山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初35号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人邱某，男，1993年11月2日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：云南省曲靖市，大专文化，无业，住云南省昆明市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年8月6日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人韩某，山西弘毅律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）266号起诉书指控被告人邱某犯诈骗罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人邱某及其指定辩护人韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2018年3月，被告人邱某与被害人杜某在网上聊天时称自己为富二代。2018年9月双方见面并确定恋爱关系，之后到2019年4月份期间，被告人邱某便编造自己妹妹在国外留学被遣返要到法院打官司需要相关费用、自己家工地资金周转、自己网吧资金周转、还个人车贷等理由先后在晋城汇邦现代城、太原等地骗取被害人杜某钱款，之后在明知自己没有能力偿还被害人钱款的情况下，仍编造网上玩彩票能赢钱的理由继续诱骗让被害人杜某通过网贷借款以及向朋友、同学借款供自己网络赌博和个人挥霍。被告人邱某实际骗取被害人杜某款项共计277039.51元。   公诉机关当庭出示了书证、物证、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人邱某以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财以及诱骗被害人向他人借款，用于网络赌博和个人挥霍，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人邱某对起诉书指控的犯罪事实有异议，称：1、起诉书指控其在汇邦现代城实施诈骗没有依据，起诉书列举的证人证言中景某1、王某1、吕某1的证人证言都是单方面的，其也不认识吕某1和王某1。2、公诉机关指控“其明知没有还款能力”不属实，其有还款能力。3、其没有诱骗杜某找别人借钱给其赌博。4、在数额的认定上，其认为编造理由向杜某的借款应该和参与赌博的钱款区分开，2019年10月的时候其和杜某通过赌博赚了30万，其已将这笔钱给了杜某并且达成协议勾销之前的欠债。对指控诈骗罪的罪名无异议，当庭表示认罪。   辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人邱某的行为构成诈骗罪无异议，但认为其具有以下从轻处罚的情节：1、被告人邱某系初犯、偶犯，此前无违法犯罪记录。2、被告人邱某在第一次讯问时即已如实供述了其所实施的犯罪行为，对于其行为是否构成犯罪，邱某并不清楚，但其已就其所实施的行为进行了供述，也陈述了还有20万多未还，其构成坦白。3、被告人邱某陈述被害人在2019年4月份已参与了赌博，不排除被害人将自己赌博所借的债务加在被告人头上，在量刑时应予考虑。4、被告人邱某在法庭调查时明确表明其认罪认罚。   经审理查明，2018年3月，被告人邱某与被害人杜某在网上结识，聊天过程中被告人邱某表示其家境殷实，后二人较频繁联系。2018年9月被告人邱某与被害人杜某见面并确定恋爱关系。二人自结识到2019年4月份分手期间，被告人邱某编造自己妹妹在国外留学被遣返要到法院打官司需要相关费用、自己家工地资金周转、自己网吧资金周转、还个人车贷等理由多次骗取被害人杜某钱款，且隐瞒其个人参与网络赌博的事实，谎称网上玩彩票能赢钱诱使被害人杜某通过网络贷款及向朋友、同学借款的方式供获取钱款用于其网络赌博和挥霍。经核实，通过上述欺瞒理由和方法，被害人杜某通过支付宝、微信、银行卡、网贷等方式向被告人邱某交付钱款595948.51元，被告人邱某向被害人杜某还款318909元，被告人邱某实际诈骗数额277039.51元。   另查明，2020年7月23日公安机关抓获被告人邱某，因其持有的华为手机内有重要证据，公安机关予以依法扣押并随案移送。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）昆明铁路公安处乘警支队的抓获经过，证实2020年7月23日，该队民警在昆明市盘龙区X酒店抓获被告人邱某。   （2）王某1提供的转账记录，证实2019年1月24日该分三次向杜某转款13000元。   （3）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单，证实扣押被告人邱某华为手机一部，并随案移送。   （4）被害人杜某提供的聊天截图、微信、支付宝转账截图等，证实被害人杜某与被告人邱某二人的具体聊天内容以及杜某个人对于其支付给邱某钱款的记录情况。   （5）赵某1提供的支付宝账号及转账记录截图，证实分四次向杜某转账5000元、4000元、3500元、7000元的情况。   （6）被告人结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表。   （7）曲靖市公安局麒麟分局建宁派出所的无犯罪记录证明，证实被告人邱某在该所辖区内无违法犯罪记录。   （8）支付宝、信用卡、微信、网贷、银行卡的数额往来计算明细表、被告人邱某招行卡账户明细等，证实2019年4月前，被害人杜某向被告人邱某支付宝转款161457.51元、被告人邱某向被害人杜某支付宝转款96234元。②被害人杜某向被告人邱某微信转款35246元、被告人邱某向被害人杜某微信转款36713元。③被害人杜某建行卡转210445元、收185962元、信用卡花费36000元。④被害人杜某网贷82800元、招行卡70000元。   （9）被害人杜某微信、支付宝账单明细。   （10）景某1提供的向杜某转账23000元的截图。   （11）范某1提供的向杜某转账的截图。   （12）被害人杜某的招商银行账单以及与被告人邱某2019年10月份的聊天记录。   （13）户籍证明及照片，证实被告人邱某的个人基本情况。   2、电子数据，（1）侦查人员将被告人邱某与被害人杜某的相关聊天记录与通话记录调取，并刻录光盘。（2）被告人邱某的招行银行明细。   3、被害人杜某的陈述   （第一次询问笔录）2018年3月，我在网上认识了一名叫邱某的男子，我们经常聊天。9月25日，邱某说法院开庭需要6500元的开庭费，我通过微信、银行转账的方式分两笔转给了他6500元。9月28日这一天，我们在太原第一次见面，后来就以男女朋友相处。9月29日，邱某说他妹妹在美国留学的时候打架要被遣送回来，办理签证、买机票需要钱，还当着我的面用他们的方言和一个女的打电话说这事，我通过银行转账的方式转给了吴某19990元。2018年10月9日，邱某说他家里工地需要资金和我借了6000元，我通过银行转账的方式给了他。11月1日，邱某说法院判决下来了，需要第三方拍卖费4000元，我通过支付宝绑定我的兴业银行信用卡扫描二维码的方式给了邱某，这个二维码不是邱某的，是他让我扫描的。2018年11月8日，邱某说和别人开网吧需要银行流水，要和我借一万元，我说没有，他就说要去和高利贷借钱，我不想让他这么做，就通过微信转账的方式转给了他3000元。2018年11月24日，邱某说他家工地要给工人发工资，需要22970元，我通过支付宝转账的方式将这些钱转给了他。11月26日，邱某说充值ETC需要4040元，我通过支付宝绑定我的招商银行卡扫码二维码的方式给了邱某4040元。以上邱某骗我的56500元都发生在太原。2019年1月20日至28日，邱某以把车抵押出去还我的账需要手续费为由分两次向我借了14500元，我在我住的地方通过银行转账的方式将这笔钱转给邱某的。此外，2018年11月底到2019年11月30日，邱某告诉我他玩儿彩票游戏可以挣钱还我钱为由，分多次向我借了大约30万元，我通过微信、支付宝、银行转账的方式转给了他，大约20万元是在太原转给的他，剩余的10万元在晋城转给了他。邱某原来用过我的苹果5S手机，我后来打开手机发现好多邱某在夜店消费的照片、消费记录。手机里还有他各种各样赌博性质游戏的截图。邱某一共骗了我371000元。   （第二次询问笔录）给邱某371000元，一开始是我从支付宝借呗和信用卡套现，我的借呗额度有1500元、三张信用卡共计29000元、百度有钱我借了16000元、点点金额8000元，小赢卡贷4000元，安逸花5000元、小米金融5000元、京东3000元，剩下的我是通过同学借的。   （第三次询问笔录）我和邱某是2019年4月底的时候分开的，因为他赌博还有他的私生活比较混乱，老拿各种理由骗我钱，后来就分手了。2019年8月份的时候，我实在还不上之前给邱某和我同学的借款，我就给邱某打电话让他还钱，当时邱某说自己没钱，说还我的借款只有再让我拿钱给他玩儿网上的彩票，我为了还之前的借款没办法就继续借钱让邱某玩儿彩票还我的借款，知道最后才知道邱某还是骗我的钱。邱某和我说他玩儿的是国家正规的福利彩票，后来我才知道是网上赌博的黑彩票。当时邱某骗我欠了外面很多钱，我为了还钱没有办法邱某就诱骗我说他玩儿的是正规彩票可以很快挣到钱让我还债，还给我注册了网上彩票的账号让我玩儿，还说他可以指导我挣钱，我后来知道是赌博就不敢玩儿了。我报案的金额是我们2019年4月没分手之前邱某骗我的钱，当时邱某也知道我给他的钱全是他让我借的，大概有30多万。邱某没有给我还过借款，他今天还给我明天又让我借出来。   （第四次询问笔录）2018年11月的时候，邱某已经让我通过同学借了五六万，一直不还给我，同学们也没钱就一直催着问我要钱，邱某就和我说他玩儿的彩票可以给我把钱还上，还让我借网贷让他买彩票，我也不敢和家人说在外面借了同学们那么多钱，就通过网络贷款把钱给邱某，邱某挣上钱之后我让他把钱还给我同学，他总是说到期再还，从来不主动给我钱。我是2019年4月份和邱某分手之后，同学一直逼着和我要钱我才自己在网上买彩票想着邱某告诉我说可以挣钱，我自己抱着试试看的心态玩儿的，而且2019年4月份之后我和邱某的账没包括在之前的账里面。我问过邱某网上买彩票是否是赌博，我也知道赌博违法而且十赌九输，不可能把钱还上还可能让我越欠越多。如果邱某还了之前骗我的钱的话，就没有后面我借网贷和同学之间的钱还账的事儿了。2019年3、4月份时，邱某耍无赖不管我在外面给他的借款，诱导我让我拿他账号自己充值玩儿彩票，他在旁边告诉我怎么玩儿，还说是正规彩票。分手之前我不知道邱某玩儿的网上彩票是赌博，分手之后我自己输了四五万元。我一共向景某1借了十万元左右，其中有23000元是邱某让我向景某1借的。   （补侦）邱某之前和我在一起的时候让我和景某1借的23000元就没有还给过我，我向景某1的借款一部分还了我在网上的借款，2019年10月1日向景某1的借款是用在邱某和我说的那个彩票网站上刷流水，每天钱到账之后我就把本金和利息转给景某1了。   2019年5月份之后，我辞职后没有收入，就在网上玩儿邱某教我的那个彩票，挣钱了慢慢还朋友。2019年7月份，我和邱某打电话要钱的时候，邱某知道我在玩儿彩票挣钱，他就说他掌握那个玩儿彩票的规律可以挣到钱，让我把账号内的钱给他操作。我自己确实不怎么会玩儿，就让他拿之前给我的账号玩儿，联系上之后玩彩票的钱都是我出的，输了都是算我的。到了2019年10月份的时候，邱某说赌博网站上可以刷流水挣钱，我就又借钱转给邱某，有些时候就是把钱直接充值到网站上，邱某把钱从赌博网站提现到他个人账户之后再转给我，后来邱某还把账号和密码改了，要挟的问我要钱。我们在网上玩儿的黑彩票有两个账号，一个是邱某本人的，一个是邱某给我的。后来我绑定了我的招行卡，但是邱某掌握着账号的密保，我修改密码之后邱某可以通过密保修改密码。   4、证人证言   （1）刘某的证言，证实我和杜某是同学。杜某和我借过20000元钱，我记得是2019年1月份的时候，我从支付宝借呗借了17000元给了杜某，后来杜某还给我，之后又问我借了20000元。现在她还没还我，当时借钱的时候杜某就说她男朋友做生意用。   （2）王某1的证言，证实杜某说她男朋友需要用钱，和我借过13000元，这钱已经还了。   （3）孙某1的证言，证实我和杜某是高中同学。杜某2019年5月份和我借过5000元，她说是给她男朋友邱某用。   （4）吕某1的证言，证实杜某和我借过30000元，现在已经还了。她当时说要还信用卡欠款，我记得是2019年2月份和3月份和我借款的。   （5）赵某1的证言，证实杜某一共跟我借过四次钱，一共是19500元。2018年12月25日，杜某跟我说她和她男朋友邱某的妹妹从国外跑回来了，急需用钱，所以杜某跟我借钱给邱某，我通过支付宝转账的方式给杜某转账5000元。2019年6月19日，杜某说邱某开的网吧破产了，需要借钱给邱某周转，我通过支付宝扫码的方式给杜某转了4000元。2019年9月26日，杜某还是借钱说要给邱某周转，我还是通过支付宝给他转了3500元。2019年9月29日，杜某说她和邱某准备在西安定居，租房定金比较高，我通过支付宝转账7000元给了杜某。我见过邱某一次，我不知道杜某借的钱是否都给了邱某。   （6）景某1的证言，证实杜某和我是大学同学。2018年11月24日，杜某和我借过23000元，她说她男朋友要用。这钱没有还给我。   （7）范某1的证言，证实杜某和我借过十几次钱，大概30000多元。一开始她说想和她男朋友邱某在太原开个店，之后就说邱某刷她的信用卡一直给她还不上，她就和我借钱。杜某没有还我钱。   5、被告人邱某的供述   （第一次讯问）2018年6月左右我在网上一个聊天软件上和杜某认识，当时我包装自己家境殷实，自己在做生意，随后我们就以男女朋友相处，之后我在2018年9月份的时候在太原见面，见面确定关系后，我就编造家里妹妹在国外留学打架被遣送回北京，家里工地需要资金周转等理由先后多次问杜某借三四万元，后来我在网上赌博玩黑彩票也输了钱，就和杜某说玩这个彩票能挣到钱，把之前的欠款给还上，杜某就向朋友借钱让我在网上玩这个彩票，后来就借网贷玩这个彩票，到最后我记得差不多有20多万的账还不上。我和杜某说过彩票不是正规彩票网站，也告诉过她网上买彩票是赌博的一种形式。   （第二次讯问）2019年6月份之后杜某联系我说自己玩儿彩票输钱了想让我指导她玩儿彩票，2019年7月份后杜某转给我的钱都是杜某在网上赌博赢钱后给我的分红。因为一开始是我带她玩儿的，她认为我技术高答应给我高额分红。我赌博赢钱了会给杜某买礼物，杜某认为这是个挣钱的好门路。我有两个微信号，第一个微信名是Q，微信号改过了记不得了，绑定的手机号是151****7960；第二个微信名也是Q，微信号×××，绑定的手机号是185****7960。当时杜某和我分手了问我要钱，我只记得我编理由骗的拿过她8万元左右。她是通过景某1、宋涛和她朋友的钱，其他通过什么方法借的钱我就不清楚了。我还过杜某钱，是通过我自己微信和招商银行的卡转给杜某的，具体金额记不清了，转款时间是2018年9月至2019年12月。我用过一段时间杜某的苹果5S手机，后来我买了新手机就归还给杜某了。   （2020年8月7日笔录）我记得是2018年12月份左右的时候我告诉过杜某网上买彩票是赌博，我在告知她的时候我欠了她八九万元。我向杜某借的钱，我们一起花了五六万，我自己赌博花了2万，借给别人一万，日常开支花了一部分。我还过杜某钱，现在已经不欠她钱了。   （补侦）我认为2019年4月份之前我和杜某是处男女朋友的，虽然编造理由骗过她的钱，还有就是我带她一起玩儿黑网络赌博输的钱和2019年4月份之后的关系不一样。而且2019年4月份之前杜某也没和我算过账，是2019年12月份闹掰之后杜某才和我算的账。2019年6月份之后，我和杜某就是一起在网络赌博不再是男女朋友关系。杜某提供资金，我们赢钱后基本都是杜某分的多我分的少，后来我们一起充值玩儿以后约定的是盈利一人一半，之前欠杜某的钱我就把赢的部分大部分给了她让她还账，我在网站上赌博赢的几率比较大，大部分时间都是我在网站上赌博。我后来算过我欠杜某应该是15万元左右，我当时也和她说过给她打15万元的欠条，但是由于杜某索要30万元，没有谈妥，此事就放一边了。   2019年10月1日至4日之间我和杜某之间的转账，是当时赌博网站搞活动，杜某就找她朋友借钱和在赌博网站刷流水，然后和我商量在我账号上也刷流水，她把借到的钱在自己账号上先刷了流水之后再把钱转给我，在我的账号上再刷一次流水，基本都是她把钱转到我的招商银行卡内，有时候也直接把钱充值到我的账号内，我刷完流水后再把钱转给杜某。杜某在赌博网站上的账号是她自己申请的，但是后来有一次我拿她账号给她操作盈利后，杜某没有按之前的约定比例给我分钱，我就猜出她密码，把账号的密码改了。   以上证据经当庭质证，被告人邱某的质证意见认为，1、对其个人的部分供述有异议：2019年4月以前我和杜某同居、在一起赌博，不是我单方面让杜某借网贷供我赌博，公安机关记录的不全。第一次讯问笔录没仔细看，但字是我签的。2、对杜某的陈述有异议：首先，有些杜某打到我账上，我立马又转到其他账户的就是赌博款，杜某称不知晓这些情况是不可能的。其次，杜某和她的朋友以什么理由借钱我不知情，杜某是用流水做文章，我并没有诱导她去和她的朋友借钱。最后，我还劝过杜某不要再玩这个，她和景某1借30万高利贷赌博还不上了。3、对孙某1的证言有异议：孙某1是被杜某带着一起赌博的，2019年5月份我和杜某已经不联系了，杜某以我的名义和孙某1借钱是不可能的。4、赵某1的钱我已经打给杜某让她归还，至于赵某1为何没收到我不清楚。5、被公安机关扣押的手机是我2020年6月买的，该手机不是作案工具。对其他证据无异议。其辩护人的质证意见同被告人邱某的质证意见一致。   公诉机关质证意见认为，起诉书所指控的诈骗数额就是被告人邱某在2018年9月至2019年4月期间编造理由等骗取被害人杜某的钱，此后的经济往来数额并未计入指控数额。针对控辩双方发表的质证意见，合议庭经评议后认为，被告人邱某在公安机关的笔录经其个人确认并签字，且被告人并未对供述内容的真实性提出异议，故被告人供述应予确认。被害人杜某对认识被告人邱某、以男女朋友相处以及二人分手之后双方经济往来作了详细陈述，对其与被告人邱某分手后的钱款性质公诉机关未认定为邱某诈骗数额，对能够与其他证据相佐证的被害人杜某的陈述亦予以确认。相关证人仅是对杜某借款的时间、数额作出了客观陈述，询问笔录是对其真实意思表示的记录，被告人对该部分证据所提异议不影响案件事实的认定。对扣押的相关物证，合议庭根据案件情况及相关法律规定依法作出处理。综上公诉机关当庭所举上述证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人邱某以非法占有为目的，在与被害人交往期间取得其信任，后虚构事实、编造多种理由骗取被害人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邱某及辩护人对指控数额所提辩解及辩护意见，合议庭认为，被告人邱某与被害人结识后至2019年4月期间，其编造理由，使被害人产生错误认识继而交付财物，被告人邱某在此期间非法占有被害人的财物数额应当认定为诈骗数额，对二人2019年4月之后的往来数额未予认定。公诉机关当庭所举书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据能够综合印证被告人邱某的实际诈骗数额，故对被告人、辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。在案证人所作证言能够与被害人的陈述彼此印证具体的借款情况，被告人辩称“部分证人证言系单方证据、其不认识某些证人”的意见，本院不予采纳。经查被告人邱某无正当职业，且参与赌博、挥霍，其辩称有还款能力的辩解意见与本院查明事实不相符，亦不予采纳。被告人邱某在开庭审理过程中对其编造理由骗取被害人钱款的部分犯罪予以认可，且表示认罪，在量刑时可对其酌情从轻处罚。被告人邱某多次编造理由骗取被害人财物，可酌情从重处罚。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2026年7月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人邱某退赔被害人杜某损失277039.51元。   三、随案移送的被告人华为手机一部，变卖后予以折抵退赔款。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 关梁辉      二〇二一年三月三十日   书 记 员 徐剑锋   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。