广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0323刑初43号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人龚某武，曾用名龚某1武，男，1984年4月22日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，住广西壮族自治区桂林市灵川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于灵川县公安局看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2021]1号起诉书指控被告人龚某武犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉，被告人龚某武到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月至2020年9月份期间，被告人龚某武在明知他人将银行卡、Ｕ盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，按照收卡人的要求办理三套银行卡（农业银行、桂林银行、工商银行）、Ｕ盾、手机卡等四件套，以600元人民币（以下币种同）一套的价格贩卖给上线人员用于从事网络犯罪的转账和洗钱，其中将农业银行卡、桂林银行卡以每套600元的价格卖给周某，非法获利1200元。三张银行卡非法获利共计1800元。通过公安部电诈平台查询,其卖出去的农业银行卡（户名：龚某武，卡号：62×××76）在浙江省杭州市、温州市涉及电信诈骗案，其中被害人谢某转入该卡61007.8元，王某转入该卡123909元，该卡至今的支付结算总金额是729742.85元，其中转入此张卡的资金结算总金额是364879.85元；桂林银行卡（户名：龚某武，卡号：62×××04）在重庆等地涉及电信诈骗案，其中被害人贾某转入18704.12元、温某转入3000元至桂林银行卡，该卡至今的支付结算总金额是69155.56元，其中转入此张卡的资金结算总金额是36295.56元；中国工商银行卡（户名:龚某武，卡号:62×××37）,该卡支付结算金额是4897214.44元，其中转入此张卡的资金结算总金额是2448635.04元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人龚某武明知他人用其办理的银行卡用于实施网络犯罪活动，仍然为犯罪分子提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人龚某武犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人龚某武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。 经审理查明，2020年4月至2020年9月份期间，被告人龚某武在明知他人将银行卡、Ｕ盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，按照收卡人的要求办理三套银行卡（农业银行、桂林银行、工商银行）、Ｕ盾、手机卡等四件套，以600元一套的价格贩卖给上线人员用于从事网络犯罪的转账和洗钱，其中将工商银行卡卖给徐双喜，非法获利600元，将农业银行卡、桂林银行卡以每套600元的价格卖给周某，非法获利1200元，三张银行卡非法获利共计1800元。通过公安部电诈平台查询,其卖出去的农业银行卡（户名：龚某武，卡号：62×××76）在浙江省杭州市、温州市涉及电信诈骗案，其中被害人谢某转入该卡61007.8元，王某转入该卡123909元，该卡至今的支付结算总金额是729742.85元，其中转入此张卡的资金结算总金额是364879.85元；桂林银行卡（户名：龚某武，卡号：62×××04）在重庆等地涉及电信诈骗案，其中被害人贾某转入18704.12元、温某转入3000元至桂林银行卡，该卡至今的支付结算总金额是69155.56元，其中转入此张卡的资金结算总金额是36295.56元；中国工商银行卡（户名:龚某武，卡号:62×××37）,该卡支付结算金额是4897214.44元，其中转入此张卡的资金结算总金额是2448635.04元。 2020年9月14日，被告人龚某武主动到案，并如实供述其犯罪事实。 另查明，被告人龚某武已退出在本案中非法获利的1800元。 上述事实，被告人龚某武在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实灵川县公安局对本案受立案的情况。 2、抓获经过，证实灵川县公安局接到桂林市公安局雷霆行动推送的线索，经调查发现龚某武有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑，2020年9月14日11时，龚某武到灵川县公安局刑事侦查大队投案自首。 3、前科调查材料，证实经查询，被告人龚某武无违法犯罪记录。 4、户籍证明，证实被告人龚某武出生于1984年4月22日，作案时已达刑事责任年龄。 5、外省受案立案决定书，证实贾某被诈骗、谢某被诈骗案立案侦查的事实。 6、龚某武中国农业银行卡卡号62×××76的流水明细从2020年4月1日至2020年9月14日，共转入364879.85元，转出364863元。其中被害人谢某转入该卡6.2万余元,王某转入该卡三笔，共计123909元。 4 7、龚某武桂林银行卡卡号62×××04的对账单证实从2020年4月1日至2020年9月14日，转入36295.56元，转出32860元。其中，被害人贾某转入该银行卡18704.12元，温某转入该银行卡3000元。 8、贾某提供的银行流水，证实其转账18704.12元转入龚某武62×××04桂林银行卡中。 9、谢某提供的银行流水，证实其转账61007.8元转入龚某武62×××76中国农业银行卡中。 10、外省受案立案决定书，证实王某被诈骗、温某被诈骗案受立案侦查的事实。 11、被害人贾某陈述，证实其在2020年5月27日15时许，其在重庆市江津区以朋友家中，手机淘宝收到一条信息称加入一个ＱＱ群可以帮助推广产品的信息。于是其手机ＱＱ加入了该群，发现群内可以帮助其他客户充值推广产品并赚取佣金。于是其加了客服ＱＱ，按照对方的指示，向一个桂林银行的账户（卡号：62×××04，户名：龚某武）转账充值六次共计18704.12元,发现被骗后报警的事实。 12、被害人温某的陈述，证实2020年5月23日其在ＱＱ群里有人发信息称做代充兼职工作可以赚钱，其就添加对方ＱＱ并按照对方要求向对方账户共充值40××××1元后发现不能提现。其充值到客服提供的银行卡中，客服提供的银行卡账号：桂林银行卡号62×××04,户名:龚某武；中国农业银行卡卡号62×××76，户名：莫某。 13、被害人谢某的陈述，证实其在2020年5月18日至同月20日，被人以积分换购需解冻费为由骗取62088.8元。对方收款的中国农业银行账号：62×××76,户名：龚某武。其一共往对方的银行卡里转账了8笔钱,5月18日当天给对方转金额是7200元、1800元、9996.8元、120元、20197元。5月19日-20日两天给对方转了2694元、8000元和11000元。 14、被害人王某的陈述，证实2020年5月11日至5月25日其被人以投资代理为由诈骗991308元。其是用银行卡尾号为5716的账户转到对方提供的6个账户中，其中两个账户分别是：莫某，62×××76;龚某武62×××76。其分别转给龚某武的账户是40000元、40000元、43909元，共计123909元。 15、证人周某的证言，证实其帮助上家向龚某武收购过银行卡,每一套能挣200元，并在收购银行卡时告诉过龚某武是老板收购拿去洗钱用的。 16、辨认笔录及指认照片，证实龚某武对将其农业银行和桂林银行的银行卡卖给他的男子进行辨认，该男子为周某；龚某武对办理银行卡的地点进行指认，办理农业银行卡的地点为桂林市七星区七路85-1;办理桂林银行卡的地点为灵川县灵川大道八里三路；办理工商银行卡的地点为灵川县灵川大道八里三路；龚某武对将其工商银行的银行卡卖给他的男子“草狗”进行辨认，该男子为徐双喜。 17、被告人龚某武的供述，证实其按买家要求，办理三张银行卡，均为一级银行卡并出售，共获利1800元。 本院认为，被告人龚某武明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算的帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。龚某武犯罪后主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。龚某武主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。为严肃国法，维护正常网络秩序，根据被告人龚某武犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人龚某武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年4月13日止。） 二、被告人龚某武退出的违法所得人民币一千八百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐景锋 人民陪审员  李艳梅 人民陪审员  张惠淑 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  朱林萍 书 记 员  唐伟悦