江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0115刑初37号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人孙涛，男，1990年5月6日出生于江苏省南京市，汉族，大学文化，无业。因本案于2020年9月16日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人尤艳涛、朱海兵（实习），江苏德誉法钧律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]1264号起诉书指控被告人孙涛犯诈骗罪，于2020年12月29日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察官马丽出庭支持公诉，被告人孙涛及辩护人尤艳涛、朱海兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2017年至2020年间，被告人孙涛虚构其父亲经营多家公司、家庭经济条件较好等身份信息，取得被害人周某、林某信任。期间，孙涛编造帮其父亲公司交税务罚款、拖欠货款被起诉等事由，骗取周某在南京市江宁区多次转账共计人民币66万余元，骗取林某多次转账共计人民币21万余元，后用于个人挥霍。2020年9月16日，被告人孙涛自动投案，到案后未如实供述自己的犯罪事实。其近亲属已代为赔偿被害人周某部分损失并取得谅解。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人孙涛诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人孙涛对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但提出：1、其已经向被害人周某支付过现金十几、二十万元；2、其没有诈骗林某，且认定林某的数额有误。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙涛系自首；2、被告人孙涛已部分赔偿并取得谅解；3、被告人孙涛当庭认罪；4、被告人孙涛系初犯。经审理查明，2017年至2020年间，被告人孙涛虚构其父亲经营多家公司、家庭经济条件较好等身份信息，取得被害人周某、林某信任。期间，被告人孙涛编造帮其父亲公司交税务罚款、拖欠货款被起诉等事由，骗取周某在南京市江宁区多次转账共计人民币66万余元，骗取林某多次转账共计人民币21万余元，后用于个人挥霍。2020年9月16日，被告人孙涛自动投案，到案后未如实供述诈骗的主要事实。另查明，被告人孙涛的近亲属已代为赔偿被害人周某经济损失人民币52万元，赔偿被害人林某经济损失人民币5万元，被告人孙涛已取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2017年，其认识同事孙涛。孙涛告知其父亲在六合电力公司上班，父亲有两家公司，两人关系很好，以姐弟相称。开始时，孙涛以打牌周转为由向其借钱，数额不大，其就出借了，后孙涛又以各种理由向其借款。其记得2018年4月，孙涛称家中保姆有急事需要周转，让其转账18000元；2018年7月，孙涛称他销售医疗器械需返点给客户，让其用微粒贷贷款给他用；后又以他父亲公司出事、父亲被抓、公司要交罚款等各种理由，向其借大额款项。在此期间，孙涛也通过银行转账、微信、支付宝还过款项，用于偿还其贷款的月供。其出借的款项来自微粒贷、小贷公司、信用卡套现及向亲戚朋友的借款。其之所以出借款项给孙涛，是因为孙涛表现的很急，称把其当亲人，不好意思求别人帮忙，其就各种贷款借给他。从2018年10月后，其还款压力很大，就一直找孙涛要钱，他就支付部分给其还贷，并把他父母拉出来称父母会给其钱。2、被害人林某的陈述及辨认笔录，证实2019年11月，其在平安保险卖车险时认识孙涛，双方互加了微信。2020年4月左右两人成为男女朋友。其听孙涛讲，之前他在其它公司上班，后在他爸爸公司上班。孙涛平时给人的感觉家庭条件挺好，开奔驰、带10万元的表，孙涛也曾经告知其在观湖郡有别墅。孙涛陆续以填补公司窟窿、公司有纠纷、辞退阿姨工资等事由向其借款，其陆续转账20多万元。2020年9月16日凌晨，公安机关至其住处找孙涛，其电话告知孙涛有警察找他，后孙涛回到住处。3、证人孙某斗的证言，证实孙涛系其儿子，已婚，育有一子。孙涛告知其在南京打工，月工资1万元左右。其和配偶均不上班，家庭收入来源是孙涛给其钱。其帮孙涛购买过一辆奔驰车，支付37万元，贷款20万元，贷款由孙涛每月偿还三四千。孙涛名下无固定资产，家庭资产仅有龙池花园住房一套，登记在其名下。其名下的涛羊有色金属公司是孙涛帮其注册的，但该公司没有实体运营。4、扣押清单、手机检查笔录、电子数据检查笔录，证实尾号7353及0555的手机号码均是孙涛使用；其中孙涛与周某的微信聊天记录，证实孙涛虚构有官司、需要赔款、父亲要坐牢、经济犯罪等事由向周某借款，周某通过微粒贷、信用卡、银行贷款等方式出借款项，孙涛承诺承担月供，并伪造其与父亲的聊天记录，以自己母亲的名义与周某就还款的事情进行沟通等事实；孙涛与林某的微信聊天记录，证实孙涛谎称自己没有老婆，想与林某结婚，通过言语表露家庭条件良好，家中有阿姨，其系富二代等情况，并谎称爸妈不管他，多次向林某借款等事实。5、情况说明、银行、微信、支付宝流水，证实周某通过银行、微信、支付宝共计向孙涛转账102万余元，孙涛通过银行、微信、支付宝共计向周某转账36万余元，孙涛尚欠周某66万余元。6、情况说明、银行、微信、支付宝截图，证实林某通过银行、微信、支付宝共计向孙涛转账22万余元，孙涛通过银行、微信、支付宝共计向林某转账1万余元，孙涛尚欠林某21万余元。7、还款协议、转账截图、刑事谅解书，证实孙涛家属已代为赔偿被害人周某经济损失人民币52万元，赔偿被害人林某经济损失人民币5万元，被告人孙涛已取得被害人谅解。8、被告人孙涛的供述及辨认笔录，2017年其至天瑞医疗器械南京分公司上班认识同事周某，月收入在六千元左右。其比较喜欢赌博，一场基本在几千，输赢有时也会上万，因为赌博输得多，所以经常向朋友借钱。其跟周某熟悉后开始找她借钱，少则几千多则上万，后周某跟其说没有钱出借了，其就让周某使用微粒贷、花呗等贷款平台贷款给其。周某贷款之后每个月都要还钱，到了还款日的前两天她会跟其讲，其一般会给她1万余元用于分期还款。持续至2018年8月，其经济压力非常大，编造了父亲经营的公司被查税务，需要交罚款，让周某借30多万元周转，并承诺9月份归还。但当时其还在赌博，缺钱的窟窿越来越大，其继续用父亲税务被查、要请人吃饭，家里急用、汽车坏了需要修理、公司需要退税的理由继续向周某借钱。一开始其向周某借钱，其也能还清，后面其再借，后其借借还还无法周转，导致无法及时还清借款。其认可用自己的号码谎称是其母亲与周某联系，并伪造微信截图，让周某相信其家人已知道其欠款事宜。经其计算，其应该还欠周某六十多万或七十几万，周某转账的方式主要是微信、支付宝、手机银行，其大概给了周某30多万。后又供述其私下给过周某现金10万元左右。其和林某系男女朋友关系，2020年1月两人在一起，其向林某多次借款，共有10多万元。9、常住人口基本信息，证实被告人孙涛的自然身份。10、发破案经过、抓获经过、到案经过的情况说明，证实本案案发及被告人孙涛主动投案的情况。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人孙涛提出的其没有诈骗林某主观故意的辩解。经审查认为，根据微信聊天记录，被告人孙涛在与被害人林某交往过程中，谎称单身，并虚构自己富二代身份，以虚假事由向林某借款，足见其非法占有的主观故意。故该辩解不能成立，本院不予采纳。2、关于被告人孙涛提出的其已向被害人周某还过现金且起诉书认定林某的数额有误的辩解。经审查认为，公诉机关指控被告人的诈骗金额有银行、支付宝、微信转账予以证实，被告人辩称没有证据予以证实。故该点辩解没有事实依据，本院不予采信。3、关于辩护人提出被告人孙涛系自首的辩护意见。经查，被告人孙涛虽自动投案，但到案后否认诈骗林某，当庭亦对诈骗金额提出异议，不能认定为如实供述主要犯罪事实。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于辩护人提出的被告人孙涛已部分赔偿并取得谅解、当庭自愿认罪、系初犯的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人孙涛以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙涛犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人孙涛对诈骗周某的部分事实认可，可酌情从轻处罚。被告人孙涛已赔偿被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人孙涛有期徒刑十年六个月至十三年六个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2031年3月15日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人孙涛退赔被害人周某人民币14万元；退赔被害人林某人民币16万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧慧人民陪审员  匡 燕人民陪审员  王 星二〇二一年三月三十日书 记 员  郑晶晶