安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1203刑初29号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人于洪艳，女，1967年11月22日出生，汉族，大专文化，无业，黑龙江省鹤岗市人，户籍地黑龙江省鹤岗市南山区，现住黑龙江省鹤岗市工农区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被抓获并限制人身自由，同年10月19日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。2020年5月13日经本院决定被取保候审。 被告人曹春艳，女，1955年5月1日出生，汉族，初中文化，务农，辽宁省阜新蒙古族自治县人，住辽宁省阜新蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被抓获并限制人身自由，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。2020年2月4日经本院决定被取保候审。2021年3月23日经本院决定逮捕，阜阳市看守所以其患严重疾病为由未收押，当日本院对其变更强制措施为监视居住。 被告人邹书美，女，1958年4月19日出生，汉族，大学文化，无业，云南省临沧市人，住云南省临沧市临翔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被抓获并限制人身自由，同年10月30日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。2020年7月28日经本院决定被取保候审。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2020〕17号起诉书，指控被告人于洪艳、曹春艳、邹书美犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员杨增祥出庭支持公诉，被告人曹春艳、于洪艳、邹书美到庭参加诉讼。本案因新冠肺炎疫情于2020年3月4日中止审理，2021年3月22日恢复审理，现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控：2018年6月，李立夫（已判刑）通过微信认识张秀萍（已判刑），张秀萍自称是财政部退休工作人员，让李立夫组建团队发展国家项目。李立夫即创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，开展“亚投行一带一路”、“101”金卡等虚假项目，以此为由骗取每个会员参与项目缴纳十几元至一千元不等的“会费”。李立夫为管理和发展团队，效仿军队编制设置方式，依次组建纵队、军团、军、师、团、组，每一层级有各自的统计员。被告人曹春艳系纵队司令，被告人于洪艳、邹书美系纵队统计员。曹春艳发展会员一万余人，安排纵队统计财务人员张宪军（已判刑）向郭坤哲、赵炜（均已判刑）等人交付赃款298248.6元。于洪艳使用其本人银行卡向李立夫转账747832元，邹书美通过微信向李立夫转账82096.8元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案犯供述，受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人曹春艳、于洪艳、邹书美的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；三被告人系从犯，应当减轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人于洪艳有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；判处被告人曹春艳有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；判处被告人邹书美有期徒刑九个月，并处罚金五千元。 被告人于洪艳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹春艳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。 被告人邹书美对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2018年以来，李立夫（已判刑）通过微信认识张秀萍（已判刑），张秀萍谎称是财政部退休工作人员，负责国家项目实施，并让李立夫组建团队发展项目。2018年6月，李立夫创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”（简称：民生福利基金会），以“低会费、高回报”方式在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目，通过谎称与领导为同窗好友宣传其项目可信度。为更好地管理发展团队，效仿军队和政府机构设置方式，依次编制为纵队、军团、军、师、团、组，快速发展下线数万人。李立夫为“民生福利基金会”第一层管理人员，自封“首长”、“精准扶贫、中国梦执行委员”等职务，第二次管理人员为“扶贫办第一副主任”、“宣传部长”、纵队司令等。李立夫自创办建立“民生福利基金会”以来，通过召开集会、层层建立微信群、组建军团等形式在其发展团队中陆续推出“亚投行一带一路”、“101金卡”、“12+1”“18+1”扶贫基金会、“智天股权”、“扶贫手册”、“物联网股权”、“6元平移”等项目，以此为由骗取每个会员参与项目缴纳十几元至一千元不等的“会费”。 被告人曹春艳于2018年11月份加入李立夫组织，任“民生福利基金会”第58纵队司令。曹春艳明知李立夫等人推出的“国家项目”为虚假项目，仍在其纵队积极宣传虚假信息，发展会员，骗取他人财物。至案发，曹春艳发展会员一万余人，安排纵队统计财务人员张宪军（已判刑）向郭坤哲、赵炜（均已判刑）等人交付赃款298248.6元。 被告人于洪艳于2018年10月份加入李立夫组织下的隋凤宝（已判刑）纵队，任“民生福利基金会”第5纵队统计财务人员。于洪艳明知李立夫、隋凤宝等人推出的“国家项目”均为虚假项目，仍负责该纵队推介的“12+1”、股权等虚假项目的收款转账，使用其本人银行卡向李立夫转账747832元。 被告人邹书美于2018年11月份加入李立夫组织下的王凤玲（已判刑）团队，曾任“民生福利基金会”第53纵队统计财务人员。邹书美明知李立夫、王凤玲等人推出的“国家项目”均为虚假项目，仍负责该纵队推介的“12+1”、“18+1”等虚假项目的收款转账，通过微信向李立夫转账82096.8元。 另查明，被告人于洪艳、曹春艳、邹书美均系被抓获归案，并如实交代了参与诈骗的事实。被告人曹春艳因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被抓获并限制人身自由，同年8月20日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕，2020年2月4日经本院决定被取保候审。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、银行交易明细、微信交易记录及安徽正诚会计师事务所诚审字（2019）105号专项审计报告等书证，同案犯李立夫、张宪军、隋凤宝、王凤玲、郭坤哲、赵炜等人的供述，被告人曹春艳、于洪艳、邹书美的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于洪艳明知李立夫等人实施诈骗，而提供银行卡收转会费，数额特别巨大；被告人曹春艳明知李立夫等人虚假宣传国家扶贫项目，以高额回报诱骗他人缴纳会费，仍积极宣传，帮助发展会员、收取会费，数额巨大；被告人邹书美明知李立夫等人实施诈骗，帮助其收转会费，数额巨大。被告人于洪艳、曹春艳、邹书美的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；均具有坦白情节，可从轻处罚；均认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院》第一条第一款、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人于洪艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。 二、被告人曹春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的五个月二十八日予以折抵刑期五个月二十八日）。 三、被告人邹书美犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期已执行完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 辉 审 判 员  刘雪峰 人民陪审员  杨 洋 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  夏 禹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但是……。