内蒙古自治区察哈尔右翼前旗人民法院   刑事判决书          （2021）内0926刑初5号   公诉机关察哈尔右翼前旗人民检察院。   被告人郭某，公民身份号码×××，户籍地山西省大同市，住所地山西省大同市，2020年9月23日被苏州市公安局吴中分局抓获，2020年9月25日因涉嫌诈骗罪被内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗公安局刑事拘留，2020年10月16日被执行逮捕，现羁押察哈尔右翼前旗看守所。   指定辩护人赵某，察哈尔右翼前旗法律援助中心律师。   指定辩护人王某，内蒙古温诺律师事务所律师。   察哈尔右翼前旗人民检察院以前检一部刑诉（2021）Z4号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人郭某及辩护人赵某到庭参加诉讼，现已审理终结。   察哈尔右翼前旗人民检察院指控，2019年被告人郭某与许某在察哈尔右翼前旗土镇合伙开了一家名为“恒山恒水恒芪康”的烟酒店，郭某负责烟酒店的经营。郭某在经营烟酒店的过程中利用许某的烟草证与土镇多家烟酒店有生意往来且相互买卖烟草，自2019年10月以后郭某并未如期给付候海英、赵利英等人的烟酒款而是将上述钱款挪作他用，直至2019年12月候海英等人电话联系郭某向其索要钱款，郭某将其电话、微信拉黑携款逃匿，具体为：   1.2019年9月至10月间，候海英在郭某店内批发烟酒，候海英先后将15945元的进货款微信转账给郭某，郭某给候海英进了一部分酒，剩余8000元进货款郭某挪作他用，直至2019年12月份被害人候海英发现郭某所经营的烟酒店店门关闭，电话拒接，遂报警。   2.郭某经常在赵利英的烟酒店中买烟。2019年12月份郭某从赵利英店里拿走价值总计人民币6060元的烟后将烟倒卖并将钱款挪作他用，赵利英多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   3.被害人靳月有因没有烟草证经常让被告人郭某替他到烟草公司进烟。2019年11月份，靳月有分两次给郭某进货款20000元，郭某仅替其进了10000元左右的烟，剩余进货款被郭某挪作他用。靳月有每次给郭某打电话索要进货款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   4.郭某经常在李荣祥的烟酒店买烟，2019年11月至12月间，被告人郭某先后在李荣祥的烟酒店内购买价值总计人民币6420元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将卖烟款挪作他用，李荣祥多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   5.郭某经常在李俊明的烟酒店买烟，2019年12月份郭某先后在李俊明的烟酒店购买价值总计人民币3600元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将卖烟款挪作他用，李俊明多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   6.郭某与邢海鹰经常有生意往来，2019年12月份，邢海鹰通过微信转账给郭某人民币2253元让郭某替其买烟，郭某收到进货款后将钱挪作他用，邢海鹰多次给郭某打电话索要进货款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   7.郭某经常在梁霞的烟酒店买烟，2019年12月份被告人郭某先后三次在梁霞的店内购买价值8680元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将卖烟款挪作他用，梁霞多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   2020年10月5日，郭某家属将郭某涉案款项与向他人所借款项全部予以退赔，并取得被害人候海英等人的谅解。   公诉机关针对上述指控事实提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人郭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人郭某对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。   辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，一是被告人与七名被害人之间的纠纷原本属于经济纠纷，被告人原本并无诈骗的故意，后因资金困难无力偿还所欠款而采取拒接电话等方式一直拖欠欠款。二是量刑方面，首先，被告人自愿认罪认罚并签署了自愿认罪认罚具结书。其次，案发后被告人家属积极退赔并取得七名被害人的谅解，可见被告人认罪、悔罪态度诚恳。第三，被告人系初犯、偶犯，案发前被告人从未受到任何行政、刑事处分，表现一贯良好，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。   经审理查明，被告人郭某系山西省大同市人，2019年5月开始与察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇的许某在土贵乌拉镇合伙开了一家名为“恒山恒水恒芪康”的烟酒店，郭某负责烟酒店的经营。郭某在经营烟酒店的过程中利用许某的烟草证与土贵乌拉镇多家烟酒店有生意往来且相互买卖烟草，自2019年10月以后郭某先后多次向候海英、赵利英、靳月有等人买烟酒、进货，2019年12月份候海英等人多次电话联系郭某向其索要钱款，郭某将其电话拉黑并逃匿，犯罪事实如下：   1.2019年9月至10月间，候海英在郭某经营的店内批发酒水，候海英先后将15945元的进货款以微信转账方式转给郭某，郭某给候海英进了一部分酒，剩余8000元进货款被郭某挪作他用，直至2019年12月份候海英发现郭某所经营的烟酒店店门关闭，电话拒接，遂报警。   2.郭某经常在赵利英经营的烟酒店中买烟。2019年12月份郭某从赵利英店里拿走价值6060元的烟后将烟倒卖并将钱款挪作他用，赵利英多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   3.被害人靳月有因未取得烟草证经常让被告人郭某为其进烟。2019年11月份，靳月有分两次给郭某进货款20000元，郭某仅替其进了10000元左右的烟，剩余进货款被郭某挪作他用。靳月有多次给郭某打电话索要进货款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   4.郭某经常在李荣祥经营的烟酒店买烟，2019年11月至12月间，被告人郭某先后在李荣祥的烟酒店内购买价值6420元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将卖烟款挪作他用，李荣祥多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   5.郭某经常在李俊明经营的烟酒店买烟，2019年12月份郭某先后在李俊明的烟酒店购买价值3600元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将卖烟款挪作他用，李俊明多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   6.郭某与经营烟酒批发部的邢海鹰有生意往来，2019年12月份，邢海鹰通过微信转账的方式给郭某转账2253元为其买烟，郭某收到进货款后将钱挪作他用，邢海鹰多次给郭某打电话索要货款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   7.郭某经常在梁霞经营的烟酒店买烟，2019年12月份被告人郭某先后三次在梁霞的店内购买价值8680元的烟，均未给钱，郭某将烟倒卖他人后将钱挪作他用，梁霞多次给郭某打电话索要烟款，郭某将其电话拉黑并逃匿。   另查明，2020年10月5日，郭某亲属将郭某涉案款项与向他人所借款项全部予以退还，并取得被害人候海英等人的谅解。   上述事实由下列证据证实：   一、书证   1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及本案立为刑事案件的时间。   2.拘留证、逮捕证，证明被告人郭某被采取强制措施的时间。   3.抓获经过，2020年9月23日被苏州市公安局吴中分局抓获。   4.接受证据材料清单及所附的收据及谅解书，证明2020年10月5日郭某的亲属郭向霏代郭某偿还邢海鹰2213元、候海英8000元、赵利英6060元、靳月有10000元、梁霞8680元、李荣祥6420元，上述被害人均出具谅解书，对被告人郭某的行为表示谅解。   5.户籍证明，证明郭某为完全刑事责任年龄人。   6.调取证据清单及所附的山西省浑源县恒山酿酒厂出具的证明及相关合同，证明郭某曾是该厂销售，在察哈尔右翼前旗从事过销售工作，2018年12月离开该厂。   7.接受证据材料清单及候海英提供的网银转账明细，证明2019年9月30日以网银转账的方式向郭某转账9945元；2019年10月12日以网银转账的方式向郭某转账6000元。   8.接受证据清单及所附烟款欠账单，其中欠李荣祥烟款6420元、欠赵利英烟款6060元、欠梁霞烟款8680元、欠李俊明烟款3600元。   9.微信支付交易明细证明，证明2019年12月6日邢海鹰向微信名为“酒缘”的转账2253元。   10.接受证据清单及所附由靳月有提供的收条，证明所进香烟的明细及总收现金20000元。   二、证人证言   证人许某的证言，证明其与郭某2017年认识，2019年7月份开始合作销售烟酒，合开烟酒店的名称为“恒山恒水恒芪康”，2019年12月9日，陆续有人给许某打电话询问郭某的情况，许某与郭某无法取得联系，之后发现店里的大部分烟酒被郭某拿走。   三、被害人陈述   1.被害人候海英的询问笔录，证明2019年9月30日候海英给郭某转账9950元用于批发酒，10月12日再次转账6000元，后郭某给候海英发货价值7000元左右，剩余8000多元货款未发货，后发现郭某的烟酒店关门，遂报案。   2.被害人赵利英的询问笔录，证明2019年12月3日，郭某从赵利英的店里拿走价值6060的烟后无法联系到本人。   3.被害人邢海鹰的询问笔录，证明2019年12月邢海鹰通过微信平台向郭某的微信（昵称为酒缘）转账2253元用于买烟，郭某收到钱后未发货，之后便无法联系郭某。   4.被害人靳月有的两份询问笔录，证明2019年11月份，靳月有通过许某认识郭某，和郭某批发烟酒。在许某的店里分两次给郭某20000元现金买烟，郭某给了其10000元的烟，剩余10000元没有给货，后来就联系不上了。   5.被害人梁霞的询问笔录，证明2019年10月郭某从梁霞的店里拿走价值8680的烟后无法联系到郭某。   6.被害人李荣祥的询问笔录，证明2019年11月至12月间，郭某先后从李荣祥的店里拿走6420元的烟，后无法联系到郭某。   7.被害人李俊明的询问笔录，证明2019年12月郭某从李俊明的店里先后拿走价值3600元的烟后无法取得联系。   四、被告人的供述与辩解   被告人郭某的三次讯问笔录，供述其于2019年5月份和许某合伙在察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇蒙中十字路口开了一家名为恒山恒水恒芪康的烟酒店，经常以烟酒店的名义向他人拿烟借钱，后因资金周转不开，未偿还所欠的烟钱和烟，又因被害人向其要钱，将其所欠款人的电话拉黑，并到外地打工。被告人郭某供述了欠各被害人钱的数额。   五、辨认笔录   1.许某的辨认笔录，许某在见证人的见证下，对12张不同男性的免冠照片进行辨认，能准确辨认出被告人郭某即是与其合开烟酒店的人。   2.李荣祥的辨认笔录，李荣祥在见证人的见证下，对12张不同男性的免冠照片进行辨认，能准确辨认出被告人郭某即是拖欠其烟钱的人。   3.赵利英的辨认笔录，赵利英在见证人的见证下，对12张不同男性的免冠照片进行辨认，能准确辨认出被告人郭某即是拖欠其烟钱的人。   4.邢海鹰的辨认笔录，邢海鹰在见证人的见证下，对12张不同男性的免冠照片进行辨认，能准确辨认出被告人郭某即是拖欠其烟钱的人。   上述证据，经当庭举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，能够证明案件事实，予以采纳。   被告人郭某及辩护人未向法庭提供证据。   本院认为，被告人郭某隐瞒其资不抵债的事实，以购买烟草及进货为名，骗取多名被害人的钱款后挪作他用，并将被害人的电话拉黑逃匿到外地，其骗取的钱款共计人民币45013元，数额较大，郭某行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。辩护人提出被告人郭某自愿认罪认罚且系初犯、偶犯，案发后已将所欠款项归还，并得到各被害人的谅解，应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，提出对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。故根据被告人郭某的犯罪事实、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下：   被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币元10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2022年4月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。            审 判 长 高宏伟   人民陪审员 乔瑞利   人民陪审员 王月榕         二〇二一年三月三日         书 记 员 宋秀荣                                       附适用法律及司法解释条款：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《最高人民法院、最高人民检察院》   第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。