陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕04刑终94号 原公诉机关旬邑县人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱江**，男，汉族，1990年9月24日出生，大专文化，住旬邑县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，农民，2020年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于旬邑县看守所。 指定辩护人梁金峰，陕西彬州律师事务所律师。 旬邑县人民法院审理旬邑县人民检察院指控的被告人朱江**犯诈骗罪一案，于2020年12月29日作出（2020）陕0429刑初92号刑事判决书，宣判后，原审被告人朱江**不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问了被告人，听取辩护人的辩护意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审法院认定，1、2019年9月，被告人朱江**对梁某某谎称认识“城改办李主任”（中建三局李某甲），承揽到了西安市XX村、红庙村城改工程草坪、防尘网供应生意，以利润高、结账周期短、自己缺资金，编发虚假的与“城改办李主任”有关送草坪等事宜（投资、税金、利润数额）微信聊天截图发送给梁某某，引诱梁某某合伙投资赚钱。2019年9月17至10月9日，梁某某通过微信、支付宝10次给朱江**转出所谓的投资款、税金等共计195298元。案发前朱江**通过微信归还梁某某1000元，案发后朱江**家属代为退还15500元，梁某某对朱江**行为予以谅解。 2、2019年9月30日，被告人朱江**对朱某甲谎称承揽到了西安市XX村、红庙村城改工程草坪、防尘网供应生意，以利润高、结账周期短、自己缺资金等为由，引诱朱龙博合伙投资赚钱，朱龙博于2020年9月30日至10月2日通过微信转给朱江**4笔计30500元投资款。 3、2019年10月，被告人朱江**对其同学崔某某谎称认识“城改办主任”李某甲（中建三局项目经理），承揽到了西安市一城改工程草坪、防尘网供应生意，以利润高、结账周期短、自己缺资金等为由，编发虚假的与“城改办李主任”有关送草坪等事宜（投资、税金、利润数额等内容）微信聊天截图发送给崔某某，引诱崔某某合伙投资赚钱。2019年10月10日至12月9日，崔某某通过微信、支付宝16次向其转出所谓的投资款、税金等费用共计242100元。案发前，在崔某某及其兄崔涛的催要下，朱江**通过微信给崔某某及崔涛归还10100元；案发后，朱江**家属通过崔涛归还20000元，并取得了崔某某的谅解，要求不追究朱江**刑事责任。 4、2019年10月份，被告人朱江**对李某乙谎称认识雁塔区“城改办李主任”，承揽到了西安市一城改工程草坪、防尘网供应生意，以利润高、结账周期短、自己缺资金为由，编发虚假的与“城改办李主任”有关送草坪等事宜（投资、税金、利润清单）微信聊天截图发送给李某乙，引诱李某乙合伙投资赚钱，2019年10月12日至27日，李某乙通过微信、支付宝8次给朱江**转出所谓的投资、税金共计135072元。案发前，朱江**通过微信两次退还李某乙7000元。 5、2019年10月，被告人朱江**向同村朱某丁、朱某乙、朱某丙谎称其朋友李科举有关系可以安排三人去巴基斯坦伊斯兰堡的中建三局工地务工，并编发虚假的与李科举微信聊天截图骗取三人信任后，以需要押金、工作签证费用、驾驶证翻译版费、资料费、体检费、机票费用、工作流程费用等为由骗取朱某丁、朱某乙、朱某丙三人钱财。具体为：朱某丁于2019年10月26日至12月13日分别以微信转账、现金支付方式给朱江**计46740元（现金19300元）；朱某乙于2019年10月25日至11月6日分别以微信转账、现金支付方式给朱江**计51300元（现金11800元）；朱某丙分别于2019年10月26日至12月13日以微信转账、朱某丁微信代转、微信扫码、现金支付方式给朱江**计38740元（现金11560元）。2019年11月，被告人朱江**向朱某丁、朱某乙二人谎称承揽到了西安市城改工程草坪、防尘网供应生意，其缺乏资金，向二人借款，朱某丁、朱某乙、朱某乙妻子马某某分别通过微信转账、现金支付方式给其钱款。具体为：朱某丁于2019年11月15日至12月8日给付朱江**计52000元；朱某乙及马某某于2019年11月16日至12月13日分别给付朱江**计51000元（现金20000元）。2019年12月，被告人朱江**对朱某丁、朱某乙谎称朋友有关系可以在旬邑县租到廉租房，取得二人相信后，以活动经费名义向二人索要钱款。朱某丁分别于2019年12月4日、2020年2月25日微信转给朱江**2000元、950元，计2950元；朱某乙2019年12月4日、2020年2月26日分别微信转给朱江**2000元、950元，计2950元。综上，朱江**虚构事实共骗取朱某丁101690元；骗取朱某乙105250元；骗取朱某丙38740元。均未归还。 6、2019年8月24日，被告人朱江**向李某丙谎称承揽到西安市一工地草坪、防尘网供应生意，以开税票结账为由向李某丙借款10000元，半个月归还，当日李某丙微信转给朱江**10000元，后催要无果。 7、2019年9月2日，被告人朱江**向郭某某谎称在西安市承揽了草坪绿化工程，其资金不够，向郭某某借款10000元，因当天郭某某只有4000元，遂微信转给朱江**4000元，后催要无果。 8、2019年2月28日，被告人朱江**通过赵某某介绍，向赵某某同事周某某谎称在西安市承揽了一工地草坪、防尘网供应生意，资金周转不开，需借款100000元，约定了还款期限、利息，由赵某某担保。当日周某某两笔给付朱江**50000元，3月1日给付50000元。100000元周某某均通过支付宝转给赵某某，赵某某又通过支付宝转给朱江**，后朱江**给周某某出具了100000元借据；2019年7月1日，朱江**又通过赵某某以同样事由、同样方式再次向周某某借款50000元，当日周某某通过支付宝将50000元转给赵某某，赵某某又通过支付宝转给朱江**，朱江**给周某某出具了50000元借据。以上款项到期均未偿还，仅于2019年4月至9月5次通过赵某某支付利息28000元。2018年10月8日，被告人朱江**通过赵某某介绍，向其同事王某某谎称在西安市承揽到一工地草坪、防尘网供应生意，资金周转不开，需借款70000元，约定了还款期限、利息，由赵某某担保。10月9日王某某通过银行转账转出70000元，朱江**给王某某出具了70000元借据。以上款项到期均未偿还，仅于2018年10月至2019年7月清偿了9个月利息18900元，其中14700元通过赵某某转付。 9、2019年9月10日，被告人朱江**对张某乙谎称其承包的一个工地出了事故，有人员受伤，需借款5000元急用，一周内归还。当日张某乙通过银行卡给朱江**转账5000元。后经催要，朱江**转发虚假的与“城改办李主任”微信聊天截图，以证明工程款未结，该款至今未偿还。 10、2019年春，被告人朱江**向李某丁谎称认识西安市药监局领导，可以帮助其通过执业药师证考试。由于朱江**驾驶豪车，并称在西安包揽工程，李某丁信以为真后，朱江**称每门课需要费用15000元，三门课优惠后需42000元。2019年6月15日、21日、9月3日，李某丁分别通过微信转给朱江**20000元、10000元、12000元，计42000元；2019年9月9日，朱江**谎称请领导吃饭需要3000元，因当时李某丁只有1000元，遂通过微信给朱江**转账1000元；2019年10月10日，朱江**对李某丁及其丈夫张某甲谎称考试作弊工具租赁押金需要20000元，并给张某甲微信发送自己编发的虚假的与“药监局李哥”的微信聊天截图，取得张某甲信任，当日张某甲微信转给朱江**20000元。综上，朱江**虚构事实三次骗取李某丁、张某甲63000元。 11、2017年9月，被告人朱江**对孙某某谎称认识西安市高新区管理所一高姓领导，可以给其孩子办理高新九小入学就读事宜，因朱江**驾驶豪车，自称认识西安市好多领导，孙某某就信以为真。后朱江**以需要送情为由向孙某某索要钱财，9月28日孙某某给朱江**银行账户存款10000元，10月2日，孙某某通过支付宝给朱江**转账10000元，2018年6月5日，孙某某又通过微信转账给朱江**5000元，共计25000元，但孩子入学事宜没有结果。案发前，在孙某某多次催要下，2019年9月21日，朱江**通过支付宝退还其15000元。 12、2019年12月13日，被告人朱江**向朱某戊谎称如果有闲钱给银行顶（存款）任务，5000元起步，到2020年1月初可以拿到578元高息，并转发虚假的与“营业部张主任”短信截图，取得朱某戊信任后，当日朱某戊通过微信给朱江**转账6000元。后朱江**微信给朱某戊两次转账700元利息款，本金经多次催要未还。 13、2017年至2019年，被告人朱江**在与杜兴萍谈恋爱期间，虚构承包清塬镇公厕工程没有启动资金、资金周转不灵、在武汉借款投资被借款人堵门要账、农民工拿农药在家要钱致父母病倒、农民工上访等事由向杜兴萍之弟杜兴伟借款，杜兴伟于2017年9月5日至2019年8月24日通过银行转账六次支付朱江**260000元，通过微信于2018年9月3日向朱江**转账10000元，共计270000元，至今未归还。2019年11月，被告人朱江**在与马燕谈恋爱期间，向其谎称在武汉、西安等地承包有工程等事宜，资金周转不开，提出借钱周转。2019年12月15日，朱江**以在旬邑县有修路工程为由向马燕借款，马燕于12月19日通过微信分别给朱江**转账5000元、10000元借款，计15000元；2019年12月21日，朱江**谎称工程开税票需要钱向马燕借款，当日马燕通过微信给朱江**转账20000元；2019年12月25日至31日，朱江**谎称欠农民工工资需要借款，马燕于12月25日、26日、28日、31日4次通过微信转账支付朱江**计63500元，共计98500元。2016年至2018年，被告人朱江**在与李某戊谈恋爱期间，虚构投资武汉医药产业园、投资清塬公厕工程等事由向李某戊借款，李某戊将自有资金、向贷款公司贷款、向亲朋借款方式筹到资金多次给付朱江**700000元。 被告人朱江**虚构工程投资、有关系办事、银行高息存款、农民工讨薪等事实，数十次骗取19人投资款、办事款、存款、借款2250150元，案发前归还被害人被骗款80700元，实际诈骗数额2169450元（案发后退还35500元）。 原审法院认为，被告人朱江**以非法占有为目的，虚构工程投资、银行高息存款、农民工讨薪等事实，数十次骗取多人钱财2169450元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决，一、被告人朱江**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币500000元；二、责令被告人朱江**在本判决生效后三十日内退赔被害人梁某某等19人涉案款人民币2133950元（具体为：梁某某178798元、朱龙博30500元、崔某某212000元、李某乙128072元、朱某丁101690元、朱某乙105250元、朱某丙38740元、李某丙10000元、郭某某4000元、周某某122000元、王某某51100元、张某乙5000元、李某丁及张某甲共63000元、孙某某10000元、朱某戊5300元、杜兴伟270000元、马燕98500元、李某戊700000元）；三、对被告人朱江**作案工具手机一部（黑色苹果11）、中国建设银行卡1张(XXXXXXXXXXXXXXX3372)，中国农业银行卡1张(XXXXXXXXXXXXXXX5516)，依法予以没收。 上诉人朱江**上诉称，原审认定部分事实不清，证明不足，其中一审认定的第8宗（起诉书中第9宗）、13宗（起诉书中第14宗）的事实不构成诈骗罪，从而导致量刑过重，请求二审从轻处罚。 辩护人辩护意见与上诉人上诉意见一致。 经审理查明，原判认定上诉人朱江**犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分。二审查明事实与一审查明事实一致，并有经过一审庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。 本院认为，上诉人朱江**以非法占有为目的，采用虚构工程投资、银行高息存款、农民工讨薪等事实，数十次骗取多人钱财2169450元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人及辩护人辩称，原审认定第8宗诈骗的事实，即诈骗周某某等人现金15万元及原审认定第13宗诈骗事实，即诈骗杜兴萍现金27万元，不符合诈骗罪的构成要件，经查，以上两宗诈骗事实，被告人均已虚构虚假工程，需要周转资金的方式，使被害人陷入错误认识，从而骗取被害人财物，其骗取的资金部分去向不明，部分用于自己租车等消费，主观上非法占有目的明确，符合诈骗罪的构成要件，故该节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审法院根据上诉人朱江**犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度所认定事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律准确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条（一）项之规定，裁定如下； 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 蔡 昕 审判员 陈波翠 审判员 张亚鹏 二〇二一年三月十九日 书记员 戴 伟 1