陕西省安康市汉滨区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)陕0902刑初32号 公诉机关安康市汉滨区人民检察院。 被告人克林付，男，2000年5月1日出生于云南省昆明市，公民身份号码530XXXXXXXXXXXXXXX，彝族，初中文化，无业，户籍住址云南省昆明市。2020年7月21日因本案被抓获，同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人汪韬，陕西持衡律师事务所律师。 被告人张映宏，男，1996年8月12日出生于云南省文山壮族苗族自治州，公民身份号码532XXXXXXXXXXXXXXX，苗族，初中文化，无业，户籍住址云南省文山壮族苗族自治州。2020年7月21日因本案被抓获，同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人徐生明，陕西持衡律师事务所律师。 被告人刘鑫，曾用名刘鑫鑫，男，1995年9月3日出生于山东省淄博市，公民身份号码370XXXXXXXXXXXXXXX,汉族，小学文化，无业，户籍住址山东省淄博市。2020年7月21日因本案被抓获，同年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人叶祥，陕西持衡律师事务所律师。 安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2021）Z8号起诉书指控被告人克林付、张映宏、刘鑫犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区人民检察院检察员侯启莉、被告人克林付及其指定辩护人汪韬、被告人张映宏及其指定辩护人徐生明、被告人刘鑫及其指定辩护人叶祥等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，陶杰（身份不详）、陶文月（身份不详）、叶文卓（身份不详）等人，在汉滨区XX小区、XX庄等处租住民房，组织被告人克林付、张映宏、刘鑫等人以传销方式聚集在一起，为逃避侦查，随机安排和调换组织成员居住窝点，并以传销模式进行人员管理，并组织各窝点成员以虚假网恋名义，通过微信、QQ交友聊天方式，诈骗不特定被害人钱财。 1、2019年9月，被告人克林付加入该诈骗组织，先后被上线安排在汉滨区江北和XX小区X号楼X单元X楼等窝点居住并实施诈骗犯罪活动。2019年9月至2020年7月期间，被告人克林付通过QQ、微信等聊天软件，冒充女性，假借网恋名义，虚构生病等事实，诈骗被害人杨某某共计5638元钱；诈骗被害人肖某共计1170元钱。 2、2019年8月，被告人张映宏加入该诈骗组织，先后被上线安排在汉滨区XX巷和XX小区X号楼X单元X楼、XX巷XX号X楼等窝点居住并实施诈骗犯罪活动。2020年1月至7月期间，被告人张映宏通过QQ、微信等聊天软件，冒充女性，假借网恋名义，虚构生病等事实，诈骗被害人徐某某共计3430元钱；诈骗被害人王某某共计500元钱；诈骗被害人毛某某共计1000元钱；诈骗被害人左某某共计879元钱。 3、2019年12月底，被告人刘鑫加入该诈骗组织，先后被上线安排在汉滨区XX小区XX号楼X单元X楼、XX加油站附近民房和XX小区X号楼X单元五楼、XX巷XX号五楼等窝点居住并实施诈骗犯罪活动。2020年2月至7月期间，被告人刘鑫通过QQ、微信等聊天软件，冒充女性，假借网恋名义，虚构没钱花等事实，诈骗被害人陶某某共计4503.14元钱。 另查明，2021年1月22日，被告人克林付、张映宏、刘鑫自愿签署了认罪认罚具结书。2021年3月15日，被告人刘鑫的亲属代为退缴赃款4503.14元。 上述事实，被告人克林付、张映宏、刘鑫在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明，受案登记表、立案决定书，抓获经过、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，情况说明，辨认笔录，提取笔录,接受证据清单，扣押清单，刘鑫的微信转账记录、微信聊天及转账记录截图，被害人徐某某、王某某、毛某某、左某某、陶某某的户籍信息，被害人杨某某、肖某、徐某某、王某某、毛某某、左某某、陶某某的微信信息、微信聊天记录、微信转账记录，被害人杨某某、肖某、徐某某、陶某某的陈述，以及被告人克林付、张映宏、刘鑫的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人克林付、张映宏、刘鑫伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人克林付、张映宏、刘鑫的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人克林付、张映宏、刘鑫能如实供述自己的罪行，自愿签署了认罪认罚具结书，当庭亦能自愿认罪，可从轻处罚。故对三被告人的辩护人提出的三被告人如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘鑫的亲属主动代为全额退缴赃款，亦可对刘鑫从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第六条第一款（一）项及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告人克林付犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月二十一日起至二O二一年六月二十日止）。 二、被告人张映宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月二十一日起至二O二一年五月二十日止）。 三、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月二十一日起至二O二一年四月二十日止）。 四、责令被告人克林付向被害人杨某某退赔5638元、向被害人肖某退赔1170元。 五、责令被告人张映宏向害人徐某某退赔3430元、向被害人王某某退赔500元、向被害人毛某某退赔1000元、向被害人左某某退赔879元。 六、责令被告人刘鑫向被害人陶某某退赔4503.14元（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文举 人民陪审员  崔兆凤 人民陪审员  史晓燕 二〇二一年三月十八日 书 记 员  杨卓玉 附：本案所依据的法律条款（节录） 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 四、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条第一款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 第六条第一款（一）项办理电信网络诈骗，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 五、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金数额的最低数额不能少于1000元。