广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0323刑初5号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人苏明，男，1988年9月22日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，住桂林市灵川县。因犯盗窃罪，2011年8月31日被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑九个月，2012年4月30日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月3日被拘传，同月4日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。现羁押于灵川县公安局看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2020]267号起诉书指控被告人苏明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉，被告人苏明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月至2020年9月份期间，被告人苏明为获取利益，在明知他人将银行卡、U盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，还按照收卡人的要求办理的三套银行卡（农业银行、桂林银行、工商银行）、Ｕ盾、手机卡等银行卡四件套，并将本人办理的银行卡四件套1000元一套的价格贩卖给上线人员用于从事网络犯罪的转账和洗钱。通过公安部电诈平台查询，其卖出去的农业银行卡（户名：苏明,卡号：62×××74因其挂失重新办理原卡号是：62×××77）在广东东莞市普洱市均涉及电信诈骗案，桂林银行卡（户名：苏明，卡号：62×××90）在南昌等市涉及电信诈骗案。62×××74的中国农业银行卡因其挂失重新办理（原卡号是62×××77）。其中受害人1、邹某转入该卡人民币142459元（以下币种同）；2、邱某被该卡转入9000元，农业银行卡号62×××47的流水明细从2020年5月份至今的支付结算总金额是1344865.8元，其中转入此张卡的资金结算总金额是672281.38元。苏明卡号为62×××90的桂林银行卡:受害人熊某1被该卡转入15230.86元，该卡支付结算金额2039849元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人苏明明知他人用其办理的银行卡用于实施网络犯罪活动，仍然为犯罪分子提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人苏明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。 经审理查明，2020年5月至2020年9月份期间，被告人苏明为获取利益，在明知他人将银行卡、Ｕ盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，按照收卡人的要求办理的三套银行卡（农业银行、桂林银行、工商银行）、Ｕ盾、手机卡等四件套，并以每套1000元的价格贩卖给他人用于从事网络犯罪的转账和洗钱。通过公安部电诈平台查询，苏明卖出的农业银行卡（户名：苏明,卡号：62×××74因其挂失重新办理，原卡号是：62×××77）在广东东莞市普洱市均涉及电信诈骗，桂林银行卡（户名：苏明，卡号：62×××90）在南昌等市涉及电信诈骗。农业银行账号为62×××47的银行卡从2020年5月—2020年7月的支付结算总金额是1344865.8元，其中转入此张卡的资金结算总金额是672281.38元，其中受害人邹某转入该卡142459元，邱某被该卡转入9000元。苏明桂林银行账号为62×××90的银行卡支付结算金额2039849元，其中受害人熊某1被该卡转入15230.86元。 上述事实，被告人苏明在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实灵川县公安局对本案受立案的情况。 2、抓获经过，证实灵川县公安局刑事侦查大队于2020年9月3日在桂林市翡翠山庄将苏明抓获，抓获依据为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 3、户籍证明，证实被告人苏明作案时已达刑事责任年龄。 4、刑事判决书及释放证明书，证实苏明因犯盗窃罪2011年8月31日被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑九个月，2012年4月30日刑满释放。 5、外省受案立案决定书，证实邹某被诈骗、邱某被诈骗及熊某1被诈骗案受案及立案侦查的事实。 6、苏明农业银行卡卡号62×××74的流水明细，证实从2020年5月份至今的支付结算总金额是1344865.8元,其中转入这张卡的资金结算总金额是672281.38元。 7、苏明指认其办理并卖出的桂林银行卡（卡号为62×××90）的支付结算金额2039849元。 8、邹某提供的上投摩根基金充值表、银行流水及与对方叫林夏的女子的微信聊天记录、摩根基金客服的聊天记录，证实其被诈骗的情况。 9、苏明名下涉案银行卡情况说明，证实62×××74的中国农业银行卡因其挂失重新办理原卡号是62×××77，受害人邹某转入该卡1424592元，邱某被该卡转入9000元。该卡支付结算总金额1344865.8元，转入金额672281.38元，转入672584.41元。苏明卡号62×××90的桂林银行卡：受害人熊某1被该卡转入15230.86元，该卡支付结算金额2039849元。21×××31中国工商银行卡，经公安部电信诈骗案件侦办平台查询未发现该卡涉案，该卡支付结算总金额21460元。 10、被害人邹某的陈述，证实其被摩根基金平台诈骗678859元，转款到对方提供的银行账户其中有账户62×××77,户名：苏明。 11、被害人邱某的陈述，证实其被“摩根基金”ＡＰＰ平台被骗了542910元，对方收款方式有七个银行账户，其中一个农业银行账户62×××77,户名：苏明。 12、被害人熊某2的陈述，证实其被“联想控股”那个平台的“唐哲”总共被骗了118465.38元。其向上面讲的符宇、鲍长昆、刘阳、岳亚娜、艾杰共5个账户转过钱。其提现的钱都是户名：苏明，卡号：62×××90桂林银行）向她的江西农商银行卡转账4774.19元，2020年7月26日16:17向她转账10760.43元。 13、辨认笔录及指认照片，证实苏明对出售银行卡的地点进行指认，该地点位于桂林市叠彩区门口；苏明对办理手机卡的地点进行指认，该地点为桂林市叠彩区群众路中国联通营业厅；证实苏明对办理银行卡的地点进行指认，该地点为桂林市秀峰区中山中路16号工商银行；苏明对办理银行卡的地点进行指认，该地点为桂林市叠彩区芳华路桂林银行城北支行；苏明对办理银行卡的地点进行指认，该地点为桂林市七星区农业银行建干路支行（原农业银行东江支行）。 14、被告人苏明的供述，证实苏明为获取利益，在明知他人将银行卡、Ｕ盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，还按照收卡人的要求办理的三套银行卡（农业银行、桂林银行、工商银行）、Ｕ盾、手机卡等银行卡四件套，并将本人办理的银行卡四件套以1000元一套的价格贩卖给上线人员用于从事网络犯罪的转账和洗钱。农业银行卡号62×××47的流水明细从2020年5月份至今的支付结算总金额是1344865.8元，其中转入此张卡的资金结算总金额是672281.38元。 本院认为，被告人苏明明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算的帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。苏明犯罪后如实供述其犯罪事实，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。苏明有犯罪前科，可以酌情从重处罚。为严肃国法，维护正常网络秩序，根据被告人苏明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人苏明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人苏明的违法所得人民币三千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐景锋 人民陪审员  李艳梅 人民陪审员  张惠淑 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  朱林萍 书 记 员  唐伟悦