山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1312刑初154号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人王兴晨（曾用名王兴振），男，1988年8月8日生，汉族，初中文化，临沂市河东区人，无业，住临沂市河东区。因涉嫌诈骗罪于2020年10月20日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张如朋，山东理永律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉（2021）145号起诉书指控被告人王兴晨犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员陈广栋出庭支持公诉。被告人王兴晨及其辩护人张如朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控：2016年2月至2020年10月，被告人王兴晨虚构其房屋拆迁需要垫付拆迁款，出售房屋、车辆需要垫付手续费、贷款，支付自己及家人手术、住院费用等理由，骗取高某75万余元、王某122万余元，用于个人消费、挥霍，偿还个人债务、信用卡借款等，至案发未归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了书证；检查、辨认笔录；证人李某、韩某等人的证言；被害人高某、王某1的陈述；被告人王兴晨的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王兴晨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出对被告人王兴晨判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金的量刑建议。 被告人王兴晨对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对被告人王兴晨构成诈骗罪不持异议，但在认定的数额上应准确区分被告人王兴晨与被害人高某、王某1之间的合法经济往来与诈骗所得，将不符合诈骗犯罪的数额扣除掉，方才能清楚认定事实，准确适用法律，对被告人王兴晨给予公平合理的处罚。被告人王兴晨具有自首情节；有部分退赔情节；没有前科，本次犯罪属初犯、偶犯；认罪态度较好，可以对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年2月至2020年10月，被告人王兴晨虚构其房屋拆迁需要垫付拆迁款，出售房屋、车辆需要垫付手续费、贷款，支付自己及家人手术、住院费用等理由，骗取高某75万余元、王某122万余元，用于个人消费、挥霍，偿还个人债务、信用卡借款等，至案发未归还。 另查明，2020年10月20日，被告人王兴晨主动到相公派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： （一）被害人陈述 （1）被害人高某的陈述：微信转账我统计过是720269元，支付宝是42000元，一共是76.2269元。2020年中秋节前，我多次上王兴晨家找王兴晨要钱，王兴晨却躲着不见我，也不还我钱，我也多次找王兴晨的父母家去，王兴晨的父亲替王兴晨还我5000元现金，另外我又联系王兴晨要多次，王兴晨通过支付宝给我转了1300元现金，这样算我一共被王兴晨骗了现金是713969元。 （2）被害人王某1的陈述：我和王兴晨之间都是通过支付宝和微信转账的方式交易的，其中我通过微信转账账单计算的是给王兴晨的现金为121420.74元，王兴晨通过微信还我31309.24元，（我当时自己计的帐算的王兴晨还欠我107322元）我通过支付宝转给王兴晨因为导不出来账单，我只能截图提供给你们，我计算着王兴晨还欠我现金为122334元，这样计算我被王兴晨一共骗走的现金为229656元。 （二）证人证言 （1）证人王某2的证人证言：关于王兴晨诈骗高健健的80余万元的事情当时我不知道，直到高健健去我家之后我才知道的。我知道王兴晨诈骗高健健80余万元之后，我问过王兴晨，他说这笔钱用来网络赌博了，我问他输了多少钱，他也没跟我说。我没有偿还这笔钱的能力，但是我可以尽量的帮我儿子还这笔钱。 （2）证人王某3的证人证言：我知道高健健，高健健之前经常上俺家找王兴晨要账，王兴晨一直躲着，后来为了这事，我父亲还替王兴晨还了5000元钱。王兴晨欠高健健具体多少我不知道，我听高健健说有八十万，具体多少我不知道，这事只有王兴晨清楚。 （3）证人朱某的证人证言：王兴晨是我前夫，我们已经在2018年12月份协议离婚了。王兴晨说话没有实话，连我都骗，平时吃好的穿好的，浑身名牌，一条内裤都上千元。我们平时很少见面，他其他的情况我也不清楚了。 （4）证人韩某的证言：王兴晨的女儿王婧羽自2018年到2020年在我们幼儿园上学，王婧羽的学费平时都是由谁缴纳的我不清楚，我每个月只是统计孩子的学费缴纳清楚就行了。 （三）被告人供述和辩解 （1）被告人王兴晨于2020年10月20日10时6分至2020年10月20日11时20分在河东公安分局相公派出所的第一次供述：我向高健要的钱微信账单上都有，具体多少我记不清了，大约有80万左右吧。我当时的想法就是先要来，还钱的事以后再说，至于怎么还给高健还没打算。 （2）被告人王兴晨于2020年10月20日17时1分至2020年10月20日18时38分在河东公安分局相公派出所的第二次供述：我总共骗取了高某应该在80万至85万元左右，具体我没算过。 （3）被告人王兴晨于2020年12月21日9时0分至2020年12月21日10时40分在河东公安分局办案中心视频讯问室的第四次供述：我是利用我家里房子拆迁需要拆迁款、以及我的工程车需要卖工程车、还有我卖房子需要手续费等理由骗我认识的一个叫高某的钱。我确实还不上高某的钱，为了打发高某走，我就通过我父亲给高某5000元现金，另外我又通过支付宝转给高某1300元现金。 （4）被告人王兴晨于2021年1月15日14时30分至2021年1月15日15时20分在河东公安分局办案中心视频讯问室的第五次供述：我还用我建狗场需要钱、以及我家人生病住院、我村里拆迁需要建房子多赔钱等理由找王某1借过多次的钱。另外2020年的时候，因为结石住院，我还给王某1说需要做手术需要钱，王某1也给我转不少钱。另外还有一次我女儿摔伤了，需要查体，我手头没钱，我给王某1联系的，王某1也给我转过钱，具体给我转多少钱我忘记了。我不能具体确定我借王某1多少钱，因为我和王某1之间都是通过微信和支付转账的，另外王某1那里还有我七八条狗，我当时买的每条不低手于5、6000元。这样算这些狗还值七万到八万左右。除去这些钱，我估计最少我还欠王某1十几万元，具体数额我记不清楚了。 （四）视听资料 被害人高某2020年10月13日提交的和兄弟盟雪橇犬150××××9979（王兴晨）微信聊天截图一宗：证实2019年12月4日至2020年10月9日，高某一直向王兴晨催要所垫付的拆迁款、卖房款等款项，王兴晨始终表示几天内钱就到账、还款。 （五）检查笔录 （1）临沂市公安局河东分局检查笔录一份、王兴晨微信账单一宗；王兴晨手机型号为苹果ＸＳｍａｘ,序列号为Ｆ2ＬＸＤＴＸＴＫＰＪ15，手机登录一个微信，登录账号:×××09，昵称为兄弟盟雪橇犬150××××9979，并调取2019年5月至2020年4月期间的账单，证实了该时间段内兄弟盟雪橇犬150××××9979微信交易情况，该交易情况说明，犯罪嫌疑人王兴晨收到被害人高某的微信转款后，用于个人、家庭消费开支，偿还信用卡等个人债务。 （2）临沂市公安局河东分局检查笔录一份，王兴晨微信、支付宝转账记录一宗；证实检查人李振祥、姜波，检查时间2020年10月20日11时30分至12时20分。王兴晨支付宝转账记录显示2019年3月1日至2020年9月7日，王某1向王**转款137281.6元；王兴晨转账给王某113529元。差额：123752.6元。王兴晨微信转账记录显示2019年2月4日至2020年10月13日，王某1向王**转款115119元；王兴晨转账给王某129026元。差额：86093元。差额共计209845.6元。 （六）辨认笔录 （1）王某1的辨认笔录一份：证实王某1于2020年12月22日18时10分至16分，依法辨认出本案犯罪嫌疑人王兴晨。 （七）书证 （1）受理案件登记表、立案决定书各一份： 证实被害人高某于2020年10月18日报案至至临沂市公安局河东分局，临沂市公安局河东分局于2020年10月20日立案侦查。 （2）王兴晨的电子档案一份：证实犯罪嫌疑人王兴晨身份情况； （3）抓获经过一份：证实犯罪嫌疑人王兴晨系2020年10月20日主动到河东公安分局相公派出所投案。 （4）高某2020年10月26日提交的支付宝电子回单10张：证实付款方高某，账号1519××××3952，收款方王兴晨，账号136＊××××＊＊09，2016年2月29日至2016年6月29日，高某向王兴晨转款10次，金额共计42000元。 （5）高某2020年10月26日提交的微信转账记录一宗：转款金额共计718328元。 （6）韩某2021年1月20日提交的缴费截图一张：证实2018年10月29日至2020年8月28日，王婧羽的父母交纳保教费24941元。 （7）吸毒现场检测报告书一份：证实犯罪嫌疑人王兴晨的吸毒检测呈阴性。 （8）无违法犯罪记录查询证明一份：证实截至2020年10月20日，经查询全国违反犯罪人员信息系统，全国在逃、警务千度平台等，未发现王兴晨有违法犯罪记录。 （9）王某12020年12月22日提交的证据材料一宗； ①王某1统计的转账流水复印件：共计转款金额229656元。 ②王某1统计的微信转账记录：证实2019年2月4日至2020年10月13日，王某1通过微信向王兴晨转款121420.74元。2019年2月27日至2020年10月19日，王兴晨通过微信向王某1转款31309.24元。 ③王某1和王兴晨支付宝、微信转账记录截图一宗：证实2019年2月至2020年10月，王兴晨和王某1之间的转账情况。 ④王某1和王兴晨微信聊天记录截图一宗：2020年3月24日，王某1向王兴晨两次转款1000元；2020年3月28日，王某1向王兴晨转款3000元； （10）王兴晨农行账户6228××××0073自2018年12月1日至2019年10月31日交易明细一宗：证实2019年1月2日至2019年7月25日，王兴晨向韩某转款（幼儿园保教费）12755元。2019年2月16日至10月13日，王兴晨向朱某转款9笔，共计24200元。 （11）朱某工商银行账户6217××××7389自2019年1月1日至2021年1月19日交易明细一宗：证实该账户的交易情况，偿还贷款本息情况。 以上证据均经开庭举证、质证，能够证明本案事实，本院予以认定。 本院认为，被告人王兴晨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。其辩护人提出在认定的数额上应区分被告人王兴晨与被害人高某、王某1之间的合法经济往来与诈骗所得，将不符合诈骗犯罪的数额扣除掉，以及有部分退赔的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人王兴晨犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。其辩护人提出被告人王兴晨构成自首请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。综上，决定对被告人王兴晨从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，判决如下： 一、被告人王兴晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起到2031年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王兴晨于判决生效后十日内退赔被害人高某经济损失75万元，退赔被害人王某1经济损失22万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员  左振山 人民陪审员  杜 军 人民陪审员  周佳星 二〇二一年三月三十日 法官 助理  刘 萍 书 记 员  孙 悦