山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁0406刑初34号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人井士海，1984年1月10日出生，汉族，高中文化，中共党员（已被开除党籍），案发前系贵州汉诺矿业有限公司监事会主席，户籍地山亭区，住山亭区。因严重违法，于2020年12月2日被枣庄市山亭区监察委员会采取留置措施，2021年1月21日因涉嫌犯受贿罪经枣庄市山亭区人民检察院决定拘留，同日变更为监视居住。2021年2月9日被本院监视居住。指定辩护人李方臻，山东富善律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉[2021]23号起诉书指控被告人井士海犯受贿罪一案，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院以简易程序立案受理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2021年3月26日依法转为普通程序继续审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员魏梅、助理检察员黎凤出庭支持公诉，被告人井士海及其指定辩护人李方臻到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控：2012年1月至2018年11月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长、贵州汉诺公司财务负责人、监事会主席期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受、索要提某1、张某等7人以银行转账、现金方式贿送共计97.52万元，被其用于个人支出。具体事实分述如下：1.2012年1月至2014年4月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用职务便利，为贵州省兴仁县宏发矿材有限责任公司实际经营控制人李某在矿用设备物资采购等方面提供帮助，先后3次收受李某以银行转帐方式贿送共计36.02万元。2.2013年6月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用职务便利，为湖南华菱线缆股份有限公司业务经理张某在货款结算方面提供帮助，向张某索要7万元。3.2013年8月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用职务便利，为贵州矿用设备个体经营者孙某在矿用设备物资采购方面提供帮助，收受孙某以银行转帐方式贿送的5万元。4.2013年10月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用职务便利，为滕州市大陆矿山机械制造有限责任公司法定代表人魏某在协调施工环境方面提供帮助，收受魏某贿送的现金5000元。5.2016年12月至2018年4月，被告人井士海在担任贵州汉诺公司财务负责人、监事会主席期间，利用职务便利，为合营煤矿承托方在煤炭销售、结算款支付等方面提供帮助，先后8次收受合营煤矿承托方提某2之子提某1贿送的现金、银行转账等，共计41万元。6.2018年春节前，被告人井士海在担任贵州汉诺公司监事会主席期间，利用职务便利，为合营煤矿承托方在煤炭销售方面提供帮助，收受合营煤矿承托方袁某以微信转帐方式贿送的2万元。7.2018年11月，被告人井士海在担任贵州汉诺公司监事会主席期间，利用职务便利，为黔西南州浩森商贸有限公司法定代表人、总经理苗某均在煤炭销售方面提供帮助，收受苗某均贿送的现金6万元。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人井士海的供述和辩解，证人提某1、袁某等人的证言，记账凭证、银行交易明细、销售协议、结算报告等书证。公诉机关认为，被告人井士海身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取或非法收受他人财物共计97.52万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。并提出以下量刑建议：1、被告人井士海到案后，如实供述区监委已掌握的违法事实，系坦白；2、被告人井士海对调查阶段和审查起诉阶段供述的犯罪事实供认不讳，认罪态度好；3、被告人井士海已经全部退缴赃款赃物，自调查阶段始终认罪认罚，依法可从轻处罚，建议对被告人井士海判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20万元。提请本院依法判处。被告人井士海对公诉机关指控其犯受贿罪的罪名、事实、出示的证据及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。其指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人井士海对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2、被告人系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现；3、被告人井士海涉案违法所得已全部退缴；4、被告人井士海自愿缴纳罚金，请求法庭对被告人井士海从宽处理。经审理查明，2007年4月23日，枣庄市山亭区国有资产监督管理局出资成立汉诺联合集团有限公司。汉诺联合集团有限公司为区属国有企业（国有独资）。汉诺联合集团有限公司出资在贵州省工商局注册成立贵州汉诺矿业有限公司。贵州汉诺矿业有限公司系汉诺联合集团有限公司全资子公司。贵州汉诺矿业有限公司下辖兴仁县四联乡合营煤矿(简称合营煤矿）、兴仁县新龙场镇兴昌煤矿（简称兴昌煤矿）。被告人井士海2011年1月至2011年12月任合营煤矿总经理助理兼供销科科长；2012年1月至2013年12月任合营煤矿后勤部经理兼供销科科长；2014年1月至2014年12月任贵州汉诺矿业集团有限公司总经理助理、总支委员、供销公司经理。2015年1月至2015年12月任贵州汉诺集团合营煤矿支部副书记、副总经理；2016年1月至2017年1月任贵州汉诺矿业有限公司总支委员、财务负责人；2017年2月至2018年12月任贵州汉诺矿业集团有限公司纪检书记、监事会主席兼煤炭市场总监；2019年1月至案发前任贵州汉诺矿业集团有限公司监事会主席（纪检书记）。其中，2010年1月至案发前，被告人井士海负责合营煤矿的供销业务，在担任贵州汉诺矿业有限公司财务负责人期间，有贵州汉诺公司现金管理和使用权。合营煤矿托管期间，被告人井士海负责监督承托方收益金收取、交纳标准、参与煤炭销售定价格、推荐煤炭销售商等。2012年1月至2018年11月，被告人井士海在担任贵州汉诺矿业有限公司合营煤矿后勤部经理、供销科科长及贵州汉诺矿业有限公司财务负责人、监事会主席等职务期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为他人谋取利益，非法收受提某1、李某等人，索要张某等人以银行转账、现金方式贿送的钱款共计97.52万元。具体事实如下：1.2012年1月至2014年4月，被告人井士海在担任四联乡合营煤矿勤部经理、供销科科长期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为贵州省兴仁县宏发矿材有限责任公司实际经营控制人李某在矿用设备物资采购等方面提供帮助，先后3次收受李某以银行转帐等方式贿送的钱款共计36.02万元。2.2013年6月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为湖南华菱线缆股份有限公司业务经理张某在电缆线货款结算方面提供帮助，向张某索要钱款，张某给付钱款7万元。3.2013年8月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为贵州矿用设备个体经营者孙某在矿用设备物资采购方面提供帮助，收受孙某以银行转帐方式贿送的钱款5万元。4.2013年10月，被告人井士海在担任合营煤矿后勤部经理、供销科科长期间，利用其职务便利，为滕州市大陆矿山机械制造有限责任公司法定代表人魏某在协调施工环境方面提供帮助，收受魏某贿送的现金5000元。5.2016年12月至2018年4月，被告人井士海在担任贵州汉诺公司财务负责人、监事会主席期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为合营煤矿承托方在煤炭销售、结算款支付等方面提供帮助，先后8次收受合营煤矿承托方提某2之子提某1贿送的现金、银行转账等钱款，共计41万元。6.2018年春节前，被告人井士海在担任贵州汉诺公司监事会主席期间，利用其负责合营煤矿的供销业务的职务便利，为合营煤矿承托方在煤炭销售方面提供帮助，收受合营煤矿承托方袁某以微信转帐方式贿送的钱款2万元。7.2018年11月，被告人井士海在担任贵州汉诺公司监事会主席期间，利用其对公司人员的监督监管的职务便利，通过时任兴昌煤矿负责人贾传振为黔西南州浩森商贸有限公司法定代表人、总经理苗某均在煤炭销售方面提供帮助，收受苗某均贿送的现金6万元。同时查明，枣庄市山亭区监察委员会在审查调查中发现被告人井士海涉嫌违法违纪问题线索，于2020年11月30日对被告人井士海涉嫌严重违法问题进行立案审查调查。被告人井士海到案后如实供述其犯罪事实，并积极配合退缴非法所得97.52万元（未随案移送），在其指定辩护人的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人井士海在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭举证、质证的被告人井士海的供述与辩解，证人李某、张某、孙某、魏某、提某1、提某2、袁某、苗某均等人的证言，辨认笔录，汉诺联合集团组织证明、关于聘任下属各公司主要管理干部的意见、关于聘任集团公司职能管理干部的意见、关于调整有关管理干部的意见、贵州汉诺矿业公司班子成员表、关于井士海负责贵州合营煤矿供销业务的证明、情况说明、山亭区国有资产事务服务中心、汉诺联合集团有限公司出具的证明、情况说明、银行交易明细、流水、合营煤矿供应及货款支付明细、记账凭证、收据、立案决定书、留置决定书、关于井士海案的发破案经过、主动（登记）上交款物、涉案款物移交清单、转账汇款明细及查封、扣押文书、开除党籍处分的决定、户籍证明、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人井士海身为国有企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，非法索要他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人井士海到案后如实供述其犯罪事实，主动退缴赃款，自愿认罪认罚，依法可从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。公诉机关和指定辩护人的相关辩护意见，与本院审理查明事实一致，本院予以采纳。为维护国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定判决如下：一、被告人井士海犯受贿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、被告人井士海退缴的非法所得人民币97.52万元，未随案移送，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙清华审 判 员  郝平平人民陪审员  王 晶二〇二一年三月三十日书 记 员  李忠元