广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1203号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人熊宝洋，男，1988年6月24日出生，出生地湖北省钟祥市，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省钟祥市。2006年11月24日因犯盗窃罪、销售赃物罪被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑一年；2012年4月19日因犯故意伤害罪被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑四年十个月，2015年9月17日经减刑后刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人杨晓峰，广东理奥律师事务所律师。被告人王威，绰号“小王”，男，1988年6月13日出生，出生地为湖北省钟祥市，汉族，文化程度中专，户籍地广东省韶关市浈江区，居住地湖北省钟祥市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人王霖华，广东诺品律师事务所律师。被告人吴吉军，绰号“叔子”、“胖子”，男，1974年11月14日出生，出生地湖北省钟祥市，汉族，文化程度小学，户籍地湖北省钟祥市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人卢建，广东保典律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1109号起诉书及穗越检刑追诉〔2020〕13号追加起诉决定书指控被告人熊宝洋、王威、吴吉军犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员董宝珠出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1109号起诉书指控，2018年11月至12月期间，同案人通过电话以冒充领导、熟人等方式为由，诱使被害人转账进行诈骗。由同案人“漂洋过海”（另案处理）伙同被告人熊宝洋、被告人王威提供资金支付结算的银行账户，再由被告人熊宝洋指挥被告人王威、被告人吴吉军在全国各地取款，其后，赃款转交被告人熊宝洋。该诈骗团伙以上述方式共骗得被害人张某1等3人合计人民币325000元（币种下同）。具体事实如下：1.于2018年12月7日，骗取广东省广州市越秀区的被害人张某15000元。2.于2018年12月25日，骗取广东省广州市越秀区的被害人邢某110000元。3.于2018年12月7日至8日，骗取广东省广州市荔湾区的被害人区某强310000元。2019年1月13日，公安人员在广东省珠海拱北出入境边防检查站大厅将被告人王威抓获归案，当场从其身上缴获银行卡13张，其后从其家中缴获银行卡64张。2019年2月16日，公安人员在湖北省襄阳市二广高速公路襄州北收费站将被告人熊宝洋抓获归案，当场缴获银行卡8张。2019年3月21日，被告人吴吉军到湖北省钟祥市公安局长寿派出所投案。公诉机关随案提交了认定上述事实的证据如下：银行卡等物证；电话记录、银行流水、转账记录等书证；被害人张某1、邢某1、区某强的陈述；证人黄某1的证言；被告人熊宝洋、王威、吴吉军的供述和辩解；勘验笔录；电子数据、视听资料等。穗越检刑诉〔2020〕13号追加起诉决定书指控：一、诈骗罪2018年11月份以来，被告人熊宝洋、吴吉军伙同同案人易某（另案处理）等人分工合作，以冒充领导、朋友、同学等身份,编造理由，骗取被害人钱财，并将骗得钱款通过账号为62×××77的农业银行卡（户名为周某）、账号为62×××59的建设银行卡（户名为周某）、账号为62×××85的工商银行卡（户名为水泽鹏）流转到其他二级银行账号上，后由同案人易某取走诈骗所得款项。其中，2019年1月7日，被害人林某1、张某2、苏某、林某2等人在福建省共被骗人民币231000元（以下币下同）。具体如下：1．2019年1月7日9时许，在福建省晋江市青华社区帝豪酒店旁边的农业银行，被害人林某1被人以“领导需向上级发红包不方便转账”为由，指使向账号为62×××77的农业银行卡（用户名为周某）内汇款108000元。2.2019年1月7日10时许，在福建省晋江市磁灶张林村，被害人张某2被人以“领导借钱为由，指使向账号为62×××77的农业银行卡（用户名为周某）内汇款20000元。3.2019年1月7日8时许，在福建省晋江市磁灶镇钱坡村顶大乡村，被害人苏某被人以“领导借钱”为由，指使向账号为62×××59的建设银行卡（户名为周某）转账3000元。4.2019年1月7日8时30分至11时，在福建省德化县被害人林某2被人以“朋友急需用钱不方便转账”为由，指使向卡号为62×××85的工商银行卡（户名为水泽鹏）转账人民币20000元，向卡号为62×××59的建设银行卡（户名为周某）转账人民币80000元。2019年1月7日，同案人易某到湖北省襄阳市区取款机上取款套现。2019年1月15日，同案人易某到湖北省武汉市武昌区“汉新”宾馆被公安机关抓获。二、妨害信用卡管理罪2018年12月份以来，被告人熊宝洋伙同被告人吴吉军、王威非法持有他人银行卡50张以上，且被告人吴吉军、王威有多次持卡取款记录。2019年1月13日，公安人员在广东省珠海拱北出入境边防检查站大厅将被告人王威抓获归案，当场从其身上缴获银行卡13张，其后从其家中缴获银行卡64张。2019年2月16日，公安人员在湖北省襄阳市二广高速公路襄州北收费站将被告人熊宝洋被获归案，当场缴获银行卡8张。2019年3月21日，被告人吴吉军到湖北省钟祥市公安局长寿派出所投案归案，但是未能如实供述罪行不认定被告人吴吉军具有自首情节。公诉机关随案提交了认定上述事实的证据如下：银行流水、借据、取款记录及截图、微信聊天记录等书证；被害人林某1、张某2、苏某、林某2等人的陈述；辨认笔录。公诉机关认为，被告人熊宝洋、王威、吴吉军伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人熊宝洋、吴吉军数额特别巨大，被告人王威数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊宝洋、王威、吴吉军非法持有他人名下的信用卡，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人熊宝洋、王威、吴吉军犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人熊宝洋是主犯，应对全部犯罪事实负责；被告人王威、吴吉军是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人熊宝洋是累犯，应当从重处罚。建议判处熊宝洋十年有期徒刑，并处罚金。建议判处王威、吴吉军三年到五年，并处罚金。提起本院依法判处。被告人熊宝洋承认起诉书指控的其在2018年12月7日5000元、2018年12月25日的10000元指挥王威和吴吉军去取钱。钱到其处后，由其取出来交给“漂洋过海”的人。“漂洋过海”按8%提成给其，即取1万元提成800元。被告人熊宝洋辩护人对公诉机关指控熊宝洋犯诈骗罪不持异议，辩护意见主要是：1.公诉机关对本案犯罪事实和诈骗金额部分的认定存在事实认定错误、证据不足，其中的50000元应当属于犯罪未遂。2.涉案银行卡并非熊宝洋提供。本案涉案银行卡是在王威家中被查获，熊宝洋并未持有涉案银行卡。本案还有同案犯吴吉军，吴吉军取款的银行卡也不是由熊宝洋交给吴吉军，而是由王威交由吴吉军。3.熊宝洋属于共同犯罪中的从犯。熊宝洋并没有直接参与诈骗过程，其没有向三位受害人打电话实施诈骗行为，也没有主导整个诈骗行为，甚至熊宝洋不知漂洋过海让其取款的钱款是诈骗所得。在整个犯罪活动中被告人熊宝洋不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者。4.熊宝洋积极向受害人退赃，取得了受害人的谅解。熊宝洋家属向受害人邢某2退赔被骗损失10000元，并已取得邢某2对熊宝洋的谅解。熊宝洋及家属也愿意向受害人张某3退赔被骗损失5000元。对追加起诉书指控的辩护意见：1.现有证据不能证明熊宝洋涉嫌诈骗被害人林某1、张某2、苏某、林某2等人231000元。能够证明熊宝洋涉嫌本案诈骗的证据只有易某的供述，但是不能与其他证据相互印证，属于孤证，且该证据与熊宝洋、吴吉军当庭供述相矛盾的。同时不能排除易某出于报复心理或者出于想要确认19万元债务为非法债务的目的，故意供述熊宝洋与其涉嫌的犯罪有关的合理怀疑。2.熊宝洋不构成妨害信用卡管理罪，如构成犯罪，其涉嫌触犯的诈骗罪和妨害信用卡管理罪属于牵连犯，应从一重罪论处。应该是三年以下的有期徒刑。被告人王威承认起诉书指控的在2018年12月7日受熊宝洋指使取款5000元，从其身上缴获的64张银行卡也是按熊宝洋要求，其以每张300元价格向他人购买的，其愿意认罪认罚，希望法院从轻判处。被告人王威的辩护人辩护意见主要是：关于诈骗罪，王威涉嫌的犯罪行为应该定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且现有证据证明王威只涉及到张某3被诈骗5000元案件；关于妨害信用卡管理罪，王威家中查获的银行卡是否属于非法，请法院考虑本案中银行卡借用发生在亲朋好友间，此种情况是否属于非法占有、非法持有。恳请法院依法对王威减轻或从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑。被告人吴吉军承认起诉书指控的事实，但其帮忙取钱时不知道钱是诈骗的赃款，其帮熊宝洋取款大概有六、七万元。被告人吴吉军的辩护人辩护意见主要是：1.公诉机关指控吴吉军犯诈骗罪定性有误，认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2.追加起诉决定书指控吴吉军参与“易某诈骗案”证据不足，没有充分确凿的证据证明吴吉军参与“易某诈骗案。3.吴吉军没有持有他人银行卡，公诉机关指控其同被告人熊宝洋、王威非法持有他人银行卡50张以上证据不足。综上所述，指控吴吉军涉案数额特别巨大以及构成妨害信用卡管理罪证据不足。吴吉军于2019年3月21日，到湖北省钟祥市公安局长寿派出所投案，仍构成自首。请求法院予以认定。建议量刑建议三年以下有期徒刑。经审理查明，一2018年11月至12月期间，同案人通过电话以冒充领导、熟人等方式为由，诱使被害人转账进行诈骗。由同案人“漂洋过海”（另案处理）伙同被告人熊宝洋、被告人王威提供资金支付结算的银行账户，再由被告人熊宝洋指挥被告人王威、被告人吴吉军在全国各地取款，其后，赃款转交被告人熊宝洋。该诈骗团伙以上述方式共骗得被害人张某3等3人合计人民币325000元（币种下同）。具体事实如下：1.2018年12月7日，骗取广东省广州市越秀区的被害人张某3的钱款5000元。2.2018年12月25日，骗取广东省广州市越秀区的被害人邢某210000元。3.2018年12月7日至8日，骗取广东省广州市荔湾区的被害人区志强310000元。后公安机关追回赃款89389.24元，并已发还给区志强。2019年1月13日，公安人员在广东省珠海拱北出入境边防检查站大厅将被告人王威抓获归案，当场从其身上缴获银行卡13张，其后从其家中缴获银行卡64张。2019年2月16日，公安人员在湖北省襄阳市二广高速公路襄州北收费站将被告人熊宝洋抓获归案，当场缴获银行卡8张。2019年3月21日，被告人吴吉军到湖北省钟祥市公安局长寿派出所投案。以上事实，有公诉机关提供的并经法庭公开质证、认证的下列证据证实，其中有：1.诈骗被害人张某35000元的证据（1）广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、破案报告。证明张某3于2018年12月7日被诈骗，公安机关接报警后于当日立案，2019年1月18日侦破案件。（2）广州市公安局越秀区分局出具的调取证据通知书、诈骗手机号码153××××2920通话记录清单。证明2018年12月6日15:26:14，2018年12月7日9：46：59-10：19：52诈骗手机号码153××××2920与被害人张某3手机号码189××××8807有8次通话记录。（3）电信号码开户信息。证明手机号码153××××2920的开卡人为何海婵。（4）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2019〕00751号证据调取通知书、调取证据清单、开户资料和银行流水。证明银行卡62×××70（户主：朱明华）于2018年12月7日先后有两笔5000元转入，其中一笔是“转存”聂明存入，另一笔是“现存”，与被害人张某3所说吻合。（5）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越冻财字〔2018〕03946号协助冻结通知书。证明广州市公安局越秀区分局对账号62×××70进行冻结。（6）公安机关出具的张某3被骗金额流向图、附相关账号流水。证明数据来自公安部电信诈骗案件侦办平台，显示被害人张某3被骗的5000元流向。（7）广州市公安局越秀区分局梅花派出所出具的张某3被诈骗案视频轨迹侦查报告。证明涉案资金通过的银行卡62×××66于2018年12月7日上午10：27分在韶关市浈江区十里亭建设路136号镇政府北侧农行柜员机被取出5000元。（8）扣押物品照片说明7张。证明人民币、手机(2台)、银行卡（共13张）、笔记本（1本，记录十多张银行卡号信息）、港澳通行证（严某）。经王威签认，以上物品是其本人的。（9）搜查图片制作说明2张。内容是：经王威签认，图中银行卡是从其家中自己的房间内搜查到的，是熊宝洋给的，一部分卡是叔子和其一起在钟祥市取款。（10）视频截图制作说明3张。证明2018年12月4日14：31：05在广州市三元里天马商行一楼的取款截图，经王威签认，以上图片柜员机前面的人是其。（11）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2018〕14626号调取证据通知书、银行流水；穗公越调证字〔2018〕14839号调取证据通知书、银行流水。证明银行卡62×××66(户主：胡某)在韶关、湖北荆门、东莞、茂名均有活动记录；银行卡62×××40在韶关、湖北荆门、东莞、广州均有活动记录。（12）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2018〕14836号调取证据通知书、调取证据清单、设备流水查询导出报告附相关的取款录像。证明银行账号62×××66(户主：胡某)取款情况。（13）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2019〕00634号调取证据通知书、调取证据清单、柜员机流水记录，附相关的取款录像。证明一戴口罩男子于2018年12月10日7：30时-7：45时在广东韶关亭支行大堂环境的录像和柜员机正面录像、出钞口录像、银行外围录像及柜员机的（涉案银行卡62×××40）流水记录。（14）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2019〕01087号调取证据通知书、调取证据清单、旅业房租收据。证明被告人王威于2019年12月3日在龙川县人民政府驻广州办事处招待处入住一天。（15）广州市公安局越秀区分局出具的穗公越调证字〔2019〕00633号调取证据通知书、调取证据清单、机主资料、中国移动通信客户详单。证明公安机关调取了电话138××××6543（机主王威）的开户信息及通话记录（时间：2018年10月13日开始至2019年1月13日止）。显示机主系王威，其在2018年12月6日至7日期间有多次与155××××0000（机主熊宝洋）通话的记录。（16）广州市公安局越秀区分局出具搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、广东省行政事业单位资金往来结算票据等。证明公安机搜查、扣押熊宝洋、王威、吴吉军物品情况。（17）被害人张某3的陈述，主要内容是：2018年12月6日16时30分，我接到电话号码“153××××2920”的来电，听声音像单位姓廖的领导，对方要求12月7日早上到广州市越秀区东骏广场广东紫微星有限公司办公室找他，12月7日10时许，我来到东骏广场附近时再次接到该号码来电，对方称有领导来了办公室，年底要给领导送礼，他现在不方便，要求我帮忙先转账到领导的账号，在与对方保持通话的状态下来到梅花路农业银行通过柜员机将人民币5000元转账至对方提供的农业银行账号“62×××70户名朱明华”，转账后对方称钱不够要求继续汇款，我感觉不对劲，我致电其儿子了解情况，其儿子告知是诈骗，于是报案。2.诈骗被害人邢某21万元的证据。（1）广州市公安局越秀区分局的受案登记表、立案决定书。证明广州市公安局越秀区分局于2018年12月25日接到报案、立案经过的情况。（2）被害人邢某2的陈述，主要内容是：2018年12月25日早上8：30时许，我在（广州市越秀区）共和西路凯特宾馆接到一个电话号码为153××××2761打来的电话，电话里是一个男性的声音像是我朋友刘良的声音，我问他是不是刘良，他说是，刚换了这个电话号码，并说有急事需要用钱叫我转一万元钱给他应急，电话里头他说话显得很着急的样子，叫我拿现金转账到账号上；对方的声音的确很像我朋友刘良的声音，因此当时我就毫无怀疑对方的身份，看他那么焦急的样子，9时20分左右我就走到附近的建设银行（达到路与共和西路交界处）的柜员机里拿现金然后存入对方提供的账号里，转账后我就打电话给“朋友”告诉他已转钱了，他也说钱已到账了但还有点急事叫我继续转一万元，我说没钱了，他问我有多少，我说剩下2千元左右，他说就转2千过来，这时我就觉得不太对劲，我就打电话给朋友老婆的电话问究竟怎么回事，朋友老婆说刘良现在跟她在一起没有向我借钱的一事，这时我才知道被人诈骗了，于是就到110报警电话。对方的账号是建设银行账号62×××08，户名：徐杰。对方号码：153××××2761，归属地：中国电信河北石家庄分公司。（3）被害人邢某2提供的银行转账凭证。证明被害人邢某2在2018年12月25日09：20:52时向卡号62×××08现金存款10000元。（4）广州市公安局越秀区分局的穗公越调证字〔2019〕00001号调取证据通知书、调取证据清单、开户资料和银行流水。证明中国建设银行卡62×××08，户主是徐杰，2018年12月25日有一笔自动存取款机存款10000元。（5）广州市越秀区梅花村派出所于2019年4月1日出具的情况说明。内容是：被害人刑某被骗的1万元，经四级账户转账后在湖北荆州的湖北银行落地取款，此银行卡卡号：62×××03是在王威家中查获。（6）公安部电信诈骗案件侦办平台关于刑某被骗金额流向图、附相关账号流水。证明数据来自公安部电信诈骗案件侦办平台，显示被害人刑某被骗的10000元资金流向。（7）广州市公安局越秀区分局的穗公越搜查字[2019]13003号搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、广东省行政事业单位资金往来结算票据。证明被扣押物品情况，经王威签认。（8）广州市公安局越秀区分局的穗公越调证字〔2019〕130080号调取证据通知书、调取证据清单、湖北银行提供开户资料及交易流水。证明涉案银行62×××03卡户主资料，户主是王清地，以及2018年12月25日被取款5000元和4900元。（9）广州市公安局越秀区分局的穗公越调证字〔2019〕130084号调取证据通知书、情况说明2份。证明因湖北银行录像过期，无法调取到卡号62×××03的相关取款视频，但王威曾用过该卡在湖北荆门的建设银行取款（录像已调取），且该银行卡最终是在王威家中查获。（10）广州市公安局越秀区分局的穗公越调证字〔2019〕01690、01694号调取证据通知书、调取证据清单、录像及截图2张。证明公安机关调取一戴口罩男子于2018年12月19日9：52-9：54时在建设银行荆门支行的录像和正面像、出钞口录像。戴口罩男子外貌像吴吉军。取款卡号：62×××03（在王威家中缴获该卡）。（11）广州市公安局越秀区分局的穗公越调证字〔2019〕01689号、01688号调取证据通知书、调取证据清单、录像及截图2张、情况说明1份。证明公安机关调取一戴口罩男子于2018年12月21日9：17：28-9：18：08，2018年12月24日10：4：53-10：25：37，在中国农业银行荆门钟祥阳春支行的录像和柜员机正面像、出钞口录像，戴口罩男子外貌像吴吉军。取款卡号62×××03（在王威家中缴获该卡）。3.诈骗害人区志强31万元的证据。（1）广州市公安局荔湾区分局的受案登记表。证明广州市公安局荔湾区分局于2018年12月9日接受报案情况。（2）被害人区志强的陈述，主要内容是：2018年12月6日17时许，在广东省广州市荔湾区龙源北14号的家里，我接到一个男子自称是我老婆的大姐的女儿的丈夫叶家伟的来电，说换了手机199××××0351，以前的手机不用了，叫我存这个手机号码，我相信存了他的电话。12月7日早上，我接到这个男子打来的电话，称在花都因嫖娼被派出所抓了，现在他已派出所的人说好，要6万元了结这件事，要我不告诉家里人，帮他先打钱过去，出来再还钱给我。我平时和他关系不错想帮他，就在平安银行取了60000元现金，约11时在中山八路的农业银行的柜员机上按他电话里说的向杨新建的农业银行账号62×××79存了一笔9500元人民币，弄了一段时间才成功，我打电话给他说这么难存，他又给了我一个王某3的农业银行账号62×××73，叫我把钱汇这个账号。我用现金向王某3的农业银行账号62×××73分多笔共存了50500元人民币。向对方账号存钱后，他又打电话说派出所验到他尿检呈阳性，有吸毒行为，要我再借18万给他，我说没有那么多钱，我向老婆陈某1说了这件事，她说只有13万，12时许她在康王北路（越秀区的平安银行，从自己的平安银行账号62×××74向对方给的王某3的农业银行账号62×××73转了人民币一笔100000元和一笔30000元，共130000元。12月8日9时许，他又电话联系我说派出所说他嫖宿的是未成年少女，哭着要我再帮他，再借他12万，我不想他家破人亡，他电话里给了赵某建设银行的账号62×××61，我在中山七路与康王路交界的建设银行，在柜员机上从我的建设银行账号62×××42向赵某的账号转了50000元（一笔30000元，一笔10000元，一笔10000元），在柜台上转了一笔70000元，共120000元。我不知道资金流向。我总共损失了人民币310000元。我没有见过对方，对方是一个男子，我手机上显示他用199××××0351的手机打电话联系我的。其他情况不详。附被害人签认的转账清单（3）侦查机关的接受证据材料清单、银行交易回执6张。证明2018年12月07日-8日被害人区志强向账号62×××79、62×××73、62×××61转账110400元的情况。（4）金花派出所提供反诈平台截图1张。证明侦查机关对建设银行账号（姓名：赵某。卡号：62×××61）止付成功。（5）广州市越秀区梅花派所出具的关于区志强被骗金额流向情况说明、附相关账号流水。内容是：公安人员从王威家中查获的银行卡62×××30，经公安部电信诈骗平台串并广州市荔湾区区志强被诈骗案（涉案金额31万元），此案受害人在2018年12月8日有一部分资金转账到涉案嫌疑一级账户：建设银行62×××61（赵某），经查此账户有2万元转入王威家中查获的银行卡62×××30（户主：王某1）。数据来自公安部电信诈骗案件侦办平台，显示2018年12月8日10：03：25建设银行62×××61（赵某），转20000元入王威家中查获的银行卡62×××30（户主：王某1）；2018年12月8日10：30：45-10：32：19，取款4笔，3笔5000元，1笔4800元，共19800元。（6）广州市公安局越秀区分局的穗公越搜查字[2019]13003号搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、广东省行政事业单位资金往来结算票据。证明被扣押物品情况，经王威签认（7）公安机关的接受证据材料清单、银行交易回执6张。显示2018年12月07日11时04分57秒，被害人区志强在农业银行向账号62×××79存款9500元。2018年12月07日11时23分、11时26分、11时30分、11时33分，被害人区志强在农业银行分别向账号62×××73存款9800、9900、9900、1300元。2018年12月08日10时20分52秒，*志强使用建设银行账号62×××42向*小强的银行账号62×××61转账70000元。2018年12月09日赵小强的银行账号62×××6110收到区志强使用建设银行账号62×××42转账的30000元、10000元、10000元，共50000元。2018年12月7日12时许，被害人区志强的老婆陈某1从自己的平安银行账号62×××74向王宏的农业银行账号62×××73转了100000元和30000元，共130000元。证明被害人区志强报案的31万元中有银行转账凭证的金额合计290400元。目前只缺2018年12月07日11时许，被害人区志强在农业银行向账号62×××73存款19600元的记录。（8）被害人区志强、陈某1签认的公安机关退回赃款声明2份。证明被害人区志强、陈某1于2020年10月12日前收到公安机关发还赃款共89389.24元。（9）证人王某1的证言证明王某1是王威弟弟，涉案银行卡62×××30是他给王威使用的，卡里的钱是什么钱，他不清楚，也不清楚王威有无将卡给熊宝洋使用。4.公共证据。（1）公安机关出具的查获经过2份、到案经过1份。证明被告人熊宝洋于2019年2月16日被抓获归案；被告人王威于2019年1月13日15时许在珠海拱北出入境边防检查站大厅被抓获归案；被告人吴吉军于2019年3月21日主动到公安机关投案。（2）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01196号调取证据通知书、调取证据清单、提供录像、柜员机交易流水、视频截图3张。证明公安机关调取两男子于2018年12月4日7：54时-8：51时在中国工商银行ATM机前取款的录像和正面像、出钞口录像和柜员机的流水记录。经吴吉军签认，这是本人在取款，另外一个人看不清楚。取款卡号62×××70（注：该卡在王威家中缴获）。（3）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01345号调取证据通知书、调取证据清单、广发银行广州分行提供录像、柜员机交易流水、视频截图2张。证明公安机关调取王威于2018年12月4日9：05-9：50时在广发银行柜员机的录像和正面像、出钞口录像和柜员机的交易流水。王威取款时段分2次，时间段为2018年12月4日的9:05-9:15时（取款金额3000元、3000元、3000元、2900元）；9:42-9:50时（取款金额：3000、3000、3000、500、300）。取款卡号：62×××57（注：在王威家中缴获上述银行卡）。（4）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01195号调取证据通知书、调取证据清单、录像、柜员机交易流水、视频截图1张。证明公安机关调取一男子于2018年12月4日在交通银行广州分行的录像和柜员机面部、出钞口录像和柜员机的流水记录，录像显示该男子与王威相像。取款卡号：62×××47（注：在王威家中缴获该卡）。（5）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01684号调取证据通知书、调取证据清单、取款录像截图4张。证明公安机关调取一戴口罩男子于2018年12月27日10：29分-10：46分在湖北省荆州市农某安某百货ATM的录像和柜员机正面录像、出钞口录像。面相2张、出钞口2张截图，经吴吉军签认，取款人是其本人。取款卡号：广发银行62×××39（注：在王威家中缴获该卡）。（6）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01691、01686号调取证据通知书、调取证据清单、提供录像、视频截图4张。证明公安机关调取一戴口罩男子于2018年12月27日10：39分-11：07分在中国农业银行荆州支行ATM机的录像、外围环境、正面、出钞口录像。经吴吉军签认，有他本人，也有熊宝洋的同学王威。取款卡号：62×××95、62×××57、62×××39（注：在王威家中缴获上述银行卡）。（7）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01694号调取证据通知书、调取证据清单、提供录像、视频截图1张。证明公安机关调取一戴口罩男子于2018年12月27日10：49分-11：17分在ATM机的录像、外围环境、正面、出钞口录像。经吴吉军签认，以上图片是我本人，在银行取款。取款卡号：62×××48（注：在王威家中缴获上述银行卡）。（8）公安机关的穗公越调证字〔2019〕01693号证据调取通知书、调取证据清单、开户资料和银行流水。证明公安机关调取中国农业银行卡62×××72（卡主熊宝洋）、62×××79（卡主陈某2）的开户资料及交易流水。上述两账号有高频率的现存记录，且熊宝洋与吴吉军、王威之间有资金往来。（注：与熊宝洋供述的，王威、吴吉军提款后，存入他的这个账号，吻合）（9）公安机关的穗公越调证字〔2019〕00080、00833号、00836号、00832号、00834号调取证据通知书、中国银联广东分公司提供涉案银行卡交易流水共17张。证明在王威家缴获的银行卡户主资料及相关交易记录，相关银行卡中户主均不是涉案嫌疑人，是他人的银行卡。（10）证人王某2的证言，主要内容是:办案民警在持搜查证对王威二个房间进行了检查，在王威住房（自编A1）床头柜柜面发现4张银行卡，在床头柜柜桶内发现55张银行卡，在王威另一个住房（自编A2）床头柜柜面发现了5张银行卡。办案民警都是依法进行的，我没有意见。我不知道是谁的，反正不是我的妻子、儿子王某1的。（11）在逃人员提解证明、寄押证明。证明王威于2019年01月13日异地收押于珠海市第一看守所，2019年01月14日由广州市公安局越秀区分局提走。（12）襄阳市公安局襄州区分局石桥派出所的情况说明。内容是：2019年2月16日下午，湖北省公安厅高速公路警察总队四支队襄阳大队民警在二广高速公路襄州北段查获交通违法驾驶员熊宝洋(男，身份证件号码)，经核查熊宝洋系网上在逃人员移交石桥派出所处理。经核查，熊宝洋因涉嫌诈骗罪被广州市公安局越秀区分局刑事拘留上网在逃，2019年2月16日将熊宝洋羁押在襄阳市襄州区看守所，2019年2月19日移交给广州市公安局越秀区分局。（13）常住人口信息查询资料、户籍证明。证明被告人熊宝洋、王威、吴吉军的主体身份情况。（14）前科材料。包括刑事判决书【2006】钟刑初字第208号、【2012】鄂钟祥刑初字第00087号；释放证明书（2015）鄂沙平监释证字第49号。证明2006年11月24日，熊宝洋因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2012年4月19日，熊宝洋因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑四年十个月。2015年4月22日经法院裁定减刑一年，于2015年8月17日刑满释放。（15）广州市公安局越秀区分局梅花派出所现场勘验检查工作记录，穗公越（刑）勘[2018]KA4401046900002018120009号。勘验地点：广州市越秀区梅花路38号农业银行，勘验时间：2018年12月7日10时40分至10时50分。附：现场勘验制图2张（16）视听资料（光碟22张）包括取款录像，现场搜查，辨认，以及在公安机关接受讯问及人身检查等情形。（17）被告人的供述和辩解。①熊宝洋供述的主要内容是：王威是我初中同学，近来我有叫他帮我取钱。在2018年11月中旬，我在一个QQ群里认识一个QQ名叫“漂洋过海”的人。聊过之后在2018年11月20日左右我两在茂名电白见面。见面后对方称只要我帮忙取款。至于款如何来的我不用问，反正是过了机（是用自己的POS机刷过）的。我每拿出100元，可得11元。然后我同意了，对方就在电白电城镇租了一个房给我住，并叫我提供一些银行卡号码。我就叫王威帮忙提供，王威就帮我买了一些卡。之后我根据“漂洋过海”的指令，帮他取款。我自己共取了七八次（在电白县的农业银行），共取了约十六万元。然后我又叫我叔吴吉军帮忙取款，共取了十多万元，叫王威帮忙取了约有三万元，取了几次就不清楚了。王威家里的银行卡不是我提供的，是我叫他买的，也是我付款的。王威、吴吉军取到现金后，马上转到我的私人账号（农业银行卡），然后我就去取现金交给“漂洋过海”，他就给我提成。除了他们两个外，我没有叫其他人帮忙取款了，他们两个取款我给了3%的回扣。我不知道“漂洋过海”的名字、电话。由于他给我租房，每次要收款，他都会跟我一起。取完款马上离开。“漂洋过海”年约三十五岁，中等身材，身高约170cm。我共得了约一万元好处。当时只知道“漂洋过海”不方便自己拿钱，不知道是什么钱。在2018年11月，我向王威借了二十四万元，用于个人赌博及还债，在2019年1月还清了。②吴吉军供述的主要内容是：我参与了电信诈骗犯罪，我是来自首的。和我一起诈骗的还有长寿镇红岭的熊宝洋，长寿镇刘畈村的王威（他的原籍是长寿的，户口已经转到了广东）。我主要充当取款人的角色。我帮熊宝洋在银行柜员机取钱。2018年11月份左右，我的侄儿熊宝洋打电话让我帮他取点钱，并说他的朋友王威会给我银行卡和提前密码。当时我在韶关因颈椎病和高血压祝愿，熊宝洋知道我住院的事，王威当时在韶关打工，我住院时王威一张在照顾我。熊宝洋打完电话第二天，王威就拿了四张银行卡（上写密码）给我。我就帮熊宝洋在韶关的银行取款。提完款后，我就按熊宝洋的指令把钱转走。我帮熊宝洋取款，他会给我3%的好处费。我去过茂名，是在去韶关之前。当时是我、熊宝洋，还有一个男的（叫什么名字不清楚）一起在海珠区滘口坐大巴车去的。具体时间记不清了，大约是在去年十月二十几号，在茂名只呆了两天。我是和熊宝洋一起去茂名的。我在茂名只取了一天的钱，取了多少钱我记不太清了，好像只取了2万多元。取钱是我单独去取的。我取出的钱都交给了熊宝洋，我分3%的好处费。东莞是跟王威一起去的，具体时间记不清了。是去茂名之后去的。在东莞住了一个晚上，住的是酒店，酒店名字记不清。我在东莞也是取款，取了大约八、九千元。取了钱后通过柜员机把钱存给了熊宝洋的卡里。我拿了3%的好处费，王威拿多少我不知道。王威知道我是熊宝洋的亲叔叔，但是不知道我真名，他和熊宝洋是朋友。我去过广州，是从韶关去广州的。没有在广州取过款。我在湖北的钟祥取过，不记得有没有在荆州取过款了。在钟祥市内的地下商城取款的。也在钟祥京山取过。取款的银行卡不是固定的，有时一样，有时不一样。在茂名取款的卡是熊宝洋给我的，其余都是王威给我的。卡的密码都写在卡的背面。我不记得我是什么时候知道这些钱来历不明了。到目前为止，我记不清楚取了多少次、多少钱。我分了二千多元钱。熊宝洋提供账号给我，我就从柜员机无卡无折现金存款的方式将钱存到熊宝洋给我的账号里。熊宝洋通过微信把账号发给我的。我平时全国各地取款的交通费用都是自己出的。我不记得我的微信号。手机坏了，已经扔了。我不想回答分得的两千元赃款能不能支付我到全国各地取款的交通费。取款就我、王威和熊宝洋三个人。还有一个比我年轻的男的，但叫什么名字我不清楚。卡里有钱到帐、哪张卡里有钱，一般是熊宝洋发微信告诉我的，我就和王威去取钱。熊宝洋的妻子打电话给我，告诉我我被上网追逃了，叫我投案自首，我经过考虑，便主动来自首了。我和王威是受熊宝洋的指使，专门负责去银行取款帮熊宝洋取款的。我和王威两人讲好，不论去多少钱，利润我两对半分。我不记得自己获利多少钱了，这些钱都被我消费了。我有去湖北荆州取款，是和熊宝洋的同学王威去的。取款时戴口罩是熊宝洋告诉我的，说取款方便点。我觉得他的意思是到时取款会安全点。辨认笔录：吴吉军从12张不同男子照片中辨认出王威就是熊宝洋的同学，与其一起去银行取过钱，银行卡也是他提供的。2）吴吉军从12张不同男子照片中辨认出熊宝洋。③被告人王威在侦查阶段的供述：我持他人的银行卡去过银行柜员机取过款。是我老乡熊宝洋给我的银行卡。我在2018年12月份，我应老乡熊宝洋的邀请去到广东茂名的电白，在那里我见到熊宝洋用手机打游戏，他告诉我，游戏里会找到钱，后我就回到老家钟祥，熊宝洋又打电话给我，他告诉我帮他取钱可以获得取款一次就给我500元的好处费，我就答应了帮他取款的事情，没过几天他就派人（“叔子”）给我带来20多张卡，熊宝洋叫我关注他的信息（指有钱进账的信息），我记得那20多张卡是我和“叔子”在钟祥周边的银行柜员机取的款，我每次通过熊宝洋给我的信息，在银行柜员机取款，取到款我再按熊宝洋给我的信息再通过银行柜员机将现金存进（熊宝洋提供的）银行账号，再后来熊宝洋回到钟祥长寿镇，熊宝洋亲自在老家长寿镇的大街上又给了我30多张卡，我就又跑到广州（火车站周边）、广东韶关、湖北荆门及钟祥等地进行取款，取款前后有20多万。密码都是记在银行卡的背面。熊宝洋他给我银行卡有30多张，“叔子”给我的银行卡有20多张。取完款后，银行卡我都放在我老家湖北省荆门钟祥市长寿镇刘畈村七组24号，我自己家中的卧室中，具体多少张我记不清楚。我想总共获利大概有4000元人民币。都被我消费掉了。2018年12月某天上午，熊宝洋用他的电话155××××0000打我的电话138××××6543，叫我用一张中国农业银行卡去取5000元。于是我便借了一辆电动单车，戴上口罩到韶关市浈江区十里亭建设路的农行柜员机上用卡取了5000元，然后就回单位附近。一个小时候，熊宝洋又打电话给我，叫我将钱存入他的另外一个账号上，于是我就将5000元全部存上他讲的卡上。在我家中搜出来的各银行的银行卡总共六十四张，是2018年12月初，熊宝洋在湖北老家给我的，而且每张卡上都贴上密码，全是熊宝洋给我的。辨认笔录，王威从12张照片中指出2号的男子就是熊宝洋，卡是熊宝洋给的，是帮他取款用的。二、2018年12月份以来，被告人熊宝洋伙同被告人吴吉军、王威非法持有他人银行卡50张以上，并多次持卡提取及转移涉嫌电信诈骗的款项。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明1.侦查机关的情况说明2份。内容：2020年12月9日，梅花村派出所民警前往湖北省钟祥市寻找王威、熊宝洋和吴吉军3人涉嫌诈骗案的相关证人胡某、蔡某、孔某和王某1共4人制作笔录，因该4人涉及帮助信息网络犯罪已将4人及相关证据移交给湖北省钟祥市当地公安机关处理。2.侦查机关从公安部电信诈骗案件侦办平台查询下载关于蔡某银行卡涉案款的收支清单。（1）账户名蔡某，账户所属湖北省农村信用社，卡号62×××59，时间20190113040245-20190115040245。（2）账户名蔡某，账户所属中国建设银行，卡号62×××34，时间：20181220013751-20181222013751（3）账户名：蔡某，账户所属：中国银行，卡号：62×××90，时间：2018-12-0600:28:10至2019-01-0500:28:10证明在公安部电信诈骗案件平台内反映扣押在案的（1）-（3）蔡某的3张银行卡共收入涉案款项76000元；支出75810元。（4）证人蔡某（男，29岁）的证言，主要内容如下：蔡某于2018年下半年，共开了3张卡，湖北省农村信用社账号62×××59、中国银行账号62×××90、中国建设银行账号62×××34，另开了1张移动手机卡来绑定这3张银行卡的，开卡的绑定手机号码是陶某要我开的。以上3张银行卡和1张移动卡，我一同借给了弟弟李某的朋友陶某使用（陶某说他本人的银行卡给限额度了，就跟我借银行卡来使用两三个月）。我不知道这3张卡的使用情况。3.侦查机关从公安部电信诈骗案件侦办平台查询下载关于孔某银行卡涉案款的收支清单。（1）账户名孔某，开户网点交通银行武汉科技支行，卡号62×××01，交易流水时间2018-12-20至2019-1-18。（2）账户名孔某，开户网点光谷分行营业部，汉口银行，卡号62×××33，交易流水时间2018-12-1310:18:01至2019-12-1323:59:59。（3）账户名孔某，开户网点广发银行股份有限公司武汉光谷支行，卡号62×××39，交易流水时间2018-12-2711:03:01至2018-12-2823:59:59。（4）账户名孔某，开户网点武汉东湖支行中国光大银行，卡号62×××45，交易流水时间2018-12-2709:43:05至2018-12-2723:59:59。证明在公安部电信诈骗案件平台内反映扣押在案的（1）-（4）孔某的4张银行卡，收入涉案款项77218元；支出84314元。（5）证人孔某（男，22岁）的证言，主要内容如下：孔某于2018年8月份左右，共办了5张卡，中国光大银行账号62×××45、广发银行账号62×××39、招商银行账号62×××57；汉口银行账号62×××33；交通银行账号62×××01；另开了1张手机卡来绑定这5张银行卡，开卡的绑定号码是王某1要我开的。以上1张手机卡和5张银行卡一同借给了王某1。4.侦查机关从公安部电信诈骗案件侦办平台查询下载关于王某1银行卡涉案款的收支清单。（1）账户名王某1，开户网点交通银行武汉科技支行，卡号62×××35，交易流水时间2018-12-2609:10:52至2018-12-2623:59:59。（2）账户名王某1，中国农业银行，卡号62×××73，交易流水时间2018-12-709:04:22至2018-12-2723:59:59。（3）账户名王某1，湖北银行，卡号62×××53，交易流水时间：2018-12-2709:11:54至2018-12-2723:59:59。（4）账户名王某1，开户网点湖北钟祥农村商业银行承天支行，卡号62×××67，交易流水时间2018-12-2710:54:52至2018-12-2723:59:59。（5）账户名：19×××0王某1），开户网点：荆门分行钟祥支行，汉口银行，卡号：62×××66，交易流水时间：2018-12-269:14:16至2018-12-2823:59:59。（6）账户名王某1，招商银行，卡号62×××95，交易流水时间2018-12-2710:19:59至2018-12-2823:59:59。证明在公安部电信诈骗案件平台内反映扣押在案的（1）-（6），王某1共6张银行卡，共收入涉案款项104702元；支出123510.50元。（7）证人王某1（男，23岁）的证言，主要内容如下：王某1于2018年8月份左右，共开了8张银行卡，招商银行62×××95、汉口银行62XXX56、湖北省农村信用社62×××67、湖北银行62×××53、农业银行62XXX73、中国建设银行62×××30、中国银行62XXXX52、交通银行62×××35，另开了1张联通手机卡来绑定这8张银行卡，开卡的绑定手机号码是我哥王威要我开的。以上这8张银行卡、1张联通手机卡和孔某的5张银行卡和1张的手机卡，我一同给了我哥王威使用，我哥王威说卡是借给他朋友熊宝洋使用。辨认笔录，王某1辨认出11号男子就是熊宝洋。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。三、关于穗越检刑诉〔2020〕13号追加起诉决定书指控：2018年11月份以来，被告人熊宝洋、吴吉军伙同同案人易某（另案处理）等人分工合作，以冒充领导、朋友、同学等身份,编造理由，骗取被害人钱财，2019年1月7日，被害人林某1、张某2、苏某、林某2等人在福建省共被骗人民币231000元。公诉机关提供了银行流水、借据、取款记录及截图、微信聊天记录等书证；被害人林某1、张某2、苏某、林某2等人的陈述，辨认笔录等证据。归纳控辩双方争议的焦点，根据相关的证据及法律规定，本院分析评判如下：1.关于被告人及其辩护人认为追加起诉决定书认定被告人熊宝洋、吴吉军伙同同案人易某诈骗被害人林某1等人共人民币231000元的指控证据不足的辩护意见。经查公诉机关提供的证据，仅有同案人易某的供述指证其受熊宝洋、吴吉军的指使参与作案，但银行流水、借据、取款记录及截图、微信聊天记录等书证及被害人的陈述均不能证明追加起诉指控三被告人参与诈骗的事实，易某的供述没有其他证据相互印证，故追加起诉决定书指控的本节事实不清，证据不足，本院不予认定。2.关于辩护人认为三被告人持有他人信用卡不构成妨害信用卡管理罪的辩护意见。本院认为，根据刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，“非法持有他人信用卡，数量较大的”，构成妨害信用卡管理罪。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第30条规定，“非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的”，应当依照妨害信用卡管理罪立案追诉。经查，三被告人持有他人50多张信用卡，违反《信用卡业务管理办法》第36条“信用卡仅限于合法持卡人本人使用，不得出租或转借信用卡及其账户”的规定。据被告人王威供述，其向他人收集信用卡目的是为了协助同案人提取来路不正当的款项。证明三被告人具有利用他人的信用卡进行犯罪的主观故意。根据公安部电信诈骗案件平台显示三被告人存在持有该批信用卡提取并转移涉嫌诈骗的款项的行为。综上，三被告人违规持有他人信用卡，使用该批信用卡为同案人提取涉嫌电信诈骗的款项，符合法条规定的“非法持有他人信用卡”的构成要件，故三被告人非法持有他人信用卡，数量巨大，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。故辩护人该节辩护意见不予采纳。本院认为，根据查明的事实和证据，被告人熊宝洋、王威、吴吉军伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。熊宝洋、王威、吴吉军非法持有他人名下的信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。追加起诉决定书关于被告人熊宝洋、吴吉军伙同同案人易某诈骗被害人林某1等人共人民币231000元的指控，因部分事实证据不足，本院不予支持。熊宝洋、王威、吴吉军一人犯数罪，应当数罪并罚。熊宝洋、王威、吴吉军在共同诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。熊宝洋、王威、吴吉军能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。熊宝洋曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。吴吉军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚处罚。根据三被告人的犯罪事实、认罪态度及退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人熊宝洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2025年8月15日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起三十日内一次向本院缴纳）。二、被告人王威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2024年7月12日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起三十日内一次向本院缴纳）。三、被告人吴吉军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2022年3月20日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起三十日内一次向本院缴纳）。四、扣押在案的赃款港币15800元、人民币3000元按被害人被骗款额的比例发还各被害人张某3、邢某2、区志强。（由广州市公安局越秀区分局执行）五、扣押在案的作案工具缴获的作案工具苹果手机2台、华为手机1台、OPPO手机1台、银行卡85张等（详见扣押清单）予以没收。（由广州市公安局越秀区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  陆 烨人民陪审员  林翠丽二〇二一年三月三日书 记 员  姚晓萍朱超龄法庭记录员谭诗琪徐世幸