江西省峡江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0823刑初20号 公诉机关江西省峡江县人民检察院。 被告人廖磊，男，出生于江西省峡江县，汉族，初中文化，挖机司机，住江西省峡江县。因本案于2020年11月13日被江西省峡江县公安局刑事拘留，于2020年12月16日被逮捕。现羁押于峡江县看守所。 辩护人杨磊，江西玉笥律师事务所律师。 江西省峡江县人民检察院以峡检刑诉（2021）20号起诉书指控被告人廖磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。江西省峡江县人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人廖磊及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省峡江县人民检察院指控：2020年4月份，王某（在逃）要被告人廖磊用自己的身份证办一张电话卡和银行卡给他用于收取网络赌博的赌资，并答应给被告人廖磊500元报酬。于是被告人廖磊在江西省峡江县用自己的身份证办理了一张号码为18827783169的电话卡和一张卡号为6217994350008435670的邮政储蓄银行卡，并将这张银行卡绑定到自己身份证实名注册的支付宝上后，通过顺丰快递将电话卡寄给王某指定的地点给王某使用。2020年9月份，王某又要被告人廖磊提供电话卡和银行卡给其使用，被告人廖磊便要正在广东省参加培训的妻子曾某某（另案处理）去办理手机卡和银行卡给王某使用。曾某某便在广东省东莞市大朗镇用自己的身份证办理了一张卡号为13421964914的电话卡、一张卡号为6217003230054910348的建设银行银行卡、一张卡号为6221806020001767185的邮政储蓄银行卡、一张卡号为6214837649405101的招商银行卡、一张卡号为6226631207585719的光大银行卡、一张卡号为6226198900740074的民生银行卡，并按被告人廖磊的要求将这5张银行卡绑定到自己身份证实名注册的支付宝上，再将电话卡和银行卡通过快递寄给王某使用。之后，王某通过使用被告人廖磊及同案人曾某某提供的电话卡、银行卡、支付宝和微信账户用于支付结算电信诈骗和网络赌博的资金。2020年10月下旬，因支付宝转账需要人脸识别验证，被告人廖磊明知转入其银行卡、支付宝、微信的钱是信息网络犯罪活动的资金，仍帮助王某支付结算，并按支付结算金额1%的比例收取佣金。2020年10月25日后，被告人廖磊也使用曾某某的银行卡、支付宝、微信帮助王某进行资金转账结算。期间，被告人廖磊还指导同案人曾某某自己操作手机帮助王某进行资金转账结算并赚取佣金。截止案发，由被告人廖磊和同案人曾某某提供给王某的银行卡、支付宝、微信共为王某支付结算资金金额共计1804829元，其中已查实582000元为网络诈骗资金，被告人廖磊和曾某某共收取办卡报酬和佣金共5100元。 另查明，被告人廖磊于2020年11月12日主动向江西省峡江县公安局投案，并如实供述违法犯罪事实，主动退缴违法所得5100元。 公诉机关认为被告人廖磊明知他人利用信息网络从事网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助，支付结算金额共计1804829元，其中已查实有582000元为网络诈骗资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖磊认罪认罚、具有自首情节、主动退赃，建议判处被告人廖磊有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关向法庭提交了账户收款情况表，银行卡、支付宝、微信账户交易明细，账号收款情况关联案件表，归案情况说明，被害人报案材料及关联案件材料，公安机关的搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，同案人曾某某的供述等证据予以证明。 被告人廖磊对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人廖磊的犯罪事实、罪名均无异议，以被告人廖磊具有自首情节、自愿认罪认罚、主观恶性不深、犯罪情节较轻、积极退赃、愿意缴纳罚金、系初犯、家庭困难为由请求法庭对被告人廖磊适用缓刑。 经庭审查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为，被告人廖磊主观上明知他人利用信息网络实施违法犯罪，客观上积极为他人以自己的实名办理手机卡和银行卡，并绑定支付宝，同时积极为他人违法犯罪进行支付结算，支付结算金额1804829元，其中已查实582000元为网络诈骗资金，情节严重，属于为他人进行信息网络实施犯罪提供帮助的行为，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。尽管本案的上游犯罪嫌疑人王某等未到案，但本案的证据能够充分证明王某等人具有利用信息网络实施诈骗的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，不影响对本案被告人廖磊犯罪的认定。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖磊主动向公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实，是自首，且积极退赃，依法可予从轻处罚。辩护人提出被告人廖磊具有自首情节、积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。鉴于利用信息网络实施犯罪对社会的现实危害极大，本案中，被告人廖磊为贪图不义之财，积极为信息网络违法犯罪提供帮助，且造成较严重的犯罪后果，其犯罪情节并不轻微，故辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人廖磊的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，结合其认罪悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人廖磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日至2021年6月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人廖磊已退缴的违法所得人民币五千一百元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  罗永峰 二〇二一年三月二十四日  法官助理罗浩  书记员陈红 附判决书适用法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 2.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 5.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。