河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0622刑初101号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人朱文涛，男，1990年10月29日出生，汉族，初中文化程度，个体工商户，住陕西省武功县。因涉嫌诈骗于2020年12月4日被淇县公安局刑事拘留（于2020年12月3日在西安被抓获，当日被限制人身自由）；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年12月23日经淇县人民检察院批准，次日被淇县公安局执行逮捕。辩护人王文堂，河南裕达律师事务所律师。被告人党新超，男，1990年7月13日出生，汉族，初中文化程度，务工，住陕西省武功县。因涉嫌诈骗于2020年12月4日被淇县公安局刑事拘留（于2020年12月3日在西安被抓获，当日被限制人身自由）；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年12月23日经淇县人民检察院批准，次日被淇县公安局执行逮捕。被告人席永锋，男，1979年2月22日出生，汉族，初中文化程度，务工，住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌诈骗于2020年11月27日被淇县公安局刑事拘留（于2020年11月24日被西安市公安局碑林分局抓获，次日被刑事拘留，于2020年11月26日移送淇县公安局）；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年12月23日经淇县人民检察院批准，次日被淇县公安局执行逮捕。被告人马晓东，男，1996年5月30日出生，汉族，初中文化程度，务工，住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌诈骗于2020年11月26日被淇县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年12月23日经淇县人民检察院批准，次日被淇县公安局执行逮捕。辩护人王朝许，河南丁卯律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉〔2021〕154号起诉书指控被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员李铭锦出庭支持公诉，被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东以及朱文涛的辩护人王文堂、马晓东的辩护人王朝许到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控，2020年7月份以来，被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东明知他人使用银行卡（包括U盾及绑定的手机卡等）用于违法犯罪活动，由朱文涛介绍党新超，党新超介绍席永锋、马晓东，以每张银行卡每月800元使用费的价格出租或出售给他人。经侦查查明：马晓东出售一张银行卡，该卡中已查明结算金额1152677元（其中已查明有被害人支付结算金额260778元）；席永锋出售三张银行卡，其中两张银行卡中已查明结算金额3793337元（已查明有被害人支付结算金额824700元）；党新超对以上马晓东、席永锋出售银行卡的结算数额负全部责任；朱文涛出售银行卡七张，包括马晓东和席永锋的四张银行卡，对马晓东、席永锋出售银行卡的结算数额负全部责任。公诉机关认为，被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其实施犯罪提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。马晓东主动投案，如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚；马晓东归案后，能够协助侦查机关抓获他人，属于立功，可以从轻或减轻处罚。席永锋、党新超、朱文涛归案后如实供述，可以从轻处罚。建议：判处被告人朱文涛有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；判处被告人党新超有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人席永锋有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人马晓东拘役五个月，并处罚金二千元。当庭调整量刑建议为：判处被告人朱文涛有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人党新超有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人席永锋有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人马晓东拘役五个月，并处罚金二千元。公诉机关提交了立案决定书、户籍信息、前科情况查询、抓获证明、银行交易明细、扣押清单、强制措施证明等书证，证人杨某、赵某等人证言，被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东的供述与辩解，辨认笔录等证据。为证明被告人罪轻，被告人朱文涛的辩护人当庭提交了淇县公安局卫都派出所出具的证明，证明朱文涛和被告人党新超辨认出犯罪嫌疑人刘某某的身份，并于2021年3月11日将其抓获。公诉机关认为，该证据没有制作人签字，属于瑕疵证据，但可以予以采信。本院认为，该证据虽属于瑕疵证据，但属于有利于被告人的量刑情节证据，且公诉人没有异议，应予以采信。被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。朱文涛的辩护人提出如下辩护意见：朱文涛属于初犯、坦白、认罪认罚、有立功情节，可以对其从轻处罚。马晓东的辩护人提出如下辩护意见：马晓东认罪认罚、无前科、自首、有立功情节、积极退赃，可以对其从轻处罚。经审理查明的事实和证据同公诉机关指控。另查明，被告人马晓东于2020年11月24日到西安市公安局碑林分局接受调查，到案后有协助抓捕他人行为，次日被刑事拘留，于2020年11月26日移送淇县公安局；被告人席永锋于2020年11月24日被西安市公安局碑林分局抓获，次日被刑事拘留，于2020年11月26日移送淇县公安局；被告人朱文涛、党新超于2020年12月3日在西安被抓获，当日被限制人身自由。朱文涛、党新超、席永锋、马晓东到案后均能如实供述自己的犯罪事实以及所知同案人的共同犯罪事实。扣押在案的财物有朱文涛、党新超、席永锋、马晓东手机各一部，马晓东人民币八百元，扣押机关淇县公安局卫都派出所未随案移送，马晓东的八百元属于违法所得，四被告人的手机各一部属于个人财物。朱文涛、党新超到案后有协助抓捕他人行为。本院认为，被告人朱文涛、党新超、席永锋、马晓东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。朱文涛的辩护人关于其初犯、坦白、认罪认罚、有立功情节，可以对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。马晓东的辩护人关于其认罪认罚、无前科、自首、有立功情节、积极退赃，可以对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。朱文涛、党新超、席永锋被抓获到案，到案后如实供述自己罪行和所知同案人的共同犯罪事实，系坦白，且认罪认罚并具结，依法可以对其从宽处理，根据其犯罪情节，均可以对其从轻处罚。马晓东自动投案，到案后如实供述自己的罪行和所知同案人的共同犯罪事实，系自首，且认罪认罚并具结，依法可以对其从宽处理，根据其犯罪情节，可以对其从轻处罚。马晓东、朱文涛、党新超到案后协助公安机关抓获他人，系立功，均可以对其从轻处罚。朱文涛、党新超、席永锋、马晓东无前科，均可以对其酌情从轻处罚。马晓东已退出违法所得，可以对其酌情从轻处罚。公诉机关当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第四十四条，第四十七条，第六十一条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十四条之规定，判决如下：一、被告人朱文涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年12月3日起至2021年11月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人党新超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年12月3日起至2021年9月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人席永锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月24日起至2021年7月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人马晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月24日起至2021年4月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）五、扣押在案的财物，扣押机关淇县公安局卫都派出所未随案移送，其中被告人马晓东的人民币八百元属于违法所得，予以没收；四被告人的手机各一部，属于个人财物，待判决生效后发还各被告人。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审判员  徐爱民二〇二一年三月三十一日书记员  吴 涛