四川省会理县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3425刑初73号 公诉机关会理县人民检察院。 被告人徐龙辉，男，1988年10月29日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。于2020年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人朱媛英，女，1980年1月2日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。于2020年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 辩护人阮玉红，四川福智律师事务所律师。 被告人吕维，男，1998年5月21日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。2020年9月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人陈科浪，男，1994年6月25日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。于2020年9月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人吕雪江，男，1979年6月17日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。2020年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 辩护人巴久布古，四川攀西律师事务所律师。 被告人吕雪武，男，1983年1月12日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。于2020年9月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人梁华乐，男，1988年11月14日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。2020年9月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 辩护人马里色，四川恒达律师事务所律师。 被告人梁广生，男，1982年3月6日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。2020年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人李良，男，1992年10月12日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人，住陆川县。2020年9月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被会理县公安局刑事拘留，2020年10月28日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由会理县人民检察院以会检一部刑诉[2021]338号起诉书于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭审理了本案，会理县人民检察院指派检察员李友琼出庭支持公诉，被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良及朱媛英的辩护人阮玉红、吕雪江的辩护人欧布古、梁华乐的辩护人马色里到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 会理县人民检察院指控，被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪通过手机下载“钱包B”APP的方式，在网络上买卖虚拟货币，然后在线下通过自己或他人的支付宝或者银行卡，帮助他人转账，每转账10000元获利50元。被告人徐龙辉自2020年4月6日至9月20日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金1500万余元，获利7万余元；被告人朱媛英自2020年7月21日至9月21日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金600万余元，获利3万余元。被告人吕维自2020年8月1日至9月21日，使用数张银行卡帮助他人转移资金700余万元，获利3万余元。被告人陈科浪自2020年4月26日至9月22日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金1400余万元，获利6万余元。 2020年7月20日，被告人吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生共出资2万元，并分别购买2部手机，提供银行卡和支付宝，在广西省陆川县城派出所旁边的出租屋内，聘请被告人李良帮助操作领取工资，使用手机“钱包B”APP在网络上购买虚拟货币线下通过支付宝或者银行卡进行转账，获利9万余元。其中，吕雪江2020年4月20日至9月21日银行卡转移资金1350万余元；2020年7月8日至9月20日吕雪武银行卡转移资金489万余元；2020年7月21日至9月21日梁华乐银行卡转移资金1130万余元；2020年7月27日至9月7日梁广生银行卡转移资金88万余元。 具体犯罪事实如下： 1、2020年8月24日，一名自称部队钱干事的男子给“会理县海岸宾馆”打电话称需要预定17间房间，并要求联系吃饭的地方。“会理县海岸宾馆”服务员张某随即电话联系郑某2，郑某2又联系到饭店老板郑某1，之后通过微信将自称是部队干事的男子介绍给郑某1。郑某1通过电话与“钱干事”取得联系，2020年8月25日上午自称“钱干事”的男子通过短信将其所需要物品的明细发给郑某1，并叫其与姓王的男子联系。郑某1通过电话联系姓王男子，并按姓王男子的要求分三次转账91000元到杜某银行卡6217××××5950内，随即，从杜建平的上述银行卡内各转入13500元到朱媛英银行卡6212××××2421及6228××××0349上；转入13000元在吕雪武的银行卡6217××××6542上；转入21000元在吕维的6226××××0145上；转入8000元在陈科浪的银行卡6232××××0959上。 2、2020年8月4日，被害人李某收到短信链接后，按提示下载“体彩十一选五”ＡＰＰ后，向系统提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账300元；8月5日冯某通过网上一款“秘乐”ＡＰＰ向平台提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账2000元；2020年8月5日任某通过对方提供的链接进入赌博网站，向平台提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账1500元。 3、2020年9月16日受害人林某通过对方提供的刷单软件在网上进行刷单，先后被骗91000余元，其中有3万元转账到了对方提供的徐龙辉所使用的徐英炯银行卡6230××××3228账户里。 指控事实有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、微信聊天记录截图、银行卡交易明细等书证；证人张某、郑某2等证人的证言；被害人郑某1、林某、任某、冯某、李某等人的陈述；被告人徐龙、吕维、朱媛英、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良的供述及辩解等证据证实。 公诉机关据此认定被告人徐龙辉、吕维、朱媛英、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良明知是犯罪所得赃物而帮助转账、掩饰，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪、吕雪江、梁广生、李良归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐龙辉、吕维、朱媛英、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。提请本院依法审判。 被告徐龙辉、吕维、朱媛英、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良对指控事实予以供认，自愿认罪认罚。 被告人朱媛英的辩护人辩称，被告人朱媛英归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月。 被告人吕雪江的辩护人辩称，被告人具有坦白从轻情节，参与程度低，分赃金额小；自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月。 被告人梁华乐的辩护人辩称，被告人梁华乐所起作用较小，所获利润相对较小；归案后如实供述罪行，具有坦白情节；属初犯、偶犯，建议从轻判处被告人有期徒刑六个月。 经审理查明：被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪通过手机超载“钱包B”APP的方式，在网络上买卖虚拟货币，然后在线下通过自己或他人的支付宝或者银行卡，帮助他人转账，每转账10000元获利50元。 被告人徐龙辉自2020年4月6日至9月20日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金1500万余元，获利7万余元；被告人朱媛英自2020年7月21日至9月21日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金600万余元，获利3万余元。被告人吕维自2020年8月1日至9月21日，使用数张银行卡帮助他人转移资金700余万元，获利3万余元。被告人陈科浪自2020年4月26日至9月22日，使用数张银行卡，帮助他人转移资金1400余万元，获利6万余元。 2020年7月20日，被告人吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生共出资2万元，并分别购买2部手机，提供银行卡和支付宝，在广西省陆川县城派出所旁边的出租屋内，聘请被告人李良帮助操作领取工资，使用手机“钱包B”APP在网络上购买虚拟货币线下通过支付宝或者银行卡进行转账，获利9万余元。其中，吕雪江2020年4月20日至9月21日银行卡转移资金1350万余元；2020年7月8日至9月20日吕雪武银行卡转移资金489万余元；2020年7月21日至9月21日梁华乐银行卡转移资金1130万余元；2020年7月27日至9月7日梁广生银行卡转移资金88万余元。 具体犯罪事实如下： 1、2020年8月24日，一名自称部队钱干事的男子给“会理县海岸宾馆”打电话称需要预定17间房间，并要求联系吃饭的地方。“会理县海岸宾馆”服务员张某随即电话联系郑某2，郑某2又联系到饭店老板郑某1，之后通过微信将自称是部队干事的男子介绍给郑某1。郑某1通过电话与“钱干事”取得联系，2020年8月25日上午自称“钱干事”的男子通过短信将其所需要物品的明细发给郑某1，并叫其与姓王的男子联系。郑某1通过电话联系姓王男子，并按姓王男子的要求分三次转账91000元到杜某银行卡6217××××5950内，随即，从杜建平的上述银行卡内各转入13500元到朱媛英银行卡6212××××2421及6228××××0349上；转入13000元在吕雪武的银行卡6217××××6542上；转入21000元在吕维的6226××××0145上；转入8000元在陈科浪的银行卡6232××××0959上。 2、2020年8月4日，被害人李某收到短信链接后，按提示下载“体彩十一选五”ＡＰＰ后，向系统提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账300元；8月5日冯某通过网上一款“秘乐”ＡＰＰ向平台提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账2000元；2020年8月5日任某通过对方提供的链接进入赌博网站，向平台提供的陈科浪桂林银行卡6232××××0959转账1500元。 3、2020年9月16日受害人林某通过对方提供的刷单软件在网上进行刷单，先后被骗91000余元，其中有3万元转账到了对方提供的徐龙辉所使用的徐英炯银行卡6230××××3228账户里。 认定上述事实，有经庭审质证认证的以上证据证实： 1、接（处）警登记表、受案登记表及归案情况说明证实：2020年08月25日16时55分许郑某1到会理县公安局城北派出所报称：2020年7月18日左右胡国华介绍我认识了一名姓郑的男子，8月24日姓郑的男子索要了我的电话号码后，谎称会理县武警中队需要盒饭，想和我合作从中抽取利润，随后通过微信向我介绍了自称是姓钱、姓王的男子及方红，他们叫我代购罐头、矿泉水等为由让我支付了三次定金共计91000元钱。 2020年9月16日15时许，林某向厦门市公安局嘉莲派出所报称：2020年9月15日晚上，报警人微博上看到刷单赚佣金的广告，并添加了客服微信，于9月16日9时许，报警人在本市思明区湖光路金诚大厦6楼“福建省厦门海晨商贸连锁公司”上班时，对方发了操作步骤及申请表给报警人，后报警人按照对方的指示操作，通过苏宁易购下单并分两笔（600元、800元）支付，后对方称其账户无法通过商城的常规渠道支付，报警人通过手机银行，向方提供的账户 （平安银行，卡号6230××××3228，户名徐英炯）转账30000元，系兼职刷单方式被骗。 2020年9月21日，会理县公安局刑侦大队民警在广西省陆川县一廉租房内将被告人李良、梁华乐、梁广生、吕雪江、吕雪武抓获。 2020年9月26日，会理县公安局刑侦大队民警在广西省陆川县××镇××村陈科浪的家中将被告人陈科浪抓获。 2020年9月21日，会理县公安局刑侦大队民警在广西省陆川县××镇××村吕维的家中将被告人吕维抓获。 2020年9月21日，会理县公安局刑侦大队民警在广西省陆川县××镇××村××队徐龙辉的家中将被告人徐龙辉抓获。 2020年9月21日，会理县公安局刑侦大队民警在广西省陆川县××路××栋将被告人朱媛英抓获。 2、证人杜某的证言证实：我自己有四张卡，汉川市办理的邮政银行、农业银行、工商银行和洪湖市办理的建设银行卡是卖给了“猫子”，一张卡卖了1000元，总的获得4000元。 3、证人张某的证言证实：2020年8月24日一名自称钱干事的男子联系说要订房间，之后又和我说需要订餐的事情。我要到一个山庄老板（郑某1）的电话我就把电话号码发给郑某2叔叔。2020年8月25日17时05分我给那名姓钱的人打了好几个电话都打不通。 4、证人郑某2的证言证实：2020年8月24日早上张某打电话给我，说有个部队上的人在订房间，还要酒店为他们提供三餐，问我有没有熟人，我叫张某去红旗医院门口那个饭店问白云山庄老板（郑某1）的电话，问到电话号码后张某又通过微信把郑某1的号码发给了我。过了半个小时后张某又通过微信把钱干事的号码发给了我，我当时把电话号码通过微信发给了白云山庄的老板郑某1，叫他打电话给钱干事自己谈。 5、证人任某的证言证实：2020年8月5日，我手机上收到一条短信，短信内容是兼职刷单，日赚1000元，我主动添加了对方微信，后对方发了一个链接给我，要我登录注册账号，我注册好后看到实际上是一个赌博网络平台，我在网上找到了充值的二维码，我第一次扫码转账1500元（我本人操作向陈科浪6215××××6967进行的转账），网站到8月底无法登录后我就没有玩了。 6、被害人李某的陈述证实：2020年8月4日，我收到广告短信显示一个链接，我根据链接下载了“体彩十一选五ＡＰＰ”注册好后，系统提示充值，系统窗口显示用户名和银行卡（用户名：陈科浪，银行卡号：6232××××0959）我通过农业银行ＡＰＰ向陈科浪转账300元，账号显示出300元。 7、被害人冯某的陈述证实：2020年8月5日我使用建设银行卡号为6222××××0641给户名为陈科浪的银行卡号为6232××××0959转款2000元，用于我在网上购买一款迷乐ＡＰＰ买秘豆用。 8、证人林某的证言、提取笔录、微信截图、及转账记录证实：2020年9月16日我在网上刷单购买被骗90400元，其中林某6228××××7179账户向徐英炯账户6230××××3228转款30000元。 9、被害人郑某1的陈述证实：我于2020年8月25日发现我被骗了91000元钱。2020年7月18日左右，我兄弟胡国华带了一个姓郑的人来我开的“二师兄厨房”吃了顿饭，8月24日那名姓郑的男子来会理县红旗医院伙食团找服务员要了我的联系方式，之后他打电话给我说会理县武警中队需要盒饭，他可以给我介绍，但是他要从中抽点利润，我相信了。后来我添加了他给我介绍的一个姓钱的人（武警中队的联系人），他通过微信给我发了姓钱的联系方式：152××××6558，我打电话给姓钱的人，他叫我给他发菜单给他，他要给领导审核。2020年8月25日7点50分姓钱的男子的短信给我说他们需要早餐牛肉罐头350克标准的40件、矿泉水30箱，鱼香味的罐头30个，我去联系货源，9时左右姓钱的男子打电话问我联系到货没有，我说没有，他给我介绍叫方红的人电话136××××2701，我给叫方红的人打电话，方红给我介绍了一个姓王的电话：176××××0159，我联系了姓王的男子说了需要的货，姓王的男子说要付一半定金26500元，同时姓钱的人又在催我进度，我在当日9时28分25秒转账26500元进6217××××5950杜某账户。过了一会姓钱的男子打电话说要多加40件罐头，我打电话给姓王男子说了这个情况，姓王男子叫我再付26500元钱定金，我在当日9时50分转账26500元进杜某6217××××5950账户。10时左右姓钱男子又打电话说他们现在人员增加、天数增加，需要的物资还需要增加30件，我又联系姓王男子，那名男子叫我付40000元钱定金，我说我卡上只有38000元，他让我先付38000元，剩下的钱货到再付，我在2020年8月25日10时27分转账38000元进杜某6217××××5950账户，之后姓钱男子打电话给叫我下午16时带好手续到武警中队领这笔钱。当天下午午16时左右我打姓钱男子电话打不通，我又给几名联系打电话都打不通，我发现我被骗了。 10、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单证实：公安机关在广西省陆川县××镇××房××栋××单元××楼××号，扣押了梁广生深蓝色ＯＰＰＯ手机一部，银行卡四张；吕雪江银黄色ｏｐｐｏ手机一部；梁华乐银色ｌｅｎｖｏ牌笔记本电脑一台、手机两部（1、银白色华为手机2、黑色苹果手机）；吕雪武深蓝色苹果11手机一部；李良黑色ｌｅｎｏｖｏ笔记本一台，手写淡黄色笔记本一台，ｏｐｐｏ牌Ａ77淡粉色手机一部，ｏｐｐｏ牌Ｒ9Ｓ银色手机一部ｏｐｐｏ淡黄色手机一部，ｏｐｐｏ黑色手机一部、ｏｐｐｏ牌Ｒ9ＳＫ银色手机一部，华为牌ＡＬ10银色手机一部、华为牌ＡＬ00银色手机一部、ｖｉｖｏ牌ｘ9淡粉色手机一部、ｖｉｖｏ牌ｘ9ｐｌｕｓ银色手机一部。 在广西省陆川县滩面镇佳塘村呙口队64号朱媛英家中扣押朱媛英黑色wortho屋刷pos一台、黄色笔记本一本、oppo手机四部及银行卡十四张。 在广西省陆川县××镇××村吕屋队25号吕维家中扣押了吕维金色ｖｉｖｏ牌ｘ20手机一部、蓝色ｏｐｐｏ手机一部、蓝色ｖｉｖｏ一部、金色ｏｐｐｏＡ83一部、银行卡二十一张。 在广西省陆川县××镇××村××队8号徐龙辉家中扣押了徐龙辉手机四部及银行卡二十一张。 在广西省陆川县××镇××村低屋队25-1陈科浪家中扣押了陈科浪天蓝色手机ＨＯＮＯＲ一部及银行卡9张。 11、被告人所使用的银行卡流水及统计表证实：被告人徐龙辉在4月6日至9月20日使用银行卡转出次数1882次，转出金额15331001.92元，转进次数5483次，转进金额15422780.41元。 被告人朱媛英在7月21日至9月21日使用银行卡转出次数2696次，转出金额5967361.64元，转进次数3291次，转进金额6004820.79元。 被告人吕维在8月1日至9月21日使用银行卡转出次数2872次，转出金额7678257.97元，转进次数3304次，转进金额7680690.78元。 被告人陈科浪在4月26日至9月22日使用银行卡转出次数4882次，转出金额1493805.32元，转进次数6789次，转进金额14855335.46元。 被告人吕雪江在4月20日至9月21日使用银行卡转出次数3059次，转出金额13629660.37元，转进次数6489次，转进金额13595385.54元。 被告人吕雪武在7月8日至9月20使用银行卡转出次数562次，转出金额4893503.05元，转进次数1975次，转进金额4893565.78元。 被告人梁华乐在7月21日至9月21日使用银行卡转出次数1101次，转出金额9723535.48元，转进次数2053次，转进金额11317000.03元。 被告人梁广生在7月27日至9月7日使用银行卡转出次104次，转出金额885976.81元，转进次数387次，转进金额886132.2元。 12、银行卡转账明细证实：受害人郑某1向该杜某建设银行账户6217××××5950分别转入26500元、26500元、38000元后，资金后续分别转入朱媛英账户27000元、吕雪武账户13000元、吕维账户21000元、陈科浪账户8000元。 2020年8月25日朱媛英使用的中国工商银行卡号6212××××2421收到杜某使用的中国建设银行6217××××5950账户转账13500元。 2020年8月25日朱媛英使用的中国桂林银行卡号6228××××0349收到杜某使用的中国建设银行卡号为6217××××5950转账13500元。 2020年8月25日吕维使用的中国光大银行卡号6226××××0145收到杜某使用的中国建设银行账户6217××××5950两次转账分别为13000元、8000元。 2020年8月25日，陈科浪使用的中国桂林银行卡6232××××0959收到杜某使用的中国建设银行卡号为6217××××5950转账8000元。 2020年8月4日李某通过自己的中国农业银行卡6228××××1969向陈科浪使用的中国桂林银行6232××××0959转出300元。 2020年8月5日，任某通过自己的商业银行卡6215××××6967向陈科浪使用的中国桂林银行6232××××0959转出1500元。 2020年8月5日，冯某通过自己的建设银行卡6222××××0641向陈科浪使用的中国桂林银行6232××××0959转出2000元。 2020年9月16日，被害人林某通过自己的农业银行卡6228××××7179向徐英炯（实际使用是徐龙辉）的中国平安银行6230××××3228转出30000元。 2020年8月25日吕雪武通过自己使用的建设银行卡6217××××6542收到杜某使用的中国建设银行卡号为6217××××5950转账13000元，后吕雪武向梁华乐使用的建设银行卡6217××××3198转账15153元（其中包括受害人资金13000元）。 13、被告人徐龙辉的供述与辩解：我是2020年4月份开始用“钱包Ｂ＂软件帮人转账从中获利的，转账的方式两种，一种是支付宝转账，一种是银行卡转账，买币卖币的过程是一单，一单完成ＡＰＰ就会返利给我，一万元币的单会返50元币给我。我开始用我的一张建设银行的银行卡帮别人转账，这张卡不能转账后，我用我哥徐英莲、嫂李雪玲、二哥徐英烔、朋友吕锦有的银行卡和支付宝帮别人转账，我使用的徐英烔支付宝账号是1877××××3037，绑定的银行卡有五张，一张是兴业银行的银行卡，尾号是7613；一张是招商银行的银行卡，尾号是6915；一张是民生银行的银行卡，尾号是5364；一张是平安银行的银行卡，卡的尾号是3228；一张是中信银行的银行卡，尾号是9198，从2020年4月份开始帮别人转账至今，一共帮别人转账大概有一千多万元，我获利大概五、六万元钱。 14、被告人朱媛英的供述与辩解：2020年7月份吕东成介绍我入群帮别人转移钱款，就是用我的银行卡绑定支付宝，下载“UNB”APP，通过UNB软件平台，在“拼单群”按照指令下发的账户名称及账号，通过支付宝转入指定账号，帮助他人转移来路不明的赌资或钱款，从中牟取利益，抽取佣金，平台按照100元，获利5角钱支付佣金给我。我总的使用了三个支付宝进行转账，有两个是我的支付宝，有一个是我老公江忠国的支付宝，支付宝上大概绑定了7张我的银行卡（邮政银行卡、农业银行卡、中国银行卡、桂林银行卡、交通银行卡、柳州银行卡、工商银行卡）。从7月份开始转账到现在，交易次数太多我记不清了，转款的金额大概在6百万左右，获利不超过3万元，大概在2万5千元左右。 15、被告人吕维的供述与辩解：2020年7月底，我下载安装了“UNB”APP，在APP里加了A中班-客服组长-鹏鹏，他教我在这个APP里面怎么做业务，这个业务是商家发给你一个订单，订单上有订单金额和收款方的银行卡卡号及收款方姓名，我按照对方的银行卡账号和名字通过支付宝转账给对方，我转了之后我的钱包里面就有相对应的币，一个币相当于一块钱，之后我可以把这个币通过这个APP开始匹配的方式卖出，我卖出的时候还是要填写我的银行卡卡号和姓名，对方把钱转到我的银行卡里面，每完成一单这个APP会返还订单金额千分之五的利润给我，就是一万元钱的订单给我银行卡里面转50元的利润，但是平台要抽50%的利润，所以每个月底我都要给平台一半的利润。“UNB”APP在9月初系统更新了一次，改名为“钱包b”。我总的转了800多万，获利2万多元钱，不知道我转的这些钱的来源和去向，只知道对方的名字和账号。我总的使用了5个支付宝账号，使用的支付宝都绑定了银行卡，总的绑定了19张银行卡，卡都是我和我弟弟的，我弟弟的大概六七张。 16、被告人陈科浪的供述与辩解：大概2020年8月份开始，我在火币ＡＰＰ上注册自己的账号并绑定了银行卡，根据上面的操作教学流程，在ＡＰＰ上买币卖币，我用我的支付宝184××××6165向对方支付宝转了三千元，然后平台就把三千元的火币转到我的账号上，火币转出转进是火币ＡＰＰ这个平台在帮我们操作，接着我把这个三千元卖出去，卖出的时候别人能看到我的火币数量、名字、支付宝、银行卡，有人会把钱从线下转到我的银行卡和支付宝上面，我每完成这样的订单操作平台会返给我一些火币，返的比例是一千元得五元火币。我一共在这个平台上获利一万多钱的利润，所以我总的帮别人转了200多万元钱。我在这个平台上使用过是184××××6165和17807756819两个支付宝，绑定的银行卡分别是广西农村信用社、中国邮政银行、中国农业银行、广西陆川柳银村镇银行、桂林银行。 17、被告人吕雪江的供述及辩解：我大概在2020年4、5月份开始做刷单，是我自己在操作。7月20日左右我和吕雪武、梁华乐、梁广生集资来做这个刷单，我和梁华乐、梁广生、吕雪武每人出资2万元钱，我们在陆川县××镇××村××房××栋××单元××楼××房是吕雪武租的，是租来大家集中在这里刷单，我们聘请李良来给我们操作，在“钱包Ｂ”进行刷单，里面有2台笔记本电脑，8部手机是我们一人有两部，都是自己买来用来操作“刷单”的，我使用了两个支付宝账号，大概10张我实名办理的银行卡，我们接到的“单”转去一般的银行账户，账户是不固定，系统指定的，做一个1万元币的单，会返50元币给我，我们使用多张银行卡和多个支付宝就是分散交易流水，怕银行的“风控”。通过刷单我得到3.4万元左右，吕雪武、梁华乐、梁广生各自获得2万元左右，李良是得到我们给他的工资和提成，估计是1万元左右。 18、被告人吕雪武的供述与辩解：大概在2020年7月初，“矮佬”叫我开好银行卡，他那边会转钱进去炒币，但是我要负责租房子，吕雪江、梁华乐、梁广生和我每人出资2万元，李良负责操作“钱包B”APP和线下银行卡的转账。我和“矮佬”就是通过“钱包B”这个app联系的，他说我只需要把银行卡开好，支付宝准备好，APP账号注册号，房租好就可以了，然后每个月会有6000元的收入。第一次我提供了6张银行卡，后来我又去办理了4张银行卡和一个支付宝。银行卡在我这里，我只是提供给李良银行卡卡号，然后他绑定在手机APP上，我不操作APP。我共计得到了13000元，就是我的卡租给他们的租金。 19、被告人梁华乐的供述与辩解：我们在网络上刷单的APP是从手机上下载的一个软件，名叫“钱包”也叫UMB。2020年6月，我和梁广生、吕雪武、吕雪江商量每人出两万元钱投资，我们一起做这个事情，吕雪江叫李良帮忙刷单，我们支付他工资。开始我们买了3台手机用于刷单，后来又买了2部手机用于注册“钱包”APP软件，平常我们都是在租的房间里工作刷单，刷单的事都是李良在操作，李良平时要守着手机，如果有卖出的币，对方会转账到我们的银行卡里。在“钱包”刷单卖币，买10000元钱的币，经过“钱包”软件自动匹配后，再把币卖出去就可以有50元钱的利润。我们最多的一天利润是在2000元左右，买币的钱可以反复使用。登记在我名下的银行卡总共是7张，在两个多月的时间里可能总共获利9万至10万元左右，我获利差不多两万元左右。 20、被告人梁广生的供述与辩解：我们通过“钱包b”APP的平台以买币卖币的方式帮别人转账，我和梁华乐、吕雪江、吕雪武每人拿出了两万元钱进行前期的买币使用，之后我们就是赚钱转账的返点，具体是李良操作，我们支付他工资。是在平台上买币、卖币的形式获取转账的订单，订单是系统派的，我们按照系统派单的内容在线下通过银行卡和支付宝转账，我总的拿了两个支付宝账号给李良转账，两个支付宝总的绑定了六张我本人的银行卡，李良使用了没有我不清楚。在这期间，吕雪江转了10000元给我，总共获利多少我们算过。 21、被告人李良的供述与辩解：我们是从手机上下载一个软件，名叫“钱包”在上面刷单。2020年7月份左右，吕雪江说他和梁华乐、梁广生、吕雪武一起做一个叫“钱包”的刷单的活，叫我去帮他们刷单，他们付工钱给我，于是我就去帮他们刷单，最开始的时候我们买了3台手机用于刷单，后来又买了2部手机用于注册“钱包”APP软件。我们在这个APP里面买币，也可以在里面卖币，我们买币都是向群主买，然后系统就会给我们分配卖出，我们就要守着手机，如果有卖出的币，对方就会转账到我们的银行卡里。我们有十二张银行卡，建设银行的有3张，梁华乐、吕雪武、吕雪江他们每人登记了一张。在这个刷单的过程中，我从中获利一万一千元，吕雪江、梁华乐、梁广生、吕雪武他们获利九万多元钱。我总的使用了7个支付宝账号，有一个是吕雪江的，两个是吕雪武的，两个梁华乐的，两个是梁广生的。所有绑定了支付宝的银行卡都是用来进行了转账的。 梁广生、吕雪武、吕雪江、梁华乐他们四个人每个人都出了两万元，共计8万元，他们投资和提供银行卡还有手机，我没有出钱，我只负责操作APP和转账的事情。 上述证据之间相一致，并能相互印证。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人徐龙辉、吕维、朱媛英、陈科浪、吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良明知是犯罪所得赃物而帮助转账、掩饰，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人朱媛英的辩护人提出被告人朱媛英归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；被告人吕雪江的辩护人提出被告人吕雪江具有坦白从轻情节，自愿认罪认罚，建议从轻判处有期徒刑六个月；被告人梁华乐的辩护人提出被告人梁华乐归案后如实供述罪行，具有坦白情节，属初犯、偶犯，建议从轻判处被告人有期徒刑六个月的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。被告人徐龙辉、朱媛英、吕维、陈科浪、吕雪江、梁华乐、梁广生、李良归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人吕雪武当庭认罪，可以酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，四十七条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐龙辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； 二、被告人朱媛英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； 三、被告人吕维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； 四、被告人陈科浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； 五、被告人吕雪江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； 六、被告人吕雪武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； 七、被告人梁华乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； 八、被告人梁广生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； 九、被告人李良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，徐龙辉的刑期自2020年9月22日起至2021年4月21日止；朱媛英的刑期自2020年9月22日起至2021年4月21日止；吕维的刑期自2020年9月21日起至2021年4月20日止；陈科浪的刑期自2020年9月26日起至2021年3月25日止；吕雪江的刑期自2020年9月22日起至2021年3月21日止；吕雪武的刑期自2020年9月21日起至2021年3月20日止；梁华乐的刑期自2020年9月21日起至2021年3月20日止；梁广生的刑期自2020年9月22日起至2021年3月21日止；李良的刑期自2020年9月22日起至2021年3月21日止。罚金限判决生效后五十日内缴纳。） 十、对被告人徐龙辉的违法所得30000元，朱媛英的违法所得27000元，吕维的违法所得21000元，陈科浪的所得11800元，吕雪江、吕雪武、梁华乐、梁广生、李良的违法所得13000元予以追缴，并责令退赔受害人林某30000元、退赔受害人郑某169000元、退赔受害人李某300元、退赔受害人冯某2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨继兰 审 判 员  谢 晶 人民陪审员  孙乙弘 二〇二一年三月十一日 书 记 员  高雄伟 本案引用法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。