江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1081刑初18号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人张兴，男，1991年2月10日生，汉族，高中文化，无业，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年3月12日被仪征市公安局取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人刘小星、李冬梅，江苏运泰律师事务所律师。被告人李由，男，1991年2月22日生，满族，大专文化，无业，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，2020年3月10日被仪征市公安局取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人王景阳，江苏运泰律师事务所律师。被告人刘磊，男，1987年7月17日生，汉族，高中文化，无业，住四川省崇州市一品江山城市（户籍地四川省崇州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年3月12日被仪征市公安局取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人王强，江苏中立信律师事务所律师。被告人张学威，男，1989年9月19日生，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市（户籍地湖北省孝感市孝昌县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年3月12日被仪征市公安局取保候审，同年11月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人王琦，江苏运泰律师事务所律师。被告人张茜，女，1992年6月24日生，汉族，高中文化，劳务人员，住四川省成都市金牛区（户籍地四川省南充市仪陇县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年3月12日被仪征市公安局取保候审，同年11月5日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人张寒露，江苏金天宁律师事务所律师。被告人崔英灿，男，1985年10月14日生，汉族，高中文化，劳务人员，住四川省南充市仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月6日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人刘庆，江苏金天宁律师事务所律师。被告人韦兴，男，1992年8月27日生，汉族，中专文化，劳务人员，住四川省崇州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月5日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。被告人张崇阳，男，1987年9月9日生，汉族，初中文化，劳务人员，住湖北省孝感市孝昌县。曾因犯抢劫罪，于2006年8月14日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月5日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。被告人杜勇，男，1995年6月22日生，汉族，中专文化，劳务人员，住四川省成都市锦江区（户籍地四川省乐山市犍为县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月6日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。被告人杨忠，男，1994年4月19日生，汉族，初中文化，劳务人员，住四川省崇州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月6日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。被告人王**，男，1990年6月22日生，汉族，初中文化，劳务人员，住四川省崇州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月5日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。被告人刘泽润，男，1979年9月28日生，汉族，初中文化，劳务人员，住四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月5日被该局取保候审，2020年11月4日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕389号起诉书指控被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院经江苏省高级人民法院指定管辖，于2021年1月6日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉，被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润及辩护人刘小星、李冬梅、王景阳、王强、王琦、张寒露、刘庆均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月至9月间，被告人张兴、李由、刘磊、张学威经事先商议，在柬埔寨王国西哈努克市海纳天酒店成立名为众合的网络诈骗公司，购买APP代理权后招募被告人张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润等十名工作人员，公司下设养号部、销售部、炒群部、运营部等部门，并于2019年8月1日正式运营。公司首先由养号部的人将事先购买并激活后的微信账号转交销售部人员，然后销售部人员用上述微信账号通过添加微信好友的方式发展被害人，销售部人员通过伪装成美女骗取被害人信任后推荐被害人下载注册众合世界APP并购买该APP内的“新快三”、“新北京赛车”等彩票，被害人愿意购买上述推荐的彩票后销售人员将被害人拉入闲聊APP中的群内，群内有炒群部人员通过冒充老师、顾客等在闲聊群里发布预测号码、承诺“9手必中”、活跃气氛、发送虚假中奖截图等方式引诱被害人加大投注，待被害人加大投注后，由被告人张兴等人通过控制后台数据更改中奖号码达到使被害人亏损，非法占有被害人资金的目的。目前，已核实到被害人17人，涉案金额共计人民币56.84万余元。各被告人参与实施犯罪事实分述如下：1、被告人张兴在该公司内主要负责销售部、放号部、炒群部等相关工作，参与骗取被害人人民币56.84万余元。2、被告人李由在该公司内主要负责运营部等相关工作，参与骗取被害人人民币56.84万余元。3、被告人刘磊在该公司内主要负责后勤保障等相关工作，参与骗取被害人人民币56.84万余元。4、被告人张学威在该公司内主要负责养号部等相关工作，参与骗取被害人人民币56.84万余元。5、被告人张茜在该公司内担任销售组长，主要负责销售等相关工作，其组内成员共计骗取被害人人民币16.45万余元，其入职以来共计获得工资报酬人民币4万余元。6、被告人崔英灿在该公司内担任销售组长，主要负责销售等相关工作，其组织成员共计骗取被害人人民币16.45万余元，其入职以来共计获得工资报酬人民币4万余元。7、被告人韦兴在该公司内担任销售人员，通过伪装成美女方式骗取被害人信任后推荐被害人购买彩票，其推荐的被害人共计被骗取人民币11.15万元，其入职以来共计获得工资报酬人民币1万余元。8、被告人张崇阳在该公司内担任销售人员，通过伪装成美女方式骗取被害人信任后推荐被害人购买彩票，其推荐的被害人共计被骗取人民币2.94万余元，其入职以来共计获得工资报酬人民币2万余元。9、被告人杜勇在该公司内担任销售人员，通过伪装成美女方式骗取被害人信任后推荐被害人购买彩票，其推荐的被害人共计被骗取人民币2.35万余元，其入职以来共计获得工资报酬人民币1万余元。10、被告人杨忠在该公司内担任养号人员，通过使用购买来的微信账户玩微信游戏，更新朋友圈等方式使该微信账户不被官方封停，并将上述微信账号交由销售部人员使用，其入职以来该公司共计骗取被害人人民币56.84万余元，个人获得工资报酬人民币1万余元。11、被告人王**在该公司内担任炒群人员，通过冒充顾客在闲聊群里活跃气氛、发送虚假中奖截图等方式引诱被害人加大投注，其入职以来该公司共计骗取被害人人民币56.84万余元，个人获得工资报酬人民币8000元。12、被告人刘泽润在该公司内担任炒群人员，通过冒充顾客在闲聊群里活跃气氛、发送虚假中奖截图等方式引诱被害人加大投注，其入职以来该公司共计骗取被害人人民币56.84万余元，个人获得工资报酬人民币6000元。被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润到案后均如实供述了公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实。案件侦查阶段，被告人张兴、李由、刘磊、张学威分别退出人民币15万元，被告人张茜退出人民币5万元，被告人崔英灿退出人民币2万元，被告人韦兴退出人民币0.3万元，被告人张崇阳退出人民币2万元，被告人杜勇退出人民币1万元，被告人杨忠退出人民币0.5万元，被告人王**退出人民币0.4万元，被告人刘泽润退出人民币0.3万元。审理过程中，被告人崔英灿退出人民币2万元，被告人韦兴退出人民币0.7万元，被告人杨忠退出人民币0.5万元，被告人王**退出人民币0.4万元，被告人刘泽润退出人民币0.3万元。上述事实，被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润在开庭审理过程中均表示无异议，且有同案人员张龙、杨郭、季磊等人供述、被害人冯某、张某、雷某等人陈述、银行账户交易明细、扣押物品清单、发破案经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应当予以惩处，其中，被告人张兴、李由、刘磊、张学威、杨忠、王**、刘泽润参与诈骗数额特别巨大，被告人张茜、崔英灿、韦兴参与诈骗数额巨大，被告人张崇阳属其他严重情节，被告人杜勇参与诈骗数额较大。被告人张兴、李由、刘磊、张学威在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润均自愿认罪认罚，且已经退出了违法所得，依法可以从宽处罚。综上，依法对被告人张兴、李由、刘磊、张学威、韦兴、张崇阳、杨忠、王**、刘泽润减轻处罚，对被告人张茜、崔英灿、杜勇从轻处罚。结合本案具体情节，可给予被告人张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润一定的缓刑考验期间。公诉机关对被告人张兴、李由、刘磊、张学威、张茜、崔英灿、韦兴、张崇阳、杜勇、杨忠、王**、刘泽润的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张兴、李由、刘磊、张学威的辩护人均提出被告人具有自首情节，认罪认罚，且积极退出违法所得，建议减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院均予以采纳。被告人刘磊的辩护人提出被告人刘磊在共同犯罪中不应认定为主犯的辩护意见，本院认为，被告人刘磊与被告人张兴、李由、张学威四人共同商议从事电信诈骗犯罪活动，且共同出资成立诈骗公司，各自分工参与公司运营，在共同犯罪中作用相当，均属于主犯，故对辩护人所提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘磊的辩护人提出被告人刘磊具有立功情节的辩护意见，未查证属实，本院不予采纳。被告人张兴、李由、刘磊的辩护人均提出对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人张兴、李由、刘磊、张学威等人共谋并至境外实施电信诈骗犯罪活动，且诈骗金额特别巨大，社会危害性较大，不宜对被告人适用缓刑，故对各辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人张茜、崔英灿的辩护人均提出被告人具有自首情节，且在共同犯罪中属于从犯，积极退赃，并自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期125日，即自2020年11月5日起至2025年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李由犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期123日，即自2020年11月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期125日，即自2020年11月5日起至2025年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张学威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期125日，即自2020年11月5日起至2025年7月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张茜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内预缴。）六、被告人崔英灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人杨忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人刘泽润犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内预缴。）十、被告人韦兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内预缴。）十一、被告人张崇阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、被告人杜勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十三、各被告人退出的违法所得共计人民币56.84万元（其中3.9万元扣押于本院），依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  封 峰审 判 员  孙 海人民陪审员  孙国芳二〇二一年三月三十日法官 助理  马圆园书 记 员  龚子涵