河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0208刑初56号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人赵磊，男，1987年12月12日出生于河北省唐山市古冶区，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市古冶区。2020年9月16日被唐山市丰润区公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪，2020年10月23日经河北省唐山市丰润区人民检察院审查批准，同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人张韡，河北民源律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检刑诉[2021]28号起诉书指控被告人赵磊犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员刘秋华出庭支持公诉，被告人赵磊、指定辩护人张韡到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2020年7月25日，被告人赵磊通过微信群添加被害人张某为微信好友，以中间人身份向张某推送废钢信息。赵磊通过网络获取吕某发布的出售废钢的信息后，便与吕某联系获得废钢报价，并故意以较低的价格报给张某，取得了张某的信任。 2020年7月26日，张某雇佣货车司机至河北省沧州市任丘市吕某处拉废钢。装车后吕某于当日下午将过磅单、收款卡号等相关信息告知赵磊，但赵磊却将其持有的刘某2中国工商银行卡信息告知张某。在收到货物过磅信息后，张某丈夫周某通过中国农业银行卡将货款人民币72390元转至刘某2中国工商银行卡上。收到货款后赵磊未将货款转给吕某并将张某电话、微信拉黑，赵磊将所得货款72390元用于赌博和日常开支。因吕某未收到货款便将该车废钢追回。 公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵磊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人赵磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵磊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵磊有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。请依法判处。 被告人赵磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，辩称货物是真实存在的，在开庭审理过程中无其他异议。 指定辩护人张韡提出如下辩护意见，一、被告人归案后如实供述犯罪事实，其认罪态度较好；二、在庭审过程中，被告人自愿认罪，签署认罪认罚具结书；三、被告人归案前一贯表现良好，是初犯，没有前科。综上，建议合议庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2020年7月25日，被告人赵磊通过微信群添加被害人张某为微信好友，以中间人身份向张某推送废钢信息。赵磊通过网络获取吕某发布的出售废钢的信息后，便与吕某联系获得废钢报价，并故意以较低的价格报给张某，取得了张某的信任。 2020年7月26日，张某雇佣货车司机至河北省沧州市任丘市吕某处拉废钢。装车后吕某于当日下午将过磅单、收款卡号等相关信息告知赵磊，但赵磊却将其持有的刘某2中国工商银行卡信息告知张某。在收到货物过磅信息后，张某丈夫周某通过中国农业银行卡将货款人民币72390元转至刘某2中国工商银行卡上。收到货款后赵磊未将货款转给吕某并将张某电话、微信拉黑，赵磊将所得货款72390元用于赌博和日常开支。因吕某未收到货款便将该车废钢追回。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、物证 手机二部。 二、书证 1.受案登记表：2020年7月26日18时46分张某报警称：其在微信中认识了一名叫‘好人一生平安”的微信好友，“好人一生平安”网友向其推荐位于沧州的废钢；谈好价格后“好人一生平安”网友从微信上发给张某一个工商银行卡号和身份证照片。张某丈夫周某利用手机银行向“好人一生平安”提供的银行卡号转账72390元，后“好人一生平安”手机关机，张某与其微信联系，无回应。现张某无法与“好人一生平安”取得联系，张某打款后也未收到应得货物。 2.唐山市丰润区公安局永济街派出所出具的情况说明：证实因张某、周某未与赵磊见过面，没有辨认条件。张某已经向该单位提交了赵磊实施诈骗的微信账号以及对应微信号昵称“诚信第一”的朋友圈内关于嫌疑人的照片。 3.唐山市丰润区公安局永济街派出所出具的办案情况说明一份。 4.唐山市丰润区公安局永济街派出所办案出具的情况说明，证实：（1）赵磊诈骗一案中涉及到被害人提供的嫌疑人微信昵称“好人一生平安”，账号为“ａ133××××1613”,之后将微信昵称更改为”诚信第一”。微信昵称“ｌｍｌｅｉ”,账号为：ｗｘｉｄ-ｐｒｗ997ｌ****ｌ122,微信昵称ｌｉｕ,账号为ｗｘｉｄ-ａｌｋｅｈｃ****9422。经调查，上述微信账号均系赵磊所有，我单位尝试登陆信息，均未能成功。 （2）赵磊的微信：诚信第一，和刘某1的微信“心之淡然”账号ｗｌｓ82×××86，与被害人微信聊天记录，经与网监部分与腾讯公司联系后获悉后无法恢复微信删除聊天记录后，后将手机带至网监部门，经技术手段后仍无法恢复聊天记录。 5.唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受周某提交的2020年08月11日周某个人账户银行交易明细一张，交易日期2020年7月26日，对方账户62×××86，对方名称刘某2，支出72390元。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受赵某提交的赵某银行卡62×××28，自2020年1月至2020年9月30日流水记录一套。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受刘某1提供的：农行银行卡卡号62×××77，自2020年3月20日至9月20日流水记录7页；中国银行卡卡号62×××85，自2020年3月20日至9月20日流水记录34页；工商银行卡卡号62×××28，自2020年3月20日至9月20日流水25张；建设银行卡卡号62×××85，自2020年3月20日至9月20日流水记录31页。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受刘某1提供的湖南省农村信用卡卡号62×××10，自2020年3月1日至2020年9月20日流水记录1份。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受刘某2提供的：中国工商银行股份有限公司银行卡卡号62×××86自2020年03月20日至2020年09月20日流水记录1张；中国农业银行股份有限公司广东省分行卡号62×××78自2019年3月21日至2020年9月20日流水记录3张;中国邮政储蓄卡卡号62×××90记录三张。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受吕某提供的微信昵称“建伟钢材”与“诚信第一”聊天记录截图20页。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受张某提供的：刘某2身份证复印件、“好人一生平安”让其转账的银行卡信息、“好人一生平安”（赵磊）使用的微信信息、与“好人一生平安”聊天使用的微信、“好人一生平安”的微信朋友圈照片、护照照片、火车票照片。 唐山市丰润区公安局永济街派出所接受证据清单：该局接受由周某提供的银行打款交易明细，证实：2020年7月26日周某通过尾号4910银行卡转给刘某2尾号9286银行卡72390元。 6.刘某1微信支付交易明细证明。 7.刘新生中国农业银行个人账户明细。 8.赵某尾号1028中国银行卡自2019年9月19日至2020年9月18日交易明细、赵某微信及支付宝转账明细。 9.被告人赵磊微信支付明细。 10.刘某2中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行交易明细。 11.刘某1中国银行、中国农业银行、农信银行、中国工商银行卡交易明细。 12.刘某1支付宝交易明细证明。 13.刘某1微信支付交易明细。 14.刘某1中国建设银行交易明细。 15.抓获经过。 16.被告人赵磊户籍证明信。 二、证人刘某1、任某、吕某、刘某2、赵某证言。 三、被害人张某、周某的陈述。 四、被告人赵磊的供述与辩解。 本院认为，被告人赵磊以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人赵磊犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人具有认罪认罚等从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年9月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人赵磊退赔被害人张某、周某人民币72390元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  郭子靓 人民陪审员  谷孝红 人民陪审员  韩立娟 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  尹向楠