安徽省泾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1823刑初36号 公诉机关安徽省泾县人民检察院。 被告人孙某某，男，1990年5月18日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，小学文化，农民，住宣城市宣州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日被抓获到案，同年11月5日被泾县**局刑事拘留，12月10日经泾县人民检察院批准逮捕，12月11日由泾县**局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。 辩护人唐莉，安徽皖盛律师事务所律师。 被告人陈某，男，1989年10月9日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，初中文化，农民，住宣城市宣州区。因逃避边防检查非法出境，于2020年11月5日被云南省临沧市**局行政罚款人民币三千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日经泾县**局电话通知到案，同日被泾县**局刑事拘留，12月10日经泾县人民检察院批准逮捕，12月11日由泾县**局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。 辩护人汪茹珠，安徽皖盛律师事务所律师。 泾县人民检察院以泾检刑诉[2021]Z27号起诉书指控被告人孙某某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，于2021年3月19日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察官周东、代理检察官张慧姝出庭支持公诉。被告人孙某某及其辩护人唐莉、被告人陈某及其辩护人汪茹珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泾县人民检察院起诉指控：2020年10月，被告人孙某某通过ＱＱ聊天得知甘某某（在逃）收购“三件套”（手机卡、银行卡、银行Ｕ盾），每套2500元，可以从中获利，遂联系被告人陈某合伙进行“三件套”收购业务。2020年10月至2020年11月间，孙某某、陈某明知甘某某利用“三件套”从事违法犯罪活动，仍将以自己身份信息办理的“三件套”及从黎某、舒某等人处收购的“三件套”，通过中通快递出售给甘某某。孙某某、陈某所出售的多张银行卡被用于实施电信诈骗，造成被害人王某、苏某等人财产损失共计476462.6元。 2020年11月4日，被告人孙某某在宣城市宣州区“战略高手”网吧被民警当场抓获，到案后如实供述了全部的犯罪事实；2020年11月16日，被告人陈某经民警电话通知后自行到案，并如实供述了全部的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人孙某某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术支持、支付结算等帮助，其行为触犯《刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪过程中，作用相当，不划分主、从犯。被告人孙某某被抓获到案，到案后如实供述全部犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告陈某经电话通知到案，到案后如实供述全部犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人孙某某有期徒刑一年，并处罚金五千元；判处被告人陈某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。如二被告人退出违法所得、预交罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人唐莉提出的辩护意见：对指控的犯罪事实、罪名无异议。被告人孙某某主观恶性较小，甘某某告诉孙某某收购“三件套”是为了刷单，被告人孙某某主观上猜测甘某某可能实施违反犯罪活动，但没有想到甘某某实施如此严重犯罪，有被甘某某蒙蔽情况下实施犯罪行为。2、被告人孙某某获利较少，被告人的供述证明获利四、五千元，被告人孙某某愿意退出赃款。3、现有证据材料不能证明本案造成的损失。4、被告人孙某某一贯表现较好，无犯罪前科，且具有坦白、自愿认罪认罚情节，其家庭困难，目前患有胃癌，需要人照顾，要求对被告人孙某某从轻处罚。 被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人汪茹珠提出的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议。1、被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2、被告人陈某没有前科劣迹，2020年11月5日逃避边防检查非法出境被行政罚款与本案相关联。3、被告人陈某具有自首情节。4、被告人陈某自愿认罪认罚，愿意退出赃款，要求对被告人陈某从轻处罚。 经审理查明：2020年10月，被告人孙某某通过ＱＱ聊天得知甘某某（在逃）收购“三件套”（手机卡、银行卡、银行Ｕ盾），每套2500元，可以从中获利，遂联系被告人陈某合伙进行“三件套”收购业务。2020年10月至2020年11月间，孙某某、陈某明知甘某某利用“三件套”从事违法犯罪活动，仍将以自己身份信息办理的“三件套”及从黎某、舒某、陈某1、何某、陈某2等人处收购“三件套”，通过中通快递出售给甘某某。被告人孙某某、陈某所出售的多张银行卡被用于实施电信诈骗，涉及被害人王某、苏某、詹某、谭某、康某、李某、冉某、高某等人被诈骗案，涉及被骗金额476462.6元。 2020年11月4日，被告人陈某欲去缅甸收款，在云南省临沧市镇康县南伞镇非法出境，被出入境边防检查站民警查获并罚款三千元。 2020年11月4日，被告人孙某某在宣城市宣州区“战略高手”网吧被民警当场抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。2020年11月16日，被告人陈某经民警电话通知后自行到案，到案后如实供述全部犯罪事实。 二被告人与公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。庭审中二被告人自愿认罪认罚。 2021年3月19日、3月23日，二被告人陈某、孙某某家属分别代为退出违法所得5000元、预交罚金5000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人口信息、到案经过、微信转账记录、行政处罚决定书、银行开户清单、开户信息、手机开卡信息、立案信息及材料；证人舒某、黎某、陈某1、何某、陈某2等人的证言；被告人孙某某、陈某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人孙某某、陈某明知他人利用“三件套”实施违法犯罪活动，仍然以自己身份信息办理“三件套”及收购黎某等人“三件套”出售给他人并从中获利，为他人利用信息实施网络犯罪提供帮助，情节严重，二被告人的行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究二被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。在二被告人共同犯罪过程中，作用基本相当，不划分主、从犯，被告人陈某的作用相对较小。被告人孙某某被抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某经**机关电话通知到案，到案后如实了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人亲属代为退出违法所得，预交罚金，可以酌情对二被告人从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人孙某某具有坦白、被告人陈某具有自首、二被告人均退出违法所得、预交罚金、自愿认罪认罚，要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人孙某某犯罪主观恶性较小等意见，经审查，被告人孙某某到案后供述知道甘某某收购银行卡等“三件套”不会干好事，被告人陈某供述收购银行卡卖给缅甸那边搞电信诈骗的中国人，二被告人明知他人利用“三件套”实施违法犯罪活动，为了从中获取非法利益，仍然收购“三件套”并出售给甘某某。二被告人出售的多套“三件套”被他人利用实施多起电信诈骗，造成多名被害人财产损失，故此节辩护意见，不予采纳。辩护人关于被告人陈某系从犯的辩护意见，经审查，被告人孙某某联系卖卡人，帮助卖卡人办理银行卡并收、付款，被告人陈某开车接送卖卡人，帮助办理银行卡将收购的“三件套”邮寄给甘某某，二被告人共同实施犯罪，共同获利，作用基本相当，被告人陈某的作用相对较小。此节辩护意见，不予采纳。辩护人关于无犯罪前科、家庭困难等其他辩护意见，于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2021年10月3日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑是八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月16日起至2021年7月15日止。罚金已缴纳。） 三、二被告人退出的违法所得共计一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员 董玲 二〇二一年三月二十三日 法官助理 陈丽 书 记 员 杨梦 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向**机关、人民检察院或者人民法院投案。 …… （二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 …… 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。