甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0103刑初21号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人赖增镇,男,1997年8月18日出生,汉族,小学文化,户籍所在地广东省饶平县,现住广东省潮州市饶平县。2020年9月2日被抓获，2020年9月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留,同年10月17日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人王惠琴、刘增军，兰州长海律师事务所律师。被告人杨丽莉,女,1993年10月28日出生,汉族,中专文化,户籍所在地四川省广安市广安区,现住广东省潮州市饶平县。2020年9月2日被抓获，2020年9月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留,同年10月17日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指定辩护人张金辉，兰州长海律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检一部刑诉[2020]450号起诉书指控被告人赖增镇、杨丽莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察官王文华出庭支持公诉，被告人赖增镇、杨丽莉及辩护人王惠琴、张金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2020年8月11日10时许,甘肃金禾建筑有限公司员工杨某接到自称是甘肃恒通财务的电话,谎称要给其公司的银行公户打一笔工程款,但公账户不合适,让杨某添加一个自称为甘肃恒通财务人员的ＱＱ号,对方将杨某和冒充其公司领导的ＱＱ“349953××××”拉进一个名称为“甘肃金禾建筑工程有限公司”的ＱＱ群,然后自称“石总”的人发消息让杨某往海南省三亚市梅凯商贸有限公司打一笔钱,于是杨某就用其公司的银行公户通过网银转账的方式向对方提供的银行对公账户（4628××××6431）转账196万元,后发现被骗。经调取涉案一级公账号海南省三亚市梅凯商贸有限公司交通银行4628××××6431交易流水确定,该案被骗资金中有50万元转入二级卡被告人赖增镇6228××××9277农行卡中,赖增镇在广东省潮州市饶平县新丰镇××道××号农行新丰支行（交易行号441728）用此卡于2020年8月11日11时许柜台取现15万元,同日14时许柜台取现11万元,同日14时许ＡＴＭ机取款2万元，共计取款28万元。经调取银行流水及取款监控,被告人赖增镇将剩余的22万元赃款转给被告人杨丽莉6万元、刘翠柑6万元(另案处理)、邱燕燕6万元(另案处理)、詹晓红2万元(未到案)、邱境取1万元(未到案)等人帮忙取款,自己倒换现金1万元。针对上述指控,公诉机关当庭出示并宣读抓获经过、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、银行交易明细、视听资料等证据材料。公诉机关认为,被告人赖增镇、杨丽莉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究赖增镇、杨丽莉刑事责任,提请本院依法惩处。被告人赖增镇辩称公诉机关指控的事实属实，但其是帮邱境取取款，不清楚所取款项的性质。赖增镇辩护人辩称:1.被告人赖增镇到案后如实供述，认罪、悔罪态度好；2.赖增镇系初犯，可从轻处罚。被告人杨丽莉当庭自愿认罪。杨丽莉辩护人辩称:被告人杨丽莉到案后如实供述,系初犯、偶犯，应从轻处罚。经审理查明:2020年8月11日10时许,甘肃金禾建筑有限公司员工杨某接到自称是甘肃恒通财务的电话,谎称要给其公司的银行公户打一笔工程款,但公账户不合适,让杨某添加一个自称为甘肃恒通财务人员的ＱＱ号,对方将杨某和冒充其公司领导的ＱＱ“349953××××”拉进一个名称为“甘肃金禾建筑工程有限公司”的ＱＱ群,然后自称“石总”的人发消息让杨某往海南省三亚市梅凯商贸有限公司打一笔钱,于是杨某就用其公司的银行公户通过网银转账的方式向对方提供的银行对公账户（4628××××6431）转账196万元,后发现被骗。经调取涉案一级公账号海南省三亚市梅凯商贸有限公司交通银行4628××××6431交易流水确定,该案被骗资金中有50万元转入二级卡被告人赖增镇6228××××9277农行卡中,赖增镇在广东省潮州市饶平县新丰镇××道××号农行新丰支行（交易行号441728）用此卡于2020年8月11日11时许柜台取现15万元，14时许柜台取现11万元,ＡＴＭ机取款2万元，共计取款28万元。经调取银行流水及取款监控,赖增镇将剩余的22万元赃款转给被告人杨丽莉6万元、刘翠柑6万元(另案处理)、邱燕燕6万元(另案处理)、詹晓红2万元(未到案)、邱境取1万元(未到案)等人帮忙取款，自己倒换现金1万元。上述事实,有公诉机关提交并经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.报案材料、受案决定书、立案决定书等。证实2020年8月11日,杨某报称:其于2020年8月11日10时40分接到一个电话（电话号码不详）,对方自称是甘肃恒通财务,要给其公司的银行公户打一笔工程款，但公账户（6200××××6461）不合适,在电话中其添加一个自称为甘肃恒通财务人员的ＱＱ号（183191××××）,添加上对方后对方称他们的银行公户由于超额无法转账,现在只能由他们领导的私户给其领导的私户转账,后对方将杨某和冒充其公司领导的ＱＱ“349953××××”拉进一个名称为“甘肃金禾建筑工程有限公司”的ＱＱ群,自称“石总”的人发消息让其往海南省三亚市梅凯商贸有限公司打一笔钱,于是其就用其公司的银行公户通过网银转账的方式向对方提供的银行对公账户（4628××××6431）转账196万元,后其向领导询问后发现被骗。2020年8月11日，兰州市公安局七里河分局对杨某被诈骗一案立案侦查。2.抓获经过。证实2020年9月2日,公安人员在广东省潮州市饶平县抓获赖增镇、杨丽莉。3.户籍信息。证实被告人赖增镇、杨丽莉犯罪时系成年人,具有完全刑事责任能力。4.银行交易明细。证实2020年8月11日,甘肃金禾建筑有限公司向海南省三亚市梅凯商贸有限公司交通银行4628××××6431账户转账196万元,海南省三亚市梅凯商贸有限公司向郭莉莉名下6230××××7370账户转账50万元。同日,郭莉莉6230××××7370账户向被告人赖增镇6228××××9277账户转账50万元。2020年8月11日,赖增镇通过其名下中国农业银行6228××××9277账户向杨丽莉转账6万元、刘翠柑转账6万元、邱燕燕转账6万元、詹晓红转账2万元、邱境取转账1万元,通过银行柜台及ＡＴＭ机从该账户取现28万元。5.同案刘翠柑的供述。证实2020年7月的一天，其在饶洋镇网吧上网时,认识了一个叫“阿赖”的年轻小伙子,他托其去银行用其银行卡取款,给200元好处费,他告知其只管取钱,其他不要问,其把银行卡提供给该男子后,在7月份陆续帮他取了几次款,每次几千元。2020年8月10日,其和邱燕燕一起上网时,该男子又来找其帮忙取钱,让邱燕燕帮他存钱到邱燕燕银行卡上转账给别人,给邱燕燕200元好处费,当天,其帮“阿赖”取了2万元后交给他,邱燕燕帮“阿赖”存了一笔钱转账给别人。2020年8月11日,“阿赖”又通过其和邱燕燕的账户分别取款6万元。6.同案邱燕燕的供述。证实2020年8月初一天下午,其和同学刘翠柑在网吧上网,一个自称“阿赖”的年轻男子让其和刘翠柑一起帮忙取款,辛苦费一人200元,其把自己的农业银行卡号提供给“阿赖”,他给了其一袋现金3万多元,又转账8000元给其账户,其存好现金后按“阿赖”的指示将钱转给别人,收了200元好处费。刘翠柑帮“阿赖”取款2万元,也收了200元好处费。2020年8月11日,“阿赖”又找到其和刘翠柑,说转了钱在其和刘翠柑的账户,让其和刘翠柑帮忙从银行取款,其和刘翠柑从银行一共取款12万元交给“阿赖”。7.证人杨某的证言。证实其于2020年8月11日10时40分接到一个电话（电话号码不详）,对方自称是甘肃恒通财务,要给其公司的银行公户打一笔工程款,但公账户（6200××××6461）不合适,在电话中其添加一个自称为甘肃恒通财务人员的ＱＱ号（183191××××）,添加上后对方称他们的银行公户由于超额无法转账,现在只能由他们领导的私户给其领导的私户转账,后对方将其和冒充其公司领导的ＱＱ“349953××××”拉进一个名称为“甘肃金禾建筑工程有限公司”的ＱＱ群,然后自称“石总”的人发消息让其往海南省三亚市梅凯商贸有限公司打一笔钱,于是其就用其公司的银行公户通过网银转账的方式向对方提供的银行对公账户（4628××××6431）转账196万元,后其向领导询问后发现被骗。8.被告人赖增镇的供述与辩解。称2020年7月的一天,其与邱境取一起喝酒聊天,邱境取的一个朋友在讲帮别人取犯罪所得的赃款可以挣钱,后其与对方认识了。2020年8月11日,该男子找到其让其帮忙取钱,称取款有600元报酬,其就把银行卡号告知该男子,后有50万元转入其账户,其去银行取款28万元,又转账6万元给杨丽莉,让她帮忙取款6万元,加上自己存的1万元,从中抽出600元,将剩下现金的349400元放到那个男子指定的一个村庙门口的香炉里。其又按那个男子的指示转给刘翠柑6万元、詹晓红2万元、邱境取1万元、邱燕燕6万元。9.被告人杨丽莉的供述与辩解。称其与赖增镇是男女朋友关系,2020年7月初,赖增镇告知其有朋友让他帮忙取钱,可以得一些好处费。2020年8月的一天，赖增镇去农业银行取款，给其打电话让其也帮忙取款,其通过柜台及ATM机帮赖增镇取款6万元。10.辨认笔录及照片。证实经混合辨认,各被告人相互进行了辨认;同案人对相关被告人进行了辨认。上述证据,来源合法,内容客观、真实,能够相互印证,可以作为定罪的依据,本院依法予以确认。本院认为,被告人赖增镇、杨丽莉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立,应依法追究二人的刑事责任。对被告人赖增镇辩称其不知晓所取款项性质的辩解，与事实不符，本院不予采纳。对辩护人辩称赖增镇系初犯，如实供述的意见，予以采纳，可酌情从轻处罚。对辩护人辩称杨丽莉系初犯、偶犯，如实供述的意见，予以采纳，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人赖增镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年七个月,并处罚金人民币3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2025年4月1日止。临时羁押四日已折抵。罚金于判决生效之日起十日内交纳。)被告人杨丽莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2022年2月1日止。临时羁押四日已折抵。罚金于判决生效之日起十日内交纳。)二、赃款人民币50万元依法向赖增镇、杨丽莉追缴,其中向赖增镇追缴人民币44万元,向杨丽莉追缴人民币6万元,追缴后发还被害单位甘肃金禾建筑有限公司。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本一份。审 判 长  宋子锋审 判 员  海 涛人民陪审员  郭志霞二〇二一年三月二十九日书 记 员  曹 敏