天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初861号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人赵勇，男，1988年5月26日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，住天津市南开区，户籍地天津市河**。2013年4月23日因犯诈骗罪，被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币5000元，2015年6月30日刑满释放。2020年3月12日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局南开分局监视居住，同年9月10日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局取保候审，同年9月15日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人安永波，天津世宏律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕894号起诉书指控被告人赵勇犯诈骗罪,于2020年12月12日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员冯洁出庭支持公诉,被告人赵勇及其辩护人安永波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月2日，被害人葛某某通过朋友介绍结识被告人赵勇，被告人赵勇谎称有渠道购买电子额温枪，骗取被害人葛某某信任，并与被告人赵勇签订电子额温枪买卖合同，约定以每把340元价格向被告人赵勇订购700把额温枪，预付一半货款作为订金。当日，葛某某通过银行卡转账的方式，向赵勇支付11.9万元货款，赵勇将其中3.3万元用于归还个人欠款，3万元转给王尉（下落不明）用于坐庄卖彩票收利息，其余钱款个人消费。2020年3月6日，因赵勇未能按照约定交付电子额温枪，经催要后通过银行卡转账的方式退还葛某某人民币3.09万元，后被告人赵勇失去联系。2020年3月4日，被害人宋某某通过朋友结识被告人赵勇，被告人赵勇谎称能以每把305元价格从九安电子医疗器械公司购买电子额温枪，骗取被害人宋某某信任，约定以每把305元价格向被告人赵勇订购1000把额温枪。当日被害人宋某某通过银行卡转账的方式向被告人赵勇支付人民币30.5万元。赵勇在当日和次日将其中28万元转给王尉，其余钱款个人消费。2020年3月5日，被告人赵勇通过电话联系被害人庞某某，赵勇谎称本人认识天津市九安医疗电子有限公司销售部经理，能以每把199元价格购买电子额温枪，骗取被害人庞某某信任，以每把199元价格向被告人赵勇定购500把额温枪。2020年3月5日至6日，被害人庞某某先后通过微信、网上银行等方式，多次向被告人赵勇转账共计人民币10万元，赵勇将其中3.09万元归还另一被害人葛某某，其余6.5万元转给王尉。2010年3月11日，被告人赵勇被公安民警传唤至天津公安广开派出所。公诉机关认为被告人赵勇以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵勇前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处赵勇有期徒刑六至九年，并处罚金。被告人赵勇提出，其没有虚构事实，能够购买额温枪，并且自己没有逃走，不应当认定其构成诈骗罪。其辩护人提出，赵勇到案后如实供述，属于坦白，且有悔改情节，建议法院对赵勇从轻处罚。经审理查明：2020年3月2日，被害人葛某通过朋友介绍与被告人赵勇相识。赵勇谎称有渠道购买电子额温枪，骗取了被害人葛某的信任，后葛某与赵勇签订了合同，约定以每把人民币340元（以下币种如无标注均为人民币）价格向赵勇订购700把额温枪，预付一半货款作为订金。当日，葛某通过银行卡转账的方式向赵勇支付11.9万元货款，赵勇将其中3.3万元用于归还个人欠款，3万元转给王尉（下落不明），其余钱款用于个人消费。同年3月6日，赵勇未能按照约定交付电子额温枪，经葛某催要后，赵勇通过银行卡转账的方式向葛某退还3.09万元，后赵勇失去联系。2020年3月4日，被害人宋某通过朋友与被告人赵勇相识，赵勇谎称能以每把305元价格从九安电子医疗器械公司购买电子额温枪，骗取了被害人宋某的信任，约定宋某以每把305元的价格向赵勇订购1000把额温枪。当日宋某通过银行卡转账的方式向赵勇支付30.5万元。赵勇在当日和次日将其中28万元转给王尉，其余钱款用于个人消费。2020年3月5日，被告人赵勇联系被害人庞某，谎称认识天津市九安医疗电子有限公司销售部经理，能以每把199元价格购买电子额温枪，骗取了被害人庞某的信任，后庞某以每把199元价格向赵勇定购500把额温枪。2020年3月5日至6日，庞某通过微信、网上银行等方式向赵勇转账10万元，赵勇将其中3.09万元归还另一被害人葛某，其余钱款大部分通过银行账户转给他人。2020年3月11日，被告人赵勇被传唤至天津市公安局南开分局广开派出所。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过、情况说明等证据证明：2020年3月11日，广开派出所接“110”指挥中心指令，有人报警称购买体温枪被骗，广开派出所立即电话联系报警人。后被害人宋某到广开派出所，指控赵勇对其进行诈骗。民警依法将犯罪嫌疑人赵勇传唤到广开派出所接受询问。当日，公安机关对此案立案侦查。2.被害人宋某的陈述证明：2020年3月3日上午，其弟弟印某说认识能买到电子体温枪的人，并把联系方式给了其。3月4日上午，其给这个人打电话，对方称叫赵勇，他说有关系能以305元的价格，从九安电子医疗器械公司买到电子体温枪。其跟赵勇说打算买1000把，赵勇让其交全款共计305000元，但是得分两次把电子体温枪给其，答应3月11日之前给其700把，3月13日之前把剩下的300把交齐。于是其加了赵勇的微信，并约定在南开区××街××小区小李烧鸡门前见面。3月4日下午，其将车停在凤玉里小区门口给赵勇打电话。过了一会他来了并上了其车，把供货合同给其看，在车里签完供货合同后，其把305000元转给了他。这几天其一直催他把电子体温枪给其，但直到3月11日赵勇也没有发货，他总是说货源紧张，没有货让其等着，其感觉被骗了就报警了。其转账的银行卡是中国农业银行，卡号是6228********，户名是潘雯栖，对方的收款账户是中国银行卡号是6216********，收款人是赵勇。其购买额温枪，想给其海鲜店和周围的朋友买一些，还想捐赠给社会一些。3.被害人葛某的陈述证明：2020年3月2日下午，其经同事介绍认识赵勇，得知赵勇能买到体温枪，其公司正在经营此类业务，就想找赵勇买体温枪。其找赵勇买货，当天18时，和赵勇签署了购买体温枪的合同，合同上购买数量是700个，总金额是23.8万元。签订合同后，按照约定先支付50%货款就是119000元，其随即用平安银行卡向赵勇的中国银行卡转了119000元。转钱后，赵勇承诺在3月5日前把货发齐。3月5日，赵勇没有发货，其问赵勇他答复说晚点给货，一直推到3月6日，其一直联系，赵勇回复给不了需要再等三四天。其和赵勇商量退款，赵勇同意将货款119000元和违约金11900元一起给其。最后赵勇向其平安银行卡转账30900元，之后一直拖着没给。在案的供货合同佐证了葛某陈述的情况。4.被害人庞某的陈述证明：2020年春节前后，其通过朋友认识一个叫赵勇的人，互相留了联系方式。同年3月4日，赵勇通过电话对其说他能通过关系买到体温枪，说认识天津市九安体温枪厂的销售经理，每把枪的价格199元，其相信了说要订购500把，他让其给他转钱。其在3月5日22时24分许，用招商银行网上银行给赵勇转账3万元；23时15分许，用微信给赵勇转账2万元；3月6日17时21分，用中国工商银行网银给赵勇转账5万元，共计转账10万元，用于买500把体温枪。赵勇说3月9日晚上19时带其去九安额温枪厂提货。3月9日下午，其问赵勇什么时间提货，他以等厂家电话为由推脱，其要求到九安额温枪厂门口住下等有消息就提货，他说没有时间陪其去。在其再三催促下，他承认根本订不到体温枪，要把10万元退给其。其找他要钱时，他一再推脱，10万元一直没有还。2020年3月23日，赵勇通过微信转账还给其3000元，其购买额温枪就是想捐赠给社区。5.证人印某的证言证明：其通过朋友认识赵勇，这个朋友是做微商的，看他发过关于额温枪的朋友圈，其去问他，他给其介绍了赵勇。其加了赵勇的微信，在赵勇处购买过额温枪。其与赵勇约定购买200把额温枪，310元一把，共计62000元，其通过微信将钱款转给赵勇、赵勇陆续给其送来二十多把额温枪，之后其问赵勇额温枪的事，他均以供货紧张不给其供货。2020年3月16日，赵勇通过微信还给其17000元，3月17日11时许，通过微信转账还款20000元，后来又还了其几次钱，其和赵勇已经算清了账。其朋友宋某在赵勇处买额温枪被骗了。6.证人高某的证言证明：其是天津九安医疗电子有限公司天津销售经理。2020年2月底或3月初，一个自称叫赵勇的人给其打电话，后来加了微信，他说想购买额温枪，其问他是个人购买还是销售，他说销售，其说如果销售需要有公司和资质，他说他没有公司。其就把一个客户韩某介绍给了赵勇，韩某有资格从厂家购买额温枪，赵勇可以从韩某处直接购买，然后其就没有和赵勇联系过。7.证人韩某的证言证明：其是XX医疗科技有限公司经理，2020年2月底或3月初，九安公司的高某通过微信推荐过一个客户叫赵勇，高某说是一个客户。加完微信后，赵勇询问了一些购买额温枪的事宜，他让其从九安公司进一大批额温枪，具体数记不清了，其说要把货款打给其才能在九安公司进货，他一直没打款，所以其没给他进货。后来赵勇联系其两次，要买几十个额温枪，因为之前其让他打款，他没有打款，其觉得不靠谱，所以没有卖给他。8.证人万某的证言证明：2020年1月底，全国疫情爆发，其想为社会做点事购买防疫物资，一天其用手机搜索发现有卖额温枪的，在网页和对方聊了几句，后来以430元一把的价格购买了90把左右，其买完后想捐给社区，防疫人员称不需要。后来3月初的时候，赵勇微信联系其，说他有需要，其就原价430元都卖给他了。2010年3月6日和7日，赵勇多次通过微信转账给其转了不到4万元。9.银行转账记录、微信转账记录等证据证明：2020年3月2日，赵勇银行账户收到葛某银行账户转账11.9万元；2020年3月4日，赵勇银行账户收到潘XX银行账户转账30.5万元；2020年3月6日，赵勇银行账户收到庞某银行账户转账8万元；2020年3月6日，葛某银行账户收到赵勇银行账户转账3.09万元；2020年3月5日，庞某通过微信账户向赵勇微信账户转账2万元以及2020年3月2日，赵勇银行账户向王尉银行账户转账3万元，3月4日，赵勇银行账户向王尉银行账户转账28万元，3月6日，赵勇通过银行账户向王尉银行账户转账1.9万元、通过网上快捷支付方式向他人支付宝支付2.002万元、通过网上快捷方式向他人微信转账2.998002万元。10.刑事判决书、释放证明等证据证明：2013年4月23日，被告人赵勇因犯诈骗罪，被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；2015年6月30日刑满释放。11.人员信息证明了被告人赵勇及其他诉讼参与人的自然身份情况。12.被告人赵勇的供述证明：2020年疫情期间，额温枪的需求量很大，其就想找渠道倒卖额温枪赚钱。2月下旬，其联系了天津XX医疗公司，获得销售经理高某的电话，其与高经理联系，他说需要等着排产，后来又说因为其没有购买资格不能卖给其，向其推荐了干医疗器械的韩某。其联系了韩某，他说没问题。有了购买渠道之后，其开始在微信圈发信息，具体内容记不清了，大意就是其能够买到额温枪，之后宋某他们找到其。记得先后顺序大约是印某、葛某、庞某、宋某，这些人找其购买额温枪，把货款给其，都是在2020年3月初的那几天。这期间韩某来信说，购买额温枪需要等着排产，先交全款，其跟买家已经订好，交货日期等不了，韩某的渠道就没有了。后来，其又在朋友圈看到微信上有人说他们能购买额温枪，其就找这些人购买，去找一个微信名叫“道”的人购买了一些额温枪，都给了印某和另一个人，其余的货款其转给了王尉，但他没有给其货物。印某是通过朋友介绍认识的，2020年3月1日，印某看到其能购买额温枪后，找其购买200把，约定价格每把310元，其让他交了全款，通过微信给其转的账。其联系了微信名叫“道”的人，以每把430元的价格高价购买了额温枪大约一百个左右，之后给了印某几十把，还差他的额温枪，其已经陆续给他退钱了。后来，印某又介绍他的朋友找其购买，买几十把，他把货款转给其，其就把货给他了，应该也是从微信名叫“道”的那人处购买的额温枪。葛某找其购买额温枪，他给了其一半的货款11.9万元，其没有按期给他货，已经归还他3.09万元，其中1.9万元是货款，1.19万元是违约金，还欠葛某10万元货款。2020年3月5日和6日，庞某给其转款10万元，其转给了王尉6.5万元，归还了葛某3.09万元，其余4000元自己花了。2020年3月1日，印某说他朋友宋某想购买额温枪，3月4日宋某给其打电话，其告诉宋某能买到电子额温枪，每把价格305元，宋某说他想买1000把，其让他交全款，他答应了，货款一共是30.5万元。其答应宋某收到货款后，分两次把额温枪给他，一次是3月11日前给他700把，3月13日前把剩余的300把给他，并添加了微信。3月4日晚，在南开区XX小区，宋某把全部货款给其，并签了合同。3月11日，其没有按照约定将额温枪交给宋某，他多次找其要货，直到其被抓。宋某的钱，其转给王尉了。本院认为，被告人赵勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。赵勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关对赵勇的量刑建议在法定幅度内，本院予以支持。被告人赵勇所提，其没有虚构事实，能够购买额温枪，并且自己没有逃走，不应当认定其构成诈骗罪的意见，经查，在案证据有被害人葛某、宋某、庞某等人的陈述证明，三人一共向赵勇订购额温枪2200把；证人韩某、高某的证言证明，赵勇并未在二人处订购电子额温枪；证人万某、印某的证言证明，赵勇在万某处购买的电子额温枪仅有九十余把，且之前印某在赵勇处购买额温枪时赵勇已经不能供货，赵勇供述中亦未能提供有其他购货渠道，上述证据已经形成证据锁链，足以证明赵勇在没有实际购买额温枪渠道的情况下，虚构了能够购买额温枪的事实，在取得被害人钱款后，或转账给他人或用于个人消费的事实，其辩解与事实不符，故对于赵勇的辩解本院不予采信。赵勇的辩护人提出，赵勇到案后如实供述，属于坦白，且有悔改情节，建议法院对赵勇从轻处罚的意见，经查，赵勇到案后并未如实供述所犯罪行，在庭审中仍拒不承认自己的罪行，亦未积极赔偿被害人损失，赵勇不构成坦白，也不具有悔改表现，对于辩护人所提的意见本院不予采纳。根据被告人赵勇犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2029年9月14日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人赵勇退赔各被害人损失共计人民币四十九万三千一百元，按比例发回各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  李智育人民陪审员  张淑敏二〇二一年三月四日书 记 员  王盼阳《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。