湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘12刑终114号原公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）苏静，男，1998年8月31日出生于湖南省平江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省平江县，住株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于麻阳苗族自治县看守所。辩护人苏艳清，湖南宏峰律师事务所律师。湖南省麻阳苗族自治县人民法院审理湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指控原审被告人苏静犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）湘1226刑初230号刑事判决。原审被告人苏静不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。根据刑事案件律师辩护全覆盖的相关规定，本院依法通知怀化市法律援助中心指派律师为原审被告人苏静提供辩护，怀化市法律援助中心指派湖南宏峰律师事务所律师苏艳清为苏静提供辩护。现已审理终结。湖南省麻阳苗族自治县人民法院判决认定：2019年9月至2020年5月期间，被告人苏静利用在广东省珠海市××镇“南屏通讯设备店”上班时掌握的客户信息，以客户办理的充话费送手机、平板，手机店未能及时充值话费，假冒华为公司总部工作人员，通过微信、打电话的方式称“南屏通讯设备店”存在诱骗消费者，华为公司要退还客户购机款，要被害人给其汇款用于作流水账，然后退还给客户为由，诈骗被害人田某1共计4376.23元、被害人李某1共计14200元、被害人黄某共计90000余元、被害人田某2共计13000元、被害人李某2共计38986.51元、被害人莫某共计21896.4元、被害人廖某共计18000元、被害人梁某1共计8598元、被害人温某共计3168元、被害人梁某2共计6346.78元、被害人王某共计27200元、被害人陈某1共计82046.15元、被害人李某3共计30930.29元、被害人陈某2共计7737元、被害人邝裕娜共计12289.83元。被告人苏静共计诈骗上述15名被害人378775.19元，诈骗所得用于网络赌博及个人挥霍。被告人苏静归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，退赔了被害人田某11950元人民币。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人苏静的供述和辩解等证据予以证明。湖南省麻阳苗族自治县人民法院认为：被告人苏静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取多名被害人财物共计人民币378775.19元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人苏静归案后如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚。据此判决：一、被告人苏静犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；二、被告人苏静诈骗犯罪所得款共计378775.19元人民币，限本判决生效后十日内按判决书确定的数额退赔给各被害人（已退赔被害人田某1的1950元可抵扣）；三、对扣押在案的二部手机、六台华为平板Ｃ3ＢＺＫ、四部华为平板电脑、四台ＰＯＳ机等物，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。原审被告人苏静上诉提出对黄某的诈骗金额只有6.3万元，没有9万余元；原判量刑过重，请求从轻判处。其辩护人辩护提出原判认定苏静诈骗金额有误，苏静的诈骗金额没有达到378775.19元；苏静无犯罪前科，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求二审从轻处罚。经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致，情节没有出入，本院均予以确认。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1.被害人田某1的陈述，证明2020年3月至2020年6月期间，苏静以田某1分期付款购买的手机、分期还款有问题为由，共计诈骗田某15122.96元。2.被害人李某1的陈述，证明2020年5月6日至2020年5月18日期间，苏静冒充华为公司工作人员，以李某1之前购买手机的店子存在诈骗行为，要求李某1退还手机款为由，共计诈骗李某114200元。3.被害人黄某的陈述，证明2019年9月至2020年7月期间，苏静以帮借款、帮还话费为由共计诈骗黄某90000元。4.被害人田某2陈述，证明2019年9月22日，田某2在珠海南屏时路一手机店购买了1部手机。2020年5月7日至2020年6月26日期间，苏静冒充华为公司工作人员，以田某2之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对田某2进行补偿为由对田某2进行诈骗。田某2通过支付宝共向苏静转款20000元，苏静向其退还了7000元。5.被害人李某2的陈述，证明2019年10月20日，李某2在珠海南屏街口附近的“南坪通讯设备”店购买了1部手机。2020年4月8日至2020年4月17日期间，苏静冒充华为公司工作人员，以李某2之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对李某2进行补偿为由对李某2进行诈骗。李某2共向苏静转款40500元，苏静向其退还了1513.49元。6.被害人莫某的陈述，证明2019年10月8日，莫某在南屏购街口附近的手机店购买了1部华为平板电脑。2019年10月8日至2020年4月19日期间，苏静以联系平台帮莫某退款为由，对莫某实施诈骗，共计诈骗莫某21896.4元。7.被害人廖某的陈述，证明2019年10月2日，廖某在珠海南屏镇“南屏通讯设备店”分期付款购买了1部华为手机。2020年4月4日至2020年6月23日期间，苏静以廖某分期付款购买的手机业务有问题为由，对廖某实施诈骗，共计诈骗廖某18000元。8.被害人梁某1的陈述，证明2019年10月20日，梁某1在“南屏通讯设备店”分期付款购买了1部华为手机。2020年4月9日至2020年5月16日期间，苏静冒充华为公司工作人员，以梁某1之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对梁某1进行赔偿为由对梁某1进行诈骗，梁某1共计向苏静转账8598元。9.被害人温某的陈述，证明2019年10月27日，温某在珠海南屏手机店购买了1部华为手机。2020年4月5日至2020年5月期间，苏静以温某要退之前购买手机的钱需要支付之前购买手机相同的钱为由对温某进行诈骗，温某向苏静转账5000元，苏静退回其1832.8元。10.被害人梁某2的陈述，证明2020年4月21日至2020年6月21日期间，苏静冒充华为公司工作人员，以梁某2之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对梁某2进行赔偿为由对梁某2进行诈骗。梁某2分别于2020年4月22日、23日共计向苏静转账6346.78元。11.被害人王某的陈述，证明2020年4月至5月期间，苏静以王某之前购买手机的店子被工商局查封需要退还王某购买手机的钱款为由对王某进行诈骗，共计诈骗王某27200元。12.被害人陈某1的陈述，证明2020年5月至6月期间，苏静冒充华为公司工作人员，以陈某1之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对陈某1进行赔偿为由对陈某1进行诈骗，共计诈骗陈某182046.15元。13.被害人李某3陈述，证明2020年4月至5月期间，苏静冒充华为公司工作人员，以李某3之前购买手机的店存在诈骗行为，华为公司要对李某3进行赔偿为由对李某3进行诈骗。李某3共给苏静转款8笔，共计44330.29元。苏静向李某3转回4笔，共计13400元。14.被害人陈某2的陈述，证明2019年5月份，陈某2在白云区人和镇一家手机店分期购买了1部手机。2020年3月至5月期间，苏静以原店子倒闭可以帮忙追回分期购买手机的钱为由对陈某2进行诈骗。陈某2先后共向苏静转款12911.18元，收到苏静转回5174.18元，陈某2共计被诈骗7737元。15.被害人邝裕娜陈述，证明2019年11月20日，邝裕娜在珠海南屏镇的“南屏通讯设备店”购买了1部手机。2020年3月至4月期间，苏静冒充华为公司工作人员，以邝裕娜之前购买手机的店子存在诈骗行为，华为公司要对邝裕娜进行赔偿为由对邝裕娜进行诈骗。邝裕娜先后多次向苏静转款14404.21元，苏静退回邝裕娜2114.38元。16.情况说明及微信截图，证明上诉人苏静通过公安民警向被害人田某1退还了1950元。17.微信、支付宝、银行卡转账记录，证明被害人田某1、李某1、黄某、田某2、李某2、莫某、廖某、梁某1、温某、梁某2、王某、陈某1、李某3、陈某2、邝裕娜分别与苏静的微信、支付宝、银行卡来往转账记录和苏静使用向某、陈某3的支付宝收款、转账记录。18.证人向某的证言，证明向某于2020年5月27日到株洲市芦淞区苏静开的勇胜手机店上班，苏静多次使用向某的支付宝收款，其中2020年3月14日收取＊琳1000元，2020年3月15日收取＊花4770.58元，2020年2月26日收取“ＬＥＮＡ”4996.24元，2020年3月18日收取＊风转账1666.72元，2020年2月26日收取”ＬＥＮＡ”转账1万元。向某到勇胜通讯器材店上班后到外面发传单，中奖率100％。如果中了智能手机、平板电脑就会跟客户谈交话费能送，并告诉客户这个钱分期通过话费返还给客户。话费和客户谈一次先到账3个月，之后的钱会不会到账就不知道了。19.证人陈某3的证言，证明陈某3于2020年5月27日到株洲市芦淞区上班。苏静没有使用陈某3的手机支付宝、微信收过钱，但是苏静给陈某3转了2笔钱，苏静让陈某3将这两笔钱转给“哇ＳＥＳＥ2号”的人。陈某3于2020年6月13日分两笔将钱转了过去。20.辨认笔录，证明经混杂照片辨认，被害人田某1指认出诈骗其财物的人苏静。21.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关分别于2020年6月24日、7月7日对上诉人苏静持有涉案的2部手机、6台华为平板C3BZK、4部华为平板电脑、4台POS机等物品予以扣押。22.常住人口基本信息表、抓获经过，证明上诉人苏静的出生日期、户籍地址等基本身份信息及苏静于2020年6月23日在株洲市芦淞区网吧被公安民警抓获的情况。23.上诉人苏静在侦查、审查起诉阶段对犯罪事实供认不讳，其供述与上述证据能相互印证，足以认定。本院认为，上诉人苏静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。苏静到案后能如供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。苏静上诉提出“对黄某的诈骗金额只有6.3万元，没有9万余元；原判量刑过重，请求从轻判处”及其辩护人提出“原判认定苏静诈骗金额有误，苏静的诈骗金额没有达到378775.19元”的上诉理由、辩护意见，经查，苏静诈骗被害人黄某、田某1等15人财物共计378775.19元的事实，有微信、支付宝、银行转账记录等书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证明，苏静在侦查、审查起诉阶段对诈骗事实亦供认不讳，足以认定，且原判在法定量刑幅度内量刑并无不当，故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人还提出“苏静无犯罪前科，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求二审对苏静从轻处罚”的辩护意见，经查，一审法院在量刑时已充分考虑上述情节，并在量刑时充分考虑，但苏静在一审庭审中否认起诉书指控的部分犯罪金额，已不符合认罪认罚从宽处理的法律规定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  许云生审判员  刘哲艺审判员  孙小平二〇二一年三月三十一日法官助理冯桂彬书记员徐娟娟