山东省泰安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）鲁09刑终8号 原公诉机关山东省东平县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周放勋，男，1987年3月18日出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省安化县，住湖南省长沙市岳麓区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 辩护人杨宝鹏，山东超然律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李富实，男，1983年2月23日出生于湖南省双峰县，汉族，大学文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省长沙市望城区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人吕超，山东东岳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐伊妮，女，1992年2月19日出生于湖南省永州市，汉族，大专文化，农民，住湖南省永州市零陵区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人邓太峰，山东求新律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周德，男，1993年10月6日出生于湖南省洞口县，汉族，大学文化，农民，住湖南省洞口县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 指定辩护人陈少飞，山东岱松律师事务所律师。 原审被告人王亿浪，男，1994年12月7日出生于湖南省涟源市，汉族，大学文化，农民，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，住湖南省娄底市涟源市。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 原审被告人曹彬，男，1987年8月18日出生于湖南省安化县，汉族，大学文化，农民，住湖南省益阳市安化县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 原审被告人王家威，男，1994年9月2日出生于湖南省醴陵市，汉族，中专文化，农民，住湖南省醴陵市。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕，2020年9月9日被取保候审。 原审被告人刘斌，男，1994年12月2日出生于湖南省耒阳市，汉族，大专文化，农民，住湖南省耒阳市灶市。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人陈雅洁，女，1996年7月1日出生于湖南省沅江市，汉族，大学文化，农民，户籍所在地湖南省沅江市，租住于湖南省长沙市岳麓区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人粟松，男，1995年6月15日出生于湖南省吉首市，土家族，初中文化，农民，住湖南省。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人孙晓凤（曾用名孙小凤），女，1993年12月17日出生于湖南省辰溪县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省怀化市辰溪县，住湖南省长沙市岳麓区。2019年6月10日至6月13日被临时羁押于长沙市第四看守所；同年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年8月16日被东平县人民检察院取保候审。 原审被告人王佳琦，女，1997年9月14日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，农民，住湖南省长沙市芙蓉区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人陈旭，男，1992年8月15日出生于湖南省沅江市，汉族，大学文化，农民，住湖南省沅江市。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人卜胜，男，1991年11月8日出生于湖南省沅江市，汉族，大学文化，农民，住湖南省沅江市。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人邓俊雄，男，2000年3月8日出生于湖南省，汉族，中专文化，农民，住湖南省。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人黄凯婷，女，1998年10月7日出生于湖南省安化县，汉族，高中文化，农民，住湖南省安化县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人朱娟，女，1992年12月1日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，农民，住湖南省溆浦县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人陈倩颖，女，1993年9月1日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，农民，户籍所在地福建省福州市晋安区，住福州市晋安区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人邓文杰，男，1993年9月16日出生于湖南省汝城县，汉族，小学文化，农民，住湖南省汝城县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 原审被告人黄益丸（曾用名黄礼凡），男，1992年11月24日出生于湖南省新邵县，汉族，大专文化，农民，住湖南省新邵县。2019年8月23日至9月6日临时羁押于长沙市第二看守所；同年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。2020年1月20日被取保候审。 原审被告人廖樱嵘（曾用名廖婷），女，1993年11月16日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，农民，住湖南省长沙市望城区。2019年8月1日至8月8日被临时羁押于长沙市第四看守所；同年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 原审被告人万勇，男，1990年9月24日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，农民，住湖南省南县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人彭志伟，男，1988年6月20日出生于湖南省娄底市，汉族，大学文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人宁湘英，女，1995年8月17日出生于湖南省新邵县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省新邵县，现租住于湖南省长沙市芙蓉区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人苏胜波，男，1990年9月17日出生于湖南省湘潭县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省湘潭县，现住湖南省长沙市望城区。2019年2月12日至2月15日被临时羁押于长沙市第一看守所；同年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人王泳佳，女，1987年10月13日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地四川省泸州市江阳区，现租住于湖南省长沙市雨花区。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 原审被告人黎韵琴，女，1993年12月14日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，农民，住湖南省邵阳县。2019年1月24日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。 山东省东平县人民法院审理山东省东平县人民检察院指控原审被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴犯诈骗罪一案，于二0二0年十二月一日作出（2019）鲁0923刑初359号刑事判决。原审被告人周放勋、李富实、唐伊妮、周德不服原判，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2017年12月份，被告人周放勋、曹彬等人为掩饰电信诈骗犯罪行为而注册成立了扬亿帆文化传媒公司（以下简称扬亿帆公司）。后被告人李富实、邓文杰先后带队加入公司，后因故停止犯罪行为。2018年7、8月份，在被告人周放勋策划下，对扬亿帆公司进行了名义上的重组，以被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮为固定成某，组织、招聘其余被告人为组织成某，组成了诈骗集团。被告人周放勋称公司总经理，被告人李富实担任业务总监、被告人曹彬担任财务总监。犯罪集团下辖三个电信诈骗业务团队，领导人分别为被告人王亿浪、唐伊妮、周德，称经理。其中王亿浪团队成某为被告人王家威、卜胜、粟松、陈旭、王佳琦、陈倩颖等人；唐伊妮团队成某为被告人刘斌、孙晓凤、陈雅洁、黄凯婷、朱娟、邓俊雄等人，其中被告人刘斌为该团队小组长，协助唐伊妮管理团队；周德团队成某为被告人黄益丸、万勇、彭志伟、宁湘英、廖樱嵘等人，其中被告人黄益丸为该团队小组长，协助周德管理团队。被告人邓文杰提取周德团队纯利润的10％，不领工资，负责周德团队杂务。电信诈骗业务团队即公司业务员，提取个人实施的诈骗活动的比例提成。诈骗所得赃款用于发放员工工资、业绩提成以及团队经理提成后，剩余部分由周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮按56％、16％、11％、11％、6％的比例进行分赃。 扬亿帆公司重组后，被告人周放勋购买源代码，雇佣被告人苏胜波重新搭建了可人为操控的创汇国际网络平台，公司提供手机、微信号交由被告人王泳佳、黎韵琴统一管理并发放给业务员使用。被告人王亿浪、唐伊妮、周德负责向各团队人员教授诈骗聊天技巧，带领团队人员使用微信号诱骗被害人注册使用创汇国际交易平台APP，并将被害人拉入由团队成某组成的微信群。在微信群内，各团队成某冒充投资客户，营造虚假的盈利氛围，诱使被害人向该平台充某。被害人充某后，被告人王亿浪、唐伊妮、周德再充当导师引导被害人购买该公司的“平台黄金涨跌指数”。被害人购买后，被告人王亿浪、唐伊妮、周德等人利用后台权限，人为操纵国际创汇APP涨跌指数，使被害人投入钱款亏损，从而骗取被害人资金。2018年10月份至2019年1月份，先后骗取孙某1、宫某、丁某1等人共计636264.35元。具体事实如下： 一、2018年11月，被告人王家威用微信添加东平县老湖镇居民孙某1为好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使孙某1在创汇国际平台注册，随后将孙某1拉入被告人王亿浪团队组建的微信群，由被告人王亿浪冒充的指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人王家威、卜胜、粟松、陈旭、王佳琦、陈倩颖等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，诱使被害人孙某1信以为真，孙某1陆续向该平台充某共计451635元，跟随被告人王亿浪充当的导师购买黄金涨跌指数，后被告人王亿浪将黄金指数反向操作，使孙某1投入钱款亏损达285031元，剩余166604元被孙某1提现。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人王家威的供述证实，其使用过“小焉美容、夏末微凉、生活用品批发周牧歌及平静如水”的微信名。其用“小焉美容”通过添加“资源”手机号码为微信号，其中添加了一个微信昵称“家住老湖”，微信号：×××的山东泰安人，先是和他闲聊说其现在炒黄金指数挺赚钱，然后其把他拉到了“国际指数VIP指导群”。进群后，王亿浪用“贝蒂”扮演客服，添加“家住老湖”为好友，给他介绍的下载、操作流程。他刚开始跟着群里的“牛仔”投入了5000元。然后其用“小焉美容”的微信号给他说可以找指导老师指导，这样投的准，赚的多，群里也有关于找导师的一些信息，并把找导师需要注入资金的门槛跟他介绍了一下。后“家住老湖”找的老师都是王亿浪扮演的，王亿浪基本上都是用他不在群里的号，所以微信昵称其不清楚。后其用“夏末微凉”的微信号给“家住老湖”私信说，其认识一个大神，但是进这个大神群需要注资30万元。在他充某30万后，其把他拉到一个名为“朋友”的微信群，群主是“往事”是王亿浪扮演的，群里一共六个人，除了“往事”、“家住老湖”“夏末微凉”，还有其的微信号“大槐树”及两个其不清楚的微信号。这个群里除了“家住老湖”之外都是其公司的人。其他人存在的目的就是为了迎合“往事”的指导，让“家住老湖”投钱，他在这个小群里面亏的钱最多，得有二十多万。最后“往事”说因炒黄金指数赔钱，他老婆跟他离婚，要解散群，其几人便都退群了，这是王亿浪编的理由。 其用“生活用品批发周放歌”的微信号在“国际指数VIP指导群33”充当客户，故意在群里说跟着导师买涨、买跌赚钱了，老师真厉害之类的话，让客户认为老师的指导是正确的，骗取客户往平台投钱。客户“家住老湖”加其好友，询问其关于此群的一些信息以及“赚钱”的门路，其开始装做不认识他，然后慢慢的跟他说了操作流程，引导他往里投钱。 其用“平静如水”的微信号在“国际指数VIP指导群33”里面充当客户，故意在群里说跟着导师买涨、买跌赚钱了，老师真厉害之类的话，目的是为了让客户认为老师的指导是正确的，然后让客户往里投钱。 2.被告人王亿浪的供述证实，其知道微信名称叫“家住老湖”的客户，他是王家威的客户，王家威引导他加入的其公司的微信指数群，跟着群里面的老师“牛仔”购买的，充了有5000元钱。之后王家威引导他跟着老师做一对一指导，给他介绍指导老师分为5-8万，8-15万，15-30万，30万以上几个层次，让他理解为层次越高导师越好。后“家住老湖”就跟着其的微信号“闲音”做一对一的指导，已经充某到了8万元了，每天只给他介绍一到两单，给他的消息比较少，做了一个星期之后，闲音带他的单子是赚的，他自己买的时候亏了，一共亏了有五万元。他为了能得到更多的消息，便向其的“贝蒂”客服号预约一名30万元的指导老师，然后他向平台充某了30万，这时候贝蒂号介绍了其的另一个微信号“愚公爬山移山”。其用愚公号作为30万元指导老师给“家住老湖”聊天，这时候带他赚了有2、3万。王家威这时就开始引导“家住老湖”去跟着另一名非常厉害的大神买，将“家住老湖”拉进了一个五、六个号的小微信群里面，这个里面的大神是其用微信号“往事”扮演的，另外的几个号是王家威的小号，这之后其开始操作指数用“往事”让“家住老湖”赚一两单，之后再操作指数让他赔钱，赔了钱之后其和王家威的几个微信号就引导他倍投，就是加倍投入，这样才有可能把刚才亏的钱赚回来，等他倍投之后，其再继续操作指数让他赔钱，一直到他赔的只剩7、8万提现，整个过程中他一共亏了有二十七八万。 3.被告人卜胜的供述、卜胜微信信息截图及在微信群内发言记录截图证实，其所在的团队成某为王家威、粟松、陈旭、王佳琦、陈倩颖、陈某，经理为王亿浪。王亿浪都会用导师的微信号在大群里面喊买涨、买跌，买完之后，王亿浪会让其们这些伪客户在群里附和说跟着导师买赚钱了之类的话诱骗客户相信导师，进而向平台充某。平台中黄金指数的涨跌都是其公司人为控制的，应该是曹彬、王亿浪他们负责调控黄金指数的涨和跌，具体其也不清楚。其认为其公司老板是曹彬，李富实也是领导，他提供资源。其知道有一个叫“家住老湖”的客户，他是王家威拉进来的，王亿浪是他的导师，每当“家住老湖”购买的时候，其团队成某都会附和导师王亿浪买涨买跌，买的好。 4.被告人粟松的供述、粟松微信信息截图及在微信群内发言记录截图证实的内容与卜胜基本一致。 5.被告人陈旭的供述、陈旭微信信息截图及在微信群内发言记录截图证实的内容与卜胜基本一致。 6.被告人王佳琦的供述证实的内容与卜胜基本一致。 7.被告人陈倩颖的供述证实的内容与卜胜基本一致。 （二）被害人陈述 被害人孙某1的陈述证实，一个微信昵称“小焉美容”加其为好友并向其介绍网上炒黄金指数赚钱，把其拉进了“国际指数VIP指导群”。其看到群里有不少赚钱的，就跟“小焉美容”私聊，她引导其先充某5000元试试，其充了4995元并赚了点钱。“小焉美容”告诉其有老师指导群，经老师的指导后可以赚更多，投入的数额决定进入群的种类，有3-8万、8-15万、15-30万的群，也有30万以上的群。当其充钱到八万五千多元时，“国际指数VIP指导群”群主兼客服“贝蒂”给其介绍了一个微信昵称“闲音”的指导老师，在他的指导下其有赚有赔。后其跟“贝蒂”预约了一名三十万元级别的指导老师，并把资金充某到了30万元。“贝蒂”给其介绍了一个微信昵称“愚公爬山不移山”的微信号，有赚也有赔。后“夏沫微凉”跟其私信说他认识一个很厉害的炒指数大神，问其想不想进群，其同意之后，她就把其拉到一个群昵称“朋友”的群。群里共有六人，微信昵称“往事”是群主，成某有“夏沫微凉、大槐树、磊哥、胖姐”和其，大神指的就是往事。群里面不闲聊，都跟着“往事”买，买后把买的截图发到群里，在开始几单赚钱后,其就开始赔钱，群里的人都让其倍投，但也是一直亏钱，其主要亏钱亏在2018年12月24日和28日，这两日赔了二十七万元。这时群主“往事”说他的老婆因为他购买黄金指数赔钱跟他闹离婚，要解散该群，于是大家就纷纷退群了。其一共投入451635元，提现166604元，被诈骗了285031元。 （三）书证 1.被害人孙某1转账截图、充某提现截图、骗取其信任的微信人员截图、孙某1银行卡明细证实，孙某1共向创汇国际平台充某451635元，提款166604元，被诈骗285031元。 2.被告人王家威微信名片、与被害人孙某1及使用其他微信在群里虚构事实诱骗被害人的聊天记录截图证实，其作为业务员，在群内虚构自己投注赚钱的事实，诱导被害人孙某1向创汇国际平台充某30多万元，被骗20余万元，其获得5万多的提成。 3.被告人王亿浪微信信息截图及与孙某1聊天记录截图证实被害人孙某1被骗的经过。 二、2018年12月份，被告人粟松使用公司分配的微信号，诱使辽宁省大连市甘井子区居民田某下载注册了创汇国际平台，在被告人粟松、王亿浪的鼓动下，被害人田某陆续在平台不断充某达54488元，跟随被告人王亿浪购买该公司的黄金涨跌指数，被告人王亿浪利用黄金指数反向操作使田某亏损6000元，剩余资金因案发，平台关闭未能提取。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人粟松的供述证实，其作为扬亿帆公司的业务员，在工作时使用微信昵称“温暖如初、美好生活、满枝桠”等，这些都是进入公司后配发给其的。2018年10月份左右，其使用微信号“温暖如初”加了好友“雨后的天空”即田某，后其诱导田某向创汇国际平台充某，并向他推荐客服和导师，田某投注5万多元，亏损情况其不清楚，是王亿浪带着投的。 2.被告人王亿浪的供述证实，微信名为“雨后的天空”的客户是粟松拉进来的，粟松推荐他下载了创汇国际平台，并向他推荐了客服“贝蒂”和其作为导师，其用“愚公爬山不移山”的微信号对他进行指导，他最后应该亏了几千元，平台就被查处了，他的钱还都在平台里。 （二）被害人陈述 被害人田某的陈述及自述材料证实，一个叫杨某1的人（微信昵称“温暖如初”）在2018年12月开始通过微信引诱其向创汇国际平台投注，并推荐其找客服和专业导师，提高准确率，之后其在客服贝蒂和导师黄老师的鼓动下向平台投注54488元，其在几天的操作中亏损了六千多元。 （三）书证 1.受案登记表、立案决定书、案件来源证实，2019年1月29日，被害人田某向大连市公安局西岗分局报案称，其在微信好友杨某1推荐下，下载创汇国际APP进行交易，向该平台充某54488元。后大连市公安局西岗分局对该案立案侦查。 2.被害人田某向创汇国际平台充某截图以及对应银行交易明细、微信信息证实，被害人田某被骗的事实和经过。 3.被告人粟松微信名片以及与被害人田某的聊天记录截图证实，其使用微信昵称“温暖如初”诱骗被害人的事实。 三、2018年10月19日，被告人孙晓凤使用微信添加唐山市路北区居民宫某为好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使宫某在创汇国际平台注册，随后将宫某拉入被告人唐伊妮团队组建的微信群，由被告人唐伊妮冒充指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人刘斌、陈雅洁、黄凯婷、朱娟、邓俊雄等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，使被害人宫某信以为真，宫某陆续向该平台充某共计73100元。宫某投入资金后，被告人唐伊妮利用黄金指数反向操作使宫某投入钱款亏损46858元，剩余26242元被宫某提现。案发后，被告人孙晓凤赔偿被害人宫某经济损失40000元，取得被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人孙晓凤的供述证实，其是从2018年10月份开始在湖南省长沙市扬亿帆传媒有限公司工作的，公司位于长沙市雨花区融圣国际小区一栋高层居民楼内。公司的业务是使用创汇国际平台炒黄金指数投资，吸引客户和业务员一起炒黄金指数，等客户注入大量资金之后，其公司的后台管理员（唐伊妮）就可以人为操纵黄金指数涨跌，从而使客户亏损，公司盈利，业务员会在客户亏损中获取业绩提成。其知道公司的老总叫曹彬，给业务员发工资，其他老总其不清楚。在融圣国际小区有公司两个团队，一个是由唐伊妮为经理的其所在的团队，另一个是由王亿浪带领的团队。其所在团队的经理是唐伊妮，成某包括：刘斌、邓俊雄、朱娟、陈雅洁、黄凯婷和其，公司前台叫王泳佳，她负责平时的人员考勤签到、办公用品的采购等。唐伊妮带领团队成某开展业务，团队的后台管理员权限（可人为操纵指数涨跌）只有唐伊妮和王亿浪有，公司给业务员配发了手机和微信号，通过网络上聊天吸引客户来投资黄金指数，拉客户加入公司的微信群。员工冒充其他客户在群里发布跟着导师（唐伊妮冒充）盈利的气氛，等客户上当充钱投资后，再引导客户跟导师进行一对一指导，由唐伊妮直接向客户发布买涨买跌的信息，唐伊妮再使用管理员权限操纵指数使客户亏损，公司获得利润。 微信号“化蛹成蝶”的客户是其在2018年10月中旬在网上聊的一个客户，其使用“1978.”这个微信号按照公司的安排和他聊天，其告诉他其使用创汇平台赚了钱，引导他和其一起来炒黄金指数，之后其将他拉到“指数双向交流体验群68”微信群内，群里都是其团队的人员，唐伊妮冒充客户人员“客服晓晓”和指导老师“牛时地转”，由唐伊妮来向微信群发布买涨买跌的信息，其们团队成某就在群里发布跟老师购买后赚钱的气氛，以此使"化蛹成蝶"相信指导老师发布的黄金指数涨跌信息，后唐伊妮冒充的客户人员“客服晓晓”在群里发布充某三万至四万可以跟指导老师一对一指导，后来这个“化蛹成蝶”就和唐伊妮一对一指导来购买，这期间其也一直和他保持微信联系，询问他购买指数的情况，期间其也向他发布过自己赚钱的消息给他看，目的是引导他继续玩，最后他共亏损了四五万元。 2.被告人唐伊妮的供述及唐伊妮与宫某微信聊天记录证实，“化蛹成蝶”是孙晓凤的客户，是孙晓凤推荐引导他进入指数群，并推荐了“客服晓晓”，其使用该微信号与其聊天，让他注册登录创汇国际平台，进入群后团队成某营造购买氛围，引导他充某两三万后，其使用“牛时地转”微信号对其进行一对一指导，后来这个客户提现后不断充某，陆续充某几十次。其还证实“牛时地转、晓晓、万事大吉、云时代、将之乎者也、高峰”等都是其使用的微信号。 3.被告人朱娟的供述及其在指数群内发言记录证实，朱娟属于唐伊妮团队成某，其主要是根据唐伊妮教授的话术谈客户，拉客户入群，同时团队成某都有好几个微信号在群内配合导师，冒充挣钱客户，也就是当托，发言烘托氛围骗取客户充某。 4.被告人陈雅洁的供述及其在指数群内发言记录证实的内容与朱娟证实的基本一致。 5.被告人黄凯婷的供述及其在指数群内发言记录证实内容与朱娟证实的基本一致。 6.被告人邓俊雄的供述及其在指数群内发言记录证实内容与朱娟证实的基本一致。 7.被告人刘斌的供述及其在指数群内发言记录证实，其团队微信群叫“指数双向交流体验群68”，群是由唐伊妮建立，所有的客户都会被拉到这个群内，上当受骗的客户就在其中。其他内容与朱娟证实的基本一致。 （二）被害人陈述 被害人宫某的陈述证实，其微信昵称“化蛹成蝶”。2018年10月19日，一个微信昵称“H1808202119”的人加其为好友并向其推荐创汇平台，通过网络炒黄金指数。将其拉到指数双向交流群，“牛时地转”老师教其如何操作，其在“客服晓晓”和导师“牛时地转”的鼓动下向平台投注73100元、提现26242元，共亏损46858元。 （三）书证 1.被害人宫某报案材料、微信聊天记录、充某截图及银行交易明细额等证实，被害人通过网络被诈骗的事实。 2.谅解书、收到条、身份证复印件证实，被告人孙晓凤赔偿被害人宫某损失40000元，宫某对孙晓凤表示谅解。 四、2018年10月底，被告人陈雅洁使用微信添加山东省邹城市居民付某为好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使被害人付某在创汇国际平台注册，随后将付某拉入被告人唐伊妮团队组建的微信群内，由被告人唐伊妮冒充指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人刘斌、陈雅洁、黄凯婷、朱娟、邓俊雄等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，使被害人付某信以为真，后付某陆续向该平台充某共计97875元，后被告人唐伊妮利用黄金指数反向操作使付某亏损达86279元，后付某提现11596元。期间，被告人陈雅洁、唐伊妮骗取被害人付某微信红包1488.32元。2020年1月14日，被告人陈雅洁赔偿被害人付某精神损失补偿，付某出具谅解书，表示谅解陈雅洁的行为。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人陈雅洁的供述证实，2018年10月份，其使用公司配发的“琳”的微信号添加了微信名“星空”的客户，其按照公司教授的步骤将这个客户拉入指数交流群，群内的团队成某都引导她跟导师号一对一指导，后这个客户跟着唐伊妮进行投资，最后亏损了约9万多元。 2.被告人唐伊妮的供述及微信聊天记录证实，微信名“星空”的客户是陈雅洁引导进群的，群团队成某冒充客户跟着其冒充的导师，营造购买赚钱氛围，其先后用“牛时地转、沃某、果都、木子李”的微信号与客户联系，这个客户最后亏损约9万元。 3.被告人黄凯婷的供述及微信聊天记录证实，“星空”是陈雅洁的客户，其使用小号在群里烘托过氛围。 4.被告人孙晓凤的供述证实，其对“星空”无印象，但是在群里烘托过氛围。 5.被告人邓俊雄的供述证实，“星空”是陈雅洁的客户，其使用小号在群里烘托过氛围。 （二）被害人陈述 被害人付某的陈述及自述材料证实，2018年10月底，一个微信昵“琳”的女孩添加了其微信好友，后将其拉入炒黄金期货指数的微信群，其在十月份开始参与投资。平台为其安排微信名“果都”的黄老师带着，琳说让老师用心带，发个红包很必要，所以其向老师发了不少红包，其向平台充某15笔共计97875元，发了8个红包共计1488.32元，之后提现11596元，亏损86279元，被骗共计87767.32元。 （三）书证 1.被害人付某充某截图、微信红包转账截图及银行交易明细证实，被害人付某被诈骗的事实。 2.谅解书证实，被告人陈雅洁赔偿被害人付某精神损失补偿后取得谅解。 五、2018年10月底，胡波（在逃）使用微信添加江苏省南通市如皋市居民朱某为好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使朱某在创汇国际平台注册，随后将其拉入被告人唐伊妮团队组建的“指数交流”微信群内，由被告人唐伊妮冒充指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人刘斌、朱娟、陈雅洁、黄凯婷、邓俊雄等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，使被害人朱某信以为真，陆续向该平台充某共计195089.02元，后被告人唐伊妮利用黄金指数反向操作使朱某亏损达135708.02元，后朱某提现59381元。期间，被告人唐伊妮骗取被害人朱某微信红包2444元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人唐伊妮的供述及微信聊天记录证实，微信名为“M.M风格童装.团体定制”是胡波引导客户进群的。群团队成某冒充客户跟着其冒充的导师，营造购买赚钱氛围，其先后用“客服晓晓、牛时地转、沃某、果都、木子李”的微信号与客户联系指导一对一购买，这个客户最终亏损十几万元，胡波提取了客户亏损额的百分之七至百分之十几的提成。 2.被告人陈雅洁的供述证实，微信名为“M.M风格童装.团体定制”是胡波的客户，唐伊妮说过这个客户加了他的客服号，客户说在群里看到了大家烘托的气氛，跟着她来操作投资。 3.被告人黄凯婷的供述及微信聊天记录证实，“M.M风格童装.团体定制”是胡波的客户，这个客户进群后其使用小号在群里烘托过氛围。 4.被告人孙晓凤的供述证实，“M.M风格童装.团体定制”是胡波的客户。 5.被告人邓俊雄的供述证实，“M.M风格童装.团体定制”是胡波的客户，其使用小号在群里烘托过氛围，这个客户大概亏损十万左右。 （二）被害人陈述 被害人朱某的陈述及其自述材料证实，2018年10月份，一个微信昵称“飞的人”加其为好友，通过聊天熟悉后向其推荐创汇国际平台炒黄金指数的客服微信“晓晓”，其下载创汇国际平台后，客服将其拉入期指交流体验中心的微信群，群里大多数是投资者，有导师，群里的投资者都跟着导师买涨买跌，看着很赚钱，其便跟着微信名“果都”的导师进行操作，后他说要去美国，又把其转给微信名“木子李”的导师。炒黄金指数主要是买涨和买跌，如果自己买涨，涨到4个点，其就赚了投入的百分之七十的钱，跌6个点，投入的钱就全亏了，反过来买跌也一样，其向平台充某28笔共计195089.02元，给两个老师发红包3次共2444元，到元旦前后提现59381元，被骗共计138152.02元。 （三）书证 被害人朱某充某截图、充某及提某、截图及银行交易明细证实，被害人朱某被骗的事实和经过。 六、2018年12月份，被告人黄凯婷使用微信添加广西壮族自治区柳州市鱼峰区居民蔡某1为微信好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使蔡某1在创汇国际平台注册，随后将蔡某1拉入被告人唐伊妮团队组建的“国际指数体验群”微信群，由被告人唐伊妮冒充的指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人朱娟、陈雅洁、黄凯婷、邓俊雄等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，使被害人蔡某1信以为真，后蔡某1陆续向该平台充某共计3300.01元，后被告人唐伊妮反向操作该公司的黄金指数，致使蔡某13300.01元全部亏损。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人黄凯婷的供述证实，其加入长沙扬亿帆公司后便发放手机和一些手机号码，让其加这些手机号的使用者为好友，其中就有蔡某1，然后按照唐伊妮的要求和客户聊天并向他们推荐创汇国际平台。其向蔡某1推荐了“晓晓”客服，后蔡某1开始在平台充某，最后他的亏损情况其不清楚。 2.被告人刘斌的供述证实，其不知道蔡某1是谁的客户，但他看到其在群里聊天后添加了其，并向其咨询平台情况，其向蔡某1推荐导师一对一指导，并说“牛时地转”（唐伊妮）很好，至于他是否跟着唐伊妮投钱其不清楚，后来这个客户跟其说赔了钱。 （二）被害人陈述 被害人蔡某1的陈述证实，2018年12月底，微信昵称“晓晓”的人将其拉入指数双向交流体验群，之后陆陆续续有很多人进群，群里有人说在创汇国际的APP里挣钱了，其跟着“牛时地转”买时也赚了约1500元，后跟着“沃某”老师买亏损了，充某的钱都赔了。 （三）书证 1.被害人蔡某1向创汇国际平台充某截图证实，其被骗的金额和事实。 2.被告人黄凯婷的微信名片及与被害人蔡某1的聊天记录截图证实，蔡某1被骗的事实和经过。 3.被告人刘斌的微信名片及聊天记录证实，蔡某1被骗的事实。 七、2018年12月份，被告人廖樱嵘使用微信添加湖南省麻城市居民丁某1为好友，通过透露炒黄金指数赚钱的虚假信息，诱使丁某1在创汇国际平台注册，随后将丁某1拉入被告人周德团队组建的“国际指数体验群”微信群，由被告人周德冒充指导老师发布购买指数涨跌的信息，被告人黄益丸、万勇、彭志伟、宁湘英等人冒充客户在群内纷纷发言，营造跟进买入后赚钱的气氛，使被害人丁某1信以为真，丁某1陆续向该平台充某共计72000元。后被告人周德利用黄金指数反向操作使丁某1亏损达69156元，丁某1提现2844元。案发后，被告人廖樱嵘赔偿被害人丁某1损失69156元，丁某1对廖樱嵘表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人廖樱嵘的供述证实，其是扬亿帆公司业务员。2018年7月份，其添加了丁某1的微信，并将他拉入指数交流群。公司员工都在群里聊天，丁某1也在群里问，后丁某1跟冒充导师的周德聊天，并跟着指导老师买涨买跌，最后赔了六七万元，公司按照百分之七给其提成，因其后来未去上班就未领这个钱。其使用的微信名叫“淡然”。 2.被告人周德的供述证实，其团队的办公地点在长沙市雨花区的汇富中心写字楼9楼916房间。成某包括其、万勇、彭志伟、宁湘英、廖樱嵘、黄益丸及前台人事黎韵琴。 公司操作模式是由公司向业务员发放手机和微信号，由业务员在网上按照公司教授的聊天技巧和客户聊天，取得客户信任，然后诱导客户跟着一起炒黄金指数挣钱，业务员将客户推荐给客服，其们团队的客服微信号叫“可爱的丽丽大人”，是由其使用的，客服再引导客户在平台注册，注册时使用业务员的推荐码，这名客户以后的亏损就会和这个业务员的业绩挂钩。平台注册后，其再将客户拉进团队的微信群里面，在群里面有指导老师（微信昵称“山上之城”，是黄益丸的微信号，平时其也登陆），在群里发布指数涨跌的信息，团队成某用小号在群里应承老师，营造一起购买和挣钱的气氛，客户就容易上当跟着一起买，群里面导师发布的信息一般都是准确的，这样客户更能笃信导师，但导师不经常在群里喊话，客户心急，业务员会诱导客户与导师一对一指导，一对一指导的门槛是5-8万，进入一对一指导后，导师先带着客户盈利，这样客户会大额进入，这时候其们再反向操作一下指数，也就是告诉客户错误的涨跌情况，客户就把钱赔进去了。 其知道微信昵称“无敌”的客户是廖樱嵘的引导进群的，后其使用客服号“可爱的丽丽大人”与他聊天，发给他链接注册登录，期间廖樱嵘向他聊过微信群的事情，他也想进来跟着老师挣钱。其团队有个群叫“国际指数体验群”，平时其团队基本上未用过这个群，他加入后，就重新启动起来了，群主是客服号“可爱的丽丽大人”，指导老师是黄益丸登陆的“山上之城”。李富实使用管理员权限在后台更改指数并且告诉业务员(其们在一个办公室办公），其团队的成某在群里面建小号应承老师的指导意见，期间廖樱嵘引导“无敌”和导师一对一操作，充某六万多元。因黄益丸隔两三天才来上一次班，故“山上之城”微信号其也使用和“无敌”聊过天。期间他又向平台充了两三万元，这样他的仓位（在平台的总钱数）就达到了七万了。其本来想带着他小赚一些后，等他大额进来后再操作让他赔，可能是王亿浪他们团队在操控指数，指数涨跌的很厉害，这样其带着无敌连着赔了几单，就赔了六万八千多元，后他未跟着再买。 3.被告人万勇的供述证实，其是2018年9月底或10月初进入的扬亿帆公司。其所知道的公司的老板是曹彬、李富实。其不知道微信昵称“无敌”是谁的客户，不过其他业务员的客户进了微信群之后，周德会在办公室里喊，让业务员都在群里配合一下，就是配合黄老师买进或者活跃气氛。 其所在团队的组长是周德，团队的微信群叫“国际指数体验群”，周德要求团队成某都在这个群里面跟他配合，周德使用客服“可爱的丽丽大人”微信号；微信群内的指导老师黄老师，微信昵称“山水之城”，平时是黄益丸和周德在用。其使用的是微信昵称“宇哲”，在群里昵称“新豪莱特邦陶瓷”，廖婷的微信昵称“淡然”，其他成某的记不清了。业务员就根据周德的要求，在微信群里应承黄老师，黄老师喊单的时候，业务员就在下边发言，意思就是跟着买进赚钱之类，营造一种争相购买挣钱的氛围，诱导客户跟着买。 黎韵琴负责公司考勤，还帮着周德发放公司的手机和微信号，公司微信号的密码都是她管理。在下班之后负责在公司群里面点到，被点名的人要发送聊天截屏，证明遵守公司要求的下班后和客户聊天的规定，还有就是在公司群里发布公司通知信息之类的。邓文杰天天在公司游手好闲，有时召集员工聚餐之类的。 4.被告人彭志伟的供述证实，其是扬亿帆公司的业务员。其知道公司的老板是曹彬和李富实，曹彬每月来一次公司发工资，李富实在公司负责，平时不怎么来，有时来发放电话号码的资料之类的。其团队微信群内的指导老师黄老师，微信昵称“山水之城”，平时是黄益丸和周德在用，黄益丸经常请假，一周来个三、五天，后期一周也就来个两、三天，他不在时就是周德在用。其使用的微信昵称有“喵喵姐、慧欣”等，万勇使用的微信是“宇哲”，宁湘英的微信昵称“别来无恙”。业务员根据周德的要求在微信群里应承黄老师，黄老师喊单时，业务员就在下边发言，意思是跟着买进赚钱之类的。 5.被告人宁湘英的供述证实，其公司的办公地点在长沙市创汇国际A栋916室，周德是其团队的经理。其公司有一个曹总，负责发工资，一个周总，还有一个叫李富实的领导，他平时给周德客户资料。公司共有两个办公地点，另一个在哪其不知道，只知道那边也有其这样的团队。丁某1是廖樱嵘的客户，是她拉客户进的指数交流群，当时团队成某都用小号在群里营造跟着导师购买黄金指数赚钱的氛围，廖樱嵘引导丁某1和周德进行的一对一操作。 6.被告人黄益丸的供述证实，其是2018年9月进入扬亿帆公司工作的，周放勋是老总，平时很少来。李富实是汇富中心这边的二老板，主管公司事务，邓文杰是周放勋的马仔，周德是团队经理，其是周德的副手，负责联系各个业务员统计数据及工作情况报送。“山水之城”的导师微信号平时主要由周德使用，其偶尔也帮周德使用。公司的后台可以操纵指数涨跌，周放勋告诉李富实和周德，平时由他俩使用，有客户一对一指导时周德才用。其听周德提过丁某1这个客户，但他具体亏损情况其不清楚。 （二）被害人陈述 被害人丁某1的陈述及自述材料证实，2018年7月，微信昵称“淡然的人”通过微信加其为好友，向其介绍创汇国际炒黄金指数，其看到能赚钱便心动了。后其通过微信添加了客服“可爱的丽丽大人”进行投资，通过链接下载的创汇国际平台，其充某几千元自己购买的亏损了，后“淡然的人”向其推荐了一对一指导老师微信昵称“山水之城”的人，其又陆续充某72000元，到最后提现2844元，亏损69156元。 （三）书证 1.被害人丁某1的银行交易明细等证实，被害人丁某1被骗的事实。 2.谅解书、收到条证实，被告人廖樱嵘赔偿被害人丁某1损失69156元，丁某1对廖樱嵘表示谅解。 3.被告人周德与丁某1的微信聊天记录、被告人万勇在微信群聊天及发言记录、被告人彭志伟在微信群聊天及发言记录、宁湘英在指数交流群内的微信昵称及微信名片证实，被害人丁某1被骗的事实和经过。 另查明，2019年1月23日，被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、万勇、彭志伟、宁湘英、王泳佳、黎韵琴被抓获归案；被告人苏胜波、孙晓凤、廖樱嵘、黄益丸分别于2019年2月12日、6月9日、8月1日、8月23日被抓获到案。办案民警在被告人曹彬的指认和协助下，将被告人邓文杰、李富实、周放勋、王亿浪抓获。被告人周放勋、王亿浪、曹彬、周德、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴被采取强制措施后如实供述了主要或全部犯罪事实。 2018年1月份至12月份，二十七名被告人通过领取工资、业绩提成等方式从公司诈骗所得中共获取违法所得1859494.6元。部分被告人向东平县人民检察院退缴了违法所得共计844316.45元，分别为：被告人刘斌退缴132588.72元，被告人陈雅洁退缴30062元，被告人粟松退缴75538.34元，被告人孙晓凤退缴33460.53元，被告人王佳琦退缴53531.14元，被告人陈旭退缴67106.96元，被告人卜胜退缴24973.20元，被告人邓俊雄退缴52887.34元，被告人黄凯婷退缴41417.60元，被告人朱娟退缴21495.41元，被告人陈倩颖退缴43477.91元，被告人廖樱嵘退缴32021.91元，被告人万勇退缴50000元，被告人彭志伟退缴26881.91元，被告人宁湘英退缴9614.56元，被告人苏胜波退缴7000元，被告人王泳佳退缴20000元，被告人黎韵琴退缴28344.92元，被告人黄益丸退缴59606元，被告人邓文杰退缴34308元。东平县公安局冻结被告人曹彬为事实诈骗犯罪所用的中国农业银行账户内资金685190.78元。东平县公安局冻结被告人周放勋银行账户资金1380.68元，冻结被告人曹彬上海浦东发展银行账户内资金66423.60元。（以上款项均未随案移送） 原审法院审理期间，被告人王家威退缴违法所得165825.58元；被告人陈雅洁退缴违法所得174885.96元；被告人王泳佳退缴违法所得5000元；被告人万勇退缴违法所得12647.51元。 全案事实，还有经庭审举证、质证，并经原审法院确认的以下证据证实： （一）物证 作案工具苹果手机15部、小米手机28部、VIVO手机5部、华为手机13部、OPPO手机1部、电脑硬盘1块、易某支付协议、笔记本电脑7台、电脑主机45台、交换机2台、苹果牌平板电脑1台、爱国者电脑1台等物品证实，被告人为实施诈骗活动所使用的作案工具并随案移送。（详见附表） （二）被告人供述与辩解 1.被告人周放勋的供述证实，2017年9月份成立扬亿帆公司，其和曹彬、王亿浪、唐伊妮在该公司任职。2017年10月或11月份，李富实、张某带着团队加入公司。2018年4月或5月份，邓文杰带着团队加入公司。2018年7月或8月份，因该公司支付方式使用比特币，而比特币的涨跌其们无法控制，比特币的贬值导致公司亏损，王某、解某、张某退出，张某带领的团队的人都走了，公司中间停了两个月。2018年9月或10月份，在其的主持下扬亿帆重新开始实施诈骗活动。此时其是主要控股人，其占股56%；曹彬管财务、平台维护，占股11%；李富实管某、平台维护、业务员发放客户资源、调控黄金指数的涨跌，占股11%；王亿浪是融圣那边的小组长，负责带新人，教新人如何添加微信好友实施诈骗、调控黄金指数的涨跌，占股16%；唐伊妮是融圣那边的小组长，负责带新人，教新人如何添加微信好友实施诈骗、调控黄金指数的涨跌，占股6%；邓文杰是汇富中心那边的一个负责人，主要功劳是组建了汇富那边的团队，他不算是小组长，不占股份，收入来自该团队（汇富中心）收益的一部分。周德是汇富中心那边的小组长，负责带新人，教新人如何添加微信好友实施诈骗，不占股。其他人都是业务员，主要工作是添加客户，跟客户聊天实施诈骗，在微信群内充当客户坑骗其他客户。 客户数据资源一般是曹彬或李富实购买，其也购买过资源，这些数据都是通过EXCEL表格呈现的，数据里只有电话号码。其们实施诈骗的创汇国际交易平台是其和曹彬他们合伙之后在2018年9月份买的，具体是由苏胜波维护。 诈骗先是从网上购买30岁到45岁的男性的手机号码，然后把这些手机号码交给团队。团队里的人根据手机号码添加微信后与顾客聊天获取信任，把顾客拉进微信群，微信群里也有其他顾客，大多是其们的员工，微信群里有所谓的老师，然后引导顾客买涨买跌。因其们能看到后台的数据，便可通过操作指数让顾客先赚钱，投资额大了再调整指数骗取他们的钱。 2.被告人李富实的供述证实，其和张某两人原来带着十几人在盘古通元外汇公司工作，后来这个公司在2017年的年底倒闭了，其在家玩了几个月。后周放勋找到其和张某，让其二人带着其们的团队到他们公司上班。其和张某在2018年的2月份带着十几人的团队到了扬亿帆公司上班，该公司在网上有个炒黄金指数的网站，网站的名字经常换其记不住，当时该公司是周放勋和广东的人共同成立的，其们去了后，张某干经理，其干主管，就做炒黄金指数的业务。当时唐伊妮带一个团队，王亿浪带一个团队，其和张某带一个团队。2018年的三四月份，邓文杰又加入并自己带一个团队。2018年的5月底，平台的吸金通道被关闭了，公司放假了。到了7月份又开始正式上班，但其团队的人在5月底的时就全部走了，7月份开始其便不再带团队了，就协助管理邓文杰和周德的团队。因平台是让客户购买以太币（也叫以太坊，英文是ETH)来炒黄金指数，当时客户购买以太币的钱都在广东的那两个老板的手里，周放勋和广东的老板闹矛盾了，广东的两个老板都撤走了，所以扬亿帆公司就成周放勋自己的了。2018年的10月底，周放勋又在开福区和别人合伙成立了一个名叫九章的一个公司，周放勋让曹彬到九章干财务，其到那边管某，但是其们俩依然还是在扬亿帆这个公司里面负责，一直到公安机关将其们抓获。 其们先是弄到客户资料，之后把客户资料下发给主管，主管再下发给下面的工作人员，工作人员会加这些人微信，然后想办法和客户聊天时装着无意间透漏这个炒黄金指数的平台，然后炫耀在老师的指导下赚了很多钱，吸引他们投资，所谓的老师就是每个办公地点的总负责人，也就是经理，客户先期投资后先让客户挣一部分钱，待客户加大投资额后其们这边再操作，意思就是买涨时其们操作成跌，这样客户亏损的钱就到了其们手中，实际上就是做一个对冲，把多的部分吃掉，少的部分客户赚走，但不让客户全部赔掉，不然无法吸引客户了。 其们有两个办公的地方，一个是韶山北路的汇富中心A栋9楼；另一个是在融盛国际小区里面。公司老板是周放勋，每个月领七千块钱的工资；财务是曹彬，工资七千；其工资七千；汇富中心部门负责人是邓文杰和周德，邓文杰不领工资，周德每个月七千工资，汇富中心有七八个工作人员，员工主管是黄益丸，每个月工资是五千；融盛国际部门负责人是王亿浪和唐伊妮，王亿浪每月工资七千元，唐伊妮每月一万元，他俩下面有十六七个工作人员，有个主管叫刘斌，每月工资五千。工作人员每个月三千元的底薪，并按点提成，最低是7%，最高时21%。主管按工作人员的业绩提成，2%到6%；部门负责人是团队提成的3%。王亿浪没有这个提成，邓文杰没有工资，只有分红。然后是分红，融盛国际这边，其在这边分红11%，曹彬分红11%，王亿浪16%，唐伊妮7%，剩下的便是周放勋的。汇富中心那边周放勋分60%，邓文杰分40%。邓文杰的40%是他个人的，周放勋的60%是由其、曹彬、王亿浪、唐伊妮、周放勋其们五人分，也是按融盛国际的办法来分的。 其干主管时，主要是带团队，负责他们的日常管理，微信加客户，统计每周加客户的量，客户资料的发放和回收，督促他们多联系客户。其协助邓文杰的主要是负责给工作人员开会，每天统计数据，有搞不定的客户，找王亿浪和唐伊妮帮忙，也安排人到王亿浪和唐伊妮那边学习。炒黄金指数的平台的日常管理是由唐伊妮、王亿浪、周德他们三人管理自己的后台，总后台是由曹彬管理。唐伊妮三人能看全部的客户资料，能操作客户的做单的涨跌，曹彬能往客户的模拟仓内充钱，帮助客户更改密码，操作做单的涨跌。 2018年11月份之后，其主要是从曹彬那里拿客户资料在汇富中心打印出来后两边分配，分给唐伊妮、王亿浪、邓文杰、周德。2018年11月份、12月份送了有六七次，约有两万条左右;2019年1月份送了一次，有几百条，是周德之前没用的，其送到唐伊妮和王亿浪那边去了。有时候他们不在时，其就给前台，唐伊妮那边的前台叫王泳佳，邓文杰那边的前台叫黎韵琴，前台不参与具体业务，他们主要是负责招聘人员、员工考勤、接待，拿固定的工资，基本上就三千多块钱吧。 其在扬亿帆文化传媒公司前期占股10%，2018年9月份之后占股11%，曹彬占股11%，唐伊妮占股6%，王亿浪占股16%，剩下都是周放勋的。 3.被告人曹彬的供述证实，其和周放勋从小就是朋友，王亿浪是周放勋的表弟，王某和周放勋是朋友关系。其和周放勋、王亿浪都没资本，王某有资金想着做投资平台的项目，其们四个就一块商议，决定组建团队搞投资平台。2017年年底，王某和周放勋想办法花了几十万购买的创汇国际投资平台。与此同时，其负责去工商部门注册成立了扬亿帆文化传媒公司，主要是因为传媒公司涵盖的范围比较广一些。然后其和王亿浪、唐伊妮以扬亿帆公司的名义在58同城招聘网上招聘业务员，王亿浪和唐伊妮培训业务员并负责发展业务。唐伊妮是王亿浪的朋友，是王亿浪把她带过来的。前期投入的资金基本上全是王某出资，周放勋担任总经理，其负责财务和运营，王亿浪、唐伊妮分别带业务员团队发展业务。其们做了一个多月时，因李富实和周放勋是朋友关系，李富实带着一个团队也过来做创汇国际的业务。后邓文杰也带着一个业务团队加发展业务。但李富实、邓文杰的团队和王亿浪、唐伊妮的团队并不在同一个地点办公。这个阶段，通过投资平台诈骗的钱都给了王某。刚开始，其们诈骗的效果比较好，都有钱挣，但2018年3月份开始一直亏损。后王某不再投入资金，其们的工资也拖着不发，后来王某就撤出不管了。 2018年5月至7月份，具体时间记不清了，其和周放勋、王亿浪、李富实、唐伊妮商议后，又重组的公司，又往里投资了六十多万，主要用于业务员的工资和基本的开销。按照投钱的数额划定的股份，周放勋占绝大部分股份，其和李富实分别各占11%，王亿浪占16%或者17%，唐伊妮占6%。因唐伊妮的团队业务水平高，故唐伊妮虽未投资，但也拿到了股份。 其们通过网络购买到客户的手机号后，分到唐伊妮、李富实、王亿浪带领的业务团队的业务员手中，业务员使用公司统一购买发放的手机和微信号，通过手机号搜索加客户的微信好友后，先和客户聊生活等情况加深感情，慢慢的让客户知道创汇国际这个投资平台的情况，向客户介绍如何在这个平台上投资，并让他们能够挣到钱。如果客户感兴趣，就向客户推荐创汇国际平台APP或者网站，引导他们注册充某，往平台上投钱。客户可以通过微信和支付宝往里充某，按业务员的引导在平台上购买黄金或铜指数的涨跌。客户在平台上投资输赢的规则，大体上是客户购买指数的涨跌，一次购买的最大数额是3万元，多少不限，其们先收取30%的手续费，如果客户猜中了，比如他买了黄金指数涨，平台上显示的指数也确实涨了，那么客户不但能拿回本金，还能赢得本金70%的利润；但如果错了，客户的本金就全部输掉了。客户购买涨跌，当天就能知道结果，周期很短，而且是一次性的，不像股票一样可以长期看涨跌，实际上和赌博差不多。 但是，这个平台的指数涨跌是其们能够操控的，所以客户先挣到一部分小钱后，进行大额投资时，其们通过操控指数的涨跌，就能让客户把投进去的钱全部输掉。平台指数的操控都是王亿浪、唐伊妮、李富实、周德几人通过管理员的权限来做，他们会根据平台内资金的多少，客户购买涨跌金额总数的不同实时对指数涨或跌进行修改，让大部分客户投入的钱都输进去。客户输掉的钱，也就是其们公司的盈利。通过平台关联的支付公司提现，都转到其的两张银行卡上。扬亿帆文化传媒公司的账目都是由其管理的，都是用其的这两张银行卡，一张是招商银行的，一张是农业银行的，其们所有人的分红、提成、工资和公司开支也是其来计算并支出。 其和周放勋、王亿浪、李富实是底薪7000元和公司诈骗总盈利的股份分红；唐伊妮是底薪10000元和公司诈骗总盈利的股份分红，再加上她团队的诈骗盈利的提成;邓文杰没有底薪，只拿他负责的业务团队诈骗盈利的分红；业务员是底薪3000元加个人发展的客户被诈骗金额数的提成，提成根据相应客户投入的资金分不同的等级，按照诈骗所得的金额的7%至21%不等。 被诈骗客户的手机号开始时是由周放勋、王亿浪和李富实通过58网站和淘宝上找的，价格是2角一条，卖方把数据发过来后通过微信上的云端下载，因其管财务，购买这些手机号都是其付款。后来基本上是其直接联系购买。其有一个固定的卖方，是王亿浪介绍给其的，卖方的微信昵称LG。从2017年底开始，一直就是购买这个LG的，他把这些客户资源信息发给其，其再分给业务团队。这些信息有一部分在其的银白色的U盘里（被扣押）。LG发给其信息里不仅有手机号，还有使用人的姓名、身份证号码、QQ号、邮箱、曾在什么平台注册过等信息。但其发到业务团队手里的只有手机号，因其他信息也用不上，其都是修改好之后再给他们。 业务员发展客户使用的手机、电脑、微信号都是公司统一购买配发的，电脑是其统一采购的，手机是王亿浪采购的，手机都是白色的红米手机，微信号一部分是业务员自己联系的，一部分是公司直接联系的，都是公司出钱，一个业务员都有三、四个发展业务的微信号。因为团队的业务员更替的比较频繁，有的干不长就辞职，所以手机、电脑都是要收回的，从2018年2月份开始配发的微信号也统一更改的密码，辞职后也收回。 其的工号是超级管理员，权限最大操控指数涨跌的，但是其只管理平台的资金流，不管业务的事，并未操作过。李富实管理业务团队的时候，用其的账号登录，他是不是用这个账户操控过指数，其不清楚。王亿浪、唐伊妮、周德的账户权限也比业务员的高，他们都可以操控平台指数的涨跌，本身他们就是带业务团队的，所以指数的涨跌也都是他们几人操作。 王亿浪、唐伊妮和周德各带一个团队。王亿浪团队有陈倩颖、王佳琦、王家威、陈旭和一个新来的；唐伊妮团队有陈雅洁、朱娟、邓俊雄、卜胜、刘斌；周德团队有黄某、彭志伟、杨某2、宁湘英等人。王亿浪和唐伊妮一直都在带业务团队，成某也更新过，周德的团队以前是邓文杰带的，但邓文杰做事不认真，经常白天不上班，便交给周德带队了。李富实以前也带着一个团队，但在重组前就都离开了。 其和周放勋、李富实分的钱，都投进几人共同经营的湖南九章文化艺术品管理有限公司了。这个公司还没有实际投入运营。到目前为止，这个公司大部分投入的资金，都是其和周放勋、李富实通过创汇国际投资平台诈骗得来的钱。创汇国际投资平台网站的维护是周放勋安排其找一个技术公司姓苏的男的作为技术员，其都是通过微信跟他联系，他的微信名叫“光风霁月”。 4.被告人王亿浪的供述证实，其们是通过扬亿帆公司的创汇国际网络交易平台实施诈骗。扬亿帆公司租赁长沙市雨花区融圣国际3栋2504室作为办公地点，其和唐伊妮的团队在此办公，曹彬在此负责管理;公司还有一处办公地点是由李富实负责，具体其不清楚。 公司统一向业务员发放手机和微信号，具体由公司人事王泳佳负责管理统计，由王泳佳设置微信密码发放给业务员使用（防止业务员离职时不交微信带走客户）。业务员使用公司发放的微信号在网络上寻找聊天客户，使用的聊天技巧由老员工或由带队的其和唐伊妮教授，目的是使用聊天技巧来获取对方的信任，然后在聊天的过程中告知对方自己正在炒黄金指数赚钱，诱使对方也跟着一起炒黄金指数。对方如想跟着炒黄金指数，业务员就会教给对方如何下载使用创汇国际APP软件，在注册使用时需要一个推荐码，业务员可以直接在自己的平台生成一张推荐码交给客户注册使用，有的业务员为了增加客户的相信程度，会将公司客服的微信号推荐给客户，由客户联系客服申请推荐码(其们团队的客服由其来扮演，另外一个团队的客服由唐伊妮扮演）；客户使用推荐码注册后就会成为这名业务员的客户，以后这名客户的亏损就成为这名业务员的业绩，按照客户亏损钱款的7%到21%获得提成。客户注册成功后，客服人员拉客户进入微信群，每个微信群都是由客服人员建群，群内有导师负责引领着群内客户买进，导师和客服人员都是其扮演，营销过程是由导师负责在群内喊买进，这时候由其们团队的业务员扮演的假客户在群内发言，跟着一起应承导师买进，假客户们会说跟着老师买进赚钱了。使用这种发言方式是为了诱使客户相信导师，跟着其们一起买。一般客户在前期都会上小量资金买进，这样的情况一般不做操作处理，这时客户时赚时赔，其们在后台可以看到客户进入的资金量（也就是持仓情况），如果客户大量资金买进，这时候只有带队的其或唐伊妮可以操作系统后台，在后台将客户买进的这笔钱作出反方向调整，使客户大量亏损，其团队就会得到相应的利润提成。曹彬会在每个月整理团队人员的业绩情况，在底薪的基础上加上业绩提成算作工资发放给其们。 周放勋是实施诈骗的总策划，分成他占的最多，其和曹彬、李富实算是合伙人，都占一定比例分红。曹彬和李富实负责公司的发工资、公司运营管理等全面工作。其和唐伊妮两人在3栋2504每人带一个组，其带王家威、陈旭、卜胜、王佳琦、粟松、陈某、陈倩颖；唐伊妮带陈雅洁、邓俊雄、朱娟、刘斌、孙晓凤和一黄发女子。另外一个地方的业务员由李富实和邓文杰负责，其未去过，不知道名字。听李富实说是在一个写字楼上，有十人左右在做。 王泳佳是其和唐伊妮两个团队的前台人事，黎韵琴是李富实那边团队的前台人事，人事主要负责管理团队人员的微信号、工作用手机，统计团队人员每人使用的工作用微信号密码、工作用手机，安排打扫卫生的值日表，向新员工介绍公司的管理规定、上下班时间、业绩提成等情况，使新员工能尽快熟悉公司情况，尽快融入团队。另外公司人事还负责在扬亿帆群内考勤。 在“创汇国际平台”APP软件内，客户使用账户、密码登陆这个平台后，会显示黄金指数的走势图，在走势图的下面就可以直接买涨买跌，一般默认数值为4，即买涨买跌数值为4，分为4、7、10这三个数值，客户买了之后开始计算，下一步走势如果达到买入值即可盈利，客户盈利即可得到投资额的70%，剩下的30%作为手续费交给平台，也就是其们公司。如果和买入值完全相反，客户的钱就全部亏损掉，这笔钱会转给公司。 公司会分给每个业务员一个账号和密码，业务员可以登陆到这个平台的后台。登陆进去之后，没有黄金指数的走势图，但是在页面的左侧有纵向排列一排选项键，分别有客户注册情况（姓名、手机号等）、客户持仓情况（买入的钱款数额及买涨买跌的数值）、平某情况（客户当天的买入操作记录）。 公司分给其、唐伊妮、周德三人管理员登陆权限，使用管理员权限登陆到平台后，显示的界面和业务员的一样，只不过在左侧纵向排列的选项键中，会额外多出一项调控指数涨跌的功能，管理员可以使用这个功能达到让客户投资亏损的目的。其带领的王家威有个微信名“家住老湖”客户，整个过程中他亏了有二十七八万。 5.被告人唐伊妮的供述证实，周放勋和曹彬是老板，赚钱收入后的分成占的最多，李富实算是合伙人，邓文杰具体是带团队还是合伙人其不清楚，曹彬和李富实他们俩负责公司的发工资、运营管理等全面工作。其和王亿浪两人在3栋2504这个工作组每人带一个组，其带陈雅洁、邓俊雄、朱娟、刘斌、黄凯婷、孙晓凤；王亿浪带陈旭、王佳琦、陈某、陈倩颖等八九个人。另外一个地方的业务员其知道邓文杰负责，有十人左右在做，具体情况不知道。 王泳佳是其和王亿浪两个团队的前台人事，李富实那边团队的前台人事姓黎，人事主要负责管理团队人员的微信号、工作用手机，统计团队人员每人使用的工作用微信号密码、工作用手机，安排打扫卫生的值日表，向新员工介绍公司的管理规定、上下班时间、业绩提成等情况，使新员工能尽快熟悉公司情况，尽快融入团队。另外公司人事还负责在Cs扬亿帆群内点到，一般是在晚上，公司要求下班后也要陪客户聊天，员工会发一下当时的聊天截图，证实晚上也在和客户聊天。 6.被告人邓文杰的供述证实，其在扬亿帆公司一开始是带团队，团队里有七八个人，具体就是教公司员工开发客户骗客户投资，后公司感觉其不适合带队，又换周德来代替其，其就干经理，没有底薪，公司有了盈利其就拿分红，其可以拿到公司盈利的提成。 员工加了客户微信好友后聊天，告诉客户自己在做黄金指数投资，同时经常在朋友圈发一些炫富的信息，吸引客户投资。具体怎么聊李富实后来发了一些说明,这些说明里很详细，其们按照说明来培训员工，这些说明也给员工直接看。一开始是李富实发给其们客户的手机号码，公司前台黎韵琴把客户手机号打印出来给员工，员工用微信搜索这些客户的手机号码加对方好友,然后跟客户聊天诱导客户投资，现在用的是叫“创汇国际”的平台，客户在平台上注册账号之后就可以在平台充钱投资，一开始客户投资比较少，李富实就在平台上改变指数的涨跌让客户赚钱，客户赚钱了会再投资，等客户投资的钱多了之后再让客户亏损，客户亏损越多其们就越赚钱。具体操作就是：李富实告诉其们员工黄金指数未来会涨或者跌，前期如果想让客户赚钱，就告诉客户准确的涨跌走向，后期如果想赚客户的钱就告诉客户相反的涨跌方向。员工按照自己所聊的客户亏损金额的百分比提成，一万以内是7%，大约是五万元一个阶梯，提成的百分比逐渐上涨，最高的可以按照21%的提成。创汇国际平台的黄金指数涨跌趋势受李富实控制，李富实说指数涨就涨，说指数跌就会跌，其们都知道指数是李富实人为操纵的，是为了骗客户虚构的，和行情无关。行骗的手机是曹彬买的，员工聊天用的微信号也是李富实、曹彬联系买来后发放的，员工不知道工作用的微信密码，是前台黎韵琴把微信登陆上之后再发给员工去聊天。如果员工离职，微信号还要退出来，由黎韵琴负责检查登记，微信号不能带走，手机也要退回交给黎韵琴登记。 7.被告人王泳佳的供述证实，其们公司一共有两个办公地点，一个就是其所在的融圣国际，另一个地点其不清楚，只知道是周德在带团队，前台是黎韵琴，其他成某其不知道。其负责前台工作的这边共有两个团队，团队经理是王亿浪、唐伊妮，王亿浪带领的销售团队成某有卜胜、栗松、陈旭、王佳琦、陈倩颖、王家威，唐伊妮团队成某有朱娟、陈雅洁、黄凯婷、邓俊雄、刘斌，还有就是公司高管：曹彬、李富实、周放勋。其主要是负责融圣国际这边的前台、人事工作，平时其负责公司进新人时的人事登记，给新人发放手机、手机号码、微信号码，还有其们公司有一个工作群叫“CS扬亿帆”，其每天在这个群中不定时随机去点名，目的是督促、监督公司业务员是否在跟客户聊天，拉客户进其们的业务群。日常公司办公用品及生活用品的采购都由其负责，给业务团队发放一些客户资源也是其的工作之一，团队缺乏客户信息了会通知其，然后其联系李富实，李富实将客户资源整理打印好之后交给其，其再分发给业务团队，资源就是一些手机号码，业务员拿这些号码去加客户微信。 曹彬是其的直接领导，其所负责的工作平时都是他给其安排下来，公司员工的工资也是曹彬发放；公司的客户信息资源全部来源于李富实；其只知道周放勋是公司高管，具体负责什么其不清楚。 王亿浪和唐伊妮是销售团队的管理者，具体公司业务上的管理、实施；剩下的员工都是业务员，平时找不同的客户聊天，拉客户进各自的团队业务群，然后在王亿浪、唐伊妮的带领下骗取客户的资金来达到让公司盈利的目的。 8.被告人黎韵琴的供述证实，其是2018年3月份经王泳佳的介绍去扬亿帆传媒上班的，公司地址在长沙汇富中心A座916，公司现有十个员工。公司的老板开始是周放勋和曹彬，后来李富实也加入公司。曹彬负责管理财务和发工资，王泳佳负责管理人事，现在公司的团队是邓文杰带来的，邓文杰平时不在公司，邓文杰让周德管理公司的团队和团队的业绩。 其负责公司进新人时的人事登记、前台工作，给新人发放手机、手机号码、微信号码，在公司“CS扬亿帆”工作群中不定时随机去点名，督促、监督公司业务员跟客户聊天，拉客户进业务群；给业务团队发放客户资源，日常公司办公、生活用品的采购是其负责。团队缺乏客户信息时由其联系李富实索要客户资源，李富实整理打印好后给其，其再分发给业务团队，资源就是一些手机号码，业务员拿这些号码去加客户微信。 王亿浪和唐伊妮是销售团队的管理者，公司具体业务上的管理、实施都是他们进行，剩下的员工都是业务员，业务员平时找不同的客户聊天，拉客户进各自的团队业务群，然后在王亿浪、唐伊妮的带领下骗取客户的资金来达到让公司盈利的目的。 9.被告人苏胜波的供述证实，其在2018年七八月份通过朋友孙夏介绍认识了扬亿帆公司的老板周放勋。后周放勋找其帮忙搭建一个平台系统，多次请求后其就答应了。这个平台叫“创汇国际”，商定给其5000元辛苦费。周放勋把平台程序的源代码发给其了，其看过源代码后就大体知道平台是做什么、怎么样运行的了，其认为这是一个不正规的黄金期货交易平台。因为之前的工作有开发过正规的黄金期货交易平台，对交易平台程序还是了解的。周放勋的这个交易平台和正规的交易平台对比无交割、追缴保证金的功能。正规平台交易的时候是根据黄金的市场价格走势来平某（结算盈亏），周放勋的这个平台平某是根据时间点来控制的；还有一点就是正规交易平台对接的是国际黄金市场价格，指数不能人为修改，周放勋这个平台不对接黄金市场价格，他们可以人为修改黄金指数的涨跌。这种不正规的平台运行的话会涉及做一些违法的事情。其想到他们可能会做一些违法犯罪的事情，一开始不想帮忙搭建，但是周放勋多次找其，碍于情面，其就帮忙搭建了。平台运行需要服务器，周放勋自己在阿里云注册的，他把账号和密码告诉其，其负责后期的服务器续费，APP续费，平台运行维护。平台出现故障的话曹彬和周放勋就和其联系，其能解决就帮忙解决，不能解决就告诉他们相应的解决办法。 平台换过两个支付通道，对接支付通道需要的手续其会告诉周放勋，然后周放勋在和负责支付的公司去谈，谈好之后对方公司就把这个对接的程序提供过来，其就负责对接好。通过对接程序来看，周放勋这个平台充某会用到微信和支付宝，其主观认为周放勋找的支付公司不是正规公司，因为正规公司在用户使用支付通道充某时，会显示公司名称账户，而周放勋找的这个支付通道充某时不显示“扬亿帆传媒有限公司”账户名称。搭建这个平台周放勋给了其5000元，后期更换支付通道给了2000元报酬。 其搭建的平台，周放勋等人可以使用管理员身份在电脑上登陆平台，可以人为对平台做增减、修改数据，其中就包括黄金指数的涨跌，用户注册信息，并且能够做到指定每个用户为管理员。从2018年10月份左右，平台就可以正常运行了，每个月周放勋或者曹彬把服务器续费的钱微信转给其，其负责续费。 （三）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案由被害人孙某12019年1月7日报案至东平县公安局，东平县公安局于2019年1月10日立案侦查；2019年1月23日，被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、万勇、彭志伟、宁湘英、王泳佳、黎韵琴被抓获归案；被告人苏胜波、孙晓凤、廖樱嵘、黄益丸分别于2019年2月12日、6月9日、8月1日、8月23日被抓获到案及被告人曹彬被抓获后，在其的指认和协助下，抓获部分被告人的情况。 2.户籍信息证实，本案被告人的身份信息情况。 3.外地公安机关协查回复证明、情况说明证实，根据公安机关梳理的账户信息未找到其他被害人。 4.刑事判决书以及裁定书证实，被告人邓文杰的未成年人犯罪情况。 5.调取证据通知书、调取证据清单证实，东平县公安局在拉卡拉支付股份有限公司调取了亿颖商贸（广州）的开户信息、交易流水的电子数据。 6.现场方位图、现场照片，扣押清单、随案移送清单证实，扬亿帆公司汇富中心以及融圣小区的两个办公地点的现场情况，扣押清单证实在两处犯罪窝点扣押的手机、电脑等物品和电子数据明细。 7.办案说明证实，民警对周放勋的平安银行账户、曹彬的农业银行账户、上海浦东发展银行账户进行了冻结，冻结周放勋平安银行账户1380.68元，冻结曹彬中国农业银行账户资金685190.78元，上海浦东发展银行账户66423.6元。 8.企业登记基本情况表、工商营业执照证实，为进行诈骗犯罪活动，2017年12月份，被告人周放勋、曹彬等人注册成立了长沙扬亿帆文化传媒有限公司，法定代表人为曹彬。 9.员工部分工资表、扬亿帆公司利润表及被告人违法所得统计表证实，办案人员在被告人曹彬使用的U盘中提取文件并统计出了所有人员以领工资形式获取的违法所得的数额及12月份利润应分配数额以及分红比例。 10.东平县人民检察院扣押决定书证实，在审查起诉期间，被告人刘斌退缴违法所得132588.72元，被告人陈雅洁退缴违法所得30062元，被告人粟松退缴违法所得75538.34元，被告人孙晓凤退缴违法所得33460.53元，被告人王佳琦退缴违法所得53531.14元，被告人陈旭退缴违法所得67106.96元，被告人卜胜退缴违法所得24973.20元，被告人邓俊雄退缴违法所得52887.34元，被告人黄凯婷退缴违法所得41417.60元，被告人朱娟退缴违法所得21495.41元，被告人陈倩颖退缴违法所得43477.91元，被告人廖樱嵘退缴违法所得32021.91元，被告人万勇退缴违法所得50000元，被告人彭志伟退缴违法所得26881.91元，被告人宁湘英退缴违法所得9614.56元，被告人苏胜波退缴违法所得7000元，被告人王泳佳退缴违法所得20000元，被告人黎韵琴退缴违法所得28344.92元，被告人黄益丸退缴违法所得59606元，被告人邓文杰退缴违法所得34308元。 11.山东省资金往来结算票据证实，被告人王家威向原审法院退缴违法所得165825.58元；被告人陈雅洁向原审法院退缴违法所得174885.96元；被告人王泳佳向原审法院退缴违法所得5000元；被告人万勇向原审法院退缴违法所得12647.51元。 12.东平县公安局移送清单证实，东平县公安局扣押在案的物证向原审法院移送的情况。 原审法院认为，被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、苏胜波诈骗数额特别巨大，周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、王泳佳、黎韵琴诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮与其他被告人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系共同犯罪，且构成诈骗犯罪集团。被告人周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮在该诈骗集团中起组织、领导作用，均系犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人周德为犯罪集团的首要分子以外的主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周放勋、王亿浪、曹彬、周德、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人周放勋、曹彬、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚；被告人王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英在共同犯罪中起次要作用，被告人苏胜波、王泳佳、黎韵琴起辅助作用，均系从犯，依法应从轻处罚；被告人曹彬具有立功情节，依法可减轻处罚。被告人孙晓凤、廖樱嵘分别赔偿被害人宫某、丁某2损失并取得谅解，陈雅洁取得被害人付某的谅解，可酌情从轻处罚；被告人李富实系初犯，可酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳，辩护人提出的被告人周放勋、王亿浪、曹彬、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴认罪、悔罪或系初犯，或积极退赃可酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。对于诈骗被害人田某的犯罪中因平台关闭而未能提取的资金属于犯罪未遂，但因达到同一量刑幅度，应以诈骗罪既遂处罚，对于未遂部分，在量刑时酌情考虑。被告人曹彬的中国农业银行账户内的款项系诈骗犯罪所得，对权属明确的被害人合法财产予以返还，剩余部分因客观原因无法查实被害人，且被告人无法说明合法来源，认定为违法所得，予以追缴。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条、第九条之规定，以犯诈骗罪判处被告人周放勋有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；以犯诈骗罪判处被告人王亿浪有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；以犯诈骗罪判处被告人曹彬有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；以犯诈骗罪判处被告人李富实有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；以犯诈骗罪判处被告人唐伊妮有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；以犯诈骗罪判处被告人周德有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；以犯诈骗罪判处被告人王家威有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；以犯诈骗罪判处被告人刘斌有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；以犯诈骗罪判处被告人陈雅洁有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；以犯诈骗罪判处被告人粟松有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；以犯诈骗罪判处被告人孙晓凤有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；以犯诈骗罪判处被告人王佳琦有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人陈旭有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人卜胜有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人邓俊雄有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人黄凯婷有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人朱娟有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人陈倩颖有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人邓文杰有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人黄益丸有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；以犯诈骗罪判处被告人廖樱嵘有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；以犯诈骗罪判处被告人万勇有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；以犯诈骗罪判处被告人彭志伟有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；以犯诈骗罪判处被告人宁湘英有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；以犯诈骗罪判处被告人苏胜波有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；以犯诈骗罪判处被告人王泳佳有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；以犯诈骗罪判处被告人黎韵琴有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元;由侦查机关东平县公安局在扣押在案的涉案款项中（扣押于被告人曹彬中国农业银行账户）退赔被害人孙某1285031元，退赔田某54488元，退赔宫某6858元，退赔付某87767.32元，退赔朱某138152.02元，退赔蔡某13300.01元，剩余款项由东平县公安局上缴国库;没收扣押在案的被告人向东平县人民检察院退缴的违法所得844316.45元，由东平县人民检察院上缴国库。没收被告人陈雅洁、王泳佳、王家威、万勇分别向本院退缴的违法所得174885.96元、5000元、165825.58元、12647.51元，继续追缴被告人周放勋违法所得41800元，王亿浪违法所得106328.1元，曹彬违法所得144702.9元，李富实违法所得67600元，唐伊妮违法所得228690.7元，周德违法所得78623.56元，王泳佳违法所得26135.97元，上缴国库；没收本案作案工具苹果手机15部、小米手机28部、VIVO手机5部、华为手机13部、OPPO手机1部、电脑硬盘1块、易某支付协议、笔记本电脑7台、电脑主机45台、交换机2台、苹果牌平板电脑1台、爱国者电脑1台等物品（详见附表），上缴国库。 宣判后，原审被告人周放勋、李富实、唐伊妮、周德不服原判，提出上诉。周放勋的主要上诉理由是：冻结在周斌中国农业银行账户资金中的50万元系合法财产，应依法返还。辩护人以大致相同的理由为其辩护。李富实的主要上诉理由是：其并非犯罪行为的组织者和策划者，未参与具体的诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被害人宫某、付某、朱某、蔡某1、丁某1所举部分证据系公安机关未立案而取得，应作为非法证据予以排除；其具有坦白情节，自愿认罪悔罪；扬亿帆公司并未重组，其没有担任过业务总监职务，周放勋给予其团队提成而非公司股份。其辩护人以“应认定李富实为从犯、李富实并非杨亿帆公司股东、李富实具有坦白情节自愿认罪应从轻处罚”为主要理由为其辩护。唐伊妮的主要上诉理由是：其并非扬亿帆公司股东，并未领取分红，不应对全部犯罪金额负责，只应对其具体参与的犯罪数额承担责任。其辩护人以“唐伊妮不应认定为犯罪集团首要分子，不应按照集团所犯全部罪行处罚；被害人损失已经全部追回；唐伊妮自愿认罪悔罪、系初犯、愿积极缴纳罚金、退缴违法所得，应对唐伊妮减轻处罚”为主要理由为其辩护。周德的主要上诉理由是：其只负责团队业务，不应认定为主犯；诈骗被害人丁某269156元中有5000元系未遂，量刑时未予体现；上诉人庭审时表示认罪认罚但合议庭未给予其机会其签署具结书。其辩护人以“周德在共同犯罪中系从犯，应从轻减轻处罚；周德具有坦白情节，且系初犯、偶犯，应从轻处罚”为主要理由为其辩护。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 针对上诉人及其辩护人的上诉、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于上诉人李富实及其辩护人所提“其并非犯罪行为的组织者和策划者，未参与具体的诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯”以及上诉人唐伊妮及其辩护人所提“不应认定其为犯罪集团首要分子，不应按照集团所犯全部罪行处罚”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，2018年7、8月份，在上诉人周放勋策划下，依托扬亿帆公司，以周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮为固定成某，组织、招聘其余原审被告人为成某，共同实施诈骗犯罪，形成内部具有较强组织性和一定稳定性的犯罪组织，构成诈骗犯罪集团。周放勋、曹彬、王亿浪、李富实、唐伊妮的供述相互印证，能够证实上诉人李富实自该诈骗集团成立之初即参与策划，在诈骗集团运行过程中，先后实施指挥、安排组织成某实施诈骗活动，管理运营诈骗集团运行等犯罪行为，并按照诈骗集团犯罪所得赃款按比例分肥，其在诈骗集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。上诉人唐伊妮在诈骗集团中，通过实施向某教授诈骗技巧、安排成某的犯罪活动、利用后台管理权限骗取被害人资金等犯罪行为，并按照诈骗集团犯罪所得赃款按比例分肥，其在诈骗集团中起指挥、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。故两上诉人及辩护人该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。 2、关于上诉人周德及其辩护人所提“其在共同犯罪中系从犯，应从轻减轻处罚”的辩解辩护意见，经审理认为，在案证据证实上诉人周德在犯罪集团当中负责具体领导一个诈骗业务团队，向某教授诈骗技巧、利用后台管理权限骗取被害人资金，对其团队内其他犯罪成某有一定指挥、支配作用，系犯罪集团首要分子以外的主犯，应按照其组织、指挥的全部罪行处罚。故该辩解辩护意见不能成立，依法不予采纳。 3、关于上诉人周放勋及其辩护人所提“冻结在曹彬账户中的50万元系吴剑偿还其个人的借款，应依法返还”的上诉理由和辩护意见，经查，原审庭审中曹彬供称其持有的两银行卡均系扬亿帆公司实施犯罪活动所用，银行卡中的资金都是诈骗所得，该供述与在案其他证据能够印证，庭审质证时周放勋亦未提异议，现上诉称该银行卡中50万元资金系其个人合法财产无证据予以证实，依法不予采纳。 4、关于上诉人李富实所提“被害人宫某、付某、朱某、蔡某1、丁某1所举部分证据系公安机关未立案而取得，应作为非法证据予以排除”的上诉理由，经查，刑事诉讼中的“非法证据”系违反法定程序并且严重侵犯人权的非法方法收集的证据。本案系针对不确定多名被害人的诈骗案件，部分被害人报案后，侦查机关立案侦查，在侦查过程中依法收集证据并发现其他被害人，不存在违反法定程序、严重侵犯人权收集证据的情况。该上诉理由不能成立，依法不予采纳。 5、关于上诉人周德所提“其在一审庭审中表示认罪认罚但一审法院未给予其机会签署具结书”的上诉理由，经审理认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第49条的规定，上诉人周德在侦查、审查起诉阶段没有认罪认罚，一审庭审中举证完成之后又表示当庭认罪、愿意接受处罚，原审法院根据审理查明的事实，在辩论阶段充分听取了控辩双方意见，并依法作出裁判，并无不当，故该上诉理由不能成立，依法不予采纳。关于上诉人周德所提“诈骗部分被害人存在未遂情节量刑时应予以考虑”的上诉理由及其他上诉人所提“初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退赃”等情节，一审法院审理中均已作为量刑情节考虑，二审再以相同理由请求从轻处罚不予支持。 综上，周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、苏胜波、王泳佳、黎韵琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，周放勋、王亿浪、曹彬、李富实、唐伊妮、苏胜波诈骗数额特别巨大，周德、王家威、刘斌、陈雅洁、粟松、孙晓凤、王佳琦、陈旭、卜胜、邓俊雄、黄凯婷、朱娟、陈倩颖、邓文杰、黄益丸、廖樱嵘、万勇、彭志伟、宁湘英、王泳佳、黎韵琴诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人所提上诉理由均不能成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  于建平 审判员  范红艳 审判员  王 蕾 二〇二一年三月三十日 书记员  杨 亮