河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0208刑初7号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人杨猛，男，1985年10月24日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址河北省唐山市丰润区。因涉嫌诈骗罪，2020年4月15日被唐山市丰润区公安局执行刑事拘留，因看守所不予收押，同日被唐山市丰润区公安局取保候审。2020年8月24日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，次日被送至唐山市丰润区看守所羁押。2020年9月28日经河北省唐山市丰润区人民检察院审查批准，同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人张韡，河北民源律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检二部刑诉[2020]226号起诉书指控被告人杨猛犯诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员刘秋华出庭支持公诉，被告人杨猛、指定辩护人张韡到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2019年至2020年间，被告人杨猛通过微信添加被害人于某、刘某、马小丽等多名女性好友，并在无任何还款能力的情况下，编造各种理由向三被害人借款，共骗取于某夫妇、刘某、马小丽等人钱款共计人民币336609.34元，所得款项大部分用于赌博、挥霍和还账。具体犯罪事实如下： 1、被告人杨猛使用虚假身份骗取于某夫妇共计人民币27113.34元。 2019年11月，被告人杨猛通过微信认识于某，并谎称其名为“李猛”。杨猛在没有任何还款能力的情况下，以各种理由多次向于某夫妇骗取借款。自2019年12月9日至2020年1月19日，于某共通过微信转账及微信红包形式向杨猛转款13次，共计人民币20280元，于某丈夫李某1通过转账形式向杨猛转款4次共计人民币4700元。期间杨猛还以现金形式向于某夫妇借款共计人民币3200元。因惧怕于某夫妇不愿借钱给自己，被告人杨猛便于2020年2月6日主动向李某1出具3万元欠条一张，但欠条所署姓名和身份证号码均为虚假。 于某微信记录显示，被告人杨猛于立案前用通过微信向于某还款1066.66元，于立案后通过微信向于某还款3800元。 2、被告人杨猛虚构各种理由骗取刘某共计人民币202146元。 2020年3月，被告人杨猛通过微信附近的人添加刘某为好友，通过聊天取得刘某信任后，杨猛便编造解决打架纠纷、解决交通事故、倒卖二手车、承包工程等各种虚假理由多次向刘某骗取借款。自2020年3月4日至2020年8月10日刘某通过微信直接向杨猛微信转款共计人民币140646元，通过银行转账形式向杨猛转款人民币16100元，通过现金借给杨猛人民币50000元，向杨猛指定的他人微信及杨猛另一微信转款人民币29200元，立案前杨猛归还刘某33800元。 3、被告人杨猛虚构各种理由骗取马小丽共计人民币107350元。 2020年5月，被告人杨猛通过手机快手直播软件认识马小丽并添加马小丽微信，杨猛通过向马小丽小额借款并刻意额外多还取得马小丽信任后，便编造买卖二手车、运输二手车、解决打架纠纷等各种虚假理由向马小丽骗取大额借款。自2020年5月31日至2020年8月23日杨猛将马小丽微信拉黑期间，马小丽通过微信转账、支付宝、现金及借给杨猛信用卡、替杨猛办理贷款等各种形式借给杨猛共计人民币107350元。 公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨猛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人杨猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨猛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨猛有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币五万元。请依法判处。 被告人杨猛对指控的事实提出异议，辩称其认可诈骗刘某的数额是13万元，其余9万元有借条还有还款，对指控的其他犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。 指定辩护人张韡提出如下辩护意见，一、被告人归案后如实供述犯罪事实，其认罪态度较好；二、在庭审过程中，被告人自愿认罪，签署认罪认罚具结书；三、被告人归案前没有前科，是初犯，已归还被害人部分钱款。综上，建议合议庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年至2020年间，被告人杨猛通过微信添加被害人于某、刘某、马小丽等多名女性好友，并在无任何还款能力的情况下，编造各种理由向三被害人借款，共骗取于某夫妇、刘某、马小丽等人钱款共计人民币336609.34元，所得款项大部分用于赌博、挥霍和还账。具体犯罪事实如下： 一、被告人杨猛使用虚假身份骗取于某夫妇共计人民币27113.34元。 2019年11月，被告人杨猛通过微信认识于某，并谎称其名为“李猛”。杨猛在没有任何还款能力的情况下，以各种理由多次向于某夫妇骗取借款。自2019年12月9日至2020年1月19日，于某共通过微信转账及微信红包形式向杨猛转款13次，共计人民币20280元，于某丈夫李某1通过转账形式向杨猛转款4次共计人民币4700元。期间杨猛还以现金形式向于某夫妇借款共计人民币3200元。因惧怕于某夫妇不愿借钱给自己，被告人杨猛便于2020年2月6日主动向李某1出具3万元欠条一张，但欠条所署姓名和身份证号码均为虚假。 于某微信记录显示，被告人杨猛于立案前用通过微信向于某还款1066.66元，于立案后通过微信向于某还款3800元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1.唐山市丰润区公安局接受证据清单及相关书证：该局接受于某提交的转账明细29页、接受李某1提交的转账明细5页、接受于某、李某1提交的手机截屏11页。 2.唐山市丰润区公安局接受证据清单及相关书证：该局接受王某1提交的捷信分期付款账单6页。 3.唐山市丰润区公安局接受证据清单及相关书证：该局接受李某2提交的手机截屏（李某2与嫌疑人“李猛”（真名杨猛）的微信视频截图两张，于某微信帐号手机截屏一张）。 4.唐山市丰润区公安局接受证据清单及相关书证：该局接受李某1提交的欠条照片一张。 5.唐山市丰润区公安局接受证据清单及相关书证：该局接受王某1提交的账单截屏一张。 6.唐山市丰润区公安局调取证据通知书、调取证据清单，该局向杨猛调取手机微信转账记录68张。 7.于某和李某1微信列表。 8.接受证据清单及相关书证，公安机关接受于某微信交易明细证明28页。 9.抓获经过及到案经过。 （二）证人证言 1.证人李某2的证言，我母亲被杨猛骗了两万元左右，和一份一万四千多元的贷款,办完贷款协议后我母亲到账9000元，之后杨猛就用我母亲的手机把这刚到账的9000元通过微信转给了他自己。杨猛的微信昵称是“骑驴追霸道”。杨猛在向我父母借钱的时候总是自称“李猛”，我父亲用微信转账和现金一共借给他9500元，我母亲用微信给这个名叫“骑驴追霸道”的人一共转了12280元，2月6日我父亲让这个自称“李猛”的男子写一个欠条，这个自称“李猛”的男子就写了一个30000元的欠条。 2.证人赵某的证言，杨猛是我前夫,2017年至2018年我在浭阳辰苑住的时候，听别人说过杨猛在外面玩牌，输赢我不知道。 3.证人王某1的证言，2020年1月9日，叫“大猛”的男子带着于某到电信营业厅办理捷信分期业务，办完业务，于某说要钱，我将9000元微信扫码转账给了于某。 4.证人张某的证言，2020年1月19日我给于某办理的分期付款业务，当时于某和一名30多岁的男士等着我办理业务。 （三）被害人的陈述 1.被害人于某的陈述，我被人骗了。2019年11月份的时候，有一个微信名叫“骑驴追霸道”的男的加我微信，他告诉我他叫“李猛”，是丰润区赵庄村的人，之后他就以各种理由跟我和我丈夫李某1借钱，总共借给了他大概两万多元钱。大概是2020年1月19日时候，李猛开车去我家接我，说他的车肇事了，保险公司赔给他钱，让我跟他去办手续。我就坐着他车走了，他先拉着我去金泰花园小区附近的农业银行办了一张银行卡，然后他把我带到南关红绿灯南边二百米左右路东，“中国电信”的店里边签了一个协议，刚进门的时候李猛带着我去二楼了，当时是一个男的接待的我，李猛跟那个男的交涉，他们说啥我也不知道，然后让我填单子，单子上让我写“我在秦妈火锅上班，一个月开两千元钱”，签完字后我们就走了，我当时也不知道签单子干什么，我在手机店签完字后等着的时候，我的微信上收到9000元钱，然后李猛让我把9000元钱转到他的微信上，我也不知是什么钱，我就把钱转给他的微信上了。第二天上午十一点，李猛又找到我说签的单子有点问题，再去签一下去。他就开车拉着我，又到了这个手机店，我又在一个电子平板上签了我的名字，给我办手续的四十左右男的还用手机给我照相，我俩又照了张合影。然后李猛就把我送回家了。等到2020年2月6日李猛又来我家，他又跟李某1借钱，李某1没钱，李猛就磨到下午四点，没办法，李某1向别人借了1000元，通过微信转给了李猛。后来我知道了他给我丈夫打了三万元的欠条。后来2月20日左右的时候，捷信公司给我打电话我没接，后来捷信公司给我发了一条短信说我每月应该还款590.42元，逾期的话需要增加利息，然后我就给李猛打电话问他：“为什么有人向我要分期付款？”他说：“你不用搭理他把他拉黑就行。”我说：“那怎么行？我们两口子对你那么好，你借钱我就给你，你怎么能坑我们呢。”李猛说：“我现在没钱，等疫情过了，我出去挣钱再还你。”2019年1月23日李猛叫我去南关附近的“中国电信”手机店里就是带我去里边签字了，但是单子上写的是什么我不清楚，我当时也不知道是去买手机了。刚开始办银行卡，我以为李猛解决交通肇事得到保险公司赔偿，然后把钱转到我这张银行卡里，算是还我的借款。我跟着签字，以为是帮着他解决肇事，保险公司赔款的事。李猛一共跟我借过11次钱，总共借了12280元，从我丈夫李某1手里借了9500元左右。我一共欠捷信公司大概一万多元，现在有两个月没还，共计1000多元左右。他在欠条上写的姓名叫李猛，身份证号写的也是错的，他在欠条上写的是欠我们3万元钱。他之前一直跟我们自称叫李猛，昨天我们在泉河头派出所报警时，派出所的给他打电话，他承认了自己叫杨猛，李猛的微信号是×××，昵称叫“骑驴追霸道”。办理业务过程中是我操作的，但是这些问题我不明白，是业务员在旁边告诉我的，具体操作的人是我。我和李某1合计借给“李猛”一共大约36450元，包含我给“李猛”微信转账21280元（含手机贷款套现得款9000元），再加上办分期应还的利息5170元，还有我借给他的700元现金，还有李某1给他转账的4600元及借给他现金4700元。2020年4月30日杨猛转账给我1800元，2020年4月30日微信给我转账1224元，2020年6月5日，杨猛微信转账还款给我1000元，2020年7月5日杨猛微信还款1000元。杨猛没给我过现金。2020年1月3日上午11:17杨猛微信转账还我1000元，当天15:49他又要回着1000元。此后没有任何还款。 2.被害人李某1的陈述，我被一个叫李猛男子骗的钱。2020年1月14日我借给他了1000元现金和600元微信转账。1月17日晚上这叫李猛的男子又来我家跟我借钱，说他卖车需要运费向我借4100元，我就给他了1000元现金和微信转给他700元，第二天上午9时许我用微信转给他2400元，之后到1月19日晚上这个叫李猛的给我打电话说：我在外地火车站回不来了，让我给他转点钱回来了，我就又用微信转给他600元。到2月4日下午李猛来我家借1500元钱说急用，我媳妇就去外面给他借了1500元现金，给完他钱他就走了。2月6日下午1时许来的我家，李猛又说借我点钱我急用，找我借4000元，我说现在手没有钱了，李猛还是不走，我看他挺可怜的，我就给我的一个朋友打电话，我朋友转给我1000元，我就把这1000元转给他了，他才走的。自称叫李猛的男子的微信号×××，昵称为“骑驴追霸道”。2020年1月以来，我通过我的手机微信向“骑驴追霸道”的“李猛”转账了4笔，共4700元，直接借给“李猛”现金有4次，一共给了他4600元，总计9300元。2020年1月14日在我家里晚上八点多借给了他1400元，1月17日在我家里晚上十来点钟分两次借给了他1000元和700元，2月4日在我家里下午三点多钟借给了他1500元，一共4600元。 （四）被告人杨猛的供述与辩解，2019年10月或11月份，我通过微信认识的于某和李某1夫妇，后来我出去玩牌输了10万元，为了堵这个缺口，我多次向李某1夫妇借钱，所借的钱大多都是李某1夫妇通过微信转账到我的昵称“骑驴追霸道”的微信上。当时我在电话里告诉他们我叫杨猛，但于某听成了李猛，我后来就将计就计的自称李猛。当时跟于某借钱的时候，我有偿还能力。于某知道跟我去中国电信手机店是办理分期付款的业务。我借于某和李某1的钱主要用于到卖二手车、租房子、日常开销、加油、还账了。 （五）辨认笔录 1.于某辨认笔录，于某辨认出杨猛就是自称李猛的男子。 2.李某1辨认笔录，李某1辨认出杨猛就是自称李猛的男子。 3.王某1辨认笔录，王某1辨认出杨猛就是带于某办理手机贷款的叫“大猛”的男子。 （六）视听资料：光盘六张。 二、被告人杨猛虚构各种理由骗取刘某共计人民币202146元。 2020年3月，被告人杨猛通过微信附近的人添加刘某为好友，通过聊天取得刘某信任后，杨猛便编造解决打架纠纷、解决交通事故、倒卖二手车、承包工程等各种虚假理由多次向刘某骗取借款。自2020年3月4日至2020年8月10日刘某通过微信直接向杨猛微信转款共计人民币140646元，通过银行转账形式向杨猛转款人民币16100元，通过现金借给杨猛人民币50000元，向杨猛指定的他人微信及杨猛另一微信转款人民币29200元，立案前杨猛归还刘某33800元。被告人杨猛将骗取刘某的大部分款项用于赌博。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证 扣押决定书及清单一份，扣押杨猛黄色OPPOR9S手机一部。 （二）书证 1.报警案件登记表、受案登记表，证实刘某于2020年08月07日18时报案。 2.提取笔录：唐山市丰润区公安局民警商亮和王雅夫，于2020年10月9日11时在丰润区看守所提取被告人杨猛白色ＯＰＰＯ手机内微信账号×××昵称“骑驴追霸道”微信号的2020年1月1日至2020年8月24日“支付交易明细”。 3.接受证据清单:唐山市丰润区公安局接受刘某提交的：一、杨猛与刘某的手机微信转账记录，微信昵称:心想事成转给昵称：财源广进滚滚来。二、杨猛给刘某写的借条复印件2张。三、2020年3月6日刘某交易流水记录1张。四、2020年7月15日汇款单一张，2020年7月13日汇款单一张。 接受证据清单：唐山市丰润区公安局接受郑某提交的微信支付交易明细证明共3页。 接受证据清单：唐山市丰润区公安局接受王某2提交的微信支付交易明细证明一份。特征：王某2本人微信（×××）2020年6月15日微信流水记录。 接受证据清单：唐山市丰润区公安局接受吴某提交的微信支付交易明细证明1页。特征：昵称“Ａ鑫悦汽车美容装具＠＠二手车”微信号：×××关于2020年07月27日的微信流水记录。 4.中国民生银行个人账户对账单，2020年6月25日韩某转给杨猛银行卡9250元。 5.浦发银行交易流水，证实2020年3月6日刘某取现50000元。 6.被告人杨猛为刘某出具的两张借条复印件。 7.唐山市丰润区公安局永济街派出所出具的办案情况说明。 8.接受证据清单，唐山市丰润区公安局接受李某3提交的中国农业银行个人流水记录18页、微信流水记录2套。 2020年4月1日至2020年8月24日微信支付交易明细证明。 2019年11月1日至2019年12月31日微信支付交易明细证明。 中国农业银行股份有限公司李某32020年1月1日至2020年9月30日交易明细证明。 中国银行股份有限公司2020年03月01日至2020年08月31日和2019年09月01日至2020年02年29日杨猛中国银行个人账户明细。 2020年01月01日至2020年08月24日杨猛微信（微信号：×××）交易明细证明。 9.被告人杨猛户籍证明信。 （三）证人证言 1.证人赵某2020年10月10日的证言，杨猛是我前夫，杨猛跟我三姨家的姐姐程某打过架，是2019年的事，距今快一年了，后来他们私了的，给了多少钱我不知道。三河电子厂的事没有程玉龙，当时程玉龙在丰南前营矿区工作。杨猛的微信昵称是“骑驴追霸道”，账号为：×××。杨猛电话我就知道一个131××××4567。我听说杨猛倒腾过二手车，但我没亲眼见过。 2.证人程某2020年10月16日的证言，杨猛是我姨妹赵某前夫。我记得是2019年9月份一天晚上，我和杨猛发生了争吵，杨猛将我打伤了，当时我就报警了，派出所出警后给我们调解的，杨猛赔偿了我三四千元医药费。程玉龙在2020年3月前后没有和杨猛发生过冲突。我们家人都知道杨猛没实话。杨猛到现在还欠我兄弟程玉龙一万多块钱没还。 3.证人李某32020年11月06日的证言，杨猛是我男友。杨猛有两个微信号，一个昵称是“飞虎队”，对应的手机号为187××××5433，一个昵称是“骑驴追霸道”，对应的手机号131××××4567。据我所知杨猛手里不留钱，而且特别喜欢用手机赌博，都充值赌博输掉了。 4.证人郑某2020年09月24日的证言，2020年7月27日傍晚，杨猛用我手机内的微信（昵称“林海雪原”）转了4500元给了一个微信（昵称为“愤怒的牛牛”）。是一个微信（昵称为“Ａ鑫悦汽车美容装具＠＠二手车”）的人给我微信里转来的4500元。7月28日我媳妇又帮杨猛收了一笔钱，这个事我当时看见了，听我媳妇说当时是微信收了5000元，然后马上又转给杨猛了。 5.证人孙某2020年09月24日的证言，2020年7月28日，杨猛用我的微信（昵称为“美丽”）加了一个人好友，然后我的微信就收到了5000元，杨猛用我微信全部转给了杨猛的微信（昵称“骑驴追霸道”）。 6.证人吴某2020年09月27日的证言，2020年7月27日我姨姐刘某联系我说需要让我转一笔钱，她说给杨猛转，说是杨猛租车把押金扣了一类的事需要转钱解决，关于杨猛我知道不太多，我认为他经常忽悠我姨姐给他转钱，我早就劝过我姨姐，让她别再转账了，她也没听，我姨姐刘某让我转4500元，并且说杨猛的微信限额了，让我直接加一个微信昵称为“林海雪原”的人，这个微信是刘某通过她本人的微信推荐给我的，我等我加上好友后，对方主动跟我说的话：“是刘某的妹妹吗？”我回答了“是”，我随后就直接用我微信（昵称：吐鑫悦汽车美容装具画面二手车”，账号为：×××）给“林海雪原”转钱（微信转账），随后发现刚加上好友的人需要输入姓氏，我随后就截图发给了“林海雪原”，对方一看就明白了，是需要输入姓氏，随后就在微信里回复我了一个“郑”字。我输入后，转账成功，对方很快就收取了这笔钱。再往后我就没再联系这个人了，现在这个人的微信以及聊天记录我也删除了。 7.证人王某22020年09月24日的证言，2020年6月15日傍晚我在丰润区八里庄公交站点等114路公交车。7点40分左右，从北往南驶来一辆白色越野车停在站台处，一名男性司机从车上下来后朝着站点说谁去市里免费拉着，要不他也是自己开车去，他还说他天天顺风拉人。当时我比较着急回家，所以就上他的车了。当时就我自己上车了，我坐在副驾驶位置上了。我们两个就边走边聊，那个司机在和我聊天的同时他还用微信和一个女子在语音聊天，他们谈论的内容大概就是要钱，司机让对方女子给他转钱。我们行驶到远洋城附近的时候，那个司机和我说他晚上出去玩，跟他姐要点钱。他还说他的微信今天限额了，想用我的微信帮他收一下钱。然后他就把我的手机号告诉对方那个女的了，对方添加我为好友后，那个司机还用我的微信和对方那个女子说了一句：“是我，是我，没事。”对方确认是那个司机后就向我的微信号内转了7000块钱。然后那个司机就让我扫他的收款码将7000块钱转到他自己的微信上去了。转完钱后我也就到下车的地点了，我就下车走了，临走时我还对那个司机说了一声谢谢。我的微信号是×××，昵称是京唐城际嘉园王某2155××××5863。 （四）被害人刘某2020年08月07日的陈述，我总共被杨猛被骗了221726元，其中16100元是分两次通过银行转账转给了杨猛的。5万元给杨猛的是现金，其他的钱都是通过我的手机微信转过去的。杨猛给我编造了好多借钱的理由，我后来发现都是虚的，对我连蒙带骗的，没有实话，迫切的找我要钱，借钱，用新的理由和借口推搪我，如果我不再借给他，他就说其他钱都没法还上，我没办法了，就一笔一笔的陆续借给他，他越借越频繁，杨猛答应的事一项也做不到，后来引起了我的怀疑。杨猛2020年3月4日开始说跟人打架了，他把他舅爷打坏了需要花钱平事，跟我借了2万元，后来又陆续通过微信还了我9000余元。3月6日杨猛说他是倒腾二手车的，需要4.5万元，当天16时15分我就带着他前往浦发银行从柜台支取了5万元钱并且现场交给了他；4月3日又以销售车辆需要雇运输车为由，向我借走了1.5万元（微信转账）；过了几天是4月11日他又说车到服务区了，倒车的时候将别人车给撞了，需要赔偿别人5000元（微信转账给杨猛）；次日是4月12日又跟我要了1000元生活费（微信转账）；过了十余天，是4月23日他又给我打电话说，欠别人10余万，刑警队给他抓住了，跟我要几千元，我说刚买的废铁没钱了，就给了他70元;后来又陆续转了4笔钱（分别为5月31日1400元、5月26日1000元、5月22日1000元、5月22日3000元），这4笔钱我忘了他以什么理由跟我借的了;然后到了6月份，他被公安局监外执行了，他在外面和别人包绿化活计呢，这回有好活计了，拉土方一吨给我提成1块多钱，一车纯赚200多块钱。雇卡车需要钱，6月3日要了500元（微信转账），6月6日跟我要了2000元（微信转账），过了几天又说要雇“百吨王”大车和前四后八大车为由需要钱，于6月9日跟我要了4200元（微信转账）；6月11日杨猛自称赚钱了，共转给了我1000元算是还我的；6月13日杨猛通过微信跟我说需要在廊坊雇钩机、铲车，需要8000元，我就答应了给他转了（微信转账）；6月15日以下雨车辆无法使用，大车钱白花了为由，还需要继续雇，又跟我要了7000元（当天下午4点微信转账给杨猛）；6月15日晚上8点给我打电话说他微信超额度了，让我先拿7000元转给司机媳妇叫“王某2”（昵称Ａ京唐城际王某2155××××＊＊＊＊），我就给转了，随后第二天我找杨猛要钱，他就通过微信还给了我7000元，6月16日以拉土方跟我借了5000（微信转账），当天晚上7点半说人家还钱了，还多给了200元好处，给了我5200元（微信转账），当天晚上8点多，突然来电说有急用，老板娘不在不能结账，需要跟我借6200元（微信转账）；6月17日以雇佣的大车司机为由拒不配合为由，需要2500工钱，跟我要了2500元（微信转账）；6月18日晚跟我说小老板不好好算账，坑他钱了，当时把小老板给打坏了，缝了20多针，别人给调解需要5000元，让我给他打钱，我随后给他转了5000元（微信转账）；7月3日杨猛说打架没解决成，让我加一个昵称为“平凡”（微信号×××）的人，我加了以后“平凡”通过微信说，杨猛打架被拘留了15天，让我帮帮他，让我给杨猛转了3500元（微信转账）；7月12日杨猛一直也没联系我，我就在微信里骂了他，当天杨猛就回了我，先跟我道歉，说在寺庙呢，打算学好了，需要1.8万元买个小车做买卖，我就给转了5000元（微信转账）；7月13日微信说买车钱不够，我通过汇款（杨猛中国银行卡62×××＊＊）转账6100元，剩下的4900是微信转账给他的，当天说吃不上饭了，我又给他转了500元。7月15日杨猛说开车没拉手刹，溜车了，给别人车撞了，被撞车主要1.2万元，我就给微信转给杨猛2000，银行汇款1万元。7月16日杨猛说车撞坏了，需要搭车走，需要5200元，我就给转了5200（微信转账）。7月18日，7月19日分别通过微信转了50元，共计100元。7月19日杨猛跟我说他朋友的爷爷死了，需要上礼，他借了300元，剩下的跟我借，我借给他了300元（微信转账）。7月20日说没饭钱了，我又转了50元（微信转账）。7月21日又给转了50元饭钱（微信转账）。7月22日又转给杨猛40元（微信转账），在当天杨猛再次联系我说雇车需要用钱，我借他了7048元（微信转账）。7月25日杨猛说这个车不行，还需要雇车，让我给转钱，我转给了7500元（微信转账），和100元饭费（微信转账）。7月26日杨猛说头天在外省开车把一个老太太撞了，需要3900元，让我加老太太他儿子微信（昵称我忘记了），让我转给了这个男子3900元。随后杨猛就让把他删除了，我今天查看转账记录我发现当时收款的人昵称叫“飞虎队”，我印象中当时这个微信昵称不叫这个，当天又跟我要存车费、饭费，我就又转了138元;7月27日他说想租车，钱不够，跟我借，我开始转给了他1000元（微信转账），他说还是不够，随后又转给了他7000元（微信转账），又跟我要加油吃饭钱500元（微信转账），当天下午又提出要还出租公司的钱，一共4500元，他微信限额了，让我想办法，我手里没钱了，我就联系我姨妹让她加租赁公司老板的微信（昵称叫林海雪原）转了4500元。7月28日杨猛说他出事了，他说他贩毒了，需要从杭州往回逃跑，得找一辆黑出租车，需要7000元，让我加出租车司机媳妇昵称为“美丽”的微信，然后杨猛用“美丽”的身份跟我说了一句话，我在确定是杨猛之后，我就转了5000元（微信转账）。随后杨猛让我删除相关的记录。我也就删除了。7月30日杨猛电话联系了我，说他出了一个省了，司机得知他是逃犯了，退给他3000元，他再找到一辆车，说钱不够，我又转给了他3700元。8月1日又联系我，说有一个叫“李立广”的男子借给了杨猛8000元，杨猛他说贩毒得了一条金项链（200多克），说给大广了，想让大广将金项链给我，大广不同意，说有账没还呢，杨猛让我拿5000元给大广，大广就把金项链给我。我就同意了，我手上没钱，我就用信用卡透支了5000元，随后我就把钱转给了“大广”（微信转账），收款昵称为“飞虎队”。转完之后，我就等着大广给我送项链，我干等了半天也没等到，杨猛说大广又不给我了。我第二天打电话给大广，大广说杨猛还欠他钱呢，不给我项链。我是在8月2日发现的，我8月1日给杨猛的朋友“李立广（大广）”转了5000元，当时的昵称为“飞虎队”。随后经过朋友劝说，我又查看了一下我的微信转账记录，发现在2020年7月26日杨猛说头天开车把一个老太太撞了，需要3900元，让我加老太太他儿子微信（昵称我忘记了），让我转给了这个男子3900元。我今天查看转账记录我发现当时收款的人昵称也叫“飞虎队”，我就感觉到杨猛骗了我。我的微信昵称为心想事成；杨猛的微信账号我说不好了，他已经把我删除好友了，昵称过去为：“骑驴追霸道”、“财源广进，滚滚来”，现在为“财神”。 （五）被告人杨猛的供述与辩解 1.2020年08月23日的供述与辩解，刘某我是通过微信附近的人今年的2月份加的她微信好友，开始我没想骗她，纯粹是有事情需要钱了，我开始还还她了一些钱，后来钱借的多了我就还不上了，慢慢就开始骗她了。2020年3月份我在廊坊三河，是一个电子厂，我前妻赵某在那上班呢，我因为家庭琐事和我前妻三姨家的儿子打起来了，我把对象打坏了，需要钱解决事，我就跟刘某借了2万元。事后还给他9000元，这个事是真的；2020年3月初，我当时倒腾二手车呢，我跟刘某说我需要钱，我就把手里收来的一辆二手车（灰色捷达轿车，车牌号浙Ｆ×××××）押在刘某那了同时还有该车的钥匙和绿本。车在刘某那放了一阵子，随后将车以9000元-1万元的价格卖给了玉田的一个车贩子了，我当时答应刘某是车卖了就还她钱，结果卖了也没给她。随后也是3月初我又以倒腾二手车为理由向刘某再次借了5万元，这次是我和刘某去浦发银行取的钱，刘某将现金给的我。随后我用钱买了四辆二手车，通过快手直播卖掉了，赚了3万元，算本金共8万元，我当时答应刘某说车卖了就给她钱，结果除了还我过去别人的一些债务之外，其它钱我都花了。4月初我需要雇佣车辆运输我要倒手的二手车，我跟刘某借了1.5万元，我雇佣的山东的运输车运东北去了，我当时答应刘某说车卖了就还她，当时我卖了4万多，结果我也没还她。5月份我跟刘某借过钱，都是一笔一笔借的具体是什么理由，借了多少钱我都忘了。6月份我认识了一个叫“二哥”的人，他在保定市天翔工地，工地承包了土方工程，6月初我驾驶车牌号冀Ｂ×××××本田思域轿车前往该工地，然后决定在这里承包点活，我就跟这个叫“二哥”的人打伙计做承包，我手里没钱我就跟刘某借钱，期间也确实是真心想赚钱的，后来赔了，利用工地这事我编造了一些借口跟刘某借钱，刘某也借给我了，陆续借3.3万余元。一直到了6月末我最后一笔钱是谎称我跟人打架了没解决好，被派出所拘留了，我让刘某帮帮我，我让她加了我朋友刘海超的微信，给刘海超转了3500元，随后刘海超转给我了，期间打电话和微信都是我操作的。7月初我向刘某说我要买车需要钱，第一天李景秀通过微信转给了我5000元，这笔钱我还了债务，第二天我又提出钱不够买车了，我还需要借钱，刘某通过银行转账和微信转账又转给我1.2万余元，我用这笔钱继续偿还别人的债务，然后剩下的钱我花了。7月中旬我编造理由跟刘某说我开车溜车了把车给撞了，需要赔偿1.2万元，次日我又说需要搭车走，需要5200元，刘某都通过银行汇款和微信转账给我了。7月下旬我又编造理由说我开车把一个老太太给撞了需要3900元，当时我的银行卡啥的都给冻结了，我就让刘某通过微信转给了我一个朋友外号“二强”（微信昵称现在叫“飞虎队”）的微信了，“二强”收到刘某转账后给我的是现金，当时也是我用“二强”的微信操作的。7月底我编造理由说我想租车，但是钱不够了，跟刘某借钱，刘某同意了，因为当时微信银行卡还在冻结，我就让刘某加了我一个朋友的微信（微信昵称为“林海雪原”）一共转了13000元;最后还是7月底，我谎称说我贩毒了，需要从外地往回跑，需要雇一辆出租车，后来又谎称司机知道我是逃犯了，让我花钱平事，我就让刘某加所谓的司机媳妇微信，（昵称“美丽”，是我的一个女性朋友王海霞的微信），转账给王海霞前后共8000元，随后王海霞给我是现金8000元。8月初我手里有一条金项链被李立广给拿走了，我以此为名义，跟刘某说，有一条金项链想给刘某，但是欠李立广的钱我还不上，让刘某帮我还上，我把金项链拿回来给刘某。刘某同意了，我当时说让他加“大广”的微信，实际上不是“大广”本人的，而是让她加了我一个朋友“二强”的微信（昵称“飞虎队”）转账了5000元。同时我给刘某留了一个“大广”的电话，实际上是二强的电话，号码为186××××4646，目的是为了增加刘某本人对我的话的可信度。算上我朋友的微信我总共是四个微信收钱，一个是我自己的微信，昵称叫“骑驴追霸道”，之前我改过昵称叫“财源广进，滚滚来”微信号是×××，我用这个微信收了10余万。我的朋友二强微信昵称叫“飞虎队”，我备注的他的微信昵称叫“愤怒的牛牛”，收了两笔总共是8900元；还有一个王海霞，微信昵称叫“美丽”，我总共给她转了8000元；还有一个微信昵称叫“平凡”，他叫刘海超，我给他微信备注了酸甜苦辣。第4个是微信昵称叫“林海雪原”，姓郑，刘某给他转了13000元。我没有贩过毒。都是我对刘某编造的。我没有还款能力。 2.2020年08月24日的供述与辩解，我是今年3月初和刘某通过微信附近的人添加了好友，我通过向其倾诉我的遭遇博得了刘某的同情，起初我遇到点事要钱解决，我就跟刘某借，结果刘某很快就借给我了2万元，我随后很快就还了刘某9000余元，还将一辆二手车押给了刘某，后来我见刘某借钱这么痛快，再加上我身上好多债务，很多人跟我追债，我心里就渐渐的就发生了变化，开始频繁的和刘某借钱，后来演变成编造理由和借口骗钱。我从刘某手中一共得到十余万，但是我和刘某除了5万元和1-2万元的银行卡转账之外，还有4笔钱是让刘某转给我朋友了然后再由我朋友给的我现金，剩下的钱都是微信转账，应该有具体的记录，只是我手机里都没有了，我也不知道从哪可以查。骗取的钱财大部分都用来偿还债务了，一部分自己做点小买卖，也没赚钱。剩下的自己花了。我现在手里已经没有钱了。我对我涉嫌的诈骗的犯罪行为认罪、认罚。 3.2020年09月07日的供述与辩解，我非法获利总共是197647元。我认罪认罚。 4.2020年09月25日的供述与辩解，微信昵称为“飞虎队”的微信是我的小号，我之前撒谎了，该微信让我给注销了。我注册昵称为“飞虎队”这个微信目的就是用来骗取刘某信任的，我一直用一个微信容易被刘某发现。我当时找别人借微信目的是寻思我骗刘某我在外地，为了不让刘某发现，我让我朋友帮我收一下，再转给我，刘某就不会怀疑了。我之前说我借到微信之后钱都让他们换成现金给我了不属实，是我编造好借口，借的手机，用他们的微信收了刘某的钱，随后通过转账或者扫二维码的方式转给我了。我记得我找过陌生人借过微信收过刘某的钱，然后转给我了。我今天说的与之前不相符的，以今天的笔录为准。“二强”“刘海超”是我认识的两个人，我之前说是他们的微信其实都不是，我瞎说的。 4.2020年09月28日的供述与辩解，我之前没有说实话，我一共注册了三个微信账号。微信号×××,昵称“平凡”的微信里是我的。我注册的三个微信目的是骗刘某用的。 5.2020年10月09日的供述与辩解，我总共有3个微信，分别昵称“骑驴追霸道”、“平凡”、“飞虎队”这三个微信，我曾经向刘某提供过187××××＊＊＊＊这个号码，我说是李立广的号，其实是我的号，刘某打过来，然后我接的电话，谎称自己是李立广，骗取刘某信任，这个号的卡主应该是李某3。“飞虎队”和“平凡”都是我用来行骗使用的，从刘某那里骗来钱后，我部分是用来还债了，部分提现自己挥霍了。 6.2020年11月18日的供述与辩解，我之前的陈述不全部属实，我跟刘某撒谎说：“2020年3月我在廊坊三河和我前妻赵某三姨家的儿子打起来了，是假的，我实际上是去年和赵某的三姨家的女儿打架的，并不是今年，我用这个借口骗取了刘某2万元。”另外我之前说我曾去高碑店天翔工地拉土方这个事部分是假的，我确实去过这个工地，我找的我认识的哥们，我给了他1.3万元（跟刘某借的），算是投资，对方找的车拉土，拉了没几车我就手机赌博输掉了钱，我把这笔钱又要回来了，也输掉了。我之前说跟刘某的借口基本都是编造的，确实是去保定了，但是钱我都挥霍了。我之前说跟刘某借的5万元现金的事也部分是假的，我跟刘某借钱后，我买了一辆没手续的二手路虎发现，随后我转手以5万多卖给丰润区泉河头白各庄村的一个人了，在路边交易的。这笔钱连本带利，我用手机上得赌博软件都输掉了。经过公安同志给我出示书证等证据后，我通过微信、银行转账、给付现金等方式一共从刘某处获得202146元。 （六）辨认笔录 王某2辨认笔录，经辨认人仔细看过后指出照片中9号杨猛就是2020年6月15日驾驶白色越野车的男性司机。 三、被告人杨猛虚构各种理由骗取马小丽共计人民币107350元。 2020年5月，被告人杨猛通过手机快手直播软件认识马小丽并添加马小丽微信，杨猛通过向马小丽小额借款并刻意额外多还取得马小丽信任后，便编造买卖二手车、运输二手车、解决打架纠纷等各种虚假理由向马小丽骗取大额借款。自2020年5月31日至2020年8月23日杨猛将马小丽微信拉黑期间，马小丽通过微信转账、支付宝、现金及借给杨猛信用卡、替杨猛办理贷款等各种形式借给杨猛共计人民币107350元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表：2020年9月8日22时21分马小丽向唐山市丰润区公安局报警称：马小丽2020年5月份左右在手机软件快手平台认识了杨猛，随后二人加上了微信越来越熟悉，之后杨猛对马小丽有了图财计划，杨猛多次向马小丽提出各种借口借钱，各种理由借钱，共计被骗10万余元钱。 2.唐山市丰润区公安局接受证据清单：该局接受田某提交的支付宝截图七张。 3.唐山市丰润区公安局接受证据清单：该局接受马小丽提交的微信支付交易明细证明37页、发票1页、中信银行业务凭证3页。 4.唐山市丰润区公安局接受证据清单：该局接受马小丽提交的：微信聊天记录截屏2页、中信银行信用卡短信息截屏2页、银行流水记录截屏5页、微信聊天记录截屏录像8段。 5.马小丽提交的被诈骗微信金额支付方式清单。 （二）证人证言 1.证人韩某的证言，我是经营销售手机的。我认识杨猛，2020年6月份一天下午2点左右，杨猛和一名中年妇女来到我的手机店内，杨猛说想买一个好点的手机。最后杨猛选定了华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ，我问杨猛是想全款购买手机还是分期购买手机，杨猛说分期购买。我就问杨猛谁办分期,杨猛用手指了一下那个中年妇女说她办。我就把捷信手机分期的工作人员任蕾叫来了，期间任蕾还问杨猛和那名中年妇女是不是两口子，杨猛说是。当时是用和杨猛一起来的那名中年妇女的身份信息办的手机分期。办理分期有一个审核过程，大概15分钟后两部手机款9800块钱就到我的银行卡账户上了。我就把两部华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ手机给杨猛了。杨猛接过手机后就和那个中年妇女走了。大概过了2个小时左右，杨猛自己拿着刚买走的两部华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ，又回到我店里说把手机退了不要了。我问杨猛手机刚买的也没有问题为什么要退掉，杨猛说不想用了。我说手机的串号和分期都做了而且手机已经激活了，没有办法按照9800块钱退给你。杨猛问那能退多少。我说你把手机都激活了肯定就得赔钱。杨猛问赔多少钱。我说一部手机最少得赔300块钱。杨猛说那赔的有点多。杨猛就和我商量价钱，经过一番讨价还价，最后我们协商退给杨猛9250块钱。我用民生银行卡将9250块钱转给杨猛了。过了几天这两部手机就被别人买走了。 2.证人任某的证言，我是捷信消费金融有限公司的工作人员，办理贷款的。我原先不认识杨猛，他告诉我他叫“杨鹏”，他和马小丽在我们捷信公司办过贷款。一直到派出所联系我询问情况，我才知道这个人真实姓名叫杨猛。我有杨猛的微信好友，他的微信昵称为：“骑驴追霸道”。2020年6月5日中午11点30分左右，曹雪芹东道的畅响通讯的老板娘韩某给我打电话，她说有人想办手机分期，让我过去一趟，然后我就去了畅响通讯的手机店，当时畅响通讯手机店有一男一女两名顾客，我问杨猛是不是买一部手机，杨猛跟我说先办着，看分期能不能下来，然后我就问他们俩谁办，然后杨猛说马小丽办，之后我就给马小丽办分期，办完之后出的额度是13000元，然后杨猛说把这13000元钱的额度都办了，我告诉他办不了最多只能办10000元钱的额度，然后杨猛就说买两个手机，我又问杨猛这两个手机谁用，杨猛说他们俩一人一个，然后我就给他们俩办理了分期贷款，当时两部手机一共是9800元钱。马小丽第一次买手机是商品贷，第二次是现金贷，第三次是捷信惠购额度跟支付宝的花呗是一样的，这三笔款都是在捷信消费金融有限公司贷的。马小丽一共在我们捷信公司贷了三笔款，第一次是商品贷，2020年6月5日马小丽与一名叫杨猛的男子在曹雪芹东道畅响通讯购买了两部华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ手机，当时贷了9800元钱，办的是手机分期；第二笔是2020年6月7日也是在畅响通讯办理的，当时办理的是现金贷款10000元钱，马小丽说这10000元钱是给杨猛买车贷的，当天就把钱转到了马小丽的银行卡里;第二次是捷信惠购，2020年6月24日马小丽给我打电话说杨猛买办手续差点钱，问我捷信惠购的额度能不能用，我告诉她可以用，然后她就让我把捷信惠购的3000元额度在知兴通讯给她刷了出来，当时她着急用钱，我就让我姐用微信先给她转了过去。 3.证人田某的证言，我认识杨猛，我帮杨猛收过七笔款，就是一个“＊＊丽”的人通过扫码付款的方式，分7次扫了付款码，我在收到钱（支付宝平台自动扣掉手续费）后，将我收到的钱扣除掉手续费后通过微信转给了杨猛的微信（账号×××“骑驴追霸道”）。我一共收取了4400元，扣掉了70元手续费，再加上6月4日杨猛车内装饰费用220元我直接扣掉了，我总共转给杨猛4110元。 （三）被害人马小丽的陈述，杨猛从2020年5月30日开始对我使用各种手段进行诈骗，在8月23日晚上杨猛把我手机微信拉黑了，我才知道是被骗了。我被杨猛诈骗了10余万元，其中我给杨猛微信转账是5万余元（还没有详细的计算）。9000元给杨猛的是现金，支付宝花呗是4880元钱。信用卡是32000元钱，我的金戒指被杨猛卖了，按照市场价格值1300元钱，使用我账户贷款是35000元钱（现金贷9900元、手机分期10000元、苏宁金融OPPO钱包12000元）。 （四）被告人杨猛的供述与辩解，我与马小丽就是普通朋友，她经常快手直播，我时常给她刷礼物。我觉得从马小丽处骗得钱总钱应该有10万元左右，我通过微信、支付宝、银行转账、给付现金以及刷POS机套现等方式一共从马小丽处获得了107350元。马小丽给我的那个金戒指我卖掉的钱是1200元，这笔钱不知道是不是算在总数里了，如果没算在总数里我也认可这1200元是骗的钱。她给我现金的时候不多，基本流水里都能体现出来，马小丽给我钱是因为我编造理由骗取了马小丽信任，然后找借口借的钱。实际上我也是骗了她。大概得有10来万了。具体日期让我回忆我记不太清了，就知道是五月份的事，一直到8月底我就把马小丽给拉黑了。期间我编造了很多理由和借口从马小丽那里借钱，后来感觉马小丽发觉被骗了，我就把她拉黑了。骗马小丽的钱除了日常开销之外，都输掉了。我基本上都是通过手机内“开元棋牌”APP输掉了。 本院认为，被告人杨猛以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人杨猛犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 对于被告人杨猛提出的公诉机关指控其诈骗刘某一案中的9万元有借条及还款，应从诈骗数额中去除的辩解意见，经查，本案现有证据证实被告人杨猛在借款前并无偿还能力，且杨猛将所借款项大部分用于赌博等违法活动，足以证实被告人杨猛具有非法占有的目的，被告人杨猛的行为已符合诈骗罪的构成要件，被告人的此辩解意见不符合法律规定，本院不予采信。 对辩护人提出的被告人具有认罪认罚等从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨猛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2027年4月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、对被告人杨猛的犯罪所得332809.34元依法予以追缴，退赔被害人于某、李某1人民币23313.34元，退赔被害人刘某人民币202146元，退赔被害人马小丽人民币107350元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审 判 长  郭子靓 审 判 员  贾明珍 人民陪审员  张春生 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  尹向楠