江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏1081刑初21号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人梁宇斌，男，1993年8月12日生，汉族，大专文化，原创赢集团金融平台风控领班，住广东省深圳市龙华区（户籍地广东省云浮市罗定市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年11月6日被仪征市人民检察院取保候审，2021年3月2日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人李臣俊，江苏宗申律师事务所律师。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人梁宇斌犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院经扬州市中级人民法院指定管辖并于2021年1月18日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员叶爱娣出庭支持公诉，被告人梁宇斌及其辩护人李臣俊均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年3月至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）为攫取非法利益，在广东省深圳市、安徽省合肥市等地，先后成立深圳市创赢科技有限公司、深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司等公司（以下简称“创赢集团”），陆续招聘被告人梁宇斌及同案人牟景荣、上官腾飞、周艺、余摄霖、刘昌、徐杰等一百余人为集团工作人员。创赢集团下设博彩部、金融部、行政部和财务部等部门。其中，博彩部下设经理、技术部、客服部、推广部等部门，从事开设网络赌场、非法销售网络彩票犯罪活动；金融部下设风控部、市场部、运营部、技术部、客服部、财务部等部门，开展虚假黄金、外汇、原油、股指、期货等金融产品交易，骗取客户投资资金；创赢集团行政部负责集团行政、人事工作；财务部负责集团日常运行开支、人员工资发放、报表统计、违法所得汇集转移等工作。为逃避监管与打击，创赢集团采用分开办公、分开管理的方式，在广东省深圳市、安徽省合肥市、菲律宾、老挝、泰国等地不定期更换办公场所，将集团行政部、财务部设立在菲律宾，客服部、风控部设立在泰国等地，市场部及技术部设立在广东深圳、老挝等地；频繁变更公司名称，先后成立深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司、深圳市永航时代科技有限公司、深圳市宏信韬科技有限公司等多家公司；将网站、数据库的服务器分别放在香港、美国等地；通过第三方支付平台及私人银行卡转账等方式周转资金，并规定集团各部门之间不允许互相打探信息，内部员工不允许使用微信、QQ等境内通讯工具。2011年底至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）在互联网上架设网址为www.99elon.com的义隆金融投资平台和网址为www.KFD9999.com（后变更为www.KFD9999.hk）的凯福德金融投资平台等多个金融推广网站，吸引有投资意向的客户在互联网上使用其购买来的MT4交易软件和交易数据开展虚假黄金、外汇、期货、股指、证券等金融产品交易。为保障平台正常运行，赚取客户投资资金，金融部下设的部门各自分工、相互协作。其中，技术部负责网站架设、开发、管理、维护，出入金以及服务器的维护等工作，并利用网站平台推广金融产品。风控部负责MT4平台与交易数据源维护、后台插件控制、客户交易数据监控、风险监控，通过故意制造“延迟”、“滑点”、篡改后台交易数据等手段，操控交易过程。运营部负责义隆、凯福德等网站的互联网推广，在线发布各类虚假广告，策划金融产品活动、删除负面信息等工作。财务部负责金融平台人员工资统计、平台出入金数据汇总及日常开支的报销审核等工作。客服部负责在线接受被害人的咨询、引导被害人在线注册、被害人投诉处理等工作。市场部下设销售部、直播间，其中销售部负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，并在直播间冒充投资者烘托气氛，夸大跟单某的盈利收益；直播间由分析师及客服组成，分析师冒充高学历、资历深的金融专家，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单某、加金持仓等操作建议，客服则协助分析师上课，提醒被害人课表，记录老师建议、发送喜报，建议被害人跟着老师进行操作等。金融平台虚构经营合法外汇、贵金属、股票、原油等交易业务的事实，通过隐瞒客户资金没有进入国际金融市场，所有交易均在虚拟的交易盘中进行，平台与客户之间系对赌关系（即客户盈利，平台就亏损；客户亏损，平台就盈利）等事实，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通讯软件以及拨打投资客户电话等方式，发布义隆、凯福德等投资平台是受外国监管、合法平台、有专业讲师指导盈利等虚假广告以骗取客户信任，吸引客户关注，诱导其进入义隆、凯福德等网站注册，待客户注册成功并使用其提供的第三方支付等支付方式实施入金操作后，直播间分析师和客服故意提供反向行情、恶意指导客户频繁操作，诱导客户加金持仓，风控部采用后台VD插件控制，故意制造“延迟”、“滑点”，调整K线图交易点位、篡改后台数据等手段，选择对客户不利的价格成交，并限制盈利的客户出金，达到使客户亏损，非法占有投资资金的目的，共骗取包括江苏省扬州市被害人唐某、陈某在内的2.6万余名被害人人民币9.9亿余元。其中，义隆金融平台骗取1.4万余名被害人人民币4.6亿余元；凯福德金融平台骗取1.2万余名被害人人民币5.3亿余元。目前，已核实到被害人200余人，涉案人民币0.43亿余元。其中：被告人梁宇斌于2015年1月加入创赢集团，2016年6月担任风控部专员，2017年3月升为风控部领班，负责义隆、凯福德金融平台的MT4软件日常维护、后台插件控制、审核被害人出入金、设置平台延迟、滑点等风控工作，直至2018年3月离职。2016年7月至2018年2月间，其参与实施诈骗犯罪活动，共计骗取被害人人民币266余万元，非法获利人民币35万余元。案发后，被告人梁宇斌主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在审理过程中，被告人梁宇斌退出违法所得人民币5000元。上述事实，有被告人梁宇斌及同案人牟景荣、上官腾飞等人供述、被害人俞某、李某等人陈述、电子数据、远程勘验检查工作记录、财务报表、银行交易明细表、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人梁宇斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人梁宇斌与同案汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人梁宇斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人梁宇斌犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，退出了部分违法所得，且愿意接受处罚，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，依法对被告人梁宇斌减轻处罚。公诉机关对被告人梁宇斌的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人梁宇斌辩护人提出被告人梁宇斌具有自首、从犯、自愿接受处罚等情节，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人梁宇斌及其辩护人提出建议对被告人梁宇斌适用缓刑的辩解及辩护意见，本院认为被告人梁宇斌参与诈骗金额特别巨大，违法所得数额较大，犯罪情节较重，不宜宣告缓刑，故对上述辩解与辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人梁宇斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月2日起至2024年2月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁宇斌退出的违法所得人民币五千元，依法发还给各被害人。继续追缴被告人梁宇斌违法所得人民币三十四万五千元，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  徐学军二〇二一年三月三日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉