安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0403刑初41号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人禹富荣,女,1995年9月22日出生,汉族,湖南省邵阳市人,大专文化,现住广西贵港市港南区（户籍所在地为湖南省邵阳市双清区）,无业。被告人禹富荣因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月25日被淮南市公安局淮舜分局取保候审,2020年12月25日经淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审，2021年1月12日经本院决定对其取保候审。 辩护人刘新宝，安徽八公律师事务所律师。 被告人徐影,女,1989年5月21日出生,汉族,安徽省青阳县人,大专文化,现住安徽省青阳县（户籍所在地为安徽省青阳县），无业。被告人徐影因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月26日被淮南市公安局淮舜分局取保候审,2020年12月23日经淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审，2021年1月12日经本院决定对其取保候审。 辩护人李慧，安徽舜耕山律师事务所律师 辩护人刘静，淮南市田家庵区法律援助中心律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2021）Z8号起诉书指控被告人禹富荣、徐影犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人禹富荣及其辩护人刘新宝，被告人徐影及其辩护人刘静到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2019年7月,吴某、张某、袁某（上述三人均已判刑）预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”,让被害人购买,达到骗取钱款的目的。之后张某邀集华某、袁某邀集何某（另案处理）;同时吴某的妻子禹富荣、张某的妻子徐影也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确,其中吴某负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用购买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托;张某负责联系诈骗平台“鑫诚资本”,冒充老师为被害人推荐股票;袁某联系呙耀东（另案处理）负责购买资源即微信群、冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ以及在ＡＰＰ中注册和入金;华某、禹富荣、徐影使用微信号,负责转发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查,“鑫诚资本”和证券市场不连接,客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场上不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张某等人控制。 2019年7月,位于本市潘集区的被害人徐某被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群,该群除徐某外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张某、袁某等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券,诱骗徐某注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。被告人禹富荣、徐影也在该微信群发布虚假信息。2019年8月,被害人徐某汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成“亏损”。而此后,被害人徐某亏损的钱款被吴某、张某、袁某三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实,被害人徐某被骗185025元,吴某分得39000元，张某分得35000元,袁某分得35000元,何某、华某分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了：1.归案经过、转账记录、银行流水、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、扣押物品文件清单、刑事判决书、说明、出生医学证明、社区评估意见书、认罪认罚具结书等书证;2.证人何某、吴某、张某、袁某、华某、呙耀东的证言;3.被害人徐某的陈述;4.被告人禹富荣、徐影的供述和辩解;5.辨认笔录等证据予以证实。 淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人禹富荣、徐影伙同他人利用互联网，以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人禹富荣、徐影在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,是从犯,应当从轻或减轻处罚。被告人禹富荣、徐影认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人禹富荣、徐影得到被害人谅解,可以酌情从轻处罚。建议分别以诈骗罪判处被告人禹富荣有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人徐影有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人禹富荣、徐影当庭自愿认罪认罚,对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人刘新宝提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人禹富荣具有以下从轻或减轻处罚情节，被告人禹富荣系从犯、初犯；具有坦白情节；当庭自愿认罪认罚，并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。辩护人刘静提出的辩护意见是：辩护人对起诉书认定徐影诈骗的事实与定性没有异议，针对量刑提出意见。一、徐影认罪态度较好，主动到公安机关投案，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；二、徐影在本案中应认定为从犯，且是初犯、偶犯；三、徐影对受害人进行了赔偿并取得了受害人谅解；四、请法庭在量刑时考虑被告人特殊的家庭情况。综上所述，辩护人请法庭充分考虑以上辩护意见，对徐影从轻处罚。辩护人也同意公诉人的量刑建议，并恳请法庭能够对徐影适用缓刑。 经审理查明：2019年7月,吴某、张某、袁某（上述三人均已判刑）预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”,让被害人购买,达到骗取钱款的目的。之后张某邀集华某、袁某邀集何某（另案处理）;同时吴某的妻子禹富荣、张某的妻子徐影也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确,其中吴某负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用购买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托;张某负责联系诈骗平台“鑫诚资本”,冒充老师为被害人推荐股票;袁某联系呙耀东（另案处理）负责购买资源即微信群、冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ以及在ＡＰＰ中注册和入金;华某、禹富荣、徐影使用微信号,负责转发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查,“鑫诚资本”和证券市场不连接,客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场上不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张某等人控制。 2019年7月,位于本市潘集区的被害人徐某被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群,该群除徐某外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张某、袁某等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券,诱骗徐某注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。被告人禹富荣、徐影也在该微信群发布虚假信息。2019年8月,被害人徐某汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成“亏损”。而此后,被害人徐某亏损的钱款被吴某、张某、袁某三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实,被害人徐某被骗185025元,吴某分得39000元，张某分得35000元,袁某分得35000元,何某、华某分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 案发后，吴某、禹富荣夫妇及其家人退赔50000元，张某、徐影夫妇及其家人退赔53000元，被害人徐某对上述人员均表示予以谅解并出具了书面谅解意见。 另查明：被告人徐影于2020年12月24日签字确认了认罪认罚具结书；被告人禹富荣于2020年12月25日签字确认了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人禹富荣、徐影在法庭审理中亦无异议，且有认罪认罚具结书、调查评估意见书、归案经过、转账记录、银行流水、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、扣押物品文件清单、谅解书等书证;同案犯何某、吴某、张某、袁某、华某、呙耀东的证言;被害人徐某的陈述;被告人禹富荣、徐影的供述;辨认笔录等证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人禹富荣、徐影伙同他人利用互联网，以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，予以确认。被告人禹富荣、徐影在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人禹富荣如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人徐影虽能自动投案，但公安机关第一次对其讯问未能如实供述，不宜认定为自首，但其后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。案发后两被告人能够赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，在侦查和审查起诉阶段即能够认罪认罚，均可予以从宽处理，且经司法行政机关评估，具备社区矫正条件，可以宣告缓刑，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人禹富荣、徐影犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人禹富荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人徐影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  轩 毅 人民陪审员  廖淮萍 人民陪审员  顾文宜 二〇二一年三月四日 书 记 员  程 程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。