安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1802刑初90号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人凌宏兵，男，汉族，1982年2月28日出生于宣城市宣州区，初中文化，无业，住宣城市宣州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月21日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年9月24日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人黄成华，安徽律研律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉（2021）Z36号起诉书指控被告人凌宏兵犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年3月12日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察郑贤海出庭支持公诉，被告人凌宏兵及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人黄成华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人凌宏兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计185700元，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人凌宏兵与他人伪造事业单位印章，其行为构成伪造事业单位印章罪。被告人凌宏兵具有自首等情节，自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定予以惩处，并建议，犯诈骗罪在有期徒刑三年以上五年以下量刑并处罚金，犯伪造事业单位印章罪在有期徒刑六个月以上一年以下量刑并处罚金。 被告人凌宏兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪。其辩护人黄成华当庭发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人凌宏兵具有自首、积极退赃、自愿认罪认罚等情节。3、被告人凌宏兵系初犯，主观恶性不深，社会危害性相对较小等。请求对被告人凌宏兵从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、关于诈骗事实 2020年2月，被告人凌宏兵在香港注册成立传统文化教育（香港）有限公司，以受中央委托宣传中国传统文化为由向中国香港居民周丽菁、陈某1等人介绍自己的公司及其虚构的协会，要求周丽菁等人交纳会费加入虚构的协会，并承诺根据交纳会费的多少给与相应的协会职务。期间，被告人凌宏兵诈骗周丽菁、陈某1等人钱财共计185700元，其中周丽菁25800元、陈某150000元、陈某29900元、甘某10000元、王顺容10000元、黄锦兰10000元、萧婧瑜10000元、胡婕慧30000元、孙秀丽30000元。 2020年8月20日，公安机关从被告人凌宏兵处扣押了传统文化教育（香港）有限责任公司印章三枚、传统文化教育（香港）有限责任公司业务专用章一枚、传统文化教育（香港）有限责任公司注册证明书一份、传统文化教育（香港）有限责任公司标签二枚、传统文化教育（香港）有限责任公司钢章一枚、传统文化教育（香港）有限责任公司组织章程细则等公司材料十二本、凌宏兵私章二枚、名片二十五张、收据十本、银行卡七张、手机二部、学历证书二本等物品。 案发后，被告人凌宏兵退还甘某10000元。 二、关于伪造事业单位印章事实 2020年4月，被告人凌宏兵为了在香港长时间居住，便于办理商务签证，通过网络与他人联系并提供其本人身份证号码和照片给对方，让他人为自己伪造中共中央党校函授学院安徽分院毕业证书，毕业证号为××。经鉴定，被告人凌宏兵伪造的上述毕业证书与编号为341800ＷＪ20210001ＪＣ的毕业证书上的印文不是同一印章盖印。 2020年8月20日，被告人凌宏兵经公安机关电话传唤到案，归案后如实交代了犯罪事实。 2021年1月20日，被告人凌宏兵主动退出违法所得77000元。 2021年2月24日，被告人凌宏兵自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人凌宏兵在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，户籍信息、到案经过，前科查询记录，出入境记录，搜查笔录及照片，委托申明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、交易流水等，辨认笔录及照片，调取证据通知书、调取证据清单及附件［微信账号、交易明细、聊天记录（光盘）等；支付宝注册信息、交易流水（光盘）等；建行卡6217…1575、6217…4938的开户信息及交易记录（光盘）等；印章印文，送检检材／样本情况等。］，接受证据材料清单及附件（情况说明，客户回单、收据、微信记录；微信转账记录及聊天记录；杨某提供的转账交易详情，郭某提供的转账、微信信息，微信文件和截屏，名片、快递单等），情况说明，认罪认罚具结书，电子数据现场提取笔录、固定清单及光盘，宣城市公安局物证鉴定中心宣公（文检）鉴字［2021］1号《鉴定书》等，中共安徽省委党校（安徽行政学院）研究生部的证明，被害人陈某1、陈某2、甘某的陈述，证人杨某、郭某、张某、黄某、陈某3、陈某4的证言，被告人凌宏兵的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人凌宏兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计185700元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人凌宏兵与他人伪造事业单位印章，其行为构成伪造事业单位印章罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人凌宏兵一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人凌宏兵多次实施诈骗，从重处罚。被告人凌宏兵经公安机关电话通知到案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人凌宏兵主动退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人凌宏兵自愿适用认罪认罚从宽制度，签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。被告人凌宏兵对公诉机关的量刑建议没有意见，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人凌宏兵具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人凌宏兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2025年2月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押的传统文化教育（香港）有限责任公司印章三枚、传统文化教育（香港）有限责任公司业务专用章一枚、传统文化教育（香港）有限责任公司注册证明书一份、传统文化教育（香港）有限责任公司标签二枚、传统文化教育（香港）有限责任公司钢章一枚、传统文化教育（香港）有限责任公司组织章程细则等公司材料十二本、凌宏兵私章二枚、名片二十五张、收据十本、银行卡七张、手机二部、学历证书二本等物品，予以没收。 三、责令被告人凌宏兵退赔被害人周某经济损失二万五千八百元、陈某1五万元、陈某2九千九百元、王顺容一万元、黄锦兰一万元、萧婧瑜一万元、胡婕慧三万元、孙秀丽三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙文庆 人民陪审员  周江生 人民陪审员  汤智毅 二〇二一年三月十二日 法官 助理  夏 慧 书 记 员  夏 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条…… 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。