湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1081刑初22号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人蒋红良，女，1972年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省资兴市，现租住湖南省长沙市芙蓉区。因犯伪造国家机关证件罪，于2019年12月16日被资兴市人民法院判处有期徒刑九个月，2020年4月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被资兴市公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人谭春立，湖南春立律师事务所律师。被告人刘忠林，男，1969年8月7日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省资兴市，现租住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被资兴市公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。指定辩护人张斌，湖南春立律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑一刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人蒋红良、刘忠林犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并依法为被告人蒋红良、刘忠林分别指定了辩护律师，适用普通程序公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员徐跃生出庭支持公诉，被告人蒋红良及其辩护人谭春立、被告人刘忠林及其辩护人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2017年9月份，被告人蒋红良因其儿子补习一事认识了被害人陈某1，两人在聊家常时，蒋红良获悉陈某1在湖南省大成山水酒店有人民币（下同）50多万元投资款未能收回。蒋红良与被告人刘忠林商量后，便对陈某1谎称其有办法帮陈某1追回投资款，但要给她4万元费用打点关系，陈某1同意了。2017年10月13日，在蒋红良家中，陈某1交给蒋红良4万元钱。在以后的接触中，蒋红良、刘忠林多次对陈某1、陈某1的丈夫陈某2等人谎称其家里背景深厚，认识很多领导，完全有能力帮他们追回投资款，进一步取得了陈某1等人的信任。陈某1便再次委托蒋红良、刘忠林夫妇帮她及她的亲戚、朋友追回在湖南省大成山水酒店投资款近200万元。蒋红良以打点关系为由，先后于2017年10月31日、11月3日向陈某1索要了30万元。以后蒋红良、刘忠林并没有找关系帮陈某1等人追回投资款，而是将34万元钱全部用于归还个人借款和生活开支。案发后，被告人蒋红良、刘忠林于2020年9月24日被资兴市公安局民警抓获，后如实供述了上述事实，归还了10000元给被害人陈某1。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了:接报案登记表、到案说明、银行交易流水单、刑事判决书、户籍资料等书证；证人陈某2、李某等人的证言；被害人陈某1的陈述；被告人蒋红良、刘忠林的供述与辩解；录音资料等证据。公诉机关认为：被告人蒋红良、刘忠林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物34万元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋红良、刘忠林自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。案发后，被告人蒋红良、刘忠林如实供述，系坦白，可以从轻处罚。在共同犯罪中，告人蒋红良起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘忠林起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请依法判处。被告人蒋红良、刘忠林对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》。两被告人的辩护人对指控的罪名和犯罪事实亦无异议。辩护人谭春立提出的辩护意见为，被告人蒋红良到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。辩护人张斌提出的辩护意见为，被告刘忠林具有以下从轻、从宽处罚情节：一是认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；二是到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；三是在共同犯罪中，起的作用较小，是从犯；建议在法律许可范围内，对被告人刘忠林适用缓刑。经审理查明：2017年9月份，被告人蒋红良因其儿子补习一事认识了被害人陈某1，两人在聊家常时，蒋红良获悉陈某1在湖南省大成山水酒店有50多万元投资款未能收回。被告人蒋红良、刘忠林夫妇俩商量后，被告人蒋红良便对陈某1谎称有办法帮陈某1追回投资款，但要给她4万元费用打点关系，陈某1同意了。2017年10月13日，在蒋红良家中，陈某1交给蒋红良4万元钱。在以后的接触中，被告人蒋红良、刘忠林多次对陈某1、陈某2夫妇等人谎称家庭背景深厚，认识很多领导，完全有能力帮他们追回投资款，进一步取得了陈某1、陈某2夫妇等人的信任。陈某1便再次委托蒋红良、刘忠林夫妇帮她及亲戚朋友追回在湖南省大成山水酒店投资款近200万元。蒋红良以打点关系为由，先后于2017年10月31日、11月3日骗取了陈某130万元。尔后蒋红良、刘忠林一直没有找关系帮陈某1等人追回投资款，而是将34万元钱全部用于归还个人借款和生活开支。归案后，被告人蒋红良、刘忠林如实供述了上述事实，并退赔了被害人陈某110000元。上述事实，被告人蒋红良、刘忠林在开庭审理过程中均无异议，且有接报案登记表、到案说明、银行交易流水单、刑事判决书、户籍资料等书证；证人陈某2、李某等人的证言；被害人陈某1的陈述；被告人蒋红良、刘忠林的供述与辩解；录音资料等证据证实,足以认定。本院认为：被告人蒋红良、刘忠林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物34万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，告人蒋红良起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘忠林起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。归案后，两被告人如实供述了自己的罪行，是坦白，退赔了被害人一万元损失，并认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚和从宽处理。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人谭春立提出被告人蒋红良到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚的辩护意见。与庭审查明的事实一致，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人张斌提出被告人刘忠林具有以下从轻、从宽处罚情节：一是认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；二是到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；三是在共同犯罪中，起的作用较小，是从犯的辩护意见。与庭审查明的事实一致，符合法律规定，本院予以采纳。但建议在法律许可范围内，对被告人刘忠林适用缓刑的辩护意见，经查，本案被害人的损失没有挽回，被告人刘忠林没有取得被害人的谅解，适用缓刑于法无据，故该辩护意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蒋红良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2025年5月24日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人刘忠林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2022年9月24日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）三、继续追缴被告人蒋红良、刘忠林犯罪所得人民币三十三万元,返还被害人陈某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。审  判  长 周菊生人民 陪 审员 谭满香人民 陪 审员 徐周舟二〇二一年三月十日法官助理李辉书记员（兼） 李 辉附本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。