重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)渝05刑终188号原公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。上诉人（原审被告人）周冬强，男，汉族，1990年9月25日出生于福建省建瓯市，初中文化，无业，住福建省建瓯市。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人陈树荣、洪伟鹏，福建尚坤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张年靖，男，汉族，1990年11月2日出生于福建省建瓯市，初中文化，无业，住福建省建瓯市。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。上诉人（原审被告人）詹祯翔，男，汉族，1991年11月15日出生于福建省建瓯市，初中文化，无业，住福建省建瓯市。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。指定辩护人符佳，重庆捷恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏华伟，男，汉族，1990年4月24日出生于福建省建瓯市，初中文化，无业，住福建省福州市晋安区。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人高建兰、张凡利，重庆中钦国彦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈雅杰，男，汉族，1990年3月6日出生于福建省建瓯市，高中文化，无业，住福建省建瓯市。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人赵瑜洁、赵玺鋕，重庆翰沣律师事务所律师。原审被告人李超，男，汉族，1994年6月23日出生于福建省政和县，高中文化，无业，住福建省政和县。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕，12月30日被取保候审。原审被告人范礼清，男，汉族，1994年10月30日出生于福建省政和县，初中文化，无业，住福建省政和县。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕，12月30日被取保候审。原审被告人何发泉，男，汉族，1990年11月12日出生于福建省建阳市，高中文化，无业，住福建省建阳市。2020年8月6日因本案被捉获，同年8月8日被刑事拘留，9月14日被逮捕，12月30日被取保候审。重庆市九龙坡区人民法院审理重庆市九龙坡区人民检察院指控被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰、李超、范礼清、何发泉犯开设赌场罪一案，于2020年12月30日作出（2020）渝0107刑初1275号刑事判决。原审被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰不服，于法定期限内向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过讯问上诉人，查阅卷宗材料，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。审理过程中，上诉人张年靖拒绝本院为其指定辩护人。本案现已审理终结。原判认定，2020年4月3日，被告人周冬强、苏华伟、张年靖、詹祯翔、周某（另案处理）以营利为目的，经商议共同出资，每人占股20%，在福建省建瓯市小桥镇霞抱村成立工作室，并购买了“九五至尊”赌博网站（服务器在境外）的专用银商账户及密码。该工作室的工作模式如下：首先向“九五至尊”赌博网站购买分数（10000元购买10150分），赌博网站将分数发放至工作室的专用银商账户。该工作室通过微信、支付宝、银行卡等方式收取赌客的资金，为赌客在赌博网站里上分（赌客转账1元可以购买1分）。2020年6月1日，周某退出该工作室，同时被告人陈雅杰和兰某（另案处理）分别出资人民币40000元，分别占股10%，加入该工作室，参与工作室的经营管理。经统计，2020年4月至案发，该团伙采取上述方式获取利润共计448829元。其中，2020年6月1日至案发，该团伙采取上述方式获取利润共计245600元。2020年6月7日，被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、李超、范礼清、何发泉、苏某（另案处理）以营利为目的，经商议由周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、苏某五人共同出资18万元，由李超、范礼清、何发泉三人共同出资18万元，在福建省建瓯市小桥镇霞抱村成立工作室，并购买了“永盛棋牌”赌博网站（服务器在境外）的专用银商账户及密码。该工作室向“永盛棋牌”赌博网站购买分数（10000元购买10200分），赌博网站将分数发放至工作室的专用银商账户。该工作室采取前述相同方式收取赌客资金，为赌客在赌博网站里上分。经统计，2020年6月至案发，该团伙采取上述方式获取利润共计201365元。2020年8月6日，被告人周冬强、李超在上海市浦东新区被民警抓获。2020年8月6日，被告人张年靖、苏华伟、陈雅杰、范礼清、何发泉、詹祯翔在福建省建瓯市被民警抓获。上述被告人到案后，均如实供述了犯罪事实。民警从该工作室提取台式电脑2台、账本4本，从该工作室及各被告人身上提取手机、银行卡、U盾等作案工具，予以扣押。公安机关对查获的银行卡、支付宝帐户内的余额予以冻结，其中，冻结涉案银行卡、支付宝帐户余额209192.88元。审理过程中，被告人李超、范礼清、何发泉退出违法所得201365元。上述事实，有原审法院经庭审质证予以确认的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍材料、捉获经过及侦查人员安某的证言、证人何某、曾某、王某、陶某的证言、搜查、扣押笔录、扣押清单、现场勘验笔录、辨认笔录、银行卡交易流水、微信聊天记录及转账记录、确认笔录、电子物证检查记录、协助冻结财产通知书及情况说明、被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰、李超、范礼清、何发泉的供述等证据证实。原审法院认为，被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰、李超、范礼清、何发泉以营利为目的，为境外赌博网站的参赌人员充值赌博筹码，其中被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟违法所得650194元，被告人陈雅杰违法所得245600元，被告人李超、范礼清、何发泉违法所得201365元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、李超、范礼清、何发泉、陈雅杰到案后如实供述罪行，可予从轻处罚。被告人张年靖、詹祯翔、苏华伟、李超、范礼清、何发泉、陈雅杰认罪认罚，可从轻处罚。被告人李超、范礼清、何发泉积极退出违法所得，有悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人周冬强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元;二、被告人张年靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元;三、被告人詹祯翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元;四、被告人苏华伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元;五、被告人陈雅杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元;六、被告人李超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元;七、被告人范礼清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元;八、被告人何发泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元;九、扣押在案的作案工具电脑、手机、U盾等予以没收;十、对被告人李超、范礼清、何发泉退出的违法所得人民币201365元予以追缴。对被告人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟的违法所得人民币448829元继续予以追缴，被告人陈雅杰对其中245600元承担共同退缴责任。对涉案银行卡、支付宝帐户内冻结的违法所得人民币209192.88元予以追缴。上诉人周冬强及其辩护人提出上诉人周冬强等人在开设赌场共同犯罪中所起的作用是辅助、次要作用，应认定为从犯；上诉人周冬强如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，愿意退赃并缴纳相应罚金，本次犯罪系初犯、偶犯，无前科，主观恶性及社会危害性小，请求二审对其减轻处罚并适用缓刑的上诉及辩护意见。上诉人张年靖提出其只是帮助收款、上分，从赌博网站购买分数后可以自己赌博也可卖给其他人，其行为不构成开设赌场罪；即使二审认定其构成开设赌场罪，其行为也只是开设赌场中的一个环节，应认定为从犯，原判量刑过重，罚金过高，请求二审对其减轻处罚的上诉意见。上诉人詹祯翔及其辩护人提出上诉人詹祯翔等人未创建赌博网站，也未帮网站推广或招揽赌客，只负责为赌客上分，所起作用较小，且不具有不可代替性，应认定为开设赌场的从犯；上诉人詹祯翔入伙出资较少，获利金额未达所投入的本金，一直系被管理者，在犯罪团伙中起辅助作用，应认定为从犯；上诉人詹祯翔到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，无前科，请求二审对其从轻处罚的上诉和辩护意见。上诉人苏华伟及其辩护人提出上诉人苏华伟等人的行为是为赌博网站提供资金支付结算服务，在开设赌场的共同犯罪中起辅助、次要作用，应认定为从犯；上诉人苏华伟到案后如实供述自己的罪行，系初犯，无前科，认罪、悔罪态度较好，请求二审对其减轻处罚并适用缓刑的上诉及辩护意见。上诉人陈雅杰及其辩护人提出上诉人陈雅杰在共同犯罪中系从犯，入股参与时间较短，获利较少，所犯罪行较轻；上诉人陈雅杰患有遗传性眼疾，人身危险性小，愿意退出违法所得并交纳罚金，认罪、悔罪态度好，请求二审对其减轻处罚并适用缓刑的上诉及辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰及原审被告人李超、范礼清、何发泉以营利为目的，为境外赌博网站的参赌人员充值赌博筹码，其行为均已构成开设赌场罪，其中上诉人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟涉案金额650194元，上诉人陈雅杰涉案金额245600元，原审被告人李超、范礼清、何发泉涉案金额201365元，均属情节严重。上诉人周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰及原审被告人李超、范礼清、何发泉到案后如实供述罪行，从轻处罚。上诉人张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰及原审被告人李超、范礼清、何发泉认罪认罚，从轻处罚。原审被告人李超、范礼清、何发泉积极退出违法所得，有悔罪表现，可适用缓刑。针对各上诉人及辩护人提出各上诉人是从犯的上诉和辩护意见，经查，周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰等人以营利为目的，共同出资设立工作室，在获得境外赌博网站“银商”代理资格后先从赌博网站上购得赌博筹码，再通过微信、支付宝、银行卡等方式收取赌客资金后将赌博筹码充值到赌客的赌博账户中，其行为系为赌博网站担任代理并接受投注，并非为赌博网站提供资金支付结算服务，并非只是起辅助或次要作用，各上诉人及原审被告人均积极参与，地位、作用相当，不宜区分主从，故上诉人及辩护人的相关意见不能成立，本院不予采纳。针对各上诉人及辩护人提出各上诉人具有如实供述、认罪认罚、无前科、愿意退出违法所得等从轻处罚情节，请求二审减轻处罚或适用缓刑的上诉与辩护意见，审理认为，原审法院根据周冬强、张年靖、詹祯翔、苏华伟、陈雅杰等人的犯罪事实、情节、危害后果，对各上诉人在法定量刑幅度内判处的刑罚并无不当，故各上诉人及辩护人的相关意见不能成立，本院不予采纳。原审法院认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  李 莉审 判 员  赵 甫审 判 员  张江飞二〇二一年三月二十三日法官助理  向 滔书 记 员  李巧彦