河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终180号 原公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）雷坤全，男，1978年9月5日出生于福建省福安市，汉族，小学文化，无业，捕前住福安市。因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，2018年8月7日被福安市公安机关抓获羁押于福安市看守所，后移交邯郸市公安局丛台区分局，2018年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 指定辩护人许春江、冯卉薇，河北十力律师事务所律师。 河北省邯郸市丛台区人民法院审理河北省邯郸市丛台区人民检察院指控原审被告人雷坤全犯诈骗罪一案，于2020年12月29日作出（2021）冀0403刑初236号刑事判决。原审被告人雷坤全不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定,2013年8月31日，被告人雷坤全因欠债，以扩充面包厂的名义，向被害人刘某1借款11万元，刘某1在本市丛台区苏曹派出所南侧的工商银行内，给雷坤全11万元现金，雷坤全将其中10万元还给赵某。 2013年7月22日，被告人雷坤全因赌博欠债，以装修天盛源茶楼的名义，通过杨某向任某借款20万元，被害人任某在本市其经营的新诺洗车行，用车行的ＰＯＳ机给雷坤全转款188000元。 2013年10月7日，被告人雷坤全因赌博欠债，以公司资金周转的名义，向周某借款10万元，被害人周某在本市德源大厦楼下中信银行给雷坤全转款90000元，给现金5000元。因没钱还账，雷坤全逃回福建。 认定上述事实的证据有被害人刘某1、任某、杨某、周某陈述，证人赵某、陈某、李某、王某、刘某2、杜某等人证言，刘某1的工商银行卡交易明细、雷坤全所写借刘某1、任某、周某借条及银行交易明细，被告人雷坤全供述等。 原审法院认为，被告人雷坤全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人雷坤全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币5万元（罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）；责令被告人雷坤全退赔被害人刘某1人民币110000元；退赔被害人任某人民币188000元；退赔被害人周某人民币95000元。 上诉人（原审被告人）雷坤全上诉及其辩护人辩护称，原判决认定的犯罪时间和金额有误，其借刘某1的11万元是在2012年9月，后用其尾号6910的农行卡每月还款，已经还清；其用建行卡于2013年7月后每月还过任某12000元，共计36000元；其认罪态度好，原判决量刑重，希望对其从轻处罚。 经审理查明，2012年9月30日，被告人雷坤全因欠债，以扩充面包厂的名义，向被害人刘某1借款11万元，刘某1在本市丛台区苏曹派出所南侧的工商银行内，给雷坤全11万元现金，雷坤全将其中10万元还给赵某。 2013年7月22日，被告人雷坤全因赌博欠债，以装修天盛源茶楼的名义，通过杨某向任某借款20万元，被害人任某在本市其经营的新诺洗车行，用车行的ＰＯＳ机给雷坤全转款188000元。 2013年10月7日，被告人雷坤全因赌博欠债，以公司资金周转的名义，向周某借款10万元，被害人周某在本市德源大厦楼下中信银行给雷坤全转款90000元，给现金5000元。因没钱还账，雷坤全逃回福建。 认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某1陈述，2012年9月份，雷坤全说扩充面包厂的钱不够，向其借款11万元，其在丛台区苏曹派出所南侧的工商银行内给了雷坤全11万元现金，雷坤全写了借条，把钱给了跟他一起去的一个挺胖的男子，听雷坤全说是他房东。2013年12月份，找不到雷坤全，电话停机、面包厂停产，听面包厂的房东说雷坤全还欠他房租。雷坤全借钱之前，其去过一次他的面包厂，找不到雷坤全后，其又去过面包厂，见到还是那台旧设备，没有扩充。刘某1对雷坤全的辨认在卷佐证。 证人赵某证言，雷坤全租其家房子有10年，雷坤全曾借其10万元，其急着用钱，就逼着雷坤全还钱，雷坤全让其跟着去拿钱，在苏曹派出所南侧的工商银行内，一个男子给了雷坤全11万元现金，雷坤全给其10万元，后来知道那名男子叫刘某1。赵某亦对雷坤全进行了指认。 并有刘某1的工商银行卡、农业银行卡交易明细、雷坤全所写借刘某1现金110000元的借条等书证均在卷佐证。 2、被害人任某陈述，2013年7月22日，丈夫杨某给其说，他朋友雷坤全在，想借20万元装修茶楼，当日下午3点左右，雷坤全和他妻子到其在经营的新诺洗车行拿钱，其通过车行的ＰＯＳ机给雷坤全转款188000元，又给雷坤全12000元现金，雷坤全写了借条。2013年10月份，杨某到雷坤全经营的茶楼喝茶时，发现茶楼没有装修，门锁着，雷坤全电话关机，后到雷坤全在北环经营的面包厂找，面包厂没有开门，听别人说雷坤全跑了。雷坤全没有给过其利息，也没有将茶楼抵押给杨某。任某对雷坤全的辨认在卷。 被害人杨某陈述与任某陈述基本一致；另陈述，雷坤全没有给过其利息，借完钱就找不到他人了。雷坤全没有将茶楼抵押给其，其到茶楼找雷坤全要账时，碰见几个人也找雷坤全要账，茶楼也没有重新装修过。 并有雷坤全所写借任某现金20万元，用于装修天盛源茶楼的借条，任某于2013年7月22日转给雷坤全188000元的银行明细复印件及清单均在卷佐证。 3、被害人周某陈述，2013年10月份，雷坤全以天盛源茶楼资金周转为由，向其借10万元，同乡叶斌做担保，2013年10月7日其在邯郸市下的中信银行给雷坤全转账9万元，现金1万元，雷坤全写了借条。后，其去茶楼找雷坤全，雷坤全不在，过了两天手机号也停了，其就报警了。周某对雷坤全的指认在卷。 并有雷坤全所写借周某100000万元，月息5分用于公司资金周转的借条，周某于2013年10月7日转账给雷坤全9万元的银行交易明细均在卷佐证。 4、证人陈某证言，其曾见雷坤全和他福建老乡赌博，玩的挺大，听朋友李某、王某说，有一次雷坤全在高开区赌博，被公安局抓了。2013年天冷的时候，雷坤全就跑了，茶楼的东西因赌博欠钱都被别人搬走了。 5、证人李某证言，2013年左右，其跟着杨某一起到天泽园西门喝茶时，认识了茶楼老板雷坤全。其和王某等人一起到高开区康业玩牌九，见到雷坤全，在玩的过程中被高开区公安局抓了。雷坤全的茶楼后来没有重新装修过，2013年年底，雷坤全就跑了。 证人王某证言与李某证言基本一致。 6、证人刘某2证言，2012年下半年，雷坤全承租其位于天泽园西门北行50米左右63号门市经营茶楼，2013年下半年，其到茶楼提前让雷坤全准备房租，他没在，电话也联系不上，又过了一个多月，其到茶楼找雷坤全要房租，茶楼有几个人找雷坤全要账，过了二三天，其到茶楼发现茶楼里的物品已经搬走了。雷坤全一开始的时候装修过茶楼，后来没有装修过。 7、证人杜某证言，2013年6月份，其到雷坤全经营的面包厂上班，其上班以后雷坤全没有进新的机器，2013年9月底，雷坤全不见了，也联系不上，有人到面包厂找雷坤全要账，没有找到雷坤全，就把面包厂的机器拿走了。 8、被告人雷坤全在公安机关供述，因欠房东赵某10万元，其以赎回抵押给别人的奥迪车为由，向刘某1借款10万元给了赵某，其给刘某1写了一张借款11万元的借条，含1万元利息。因赌博欠了三、四十万元，其向杨某借款，杨某让找他爱人任某，以装修茶楼的名义借钱，在任某开的洗车行，任某给其转款188000元，其写了一张20万元的借条，含12000元的利息。后又因赌博欠钱，其以面包加工厂资金周转不开为由，向老乡周某借钱，周某一共给其95000元，其写了一张10万元的欠条，含5000元利息。不久因没钱还账，其回福建老家了。 本院认为，上诉人（原审被告人）雷坤全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）雷坤全上诉及其辩护人辩护提出原判决认定的犯罪时间和金额有误，其借刘某1的11万元是在2012年9月，后用其尾号6910的农行卡每月还款，已经还清的理由，经查，经与被害人刘某1核实，雷坤全向其借款11万元的时间为2012年9月30日，并有证人赵某证言、借条及银行取款记录相印证。原判决认定借款时间有误，应予纠正。经调取原审被告人雷坤全名下农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行2012年至2013年交易明细，雷坤全共计向刘某1转款102500元。刘某1于2012年6月20日用建行卡向雷坤全转款48000元，2012年8月28日用农业银行卡向雷坤全转款92000元，2012年9月30日给雷坤全现金110000元，共计250000元。经与被害人刘某1核实，其证实上述款项均是雷坤全借其的钱。原审被告人雷坤全在一审庭审时亦供述，刘某1一共给其25万元。现原审被告人雷坤全无法证实前两笔款项已全部归还，故原审被告人雷坤全向刘某1的转款不能从本案犯罪金额中予以去除。对该上诉理由及辩护意见不予采纳。所提其用建行卡于2013年7月后每月还过任某12000元，共计36000元的理由，经查，根据调取的原审被告人雷坤全名下建行卡交易明细显示，2013年7月后，并没有其向任某的转款记录，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳；所提其认罪态度好，原判决量刑重，希望对其从轻处罚的理由，经查，原判决根据其犯罪事实，情节，认罪态度和悔罪表现，判处其有期徒刑七年又六个月的量刑，并无不当，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王建平 审 判 员 闫 艳 审 判 员 王晓鹏 二〇二一年三月二十六日 法官助理 王 唯 书 记 员 孟 元