吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0184刑初87号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人姜威，1996年1月2日出生，居民身份证号码XXXXXXX,汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市，住辽宁省沈阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人刘雪晴，系辽宁瀛沈律师事务所律师。 被告人邢永保，男，1962年11月6日出生，居民身份证号码XXXXXXX,汉族，小学文化,户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住辽宁省昌图县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 被告人王晓波，男，1969年1月7日出生，居民身份证号码XX********,汉族,初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县,住辽宁省昌图县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 被告人张学军，男，1966年9月20日出生，居民身份证号码XXXXXXX,汉族,小学文化，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住辽宁省昌图县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 被告人谢喜才，男，1972年9月6日出生，居民身份证号码X********,汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，住辽宁省昌图县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月23日被公主岭市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 被告人贾俊强，男，1988年1月20日出生，居民身份证号码X********,汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被公主岭市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 被告人王鏡雲，男，1994年10月19日出生，居民身份证号码********,满族，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，住辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被公主岭市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人姜威、邢永保、王晓波、张学军、谢喜才、贾俊强、王鏡雲犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月3日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，分别于2021年3月22日、3月26日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员王继英、检察官助理吴含出庭支持公诉，被告人姜威及其辩护人刘雪晴、被告人邢永保、王晓波、张学军、谢喜才、贾俊强、王鏡雲均到庭参加诉讼。因不可抗力原因中止案件后恢复法庭审理，现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2018年11月，被告人姜威通过网络广告知晓办理银行卡套装(包括银行卡、绑定手机卡、开通网银U盾)可以赚钱,遂与其对象曹某各在沈阳市苏家屯区中国农业银行办理了一套农业银行卡后,将办理的两套银行卡套装交付给网络广告上“收卡人”(另案处理）雇佣的“跑腿”，以此获利1200元(人民币，币种下同)。2019年初，姜威找到其继父被告人张学军,提出让张学军找人帮忙办卡赚钱。张学军按照姜威要求，自己办理了一套银行卡套装，并找到被告人邢永保、被告人谢喜才、被告人王晓波、王柏臣（另案处理)、杨贵宝(另案处理)各自办理一套农行银行卡套装后,将以上六套银行卡套装交付给姜威。姜威向张学军支付500元、向其他五人每人支付300元后,将以上六套银行卡以600元一套的价格转卖给“收卡人”,从中获利1800元。2019年7月，姜威在沈阳和平区建设银行办理建设银行卡一张，并开通网银U盾，绑定实名制手机卡，后以700元的价格将该银行卡套装卖给网络广告上的“收卡人”。 2019年3月，被告人王鏡雲按照其表哥被告人贾俊强的要求办理光大银行卡一张,并开通网银、绑定其实名制手机卡，并将该银行卡套装交付给贾俊强。2019年8月，贾俊强通过百度贴吧偶然认识“小彬子”,“小彬子”向其提出以500元一套的价格收购银行卡套装,贾俊强遂联系王鏡雲,提出让王鏡雲父亲王某帮忙办理银行卡套装，王某按王鏡雲要求办理。后贾俊强以500元一套的价格将自己与王鏡雲、王某办理的三套光大银行卡套装(已开通网银且绑定实名制手机卡）卖给“小彬子”,并获利1500元。后贾俊强向王某、王鏡雲支付二百至三百元不等的“好处费”。 后姜威、张学军、邢永保、谢喜才、王晓波、贾俊强、王鏡雲、曹某、王某的银行卡套装均被用于网络犯罪活动。 2019年6月至2019年8月期间，公主岭市居民李某用手机在网址名为“布尔金融”的网站注册并购买股票，最后该网站无法登陆,共被电信诈骗人48.5万元，其中18万元直接打入王晓波涉案农业银行卡（×××);15万元直接打入张学军涉案农业银行卡(×××);5万元直接打入谢喜才涉案农业银行卡（×××);3万元直打入邢永保涉案农业银行卡(×××)。2020年6月至8月期间，电诈份子将诈骗李某的48.5万元赃款中的33万通过姜威(XXXXXXX)、张学军（×××)、邢永保（×××)、谢喜才（×××)、王晓波（×××）的涉案农业银行卡转入贾俊强（XXXXXXXXX)、王鏡雲（XXXXXXXX)、王某（XXXXX）光大银行卡后用于提现或再次转出。案发后,被告人姜威等人均系被传唤到。 公诉机关提交了受案登记表、涉案人员到案经过、违法犯罪记录查询、调取证据通知书、转账记录、银行卡流水等，证人曹某、王某的证言，被害人李某的陈述，被告人姜威、邢永保、王晓波、张学军、谢喜才、贾俊强、王鏡雲的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人姜威、邢永保、王晓波、张学军、谢喜才、贾俊强、王鏡雲明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人姜威有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人邢永保有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1000元；判处被告人谢喜才有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；判处被告人王晓波有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币1000元；判处被告人张学军有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元；调整量刑建议判处被告人贾俊强有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币2000元；调整量刑建议判处被告人王鏡雲有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1000元。 在开庭审理中，七名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及宣读、出示的证据均无异议。认罪认罚，并签字具结。 其中被告人姜威的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关的定性无异议，综合考量其犯罪情节严重程度。1、姜威主观恶性小。2、违法所得少。3、认定姜威支付结算金额应依据银行卡出账流水总额，而非出账流水和进账流水的总和。二、姜威具有法定及酌定从轻、减轻处罚情节，请求对其判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。1、姜威被公安机关传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，应构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2、姜威诚恳认罪悔罪，在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》依照规定可以对其从宽处罚。3、姜威一贯表现良好，没有前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯。4、姜威本性善良，且确有悔罪表现，回归社会没有再犯罪的危险，宣告缓刑没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。综上，建议在公诉机关建议量刑二年六个月的情况下，对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王晓波当庭供述其收取好处费二百元，不是三百元。 被告人贾俊强当庭供述称其与王鏡雲系亲属关系，王鏡雲没有钱的时候，其就给他三百五百的，与收购卡没有关系。其让王鏡雲办卡，没有给他钱。 被告人王鏡雲当庭供述称其表哥贾俊强给其钱不是办卡的好处费，平时其跟哥哥要过三百五百的零花钱，其给其哥哥办卡没有分过钱。 其他被告人表示认罪，对指控的事实无异议。 本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 一、关于被告人王晓波、王鏡雲违法所得数额的问题 （1）根据侦查卷宗证据被告人姜威证实当时给了王晓波三百元钱，张学军证实姜威给了王晓波二三百元，以及被告人王晓波的当庭供述证实其收到二百元好处费，所以本院认定被告人王晓波的违法所得数额为二百元。 （2）根据侦查卷宗及被告人王鏡雲以及贾俊强的当庭供述均能证实，因贾俊强与王鏡雲系亲属关系，平时贾俊强经常给王鏡雲零花钱，办卡贾俊强没有给王鏡雲付好处费。所以，本院认定被告人王鏡雲没有违法所得。 二、被告人姜威的行为是否构成自首的问题 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定犯罪以后自动投案，并如实供述犯罪事实的，是自首。构成自首需满足两个条件，第一、犯罪以后自动投案，第二、如实供述犯罪事实。被告人姜威满足了第二个条件，但是其是否是自动投案，根据卷宗的到案经过以及侦查机关补充的情况说明，证实姜威系由张学军带着公安人员去沈阳姜威家里将其带走的，故姜威的行为不构成自首。 三、被告人姜威的涉案金额如何计算的问题 根据《刑法》第二百八十七条之二的规定明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。其中关于支付结算的理解，在1997年9月中国人民银行发布的《支付结算办法》中规定的：单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。故支付结算金额应以出入帐总额计算，不应该单项计算。根据以上规定，本院认为辩护人认为应按照出账流水总额计算，不应该按照出账和进账流水的总和计算的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。采纳公诉机关指控的犯罪数额。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人姜威、邢永保、王晓波、张学军、谢喜才、贾俊强、王鏡雲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人张学军协助抓捕同案犯姜威，被告人王鏡雲协助抓捕同案犯贾俊强，其二被告人的行为，构成立功，依法可从轻处罚。七名被告人均能如实供述的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。辩护人的部分辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条及第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下： 一、被告人姜威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日至2023年3月21日止。） 二、被告人贾俊强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日至2022年12月28日止。） 三、被告人王鏡雲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日至2022年8月28日止。） 四、被告人邢永保犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日至2021年11月21日止。） 五、被告人王晓波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日至2021年10月21日止。） 六、被告人谢喜才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日至2021年9月22日止。） 七、被告人张学军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日至2021年6月21日止。） 八、继续追缴被告人姜威的违法所得人民币3000元、张学军违法所得人民币500元，王晓波违法所得人民币300元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  孙美玉 人民陪审员  吕士清 人民陪审员  李香云 二〇二一年三月二十六日 法官 助理  陈 莹 书 记 员  吴 浩