四川省丹棱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1424刑初25号 公诉机关四川省丹棱县人民检察院。 被告人肖木珍，女，1985年10月28日出生，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区，现住广西省柳州市鱼峰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被取保候审。 辩护人黄涛涛，四川银正（柳江）律师事务所律师。 被告人刘帮华，男，1997年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市荣昌区，现住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被刑事拘留，于2020年9月27日被逮捕。现羁押于丹棱县看守所。 指定辩护人邱剑，四川光启律师事务所律师。 四川省丹棱县人民检察院以丹检一部刑诉[2021]Z25号起诉书指控被告人肖木珍、刘帮华犯诈骗罪，本院于2021年2月18日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院检察员黄莺燕出庭支持公诉，被告人肖木珍及其辩护人黄涛涛、被告人刘帮华及其辩护人邱剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年3月起，“三哥”（另案处理）伙同“一哥”（另案处理）、“天胜”（另案处理）等人，多次在印度尼西亚玛琅市××别墅内，设立了针对中国大陆地区人员的电信诈骗组织，通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话，冒充大陆医保、公安、检察等部门的工作人员，编造个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要审查等理由，欺骗被害人将钱款转入指定账户，或下载特制ＡＰＰ进行信息验证操作套取银行账户和密码，从而非法占有财物。 该犯罪组织集中管理、分工明确，形成了以“三哥”为首要分子，“一哥”、“天胜”等人为管理者，下设一、二、三线话务员、车行人员的组织架构，制定作息、分红、业绩奖惩等管理制度。2019年3月至2019年11月，被告人肖木珍、刘邦华先后加入该犯罪组织担任话务员。 2016年3月至2019年11月，该犯罪组织针对四川、湖北、贵州、重庆、青海、内蒙古、云南等多个地区的人员实施电信诈骗活动。共组织诈骗活动10期，其中第一期是2016年3月-6月、第二期是2016年7月-8月、第三期是2016年10月-2017年1月、第四期是2017年7月-9月、第五期是2017年11月-2018年1月、第六期是2018年3月-6月、第七期是2018年8月-2019年1月、第八期是2019年3月-6月、第九期是2019年7月-9月、第十期是2019年10月-11月。该犯罪组织诈骗金额共计人民币3800.5662万元。 被告人肖木珍参与了第八期和第九期，诈骗金额为人民币2028.9201万元；被告人刘帮华参与了第九期，诈骗金额为人民币1211.5835万元。被告人肖木珍、刘帮华系抓获归案。 针对指控，公诉机关提供了被告人肖木珍、刘帮华的供述与辩解、证人证言、相关书证、被害人陈述等证据，认为被告人肖木珍、刘帮华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打网络电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人肖木珍、刘帮华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖木珍、刘帮华被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖木珍、刘帮华认罪认罚，可以依法从宽处理。 被告人肖木珍、刘帮华对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，均表示认罪悔罪，均自愿签署认罪认罚具结书。 被告人刘帮华提出诈骗金额不是1200多万，应当是800多万。 被告人肖木珍的辩护人黄涛涛和被告人刘帮华的辩护人邱剑提出，对犯罪事实罪名无异议，被告人肖木珍、刘帮华有从犯、坦白、自愿认罪认罚的量刑情节。 经审理查明：2016年3月起，“三哥”（另案处理）伙同“一哥”（另案处理）、“天胜”（另案处理）等人，在印度尼西亚玛琅市××别墅内，设立了针对中国大陆地区人员的电信诈骗组织，通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话，冒充大陆医保、公安、检察等部门的工作人员，编造个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要审查等理由，欺骗被害人将钱款转入指定账户，或下载特制ＡＰＰ进行信息验证操作套取银行账户和密码，从而非法占有财物。 该犯罪组织集中管理、分工明确，形成了以“三哥”为首要分子，“一哥”、“天胜”等人为管理者，下设一、二、三线话务员、车行人员的组织架构，制定了作息、分红、业绩奖惩等管理制度。2019年3月至2019年11月，被告人肖木珍、刘帮华陆续加入该犯罪组织担任话务员。 2016年3月至2019年11月，该犯罪组织针对四川、湖北、贵州、重庆、青海、内蒙古、云南等多个地区的人员实施电信诈骗活动。共组织诈骗活动10期，其中第一期是2016年3月-6月、第二期是2016年7月-8月、第三期是2016年10月-2017年1月、第四期是2017年7月-9月、第五期是2017年11月-2018年1月、第六期是2018年3月-6月、第七期是2018年8月-2019年1月、第八期是2019年3月-6月、第九期是2019年7月-9月、第十期是2019年10月-11月。该犯罪组织诈骗金额共计人民币3800.5662万元。其中第八期，2019年3月-6月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币817.3366万元。第九期，2019年7月-9月，该犯罪组织冒充公检法工作人员实施诈骗，诈骗金额为人民币1211.5835万元。 被告人肖木珍于2019年3月14日至2019年6月7日参与了第八期诈骗，参与时间84天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额562.7563万元；于2019年7月14日至2019年9月27日参与了第九期诈骗，参与时间74天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额974.5346万元；违法所得人民币8.6万元； 被告人刘帮华于2019年7月14日至2019年9月27日参与了第九期诈骗，参与时间73天，参与诈骗期间该犯罪组织诈骗金额961.3652万元； 被告人肖木珍于2020年4月20日被抓获归案；被告人刘帮华于2020年9月7日被抓获归案。 上述事实，有经庭审质证的被告人肖木珍、刘帮华的供述与辩解、辨认笔录、审计报告、出入境记录、认罪认罚具结书、归案情况说明等相关书证、被害人陈述等证据证实。 本院认为，被告人肖木珍、刘帮华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额特别巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成诈骗罪。公诉机关起诉指控罪名成立。“三哥”等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人肖木珍、刘帮华在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人肖木珍、刘帮华到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖木珍、刘帮华自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 关于被告人刘帮华提出诈骗金额过高的辩解意见。经查，相应出入境记录能够证实肖木珍、刘帮华未全程参与该犯罪集团的第八期、第九期诈骗活动，本院对肖木珍、刘帮华在参与诈骗期间的诈骗金额均按实际参与时间予以认定，相应辩解意见予以采纳。 关于被告人肖木珍的辩护人黄涛涛和被告人刘帮华的辩护人邱剑提出被告人肖木珍、刘帮华有从犯、坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，与公诉机关指控和本院查明的事实一致，予以采纳。 综上，根据被告人肖木珍、刘帮华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）（四）项之规定，判决如下： 一、被告人肖木珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2025年1月29日止。） 二、被告人刘帮华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2023年11月6日止。） 三、责令被告人肖木珍、刘帮华退赔被害人经济损失；对被告人肖木珍的违法所得八万六千元予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢春魁 人民陪审员  李 静 人民陪审员  李朝枭 二〇二一年三月三十日 书 记 员  白 琳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（一）（四）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；