安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初1016号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告单位安徽宏利房地产开发有限公司，社会信用代码91341302713923980Ｗ，经营场所宿州市胜利路北侧城隍庙**商住楼**。法定代理人林某。 诉讼代表人李运銮，男，出生于1940年11月20日。 诉讼代表人徐和平，男，出生于1956年2月12日。 被告人徐林，女，1954年10月12日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，住合肥市瑶海区。曾因犯伪造公司印章罪于2016年5月23日被本院判处有期徒刑七个月，2016年8月21日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月1日被上海市公安局徐汇分局枫林路派出所民警抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）363号起诉书指控被告单位安徽宏利房地产开发有限公司及被告人徐林犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。2020年7月21日、10月16日宿州市埇桥区人民检察院又以埇检刑补诉（2020）7号、19号补充起诉决定书指控被告单位安徽宏利房地产开发有限公司及被告人徐林犯非法吸收公众存款罪，本院受理后依法组成合议庭，合并并公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告单位安徽宏利房地产开发有限公司诉讼代表人李运銮、徐和平，被告人徐林其辩护人王茂军到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查二次，又因新冠肺炎疫情中止审理。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：安徽宏利房地产有限公司（以下简称宏利房产公司）在宿州市埇桥区××庙附近房地产开发期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，安排该公司监事即被告人徐林向社会吸收资金，自2009年至2015年，被告人徐林以通过其朋友、熟人相互介绍、口口相传等方式，向尹某1、汪某、耿某、王某2、柏某、吴某2、王某3、张某1等39人非法吸收资金计人民币3600余万元，承诺按月付息，月息2至3分，资金随用随取，并以宏利房产公司名义出具借条。至案发，该公司吸收的资金大部分未归还给出借人。 宏利房产公司在宿州市埇桥区××庙附近房地产开发期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，安排该公司监事即被告人徐林向社会吸收资金，自2008年至2015年，被告人徐林以通过其朋友、熟人相互介绍、口口相传等方式，在宿州市向胡某、徐某1等32人非法吸收资金计人民币1505.6万元，承诺按月付息，月息2至3分，资金随用随取，并以宏利房产公司名义出具借条。至案发，该公司吸收的资金大部分未归还给出借人。 被告人徐林在任宏利房产公司董事期间，于2009年至2015年5月，以宏利房产公司开发宿州市城隍庙商城、宿州市欣意国际城小区需要资金为由，以月息2%至3%不等的高息为诱饵，以宏利房产公司（加盖公章）出具借条为保证，通过其朋友、熟人相互介绍等手段向社会公众吸收存款。其中，向韩某3吸收资金人民币23万元，向杨某2吸收资金人民币38万元，向徐某4吸收资金人民币198.6万元。 该案由尹某1于2018年11月28日向宿州市公安局埇桥分局报案案发，同年12月1日被告人徐林被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，认为被告单位安徽宏利房地产开发有限公司及被告人徐林的行为均已构成非法吸收公众存款罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告单位安徽宏利房地产开发有限公司判处罚金；被告人徐林在有期徒刑四年至七年幅度内量刑，并处罚金。 被告单位安徽宏利房地产开发有限公司诉讼代表人提出，宏利房产公司主观上没有非法吸收公众存款，公司与借款人之间有借款合同，属民间借贷的意见 被告人徐林对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪认罚，但辩称其犯罪数额与公诉机关指控不一致。其辩护人的辩护意见是：被告人徐林及宏利房产公司没有对外宣传，借款人均是被告人徐林身边的朋友及合作伙伴，没有吸收社会不特定人员钱款，被告人徐林的行为属于民间借贷。被告人徐林归案后如实供述，建议对被告人徐林从轻处罚。 经审理查明：1999年12月16日，被告单位安徽宏利房地产有限公司（以下简称宏利房产公司）注册成立。2005年，该公司的法定代表人变更为林某，2012年7月19日，公司管理人员由林某变更为林某和被告人徐林，被告人徐林任该公司监事。该公司在宿州市埇桥区××庙附近房地产开发期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，安排被告人徐林以开发宿州市城隍庙商城、宿州市欣意国际城小区需要资金为由向社会吸收资金，自2008年至2015年，被告人徐林以通过其朋友、熟人及投资理财公司相互介绍、口口相传等方式，承诺月息2分左右，并以宏利房产公司（加盖公章）出具借条为保证，向尹某1、汪某、耿某、王某2、柏某、吴某2、王某3、张某1、徐某1、徐某4等七十多人非法吸收资金计人民币4686.86万元。至案发，该公司吸收的资金人民币3442.95万元未归还给投资人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）情况说明，被告人徐林工商银行账户向“安徽省宿州市欣民物业管理有限公司”支出294万元，收入175万元，向宏利房产公司支出355万元，收入240万元。被告人徐林名下建设银行卡账户向“安徽省宿州市欣民物业管理有限公司”支出356.4万元，向宏利房产公司支出12万元，向“东阳三建公司”的沈三洪支出4.7万元。被告人徐林名下徽商银行账户向“安徽省宿州市欣民物业管理有限公司”和宏利房产公司支出3476万元，收入1635.6万元。被告人徐林名下的农村信用社银行卡没有显示对手信息，无法统计。被告人徐林名下中国银行卡向“安徽省宿州市欣民物业管理有限公司”支出253万元，收入160万元，向宏利房产公司支出75.5万元，收入19万元。被告人徐林名下农业银行卡未见向“安徽省宿州市欣民物业管理有限公司”和宏利房产公司、东阳三建的王士良和沈三洪等账户有资金往来。被告人徐林上述账户向上述账户转入4808.6万元，收入2229.6万元。 （二）银行流水，证明被告人徐林名下银行卡的流水情况，反映出被告人徐林吸收投资人钱款及发放利息的部分情况。赵某3建行尾号1460卡和农商行尾号1686卡与徐林有频繁的转账，大部分是徐林给赵某3转钱。2013年12月15日，张某3给赵某3转账14万元。 （三）结算统计表、汇款凭证及收据等，证明被告人徐林、林某、宏利房产公司与“东阳三建公司”结算工程款及转账给该公司的沈三洪、王士良共计33189561元。 （四）安徽省高级人民法院庭审笔录，证明尹某1连本带利借150万给被告人徐林使用，要回本金及利息三四十万元，本金中有尹某1的三四十万，尹某1弟弟的部分钱。 （五）宿州市人民政府专题会议纪要等，证明宏利房产公司同意放弃参与竞买城隍庙商城二期西侧的13亩土地，2003年宏利房产公司出资拆迁安置完的地块，被宿州市政府收回用于地藏庙项目建设，宏利房产公司投入的拆迁费有宿州市国土资源局补偿。2010年6月18日，市国有土地资本运营管理委员会会议纪要，会议提议宏利房产公司城隍庙商城调整规划后增加20亩土地。 （六）私营企业基本注册信息查询单，证明安徽宏利房地产开发有限公司成立于1999年12月16日，经营范围房地产开发、营销策划，建材，家电、电脑、办公设备、服装、鞋帽、日用化学品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本5000万，法定代表人林某，被告人徐林系该公司监事。2005年，该公司的法定代表人由马啸变更为林某。2012年7月19日，公司管理人员有林某变更为林某和被告人徐林。 （七）宿州市埇桥区法院执行立案登记表及调解书等，证明王某2借款中40万元、柏某借款85万元、杨某1借款30万元、钟某借款30万元、梁某借款25万元、杜某7借款40万元、刘某2借款30万元、聂某借款30万元、张某9借款40万元、闫某借款10万元、刘某1借款30万元、王某9借款10万元已在案发前在本院申请执行。 二、证人证言 （一）证人夏某的陈述，证明徐林和林某在宿州市经营宏利房产公司2011年上半年，她和徐林一起吃饭得知徐林开发欣意国际城，徐林问她有闲钱可以投资到徐林公司，2分利息。2014年，她介绍朋友钟某借30万元钱给徐林，2014年12月徐林停本付息了。她知道周淑敏和赵某3在徐林处投资。 （二）证人王某8的证言，证明她曾用名张志云。她2012年在宏利房产公司干保洁，后期徐林对外借钱，她帮徐林介绍张某4、杜某6、聂某借给徐林钱。她借给徐林30万元连本带息收回了。2014年张某4通过她转账给徐林21万元，当时张某4给她是现金，徐林给张某4出具借条，她是担保人，月息开始是2分后来好像是1.5分，一月一结，徐林转给她，她取现金给张某4，张某4每月利息4200元，给了近一年利息，将近5万元。杜某6分两笔借给徐林50万元，其中40万元是直接转给徐林的，另外10万元通过她转给徐林的，月息1.8分，她是担保人，利息有现金有转账给杜某6妻子姜侠，具体数字记不清。2013年聂某分三次借给徐林30万元，利息是通过她转给聂某的，有10万元左右。她尾号6005建行流水显示2014年4月24日转给徐林的10万元是杜某6的钱，8月4日他给杜某6转7200元利息，7月7日转6400元利息，9月4日给聂某转3600元利息。杜某6给徐林转账40万元的凭证她可以提供给公安。她亲戚王某1通过银行转账给她20万元、现金17万元左右，她把钱交都给徐林了。转账是2014年8月7日，她卡尾号是6767，这张转账凭证王某1可以提供。 附转账凭证及银行流水，证明2014年5月7日，杜某6转账40万元给徐林；2014年4月24日转给徐林的10万元是杜某6的钱，8月4日王某8给杜某6转7200元利息，7月7日王某8给杜某6转6400元利息，9月4日王某8给聂某转3600元利息。 （三）证人尹某2的证言，证明他和徐林没有经济往来，他哥尹某1与徐林有经济往来。他从尾号5911卡上取四笔钱给尹某1，据他所知这钱被尹某1借给徐林。 （四）证人张某9的证言，证明2013年，他通过妻子的哥哥洪**认识开投资公司的张志云（指王某8），他当时想在王某8处投资，王某8说其集资的钱放在徐林的宏利房产公司的，该公司在城隍庙附近开发房产，还有电缆厂，资金雄厚利息高安全可靠。2013年5月，他和洪**在拂晓公证处见到徐林，徐林承诺会按时支付利息，还可用城隍庙门面抵押。2013年5月30日，他通过尾号0510卡转10万元到徐林尾号0179卡，他又通过亲戚朱双云尾号0146卡转5万元给徐林，他通过洪成成尾号9712卡转20万元给徐林尾号4059卡，徐林给他打了一张40万元的总条，盖有宏利房产公司的章。2015年1月停本付息，约定利息2分，他领取16.8万元利息，损失23.2万元。他借给徐林40万元，2015年他起诉至埇桥区法院，现在已经进入执行阶段，当时是民事调解。 （五）证人闫某的证言，证明2014年1月，徐林的现金会计武艳君找她说宏利房产公司融资开发房地产，如果有闲钱把钱放在宏利房产公司，许诺给2分的利息，2014年1月11日她给徐林转账10万元，拿了3万元利息。2016年1月份，她在埇桥区法院起诉徐林，当时是民事调解，已经进入执行阶段。 （六）证人赵某3的证言，证明杜某1借给徐林六七十万元，大部分通过她借给徐林的，从她建行和农商行银行流水显示转给徐林的钱，但她不知道那笔是杜某1的钱。张某3和张某5通过她借钱给徐林使用。张某5账户转到她儿子陈某6账户的10万元她转给徐林了。姜玉侠账户转给陈某65万元她转给徐林了。她和徐林于2012年认识的，徐林投资城隍庙项目让她投钱，承诺给她2分利息，她当时借一部分给徐林，徐林让她介绍其他人投资，承诺给2分利息还承诺给她介绍费，就是10万元给1000元好处费，她介绍她儿子陈某6、侄子赵某2、陈某6朋友贾某、邻居吴某1、杜某1借钱给徐林使用，张某3和张某5是朋友带过来的。 （七）证人柏某的证言，证明他在朱宗芳投资公司投资，是朱宗芳介绍他到徐林和宏利房产公司投资的。徐林介绍集资的钱用于宏利房产公司在宿州市建设房地产，还可拿宏利房产公司房子做抵押。有不少人通过朱宗芳、周淑敏和朱宗玲在徐林处投资。2010年10月30日，他通过工行尾号9319卡转给朱宗芳尾号4672卡15万元；2013年3月16日他通过爱人农行尾号6576卡转给朱宗芳7235卡7.84万元；2013年4月10日他通过爱人农行尾号6576卡转给朱宗芳7235卡19.6万元；2013年5月23日他通过工行尾号4120卡转给朱宗芳1656卡32万元；2014年11月28日通过爱人农行尾号6576卡转给朱宗芳尾号4516卡9.8万元，共计84.24万元。他和徐林约定利息2分，他的利息是朱宗玲给他的有现金有转账，他起诉时中间人给他13万元，他的利息需要算一下，2015年2月停息。徐林给他打的借条上金额是85万元。 （八）证人梁某的证言，证明2014年4月25日，她经开理财公司的王某8介绍认识徐林，于2014年4月25日她通过尾号7196卡转账15万元给徐林尾号4053卡，2014年6月9日、8月20日她给徐林转账各5万元，她投资25万元，约定利息2分，她领了3.9万元利息，实际损失21.1万元，2015年1月不再支付利息，她收取的利息是王某8转账给她的。一些理财公司和贷款公司推荐社会上人到徐林处存钱，还有之前的投资户在社会上口口相传。徐林借她钱用城隍庙商城Ａ区2＃楼0111室办理抵押公证给她的，当时徐林还以房子价值大于她投资的钱让她追加投资，但抵押的房产是拆迁还原的房子不能交易，并且房子被查封了。她知道孙某1、王荣、张某1、王朝燕、赵梅等人在徐林处投资。 附借条及银行流水、公证书等，证明被告人徐林及宏利房产公司借梁某人民币25万元，梁某收取利息3.9万元。被告人徐林使用宿州市胜利路北城隍庙商城Ａ区2＃楼0111室抵押公证情况。 （九）证人钟某的证言，证明她通过开投资公司的夏琳认识徐林，徐林想借钱，月息2.5分，徐林用房产抵押。她母亲用她的房产抵押从郑德文处借了30万元，由夏琳转交给徐林，2014年7月24日她和徐林到宿州拂晓公证处办理公证，当着公证员面徐林给她打的借条，落款有徐林签名和宏利房产公司章，还备注借款抵押房屋情况说明。借款抵押合同上月息是1.5分，实际上她和徐林口头约定是2.5分，徐林也是按照口头约定支付她利息的，她总共收了2万多元利息，2015年年底停本付息的。 附借条房产证及公证书，证明被告人徐林及宏利房产公司借钟某人民币30万元。被告人徐林用欣意国际城南1＃、北1＃0306室办理抵押公证给钟某。 （十）证人聂某的证言，证明2013年6月，徐林通过中间人王某8找她，说宏利房产公司融资开发房地产需要钱，许诺2分利息，她分两次转账给徐林30万元，第一次10万元通过王某8账户转给徐林的，第二次20万元直接转账给徐林的，她领取10万元左右利息，徐林用城隍庙房产抵押给她。 附借条及转账记录，证明被告人徐林及宏利房产公司借聂某人民币30万元。 （十一）证人王某9的证言，证明2014年1月20日，她一个朋友在赵某3处投资然后推荐她到赵某3处投资，赵某3介绍把钱放在宏利房产公司的徐林处，徐林做房地产的，资金雄厚可靠。当天，赵某3带她在拂晓公证处见到徐林，徐林让她放心投资还可以用房产抵押。当天她通过尾号3501卡转账15万元给徐林，徐林用城隍庙11-2号商住楼0160室作为抵押办理的公证。2014年10月18日她抽回本金5万元。利息支付到2015年1月25日，后在7月10日徐林支付她一个月利息，双方约定利息2分，她领取3.2万元利息，她借条上本金换成10万元了。 附借条及银行流水，证明被告人徐林借王某9人民币15万元，后归还5万元，本金还剩10万元。收取利息3.2万元。 （十二）证人林某的证言，证明他正常经营的四个厂一个房地产公司。宏利房产公司他是法人代表，实际经营是他妹妹徐林，只要徐林需要资金他会筹措。2004年，最早开发城隍庙的王耀和刘祖辉找他借了2200万元，他不放心，于是王耀和刘祖辉将城隍庙百分之百股份转给他，之前对方投资的钱从宏利房产公司拿走一部分开发的房子。他之前是干电缆生意对房地产不懂，房子盖好后回迁户闹致使资金回笼比较慢，很多商铺和房子被人封了。开发城隍庙借银行一个多亿和私人的一个多亿，剩下的三四个亿是他自己的，就因为他投入大量资金房子迟迟盖不起来，老百姓在闹，没办法才从社会上借钱。无论从社会私人借的钱和借银行的钱都用于城隍庙开发了。向社会借钱是他和徐林提出的，具体有徐林操作的，徐林借的钱都在公证处公证了，徐林说利息是2分、3分的。当时考虑到他后续还有几十亩地，电缆厂收益高，但后续因为土地没开发，电缆厂国家标准拖了六年才批，所以资金链断裂，慢慢不能还本付息，陆续被人起诉了。是以开发城隍庙名义借钱，借据是徐林出具的，有的以宏利房产公司名义。公司没向社会上宣传，开始徐林找人借钱，慢慢相互知道，大部分是一传十十传百听别人说的。宏利房产公司商品房卖完了，商铺除去被别人查封的，还有一部分没有卖出去的，大部分已经办理产权证了，还有100多套没有办理。城隍庙有100亩左右需要开发，现在有37亩没有开发，已经批准10万平方建设了。 三、被害人陈述 （一）被告人汪某陈述，证明2013年1月，她通过开投资公司的周淑敏介绍知道徐林的宏利房地产公司向社会集资，并且徐林资本雄厚，因资金周转需要钱，给的利息不错，能按月支付，本金随时支取，如果不放心可用宏利房地产公司房产做抵押公证。她看利息不错还有房产证作抵押，她于2013年1月6日投资16万元，1月10日她以外甥女赵杰名义投资10万元，2013年11月13日她又投资40万元。这些钱一部分是转账一部分是现金，2分利息，她领取12万元利息，损失54万元。2014年10月宏利房产公司不支付利息。徐林通过他人口口宣传，大概有100多人到徐林处投资。徐林和宏利房产公司给他们打的借条。 附：借条三张，证明被告人徐林和宏利房产公司借汪某人民币66万元。 （二）被害人郑某陈述，证明2014年，她通过华夏保险公司的赵某3介绍知道徐林在宿州市做宏利房产公司，向社会集资，徐林资金雄厚还可以用宏利房产公司房产抵押，她于2014年11月28日通过建行尾号1610账户及张洪英尾号9623账户转给赵某3尾号1460账户30万元。2014年12月5日，她以孩子姑姑张洪英名义存了100万现金。约定利息2分，她没领过利息。 附：借条及转账凭证，证明郑某于2014年12月12日转给赵某39.7万元，张洪英于2014年10月27日转给赵某319.6万元。被告人徐林和宏利房产公司于2014年11月28日给郑某打了一张30万元借条；于2014年12月15日给张张洪英打了一张100万元借条。 （三）被害人王某2陈述，她通过在埇桥区××庄的孟某介绍得知宏利房产公司和徐林在宿州市做房地产生意，可以在徐林处投资，还有房产抵押。自2012年5月30日她使用农商行尾号0403卡和建行尾号9469卡先后分五次至2013年9月30日转给徐林尾号2006和0024卡44.1万元、39万元、16.65万元、19.5万元、60万元共计178.75万元，之前她抽回部分本金，具体金额忘记了，目前徐林还欠她本金178.75万元，她大概领取50万元利息，她的利息都是打在她建行尾号9469卡和农行尾号1711卡上的，2014年10月停息的。她知道徐林和宏利房产公司向社会103人借钱。 附：借条及银行转账记录等，证明2012年5月30日，王某2转账给被告人徐林44.1万元；2012年8月11日转账39万元；2012年11月29日转账16.65万元；2012年11月30日转账19.5万元。借条四张，被告人徐林向王某2出具170万元借条，约定利息2分。王某2于2012年8月11日转账39万元给徐林、2013年9月30日转账60万元给徐林。自2012年6月27日至2014年9月2日被告人徐林尾号2006卡转账99.17万元给王某2建设银行卡上。 （四）被害人耿某的陈述，证明他住在宿州市城隍庙附近，知道徐林和宏利房产公司向社会吸收资金，当时徐林介绍宏利房产公司有资本，信誉好，徐林在外地还有几家电缆厂收益好，借款用宏利房产公司在宿州市开发的房产作抵押。他和徐林签订五份借款合同，分别是2013年1月9日50万元、8月8日50万元、9月24日50万元、2015年3月21日2137500元、8月20日94.5万元。他通过民事诉讼起诉徐林偿还他母亲吴某3150万元。他一共借给徐林608.25万元，他借给徐林是3分利息，吴某3借给徐林的150万元是2分的利息，他拿的利息记不清多少钱了，他借给徐林钱有转账有现金。吴某3与宏利房产公司、徐林借款150万元经本院民事调解结案。徐林是2014年停息的。 附：银行回单及进账单，证明2013年1月9日耿某给徐林转账48万元、4月9日转账48.5万元、8月8日41.5万元、9月24日48万元。借款合同五份2013年1月9日50万元、8月8日50万元、9月24日50万元、2015年3月21日2137500元、8月20日94.5万元，金额共计458.25万元。民事调解书，耿某母亲吴某3与宏利房产公司、徐林借款150万元经本院民事调解结案。被告人徐林银行卡上2014年1月9日转给耿某52万元，2013年9月18日转给耿某4万元，2013年10月25日转给耿某2万元，2014年6月17日转给耿某4万元，7月15日转给耿某2万元，尾号5207卡2014年1月28日转给耿某9.5万元，2014年3月26日转给耿某6万元，共计人民币79.5万元。 （五）被害人李某1陈述，证明她在周淑敏的借贷公司投资，周淑敏给她1.5分利，后来她知道周淑敏把钱转投给徐林，徐林告诉她可直接到徐林处投资，徐林给她2分利息，开始徐林能按月给利息，到2014年9月停息。她没经埇桥区法院起诉的还有三笔，分别是2012年8月22日她嫂子曾某通过她在徐林处投资22万元，2014年8月3日她在徐林处投资10万元。她在法院起诉徐林60万元。她领取利息的存折尾号是9323存折。2018年初徐林给她500元。 附：借条及存折流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借李某1和曾某共计人民币32万元。2014年7月10日、8月6日、9月29日李某1收三笔汇款，每笔均为2.6万元。 （六）被害人杜某2陈述，证明她妹妹杜某3通过朱宗玲认识徐林，杜某3又介绍她认识徐林。她与2013年4月借给徐林现金10万元；5月份借给徐林10万元；2014年4月份借给徐林现金10万元；11月份借给徐林现金10万元，徐林给她打了一张40万元的总条。2015年2月停息的，她拿了11.2万元利息，实际损失28.8万元，徐林给她的利息是2分。 附借条，证明徐林及宏利房产公司借杜某240万元。 （七）被害人杜某3陈述，证明她通过同事朱宗玲介绍认识徐林，她于2013年4月借给徐林现金12万元；5月借给徐林10万元；2014年4月借给徐林现金8万元，到了2014年11月18日徐林给她打了30万元借条。2015年2月停息的，她拿了11.08万元利息，实际损失18.92万元，徐林给她的利息是2分。 附借条，证明证明徐林及宏利房产公司借杜某330万元。 （八）被害人吴某2陈述，证明她朋友赵某3在宿州市开一家借贷公司，是赵某3邀请她借钱给徐林的，2014年12月11日赵某3带她在埇桥区拂晓公证处见到徐林，徐林让她放心投钱，可用宏利房产公司房子抵押，并给她做了城隍庙商城Ａ区7＃0208和6＃0205房产给她的抵押公证。2013年8月26日，通过赵某3借给徐林30万元现金；12月12日通过赵某3借给徐林40万元现金；2014年8月26日通过赵某3借给徐林10万元现金，本金共计80万元，2015年1月停息的。她从赵某3处拿的利息，有现金有转账，约定利息2分，她领到20.2万元左右利息。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借吴某2人民币80万元，见证人赵某3。 （九）被害人路某陈述，证明赵某3在宿州市开一家借贷公司，是赵某3邀请她借钱给徐林的，2013年7月24日赵某3带她在埇桥区拂晓公证处见到徐林，徐林让她放心投钱，可用宏利房产公司房子抵押，并给她做了城隍庙商城Ａ区9＃0205房产给她的抵押公证。2013年7月24日她通过工行尾号6201卡转给徐林尾号4059卡35万元；2014年10月3日交给徐林10万元现金，当天她以小姑邬振春名义给徐林现金11万元，徐林于2014年12月之后没给她付过利息，约定利息2分，她领取利息14万元左右，损失了42万元。 附借条及银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借路某和邬振春人民币56万元。 （十）被害人王某3陈述，证明2014年8月4日，她通过在宿州市水利局上班的朋友陈某1介绍知道宏利房产公司和徐林，宏利房产公司在宿州市做房地产生意，收益比银行高，徐林还有和宏利房产公司的房子做抵押公证，她是徐林带她到公证处办理房产公证时认识的徐林，徐林也给她宣传公司资金雄厚，能按时结息。2014年8月4日，她通过邮政银行尾号0742卡转8万元给徐林尾号3510卡；当天通过建行尾号8549卡转14万元给徐林尾号2006卡，又通过工商银行尾号6272卡转3万元转给徐林4059卡。她领了4个月共计2万元左右利息。2014年12月份停本付息的。 附借条和转账凭证，证明2014年8月4日，被告人徐林及宏利房产公司借王某3人民币共计25万元。 （十一）被害人陈某2陈述，证明他姐姐牛某向他推荐把钱存在徐林处。2014年一、二月份，他通过牛某投资7万多元现金，牛某每月按时给他利息，他感觉不错于2014年三、四月份又通过牛某投了7万多元现金，两次共计15万元，月息2分，2014年12月份停本付息的，他收到3万元利息。牛某在徐林处投资。他15万元借条是徐林给他打的，盖上宏利房产公司的账，中间他换据，时间为2015年4月22日。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借陈某2人民币15万元。 （十二）被害人张某1陈述，证明她通过在宿州市开放贷公司的高某1介绍知道徐林和宏利房产公司向社会上集资，高某1说宏利房产公司资金雄厚，有闲钱可以存在该公司，利息高本金随存随取，还可用房产办理抵押公证。2013年10月29日，她通过农行尾号3011卡转账6.2万元给徐林尾号8816卡，当日她用丈夫孙阿明农行尾号8247卡转账13.8万元给徐林尾号8816卡；2013年12月一天，她通过农行尾号3011卡转账20万元到徐林尾号8816卡，约定利息2分，本金40万元，领取8万元利息，2014年11月停本付息。 附借条及转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某1人民币40万元。 （十三）被害人高某1陈述，证明2013年，她通过弟媳认识在宿州市开放贷公司的周淑敏，周淑敏向她宣传徐林和宏利房产公司向社会集资。2013年10月29日，她通过农行尾号5925卡转账2.6万元到徐林尾号2006卡，当天通过丈夫姚斌尾号1316卡转账12.4万元到徐林尾号8816卡，她投资本金15万元，约定利息2分，领取利息3万元左右，利息都是周淑敏转账给她的，2014年11月份停本付息的。她知道张某1在徐林处投资。 附借条和转账记录，证明2013年10月29日，被告人徐林和宏利房产公司借高某1人民币15万元。 （十四）被害人杨某1陈述，证明他亲家王某8在宿州市开投资公司，他通过王某8认识徐林，王某8介绍徐林在宿州市搞房地产，需要借钱给的利息高。徐林说自己在宿州市开发欣意国际城项目，在南关还有欣意电缆厂。2012年他借给徐林15万元现金，是他妻子张凤兰给徐林的，约定利息2分；2013年他通过王某8借给徐林30万元，是通过他建行卡转账给徐林的。他家的260万元都放在王某8投资公司，王某8说这些钱都借给徐林了，徐林给他出具一张260万元的借据，利息2分。他一共借给徐林305万元。15万元和30万元是借款合同，合同上盖有欣意电缆公司的章，260万元之前是王某8写的借条，后来徐林给他出具的借条。他通过王某8领取五六万元利息，领取的利息又放在王某8投资公司的。45万元是直接现金给徐林的，260万元中包括利息，他不记得260万元中有多少本金了。他借给徐林本金305万元，其中本金30万和15万元借款他通过埇桥区法院起诉了，现在已进入执行阶段。他领取40万元利息被他复投进去了都在那张200多万的条子里了，实际他没领取利息。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司出具给杨某1及张凤兰共计311万元借条。 （十五）被害人刘某1陈述，证明她通过朋友王振影介绍认识徐林，因王振影在徐林处投资好多年，收益高且稳定、安全，还用房产抵押，后徐林邀请她投资，约定利息2分。2012年她借给宏利房产公司20万元，2013年借30万元，2014年借20万元，具体有借条。领取利息17.6万元，有现金有转账。2014年12月停本付息。 附借条及银行流水等，证明被告人徐林及宏利房产公司三次借刘某1人民币70万元。 （十六）被害人孙某1陈述，证明2013年，她通过朋友介绍认识开投资公司的王某8，王某8介绍她投资到徐林的宏利房产公司，并说宏利房产公司资产雄厚，利息高可靠放心。2013年5月，她和朋友杜某4在王某8办公室见到徐林，徐林让她们放心投钱可以用城隍庙二楼门面抵押给她，2013年5月29日她在王某8陪同下在拂晓公证处作了城隍庙Ａ区××＃楼××室抵押公证，这房子抵押给她和杜某4二人的。2013年5月，她用丈夫李琰龙尾号4670卡转9.8万元给王某8，利息提前扣下来，徐林给她算10万元，随后给王某85万元现金，之后转10万元给王某8账户，2013年5月15日徐林给她打了一张25万元的总条，盖有宏利房产公司的章。约定利息2分，她收取6万元，损失19万元。她知道梁某和杜某4在徐林处投资。 附借条及房产证复印件，证明被告人徐林及宏利房产公司借孙某1人民币25万元。宿州市胜利路北城隍庙Ａ区6＃楼0235室房产证复印件一份。 （十七）被害人牛某的陈述，证明2011年，她通过张丙荣介绍认识开腾飞投资公司的王某8，从2011年5月开始她在王某8处投资，2015年1月停本付息。王某8给她的借条上借款人是宏利房产公司，王某8说把钱投资给徐林了。2011年5月28日，她通过尾号5387卡转19.6万元给王某8尾号0609卡，6月17日转29万元给徐林2006卡，7月15日转48万元给王某8尾号0609卡，2012年2月14日转账29.4万元给徐林尾号2006卡，一共投资127万元，这里有多笔是转账时扣除一个月利息，2015年1月停本付息。她的利息是王某8转给她的，她估计领取60万元利息。徐林给她打了6张借条，借条上王某8是担保人，盖有宏利房产公司章。她有一张借条是徐林从陈某2处借的钱，陈某2是她弟弟，是通过她转账给王某8的。因她怕借条过诉讼期，让徐林在2015年给她换的借条。她借给徐林钱扣除当月利息。她通过王某8领取66万元利息。 附借条及银行流水，证明借条显示借款135万元。银行流水显示被告人徐林及宏利房产公司借牛某人民币126万元，王某8和王某8账户转给牛某账户利息人民币66.38万元。 （十八）被害人陈某3陈述，证明2010年，她通过朋友认识孟玉玲，孟玉玲（指孟某）在城隍庙附近住，孟某介绍许多人在徐林处投资，孟某作为中间人收投资人月息1.5分，徐林给孟玉玲利息2分，但孟某介绍她到徐林处投资给她2分的利息，她从孟某处得知徐林的宏利房产公司向社会集资，给的利息高。2010年前后，她通过孟某借给徐林15万元；2012年6月18日，她转给徐林10万元；6月28日转账20万元给徐林；2013年6月4日转账10万元给徐林。2011年左右，她取出本金15万元，后来投资的40万元，他要回10万元本金，2分利息，她领取20多万元利息，损失10万元左右，2014年9月停本付息的。 附借条机银行卡，证明2013年9月28日，被告人徐林及宏利房产公司借陈某3人民币40万元。借条上标明2012年6月18日10万元；6月28日20万元；2013年6月4日10万元。 （十九）被害人孟某陈述，证明2008年或2009年，她通过朋友认识开投资公司的周淑敏知道宏利房产公司和徐林，2009年1月20日她通过周淑敏投资给徐林30万元，之后她收回本金了。2010年至2012年期间她分九次投资给徐林205万元，收回本金175万元，徐林目前欠她30万元本金。通过周淑敏投资利息是2分，她直接投资给新来的利息是2.5分。领取利息她的查流水。她介绍陈某3、李井香、王某2到徐林处投资。徐林借她30万元，是转账给徐林的，她没领利息，徐林给她打一张6万元利息的欠条。 附借条，证明2015年1月，被告人徐林和宏利房产公司出具借孟某人民币30万元的借条。 （二十）被害人杜某5陈述，证明2014年3月，他妹妹杜某3介绍宏利房产公司向社会吸收资金给的利润丰厚，杜某3和杜某2都在宏利房产公司投资收益高，很稳定。他于2014年3月11日以杜某3名义将35万元现金借给徐林，借条上出借人为杜某3。2015年1月8日，他以自己名义借给徐林6万元。35万元是杜某3给他领取利息，具体多少钱他不知道，6万元投资他没领取利息。他通过杜某3领取8.5万元利息。 附借条，证明杜某5以本人及杜某3名义借给被告人徐林及宏利房产公司人民币41万元。 （二十一）被害人王某4陈述，证明2012年或2013年，她经朋友介绍认识开投资公司的朱宗芳，朱宗芳说把她的钱投资在徐林公司，每月2分利息，保障她每月的收益，当时徐林还专门请她吃饭让她投资，徐林承认之前她投资在朱宗芳处的钱实际上被投资给徐林了。她通过尾号0800卡转100万元给朱宗芳，到2014年1月20日朱宗芳抽回借条，徐林给她打了一张新的100万借条。2013年9月18日，她通过尾号0800卡转100万到徐林尾号2006卡；11月6日和8日她通过尾号0800卡分两次转100万到徐林尾号2006账户；12月6日她通过尾号0800卡转100万元到徐林尾号2006账户。她一共借给徐林400万元，领取利息她得查银行流水。 附借条及银行流水等，证明被告人徐林及宏利房产公司借王某4人民币400万元，收取利息68.54万元。 （二十二）被害人王某5陈述，证明他妻子的亲戚李某1在宏利房产公司的徐林处投资，2010年5月份介绍他到徐林处投资。当时徐林说宏利房产公司信誉好，徐林给的利息比周淑敏给的利息高，徐林承诺可以用房产抵押。他投资12万元现金，约定利息2分，他领取11万左右的利息，2014年三、四月份停本付息的。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借王某5人民币12万元。 （二十三）被害人赵某1陈述，证明她和陈某1是夫妻。2014年1月2日，她经武正晨介绍认识徐林，徐林自称开发欣意国际城项目急需用钱向她借21万元，约定利息2分，借期2年，并用城隍庙Ａ区6号楼10238室办理抵押登记手续，但2015年2月停本付息。她收取5.46万元利息，损失15.54万元。她介绍陈某1投资53.36万元、单丽投资6万元、梁敏投资25万元、徐州投资102万元、王某3投资25万元、陈桂英投资20万元在徐林处，这些钱都是转账，其他单丽的6万元是通过她转给徐林的。这些人的利息徐林转到陈某1账户，然后她再给这些人发，她得到的好处费她没算过。 附借条及转账凭证，公证书及发放利息清单，证明被告人徐林及宏利房产公司借赵某1人民币21万元。被告人徐林将城隍庙Ａ区6号楼10238室抵押公证给赵某1。陈某1于2014年3月18日、5月18日、7月8日、7月11日、8月7日、11月17日投资共41万元，收取利息50950元，服务费3500元。 （二十四）被害人陈某1陈述，证明2014年，他经朋友介绍认识开借贷公司武正晨，武正晨说投资的钱都投资到徐林处，徐林的宏利房产公司在城隍庙开发房地产还有电缆厂，资金雄厚，每月给利息比较高可靠放心。2014年5月22日，他用尾号5104卡转给徐林尾号4059账户20万元，之后他在公证处和徐林办理房产抵押见到徐林。2014年7月11日，他在公证处给了徐林1万元现金。2014年7月8日，他尾号5104卡转5万元到徐林尾号4059账户；8月7日他转账给徐林5万元；11月17日他尾号2276卡转8万元到徐林尾号0179账户。2015年2月停本付息，约定利息2分。他介绍徐州、武玉莲、王某3、梁敏及梁敏母亲在徐林处投资，徐林给他按投资人投资额月息5厘给他好处费。到徐林处投资都是投资人之间口口相传的。他借给徐林39万元，他领取利息33800元。徐林给他利息均是转账到他工商行卡，但该卡已被注销了。 附借条及银行流水，被告人徐林及宏利房产公司借陈某1人民币39万元。银行流水显示是33万元。 （二十五）被害人张某2的陈述，证明2013年8月，他经朋友介绍认识开投资公司的王某8，当时他和姐姐张丽、弟弟张亚利准备在王某8处投资，王某8告诉张丽钱投资给宏利房产公司徐林，徐林在城隍庙高房地产开发。2013年8月15日，他用尾号5713卡转37万元到徐林尾号0179账户，2014年4月2日，他又转了25万元给徐林，月息2分，收取16万元左右利息，到2015年3月停本付息。 附借条及银行流水、业务回单，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某2人民币62万元 （二十六）被害人王某6陈述，证明2013年6月15日，他通过老乡王某8借给徐林钱，王某8介绍徐林在城隍庙欣意国际城项目给的利息高，他把准备买挖掘机的20万元在徐林办公室借给徐林，徐林给他出具借条，还作了公证，当时王某8做的担保。约定利息2分，他获取19个月利息共计7.6万元。 附借条及公证书，证明被告人徐林及宏利房产公司借王某620万元。被告人徐林用城隍庙Ａ区4号楼0224室抵押公证给王某6。 （二十七）被害人王某1陈述，证明2013年年初，他们村王某8找他说王某8朋友徐林在宿州市开发房地产，需要资金周转，让他投资给徐林并承诺用房产证抵押，给2分利息。2013年2月26日，王某8将他和徐林喊在一起，他借给徐林20万元，徐林给他打张20万元借条，徐林用欣意国际城一套房产抵押给他并办理公证，该20万元于2014年2月27日徐林重新给他打张借条。2013年8月8日，他借给徐林20万元，做了公证，利息2分。2014年2月27日，他借给徐林25万元，利息2分，在拂晓公证了，三笔钱担保人均是王某8。2015年2月停本付息，他领取21.5万元利息，实际损失43.5万元。他给徐林17万元现金，2014年3月12日通过他尾号1903邮政储蓄卡转给徐林10万元，8月7日通过王某8转账给徐林20万元。王某8说徐林有时会提前把借条打好，等他有钱再把钱转给徐林，所有借条时间在转账之前。 附借条及银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借王某1人民币65万元。王某1转账到徐林账户30万元。 （二十八）被害人尹某1陈述，证明他从2010年元月开始陆续借钱给徐林，2010年2月2日通过拂晓公证处公证借款20万元给徐林，7月14日公证借款52万元，后续陆续借有30万元，2015年4月15日徐林把全部借条收回给他出具130万元总条，12月26日徐林给他出具一张20万元的利息条，徐林用城隍庙3号楼118室和9号楼128室抵押给他。他现在能找到的凭证和转账记录显示徐林借款本金经他统计总共有99.06万元，这些钱百分之九十都给徐林了。之前陈述157万元是不对的，他连本带利借给徐林150万元，其中有40万元利息，他本金有100万多一点。他和周文艺在省高院打官司提到的150万元就是他借给徐林连本带利的150万元，2011年他从徐林处要回三四十万元借给周文艺，这三四十万元有本金有利息。 附借条、公证书、转账记录及取款凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借尹某1150万元。取款凭证和转账记录显示资金为99.06万元。 （二十九）被害人张某3陈述，证明2013年年底，中间人赵某3找她说宏利公司需要融资开发房地产，许诺2分利息，2013年底她通过银行转账给赵某310万元，现金5万元，赵某3又转交给徐林。2014年年底将10万元转账给徐林，徐林给她出具借条。她领取2万多元利息。她借条上记载刘海云替徐林还款1万元这钱她确实收到了，刘海云是徐林的债权人。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某325万元。 （三十）被害人王某7陈述，证明她通过邻居张志云（又叫王某8）介绍于2014年初认识徐林的，开始是王某8找她让她将闲钱借给城隍庙开发商徐林，王某8给她一分五的利息，她于2014年年初给王某830万元，是王某8给打的借条，但利息是徐林给她的，徐林给了三四个月利息后不能正常付息，她和丈夫曾庆听、王某8于2014年4月12日找到徐林，徐林承诺不还钱就还房子，然后徐林拿出一个房产证带他们到拂晓公证处办理房屋抵押公证，房屋价值18万元，徐林给她打了一张18万元借条，剩下的12万元是王某8给她打的借条，出借人一张写曾庆听名字，一张写他父亲马朝美名字，这笔借款实际是徐林使用的，王某8算一个中介。18万元她到埇桥区法院申请强制执行，法官说房产证上的房子早已过户到别人名下，没办法执行。她领取四个月共计8400元利息，损失29.15万元。 附借条银行流水，证明王某8借马朝美人民币6.2万元，借曾庆听人民币5.8万元。2012年10月13日至2013年3月22日转账给6228××××6819账户10.7万元。 （三十一）被害人崔某陈述，证明她通过宿州市腾飞投资公司张春、张周玲夫妻认识徐林的，当时张周玲说徐林借钱用于城隍庙小区和欣意国际城开发，让她放心，她到现场看过同意借款。她于2013年5月18日借给徐林58万元，10月9日借给徐林39万元。约定利息2分，她一共收取利息32.96万元。当时徐林用四套房产给她作为抵押并在拂晓公证处办理公证，张春的公司作为见证人。 附借据和公证书、抵押借款合同等，证明被告人徐林及宏利房产公司借崔某人民币97万元，并用宿州市城隍庙商城四套房产抵押给崔某并办理公证。 （三十二）被害人史某1陈述，证明他家亲戚陈某4将钱投资在徐林处，陈某4介绍他母亲刘某6认识徐林，他于2010年通过刘某6认识徐林。2011年，徐林让他把钱存在徐林处，并承诺给利息高用房产抵押。2011年8月20日他转给徐林尾号1619账户40万元，刘某6借给徐林27万元现金，2014年2月16日，他们要求徐林将67万元并成一张欠条，2015年2月停本付息的。他借给徐林本金是60万元，其中第一次20万元是现金，第二次40万元是转账。7万元是徐林欠他的利息，因徐林没钱将这7万元和本金一起打到借条里了，徐林给他15万元左右利息。 附借条及转账凭证，2014年12月16日，被告人徐林及宏利房产公司借史某1人民币67万元。借条上约定利息2分，从2014年8月18日至2015年2月18日半年利息付清。 （三十三）被害人刘某2的陈述，证明她通过公证处的曹胜介绍认识徐林的，认识后徐林带她参观徐林在宿州市开发区的电缆厂，她当时感觉徐林实力强。她于2013年3月投资30万元；4月投资20万元；2014年4月和5月她给徐林90万元，月息均是2分，在2015年5月徐林给她打了一张140万元的总条，后期因徐林给不上利息于2015年5月1日和10月1日给她打了一张19.4万元和22.9万元的条子，2014年10月停本付息。她借给徐林本金140万元，领取利息26万元。 附借条及银行流水、转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借刘某2人民币140万元。转账凭证130万元，银行流水没有显示对手信息。 （三十四）被害人胡某陈述，证明2014年5月，中间人武正晨找她说宏利房产公司需要融资开发房地产，许诺给她2分利息。当时她通过姐夫张学军账户转账给徐林30万元，拿了10个月利息共计6万元，她实际损失24万元。 附借据及银行凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借胡某人民币30万元。 （三十五）被害人徐某1陈述，证明他陆续借给徐林120万元，徐林给他打了五张借条和一张10.8万元利息条，他领取6万元利息，他借款大部分是转账和小部分现金。徐林借他的钱说用在开发欣意国际城项目，徐林借钱还用欣意国际城一楼商铺给他做的抵押，双方签署抵押公证合同。 附借条及借款抵押合同，证明被告人徐林及宏利房产公司借徐某1120万元（借条上总和123万元，抵押合同二份是97万元）。2014年6月27日，周德红尾号5530卡转账13.44万元给被告人徐林尾号5207卡。 （三十六）被害人韩某1陈述，证明2010年大概五、六月份，徐林找她借钱为宏利房产公司融资开发房地产，许诺给2分利息，至2014年3月她分五六次给了徐林97万元现金，利息徐林按月打给她的大概有20万元左右，她实际损失76万元。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借韩某1人民币97万元。 （三十七）被害人李某2陈述，证明2013年3月，徐林通过中介公司找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺2分利息，她一次借给徐林30万元现金，她获取大概10万元利息，徐林给她出具一张1.2万元利息欠条。 附借条及抵押借款合同等，证明被告人徐林及宏利房产公司借李某2人民币30万元。抵押借款合同及房产抵押公证书。 （三十八）被害人孙某2陈述，证明2015年3月24日，他朋友韩某2找他说有钱投资城隍庙欣意国际城小区，许诺3分利息，当天他通过一个转账20万元给徐林，他领取1.2万元利息，损失18.8万元。 附借条及银行凭证、借款合同等，证明被告人徐林及宏利房产公司借孙某2人民币20万元。 （三十九）被害人刘某3陈述，证明2012年5月，中间人武正晨找她说宏利房产公司融资开发房地产，徐林是开发商，许诺给2分利息，他分几次给武正晨现金和转账45.6万元，徐林出具借条并承诺用欣意国际城北楼3202室作为抵押担保，2015年4月6日她借给徐林1.5万元，共计借了47.1万元，她陆续拿了5万元利息，利息钱有时是武正晨给她有时是徐林转账，她实际损失42.1万元。45.6万元和1.5万元借条有部分利息，实际本金是43万元。 附借条及银行凭证等，证明被告人徐林及宏利房产公司借刘某343万元，3个月利息2.6万元转为本金，共计借款45.6万元。1.5万元的借条上写有总额服务费转的。2013年8月15日，郭世珍转账1.96万元给武正晨，2013年7月14日，刘某3转账10万元给武正晨。承诺书，证明2012年5月18日，徐林借刘某340万元，承诺用欣意国际城北楼3202室作为抵押担保。 （四十）被害人张某4陈述，证明2013年9月，中间人王某8找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺2分利息，她将21万元现金通过王某8借给徐林，徐林给她出具借条，她获取一年的4.9万元左右利息，实际损失16.1万元。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某4人民币21万元。 （四十一）被害人韩某2陈述，证明2011年6月，徐林通过武正晨找他说宏利房产公司正在融资开发房地产，许诺2分利息，从2011年至2015年12月，他分五六次直接给徐林转账155万元，利息大概获得20万元左右，实际损失135万元。具体是2011年12月27日他转给徐林25万元，2012年12月20日转给徐林16万元，2013年4月12日转给徐林25万元，这66万元有转账凭证，他使用尾号7366工行卡，徐林是尾号4059卡。其他借款他记不清那个账号转的，提供不了凭据。 附借条及转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借韩某2人民币155万元。2012年12月20日25万（20万元改成25万加盖公章）；2013年4月12日30万；2011年6月16日15万；2011年12月27日25万（20万元改成25万加盖公章）；2014年5月30日60万。转账凭证三张2011年12月27日他转给徐林25万元，2012年12月20日转给徐林16万元，2013年4月12日转给徐林25万元。 （四十二）被害人马某陈述，证明2012年12月份，中间人王某8找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺2分利息，2012年12月她通过王某8转交给徐林15万元现金，2013年12月她通过王某8给徐林30万元现金，2014年5月她通过王某8给徐林15万元现金，徐林出具借条，获取利息15万元，实际损失45万元。 附借条，证明徐林及宏利房产公司借马某人民币60万元。 （四十三）被害人黎某陈述，证明2010年12月份，中间人王某8找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺2分利息，2010年12月3日她通过尾号0231账户转给王某89.8万元，扣除2000元利息。2013年3月13日转账20万元给王某8。张志云和王某8是一个人。她领取36个月利息共计7万元左右，徐林另给她打了2.8万元利息欠条，她实际损失23万元。 附借条及银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借黎某人民币30万元。自2013年6月至12月王某8每月给黎某转账6400元利息，共计4.48万。 （四十四）被害人杜某6陈述，证明2014年5月，中间人王某8找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺1.8分利息，他通过转账方式给徐林转了40万元，2014年10月他给王某8转账10万元给徐林用于开发房地产，徐林给他妻子姜侠的借条，他拿了6个月共计4.5万元利息，实际损失45.5万元。 附借据及银行明细、公证书，证明被告人徐林及宏利房产公司借杜某6、姜侠人民币50万元，使用城隍庙商城Ａ区8号商住楼0112室办理抵押公证。 （四十五）被害人陈某5陈述，证明2014年12月份，中间人张周玲找她说宏利房产公司融资开发房地产，许诺2分利息，她把70万元现金借给张周玲，张周玲说钱给徐林使用了，张周玲出具的借条，徐林出具借款合同公证书能证明钱被徐林使用了，她领取4.2万元利息，实际损失65.8万元。 附借款合同公证书，证明被告人徐林及宏利房产公司借陈某5人民币70万元，使用城隍庙Ａ区7号楼0117、0118室房产抵押。 （四十六）被害人张某5陈述，证明2013年10月，中间人赵某3找她说宏利房产公司需要融资开发房地产许诺2分利息。2013年10月26日，她取丈夫李光名下银行卡30万元，有她15万元，张某315万元，这30万元是存在徐林卡上的，后来她又取现金5万元给徐林，2014年12月3日他转给赵某3儿子陈某6账户10万元。她通过张某3给徐林的15万元及给赵某310万元中扣除5000元利息，另外15万元是张某3的。她通过银行流水上打钩的1000元及5000元是收取徐林通过赵某3转给她的利息。她总共借给徐林25万元。 附银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某5人民币24.5万元，收取赵某3于2014年7月23日至2015年1月26日转账利息1.4万元。 （四十七）被害人张某6陈述，证明2013年，徐林找她让她到宏利房产公司投资，许诺2分利息，她通过她母亲姜玉侠邮储银行账号转账56万元给徐林，姜玉侠银行卡被销户，卡也丢了，她仅能提供一张5万元转账凭证，这5万元是转到赵某3儿子陈某6账户的。她借给徐林的56万元是经赵某3手借给徐林的。她拿了一年多的利息，大概有2万元。 附转账凭证及借条，证明2014年10月6日，姜玉侠转给陈某65万元。被告人徐林及宏利房产公司借张某640万元。将蒋瑞香的16万元加到该40万元借条上，两张借条共计56万元，原蒋瑞香欠条收回。 （四十八）被害人徐某2陈述，证明她通过转账于2013年10月11日借给徐林15万元，月息2分，获取3.6万元利息。她通过小姑徐某3借钱给腾飞公司张周玲的，张周玲带她到市公证处然后徐林给她打的借条，后续还有一年的利息没给她，徐林说借钱开发城隍庙项目的。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借徐某2人民币15万元。 （四十九）被害人徐某3陈述，证明2012年，她通过腾飞投资公司张周玲介绍把钱投资给徐林开发城隍庙项目使用的，约定利息2分，张周玲带她到市公证处公证，徐林给她出具借条，钱通过腾飞投资公司转给徐林的。2012年1月11日借给徐林10万元，11月6日借给徐林10万元，拿了2年共计9.6万元利息，实际损失10.4万元，她借给徐林的钱有转账有现金。 附借据，证明被告人徐林及宏利房产公司借徐某3人民币20万元。 （五十）被害人贾某陈述，证明2013年，她朋友陈某6介绍她认识陈某6母亲赵某3，赵某3向她介绍开发城隍庙项目的徐林，称徐林给2分利息有闲钱可以存在徐林处。2013年10月9日，她从母亲徐某6账户转给赵某320万元，徐林出具借条，徐林通过赵某3给她半年利息共计2.4万元，实际损失17.6万元。 附借条，被告人徐林及宏利房产公司借贾某人民币20万元。 （五十一）被害人陈某6陈述，证明2013年，他母亲赵某3说徐林开发城隍庙项目让他把手里闲钱投资到徐林处，徐林承诺2分利息，他陆续借给徐林现金及转账25万元，徐林给他半年利息共计2.5万元，实际损失22.5万元。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借陈某6人民币25万元。 （五十二）被害人赵某2陈述，证明2013年6月，他姑赵某3让他把钱投资给开发城隍庙开发商徐林，利息2分，他将20万元转账给赵某3，2013年6月5日徐林出具借条，他收取6个月利息共计2.2万元，是赵某3给她的现金，他实际损失17.8万元。 附借条，证明徐林及宏利房产公司借赵某2人民币20万元。 （五十三）被害人吴某1陈述，证明2013年2月，她邻居赵某3介绍让她到城隍庙开发出徐林处投资，她把现金10万元交给赵某3，2013年2月5日徐林给她打的借条，后来她收到利息1万元，徐林就停本付息了，月息2分，实际损失9万元。 附借条，证明徐林及宏利房产公司借吴某1人民币10万元。 （五十四）被害人杜某7陈述，证明2014年下半年，她通过张某3介绍认识宏利房产公司在宿州的负责人徐林，并说可以把钱放在徐林处给2分利息。2014年7月25日，她通过农行尾号3776卡分二笔转40万元给徐林尾号0179卡；8月25日她现金打到徐林账户10万元；10月22日她给徐林20万元现金；11月23日她给徐林15万现金，她领取5万左右，徐林付到2014年底的利息，之后徐林又给她三五百元，到2015年年底彻底不给了。 附借条及转账记录，证明2014年7月25日，她通过农行尾号3776卡分二笔转40万元给徐林尾号0179卡。被告人徐林及宏利房产公司借杜某7人民币85万元。 （五十五）被害人曾某（李某1代理）陈述，证明曾某于2012年8月22日借给徐林22万元，因曾某在外地打工委托她来报案，利息是1.5分，收取利息不知道，是现金给徐林的。 附借条及曾某身份复印件，证明被告人徐林及宏利房产公司借曾某人民币22万元。 （五十六）被害人陈某7陈述，证明2014年初，经张侠介绍她把钱投资到徐林处，在徐林办公室，徐林说公司正在扩建好多人在徐林处存钱，徐林在开发区还有一个电缆厂，好多市直单位职工把钱放在徐林处。2014年1月8日，她给徐林10万元，利息2分，2015年1月停本付息的。 附借条及转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借陈某710万元。 （五十七）被害人史某2陈述，证明2013年8月，他在城隍庙停车通过张某5英认识宏利房产公司负责人徐林，张某5英让他把钱放在徐林处利息2分，他和徐林见面后决定在徐林处投资。2013年8月22日他通过尾号5543卡转15万元给徐林尾号2006卡，还有5万元通过他尾号7913账户转到徐林尾号0179账户，他收取利息3.6万元，损失16.4万元。2014年5月停本付息。 附借条及银行流水、凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借史某220万元。 （五十八）被害人陈某4陈述，证明2014年上半年，她通过朋友张芹认识宿州市开发房地产的徐林，张芹说把钱存在徐林处稳定可靠。2014年12月3日，在徐林住处北苑小区，她将卖房款40万元交给徐林，徐林和她签订借款合同，利息2分，后来她把利息和一些现金给徐林，徐林于2015年9月3日重新给她打张48.5万元的借条，之后这笔钱没拿到利息。这48.5万元中有2.4万元利息钱，她实际上没拿一分利息。2015年9月停本付息的。 附借条，证明2015年9月3日，被告人徐林及宏利房产公司借陈某4人民币48.5万元。 （五十九）被害人杜某4陈述，证明2013年，她借钱给张志云（指王某8）用的，王某8说她的钱是借给宏利房产公司用于开发欣意国际城项目的，，后来王某8带她见到徐林，徐林带她和孙某1一起用城隍庙门面抵押给他们。2013年2月24日投资10万元；5月15日投资10万元；2014年1月16日投资15万元，月息2分，她领取12万元利息，损失23万元。她有转账记录。 附银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借杜某4人民币35万元，王某8转利息给杜某4的情况。 （六十）被害人韩某3陈述，证明2015年，她在车桥场上班，她借韩某1把钱投资给徐林收益不错，韩某1介绍她把钱投资给徐林。2015年5月19日，她带23万元现金在宿州宾馆旁边工商银行交给徐林，徐林给她打了一张借条，用一套房号为4-0222房产证做抵押。约定利息2分，她获得7000元利息，实际损失22.3万元。2016年5月停本付息。 附借条，证明2015年5月19日，被告人徐林及宏利房产公司借韩某3人民币23万元。 （六十一）被害人徐某4陈述，证明徐林是她小姨。2013年5月，徐林到她家走亲戚时说在宿州市开发房地产，很多人把钱放在徐林处吃利息，她听后感觉不错，于2013年5月8日借给徐林20万元现金；7月11日转账给徐林74万元；10月6日转账给徐林70万元；11月8日转账给徐林13.4万元；2014年3月8日转账给徐林21.2万元，月息均是2分，本金198.6万元，她领取17万元利息，实际损失186.6万元。徐林给她出具5张借条，在2016年9月9日收回4张，徐林给她出具一张带有借款字样的收据金额是322万元。剩下没有收回的借条是一张25万元的借条，其中5万元是利息，这张借条上钱包含在322万元里面。 附收款收据及转账凭证、银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借徐某4人民币198.6万元。被告人徐林给徐某4出具322万元借据。 （六十二）被害人杨某2陈述，证明徐林是她丈夫的小姨，是后来房产公司的财务总监，主要负责宿州市房地产开发。2014年2月，徐林以宿州市项目资金周转向她借钱。2014年2月11日借她28万元，利息约定2分，是转账到徐林账户上的；2014年5月4日她转账给徐林10万元，利息2分，2014年10月10日徐林给她一张40万元的借条，包括2万元利息，后来徐林给她2个月共计1.6万元利息。本金是38万元，实际损失36.4万元。 附借条及转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借杨某2人民币38万元。 （六十三）被害人张某7陈述，证明2011年6月，中间人王强兰找她说宏利房产公司需要融资开发房地产，许诺2.5分利息，自2011年6月她通过银行转账131万元给徐林，后来徐林给她打一张包含利息的2484600元的借条。她到埇桥区法院起诉因宏利房产公司涉嫌刑事犯罪被法院驳回了。 附借条及银行流水，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某7人民币131万元。其中徐林转账给张某7人民币27.5万元。 （六十四）被害人杜某1陈述，证明2012年8月26日，朱宗芳和赵某3找她说宏利房产公司正在融资，许诺2分利息。自2012年之后她通过转账和现金分几次借给朱宗芳和赵某377万元，徐林给她出具的借条，她拿了一年多利息大概有10万元。 附借款合同及转账凭证等，证明被告人徐林及宏利房产公司于2014年12月2日借杜某150万元，于2012年8月26日借杜某125万元。2014年12月4日杜某1尾号7369卡转19万元到陈某6尾号5418账户。 （六十五）被害人刘某4陈述，证明2013年9月24日，徐林找她到宏利房产公司投资城隍庙欣意国际城小区，许诺利息2分，她通过转账和现金借给徐林118万元，她没拿过利息。 附借条及进账单等，证明被告人徐林及宏利房产公司借刘某4人民币118万元；进账单及转账凭证显示77.6万元。借条上徐林写欠2015年8月至2017年8月28日57万元利息。 （六十六）被害人刘某5（刘某4代为报案）陈述，证明2015年8月28日，徐林找到刘某4让刘某4有闲钱投资到城隍庙欣意国际城小区，刘某4将母亲刘某7借给徐林，徐林承诺给刘某52分利息，刘某5将20万元现金交给徐林，徐林出具的借条，没有获取利息。 附借条，证明被告人徐林及宏利房产公司借刘某5人民币20万元。 （六十七）被害人高某2陈述，证明2013年11月22日，徐林通过张春找她，张春作为担保人，徐林将城隍庙房产证抵押给她让她借钱给宏利房产公司，许诺2分利息，当日她把18万元现金通过张春给徐林的，徐林出具借条，她领取一年多利息，大概有4.68万元，损失13.32万元。 附借据，证明被告人徐林及宏利房产公司借高某2人民币18万元。 （六十八）被害人张某8陈述，证明2013年4月26日，徐林找她说宏利房产公司需要融资，许诺给她2分利息，当日她将15万元现金借给徐林，徐林给她出具借条，她领取一年多利息，大概有6万元，她损失9万元。 附借据，证明被告人徐林及宏利房产公司借张某8人民币15万元。 （六十九）被害人黄某陈述，证明2008年3月，徐林通过中间人王翔兰找她说宏利房产公司需要融资，许诺给她2分利息，她在2013年12月20日、23日、2014年1月2日分三次给徐林转账20万元，剩余两次现金，总共借本金45万元，她没拿到利息，2015年6月22日徐林给她出具一张连本带利的借据金额是57.68万元。 附借条及转账凭证，证明被告人徐林及宏利房产公司借黄某本息合计57.68万元。黄某于2013年12月20日、23日、2014年1月2日分三次给徐林转账20万元。 （七十）被害人徐某5陈述，证明2014年9月24日，中间人王某8找她说宏利房产公司需要融资，许诺2分利息。2014年9月之后，她分两次借给徐林第一次10万元，第二次20万元银行转账，共计30万元。她领取6个月利息3.6万元，损失26.4万元。 附借据及转账记录，证明被告人徐林及宏利房产公司借徐某5人民币30万元。2014年9月24日，徐某5转账20万元给徐林账户；2011年4月28日，徐某5转账10万元给徐林。 四、被告人徐林的供述，称她在宏利房产公司担任监事、副总和财务总监，宏利房产公司坐落于宿州市××路××庙附近，成立于1999年，2004年林某买下宏利房产公司，2005年1月法人变更为林某。宏利房产公司在宿州市埇桥区××庙××庙商城项目。她是林某的妹妹。2009年或2010年，当时公司开发欣意国际城缺少资金，向银行贷款非常困难，公司高层会议提议向社会借钱用于公司开发、经营，当时她和林某均同意这个方案，公司决定由她向社会上借钱，借钱行为持续到2014年底，2015年初不再借款，公司许诺的利息是2分到3分，借款的人群是不特定的，大多数是朋友介绍朋友，还有听说他们给的利息高慕名来的，还有一小部分是投资公司，投资人员身份很杂。这些年宏利房产公司经她手借款1亿5千万元左右，她能记清的三四十人，以公司开具的凭证为准，只要有公司盖章她都认。她借张春本人放在投资公司300万元，经张春介绍投资的数额记不清了，陈小环投资公司1000多万，杨昌友投资公司投资1000多万，武振辰投资公司投资700多万元。借款大部分是转账，小部分是现金，转账都转在她名下农行、建行和工行卡上。公司给投资人出具借条，借条上盖公司的章。公司按照她的记录按月支付利息，利息支付用她的农行、建行和工行卡，本金需要借款人拿公司出具的借条到公司领钱，本金也是走她名下三张卡转账，小部分是现金。公司没有挂条幅或发传单宣传，是经朋友口口相传的，投资人都是她接待的，向对方介绍钱用来投资开发房产的，钱放在公司收益高，他们公司是做实业的，让投资人放心投资的话。2014年底公司不能按时支付利息，2015年全面停本付息，公司资金链断裂。他们吸收的1亿5千万元用于公司开发和运营了，目前还欠有1亿多没还。周淑敏是通过武振辰介绍认识的，周淑敏作为中间人介绍客户到她这投资，她给周淑敏介绍费。朱宗芳和朱宗玲是武振辰介绍认识的，二人作为中间人介绍客户投资，她给二人介绍费，月息5厘或1分。孟某是她公司的投资户，王某8作为中间人介绍投资人在她公司投资，她给王某8介绍费大部分是月息5厘。王振影是葛精英介绍认识的，王振影是她公司投资户，并作为中间人介绍投资户投资，她给王振影介绍费。夏某没有在她处投资，夏某介绍钟某到她处投资，她给夏某月息一分的好处费。赵某3是她投资户，并作为中间人介绍一些投资户投资，给赵某3月息2厘的介绍费。她不认识韩增英，她认识韩增英的姐姐韩某1。公安机关出示韩增英提供的23万元借条是她写的，这张借条本金是20万元，3万元是利息。只要借条上有她签字宏利房产公司的公章她都认可，但一些大额借款都是转账。他给韩增英的利息是2.5分。她对徐某3和徐某2没印象，对张某1玲有印象，只要债权人提供的借条上有她签字有宏利房产公司章她都认可。她一般给投资人月息2分，按季度或月结息，和投资人到公证处公证，没写过承诺书。徐某4和杨某2是她亲戚，她借杨某240万元本金，徐某4本金是多少记不清了，以银行流水为准，借钱时为了开发欣意国际城项目，利息约定2分。他对徐某4322万元借条和杨某240万元借条均认可。胡某、徐某1、闫某、韩某1、李某2、聂某、孙某2、刘某3、张某4、韩某2、马某、黎某、杜某6、陈某5、张某7、张某5、张某2、张某6、杜某1、刘某4、刘某5、高某2、张某8、黄某、徐某5都是她的债权人，她对这些人有印象。这些人是从2010年、2011年借给她钱，很多借条里包含利息，但具体多少利息她不知道。她印象中超过5万元都是转账，5万元以下可能是现金。她接受客户使用的是她名下的建行、工行和农行账户。 五、本案其他证据材料 （一）案发及抓获经过，证明2018年11月28日，尹某1报案称，宏利房产公司监事徐林以宏利房产公司急需用钱为名向社会人员吸收资金高达5000万元，并承诺一定期限还本付息，遂案发。2018年12月1日11时许，上海市公安局徐汇分局枫林路派出所民警在上海市徐汇区中山南二路508号泰莱大厦门口将被告人徐林抓获。 （二）户籍证明，证明被告人徐林出生于1954年10月12日，公民身份证号342601195410××××。 （三）（2016）皖1302刑初422号刑事判决书及释放证明，证明2016年5月23日，被告人徐林因犯伪造公司印章罪被本院判处有期徒刑七个月，2016年8月21日刑满释放。 本院认为，被告单位安徽宏利房地产开发有限公司及该公司直接负责的主管人员被告人徐林未经国家金融主管部门批准，非法吸收公众存款人民币4686.86万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关关于被告单位宏利房产公司及被告人徐林非法吸收公众存款人民币5365.2余万元的指控，经查，根据现有借条、转账记录、民事调解书及证人证言、被害人陈述，能认定闫某、张某9、聂某等人借款经民事诉讼或以公证形式申请执行等方式进入执行阶段，同时经核实该案涉及的犯罪数额应认定为人民币4686.86万元。对被告人徐林提出犯罪数额与公诉机关指控不一致的辩解，本院予以采纳。对被告单位诉讼代表人提出宏利房产公司主观上没有非法吸收公众存款，公司与借款人之间有借款合同，属民间借贷的意见及被告人徐林的辩护人提出被告人徐林及宏利房产公司没有对外宣传，借款人均是被告人徐林身边的朋友及合作伙伴，没有吸收社会不特定人员钱款，被告人徐林的行为属于民间借贷的辩护意见，经查，被告人的供述、证人夏某、王某8、林某等人的证言及被害人陈述，能够证实因开发城隍庙商城和欣意国际城小区项目致使宏利房产公司资金紧张，经林某、徐林商议由被告人徐林出面向身边朋友、熟人许诺以高于银行同期贷款的利息，并通过部分宿州市的投资理财公司人员，将在宏利房产公司存款利息比银行高、随用随取等信息传播给社会上不特定人员，且大部分借款人员是通过投资理财公司介绍借款给宏利房产公司，同时本案七十名借款人员均是被告单位非法吸收存款行为指向的对象，故对被告单位及被告人徐林辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人徐林归案后如实供述了自己的罪行，且当庭表示认罪认罚，依法可对被告人徐林从轻、从宽处罚。被告人徐林作为被告单位宏利房产公司的管理人员及负责吸收社会公众存款的实施者，吸收的借款均汇入到被告人徐林的个人账户，现金交给被告人徐林本人，借款人的利息均是经被告人徐林个人账户支付，其个人财产与被告单位财产混同，故被告人徐林与被告单位对被害人遭受的经济损失共同承担退赔责任。公诉机关量刑适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告单位安徽宏利房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币一百万元。 （罚金限判决生效第二日起十日内缴纳） 二、被告人徐林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2023年5月31日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、责令被告单位安徽宏利房地产开发有限公司、被告人徐林共同退赔被害人汪某等经济损失共计人民币三千四百四十二万九千五百元。（退赔名单及数额详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。 审 判 长  孙军旗 审 判 员  马东梅 人民陪审员  马庆杰 二〇二一年三月二十九日 法官 助理  罗 宁 书 记 员  王溪闻 附：被告单位安徽宏利房地产开发有限公司及被告人徐林非法吸收公众存款及共同退赔一览表 序号被害人姓名吸收数额（万元）已归还本、息数额（万元）应退赔数额（万元） 1汪文淑661254 2郑玲29.3029.3 3张洪英1000100 4王召艳139.2598.3740.88 5耿冲458.2579.5378.75 6李景香329.7222.28 7杜玉玲4011.228.8 8杜玉环3011.0818.92 9吴玉英8020.259.8 10路荣561442 11王树珍25223 12陈开业15312 13张慧40832 14高淑梅15312 15杨天亮1900190 16刘红408.631.4 17孙艳丽24.8618.8 18牛向红12666.3859.62 19陈家引5547.87.2 20孟雨玲2352350 21杜兴事418.532.5 22王凤玲40068.54331.46 23王春亮12111 24赵翠梅215.4615.54 25陈旭怀393.3835.62 26张伟621646 27王友亮207.612.4 28王友安6521.543.5 29尹杰飞99.064059.06 30张云2**.621.4 31王作玲300.8429.16 32崔芹9732.9664.04 33史健6748.418.6 34刘侠1102684 35胡秀英30624 36徐胜利1206114 37韩保英972077 38李双文301020 39孙理提201.218.8 40刘校园43538 41张丙凤214.916.1 42韩玉华15562.492.6 43马艳秋601545 44黎娜29.81514.8 45杜后强504.545.5 46陈苹704.265.8 47张红24.52.522 48张程5612.2443.76 49徐权163.612.4 50徐艺209.610.4 51贾倩202.417.6 52陈晨258.516.5 53赵晶202.217.8 54吴卓珺1019 55杜淑侠45540 56曾宿站229.2412.76 57陈敏侠102.47.6 58史晓臣203.616.4 59陈平41.3041.3 60杜凌婕351223 61韩曾英235.5217.48 62徐蕾198.617181.6 63杨萍381.636.4 64张吉安13127.5103.5 65杜影7713.563.5 66刘玲1180118 67刘瑞侠18018 68张学英1569 69黄心定45045 70高桂兰184.6813.32 71徐清秋301020 总计4686.861243.913442.95 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……