山西省偏关县人民法院 刑事判决书（2021）晋0932刑初6号公诉机关偏关县人民检察院。被告人沈某，男性，1988年12月11日出生，汉族，江苏省盐城市人，小学文化，无业，捕前住江苏省盐城市大丰区。2016年5月12日因犯盗窃罪被江苏省盐城市大丰区人民法院判处罚金七千元；2020年11月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被偏关县公安局刑事拘留；2020年11月27日被执行逮捕。现羁押于保德县看守所。辩护人金某，江苏煜衡律师事务所律师。被告人朱某，男性，1996年5月12日出生，汉族，江苏省盐城市大丰区人，初中文化，无业，捕前住江苏省盐城市大丰区。2020年11月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被偏关县公安局刑事拘留；2020年11月27日被执行逮捕。现羁押于河曲县看守所。辩护人韦某，江苏煜衡律师事务所律师。偏关县人民检察院以偏检一部刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人沈某、朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。偏关县人民检察院指派检察员彭成飞出庭支持公诉，被告人沈某、被告人朱某及其辩护人韦某到庭参加诉讼。现已审理终结。偏关县人民检察院指控：2020年4月下旬，被告人沈某认识陈刘宜（另案处理），陈刘宜许诺被告人沈某让其利用收款码为其套现，每一万元可获利八十元，被告人沈某认为有利可图随后同意将收款二维码提供给陈刘宜。被告人沈某所持有的银行卡被平台封号后，以500元的价格向朱某购买了一张兴业银行卡和一张电话卡，被告人沈某使用该卡转账234765.06元。经公安机关侦查被害人陈某、李某、江某、林某、赵某等人在网络上通过刷单、代付款购物等方式被骗，被骗资金通过扫描被告人提供的二维码，流入被告人所持有的银行卡内，被告人沈某扣留获利金额后，剩余资金全部转给卡号姓名为丁毅、许锦阳账号内，转账金额为1127058.01元。被告人沈某从中获利六千余元，赃款被挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人沈某明知是犯罪所得，为获得高额利益，而予以转移的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某明知他人利用信息网络犯罪，为被告人沈某提供用于支付结算的银行卡和手机卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人沈某、朱某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人沈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人因故未出庭，书面提交辩护意见：1、被告人沈某的行为定为帮助信息网络犯罪活动罪较为适宜；2、被告人沈某在公安机关电话通知且没有说明来意的情况下，主动到公安机关投案，归案后能积极配合公安机关的工作，如实回答，交代自己的不良行为，应当认定其构成自首；3、被告人沈某悔罪态度好，符合刑法上的认罪认罚条件，依法可以从宽处罚；4、被告人沈某愿意积极退赃、退赔，认缴罚金，请求法院依法从轻处罚。被告人朱某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见：1、公诉机关对被告人朱某的量刑建议太重；2、被告人朱某在公安机关电话通知且没有说明具体事项的情况下，主动到公安机关投案，归案后能积极配合公安机关的工作，如实回答问题，交代自己的不良行为，应当认定其构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人朱某系初犯，且自愿认罪认罚，依法应当从宽处理；4、被告人朱某愿意积极退赃、退赔，认缴罚金，请求法院依法从轻处罚。经审理查明：2020年4月下旬，被告人沈某结识陈刘宜（另案处理）。陈刘宜告诉被告人沈某，利用其收款码为陈刘宜套现，可以获得一定比例的获利。后被告人沈某同意将收款二维码提供给陈刘宜。经查证确认，众多被害人的受骗资金系用手机扫描被告人沈某的二维码后流入被告人沈某所持有的银行卡内。被告人沈某扣留获利金额后，将剩余资金全部转给账户名为丁毅、许锦阳的银行账号内，总计转账金额为1127058.01元。被告人沈某从中获利6000余元。被告人沈某在转账过程中，所持有的银行卡被平台封号后，以500元的价格向被告人朱某购买了一张兴业银行卡和一张电话卡。被告人沈某使用账户名为朱某的银行卡转账234765.06元。上述事实有经庭审质证、确认的物证苹果手机2部、银行卡17张、书证立案决定书、受案登记表、抓获经过、前科劣迹调查表及刑事判决书一份、被骗资金流向图、被害人陈述、被告人沈某、朱某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈某为赚取佣金，明知是违法犯罪所得，仍然利用收款二维码帮助他人转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉机关人对被告人沈某的指控罪名成立。辩护人提出“被告人沈某构成帮助信息网络犯罪活动罪”的辩解意见，本院不予支持；被告人沈某在接到公安机关电话通知后自行到案，且如实供述，其行为构成自首，依法可以从轻处罚；本院对辩护人提出“被告人沈某的行为构成自首”的辩解意见，依法予以采纳；辩护人提出的有关量刑方面的其他意见，本院在量刑时酌情予以考虑；被告人沈某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；公诉机关建议判处被告人沈某有期徒刑三年六个月以上四年以下，并处罚金，量刑建议适当，在法定刑幅度内，本院依法予以采纳。被告人朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然出卖给他人用于支付结算的银行卡、手机卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，公诉机关对被告人朱某的指控罪名成立。被告人朱某在接到公安机关电话通知后自行到案，且如实供述，其行为构成自首，依法可以从轻处罚；本院对辩护人提出“被告人朱某的行为构成自首”的辩解意见，依法予以采纳；辩护人提出的有关量刑方面的其他意见，本院在量刑时酌情予以考虑；被告人朱某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；公诉机关建议判处被告人朱某有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，量刑建议适当，在法定刑幅度内，本院依法予以采纳。被告人沈某的获利6000余元属违法所得，应予追缴；被告人朱某的获利500元属违法所得，应予追缴。随案移送的苹果手机两部，银行卡17张系作案工具，依法予以没收，留案备查。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，第十条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：一、被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金3000元整；(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月21日起至2024年8月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元整；(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月21日起至2022年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、依法追缴被告人沈某的违法所得6000元，追缴被告人朱某的违法所得500元整。四、随案移送的物证苹果手机2部、银行卡17张，依法予以没收，留案备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 周志勇人民陪审员李开芳人民陪审员雷俊萍二〇二一年三月二十五日书 记 员 赵宏伟