安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0705刑初241号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人李洋滨，男，1988年9月18日出生于湖南省宁远县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省宁远县，住湖南省宁远县。2019年8月12日因涉嫌盗窃罪被湖南省宁远县公安局抓获，临时羁押于宁远县看守所；2019年8月17日因涉嫌盗窃罪被铜陵市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年9月18日经铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，次日由铜陵市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人徐崇泽，安徽铜都律师事务所律师。 被告人李前杰，男，1990年9月17日出生于湖南省宁远县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁远县，住湖南省宁远县。2018年6月19日因犯买卖国家机关证件罪被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，2019年1月29日刑满释放。2019年8月12日因涉嫌盗窃罪被湖南省宁远县公安局抓获，临时羁押于宁远县看守所；2019年8月17日因涉嫌盗窃罪被铜陵市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年9月18日经铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，次日由铜陵市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人王涛，安徽铜都律师事务所律师。 辩护人童树龙，安徽铜都律师事务所律师（实习）。 被告人杨飘，男，1989年5月24日出生于湖南省宁远县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁远县，住该处。2019年9月12日因涉嫌盗窃罪被铜陵市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年10月18日经铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，当日由铜陵市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人程炜，安徽昊华律师事务所律师。 被告人唐杨彪，男，1998年6月13日出生于湖南省宁远县，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省宁远县，住该处。2019年9月24日因涉嫌盗窃罪被湖南省宁远县公安局抓获，临时羁押于宁远县看守所；2019年9月29日因涉嫌盗窃罪被铜陵市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年10月31日经铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，当日由铜陵市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人柏云菊，湖南舜源泽律师事务所律师。 辩护人郑祥，湖南富航律师事务所律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉[2020]177号起诉书指控被告人李洋滨、李前杰、杨飘、唐杨彪犯盗窃罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。其间，公诉机关建议延期审理一次，补充起诉一次。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员章志强出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控，自2018年8月起，被告人李洋滨、李前杰、杨飘、唐杨彪纠集社会闲散人员李彭飞、雷锐（另案处理）等人形成犯罪集团，办理银行卡出售给实施电信网络诈骗等违法犯罪行为的不法分子使用，同时利用网上银行的归集功能，将售出的银行卡进行主副账户绑定操作，对银行卡内资金进行实时监控。当发现银行卡内汇入资金，上述被告人通过网银转账或挂失后通知办卡人前往银行补卡、取款、销户等方式对卡内资金秘密窃取。被告人李洋滨、杨飘盗窃他人财物既遂900845元，盗窃未遂334698元；被告人唐杨彪盗窃他人财物既遂843845元，盗窃未遂334698元；被告人李前杰盗窃他人财物既遂797025元，盗窃未遂124698元。均系数额特别巨大，四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条的规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。在该犯罪集团中李洋滨组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，李前杰、杨飘、唐杨彪为骨干成员，均系主犯，被告人李前杰系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人李洋滨辩称：其行为不能构成犯罪集团，其他三人不是固定成员，他们只参与了一起或者是二起。 辩护人徐崇泽认为：1、本案有三起犯罪事实中没有被害人，事实不清。2、第一起、第十四起、第十五起因为公安机关将钱已经采取保全措施，银行卡失去了银行卡的功能，钱是取不出来的，是一种对象的不能，认为不成立未遂。3、被告人系坦白，初犯、偶犯，请求法庭从轻判处。 被告人李前杰辩称：除了第七起的后半部分，其帮助取款40万元以外，其他的都不知情。8万元是李洋滨给小孩的学费、和老人的抚养费，不是赃款。 辩护人王涛认为：公诉机关指控被告人李前杰犯盗窃罪的证据不足。1、该团伙不构成犯罪集团。2、被告人李前杰不构成主犯。3、根据主客观相一致的原则，被告人李前杰不构成犯罪。 被告人杨飘辩称：其没有纠集李彭飞，雷锐，起诉书指控的犯罪事实只参与了第八起，转了5000元到其老婆黎赛的卡中，是李洋滨转的，但是其并不知道是什么钱；第九起没有让胡海全去办卡，没有到银行，胡海全自己去取钱，胡海全取了钱给我，是李洋滨让我代收一下，李洋滨回来以后我全部转交给李洋滨，也不知道是什么钱；第十六起李洋滨转给我五千元，但是我又转还给他了；其他的起诉书指控的犯罪事实我都不知情。没有叫人去办卡，没有买卖卡，也没有去取钱。 辩护人程炜认为：1、该团伙不构成犯罪集团。2、杨飘是在2019年6月份以后才在李洋滨的要求下加入进来的，他对之前的行为是一概不知道的，是从犯，初犯，也表示认罪，希望法院能够宽大处理。 被告人唐杨彪辩称：其只参与了起诉书指控的第四起，其他的不知情，也没有参与。当时其找朋友办银行卡的时候，李洋滨讲用来帮人家做贷款，刷流水。当时33000元的取款是李洋滨让我去取的，跟其他人没有关系，我也没有参与他们的事情。 辩护人柏云菊认为：1、四名被告人只是普通的共同犯罪，不符合犯罪集团的构成要件。2、监控不是着手犯罪的实施行为，盗窃着手实施行为是从挂失卡开始的，卡已经被冻结挂失了，冻结了谁都无法从中提取到一分一毫的钱。3、唐杨彪仅仅参与了第四起，其他的犯罪是没有参与的，李洋滨通过唐杨彪的介绍找到唐杨彪的朋友唐吉、陈得宝、唐石峰等人，也不是唐杨彪叫这几个人去开卡给李洋滨使用的。4、唐杨彪在共同犯罪当中所起的作用较小，系从犯。5、认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：自2018年10月至2019年8月间，被告人李洋滨纠集被告人李前杰、被告人杨飘、被告人唐杨彪及雷锐、李彭飞、刘玉（另案处理）等人形成盗窃犯罪集团，有预谋地实施盗窃犯罪活动，组织张志文、胡海全、吴文生（另案处理）、陈得宝、唐吉、何林平、张杭、蒋雨（均在逃）等人办理个人银行卡账户，出售给实施电信网络诈骗等违法犯罪的不法分子使用，利用网上银行的归集功能，将售出的银行卡进行主副卡账户绑定操作，对售出的银行卡账户的资金变动情况进行实时监控。当发现银行卡账户内有资金汇入，上述被告人通过网银转账或挂失后通知办卡人前往银行补卡、取款、销户等方式对卡内他人资金秘密窃取。 被告人李洋滨组织、领导该犯罪集团实施盗窃犯罪活动，通过建立微信群和个别微信聊天、电话联络的方式实施组织指挥，直接参与并指使该犯罪集团其他成员实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户等行为，秘密窃取他人资金。 被告人李前杰明知被告人李洋滨实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户，秘密窃取他人资金的违法犯罪活动，于2019年5月17日积极办理银行卡，同被告人李洋滨共同实施盗窃犯罪活动。至2019年8月12日，被告人李前杰实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、指使他人或自行监控银行账户。 被告人杨飘自2018年10月至2019年8月间，积极参与犯罪集团实施的盗窃犯罪活动，联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户，秘密窃取他人资金。 被告人唐杨彪明知被告人李洋滨实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户，秘密窃取他人资金的违法犯罪活动，联系唐石峰、陈得宝等人或自行办理银行卡对外出售、补卡取款等违法犯罪活动，秘密窃取他人资金。 （一）2018年12月9日，该犯罪集团监控到已售出的周兵（已判决）的中国农业银行卡进账57000元，通知周兵办理挂失补卡，当日周兵在中国农业银行杭州市滨江区支行营业部将57000元全部取现用于个人消费。被告人李洋滨、杨飘盗窃人民币57000。 （二）2018年12月21日，河南省郑州市被害人王某1被不法分子冒充其丈夫单位领导诈骗21万元汇至该犯罪集团售出的唐吉（另案处理）工行卡。该犯罪集团监控到该款汇至唐吉工行卡后，被告人李洋滨挂失后指使唐吉前往银行补卡，欲对21万元赃款窃取时因该账户被公安机关冻结，未得逞。被告人李洋滨、杨飘盗窃未遂人民币21万元。 （三）2019年1月21日，厦门市被害人廖某被不法分子冒充其好友以购买机票方式诈骗66830元，其中19830元汇至该犯罪集团售出的郭贺斌的工行卡，该犯罪集团监控到19830元汇至郭贺斌的工行卡后，被告人李洋滨通过网银转账方式从中秘密窃取14840元。其中，郭贺斌工行卡分别转账4840元至杨飘建行卡、转账5000元至唐杨彪建行卡、转账5000元至李彭飞招行卡。被告人李洋滨、杨飘、唐杨彪盗窃人民币14840元。 （四）2019年3月9日该犯罪集团监控到已售出的张志文（另案处理）的工行卡汇入31995.9元，被告人李洋滨挂失后通知张志文前往银行补卡取款。当日张志文ATM取款1万元、柜面卡取21000元，后其将剩下980元用于个人消费。被告人李洋滨、杨飘盗窃人民币31980元。 （五）2019年3月19日，陕西天创智能消防工程公司重庆分公司财务人员谭娜被不法分子冒充公司法人代表诈骗70700元汇至该犯罪集团售出的唐杨彪农业银行卡。该犯罪集团监控到该款汇至被告人唐杨彪的农业银行卡后，被告人李洋滨挂失后通知唐杨彪补卡取款。唐杨彪在湖南省宁远县工商银行办理了销户业务，从中秘密窃取了33000元。被告人李洋滨、杨飘、唐杨彪盗窃人民币33000元。 （六）2019年4月28日，北京朝阳区被害人张某被不法分子冒充淘宝客服以给其退款为由诈骗12万元。该犯罪集团监控到其中2万元汇至已售出的孙浩工商银行卡后，被告人李洋滨通过网银转账分别转至陈得宝招行卡、蒋雨建行卡、张志文建行卡、马春满浙商银行卡各5000元，后将蒋雨、张志文、马春满卡内15000元转至陈得宝招行卡后支出2万元。被告人李洋滨、杨飘、唐杨彪盗窃人民币2万元。 （七）2019年5月10日，该犯罪集团监控到已售出的闫满红的工行卡监汇入20974.4元，被告人李洋滨通过网银转账方式从中秘密窃取20974元；分别转至唐石峰建行卡、蒋雨建行卡、张志文建行卡、马春满浙商银行卡各5000元，陈得宝招行卡974元。后转至张志文建行卡中取现2万元。被告人李洋滨、杨飘、唐杨彪盗窃人民币20974元。 （八）2019年5月16日，铜陵市经开区天宁医药公司出纳会计黄静被不法分子诈骗人民币49万元汇至该犯罪集团售出的张志文的农业银行卡，该犯罪集团监控到该款汇至张志文农业银行卡后，被告人李洋滨故意多次输错密码将银行卡锁死，并通知在广西的张志文连夜赶到广州。次日上午李洋滨、张志文在广州农业银行石井分行办理了挂失补卡业务。为将赃款取出，李洋滨电话通知在湖南宁远县的被告人李前杰，让其在宁远县询问哪家银行可一次取款40万元，后李前杰在宁远县办理建设银行卡，从张志文农行卡转账399940元至李前杰建行卡，李前杰现金支取40万元交给李洋滨。李洋滨通过银行卡转账方式将49万元分赃，其中李洋滨分得赃款32万元，李前杰分得赃款8万元，张志文分得赃款9万元。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币49万元。 （九）2019年5月16日，武汉市江夏区被害人罗某被不法分子冒充其表妹诈骗17900元汇至该犯罪集团售出的李彭飞的工行卡，该犯罪集团监控到该款汇入李彭飞的工行卡后，被告人李洋滨通过网银转账从中秘密窃取5000元至杨飘建行卡内，再转账至黎赛建行卡，后杨飘将该卡中5000元取现。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币5000元。 （十）2019年5月17日，浙江省德清县被害人沈某被不法分子冒充其女儿诈骗人民币77100元汇至该犯罪集团售出的胡海全的农行卡，该犯罪集团监控到该款汇入胡海全的农行卡后，被告人李洋滨、杨飘指使胡海全在宁远县农业银行办理了取款业务，从中秘密窃取了77100元。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币77100元。 （十一）2019年5月21日，甘肃省兰州市被害人王某2被不法分子以冒充其女儿需缴纳培训费名义诈骗56000元，该犯罪集团监控到其中19700元汇入该犯罪集团售出的王孝光工行卡后，被告人李洋滨通过网银转账方式从中秘密窃取15000元；其中5000元转至杨飘建行卡、5000元转至张杭招行卡，5000元转至许宜固建行卡后取现。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币15000元。 （十二）2019年5月27日，台州市被害人李某被不法分子冒充其好友以购买机票方式诈骗6000元汇至该犯罪集团售出的李彭飞工行卡，该犯罪集团监控到该款汇至李彭飞工行卡后，李洋滨通过网银转账方式从中秘密窃取4000元至杨飘名下建行卡，该款再转至李前杰银行卡中。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币4000元。 （十三）2019年5月30日，青海省海西州乌兰县被害人郝某被不法分子冒充公司领导诈骗28000元汇至该犯罪集团售出的解佳鹏工行卡，该犯罪集团监控到该款汇至解佳鹏的工行卡后，被告人李洋滨先通过网银转账方式将其中5000元转至许宜固建行卡，再通知解佳鹏挂失补卡，将12952元转至张杭招行卡，将1万元转至许宜固建行卡。后张杭卡内赃款转至李前杰银行卡，许宜固卡内赃款转至何穗骥银行卡。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币27952元。 （十四）2019年6月7日，上海市浦东新区被害人吴某被不法分子冒充警察诈骗537510元。该犯罪集团监控到其中5060元汇至已售出的张哲工行卡后，被告人李洋滨通过网银转账5000元至张杭招行卡中取现。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币5000元。 （十五）2019年6月27日，上海市亚舟工业设备公司财务人员项宇被不法分子冒充其公司老总诈骗114700元汇至该犯罪集团售出的李洋滨的工行卡，该犯罪集团监控到该款汇至李洋滨的工行卡后，被告人李洋滨在工商银行宁远支行办理了挂失补卡业务，在其准备取款时，因银行账户被上海市公安局普陀分局冻结，未得逞。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃未遂人民币114700元。 （十六）2019年7月8日，该犯罪集团监控到其售出的邓昌均工行卡汇入295224元后，被告人李洋滨通过网银转账方式从中秘密窃取14997元；分别转至唐石峰建行卡、蒋雨建行卡、张志文建行卡各4999元。后唐石峰建行卡转至杨容招行卡4930元取现5000元，张志文、蒋雨建行卡因被冻结未得逞。被告人李洋滨、李前杰、杨飘、唐杨彪盗窃既遂人民币4999元、盗窃未遂人民币9998元。 （十七）2019年7月23日，上海市嘉定区被害人赵成飞被不法分子冒充其合伙人诈骗1万元汇至该犯罪集团售出的蒋雨工行卡，该犯罪集团监控到该款汇入蒋雨工行卡后，被告人李洋滨通过网银转账5000元至杨飘建行卡，再由该卡转至杨飘微信账户。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币5000元。 （十八）2019年8月10日至11日，广西荔浦县被害人贝某、内蒙古包头市受害人王某3、河南省郑州市受害人左某、江苏省扬州市受害人朱某1分别被不法分子以下载ＡＰＰ投资比特币的方式诈骗7万元、1万元、2万元、6万元。上述被害人汇款至指定的“广州万临网络科技有限公司”账户后，不法分子进行拆账操作。其中44000元汇至该犯罪集团售出的何林平农行卡，45000元汇至该犯罪集团售出的陈军农行卡，该集团成员监控到该款并挂失后，被告人李洋滨指使集团成员以补卡方式从中取现89000元。被告人李洋滨、李前杰、杨飘盗窃人民币89000元。 上述事实，有经庭审出示、质证的受案登记表、立案决定书、刑事判决书、释放证明书、抓获经过、微信聊天记录、电子证据检查工作记录、现场勘验笔录、扣押清单、被告人微信身份信息、户籍信息、银行卡信息查询及流水等书证，证人证言、被害人陈述，同案犯的供述和辩解、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 针对被告人及辩护人的辩护意见，根据查明的事实、证据和相关法律规定，综合评判如下： 一、被告人李洋滨及四名被告人的辩护人均认为本案系一般共同犯罪，不能构成犯罪集团。自2018年10月始，被告人李洋滨先后纠集被告人李前杰、杨飘、唐杨彪及雷锐、李彭飞、刘玉等人有预谋地实施盗窃犯罪活动，组织张志文、胡海全、吴文生、陈得宝、唐吉、何林平、张杭、蒋雨等人办理个人银行卡账户，出售银行卡、对售出的银行卡账户的资金变动情况进行实时监控，通过网银转账或挂失后通知办卡人前往银行补卡、取款、销户等方式对卡内他人资金秘密窃取。被告人李洋滨通过建立微信群和个别微信聊天、电话联络的方式实施组织指挥，直接参与并指使该犯罪集团其他成员秘密窃取他人资金，系该犯罪集团的首要分子。被告人李前杰、杨飘积极参与犯罪集团实施的盗窃犯罪活动，联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户，秘密窃取他人资金，在犯罪集团实施的盗窃犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人唐杨彪及雷锐、李彭飞、刘玉、张志文、胡海全、吴文生、陈得宝、唐吉、何林平、张杭、蒋雨等人参与秘密窃取他人资金的违法犯罪活动。 因本案实施犯罪人数较多，重要成员固定，有明显的首要分子，有预谋的实施盗窃犯罪活动时间长，次数多，社会危害性严重，具备刑事犯罪集团的基本特征。故对被告人李洋滨及四名被告人的辩护人的辩护意见不予采纳。 二、辩护人认为因为公安机关将部分银行卡内资金冻结，银行卡内的钱是取不出来的，不成立犯罪未遂。本案前二起盗窃未遂是该犯罪集团监控到资金汇至其售出的银行卡后，在银行办理了挂失补卡业务，在其准备取款时，因银行账户被公安机关冻结而未得逞。后一起是该犯罪集团通过网银转账方式从中秘密窃取14997元分别转至唐石峰建行卡、蒋雨建行卡、张志文建行卡各4999元。后因张志文、蒋雨建行卡被公安机关冻结未得逞。被告人监控到资金汇至其售出的银行卡后，在银行办理挂失补卡业务，准备取款时是已经着手实行犯罪，银行卡内资金被公安机关冻结是犯罪分子意志以外的原因。故对辩护人的辩护意见不予采纳。 三、辩护人认为本案有三起犯罪事实没有被害人，事实不清。因不法分子购买银行卡进行违法犯罪活动，其目的就是逃避公安机关打击，极力隐瞒掩饰资金来源。因本案被告人秘密窃取的资金是其售出的银行卡汇入的资金，俗称“黑吃黑”，且有被告人供述、银行卡查询结果表等证据予以证实。故对辩护人的辩护意见不予采纳。 四、辩护人徐崇泽认为被告人李洋滨系坦白。被告人李洋滨不能如实供述自己的罪行，也不能如实供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，不能构成坦白，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 五、被告人李前杰辩称：除了帮助取款40万元外，其他的都不知情。其辩护人王涛认为公诉机关指控被告人李前杰犯盗窃罪证据不足。被告人李前杰2019年8月13日供述：我负责操作卖银行卡、监控银行卡里面的余额以及锁定银行卡，我哥李洋滨和杨飘负责补卡取钱。被告人李洋滨供述：李前杰是我弟弟，我在做什么他一直都知道，开始他没有参与是不知道这个事会这么赚钱，但是我赚到49万后，李前杰就加入进来了，监控账户有杨飘、李前杰、“锐”、“静静”。李洋滨与李前杰微信聊天记录、李洋滨、李前杰、杨飘三人群微信聊天记录，何穗骥的供述，朱某2、刘某1、刘某2的证言证明被告人李前杰实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、指使他人或自行监控银行账户。故对被告人李前杰及其辩护人的辩护意见不予采纳。 公诉机关根据李前杰与唐杨彪的微信聊天记录指控被告人李前杰参与犯罪集团实施犯罪的时间为2019年３月14日。李前杰与唐杨彪于2019年３月14日开始聊天，二人的微信聊天记录不能证明李前杰实施联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户行为。故对公诉机关指控的部分事实予以变更。 六、被告人杨飘辩称只参与了第八起，转了5000元到其老婆黎赛的卡中，没有叫人去办卡，没有买卖卡，也没有去取钱。其辩护人程炜认为杨飘是在2019年6月份以后才在李洋滨的要求下加入进来的，他对之前的行为是一概不知道的。被告人杨飘供述：我是帮李洋滨打工的，他叫我帮他办了几张银行卡，还给他通过电脑查看银行卡账户有没有进钱，如果有进账我就通知李洋滨。李洋滨通过微信建了个交流群，群里有我、李洋滨、李前杰、刘玉、李彭飞、雷锐，我们这个交流群主要在一起聊黑别人钱，挂银行卡的事情，监控银行卡账户的事情。被告人李前杰供述：我负责操作卖银行卡、监控银行卡里面的余额以及锁定银行卡，我哥李洋滨和杨飘负责补卡取钱。被告人李洋滨供述：监控账户有杨飘、李前杰、“锐”、“静静”。李洋滨、杨飘、雷锐、李彭飞、刘玉、周兵六人群聊天记录，李洋滨、李前杰、杨飘三人群微信聊天记录，李洋滨与杨飘的微信聊天记录，刘玉、胡海全的供述，朱某2、刘某1的证言证明被告人杨飘自2018年10月至2019年8月间，积极参与犯罪集团实施的盗窃犯罪活动，联系他人办理银行卡、对外出售银行卡、监控银行账户、挂失银行卡、通知卡主补卡取款销户，秘密窃取他人资金。故对被告人杨飘及其辩护人的辩护意见不予采纳。 七、被告人唐杨彪及其辩护人柏云菊认为唐杨彪只参与了起诉书指控的第四起犯罪事实，其他的不知情，也没有参与。辩护人认为不是唐杨彪叫陈得宝、唐石峰等人开银行卡给李洋滨使用的与被告人唐杨彪供述、唐石峰的证言、唐杨彪与陈得宝微信聊天记录不符，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人唐杨彪明知被告人李洋滨实施秘密窃取他人资金的违法犯罪活动，指使唐石峰、陈得宝或自行办理银行卡对外出售、补卡取款等违法犯罪活动，秘密窃取他人资金，被告人唐杨彪应对唐石峰、陈得宝及其自行办理的银行卡窃取他人资金的行为承担刑事责任，对公诉机关指控的部分事实予以变更。 辩护人柏云菊认为唐杨彪在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯的辩护意见予以采纳。 本院认为：被告人李洋滨、李前杰、杨飘、唐杨彪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，被告人李洋滨、杨飘盗窃既遂价值人民币900845元，盗窃未遂价值人民币334698元；被告人李前杰盗窃既遂价值人民币723051元，盗窃未遂价值人民币124698元，均系数额特别巨大；被告人唐杨彪盗窃既遂价值人民币93813元，盗窃未遂价值人民币9998元，数额巨大。四被告人的行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李洋滨组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人李前杰、杨飘在犯罪集团中起主要作用，均系主犯；被告人唐杨彪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李前杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对于盗窃未遂部分，比照既遂予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李洋滨犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年8月12日起至2031年8月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 二、被告人李前杰犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年8月12日起至2030年2月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 三、被告人杨飘犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年9月12日起至2030年3月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 四、被告人唐杨彪犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年9月24日起至2023年9月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 五、继续追缴被告人李洋滨违法所得人民币九十万零八百四十五元，被告人李前杰、杨飘、唐杨彪在各自参与的犯罪数额内承担补充追缴责任。上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  疏玉宽 审 判 员  汪晴霞 人民陪审员  龚 静 二〇二一年三月十二日 书 记 员  徐 栎 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪集分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 ┅┅ 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。┅┅ 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯、可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。