河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初31号公诉机关延津县人民检察院。被告人肖某,男，1998年5月27日出生，汉族，大专文化，，户籍所在地湖南省桃江县，捕前住株洲市荷塘区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日被延津县公安局刑事拘留，2020年10月29日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人张豪，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2021〕39号起诉书指控被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人张豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年8月份，曹梦凡(另案处理，下同)在明知上游犯罪嫌疑人购买他人银行卡用于犯罪转账的情况下，仍积极使用其身份证件办理银行卡、U盾、手机卡，并以每套1000元的价格出售给上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗转账使用。2020年8月13日，被告人肖某在明知他人用来进行网络犯罪转账的情况下，仍将自己的账号为18×××52的实名制支付宝账户以1000元的价格借给曾谭鸿（另案处理，下同）使用。2020年8月14日，席守科、刘岩岩、赖某等28名被害人分别被犯罪嫌疑人以网络贷款无法正常提现需要手续费、快递丢失理赔、网络刷单等方式实施诈骗，诈骗资金共计1221363.19元。其中，被骗资金中的519062.5元分别通过被害人的银行卡或无卡存款的方式转入到曹梦凡名下卡号为62×××78的中国农业银行卡内，后又将该银行卡内的270000元诈骗资金分16笔转入被告人肖某的账号为18×××52的实名制支付宝账户后流转出去，为诈骗犯罪转移了涉案赃款。另查明，被告人肖某的账号为18×××52的实名制支付宝账户在2020年8月13日晚至2020年8月14日晚这段时间内，共收入资金673笔，后陆续支出资金65笔，总价值为12318268.45元。公诉机关提交了被告人户籍信息、前科情况查询证明、银行交易明细、认罪认罚具结书等书证；证人赖某、黄某等人证言；被告人肖某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖某的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，情节严重，其认罪认罚并签署具结书，建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人肖某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实均无异议，辩称被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其主观恶性不深，认罪态度好，签署具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年8月13日，被告人肖某在明知他人用来进行网络犯罪转账的情况下，仍将自己账号为18×××52的实名制支付宝账户以1000元的价格卖给曾谭鸿（另案处理，下同）使用。1、2020年8月14日，河南省延津县丰庄镇南皮村席守科被人以网络贷款无法正常提现需要手续费的名义诈骗42500元。其中20000元从席守科的中国农业银行银行卡（卡号：62×××78）转入曹梦凡(另案处理，下同)名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。2、2020年8月14日，山东省临清市的刘岩岩被人以快递丢失理赔的方式诈骗15000元。该诈骗资金中的10987.5元从刘岩岩的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××99）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。3、2020年8月14日，浙江省义乌市的赖某被人以网络刷单的方式诈骗13701.19元。该诈骗资金中的3329元从赖某的中国邮政储蓄银行卡转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。4、2020年8月14日，广东省广州市的黄某被人以网络购物退货的方式诈骗27994元。该诈骗资金全部从黄某的招商银行银行卡（卡号：62×××98）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。5、2020年8月14日，江苏省南京市的王某被人以网购退款的方式诈骗11445元。该诈骗资金中的7980元从王某的中国农业银行银行卡（卡号：62×××74）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。6、2020年8月13日，广东省东莞市的唐光良被人以网络刷单的方式诈骗33451元。该诈骗资金中的15670元从唐光良的中国农业银行银行卡（卡号：62×××15）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。7、2020年8月14日黑龙江省佳木斯市的席秋被人以网购退款的方式诈骗5200元。该诈骗资金全部从席秋在京东账户中的借款转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。8、2020年8月14日，浙江省郴州市的吴琰被人以网购退款提高信用的方式诈骗30500元。该诈骗资金全部从吴琰的银行卡（卡号：62×××17）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。9、2020年8月14日，云南省昆明市的白前远被人以注销网上借款账号的方式诈骗34500元。该诈骗资金中的25000元通过无卡存款的方式转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。10、2020年8月14日，福建省宁德市的戴眉英被人以网购退款的方式诈骗11000元。该诈骗资金全部从戴眉英的中国银行银行卡（卡号：60×××61）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。11、2020年8月14日，江苏省徐州市的彭巍被人以征信有问题需要注销账户的方式诈骗67835元。该诈骗资金中的5435元从彭巍的银行卡转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。12、2020年8月14日，江苏省苏州市的杨起承被人以网络贷款的方式诈骗2000元。该诈骗资金全部从杨起承的中国建设银行银行卡（卡号：62×××01）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。13、2020年8月14日，重庆市江北区的黄欢被人以网络购物退款的方式诈骗12201元。该诈骗资金全部从黄欢的招商银行银行卡（卡号：62×××39）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。14、2020年8月14日，广东省东莞市的穆小龙被人以办理网上贷款的方式诈骗30800元。该诈骗资金中的1500元从穆小龙的中国建设银行银行卡（卡号：62×××98）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。15、2020年8月14日，四川省成都市的邓江成被人以办理网上贷款的方式诈骗39000元。该诈骗资金中的5000元从邓江成的中国农业银行银行卡（卡号：62×××76）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。16、2020年8月14日，广东省信宜市的刘林鑫被人以办理网上购物退款的方式诈骗40000元。该诈骗资金全部从刘林鑫妻子李青连的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号：62×××15）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。17、2020年8月14日，天津市武清区的陈春梅被人以网络刷单的方式诈骗20467元。该诈骗资金中的7367元从陈春梅的银行卡转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。18、2020年8月13日，江苏省南京市的毛燕被人以网络刷单的方式诈骗95466元。该诈骗资金中的5076元从毛燕的招商银行银行卡（卡号：62×××43）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。19、2020年8月14日，浙江省杭州市的文娜被人以网络购物退款的方式诈骗129574元。该诈骗资金中的121440元从文娜的农业银行银行卡（卡号：62×××13）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。20、2020年8月14日，上海市浦东区的石桂阳被人以网络刷单的方式诈骗19000元。该诈骗资金中的8734元从石桂阳的农业银行银行卡（卡号：62×××75）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。21、2020年8月14日，四川省成都市的伍敏被人以注销支付平台的方式诈骗80000元。该诈骗资金中的44985元从伍敏的建设银行银行卡（卡号：62×××04）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。22、2020年8月14日，广东省广州市的黄未未被人以冒充客服退款的方式诈骗102221元。该诈骗资金中的23000元从黄未未的农业银行银行卡（卡号：62×××76）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。23、2020年8月14日，广西省钦州市的黄律才被人以网络贷款修改账号的方式诈骗3000元。该诈骗资金全部从黄律才的农业银行银行卡（卡号：62×××76）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。24、2020年8月14日，河南省长垣市的张会杰被人以网络购物退款的方式诈骗25900元。该诈骗资金中的3000元从张会杰的工商银行银行卡（卡号：62×××27）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。25、2020年8月14日，河北省石家庄市的张月阳被人以网络贷款的方式诈骗33000元。该诈骗资金中的10000元从张月阳的民生银行银行卡（卡号：62×××06）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。26、2020年8月14日，辽宁省大连市的张鑫鑫被人以网络购物退货的方式诈骗83717元。该诈骗资金中的9861元从张月阳的中国银行银行卡（卡号：62×××67）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。27、2020年8月14日，天津市河西区的屈福生被人以网络贷款的方式诈骗28430元。该诈骗资金中的9000元从屈福生的中国农业银行银行卡（卡号：62×××49）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。28、2020年8月14日，广东省广州市的刘倩蓥被人以网络购物退款的方式诈骗183461元。该诈骗资金中的49800元从刘倩蓥的中国农业银行银行卡（卡号：62×××15）、刘倩蓥的中国银行银行卡（卡号：60×××70）和刘倩蓥的农商银行银行卡（卡号：62×××79）转入曹梦凡名下的中国农业银行卡内（卡号：62×××78）。综上，曹梦凡名下卡号为62×××78的中国农业银行卡共收入诈骗资金519062.5元，其中270000元诈骗资金分16笔转入被告人肖某的账号为18×××52的实名制支付宝账户后又被流转出去。还查明，被告人肖某的账号为18×××52的实名制支付宝账户在2020年8月13日晚至2020年8月14日晚期间，共收入资金673笔，总金额为12318268.45元,后该资金又被分65笔陆续转出。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的被告人户籍信息、前科情况查询证明、银行交易明细、支付宝收支明细、认罪认罚具结书等书证；证人赖某、黄某、王某等人证言；被告人肖某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人肖某在在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍积极出售其支付宝账户，为他人犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人肖某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。辩护人关于被告人系坦白、认罪悔罪、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2021年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人肖某违法所得1000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  司雪梅人民陪审员  高俊玲二〇二一年三月三十日书 记 员  陈昊天