广西壮族自治区宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1422刑初61号 公诉机关广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院。 被告人赖登平，男，1999年2月15日出生于广西北流市，汉族，初中文化，无业，住广西北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月1日被宁明县公安局刑事拘留，同年12月8日被宁明县公安局执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 宁明县人民检察院以宁检刑诉〔2021〕Z24号起诉书指控被告人赖登平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察官陆源出庭支持公诉，被告人赖登平到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁明县人民检察院指控，2020年6月，被告人赖登平在深圳市中国人寿保险认识“斌仔”，“斌仔”告知赖登平可以出售银行卡用于赌博洗钱，每张可以赚取800元，并指定其办理中国农业银行、中国工商银行、中国邮政银行的银行卡。2020年7月份，赖登平办理了一张手机卡后，用该手机卡分别办理账号为62×××76的中国农业银行卡及Ｕ盾，账号为62×××76的中国工商银行卡及Ｕ盾，账号为62×××63的中国邮政银行卡及Ｕ盾，后将手机卡、三张银行卡及Ｕ盾交给“斌仔”，“斌仔”一共向赖登平支付900元。经核查，转入赖登平的中国农业银行卡账号62×××76的资金共计89 2 799元，转入赖登平的中国工商银行卡账号62×××76的资金共计27600元，转入赖登平的中国邮政银行卡账号62×××63的资金共计200509.29元，他人向赖登平的三张银行卡转入资金共计317908.29元。其中，2020年7月23日，宁明县东安乡东安村南安屯三组77号的梁某1接到陌生电话提示可以在网上进行贷款操作，后梁某1被对方以银行流水不足需提高流水为由进行诈骗，向赖登平的银行账户62×××76转入4000元。 公诉机关认为被告人赖登平明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。建议对被告人赖登平判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提交受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、办案说明、调取证据通知书及银行卡交易明细清单、赖登平手机提取报告，受害人冯某、张某、史某、梁某1、龚某、陈某、梁某2、唐某、欧某、邓某、韩某、胡某、苏某、牛某、李某、杨某、丁某、薛某、侬明丽、向某、梁某3等21人的陈述，微信聊天记录截图，现场图、现场勘验笔录，被告人赖登平的供述等证据材料。 被告人赖登平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。被告人赖登平未向法庭提交任何证据材料。 经审理查明，2020年7月，被告人赖登平明知“斌仔”收购银行卡用于信息网络犯罪，仍以每张银行卡800元的价格销售三张银行卡及U盾和一张手机卡给“斌仔”。“斌仔”向赖登平支付共计900元。2020年7月23日，宁明县东安乡东安村南 3 安屯三组77号的梁某1接到陌生电话告知，可以在网上进行贷款操作，后被对方以银行卡流水不足需提升流水为由进行诈骗，并向账户名为赖登平的中国工商银行卡账号62×××76转入4000元。经查，他人使用赖登平销售的中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国邮政银行卡进行诈骗犯罪活动转账。其中，龚某、陈某、梁某2、唐某、欧某、邓某、韩某、史某、胡某、苏某等10人因被他人实施诈骗向赖登平的中国农业银行卡账号62×××76转入共计89799元，冯某、张某、史某、梁某1等4人因被他人实施诈骗向赖登平的中国工商银行卡账号62×××76转入共计31600元，牛某、陈某、李某、冯某、杨某、丁某、向某、薛某、侬明丽、史某、梁某3等11人因被他人实施诈骗向赖登平中国邮政银行卡账号62×××63转入共计219509.29元。他人向赖登平三张银行卡共计转入340908.29元。以上钱款均被他人转走。 本院认为，被告人赖登平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供用于非法转账的银行卡，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。赖登平归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。赖登平愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五 4 条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赖登平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2021年4月30日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人赖登平违法所得的人民币900元，上缴国库； 三、扣押在案的手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 刘子源 二〇二一年三月二十四日 法官助理 陈启风 书 记 员 张 源 5 附法律条文及相关司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴 6 。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 7 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。