河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0427刑初38号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人索飞龙，男，1982年6月12日出生，汉族，出生于河北省邯郸市磁县，高中文化，中共党员，住磁县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年11月29日被磁县公安局取保候审，经磁县人民检察院决定，于2020年11月27日被取保候审，经本院决定，于2021年1月27日被取保候审。 被告人吝朝民，男，1964年10月13日出生，汉族，出生于河北省邯郸市磁县，高中文化，群众，住磁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月20日被磁县公安局取保候审，经磁县人民检察院决定，于2020年11月27日被取保候审，经本院决定，于2021年1月27日被取保候审。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉［2020］256号起诉书指控被告人索飞龙犯非法采矿罪、被告人吝朝民犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员宋占岐、检察官助理刘子龙出庭支持公诉，被告人索飞龙、吝朝民到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2017年8月份至2018年4月份期间,被告人索飞龙伙同范振海（已判）、吝士涛（已判）在未取得采矿许可证和河道采砂许可证等相关审批手续的情况下,擅自在磁县时村营乡上七垣村南漳河河道内开采建设用卵石、碎石及建设用砂等矿产资源,通过雇佣开票收钱人员刘某,组织铲车、挖掘机等采挖设备在漳河河道内非法采挖砂石资源并销售获利,被告人索飞龙在采挖前未出资金入股,采挖后也未实际分得利润。2018年9月5日经河北省地矿局第六地质大队核查认定,范振海等人在漳河河道内非法开采的砂石为建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源。2018年4月11日公安机关在现场查获范振海等人非法采挖尚未销售的河道砂石矿产资源两堆分别为478.89吨、7787.02吨,2018年12月13日经磁县价格认证中心认定,合计价格为人民币74393元。2018年4月13日公安机关从现场负责收钱记账人员刘某处扣押的销售凭证及账本进行统计,有销售金额记录的凭证共计销售393车,总销售金额为人民币74360元;无销售金额记录的凭证合计189车约合5670吨,2019年2月15日经磁县价格认证中心认定5670吨砂石原料的价格为人民币19845元。非法开采的矿产资源价值共计人民币168598元人民币。 被告人吝朝民,明知范振海、吝士涛等人系在漳河河道内非法采挖砂石资源,仍予以购买、销售获利,共计向刘某微信转账11540元,系掩饰、隐瞒犯罪所得的价值。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，以非法采矿罪对被告人索飞龙进行处罚；被告人吝朝民明知是非法采挖的矿产资源，仍予以收购转售获利，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人吝朝民进行处罚。鉴于被告人索飞龙、吝朝民均主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，且主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。且在共同犯罪中被告人索飞龙是从犯，对被告人索飞龙、吝朝民可以适用非监禁刑。 被告人索飞龙、吝朝民对公诉机关指控其犯罪事实不持异议，供认不讳。当庭自愿认罪认罚。 经审理查明，2017年8月份至2018年4月份期间,被告人索飞龙伙同范振海（已判）、吝士涛（已判）在未取得采矿许可证和河道采砂许可证等相关审批手续的情况下,擅自在磁县时村营乡上七垣村南漳河河道内开采建设用卵石、碎石及建设用砂等矿产资源,通过雇佣开票收钱人刘某,组织铲车、挖掘机等采挖设备在漳河河道内非法采挖砂石资源并销售获利。被告人索飞龙在采挖前未出资金入股,采挖后也未实际分得利润。2018年9月5日经河北省地矿局第六地质大队核查认定,范振海等人在漳河河道内非法开采的砂石为建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源。2018年4月11日公安机关在现场查获范振海等人非法采挖尚未销售的河道砂石矿产资源两堆分别为478.89吨、7787.02吨。经磁县价格认证中心认定,合计价格为人民币74393元；有销售金额记录的凭证总销售金额为人民币74360元;显示车牌号或姓名的收款收据价格为人民币19845元。经河北华文会计事务所审计，范振海、吝士涛及被告人索分龙非法开采矿产资源价格共计人民币168598元。2019年11月28日，索飞龙到磁县公安局食品药品安全保卫大队投案自首。 在审理同案范振海非法采矿案时，被告人索飞龙和范振海、吝士涛亲属已共同将违法所得94205元缴纳。 被告人吝朝民,明知范振海、吝士涛等人系在漳河河道内非法采挖砂石资源,仍予以购买、销售获利,共计向刘某微信转账11540元,系掩饰、隐瞒犯罪所得的价值。其获利一万一千余元。在公安侦查环节，已全部退缴违法所得。2019年11月20日，吝朝民到磁县公安局治安警察大队投案自首。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、证人刘某证实，范振海和吝士涛、索飞龙三个人合股在时村营乡上七垣村南漳河滩采挖石料，采挖料的地是吝士涛的。这个料场主要是范振海负责，用了一台钩机和一台铲车挖料，钩机是范振海的，型号是橙色日立牌220型号的，铲车不知道是谁的。开钩机的是付洋洋，他家是岳城镇付屯头村的，我辨认过他，铲车司机我不认识。从2017年7月中旬开始采挖料，他们让我过去开票和收钱，我在这儿一直干到9月中旬，后来我就不在这儿干了。我在那儿开票和收钱的时候都记着账本。我给范振海、吝士涛、索飞龙微信转账的钱都是在这儿采挖毛料卖的钱，给李志忠转的钱是卖沙和石子的钱，这些钱不包括卖毛料所收的现金，所收的现金基本上都给范振海了，即便是给吝士涛和索飞龙，也是范振海他们商量好让我给的。一个黑皮的日记本上记录着一些账目，主要就是我当时在他们采料的地方记账的时候，范振海、吝士涛、索飞龙他们卖料的收入，运费指的是他们用的车往场子上料，支付的司机的运费，写着“振海”和“涛子”名字的意思就是我把收的料钱给了他们当中的一个人了，至于崔宁是因为当时我有几天没有上班，索飞龙找的一个磁县的人来替了我几天，大约是一个星期的时间，是崔宁负责记账来收钱来。“7.28：索利民现金51500元（3550.8方）”这笔钱就不是我记的了，应该是直接对的振海或者吝士涛的口，钱是他们直接收了，他们其中一个人直接记录到本子上的。 除了范振海、索飞龙、吝士涛他们一伙之外，还有别的人在这个坑里采挖砂石毛料。是在2017年9月份左右，那时我就又到李志忠加工石料的地方记账了，范振海他们主要在坑里边的中间位置，从北临小路的地方一直往南挖来，另外采挖的人有在西北角挖的，也有在坑的东边挖的，具体都是谁我就不清楚了，反正不是他们一班人挖的。 2、证人徐某证明，2017年夏天，经范振海联系，我的钩机在时村营乡上七垣村南的漳河滩内给吝士涛采挖过砂石料。费用是按车一天一结算，大车装一车70元，小车装一车50元，司机和钩机加油费用由我个人负责，我找的岳城村的刘洋负责开钩机。我给吝士涛干活费用基本上都是吝士涛结算的，我只去结算过一次，其余的都是吝士涛直接给我的钩车司机刘洋结算，刘洋再把钱给了我，我给吝士涛大概干了十几天，一晚上大概十来车，总共连司机的费用挣了六七千元。我的钩机去给吝士涛干活时，那还是一块平地，我的钩机从平地上就地往下挖了一条斜着往坑里的路，一边挖砂石料，一边给来拉料的货车装车，直接把挖的砂石料就卖掉了。我不知道那里的地是谁的，我只是把钩机开过去，让司机刘洋在那里干活，别的我不管，也没有问过，收钱的人是刘某。后来我的钩机坏了就不在那里干了，我在那干时，当时记账的刘某也支付过钩机费用，都是给的现金，这活应该不是吝士涛自己干的，应该是范振海、吝士涛、索飞龙合伙干的，具体情况我不是很清楚。我的钩机是大宇300-7（斗山）橘黄色钩机。 3、同案人范振海供述，我合股参与了两处地方采挖砂石料。一处是在磁县时村营乡上七垣村南漳河滩里面，一个养鸡场西边的沙滩里边的一个坑里挖砂石料，这个地方是我、索飞龙、吝士涛三人一起合伙挖的，大约是从2017年10月份开始挖的，由索飞龙出面，花了六万块钱，从他们村老百姓手中的漳河滩里面买了六亩地，我们三人各出两万元，由吝士涛出面找铲车，从我们买地的地方开始挖砂石料，铲车负责过筛子，把砂石料中的石料筛出来，然后销售。那时候石料价格便宜，一车卵石400元左右，大车能拉50多吨，小车能拉30多吨，我们是按方给来拉料的司机结算，一方合10元左右，2017年我们干了两个月的时间，主要是卖卵石，筛出来的细料没人要没有销售，2017年大约卖了3万多元。2018年大约是从三月份开始干的，干了不到一个月，政府就开始检查不干了。2018年大约卖了五六万元，把2017年的账结了一下，2018年还欠着铲车等费用三万元左右。 一开始商量的时候说是一人出资2万元入股，索飞龙出没有出资我记不清了，好像没有出资。因为我们都没有挣到钱，他也没有分钱。 4、同案人吝士涛供述，从2017年7月份至年底，我和范振海、索飞龙在时村营乡上七垣村南漳河滩里面，一个养鸡场西边的沙滩里边的一个坑里挖砂石料，主要是从我们村李运生、老魁等人手中买了六亩左右的地，我们断断续续干了两个多月，2018年过了年又干了不到一个月，政府就开始检查就不干了。我们主要是采挖漳河滩里的鹅卵石，具体销售账目我不清楚，都在记账的刘某那里，范振海具体负责，我没有分钱，有时分些钱后来又投进去了，没有获利。 当时我们在索飞龙家赶会，商量的时候是一家出资2万元买地挖石料，索飞龙好像没有出资，平时是范振海在现场打理，索飞龙不到现场，现场的记账人刘某是索飞龙介绍的。 5、河北省地矿局第六地质大队出具河北省磁县上七垣村南漳河滩范振海等人砂石场建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源储量核查报告载明，范振海等人砂石场采坑所采土石方量经加工后为可利用矿产资源，矿种未建设用卵石、碎石和建设用砂。估算上七垣村南漳河滩范振海等人砂石场采区动用土石方量共90263m3，其中作为建设用卵石、碎石资源量63436m3，建筑用砂资源量25526m3，河北省建设用卵石、碎石资源量7708m3，建筑用砂资源量3078m3，河南省建设用卵石、碎石资源量26215m3，建筑用砂资源量22448m3。 6、磁县价格认证中心磁价认（2018）第163号关于范振海等人非法开采的砂石物料价格认定结论书、磁县价格认证中心磁价认（2019）第014号关于范振海等人非法开采的砂石物料价格认定结论书载明，现场留存的砂石毛料在价格认定基准日的市场价格为人民币74393.00元；显示车牌号或姓名的收款收据根据价格认定结论书认定金额（市场价格）19845元。 7、河北华文会计师事务所华文专审字（2019）第086号专项审计报告载明，范振海、索飞龙、吝士涛等人于2017年7月至2018年4月，在未取得任何证件的情况下，在磁县时村营乡上七垣村南漳河滩采挖砂石料矿产资源并销售。 根据收款收据及价格认定结论书统计，2017年8月至2017年9月期间，范振海、索飞龙、吝士涛等人采挖砂石原料资源销售金额94205元。其中，显示金额的收款收据金额74360元；显示车牌号或姓名的收款收据根据价格认定结论书认定金额（市场价格）19845元。 根据磁县价格认证中心出具的价格认定结论书，现场留存的砂石毛料在价格认定基准日的市场价格为人民币74393.00元。 经统计，范振海、索飞龙、吝士涛等人采挖砂石原料资源销售及留存未销售金额（市场价格）合计168598元。 8、索飞龙指认其与范振海、吝士涛合股采挖砂石料现场的辨认笔录及现场照片在卷。 9、磁县人民法院（2019）冀0427刑初117号刑事判决书、（2019）冀0427刑初209号刑事判决书，分别载明范振海、吝士涛被判处刑罚情况。 10、退缴违法所得收据、证明，载明索飞龙、吝朝民退缴违法所得情况。 11、到案证明，载明2019年11月28日，索飞龙到磁县公安局食品药品安全保卫大队投案自首；2019年11月20日，吝朝民到磁县公安局治安警察大队投案自首。 12、被告人索飞龙供述，大概是2017年夏天的时候，我和范振海、吝士涛合股在时村营上七垣村漳河滩里采挖砂石料，我们主要是采挖漳河滩里的鹅卵石，我们采挖砂石没有办理采矿许可证。我们三人由吝士涛出面租别人的地来采挖砂石，具体买的谁的地我不清楚，当时说好我们三股各出2万元，我没有出。买完地开始采挖后，现场具体由范振海、吝士涛负责管理，我安排我表弟刘某过去负责记账，收钱，我自己基本上不去采挖现场。我们采挖设备主要是钩机和铲车，开始用的是吝士涛的铲车，钩机应该是范振海找的，具体是谁的我不清楚，铲车是我从磁县铁路西固城村路边临时租的，每月租金5000元。铲车司机和加油由我们自己负责。我们挖的砂石料基本上都销售给了散户，开车来买料的司机都是自己找过来的，司机给刘某付钱后，刘某开票，然后司机拿着票去装车。开始干的时候，石料价格便宜，一般多是按方算的，前四后八的货车一车能拉50多吨，每车200元左右，小点的后八轮车能拉30多吨，一车150元左右。我们合股从2017年夏天开始，干了两个多月后就到李志忠的石料加工的地方去了。2018年大约是三月份开始干的，干了不到一个月，政府检查我们就不干了。我们三人合伙共获利多少我不清楚，主要是范振海具体负责，刘某记账收钱，以当时记录为准。我们三股分过钱，大约每人分了一万来元，后来合伙开料场的时候又把钱投进去了。 庭审时供述，因为我拉了价值一万六的料给村里修路了，这个钱认定为我违法所得。 13、被告人吝朝民（小名四青）供述，从2017年8月份到年底，我断断续续去时村营上七垣村漳河滩里拉范振海、吝士涛、索飞龙等人在合股采挖的砂石毛料。我开车去拉料，到现场后范振海等人采挖点雇佣着一个会计叫刘某，是索飞龙表弟，负责收钱和开票，我通过微信转账（我的微信号是×××，昵称是坚强面对人生）向刘某（有时也向范振海、吝士涛微信支付，但次数不多）支付了买料款后拿票去找钩机装车，装完车我就拉走了。我拉毛料时现场就见一台钩机在采挖，每次会计刘某一般都在现场，范振海和吝士涛替换着在现场，很少见索飞龙在现场。我把这些毛料卖到了岳城东岗的石料加工厂，每车二三百元，料场大部分都给的我现金，具体挣了多少钱我也没统计过。我去拉料驾驶的是黄色的红岩金刚后八轮自卸货车，一车能拉二十来吨。公安人员向吝朝民出示吝朝民与刘某的微信转账记录，吝朝民看过后确认表上的86笔交易明细共计16940元，其中有四笔共计5400元，是其通过刘某加油的钱，其余11540元是其支付的料钱。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人索飞龙伙同他人违反矿产资源法的规定，无开采许可证擅自采矿破坏矿产资源，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人吝朝民明知是非法采挖的矿产资源，仍予以收购转售获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人索飞龙、吝朝民犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人索飞龙在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。二被告人均主动投案，如实供述犯罪事实，依法应认定为自首，依法可从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；二被告人积极退缴违法所得，可从轻处罚。对被告人索飞龙、吝朝民宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人索飞龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 二、被告人吝朝民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  高士发 人民陪审员  赵林虎 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。