江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初264号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人赵明云，男，1994年1月10日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李敏，江苏什新律师事务所律师。被告人杨智强，男，1993年4月9日出生于福建省宁德市，汉族，大专文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王瑾、王丹娜，江苏同大律师事务所律师。被告人兰林峰，男，2000年7月7日出生于福建省福安市，畲族，高中文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人经晨，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人郭松清，男，1989年12月17日出生于福建省福安市，回族，高中文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人廖加雅、颜双进，福建友通律师事务所律师。被告人丁小清，女，1995年5月14日出生于浙江省温岭市，汉族，大学文化，劳务人员。因本案于2019年11月5日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人崔勇、王玉兰，江苏东域律师事务所律师。被告人杨婷婷，女，1998年8月19日出生于福建省福安市，汉族，小学文化，劳务人员。因本案于2019年11月2日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘凡，江苏什新律师事务所律师。被告人张斌，男，1994年1月27日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人晁德珩，江苏三理律师事务所律师。被告人郑江雄，男，2000年9月12日出生于福建省福安市，汉族，中专文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人汪亚，江苏衡圣律师事务所律师。被告人林少杰，男，1996年5月1日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，劳务人员。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，12月7日被逮捕,2020年11月30日被取保候审。辩护人刘备，江苏当代国安律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]155号起诉书指控被告人赵明云、杨智强、兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员方玲玲、汤筱娴出庭支持公诉，被告人赵明云、杨智强、兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰及辩护人李敏、王瑾、经晨、廖加雅、崔勇、王玉兰、刘凡、晁德珩、汪亚、刘备均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2019年6月至2019年10月期间，被告人赵明云、杨智强、王凯（已取保候审）等人单独或共同合伙出资组成诈骗团伙实施诈骗9次，并先后招募郭松清、兰林峰担任团队组长职位；招募成员丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰、陈达（已取保候审）等人，采用微信好友聊天骗得受害人信任，向受害人发送二维码链接，让受害人下载虚假投资软件并投资后使用后台控制数据让受害人“投资亏损"的方式实施电信诈骗。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月1日至2019年9月5日，被告人赵明云、杨智强、郭松清、丁小清等人采用上述诈骗方式先后骗得被害人赵某人民币88510元。2.2019年8月25日至9月5日，被告人赵明云、杨智强、郭松清、丁小清等人采用上述诈骗方式先后骗得被害人刘某人民币150120元。3.2019年7月至2019年8月，被告人赵明云、杨智强、郭松清、张斌采用上述诈骗方式先后骗得被害人何某人民币44894.68元。4.2019年9月中旬至2019年10月31日，被告人赵明云、兰林峰采用上述诈骗方式先后骗得被害人杨某人民币297995.48元。5.2019年9月10日至2019年10月，被告人赵明云、兰林峰、林少杰采用上述诈骗方式先后骗得被害人熊某人民币3020元。6.2019年10月，被告人赵明云、兰林峰、林少杰采用上述诈骗方式先后骗得被害人柯某人民币15980元。7.2019年10月5日至2019年10月28日，被告人赵明云、杨婷婷采用上述诈骗方式先后骗得谢某人民币108934.59元。8.2019年9月27日至2019年10月25日，被告人赵明云、杨婷婷采用上述诈骗方式先后骗得被害人陈某1人民币8800元。9.2019年10月20日至2019年10月29日，被告人赵明云、郑江雄采用上述诈骗方式先后骗得被害人季某人民币24977.46元。2019年10月31日，被告人杨智强、赵明云、郭松清、杨婷婷、郑江雄、兰林峰、张斌、林少杰被公安机关抓获归案，归案后均如实供述其犯罪事实；2019年11月4日，被告人丁小清被公安机关抓获归案；被告人赵明云、杨智强等人已经赔偿被害人刘某人民币144950.78元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人赵明云以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人杨智强、兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人林少杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。九名被告人共同实施诈骗的行为，构成共同犯罪。被告人赵明云、杨智强系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰起次要（辅助）作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定予以判处。被告人赵明云对指控其犯诈骗罪的事实和罪名无意见，但对指控数额有意见，认为有些被害人进行过提现，应予以扣减，被害人刘某的钱款已经退回了，也应予以扣减。被告人丁小清对指控罪名无异议，但辩称赵某有部分金额是前期在陈达那边投资的。被告人杨智强、兰林峰、郭松清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰对起诉书指控的事实和罪名无意见，自愿认罪。赵明云辩护人提出如下辩护意见：1、对指控赵明云犯诈骗罪无意见，但起诉书指控赵明云的诈骗金额证据不足；2、赵明云归案后认罪悔罪态度好，可从轻处罚；3、赵明云无前科系初犯，愿意退赃退赔；4、已退赔部分被害人的经济损失，可从轻处罚。杨智强辩护人提出如下辩护意见：1、杨智强在主犯中地位不明显；2、杨智强系初犯，认罪认罚，可从轻处罚。兰林峰辩护人提出如下辩护意见：1、对指控兰林峰犯诈骗罪无意见，但起诉书指控兰林峰的诈骗金额证据不足，且其小组成员的诈骗金额不应当计算在兰林峰诈骗数额中；2、兰林峰归案后如实供述、系从犯，可从轻处罚。郭松清辩护人提出如下辩护意见：郭松清在共同犯罪中系从犯，案后如实供述、认罪认罚，同案人员已退赔被害人刘某的损失。丁小清辩护人提出如下辩护意见：1、丁小清的行为不符合诈骗罪的构成要件，其不具备诈骗罪的主观故意，其发现团伙的诈骗行为后即离开了，没有非法占有被害人的财产。2、起诉书指控丁小清诈骗赵某、刘某钱款金额的证据不足；3、丁小清系自首、有犯罪中止行为，具有立功表现；4、丁小清系从犯、已赔偿刘某5170元、取得被害人赵某、刘某的谅解、认罪悔罪，可从轻或减轻处罚。杨婷婷辩护人提出如下辩护意见：杨婷婷系从犯，归案后如实供述、认罪认罚，可从轻处罚。张斌辩护人提出如下辩护意见：张斌归案后如实供述、系从犯、认罪认罚、初犯偶犯、涉案金额少，可从轻处罚。郑江雄辩护人提出如下辩护意见：郑江雄归案后如实供述、无前科系初犯、当庭认罪悔罪，可从轻处罚。林少杰辩护人提出如下辩护意见：林少杰系从犯、归案后如实供述、系初犯偶犯、家属已经退赔被害人经济损失，可从轻处罚。经审理查明：2019年6月至2019年10月期间，被告人赵明云、杨智强、王凯等人单独或共同合伙出资组成诈骗团伙实施诈骗，并先后招募郭松清、兰林峰担任团队组长职位，招募丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰、陈达等人，采用微信好友聊天骗得受害人信任，向受害人发送二维码链接，让受害人下载虚假投资软件并投资后使用后台控制数据让受害人“投资亏损"的方式实施电信诈骗。其中被告人赵明云的涉案金额为692337.92元，被告人杨智强的涉案金额为282827.37元，被告人郭松清的涉案金额为282827.37元，被告人兰林峰的涉案金额为266798.5元，被告人丁小清的涉案金额为237932.69元，被告人杨婷婷的涉案金额为117734.59元，被告人张斌的涉案金额为44894.68元，被告人郑江雄的涉案金额为24977.46元，被告人林少杰的涉案金额为19000元。具体事实分述如下：1.2019年8月1日至2019年9月5日，被告人赵明云、杨智强、郭松清、丁小清等人采用上述诈骗方式先后骗得被害人赵某人民币87812.69元。2.2019年8月25日至9月5日，被告人赵明云、杨智强、郭松清、丁小清等人采用上述诈骗方式先后骗得被害人刘某人民币150120元。3.2019年7月至2019年8月，被告人赵明云、杨智强、郭松清、张斌采用上述诈骗方式先后骗得被害人何某人民币44894.68元。4.2019年9月中旬至2019年10月31曰，被告人赵明云、兰林峰采用上述诈骗方式先后骗得被害人杨某人民币247798.5元。5.2019年9月10日至2019年10月，被告人赵明云、兰林峰、林少杰采用上述诈骗方式先后骗得被害人熊某人民币3020元。6.2019年10月，被告人赵明云、兰林峰、林少杰采用上述诈骗方式先后骗得被害人柯某人民币15980元。7.2019年10月5日至2019年10月28日，被告人赵明云、杨婷婷采用上述诈骗方式先后骗得谢某人民币108934.59元。8.2019年9月27日至2019年10月25日，被告人赵明云、杨婷婷采用上述诈骗方式先后骗得被害人陈某1人民币8800元。9.2019年10月20曰至2019年10月29日，被告人赵明云、郑江雄采用上述诈骗方式先后骗得被害人季某人民币24977.46元。2019年10月31日，被告人杨智强、赵明云、郭松清、杨婷婷、郑江雄、兰林峰、张斌、林少杰被公安机关抓获归案，归案后均如实供述案件主要事实；2019年11月4日，被告人丁小清被公安机关抓获归案。被告人赵明云、杨智强等人已经赔偿被害人刘某人民币144950.78元。被告人丁小清退赔被害人刘某人民币5170元，其已取得被害人赵某、刘某的谅解。审理中，被告人郑江雄亲属代为缴纳退赔款人民币24977.46元，林少杰亲属代为缴纳退赔款人民币19000元。被告人赵明云、杨婷婷共同退赔被害人陈某1经济损失人民币8800元，取得陈某1的谅解。同案犯王凯、陈达缴纳退赔赵某、何某的钱款人民币13万余元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实。1、被告人赵明云的供述和辩解，证实其和杨智强、王凯一起出资合伙诱骗他人投资，杨智强负责新人的培训，其负责招聘人员，王凯负责什么不清楚。其和杨智强、王凯在网上找人做了投资平台“创新时代”，让业务员在网上找人添加微信，用虚假的身份和他们谈感情，等到时机成熟就介绍一款投资软件给他们，等人投资后再利用后台操作投资盈亏将钱骗走。杨智强联系了第三方支付公司“星火商户”，客户投资的钱公司扣除相应的手续费后将钱返还给他们，“星火公司”收款的账号一般是支付宝或者个人银行卡，账户也是不停变换的。业务员的工资有底薪加提成，如果是组长的话还可以拿5%的提成。有个南京女客户开始是陈达聊天的，陈达离职后，杨智强让丁小清接手继续聊的，那个客户在投资平台上前后投资了十万多，赚了一万多。这些钱其拿了两万多、王凯拿了一万多，陈达拿了一些提成，丁小清有无拿钱不清楚。团队业务员分成两组，两个组长分别是郭松清和兰林峰，组员骗到的钱组长也拿提成。业务员基本工资三千元，提成是诈骗数额的10%到15%。其辨认了王凯、丁小清、杨婷婷、杨智强、林少杰、郭松清、张斌、郑江雄。2、被告人杨智强的供述和辩解，证实2019年5月份通过王凯认识赵明云，当时赵明云在做投资平台的生意，之后三人合作共出资7万元，租了办公地点、购买投资平台、电脑、手机、微信号码、手机卡等，王凯出钱不参与具体工作，赵明云找了四个人：杨婷婷、张斌、郭松清、陈达，其具体负责带这几个人办公。赵明云自己还有另外的办公点，有批人在他手下工作。他们实施诈骗的过程是给每个员工分配一个微信号，先模拟正常的使用，这样使用一段时间后再去加人和别人聊天就不会显示账号异常的情况。养号过程中将会发朋友圈，把自己包装成一个成功人士。微信号养好后开始让员工通过微信加客户，和客户聊天也有流程和话术，每个员工都有一个范本，按照范本和客户聊天，让客户相信自己是成功人士，吸引客户在投资平台上投资，当时的投资平台叫“新创时代”，这个平台也是他们三人用投资的钱合伙买的。客户在平台投资后，他们通过后台操作让客户小赚一点钱，然后吸引客户继续投资，之后再通过后台操作让客户亏空。2019年6月开始在鹤兴南路办公，过了一个多月，丁小清过来做业务员。7月底搬到鹊桥宾馆，和赵明云之前手底下的一个团队一起办公。8月份时，陈达和客户赵某沟通，聊得比较好，后陈达要辞职，其让丁小清继续跟，赵某共投资10万元左右，出金1万多元。因为拿提成的问题，9月初丁小清告诉赵某这是骗人的，让她报警，丁小清跑了后这个窝点就散掉了，杨婷婷和赵明云去世纪大道继续做这个生意。10月份时其新招了一批业务员搬回鹤兴南路准备实施网络诈骗。客户把钱投资到平台通道的账户里，他们找专门的码商把收款码或银行账号上传到平台通道上，平台就会把钱打到相应的账户上，码商直接取现交给其，收取3%的报酬，有时他们也会用自己或者朋友的支付宝二维码在投资平台上收款。业务员的基本工资是3000元一个月，每笔单子是10%或15%的提成，剩下的钱除去开支由其和赵明云、王凯三人分。其这边业务员有郭松清、张斌、杨婷婷、陈达、丁小清。郭松清比较熟练，有时会指导别人，因郭松清父亲生病了其就多给了一点钱。业务员都清楚他们可以通过操纵后台控制盈亏。其辨认了王凯、丁小清、赵明云、张斌、郭松清、杨婷婷。3、被告人兰林峰的供述和辩解，证实其2019年7、8月进入赵明云的公司上班，杨智强是郭松清团队的老板，不是他们公司的老板。公司给其配发了两个聊天手机进行聊天，聊天内容是赵明云教的，让其与对方聊家常，拉近关系，取得信任，然后向对方推荐公司的投资平台，这个平台其实是假的，开始投资时公司会通过后台给他们赚一点，为的是让他们投更多的钱来骗他们。其在8、9月份当上组长，底下组员有林少杰和沈某，组长的职责是管好组员、管纪律等，组长可以拿到组员诈骗所得的5%。其参与聊天的有个被害人叫杨某，投资了十来万元。其辨认笔录辨认了赵明云。4、被告人郭松清的供述和辩解，证实其开始在赵明云的公司工作，2019年6月赵明云让其到杨智强公司工作，工作内容是通过微信找附近的人加好友，假装谈感情，取得信任后向对方推荐购买产品，产品是一种期货的投资，但这投资涨跌是老板自己控制的，通过客户投资的钱拿提成。其进去第一个月是养号，把新申请的微信号养成老号码，把自己包装成企业家、成功人士。其用三个微信号（一个叫“叶景云”、两个叫“志当存高远”）加了一百多个好友，全是女的，最后有三个人投资了，其拿了一万七千元左右的工资。业务员按照老板给的话术本与客户聊天，客户前几次购买时会赚点钱，之后会引导他们投入更多，然后老板操纵后台让客户全部亏损。其工资是基本工资加提成，业务提成一块是其自己的业务提成，一块是自己的组员的业绩给组长的提成，其当时是代组长，在工作中管理纪律不让组员偷懒，如果转为正式组长保底工资加五百。其组员有张斌、杨婷婷、丁小清、陈达，陈达2019年8月底离职，他的客户后来转给了丁小清接手，丁小清告诉客户他们是骗子，然后就走了。后来他们换了一个办公地点。公司老板是杨智强，赵明云是股东。客户投资的钱都是进入APP上的账户，这个账户五分钟左右变一次。其辨认笔录辨认了杨智强、赵明云。5、被告人丁小清的供述和辩解，证实2019年8月份其到福安，杨智强让其到自己的公司上班，安排其先养号，发给其四部手机，其就先养号，再看脚本、话术，脚本的内容是包装自己是成功的单身男性人士，添加的好友是中年的有经济能力的单身女性，假装和客户聊感情，之后是带他们投资挣钱，但实际上投资的ＡＰＰ是杨智强他们自己搞的，可以后台操控价格，让顾客亏钱。团队老板是赵明云、杨智强、王凯，团队组长是郭松清、兰林峰，郭松清组有其、陈达、张斌、杨婷婷，兰林峰组有林少杰、大熊等。其联系的投资客户有刘某和赵某，赵某开始是陈达的客户，8月20日左右陈达走了，走时把赵某给其继续聊，最后赵某投资了8万多元。8月底其开始和客户刘某聊天，刘某投了15万元左右。后来其让刘某、赵某报警了，之后就离开福安了。其辨认了杨智强、赵明云。6、被告人杨婷婷的供述和辩解，证实其和赵明云是男女朋友关系。公司老板是杨智强、赵明云和王凯，公司分成两组，一组是赵明云管，组员有林少杰、兰林峰、郑江雄等，一组是杨智强管理，组员有郭松清、小清（已离职）、张斌、陈达（已离职）。公司花钱买了一个投资ＡＰＰ软件“时代新能源”，杨智强会对新员工进行话术培训，让员工将自己包装成成功人士，在网上添加好友，以谈感情的方式获取对方信任，然后推荐该ＡＰＰ给对方，对方充值后修改后台数据造成亏本的假象，从而达到骗钱的目的。其骗了有四个人，其中有个叫谢某的，充了十万元左右。第四个是陈某1，充了八千元左右，提现了一些。其辨认了丁小清、赵明云、杨智强。7、被告人张斌的供述和辩解，证实2019年6月其到赵明云的公司上班，公司有赵明云、杨智强、郭松清、杨婷婷、陈达等，丁小清7、8月份来的。赵明云还有一个团队在另一个地方，他是两头跑的。工作内容是先找目标加微信聊天，通过聊天和对方亲近并了解对方情况，之后推荐对方在APP上充值投资，这个APP是假的，杨智强、赵明云后台控制数据让客户的钱亏掉，客户以为投资失败，其实是被骗了。业务员的工资是底薪三千一个月，提成是骗的钱的10%，杨智强说几个业务员骗的钱郭松清可以拿另外五个点的提成。其骗了4个人，其中有一个是姓何的做副食品批发的，那人在平台上充了4个5000元，杨智强在后台操作让她赢了一些，后把她的钱全部吃掉了，这个客户之前杨智强也让她投资过的。其听说陈达和丁小清骗了一个南京的女的十万左右，陈达拿了六千元，丁小清不知有没有拿到钱，丁小清后来给对方发信息，让对方报警的。其辨认了杨智强、丁小清。8、被告人郑江雄的供述和辩解，证实公司老板是赵明云，赵明云让其喊杨智强为杨总，但杨智强不是其老板。赵明云跟其介绍工作内容是在网上搜索添加好友，跟对方聊天，取得对方信任，然后让对方下载“时代新能源”的软件，骗他们投资，但这些投资都是假的，老板可以在后台直接操控数据让网友全部输光。其工作就是和客户聊天，让客户投资。其骗过两个人，其中一个叫“季某”的投资了25000元。后因其不善于与人沟通，其就换了一份工作，帮别人充值上分，让人玩捕鱼游戏。其辨认了赵明云。9、被告人林少杰的供述和辩解，证实公司老板是赵明云，还有一个杨总也会去公司，但杨总不是他们的老板，杨婷婷是赵明云女朋友，也做业务，其所在组组长是兰林峰。其听从赵明云的指挥用微信添加好友，与对方聊生活、家庭等，七天左右向对方推荐投资软件，对方投资后汇报给赵明云，由赵明云后台操作，先让客户小赚点然后再大亏。其聊天的微信名字叫“舍得”，其找了客户中有柯某和熊某，其中柯某投资了1.5万元左右，熊某投资了2000元左右。其辨认了杨智强、赵明云、张斌。10、证人林某、王某、陈某2、叶某、陆某等人的证言，证实他们2019年10月份到杨智强的公司上班，工作内容是在网上寻找客户，与客户聊天，培养感情，引诱客户投资“时代能源”交易平台，然后通过操控平台让客户亏损从而骗取客户的钱款。11、证人范某、沈某、雷某的证言，证实他们均系赵明云公司的员工，工作内容是在网上寻找客户，通过与客户聊天培养感情，引诱客户投资平台，然后通过操控投资平台让客户亏损从而骗取客户的钱款。12、被害人赵某的陈述，证实2019年8月1日，其在手机上认识了微信网友“志当存高远”，双方聊了几次。后来对方推荐其投资“创新时代”，其在平台上面买了期货，在创新时代ＡＰＰ上充值，每次充值都会生成一个二维码，其再通过支付宝扫码的方式付款，每次支付的对方支付宝账号都不一样，8月22日至9月2日期间，其一共充值了101913元，9月3日平台分三次退给其14100元。9月5日，“志当存高远”发微信告诉其自己是骗子，投资平台都是后台操控，让其去报警。支付宝账单详情、邮政储蓄银行卡交易明细，证实赵某通过支付宝多次扫码支付101912.69元的事实。农业银行卡交易明细证实其农业银行卡2019年9月3日收到转账14100元。微信聊天记录截图证实“志当存高远”发微信告诉赵某自己是骗子，平台是诈骗平台，让赵某赶紧报警，把之前亏损的10万元要回来。13、被害人刘某的陈述，证实2019年8月份有人加其微信，双方聊天了，对方推荐了一个平台让其投资赚钱，对方让其安装了ＡＰＰ，其通过微信、支付宝、农行卡转账陆续投资150120元。9月5日对方和其说自己是骗子，被人操控了，让其提现，提不出就报警，当日其即至派出所报警。9月7日，对方退给其144950.78元。账单详情、农业银行账户交易流水，证实刘某2019年8月25日至9月5日间多次扫码支付150120元，9月7日入账144950.78元的事实。14、被害人何某的陈述，证实2019年6月底，其微信添加了一名好友，双方聊了半个月后对方给其介绍一款炒股平台，开始其没同意，后对方一直说炒股平台能赚钱，其就同意试试。7月19日其充值了5000元，对方说赚了1000元，其想试试能否提现就提了100元出来，之后其就相信了，又充了一些钱到平台上买股票，后来股票全跌了，对方让其再充值，其没有再花钱，对方就不理其了。其一共被骗了45000元。其是用支付宝充值的，每次充值时收款人都不一样。支付宝账单详情，证实何某多次转账共44994.68元的事实。微信聊天记录截图，证实“志当存高远（李宏远）”在微信群里劝说何某投资赚钱，购买锂电池。15、被害人杨某的陈述，证实2019年9月中旬加了微信好友“温云东”，对方介绍其在一款叫“时代新能源”ＡＰＰ上投资，其在ＡＰＰ上注册后就跟着对方买涨买跌，前后通过支付宝、微信扫码支付或是银行卡转账充值了303948.5元，其前后提现过三次，分别是2019年10月12日提现4万元，10月15日提现15000元，10月23日提现1150元。兴业银行、工商银行、建设银行银行卡明细、借记卡账户历史明细清单，证实杨某多次转账的事实。其中建设银行卡2019年10月10日跨行转出5万至莫如天账户，转出6万元至龙凤艳账户，10月17日转出1万元至宁永红账户。16、被害人熊某的陈述，证实2019年9月10日左右，微信昵称“大展宏图”的人加其微信，双方聊天后，对方建议其在“时代新能源”投资理财。9月28日其网银转账1000元进行投资，收益400多元，当时提不出来，10月7日其又充值了，之后就打不开这个软件了，其损失了3020元。微信聊天记录证实“大展宏图”在微信中劝熊某投资赚钱的情况。中国银行交易流水明细清单，证实熊某2019年9月28日转账1000元，10月7日转账2020元的事实。17、被害人柯某的陈述，证实2019年10月上旬，微信名为“大展宏图”的人（还有个微信名叫“舍得”）加其微信好友，双方聊过几次，10月17日，对方告诉其新能源行情比较好，建议其投资，让其扫码下载了“新能源时代”ＡＰＰ，其在ＡＰＰ上注册了账号，其先充值了1000元，赚了一百多元，10月24日其又陆续通过银行卡转账投入了14980元，刚开始涨了一千多元，之后开始跌，其投入的钱都亏完了，其一分钱都没有取出来，过了几天ＡＰＰ也进不去了。银行卡明细查询，证实柯某多次转账共15980元的事实，收款账户名有鄢良钊、李**、朱昆铭、龙凤艳等。18、被害人谢某的陈述，证实2019年10月5日，微信昵称“人生如梦”的人加其为好友，之后建议其在时代新能源的ＡＰＰ上炒股票。其在ＡＰＰ上注册了账户后陆续通过支付宝充值了约10.9万元，跟着对方投资，10月28日时在ＡＰＰ账号里显示其约有17万元。10月29日其打不开ＡＰＰ也联系不对方才发现被骗了。整个过程中其只提现了100元到建行卡里。支付宝账单详情、借记卡账户历史明细清单，证实谢某多次转账充值共108934.59元的事实。19、被害人陈某1的陈述，证实有人加其微信，双方聊天后，对方向其推荐了“时代新能源”ＡＰＰ让其投资，其在ＡＰＰ上先后充值了14300元，提现了5500元，之后发现ＡＰＰ打不开了，账户的钱也取不出来了，其损失了8800元。银行卡交易明细，证实陈某1多次汇款14300元、提现5500元的事实。20、被害人季某的陈述，证实2019年10月中旬，微信好友介绍给其一个新能源ＡＰＰ的金融投资软件，在上面设置自己的账户，10月20日其开始往账户里充值，对方在微信上教其操作，到10月29日其充值了6笔，共25000元，从账户上看其赚了7000元左右，但其都没有提现。后来这个软件打不开了，才发现是上当受骗了。个人账户支出交易明细，证实季某多次充值共24977.46元的事实。21、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对赵明云、杨智强实施诈骗的地点进行搜查，查获了大量的电脑、硬盘、手机等物品，予以扣押。22、电子勘验笔录，证实公安机关对涉案被告人的手机进行电子勘验。微信聊天记录截图证实各被告人手机内有大量引诱客户投资平台的聊天内容。23、被告人户籍证明，证实各被告人案发时均已成年，具有完全的刑事责任能力。24、发破案及抓获经过，证实2019年9月5日赵某报警称自己在网上炒股被骗，公安机关当日立案侦查，经侦查发现杨智强等人有重大作案嫌疑，有两处落脚点均在福建省福安市。2019年10月31日，公安机关在福安市抓获赵明云、兰林峰、郑江雄、杨婷婷、林少杰等人，在鹤兴南路85号抓获杨智强等人，同日抓获郭松清、张斌，11月4日抓获丁小清。25、谅解书，证实丁小清家属赔偿被害人刘某人民币5170元，刘某对丁小清表示谅解。被害人赵某对被告人丁小清表示谅解。被告人赵明云、杨婷婷赔偿被害人陈某1人民币8800元，陈某1对二被告人表示谅解。关于各被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于赵明云当庭提出的退还刘某的数额应予以扣减的辩解，经审查认为，退还刘某的钱款是在案发之后，不应予以扣减。2、关于丁小清当庭提出的赵某有部分金额是在陈达那边投资的辩解无证据证实，本院不予采纳。3、关于赵明云辩护人、丁小清的辩护人及兰林峰辩护人提出的本案的诈骗金额问题，本院经审核，认定被害人赵某的损失为87812.69元、刘某的损失为150120元、何某的损失为44894.68元、杨某的损失为247798.5元、熊某的损失为3020元、柯某的损失为15980元、谢某的损失为108934.59元、陈某1的损失为8800元、季某的损失为24977.46元，上述事实有被害人的陈述、支付宝转账记录、银行卡交易明细及部分被告人的供述等证据证实，且被害人赵某、何某、杨某、谢某、季某等人支付宝扫码支付的钱款数额、收款理由等信息高度相似，故可以据此进行认定。4、杨智强辩护人提出的杨智强在主犯中地位不明显的辩护意见与事实不符，不予采纳。5、关于兰林峰辩护人提出的兰林峰小组成员的诈骗金额不应计算在兰林峰诈骗数额中的辩护意见，经审查认为，兰林峰作为组长，对组员进行管理，且能够从组员的诈骗金额中获得相应的提成，故其应对其小组成员的诈骗金额承担责任，对此辩护意见不予采纳。6、关于丁小清辩护人提出的丁小清不构成诈骗罪以及丁小清系自首、有犯罪中止行为、有立功表现的辩护意见，经审查认为，丁小清伪造身份与他人聊天，且在知道投资的ＡＰＰ杨智强等人可以后台操控价格的情况下，仍欺骗被害人多次进行投资，其行为构成诈骗罪。虽然丁小清提醒被害人赵某、刘某报警，但其自己未主动投案，不能认定为自首。丁小清向被害人赵某、刘某发出预警时，被害人赵某、刘某的钱款已经被骗，相关的诈骗行为已经完成，丁小清也未有效防止犯罪结果的发生，其行为不能认定为犯罪中止。丁小清在向被害人发出报警提示后只是自行离开，也未向司法机关进行检举揭发，不能认定为具有立功表现，故对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人赵明云以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，数额特别巨大；被告人杨智强、兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人郑江雄、林少杰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，行为均已构成诈骗罪。九被告人共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵明云、杨智强起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人兰林峰、郭松清、丁小清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳，但指控郑江雄诈骗数额巨大的定性不准确，本院不予支持。被告人赵明云、杨智强、兰林峰、郭松清、杨婷婷、张斌、郑江雄、林少杰归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人丁小清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵明云、杨智强、郭松清、丁小清、杨婷婷退赔部分被害人经济损失，被告人郑江雄、林少杰主动缴纳退赃款，被告人赵明云、丁小清、杨婷婷取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。为了维护社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵明云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2030年4月30日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人杨智强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2026年4月30日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人兰林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2024年10月31日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人郭松清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2024年10月31日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人丁小清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2023年8月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人杨婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2022年11月1日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年10月31日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人郑江雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年3月31日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人林少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年11月30日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人林少杰退出的人民币19000元，发还被害人熊某人民币3020元、发还被害人柯某人民币15980元；被告人郑江雄退出的人民币24977.46元，发还被害人季某。三、责令被告人赵明云、兰林峰连带共同退赔被害人杨某人民币247798.5元，被告人赵明云、杨婷婷连带共同退赔被害人谢某人民币108934.59元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  刘业萍人民陪审员  岳兴荣二〇二一年三月三十日书 记 员  郑晶晶