四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3401刑初55号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人熊庆娟，女，1963年10月23日出生，汉族，初中文化，“金和缘”金店老板，户籍所在地四川省，现住会理县××单元××楼××号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，同年8月28日被执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人郑勇，四川谦亨律师事务所律师。 本案系凉山州中级人民法院（2020）川34刑辖84号指定管辖决定书指定我院管辖，西昌市人民检察院以西市检一部刑诉〔2021〕Z14号起诉书指控被告人熊庆娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院提起公诉并适用简易程序审理，本院于2021年2月2日转为普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉，被告人熊庆娟及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2020年6月24日至2020年7月17日，被告人熊庆娟应当知道程某（已起诉）销售的黄金首饰等饰品等财物是其犯罪所得，仍为了牟利先后四次收购赃物144克，共支付26098.4元给程某，被告人熊庆娟将该赃物混入其准备运往成都加工的物品中，后程某指认盗窃后出售给被告人熊庆娟的赃物在黄金饰品中有55.581克。经鉴定，涉案黄金首饰等物品价值共计人民币22927元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人熊庆娟明知是犯罪所得财物而多次予以收购，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人熊庆娟认罪认罚，可以从宽处理。 被告人熊庆娟对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻判处。辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人没有犯罪的直接故意，主观恶性较小，其不知道从程某处收购的黄金首饰是盗窃所得，程某声称是开赌场别人抵押的，被告人收购的黄金仅低于市场价5-10元，属于间接故意犯罪；被告人收购的赃物价值仅为22927元，犯罪情节轻微；系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度好，积极退赃，综上建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年6月24日至2020年7月17日，被告人熊庆娟应当知道程某（已起诉）销售的黄金首饰等饰品等财物是其犯罪所得，仍为了牟利先后四次收购赃物144克，共支付26098.4元给程某，被告人熊庆娟将该赃物混入其准备运往成都加工的物品中，后程某指认盗窃后出售给被告人熊庆娟的赃物在黄金饰品中有55.581克。经鉴定，涉案黄金首饰等物品价值共计人民币22927元。 认定上述事实的证据如下： 1、指定管辖决定书，证实凉山州中级人民法院指定西昌市人民法院审判熊庆娟掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。 2、户籍证明，证实被告人为完全刑事责任能力的成年人。 3、抓获经过，证实西昌市公安局民警于2020年7月23日抓获在西昌市室内、太和镇等地多起入室盗窃的程某，程某交代其盗窃的金银饰品贩卖给会理县古城的金和缘金店，随即民警前往回来现东街10号金和缘金店将熊庆娟抓获。 4、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实中心现场位于××街××号的金和缘金店。 5、搜查证、搜查笔录，证实民警在程某的带领下于2020年7月24日搜查熊庆娟在××街××号的金和缘金店，程某指出约55克的金饰品是其自2020年6月至7月贩卖的饰品。搜查过程中，熊庆娟、程某等人均在现场。 6、扣押决定书、扣押清单，证实西昌市公安局于2020年8月8日从熊庆娟处扣押金色耳环四个，金色貔貅三个，金项链一串，金色转运珠十个，金手镯一副。 7、花定宇出具的退赃记录，载明熊庆娟供述了自2020年6月至7月22日多次收购程某赃物的事实，现因17克黄金饰品被融化贩卖无法退还，熊庆娟的家属为了表示认罪悔罪积极挽回被盗损失，自愿以西昌市周大福2020年8月15日的实时金价560元一克的价格退赔涉案为追缴财物共计人民币9600元，在将追缴财物退还受害人后多退少补。 8、收购赃物的记录，证实熊庆娟于2020年6月24日、2020年6月26日、2020年6月28日、2020年7月12日收购的情况，熊庆娟在该记录上签名捺印确认。 9、鉴定意见，证实西昌市价格认证中心于2020年12月7日出具的关于足黄金饰品的价格认定结论书，认定55.581克足黄金饰品（99.9%）在2020年7月23日的市场价格为22927元。 10、证人程某的证言及辨认笔录，证实我在西昌市××乡××河西、太和、缸窑、黄联、小庙、龙眼井、川兴等地盗窃的大量金银首饰和一只玉手镯都卖到会理的金和缘金店，在会理县××附近。因为我在西昌问过金店收不收这些没有发票、没有证书的金银首饰和玉手镯，这些金店都不收，因为我熟悉会理就来到会理。我在会理钟鼓楼附近看到金和缘金店里面的人少，我就问问收不收金银首饰和玉手镯，老板说要收，我就把盗窃的金银首饰和玉手镯卖给这家店，共计卖了七次。第一次是2020年6月24日我将在龙眼井偷的一根金项链和519医院附近偷的一个金手镯卖了7000多元，当时女老板和男老板都在场。第二次是2020年6月26日，我将偷来的一队金耳环、一根金项链卖了3000多元，是女老板收购的，男老板也在场。第三次是2020年6月28日我将在太和偷来的一个金手链、一条金项链和一个金手镯卖了12700元，是女老板收购的，男老板也在场。第四次是2020年7月9日，我从佑君镇偷来的玉手镯卖给女老板，卖了3800元，男老板不在场。第五次是2020年7月12日，我将在黄联和505偷来的一根金项链、两对金耳环、三个金貔貅和十一颗金挂饰卖给女老板，卖了13000多元，男老板也在场。第六次是2020年7月15日我将在西乡偷来的一对金耳环卖给女老板，卖了800多元，男老板也在场。第七次是2020年7月19日还是20日，我将在小庙偷来一对金耳环、一个铂金戒指卖给女老板，卖了1800多元，男老板也在场。 2020年6月24日第一次去会理金和缘金店卖东西，老板问了我的个人信息，我给女老板说我叫郑飞，我把身份证弄丢了，就给她看了我偷来的一个户口本，上面是郑飞的名字。我问老板要不要收金银首饰和玉手镯，女老板说要收，然后问我有没有发票，我说没有，她就问我东西哪里来的，我就说是我开赌场的，是别人抵押给我的，女老板看了东西之后就说要收，每克248-260元，我就把金银首饰和玉手镯卖给她，之后几次女老板和男老板都没有问过我首饰的证书。我一共卖了五万多元，都是现金交易。 经照片辨认，程某辨认出10号是自己多次到会理县金和缘店铺出售黄金饰品的女老板，经查为熊庆娟。 11、被告人熊庆娟的供述，证实2020年6月24日有个男子到我店里问我收不收金子，我看了金子之后问那个男子都是女士的金银首饰，家里同意吗，那个男子说都不戴了就拿来卖，那个男子问我多少钱一克，我说248元一克，我当时就收了，给了那个男子6215元。那个男子说之后可能还要问一下金价，我就说如果要实时的金价就只有加微信，然后我们就相互加了微信。2020年6月26日那个男子卖了3979元的黄金，2020年6月28日那个男子卖了12765元的黄金，2020年7月9日那个男子卖了13073元的黄金，2020年7月19日那个男子拿了六个转运珠，记不清楚给了多少钱。对方的微信名是郑飞，电话是182××××7614。我在收购郑飞的黄金时候没有进行实名登记，没有核实过郑飞的身份，郑飞也没有出示黄金的发票，因为他是成年人能对自己的行为负责。我记得郑飞卖了五次，但我记不清楚收了什么给了多少钱。我也没有怀疑过郑飞贩卖的黄金是不是来路不明，我问过他安不安全，他说安全的，我就收购了。我总共收购了郑飞的4万元左右的黄金饰品，每次收购的黄金价格会根据黄金含量不同价格会不同，会有一克10元左右的差价。 我收来的黄金会集中通过顺丰快递发给厂家成都市锦江区梨花节皇城珠宝交易中心二楼的中川珠宝加工，从郑飞处收来的黄金还没有发出去。郑飞总共卖给我144.02克的黄金饰品，郑飞在我的店子指认了55.523克黄金饰品卖给我，剩余的黄金饰品我没有发到成都去加工，是郑飞没有辨认出，我也不知道，现在我店里是否还有郑飞卖给我的黄金饰品，郑飞不认我就不清楚。我没有买过玉手镯。郑飞卖给我的144克黄金，根据积压成本、店面费用、加工一克30元，算下来我一克能赚50元，有时候要低一点。我从2006年开始经营金店。 经照片辨认，熊庆娟辨认出7号是多次到自己的金和缘店铺出售黄金饰品的“郑飞”，经查为程某。 12、同步录音录像光盘一张。 上述证据，经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够相互印证，足以定案。 本院认为，被告人熊庆娟明知是赃物而多次予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据被告人的供述、证人程某的证言、收购赃物记录和鉴定意见，经审查认为，熊庆娟作为金和缘的老板，在程某多次到店里变卖黄金饰品时，没有查看对方变卖黄金饰品的发票，而且也知道收购程某的144克黄金饰品，根据积压成本、店面费用、加工一克30元计算，一克能赚50元，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。”的规定，被告人的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人熊庆娟具有坦白情节，当庭认罪，可以从轻处罚。公安机关已追回被告人收购的赃物，且，其家属已自愿退缴9600元到公安机关，酌情从轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条和《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 被告人熊庆娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月24日起至2021年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 练 审 判 员  杨 平 人民陪审员  王苏华 二〇二一年三月十五日 书 记 员  彭音融 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。