江苏省射阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0924刑初4号 公诉机关江苏省射阳县人民检察院。 被告人王雪峰，男，1993年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被射阳县公安局刑事拘留，同月13日被取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月12日被执行取保候审；经本院决定，于2021年3月11日被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。 辩护人徐伟，江苏盐海中亚律师事务所律师。 被告人陈允东，男，1996年5月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地射阳县，住射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月12日被执行取保候审；经本院决定，于2021年3月11日被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。 指定辩护人王琳，江苏瀛鑫（射阳）律师事务所律师。 射阳县人民检察院以射检二部刑诉[2020]52号起诉书指控被告人王雪峰、陈允东犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员周春阳出庭支持公诉，被告人王雪峰及其辩护人徐伟、被告人陈允东及其辩护人王琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 射阳县人民检察院指控：2020年5月初，被告人王雪峰、陈允东明知网上有人收购银行卡“三件套”（银行卡、U盾、电话卡）是用于网络犯罪资金转账，仍计议收购银行卡“三件套”出售赚钱。2020年5月至9月份期间，被告人王雪峰、陈允东在射阳县境内，先后收购王某、张某（均另案处理）出售的钱某、蔡某等人（均另案处理）的银行卡“三件套”共计10套，连同本人的2套，以40000元的价格在网上出售给“Blackman”（身份不明），从中获利14000余元被二人平分。后他人实施网络诈骗犯罪，利用其所出售的12套银行卡结算资金合计金额达人民币750余万元。 为证实指控的犯罪，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、书证、立案决定书、受案登记表等证据。公诉机关认为，被告人王雪峰、陈允东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人王雪峰、陈允东共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人王雪峰归案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人陈允东犯罪以后自动投案，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王雪峰、陈允东承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。请依法判处。 被告人王雪峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人徐伟提出辩护意见为：1.被告人没有犯罪前科劣迹，是初犯、偶犯；犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性小、再犯可能性小；归案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关侦破本案，依法构成坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度良好并且已全额退赃。希望对其从轻处理，适用缓刑。 被告人陈允东对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人王琳提出辩护意见为：1.被告人陈允东并未实际参与收购及出售银行四件套给上线，对王雪峰收购四件套及本人银行卡，最后帮助何人实施了何种行为，是否构成犯罪，并不明知。2.陈允东有自首情节；系初犯、偶犯；认罪认罚，希望对其从宽处理，适用缓刑。 经审理查明： 2020年5月初，被告人王雪峰、陈允东明知网上有人收购银行卡“三件套”（银行卡、U盾、电话卡）是用于网络犯罪资金转账，仍计议收购银行卡“三件套”出售赚钱。2020年5月至9月份期间，被告人王雪峰、陈允东在射阳县境内，先后收购王某、张某（均另案处理）出售的钱某、蔡某等人（均另案处理）的银行卡“三件套”共计10套，连同本人的2套，以40000元的价格在网上出售给“Blackman”（身份不明），从中获利14000余元被二人平分。后他人实施网络诈骗犯罪，利用上述12张银行卡资金结算流水共计人民币26021358.4元，其中有被害人报案涉嫌诈骗犯罪金额共计749余万元。 被告人王雪峰被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪行为；被告人陈允东经公安机关电话通知到案后，能如实供述自己的犯罪行为。被告人王雪峰、陈允东分别退出违法所得7000元。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1.常住人口信息，证明涉案人员身份信息。 2.受案登记表、立案决定书、强制措施文书、情况说明，证明对被告人王雪峰、陈允东涉嫌帮助信息网络犯罪活动立案侦查；以及各地公安机关对被诈骗情况立案侦查。 3.调取证据通知书及调取证据清单，证明被告人及涉案人员在银行开户信息。 4.接受证据材料清单及陈允东、季某、蔡某的手机截屏，证明涉案人员通过相关网络社交软件联系及微信转账情况。 5.涉案人员银行流水，证明涉案人员银行总流水和部分被害人之间往来金额情况。 6.江苏省暂扣款（物）专用收据，证明退赃情况。 二、证人证言 1.郑虾虾、文琼、林瑞梅等155名证人证言，证明被骗后钱款转移至涉案的银行卡情况。 2.证人杨某、王某、张某、季某、陆某、蔡某、许某、李某、徐某、钱某证言，证明收售银行卡出售获利情况。 三、被告人的供述与辩解 1.被告人王雪峰供述和辩解，证明其和陈允东商量好收购银行卡，赚得钱五五分成，陈允东将收卡人账号推送给其，和对方谈收银行卡，其知道对方买去是用于网络违法犯罪的资金转账用的。其通过王某、杨某收卡，连同自己和陈允东共12套银行卡出售给收卡的人，对方给了其4万元，其和陈允东各分得7000元。 2.被告人陈允东供述和辩解，证明2020年9月，其通过网络得知有人收购银行卡“三件套”，其和王雪峰商量卖卡赚钱，赚到钱平分，其将收卡人账号给王雪峰，具体收银行卡及出售都是王雪峰和对方谈的，其自己也办了一套农行卡交给王雪峰出售，对方说是转账用，但肯定是网络赌博、诈骗之类违法犯罪转账用的，后王雪峰说赚了14000元，分给其7000元。 四、辨认笔录 辨认笔录及照片，证明证人辨认购买、出售银行卡的相关人员。 上述证据均经查证属实且相互印证，本院予以确认。 关于辩护人的辩护意见，经查，被告人陈允东为谋利，明知他人利用信息网络实施犯罪，与被告人王雪峰计议收购、出售银行卡并获利，出售的银行卡用于电信网络诈骗，达到犯罪程度，其帮助的对象尚未裁判，不影响本罪的认定。且根据本案犯罪的事实、性质、情节、后果等，本案不符合缓刑适用条件，相关辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人王雪峰、陈允东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王雪峰、陈允东共同故意实施犯罪，是共同犯罪。 被告人王雪峰归案后，如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。被告人陈允东犯罪以后主动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法可从轻处罚。被告人王雪峰、陈允东愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人王雪峰、陈允东退出其违法所得，可酌情从轻处罚。相关意见成立本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王雪峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇二一年三月十一日起，扣除先行羁押的四日，至二〇二二年六月六日止。） 二、被告人陈允东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇二一年三月十一日起至二〇二二年三月十日止。） 三、已退出的违法所得人民币一万四千元予以没收，上缴国库；未退出的违法所得人民币二万六千元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张爱武 人民陪审员  李** 人民陪审员  徐明奎 二〇二一年三月三十日 书 记 员  张为伟 附录法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。