湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0702刑初25号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人胡定洲，诨名“谢儿”，男，1964年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地常德市武陵区东江街道。因犯非法采矿罪，于2019年10月22日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元（2020年10月30日刑满释放）。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月30日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年12月4日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人冯钟鸣，湖南博集律师事务所律师。被告人许杰，诨名“小海”，男，1987年3月13日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地常德市武陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年7月29日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年8月l9日被该局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人张玉莹，湖南博集律师事务所律师。被告人彭晋仓，诨名“炸辣椒”，男，1963年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省汉寿县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年7月29日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕，因病被看守所拒收，次日由本院决定取保候审。指定辩护人金扬，湖南博集律师事务所律师。被告人周元来，男，1964年7月24日出生，汉族，小学文化，个体经商户，户籍地湖南省汉寿县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年8月14日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人周玲，湖南博集律师事务所律师。被告人周应发，男，1973年10月20日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地湖南省汉寿县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年8月25日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人沈新芳，湖南博集律师事务所律师。被告人唐世华，男，1975年07月31日出生，汉族，初中文化，个体工商业者，户籍地湖南省泸溪县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年8月9日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人张鑫，湖南博集律师事务所律师。被告人金显银，男，1989年12月10日出生，汉族，初中文化，个体工商业者，户籍地湖南省泸溪县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年8月28日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人范羲，湖南开旗律师事务所律师。被告人黄森林，男，1986年2月19日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地湖南省泸溪县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月14日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。被告人肖冬冬，男，1980年11月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省辰溪县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月16日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人王宏刚，湖南保协律师事务所律师。被告人吴永发，男，1963年1月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省辰溪县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月16日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人刘思涵，湖南保协律师事务所律师。被告人何龙，男，1961年8月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省常德市武陵区，现住地与户籍地一致。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月22日被鼎城区人民法院判处拘役四个月（2020年2月28日刑满释放），并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月21日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日由该局被执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人杨薇澄，湖南芙蓉（常德）律师事务所律师。被告人胡灿，男，1981年3月7日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地湖南省沅江市，现住湖南省汉寿县。因犯盗窃罪，于2007年12月14日被沅江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月23日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人戴建中，湖南博集律师事务所律师。被告人赵劲，男，1988年12月6日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省汉寿县，现住常德市武陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年10月22日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人何昱虢，湖南开旗律师事务所律师。被告人唐世平，男，1974年9月23日出生，汉族，初中文化，个体工商业者，户籍地湖南省泸溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020生8月9日被常德市公安局德山分局取保候审。2021年1月11日由本院决定取保候审。指定辩护人高伯成，湖南洞庭律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检刑事刑诉〔2020〕527号起诉书指控被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发犯非法采矿罪，被告人唐世平、唐世华、金显银、黄森林、吴永发、肖冬冬、何龙、胡灿、赵劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员唐良杰出庭支持公诉。被告人胡定洲及指定辩护人冯钟鸣，被告人许杰及指定辩护人张玉莹，被告人彭晋仓及指定辩护人金扬，被告人周元来及指定辩护人周玲，被告人周应发及指定辩护人沈新芳，被告人唐世华及指定辩护人张鑫，被告人金显银及指定辩护人范羲，被告人黄森林及指定辩护人聂伟伟，被告人肖冬冬及指定辩护人王宏刚，被告人吴永发及指定辩护人刘思涵，被告人何龙及指定辩护人杨薇澄，被告人胡灿及辩护人戴建中，被告人赵劲及指定辩护人何昱虢，被告人唐世平及指定辩护人高伯成到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：一、非法采矿罪2018年3月份，被告人胡定洲提议后，邀集被告人彭晋仓、许杰、周元来、毛某（未到案）、邹某（未到案）共同出资购买一艘自卸驳船后改造为吸砂船，在未取得采矿许可证的情况下，在沅江流域牛鼻滩附近河段采集河砂，销售获利，并按照出资比例分配非法所得。被告人周应发在彭晋仓处入股5万元，同年5月退股。同年12月份左右，胡定洲将其股份转让给同案人邓某（决定不起诉）。涉案吸砂船于2018年10月被汉寿县水利局查获，同年11月28日被行政处罚，后胡定洲等人仍继续到沅江河流域牛鼻滩河段继续非法盗采河砂至2019年1月。2018年3月至2019年1月期间，被告人胡定洲等人在未取得采矿许可的情况下非法采砂价值约人民币45.96万元。在非法采砂活动中，各被告人分工明确，其中许杰参与实际管理，负责财务管理、销售等；彭晋仓负责协调外部关系；周元来负责销售、开船等；胡定洲负责吸砂设备的操作、销售等；毛某、邹某、邓某不参与日常管理；周应发负责机修等；另聘请胡某、周某等人在吸砂船上工作。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人唐世平、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、肖某（决定不起诉）、石某（决定不起诉）、杨某（另案处理）明知上述砂石是非法采得，仍然予以收购、销售，具体犯罪事实如下：1、被告人胡灿于2018年4月7日以3.6万元的价格购得2船河砂；同年4月13日以3.6万元的价格购得2船河砂。2、被告人赵劲于2018年4月7日以3.6元的价格购得1船河砂。3、被告人黄森林于2018年6月19日以1.5万元的价格购得1船河砂；同年7月18日以1.5万元购得1船河砂；同年8月30日以1.6万元购得1船河砂；同年11月27日以1.5万元购得1船河砂。4、被告人金显银于2018年7月19日以1.5万元的价格购得1船河砂；同年8月31日以1.63万元购得1船河砂；同年9月1日以1.53万元购得1船河砂；同年9月28日以1.5万元购得1船河砂。5、被告人吴永发于2018年7月29日以1.6万元的价格购得1船河砂；同年2018年9月29日以1.4万元购得1船河砂。6、被告人唐世平于2018年9月7日以1.6万元的价格购得1船河砂，于同年9月29日以1.4万元的价格购得1船河砂。7、被告人唐世华2018年9月8日以1.5万元的价格购得1船河砂；2019年1月14日以1.4万元的价格购得1船河砂。8、被告人肖冬冬于2018年11月2日以1.5万元的价格购得l船河砂；同年11月21日以1.5万元购得1船河砂。9、被告人何龙于2018年11月28日以3万元的价格购得2船河砂。该院认为，被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发违反矿产资源法的规定，在未办理采砂许可证的情况下，集资购买采砂船采集河砂销售获取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人唐世平、唐世华、金显银、黄森林、吴永发、肖冬冬、何龙、胡灿、赵劲明知被告人胡定洲、许杰等人所采河砂是非法采得，仍然予以收购与销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、唐世平及辩护人张玉莹、金扬、周玲、沈新芳、张鑫、范羲、聂伟伟、王宏刚、刘思涵、杨薇澄、戴建中、何昱虢对公诉机关的指控均不持异议。辩护人冯钟鸣辩称，被告人胡定洲2018年3月至2018年10月的非法采矿行为已被汉寿县水利局行政处罚，2018年12月至2019年1月的采矿行为已被常德市鼎城区人民法院判处刑罚，对胡定洲的行为不应重复处罚。辩护人张玉莹、金扬分别辩称，许杰、彭晋仓到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，提请法院对许杰、彭晋仓从轻判处。辩护人周玲、沈新芳、张鑫、范羲、聂伟伟、王宏刚、刘思涵、杨薇澄、戴建中、何昱虢、高伯成分别为各自的被告人辩称，周元来、周应发、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、唐世平有自首情节，且认罪认罚，积极退赃，提请法院对各被告人从轻处罚并适用缓刑。辩护人高伯成还辩称，被告人唐世平购买胡定洲的河砂时，不知道是盗采的河砂，不应当认定为“明知”。经审理查明：2018年3月，被告人胡定洲、彭晋仓、许杰、周元来及同案人毛某（未到案）、邹某（未到案）共同出资购买一艘自卸驳船改造为吸砂船，在未取得采矿许可证的情况下，在沅江流域牛鼻滩附近河段采集河砂销售获利，并按照出资比例分配利润。许杰参与实际管理，负责财务管理、销售等；彭晋仓负责协调外部关系；周元来负责销售、开船等；胡定洲负责吸砂设备的操作、销售等。同案人毛某、邹某、邓某不参与日常管理，被告人周应发负责机修等；另聘请胡定洲儿子胡某、周元来儿子周某等人在吸砂船上工作。被告人周应发入股5万元在彭晋仓名下，同年5月退股。被告人一伙的吸砂船于2018年4月开始在沅江流域牛鼻滩河段附近采集河砂，同年10月被汉寿县水利局查获，同年11月28日被行政处罚后，被告人一伙仍继续到沅江河流域牛鼻滩河段盗采河砂至2019年1月。2018年12月份左右，胡定洲将其股份转让给同案人邓某（被决定不起诉）。2018年3月至2019年1月间，被告人一伙采集的河砂销售给了被告人唐世平、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲及肖某、石某（均被决定不起诉）、杨某（另案处理），买砂人通过银行转账将购砂款支付给许杰银行卡及许杰持有的其妻子张某的银行卡账户内。被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发及同案人毛某、邹某等人盗采的河砂销售得款共计45.96万元。其具体犯罪事实如下：1、被告人胡灿于2018年4月7日转帐36000元购得2船河砂；同年4月13日胡灿向张某（被告人许杰之妻）的农业银行帐户转款36000元购得2船河砂。2、被告人赵劲于2018年4月7日向张某的农业银行帐户转款36000元购得1船河砂。3、被告人黄森林于2018年6月19日转帐15000元给许杰购得1船河砂；同年7月18日转帐15000元购得1船河砂；同年8月30日转帐16000元购得1船河砂；同年11月27日转帐15000元购得1船河砂（此笔河砂款通过黄森林妻子姚某名下农业银行卡转款至许杰农业银行卡）。4、被告人金显银于2018年7月19日转帐15000元给许杰购得1船河砂；同年8月31日转帐16300元给许杰购得1船河砂；同年9月1日转帐15300元购得1船河砂；同年9月28日转帐15000元购得1船河砂。5、被告人吴永发于2018年7月29日转帐16000元购得1船河砂；同年2018年9月29日转帐14000元购得1船河砂。6、被告人唐世平于2018年9月7日转帐16000元购得1船河砂，于同年9月29日转帐14000元购得1船河砂。7、被告人唐世华2018年9月8日转帐15000元购得1船河砂；2019年1月14日转帐14000元购得1船河砂。8、被告人肖冬冬于2018年11月2日转帐15000元购得l船河砂；同年11月21日转帐15000元购得1船河砂。9、被告人何龙于2018年11月28日以其女儿何某的银行卡转账30000元购得2船河砂。10、2018年5月2日，杨某给被告人许杰妻子张某的农商银行卡转帐19000元购买河砂，同年9月3日其向许杰农业银行帐户转帐32000元购买河砂。11、2018年11月23日，石某向许杰银行帐户转帐15000元购买河砂。12、2018年12月1日，肖某向许杰银行帐户转帐14000元购买河砂。另查明：2020年10月30日，常德市公安局德山分局公安民警将在湖南省津市监狱当日刑满释放的被告人胡定洲刑事拘留。2020年7月28日被告人许杰在武陵区芙蓉街道泽远佳苑小区被抓获归案。2020年7月28日被告人彭晋仓在汉寿县沧港镇北拐村9组家中被抓获归案。2020年7月至8月，被告人周元来、周应发、唐世平、唐世华、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、黄森林、金显银先后向常德市公安局德山分局投案。常德市公安局德山分局于2020年8月12日扣押彭晋仓退缴的违法所得82000元；同年7月29日扣押邓某5000元；10月16日扣押肖冬冬6000元；10月13日扣押石某6000元；10月14日扣押黄森林6000元；8月18日扣押唐世华7000元；8月19日扣押许杰82000元；8月13日扣押肖某9000元；8月9日扣押唐世平10000元；8月12日扣押周元来82000元；10月12日扣押吴永发12000元；10月23日扣押胡灿42000元；8月28日扣押金显银17000元；10月22日扣押赵劲6000元；10月21日扣押何龙4000元；8月25日扣押周应发15000元。2020年12月24日至31日，被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来等十四名被告人与常德市武陵区人民检察院签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，指定管辖决定书，证明由常德市公安局德山分局接群众匿名报案后，于2020年7月13日立案侦查的事实。2、常德市公安局德山分局出具的抓获经过，证明被告人许杰、彭晋仓、胡定洲系被抓获归案；被告人周元来、周应发、唐世平、唐世华、金显银、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、黄森林系主动投案的事实。3、拘留证、拘留通知书、取保决定书等，证明本案被告人被采取强制措施的情况。4、扣押决定书、扣押物品清单，证明常德市公安局德山分局2020年8月12日扣押彭晋仓82000元；同年7月29日扣押邓某民币5000元；10月16日扣押肖冬冬6000元；10月13日扣押石某6000元；10月14日扣押黄森林6000元；8月18日扣押唐世华7000元；8月19日扣押许杰82000元；8月13日扣押肖某9000元；8月9日扣押唐世平10000元；8月12日扣押周元来82000元；10月12日扣押吴永发12000元；10月23日扣押胡灿42000元；8月28日扣押金显银17000元；10月22日扣押赵劲6000元；10月21日扣押何龙4000元；8月25日扣押周应发15000元的事实。5、银行流水：（1）张某的农行卡（6228**1373）流水情况，证明2018年4月7日、4月13日，赵劲、胡灿分别给张某转账3.6万元、3.6万元；2018年4月7日，姜某转账3.6万元。（2）许杰的农行卡（6228**5579）流水情况，证明金显银于2018年7月19日转账1.5万元；8月31日转账1.63万元；9月1日转账1.53万元；9月18日转账1.5万元。吴永发于2018年7月29日转账1.6万元；9月29日转账1.4万元。杨某于2018年9月3日转账3.2万元。唐世平于2018年9月7日转账1.6万元。肖冬冬于2018年11月2日转账1.5万元；11月21日转账1.5万元。石某于2018年11月2日转账1.5万元。何某（何龙女儿）于2018年11月28日转账3万元（河砂款）；12月19日转账5.6万元（两船河砂款）。肖某于2018年12月1日转账1.4万元。唐世华于2018年9月8日转账1.5万元；2019年1月14日转账1.4万元。姚某（黄森林妻子）于2018年7月18日转账1.5万元；11月27日转账1.5万元。（3）许杰农商行银行卡（810**1968）流水情况，证明黄森林于2018年6月19日转账1.5万元；8月30日转账1.6万元；杨某于2018年5月2日转账1.9万元。（4）张某农商行银行卡（8101**0146）流水情况，证明2018年5月2日，杨某转入1.9万元。6、转账记录、微信转账，证明2019年1月14日，唐世华转账给许杰1.4万元（购买河砂的钱）；2018年12月1日，肖某转账给许杰1.4万元；2018年9月29日，唐世平微信转账给许杰（小海）1.4万元；许杰于2018年7月15日、8月5日、6月24日、7月7日、9月1日、8月8日（两次）、8月7日分别转账给彭晋仓5000元、5000元、5448元、600元、5000元、11000元、8533元、4300元。7、责令改正水事违法行为通知书，证明2018年10月8日，被告人彭晋仓等人因擅自从事河道吸砂行为，被汉寿县水利局责令停止并处罚。8、现场检查照片，证明彭晋仓一伙吸砂船吸砂载货照片、开往集中停靠点途中照、切割的设备照片、彭晋仓吸砂船彩砂区域示意图。9、水事案件调查报告、水事违法案件合议记录、汉寿县水利局行政处罚事先告知书、行政处罚听证告知书、行政处罚决定书、行政处罚结案报告、湖南省非税收入一般缴款书，证明彭晋仓的“湘汉寿货2188号”自卸驳船经非法改装为吸砂船后，于2018年10月2日在沅水汉寿新兴社区段附近水域从事非法吸砂石，于2018年11月28日被汉寿县水利局处罚：1、责令限期改正非法采砂行为；2、经合议从事河道吸砂违法事实，给予彭晋仓处以人民币10000元罚款，并处没收非法所得折合人民币10000元的行政处罚。10、（2019）湘0703刑初235号刑事判决书、刑事裁定书、释放证明，证明2019年10月22日，胡定洲因犯非法采矿罪，被鼎城区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元；2019年10月22日，何龙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被鼎城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元。11、（2007）沅刑初字第229号刑事判决书，证明被告人胡灿因犯盗窃罪于2007年12月4日被湖南省沅江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元的事实。12、常德市人民政府关于《湖南省沅江水流、澧水干流及洞庭湖区常德段河道采砂规划（2017-2020年）》，证明该文件于2018年3月30日发布。沅江尾闾禁采区起点枉水河口，止点坡头，共计53.5km。13、《湖南省河道采砂管理办法》，证明2017年4月1日至2018年12月27日，河道采砂实行统一发证、统一收费、依规使用的原则，任何单位和个人未经许可，不得从事河道采砂活动。14、许杰指认采砂地点位置图、沅江采砂规划总体分布图，证明许杰等人采砂地点位于禁采区。15、河道砂石价格有关情况，证明（由常德市河道采砂和砂石市场管理整治工作领导小组办公室2019年8月26日出具）2018年的黑砂价格为60元每吨。16、证人张某的证言，证明她名下的农行卡、农商行卡、建行卡在2018年借给她丈夫许杰使用的情况。17、证人邓振泉的证言，证明2018年初，胡定洲、许某、邹某、毛某、彭晋仓、邓某、王某合伙购买了吸砂船，之后就一直在沅江河牛鼻滩流域盗采砂石，盗采后销售到益阳、桃源、常德等地，卖给何龙、杨某等人。18、证人宋某的证言，证明2018年11月27日，覃某找许杰买河砂后，宋某帮覃某向许杰转账1.4万元的事实经过。19、证人杨某的证言，证明2018年杨某在沅江牛鼻滩水域购买了两船河砂，是买主提供的联系电话，由杨某垫付的购砂款，共约5万元，卖主听说是许某和别人合伙的。20、证人周某的证言，证明周元来和许杰等人合伙购买吸砂船后在沅江牛鼻滩附近水域盗采河砂。2018年6月至10月，周某受其父亲周元来邀集在船上当水手。周某向许杰转账系周元来联系的买砂款，再转给许杰的。21、证人熊某的证言，证明2018年7月份开始，彭晋仓要熊某在船上做饭，每月工资2000元，工资都是许杰给的，每次都是给的现金。熊某的爱人周元来在船上机仓做事。22、证人覃某1证言，证明2019年1月19日的时候，他父亲覃某给他打电话要他给别人转一笔钱，金额是12500元，是覃某欠人家的，他不清楚这是什么钱，他父亲只跟他说是欠别人的钱。因为覃某用的是老年机，生意上资金往来大部分都是他拿自己手机给覃某操作的。23、证人贺某的证言，证明他是汉寿县河道资源开采办公室副主任，该办公室隶属于汉寿县现代农业投资开发有限公司，主要工作是在汉寿县金石垸负责在河道内采砂石，销售砂石。该采区是从2019年11月8日开始搞的，砂的价格是70元一吨。价格都是经过物价部门核准后才销售的。2018年常德市第八标（在汉寿县河道）是委托汉寿招标的，当时中标的是岳阳人肖家燕，当时的销售价是70元一吨。24、证人何某（何龙的女儿）的自述材料，证明2018年11月28日、2018年12月19日，其父亲何龙要她给许杰分别转了3万元、5.6万元，这都是何龙要她转的，具体用于干什么她不知道。25、证人姚某（黄森林的妻子）的证言，证明2018年7月18日、11月27日，她名下的农行卡（6228**1475）给许杰分别转账1.5万元、1.5万元，不是她转的，应该是她老公黄森林转的，这个卡只有她和黄森林在用。26、证人姜某的证言，证明2018年4月7日，他的卡号（6216**4538）向张某的银行卡（6228**4173）转账3.6万元，当时他在胡灿的船上做事，应该是胡灿买砂之后要他帮忙转的。27、证人左某的证言，证明2018年在正规标段的价格是70元左右一吨，在正规标段接砂有发货单。28、证人许某的证言，证明他是许杰的父亲，2018年初至12月份左右，他伙同胡定洲、邹某等人共同出资购买一条采砂船，在没有取得开采许可证的情况下在沅江牛鼻滩附近水域非法采砂，销赃后获利。他负责管账。29、认罪认罚具结书，证明本案的被告人均与常德市武陵区人民检察院签署了认罪认罚具结书。30、被告人许杰的供述与辩解，证明2018年至2019年1月，受邹某邀集后，伙同胡定洲、周元来、毛某、邹某共同出资购买采砂船后，在沅江牛鼻滩附近水域盗采河砂，销售获利，他负责管理财务。他经常使用的银行卡有农业银行卡、农商银行卡，偶尔用过他妻子张某的建行、农行、农商行卡，主要是为了别人给他转账。他和张某的账户在2018年的进账基本上都是找他买砂的人给他转的账。他的农行账户上2018年9月3日，杨某给他转账32000元；2018年11月18日，何某给他转账3万元；2018年4月7日，赵劲给张某账户转账3.6万元；2018年4月13日，胡灿给张某的账户转账3.6万元；2018年5月2日，杨某转给张某账户1.9万元。进入他和他老婆张某农业银行卡共有452100元，这都是找他买河砂的钱。31、被告人彭晋仓的供述与辩解，证明2018年至2019年1月，他伙同胡定洲、许杰、周元来、毛某、邹某共同出资购买采砂船后，在沅江汉寿北拐村和鼎城区牛鼻滩镇交界处水域盗采河砂，共获利48万元左右。周应发在他这里出资5万元入股一个多月后退股。胡定洲在2018年12月份左右将股份转让给邓某。他们在沅江流域汉寿县段采挖河砂没有挖砂许可证等正规手续，也没有登记备案。盗采砂石的地点不是政府认定可以采砂的范围，在2018年至2019年期间，沅江河里没有正规开采的标段。他们都是在晚上10点左右才开始挖砂的，持续到凌晨4点左右。32、被告人周元来的供述与辩解，证明2018年3月至2019年1月，受胡定洲邀集，他伙同胡定洲、毛某、许杰等人合伙购买吸砂船后在沅江牛鼻滩流域盗采河砂，然后以每吨12至15元左右的价格销售获利。2018年12月份，胡定洲将股份转让给了邓某。他在参股期间，4个月时间，他一共分得42000多元钱的红利，另外得到2万元的工资。他们每天晚上10点到凌晨3、4点盗采河砂，在2018年8、9月份被汉寿水利局抓了一次。33、同案人邓某的供述与辩解，证明2019年1月21日，他以7.9万元的价格购买胡定洲的股份后入股盗采河砂，他没有直接参与采砂，入股后采砂船工作了7天，然后采砂船就停了。采砂地点在沅江流域汉寿沧港段，当时采的砂每吨能够卖到13到15元之间。他一共获利了3000元。到2019年3月份采砂船就卖了，买了60多万，“海海”把39000元的入股钱退给他了。34、被告人周应发的供述与辩解，证明2018年2、3月份，他与彭晋仓协商后，给彭晋仓5万元进行入股，伙同彭晋仓、周元来、许杰等人在沅江河内盗采河砂，入股两个月后他就退股了，期间他共参与分红1.5万元。35、被告人胡定洲的供述与辩解，供述2018年4月，他伙同周元来、许某、彭晋仓、邹某购买自卸驳改装后在沅江河内盗采河砂，2018年10月以后他将股份转让给了他人。他负责船上吸砂，许杰是水手并负责管账，彭晋仓负责管理机舱里面的事情，周元来负责开船，至于销售采来的砂他们几个股东都有联系卖。在船上他和周元来是5000元每月，许杰是4000元每月，彭晋仓是后面才上船的，工资他不记得了。吸砂是从2018年4月份的时候开始的，在沅江牛鼻滩水域，真正采砂大概就采了两个月左右，期间被常德市水利局抓了，听了一个多月后又开始采砂，到10月份的时候又被汉寿县水利局抓了，之后他就没有上船搞事了。而他的股份也委托邹某帮他买了，退了他14万元入股钱，后面的情况他不清楚了。36、被告人唐世平的供述与辩解，供述他通过船上的无线电得知许杰处可以购买河砂后，于2018年9月7日、9月8日、9月29日先后三次在牛鼻滩附近水域找许杰购买了三船河砂，并通过银行、微信转账分别支付货款1.6万元、1.5万元、1.4万元。37、被告人唐世华的供述与辩解，供述2018年9月8日，他以1.5万元的价格找许杰购买了一船河砂；2019年1月12日，他经过高频对讲机联系上许杰后，在沅江牛鼻滩靠近贺家山水域购买了一船河砂，通过银行转账1.4万元给许杰。许杰的采砂船没有船号，也没有给他开票，而且价格比较便宜，他知道许杰的砂是非法的。38、被告人金显银的供述与辩解，供述2018年7月至9月，他先后找许杰购买了4船河砂，共给许杰转账6.1万余元。分别是2018年7月19日，他给许杰尾号5579的农行卡转账1.5万元；2018年8月31日，他转账给许杰1.63万元；2018年9月1日，他转账给许杰1.53万元；2018年9月28日，他转账给许杰1.5万元。买砂的时间应该是在他这四笔转账的当天或者前一天，地点在沅江牛鼻滩水域靠近贺家山边上。他不知道许杰有无采砂许可证，没有问对方河砂来源，没有发票。他知道政府明文规定不允许私自采挖河砂。39、同案人石某的供述与辩解，供述2018年11月23日，他从许杰处购买了一船河砂，支付了1.5万元。他不知道河砂的来源，对方没有开票据，应该是不合法的。40、被告人肖冬冬的供述与辩解，供述2018年11月，他找许杰买了两船河砂共计3万元。他怀疑过砂的来源是不合法的。41、被告人吴永发的供述与辩解，供述2018年7月、9月，他通过电话联系后找许杰购买了两船河砂共计3万元。于2018年7月29日以1.6万元购买了一船河砂，于2018年9月26日以1.4万元购买了一船河砂。双方在沅江牛鼻滩水域交易。因为当时沅江属于禁采区，许杰他们没有开采许可证。42、被告人何龙的供述与辩解，供述2018年11月，为给邹某帮忙，他找许杰购买了2船河砂共计3万元，之后将河砂给了邹某。因为当时沅江没有国家允许开采的标段，许杰他们的砂都是盗采的。2018年12月19日他女儿尾号为1688的银行卡账户给许杰尾号5579的农行卡转账的5.6万元是邹某找他借的钱。43、被告人胡灿的供述与辩解，供述2018年4月13日，他与胡姓男子联系购买了两船河砂共计3.6万元。他知道对方的砂不是正规的河砂。2018年4月7日，他找许杰购买了两船河砂，1.8万元一船，共计3.6万元，这两船的钱是姜某转账给许杰的。44、同案人肖某的供述与辩解，供述2018年12月1日，他通过电台得知许杰的电话后找许杰购买了一船河砂，并转账1.4万元。因采砂需要拍卖后才能办证采砂，许杰他们只有一条船采砂，而且也没有票据，他们看起来应该没有采砂许可证。45、被告人赵劲的供述与辩解，供述2018年4月份，他与谢儿即胡定洲联系后购买了两船河砂，后转账给张某的账户3.6万元。他知道谢儿他们的砂是盗采的。46、被告人黄森林的供述与辩解，供述2018年他先后四次到许杰处购买了四船河砂，共转账6.1万元。2018年6月19日，他通过电话联系许杰，在沅江牛鼻滩水域靠近贺家山边上，从许杰所在的自卸船上购买了1.5万元的河砂，是通过自己尾号为8752的银行卡给许杰转的账；2018年7月18日，他以同样的方式在同样的地点从许杰手上购买了1.5万元的河砂，是用他老婆姚某尾号为1475的银行卡给对方尾号为5579的账号转的钱；2018年8月30日，他找许杰买了约600吨河砂，通过自己8752的银行卡转给许杰1.6万元；同年11月27日，他找许杰购买了约600吨砂，通过其妻子的银行卡（1475）转账给许杰1.5万元。47、辨认笔录，证明宋某辨认出覃某；彭晋仓辨认出毛某、邹某、邓某、许某、许杰、胡某、胡定洲（谢儿）、周元来、周某；唐世平辨认出许杰；许杰辨认出彭晋仓、邓某、胡定洲、胡某、邹某、何龙、杨某、金显银、唐世平；许某辨认出毛某、彭晋仓、邹某、胡定洲、邓某；唐世华辨认出许杰。本院认为，被告人胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发违反矿产资源法的规定，在未办理采矿许可证的情况下，伙同他人在河道管理范围内采集河砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人唐世平、唐世华、金显银、黄森林、吴永发、肖冬冬、何龙、胡灿、赵劲明知是胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发等人非法采集的河砂，仍予以收购并销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在非法采矿共同犯罪中，胡定洲、许杰、彭晋仓、周元来、周应发所起作用相当，均系主犯。胡定洲、许杰、彭晋仓到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。周元来、周应发、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、唐世平主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。许杰、彭晋仓、周元来、周应发、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、何龙、胡灿、赵劲、唐世平退缴违法所得，酌情从轻处罚。胡定洲在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法并罚。胡灿有犯罪前科，酌情予以从重处罚。根据周应发、唐世华、金显银、黄森林、肖冬冬、吴永发、胡灿、赵劲、唐世平的犯罪情节、认罪态度及所在社区愿意对其实行社区矫正的情况，本院认为对上述被告人适用缓刑没有社会危害性，本院依法对上述被告人宣告缓刑。各辩护人提出的被告人有坦白或自首情节，且认罪认罚，退缴违法所得，有悔罪诚意，提请法院从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于辩护人冯钟鸣提出的胡定洲等人的非法采矿行为已被行政处罚，且已被其他法院判处刑罚，不应重复处罚的辩护意见，经查，胡定洲的行为虽然已被行政处罚，但其行为已构成犯罪，应当受到刑事追究，行政处罚不能代替刑罚。鼎城区人民法院判处的刑罚是针对胡定洲的其他犯罪事实，非本案犯罪事实，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人高伯成提出的唐世平购买河砂时，不知道是非法采集的河砂的辩护意见。经查，被告人唐世平从事个体水运业务，且以明显低于市场价的价格购买河砂，应当认定其对购买的河砂属非法采集是明知的，对该辩护意见，本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡定洲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元，与前罪判处的刑罚有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2021年11月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人许杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月11日起至2021年12月19日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人彭晋仓犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人周元来犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月11日起至2021年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人周应发犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人唐世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人金显银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）八、被告人黄森林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）九、被告人肖冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十、被告人吴永发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十一、被告人何龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月11日起至2021年4月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十二、被告人胡灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十三、被告人赵劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十四、被告人唐世平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）十五、对被告人许杰退缴的违法所得82000元、彭晋仓退缴的违法所得82000元、周元来退缴的违法所得82000元、周应发退缴的违法所得15000元、唐世华退缴的违法所得7000元、金显银退缴的违法所得17000元、黄森林退缴的违法所得6000元、肖冬冬退缴的违法所得6000元、吴永发退缴的违法所得12000元、何龙退缴的违法所得4000元、胡灿退缴的违法所得42000元、赵劲退缴的违法所得6000元、唐世平退缴的违法所得10000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长 何 平人民陪审员 陈 佳人民陪审员 蒋小其二〇二一年三月五日书 记 员 裴训芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。