重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)渝05刑终172号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）雷鑫，男，1994年7月2日出生于黑龙江省海林市，户籍地黑龙江省海林市。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人（委托）张凌，重庆乾力律师事务所律师。辩护人（委托）张公典，北京市京师（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭晓林，男，1999年11月23日出生于重庆市秀山县，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人（委托）初红漫，重庆智豪律师事务所律师。辩护人（委托）左毅，重庆立万律师事务所律师。原审被告人苟波，男，1999年6月24日出生于贵州省湄潭县，户籍地贵州省湄潭县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人齐晟辉，男，1997年10月28日出生于辽宁省义县，户籍地辽宁省义县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人田学伟，男，2000年9月11日出生于湖北省来凤县，户籍地湖北省来凤县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人罗峰，男，1999年10月13日出生于湖北省来凤县，户籍地湖北省来凤县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人黄运，男，2001年1月15日出生于重庆市秀山县，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人沈雁斌，男，1999年3月22日出生于重庆市秀山县，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人黄应龙，男，2000年4月17日出生于湖北省平凤县，户籍地湖北省来凤县。2020年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被监视居住，同年7月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）渝0108刑初1075号刑事判决。原审被告人雷鑫、彭晓林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，且不属于法律规定应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，2019年11月13日至2020年4月21日期间，被告人雷鑫、彭晓林陆续伙同被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙及宿某、喻某、唐某、王某2（以上四人另案处理）等人组成诈骗犯罪团伙，在重庆市沙坪坝区租赁房屋，通过亿博、非凡等不具备抢单功能的虚假网络平台，以缴纳保证金后在平台抢单“跑分”的形式诈骗被害人保证金。被告人雷鑫筹建上述虚假平台并负责平台的全面管理；被告人彭晓林负责整个平台财务管理，包括提供收取诈骗款项的银行卡、取现结算、发放工资等，还担任其中一个小组的组长；被告人黄运、沈雁斌、田学伟、罗峰先后担任业务员、组长，被告人苟波、齐晟辉、黄应龙担任业务员。上述网络诈骗平台运行期间，共计骗取夏某（被骗地点：重庆市南岸区）等多名被害人保证金共计70余万元。其中，被告人雷鑫、彭晓林、田学伟参与时间段内上述平台诈骗金额共计70余万元，田学伟实际分得约13000元；被告人苟波参与时间段内上述平台诈骗金额共计40余万元，实际分得约20000元；被告人罗峰参与时间段内上述平台诈骗金额共计20余万元，实际分得约10000元；被告人黄应龙参与时间段内上述平台诈骗金额共计20余万元，实际分得约6000元；被告人黄运参与时间段内上述平台诈骗金额共计16万余元，实际分得约6000元；被告人齐晟辉参与时间段内上述平台诈骗金额共计15万余元，实际分得约6000元；被告人沈雁斌参与时间段内上述平台诈骗金额共计13万余元，实际分得约6000元。2020年4月21日，九被告人在重庆市沙坪坝区被抓获。归案后，被告人彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙如实供述了上述主要犯罪事实。一审法院审理期间，被告人苟波、齐晟辉、沈雁斌、黄应龙的亲属代其退出了违法所得。上述事实，有经一审质证确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、电话查询记录、违法犯罪经历查询情况说明、户籍资料、银行转账凭证、支付截图、聊天截图、非凡代收平台截图、彭晓林微信聊天记录截屏、转账情况表、情况说明、报警记录、受案回执、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、提取笔录、现场指认笔录、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录、财付通账户明细、非凡平台数据光盘，证人喻某、宿某、唐某、王某2、刘某、曹某2、胡某2、吴某等人的证言，被害人夏某、郭某、曹某1、钟某1、杨某、王某1、崔某、黄某、钟某2、曾某、覃某、李某、温某、胡某1等人的陈述，被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙的供述与辩解等证据证实。重庆市南岸区人民法院认为，被告人雷鑫、彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙以非法占有为目的，利用虚假网络抢单平台，骗取被害人缴纳的保证金，其行为均已构成诈骗罪。雷鑫、彭晓林在共同犯罪中起主要作用，是主犯；苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以依法减轻处罚。雷鑫、彭晓林、田学伟的诈骗数额特别巨大，苟波、齐晟辉、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙的骗数额巨大。鉴于被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙均系从犯，可根据其具体参与情况区别量刑。彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙归案后能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人雷鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元；二、被告人彭晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元；三、被告人苟波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；四、被告人齐晟辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；五、被告人田学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；六、被告人罗峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；七、被告人黄运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；八、被告人沈雁斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；九、被告人黄应龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；十、责令九被告人在各自责任金额内连带退赔被害人被骗钱款；十一、扣押在案的电脑、手机、手机卡等作案工具予以没收（未随案移送，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）。上诉人雷鑫及其辩护人提出一审判决认定雷鑫的诈骗金额有误，雷鑫有坦白情节，请求二审法院依法改判。上诉人彭晓林及其辩护人提出彭晓林系从犯，且一审判决认定彭晓林的诈骗金额有误，请求二审法院依法改判。经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，上诉人雷鑫、彭晓林及其各自辩护人在二审期间均未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据均予以确认。本院认为，上诉人雷鑫、彭晓林、原审被告人苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙以非法占有为目的，利用虚假网络抢单平台，骗取被害人缴纳的保证金，其行为均已构成诈骗罪。雷鑫、彭晓林系主犯；苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙系从犯，依法予以减轻处罚，并根据其具体参与情况区别量刑。雷鑫、彭晓林、田学伟的诈骗数额特别巨大；苟波、齐晟辉、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙的骗数额巨大。彭晓林、苟波、齐晟辉、田学伟、罗峰、黄运、沈雁斌、黄应龙归案后能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。对本案所涉诈骗金额的认定问题，经查，一审合议庭仔细核实了涉案账户交易明细，并结合其他在案证据，已经对诈骗金额做了有利于各上诉人及原审被告人的认定，故上诉人雷鑫、彭晓林及其各自辩护人对诈骗金额所提异议的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对上诉人雷鑫的辩护人所提应认定雷鑫有坦白情节的辩护意见，经查，雷鑫到案后虽承认自己构成诈骗罪但并未如实供述自己具体的犯罪事实，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人彭晓林及其辩护人所提彭晓林系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据可以证实，彭晓林参与诈骗犯罪活动期间，负责平台财务管理，并担任一组组长，在共同犯罪中起关键作用，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  尹 华审 判 员  卢俊莲审 判 员  余 勇二〇二一年三月一日法官助理  张晓威书 记 员  陈婧洋