山东省淄博市淄川区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0302刑初11号公诉机关淄博市淄川区人民检察院。被告人陈振，男，户籍所在地江西省樟树市，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪，经淄博市公安局柳泉分局决定，于2020年9月8日被刑事拘留，同年9月10日变更为取保候审。辩护人张辉，广东瀚宇律师事务所律师。辩护人徐跃奇，广东瀚宇律师事务所实习律师。被告人彭南庚，男，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，经淄博市公安局柳泉分局决定，于2020年8月27日被刑事拘留；经淄博市淄川区人民检察院批准，于2020年9月29日被逮捕。指定辩护人李志超，山东诚信德律师事务所律师。被告人何刚，男，户籍所在地四川省平昌县，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，经淄博市公安局柳泉分局决定，于2020年8月27日被刑事拘留；经淄博市淄川区人民检察院批准，于2020年9月29日被逮捕。辩护人英昌利、殷蕾，山东洪筹律师事务所律师。被告人彭某1，男，1989年2月14日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪，经淄博市公安局柳泉分局决定，于2020年8月27日被刑事拘留；经淄博市淄川区人民检察院批准，于2020年9月29日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人边昌波，山东齐稷律师事务所律师。淄博市淄川区人民检察院以川检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查受理后，决定不同意适用简易程序并依法组成合议庭于2021年2月8日公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派检察员冯凯出庭支持公诉，被告人陈振及其辩护人张辉，被告人彭南庚及其指定辩护人李志超，被告人何刚及其辩护人英昌利、殷蕾，被告人彭某1及其辩护人边昌波均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月，被告人彭南庚、何刚、彭某1、陈振同王某5（在逃）在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，多次提供银行账户，帮助转移诈骗犯罪所得并提取现金。具体如下：1.2020年8月4日，被告人陈振、彭南庚、何刚同王某6，为电信网络诈骗提供陈洋工商银行卡（卡号：62×××62）、朱乃英农村信用社银行卡（卡号：62×××61），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人陆某、刘某1等30人共计人民币93097元。2.2020年8月10日，被告人彭南庚、何刚为电信网络诈骗提供陈某3中国银行卡（卡号：62×××52），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人许某1、贺某等6人共计人民币50100元。3.2020年8月11日，被告人彭南庚、何刚、彭某1为电信网络诈骗提供李某2建设银行卡（卡号：62×××11），通过多次转账帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人石某、农某等28人共计人民币10万元。4.2020年8月18日至2020年8月20日，被告人陈振、王某5（在逃）为电信网络诈骗提供陈某3上海浦东发展银行卡（卡号：62×××55）、李强中国银行卡（卡号：62×××62），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人张某1、李某1等9人共计人民币46959.8元。综上，被告人陈振参与诈骗两次，数额共计人民币140056.8元；被告人彭南庚参与诈骗三次，数额共计人民币243197元；被告人何刚参与诈骗三次，数额共计人民币243197元；被告人彭某1参与诈骗一次，数额共计人民币10万元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了被害人陈述、检查、辨认笔录、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供银行卡结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得并提取现金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1对公诉机关的指控及提供的证据均无异议，均当庭自愿认罪认罚。被告人陈振的辩护人当庭提交收款凭证一份、谅解书一份，并提出如下辩护意见：一、被告人陈振不是犯意的发起人，在共同犯罪中系从犯。二、被告人陈振在本案中未获利。三、被告人陈振赔偿部分被害人经济损失并取得谅解。四、被告人陈振提供同案犯信息。五、被告人陈振认罪认罚，悔罪态度好，且系初犯，没有犯罪前科劣迹。六、被告人陈振的行为社会危害性较小。七、建议对被告人陈振适用缓刑。被告人彭南庚的辩护人当庭提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人彭南庚构成诈骗罪没有异议。二、被告人彭南庚自愿认罪认罚，量刑时可以依法从宽处理；如实供述犯罪事实，属于坦白，认罪、悔罪态度好，可以从轻或减轻处罚。三、被告人彭南庚系初犯，之前没有任何违法犯罪记录，在意识到自己行为的违法性后主动停止了继续实施违法犯罪行为，主观恶性小，可以从轻处罚。被告人何刚的辩护人当庭提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人何刚的主要犯罪事实及其罪名不持异议。二、被告人何刚具有以下法定从轻或减轻情节：1、本案中被告人何刚听从彭南庚、陈振的指挥，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人何刚及时停止自己的犯罪行为并劝说彭某1退出犯罪，根据法律规定，可以依法对退出者从轻处罚。2、被告人何刚认罪认罚，可以依法从宽处理。3、被告人何刚系初犯、偶犯，案发前没有任何的违法及不良记录，一贯表现良好。4、被告人何刚家庭经济困难，希望在量刑时予以考虑。被告人彭某1的辩护人当庭提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人彭某1犯诈骗没有异议。二、被告人彭某1认罪态度较好，悔过之心显著，有悔罪表现，而且系初犯，根据相关法律规定，依法应予以从轻处罚。三、被告人彭某1的亲属愿意为彭某1缴纳罚金和依法退赔被害人损失，希望法院量刑时予以考虑，根据具体案情和相关情节依法对被告人彭某1予以从轻处罚并判处缓刑。四、同意公诉机关对被告人彭某1的量刑意见。经审理查明，2020年8月，被告人彭南庚、何刚、彭某1、陈振同王某5（在逃）在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，多次提供银行账户，帮助转移诈骗犯罪所得并提取现金。具体如下：1.2020年8月4日，被告人陈振、彭南庚、何刚同王某5（在逃），为电信网络诈骗提供陈洋工商银行卡（卡号：62×××62）、朱乃英农村信用社银行卡（卡号：62×××61），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人陆某、刘某1等35人共计人民币93097元，其中20001元因相关银行账户被公安机关冻结未能取现。2.2020年8月10日，被告人彭南庚、何刚为电信网络诈骗提供陈某3中国银行卡（卡号：62×××52），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人许某1、贺某等6人共计人民币50100元。3.2020年8月11日，被告人彭南庚、何刚、彭某1为电信网络诈骗提供李某2建设银行卡（卡号：62×××11），通过多次转账帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人石某、农某等28人共计人民币10万元。4.2020年8月18日至2020年8月20日，被告人陈振与王某5（在逃）为电信网络诈骗提供陈某3上海浦东发展银行卡（卡号：62×××55）、李强中国银行卡（卡号：62×××62），通过多次转账方式帮助转移诈骗犯罪所得，并通过银行ATM机提取现金，骗取被害人张某1、李某1等13人共计人民币46959.8元。综上，被告人陈振参与诈骗两次，既遂数额共计人民币120055.8元，20001元未遂；被告人彭南庚参与诈骗三次，既遂数额共计人民币223196元，20001元未遂；被告人何刚参与诈骗三次，既遂数额共计人民币223196元，20001元未遂；被告人彭某1参与诈骗一次，既遂数额共计人民币10万元。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人陈述被害人陆某、刘某1、杨某1、王某1、王某2、周某、韩某、杨某2、黄某、牛某、严某、孔某、马某、陈某1的陈述，证实其在网络出售游戏账号过程中，被网络交易平台客服以操作失误、账户被冻结等理由，让其往陈某2、朱某英银行账户转账以解冻的方式诈骗钱款的事实。被害人金某、许某1、贺某、吴某1、归燕婷的陈述，证实其在网络出售游戏账号过程中，被网络交易平台客服以操作失误、账户被冻结等理由，让其往陈某3等银行账户转账以解冻的方式诈骗钱款的事实。被害人石某、吴某2、农某、曹某、郭某、蒋某、高某、欧某、张某2、彭某、刘某2、赖某、王某3、吴某3的陈述，证实其在网络出售游戏账号过程中，被网络交易平台客服以操作失误、账户被冻结等理由，让其往李某2银行账户转账以解冻的方式诈骗钱款的事实。被害人张某1、李某1、双某、王某4、曾某的陈述，证实其在网络出售游戏账号过程中，被网络交易平台客服以操作失误、账户被冻结等理由，让其往陈某3银行账户转账以解冻的方式诈骗钱款的事实。2．搜查笔录、扣押清单及照片证实公安机关对被告人陈振位于深圳市宝安区新安街道82区裕丰花园五巷4号302室进行搜查的情况及扣押的手机、手机卡、物联网行业卡等物品。3.电子数据电子数据现场提取笔录、提取清单，证实公安机关对被害人欧某手机数据提取的情况。银行监控、比对结果、办案说明，证实被告人彭南庚、何刚、彭某1、同案犯王某5从银行ATM机对涉案诈骗赃款进行取现的监控截图。道路交通监控截图，证实被告人何刚的粤Ｌ×××××轿车于2020年8月11日的行驶轨迹情况。4.辨认笔录及照片证实被告人彭南庚、何刚、彭某1辨认出被告人陈振；被告人陈振辨认出同案犯王某5、给其提供银行卡的嵇某、为其介绍王某6帮电信诈骗团伙赚取好处费的钟某。5.书证办案说明、协查信息、情况说明等相关书证，证实公安机关对涉案被害人的协查情况。聊天记录截图、转账记录截图、手机照片等书证，证实部分被害人被诈骗并往相关银行账户转账的过程。银行账户交易明细、转账流程图，证实被害人陆某、刘某1等35人共计往陈洋工商银行卡（卡号：62×××62）、朱乃英农村信用社银行卡（卡号：62×××61）计转账93097元，后又转入付瑞等多个银行账户，并由被告人陈振、彭南庚、何刚等人取现或消费，其中由陈某2银行卡转入付瑞银行卡的20001元因被公安机关冻结未能取现；被害人金某、许某1等6人共计往陈某3中国银行卡（卡号：62×××52）转账50100元，后由被告人彭南庚、何刚取现；被害人石某等28人共计向李某2建设银行卡（卡号：62×××11）转账10万元，后由被告人彭南庚、何刚、彭某1取现；被害人张某1、曾某等13人共计向陈某3上海浦东发展银行卡（卡号：62×××55）、李强中国银行卡（卡号：62×××62）转账46959.8元，后由被告人李振转账给他人。收到条、谅解书，证实案发后被告人陈振退赔部分被害人经济损失并取得谅解的事实。发破案说明、抓获说明，证实案件的揭发侦破经过，被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1均系被公安机关抓获到案。无违法犯罪记录证明，证实经户籍地公安机关查询，未发现被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1有违法犯罪记录。户籍信息查询、户籍证明，证实被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1在作案时已达到完全刑事责任年龄。6.被告人供述和辩解被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1对上述事实予以供认，其供述与上述证据相互印证一致。对于被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1在共同犯罪中的地位作用问题，经查，被告人陈振系本案诈骗犯罪犯意的提出者，其与被告人彭南庚、何刚积极参与提供用于转账的银行卡、与诈骗犯罪上线进行联络、进行取现或转账，被告人彭南庚、何刚在取现过程中积极提供交通工具，且在之前犯罪得手后，又伙同被告人彭某1实施诈骗犯罪，被告人陈振、彭南庚、何刚在本案共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；被告人彭某1只参与一次诈骗犯罪，并根据彭南庚、何刚的安排进行取现，其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。对于从陈某2银行卡转入付瑞银行卡的20001元，因付瑞银行卡账户被公安机关冻结致使被告人未能对该款项取现，系由于被告人意志以外的原因而未得逞，对该部分数额应认定为犯罪未遂。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供银行卡结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得并提取现金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人陈振、彭南庚、何刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人彭某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其应当减轻处罚。对本案犯罪未遂部分，可以从轻处罚。被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1均有坦白情节并自愿认罪认罚，对其均可以从轻处罚。被告人陈振在案发后积极退赔部分被害人的经济损失并取得谅解，对其可以酌定从轻处罚。被告人陈振的辩护人关于被告人陈振积极退赔部分被害人部分经济损失并取得谅解、自愿认罪认罚、悔罪态度较好、系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人彭南庚的指定辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人何刚的辩护人关于被告人何刚认罪认罚、系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人彭某1的辩护人关于被告人彭某1认罪态度较好、有悔罪表现、系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。据此，综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害性以及被告人陈振、彭南庚、何刚、彭某1在共同犯罪中的作用、犯罪前后的表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院》第一条、第六条、第七条之规定，判决如下：一、被告人陈振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人彭南庚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月26日止；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人何刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月26日止；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人彭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）五、涉案经济损失及违法所得，依法予以追缴并依法处置。六、扣押在案的作案工具由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳霖审 判 员  徐 静人民陪审员  杜永涛二〇二一年三月一日书 记 员  张媛媛