山东省济宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）鲁08刑终22号 原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韦美东，女，1979年4月26日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 指定辩护人王保征，山东国曜（济宁）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦金凤，女，1992年3月5日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，初中文化，农民，户籍登记地白沙黎族自治县，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 指定辩护人蔡先仲、王绘绘，山东国曜（济宁）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦玉寒（曾用名韦玉群），女，1981年10月13日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 指定辩护人杨苗苗，山东国曜（济宁）律师事务所律师。 原审被告人李坚伟，男，1980年2月26日出生于海南省白沙黎族自治县，汉族，初中文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 原审被告人陈大侠，男，1985年4月7日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，农民，户籍登记地海南省白沙黎族自治县，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 原审被告人黄勇瑞，男，1974年1月4日出生于海南省白沙黎族自治县，汉族，小学文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 原审被告人韦霞玉，女，1981年7月11日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 原审被告人韦玉欣，女，1974年4月9日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，农民，住白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 原审被告人阮丹霞，女，1989年9月18日出生于海南省文昌市，汉族，小学文化，无业，户籍登记地海南省文昌市，住海南省白沙黎族自治县。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。2020年11月28日被取保候审。 济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控原审被告人李坚伟、韦美东、黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月16日作出（2020）鲁0811刑初153号刑事判决。原审被告人韦美东、韦金凤、韦玉寒分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行审理。经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定，2019年春节期间，被告人李坚伟、韦美东以及蔡某1（李坚伟前妻）等人与“小王”（别名阿某）在海南省儋州市酒吧内相识，“小王”提出让被告人李坚伟、韦美东提供多张银行卡以便收取转移的款项，并由李坚伟、韦美东在收到款项后取现，按照指令将取现的款项交付给指定的人员，承诺可以按照转款数额的1%留取提成。被告人李坚伟在明知提取的款项系赃款的情况下，指使被告人陈大侠提供多张银行卡实施上述行为。被告人陈大侠在明知取现的款项系赃款的情况下，纠集被告人韦霞玉、韦玉欣、韦玉寒、韦金凤、阮丹霞、蔡某2平（另案处理）等人实施上述行为，上述人员明知取现的款项系赃款，为谋利积极实施上述行为。现查明： 一、关于被告人陈大侠的犯罪事实 1.2019年4月11日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元； 2.2019年4月12日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计1万元； 3.2019年4月13日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 4.2019年5月8日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.9万元； 5.2019年5月9日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计2万元； 6.2019年5月12日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元； 7.2019年5月14日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.4万元； 8.2019年5月15日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计2万元； 9.2019年5月16日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2.5万元； 10.2019年5月18日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元； 11.2019年5月19日，被告人陈大侠名下的建设银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.94万元； 被告人陈大侠名下银行卡收取款11次共计人民币20.24万元。被告人陈大侠在收到上述款项后，均于当日取现，并将被告人韦霞玉、韦玉欣、韦玉寒、韦金凤、阮丹霞及蔡某2平取现汇总的款项按照被告人李坚伟的指令交付给指定的人员。 二、关于被告人韦霞玉的犯罪事实 1.2019年3月27日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到1笔来自“赵某2”名下的转款，共计2万元； 2.2019年3月28日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到1笔来自“赵某2”名下的转款，共计2万元； 3.2019年3月30日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到1笔来自“李坚伟”名下的转款，1笔来自河北的转款，共计1.7万元； 4.2019年4月11日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元； 5.2019年4月12日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到5笔来自河北的转款，共计2万元； 6.2019年4月13日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 7.2019年4月16日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1万元； 8.2019年5月4日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计6000元； 9.2019年5月5日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.4万元； 10.2019年5月7日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计8000元； 11.2019年5月19日，被告人韦霞玉名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计1.78万元； 被告人韦霞玉本人名下银行卡存在与被告人陈大侠共同使用的情况（二人供称系夫妻关系），其名下银行卡的款项取现后，均由陈大侠汇总后按照被告人李坚伟的指令交付给指定的人员。被告人韦霞玉名下银行卡收取款11次共计人民币17.28万元。 三、关于韦金凤的犯罪事实 1.2019年3月29日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到3笔来自湖北的转款，共计1.8万元； 2.2019年4月12日，被告人韦金凤名下的农业银行卡内收到1笔来自卡号为“62×××73”的转款，共计2万元； 3.2019年4月14日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元； 4.2019年5月6日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.96万元； 5.2019年5月8日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.91万元； 6.2019年5月13日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.47万元； 7.2019年5月14日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.42万元； 8.2019年5月18日，被告人韦金凤玉名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 被告人韦金凤在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈大侠。被告人韦金凤名下银行卡收取款8次共计人民币14.56万元。 四、关于韦玉寒的犯罪事实 1.2019年4月15日，被告人韦玉寒名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 2.2019年5月5日，被告人韦玉寒名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.95万元； 3.2019年5月6日，被告人韦玉寒名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元； 4.2019年5月18日，被告人韦玉寒名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元； 被告人韦玉寒在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈大侠。被告人韦玉寒名下银行卡收取款4次共计人民币7.44万元。 五、关于韦玉欣的犯罪事实 1.2019年4月15日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 2.2019年5月5日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.31万元； 3.2019年5月6日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2.01万元； 4.2019年5月12日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计1000元； 5.2019年5月13日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元； 6.2019年5月14日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计9900元； 7.2019年5月15日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计9700元； 8.2019年5月16日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计9900元； 9.2019年5月18日，被告人韦玉欣名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.96万元； 被告人韦玉欣在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈大侠。被告人韦玉欣名下银行卡收取款9次共计人民币12.32万元。 六、关于阮丹霞的犯罪事实 1.2019年4月12日，被告人阮丹霞名下的农业银行卡内收到4笔来自河北的转款，共计2万元； 2.2019年4月13日，被告人阮丹霞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 被告人阮丹霞在收到上述款项后，均于当日取现，并将取现的款项交付给陈大侠。被告人阮丹霞名下银行卡收取款2次共计人民币4万元。 另查，2019年4月14日，蔡某2平名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元。蔡某2平将上述款项于当日取现后交付给被告人陈大侠。 综上，被告人李坚伟唆使陈大侠掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计为77.84万元。被告人韦霞玉掩饰、隐瞒犯罪所得11次合计人民币17.28万元。被告人韦金凤掩饰、隐瞒犯罪所得8次合计人民币14.56万元。被告人韦玉欣掩饰、隐瞒犯罪所得9次合计人民币12.32万元。被告人韦玉寒掩饰、隐瞒犯罪所得4次合计人民币7.44万元。被告人阮丹霞掩饰、隐瞒犯罪所得2次合计4万元。 被告人韦美东在明知提取的款项系赃款的情况下，纠集被告人黄勇瑞（二人供称系夫妻关系）积极实施上述行为。现查明： 七、关于韦美东的犯罪事实 1.2019年3月1日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔“蔡某1”名下的转款，共计1万元； 2.2019年3月9日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到3笔来自广东的转款，共计2万元； 3.2019年3月20日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔“李坚伟”名下的转款14000元，1笔来自广东省开户（通过支付宝代收）的转款9800元，共计2.38万元； 4.2019年3月21日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到3笔通过微信代收（2笔来自四川省开户，1笔来自山东省开户）的转款，共计1.371万元； 5.2019年3月22日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔来自广西的“程某”名下的转款11400元，1笔来自“李坚伟”名下的转款8600元，共计2万元； 6.2019年3月23日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到3笔来自广西的转款，共计1.6万元； 7.2019年3月24日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔通过微信代收（四川省开户）的转款2000元，1笔通过支付宝代收（河北省开户）的转款2200元，共计4200元； 8.2019年3月25日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔来自广西的转款4000元，1笔来自“赵某2”名下的转款18002元，共计22002元； 9.2019年3月28日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计6700元； 10.2019年4月1日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，计8500元； 11.2019年4月10日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计19900元； 12.2019年4月11日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款17000元，1笔通过微信代收的（深圳市开户）转款3000元，共计2万元； 13.2019年5月3日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计9900元； 14.2019年5月7日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，计14700元； 15.2019年5月14日，被告人韦美东名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计4900元； 八、关于黄勇瑞的犯罪事实 1.2019年3月28日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到“赵某2”名下的转款，计2万元； 2.2019年3月31日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计7000元； 3.2019年4月2日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，计9000元； 4.2019年4月4日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 5.2019年4月9日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.2万元； 6.2019年4月10日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 7.2019年4月12日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计2万元； 8.2019年4月14日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.5万元； 9.2019年5月7日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.97万元； 10.2019年5月8日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.46万元； 11.2019年5月9日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计6000元； 12.2019年5月10日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到1笔来自河北的转款，共计4100元； 13.2019年5月11日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计9800元； 14.2019年5月15日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到2笔来自河北的转款，共计1.98元； 15.2019年5月16日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.98万元； 16.2019年5月17日，被告人黄勇瑞名下的农业银行卡内收到3笔来自河北的转款，共计1.99万元； 综上，被告人韦美东纠集黄勇瑞使用韦美东名下银行卡收取款15次共计人民币214312元，使用黄勇瑞名下银行卡收取款16次共计人民币236700元。合计存取款的数额为451012元，由韦美东将上述款项汇总后交由“阿某”指定的人员。 再查，被告人黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣因涉嫌诈骗罪，济宁市公安局北湖分局于2019年5月29日决定刑事拘留并上网追逃，同日被告人黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣在海南省白沙县荣邦乡芙蓉田农场被白沙黎族自治县公安局抓获，被告人黄勇瑞、陈大侠被羁押在白沙黎族自治县看守所，被告人韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣被羁押在海南省儋州市看守所，上述被告人于2019年6月1日被押解回山东省济宁市。 被告人李坚伟、韦美东因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被济宁市公安局北湖分局决定刑事拘留并上网追逃。2019年10月21日，被告人韦美东到海南省海口市公安局投案，同日被羁押在海口市第二看守所，于2019年10月27日被押解回山东省济宁市。2019年11月21日，被告人李坚伟到云南省勐海县公安局打洛边境派出所投案，同日被羁押在云南省勐海县看守所，2019年11月27日被押解回山东省济宁市。 上述事实，有被告人李坚伟、韦美东、黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣的供述和辩解、被告人韦美东、黄勇瑞、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、阮丹霞、韦玉欣名下农业银行卡交易明细、陈大侠名下建设银行卡交易明细、部分自助取款机监控视频、扣押清单、证人刑某、赵某1、袁某的证言、户籍信息、羁押证明、到案经过等证据在案佐证，经庭审质证，足以认定。 另查，1.2019年4月4日，被害人刘某1在济宁太白湖新区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取14000元。被骗资金转入邢某、赵某1（二人均是河北省沧州市人）提供的卡号为62×××77的农行卡中，后由邢某安排赵某1通过ATM机提现后，转存至诈骗团伙提供的被告人黄勇瑞、陈大侠等人的账户中，提现后，将资金转交给诈骗团伙安排的人员。 2.2019年4月8日至2019年4月10日，被害人柏某在济南市章丘区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取75000元。被骗资金分别转入卡号为62×××67农行卡中59000元，转入邢某等人提供的卡号为62×××72的农行卡中16000元，后由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人黄勇瑞的卡号为62×××15的农行卡中，由被告人黄勇瑞提现后，将资金转交给诈骗团伙安排的人员。 3.2019年4月11日，被害人杜某在济南市天桥区，在网上申请贷款的过程中，被冒充贷款客服的人员骗取7000元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1卡号为62×××77的农行卡内4000元，转入诈骗人员提供的支付宝3000元，由邢某、赵某1提现后，通过ATM存至被告人韦金凤的卡号为62×××79的农业银行卡内，由被告人韦金凤提现后，将资金转交给被告人陈大侠、韦霞玉，由被告人陈大侠、韦霞玉将资金转交给诈骗团伙安排的人员。 4.2019年4月13日，被害人黎某在深圳市，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取7400元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××50的建设银行卡内，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人陈大侠提供的卡号为62×××71的建设银行卡内，由被告人陈大侠提现后转交给诈骗团伙安排的人员。 5.2019年4月14日，被害人刘某2在辽宁省盘锦市大洼区，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取3200元人民币，被骗资金转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至蔡某2平的卡号为62×××16的农行卡中，由蔡某2平某现后转交给被告人陈大侠、韦霞玉，由被告人陈大侠、韦霞玉将资金转交给诈骗团伙。 6.2019年4月14日，被害人刘某3在云南省澄江县，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取29000元，其中10000元转入邢某、赵某1提供的支付宝账户中，由邢某、赵某1提现后，通过ATM机转存至被告人韦金凤的卡号为62×××79的农行卡内，由被告人韦金凤提现后，转交给被告人陈大侠、韦霞玉，由被告人陈大侠、韦霞玉将诈骗资金转交给诈骗团伙。 7.2019年4月17日，被害人苗某在临沂市，在网上申请贷款过程中，被冒充贷款客服的人员骗取人民币31000元，被骗资金分别转入邢某、赵某1提供的卡号为62×××70农行卡、微信、支付宝内，由邢某、赵某1提现后，转存至诈骗团伙提供的账户中。 上述事实由被害人刘某1被骗证据材料（山东省济宁市公安局北湖分局）、被害人柏某被骗证据材料（山东省济南市章丘区分局）、被害人杜某被骗证据材料（山东省济南市天桥区分局）、被害人黎某被骗证据材料（广东省深圳市公安局横岗派出所）、被害人刘某2被骗证据材料（辽宁省盘锦市公安局大洼分局新立派出所）、刘某3被骗证据材料（云南省玉溪市澄江县公安局右所派出所）、被害人苗某被骗证据材料（山东省临沂市公安局河东分局汤头派出所）等证据在案佐证，经庭审质证，足以认定。 原审法院认为，依现有证据足以证明与本案各被告人相关联的电信网络诈骗犯罪行为确实存在，被告人李坚伟、韦美东、黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、韦玉欣、阮丹霞明知是犯罪所得，而为他人提供银行账户，帮助他人将现金散存于多个银行账户，予以转账、套现、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人李坚伟、韦美东、黄勇瑞、陈大侠、韦金凤、韦玉寒、韦霞玉、韦玉欣的犯罪情节严重。在李坚伟、陈大侠、韦霞玉、韦金凤、韦玉寒、韦玉欣、阮丹霞的共同犯罪中，由被告人李坚伟唆使被告人陈大侠，被告人陈大侠则纠集、组织韦霞玉、韦金凤、韦玉寒、韦玉欣、阮丹霞等人共同实施犯罪，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，各被告人均积极实施，均是主犯，但被告人韦霞玉、韦金凤、韦玉寒、韦玉欣、阮丹霞与被告人李坚伟、陈大侠相比，作用较小，可酌情从轻处罚。在韦美东、黄勇瑞的共同犯罪中，由韦美东唆使黄勇瑞实施犯罪，二被告人虽均是主犯，但黄勇瑞较韦美东作用较小，酌情从轻处罚。被告人李坚伟、韦美东能够主动投案，并供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人陈大侠、黄勇瑞、韦霞玉、韦金凤、韦玉寒、阮丹霞到案后能够供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。各被告人的犯罪数额依照在案银行明细的记载内容结合被告人的供述和辩解予以核算认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十九条、第六十四条、第五十二条之规定，以被告人李坚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；以被告人陈大侠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元；以被告人韦美东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；以被告人黄勇瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；以被告人韦霞玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；以被告人韦金凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；以被告人韦玉欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；以被告人韦玉寒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元五千元；以被告人阮丹霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；扣押在案的涉案手机、银行卡依法予以没收，并上缴国库，由扣押机关处理；继续追缴本案违法所得。 宣判后，原审被告人韦美东、韦金凤、韦玉寒分别提出上诉。韦美东所提主要上诉理由是:1.一审判决认定的部分事实不清，其不明知是犯罪所得；2.在犯罪中不起主要作用，不是主犯。韦金凤所提主要上诉理由是：1.在共同犯罪中作用较小，是从犯；2.如实供述罪行，具有坦白情节，认罪认罚；3.量刑过重。韦玉寒所提主要上诉理由是：1.在犯罪中是从犯；2.自愿认罪认罚；3.量刑过重。 二审审理期间，上诉人韦美东的辩护人所提主要辩护意见是：1.韦美东自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；2.自愿认罪；3.主观恶性不深，真诚悔罪。上诉人韦金凤的辩护人所提主要辩护意见是：1.韦金凤属从犯，一审判决认定为主犯事实不清、证据不足；2.如实供述犯罪，构成坦白，且自愿认罪认罚；3.平常表现良好，是初犯偶犯；4.符合判处缓刑的条件，建议适用缓刑。上诉人韦玉寒的辩护人所提主要辩护意见是：1.韦玉寒归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；2.自愿认罪认罚；3.法律意识淡薄，真诚悔罪。 经二审审理查明的事实同一审法院认定的事实基本一致。对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。 本院认为，上诉人韦美东、韦金凤、韦玉寒和原审被告人李坚伟、黄勇瑞、陈大侠、韦霞玉、韦玉欣、阮丹霞，在明知是犯罪所得的情况下，提供银行账户，协助转移资金，帮助掩饰、隐瞒，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人韦美东、韦金凤、韦玉寒及原审被告人李坚伟、黄勇瑞、陈大侠、韦霞玉、韦玉欣犯罪情节严重。关于各上诉人所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查，第一，上诉人韦美东在明知是犯罪所得，帮助取现并转移，在案证据银行卡交易明细等，能够证实具体犯罪数额，事实清楚，证据确实、充分。第二，上诉人韦美东、韦金凤、韦玉寒在各自参与的共同犯罪中均积极实施犯罪行为，韦美东又纠集他人参与，各上诉人均起主要作用，均为主犯。第三，上诉人韦美东主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首；上诉人韦金凤、韦玉寒如实供述主要罪行，构成坦白；原审判决已予以认定，并在决定刑罚时予以考量，本院不予重复评判；第四，原审判决根据上诉人及原审被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及各自分别具有的自首、坦白等情节，作出刑罚，量刑并无不当。综上，上诉人韦美东、韦金凤、韦玉寒所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决事实清楚，证据确实、充分,定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  于建淞 审判员  马 敏 审判员  谢 斌 二〇二一年三月三日 书记员  李 琰