河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初348号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人范莉，女，1972年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为河南省开封市龙亭区。2001年1月5日，因犯持有假币罪被开封市龙亭区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；2007年5月17日，因犯拐卖儿童罪被开封市龙亭区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；2013年1月6日，因犯诈骗罪被安阳县人民法院判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金一万元;2014年12月6日刑满释放。2020年6月30日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，同年7月1日被清丰县公安局刑事拘留；同年7月10日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。被告人李改平，女，1963年7月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址均为河南省清丰县。2020年4月27日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，次日被清丰县公安局取保候审，同年7月31日经传唤到案，次日被清丰县公安局刑事拘留；同年8月7日，被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人李亚贞，河南信行律师事务所律师。被告人杨苗苗，女，1985年6月20日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地及住址均为河南省清丰县。2017年9月25日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万五千元；2017年11月22日刑满释放。2019年8月30日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，次日被清丰县公安局刑事拘留，同年10月1日被清丰县公安局取保候审，2020年4月5日被清丰县公安局监视居住于其家中，同年4月10日被清丰县公安局刑事拘留，同年5月15日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人叶荣荣，女，1997年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为河南省范县。2017年8月25日，因犯介绍卖淫罪被濮阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金三千元。2020年4月7日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，同年4月10日被清丰县公安局刑事拘留，同年5月15日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人刘姗姗，河南尊严律师事务所律师。被告人杨晓龙，男，1993年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址均为河南省清丰县。2020年6月3日到案，因涉嫌犯诈骗罪，次日被清丰县公安局刑事拘留；同年7月10日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人鲁伟，河南广念律师事务所律师。辩护人陈雪茹，河南广念律师事务所实习律师。河南省清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）351号起诉书、清检一部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书、清检一部刑变诉（2021）3号变更起诉决定书，指控被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙犯诈骗罪，系犯罪集团，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2021年1月14日、3月2日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员吴革法出庭支持公诉，被害人代表高某、被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙及辩护人邓文、李亚贞、何自琢、刘姗姗、鲁伟、陈雪茹出庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：自2017年以来，被告人范莉、杨秘淑（另案处理）等人预谋以相亲、定亲、“送好”等为由骗取被害人的钱财，并先后纠集被告人杨苗苗、李改平、叶荣荣、杨晓龙、霍志娟（另案处理）等人组成较为固定的犯罪组织共同实施诈骗活动。范莉、杨秘淑为该犯罪集团首要分子，负责该犯罪集团的内部分工；杨苗苗自2017年初预谋并加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；叶荣荣自2017年底加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；霍志娟自2018年10月份加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；李改平为获私利，自2019年2月加入该犯罪集团，负责提供相亲的男孩并充当媒人，介绍多名被害人与杨苗苗等人相亲并交往，并以此获利；被告人杨晓龙明知杨秘淑、范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、霍志娟等人通过相亲、定亲、送好的名义骗取他人的钱财，杨晓龙多次积极参与，并且虚构身份，帮助杨苗苗等人实施诈骗活动。自该犯罪集团成立后实施了下列犯罪活动：1、2017年4月份，被告人范莉、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗以“杨雅洁”的虚假身份与受害人郭某相亲并交往。期间杨秘淑以媒人身份，范莉以杨苗苗母亲身份，取得郭某及其家人的信任，骗取郭某定亲钱11000元，“送好”钱116000元，期间杨秘淑编造理由向被害人借款30000元，杨苗苗以购买“三金”名义向郭某索要6000元。案发前退还被害人125000元。2、2017年12月份，被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人王某4相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以媒人身份，杨苗苗以叶荣荣姐姐身份，取得王某4及其家人的信任，骗取王某4定亲钱17000元，媒人礼钱1000元，“送好”钱108000元。案发前退还被害人90000元。3、2018年1月份，被告人范莉、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人郑某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以媒人身份，取得郑某及其家人的信任，骗取郑某定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱500元。案发前退还被害人12000元。4、2018年2月份，被告人范莉、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人李某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，取得李某及其家人的信任，骗取李某定亲钱12000元，倒水钱1000元，媒人礼钱2000元。案发前退还被害人11000元。5、2018年10月份，被告人范莉、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）、霍志娟（另案处理）预谋后，由霍志娟与受害人刘某相亲并交往。期间杨秘淑以霍志娟母亲身份，范莉以媒人身份，杨苗苗以霍志娟姐姐身份，杨晓龙以霍志娟哥哥身份，取得被害人刘某及其家人的信任，骗取刘某定亲钱18000元，媒人礼钱3900元，“送好”钱116000元。6、2019年2月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人佀向阳相亲并交往。期间范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，杨秘淑以杨苗苗母亲身份，取得佀向阳及其家人的信任，骗取佀向阳定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱2000元，“送好”钱108000元。案发前退还被害人40000元。7、2019年2月份，被告人李改平、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人王某5相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，李改平以媒人身份，取得王某5及其家人的信任，骗取王某5定亲钱17000元，倒水钱1600元，媒人礼钱600元。案发前退还被害人24600元。8、2019年2月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人张某1相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，杨晓龙以杨苗苗二弟身份，取得被害人张某1及其家人的信任，骗取张某1定亲钱11000元，倒水钱1000元，“彩礼”钱146000元，媒人礼钱4000元。案发后退还被害人117000元。9、2019年2月份，被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人殷某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，杨晓龙以杨苗苗二弟身份，霍志娟以杨苗苗表妹身份，取得被害人殷某及其家人的信任，骗取殷某定亲钱11000元，“送好”钱108000元，媒人礼钱5400元。案发前退还被害人119000元。10、2019年11月份，被告人范莉、杨秘淑（另案处理）预谋后，通过他人介绍由杨秘淑与受害人王某1相亲并交往。期间杨秘淑以“王驿坤”虚假身份，范莉以杨秘淑妹妹身份，取得被害人王某1信任，骗取王某1定亲钱10000元，见面礼1000元，杨秘淑以“王驿坤”名义向被害人王某1借款20000元。11、2019年3月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人赵某1相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，取得被害人赵某1及其家人的信任，骗取赵某1定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱2000元。12、2019年3月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人鲁某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以女方媒人身份，李改平以男方媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，取得被害人鲁某及其家人的信任，骗取鲁某定亲钱10000元，倒水钱1000元，“送好”钱113000元，媒人礼钱1000元。案发前退还被害人70000元。13、2019年4月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）、霍志娟（另案处理）预谋后，由霍志娟与受害人王某2相亲并交往。期间杨秘淑以霍志娟姨身份，范莉以女方媒人身份，杨苗苗以霍志娟姐姐身份，叶荣荣以霍志娟妹妹身份，杨晓龙以杨苗苗弟弟身份，取得被害人王某2及其家人的信任，骗取王某2定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱4800元，“送好”钱100800元。案发前退还被害人15000元。14、2019年4月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）、霍志娟（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人张某2相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以女方媒人身份，李改平以男方媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，霍志娟以杨苗苗表妹身份，杨晓龙以杨苗苗二弟身份，取得被害人张某2及其家人的信任，骗取张某2定亲钱11000元，倒水钱1000元，“送好”钱100800元，媒人礼钱5000元，杨苗苗以进货缺少资金为由向张某2索要约10万元。案发前退还被害人20000元。15、2019年5月份，被告人范莉、杨秘淑（另案处理）、霍志娟（另案处理）预谋后，由霍志娟与受害人高某相亲并交往。期间杨秘淑以霍志娟姨身份，范莉以媒人身份，取得被害人高某及其家人的信任，骗取高某定亲钱17000元，倒水钱888元，“送好”钱109000元，媒人礼钱1200元。案发前退还被害人15000元。16、2019年5月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人王某3相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，取得被害人王某3及其家人的信任，骗取王某3定亲钱17000元，倒水钱2000元，“送好”钱148000元，媒人礼钱6000元，王某3向杨苗苗转账5000元。17、2019年5月10日，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人杜某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，杨晓龙以杨苗苗二弟身份，取得被害人杜某及其家人的信任，骗取杜某定亲钱11000元，媒人礼钱1000元，“送好”钱101000元。18、2019年5月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人万某相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以叶荣荣姨身份，李改平以媒人身份，杨苗苗以叶荣荣姐姐身份，取得被害人万某及其家人的信任，骗取万某定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱6000元，“送好”钱108000元。19、2019年5月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人马某相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以叶荣荣姨身份，李改平以媒人身份，杨苗苗以叶荣荣姐姐身份，取得被害人马某及其家人的信任，骗取马某定亲钱11000元，倒水钱1600元，媒人礼钱2400元，“送好”钱128000元。20、2019年5月，被告人范莉、叶荣荣、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人常某2相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以女方媒人身份，杨苗苗以叶荣荣姐姐身份，杨晓龙以叶荣荣哥哥身份，取得被害人常某2及其家人的信任，骗取常某2定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱1800元，“送好”钱108000元。21、2019年5月，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人张某相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以叶荣荣姨身份，李改平以媒人身份，杨苗苗以叶荣荣姐姐身份，杨晓龙以叶荣荣哥哥身份，取得被害人张某3及其家人的信任，骗取张某3定亲钱11000元，倒水钱2000元，媒人礼钱4000元。案发前退还被害人1000元。22、2019年6月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人史某相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，李改平以媒人身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，取得被害人史某及其家人的信任，骗取史某定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱2200元，“送好”钱120000元。23、2019年8月份，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由叶荣荣与受害人母某相亲并交往。期间杨秘淑以叶荣荣母亲身份，范莉以叶荣荣姨身份，李改平以媒人身份，取得被害人母某及其家人的信任，骗取母某定亲钱11000元，倒水钱1000元，媒人礼钱2000元。24、2019年12月份，被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗与受害人赵某2相亲并交往。期间杨秘淑以杨苗苗母亲身份，范莉以杨苗苗姨身份，叶荣荣以杨苗苗妹妹身份，杨晓龙以杨苗苗弟弟身份，取得被害人赵某2及其家人的信任，骗取赵某2定亲钱17000元，倒水钱1000元，媒人礼钱4400元，“送好”钱90000元。其他犯罪行为：2016年11月份，被告人范莉、杨苗苗、杨秘淑（另案处理）预谋后，由杨苗苗（该款已判刑）以“朱海娟”的虚假身份与受害人闫某2相亲并交往。期间杨秘淑以媒人身份，范莉以杨苗苗母亲身份，取得闫某2及其家人信任，骗取闫某2定亲钱11000元，一部VIVOX9手机，经鉴定价值2990元。案发后杨秘淑退还被害人14000元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙的行为均构成诈骗罪。数额特别巨大。系共同犯罪。范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，范莉为组织、领导犯罪集团的首要分子，李改平、杨苗苗、叶荣荣在犯罪活动中起主要作用，系主犯；杨晓龙在犯罪活动中起次要作用，系从犯。范莉、杨苗苗系累犯。杨晓龙系自首。鉴于被告人杨苗苗、叶荣荣认罪认罚，建议对被告人杨苗苗判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人叶荣荣判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人范莉对公诉机关指控的分款犯罪事实、罪名无异议，对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团，其不是首要分子。辩护人邓文的辩护意见是，对公诉机关指控范莉犯诈骗罪不持异议，对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团，范莉也不是首要分子。另范莉具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.系从犯；2.系坦白且自愿认罪认罚。被告人李改平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称其没有参与预谋，不知道是诈骗,其不构成诈骗罪。辩护人李亚贞的辩护意见是，对公诉机关指控李改平犯诈骗罪证据不足；对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团。若认定李改平犯诈骗罪，李改平具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.系从犯；2.无前科；3.部分退赃。被告人杨苗苗对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人何自琢的辩护意见是，对公诉机关指控杨苗苗犯诈骗罪不持异议，但郭某案杨苗苗不具有非法占有目的，不应认定为诈骗；对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团。另杨苗苗具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.系自首且自愿认罪认罚；2.系从犯；3.愿意退赔被害人。被告人叶荣荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人刘姗姗的辩护意见是，对公诉机关指控叶荣荣犯诈骗罪不持异议，对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团。另叶荣荣具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.系坦白且自愿认罪认罚；2.犯罪所得较小；3.在杨苗苗、霍志娟骗婚过程中所起作用微乎其微，实际参与程度极小。被告人杨晓龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩护人鲁伟的辩护意见是，对公诉机关指控杨晓龙犯诈骗罪不持异议，对指控构成犯罪集团有异议，认为构不成犯罪集团。另杨晓龙具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.系从犯；2.系自首；3.系初犯、偶犯；4.杨晓龙在本案中也是一名受害者，为了追回彩礼，加上是一名法盲，走上了歧途；5.没有得到赃款。经审理查明：自2017年以来，被告人范莉、杨秘淑（另案处理）等人预谋以相亲、定亲、“送好”等为由骗取被害人的钱财，并先后纠集被告人杨苗苗、李改平、叶荣荣、杨晓龙、霍志娟（另案处理）等人组成较为固定的犯罪组织共同实施诈骗活动。范莉、杨秘淑为该犯罪集团首要分子，负责该犯罪集团的内部分工；杨苗苗自2017年初预谋并加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；叶荣荣自2017年底加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；霍志娟自2018年10月份加入该犯罪集团，负责与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；李改平为获私利，自2019年2月加入该犯罪集团，负责提供相亲的男孩并充当媒人，介绍多名被害人与杨苗苗等人相亲并交往，并以此获利；被告人杨晓龙与被害人相亲并交往，并以此为由骗取被害人钱财而获利；明知杨秘淑、范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、霍志娟等人通过相亲、定亲、送好的名义骗取他人的钱财，杨晓龙多次积极参与，并且虚构身份，帮助杨苗苗等人实施诈骗活动。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：同案人杨秘淑供述:2016年春节，女儿杨苗苗说她投资失败需要钱，就从上海回到清丰找其要钱，其给了杨苗苗一万元，一个价值一万元左右的首饰，同时还借了范莉三万元。过了正月十五，范莉就拉着其到上海找杨苗苗要钱，杨苗苗当时手里没钱，没办法还范莉。6月份其和范莉又一次到上海找杨苗苗，并将杨苗苗从上海带回了清丰。路上，范莉让杨苗苗以和别人谈男朋友的名义和男孩见面，谈朋友期间杨苗苗能得到男方给的礼物和钱，她能得到媒人礼，如果和男孩分手了，把男孩给的大钱退给对方，但是买的物品和媒人礼不用退还，这样就能赚钱了，也不会出事。其当时听范莉说的是个理，也同意了。开始是其和范莉、杨苗苗预谋的，李改平参与后，她知道杨苗苗的婚姻状况，给其说让杨苗苗相亲见面不会出事，相亲见面多了才能挣钱。定了亲中都中，不中退钱，但是媒人礼钱和给苗苗买的东西不会退的，这样才能挣钱。后来“二平”就开始给苗苗找男孩相亲了。每次叶荣荣、霍志娟、杨苗苗相亲的身份都是二平提前给物色好的男对象说，她把叶荣荣、霍志娟、杨苗苗的情况介绍给男方，比如“年龄、住址、职业、家庭情况”等身份信息都是“二平”随这男方的年龄大小和家庭情况随口编的，然后“二平”再把告诉男方的信息，提前给我们说了，等相亲见面的时候防止我们说漏嘴说错了，都是按照二平提前说好的意思说。这个账单是在2019年8月份其写的，记录的是主要是2019年8月份的账。因为当时包括范莉、二平、杨苗苗、叶荣荣、霍志娟、杨晓龙，人比较多，其怕账算不清，给他们也说不清，所以其就写了一个账单，另一个也是当时接和退的钱也多，其怕到时候记不起来钱去哪了，所以就记了个账单。因为其和范莉每天都在一起，范莉不让其记她的账，其也没法记。记的账单中“荣”指的是叶荣荣，“妞”指的是杨苗苗，“娟”指的是霍志娟，“二平”指的是那个媒人李改平。“接”是指的受害人定亲、送好的时候，受害人给我们的钱，我们收到的钱；“退”是指退给受害人的钱。账单中写的“二平拿走各一半”意思二平是李改平，这是李改平给杨苗苗、叶荣荣、霍志娟介绍的男孩相亲送好钱，最后男方给的送好钱，李改平拿走一半，我记得是李改平拿走的总钱数。其中50000+1000=60000，后面的和数是对的，是我少写了一个0，应该是+10000；5000+600=56000后面的和数也是对的，是我在5000和600的后面少写了一个0；273300元是李改平拿走的总钱数。同案人霍志娟供述：2017年其在濮阳市看守所认识的杨苗苗，出来后互相留了联系方式，后见面后认识了范莉，范莉给其说，你去相亲，我给你介绍男孩，见面后能成的话男方给的彩礼钱咱俩一人一半，因为其当时也没工作，没有其他资金来源，当时其就答应了。后其是通过范莉认识的“二平”，“二平”是个说媒的，其和好多男孩相亲都是“二平”介绍的，平常都是范莉和“二平”一唱一和的给介绍相亲对象，然后骗男方的钱财。杨晓龙在女孩和别的男孩相亲的时候充当司机的角色，相亲的时候杨晓龙开车将其送到和男方见面的地方，有时候杨晓龙在车上待着，有时一起去相亲。其和叶荣荣、杨苗苗三人与男方见面相亲的时候，杨苗苗就介绍说杨晓龙是她的亲二弟，叫“二龙”或“龙龙”。杨秘淑一半都叫杨晓龙“小”并向相亲的男方介绍杨晓龙是她的二儿子。杨秘淑、杨苗苗、李改平、叶荣荣、霍志娟、杨晓龙她们通过婚姻诈骗的方式骗取别人的钱的事情其参与了。3、被告人范莉供述：在2019年其认识李改平之前，杨苗苗、叶荣荣、霍志娟和男方相亲之前都是杨苗苗事先说杨秘淑是杨苗苗和叶荣荣的妈妈，其是杨苗苗和叶荣荣的姨。而且至于其在杨苗苗、叶荣荣、霍志娟和男方见面的时候充当媒人的事情，是杨苗苗给男方媒人说的。至于其和李改平认识之后，杨苗苗、叶荣荣、霍志娟她们和男方相亲的时候都是李改平直接和这三个女孩联系，并且杨苗苗对李改平说其是她姨，让其在她们和男方相亲的时候充当女方的媒人。一般在向男方介绍其和杨秘淑的时候，都是李改平说其是杨苗苗、叶荣荣的姨和女方的媒人，介绍杨秘淑是杨苗苗、叶荣荣的妈妈。另外在向男方介绍女方的情况的时候都是李改平和杨苗苗事先说好，按照男方提出来的要求并根据男方的情况安排怎样介绍女孩。一般都是将女孩的年龄说成和男方年龄相仿，介绍婚姻状况的时候都说杨苗苗、叶荣荣、霍志娟未婚。并且说杨苗苗是杨秘淑的大女儿，叶荣荣是杨苗苗的二女儿，至于霍志娟与男方见面相亲的时候都是叫杨秘淑姨。在杨苗苗和男方相亲的时候杨晓龙都是以杨苗苗弟弟的身份出现的。媒人礼都是媒人自己的，定亲钱如果是李改平介绍的男方，那么定亲钱11000元，杨苗苗、霍志娟、叶荣荣她们三个人是谁相得亲那么谁就拿走几千元钱，李改平一般拿走5000元左右，其一般不拿钱，至于杨秘淑拿多少钱其不知道。至于送好的钱都是杨苗苗和李改平商量分配的。4、被告人李改平供述：在其和杨秘淑一起和别人说媒相亲诈骗别人钱财的过程中有其、杨秘淑、杨苗苗、范莉、霍志娟、叶荣荣，还有一个叫龙龙的男的参与了。其负责提供相亲的男孩，杨秘淑和范莉这一方就负责提供相亲的女孩。一般其这一边有村民找其给他家的儿子说媒，其就给杨秘淑或者范莉打电话说一下这一方男孩的基本情况（年龄、家庭情况），然后杨秘淑和范莉就安排年龄相近的女孩出来相亲，一般男方年龄在28岁至30岁之间的，由杨苗苗出头和男方相亲。男方年龄在26岁左右的就由霍志娟出面和男方相亲，男方年龄在23岁左右的由叶荣荣出面相亲。在相亲的过程中，杨秘淑一般是以杨苗苗、叶荣荣、霍志娟母亲的角色出现，充当女方的家长。在相亲过程中范莉是以杨苗苗、叶荣荣、霍志娟干姨的身份出现，并兼女方的媒人。那个叫晓龙的男的一般都是以杨秘淑二儿子的身份出现。其知道霍志娟与男方见面、定亲、相亲也是为了骗男方的钱，并不是真的要和男方结婚。其也是为了得两个媒人礼钱。5、被告人杨苗苗供述：“平姨”、范莉都知道其定过亲了还接着给其介绍了好多男孩，“平姨”、范莉都给其说过，以后多见男孩她们才能多收媒人礼，因为如果不成，定亲钱要退，但是媒人礼钱不用退，这样“平姨”和范莉可以得到更多媒人礼。“平姨”和范莉还告诉其以后就这样干，订订婚、退退婚，就这样往下走，她俩媒人礼钱不用退，就当挣了零花钱。她们也知道这种行为是骗人的，就是为了挣两个钱，并不是真心实意要给其介绍对象。每次其、叶荣荣、霍志娟和别人相亲，和杨秘淑、范莉、“平姨”都是商量好的，其一般是使用真实姓名，离过婚，没有孩子，1988年出生，有时候也会说自己未婚，年龄说小一些。“平姨”充当媒人，有时是对方的，有时是这一方的，范莉充当这边的媒人，也充当过其妈，其母亲杨秘淑还充当过其姨。骗的钱定亲钱和结婚彩礼钱，有时其得一部分，有时给其母亲杨秘淑和范莉一部分。十几万元的送好钱，十万给母亲杨秘淑，其拿零头。叶荣荣无论相亲挣多少钱，一般都是拿3000元，剩下的钱都是母亲和范莉收了起来。如果男方让退钱，杨秘淑和范莉出大头，其出小头。如果不让退钱就算了。所骗的钱，大部分都在杨秘淑和范莉手中。6、被告人叶荣荣供述，证明从2018年中旬至2019年8、9月份，伙同范莉、杨秘淑、杨苗苗和叫“二平”的媒人，骗了万某、张某3、马某、常某2、母某。7、被告人杨晓龙供述：其在2018年下半年和杨苗苗又生活在一起之后，其没有再出去工作，就跟着杨苗苗、杨秘淑等人，充当杨苗苗、叶荣荣、霍志娟她们这一方的司机，在男方定亲和送好的时候其只要在现场，杨苗苗就介绍其是她二弟叫“龙龙”。杨秘淑就说其是她的二儿子。有时杨苗苗、叶荣荣、霍志娟她们在和相亲的男方一起吃饭的时候其也一起跟着去，在饭桌上介绍的时候杨苗苗就说其是她二弟。其有时配合打个招呼，有时不吭表示默认。和杨苗苗相亲的有鲁某、杜某、王某3、张某1，和霍志娟相亲的柳格的刘高峰、铮铮；和叶荣荣相亲的张某3。还有一些其他的男的，其记不清了。一般叶荣荣和男方相亲的时候其要是在现场其就以叶荣荣的哥哥的身份出现，一般都是杨苗苗和杨秘淑介绍，其在旁边站着。霍志娟与柳格的刘高峰交往的时候，其充当杨苗苗的老公，霍志娟姐夫。霍志娟与铮铮交往的时候，其充当杨苗苗二弟。经审理查明的分款事实均与公诉机关的指控一致。审理过程中，李改平家属代李改平退回违法所得14800元。另查明，范莉于2020年6月30日被清丰县公安局抓获到案；李改平于2020年4月27日被清丰县公安局抓获到案；杨苗苗于2020年4月3日被清丰县公安局抓获到案；叶荣荣于2020年4月7日由被害人扭送至清丰县公安局柳格派出所；杨晓龙于2020年6月3日经清丰县公安局民警电话传唤到案。清丰县公安局于2020年4月15日从杨秘淑处扣押蚕丝被、电脑主机等物品，经鉴定价值12428元；于2020年4月17日从杨苗苗住处扣押袜子、裤子等物品；于2020年4月20日从杨苗苗处扣押空调、洗衣机等物品，经鉴定价值59522元。2020年4月13日，清丰县公安局从鲁某处扣押白色现代IX35越野车一辆，车牌号为豫Ｊ×××××。上述事实，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人户籍证明、前科证明、到案经过，刑事判决书、监狱资料、看守所释放证明，扣押决定书及扣押清单、价格认定结论书，婚姻登记审查表，同案人杨秘淑、霍志娟供述，被害人闫某2、郭某、王某4、郑某、李某、刘某、佀向阳、王某5、张某1、殷某、王某1、赵某1、鲁某、王某2、张某2、高某、王某3、杜某、万某、马某、常某2、张某3、史某、母某、赵某2陈述，证人闫某1、常某1等人证言，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录，银行交易明细，杨秘淑记账单，辨认笔录，交款票据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人系共同犯罪。范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。范莉为该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。李改平、杨苗苗、叶荣荣在犯罪活动中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。杨晓龙在犯罪活动中起辅助、次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人杨苗苗、叶荣荣到案后如实供述犯罪事实，且自愿接受处罚，依法从轻处罚。被告人杨晓龙自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人范莉到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人李改平部分退赃，酌情从轻处罚。各辩护人关于各被告人具有以上从轻、减轻处罚情节的意见予以采纳。范莉、杨苗苗曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法从重处罚。叶荣荣具有犯罪前科，酌情从重处罚。五被告人多次实施犯罪，酌情从重处罚。被告人范莉及五被告人的辩护人关于不构成犯罪集团的辩解、辩护意见，经查，范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，本案犯罪人员三人以上且较为固定，具有一定的组织性，犯罪过程中作用、分工比较明确，实施犯罪目的性强，犯罪对象比较明确，持续时间长，涉及犯罪款数、被害人多，符合犯罪集团的构成要件。对该辩解、辩护意见不予采纳。被告人范莉在犯罪集团中起指挥、策划作用，系首要分子。对其不是首要分子的辩解、辩护意见不予采纳。被告人范莉、李改平、杨苗苗的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见，经查，三被告人积极参与犯罪，并非起次要、辅助作用，对该辩护意见不予采纳。被告人李改平及辩护人关于李改平未参与预谋、对诈骗不明知，公诉机关指控证据不足的辩解、辩护意见，经查，同案人杨秘淑、霍志娟供述，被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙供述，被害人陈述，证人证言能够形成完整的证据链，证明李改平事先与范莉、杨秘淑、杨苗苗预谋，预谋后积极参与诈骗的犯罪事实，对该辩解、辩护意见不予采纳。辩护人何自琢关于郭某案杨苗苗不具有非法占有目的，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，杨苗苗与范莉、杨秘淑事前预谋通过相亲骗取被害人钱财，非法占有目的明显，后杨苗苗以“杨雅洁”的虚假身份与郭某相亲并交往，杨秘淑、范莉以虚假身份出现，骗取被害人定亲、送好财物，符合诈骗罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳。辩护人何自琢关于杨苗苗系自首的辩护意见，经查，杨苗苗系被抓获，不具有到案的自动性，对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。违法所得，责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2034年6月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）被告人李改平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2032年7月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）被告人杨苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年又六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2033年9月6日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）被告人叶荣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2031年4月6日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）被告人杨晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2026年12月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）六、责令被告人范莉、杨苗苗退赔被害人郭岳阳经济损失2000元，杨苗苗退赔郭岳阳经济损失6000元；责令被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人王富伟经济损失3.6万元；责令被告人范莉、杨苗苗退赔被害人郑红言经济损失500元；责令被告人范莉、杨苗苗退赔被害人李功勋经济损失4000元；责令被告人范莉、杨苗苗、杨晓龙退赔被害人刘之峰经济损失13.79万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人佀向阳经济损失8.2万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人张瑞举经济损失4.5万元；责令被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人殷少飞经济损失5400元；责令被告人范莉退赔被害人王献彬经济损失3.1万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人赵晓飞经济损失1.4万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人鲁羊羊经济损失5.5万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人王峥峥经济损失10.26万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人张亚冬经济损失19.78万元，杨苗苗退赔张亚冬经济损失10万元；责令被告人范莉退赔被害人高英豪经济损失11.3088万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人王修武经济损失17.8万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人杜秋伟经济损失11.68万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人万宗振经济损失12.6万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人马景壮经济损失14.3万元；责令被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人常江磊经济损失12.18万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人张鑫经济损失1.6万元；责令被告人范莉、李改平、杨苗苗、叶荣荣退赔被害人史周培经济损失13.42万元；责令被告人范莉、李改平、叶荣荣退赔被害人母传濮经济损失1.4万元；责令被告人范莉、杨苗苗、叶荣荣、杨晓龙退赔被害人赵海港经济损失11.24万元。七、扣押物品由扣押机关依法处理，处理后发还被害人。八、被告人李改平所退违法所得14800元，依法退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李少武审判员  曹青次审判员  张利娜二〇二一年三月二十三日书记员  赵 涵