黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0225刑初31号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人张永旺，男，1990年5月2日出生于黑龙江省泰来县，汉族，初中文化，无职业，住齐齐哈尔市铁锋区，户籍所在地黑龙江省泰来县。2018年4月16日，因犯危险驾驶罪被天津市武清区人民法院判处拘役四个月，并处罚金两万五千元；2019年2月21日，因无证驾驶被泰来县公安局行政拘留十五日，罚款两千元。2020年11月20日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被甘南县公安局刑事拘留，2020年12月3日被逮捕，现羁押于甘南县看守所。辩护人李建伟，黑龙江卜奎律师事务所律师。甘南县人民检察院以黑甘检一部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人张永旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院于2021年3月1日受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。甘南县人民检察院指派检察员闫娜出庭支持公诉，被告人张永旺及辩护人李建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人张永旺为获取经济利益通过电话与购买银行卡人员取得联系，与收卡人员约定每张银行卡价格400元，随后张永旺与收卡人员乘车到泰来县建设银行办理了一张卡号为62×××12的银行卡，并将办理的银行卡和配套办理的U盾、手机卡、身份证复印件交给收卡人员并收取400元。2020年7月，张永旺通过小广告上的电话号码联系收购手机卡的人员，以每张手机卡200元的价格卖给收卡人员两张手机卡，获利400元。2020年8月，张永旺通过小广告上的电话号码联系收卡人员，双方约定每张银行卡价格300元，收卡人员授意张永旺到甘南县办理银行卡。2020年8月12日，张永旺驾车到甘南县建设银行办理了一张卡号为62×××15的银行卡，在甘南县工商银行办理一张卡号为62×××10的银行卡，随后驾车返回齐齐哈尔市将办理好的两张银行卡和配套办理的U盾、手机卡、身份证复印件交给收卡人员并收取600元。张永旺出卖的2张银行卡（尾号6910、8915）自2020年8月23日至2020年8月25日间，共计转入资金500余万元。目前已查，有8名被害人将被诈骗资金转到这2张银行卡账户中，共计金额613108元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证公安部电信诈骗平台下载证据材料、甘南县工商银行开户档案及银行流水、建设银行档案及银行流水、户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、行政处罚决定书、到案经过；被告人张永旺的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张永旺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重、其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张永旺认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张永旺如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人张永旺有期徒刑一年，并处罚金。被告人张永旺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议，同意适用简易程序并签字具结。其辩护人提出的辩护意见对公诉机关指控被告人犯有帮助信息网络犯罪活动罪的罪名没有异议。首先根据其犯罪的主、客观情节均属较轻，可在法定刑幅度内酌情给予从轻处罚。1.张永旺卖给他人信用卡单纯的主观目的就是为了牟利，并没有明确的认识到，其出卖的信用卡会被他人使用事实犯罪行为，但是根据其年龄、阅历等认知能力和不正当的钱卡交易，应当意识到其出卖的信用卡可能被他人使用实施违法或犯罪活动提供帮助，因而具有主观的罪过，应当对自己的行为后果承担相应的刑事责任，由于其罪过表现的主观意志为间接放任态度，所以，酌情可予以从轻处罚；2.通过办案机关在公安部电信网络诈骗信息平台获取的多地被害人报案笔录和受案登记，经与张永旺卖给他人的三张信用卡银行交易流水对比核实，能够证实张永旺卖给他人的三张信用卡中，有两张尾号为476910的工商银行卡和90×××15建设银行卡，被电信诈骗团伙用于电信诈骗赃款的转账支付，另外一张信用卡在卖给他人后，虽有支付结算的交易流水记录，但无法证实系用于实施电信诈骗，因此，本案只能认定张永旺卖给他人的两张信用卡是其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。其次，根据张永旺的到案经过和其到案后的供述表现，在侦查机关掌握其帮助信息网络犯罪活动的线索后，侦查人员到张永旺居住的小区楼下，给张永旺打电话对其进行“口头传唤”，在张永旺知道被公安机关传唤的情况下，自行下楼主动同侦查人员到公安机关接受调查，而且在接受讯问过程中，一直能够积极配合如实交代了全部犯罪事实，具有自首情节。最后，关于被告人张永旺的量刑建议，张永旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，鉴于其犯罪情节较轻，又具有以上法定从轻或者减轻处罚情节，建议判处张永旺六个月以下拘役，并处相应数额的罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张永旺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人关于被告人具有法定、酌定从轻、减轻情节，建议判处被告人拘役六个月以下刑期的辩护意见，经查被告人张永旺出售的两张银行卡，给被害人造成60余万元的损失，且被告人有前科劣迹，故该辩护观点不成立，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。被告人张永旺有前科，可从重处罚。被告人张永旺传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理帮助非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张永旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年11月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）二、被告人张永旺违法所得一千四百元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘春涛二〇二一年三月十七日书记员  刘美辰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理帮助非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条法院对认罪认罚案件量刑建议的处理对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后任明显不当的，人民法院应当依法作出判决。