甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初第688号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人魏跟杰，男，1987年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍及居住地陕西省西安市高陵区。2020年8月30日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人朱宗雄，甘肃五环律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检二部刑诉(2020)47号起诉书指控被告人魏跟杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察官樊海蓉依法出庭支持公诉，被告人魏跟杰及辩护人朱宗雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年被告人魏跟杰与被害人杨某在西安市通过网络社交软件相识。2018年年初，魏跟杰得知杨某离婚后，主动联系杨学芹，谎称自己未婚，愿意与杨某一起生活。2019年7月，魏跟杰提出由杨某出资二人共同经营一家铝合金门窗店，并承诺营业执照办理在杨某名下，店面账务由杨某管理，取得杨某信任后，于2019年8月至11月，魏跟杰以装修铝合金门窗店需置办办公用品、进料等理由，共计骗取杨某43400元。作案后，赃款挥霍。破案后，被告人魏跟杰家属已退赔被害人全部损失并取得谅解。公诉机关认为，被告人魏跟杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏跟杰犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人魏跟杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；同时提供了相应的证据。被告人魏跟杰对公诉机关的指控供认属实。辩护人辩称：1.2019年8月21日至2020年1月期间魏跟杰共向杨某微信转账14290元，该金额应当从诈骗数额中予以扣除；魏跟杰收到杨某钱款后部分确实用于了铝合金门窗店，其合作伙伴屈某认为魏跟杰花费了7000元至8000元，魏跟杰陈述上述费用应为15000元与20000元之间，该金额应从诈骗数额中予以扣除。2.魏跟杰在接到公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，属自首。3.案发后魏跟杰家属向杨某退赔60000元（其中包括非本案诈骗行为产生的信用卡透支款15000元），同时另行赔付其他损失5000元，杨某对魏跟杰予以谅解。4.魏跟杰系初犯，认罪认罚。同时当庭出示了魏跟杰向杨某转账的微信记录。经审理查明：2016年被告人魏跟杰与被害人杨某在西安市通过网络社交软件相识。2018年，魏跟杰得知杨某离婚后，主动联系杨学芹，谎称自己未婚，愿意与杨某一起生活。2019年7月，魏跟杰编造想在陕西省华阴市与杨某共同经营铝合金门窗店的事由，提出由杨某出资，承诺营业执照办理在杨某名下，店面账务亦由杨某管理。为取得杨某信任，将杨某带至屈某经营的铝合金门窗店，谎称是其接手的店铺。后以装修店铺、置办办公用品、进料等为由，于2019年8月至11月，先后骗取杨某钱款43400元。案发后，魏跟杰家属退赔杨某全部损失，杨某对魏跟杰予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表及立案决定书。证实2020年5月2日15时许，杨某到公安机关报案，称魏跟杰以经营铝合金店铺为由，先后骗取其现金共计43400元。经初查，公安机关于2020年5月21日决定立案侦查。2.到案经过。证实2020年8月28日12时许，侦查人员经电话联系魏跟杰后，魏跟杰主动到居住地公安机关投案自首。3.户籍信息。证实被告人魏跟杰犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。4.租房合同。证实2019年10月12日屈某与张勇签订租房合同，张勇将华阴市滨河小区门前三层两间商用楼一套租给屈某，期限为2019年11月13日至2021年11月12日。5.微信聊天截图、转账记录、支付交易明细证明及杨某书写的微信转账清单。证实2019年8月21日至11月7日杨某因店面装修等事由分多次给魏跟杰微信转账共计43400元，分别为：2019年8月21日转账1000元；8月25日转账5000元；8月29日分两次转账共10000元；9月5日转账5000元；9月17日转账500元；9月18日分两次转账共3200元；9月23日转账1000元；9月27日转账4000元；9月28日转账1500元；9月30日分两次转帐共1000元；10月3日分两次转账1000元；10月4日转账200元；10月7日转账50元；10月12日转账1000元；10月18日转账400元；10月19日分两次转账共600元；10月21日分四次转账共700元；10月27日转账800元；10月29日转账100元；10月31日转账150元；11月1日分四次转账共400元；11月2日分两次转账共2000元；11月4日转账1000元；11月6日转账1900元；11月7日转账900元。2019年8月21日至2020年1月10日魏跟杰向杨某微信转账共计14290元。6.收条及谅解书。证实2020年8月30日、9月1日、9月21日，杨某分三次收到魏跟杰家属退赔的款项共计65000元，杨某对魏跟杰予以谅解。7.证人屈某证言。证实2016年其在陕西省华阴市××路租了一间铺面经营洗车店，是从房东张勇处租的，最初租了三年，后又续租了两年。2019年魏跟杰说其的店铺可以经营铝合金门窗，他熟悉这个行业，可以从西安进货，店铺的装修他负责，铝合金门窗经营后赚的钱一人一半，于是其就停了洗车店，把店铺换了防盗门，简单吊了顶、刷了墙，魏跟杰花了差不多七、八千元，二人就开始合伙做铝合金门窗生意。铺面装修完工后，魏跟杰带着一个女的来过店里，说是他女朋友。2020年3、4月份，二人的合作关系破裂，还打了一架，派出所调解处理了，现在这个铺面和魏跟杰没有任何关系。期间魏跟杰没有说过要把铺面转给他的话，也没有说过让那个女的经营这个店。8.被害人杨某报案及陈述。证实2016年其去西安的时候，通过微信“附近的人”添加了一个微信网名叫“城市的尽头”的一个人，当时没有怎么聊天。2018年其离婚了，就在微信朋友圈发了个心情，说了离婚的事情，魏跟杰就发消息安慰其，之后就经常网上聊天，魏跟杰说他未婚，二人说好处对象。2019年7月，魏跟杰说在华阴有个店，原来开店的人不干了，直接把店盘过来，二人共同经营，让其出钱投资，营业执照办理在其名下，账目由其管理，他负责进材料、找客户，二人以后就在华阴生活，并带其去了华阴老城街的一家正在装修的电焊铺，但没让其进店，只说转让的就是这个店，店老板夫妻是给他干活的工人。之后魏跟杰以装修、上样品、进货、买办公用品等各种理由多次向其索要共计43400元钱，均是通过微信转账的方式给的。2019年11月其去了那个店，老板告诉其这个店和魏跟杰没有关系，魏跟杰也没有要转让这家店铺。发现被骗后，其向魏跟杰要钱，他一直拖着不给，其就来报案了。魏跟杰没有说过店铺是和别人合开的，如果知道其是不会投钱的。此外，魏跟杰用其信用卡刷了15000元；拿走其在“360”贷款ＡＰＰ上的贷款本金4700元、“招联”贷款ＡＰＰ的贷款本金4500元、支付宝花呗贷款5000元及其抵押黄金首饰贷款的10000元，还有平时给他转的50元、100元、200元、520元、1314元的微信红包及直接给的现金，零钱加起来有7000元左右。2019年9月3日魏跟杰给其转过8000元，这笔钱是魏跟杰在庙里干活挣的钱，当时说外面接活赚的钱先放在其这里，过了几天又要回去了，记得给他转回去了10000元，因为他说需要10000元；2019年12月27日魏跟杰给其转过3000元，这笔钱是其发现被骗后，就一直向魏跟杰要钱，魏跟杰给其转了3000元，当时其给他说网贷还不上了，一直催他，他就给其转了3000元。2019年至2020年1月二人在交往过程中魏跟杰说他没钱吃饭、抽烟、加油，其就会给他转钱，有时候魏跟杰也会给其转钱，但是总的加起来其给他转的零钱比他给其转的零钱多很多，在报案的时候这些零钱其都没有算。9.被告人魏跟杰供述与辩解。称2016年其通过微信“附近的人”添加了杨某，并说自己单身，实际情况是其已结婚，2018年知道杨某离婚。刚认识的时候二人只是朋友关系，2019年4月其离婚后就和杨某开始谈对象了，期间对杨某说华阴有一个店，原来的店主不干了，其想盘过来和杨某经营，当时就开车带着杨某去了华阴实地查看，路上对杨某说把店面直接盘过来，营业执照办理在她名下，店里进账的卡也用她的，店面平时就让她管理。实际情况是这家店是屈某的，其当时和屈某谈好合作，由其投资装修，屈某负责租赁铺面，但是给杨某介绍屈某夫妇时说他们是以前给其干活的工人，隐瞒与屈某合伙开铝合金门窗店的事实是因为如果说了实话，杨某就不会投资了。后其以装修铝合金门窗店的理由先后共拿了杨某43000多元钱，其中装修店面花了一部分，大部分自己开销了。除此之外，其还向杨某要过钱，具体多少说不上。其给杨某转过8000元钱，是接了一个庙里的装修活挣的，先放到杨某处，等用的时候再给其，过了几天其向杨某要了10000元。还记得给杨某转了3000元，是二人分手后杨某每天向其要钱，其就给了她3000元，其余的都是几十元、几百元，杨某也给其转过几十元、几百元的零钱，总体杨某给其转的多。10.辨认笔录。证实被告人魏跟杰与被害人杨某相互进行了辨认；证人屈某分别对魏跟杰、杨某进行了辨认。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。对被告人辩解及辩护人的辩护意见综合评判如下：对辩护人提出2019年8月21日至2020年1月期间魏跟杰向杨某微信转账的14290元应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，在卷证据显示，魏跟杰与杨某在交往时除以装修店铺为由有经济来往外，日常生活中二人也经常有其他钱款往来，依据魏跟杰供述及杨某陈述，该14290元中的8000元是魏跟杰暂时存放在杨某处的其他工程款，且已被魏跟杰要回；3000元系魏跟杰归还的其使用杨某网上贷款的资金；剩余金额也无据证实是归还杨某的被骗款项，故上述14290元不应从诈骗金额中扣除，对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出魏跟杰投入店铺的装修款应从诈骗数额中扣除的辩护意见，依据卷内证据，魏跟杰编造与屈某合伙经营的铝合金门窗店是其本人接手的店铺，谎称要与杨某共同经营，以此从杨某处骗取钱款，虽将少部分款项用于了店铺装修，但该投资是屈某和魏跟杰合作时提出的魏跟杰入伙的条件，与杨某并无关系，且杨某对此亦毫不知情，故该装修款系魏跟杰对骗取款项的处置，不应从诈骗金额中扣除，对上述辩护意见不应采纳。对辩护人提出魏跟杰具有自首情节的辩护意见，依据公安机关出具的到案经过，魏跟杰是在接到侦查人员的电话后主动到居住地公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，符合自首的相关规定，可认定为自首，对此公诉机关也予以了认可，故对该辩护意见予以采纳。对辩护人提出案发后魏跟杰家属积极代为退赔赃款，杨某对魏跟杰予以谅解的辩护意见，有收条、谅解书证实，予以采纳。对辩护人提出魏跟杰系初犯、认罪认罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。本院认为，被告人魏跟杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人魏跟杰具有自首情节，可依法从轻处罚；且系初犯，自愿认罪，积极退赔被害人损失，取得谅解，可对其酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人魏跟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2021年12月29日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 罗 亚 丽审?判?员?宋子锋人民陪审员 ?梁玉龙二〇二一年三月十一日书记员彭敏