文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0155刑初20号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人吴溪(曾用名:吴小念，绰号“尾巴”)，男，1988年4月21日出生于重庆市梁平区，汉族，高中文化，无业，住重庆市梁平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被重庆市梁平区公安局监视居住，同年9月24日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年10月29日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕，现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人莫海舟，重庆永图律师事务所律师。被告人李鑫，男，1988年8月30日出生于重庆市梁平区，汉族，初中文化，司机，住重庆市梁平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被重庆市梁平区公安局监视居住，同年9月24日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年10月29日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕，2021年1月18日由重庆市梁平区人民检察院决定取保候审，2021年2月3日被本院决定取保候审。辩护人黄振华，重庆文才律师事务所律师。被告人罗鹏，男，1989年1月30日出生于重庆市梁平区，汉族，高中文化，货车司机，户籍地重庆市梁平区，住重庆市梁平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被重庆市梁平区公安局监视居住，同年9月24日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年10月30日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年12月29日由重庆市梁平区人民检察院决定取保候审，于2021年2月3日被本院决定取保候审。辩护人石思忠，重庆文才律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2021〕Z10号起诉书及渝梁检刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书指控被告人吴溪、李鑫、罗鹏犯开设赌场罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官王兴德、检察官助理黄聪出庭支持公诉，被告人吴溪及其辩护人莫海舟、被告人李鑫及其辩护人黄振华、被告人罗鹏及其辩护人石思忠到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：2018年7月到2019年4月期间，被告人吴溪建立名为“新葡京”、“幸运飞艇”等“QQ”网络聊天群，通过邀约熟人、拉人头返利等方式发展人员进群，依托澳洲幸运5、重庆时时彩、幸运飞艇的开奖号码，购买软件统计筹码、赔率，组织他人在其建立的聊天群内以猜大小、单双等方式进行赌博并从中抽头渔利。被告人吴溪以每天300元的报酬，先后雇佣被告人李鑫、罗鹏作为财务管理人员，通过网络支付工具“支付宝”、“微信”收支、结算赌博群内参赌人员充值下注的赌博资金、确认筹码。被告人吴溪、李鑫、罗鹏通过上述方式开设赌场，收取陈某、张某等29名参赌人员支付的赌资金额累计人民币10589736.9元。其中被告人吴溪参与收取赌博资金累计10589736.9元、抽头渔利1800元，被告人李鑫参与收取赌博资金累计4432069元、获利6000元，被告人罗鹏参与收取赌博资金累计348010元、获利3000元。具体事实如下：被告人吴溪于2018年7月到2019年4月期间通过其名下的“支付宝”及“微信”账户收取陈某、张某等17人的赌博资金累计5809657.9元。被告人李鑫于2018年12月至2019年1月期间，根据被告人吴溪的安排通过其名下“支付宝”、“微信”账户收取扬某、张某等29人的赌博资金累计4432069元；被告人罗鹏于2019年2月至3月期间，根据吴溪的安排通过其名下“支付宝”账户收取扬某、莫某某等15人的赌博资金累计人民币348010元。2020年2月20日，被告人吴溪、李鑫、罗鹏接到重庆市梁平区公安局民警的电话通知后到该局接受调查，其中被告人李鑫到案后如实供述罪行。公诉机关认为，被告人吴溪、李鑫、罗鹏共同通过网络开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴溪、李鑫、罗鹏认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴溪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李鑫、罗鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李鑫主动到案并如实供述罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴溪、罗鹏到案后如实供述罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人吴溪有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元，追缴违法所得1800元。建议判处被告人李鑫有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元，追缴违法所得6000元。建议判处被告人罗鹏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元，追缴违法所得3000元。公诉机关提交了户籍资料，拘留证、拘留通知书、逮捕证等程序性法律文书，情况说明，证人李某某、唐某某、陈某、张某、江某、张某某、汪某某、莫某某、王某、潘某某、廖某某、王某二、李某、朱某某、李某二、何某某、董某、陈某某、陈某二、杜某、杨某、赵某某、李某三、刘某的证言，被告人吴溪、李鑫、罗鹏的供述与辩解，扣押决定书，电脑信息提取检查笔录，辨认笔录，到案经过，微信、支付宝转账流水统计表，QQ聊天截图，支付宝转账截图等证据证实。被告人吴溪、李鑫、罗鹏对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴溪的辩护人莫海舟提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴溪的行为构成开设赌场罪无异议，但被告人吴溪开设的赌场社会危害性不大，实际赌资不大，抽头渔利不多，主动预交部分罚金，被告人吴溪认罪态度好，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性不大，被告人吴溪系家中独子，父母没了依靠，建议法院对其从轻、减轻处罚。被告人李鑫的辩护人黄振华提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李鑫的犯罪事实及罪名无异议，但被告人李鑫主动到案并如实供述罪行系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李鑫在共同犯罪中起次要作用系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人李鑫自愿认罪认罚，缴纳罚金及违法所得，可酌情从宽处理；被告人李鑫系初犯、偶犯；建议法院采纳公诉机关的量刑建议，对被告人李鑫适用缓刑。被告人罗鹏的辩护人石思忠提出的辩护意见是：对罪名及事实的认定没有异议，但被告人罗鹏系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人罗鹏系自首，可以从轻处罚；被告人罗鹏系坦白，可以从轻处罚；被告人罗鹏愿意接受处罚，可以从宽处理；被告人罗鹏系初犯，愿意退赃，接受罚金处罚，可从轻处罚。在庭审过程中，被告人吴溪的辩护人莫海舟举示了缴纳罚金凭据一份；被告人李鑫的辩护人黄振华提交了缴纳罚金凭据一份、退缴费用凭据一份；被告人罗鹏的辩护人石思忠提交了缴纳罚金凭据一份、退缴费用凭据一份。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人吴溪主动预交罚金二万元；被告人李鑫预交罚金二万元、退缴违法所得六千元；被告人罗鹏预交罚金一万元、退缴违法所得三千元。侦查机关扣押涉案财物持有人为被告人吴溪的黑色华硕笔记本电脑一台、扣押持有人为被告人李鑫的银色苹果手机一部。本院认为，被告人吴溪、李鑫、罗鹏以菅利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人吴溪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李鑫、罗鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院对二被告人予以减轻处罚；被告人吴溪、罗鹏到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李鑫主动到案并如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李鑫、罗鹏主动退赔违法所得，可依法酌情从宽处理；被告人李鑫、罗鹏符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。公诉机关对被告人吴溪、李鑫、罗鹏提出的量刑建议适当，予以采纳。对被告人吴溪的辩护人莫海舟提出的被告人吴溪有坦白情节，且签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人李鑫的辩护人黄振华提出的被告人李鑫主动到案并如实供述罪行系自首，可以从轻或减轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当从轻或减轻处罚；其签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，可酌情从宽处理；建议采纳公诉机关的量刑建议对被告人李鑫适用缓刑的辩护意见予以采纳。对被告人罗鹏的辩护人石思忠提出的被告人罗鹏系从犯，应当从轻或减轻处罚；其系坦白并愿意接受处罚，主动退赃，可予以从轻处罚、从宽处理的辩护意见予以采纳；其余辩护意见本院不予采纳。本案被告人的犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》实施前，依照刑法从旧兼从轻的原则，对其适用《中华人民共和国刑法修正案（十一）》实施前的《中华人民共和国刑法》，根据查明的事实、证据，结合各被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照2006年修订的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴溪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2023年11月23日止。罚金已缴纳人民币二万元，剩余罚金人民币三万元限本判决生效后五日内缴清。）二、被告人李鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币二万元已缴纳。）三、被告人罗鹏犯开设赌场罪，处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金人民币一万元已缴纳。）四、对被告人吴溪的违法所得人民币一千八百元予以追缴；对被告人李鑫退缴的违法所得人民币六千元予以没收，上缴国库；对被告人罗鹏退缴的违法所得人民币三千元予以没收，上缴国库；对侦查机关扣押涉案财物持有人为被告人吴溪的黑色华硕笔记本电脑一台、扣押持有人为被告人李鑫的银色苹果手机一部予以没收。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  何 骏人民陪审员  刘向红人民陪审员  冉 明二〇二一年三月十一日书 记 员  熊 娇附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。