北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初1359号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人阳福岩，男，1981年11月5日出生于辽宁省绥中县，满族，初中文化，农民，户籍地辽宁省绥中县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月29日被羁押，同年9月5日被取保候审，经本院决定于2021年3月8日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人茹燕苗，北京冠一律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉〔2020〕1331号起诉书指控被告人阳福岩犯合同诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员赵新颖、书记员吴长洋出庭支持公诉，被告人阳福岩及其辩护人茹燕苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2019年4月至5月间，被告人阳福岩在北京市丰台区右安门外速八酒店等地，虚构能为被害人胡某承租房屋的事实，与其签订合作意向书等合同，骗取被害人胡某意向金共计人民币44万元。2019年5月23日，被告人阳福岩在北京市丰台区右安门外速八酒店等地，虚构能为被害人胡某承租房屋的事实，与其签订意向协议，欲骗取被害人胡某意向金人民币10万元，后被害人胡某未向被告人阳福岩交付钱款。被告人阳福岩于2019年7月29日被北京市公安局丰台分局右安门派出所民警抓获。被告人阳福岩退赔被害人胡某部分经济损失，并取得了被害人胡某的谅解。针对起诉的事实，北京市丰台区人民检察院向本院提供了1.书证：合作意向书、收条、银行交易明细；2.被害人陈述：被害人胡某的陈述；3.证人证言：证人高某、杜某、孙某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人阳福岩的供述和辩解；5.笔录：辨认笔录；6.其他证明材料：破案报告、到案经过。认为被告人阳福岩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳福岩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人阳福岩对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人认为：一、对公诉机关指控被告人阳福岩涉嫌合同诈骗罪的犯罪性质没有异议。二、被告人阳福岩具有以下从轻情节：1、其到案后如实陈述事情经过，当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚；2、其已经退还受害人全部损失，并取得受害人谅解；3、其家有年迈父母和子女需要抚养；4、其没有前科，系初犯、偶犯，再犯可能性较小。综上，请求法院对被告人阳福岩从轻处罚。经审理查明：2019年4月至5月间，被告人阳福岩在北京市丰台区右安门外速八酒店等地，虚构能为被害人胡某承租房屋的事实，与其签订意合作意向书等合同，骗取被害人胡某意向金共计人民币44万元。2019年5月23日，被告人阳福岩在北京市丰台区右安门外速八酒店等地，虚构能为被害人胡某承租房屋的事实，与其签订意向协议，欲骗取被害人胡某意向金人民币10万元，后被害人胡某未向被告人阳福岩交付钱款。被告人阳福岩于2019年7月29日被北京市公安局丰台分局右安门派出所民警抓获。被告人阳福岩已退赔被害人胡某经济损失，并取得了被害人胡某的谅解。上述事实，有下列证据证明：1、被害人胡某的陈述：⑴2019年6月25日的陈述：2019年4月中旬的时候，我想要在北京找地方多开几家宾馆，我朋友杜某知道后，就给我介绍一个名叫阳福岩的男子，说他手中有资源，之后我们就相约在我位于丰台区右安门外的速8酒店右安门店内见面商谈，谈话过程中，阳福岩说他专门是从事房屋租赁中介服务的，可以帮我运作租到可以开宾馆的地方，并向我提供了丰台区马家堡东路71号院立业大厦、西城区华远街15号置地星座D座、朝阳区东四环世纪东方嘉园212号楼8号楼三个地方。期间阳福岩还介绍了高某、徐立刚两个人，说高某可以帮忙租到丰台区马家堡东路71号院立业大厦二三层、朝阳区东四环东世纪东方家园212号楼8号楼两个地方，徐立刚可以帮忙租到西城区华远街15号置地星座D座，我当时也相信了，经过协商，我和阳福岩签订了一份合作意向书、一份意向协议书、一份收条，约定支付意向金，如果最终签不了合同就如数退款，但之后阳福岩说上述三个地方租不下来，合同无法签订。说要退款，但是一直到现在没有退。我认为是被骗了。我一共向阳福岩支付了45万元人民币，其中有6万元是通过微信转账，24万元是通过银行转账，15万元是通过支付现金给阳福岩。微信转账是分四笔支付的，银行转账是分两笔支付的，现金是一次性支付的，所有钱款都是在速8酒店右安门店内支付的。我的微信号是：×××，昵称：与时俱进，支付使用的银行账号有两个，一个是中国工商银行卡号×××，开户名胡某，一个是中国农业银行卡号×××，开户名胡成枝。2019年4月25日15时55分左右和2019年5月18日20时16分，分别通过微信转账支付人民币2万元、2万元、1万元、1万元，均支付到“oy123456m”的微信号，昵称“幸福男人”内，2019年4月25日和2019年5月10日通过中国农业银行向户名为阳福岩的中国工商银行6212260200106419308的账号内分别转账14万元人民币和10万元人民币。2019年4月29日向阳福岩支付15万元人民币现金。2019年7月30日的陈述：我当时给阳福岩的45万元人民币是意向金，在我和阳福岩已经就租用对方场地开宾馆谈好的基础上，我交付给对方的订金，如果对方能把场地租给我，对方收取的意向金就作为房租的一部分。当时阳福岩跟我说自己已经就相关房产跟对方谈好了，为了让我相信还介绍我认识了高某和徐立刚，就是从他们手中租的，但签完协议之后我才知道对方根本没有谈好，而且立业大厦的房产对外不对个人出租，置地星座D座和世纪东方嘉园212号楼8号楼在我们签订协议之前已经租出去了。当时阳福岩就是以各种理由拖延，说合同肯定都能签下来，最后我让阳福岩按照协议把我交的意向金退还我不租了。阳福岩以自己已经把钱交给高某和徐立刚为由不退。2019年9月4日的陈述：胡成枝是我亲妹妹，转账用的尾号1571中国农业银行卡是以我妹妹的身份信息办的，但卡内的钱都是宾馆的公款，平时用来给员工发工资等使用，一直也都是胡成枝拿着，因为她是宾馆的会计。我和阳福岩在签订立业大厦合作协议之后支付阳福岩20万元意向金。协议到期后，我曾对此要求阳福岩退还，但阳福岩以各种理由推脱不予退款。我在2019年4月25日与阳福岩签订立业大厦合作意向书时，当天仅向阳福岩支付了19万元人民币，后来阳福岩找我要剩余的1万元人民币，之后我又在5月18日通过微信转给了对方。2019年5月10日之前，阳福岩说转让洪城铭豪商务酒店的营业执照需要缴纳10万元人民币的定金，他让我出钱，我就通过在5月10日向阳福岩提供给我的银行卡内转账10万元。我和阳福岩在2016年5月23日签订涉及朝阳区东四环世纪东方城嘉园的意向协议之后，没有支付10万元人民币的意向金，因为当时在协议上也写明了付款以实际打款为准，但是签完协议之后，我感觉之前阳福岩给我办的租房开宾馆的事都还没有办成，也不给我退钱，所以当时我就感觉阳福岩不靠谱，就没有急着向阳福岩付款。后来我一直追着阳福岩问能不能租下房子，并到现场确认房子已经被别人租下了，所以我就没有再把钱给阳福岩。我在与阳福岩签订立业大厦意向合同书并向对方支付定金之后，阳福岩说还需要送礼打点等以便早日签下正式合同，但他手中没有钱了，需要向我借款22万元，于是我就在2019年5月1日借给了对方，为此阳福岩给我写了一张借条，我总共给了阳福岩67万元人民币，其中有20万元是签订立业大厦意向合同支付的定金，有25万元是西单洪城铭豪商务酒店的定金，另外22万元是阳福岩向我借的钱。2019年11月24日的陈述：到2019年11月22日，阳福岩一共向我还款17万元。2、证人高某的证言及辨认笔录：2019年4月份，一个叫阳福岩的男子通过中介人员找到我，问我手中有没有房子，对方想要租下来开宾馆，当时我正好知道朝阳区东四环世纪东方嘉园212号楼8号楼要对外出租。我已经跟房东沟通过了，我就跟阳福岩说等我租下来之后可以考虑租给对方。当时阳福岩就给我转了十万元人民币作为意向金，后来我又知道丰台区马家堡东路71号院立业大厦也想对外出租，我就跟阳福岩说了，如果到时候我能租下来可以考虑租给对方，但是没有答应就一定能租给阳福岩，后来因为有人把朝阳区东四环世纪东方嘉园212号楼8号楼的房源在网上发布转租信息，被房东知道了，房东就不租给我。我就于2019年5月15日、17日、18日分10笔将阳福岩转给我的定金退还给了对方。上述两处房产真实存在，我没有承诺一定能把房子租给阳福岩，阳福岩总计向我支付了10万元人民币，钱款是意向金，阳福岩自称是开宾馆的。经对公安机关出示的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，证人高某辨认出1号照片之人（阳福岩）就是向其租赁房屋开设宾馆的男子。3、证人杜某的证言：我和胡某是朋友关系，已经认识十多年了，我向胡某介绍过一个叫阳福岩的男子。胡某之前跟我提起过想找别的地方开宾馆，同时阳福岩也跟我提起过丰台区马家堡立业大厦之前有个速8关门了，问我是不是胡某开的，我就给胡某打电话，胡某说不是，之后阳福岩就有意介绍胡某租下立业大厦开宾馆，然后双方就在电话中交流，再后来双方就开始见面商谈。我和阳福岩是普通朋友关系，认识有两年左右的时间了，他也是在北京开宾馆的。我知道的是在2019年4月份的时候，阳福岩和胡某在北京市丰台区速8酒店右安门店胡某的办公室内商谈约定由阳福岩帮着胡某租下立业大厦的部分楼层用于胡某开立宾馆，当时双方还签订过一份意向协议，并且胡某当场通过微信等向阳福岩转账作为意向金，具体转账多少钱我不知道。当时阳福岩还说有一个高总能够帮助从中把大厦租下来，之后我还参与过一次与高总的见面。我就知道胡某和阳福岩总共签订了一份协议，协议具体内容我没看，也就不清楚。我没从中向双方收取费用。阳福岩应该是没有帮助胡某把场地租下来，阳福岩现在何处我不知道。4、证人孙某的证言：我是马家堡鑫华工贸集团综治办副主任。立业大厦的产权单位是马家堡鑫华工贸集团。2019年2月28日，我们集团与原承租方的合同到期，到3月31日，我们开始接手立业大厦，自2019年4月1日0时起，开始进行升级改造，并着手对外承租中（未委托任何人、任何单位）。现在没有意向给谁，也没有签订过任何协议。5、合作意向书：“甲方阳福岩，乙方胡某，甲乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，特制定以下意向书，甲方就位于北京市丰台区马家堡东路71号立业大厦2、3层2600平方米的租赁用于经营全季酒店，租金3元/天/平米，租期10年，每三年递增5%，装修期限六个月，付款方式每半年付一次，另一个月的保证金。甲方收取乙方二十万意向金，定于2019年5月10日签订立业大厦宾馆大合同，如签订不了，意向金如数退还乙方，双方另商协议。签订日期2019年4月25日。”6、收条：“今收到胡某人民币15万元，用于前期承租北京市西城区华远街15号置地星座D座（洪城铭豪商务酒店）的费用，如若合同签不下来立即退还。收款人阳福岩。2019年4月29日。”7、借条：“今借到胡某人民币22万元，到2019年6月15日全部还清。借款人阳福岩。时间：2019年5月1日。”8、意向协议：“甲方阳福岩，乙方胡某，甲乙双方就北京市朝阳区东四环世纪东方嘉园212号楼8号楼租赁事宜，达成意向如下：1.……。2.甲方将项目的合法承租权转让给乙方，转让费为人民币15万元整，于签订正式合同当场一次付清。3.乙方向甲方支付意向金10万元。……时间2019年5月23日。”9、微信转账记录截图证明：⑴被害人胡某2019年4月25日分三笔向被告人阳福岩微信（“幸福男人”）转账共计5万元；⑵2019年5月18日向被告人阳福岩微信（“幸福男人”）转账1万元的账单截图、证人高某向被告人阳福岩微信（“欧阳”）转账2万元的账单截图；向被告人阳福岩微信（“幸福男人”）转账8万元的账单截图。7、被害人胡某工商银行、农业银行交易明细证明：2019年4月29日,被害人胡某工商银行卡取款15万元；2019年4月25日、2019年5月10日被害人胡某农业银行卡分别转支给被告人阳福岩14万元、10万元；2019年4月23日、2019年5月19日被害人胡某农业银行卡转支5万元、6万元。8、被告人阳福岩工商银行交易明细证明：2019年4月25日该卡收到胡成枝×××的农业银行卡转账人民币14万元；2019年5月10日该卡收到胡成枝×××农业银行卡转账人民币10万元。该卡2019年4月25日后资金去向主要为还信用卡，多次通过支付宝、微信、ATM取现支出。9、中国农业银行银行卡交易明细单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信聊天记录截图、收条、谅解书证明：被告人阳福岩已退赔被害人胡某人民币44万元，并得到害人胡某的谅解。10、视听资料证明：公安机关分别与相关人员通话的录音。11、人员基本信息证明：被告人阳福岩的身份情况。12、北京市公安局丰台分局右安门派出所出具的破案报告、到案经过证明：本案破获的情况及被告人阳福岩到案的情况。13、被告人阳福岩的供述：在四五年前，我干宾馆生意时认识了胡某。2019年4月份的时候，在丰台区马家堡立业大厦内的速8酒店，我知道该酒店停业了，然后我想把营业执照买下来，后来听别人说这个宾馆是胡某开的，我找人问了一下，胡某说不是他开的。我跟胡某也联系了，在联系中我知道胡某想把这个地方租下来。后来我跟胡某在右安门右安门外大街的速8酒店谈这个事，我说我能找人把立业大厦租下来，然后胡某就让我把租下来的立业大厦转给他，我就同意了。我和胡某签订了一份合作意向书，内容是由我把立业大厦2、3两层转给对方先并支付我一定的意向金20万，约定在一个月内签订正式合同，如果一个月内签订不了退还意向金。我和胡某签订合同后，我就联系租房的事，我找到了一个叫高某的男子，因为高某跟我说过他正在谈租用立业大厦的事，然后高某就让我等着，也没说一定能租下来，在等着的过程中我又从一个叫徐立刚的朋友知道了西城区华远街15号置地星座D座要对外出租，然后徐立刚跟我说他能通过关系把它租下来。我把这个消息跟胡某说，然后胡某让我把这个地方租下来转给他。然后我们之间签了收条，收条上写了意向，并说合同签订不了就立即退还。收条上我们写了意向金15万。但是后来上述两个正式合同都因为我没有能租下，而且之后我没有及时还钱。胡某给我转了45万，其中立业大厦19万，其中微信在4月份转了5万、通过银行卡转了14万，这些都是4月份当天签协议书给的；西城区华远街给了我15万，这15万是通过现金给的，是4月29日给我的；在5月10日通过银行给我转了10万，这10万是我向胡某借的，有借条在胡某那里，银行转账都是转到我的工商银行卡上了。胡某用微信给我转账的6万元，其中的1万是我给胡某的现金，胡某给我转换过来的。关于朝阳东四环东方嘉园的房屋，一开始我找高某想自己租下来，然后和高某签订了一个意向协议，并且向高某签订了10万元的意向金，后来没有租下来高某把意向金退还给我们。我和高某谈这个事的时候，正好也跟胡某说了租这个地方，当时胡某也是帮别人要租这个地方，所以我和胡某签订了一个意向协议，但是后来我没有租成这个地方，所以和胡某的协议虽然签订了，但是没有进行任何资金交易。上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人阳福岩无视国家法律，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人阳福岩犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。鉴于被告人阳福岩到案后如实供述自己的罪行，部分犯罪金额系未遂，已退赔被害人胡某的经济损失，得到被害人胡某的谅解，故本院对被告人阳福岩予以从轻处罚。根据被告人阳福岩犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人阳福岩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的39日予以折抵刑期，即自2021年3月8日起至2025年1月27日。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  魏文龙人民陪审员  关文博人民陪审员  魏世玲二〇二一年三月八日书 记 员  张慧心