文书内容江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初1044号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人谢越旺，男，1990年2月10日生，汉族，中专文化，自由职业，出生地甘肃省靖远县，租住济南市莱芜区（户籍在甘肃省靖远县）。被告人谢越旺曾因犯危险驾驶罪，于2014年2月被深圳市罗湖区人民法院判处拘役一个月。被告人谢越旺因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。指定辩护人余云丹，江苏茂业律师事务所律师。被告人胡晓峰，男，1991年11月26日生，汉族，大学本科，自由职业，出生地山东省海阳市，住济南市历城区（户籍在山东省海阳市）。被告人胡晓峰因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。辩护人李英亮，山东鲁翼律师事务所律师。被告人亓晓芳，曾用名丌霞，女，1986年5月20日生，汉族，中专文化，自由职业，出生地山东省济南市，租住济南市（户籍在山东省莱芜区）。被告人亓晓芳因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。指定辩护人岳惠文，江苏金锡律师事务所律师。被告人张慧，女，1989年10月20日生，汉族，高中文化，自由职业，出生地山东省济南市，住济南市莱芜区（户籍在济南市莱芜区）。被告人张慧因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。辩护人陆铭，北京市炜衡（无锡）律师事务所律师。被告人王建忠，曾用名王长龙，男，1992年4月4日生，汉族，大专文化，自由职业，出生地甘肃省会宁县，租住山东省济南市莱芜区（户籍在甘肃省会宁县）。被告人王建忠因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。指定辩护人赵志凤，江苏大浔律师事务所律师。被告人任永超，曾用名任荣超，男，1992年10月1日生，汉族，大专文化，自由职业，出生地山东省巨野县，住山东省济南市历城区（户籍在山东省巨野县）。被告人任永超因涉嫌诈骗罪，于2020年8月4日被抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。辩护人尹强，江苏吴韵律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉〔2020〕1049号起诉书指控被告人谢越旺、胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员林虹出庭支持公诉，被告人谢越旺、胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月至7月，被告人谢越旺伙同胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超等人，以“荐股”为名，诱骗被害人在虚拟的股票交易平台（泽峰资本ＡＰＰ）“充值炒股”，通过高杠杆、反向交易、吃亏损等方式先后骗得被害人徐某1、黄某等人人民币共计891241元。其中，被告人谢越旺负责出资购买作案工具、租赁场地、联系“泽峰资本”平台、决定分成、管理莱芜组业务员团队，涉案金额为891241元；被告人胡晓峰负责联系“泽峰资本”平台、担任指导老师进行直播、管理济南组业务员团队、兼任济南组客服人员指导客户下载平台、对接客户入金，涉案金额为891241元；被告人亓晓芳担任莱芜组组长，负责管理莱芜组业务员，拉客户加入微信群，在微信中冒充“谭平”老师向客户荐股、和客户私聊、引导客户看直播、用水军号烘托氛围，涉案金额为744687元；被告人张慧作为莱芜组业务员，同时使用微信客服号和助理号，指导客户下载平台、对接客户入金，涉案金额为744687元；被告人王建忠系莱芜组业务员，在荐股群内充当水军烘托氛围，本案被害人徐某1系其客户，涉案金额为520000元；被告人任永超系济南组组长，负责拉客户加入微信群，冒充“谭平”老师向客户荐股、和客户私聊，引导客户看直播，用水军号烘托氛围，涉案金额为146554元。六被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人亓晓芳家属代为退出人民币4000元，被告人任永超家属代为退出人民币5000元。公诉机关认为，被告人谢越旺伙同胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超利用网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人谢越旺、胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠涉案数额特别巨大，被告人任永超涉案数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。其中，被告人谢越旺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。六被告人到案后均如实供述罪行，可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人谢越旺有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；判处被告人胡晓峰有期徒刑八年，并处罚金8万元；判处被告人丌晓芳有期徒刑三年八个月，并处罚金3万元；判处被告人张慧有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元；判处被告人王建忠有期徒刑三年，并处罚金2万元；判处被告人任永超有期徒刑一年五个月，并处罚金1万元。被告人谢越旺、胡晓峰、丌晓芳、张慧、王建忠、任永超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢越旺的辩护人提出的辩护意见是：被告人谢越旺具有坦白、认罪认罚的情节，可以从轻处罚。被告人胡晓峰的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人胡晓峰不应对莱芜组的犯罪金额承担责任。胡晓峰是济南组的负责人，直播的目的主要是为了济南组的诈骗活动，济南组与莱芜组之间人员、管理、客户、资金都是独立的。胡晓峰的直播行为与莱芜组的犯罪所得没有刑法上的因果关系，莱芜组的被害人主要是因为业务员多次推荐以及客服人员的维护才受骗。胡晓峰主观上不知道莱芜组的具体人员分配、客户人数及诈骗金额。二、被告人胡晓峰系从犯，应当减轻处罚。本案所涉的犯罪工具都是由谢越旺出资购买，新加入人员都需要由谢越旺同意，公司员工都认为谢越旺是老板，取回的客户本金进行出金后，剩余也由谢越旺使用，胡晓峰只是受谢越旺指示管理济南、假扮老师直播讲课，拿基本工资。胡晓峰所起的作用与其他公司员工所起的作用基本一致。三、被告人胡晓峰诈骗金额应当为济南组的146554元，公诉机关指控的金额错误。即使将莱芜组的金额作为胡晓峰的诈骗金额，因其所起作用不大，公诉机关提出的量刑建议也过重。四、被告人胡晓峰有坦白的法定从轻情节。五、被告人胡晓峰属于初犯、偶犯，积极为客户退出本金并愿意赔偿被害人损失，可以酌情从轻。被告人丌晓芳的辩护人提出的辩护意见是：被告人丌晓芳属于从犯，应当从轻、减轻处罚；属于初犯，具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚、从宽处理；主观恶性小，犯罪持续时间短，积极联系被害人出金提现以弥补自己的错误，已退赃4000元。综上，请求对其从轻处罚。被告人张慧的辩护人提出的辩护意见是：被告人张慧因疫情影响失业，从而加入涉案公司，在公司的指令下与被害人聊天，除工资外并无获利，主观恶性小，在共同犯罪中所起的作用不大；具有坦白、认罪认罚的情节，认罪态度好；需要照顾家庭。综上，请求对其从轻处罚。被告人王建忠的辩护人提出的辩护意见是：被告人王建忠属于从犯，应当减轻处罚；具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚、从宽处理；无前科劣迹，系初犯，可酌定从轻处罚。被告人任永超的辩护人提出的辩护意见是：被告人任永超主观恶性较小；构成犯罪具有一定的偶然性；并无犯罪记录，一贯表现良好，系初犯；具有坦白、认罪认罚的情节。综上，请求对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年6月至7月，被告人谢越旺伙同胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超等人，以“荐股”为名，诱骗被害人在虚拟的股票交易平台（泽峰资本ＡＰＰ）“充值炒股”，通过高杠杆、反向交易、吃亏损等方式先后骗得被害人徐某1、黄某等人人民币共计891241元。其中，被告人谢越旺负责出资购买作案工具、租赁场地、联系“泽峰资本”平台、决定分成、管理莱芜组业务员团队，涉案金额为891241元；被告人胡晓峰向谢越旺介绍并负责联系“泽峰资本”平台、担任指导老师进行直播、管理济南组业务员团队、兼任济南组客服人员指导客户下载平台、对接客户入金，并与谢越旺约定对诈骗收益进行分成（胡晓峰分莱芜组的10%、济南组的40%）；被告人亓晓芳担任莱芜组组长，负责管理莱芜组业务员，拉客户加入微信群，在微信中冒充“谭平”老师向客户荐股、和客户私聊、引导客户看直播、用水军号烘托氛围，涉案金额为744687元；被告人张慧作为莱芜组业务员，同时使用微信客服号和助理号，指导客户下载平台、对接客户入金，涉案金额为744687元；被告人王建忠系莱芜组业务员，在荐股群内充当水军烘托氛围，本案被害人徐某1系其客户，涉案金额为520000元；被告人任永超系济南组组长，负责拉客户加入微信群，冒充“谭平”老师向客户荐股、和客户私聊，引导客户看直播，用水军号烘托氛围，涉案金额为146554元。各被告人相对应的被害人及涉案金额详见附表。六被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人亓晓芳家属代为退出人民币4000元，被告人任永超家属代为退出人民币5000元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：1.书证（1）侦破经过、抓获经过,证明各被告人到案情况。（2）常住人口基本信息，证明各被告人身份情况。（3）刑事判决书、刑满释放证明，证明谢越旺前科情况。（4）公安机关查获的话术，证明被告人诈骗的话术内容。（5）各被害人提供的汇款详情及银行交易清单，证明各被害人在平台入金出金情况。（6）各被害人提供的微信聊天记录，证明被告人推荐泽峰资本平台、股票。（7）被害人徐某1手机和电脑中泽峰资本软件截图，证明该软件的情况。（8）公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从谢越旺、张慧处扣押的财物。（9）被害人资金去向表，印证被害人的资金流向情况。2.证人徐某2的证言，证明石从龙与谢越旺、胡晓峰洽谈通过泽峰资本软件平台实施诈骗的事实。3.各被害人的陈述，证明各被害人投资泽峰资本软件平台被骗的事实。4.被告人及涉案人员的供述（1）各被告人及其他业务员、话务员的供述，证明各被告人实施的诈骗行为、各自在诈骗活动中起到的作用、工资及分成，以及各被告人明知泽峰资本软件系虚拟诈骗平台的事实。（2）涉案人员石从龙供述，证明谢越旺、胡晓峰经石从龙通过泽峰资本软件平台从事诈骗活动的事实。（3）涉案人员易晓书、龙勇、李礼、范超供述，证明涉案人员帮助取现的事实。5.辨认笔录，证明各被告人及涉案人员相互辨认的情况。6.电子数据提取笔录，证明公安机关从张璐鑫处扣押的手机中提取的话术及泽峰资本软件下载安装流程。本院认为，被告人谢越旺伙同胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超利用电信网络技术手段实施诈骗，其中谢越旺、胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠涉案数额特别巨大，任永超涉案数额巨大，均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，被告人谢越旺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人胡晓峰、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应根据各自在诈骗犯罪活动中起到的作用大小分别减轻、从轻处罚。六被告人到案后均如实供述罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人丌晓芳、任永超通过家属退赔部分违法所得，本院酌情考量。各辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。被告人胡晓峰向谢越旺介绍并负责联系“泽峰资本”平台、担任指导老师进行直播，且约定的分成也包括莱芜组的收益，其行为对包括莱芜组内的所有被害人投资虚假炒股平台起到了重要作用，辩护人提出胡晓峰不应对莱芜组的诈骗金额承担责任，以及胡晓峰在本案中所起的作用不大的辩护意见，与事实不符，本院对此不予采纳。被告人任永超的犯罪情节不适用缓刑，相应的辩护意见本院亦不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人应在参与犯罪的金额内依法退赔相应被害人的损失，并与其他共同犯罪人承担连带责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢越旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2030年8月3日止），并处罚金人民币10万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人胡晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2028年8月3日止），并处罚金人民币8万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人丌晓芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2024年4月3日止），并处罚金人民币3万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人张慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2024年2月3日止），并处罚金人民币3万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人王建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年8月3日止），并处罚金人民币2万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人任永超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年1月3日止），并处罚金人民币1万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。七、被告人丌晓芳退出的人民币4000元、被告人任永超退出的人民币6000元按比例退赔相应被害人，责令被告人谢越旺、亓晓芳、张慧、王建忠、任永超继续退赔相应被害人损失（各被告人在各自参与的共同犯罪涉案金额内承担连带责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  吴 伟审 判 员  黎 鹏人民陪审员  徐仲良二〇二一年三月十七日书 记 员  顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附表：            被告人              对应被害人              对应金额（单位：元）              合计金额（单位：元）                  谢越旺              全部              全部              891241                  胡晓峰              全部              全部              891241                  亓晓芳              黄某              90000              744687                  徐某              520000                  郭某              14687                  蒋某              25000                  江某              95000                  张慧              黄某              90000              744687                  徐某              520000                  郭某              14687                  蒋某              25000                  江某              95000                  王建忠              徐某              520000              520000                  任永超              邱某              140000              146554                  樊某              6554