湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0203刑初74号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人张某某，男，1997年6月17日出生于湖南省浏阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省浏阳市；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年12月11日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2021年1月7日被本院取保候审；现在家。辩护人周付生，湖南天地人律师事务所律师。辩护人李双双。湖南天地人律师事务所律师。被告人周某某，男，1999年6月8日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省浏阳市，现住湖南省湘潭市雨湖区；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2020年12月11日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2021年1月7日被本院取保候审；现在家。辩护人周大来，湖南众议律师事务所律师。辩护人周才忠，湖南众议律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检一部刑诉[2020]406号起诉书指控被告人张某某、周某某犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员谭秋良、黄娜琴参加的合议庭，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员周杰来出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人周付生、李双双，被告人周某某及其辩护人周才忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2020年1月18日至2月27日，被告人张某某伙同被告人周某某先后以四次成功交易网购潮鞋获取被害人胡某的信任，随后张某某虚构自己手中有批潮鞋可以低价出售的事实，并使用周某某的身份信息与胡某联系，后胡某分18次向周某某的支付宝转账共计237800元。期间，周某某明知张某某无购买20多万货款的能力，以及张某某在对胡某实施诈骗，仍然配合张某某实施诈骗行为不露馅，将自己本人的支付宝账号用于收取胡某的货款，并将收取得来的货款提至本人的银行卡，再通过微信转账的方式将上述得来的237800元转至张某某的个人微信中。张某某、周某某二人诈骗胡某得手后，张某某将诈骗得来的钱财挥霍一空。被告人张某某、周某某共计诈骗18次，涉案金额共人民币237800元。2020年12月2日14时许，被告人周某某在湘潭市九华区舍佛勒湘潭有限公司被抓获，后在被告人周某某的带领下，于同日20时许，民警在长沙市天心区彭记肉店将被告人张某某抓获。到案后二被告人自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人张某某赔偿了被害人全部损失，二被告人取得了被害人的谅解。为认定上述事实，公诉机关提供了人口信息材料、被害人的报案及陈述、抓获经过、破案经过、被告人供述等证据。该院据此认为，被告人张某某、周某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、周某某共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六第一、四款之规定。被告人周某某起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人周某某协助公安机关抓获张某某，是立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人张某某、周某某如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。当庭建议对被告人张某某判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人周某某判处有期徒刑一年五个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人张某某对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。其当庭辩称，他在收取胡某的货款后，交付了四双鞋，分别价值1300元、4600元、7600元、7900元，应当从公诉机关指控的犯罪金额中扣除。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人张某某的辩护人周付生、李双双提出，被告人张某某到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张某某系初犯、偶犯，已赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以对其酌情从轻处罚。综上，请求对被告人张某某从轻处罚。被告人周某某的辩护人周才忠提出，被告人周某某系共同犯罪中的从犯，有立功、坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻、减轻处罚。周某某基于所谓朋友情谊，协助被告人张某某实施诈骗，但其没有分得诈骗来的钱财。周某某系初犯，家庭生活困难。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年1月18日至2月27日，被告人张某某虚构自己手中有批潮鞋可以低价出售的事实，吸引被害人胡某向其购买鞋子，并使用周某某的身份信息与胡某联系。被告人周某某明知张某某在对胡某实施诈骗的情况下，仍然配合张某某实施诈骗行为，将自己本人的支付宝账号用于收取胡某的货款，按照张某某的指示与胡某联络。为获取被害人胡某的信任，张某某在收到胡某前几次货款后向其邮寄了价值分别为1300元、4600元、7600元、7900元的四双鞋子。胡某共向周某某的支付宝账户转账18次，金额共计237800元（含已实际交付的四双鞋的价款）。张某某、周某某二人诈骗胡某得手后，周某某将胡某支付的款项提至本人的银行卡，再通过微信转账的方式转至张某某的个人微信中。张某某将诈骗得来的钱财挥霍一空。被告人张某某、周某某共诈骗胡某人民币216400元。2020年12月2日14时许，被告人周某某在湘潭市九华区舍佛勒湘潭有限公司被抓获。民警在被告人周某某的带领下，于同日20时许，在长沙市天心区彭记肉店将被告人张某某抓获。到案后二被告人自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人张某某的家属代为赔偿了被害人全部损失，被害人表示对被告人张某某的行为予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.报案人郭某某的报案及陈述、微信记录、支付宝记录，证明2020年1月18日，她老公胡某在微信上看到一名男子称有一批耐克的限定版鞋子要出货。胡某本来就是做鞋子生意的，于是就在微信上与对方联系，并计划从对方进一批货。从2020年1月18日至2月27日止用支付宝及微信向对方转账支付了货款240800元。对方支付宝名字叫周某某。对方只给他们寄了四双鞋子过来，价款20200元左右。之后胡某被关进看守所了，她就一直和对方联系，要求对方发货。但对方一直在敷衍，后来直接说没货了。她要求退款，对方一直不退。她就只好报案了。2.提取笔录、微信记录、支付宝记录，证明周某某支付宝账户收到胡某支付宝转账共计237800元，周某某与张某某微信转账情况。张某某、周某某的微信聊天情况，张某某安排周某某与胡某联络，报鞋子的款式及价格。以及指示周某某将其支付宝上的个人信息和动态关闭，在收到胡某款项后及时转交给他。3.抓获经过、破案经过，证明被告人被抓获到案情况以及本案侦破情况。周某某到案后带领公安人员抓获了张某某。4.人口信息资料，证明二被告人个人基本情况。5.收据、刑事谅解书，证明案发后，张某某家属代为赔偿郭某某、胡某损失220600元，郭某某、胡某表示对张某某予以谅解。6.认罪认罚具结书，证明被告人张某某、周某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均未提出异议，并自愿认罪认罚。7.被告人张某某的供述，证明2020年1月中旬左右，他在一个鞋友群里发了鞋子照片，问是否有人买。有一个叫“大胡”的人加了他微信好友。他就想到从对方骗钱。编造自己手上有一批鞋子可以低价出售，从网上找了鞋子的图片发给对方看，并报出了远低于市场价的价格。他还将周某某的支付宝账号发给大胡，要他向这个账号转钱。为了取得对方信任，最开始他还是卖了四双鞋子给大胡（一双1300元、一双4600元，一双7900元，一双7600元）。大胡陆陆续续转到周某某支付宝有二十多万元。他又要周某某将钱通过微信转给他。他没有用这些钱购买鞋子，而是用于了个人开支。后来大胡多次联系他，他一般都不回信息，也要周某某不要接大胡的电话。2020年8月7日，周某某发了一张内容是公安人员询问周某某情况的截图给他，他就想到可能出事了，但是没有能力还钱，就拖一天算一天，直至被公安人员抓获。周某某是他中学同学，知道他是在骗大胡，而且是用周某某的支付宝收取大胡转来的款项。在大胡转账时，他要求周某某用他的口气与对方聊天，不要露馅。周某某不会回复时，他就将回复内容发给周某某，要周某某直接复制发给大胡，让大胡误认为交易对方就是周某某。同时还要求周某某将支付宝个人信息、工作单位等都进行隐藏。周某某都按照他的要求做了。后来周某某还劝过他，说迟早会露馅。8.被告人周某某的供述，证明他和张某某是高中同学，关系一直很好。张某某告诉他会有人转账到他支付宝。从2020年1月起，他的支付宝上收到一个叫大胡的人转账一共24万余元。他将这些钱提到自己银行卡上，再用微信转给了张某某。大胡是张某某的微信好友，张某某骗大胡手中有鞋子卖，大胡就转钱过来了。实际上张某某并没有鞋子卖。张某某为了逃避法律的打击，向大胡谎称自己叫周某某，并用他实名支付宝收款。还交代他不要在支付宝上和大胡聊天，要学张某某的语气回复大胡。他按照张某某的要求做了。2020年9月份他收到株洲市公安局芦淞分局民警发的短信，让他来株洲配合调查，他告诉了张某某，张某某要他不要管。2020年12月2日他就被抓获了。他是觉得自己虽然配合张某某骗了大胡，但是他没有分钱，就不会被追究责任。他被抓获后带公安人员抓获了张某某。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人张某某、周某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，株洲市芦淞区人民检察院指控被告人张某某、周某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人张某某、周某某共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其组织参与的全部犯罪处罚。被告人周某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某某协助公安机关抓获被告人张某某，是立功，依法可以从轻处罚。被告人张某某、周某某到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人张某某已赔偿被害人全部损失，并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人张某某、周某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，对二被告人适用缓刑确实不致对所居住社区造成重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人张某某的辩护人周付生、李双双提出被告人张某某有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张某某系初犯、偶犯，已赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以对其酌情从轻处罚的辩护意见；被告人周某某的辩护人周才忠提出被告人周某某系共同犯罪中的从犯，有立功、坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。据此，根据被告人张某某、周某某犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人张某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人张某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人周某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  黄娜琴二〇二一年三月四日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。