安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖16刑终111号 原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁东东，男，汉族，1990年6月21日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人李川，安徽智立律师事务所律师。 亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人梁东东范诈骗罪一案，于2020年11月26日作出（2020）皖1602刑初451号刑事判决。宣判后，梁东东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判依据相关书证、检查笔录、照片、电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据认定：2017年以来，被告人梁东东伙同他人以办理廉租房的名义，伪造亳州市经济开发区规划建设局印章、廉租房合同，同时租赁亳州市经开区文化小区、豪泽丽景小区的房子让被害人入住的手段，骗取他人的信任。期间，梁东东等人一方面直接以每套房5000元至30000元不等的价格收取费用，一方面发展他人为下线帮助其实施诈骗行为。2017年3月份至2019年6月份，梁东东等人以办理廉租房的名义骗取支某、李彪等86人共计2529926元，梁东东个人获取违法所得1863718元。 原判据此认为，被告人梁东东以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据梁东东的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，认定被告人梁东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；对扣押在案的作案工具印章一枚予以没收，由扣押单位依法处置；对被告人梁东东的违法所得一百八十六万三千七百一十八元，予以追缴，并责令梁东东退赔被害人支某等86人经济损失共计二百五十二万九千九百二十六元。 梁东东上诉提出缺少案件关键书证即李思亮记录的账本；案发前其退还被害人的钱款及部分经民事判决的数额，应予扣除，被害人通过中间人转交给其的钱款数额应以实际收到的钱款为准，故原判认定其诈骗数额有误；其具有自首情节，且二审自愿认罪认罚，原判量刑过重，请求对其从轻处罚。辩护人提出了与之相同的辩护意见。 经审理查明：认定上诉人梁东东犯诈骗罪的事实，一审法院判决已列举业经庭审举证、质证的相关证据予以证明。本院审理期间，上诉人及辩护人均未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列的证据和认定的事实予以确认。 针对梁冬冬及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，结合在案证据，本院综合评判如下： 1.关于缺少案件关键书证即李思亮记录的账本及原判认定梁冬冬诈骗数额是否适当的问题。 经查，在案证据证实，侦查机关在对李思亮取证时，李思亮对照账本就犯罪数额进行了确认，是否提取原始账本不影响本案事实的认定；因梁东东以办理廉租房的名义骗取部分被害人钱款后，在被害人索要钱款时，给被害人出具了欠条，部分被害人虽依据欠条提起民事诉讼，但涉及的事实均与梁东东的犯罪行为有关，且原审法院将民事案件作为犯罪线索移送，该部分数额应计入犯罪数额；被害人陈述及李思亮等人证言证明，部分被害人钱款虽系中间人收取，但中间人是否将钱款全部交给梁东东并不影响梁东东犯罪行为的认定，其应该对被害人遭受的经济损失承担责任，原判已经扣除案发前已经退还的数额，依据被害人实际遭受的损失认定梁东东的犯罪数额，并无不当。综上，对梁东东及辩护人此节上诉理由及辩护意见均不予采纳。 2.关于梁东东是否构成自首的问题。 经查，在案书证显示，梁东东确系公安机关传唤到案，但梁东东到案后，仅供述诈骗犯罪的小部分犯罪事实，未供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首。对梁东东及辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。 本院认为，上诉人梁东东以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于二审期间梁东东自愿认罪，结合梁东东犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其可从轻处罚，对梁东东及其辩护人请求从轻处罚的上诉理由及相关辩护意见予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百五十七条的规定，判决如下： 一、维持亳州市谯城区人民法院（2020）皖1602刑初451号刑事判决第二项，即：对作案工具的扣押及违法所得的追缴退赔被害人的部分； 二、撤销亳州市谯城区人民法院（2020）皖1602刑初927号刑事判决第一项，即：被告人梁东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元； 三、上诉人（原审被告人）梁东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2032年8月29日止。） 本判决为终审判决。 审 判 长 赵长坤 审 判 员 何宏民 审 判 员 耿曹力 二〇二一年三月十一日 法官助理 石 矗 书 记 员 丁 刚 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百五十七条对被告人在第一审程序中未认罪认罚，在第二审程序中认罪认罚的案件，应当根据其认罪认罚的具体情况决定是否从宽，并依法作出裁判。确定从宽幅度时应当与第一审程序认罪认罚有所区别。 附：被害人及退赔金额清单 支某三万一千元、李彪八千元、杨解实四万二千元、孙翠兰一万八千元、李运国二万元、吕训练一万二千一百元、吴小换二万六千七百元、郑海侠八千三百四十元、李静静一万三千五百元、张伟二万元、郭小瑞二万八千元、田先华二万元、袁振军二万四千七百七十元、蒋秀茹三万四千五百元、邢亚磊一万五千三百元、王亚萍二千五百五十六元、任大威二万二千五百元、梅杰六千七百五十元、赵瑞七千五百五十六元、王张氏三万五千元、路杨四千三百元、张新仁五万六千元、吴小密二万五千元、卞顺利三万二千元、李杰三万七千元、任大伟三万一千五百元、孙敏三万四千五百元、孙同伟三万六千五百元、岳桂丽五万五千元、李永梅六万元、龚春红四万五千元、崔献梅三万七千五百元、王丽影四万二千五百元、王想四万二千五百元、罗凯三万二千三百元、李淑兰九万七千六百六十八元、张晓蕾四万元、张国祥三万四千五百六十元、孟痛快二万零三百元、明家祥三万二千五百五十六元、董黎云三万二千五百六十元、马成龙一万一千元、张耀方三万元、陈世玉三万九千三百元、张利二万二千元、凌盼盼二万七千元、黄小红五千元、李影五千元、孙富裕二万元、刘晓娜一万五千五百五十六元、刘鑫蕊一万五千五百五十六元、吴立英四万七千五百五十六元、孙玲四万二千五百五十六元、梁思雨二万四千三百五十元、刘洋洋三万元、王**三万五千八百元、朱广祥二万七千五百五十六元、王艳玲四万七千二百五十元、赵秀各四万二千五百元、李恒兰三万七千三百元、任广才二万元、田小兰五千元、代惠云一万元、任海峰一万二千七百元、郝增林二万二千三百元、杨万霞三万五千元、张秀丽五万五千元、申卫征六千元、冀卫东一万九千三百元、田森二万元、李影三万七千元、王彬二万一千零三十元、白雪峰三千元、赵丽云五千元、孟现辉一万八千元、孟庆才二万三千元、刘增宁五千元、李艳山四万元、吴怀付十七万元、闫大钱四万一千元、张超杰四万二千五百元、闫环三万元、李同三万四千五百元、武洋三万四千五百元、张德华三万四千五百元、贾浩三万四千五百元。