陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初5号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人王延东，男，生于1986年11月23日，汉族，小学文化，农民，住陕西省绥德县，2020年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被绥德县某某局民警抓获，2020年9月11日至9月18日被羁押于绥德县看守所，2020年9月19日被勉县某某局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所，刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 辩护人金泽，陕西华沃律师事务所律师，勉县法律援助中心指派。 辩护人昋莹莹，陕西华沃律师事务所实习律师，勉县法律援助中心指派。 勉县人民检察院以勉检二部刑诉[2020]154号起诉书指控被告人王延东犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员唐自胆出庭支持公诉，被害人郭某某，被告人王延东及其辩护人金泽到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2019年10月份被告人王延东由朋友高朕担保从孙某某处以87%的比率购得面值10万元加油卡。过了几天，王延东通过高朕又向孙某某索要加油卡，孙某某为防止被骗便给王延东了一盒空油卡（内装250张），称买卡的钱打到自己账户后才给王冲油卡钱。王延东表示同意，但因王延东一直未再给孙某某支付卡钱，孙便未向卡上冲油钱。 2020年10月21日．王延东让朋友李某某开车到勉县，路上电话联系郭某某称自己有加油卡可以低价卖给郭，郭某某表示同意，并约定在勉县的延长加油站见面详细谈交易细节。王延东按郭某某的提示来到勉县沈寨延长壳牌加油站，让朋友把车停在路边，他到加油站跟郭某某见面，双方谈好按86.25%比率交易，郭某某同意并现场给王延东1.8万元现金，并说剩余的钱等卡出售后再付，王延东表示同意后随将油卡给郭某某。郭某某把油卡拿到加油机上一试，确定卡里有油钱。双方同时口头约定：以后弄到卡，就按这个比率交易。王延东回西安的路上，给郭某某打电话，说堵车了，自己带的现金充不到加油卡上，让郭某某给打钱，并给郭某某发去自己的工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX6775），郭某某立即用自己的手机银行给王延东转款2.7万元。至此该笔交易完成，钱货两清。 2020年10月22日早上，王延东给郭某某打电话，称油卡已经办好，让郭某某继续给转款，郭某某给王延东同样的工商银行卡转款5万元。后王延东借故自己有事，将上述孙某某给自己的一盒空油卡（内装250张），让李某某带给郭某某。李某某按王延东的要求带上油卡，到汉中高铁站将卡交给郭某某。后王延东打电话让郭某某把其余的尾款转到其账上，郭某某称没有那么多钱，先给王延东发来的另一张农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX2969)转款4.4万元，剩余的钱等卖了卡再支付给王延东。郭某某回家后拆开油卡包装，从其中抽取五六张到加油站机子上一试发现是空卡，就立即电话联系王延东，王延东借口郭未支付完尾款让郭某某继续打款，郭某某让王延东将自己已经支付的钱先冲进油卡等卖了卡赚了钱再付尾款，后来王延东未将钱冲入油卡。郭某某多次用微信和手机联系王延东后王延东向郭某某微信转款5000元，之后王延东再未回应郭某某，郭某某支付的油卡费共计9.4万元被王延东自行挥霍8.9万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓捕经过、羁押证明、户籍证明、扣押清单及照片、王延东农行卡和工行卡流水清单、王延东给郭某某微信转款记录、加油卡250张、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人王延东以非法占有为目的，和他人口头签订加油卡销售合同，在履行口头合同过程中，利用空油卡，骗取被害人郭某某财物人民币8.9万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王延东自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王延东亲友代其向被害人郭某某退赔1.9万元，取得被害人郭某某的谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人王延东一年零四个月有期徒刑，并处罚金1.5万元。 被告人王延东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有异议，对公诉机关的量刑建议没有异议。 经审理查明，2019年10月份被告人王延东由朋友高朕担保从孙某某处以87%的比率取得价值10万元加油卡。过了几天，王延东联系孙某某，让孙某某再给一些加油卡，因之前的款项未付清，孙某某便给王延东了一盒空油卡（内装250张），并告知王延东，让王延东先给其转款，钱到账后其再给油卡充值。王延东一直未给孙某某付钱，孙某某亦未向空油卡上冲值。 2020年10月21日，王延东让朋友李某某开车到勉县，路上电话联系郭某某称自己有加油卡可以低价卖给郭某某，郭某某表示同意，并约定在勉县定军山镇沈寨延长加油站见面详细谈交易细节。王延东按郭某某的提示来到勉县沈寨延长壳牌加油站，与郭某某见面，双方谈好按86.25%比率交易，郭某某同意并现场给王延东1.8万元，并说剩余的钱等卡出售后再付，王延东表示同意后随将油卡给郭某某。郭某某把油卡拿到加油机上检验，确定卡里有钱。双方同时口头约定，以后双方就按86.25%的比率交易。王延东在返回的路上，给郭某某打电话，说堵车了，自己带的现金到不了公司账上，他还可以弄到油卡，让郭某某先给其转款，并给郭某某发去自己的工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX6775），郭某某立即用自己的手机银行给王延东转款2.7万元。至此该笔交易完成，钱货两清。 2020年10月22日早上，王延东给郭某某打电话，称油卡已经办好，让郭某某继续给转款，郭某某给王延东的工商银行卡转款5万元。后王延东借故自己有事，将孙某某给自己的一盒空油卡（内装250张），让李某某带给郭某某。李某某按王延东的要求带上油卡，到汉中高铁站将卡交给郭某某。后王延东打电话让郭某某把其余的尾款转到其农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX2969)，郭某某给王延东的农业银行卡上转款4.4万元，并告知王延东剩余的钱等卖了卡再支付。郭某某回家后拆开油卡包装，从其中抽取五、六张油卡到加油机上检验后发现都是空卡，便立即电话联系王延东，王延东借口郭某某未支付完尾款，让郭某某继续打款后其再给油卡充值，郭某某让王延东将自己已经支付的钱先冲值等卖了卡后再付尾款，或者将钱退还。王延东未将钱冲入油卡亦不退还郭某某钱款。郭某某多次用微信和手机联系王延东，王延东向郭某某微信转款5000元，之后王延东再未回应郭某某，王延东骗取的8.9万元被其用于赌博、消费等挥霍一空。 审理中，被告人亲友代被告人退赔被害人郭某某人民币1.9万元，取得被害人郭某某的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓捕经过、羁押证明、户籍证明、扣押清单及照片、王延东农行卡和工行卡流水清单、王延东给郭某某微信转款记录、空油卡250张、被害人郭某某的陈述、谅解书、收条、证人高某某、孙某某、李某某的证言、辨认笔录及照片、被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王延东以非法占有为目的，在履行合同中，没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，骗取被害人人民币8.9万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王延东归案后如实供述主要案件事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人亲友代被告人退赔被害人郭某某部分损失，取得被害人郭某某谅解，可以酌情从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王延东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2022年1月10日止），并处罚金人民币1.5万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人王延东在判决生效后三十日内，退还被害人郭某某人民币7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  胡小强 人民陪审员  吴朝印 人民陪审员  付丽慧 二〇二一年三月三十日 法官 助理  金小惠 书 记 员  李剑英 1