黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0112刑初171号公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。被告人徐靖轩（曾用名徐兵兵），男，汉族，1994年8月29日出生于黑龙江省双鸭山市，高中文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省双鸭山市饶河县，住所地哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2020年12月29日被本院取保候审。指定辩护人张丽，黑龙江恒普律师事务所律师。被告人甄婷婷，女，汉族，1994年6月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地哈尔滨市阿城区，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2020年9月29日被本院取保候审。辩护人寒冰，黑龙江蓝天律师事务所律师。被告人杨悦，女，汉族，1997年1月18日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，大专文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，住所地哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2021年2月7日被本院取保候审。辩护人申雪，黑龙江大地律师事务所律师。被告人徐彬，男，汉族，1991年9月28日出生于黑龙江省鹤岗市，大学文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省鹤岗市东山区，住所地哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2021年1月29日被本院取保候审。指定辩护人史纪成，黑龙江朗德律师事务所律师。被告人张岩，男，汉族，1992年4月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，系哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地哈尔滨市道外区，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2020年12月29日被本院取保候审。被告人张兆龙，男，汉族，1988年3月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，哈尔滨安心网信息服务有限公司员工，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌诈骗罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕,2020年7月30日被本院取保候审。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以哈阿检二部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩、张兆龙犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员辛宇出庭支持公诉，被告人徐靖轩及其指定辩护人张丽、被告人甄婷婷及其辩护人寒冰、被告人杨悦及其辩护人申雪、被告人徐彬及其指定辩护人史纪成、被告人张岩、被告人张兆龙到庭参加诉讼，本院在审理过程中，因不可抗拒的原因致使案件无法开庭审理，本院于2020年7月31日对本案裁定中止审理，同年10月21日恢复审理。经公诉机关延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月6日，宋某（另案处理）以李某2（另案处理）为法定代表人成立黑龙江小安某信息技术服务有限公司，2019年4月8日，宋秋林以崔莹（另案处理）为法定代表人在哈尔滨市道里区群力第五大道汇智金融中心写字楼成立哈尔滨安心信息服务有限公司，宋某指使公司员工冒充平安某和各银行信贷部门工作人员的身份，利用拨打电话、添加微信等电信网络技术手段，向不特定多数人发布办理贷款的信息，取得有贷款意向的被害人信任后，帮助被害人在银行等机构办理贷款，诱骗被害人在手机下载第三方授权代扣款软件、购买平安好医生卡，以收取手续费、服务费等理由骗取被害人钱款。经查，为被害人办理贷款的银行等机构不收取任何费用。被告人徐靖轩于2018年11月份进入公司任三部五组预备组长，至案发，骗取被害人王某1人民币9580元（以下币种同），骗取被害人徐某15000元，共计24580元。被告人甄婷婷系安心网三部五组组员，至案发，骗取被害人姚某22000元。被告人杨悦系安心网三部五组组员，至案发，骗取被害人谷某142100元。被告人徐彬系安心网三部五组组员，至案发，骗取被害人田某26800元。被告人张岩系安心网三部五组组员，至案发，骗取被害人刘某5500元。骗取被害人王某217980元，共计23480元。被告人张兆龙系安心网三部五组组员，至案发，骗取被害人李某15180元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩、张兆龙虚构事实，骗取他人财物，被告人杨悦诈骗数额巨大，被告人徐靖轩、甄婷婷、徐彬、张岩、张兆龙诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩、张兆龙系从犯。被告人徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩、张兆龙认罪认罚，可以从宽处罚。被告人徐靖轩对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出徐靖轩系初犯、偶犯，因法律意识淡薄犯罪，认罪认罚。请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人甄婷婷对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出甄婷婷系初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小。请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人杨悦对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出杨悦认罪认罚，诈骗数额应为45500元，检察院指控数额中有90000元倒贷款以及6600元利息，到案后主动交代犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人徐彬对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。徐彬辩护人提出徐彬认罪认罚，到案后主动交代犯罪事实，主观恶性小，属于初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人张岩对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张兆龙对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年4月6日，宋某（另案处理）以李某2（另案处理）为法定代表人成立黑龙江小安某信息技术服务有限公司。2019年4月8日，宋某以崔某（另案处理）为法定代表人成立哈尔滨安心信息服务有限公司，办公地点为哈尔滨市道里区群力第五大道汇智金融中心写字楼。宋某为哈尔滨安心信息服务有限公司实际控制人，李某2主管公司网络技术、崔某主管公司财务法务。宋某通过层级培训等方式，指使员工冒充平安某或其它银行工作人员的身份，利用拨打电话、添加微信等电信网络技术手段，向不特定多数人发布办理贷款的信息，取得有贷款意向被害人信任后，利用被害人提供的个人信息材料在平安金管家APP、银行等机构办理贷款，诱骗被害人在手机中下载第三方授权代扣款软件，以收取手续费、服务费或平台费等理由巧立名目，骗取被害人钱款。经查，2018年3月后，平安某等机构为被害人办理贷款不收取任何费用。被告人徐靖轩于2018年11月份进入公司任三部五组预备组长，骗取被害人王某1人民币9580元（以下币种同），骗取被害人徐某15000元，共计24580元。被告人甄婷婷系安心网三部五组组员，骗取被害人姚某22000元。被告人杨悦系安心网三部五组组员，骗取被害人谷某45500元。被告人徐彬系安心网三部五组组员，骗取被害人田某26800元。被告人张岩系安心网三部五组组员，骗取被害人刘某5500元。骗取被害人王某217980元，共计23480元。被告人张兆龙系安心网三部五组组员，骗取被害人李某15180元。另查明，被告人徐靖轩在审理过程中已预缴罚金人民币4000元，退缴违法所得人民币24580元。被告人甄婷婷在审理过程中已预缴罚金人民币3000元，退缴违法所得人民币22000元。被告人杨悦在审理过程中已预缴罚金人民币15000元，返还被害人谷某人民币10000元，退缴违法所得人民币35500元。被告人徐彬在审理过程中已预缴罚金人民币5000元，退缴违法所得人民币26800元。被告人张岩在审理过程中已预缴罚金人民币4000元，退缴违法所得23480元人民币。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、微信聊天记录、微信转账记录、安心网员工业务记录、户籍证明及现实表现等，证人宋某、纪某、张某等人的证言，被害人李某1、田某、王某1、刘某、姚某、谷某、徐某的陈述，被告人徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩、张兆龙的供述和辩解，黑龙江天宏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨悦、徐彬、徐靖轩、张岩、甄婷婷、张兆龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，杨悦诈骗数额巨大，徐彬、徐靖轩、张岩、甄婷婷、张兆龙诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人杨悦、徐彬、徐靖轩、张岩、甄婷婷、张兆龙系从犯，应当从轻处罚。徐靖轩、甄婷婷、杨悦、徐彬、张岩到案后自愿认罪认罚，退缴违法所得，预缴罚金，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。违法所得应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨悦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人徐靖轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人张岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人甄婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人张兆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、追缴被告人徐靖轩违法所得人民币24580元。违法所得9580元，返还被害人王忠友；违法所得人民币15000元，返还被害人徐丽影。追缴被告人甄婷婷违法所得人民币22000元，返还被害人姚树成。追缴被告人杨悦违法所得人民币35500元，返还被害人谷岩。追缴被告人徐彬违法所得人民币26800元，返还被害人田玉红。追缴被告人张岩违法所得人民币23480元。违法所得人民币5500元，返还被害人刘艳；违法所得人民币17980元，返还被害人王丽丹。追缴被告人张兆龙违法所得人民币5180元，返还被害人李国杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  孙 睿人民陪审员  姚绍秋人民陪审员  景维伟二〇二一年三月三十一日书 记 员  才阿璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯得罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。