四川省峨边彝族自治县人民法院   刑 事 判 决 书      （2021）川1132刑初9号      公诉机关四川省峨边彝族自治县人民检察院。   被告人谢崇盛，绰号“阿盛”，男，1993年11月4日出生，汉族，自述初中一年级文化，农民，户籍地及居住地：广东省茂名市电白区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被广州市公安局抓获后移交峨边彝族自治县公安局，于2020年6月1日被取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，峨边彝族自治县人民检察院于202O年12月3日决定对其取保候审；2021年3月1日本院决定对其取保候审。    被告人杨瑞钦，绰号“阿肥”，男，1998年9月25日出生，汉族，自述初中二年级文化，农民，户籍及居住地：广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日投案，于2020年6月23日被峨边彝族自治县公安局刑事拘留，2020年8月3日变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，峨边彝族自治县人民检察院于2020年12月2日决定对其取保候审；2021年3月1日本院决定对其取保候审。   被告人谢泽港，男，1996年2月20日出生，汉族，自述初中二年级文化，农民，户籍地广东省茂名市电白区，现住广东省广州市天河区棠东东路富华新街，工作地址广东省广州市越秀区珠光街，于2020年4月3日主动投案，2020年4月8日被峨边彝族自治县公安局以涉嫌犯诈骗罪取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，峨边彝族自治县人民检察院于2020年12月3日决定对其取保候审；2021年3月1日本院决定对其取保候审。    被告人马木省，男，1982年6月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地广东省茂名市电白区，现租住广东省广州市天河区棠东东路富华新街。因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城分局于2020年4月2日在广东抓获，2020年4月4日刑事拘留，拘留届满后于2020年4月30日被峨边彝族自治县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，峨边彝族自治县人民检察院于2020年12月3日决定对其取保候审；2021年3月1日本院决定对其取保候审。    被告人皇甫志文，男，1996年7月2日出生，汉族，初中一年级文化，农民，户籍所在地河南省焦作市博爱县，现住广东省深圳市龙岗区龙岗大道。于2020年4月3日主动投案，2020年4月8日被峨边彝族自治县公安局以涉嫌犯诈骗罪取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，峨边彝族自治县人民检察院于2020年12月3日决定对其取保候审；2021年3月2日本院决定对其取保候审。   四川省峨边彝族自治县人民检察院以峨检一部刑诉（2021）Z8号起诉书指控被告人谢崇盛、杨瑞钦、谢泽港、马木省、皇甫志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本案适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峨边彝族自治县人民检察院指派检察员赵学英出庭支持公诉，被告人谢崇盛、杨瑞钦、谢泽港、马木省、皇甫志文到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明：   2020年2至3月期间，被告人谢崇盛组织人员提供银行卡用于转移他人网络诈骗所得赃款。谢崇盛联系了被告人谢泽港找人提供银行卡用于转款，谢泽港便联系了被告人皇甫志文、马木省，由皇甫志文收集提供银行卡，马木省负责取现。谢崇盛将皇甫志文提供的银行卡号发给其上家。谢崇盛在QQ上接收上家发来的被害人钱款到帐信息后，将信息告知谢泽港，谢泽港通知皇甫志文，皇甫志文确认钱款进入其提供的银行卡后，将钱款转入马木省的银行账户，马木省负责到银行取出现金后交给谢崇盛、谢泽港，由二人当面清点后交给被告人杨瑞钦上交其上家。通过以上方式五被告人共转移取现赃款人民币146004元（以下金额均为人民币），涉及8起被诈骗案件。五名被告人按每天提款总金额的不同比例分成（其中谢崇盛提成3%或2%，谢泽港、皇甫志文、马木省提成10%或8%），谢崇盛非法获利5800元；谢泽港非法获利5000元；皇甫志文非法获利7OOO元：马木省非法获利2000元，杨瑞钦非法获利900元。案发后，被告人皇甫志文、谢泽港于2020年4月3日主动投案；被告人马木省于2020年4月2日在广东省被抓获归案；被告人谢崇盛于2020年5月30日在广州市被抓获归案；被告人杨瑞钦经被告人谢崇盛劝说于2020年6月22日主动投案，五被告人到案后如实供述了前述犯罪事实。   案发后，公安机关依法冻结涉案户名为李某的中国工商银行卡账户，并及时将该账户中被害人刘某某被诈骗的钱款38000元划转退还刘某某。被告人杨瑞钦退赃20000元，被告人谢泽港、皇甫志文、马木省分别退赃10000元，被告人谢崇盛退赃55l04.7元，总计105104.7元均扣押在案。另经核实，广州被害人岳某被骗的3000.10元已被当地公安追回并返还给岳某。   本案中皇甫志文收集提供的银行卡为；李某中国工商银行卡、徐某某中国邮政储蓄银行卡、尚某某中国邮政储蓄银行卡、李某某中国银行卡、吴某某中国邮储蓄银行卡、王某建设银行卡、王某某邮政储蓄银行卡、李某1建设银行卡、杨某建设银行卡。后由于部分银行卡被冻结，皇甫志文、谢泽港便将本人的银行卡（皇甫志文民生银行卡、谢泽港工商银行卡）提供人给谢崇盛用于转款提现。   本案涉及的8起诈骗案件为：   1.2020年3月7日四川省峨边彝族自治县宜坪乡被害人刘某某，在微信上冒充宜坪乡乡长，以自己微信无法转出钱，让刘某某帮忙转一笔款给其朋友为由，让刘某某帮忙转款38000 元。刘某某分两笔向对方提供的户名为李某，尾号为3639的工商银行账户转款38000 元，后刘某某发现被骗遂报案。   2.2020年3月8日内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇被害人魏某某在网上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗魏某某向对方提供的户名为尚某某尾号为1347的邮政储蓄银行账户，及户名为徐某某尾号为5916的邮政储蓄银行账户三次转款共8550.10元，后魏某某发现被骗遂报案。   3.2020年3月8日广东省广州市增城区永宁街被害人岳某在网上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗岳某向对方提供的户名为尚某某，尾号为1347的邮政储蓄银行账户两次转款共3000.10元，后岳某发现被骗遂报案。   4.2020年3月11日河北省承德市丰宁满族自治县孙某某在网上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗孙某某向对方提供的户名为皇甫志文，尾号为3317的民生银行账户及户名为李某某，尾号为6426的中国银行账户两次转款共17100元，后孙某某发现被骗遂报案。   5.2020年3月10日安徽省安庆市岳西县来榜镇被害人范某某在网上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗范某某向对方提供的户名为谢泽港，尾号为0588的工商银行账户两次转款共9016.10元，后范某某发现被骗遂报案。   6.2020年3月13日浙江省杭州市上城区被害人白某在网上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗白某向对方提供的户名为皇甫志文尾号为3317的民生银行账户两次转款共5409元，后白某发现被骗遂报案。   7.2020年3月7日山东省青岛市李沧区被害人孙某1在网络游戏上售卖其游戏账号时，被人以充值解冻提现为由，诱骗孙某1向对方提供的，户名为吴某某，尾号为6236的邮政储蓄银行账户、户名为王某，尾号为2873的建设银行账户、户名为王某某，尾号为1487的邮政储蓄银行账户、户名为李某1，尾号为6477的建设银行账户、户名为杨某，尾号为0004的建设银行账户，五次转款共57629.60元，后孙某1发现被骗遂报案。   8.2020年3月7日甘肃省兰州市红古区被害人刘某在网络游戏上售卖其游戏账号时，被人以需要解冻提现为由，诱骗刘某向对方提供的，户名为李某1，尾号为6477的建设银行账户三次转款共7300.1元，后刘某发现被骗遂报案。   另查明，被告人谢崇盛还组织了黄宇涛(已判决)找人提供银行卡、收款码用于转移网络诈骗所得赃款，涉案金额为77200元，涉及7起诈骗案，谢崇盛从中非法获利1500元。（经公安机关确认并在案说明，该7起涉案款项已被甘肃省泾川县公安局全部追回）   上述事实，五被告人在开庭审理过程中无异议，并有本案受、立案文书及涉案各被害人受、立案文书，五被告人户籍材料，五被告人采取强制措施文书、各被告人到案经过及情况说明，涉案各被害人报案材料及笔录，各被害人陈述，各被害人微信聊天、转账记录、转账凭证、转账截图，扣押决定书、扣押清单及情况说明，鉴定意见，马木省取款监控视频，辨认笔录，证人证言，五被告人的供述，甘肃省泾川县人民法院刑事判决书，听取被害人意见表，认罪认罚具结书，量刑建议书及量刑建议调整书等证据证实，全案事实清楚，证据充分，足以认定。   本院认为，被告人谢崇盛、杨瑞钦、谢泽港、马木省、皇甫志文明知是犯罪所得赃款而予以转移，被告人谢崇盛涉案金额为223204元，被告人杨瑞钦、谢泽港、马木省、皇甫志文涉案金额为146004元，五被告人的行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且均系情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见正确。在共同犯罪中，被告人谢崇盛起主要作用，是主犯，被告人杨瑞钦、谢泽港、马木省、皇甫志文起次要作用，是从犯，可减轻处罚；被告人皇甫志文、谢泽港、杨瑞钦自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人谢崇盛、马木省抓获归案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；五被告人积极退赔各被害人损失，可酌情从轻处罚；五被告人均认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处理。五被告人的犯罪所得共22200元（其中谢崇盛7300元、杨瑞钦900元、谢泽港5000元、马木省2000元、皇甫志文7000元）依法予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款105104.7元由扣押机关及时发还给各被害人。公诉机关基于前述量刑情节，建议对五被告人适用缓刑的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条以及《中华人民共和国刑事诉法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人谢崇盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。   二、被告人杨瑞钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。   三、被告人谢泽港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。   四、被告人马木省钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。   五、被告人皇甫志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。   六、犯罪所得共22200元（其中谢崇盛7300元、杨瑞钦900元、谢泽港5000元、马木省2000元、皇甫志文7000元）予以没收，上缴国库。   七、扣押在案的赃款105104.7元，由扣押机关发还各被害人。   （罚金应当在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳，逾期未缴，强制缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。         审 判 长 冉 莉   审 判 员 罗 优 梅   人民陪审 员 王 贤 兵      二0二一年三月二十五日      法 官 助 理 刘 华   书 记 员 王 云      附：本判决书适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。     单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。     二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。     第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。     三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。     对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。     对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。     对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：     （一）犯罪情节较轻；     （二）有悔罪表现；     （三）没有再犯罪的危险；     （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。     宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。     被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。