河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1422刑初85号公诉机关睢县人民检察院。被告人张嵋，女，1964年1月5日出生，汉族，专科毕业，住云南省楚雄市。2020年10月21日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月23日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。辩护人施文涛，河南华豫律师事务所律师。被告人苑素娥，女，1970年7月30日出生，汉族，初中毕业，住山东省威海市。2020年10月15日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月18日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人张红宇、朱雪潮（实习），河南三友律师事务所律师。被告人李明，女，1963年8月23日出生，汉族，专科毕业，住黑龙江省佳木斯市郊区。2020年10月27日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月30日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人王聪，河南三友律师事务所律师。被告人王海玲，女，1964年3月10日出生，汉族，初中毕业，住天水市秦州区。2020年10月18日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月20日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人马亚萍，河南平民律师事务所律师。被告人张俊水，男，1967年8月10日出生，汉族，专科毕业，住山东省济南市市中区。2020年10月22日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月23日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人余均政，河南三友律师事务所律师。被告人曹永利，男，1969年9月26日出生，汉族，初中毕业，农民，住黑河市爱辉区。2020年10月19日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月22日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人孙蒙、韩文凤（实习），河南三友律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检二部刑诉（2021）第15号起诉书指控被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利犯诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月23日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察官张慧蒙出庭支持公诉，被告人张嵋及其辩护人施文涛，被告人苑素娥及其指定辩护人张红宇、朱雪潮，被告人王海玲及其指定辩护人马亚萍，被告人张俊水及其指定辩护人余均政，被告人曹永利及其指定辩护人孙蒙、韩文凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。睢县人民检察院指控：被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利明知他人通过虚构中国梦、精准扶贫等事实实施诈骗犯罪，而长期帮助他人管理微信群、收款转款。其中，张嵋帮助收取下线会员费12270元、苑素娥帮助收取下线会员费24380元、李明帮助收取下线会员费21285元、王海玲帮助收取下线会员费12545元、张俊水帮助收取下线会员费8525元、曹永利帮助收取下线会员费8305元，六被告人将上述款项收齐后全部转账至杨某（另案处理）银行账户。公诉机关认为，被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利的行为均已构成诈骗罪，并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人张嵋认罪认罚，之所以犯罪，是因为轻信了虚假宣传。其辩护人认为，1、公诉机关认定事实有误，应扣除张嵋转给耿利君的1200元；2、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，可从宽处罚。被告人张嵋未向法庭提交证据；其辩护人当庭向法庭提交证据有：1、病例一份，证明被告人张嵋身体有很多疾病；2、荣誉证书、退休证，证明张嵋系先进工作者。被告人苑素娥认罪认罚，但会员费收的有转错的情况，我将该情况告知杨某而他没有回答我。其辩护人认为，1、被告人苑素娥认罪认罚，2、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、认罪认罚，系初犯、偶犯，可从宽处罚。被告人李明对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，1、具有坦白情节；2、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、系初犯、偶犯，认罪认罚，可从宽处罚。被告人王海玲对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，1、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，可从宽处罚。被告人张俊水对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，1、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、系初犯、偶犯，没有获得任何利益，认罪认罚，可从宽处罚。被告人曹永利对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，1、在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，可从宽处罚。经审理查明：被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利明知他人通过虚构中国梦、精准扶贫等事实实施诈骗犯罪，而长期帮助他人管理微信群、收款转款。其中，张嵋帮助收取下线会员费11070元、苑素娥帮助收取下线会员费24380元、李明帮助收取下线会员费21285元、王海玲帮助收取下线会员费12545元、张俊水帮助收取下线会员费8525元、曹永利帮助收取下线会员费8305元，六被告人将上述款项收齐后全部转账至杨某（另案处理）银行账户。上述事实，被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利在开庭审理过程中亦无异议，并有书证——户籍证明、前科查询证明、扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等；证人姚贤征、杨某、黄某、王某等人的证言等证据证实，足以认定。关于被告人张嵋的辩护人提出应扣除张嵋转给耿利君的1200元的问题。经查，2020年6月9日严勋苗转给张嵋二笔款，分别为100元、1100元，张嵋收到这1200元后转给了耿利君。该1200元因张嵋转给了他人，应从张嵋的犯罪数额中予以扣除。据此，辩护人的观点成立，予以采纳。本院认为，被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利应当知道他人通过虚构中国梦、精准扶贫等事实实施诈骗犯罪，而长期帮助他人管理微信群、收款转款，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以支持。被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利辩护人的合理的辩护观点，本院予以采纳。被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利系伙同他人共同故意犯罪。被告人张嵋、苑素娥、李明、王海玲、张俊水、曹永利在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后自愿如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；且认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人的犯罪行为的性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张嵋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押2日，折抵刑期2日，即自2020年10月23日起至2021年6月20日止。）被告人苑素娥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押3日，折抵刑期3日，即自2020年10月18日起至2021年6月14日止。）被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押3日，折抵刑期3日，即自2020年10月30日起至2021年5月26日止。）被告人王海玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押2日，折抵刑期2日，即自2020年10月20日起至2021年5月17日止。）被告人张俊水犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押1日，折抵刑期1日，即自2020年10月23日起至2021年4月21日止。）被告人曹永利犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前先行羁押3日，折抵刑期3日，即自2020年10月22日起至2021年4月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  马 梅人民陪审员  张艳红二〇二一年三月二十三日书 记 员  李灵艺