河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1024刑初13号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人毛垒杰，男，1986年5月14日出生于河南省鄢陵县，汉族，初中文化，自由职业，住鄢陵县。因本案于2020年8月13日被鄢陵县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。指定辩护人和筱芬，河南名人律师事务所律师。被告人吕云峰，男，1986年11月19日出生于河南省鄢陵县，汉族，本科文化，鄢陵县融媒体中心在编工作人员，住鄢陵县。因本案于2020年8月13日被鄢陵县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人苏薇，河南许都律师事务所律师。被告人靳文杰，男，1987年8月21日出生于河南省鄢陵县，汉族，高中文化，自由职业，中共党员，住鄢陵县。因本案于2020年8月13日被鄢陵县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人程敏，河南如璋律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉［2021］6号起诉书指控被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰犯赌博罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员冯艳霞出庭支持公诉，被告人毛垒杰及其指定辩护人和筱粉、被告人吕云峰及其辩护人苏薇、被告人靳文杰及其辩护人程敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月份，被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰经过商量，共同出资，在鄢陵县城“维也纳酒店”内，先后多次组织参赌人员利用毛垒杰获得的境外网络赌博平台账户进行赌博，并从参赌人员赢取的赌资数额中提取5%至10%，三人也同时参与赌博，至案发时共向赌博平台转入赌资数额人民币448801元。其中参赌人员闫某、靳某1、靳某2、梁某用于赌博的赌资共计184280元。期间，三名被告人各分得营利人民币30000元。案发后，吕云峰、靳文杰各退赃款人民币30000元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、书证、物证、电子证据等证据。公诉机关认为，被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人毛垒杰有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币25000元；建议判处被告人吕云峰有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元；建议判处被告人靳文杰有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。庭审中，公诉机关调整毛垒杰量刑建议为有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元；被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人毛垒杰的辩护人提出的辩护意见是:1、被告人无前科，系初犯、偶犯；2、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、被告人当庭自愿认罪，签署认罪认罚具结书，家属自愿上缴赃款3万元，并愿意缴纳罚金，说明其认罪悔罪态度端正，再犯可能性小；4、被告人犯罪情节轻微，社会危害性及主观恶性小。综上，建议对其适用缓刑。被告人吕云峰的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯。2、被告人如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。3、被告人自愿认罪，属于酌定从轻处罚的情节。被告人在侦查阶段已经认罪，且在审查审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，并积极退回了全部赃款，根据认罪认罚的相关规定，应当从轻处罚。4、被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非。被告人虽然是鄢陵县融媒体中心的职工，但其从2009年参加工作，只在融媒体中心工作了半年，之后就再没有上过班，也没有领过工资，单位也从未给其缴纳五险一金。如果单纯以其具备这个身份，不以客观事实为依据加重对被告人的处罚，辩护人认为有失偏颇，恳请合议庭慎重考虑。综上，被告人吕云峰完全符合缓刑的适用条件，建议对其适用缓刑。被告人靳文杰的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人无前科，系初犯、偶犯；2、被告人系坦白；3、被告人在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪；4、被告人犯罪情节轻微、社会危害性不大；5、被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非，在审查起诉阶段已退违法所得，认罪态度一直很好。综上，恳请法庭对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案在审理过程中，2021年3月4日被告人毛垒杰近亲属代其退出违法所得3万元。三被告人自愿缴纳罚金。本案侦查机关扣押的涉案赃物有：铁灰色苹果牌笔记本电脑一台，牛皮纸外皮笔记本四本，紫色华为手机一部、黑色华为手机一部、黑色苹果手机二部、粉红色苹果手机一部、银行卡16张。上述事实有经庭审质证、确认的被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰的供述和辩解，证人靳某1、崔某1、崔某2、梁某、毛某、闫某、靳某2、刘某、罗某1、罗某2、王某证言，书证常住人口基本信息、到案经过、鄢陵县委机构编制委员会办公室证明、党员信息采集表、前科查询证明、情况说明、证据材料卷二、网站收款账户银行交易明细、网站返钱账户银行交易明细、酒店住宿记录、扣押清单、行政处罚决定书、鄢陵县公安局安陵派出所出具情况说明、河南省行政事业单位资金往来结算票据，物证照片，勘验笔录，电子证据毛垒杰、靳文杰、吕云峰等人支付宝数据光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人吕云峰、靳文杰在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人吕云峰系国家机关工作人员身份，实施赌博犯罪，应从重处罚。被告人毛垒杰、吕云峰、靳文杰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚且签字具结，在庭审过程中亦自愿认罪认罚，均可从轻处罚。三名被告人的辩护人提出的关于三名被告人无前科，系初犯、偶犯、坦白、自愿认罪认罚、自愿退赃的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳；被告人毛垒杰、靳文杰的辩护人提出的社会危害性小的辩护意见，经查，结合本案案发原因，被告人的犯罪行为给所纠集参赌人员造成较大经济损失，其社会危害性显而易见。故对此辩护意见本院不予采纳。三被告人的辩护人提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，经查，三被告人人所犯罪行不属于犯罪情节较轻，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。侦查机关依法扣押未随案移送的财物中笔记本电脑一台，牛皮纸外皮笔记本四本系作案工具，应当予以没收。三被告人分得的违法所得应予没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第（二）项、第四条、第五条第（一）项、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人毛垒杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年8月12日止）。二、被告人吕云峰犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年8月12日止）。三、被告人靳文杰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年6月12日止）。四、未随案移送的被侦查机关扣押的：铁灰色苹果牌笔记本电脑一台，牛皮纸外皮笔记本四本，依法由扣押机关予以没收，上缴国库。三被告人退出的违法所得，依法予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王红卫审 判 员  张 雷人民陪审员  柴 三二〇二一年三月二十五日书 记 员  王艺菲