河北省张家口市桥东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0702刑初32号 公诉机关张家口市桥东区人民检察院。 被告人韩某，男，1975年3月20日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省康保县，无业，捕前住河北省康保县。2019年9月26日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，被河北省怀来县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。2019年12月18日刑满释放。2020年9月7日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，被张家口市公安局桥东分局刑事拘留。2020年9月21日经张家口市桥东区人民检察院批准，由张家口市公安局桥东分局执行逮捕。2021年3月6日被本院取保候审。 张家口市桥东区人民检察院以张东检一部刑诉（2020）178号起诉书指控被告人韩某犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。张家口市桥东区人民检察院指派检察员李少龙出庭支持公诉，被告人韩某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2018年9月，被告人韩某通过庞某（另案处理）介绍认识林某（另案处理），后林某以办理营业执照开立银行对公账户赚钱为名，要求韩某办理营业执照并开立银行对公账户，后韩某按照林某的要求，将身份证件通过庞某交给林某，设立蔚县津军商贸有限公司（以下简称津军公司）、张家口云达网络科技有限公司（以下简称云达公司），办理了两套营业执照，并配合林某在银行分别开立了对公账户，将办理好的上述两公司的营业执照、对公账户结算卡、Ｕ盾等整套卖给林某，获利共计1300元。韩某所办理的营业执照和对公账户被林某收购后又倒卖给他人，用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。 公诉机关就上述指控提供了：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、韩某基本情况、微信支付交易明细、微信转账记录照片、刑事判决书、释放证明、情况说明、提取笔录、电诈系统查询情况、津军公司和云达公司工商登记材料、开立对公账户相关材料等书证，证人林某、赵某、庞某、张某的证言，被告人韩某的供述与辩解，辨认笔录，讯问视频等证据证实。 公诉机关认为，被告人韩某以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚。提起公诉，请依法判处。 被告人韩某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年9月，被告人韩某通过庞某（另案处理）介绍认识林某（另案处理）。林某以办理营业执照开立银行对公账户赚钱为名，要求韩某办理营业执照并开立银行对公账户。韩某按照林某的要求，将身份证件通过庞某交给林某，设立和办理了津军公司、云达公司两套营业执照，并配合林某在银行分别开立了对公账户。后韩某将办理好的上述两公司的营业执照、对公账户结算卡、Ｕ盾等整套卖给林某，获利共计1300元。林某收购后，将韩某所办理的营业执照和对公账户倒卖给他人，用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。 在审查起诉阶段，被告人韩某就指控的其犯买卖国家机关证件罪签署认罪认罚具结书，同意公诉机关指控本人的罪名及有期徒刑六个月并处罚金的量刑建议。公诉机关出具量刑建议书建议判处被告人有期徒刑六个月并处罚金。 另，河北省怀来县人民法院经审理查明被告人韩某在2018年4月至8月间，伙同他人办理房产证等证件并转卖他人的犯罪事实。并于2019年9月26日以犯买卖国家机关证件罪，判处被告人韩某有期徒刑一年，并处罚金一万元。2019年12月18日刑满释放。 上述事实，有公诉机关开庭时提交并经举证、质证的下列证据证实，足以认定。 1.书证 （1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实，2020年9月7日，刑警队在工作中发现韩某有买卖国家机关证件的行为，遂于2020年9月7日立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证证实，2020年9月7日22时宣布刑事拘留，9月8日19时羁押至尚义县看守所。2020年9月21日被逮捕。 （3）人口信息证实，韩某个人身份信息。 （4）抓获经过证实，2020年9月7日在张家口市康保县将韩某抓获。 （5）提取笔录、微信支付交易明细证实，2018年11月19日15时15分，支出给韩某800元；2018年11月19日15时15分，收到赵宇800元；2018年11月14日18时0分，收到赵宇1000元；2018年10月23日16时41分，支出给韩某500元。 （6）接受证据材料清单、微信转账记录照片证实，2018年10月23日10时13分收到韩某转账500元，是姓林的男子通过庞某、韩某转给张海的钱。 （7）刑事判决书、释放证明证实，韩某因犯买卖国家机关证件罪，于2019年9月26日被河北省怀来县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。2019年12月18日由怀来县看守所刑满释放。 （8）情况说明、电诈系统查询情况证实，韩某为云达公司法定代表人，对公账户50×××53，该账户已经被天津市公安局刑侦总队止付，该账户为实施电信诈骗的银行账户，金额为12980元。 （9）调证通知书、云达公司、津军公司工商登记材料、开立对公账户相关书证材料证实，2018年11月14日，韩某设立云达公司，韩某通过微信视频确认，并于11月21日在中国农业银行张家口工业南路支行开立对公账户50×××53，后该账户在2019年3月20、21、22日三天，频繁交易，交易笔数总计180笔，收款来自不同银行、不同地区、不同客户，交易金额、交易规模高于其正常经营范围，此账户存在异常交易。2019年1、2、3月的交易金额达1000余万元；2018年10月17日，韩某蔚县公司，韩某亲自参加，于11月7日在中国农业银行张家口红旗楼支行开立对公账户50×××16。 3.证人证言 （1）林某2019年11月23日笔录证实，2018年其在张家口以1000元一套的价格，收购了陈**旦、李奎峰、庞某、韩某以及庞某介绍的几个人办理的营业执照和对公账户手续，共17、8套。并将这些手续以每套6000元左右卖给了李栋，李栋又转卖给广东深圳。 （2）赵某2019年12月6日笔录证实，2018年7月至12月其在张家口伙同林某买卖营业执照、对公账户等套装，共计11套，以每套5000元的价格卖给邯郸的李栋，收购了庞某、庞某联系的人，庞某等人将身份证照片微信发给林某，林某微信发给一个办理营业执照的女的，去办理营业执照。一共开立了5套对公账户，收购价每套1000元。林某给赵某通过微信转帐，每套5000元，赵某每套给庞某1000元。 （3）庞某2019年12月6日、2020年9月27日笔录证实，2018年8、9月份，其认识赵某后，赵某、林某让庞某办理营业执照对公账户，庞某就找到了朋友韩某、张海一起办理。庞某以法人名义开立的公司、营业执照、对公账户4套，张海开立了1个，韩某开立了1个，每套1000元卖给了赵某、林某。赵某通过微信转给了6000元，庞某通过微信转给了韩某500元、张海500元。这些公司都没有实际营业过，都卖给了赵某。 （4）张海（现用名张某）2019年12月11日笔录证实，2018年10月张海通过庞某认识了林姓男子，林某让张海开办营业执照、对公账户，把这些都卖给林某，每套给张海500元的好处费。张海就把身份证复印件给了林某，办理营业执照，办好后，林某带着张海、赵宇去开立对公账户。过了两天，林某通过微信转给庞某500元，庞某通过微信转给了韩某，韩某将500元转给了张海。以张某为法定代表人的公司两个，只开立了一个对公账户，另一个没开成。这两个公司没有经营过，张海就是为了挣钱卖给林某，包括营业执照正副本、公司公章、对公账户。 4.被告人五次的供述与辩解证实，庞某借用韩某的身份证去注册网购公司，给韩某利润，之后拿走韩某的身份证，注册公司，叫津军公司，没有实际经营。庞某让韩某到张家口市区，在农行红旗楼支行见了一个林姓男子，林某让韩某配合办理对公账户，当天办成了一个对公账户，并让其拿走，林某说他拿着卖给别人，但不清楚用途。2018年11月份庞某又联系韩某，还拿韩某的身份证办了一个营业执照，又让韩某在红旗楼农行开立张家口开立对公账户，开完后把身份证还给韩某了。庞某微信转给韩某1300元。韩某还陪着张海一起去办理过公司营业执照和对公账户，办完后，林某还让韩某帮忙找更多的人办理营业执照和开对公账户，再卖给林某，每个给500-600元的利润，但没来得及发展下线就被怀来公安抓获。 5.辨认笔录证实，张海（张某）辨认出了林某、赵某；庞某辨认出了林某、赵某；韩某辨认出了林某、庞某、张某。 6.视听资料、电子数据证实，韩某讯问过程。 本院认为，被告人韩某以牟利为目的，在2018年4月至9月间连续实施数个买卖国家机关证件的犯罪行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。因河北省怀来县法院已对其中部分行为以买卖国家机关证件罪定罪量刑，故本院对本次犯罪行为单独定罪量刑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人韩某如实供述犯罪事实系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年3月6日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、违法所得1300元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王新志 人民陪审员  孙丽霞 人民陪审员  通顺君 二〇二一年三月十二日 书 记 员  高军英