甘肃省定西市中级人民法院   刑事判决书   （2021）甘11刑终35号   原公诉机关甘肃省陇西县人民检察院。   上诉人（原审被告人）刘某1，男，汉族,中共党员，甘肃省通渭县人，农民，住甘肃省兰州市。于2020年7月12日因涉嫌诈骗罪被甘肃省陇西县公安局刑事拘留，同年7月22日被批准逮捕，现羁押于陇西县看守所。   指派辩护人牛渭平，甘肃在诚律师事务所律师。   陇西县人民法院审理陇西县人民检察院指控原审被告人刘某1犯诈骗罪一案，于2020年12月24日作出（2020）甘1122刑初220号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判决认定,1、2015年4月份，被告人刘某1通过朋友介绍认识了莫某，刘某1称其为兰州市高新开发区项目办主任，后二人保持联系。2015年8月份，莫某请托刘某1帮忙给儿子莫明忠安排工作，刘某1称自已能将莫明忠安排到甘肃银行工作，并以给相关人员送礼为由，向莫某索要20万元。2015年8月21日，莫某给刘某1转账199999元。当日刘某1收到钱后就将其中18万元转到了南某工行账户，其余的被刘某1分多次取现。此后刘某1将莫明忠并未安排到甘肃银行工作，莫某便多次催刘某1办理此事，刘某1都以政策紧、甘肃银行的领导要调动为由推脱。2017年11月13日至2018年12月3日期间，经莫某多次催要后，被告人刘某1将骗取的20万元分四次全部退还给了莫某。   2、2017年12月份，莫某和朋友得知陇西县文峰镇尉家店九年制学校要搬迁重建的信息后，即找被告人刘某1帮忙承包该工程。被告人刘某1答应帮忙并称其认识定西市委书记唐晓明和市长戴超，能通过这两位市领导承包到这个工程，并以给市委书记唐晓明送礼为由向莫某索要40万元。莫某即于2018年1月16日、21、22日、29日分别给刘某1农行账户转账20万元、9万元、1万元、10万元（由莫明忠办理）。被告人刘某1收到40万元后将上述款项分别转入宿某、周某、陆某、郝某等人账户，用于偿还债务或相互倒账用。此后，莫某和张某多次找刘某1询问帮他们跑工程的事情，刘某1都以他将这些钱已经送给定西市委书记唐晓明为由进行推脱。直至陇西县文峰镇尉家店学校工程完成招投标、工程基本完工，被告人刘某1都没有将该工程帮莫某承包下来。   综上所述，被告人刘某1以帮受害人莫某儿子安排工作为   名，骗取莫某20万元，案发前已将20万元退还；被告人刘建   明以帮莫某承包工程为名，骗取莫某等人40万元，已退还   20.87万元，尚有19.13万元未退赔。   原审认定上述事实的证据如下：   1、受案登记表、立案决定书证明，莫某于2019年3月3日报案，陇西县公安局于2019年4月4日立案侦查的事实。   2、社会危险性的评估说明证明，有证据证明被告人刘某1涉嫌诈骗的犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚;采取取保候审强制措施可能毁灭、伪造证据。确有逮捕必要。   3、莫某被骗资金流向图证明，莫某将钱转给刘某1后，这些钱的流向。   4、司法查询刘某1账户信息及交易明细证明，刘某1的账户信息、客户信息及卡号为×××的银行卡在2015年8月20日至2015年9月15日之间的交易明细，2015年8月21日莫某给刘某1转账199999元，同日刘某1给南某转账18万元。后刘某1多次现金支取18000元。   5、司法查询南某账户信息及交易明细证明，南某的客户基本信息及卡号为×××的银行卡在2015年8月21日至2016年8月21日的交易明细。2015年8月21日南某收到刘某1转账18万元。   6、刘某1银行卡账户信息及交易明细证明,2019年3月5日刘某1账号为×××的开户信息及2018年1月15日至2018年5月30日的交易明细。刘某1于2018年1月16日分别给宿某转账12万元、给周某转账3万元、给陆某转账5万元。   7、宿某账户信息及交易明细证明,2019年4月2日宿某账号为×××的开户信息及该账户在2018年1月15日至2018年4月30日的银行交易明细。宿某于2018年1月16日收到刘某1转账12万元。2018年1月31日收到刘某1转账12万元。2018年3月20日收到刘某1转账1万元。2018年4月26日收到刘某1转账5万元。   8、陆某账户信息及交易明细证明,2019年4月2日陆某账号为×××的开户信息及该账户在2018年1月15日至2018年3月1日的交易明细。2018年1月16日陆某收到刘某1转账5万元。   9、周某账户信息及交易明细证明,2019年3月8日周某账号为×××的开户信息及该卡在2018年1月16日至2018年5月30日的交易明细。2018年1月16日收到刘某1转账3万元；2018年2月1日收到刘某1转账3万元；2018年3月16日收到刘某1转账5万元。   10、银行账户信息及交易明细证明,2019年4月2日郝某的账户×××、刘某2账户×××的开户信息及两个账户在2018年1月15日至2018年3月1日的银行交易明细。郝某于2018年1月22日收到刘某1转账10万元。刘某2于2018年1月29日收到刘某1转账2500元，于2018年1月31日收到刘某1转账14万元。   11、关于同意宿某辞去公职的批复证明，2018年10月29日，兰州监狱委员会同意宿某辞去公职。   12、王希鹏账户信息及交易明细证明,2019年10月31日王希鹏账户为×××的开户信息及该卡在2018年1月15日至2018年6月30日的交易明细。   13、关于陇西县公安局调取刘某1有关情况的说明证明，经兰州高新区组织人事和社会保障局核实，该区没有项目办这个机构，干部职工中也没有刘某1（622424195408183713）的人员。   14、接受证据材料清单证明，2019年3月3日莫某提交的中国农业银行回单复印件一张，显示2018年1月21日莫某给刘某1转账20万元；甘肃农村信用社回单复印件一张，刘某1居民身份证复印件一张。   15、接受证据材料清单证明,2020年7月14日接受宿某提交的借条复印件一张，银行卡转账记录复印件四张，显示2017年4月13日刘某1向宿某借款35万元，并按照刘某1要求将钱转到了南蕾和南某的账户上。   16、接受证据材料清单、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，显示2017年11月13日莫某收到刘某1还款2万元，2017年11月16日收到刘某1还款8万元，2018年12月22日收到刘某1还款8万元，2018年12月4日收到刘某1还款2万元，2019年6月20日收到刘某1还款5万元，2019年6月21日收到刘某1还款5万元，2019年6月24日收到刘某1还款2万元。共计32万元。   17、扣押决定书、扣押清单证明，陇西县公安局于扣押刘某1持有的oppo手机一部。   18、被告人刘某1到案情况说明证明，陇西县公安局于2020年7月11日在兰州市××区将被告人刘某1抓获归案，并于当日18时许传唤至陇西县公安局进行讯问。   19、被告人刘某1身份信息证明材料证明，刘某1的出生年月日、身份证号码及无前科等基本身份信息。   20、证人周某的证言证明，2015年6、7月份的时候,我当时在甘肃土木工程科学研究院有限公司上班,我同学南某向我介绍说他同学的父亲刘某1现在在兰州搞项目,让我跟上刘某1去搞项目,我就和刘某1认识了,之后我就一直给刘某1公司做设计,但是大部分都是给刘某1的公司做方案,没有任何实质性的合作。   2015年年底的时候,南某向我借了5万元，说是给刘某1借的。又过了几天,刘某1又在我处借了10万元。之后又过了一段时间,刘某1又在我处借了50万元,后来刘某1又陆陆续续在我处分几次借了将近10万元,我将10万元现金给了南某，其他都是转账。其他的转账我将大部分钱转给了南某,有一部分转给了刘某1,还有一部分转给了其他人,刘某1没有给我书写借款凭证。当时我给刘某1借款时,都是按照刘某1的要求,将钱转给他指定的人。刘某1承认借我的70多万元,现在这70多万元的本金已经给我还清了。   21、证人郝某的证言证明，大概是在2016年9月份，我通过周某认识刘某1的,2018年1月22日，刘某1通过农行账户给我工商银行（账户为×××）转存了十万元钱，这十万元钱是刘某1还给我的借款。自刘某1认识我后，以工程保证金及各种费用为由向我多次借走人民币共128万余元，由于之前刘某1没有给我出具任何借款凭证，后在我的多次督促之下，于2017年11月份给我书写了一张总的借条。我借给刘某1钱时，都是通过银行转账的方式借给他的，我保留了大部分转账凭证。按刘某1的要求转给了南某。   22、证人陆某的证言证明，2018年1月16日刘某1向我转账5万元，是干什么的我也记不清了，但我和刘某1之间一直有经济往来，有时候相互倒账。   23、证人南某的证言证明，我和刘某1的儿子刘某2是高中同学，刘某1自称是部队上副师级退休的，在省上某部门任职，为省专家委员会的主任。我是2013年和刘某1才开始有接触的。2012年兰洽会签约了一个项目叫雁儿湾金融谷，当时是一个叫李正的人是总负责，我大专学的是建筑，大学毕业后在甘肃七建集团上班，2013年我接触了金融谷项目才和刘某1接触上，刘某1自称是省专家委员会的主任，因为在我高中期间刘某1经常开的小车，我就对刘某1的身份没有怀疑，刘某1就邀请我参与这个项目，2014年底我就参与了这个项目。刘某1就经常叫我投钱，经常说要给领导打点关系、送礼、交税等理由先后从我处拿走了大约120万元，等到2018年金融谷项目开工时，金融谷项目部说要我们垫资，因我也没有钱，我就要刘某1算账，刘某1以各种理由推脱，不和我见面，也不算账，我就经常给刘某1打电话要求还钱，刘某1就给我几万、几千元还钱，到目前为止刘某1还欠我大约110万元。   我当时就天天在金融谷工地，基本就没有什么投入，大约就投了几万元。刘某1说都给领导送给了，请领导吃饭送礼用了。   刘某1在这个项目上投入具体多少我也不知道，刘某1自己说投入了上千万元了。刘某1的儿子刘某2说他也投钱了，具体刘某2投钱没有我说不上，我就是因为相信刘某2才开始投钱的。金融谷项目和刘某1没有签订过任何合同。2014年底到2016年底，我和刘某1之间资金往来较多，有时候我的账号上莫名多笔资金，刘某1就说是他的钱，有时叫我转给他，有时叫我转给其他人，具体转给了谁，我也记不清了。   24、证人宿某的证言证明，我刚认识他的时候，刘某1自称是省委专家委员会的主任，他在部队的时候就是副师级干部。2015年，刘某1以给我朋友家的孩子找工作和给我介绍工程为由，在我朋友处拿了30万元，在我处拿了35万元，后来，这两件事都没有办成，我就找他要钱，他就慢慢给我还了一部分，现在总共欠我和我朋友总共10多万元。刘某1自称是副省级干部，可以托人帮忙安排工作。   刘某1自称是副省级干部，他说他认识这个局、那个局的领导，他能帮我搞到工程，可是后来工程也没有搞到手。这个工程就根本没有。据我了解，他没有在政府或大企业任职，但是他也认识好多人。后来，莫某给我打电话，说刘某1说我给他儿子莫明忠在甘肃银行找工作，我就把莫某说了一顿，叫他找刘某1去，刘某1后来找我帮莫明忠安排个工作，莫某找他，他没办法了，我就告诉刘某1将我的钱偿还了，我再说。张某的总工李某现在给我工作，李某告诉我说，刘某1在拿了莫某和张某的40万元跑工作，刘某1说他把40万元分别给了戴超和唐晓明，给莫某和张某跑陇西文峰的一家学校的建设工程了。   2018年1月，刘某1给我转了24万元，这些钱都是刘某1给我偿还的钱，一部分是给我朋友儿子介绍工作没办成退的钱，一部分是给我跑工程，给我退的钱。刘某1曾自称是兰州市高新开发区项目办公室主任。据我了解，刘某1就是个传递信息，帮别人传递一些工程信息，平时喜欢让人称他为老爷子、刘主任，还说他儿子在海关当关长。我被骗的钱是2015年骗去30多万元办工作，2017年骗去35万跑工程。刘某1说他是副部级干部，银行卡不能存钱，让我将钱打到了南某和南蕾的银行账户上了。   25、证人刘某2的证言证明，我父亲刘某117岁开始在陕西省临潼县服兵役,当兵5年左右,复原后在通渭县武装部上了一段时间班,工作是当教官,是不是正式工作我也不清楚，在武装部上了一段时间班以后,就在我们文树村当村主任，干了10年以上,之后又到通渭县科委工作,这份工作是不是正式的我不清楚,在科委工作了10年以上,大概干到1999年左右就不干了。之后和别人合伙收购通渭县盘纸厂(也就是造纸厂),收购了三年,但最后因合伙人死亡最终没有收购下来。之后我父亲又和别人合伙在通渭县城开了一家酒店,经营了5年左右,一直持续到了2007年左右,最终经营不善倒闭了。2008年左右开始,我从我父亲跟前了解到他在兰州和宿某一起从事人力资源的业务,主要工作就是给别人安排工作从中赚取好处费,干了5年左右,持续到了2015年左右就再没有干这项业务。这之后至今,我父亲都说他在兰州承揽各种工程项目。   2019年我父亲说他承包了兰州新区附近的中兰高铁的土方工程,还带我到工地上去了一次,当时工程还没开工,究竟有没有承包下来我也不清楚。2019年我父亲告诉我他承包了定临高速的土方工程,但实际情况我不了解,我没有到现场去过。   去年我父亲给我说过他给莫某儿子安排工作的事情上欠了莫某20多万元,还说莫某给他的钱被宿某拿走了,具体情况我不了解。   我父亲给别人打电话时,我听到他给别人说他可以帮别人安排工作,具体能安排到哪个单位上班我就不知道了,我也没有听他或别人说过他给谁成功安排过工作。   26、证人李某的证言证明，大概是2018年的时候，张某给我说起他要承包陇西县尉家店九年制学校的建设工程，我就说这个工程很难承包到手，他说已经通过刘某1给定西市的领导唐晓明和戴超送了30万元。后来张某、莫某为了承包这个工程的事在兰州请刘某1吃了几次饭，我一起参加了几次。吃饭时刘某1说工程没问题，他肯定能帮忙承包到手，刘某1也说过他认识唐晓明或戴超，但没说他给这两位领导送钱的事。后来这个工程被其他人承包走了，刘某1没有帮张某把这个工程承包到手。   刘某1是通渭人，60多岁，自称当过兵，团级干部，后来调到甘肃××队长，副厅级待遇，享受国务院津贴，张某称呼他为刘主任，他的电话号码是139XXXXXXXX。   27、被害人莫某的陈述证明，2015年4月份的时候,我认识了刘某1,当时我同学李政给我介绍说刘某1是兰州高新区工程项目部的办公室主任,吃饭时我和刘某1就相互留了电话号码和微信,后来还经常打电话联系。2015年8月份的时候,我儿子莫明忠大学毕业了,当时没有找到工作,我就在电话上问刘某1能不能帮我儿子莫明忠找一份工作,刘某1就说他帮我问问,问好了再给我打电话。过了几天,刘某1就给我打电话说,他现在能安排我儿子莫明忠到甘肃银行工作,让我儿子先到交通银行实习一年,然后他再把我儿子以交通银行正式员工的身份往甘肃银行调,并且让我先给他转200000元,他需要给甘肃银行的董事长李鑫((音)送情,我说行呢,他把银行卡号发过来后,我就给他转了200000元。2015年10月份的时候,刘某1给我打电话让我把儿子莫明忠领上来到兰州交通银行实习,我儿子莫明忠就去兰州交通银行实习了,实习了整整一年,直到2016年10月份的时候我儿子就实习完回来了。后来，我向刘某1催问我儿子工作的事情后,刘某1就以现在政策紧、甘肃银行的领导要调动为由一直推脱。   在聊天的过程中,刘某1就给我说他是兰州市高新区项目部办公室主任,享受国务院津贴,认识省市级的领导多。每次说起领导时,都说的有模有样的。   2017年12月份的时候,我听说陇西县文峰镇尉家店要新建一所九年制学校,我想承包新建学校的这个工程,就给刘某1打电话问能不能帮忙把这个工程弄过来给我承包,刘某1就说他帮我问问,过了几天刘某1就给我打电话说这个工程的事情不好弄,弄不成。又过了一个月,刘某1给我打电话说,他问了一下定西市市委书记唐晓明,这个工程又能弄成,我就问刘某1需要多少钱,刘某1就给我说有400000元就能弄成,别人最少需要1000000元。后来我在2018年1月16日和2018年1月21日先后分两次给刘某1给我发过来的银行卡号上转了400000元。钱转给刘某1后,刘某1就让我等着,工程没问题,合适着呢,后来我还催问过几次,他每次都说合适着呢,还说一个市委书记把这么点工程弄不成着,还当什么市委书记。我一直等到2018年7月份的时候,陇西县文峰镇尉家店新建这所九年制学校开始动工了,我就急忙打电话问刘某1,刘某1让我再等等,他问问领导看能不能工程转过来让我干,又过了几天,我就联系刘某1到兰州见面,见面后刘某1就说陇西县尉家店学校的这个工程在招标操作的时候弄错了,我就让刘某1把那400000元给我退回来,刘某1说他联系定西市市委书记唐晓明给我退钱,并且说兰州肿瘤医院现在要往兰州市××县搬迁重建,他在这个项目里面给我分一些工程,并说这个工程直接就由他们兰州高新区项目部负责,这个工程再不向我要钱,还把我领到兰州市榆中县城附近的地方指着一处工地说这就是要重建的兰州肿瘤医院的工地,当时我已经感觉被刘某1骗了,就一直向他要钱,刘某1就一直以他在开会或者定西市市委书记唐晓明在出差或正忙着为由推脱。2018年12月,刘某1就将我的电话拉黑了,现在我只能用微信联系到他。   2018年,刘某1没能将莫明忠安排到甘肃银行上班之后,莫明忠就自己在兰州找工作,刘某1于2017年11月13日给我转账2万元、2017年11月16日给我转账8万元、2018年11月22给我转账8万元、2018年12月4日给我转账2万元，共计退还20万元。这20万元是我在2019年3月份报案之前退还的，2019年前半年的时候,我听到刘某1在临洮搞工程的,我到临洮找到刘某1后,他通过农行转账的方式又给我转了10万元,这次转账是分两次进行的,两次都是5万元。截止目前,刘某1总共给我还了30万元,其中包括给我儿子莫明忠的10万元。现在还尚欠我30万元。   刘某1在没有帮我承包到工程后，我一直在联系，他答应将我的40万元退还给我，这40万元，其中10万元是我的，30万元是张某的。我和张某两人准备合伙承包陇西县文峰镇尉家店学校的工程，张某听到尉家店学校建设的消息后，就告诉了我，看我有没有办法将这个工程承包到手，后来我就找到了刘某1帮忙承包这个工程。刘某1提出要40万元帮忙打通关系。张某就说我们两人每人20万元，我说我没钱，他就提出让我出10万元，他出30万元。这40万元，2019年3月份我报案后，刘某1于2019年6月20日、21日分两次给我转账10万元，每笔5万元，于2019年6月24日给我转账2万元，2020年7月14日刘某1儿子李涛给我退赔6.7万元。刘某1和刘某1儿子刘某2共计给我退还18.7万元。另外刘某1还从我跟前骗取了6500元的图纸费，截止目前刘某1还欠我21.95万元没有退还。2019年5月份刘某1说让我干兰州新区他承包的土方工程，让我交5900元图纸费，我就于2019年5月29通过微信给他转了6500元，后来我就按他说的到工地看了一下，对方说如果干这个工程的话，前三个月不付工程款，还要交10万元保证金，我认为刘某1在继续骗我，所以我就没有答应干这个工程，刘某1一直拖着没有给我退6500元图纸费。   刘某1发给我的这张单据表明2019年至2020年，刘某1给我微信转账合计21700元，是他用于赔偿我向他要账过程中造成的间接损失，我认为这钱不应算在他给我退款的数额以内。当时为了哄着让刘某1给我退钱，我就将他微信给我转账的21700元算作他已经还给我的钱了，当时我记得他欠我总金额为290000元，是我当时记错了，当时实际欠我280000元，另外还欠我6500元的图纸费。   刘某1通过微信给我转账的21700元中，只有2019年2月3日给我转的2000元是报案前转给我的，其余都是我报案后才转给我的。算上刘某1微信给我转账的21700元，刘某1还欠我197800元，不算微信转账的21700元，刘某1还欠我219500元。我认可的是刘某1还欠我219500元。   28、被害人张某的陈述证明，2017年12月份,我听到陇西县文峰镇尉家店九年制学校要重新修建，工程还没有招投标,我想在里面承包些工程。就将我听到的这个消息告诉了莫某,当时工程的招投标还没有开始,莫某听完后说他认识一个通渭人,是一名退休的老领导,叫刘某1,现在兰州高新区工程项目部办公室任主任,他认识好多领导,他试着找这人跑工程去,看能不能帮我们将工程承包到手。过了几天,莫某就告诉我说,他联系了刘某1,刘某1说他认识我们定西市市委书记唐晓明和市长戴超,这个工程他能通过市上领导帮我们承包到手,但是他需要40万元给领导送礼。当时莫某说他手头没钱.只有10万元,其他的30万元让我掏上,到时工程下来我俩各自承担20万元。我就问莫某给刘某1的40万元保险不保险,莫某告诉我,他找刘某1帮忙办过几件事情,虽然事情没有办成,但刘某1都将钱退给他了,刘某1为人没有问题,我当时就相信了莫某的话。之后我就分两次将30万元转给了莫某农行卡上了,其中一次20万元,一次10万元。2017年底，我就和莫某到兰州找刘某1了解工程中标的情况,我们三个在吃饭的过程中,刘某1就告诉我和莫某,他和定西市市委书记唐晓明、市长戴超都很熟,他找这两个领导帮忙办事,叫我们放心。后来我和莫某多次到兰州找刘某1了解我们工程中标的情况,每次他都说我们工程中标的事情已经办合适了,钱已经送出去了,他给戴超和唐晓明每人给了20万元,叫我们放心等着。2018年7月份,陇西县文峰镇尉家店九年制学校建设工程招投标时被陇西的另一个人中标了,我就和莫某到兰州找刘某1,他告诉我们,这是在招投标的环节中出错了,结果没有帮我们中标,他说在兰州那边还有一个工程,是兰州肿瘤医院要在和平镇修建一个新院区的工程,他帮我们找点工程让我们干。后来,我们还到兰州跑了好几次,刘某1还把我和莫某领到和平镇工业园区看了一片空地,说这就是种医院新院区,当时这片空地上没有任何东西,也没有圈起来,看起来没有修建工程的样子。到了2018年10月份,我通过上网查询、在省建投打听后,才知道刘某1说的这家医院修建的事情是假的,我才知道自己被骗了。我就告诉莫某,我们被刘某1骗了,叫他赶紧找刘某1将我们被骗的40万元退回来。莫某当时还不相信刘某1骗人的事,说我们的事情办不成,刘某1就会将我们的40万元退回来。直到2019年3月份,刘建林还没有将我们的40万元退还,我找莫某要我的30万元钱时,我和莫某商量后莫某就报案了。   29、被告人刘某1的供述与辩解证明，2015年,我朋友介绍我和莫某认识,并让我帮莫某将他儿子莫明忠介绍到甘肃银行上班,同时将莫某带到兰州和我见了面。当时莫某告诉我说他儿子莫明忠的女朋友在甘肃银行工作,让我想办法帮他将莫明忠也介绍到甘肃银行工作,当时我就告诉莫某我打听一下情况再给他回话。我就问了许多人,大约过了3、4个月我从兰州市业人力资源公司法人刘开江(音)处得知,兰州市北业人力资源公司负责给甘肃银行招聘工作人员,正好我的朋友张雄(音)是北业人力资源公司的一个部长,我就向张雄了解了有关情况,张雄告诉我他们公司和甘肃银行有协议,张雄说他能帮我将莫明忠安排到甘肃银行上班,他最多能安排三四个人到甘肃银行工作,但是每个人要20万元好处费,他当时就能安排到甘肃银行里面上班。后来我就到张雄的公司去了解情况,张雄拿出来了他们公司负责向甘肃银行招聘工作人员的合同给我看,我就相信了,过了十多天张雄还将一个叫吴斌(音)的叫来介绍给我,说这是甘肃银行人事部的部长,我们在一起吃了饭,并就安排莫明忠到甘肃银行工作的事情谈了谈。这时,我觉得我能帮莫某办成介绍莫明忠到甘肃银行工作的事,我就将我打听到的情况告诉了莫某,叫莫某准备上20万元。莫某就给我的银行卡转了20万元,告诉张雄钱到手了,叫他帮忙将莫明忠安排到甘肃银行工作,安排好了我给他打钱。张雄说要先给甘肃银行负责安排工作的人打钱,钱到手了吴斌才安排工作。我怕他们骗我,我就让他先将莫明忠安排到甘肃银行工作,我再给他们转钱。张雄说他试一下。过了几个月后,张雄说他找的甘肃银行负责安排工作的吴斌拿不到钱,就不安排工作。过了几个月,我就将莫某给我的20万元和自己的4万元钱给了张雄。领来的吴禹锡账上。24万元到吴禹锡账上以后张雄和吴禹锡同时给我写了一个收条。张雄拿到钱后,没有将莫明忠安排到甘肃银行工作,也没有给我退钱。2019年4月份,我和张雄也失去了联系。   2018年1月份左右,莫某和张某找我说陇西县文峰镇尉家店学校要搬迁,他们想让我帮忙承包一些工程。我就说看能不能办成。我就问了许多人,我觉得这个工程我能帮他们承包到手,我就告诉莫某,我说叫他拿出40万元,如果我将工程跑不成功,他们的这40万元我就退回去。后来,我就在莫某跟前拿了40万元,我开始帮他们跑陇西县文峰镇尉家店学校搬迁工程请人吃饭、送礼,基本上就把莫某给的40万元花光了。后来,陇西县文峰镇尉家店学校的建设工程被其他人承包去了,我没有帮莫某他们承包到工程。2018年后半年,我就告诉告诉莫某和张某,准备将他们的40万元退还,他们说叫我帮忙将甘肃省肿瘤医院整体搬迁项目中的医疗器械仓库的建设工程帮他们承包到手,办成了这40万元就不用退了,办不成了再给他们退钱。但甘肃省肿瘤医院整体搬迁项目一直没有开工。直到2018年12月底,莫某就告诉我,说叫我将拿走的40万元给他还上点,他给我的这40万元钱都是他借的，让我不要告诉张某,我就将张某的电话和微信都拉黑。后来我就陆续给莫某退了一部分钱。2020年6月份,我和朋友杨小辉承包定临高速公路的附属工程,我就让莫某带人来干工程,但他一直没有上人。2020年7月10日,我和莫某就我们之间的账进行了结算,莫某在微信上给我发了个账单,上面说我还欠他27万元左右。我没有能力帮莫某办成陇西县文峰镇尉家店学校建设工程。   2012年我参与了金融谷房地产开发项目中的前期煤灰处置等工作，我先后多次在郝某跟前借了120多万元用于投资该项目,和我一起合伙参与该投资该项目的还有周某和南某等人。后来该项目经营失败,我就欠了大量的债务,欠南某、周某等人的钱。现在这两个人的债务我已还清,郝某的债务我还没有还清。后来莫某给我转了钱后,我就将一部分钱周转给了南某、郝某、周某等人用于偿还债务。具体给这几个人分别转了多少,什么时候转的我记不清了。我只记得还给这些人的钱都是通过银行转账支付的。莫某给的60万元，我周转着用掉了一些。还有一部分我请人吃饭、送礼用掉了。我原来没有从事过安排别人工作的事情。我只是居间介绍,把人推荐给就业服务公司,由就业服务公司看着安排工作。   我平时就说我是搞工程的。我给莫某总共偿还了大概33万元。我没有帮莫某投标,因为私人不能参与投标。我进行了暗箱操作。请人吃饭、送礼。我没有把莫某的60万元送给某些领导，都用于请客吃饭、送礼,我记得没有送过现金。我在网上看到莫某没有中标陇西县尉家店学校建设工程的,每次重大工程招投标时,中标结果都会在网上进行公示。我以前认识定西市市委书记唐晓明、市长戴超,他们调到定西后我们偶尔还有联系。我没有以给唐晓明、戴超送礼的名义向莫某和张某要钱,是莫某和张某主动给我给的钱。我没有给唐晓明和戴超送过礼或现金。   第一笔20万元是帮莫某儿子莫明忠安排工作的。第二笔总共是40万元,金额是我们原来商量好的数额,是莫某分几次转给我的,让我帮他们跑工程用的。我没有要钱,是莫某主动给的钱。第一笔20万元,是莫某来找我帮他儿子安排工作,我说找人托关系大概需要20万元,莫某就给我打了20万元。第二次跑工程的事情也是莫某来找我的,他不说我还不知道陇西县文峰镇有个学校搬迁工程的事情。后来莫某要承包定临高速公路建设工程中的附属工程，我就向莫某要了6500元的资料费，这是押金，等施工完后退给他。后来因为莫某没有找到施工的人，所以他没有承包这个工程。我在部队服役过，担任过班长。除此之外我没有在部队、政府部门工作过，也没有担任过任何职务。   30、辨认笔录照片证明，被害人莫某辨认被告人为刘某1；张某辨认被告人为刘某1的事实。   31、电子数据勘查取证工作记录证明，陇西县公安局于2020年7月24日提取、固定与本案有关的刘某1、莫某微信账号信息及二人之间的微信聊天记录等电子证据，微信聊天记录显示从2019年2月3日至2020年3月26日，刘某1通过微信共计给莫某转账21700元。   被告人刘某1的辩护人提交的证据:   32、收据一份证明，张雄、吴禹锡收到刘某1的24万元的事实。   33、北京住建公司营业执照及授权委托书证明，被告人刘某1平时承揽工程，有挂靠资格，承担肿瘤医院工程的事实。   原审法院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某1退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人刘某1及其辩护人辩护认为，被告人刘某1主观上没有非法占有的目的，客观行为上没有诈骗的具体表现的辩护意见，因本案证人证言、被害人陈述等证据足以证实，被告人刘某1主观上以非法占有为目的，诈骗的主观故意明显，客观上骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。故其辩护理由不成立，不予采纳。被告人刘某1诈骗犯罪造成被害人损失19.13万元，应予以退赔。为保护公私财物所有权不受非法侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金5000元。二、责令被告人刘某1退赔被害人莫某损失19.13万元。   刘某1上诉理由及辩护人意见，上诉人没有诈骗被害人的想法，其一直在还钱。原审认定上诉人存在非法占有目的及虚构事实的证据不足。请求改判上诉人无罪。   经二审审理查明的事实与一审一致。有受案登记表，户籍证明，微信聊天记录及转账截图，银行交易明细单，辨认笔录及照片，身份信息证明，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据证实。并经过一审举证、质证、认证，本院予以确认。   本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律均正确，审判程序合法。关于上诉人及辩护人提出上诉人没有诈骗被害人的想法，其一直在还钱。原审认定上诉人存在非法占有目的及虚构事实的证据不足的意见。经审理认为，上诉人虚构事实，隐瞒真相，其目的为了诈骗被害人的财物，非法占有他人财物的主观故意明显，案发前虽有退赔情节，但在案证据仍能证明其非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，原审定性并无不当。在案证据相互印证，能够证明上诉人的犯罪事实，故对该辩解和辩护意见不予采纳。上诉人到案后如实供述自己的罪行，系坦白。案发前及案发后退赔被害人损失，均可从轻处罚。原审量刑偏重，二审予以纠正。综合全案的犯罪事实与情节，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：   一、维持陇西县人民法院（2020）甘1122刑初220号刑事判决第一项对被告刘某1的定性、罚金部分及第二项；   二、撤销陇西县人民法院（2020）甘1122刑初220号刑事判决对被告人刘某1的处刑部分；   三、上诉人（原审被告人）刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2026年7月11日止；罚金自判决生效后十日内缴清）   本判决为终审判决。   审判长 何轶群   审判员 李 瑛   审判员 孔 军      二〇二一年三月十七日   书记员 肖 艳