河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初371号 公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社，注册号130185ＮＡ000298，法定代表人张永存，住所地河北省石家庄市鹿泉区朝阳大街西三巷1号。 诉讼代表人张志辰，男，1959年12月5日出生，系被告单位股东之一。 被告人张景春，男，1954年7月12日出生，汉族，高中文化，中共党员，石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社股东。户籍所在地及现住址河北省石家庄市鹿泉区汇源街西九巷2号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月10日被鹿泉区公安局刑事拘留，经鹿泉区人民检察院批准，于2020年7月15日被鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 被告人张永存，男，1969年5月4日出生，汉族，初中文化，石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社法定代表人。户籍所在地及现住址河北省石家庄市鹿泉区西铜冶村文明街中五巷9号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月12日被鹿泉区公安局监视居住，经鹿泉区人民检察院批准，2020年10月21日被鹿泉区公安局执行逮捕，2021年3月19日被鹿泉区人民法院取保候审。 辩护人董志明，河北汉法律师事务所律师。 被告人高辰花，女，1963年3月28日出生，汉族，高中文化，石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社大车行村代办点代办员。户籍所在地及捕前住址河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月9日被鹿泉区公安局刑事拘留；经鹿泉区人民检察院批准，于2020年7月15日被鹿泉区公安局执行逮捕，2020年12月16日被鹿泉区人民法院决定取保候审。 辩护人张立辉，河北邦友律师事务所律师。 被告人董月良，男，1955年1月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社台头村代办点代办员。户籍所在地及现住址河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月7日被鹿泉区公安局取保候审，2020年11月10日被鹿泉区人民法院取保候审。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检一部刑诉（2020）648号起诉书指控被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社（以下简称永峰合作社）、被告人张景春、张永存、高辰花、董月良犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员乔丽出庭支持公诉，被告人石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社诉讼代表人张志辰、被告人张景春，被告人张永存及其辩护人董志明，被告人高辰花及其辩护人张立辉，被告人董月良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2013年9月24日，被告人张景春、被告人张永存设立石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社搞种植。因资金周转出现问题，该社在未经相关部门批准的情况下，于2015年至2017年在鹿泉区设立代办点，并发展被告人高辰花、被告人董月良为代办员，面向社会不特定人员吸收存款。经审计，该社向鹿泉区村民非法吸收存款共计12411200元，已返还金额1011449.87元。未返还金额11399750.13元。其中，高辰花在大车行代办点吸收公众存款共计4786250元，已返还金额494089.87元，未返还金额4292160.13元；董月良在台头村代办点吸收公众存款共计1873850元，已返还188400元，未返还金额685450元。 公诉机关提交了书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张景春、张永存、高辰花、董月良作为主管人员和直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人张景春有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人张永存有期徒刑三年四个月，并处罚金,后变更为判处被告人张永存有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人高辰花有期徒刑二年六个月，如能退缴在该社会领取的工资钱款，可考虑适用缓刑。建议判处被告人董月良有期徒刑一年零六个月，如能退缴在该社会领取的工资钱款，可考虑适用缓刑。 被告人石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 被告人张景春对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 被告人张永存对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 被告人张永存辩护人提出的辩护意见是，本案系单位犯罪，应当追究的是主管人员和直接责任人员，张永存只是挂名法人，并没有实际参与经营决策，张永存在本案中犯罪情节显著轻微，应免于刑事处罚或判处缓刑。 被告人高辰花对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 被告人高辰花辩护人提出的辩护意见是，被告人高辰花系从犯、帮助犯，对社会的危害程度比较小。公安机关并未作出自首的认定，但是被告人高辰花积极主动帮助受害农户挽回损失，其不知道行为涉嫌犯罪，应当对其认定为自首。 被告人董月良对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。 经审理查明，2013年9月24日，被告人张景春、被告人张永存设立石家庄市鹿泉区永锋种植专业合作社搞种植。因资金周转出现问题，该社在未经相关部门批准的情况下，于2015年至2017年在鹿泉区设立代办点，并发展被告人高辰花、被告人董月良为代办员，面向社会不特定人员吸收存款。经审计，该社向鹿泉区村民非法吸收存款共计12411200元，已返还金额1011449.87元。未返还金额11399750.13元。其中，高辰花在大车行代办点吸收公众存款共计4786250元，已返还金额494089.87元，未返还金额4292160.13元；董月良在台头村代办点吸收公众存款共计1873850元，已返还188400元，未返还金额685450元。 另查明，被告人高辰花主动退缴违法所得人民2万元，被告人董月良主动退缴违法所得人民币1.8万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人董某证言证实，我之前和张景春不认识，我媳妇张淑芬跟他认识，2015年的时候张景春成立永峰种植专业合作社，说是搞种植需要资金，让我媳妇在我们村设立一个代办点，让村民往其合作社入股给其提供资金，该合作社给村民高额利息。我媳妇在我们村找了一个门脸，张景春负责支付房租，并提供电脑、打印机等设备。我媳妇说我在村里知名度高，就用我的名字刻了一个手章，给村民办理的入股存款手续上代办员处盖的就是我的手章，实际上是我儿媳妇赵会芹，后来是我媳妇张淑芬在代办点给村民办入股存款手续。永峰合作社在，主要负责人是张永存和张景春两个人，张永存负责在地里干活，张景春负责全面工作，说是种植竹柳、油牡丹什么的。我们成立代办点，合作社每月给一个人的工资，基本工资1500元，月底时存款余额每够100万元额外给500元的奖励。张景春他们给我家代办点做了好多宣传牌子，挂在墙上，主要是说他的合作社种植竹柳、油牡丹、药材，说前景如何好什么的。有村民来问就给村民介绍往他的合作社入股提供资金，每年给分红，年收益12%。入股分红其实就是一个名义，实际就是存款给村民利息。跟银行存单一样，股期有半年、一年的，主要是一年的多，年利息12%。大概是2015年5月份开始，2016年下半年，该合作社给不了村民钱就不干了。我们家收上钱以后主要是张景春过来拿钱，张永存也过来过，但来的少。张永存、张景春说他们把钱用到种植上了，具体情况我不清楚。我们家大概挣了一年的基本工资，我们家代办点位置不好，没有多少人来我们家办，基本上没有奖励。 2、证人李某证言证实，我和永峰合作社没有关系，我媳妇高辰花是该合作社的业务代办员，高辰花说永峰种植专业合作社要求必须要有经办人印章，我媳妇用我的名字刻了一个章，永峰合作社的存款业务主要是高辰花负责的。 3、证人杨某证言证实，2015年春天，我到铜冶集赶集，见街道张贴着招聘会计的广告，我就去应聘，当时去的北铜张景春家，张景春问了问我的情况，后来决定让我做合作社的会计，报税记账什么的。我在张景春家西屋里办公，该合作社在边租着一间门脸给存款的村民打票，后来该合作社又在租了一家二层楼在该户人家办公。该合作社张景春是总负责人，张永存是合作社的法定代表人，主要负责领工人在地里干活，乔某在租的一间门脸处收村民的存款打票，我是会计负责记账、报税，韩某负责给我们做饭另外帮乔某干点活，但是没干多长时间韩某就不干了。2015年3-4月份去的，2016年7-8月份就不干了，张景春把各种花销票让我记一下，收入项的票不给我，报税的时候收入项都是我编的。我当时在一本现金日记账本上把各项费用支出记了帐，我不干的时候我把账本和花销的票据都给了张景春。我不知道该合作社有没有在其他村设点，张景春不给我说收了多少钱，他没让我记账，收的钱也不给我，我说不清。该合作社租了好多地，有租地的费用购买农具，人工费，购买化肥、种子、树苗的费用。租地的费用占大项，人工费也不少，具体多少钱记不清了。张景春说我是会计，在股金单复核人处签个名显得正规，就让我签了一段时间，后来就不签了。因为发不了工资，乔某不打算干了，张景春让我去盯乔某的摊位，当时该合作社已经给不了钱了，老百姓老是去问什么时候给钱，没有人去存款。我盯了一个多月，我也不干了。 4、证人韩某证言证实，我叫韩彦廷，我知道石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社，我曾在那儿工作过一个多月。该合作社是张景春和张永存两个人开的，张永存是法定代表人。张景春是我丈夫的表哥，张永存跟我丈夫是叔伯兄弟。具体时间记不清了，当时该合作社已经开了一段时间了，张景春跟我说他们合作社需要人手，让我去帮忙干段时间做做饭什么的，后来我就去了。我去的时候，他们在间门脸，乔某在该处给村民打票什么的，张景春在他家办公，后来他们在张建云的房子，装修好以后，我就搬过去了，乔某还在原来地方办公，后来租北铜冶的门脸到期，就搬到租的张建云的房子那儿，搬过去以后没有多长时间我就不干了，后来的情况不清楚。我刚开始去的时候，我和乔某在租的一间门脸那儿，当时张景春他们打算推广牡丹种植项目，印了一些种植牡丹的宣传单，有村民来存款让我给村民发发宣传单给村民讲讲，乔某在那儿给村民打支票发奖品，她忙不过的时候，我帮帮忙，另外张景春地里雇着一些人干活，我还负责给他们做做饭，搬到租的张建云的房子那儿，有村民去咨询种牡丹的事，我主要给村民讲讲，另外中午给人们做饭。我总共干了大概40多天就不干了。乔某不在的时候，我偶尔打过几个，没有几个人。该合作社在大车行等村有代办点、具体都是谁我不清楚，张景春的大儿子张晓东（小名东东）经常开车往各个代办点送赠品，还有雇的一些人，在地里干活的，我不知道叫什么，还有一个叫杨某的女的，寺家庄龙贵村的，是合作社的会计，负责给张景春记账。北铜冶给村民打票的那个点有谁负责我不清楚。 5、证人乔某证言证实，我叫乔某，我原来在石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社上过班。什么时间记不清了，我当时在张景春的家具城上班，后来他的种植专业合作社的柜员不干了，就让我去他的种植合作社做柜员，我在合作社干了一年多就不干了。石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社怎么成立的我不清楚，我只知道张景春是负责人，平时有什么事都是给张景春汇报，合作社收了钱都是给他，发工资也是他给我发。该合作社在间门脸，我一人在该门脸办公。张景春在其他地方办公，具体在哪儿我不清楚。张永存跟该合作社是什么关系我不清楚，我只知道他负责领着工人在地里干活，干活的工人们都是谁我不清楚。我负责给存款的村民打存单收钱，每天下班前我给张景春打电话，他过来把当天我收的钱拿走。村民取款提前跟我说，我报给张景春，张景春送钱给我或是给我农业银行的卡里转账，我再给了村民。电脑里有个软件，软件的名称记不清了，在该软件系统里输入存款金额，期限等信息，打到空白的存单上。存单分着定期和活期的，定期的存单和银行的定期存单大小差不多，定期存单具体什么名称记不清了，活期的是一个小本本，跟银行的活期存折类似。存单上盖着合作社的印章，经办人处盖着我的小手章。定期一年期的利息百分之十几，具体多少记不清了。活期的跟银行的利息差不多，具体多少记不清。存款时有赠品，根据存款多少，赠品分几个档次，存款少的给过鸡蛋，存款多的给过压力锅，具体情况记不清了。我打印存单时，另外手写一个存款底联，给张景春钱时一块把存款底联给了他，有人支钱，我把存单收回来给了张景春就行了。村民领增品，我记一下谁领了什么东西，我把领赠品的底给力张景春。我在合作社工作期间，经我手收了多少存款记不清了。我知道他种了好多地，具体干什么用不清楚。我在该合作社只是挣工资，刚开始每月800-900元，后来涨到1500元。我不清楚该合作社在其他地方有吸储的点，我知道张景春有两个儿子，我不知道叫什么，二儿子是当兵的，大儿子不知道是干什么的。我上班期间跟他的大儿子没有往来，我不清楚。 6、证人刘某证言证实，我叫刘某，我知道石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社，该合作社是我的战友的张景春和西铜冶村的张永存弄的。我和该合作社没有关系。张景春用过我的身份证，当时张景春开个家具城，我在家具城给他进货，他说用用我的身份证，当时没说干什么用。因为我们是战友，又给他打工进货，所以也没细问，就把身份证给他。他拿我身份证好长时间才给了我。我怀疑是他用我身份证的时候背着我登记了我的名。 7、证人张志辰证言证实，我叫张志辰，我认识的张景春，和他是叔伯兄弟，石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社是张景春成立的，张景春当时说成立该合作社有人数要求让我顶个名，不参与实际经营，后来我把身份证给他，他注册成立了该合作社工商档案里显示我是该合作社的股东成员，具体时间记不清了，当时我在新鑫塑料厂上班，张景春租我们厂的地方卖家具，有一天张景春跟我说了一个种植竹柳的项目，我跟他去石家庄听了两次讲座，我当时认为项目不靠谱，我不打算弄，后来张景春打算种植竹柳，他说他要成立一个农业合作社，因为合作社有人数要求，让我顶名，后来我把身份证给了张景春，他注册成立了永峰种植专业合作社，至于该合作社其它成员都是谁我不清楚，他就是让我顶个名，不实际参加经营，也不出资，也不参与分红，大概过了两年多，我们村也有经营农民合作社的，我听说出了问题，我跟张景春说把我的名从永峰种植合作社去掉，他说去不了，我媳妇找他张景春出了一个证明，大概意思是如果该合作社出事了，跟我没有关系，情况就是这样。张景春没有给我好处，我们是叔伯兄弟，他说出让我帮忙的事，我不好意思拒绝。 8、被告人张景春供述，我是永峰合作社股东。该合作社大概是2012年，我的战友贾焦伙跟我介绍一个种植竹柳项目，后来接触到提出该项目的北京振农科技发展有限公司，在全国好几个地方参加过该公司的培训会议，经过多次培训，多次实地考察后，我觉得可行，我就跟张永存（男，50多岁，鹿泉区西铜冶村人）决定种植竹柳。2013年9月份，我和张永存在北京振农公司的指导下成立了鹿泉市永峰种植专业合作社，法定代表人是张永存，合作社要求最少5个股东，我们找了三个人（张志辰、张晓东、刘某）作为名义股东，实际股东是我和张永存两个人。北京振农科技发展有限公司位于北京市亦庄经济技术开发区，负责人是李春华，该公司安排人员给我们介绍竹柳项目情况，介绍竹柳是竹子和柳树基因结合的一种植物，生长快，产量高，容易成活，该公司说给提供竹柳树苗让我们种植，他们进行回收进行造纸等项目，该公司并培训我们怎么筹措项目资金，让我们成立种植合作社，给村民发社员证成为社员，让村民入股参与分红。我们种植一段时间后，他们刚开始还进行回收，后来就不回收了。大概是2014年，他们公司又称可以用竹柳用于发电，我们每种1000亩竹柳，他们负责给建一个1兆瓦的电厂，我们扩大种植规模。后来该公司负责发电项目的院士张齐生去世了，电厂也没有给我们建设。后来他们又宣传用竹柳做机制炭，当时我们合作社因为资金链断了就没有继续经营，没有参加他们的培训。我们在租赁一个住户在那儿进行办公，北京振农公司给我们提供办公设备，电脑安装一套软件，跟银行业务类似，提供一些空白的社员证、股金凭证，还有一些宣传材料。我们在村里进行宣传，村民们知道后就开始到我们合作社办理入股手续。有了启动资金后，我们就开始租赁土地种植竹柳，后来因为资金跟不上，我们就在大车行村设立代办点帮我们合作社吸收村民资金。我们跟村民介绍我们种植合作社的种植项目如何挣钱，让他们参与入股分红，每年付他们入股金额12%的利息，后来有了竹柳发电项目后，我们把年利息提高到16%。我们又从山东荷泽得知一个种植牡丹项目，我们合作社自己印制了有关种植牡丹的宣传材料给村民介绍种植牡丹如何挣钱，让村民信任我们支持我们。参与合作社投资入股的基本上是、大车行村的村民，没有特定人员，谁也可以向我们合作社入股。具体涉及多少人，我不清楚。北铜冶、大车行村三个点大概一共约1000多万元，具体每个村有多少钱，我记不清了，后来还了300-400万元，目前剩余600-700万元。在我们合作社入股的村民，没有在工商局登记为你们合作社的成员，说是让村民入股，其实不是真正意义上的入股，如果让村民投资入股，等我们挣了钱再给他们分红，他们当时见不到利益是不会给我们合作社提供资金的。当时北京振农公司宣传肯定挣钱，利润能翻倍，12%-16%的利息是我们按振农公司建议的利息指定的。我们给村民出具股金凭证，期限有三个月、半年，一年的，一年期利息是12%，三个月和半年期限的稍微低些，具体是多少我记不清了。涉及电厂项目的股金凭证，年利息是16%。还有活期的股金凭证，村民随存随取，利息比银行的活期利息稍微高些，具体是多少，我记不清了。大概是2016年，农经办检查我们说我们的经营模式不合规，后来我们就把股金凭证换成了借款合同，年息规定为3.5%。我们在山西宁武县多亩土地，石家庄市平山县上三汲乡杨家庄村租赁2000多亩土地，鹿泉区李村镇北许营村租赁580亩土地、南李庄村租赁280亩，租赁540亩土地，南铜冶村100亩土地，寺家庄镇南龙贵村租赁300亩土地，山尹村租赁70多亩土地，晋州市李家庄村租赁200亩土地，总共下来有6000亩土地，支付租赁土地费用大概有600万左右，购买竹柳树苗大概70多万、购买牡丹种子和苗花了100多万元，购买农业机械花了60-70万元，支付村民本金利息约300-400万元，村民入股有赠品（大米、油、电饼铛、电磁炉、微波炉，不锈钢锅具），购买赠品花了10几万元。我们合作社有过收入，北京振农回收竹柳给了200多万货款，卖牡丹苗回款100多万元，种植药材回款10多万元，其他的没有。我们种植的竹柳，北京振农公司后来不回收了，以前回收的部分也没有给全我们货款，振农公司宣传的竹柳发电项目也没有着落，合作社没有收入来源，资金链就断了，所以给不了村民钱。台头和大车行村他们自行记账，北铜冶是总部，我儿子张晓东和南故邑一个女的负责北铜冶总部，他们给村民办理手续并记账，我记不清那个女的叫什么了。我负责记三个点的总账，他们收钱都交给我，需要钱了，我再给他们。合作社租地等支出费用和收货款都由我负责。台头村和大车行村收到钱了，我或者我儿子张晓东过去把钱拿走，合作社三个代办点的钱都归我保管，我存到我名下的一张农行银行卡里，具体卡号记不清，另外留存少部分现金备用。每个点，我给他们留存一些备用金，有人支钱，他们直接从备用金里出。如果有大额取款的或备用金用完了，我从银行支出现金给他们送过去，或让我儿子张晓东送钱过去。租地等生产费用支出，需要多少钱，我从银行卡支出现金给对方，很少有转账。台头村和大车行村有他们自己的账目，北铜冶代办点和我记的总账在北铜冶总部，后来给不了村民钱，村民把我们合作社的门锁了，后来着急上火，张永存把合作社的账目都卖了废品了。大车行村代办点负责人是高辰花（女，50多岁，电话135××××7380），台头村代办点负责人是董月良（男，65岁，电话：138××××8867）。我们参加北京振农的培训，购买他们公司的树苗需要付费用，每棵树苗0.5元。在该公司指导下成立合作社，使用该公司的软件设备、股金凭证等需要交纳20万元的加盟费。村民入股的钱，我们合作社用于种植项目了，没有用做它用。现在我们给不了村民钱，我们制定了一个还款计划，打算慢慢还了村民的钱。我们原来租赁着6000亩的土地，因为付不了租金，对方基本都收回去了目前还剩300亩种植着苹果、桃等，马上会有收益。另外我有一个20多万元的股权证，上海聚好信息技术有限公司的，该公司说是要上市，如果该公司上市，我的股权价值500多万元。 9、被告人张永存供述，我是石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社法定代表人，该合作社大概是2013年，我的表哥张景春跟我介绍一个种植竹柳项目，他多次去北京、山东、山西等地考察过，说该项目能够得到北京振农科技发展有限公司扶持，觉得非常可靠，市场前景挺好，约我成立合作社搞种植，我很信任我表哥张景春，后来在北京振农科技发展有限公司的指导下，我们筹集资金成立了鹿泉市永峰种植专业合作社，法定代表人是我，合作社要求最少5个股东，我们找了三个人（张志辰、张晓东、刘某）作为名义股东，实际股东是我和张景春两个人。一开始我对法定人就没有什么概念，永峰种植专业合作社成立之初我表哥张景春约我准备好身份证相关资料去工商办理营业执照，他推荐我是法定人，我当时没有多问就同意了。我没有去外地考察过，我们在租赁一个住户在那儿进行办公，北京振农公司给我们提供办公设备，电脑安装一套软件，跟银行业务类似，提供一些空白的社员证、股金凭证，还有一些宣传材料。我们在村里进行宣传，村民们知道后就开始到我们合作社办理入股手续。有了启动资金后，我们就开始租赁土地种植竹柳，后来因为资金跟不上，我们就在大车行村设立代办点帮我们合作社吸收村民资金。铜冶的代办点负责人是张晓东（张景春的儿子），台头村的代办点负责人是董月良，大车行村的代办点负责人是高辰花。我表哥主要负责业务、对外联系和资金管理，我主要负责种植和维护。我们跟村民介绍我们种植合作社的种植项目如何挣钱，通过发放宣传单、敲锣打鼓广泛动员村民参与入股。我们给村民出具股金凭证，期限有三个月、半年，一年的，还有活期，三个代办点收到资金后统一交到张景春那里，具体都是张景春负责的，我不是很清楚。我们在山西宁武县多亩土地，石家庄市平山县上三汲乡杨家庄村租赁2000多亩土地，鹿泉区李村镇北许营村租赁400多亩土地、南李庄村租赁280亩，租赁540亩土地，南铜冶村100亩土地，寺家庄镇南龙贵村租赁300亩土地，山尹村租赁70多亩土地，晋州市李家庄村租赁200亩土地，总共下来有6000多亩土地，每亩地租金600到1000元左右，支付租赁土地费用大概有600万左右，购买竹柳树苗大概100多万、购买牡丹种子和苗花了100多万元，购买农业机械花了60多万元，支付村民本金利息和赠品花了一部分，这些是张景春操办的，我不是很清楚。租赁6000多亩地，一开始都是种植竹柳，树苗由北京振农公司负责提供，每颗约0.5元左右，每亩地种植一万颗苗，各地都请了工人，主要是种植、施肥、浇水及后期维护，平山2000多亩地和山西宁武县2000多亩地因为不符合要求，种植一年后就退了，石家庄鹿泉这边的地因为付不了资金，后来大部分都退了，只剩有300亩地，2015年都种植了苹果、梨、桃。我们合作社有过收入，竹柳收成后卖给了北京振农，他们返还了200多万，还有200多万没有给，牡丹苗卖了一些，具体多少不清楚。我们种植的竹柳北京振农公司200多万回收不了，后来的竹柳发电项目落空了，前期资金都投入进去了，但是合作社没有收入来源，资金链就断了，所以给不了村民钱。2016年合作社被村民锁住后，屋里都灌水了，账本都用不成了，后来我把它给卖废品了。具体涉及多少人，我不清楚，钱大概有一千多万，这些都是张景春负责的，我不清楚。目前还欠村民答大概有500、600百万左右。 10、被告人高辰花供述，我是石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社业务代办员，该合作社注册地在鹿泉区，法定代表人是张永存，管事的是张永存和张景春，张景春负责合作社全面工作，张永存负责地里生产的事。据我所知该合作社在三个地方办理业务，是总部，大车行村是代办点。台头村代办员是董月良，大车行代办员是我。我原来给保险公司代办保险业务的，会用电脑，大概是2014年，具体时间记不清了，张永存和张景春通过熟人介绍找我说他们开了一个种植合作社，搞种植项目需要大量资金，让我在我家设个代办点，让村民给他们存款入股，每月给我基本工资1500元，另外按存款业务量给我提成，每月存款达到50万元，工资增加200元，存款达到100万，工资增加500元。我问他们合法吗，他们说合法，说种植合作社是政府支持的。我就同意了。后来他们在我家设置了电脑、打印机、验钞机、文件柜等设备以及空白股金单。电脑安装一个北京振农的软件，通过该系统打印出存单上的内容。自2014年或是2015年，具体时间记不清了，我开始在我家给村民办理存款入股业务。一开始，我和该合作社张景春、张永存还有合作社的员工在我们村走街串巷搞了一次宣传，发放宣传页（介绍永峰种植合作社的基本情况），让村民知道我家开了一个代办点，到我家办理存款入股，后来村民知道以后就来我家办理业务了。我们在大街里宣传主要发了一些宣传页，有人问大概说是永峰种植合作社是搞高效种植的，利润大，在该合作社存款利息比较高，每存1万元年利息1200元。我家里墙上也贴了一些宣传展板，有介绍合作社种植竹柳的项目，种植油牡丹的项目。一共有多少村民办理存款入股我说不清，总额大概有400多万元。都是给我现金。我给村民开具手续有活期和定期两类，活期股金证是随存随取的，年利息0.8%，定期的是股金凭证，股期一年，年利息12%，办理手续当时先给付一部分利息，给利息数额手写在凭证上，剩余部分利息到期后给付。后来张景春说打算用种植的竹柳进行发电，筹备建电厂的钱，这种电厂筹备金的，股期一年，利息是16%。活期和定期的股金凭证上有石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社的印章，定期股金单还有合作社法人张永存的手章和经办人的手戳，经办人处盖的是我丈夫李某的手戳。定期的股金单除了给村民一份，我们也有一份存档用。大概是2017年，有村民到期支钱，合作社没有钱给，后来合作社把股金单换成了借款协议，期限是三年，借款协议上除了盖有合作社的印章，还让石家庄沐春源农业开发有限公司做了担保，沐春源公司的代表人是张景春。我给保险公司代理办理保险的，我不愿意让保险公司知道我还给别的单位办理业务，所以盖的是我丈夫的手戳，实际上我是经办人。除了给村民利息外还给村民按存款数额分着三档，一档：5000以下，给一袋大米（10斤）,二档：5000-1000元，给一桶金龙鱼食用油（5升），三档：1万元以上，给一个压力锅。另外过年时，按档次给存款入股的村民发放鸡蛋。我收村民的股金给永峰合作社了。当天有业务收钱了，我就给张景春打电话，张景春过来拿钱，如果他没有空就让他儿子张晓东过来取钱，他们从我那儿收钱给我写收据。我手里留着不到1万元的备用金，取钱数额少了我直接给了村民，如果有人大额支钱，我给张景春打电话，张景春或张永存或者张晓东过来给我送钱，以现金方式给我，我给他们写收据，回头我再给了村民。村民支钱出具：活期股金单直接在上面打印支取多少钱，定期的支取部分的，我就手写在股金单上，到期全部支取的，打印退股凭条，一份给村民，一份我们留档。永峰种植合作社在鹿泉区李村镇北许营、、南铜冶村、龙贵村，平山县岗南水库附近，山西省等地租着好多亩地种植竹柳、桃树、油牡丹等，张永存、张景春他们说是把钱用到种植上了，当时让我们去北许营、北铜冶、龙贵参观他们种植的竹柳、牡丹、果树。村里其他合作社有倒闭的，村民后来只取不存了，最后张景春他们没钱给村民了。我在永峰种植合作社只是拿工资，总的下来不到3万元。我不知道永峰种植合作社吸收村民存款经过哪个部门许可了，我只是知道他们有营业执照。我不知道我给张景春他们干这个是非法的，另外村民在我这儿存的钱，我都给张景春他们了，我只是挣工资，我自己也往该合作社存了钱。 11、被告人董月良供述，我是石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社在我们村代办点的负责人。永峰种植专业合作社注册地在鹿泉区，法定代表人是张永存，管事的是张永存和张景春，张景春负责全面工作，张永存负责生产的事。据我所知该合作社在三个地方办理业务，是总部，大车行村是代办点。台头村除了我还有一家，那家负责人是董某，大车行代办点负责人是高辰花。我二儿子和张景春的儿子在一块当过兵，我和张景春后来也就认识了。2015年4-5月份的时候，具体时间记不清楚了，张景春在台头村找到我，他说打算开一个种植合作社搞种植项目，因为缺少资金，让我在村里设立一个代办点，让村民给他入股提供资金。我当时也没有什么事情做就同意了。后来他出面把我们村的一个门脸租下来设立了代办点，并配备了电脑、打印机、办公桌椅等。每月给我基本工资1500元，月底时，存款余额每够100万元，额外给我500元的奖励。张景春他们给我的代办点做了好多宣传牌子，挂在墙上，主要是说他的合作社种植竹柳、牡丹、药材，说前景如何好什么的。我的门脸比较迎面，有村民进去看，就问是做什么的，我跟村民讲该合作社是搞种植的需要资金，村民往他的合作社存款入股提供资金，利息比较高，年利息12%，还有奖品赠送。后来村民有在我那儿办理入股手续的。知道的人多了好多就来了，不用怎么宣传。2017年底或是2018年初，因为张景春给不了村民钱，另外房租也支付不了。我把村民入股的底账什么的都交给了张景春，我不再给他干了。时间长了，我说不清总共有多少钱，以及当时剩余多什么人，多少钱了。手续有活期和定期两类，活期股金证是随存随取的，年利息多少记不清了，活期的基本没有人办，主要是定期的，定期的通股金凭证，股期有半年、一年的，主要是一年的多，年利息12%，办理手续时如存款1万元，先支取500元的利息，到期后再支取700元的利息。后来有了一个竹柳发电的项目，这个利息比较高，一年期利息16%。活期和定期的股金凭证上有石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社的印章，定期股金单还有合作社法人张永存的手章和经办人的手戳，经办人处盖的是我的手戳，都是给我现金，都给了张景春。当天如果有村民过来存款，我就给张景春打电话，他派人过来取钱。张景春平时给我留一部分备用金，供村民取款使用。如果钱不够，我给张景春打电话，他们过来给我送钱，以现金方式给我。活期股金单直接在上面打印支取多少钱，定期的支取部分的，我就手写在股金单上，到期全部支取的，打印退股凭条，一份给村民，一份我们留档。主要是年底过年的时候，合作社奖励过大米、食用油、鸡蛋等，后来就没有了。该合作社在鹿泉区李村镇北许营村、、南铜冶村、龙贵村，平山县和山西省等地租着好多亩地，主要种植竹柳、桃树、油牡丹、药材等，鹿泉这边的地我都实地看过，张永存、张景春他们说是把钱用到种植上了，具体是不是我不清楚。张景春说他种植竹柳资金投入太多，回收竹柳的公司后来不给他钱了，种植投入资金多，短时间不见效益，所以给不了村民钱。他给我开了有一年左右的基本工资和奖励，总的大概有2-3万元，具体数额记不清。后来他们经营不好，给村民退钱就困难，就一直欠着不给我工资。电脑里有底，另外还有存单的底联，我不单独记账，代办点关闭后，店里的所有东西都给张景春了。应该没有，如果有就不会给不了村民钱。 12、集资参与人笔录，证实集资人参与集资情况。 13、石家庄市鹿泉区公安局接受王书英提供的证据清单，股金凭证复印件一份、身份证复印件一份。 14、石家庄市鹿泉区公安局接受高辰花提供的高辰花家办公场所照片8张，到期股金登记簿一本、奖品登记本一本、领奖赠品奖励分红表伍份，借款协议表一份，收支记录凭证四份，收款收据一份2014-2016，永峰合作社明细日报拾份（2015.9-2015.10,2015.12-2016.1,2016.4-2016.9）。收支记录复印件三份，定期股金统计分析报表一份，永峰合作社款项支取记录单壹本，社员入社申请表壹佰叁拾壹张，借款协议壹佰壹拾张，农民专业合作社入股凭条贰佰捌拾叁张，农民专业合作社退股凭条肆张，宣传条幅壹条，电脑显示器壹台，电脑主机壹台，验钞机壹台，身份证阅读机壹台，铝制水壶贰个，普通背部叁个，永锋种植专业合作社宣传展板玖个，空白社员证叁包，国花牡丹宣传单壹拾贰张，退股金收条叁页柏燕2000元梁风勤5000元李兵10000元。现金柒拾元永峰合作社资金，身份证复印件及借款协议12页。高辰花家墙上悬挂的宣传牌子2张。 15、石家庄市鹿泉区公安局接受张景春提供的证据清单，国花牡丹宣传单壹，振农林能一体化生物质炭多联产项目手册壹，振农振兴农林产业.塔建服务桥梁壹，速生柳的种植壹，北京振农6ｍｗ速生柳气化分段燃烧转化炭电联产综合利用项目方案壹，北京振农投资管理有限公司5ｍｗ速生柳林才气化电联产炭、热、肥综合利用项目可行性研究报告项目主持人：张齐生（中国工程院院士、国家林业局专家、教授、博士生导师），土地承租经营使用权合同3份，土地租赁协议书56份，北许营村地出资土地农户详单4份，出资土地证明表1份，宁武县新堡乡梁家沟村平面图1份，山西省忻州市宁武县农村土地承包经营权流转合同1份，山尹村土地租种合同32份，土地租赁协议书（）168份，2014年74亩出租土地农户详单及土地租赁协议书30份，2014年1号地土地租赁协议书／北铜冶大口井地出租土地农户详单14份，2014年2号地土地租赁协议书／北铜冶2号地出租土地农户详单14份，2014年3号地土地租赁协议书／北铜冶3号地出租土地农户详单34份，2014年韩家地地土地租赁协议书／北铜冶韩家地出租土地农户详单15份，2014年对宝井地土地租赁协议书／北铜冶对宝井地出租土地农户详单25份，2014年大枣园地土地租赁协议书／北铜冶大枣园地出租土地农户详单26份，2015年北铜冶地租发放表1份，2015年（大口井、1号地、2号地、3号地、大枣园、南铜冶、对宝井、环形路、74亩地）土地出租农户详单10份，2016年鹿泉区永峰合作社支付铜冶农户土地出租款项明细单1份，2017年土地出租余款明细单1份，北铜冶2018年经济林占地租赁合同1份，竹柳购种育苗合同2份，竹柳育苗销售合同联合育苗合同2份，联合育苗合同2份，竹柳育苗销售合同联合育林合同发票竹柳购种育苗合同3份，购销合同1份，中国农业银行交易流水1份，合作社社员签名表1份，永峰合作社股东的财产表（张晓东）1份，还款清单2016年4份2017年5份2018年2份，2018.4-2019.7牡丹费用1份，股金支取登记表1份，永峰合作社工人工资表1份，山东尧舜牡丹科技有限公司合同专用章1枚，日记本1本，家具城账单1份，身份证复印件774份，石家庄市永锋种植专业合作社营业执照1本。 16、石家庄市鹿泉区永峰种植合作社2020年2月6日出具的证明，我们永峰种植合作社有五个注册股东名额，其中张志辰不是股东，为了当时办合作社够5个股东的规定，让张志辰顶了一个名额，张志辰没有入资金，以后合作社有任何经济纠纷都与张志辰无任何联系，不负任何法律责任。 17、石家庄市鹿泉区公安局经侦大队出具的办案说明，1、因为高辰花处有底账，所以高辰花吸收资金情况是根据底账和报案笔录结合进行审计的，高辰花吸收存款金额中同时还包括该自己及丈夫李某、儿子李萌、女儿李竞的金额，故起诉意见书中该非法吸收存款金额是：4584250（有底账已报案和未报案金额）＋115000＋267000（已报案无底账金额）－100000（高辰花李某）－55000（李萌）－25000（李竞）＝4786250元，未返还金额4082360.13＋（115000-4000-1250）＋（267000-11760-3490）-82017（高辰花李某）－46673（李萌）－23010（李竞）＝4292160.13元。2.因为董月良处没有底账，故董月良吸收资金情况按报案笔录进行审计，董月良非法吸收公众存款报案金额1873850元，未返还金额1685450元。3.因为董某处没有底账，故董某吸收资金情况按报案笔录进行审计，董某非法吸收公众存款报案金额606540元，未返还金额585480元。4.东任村吸收资金情况按报案笔录进行审计，非法吸收公众存款金额110000元，未返还金额110000元。5.因北铜冶总站没有底账，故吸收资金情况按报案笔录进行审计，非法吸收公众存款金额4223227元，未返还金额3957377元。6.张永存和张景春为鹿泉区永峰种植专业合作社主要负责人，该两人非法吸收公众存款金额为以上总额，非法吸收公众存款金额11779867元，未返还金额10782167.13元。特此说明。 18、石家庄鹿泉区公安局扣押物品、文件清单，扣押长安牌小型汽车一辆，车牌号冀Ａ×××××。 19、石家庄市鹿泉区永峰专业种植合作社内部资料。 20、石家庄市鹿泉区自然资源和规划局出具的不动产信息登记查询结果，杜秀玲一份，张永存一份，王志书一份，张景春一份，张晓东一份，杨哲一份，董月良一份，高辰花一份，李某一份。 21、河北中瑞会计师事务所出具的司法鉴定专项审计报告，证实：通过对报案人询问笔录及后附借款协议、股金凭证等证据进行录入、统计，投资人412人，报案投资金额11770550元，报案返本金额538605元，报案返息金额183030元，报案未返还金额11048915元。 22、认罪认罚具结书，到案经过，无前科证明，关于党员身份查询的回复，党员信息证明，户籍证明等证据予以证实。 以上证据，本院予以认定。 本院认为，被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社、被告人张景春、张永存、高辰花、董月良违反国家金融管理法律规定，未经金融管理机构批准，通过走街串巷宣传和发放宣传彩页方式，向社会不特定人员公开吸收资金，其中被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社、被告人张景春、张永存非法吸收公众存款，数额巨大；被告人高辰花、董月良非法吸收公众存款数额较大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张景春系石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社的实际控制人，其负责公司全面工作，并对吸收的资金进行全面管理及支配，系该合作社的直接负责人员，其在本案中起主要作用，系主犯；被告人张永存系合作社的法定代表人，其主要负责公司种植生产、维护事项，不对吸收的资金进行控制和支配；被告人高辰花、董月良系该合作社的业务代办员，在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人高辰花的辩护人辩称，高辰花系自首的意见，因有公安机关出具的抓获证明证实，高辰花系抓获到案，故其辩护意见本院不予采纳。四名被告人到案后如实供述，承认指控事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人高辰花、董月良主动退缴违法所得，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定、经本院审判委员会研究讨论，判决如下： 一、被告单位石家庄市鹿泉区永峰种植专业合作社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人张景春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2024年6月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人张永存犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人高辰花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人董月良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人高辰花退缴的违法所得人民币2万元，被告人董月良退缴的违法所得人民币1.8万元，依法没收，上缴国库。 七、涉案赃款11399750.13元予以追缴后返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二一年三月三十日 书 记 员  胡 静