河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0131刑初10号 公诉机关河北省平山县人民检察院。 被告人李兴东，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市平山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月13日被平山县公安局刑事拘留，同年12月27日被取保候审。现住原籍。 辩护人白少帅，河北侯凤梅律师事务所律师。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2020]322号起诉书指控被告人李兴东犯开设赌场罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员智增林、王杰杰出庭支持公诉，被告人李兴东及其辩护人白少帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平山县人民检察院指控，2019年7月份以来，被告人李兴东在位于平山县的家中，为“大亨互娱游戏”手机ＡＰＰ担任代理，利用其中的“斗牛”等游戏，组织张某、焦某、梁某等人在“大亨互娱游戏”ＡＰＰ中多次参与赌博，涉及赌资约140500元。截止到2019年12月，李兴东支付宝赌资流水约3456230元。被公安机关查获后，被告人李兴东主动上交赌资40700元。 公诉机关为证实上述主张，当庭提供了相应的证据，认为被告人李兴东的行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任；建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金，没收赌资40700元。 被告人李兴东对指控的事实和罪名均无异议，辩称：不算担任代理，没有刻意组织，是朋友在现场看到自己玩儿而下载游戏。 辩护人白少帅提出的辩护意见是，对主要事实无异议，仅对其中称组织张某等人在大亨互娱游戏赌博有异议，根据讯问笔录，上述三人系偶然机会看到被告人在该平台参与赌博，主动向被告人索要该APP链接，之后参与赌博，并非被告人主动组织三人参与。 经审理查明：2019年7月份以来，被告人李兴东在位于平山县的家中，为“大亨互娱游戏”手机ＡＰＰ担任代理，利用其中的“斗牛”等游戏，拉拢张某、焦某、梁某等人在“大亨互娱游戏”ＡＰＰ中多次参与赌博，涉及赌资约140500元。截止到2019年12月，李兴东支付宝赌资流水约3456230元。被公安机关查获后，被告人李兴东主动上交赌资40700元，现暂扣于平山县公安局。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、被告人供述与辩解： 被告人李兴东2019年12月12日16时、12月14日10时、2020年3月2日9时、6月10日22时、12月2日15时供述：2019年7月份初，微信好友“大唐”发了一条朋友圈是有关网络赌博的信息，通过微信问“大唐”如何在网上进行赌博，“大唐”发了一个二维码链接，让微信识别二维码，下载好“大亨互娱”的APP软件，进去注册后把ID账号发给他，再把钱转账给他，他给上分、下分。在这个APP上玩了几天“斗牛”后，“大唐”微信说让往这个赌博APP里拉人进来赌博挣钱，拉的赌客只要在里边赢钱后就可以从他们赢的钱中抽成。 “大亨互娱”的APP是一款网络赌博软件，只能通过专属二维码及专属链接才能下载，用电子设备手机操作。“大亨互娱”的APP软件是从赢家的钱中抽7%，具体软件给“大唐”是按多少分成不清楚，“大唐”从他分成中给其抽60%。也就是说只要拉的人通过游戏APP赢100块钱其就能挣4.2元的抽成。在朋友圈中发过“大亨互娱”APP的二维码，配的文字就是想玩“斗牛”进之类的文字，还在一些微信群、QQ群里发过广告；跟一些爱玩（赌博）的人，通过微信或是QQ私聊过。如果有人想通过“大亨互娱”的APP软件赌博的，就让他们扫描二维码下载软件，下载后让他们注册ID账号，他们把账号发过来，他们想充值多少钱，就把钱打过来，收到钱后就联系“大唐”，把对方的账号发给“大唐”，钱也转给“大唐”，“大唐”按钱的数额换算成分，分有时直接就充值到对方的账号上，有时也充值到其账号上，其再把分赠送给对方。对方账号中有分后就可以在“大亨互娱”的APP软件上进行赌博。从2019年7月份至今断断续续的一直有人参与赌博，大都是朋友通过微信等渠道拉赌客进行赌博从中抽成牟利。开始只是自己玩，后来“大唐”通过微信告诉说拉人可以从中牟利，就想牟取更大的经济利益，才拉人赌博的。自己不能直接上分、下分，都是通过“大唐”进行的，玩家也不能自己上、下分，除了在这个大亨互娱APP有代理权的人，其他普通玩家没有购买充值分数的权限。1分是1块钱。“大唐”抽成牟利的钱大都是以“大亨互娱”APP返分的形式给自己。将这些返分大都用于赌博，有一小部分是通过支付宝转到支付宝的余额中。在这期间通过拉赌客应该就挣了五、六千块钱，大部分以返分的形式，具体多少钱没有统计过，说不清楚。 拉进“大亨互娱APP软件”进行赌博的，知道的有张某、焦某、梁某，他们三个人都是通过支付宝扫码转账的方式给赌资，其赌资可以通过支付宝账单查询。张某从7月份陆续玩了一个月左右，帮张某上分大概有14000多元，焦某也买了两次，金额在1万多元，小舅子梁某从9月底到10月期间购买赌分，金额将近5万元，整体涉及赌资大概有十几万，具体金额可以通过支付宝账单查询，他们三个人给转账的记录就是让上分的赌资金额。从梁某、焦某、张某赌资上抽成有五、六千左右吧。民警通过梳理支付宝账单流水，显示“大唐”提供的陈某某、张某某、肖某某、邹某、曾某、王某某、黄某某、黄某某的银行卡，让其上分的金额为2663800元其也认可。 一共有五部手机，都是自己买的，其中两部已经报废（苹果6ＰＬＵＳ，乐视手机，这两部手机没有下载过“大亨互娱”）。手机中使用全部账号都是用自己本人申请的。常用的华为Ｐ30Ｐｒｏ，平时随身携带，除了参与赌博，生活中也使用。手机上登录使用了两个微信号，一个微信号是微信昵称：展翅翱翔，账号ｘｘ×××５９，另外一个微信号是三条Ａ，账号：ｄｏｎｇｓｈｅｎｇ８８８８８５，该手机还登录有支付宝（支付宝账号：181××××8887），“大亨互娱”ＡＰＰ登录的账号与该两个微信账号均对应。经常使用的还有两部苹果6手机，这两部手机就是专门为赌博提供的手机。一个带套手机，登录的微信昵称是奥利给，账号：ｄｏｎｇｓｈｅｎｇ８８８８８５；另一个不带手机套的苹果手机登录微信号昵称是：工作中→，账号：Ｚ－Ｃ－Ａ－Ｘ。该两部手机同时都下载“大亨互娱”ＡＰＰ，所登录的账号与每个手机号所使用的微信账号所对应。 一共使用注册四个微信账号及四个“大亨互娱”账号，用微信直接可以登录“大亨互娱”ＡＰＰ软件。第一个微信昵称：工作中→，账号：Ｚ－Ｃ－Ａ－Ｘ，；第二个微信昵称：奥利给，账号：ｄｏｎｇｓｈｅｎｇ８８８８８５；第三个微信昵称：三条Ａ，账号：ｄｏｎｇｓｈｅｎｇ８８８８８1；第四个微信昵称：展翅翱翔，账号ｘｘ×××５９。这些账号都是用自己和家人的手机号申请的。两个ＱＱ号：一个是：74×××59，名叫“展翅翱翔”；另一个是“2281888422”，ＱＱ名叫什么记不清了。其中“展翅翱翔”这个微信是用于与“大唐”联系，进行上分、下分等相关事宜还用于联系其他赌客参与赌博分成。其他三个微信号，都为了登录“大亨互娱”软件，进行赌博使用的。同时（后边这）三个微信号码都是“大亨互娱”中“展翅翱翔”这个账号介绍的，这三个账号赌博，只要赢了，其主账号就会收到三个账号的反水抽成，相当于自己给自己当介绍人，组织人，这样玩的每一局赌博只要赢了都会得到额外的利润抽成。通过支付宝向“大唐”相关账号转账超过三百万了。自己抽成自己的账号，获利有多少很难统计，赌博有输有赢，输赢具体金额说不清楚，2019年12月12日，被民警抓获时，手机“大亨娱乐”里还有4万多分，都是自己充钱准备在软件进行赌博，换成钱是40700元。 基本上不使用微信与大唐转账，主要用支付宝账号，转账的账号是：181××××8887（李兴东）。“大唐”直接通过微信给发卡号，其把钱通过支付宝直接转账到“大唐”提供的银行卡号中，支付宝转账后，会再通过微信再告诉“大唐”让他查收。“大唐”在支付宝上确认收到款后，再通过微信告诉已经依照收款钱数在ＡＰＰ上上好分数了。 “大唐”，微信账号：×××，他的支付宝账号，和银行卡号原来用过一个记不住了，后来用的账号名叫“雨漠幽然”，支付宝账号为：１８×××０８。“大唐”让直接往卡里转账，用的卡比较多，有名为陈某某，尾号为２１６８的浦发银行卡、有尾号为８０９７的建设银行卡、有尾号为７８９０的中国银行卡；有名为肖某某，尾号为４６４０的光大银行卡；有名为邹某，尾号为７９５８的广发银行卡；有名为黄某某，尾号为５６５６的中国建设银行卡；有名为黄某某，尾号为９７８３的长沙银行卡、尾号为２９６５的浦发银行卡；有名为张某某，尾号为４７１４的光大银行卡、尾号为６２１２的建设银行卡；有名为曾某，尾号７２７４的农业银行卡；有名为王某某，尾号为９７９１的长沙银行卡、尾号为１１８１的建设银行卡；有名为黄某某，尾号为５３３２的平安银行卡，这些账号都给自己转过钱，大部分都是支付宝转账，有些金额较大的会直接转账到建设银行、浦发银行卡账户内。“大唐”从来不告诉他的真实姓名，这些账号都是“大唐”提供的，不清楚他们之间的关系，同时“大唐”可能是为了躲避公安机关的侦查，经常会更换汇款的账号，有时也会将一笔分散成多笔去转。估计这些都是“大唐”的虚假身份。其支付宝账号：181××××8887，姓名：李兴东。支付宝账户上一共绑定了14张银行卡，有储蓄卡，也有信用卡，经常使用的银行卡交易的有两张。一张是建设银行卡，银行卡号：62×××01。另一个是浦发银行卡，银行卡号：62×××00，剩下银行卡号记不清楚了。 二、证人证言： 1、梁某（男，1988年10月5日出生，初中文化，群众，身份证号码为：1301311994××××××××,户籍地：河北省石家庄市平山县）证言：2019年9月28日在平山县城一个饭店与李兴东吃饭，看到李兴东用手机玩斗牛进行赌博，感觉好奇就朝李兴东索要了下载地址，现场通过手机扫描一个二维码下载了一个叫“大亨互娱”的ＡＰＰ软件，在李兴东的现场指导下通过微信直接注册登录了该ＡＰＰ。当天返回石家庄后，自己打开该ＡＰＰ想玩几把斗牛，但是发现自己的账户上没有点数无法参与，自己的账户不能对游戏赌博进行充值上分和返现下分。后来问李兴东怎么上分，李兴东说他加着该“大亨互娱”的财务，可以帮忙从游戏中上、下分。之后将自己的游戏ＩＤ账号发给李兴东，李兴东将其账号与他的账号进行绑定，当天晚上第一笔转给了李兴东名下的支付宝账户13000元，之后每次都是通过李兴东上分，每次都是以“斗牛”的方式进行赌博。期间玩了有一个月左右（从9月底玩到10月底前后），通过李兴东为“大亨互娱”充值几十笔，玩了有一个月左右。第一次是在9月28日20时前后（注：2019年9月29日20时49分），通过支付宝转账给李兴东13000元，后来每次通过支付宝转账几百元到1万多元不等（全部都是支付宝转账，没有其他的转账方式），期间通过李兴东为游戏充值大概9万元左右。应该是李兴东还有上家，以前吃饭的时候听李兴东简单说过，具体情况不清楚。自己就是将需要上分的钱给李兴东，之后游戏账号上就有相应的分数了。需要下分的时候再告诉李兴东要下分了，李兴东就将其账户的分数清零并将相应的分数所对应的资金转到其支付宝上。 与李兴东是亲戚关系，李兴东称呼其小舅子。多次见李兴东通过“大亨互娱”玩斗牛进行赌博，具体不清楚。通过李兴东接触到了网络斗牛赌博，玩起来很是新奇刺激，赢了钱就想再赢钱，输了钱就想再赢回来，但是最后血本无归。前期玩的时候赢了有几千块钱，但是后期玩的输了有将近一万元，整体上输了四千元左右，因为玩的次数比较多，具体次数说不清楚。充值上分和返现下分比较频繁，具体情况说不清楚，具体的金额也没有详细计算。期间和李兴东之间支付宝交易往来，都是赌资往来，没有其他的经济往来，支付宝转账记录都是赌资记录。使用的支付宝是实名认证的，叫梁某，绑定手机号码是185××××8877。李兴东的支付宝绑定手机是181的，头像是一个24小时营业的红色标志，支付宝是实名的叫李兴东，昵称叫“展翅翱翔”。大亨互娱ＡＰＰ里面有斗牛等几款游戏可供赌博，但是这个软件不能在应用商城下载，只能通过扫描专属二维码下载，玩家要想参与赌博就需要购买相应的分数，分数和人民币的兑换是1：1，同时ａｐｐ中所有的其他的游戏，分数都是通用的，其参与的是“斗牛”游戏。李兴东拉拢其玩这款游戏的，其没有拉拢其他人。不知道李兴东帮自己账户充值和下分反水有没有获得相关好处，但是“大亨互娱”的ＡＰＰ平台软件有抽成，抽成是7%，只要赢的钱平台抽成7%，每赢100元平台就抽成7元，具体软件还有无其他返利不清楚。每转给李兴东100元，李兴东就给上100分，下分的时候平台上有多少分就给转化成多少钱。因害怕公安机关追究相关法律责任，就将支付宝相关的账单和微信聊天记录全部删除。 2、焦某（男，1988年10月5日出生，户籍地：河北省石家庄市平山县，身份证号码为：1301311988××××××××,初中文化，群众，现住平山县，手机号码为180××××7185）证言：2019年9月份的一天在平山县货场，看到李兴东正在使用手机玩斗牛进行赌博，觉得好奇就朝李兴东要下载链接，之后李兴东给发了一个二维码，扫描那个二维码后，下载了一个叫“大亨互娱”的ＡＰＰ软件，进入ＡＰＰ后用微信账号直接登录了该游戏（该游戏账号不用单独注册账号）。登录该ＡＰＰ后自己只能进行登录和参与游戏赌博的操作，该账号不能对游戏赌博进行充值上分和返现下分，只能通过李兴东从游戏中上、下分。先把ＩＤ账号发给李兴东，李兴东将自己账号与他的账号进行绑定（具体情况不清楚），之后自己所需要充值的金额通过支付宝转账给他，每次都是通过李兴东给上分，游戏账户上有点数后，就可以通过账户点数以“斗牛”的方式进行赌博。一共让李兴东帮充值过两次，一次是9月初的一天（具体时间记不清楚），通过支付宝转账给李兴东9000元（注：2019年9月3日11时37分），第二次是时隔了十天左右，再次通过支付宝转账给李兴东45000元（注：2019年9月13日18时50分）。一元现金对应的是游戏中的1点，先后两次总共为游戏充值54000点。不知道李兴东是怎么操作上分下分的，但是转给李兴东钱后，游戏账号上就有相应的分数了。下分也不清楚，告诉李兴东要下分了，李兴东就将自己账户的分数清零并将相应的分数所对应的资金转到自己支付宝上。输了三万多现金，也就是游戏中三万多点数，第一次让李兴东充值9000点，那一次通过“大亨互娱”斗牛赌博赢了一万多点，李兴东帮下分，还从中挣了有一万多元。后来觉得这个能挣钱，时隔不久就再通过李兴东充值45000点，但是这一次通过“大亨互娱”斗牛全都输掉了，最后觉得输的太多了就没有再玩过。总共合计输了有三万多元，具体的金额没有计算。使用支付宝是实名认证的，叫焦某，绑定手机号码是135××××2654。因为输了很多钱，怕老婆查阅账单再为此事吵架，最后一次玩完后就将支付宝相关的账单删除了。 3、张某（男，1982年12月19日出生，户籍地：河北省平山县，身份证号码为：1301311982××××××××,初中文化，群众，现住河北省石家庄市平山县）证言：2019年7月份一天（具体时间记不清），在平山县个朋友家，看到李兴东的手机一直有支付宝资金到账的提示音，就问他，李兴东说是使用手机玩斗牛赌博可以挣钱，觉得好奇就要了ＡＰＰ链接，之后李兴东给发了一个二维码，扫描那个二维码后，下载了一个叫“大亨互娱”的ＡＰＰ软件，进入ＡＰＰ后用微信账号直接登录了该游戏（该游戏账号不用单独注册账号）。登录该ＡＰＰ后自己只能进行登录和参与游戏赌博的操作，该账号不能对游戏赌博进行充值上分和返现下分，只能通过李兴东从游戏中上、下分。先把ＩＤ账号发给李兴东，李兴东在ＡＰＰ上将自己账号拉成他的合伙人，自己所需要充值的金额通过支付宝转账给他，每次都是通过李兴东给上分到游戏ＩＤ中，就可以通过账户点数以“斗牛”的方式赌博。所有的“大亨互娱”账户充值都是通过李兴东上分的，期间一共让李兴东帮充值几十次，具体次数和每次的金额说不清了，每笔金额在300到3000元之间，都是通过支付宝的方式充值到李兴东的支付宝账号上的，总共有4万多元。开始赢了有一万多元，玩的时候很刺激，也想通过赌博挣钱，但是后来没有赢过，使用支付宝绑定手机号是133××××1271，昵称是名字：张某。 “大亨互娱”是一款手机APP赌博软件，里面有三公、金花、斗牛等多种玩法，玩家想参与任何一种赌博玩法都需要先购买分数，所有玩法的分数都是通用的，分数和人民币的比例是1：1，参与的是“斗牛”。没有拉拢过他人参与赌博，就是自己玩，是李兴东拉自己玩这款游戏的，其他人的情况不清楚，他有没有抽头牟利不清楚，但是“大亨互娱”的APP软件是抽成的，只要是赢家，赢的钱平台会抽成7%，也就是说账户只要是赢了100元，“大亨互娱”的APP会抽成账户7块钱。这个软件在任何官方下载渠道都找不到，只能通过专属二维码及专属链接才能下载，不玩之后就将该软件卸载了。因为输了很多钱，害怕老婆查阅账单再为此事吵架，所以都是随用随删，但支付宝绑定的中国银行转账记录还有，有几笔是通过银行卡直接转给李兴东的。 4、苏某1（女，1987年8月10日出生，户籍地：河北省石家庄市平山县，身份证号码：1301311987××××××××）于2020年12月10日21时20分证言：和李兴东是夫妻关系，现在使用着一部金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ智能手机，李兴东原来使用的是一部苹果6手机和华为Ｐ30手机，李兴东这两部手机在李兴东取保候审回家后，才知道他因为赌博输了很多钱，和他生气之后把他赌博用的两部手机摔坏后扔掉了。 三、物证：手机、银行卡。 四、书证： 1、扣押决定书平公（塘）扣字[2019]0140号（扣押二维码一张、手机、银行卡）、扣押物品清单。附二维码、手机、银行卡照片。发还物品清单，侦查人员整理的上下分记录（证实李兴东共计通过陈维春、张双琴、肖祥文、邹天、曾强、王敏姣、黄波能、黄波群、黄艳辉10人的银行卡向上线打款流水共计2663800元）。 2、扣押决定书平公（塘）扣字[2020]0002号扣押现金40700元。 3、李兴东到案经过（传唤）、户籍证明、现实表现。 4、梁某、焦某、张某户籍证明。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录： 1、搜查笔录：2019年12月12日14时50分侦查人员曹某、陶某某在杨某某的见证下对平山镇某某村李兴东住处进行搜查，查获涉赌手机5部、支付宝二维码一张、银行卡13张。附照片4张。 2、指认笔录：2019年12月12日21时23分李兴东在侦查人员的主持下对5部手机和13张银行卡进行指认。附照片2张。 3、指认笔录：2019年12月12日15时04分李兴东在侦查人员的主持下对5部手机和13张银行卡存放地点进行指认。附照片2张。 4、电子证据提取笔录：2019年12月13日8时15分李兴东对涉案的华为手机支付宝绑定转账信息进行指认。附照片3张。截图44张。 六.视听资料、电子数据 电子证据检查工作记录平公（网安）检查[2020]第0027号（华为HUAWEI型号VOG-ALOO、苹果型号6SIPHONE数据信息。） 本院认为，被告人李兴东以营利为目的，利用“大亨互娱游戏”APP中的“斗牛”等游戏作为赌博平台，为赌博网站担任代理并接受投注，拉拢张某、焦某、梁某等人在“大亨互娱游戏”APP中多次赌博涉及赌资约140500元，被抓获时尚有40700元赌资，支付宝赌资流水约3456230元，并参与网站利润分成，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李兴东犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后被告人李兴东主动上交赌资40700元，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见＞》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李兴东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、赌资40700元予以没收，由平山县公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵树勇 审 判 员  刘 洁 人民陪审员  于静丽 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  谷豆豆