安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0422刑初303号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人盛瑞华，男，1991年12月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地浙江省金华市婺城区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被寿县××局刑事拘留，因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪，经寿县人民检察院批准，于2020年5月29日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人孙克林，安徽寿州律师事务所律师。 被告人翁俊，男，1990年4月12日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省金华市婺城区，住金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被寿县××局取保候审。经本院决定，由寿县××于2021年3月10日执行逮捕，现羁押于寿县看守所。 被告人华春丽，女，1999年5月27日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省衢州市龙游县，住金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被寿县××局取保候审。经本院决定，由寿县××局于2021年3月10日执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨某某，浙江联浩律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]280号起诉书指控被告人盛瑞华、翁俊、华春丽犯隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员夏玉成、孙全山出庭支持公诉，被告人盛瑞华及其辩护人孙克林、被告人翁俊、被告人华春丽及其辩护人杨某某到庭参加诉讼。期间，寿县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控：2019年6月初，被告人盛瑞华利用自己的银行卡及第三方支付平台从事帮助上游犯罪转移违法犯罪所得资金的活动。同年10月份左右，其找到被告人翁俊，指使翁俊提供银行卡或微信、支付宝等账号进行收钱、转账活动，并从中与翁俊五五分得提成。被告人翁俊因自己所持银行卡、微信及支付宝等账号有限，于2020年春节前后找到被告人华春丽，指使华春丽提供银行卡或微信、支付宝等账号进行收钱、转账活动，并从中与华春丽五五分得提成。 1、2020年3月3日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人张某1被他人以购买化妆品能够参加返利活动为由骗取的人民币9765元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人张某1被骗取的资金于2020年3月3日15时40分在混合其他涉案资金后，共计21978元涉案资金被全部转进华春丽支付宝（账号：188××××8022）中，在同日15时42分华春丽将该笔21978元涉案资金中的21100元转入到开户名为周铁生的招商银行卡（账号：62×××23）中。 2、2020年2月22日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人杨某1被他人以购买化妆品后中奖可以折现兑奖为由骗取的人民币13090.16元进行转移。资金流显示，被害人杨某1被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计19980元涉案资金于2020年2月22日18时44分被全部转入开户名为华春丽的中国银行卡（该卡实际为翁俊使用，账号：62×××15）中，在同日18时45分，翁俊从该中国银行卡中将该笔19980元涉案资金中的19200元转出至开名为杨代松的建设银行卡（账号：62×××90）中。 3、2020年3月7日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人田某被他人以购买化妆品后中奖可以折现兑奖为由骗取的人民币9981元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人田某被骗取的资金中的4573元混合其他涉案资金后，共计9841元涉案资金于2020年3月7日19时55分全部转入到华春丽提供的中国银行卡（账号62×××32）中，后该笔9841元涉案资金于同日19时58分又混合其他涉案资金共计11700元全部转入至开户名为寿爽的中国平安银行卡（账号：62×××84）中。 4、2020年2月10日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人冯某1被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币12404.44元进行转移，资金流显示，被害人冯某1被骗取的资金中的3640元在混合其他涉案资金后，共计8890元涉案资金于2020年2月11日1时9分被全部转入翁俊上海浦发银行卡（账号：62×××91）中，后该笔8890元涉案资金中的8500元于同日被转入开户名为屠伯霖的中国银行卡（账号：62×××41）中。 5、2020年3月4日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人杨某2被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币6582元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人杨某2被骗取的6582元在混合其他涉案资金后进行资金分流，其中一笔混合后涉案资金16983元于2020年3月4日22时00分转入华春丽提供的中国银行卡（卡号：62×××32）中，并于2020年3月5日01时18分将该笔16983元涉案资金转入开户名为郑焉彪的中国银行卡（账号：62×××71）中，随后该笔资金中的16300元被转入开户名为周铁生的招商银行卡（账号：62×××23）中;另外一笔混合后涉案资金13186.80元于2020年3月5日00时31分转入华春丽提供的中国工商银行卡（卡号：62×××26）中，随后该笔13186.80元涉案资金分四笔通过支付宝账户转出。 6、2019年12月30日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人周某被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币6752元进行转移。资金流显示，被害人周某被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计18851.49元涉案资金于2019年12月30日21时31分被全部转入翁俊的上海浦发银行卡（账号62×××91）中，后该笔18851.49元涉资金陆续通过支付宝账户转出。 7、2020年2月4日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人金某被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币2994元进行转移。资金流显示，被害人金某被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计16200元涉案资金于2020年2月4日20时22分被全部转入翁俊的上海浦发银行卡（账号：62×××91）中，后该笔16200元涉案资金于同日20时24分被全部转入开户名为屠伯霖的中国银行卡（账号：62×××41）中。 8、2020年2月21日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人张某2被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币1314元进行转移。资金流显示，被害人张某2被骗取的1314元在混合其他涉案资金后，共计8991元涉案资金于2020年2月21日19时59分全部转入开户名为华春丽的中国银行卡（该卡实际为翁俊使用，账号：62×××15）中，在同日20时1分，翁俊从该中国银行卡中将该笔8991元涉案资金中的8600元转出至开户名为杨代松的建设银行卡（账号：62×××90）中。 2019年6月至2020年4月期间，采用上述方式，三被告多次使用自己或他人银行卡及第三方支付平合，频繁帮助上游犯罪转移违法犯罪所得资金。被告人华春丽受被告人翁俊指使，其本人使用及指使他人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金100万余元;被告人翁俊受被告人盛瑞华指使，其本人使用及指使华春丽等人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金400万余元;被告人盛瑞华本人使用及指使翁俊等人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金600万余元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人盛瑞华、翁俊、华春丽三人明知其用银行卡及第三方支付平台所收钱款是犯罪所得，仍利用本人和他人银行卡及第三方支付平台进行收钱、转账，帮助转移上游犯罪所得资金，对犯罪所得故意予以隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人盛瑞华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人翁俊、华春丽到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。 被告人盛瑞华对指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。 辩护人辩护意见：盛瑞华系自首，主观恶性小，不能以600万元来认定犯罪数额，华春丽操作的数额不应计算在盛瑞华涉案数额内。建议对盛瑞华从轻处罚。 被告人翁俊对指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人华春丽对指控的事实、罪名无异议，辩解称：翁俊没有和自己说过转账的事情是违法的，其当庭表示认罚。辩护人辩护意见：应当以八名被害人报案金额62872.6元做为华春丽转移犯罪所得金额；华春丽系坦白，从犯，初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小。建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年7月，被告人盛瑞华利用自己的银行卡及第三方支付平台从事帮助上游犯罪转移违法犯罪所得资金的活动。因害怕其一人帮助上游犯罪收钱转账会被××机关查处，2019年10月份左右，其找到被告人翁俊，指使翁俊提供银行卡或微信、支付宝等账号进行收钱、转账活动，并从中与翁俊五五分得提成。被告人翁俊因自己所持银行卡、微信及支付宝等账号有限，于2020年春节前后找到被告人华春丽，指使华春丽提供银行卡或微信、支付宝等账号进行收钱、转账活动，并从中与华春丽五五分得提成。 （一）、2020年3月3日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人张某1被他人以购买化妆品能够参加返利活动为由骗取的人民币9755元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人张某1被骗取的资金于2020年3月3日15时40分在混合其他涉案资金后，共计21978元涉案资金被全部转进华春丽支付宝（账号：188××××8022）中，在同日15时42分华春丽将该笔21978元涉案资金中的21100元转入到开户名为周铁生的招商银行卡（账号：62×××23）中。 （二）、2020年2月22日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人杨某1被他人以购买化妆品后中奖可以折现兑奖为由骗取的人民币13090.16元进行转移。资金流显示，被害人杨某1被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计19980元涉案资金于2020年2月22日18时44分被全部转入开户名为华春丽的中国银行卡（该卡实际为翁俊使用，账号：62×××15）中，在同日18时45分，翁俊从该中国银行卡中将该笔19980元涉案资金中的19200元转出至开名为杨代松的建设银行卡（账号：62×××90）中。 （三）、2020年3月7日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人田某被他人以购买化妆品后中奖可以折现兑奖为由骗取的人民币9981元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人田某被骗取的资金中的4573元混合其他涉案资金后，共计9841元涉案资金于2020年3月7日19时55分全部转入到华春丽提供的中国银行卡（账号62×××32）中，后该笔9841元涉案资金于同日19时58分又混合其他涉案资金共计11700元全部转入至开户名为寿爽的中国平安银行卡（账号：62×××84）中。 （四）、2020年2月10日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人冯某1被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币12404.44元进行转移，资金流显示，被害人冯某1被骗取的资金中的3640元在混合其他涉案资金后，共计8890元涉案资金于2020年2月11日1时9分被全部转入翁俊上海浦发银行卡（账号：62×××91）中，后该笔8890元涉案资金中的8500元于同日被转入开户名为屠伯霖的中国银行卡（账号：62×××41）中。 （五）、2020年3月4日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人杨某2被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币6582元进行转移，随后翁俊安排华春丽对该笔涉案资金进行转账分流。资金流显示，被害人杨某2被骗取的6582元在混合其他涉案资金后进行资金分流，其中一笔混合后涉案资金16983元于2020年3月4日22时00分转入华春丽提供的中国银行卡（卡号：62×××32）中，并于2020年3月5日01时18分将该笔16983元涉案资金转入开户名为郑焉彪的中国银行卡（账号：62×××71）中，随后该笔资金中的16300元被转入开户名为周铁生的招商银行卡（账号：62×××23）中;另外一笔混合后涉案资金13186.80元于2020年3月5日00时31分转入华春丽提供的中国工商银行卡（卡号：62×××26）中，随后该笔13186.80元涉案资金分四笔通过支付宝账户转出。 （六）、2019年12月30日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人周某被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币6752元进行转移。资金流显示，被害人周某被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计18851.49元涉案资金于2019年12月30日21时31分被全部转入翁俊的上海浦发银行卡（账号62×××91）中，后该笔18851.49元涉资金陆续通过支付宝账户转出。 （七）、2020年2月4日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人金某被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币2994元进行转移。资金流显示，被害人金某被骗取的资金在混合其他涉案资金后，共计16200元涉案资金于2020年2月4日20时22分被全部转入翁俊的上海浦发银行卡（账号：62×××91）中，后该笔16200元涉案资金于同日20时24分被全部转入开户名为屠伯霖的中国银行卡（账号：62×××41）中。 （八）、2020年2月21日，被告人盛瑞华安排翁俊提供转账途径，将被害人张某2被他人以女朋友出轨想要报复女朋友为由骗取的人民币1314元进行转移。资金流显示，被害人张某2被骗取的1314元在混合其他涉案资金后，共计8991元涉案资金于2020年2月21日19时59分全部转入开户名为华春丽的中国银行卡（该卡实际为翁俊使用，账号：62×××15）中，在同日20时1分，翁俊从该中国银行卡中将该笔8991元涉案资金中的8600元转出至开户名为杨代松的建设银行卡（账号：62×××90）中。 2019年7月至2020年4月期间，采用上述方式，三被告多次使用自己或他人银行卡及第三方支付平合，频繁帮助上游犯罪转移违法犯罪所得资金。被告人华春丽受被告人翁俊指使，其本人使用及指使他人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金100万元;被告人翁俊受被告人盛瑞华指使，其本人使用及指使华春丽等人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金400万元;被告人盛瑞华本人使用及指使翁俊等人使用银行卡和第三方支付平台所转移违法犯罪所得资金600万元。 同时查明：被告人盛瑞华于2020年4月29日主动向寿县××局投案，被告人翁俊、华春丽于2020年3月27日被永康市××局民警抓获。三被告人归案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）户籍信息。证实：被告人盛瑞华、翁俊、华春丽的身份基本信息。 （2）归案经过说明。证实：被告人盛瑞华系主动投案，被告人翁俊、华春丽系××机关抓获归案。 （3）涉案人员违法、犯罪经历查询记录。证实：被告人盛瑞华、翁俊、华春丽无违法犯罪记录。 （4）寿县××局提供的反电诈平台上资金流转资料。证实：寿县××局侦查人员调取了××部电诈平台的相关资料，从被害人张某1被骗后资金流转情况摸排出被告人盛瑞华、翁俊、华春丽。 2020年3月3日，张某1微信号×××向对方微信号×××转账9755的记录。 （5）杨某1微信转账记录。证实：2020年2月22日，杨某1微信号×××向对方微信号×××转账13090.16元的记录。 （6）田某微信转账记录。证实：2020年3月7日，田某以微信转账方式向对方微信号×××（微信名Ｈａｚｅ1）转账9981元的记录。 （7）冯某2微信转账记录。证实：2020年2月8日至2月10日，冯某2微信号×××向对方微信号×××转账12404.44元的记录。 （8）杨某2微信转账记录。证实：2020年3月2日，杨某2通过微信转账方式向对方微信号×××转账6582元的记录。 （9）周某微信转账记录。证实：2019年12月30日，周某微信号×××向对方微信号×××转账6752元的记录。 （10）金某微信转账记录（证据四卷Ｐ80-87）。证实：2020年2月4日，金某微信号×××与对方向对方微信号×××聊天后，按照对方发来的微信二维码扫码付款2994元。 （11）张某2微信转账记录。证实：2020年2月21日，张某2以微信转账方式向对方微信昵称×××ａ的人转账1314元的记录。 （12）盛瑞华的银行卡交易明细。证实：被告人盛瑞华在2019年7月至2020年4月利用其农业银行卡、工商银行卡、招商银行卡、建设银行卡来收钱、转账的交易情况。 （13）翁俊使用的银行卡交易明细、华春丽中国银行账户交易记录、翁俊上海浦发银行卡交易记录。证实：被告人翁俊使用其工商银行卡、浦发银行银行卡，使用陈鑫名下的农业银行卡、中国银行卡，使用华春丽名下的中国银行卡，使用郑焉彪名下的中国银行卡进行收钱、转账的交易情况。 由翁俊实际使用的华春丽62×××15中国银行账户于2020年2月22日18时44分转入19980元，同日18时45分翁俊从该中国银行账户将该笔19980元涉案资金中的19200元转出至户名为杨代松的建设银行62×××90账户中。 2020年2月11日，缪维兴账户向翁俊上海浦发银行62×××91卡中转入8890元，后该笔8890元资金中的8500元于同日被转入开户名为屠伯霖的中国银行卡（账号：62×××41）中。 （14）华春丽使用的银行卡交易明细、华春丽支付宝转账记录、华春丽提供的银行账户交易记录。证实：被告人华春丽使用其建设银行卡，使用华庆松的中国银行卡，使用陈晓健中国银行卡，使用徐紫秋中国建设银行卡，使用余明紫工商银行卡进行收钱转账的情况。 华春丽支付宝账户188××××8022于2020年3月3日15时40分转入21978元，同日15时42分该支付宝账户提现转账至62×××23（周铁生招商银行账户）账户21100元。 2020年3月4日22时00分，华春丽提供的余明紫中国银行62×××32卡转入16983元，并于2020年3月5日01时18分将该笔16983元涉案资金转入开户名为郑焉彪的中国银行62×××71卡中，随后该笔资金中的16300元被转入开户名为周铁生的招商银行62×××23卡中;另外一笔混合后涉案资金13186.80元于2020年3月5日00时31分转入华春丽提供的余明紫中国工商银行62×××26卡中，随后该笔13186.80元涉案资金分四笔通过支付宝账户转出。 （15）从××电诈平台调取的转账记录。证实：2020年3月7日19时55分，涉案9841元资金转入华春丽提供的中国银行62×××32账户中，后该笔9841元资金于同日19时58分又混合其他涉案资金共计11700元全部转入至开户名为寿尉冲的中国平安银行62×××84卡中。 （16）翁俊上海浦发银行账户交易记录。证实：翁俊的上海浦发银行62×××91卡于2019年12月30日21时31分转入资金18851.49元，后该笔18851.49元涉资金陆续通过支付宝账户转出。 2020年2月4日20时22分，缪维兴银行账户向翁俊的上海浦发银行62×××91卡中转账16200元，后该笔16200元涉案资金于同日20时24分被全部转入开户名为屠伯霖的中国银行62×××41卡中。 （18）华春丽中国银行账户交易记录。证实：翁俊实际使用的华春丽62×××15中国银行卡于2020年2月21日19时59分转入8991元，在同日20时1分，翁俊从该中国银行卡中将该笔8991元涉案资金中的8600元转出至开户名为杨代松的建设银行62×××90卡中。 2、辨认笔录。证实：被告人翁俊辨认出盛瑞华、华春丽、被告人华春丽辨认出翁俊的经过。 3、扣押决定书、扣押笔录。证实：××机关依法扣押了被告人盛瑞华、翁俊、华春丽随身携带的手机、银行卡。 4、被害人陈述 （1）被害人张某1陈述。证实：张某1在2020年3月1号晚上刷抖音时和对方认识，其抖音账号的:1878412147，名字叫:承蒙关照，微信账号是:×××，名字叫:等等，对方的抖音账号是:64×××43ｉｉｕｕｉｉ，名字叫:Ｙｅａｔｅｓ沃，对方的微信号是:×××，名字叫:ｍａｒｋ。因相信对方所称的购买化妆品可以领取福利、交税费可以折现，其在2020年3月3日多次向对方微信号为×××的微信转账9865元，后发现被骗了。 （2）被害人杨某1陈述。证实：2020年2月22日，杨某1因相信对方所称的购买化妆品可以领取福利、交税费可以折现，先后向微信号为×××的微信转账13090.16元，后发现被骗。 （3）被害人田某陈述。证实：2020年3月6日、7日，田某因相信对方所称的购买化妆品可以领取福利、交税费可以折现，先后三次微信转账9981元至对方微信名为Ａｌｖａ、微信号×××上。后发现被骗了。 （4）被害人冯某2陈述。证实：2020年2月10日，冯某2因相信对方微信号×××所称“女朋友出轨想要报复女朋友，向其转账可获得十倍返还”为由，向对方先后转账12404。44元。后发现被骗。 （5）被害人杨某2陈述。证实：2020年3月4日，杨某2因相信对方微信号×××所称“女朋友出轨想要报复女朋友，向其转账可获得高额返还”为由，向对方先后转账6582元，后发现被骗。 （6）被害人周某陈述。证实：2019年12月30日，周某因相信对方微信号×××所称“女朋友出轨想要报复女朋友，向其转账可获得十倍返还”为由，向对方先后转账6752元，后发现被骗。 （7）被害人金某陈述。证实：2020年2月4日，金某因相信对方微信号×××。ｊｉｎｈｕｉ0517所称“女朋友出轨想要报复女朋友，向其转账可获得十倍返还”为由，先后通过对方提供的付款二维码向其支付2994元，后发现被骗。 （8）被害人张某2陈述。证实：2020年2月21日，张某2因相信对方微信号×××所称“女朋友出轨想要报复女朋友，向其转账可获得十倍返还”为由，先后以微信转账1314元，后发现被骗。 5、被告人的供述和辩解 （1）被告人盛瑞华供述和辩解。证实：从2019年7、8月份开始，一直做到2020年3月27日联系不到翁俊那天，盛瑞华利用自己的银行卡以及微信转账方式为他人收钱、转钱，并安排翁俊为其转钱、收钱。其刚开始干的时候，收钱、转账一万块钱给七十元的提成，后来一万块钱给其六百元的提成。其大概提成了六、七万块钱。 我刚开始收钱、转钱用的是买的翁俊的“四件套”，后来就用微信昵称:圆圆、微信号×××收钱、转钱，这个微信号是翁俊的，但是实际上是我在用，翁俊没用过，因为我知道这是违法的，所以不敢用我自己的卡。我还用过自己的一张农业银行银行卡、一张工商银行银行卡、一张招商银行银行卡、还有一张建设银行银行卡来收钱、转账。 在2019年9月底左右，我用招商银行卡给一个户名叫寿爽的银行卡转过一次两万的，一次五千的，我用的这个叫“圆圆”的微信，给一个户名叫屠伯霖的尾号是1841的工商银行转过一万块钱左右。 在2020年2月份，我用“圆圆”这个微信号收了几次钱，大概有8、9万块钱，这些我都提到这个微信绑定的浦发银行里了，因为银行卡在翁俊那里，后续都是翁俊把钱转出去的。其他的我就基本没操作了，收钱、转钱都是我来安排，然后交给翁俊具体操作。 收钱转钱的提成是我跟微信群里叫“晨光”的人谈的，一万块钱提六百，后来因为翁俊的银行卡和微信账号被冻结了，“晨光”那边要求我们承担责任，一万块钱只给我提四百了。我和翁俊就是把得到的提成一人分一半。2020年3月27日晚上我就联系不到翁俊了，我知道可能是出事了，因为我知道一直做的这个事情是违法的，我收到的这些钱也是诈骗别人得来的钱。 我自己用的一个微信昵称是:Ｒ，微信号是:×××的微信被显示收款交易异常过，但是没被冻结过。我还有一个微信昵称是:圆圆、微信号是:×××的微信，这个微信的实名是翁俊，但是平时是我用，这个号我没用来收钱、转钱，因为实名不是我，涉及转账的操作要人脸识别，比较麻烦，我只是用这个号跟翁俊还有跟让我收钱、转钱的那个微信叫“晨光”的人聊天。 翁俊、付振华、盛俊成、盛春英等人用支付宝及银行卡转过的钱，他们转的所有钱都是我安排的，我只跟翁俊分提成。 （2）被告人翁俊的供述与辩解。证实：大概在2019年10月份左右一天，盛瑞华和我聊天说只要把银行卡和手机号码办好给他用，他可以给我钱。第二天，我就把电话卡、办理的银行卡和身份证信息一起给盛瑞华了，他给了1500块钱现金。过了一段时间，盛瑞华联系我让我拿微信收钱，他再给我一张银行账户和卡号让我把收到的钱转到他指定的银行卡里。盛瑞华跟我说收10000块钱提成600块钱，二人平分每人300元，后来提成变成10000块钱提400块钱了，我给盛瑞华200块钱自己留200块钱，后来华春丽加入后，这400块钱，我和华春丽一人100块钱，给盛瑞华200块钱。之后我到工商银行办理了一张卡，开始用微信号×××收款。大概在当年11、12月份，该微信号即绑定的工商银行卡被冻结了，就让缪维兴和郑焉彪等人用他们的微信收钱，收到钱后再转给我。 缪维兴和郑焉彪就开始帮我收了几笔钱，之后，我就把他们的微信和银行卡拿过来，我自己收钱了。陈鑫把手机卡和银行卡租给我用，我每个月给他1000块钱。 在我手机的备忘录有我转过账的银行卡账号和户名，分别是:屠伯霖62×××41，寿爽6214855751737731，周铁生62×××23，田元川6222031204001957435，杨代松62×××90，寿尉冲622848036937780074，寿尉冲6230580000233039184。 我估计拿了有五万元左右的提成。因涉嫌诈骗，我的上海浦发银行卡也被冻结了，我感觉收钱是非法的，就停了一段时间。之后觉得没事就接着找人收钱。我就找到华春丽，我和华春丽约定收10000块钱给她100块钱。华春丽很有兴趣做这些事，我就把收钱和转钱的事交给她了，她把钱转给我，我再把钱转给盛瑞华指定的银行账户里。 我一开始搞的时候，我感觉就是不是正规的钱。后来，我的微信、银行卡被冻结了，我知道这些钱都是诈骗得来的钱。 我和盛瑞华都是通过微信联系的，他有两个微信号，微信大号叫“Ｒ”微信号是×××“，微信小号“圆圆”，微信号是“×××”。他让我给他存现金的银行卡号是62×××73，户名是盛瑞华。 大概在2020年1月至2月左右，因为需要转账，我就让华春丽办理了一张手机卡和一个中国银行的银行卡给我用。我知道华春丽找了她的闰蜜徐紫秋、华春丽的妹妹余明紫、余明紫的闺蜜李紫怡来收款，她们收到钱之后，有的转给华春丽，后来她们都直接把钱转到陈鑫的卡上。有的时候，我们收款就是对方直接打钱到我们的银行卡，我的工商银行卡和浦发银行卡里都打过钱的，还有华春丽、华春丽老爸和余明紫的银行卡收过。 以上证明被告人翁俊在明知所收钱款系违法所得钱款，仍帮助被告人盛瑞华进行隐瞒，其还指示被告人华春丽进行隐瞒。 （3）被告人华春丽供述和辩解。证实：2020年年后一天，我看见翁俊用手机收钱，就向翁俊咨询赚外快的办法，之后翁俊就开始经常找我帮他转钱了。翁俊将我的微信收款码提供给别人，然后别人扫我的微信收款码给我转钱，我收到钱以后提现到我的银行卡里，然后再把钱从我的银行卡里转到翁俊提供给我的银行卡里。有时候别人直接加我微信将钱转给我。翁俊刚开始跟我讲，我帮他转一万块钱他会给我一百块钱回扣，我就同意了。但是也不是绝对的就按一万块钱给我一百块钱，有时候也给我85块钱或者95块钱。 后来翁俊跟我说收款码不够，我就想办法找我闺蜜徐紫秋、余明紫、李紫怡的微信收款码来帮助翁俊转钱。我闺蜜和我妹妹她们都不知道我要微信收款码是干什么的。只要有人给我妹她们转账，翁俊就会在群里发一些银行卡的账号，让我妹她们把收到的钱提现到她们自己的银行卡里后，再转到翁俊提供的银行卡里，有时候别人也会不通过微信转账，然后直接把钱转到我妹的银行卡里。有时候我妹她们还会通过支付宝把钱转给我的支付宝，我再将支付宝里的钱转给周铁生的银行卡。 从翁俊在他家里教过我后，到2020年3月27日，我们一共帮翁俊转出的钱大概有一百多万了，从我自己账户了转进转出有大概十几万，我从中获得的回扣大概有有一万块钱。 我刚开始把钱转给翁俊，后来帮他把钱转给周铁生，翁俊还给我的一张郑焉彪的银行卡（中国银行尾号9671），我也转过钱。我转钱的银行卡有好几张，一张我的中国建设银行:62×××27，一张陈晓健的中国银行:62×××48，还有一张中国银行尾号2415的银行卡是翁俊让我办理给他用的，我还用过我爸华庆松的一张中国银行:62×××47。支付宝我自己的账号:18×××02。我帮助翁俊转钱，收过钱以后，翁俊让我把加的微信的人都删掉。 我听翁俊说过他上面有个老大哥带他干这个（指收钱、转钱），但我不知道是谁。 本院认为：被告人盛瑞华、翁俊、华春丽明知其用银行卡及第三方支付平台所收钱款是犯罪所得，仍利用本人和他人银行卡及第三方支付平台进行收钱、转账，帮助转移上游犯罪所得资金，对犯罪所得予以掩饰、隐瞒。被告人盛瑞华涉案金额600万元，被告人翁俊涉案金额400万元，被告人华春丽涉案金额100万元，均属情节严重。三被告人的行为触犯了刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人盛瑞华、翁俊、华春丽系共同犯罪，不宜区分主从犯。被告人盛瑞华自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪，依法可以从轻处罚，被告人翁俊、华春丽被××机关抓获后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。对被告人盛瑞华的辩护人基于盛瑞华具有自首情节所发表的从轻处罚辩护意见予以采纳，对被告人华春丽的辩护人基于华春丽具有坦白情节所发表的从轻处罚辩护意见予以采纳。 关于被告人盛瑞华的辩护人提出的对涉案金额有异议的辩护意见以及被告人华春丽的辩护人提出的应以八名被害人报案金额62872.6元作为华春丽转移犯罪所得金额的辩护意见。依照两高一部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，电信网络诈骗等刑事案件因涉及被害人人数众多等客观条件的限制，侦查机关无法逐一收集被害人的陈述，且被害人可能向不同的银行卡进行转账，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录，电子数据等证据综合认定诈骗资金数额，不应以被害人未找到或未一一对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外。因此，对盛瑞华、华春丽的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。 根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节，对被告人盛瑞华依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，对被告人翁俊、华春丽依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人盛瑞华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2026年4月28日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人翁俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2026年3月9日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人华春丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2024年3月9日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、对被告人盛瑞华、翁俊、华春丽违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张广平 审 判 员  姚 远 人民陪审员  张久明     二〇二一年三月十一日 书 记 员  胡建东 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 护网第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重” （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。