北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初905号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人高佳明，男，1996年12月27日出生于河北省，公民身份号码×××，满族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市×县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月13日被羁押，次日被拘留，同年6月15日被取保候审，后于2020年7月10日被羁押，次日被拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人陈阔成，河北滦峰律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉〔2020〕951号起诉书、京顺检一部刑变诉〔2021〕2号变更起诉决定书指控被告人高佳明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察官杨珺、检察官助理孟庆辉出庭支持公诉，被告人高佳明及其辩护人陈阔成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2020年2月至6月，被告人高佳明虚构投资倒卖运动鞋、因倒卖运动鞋被公司罚款等事由，诈骗班某（男，24岁，河北省人）人民币35万余元（以下币值均为人民币），诈骗戴某（女，25岁，北京市人）24万余元。所得赃款已挥霍。针对上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、被害人陈述等证据，认为被告人高佳明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人高佳明否认自己犯有诈骗罪，辩称自己虽有虚构倒鞋等事由向被害人班某1、戴某借款的事实，但其主观上是想借钱，没有想骗被害人的钱；自己有能力还钱，在案发前也一直在还着钱，被害人班某与戴某都向其收取了高息；公诉机关指控自己诈骗班某135万余元中，有5万余元是正常的借款；在向戴某借款时，戴某已经知道其名下的房屋卖了，是戴某让其写一份房屋抵押合同，做一份聊天记录，她用来跟她的朋友借来钱后，再借给其的，她是为从中赚取差价。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，其主要辩护意见为，关于事实方面，被告人高佳明已经归还的本金和利息，应当在诈骗数额中予以扣除，高佳明以还信用卡、还高利贷、还朋友钱这些理由借的钱，与倒鞋无关，不存在诈骗故意，不应认定为诈骗数额；如果能够确认戴某当时已经知道房产不属于高佳明，那么4月22日后高佳明向戴某的相关借款能否认定为犯罪数额有争议，戴某收取高息的行为存在过错。关于量刑方面，高佳明与店长宋某通话后得知班某报警，在其确认班某报警的情况下找班某一起去派出所，在途中被抓获，到案后能够如实供述，构成自首。经审理查明：2020年2月26日至6月，被告人高佳明通过虚构投资倒卖运动鞋、因倒卖运动鞋被公司罚款、朋友父亲生病等事由，以借款的名义从被害人班某1处骗取钱款1109721.4元，截至2020年6月13日（公安机关对被告人高佳明诈骗被害人班某的事实进行立案之日），被告人高佳明共向被害人班某偿还751648.7元。在2020年6月14日之后，被告人高佳明向被害人班某1又偿还153元。经认定，被告人高佳明诈骗被害人班某1的数额为358072.7元。2020年4月22日至6月，被告人高佳明通过虚构投资倒卖运动鞋、需要还其工作的商场的钱款、可以将自己名下的房产办理抵押贷款来偿还被害人戴某款及信用卡逾期会影响贷款审批等事由，以借款的名义从被害人戴某骗取钱款378410元，截至2020年6月23日（公安机关对被告人高佳明诈骗被害人戴某1的事实进行立案之日），被告人高佳明共向被害人戴某偿还136818元。经认定，被告人高佳明诈骗被害人戴某的数额为241592元。因被告人高佳明未能偿还被害人班某钱款，被害人班某于2020年6月13日找到宋某（×商场×鞋店店长）核实情况，宋某说没有倒鞋这回事，并告诉被害人班某里不许倒鞋，宋某让被害人班某报警。被害人班某给被告人高佳明打电话追问此事。宋某亦给被告人高佳明打电话询问此事，并跟被告人高佳明说其让对方男子报警了。后被害人班某以被告人高佳明诈骗其钱款为由，向顺义分局胜利派出所报警。2020年6月13日，被害人班某约被告人高佳明在顺义区×地区×商场附近见面。二人见面后，公安机关赶到现场，并将被告人高佳明传唤到案。2020年6月14日被告人高佳明被拘留，因疫情防控原因，同年6月15日被告人高佳明被取保候审。2020年6月22日，被害人戴某以被告人高佳明诈骗其钱款为由，向顺义区仁和派出所报警，2020年7月10日，仁和派出所民警以电话通知的方式将被告人高佳明传唤至仁和派出所接受询问。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）被害人班某被骗事实的证据1.被害人班某的陈述（1）于2020年6月13日的陈述：2020年2月底左右，我原来的同事高佳明在顺义区×店上班，当销售员，他跟我说因疫情原因现在店内员工可以五折购买店内商品，然后他再向外适当加价售卖。从2020年3月开始，高佳明以店内低价买货、商场罚款、客户退定金、还高利贷、还信用卡等各种理由陆续从我这借走了49万元，说干好了之后会分我一些利息。当时我没去店内核实，今天我去店内核实，发现根本就没这回事，我就赶紧问高佳明，他说是骗我的，他拿着钱去网络赌博、炒比特币等了，现在钱都没有了，我也没收到任何利息，今天我就来派出所报警了。我通过我的微信、支付宝转账给高佳明的微信、支付宝，他是从2020年3月份开始借的，最少一笔差不多0.5万元左右，最多的一笔差不多3万元左右。其中有一笔0.7万元是我女朋友路红燕于2020年4月中旬通过她的微信转给高佳明的。（2）于2020年6月14日的陈述：我算了一下，通过微信转账的方式，他欠了我10.66万元，通过支付宝转账的方式欠了我642934元，然后他通过建设银行还了我3.3万元，通过北京银行卡还了我22.3万元，最后还欠我493543元。（3）于2020年8月26日的陈述证实，自2020年2月26日至2020年6月间，被告人高佳明以投资倒卖运动鞋、因倒卖运动鞋被公司罚款、朋友父亲生病、朋友急用钱等事由，多次向被害人班某借款，被害人班某通过自己及其朋友的支付宝、微信将钱款出借给被告人高佳明，期间被告人高佳明偿还了部分钱款。截止报警时，被告人高佳明共计欠被害人班某149.32万元。（4）于2020年12月6日的陈述：高佳明骗我说要倒鞋子挣钱，后来他以各种理由骗我，当时我急用钱，我让高佳明给我钱，但是他一直以各种理由没给我。后来我就想去他的工作地点（北京市顺义区×商场×店）核实一下，等我到那询问店长宋某，店长说根本没有这回事，没人倒鞋，公司也不准倒鞋，我这才知道被骗，我就给高佳明打电话，他让我等他两个小时，他在老家筹钱，等到了之后当面把这事给我解释清楚。打完电话我就直接来派出所报警了。当日大约18时许，高佳明和我见面后，我跟我朋友悄悄说给派出所打电话，这时高佳明也不知道我已经报警了，警察来之前，高佳明自己就承认了他把钱投资比特币了，根本就没倒鞋。警察来后，高佳明问我为何报警，欠我的钱也不是不还我，后来我们就都来到了派出所。2.证人宋某的证言（1）于2020年6月13日的证言及2020年10月29日的证言证实，宋某为高佳明工作的顺义区×店的店长，高佳明于2019年9月至2020年3月在耐克店工作。期间店内举行过过季商品3至5折销售活动。店内员工没有权利5折购买商品，如果举办活动也是限购3件，今年没有举办过5折活动。高佳明没有在特卖期间购买过大量商品，也没有和店内其他人一起购买大量货物。宋某没有因为倒卖运动鞋被公司处罚过，除了2019年11月借给高佳明0.17万元，宋某和高佳明之间没有其他经济往来。（2）于2020年12月15日的证言：我不认识班某，但该人应该就是2020年4月左右到店内的那名男子。2020年4月左右，有一名男子来到顺义区×商场×店内找我，当时那名男子问我知不知道高佳明的事，我说不知道。对方男子也没说什么，就离开店内了，然后过了五分钟左右，他又来店内问我知不知道欠钱的事，我说我不知道，我说你是不是被人骗了，去报警吧，之后对方就离开了。这名男子走后，我就给高佳明打电话。我当时跟高佳明说，为什么说跟我一起借的钱，高佳明说与我没关系，是他自己借的，让我不用管，我跟高佳明说，我让对方男子报警了，高佳明说知道了，就把电话挂了。3.被告人高佳明的供述和辩解（1）于2020年6月14日10时的供述和辩解：我以倒货的名义跟我朋友班某借钱，但是我用这些钱炒比特币了。2020年2月份，我向班某借了1万元用于资金周转，承诺给他一个月500元利息，之后我又陆续向他借了9万元，都用于资金周转，并且承诺每1万元给他一个月500元利息，到现在没有归还。3月初，我因为着急用钱，向班某1借了3万元，承诺给他1500元利息用三天，他借给我，到日子我也还给他了。大概到了3月底，我又以资金周转跟他借了10万元，他询问我借钱用途，我就告诉他我借钱是为了倒卖鞋，他说他把钱借给我可以，但是我做买卖挣钱了需要给他分成，多给他利息，多挣多分少挣少分，但是每1万元利息不低于每月500元，我就同意了。然后他就把钱借给我了。到4、5月份，我又以倒卖鞋资金周转不开为由，向他陆续借了20多万元，同样承诺他我做买卖，如果挣钱了给他分成，多给他利息，多挣多分少挣少分，但是利息不低于每1万元每月500元。2月到4月期间，我陆续跟他借钱还钱，具体多少笔我记不清了。支付给班某利息2万元，最后我还欠他48万元左右，向班某借钱的理由是我因倒卖鞋资金周转不开，没有其他理由。班某给我的钱几乎都是通过支付宝和微信转给我的。（2）于2020年6月14日13时的供述和辩解：我就是以倒卖鞋为理由跟班某借钱，并承诺班某借钱有利息，利息最低是5%。我倒卖鞋的情况不是真的，就是以这个理由跟班某借钱。他跟我要钱，我就说，我倒货被商场罚了、被公司罚了、家里有事情等理由，其实这都是我自己编造的理由，就是为了拖延还钱的时间，编造倒卖运动鞋的理由去借钱是为了借钱方便。第一，这个理由可以让班某觉得我有能力偿还借来的钱，第二，班某觉得倒卖鞋有利可图，这样就能从他那里借出来更多的钱了。我没有能力倒卖运动鞋，从班某那里借来的钱用于炒股，炒比特币，还有一部分用于偿还我以前的债务了，再有就是自己日常的吃穿用。我伪造过原来工作单位的手续，就是为了拖延我还班某钱的时间。手续的内容是我们公司的宋某利用职务之便侵吞公司财产，被公司发现了，罚款12万元。我跟班某说我参与了这件事，我也得还这笔钱，就为了拖延我还班某的钱。我借来的钱其实用于偿还我原来欠的赌博的债务，从班某这里借来的钱，我大概还了40多万元，我是在金沙网络平台赌博。（3）于2020年6月14日19时的供述和辩解内容与第一次供述内容基本一致，供述自己欠班某大概44到45万元，将钱用于偿还赌债及赌博，是在网站上赌博的，网站名称澳门金沙，注册账户并且绑定中信银行的银行卡，然后进行下注、赌博。（4）于2020年8月14日的供述和辩解：我不是诈骗。我借了三个人的钱，班某、戴某、郭某。我借的钱都还赌债了，我从2016年开始赌博，欠了网贷、高利贷，还有亲戚朋友，一共80多万。2020年春节期间我又开始赌博，一直到2020年2月份我就没有赌博了。4.书证、电子数据（1）被害人班某微信交易明细证实，2020年2月26日至2020年4月27日被害人班某1转给被告人高佳明246017.17元；2020年3月21日至2020年6月6日收到被告人高佳明转账115070元，2020年6月18日收到被告人高佳明转账130元；2020年7月14日收到被告人高佳明转账23元。（2）被害人班某支付宝交易明细证实，2020年2月26日至2020年6月10日被害人班某向被告人高佳明支付宝转账935062.4元；2020年3月9日至2020年6月8日收到被告人高佳明转账382128.7元。（3）被害人班某建设银行交易明细证实，2020年3月21日被害人班某收到被告人高佳明转账3万元；3月26日收到被告人高佳明转账0.8万元；2020年5月10日被害人班某向被告人高佳明转账0.32万元、0.13万元。（4）被害人班某北京银行交易明细证实，2020年4月1日被害人班某收到被告人高佳明转账2万、1.7万元；4月2日收到被告人高佳明转账7万元、4万元；4月3日收到被告人高佳明转账3万元，4月16日收到被告人高佳明转账7.5万元；累计收到被告人高佳明转账25.2万元。4月3日被害人班某向被告人高佳明转账2.9万元，结算后共计净收被告人高佳明转账22.3万元。（5）被告人高佳明上海银行交易明细证实，2020年4月16日被告人高佳明向被害人班某转账7.5万元；6月8日被告人高佳明向被害人班某转账2.5万元。（6）滔博运动处罚书（由高佳明伪造后交给班某，班某后提交给公安机关）主要内容为：2020年5月21日宋某因以个人公务便利谋取私利，经公司决定罚金12万元。2020年5月14日支付9万元；2020年5月21日支付3万元。（7）离职证明（包括辞职申请单、员工离职交接、结算单、劳动合同终止协议书）证实，被告人高佳明以个人原因向顺义区×商场耐克店提出辞职，并于2020年3月31日与公司签订劳动合同终止协议书。5.鉴定意见证实班某手机数据提取情况。其中被告人高佳明与被害人班某微信聊天记录证明，被告人高佳明虚构倒卖运动鞋等事由诈骗被害人班某的情况。微信聊天记录显示的被告人高佳明每次向被害人班某借款的理由与被害人班某的陈述基本一致。聊天记录同时显示被害人班某通过朋友的支付宝于2020年2月26日向高佳明转账1万元；2020年2月28日向被告人高佳明转账2万元；2020年4月14日，被害人班某通过其女朋友路红燕的微信向被告人高佳明转账0.7万元。（二）被害人戴某被骗事实的证据1.被害人戴某的陈述（1）于2020年6月15日的陈述：我和我朋友郭某被高佳明骗了。我与高佳明是2019年认识的，之后我们一起吃过几次饭，就慢慢熟悉了。因为我喜欢球鞋，他在耐克店里上班，我们就经常聊球鞋。2020年2月左右，他说倒卖球鞋可以挣钱，就跟我借了2万多元，两周后他把这2万多元还给我了。还给我钱的当天，他又跟我说还想倒鞋，我就把这钱借给他了，之后他又跟我说倒鞋需要钱周转，我就陆续又借钱给他，一共借给他10万元左右。有一天，他在微信跟我说他挪用单位的公款，得赶紧给单位补上，要不然警察就会把他抓走，这样他又跟我借了17万元。之后我就催他还钱，当时他说倒鞋挣钱还我，又从我这借走4万元。我一直催他还钱，他说他要把自己的房子抵押贷款还我钱，但是银行查过他，发现他信用卡都欠钱，他又跟我借钱，说只有把信用卡还上才能把房子抵押。为了让他早点把房子抵押贷款早点还我钱，这次我又借给他4万元。之后他说倒卖沙子能挣钱，就能早日把钱还给我，让我再给他找6万元，我又从别人那里借钱给他凑了6万，后来他说钱不够，就求我再找点钱，他一直求我，我没办法，就又给他找了6万元。直到前几天，我发现他被胜利派出所抓走了，我感觉他骗了我，于是今天来派出所报警了。我一共给了高佳明47万元，都是通过手机银行、微信和支付宝给他转的账。（2）于2020年6月21日的陈述：我被诈骗了，一共被骗了49.94万元。我和高佳明是在一年前通过朋友认识的普通朋友，当时是在吃饭的时候认识的。他谎称做生意急需投资和垫付货款，向我多次借钱，并且还多次以要还我钱为由再向我借款。2020年2月底，高佳明通过微信找到我，问我手里是否有钱，想要从我这里借钱，原因是他要和他店里的店长一起倒卖鞋子。我一开始跟高佳明说没有钱，但是高佳明表现得非常诚恳，说是自己名下有套房，并且还把购房合同、购房票据、入住通知书押在了我这里，逐渐地我就相信他了。刚开始高佳明先是以倒卖鞋子需要钱为由累计向我借了14万元，之后高佳明以需要为其所在的鞋店垫付货款为由，累计向我借了17万。借完这些钱后，高佳明说是还要去老家银行办理抵押贷款，这样就需要拿回开始押在我这里的购房合同等手续，我也把那些手续还给他了。在这期间，高佳明告诉我他把别人车撞了，需要赔钱，便从我这里借了0.5万元。接着高佳明在某一天说他自己的信用不够，需要把信用卡上的钱还清才能作抵押，我便又借给了他6万元。一段时间后，高佳明说是马上就可以还我之前借的钱了，但前提还是要向我借12万，因为他的哥们是做拉沙子生意的，当时缺12万元的流动资金，如果我借给他的话很快就会有收益，他就能把所有的钱还给我，这样又借给了高佳明12万元。借完这些钱之后，过了两三天左右，我发现联系不上高佳明了，便去了他的单位，同时找到了高佳明所说的店长，我向他的店长核实高佳明所说的倒卖鞋子和垫付货款的情况时，发现高佳明已经被胜利派出所带走调查了，那时才知道，根本就没有高佳明开始借钱时所说的事情，都是高佳明自己编出来的，我就知道我被高佳明骗了，这样就来派出所反映情况了。（3）于2020年9月11日的陈述证实，自2020年2月28日至2020年6月份，被告人高佳明多次以投资倒卖运动鞋、需要还其工作的商场的钱款、可以将自己名下的房产办理抵押贷款来偿还被害人戴某款以及信用卡逾期会影响贷款审批等事由向戴某借款，被害人戴某通过微信、支付宝银行转账等方式将钱款出借给被告人高佳明，期间被告人高佳明偿还了部分钱款。截止报警时，被害人戴某一共借给被告人高佳明1076770元，被告人高佳明偿还被害人戴某1507270元。（4）于2021年1月18日的陈述：我之所以多次借钱给高佳明，尤其是在后期经济状况不好的情况还借给高佳明钱，主要是想着把他之前欠我的钱收回来，他说他有套房子可以抵押给银行，贷款之后还给我，他当时把购房合同什么的都给我了，还通过微信给我发过房本照片，我就放心了，后来他又把这些材料要走了。高佳明大概是在2020年2月份从第一次向郭某借钱的时候，就把购房合同给了我，是他主动给我的。他说要把房子抵押贷款大概是在4月份的时候，他说他认识一个老家银行的客户经理，可以把房子抵押贷款，还跟我说银行的人会去他家看房、验房。我手机里有微信聊天记录。2.证人崔某的证言：我与高佳明是初中同学，张兴宇是我丈夫，张兴宇与高佳明之间无经济往来。高佳明以倒衣服为由，于2020年3月份开始向我借了11.4万元，中途还了一些，还欠我4.4万元，张兴宇没有因为拉沙子的事跟高佳明转过钱。3.被告人高佳明的供述和辩解（1）于2020年7月10日的供述和辩解：我通过戴某的朋友和戴某认识，我向戴某大约一共借了有20多笔，大概90多万，现在我已经还给她40多万，还差本金加利息50万左右。2020年2月底到3月初的时候，我先通过电话联系了戴某，我问她是否认识可以借钱的朋友，她说有，但需要利息，1万元一个月1200元利息，我同意了。后来，戴某带了一个男的约我在顺义区杨镇齐家务村口见面，当时戴某跟这个男的开了一辆红色马自达6汽车来的，我们在车里说了借钱的这个事情，我和这个男的签订了借款协议，在上面我写的是借款3万元，当时戴某是担保人。签完之后，那个男的通过微信转账给我2.64万元。后来，大约过了一周左右，我又联系戴某让她帮忙联系上次这个男的，我们就又在顺义区杨镇齐家务村口见了面，我说我想再借款3万元，这个男的最后给我微信转账2.58万元，当时那个男的把上次我签的那张借条拿出来了，重新写了借款6万元，戴某作为中间人。这个男的自称叫郭某。再后来，我就跟戴某电话说我欠别人钱，我没有经济来源还不上，正好我有几双限量款的鞋子可以倒卖一下，先把鞋的货款垫上，再卖给别人，最后中间挣取差价，我就想跟她借钱。我当时跟戴某借了3万元左右，约定1万元一天200元利息。后来，戴某通过支付宝以及微信给我转过来3万元左右。我欠了好多人的钱，因为之前我在澳门金沙网站进行网络赌博，欠了别人一堆外账，大概有100万左右。我通过微信向戴某发了一张房产证的照片，这是我的一套房子，位于×县×小区。因为我跟戴某借的钱太多了，我还不上了，戴某说你名下要有房子的话可以做个抵押。于是我找出了之前拍的这张房产证件的照片发给戴某了，说我去办理抵押，放款之后我就还给你钱。后来，我跟戴某说这套房子早就被别人给卖了，没法抵押放款了，我再想别的办法。我没有将购房合同、购房票据、入住通知书给戴某。在2020年6月10日左右，我给我妈打电话说自己欠账了，想抵押自己的房子，但是我妈说这个房子已经卖了，但是卖房款没有打到我的银行卡里，我并不知道，后来我问我妈，她说钱打到她那里了。在2018年左右，我签了一个委托书，内容是可以授权委托我的母亲帮我办理这套房屋的过户等手续，后来大概在2019年的时候，我母亲就把这套房子给卖了，这件事情是我后来跟我妈打电话才知道的。因为我家人知道我有赌博的恶习，怕我把房子输了，就把房子给卖了。当时戴某和郭某去河北老家找我，我爸以及我妈都没有见到对方，但是对方找我的时候我跟我爸妈说了这事，然后才从家里出来跟对方见面。（2）于2020年10月29日的供述和辩解：我就是向被害人借钱，有借有还，并且偿还利息，没有非法占有钱财，不是诈骗。我向班某借钱的时候没有说理由，只是还钱的时候说我的钱去倒鞋了，具体理由我记不清了。我向班某、戴某借钱用于偿还个人债务、自己周转、生活开销。我找过鞋贩子，因为疫情没有合作成功，提供不了具体信息。我没有以同事父亲生病等理由向班某借钱。我有能力还钱，我除了跟家里一起跑车和开始在鞋店的工作外，没有其他的经济来源。因为戴某带着放高利贷的找我，逼迫我去贷款，为了拖延还款，我伪造了房产证照片。给班某发的视频是我在店里工作时拍的，不是倒鞋发货的视频。我不认可我以虚假理由向班某、戴某借款。我虽然没有真实倒过鞋，但是我没有以倒鞋为由向班某、戴某拿过钱，如果有，我也还清了。4.书证、电子数据（1）被告人高佳明的上海银行账户交易明细证实，2020年4月至2020年6月间被告人高佳明通过其上海银行账户收取被害人戴某钱款及向被害人戴某还款的情况。（2）被害人戴某的微信及支付宝交易明细证实，2020年2月至6月间被害人戴某通过微信和支付宝的方式给被告人高佳明转款及收取被告人高佳明钱款的情况。（3）被害人戴某的储蓄银行账户交易明细证实，2020年3月至2020年6月间，被害人戴某通过其储蓄银行账户给被告人高佳明转款及收取被告人高佳明钱款的情况。（4）借条一张，内容：高佳明于2020年6月15日向戴某1出具借条，双方达成协议：还款时间2020年6月30日前，如乙方（高佳明）未还清，双方协商一致，在顺义法院起诉乙方从2020年2月份起陆续向甲方（戴某）借款46万元。（5）调取证据通知书、不动产登记申请表、不动产权属证书、存量房买卖合同、不动产登记资料查询结果证明、工作记录证实，[1]2014年11月5日被告人高佳明从×房地产开发有限公司全款购买了坐落于×县×小区×号楼×单元×室的房屋，2018年10月10日被告人高佳明向×县自然资源和规划局申请产权登记。2019年4月15日被告人高佳明和姚某以买卖方式向×县自然资源和规划局申请过户登记，该房屋现产权人为姚某。被告人高佳明本人在当事人为高佳明和姚某的存量房买卖合同上签字；[2]截至2021年1月12日，被告人高佳明在×县自然资源和规划局无其他房屋产权登记信息。5.鉴定意见证实被害人戴某手机内的数据恢复、提取情况。其中，被害人戴某与被告人高佳明的微信聊天记录（仅提取、恢复了戴某与高佳明2020年4月份之后的微信聊天记录）显示，被告人高佳明从2020年4月19日开始，就以通过投资倒卖运动鞋、需要还其工作的商场的钱款、可以将自己名下的房产办理抵押贷款来偿还被害人戴某款及信用卡逾期会影响贷款审批等事由向其借款。被告人高佳明于2020年5月26日通过微信向被害人戴某发送了一张房屋所有权人为高佳明，坐落为×县×小区，登记于2020年的房屋产权证的照片，被告人高佳明称房产证今天拿回来了，明天去弄贷款的事。（三）本案的综合证据1.受案登记表、立案决定书证实，被害人班某于2020年6月13日向北京市公安局顺义分局胜利派出所报案称被告人高佳明诈骗其钱财；被害人戴某于2020年6月22日向北京市公安局顺义分局仁和派出所报案称被告人高佳明诈骗其钱财。后公安机关立案的情况。2.到案经过证实，2020年6月13日胜利派出所民警在顺义区×地区×商场西门外将被告人高佳明抓获。2020年7月10日，仁和派出所民警电话通知被告人高佳明到仁和派出所接受询问。3.人口信息查询单证实，被告人高佳明的身份情况。本院认为：本案定罪方面的争议焦点在于能否认定被告人高佳明对二被害人有诈骗的故意。对此争议焦点，本院的意见是本案中可以认定被告人高佳明对二被害人具有诈骗的故意。本案中，被告人高佳明在无还款能力的情况下，为了偿还自己的债务，虚构自己“倒鞋”需要钱款等事由，骗取被害人班某、戴某的钱款，被告人高佳明还编造自己名下具有房产，准备用名下的房产来抵押贷款来偿还欠款的事实骗取被害人戴某的钱款，致使被害人班某、戴某向被告人出借了大量钱款，到期后，被告人高佳明无力归还。据此，可以认定被告人高佳明具有非法占有的目的，具有诈骗二被害人钱款的故意。被告人高佳明关于其与被害人戴某的微信聊天过程中编造自己名下具有房产、准备用名下的房产抵押贷款来偿还欠款的内容，自己是受被害人戴某指使的辩解不合常理，与其他证据不符，亦与其之前的供述不符，本院不予采纳。关于辩护人所持被告人的诈骗金额应扣除其已归还的本金、利息以及与倒鞋无关的、不存在诈骗故意的这一部分的辩护意见，根据本案证据显示，被害人班某、戴某出借给被告人高佳明的钱款要大于公诉机关指控的诈骗数额。公诉机关仅将现有证据能够证实的与被告人高佳明以倒鞋、准备用自有房产抵押贷款来偿还欠款等虚构事由相关的借款，认定为诈骗的数额，且已刨除了案发前被告人高佳明已经偿还的部分，辩护人的前述相关辩护意见，公诉机关在指控时已经考虑。在量刑方面，本案的争议焦点在于被告人高佳明是否构成自首。根据证人宋某的证言，2020年6月13日被告人高佳明与被害人班某相约见面时，被告人高佳明知道被害人班某可能已经报警，被告人高佳明没有回避、逃跑。但被告人高佳明到案后，特别在庭审中，辩称自己只是借钱，自己有能力还钱，没有非法占有的目的，其前述辩解与事实不符，不能认定其如实供述了犯罪事实，依法不能认定被告人高佳明构成自首，但被告人高佳明到案的具体情况，本院酌情对其从轻处罚。辩护人所持的被害人在本案中具有过错的意见，无法律和事实依据，不予采纳。被告人高佳明所持被害人班某、戴某收取高息的行为的意见，经查，本案中是被告人高佳明为了骗取被害人钱款，在借款时自己同意甚至是主动提出给予对方利息，公诉机关也已将被告人高佳明在案发前以利息名义给被害人的钱款从诈骗数额中予以刨除。被害人是否收取被告人高佳明的利息，并不影响对被告人高佳明诈骗行为性质的认定。综上，被告人高佳明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人高佳明犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。据此，对被告人高佳明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人高佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2030年9月6日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人高佳明退赔被害人班某经济损失人民币三十五万七千九百一十九元七角，退赔被害人戴某经济损失人民币二十四万一千五百九十二元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  王海荣人民陪审员  曹 霞二〇二一年三月二日法官 助理  李 贞书 记 员  张静琪书 记 员  黄 佳