内蒙古自治区准格尔旗人民法院   刑事判决书   （2020）内0622刑初548号   公诉机关内蒙古自治区准格尔旗人民检察院。   被告人王茂，男，1980年2月12日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，群众，无业，户籍地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯合同诈骗罪,2020年9月14日被内蒙古自治区准格尔旗公安局刑事拘留,同年9月23日经内蒙古自治区准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。   辩护人郝某，内蒙古三恒（准格尔）律师事务所律师。   内蒙古自治区准格尔旗人民检察院以准检刑诉〔2020〕151号起诉书指控被告人王茂犯合同诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人王茂及其辩护人郝某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指控，2012年4月6日,被告人王茂在未与准格尔旗科建房地产开发有限责任公司都市雅园项目部签订工程承包合同的情况下,以河南金茂建设集团的名义与被害人朱某某签订了薛家湾都市雅园X号、X号楼工程项目劳务合同,收取了被害人朱某某200000元保证金,后一直未退还保证金。   公安机关立案后,被告人王茂于2012年8月10日退还被害人朱某某保证金80000元。   针对上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人王茂诈骗他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院依法判处。   被告人王茂对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其主观上没有非法占有保证金的目的，其在当时具有履行合同的能力。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王茂主观恶性较小，没有虚构事实，后期由于经营不善等客观原因导致无法归还剩余保证金；2.被告人王茂自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚，并且自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人王茂向被害人退赔了80000元，可以酌情从轻处罚。   经审理查明，2012年4月6日,被告人王茂在未与准格尔旗科建房地产开发有限责任公司都市雅园项目部签订工程承包合同的情况下,以河南金茂建设集团的名义与被害人朱某某签订了薛家湾都市雅园X号、X号楼工程项目劳务合同,收取了被害人朱某某200000元保证金,后一直未退还保证金。   公安机关立案后,被告人王茂于2012年8月10日退还被害人朱某某保证金80000元。   另查明，被告人王茂因本案于2012年8月11日被准格尔旗公安局采取取保候审措施，后经传唤未到案；2013年7月18日，准格尔旗公安局对被告人王茂变更强制措施为刑事拘留，同时对被告人王茂进行网上追逃；2020年9月14日，被告人王茂经准格尔旗公安局传唤到案。   上述事实有经过庭审举证、质证并经确认的下列证据予以证明：   1.报案材料、受案件登记表、立案决定书，证明2012年7月18日，被害人朱某某和刘某某向准格尔旗公安局报案称被告人王茂以河南金茂建筑工程有限公司的名义用假身份证和假合同骗取二人合伙经营的劳务公司200000元合同履约金；2012年7月28日，准格尔旗公安局将该案立案侦查。   2.取保候审决定书，证明2012年8月11日，准格尔旗公安局对被告人王茂取保候审。   3.关于对被告人王茂进行网上追逃的情况说明、在逃人员登记表，证明2012年8月11日准格尔旗公安局对被告人王茂取保候审后，准格尔旗公安局露天矿派出所于2013年4月5日和7月4日对被告人王茂依法传讯，被告人王茂均未到案；2013年7月18日，准格尔旗公安局对被告人王茂变更强制措施为刑事拘留，在对被告人王茂进行网逃时，发现被告人王茂因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月3日被鄂尔多斯市东胜区公安局经侦大队列为网上在逃人员，故准格尔旗公安局未再次对其进行追逃。   4.归案情况说明，证明被告人王茂在取保候审期间擅自变更联系方式和住所，未向公安机关报告，民警依法对其传讯，被告人王茂未到案。2020年9月13日，准格尔旗公安局民警通过电话联系被告人王茂到案，被告人王茂于2020年9月14日自行到准格尔旗公安局，同日准格尔旗公安局依法对被告人王茂刑事拘留。   5.被告人王茂的基本情况、户籍证明，证明被告人王茂的主体身份，系完全刑事责任能力人。   6.内蒙古建设工程劳务合同一份、收条一支附接受证据清单，证明2012年4月6日，被告人王茂以河南金茂建设集团法定代表人的身份与被害人朱某某以湖北劲松建筑劳务有限责任公司委托代理人的身份签订薛家湾都市雅园X号、X号楼建设工程劳务合同；同日，被告人王茂收取被害人朱某某工程保证金200000元并出具收条，被告人王茂承诺如果2012年4月26日不开工将全额向被害人朱某某退还保证金。   7.还款计划、交条、收条，证明2012年8月10日，被告人王茂向被害人朱某某出具还款计划；2012年12月5日，被告人王茂向被害人朱某某退还的80000元都市雅园扩大劳务履约金由准格尔旗公安局露天派出所转交至被害人朱某某。   8.河南金茂建筑工程有限公司营业执照、企业法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证附调取证据清单，证明河南金茂建筑工程有限公司相关资质情况。   9.银行账户信息和交易流水附协助查询财产通知书，证明被告人王茂在中国建设银行准格尔旗分行、准格尔旗农村信用合作社无账户；被告人王茂在中国工商银行准格尔旗煤田矿区支行、中国农业银行准格尔旗支行银行、中国银行准格尔旗支行无交易流水情况。   10.产权登记信息、抵押登记设定信息附协助查询财产通知书，证明被告人王茂在××旗湾有一套住宅，并于2009年11月19日将该房抵押登记给包商银行股份有限公司车站支行。   11.车辆登记信息附协助查询财产通知书，证明被告人王茂在准格尔旗车管所无车辆注册登记信息。   12.证人赵某的证言，证明2010年赵某承揽科建公司都市住雅园一期工程的5号楼，2012年赵某承揽科建公司都市雅园二期的4号、5号楼的建设，其承揽的工程中没有被告人王茂此人。   13.证人周某某的证言，证明都市雅园是准格尔旗科建房地产有限责任公司开发的，该项目二期工程由河南金茂建设有限责任公司负责4号、5号楼的施工，河南金茂建设有限责任公司授权赵某负责施工，施工的时间从2012年4月中旬开始，其没有听说过被告人王茂此人。   14.证人祁某某的证言，证明祁某某作为准格尔旗科建房地产有限责任公司法定代表人、项目部经理，负责都市雅园项目部日常管理和其他各项工作。2012年4月5日和6日，被告人王茂两次来到都市雅园项目部，和祁某某说要承包都市雅园二期X号、X号楼工程，祁某某说可以考虑，但没有表态将工程承包给被告人王茂，二人没有签订合同，被告人王茂当时没有给祁某某提供承包工程相关资料。祁某某称其没有与被告人王茂达成口头承揽协议，未收取过被告人王茂的保证金，也没有让被告人王茂去准备800000元的履约保证金。祁某某不认识河南金茂建设公司的法定代表，都市雅园7号、8号楼后来是由赵某承揽建设。   15.证人李某某的证言，证明准格尔旗薛家湾镇都市雅园工程项目挂靠河南金茂建筑工程有限公司资质是其本人给赵某出具的授权委托书，2010年进行该项目一期工程建设，2012年进行该项目二期工程建设。李某某称在同一项目同一期工程中，只有都市雅园项目承揽人赵某和其谈过挂靠河南金茂建筑工程有限公司资质的事情，其本人不认识被告人王茂。   16.证人王某某（别名王某）的证言，证明王某某称其认识被告人王茂和被害人朱某某。2012年春季，被告人王茂向王某某说自己在薛家湾镇承揽了盖楼房的工程，需要干轻包的人，后王某某将此事告诉被害人朱某某，被害人朱某某和被告人王茂具体商谈。王某某被告人王茂收了被害人朱某某的保证金后没有给其好处费，后听被害人朱某某说该工程没有干成，被害人朱某某给被告人王茂交的保证金被告人王茂也没有给退还。   17.证人王某某1的证言，证明2012年清明节前的一天上午在××旗，其本人带着被告人王茂去见祁某某，并介绍被告人王茂与祁某某认识，当时被告人王茂没有和祁某某达成承揽工程的协议，被告人王茂也没有向祁某某交800000元工程履约保证金。   18.证人邬某某的证言，证明2012年春天，被告人王茂到科建房地产都市雅园项目部办公室找自己要承揽都市雅园两栋楼的工程，邬某某让被告人王茂去找祁某某。称祁某某没有和被告人王茂签订书面合同，原因是被告人王茂没有经济能力。   19.被害人刘某某的陈述，证明①被害人刘某某和朱某某合伙经营湖北劲松建筑劳务有限责任公司。2012年3月26日，被害人刘某某和朱某某通过王某介绍与被告人王茂商议承揽都市雅园工程项目的事，后经被害人朱某某与被告人王茂协商，约定向由被害人朱某某向被告人王茂交付200000元工程保证金；②2012年4月6日下午，被害人刘某某和朱某某、王某、付召强与被告人王茂签订了建设工程劳务合同，后被告人王茂向被害人刘某某等人提供了虚假的身份证号码（号码为XXXXXXXX），并给被害人朱某某打了一个200000元的收条，后被害人刘某某在建设银行柜台取了200000元现金交给了被告人王茂。   20.被害人朱某某的陈述，证明被害人朱某某和刘某某合伙经营湖北劲松建筑劳务有限责任公司。2012年3月下旬，被害人朱某某通过王某介绍认识被告人王茂。后其通过电话与被告人王茂商谈薛家湾镇都市雅园四栋楼房的合作情况。2012年4月5日下午，被害人朱某某和刘某某、王某、伏某某与被告人王茂签订建设工程劳务合同，签完合同后被害人刘某某从建设银行柜台取了200000元现金交给了被告人王茂。后多次催要无果，被害人朱某某于2012年7月18日到准格尔旗公安局报案。被害人朱某某与被告人王茂之间没有借贷关系，其给付的200000元是工程履约保证金。   21.被告人王茂的供述和辩解，证明①被告人王茂称其与准格尔旗科建房地产开发有限责任公司的负责人祁某某商谈都市雅园X期工程的承揽事项，当时祁某某与自己达成口头协议将都市雅园的X号、X号楼的工程承包给自己，双方没有签订过书面合同。后被告人王茂通过王某某认识被害人朱某某，并与被害人朱某某商定工程履约金400000元(签合同时支付200000元，等到工人进场后支付200000元)；②2012年4月6日，被害人朱某某、刘某某等人和其本人签订了建设工程劳务合同，并给了自己200000元，其向被害人朱某某出具了一张收条。   22.鄂尔多斯市东胜区人民法院和鄂尔多斯市中级人民法院作出的民事判决书共九份、鄂尔多斯市东胜区人民法院作出的民事调解书一份、鄂尔多斯市东胜区人民法院作出的执行裁定书十五份附调取证据通知书，证明案发时间段到2017年期间，被告人王茂与多人存在经济纠纷，被告人王茂当时的经济状况已不具备合同履行能力。   上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。   对于被告人王茂的辩护人出示的国家企业信用信息公示系统查询结果单四份（内蒙古惠民房地产开发有限公司、鄂尔多斯盛魁商贸有限公司、包头市乾广商贸有限公司、鄂尔多斯市鑫博中远传媒设计有限责任公司），拟证明被告人王茂在2012年有经济能力承包都市雅园项目，后期因为企业经营不善导致保证金无法退还给被害人朱某某，主观上没有诈骗的故意。因该证据无其他证据印证，其真实性、合法性、关联性不能确认，本院不予采信。   本院认为，被告人王茂以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。对其辩护人提出的被告人王茂自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚，当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，本院不予支持，理由如下：本案中被告人王茂被公安机关采取取保候审强制措施后，数次传唤不到，对其变更为刑事拘留强制措施，同时被网上追逃，不属于犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中主动投案的情形，适用上述情形必须是司法机关未对被告人采取强制措施前，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的司法解释》的规定，被告人自动投案又逃跑的，不能认定为自首。鉴于被告人王茂部分退赔被害人朱某某80000元，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定，判决如下：   一、被告人王茂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。   (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月14日起至2024年3月13日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。)   二、继续追缴被告人王茂的违法所得十二万元，发还被害人朱某某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 马立兴   审判员 黄玉亮   人民陪审员 贺 荣   二〇二一年三月十五日   法官助理 杜 朴   书记员 武志强   法条链接：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》   第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：   （一）罚金、没收财产；   （二）责令退赔；   （三）处置随案移送的赃款赃物；   （四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；   （五）其他应当由人民法院执行的相关事项。   刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。   第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。