广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1322刑初219号公诉机关博罗县人民检察院。被告人顾嘉杰，男，1995年5月19日出生，身份证号码：441××××××××××××010，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区××××××××。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月14日被博罗县×××××××××住，同年11月18日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年12月23日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。被告人王文静，女，2000年2月4日出生，身份证号码：441××××××××××××022，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省博罗县×××××××委会泳头小组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日被博罗县公安局抓获，同年11月14日被博罗县××××××住，同年11月18日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年12月23日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人张秀武，广东金卓越律师事务所律师。博罗县人民检察院以博罗县检刑诉〔2021〕127号起诉书指控被告人顾嘉杰、王文静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人顾嘉杰，被告人王文静及其辩护人张秀武到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月开始，被告人顾嘉杰为牟利明知包嘉豪、“阿瑞”等人（均另案处理）利用他人的银行实施信息网络犯罪活动，仍介绍被告人王文静等人销售银行卡给包嘉豪、“阿瑞”等人，其中王文静在博罗县×××××××××乐休闲餐吧附近以每套银行卡（包括银行卡、密码、U盾、网银等）500元的价格销售其名下8套银行卡给包嘉豪、“阿瑞”等人，王文静分别销售了一张中信银行卡（卡号621××××××××××223）、一张**安银行卡（卡号623×××××××××××××373）、一张广州银行卡（卡号621×××××××××××××306）、一张广发银行卡（622×××××××××××××458）、一张中国邮政储蓄银行卡（621×××××××××××××696）、一张中国工商银行卡（卡号622×××××××××××××230）、一张中国建设银行卡（621×××××××××××××896）、一张中国农业银行卡（622×××××××××××××675），而后王文静上述八张银行卡均被用于网络诈骗收取款项。经核实，被害人李梅芳等十人被网络诈骗后转入王文静上述银行卡共计人民币197414元。经统计，王文静上述八张银行卡总流水金额为人民币1341348.22元。同年11月13日14时许，公安机关民警在博罗县××××××××××发型风格美学涉及抓获王文静，同年11月14日1时许，公安机关民警在惠州市惠城区江北鑫晨网咖抓获顾嘉杰。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人顾嘉杰、王文静的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于被告人顾嘉杰介绍多人销售多张银行卡给他人，但其与被告人王文静到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，故建议对被告人顾嘉杰判处有期徒刑八个月，并处罚金；建议对被告人王文静判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人顾嘉杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议和适用程序均无异议，并签字具结，当庭表示认罪认罚。其当庭供述自己在侦查阶段的供述属实，辩称自己在本次犯罪中获利1200多元。被告人王文静对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议和适用程序均无异议，并签字具结，当庭表示认罪认罚。辩护人张秀武对公诉机关指控王文静所犯的罪名并无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人属初犯、偶犯，主观恶性较小；2、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；3、被告人在本次犯罪中没有实际获利。经审理查明，2020年9月开始，被告人顾嘉杰为牟利，明知包嘉豪、“阿瑞”等人（均另案处理）利用他人的银行卡实施信息网络犯罪活动，仍介绍被告人王文静、王文超、钟立等人销售银行卡给包嘉豪、“阿瑞”等人。王文静以每套银行卡（包括银行卡、密码、U盾、网银等）500元的价格，共向包嘉豪、“阿瑞”等人销售其名下8套银行卡，其中中信银行卡一张（621××××××××××223）、平安银行卡一张（623×××××××××××××373）、广州银行卡一张（621×××××××××××××306）、广发银行卡一张（622×××××××××××××458）、中国邮政储蓄银行卡一张（621×××××××××××××696）、中国工商银行卡一张（622×××××××××××××230）、中国建设银行卡一张（621×××××××××××××896）、中国农业银行卡一张（622×××××××××××××675）。上述八张银行卡均被用于网络诈骗收取款项。经核算，被害人李梅芳等十人被网络诈骗后转入王文静上述银行卡共计人民币149314元。经统计，王文静上述八张银行卡总流水金额为人民币1341348.22元。2020年11月13日，被告人王文静被博罗县公安局抓获，同年11月14日被告人顾嘉杰被博罗县公安局抓获。另查明，被告人顾嘉杰通过介绍他人销售银行卡共获利3500元。上述王文静名下八张银行卡已被博罗县公安局依法扣押。上述事实，有户籍证明、犯罪记录证明、到案经过、微信转账记录、受案登记表、立案决定书、银行交易记录、被告人的供述及辩解、辨认笔录、物证、现场勘查笔录、照片、方位图、被害人陈述等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人顾嘉杰、王文静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡为其犯罪提供支付结算帮助，卡内流水金额超过人民币30万元，属情节严重，其二人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。据此，公诉机关指控被告二人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告人顾嘉杰获利数额的认定问题。经查，被告人顾嘉杰在侦查阶段供述“阿瑞”通过微信分四次向自己支付介绍他人销售银行卡的报酬，金额分别为500元、700元、1800元、500元，合计3500元。前述四次微信交易记录亦有转账流水及被告人顾嘉杰本人的签供予以佐证，证据之间能够相互印证，足以认定顾嘉杰非法获利的数额为3500元。被告人顾嘉杰承认公诉机关指控的主要犯罪事实，仅对获利金额的个别事实情节提出异议，不影响对其“认罪”的认定。鉴于被告人顾嘉杰、王文静案发后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，并认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。辩护人提出的上述从轻、从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人顾嘉杰介绍多人销售多张银行卡给他人，从轻处罚和从宽处理的幅度不宜过宽。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。被告人顾嘉杰通过实施犯罪行为获利3500元，属违法所得，依法应予以追缴。公安机关扣押被告人王文静名下的八张银行卡，属作案工具，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人顾嘉杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2021年7月17日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。二、被告人王文静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2020年11月18日前羁押1日折抵刑期1日，即自2020年11月18日起至2021年5月16日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。三、对被告人顾嘉杰的违法所得人民币3500元，依法予以追缴，上缴国库。四、公安机关扣押被告人王文静名下八张银行卡，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 勇二〇二一年三月二十三日法官助理  张楚佳法官助理  任俊鹏书 记 员  温晓彤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。