河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1302刑初52号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人刘刚，男，汉族，中专毕业，务工，住四川省大英县。因涉嫌开设赌场，于2020年11月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年11月27日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。被告人牛常露，男，汉族，初中毕业，务工，住黑龙江省绥滨县。因涉嫌开设赌场，于2020年11月20日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年11月27日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。辩护人郎建勇，河南梅溪律师事务所律师。被告人陈智明，男，汉族，初中毕业，务工，住河南省辉县。因涉嫌开设赌场，于2020年11月12日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年11月23日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。辩护人张凯，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。被告人陈珍，女，汉族，初中文化，务工，住河南省辉县。因涉嫌开设赌场，于2020年11月12日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年11月23日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。辩护人陈二栋，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。被告人贺汉卿，男，1992年8月24日出生，汉族，职高毕业，务工，住四川省德阳市什邡市。因涉嫌开设赌场，于2020年11月27日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年12月3日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕771号起诉书指控被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿犯开设赌场罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿及其辩护人郎建勇、张凯、陈二栋到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2020年1月份，张某（已起诉）等通过购买香港阿里云服务器搭建领航网络平台进行跑分犯罪，为菲律宾天猫集团赌博色情公司下属的蝴蝶直播（后更名为玫瑰直播）赌博、色情平台提供支付宝扫码充值结算通道，通过完成资金输送收取佣金渔利。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿先后自2018年至2020年间在境外在菲律宾天猫集团赌博平台任客服，为参赌人员提供帮助。期间被告人刘刚获利约5万元、被告人牛常露获利约4万元、被告人陈智明获利约5、6万元、被告人陈珍获利约6万元、被告人贺汉卿获利约8万元。案发后，被告人陈智明主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿为境外赌场提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第七条、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿均系开设赌场罪的从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈智明系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘刚、牛常露、贺汉卿有期徒刑八个月并处罚金5000元；判处被告人陈智明有期徒刑七个月并处罚5000元；判处被告人陈珍有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。公诉机关提交了：1.被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿的供述和辩解；2.证人张某等的证言；3.辨认笔录；4.身份证明、到案经过、微信截图等证据证实。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人牛常露对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人牛常露系从犯，初犯、偶犯、没有前科，对社会没有不良行为，自愿认罪并当庭认罪，悔罪态度较好，已缴纳罚金，参与违法犯罪的时间较短，犯罪情节相对较轻，对社会危害性相对较小，希望判处有期徒刑六个月且适用缓刑。被告人陈智明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人陈智明认罪认罚，协助公安机关抓获被告人陈珍、存在立功、自首、从犯、初犯等依法从轻、减轻、从宽处罚的情节，希望对其从轻、减轻量刑并适用缓刑。被告人陈珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人陈珍是在其丈夫陈智明接到公安机关的电话通知后，与其丈夫陈智明一起去公安机关接受讯问。因此，被告人陈珍的到案经过与客观事实不符，并非在家中抓获。根据规定，经公安机关电话传唤后到案，并如实供述自己罪行的，应认定为自首，因此被告人陈珍属于主动到案，应为自首。被告人陈珍的辩护人提交病历材料，证实被告人陈珍患有疾病。被告人贺汉卿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年1月份，张某（已起诉）等通过购买香港阿里云服务器搭建领航网络平台进行跑分犯罪，为菲律宾天猫集团赌博色情公司下属的蝴蝶直播（后更名为玫瑰直播）赌博、色情平台提供支付宝扫码充值结算通道，通过完成资金输送收取佣金渔利。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿先后自2018年至2020年间在境外在菲律宾天猫集团赌博平台任客服，为参赌人员提供帮助。期间被告人刘刚获利12万元、被告人牛常露获利7万元、被告人陈智明获利14万元、被告人陈珍获利6万元、被告人贺汉卿获利23万元。案发后，被告人陈智明主动向公安机关投案。2020年11月26日，被告人贺汉卿被什邡市公安局刑警侦查大队民警抓获归案。以上事实，由以下证据证实:（1）被告人供述（1）被告人刘刚供述，证实其2018年底，通过老家的“巧一思”中介公司介绍，去菲律宾当客服，刚开始一个月工资6000元，其给中介公司交了3000元保证金，后来又给中介公司交了16000元的中介费，自己办理了护照，从广州坐飞机到菲律宾。“天猫集团”的人接到其后，把其送到公司，办理入职手续。在第五个月的时候，公司涨了3000元的绩效工资。干到一年后，公司又给其涨了1000元底薪，其每个月能拿到10000元工资。公司一共给其发120000元的工资，其买机票就花了15000元，隔离期间花了5000元。公司主要是网络赌博业务，客服系统在后台有一个单独的软件，点击登录之后就可以接收会员发的消息。作为客服，主要回答参赌人员的以下问题：充值不到账、有没有充值活动、帮忙申请充值。（2）被告人牛常露供述，证实其2019年5月到菲律宾“天猫公司”工作，2020年8月下旬辞职。“天猫公司”的老板是韩国人，主要是网络赌博活动。服务器和技术维护都在台湾，菲律宾主要是运营。公司每个月14到15号发工资，刚到公司的前三个月，其每月工资7000元，后来每个月是10000元，但有时发到手不到10000元。公司一共给其发7、8万元的工资，买机票花15000元，隔离期间花10000元，在菲律宾做核酸检测花3000元。其知道网络赌博是违法的，其客服组长是修晓鹏。（3）被告人陈智明供述，证实其媳妇叫陈珍，2019年4月到菲律宾“天猫公司”上班，是赌博公司。2020年8月辞职不干，公司一共给其发工资140000元左右，回来机票花了20000多元，隔离花10000多元。（4）被告人陈珍供述，证实其2019年6月坐飞机到菲律宾，做赌博网站的客服，前三个月每个月工资6000元，后来涨到一个月10000元，一直干到菲律宾疫情的时候，一共挣了60000元钱左右。回国机票花费20000多元，在广州隔离花了7000元左右，做核酸检测花了4000元左右。（5）被告人贺汉卿供述，其于2018年7月到菲律宾，在“天猫公司”做客服，刚到公司前三个月每个月是6000元工资，第四个月工资涨到9000元。2019年7月，工资涨到12000元，2020年6月，工资涨到12000元，一共挣了240000元左右。机票钱加核算测试花了28600元，郑州隔离花了5500元，回成都的机票和隔离费2000元，在菲律宾住宿和出行花4000元，做植发手术和治疗肝病花了几万元，在菲律宾生活花了几万元，走的时候公司扣了10000元，现在有八九万元。2.证人证言被告人张某等证人证言证实，2020年1月份，被告人张某伙同魏某、吕某等人，通过购买香港阿里云服务器搭建领航网络平台进行跑分活动，为菲律宾天猫集团赌博色情公司下属的蝴蝶直播（现更名玫瑰直播）赌博、色情平台提供支付宝扫码充值结算通道，在明知是为赌博网站进行资金结算，依然积极进行资金输送赚取交易额2％的佣金进行渔利。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿任客服。3.辨认笔录，证实修晓鹏等人辨认出被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿。4.身份证明、到案经过、微信截图，证实被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿身份情况，被告人陈智明具有自首情节及银行流水情况。上述证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿受他人指使、安排，明知是赌博网站仍参与国外赌场充当客服人员，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿均系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚；被告人陈智明具有自首情节，可以从轻处罚；被告人陈智明、陈珍积极退缴非法所得、预缴罚金，可酌定从轻处罚；被告人牛常露预缴罚金，可酌定从轻处罚；被告人刘刚、牛常露、陈智明、陈珍、贺汉卿认罪认罚且签字具结，可以从宽处理。被告人陈智明的辩护人关于被告人陈智明协助公安机关抓获被告人陈珍、有立功情节的辩护意见及被告人陈珍的辩护人关于被告人陈珍具有自首情节的辩护意见，经查，南阳市公安局红泥湾分局接到南阳市公安局反诈中心移交线索，发现被告人陈珍有重大作案嫌疑，在前往河南省辉县市吴村镇抓捕被告人陈珍时，被告人陈智明主动到南阳市公安局红泥湾分局配合调查。被告人陈智明的行为系自首，不属于立功。被告人陈珍不具有自首情节。故，上述辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人陈珍的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑不致对居住社区存在重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年7月18日止。）二、被告人牛常露犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年7月19日止。）三、被告人陈智明犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年6月11日止。）四、被告人陈珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人贺汉卿犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月25日止。）六、继续追缴被告人刘刚非法所得人民币120000元、被告人牛常露非法所得人民币70000元、被告人陈智明非法所得人民币90000元、被告人陈珍非法所得人民币10000元、被告人贺汉卿非法所得人民币230000元，予以没收，上缴国库。七、对于被告人陈智明退缴的非法所得人民币50000元、被告人陈珍退缴的非法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  曹聚改人民陪审员  陈玉叶人民陪审员  李顺强二〇二一年三月十一日书 记 员  朱景龙