江苏省如皋市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）苏0682民初3759号之一 原告：石高才，男，1965年11月21日生，汉族，住如皋市。 委托诉讼代理人：刘启开，江苏江北律师事务所律师。 被告：江苏江中集团有限公司，住所地：如皋市吴窑镇鲁班路**。 法定代表人：沈良兵，董事局主席。 委托诉讼代理人：徐征曦，江苏雉水律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘静，江苏雉水律师事务所实习律师。 原告石高才与被告江苏江中集团有限公司（以下简称江中公司）赔偿损失纠纷一案，本院于2020年5月15日立案受理后，先依法适用简易程序，后依法转为适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告石高才及其特别授权委托诉讼代理人刘启开、被告江中公司的特别授权委托诉讼代理人徐征曦、委托诉讼代理人刘静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告石高才向本院提出诉讼请求：1、被告赔偿原告损失12005000元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告江中公司系大型建筑工程总承包企业，并在如皋市区设立江中公司如皋分公司、江中公司市政园林有限公司，被告公司因开发江中世纪城项目资金需求而向如皋分公司下达融资任务，被告公司如皋分公司总帐会计时桂平以如皋分公司名义向原告融资，并承诺利息。原告自2011年2月至2014年4月先后十一次将借款汇入被告如皋分公司总帐会计时桂平指定的帐户，至2014年5月1日，经多次结算后，时桂平向原告出具“江苏江中集团如皋分公司融资凭证”，载明投资方为石高才，投资金额为750万元，投入时间为2014年5月1日，存期三年，年利率为12%，起息日为2014年5月1日，但该融资款项借出到期后，被告江中公司未偿还分文。后因被告如皋分公司总帐会计时桂平涉嫌犯罪，被判处有期徒刑八年。原告为维护合法权益，于2017年7月11日曾向如皋市人民法院提起民事诉讼，要求被告公司给付借款本息12005000元，一、二审人民法院依据查明的事实，均支持了原告的诉求，并且原告依据生效的判决已经申请执行完毕。但被告公司向江苏省高级人民法院提起再审，2019年12月12日江苏省高院作出(2019)苏民再353号民事裁定书，撤销了原一、二审民事判决，被告公司申请执行回转，原告的合法权益受到严重损害。依据江苏省高级人民法院(2019)苏民再353号民事裁定书，原告依法向被告公司主张损害赔偿之诉。江苏省高院的再审裁定明确认定，“江中公司存在明显过错，且与石高才经济损失之间具有因果关系”，“应当认定江中公司对时桂平的犯罪行为给石高才造成的经济损失，依法承担赔偿责任”。而依据如皋市人民法院2019年11月21日作出的(2019)苏0682执恢674号裁定书，时桂平的刑事追赃程序已经终结，原告没有获得任何经济赔偿，故为维护原告的合法权益，具状法院，请求依法查明事实，支持原告诉求。 被告江中公司辩称，1、被告没有向原告赔偿损失的义务，根据江苏省高级人民法院（2019）苏民再353号民事裁定书，原告在案涉借款行为中未尽审查注意义务，主观上具有过失等，这些行为是导致原告损失的主要原因。原告应当对自己的过程所造成的损失承担相应的赔偿责任。2、法院依据原生效的判决将1200多万元执行给了原告，再审中，虽然驳回了原告的起诉，但是到目前为止，该款项尚未执行回转，原告在尚未返还执行款项的情况下又向法院主张要求被告赔偿损失，毫无事实和法律依据，是滥用诉权的行为。3、即使被告有相应的赔偿义务，也尚未到履行赔偿义务的期限，且赔偿的金额也不是原告所主张的12005000元。根据前述提到的再审民事裁定书中可以得知以下三点，第一，目前法院尚保全着时桂平价值几千万元的不动产，虽然王美兰提出了执行异议，裁定中止执行，但是原告作为利害关系人，应当向南通中院申请复议，因为王美兰的实际借款并不是如皋市人民法院（2019）苏0682执异103号执行裁定书中所认定的实际借款数额，包括相应的利息。王美兰的损失应当要审查实际的借款，把已经给付的利息减掉，才是王美兰的损失。同时，时桂平对如皋市艺都实业有限公司（以下简称艺都公司）有三千多万的债权尚在执行中，因原告没有起诉时桂平本人，应当在穷尽了所有的对时桂平的执行措施，才能最终确定原告的实际损失。第二，原告应该对时桂平刑事追赃程序全部结束后，在得不到实际损失赔偿情况下，才能向被告提起民事损害赔偿之诉。第三，原告的损失应当按照如皋市人民法院（2016）苏0682刑初486号中确认原告的损失为5652282元，而非原告所称的所谓本金加利息，原告向被告主张利息赔偿没有事实和法律依据。综上，本案应当驳回原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：江中公司如皋分公司系被告拟设立的分支机构，未经工商部门注册登记，无独立法人资格，也没有独立账户，但拥有公司印章。江中公司如皋分公司设立过程中，时桂平任总账会计，该分公司印章由时桂平保管。2011年或2012年时，被告曾因开发江中世纪城向员工融资。江中公司如皋分公司向员工下达过融资任务，由沈亚桃出具融资凭证，加盖江中公司如皋分公司印章，融资凭证抬头为江苏江中集团市政园林有限公司。 另查明，2011年2月11日，石高才向时桂平尾号为4169的账户汇款500000元。 2011年4月27日、2012年1月3日、4月14日、6月6日、11月19日、12月29日、2014年1月13日，石高才向时桂平尾号为999的账户分别汇款978000元、720000元、300000元、500000元、1000000元、271490元、500000元合计4269490元。 2013年10月22日，石高才向江苏江中集团市政园林公司尾号为4577的账户汇款600000元。同日，该600000元被时桂平转至其个人账户。 2013年12月21日，石高才通过现金存入的方式存入时桂平尾号为999的账户250000元。 2014年4月15日，石高才至江中公司如皋分公司财务科向时桂平交付现金32792元。 以上十一笔款项合计5652282元。2014年5月1日，时桂平向石高才开具NO：00026号《江苏江中集团如皋分公司融资凭证》一份，载明：“投资方：石高才，……，投资金额：柒佰伍拾万元整，￥：7500000元，投入时间：2014年5月1日，存期：三年，年利率：12%，起息日：2014年5月1日，到期日：2017年4月30日，到期利息：2700000.00，备注：该资金次年利息对息日支付当年利息900000元，若有特殊情况提前支取，提前十天电话通知，联系电话：136××××1066。”该融资凭证上加盖江中公司如皋分公司印章和周敏、时桂平、顾兵印鉴章。 还查明，2017年7月11日，本案立案受理石高才诉江中公司民间借贷纠纷一案【案号：（2017）苏0682民初8187号】。2017年12月23日，本院作出（2017）苏0682民初8187号民事判决，判决：江中公司于判决生效后十日内偿还石高才借款本金750万元及利息（截止2017年4月30日为270万元；自2017年5月1日起至实际给付之日止，以750万元为本金，按年利率12%计算）。江中公司不服该民事判决，上诉至江苏省南通市中级人民法院。2018年4月19日，江苏省南通市中级人民法院作出（2018）苏06民终684号民事判决，判决驳回上诉、维持原判。 2018年5月2日，本院立案受理石高才申请执行江中公司民间借贷纠纷一案【案号：（2018）苏0682执2554号】。后江中公司向本院提出执行异议，请求停止执行。2019年2月1日，本院作出（2019）苏0682执异12号执行裁定，裁定：驳回江中公司的执行异议申请。2019年3月29日，本院作出（2018）苏0682执2554号结案通知书，载明：“本院立案后，依法扣划被执行人银行存款12124676元，扣除案件受理费41950元，执行费77726元后，余款12005000元已转交给申请执行人，申请执行人同意本案执行结案。” 江中公司不服（2018）苏06民终684号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。2019年8月7日，江苏省高级人民法院作出（2018）苏民申4554号民事裁定，裁定：一、该案由江苏省高级人民法院提审；二、再审期间，中止原判决的执行。2019年12月12日，江苏省高级人民法院作出（2019）苏民再353号民事裁定书，该民事裁定中认定时桂平的借款行为对江中公司不构成表见代理，石高才与江中公司之间借款关系不能成立，还认定江中公司对时桂平的犯罪行为给石高才造成的经济损失，依法承担赔偿责任，鉴于时桂平的刑事判决追赃程序尚在执行过程中，故在刑事追赃程序结束后，如石高才仍有不能得到追偿的损失，可另行向江中公司提起民事损害赔偿之诉，遂裁定：一、撤销江苏省南通市中级人民法院(2018)苏06民终684号民事判决及江苏省如皋市人民法院(2017)苏0682民初8187号民事判决；二、驳回石高才的起诉。 2020年4月20日，本院作出（2018）苏0682执2554号执行裁定，裁定：石高才在裁定生效之日起十日内向江中公司返还执行款12005000元及利息（以500000元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率自2018年7月19日起计算至2019年8月19日止；以2000000元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率自2018年12月10日起计算至2019年8月19日止；以9505000元为基数按照中国人民银行同期贷款基准利率自2019年3月28日起计算至2019年8月19日止；以12005000元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际给付之日止）。 2020年4月21日，本院作出（2018）苏0682执2554号之一执行裁定，裁定（2018）苏0682执2554号执行裁定书中第二页第七行“利息9505080元”补正为“利息4505000元”。 后石高才向本院提出执行异议，请求中止执行回转，暂缓处分执行标的。2020年6月29日，本院作出（2020）苏0682执异80号执行裁定，裁定：驳回石高才的异议请求。石高才不服该执行裁定，向江苏省南通市中级人民法院申请复议。2020年10月21日，江苏省南通市中级人民法院作出（2020）苏06执复118号执行裁定，裁定：驳回石高才的复议请求，维持如皋市人民法院（2020）苏0682执异80号执行裁定。2020年10月28日，石高才向本院缴纳300000元，附言为（2018）苏0682执2554号执行回转款。 又查明，时桂平因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被如皋市公安局刑事拘留。同年11月20日经如皋市人民检察院批准逮捕。2017年6月13日，本院作出（2016）苏0682刑初486号刑事判决书，判决时桂平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元，责令时桂平继续退赔尚未退出的赃款人民币13748836元。该刑事判决已经生效。本案所涉款项中的本金5652282元列入时桂平非法吸收公众存款罪的款项。 因时桂平未能自觉履行刑事判决涉财产部分确定的义务，本院刑事审判庭移送执行，本院于2017年8月4日立案受理，于2018年7月24日裁定终结本次执行程序。后江中公司提供时桂平可供执行的财产，本院于2019年6月10日立案恢复执行。2019年11月21日，本院作出（2019）苏0682执恢674号执行裁定，载明执行中本院于2019年5月24日查封时桂平向如皋市海上明珠房地产开发经营有限公司购买的位于如皋市海上明珠商业2号房（1-4层、2935.75平方米）不动产，后王美兰、如皋市海上明珠房地产开发经营有限公司对本院查封行为提出执行异议；依法冻结时桂平申请执行艺都公司一案的执行款，因该案暂未执行到款项，故暂无执行款项可供支配。遂裁定终结本院（2016）苏0682刑初486号刑事判决书涉财产部分的本次执行程序。 2019年11月6日，本院作出（2019）苏0682执异103号执行裁定，裁定：中止对如皋市海上明珠商业2号房的执行。未有当事人对该执行裁定提起执行异议之诉。 再查明，2014年5月5日，江苏省南通市中级人民法院就时桂平诉艺都公司民间借贷纠纷一案作出（2014）通中商初字第0057号民事调解书，双方达成如下协议：一、艺都公司于2014年7月30日前一次性归还时桂平借款本金3000万元。二、艺都公司于2015年4月30日前给付时桂平上述借款2012年12月3日至2014年4月29日的利息840万元。三、2014年4月30日至2014年7月30日期间，艺都公司按年利率18.45%（银行同期贷款利率的三倍）就上述借款本金未偿还部分给付时桂平利息。四、如艺都公司未按上述第一项规定的期限足额履行，则时桂平有权就第一、二、三项一并向法院申请强制执行，同时第三项的利率标准变更为年利率24.6%（同期银行贷款利率四倍），就本金未偿还部分计算至实际给付之日。执行时，时桂平有权以艺都公司坐落于如皋市（房屋所有权证号为：123268号；他项权证号为：皋房他证字第××号）、如皋市四、七-九层等（房屋所有权证号为：115457、116952、116951、116950号；他项权证号为：皋房他证字第××号）的房屋折价或者以拍卖、变卖该财产的价款在前述债权范围内优先受偿等。 2014年8月4日，时桂平基于（2014）通中商初字第0057号民事调解书向江苏省南通市中级人民法院申请强制执行。江苏省南通市中级人民法院于2014年8月6日立案执行后，于2017年3月7日作出（2014）通中执字第0309号执行裁定，裁定：（2014）通中商初字第0057号民事调解书，由如皋市人民法院执行。 2019年12月23日，本院就时桂平申请执行艺都公司民间借贷纠纷一案作出（2019）苏0682执1404号执行裁定书，载明：本院轮候查封了艺都公司名下位于如皋市的不动产，查封期限三年，自2018年5月28日起至2021年5月27日止等，并裁定终结（2014）通中商初字第0057号民事调解书的本次执行程序。上述财产目前尚未执行处置。 2020年4月27日，原告诉至本院，要求判如所请。 以上事实，有当事人当庭陈述及相关证据经庭审质证在卷佐证。 本院认为，根据江苏省高级人民法院作出的生效裁定即（2019）苏民再353号民事裁定书，在时桂平刑事判决追赃程序结束后，如石高才仍有不能得到追偿的损失，可另行向江中公司提起民事损害赔偿之诉。则原告提起本案赔偿损失之诉，应当审查时桂平刑事追赃程序有无结束以及石高才目前有无不能得到追偿的损失。对此，本院认为，本案立案执行的时桂平刑事追赃程序于2019年11月21日经本院作出的（2019）苏0682执恢674号执行裁定终结本次执行程序，仅为程序终结，并非刑事追赃执行结案。在该刑事追偿程序中，本院冻结时桂平申请执行艺都公司民间借贷一案的执行款，时桂平申请执行艺都公司一案尚在执行过程中，该案执行过程中查封的艺都公司的相关不动产尚未处置，且时桂平对查封的艺都公司的相关不动产享有优先受偿权，能够表明时桂平尚有可供执行财产。在时桂平尚有可供执行财产的情况下，即表明石高才作为刑事案件的受害人所存在的经济损失可获得部分赔偿。根据前述江苏省高级人民法院生效裁定，石高才提起损害赔偿的前提是在刑事追赃程序结束后且是不能得到追偿的损失范围内，目前时桂平刑事追赃程序尚未结束，石高才诉江中公司民间借贷纠纷一案已被驳回起诉，且已进入执行回转程序，而执行回转程序尚未执行结案，表明石高才的损失尚不明确，故石高才提起本案诉讼不符合（2019）苏民再353号民事裁定的认定，原告石高才的起诉应予以驳回。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定如下： 驳回原告石高才的起诉。 案件受理费93830元，退回原告石高才。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院。 审 判 长 钟 文 人民陪审员 林 友 人民陪审员 陈 俊 二〇二一年三月八日 书 记 员 汤亚南