德阳市罗江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0626刑初10号 公诉机关德阳市罗江区人民检察院。 被告人李某，女，生于1988年9月17日，汉族，德阳市罗江区人，高中文化，无业，户籍所在地德阳市罗江区，住德阳市罗江区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被拘留，于2020年1月10日被取保候审。 指定辩护人周亮，四川汉震律师事务所律师。 德阳市罗江区人民检察院以罗检刑诉（2021）13号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德阳市罗江区人民检察院指派检察员龙海生出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人周亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市罗江区人民检察院指控： 1.2018年5月至2019年12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与李某1在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以购买衣服、购买房屋等理由，骗取李某1及其母亲周某现金21000元。李某1发现被骗后便找到李某退钱，随后李某退还李某1现金21000元。 2.2019年8月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与陈某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以母亲患病等理由，骗取陈某现金8000元。陈某发现被骗后便找到李某退钱，随后李某退还陈某现金8000元。 3.2018年8月至10月，被告人李某冒用徐某的身份信息，使用微信名为“XXXX”的微信号与廖某在微信上聊天，后两人在微信上确立了恋人关系。期间，被告人李某以需要帮父亲还高利贷、购买手机等理由，骗取廖某现金30000元。2018年10月廖某发现被骗便找到李某退钱，随后李某退还廖某现金30000元。 4.2019年6月至12月，被告人李某冒用徐某、彭某的身份信息，使用微信名为“XXXX”、“XX”的微信号与帖某在微信上聊天。后被告人李某以购买物品、娃娃需要钱看病等理由，骗取帖某现金7000元。帖某发现被骗后便找到李某退钱，随后李某退还帖某现金7000元。 5.2019年10月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”微信号与曾某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以逛街购物、购买家具等理由，骗取曾某现金4100元。曾某发现被骗以后便找到李某退钱，随后李某退还曾某现金4100元。 6.2019年5月至12月，被告人李某冒用抖音上一网络直播主播“XXXXXXX”的身份信息，使用微信名为“XXX”的微信号与李某2在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以交学费、更换车轮胎等理由，骗取李某2现金14720元。李某2发现被骗以后便找到李某退钱，随后李某退还李某2现金14720元。 7.2019年7月至11月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与严某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以母亲生病治疗需要钱等理由，骗取严某现金18000元。严某发现被骗后便找到李某退钱，随后李某退还严某现金18000元。 8.2019年9月至12月，被告人李某假意向万某介绍女朋友，随后李某便将自己另外一个微信号为“X1”的微信号推荐给万某。后李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“X1”的微信号与被害人万某在微信上聊天，两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以生病住院需要钱等理由，骗取万某现金67000余元；同时，李某还冒用彭某身份信息，以万某女朋友的身份骗取万某母亲现金15000元。 9.2019年10月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与张某在微信上聊天，两人逐渐熟悉以后李某以生病用钱等理由，骗取张某现金400元。 另查明，被告人李某已退还全部赃款，并取得了被害人的谅解。 公诉机关出示了相应的证据，认为应以诈骗罪追究被告人李某的刑事责任，请求依法判处。 被告人李某对公诉机关的指控不持异议。 指定辩护人周亮提出的辩护意见是：被告人李某到案后如实供述了自己的罪行，属坦白；并签署了认罪认罚具结书；其无违法犯罪前科，系初犯；且已退还全部赃款并取得谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年5月至2019年12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与被害人李某1在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以购买衣服、购买房屋等理由，骗取被害人李某1及其母亲周某现金21000元。被害人李某1发现被骗后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金21000元。 2.2019年8月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与被害人陈某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以母亲患病等理由，骗取被害人陈某现金8000元。被害人陈某发现被骗后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金8000元。 3.2018年8月至10月，被告人李某冒用徐某的身份信息，使用微信名为“XXXX”的微信号与被害人廖某在微信上聊天，后两人在微信上确立了恋人关系。期间，被告人李某以需要帮父亲还高利贷、购买手机等理由，骗取被害人廖某现金30000元。被害人廖某发现被骗便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金30000元。 4.2019年6月至12月，被告人李某冒用徐某、彭某的身份信息，使用微信名为“XXXX”、“XX”的微信号与被害人帖某在微信上聊天。后被告人李某以购买物品、娃娃需要钱看病等理由，骗取被害人帖某现金7000元。被害人帖某发现被骗后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金7000元。 5.2019年10月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”微信号与被害人曾某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以逛街购物、购买家具等理由，骗取被害人曾某现金4100元。被害人曾某发现被骗以后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金4100元。 6.2019年5月至12月，被告人李某冒用抖音上一网络直播主播“XXXXXXX”的身份信息，使用微信名为“XXX”的微信号与被害人李某2在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以交学费、更换车轮胎等理由，骗取被害人李某2现金14720元。被害人李某2发现被骗以后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金14720元。 7.2019年7月至11月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与被告人严某在微信上聊天，后两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以母亲生病治疗需要钱等理由，骗取被害人严某现金18000元。被害人严某发现被骗后便找到被告人李某退钱，随后被告人李某退还其现金18000元。 8.2019年9月至12月，被告人李某假意向被害人万某介绍女朋友，便将自己另外一个微信名为“X1”的微信号推荐给被害人万某。后被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“X1”的微信号与被害人万某在微信上聊天，两人在微信上确定了恋人关系。期间，被告人李某以生病住院需要钱等理由，骗取被害人万某现金67000元。同时，被告人李某还冒用彭某身份信息，以万某女朋友的身份骗取万某母亲现金15000元，共计骗取82000元。案发后，被告人李某退还被害人万某现金82000元。 9.2019年10月至12月，被告人李某冒用彭某的身份信息，使用微信名为“XX”的微信号与被害人张某在微信上聊天，两人逐渐熟悉以后被告人李某以生病用钱等理由，骗取被害人张某现金400元。案发后，被告人李某退还被害人张某现金400元。 另查明，被告人李某在公安机关立案侦查前已向被害人李某1、陈某、廖某、帖某、曾某、李某2、严某退还赃款共计102820元。公安机关立案侦查后，被告人李某向被害人万某、张某退还赃款共计82400元。被告人李某已退还全部赃款，并取得了被害人李某1、陈某、廖某、帖某、曾某、李某2、严某、万某的谅解。 又查明，被告人李某与公诉机关签署了认罪认罚具结书，知悉认罪认罚可能导致的后果。 上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的被告人基本情况、户籍证明、抓获情况说明、被告人李某的供述及辨认笔录、被害人李某1的陈述、被害人陈某的陈述及辨认笔录、被害人廖某的陈述及辨认笔录、被害人帖某的陈述及辨认笔录、被害人曾某的陈述及辨认笔录、被害人李某2的陈述、被害人严某的陈述、被害人万某的陈述、被害人张某的陈述、证人彭某的证言、证人徐某的证言及辨认笔录、证人许某的证言、电子数据勘验工作笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、调取证据通知书和调取证据清单及微信交易记录视频资料、调取证据通知书和调取证据清单及通话记录清单、接受证据材料清单及被害人李某1微信转账记录截图、接受证据材料清单和被害人陈某微信交易明细清单及银行卡交易明细清单、接受证据材料清单及被害人廖某微信交易明细、接受证据材料清单及被害人帖某微信交易明细、接受证据材料清单及被害人曾某微信交易明细、接受证据材料清单及被害人李某2微信转账记录截图、接受证据材料清单及被害人严某微信交易明细、接受证据材料清单及被害人万某微信交易明细、接受证据材料清单及被害人张某支付宝交易记录截图、接受证据材料清单及彭某与被告人李某的微信聊天记录截图、被害人万某的谅解书和收条及协议书、调取证据通知书及调取证据清单、被害人张某出具的收条、被害人李某2出具的谅解书及收条、被害人李某1出具的谅解书及收条、被害人陈某出具的谅解书及收条、被害人帖某出具的谅解书及收条、被害人廖某出具的谅解书及收条、被害人曾某出具的谅解书及收条、被害人严某出具的谅解书及收条、被告人李某向被害人万某退款记录、情况说明、被告人李某违法犯罪记录查询、医院病情证明、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，本院依法对其从轻、从宽处罚。被告人李某对全部被害人进行了退赔并取得被害人李某1、陈某、廖某、帖某、曾某、李某2、严某、万某的谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关指控被告人李某的第1起犯罪事实，因被告人李某在公安机关立案侦查前已将诈骗所至第7起得退还给被害人，因此该七起诈骗所得依法不计入诈骗金额，但在量刑时作为从重情节予以考量，故被告人李某多次实施诈骗，本院酌情对其从重处罚。指定辩护人周亮提出“被告人李某到案后如实供述了自己的罪行，属坦白；并签署了认罪认罚具结书；其无违法犯罪前科，系初犯；且已退还全部赃款并取得谅解，可对其从轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出“判处被告人李某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元”的量刑建议，本院予以采纳。综合被告人李某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度、悔罪表现等情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处 罚金人民币30000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺剑锋 人民陪审员  郑大章 人民陪审员  王忠兴 二〇二一年三月三日 法官 助理  彭 雪 书 记 员  周付琴 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。