河北省唐山市古冶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0204刑初31号 公诉机关唐山市古冶区人民检察院。 被告人陈俊潔，男，1996年2月21日出生于河北省唐山市古冶区，汉族，专科文化，无职业，现住址河北省唐山市古冶区（户籍所在地河北省唐山市古冶区）。2017年12月7日因犯盗窃罪被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。于2018年3月22日刑满释放。2020年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。 唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检一部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人陈俊潔犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因不可抗拒的原因，本案于2021年1月27日中止，因案件审理需要，2021年3月22日恢复审理，公开开庭进行了审理。唐山市古冶区人民检察院指派检察员齐贵全出庭支持公诉。被告人陈俊潔到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市古冶区人民检察院指控:2020年1月份以来，被告人陈俊潔以帮助傅某购买房屋为名，通过伪造房屋买卖协议的方式，将其租用的古冶区京华嘉苑ＣＤ区9楼1单元102号房屋出售给傅某，谎称该房屋已向房主李亮购买成功。陈俊潔骗取傅某购房款、装修款和租车位、水电费、物业费共计人民币356400元。对上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈俊潔以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，请依法判处。 被告人陈俊潔对唐山市古冶区人民检察院指控的犯罪罪名没有异议，对诈骗的过程没有异议，但对指控的犯罪数额有异议。为自己辩解称：她们说给我现金，就是她们说给多少就给多少吗？都是她们母女俩说的，她有什么证据证明她们说的这些。数额我不认可，我给周某的转账记录，还有我银行卡收款多少钱可以去查，我认可二十八、九万，但也没有三十多万。 经审理查明，2020年1月份以来，被告人陈俊潔以帮助傅某购买房屋为名，通过伪造房屋买卖协议的方式，将其租用的古冶区京华嘉苑ＣＤ区9楼1单元102号房屋出售给傅某，谎称该房屋已向房主李亮购买成功。陈俊潔骗取傅某共计人民币290000元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表 2、证人周某证言证实称：陈俊潔共诈骗傅巧云35×××××元，傅某转给陈俊潔尾号5908卡中的钱数情况为：2020年2月10日转6000元，2020年2月26日转9000元，卡入机子延时到账7400元，2020年3月2日转14000元，2020年3月4日转16000元，2020年3月15日转13000元，2020年3月17日转25000元，共计90400元。傅某给周某尾号3472卡情况：2020年3月17日转如15000元，2020年3月18日转入29800元，2020年3月31日借周淑娟20000元转入该卡中，2020年4月6日借周淑娟10000元转入卡中，共计74800元。傅某给陈俊潔现金情况：2020年1月30日取30000元给陈俊潔现金，2020年2月4日给陈俊潔现金14000元，2020年2月16日取15000元现金给陈俊潔，2020年2月22日取14000元现金给陈俊潔。2020年2月24日取10000元现金给陈俊潔，2020年2月25日取5500元现金给陈俊潔，2020年2月26日给了陈俊潔现金3000元，2020年3月8日取6100元现金给陈俊潔，2020年3月15日给陈俊潔现金10000元，2020年3月17日给陈俊潔现金5000元，2020年3月18日给陈俊潔现金5200元，2020年3月27日取了10000元现金给陈俊潔，2020年3月28日取了7000元现金给了陈俊潔，还有周庆尾号7935银行卡里的17900元现金也分别取出来给了陈俊潔，共计152700元。2020年4月16日前后，陈俊潔向傅某要了10000元装修款、10000元过户费、12000元办房本费、8000元拆墙费、1000元租车位费、1500元水费物业费，陈俊潔后来退还傅某4000元，共计38500元。傅某给陈俊潔现金时我都在场。 3、证人邱某证言证实称：古冶区京华嘉苑ＣＤ区9楼2门102室是我的房，2020年4月10日我将该房租给一个叫陈俊潔的人了，在8月24日下午4点左右，傅某给我打个电话，说这房卖给她了花44万元，后我对傅某他们说去报警吧。 4、证人张某、史某、曲某的证言材料证实: 5、被害人傅某的陈述：我的4个存单和存折里一共有270000元整，我在2020年1月份至4月份将这270000元都取了出来，陈俊潔说会用这些钱帮我买房。其中有的购房款我是从银行柜台取出现金后由我存到陈俊潔尾号5908的卡中，一共有5笔钱，分别是在2020年2月26日有一笔9000元的转账、在2020年3月2日有一笔14000元的转账，在2020年3月4日有一笔16000元的转账、2020年3月15日有一笔13000元的转账、2020年3月17日有一笔25000元的转账，除了16000元的我没有凭证外，其它四笔有我给陈俊潔转账的凭证为证，此外在2020年2月26日我取了两笔款，分别是12000元和7400元，有一笔7400元是陈俊潔从ＡＴＭ机处存的，当天由于机器故障这笔钱是延时到账的，这些钱加起来一共是84400元都用于购房款。还有的购房款我是给的陈俊潔现金，我在2020年1月30日取了30000元、2020年2月4日取了14000元、2020年2月16日取了15000元、2020年2月22日取了14000元、2020年2月24日取了10000元、2020年2月25日取了5500元，这6笔钱我都给了陈俊潔现金，周某在场。2020年2月26日我、陈俊潔、周某在场，我是从银行先取了12000元，陈俊潔去ＡＴＭ机存7400元，由于机器故障钱被卡住了，我就又取了7400元，然后我才存到了陈俊潔尾号5908卡中9000元，剩下的3000元陈俊潔拿走了现金。我在2020年3月8日取了6100元、在2020年3月15日取了23000元，其中有13000元转到了陈俊潔尾号5908卡中、在2020年3月17日取了30000元，其中有25000元转到陈俊潔尾号5908卡中、2020年3月18日取了35000元，其中29800元存到了周某的卡中、2020年3月27日取了10000元、2020年3月28日取了7000元，这些钱除了存到卡中的，剩下的都是现金给了陈俊潔，共计140800元，周某能作证。还有周庆于银行卡中17900元给了陈俊潔现金用于购房款。我总共存到陈俊潔卡中的钱是84400元，给的陈俊潔现金共计158700元。2020年3月17日下午我从水韵花苑的农商行取了15000元给了陈俊潔，陈俊潔和周某去ＡＴＭ机存钱，存到了周某的卡中。2020年3月18日我取了个35000元，也是陈俊潔和周某去ＡＴＭ机存的钱，有29800元存到了周某的卡中，剩下的5200元陈俊潔留下了。我向周淑娟分两次借了30000元打到了周某的卡中用于购房，卡是陈俊潔拿着的，还有装修款的10000元、过户费10000元、办房本钱12000元、拆墙费8000元、租车位1000元、水电费和物业费1500元，共计42500元，我是给的陈俊潔现金，周某能作证。装修款剩的4000元陈俊潔退给了我。 6、辨认笔录（傅某、邱某、周某、史某、曲某） 7、接受证据材料清单及所附材料 8、调取证据清单及所附材料 9、前科材料、随卷移送的电子账单、聊天录像光盘壹张 10、傅某给陈俊潔购房费用情况 11、陈俊潔尾号5908卡中进出账情况 12、傅某购房款存到周某尾号3472卡中情况 13、被告人陈俊潔的供述材料、户籍证明及现实表现材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈俊潔以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人陈俊潔的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人陈俊潔当庭表示认罪，依法予以从轻处罚。被告人陈俊潔系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈俊潔为自己辩解称：她们说给我现金，就是她们说给多少就给多少吗？都是她们母女俩说的，她有什么证据证明她们说的这些。数额我不认可，我给周某的转账记录，还有我银行卡收款多少钱可以去查，我认可二十八九万，但也没有三十多万。经查证，公诉机关指控的诈骗数额为356400元，其中包括被害人傅某给被告人陈俊潔的现金部分，现金部分只有被害人傅某陈述和其女儿周某的证言，根据银行流水明细和本人供述等材料，应认定被告人陈俊潔诈骗数额为290000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈俊潔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月11日起至2027年4月10日止）。 二、被告人陈俊潔尚未退赔的诈骗款人民币290000元，责令退赔给被害人傅某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郝明红 审 判 员  李 佳 人民陪审员  张海悦 二〇二一年三月二十九日 法官 助理  王宏彪 书 记 员  蒋晓蕾