河北省保定市满城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0607刑初205号 公诉机关河北省保定市满城区人民检察院。 被告人孙光，男，1981年10月22日出生于河北省保定市，汉族，大专文化，河北省保定市满城区农民，2019年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被保定市满城区公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押在保定市满城区看守所。 辩护人刘铁山，河北泮林律师事务所律师。 被告人孙志国，男，1976年10月29日出生于河北省保定市，汉族，初中文化,捕前住保定市满城区。2020年3月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被保定市满城区公安局刑事拘留，同日被该局监视居住，同年6月12日被保定市满城区人民检察院监视居住，同年8月28日被本院监视居住，2021年3月16日由本院决定逮捕，次日由保定市满城区公安局执行。现羁押在保定市满城区看守所。 辩护人刘爱强，河北满星律师事务所律师。 河北省保定市满城区人民检察院以保满检公诉刑诉〔2020〕138号起诉书和保满检公诉刑变诉（2020）5号变更起诉决定书指控被告人孙光、孙志国犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市满城区人民检察院指派检察官周茜出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结。 河北省保定市满城区人民检察院指控，2018年以来，被告人孙光以高息并承诺在一定期限内还本付息为诱饵，面向社会公开宣传，共计吸收18人资金14650000元，造成集资参与人实际损失达7244100元。被告人孙志国为孙光吸收资金提供帮助，向16人吸收资金达9850000元，造成集资参与人实际损失达4587200元，从中收取好处费446600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人孙光、孙志国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，.被告人孙光如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚，建议判处其有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元至十八万元。被告人孙志国在共同犯罪中起辅助作用,系从犯；案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属立功表现；且自愿认罪认罚，依法减轻处罚，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元至十五万元。 被告人孙光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘铁山提出的辩护意见是，被告人孙光非法吸收公众存款的范围主要限定在满城区民爆公司及亲戚朋友，吸收范围较小，主观恶性和社会危害性不大，且自始至终认罪认罚，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人孙志国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘爱强提出的辩护意见是,被告人孙志国帮助孙光吸收资金，其仅向本人单位内部的同事及同事亲友进行介绍，而非向社会公众等不特定对象吸收资金，犯罪情节较轻，且有从犯、自首、立功等法定从轻或减轻情节，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年以来，被告人孙光以高息并承诺在一定期限内还本付息为诱饵，面向社会公开宣传，共计非法吸收资金14650000元，造成集资参与人实际损失达7244100元,其中集资参与人郭然出借资金600000元、实际损失556000元，杨冬梅、周贺林出借资金100000元、实际损失85600元，张志伟出借资金200000元、实际损失168000元，范文敏、沈会阳出借资金700000元，实际损失407200元，常艳南出借资金200000元、实际损失161600元，常艳东（常振江）出借资金300000元、实际损失242400元，曹红霞出借资金100000元、实际损失93600元，要冬立出借资金1000000元、实际损失356000元，蔺明吉（于文文）出借资金200000元、实际损失177600元，于占玲出借资金500000元、实际损失234400元，于春改出借资金1600000元、实际损失452800元，王景元出借资金600000元、实际损失237600元，于文文出借资金600000元、实际损失444000元，赵顺来出借资金1400000元、实际损失106400元，李晓飞出借资金1500000元、实际损失864000元，李海波出借资金2550000元、实际损失1436200元，王培良出借资金500000元、实际损失166000元，孙志国出借资金2000000元、实际损失1054700元。被告人孙志国为孙光吸收资金提供帮助，向郭然、杨冬梅、周贺林、张志伟、范文敏、沈会阳、常艳南、常艳东（常振江）、曹红霞、要冬立、蔺明吉（于文文）、于占玲、于春改、王景元、于文文、赵顺来、李晓飞、王培良吸收资金达9850000元，造成集资参与人实际损失达4587200元，从中收取好处费446600元。 案发后，被告人孙志国协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，并主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。 本案查封、扣押的涉案财产如下： 1、孙志国坐落于，满城县房权证西二街字第××号。 2、冻结涉案账户7个，孙光：中国银行账户、卡号60×××16，中国工商银行账户、卡号62×××11，中国邮政储蓄银行账户、卡号62×××39，中国银行账户、卡号10×××23。孙志国：中国邮政储蓄银行账户、卡号62×××54，中国工商银行账户、卡号62×××29，中国银行账户、卡号60×××97，于某：中国银行账户，卡号，6216695000009430634。 上述事实，有经庭审质证、确认的集资参与人郭然、杨冬梅、张志伟、范文敏、常艳南、曹红霞、李晓飞、常艳东、赵顺来、要冬立、蔺明吉、于占玲、李海坡、于春改、王景元、于文文、王培良及证人孙某、李某、于某、姬某等人的证言，被告人孙光、孙志国的供述，借款协议，银行流水，保定市满城区公安局立案决定书、接受证据材料清单及附件、协助查询财产通知书（回执）、协助查封通知书（回执）、情况说明、破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙光、孙志国违反国家金融管理法律规定，以高息并承诺在一定期限内还本付息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立。被告人孙光如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人孙志国为孙光非法吸收公众存款提供帮助，起辅助作用，系从犯，案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属立功表现，且自愿认罪认罚，依法减轻处罚。被告人孙志国的辩护人建议对孙志国适用缓刑，理据不足，不予支持。公诉机关量刑建议适当。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人孙光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2023年4月18日止。 二、被告人孙志国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月17日起至2022年9月15日止（已扣除先行羁押的一日）。 三、查封、冻结在案的涉案财产变现后按照集资参与人的集资额比例返还集资参与人。 四、被告人孙志国违法所得446600元予以追缴，按照集资参与人的集资额比例返还集资参与人。 五、继续追缴涉案财产，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韩春龙 人民陪审员  曹永生 人民陪审员  殷宝国 二〇二一年三月十九日 书 记 员  张 芳