广东省肇庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）粤12刑终35号原公诉机关广东省怀集县人民检察院。上诉人（原审被告人）丁浩，曾用名丁某1，男，1985年11月9日出生，公民身份号码441××××××××××××230，汉族，初中文化，住广东省四会市××××××××××××××××××。因本案于2020年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。辩护人郭春仪，湖南华方律师事务所律师。广东省怀集县人民法院审理广东省怀集县人民检察院指控原审被告人丁浩犯诈骗罪一案，于2020年11月11日作出（2020）粤1224刑初193号刑事判决。宣判后，原审被告人丁浩不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人丁浩，并听取了其辩护人的意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：2017年3月至2020年4月期间，被告人丁浩以微信号xiaominmin208使用虚假的身份信息自称“陈某1”，取得程雪飞（住广东省怀集县怀城镇）的信任后确立网络恋爱关系，以修车、没钱吃饭、装修房子等理由对程雪飞进行诈骗。其中，被告人丁浩使用微信号xiaominmin208、dinghacom、dinghal共骗得程雪飞款项人民币433711.6元；使用中国农村信用社银行卡（卡号：621×××××××××××××846，户名翁某1）共骗得程雪飞款项人民币104880元。期间，被告人丁浩为进一步取得程雪飞的信任，还使用上述三个微信号转给程雪飞共人民币1713.35元。被告人丁浩将余下人民币536878.25元用于日常消费。2020年5月7日，公安民警抓获被告人丁浩。上述事实，有经原判庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证1.微信聊天记录截图，证实：被害人程雪飞提供的其与被告人丁浩的微信聊天记录情况。2.手机屏幕截图，证实：被告人丁浩指认其诈骗被害人程雪飞所使用的微信号及提供给程雪飞电话号码情况。3.借记卡账户历史明细清单，证实：被害人程雪飞的中国工商银行银行卡（卡号621×××××××××××××701）的交易明细情况，其中2018年6月14日至2018年11月7日共汇款人民币104880元到翁某1名下的中国农村信用社银行卡（卡号621×××××××××××××846）。4.调取证据清单、电子数据光盘、微信账号注册绑定信息及交易记录，证实：被害人程雪飞与被告人丁浩之间的微信交易记录的情况，其中被害人程雪飞共转给微信号xiaominmin208人民币431020.72元，转给微信号dinghacom人民币2050元，转给微信号dinghal人民币640.88元，上述三个微信号共转给被害人程雪飞人民币1713.35元。5.抓获经过，证实:2020年5月7日，公安机关抓获被告人丁浩的经过。6.户籍证明，证实：被告人丁浩的身份情况。二、被害人陈述被害人程雪飞的陈述，主要内容：我被一名微信网友在2017年2月份开始至今，以网恋为由诈骗了约70万元。2017年2月份，我在微信中点击“附近的人”程序添加了一名微信网友（微信昵称：qiaide怡，微信账号：xiaominmin208），当时对方自称叫“陈某1”，年龄22岁左右，在广东省肇庆市端州区附近从事房地产工作，添加之后，我们两人平时都有在微信中聊天，刚开始对方以修车、吃饭没钱等理由在微信中向我索取200元至300元之间（大约问我拿了十多次，还有一次对方称在肇庆端州因驾驶摩托车撞到别人没钱赔，问我要了3000元）。过了约四个月，对方主动在微信中想要与我确认恋爱关系，我就同意了。此后，对方就在微信中以没钱花了的理由，向我索要200元到4000元不等（几乎每天都找我拿，我都会在微信中转账给对方），之后对方又推荐了一个自称是表妹的微信账号给我（微信昵称：Babykiiki，微信号：），自称姓廖的（还有一个我之前就添加在微信中的网友，也自称认识“陈某1”，对方微信昵称：XiaoFei菲，微信账号：dinghal，自称叫“陆某1”，广宁县人），添加对方后，每当我不给钱“陈某1”，其朋友就在微信中发信息说“陈某1”身体不舒服，精神有问题等，而我看到这些消息后，我就会心软继续转钱给“陈某1”。2018年中，对方就开始以购买了房屋，但是没钱装修以及购买家具，在微信中提供了一个银行卡号给我，向我索要5000元到20000元不等的装修以及购买家具费用（对方卡号621×××××××××××××846，户名翁某1，中国农村信用社），我转账给对方几十次，都是使用我名下的工商银行以及农业银行卡转账给对方。2019年2月份，对方就以做生意为由，需要本金，向我索要30000元，我转账给对方后，对方就又在微信中以没钱吃饭，没钱花等理由向我索要100元至5000元不等的钱，近段时间我在微信中转账给对方的时候，我发现对方更换了银行卡，并且对方承诺会还钱给我，也没有还，而且还频繁的找我要钱，我才意识到被诈骗了。我是在位于广东省怀集县×××××××附近出租屋使用手机微信、手机银行向对方进行转账的。2017年2月份至今，我被骗了约70万元，我与对方是网友关系，已经确认男女朋友关系，我没有与对方见过面，是通过微信添加附近好友然后认识的。我每次将钱汇给对方，对方收到钱后，都会通过微信说“谢谢”、“谢谢老公”、“谢谢亲爱的”之类的话，我没有汇款给对方时，对方就称要死要活的，又说求我之类的话。我是通过微信转账以及手机银行转账给对方的，是通过我本人的银行账户转账，中国工商银行，卡号621×××××××××××××701；中国农业银行，卡号6228481156434854773。对方只有平时过节日的时候发一些金额只有约50元的微信红包给我，对方没有写借条之类的材料。我没有与对方通过电话或者微信视频通话，对方从2017年至今只向我发送过几句“广宁话”的语音，我听语音对方应该是20多岁的女性，带广宁县的口音的。我的微信账号昵称：雪山飞狐，微信账号：wxid_dkjgoqz55e4e11。对方共提供两个电话号码给我，132×××××481这个号码是最初提供的，期间我有打电话给她，对方都没有接听，157×××××495这个号码我在报案前一个星期打过电话，接电话的是一个女的，对方称不是“陈某1”并说她认识很多个“陈某1”，不知道我找谁，后来就没有再拨打这个电话了。三、证人证言1.证人何某英的证言，主要内容：我与丁浩是情侣关系，我不清楚丁浩是否有诈骗行为。丁浩的微信号：DING373009256，昵称：ding，我不清楚丁浩是否有其他微信号，他的手机一直没有给我看过，我也没有去过问。丁浩没有让我帮其在微信上说一些语音和发一些视频、图片等。我不清楚丁浩是否使用其他微信号（以女性身份）与其他人聊天，对其借贷、赌博、投资的事情也不清楚。丁浩没有向我要一些银行卡卡号用于日常转账等。我觉得丁浩的工作工资与其日常的开销是正常的。2.证人黄某琪的证言，主要内容：我在广宁县镇政府机关管理事务局工作，工作时间是2015年6月初至今，我没有从事过贷款业务工作。我认识一名叫丁浩的男子，大概是2015年认识的，是普通朋友关系，我就是与丁浩在2015年见过两次面而已，之后就没有联系了。我一直用157×××××495这个号码，忘记在2020年4月许，是否接到一个电话（135×××××555）咨询贷款的事情。3.证人翁某1的证言，主要内容：丁浩是我的儿子。我名下的银行卡（621×××××××××××××846，户名翁某1，中国农村信用社），办理时间我都不记得了，当时我儿子丁浩说需要一张银行卡，让我跟他一起去办理，我就跟他一起去办理了，我也没多问为什么要我办理银行卡。我只是跟着丁浩一起去银行，其他事情都是丁浩处理完成的，我只是提供我的资料，是否登记我的手机号码、身份证等我就不太清楚。从办理完这张农村信用社银行卡后，我都一直没有使用过，都是丁浩使用的。四、被告人丁浩的供述，主要内容：2017年许，当时程雪飞（微信号:wxid_dkjgoqz55e4e11，微信昵称雪山飞狐）通过微信附近的人添加我的微信（微信号xiaominmin208，昵称MinYi）。程雪飞在微信中说，他是男的，在怀集县人民医院工作的。我的微信头像是女性头像，当时我跟他说我叫陈某1，年龄24岁，在广宁县××镇做文员工作。我们就一直在微信上聊天，我一直以陈某1的身份。程雪飞说他和妻子感情不好，没有离婚，所以我们一直保持着男女朋友关系聊天。我们一直是微信文字聊天，互相发一些视频、图片进行交流，有时候他有发语音给我，我一直是通过发送文字、图片、视频等方式交流。他说他喜欢陈某1，我们聊天3个多月后，我就跟他说我的家境很困难，他就说要追求“陈某1”，就说给我买衣服、送礼物等形式通过微信红包、转账等方式向微信号xiaominmin208转钱。他听我说家境很困难有时候就问还有没有钱花，后来就转1000-2000元不等的钱给我花，我们都是以“老公”“老婆”相称，有时我也编一下理由，如买东西、要生活费等理由向他要钱，这几年来大约转了几万元了。2017年以来一直都是以男女朋友微信聊天，有时他也会提出见面，但我就拒绝，他也没强求。这几年他一直没有主动发起视频聊天，有时他喝醉酒后就会通过微信语音的方式打过来，因为都是很深夜了，一般都会拒绝。直至2019年下半年开始，他说他欠了信用卡、高利贷，他说都是转给我的钱，大约是50万元，向我要回钱，我就是以卖了现在住的房子、向亲戚朋友借等理由，找到钱再还给他，我是以这样的借口拖延，一直没有给到钱，直到2020年4月底他跟我说他报警了。微信号xiaominmin208我是用手机申请的，聊天时就用我母亲翁某1的身份实名登记的，微信绑定的银行卡是翁某1实名登记的农村信用社卡621×××××××××××××846，微信绑定的手机号码159×××××053。因为之前我被别人骗过，所以我把微信号xiaominmin208以“陈某1”身份在微信上尝试骗其他人，没想到真的可以骗到其他的信任并能轻松拿到钱。我除了使用微信号xiaominmin208和程雪飞聊天外，还使用微信号dinghal，昵称：XiaoFei，名字：丁某2；微信号dinghacom，昵称：Babykiiki，名字：Babykiiki。微信号dinghal是程雪飞通过附近的人主动添加我的，我们之间的聊天较少，我谎称丁某2是陈某1同事。Babykiiki这个微信号是我用陈某1微信推荐给程雪飞的，我是用陈某1的微信号告诉程雪飞，Babykiiki是亲威（表妹），双方都是谈论一些关于陈某1的相关话题。这两个微信号都是用我的手机号码159×××××053申请登记的，具体微信绑定的银行卡不记得了，有收过程雪飞的钱，但是比较少。我之前一直没有给电话程雪飞的，就是在2020年1月许，程雪飞找我要回那些钱，向我要我的电话号码，我当时就随便给了一个电话号码（只记得前面三个数字是132的），另一个电话号码（只记得前面三个数字是157的），这些号码都是我随便说的，所以我是没有与程雪飞电话联系过。程雪飞在微信上转给我的钱，直接在微信上用于日常的开支使用，有时候就转到我的私人微信上（微信号：DING373009256），有时候也提现到我自己的工商银行卡（工商银行卡号不记得，尾数7960）。我母亲翁某1的农村信用社卡621×××××××××××××846是我在使用的，因为以前我欠银行的钱没有按期偿还，被银行列为失信用户，不能使用自己名下登记的银行卡，所以我就带我母亲去农村信用社办理一张银行卡，让我一直使用至今。原判根据上述事实和证据认为，被告人丁浩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物共人民币536878.25元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人丁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元（未缴）。二、违法所得人民币536878.25元，予以追缴，发还给被害人程雪飞。上诉人丁浩上诉提出：原判认定的诈骗数额有误，且微信转账的433711元的转账记录未经其辨认、确认，其诈骗被害人的数额应不超过20万元。原判认定的事实有误，对其量刑过重，请求二审改判。丁浩辩护人提出：1.原判认定的诈骗数额有误，认定通过微信诈骗被害人433711.6元的事实不清，2017年3月15日至同年7月14日之间，上诉人与被害人是正常的网友交往，对于该期间内的转账金额应当予以扣除；2.上诉人对微信转账的金额有异议，原判未通过司法审计核算确认，有失公正。经审理查明，原判认定上诉人丁浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人丁浩及其辩护人提出的上诉、辩护意见，综合评判如下：1.关于上诉人丁浩诈骗的数额上诉人丁浩及其辩护人有关其与被害人的微信转账记录未经过丁浩辨认、确认，也未经审计核算，原判认定的犯罪数额有误的意见，经查：首先，本案所涉账户不多，且往来流水并不复杂，所涉犯罪数额不属于必须进行司法审计的范畴。其次，根据丁浩在侦查阶段的供述，公安机关已经向丁浩出示了相关的微信转账记录，要求其核对、确认。再次，根据丁浩自己供述的其使用的三个微信号码及收款账户，能够通过微信转账记录、银行交易流水等证据核算出丁浩通过微信转账共收取被害人433711.6元，银行转账共收取被害人104880元，原判已扣除了丁浩转给被害人的1713.35元，认定丁浩实际骗取被害人536878.25元的数额正确，二审予以确认。故丁浩及其辩护人的该项意见，理据不足。2.关于上诉人丁浩诈骗行为的时间起算点上诉人丁浩的辩护人有关2017年3月至同年7月期间丁浩与被害人是正常交往，该期间内的转账资金应从其犯罪金额中扣除的意见，经查：丁浩自与被害人交往开始即已虚构自己是青年女性身份、从事文员职业等事实，在交往中不断向被害人索要财物，对此丁浩在侦查阶段已供认不讳，故不存在辩护人所称的正常交往的情形。丁浩辩护人的该项意见，理据不足。3.关于上诉人丁浩的量刑上诉人丁浩有关原判对其量刑过重的意见，经查：丁浩所犯诈骗罪的犯罪数额特别巨大，且造成被害人的损伤无法挽回，原判根据其罪责对其判处有期徒刑十年六个月，量刑恰当。故丁浩的该项意见，理据不足。本院认为，上诉人丁浩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确及适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。上诉人丁浩及其辩护人的上诉、辩护意见，经查均理据不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  钟 庆审 判 员  颜国军审 判 员  余文涛二〇二一年三月二十二日法官助理  林淑萍书 记 员  汤靖雯附：相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。