广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1031刑初242号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人李友花（曾用名李金花），女，1958年5月23日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，福建省漳州市长泰县供销社退休职工，住福建省厦门市思明区。因犯诈骗罪，2019年11月30日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。现在广西壮族自治区女子监狱服刑。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉﹝2020﹞232号起诉书指控被告人李友花犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同月7日立案，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情，于2020年12月16日中止审理，2021年2月26日恢复审理。经依法组成合议庭，适用简易程序，于同年3月2日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员苏宇忠出庭支持公诉，被告人李友花到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2016年年底，被告人李友花受唐某和周某（另案处理）等人的指使，假借国家大政方针和社会热点，虚构“国务院扶贫项目”、“国务院民族资产解冻项目”、“李元龙项目”等“民族资产解冻”类项目，建立微信群发展、管理会员，并发布虚假的文件、资料，以“小投入就能获得大回报”吸引会员投资，然后将收取的会员投资款存入唐某和周某指定的银行账户内。2017年10月至2018年9月，毛某1、范某相继参与被告人李友花的“民族资产解冻”类项目，成为团队里的统计员，负责在微信群上统计会员缴纳的“民族资产解冻”类项目会费，并将收取的会员钱财存入被告人李友花名下卡号为62×××79的农业银行账户内。2017年11月至2019年4月，被告人李友花收到毛某1、范某等人存入的“民族资产解冻”类项目款共计人民币3913415元，其中毛某1存入2320560元、范某存入1592855元。被告人李友花向会员承诺的“高额回报”至今未兑现给会员。毛某1、范某等人将钱转到李友花名下银行账户后，部分钱款由被告人李友花转到周某、唐某指定的银行账户外，余下钱款由隆林各族自治县公安局依法扣押2861880元。其中647945元2019年11月30日隆林各族自治县人民法院判决认定为违法所得，予以没收，上缴国库。剩余2213935元现暂存隆林各族自治县公安局涉案专户，因无法查证具体被害人无法返还，建议依法上缴国库。针对上述事实，公诉机关向法庭举出的证据有：1.书证：银行卡交易明细、刑事判决书、扣押清单、抓获经过、户籍证明等；2.证人毛某1、范某、王某1、赖某、毛某2、韩某、王某2、段某等人的证言；3.被告人李友花的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李友花以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李友花对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，2016年年底，被告人李友花受唐某和周某（另案处理）等人的指使，假借国家大政方针和社会热点，虚构“国务院扶贫项目”、“国务院民族资产解冻项目”、“李元龙项目”等“民族资产解冻”类项目，建立微信群发展、管理会员，并发布虚假的文件、资料，以“小投入就能获得大回报”吸引会员投资，然后将收取的会员投资款存入唐某和周某指定的银行账户内。2017年10月至2018年9月，毛某1、范某相继参与被告人李友花的“民族资产解冻”类项目，成为团队里的统计员，负责在微信群上统计会员缴纳的“民族资产解冻”类项目会费，并将收取的会员钱财存入被告人李友花名下卡号为62×××79的农业银行账户内。2017年11月至2019年4月，被告人李友花收到毛某1、范某等人存入的“民族资产解冻”类项目款共计人民币3913415元，其中毛某1存入人民币2320560元、范某存入人民币1592855元。被告人李友花向会员承诺的“高额回报”至今未兑现给会员。毛某1、范某等人将钱转到李友花名下银行账户后，除部分钱款由被告人李友花转到周某、唐某指定的银行账户外，余下钱款由隆林各族自治县公安局依法扣押人民币2861880元。其中人民币647945元于2019年11月30日由本院（2019）桂1031刑初217号判决确认为违法所得，剩余人民币2213935元现暂存隆林各族自治县公安局涉案专户。 另查明，被告人李友花因犯诈骗罪，2019年11月30日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的银行卡交易明细、（2019）桂1031刑初217号刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、户籍证明等书证；同案人毛某1、范某、证人周某、唐某、王某1、赖某、毛某2、韩某、王某2、段某等人的证言；被告人李友花的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李友花伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财产人民币3,913,415元，数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控被告人李友花的犯罪事实及罪名成立。被告人李友花在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李友花能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李友花诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人李友花在判决宣告后刑罚执行完毕前发现遗漏同种罪,应当与新发现的同种罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。扣押本案在案的赃款人民币2,213,935元以及前案所扣押的赃款人民币647,945元，共计人民币2,861,880元，确因客观原因无法查实全部的被害人，根据相关法律规定,应当认定为违法所得,依法予以追缴,并依法由扣押机关上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第九条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人李友花犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元,与前犯诈骗罪判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元，总和刑期有期徒刑二十三年，剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二十万元，决定执行刑期有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2032年3月5日止。） 二、依法扣押的款项共计人民币2,861,880元，依法没收，由公安机关上缴国库。 三、继续追缴被告人李友花的违法所得人民币1,051,535元，予以没收，上缴国库。 上述所判罚金，限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳、强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄 河 审 判 员  罗应培 人民陪审员  杨付山 二〇二一年三月三十一日 法官助理黄晓旭 书记员田珺池  法律适用参考  一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 7 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判 8 决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 二、《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为 刑法 第 二百六十六条 规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。