陕西省兴平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0481刑初167号 公诉机关兴平市人民检察院。 被告人吴某某，男，2002年11月7日出生，汉族，。因涉嫌诈骗罪，2020年5月16日被上海浦东国际机场候机楼治安派出所抓获，同日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2020年6月22日被杨凌示范区公安局杨陵分局逮捕。现羁押于杨陵区看守所。 法定代理人吴某某，男，1965年10月3日生，汉族，，系被告人吴某某父亲。 辩护人杨波，男，陕西松意律师事务所律师， 兴平市人民检察院以兴平市院未检刑诉（2020）3号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序不公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员任渝出庭支持公诉，被告人吴某某及其法定代理人吴某某、辩护人杨波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 兴平市人民检察院指控，2020年2月3日，被告人吴某某得知疫情期间倒卖口罩能挣钱后，便通过微信朋友圈发消息寻找口罩货源。同日，唐文博联系吴某某称其有大量一次性医用口罩。吴某某以0.6元的单价从唐文博处订购口罩。唐文博向吴某某承诺3天出物流单号，7天到货。后吴某某向朋友及微信好友称其有大量一次性医用口罩，并以1.2元到1.6元的单价对外出售口罩。2020年2月3日至2020年2月10日，付文博向吴某某转口罩款126295元，王正阳向吴某某转口罩款62000元。吴某某获得款项后将一部分款项转给唐文博用于购买口罩，剩余的款项吴某某认为是自己的利润进行消费，同年2月10日，按照唐文博与吴某某3天出物流信息，7天到货的约定，应当将口罩快递给买家，但截至2月10日唐文博未出任何物流信息。2020年2月份正是疫情紧张时期，全国口罩货源紧缺，口罩价格攀升，个人有大量低价口罩等防疫物资的可能性不大，且唐文博身份为陕西信息工业技术学院学生，并从2月8日开始已向吴某某退口罩款的情况下，吴某某应当能够认识到唐文博不具有口罩货源,但因吴某某已将部分货款挥霍，为给客户退款及继续满足自己的日常消费，便继续对外谎称其有大量一次性医用口罩，收取他人货款，在主观上已经具有骗取他人财物的故意。 2020年2月11日至2月12日，吴某某向付文博称其仍有大量一次性医用口罩对外销售，付文博相信后，将26000元（2月10日之前付文博共向吴某某转款126295元，共计转款152295元）口罩款转给了吴某某。之后，吴某某一直没有按照约定给付文博的客户发货，在付文博客户的要求下，吴某某给付文博退款39000元。 2020年2月11日至2月14日，吴某某以同样的方式骗取王正阳信任后，王正阳将130000元（2月10日前转账62000元，共计转账192000元）转给了吴某某。之后，吴某某一直没有按照约定给王正阳的客户发货，在王正阳客户的要求下向王正阳退款52000元。 2020年2月15日至2月17日，吴某某以同样的方式骗取李晨阳信任后，李晨阳将221000元转给了吴某某。之后，吴某某一直没有按照约定给李晨阳的客户发货，在李晨阳的要求下向李晨阳退款85500元。 2020年2月11日至2月19日，吴某某以同样的方式骗取李晓瑞信任后，收取李晓瑞货款498500元，之后，吴某某一直没有按照约定给李晓瑞的客户发货，在李晓瑞客户的要求下给李晓瑞退了246300元。 2020年2月19日至2月22日，吴某某以同样的方式骗取王昊信任后，收取王昊货款35000元，之后，吴某某一直没有按照约定给王昊发货。 2020年2月13日至同年2月15日，在客户要求见物流信息时，从唐文博处发出6个左右物流单号，其中5个单号被撤回，1个单号被客户姜智钰签收后，发现包裹为空包裹，姜智钰随后报警。 被告人吴某某2020年2月11日至2020年2月底以出售口罩形式骗取他人财物共计910500元（不包含2月10日之前款项188295元），期间，以拆东墙补西墙方式，向受害人退款427800元（含退还2020年2月10日之前货款188295元）。案发后，公安机关已追缴赃款55900元，尚有615095元赃款未追回，被告人吴某某将其余款项在三亚、西双版纳、泰国等地全部挥霍。2020年5月16日被告人吴某某在上海浦东机场被浦东国际机场候机楼治安派出所民警抓获，吴某某到案后能如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下:1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、辨认笔录。故公诉机关认为被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。当庭经调查后，公诉人认为，被告人吴某某诈骗付文博26000元，已退还；诈骗王正阳130000元，已退还103900元；诈骗李晨阳221000，已退还85500元；诈骗李晓瑞498500元，已退还246300元；诈骗王昊35000元，未退还，其诈骗金额共计901500元，已退还461700元。综上，被告人诈骗数额特别巨大，由于被告人吴某某作案时系未满18周岁的未成年人，应当从轻或者减轻处罚，到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑七年，并处罚金。 被告人吴某某辩称，对公诉机关指控我犯诈骗罪没有异议，对公诉机关指控2月11日后收取的货款数额和退款金额无异议，但诈骗金额不应从2月11日开始计算，应该从2月15日开始计算。因为2020年2月15日客户给我反馈物流单是空包裹后，我才意识到唐文博没有口罩，在此之后我收取的口罩款我承认是诈骗。但在这之前，唐文博一直收取我的口罩款，并且说他想办法联系货源，因此该部分数额不应是诈骗。我认罪，请求从轻处罚。 法定代理人吴某某辩称，孩子年龄小，且其已认识到错误，请求从轻处罚。 辩护人杨波辩称，对公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪的罪名不持异议。但辩护人认为，一、李晓瑞、王正阳、李晨阳也有作案嫌疑，公诉机关将其作为受害人来处理不恰当。二、2020年2月15日前吴某某收取的口罩款不应计入本案诈骗数额，诈骗数额应按照2月15日后吴某某收取的口罩款计算。因为唐文博在2月10日后还继续收取吴某某的口罩款，并且在2月14日还发了空包裹，而且疫情期间发货困难，货物晚到几天也是常有的事，吴某某作为未成年人，思想不成熟，因此公诉机关将约定7天到货时间界满未收到口罩而认为被告人主观上具有骗取他人财物的故意，该意见不能成立，2月15日前不能认定被告人具有诈骗主观目的。三、被告人吴某某系未成年人，开始并没有犯罪故意，后来由于将利润消费，采取拆东墙补西墙的方式实施犯罪，主观恶性小，建议对其从轻处罚。四、被告人到案后如实供述，且系未成年人，已退还大部分案款，建议对其从轻量刑。 经审理查明，2020年2月3日，受疫情影响，被告人吴某某认为倒卖一次性医用口罩能挣钱，便通过微信朋友圈发消息寻找口罩货源。同日，吴某某微信好友唐文博（陕西信息工业技术学院学生）联系吴某某称其有大量一次性医用口罩，二人约定，吴某某以0.6元的单价从唐文博处订购口罩，唐文博向吴某某承诺3天出物流单号，7天到货。随后吴某某向朋友及微信好友称其有大量一次性医用口罩，并以1.2元到1.6元的单价对外出售口罩，承诺3天出物流单号，7天到货。2020年2月3日至2020年2月10日，吴某某收取付文博口罩款126295元，收取王正阳口罩款62000元。吴某某收款后按照0.6元单价将一部分款项转给唐文博用于购买口罩，剩余的款项吴某某认为是自己的利润予以挥霍。 2020年2月份正是疫情紧张时期，全国口罩货源紧缺，口罩价格攀升，唐文博系陕西信息工业技术学院学生，2月3日在收取吴某某转入的口罩款后，其并未联系下口罩货源，唐文博于2020年2月4日开始陆续向吴某某退款，但吴某某仍按照1.2元至1.6元收取口罩款并向唐文博按照0.6元转款，让唐文博继续联系货源。同年2月10日，按照唐文博与吴某某3天出物流信息，7天到货的约定，吴某某购买的口罩应已快递给客户，但由于唐文博未联系下口罩货源，截至2月10日唐文博仍未出任何物流信息，唐文博向李某某表示其未联系下口罩货源，并继续向吴某某退款。由于此时吴某某已将其收取的口罩款除转给唐文博之外的款项大部分高额消费予以挥霍，吴某某无力向客户退回全部货款并且为继续满足自己的日常高额消费，一方面吴某某继续对外谎称其有大量一次性医用口罩，并承诺3天出物流单号，7天到货收取他人货款，一方面吴某某仍按照0.6元价格向唐文博转款，双方约定，唐文博继续收取货款，联系不下货源便全额退款。之后，唐文博继续向吴某某退款。吴某某采取拆东墙补西墙的方式，将收取的口罩款和唐文博的退款中的一小部分用于退还客户，剩余大部分货款用于云南、三亚、泰国等地旅游、住宿并且打赏主播等高额消费全部挥霍。 2020年2月9日至2月10日吴某某收取付文博口罩款126295元。2月11日至2月12日吴某某仍向付文博谎称其有大量一次性医用口罩对外销售，付文博向吴某某转账口罩款共计26000元，之后，吴某某一直没有按照约定给付文博的客户发货，在付文博客户的要求下，2020年2月16日，吴某某通过支付宝共向付文博退还口罩款39000元。 2020年2月4日至2月10日吴某某共收取王正阳口罩款62000元。2020年2月11日至2月14日，吴某某以同样的方式骗取王正阳信任后，王正阳将口罩款130000元转给吴某某。之后，吴某某一直没有按照约定给王正阳的客户发货，在王正阳客户的要求下，2020年2月17日吴某某通过支付宝共向王正阳退还口罩款103900元。被告人未退赔王正阳的口罩款26100元。 2020年2月15日至2月17日，吴某某以同样的方式骗取李晨阳信任后，李晨阳通过支付宝将口罩款221000元转给吴某某。之后，吴某某一直没有按照约定给李晨阳的客户发货，在李晨阳的要求下，2020年2月16日至2020年2月23日吴某某通过支付宝和微信共向李晨阳退还口罩款85500元。被告人未退赔李晨阳的口罩款为135500元。 2020年2月11日至2月19日，吴某某以同样的方式骗取李晓瑞信任后，通过支付宝收取李晓瑞口罩款498500元。之后，吴某某一直没有按照约定给李晓瑞的客户发货，在李晓瑞客户的要求下，2020年2月16日至同年2月19日，吴某某通过支付宝共向李晓瑞退还口罩款246300元。被告人未退赔李晓瑞的口罩款为252200元。 2020年2月19日至2月22日，吴某某以同样的方式骗取王昊信任后，通过王昊支付宝收取口罩款35000元。之后，吴某某一直没有按照约定给王昊发货。至案发前，吴某某未向王昊退口罩款。 2020年2月13日至同年2月15日，在客户要求见物流信息时，从唐文博处发出6个左右物流单号，其中5个单号被撤回，1个单号被客户姜智钰签收后，发现包裹为空包裹，姜智钰随后报警。 2020年2月19日，唐文博和吴某某进行对账，吴某某不再向唐文博转口罩款，唐文博将收取的口罩款退还吴某某。 经公安机关侦查，2020年2月3日至同年2月19日，吴某某通过支付宝和微信共向其上家唐文博转口罩款2000188元，2020年2月4日至同年2月20日，唐文博通过支付宝和微信共向吴某某退还口罩款1992788元,唐文博与吴某某之间对账有误，唐文博还有7400元货款未退吴某某。2020年8月6日唐文博将7400元退缴给杨凌示范区公安局杨陵分局,同日杨凌示范区公安局杨陵分局扣押了唐文博100元面值纸币74张并随案移送。 2020年2月11日至2020年2月底，被告人吴某某以出售一次性医用口罩形式骗取他人财物共计910500元，已退还461700元，剩余448800元未退还。被告人吴某某于2020年5月16日在上海浦东机场被民警抓获。 上述事实，有以下证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证明杨凌示范区公安局杨陵分局接到报案后，于2020年3月2日立案侦查。 2、户籍证明，证明被告人吴某某的个人基本情况，案发时被告人系未满18周岁的未成年人。 3、到案经过，证明2020年5月16日被告人吴某某在上海浦东机场卫星厅S2H177登机口处，被上海浦东国际机场候机楼治安派出所民警抓获。 4、拘留证、逮捕证，证明被告人吴某某于2020年5月16日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2020年6月22日被杨凌示范区公安局杨陵分局逮捕。 5、扣押决定书、扣押物品清单、随案移送财物清单，证明杨凌示范区公安局杨陵分局2020年8月6日扣押吴某某诈骗案中，唐文博退还口罩款7400元，并随案移送。 6、被害人付文博的陈述，其称2020年2月初的一天，吴某某、王正阳、刘学、刘旭东一起找我玩时，吴某某给我们说他有个西安朋友联系了大量一次性医用口罩可以给他批发，他让我们帮他联系客户。我当时没有相信他，过了8天，我看吴某某还在卖口罩，我觉得他有稳定货源。2月9日，我联系吴某某订购一次性医用口罩，经过协商，吴某某以每个口罩1.3元批发给我，并保证3到5天出物流单号，7天到货，还将一次性医用口罩的照片和生产厂家的相关资质发给了我。后我在微信群里发消息卖口罩，按每个口罩2.7元的价格对外出售，向我的客户保证3到5天出物流单号，7天到货。2020年2月9日至2月12日，5个客户共向我订了大约11万个口罩，按照单价2.7元将30余万元转到我指定的微信、支付宝及银行卡。我扣除每个口罩1.4元利润后,将剩余的钱转给吴某某。2月16日，我还是没有收到物流单号，几个客户要求退款，我就让吴某某退款，他给我退了3.9万元，我催促吴某某赶紧发货，他解释订单快要排上号了，让我先给客户发个空包裹让客户看到物流信息，先稳住客户，等空包裹快到客户时，再申请将包裹退回，多争取几天时间，我客户的订单就能排上号了。我相信后，当天按照他说的，通过顺丰快递给客户发了空包裹。2月16日，我将空包裹发出去后，不断催吴某某给客户发货，他给我提供了3个快递单号，我转发给客户，客户说查不到物流信息，这时我才反应过来吴某某把我骗了，他没有口罩。 7、被害人王正阳的陈述，其称2020年2月3日晚，我和吴某某等人一起玩时，看见吴某某在自己朋友圈发消息说自己有大量一次医用口罩对外销售，当晚，吴某某自己挣了10多万元，我非常羡慕他，就想在网上卖口罩挣钱。吴某某让我们在朋友圈发消息卖口罩，他以每个口罩1.3元给我们供货，我们再加价卖给别人。我同意后,就在我的朋友圈发消息说我有大量一次性医用口罩出售。我按照每个口罩2.3元通过微信、支付宝收了党艺鹏303500元货款、陈薇26000元货款，按照每个口罩1.3元转给吴某某货款192000元，7天期限到后吴某某还没有将物流单发给我的下家，党艺鹏和陈薇的下家要求退货款，我联系吴某某，2月17日吴某某给我支付宝退了51900元，同日他又通过任辉的支付宝给我退了52000元，共向我退口罩款103900元。 8、被害人李晨阳的陈述，其称2020年2月初，我看见吴某某在朋友圈卖一次性医用口罩，我就想倒卖口罩挣钱。2月13日，我联系吴某某问口罩来源和价格。他告诉我，他联系到了一家一次性医用口罩生产厂家，可以保证货源，每个口罩1.3元，5到7天发货，并给我发了口罩的照片和生产厂家的相关资质照片，他还说认识生产口罩的厂家，我就相信他了。2020年2月15日程子尧先后向我订购了17万个一次性医用口罩，按照每个口罩1.8元或者2.1元的价格，共收了他32万元货款，我扣除利润后将22.1万元货款转给了吴某某。吴某某给我说5到7天发货，但到了时间，他还没有给我发货我就让吴某某给我退款。吴某某先后给我退了约7.9万元的货款。 9、被害人李晓瑞陈述，其称2020年2月初，吴某某给我说他有朋友能从河南生产厂家联系进到一次性医用口罩,他还给我发了厂家的相关资质，我没多想就相信了。2020年2月10日左右至2月16日左右，我以每个1.3元和1.6元的价格共从吴某某处买了365000个一次性医用口罩，其中，以1.3元单价定了285000元，以1.6元单价定了80000个。我通过我的支付宝向吴某某的支付宝共计转了498500元货款。2月15日前后，我去三亚找吴某某玩，在此期间我发现吴某某从来没有和厂家联系发货，我就确定吴某某没有能力进到一次性医用口罩，他骗人呢。吴某某没有按照约定给我提供的收件人邮寄口罩，他共给我退了246300元，他还欠我252200元。 10、被害人王昊的陈述，其称2020年2月18日，我朋友公司需要买一次性口罩，委托我去买口罩。我联系佘华鑫，佘华鑫让我找吴某某。然后我通过微信联系吴某某，我问吴某某有没有1.4元单价的口罩，他说有，还给我发了卖口罩资质的图片并保证最迟七天之内能发货，我就相信他了。我通过支付宝给吴某某分别转账7000元、28000元，期间我通过微信问吴某某，他说单号没有出来，让我再等等，后来吴某某给我发了一个顺丰快递单号，说是已经发货了，但我查了一下这个单号发现没有快递信息，我给吴某某发微信，打语音电话他都不回，所以我就报警了。 11、被告人吴某某的供述，其供述2020年2月3日左右，我看网上卖口罩比较挣钱，我也想在网上贩卖口罩。我在朋友圈发消息问谁有口罩，当天唐文博通过微信联系我说他有大量一次性医用口罩。经过商议，唐文博按每个口罩0.6元的价格给我供货，并保证3天给我出物流单号、7天给我发货，还将一次性医用口罩和生产厂家的资质照片发给了我。我相信后向朋友和微信好友称我有大量一次性口罩对外销售，我以每个口罩1.2元到1.6元的价格对外卖口罩，并承诺3天出物流单号，7天到货。后李彭琛、邸典宇、佘华鑫、王正阳、付文博、刘学、吴佳致、任辉、“阿豆”等人从我手中订购一次性医用口罩。2020年2月7日前后，唐文博没有提供物流单，我就问他，他说口罩紧俏，发不出来，让客户等，有的客户催急了，他就说退款，我开始怀疑他没有口罩。2020年2月10日，7天时间到了，我还是没有收到唐文博发给我的口罩，我就问唐文博，他给我说货不好发出来，不行给客户退款。这时我将利润已经花了，没有钱给客户退款，为了稳住客户，不让他们报警，我就继续骗我的客户说我有口罩货源，并接受别人的货款，抽利润用于给前面的客户退款和供自己继续花销。2020年2月15日前后，我们害怕客户收不到物流单号会报警，唐文博说他认识微商可以帮忙先给一些客户发空包裹产生物流单号,在空包裹到客户手里之前申请退回包裹,这样我们给客户提供物流单号,客户不会报警,我们同意后,安排给客户发了6、7个空包裹，但有1个空包裹我们忘记申请退回被客户签收了。 我都是通过微信和支付宝收取别人的货款，也是通过我的支付宝和微信给他们的支付宝和微信退款。我收了王正阳、付文博、李晨阳、李晓瑞、王昊的货款，具体数额以我微信和支付宝账单为准，我退给他们的退款也以我的微信和支付宝账单为准，我给王昊没有退货款。 12、证人唐文博的证言，其称2020年2月初，我看见微信朋友圈贩卖一次性医用口罩挣钱，我也想在网上贩卖口罩挣钱。2月2日，我看见吴某某在朋友圈发消息问一次性医用口罩的价格，我就主动联系他，说我表哥能弄到口罩，我朋友圈有人以每个0.55元出售,我就给他说一个口罩0.6元,并将朋友圈别人发的一次性医用口罩照片和生产厂家资质发给他，并给他说三天出物流单七天到货，如果三天内出不了物流单号就给他退货。从2月3日开始，他以单价0.6元给我转货款,我收到吴某某货款后,就从网上寻找货源,但一直没有找到。2月6日，吴某某问我要物流单号，我给他说货源比较紧，现在发不出去需要等，他要不愿意等就退款。吴某某说客户还没有催，他不急，之后吴某某继续向我转口罩款。2月8日我就开始有意识给吴某某退款,2月10日，我还是联系不下口罩货源，就给吴某某说我这儿没有口罩货源，我把之前他转给我的货款退给他，他说他已经把他朋友的钱收了,他朋友不急可以等。他先把钱转给我，后面如果我有口罩货源了，可以给他们发货，万一没有口罩货源，他朋友让退钱时我把钱退了就行。他给我转钱时我就收了，但我收他钱的同时，还不停给他退他之前转给我的货款。2月14日左右，吴某某说他的客户催着要物流信息,我就给吴某某出主意可以先给客户发空包裹,包裹被客户签收之前申请撤回,这样客户既能看到物流信息也不会露馅。吴某某同意后给我提供了五六个客户信息,由我给客户寄了装有本子和笔的包裹,其中一个没有及时申请撤回,被客户签收了。 2020年2月3日23时，吴某某给我转第一笔口罩款，2020年2月19日1时，吴某某通过支付宝最后一次给我转了18000元。2020年2月3日至2月19日，吴某某通过微信和支付宝先后多次共给我转了2000188元，2月19日我给吴某某说不要再给我转钱了，我俩算完账我是在2月20日凌晨将最后一笔钱通过支付宝退给他，我把钱全部退给他。我一直以为我和吴某某之间的账都算清了，后来公安机关找我对账才发现我们当时的帐算错了，我就赶紧将7400元退给公安机关。 13、证人黄翔的证言，其称2020年2月初，我看见吴某某朋友圈发消息卖一次性口罩，我问他每个多钱？他说一个1.3元。后吴某某按照我的要求将口罩的资质、合格证、厂家营业执照及检验报告等资料给我发过来，我看完就相信了。后刘永亮多次以单价2.4元向我订购一次性医用口罩，截止2月15日，刘永亮从我这里订购9.1万个医用口罩通过支付宝给我转账21.84万元，我将11.83万元通过支付宝转给了吴某某。2月15日前后，刘永亮发消息说客户反映他们收到的运单号有问题，我问吴某某，他说客户收货地没有政府的批文，快递退回去了，我将这情况告诉客户，但第二天刘永亮说客户查询运单号发现别人签收了。我听朋友说在网上买口罩收到了作业本，就开始怀疑吴某某卖口罩是骗人的。2月19日我联系吴某某让他退钱，他全部给我退了。 14、证人段泽琛的证言，其称2020年2月15日，李晓瑞告诉我，他在网上倒卖一次性医用口罩，他问我是否能联系到客源，我问李晓瑞他的货源，他说吴某某出售的口罩货源地是河南新乡，他从吴某某处买口罩每个1.3元。我相信后就帮李晓瑞卖口罩联系客源。我以单价2元在李晓瑞处买了2万个一次性医用口罩,我通过支付宝给他转款,他告诉我这2万个口罩是从吴某某处拿货,到现在他也没给我提供发货单。 15、证人穆照飞的证言，其称2020年2月4日，李晓瑞给我说他有一次性医用口罩的货源，我问他每个口罩多少钱，他说2.3元。2月11日，我和李晓瑞见面时，他说他朋友吴某某有稳定的一次性医用口罩货源，而且据他了解吴某某卖口罩挣了不少钱，而且吴某某的买家有人按时收到货了。我就相信了。后来我就给李晓瑞转了口罩款，但一直没收到货。 16、证人郭贝贝的证言，其称2020年2月初，我和李云龙、王佳龙协商合伙在微信上倒卖口罩争取差价。我们从穆照飞、李晓瑞处购买的口罩，再加价对外出售，但客户都没有收到一次性医用口罩。我们就自己凑钱给客户将货款退了。 17、证人李云龙的证言，其称我和郭贝贝、王佳龙从穆照飞和李晓瑞处购买一次性医用口罩，再加价对外出售，我们商量赚到的钱三人平分，但还没来得及分就发现被骗了，李晓瑞和穆照飞给我们退了一部分钱，我们三人又凑了一部分钱给客户把钱退了。 18、证人王佳龙的证言，其称2020年2月12日，我和郭贝贝、李云龙协商在网上倒卖口罩挣钱，资源共享、利润均分、风险共担。我们从李晓瑞和穆照飞处购买口罩，郭贝贝问他们要了口罩的实物照片、合格证、营业执照、包装合格证等资料。但没有收到口罩，后来他们把货款退了。 19、证人程子尧的证言，其称2020年2月15日左右，我看到同学李晨阳在网上出售一次性医用口罩，他还向我转发了口罩生产许可证和生产口罩流水线的小视频，我相信了就联系客源，李晨阳说先打货款5天到7天后发货，后来胡朝阳、“小X”给我转账购买口罩，我收钱后通过微信和支付宝向李晨阳共转账326500元。李晨阳没有给我们发货，由于客户不停的催货，后来我联系他，他给我退了部分口罩款。 20、证人胡朝阳的证言，其称2020年2月13日晚上，我上网看到有人在朋友圈里想买口罩，程子尧在下面说他能买到口罩，我就联系程子尧，通过微信和支付宝转给程子尧和卖家。后来说没货，我们就协商给客户退钱。 21、证人张沙沙的证言，其称2020年2月15日晚上，我通过支付宝和银行卡给胡朝阳转口罩款用于购买一次性医用口罩，胡朝阳称3天可以发货，最晚2020年2月19日给我单号，但一直没有给我发货。 22、证人王嘉欣的证言，其称2020年2月，我在程子尧处购买一次性医用口罩，每个口罩从中赚取0.1元的差价，再卖给王珂鑫。过了几天，我一直催程子尧发货，他说他这边出事了，已经报案了，我不停催他，他通过微信给我退了些钱。 23、证人姜智钰的证言，其称2020年2月7日我在微信上发了一个朋友圈想买口罩，之后通过朋友蓝杰认识微信朋友于尚辉，于尚辉告诉我另外一个厂子现在生产，需要提前预订，3至5天到货，于是我将口罩款转给于尚辉和王正阳，对方告诉我3至5天发货，但第5天时对方还没有发货，对方告诉我明天还没有发货就退款，次日我询问时，他给我发了一个装货的视频和一个快递单号，当时我查到这个快递单号，但我收到的是一个烟盒大小的快递，根本不是我所购买的物品，于是我意识到被骗了，就来派出所报警。 24、证人任辉的证言，其称2020年2月初，我听说吴某某在网上卖一次性医用口罩赚钱了，我也想在网上卖口罩赚钱，后通过微信询问吴某某口罩的情况，他给我说有大量一次性医用口罩货源，还给我发了口罩的照片和生产厂家的资质，并向我保证3天出物流单号，7天到货。我相信后，经过与吴某某协商，他按照每个口罩1.3元的价格批发给我，我再加价对外出售。2月8日，我将26000元通过微信转给吴某某。2月14日吴某某一直没有给我物流单号，孙志雄要求退货款，吴某某将26000元退给我，我将钱退给了孙志雄。另外，2月9日王正阳在吴某某处买口罩转款和退款曾用过我的支付宝。 25、证人党艺鹏的证言，其称2020年2月6日曾联系王正阳购买一次性医用口罩，但一直没发货，2月16日前后，客户说收到空包裹，我联系王正阳后，他给我说货发错了，2月19日王正阳说他被骗了。 26、证人邸典昱的证言，其称2020年2月5日，吴某某打微信电话约我、李彭琛和佘华鑫一起在西安市未央路龙首村附近的赛睿喜来登酒店聊天，吴某某在朋友圈上晒各种奢侈品，感觉赚了不少钱，我们问他怎么赚钱的，他说卖口罩赚的钱，给我发了口罩厂家的资质图片，还让我们跟他一起做。当天，我和李彭琛就在各自的朋友圈发布卖口罩的信息。我们约定吴某某给我们三个按每个口罩1.1元，多的都是我们赚的。我以每个口罩1.5元对外出售给了赵淆、王哲和黄子懿。我们赚的钱用于在丽江、西双版纳旅游消费。我们在西双版纳皇冠假日酒店住时，我的一个客户王哲给我发微信说收到的货是一箱本子，不是口罩，我就问吴某某，他一直推脱，我知道卖口罩这事是假的，我就把钱给王哲退了。这时我就确认卖口罩这事是骗人的诈骗行为。 27、证人李彭琛的证言，其称2020年2月初,我朋友吴某某称他在卖口罩,让我帮忙联系客户,我问口罩怎么卖,他说价格是1.2元,三天出快递单号6至7天到货,他还给我发了口罩厂家的资质和口罩的照片视频，我答应后就在朋友圈发消息称有一次性医用口罩出售。2月7日我、佘华鑫、邸典昱、吴某某和吴某某女朋友王子琪坐飞机去丽江、西双版纳三亚旅游，2月21日吴某某一个人去泰国了。邸典昱、佘华鑫和我在西双版纳酒店房间时，邸典昱接到客户电话说收到的快递是作业本不是口罩，当时我三个人就感觉被骗了，问吴某某，他说上家发错货了，并让我们看了他和上家的微信聊天截图，对方也承诺可以退款，我们三个就同意退款。第二天，吴某某把收我和邸典昱、佘华鑫的钱退了。 28、辨认笔录，证明被害人李晓瑞辨认出吴某某，被害人李晨阳辨认出吴某某、李晓瑞、任辉，被害人付文博辨认出吴某某，被害人王昊辨认出吴某某、佘华鑫，均达到辨认效果。被告人吴某某辨认出被害人李晓瑞、李晨阳、王正阳、付文博，证人任辉、黄翔，均达到辨认效果。证人黄翔辨认出吴某某，证人唐文博辨认出吴某某。 29、支付宝聊天截图、微信聊天截图，被害人李晓瑞、李晨阳、王昊提供的微信聊天记录，证人王嘉欣提供的支付宝聊天记录，证人任辉、姜智钰等提供的微信聊天记录证明被害人、证人买卖一次性医用口罩的详细聊天内容。 30、支付宝转账明细、微信转账明细、账单汇总表，证明各被害人因购买一次性医用口罩通过支付宝和微信给付吴某某货口罩款的交易明细，吴某某向各被害人通过支付宝和微信退还口罩款的交易明细。经公安机关汇总:2020年2月3日至同年2月19日，吴某某通过支付宝和微信共向唐文博转口罩款2000188元，2020年2月4日至同年2月20日，唐文博通过支付宝和微信共向吴某某退还口罩款1992788元； 2020年2月9日至同年2月12日，被害人付文博通过支付宝共转给吴某某口罩款152295元，其中2月9日至2月10日转账126295元，2月11日至2月12日转款26000元，2020年2月16日，吴某某通过支付宝共向付文博退还口罩款39000元； 2020年2月4日至同年2月14日，被害人王正阳通过支付宝和微信共转给吴某某口罩款192000元，其中2月4日至2月10日共转账62000元，2月11日至2月14日共转账130000元，2020年2月17日，吴某某通过支付宝共向王正阳退还口罩款103900元（其中吴某某向王正阳退款51900元，吴某某向任辉退款52000元，该52000元再由任辉转给王正阳）； 2020年2月11日至同年2月19日，被害人李晓瑞通过支付宝共转给吴某某口罩款498500元，2020年2月16日至同年2月19日，吴某某通过支付宝共向李晓瑞退还口罩款246300元； 2020年2月15日至同年2月17日，被害人李晨阳通过支付宝共转给吴某某口罩款221000元，2月16日至2月23日吴某某向李晨阳口罩款85500元； 2020年2月19日至2月22日，被害人王昊通过支付宝共转给吴某某口罩款35000元，至案发前吴某某未向王昊退还口罩款。 上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，已予以采纳。 本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。其诈骗数额为被告人吴某某诈骗付文博26000元，已退还；诈骗王正阳130000元，已退还103900元；诈骗李晨阳221000元，已退还85500元；诈骗李晓瑞498500元，已退还246300元；诈骗王昊35000元，未退还；其诈骗金额共计901500元，已退还461700元。 对被告人及辩护人辩称“应当将2020年2月15日后吴某某收取的口罩款计入本案诈骗数额，2月15日前吴某某收取的口罩款不应计入本案诈骗数额”的辩护意见，经查，根据本案证据显示吴某某从2020年2月3日开始向唐文博按照单价0.6元转款订购一次性医用口罩，按照二人约定3天出物流单，7天到货。但唐文博从2月4日开始便向吴某某退款，并且在3天物流单承诺期限到期后仍无物流单信息，在7天到货时间即2月10日时，仍无任何到货或者发货的情况下，并且在吴某某与唐文博联系过程中，唐文博已明确告知吴某某未联系下口罩货源，加之全国当时疫情情况，全国口罩货源紧缺，此时吴某某应当知道唐文博已无口罩货源，但由于吴某某已将部分口罩款挥霍，并且为满足其日常高额消费，被告人吴某某仍谎称其具有口罩货源，收取口罩款，其从2月11日后收取的口罩款被告人吴某某已具有非法占有的目的，构成诈骗罪。对被告人及辩护人的该意见不予采纳。 被告人吴某某在全国疫情防控期间，以销售一次性医用口罩名义实施诈骗，依法应从重处罚；被告人作案时系未满18周岁的未成年人，应当减轻处罚；被告人到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人在案发前已向被害人退还部分损失，可以酌情从轻处罚。对于辩护人就此情节提出对被告人从轻、减轻处罚的意见予以采纳。对于剩余未退缴的诈骗款项，应责令被告人继续向被害人退赔。本院为依法惩治涉疫情的犯罪活动，切实维护人民群众的身体健康和生命安全，保护公民合法财产不受非法侵害，维护社会经济秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，对公诉机关的量刑建议适当予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2026年5月15日止。罚金限判决生效后一月内缴纳） 二、责令被告人吴某某自本判决生效后十日内向被害人王正阳退赔26100元，向被害人李晨阳退赔135500元，向被害人李晓瑞退赔252200元，向被害人王昊退赔35000元，以上合计448800元；另公安机关已追缴7400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  任 赓 审 判 员  高 伟 人民陪审员  解晓娟 二〇二一年三月二十三日 法官 助理  安 蔚 书 记 员  李 瑶 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。