湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0725刑初307号   公诉机关湖南省桃源县人民检察院。   被告人何世全，男，1977年8月23日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月7日被某某机关刑事拘留，同年7月12日经桃源县人民检察院批准同日被某某机关执行逮捕，同月20日被某某机关取保候审；2019年11月25日被本院取保候审；2020年11月26日经本院决定，于同年12月10日被某某机关执行逮捕。现羁押于湖南省桃源县看守所。   辩护人刘南剑，湖南独角兽律师事务所律师。   被告人全术林，男，1969年9月24日出生于湖北省江陵县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖北省江陵县，住重庆市万州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月11日被某某机关取保候审；2019年11月25日被本院取保候审；2020年11月26日经本院决定，于同年12月10日被某某机关执行逮捕。现羁押于湖南省桃源县看守所。   辩护人李诗英，湖南独角兽律师事务所律师。   被告人雷浩，男，1990年9月8日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月11日被某某机关取保候审；2019年11月25日被本院取保候审；2020年11月26日经本院决定，于同年12月10日被某某机关执行逮捕。现羁押于湖南省桃源县看守所。   辩护人宋立权，湖南独角兽律师事务所律师。   被告人梁国生，男，1969年7月12日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地重庆市云阳县，住重庆市云阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月11日被某某机关取保候审；2019年11月25日被本院取保候审；2020年11月26日经本院决定，于同年12月10日被某某机关执行逮捕。现羁押于湖南省桃源县看守所。   辩护人杜涤非，湖南独角兽律师事务所律师。   湖南省桃源县人民检察院以湘桃检刑刑诉[2019]307号起诉书指控被告人何世全、梁国生、全术林、雷浩犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，以湘桃检刑刑变诉[2020]7号变更起诉决定书于2020年12月21日对湘桃检刑刑诉[2019]307号起诉书中部分指控事实作出变更。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，在审理过程中，2020年2月18日根据公诉机关建议决定对本案延期审理，同年3月19日根据公诉机关建议决定恢复审理；同日因公共卫生突发事件的发生裁定中止审理，于2021年3月17日裁定恢复审理，并于同年3月26日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员艾新华出庭支持公诉，被告人何世全及其辩护人刘南剑（中途退庭），被告人全术林及其辩护人李诗英，被告人梁国生及其辩护人杜涤非（中途退庭），被告人雷浩及其辩护人宋立权，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   桃源县人民检察院指控：2015年10月，同案人陈某（另案处理）注册成立了湖南绿梦生物科技有限公司（以下简称绿梦公司），并在重庆等地有多家分公司，被告人何世全时任绿梦公司重庆市云阳分公司的员工，被告人全术林时任绿梦公司重庆市万州分公司负责人，被告人梁国生时任绿梦公司重庆市云阳分公司财务负责人。2017年上半年绿梦公司因涉嫌传销被常德市工商局查处而经营停滞，陈某遂立意转换经营模式以非法牟利，于2017年7月份创建“田和商城”网上购物电商平台。2017年9月底的一天，陈某在桃源县杨溪桥镇的春峰茶厂组织召开招商会时，梁国生提议可以利用“田和商城”这一电商平台，借鉴“泓樽付”的模式开展新的消费返利传销活动，陈某、梁国生、全术林、姚某（另案处理）等人均表示同意，陈某找一名西安的张姓男子开发了符合“泓樽付”传销模式的“伦多金贝”软件。2017年10月初，陈某再次组织绿梦公司会员商议新传销模式的具体实施，由梁国生介绍新传销模式并公开召集股东，尔后陈某、姚某、梁国生、全术林继续商讨新公司的组建等事项，姚某提出由被告人何世全担任新公司的法定代表人。2017年11月初，由陈某确定新公司由陈某、姚某、何世全、梁国生、全术林在内的48名股东（其余全某、熊某等43名股东，均另案处理）组成，陈某再次在春峰茶厂组织召开股东大会，选举董事会成员及详细介绍新传销模式，股东大会次日众人在绿梦公司办公地点继续开会讨论注册新公司事宜，何世全在会上表态自愿担任新公司的法定代表人并承担相应法律责任。   2017年11月27日，按陈某的安排，被告人何世全注册成立湖南汉东电子商务有限公司（以下简称汉东公司），法定代表人及股东均为何世全。陈某为实际控制汉东公司开展传销活动及规避自己的法律责任，安排何世全代表汉东公司与陈某签订第三方商家入驻协议书及代发合同，汉东公司入驻田和商城电商平台以此发展会员在田和商城上高价下单大米、茶油等农产品获得消费金额两倍积分，会员使用伦多金贝手机软件按照规则进行积分返利。   传销模式：成为该组织会员需要同时在田和商城电商平台和伦多金贝软件上用同一手机号码注册，田和商城注册用于购买汉东公司加盟田和商城所开辟的富硒专区上面销售的富硒产品（大米、茶油等），伦多金贝软件上根据田和商城上面相同手机号购买产品对应金额得到1:2的消费积分，会员每天按照积分2%的比例获得返现，按100元的整数提现；会员发展下线还享受发展的3代下线会员的“推荐奖”，按照第一代会员投资额的10%，第二代会员投资额的8%，第三代会员投资额的6%，以积分形式计入推荐人账户。   在组织领导上述传销活动中，陈某联系富硒产品购进及发货、电商平台的维护、后台数据及资金的管理，及提供提现会员的名单及款项给何世全，被告人何世全在接收提现款后本人或者通过被告人全术林、梁国生、及雷浩给公司会员账户存款转账，其中梁国生还协助陈某对田和商城后台数据进行管理，监督商城每天打款的出账。陈某、姚某及被告人何世全、全术林、梁国生、雷浩按照前述方式和分工，在重庆市××湖南省、湖北省、河南省等省市大肆发展会员三层以上，严重扰乱社会经济秩序。   经桃源丰源联合会计师事务所鉴定，陈某及被告人何世全注册的汉东公司及田和商城发展会员1400余人，吸纳会员投资款人民币（下同）1.28亿余元。   2018年4月23日，国家相关部门关闭万田和家贸易有限公司第三方支付平台后，导致资金链断裂。陈某召集四被告人及姚某将共计500余万元币的赃款集中支配管理，并安排何世全、梁国生、全术林、雷浩四人隐瞒部分犯罪事实先后到桃源县投案。   公诉机关提交并出示了书证、物证照片、证人证言、电子数据、司法鉴定意见书等证据证明，认为被告人何世全、全术林、梁国生、雷浩以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展下线获得推荐奖引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中何世全、全术林、梁国生均起主要作用，系主犯；雷浩起次要作用系从犯。建议判处被告人何世全、全术林、梁国生有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人雷浩有期徒刑三年至五年，并处罚金。   四被告人对起诉书及变更起诉决定书指控的事实和罪名均无异议。   何世全的辩护人提出：对指控的事实和罪名均无异议。何世全具有以下从轻情节：1.何世全不是成立汉东公司的发起者，主观恶意较小；2.系被动加入传销组织，在犯罪活动中受陈某指使，只是积极的参与者，不是组织者领导者；3.已向某某机关退赃100万元；4.未发展下线；5.在审查起诉阶段认罪认罚；6.系自首；7.没有再犯本罪的可能。   全术林的辩护人提出：对指控的事实和罪名均无异议。全术林有以下从轻情节：1.全术林在传销活动中起次要作用，系从犯；2.系自首；3.自愿认罪认罚；4.具有悔罪表现，退返部分赃款。   梁国生的辩护人提出：对指控的事实和罪名均无异议。梁国生具有以下从轻情节：1.梁国生相对于其他主犯罪责较轻；2.系自首；3.自愿认罪认罚；4.有悔罪表现，无前科，系初犯；5.积极退赃。   雷浩的辩护人提出：对指控的罪名没有异议。对指控的事实部分有异议，认为雷浩没有发展会员，不是公司股东。雷浩具有以下从轻或减轻情节：1.系自首；2.在组织领导传销活动中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3.当庭自愿认罪认罚；4.积极退赃；5.系初犯，无犯罪前科，主观恶性小。   经本院审理查明：同案人陈某（另案处理）于2015年10月30日成立并于2016年7月6日登记注册绿梦公司，并在重庆等地有多家分公司，被告人何世全系绿梦公司重庆市云阳分公司的员工，被告人全术林时任绿梦公司重庆市万州分公司负责人，被告人梁国生时任绿梦公司重庆市云阳分公司财务负责人。2017年9月绿梦公司因涉嫌传销被常德市工商行政管理局查处，同年12月27日被该局罚款30万元，公司经营停滞。2017年11月9日，绿梦公司获得增值电信业务经营许可证，以绿梦公司为主体运营的电商平台“田和商城”获得从事网上交易资格。2018年2月1日陈某成立湖南万田和家贸易有限公司（以下简称万田和家公司），并将电商平台“田和商城”的经营主体变更为万田和家公司。2017年12月1日陈某注册成立湖南田和农业发展有限公司（以下简称田和农业公司），主要目的是为汉东公司提供销售的农产品。   2017年9月底的一天，绿梦公司在桃源县杨溪桥镇的春峰茶厂组织召开招商会时，梁国生提议可以利用“田和商城”这一电商平台，借鉴“泓樽付”的模式开展新的消费返利传销活动，陈某、梁国生、全术林、姚某（另案处理）等人均表示同意，陈某找人开发了符合“泓樽付”传销模式的“伦多金贝”软件。2017年10月初，陈某再次组织绿梦公司会员商议新传销模式的具体实施，建立微信群，由梁国生介绍新传销模式并发布公开召集股东消息，尔后陈某、姚某、梁国生、全术林继续商讨新公司的组建等事项，姚某提出由被告人何世全担任新公司的法定代表人。   2017年11月初，陈某确定新公司由陈某、姚某、何世全、梁国生、全术林在内的48名股东（其余全某、熊某等43名股东，均另案处理）组成，并在桃源县组织召开股东大会，选举董事会成员及详细介绍新传销模式，讨论注册新公司事宜，何世全在会上表态自愿担任新公司的法定代表人并承担相应法律责任。   2017年11月27日，被告人何世全注册成立汉东公司，公司法定代表人及股东均登记为何世全。经陈某安排，何世全代表汉东公司与陈某代表的绿梦公司于2017年11月10日、2018年1月3日签订《第三方商家入驻协议书》，于2017年11月10日签订《一件代发合同》，与陈某代表的田和农业公司于2017年12月12日、2018年2月13日、2018年4月12日签订了三份《产品购销合同》。汉东公司入驻电商平台田和商城，在田和商城上高价销售由田和农业公司采购的大米、茶油等农产品，以此作为发展会员的平台，会员在田和商城上购买产品获得会员资格；会员的货款通过微信或者支付宝支付到田和商城的账户，田和商城再将收取的货款支付给汉东公司账户或者何世全、全术林、梁国生、雷浩、姚某等的个人账户；田和商城收取相应的平台管理费，该管理费从货款中直接扣除，2017年11月至2018年5月田和商城共收取平台管理费309.4735万元。   传销模式：成为该组织会员需要同时在田和商城电商平台和伦多金贝软件上用同一手机号码注册账号，会员在田和商城购买汉东公司加销售的富硒产品（大米、茶油等），在伦多金贝软件上根据田和商城上会员同一手机号购买产品对应金额得到1:2的消费积分，会员每天按照积分2%的比例获得返现，按100元的整数提现；会员发展下线还享受发展的3代下线会员的“推荐奖”，按照第一代会员投资额的10%，第二代会员投资额的8%，第三代会员投资额的6%的规则，以积分形式计入推荐人账户。   在组织领导上述传销活动中，被告人何世全接收陈某提供的会员返利金额、名单等信息及返现资金后，通过本人或者被告人全术林、梁国生及雷浩通过取现存款的方式给会员进行返利，其中梁国生还协助陈某对田和商城后台数据进行管理，监督商城每天打款的出账。被告人何世全、全术林、梁国生、雷浩按照前述方式和分工，其余43名股东负责发展会员进行传销活动，在重庆市××湖南省、湖北省等省市大肆发展三层以上共计1400多名会员，涉案金额1.25亿余元，严重扰乱社会经济秩序。   经桃源丰源联合会计师事务所鉴定：①2017年11月至2018年5月期间，万田和家公司、绿梦公司及陈某个人账户向汉东公司、何世全、全术林、雷浩、梁国生、姚某共计支付124445000元（其中陈某个人账户转入2000000元），其中何世全账户收到46000000元，全术林账户收到4950000元，雷浩账户收到10850000元，全术林账户收到4950000元；②2017年11月20日至2018年5月5日何世全、梁国生、全术林及雷浩使用的自己个人账户收到上述转入款项后提取现金净额91774855.53元；③2017年11月20日至2018年5月5日四被告人使用屈某、余某、杨某等共计10人23个账户提现金额为13275394.21元。   2018年4月，国家相关部门关闭万田和家公司第三方支付平台后，导致资金链断裂。陈某召集四被告人及姚某将共计500余万元的赃款集中，其中给梁国生、全术林、雷浩各分了20万元，何世全分了60万元；向某某机关以何世全名义退赃100万元，以梁国生、全术林、雷浩名义退赃共计12万元；余下部分赃款由陈某负责保管支配。之后陈某安排何世全、全术林、梁国生、雷浩先后到桃源县某某机关投案，四被告人没有如实供述，隐瞒了同案人陈某、姚某的犯罪事实。   另查明，在办理陈某行贿案中澧县监察委员会于2020年7月分别向四被告人调查取证，四被告人向澧县监察委员会供述陈某、姚某参与组织、领导传销活动的犯罪事实。2020年10月12日，澧县监察委员会将在办理陈某行贿案中发现陈某、姚某涉嫌参与何世全团伙传销案线索移送给中共桃源县纪律检查委员会。2020年10月19日某某机关收到中共桃源县纪律检查委员会移送陈某、姚某涉嫌组织、领导传销犯罪的线索后，对本案进行了重新侦查。   再查明，被告人何世全违法所得人民币66.2万元，被告人全术林违法所得人民币29.28万元，被告人梁国生违法所得人民币31.35万元，被告人雷浩违法所得人民币25万。案发后，在某某机关雷浩退缴违法所得1万元、全术林退缴违法所得1万元、梁国生退缴违法所得1万元；在澧县监察委员会雷浩退缴违法所得20万元、梁国生退缴违法所得20万元。四被告人均当庭认罪认罚。   上述事实，公诉机关出示了下列证据予以证明：1.检查笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单、物证照片、何世全的银行卡照片、汉东公司华融湘江银行账号复印件；2.扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、湖南省非税收入专用收据；3.桃源县工商局移送资料：涉嫌犯罪案件线索通报函、举报记录；4.湖南省绿梦生物科技公司和湖南万田和家贸易有限公司出具的说明、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、营业执照；5.汉东公司的营业执照；6.湖南汉东电子商务有限公司关于伦多金贝会员奖金拨付调整的通知；7.桃源县工商质监局实施行政强制措施决定书、桃源县工商质监局对汉东公司的行政处罚告知书、桃食药工质案字［2018］32号行政处罚决定书、湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书、常德市工商行政管理局常工商行处字［2017］12行政处罚决定书；8.绿梦田和商城第三方商家入驻协议书、一件代发合同；9.产品购销合同四份；10.何世全提供的伦多金贝后台会员提现资料光盘、湖南万田和家贸易有限公司的富硒专区的会员资料光盘、会员名册；11.商城支出明细表、商城明细表；12.财付通支付科技有限公司出具的微信支付账号1482××××1552绑定银行账户信息2017年10月至2018年6月的交易流水记录光盘、银行账户交易流水（万田和家公司华融湘江银行账户、湖南绿梦生物科技有限公司农行账户、汉东公司建行及华融湘江银行账户、何世全邮政储蓄银行、农行、建行、工商行、中国银行、重庆三峡银行账户；屈某、余某、杨某、龙某、靳某、谭某银行账户；梁国生农行、工行、邮政储蓄银行、建设银行账户；全术林建行、工商行、农行、邮政储蓄银行账户；雷浩建行、工商行账户；13.桃源丰源联合会计师事务所鉴定意见书；14.证人伍某、龙某、鄢某1、刘某1、李某、邹某、曾某、周某1、常某、官某、张某1、刘某2、鄢某2、童某、方某、罗某、张某2、张某3、夏某、燕某1、周某2、胡某、谭某、燕某2、邢某、彭某、江某、田某、刘某3、刘某4、郭某1、琚某、陈某1、梁某、袁某、陈某2、陈某3、姚某、徐某、靳某、雷某、全某、王某、黄某、刘某5、郭某2、刘某6、陈某4、张某4的证言；15.同案人陈某、姚某的供述；16.被告人何世全、全术林、梁国生、雷浩的供述和辩解；17.举报记录、线索来源、到案经过，中共桃源县纪律检查委员会移送函，澧县监察委员会关于陈某、姚某涉嫌传销问题移送函、关于移送陈某、姚某问题线索的附件清单。   雷浩及梁国生的辩护人提交了以下证据予以证明：湖南省非税收入一般缴款书、银行回执。   经当庭质证，被告人雷浩的辩护人认为雷浩没有发展会员，不是公司股东。经查，该辩护意见与本院查明的事实一致，对该辩护意见予以采纳。   本院认为，被告人何世全、全术林、梁国生、雷浩以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展下线获得推荐奖引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。在共同犯罪中，何世全、全术林、梁国生均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；雷浩起次要作用系从犯，应当减轻处罚。四被告人当庭认罪认罚，予以从轻处罚；雷浩、梁国生、全术林均部分退赃，酌情从轻处罚。某某机关扣押的赃款115万元，雷浩、梁国生向澧县纪委监察委会退缴的违法所得各20万元，均应予追缴，上缴国库。被告人的违法所得应当予以追缴。对公诉机关建议判处被告人何世全、全术林、梁国生有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人雷浩有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议予以采纳。对各辩护人关于各被告人的具有法定、酌定从轻或减轻处罚的量刑情节，可从轻或减轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符的部分予以采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条、第三条，第四条第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人何世全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2026年10月26日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）   二、被告人全术林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九十万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2026年9月9日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）   三、被告人梁国生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九十万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2026年3月9日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）   四、被告人雷浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2024年6月9日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）   五、某某机关扣押的赃款人民币115万元及被告人雷浩、梁国生向中共澧县纪委监察委退缴的违法所得共计人民币40万元，均予以追缴，上缴国库；   六、对被告人何世全违法所得人民币66.2万元，被告人全术林违法所得人民币28.28万元，被告人梁国生违法所得人民币10.35万元，被告人雷浩违法所得人民币4万元，继续追缴。   审 判 长  蔡 婷   人民陪审员  张为安   人民陪审员  莫宏辉   二〇二一年三月二十六日   法官助理刘慧君   书记员程凤   附：本案适用的法律、司法解释条文   一、《中华人民共和国刑法》   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》   一、关于传销组织层级及人数的认定问题   以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。   组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。   组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。   办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。   二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题   下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：   （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；   （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；   （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；   （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；   （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。   以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。   第三条关于“骗取财物”的认定问题   传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。   第四条关于“情节严重”的认定问题   对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：   （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；   （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；   （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；   （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；   （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：   （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；   （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；   （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。