四川天府新区成都片区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0192刑初4号 公诉机关四川天府新区成都片区人民检察院。 被告人王杰，男，1993年6月15日出生，汉族，高中文化，无业，中共党员，户籍所在地四川省成都市东部新区。因本案于2020年8月14日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人罗子荣，四川棠湖律师事务所律师。 被告人谭小娇，男，1989年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市天府新区。因本案于2020年8月14日被刑事拘留，2020年9月18日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人韩依笑，四川独树律师事务所律师。 被告人范正伟，男，1994年10月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省荣县。因犯盗窃罪于2020年4月10日被江西省赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元。因本案于2020年8月14日被刑事拘留，2020年9月18日被取保候审，因违反取保候审规定，经四川天府新区成都片区人民检察院决定，2020年12月14日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人罗亮，四川蜀正律师事务所律师。 四川天府新区成都片区人民检察院以川天成检刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人王杰、谭小娇、范正伟犯诈骗罪，本院依法受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。四川天府新区成都片区人民检察院指派检察员杨隽出庭支持公诉，被告人王杰及其辩护人罗子荣、被告人谭小娇及其辩护人韩依笑、被告人范正伟及其辩护人罗亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川天府新区成都片区人民检察院指控，2020年7月中旬，被告人王杰通过ＱＱ联系上家后，陆续接收对方寄送的电话号卡、机器设备等。2020年8月5日至11日，王杰伙同被告人谭小娇、范正伟在明知其上家从事违法犯罪行为的情况下，在成都市天府新区××街道××村××废弃房屋内、三峨湖村后山等地，按照上家指示架设移动信号发射器并安装、更换手机号卡。其上家以快递理赔专员的虚假身份对被害人实施诈骗，经查实，通过王杰、范正伟、谭小娇等人架设发射器并插入号码为×××95、×××32、×××71、×××20、165××××3655、178××××0732等电话卡对张某、周某、董某、刘某、陈某、钱某、周某1等七名被害人实施诈骗，共计骗取85724.22元。王杰、范正伟、谭小娇获得上家支付报酬共计3220元。 公诉机关为证明前述事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，王杰、范正伟、谭小娇架设移动信号发射器，帮助其上家通过该发射器对被害人进行诈骗的行为成诈骗罪。与上家相比，三被告人所起的作用次要，系从犯；王杰系坦白，范正伟系累犯，谭小娇系坦白并自愿认罪认罚。综上，公诉机关建议对谭小娇判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元。 被告人王杰当庭辩称其在知道“上家”的行为违法之后便未再参与安装机器。其辩护人提出王杰系间接故意、主观恶性不大、犯罪系对自己行为认识不足、有立功表现，在本案中系从犯，又积极退赃，到案后如实供述、认罪态度好，又系初犯、偶犯，故请求对王杰予以减轻处罚等辩护意见。 被告人谭小娇辩称其并不明知“上家”从事的行为，对指控的其他事实、罪名及量刑建议并无异议。其辩护人提出谭小娇系初犯、偶犯、如实供述并自愿认罪认罚，请求对其予以从轻处罚等辩护意见。 被告人范正伟辩称其并不明知“上家”从事的行为。其辩护人提出范正伟系被动实施犯罪，又系初犯、偶犯、如实供述并自愿认罪认罚，请求对其予以减轻处罚等辩护意见。 经审理查明，2020年7月中旬，被告人王杰通过ＱＱ群认识上家，并陆续接收其上家邮寄的电话号卡、机器设备等。2020年8月5日至11日，王杰伙同被告人谭小娇、范正伟在明知其上家从事违法犯罪行为的情况下，在成都市天府新区××街道××村××废弃房屋内、三峨湖村后山等地点，按照上家指示架设移动信号发射器并安装、更换手机号卡。其上家以快递理赔专员的虚假身份对被害人实施诈骗，经查实，通过王杰、范正伟、谭小娇等人架设发射器并插入号码为×××20、×××95、×××32、×××71、×××20、165××××3655、178××××0732等电话卡对张某、周某、董某、刘某、陈某、钱某、周某1等七名被害人实施诈骗，共计骗取85724.22元。王杰、范正伟、谭小娇获得上家支付报酬共计3220元。 另查明，案发后，王杰退赃3220元。 证明上述事实的证据有： 一、立案登记表、受案决定书。证实本案系公安部推送线索后立案。 二、被告人户籍信息。证实三被告人作案时均系成年人。 三、挡获经过。证实三被告人均系被挡获归案。 四、现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单。证实在天府新区××街道××街××号××号房屋中发现45张电话卡套、6张新的电话卡、55张已使用的电话卡，另在房中发现一个电瓶充电器、一个电瓶；在该商务酒店1楼吧台旁，发现一黑色行李箱，内装有一台银色联想笔记本电脑、两台黑色机器、一台蓝色电源逆变器和一台4Ｇ无线路由器。 在成都市双流区机场路近都段85号空港8期4栋507号房屋内，发现18张新电话卡、3张空的卡套、3张已使用的电话卡。 公安机关对前述物品予以扣押。 五、转账记录截图。证实被告人王杰共计收到“上家”给其转款4551元，其中1331元系“上家”给其购买设备和电话卡的钱，另3220元系转给其的“好处费”。 六、刑事判决书。证实被告人范正伟2020年4月10日被江西省赣州市章贡区人民法院以盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元。判决书中载明其刑期自2019年11月15日起至2020年6月14日止。 七、缴款单。证实被告人王杰于2021年3月8日退赃3220元。 八、证人陈某的证言 九、被害人陈述 （一）张某的陈述。 （二）周某的陈述。 （三）董某的陈述。 （四）刘某的陈述。 （五）钱某的陈述。 （六）周某1的陈述。 （七）陈某的陈述。 十、被告人供述 （一）王杰的供述、指认、辩认笔录及照片 （二）谭小娇供述、指认、辩认笔录及照片 （三）范正伟的供述、辨认笔录及照片 以上证据，均当庭出示，并交与对方质证，前述证据来源合法、内容真实、与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人王杰、谭小娇、范正伟明知他人实施诈骗犯罪，架设移动信号发射器，为他人提供通讯传输通道，诈骗不特定多数人的财物，且数额巨大的行为构成诈骗罪。被告人王杰、谭小娇、范正伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。范正伟在刑罚执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，王杰提供设备，选择作案地点，与谭小娇一起架设移动信号发射器，教谭小娇架设移动信号发射器，收取“上家”支付的款项后向谭小娇分成，并向谭小娇提供作案期间的生活开支；谭小娇接受王杰安排，联系范正伟与其一同架设移动信号发射器，从王杰处收取款项后向范正伟分成，其作用小于王杰；范正伟实际参与二次架设移动信号发射器，其作用虽略小于谭小娇，但在案的绝大数被害人系通过其所参与架设的移动信号发射器被诈骗。 针对三被告人及王杰辩护人所提，被告人并不明知“上家”行为的违法性。本院认为，从行为看，三被告人使用了明显不是家用的机器，选择在偏僻地点的废弃房屋中架设机器，并且在他人的指引下进行电话卡的更换等；从获利情况看，三被告人实施的架设机器、更换电话卡等行为，与三人每天的收入明显不成正比；从个人经历看，王杰自述其自己做生意，谭小娇自述其从初二便辍学打工，范正伟自述从中专毕业后便在外打工，三人均非初入社会的年轻人，具有一定的社会阅历与社会经验；从在案证据看，王杰在公安侦查阶段便供称其清楚“上家”在做违法犯罪之事，还称因为觉得有风险便让谭小娇去做，自己拿提成，还到网上查过“伪基站”的资料，谭小娇供称其知道王杰提供的电话号码可以通过三人架设的机器对外拨打，认为“上家”至少是催收网贷、赌债等，范正伟虽未明确表示其对“上家”行为性质的认识，但其回避了公安机关所提的“你认为这些电话卡是用来做什么的”的问题。综上所述，作为具有完全刑事责任能力的成年人，三被告人均有能力对其行为的违法性做出判断。结合近几年社会各界不遗余力地反电信诈骗宣传，在此情况下，三被告人均应当认识到其“上家”通过三人架设的移动信号发射器进行诈骗，三被告人的行为构成诈骗罪，本院对辩护人的前述辩护意见不予采纳。 针对王杰所提，其在知道“上家”的行为违法后便未再参与安装机器，本院认为，王杰实际架设机器并教谭小娇架设机器，并收取“上家”款项后向谭小娇分成，其有无实际参与安装机器，不影响对其行为性质的认定。其辩护人所提，王杰系间接故意的辩护意见，与已查明的事实不符，不予采纳；所提王杰有立功表现的辩护意见，因王杰的行为不符合相关法律对于立功行为的规定，故对该辩护意见不予采纳；所提王杰在本案中系从犯、积极退赃、到案后能如实供述，又系初犯、偶犯等辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。王杰对其主要的犯罪行为予以供认，但当庭对其主观方面、分成情况的供述有所反复，并无其他证据相印证。本院综合考虑王杰的犯罪事实、行为、情节等，对其量刑。 针对被告人谭小娇辩护人所提，谭小娇系初犯、偶犯、如实供述并自愿认罪认罚的辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。综合考虑到谭小娇的犯罪事实、性节，本院对四川天府新区成都片区人民检察院的量刑建议予以采纳。 针对被告人范正伟辩护人所提，范正伟系被动实施犯罪，又系初犯、偶犯、如实供述并自愿认罪认罚，请求对其予以减轻处罚等辩护意见，本院认为，范正伟虽系经谭小娇邀约参与犯罪，并在犯罪中接受谭小娇的安排实施行为，前述情节已在范正伟的从犯情节中加以认定，并已认定其作用略小于谭小娇，故不再重复评价，故本院对辩护人的前述辩护意见予以部分采纳。本院综合考虑范正伟的犯罪事实、行为、情节等，对其量刑。 从三被告人处查获并扣押在案的3部手机、数十张电话卡、数十个卡套、1个行李箱、1台笔记本电脑、2部黑色机器、1个电瓶及1个电瓶充电器、1个电源逆变器、1个无线路由器等，均系作案工具，应予没收；王杰、谭小娇、范正伟实施诈骗行为的违法所得共计3220元，应予追缴。据此，为维护公私财产不受侵犯，打击电信网络犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元； （刑罚从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从判决确定之日起计算，即自2020年8月14日至2023年8月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人谭小娇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元； （刑罚从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从判决确定之日起计算，即自2020年8月14日至2022年12月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人范正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元； （刑罚从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从判决确定之日起计算，即自2020年12月14日至2022年9月7日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、依法没收扣押在案的作案工具； 五、依法追缴被告人王杰、谭小娇、范正伟的违法所得3220元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓双双 人民陪审员  张 露 人民陪审员  周代会 二〇二一年三月十九日 书 记 员  廖礼红