黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0112刑初167号公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。被告人冯春玲，女，汉族，1988年3月9日出生于黑龙江省海伦市，初中文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江海伦市庆安县，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕,2021年2月7日被本院取保候审。辩护人张国强，黑龙江法融律师事务所律师。被告人于琪，女，汉族，1991年1月3日出生于黑龙江省佳木斯市，大专文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省佳木斯市汤原县，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕,2021年2月7日被本院取保候审。辩护人范婷婷，黑龙江林大人文律师事务所律师。被告人谢爽，女，汉族，1989年9月5日出生于黑龙江省牡丹江市，大学文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省牡丹江市，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕,2020年9月29日被本院取保候审。辩护人王宏娜、曲铁军，黑龙江鼎通律师事务所律师。被告人娄从阳，男，汉族，1991年12月23日出生于黑龙江省密山市，初中文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省密山市，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2020年7月30日被本院取保候审。辩护人范准，黑龙江珍珑律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以哈阿检二部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员辛宇出庭支持公诉，被告人冯春玲及其辩护人张国强、被告人于琪及其辩护人范婷婷、被告人谢爽及其辩护人王宏娜、曲铁军、被告人娄从阳及其辩护人范准到庭参加诉讼，本院在审理过程中，因不可抗拒的原因致使案件无法开庭审理，本院于2020年7月31日对本案裁定中止审理，同年10月21日恢复审理。经公诉机关延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月6日，宋某（另案处理）以李某2（另案处理）为法定代表人成立黑龙江小安某信息技术服务有限公司，2019年4月8日，宋某以崔某（另案处理）为法定代表人在哈尔滨市道里区群力第五大道汇智金融中心写字楼成立哈尔滨安心信息服务有限公司，宋某指使公司员工冒充平安某和各银行信贷部门工作人员的身份，利用拨打电话、添加微信等电信网络技术手段，向不特定多数人发布办理贷款的信息，取得有贷款意向的被害人信任后，帮助被害人在银行等机构办理贷款，诱骗被害人在手机下载第三方授权代扣款软件、购买平安好医生卡，以收取手续费、服务费等理由骗取被害人钱款。经查，为被害人办理贷款的银行等机构不收取任何费用。被告人冯春玲系安心网三部组员，至案发，骗取被害人张某1人民币23400元（以下币种同），骗取被害人李某115000元，共计38400元。被告人于琪系安心网三部组员，至案发，骗取被害人王某30000元。被告人谢爽系安心网三部二组组员，至案发，骗取被害人赵某1560元，骗取被害人班某9880元，骗取被害人朱某10476元，共计21916元。被告人娄从阳系安心网三部组员，至案发，骗取被害人邓某13940元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳虚构事实，骗取他人财物，冯春玲、于琪诈骗数额巨大，谢爽、娄从阳诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳系从犯。被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳认罪认罚，可以从宽处罚。被告人冯春玲对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出冯春玲认罪认罚，主观恶性较小，到案后主动交代，认罪悔罪，积极退赃退赔。请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人于琪对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出于琪工作时间短，犯罪数额较小，如实供述自己的罪行，积极退赃退赔。请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人谢爽对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出谢爽系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，积极退赃退赔。请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人娄从阳对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出认为娄从阳不具有非法占有目的，且被害人不是基于错误认识处分其财产，故其不构成诈骗罪。经审理查明，2017年4月6日，宋某（另案处理）以李某2（另案处理）为法定代表人成立黑龙江小安某信息技术服务有限公司。2019年4月8日，宋某以崔某（另案处理）为法定代表人成立哈尔滨安心信息服务有限公司，办公地点为哈尔滨市道里区群力第五大道汇智金融中心写字楼。宋某为哈尔滨安心信息服务有限公司实际控制人，李某2主管公司网络技术、崔某主管公司财务法务。宋某通过层级培训等方式，指使员工冒充平安某或其它银行工作人员的身份，利用拨打电话、添加微信等电信网络技术手段，向不特定多数人发布办理贷款的信息，取得有贷款意向被害人信任后，利用被害人提供的个人信息材料在平安金管家APP、银行等机构办理贷款，诱骗被害人在手机中下载第三方授权代扣款软件，以收取手续费、服务费或平台费等理由巧立名目，骗取被害人钱款。经查，2018年3月后，平安某等机构为被害人办理贷款不收取任何费用。被告人冯春玲系安心网三部组员，骗取被害人张某1人民币23400元（以下币种同），骗取被害人李某115000元，共计38400元。被告人于琪系安心网三部组员，骗取被害人王某30000元。被告人谢爽系安心网三部二组组员，骗取被害人赵某1560元，骗取被害人班某9880元，骗取被害人朱某10476元，共计21916元。被告人娄从阳系安心网三部组员，骗取被害人邓某13940元。另查明，被告人冯春玲在审理过程中已预缴罚金人民币11000元，退缴违法所得人民币38400元。被告人于琪在审理过程中已预缴罚金人民币8000元，退缴违法所得人民币30000元。被告人谢爽在审理过程中已预缴罚金人民币3000元，退缴违法所得人民币21916元。被告人娄从阳在审理过程中已预缴罚金人民币2000元，退缴违法所得人民币13940元。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、合墨APP数据、智能电话客服软件系统协议书、平安某信息服务有限公司情况说明等，证人宋某、李某2、崔某、张某2的证言，被害人张某1、王某、邓某、赵某的陈述，被告人谢爽、于琪、娄从阳、冯春玲的供述和辩解，黑龙江天宏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，冯春玲、于琪诈骗数额巨大，谢爽、娄从阳诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳系从犯，应当从轻处罚。冯春玲、于琪、谢爽、娄从阳到案后自愿认罪认罚，退缴违法所得，预缴罚金，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。违法所得应当退赔被害人。娄从阳辩护人提出的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人于琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人谢爽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人娄从阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、追缴被告人冯春玲违法所得人民币38400元。违法所得人民币23400元，返还被害人张彬；违法所得人民币15000元，返还被害人李广波。追缴被告人于琪违法所得人民币30000元，返还被害人王洪刚；追缴被告人谢爽违法所得人民币21916元。违法所得1560元，返还被害人赵丹；违法所得人民币9880元，返还被害人班淑杰；违法所得人民币10476元，返还被害人朱成利。追缴被告人娄从阳违法所得人民币13940元，返还被害人邓卫红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  孙 睿人民陪审员  姚绍秋人民陪审员  景维伟二〇二一年三月三十一日书 记 员  才阿璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯得罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。