文书内容云南省永善县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0625刑初168号公诉机关云南省永善县人民检察院。被告人祝孝全，男，1970年1月4日出生，汉族，云南省镇雄县人，小学文化，住昆明市呈贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于永善县看守所。永善县人民检察院以永检二部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人祝孝全犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。因本案案情复杂，在法定的三个月审限内无法审结，报经昭通市中级人民法院审批同意延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永善县人民检察院指派检察员代蒙出庭支持公诉，被告人祝孝全到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、2009年，被告人祝孝全在昆明市大观楼派出所当协警期间，结识吴某。祝孝全因投资项目亏损，便向吴某借款还账，后因债务加剧，便对吴某谎称其为“新加坡祝氏集团”总裁祝某之子，其父祝某被杀，遗产被新加坡政府冻结，继承祝某在“新加坡祝氏集团”9800万元遗产需资金解冻，并以“昆百大”董事长兼总经理的虚假身份向吴某承诺，待资产解冻后，以高额回报和任命吴某为昆百大财务总监为由，骗取吴某的信任，让吴某想办法帮忙筹集资金解冻该笔遗产。后吴某辗转绥江、永善等地向杨某1、陈某1、艾某、王某1、孔某、张某等人宣传祝孝全需要资金解冻新加坡遗产，向多人书写借条等形式，许诺以数倍于筹集资金的高额回报骗取多人信任并出资。2012年至2019年期间，祝孝全先后从吴某、陈某1、杨某1、艾某、王某1、夏某等20人处骗取共计170余万元人民币。针对这一指控事实，被告人祝孝全辩称记不得诈骗的具体数额，对其余事实无异议，并有受案登记表、立案决定书、祝孝全伪造的文件资料、接受证据清单、入账汇款业务凭单、杨某1账务记录、祝孝全出具给杨某1借条复印件、陈某1提供银行存款业务回单、祝孝全提交自书投资和诈骗项目、协助查询财产通知书、查询回单，被害人吴某、杨某1、陈某1、王某1、夏某、王某2、魏某1、韩某、刘某1、魏某2、蒲某、葛某、张某、艾某、缪某、聂某、孔某陈述，证人杨某2、凌某、刘某5、蔡某证言，辨认笔录及照片，被告人祝孝全的供述等证据在案为证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。二、2019年下半年，被告人祝孝全通过何佳全的介绍前往四川省成都市投资“四川中科沣文”项目。因投资被骗，祝孝全便通过微信平台虚构“爱国者为国2222”项目，宣称该项目系国家扶贫项目，限额100名，可以连续三年领取国家高额补助，只要参与者提供身份信息，每位健康人交纳2222元，残疾人交纳1222元及100元身份验证费即可。该项目吸收进一些成员后，祝孝全又鼓励成员推荐他人加入会员，成功推荐一人便可返利200元。祝孝全以此方式共收取100余名参与者的费用，共计23万余元。针对这一指控事实，被告人祝孝全在庭审中无异议，并有随案移送ＨＵＡＷＥＩ平板电脑、无牌电脑、手机四部，军用常服、迷彩服、保安服、望远镜、军帽、军用领带、银行卡十一张、活页笔记本、黑色记事簿、手机支架、话筒支架、话筒等物证，被害人杨某1、陈某1、艾某、王某1、夏某、葛某、孔某、张某、李某、肖某1、石某、肖某2、罗某1、罗某2、花某、孙某、赵某、刘某2、田某、刘某3、刘某4、梁某1、周某、陈某2、余某、何某、梁某2陈述，辨认照片及笔记本记录照片，祝孝全的微信号资料、户口册及残疾人证复印件、永善公安合成作战报告、微信群图片、电子物证检查工作记录、祝孝全提交自书诈骗项目资料，被告人祝孝全供述等证据在案证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。公诉机关综合出示了线索来源、受案登记表、立案决定书户口证明、抓获经过、情况说明、公安机关传真电报、微信转账记录、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单，平板电脑一部、手机四部、军用常服一套、迷彩服一套、保安常服一套、军帽两顶、领带（军服）一条、望远镜一个、保安证明一份、银行卡十二张、纸条八张、笔记本两本、记事本一本、收据一张、云南省农村信用社储蓄卡存款利息清单一张、中援扶助科技开发有限公司股权证两张、昆明和丰物业公司管理处证件一个，金黄色手表二块、银灰色相间手表一块、参会证、中科沣文和丰物业公司吊牌各一个，中国农业银行U盾一个、U盘一个、大业商城消费卡一张、大数据中国VIP卡一张、至尊会员卡一张、手机卡一张、联合国世界援助发展委员会志愿者证一本、世界华人联合国会员证一本、股权证一本、认购股权收据一张、手机支架一个、话筒支架一个、话筒一个。以上证据，经被告人祝孝全质证无异议。本院认为，公诉机关出示的上述证据来源合法，证明内容客观真实，相互印证，与指控事实具有关联，证明了起诉书指控的诈骗事实成立，予以采信。本院认为，被告人祝孝全以非法占有为目的，虚构其为“新加坡祝氏集团总裁祝某之子，为继承祝某遗产需大量资金解冻遗产，给予投资者高额回报”和任命吴某为祝氏集团昆百大集团公司财务总监的事实，利用吴某的信任，为其在绥江县永善县大肆宣传，给投资人虚增债权作为高额回报，诈骗资金170余万元；被告人祝孝全利用微信平台虚构“爱国者为国2222项目”，大肆在平台项目中虚假胡乱宣传每人向其投资2222元（残疾人投资1222元），国家连续三年扶贫给付投资者60万元等谎言，欺骗不明真相的平台成员向其转款投资，鼓励投资者向下发展成员投资返利，骗取百余人钱款，数额达23万余元，共计诈骗钱财达200余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法定罪处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人祝孝全诈骗有60周岁以上老年人和残疾人钱财，并通过利用微信网络平台发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，应依法从重处罚。公诉机关认为，被告人祝孝全如实供述诈骗行为，自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议判处被告人祝孝全有期徒刑十四年至十五年，并处罚金50000元，符合查明的事实和法律规定，予以采纳。被告人祝孝全认罪认罚，认为其愧对被害人，有赔偿意愿，但无经济赔偿能力，有一定悔罪表现，可以从轻处罚。被告人祝孝全诈骗所得钱财，根据证据证明和在无法查清具体数额的情况下，本着有利于被告人的原则，判决被告人祝孝全予以退赔。被告人祝孝全网络诈骗李某、肖某1、石某、刘某2等人，因无法查明这些人发展的下线成员即真正的被害人，因此，本院无法作出退赔被害人的判决意见，依法应当判决追缴。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定第二条第一款（一）、（四）项，判决如下：一、被告人祝孝全犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元（罚金限本判决生效即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月27日起至2034年5月26日止）。二、被告人祝孝全退赔被害人被骗取款项178.1万元（退赔名单附后见下页）。三、被告人祝孝全犯罪所得赃款23万元，继续追缴，上缴国库（已缴人民币355元）。四、随案移送涉案物品：1、移送HUAWEI平板电脑一部、银灰色HUAWEI手机一部、银灰色GIONEE手机一部、蓝色HUAWEI手机一部、金色OPPO手机一部，军用常服一套、迷彩服一套、保安常服一套、望远镜一个、军帽两顶、领带（军服）一条、银行卡十一张（社保卡除外）、纸条八张、活页笔记本一本、黑色记事簿大小各一本、金黄色手表二块、银灰色相间手表一块、手机支架一个、话筒支架一个、话筒一个，予以没收。2、保安证明一份、云南省农村信用社储蓄卡存款利息清单一张、中援扶助科技开发有限公司股权证两张、昆明和丰物业公司管理处证件一个，参会证、中科沣文和丰物业公司吊牌各一个，中国农业银行U盾一个、U盘一个、大业商城消费卡一张、大数据中国VIP卡一张、至尊会员卡一张、收据一张、手机卡一张、联合国世界援助发展委员会志愿者证一本、世界华人联合国会员证一本、股权证一本、认购股权收据一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阙 微审 判 员  樊小柱人民陪审员  殷举高二〇二一年三月三十一日书 记 员  曹 华被告人祝孝全退赔被害人被骗款项列表如下：            被害人姓名              退赔款（万元）              备注                  杨顺会              26              查明数额                  陈学琼              6              查明数额                  王云端              20              查明数额                  王云贵              20.5              查明数额                  孔凡凤              20              查明数额                  魏忠明              7              查明数额                  韩世明              11.3              查明数额                  刘世凯              2              查明数额                  魏文江              0.8              查明数额                  蒲绍友              1              查明数额                  夏廷富              16              查明数额                  蔡珍祥              3              查明数额                  葛文学              20              查明数额                  张恃菠              10              查明数额                  艾泽平              10              查明数额                  缪世田              3.5              查明数额                  聂忠保              1              查明数额                  合计              178.1