广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0323刑初51号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人周建强，男，1981年2月15日出生，汉族，初中文化，自由职业，户籍所在地广西壮族自治区桂林市灵川县，住灵川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日被灵川县公安局刑事拘留，同年11月16日经灵川县人民检察院批准逮捕，同日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县公安局看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2021]7号起诉书指控被告人周建强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员陆仲达出庭支持公诉，被告人周建强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至2020年11月期间，被害人杨某1、汪某、杨某2、宋某．高某先后到公安机关报案均称被骗，其中被害人杨某1、汪某、杨某2称被骗的钱转入账户名为周建强的桂林银行账户（卡号62×××39），被害人宋某、高某称被骗的钱转入到账户名为周建强的中国工商银行账户（卡号62×××46），被害人宋某被骗后向周建强中国工商银行账户转账人民币（以下币种同）十万余元。 2020年10月9日灵川县公安局抓获被告人周建强，周建强供述称：2018年初到2020年期间，在明知上线人员“韦太庄”、微信名叫“ＸＬ”的人收购银行卡用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动的情况下，其仍将自己名下的桂林银行卡（卡号62×××39）、中国工商银行卡（卡号62×××46）、中国建设银行卡（卡号68×××81）及配套Ｕ盾、手机卡、身份证照片出售，获利2600元。后被告人周建强将从苏某、秦秋生等十余人处收购的银行卡、Ｕ盾、手机卡及身份证照片转卖给微信名叫“ＸＬ”的人，获利2200元。经查银行流水，被告人周建强出售的桂林银行卡、中国工商银行卡支付结算流水金额共计1784939.27元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人周建强明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人周建强对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪认罚。 经审理查明，2019年6月至2020年11月期间，被害人杨某1、汪某、杨某2、宋某．高某先后到公安机关报案均称被骗，其中被害人杨某1、汪某、杨某2称被骗的钱转入账户名为周建强的桂林银行账户（卡号62×××39），被害人宋某、高某称被骗的钱转入到账户名为周建强的中国工商银行账户（卡号62×××46），被害人宋某被骗后向周建强中国工商银行账户转账人民币（以下币种同）十万余元。 2020年10月9日灵川县公安局抓获被告人周建强，周建强供述称：2018年初到2020年期间，在明知上线人员“韦太庄”、微信名叫“ＸＬ”的人收购银行卡用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动的情况下，其仍将自己名下的桂林银行卡（卡号62×××39）、中国工商银行卡（卡号62×××46）、中国建设银行卡（卡号68×××81）及配套Ｕ盾、手机卡、身份证照片出售，获利2600元。后被告人周建强将从苏某、秦秋生等十余人处收购的银行卡、Ｕ盾、手机卡及身份证照片转卖给微信名叫“ＸＬ”的人，获利2200元。经查银行流水，被告人周建强出售的桂林银行卡、中国工商银行卡支付结算流水金额共计1784939.27元。 上述事实，被告人周建强在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书各一份，证实该案的受案、立案情况。 2、户籍证明一份，证实被告人周建强1981年2月15日出生，作案时已达刑事责任年龄。 3、抓获经过一份，证实被告人周建强于2020年10月9日被灵川县公安局刑侦大队民警拘传归案。 4、违法犯罪记录证明一份，证实被告人周建强因参与赌博被行政处罚的情况。 5、常住人员基本信息表一份，证实证人苏某的基本身份信息。 6、灵川县公安局出具的情况说明一份，证实经在公安部反诈平台上对被告人周建强名下的银行卡进行查询发现，周建强卖出的桂林银行卡（62×××39）于2019年6月8日涉嫌汪某被诈骗案，2019年6月10日涉嫌杨某1被诈骗案，2019年6月20日涉嫌杨某2被诈骗案；该卡在2019年6月1日至6月30日的银行流水明细支付结算金额达到462758.88元。周建强卖出的工商银行卡（62×××46）于2020年10月8日涉嫌刘某被诈骗案，2020年10月30日涉嫌宋某被诈骗案，2020年11月4日涉嫌高某被诈骗案；该卡在2020年10月1日至11月10日的银行流水明细支付结算金额达到1322171元。周建强卖出去卡号为62×××81的建设银行卡没有涉嫌刑事案件。 7、周建强办理的卡号为62×××46中国工商银行银行卡流水清单一份，证实被告人周建强工行卡在2020午10月1日至2020年11月10日支付结算金额达人民币1322180.39元，其中收入人民币661121.46元，支出人民币661058.93元，以及被害人宋某、刘某、高某向周建强工行卡转账的情况。 8、受案登记表、立案决定书各一份，证实被害人宋某被诈骗后向公安机关报案，公安机关的受案、立案情况。 9、受案登记表、立案决定书各一份，证实被害人高某被诈骗后向公安机关报案，公安机关的受案、立案情况。 10、周建强办理的桂林银行银行卡（卡号为62×××39）流水清单一份，证实被告人周建强桂林银行卡在2019年6月2日至2019年6月5日的支付结算金额达人民币462758.88元，其中收入人民币221168.88元，支出人民币241590元，以及被害人杨某2、汪某向周建强桂林银行卡转账的情况。 11、受案登记表、立案决定书各一份，证实被害人杨某2被诈骗后向公安机关报案，公安机关的受案、立案情况。 12、受案登记表、立案决定书各一份，证实被害人汪某被诈骗后向公安机关报案，公安机关的受案、立案情况。 13、接报案登记表、立案决定书各一份，证实被害人杨某1被诈骗后向公安机关报案，公安机关的受案，立案情况。 14、周建强卡号为62×××81的中国建设银行卡交易流水明细清单一份，证实该银行卡在2019年11月7日至2020年12月2日期间无异常交易情况。 15、证人苏某的证言，证实其在2020年4月29日用自己的身份信息办理了一套银行卡卖给了一名中年男子，该男子向苏某微信转账360元作为报酬。 16、辨认笔录一份、辨认照片4张，证实苏某对向其收购银行卡的微信名为“必兮相语”的中年男子及二人微信转账截图进行了辨认，该中年男子系被告人周建强，周建强于2020年4月29日通过微信转账人民币360元给苏某作为收购一套银行卡的报酬。 17、证人宋某的证言，证实其在网上刷单被骗了107900元，其被骗的钱转入的账户是一个卡号为62×××46的工商银行账户，户名“周建强”。 18、证人高某的证言，证实其在淘宝客上刷单被骗钱，其被骗的钱分别转到一个账户名叫周建强的中国工商银行账户和一个账户名叫胡笔良的中国农业银行账户。 19、证人杨某2的证言，证实其通过朋友介绍认识一个在网上卖移动手机话费充值卡的人，其通过支付宝向一个叫卡号为62×××39的桂林银行账户（户名：周建强）转账4700元后，对方一直未向自己发送话费充值卡，发现自己被骗后报案。 20、证人汪某的证言，证实其被骗的钱转入卡号为62×××39的桂林银行账户，该银行卡账户名是周建强。 21、证人杨某1的证言，证实其被骗的钱转入卡号为62×××39的桂林银行账户，该银行账户名是周建强。 22、指认照片11张，证实被告人周建强对其本人身份证及其收购银行卡四件套的人的身份证和银行卡进行了指认。 23、微信截图2张，证实被告人周建强对收购其本人银行卡的人的微信账号进行了指认。 24、辨认笔录一份、辨认照片6张，证实被告人周建强对其办理三张银行卡的地点进行了辨认，这三个银行分别为桂林市象山区中隐路9号桂林银行中隐路支行、桂林市七星区七星路七星新城高档住宅小区l楼68号门面中国工商银行五里店支行、七星区七星路A2-9-11号中国建设银行七星路支行。 25、被告人周建强的供述与辩解，证实其明知“韦太庄”、“ＸＬ”收购银行卡用于网络诈骗、赌博转账、洗钱等违法犯罪活动的情况下仍将自己身份信息办理的三张银行卡一级卡及从“盘春林”、“秦秋生”、“李强桂”等人处收购的14张银行卡一级卡卖给“韦太庄”、“ＸＬ”，并获利人民币5400元。其贩卖的卡号为62×××46的工商银行卡支付结算的总金额达到83万多元，其贩卖的卡号为62×××39的桂林银行卡支付结算金额达到了40多万元。 本院认为，被告人周建强明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算的帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周建强犯罪后如实供述其犯罪事实，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护正常网络秩序，根据被告人周建强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，判决如下： 被告人周建强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月9日起至2021年8月8日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周元璋 人民陪审员  李荣芳 人民陪审员  张惠淑 二〇二一年三月十七日 代书 记员  杨玲艳