天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0106刑初14号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人邵玉岭，男，1950年3月4日出生于天津市，汉族，公民身份号码无，小学文化，无职业，无户籍登记地，在津无固定住所。1996年因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年；2016年12月因犯盗窃罪、抢夺罪被判处拘役九个月；2017年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元；2019年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2020年3月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人王荣荣，天津旗帜律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人邵玉岭犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月16日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员朱丽云出庭支持公诉，被告人邵玉岭及其辩护人王荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月至9月间，被告人邵玉岭虚构自己系家境富裕的退休老干部的身份，骗取居住在本市红桥区的被害人徐某某的信任，与其交往。其间，邵玉岭谎称钱包丢失，其出差做生意用钱、亲属去世吊唁用钱等理由，骗取徐某某共计2.2万余元。同年9月，被告人邵玉岭虚构同样的身份，与被害人蒋某某结识，后谎称钱包丢失、出差做生意用钱，骗取蒋某某共计1.21万元。上述钱款用于同时期交往其他女性及个人挥霍。2020年9月30日，邵玉岭被传唤至侦查机关接受调查。公诉机关提交了有关被害人陈述、证人证言、书证、物证照片、视听资料、被告人供述等证据材料，认为被告人邵玉岭以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵玉岭在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人邵玉岭有期徒刑二年十个月，并处罚金。被告人邵玉岭辩称：1.钱款系由徐某某主动给其，且其每月也主动给徐某某钱款用于二人生活；2.1万元现金系由蒋某1主动给其，并非其诈骗所得。辩护人王荣荣提出的辩护意见是：1.被告人邵玉岭文化程度不高，刑满释放后生活窘迫，是导致其犯罪的诱因；2.本案蔡某1向公安机关上交9900元现金可视同为邵玉岭退缴的钱款；3.邵玉岭到案后基本如实供述自己的犯罪事实，当庭表示认罪认罚，且表示愿意尽自己的最大能力赔偿被害人的经济损失，认罪悔罪态度良好。综上，请求法庭对邵玉岭从轻处罚。经审理查明，被告人邵玉岭刑满释放后，虚构自己系退休老干部、家境富裕、有经济实力的事实，同时与多名女性交往。2020年6月至9月间，邵玉岭虚构身份与被害人徐某某交往，在取得徐某某信任后，谎称钱包丢失、出差做生意用钱等事由，在徐某某位于天津市红桥区的住所等地骗取其2.2万元。同年9月，邵玉岭虚构同样身份与被害人蒋某1结识，以交往且帮助还钱的名义骗取蒋某1的信任，后再次以钱包丢失、出差做生意用钱为由，骗取蒋某11.21万元。2020年9月29日，被害人徐某报警，公安机关经侦查发现被害人蒋某1被骗线索。同年9月30日，被告人邵玉岭被公安机关传唤到案。另查，2020年7月至9月间，被告人邵玉岭与二被害人交往期间同时与蔡某1交往，并将上述部分骗得钱款给予蔡某1，其余钱款个人挥霍。本案侦查期间，蔡某1向公安机关退缴邵玉岭给予其的9900元现金，公安机关予以扣押。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1.案件来源、110接警记录单及抓获经过证实：本案案发及被告人邵玉岭到案的经过。2.被害人陈述及辨认笔录：（1）被害人徐某某的陈述及辨认笔录证实：2020年6月份邵玉岭通过和平区某花园一个婚恋中介与其联系并要和其搞对象。其与邵玉岭见面后，邵玉岭说他是中铁退休的处级干部，退休金每月7000元，现在做钢铁批发生意，老伴去世了，有一儿一女，儿子在意大利做外交官，女儿在意大利开餐馆，他在望海楼有一套3室2卫的房子在装修，三亚也有房产，女儿和儿子在国内高档小区也都有婚房。二人相处半个月左右，邵玉岭说钱包丢了，银行卡在包里，卡里有70万元，补卡需要单位统一批，所以现在没钱了，找其要钱，其开始没给。7月10日，邵玉岭又说他做生意需要给领导送礼吃饭，找其借5000元。过了一周邵玉岭以同样的理由找其借了5000元，后还是继续以这个理由找其借钱，其就又给了1万元。钱是7月12日其在勤俭道上的建设银行取了2万元，分三次给的邵玉岭，都是在其红桥区家中给的现金。8月19日，邵玉岭说要去盘锦出差，还要花钱打点领导，又找其借5000元，其在8月20日去勤俭道的建设银行取了6000元给了他。8月31日邵玉岭说钱都花完了，如果有急事没钱不方便，又问其借钱，9月2日其又去了建设银行取了2000元给了他。后他说他二嫂去世找其要钱，其在9月12日取了2000元，给了他1000元。其和邵玉岭交往期间的生活费都是其花的，后其想让邵玉岭还钱，但他一直往后推，其觉得不正常，感觉被骗了。徐某某辨认出邵玉岭就是找其要钱的人。（2）被害人蒋某1的陈述及辨认笔录证实：2020年8月到9月，邵玉岭经常来其存车处存车。他自称是唐山钢铁建设公司退休人员，以前是处长，每个月7000元退休金，现在还在做公司业务，每个月最少赚6、7万，最高一个月赚20万，他在河北区望海楼有一套房子正在装修，老伴去世了，一儿一女都在国外。后邵玉岭问了其情况，其说之前给丈夫看病欠了50万元。邵玉岭说9月23日有一笔80多万的工程款打过来，如果和他处对象可以帮其把欠的几十万还上。二人第一次聊天后，9月10日左右，邵玉岭说钱包丢了，但他需要去唐山、青岛、大连出差做生意，找其借2万元。其就去找姐姐蒋某2借了1万元，把1万元现金给了他。9月20日，邵玉岭打电话说在唐山手里的钱花完了，但业务还没跑完，又问其借2000元，其通过微信昵称“莎莎”的烟酒店微信转账给了邵玉岭1400元。9月25日，邵玉岭又以相同的理由问其借钱，其通过微信昵称“某旅馆”转账给邵玉岭700元。邵玉岭承诺10月3日前还钱，9月底，其再联系时，他就关机了。蒋某1辨认出邵玉岭就是借其钱的人。3.证人证言及辨认笔录：（1）证人蒋某2的证言证实：其是蒋某1的姐姐。2020年9月初，蒋某1说有一个70岁的男子想要和她处对象，对方条件不错，但是最近钱包丢了需要用钱，就找蒋某1借钱，因为蒋某1手里没钱，所以蒋某1就找其借钱了。其通过中国银行取的钱，把1万元现金给了蒋某1。（2）证人蔡某1的证言及辨认笔录证实：其与邵玉岭是恋爱关系，2020年7月份邵玉岭通过某公园附近的一个婚介认识其的。邵玉岭自称在中铁集团退休，副处级，每个月7000元退休金，老伴死了，儿子和女儿在意大利，在河北区望海楼有一套房子在装修，现在在做钢材生意。其在认识邵玉岭后的一个礼拜，回老家办退休手续，邵玉岭给其打钱让其请家里人吃饭，给其弟弟蔡某2的农行卡打了2000元，后又给其侄女蔡某3的农行卡分别打了2000元和1900元。其第二次从老家回来后邵玉岭给了其5000元说是零花钱，后来又要走了1000元。邵玉岭告诉其钱都是单位夏天发的防暑补贴。其今年第一次回家是7月13日，8月26日左右回津，第二次回家是9月13日，9月17日回津。其手里有邵玉岭给其的钱9900元，其现在知道这些钱都是赃款，想把这些钱给民警。邵玉岭还给其买过衣服和鞋，也想交给民警。蔡某1辨认出邵玉岭就是和其谈恋爱的男子。（3）证人蔡某2的证言证实：其是蔡某1的弟弟。2020年7、8月份，蔡某1借用其的农行卡收了2000元。（4）证人李某某的证言及辨认笔录证实：其和邵玉岭交往过一段时间，后来分手了。2020年7月20日左右，邵玉岭通过婚介联系了其，他自称是国企退休的处级干部，干钢材生意，每个月7000元退休金，现在也有2000万元的存款。老伴已经去世了，两个孩子都在意大利，在天津有套房子正在装修。9月5、6日，邵玉岭说他二哥去世了，他去的时候帮其随了5000元的份子钱，但是他没有和其打招呼。其觉得他这样做就是变相的找其要钱，其就说回来去他二哥家看看，把份子钱给他，后两人就散了。李某某辨认出邵玉岭就是之前和其交往的人。（5）证人舒某某的证言证实：2020年9月20日上午10点多，其正在某名酒汇经营，有个老头说他来附近吃喜宴要随礼，但是身上没有现金，想找其换点钱，但是他手机上没钱，让其加他对象微信。后他给对象打了个电话，其通过手机号加了他对象的微信，对方给其转了三笔钱，分别是500元、500元、400元，其就给了这个老头1400元现金。（6）证人陈某某的证言及辨认笔录证实：2020年9月25日中午11点50分左右，其正在经营天津市宁河区芦台镇上的某旅馆，有一个老头进来说来这附近走亲戚，但是身上没带钱，也不会用微信，想找其换点钱。他让其加他爱人微信，并且还打了个电话，其核实之后就加了该男子爱人的微信，对方通过微信给其转了700元。其就给了这个老头700元现金。其微信昵称是“不等式（某旅馆）”，对方的微信昵称是“美美”。陈某某辨认出邵玉岭就是找其换钱的老头。4.书证、物证照片：（1）被害人徐某某名下尾号为9691的建设银行存折交易明细证实：2020年7月12日ＡＴＭ取款4笔共计2万元，8月20日现金支取6000元，9月1日ＡＴＭ取款2000元，9月12日现金支取2000元。（2）被害人蒋某1提供的其与昵称为“莎莎”“不等式（某旅馆）”的微信聊天截图及微信转账记录截图证实：2020年9月20日，微信昵称“美美”给微信昵称“莎莎”转账500元、500元、400元；同年9月25日，微信昵称“美美”给微信昵称“不等式（某旅馆）”转账700元。（3）证人蔡某2名下尾号为1716的农业银行卡交易明细证实：2020年7月16日，现存2000元。（4）证人蔡某3名下尾号为1013的农业银行卡交易明细证实：2020年7月20日，现存2000元；7月23日，现存1900元。5.接收证据材料清单、扣押决定书、扣押清单证实：蔡某1向公安机关上交9900元及衣服、鞋等物，公安机关予以扣押。6.被告人邵玉岭的前科材料。7.公安机关出具的情况说明证实：公安机关抓获被告人邵玉岭后，经对其手机未接电话进行回复，发现被害人蒋某1被骗线索，故并案侦查。8.被告人邵玉岭在侦查阶段的供述证实：其与徐某某通过天津市和平区某公园一个婚介介绍认识，其当时向徐某某介绍自己是中铁集团退休的，副处级，每个月有7000多元退休金，老伴死了，一儿一女在意大利做生意，其在望海楼有套房子正在装修。其为了彰显有能耐，跟徐某某说其帮人倒腾钢材。其和徐某某交往大约半个月的时候，和她说要去盘锦出差，徐某某转天给了其12000元现金；第二次其也是说要去盘锦出差，徐某某主动给其5000元现金，其也拿走了；第三次其说要去唐山、芦台，她又主动给其5000元，其也拿走了。其每次都说去倒腾钢材，事实上是想找个借口和徐某某分开几天，白天干服装生意，晚上有时住在唐山、芦台的小旅馆。其知道徐某某喜欢其，就利用自己编织的身份、家庭情况、经济状况，并利用了徐某某的信任，其料定说去外地出差倒腾钢材，徐某某肯定会给其钱。后来徐某某让其还钱，其说等钢材生意回了款就给她钱，实际没有能力偿还。其骗了徐某某一共2.2万元，其还骗过一个叫蒋某1的女人。2020年9月，其在河东区某存车处和蒋某1认识，其也像以前一样向她介绍了自身优越的家庭条件。蒋某1说之前给丈夫看病欠了50万元的账，其就对蒋某1说如果她和其处对象的话，其挣钱了可以帮她，过段日子会有一笔80多万的工程款，到时候帮她把欠的几十万还上。过了两天，其去蒋某1那里存车，说其钱包丢了，一点钱也拿不出来了，其要去唐山、青岛、大连出差做钢材生意，做完这笔生意对方会把钱在9月23日之前打给其，这笔生意能赚20多万，但是出差需要经费，就找蒋某1借2万元。她当时没有借给其。后来其又去了存车处几次，2020年9月10日左右，蒋某1把1万元现金借给其。9月20日左右其给蒋某1打电话说其在唐山了，手里的钱已经花完了但是业务还没跑完，还要再借2000元。蒋某1同意了，其把蒋某1的微信号告诉了一个烟酒店，让烟酒店加了蒋某1的微信，但是烟酒店只有1400元现金了，所以蒋某1就给其转了1400元。蒋某1分三笔给烟酒店转的钱，一笔是500元，第二笔是500元，第三笔是400元。后其又问蒋某1要了700元，蒋某1通过宁河区某医院附近的一个旅馆微信转账给其。其一共骗了蒋某112100元，也没有能力偿还。同时，其还和蔡某1及一个李姓女子交往过。其从徐某、蒋某1那里骗取的钱财给蔡某1花了大部分，剩下的其用于消费花了。针对被告人邵玉岭及其辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评析如下：一、关于被告人邵玉岭所提钱款均为二被害人主动给其，且其每月亦给被害人徐某某钱款用于二人生活的辩解意见。1.经查，被害人徐某某、蒋某1供述与证人蔡某1、李某某的证言相互印证，证实被告人邵玉岭虚构身份与多名女性交往，取得被害人信任后，再编造“钱包丢失”“做生意出差”等借口，骗取被害人钱款。邵玉岭在侦查阶段的供述亦予以供认。2.邵玉岭自愿给付徐某某钱款用于二人生活，系男女交往正常行为，与本案诈骗事实无关。3.经查，在案证据证实，蒋某1本身有大额欠款，且其给邵玉岭的1万元也系从他处借得，故蒋某1主动给予邵玉岭1万元不符合常理。故邵玉岭的辩解意见不能成立，本院不予采纳。二、关于辩护人所提本案蔡某1向公安机关上交9900元现金可视同为邵玉岭退缴钱款辩护意见。经查，该部分钱款系被告人邵玉岭赠予蔡某1，并非蔡某1替邵玉岭保管或掩饰，且接受时蔡某1并不明知系诈骗所得，后蔡某1主动向公安机关退缴，与邵玉岭无关，不能视为其主动退赔，亦不能成为对其从轻处罚的理由。故对该辩护意见，本院不予采纳。三、关于辩护人所提被告人邵玉岭自愿认罪认罚、认罪悔罪态度好的辩护意见。经查，被告人邵玉岭当庭多次口头表示认罪认罚，但其一直否认自己主观上具有诈骗二被害人的故意，并仅供认诈骗蒋某12100元，对指控其诈骗徐某2.2万元及蒋某11万元的事实均予以否认，不具有认罪悔罪表现。故对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人邵玉岭以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。邵玉岭在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵玉岭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2023年7月29日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人邵玉岭退赔被害人徐某某人民币二万二千元、退赔被害人蒋某1人民币一万二千一百元，退缴在案的人民币九千九百元按比例发还被害人徐某某、蒋某1，发还数额从应退赔数额中扣除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  李 鑫人民陪审员  李新巧二〇二一年三月三十一日法官助理孟燕书记员史敬思附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。3.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。