山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终205号原公诉机关山西省太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，出生于山西省太原市，户籍地及住址山西省太原市。2019年5月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局刑事拘留，同年7月1日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人杨某、孙某，山西启德律师事务所律师。山西省太原市小店区人民法院审理山西省太原市小店区人民检察院指控原审被告人王某犯诈骗罪一案，于2020年11月27日作出（2019）晋0105刑初1118号刑事判决。原审被告人王某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，杨君华与张涛系夫妻关系，二人与被告人王某系朋友关系。山西德衡房地产开发有限公司于2010年12月14日注册成立，杨君华任公司法人代表。后山西德衡房地产开发有限公司通过招投标取得位于太原市经济技术开发区的一宗政府出让土地，用于太原市凤凰苑住宅小区建设。因山西德衡房地产开发有限公司缺乏资金开发凤凰苑项目，杨君华、张涛遂委托被告人王某代为融资贷款。2014年5月左右，张帅通过朋友介绍认识被告人王某，张帅称其能够挂靠山西建筑工程（集团）总公司承揽工程，被告人王某称张帅只要能够交纳700万元工程保证金，便将太原市凤凰苑住宅小区项目承包给其。2014年6月11日，张帅向被告人王某转账40万元。2014年7月16日，张帅通过太原诚诺贸易有限公司账户向被告人王某转账50万元；此外，张帅还向被告人王某给付一张50万元承兑汇票。被告人王某共收取张帅支付的工程保证金140万元。2014年7月左右，王旭伟通过其哥哥王旭建介绍认识被告人王某，王旭伟称其能挂靠林州市二建集团建设有限公司承揽工程，被告人王某称王旭伟只要能够交纳500万元工程保证金，便将太原市凤凰苑住宅小区项目承包给其。2014年10月12日、13日，王旭伟向被告人王某转账2笔共计48.5万元；2014年8月20日、9月9日、9月18日、10月17日，王旭伟委托李润林分别向王某转账250万元、50万元、20万元、25万元，共计345万元；此外，王旭伟还向被告人王某给付一张50万元承兑汇票。被告人王某共收取王旭伟给付的工程保证金共计443.5万元。被告人王某收取张帅、王旭伟交纳的工程保证金后便将该款项用于归还其个人债务等。2014年10月17日，被告人王某联系杨君华，称其已联系好一个贷款业务，需要山西德衡房地产开发有限公司向其出具办理贷款的法人委托书。后杨君华拿上山西德衡房地产开发有限公司的公章到被告人王某工作的中国银行并州支行，被告人王某称杨君华不能去其办公室，需要其自己拿上公章到办公室盖章。后被告人王某拿上山西德衡房地产开发有限公司公章到其办公室，在空白A4纸、2份法人委托书及张帅提供已经加盖山西建筑工程（集团）总公司公章、王旭伟提供的已经加盖林州市二建集团建设有限公司公章的《太原凤凰苑住宅工程协议书》上盖上山西德衡房地产开发有限公司公章。后被告人王某将山西德衡房地产开发有限公司公章及法人委托书复印件交于杨君华，并称其只留有一份法人委托书复印件办理贷款手续，后被告人王某将盖好山西德衡房地产开发有限公司公章的《太原凤凰苑住宅工程协议书》分别交给张帅、王旭伟。被告人王某对张涛称其能跟小店村里的人说上话，可以让村民进驻工地施工打桩，张涛同意后，其让王旭伟进驻凤凰苑项目开始施工。在山西德衡房地产开发有限公司员工刘威发现凤凰苑项目工地有人施工询问时，被告人王某仍称“是南黑窑村里打桩的开始打桩”。后张帅带领施工队准备进驻凤凰苑项目工地时，发现林州市二建集团建设有限公司已经在凤凰苑项目施工，方知自己被骗。2018年2月12日，山西德衡房地产开发有限公司法定代表人杨君华向太原市公安局综改分局报案称：王某冒用该公司名义私自与他人签订施工合同，收取数百万保证金进入王某个人账户，且经催要拒不退还，涉嫌合同诈骗行为。2019年5月24日，办案机关在中国银行太原市并州支行监察保卫部将王某抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1.到案经过证明，2019年5月24日，太原市公安局山西转型综合改革示范区分局民警在中国银行太原并州支行监察保卫部将王某抓获。2.报案材料及杨君华的陈述笔录证明，山西德衡房地产开发有限公司于2010年12月在太原市经济区注册成立，注册资金1000万元，股东是我和张佳，我出资900万元占股90%，张佳出资100万元占股10%。公司法人代表是我，办公地址在太原市××区幢，经营范围为房地产开发及销售。2012年在太原经济技术开发区依法取得一宗政府出让土地，居住用地，计划开发凤凰苑住宅小区，办理了《建设用地规划许可证》《土地使用权证》，2014年4月取得《建设工程规划许可证》，完成了凤凰苑住宅小区施工设计。因开工需要大量资金，公司希望通过熟人、朋友帮忙融资、贷款。山西德衡公司的公章、法人名章等印章都是交给刘威个人保管，刘威要使用必须请示我和张涛同意。我要想用得找刘威，刘威会请示张涛，张涛同意我才能用。山西德衡公司和王某没有任何法律关系。多年前我经朋友介绍认识了王某，他说自己曾是中国银行并州支行行长，现在依然在中国银行工作，可以帮忙贷款用于项目开发。几次接触，我感觉王某有这个能力。由于我和张涛长期在新加坡、上海工作、生活，没有资金也没有精力做凤凰苑项目。2013年5月，王某说他可以帮我给德衡公司凤凰苑项目融资，还可以介绍建筑公司垫资给德衡公司凤凰苑项目建设到封顶。我跟他说融资可以，有什么情况都给我和张涛汇报同意才行，如果介绍建筑公司，必须是国内的几家国企建筑企业，不然我们不见。到了2013年6月，王某给我介绍说他的远方叔叔宋建麟在省六建公司工作，他们公司有意向垫资建设凤凰苑项目。我就和王某、宋建麟、康宏伟（宋建麟带来的）见面商谈。经过多次商谈，我觉得宋建麟是王某的亲戚，又是省六建公司领导，我同意把凤凰苑项目给金峰公司建设。我和宋建麟经过多次商谈，相互修改工程施工合同，每次商谈王某都在。关于工程保证金，我和宋建麟约定的是给我交500多万元，我给他提供了我名下招商银行卡号。我和宋建麟先签订了一个简单的合作意向书，宋建麟陆续给了我449万元工程保证金。（向其出示《山西省建设工程施工合同》）这份合同就是我和宋建麟签订的，之所以合同落款没有签订时间是因为，按照正常流程：房地产开发公司取得规划许可证后，委托招投标代理公司通过公开招投标方式最终选定中标公司进行建筑施工。我和宋建麟签订的这份协议，其实就是一份比合作意向书规范一些的合同，正式的施工合同需要通过招投标程序最终确定后才签订，也才会签署落款日期。到了2014年春节后，金峰公司开始施工，中考（6月20日左右）开始停工。大概到了2014年7月，宋建麟突然跟我说我们公司没有实力，他要退出施工。当时管委会对我们施工进度有要求，我还想让金峰公司继续施工，先做完桩基，还让王某跟宋建麟在协调一下，结果宋建麟不愿意，一直停工到2014年8月，我和宋建麟谈不妥，山西金峰公司彻底退出。宋建麟退出项目后，开始要求我给他退还工程保证金。期间，王某跟我说他通过晋城银行给德衡公司凤凰苑项目办理融资贷款，通过好朋友借款300万元。2014年10月17日上午，王某打电话给我，让我去他工作的的位××路口的中国银行见面，说他之前跟我说的晋城银行的融资和跟好朋友借款的事情，都需要山西德衡公司给他出具法人委托书并加盖山西德衡公司公章。我当时被宋建麟逼的很急，正巧王某说有银行贷款又有个人借款，我赶紧给刘威打电话让他把公司公章给我送过来。大约到了下午4点多我到了银行，王某跟我见面的时候手里拿了一张纸，说他只需要德衡公司给他法人委托书的复印件，原件给我，我让王某打印好委托书后拿过来，我给他盖章。王某说银行大厅有视频监控，不能盖章，他需要上银行二楼的办公室盖章，又说银行有规定，和他一起到办公室别人会注意，影响不好，就把我挡在了银行大堂，自己拿上公司公章上了二楼。大概20分钟以后，王某下楼到大堂把公章还给我，还给了我一张山西德衡公司给王某的法人委托书原件。王某说他不需要原件，有一个复印件就行，说完他就拿着委托书复印件去办事了。我由于对大陆法律不太了解，按照我的认识，王某拿着一份复印件，没有法律效力，我就没有多想。我多次催促王某，结果等到当天下午5点银行下班，也没有收到王某的任何款项。我在银行没来得急看王某制作的法人委托书内容，回到酒店后发现王某根本不是按照我和他的约定制作的委托书。王某制作的法人委托书的内容为：委托事项是委托王某是凤凰苑住宅项目负责人，期限1年，授权事项有项目日常全面管理，项目资金筹集及融资，开发项目的销售，落款没有填写日期。我突然意识到问题的严重性，赶紧提笔在王某制作的法人委托书上注明“此件只用于王某借款时使用”，并签署名字和当天日期。当天下午6点左右，我通知刘威过来酒店，把山西德衡公司公章交还给他。（向其出示山西德衡房地产开发有限公司提供的法人委托书原件）这份委托书就是2014年10月17日王某制作好并给我提供的委托书。委托书内容中我本人及王某的身份证号都是手工填写的，应该是王某自己填写的。他之所以知道我的身份证号是因为我和张涛委托王某办理过山西欧特房地产开发有限公司注册手续，而且王某在帮我们办理融资过程中，我们都给他提供过身份证复印件。2015年3月份，我公司委托太原市并辉建设工程招标代理有限公司按照招投标法为凤凰苑住宅项目选定总承包人，最后山西省第三建筑工程公司中标。2016年7月初，一个自称是山西建筑工程（集团）总公司的张帅找到我，称王某代表德衡公司与山西建筑工程（集团）总公司签订了《太原凤凰苑住宅工程协议书》，并收取了300万元保证金，在公司没有中标的情况下一直不退还保证金，故要求我退还保证金，并且留下催款函、两份盖有我公司公章的总计300万元保证金的收据复印件和盖有我公司公章的《太原凤凰苑住宅工程协议书》复印件，协议上没有法人代表我的签字，也没有签订日期。这些情况我均不知情，山西德衡房地产开发有限公司没有收到过山西建筑工程（集团）总公司支付的300万元保证金。2015年8月，山西省第三建筑工程公司准备入场时，我公司中标的土地已经被围住围墙并且已经打桩，其中一名施工人员叫王旭伟给我律师巩燕出示了一份山西德衡房地产开发有限公司同河南林州二建签订的总承包合同，并加盖有我公司的公章，到现在山西省第三建筑工程公司也没有入场施工。我从来都不认识张帅、王旭伟，我们发现王某盗用公司公章后，我才听张涛说，山西金峰公司在已经正常开始施工的时候，王某还给她介绍声称可以垫资到项目封底的省建总公司张帅认识，张涛碍于面子没有当场否定，随后明确告诉王某这个项目不给张帅做。王旭伟是在金峰公司停工后，王某以王旭伟是南黑窑村里打桩的名义骗张涛开始施工，结果王旭伟他们没有施工图纸，挖断天然气管道。后来我们不让王旭伟施工，王旭伟拿出王某盗用山西德衡公司公章和王旭伟挂靠的林州二建签订的协议及王旭伟给王某支付工程保证金的凭证，我们才知道王某盗用我们公司公章出去骗人了。王旭伟、张帅提供的《太原凤凰苑住宅工程协议书》等材料上德衡公司的公章肯定不是我们公司加盖的，我及山西德衡公司从来没有收到过王旭伟或者张帅交纳的保证金，但是我和王某之间有经济往来，都是王某帮我借来的借款，至于这些钱是从哪借来的，我没有问过王某，王某也没有跟我说过。在补充侦查阶段的陈述笔录证明，2010年，我知道原经济开发区要调整规划，原来我们欧特公司的那块土地要变成居住用地，由于我自有资金不足，于是开始寻求合作。我先是和石建成、姜玉东等人注册公司，准备参与欧特公司土地招拍挂，当时石建成入股公司600万元，后来因合作纠纷，石建成、姜玉东退出。我们又重新注册山西德衡房地产开发有限公司参与原来欧特电机公司的土地招拍挂并成功拿到那块土地。由于前期和石建成等人的合作，导致我负债600万元。2013年王某介绍他的亲戚宋建麟，宋建麟又拉康宏伟要和我们合作开发德衡公司凤凰苑项目，我也跟宋建麟讲了，要个人借款500万元。宋建麟也答应了，当时我跟宋建麟借款449万元，还签订了借款协议。2014年8月20日宋建麟退出凤凰苑项目后，开始跟我要钱。随后王某给我打电话说是宋建麟找他要钱，我把宋建麟跟我要钱的事情跟王某说了，王某说他帮我和宋建麟沟通一下，让我给点时间，必要的时候他可以个人名义帮我先还宋建麟20万元或30万元。之后，宋建麟给我打电话，说他收到王某给他的30万元，我跟宋建麟说算作是王某代我给他偿还的钱，我们三方确认，这钱算是王某个人借给我的。我没有问过王某这30万元的来源，王某也没说，因为我觉得王某当时是银行的领导，应该不差这些钱，所以就没问。我为了凤凰苑项目用尽了自有资金，王某又说他可以帮我借高利贷，之后，王某在2014年9月、10月陆续帮我借回来一些高利贷，月息2分，我拿到这些钱都还了宋建麟。2014年10月17日左右，王某跟我说他帮我找到一个叫屈文东的朋友借了200万元高利贷，月息2分，但是因为数额较大，对方需要德衡公司给这笔钱款提供担保，需要我给他出具法人委托书来确保担保有效。我觉得数额较大，提出跟出借人屈文东见面商谈。王某跟我说屈文东拒绝和我见面，让我给他公章全权委托他办理。我当时骗王某说，德衡公司暗里石建成是股东，公章不在我身边，要把公章交给他需要石建成同意。王某在这种情况下，通过微信给我发过来与屈文东的借款担保证明和法人委托书，让我把这些给石建成看，还跟我说他只需要在这两个文件上盖章，原件给我，只留复印件，只要我把公章拿到银行，由我自己加盖公章。在这种情况下，我就带的公章去了王某所在的中国银行。我发现王某制作的法人委托书存在问题并手工标注，问题主要有三个：一是程序不符，王某跟我说是让我亲自盖章，结果他拿走德衡公司公章长达20分钟，时间太长，我担心他利用这个机会做其他我不知道的事情；二是内容不符，王某给我通过微信发过来的时候我还问他法人委托书委托的事情太多，本来就一项让他帮我个人借高利贷，用德衡公司项目做担保，结果他制作的法人委托书中还有负责日常、销售等内容。王某给我的解释是屈文东要求，不然不借钱；三是钱一直不到账，不仅是当天，至今给这笔钱都没有到账。刚开始我催王某要钱，当时我和王某的聊天记录也能佐证。后来感觉到钱不可能要回来，我就打电话跟王某说股东石建成说了，钱借不回来，要收回他拿的那份法人委托书复印件。王某说那个复印件在他手上，他当时只是给屈文东看了一下，具体放哪了，找到给我，之后就一直推脱。这份法人委托书是为了向王某提供的屈文东的借款而出具的，借款方式以王某提供的跟屈文东的借款担保证明为准。我和王某认识到现在只有2014年我让王某帮我借了四笔高利贷，一共130万元，分别为：2014年8月22日由王某代偿还宋建麟外债30万元；2014年9月2日借款50万元；2014年9月18日借款20万元；2014年10月3日用张涛账户借款30万元，这130万元就是我和王某之间的全部经济往来。另外，张涛和王某之间也有经济往来，都是张涛给王某的，王某没有给过张涛。我和张涛整理了一下，具体有：2008年、2009年，王某以家里有事的名义向张涛借款十几万元；2011年我们和石建成、姜玉东合作注册房地产公司，让王某找代办公司，王某要了15万元，后来我们自己注册德衡公司找代办花了8万元，王某肯定占了我们的部分钱款；2009年欧特项目建厂房，王某租用办公用房跟张涛要了2万多元房租，后来刘威跟房东了解到房租实际只要了1万元。3.张帅的询问笔录证明，2014年5月初，我通过朋友听说王某手上有工程项目，为了承揽工程，我通过晋商银行王朝阳的几个朋友间接介绍，在亲贤街和体育路交叉口附近的一家咖啡厅认识了王某。王某说他不仅在中国银行工作，还在外面开发房地产项目。随后我跟着王某去了他位于亲贤街和体育路交叉口东北角的中国银行三层王某的办公室具体商量。王某说他是这个中国银行的办公室主任，他在山西德衡公司担任大股东，公司老板是杨君华，老板娘是张涛。德衡公司在××区住宅小区项目，项目位置在唐明派出所斜对面，建筑面积有三万多平米。我问王某我能不能总承包这个凤凰苑项目，王某说他得和公司股东张涛商议一下才能定。过了几天，王某约我在学府街一家咖啡厅见面，王某说他和股东张涛商议了，同意把凤凰苑项目工程给我做，但要求我得挂靠国企，垫资盖到十层并交700万元的保证金。为了承包工程赚钱，我答应了王某的条件。随后，我去了山西省建总公司找承包部邓帅、姚建丽、党向荣等人，我跟他们说我能承揽到山西德衡公司在太原经济区的凤凰苑项目，由于我的公司没有建筑资质，需要用省建总公司与山西德衡公司签订协议参与投标，将来省建总公司中标后再转包给我的公司，我给省建总公司支付管理费。邓帅等人觉得可以，让我准备合作协议等相关手续。我和省建总公司说好后就告诉王某，用省建总公司的名义与山西德衡公司签订协议书，并给王某提供了省建总公司的资质材料，我让王某起草凤凰苑工程协议书，王某准备好协议书后交给我修改。我和省建总公司邓帅等人对王某起草的协议书条款做了一些完善和修改。工程协议书内容商定后，为了保险起见，我要求见一下山西德衡公司其他股东。2014年5月份的一天，王某约我在太原凯宾斯基酒店和山西德衡公司的张涛见面。当时有我、王某、张涛和刘威四个人。王某拿的工程协议书和省建总公司的资质材料给张涛看，并给我和张涛分别做了介绍。交谈过程中，我也表示自己能垫资建设到项目封顶。但项目是不是给我做，张涛一直没有表态。王某当时除了介绍我的事情外，还和张涛一直在交流其他关于该项目贷款融资等事情，我坐了一会就离开了。随后王某跟我说，张涛那里要再看看合作协议，很快给我答复，我更加相信了王某和山西德衡公司的关系，觉得他们是真正要做凤凰苑项目。2014年5月底6月初，王某给我打电话说张涛同意了，并打印好10多份拟好的太原凤凰苑项目工程协议书，该协议上没有山西德衡公司法人签字和公司公章。王某把这10多份协议书在中国银行他的办公室交给我，让我先去加盖好省建总公司的公章，因为合作协议的甲乙双方加盖公章时，一般都是乙方先加盖印章后，再由甲方加盖印章完成合同签订手续。2014年6月初，我拿到王某给的双方都没有签字盖章的10多份太原凤凰苑住宅工程项目协议书后，就去了省建总公司找邓帅，由他们内部评审、审批。审批完后，由于需要去另一个地方加盖公章。我带的他们公司郭继红先去晋阳街的承包公司，在10多份协议书尾页右下角乙方落款处加盖省建总公司合同专用章，又回到新建路的省建总公司加盖了孙波的法人名章。之后，我在王某所在的中国银行楼下把加盖好乙方合同专用章、名章的10多份凤凰苑工程协议书交给王某，让王某加盖甲方山西德衡公司的公章。王某还给我提供他的个人银行卡，让我赶紧给他支付工程保证金。我为了尽快确保拿到项目，就按照王某的要求，陆续开始给王某支付工程保证金，同时也催促王某赶紧把工程协议上山西德衡公司的章盖了，完善协议书，尽快履行施工建设项目。催促过程中，王某总说他忙这忙那，一直没有给我加盖好山西德衡公司公章的工程协议书。我也开始担心王某的身份问题，我跟王某说省建总公司要求提供山西德衡公司给王某的授权委托书，王某也一直没有提供。我记得大概到了2014年国庆节后，王某跟我说再给张涛转账30万元就能签协议盖章，还给我提供了张涛的银行卡号。我按照王某的要求给张涛转款30万元。大概是10月17日，王某给我打电话说山西德衡公司的公章已盖好，授权委托书也已开好，等星期一上班就把这些资料给我。10月20日，王某在他上班的银行门口把加盖好山西德衡公司公章的10多份凤凰苑工程协议书和山西德衡公司给王某的委托书复印件交给我。我和王某分别留下自己的，我将其余协议书和委托书复印件交给了省建总公司的郭继红。协议书内容就是之前起草好的，落款处乙方只加盖了山西德衡公司的公章，没有签字也没有名章；乙方落款处还是之前加盖的省建总公司合同章和法人名章，都没有签字也没有签写落款时间。我只知道正常的合同、协议落款应该有法人的签字和公章，没有签字得有法人名章。我当时没有问过王某法人签字或法人名章，也没有向张涛、刘威核实过加盖山西德衡公司公章事情的真伪。王某给我提供的山西德衡公司给王某的委托书特征是：法人和王某的身份账号是手写的，其余内容是打印的，委托内容大概是项目日常管理、融资等，落款处好像没有签写日期。我给王某支付了一共100多万元的工程保证金后，我跟王某说省建总公司要求山西德衡公司提供工程保证金的收款收据，王某随后给我开具了两份合计金额为300万元的收款凭证。王某自称他家住在亲贤北街卡萨酒店背后的小区，在小区门口的咖啡厅王某一次性把这些收款凭证给我，我把这些收款凭证交给了省建总公司姚建利副总。2014年10月20日左右，我从王某手上拿到加盖山西德衡公司公章的协议后，赶紧找施工队准备进驻工地。记得在2014年10月底11月初的一天，当时我已经准备好400万元承兑打算给王某，这时我的施工队负责人刘勇亮跟我说我被骗了，凤凰苑项目已经有人在施工了。我过去一看，山西金峰建筑公司和林州二建公司都在凤凰苑项目，我才意识到被王某骗了。我去找王某，他一直给我推脱。我给王某的很多钱都是跟别人高利贷借的，后来逼的我没办法，我找的要债公司的人找王某。2016年初找到王某后，他答应给我退钱，但是没有钱，便给我打了借条，数额大约是160万元左右。王某和我说他是德衡公司的大股东，具体我没有查过。之所以相信王某能把这个项目的工程总承包给我，是因为王某是银行的工作人员，我又是通过朋友介绍认识的，且王某给我提供了德衡公司的工商营业执照、凤凰苑项目的土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证复印件，所以我信他。虽然没有施工许可证，但王某说他们德衡公司很有实力，凤凰苑项目的土地之前是工业用地，他们给变更成住宅用地了，施工许可证很快就能办下来。2014年5月，王某带我去位于唐明路的凤凰苑项目工地查看过，当时工地现场正开展打桩工程，我问王某这个项目怎么已经有人建设了，他说项目工地的土方工程和打桩工程都按照潜规则交给当地村民施工建设，项目的其他建设工程等我来全面接盘开工。我给王某支付凤凰苑项目工程保证金一共190万元左右，其中有1张50万元的承兑汇票、1笔50万元的现金转账给王某、1笔40万元的转账给王某、1笔10万元的现金、1笔30万元的现金转账给王某。（向其出示太原诚诺贸易有限公司晋商银行账户的交易明细）2014年6月11日、7月16日向王某名下中国银行账户分别转账40万元、50万元，上述两笔钱款均是我给王某支付的工程保证金。4.王旭伟的询问笔录证明，我知道山西德衡房地产开发有限公司太原凤凰苑项目，该项目位于太原市唐明路，这个工地就是我在施工。2014年7月份左右，我哥王旭建当时在中国银行做法务，他跟我说他们银行在太原并州支行的一个领导叫王某。王某跟我说他和山西德衡公司有合作，德衡公司给王某有法人委托书，该公司在××区住宅高层项目，王某负责这个项目有两、三年了。王某介绍说凤凰苑项目之前的施工总承包公司是山西金峰公司，因为金峰公司没有经济实力，准备退出施工，但是山西德衡公司项目赶进度，需要尽快找一家有施工资质、有经济实力、能够垫资到项目主体封顶，能够交纳500万元保证金的施工单位合作开发这个项目。我哥问我这个项目能不能做。我说能做，我能借用到具有一级施工资质的林州二建公司的资质，我哥把王某的联系电话提供给我。随后，我哥告诉王某说我能做这个项目。我给王某打电话，约在小店区学府苑商谈，王某说他和山西德衡公司法人杨君华、张涛个人关系很好，是多年的好朋友，他有杨君华给他的法人委托书。按照正常的法人委托书都应该有法人的签字，我当时也问王某为何山西德衡公司给王某的法人委托书没有法人杨君华的签字，王某说他和杨君华关系很亲密，就没有签。王某让我给他个人账户交500万元保证金，我问他为什么不用山西德衡公司的对公账户收保证金，他跟我说山西德衡公司收取了之前施工单位山西金峰公司500万元保证金，现在着急给山西金峰公司退款，为了便于操作，让我交他个人账户，还让我尽快交保证金并开始进驻施工。协议是王某起草的，他说根据之前与山西金峰公司的总承包协议起草后和我交流。经过几次商谈，完善好协议后我提供给我朋友李润林，由李润林把王某提供的协议交给林州二建公司把关。林州二建审核通过后，王某打印出四份没有签字盖章的工程协议书，在他工作地中国银行附近交给我。我记得好像把协议书给了李润林，由他去林州二建公司加盖林州二建公司合同专用章。随后我把只加盖了林州二建公司合同章的四份上述协议书交给王某，让他尽快加盖山西德衡公司公章。我于2014年8月20日至2014年10月17日通过承兑汇票和银行转账的方式累计向王某支付工程保证金448.5万元，其中大部分是用李润林的个人账户给王某转账，也有用我的个人账户支付的，这个我都有付款凭证和王某的收条。我记得是最后一次支付工程保证金后当天或之后一两天，王某给我返回来加盖了山西德衡公司公章的两份工程协议书，这两份协议书都是我拿的，没有给林州二建公司。我记得开始和王某商谈总承包太原凤凰苑项目，王某就带我去凤凰苑工地看过，我觉得王某对工地很熟悉，像个项目负责人。在林州二建公司与山西德衡公司工程协议书加盖公章后，我当天就给王某支付了250万元工程保证金，随后就开始和王某联系进驻工地的事情。2014年8月底，王某和我约定好，我正式入驻凤凰苑工地，王某带我去了工地开门、平路、接通电源。期间，山西德衡公司刘威来过，王某告诉我，刘威是山西德衡公司的一个下属，让我不用和刘威搭讪，还跟我说刘威之前就是个饭店的服务员，老板看他可怜，让他在公司打杂。听了王某的话，刘威当时跟我说话，我就没有怎么吭气。施工开始后时间不长，我自己找的小店村里的人给公司平路、修门，结果工人挖断凤凰苑工地地下天然气管道，工地又停工，王某让我等了很长时间他处理。大概2014年10月底，开始施工没几天，山西德衡公司就告知我们他们公司没有把凤凰苑项目给我借用的林州二建公司。我发现这个问题后，就不再给王某支付保证金。我找到王某问他怎么回事，王某说我借用林州二建公司总承包太原凤凰苑项目的事情，他都告诉山西德衡公司杨君华、张涛了，还给我提供了杨君华、张涛的手机号码，让至直接找他们。一开始我给他们打电话都不接，后来好不容易联系到张涛，我们约在亲贤街的北美附近见面，张涛告诉我，她从来不知道王某把太原凤凰苑项目承包给我借用的林州二建。我当场给她出示了林州二建与山西德衡公司的工程协议书，张涛问我支付工程保证金没有，我给张涛提供了我给王某支付工程保证金的付款凭证，他说他们调查了解后给我答复，后来也一直没有答复。在这之前我没有和杨君华、张涛商谈、对接过，也没有向杨君华、张涛及山西德衡公司支付过工程保证金。2014年11月左右，山西德衡公司在原来的经济区公安局刑侦大队报案，我还多次配合刑侦大队调查，一直立不了案。张涛和陈贵伟律师都跟我说我是被王某以山西德衡公司的名义诈骗了，让我配合他们到公安机关立案。我认为不是被诈骗，而是由于山西德衡公司内部管理的疏漏导致的，所以一直没有报案。2015年年底，山西德衡公司在小店法院起诉林州二建公司，2015年年底2016年年初，我为了应诉，多次找王某催要补充协议，并再次问王某杨君华、张涛是否知情，山西德衡公司使用王某的个人账户收取工程保证金山西德衡公司是否同意，王某说他也同意用他个人账户收取保证金。多次催要后，王某给我提供了只加盖山西德衡公司公章的补充协议，我让林州二建公司也在这份补充协议上加盖了公章。2016年6月，我以林州二建公司名义反诉山西德衡公司，要求山西德衡公司继续履行《太原凤凰苑住宅工程协议书》，退还工程保证金450万元，支付工程款1000万元左右。后来山西德衡公司从小店法院撤诉，我反诉山西德衡公司的案件至今没有定论。我提供的工程结算书上加盖的林州二建公司第五分公司凤凰苑住宅小区工程项目部印章是项目上的人为了项目施工方便刻制的，只用于项目施工的内部使用，不对外使用，对外加盖公章都是使用的林州二建公司的合同章等印章。5.营业执照、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等材料证明，山西德衡房地产开发有限公司成立于2010年12月14日，法定代表人为杨君华，该公司开发的建设用地项目名称为太原市凤凰苑住宅小区。6.法人委托书证明，王某向张帅出具了法人委托书，内容为：山西德衡房地产开发有限公司法定代表人杨君华，（身份证***）。委托王某（身份证***）。为该公司位于太原市××区住宅项目负责人。委托期限1年。具体委托授权事项如下：（1）负责开发项目日常全面管理工作；（2）负责开发项目资金筹集及融资；（3）负责开发项目的销售。委托书上杨君华与王某的身份证号码均为手写，有山西德衡房地产开发有限公司的盖章，未签写日期。杨君华在此件标注“此件只用于王某借款使用，杨君华2014年10月17日”。7.太原凤凰苑住宅工程协议书证明，山西德衡房地产开发有限公司（甲方）与山西建筑工程（集团）总公司签订太原凤凰苑住宅工程协议书。该协议书上未签写日期，盖有山西德衡房地产开发有限公司公章、山西建筑工程（集团）公司合同专用章及孙波印章。山西德衡房地产开发有限公司（甲方）与林州市二建建设集团有限公司（乙方）签订太原凤凰苑住宅工程协议书。该协议书上未签写日前，盖有山西德衡房地产开发有限公司、林州市二建集团有限公司合同专用章及王某的签名；后双方签订补充，内容为“……乙方指定以李润林个人账户转入甲方指定的王某个人账户工程保证金，完成后甲方将工程保证金退还到李润林个人账户……甲方指定王某为此项目负责人，乙方指定王旭伟为此项目负责人”。该协议书未签写日期，加盖有双方公司公章。8.太原市公安司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书证明，送检的2014年7月11日的收款凭证、太原凤凰苑住宅工程协议书上“山西德衡房地产开发有限公司”印文与提供的样本印文系同一印章形成；送检的2014年10月20日收款凭证上“山西德衡房地产开发有限公司”印文不具备检验条件。9.收款凭证、收条及银行流水、银行承兑汇票证明，2014年7月11日、2014年10月20日两份收款凭证显示，山西德衡房地产开发有限公司收到山西建筑工程（集团）总公司（张帅）凤凰苑项目保证金共计300万元。上述收款凭证上均有山西德衡房地产开发有限公司的公章。2014年6月11日，张帅向王某转账40万元；2014年7月16日，太原诚诺贸易有限公司向王某转账50万元。2014年9月5日王某出具收条，内容为“今收到凤凰苑工程保证金50万元整（承兑汇票，票号22109255）”。2014年10月12日、13日，王旭伟向王某中国光大银行转账2笔共计48.5万元；2014年8月20日、9月9日、9月18日、10月17日李润林分别向王某转账250万元、50万元、20万元、25万元，共计345万元。王某在收到上述款项后，于2014年10月17日分别向刘江转账5万元、宋爱军转账10万元、张帅转账5万元、自己转账5万元；于2014年8月20日向刘江转账5万元、宋爱军转账10万元、江丁转账1.5万元、脱荣转账100万元；于2014年8月22日向赵小云转账30万元、宋建麟转账30万元；于2014年9月2日向杨君华转账50万元，于2014年9月18日分四笔向杨君华转账20万元。2013年10月21日至2014年12月15日，宋爱军账户尾号为6477账号向王某转账共计82万元；2014年9月9日、9月11日，山西肖和隆贸易有限公司向王某转账共计100万元；2014年6月11日、6月13日、6月17日、7月16日，王某从其中国银行账户通过无折现金取款方式共计取款30万元。10.借条、借款合同、借据证明，2018年6月5日，王某向李欣出具借条内容为“今借李欣人民币贰拾万元整，将协商于2018年8月5日归还（此款将2016年6月借孔勇贰拾万元整，该债务转移，如不能按期归还，愿承担一切责任）。2013年10月15日，肖睿（借款方、甲方）、山西诚融久邦投资管理有限公司（被借款方、乙方）、王某（担保方、丙方）签订借款合同，约定：甲方向乙方借款50万元，丙方承担连带保证责任。2013年12月9日，王某（借款方、甲方）与山西诚融久邦投资管理有限公司（被借款方、乙方）签订借款合同，约定：甲方向乙方借款15万元。11.山西德衡房地产开发有限公司出具的情况说明及录音材料证明，山西德衡房地产开发有限公司、张涛，在发生王旭伟阻止施工的事情后，于2014年、2015年与王某面谈多次，当时张涛使用随身手机进行了现场录制。12.短信聊天记录证明，王某与杨君华商谈办理贷款经过。13.合同台账、合同发放登记表、建设工程施工合同台账等证明，山西建筑工程（集团）总公司、林州二建集团建设有限公司在与山西德衡房地产开发有限公司就凤凰苑住宅工程小区项目合作中所加盖合同印章的记录。2014年6月9日，山西建筑工程（集团）总公司与山西德衡房地产开发有限公司签订凤凰苑住宅小区工程1#、2#住宅楼及地下车库意向书，备注为张帅，加盖印章；2014年10月21日，返还太原凤凰苑住宅工程意向书1正本、8副本的记录。2014年8月20日，林州市二建建筑工程有限公司建筑工程合同台账显示，工地负责人李润林，建设单位山西德衡房地产开发有限公司，工程名称凤凰苑住宅小区1#、2#及地下车库工程38000㎡，4份、补充2份合同，加盖印章的记录。14.民事反诉状等诉讼材料证明，王旭伟代表林州二建集团建设有限公司与山西德衡房地产开发有限公司就太原凤凰苑住宅工程产生的纠纷正在法院的审理中。15.银行承兑汇票、托收凭证、粘单证明，晋商银行股份有限公司太原南中环支行承兑1张50万元的银行汇票，票号分别为3130005222164652，出票人为山西宏贸能源有限公司、收款人为山西中智诚信贸易有限公司；托收凭证显示收款人为广西金嗓子有限责任公司；粘单显示被背书人为太原华运达物贸有限公司、山西康发医药有限公司、广西金嗓子有限责任公司。16.太原华运达物贸有限公司出具的情况说明证明，我公司接到太原市公安局山西3130005222164652的承兑汇票样件，样件背书中有我公司背书，经我司财务查询后得知，查无此票，并与被调查人王某无任何经济往来。17.太原市公安局综合改革示范区分局经侦大队出具的情况说明证明，王某骗得张帅、王旭伟工程保证金后，分别转出给脱荣、山西肖和隆贸易有限公司、宋爱军、赵小云、刘江、江丁等人。经侦查，现查明转出给脱荣的100万元为偿还王某个人债务，其他人员查找未果。关于太原市公安局小店分局平阳路刑警队立案侦办的魏雪岗被诈骗案，经多次与该办案单位沟通、协调，魏雪岗称王某已将被骗车辆返还，现该案仍在立案侦查，未移交我队。18.证人张涛的证言笔录证明，1999年我们响应当时经济区政府招商引资的政策，引入德国企业提供技术开始经营，在太原经济开发区注册成立了太原欧特电机制造有限公司，同时购买了20亩工业用地准备建工程。结果后期德国企业又决定不来太原经营了，这个事情就耽搁下了，那20亩土地也闲置了。2006年经朋友介绍认识了在中国银行工作的王某，他当时是中国银行并州分理处的负责人。在和王某交往过程中，感觉他很有能力。2009年经济区管委会不让我们的土地闲置，但是这块土地如果要建设厂房需要大量资金，而且我和我丈夫杨君华主要在新加坡及上海工作、生活，没有太多精力。我们把这个事情和王某讲了，他主动请缨，说是可以帮助我们从银行贷款，用来盖厂房。为此，王某还打了一份委托书，说是我们给他这份委托书方便他运作，我给他加盖了太原欧特电机公司的公章。欧特电机公司给王某出具委托书后，他那边一直没有任何进展，土地继续闲置。2010年5月左右，当时太原市经济区管委会要对欧特电机公司那20亩土地所在片区土地性质要改变为居住用地。为了参与那20亩土地的招拍挂程序，我们给了王某15万元代办费，委托他办理山西欧特房地产开发有限公司工商注册手续。2010年11月，原经济区管委会突然通知我，说是联系不到王某，如果再联系不到，土地将要被强行收回。发生这件事后，我决定再也不用王某，我们背着王某，让刘威办理注册手续，又重新注册成立山西德衡房地产开发有限公司。2011年7月31日山西德衡公司通过招拍挂程序购得原太原市经济区西至唐明路、北至空地、东至华旗公司、南至开元街面积10310平米的居住用地，2012年2月28日取得建设用地规划许可证。拿到土地后，需要大量资金开发建设，山西德衡公司没有资金开发。2012年6月，王某又通过我的朋友景晶联系到我，想要继续和我交往，我这次比较小心，一直不给他出具任何书面委托，只是让他联系的帮忙融资。2013年8月左右，王某给我们介绍说他远房叔叔宋建麟在省六建公司工作，省六建公司愿意和我们商谈垫资到项目封顶，具体是杨君华和他们对接的，我不太清楚。但是2013年10月的时候，听杨君华说我们公司和宋建麟挂靠的省六建公司签合同的时候，宋建麟公司突然变成了山西金峰建设工程有限公司。杨君华和他们签订了一个工程承包意向合同，收了宋建麟400多万元工程保证金，交到了杨君华个人账户。2014年4月，山西金峰公司开始进驻凤凰苑项目公司，4月15日拿到规划许可证，我们公司给金峰公司提供了桩基施工图纸，他们开始施工。2014年5月份的一天，王某又约的省建总公司的张帅和我们见面说给凤凰苑项目融资的事情，我带的刘威，王某领的张帅，我们四个人在太原凯宾斯基酒店见面。见面后王某拿的他打印好的山西德衡公司与省建总公司的《太原凤凰苑住宅工程协议书》和省建总公司的资质材料给我看，张帅也说他能垫资到项目封顶。虽然当场我没有否定他，后来王某问我凤凰苑项目能不能给张帅，我说张帅没有实力，凤凰苑项目就让金峰继续做，不能给张帅。王某说项目不给他了，把协议给张帅退回去，我就把协议给了王某，这个事情我就再没有操心。2014年中考的时候金峰公司停工，到了7月份也没有继续施工，后来我听杨君华说宋建麟突然找到他，说我们公司没有实力，他们要退出施工。金峰停工后一直没有施工，我们当时很着急。8月份，王某跟我说他能联系到金峰公司原来雇佣的南黑窑村村民，让他们继续打桩。我说这是好事情，让他赶紧协调。后来，王某带着村里打桩的去了工地，结果还没怎么施工，有一天刘威给我打电话说王某带的人把天然气管道挖断全跑了。到了国庆节后，王某带的人又回到工地施工，刘威打听到这些人不是村里打桩的，是林州二建的，我们发现不对劲，就不让他买施工。王旭伟拿出了德衡公司和林州二建公司的承包合同，还有他支付王某工程保证金的付款凭证，我才知道，王某擅自把凤凰苑项目工程承包给王旭伟挂靠的林州二建公司，还收了人家的保证金400多万元。我们公司当时正在和省三建公司商谈融资、施工，走招投标的事情，我们需要赶紧把王旭伟的事情处理好，我们还跑到原经济区公安分局刑侦大队报案，报案后一直没有结果。我和我的律师陈贵伟商量，按照他的建议，先给林州二建发解除协议的律师函，先不用把王旭伟请出工地，按照房地产开发潜规则，打桩土方都是本地村里人实际施工，就继续以王旭伟名义实际让村民刘树红他们继续打桩。2014年11月25日，我与陈贵伟律师还专门和王某在长风街上岛咖啡厅见面。这次见面，我质问王某，谁授权他把项目承包出去的，谁授权他收别人的保证金的。他当场也知道错了，还不想让我们去公安局报案。2015年11月，张帅跟我说王某收了他170万元工程保证金，还用德衡公司与张帅挂靠的山西建筑工程（集团）总公司签订了《太原凤凰苑住宅工程协议书》，收取了300万元保证金。王旭伟、张帅提供的《太原凤凰苑住宅工程协议书》上德衡公司公章不是我们公司加盖的，我们公司的公章一直是刘威保管，每次用章她都要跟我请示。发生这件事后，我和杨君华、刘威一起梳理才发现，2014年10月17日，王某联系杨君华，声称他给德衡公司凤凰苑项目办理一笔三百万元融资手续，需要公司公章给他出具委托书。杨君华一个人拿的章去了王某工作的中国银行，王某说银行大厅有监控，不能盖章，他要上二楼加盖，又说银行有规定，外人不能上二楼，所以杨君华把章给了王某，导致德衡公章失控长达20分钟左右。王某给杨君华还章的时候，还告诉杨君华他只需要一份委托书的复印件，把原件给了杨君华。杨君华回到家里不放心，当天在那份委托书原件上手工注明时间以及委托事项。王某和山西德衡公司没有任何职务关系，他和我之间只是个人朋友关系，帮助我们给德衡公司的项目办理融资。我从来没有收到过王旭伟或者张帅交纳的保证金，我和王某之间也没有任何经济往来，王某也没有跟我讲过有王旭伟、张帅的钱。我自己查了我工商银行的交易流水，流水显示2014年10月份收到一笔30万元的转账，我不知道来源，收到这个钱我直接转给杨君华了，我不知道这笔钱是不是王某或者张帅、王旭伟的。19.证人刘威的证言笔录证明，我是通过朋友介绍找的张涛去了上海欧拓工贸有限公司工作的，月工资1000元，由于工资太低，于2009年6月辞职回到太原。2010年6月左右，张涛来太原找到我，说上海欧拓公司开始和德国人合作，让我帮忙为张涛名下的上海迈珂欧通风设备有限公司在太原做销售，月工资3000元，我答应张涛开始继续工作。2010年12月山西德衡公司注册成立后，张涛让我开始兼职在山西德衡公司工作，没有工资。在德衡公司工作期间，山西德衡公司的营业执照等手续及公章都是由我实际保管。我在保管公司手续及印章期间，杨君华找我借用过公章，借用时间短的几个小时，长的隔夜就给我还回来了。我和王某是2006年左右经张涛介绍认识。山西德衡公司注册手续是我跑的，王某既不是法人也不是股东，也不是公司工作人员，他和山西德衡公司没有任何关系，但是王某和张涛、杨君华有个人交情。2010年11月发生土地差点被强行收回的事情后，张涛、杨君华和王某断绝了来往。2012年6月左右，经朋友景晶介绍，他们又开始和王某来往。由于山西德衡公司没有资金开发凤凰苑项目，王某说他在中国银行工作，可以帮忙融资，王某是给山西德衡公司凤凰苑项目办融资的。张涛让我配合王某办理过融资手续，但是至今一分钱都没有融到。我在配合王某办理融资需要的财物报表上加盖公章期间，公章没有失控过。公章一直我保管，只有杨君华跟我借用过公章，每次杨君华借用公章我都要跟张涛请示杨君华借用公章用途，张涛同意后我才会借给杨君华。2013年10月，国庆节放假的那几天，山西德衡公司杨君华与宋建麟挂靠的山西金峰建设工程有限公司代理人马家茂签订工程施工合同。签完合同我问杨君华才知道，王某介绍的他亲戚宋建麟和康伟宏挂靠金峰公司施工，宋建麟给了杨君华449万元工程保证金。2014年5月18日，金峰公司马家茂和刘树根签订关于凤凰苑住宅小区桩基工程的分包合同书，金峰公司开始正式施工，施工持续到2014年6月20日因为项目没有施工许可证停工。2014年8月20日，金峰公司终止施工。王某知道金峰公司的停工、退出时间，因为王某和挂靠金峰公司的宋建麟是表亲，金峰公司施工就是王某介绍的，而且我多次看见王某到凤凰苑项目工地查看施工情况。金峰公司退出施工后过了三、五天，我看见王某带着三、四个人在凤凰苑工地指指点点，好像要施工。我就赶紧把这个事情给张涛打电话汇报。张涛说凤凰苑项目着急施工，王某已经跟张涛说了，王某跟村里打桩的熟悉，他协调的村里打桩的继续施工。我跑到工地看见一个上身穿黄色巴宝利格衬衣男的（后来我知道他叫王旭伟），我问他“你是南黑窑村里打桩的”，他说是了。我问王某“干啥呢”，王某说是“南黑窑村里打桩的开始打桩”。2014年8月31日，我下午六点下班时候看见王旭伟的工人用挖机等设备施工中，我就回家了。第二天一大早，经济区执法局的给我打电话说凤凰苑项目工地出大事了。我到了工地发现王旭伟他们用挖机修门、修路过程中挖断了天然气管道，没有报警。现场执法局的人说工人们挖断管道全跑了。我赶紧把这个事情告诉张涛，张涛联系王某处理，结果王某躲的不露面，后来我跑到太原市煤气公司，好不容易协调的把事情处理了。2014年10月国庆节后，王某、王旭伟更换了施工人员，我发现他们根本不是单纯地让南黑窑村里的打桩，还有林州二建参与，就赶紧给张涛汇报，张涛说不让他们继续施工。过了一段时间，王旭伟给张涛提供了山西德衡公司给王某的委托书图片，山西德衡公司与林州二建集团建设有限公司签订的《太原凤凰苑住宅工程协议书》，落款都盖的德衡公司的公章，德衡公司落款是王某代表公司签的字，林州二建公司没有签字，只有合同专用章，王旭伟还告诉张涛他给王某支付了440万的工程保证金。我们公司才知道王某没有经过杨君华、张涛的同意，擅自把凤凰苑项目总承包给王旭伟挂靠的林州二建公司了。当时我们公司实际正在和山西三建公司对接项目融资、建设施工的事情，为了维护公司权益，杨君华代表公司到太原市公安局经济分局刑侦大队报案，报案很长时间没有结果。2014年11月25日，张涛带着我和他的律师陈贵伟还专门和王某在长风街上岛咖啡见面，张涛质问王某谁给他授权让他把工程承包给王旭伟挂靠的林州二建公司。随后山西德衡公司委托陈贵伟所在的山西神角律师事务所向林州二建公司法律师函，要求解除该协议。王旭伟他们继续施工，实际是刘树林他们依据之前我们公司提供给金峰公司的桩基施工图纸施工，直到2015年1月20日左右（王旭伟和张涛的微信聊天记录），凤凰苑项目打桩结束。打桩结束后我们公司一直没有给王旭伟提供凤凰苑项目其他施工图纸，2015年3、4月份王旭伟他们做了一些防水、支护工程后，停工至今。2015年5月12日凤凰苑项目经过正常招投标，山西省第三建筑工程公司中标，但是王旭伟至今不退出工地，省三建公司不能进场施工。2015年11月9日我们公司向太原市小店区人民法院起诉林州二建公司，要求解除签订的《太原凤凰苑住宅工程协议书》，要求林州二建搬离工地，案件至今没有判决结果。王旭伟提供的德衡公司给王某的委托书、德衡公司与林州二建公司的《太原凤凰苑住宅工程协议书》、德衡公司与林州二建公司的补充协议都盖有山西德衡公司公章，都没有签字，只有工程协议书上有王某的签字。补充协议甲方是德衡公司，乙方是林州二建公司，按照正常的合同签订，甲方在左下角，乙方在右下角。这份补充协议甲方德衡公司公章在右下角，乙方林州二建在左下角。公章我们自己比对过了，应该是真章。我保管公章，肯定没有在这两份文件上加盖德衡公司公章。发现这个事情后，我和杨君华、张涛在一起核对多次，发现是2014年10月17日，王某从杨君华处骗走德衡公司公章15分钟左右。2014年10月17日，王某联系杨君华，声称他给德衡公司办理一笔三百万元融资贷款需要公司公章办理手续，杨君华打电话给我，让我把公司公章给他送到太原凯宾斯基酒店。我给张涛打电话，张涛让我先拖着不给，结果王某那边一直催杨君华，由于当时公司资金紧张，我请示张涛同意后，于当天上午11点左右把公司公章给了杨君华。杨君华拿到公章后，于当天下午4点左右去了王某工作的中国银行，声称他要到银行二楼办理贷款手续，银行不让外人上楼。杨君华为了办成贷款手续，就把德衡公司公章给了王某。等了15分钟左右，王某拿着德衡公司给王某的法人委托书1份原件和1份复印件和德衡公司的公章下来，把原件和公章给了杨君华，自己留了一份复印件。我们公司公章只失控过这一次。2015年11月，张帅找我们公司说是王某收了他170万元工程保证金，还用德衡公司与张帅挂靠的山西建筑工程（集团）总公司签订了《太原凤凰苑住宅工程协议书》。2016年7月，张帅派两个人到我们公司提供了上述协议及两张德衡公司收取省建总公司合计300万元保证金并加盖德衡公司公章的收款凭证。我们这才想起了，2014年5月份，王某带着张帅、张涛和我共四个人在太原凯宾斯基见面。见面后，王某拿的他草拟的山西德衡公司与省建总公司的《太原凤凰苑住宅工程协议书》和省建总公司的资质材料给张涛看，当场张涛没有表态，张帅坐了一会就先走了。张涛又和王某商谈融资3000万元的事情后，省建总公司资质材料我拿的放在公司办公室，那份草拟的协议书张涛拿走。我后来问张涛，张涛说他跟王某明确表态认为张帅没有能力施工建设凤凰苑，王某说项目工程不给张帅的话，他把那份协议书拿回去，张涛把这份协议书给了王某。（向其出示山西德衡公司与山西建筑工程（集团）总公司签订的《太原凤凰苑住宅工程协议书》）这份协议书的内容与当时王某提供的那份协议书内容基本一致，协议书落款德衡公司公章应该是真实的，但不是我加盖的，山西德衡公司也没有在这样的协议书上盖过公章。我认为应该是2014年10月17日王某从杨君华处骗走德衡公司公章后偷偷加盖的，那两份收款凭证应该是王某用自己盖好德衡公司公章的空白纸制作的。20.证人郭继红的证言笔录证明，我于2013年至今担任山西建设投资集团有限公司总承包部市场开发部合同管理员。公司注册成立于1988年，法人代表孙波，2017年9月变更原公司名称山西建筑工程（集团）总公司为山西建设投资集团有限公司。我知道山西建筑工程（集团）总公司与山西德衡房地产开发有限公司签订的合同仅有《太原凤凰苑住宅工程协议书》，这份协议加盖合同专用章流程是我经手办理的。2014年6月9日，我们总承包部项目管理公司李小丽填写了山西德衡房地产开发有限公司与我们公司关于凤凰苑住宅小区1号、2号住宅楼及地下车库工程项目的合同评审表，一式两份以及要评审的《太原凤凰苑住宅工程协议书》，由总承包部项目公司、生产安全科、技术质量科、财审科、核算科、综合办公室、经营科等职能部门负责人签字确认对该合同进行评审。评审通过后，李小丽拿的评审通过的合同评审表来找我，我拿的一式两份的合同评审表找我们部门当时的领导张辉签字确认。我记得当时快下班，随后李小丽让张帅带的我去了位于晋阳街平阳路口山西建工总承包公司找市场开发部合同管理员杨皓然办理评审用印手续，张帅当时提供了十份双方都没有加盖公章的《太原凤凰苑住宅工程协议书》。我提供了我们领导张辉的评审签字后，经过他们部门评审，杨皓然在这十份协议书乙方加盖了山西建筑工程（集团）总公司2号合同专用章。最后，又和张帅回到新建路9号的总公司，找总公司2号楼李彦加盖的法人孙波名章。关于太原凤凰苑住宅项目，我和张帅就办理过这一次手续。根据我的合同台账，《太原凤凰苑住宅工程协议书》是在2014年10月21日返还的，一共返还了一份正本九份副本。关于太原凤凰苑住宅工程项目，我们部门只有该项目的合同评审表一式两份及协议书，其他没有。我们部门确实没有收到任何收款凭证。21.证人郭艮昌的证言笔录证明，我2003年至今任林州二建建设公司第五分公司负责人。在担任林州二建公司第五分公司负责人期间，与山西德衡房地产开发有限公司只有一个凤凰苑项目。我是通过老乡闫海青介绍，李润林、王旭伟用我们公司的资质在小店做一个高层项目，给我们公司0.5%的管理费。随后，我给李润林提供了我们公司的建筑资质材料。2014年8月20日，工地负责人李润林拿的四份甲乙双方都没有签字盖章的凤凰苑工程协议书，让我在乙方落款处加盖林州二建公司的合同专用章。林州二建公司办公室呼朝峰向我询问了相关事宜后，给他们盖了章。这个协议他们一直没有给我们公司返还，我不清楚山西德衡公司什么时间加盖的公章。（向其出示林州二建和山西德衡公司的补充协议）这份补充协议应该是在2016年6、7月加盖的，2014年我们公司在凤凰苑项目协议上加盖印章后，直到2015年，李润林、王旭伟就一直没什么联系，我还跟他们索要管理费，他们也一直没有给我们支付。大概从2015年底2016年开始，尤其是2016年6月份左右，我才知道李润林、王旭伟他们的项目出问题了，已经施工一部分，对方山西德衡公司不仅不给他们支付工程款，还把他们起诉到法院。为了配合李润林、王旭伟他们办理法院起诉的手续，他们多次找我们公司在一些材料上加盖印章。每次在他们的材料上加盖公司印章，呼朝峰都会请示我，我也同意为他们加盖公章。（向其出示《工程结算书》）我不清楚落款的林州二建有限公司第五分公司凤凰苑住宅小区工程项目部印章是如何盖的。这个印章是椭圆形的，我们公司就没有这种椭圆形的印章。按照正常流程我们不可能授权委托任何人私刻我们公司的印章，如果要授权委托也必须经过我本人同意，报总公司才能刻制。我从来没有授权委托同意任何人私刻上述印章。22.证人呼朝峰的证言笔录证明，我2006年至今在林州二建集团建设有限公司太原办事处工作，是办公室负责人，主要负责林州二建公司合同、协议的签订及工程合同资料的保管、公司印章的加盖及公司合同台账的登记等。我们公司和山西德衡房地产开发有限公司合作的只有一个凤凰苑住宅工程小区项目。这个项目具体是我公司第五分公司负责人郭艮昌介绍对接的，我只知道凤凰苑项目具体手续有王旭伟等人过来我这里办理过加盖公章等，项目管理费如何收取是郭艮昌和王旭伟等人商议，我不清楚。关于凤凰苑项目的工程协议、补充协议、起诉材料等上面林州二建公司的公章、合同章都是我来加盖的。我们公司和山西德衡公司关于凤凰苑项目的工程协议是2014年8月20日签订的，工地负责人李润林拿的四份甲乙双方都没有签字盖章的凤凰苑工程协议书，让我在乙方落款处加盖林州二建公司的合同专用章。我给第五分公司的负责人郭艮昌打电话，郭艮昌说项目他考察了，合同也审核了，没有问题，合同专用章可以加盖。随后，我在协议书乙方落款处加盖了林州二建集团建设有限公司合同专用章，并逐份加盖了合同专用章的骑缝章，山西德衡公司什么时间加盖的公章我不清楚。从2015年底2016年开始，尤其是2016年6、7月，为了配合王旭伟等人办理法院起诉事宜，我经过郭艮昌的同意，先后在各种申请书等相关材料上加盖林州二建公司公章，还在我们公司和山西德衡公司的补充协议上加盖过公章。（向其出示《工程结算书》）落款的林州二建公司第五分公司凤凰苑工程项目部印章我没见过，不知道是如何加盖的。23.证人宋建麟的证言笔录证明，我2013年至今在山西金峰建筑工程公司工作，我和王某是2009年左右在家庭活动认识的，王某的继母是我嫂子的亲姐妹。王某给我介绍过两个工程，一个是太谷县的梅苑山庄高尔夫酒店项目，一个是原来太原市经济区的凤凰苑项目，我给他付过一些中介费，没有其他经济往来。2010年左右，王某跟我说他朋友张涛在经济区经营太原欧特公司有一块20亩左右的工业土地，将来这块土地性质要变更成住宅用地，但是张涛缺乏资金，需要我垫资建设，我当时和王某说的这个项目的中介费是按照建筑平米计算，一平米大概30元左右。后来，王某约的张涛和我一起谈过这件事，但是因为土地性质一直没变更，这个项目就搁浅了。直到2013年，王某又主动联系我，说是原来欧特公司的那块土地性质已经变更成住宅用地，现在有土地使用权证、土地规划证，工程规划证正在办理。王某想介绍我继续干这个工程，张涛他们要求找一家有国企背景的公司来做，工程资金的话先是我垫资建设，他随后用项目在山西信托办理1000万元或2000万元的融资贷款，还可以从大昌公司融资。随后王某约的张涛和我具体商谈，商谈过程中，王某说让我先交500万元工程保证金，就可以把这个项目给我做。最后确定项目资金这块，我们公司帮助他们公司向外团购一部分房源，作为我们公司的工程资金先行垫付，地下工程结束后开始给我们公司支付工程款，到时候他们的项目贷款也到位，工程就可以继续往下做。我当时相信王某能够给这个项目融到资金，为了做出这个项目，我又联系山西金峰公司的朋友康宏伟来做这个工程。签订合同前我和王某、张涛说好，王某答应的项目融资贷款两个月可以下来，我们交的工程保证金500万元不能以保证金形式出现，算作是我们给项目的支持，利息都可以是我们出，两个月后公司把500万元退回来。大概是2013年国庆节前后，在小店区百万庄园附近杨君华妹妹家，我、康宏伟、杨君华、王某等人签订了山西金峰公司与山西德衡公司的建筑工程施工合同。我记得王某当时没有公司的法人委托书，我对王某的要求是必须给德衡公司法人，杨君华当时刚从新加坡回来，没有银行卡，我和康宏伟是给杨君华指定的杨君华妹妹杨琳华和妹夫转的款，当天先转了400万元，后续又转了40多万元，一共是449万元，具体以银行转账明细为准。签订施工合同半年左右，也就是2014年3、4月份开始，我们在项目北面的城南嘉园小区租用办公用房开始施工，施工的主要是打桩，按照惯例，金峰公司把打桩工程交给当地村里刘树根桩基队具体施工。施工到2014年6月20日左右中考停工，我当时催杨君华、王某项目融资贷款的事情，一直贷款到不了帐。康宏伟在这个时候对凤凰苑项目也没有了信心，王某跟我说杨君华、张涛夫妇没有钱，他的项目融资贷款也办不下来，如果我们不能再继续垫资就退出项目。我把王某说的情况和杨君华核实了，杨君华也是这个意思。我和杨君华说好，把前期工程结算清楚，我们可以退出。2014年8月左右，杨君华委托王某过来和我们把前期工程结算清楚，我记得计算的时候，王某领的两个人到我们当时租赁的办公用房处结算的，王某给我介绍说那两个人是项目监理公司的，当时我没有多想，跟他结算清楚后，我还把凤凰苑项目全部的规划设计图纸给了王某。后来经了解，那两个人根本就不是监理公司的，而是王某当时已经把这个项目擅自承包给林州二建的人。结算清楚后，金峰公司退出凤凰苑项目。我们退出后，我开始催王某要退还保证金，催杨君华给康宏伟结算工程款，退还保证金及利息。康宏伟直接催杨君华结算工程款，退还保证金及利息。我和康宏伟交的449万元当时谈的时候，王某、张涛、杨君华他们说是让交的履约保证金，但是我认为是借款，期限是两个月，我们已经垫资建设工程，再交保证金不合适，而且款项也不能以保证金形式出现，就以借款协议的形式出现。但是这种钱不能明说，为了拿到凤凰苑项目，所以杨君华他们按他们的说法，我按我的说法就交了。杨君华当时也同意我的看法，所以我当时和杨君华签订了借款协议，具体以借款协议为准。（向其出示账户交易明细）2014年8月22日，王某民生银行账户给我名下工商银行账户转账30万元，这笔钱就是王某退还我的30万元保证金。王某跟我说是他借回来的钱，具体我没有问。杨君华知道这笔钱，我收到钱后跟杨君华核实过，杨君华也知道王某给我退过这笔钱，他认可这笔30万元是王某替他给我的。24.证人胡克琴的证言笔录证明，2014年上半年，我经过太原银行系统一位姓郑的朋友介绍认识王某。第一次见面，王某跟我说他是银行的，他们倒贷款需要向我借100万元。我找朋友脱荣帮忙给王某转过去100万元。借款期限我记不清了，这笔钱我记得到期后王某就还回来了，直接给脱荣转账的。当时王某给我出具了借条，王某还了钱后就撕毁了。脱荣不认识王某，他们没见过面。（向其出示王某名下银行卡交易明细）2014年6月、7月，王某向我支付两笔4万元是因为，我向我朋友脱荣借款100万元给王某，结果到期一个月后，王某迟迟不归还借款，我跟他说得按照市场行情支付手续费和利息，之后王某给我支付了几个月费用后，才把100万元本金还回来。手续费和利息都是两个点，上述8万元就是这100万元的手续费和利息。25.证人脱荣的证言笔录证明，（向其出示王某名下银行卡交易明细）2014年8月20日，王某向我转账100万元，这笔钱是王某还我的钱。当时王某通过我朋友胡克琴和我联系，说她朋友王某着急用钱，到期肯定能还。我相信胡克琴，就把钱借给王某。我没有见过王某，当时也没问借款用途，所以不清楚。26.证人代文静的证言笔录证明，我认识王某，他和我有亲戚关系。2014年左右，王某拿的房产证找我，跟我借过一次钱，我记得借给他60多万元。借钱时间不长，他还了我快一半，后来有陆续还了一些。后来我把他起诉到杏花岭法院，法院下判后给我执行回来20多万元。（向其出示银行交易明细）该交易明细显示的，2014年1月15日我给王某转账1笔67万元，同年2月27日王某给我转账一笔30万元，同年5月至10月王某给我转账7笔，每笔12000元，合计8.4万元，这些交易明细就是王某跟我借钱后，陆续给我还款的交易记录。27.证人屈文东的证言笔录证明，我和王某是山西省体工队的队友，王某向我借过钱，后来都还回来了，没有其他经济往来。（向其出示王某银行卡交易明细）王某分别于2012年7月26日、2014年6月20日、2014年9月9日向我转账1万元、1900元、3000元，这些钱都是王某还给我的钱。王某向我借款的时候只是说急用，具体什么用他没说。（向其出示山西博纳佰得商贸有限公司工商信息，并显示其持股49%）我从来不知道这家公司，但王某借过我的身份证复印件，说要注册公司用，哪家公司我不清楚。我从来没有要出借200万给王某，我也没有那么多钱。（向其出示2014年10月17日王某提供给杨君华的借款担保证明）我从来不知道这个事情，王某也没有和我说过。28.宋爱军出具的情况说明证明，我不认识中国银行的王某，和他之间没有经济往来。我名下的卡号尾号为6477的信用社账户是我小舅子孔勇使用。29.证人孔勇的证言笔录证明，宋爱军是我姐夫，之前在省晋剧院；王某是我之前中国银行的同事，也是楼上楼下的邻居。我姐夫宋爱军名下的卡号尾号为6477的信用社账户是我在使用。大概2013年夏天的时候，当时我是太原市城区信用社主任助理，之前中国银行的同事王某突然给我打电话要借180万元的现金，而且特别着急，说是一个月就还我。因为我和王某关系特别好，当时没有问他借钱用途，于是我、我爱人、包括我周边的亲属共筹措了180万元现金给王某送过去。结果一个月时间到后，王某拒不还钱，我开始催他，后来陆续通过转账的方式给我还回来70万元，转给我使用的我姐夫宋爱军的账户，至今还欠110万元本金。王某向我借180万元的时候给我打过条子，之后还补过条子，但我没有找到。因为王某向我借钱，导致我自己资金紧张，还向我朋友李欣借款20万元，结果王某还是不还，后来我、王某、李欣三人专门写了借条，把我借李欣的20万元换成是王某借李欣的，李欣的借条可以提供。30.证人李广明的证言笔录证明，我和王某是在2009年左右经朋友小郝介绍认识的，当时王某要开发建设原太原欧特电机公司的住宅项目，找建筑施工单位，所以找到我。王某带我去原来经济区唐明路现场查看工地，还带我去地对面办公室查看，我看后就相信了王某。王某答应把所有项目的施工建设都给我，我记得一共是三栋楼共四万多平米，但他有个条件，让我给他个人200万元的工程保证金。为了拿到项目，我就给王某支付了200万元工程保证金，这200万元有转账、有现金，都给了王某个人。付款后第二年，我带人到现场做了围挡，还拉了几万块砖准备搭临建，后来因为工地性质由原来工业用地调整成商业住宅用地的影响，一直拖的停工。大约停了两年左右，我意识到这个项目办不成，就开始找王某索要那200万元工程保证金，王某一直拖着不给，我给他的钱很多都是跟人借的，我没办法，让我老婆赵小云带人去中国银行并州支行找王某。在多次反复催要下，王某给我还了一部分，至今还欠我本金约180万元（具体以王某给我打的借条为准）。（向其出示银行交易明细）王某民生银行向赵小云转账30万元，是王某的还款。31.证人江丁的证言笔录证明，我是通过前中国银行工作人员现山西福润陶房地产公司实际控制人潘效云介绍认识王某的。2013年10月、12月，王某两次跟我借款共计65万元，至今本金完全没有还过，只还回来十几万元的利息，是用我本人名下的民生银行卡收的。王某两笔借款都是向我的公司山西诚融久邦投资管理公司借的，还项都是转账给民生银行卡，对于我来说是公司行为，我的民生卡也是公司用的。书面凭证有借款合同和借据，借款50万元，借款人是肖睿，担保人是王某，收款账户是王某的；借款15万元，借款人是王某，收款账户为张国华，详见借款合同标注账号。当时王某、肖睿和我们公司一样，都是在山西涤纶厂办公楼三层办公，王某和肖睿说是他们做钢材生意，具体不清楚。32.证人肖睿的证言笔录及借款情况证明证明，我是山西肖和隆贸易有限责任公司实际控制人，我和王某是在2010年左右通过中国银行并州支行信贷主任郭主任介绍认识的，王某又介绍我认识了他之前在中国银行的师傅潘效云，当时潘效云已经离职，经营山西福润陶房地产开发有限公司。2012年王某要跟我借款200万元，我跟他说我公司也没钱，还有银行的贷款。王某说他可以帮我公司办理贷款，贷款资金到账后借给他。为了保险，出借给王某的200万元是由山西福润陶房地产公司出具借条，后来王某又和我借过30万元。王某一直欠钱不还，后来由潘效云的福润陶公司还了，为了确权，2014年11月，王某给我出具了借款情况说明，潘效云也签字确认。王某和我说他占股20%在开发区开发一块土地，公司大股东因为行贿案被抓了，公司有钱拿不出来，他为了推进项目，所以跟我借钱。（向其出示银行流水）2014年6月12日、2014年9月9日，王某给山西肖和隆公司10万元、50万元，这两笔钱应该是还了我公司在信用社贷款，不是王某还我的230万元债务。我和王某从来没有业务合作，他从来没有和我做过钢材生意。（向其出示江丁提供的肖睿、王某、山西诚融久邦公司借款50万元的合同）这个我记不清了，可能是我公司在山西涤纶厂办公期间，我帮王某借的钱，但钱实际是王某自己用了。王某、潘效云、肖睿于2014年11月24日签订借款情况证明，内容为：2012年8月10日，山西福润陶房地产开发有限公司借山西肖和隆贸易有限公司人民币200万元，王某借山西肖和隆贸易有限公司30万元，共计230万元。截止2014年1月10日共计19个月，本息合计3187000元。山西福润公司已付10万元，王某已付87000元，合计余额300万元，归还日期为2014年3月底。山西福润陶房地产开发有限公司所欠山西肖和隆公司债权全部转交王某，所有债务债权由王某进行偿还。33.证人刘江的情况说明、借条、打款凭证、民事裁定书证明，我与王某2014年经朋友李文俊介绍认识，当时他说在开发区搞一个房地产开发项目，王某已经投资300万元，还需要借100万元用于项目周转，并且用他位于太原市解放南路的中行宿舍作为抵押，约定每月支付利息，借款期限为一年。借给他钱之后，王某陆续付了四个月的利息，分别是7月、8月、9月、10月，之后就再没有付过利息，而且也拒不还钱。我与2015年5月向杏花岭区法院起诉王某归还借款，并且保全了他抵押的房产，杏花岭法院于2017年将该房产拍卖并归还我的借款。2014年5月16日，王某出具借条内容为“今借到山西佳欣房地产开发有限公司人民币100万元整，愿将本人名下位于××路的住房作为抵押，借款期限1年，如到期不能归还，该房产归山西佳欣房地产有限公司所有，并将有义务配合该房地产过户到山西佳欣房地产有限公司名下”。同日，刘江向王某中国银行账户打款85万元。太原杏花岭区人民法院于2015年8月10日出具民事裁定书，因山西佳欣房地产开发有限公司与王某的借款合同纠纷，查封了王某位于太原市××区住房一套。34.证人陈尚雨的证言笔录证明，王某是我丈夫王鹏的同事，他们关系很好。2010年开始，王某陆续跟我借钱，少部分是转账，大部分是现金，他一共跟我借了近100万元，具体数额记不清了。王某至今对上述借款连本带利还欠35万元，当时约定月息1分，王某没说借款用途，我也没问。（向其出示王某中国银行交易明细）2014年8月13日至2014年10月1日，王某向我转账四笔共计19800元，这是他还我的利息。借条之前有，后来撕毁了。35.被告人王某的供述笔录证明，我和山西德衡房地产开发有限公司没有任何股份股权和职务方面的关系，我自己本身在中国银行工作，也不能去其他公司任职和参股经营。我和德衡公司实际负责人杨君华、张涛夫妇是在2001年左右通过朋友景晶介绍认识的，当时他们在太原注册成立了太原欧特电机制造有限公司，因为这家公司是新加坡外资企业，他们公司的对公户在中国银行开设。2004年左右，张涛带我去经济区看了一块地，我才知道欧特公司在经济区有一块20亩左右的土地，土地性质是工业用地。2009年我接受太原欧特电机制造有限公司张涛委托，开始为欧特电机公司在经济开发区的20亩工业用地办理融资准备搭建厂房，但我缺乏自由资金，融资也不顺利，不仅没有推进项目，还产生了很多高利贷。到了2010年5月左右，张涛跟我说开发区土地部门要对欧特电机的那块土地整体变更性质为居住用地，要和姜玉栋等人注册山西欧特房地产开发有限公司用于参加土地的招拍挂，此时张涛夫妇还让我帮忙参与办理该公司工商注册手续，我记得姜玉栋当时实际投入了一些资金，具体金额我不清楚。后来张涛夫妇与姜玉栋等人关于这个项目的合作发生分歧，2012年6月份，景晶联系我和张涛见面，我才知道张涛夫妇注册成立了德衡公司并且通过招拍挂购买了原来欧特电机公司的那块土地，土地性质是居住用地。张涛他们想用那块土地抵押做融资来开发建设，或者帮助找一家国企性质有实力的建设单位合作开发建设。当时，我说我认识山西信托公司的，可以试一试融资的事情。我联系的山西信托的用这块土地抵押做融资，先后办理了很多手续，但是最后这个融资没有办成。期间，我还介绍我在省六建公司的亲戚宋建麟跟杨君华认识，开始商谈山西德衡公司拿20亩土地开发建设的事情。2013年8月左右，宋建麟和杨君华经过沟通达成意向，宋建麟给杨君华500万元保证金，杨君华把凤凰苑项目总承包给宋建麟，宋建麟以山西省六建集团公司的名义与山西德衡合作建设，之后宋建麟陆续给杨君华支付工程保证金。2013年10月份，宋建麟以山西金峰建设工程公司名义与山西德衡公司签订了建设工程施工合同，山西德衡公司将凤凰苑项目总承包给宋建麟的山西金峰公司。宋建麟先后给杨君华400多万元不到500万元的保证金。2014年3、4月份山西金峰公司在这块土地东边的地和苑小区租用办公用房，开始进驻施工，具体怎样施工的我不清楚。中考期间（6月20日左右），凤凰苑项目因为没有拿到施工许可被迫停工。宋建麟问我杨君华、张涛的经济实力，我跟他说凤凰苑项目办理施工许可需要交几百万元，他们一直交不了费用，办不了施工许可，当时宋建麟也没有资金抵垫就一直没有开始施工。到了8月20日左右，宋建麟的金峰公司正式退出。为了山西金峰公司前期费用结算，我和宋建麟、康宏伟，杨君华带的刘威，还有当地村里人，在宋建麟租用的地和苑办公室办理前期工程费用结算手续，还在结算书上登记清楚退出时间是8月20日左右。施工费用主要是给当地村里人，宋建麟主要是跟杨君华退还400多万元保证金。2014年5月，我一直操心杨君华夫妇的凤凰苑项目，在宋建麟跟我打听杨君华夫妇的实力，又跟我说他在其他地方的项目资金抽不出来，我感觉到宋建麟实力有限，怕是不能完成凤凰苑项目施工。在这个时候，我经朋友介绍认识了张帅，跟张帅聊起来凤凰苑项目的事情，张帅自称是省建总公司的，干过工程，很有实力，对凤凰苑项目很有兴趣，能够垫资到项目封顶。我跟张帅说交700万元保证金，这个项目给他来做。我和张帅修改完善好山西德衡公司和省建总公司的施工协议。2014年6月初，张帅先让省建总公司在这份协议上加盖了合同专用章和法人名章，然后把加盖好省建总公司印章的10多份合同送到我办公室，让我尽快在这些协议上加盖山西德衡公司的章。之后张帅陆续给我个人银行账户转入140万元保证金后就不再支付，我感觉张帅资金实力有限。我问他怎么回事，他说已经准备好400万元的承兑，但是需要山西德衡公司给我的委托书及协议上加盖山西德衡公司公章才能支付。2014年7、8月份，我在和张帅的对接过程中，感觉张帅资金实力不行。为了推进凤凰苑项目施工建设，我在单位打听到同事王旭建的弟弟王旭伟也是做施工建设的，而且在小店区比较熟悉当地环境，也有资金实力。我跟王旭伟沟通后知道他是挂靠的林州二建集团公司建设施工，我们沟通好凤凰苑工程协议内容，先由王旭伟编写好协议内容，而且也是先由林州二建公司加盖合同专用章，让王旭伟支付500万元保证金。我记得王旭伟第一笔就给我支付了250万元的保证金，很有资金实力。杨君华夫妇不知道王旭伟以林州二建集团公司名义接受凤凰苑项目的情况，我当时想，王旭伟确实比较有实力，只是帮助他们夫妇把这个项目顺利的建设完成就是帮他们办成了好事情，而且他们夫妇也确实资金不足，融资困难，我也认为王旭伟资金足够帮助他们完成该项目。2014年8月底9月初，杨君华夫妇跟我说凤凰苑项目不能一直停工，管委会对土地建设施工有进度要求，需要修门、硬化。为了推进项目施工，我跟张涛说我跟小店村里的人能说上话，可以让他们进驻工地施工打桩，张涛也表示同意。我就带的王旭伟进驻凤凰苑项目工地开始施工。施工没几天，由于王旭伟他们没有项目桩基施工图纸，在施工过程中挖断了天然气管道，王旭伟和施工工人全跑了。发生这件事情后，王旭伟没有跟我说，我是从张涛处知道的，他对这个事情很生气，狠狠的批评了我。2014年8月宋建麟、康宏伟退出后，他们开始围堵杨君华要钱。杨君华由于没有钱给宋建麟退那400多万元，成天催我帮他融资。2014年10月17日，我跟张帅核实清楚，只要有委托书，在协议上加盖山西德衡公司公章，张帅的钱当天就能到账。我跟杨君华说我已经联系好一个融资业务，但是需要德衡公司给我出具办理融资的委托书，让他带山西德衡公司公章过来在委托书上加盖公章。杨君华拿的山西德衡公司公章过来中国银行并州支行找我，我告诉杨君华他不能上楼，让他在一楼等着。我拿着山西德衡公司公章到了我的办公室，在我提前准备好的山西德衡公司给我的2份法人委托书和张帅提供的已经加盖省建总公司合同专用章和法人名章的10多分协议书上加盖了山西德衡公司公章，也在王旭伟提供的加盖好林州二建公司的协议书上加盖了山西德衡公司的公章。为了便于我推进凤凰苑项目建设，我还在空白A4纸上加盖了山西德衡公司公章便于项目建设推进过程中使用。大概20分钟后，我从办公室下来到银行大厅，把盖好山西德衡公司公章的1份法人委托书原件交给杨君华，我给他说我留了一份复印件，但我当时没有给杨君华夫妇说明我还有一份法人委托书原件和私自在德衡公司与省建总公司、林州二建公司的工程建设协议书以及在空白A4纸上加盖山西德衡公司公章的事情。2014年10月17日下午，我在协议上加盖好山西德衡公司公章完善了协议书手续后，就打电话告诉张帅协议书上山西德衡公司公章已经盖好，让他星期一来我单位取回这些协议。2014年10月20日左右，我和张帅在中国银行并州支行门口见面，把杨君华留有原件的法人委托书复印件和双方都盖好章的山西德衡公司和省建总公司的凤凰苑工程协议书交给张帅，并催促他交付剩余工程保证金。张帅说省建总公司还要山西德衡公司出具收取工程保证金的收款凭证才肯交付剩余款项。为了尽快为杨君华融到资金，我使用之前加盖山西德衡公司公章的2张空白A4纸制作了两份收款凭证（一张100万元、一张200万元），并在亲贤街卡萨酒店附近的上岛咖啡交给张帅。当时张帅还跟我说他的资金马上就能到账，结果一直没有到账。随后，我开始想办法让张帅退出去，并跟他说你没有能力交700万元保证金就退出吧，前期收张帅的140万元保证金，我还给张帅出具了借条。同时，我把王旭伟提供的已经盖好林州二建公司合同专用章的协议书上盖好山西德衡公司公章的协议书和我留有原件的法人委托书复印件交给王旭伟。上述法人委托书的内容是我在办公室用我的办公室电脑编写的。大约是在2015年或者2016年，王旭伟与我在学府苑小区楼下的一个茶社商谈凤凰苑项目的事情。当时王旭伟说，山西德衡公司在小店法院起诉了他，对方提出王旭伟为何要将工程保证金转入我王某的个人账户等问题，为了说明这些问题，需要我以山西德衡公司的名义与王旭伟挂靠的林州二建工程公司签订一份补充协议，王旭伟还给我提供了已经拟好的补充协议内容。因为我确实使用我的个人账户收取了王旭伟的工程保证金，所以我就同意了。之后，我在我办公室的电脑上将王旭伟提供给我的补充协议内容打印好，在我之前加盖好山西德衡公司公章的1张空白A4纸制作了山西德衡公司与林州二建工程公司的补充协议，之后在学府苑小区门口或者小店把这份补充协议交给了王旭伟，王旭伟还让我在凤凰苑住宅小区工程结算书上代表山西德衡公司签字并捺印。我记得收过张帅给的一张50万元承兑汇票，用我名下的中国银行账户收了张帅90万元；收了王旭伟440多万元，其中有50万元承兑汇票，其余资金是用我民生银行账户收的。具体资金流转情况以银行账户流水为准。因为前期我帮助张涛夫妇在推进项目建设和融资过程中，同时还有我个人其他事情的需要，我曾向很多朋友借过高利贷，我收取了张帅和王旭伟的工程保证金后，大部分用于偿还我之前跟朋友们的借款，这些朋友有宋爱军、代文静、胡克琴、宋爱军、江丁、刘江、脱荣、肖和隆公司肖睿等人，我还给杨君华的账户转过资金，具体金额及不清了，以银行流水为准。我没有告诉杨君华我给他账户转入的资金是王旭伟支付的凤凰苑项目工程保证金，只说是跟朋友借的，杨君华也没有问我。（向其出示其银行交易明细）2014年6月11日、7月16日，我分别收到张帅的太原诚诺贸易有限公司40万元、50万元，取现的我记不清了，转账给代文静、宋爱军等人都是用于偿还我以我个人名义的借款了，这些借款都是高利贷，月息3分到4分。有的是我自己和朋友之间的借款；有的是我2009年接受了张涛的太原欧特电机公司委托后，花费在欧特电机公司项目上；具体多少分不清了。2014年8月20日、10月17日，我收到王旭伟、李润林转入资金合计400万元，这些都是我向王旭伟收取的凤凰苑项目工程保证金，这些钱转出去都是用于偿还我的个人借款了，转出给脱荣的100万元，是用于偿还我跟肖睿的借款。转给其他人的都是和上面一样用于偿还个人借款了，都是高利贷，这些钱有的用于推进欧特电机公司项目时候的高利息，有的是我自己和朋友们之间的个人高利贷，具体分不清了。36.常住人口基本信息证明，被告人王某的身份情况。原审认为，被告人王某以非法占有为目的，谎称其能够将太原市凤凰苑住宅小区项目承包给他人，并在未经同意的情况下，私自在承包合同上加盖公章，骗取他人工程保证金共计人民币583.5万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，被告人王某在未经山西德衡房地产开发有限公司同意的情况下，私自收取张帅、王旭伟的工程保证金并打入其个人账户，后又将上述工程保证金用于归还其个人债务。随后谎称办理贷款手续，需要法人授权委托书，私自在张帅、王旭伟提供的《太原凤凰苑住宅工程协议书上》及空白A4纸上盖上山西德衡房地产开发有限公司公章。上述事实有被告人王某的供述笔录、证人刘威、张涛、杨君华、张帅、王旭伟等人的证人证言在案佐证，被告人王某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对上述辩解理由及辩护意见不予采纳。关于本案的涉案金额583.5万元，有被告人王某的供述笔录、张帅、王旭伟的证人证言及银行流水、转账凭证等在案佐证。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四的规定，判决一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元；二、继续追缴被告人王某犯罪所得583.5万元，返还被害人。上诉人（原审被告人）王某的上诉意见：对原审判决认定的事实及定罪均有异议，其不构成合同诈骗罪，杨君华与张涛是合法授权给其的；其与张帅之间是借款。上诉人（原审被告人）王某辩护人的辩护意见：一审判决认定的事实不全面、不清楚；王某使用保证金的部分行为并非出于个人非法占有目的。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王某以非法占有为目的，向被害人张帅、王旭伟虚构能将太原市凤凰苑住宅小区项目承包给其的事实；通过欺骗山西德衡房地产开发有限公司法定代表人杨君华可以联系到贷款业务的方式，私自在承包合同、委托授权书等材料上加盖山西德衡房地产开发有限公司公章，骗取他人工程保证金共计人民币583.5万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人及其辩护人所提“上诉人不具有非法占有目的、不构成合同诈骗罪”的上诉、辩护意见，原审在本院认为部分对相关意见予以驳回时已详细论述，事实清楚、法理准确，本院不再赘述。故原判已综合考量了上诉人在本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，量刑适当，本院不再重复评价。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 鹏审判员 赵 鹏审判员 董超格二O二一年三月二十二日书记员 闫 彬