四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0781刑初3号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人林育富，男，1985年6月20日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区之一，案发前租住广西壮族自治区梧州市长洲区。因犯诈骗罪，于2016年3月被广东省广州市增城区人民法院判处有期徒刑六年，2019年6月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被梧州市公安局龙圩区分局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 指定辩护人雍玉民，四川良序律师事务所律师。 被告人侯锋，男，1984年9月10日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省射洪市，案发前租住广西壮族自治区梧州市龙圩区××镇。因犯运送他人偷越边境罪，于2016年9月被广东省珠海横琴新区人民法院判处有期徒刑二年八个月，2018年6月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被梧州市公安局龙圩区分局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 指定辩护人廖旭，四川鼎天律师事务所律师。 被告人邵欧民，男，1993年2月26日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区，案发前租住广西壮族自治区梧州市龙圩区××镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月被广东省广州市增城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2016年12月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被梧州市公安局龙圩区分局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 指定辩护人姚志敏、胡璠，四川本明律师事务所律师。 江油市人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕3443号起诉书指控被告人林育富、侯锋、邵欧民犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王英任审判长，与人民陪审员陆英、王远志组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员李修建出庭支持公诉，被告人林育富及其辩护人雍玉民，被告人侯锋及其辩护人廖旭，被告人邵欧民及其辩护人姚志敏、胡璠均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4、5月份，被告人林育富、侯锋、邵欧民在广西梧州市龙圩区境内，三人预谋由林育富提供作案用手机、电话卡、被害人信息等并分配赃款，由邵欧民、侯锋骑摩托车至偏僻处，采取拨打电话“猜猜我是谁”的方式冒充领导、熟人实施诈骗，共计骗取14.2万元。 2020年5月5日16时许，被告人邵欧民通过使用手机号184××××8565拨打南充市嘉陵区被害人秦某某的手机号，冒充熟人，次日以做工程需要资金为由，分两笔共骗取秦某某1.2万元，邵欧民分得2400元。 2020年5月6日17时许，被告人侯锋通过使用手机号184××××0463拨打四川省江油市境内被害人郭某某的手机号，冒充市领导，次日以需要送礼为由骗取郭某某3万元。 2020年5月11日17时许，侯锋通过使用手机号184××××9671拨打绵阳市游仙区被害人廖某某的手机号，冒充其熟人，次日以谈工程需要送礼为由，分两笔骗取缪某某共计10万元，侯锋共计分得2.4万元。 公诉机关称上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人林育富、侯锋、邵欧民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。林育富、侯锋、邵欧民分别被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，应当从重处罚。林育富在共同犯罪中起主要作用，是主犯；侯锋、邵欧民起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人侯锋认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人林育富有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人侯锋有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；判处被告人邵欧民有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人林育富辩称其未参与指控的诈骗活动，也未提供作案工具、被害人信息，不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：尊重林育富个人辩解意见，请求法院审慎认定案件事实，依法裁判。 被告人侯锋对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：侯锋归案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；侯锋本人实际获利少，根据罪责刑相适应的原则，可从轻处罚；侯锋自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人邵欧民当庭对指控事实、罪名无异议，辩称其犯罪金额应以骗取秦某某的1.2万元计算。其辩护人提出的辩护意见是：邵欧民在犯罪中起次作用，系从犯；邵欧民具体参与的骗取秦某某1.2万元，在全案犯罪金额中比例较小，且邵欧民当庭认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年4、5月份，被告人林育富、侯锋、邵欧民在广西梧州市龙圩区境内，采取拨打电话冒充领导、熟人以“借钱”、“送礼”等名义骗取被害人银行转款。林育富负责提供打电话所需的手机、手机卡、被害人信息、银行卡，邵欧民、侯锋每天骑摩托车至偏僻处拨打电话，共计骗取三名被害人人民币14.2万元。 2020年5月5日16时许，被告人邵欧民通过使用手机号184××××8565拨打南充市嘉陵区被害人秦某某的手机号，冒充熟人，次日以做工程需要资金为由，分两笔骗取秦某某1.2万元。 2020年5月6日17时许，被告人侯锋通过使用手机号184××××0463拨打四川省江油市境内被害人郭某某的手机号，冒充市领导，次日以需要送礼为由骗取郭某某3万元。 2020年5月11日17时许，侯锋通过使用手机号184××××9671拨打绵阳市游仙区被害人廖某某的手机号，冒充其熟人，次日以谈工程需要送礼为由，分两笔骗取缪某某10万元。 骗得的钱款由林育富负责分配，邵欧民分得2400元，侯锋分得2.4万元。2020年5月16日，林育富、侯锋、邵欧民被抓获归案。案发后，扣押的物证黑色华为手机一部、黑色苹果手机一部、白色VIVO手机一部、蓝绿色华为手机一部、中国农业银行卡三张、珠海农商银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡二张、中国建设银行卡二张、招商银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、记有数字的单据三张、手机卡一张及作案工具黄色JDODO手机一部、黑色JDODO手机一部已随案移送至本院。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、程序性证据 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证明案件来源及三被告人的归案情况。 2020年5月6日，秦某某报警称被电话诈骗1.2万元，对方在电话中冒充朋友，以投资金工程需用钱为由“借款”1.2万元，同日南充市公安局嘉陵区公安分局对秦某某被诈骗案立案侦查；2020年5月12日，缪某某报警称被电话诈骗10万元，对方在电话中冒充朋友，以谈工程需要送礼为由为对方“垫付”10万元，同日绵阳市公安局游仙区分局对缪某某被诈骗案立案侦查；2020年5月13日，郭某某报警称被电话骗诈骗3万元，对方在电话中冒充市领导，以提拔需用钱为由“借款”3万元，同日江油市公安局对郭某某被诈骗案立案侦查。 2020年5月16日，广西梧州市公安局民警工作中发现林育富等人以冒充熟人的方式进行诈骗，同日对林育富等人诈骗案立案侦查，并在梧州市龙圩区××镇租房抓获侯锋、邵欧民，在龙圩区龙圩镇城南大道抓获林育富。 2020年5月31日，广西梧州市公安局龙圩区分局将林育富等人诈骗案移送江油市公安局；2020年6月10日，南充市公安局嘉陵区公安分局、绵阳市公安局游仙区分局将秦某某被诈骗案、缪某某被诈骗案移送江油市公安局。 2.拘留证、逮捕证、梧州市看守所临时羁押证明、安州区看守所收押回执等，证明三被告人被采取强制措施的种类、时间。 2020年5月17日，林育富、侯锋、邵欧民被广西梧州市公安局龙圩区分局刑事拘留，羁押于梧州市看守所。2020年6月3日，林育富、侯锋、邵欧民被江油市公安局民警押解回绵阳市，羁押于绵阳市安州区看守所。2020年6月19日，经江油市人民检察院批准，林育富、侯锋、邵欧民被执行逮捕，后林育富、侯锋、邵欧民转所羁押于江油市看守所。 3.户籍证明，证明三被告人的基本情况，三人被告人均具有完全刑事责任能力。 4.（2015）穗增法刑初字第535号刑事判决书、（2016）粤0491刑初80号刑事判决书、释放证明书，证明三被告人的前科、刑满释放日期。2013至2014年期间，林育富、邵欧民伙同他人采取打电话冒出被害人领导、熟人，然后以需要用钱向被害人借钱等骗取钱财，2016年3月被广州增城区法院分别判处有期徒刑6年、2年6个月，林育富于2019年6月17日刑满释放，邵欧民于2016年12月13日刑满释放。2016年9月，侯锋因犯运送他人偷越边境罪被珠海横琴新区人民法院判处有期徒刑2年8个月，2018年6月15日刑满释放。 二、搜查、扣押、移送等相关证据 1.搜查证、搜查笔录、物品指认照片、扣押清单等，证明2020年5月16日17时许，民警在见证人见证下对林育富人身、广西梧州市长洲区XX路XX小区X栋XX号租房及相关场所进行搜查，从林育富身上搜出黑色华为手机一部，从粤Ｋ3××××丰田牌小汽车内搜出钥匙一串、营业执照正副本各一本、机动车驾驶证两本、机动车行驶证一本（车牌号粤Ｋ3××××）、黄色ＪＤＯＤＯ手机一部，依法予以扣押。林育富对上述扣押物品进行了指认，并指认自己的手机微信（电话号码为159××××7725，微信昵称为“ＭXXX”、“小XXX”）。 2.搜查证、搜查笔录、物品指认照片、扣押清单等，证明2020年5月16日17时许，民警在见证人对邵欧民人身及广西梧州市龙圩区××镇××房进行搜查，从邵欧民身上搜出黑色苹果手机一部、白色ＶＩＶＯ手机一部，从租房搜出黑色ＪＤＯＤＯ手机一部、中国农业银行卡二张、珠海农商银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国建设银行卡一张、招商银行卡一张，依法予以扣押。邵欧民对上述扣押物品进行了指认。 3.搜查证、搜查笔录、物品指认照片、扣押清单等，证明2020年5月16日17时许，民警在见证人见证下对侯锋人身及广西梧州市龙圩区××镇租房进行搜查，从侯锋身上搜出蓝绿色华为手机一部、黑色钱包一个、中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国银行卡一张，从租房搜出记有数字的单据三张、手机卡一张，依法予以扣押。 4.搜查视频截图，证明搜查中，邵欧民、侯锋指认了诈骗过程中曾使用的摩托车。 5.发还清单，2020年7月9日，公安机关将扣押的钥匙一串、营业执照正副本各一本、机动车行驶证一本（车牌号粤Ｋ3××××）发还林育富亲友蒋某某。 6.随案移送清单、随案移送赃证款物品文件清单，证明案发后，扣押的物证黑色华为手机一部、黑色苹果手机一部、白色VIVO手机一部、蓝绿色华为手机一部、中国农业银行卡三张、珠海农商银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡二张、中国建设银行卡二张、招商银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、记有数字的单据三张、手机卡一张及作案工具黄色JDODO手机一部、黑色JDODO手机一部已随案移送至本院。 三、书证及相关视频、音频 1.调取证据通知书、调取证据清单、从中国邮储银行苍梧县支行调取的侯锋6217XXXX027账号交易明细及存款视频，证明2020年5月13日13时26分至32分，侯锋在广西梧州市龙湖西路支行自助银行分五笔存入该账号7000元、8900元、6600元、7100元、100元，合计29700元（存款视频显示邵欧民与侯锋一起存款）。后转存微信财付通8000元、支付宝21700元。 2.调取证据通知书、从中国移动四川公司调取184××××8565、184××××0463、184××××9671等手机号开户信息、通话情况，证明邵欧民诈骗南充市秦某某所用手机号184××××8565于2020年5月5日16时13分、5月6日8时至9时许期间，先后6次拨打被害人秦某某182××××8288手机号。该号卡2020年5月5日13时58分至5月5日19时35分期间在梧州先后向南充地区拨打不同号码近90次，5月6日7时24分至9时28分拨打18次，拨打电话易常频繁。该手机号机主为缑某某、成都卡号。 侯锋诈骗江油市郭某某所用手机号184××××0463于2020年5月6日17时14分至5月7日11时03分期间，先后7次拨打被害人郭某某137××××3781手机号。该号卡2020年5月5日13时53分至当日19时31分期间在梧州先后向成都、南充、广元、绵阳等地拨打87次，5月6日7时27分至当日19时26分拨打122次，5月7日7时17分至当日11时11分拨打56次，拨打电话易常频繁。该手机号机主为徐某、成都卡号。 嫌疑人侯锋诈骗绵阳市游仙区缪某某所用手机号184××××9671，于2020年5月11日15时43分至2020年5月12日10时18分期间，先后8次拨打被害人缪某某139××××6999手机号。该号卡2020年5月11日15时37分至2020年5月12日10时18分期间在梧州先后向绵阳地区拨打142次，拨打电话易常频繁。该手机号机机主为肖某、成都卡号。 上述通话详单显示被告人在每天早上7点30分左右开始拨打电话，下午1点多拨打至当晚7点半左右。侯锋、邵欧民同时从5月5日13时53分开始分别拨打电话，使用电话号卡拨打时间一致。 3.调取证据通知书、调取证据清单、从中国联通广东分公司调取的131××××7767手机号码机主信息、通话详单，证明该号码于2019年6月入网，机主为侯锋。2020年3月3日至5月14日的通话显示，2020年3月10日通话地即变更为广西梧州。 4.调取证据通知书、调取证据清单，从中国移动广东分公司调取的138××××9933（林育富、广州）、136××××1023（林育富、茂名）、159××××7725（邵欧民、珠海）、136××××2140（侯锋、深圳）手机号码机主信息、通话详单，证明上述号码2020年1月1日至5月20日的通话情况。元旦后邵欧民在茂名、珠海、梧州等地均与林育富频繁通话，5月2日邵欧民在茂名被林育富拨打电话，5月4日、5日邵欧民在梧州5次与林育富通电话，5月6日7时39分邵欧民拨打林育富电话，当日14时21分、20时07分、21时39分，林育富3次拨打邵欧民电话。 5.接受证据材料清单、被害人郭某某提供的短信截图、手机银行转账记录，证明2020年5月7日9时11分，侯锋使用手机号184××××0463向郭某某手机137××××3781发短信，提供了6228××××4870的中国农业银行卡号（户主为陈某某）。同日9点15分郭某某通过手机银行向该卡转款3万元。 6.接受证据材料清单、被害人秦某某提供的手机银行转账记录，证明2020年5月6日8点59分、9点12分，秦某某通过6222××××1426银行卡向邵欧民提供的6228××××1874中国农业银行卡（户主为奚某某）分别转款1万元、2000元。 7.接受证据材料清单、被害人缪某某提供的信截图、手机银行转账记录、借记卡账户明细查询单、通话录音，证明缪某某与侯峰的通话情况。2020年5月12日9点20分，侯锋使用手机号184××××9671向缪某某手机139××××6999发短信，提供了6228××××6780的中国农业银行卡号（户主为谭某某）。同日9点36分，缪某某通过6210XXXX9643的四川农信联社卡向该卡转款5万元，10点06分又转款5万元。 8.证人莫某之提供的租房收据，证明2020年4月10日，广西梧州龙圩区新地镇莫某之收取房租350元（含押金100元），租房人所留信息为“131××××7867周”。 9、手机电子勘验数据及相关截图，证明林育富手机QQ邮箱含绵阳、南充地区业主姓名、电话、家庭住址信息的表格，被害人郭某某、缪某某、秦某某均在表格中，且侯锋、邵欧民拨打的其他手机号也与上述表格印证。此外，QQ邮箱邮件部分内容或主题为“房子是锚定中国家庭资产的最重要坐标”、“看完户均资产三百万的报告，终于知道我家为啥这么穷了”。 林育富使用ＱＱ87941××××与平安普惠小额贷款客服聊天截图显示，2020年4月24日14时33分与平安客服小玲聊天，并提供了自己的真实姓名及手机号，个人贷款3万元（一年期）。该聊天反映该ＱＱ号系由林育富登录使用，该邮箱于2020年4月24日14时2分收到绵阳、南充地区业主信息。 邵欧民诈骗成功当日即2020年5月6日7时39分，林育富拨打邵欧民电话，当日14时21分、20时07分、21时40分，邵欧民拨打林育富手机，5月7日至5月13日二人先后通话20次。 林育富抖音短视频及淘宝搜索记录显示，搜索内容含四川移动网卡、成都卡、四川方言、四川成都、手机电话卡四川成都移动、手机电话卡等信息。 林育富向侯锋支付宝转款截图显示，2020年4月9日16时50分，林育富向支付宝昵称为“午XXX”的侯锋转账410元。16时51分转发红包20元。 林育富向邵欧民微信转账截图显示，2020年5月10日11时，林育富向邵欧民转账4000元，次日邵欧民向林育富转账800元。 林育富手机微信聊天截图，2020年5月14日凌晨，林“叫啊丰转三千块给我先，明天还他”，邵“给了人家，又借过去”，“你问他呼，我不好意思开口”，“本来人家就不喜欢拖欠工钱的”，显示林育富欲通过邵欧民向侯锋借钱，林育富与侯锋之间有联系及经济往来。 10.江油市公安局犯罪嫌疑人入所前健康检查表、安州区看守所新收押人员健康检查登记表、安州区看守所健康检查笔录，证明林育富、邵欧民、侯锋入所前后身体状况、精神状态均无异常。 11.手机串号的情况说明，证明手机串号显示，被害人秦某某所接到的诈骗电话号码184××××8565是由邵欧民租房内扣押的黑色ＪＤＯＤＯ手机于2020年5月5日16时13分19秒至5月6日8点29分至9点16分拨打出去的。 四、辨认笔录、辨认照片、辨认视频 1.侯锋辨认出同案犯林育富、邵欧民。 2.邵欧民辨认出同案犯林育富、侯锋。 3.证人莫某之辨认出租赁204号房屋的侯锋。 五、证人证言 1.莫某之的证言，证明其系广西梧州龙圩区XX镇居民，2020年4月10日将房屋出租给一个“周姓”中年男子，该男子大概40多岁、一米六五左右、中等身材，短发，但后面是两个人住，另一人约35岁、一米七左右。他们白天出门，晚上回来。 2.黄某的证言，证明2020年3月，黄某在百度贴吧看到兼职信息，加对方微信后帮忙办移动卡赚了钱，后黄某与潘某某等人通过收卡出售的方式赚钱。潘某某联系的收卡人有三个，都是成都本地人，当面进行交易的。其中一人只交易了一次，是在金牛区××坊××附近交易的，当时交易了10张左右的卡，一共收了1200元钱。另外一个男的交易了两次，这个男的大概二十来岁，两只手都是纹的花臂，具体的样子不清楚，因为是潘远飞过去交易的，黄某和周某某、黄某2都在车上。还有19张卡是简阳那边的一个女的通过顺丰快递邮寄过来的，其中11张是实名电话卡，8、9张是白卡。这个女的与黄某通过微信上联系的，黄某让她填的收货人是“老李”，电话号码留的是“130××××2091”，收货地址是“成华区XXX”或者“XXX生活馆”，一共收了3000元左右，给这个女的微信转账600至700元。 3.徐某的证言，证明徐某是四川简阳人。2020年4月27日左右，徐某在微信萤火虫兼职小程序添加了办理银行卡的微信号“×××13”（昵称“蜀XXX”）为好友，对方告知徐某每办一张卡给50元，同时要求徐某男友一起办卡。4月30日晚，“蜀XXX”向徐某微信发送了移动、联通的链接，徐某在网上申请办理了电话卡。5月1日，京东快递送来8张联通卡、3张移动卡。拿到卡后徐某通过申通快递将11张卡寄给了“蜀XXX”（电话130××××2091），地址为成华区十里店XXX，收货人老李。5月2日“蜀XXX”通过微信转款200元，验卡后5月3号又转了400元。 4.肖某的证言，证明登记在自己名下的184××××9671的电话卡不是自己办理的，其名下共10张电话卡，除187××××7526是本人办理的，其余都不知情。年初，肖某在广信XXX公司上班，北京总公司在4月和5月份采集过员工信息，可能是自己的信息被出售。 六、被害人的陈述 1.秦某某的陈述，证明2020年5月5日下午4点过，一个人用184××××8565的电话号码拨打自己182××××8288的手机号，冒称是帮忙打官司的何律师，让秦某某第二天到何律师办公室说事。5月6日9点过，对方打电话说和领导商量做一些工程，需要2万元钱，让秦某某借给他。秦某某只有1.2万元，对方给了一张6228××××1874的农业银行卡号（开户人奚某某），秦某某就用自己的6222××××1426工商银行卡网银转款1.2万元。后对方又让秦某某把余下8000元打过去，因对方不会用四川话交流，秦某某产生怀疑，拨打了何律师的电话，发现被骗就报了警。 2.郭某某的陈述，证明2020年5月6日17时许，一个人用184××××0463的电话号码拨打自己137××××3781的手机号，冒称是江油市政府秘书长任某，与郭某某取得了联系。次日，对方称想借6万元送礼。当天下午，郭某某让女婿缑某乙向对方提供的银行卡转款3万元。5月12日，郭某某到市政府找任某确认此事，发现被骗就报了警。 3.缪某某的陈述，证明2020年5月11日17时许，一个人用184××××9671的电话号码拨打自己139××××6999电话的手机号，冒称凯越集团何某某经理，让缪某某次日到公司谈工程的事情。5月12日9点过，对方打电话说和领导把工程谈成了需送礼5万元，叫缪某某垫付，后对方发送了银行卡号及户主信息（6228××××2678的农业银行卡号，户主谭某某）。9点36分，缪某某通过自己的手机银行转款5万元，后对方又说5万元不够，要再转5万元，10点6分，缪某某又转账5万元。后缪某某找到有合作关系的何某某，发现被骗就报了警。 七、被告人的供述与辩解 1.林育富供述与辩解，林育富全部笔录均作无罪辩解，辩称2019年6月到梧州，未伙同邵欧民、侯锋实施诈骗。林育富只是认识邵欧民，开始辩称不认识侯锋，后辩称与侯锋见过一两次面。 2.侯锋的供述与辩解，侯锋因犯罪被判过刑，后在广东怀集监狱服过刑的人建立了一个“特XX”的微信群，侯锋在群里与邵欧民互加微信相识。2020年4月，邵欧民让侯锋到广西梧州去，并让侯锋与林育富联系，邵欧民把林育富的微信推荐给了侯锋，侯锋与林育富加了好友。侯锋从广州到了梧州，林育富接站、安排了住宿，次日又花300多元为侯锋在梧州龙圩区××镇××村租了一间房，还花了6、7百元给侯锋买了一辆二手125摩托车。之后林育富就教侯锋如何打电话冒称别人的领导、朋友骗钱，林育富与侯锋骑摩托到空旷地带，把写有姓名、电话、单位或住址的纸张交给侯锋练习诈骗。 2020年5月初，邵欧民来到梧州，林育富安排其与侯锋住一起，还拿来2、3部老年机。5月6日，邵欧民与侯锋二人骑摩托到一空旷地带，按照林育富提供的绵阳人的资料，侯锋冒充江油市政府秘书长任某诈骗江油人郭某某3万元。邵欧民查询了钱是否到账并通知人把钱取走，后邵欧民告诉林育富进了3万元钱，事后将手机、电话卡丢弃。几天后，侯锋与邵欧民利用林育富提供的绵阳的号码，冒充何总，以需要向重要客户送礼为由诈骗绵阳游仙人缪某某10万元，钱转到银行卡即被人取走。 三人之中，林育富是老板，侯锋及邵欧民租房、吃饭、买摩托车的钱是林育富出的，实施诈骗所使用的手机、电话卡、银行卡、打电话的资料也是林育富提供的，取钱的人也是林育富提前联系好然后把取钱人的号码交给邵欧民。邵欧民除了打电话，还要查询银行卡、联系取钱人取钱、向林育富报告。侯锋就只是负责打电话实施诈骗。 林育富按诈骗金额20%的比例给侯锋分钱，侯锋骗得13万本应分得26000元，但实际只拿到24000元，是林育富给的现金，剩下的钱林育富怎么分配的不清楚，邵欧民分了多少钱也不清楚。侯锋拿到钱后当天就存入了邮政银行卡，存入银行卡后充值到支付宝16000元，充值到微信4000元，剩下的4000元用于生活开支。 3.邵欧民的供述与辩解，归案后前3次讯问笔录邵欧民均否认实施诈骗，作无罪辩护。 在安州区看守所3次讯问笔录邵欧民作有罪供述，称林育富是邵欧民读初中时候就认识的，当时不是很熟。侯锋是通过刑满释放人员的“特XX”微信群认识的。4月份的时候，林育富问邵欧民有没有“特XX”的兄弟，介绍两个给他认识一下。五一前，邵欧民把林育富的微信发给了侯锋，让他自己加。五一的时候，邵欧民没事情做就问了侯锋有没有事情做，侯锋说他在梧州让邵欧民过去后再说。过去后，发现他们通过冒充别人领导的方式去诈骗别人钱财，是林育富教侯锋这样搞的，邵欧民看到侯锋这样搞就跟着学了。邵欧民与侯锋一起驾驶摩托车到树林中打诈骗电话，这种操作模式，邵欧民尝试了几天都没有成功，后来成功了一次。那一次邵欧民拨打给的电话号码，对方是个男的，四川的口音，邵欧民就给对方说到办公室来一下，对方问是谁，邵欧民就反问你不知道我是谁吗，对方说他想起来了，询问是不是某个人(对方说的人名现在记不起了)，邵欧民就回答是，然后叫他第二天到办公室来一下，对方说好把电话挂。第二天的早上8、9点，邵欧民又打电话让对方晚一点再过来，称办公室这边有几个领导在。过了几分钟，邵欧民又打电话过去问对方在哪里，对方说他在办公室楼下，邵欧民就问他现在手头方不方便，称自己要给领导送点礼，方便的话给自己转点钱。对方问要转多少，邵欧民说转1万元。后邵欧民打电话给林育富叫他拿个银行卡号，林育富在电话里报了一个银行卡号，邵欧民记好后用短信的发给了那个人。过了几分钟，对方打电话说钱已经转过来了，邵欧民打电话告诉林育富钱到帐了。后邵欧民又给四川那个人打电话，说钱不够还要再转2000元，对方就又往刚才的卡号转了2000元。这12000块钱，林育富分给邵欧民2400元，这些钱日常开销花完了。诈骗所使用的手机、手机卡号、银行卡号，以及对方的电话号码都是林育富提供的。邵欧民知道的侯锋成功过两次，用的还是冒充别人领导的方式，第一次骗了10万元，第二次骗了3万元。这两次侯锋分了多少钱不清楚。谁成功了就算谁的，骗了多少钱就提成20%，剩下的80%怎么分的不清楚，只知道林育富负责分钱。 后邵欧民翻供，辩称自己未实施诈骗。之后邵欧民又作有罪供述，但仅交待自己诈骗1.2万元的犯罪事实，否认林育富参与，称是一个叫“阿XX”的茂名人提供的电话卡及对方信息。庭审中，邵欧民对指控的犯罪事实无异议。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人林育富、侯锋、邵欧民，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。林育富、侯锋、邵欧民在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，林育富起主要作用，是主犯；侯锋、邵欧民起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。侯锋归案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。邵欧民当庭认罪，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 林育富所提未参与诈骗活动、不构成犯罪的辩解意见。经查，林育富参与实施诈骗的犯罪事实有侯锋及邵欧民的供述、被告人手机通话详单、抖音短视频及淘宝搜索记录、聊天记录、手机QQ邮箱邮件、转账截图等证据在案佐证，足以认定。辩称未参与诈骗活动、不构成犯罪的意见，本院不予采纳。邵欧民所提其犯罪金额应以其个人骗取秦某某的1.2万元计算的辩解意见。经查，根据相关意见规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。以1.2万元认算犯罪金额的意见，与上述意见规定不符，本院不予采纳。辩护人所提侯锋系坦白、实际获利少、自愿认罪认罚，邵欧民系从犯、具体参与的诈骗占全案金额中比例较小、当庭认罪等辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林育富犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2026年11月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人侯锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2024年5月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人邵欧民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2023年11月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 四、责令被告人林育富、侯锋、邵欧民共同退赔被害人秦某某人民币一万二千元、郭某某人民币三万元、缪某某人民币十万元。 五、随案移送的作案工具黄色JDODO手机一部、黑色JDODO手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 王 英 人民陪审员 陆 英 人民陪审员 王远志 二〇二一年三月二十六日 书 记 员 涂 川 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚…. 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。