河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初8号公诉机关延津县人民检察院。被告人王某某，男，1995年1月23日出生，汉族，初中文化，外卖员，户籍所在地湖南省宁远县,捕前住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月30日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。被告人陈某某，曾用名：陈建辉，男，1995年9月2日出生，汉族，初中文化，创信劳务公司员工，户籍所在地湖南省新田县，捕前住广东省东莞市东城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月30日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人郝兵芳，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）860号起诉书指控被告人王某某、陈某某犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人聂贵凤，被告人陈某某及其辩护人郝兵芳到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年7月份下旬，被告人王某某在广东省东莞市东湖花园附近的工商银行办理了一套银行卡（包含银行卡、U盾、开通网上银行、手机卡）（卡号：62×××97），王某某在明知他人使用该银行卡可能实施电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍将办理的银行卡出售。后被告人王某某又发展他人办理四套银行卡，并出售给阿彬（具体身份不详）。王某某共获利500元。2020年7月6日，被告人陈某某在广东省东莞市石碣镇农业银行办理一张（卡号为62×××76）农业银行卡并开通网上银行及U盾，陈某某在明知他人使用该银行卡可能实施电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，将银行卡及U盾以1200元的价格出售给了上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）。随后陈某某又让一名绰号叫“钻头”的人发展他人办了三张银行卡，陈某某又将三张银行卡及U盾以3600元的价格出售给了上游犯罪嫌疑人。被告人陈某某共获利1800元。2020年8月10日至2020年8月12日期间，延津县僧固乡赵某、湖南长沙彭某祥、河南郑州孟某、河南遂平张某通过刷流水分别被诈骗5773.8元、4300.22元、5303元、131536元。上述被骗资金中的5773.8元、4300.22元中的3800元、5303元、131536元中的500元被转入被告人王某某办理的工商银行卡内（卡号：62×××97），后又被转入陈某某的农业银行卡内（卡号为62×××76）流转出去,去向不明。2020年9月7日，被告人陈某某家属将被害人赵某被骗的5773.8元现金退还给赵某，并取得了被害人赵某的谅解。针对上述指控，公诉机关提交了二被告人户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、聊天截图及刷单交易记录、交易明细等书证；被害人赵某、孟某等人陈述；被告人王某某、陈某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，二被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、陈某某在共同犯罪中系从犯，二被告人系坦白，其均认罪认罚并签署具结书；建议对被告人王某某判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；对被告人陈某某判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；责令退赔。被告人王某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实不持异议，辩称被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人认罪悔罪并签署具结书，其主观恶性较小，建议对其从轻处罚。被告人陈某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实不持异议，辩称被告人陈某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人主观恶性不大，认罪态度较好，其获利较小，已退还被害人赵某经济损失并取得了谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月份下旬，被告人王某某在广东省东莞市东湖花园附近的工商银行办理了一张卡号为62×××97的工行银行卡及U盾，并开通网上银行，同时办理一张手机卡。王某某在明知他人使用该银行卡可能实施电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍将办理的银行卡、U盾、手机卡出售。后被告人王某某又发展他人办理四套银行卡，并出售给阿彬（具体身份不详）。王某某共获利500元。2020年7月6日，被告人陈某某在广东省东莞市石碣镇农业银行办理了一张卡号为62×××76的农业银行卡及U盾，并开通网上银行。陈某某在明知他人使用该银行卡可能实施电信网络诈骗等违法犯罪的情况下，仍将办理的银行卡及U盾以1200元的价格出售给了上游犯罪嫌疑人（具体身份不详）。随后陈某某让一名绰号叫“钻头”的人发展他人办了三张银行卡及U盾，陈某某将该三张银行卡及U盾以3600元的价格出售给了上游犯罪嫌疑人。被告人陈某某共获利1800元。1、2020年8月10日延津县僧固乡赵某通过米聊刷流水被诈骗5773.8元，该诈骗资金于当日分两次转入被告人王某某办理的工商银行卡内（卡号：62×××97），后又转入陈某某的农业银行卡（卡号为62×××76），再流转出去,去向不明。2、2020年8月10日湖南长沙的彭某祥通过米聊刷流水被诈骗4300.22元，该诈骗资金中的3800元于当日通过被害人彭某祥的农商银行卡（卡号是62×××31）转入被告人王某某办理的工商银行卡内（卡号：62×××97），后又转入陈某某的农业银行卡（卡号为62×××76），再流转出去,去向不明。3、2020年8月10日郑州的孟某通过天鸿APP刷流水被诈骗5303元，该诈骗资金于当日分两次转入被告人王某某办理的工商银行卡内（卡号：62×××97），后又转入陈某某的农业银行卡（卡号为62×××76），再流转出去,去向不明。4、2020年8月12日河南省遂平县的张某通过米聊刷流水被诈骗131536元，该诈骗资金中的500元，于2020年8月9日转入被告人王某某办理的工商银行卡内（卡号：62×××97）500元，后又转入陈某某的农业银行卡（卡号为62×××76），再流转出去,去向不明。2020年9月7日，被告人陈某某家属退还被害人赵某经济损失5773.8元，并取得了被害人赵某的谅解。上述事实，被告人王某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、聊天截图及刷单交易记录、交易明细等书证；被害人赵某、孟某等人陈述；被告人王某某、陈某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、陈某某为他人实施电信网络诈骗犯罪提供银行卡等帮助，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其均签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人陈某某退还被害人赵某经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人王某某辩护人关于被告人系从犯、被告人陈某某辩护人关于被告人退回部分经济损失、二被告人辩护人关于二被告人系坦白、认罪认罚、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年4月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某某违法所得500元、被告人陈某某违法所得1800元予以追缴，上缴国库；责令被告人王某某、陈某某退赔被害人彭均经济损失3800元、退赔被害人孟航经济损失5303元、退赔被害人张书慧经济损失500元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  司雪梅人民陪审员  高俊玲二〇二一年三月二十五日书 记 员  陈昊天