广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0114刑初276号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人陈林政，男，1999年2月17日出生，公民身份号码450330199902170412，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区桂林市平乐县沙子镇安全村委桃子村078号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人亢德明，广东富荣律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2021]157号起诉书指控被告人陈林政犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华出庭支持公诉。被告人陈林政及其辩护人亢德明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年9月期间，被告人陈林政为非法牟取利益，在上家余和果(另案处理)指使下在广西省张农业银行卡(卡号62×××78)，通过快递邮寄的方式出售给余和果，获利1000元。2020年4月期间，被告人陈林政在广东省中山市将其名下1张**安银行卡出售给余和果，获利1000元。后又在中山市开设了工商银行卡(卡号62×××56)、建设银行卡(卡号62×××48)，出售给余和果，获利2400元。经核查，有以下电信网络诈骗案的被骗款项转入被告人陈林政上述银行卡：1.2019年10月期间，被害人郝某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的100000元转入陈林政农业银行卡。2.2019年10月期间，被害人张某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的160000元转入陈林政农业银行卡。3.2020年5月29日，被害人林某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的10000元转入陈林政建设银行卡。4.2020年5月30日，被害人王某1被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的28664元转入陈林政建设银行卡。5.2020年6月15日，被害人王某2被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的4610元转入陈林政工商银行卡。6.2020年6月期间，被害人杨某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的7612元转入陈林政工商银行卡。综上，6名被害人被电信网络诈骗款项中，共有310886元转入被告人陈林政名下银行卡内。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人陈林政明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈林政共出售银行卡4张，其中3张转账金额310886元；非法获利4600元；坦白；认罪认罚。综上，建议判处被告人陈林政有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人陈林政对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，庭审中亦未提出异议。被告人陈林政的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实以及提出的量刑情节、建议无异议。经审理查明：2019年9月期间，被告人陈林政为非法牟取利益，在上家余和果(另案处理)指使下在广西省张农业银行卡(卡号62×××78)，通过快递邮寄的方式出售给余和果，获利人民币1000元。2020年4月期间，被告人陈林政在广东省中山市将其名下1张**安银行卡出售给余和果，获利人民币1000元，后又按余和果的指示将该卡注销，收取好处费人民币200元。后又在中山市开设了工商银行卡(卡号62×××56)、建设银行卡(卡号62×××48)，出售给余和果，获利人民币2400元。经核查，有以下电信网络诈骗案的被骗款项转入被告人陈林政上述银行卡：1.2019年10月期间，被害人郝某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的人民币100000元转入陈林政农业银行卡。2.2019年10月期间，被害人张某被电信网络诈骗案，被诈骗人民币款项中的160000元转入陈林政农业银行卡。3.2020年5月29日，被害人林某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的人民币10000元转入陈林政建设银行卡。4.2020年5月30日，被害人王某1被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的人民币28664元转入陈林政建设银行卡。5.2020年6月15日，被害人王某2被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的人民币4610元转入陈林政工商银行卡。6.2020年6月期间，被害人杨某被电信网络诈骗案，被诈骗款项中的人民币7612元转入陈林政工商银行卡。综上，6名被害人被电信网络诈骗款项中，共有人民币310886元转入被告人陈林政名下银行卡内。2020年6月23日，公安民警在广州市天河区建设银行林和东路支行一楼1号窗抓获被告人陈林政。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；抓获经过；手机微信截图、穗公（花）勘[2020]453号《电子数据检查笔录》；银行转账交易记录；被害人郝某、张某、林某、王某1、王某2、杨某的陈述；被告人陈林政的供述与辩解；户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈林政明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈林政犯帮助信息网络犯罪活动罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人陈林政的帮助信息网络犯罪活动行为适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人陈林政办理4个银行账户进行贩卖，资金结算数额约为人民币310886元，非法获利人民币4600元，应依法惩处。被告人陈林政归案后如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚；认罪认罚，可依法对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人陈林政犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈林政犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年3月22日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人陈林政违法所得人民币4600元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 磊人民陪审员  江仲泮人民陪审员  曾桂妹二〇二一年三月五日书 记 员  徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络事实犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照第一款的规定处罚。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。