本溪市明山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0504刑初12号 公诉机关本溪市明山区人民检察院。 被告人张卉，女，1970年6月18日出生于湖南省临湘市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，捕前住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被临时羁押于北京市顺义区看守所，经本溪市公安局明山分局决定，于2019年2月11日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2019年2月22日由本溪市公安局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。 辩护人平金辉，河南开为律师事务所律师。 本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉[2019]248号起诉书指控被告人张卉犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院于2020年10月22日作出（2019）辽0504刑初273号刑事判决。被告人张卉不服判决上诉，本溪市中级人民法院于2020年12月24日作出（2020）辽05刑终143号刑事裁定，撤销本院（2019）辽0504刑初273号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭进行了审理。本溪市明山区人民检察院检察员李泽民出庭支持公诉，被告人张卉及其辩护人平金辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张卉于2016年9月18日，虚构自己有能力为被害人梁某办理融资的事实，骗取被害人梁某交纳人民币40万元开户费。被害人梁某委托朋友唐某在本溪市明山区“二药”附近的办公室内，给被告人张卉转账40万元，被告人张卉收到赃款后用于个人挥霍。 被告人张卉被抓获归案。 公诉机关提供如下证据证明上述事实： 1、书证：微信聊天截图、银行卡交易明细、湖南金某能源有限公司出具的证明、情况说明等； 2、证人证言：证人高某、唐某、陈某的证言； 3、被害人陈述：被害人梁某的陈述； 4、被告人的供述与辩解：被告人张卉的供述与辩解； 5、辨认笔录； 6、视听资料、电子证据：光盘一张。 公诉机关认为，被告人张卉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人张卉提出辩解意见：我不是诈骗，我和粱速莉是合作关系，所有的事不是我虚构的。 被告人张卉的辩护人提出如下辩护意见：被告人张卉不构成诈骗罪，本案属于张卉与粱速莉二次合作遗留的民事欠款纠纷，至多涉嫌侵占罪。被告人张卉到案后第一时间偿还全部款项和取得谅解，社会矛盾已经荡然无存。 经审理查明： 2016年，湖南金某新能源有限公司经济效益不好，急需资金周转，被告人张卉称有能力帮助融资，但对外需称其是湖南金某新能源有限公司的股东，湖南金某新能源有限公司在被告人张卉未缴纳投资款的情况下，于2016年6月8日变更被告人张卉为公司股东。被告人张卉通过高某认识梁某后，梁某因经营蚕丝厂需要资金，想要一起融资，被告人张卉同意从融资款中融给粱速莉部分资金。2016年9月18日，被告人张卉虚构要在武汉证券开户、交纳40万元开户费就可以融资为由，让高某转告梁某交款，梁某当天下午将40万元汇到被告人张卉自己使用的开户人为张宁的账户，随后，被告人张卉将40万元全部用于个人挥霍。被告人张卉还以中石油海外资金马上到账可以融资给粱速莉、“钽铌项目”可以获利为由推脱还款。 另查明，湖南金某新能源有限公司发现被告人张卉不具备融资能力，已于2017年1月16日撤销将其股东身份。被告人张卉家属于2019年2月18日代替被告人张卉偿还梁某经济损失40万元并取得梁某的谅解。 被告人张卉于2019年1月31日在北京被抓获归案，临时羁押于北京市顺义区看守所，同年2月10日押解回本溪市公安局明山分局明山派出所。 认定上述事实的证据有： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人张卉已满刑事责任年龄。 （二）案件来源、抓捕经过及在逃人员登记表，证实梁某于2018年7月16日报案，本溪市公安局明山分局于2018年8月14日立案，将被告人张卉立为网上逃犯。2019年1月31日北京市公安局顺义分局龙湾屯派出所民警在北京市朝阳区内将被告人张卉抓获，并临时羁押于北京市顺义区看守所。被告人张卉于2019年2月10日押解回本溪。 （三）电话查询记录，证实被告人张卉无违法犯罪记录。 （四）证人高某、被告人张卉、梁某之间的微信聊天截图，证实梁某给被告人张卉汇款40万元开户费，在发现被告人张卉无法融资后，多次向被告人张卉索要40万元。 （五）唐某银行明细，证实唐某分四次给被告人张卉汇款共计40万元。 （六）被告人张卉的银行交易明细，证实被告人张卉于2016年9月19日分四次收到40万元。 （七）国家企业信用信息公示系统湖南金某新能源有限公司企业信用信息公示报告；湖南金某新能源有限公司股东变更情况；陈某的身份信息、湖南金某新能源有限公司出具的证明，证实被告人张卉于2016年6月8日成为湖南金某新能源有限公司股东，2017年1月16日退出湖南金某新能源有限公司。湖南金某新能源有限公司已经进行了破产重整，破产重整之前曾某是法定代表人，陈某是监事。 （八）情况说明，证实不存在武汉市证券公司，被告人张卉也未曾去往该金融机构咨询融资业务，实际收取钱财并未用于给粱速莉办理融资。 二、证人证言 （一）证人高某的证言，证实被告人张卉于2016年称有秸秆、木薯为原料提取乙醇项目，需要融资，让其帮忙在本溪市借款融资。因梁某开厂需要资金，其将被告人张卉介绍给梁某，张卉同意帮助梁某融资2000万元，需要40万元融资开户费。唐某替梁某给被告人张卉汇款40万元。因被告人张卉无法进行融资，梁某多次向被告人张卉索要40万元，被告人张卉一直推脱，后期无法联系到张卉。 (二)证人唐某的证言，证实梁某因需要40万元开户费，其给被告人张卉汇款40万元。后期梁某联系不到被告人张卉，才发现被张卉骗了。 （三）证人陈某的证言，证实其是湖南金某新能源有限公司的实际投资人、高管。湖南金某新能源有限公司经济效益不好，急需融资，梁某称有能力融资，但对外需要称是湖南金某新能源有限公司的股东，湖南金某新能源有限公司在被告人张卉未缴纳投资款的情况下，让被告人张卉成为公司股东。后发现被告人张卉不具有融资能力，平时还用公司的钱招待朋友，且向公司索要100万元融资费，公司已将被告人张卉股东身份撤销。 （四）证人杨某、刘某的证言，证实梁某到广州联系钽铌矿砂通关事宜，在广州港咨询了相关通关事项。被告人张卉没有钽铌矿砂，无法完成钽铌矿砂采购合同。 三、被害人梁某的陈述，证实其因为经营蚕丝厂需要资金，让被告人张卉帮忙融资。2016年9月18日，被告人张卉虚构要在武汉证券开户，需要40万元开户费，其让唐某将40万元汇给被告人张卉。因被告人张卉无法进行融资，其多次向被告人张卉索要40万元。2016年11月，被告人张卉以“钽铌项目”能赚钱为由，让其再给500万元。其经过调查，广州码头和上海码头均未有相关钽铌报关材料。后其无法联系到被告人张卉。 四、被告人张卉的供述与辩解，证实其于2016年主要是在北京倒卖一些字画、茶具、茶叶，经济状况入不敷出。2016年夏天，其有一个项目需要融资，通过高某认识梁某。高某告诉其有一个大姐要一起融资，其承诺给梁某的公司在武汉证券交易所开户融资2000万元美金，需要40万元开户费，梁某将40万元汇给其后，被其用于还外债和日常吃喝住行，没给粱速莉融资。实际上40万元证券公司融资这件事是其编的，说公司的会计在证券公司门口等着也是其编的，虚构这样的事实是因为欠款追的紧，着急用钱。后粱速莉发现其没有能力进行融资多次索要40万元时，其告诉高某有一笔中石油海外资金打到卡上时可以给粱速莉使用，但这笔钱不是自己的，欺骗高某只是想拖延时间。在高某和粱速莉发现其融不来资要钱时，其以各种理由推脱，又将梁某的微信拉黑。 五、辨认笔录，证实梁某、高某辨认出被告人张卉。 以上证据经法庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够互相印证，本院予以确认。 本院认为，经济纠纷与诈骗罪区别于行为人是否通过虚构事实、隐瞒真相的手段来骗取他人财物。经查，武汉证券公司系金融管理机构，并不受理证券开户业务，被告人张卉以交纳40万元就可以在武汉证券公司开户进行融资为由骗取粱速莉40万元，又将４０万元全部用于个人还债和生活开销，本身就是虚构事实、隐瞒事实真相行为。在粱速莉多次催要钱款时，被告人张卉又以中石油海外资金马上到账可以融资给粱速莉、“钽铌项目”可以获利等理由推脱还款且不能证明上述资金、项目的真实性，被告人张卉还采取拉黑粱速莉微信、不接听电话的方式拒绝与粱速莉联系，上述足以证明被告人张卉虚构能办理融资的事实且主观没有还款的意愿，其行为符合诈骗罪的构成要件。侵占罪是指将代为保管的他人财物非法据为己有、数额较大、拒不退还的行为，被告人张卉的行为并不符合侵占罪的犯罪构成要件。故被告人张卉提出“其行为不够成诈骗罪”、辩护人提出“被告人张卉不构成诈骗罪，本案属于张卉与粱速莉二次合作遗留的民事欠款纠纷，至多涉嫌侵占罪”的辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。综上，被告人张卉无视国家法律，诈骗公民财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张卉犯诈骗罪的罪名成立。被告人张卉家属代被告人张卉偿还梁某经济损失40万元并取得梁某的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人张卉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年1月31日至2019年2月10日羁押十一日，折抵刑期十一日。即自2019年2月11日起至2023年5月30日止。罚金从判决生效后第二日起三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 艳 人民陪审员  刘远大 人民陪审员  芦 凤 二〇二一年三月三十一日 法官助理曲思禹 书记员张帅 附：本案所适用法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。