黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0113刑初5号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人关怀，男，汉族，1979年10月19日出生，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月16日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，同年12月30日被取保候审，2021年1月4日本院决定对其取保候审。指定辩护人赵玉新，黑龙江鑫丰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以哈双检一部刑诉[2020]224号起诉书指控被告人关怀犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员关业菊、姜冬梅出庭支持公诉。被告人关怀及其辩护人赵玉新到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控，被告人关怀谎称自己姨夫系哈尔滨市交警队大队长，其有能力不用学习、考试为他人办理驾驶证。2017年6月7日，被告人关怀谎称能为汪某1办理已经吊销的驾驶证，骗取汪某1人民币8000元；2017年7月份，被告人关怀谎称能给吴某1办理驾驶证增型及办理驾驶证，共骗取吴某1人民币6000元；2018年7月，被告人关怀谎称能给关某1办理驾驶证，骗取关某1人民币1400元；2018年4月，被告人关怀谎称能给王某1办理驾驶证，分两次共骗取王某1人民8000元，后因王某1多次索要，关怀返还王某1人民币5000元，共骗取王某1人民3000元。综上，被告人关怀共诈骗人民币18400元。经侦查，2020年11月16日11时许，被告人关怀在哈尔滨市香坊区民生路122号被侦查机关抓获。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人关怀以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对被告人关怀的犯罪事实、情节建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人关怀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且在检察机关签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是关怀能够如实供述自己犯罪事实，系坦白，无前科劣迹，积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，且系初犯、偶犯，请求法庭对关怀判处缓刑。经审理查明，2017年、2018年期间，被告人关怀谎称自己亲属是哈尔滨市交警队的领导，能够为他人办理驾驶证，不用学习、考试，只需要一些费用送礼。通过此种方式先后多次骗取他人财物，具体犯罪事实如下：1.2017年6月7日，被告人关怀以为被害人汪某1恢复已经吊销的驾驶证为由，先后骗取汪某18000元；2.2017年7月份，被告人关怀以为被害人吴某1办理驾驶证增型及为吴某1哥哥吴某3办理驾驶证为由，先后共骗取吴某16000元；3.2018年4月，被告人关怀以为被害人王某1办理驾驶证为由，先后骗取王某18000元，后因未办成此事，王某1多次索要，案发前关怀返给王某15000元；4.2018年7月，被告人关怀以为被害人关某1办理驾驶证为由，骗取关某11400元。综上，被告人关怀共实施诈骗犯罪四起，诈骗所得18400元，赃款被其挥霍。案发后，被告人关怀返还各被害人经济损失，取得各被害人的谅解。经侦查，2020年11月16日11时许，被告人关怀在哈尔滨市香坊区民生路122号被侦查机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2019年11月29日，吴某1报案称其在2017年通过关某2找到哈尔滨市一个叫关怀的人办驾驶证，在五家镇民康村给关某2转账7500元，给关怀现金3500元。至今也没有办下来驾驶证。还有王某1、关某1、汪某1等人也没有办下来，要求公安机关调查处理。2020年11月16日11时许，双城分局刑侦大队民警在哈尔滨市香坊区民生路122号将被告人关怀抓获。2、被害人汪某1的陈述，证实2017年其通过朋友关某2认识的关怀。当时其父亲汪某2因为酒驾被吊销了驾驶证，关怀称其能够找人把汪某2的驾驶证恢复，但是得花点钱走人情。2017年6、7月份期间，其去关某2家当面给关怀6000元人民币，后过了一个月又给关某2卡里汇款2000元。后来驾驶证一直没有办下来，关怀也联系不上了。3、被害人王某1的陈述，证实2018年4月，其通过朋友关某2认识关怀，关怀给其打电话询问其需不需要办理驾驶证，并称其小姨夫是哈尔滨某个区的交警大队大队长，只需要给点钱，不用考试和学习就可以办理驾驶证。其相信后就给关怀7000元现金。后又给关怀微信转账1000元。后来一直没有办理下来，其多次找关怀要钱，关怀给其退了5000元。4、被害人吴某1的陈述，证实2018年6月，其姐夫关怀在吃饭的时候问其需不需要办理驾驶证增型，关怀称其小姨夫是刑警大队的领导，只需要给关怀2000元钱就能给办理驾驶证增型。其就通过微信给关怀转款2000元，后又给关怀转款500元用于消分。2018年7月份关怀又给其打电话问有没有人需要办驾驶证，其就称吴某3要办，并替吴某3垫付了3500元。之后很长时间都没有办下来，后来发现关怀根本就没有能力办理。5、被害人关某1的陈述，证实2018年7月，其姐夫关怀给其打电话称手里有一个名额，可以不用学习、不用考试就能够办理驾驶证，交钱就给发证。2019年7月20日，其先后通过微信给其姐姐关某2转款1400元。关某2收到办理驾驶证的钱都是直接给关怀。后来这个驾驶证一直也没有办理下来。关怀没有办理驾驶证的能力，就是骗人。6、证人王某2的证言，证实关怀和关某2系夫妻关系。关某2收到的钱都直接给关怀了。7、证人关某2的证言，证实其和关怀系夫妻，关怀以其亲属是交警队直属大队领导，凡是交通方面的事都能办理为由，先后骗了汪某1、刘某、吴某1、关某1、王某1，这些事一个都没有办，关怀根本没有这个能力。还证实关怀一共骗了汪某18000元；骗了吴某16000元；骗了王某18000元，后来还了3000元；骗了关某11400元，这些钱里面除了直接给关怀的，其他的都是通过微信转账给其，其在转给关怀的。8、证人关某3的证言，证实其是吴某1的妻子，以及吴某1被关怀诈骗的过程。9、证人韩某的证言，证实关怀、关某2是两口子，其通过关某2认识的关怀。关怀称其姨夫是哈尔滨交警直属大队的领导，叫张某，凡是交通方面的事都能办，说不用考试和学习就能够办理驾驶证，刚吊销的驾驶证也能恢复。其给吴某1、王某2办理驾驶证拿钱给关怀的时候其都知道，后来还听说其给人办理驾驶证增型。实际上关怀一个事都没有办，就是骗大家。9、证人尹某的证言，证实其丈夫是哈尔滨市公安局香坊分局交警队民警张某，关怀是其外甥，但很少走动。也从来没有通过关怀拿钱帮人办事。10、证人张某的证言，证实其从来没有担任过哈尔滨市公安局交警支队香坊大队大队长，一直都是民警，负责疏导交通。关怀是其妻子尹某的外甥，已经五六年没有联系了。现在不通过学习、考试不能花钱办理驾驶证。11、微信转账截图、银行明细查询，证实各被害人给关某2转款的事实。12、收条五张、谅解书，证实被告人关怀已经赔偿各被害人经济损失，取得各被害人的谅解。13、户籍证明、现实表现，证实被告人关怀的身份情况，及其无前科劣迹，现实表现一般。14、认罪认罚具结悔过书，证实被告人关怀自愿认罪认罚。15、被告人关怀的供述，证实2017年6、7月份，其去双城区五家镇关某2家的过程中认识了汪某1，当时提到其能给别人恢复吊销的驾驶证，其称需要费用，汪某1给其8000元。2018年6月份，其小姨子对象吴某1找到其，称驾驶证要增型，其称需要费用，吴某1先后给其拿了6000多元。2018年6、7月份，王某2通过吴某1知道其能够办理驾驶证，也找到其，称想办理驾驶证，并给其1400元。王琪是关某2的朋友，也找其帮忙办理驾驶证，并给其拿了8000元钱，后退还了5000元。后其因为自己没有能力，又因为生病，就没有给这些人办理此事，也没有将相应的费用退给这些人。本院认为，被告人关怀虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人多次实施诈骗，应对其从严惩处。被告人返还各被害人经济损失，取得谅解，均可作为酌定从轻量刑情节予以考虑。辩护人的辩护意见正确。公诉机关量刑建议适当。综合全案，被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人关怀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2021年4月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 静人民陪审员  刘婷婷人民陪审员  罗永超二〇二一年三月三十一日书 记 员  宿 鑫本案依照的相关法律规定：1.《中华人民共和国刑法》窗体顶端窗体顶端窗体顶端第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。窗体底端窗体顶端第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【认罪认罚案件人民法院如何采纳人民检察院指控罪名和量刑建议】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。