湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0602刑初2号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人陈博，男，1994年8月13日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市；因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押于岳阳县看守所。辩护人唐健，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。被告人陈雷，绰号雷子，男，1987年7月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市；因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被甘肃省张掖市民乐县人民检察院决定不起诉，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押于岳阳县看守所。辩护人杨萃，湖南湘智律师事务所律师。辩护人谢吕新，湖南君煌律师事务所律师。被告人陈叶凡，女，1988年12月16日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市；因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人黄欣，湖南君煌律师事务所律师。被告人康小艳，女，1981年3月7日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市；因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人何海军，湖南君煌律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检二部刑诉［2020］544号起诉书指控被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，于同年2月1日依法组成合议庭并适用普通程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官严琼出庭支持公诉，被告人陈博及其辩护人唐健，被告人陈雷及其辩护人杨萃、谢吕新，被告人陈叶凡及其辩护人黄欣，被告人康小艳及其辩护人何海军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月底，被告人陈博与被告人陈雷合谋利用电信工具实施诈骗活动，由陈博负责购买诈骗时使用的电话号码、电话卡、手机等数据和实物，陈雷负责邀集女性充当话务员拨打诈骗电话，当受骗者同意按照话务员的要求将一定的银行存款转入特定账户后，陈博再立即与上家（网名“Ａ下料机”，身份不详，未到案）联系，由上家继续对受骗者实施诈骗，骗得的款项上家按比例扣除一部分交给陈博，陈博和陈雷再分得所得赃款的50%，拨打诈骗电话成功的女话务员分得50%。两人商议后，陈雷邀集被告人陈叶凡加入犯罪团伙，陈叶凡同意，并邀集了被告人康小艳及李某（另案处理）两人加入。2020年9月3日，被告人陈博、陈叶凡、康小艳等人来到岳阳市岳阳楼区洛王新天地一租住房，之后几天陈叶凡、康小艳按陈博的安排冒充代办信用卡的客服人员，拨打从上家购买的电话号码，诱骗他人将钱存入指定的银行账号，以便上家实施下一步诈骗。9月6日，当上家告知诈骗成功后，被告人陈博、陈叶凡、康小艳离开岳阳，来到长沙与被告人陈雷和李某汇合。五人在长沙地区继续按原模式实施电信诈骗。2020年9月18日，岳阳市公安局岳阳楼分局民警在湖南省凤凰古城将四名被告人抓获。经查证2020年9月6日10时，被告人康小艳等人冒充代办信用卡客服人员，拨打了受害人刘某1的电话，刘某1信以为真，将2万元钱存入指定的银行账户内后被骗，其于当日下午向青岛市公安局即墨分局报案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、抓获经过、监控视频截图、报警案件登记表、立案决定书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、不起诉决定书、情况说明等证据。公诉机关认为，被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额较大，被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈博、陈雷起主要作用，系主犯，被告人陈叶凡、康小艳起次要作用，系从犯。公诉机关提请对被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定，予以判处，并建议判处被告人陈博有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人陈雷有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人陈叶凡有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人康小艳有期徒刑十个月，并处罚金。被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈博的辩护人提出被告人陈博具有如实供述、认罪认罚、愿意积极退赔等从轻处罚情节；被告人陈雷的辩护人提出被告人陈雷具有认罪认罚、愿意退赃等从轻处罚情节；被告人陈叶凡的辩护人提出被告人陈叶凡具有从犯、认罪认罚、愿意退赃等减轻、从轻处罚情节；被告人康小艳的辩护人提出被告人康小艳具有从犯、如实供述、认罪认罚、愿意退赔等减轻、从轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳共同退缴赃款2万元。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书，抓获经过，证人李某、刘某2、刘某3、邓某的证言，被害人刘某1的陈述，辨认笔录，转账记录，监控视频截图，情况说明，扣押物品、文件清单，甘肃省张掖市民乐县人民检察院民检公诉刑不诉［2019］152号不起诉决定书，被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳的供述及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪，被告人陈博、陈雷在共同犯罪过程中均起主要作用，均是主犯；被告人陈叶凡、康小艳在共同犯罪过程中均起次要作用，均是从犯，均应当从轻处罚。被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且案发后积极退赔违法所得，均可以从轻处罚。对被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳的辩护人提出的相应的从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人陈博、陈雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定；对被告人陈叶凡、康小艳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年9月17日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人陈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年9月17日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人陈叶凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人康小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、将被告人陈博、陈雷、陈叶凡、康小艳共同退赔的二万元返还给被害人刘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘红梅人民陪审员  沈红英人民陪审员  李 云二〇二一年三月十日书 记 员  金 静附判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。