江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1181刑初826号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人施建国，男，1967年2月18日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××7278，汉族，丹阳市开发区萍晖苗木专业合作社（以下简称合作社）法定代表人，中共党员，住江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，经本院决定，于2021年3月9日被取保候审。辩护人丁汪，江苏江成律师事务所律师。被告人谭上坤，男，1965年11月19日出生于广西壮族自治区玉林市，居民身份证号码×××027Ｘ，汉族，无业，住广西壮族自治区玉林市玉州区，户籍地广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月16日被取保候审，现在家候审。指定辩护人路建霞，江苏云俊律师事务所律师。被告人梁小宁，女，1969年7月7日出生于江苏省无锡市，居民身份证号码×××1520，壮族，苏州开元智富工程设备有限公司（以下简称开元公司）负责人，住江苏省苏州市姑苏区，户籍地江苏省无锡市滨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月16日被取保候审，现在家候审。辩护人顾玉静，江苏道金律师事务所律师。丹阳市人民检察院以丹检一部刑诉（2020）297号起诉书指控被告人施建国、谭上坤、梁小宁犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院同日立案受理，同年12月30日转为普通程序，组成合议庭，于2021年3月16日公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员汪亚军出庭支持公诉，被告人施建国、谭上坤、梁小宁及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月18日，被告人施建国为骗取省级现代农业产业农民专业合作组织资金，伙同被告人谭上坤、梁小宁，以合作社和开元公司的名义签订虚假的挖机买卖协议。被告人谭上坤、梁小宁明知施建国骗取财政资金，仍通过虚开购机发票、制造虚假银行转账流水等方式为施建国提供帮助。2016年2月5日，被告人施建国以合作社名义骗得财政资金21万元。被告人施建国、谭上坤、梁小宁归案后均如实供述其罪行，均自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人施建国伙同谭上坤、梁小宁，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公共财物，数额巨大，当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处施建国有期徒刑三年，并处罚金五万元，适用缓刑；判处谭上坤有期徒刑二年，并处罚金三万元，适用缓刑；判处梁小宁有期徒刑二年，并处罚金三万元，适用缓刑。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。被告人施建国、谭上坤、梁小宁对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人施建国的辩护人主要辩护观点为，施建国系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退赃等量刑情节，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人谭上坤的辩护人主要辩护观点为，谭上坤系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，希望法庭综合考虑其情节依法判决。被告人梁小宁的辩护人主要辩护观点为，梁小宁系从犯，能够自愿认罪认罚，积极退赃，希望法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年被告人施建国在经营合作社期间，为骗取2015年省级现代农业产业专项资金，申报了林业机械购置项目并申请项目资金21万元。被告人施建国为通过验收、审计，在没有实际购买挖机的情况下，以合作社名义与开元公司签订虚假挖机购买协议。被告人谭上坤、梁小宁明知施建国骗取财政资金，仍然通过虚开购机发票、制造虚假银行转账流水等方式为施建国提供帮助。2016年2月5日，被告人施建国以合作社名义骗得丹阳市财政局下发的财政资金共计21万元。被告人施建国、谭上坤、梁小宁归案后如实供述上述事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。另查明，被告人施建国家属代为退出19万元，被告人梁小宁退出2.486万元。审理期间，被告人施建国、梁小宁均积极预缴罚金保证金。上述事实，被告人施建国、谭上坤、梁小宁当庭均予以供认，并有证人唐传来、束小军等人的证言，验收文件，验收报告，买卖协议，银行卡交易明细，收据、发票，扣押决定书、清单，辨认笔录，案件侦破经过等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，具有法律证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人施建国、谭上坤、梁小宁的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人施建国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谭上坤、梁小宁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人施建国、谭上坤、梁小宁归案后均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人施建国、谭上坤、梁小宁均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人施建国、梁小宁已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。三被告人均符合缓刑适用条件。公诉机关的量刑建议适当。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。根据被告人施建国、谭上坤、梁小宁具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人施建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元(已预缴)。二、被告人谭上坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人梁小宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已预缴二万五千一百四十元）。四、扣押于丹阳市公安局的被告人施建国缴纳的十九万元与被告人梁小宁缴纳的二万元依法予以追缴；被告人梁小宁缴纳的余款四千八百六十元折抵其罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  彭浏诚人民陪审员  束振林人民陪审员  张治国二〇二一年三月九日书 记 员  史正辰附：本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。