甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0122刑初8号公诉机关甘肃省皋兰县人民检察院。被告人吕成屹，曾用名吕成讫，男，1994年7月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及居住地甘肃省兰州市城关区，2013年9月17日因诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金2000元。因本案于2020年6月11日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人张羽，甘肃文广律师事务所律师。辩护人刘儒洲，甘肃文广律师事务所律师。甘肃省皋兰县人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人吕成屹犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院经审查后以该案不属本院管辖退回公诉机关。后经甘肃省兰州市中级人民法院指定本院管辖，甘肃省皋兰县人民检察院于2021年1月11日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。甘肃省皋兰县人民检察院指派检察员杨玉贵出庭支持公诉，被告人吕成屹及其辩护人张羽、刘儒洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年1月至2月全国新冠肺炎疫情期间，被告人吕成屹向兰州市城关区雁滩街道滩尖子和北面滩社区疫情防控点捐赠口罩的事情被媒体报道，后被害人陈某通过朋友介绍认识了被告人吕成屹，陈某欲购买价值20万元的Ｎ95口罩，被告人吕成屹谎称其有足够的Ｎ95口罩可以提供，并要求钱款一次性付清。被害人陈某信以为真，于2020年2月7日至2020年2月10日分八次通过微信、银行转账共计支付194232元，后陈某一直未收到Ｎ95口罩。在陈某多次催促下，被告人吕成屹给陈某提供了一个假的快递单，并谎称其已经将口罩发货，陈某查询到快递单是伪造的，便催促被告人吕成屹退款，否则其要报警。随后，被告人吕成屹于2020年2月14日至2月29日分多次退还陈某127000元，后将被害人陈某的微信拉黑，从被害人陈某处骗得的剩余赃款67232元被被告人吕成屹挥霍。2.2020年2月，被害人郭某通过他人联系到被告人吕成屹欲购买体温枪。被告人吕成屹谎称其有足够的体温枪，郭某信以为真，于2020年2月27日通过手机银行向吕成屹转账115000元。被告人吕成屹收到郭某的货款后，将其中的60000元退赔给陈某，剩余的55000元被被告人吕成屹挥霍。在郭某多次催促下，被告人吕成屹采取编造安排货运司机将货物送至西安市、发送假快递单等方式推脱，后将被害人郭某的微信拉黑。案发后，被告人吕成屹家属全额退赔被害人陈某损失67232元、郭某损失115000元，并取得了两名被害人谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案登记表、被告人吕成屹的供述、被害人陈某、郭某的陈述，证人证言、接受证据材料清单、微信聊天记录及转账记录、户籍证明、收条及谅解书等证据。公诉机关认为，被告人吕成屹以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计182232元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据最高人民法院的相关规定，在认定诈骗犯罪数额时，在案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际的诈骗所得数额计算，但在处罚时应当作为从重情节予以考虑。被告人吕成屹在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，依法从重处罚。被告人吕成屹自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人吕成屹案发后已退赔全部赃款，被害人为其出具了谅解书，可酌定从轻处罚。建议判处被告人吕成屹有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人吕成屹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对被告人吕成屹所涉两起犯罪事实及罪名没有异议，认为公诉机关对被告人吕成屹的量刑建议过重。理由是：1.第一起犯罪情节较轻宜免予刑事处罚；2.第二起犯罪所得中退还第一起犯罪被害人的部分，不应当作为从重情节考虑；3.涉疫情因素不应在确定量刑起点和调节基准刑时双重考虑。综上，考虑被告人吕成屹自首、全额退赔并取得谅解等从轻、减轻处罚情节及认罪认罚的从宽情节，建议对被告人吕成屹判处二年至二年六个月有期徒刑，结合其向社会积极捐助防疫物资的情节及其悔罪表现，可考虑适用缓刑。经审理查明：1.2020年1月至2月全国新冠肺炎疫情期间，被告人吕成屹向兰州市城关区雁滩街道滩尖子和北面滩社区疫情防控点捐赠口罩的事情被媒体报道，后被害人陈某通过朋友介绍认识了被告人吕成屹，陈某购买价值20万元的Ｎ95口罩，被告人吕成屹谎称其有足够的Ｎ95口罩可以提供，并要求钱款一次性付清。被害人陈某信以为真，于2020年2月7日至2020年2月10日分八次通过微信、银行转账共计支付194232元，后陈某一直未收到Ｎ95口罩。在陈某多次催促下，被告人吕成屹给陈某提供了一个假的快递单，并谎称其已经将口罩发货，陈某查询到快递单是伪造的，便催促被告人吕成屹退款，否则其要报警。随后，被告人吕成屹于2020年2月14日至2月29日分多次退还陈某127000元，后将被害人陈某的微信拉黑，从被害人陈某处骗得的剩余赃款67232元被被告人吕成屹挥霍。2.2020年2月，被害人郭某通过他人联系到被告人吕成屹欲购买体温枪。被告人吕成屹谎称其有足够的体温枪，郭某信以为真，于2020年2月27日通过手机银行向吕成屹转账115000元。被告人吕成屹收到郭某的货款后，将其中的60000元退赔给陈某，剩余的55000元被被告人吕成屹挥霍。在郭某多次催促下，被告人吕成屹采取编造安排货运司机将货物送至西安市、发送假快递单等方式推脱，后将被害人郭某的微信拉黑。案发后，被告人吕成屹家属全额退赔被害人陈某损失67232元、郭某损失115000元，并取得了两名被害人谅解。另查明，被告人吕成屹家属已代为缴纳罚金35000元。上述事实有经庭审质证、确认的接处警情况登记表、受案登记表，西安市公安局碑林分局受案登记表、移送案件通知书及被害人郭某报案材料，接受证据材料清单、微信转账记录，被告人吕成屹的户籍证明，快递单号及微信聊天记录、银行转账短信记录、微信退款转账记录、碑林分局南院门派出所的情况说明，在逃人员登记表，抓获经过，情况说明、公安部电信诈骗平台调取被告人吕成屹的微信转账记录、银行卡转账记录，皋兰县公安局的工作说明及车辆信息查询单，皋兰县公安局的工作说明，兰州市城关区人民法院刑事判决书、通知及缓刑告知笔录、社区矫正通知书，被害人陈某、郭某出具的收条及谅解书，证人王某、解某、张某、刘某、孙某的证言，被害人陈某、郭某的陈述，被告人吕成屹的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕成屹以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计182232元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吕成屹在案发前退还被害人陈某的60000元，不应认定为诈骗犯罪数额，但宜作为对被告人吕成屹从重处罚的量刑情节考虑。被告人吕成屹在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物，依法从重处罚。鉴于被告人吕成屹构成自首，积极退赔被害人全部经济损失并取得谅解，且已缴纳罚金，本院综合考量，决定对被告人吕成屹从轻处罚。公诉机关基于被告人吕成屹的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，对被告人吕成屹所提量刑建议适当，本院依法在该量刑建议幅度内确定被告人吕成屹刑罚。辩护人所提对被告人在法定刑以下判处刑罚并可考虑适用缓刑的意见，有违罪责刑相适应原则，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人吕成屹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年12月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳明旭审 判 员  刘亚凡人民陪审员  陈清霞二〇二一年三月八日书 记 员  魏圣洁