河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初96号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人何点，男，1994年12月4日出生，汉族，高中文化程度，无业，籍贯湖南省郴州市北湖区鲁塘镇鲁塘社区镇政府，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌赌博，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人王金刚，河南宛英律师事务所律师。被告人何恒异，男，1980年12月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌赌博，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人何健，男，1985年7月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌赌博，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人涂克伟、宋海燕，河南汉冶律师事务所律师。被告人刘海林，男，1984年5月9日出生，汉族，小学文化程度，无业，住吉林省吉林市永吉县。因涉嫌赌博，于2020年9月14日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕948号起诉书指控被告人何点、何恒异、何健、刘海林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路璐出庭支持公诉，被告人何点及其辩护人王金刚，被告人何恒异，被告人何健及其辩护人宋海燕，被告人刘海林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年4月，被告人何点经他人介绍，通过“鼎盛客服”链接将自己手机号码在跑分平台注册账号，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转。经查，何京杰、彭森林（另案处理）名下银行卡作为一级卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该赌资经他人二级卡流向三级卡何点名下6217002920112710091等卡内。经审计，被告人何点名下银行卡自2020年5月至案发共收赌博资金3677662.06元。2020年6月，被告人何恒异经何磊（另案处理）介绍，将自己手机号码在“faded”平台注册用于跑分，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转。经查，何恒异名下银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁稳赌博案中查获。经审计，被告人何恒异名下银行卡自2020年8月至案发共收赌博资金546281.10元。2020年2月，被告人何健经他人介绍，将自己手机号码在跑分平台注册用于跑分，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转。经查，何健名下银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁稳赌博案中查获。经审计，被告人何健名下银行卡自2020年3月至案发共收赌博资金780109.48元。2020年7月，被告人刘海林经他人介绍，租赁房屋专门看管用于跑分的手机、路由器等作案工具，并通过邮寄的方式从上线处获得大量手机卡、银行卡等。在此期间，刘海林按照上线的指示对手机、手机卡、银行卡、路由器等实施组装、连接、管理。2020年9月17日，被告人刘海林在位于长春市经开区中海寰宇天下C区31栋1单元702室被抓获，现场查获大量用于跑分的手机卡、银行卡等作案工具，其中张乐、孙庆等人的银行卡均绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资。经审计，上述银行卡自2020年8月至案发共收取赌博资金21101401.46元。公诉机关认为，被告人何点、何恒异、何健、刘海林明知他人利用信息网络实施犯罪，采用“跑分”、看管等方式帮助提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何点、何恒异、何健、刘海林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人何点、何恒异、何健、刘海林对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人何点的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人应认定为从犯，没有前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意缴纳罚金及违法所得，认罪悔罪态度好，希望从轻处罚。被告人何健的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人没有前科，系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意缴纳罚金及违法所得，认罪悔罪态度好，希望从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被告人何点经他人介绍，通过“鼎盛客服”链接将自己手机号码在跑分平台注册账号，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转，该平台给其千分之七的提成。经查，何京杰、彭森林（另案处理）名下银行卡作为一级卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该赌资经他人二级卡流向三级卡何点名下中国建设银行6217002920112710091等卡内。2020年12月29日，经河南融通联合会计师事务所审计，被告人何点名下银行卡自2020年5月至案发共收赌博资金3677662.06元。2020年6月，被告人何恒异经何磊（另案处理）介绍，将自己手机号码在“faded”平台注册用于跑分，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转，该平台给其千分之五的提成。经查，何恒异名下银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁稳赌博案中查获。2020年12月29日，经河南融通联合会计师事务所审计，被告人何恒异名下银行卡自2020年8月至案发共收赌博资金546281.10元。2020年2月，被告人何健经他人介绍，将自己手机号码在跑分平台注册用于跑分，并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转，该平台给其千分之七的提成。经查，何健名下中国建设银行银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁稳赌博案中查获。2020年12月29日，经河南融通联合会计师事务所审计，被告人何健名下中国建设银行银行卡自2020年3月至案发共收赌博资金780109.48元。2020年7月，被告人刘海林经他人介绍，租赁房屋专门看管用于跑分的手机、路由器等作案工具，并通过邮寄的方式从上线处获得大量手机卡、银行卡等。在此期间，刘海林按照上线的指示对手机、手机卡、银行卡、路由器等实施组装、连接、管理，上线给其按月发放工资。2020年9月17日，被告人刘海林在位于长春市经开区中海寰宇天下C区31栋1单元702室被抓获，现场查获大量用于跑分的手机卡、银行卡等作案工具，其中张乐、孙庆等人的银行卡均绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资。2020年12月29日，经河南融通联合会计师事务所审计，上述银行卡自2020年8月至案发共收取赌博资金21101401.46元。另查明，2020年9月10日，被告人何健在郴州市北湖区被南阳市公安局梅溪分局民警抓获；2020年9月11日，被告人何点在郴州市北湖区被郴州市公安局北湖分局治安大队民警抓获；2020年9月11日，被告人何恒异在郴州市北湖区鲁塘镇被南阳市公安局梅溪分局民警抓获；2020年9月12日，被告人刘海林在长春市经开区中海寰宇天下C区31栋1单元702室被长春市公安局经济技术开发区分局金安派出所民警抓获。上述事实有被告人何点、何恒异、何健、刘海林的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、情况说明、聊天记录、银行卡交易明细、赌博平台截图、手机截图等书证，被告人何点、何恒异、何健、刘海林的供述与辩解；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，四被告人及其辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人何点、何恒异、何健以非法获利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中：被告人何点名下银行卡共收赌博资金3677662.06元，被告人何恒异名下银行卡共收赌博资金546281.10元，被告人何健名下银行卡共收赌博资金780109.48元；被告人刘海林帮助他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，涉案金额21101401.46元。四被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何点的辩护人提出的被告人何点系从犯的辩护意见，经查，被告人何点在该犯罪过程中是其自己一人具体实施，无主、从犯之区分，故该辩护意见不能成立。二辩护人的其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人刘海林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人何点、何恒异、何健、刘海林到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑四被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、认罪认罚等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何点犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人何点的刑期自2020年9月11日起至2021年5月10日止)；二、被告人何恒异犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人何恒异的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；三、被告人何健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人何健的刑期自2020年9月10日起至2021年4月9日止)；四、被告人刘海林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘海林的刑期自2020年9月12日起至2021年9月11日止)；五、被告人何点的违法所得人民币7000元（已追缴）、被告人何恒异的违法所得人民币2500元、被告人何健的违法所得人民币4000元（已追缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  蔡 军人民陪审员  张俊国二〇二一年三月三十一日书 记 员  段提莎