北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2021）京0106刑初40号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人毛天阳，男，2001年×××月29日出生于陕西省，汉族，初中文化，农民，户籍地陕西省渭南市临渭区；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被羁押，同年9月30日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人柯于河，北京市嘉安律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕1×××49号起诉书指控被告人毛天阳犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员侯继男、检察官助理纪超丽出庭支持公诉，被告人毛天阳及其辩护人柯于河到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至×××月间，被告人毛天阳在陕西省渭南市临渭区等地以张天赐的身份与被害人焦某某网聊交友取得被害人信任后，虚构家人生病、亲人过世等事实，骗取被害人焦某某钱款共计人民币13×××794.8元。2020年×××月17日，被告人毛天阳退还给被害人人民币311×××8元，其余钱款用于个人消费。2020年9月4日,被告人毛天阳在陕西省渭南市临渭区孝义镇孝南村四组被民警查获。针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人毛天阳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人毛天阳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人毛天阳辩护人认为：被告人毛天阳到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，遵纪守法，且作案时刚年满18周岁，建议对被告人毛天阳从轻处罚。经审理查明：2020年4月至×××月间，被告人毛天阳在陕西省渭南市临渭区等地以张天赐的身份与被害人焦某某网聊交友取得被害人信任后，虚构家人生病、亲人过世等事实，骗取被害人焦某某使用梁某银行及微信等账户内钱款向其支付共计人民币13×××794.8元。2020年×××月17日、×××月18日，被告人毛天阳共计退还给被害人焦某某人民币321×××8元，其中3178元人民币系被害人焦某某亲属报警前归还，其余钱款用于个人消费。2020年9月4日,被告人毛天阳在陕西省渭南市临渭区孝义镇孝南村四组被民警查获。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人毛天阳供述：证实2020年4月，其通过聊天软件结识焦某某，后二人经常在微信上聊天。最初其因没有工作，没有收入来源，以无钱吃饭为由向焦某某索要钱款，焦某某通过微信向其转账×××0至200元不等。4月30日，其向焦某某谎称出车祸急需看病，焦某某分多笔向其转账3.1万元。×××月1日，其以买鞋为由向焦某某索要2000元，买鞋后其就又把鞋退了。同一天，其又以腿部受伤需要用钱为由，向焦某某索要3万元。×××月2日至×××月6日期间，其以爷爷生病治疗需要用钱为由向焦某某索要3.2万元，另焦某某向其转账990元人民币，其忘记原因了。×××月7、8日，其向焦某某谎称爷爷去世，需要花钱办葬礼向焦某某索要2.03万元。×××月9日，其以过生日为由向焦某某索要314.8元，另外当日焦某某还向其转账1.6万元，其忘记原因了。×××月17日，焦某某母亲微信联系其要求其退还钱款，其退还了321×××8元，其余钱款未归还。其共计骗取焦某某13.×××7948万元。编造腿部受伤、爷爷重病、爷爷办葬礼等理由是为了自焦某某处骗取钱款，相关钱款均已被其用于个人吃喝消费了。因为事情被焦某某的母亲发现，其把焦某某的微信好友删除了。其与焦某某交往过程中，知道焦某某是未成年在校学生，二人也微信视频过。2.被害人焦某某陈述：证实2020年4月20日，其通过微信添加一名陌生男子为好友，后二人开始聊天。有一天该男子突然对其说爷爷生病需要医疗费1.7万元，其向对方转账2万元，并告知对方不着急归还。×××天后，该男子称开车出了车祸需要赔偿2万元，询问其是否有钱，其向对方转账2万元。几天后，该男子又称腿部受伤需要手术向其借款1万元，其又给对方转账1万元。之后该男子又以腿部受伤为由向其借款，其拒绝了。两天后，对方称腿部受伤恶化需要2万元，其又向对方转账2万元。过些日子，该男子又称他爷爷的医疗费用不够，需要1.7万元，其又通过微信向对方转账2万元。×××月8日，该男子以爷爷去世办葬礼为由向其借款3万元，其又借给对方1.6万余元。其共计向对方转账10.628万元人民币，之后对方没有向其借款，二人始终保持联系。后其母亲因转账发现微信绑定的银行卡内没有钱了，其就将事情告知其母亲。其使用的微信账号绑定的是其母亲的银行卡，支付密码是其母亲告诉其的。3.证人梁某证言：证实其与焦某某系母女关系。2020年×××月，其因需要手机微信转账发现手机微信中钱款被转到焦某某使用的微信中。经询问焦某某其得知焦某某结识一微信网友，该人自称张天赐，后该网友以出车祸、爷爷住院、爷爷去世需要善后等理由，博取其女儿同情，骗其女儿支付10余万元人民币。事发后，其通过微信与对方联系，对方向其退还3.21×××8万元人民币。因其发现此事时，焦某某已经把所有聊天记录和转账单删除，故其无法提供转账账单。其根据微信绑定银行卡查询发现2020年×××月6日其账户中分四笔转出钱款共计4万元，×××月9日转出1万元。另外焦某某还使用其微信将账户内×××万余元人民币转到焦某某使用的微信账户中，又转账给这名网友。4.北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书：证实被害人焦某某与被告人毛天阳聊天和转账的相关情况。×××.微信支付交易明细证明、户名梁某尾号1818中国建设银行交易明细：证实被害人焦某某使用梁某微信向被告人毛天阳转账的情况以及其银行账户及微信账户×××月6日至×××月11日期间向被害人焦某某微信转账共计人民币×××.6万元的情况。6.账单详情截图：证实被告人毛天阳自2020年4月27日起至×××月11日期间收到被害人焦某某微信转账共计13×××794.8元。2020年×××月17日，被告人毛天阳退还给被害人焦某某人民币311×××8元，×××月18日退还被害人焦某某人民币1000元，其中3178元人民币系被害人焦某某亲属报警前归还。7.公安机关出具的110接处警记录：证实被害人焦某某母亲梁某于2020年×××月17日11:44:21拨打110报警的情况。8.公安机关出具的扣押清单、发还清单：证实在案扣押被告人毛天阳持有的黑色苹果牌手机1部以及梁某持有的OPPO黑色手机已发还的情况。9.公安机关出具的破案报告、到案经过、被告人身份信息：证实案件破获及被告人毛天阳到案和身份信息情况。以上证据，经当庭质证，内容相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人毛天阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取未成年人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人毛天阳犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，已退赔被害人部分经某，本院依法对其予以从轻处罚。被告人毛天阳利用信息网络诈骗未成年在校学生，本院在量刑时酌予考虑。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。根据被告人毛天阳犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人毛天阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2024年3月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人毛天阳退赔被害人经某（详见清单）。三、在案扣押黑色苹果手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 静人民陪审员  张新华人民陪审员  张宪宏二〇二一年三月八日书 记 员  李一楠