广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0306民初9342号原告江西丰硕汽车用品有限公司，住所江西赣州市信丰县工业园雷登创业工业园A1厂房。法定代表人姚大帮。委托代理人吴捷帆、朱尊，北京德和衡（深圳）律师事务所律师。被告鲍立竞，男，汉族，1982年10月29日出生，住址杭州市余杭区。委托代理人冯莉，浙江杭天信律师事务所律师。被告深圳市威益德科技有限公司，住所深圳市宝安区新安街道宝安新中心区体育馆西侧华美居装饰材料城D区1号楼609、611、613号。法定代表人肖娟。委托代理人齐梦林，广东华商律师事务所律师。委托代理人顾树勋，广东华商律师事务所实习律师。上述原告诉被告损害公司利益责任纠纷一案，本院受理后，依法公开开庭进行了审理。原告江西丰硕汽车用品有限公司（以下简称丰硕公司）委托代理人朱尊及其被告鲍立竞委托代理人冯莉、被告深圳市威益德科技有限公司（以下简称威益德公司）委托代理人齐梦林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告起诉称，被告鲍立竞系原告股东之一，认缴额出资额300万元，持有原告15%股份。2019年，被告鲍立竞在未经过原告同意及股东会决议的情况下，与被告威益德公司恶意串通，多次以其占据控制公司银行U盾和账户密码的便利条件将原告的款项共计787575元以关联交易、虚构债权债务的方式转至其个人账户、关联公司及被告威益德公司名下。原告其他股东多次与两被告沟通，其仍拒绝偿还，故诉请：1、被告鲍立竞返还原告787575元并支付占有资产期间的利息（利息以本金787575元为基数、自2019年3月13日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至原告起诉之日为30768.58元）；2、被告威益德公司在403875元及占用期间利息的范围内承担连带责任；3、由被告承担本案诉讼费。被告鲍立竞答辩称，1、被告鲍立竞并没有过被告威益德公司转37万元，从原告提交的银行转账记录显示37万元转入深圳威天科技有限公司，深圳威天科技有限公司分别于2019年3月21日转回22万元、5.3万元，3月16日转回6.5万元，3月18日转回3.2万元，全部共计37万元已经转回原告公司,不存在挪用的情况。2、被告鲍立竞没有与被告威益德公司进行串通，被告威益德公司为独立法人主体，正常合法交易，也不存在共同串通的任何情况。3、原告公司是姚帮柱为执行董事和经理，被告鲍立竞并没有过多参与，也没有决定权利，转帐与否都要通过原告法定代表人来决定，没有能力操纵公司，也并非公司的高管人员。被告鲍立竞不仅没有侵害公司财产，反而为公司支出很多费用。被告威益德公司答辩称，原告没有证据证明两被告存在恶意串通，虚构交易。经审理查明，2019年1月5日至4月17日期间丰硕公司尾号为2788的农业银行账户明细显示：原告分别于2019年3月13日、21日向威益德公司转“货款”173875元、23万元；于3月18日向深圳市掌讯通讯设备有限公司（以下简称掌讯公司）转“货款”3.2万元；分别于3月19日、21日向深圳市欧显科技有限公司（以下简称欧显公司）转“货款”8万元和22万元；于3月15日向威天科技（深圳）有限公司（以下简称威天公司）转“货款”37万元，威天公司分别于3月16、18日、21日转回“退款”总计37万元；于3月19日向被告鲍立竞转“1、2月份工资”1万元，鲍立竞于4月17日1日转存1.37万元。原告主张，上述173875元、23万元、37万元款项的转出均系鲍立竞与鲍立竞持股的公司财务周燕平操作转款，损害了原告公司的利益，威天公司虽转回了37万元，但该笔款项随即又转给了欧显公司和掌讯公司，但原告未能就威天公司与欧显公司、掌讯公司之间的关联性举证。原告提交了其执行董事姚帮助与周燕平的微信聊天记录，显示2018年11月15日至2019年3月21日期间周燕平在进行原告公司银行账户转款时需要姚帮助将其手机接收银行发送的验证码告知后，才能操作成功，其他与本案相关的内容有：在2019年1月26日，周燕平告知姚帮助私账和公账的金税盘和银行U盾、空白发票、营业执照、合同都给了鲍总了；在2019年3月13日，周问“刚才鲍总说六万给您说好了转给做拉线的对吧”，姚回应是“明天再转吧”，周说“钱今天都不动了，等你们都过来了该怎么转的你们开单签名给我再转吧！现在这样我也不好做。”、“财务流程需要大家一起来沟通，我一个打工的其实也很为难，这个股东这样说，那个股东那样说，我不知道听谁的，钱现在我都不动，等你们股东决定好流程再说吧”;在2019年3月14日，周问“除昨天转给您私账和鲍总那笔公账付款的，后面就今天付给了袁秀361828的房租。还有鲍总叫我转拉线的款60000，说您答应的，现在可以转吗?”,姚有异议最终告知“先等一下吧”；在2019年3月16日，周问“其他里面包括有给您转的5万和鲍总的173875”，姚在晚上回复告知验证码；在2019年3月19日，周问“2月份工资加我之前您说给我的那1万和鲍总工资一万一共是57900”，姚在次日回复告知验证码。原告另提交了周燕平的微信相关信息系经过版权协会电子证据固化，其中显示周燕平备注的微信名称为“江西丰硕财务周燕平”，原告以周燕平的微信朋友圈中有威天公司的宣传信息为由主张周燕平系威天公司员工。原告还提交一份财务记账凭证，原告主张其中2019年3月13日费用单173875元对应的内容为“还款给鲍总”，经本院审核，该凭证上中没有任何签章。被告鲍立竞确认银行流水及微信聊天的真实性，但对凭证未予确认，并认为从银行流水来看，被告鲍立竞并没有造成公司的损失，虽存在转给威天公司37万元，但随即就转回原告公司，另姚帮助才是原告公司的实际控制人，聊天记录也显示公司的任何的转账是通过姚帮助的确认以及需要姚帮助提供验证码，而且从没有接收过原告公司公章。被告威益德公司确认银行流水的真实性，但主张该款项为原告应付的货款，并提交了盖有原告公司公章的产品购销合同二份（交易金额分别为173875元和23万元）、送货单、发票确认单二份（交易金额分别为173875元和23万元）、发票（记载购买方为原告公司）。原告仅确认发票的真实性，对被告威益德公司的其他举证均不予确认，主张当时原告公司的公章由被告鲍立竞及其公司财务周燕平掌控，可以随意盖章和签署文件。另查，丰硕公司2018年8月15日注册成立，注册资本2000万元，被告鲍立竞持股15%，姚帮助担任执行董事。威益德公司2009年11月30日注册成立，注册资本100万元，案外人张云为一人股东。威天公司2017年3月3日注册成立，注册资本100万元，被告鲍立竞持股80%，兼任法定代表人，2019年12月16日办理简易注销登记公告，2020年1月5日被准许简易注销。欧显公司（现用名深圳市尚美金鑫实业有限公司）2016年10月25日注册成立，注册资本1000万元，股东均为案外人。掌讯公司2008年4月22日注册成立，注册资本500万元，股东均为案外人。杭州顶鸿科技有限公司2010年11月29日注册成立，注册资本598万元，被告鲍立竞持股30%，兼任监事。本院认为，原告以两被告损害公司利益提起本案诉讼，原告认为系鲍立竞通过周燕平将原告公司的款项支付给被告威益德公司，但依照上述查明事实，首先，在原告提交的周燕平的微信信息显示周燕平被原告方人员备注为原告公司财务，其次，从姚帮助和周燕平的微信聊天记录中能够看出，周燕平转款不仅需要姚帮助的许可，还要得到姚帮助提供银行验证码，再次，原告未能证明其诉求的款项的收款主体与被告鲍立竞的关联性，最后，原告未能证实转款行为系被告鲍立竞操控，故原告未能证明其诉求的事实，故应承担举证不能的不利后果，本院对原告的诉求不予支持。综上，依据《中华人民共和国公司法》第一百四十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回原告江西丰硕汽车用品有限公司的全部诉讼请求。本案案件受理费5838元，由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉至广东省深圳市中级人民法院。审判员 王  进  媛二〇二一年三月二日书记员 相惠玲（兼）书记员 刘  佳  鹏附相关法律条文如下：《中华人民共和国公司法》第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。