太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2021）晋0109刑初107号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人林主龙，男，1994年2月15日出生，汉族，高中文化，打工人员，户籍所在地广东省惠来县，捕前暂住广东省深圳市。因犯盗窃罪于2019年9月17日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑九个月，2019年9月25日刑满释放。2020年10月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉〔2021〕62号起诉书指控被告人林主龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员陈国菡出庭支持公诉，被告人林主龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月13日，被害人高某被诈骗电话诱导后，在太原市万柏林区新晋祠路华润大厦T3-1027室，将110000元转入被告人林主龙的浦发银行账户。另查实，同日，被告人林主龙名下中国银行账户（6217582000048201800）显示，电信诈骗被害人徐某某转入5000元，电信诈骗被害人柯某某转入6600元，电信诈骗被害人王某某1转入18784.49元；被告人林主龙名下上海浦东发展银行账户显示，电信诈骗被害人王某某2转入6000元，电信诈骗被害人赵某某转入50000元，电信诈骗被害人尹某某转入5900元，电信诈骗被害人王某某3转入99960元，电信诈骗被害人陈某转入50000元，电信诈骗被害人段某某转入160600元，电信诈骗被害人罗某某转入7800元，电信诈骗被害人周某转入200000元，电信诈骗被害人胡某某转入79000元；被告人林主龙名下兴业银行账户（尾号9678）显示，电信诈骗被害人冯某某转入34000元。综上，被告人林主龙名下的三张银行卡被电信诈骗嫌疑人用于支付结算，金额共计683644.49元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为被告人林主龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林主龙是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人林主龙有期徒刑一年八个月，并处罚金。被告人林主龙辩称，公诉机关指控的事实我均不知情，我的银行卡连同手机一起丢失了，我的密码没有告诉过任何人。我不构成犯罪。我只发过有关制作营业执照、工商手续的广告，没有成交过一单生意。经审理查明，2020年10月13日，被害人高某被诈骗电话诱导后，在太原市万柏林区新晋祠路华润大厦T3-1027室，将110000元转入被告人林主龙的浦发银行账户（尾号1649）。另查实，同日，被告人林主龙名下中国银行账户（尾号1800）显示，电信诈骗被害人徐某某转入5000元、电信诈骗被害人柯某某转入6600元、电信诈骗被害人王某某1转入18784.49元；被告人林主龙名下上海浦东发展银行账户（尾号1649）显示，电信诈骗被害人王某某2转入6000元、电信诈骗被害人赵某某转入50000元、电信诈骗被害人尹某某转入5900元、电信诈骗被害人王某某3转入99960元、电信诈骗被害人陈某转入50000元、电信诈骗被害人段某某转入10600元、电信诈骗被害人罗某某转入7800元、电信诈骗被害人周某转入200000元、电信诈骗被害人胡某某转入79000元；被告人林主龙名下兴业银行账户（尾号9678）显示，电信诈骗被害人冯某某转入34000元。综上，被告人林主龙名下的三张银行卡被电信诈骗嫌疑人用于支付结算，金额共计683644.49元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实2020年10月24日，民警在广东省深圳市龙岗区将林主龙抓获。2.被害人高某提供的银行流水明细、聊天记录截图，证实其被诈骗过程，被诈骗钱款11万元转入被告人林主龙上海浦东发展银行账户（尾号1649）。3.被告人林主龙银行卡流水明细，证实涉案被害人向被告人林主龙银行卡转账情况。4.微信聊天记录及蝙蝠聊天记录截图，证实被告人林主龙在其微信群中发布关于“营业执照、身份证、银行卡”交易信息。5.被告人户籍证明，证实被告人身份情况。6.被告人林主龙前科判决书及释放证明书，证实被告人前科犯罪情况。7.被害人赵某某、周谋等十三人案件材料，包括受案登记表、被害人询问笔录、转账明细、账户交易明细等，证实被告人林主龙的三张银行卡为他人实施犯罪提供支付结算帮助。8.被害人高某报案材料及询问笔录，证实我是山西丰图集团有限公司的会计，公司地址在万柏林区长兴北街华润大厦，2020年10月13日8时53分，我们单位的“孙总”QQ邮箱接到一个冒充公司“方总”的来信，刚开始孙总不信，给我们公司的出纳打电话进行确认，出纳告诉他说可能遇到诈骗了。后来，出纳又跟孙总说，大同总公司的出纳跟“方总”沟通过，确有此事。孙总就按来信内容创建了QQ群，并给所谓的“方总”发送了QQ群号及群聊二维码。“方总”给了我一个北京市祥和科技设备有限公司给我们公司的银行转账电子回单，让我查询这笔钱有没有到账，还让我把公司所有对公账户的余额发送给他。接着“方总”跟我说现在有一笔资金要付款5万元，他把需要付款的账户信息发到了QQ群，我用公司的一个对公账户付了款。过了一会，“方总”又跟我说还需要给这个账户付款6万元，我分两次转了6万元。又过了一会儿“方总”私聊我，让我继续转账，并叫了我一句高会计（一般都叫我名字），我就察觉到不对了，然后我联系出纳跟方总核实，发现方总不知情，就报了警。对方银行账户尾号1649，浦发银行，用户名林主龙。9.被告人林主龙供述和辩解，证实尾号1649的浦东发展银行卡是我的，2020年10月10日左右我去饭店喝酒，当时这张卡放在我的包里，然后丢了。我的包里还有一个苹果6手机，还有平安银行卡、中国银行卡、建设银行卡等。我没有补办手机号，上海浦东发展银行卡我也没有挂失，也没有报警，只挂失补办了另外三张卡。我没有将银行卡密码告诉过其他人，银行卡如何被他人操作我也不清楚。微信聊天记录和蝙蝠聊天软件中我收购银行卡、营业执照、对公账户等信息，只是帮别人代发广告，其余什么也不知道。我不清楚为什么我的银行卡被司法冻结，因为不知道如何解冻，我也没有申请。我向别人发信息向他们收过营业执照、U盾、银行卡、手机卡四件套。本院认为，被告人林主龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助网络信息犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林主龙辩称“对公诉机关指控的事实不知情，银行卡连同手机一起丢失了，密码没有告诉过任何人”，现查明，被告人的多张银行卡被他人利用实施网络犯罪，被告人在其微信群中发布关于“营业执照、身份证、银行卡”交易信息。并且犯罪分子在无法获取被告人银行密码的情况下使用其银行卡进行支付结算不符合常理。综上，被告人林主龙关于其银行卡丢失的辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人林主龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条第一款的规定，判决如下：被告人林主龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2022年6月23日止；罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李志强人民陪审员 郭丽红人民陪审员 范丽仙二〇二一年三月一日书记员 王志香