阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0904刑初10号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人施某某，男，汉族。因本案于2020年8月16日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月22日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，次日被依法执行逮捕，于2021年3月9日被本院取保候审，现居于住所。 辩护人许德昱，辽宁建顺律师事务所律师。 被告人战某某，男，汉族。因本案于2020年8月13日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月12日被阜新市公安局太平公安分局取保候审，同年9月22日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，同年9月24日被依法执行逮捕，于2021年3月9日被本院取保候审，现居于住所。 被告人王某某，男，汉族。因本案于2020年8月16日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月22日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，次日被依法执行逮捕，于2021年3月9日被本院取保候审，现居于住所。 辩护人刘巾楠，辽宁攻盈律师事务所律师。 被告人沈某某，男，汉族。因本案于2020年8月16日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月22日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，次日被依法执行逮捕，于2021年3月9日被本院取保候审，现居于住所。 被告人刘某，男，汉族。因本案于2020年8月16日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月22日经阜新市太平区人民检察院批准逮捕后，次日被依法执行逮捕，于2021年3月9日被本院取保候审，现居于住所。 被告人燕某某，男，汉族。因本案于2020年9月28日被阜新市公安局太平公安分局取保候审，现居于住所。 被告人陈某某，女，汉族。因本案于2020年8月30日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年9月28日经阜新市太平区人民检察院不批准逮捕决定后，被阜新市公安局太平公安分局取保候审，现居于住所。 被告人张某，女，汉族。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局太平公安分局取保候审，现居于住所。 被告人路某，男，汉族。因本案于2020年8月31日被阜新市公安局太平公安分局取保候审，现居于住所。 被告人高某某，男，汉族。因本案于2020年8月27日被阜新市公安局太平公安分局取保候审，现居于住所。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2020]98号起诉书指控被告人施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人燕某某、陈某某、张某、路某、高某某犯非法买卖国家机关证件罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察官吕明、检察官助理江山出庭支持公诉，被告人施某某、战某某、王某某、沈某某、刘某远程视频参加诉讼，被告人施某某的辩护人许德昱、王某某的辩护人刘巾楠、被告人燕某某、陈某某、张某、路某、高某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，1、2019年年末至2020年春节期间，被告人战某某、王某某在位于阜新市太平区居住的荆某、包某某（已判决）处购买被告人陈某某、张某、高某某等人开设的对公账户共8套，通过被告人施某某、刘某、沈某某介绍将购买到的对公账户转卖给微信好友“XXX”，用于为网络赌博平台支付结算賭资使用，涉案账户流水金额达1.17亿余元。 2、2019年11月26日，被告人张某、路某在山东省临清市管理所使用张某身份证注册“临清市XXX手机店”个体工商户营业执照，于2019年12月10日使用该营业执照在中国工商银行临清支行办理对公账户，后将此对公账户出售给张某1（另案处理），张某1又将整套手续转卖给包某，张某、路某从中获利200元。 3、2019年7月1日至2019年8月31日，被告人燕某某在临清市市场监督管理局使用自己身份证注册“临清市XXX蔬菜店”个体工商户的营业执照，使用该营业执照在中国工商银行临清支行办理对公账户；燕某某与被告人陈某某联系燕某1、燕某2、陈某，使用虚假手续办理工商营业执照，随后使用办理的工商营业执照办理银行对公账户，后燕某某将办理的对公账户出售给张某1，张某1将整套手续转卖给包某，燕某某与陈某某总计获利3000元。 4、2020年11月26日，被告人高某某使用自己身份证注册“临清市潘庄镇计哈轴承部”个体工商户的营业执照，使用该营业执照办理对公账户，后将对公账户出售给包某转卖给战某某，高某某获利500元。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了十名被告人，并宣读出示了相关证据，认为被告施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五名被告人的刑事责任，被告人燕某某、陈某某、张某、路某、高某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究五名被告人的刑事责任，同时适用第二十五条之规定，属共同犯罪，被告人燕某某、陈某某、张某、路某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，系自首。建议对被告人施某某判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金，被告人战某某判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金，被告人王某某判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金，被告人刘某判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金，被告人沈某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金，被告人陈某某判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金，被告人燕某某判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金，被告人张某判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金，被告人路某判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金，被告人高某某判处拘役一个月，缓刑六个月。 被告人施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某、燕某某、陈某某、张某、路某、高某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人施某某的辩护人许德昱提出如下辩护意见：施某某如实供述，认罪态度较好，系坦白，无前科劣迹，到案后自愿认罪认罚，主观恶性较小，不具有社会危险性，请求人民法院对其适用缓刑。 被告人王某某的辩护人刘巾楠提出如下辩护意见：被告人王某某真诚悔罪，自愿认罪认罚，社会危害性小，系初犯、偶犯，主观恶性小，在共犯中起到的作用较小，情节轻微，依法应当从宽处罚，适用缓刑。 经审理查明，1、2019年年末至2020年春节期间，被告人战某某、王某某在位于阜新市太平区居住的荆某、包远远（已判决）处购买被告人陈某某、张某、高某某等人开设的对公账户共8套，将购买到的对公账户通过被告人施某某、刘某、沈某某介绍转卖给做境外网络赌博的“XXXX”，用于为网络赌博平台支付结算赌资使用，涉案账户流水金额达1.17亿余元，按照每一套对公账户流水钱数的千分之二给被告人战某某、王某某、刘某提成。被告人施某某共获利15000元，被告人战某某共获利15000元，被告人王某某共获利15000元，被告人刘某共获利6000元。 2、2019年11月26日，张某1联系被告人路某，帮助办理对公账户，张某1带张某、路某到山东省临清市管理所，使用张某身份证注册“临清市XXX手机店”个体工商户菅业执照，于2019年12月10日用该营业执照在中国工商银行临清支行办理对公账户，后将此对公账户出售给张某1（另案处理），张某1又将整套手续转卖给包某，被告人张某、路某从中获利200元。 3、2019年7月1日至2019年8月31日期间，张某1找被告人燕某某让他办理对公账户，并支付费用。燕某某在临清市市场监督管理局使用自己身份证注册“临清市XXX蔬菜店”个体工商户的营业执照，使用该营业执照在中国工商银行临清支行办理对公账户；燕某某、陈某某与燕某1、燕某2、陈某联系，使用虚假手续办理工商营业执照，后使用该工商营业执照办理银行对公账户，燕某某将办理的对公账户出售给张某1，张某1将整套手续转卖给包某，燕某某与陈某某总计获利3000元。 4、2020年11月26日，被告人高某某使用自己身份证注册“临清市XXXX轴承部”个体工商户的营业执照，使用该营业执照办理对公账户，后将对公账户出售给包某转卖给战某某，高某某获利500元。 另查明，2020年8月15日，公安机关民警在辽宁省沈阳市桃仙机场航站楼前将被告人施某某抓获；2020年8月12日，公安机关民警在辽宁省盖州市XXX肉店将被告人战某某抓获；2020年8月6日，公安机关民警在辽宁省盖州市“XXX烧烤”饭店门前将被告人王某某抓获；2020年8月15日，公安机关民警在辽宁省沈阳市桃仙机场航站楼前将被告人刘某抓获；2020年8月16日，公安机关民警在辽宁省盖州市盖州XXX宾馆XX房间内将被告人沈某某抓获;2020年8月30日，被告人陈某某、张某、路某到公安机关投案；2020年9月28日，被告人燕某某到公安机关投案：2020年8月27日，民警在山东省临清市将被告人高某某抓获。 再查明，经本院依法追缴，被告人施某某缴纳违法所得15000元,被告人战某某缴纳违法所得15000元，被告人王某某缴纳违法所得15000元，被告人刘某缴纳违法所得6000元，被告人燕某某、陈某某缴纳违法所得3000元。被告人路某、张某缴纳违法所得200元，被告人高某某缴纳违法所得500元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、案件来源、受案登记表证实，阜新市公安局太平公安分局网络安全保卫大队在工作中发现战某某在阜新市太平区（无小区）居住的网民“XXX”、“XX”等人处多次购买对公账户，将购买到的对公账户提供给福建网民“阿某”、“XX”用于网络赌博平台支付结算赌资，该案由该队侦办。 2、到案经过证实，被告人施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某、高某某被告公安机关民警抓获；被告人陈某某、张某、路某、燕某某到公安机关投案。 3、公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，民警在王某某吉普车中搜查出银行卡、手机卡15套并依法进行扣押；扣押施某某等人10部手机，依法予以扣押。 4、中国工商银行股份有限公司临清支行交易流水清单证实，相关银行账户内流水情况及总额数目，这些账户流水金额为1.17亿余元。 5、工商注册信息、中国工商银行股份有限公司临清支行对公账户开户信息证实，相关对公账户开立证明及法人注册信息，与证人证言证实的内容一致，相互印证。 6、证人荆某的证言证实，约一年前，其用微信名“XXX”添加“XXX”办理公账号贷款业务，其找到需要办理公司对公账户贷款的人，把需要的材料发给沈阳微信好友“XXX”，办理贷款产生的费用都由“XXX”负责，共注册5个公司账户，在彰武注册了2个，盘锦注册了3个，有2个注册了但没开户，分别是：“彰武县XX建材店”、“彰武县XXX商行”、“盘锦XXX广告有限公司”、“盘锦XXX商贸有限公司”、“盘锦XXX商贸有限公司”。其办成功的对公账户大概有10多个，名字记不住，都没办成，“XXX”每个微信转账给其4500到5000元，其给每个对公账户留下300元，其他的交予刘某、张某2等人分配。刘某联系新民市的张某2，刘某通过中介找到愿意提供个人证件办理营业执照的人，之后把要办理人的身份证、手机卡给张某2，由他负责办理营业执照和对公账户，办完后再由刘某把身份证、手机卡、营业执照和对公账户都给其，其再用出租车或顺丰快递方式发给“青玄天”，收发快递留的电话号码是150××××4337，邮寄人是“荆先生”和收件人是“金先生”，其共赚4000多元。2019年底，山东好友让其办理“临清市×××蔬菜店销售部”的对公账号贷款，其联系战某某，请他帮忙办理贷款，山东好友把这个对公账号的法人的身份证、手机卡、U盾和营业执照等材料快递发给其，其快递给战某某，后来山东好友刷流水时称这个对公账号卡内10多万元现金被银行冻结，让其联系战某某解冻。2020年3月份，联系战某某去山东临清市，到当地后把对公账号账户内的被冻结的10多万元解冻，后联系不上战某某。 7、证人包某的证言证实，2019年夏天，其在微信群里认识大庆微信好友，以每套4200元左右的价格收购2套他手里的对公账户。后其丈夫荆某联系沈阳的买家“×××”，以大概4700元的价格卖出去。这两套账户都是大庆的微信好友送到沈阳的买家处的，钱也是他们结算的，沈阳买家把对缝的差价给荆某，我们赚大概1000元。2019年10月份左右，在河北人“××”手里以4200多价格购买4套农业银行开的户对公账户，后转卖给沈阳“×××”，这4套对公账户是“××”拿到沈阳交给“×××”的，其从中获利2000元。2019年冬天，其在微信上加山东的好友，以4000元左右的价格卖给微信名是“××”的营口买家，山东的卖家分两次发快递将对公账户邮寄给营口买家，营口的买家收到快递后验货，再将钱通过微信转给其，后再转账给山东的卖家，从中赚取差价4000元。其帮荆某转过买卖对公账户的钱，往大连和沈阳邮寄过两、三次对公账户，往朝阳邮寄过两、三次身份证。 8、证人何某的证言证实，2020年1月到3月之间，其通过微信联系战某某，卖给他4套手续，每套手续给其2000元。其将这4套手续邮寄给战某某，战某某通过微信给其转账8000元。 9、证人闫某的证言证实，其与战某某是邻居关系。2019年12月份到2020年1月份某天，战某某让其办理一个工商执照，称给其报酬，办理完之后交给战某某，战某某要给其钱，其没要。其不知道战某某让其办理的营业执照和对公账号的用途。该营业执照已经被扣留，未流通市面。 10、被告人施某某的供述证实，王某某之前与其合作给一个QQ名叫“花老板”的人做支付宝“跑分”，王某某带着战某某“跑分”，“×××”有一个赌博平台，王某某把支付宝账号放在网络赌博充值的平台上，参与网路赌博的人员将赌资充值到王某某提供的支付宝账号内，然后王某某再把支付宝内的钱通过支付宝转给“×××”，这个过程叫跑分。其按照支付宝的交易流水比例分成，王某某联系人提供支付宝账号，按照千分之四盈利，其和刘某是帮忙介绍，按照千分之二盈利。王某某带着战某某到厦门找其研究跑分，王某某给其提供个人账户，战某某给其提供对公账户，并且能注册企业支付宝，其微信名叫“×××”，后来改名叫“××”，战某某微信名叫“a××”。与战某某认识后，告诉王某某和战某某上家“××××”是做境外“网络赌博”的，需要大量的对公账户用来给参与网络赌博的人充值结算用，其负责联系买家收对公账户。其上家按照6000元一套的价格购买账户用来供网络赌博参赌人员充值使用，并按照每一套对公账户流水钱数的千分之三给其提成，其按照4000元钱一套的价格从战某某手里买，并答应每套对公账户流水的千分之二作为给战某某的提成。2020年1月份，战某某能弄到对公账户，其和刘某到辽宁营口鲅鱼圈来找他，以6000块钱一套的价格购买战某某自己的两套对公账户。后来战某某又陆续卖给其两次对公账户，一次是他从辽宁锦州收的4套，每套给他4000元。第二次是他从山东收的6套，其按照每套4000元收购。每次交易都是让战某某把对公账户邮寄到其上家指定的地址。上家收到货之后，给战某某的银行卡转款4000元，给其转2000元。共获利约20000元，给刘某10000元。共卖给上家“××××”20套左右对公账户。战某某卖给其的一个山东的对公账户被银行冻结，战某某去山东找办理对公账户的人解冻。解冻后，账户里的80000元战某某转给了“鸿运漂漂”，剩下的20000元，战某某说是山东人留下用作解冻的费用。其与刘某为“××××”的赌博平台提供充值账户盈利共不到5万元。 11、被告人战某某的供述证实，2019年12月份，在“黑吉辽×××”通过微信加两名福建人，这两名福建人到鲅鱼圈与其见面。这两名福建人自称是做“网络博彩”的，想用对公账户给网上的博彩平台做结算收钱之类的，这两名福建人想以4000元一套的价格买两套对公账户，给其8000元。其找荆某，他给其两套对公账户，其把这两套对公账户邮给两名福建人，给荆某的卡转8000元。福建人做“博彩”结算的，答应每个月按照千分之二的利润给其分红，让其再弄10套对公账户，并给其1万元定金。那两名福建人说之前卖给他们的两套对公账户中，有一个叫“临清市××××蔬菜店销售部”的公司账户被冻了，账户里有10万元，让其去解冻，并答应给其2万元好处费。回到鲅鱼圈后与荆某联系去山东找当时卖给他对公账户的人，解冻之后山东人留2万元，剩下8万元，通过手机银行一次性转给福建人。其微信联系包某买10套对公账户，每套的价格还是4000元。一个月后包某称有6套对公账户，其把地址给包某，她负责联系卖家邮寄，给包某通过微信分几次转款24000元。加上另外从锦州人何某手里买来的4套对公账户，这10万元被冻结的事情解决以后，福建人让其把10套对公账户给邮寄过去，这4套执照邮寄到深圳的一个地址，对方给其8000元。后来因为疫情，对方说这些执照用不了，就没再给钱，相当于这4套执照没赚到钱。 12、被告人王某某的供述证实，2019年6月份，通过朋友介绍认识战某某，刘某以前在北方做过车行相识。2019年7、8月份，刘某说他在厦门与“××”收对公账户，帮他收一套给其6000至6500元，收到的对公账户还可以用对公账户注册企业支付宝，企业支付宝提供给赌博平台支付结算使用。每个对公账户最多可以开11个企业支付宝。刘某称将企业支付宝走账金额的千分之四给提成，与战某某商量，让他收对公账户、注册企业支付宝，然后卖给刘某。之后刘某和“××”想和我们长期合作，其与战某某于2019年秋天乘飞机去厦门刘某和“××”租的房子。刘某和“××”使用电脑展示用企业支付宝给博彩网站跑分的界面，三、四个小时，三十个企业支付宝的支付结算流水27万元左右。约在2019年年末的时候，战某某从阜新收大概8套，在锦州凌海用自己身份证办2套、收了2套，其中有5套邮寄时弄丢了，没赚到钱，剩下几套分两、三次都给刘某和“先锋”邮寄过去，赚14000元左右，与战某某平分。其中有一套山东的对公账户被冻结10万块钱，战某某和卖给他对公账户的人到山东去找人解冻，山东人扣2万元，剩下的8万元转给刘某。我们用这些对公账户注册了大概100个左右企业支付宝，跑分按流水千分之四的比例共分6000元左右，与战某某每人分3000元左右。2020年7月中旬的时候，刘某和“××”联系其想收个人银行卡四件套用于博彩平台支付结算。其陆续收四件套，沈某某负责验卡，但这些卡在其车里没有发走，被公安机关抓获。其还在严某那里做过支付宝和银行卡跑分，严某是安徽人，在营口生活，其抽千分之一左右的提成。 13、被告人刘某的供述证实，其与施某某在一起卖车的时候认识的严某，后来通过严某认识王某某。“×××”找到施某某，让我们联系赌博平台跑分，施某某在厦门市同安区租房，把以前开车行的旧电脑放在出租屋内，通过赌博平台跑分的方式赚钱。跑分是收购支付宝账号，放在“×××”提供的网络赌博平台上，参与赌博的人将赌资以充值的形式转入这些支付宝，再将支付宝内的钱转给“×××”，这个过程就是跑分。施某某给其利润是每个支付宝内流水钱的千分之二，给“×××”跑分在施某某那分到4000多元。王某某和战某某在辽宁收对公账户，然后把对公账户注册企业支付宝，再把企业支付宝账号和密码告诉其和施某某，其再把账号给“×××”，“×××”每天将当日的流水的千分之九给施某某，施某某给其千分之二，千分之四给王某某和战某某，王某某和战某某清楚他们卖给我们的个人支付宝号和企业支付宝号用来做网络赌博用，共在王某某和战某某处收约140至150个左右支付宝号给“花老板”，王某某负责购买对公账户，战某某负责将对公账户注册企业支付宝账号。王某某和战某某在辽宁收了5套对公账户，约过一个星期，施某某帮忙联系以6000元一套的价格卖给微信名叫“××”的男子，施某某联系的“××”是干网络赌博的，这些对公账户都用作网络赌博的充值和结算，每套对公账户赚1000元，共赚5000元，施某某给其2000元。其和施某某共在王某某和战某某处卖过大概14至15套对公账户。王某某和战某某卖给其的一套对公账户被冻结10万元，施某某让王某某和战某某解冻，解冻后王某某和战某某将8万元直接转给“××××”，2万元做王某某和战某某好处费。约一周前，我和施某某、沈某某来到辽宁省营口市盖州找王某某，施某某按照每套1000元的价格收王某某的22套个人账户，按照每套1300元钱的价格卖给“××××”，沈某某负责检验个人账户，王某某负责将这些个人账户邮寄到“××××”提供的地址，收件人名称叫“×××，”，施某某以每套200元的价格给沈某某工资，剩下的100元其和施某某每人50元。沈某某将我们收上来用作赌博平台的支付宝账号内的钱转给其，其再给“×××”转账，按照每个支付宝账号流水的千分之一作为沈某某的报酬，同时沈某某将支付宝的流水记账，每天与其对账。 14、被告人沈某某的供述证实，2018年，其与施某某和刘某相识。2019年11月份左右，施某某和刘某带其去福建省厦门市××区×××村一间出租屋内，屋里有一台电脑，施某某和刘某是负责从王某某和战某某处买支付宝账号和密码，其负责管理这些支付宝号，并用手机登陆支付宝，并把支付宝内的钱转给刘某，刘某再把钱转给网络赌博的人，因为这些支付宝账号是他们放在网络赌博平台上的，参与赌博的人把赌资充值到这些支付宝账号内。共管理大概70至80个账号。施某某和刘某给其8部手机，每天用这些手机逐个登陆这些支付宝账号，把每个号转走多少钱用本记下来，后与刘某对账。管理的这些支付宝账号每天的流水多的时候每天走几十万元，少的时候每天走几万元，经其管理的支付宝账号共转走大概一百多万元。王某某和战某某通过购买对公账户，从而办理企业支付宝，一个对公账户能办理十个企业支付宝号，他们俩就是通过这种方式给我们提供支付宝账号的。其听施某某和刘某说，这些对公账户除了注册企业支付宝账号外，都被施某某和刘某卖给网络赌博平台的人了。施某某每次给其100至200元。施某某和刘某带其到辽宁营口盖州市找王某某，王某某有20套左右个人账户，每个个人账户能卖1300元钱，其中1000元给王某某，其负责检验个人账户的密码，并把这些个人账户的信息发送给施某某，施某某给其200元，剩下的100元是施某某和刘某的。 15、被告人陈某某的供述证实，2019年7、8月份，其丈夫燕某某称张某1收营业执照、对公账户，用身份证注册一个工商营业执照，然后到银行开对公账户能卖1000元。张某1给其进行人脸识别注册营业执照。几天后张某1开车带期到临清市城区齐鲁银行附近领取营业执照，又到工商银行使用银行卡开对公账户，张某1把办完的东西都收起来。张某1与其丈夫燕某某约定，办成一套对公账户给1500元。燕某某分别找到了燕某1、燕某2，其找陈某办理营业执照对公账户，每套对公账户给他们1000元，其和燕某某能赚500元。燕某某自己用身份证办理一套营业执照对公账户，其陆续用自己的身份证办理两套对公账户，都卖给张某1。其办三套对公账户，赚3000元，燕某某办一套对公账户，赚1000元，钱是张某1通过微信转给燕某某。张某1用收购的这些对公账户用于公司结账走流水。 16、被告人燕某某的供述证实，2019年下半年，张某1联系其办理对公账户，一套给其1000元好处费。张某1开车带其和陈某某到临清市办理两个营业执照，对公账户的银行卡和网银盾办出来以后，张某1拿走，给其3000元。其联系燕某1和燕某2办理对公账户，陈某某联系陈某办理对公账户，燕某1、燕某2、陈某办理的对公账户张某1以钱没到账为由一直拖着没给。其和陈某某共获利3000元。 17、被告人张某的供述证实，2019年冬，张某1让路某给其办一套营业执照，张某1带其和路某到临清市里办一套营业执照，几天后，张某1带我们到银行办卡，给路某微信转账1000多元。听路某称是张某1把我们的营业执照和银行卡卖给用来网络赌博的人。 18、被告人路某的供述证实，2018年张某1找其办营业执照和银行卡，其共卖给张某1三套营业执照和银行卡，自己办一套，妻子张某办两套，张某1承诺给其2000元，但其妻子办理的“临清市潘庄镇令驰手机店”的营业执照只给其200元。 19、被告人高某某的供述证实，2019年冬天，赵喜军找其办理对公账户，办完后被一男子拿走，男子给其500元。 20、辨认笔录证实，被告人战某某辨认出荆某系卖给其对公账户的违法人员。 21、光盘一张证实，本案的流水信息是1.17亿余元。 22、户籍证明证实，十名被告人案发时均达到完全刑事责任年龄，应负刑事责任。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供技术支持、支付结算等帮助,被告人施某某、战某某、王某某情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,且系共同犯罪；被告人燕某某、陈某某、张某、路某、高某某以营利为目的，非法买卖国家机关证件，侵害了国家机关的正常管理活动，其行为已构成非法买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实清楚，指控罪名成立，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人施某某的辩护人提出的施某某如实供述，认罪态度较好，无前科劣迹，到案后自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某真诚悔罪，自愿认罪认罚，社会危害性小，系初犯、偶犯，适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人战某某、王某某、刘某、沈某某、燕某某、陈某某、张某、路某、高某某其能够自愿认罪、认罚，缴纳违法所得及罚金，被告人燕某某、陈某某、张某、路某能够投案自首，可依法从轻处罚。为维护国家机关的正常管理活动和信誉,打击犯罪，根据被告人施某某、战某某、王某某、刘某、沈某某、燕某某、陈某某、张某、路某、高某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条一款、第二百八十七条之二、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、被告人燕某某、陈某某、张某、路某同时适用第六十七条一款之规定，判决如下： 一、被告人施某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金20000元（此罚金已缴纳）。 被告人战某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金20000元（此罚金已缴纳）。 被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金20000元（此罚金已缴纳）。 被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金15000元（此罚金已缴纳）。 被告人沈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元（此罚金已缴纳）。 被告人陈某某犯非法买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（此罚金已缴纳）。 被告人燕某某犯非法买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（此罚金已缴纳）。 被告人张某犯非法买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（此罚金已缴纳）。 被告人路某犯非法买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（此罚金已缴纳）。 被告人高某某犯非法买卖国家机关证件罪，判处拘役一个月，缓刑六个月，并处罚金1000元（此罚金已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、追缴被告人施某某的违法所得人民币15000元,被告人战某某的违法所得人民币15000元，被告人王某某的违法所得人民币15000元，被告人刘某的违法所得人民币6000元，被告人燕某某、陈某某的违法所得人民币3000元，被告人路某、张某的违法所得人民币200元，被告人高某某的违法所得人民币500元，上缴国库(均已缴纳)。 三、公安机关扣押的银行卡、手机卡15套，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 凯 人民陪审员  邵玉杰 人民陪审员  于 磊 二〇二一年三月九日 法 官 助 理 杜 爽 书 记 员 于 震 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。