河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1302刑初110号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人杨自有,男,汉族，2000年8月1日出生，初中文化,进城务工人员,户籍地河南省邓州市。2019年4月19日因诈骗罪被河南省邓州市人民法院判处有期徒刑十个月;2019年9月18日因犯诈骗罪、盗窃罪被河南省邓州市人民法院判处有期徒刑两年零三个月,决定合并执行有期徒刑二年,并处罚金10000元,后在南阳监狱服刑。因涉嫌诈骗罪于2020年11月6日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪于2020年12月4日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同日由南阳市公安局官庄工区分局执行逮捕。被告人张海,男,汉族，1994年3月6日出生，初中肄业,进城务工人员,住河北省行唐县，户籍地河南省南阳市邓州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月17日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日被南阳市公安局官庄工区分局取保候审，2021年2月9日由本院取保候审。被告人田书光,男,汉族,1989年2月20日出生,居民份证号码411322198902202954,中专文化,个体工商户，住河南省南阳市宛城区，户籍地河南省方城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年11月10日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年12月4日被南阳市公安局官庄工区分局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年1月20日由宛城区人民检察院取保候审，2021年2月9日由本院取保候审。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉（2021）140号起诉书指控被告人杨自有犯诈骗罪，被告人张海、田书光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员陈太白出庭支持公诉，被告人杨自有、张海、田书光到庭参加诉讼。现已审理终结。宛城区人民检察院指控：1.2019年11月25日下午四点左右,被告人杨自有到邓州市教育局斜对面刘某经营的华兴科技手机店购买手机,后选中一部暗绿色苹果11Promax暗绿色手机,购买价格为10000元。被告人杨自有向刘某转账10000元,在转账操作时杨自有将支付方式选择为延时支付方式。让刘某看到转账10000元后,杨自有拿着购买的苹果11Promax离开。随后杨自有将支付金额修改为0.01元。刘某手机收到手机款0.01元,发觉受骗,遂报警(杨自有因该次诈骗罪已被河南省邓州市人民法院判处刑罚)。2019年11月25日下午，被告人张海明知杨自有的手机是骗来的情况下,为了追要欠款,仍旧驾驶其母路新改的车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车拉着杨自有来到南阳市新华路天桥附近“曙光通讯”手机店，将未拆封的手机以7800元的价格卖给被告人田书光。后田书光将手机加价500左右转卖给在南阳港达商贸城二楼经营手机店的尹某牟利。经鉴定，该手机价值10899元。2.2019年11月27日下午14时许,被告人杨自有驾驶被告人张海之母路新改的车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车来到南阳油田,在油田老红灯路口处的华为手机专卖店,杨自有从被害人申某处购买一部黑色苹果11手机和一部银色华为mater30pro5G手机。两部手机总价值12600元。杨自有通过自己的支付宝向被害人申某银行账户转账12600元后让申某确认,随后杨自有趁申某不注意将转账金额修改为0.01元,并选择延时支付方式。2019年11月28日凌晨申某收到的两部手机款转账0.01元，遂发觉受骗并报警。2019年11月27日下午,张海明知两部手机系被告人杨自有诈骗所得情况下,为了追要欠款,仍旧驾驶其母路新改的车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车拉着被告人杨自有到南阳市新华路天桥附近的“曙光通讯”手机店，将两部未拆封的新手机以5000多元的价格卖给田书光，后田书光将两部手机加价近1000元后卖给南阳港达商贸城二楼经营手机店的尹某。经鉴定,涉案苹果11pro手机价值5800元、涉案华为mater30pro5G手机价值6800元,涉案总价值为12600元。案发后,被告人张海、田书光赔偿被害人申某12600元，被告人田书光赔偿潘化季2000元。公诉机关认为，被告人杨自有以非法占有为目的,采取隐瞒真相的手段,诈骗公民合法财产,数额较大,其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人张海、田书光明知是犯罪所得而掩饰隐瞒,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。被告人杨自有、张海、田书光认罪认罚，依法可以从宽处理，建议对被告人杨自有在有期徒刑八个月至十一个月间判处，并处罚金3000元；对被告人张海、田书光判处拘役四个月，并处罚金2000元。公诉机关提交了1.被告人杨自有、张海、田书光的供述;2.被害人申某、刘某的陈述;3.证人尹某、王某的证言;4.转账记录;5.鉴定结论;6.人口基本信息表、刑事判决书、到案经过等证据证实被告人杨自有、张海、田书光对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：1.2019年11月25日下午四点左右,被告人杨自有到邓州市教育局斜对面刘某经营的华兴科技手机店购买手机,后选中一部暗绿色苹果11Promax暗绿色手机,购买价格为10000元。杨自有向刘某转账10000元,在转账操作时杨自有将支付方式选择为延时支付方式。让刘某看到转账10000元后,杨自有带着苹果11Promax离开，随后杨自有将支付金额修改为0.01元。刘某手机收到手机款0.01元,发觉受骗,遂报警(杨自有因该次诈骗罪已被河南省邓州市人民法院判处刑罚)。2019年11月25日下午，被告人张海明知杨自有的手机为骗得情况下,为追要欠款,仍旧驾驶车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车拉着杨自有来到南阳市新华路天桥附近“曙光通讯”手机店，将未拆封的手机以8850元卖给田书光。后田书光将手机加价500左右转卖给在南阳港达商贸城二楼经营手机店的尹某牟利。经鉴定，该手机价值10899元。2.2019年11月27日下午14时许,被告人杨自有驾驶被告人张海之母路新改的车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车到南阳油田,杨自有从被害人申某经营的油田华为手机专卖店购买一部黑色苹果11手机和一部银色华为mater30pro5G手机。两部手机总价值12600元。杨自有通过自己的支付宝向申某银行账户转账12600元后让申某确认,随后杨自有趁申某不注意将转账金额修改为0.01元,并选择延时支付方式。2019年11月28日凌晨申某收到两部手机款转账0.01元，遂发觉受骗并报警。2019年11月27日下午,张海明知两部手机系杨自有诈骗所得情况下,为追要欠款,仍旧驾驶车牌号为豫Ｒ×××××比亚迪轿车拉着杨自有到南阳市新华路天桥附近的“曙光通讯”手机店，将两部未拆封新手机以5000余元卖给田书光，后田书光将两部手机加价近1000元后卖给南阳港达商贸城二楼经营手机店的尹某。经鉴定,涉案苹果11pro手机价值5800元、涉案华为mater30pro5G手机价值6800元,涉案总价值为12600元。案发后,被告人张海、田书光赔偿被害人申某12600元。另查明，2019年9月18日，被告人杨自有因犯诈骗罪、盗窃罪被河南省邓州市人民法院判处有期徒刑二年,并处罚金10000元。刑期自2019年11月30日起自2021年11月29日止。以上事实，被告人杨自有、张海、田书光在庭审中亦无异议，并有被害人申某、刘某的陈述，证人尹某、王某的证言，转账记录、鉴定结论、人口基本信息表、刑事判决书、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨自有以非法占有为目的,采取隐瞒真相的手段,诈骗公民合法财产,数额较大,其行为已构成诈骗罪。被告人张海明知是犯罪所得而帮助销赃，被告人田书光明知是犯罪所得而予以收购,二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨自有系累犯，应从重处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；在刑罚执行完毕前，发现漏罪，应数罪并罚。被告人张海、田书光自愿签署认罪认罚具结书，且案发后积极退赔被害人，依法可从宽处罚；根据被告人张海、田书光犯罪情节、悔罪表现、危害后果，依法可适用缓刑。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条规定，判决如下：一、被告人杨自有犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；与邓州市人民法院（2020）豫1381刑初528号判决即被告人杨自有犯盗窃罪、诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2022年5月29日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人田书光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、继续追缴被告人杨自有非法所得人民币13850元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢文军人民陪审员  陈 硕人民陪审员  张运忠二〇二一年三月五日书 记 员  赵 寻