海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2020）琼0108刑初412号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人邢骞，男，1991年8月9日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，公民身份证号XXX，黎族，大学专科文化，无业，户籍所在地海南省琼中黎族苗族自治县，捕前住海南省海口市。因本案于2019年1月31日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人张国勋，海南威盾律师事务所律师。   辩护人崔文卿，海南威盾律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2019]228号起诉书指控被告人邢骞犯合同诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。2020年4月17日，公诉机关又以海美检公诉刑补诉[2020]1号补充起诉决定书补充指控被告人邢骞其他合同诈骗罪行。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于同年7月27日本院作出（2019）琼0108刑初404号刑事判决书。被告人邢骞不服判决，提起上诉。海口市中级人民法院于2020年10月19日作出（2020）琼01刑终234号刑事裁定书，将案件发回本院重新审理。本院于2020年10月23日立案，适用普通程序，重新组成合议庭。海口市美兰区人民检察院于2021年1月5日以海美检一刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书变更起诉。本院于2021年2月3日、3月2日依法公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察官焦名源、书记员罗小雨出庭支持公诉，被告人邢骞及其辩护人张国勋到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间，本院依法延长审理期限三个月。   海口市美兰区人民检察院指控，2017年下半年期间，被告人邢骞告知冯某（另案处理）有海口市美兰区灵山镇绿地城回迁房出售，购房人需要支付人民币4万元（以下币种相同）以上的好处费用，让冯某寻找相应的购房人并从中也可以收取一定的好处费。冯某将该消息告知梁某（另案处理）后，梁某便在网上发布该消息。2018年1月7日，被害人张某1通过网上购房平台看到梁某发布的海口市灵山镇绿地城回迁房出售的信息，便与梁某、冯某联系购买该房。2018年5月17日，张某1在海口市美兰区青年路中国银行处分多次将合计8万元购房指标费交给梁某、冯某。冯某、梁某便向张某1出具了一张盖有“海南楗苑房地产经纪有限公司”8万元的收款收据。冯某、梁某收到钱便将其中4万元转给邢骞，剩余4万元由梁某、冯某平分。2018年10月份，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》通过冯某、梁某让张某1签订，签订完合同后邢骞便将该协议收回去。2019年1月4日，邢骞将盖有“美兰区政府印章”及法定代表人“徐清武”的安置协议交予张某1，并称已经拿到了该回迁房。经海口市美兰区人民政府灵山片区改造项目现场指挥部出具证明，张某1持有的《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》完全是伪造的。经海口市市场监督管理局出具的企业机读档案登记资料证实：“海南楗苑房地产经纪有限公司”法人代表为邢骞，因无正当理由超过6个月未开业，于2017年5月28日被吊销。   案发后，被害人张某1出具谅解书，谅解邢骞。   公诉机关补充指控，谢某通过梁某介绍认识冯某，最后也在网上转发海口市美兰区灵山绿地城指标出售的信息。   一、2018年4月初，被害人许某看到谢某发布的海口市美兰区灵山镇绿地城回迁房出售的信息，便与谢某、冯某联系购买该房。2018年4月23日，许某在海富一横路的建设银行美舍河支行将人民币8万元（以下币种相同）购房指标费交给冯某。冯某便向许某出具了一张盖有以邢骞为法人代表的“海南楗苑房地产经纪有限公司”8万元的收款收据。冯某收到钱款后分别给谢某转账2万元作为中介费，给梁某转账1.5万元作为介绍费，自己留了1.5万元，剩下3万元作为指标费转给了邢骞。2019年1月份，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》让冯某转交给许某，并告知让许某拿着这个合同去美兰区政府找邢骞自己签合同。此后，许某一直未联系上邢骞。   二、2018年4月份至7月份期间，被害人崔某在谢某的微信消息上看到有灵山绿地指标房出售的信息，便与谢某、冯某联系购买该房。而后，崔某及其亲属分多次将4套房的指标费合计42万元转给谢某。谢某收到钱后，返还崔某及其亲属6万元，转给冯某合计25万元，剩余11万元用作自己的中介费。冯某收到钱后，以邢骞经营的海南楗苑房地产经纪有限公司的名义出具发票，同时转给邢骞事先说好的15万元作为指标费，剩余10万元留作自己的中介费。2018年11月份，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》通过冯某让崔某签名，后谢某、冯某和崔某一起在海口市美兰区蓝天路名门广场的肯德基里面签订协议，邢骞表示有急事未到场。崔某签完字后，冯某在邢骞的指示下将协议收回。2018年11月份的时候，崔某通过冯某联系邢骞，两人约定在美兰区政府见面拿协议书未果。在此期间，崔某按邢骞的要求，多次向一名叫“陆某”男子转账合计9万元的购房款；同年12月4日，崔海峰又向邢骞提供的“海南融正房地产营销策划有限公司”账户转账58.5万元的购房款；后该两笔“购房款”均转至邢骞名下。   2019年1月31日11时许，被告人邢骞在海南省海口市福隆公寓被民警抓获。案发后，冯某、梁某已将其二人收取的3万元介绍费返还给许某；冯某返还崔某10万元；谢某分别返还许某2万元、崔某11万元。邢骞父母于2019年6月11日退还被害人崔某77.5万元。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人邢骞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计人民币42万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人邢骞对起诉指控的事实及罪名没有异议。辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出的辩护意见是，被告人邢骞认罪态度好，其家属亦积极退赃，对其应从轻处罚。   经审理查明，2018年3月，被告人邢骞向冯某（另案处理）谎称其有海口市美兰区灵山镇绿地城回迁房出售，购房人需要支付指标费人民币4万元，冯某介绍客户可以收取一定的好处费。冯某将该消息告知梁某（另案处理），梁某便在网上发布该消息。谢某通过梁某介绍认识冯某，也在网上转发海口市美兰区灵山绿地城指标出售的信息。   2018年1月7日，被害人张某1通过网上购房平台看到梁某发布的海口市灵山镇绿地城回迁房出售的信息，便与梁某、冯某联系购买该房。2018年5月17日，张某1在海口市美兰区青年路中国银行处分多次将合计8万元购房指标费交给梁某、冯某。冯某、梁某便向张某1出具了一张盖有“海南楗苑房地产经纪有限公司”印章的8万元的收款收据。冯某、梁某收到钱便将其中4万元转给邢骞，剩余4万元由梁某、冯某平分。2018年10月份，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》通过冯某、梁某让张某1签订，签订完合同后邢骞便将该协议收回去。2019年1月4日，邢骞将盖有“美兰区政府印章”及法定代表人“徐清武”签字的安置协议交给张某1，并称已经拿到了该回迁房。经海口市美兰区人民政府灵山片区改造项目现场指挥部出具证明，张某1持有的《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》系伪造。案发后，冯某、梁某的家属已退还被害人张某1人民币8万元，张某1对冯某、梁某、邢骞表示谅解。   2018年4月初，被害人许某看到谢某发布的海口市美兰区灵山镇绿地城回迁房出售的信息，便与谢某、冯某联系购买该房。2018年4月23日，许某在海口市海府一横路的建设银行美舍河支行将购房指标费人民币8万元交给冯某，冯某向许某出具了一张盖有“海南楗苑房地产经纪有限公司”印章的8万元的收款收据。冯某收到钱款后分别给谢某转账人民币2万元作为中介费，给梁某转账人民币1.5万元作为介绍费，自己留下人民币1.5万元，剩下人民币3万元作为指标费转给邢骞。2019年1月，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》，让冯某转交给许某，并告知让许某拿着这份合同到美兰区政府找邢骞签合同。后许某一直未联系上邢骞。案发后，冯某退还许某人民币3.3万元。   2018年4月至7月期间，被害人崔某在谢某的微信消息上看到有灵山绿地指标房出售的信息，便与谢某、冯某联系购买该房。而后，崔某及其亲属分多次将4套房的指标费合计人民币42万元转给谢某。谢某收到钱后，返还崔某及其亲属人民币6万元，转给冯某合计人民币25万元，剩余人民币11万元用作自己的中介费。冯某收到钱后，以海南楗苑房地产经纪有限公司的名义出具发票，同时转给邢骞事先说好的人民币15万元作为指标费，剩余人民币10万元留作自己的中介费。2018年11月，邢骞伪造了一份《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》，并通过冯某让崔某签名，后谢某、冯某和崔某一起在海口市美兰区蓝天路名门广场的肯德基里面签订协议，邢骞表示有急事未到场。崔某签完字后，冯某在邢骞的指示下将协议收回。之后，崔某通过冯某联系邢骞，两人约定在美兰区政府见面拿协议书未果。期间，崔某按邢骞的要求，多次向一名叫“陆某”的男子转账合计人民币9万元的购房款；2018年12月4日，崔海峰又向邢骞提供的“海南融正房地产营销策划有限公司”账户转账人民币58.5万元的购房款；后该两笔“购房款”均转至邢骞名下。案发后，冯某退还崔某及其家属人民币10万元。2019年6月11日，被告人邢骞父母退还崔某77.5万元。   经海口市市场监督管理局出具的企业机读档案登记资料证实：“海南楗苑房地产经纪有限公司”法定代表人为邢骞，因无正当理由超过6个月未开业，于2017年5月28日被吊销营业执照。   2019年1月31日11时许，被告人邢骞在海南省海口市福隆公寓被民警抓获，民警从邢骞处缴获黑色iphone手机1部。   另查明，2020年6月23日，邢骞的家属向本院退赃人民币8万元。被害人许某、崔某对被告人邢骞表示谅解。   上述事实，被告人邢骞在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书及清单，微信聊天及转账记录截图，伪造的《海口市美兰区灵山镇片区旧城改造征收补偿安置协议》，海口市美兰区房屋征收局出具的证明，收款收据，海南省代管款、押金、保证金专用票据，银行转账凭证，财务明细清单，银行账户明细，退赃凭证，谅解书，情况说明，营业执照，企业机读档案登记资料，证人冯某、梁某、谢某、王某1、关某、王某2、陆某、张某2的证言，被害人张某1、许某、崔某的报案和陈述，被告人邢骞的供述与辩解，到案经过，辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，现场图，户籍信息等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人邢骞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币42万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邢骞当庭自愿认罪认罚，且全部退赃，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。辩护人有关被告人邢骞认罪态度好，且其家属积极退赃，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人邢骞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2024年1月30日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院，上缴国库。）   二、被告人邢骞的家属退出的赃款人民币8万元，其中3万元退赔被害人许某，5万元退赔被害人崔某。   三、扣押在案的作案工具黑色iphone手机1部，予以没收，上缴国库，由扣押机关执行。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 李丽欢   人民陪审员 郭 毅   人民陪审员 陈海娟      二〇二一年三月二日   书记员 周绪婷   书记员 何克景   附相关法律条文:   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。