广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1821刑初242号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人龙柯宇，男，1996年11月27日出生，居民身份证号码520×××××××********，汉族，中专文化，群众，无业，贵州省贵阳市乌当区人，户籍所在地及住址：贵州省贵阳市乌当区××××××××，因本案于2020年5月20日被佛冈县公安局刑事拘留，2020年6月24日被佛冈县公安局依法执行逮捕，现羁押在佛冈县看守所。指定辩护人丘伟斌、陈烨芳，广东业证律师事务所律师。佛冈县人民检察院以佛检一部刑诉［2020］Z210号起诉书指控被告人龙柯宇犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员李晋钊出庭支持公诉，被告人龙柯宇及其辩护人丘伟斌到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理二次，本院依法决定延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：1、2020年2月12日，被害人李卫明向寇忠华求购5万只一次性口罩，寇忠华为赚取差价，通过微信联系上被告人龙柯宇，龙柯宇对寇忠华谎称其有大量一次性口罩出售。次日凌晨，李卫明微信转账2万元定金给寇忠华，寇忠华自己留下1万元中介费后，再微信转账1万元定金给龙柯宇。随后，龙柯宇向寇忠华提出需要一次性付清5万只口罩的余款才可以发货，并将自己的银行卡账号微信发给寇忠华，寇忠华随后将上述情况告知李卫明，并将龙柯宇的银行卡账号微信发给李卫明，李卫明随后向龙柯宇的银行卡账号转账12万元。事后，李卫明多次催促寇忠华发货，寇忠华发现龙柯宇未能按期发货后，通过微信退还了1万元给李卫明，而龙柯宇在寇忠华的多次催促下仍不发货亦不退款，以各种理由推搪和欺骗寇忠华，并将李卫明的13万元货款挥霍一空。2、2020年1月中旬，被告人龙柯宇与武朝阳密谋，利用租赁回来的车辆谎称是自己所有的车辆抵押给他人向他人借款，以此骗取他人财物。2020年1月21日，龙柯宇在贵州一车之务汽车服务有限公司事先租赁了一辆福特野玛车(车辆识别代码：IFA6P8TH2J5141457，发动机号码：J5141457H)。2020年1月23日，龙柯宇得知被害人王鑫勇急需租车使用后，通过电话向王鑫勇谎称其有辆福特野玛小车可以进行质押，随后龙柯宇、武朝阳、杜杰与王鑫勇双方约在贵州省黔西县黔西北站面谈，龙柯宇拿出事先伪造好的委托书、汽车质押借款合同、债权转让协议书、借条、质押人材料提交确认书等文书给王鑫勇，以签订借款合同的方式骗取了王鑫勇5万元。事后龙柯宇将8000元退回给王鑫勇。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人龙柯宇的供述与辩解、现场勘验、辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人龙柯宇无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物共18万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人龙柯宇归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议对被告人龙柯宇犯诈骗罪在有期徒刑四年至六年的幅度内判处，并处罚金。提请本院依法判处。被告人龙柯宇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并在值班律师的见证下签署《认罪认罚具结书》，在法庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2、被告人龙柯宇具有如实供述、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚的情节；3、被告人龙柯宇在第二宗犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2020年2月12日，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被害人李卫明向寇忠华求购5万只一次性口罩，寇忠华为赚取差价，通过微信联系上被告人龙柯宇，龙柯宇对寇忠华谎称其有大量一次性口罩出售。次日凌晨，李卫明微信转账2万元定金给寇忠华，寇忠华自己留下1万元中介费后，再微信转账1万元定金给龙柯宇。随后，龙柯宇向寇忠华提出需要一次性付清5万只口罩的余款才可以发货，并将自己的银行卡账号微信发给寇忠华，寇忠华随后将上述情况告知李卫明，并将龙柯宇的银行卡账号微信发给李卫明，李卫明随后向龙柯宇的银行卡账号转账12万元。事后，李卫明多次催促寇忠华发货，寇忠华发现龙柯宇未能按期发货后，通过微信退还了1万元给李卫明，而龙柯宇在寇忠华的多次催促下仍不发货亦不退款，以各种理由推搪和欺骗寇忠华，并将李卫明的13万元货款挥霍一空。2、2020年1月中旬，被告人龙柯宇与武朝阳密谋，利用租赁回来的车辆谎称是自己所有的车辆抵押给他人向他人借款，以此骗取他人财物。2020年1月21日，龙柯宇在贵州一车之务汽车服务有限公司事先租赁了一辆福特野玛车(车辆识别代码：IFA6P8TH2J5141457，发动机号码：J5141457H)。2020年1月23日，龙柯宇得知被害人王鑫勇急需租车使用后，通过电话向王鑫勇谎称其有辆福特野玛小车可以进行质押，随后龙柯宇、武朝阳、杜杰与王鑫勇双方约在贵州省黔西县黔西北站面谈，龙柯宇拿出事先伪造好的委托书、汽车质押借款合同、债权转让协议书、借条、质押人材料提交确认书等文书给王鑫勇，以签订借款合同的方式骗取了王鑫勇5万元。事后龙柯宇将8000元退回给王鑫勇，武朝阳将42000元退回给王鑫勇。上述事实，有公诉机关提交并经过法庭质证的下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书各二份，证实佛冈县公安局高**派出所于2020年2月17日受理卫明被诈骗案，2月18日对该案立案侦查；黔西县公安局莲城派出所于2020年3月5日受理王鑫勇被诈骗案，同日对该案立案侦查。（2）户籍证明一份，证实被告人龙柯宇身份情况，其犯罪时已达到应当负刑事责任年龄。（3）到案经过一份，证实被告人龙柯宇是被抓获的，无自首情节。（4）被告人龙柯宇建设银行卡交易明细一份，证实2020年2月13日李卫明通过其银行卡（623×××××××××××××880）转账了80000元到被告人龙柯宇的建设银行账户（621××××××××********），该80000元在2020年2月13日至2月17日被被告人龙柯宇以微信零钱充值和微信转账方式转出了该账户。（5）被告人龙柯宇中国银行交易明细清单一份，证实被告人龙柯宇（621×××××××××××××841）于2020年2月13日收到账号“6899********”（李卫明中国银行账号）的40000元。（6）李卫明中国银行交易明细清单一份，证实李卫明于2020年2月13日向137×××××0879帐号转账40000元，同日通过超级网银支付方式转出80000元。（7）被告人龙柯宇微信提取记录和寇忠华的微信提取记录各一份，证实被告人龙柯宇于2020年2月13日0时40分收到“爱是疲惫生活的英雄梦”（寇忠华微信）微信转账10000元，并于2020年2月13日14时56分至57分分三笔转账了共20488元给肥肥的猪（龙柯宇称是买手机的转账款）。寇忠华于2020年2月13日0时11分、12时38分均收到来自“明”的微信转账10000元，并于2月13日0时40分转账了10000元给“柯宇”、2月16日17时15分转账10000元给“明”。（8）李卫明中国银行卡及身份证照片一份，证实中国银行卡(623×××××××××××××880）为李卫明持有。（9）李卫明转账记录，证实李卫明于2月13日凌晨00:39通过微信转账了10000元给“爱是疲惫生活的英雄梦”，同日中午12:37通过微信转账了10000元给“爱是疲惫生活的英雄梦”，同日下午14:00前后通过银行卡账户“6235**********”转账40000元和80000元到龙柯宇的银行卡账户“621××××××××********”和“621×××××××××××××331”。（10）起诉状、受理案件通知书、举证通知书、贵阳市乌当区人民法院传票各一份，证实寇忠华于2020年4月16日就龙柯宇在2020年2月期间收取寇忠华159100元后未按时交付口罩或退还货款一事向贵阳市乌当区人民法院提取民事诉讼。（11）委托书、质押人材料提交确认书、债权转让协议书、质押车辆情况说明书、借条（黄洋向龙柯宇借85000元）、借条及车牌号为贵A×××**行驶证（龙柯宇向王鑫勇借50000元）、汽车质押借款合同、借款人须知与免责声明、龙柯宇身份证及其中国银行卡（卡号621××××××××********）、50000元ATM机在转账单、龙柯宇在借条上按压手印图片、贵州农信手机短信各一份，证实黄洋于2020年1月1日将贵A×××**牌嘉恒野玛轿车以85000元质押给龙柯宇，龙柯宇于2020年1月23日将该车质押给王鑫勇，王鑫勇于2020年1月23日将50000元通过ATM柜员机用卡号为62144××××********银行卡转账给卡号为621××××××××********银行卡。卡号尾号为6702的贵州农信卡于2020年3月7日12时46分收到ATM存款8000元。（12）情况说明一份，黔西县公安局莲城派出所于2020年11月6日出具的情况说明一份，证实因车主无法出具购车发票，导致黔西县××××××拒绝出具涉案车辆（贵A×××**牌福特野玛车）的价格鉴定文书。（13）价格认定不予受理通知书一份，证实佛冈县发展和改革局价格认定中心于2020年11月30日对佛公协字[2020]113001及有关材料不予受理。（14）欠条三份证实①龙柯宇于2019年12月15日向禧顺捷欠下欠条，内容：2019年11月13日，本人到贵公司承租贵A××××**奔驰E300一辆用于转租给刘鑫海，因本人使用后，本人支付租金4980元，后因本人经济困难，暂时无力支付剩余租金，尚欠该公司1500元。本人承诺：2020年2月15日前还清上述欠款，逾期按照所欠本金年化利率24%承担违约责任。②龙柯宇于2020年1月15日向禧顺捷欠下欠条，内容：2019年12月11日，本人到贵公司承租贵A×××**号宝马4系车一辆用于转租给刘鑫海，因本人与贵公司为熟客，口头约定租金666元/天，租赁期限30天，该公司将车交予本人使用后，本人支付租金4980元，后因本人经济困难，暂时无力支付剩余租金，尚欠该公司1500元。本人承诺：2020年2月15日前还清上述欠款，逾期按照所欠本金年化利率24%承担违约责任。③龙柯宇于2020年1月17日向禧顺捷欠下欠条，内容：2019年10月15日，本人到贵公司承租贵A×××**号福特野马一辆用于转租给陈冉冉，因本人与贵公司为熟客，口头约定租金500元/天，租赁期限90天，该公司将车交予本人使用后，本人支付租金5000元，后因本人经济困难，暂时无力支付剩余租金，尚欠该公司40000元。本人承诺：2020年2月15日前还清上述欠款，逾期按照所欠本金年化利率24%承担违约责任。（15）账单详情、交易详情三张证实武朝阳通过扫描二维码于2020年3月10日转了10000元给王鑫勇，2020年3月1日武朝阳通过手机银行转给王鑫勇的贵州农信卡(尾号6702)转了27000元，2020年3月15日武朝阳通过手机银行转给王鑫勇的贵州农信卡(尾号6702)转了5000元，一共转了42000元给王鑫勇。3、被害人陈述（1）被害人李卫明的陈述：2020年2月12日我就一个亲戚（林先帅）就称他有一个朋友有口罩出售，之后我亲戚（林先帅）就把他朋友的联系方式给我，我就联系上了（林先帅）的朋友问他有没有口罩出售，我第一次联系他的时候他就称口罩没有货了，过了两个小时左右，（林先帅）的朋友就打回了电话给我称现在又有货了，我就问他有多少货，他就称有5万至10万只货（口罩），当时我就向他订了5万只口罩，当天晚上凌晨12时21分许我就微信转了一万元人民币定金给他，到了2020年2月13日中午12时37分通过微信又给他转了一万元人民币，打过去之后他就说要把全款打过来才可以发货的，5万个口罩就是14万元人民币，我就称没问题，随后他就发了两个银行卡给我，分别（卡号为：621××××××××********中国银行姓名龙柯宇），这张卡有就通过手机银行转账给他转了4万元人民币。第二张卡（卡号为：621××××××××********建设银行姓名龙柯宇）这样就给他转了8万元人民币），把全款打过去之后，我就把收货地址发过去给他，但至今都还没有发货，事情经过就是这样。我不认识买口罩给我的人，我是通过朋友介绍给我的认识的，我们也没见过面的，他就通过微信发了他的身份证给我，身份证资料名字叫寇忠华，男，出生日期1980年8月19日，住址为贵州省修文县××××××梭米山组。当时是我亲戚（林先帅）介绍的，我听我亲戚（林先帅）称之后也与他做过生意的，所以我就没想那么多就跟他买口罩了。我的微信昵称是“明”，我的微信号是“lwm25184”。对方微信昵称是“爱是疲惫生活的英雄梦”，对方微信号是“wyi819980”。我付款后有与对方联系过，当天我叫他发货去杭州，然后他说到不了杭州，货已经到了广州山水，然后我说我去广州山水提货，他又说他已经离开了广州山水去郑州的路上了，说四天后到郑州提货，我叫他车别走了停留在原地我直接去提货，他不肯说一定要到郑州才可以提货，我就要求他要当天到郑州，他就以没有办法按我要求达到的时间送到就说厂家要退款给我们。2020年2月14日下午说给我退款的，到2020年2月16日17点24分才退款了一万元人民币给我，还有十三万元人民币没有退给我。我用我的微信号上捆绑我的中国银行卡(623×××××××××××××880)转账龙柯宇中国银行卡(621×××××××××××××841)转了四万元人民币、建设银行卡(621×××××××××××××331)转了八万元人民币，以及我用我的微信转了二万元人民币给对方寇中华的微信号上，二张银行卡号我一共转了人民币十二万元，微信转了二万给寇忠华，我一共转了十四万。我认识寇忠华，我认识他很长时间了。被害人王鑫勇的陈述：在2020年1月23日之前我车被撞坏，我向朋友杜杰说我想买一辆车用，2020年1月23日，杜杰打电话给我称有朋友想出售一辆野玛车，可以面谈，我便叫他们来黔西北站。杜杰、武朝阳、龙柯宇三人来面谈，车是龙柯宇开来的。龙柯宇说车是车主黄洋以八万五千元价格抵押给他的，他因急需支付农民工工资，想以五万元人民币抵押给我，并将他与黄洋的抵押合同转让给我，如果在2020年3月1日他不能还五万元，我可以全权处置这辆车。我答应了，我们于2020年1月23日下午2时许签订了抵押合同，合同内容是龙柯宇把车以五万元人民币抵押给我，如果2020年3月1日龙柯宇不能还五万元，我就全权处置这辆车。合同上显示龙柯宇身份证号：520×××××××********。龙柯宇质押的车辆型号：嘉恒野玛IFA6P8TH，车牌：贵A×××**，车辆识别代码IFA6P8TH2J5141457，发动机号码J5141457H。当时我没有核实车的信息，我不知道真假，后来通过查询，发现车辆行驶证是真实的。直到贵阳一租赁行前来找我想将该车开走，我才知道该车是龙柯宇租赁的，并不是龙柯宇讲的抵押的。龙柯宇所提供的抵押合同是他和野玛车车主黄洋签署的，我不知道该合同的真假。龙柯宇将车质押给我的地点是黔西县北站门口，锦绣花都路上。我是通过银行ATM机转账给龙柯宇的，我的银行卡卡号：621×××××××********，开户人是我本人；龙柯宇的银行卡号：621××××××××********，开户人龙柯宇。2020年5月29日陈述：2020年3月7日，龙柯宇的父亲归还了我8000元，这钱是转账到我的黔西县农商银行账号的，我的农商银行账号是621××××××××********。4、证人证言（1）证人寇忠华的证言：我的微信账号：wyi819980，昵称：爱是疲惫生活的英雄梦139××××****。微信（微信账号：lwm25184，昵称：明）的人是我的一个微信好友，他曾经向我购买过口罩，但我没有发货给他，因为我也被龙柯宇骗了。2020年2月10日，我看见一个朋友在朋友圈发布有口罩卖的信息，并且还黏贴有口罩的照片，接着我就微信联系我的那个朋友，我的朋友说不是他有口罩卖，而是看见龙柯宇的父亲在微信上发布有口罩卖，并将龙柯宇父亲的微信推荐给我。我当时就问龙柯宇的父亲是不是有口罩卖，他说是，是他的儿子龙柯宇有口罩卖，他叫我把我的电话给他，他叫他的儿子联系我。后来龙柯宇打电话给我，跟我讲听说我有朋友要买口罩，我就叫他发口罩的图片给我，他就添加了我的微信。我问龙柯宁卖的是什么样的口罩，龙柯宁说他卖的是一次性的口罩，我问他一个口罩多少钱，他说-个口罩人民币2.5元，并且要先付款后才能发货，我知道口罩的价钱后，就想做一下中间商赚钱，也在自己的朋友圈发布有口罩卖的信息。2020年2月13日，我的一个好友将我的微信推荐给了他的一个好友（微信账号：lwm25184，昵称：明），对方添加了我，问我是不是有口罩卖，是卖什么样的口罩，我告诉对方是一次性的口罩，一个口罩人民币2.8元，要先付款后才发货，对方说打款要发身份证，我就发了，结果对方就决定向我购买一次性口罩5万个，总价格是人民币14万。他在2020年2月13日的凌晨使用微信转账了人民币l万元定金给我，我马上将1万元的定金微信转账给了龙柯宇，2020年3月13日，龙柯宇给我发了两张银行卡给我，银行卡的号码我记不起了，我直接将两张银行卡的号码发给他，对方也付了人民币12万给龙柯宁，2020年2月14日，他使用微信转账了人民币l万元给我。后来对方一直催我发口罩，我又一直催龙柯宇发口罩，龙柯宇一直找各种理由推搪，对方一直都没有收到口罩。到了2020年2月16日，对方说我骗了他，要我退款，如果不退款就报案，我跟龙柯宇说对方要我退款，如果不退款对方就报案了，但龙柯宇一直找借口推搪，还答应我说在2020年2月20日会将人民币13万给我退回给对方，我于是跟对方说在2020年2月20日我会将钱退回给他的，叫他放心，我在当天就微信转账了人民币1万元给对方。我之后一直催龙柯宇赶快退款给对方，但龙柯宇一直都没有退款，也没有发口罩给对方。我于2020年4月16日向贵州省乌当区人民法院起诉龙柯宇，要龙柯宇将骗我的钱给回我。对方一共给—共给了人民币14万元我和龙柯宇购买口罩。其中给我人民币1万元，给了龙柯宇人民币13万元。龙柯宇的微信账号：longkeyu961127，昵称：柯宇。我当时受理没有口罩5万个发给对方，我是听龙柯宇说有，我才跟对方说有的，实际上我也给龙柯宇骗了。我在贵州省贵阳市的市区里亲眼看见过龙柯宇发过口罩给别人，具体的地点我忘记了。龙柯宇跟我讲他另外有一批口罩回来贵阳，还差1万元左右，叫我想想办法，等口罩回来后卖出去，赚到钱后将13万给回我将钱退回给对方，我由于也想将钱退回给对方，就相信了他，所以才于2020年2月20日后又微信转了钱给他，谁知我还是给他骗了，不但钱没有要回来，还自己亏了。（2）证人林刚的证言：2020年1月21日，龙柯宇找到我向我的贵州一车之务汽车服务有限公司调车出租出去，叫我先把车给他，租金后面给我，并且在1月21日至1月22日把车先给他用一天，有人欠他钱，等钱到账了就开始支付租金。当时我想大家都是朋友，就把车给他，并商定好1月22日以600元出租给龙柯宇先用一天，从1月22日以后以800元一天的价格出租给他。至于龙柯宇把车转租给谁，租金多少那是他自己的事情。商定好了以后，1月21日龙柯宇微信转账600元给我，我就把租赁行一辆蓝色野玛车，车牌：贵A×××**,车辆型号：嘉恒野玛IFA6PRTH,车辆识别代码IFA6P8TH2J5141457，发动机号码J5141457H的车辆出租给龙柯宇。直到1月23日我没收到龙柯宇后续的租金，我就开始催问龙柯宇关于租金的事情，龙柯宇对我说别人欠他钱，是银行ATM机转账的，要24小时才到账，到账了再给我租金，但是24小时以后没支付租金，我中途一直催龙柯宇支付租金，直到1月30日转租金1600元，2月5日又转1500,元，2月13日转3000元租金，2月20日转了1000元，最后2月21日转账2000元给我，共收到租金9700元，后面就再也没有收到龙柯宇租金。2月25日以后我就和龙柯宇失去联系，龙柯宇没有返还我出租出去的车辆，我通过GPS定位在黔西县找到我租赁出去的车辆，才知道我出租出去的车辆现在的用户是王鑫勇，通过王鑫勇得知龙柯宇把我们租赁行的车辆抵押给了王鑫勇。我出租出去的车辆是黄洋的，我和龙柯宇没有签订纸质合同，但是我们有口头协议。（3）证人黄洋的证言：2020年1月我购进一台福特野玛车（车牌贵A×××**,车辆型号：嘉恒野玛IFA6P8TH，车辆识别代码IFA6P8TH2J5141457,发动机号码J5141457H),1月6日完成上牌过户至我名下，由于我媳妇涂娇与表弟林刚合伙经营一家汽车租赁公司，名叫贵州一车之务汽车租赁公司，我将我名下的野玛车放置于该公司开展租赁业务，2020年02月08日，我表弟林刚对我说我放公司租赁的野玛车出租给龙柯宇，但是龙柯宇没给租金，我要求收回该车辆，随后林刚定位该车GPS到黔西县找寻龙柯宇，找到该车辆，没找到龙柯宇本人，通过电话与龙柯宇汹通，龙柯宇说租金后面打给我，车先用着，我当时本人也同意了，2020年02月10日林刚告诉我，车辆被龙柯宇抵押出去了，然后经过协商，龙柯宇说他租金照样支付给我们，2020年02月15日会亲自处理。后来林刚一直催促龙柯宇来处理，但是与龙柯宇失去联系。我和龙柯宇不认识，租赁合同及相关手续是以租赁公司的名义与龙柯宇办理的，我没有参与签订任何协议，车子平常就是由租赁公司在开展经营活动。租赁公司是我爱人与林刚经营的，我只是把车放租赁公司出租出去，没有任何协议。公司按规定必须签玎租赁合同之后才能开走车辆，当时林刚告知我是已经签署了租赁合同的，但是真正签与不签我并不知情。我和龙柯宇不认识，而且他所提供的抵押协议我本人也没有签署过。我用于租赁的野马车车是2019年12月份在贵阳合朋二手车市场购置的，上牌时间是2020年1月6日。上完车牌后就一直放在租赁公司租赁。（4）证人武朝阳的证言：我听朋友说才知道龙柯宇以租赁进行质押转让来诈骗，我不知道龙柯宇租车质押转租给他人。2020年1月份（具体时间我记不清楚了）来到我们禧顺捷汽车租赁服务有限公司，来到后，龙柯宇就问我有没有汽车质押合同，我就说：我有，在电脑上有，龙柯宇就自己去电脑打印了二份质押汽车合同，打印完后，龙柯宇就离开了。2020年1份（具体时间不记得）龙柯宇叫我和杜杰一起区到黔西北站一趟，并说回来后就将欠我的钱还给我，于是我就答应龙柯宇一起去黔西北站，当龙柯宇驾驶一辆野马桥车来到北京路，我看见龙柯宇来到时，当我坐上车去，看见杜杰也在车上后排坐着，接到后，我们三人由龙柯宇驾驶野马桥车去到黔西北站，去到后，杜杰就打电话给王鑫勇，打完电话后，约30分钟，王鑫勇就来到黔西北站，来到后，龙柯宇和王鑫勇他们两人就走去一边谈事（至于他们两人具体谈什么事情我不清楚，我离开他们也有点远），我和杜杰就去找一间饭店吃东西，大概王鑫勇和龙柯宇谈了约有40分钟，龙柯宇就走过来，来到后，王鑫勇就搭载我们去坐返回贵阳市的长途汽车，回到贵阳市后，我就收到龙柯宇2020年1月24日转账第一笔转了10000元，第二笔转了7000元，2020年1月25日12时许转了二笔，第一笔10000元，第二笔转了10000元。龙柯宇一共转了37000元给我，都是用微信转的。我已将龙柯宇转给我的钱转给王鑫勇了。因黔西县莲城派出所的民警打电话给我称：“龙柯宇转账给你的钱是脏款，你需要将钱退还给事主”。我就电话给龙柯宇证实是否转账给我的是赃款，但是我打电话给龙柯宇他不接我的电话，过后龙柯宇的爸爸（名不知道）用手机号码159××××****打电话给我，之后龙柯字的爸爸来到我租车公司找我，并告诉我他儿子龙柯宇转账给我的钱是赃款，叫我退还给事主，并和我说：他自己只有8000元，还差42000元叫我先垫上去，因为我怕牵涉到我，我就帮龙柯宇垫了42000元给王鑫勇。杜杰在微信号发了王鑫勇的二维码给我，我就扫描二维码2020年3月10日转了10000元给王鑫勇，2020年3月1日我用我的手机银行转给王鑫勇的贵州农信卡(尾号6702)转了27000元，2020年3月15日我用我的手机银行转给王鑫勇的贵州农信卡(尾号6702)转了5000元，一共转了42000元給了王鑫勇，还有8000元是龙柯宇的爸爸转给王鑫勇的。我没有帮龙柯宇伪造合同，至于龙柯宇说我帮他伪造合同一事我就不清楚，但是他以前很多合同都是在我公司打印的，至于他打印的合同用来作什么用途我就不知道了。5、被告人的供述和辩解被告人龙柯宇的供述：（1）2020年2月12日中午，寇忠华在我父亲那里得知我有一次性口罩卖，寇忠华想办法联系上了我，问我是有无一次口罩出售，我就说有，寇忠华问我多少钱一个口罩，我就说2.5元一个，我告知寇忠华购买口罩前提下，货款必须一次性付清我才卖的。寇忠华听完我说后，就对我说：“我现在有一个客户要购买五万个口罩，你现在有无那么多口罩的货量”，我就说有。2020年2月13日凌晨寇忠华通过微信转账了人民币一万元给我，称是其客户用微信转账作为购买口罩的定金，于是我收了寇忠华用微信转账给我的一万元定金。当天下午，寇忠华告知我其客户要付清购买口罩的余款，听完后，我用我的微信号发了本人的二张银行卡给寇忠华微信号上，其中一张是建设银行卡（卡号：621××××××××********），另一张中国银行卡（卡号：621××××××××********）。过了半个小时许，我的建设银行卡（卡号：621××××××××********）就收到了转入的人民币八万元，另一张中国银行卡（卡号：621××××××××********）也到转入的人民币四万元。寇忠华称转入我银行卡的十二万是其客户转账过来的，收到钱后，就对寇忠华说：“钱我已收到，我一共收到你的微信转账一万元及你客户转账的十二万共人民币十三万”，我还告知寇忠华称口罩需要一个星期才可以发货。过了三四天寇忠华还不见我发货给他的客户，就问我说：”你为何还不发货（口罩）给我的客户，现在客户要求我将货款钱退回去，如果不将口罩货款退回给我的客户，他就要报警”，于是寇忠华叫我将口罩货款退回客户。因我收到口罩货款十三万元后，我已基本挥霍完，根本没有钱退回去，我就想将口罩的货款占为己有，就借各种理由推搪，并骗寇忠华说：“你放心，口罩我会发货给你客户的”。但事后我也没有将口罩钱退回去。我的微信昵称叫柯宇，微信账号LONGKEYU961127，寇忠华的微信号以及昵称我不记得了，我的微信号上有寇忠的昵称和微信号。寇忠华及其客户一共转账了十三万给我，寇忠华的客户转账到我建设银行卡（卡号：621××××××××********）人民币八万元，转账到另一张中国银行卡（卡号：621××××××××********）人民币四万元，还有一万是寇忠华用微信转账给我的。寇忠华是中介人，介绍客服给我购买口罩的，我也没有分赃给寇忠华。我还在寇忠华那里收到了多笔的口罩款，具体寇忠华有几个客户我就不知道了，我听他说有两个人好像是广东中山的，剩下的都是贵阳的，我收到有3万多的货款。贵阳本地的我就发了货，其他的都没有发货。（2）2020年1月中旬的一天，我的朋友武朝阳向我提出一起合作利用租赁回来的车辆抵押给他人来向他人借款的想法。我一开始是没有答应他的，但是想到他之前和我一起开了一家汽车租赁公司的时候，我投资公司的钱全是武朝阳替我出的，而我没有掏出一分钱来投资，而刚好那时候我们经营的汽车租赁公司也在亏损，再加上他后面威胁我说不配合他骗人就要殴打我，我最后不得不答应了武朝阳的要求。直到2020年1月21日下午三点多，按照武朝阳的指示，我找到了武朝阳以前的生意合伙人林刚，而当时的林刚就是贵州一车之务汽车服务有限公司的负责人，于是我就直接向林刚的公司借了一辆蓝色的福特野玛汽车。我在向林刚借车的时候，因为我和他是同行，而且又是平时有联系的朋友，所以当时是没有签订租赁合同的，另外租金也是后面才转给林刚的。后面是武朝阳的朋友杜杰跟武朝阳说他叔叔王鑫勇的车因发生交通事故后被撞坏了，又因为大过年的需要用车，所以杜杰就提议把那辆野玛车租给他叔叔王鑫勇。于是我就电话联系了王鑫勇，我在电话里面是跟王鑫勇说我有一辆汽车可以质押给他的，而王鑫勇听了我的介绍之后，也接受了把汽车质押给他的条件（就是借款50000元给我），同时还约定了办理质押手续的地点。租到蓝色野玛车的第二天，也就是2020年1月23口下午两点多，我驾驶着那辆蓝色野玛车载着武朝阳和我的朋友杜杰到达了一个黔西县×××××口，找到了王鑫勇，互相了解了基本情况之后，我就直接和王鑫勇办理了蓝色野玛车抵押的手续，办理手续的全过程中武朝阳和杜杰都没有参与的，抵押手续办完之后，我就跟着王鑫勇到了附近的一家ATM机进行转账，因为是24小时之后才到账的，所以我是第二天的下午6点钟左右才收到那50000元的。据我所知，是林刚那家汽车租赁公司的员工把那辆福特野玛车开回去了。那辆福特野玛车的车身是蓝色的，轮子的钢圈是金黄色的，其它的就不清楚了。我不认识那辆福特野玛的真正车主。我记不清楚伪造了那些文书，只记得有一份叫汽车押借款合同的。这些伪造的文书都是武朝阳自己打印出来的。我们伪造的那些委托书、借条、质押人材料提交确认书等上面签有“黄洋”的名字，这个名字是我们从福特野玛车里面找到的行驶证上面看到的，也是通过那个行驶证才知道车主叫“黄洋”。“龙柯宇”的名字都是我签的和按捺指印的，除了“龙柯宇”的签名之外，其他的名字都是武朝阳冒签的，并且也是他按捺的红手印。王鑫勇把那50000元转账到我的中国银行卡（卡号：621××××××××********)，这张银行卡是我自己开户办理的。这50000元中，我通过手机微信分若干次转账了的42000元给武朝阳（第一次是微信转账了20000元，第二次也是微信转账了20000元，剩下的2000元是分散后陆陆续续的转给武朝阳的），剩下的8000元我转给了我的父亲，叫我的父亲转给了王鑫勇。武朝阳没有把那50000元分给我，还嫌这笔钱不够。武朝阳跟我说过，让我找林刚借车是为了报复林刚，而且听武朝阳说那家贵州一车之务汽车服务有限公司一开始是他也有份投资的，至于后来他们两个是怎么闹翻的我不清楚。当时我和林刚是口头协议的，约定租车的第一天是600元因为林刚说是过年了，所以要涨价两百块钱，跟着的第二天以后开始每天都是800元的租金，那些租金都是微信转账的。6、现场勘验笔录、辨认笔录：（1）黔西县公安局刑侦大队于2020年3月5日的现场勘验笔录（附现场方位示意图、平面示意图及现场照片）一份，证实：现场位于贵州省黔西具花都村镇银行。（2）辨认笔录，证实李卫明辨认出寇忠华，寇忠华辨认出龙柯宇。上述证据经控辩双方辩证、质证，证据之间能互相印证，形成完整的证据链，且证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人龙柯宇无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物共18万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人龙柯宇归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人龙柯宇认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。辩护人提出被告人龙柯宇具有如实供述、认罪认罚等从轻处罚情节，经查属实，予以采纳；辩护人提出被告人龙柯宇是初犯、偶犯以及在第二宗犯罪中是从犯的意见，与事实不符且理据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为惩罚犯罪，根据被告人龙柯宇犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人龙柯宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2026年5月19日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清，上缴国库。）二、责令被告人龙柯宇在本判决生效之日起十日内退赔违法所得13万元给被害人李卫明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。（此处空白）审 判 长  邓金勇人民陪审员  黄建花人民陪审员  刘利利二〇二一年三月二十九日书 记 员  刘 东附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。