江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0115刑初39号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人汪小兵，男，1977年2月2日出生于安徽省铜陵市，汉族，小学文化。2014年因殴打他人被行政拘留十日。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人邹复甦、杨超，江苏苏博律师事务所律师。被告人谢建军，男，1977年11月16日出生于江西省德兴市，汉族，高中文化。2014年因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元，2015年11月25日释放。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人程浩基、赵子豪，江苏东银律师事务所律师。被告人贾志杰，男，1984年10月3日出生于宁夏海原县，汉族，初中文化。2010年因赌博被行政拘留十五日，罚款人民币二千元。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王晓雪，江苏六朝律师事务所律师。被告人张愿生，男，1985年10月11日出生于湖北省武穴市，汉族，大专文化。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人史吉昌，国浩律师（南京）事务所律师。被告人焦战魁（曾用名焦小魁），男，1974年2月20日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人徐士存，江苏六朝律师事务所律师。被告人贾鹏杰，男，1981年2月4日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化。2010年因赌博被行政拘留五日。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人贡林，江苏万静律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人张桂林，男，1980年10月18日出生于江西省德兴市，汉族，小学文化。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。被告人夏经选，男，1989年12月4日出生于江西省万年县，汉族，小学文化。2011年因赌博被行政拘留十五日，罚款人民币三千元；2014年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千元，2014年6月27日释放。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人崔顺华，江苏蔚蓝律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]1275号起诉书指控被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、夏经选、张桂林犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察官谈磊出庭支持公诉，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选及辩护人杨超、程浩基、赵子豪、王晓雪、史吉昌、徐士存、贡林、崔华顺均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2019年起，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生等人以南京亿世鑫电子科技有限公司（以下简称“亿世鑫公司”）为幌子，先后在南京市江宁区天元中路128号诚基大厦、竹山路68号万达广场、双龙大道1118号金轮新都会等地租赁办公地点，组织被告人焦战魁、贾鹏杰、夏经选、张桂林及刘小龙、张宁（均另案处理）等人在网络平台发布虚假的代加工广告，在亿世鑫公司无实际经营、无产品销售目的和销售渠道的情况下，吸引被害人至亿世鑫公司签订代加工合同、交纳保证金，并向被害人提供成本低廉的零配件用以加工组装，后以被害人加工产品不合格为由，扣留被害人交纳的保证金，并以此获利。上列被告人共计骗取王某3、张某等26名被害人人民币343168元。2020年7月29日，上列8名被告人被公安机关抓获归案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。八被告人共同实施诈骗行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生起主要作用，系主犯，被告人焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选起次要（辅助）作用，系从犯。被告人谢建军系累犯，应从重处罚。被告人张愿生归案后如实供述，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人汪小兵对指控的事实没有意见，但认为自己的行为构成合同诈骗罪。被告人谢建军辩称自己的行为应构成合同诈骗罪，自己是2019年10月加入公司，开始是业务员，2020年5、6月份才在公司入股，所以认定其系主犯的时间应从2020年5、6月份开始计算。被告人张桂林、夏经选对指控构成诈骗罪无意见，但认为其他人实施的诈骗金额与自己无关。被告人贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。汪小兵辩护人提出如下辩护意见：1、汪小兵的行为构成合同诈骗罪；2、汪小兵在诈骗犯罪中参与数额较少，作用较轻；3、汪小兵当庭如实供述，系坦白；4、汪小兵系初犯。谢建军辩护人提出如下辩护意见：1、谢建军的行为构成合同诈骗罪；2、认定谢建军参与的犯罪金额时应扣除2019年9月之前的涉案金额及2019年9月至2020年5月间谢建军未亲自实施的数额；3、谢建军归案后如实供述；4、谢建军已赔偿被害人林某的经济损失并取得谅解。贾志杰辩护人提出如下辩护意见：1、贾志杰的行为构成合同诈骗罪；2、贾志杰归案后如实供述自己的罪行；3、贾志杰系初犯。张愿生辩护人提出如下辩护意见：1、张愿生的行为构成合同诈骗罪；2、张愿生归案后如实供述、认罪认罚，可从轻处罚；3、张愿生无前科系初犯。焦战魁辩护人提出如下辩护意见：1、焦战魁的行为构成合同诈骗罪；2、焦战魁系从犯；3、焦战魁2019年7月入职，11月回老家，后至2020年5月才回南京，故其数额中应扣除2019年11月至2020年5月间的涉案数额。贾鹏杰辩护人提出如下辩护意见：1、贾鹏杰的行为构成合同诈骗罪；2、贾鹏杰系从犯，应从轻或减轻处罚；3、贾鹏杰归案后如实供述自己的罪行；4、贾志杰系初犯。夏经选辩护人提出如下辩护意见：1、夏经选的行为构成合同诈骗罪；2、夏经选系从犯；3、夏经选归案后如实供述。经审理查明，2019年起，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生等人以南京亿世鑫电子科技有限公司等公司为幌子，先后在南京市江宁区天元中路128号诚基大厦、竹山路68号万达广场、双龙大道1118号金轮新都会等地租赁办公地点，组织被告人焦战魁、贾鹏杰、夏经选、张桂林及刘小龙、张宁等人在网络平台发布虚假的代加工广告，在公司无实际经营、无产品销售目的和销售渠道的情况下，吸引被害人至公司签订代加工合同、交纳材料定金，并向被害人提供成本低廉的零配件用以加工组装，后以被害人加工产品不合格为由，扣留被害人交纳的材料定金，并以此获利。其中，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林参与的诈骗金额为人民币343168元，被告人夏经选参与的诈骗金额为人民币319968元。具体事实分述如下：1、2019年7月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林以上述手段，骗取被害人王某4人民币10000元。2、2019年9月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林以上述手段，骗取被害人孟某1人民币13200元。3、2019年10月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人唐某人民币10000元。4、2019年11月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人王某1人民币22800元。5、2019年12月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人黄某1人民币11000元。6、2020年3月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人张某人民币9000元。7、2020年3月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人林某人民币1000元。8、2020年3月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人邹某人民币18000元。9、2020年3月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人姜某人民币10368元。10、2020年3月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人邱某人民币14000元。11、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰以上述手段，骗取被害人范某人民币14500元。12、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人黄某2人民币12300元。13、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人未云虎人民币5000元。14、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人吴某人民币9800元。15、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人王某2人民币10500元。16、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人鲍某人民币3500元。17、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人孟某2人民币12000元。18、2020年4月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人殷某人民币14000元。19、2020年5月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人刘某1人民币13000元。20、2020年5月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人刘某2人民币14000元。21、2020年5月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人朱某人民币32000元。22、2020年6月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人王某3人民币18000元。23、2020年6月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人田某人民币11800元。24、2020年6月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人徐某人民币30000元。25、2020年7月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人李某人民币18000元。26、2020年7月，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以上述手段，骗取被害人刘某3人民币5400元。2020年7月29日，上列八名被告人被公安机关抓获归案，被告人张愿生、贾鹏杰归案后如实供述案件主要事实。被告人谢建军已赔偿被害人林某经济损失并取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实。1、被告人汪小兵的供述和辩解，证实2018年下半年，谢建军和张愿生喊其到南京来做代加工的事情，两个月后贾志杰也过来了，后来其和谢建军、贾志杰、张愿生四人合伙成立了公司。公司先后在诚基大厦、万达广场、金轮新都会等地租赁过办公地点。在万达广场办公用过“鼎诚汇电子科技有限公司”的名称，在金轮新都会用的是“亿世鑫电子科技有限公司”的名称，这两个公司的营业执照都是在网上买的。公司所做的事情就是吸引客户来合作，让客户签合同交定金，然后对客户交过来的产品进行评检，最后根据合同扣除客户交的定金，公司加工的产品没有销售过，也没有其他任何的利润，经济来源就是靠扣除客户交的定金。其和谢建军、贾志杰、张愿生四人都负责评检，焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选四人是在网络平台上发布代加工的广告，客户来了之后他们来介绍产品。扣下的保证金给拉来业务的人65%，剩下的35%交给公司，然后公司在扣除零件成本后会在四个负责人和业务员之间进行分配。2、被告人谢建军的供述和辩解，证实汪小兵和贾志杰是公司负责人，汪小兵采购零件用品，贾志杰教大家在微信上发布虚假的代加工广告，客户来后现场演示加工零件过程，客户认可后会签合同、领取原材料，交纳保证金。后面客户加工完之后来交零件，公司人员就会以各种理由说零件不合格，从而扣下保证金，其实这些零件成本很低，1块钱或是几毛钱一个，而且公司没有销售途径，客户送过来后都是直接扔掉了，公司就是赚客户一个保证金来维持发展。客户的保证金都是业务员用自己的微信收钱，扣下的保证金除去成本后一半上交公司，剩下的一半由业务员、产品验收员、聊天键盘手平分。3、被告人贾志杰的供述和辩解，证实其是张愿生、谢建军喊去公司上班的。公司由其和谢建军、汪小兵、张愿生四人共同投资组建的，每人投了2万元，公司的营业执照是花钱在网上买的。谢建军负责检查产品，其负责宣传，汪小兵负责进货和发货，张愿生负责日常管理。公司主要的业务是业务员在网上进行虚假广告宣传，客户来了后业务员与客户商谈，客户同意代加工后就让客户签合同、缴纳保证金，客户将原材料带回家制作，成品拿过来后他们会以各种理由挑刺，这样就能收取客户的保证金和材料损失费，如果客户主动放弃就多收保证金，如果客户态度比较强硬甚至要报案就会多退保证金甚至不收保证金。公司业务是业务员自己谈，收钱后把账记好，月底清算，缴纳了成本费、提成费后，其余的收益自己获取，这就是工资了。公司主要就是靠客户的保证金和加工的折损费维持。4、被告人张愿生的供述和辩解，证实谢建军、汪小兵、贾志杰和其是公司负责人，业务员有五六个，谢建军负责收货验货，汪小兵、贾志杰负责日常管理，其负责采购原材料。业务员在朋友圈发代加工广告，客户来公司谈生意，一般是谢建军、贾志杰给客户演示如何加工电子产品，然后客户签合同，将原材料带走加工，同时要根据拿走的原材料给定金，等客户加工好后，公司人员会找各种借口扣除客户交的定金，如果客户态度强硬，报警处理的话公司就会退回保证金。客户做好的产品都是扔掉处理，因为公司没有销售渠道。业务员收到客户的钱现自己拿着，等事情处理结束后，业务员把自己的提成（一般是30%-40%）留下来，剩余的钱转给四个负责人。原材料的成本一般就是几毛钱左右，客户拿材料五万件起步，交三千元定金。5、被告人焦战魁的供述和辩解，证实其2019年6、7月份进入公司，当时公司有谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生、贾鹏杰、张桂林、刘小龙、张宁等人，公司负责人是谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生，其他人是业务员，夏经选是2019年9、10月份进公司的。其在网上发布代加工的信息，客户来考察后签合同，缴纳产品定金，把零件带回去组装，等客户把成品带来时，公司安排技术员检查，以各种名义称产品不合格。把客户的绝大部分定金扣掉，之后公司会把产品扔掉，产品加工就是一个幌子。如果客户来闹，几个负责人还会让业务员下楼望风，看有没有警察过来。其工资底薪4000元，提成是客户定金的15%。6、被告人张桂林的供述和辩解，证实谢建军介绍其到公司上班，其2018年来的时候是在天鹅湖花园那边，公司不是很稳定，开开停停的。公司负责人有谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生，业务员有其、焦战魁、夏经选等人。业务员自己负责发广告，客户到公司后把客户带给负责人谈业务、签合同，然后负责人会给客户演示怎么操作，客户把原材料带走进行加工，但要留下5000-10000元的定金。客户把成品拿过来后公司进行验收，一般产品都是不合格的，会直接扣客户交的定金，如果遇到难讲话的客户就会把钱全部退给客户。公司没有销售渠道，客户交来的产品都扔掉了，公司其实就是在骗客户交的定金。大部分是负责人收钱，业务员有时也会收钱，收完后转给负责人。一笔业务谈好后把所有开支除掉，业务员提成20%。7、被告人贾鹏杰的供述和辩解，证实其2019年3月份左右进入公司工作，是弟弟贾志杰介绍来的，其来上班时，贾志杰、汪小兵、谢建军、焦战奎、张桂林、张愿生、刘小龙等人都在公司上班，夏经选是2019年10月份左右来公司上班的。其在公司担任业务员，在网上发布代加工广告，客户来后让客户签订合同，把产品带回家进行制作，验收成品时会以产品不合格扣保证金。其实公司主要靠客户的保证金和材料加工费赚钱，因为客户交来的产品都被扔掉了，根本没有销售。公司曾用过“鼎诚汇电子科技有限公司”、“南京亿世鑫电子科技有限公司”的名称与客户签订合同。8、被告人夏经选的供述和辩解，证实其2019年10月份到公司上班，公司负责人是谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生，其是业务员，业务员主要靠自己拉客户的提成，如果一个月没有拉到客户，公司会给两三千元的生活费。有时客户来交货，公司要扣保证金，客户会和公司争吵起来，谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生他们会安排业务员下楼望风，帮忙看看客户有没有报警，或是客户有没有叫人来公司，如果有就在微信群里报告一下。9、同案人刘小龙、张宁的供述和辩解，证实他们都是公司的业务员，公司负责人是谢建军、汪小兵、贾志杰、张愿生，公司就是靠骗取客户的保证金赚钱的。10、被害人鲍某、王某3、张某、未云虎、姜某、邱某、田某、刘某2、范某、徐某、王某4、王某1、刘某1、黄某1、李某、黄某2、邹某、吴某、朱某、唐某、王某2、孟某1、林某、孟某2、殷某、刘某3等人的陈述、辨认笔录，证实上述被害人在网上看到代加工广告，和对方联系后到对方公司签订合同，缴纳了材料费或定金后拿原材料回去加工，加工成品送对方公司验收，对方都是以加工产品不合格为由扣下材料费或定金。有的客户找对方理论时，有时对方会退还部分钱款。之后他们发现原材料的成本非常便宜，才知道自己被骗了。微信转账记录证实了各被害人缴纳材料费的情况。被害人对部分被告人进行了辨认。11、司法鉴定意见书、手机勘验笔录，证实公安机关对各被告人的手机进行了勘验，八名被告人均在“疫情防控、人人有责”微信群里，相互之间会就客户的情况、什么时候评检、是否有警察过来、安排谁望风、帮忙接待客户等问题进行交流，贾志杰、汪小兵、谢建军、张愿生等人会在微信群里安排相关的工作，提出大家要相互配合、注意望风，在出现客户退单时会要求全体人员都到公司。在此群中相关人员也会发布相应的账单，其中在2019年12月份的账单中有焦战魁的业务内容。汪小兵的手机勘验显示在2019年2、3月份开始与张愿生、焦战魁、贾志杰、谢建军、贾鹏杰、张桂林等人有聊天记录。2019年6月18日汪小兵问张桂林在公司开会吗？张桂林回：公司楼下。谢建军的手机勘验显示其在2019年2月即在网上发布代加工的广告，并有招揽客户的聊天记录。12、发破案及抓获经过，证实本案系由被害人报警而案发，八被告人均系被抓获归案。13、被告人户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书，证实八被告人均已成年，具有完全的刑事责任能力，其中被告人谢建军有诈骗前科，被告人夏经选有前科劣迹，被告人贾志杰、贾鹏杰有劣迹。14、收据、谅解书，证实被告人谢建军已赔偿被害人林某的经济损失并取得谅解。关于各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于本案的定性，经审查认为，本案中，各被告人与客户签订合同的目的并不是为了履行合同，也未实施与合同相关的经济活动，而是以合同为幌子让被害人缴纳材料定金，以便后期能骗取被害人的材料定金，同时，本案中的合同并非是导致各被害人陷于错误认识而作出财产处分的原因，本案中各被害人损失材料定金的原因是被告人一方寻找各种理由虚构被害人产品不合格的事实，故各被告人的行为构成诈骗罪。2、关于张桂林、夏经选当庭提出的其他人实施的诈骗金额与自己无关的辩解，经审查认为，本案中汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生等人成立公司，组织焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选等人实施诈骗行为，且相互之间存在望风等相互配合行为，应认定上述被告人系共同犯罪，故二被告人应对其参与该诈骗团队后的全部诈骗金额承担相应的责任，对上述辩解不予采纳。3、关于汪小兵辩护人提出的汪小兵作用较轻的辩护意见，经审查认为，被告人汪小兵系公司负责人，管理日常事务，不能认定作用较轻，对上述辩护意见不予采纳。4、关于谢建军辩护人提出的谢建军的数额问题，经审查认为，同案犯的供述均证实在公司开始之初，谢建军即是出资人之一，负责产品的评检工作，故谢建军应对全案数额承担责任，对上述辩护意见不予采纳。5、关于焦战魁辩护人提出的焦战魁2019年11月至2020年5月间的数额予以扣除的辩护意见，手机勘验记录显示在此期间焦战魁仍有进行业务、领取报酬的行为，故对此辩护意见不予采纳。6、相关辩护人提出的汪小兵、谢建军、贾志杰、夏经选归案后如实供述的辩护意见与事实不符，不予采纳。7、辩护人提出的其余辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生、焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。上列被告人共同实施诈骗行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汪小兵、谢建军、贾志杰、张愿生起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人谢建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张愿生、贾鹏杰归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控八被告人犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳，但指控被告人夏经选参与诈骗的数额有误，本院予以纠正。被告人贾志杰、焦战魁、夏经选当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人夏经选有前科，应酌情从重处罚。被告人谢建军已赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张愿生认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关提出的判处被告人汪小兵、谢建军、贾志杰有期徒刑五年至七年、并处罚金；判处被告人焦战魁、贾鹏杰、张桂林、夏经选有期徒刑三年至五年、并处罚金；判处被告人张愿生有期徒刑四年十个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢建军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2026年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人汪小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2026年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人贾志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2026年5月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人张愿生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2025年5月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人焦战魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人贾鹏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人张桂林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）被告人夏经选犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院予以缴纳。）二、责令各被告人在其犯罪数额内退赔各被害人的经济损失，相互承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  李立栋人民陪审员  刘 冬二〇二一年三月三十日见习书记员  陶宇辰