟着她买,亏损了680元,第三次亏了过后就没有买了，其充值了四次，总共1829元，提现了一次300元，总计被骗了1529元。被告人李观林的供述和辩解，1、证明2020年4月份的时候，钟富海在网上联系到人购买了一个叫“天元国际”的网站和APP，之后跟其说搞一个炒期货的平台来骗人，搞到钱就55分，然后二人开始在广西省玉林市恒大城3栋2单元302室开始搞电信诈骗。最开始二人在抖音上面发一些美女和包工头的短视频来引流，吸引其他人加微信，然后聊天慢慢引导加入“天元国际”让他们来投资，抖音账号在用的有一个叫包工头小张，还有一个叫小琳，之前的都被封号了。二人建了“天元国际”的微信群，里面有导师、客服、还有用来引流的微信以及自己的微信号，只有少数几个人是被骗进来投资的人，现在的微信群叫“天元国际交流群”，里面有50多个人，只有4、5个是受害人，其他全部是自己的微信，其自己有6个微信在群里分别是远方、美美琪、cc、敏儿、天元国际客服，还有一个英文名记不住了，钟富海的微信有4到5个的样子，微信名分别是李国飞、美娜，有些不太记得了，二狗好像有2个微信，微信名是四季花开、包工头小张。人被骗进来之后，导师会在群里发计划，二人就用其他的微信号在群里说跟了导师的计划买期货赚了多少钱，用来诱惑被骗进来的人投资，刚开始的时候会让他们赚一些，但是到最后都会全部亏掉。2020年7月底到8月初的时候，一个绰号叫“二狗”的朋友，跟其说没钱用了，然后就叫二狗一起过来做这个电信诈骗，然后三人一直做。2、证明投资就是在平台上面购买美原油、恒生指数、道琼斯指数这些，“天元国际”平台数据都是钟富海在搞，投资者的钱直接转账到银行卡，然后把转账截图上传到平台，只要其手机收到钱到帐的信息，就会告诉钟富海，钟富海就在平台上面操作，给充值者的账户打相应的金额上去。用于诈骗受害人充值的银行卡账号有四个，一个是谢某明建设银行的卡，尾号是08XX，一个是谢某明中国银行的卡，尾号是11XX，一个是曾某东广发银行的卡，尾号是01XX，还有一个是其自己建设银行的卡，尾号是89XX。谢某明和曾某东是有一次一起喝酒的时候认识的，然后就问他们借银行卡和手机卡，说是用来走账，问谢某明拿了2张银行卡、1张手机卡、银行卡都是绑定的谢某明给的手机卡号码，问曾某东拿了1张银行卡和1张电话卡，都是绑定的，分别给了他们二人1000元。3、证明诈骗的钱都是由其保管，受害人的钱到账后都是其直接去取钱，最开始的时候是和钟富海各拿50%，“二狗”来了之后，就是其和钟富海各拿35%，二狗拿30%。使用“天元国际”平台总共诈骗了10多万元，诈骗最多的是一个叫胡某红的人，骗了差不多4到5万元，其他还有张某侠、马某伟、卢某、何某波、黄某雄。其大概分得了六万元，钟富海分得了八万元，具体要看银行流水计算受害人充值，提现了多少钱，再按四六比例来分才能得到准确的数字，“二狗”没什么业绩，所以只给他一千块钱，是通过微信转账给的，还剩八月份一万多元钱没有分就被抓了，诈骗得来的钱大部分都花了，4、证明钟富海负责平台的搭建、维护，然后扮演导师，教别人怎么操作和引导别人去充值，其负责客服，就是向别人介绍平台、账号注册、具体充值的过程，到了2020年7月底的时候，二狗就是陈文伟也负责向别人宣传平台发展客户，同时三人还在群里充当水军，就是扮演其他客户在群里搞气氛，说这个平台怎么好，赚了多少钱这些，诈骗的过程就是一虚假的导师、客户、客服的身份去引诱他人充值后，胡乱指导他人去买期货在某一个点的涨或者跌，这个根本是不可控，也没有规律，大部分人都是么有买对，所以都是算他们亏钱，他们充值后就进入掌控，一般钱到帐后都用于日常开销，没有像正规公司有什么资金池，有钱就被用了，被骗的人玩的只是一个账户上的虚拟金额，想给他们提就给他们提，不想提就不提。5、证明其自己有三台手机，陈文伟有一台，其他手机都是钟富海的，钟富海用那台白色一体机电脑登陆微信在天元国际群里说话，手机是用来诈骗的，电话卡也是钟富海的，有一些是流量卡，电话卡是用来注册微信在“天元国际”群里充当客户人头的。被告人钟富海的供述和辩解，证明2020年4月的时候，其在网上社交资源微信群看到有做期货平台，于是就加了杨尧天的微信，通过他购买了APP和网站，一共花了3千到5千元，购买“天元国际”平台的钱打到杨尧天名下622848084883112XXXX的银行卡上，其往这张卡里转过一次钱，因为钱没有一次性付完，剩下的钱都是通过微信转给杨尧天的。其给该平台取名叫天元国际，然后和李观林就开始做这个平台业务。其负责引流和做导师，李观林负责客服、取钱，其自己通过抖音号包工头小张还有其他一些抖音号发一些工程和美女的视频来吸引客户，让他们添加微信，然后通过在微信朋友圈里面发一些玩天元国际平台可以赚钱的图片给这些客户介绍天元国际这个平台，把他们拉进天元国际交流群中，然后其通过一个导师的微信号给他们在群里发一些策略，再通过其他工作机上的微信在群里发充值截图，营造一种跟着导师走可以赚钱的假象，让客户信以为真进行充值。从四月份开始至今通过这个平台拉进了七十多个客户，客户充值了多少钱，在网站的后台管理里有，每次客户充值了以后，李观林就会去取钱，取了钱就分钱，其和李观林随便分，后面就提出其六李观林四，二狗每次都是分所得的20%，累计到现在其大概分得了6万块钱，这些钱都被挥霍的差不多，现在还剩8千元到个人用的平凡的微信中。2、证明手机都是从玉林“小天鹅”一条街卖二手手机那里买的，是用来搞抖音和微信水军的，手机卡都是从微信上购买的，电话卡是10块钱一张，买了20多张，流量卡是1块、3块的，买了20张左右，用来注册微信水军和抖音的，不能用来打电话，都是170、171开头的电话卡，显示是郞玛移动，还有些是流量卡，需要自己充值。3、证明其负责平台的日常运行，出了问题负责找人解决，平台技术上的事情都由其负责去搞定，客户提现也是其负责操作，还有就是在微信群里充当导师，在群里所用的微信导师名叫“李国飞”，李观林负责开发客户，教别人注册、充值，并在群里充当客户水军，煽风点火，吹捧投资眼光等事情，到了7月底的时候，李观林喊了他朋友陈文伟（绰号二狗）加入，二狗也是负责和别人聊天发展客户，也充当水军。4、证明杨尧天几次去过进行诈骗的地方，7月底平台打不不开的时候，杨尧天把平台搞好了。5、证明其搞了一个天元国际的虚假炒期货平台用来欺骗客户充值现金从而诈骗受害人钱财，通过期货涨跌线如果受害人买中了就按照正常的标准赔率赔钱，如果受害人买输了，受害人的钱就直接进入他们的口袋了，受害人所看到的期货涨停板就是国家正规的，受害人不知道的是充值的现金是充值到他们的名下，而不是正规的期货平台内，受害人把钱转进指定的银行卡后，其就通过后台给受害人的账号上填上他们充值相对应的数字，这个数字只是一个虚拟数字，并不是真正国家认可的电子货币。6、证明其知道马某伟，胡某红被诈骗了。被告人杨尧天的供述和辩解，1、证明其与钟富海于2018年一起喝酒的时候认识，2020年4、5月份的时候，钟富海联系其要求做一个叫“天元国际”的网站平台，然后其就通过在网上找到类似源码进行下载修改后上传到其租赁的服务器上，绑定其购买的域名。钟富海问哪里的服务器快，其回答香港的服务器不用备案，速度好可以，钟富海就让其租赁香港的服务器，之后，钟富海通过微信转给其租赁服务器和购买域名的钱，服务器每个月七、八百元，域名买了两个，其中一个是626qihuo.com,还有一个是tyqihuo.com，两个域名都是58元一年。每当服务器到期时，其就通过微信截图告诉钟富海，他就把续费服务器的钱通过微信转给其。7月底的时候，钟富海说把626qihuo.com这个域名换掉，因为这个域名在微信里面又打不开了，其就把域名换成tyqihuo.com。换好域名过了大约10来天的样子，钟富海就在微信上面联系其，说后面换的域名在微信里面又打不开了，想做一个天元国际APP，问其会不会，因为其的域名的安全证书过期了，做不了，其就在网上找人做了一个，他收费七、八百元钱，这个钱是钟富海出的，通过微信转账给其的。2、证明天元国际这个平台搭建好以后是由其进行维护的，并且其知道钟富海用这个平台实施诈骗，这个平台上面期货的涨跌是可以通过后台操控的，之所以没有报警是因为一方面其和钟富海是朋友，另一方面是因为不敢，怕牵连自己。3、证明其几次去过钟富海位于玉林恒大城的工作室，前几次去的时候只看见李弟和钟富海，最后一次去是7月底的时候，看到多了一个人。4、证明其在4月份的时候修改过一个叫马某伟的注册账号绑定的银行卡号，还修改过一个人账号的余额。被告人陈文伟的供述和辩解，1、证明2020年年初的时候，朋友叫其一起喝酒的时候认识了李观林，后面也没有什么联系，大约在7月的时候，其听朋友说李观林在玉林市恒大城那边搞电信诈骗赚了很多钱，于是就通过微信联系了李观林，当时其问李观林是否缺人，李观林就说看看再说。过了一天后，李观林微信主动联系让其星期一去玉林市恒大城3栋2单元302室上班，星期一其就去了，当时在房间里就李观林和钟富海，然后大家就认识了。李观林安排其的分工，他与钟富海之前就分好工的，其在群里扮演平台客户玩家，李观林扮演客户玩家、平台客服，钟富海扮演平台客户玩家、导师。李观林给了其一台手机，手机微信里面有600来个微信好友和2个群，一个叫天元国际、一个叫天元国际交流群，李观林就跟其说拿着手机跟微信里面的网友聊天，一开始就是随意聊一些东西，慢慢的聊熟以后就问他搞不搞炒股之类的东西，如果有兴趣就叫他们开账户，进入设定的平台，李观林会叫他们充值开户，开完户就成为这个平台的会员，然后李观林把人拉入天元国际群，钟富海在群里扮演所谓导师教那些人怎么去买期货，只要买中就算赢，充钱的人大部分都是输多赢少，钱就被名正言顺的吃掉了。群里面基本上都是他们三个人，只有几个受害人，其在群里发一些下注的截图，再由导师钟富海负责引导，李观林也用手机跟一些，让一些客户不停的充钱，这样就能骗到钱了。其推荐给李观林的微信好友也就十几个人，投了钱的也就五六个人，大约被骗了五、六千块钱，李观林跟其说骗了钱以后给其提成百分之二十，一开始的时候其负责一台手机，做了一段时间又加了两台，后面又给了其一台手机，总共负责四台手机，手机和电脑都是李观林和钟富海的，电脑都是钟富海一个人用，7月底的时候李观林通过微信转账的方式分给了其1000块钱。2、证明电话卡是用来给自己发短信的，短信的内容就是入账了多少钱，然后截图发到朋友圈，群里面的受害人看到以后以为真的赚了钱，就会下注，充了钱以后就被骗走了，导师不会在群里发收款账号，会单线联系，告诉受害人具体的户名和账号，受害人就将钱打入指定的收款账户。3、证明诈骗的银行卡是李观林提供的，钱财由李观林掌管、平台维护是钟富海，他去找人解决。4、证明其用过三个微信号，一个微信名叫“包工头小张”，还有两个记不得了，钟富海使用过的微信有“李国飞”、“璐璐”、“顺其自然”，李观林使用的有“天元国际客服”、“王晓丽”。其用“包工头小张”的微信与“风铃草”的人聊天，李观林也用这个微信和“风铃草”聊过，后来“风铃草”说要充值五千块钱，并且充值成功。到了8月初的时候，其翻以前的聊天记录的时候发现有人说可能诈骗，加上这段时间群里的人都是说输，其才相信是诈骗。5、证明抖音上的视频是钟富海和李观林发的，是一些美女在工地的视频。现场勘验笔录，证明现场位于广西省玉林市玉州区二环北路恒大城3栋2单元3楼302室，房间里面有七台电脑、1电脑主机、手机31台、流量卡12张、钟富海身份证一张、李观林身份证一张、刘俊赫身份证一张、潘宇身份证一张、电话卡46张、卡套42张、U盘3个、工行U盾一个、电脑一体机三台、鼠标、键盘。辨认笔录、1、证明与钟富海一同进行网络诈骗的“二狗”就是陈文伟；2、证明与钟富海一同进行网络诈骗的是李观林；3、证明找杨尧天搭建天元国际平台的是钟富海；4、证明杨尧天去钟富海位于广西省玉林市恒大城工作室见到的不知姓名的男子是陈文伟；5、证明杨尧天去钟富海位于广西省玉林市恒大城工作室见到的“李弟”是李观林；6、证明向谢某明借了三张银行卡使用的男子是李观林；7、证明与李观林一同进行网络诈骗的是钟富海；8、证明与李观林一同进行网络诈骗的是陈文伟。取款视频截图，证明受害人的钱到账后都是李观林去取钱。微信聊天记录，1、证明陈文伟问李观林是否缺人，李观林说看看再说，过了一天后，李观林微信主动联系让其2020年7月21日玉林市恒大城3栋2单元302室上班以及李观林通过微信转账给陈文伟1000元；2、证明微信号“美美琪”、“和讯油金—李国飞”引导胡某红炒期货，要求其充值的情况；3、证明微信号“包工头小张”与他人聊天引诱别人炒期货；4、证明被告人钟富海与杨尧天从2018年12月13日开始加为微信好友，两人是老板和员工的关系，被告人钟富海通过微信支付工资给被告人杨尧天，被告人杨尧天辞去工作后，两人仍然频繁联系，被告人钟富海支付费用给杨尧天，杨尧天为钟富海解决相关网站技术的问题，两人频繁在微信里面谈论网络平台的事情，并且杨尧天知晓钟富海一直通过搞网站赚钱，2020年4月，被告人钟富海和杨尧天商量搞期货，钟富海要求杨尧天搭建“天元国际”网站以及“天元国际”APP，平台出现问题后都是找杨尧天进行维护，被告人钟富海通过微信转账支付相关费用给被告人杨尧天，到2020年8月10日为止，被告人钟富海总计支付6583元给被告人杨尧天。5、证明微信号“美美琪”与他人聊天，引导他人炒期货。6、证明钟富海、李观林、陈文伟分别使用不同的微信号在“天元国际”、“天元国际交流群”中冒充客服、水军，引导其他人炒期货；7、证明微信号“天元国际客服”、“和讯油金—李国飞”、“美美琪”与马某伟聊天，引导充值炒期货；8、证明微信号“美美琪”引导杨某1充值炒期货。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下：被告人钟富海及其辩护人姚敦华、被告人李观林及其辩护人姚源康、被告人陈文伟及其指定辩护人刘列对公诉机关指控的诈骗金额152879元有异议，认为应将被害人提现的金额予以扣除，诈骗金额应为137948元，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条的规定：“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。”本案中被害人胡某红案发前提现9743元，被害人黄某雄案发前提现3504元，被害人何某波案发前提现600元，被害人马某伟案发前提现784元，被害人杨某1案发前提现300元，被害人总计提现14931元，本院认为应当将案发前已经提现的数额扣除，按实际未归还的数额认定，故对该项意见应予以采纳，本案的诈骗金额应为137948元。2、被告人钟富海及其辩护人姚敦华提出被告人钟富海如实供述自己的罪行，认罪认罚，赔偿被害人胡某红的全部损失，并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。3、被告人李观林及其辩护人姚源康认为被告人李观林应认定为从犯，经查，被告人李观林自2020年4月天元国际平台搭建开始，就参与共同进行诈骗活动，其与被告人钟富海分工明确，被告人钟富海负责引流、做导师，被告人李观林负责客服、取钱，并在2020年7月底的时候邀请被告人陈文伟加入，一直持续到案发被抓，被告人李观林自始至终一直参与了诈骗活动，虽然天元国际平台是由被告人钟富海找人搭建的，但是并不能否定被告人李观林在整个案件中所起的主要作用。因此，该项辩护意见，本院不予以采纳。辩护人姚源康提出被告人李观林如实供述自己的罪行，认罪认罚，赔偿被害人胡某红的全部损失并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。4、被告人杨尧天的辩护人叶万松提出被告人杨尧天构成帮助信息网络犯罪活动罪，经查，本案中各被告人之间相互分工、相互配合，其中被告人杨尧天提供搭建网站平台、租赁网站服务器、修改后台数据、被害人银行卡号、银行卡内余额的帮助行为，是整个犯罪的重要组成部分，其实施的行为同时构成了诈骗罪与帮助信息网络犯罪活动罪，依《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定：“有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”对照被告人杨尧天的犯罪行为以诈骗罪对其处罚明显较重，所以被告人杨尧天的犯罪行为应定为诈骗罪，故对该项辩护意见，本院不予以采纳。辩护人叶万松提出被告人杨尧天认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。5、辩护人刘列提出被告人陈文伟认罪认罚、是从犯的辩护意见，本院予以采纳。本院认为：被告人钟富海、李观林、杨尧天、陈文伟以非法占有为目的，非法搭建“天元国际”平台，在没有期货业务的情况下，以“炒期货”为诱饵，采取虚构“导师”、“客服”身份发布虚假策略的手段，骗取他人在“天元国际”平台充值，其中被告人钟富海、李观林、杨尧天共计骗取被害人人民币137948元，数额巨大，被告人陈文伟共计骗取被害人人民币34403元，数额巨大，被告人钟富海、李观林、杨尧天、陈文伟的行为均已构成诈骗罪。被告人钟富海、李观林、杨尧天、陈文伟构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人钟富海、李观林起主要作用，系主犯，被告人杨尧天、陈文伟起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人钟富海、李观林、杨尧天、陈文伟到案后能如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人钟富海、李观林到案后积极赔偿被害人胡某红的全部损失58723元，取得被害人胡某红的谅解，酌情从宽处罚。被告人钟富海、李观林当庭认罪认罚，从轻处罚。被告人杨尧天、陈文伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人杨尧天判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，建议对被告人陈文伟判处有期徒刑两年，并处罚金人民币五千元的量刑建议适当，应予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人钟富海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2025年8月11日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李观林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2025年8月11日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人杨尧天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2023年8月30日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人陈文伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月3日起至2023年3月2日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）五、违法所得继续予以追缴，发还被害人。六、扣押在案的手机、电脑、电话卡、U盘作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王小波人民陪审员  沈桂荷人民陪审员  唐 华二〇二一年三月二十五日书 记 员  申 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。