重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)渝0113刑初18号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人黄鑫，男，1990年8月20日出生于重庆市巴南区，汉族，初中文化，无业，居住地：重庆市巴南区(户籍地:重庆市巴南区)。因犯容留他人吸毒罪，于2013年9月27日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年;因犯贩卖毒品罪，于2018年11月9日被本院判处有期徒刑六个月，2019年2月28日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月13日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，10月31日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。被告人周雪峰，男，1990年9月17日出生于重庆市巴南区，汉族，中专文化，无业，住重庆市巴南区。因犯容留他人吸毒罪，于2011年8月15日被本院判处有期徒刑七个月，2011年11月17日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，10月31日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。辩护人程卫锋、程清清，重庆格林威律师事务所律师。被告人孙奇威，男，1997年4月15日出生于贵州省平坝县，汉族，初中文化，无业，住贵州省平坝县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，10月31日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。辩护人李沛，重庆冠雅律师事务所律师。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2020〕Z626号起诉书指控被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官黄惠绘、牟玉霞，检察官助理肖丽烟出庭支持公诉，被告人黄鑫，被告人周雪峰及其辩护人程卫锋、程清清，被告人孙奇威及其辩护人李沛到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2020年9月至10月，被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威应刘洲畅(未到案)等人的要求办理华夏银行、中信银行、兴业银行等银行的银行卡，以给网络赌博资金提供支付结算的方式赚取非法利益，并应刘洲畅的要求寻找愿意提供银行卡、支付宝等用于非法支付结算的人员(俗称“卡娃”)为网络赌博资金提供支付结算帮助。后黄鑫、周雪峰、孙奇威使用自己的银行卡，以及黄鑫招募的“卡娃”刁某、潘某、赵某某、徐某某，孙奇威招募的“卡娃”邱某某、罗某、王某某、李某某的银行卡先后在重庆市巴南区为刘洲畅等人的非法资金提供支付结算帮助。其中，被告人黄鑫支付结算金额共计255.09万余元，被告人周雪峰支付结算金额125.32万余元，被告人孙奇威支付结算金额共计297.91万余元。2020年10月13日，被告人黄鑫在重庆市巴南区被公安民警抓获；2020年9年24日，被告人周雪峰、孙奇威在鱼洞街道被公安民警抓获；三被告人到案后，均如实供述了上述事实。公诉机关就指控的事实，向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认、搜查、提取笔录等证据。公诉机关认为被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人黄鑫系累犯，被告人周雪峰有故意犯罪前科，被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威有坦白情节，自愿认罪认罚，建议分别判处被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威判处有期徒刑一年，并处罚金。提起依法判处。被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人周雪峰的辩护人提出，被告人系自愿认罪认罚，且有坦白情节，希望对其从轻处罚。被告人孙奇威的辩护人提出，被告人孙奇威的犯罪金额应扣除其充当“中介”招募提供银行卡等用于非法支付结算的人员期间的费用。被告人孙奇威的非法所得金额应扣除其贩卖银行卡的金额，其实际获利为15000元。被告人孙奇威系初犯，自愿认罪认罚，积极认罪悔罪，希望予以从轻处罚。经审理查明，2020年9月至10月，被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威应刘洲畅(未到案)等人的要求办理华夏银行、中信银行、兴业银行等银行的银行卡，以给网络赌博资金提供支付结算的方式赚取非法利益，并应刘洲畅的要求寻找愿意提供银行卡、支付宝等用于非法支付结算的人员(俗称“卡娃”)为网络赌博资金提供支付结算帮助。后黄鑫、周雪峰、孙奇威使用自己的银行卡，以及黄鑫招募的“卡娃”刁某、潘某、赵某某、徐某某，孙奇威招募的“卡娃”邱某某、罗某、王某某、李某某的银行卡先后在重庆市巴南区为刘洲畅等人的非法资金提供支付结算帮助。被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威支付结算金额超过100万元，其中被告人黄鑫非法获利15000元，被告人周雪峰非法获利5000元，孙奇威非法获利30000元。2020年10月13日，被告人黄鑫在重庆市巴南区龙洲湾街道被公安民警抓获；2020年9年24日，被告人周雪峰、孙奇威在鱼洞街道被公安民警抓获；被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威到案后，均如实供述了上述事实。上述事实，被告人黄鑫、被告人周雪峰及其辩护人、被告人孙奇威及其辩护人在庭审过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口信息、到案经过、刑事判决书、QQ群聊天记录、微信转账截图、情况说明、银行流水等书证；证人吴某某、王某1、马某某等人的证言；被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威的供述和辩解；搜查、提取、辨认、辨认现场笔录等笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名成立。关于被告人周雪峰的辩护人提出被告人系自愿认罪认罚，且有坦白情节，希望对其从轻处罚的辩护意见与本院审理查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人孙奇威的辩护人提出扣除被告人充当“中介”招募用于非法支付结算的人员期间的费用的辩护意见。经查，被告人孙奇威明知其上家为他人网络赌博资金提供支付结算帮助，仍为其充当“中介”招募用于非法支付结算的人员，构成帮助信息网络犯罪活动罪的共犯，因此被告人充当“中介”期间的费用不应从犯罪金额中扣除，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人孙奇威的辩护人提出被告人非法获利金额应扣除其贩卖银行卡的15000元的辩护意见。经查，被告人为非法逐利，通过买卖银行卡及招募“卡娃”等手段为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，其买卖银行卡的行为系帮助支付结算的行为，因此被告人孙奇威的非法获利不应扣除其贩卖银行卡的金额，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人孙奇威系初犯，自愿认罪认罚，积极认真悔罪的辩护意见，与本院审理查明事实一致，本院予以采纳。被告人黄鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人周雪峰有故意犯罪前科，酌情从重处罚；被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，对被告人黄鑫、周雪峰、孙奇威依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵期刑一日，即从2020年10月13日起至2021年8月12日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人周雪峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵期刑一日，即从2020年9月24日起至2021年5月23日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人孙奇威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵期刑一日，即从2020年9月24日起至2021年3月23日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、没收被告人黄鑫违法所得15000元，没收被告人周雪峰违法所得5000元，没收被告人孙奇威违法所得30000元，上缴国库。五、作案工具手机3部、银行卡8张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  贾敏敏人民陪审员  穆礼芬人民陪审员  吴洪兰二〇二一年三月十七日法官 助理  苏志辉书 记 员  周维娜