广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1355号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人梁泓康，男，2000年8月8日出生，公民身份号码441××××××××××××333，汉族，中专文化，务工,户籍所在地为广东省广宁县×××××××××××××××。因本案于2020年11月4日被羁押并被刑事拘留，于2020年11月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。广东省东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕829号起诉书指控被告人梁泓康犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员方某1出庭支持公诉，被告人梁泓康到庭参加诉讼(因疫情防控,被告人梁泓康系通过视频参加庭审)。现已审理终结。公诉机关指控,2019年9月开始,被告人梁泓康在明知他人可能用于违法犯罪的情况下,在东莞市松山湖、南城等地的中国农业银行、中国建设银行、东莞银行、东莞农村商业银行、中国工商银行办理了6张银行卡及U盾，并绑定了电话卡，然后在东莞市南城区××××××××以每套银行卡300元的价格出售给一名叫“阿某1”的男子。后该银行卡被用于信息网络犯罪，其中中国工商银行622×××××××××××××832，涉案金额325094元，收入流水共332088元；中国农业银行623×××××××××××××670，涉案金额189406元，收入流水合计共377277元；东莞银行621×××××××××××××119，收入流水合计共2808447元；中国银行621××××××××90649862，收入流水合计共144442863.42；中国银行621××××××××20549543，收入流水合计共112537.35元；东莞农村商业银行140××××××××××××75566，收入流水合计共1668767元。银行流水的诈骗金额总共为514500元,收入流水总共为20204982.77元,具体如下：一、候宇莲于2019年10月6日在家里玩一个叫“tinder”的交友APP，之后在该APP上有个网友向其要微信。其随后通过微信加了对方好友（对方的微信号：v56778216）。对方在微信语音聊天中跟候宇莲说已经破解了一个网站，可以在这个网站上赚钱（该网站是猜大小获利）。对方让侯某1充值金额，按照对方的要求和流程去下注，侯某1跟着对方下注，有部分盈利，但是无法体现。该网站的客服说起需要充值200000元成为会员后才可以提现。侯某1充值之后该网站客服称其因账号被冻结，所以无法提现，于2019年11月17日10时许侯某1才意识到自己被骗了，随后侯某1报警。侯某1被骗资金转入梁泓康的农业银行623×××××××××××××670共计188906元，转入梁泓康的中国工商银行622×××××××××××××832共计325094元。二、苏某1于2019年10月初在微信上认识了一名男子（该男子的微信号：jdvdj8463），苏某1在与该男子微信聊天中，该男子介绍其参与一个赌博网站，最后在对方的鼓动之下，苏某1也在该赌博网站开了个账号。2019年10月21日开始苏某1就跟着该男子在该赌博网站里投注，该男子要求苏某1在赌博网站账号里充值200000元才能带其进入中级房玩。苏某1根据该男子的指示，投注两次均赢了，但是赢了的钱不能提现,该赌博网站客服称其要再充值300000元升级为“大师等级”后才能提现,苏某1于10月24日至25日陆续在该赌博网站账号里充值满300000元，10月25日13时许，苏某1要求提现，但是提现失败了，客服对其说需要24小时内才能升级至“大师等级”，于是苏某1等到当天下午再要求提现，但是两次输入密码均显示错误，随后客服对苏某1说以保障其资金安全为由冻结其账户，如果要解冻，则要其在充值其账号资金额的一半才能解冻，随后苏某1意识到自己被诈骗了，遂苏某1报警。被害人苏某1被骗资金转入梁泓康的农业银行账户（卡号623×××××××××××××670）共计500元。公诉机关提交了现场勘验笔录、现场图、现场照片,手机等物证,到案经过、全国常住人口信息及协查复函、电子卡资料、银行记录、补充银行记录、情况说明等书证,证人侯某1、苏某1的证言,被告人梁泓康供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关认为,被告人梁泓康无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；因梁泓康归案后能如实供述自己的罪行,且愿意接受处罚，建议对被告人梁泓康判处七个月有期徒刑，并处罚金。被告人梁泓康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人梁泓康构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人梁泓康归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑适当。随案移送的手机一部,系作案工具,应依法予以没收,上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁泓康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年6月3日止。罚金自本判决生效起十日内一次性向本院缴纳。）二、随案移送的手机一部,依法予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 梁 跃二〇二一年三月二十二日书记员 谢金爱（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。