河北省张家口市桥东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0702刑初31号 公诉机关张家口市桥东区人民检察院。 被告人庞某，男，1967年6月13日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省沽源县，无业，现住河北省张北县。2020年9月15日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，被张家口市公安局桥东分局刑事拘留。2020年9月27日经张家口市桥东区人民检察院批准，由张家口市公安局桥东分局执行逮捕。2021年3月15日被本院取保候审。 张家口市桥东区人民检察院以张东检一部刑诉（2020）192号起诉书指控被告人庞某犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。张家口市桥东区人民检察院指派检察员李少龙出庭支持公诉，被告人庞某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2018年8月至9月，被告人庞某通过王某、赵某（另案处理）介绍认识林某（另案处理），后林某、赵某以每套1000元收购营业执照、银行对公账户套装利诱庞某。庞某按照林某、赵某的要求，在张家口市桥东区蔚县等地设立了张家口宏尚商贸有限公司（以下简称宏尚公司）、张家口敢想电子商贸有限公司（以下简称敢想公司）、张家口荣奥广告有限公司（以下简称荣奥公司）、蔚县海星贸易有限公司（以下简称海星公司）办理了四套营业执照开立银行对公账户，将办理好的上述四公司的营业执照、对公账户结算卡、Ｕ盾等整套卖给林某，获利4000元。另，2020年9月，庞某向林某、赵某介绍韩某（另案处理）和张某（另案处理），唆使韩某、张某办理了营业执照，开立对公账户，整套出售给林某、赵某获利。庞某从中收取1000元好处费。庞某所办理的营业执照和对公账户被林某、赵某收购后又倒卖给他人，用于其它违法犯罪活动。 公诉机关就上述指控提供了：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、庞某基本情况、微信支付交易明细、微信转账记录照片、情况说明、提取笔录、电诈系统查询情况、公司工商登记及开立对公账户相关材料、交易情况报告等书证，证人林某、赵某、韩某、张某、章某的证言，被告人庞某的供述与辩解，辨认笔录，讯问视频等证据证实。 公诉机关认为，被告人庞某以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚。提起公诉，请依法判处。 被告人庞某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年8月至9月，被告人庞某通过王某、赵某（另案处理）介绍认识林某（另案处理），后林某、赵某以每套1000元收购营业执照、银行对公账户套装利诱庞某。庞某按照林某、赵某的要求，在张家口市桥东区蔚县等地设立了宏尚公司、敢想公司、荣奥公司、海星公司并办理了四套营业执照开立银行对公账户。后庞某将办理好的上述四公司的营业执照、对公账户结算卡、Ｕ盾等整套卖给林某，共获利4000元。另，2020年9月，庞某向林某、赵某介绍韩某（另案处理）和张某（另案处理），唆使韩某、张某办理了营业执照，开立对公账户，整套出售给林某、赵某获利。庞某从中收取1000元好处费。庞某等人所办理的营业执照和对公账户被林某、赵某收购后又倒卖给他人，用于其它违法犯罪活动。2020年8月31日10时许，侦查机关在侦办林某、李某、赵某等人涉嫌妨害信用卡案中，发现被告人庞某买卖国家机关证件的行为涉嫌犯罪。2020年9月2日立案。2020年9月15日桥东分局刑侦大队在张家口市桥西区将庞某抓获，被告人对其犯罪行为供认不讳。 在审查起诉阶段，被告人庞某就指控其犯买卖国家机关证件罪签署认罪认罚具结书，同意公诉机关指控本人的罪名及有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议。公诉机关出具量刑建议书建议判处被告人有期徒刑六个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关开庭时提交并经举证、质证的下列证据证实，足以认定。 1、书证： （1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明，2020年8月31日，侦查机关在工作中发现庞某有买卖国家机关证件的行为，于2020年9月2日立案侦查。 （2）拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕决定书、逮捕证证明，被告人2020年9月15日15时被宣布刑事拘留，9月15日19时羁押至蔚县看守所，9月27日被张家口市桥东区人民检察院批准逮捕同日执行逮捕。 （3）户籍证明信证明，庞某犯罪时已达刑事责任年龄。 （4）抓获经过、抓捕情况说明材料证明，2020年9月15日，侦查机关在张家口市桥西区发现庞某，但庞某拒绝开门，抗拒抓捕，且多次到窗户边探出半个身子大喊其要跳楼，侦查人员进行劝阻，通知开锁公司工作人员到场进行开锁，与庞某对峙近1小时，后其开门，被抓获。 （5）提取笔录、庞某微信交易明细证明，庞某使用朋友米某身份注册的微信，微信号为×××，共计收到赵某6800元，转账给韩某1650元；2018年12月6日11时23分，转账支出韩某250元；2018年11月20日15时56分，收到赵某600元；2018年11月19日15时15分，转账支出韩某800元；2018年11月19日15时15分，收到赵某800元；2018年11月14日18时0分，收到赵某1000元；2018年10月23日16时41分，转账支出韩某500元；2018年10月23日16时25、26分，收到赵某500元、500元；2018年10月18日14时23分，收到赵某1400元；2018年10月15日16时37分，转账支出韩某100元；2018年10月13日11时23分，收到赵某600元；2018年10月8日22时24分，收到赵某500元；2018年9月18日10时44分，收到赵某900元； （6）提取笔录、赵某微信交易明细证明，与庞某的交易情况：共计支付给庞某6800元。与林某的交易情况：共计支出5300元，收入32800元，合计收入27500元。 （7）提取笔录、韩某微信交易明细证明，韩某2018年11月19日15时16分收到庞某800元；2018年10月23日16时41分收到庞某500元。 （8）接受证据材料清单、微信转账记录照片证明，姓林的男子通过庞某、韩某转给张海的钱。张海2018年10月23日10时13分收到韩某转账500元。 （9）情况说明、公安部电诈信息平台截图证明，侦查机关发现庞某所出售的四套营业执照及相对应的4套对公账户。荣奥公司对公账户81×××88，涉嫌为电信诈骗的银行转账账户。经公安部电诈信息平台查询，被重庆、江苏、湖北等地公安机关进行查询止付冻结。 （10）调证通知书、中信银行开户材料证明，荣奥公司的法定代表人为庞某，成立日期2018年11月14日，统一社会信用代码91130702ＭＡ0ＣＷＷＴ8ＸＪ。该公司2018年11月26日在中信银行开立对公账户，账号81×××88，财物负责人赵某。该账户自开户之日起至2019年10月9日，发生交易1572笔，累计金额约2016.12万元，账户过渡特征明显。 （11）调证通知书、农业银行开户材料证明，宏尚公司的法定代表人为庞某，成立日期2018年9月10日，统一社会信用代码91130703ＭＡ0ＣＮ9008Ｃ。该公司2018年9月18日在农业银行开立对公账户，账号50×××31。 （12）调证通知书、建设银行开户材料证明，敢想电子公司的法定代表人为庞某，成立日期2018年9月28日，统一社会信用代码91130702ＭＡ0ＣＲＥ1ＸＸＸ。2018年10月9日在建设银行开立对公账户，账号13×××95；海星公司的法定代表人为庞某，成立日期2018年9月28日，统一社会信用代码91130726ＭＡ0ＣＱＹ66Ｘ7。该公司2018年10月18日在建设银行开立对公账户，账号13×××42。交易极其频繁，呈现快进快出、分散入账集中转出，且交易对手众多，触发建行的可疑交易监测。现该账户已封存。 （13）调证通知书、企业登记卷宗证明，宏尚公司庞某独资注册资本200万，法定代表人庞某，监事侯树山，财务负责人陈**旦，成立日期2018年9月10日；敢想公司注册资本200万，法定代表人庞某，股东庞某、刘常军，监事刘常军，财务负责人付向荣，成立日期2018年9月29日；荣奥公司注册资本200万，法定代表人庞某，股东庞某、张海，监事张海，财务负责人韩某，成立日期2018年11月13日；海星公司注册资本200万，法定代表人庞某，成立日期2018年9月28日。 （14）中国农业银行河北省张家口分行关于客户宏尚公司可疑交易情况的报告证明，农行张家口分行对宏尚公司的账户交易检查，发现该客户账户交易频繁、交易金额较大，明显与其经营规模不符，呈现“即入即出，资金留存”的总体特征，但转出对象相对集中，交易渠道全部为超级网银、手机银行等非柜面渠道，该账户交易存在可疑行为，并对资金交易情况、资金来源、去向、可疑点等进行了分析。 （15）庞某参与的公司设立情况材料证明，蔚县津军商贸有限公司注册资本200万，法定代表人韩某，股东韩某，监事张凤兵，财务负责人侯树山，成立日期2018年10月17日。开户账号为50×××16，开户日期2018年11月7日；张家口谷信广告有限公司注册资本200万，法定代表人张海，股东张海、庞某，监事庞某，财务负责人韩某，成立日期2018年11月27日；张家口云达网络科技有限公司注册资本200万，法定代表人韩某，成立日期2018年11月14日。开户账号为50×××55，开户日期为2018年11月21日，账户流水情况可能存在异常交易；张家口方卓商贸有限公司注册资本200万，法定代表人张海，账号为50×××40，开户日期2018年11月19日。 （16）认罪认罚具结书证明，被告人量刑情节。 2、证人证言 （1）林某2019年11月23日笔录证明，2018年其在张家口以1000元一套的价格，收购了陈**旦、李奎峰、庞某，还有庞某介绍的几个人办理的营业执照和对公账户手续，庞某还介绍了韩某，共收购了17、8套，并将这些手续卖给了李某，每套6000元左右。李某又转卖给广东深圳。 （2）赵某2019年12月6日笔录证明，2018年7月至12月，其在张家口伙同林某买卖营业执照、对公账户等套装，共计11套，以每套5000元的价格卖给邯郸的李某。其中收购了庞某和庞某联系的人，庞某等人将身份证照片微信发给林某，林某微信发给一个办理营业执照的女子办理营业执照。经赵某手一共开立了5套对公账户，收购价每套1000元。林某给赵某微信转账，每套5000元，赵某每套给庞某1000元。 （3）韩某2019年12月18日笔录证明，2018年9月份庞某拿走了韩某的身份证，说给人注册公司，能给利润，拿走了4、5天就还了。10月份庞某说营业执照下来了，让来张家口市区见林某，看到一个蔚县津军商贸公司的营业执照，林某让其配合去红旗楼农行开对公账户，拿到了结算卡，签了字，林某拿走并告诉说他拿着卖给别人。2018年11月份，庞某又联系韩某，拿韩某的身份证办一个营业执照，又让去市区开对公账户，开完后林某拿走了，庞某给了韩某1300元的利润。庞某还让张海开立公司和对公账户，韩某陪张海、庞某一起去办过。林某还让韩某帮忙找一些人注册公司开对公账户，答应给韩某一套500元的利润。 （4）张海2019年12月11日笔录证明，2018年10月张海通过庞某认识了林姓男子，姓林的让张海开办营业执照、对公账户，把这些都卖给姓林的，每套给张海500元的好处费，张海把身份证复印件给了姓林的，他就去办理营业执照，办好后，姓林的带着张海去开立对公账户，赵宇（赵某微信名）也去了。过了两天，姓林的男子通过微信转给庞某500元，庞某通过微信转给了韩某，韩某将500元转给了张海。以张某为法定代表人的公司两个，但开立了一个对公账户，另一个没开成。这两个公司均没有经营过，张海就是为了挣钱，卖给姓林的了，包括营业执照正副本、公司公章、对公账户。 （5）开锁公司员工章某2020年9月25日笔录证明，2020年9月15日11时左右，接到公司电话，到桥西区门口配合民警开锁，到达时，两名民警站在门口敲门，民警让里面的人开门，里面的人不开且情绪极其不稳定，扬言威胁民警如果进家就要跳楼自杀，民警就一直劝说这名男子但就是不开门，一直说自己不想活了，还跟民警提出各种不合理的要求，说不能给上铐子，不能拘留他，不让他坐牢，要算投案自首，民警给他讲解政策，听见一个民警从门缝里看到这名男子有跳楼的举动，大喊不要做傻事，这时另一名民警赶紧到窗户外面进行劝阻，大约僵持了近1个小时，民警要求开锁，里面的男子松动了，就同意开门了。 3、被告人庞某四次供述与辩解证明，2018年8、9月份，其认识赵某后，赵某让办理营业执照对公账户并会付给报酬，当时林某还问是否还有其他人也能一起办。其找了朋友韩某和张海、张凤兵一起办理。在2018年9月左右，赵某要身份证照片并去了张家口市桥东区审批中心办理了公司的营业执照，赵某和林某就带着去了银行开立对公账户。第一个对公账户是在张家口市桥东区五一路的农业银行内开立，但是不清楚开立的公司和开立的对公账户卡号的情况，赵某和林某直接就拿走了，然后赵某就通过微信给转了1000元人民币。以其为法定代表人名义办理营业执照并开立对公账户的有四个，参与了另外两个公司的营业执照和对公账户的开立。开立的对公账户有在张家口市桥东区五一路的农业银行、富强路建设银行，张家口中信银行，还有在张家口蔚县建设银行。参与办理的两个，法定代表人一个是韩某，一个是张海，一个是在张家口桥东区附近的农业银行办理的，具体记不清了。林某和赵某收购自己一套营业执照和对公账户每套1000元，四套4000元。自己参与办理的韩某和张海的两套，自己通过微信给了韩某和张海一共1000元，留了1000元，相当于介绍费用。共计挣了5000元。 4、辨认笔录证明，（1）庞某辨认出侯树山、王某、张某、韩某、张凤兵、林某、赵某；（2）张海辨认出赵某、林某；（3）韩某辨认出林某。 5、询问视频证明，讯问过程合法。 本院认为，被告人庞某以牟利为目的，买卖国家机关证件和介绍、唆使他人买卖国家机关证件，并从中获利的犯罪行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人庞某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人庞某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、违法所得5000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王新志 人民陪审员  孙丽霞 人民陪审员  通顺君 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  刘 帅