河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0402刑初61号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人梁永飞，女，1996年11月10日出生，初中毕业，户籍所在地河北省张家口市涿鹿县，因涉嫌诈骗罪2020年11月13日，被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；2020年12月9日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，2020年12月10日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。辩护人魏东星，河南旭宏然律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2021〕42号起诉书指控被告人梁永飞犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2021年3月5日公开开庭审理了本案，平顶山市新华区人民检察院指派检察官朴明淑、宗倩卉出庭支持公诉，被告人梁永飞及其辩护人魏东星到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：被告人吴某某、张某某等人（均已判刑）成立北京某某商贸有限公司，公司老板吴某某，法人张某某，会计徐某。公司股东为吴某某、张某某等人（均已判刑）及被告人梁永飞，股东根据出资比例占有公司股份，同时以上股东又是公司业务员，从事具体业务，刘某某系公司技术负责人，负责参与宣传工作。老板吴某某和公司股东商议后，以50元的价格购买“某某“等化妆品，在某某网上招聘客户做代理商，并承诺能赚取高额差价，取得了被害人梁某等多人信任。公司员以虚假身份冒充愿意高价购买被害人化妆品的客户，并支付少额订金，诱骗被害人在被告人公司以498元全款进货，被害人将被骗款项转入被告公司账的账户内。被害人在购买该化妆品后，冒充高价购买的客户（即公司员工）以各种理由推脱拒绝购买或低价回购。被骗款项由被告人吴某某等人按出资比列分成。被告人梁永飞诈骗金额98174.5元。2020年11月13日，被告人梁永飞主动到平顶山市公安局新城分局投案自首。2021年1月8日，被告人梁永飞家人主动退缴全部违法所得。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人的供述、户籍证明、抓过经过、前科情况、梁某提供的微信聊天及转账截图、梁某支付宝转账记录及快递单据、原某某提供微信转账及聊天截图、张某1提供微信及聊天截图、扣押清单、股东群聊天、被害人梁某向张某某、徐某、李某1、张某某的转账记录及支付宝交易明细、北京某某商务咨询有限公司设立申请书、基本信息、企业名称变更通知书：变更为北京某某商贸有限公司、登记审核表、营业执照等信息、徐某某某银行、叶某提供微信截图、支付宝及微信收款截图、毛某提供微信支付截图、李某3提供的微信聊天及转账截图、唐某提供的微信聊天及转账截图、张某2提供的微信聊天截图、转账记录、支付室转账记录、快递单据截图、王某提供的微信聊及转账截图、支付室转账截图，同案犯张某辉、伊某、李某1、任某某、张某某、吴某某、言某某、徐某、曹某某、杨某某、刘某某、吉某某、郭某某的陈述，被害人梁某、袁某、张某1、叶某、毛某、李某2、贾某、许某、李某3、唐某、张某2、阿某、林某、张某3、王某陈述等证据。据此，公诉机关认为被告人梁永飞以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人梁永飞如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑两年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人梁永飞及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：被告人主动到案并如实供述犯罪事实，属自首，自愿认罪认罚，被告人家属案发后积极把全部违法所得退缴，请求法庭对被告人减轻处罚，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金。经审理查明：被告人吴某某、张某某等人（均已判刑）成立北京某某商贸有限公司，公司老板吴某某，法人张某某，会计徐某。公司股东为吴某某、张某某等人（均已判刑）及被告人梁永飞，股东根据出资比例占有公司股份，同时以上股东又是公司业务员，从事具体业务，刘某某系公司技术负责人，负责参与宣传工作。老板吴某某和公司股东商议后，以50元的价格购买“某某“等化妆品，在某某网上招聘客户做代理商，并承诺能赚取高额差价，取得了被害人梁某等多人信任。公司员以虚假身份冒充愿意高价购买被害人化妆品的客户，并支付少额订金，诱骗被害人在被告人公司以498元全款进货，被害人将被骗款项转入被告公司账的账户内。被害人在购买该化妆品后，冒充高价购买的客户（即公司员工）以各种理由推脱拒绝购买或低价回购。被骗款项由被告人吴某某等人按出资比例分成。被告人梁永飞诈骗金额98174.5元。2020年11月13日，被告人梁永飞主动到平顶山市公安局新城分局投案自首。被告人梁永飞家属于2021年1月8日通过中国邮政储蓄银行将违法所得98174.5元、股金5万元，共计148171.5元全部退还至平顶山市新华区人民检察院。上述事实有经庭审质证、确认的被告人的供述、户籍证明、抓过经过、前科情况、梁某提供的微信聊天及转账截图、梁某支付宝转账记录及快递单据、原某某提供微信转账及聊天截图、张某1提供微信及聊天截图、扣押清单、股东群聊天、被害人梁某向张某某、徐某、李某1、张某某的转账记录及支付宝交易明细、北京某某商务咨询有限公司设立申请书、基本信息、企业名称变更通知书：变更为北京某某商贸有限公司、登记审核表、营业执照等信息、徐某某某银行、叶某提供微信、支付宝及微信收款截图、毛某提供微信及支付截图、李某3提供的微信聊天及转账截图、唐某提供的微信聊天及转账截图、张某2提供的微信聊天截图、转账记录、支付室转账记录、快递单据截图、王某提供的微信聊及转账截图、支付室转账截图，同案犯张某辉、伊某、李某1、任某某、张某某、吴某某、言某某、徐某、曹某某、杨某某、刘某某、吉某某、郭某某的陈述，被害人梁某、袁某、张某1、叶某、毛某、李某2、贾某、许某、李某3、唐某、张某2、阿某、林某、张某3、王某陈述等证据，足以认定。本院认为，被告人梁永飞伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人梁永飞犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人梁永飞对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异。对辩护人辩称被告人梁永飞系初犯并主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，并自愿认罪认罚，被告人家属在案发后积极退缴全部违法所得，请求法庭对被告人减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。与法庭查明事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度。参照涿鹿县司法局出具的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金30000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对追缴到案的违法所得148171.5元，由扣押机关依法处置，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐国平审 判 员  张继红人民陪审员  童红丽二〇二一年三月九日书 记 员  马姣南附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。