广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2993号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人吴礼阳，男，1987年8月15日出生，身份证号码：413×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省固始县×××××××××（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月15日被羁押，同年12月16日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛某1）。辩护人彭某1、黄某1，广东彭某1律师事务所律师。被告人郭强，男，1983年5月18日出生，身份证号码：610×××××××********，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省咸阳市秦都区×××××××××××××（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌诈犯骗罪于2019年10月25日被羁押并刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛某1）。辩护人胡某1、郑某1，广东大洲律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z2613号起诉书指控被告人郭某2、吴礼阳犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人郭强及其辩护人郑某1、被告人吴礼阳及其辩护人彭某1、黄某1到庭参加诉讼。因疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控，2019年3月19日，东莞市辉吉物业投资有限公司与深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司签订合同约定，由深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司对广东省东莞市××××××××××莞市辉吉广场项目招商，商户进场费按东莞市辉吉物业投资有限公司占8成、深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司占2成分配，未限定进场费高低，但由东莞市辉吉物业投资有限公司直接收取商户进场费用。被告人郭强是深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司负责招商的人员，被告人吴礼阳是郭强雇佣负责招商的人员。东莞市辉吉广场的进场费按该商场的商业惯例一般为3.5万元。一、20l9年3月28日，被告人郭强、吴礼阳向被害人段某丞谎称入驻东莞市××××××××××莞市辉吉广场经营需要交纳进场费6万元，段某丞信以为真缴纳现金6万元给郭强、吴礼阳，郭强、吴礼阳仅向东莞市辉吉物业投资有限公司转交3.5万元，剩余款项两人分赃。二、2019年4月1日，被告人郭强、吴礼阳向被害人何浪、黄某2、綦某1谎称入驻东莞市××××××××××莞市辉吉广场经营需要交纳进场费9万元，何某1、黄某2、綦某1信以为真转账9万元给郭强、吴礼阳，郭强、吴礼阳仅向东莞市辉吉物业投资有限公司转交3.5万元，剩余款项两人分赃。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关的证据。公诉机关认为，被告人郭强、吴礼阳无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭强辩称第一宗没有参与诈骗。对第二宗指控的事实无异议。其辩护人提出，1、被告人有商铺的合法招商代理权，饮茶费是双方知道的，被害人自愿支付，没有虚构隐瞒的情况。被告人不构成诈骗罪。第一宗事实不清，证据不足；2、被告人家属已经向第二宗黄某2等三人退还5.5万元，并获得谅解；3、被告人如实交代事实，坦白认罪。被告人吴礼阳辩称第一宗没有收取诈骗款项。其辩护人提出，1、本案应定性为民事纠纷。被告人与商户商定的进场费，有合同约定。第一宗事实不清，证据不足；2被告人吴礼阳有从轻情节，是从犯，认罪态度好，是初犯、偶犯。经审理查明，2019年3月19日，东莞市辉吉物业投资有限公司与深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司签订合同约定，由深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司对广东省东莞市××××××××××莞市辉吉广场项目招商，商户进场费按东莞市辉吉物业投资有限公司占8成、深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司占2成分配，未限定进场费高低，但由东莞市辉吉物业投资有限公司直接收取商户进场费用。被告人郭强是深圳市飞龙顶商业运营服务有限公司负责招商的人员，被告人吴礼阳是郭强雇佣负责招商的人员。东莞市辉吉广场的进场费按该商场的商业惯例一般为3.5万元。一、20l9年3月28日，被告人吴礼阳向被害人段某丞谎称入驻东莞市××××××××××莞市辉吉广场经营需要交纳进场费6万元，段某丞信以为真，由被告人吴礼阳带被害人段某丞向东莞市辉吉物业投资有限公司交纳3.5万元，后段某丞按吴礼阳的要求另外交人民币2.5万元给吴礼阳收取。二、2019年4月1日，被告人郭强、吴礼阳向被害人何某1、黄某2、綦某1谎称入驻东莞市××××××××××莞市辉吉广场经营需要交纳进场费9万元，何某1、黄某2、綦某1信以为真转账9万元给郭强、吴礼阳，被告人郭强、吴礼阳仅向东莞市辉吉物业投资有限公司转交3.5万元，另外5.5万元由郭强自己开出一张收据，该5.5万元由郭强与吴礼阳占有。上述事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍材料，收据，支付宝账单，郭强收取黄某2铺位基础装修费55000元单据，营业执照、招商代理合同书，中国农业银行个人明细对账单，辉吉广场租赁合同，说明，微信转账记录，证人李某1的证言、辨认笔录，被害人何某1、黄某2、綦某1、段某丞的的陈述、辨认笔录，被告人郭强、吴礼阳的供述等证据证实，足以认定。另查明，2020年8月23日，被告人郭强、吴礼阳的家属向被害人何某1、黄某2、綦某1赔偿人民币5.5万元，被害人出具谅解书。上述事实有收据、谅解书证实。关于被告人郭强、吴礼阳提出第一宗诈骗没有参与的意见；辩护人提出第一宗事实不清，证据不足的意见。经查，1、被告人吴礼阳在2019年12月15日供述其除了黄某2这宗招商生意外，还促成了辉吉广场楼下合家欢便利店入驻经营的这宗生意，方式与黄某2那宗一样，其收取了合家欢便利店约几千元，收取的佣金在日常花光，每个铺面的入场费是郭强事前与他说好，应该是辉吉广场与郭强先定好，其再与客户谈；2020年12月16日的笔录供述其收到郭强给其的合家欢便利店提成佣金约4000元。其做这一行没有具体工资收入，主要靠佣金收入。2、郭某12019年12月30日的笔录供述对于合家欢便利店是否多给吴礼阳2.5万元，其从来不清楚，吴礼阳没有向其说过，其只知道辉吉广场开出了3.5万元的收据给合家欢便利店经营者，其他情况其不清楚。另外在合作期间其每月支付3000元至4000元给吴礼阳生活费，由吴礼阳去招商谈业务。3、被害人段某丞陈述将2.5万元钦茶费交给了吴礼阳，被害人提供了5.4万元的银行取款凭证，段某丞称吴礼阳要求是现金，自己另外又加上6000元现金，除了交3.5万元给商场物业,另外给了2.5万元给吴礼阳。4、证人李某1的证言证实辉吉广场的入场费是3.5万元，其不知招商公司有无另外收取商户的钱，是后来商户反映才知道。结合上述证据，被害人段某丞的陈述符合客观实际，也有相应的取款凭证印证，应认定被告人吴礼阳收取了合家欢便利店2.5万元饮茶费，吴礼阳称作案的手法与本案第二宗的手法一致，也符合吴礼阳平时招商收费的模式，但由于郭强拒不承认收取合家欢便利店的钱，目前证据不足，本院不予认定，故公诉机关的起诉书认定第一宗郭强伙同吴礼阳诈骗合家欢便利店的钱财2.5万元证据不足，本院不予支持，第一宗仅认定吴礼阳自己诈骗合家欢便利店2.5万元。关于两被告人的辩护人均提出本案系民事纠纷，招商的情况均有合同约定，不存在欺骗的意见。经查，被告人吴礼阳对被害人段某丞称是收取6万元物业费，吴礼阳对黄某2、綦某1称辉吉广场经营商户要交9万元的入场费，被告人吴礼阳、郭强对入驻商户收费时没有讲真实情况，存在欺骗性，实际除了交3.5万元给辉吉广场外，其余的由被告人收取。被告人存在虚构事实、隐瞒真相的作案方法，符合诈骗罪的特征。故辩护人提出本案不是刑事犯罪的意见，理由不成立，本院不予采纳。关于被告人吴礼阳的辩护人提出吴礼阳是从犯的意见，理由不成立，经查，被告人吴礼阳在本案中负责与商户谈，并虚构收费的理由，还负责收款，是诈骗的直接实施者，作案积极，不属于从犯，对辩护人提出的该意见，本院不予采纳。关于被告人郭强的辩护人提出的第2、3点意见，经查属实，本院予以采纳；吴礼阳的辩护人提出吴礼阳认罪态度好的意见，不属实，本院不予采纳；辩护人提出吴礼阳系初犯、偶犯等意见，本院予以采纳。本院认为，被告人吴礼阳、郭强无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人吴礼阳实施诈骗二次，诈骗金额共8万元；被告人郭强参与诈骗作案一次，诈骗金额5.5万元。依法应予惩处。公诉机关指控被告人郭强、吴礼阳犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控第一宗被告人郭强参与诈骗被害人段某丞的款项证据不足，经查被害人段某丞称将2.5万元现金饮茶费交给吴礼阳，吴礼阳的供述中没有直接说过具体给过郭强多少钱，而郭强本人一直供述对于该宗的情况不知情。因此，起诉指控郭强的第一宗事实证据不足，本院不予支持。鉴于第二宗被告人郭强、吴礼阳的家属积极赔偿被害人黄某2、綦某1等人的经济损失，获得被害人的谅解，本院对被告人郭强、吴礼阳酌情从轻处罚。被告人郭强、吴礼阳当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人吴礼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2021年8月14日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人郭强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年5月24日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、责令被告人吴礼阳退赔被害人段某丞人民币25000元。限于本判决生效后30日内支付完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李晓莉审判员  黄海文审判员  孙龙军二〇二一年三月十七日书记员  何嘉敏陈某2勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。