山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0924刑初23号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人王欢，男，1998年5月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省忻州市繁峙县。因犯诈骗罪，于2018年8月16日被河南省浚县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元，2019年5月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被繁峙县公安局刑事拘留，2020年11月23日经繁峙县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人杨艳芬，女，山西台峰律师事务所律师。繁峙县人民检察院以繁检一部刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人王欢犯诈骗罪，于2020年2月22日向本院提起公诉，本院于同日审查受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月10日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员康士杰出庭支持公诉，被告人王欢及其指定辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控，2020年7、8月份，被告人王欢伙同他人商量冒充五台山和尚以免费赠送佛教用品为名在快手平台发布视频，吸引被害人关注后，使用“F-9066”的微信号与被害人联系，了解被害人家庭情况后，谎称免费赠送佛教用品，收取被害人88至2000元不等的费用，未交付物品，后失去联系。被告人王欢诈骗张某、王某等人21880元。就以上事实公诉机关提供了相关证据予以证实，据此公诉机关认为，被告人王欢伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王欢因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再次犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。建议判处被告人有期徒刑一年十个月以上、二年以下，并处罚金。被告人王欢辩称，本人实施诈骗二次，诈骗金额18000元。韩跃刚诈骗的钱都他自己花了，只是用了被告人的微信账号实施的诈骗。辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人王欢诈骗王某事实不清，证据不足。（1）无王某本人报案记录，也没有被害人陈述，仅根据侦查机关出具的情况说明，不能证实被害人就是王某。（2）本案仅有张某一人报案，侦查机关出具的情况说明明确记载王某拒绝到当地公安机关报案。2、微信转账交易明细来源不明，无保存单位公章，提取时间、提取人签字等，且该证据的证明事实没有被害人报案材料和微信转账记录等证据予以佐证，系孤证。3、指控被告人诈骗张某、王某等人21880元，事实不清，证据不足。仅以被告人微信转账交易明细接收金额得出，不能证明其它诈骗事实系被告人所为。4、被告人王欢供述：“我俩（与韩跃刚）使用共同的微信诈骗，快手上留的是我的微信，谁有单就登陆这个微信实施诈骗。”故不排除是韩跃刚使用被告人微信实施诈骗的嫌疑。5、被告人王欢能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。经审理查明，2020年7、8月份，被告人王欢伙同他人利用快手平台，冒充五台山和尚，发布免费赠送佛珠视频，吸引被害人关注并加为微信好友。被告人王欢伙同他人使用“F-9066”的微信号与被害人联系，发送收集好的佛教用品小视频及五台山风景照片取得对方信任，了解被害人家庭情况后，以推荐佛教用品，免费送佛珠等借口，收取被害人88-2000元不等的费用后，失去联系，未交付物品。被告人王欢伙同他人先后诈骗张某、王某等人共计21880元。以上事实，有经公诉机关当庭举证，并经质证认证的下列证据予以证实。1、询问被害人张某笔录，证实被骗经过。2、书证（1）提取的张某与微信号“五台山坚持”微信聊天记录。（2）涉案微信号“F-9066”主体查询单，支付账号查询单，反馈结果为“王欢”。（3）调取证据通知书、调取的受害人信息及账号支付情况清单。（共计有张某、王某等16人，计款21880元）（4）到案经过，证实于2020年10月20日将王欢在其家中抓捕归案。（5）河南省浚县人民法院（2018）豫0621刑初166号刑事判决书、河南省鹤壁市监狱罪犯档案资料，证实被告人王欢于2018年8月16日因诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，于2019年5月5日刑满释放。（6）前科劣迹调查表、身份信息核查表、被告人王欢户籍材料，证实被告人前科、身份等情况。（7）繁峙县公安局刑侦重案中队出具的情况说明，证实张某因受疫情影响，其微信聊天记录，微信账单未能提供；王某承认被骗，但受疫情影响，拒绝到当地公安机关报案。3、（1）扣押清单及发还清单，证实扣押iPhoneX白色手机一部；扣押的建设银行卡、农业银行卡均已发还。（2）随案移送清单，随案移送iPhoneX白色手机一部，腾讯公司提供证据光盘一个、嫌疑微信主体腾讯调取证据明细光盘一个。4、辨认笔录，经辨认被告人王欢指认出与其一起作案的韩跃刚。5、被告人王欢供述材料，供述我和朋友韩跃刚学的冒充五台山和尚诈骗，实施的两起诈骗是和韩跃刚一起操作的，因为我是新手，诈骗过程中对方提的问题我不会回答，就是韩跃刚在旁边教我。与韩跃刚一起冒充五台山和尚，以赠送佛珠，推荐出售佛教用品名义骗的。我骗了一个女人15000元左右，一个男人3000元左右。钱我们一起到太原吃喝了。从2020年8月开始骗的，跟韩跃刚学的，我按照他教的方法，他也从旁边教我。我们共用一个微信号实施诈骗，快手上留的就是我这个“F-9066”微信号，谁有单谁就登录，被骗的钱都提现到我的银行卡上，他骗的钱我提现后支付宝给他转过去了，给了他两千四五百元，有支付宝转账，有给的他现金，有我帮他充值到打鱼上分（赌博账户）的。他给我花了很少一部分，约五百元左右。上述证据来源合法，内容真实有效，且相互印证，本院依法予以确认。本院认为，被告人王欢伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王欢本人供述韩跃刚帮助其实施诈骗行为，被告人王欢提供本人微信号为韩跃刚进行诈骗并结算，且诈骗所得用于二人共同挥霍，系共同犯罪，被告人王欢应对全部犯罪承担刑事责任。故对被告人及其辩护人关于诈骗金额及次数之辩护意见依法不予采信。关于辩护人关于仅有被害人张某报案材料，不能证明被告人对其他人实施诈骗的辩护意见，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》第六条第（一）款：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子证据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金金额等犯罪事实”之规定,对该辩护意见依法不予采纳。被告人王欢因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再次犯罪，系累犯，应从重处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款第一项、第四条第（二）款、第（三）款第一项、第（五）款、第六条第一款之规定，判决如下：被告人王欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年10月20日起至2022年8月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、继续追缴非法所得21880元。三、随案移送的iPhoneX白色手机一部，依法予以没收，上缴国库；移送的腾讯公司提供证据光盘一个、嫌疑微信主体腾讯调取证据明细光盘一个，附案佐证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  韩亮平二〇二一年三月十一日书记员  魏振天附相关法律文书《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。（四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。