安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖08刑终58号 原公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王贞富，男，1963年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市江津区，现住址贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月27日被安庆市公安局大观分局刑事拘留，同年8月28日经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人王险峰，四川正当律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王忠泽，男，1968年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住址贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月10日被安庆市公安局大观分局刑事拘留，同年8月28日经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人王式军，江苏金政律师事务所律师。 原审被告人刘文礼，女，1959年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍地合肥市蜀山区，现住址合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月5日被安庆市公安局大观分局刑事拘留，同年8月28日经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 安徽省安庆市大观区人民法院审理安庆市大观区人民检察院指控原审被告人王贞富、王忠泽、刘文礼犯诈骗罪一案，于二○二○年十二月二十二日作出（2020）皖0803刑初174号刑事判决。原审被告人王贞富、王忠泽不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人辩护意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定：经被告人王忠泽介绍，被告人王贞富与被告人刘文礼相识。被告人刘文礼为取得被害人王某信任，谎称自己是合肥工业大学退休教师。2018年1月至5月期间，被告人王贞富、王忠泽、刘文礼先后结伙虚构民族资产解冻事实，对被害人谎称到香港汇丰银行解冻资产需要资金打点，并以十天即可得到五百万元人民币回报为诱饵，骗取被害人王某钱财。 2018年1月，被告人刘文礼经与被告人王忠泽商议，对被害人王某谎称，投资八万元人民币到一投资平台，即可获得五百万元人民币回报。被害人王某信以为真，于同年1月11日通过银行转账八万元人民币到被告人刘文礼提供的潘敏俊银行卡上，被告人刘文礼将八万元取出后，将其中的二万元人民币汇至被告人王忠泽提供的汪旭银行卡上。 2018年4月，被告人王贞富、王忠泽、刘文礼经商议，对被害人王某谎称，民族资产解冻项目需要资金到汇丰银行打点关系，王某投资十八万元，十天左右就有五百万元人民币回报，并将虚假的被告人王贞富三百亿美金香港汇丰银行汇款单和对账单出示给被害人。被害人王某被骗至深圳后，于同年4月20日，通过银行转账十八万元人民币至被告人王贞富银行卡上。被告人王贞富得款后，分给被告人王忠泽二万元人民币，被告人王忠泽分给被告人刘文礼五千元人民币。 2018年5月，被告人王贞富、王忠泽、刘文礼经商议，再次以到香港汇丰银行打点关系需要资金为由，将被害人王某骗至深圳。被害人王某于同年5月11日通过银行转账四万元人民币至被告人王贞富银行卡上。 2018年5月，被告人刘文礼先后两次以被告人王贞富在香港的活动资金不够为由，骗取被害人王某资金。被害人王某于同年5月7日、13日先后两次通过银行各转账一万元，共计二万元人民币至被告人刘文礼银行卡上。 被害人王某被骗取人民币共计三十二万元。其中，被告人王贞富分得人民币二十万元，刘文礼分得人民币八万五千元，王忠泽分得人民币三万五千元。三被告人将诈骗所得资金均用于日常消费。 另查明：被告人刘文礼于2020年8月5日主动到公安机关投案。案发后，被告人王忠泽退赔被害人王某35000元。 上述事实，有包括但不限于下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录证明、合工大出具的证明。 证实案发、立案情况及三被告人的身份信息。 2.抓获经过、拘留证、逮捕证。 3.被害人王某陈述。 2018年1月11日,刘文礼电话称一个很好的投资平台，投资8万10天之后就有500万元的收入，我就在兴业银行汇了8万元到刘文礼提供的潘敏俊账号上。刘文礼说钱快到了让我等着分钱。 同年4月19日,刘文礼微信发给我香港汇丰银行汇款单价值300亿美元，说钱已经到账了,同时叫带点钱去深圳打点下。2018年4月19日，在深圳,刘文礼、王贞富、王忠泽说钱已经到了王贞富账上，但是要我花钱立项和打点香港汇丰银行的领导,我就汇款了18万元给了王贞富农业银行的账户上。 4月25日我叫王贞富打了一张收条给我,写明了王贞富收到了我的18万元,同时保证5月10日给我500万元。 到了5月刘文礼说深圳那边搞好了，让我跟她去深圳分钱。在深圳，王贞富、王忠泽、刘文礼三人又称打点关系还缺钱，11日我汇款了4万元到王贞富农业银行的账户上。 2018年5月份的时候,刘文礼又打电话给我说王贞富和王忠泽那边钱不够,还要打点,要活动经费，我就在2018年5月7日和5月13日分別汇款1万元,共2万元给了刘文礼农业银行账户上。 6月份我就把刘文礼拖着去了深圳,找到了王贞富和王忠泽,我让刘文礼打了32万的借条给我,王贞富和王忠泽在担保人上签字。时间提前写在2018年5月13日。 2019年7月份的时候,刘文礼就发给我了两张照片,是香港汇丰银行的两张文书，一个是馈赠书,一个是动款令。 刘文礼说投资8万就有500万元的回报,所以我就投资了,剩余24万元都是做项目和打点的钱。至案发他们也没有给我任何投资的收益。 4.被告人刘文礼供述。 2017年年底的时候，王忠泽跟我说他朋友在海外搞到一大笔资金，现在解冻需要活动经费，如果我能搞到钱的话会有很丰厚的回报，王忠泽还将王贞富的300亿美元香港汇丰银行转账单和300亿美元香港汇丰银行的对账单发给我，于是我就答应王忠泽帮忙找人出资。2018年1月份的时候，我就发微信给王某，骗他说我有一个很好的项目，他愿意加入的话投资8万块钱，10天左右至少500万的回报。王某说他愿意参加，于是我就把我女婿潘敏俊的银行卡号发给王某，让他把8万块钱转到潘敏俊的银行卡，当天我让潘敏俊将钱取出来给我，然后我在合肥的邮储银行将2万块钱存进了王忠泽的邮储银行卡里。还有6万块钱，我到北京办事用掉了。 2018年4月份我把王某带到深圳去。王忠泽和王贞富就跟王某说王贞富有笔巨款现在香港汇丰银行拿不出来，需要资金到香港汇丰银行找行长打点才能尽快把钱搞出来，大概10多天就能给他500万回报，王贞富让王某投资18万，王某转给王贞富18万元。王忠泽给了我钱，好像是5000元。因为王某是我介绍给他们认识的。 大概5月份的时候，王某自己又去了一次深圳找王忠泽和王贞富，好像又给王贞富转账4万元，这件事是我后来听王某告诉我的。 我记不清了，银行流水有记录，那就是我拿了那2万。 投资8万元，十天获利500万元项目是安徽滁州的来安县白鹭岛。只有政府有这个项目，我们对王某虚构了事实，其实我们根本就没做这个项目，只是虚构出来想让王某拿钱给我们。投资8万元，十天获利500万元，现实中是不可能的。 5.被告人王忠泽供述。 2017年10月王贞富约我到贵阳喝茶，王贞富就把馈赠书和动款令还有一张汇丰银行三百亿美金的汇款单和对账单的原件拿给我看，王贞富说他一直在跑的就是这个资金，让我帮他想办法搞点钱。王贞富说只要二三十万就够了。我就跟刘文礼说了王贞富的事，将拍的王贞富的馈赠书和动款令，汇款单和对账单照片全部都通过微信给了刘文礼。 2017年底、2018年初的时候，王贞富就找我要钱，于是我就找刘文礼要钱，只说先搞几万块运作。过了几天，刘文礼就跟我说她搞了8万块钱。我将我岳父邮储银行卡号给了刘文礼，刘文礼将其中2万元打到我岳父卡上。 2018年4月份，四人在深圳见面，王贞富当时将他的香港公司的营业执照、法人证书、公司公章、馈赠书、动款令还有一张汇丰银行三百亿美金的汇款单和对账单的原件拿出来给王某看，跟王某说海外银主馈赠给他九百九十九亿美金，现在已经到账了，但是还缺一些钱到香港去跑关系，王贞富让王某打18万给他，10天左右，他给王某500万元回报，我和刘文礼也帮王贞富敲边鼓，王某在银行转了18万到王贞富的卡上。王贞富从包里拿出2万块现金给我，让我先拿着用，我就把钱收下了。 因为我介绍刘文礼、王某给王贞富认识，王贞富从王某搞到钱，所以给了我2万元。 20天过后，王贞富打电话给我说他钱不够，是让我帮他再向王某要5万块钱。在深圳刘文礼的房间，王贞富向王某要5万块钱，王某只肯给2万，我和刘文礼就在中间打圆场，王某答应给4万。 我搞民族资产项目其实有10多年了。也没成功。我应该知道是骗人。 对馈赠书、动款令、汇款单和对账单的真假？我当时半信半疑，觉得这个事情不大可能。 6.被告人王贞富供述。 2018年4月初，我打电话给王忠泽，我在搞一个项目，缺一点启动资金，让他给我找一点钱。2018年4月19日，刘文礼带着王某来到深圳，我们四人在房间里，我们就开始向王某宣传民族资产解冻的项目，王忠泽对王某说香港汇丰银行的300亿美金已经到了我的账上，但是被冻结了拿不出来，现在需要一些启动资金，到香港打点一下把钱解冻，事成之后分给王某500万元人民币。刘文礼也在一旁附和，说这件事是真实的，只要王某出钱由我去打点，就可以把钱解冻。4月20日下午，王某在银行柜台给我转了18万元到我的农业银行卡。 18万元，我取现十几万用于日常吃喝花销用掉了，剩余的钱留在卡里平常微信扫码用掉的。大概过了20多天，18万被我用完了，我又跟王忠泽联系说钱不够，能不能让王某再打点钱给我，王忠泽说他来联系。之后我们约了在深圳见面，刘文礼和王某也来了，我对王某说18万用于银行领导打点都花完了，现在还缺几万块钱，王某说他只有4万块钱，我让王某往我农行卡里又转了4万块钱。这4万块钱也被我日常开销用掉了。 因为我只有这么说，王某才会相信我，才会把钱打给我。 民族资产解冻是假的，因为我缺钱用。 7.微信记录，伪造的汇丰银行汇款单、对账单，伪造的馈赠书、动款令。 证实被告人王贞富、王忠泽、刘文礼以民族资产项目需要交纳一定费用解冻资金便可获得巨额报酬为诱饵诈骗被害人王某的事实。 8.取款凭证，银行卡查询信息等。 9.收条、谅解书。 证实，被害人王某收到被告人王忠泽家属退赔款35000元，对被告人王忠泽行为予以谅解。 上述证据内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定本案的事实。 原判认为，被告人王贞富、王忠泽、刘文礼以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人人民币32万元，其中，被告人王贞富参与骗取他人数额为22万元，被告人王忠泽、刘文礼参与骗取他人数额为32万元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。 被告人王忠泽、刘文礼归案后如实供述自己的诈骗事实，当庭亦自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人王忠泽退赔部分赃款，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人王贞富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人王忠泽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人刘文礼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人王贞富、王忠泽、刘文礼的违法所得人民币二十八万五千元继续予以追缴并发还被害人王某。 原审被告人王贞富上诉提出：1、大观区人民法院和大观区公安局没有管辖权。2、从犯罪构成上看，王贞富不构成犯罪。①王贞富无非法占有目的。刘文礼向王某出具了借条、转款凭证上也注明是借款，其提供真实的身份信息和联系方式。用自己的银行卡转账接收借款。②王某出借款不是被欺骗才出借款。3、从情理上看，王贞富涉嫌的不可能是共同诈骗。4、王某出借款前没有涉及民族资产解冻。5、王贞富涉案的金额只有二十二万元。综上，本案请求判决王贞富无罪或者移送深圳案发地法院审理。 其辩护人提出上述基本相同的辩护意见。 原审被告人王忠泽上诉提出：1、一审法院认定上诉人参与的诈骗数额错误，上诉人王忠泽实际参与的数额仅为22万元。2、一审法院对上诉人王忠泽量刑过重。请求二审法院依法查明本案事实，对上诉人判处相对较轻的刑罚。 其辩护人提出上述基本相同的辩护意见外，还提出：①上诉人王忠泽系初犯、偶犯。②上诉人能够积极主动配合司法机关办案，如实供述罪行，认罪态度好，构成坦白。③上诉人在本案中所起的作用属于辅助性，属于从犯。④本案三名被告人中王忠泽所得的款项仅为35000元，对被害人造成的损失也最低。综上，请求二审法院依法对上诉人王忠泽判处相对较轻的刑罚。 经审理查明，二审查明的事实与一审法院认定的事实一致。且有经一审庭审时示证、质证的证据予以证实，二审审理期间，上诉人及其辩护人均未提供影响本案事实的新证据。本院对一审判决认定事实及所列证据予以确认。 对上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案事实及证据综合评析如下：1、本案管辖权的问题。经查，本案的被害人居住地在安徽省安庆市大观区，其中有10万元的汇款地是在安庆市大观区××路兴业银行。故安庆市大观区公安局及大观区人民法院有管辖权。2、王贞富主观上是否具有非法占有目的。经查，被害人王某基于对刘文礼的信任，在王贞富、王忠泽、刘文礼出示虚假的上诉人王贞富三百亿美金香港汇丰银行汇款单和对账单，即按三人的要求转款给他们，提供真实信息不能否认诈骗的行为。上诉人王贞富借钱并没有用于投资，而是全部用于个人消费，其主观上就具有非法占有的目的。3、对王贞富的辩护人提出诈骗数额应定为22万的辩护意见，经查，原判依据上诉人与原审被告人参与共谋、共同商议的骗取的财产金额认定上诉人与原审被告人的犯罪金额，并无不妥。4、对于王忠泽的辩护人辩护提出王忠泽系初犯、偶犯，积极配合司法机关办案，认罪态度好，构成坦白，以及王忠泽退出违法所得35000元等从轻处罚情节，一审法院在量刑时均已作考虑。故上诉人的上诉理由及各辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人王贞富、王忠泽与原审被告人刘文礼以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人人民币32万元，其中，上诉人王贞富参与骗取他人财产数额为22万元，上诉人王忠泽与原审被告人刘文礼参与骗取他人财产数额为32万元，三人的行为均已构成诈骗罪，数额巨大，且系共同犯罪。上诉人王贞富、王忠泽的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 钱丹青 审 判 员 程 鸿 审 判 员 刘 鑫 二〇二一年三月四日 法官助理 刘映红 书 记 员 杨娟娟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。