广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初89号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人莫丽，女，1985年9月12日出生于广东省雷州市，公民身份号码440××××××××××××629，汉族，初中文化，户籍地广东省雷州市××××××××××，捕前住广东省湛江市赤坎区京基2期3001房，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年12月9日主动到案，同日被公安机关取保候审，2020年12月31日被检察机关取保候审，2021年3月2日被本院取保候审。指定辩护人苏某1，湛江市霞山区公职律师事务所律师。指定辩护人梁某1，湛江市霞山区公职律师事务所实习律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉（2021）55号起诉书指控被告人莫丽犯开设赌场罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本案经湛江市中级人民法院指定本院管辖。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁某1出庭支持公诉。被告人莫丽及其辩护人苏某1、梁某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，罪犯徐某1为了获取非法利益，在广东省湛江雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站开设赌场，将自己的代理权限设置为总监。为了扩大赌博规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，徐某1招募王某1、罪犯洪某1以及梁某2（另案处理）等人组成网络赌博团伙管理层，明确管理角色分工并进一步发展组织下线人员进行网络投注参与赌博。徐某1团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有多个赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等。徐某1犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要是通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。2017年年初至2019年4月份，吴某1（已判决）以营利为目的，从徐某1赌博集团处获得赌博网站的代理账号，并接受他人投注。被告人莫丽明知其丈夫吴某1开设赌场而提供个人名下银行账户给吴某1交收赌资。经核算，吴某1使用的莫丽名下银行账户与赌博集团相关的资金收入数额为人民币1617373元，支出数额为人民币3566457元。公诉机关认为，被告人莫丽明知他人开设赌场仍然实施提供银行卡结算赌资等帮助行为，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，且在共同犯罪中属于从犯，建议对其判处有期徒刑二年六个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书及扣押清单，涉案相关银行账号资金流水，罪犯徐某1赌博集团运作的微信“入款群”、“事务群”、“提现群”及罪犯洪某1苹果手机自带聊天软件“Skype”中的“入款群”、“提现群”聊天记录截图，罪犯洪某1电脑中提取的电子结算报表，徐某1犯罪集团运作、管理使用的微信群“入款群”、“事务群”中关于本案被告人的聊天记录截图，娱乐通微信好友实名认证分析表，人口信息资料，到案经过，被告人莫丽及同案人徐某1、王某1、洪某1、吴某1的供述及辩解，检查笔录，勘验笔录，辨认笔录等证据证实。被告人莫丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。第二，量刑方面，被告人系初犯，具有自首情节，认罪认罚，在案件中属于从犯，并且退缴赃款，符合缓刑的适用条件。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年12月9日，被告人莫丽主动到湛江市公安局霞山分局治安出入境管理大队投案，并如实供述所犯罪行。2020年12月9日，湛江市公安局霞山分局扣押了莫丽、吴某1主动退缴的赃款人民币30000元。本院认为，被告人莫丽无视国家法律，明知他人开设赌场而提供银行卡帮助结算赌资，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人提供银行卡帮助他人结算赌资，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人主动到案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人主动退缴赃款人民币30000元，可酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。被告人犯罪时间为2017年年初至2019年4月，《刑法修正案（十一）》对开设赌场罪作出修改并于2021年3月1日施行，根据从旧兼从轻原则，应当适用案发时的刑法定罪量刑。鉴于被告人是初犯，具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人莫丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 陈 丽二〇二一年三月十八日书记员 黄宏林附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。