广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初2524号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人陈维炬，男，1996年4月2日出生，公民身份号码440××××××××××××334，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省吴川市××××××××××。因本案于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄素江，广东艺朗律师事务所律师。被告人何金雄，男，1995年2月10日出生，公民身份号码445××××××××××××230，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省云浮市云安区×××××××××××。因本案于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈雄博，广东格林律师事务所律师。被告人李国威，男，1993年9月7日出生，公民身份号码440××××××××××××072，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省吴川市××××××××××××××。因本案于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人刘庭清，广东洋三律师事务所律师，中山市法律援助处指派。被告人何康文，男，1995年1月6日出生，公民身份号码440××××××××××××050，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省吴川市×××××××××××××××。因本案于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李美玲，广东盈进律师事务所律师，中山市法律援助处指派。被告人李明皓，男，1998年6月13日出生，公民身份号码440××××××××××××056，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省吴川市××××××××××××××××。因本案于2020年7月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李成发，广东常成律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区一部刑诉〔2020〕Z490号起诉书指控被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓犯开设赌场罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈昂出庭支持公诉，被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年10月开始，李某1、李某2（均另案处理）等人为谋取非法利益，在中山市坦某1锦绣花城花月苑1期4栋6层604房成立网络赌博工作室，依托“加拿大28”境外赌博网站的开奖数字进行网络赌博，并先后招揽被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓等人为工作室客服人员，通过QQ群、微信、支付宝、银行转账的方式为赌客上下分及收取、赔付赌资。现查明，上述604房工作室收取赌资金额已达人民币800余万元。2020年7月22日，公安人员在上述604房抓获陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓，并当场缴获手机、电脑等物品一批。归案后，陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓如实供述了上述主要犯罪事实。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。陈维炬、李国威、何康文、李明皓认罪认罚，可以从宽处罚。陈维炬、李国威、何康文、李明皓有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处陈维炬有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金人民币十万元；被告人何金雄有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币九万元；被告人李国威有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人何康文有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人李明皓有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。被告人陈维炬、李国威对指控的犯罪事实没有意见。被告人何金雄辩称其不知道参与的是赌博平台。被告人何康文、李明皓对指控的赌博数额均有意见。被告人陈维炬的辩护人提出：1.陈维炬受李某2的雇请，是从犯。2.陈维炬坦白交代，自愿认罪认罚。3.陈维炬无前科。请求对其从轻处罚。被告人何金雄的辩护人提出：1.何金雄是从犯，犯罪时间较短。2.何金雄主观恶性较小。3.何金雄认罪认罚，无前科。请求对其判处有期徒刑一年以下且适用缓刑。被告人李国威的辩护人提出：1.李国威有坦白的情节，认罪认罚。2.李国威是从犯。3.李国威无前科，参与时间较短，主观恶性较小，社会危害性较小。请求对其从轻处罚。被告人何康文的辩护人提出：1.何康文是从犯。2.何康文认罪态度好，有悔罪表现，主观恶性较小。综上，请求对其减轻处罚并判处有期徒刑一年以下或适用缓刑。被告人李明皓的辩护人提出：1.对赌博金额800多万元有意见，李明皓应承担2020年7月11至22日其本人参与的犯罪金额。2.李明皓是从犯。3.李明皓参与时间较短，犯罪情节较轻。4.李明皓系初犯、偶犯、无前科。5.李明皓认罪态度良好，主观恶性较小。6.李明皓没有任何获利，请求对其判处缓刑。经审理查明：2019年10月开始，李某1、李某2（均另案处理）等人为谋取非法利益，在中山市坦某1锦绣花城花月苑1期4栋6层604房成立网络赌博工作室，依托“加拿大28”境外赌博网站的开奖数字进行网络赌博，并先后招揽被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓等人为工作室客服人员，通过QQ群、微信、支付宝、银行转账的方式为赌客上下分及收取、赔付赌资；其中陈维炬于2019年11月参与其中，何金雄于2020年2月参与其中，李国威于同年4月参与其中，何康文、李明皓于同年6月参与其中。现查明，上述604房工作室在2020年3月收取赌资金额共110万元，4月收取赌资金额共达17万余元，5月收取赌资金额共达360万余元，6月收取赌资金额共达180万余元，7月收取赌资金额共达190万余元。2020年7月22日，公安人员在上述604房抓获陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓，并当场缴获手机、电脑等物品一批。归案后，陈维炬、李国威、何康文、李明皓如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，有以下证据证实：1.抓获经过，证明2020年7月17日，中山市公安局五桂山分局刑侦大队接网监支队下发线索，经审查并立案展开侦查，同年7月22日，专案组在坦某1锦绣国际花城花月苑1期4栋6层604房抓获陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓。2.现场勘验、检查笔录、现场照片、现场平面图，证明案发现场位于中山市坦某1锦绣国际花城一期三栋1204房。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关在2020年7月22日对中山市坦某1锦绣国际花城四栋604房及被告人陈维炬、何金雄、李明皓、何康文、李国威人身进行搜查，搜出物品一批，其中从陈维炬处扣押灰色魅族16X手机1台，公用电脑共4台（3台黑色、1台白色），陈维炬个人电脑1台（黑色），笔记本电脑3台（acer牌2台、HP牌1台），公用手机5台（金色苹果6S4台，红色苹果7PLUS1台）；从何金雄处扣押黄色苹果手机1台；从李明皓处扣押黑色华为荣耀手机1台；从何康文处扣押黑色一加手机1台；从李国威处扣押紫色华为手机1台。4.工作室QQ群“回水工具”历史账目表（经被告人陈维炬签字捺印确认），记录每一名赌客的总上分、总下分、上下分统计、下注盈利统计的记录。5.支付宝、微信、银行交易流水、证据来源说明，从中国人民银行中山市××支行调取陈维炬建设银行卡（621×××××××××××××191）的交易流水，经陈维炬确认李某2向其发放的工资及生活开销共计人民币13659+12922+13483+7000+8000=55064元；从支付宝公司调取1050893980@qq.com（李某3）、27609717@qq.com（李明皓）、156×××××442（区某1）、1817788862@qq.com（王某1）、6942631@qq.com（吴某1）的2020年3月至7月交易流水；从5名被告人微信中调取2020年3月至7月交易记录。6.户籍证明，证明五名被告人的身份情况。7.支付宝、微信、银行交易流水、被告人演示操作电脑为赌客上分、下分、开奖等过程录像、工作室三台电脑提取的相关数据材料在案，其中对公用账户流水统计，各账号收取的赌资金额，2020年3月共110万元，4月共17万余元，5月共360万余元，6月共180万余元，7月共190万余元。8.被告人陈维炬的供述及辨认笔录，证明2019年10月份，其同学李某2微信上介绍其有个操作电脑的工作。其到中山市坦某1，跟李某2学习怎么用电脑操纵赌局。在中山市坦某1锦绣国际花城花月苑4幢6层604房的工作室系由李某2借用其身份证件租赁的，相关费用由李某2支付。开始只有李某2一人，其学会了后工作室又来了何金雄、何康文、李国威、李明皓（其详细供述网络赌局的操作，各人的微信号、手机号）。李某2和其每天会统计获利和回水情况，李某2过目后交给上家，然后李某4自己都会删除。其每个月工资底薪5000元加提成，提成是每个月利润的l％-1.3%，李某2发到其建设银行卡，总共获利约8万元。李某2是他们的主管，负责日常的工作维护，计算获利情况，发放工资。何金雄、何康文、李国威、李明皓跟其一样负责工作室QQ赌博群的日常维护，上分下分服务；五人按照“三班倒”的规则排班，轮流上岗。其要求团队成员不能随意外出，因为人员太多了，频繁地进出怕会引起周边居民的意见。约2400个正常QQ号在我们工作室运营的QQ群上下注，全天都会有赌客在线；因这种QQ群经常会被查封，所以会经常更换号码，但群名称不会改动，固定为“金澳”和“金财”两个群名。工作室内有5、6台手机是公用的，每台手机内有各自开通微信及支付宝，还有绑定了约7、8个不同的银行账号用于收取赌资。公账所用的有银行卡6张（广发、光大、兴业、平安）；支付宝有5个，其中支付宝用作公用账号的有一个是李明皓的；微信也有5个，微信用作公账账户中有其、李国威和何金雄的。在该工作室，何金雄2019年11月加入、李国威2020年1月加入、何康文2020年6月加入、李明皓2020年7月加入。他们的获利收入其不是很清楚，但在工作室干熟悉后月均收入一万多元。其对公安机关统计的工作室收取的赌资金额无异议。其辨认出被告人何金雄、李国威、李明皓、何康文及李某2；指认并确认2020年3月至7月赌资收入表；指认出作案现场及作案用电脑；指认出其工作室所使用的赌博QQ群软件（MQ机器人）、参赌人员QQ号记录（文件名：小黑记事本）。电子数据提取笔录：从陈维炬手机以及工作室用的手机提取（关于赌博）微信聊天、转账记录以及支付宝转账记录；其对公安机关提取的公用微信及支付宝账单的进行梳理，确认赌博工作室中的公账收入总计860多万元没有异议。9.被告人何金雄的有罪供述及辨认笔录，证明2020年2月份，其同学李某2叫其到中山市坦某1帮忙，其到坦某1锦绣国际花城花月苑4幢6层604房，当时李某4、陈维炬等三人，后来陆续来了李明皓、李国威、何康文。他们一直在该工作室负责赌博平台的上分和下分服务。（其详细供述赌博平台的操作、五人的分工、微信号、手机号，与同案被告人供述一致）。平时和赌客的交流都是在工作电脑上的QQ群，一台电脑会有5、6个QQ号，如果被封就会继续帮他们创。李某2负责管理他们，每台核对当天的收入和营利情况，其他人都是操作人员。其每个月工资约13000元左右，李某2通过微信或者支付宝转到其私人账号。其对公安机关统计的工作室收取的赌资金额无异议。其辨认出被告人陈维炬、何康文、李明皓、李国威及李某2是工作室同伙；指认出赌资收入表；指认出作案地点及作案用电脑；指认出其工作室所使用的赌博QQ群软件（MQ机器人）截图；何金雄提供的从李某2处接收工资提成的微信转账记录（2020年1月至7月）；电子数据提取笔录，从何金雄手机及工作室电脑中提取微信聊天、转账记录，支付宝转账、网络赌场上分软件记录、截图；其对公安机关提取的公用微信及支付宝账单的进行梳理，确认赌博工作室中的公账收入总计860多万元没有异议。10.被告人李国威的供述及辨认笔录，证明2020年4月初，其接到朋友陈维炬电话，叫其到中山工作。其到坦某1锦绣国际花城花月苑1期4栋6层604房，之后何康文、李明皓也来一起做。他们五人操作电脑接受客人投注赌博。（其详细供述赌博平台的操作、五人的分工、微信号、手机号，与同案被告人供述基本一致）。其基本工资4500元加提成，是一名叫“快乐”的人通过微信转给其。其对公安机关统计的工作室收取的赌资金额没有异议。其辨认出被告人何康文、陈维炬、何金雄、李明皓；指认出微信转账记录、赌资收入表；指认出其作案现场及作案用电脑；指认出其工作室所运营赌博QQ群的软件（MQ机器人）截图；电子数据提取笔录：从李国威手机中提取微信聊天、转账记录，支付宝转账记录；其对公安机关提取的公用微信及支付宝账单的进行梳理，确认赌博工作室中的公账收入总计860多万元没有异议。11.被告人何康文的供述及辨认笔录，证明2020年6月，“高基”微信联系其，称客服团队有空缺。其同意后，“高基”接其到中山市坦某1锦绣国际花城花月苑4幢6层604房，介绍其给这个团队的负责人陈维炬。陈维炬向其介绍团队的运作流程，其意识是协助网络赌场的运作。该团队成员有陈维炬、其、李国威、李明皓、何金雄共五人；有上级领导层，领导层负责统筹赌局及单独向团队成员发放工资。（其详细供述赌博平台的操作、五人的分工、微信号、手机号，与同案被告人供述一致）。陈维炬曾跟其说，没有要紧的事情不要外出，尽量留在604房内。他们的工资是按底薪5000元加工作室的业绩计算提成。其对公安机关统计的工作室收取的赌资金额无异议。其辨认出被告人陈维炬、何金雄、李明皓、李国威及李某1、李某2；指认出赌资收入表；指认出其作案现场及作案用电脑；指认出其工作室所使用的网络赌博上分软件（MQ机器人）截图；电子数据提取笔录：从何康文手机中提取微信聊天、转账记录，支付宝转账记录；其对公安机关提取的公用微信及支付宝账单的进行梳理，确认赌博工作室中的公账收入总计860多万元没有异议。12.被告人李明皓的供述及辨认笔录，证明2020年7月11日，其受朋友“高基”的邀请，到中山市坦某1锦绣国际花城花月苑4幢6层604房内暂住，并配合屋内的四名男子（陈维炬、何康文、李国威、何金雄）运营网络赌局。上述工作室的负责人是陈维炬。（其详细供述赌博平台的操作、五人的分工、微信号、手机号，与同案被告人供述一致）。在公用手机中有认证了其身份的支付宝账号其不知情，应该是“高基”所为。“高基”曾要求其提供身份证照片，在珠海市内开通了平安银行、兴业银行卡及光大银行的借记卡，并将三张银行卡交给“高基”支配。该网络赌博工作室的盈利流向李某2，由李某2支配。其对公安机关统计的工作室收取的赌资金额无异议。其辨认出被告人何康文、陈维炬、何金雄、李国威及李某1、李某2；指认出赌资收入表；指认出其作案现场及作案用电脑；其工作室所使用的赌博QQ群软件（MQ机器人）截图；电子数据提取笔录：从李明皓手机中提取微信聊天、转账记录，支付宝转账记录；其对公安机关提取的公用微信及支付宝账单的进行梳理，确认赌博工作室中的公账收入总计860多万元没有异议。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，综合答辩如下：1.对犯罪数额的意见，经查，五名被告人是共同犯罪，应当对其参与时间内产生的犯罪数额负责。另外，起诉书所认定的犯罪数额，公安机关是通过提取被告人所使用的公用微信及支付宝账单的进行梳理统计，并且让被告人进行确认，被告人对此不持异议；被告人现在庭上提出异议，没有提供相关证据，本院不予支持该辩解意见。2.对认罪态度、认罪认罚的意见，经查，五名被告人的供述均证实，该平台通过赌博方式运作，被告人均知道该平台就是赌博平台，何金雄在庭上否认知道是赌博平台，是作无罪的辩解，不符合如实供述的要求。被告人何康文、李明皓在庭上对指控的犯罪事实均有异议，但不能提供证据及合理解释；李明皓对原认罪认罚及适用简易程序均有意见，在三次开庭后才表示认罪认罚，完全违背认罪认罚节省司法资源的目的；对此，本院对二人的认罪认罚不予确认。3.对初犯、偶犯的意见，经查，被告人持续作案一段时间，且是有目的作案，不属于初犯、偶犯。4.对社会危害小的意见，经查，被告人持续作案一段时间，基本上全天管理赌博平台，该平台参与赌博的人数众多，社会危害性大。5.其他意见，（1）从犯的意见，公诉机关已作认定，不予赘述。（2）被告人无前科，经查属实。（3）被告人是否获利不影响其定罪量刑。本院认为，被告人陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处；缴获的作案工具，依法应予没收。陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。陈维炬、李国威、何康文、李明皓归案后如实供述其罪行或主要罪行，依法可以从轻处罚。陈维炬、李国威自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控陈维炬、何金雄、李国威、何康文、李明皓犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；量刑建议适当。被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，答辩理由如上，有理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈维炬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年11月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人何金雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年9月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人李国威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年4月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人何康文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年1月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）五、被告人李明皓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年11月21日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）六、缴获的作案工具灰色魅族16X手机1台，电脑5台、笔记本电脑3台、金色苹果6S手机4台，红色苹果7PLUS手机1台、黄色苹果手机1台、黑色华为荣耀手机1台、黑色一加手机1台、紫色华为手机1台，予以没收。（由扣押单位中山市公安局五桂山分局依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  刘丽媚人民陪审员  陈佩颖二〇二一年三月三日书 记 员  蒋诗慧李某5