河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0403刑初31号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人王洁，女，1998年12月7日出生于山西省闻喜县，汉族，大专文化，无业，住山西省闻喜县。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪于2020年10月15日被刑事拘留，2020年11月24日被执行逮捕。辩护人朱哲星，河南通海律师事务所律师。被告人王楠，女，1990年9月19日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，本科文化，系北京市V服务员，租住北京市朝阳区。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪于2020年10月15日被刑事拘留，2020年11月24日被执行逮捕。辩护人朱团伟，河南科序律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉〔2021〕58号起诉书指控被告人王洁犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人王楠犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派王洪伟出庭支持公诉，被告人王洁及其辩护人朱哲星，被告人王楠及其辩护人朱团伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：1.2020年4月，被告人王洁以本人身份证注册了北京帆永商汇物业管理有限公司、北京明奇汇同酒店管理有限公司、北京通钰华商贸有限公司的营业执照并办理了公司账户，后以3000元的价格将由其注册的三家营业执照和公司账户卖给“小六子”，获利2500元。2.2020年7月13日，被告人王楠明知他人利用信息网络犯罪，仍帮助注册了北京俊马腾韵汽车销售有限公司的营业执照。2020年7月24日，王洁明知他人利用信息网络犯罪，仍帮助设立了北京俊马腾韵汽车销售有限公司的对公账户（账号：81×××60）。2020年8月28日至9月3日，胡某在平顶山市高新区皇台徐村家中使用手机在虚假的迅捷数字货币交易平台上炒“优鑫币”时被诈骗现金9.6万元，其中4.6万元诈骗款转入北京俊马腾韵汽车销售有限公司的公司账户。经查证，2020年8月28日，北京俊马腾韵汽车销售有限公司的对公账户（账号：81×××60）共转入现金10517388元。其中受害人胡某等人在网上炒数字货币被骗现金共计6824888元，均转入北京俊马腾韵汽车销售有限公司的对公账户（账号：81×××60）。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、书证、证人证言等证据，公诉机关认为，被告人王楠、王洁明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王洁为获利买卖国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人王洁犯数罪，应数罪并罚。被告人王洁对公诉机关指控的买卖国家机关证件罪不持异议，辩称自己不构成帮助信息网络犯罪活动罪。其辩护人辩称：1.王洁主观上没有帮助他人设立对公账户的犯罪故意，故不构成帮助信息网络犯罪活动罪。2.王洁到案后如实供述自己罪行，是自首，无犯罪前科，望法庭对其从轻处罚。被告人王楠权对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对公诉机关指控王楠帮助信息网络犯罪活动罪有异议，认为被告人王楠主观上没有帮助他人设立对公账户的犯罪故意，客观上没有实施犯罪行为，故不构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议法庭宣告王楠无罪。经审理查明：一、买卖国家机关证件事实2020年4月，被告人王洁以本人身份证注册了“北京帆永商汇物业管理有限公司”、“北京明奇汇同酒店管理有限公司”、“北京通钰华商贸有限公司”，并办理了上述3个公司的营业执照和对公账户。王洁将其注册的上述3家公司的营业执照和对公账户交给“小六子”，从中获利2500元。二、帮助信息网络犯罪活动事实2020年7月13日，被告人王楠明知他人利用信息网络犯罪，仍帮助他人代办注册了北京俊马腾韵汽车销售有限公司的营业执照。2020年7月24日，被告人王洁明知他人利用信息网络犯罪，仍帮助北京俊马腾韵汽车销售有限公司办理账号为81×××60的中信银行对公账户。王洁、王楠各获利200元。2020年8月28日至9月3日，受害人胡某在平顶山市高新区黄台徐村家中使用手机在虚假的迅捷数字货币交易平台上炒“优鑫币”时被诈骗现金9.6万元，其中4.6万元转入北京俊马腾韵汽车销售有限公司账号为81×××60的银行账户。经公安机关侦查发现，胡某等其他被害人在网上炒数字货币被骗现金共计6824888元，均转入北京俊马腾韵汽车销售有限公司账号为81×××60的账户。另查明，被告人王洁、王楠于2020年10月13日被北京市公安局东城分局民警电话通知到案，该局于2020年10月14日将被告人王洁、王楠移交至平顶山市公安局高新分局。上述事实，有下列证据予以证实：1.平顶山市公安局高新分局出具的被告人王洁、王楠的户籍证明、前科情况说明、抓获经过、情况说明。2.平顶山市公安局高新分局出具的受案登记表、立案决定书、提取清单、王洁、王楠北京e窗通app截图、王洁、王楠微信转账截图、协助查询财产通知书、中信银行业务凭证、中信银行流水明细、中信银行开立单位银行结算账户资料、北京俊马腾韵汽车销售有限公司相关登记资料。3.证人沈某1、李某、姚某、何某1、王某1、张某1、王某2、王某3、何某2、周某、徐某、张某2、沈某2、陈某、邵某、赵某的证述，以上16人均因网上炒数字虚拟货币被骗，被骗资金转至账号为81×××60北京俊马腾韵汽车销售有限公司的对公账户中。4.被害人胡某的陈述，其陈述在网页上通过微信扫一扫添加该导师的微信。随后被该导师拉到一个炒股微信交流群，群里面每天有导师上课和直播。随后又添加其导师助理的微信，在其帮助之下载了软件迅捷数字货币交易平台。通过该平台向对方提供的81×××60银行账号中转账4.6万元，户名是北京俊马腾韵汽车销售有限公司。我在该平台上看到购买的数字货币都在涨，但出售不了，意识到被骗，就报了警。5.被告人王洁的供述和辩解，2020年初的时候，我在北京兼职群中找工作时，一个叫张福记的男子给我联系，让我帮忙去税务局领税盘，每次给我150元的好处费。随后他又给我联系让我帮忙去工商局领取营业执照，每去领一次营业执照都会给我150元好处费。随后，张福记又让一个叫“小六子”的给我联系，让我用我的身份证做法人办理工商营业执照，我就用我的身份证办理了三套工商营业执照交给了“小六子”，本来商量好的给我3000元好处费，但实际上就给我了2500元的好处费。我用自己的身份证办理的工商营业执照名称是“北京帆永商汇物业管理公”、“北京通钰华玉商贸有限公司”、“北京明奇汇同酒店管理公司”，这个三个营业执照我也都去银行开了对公账户交给了他们。赵宝旺让我到北京中信银行西单支行办理过对公账户，给了我200元好处费。具体他们让我办理营业执照和开对公账户干什么用的我不清楚。6.被告人王楠的供述，2020年3月份,我在教育机构做兼职客服时认识了王洁，她介绍我认识“达达”，通过“达达”我又认识了“顾宇”。2020年4月份,“达达”让我到北京北边的一个工商银行去见“顾宇”，“顾宇”给我了一个袋子,袋子里装的有工商营业执照和公章，我拿着这些材料到工商银行给那个营业执照办了对公账户。2020年7月份，“顾宇”让我代办了五次以上十次以下的工商执照、对公账户。他们委托我到工商局注册公司或者到银行开设对公账户时,每次会给我150元或200元不等的好处费。我从来没有以我的名义办过工商执照和对公账户。北京骏马腾韵汽车销售有限公司是我帮他们代办的营业执照。7.平顶山市卫东区人民检察院出具的被告人王楠签署的认罪认罚具结书。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人王洁为非法牟利，贩卖公司营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人王洁、王楠明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。王洁犯数罪，应当数罪并罚。被告人王洁的辩护人、被告人王楠的辩护人均辩解其行为不符合帮助信息网络犯罪活动罪之意见，经查，王洁、王楠明知帮助他人代办营业执照、办理对公账户可能被他人利用，实施犯罪，仍帮助他人代办北京俊马腾韵汽车销售有限公司营业执照及对公账户。经查，该公司对公账户共有6824888元流入与转出，均为被害人被诈骗的资金。王洁、王楠主观上具有帮助他人实施信息网络犯罪的故意，客观上办理营业执照、对公账户，造成了他人资金被骗取的后果，其应当承担帮助信息网络犯罪活动罪共同犯罪的刑事责任。故对辩护意见不予采纳。案发后，王洁、王楠系电话通知到案，到案后在公安机关及当庭均对其违法事实供认不讳，是自首，依法可以从轻处罚。王楠自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下：一、被告人王洁犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年,并处罚金人民币二万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月15日起至2021年10月14日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)二、被告人王楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月15日起至2021年5月14日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)三、被告人王洁的违法所得人民币二千七百元、被告人王楠的违法所得二百元依法追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  刘文英人民陪审员  魏庆红二〇二一年三月二十五日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。