甘肃省定西市安定区人民法院   刑事判决书   （2021）甘1102刑初28号   公诉机关定西市安定区人民检察院   被告人邵斌，男，1990年7月29日出生，汉族，初中文化，甘肃省定西市人，农民，住定西市。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   指定辩护人杨永明，甘肃实诚律师事务所律师。   被告人王彬辉，男，1989年11月15日出生，汉族，初中文化，甘肃省定西市人，农民，住定西市。因犯购买假币罪于2018年9月4日被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，2018年9月19日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   辩护人车天明，甘肃在诚律师事务所律师。   被告人邵帅，男，1995年1月5日出生，汉族，初中文化，甘肃省定西市人，无业，住定西市。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   指定辩护人王正龙，甘肃实诚律师事务所律师。   被告人景国义，男，1972年3月19日出生，汉族，小学文化，甘肃省定西市人，农民，住定西市。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   指定辩护人李亚，甘肃实诚律师事务所律师。   被告人马鹏，男，1994年5月16日出生，汉族，初中文化，甘肃省定西市人，农民，住定西市。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   指定辩护人曹婷，甘肃实诚律师事务所律师。   被告人庞丽婷，女，1994年11月3日出生，汉族，大专文化，甘肃省定西市人，无业，住定西市。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被定西市xx局安定分局取保候审，2021年1月28日被定西市安定区人民法院取保候审。   指定辩护人白丽娟，甘肃实诚律师事务所律师。   定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉【2021】7号起诉书指控被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员崔晓霞出庭支持公诉，被告人邵斌及指定辩护人杨永明、被告人王彬辉及辩护人车天明、被告人邵帅及指定辩护人王正龙、被告人景国义及指定辩护人李亚、被告人马鹏及指定辩护人曹婷、被告人庞丽婷及指定辩护人白丽娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明：被告人邵斌通过微信平台添加了昵称为“A百盈财富”的微信好友，该微信好友称可以使用电话卡帮助邵斌办理贷款，并无需偿还贷款，且承诺若无法办理贷款时，每张电话卡便以230元的价格收购。2020年10月初，邵斌与被告人邵帅、景国义、王彬辉、马鹏等人一起吃饭时，将微信好友承诺的可以通过电话卡办理贷款的事告知邵帅、景国义、王彬辉、马鹏，五人达成办理电话卡邮寄给他人以获取其他利益的一致意见，之后邵帅又将此事告知了被告人庞丽婷，庞丽婷同意了邵帅的意见。2020年10月10日、11日，邵斌带领王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷在定西市安定区辖区内的移动、联通、电信营业网店办理电话卡，其中邵斌办理移动卡4张，联通卡2张；王彬辉办理移动卡4张，联通卡2张；邵帅办理移动卡3张，联通卡2张；景国义办理移动卡4张，联通卡4张；马鹏办理移动卡4张，联通卡2张；庞丽婷办理移动卡3张，联通卡2张，六人共办理电话卡36张。2020年10月12日，邵斌、王彬辉在微信昵称“A百盈财富”的好友指定下，将手机卡邮寄至江苏省苏州市。之后，邵斌、王彬辉邮寄出的部分电话卡被犯罪分子利用实施电信网络诈骗犯罪活动，其中涉案手机卡9张，涉案金额达1273075.52元。   1.2020年10月18日，被害人雷某接到邵帅实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是中国邮政银行的工作人员，以注销学生贷款×××，骗取雷某255928.52元。   2.2020年11月17日，被害人张某接到景国义实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是唯品会工作人员，以张某所购买商品存在质量问题，公司紧急召回并予以理赔为由，骗取张某21600元。   3.2020年10月16日，被害人吴某接到景国义实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是京东×××，以让吴某注销京东×××，骗取吴某80000元。   4.2020年10月18日，被害人罗某接到王彬辉实名办理的号码为130XXXXXXXX的电话后，对方自称是唯品会客服中心工作人员，以罗某在网上购买的衣服有质量问题，公司紧急召回并给予理赔为由，骗取罗某8200元。   5.2020年10月21日，被害人石某接到王彬辉实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是银行账户注销客服，以银行系统升级，需要注销原×××，骗取石某256534元。   6.2020年10月18日，被害人束美玲接到王彬辉实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是唯品会金融理赔客服，以束美玲购买的口红存在质量问题，对客户以购买商品价格的三倍予以理赔为由，骗取束美玲54500元。   7.2020年10月18日，被害人周某接到王彬辉实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是360借款平台客服，以360系统后台更新需要清空额度为由，骗取周某31800元。   8.2020年10月18日，被害人伍某接到王彬辉实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是京东×××，以给伍某注销学生贷款×××，骗取伍某124900元。   9.2020年10月21日，被害人王某3接到马鹏实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是京东客服，以给王某3注销学生贷款×××，骗取王某339725元。   10.2020年10月21日，被害人韩某接到庞丽婷实名办理的号码为151XXXXXXXX及马鹏实名办理的号码为182XXXXXXXX的电话后，对方自称是京东×××，以应国家小额贷款的要求，取消京东×××，骗取韩某399888元。   上述事实，被告人邵斌、王彬辉、邵帅、马鹏、景国义、庞丽婷在开庭审理中亦无异议，且有书证、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷在明知他人可能利用其提供的电话卡实施电信网络犯罪活动的情况下，仍办理多张电话卡并将电话卡邮寄给他人，放任犯罪活动的发生，致使其所办理的电话卡被犯罪分子用于实施电信诈骗活动，致十名被害人被诈骗钱财1273075.52元，情节严重，被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷系共同犯罪。被告人邵斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚；被告人邵斌有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；关于被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷有自首情节、自愿认罪认罚，被告人王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷系从犯，建议对被告人邵斌判处有期徒刑十个月并适用缓刑；对被告人王彬辉判处拘役六个月并适用缓刑；对被告人邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷分别判处拘役四个月并适用缓刑的公诉意见成立，予以采纳。被告人邵斌、王彬辉、邵帅、景国义、马鹏、庞丽婷请求从轻处罚的辩解意见成立，予以采纳。被告人邵斌、王彬辉、景国义、马鹏的辩护人关于邵斌、王彬辉、景国义、马鹏有自首情节、自愿认罪认罚、主观恶性小，且被告人王彬辉、景国义、马鹏系从犯，建议对被告人邵斌、王彬辉、景国义、马鹏从轻处罚的辩护意见均成立，予以采纳。被告人邵帅、庞丽婷在办理电话卡时工作人员明确告知了预防电信诈骗的相关注意事项，被告人邵帅、庞丽婷明知自己大量办理的电话卡可能会被他人用于实施犯罪活动，但为谋取利益，仍将大量电话卡邮寄给他人，致使犯罪分子利用电话卡实施电信诈骗活动，间接为犯罪分子提供帮助，故被告人邵帅、庞丽婷的辩护人关于被告人邵帅、庞丽婷向他人出售电话卡时无法预见他人会将电话卡用于犯罪活动，公诉机关指控被告人邵帅、庞丽婷“明知”的证据不足及若被告人邵帅、庞丽婷的行为构成犯罪，建议免于刑事处罚的辩护意见均不成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   被告人邵斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。   被告人王彬辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金3000元。   被告人邵帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。   被告人景国义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。   被告人马鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。   被告人庞丽婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。   （上述被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限于判决生效后立即缴纳）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 张晓萍   人民陪审员 李鹤鸣   人民陪审员 王彩玲   二〇二一年三月十二日   书记员 景全菊