河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1729刑初189号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人张楠（绰号三蛋、蛋蛋），男，1993年6月28日出生，汉族，中专，农民，户籍地河南省安阳市龙安区，住安阳市龙安区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月13日被抓获，次日被新蔡县公安局刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。被告人王泽夫（曾用名嘟嘟），男，1997年5月7日出生，汉族，专科，农民，户籍地河南省安阳市殷都区，住安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月17日被抓获，次日被新蔡县公安局刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。辩护人张翔宇，大沧海律师事务所律师。被告人竹科杰，男，1997年11月14日出生，汉族，专科，农民，户籍地浙江省绍兴市嵊州市，住嵊州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月21日被抓获，2020年11月23日被新蔡县公安局刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。辩护人杜晔，浙江三惟律师事务所律师。被告人黄辉，男性，1996年1月7日出生，汉族，专科，农民，户籍地江西省乐安县，住乐安县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年12月4日被抓获，次日被新蔡县公安局刑事拘留，2020年12月18日被逮捕。辩护人徐志成，金博大律师事务所律师。辩护人吕啸楠，金博大律师事务所律师（实习）。河南省新蔡县人民检察院以新检二部刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人张楠、王泽夫、竹科杰、黄辉犯信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省新蔡县人民检察院指派检察员龚嘉佳出庭支持公诉。被告人张楠、王泽夫、竹科杰、黄辉，辩护人张翔宇、杜晔、徐志成到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：一、信用卡诈骗部分（一）2020年8月12日，被告人张楠明知王建林、张嘉庆（均另案处理）从事信用卡诈骗犯罪活动，仍帮助王建林、张嘉庆将被害人赵某银行卡内的35000元人民币取出。（二）2020年8月17日，被告人王泽夫明知王建林、张嘉庆从事信用卡诈骗犯罪活动，仍帮助王建林、张嘉庆将被害人宁某银行卡内的20000元人民币取出。（三）2020年8月17日，被告人王泽夫明知王建林、张嘉庆从事信用卡诈骗犯罪活动，仍帮助王建林、张嘉庆将被害人袁某银行卡内的6600元人民币取出。（四）2020年8月18日，被告人王泽夫明知王建林、张嘉庆从事信用卡诈骗犯罪活动，仍帮助王建林、张嘉庆将被害人张某银行卡内的7500元人民币取出。上述指控，公诉机关提供有书证、被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张楠、王泽夫以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。张楠、王泽夫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；二被告人认罪认罚，可从宽处理。建议判处张楠、王泽夫一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。本院审理查明的信用卡诈骗部分的犯罪事实与公诉机关指控的一致。另查明：一、被告人张楠、王泽夫分别于2020年11月13日、2020年11月17日被抓获。二被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实；二、审理中，被告人王泽夫退赔被害人宁某人民币20000元、袁某人民币6600元、张某人民币7500元，三名被害人对王泽夫表示谅解。上述事实，被告人张楠、王泽夫在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、收条、谅解书，被害人赵某、袁某、宁某、张某等人陈述，同案人王建林、张嘉庆等人供述，辨认笔录，视听资料银行ATM机取款监控录像及截图，电子数据手机短信截图、QQ聊天记录等证据证实，足以认定。二、帮助信息网络犯罪活动部分2020年6月至2020年11月期间，被告人竹科杰、黄辉明知王建林、杨叶昌、孔超等人（均另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍为上述对象实施信息网络犯罪活动提供短信发送技术支持，并从中非法获利。被告人黄辉到案后退缴人民币20000元。上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人竹科杰、黄辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为多名犯罪对象提供短信发送技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。竹科杰、黄辉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；二被告人认罪认罚，可从宽处理；黄辉已退赃款人民币20000元，可酌情从轻处罚。建议判处竹科杰一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，判处黄辉一年以上一年十个月以下有期徒刑。本院审理查明的帮助信息网络犯罪活动部分的犯罪事实与公诉机关指控的一致。另查明：一、被告人竹科杰、黄辉分别于2020年11月21日、2020年12月4日被抓获。二被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实；二、审理中，被告人竹科杰退缴人民币40000元。上述事实，被告人竹科杰、黄辉在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、支付宝及银行交易记录，证人魏某、彭某证言，被害人赵某、袁某、宁某、张某等人陈述，同案人王建林、杨叶昌、孔超等人供述等，辨认笔录，电子数据手机短信截图、QQ账号及聊天截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张楠、王泽夫以非法占有为目的，伙同王建林、张嘉庆等人冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人竹科杰、黄辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为多名对象提供短信发送技术支持，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张楠、王泽夫明知他人实施信用卡诈骗活动，仍协助他人完成诈骗资金的转移，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张楠、王泽夫、竹科杰、黄辉到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人竹科杰、黄辉主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人王泽夫已退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人提出的与上述一致的公诉意见和辩护意见，本院予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十八条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条规定，判决如下：一、被告人张楠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月13日起至2022年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王泽夫犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月17日起至2021年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人竹科杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月21日起至2022年1月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人黄辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2022年2月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、责令被告人张楠与其他同案人共同退赔被害人赵丽人民币35000元。六、被告人竹科杰退缴的人民币40000元、黄辉退缴的人民币20000元，发还给涉案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张建丽二〇二一年三月二十七日书记员  魏高飞