河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初602号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人徐显玉，男，1993年9月11日出生于河南省民权县，回族，初中文化程度，无业，户籍地河南省民权县，居住地郑州市金水区。曾因犯诈骗罪，于2019年5月16日被河南省民权县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年9月17日由该局执行逮捕。辩护人刘红阳，河南明治律师事务所律师。辩护人王会友，河南明治律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕538号起诉书指控被告人徐显玉犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人徐显玉及其辩护人刘红阳、王会友到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年1月至2020年8月，被告人徐显玉通过探探APP和他人介绍的方式结识被害人，并使用“徐大宝”、“徐玉”等名字，谎称系河南省纪委巡视组副组长、新乡市副市长等身份，取得被害人信任，后以可以帮忙安排工作、给省长送礼、做慈善等名义，收取被害人钱款及让被害人为其消费。现赃款已挥霍。2018年1月至12月，被害人晋某在郑州市郑东新区地润路5号绿城百合小区10号楼1单元5号其住所等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币477520元、美元4000元。期间，徐显玉退还晋某人民币159675元。2019年2月至2020年7月，被害人方某在郑州市管城回族区富田太阳城其住所等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币118856元。期间，徐显玉退还方某人民币43000元。2019年6月至8月，被害人王某1在郑州市郑东新区通泰路龙杰苑2号楼5楼西户其住所等地，通过微信转账等方式，共计给予徐显玉人民币33736元。期间，徐显玉退还王某1人民币1000元。2019年7月至10月，被害人赵某在郑州市宏光协和城邦等地，通过微信转账等方式，共计给予徐显玉人民币13900元。期间，徐显玉退还赵某人民币500元。2019年8月至2020年7月，被害人王某2在郑州市管城回族区人民医院等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币110903元。期间，徐显玉退还王某211866元。2019年12月至2020年7月，被害人路某在郑州市二七区丹尼斯大卫城附近等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币49181.27元。2020年5月至8月，被害人贺某在郑州市第二人民医院等地，通过微信转账和现金等方式，共计给予徐显玉人民币139756元。期间，徐显玉退还贺某人民币2000元。2020年9月3日17时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区金水路龙湖冠寓417房间将徐显玉抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人徐显玉供述和辩解，被害人晋某、方某、王某1、赵某、王某2、路某、贺某陈述，到案经过，报案材料，被害人王某2与被告人徐显玉的微信转账记录及消费记录截图，被害人王某2与被告人徐显玉的微信及探探聊天记录截图，承诺书，郑州市管城回族区人民医院收费票据及出院证，郑州市公安局二里岗分局提取笔录及通话录音文字截图，中国银行交易明显，被害人晋某取款记录截图，被告人徐显玉通讯方式及微信个人信息截图，被害人晋某与被告人徐显玉微信及短信聊天记录截图，微信支付交易明细证明，邮政储蓄银行取款记录截图，被害人贺某与被告人徐显玉的微信聊天记录截图，被害人路某取款记录截图，被害人路某与被告人徐显玉的微信转账及消费记录截图，被害人王某1与被告人徐显玉的微信转账记录截图，被害人赵某与被告人徐显玉的微信聊天及转账记录截图，被害人赵某与被告人徐显玉的短信记录截图，借条，郑州银兴悠客广场店消费记录及郑州喜之林旅馆有限公司发票，被害人方某与被告人徐显玉的微信、支付宝转账记录截图，兴业银行信用卡、浦发银行信用卡、平安银行信用卡、广发银行信用卡交易明细，被害人方某取款记录截图，被害人方某与被告人徐显玉的微信聊天记录截图，河南省民权县人民法院刑事判决书，违法犯罪记录证明，年龄证明，辨认笔录，视听资料等证据。据此认为被告人徐显玉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，请依法判处。被告人徐显玉对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的诈骗金额有异议。辩解称其未收到晋某的4000元美元，且案发前已退还晋某二十万元左右；对于方某的74000元，其已退还43000元；其没有诈骗王某1的钱，曾向王某1借款30000元；贺某转给其的钱没有指控的多，具体金额记不清了。被告人徐显玉的辩护人提出以下辩护意见：1.指控被告人徐显玉通过虚构家庭出身、个人职务等身份信息，骗取受害人财产，证据不足。除受害人王某2与被告人之间的聊天记录显示被告人有虚构家庭出身、个人职务等身份信息外，其余受害人仅有受害人询问笔录证明被告人有虚构家庭出身和个人职务等身份信息的欺骗行为，单独的言辞证据不能作为定案依据。即使被告人与受害人网上聊天过程中虚构了身份，但不足以成为受害人长期持续向被告人转款的理由，男女恋人交往过程中一方向另一方借钱与以非法占有为目的的虚构事实、隐瞒真相骗钱，有着本质区别，被告人虚构身份的行为可能是出于满足虚荣心，吸引异性的目的，受害人给予被告人财物与被告人的身份、出生之间没有必然的因果关系，受害人均为成年人，单凭被告人的自我介绍，就向其长期支付大量资金，有悖常理，受害人有明显过错；2.指控的受害人给予徐显玉的款项中的现金部分没有证据证明实际支付给了徐显玉本人，不能作为诈骗的金额予以认定。不是直接转给徐显玉的款项，也不应认定为徐显玉的诈骗金额。转款中的520元、200元红包等具有特殊意义的转款本质上是双方为维系感情的赠与款项，不应被认定为诈骗金额。转款中存在部分双方共同消费的款项，也不应认定为诈骗金额，应当依法予以扣除。晋某给予被告人徐显玉人民币金额应为450800元，方某给予被告人徐显玉人民币金额为74000元，王某1、贺卫萍给被告人徐显玉的款项，系朋友之间的借款，赵某给予被告人徐显玉的13900元人民币，已全部退还，路某给予被告人徐显玉的人民币金额应为18000元；3.被告人与被害人之间存在感情基础，且被告人一直主动还款，没有失联或拒绝还款，没有纯粹非法占有的目的，其诈骗的主观恶性小。综上，请法庭综合考虑被告人与受害人的关系、被告人愿意弥补受害人所遭受的伤害、当庭自愿认罪认罚的情节，尽可能的减轻对被告人徐显玉的处罚。经审理查明，2018年1月至2020年8月，被告人徐显玉通过探探APP和他人介绍的方式结识被害人，并使用“徐大宝”、“徐玉”等名字，谎称其系河南省纪委巡查组副组长、新乡市待上任的副市长、公司高管等身份，编造家庭情况，取得被害人信任，后以可以帮忙安排工作、给省长送礼、做慈善等名义，骗取被害人钱款。现赃款已挥霍。2018年1月至12月，被害人晋某在郑州市郑东新区地润路5号绿城百合小区10号楼1单元5号其住所等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币477500元、美元4000元（按当日汇率折合人民币26703.2元）。期间，徐显玉退还晋某人民币159675元。2019年2月至2020年7月，被害人方某在郑州市管城回族区富田太阳城其住所等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币98738元。期间，徐显玉退还方某人民币43000元。2019年6月至8月，被害人王某1在郑州市郑东新区通泰路龙杰苑2号楼5楼西户其住所等地，通过微信转账等方式，共计给予徐显玉人民币31736元。期间，徐显玉退还王某1人民币1000元。2019年7月至10月，被害人赵某在郑州市宏光协和城邦等地，通过微信转账等方式，共计给予徐显玉人民币13900元。期间，徐显玉退还赵某人民币500元。2019年8月至2020年7月，被害人王某2在郑州市管城回族区人民医院等地，通过微信转账、现金和为徐显玉消费等方式，共计给予徐显玉人民币110903元。期间，徐显玉退还王某211866元。2019年12月至2020年7月，被害人路某在郑州市二七区丹尼斯大卫城附近等地，通过微信转账、现金等方式，共计给予徐显玉人民币42308.27元。2020年5月至8月，被害人贺某在郑州市第二人民医院等地，通过微信转账的方式，共计给予徐显玉人民币139756元。期间，徐显玉退还贺某人民币2000元。2020年9月3日17时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区金水路龙湖冠寓417房间将徐显玉抓获归案。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人徐显玉供述和辩解，证明2019年夏天，其通过网络认识王某2，其说自己叫徐大宝，徐大宝是其起着玩的，之后就开始谈朋友，后来其急用钱，说的什么理由记不清了，王某2陆续给其几万元钱，是通过微信转的，还有2万元现金，具体记不清了，后其给王某2写了12万的借条。其在赌博网站赌博输了几十万。2019年，其在网上认识王文利，其和王文利、王某1去张家界玩儿时曾借王某13万元。其在网上还认识了方某、晋某、赵某、路某、贺某，并向她们借钱的情况；（2020）被害人晋某陈述，证明2018年1月，其通过探探认识了自称叫徐玉的人，3月4号见面确定恋人关系，他说自己是孤儿，爷爷是开国将军，爸爸是空军司令，妈妈是成都军区文工团团长，6岁时父母车祸双亡，自己是浙江大学硕士，精通德语，在昊天集团的上市公司做财务总监等。确定男女朋友关系后，他开始以请领导吃饭、在医院治病、房产过户及车过户的手续费、在英国打架需要保释金、从瑞士去德国开的装甲车需要过路费和汽油费、私人飞机在俄罗斯需要换零件等理由向其借钱，陆陆续续被徐玉骗了48万人民币、4000元美金。2018年12月13号，其联系不上徐玉，通过贾娟得知徐玉因诈骗被民权县公安局抓了，其和贾娟一起到民权后，才知道他的真实信息，徐玉出来后还想继续骗，被其揭穿，他承认是在骗，后他还了将近15万。徐玉其实真名叫徐显玉。经核算，其微信共计给徐显玉转账454500元，2018年6月13日在开封市人民政府附近给他现金1.5万元，理由他帮其处理公司工商整改问题，他说认识开封市委领导，没办成事。2018年8月15日在郑州宝龙广场给他现金5000元现金，理由是他孤儿院的养母死了。2018年10月7号在郑州熙地港附近给他3000元现金，说要送他保命的材料。还有就是美元4000元，2017年1月3号，其在工商银行郑州投资大厦支行取了5000美元，一直放在家中，2018年7月16日，徐显玉给其说去瑞士银行办理8000万人民币的转款手续，向其要了4000元美金，其在郑东新区宝龙广场附近给他的。2018年7月16日的汇率是6.6758，换算成人民币是26703.2元。他通过ATM机存款和微信的方式还其159675元的情况。其陈述与被害人晋某取款记录截图、被告人徐显玉通讯方式及微信个人信息截图、被害人晋某与被告人徐显玉微信及短信聊天记录截图、微信支付交易明细证明能够相互印证；（2020）被害人方某陈述，证明2019年2月，其在探探上认识徐显玉，他自称叫徐大宝，在玉米楼的德企许珀不动产控股集团上班，他平时开发票的开头是赫天国际经贸有限公司，他说这个公司是他们公司的子公司，妈妈在开封某个学校教书，父亲在某厂上班，2019年3、4月份，其和徐显玉确定男女朋友关系，后徐显玉以母亲生病、搞工程、朋友聚餐、领导家属生病需要看望、姐姐手机丢了、没钱吃饭等理由向其借钱，其通过微信向徐显玉转账有92738元，现金有6000元。后徐显玉陆续向其还了43000元的情况。其陈述与被害人方某与被告人徐显玉的微信聊天记录截图，被害人方某与被告人徐显玉的微信、支付宝转账记录截图，被害人方某取款记录截图能够相互印证；（2020）被害人王某1陈述，证明2019年6月29号，其通过其妹妹王文利认识徐大宝，徐大宝自称父亲是南京军区司令，母亲是南京军区总医院院长，舅舅是国务院副总理韩**，自己是新乡市待上任的副市长，家是开封的，从小在南京长大，可以在新乡教育局给其找个工作。几天后徐大宝说，自己在国外钱被冻结了，需要用其30000元，其通过微信转给了徐大宝，另外徐大宝以资产被冻结、没钱吃饭、看病等理由，向其借款1736元，都是通过微信转给他的。徐显玉总共还其1000元的情况。其陈述与被害人王某1与被告人徐显玉微信转账记录截图能够相互印证；（2020）被害人赵某陈述，证明2019年7月，其通过探探认识一个自称叫徐大宝的男子，了解到他是郑州市赫天国际经贸有限公司的总经理，没结过婚，父亲是南京军区的司令，妈妈是军区医院的院长，在北京有一套四合院，他在郑州协和城邦住并且在郑州市多地都有房产、豪车。后其和他确定了男女朋友关系，后他以银行卡被冻结、朋友看病买药没钱为由向其借钱，其通过微信转给他13900元，他通过微信还款500元。其陈述与被害人赵某与被告人徐显玉的微信聊天及转账记录截图，被害人赵某与被告人徐显玉的短信记录截图能够相互印证；6、被害人王某2陈述，证明2019年8月份左右，其在探探上认识自称徐大宝的男子，他说在河南省纪委上班，是纪委巡查组的副组长，后确立恋爱关系，见了好多次面。后徐大宝以省里黄姓省长过生日、房子过户缴税、做慈善等理由向其借钱，大额的微信转账共计7.5万，给他说的一个支付宝号转账1万，现金2万，他在超市买东西替他支付28元、37元，在海底捞付钱247元，他买烟其付了1240元，开房间其付了651元，他在管城人民医院其付了2000元，还有其微信给他转的五笔共1700元，共计110903元。后他分多次还款共计11866元。其陈述与被害人王某2与被告人徐显玉的微信转账记录及消费记录截图，被害人王某2与被告人徐显玉的微信及探探聊天记录截图，承诺书，郑州市管城回族区人民医院收费票据及出院证，郑州市公安局二里岗分局提取笔录及通话录音文字截图，中国银行交易明细能够相互印证；7、被害人路某陈述，证明2019年12月，其在探探上认识自称叫徐大宝的人，2020年3月确定恋人关系，他说自己是孤儿，爷爷是开国将军，3岁时父母车祸双亡，自己是北京大学博士，精通多国语言，是赫天国际经贸有限公司执行总裁等。后他就以各种理由向其要钱，说自己在瑞士银行有存款。徐大宝以买电脑、亲戚生日、客户送礼、游戏充值等理由陆续向其借钱，其通过微信多次向他转款，还分四次给他现金10800元。2020年9月3号，徐大宝因涉嫌诈骗被民警带走，其才知道徐大宝的真名叫徐显玉。徐显玉没有还过钱。其陈述与被害人路某取款记录截图，被害人路某与被告人徐显玉的微信转账及消费记录截图能够相互印证，微信转账及消费记录显示金额共计31508.27元；8、被害人贺某陈述，证明2020年5月，其通过探探认识徐大宝，他自称是85年的人，工商银行旗下风投公司的副总裁，父母双亡，爷爷是开国元老，北京有一套四合院，5月16日确定了男女朋友关系，他还让其看他名下银行卡的余额有200万，后他以需要还车贷房贷、接待外宾、还高利贷等理由向其借钱，其通过微信向徐大宝转款共计124756元，他向其转款2000元。6月19日，徐大宝说还高利贷需要27000元，其家中只有5000元，又向同事康春霞借了10000元，当天在滑县把现金15000元给他了。9月5日，一个女的把其拉到了一个微信群中，其从群中才知道徐大宝真名叫徐显玉。其陈述与邮政储蓄银行取款记录截图、被害人贺某与被告人徐显玉微信聊天记录截图、被害人贺某微信支付交易明细能够相互印证；9、到案经过，证明2020年9月3日17时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区金水路龙湖冠寓417房间将徐显玉抓获归案的情况；10、河南省民权县人民法院刑事判决书、违法犯罪记录证明、年龄证明，证明被告人徐显玉属应负刑事责任年龄阶段及其曾因犯诈骗罪被判处刑罚的情况；11、报案材料、借条、辨认笔录、视听资料等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。关于公诉机关提交的郑州银兴悠客广场店消费记录及郑州喜之林旅馆有限公司发票，兴业银行信用卡、浦发银行信用卡、平安银行信用卡、广发银行信用卡交易明细，无其它证据予以印证，且被告人徐显玉有异议，本院不予采信。本院认为，被告人徐显玉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人徐显玉提出的其没有收到晋某的4000元美元的辩解。经查，在案的被害人晋某陈述、中国工商银行郑州投资大厦支行取款记录，可证实被告人徐显玉以办理瑞士银行转款事宜为由骗取被害人晋某4000元美元的事实。上述辩解，本院不予采纳。关于被告人徐显玉提出的对指控诈骗被害人方某的金额有异议的辩解。经查，在案的被害人方某陈述，被害人方某与被告人徐显玉的微信、支付宝转账记录截图，被害人方某取款记录截图等证据，可证实被告人徐显玉虚构姓名、职务、家庭等情况，取得被害人信任，以母亲生病、搞工程、朋友聚餐、领导家属生病需要看望等理由骗取被害人方某财物，其中，方某通过、微信、支付宝向徐显玉转款92738元，以现金方式给徐显玉6000元，共计98738元。关于被害人方某陈述的徐显玉日常消费的20118元，除支付宝、银行卡交易记录外，无其它证据予以印证，本院不予认定。被告人提出的对诈骗被害人方某金额的异议，本院不予采纳。关于被告人徐显玉提出的其没有诈骗王某1的钱，曾向王某1借款30000元的辩解。经查，在案的被害人王某1陈述、被害人王某1与被告人徐显玉的微信转账记录截图，可证实被告人徐显玉采用虚构身份、隐瞒真相的方法，谎称可为王某1安排工作，取得王某1的信任，后编造各种理由向王某1借款，用于挥霍。其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物的行为，其行为已构成诈骗罪。关于诈骗金额，认定为有转账记录予以证明的31736元，被害人王某1陈述的现金2000元，无其它证据予以印证，本院不予认定。被告人的上述辩解，本院不予采纳。关于被告人徐显玉提出的贺某给其的钱没有指控的多，具体金额记不清了的辩解。经查，在案的邮政储蓄银行取款记录截图、被害人贺某陈述、被害人贺某与被告人徐显玉微信聊天记录截图、被害人贺某微信支付交易明细，可证实被告人徐显玉采用虚构身份、隐瞒真相的方法，取得被害人贺某的信任，骗取贺某的钱财，其中，贺某通过微信向徐显玉转款124756元，通过现金方式给徐显玉15000元，共计139756元。上述辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出的指控被告人虚构家庭出身、个人职务等身份信息，骗取被害人财产，证据不足的辩护意见。经查，在案的被害人陈述，微信、探探聊天记录截图，微信、支付宝转账记录截图，消费记录，短信记录，取款记录，辨认笔录等证据，可证实被告人徐显玉通过虚构姓名、职务、家庭等情况，取得被害人信任，编造各种理由骗取被害人财物，用于挥霍。被告人徐显玉主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物的行为，其行为已构成诈骗罪。上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的指控的现金部分及不是直接转给被告人的款项不应认定为诈骗金额的辩护意见。经查，关于被告人徐显玉诈骗被害人王某2、路某的金额，有被害人陈述，微信、支付宝转账记录截图，消费记录，取款记录等证据予以印证，且被告人徐显玉无异议，足以认定；关于被告人徐显玉诈骗被害人晋某、方某、王某1、贺某的金额，已做分析认定。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人徐显玉犯罪的事实和性质，依法对其应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人徐显玉当庭如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2.被告人徐显玉曾因犯诈骗罪被追究刑事责任，现再次犯罪，酌情从重处罚；3.被告人徐显玉多次实施诈骗，酌情从重处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人徐显玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2031年9月2日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人徐显玉退赔被害人晋磊损失人民币317825元、美元4000元；退赔被害人方姗损失人民币55738元；退赔被害人王丹利损失人民币30736元；退赔被害人赵如意损失人民币13400元；退赔被害人王颖损失人民币99037元；退赔被害人路瑞瑞损失人民币42308.27元；退赔被害人贺卫苹损失人民币137756元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 杨 建 明人民陪审员 赵 二 东二〇二一年三月十一日书 记 员 皇甫润婷