黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0603刑初1号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人王禹，男，1991年4月28日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省齐齐哈尔市依安县(户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市依安县)。2019年6月6日因本案被大庆市公安局东安分局取保候审，2020年6月1日因本案被大庆市公安局东安分局监视居住，2020年12月1日因本案被大庆市龙凤区人民检察院取保候审，2021年1月4日因本案被本院决定逮捕，现羁押于大庆市杜蒙县看守所。辩护人吴杨，黑龙江油城律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检二部刑诉[2020]167号起诉书指控被告人王禹犯合同诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉，被告人王禹及其辩护人吴杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月，被告人王禹在明知无还款能力的情况下，以马某(已判决)的名义使用虚假的收入证明、房产证明与龙江银行股份有限公司签订了汽车分期付款合同，并由大庆市日昇昌融资担保有限公司为其购车提供担保，分别透支人民币388200元和80000元，购买了一辆豪沃牌重型半挂牵引车(车牌号为辽Ｈ×××××)和瑞傲牌重型仓栅式半挂车(车牌号为辽Ｈ×××××)，提车后拒不归还银行欠款。案发后，涉案车辆已返还大庆市日昇昌融资担保有限公司，剩余欠款被告人王禹已全部偿还完毕。经侦查，被告人王禹于2019年6月5日主动到大庆市公安局东安分局投案并如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据支持公诉。公诉机关认为，被告人王禹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据被告人的犯罪事实、情节，建议判处被告人王禹有期徒刑二年六个月，并处罚金七万元。被告人王禹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为被告人系初犯、自首、认罪认罚、能如实供述案件犯罪事实、有明显的悔罪表现，且积极返赃，认罪态度好，可适用缓刑。经审理查明：2017年8月，被告人王禹在明知无还款能力的情况下，以马某(已判决)的名义使用虚假的收入证明、房产证明与龙江银行股份有限公司签订了汽车分期付款合同，并由大庆市日昇昌融资担保有限公司为其购车提供担保，分别透支人民币388200元和80000元，购买了一辆豪沃牌重型半挂牵引车(车牌号为辽Ｈ×××××)和瑞傲牌重型仓栅式半挂车(车牌号为辽Ｈ×××××)，提车后拒不归还银行欠款。案发后，涉案车辆已返还大庆市日昇昌融资担保有限公司，剩余欠款被告人王禹已全部偿还完毕。经侦查，被告人王禹于2019年6月5日主动到大庆市公安局东安分局投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有庭审质证、认证的受案登记表、到案经过、侦破经过、户籍证明、非党员证明、报案材料、催缴记录、龙江银行信用卡逾期客户情况说明、信用卡交易明细、龙江银行信用卡通用申请表、龙江银行信用卡汽车专项分期付款业务申请书、资信调查表、房产证明、收入证明、信用卡分期业务家访调查表、担保承诺函、购车合同、车辆登记证书、机动车销售统一发票、行驶证复印件、机动车销售统一发票、车辆照片、运输合同、营口市鲅鱼圈区熊岳镇镶黄旗村村民委员会出具的证明、营口金海港制衣有限公司出具的证明、大庆市日昇昌融资担保有限公司营业执照、融资性担保机构经营许可证、个人信用报告、代偿债务确认书、大庆市日昇昌融资担保有限公司出具的情况说明、刑事判决书、证人于某、李某的证言、被告人王禹、同案马某的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王禹以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，提供虚假的证明材料，编造虚假事实，骗取银行贷款购车后，拒不偿还欠款，数额巨大，其行为依法已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予采纳。被告人王禹与马某系共同犯罪，被告人王禹在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王禹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首且认罪认罚，依法对其可以从轻处罚；案发后，全额退赔被害单位经济损失，对其酌定从轻处罚。对辩护人提出的关于被告人认罪态度好，建议对其适用缓刑的辩护意见，综合考量被告人的诈骗数额、犯罪性质、社会危害性等情节，公诉机关的量刑建议适当，不宜对被告人判处缓刑，故对该辩护意见不予采纳。辩护人其它辩护意见合理部分，本院予以采纳。根据被告人王禹犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人王禹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日起至2023年7月3日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李庵齐人民陪审员  黄明育人民陪审员  胡 峰二〇二一年三月二十五日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。