湖南省通道侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1230刑初156号 公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。 被告人柴顺，男，1987年4月23日出生于广西壮族自治区柳州市鱼峰区，汉族，中专文化，经商，住柳州市鱼峰区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月12日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 辩护人陆友财，湖南指南律师事务所律师。 被告人陆科，男，1986年2月10日出生于湖南省通道侗族自治县，苗族，初中文化，农民，住通道侗族自治县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月23日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 辩护人殷学斌，湖南观通律师事务所律师。 被告人杨通贵，曾用名杨通桂，男，1987年10月28日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，初中文化，农民，住通道侗族自治县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月10日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 辩护人石未波，湖南观通律师事务所律师。 被告人赵迎珊，女，1986年7月18日出生于湖南省通道侗族自治县，汉族，农民，中专文化，住通道侗族自治县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月10日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 湖南省通道侗族自治县（以下简称通道县）人民检察院以湘通检刑检刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。通道县人民检察院指派检察员黄斌出庭支持公诉，被告人柴顺及其辩护人陆友财、被告人陆科及其辩护人殷学斌、被告人杨通贵及其辩护人石未波、被告人赵迎珊到庭参加诉讼。2021年2月25日、3月9日，对通道县人民检察院补充的证据进行了庭外质证。本案现已审理终结。 通道县人民检察院指控：2019年年底，被告人柴顺在ＱＱ群中看到昵称为“风”（未到案）的人发布提供银行卡可以获利的广告，其遂添加“风”为好友，并约定以每张卡2500元／月向“风”提供银行卡及包括网银盾、密码、手机卡、办卡人身份证信息等配套银行卡信息。为获取非法利益，被告人柴顺以每套银行卡不低于1000元的价格向被告人陆科收买银行卡，被告人陆科找到杨通贵，并承诺以1000元至1100元的价格向被告人杨通贵收买银行卡，被告人杨通贵又找到被告人赵迎珊，以每张银行卡800元的价格向赵迎珊收买银行卡。自2020年1月至6月，被告人赵迎珊以250元至800元不等的价格先后向邹某、邵某、杨某一收购银行卡各2套，向吴某、肖某、李某、杨某2、龙某、陈某、邓某收购银行卡各ｌ套，并将收购来的10套银行卡及自己实名办理的2套银行卡提供给被告人杨通贵。2020年1月至6月，被告人杨通贵先后向杨某5收购银行卡2套、向杨某4收购银行卡1套、向蒋某收购银行卡1套、向赵迎珊收购银行卡12套，并将收购来的16套银行卡提供给被告人陆科。2020年1月至6月，被告人陆科先后向杨某3收购银行卡2套、向杨某4收购银行卡1套、向杨通贵收购银行卡16套，并将收购来的18套银行卡及自己实名办理的2套银行卡提供给被告人柴顺，被告人柴顺在收到陆科提供的20套银行卡后，将银行卡及配套信息提供给了网友“风”。 2020年6月10日，被告人赵迎珊被通道县公安局依法传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年5月10日，被告人杨通贵主动到通道县公安局投案。2020年6月22日，被告人陆科被通道县公安局依法传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年7月12日，被告人柴顺被通道县公安局依法传唤到案。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中柴顺涉及信用卡20张、陆科涉及信用卡18张、杨通贵涉及信用卡16张、赵迎珊涉及信用卡13张，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人陆科、赵迎珊到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵迎珊自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人赵迎珊有期徒刑三年，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。庭审后，公诉机关对被告人赵迎珊的量刑建议调整为有期徒刑一年六个月，不适用缓刑。 被告人柴顺对公诉机关指控的事实及定性均持异议，辩称其涉及的信用卡只有7张。其辩护人对公诉机关指控柴顺犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名有异议，认为本案定性为帮助信息网络犯罪活动罪更为合适，且被告人柴顺系初犯，希望法庭从轻处罚。 被告人陆科对公诉机关指控的事实不持异议，但对本案定性有异议。其辩护人对公诉机关指控陆科犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名有异议，认为本案构成妨害信用卡管理罪。且被告人陆科经公安机关口头传唤到案后如实供述自己的犯罪事实，应视为自动投案。 被告人杨通贵在庭审中对公诉机关指控的事实无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控杨通贵犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名有异议，认为本案构成妨害信用卡管理罪，并提出被告人杨通贵系初犯，有自首、认罪认罚等减轻、从轻情节，并适用缓刑。 被告人赵迎珊对公诉机关指控的事实及定性不持异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明：2019年年底，被告人柴顺在ＱＱ群中看到昵称为“风”（未到案）的人发布提供银行卡可以获利的广告后，遂添加“风”为好友，并约定以每张卡2500元／月向“风”提供银行卡及包括网银盾、密码、手机卡、办卡人身份证信息等配套银行卡信息。为获取非法利益，被告人柴顺以每套银行卡不低于1000元的价格向被告人陆科收买，被告人陆科找到被告人杨通贵，并承诺每套银行卡以1000元至1100元的价格向被告人杨通贵收买，被告人杨通贵又找到被告人赵迎珊，以每套银行卡800元的价格向赵迎珊收买。自2020年1月至6月，被告人赵迎珊先后向邹某、邵某、杨某一收购银行卡各2套、向吴某、肖某、李某、杨某2、龙某、陈某、邓某收购银行卡各1套，并将收购来的邹某、邵某、杨某一各2套、吴某、肖某、陈某、邓某各1套，共计10套银行卡及自己实名办理的2套银行卡提供给被告人杨通贵。2020年1月至6月，被告人杨通贵先后向杨某5收购银行卡2套、向杨某4收购银行卡1套、向蒋某收购银行卡1套、向赵迎珊收购银行卡12套，并将收购来的16套银行卡提供给被告人陆科。2020年1月至6月，被告人陆科先后向杨某3收购银行卡2套、向杨通贵收购银行卡16套，并将收购来的18套银行卡及自己实名办理的2套银行卡提供给被告人柴顺，被告人柴顺在收到陆科提供的20套银行卡后，将其中部分银行卡及配套信息提供给了网友“风”，将部分银行卡留于自己使用。以上银行卡均已发生了交易。 2020年5月9日，被告人赵迎珊经通道县公安局联系，主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年5月10日，被告人杨通贵主动到通道县公安局投案，在庭审中如实供述自己的犯罪事实。2020年6月22日，被告人陆科被通道县公安局依法传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2020年7月12日，被告人柴顺被通道县公安局依法传唤到案。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证实： 1.物证××手机一部，证明被告人柴顺作案所使用的工具。 2.接报案登记表、立案决定书、补充立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、传唤证、案件移送起诉告知书等法律文书，证明案件来源及被采取强制措施的情况。 3.户籍证明，证明被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊的身份信息及涉案时已达刑事责任年龄。 4.到案经过，证明被告人柴顺、陆科系传唤到案，被告人杨通贵、赵迎珊系自动投案。 5.前科情况说明，证明被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊均无违法犯罪记录。 6.提取笔录附证据材料： （1）对邹某的微信聊天记录及转账记录、手机通讯录等进行拍照提取，证明赵迎珊找邹某及其妻邵某办卡并支付了2100元费用的事实。 （2）对季某微信转账记录进行拍照提取，证明季某收到赵迎珊转账700元，其随后向“老谭”转账150元，向肖某转账500元的事实。 （3）对李某与赵迎珊之间的聊天记录进行拍照提取，证明赵迎珊与李某联系收买银行卡及李某向赵迎珊发送了杨某2身份证正反面照片的事实。 （4）对肖某的微信转账记录进行拍照提取，证明肖某收到季某转账500元的事实。 （5）对吴某的微信转账记录进行拍照提取，证明吴某收到赵迎珊转账800元的事实。 （6）对龙某的微信转账记录进行拍照提取，证明龙某收到赵迎珊微信转账600元的事实。 （7）对蒋某的微信转账记录进行拍照提取，证明蒋某收到杨通贵微信转账300元的事实。 （8）对邓某微信号个人信息界面、红包、转账记录等截图进行了提取，证明邓某收到赵迎珊微信红包、转账共计1350的事实。 7.柴顺微信号×××ｏｄ的微信支付交易明，证明2020年4月13日至5月7日，柴顺微信向陆科支出数额1000元至2700元不等的8笔转账共计14295元事实。 8.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明扣押了被告人柴顺作案使用的工具××手机一部的事实。 9.调取证据通知书、调取证据清单附农行账号、建行账号交易明细，证明： （1）邹某（农行账号6213××××5564），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有赵迎珊、邓某、邵某、邹某（建行账户）、杨某3、陆科、陈某、杨某5、吴某、杨某一等人的事实。 （2）邓某（农行账号6228××××3177），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有杨某5、邹某、陆科、邵某、杨某4、柴顺、赵迎珊、杨某3、杨某一、陈某、吴某等人的事实。 （3）邵某（农行账号6228××××0174），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有邵某（建行账户）、吴某、邹某、杨某4、邓某、赵迎珊、杨某一等人的事实。 （4）赵迎珊（农行账号6213××××5465），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账号有杨某一、邹某、陆科、赵迎珊（建行账户）、杨某3、吴某、邵某、柴顺、杨某5等人的事实。 （5）杨某一（农行账号6213××××1163），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有吴某、杨某3、赵迎珊、邓某、杨某一（建行账户）、陈某、邵某等的事实。 （6）吴某（农行账号6228××××1070），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有陈某、杨某3、杨某一、邵某、杨某4、杨通贵、杨某5、邹某、邓某、赵迎珊、陆科等人的事实。 （7）杨某5（农行账号6228××××9976），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出的交易流水及对方账户有邓某、陆科、杨某5、陈某、邹某、杨某4、杨某3、赵迎珊、吴某、杨某一、柴顺、邵某等人的事实。 （8）邵某（建行账号6217××××1137），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出交易流水及对方账户有邵某（农行账户）、杨某4、邹某、邓某、陈某、杨某一、杨某3、陆科、赵迎珊、吴某、蒋某等人的事实。 （9）杨某4（建行账号6236××××0408），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出交易流水及对方账户有邵某、杨某5、邓某、杨某3、陆科、陈某、柴顺、杨某一、邹某、赵迎珊等人的事实。 （10）杨某一（建行账号6236××××3465），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出交易流水及对方账户有吴某、杨某3、赵迎珊、邹某、陈某、邵某、吴某、杨某5、柴顺、蒋某、杨某一（农行账户）等人的事实。 （11）杨某5（建行账号6236××××9570），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出交易流水及对方账户有赵迎珊、陆科、吴某、杨某4、邓某、陈某、肖某等人的事实。 （12）邹某（建行账号6236××××8801），证明该账户通过网上银行操作的收入、支出交易流水及对方账户有赵迎珊、吴某、邹某（农行账户）、柴顺、陆科、杨某5、邵某、陈某等人的事实。 10.情况说明，证明陈某自述材料系其自愿出具，并于2020年8月18日通过顺丰快递向通道县公安局侦查中心邮寄的事实。 11.证人吴某的证言，证明2020年3月24日，吴某以其身份信息在中国移动办理了一张电话卡后，在农业银行办理了一张银行卡及网银盾并绑定该号码，按照被告人赵迎珊的要求设置了密码，随后将银行卡、网银盾及电话卡以及自己的身份证正反面照片提供给被告人赵迎珊及被告人赵迎珊于当日支付吴某800元的事实。 12.证人肖某的证言，证明2020年4月中旬，肖某以其身份信息在农业银行办理了一张银行卡并开通了网银及Ｕ盾，按照要求设置了卡密码，之后办理了一张联通卡后将银行卡绑定该手机号码，办好后其与季某一起将银行卡、Ｕ盾及电话卡交给了被告人赵迎珊，被告人赵迎珊支付700元的事实。 13.证人杨某一的证言，证明2020年4月中旬，杨某一以其身份信息分别在建设银行和农业银行各办理了一张银行卡并开通了网银及办理了Ｕ盾，按照被告人赵迎珊的要求设置了密码，之后办理了两张移动手机卡后将银行卡绑定该手机号码，办好后将2套银行卡、Ｕ盾及电话卡交给被告人赵迎珊，被告人赵迎珊支付杨某一500元的事实。 14.证人李某的证言，证明2020年5月份，在听到季某说其表姐赵迎珊以每套（含一张电话卡、一张银行卡及银行卡Ｕ盾）600元价格收购银行卡后，在农业银行按要求办理了一张银行卡并开通网银及办理Ｕ盾，按要求设置了密码，并办理了一张电话卡后将银行卡绑定该号码，与杨某2一起将银行卡、电话卡及Ｕ盾交给赵迎珊，赵迎珊支付了1200元（包含杨某2的）的事实。 15.证人杨某2的证言，证明2020年5月份，在听到季某说办理银行卡及电话卡卖给别人可以赚钱后，以自己的身份证在农业银行办理了一张储蓄卡并开通网银及办理Ｕ盾，然后办理了一张联通卡之后将银行卡绑定了该号码，之后与李某将办理好的银行卡、电话卡及Ｕ盾、身份证正反面照片给了季某表姐赵迎珊，赵迎珊于当晚支付了李某1200元（包含杨某2的）的事实。 16.证人季某的证言，证明2020年4月末，听到被告人赵迎珊说卖一套银行卡、电话卡及Ｕ盾可以得到800元后，在建行用自己的身份证办理了一张银行卡，按照要求设置了密码，因为没有办理Ｕ盾及其母亲阻止，其最终没有把卡卖给被告人赵迎珊及肖某、龙某、李某和一个姓杨的朋友每人各卖了一套农行卡给被告人赵迎珊的事实。 17.证人邹某的证言，证明2020年1月份，以自己的身份证在农业银行和建设银行各办理了1套银行卡、网银盾，并办理了新的移动号码分别绑定银行卡，然后以每套500元的价格出售给了被告人赵迎珊，并将自己身份证正反面照片通过微信发送给赵迎珊及其妻子邵某也办理了2套银行卡给赵迎珊的事实。 18.证人邵某的证言，证明2020年3月，在其丈夫邹某的带领下，先后以自己的身份证在建设银行和农业银行各办理了一套银行卡、Ｕ盾（密码按照要求设置），并办理了2张电话卡分别绑定了银行卡，其丈夫以每套几百元的价格卖给他人的事实。 19.证人龙某的证言，证明2020年5月，在农业银行办理了一张银行卡并开通了网上银行及办理了Ｕ盾，按照季某表姐赵迎珊的要求设置了银行卡及Ｕ盾的密码，之后办理了一张联通卡绑定该银行卡，并将银行卡、电话卡、Ｕ盾交给了赵迎珊，赵迎珊支付给其600元的事实。 20.证人杨某3的证言，证明2020年4月份向被告人陆科提供了2套银行卡（包含银行卡、Ｕ盾、电话卡，银行卡密码及Ｕ盾密码）的事实。 21.证人蒋某的证言，证明2020年4月份，其按照被告人杨通贵的要求办理了一套农行卡（包括银行卡、卡密码、网银盾、电话卡等）后交给了被告人杨通贵的事实。 22.证人杨某4的证言，证明2020年4月左右，其按照被告人杨通贵的要求办理一套建行卡和一套工行卡（包括银行卡、Ｕ盾、电话卡，银行卡密码等）并交给了杨通贵，后因工行卡无法使用退还给其的事实。 23.证人杨某5的证言，证明2020年1月左右，其提供了建行卡、农行卡各一套（包含银行卡、Ｕ盾、电话卡等）给被告人杨通贵的事实。 24.证人陈某的证言，证明2020年3月下旬，被告人赵迎珊带其去建设银行办理了一张银行卡、一个Ｕ盾，并按要求设置密码，还办理一张手机卡，将银行卡绑定该号码及将银行卡、Ｕ盾及电话卡提供给被告人赵迎珊的事实。 25.证人邓某的证言，证明2020年3月25日，邓某实名办理了一张农行卡（配套网银盾、绑定新电话卡、密码按要求设置、身份证正反面照片）给了被告人赵迎珊，赵迎珊通过微信支付其1350元的事实。 26.被告人柴顺的供述，证明柴顺在QQ群里看到有人发以每个月2500元的价格收购成套的银行卡（包括银行卡、电话卡、网银盾、身份证正反面照片）、密码最好也统一设置成一样的消息后添加了对方为QQ好友，后萌生了租用银行卡赚取差价的想法，随后添加了被告人陆科为好友，由陆科找人办理银行卡提供给柴顺，柴顺再将银行卡提供给上线，共从陆科处收买了10多套银行卡，上述银行卡的信息陆科均记录在笔记本上（包括开卡人姓名、身份证、银行卡号、绑定手机号、卡密码、网银密码、网银盾编号），柴顺用手机将这些信息进行了拍照，保存在手机里，之后陆科把办卡人的身份证照片通过微信发给了柴顺，陆科通过直接交付和邮寄方式将银行卡给了柴顺以及赚取2000多元钱等事实。 27.被告人陆科的供述，证明陆科从微信朋友圈认识被告人柴顺（“老顺”），柴顺告诉陆科办理银行卡刷流水可以赚取流水1%的提成及利用流水办理成功信用卡可以获得5%的服务费提成，每套银行卡不低于1000元的价格。陆科找杨通贵找人办理银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、电话卡及身份证正反面照片），约定每套给杨通贵11**元的费用。截止至案发，陆科共向杨通贵收买了16套银行卡，向杨某3收买了2套，加上自己的2套银行卡，共向柴顺提供了20套银行卡，收到了14295元，柴顺尚有部分费用没有支付以及陆科向杨通贵支付了15000元左右费用的事实。 28.被告人杨通贵的供述，证明杨通贵从被告人陆科处得知提供他人整套信用卡信息资料（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证正反面照片）给陆科可以获得办卡费用1000元，如利用银行卡流水办成信用卡1张可以获得5000元提成。之后杨通贵将此事告知被告人赵迎珊并表示会以每套信用卡800元的价格向被告人赵迎珊收买。后向杨某5收购银行卡2套、向杨某4收购银行卡1套、向蒋某收购银行卡1套、向赵迎珊收购银行卡12套，并将收购来的16套银行卡提供给被告人陆科及每套获利200元钱等事实。 29.被告人赵迎珊的供述，证明其赵迎珊从被告人杨通贵处得知提供他人整套信用卡信息资料（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证正反面照片）可以获得办卡费用800元后，从邹某、邵某、吴某、李某，杨某2、杨某一、邓某、陈某、肖某、龙某处收买银行卡，并将收买的银行卡及自己实名办理的2套银行卡提供给被告人杨通贵的事实。 30.检查笔录 （1）对被告人陆科持有的黑色iPhoneXsMax手机登录微信账户进行检查，证明陆科收到来自柴顺（微信昵称“×顺”）的转账及陆科向杨通贵（微信“你×懂”）支出转账的事实。 （2）对被告人柴顺持有的黑色ｉＰｈｏｎｅ11ｐｒｏＭａｘ手机进行检查，经检查在该手机相册中发现有登记肖某、蒋某等13人的身份证正反面照片及登记的有21套银行卡信息（开卡行、卡号、身份证号、卡密码、Ｕ盾密码、网银密码、Ｕ盾编号）的情况。 （3）对被告人赵迎珊持有的紫色ＯＰＰＯ手机登录微信账户进行检查，证明赵迎珊收到被告人杨通贵转账及向龙某、邓某、李某、季某、吴某、邹某等人转账的事实。 31.辨认笔录，证明（1）杨某2、李某、杨某一、肖某、龙某辨认出被告人赵迎珊。（2）被告人杨通贵辨认出被告人陆科。（3）被告人陆科辨认出被告人柴顺。（4）杨某3辨认出被告人陆科。（5）蒋某辨认出被告人杨通贵。（6）被告人柴顺辨认出被告人陆科。 32.电子数据光盘一张，证明（1）被告人柴顺向被告人陆科转账的情况。（2）被告人陆科与被告人杨通贵之间有相互转账的情况。（3）被告人杨通贵与被告人赵迎珊之间有相互转账的情况。（4）被告人赵迎珊与被告人陆科、柴顺之间无转账记录的情况。 上列证据相互印证，形成锁链，足以认定。 基于上述事实与证据，本院对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见综合评判如下： 一、关于被告人柴顺的辩护人提出本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪及被告人陆科、杨通贵的辩护人提出应定性为妨害信用卡管理罪的问题。 经查，根据在案证据证实，被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊通过金钱收买的方式从他人手中获取信用卡，同时要求持卡人提供相关信用卡信息，包括信用卡账号、U盾、网银盾、密码、手机卡、办卡人身份证信息等配套银行卡信息等等，然后又转卖给他人，其行为完全符合收买、非法提供信息卡信息罪特征，故对该辩护意见不予采纳。 二、关于被告人柴顺辩称其涉及的信用卡只有7张的问题。 经查，被告人柴顺在公安机关曾供述了陆科向柴顺提供的银行卡大概有10多套，上述银行卡的信息陆科均记录在笔记本上（包括开卡人姓名、身份证、银行卡号、绑定手机号、卡密码、网银密码、网银盾编号），柴顺用手机将这些信息进行了拍照，保存在手机里，之后陆科把办卡人的身份证照片通过微信发给了柴顺，同时柴顺供述上述银行卡是陆科通过直接交付和邮寄方式交给其的有罪供述，并均经柴顺阅看签字确认，柴顺在法庭审理时翻供，但不能作出合理解释及提供不出相关证据，且与被告人陆科的供述及从柴顺手机中提取的办卡人的身份证照片、银行卡信息等证据相互印证，证实被告人陆科向被告人柴顺提供了20套银行卡的事实，故对被告人的该辩护意见不予采信。 三、关于被告人陆科的辩护人提出陆科应视为自动投案的问题。 经查，被告人陆科系公安民警在通道县××镇福乐多超市附近找到并传唤到案的，并非主动投案，对该辩护意见亦不予采纳。 本院认为，被告人柴顺、陆科、杨通贵、赵迎珊违反国家信用卡管理规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其中柴顺涉及信用卡20张、陆科涉及信用卡18张、杨通贵涉及信用卡16张、赵迎珊涉及信用卡13张，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人杨通贵、赵迎珊主动到公安机关投案，赵迎珊到案后如实供述自己的犯罪事实，杨通贵在庭审中如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，均系自首，依法可以减轻处罚。被告人赵迎珊自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陆科，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对被告人杨通贵的辩护人提出杨通贵有自首等情节，对其从轻、减轻的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。但根据被告人杨通贵的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其不适用缓刑，故对辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关调整对被告人赵迎珊判处有期徒刑一年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人柴顺犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2023年12月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陆科犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2023年6月22日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨通贵犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2022年6月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人赵迎珊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年12月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、随案移送的作案工具iPhone11porMaX手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  石英姿 审判员  陆 虹 审判员  吴川义 二〇二一年三月九日                                 法官助理  张勇                                 书记员  莫双双 附件： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; （二）非法持有他人信用卡，数量较大的; （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的; （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡 管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。