河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0208刑初82号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人梁玉春，女，1987年2月4日出生于广西壮族自治区河池市，壮族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住址河北省唐山市丰润区。2020年11月12日被唐山市丰润区公安局刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年12月17日被唐山市丰润区公安局取保候审，2021年1月22日被河北省唐山市丰润区人民检察院取保候审，2021年2月8日经本院决定取保候审。 被告人常昆，男，1988年3月11日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住址河北省唐山市丰润区。2007年10月13日，因犯盗窃罪被唐山市丰润区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年11月19日唐山市丰润区公安局取保候审，2021年1月22日被河北省唐山市丰润区人民检察院取保候审，2021年2月8日经本院决定取保候审。 被告人王伟，男，1985年12月3日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市丰润区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年11月23日唐山市丰润区公安局取保候审，2021年1月22日被河北省唐山市丰润区人民检察院取保候审，2021年2月8日经本院决定取保候审。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检刑诉[2021]69号起诉书指控被告人梁玉春、常昆、王伟犯妨害信用卡管理罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉，被告人梁玉春、常昆、王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2020年3月初，被告人梁玉春在被告人常昆、王伟的帮助下，从安某1、安某2、徐某三人处非法收购五套银行卡四件套（包括银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证信息）。此外被告人梁玉春让被告人常昆办理三套银行卡四件套。事后，被告人梁玉春将上述八套银行卡四件套出售给刘某（另案处理），并从中获利。 公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、同案犯供述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁玉春、常昆、王伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人梁玉春、常昆、王伟非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人常昆、王伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。建议判处被告人梁玉春有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人常昆有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人王伟有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。请依法判处。 被告人梁玉春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人常昆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月初，被告人梁玉春在被告人常昆、王伟的帮助下，从安某1、安某2、徐某三人处非法收购五套银行卡四件套（包括银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证信息）。此外被告人梁玉春让被告人常昆办理三套银行卡四件套。事后，被告人梁玉春将上述八套银行卡四件套出售给刘某（另案处理），并从中获利。 2020年11月18日，被告人常昆到公安机关投案自首。 2020年11月23日，被告人王伟到公安机关投案自首。 2021年2月1日，被告人梁玉春主动向公安机关上交违法所得3200元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.唐山市丰润区公安局端明路派出所受案登记表。 2.唐山市丰润区公安局端明路派出所接受证据清单、交通银行现金解款单，该单位接受安某1提交的人民币64700元。 3.唐山市丰润区公安局端明路派出所2020年12月9日出具的案件情况说明，证实刘某已经被唐山市丰润区人民检察院逮捕。 4.唐山市丰润区公安局端明路派出所2021年1月13日出具的情况说明，证实被告人梁玉春供述的其曾通过微信好友办理过20、30张（套）银行卡的情况，因客观原因，侦查机关无法查证这些银行卡的详细情况。 5.唐山市丰润区公安局端明路派出所2020年11月13日出具的情况说明，证实本案卷宗材料中的刘某的两份讯问笔录均自丰润区刑警大队二中队调取。 6.唐山市丰润区公安局端明路派出所2020年11月12日出具的梁玉春抓获说明，证实被告人梁玉春被抓获到案。 7.唐山市丰润区公安局端明路派出所2021年2月3日出具的情况说明，证实查找不到梁玉春供述的王红艳的下落。 8.唐山市丰润区公安局端明路派出所2021年2月1日出具的情况说明，证实安某1主动上交买卖银行卡非法所得3750元。 9.唐山市丰润区公安局端明路派出所2021年2月1日出具的情况说明，证实被告人梁玉春主动上交买卖银行卡非法所得共计3200元。 10.河北省非税电子票据告知单2张。 11.交通银行电子票据柜面缴款单2张。 12.被告人梁玉春、常昆、王伟户籍证明信。 13.唐山市丰润区公安局端明路派出所出具的常昆、王伟到案经过，证实二人系投案自首。 14.唐山市丰润区人民法院（2007）丰刑初字第358号刑事判决书，证实被告人常昆因犯盗窃罪于2007年10月13日被判处拘役五个月，并处罚金5000元。 15.唐山市丰润区公安局端明路派出所2020年12月9日出具的梁玉春现实表现证明。 二、证人安某1、徐某、安某2、刘某的证言。 三、被告人梁玉春、常昆、王伟的供述与辩解。 四、辨认笔录 1.证人刘某的辨认笔录，刘某辨认出被告人梁玉春是向其供卡的人。 2.被告人梁玉春辨认笔录，梁玉春辨认出刘某像取卡的人。 本院认为，被告人梁玉春、常昆、王伟非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关的指控成立。被告人常昆有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人梁玉春犯罪后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人常昆、王伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人梁玉春、常昆、王伟自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关对三名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁玉春犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人常昆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人梁玉春上缴的违法所得3200元依法予以没收，由扣押单位唐山市丰润区公安局负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审 判 长  郭子靓 审 判 员  贾明珍 人民陪审员  谷孝红 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  尹向楠