吉林省辽源市西安区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0403刑初10号   公诉机关辽源市西安区人民检察院。   被告人于洪雷，男，1972年1月23日出生，蒙古族，大专文化，无职业。户籍所在地吉林省九台市，现住长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被取保候审。   辽源市西安区人民检察院以辽西检一部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人于洪雷犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月22日公开开庭审理了本案。辽源市西安区人民检察院检察员王爽、李文浩出庭支持公诉，被告人于洪雷等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2018年3月，被告人于洪雷通过中间人王某1与被害人王某2结识，并以律师（未年检）身份承诺为王某2弟弟王某3（王某3因涉嫌刑事犯罪被内蒙古通辽警方抓获并羁押）办理取保候审事宜。于洪雷承诺办理此事后，于2018年清明节前夕，前往内蒙古通辽联系相关人员沟通该事宜，以吃饭请托为由收取被害人人民币2万元。清明节后，于洪雷谎称通过内蒙古自治区女子监狱副监狱长郭某办理此事，但郭某称从未答应过于洪雷为其办理此事，且此时王某3已被当地检察机关批准逮捕。于洪雷在明知自己无能力为王某3办理取保候审的情况下，为了获取非法利益，一再承诺王某2能办成此事，进而向王某2提出收取办事费用10万元。收到王某2的10万元转账后，于洪雷当日就将所得钱款中的8万元用于偿还个人债务。至此，于洪雷共骗取王某2人民币12万元。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人于洪雷以非法占有为目的，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于洪雷认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。   被告人于洪雷对公诉机关指控的事实无异议，辩称其主观上无意骗人，确实曾为被害人办事，并当庭提交以下证据：1.其与郭某的微信聊天记录、短信以及通话记录，欲证明其确实曾为王某2办事；2.证人刘某1的证言，证实于洪雷的律师证自2016年起因故未年检，2020年于洪雷有一笔11万余元到期债权。   经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。   另查明，被告人于洪雷到案前归还被害人王某2人民币3万元，到案后通过侦查机关分两次发还王某2共9万元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证：(1)户籍信息；（2）抓获经过，证实被告人于洪雷于2020年1月18日到泰安分局投案；（3）于洪雷所持中国邮政储蓄银行卡交易明细，证实于洪雷账户于2018年4月13日转入10万元，同日转出8万元；（4）通辽市公安局科尔沁区公安分局办案情况说明，证实该分局在办理王某3等人诈骗案期间，未收到王某3委托律师递送的取保候审申请，亦未见过王某3的委托律师；（5）王某1向公安机关提供说明，证实王某1于2018年3月至4月间，替王某2转款2万元给于洪雷；（6）谅解书和调解协议各1份，证实王某3家属给予王某3诈骗案被害人赔偿并取得谅解；（7）扣押清单2份，证实侦查机关分别于2020年1月19日扣押于洪雷5万元，同年12月3日扣押4万元；（8）发还清单2份，证实2020年1月22日发还王某2人民币5万元，同年12月7日发还人民币4万元。   2.证人证言：（1）王某1的证言：2018年3月28日，我接到王某3母亲电话后，帮忙联系于洪雷办事，之后他们自己联系，王某3母亲告诉我于洪雷帮忙找个长春的律师来辽源看守所会见王某3了，得知王某3被抓原因。4月中旬于洪雷打电话告诉我王某3的家属王某2给他拿10万元钱，钱也收了，王某3的事他一定能办成，保证给王某3办出来，事后王某2也和我说给于洪雷拿10万元钱的事。后来于洪雷一直没给王某3办出来，王某2开始着急了，打听事情进展，我又不断联系于洪雷，于洪雷就一直拖，说找郭监狱长了，又找公安局局长了，又找通辽检察院检察长了，结果事也一直没办成。他后期干脆就说事不办了，钱他给返回来，但是钱也一直没有返，约他见面他也不出来，打电话无法接通，3个号都是无法接通，给我气蒙了，事没办，给王某3家属造成20来万的损失。王某2给王某3案子的被害人赔偿了，王某3的母亲把被害人电话号提供给我，我帮忙给联系的，之后王某3家属来长春，我帮忙约被害人出来，王某3家属给赔偿的，一共7万多元钱，赔偿的时候我还提醒王某3家属一定要问清于洪雷，王某3的事情到底能不能办成，要是真能办成再赔偿，不行就不要赔偿了，因为王某3在这个案子中才分赃2,600.00元钱，但是王某3家属应该和于洪雷联系了，赔偿的事他家属也给办了。   （2）郭某的证言：我认识于洪雷，他是律师。2018年3月份，于洪雷给我打过电话，向我询问说他有个好朋友家亲戚因为诈骗被抓，是通辽公安局刑警队抓的，问我这事能帮忙办不，我告诉他这事正常走程序让他自己帮忙代理就可以了。于洪雷找过通辽的律师常某，常某帮于洪雷会见过于洪雷说的人，但是于洪雷一分钱都没给常某，常某事后还和我说起过。于洪雷本身是律师还要找常某会见我也觉得奇怪，我当时还问于洪雷他说的嫌疑人排第几，指的是罪轻重，于洪雷都回答不出来，我就觉得挺意外，就没打算管他说的事。   （3）常某的证言：2018年4月初，于洪雷让我到通辽市看守所会见在押犯罪嫌疑人王某3，问问有什么需要帮助的，案件的情况当时于洪雷对我说他律师证没检，他会见不了，之后于洪雷也没有给我律师费，我也没有正式受理王某3的案件，我也见到王某3的家属了，我也受王某3家属的请托，写的调解赔偿被害人的协议，写了申请王某3取保候审的申请，这个申请也是在王某3被检察院批捕之后写的申请，当时把申请交到王某3家属的手中，到现在整个过程王某3家属也没有给我律师费用。   （4）范某的证言：于洪雷2017年初向我借10万块钱，之后一直没有还，今年4月13日于洪雷分两笔一共给我转过来8万块钱，是还我欠款了。   （5）屈某的证言：王某3是我妻子王某2的弟弟，涉嫌诈骗被通辽市公安局科尔沁分局刑事拘留，之后王某2通过别人找到律师于洪雷，于洪雷承诺能把王某3办出来不留案底，让我妻子拿出10万块钱，王某2给于洪雷转账了10万块钱，之后于洪雷没有把我内弟王某3办出来，10万块钱也没有还给我们，于洪雷后来也消失了。   3.被害人王某2的陈述：2018年3月26日我弟弟王某3被抓了，之后我们通过王某1就开始联系于洪雷律师，之后就一直听于洪雷安排，先是2018年3月28日，我老弟在辽源市看守所关着的时候，于洪雷派刘某2律师来辽源市去看守所会见我弟弟，之后说剩下的事情让我继续跟于洪雷沟通，我还给了刘某2律师5,500.00元，相当于请律师的费用。2018年3月30日王某1跟我说于洪雷要3万块钱，因为于洪雷说要去通辽了解这个案子，要费用，我就给王某1转了3万块钱，2018年4月2日我和我爸妈去通辽，到那之后跟于洪雷碰面，他说研究研究放人的事，那个时候他提了一个姓郭的人，他都联系好了，准备给我弟弟办出来，但是人一直没放出来，到了清明节我们就都回来了，说放完假再研究这个事，后来我再问于洪雷律师怎么办，他就说需要10万块钱，我家人同意之后就把10万块钱转给于洪雷了，转完钱于洪雷告诉我们说让我们再去一趟通辽，去把我弟弟这个案子的被害人的钱给还了，我家人一共给我弟弟这个案件的被害人返了73,000.00元，对方也同意谅解了，然后我家人还签了挺多字，后来我家里人把那些东西都交给通辽的公安局了，这期间于洪雷还安排一个叫常某的律师和我弟弟会见，我还给常某转了2,000.00元，我家里人把我弟弟这个案件的被害人的钱还上之后我们就给于洪雷打电话，他说让等着，第二天人就能放出来、然后我家人又在通辽等了一天，结果人还是没放出来。然后我家人就又问于洪雷咋回事，于洪雷说他之前说的那个姓郭的人是监狱长，比较忙，没抽出时间给办，就让我家人一直等，之后于洪雷一直推脱，让我们等，后来我家人说不想办取保了，想管于洪雷要钱，他也不还钱，我说要报警，于洪雷转回来3万元，剩下的一直没还。   4.被告人于洪雷的供述与辩解：2018年3月份左右，我朋友王某1找到我，王某2的弟弟王某3因为涉嫌刑事犯罪被内蒙古通辽警方给抓起来了，我之前是律师，但是没有年检，所以当时我代理不了，他们找到我之后最初我是想通过内蒙的朋友给办理这件事，只不过是后期王某3的事情通过我没有办成，钱也让我用在别处了。当时王某2的想法就是想让我先给王某3办理取保候审，之后在法院那边能够判缓刑或者不起诉都可以，当时我和王某1就去了一趟内蒙古，找到郭某帮我办理这件事，然后我还找当地的律师朋友帮我去看守所和王某3会面，简单了解一下王某3的案情。我回长春之后就想到向王某2要办事的钱，王某2把钱转给我之后，也没让我用在办事上，我当时欠我同学钱，我就把王某2给我拿的钱直接还给我同学了，后期我知道王某3已经被批准逮捕了，这件事不太好办，但是也不是说没有办理的可能，郭某在这期间也因为工作上的事情迟迟没有给我办理，我也催了郭某很多次，但始终都没有得到答复。最后王某3的家属就说不办了，我也没有和王某1还有王某2他们说明情况，钱我也没有返还给他们，就一直拖着。当时我和王某1去通辽回来之后，王某1给我转了2万块钱，说是王某2给他拿的钱，后期我又向王某2收取10万块钱，是通过银行卡直接转给我的。   上述证据，来源合法，经查证属实，且相互印证一致，本院予以确认采信，应当作为定案依据。   关于被告人于洪雷提出其主观上非故意诈骗的辩解，经查，于洪雷在明知事情已经不太可能办成的情况下，仍向被害人索要10万元并于当日用来偿还个人债务，直至案发前仍有9万元未返还，因此其辩解与查明的事实不符；同时于洪雷提交的证据亦不足以证实其辩解意见，故对其无诈骗故意的辩解，本院不予采纳。   本院认为，被告人于洪雷以非法占有为目的，采用虚构事实的办法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的事实及罪名成立。于洪雷在被公安机关网上追逃后，于2020年1月18日到侦查机关投案，虽对其行为的主观故意有辩解，但如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；同时鉴于其到案后自愿认罪认罚并签字具结，退赔全部违法所得，故可酌定予以从轻处罚。根据被告人于洪雷犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   被告人于洪雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30,000.00元。   （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。实际刑期期限以执行通知书日期为准。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 李星儒   人民陪审员 郭 丽   人民陪审员 张 玮   二〇二一年三月二十三日   书记员 董 琳