山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0303刑初30号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人赵某，男，因涉嫌盗窃罪于2020年6月13日被阳泉市公安局取保候审。辩护人刘洋刘某1，山西真安律师事务所律师，阳泉市矿区法律援助中心指派。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2021]26号起诉书，指控被告人赵某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜尚某出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人刘某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵某于2018年12月至2020年6月期间，以帮他人代充公交卡为由，并利用网上购买1C卡复制机及大量空白1C卡卡片，对他人的公交卡进行复制，通过微信及熟人渠道进行贩卖，造成阳泉市公共交通有限责任公司损失。上述所贩卖1C卡价值总计为人民币8971元。针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查笔录等证据予以证明，并发表公诉意见认为，被告人赵某以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人赵某自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人赵某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；被告人此前并无犯罪前科，系初犯偶犯，可依法从轻处罚；被告人没有造成严重的社会影响和危害结果，可从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2020年6月期间，被告人赵某利用从网上购买的1C卡复制机及大量空白1C卡卡片，以帮他人代充公交卡为由，借机对他人的公交1C卡进行复制。后通过微信群及熟人介绍的渠道，将伪造复制的公交IC卡进行贩卖，现查明赵某向17人贩卖伪造的公交1C卡价值总计为人民币8971元。认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实：赵某，男，已达刑事责任年龄。（2）被告人基本情况表，证实：赵某；2020年6月13日被取保候审。（3）抓获经过，证实：2020年6月12日下午18时在X矿某楼二层将涉嫌盗窃的被告人赵某抓获归案。（4）嫌疑人员前科劣迹调查表，证实：赵某无任何违法犯罪记录。（5）吸毒现场检测报告书，证实：对赵某进行尿液检测，结果呈阴性。（6）扣押决定书、清单，证实：扣押：242张1C卡，戴尔笔记本一台、华为mate30手机一部、读卡器二台、其他三张。（7）阳泉市公共交通有限责任公司出具公交卡被复制使用信息，证实：卡号1018944、1010122、1018590、100946，以上四卡共复制金额33996元，共消费金额19478元，未使用金额14496元。（8）接受证据材料清单、公交卡，证实：张某、樊某某1、李某某交回涉案公交卡。（9）充值统计表，证实：涉案公交卡卡号。（10）流水，证实：姚某某购买公交卡总计金额45000分、王某48000分、牛某某45000分、白某40500分、刘某某60100分、梁某某40500分、荆某某100000分、王某某18000分、梁某某1852窦某某3300分、王某某（1）50000分、李某某20000分、王某某（2）69500分、杨某某18000分、刘某某72000分、赵某某21000分、李某某（1）61000分。共计7137。52元。（11）情况说明，证实：因赵某出售假卡时大部分是微信付款，由于有的微信不在使用或有的购买人地址变换，故除查找到的外，其他人员无法查找。3、被害人陈述被害人杨某某1的询问笔录，证实：2020年5月20日左右，我公司1C卡中心反馈在我市多条线路有人盗用公交1C卡，刷卡乘车，这种卡中有消费记录，没有充值记录，正常的1C卡都是实名登记的，给我们公司造成了损失13428元。卡号为1018944的使用次数最多阳泉市大概有40人在使用，其他的卡号我公司可以提供。4、证人证言（1）证人刘某1的询问笔录，证实：我开始是问我们专柜旁边的员工需要不需要充公交卡，如果充我可以帮她们充，之后知道的人多了，找我的人也多了，有好多人我都不认识，我充的比公交公司充的便宜五元。有十几个人。我丈夫赵某也去充过。因为他说要公交公司的发票，所以他贴钱让我给别人办这个代充业务。我没有见过赵某复制卡的工具。我没有参与赵某销售家公交卡一事。(2)证人姚某某的询问笔录，证实：2019年4月份左右，我去某小学接孩子放学，看见旁边的打字复印的店里好多人，我进去看见有人在办公交卡，说是公交公司的内部卡，我就让那个男孩给我也办一张，随后他把我拉进一个群里，说以后换卡方便。那个群现在已经没有了，卡片是一张白色的塑料卡片，上面用红色的笔写着数字号码，办卡的时候是15元卡费押金10元，每次坐车都是语音提示和正常的卡一样，我在某河和某厦附近换过卡，他每次都是一个人自己开着一辆白色越野车来，每次付款都是微信转账。那个男孩的微信号码是XX-XXXXXXX。我在群里的名字是胖某某，我没有帮别人办理过这个卡。（3）证人王某3的询问笔录，证实：2019年2月左右，我是无意中听那个朋友说了一句有人在卖公交公司的内部卡比较便宜，随后我就被那个男孩拉进了一个叫“120次”的微信群，我在群里的名字叫快某，我买了大概十多次，在某晶酒店附近，在某庙附近、X矿广场换过卡，我买的卡押金20元，每次充值30元乘坐120次。（4）证人牛某某的询问笔录，证实：2019年3月，我坐公交车的时候，车上有人说，有个人卖公交公司内部卡便宜，我就要了电话，打了电话之后他就把卡给我送到了某口我单位附近，当时还把我拉进一个群里，我在群里的名字是橘某，我每次是在某口附近换卡，有时候付款是现金，有时候是微信转账。（5）证人白某的询问笔录，证实：我是在2019年3月份买的卡，我去某河看见打字复印的店里好多人，我进去看见有人在办公交卡，说是公交公司的内部卡，我就让那个男孩给我也办一张，随后他把我拉进一个群里，说以后换卡方便。那个群现在巳经没有了，卡片是一张白色的塑料卡片，上面用蓝色的标签写着数字号码，办卡的时候是10元卡费充值30元，每次坐车都是语音提示和正常的卡一样，我在群里的名字是美好生活。我在某晶酒店附近，在某庙附近、阳泉某馆院里、某河底商换过卡。（6）证人刘某某的询问笔录，证实：我是在2019年5月份买的卡，我去某河看见打字复印的店里好多人，我进去看见有人在办公交卡，说是公交公司的内部卡，我就让那个男孩给我也办一张，随后他把我拉进一个群里，说以后换卡方便。那个群现在已经没有了，卡片是一张白色的塑料卡片，上面用蓝色的标签写着数字号码，办卡的时候是20元押金，每次坐车都是语音提示和正常的卡一样，我在群里的名字是某。我在某庙附近、儿某门口换过卡。（7）证人梁某某的询问笔录，证实：2019年初，我在某公交站等车的时候，听到有人聊天说有个人卖公交公司内部卡便宜，我就要了电话，打了电话之后他就把卡给我送到了某口，当时还把我拉进一个群里，我在群里的名字是牙医梁某某，我每次是在某口和某庙换卡，每次都是微信转账。（8）证人荆某某的询问笔录，证实：2019年我的一个顾客问我坐不坐公交车，她告我这个男孩的公交卡比公交公司的便宜，在每月的30日在阳泉某馆后院就能找到他，后来我就按着她说的方法找到了，之后我就开始充值了，这个男孩把我拉进了一个群里，办卡的时候是20元押金充值30元乘坐120次，我在群里的名字是荆某某（骨某）每次都是微信转账。（9）证人王某某的询问笔录，证实：2019年我在某国逛街，看到一群人不知道在干什么，我过去一看是一个男孩在给那群人办理公交公司内部公交卡，我当时也想办一张，我们就互留了电话，过了几天有个女孩给我打电话让我在某玛附近取了卡，我被拉进一个群里，我在微信里叫白桦林，我在某厦后边的某公司、某银行附近换过卡，付款是用微信转账。（10）证人梁某某的询问笔录，证实：2019年初我和赵某聊天的时候得知他在卖公交卡比较便宜，就和他买了一张，我被拉进一个群里，我在微信里叫XXX，我在某厦后边的某公司、某银行附近换过卡，付款是用微信转账。我给被人代充过卡。（11）窦某某的询问笔录，证实：2019年初我看到我的同事王某某（2）在用一张白色的公交卡，他说是内部卡很便宜，我就让他给我办一张，当时她拉我进了一个群，我和那个男孩办了卡。我在微信里叫水，我在某厦后边的某公司、某庙附近、某小学旁的一个底商换过卡，每个月都找他换卡，大概有十多次，付款是用微信转账。（12）证人梁某某的询问笔录，证实：2019年初我看到我的同事王某某（2）和杜某某在用一张白色的公交卡，我就让王某某（2）给我办一张，杜某某说他不用了就让转让给我了，当时王某某（2）拉我进了一个群，我和那个男孩办了卡。我在微信里叫雪，我在二矿桥头、某银行停车场、某园里换过卡，每个月都找他换卡，大概有十多次，付款是用微信转账。（13）证人李某某的询问笔录，证实：我的卡是我老婆给办的，我老婆加着一个微信群，我在某厦后边的某公司、阳泉某馆里面、文化宫、某庙口换过卡，每个月都找他换卡，付款是用微信转账。（14）证人王某某（2）的询问笔录，证实：我的卡是通过我的朋友张某1介绍刘某1和赵某两个人办理的，我在微信里叫某。我办卡的时候他俩都说是公交公司内部卡，我在某小学旁边的一个门店、阳泉某馆院里、四矿口还有某玛背后、其他的地方都是开车交易。我和刘某1交易了两次、和赵某有十几次。我们一般都是微信转账、我给王某某（1）、李某某3等六人代买过。（15）证人杨某某的询问笔录，证实：我的卡是通过我单位的同事郝某某说有朋友在卖公交公司的内部卡，就把我拉进一个微信群，我在微信里叫某1。我在某厦后边的某公司、阳泉某馆里面换过卡，每个月都找他换卡，付款是用微信转账。（16）证人刘某某的询问笔录，证实：2019年3月，我在某小学旁边的一个底商看到一群人在买卡，那个男孩说是内部卡，每月能换卡，还把我拉进微信群里，我在微信里叫某兔，我在某河和儿某门口换过卡，每个月都找他换卡，付款是用微信转账。（17）证人赵某某的询问笔录，证实：我买的卡是被一个人拉到一个群买的，我在微信群里的名字是某底，我在某厦后边的某公司、阳泉某馆换过卡，每个月都找他换卡，付款是用微信转账。（18）证人李某某（1）的询问笔录，证实：我的卡是通过朋友郝某某把我拉到微信群里买的，我在微信群里名字是兔某，我在某厦后边的某公司、阳泉某馆里面换过卡，每个月都找他换卡，付款是用微信转账。（19）证人张某1的询问笔录，证实：2017年3、4月的时候我正准备去充公交卡，我的朋友荆雪仙说有个人办理公交内部卡很便宜，之后她给了我一个微信号，后来才知道是刘某1的，我的微信名是小兔牙。哦是在某河学校旁边的底商买的卡，我充过十多次，每次都是微信转账。（20）证人樊某某1的询问笔录，证实：我买的卡是王某某（2）把我拉进一个微信群买的，我在群里的名字叫清某，我在阳泉某馆院子里和某庙换过卡，付款是微信转账。（21）证人魏某某的询问笔录，证实：我是通过李某某3告诉我四楼的刘某1可以充月票，还能便宜，我找她充过2次，比公交公司便宜5元，她和我要过发票，说他老公单位报销需要。我没多想就给他了。（22）证人岳晓红的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让我的同事张某9燕代充过三次，还和我要过充值发票说他朋友可以报销。我把钱转账给张停燕。（23）证人王丽莎王某4的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让赵某和刘某1代充过四、五次。我把现金直接给刘某1。（24）证人梁非梁某3的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让赵某洋代充过两次。我把现金直接给赵某。我拿了两个同事的卡让赵某帮忙充值过两次。（25）李某4的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让我的同事赵某代充过三、四次。我微信转账给赵某。比公交公司便宜5元。（26）证人董某某的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让我的同事赵某代充过两次。我微信转账给赵某。比公交公司便宜5元。（27）证人胡某某的询问笔录，证实：我的公交卡是在公交公司办理的，我让我的同事赵某代充过两次。我微信转账给赵某。比公交公司便宜5元。（28）证人赵某的询问笔录，证实：赵某是我的朋友，他说他可以帮我充值公交卡比公交公司便宜5元，我在2019年3月就让他帮我充值公交卡，2020年2月开始我就自己充值了，我帮同事代充过几次。（29）证人张某某4的询问笔录，证实：我有一张**泉市公共交通公司的1C卡，卡号是XXXXXXX，是我用杨某某的身份证办理的，我听我们商场的人说四层某专柜的一个导购员代办公交卡充值25元还便宜5元，又不用自己跑，所以就放到她那让她帮我充值。一般她拿了卡之后第二天就拿回来了。我还代稍过一次张会某1的。（30）证人史某某的询问笔录，证实：我有一张**泉市公共交通公司的1C卡，用我自己身份证办的，我让某专柜的刘某1代充过公交钱，是在2019年11月份左右，听说刘某1代充公交卡便宜5元，我就让她帮忙充了1次25元的，这个钱是我转给王某4，王某4转给刘某1。（31）证人李某某5的询问笔录，证实：我是某国商场二层某装专柜的导购员，我有一张卡号是XXXXXXX的公交卡，我让穆某某替我充值过，具体她给了谁我也不知道。是在爱2020年5月份充了25元的，我微信转给的她钱。（32）证人荆某某的询问笔录，证实：我是某国商城二层陶某某某专柜的导购员，我有一张卡号是XXXXXXX的公交卡，当时是张某告诉我充值还便宜5元，把我拉到某国一个微信群里，群里就联系上来我们专柜取卡充值的。是在2020年4月份充了25元的。（33）证人邢某某的询问笔录，证实：我在某国商场某踏做导购，我的公交卡是XXXXXXX，当时刘某1说是可以帮我们充值公交卡，每次充值还能便宜5元。我从2019年10月份左右的时候开始共让她充了3次左右，每次25元，我给的她是现金。（34）证人王某4的询问笔录，证实：我是某国商场某踏的导购员，我听说刘某1代办公交卡充值，价格比自己充还便宜，然后我去找的她。我从2019年1月份开始共让她帮忙充值了5次左右，每次25元。我是通过微信转给的她钱。（35）证人岳佳慧岳某的询问笔录，证实：我是某国商场的导购员，我的公交卡是XXXXXXX，我听安某说我们商城有人代替充值公交卡还便宜5元，我就给了安某让她替我充了一次，我只知道她给了四楼的一个女的，我，我微信转给安某25元。（36）证人任某的询问笔录，证实：我有一张XXXXXXX的公交卡，当时是刘某1问我们要不要充值公交卡，还便宜5元，我就让她帮我充值过7、8次，三次转账25元，后来就是30元了。（37）证人穆某某的询问笔录，证实：我有一张3092921号的公交卡，我让某国商城四层某的一个导购代充过一次25元的。我微信付给她钱。（38）证人张某某5的询问笔录，证实：我从2019年11月份开始招刘某1让她帮我充值共5次公交卡，每次25元，我微信转给刘某1钱。（39）证人张某某6的询问笔录，证实：我有两张3154303、3004607两张公交卡，我让某国商城四楼的一个导购员（不知道名字）代充公交卡，大概充了四五次，每次25元，每次微信付款，她的微信号是XXXXXXXX。（40）证人郭某某的询问笔录，证实：我是某国商城的一名导购，我有一张XXXXXXX号的公交卡。我听张某某6说四楼专柜有人能充公交卡的钱，还便宜5元，我就把卡给了张某某6让她帮我上去充，大概充了三次，前两次是25元，最后一次是45元。我微信转给张某某6钱，张某某6转给四楼那个女的。（41）证人张会某1的询问笔录，证实：我有一张卡号是XXXXXXX的公交卡，我有让张某某4帮我代充过两次，让李某某3代充过一次，当时听她们说四层有人代充公交卡还便宜5元，每次25元。我的公交卡让吕某用三四个月。（42）证人张某某7的询问笔录，证实：我通过李某3知道刘某1代充公交卡的事情，我把卡直接给李某3，李某3把自己的卡和我的卡给刘某1，共充了6次左右，每次25元，我是给李某3现金，不知道李某3是什么形式给刘某1。我的卡是XXXXXXX。（43）证人李某某3的询问笔录，证实：我看见单位其他人都去四楼找人充公交卡，我就自己跟上去看了看，是四楼某专柜的导购员，共让她充了6次左右，每次给她45元，刚开始给的现金，之后是微信转账。我的卡号黑丝XXXXXXX。她的微信号是XXXXXX。（44）证人董某某的询问笔录，证实：刘某1主动找我们说是可以代充公交卡，大概从2019年2月份左右开始共充了5次左右，每次25元，微信转账给她钱。我的公交卡现在找不到了。（45）证人刘某某3的询问笔录，证实；我的公交卡是3150706，我让乔爱某1、张某某8帮我代充过，记不清充过几次。（46）证人陈某的询问笔录，证实：听说刘某1帮忙代充公交卡，我把我的卡给了张某某5，张某某5把自己的卡和我的卡交给刘某1。共充了大概4次左右，每次25元，我的卡号是XXXXXXX。（47）证人孙某某的询问笔录，证实：我的公交卡号是3077382，我听别人说四层卖衣服的一个导购代充公交卡，我就让她帮忙充过大概7次，有25元也有45元的，我一般是微信支付给她。她的微信号是XXXXXXXX。（48）证人周某某的询问笔录，证实：我有一张卡号是3151435的公交卡，是用周某某1的身份证办的。我2019年6月份时让张某9燕代充过公交卡，150元的季度卡给了她145元。（49）证人毕某某的询问笔录，证实：我听见张某9燕帮别人充公交卡，我就让给张某9燕帮忙也去给我充，大概是2019年6月底，当时给了她180元，后面退给我5元，我的卡是一个月能做50次。我的公交卡是XXXXXXX。不知道她帮我充公交卡还有其他用途。（50）证人王某某8的询问笔录，证实：我有一张卡号是XXXXXXX的公交卡，是用我父亲王某某9的身份证办的，我让李某某5代充过，从2018年后半年开始至2019年全年几乎每个月都给李某某5，2020年就是一两次，每次都是25元，微信转账给李某某5。当时听李某某5说是有人需要发票报销，给我们充值公交卡便宜5元。（51）证人史某某的询问笔录，证实：当时李某某5说张某9燕的朋友需要发票报销，可以代充公交卡。我从2018年12月份至2020年5月都是让张某9燕充的，每次45元，我是微信转给李某某5，李某某5转给张某9燕。我的公交卡是XXXXXXX。我知道李某某5、王某某8让张某9燕也代充过。（52）证人胡某某的询问笔录，证实：张某9燕帮我代充过2次，大概是2019年9月、12月，第一次是150元，第二次是90元，跟公交公司充卡金额一致。（53）证人张某9燕的询问笔录，证实：我跟赵某认识。除了我，我们单位的李某某5、胡某某充两次、岳晓红充两次、王某某8、史某某、周某某充过一次、毕某某充过一次的，其他人充的比较多，记不清了。他们把卡给我之后，我再给赵某。当时是赵某主动找到我，说他们单位要报销公交卡，需要公交卡和发票，我就给他提供了我和我们单位人的的公交卡。一般是50元的便宜5元，30元的便宜2元，他说他要发票能便宜，吸引更多的人找他去充卡。当时我给赵某付款有现金有微信转账。（54）证人李某某5的询问笔录，证实：我的公交卡是XXXXXXX，我让张燕婷代充过，从2018年后半年开始几乎每个月都给张燕婷，2020年才开始给赵某。当时张燕婷跟我说他朋友单位可以报销公交车发票，用我的公交卡充值还便宜5元，发票给他，每次充45元，之前是微信转给张某9燕，之后微信转给赵某。我们单位的史某某、王某某8的卡我也帮忙让充值过，史某某跟我此处差不多，王某某8今年没有充过。5、被告人供述与辩解被告人赵某的讯问笔录，证实：我通过在网上的帖子学会了复制1C卡的方法，我参照上面的方法学会的，2019年1月开始复制的。我在淘宝上购买了两台复制卡的设备，我只用了其中白色的那台，还买了空白的1C卡，用读卡器就可以复制1C卡。我用自己的身份证购买了30元的公交1C卡，用我妻子的身份证购买了50元的公交1C卡，还有我老婆那边的亲戚的身份证还有朋友的，办理了不同等额的公交1C卡。他们不知道我干什么，我就是以借用的名义拿的。把真实的公交1C卡放在读卡器上，在拿一张空白的卡，用转换头直接连接电源就可以复制了。我一共复制了200多张卡，具体的不记得了，我有记录。我复制的卡在公交上刷卡后，会显示该卡的余额。我自己的建了一个微信群，通过人拉人把有需要购买的人拉进群里，群里大概有100多人。我是以10-20元之间是乘车50次的，30-40元之间是乘车120次。我收款的方式大部分是微信转账。我至今盈利一万五千元整。我拿别人的卡复制，卡本人不知情。6、检查笔录，证实：2020年6月12日，侦查人员对被告人赵某人身安全检查时，从其手中搜出绿色华为mate30手机一部。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人赵某以营利目的，扰乱市场秩序，伪造、倒卖伪造的公交IC卡，数额较大，其行为已构成伪造、倒卖伪造的有价票证罪。关于本案的罪名定性问题，从被告人的主观故意、犯罪行为的表现形式、犯罪特征、目的以及所侵犯的法益来判断，不应以盗窃犯罪来进行评价，应认定为伪造、倒卖伪造的有价票证犯罪。被告人赵某如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。对辩护人辩护意见，本院酌情予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十七条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起顺延一年。所判罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、在案扣押的作案工具蓝色华为mate30手机一部、戴尔黑色笔记本电脑一台、读卡器黑白色各一个、白色卡片242张依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龚景泉人民陪审员  安翠芳人民陪审员  刘巧花二〇二一年三月二十六日法官 助理  王 勋书 记 员  牧美娇