北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）京0112刑初4号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人任嘉（曾用名任佳），女，39岁（1981年5月9日出生），汉族，出生地河南省周口市，硕士研究生文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区。因犯信用卡诈骗罪，于2008年7月1日被判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元；因犯诈骗罪，于2013年4月16日被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三千元，后于2015年7月13日被裁定撤销缓刑收监执行，于2017年8月19日被抓获并执行原判刑期，于2020年8月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。指定辩护人王超，北京市天安律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2020）1075号起诉书指控被告人任嘉犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员窦立博出庭支持公诉，被告人任嘉及辩护人王超到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2017年1月至8月期间，被告人任嘉在本市通州区，虚构自己是某集团领导并可以帮助购买某集团内部福利房、办理社保等事实，使用“任雅艳”的假名，骗取王某、吴某、张某1、张某24名被害人共计人民币73.764万元。具体事实如下：（一）2017年1月，被告人任嘉虚构可以为吴某购买某集团内部福利房“某华府商品房”的事实，以替吴某垫付首付款32万余元为由，骗取吴某人民币32.4万元，后在吴某多次催要前提下，返还人民币21万元。（二）2017年2月，被告人任嘉以上述手段，骗取王某人民币29.664万元。同年3月，被告人任嘉虚构可以帮助王某办理社保的事实，以替王某垫付补交的社保款为由，骗取王某人民币1万元。同年6月，被告人任嘉虚构工地出事的事实，以需要借款为由，骗取王某人民币12.5万元。（三）2017年8月，被告人任嘉虚构可以聘请张某1为北京某集团法律顾问的事实，以他人需要好处费为由，骗取张某1人民币10万元。（四）2017年3月至8月间，被告人任嘉虚构可以帮助张某2在某集团工地开超市、食堂的事实，以需要办证、进货费等为由，骗取张某2人民币9.2万元。被告人任嘉于2020年8月16日前罪刑满释放当天被刑事拘留。公诉机关针对起诉书指控内容提供了相应证据材料，认为被告人任嘉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人任嘉予以惩处。被告人任嘉对公诉机关指控的事实予以否认，辩称其因为工地出事向王某借过钱款，但没有虚构，不是诈骗；没有收过其他被指控的钱款。辩护人王超建议法院依法判决。经审理查明：2017年1月至8月期间，被告人任嘉在本市通州区，虚构自己是某集团领导并可以帮助购买某集团内部福利房、办理社保等事实，使用“任雅艳”的假名，骗取吴某、王某、张某1、张某24名被害人共计人民币73.764万元（以下币种同）。具体事实如下：（一）2017年1月，被告人任嘉虚构可以为吴某购买某集团内部福利房“某华府商品房”的事实，以替吴某垫付首付款32万余元为由，骗取吴某32.4万元，后经吴某多次催要，于同年6月返还21万元。余款11.4万元至今未归还。被告人任嘉于2020年8月16日前罪刑满释放当天被刑事拘留。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过、到案经过等材料证明：本案案发及任嘉到案的情况。2、被害人吴某的陈述证明：其被“任雅艳”以帮助购买某集团内部福利房“某华府商品房”为由骗取钱款，以及经催要对方返还部分钱款的情况。“任雅艳”自称是某集团的领导，接收其转款用的是户名为“陈某”的工行卡。对方使用的微信昵称是Sun某，微信号是×××。3、证人陈某的证言证明：其将银行卡给“任雅艳”使用的情况，以及曾帮着取款一次、存款一次的情况。4、公安机关调取的户名为“陈某”的银行账户交易明细、微信账号×××的交易明细、支付宝账号（136******06，风）的交易明细证明：任嘉使用的“陈某”名下银行卡、微信、支付宝交易情况。5、证人殷某的证言证明：其与任嘉系男女朋友。吴某曾向任嘉催要钱款。陈某是任嘉的保姆，曾帮任嘉到柜台取款后给任嘉。任嘉经常使用的微信号是×××，昵称是Sun某；有两个手机号，131XXXXXXXX、136XXXXXXXX。6、证人范某的证言证明：其曾将房子租给一个女子，该女子带一个上幼儿园的小女孩，手机号136XXXXXXXX，微信号×××，昵称Sun某。租房协议找不到了，出租时间从2016年11月左右开始，到2017年8月退房。7、公安机关出具的辨认笔录证明：吴某、陈某、范某辨认出任嘉的情况。8、公安机关调取的购房合同、收据、银行账户交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录等材料证明：任嘉以帮助购房为由骗取吴某钱款，以及经催要部分还款的情况。任嘉在微信中表示陈某的银行卡在其处，一直是其用，手机提醒也是其手机号，其拿着陈某的身份证和自己身份证就能使用陈某的银行卡大额转款。9、公安机关调取的网易电子邮箱（某@163.com和136XXXXXXXX@163.com）注册信息及电子邮件证明：上述邮箱与吴某、王某、张某1、张某2之间发送相关涉案合同、协议等材料，谈论相关事项的情况。10、北京某集团出具的书面证明材料证明：任嘉不是该集团员工。11、被告人任嘉的供述证明：其使用过“任雅艳”“任雅燕”的名字，因为负案在逃，怕被公安机关查到。其没有去北京某集团上过班，但对外一直使用北京某集团的名义。其微信号是×××，昵称Sun某，和张某1、王某、吴某他们聊天用的是同一个微信账号。陈某是其被抓前雇的保姆。其有个男友叫殷某。其借过吴某的钱，还过一部分，还差一些没还。12、公安机关出具的人口信息证明：任嘉的自然身份情况。13、公安机关调取的刑事判决书等材料证明：任嘉曾被判处刑罚的情况以及相应的执行情况。上述证据经法庭质证，本院予以确认。（二）2017年2月，被告人任嘉以上述手段，骗取王某29.664万元。同年3月，被告人任嘉虚构可以帮助王某办理社保的事实，以替王某垫付补交的社保款为由，骗取王某1万元。同年6月，被告人任嘉虚构工地出事的事实，以需要借款为由，骗取王某12.5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过等材料证明：本案案发的情况。2、被害人王某的陈述证明：其被“任雅艳”以帮助购买某集团内部福利房、垫付社保款等理由骗取钱款的情况。“任雅艳”自称是某集团的领导，接收其转款有时用的是户名为“陈某”的工行卡，有时用的是支付宝或微信。对方使用的微信号是×××，昵称Sun某；支付宝账号是136******06，昵称：风。有部分是给的现金，从其丈夫杨某及杨某妹妹杨存娇的卡里取的钱。3、证人杨某的证言证明：从卡里取钱用于买房等情况。4、公安机关出具的辨认笔录证明：王某、杨某辨认出任嘉的情况。5、公安机关调取的王某、杨某、杨存娇银行账户交易明细等材料证明：上述银行账户交易情况。6、公安机关调取的购房合同、支付宝转账记录、微信转账记录、收条、收据、支付凭证、微信聊天记录、通话录音等材料证明：任嘉以帮助购房、办社保等为由骗取王某钱财的情况。任嘉曾在微信中要求王某将身份证正反面、户口本首页和本人页扫描，并一寸彩色电子照片发到邮箱某@163.com。7、公安机关调取的网易电子邮箱（某@163.com和136XXXXXXXX@163.com）注册信息及电子邮件证明：上述邮箱与吴某、王某、张某1、张某2之间发送相关涉案合同、协议等材料，谈论相关事项的情况。8、北京某集团出具的说明证明：涉案王某购房合同中该集团法定代表人签名非本人书写，系他人冒充伪造。9、北京市公安司法鉴定中心出具的鉴定书证明：涉案购房合同、收据、银行凭证上的“北京某集团有限责任公司”“北京某集团有限责任公司财务专用章”与单位提供的样本上的印章印文不是同一枚印章盖印的。10、被告人任嘉的供述证明：其告诉王某自己是某集团领导，以天津工地出事等理由向王某借过钱。其曾说帮王某办理社保。上述证据经法庭质证，本院予以确认。（三）2017年8月，被告人任嘉虚构可以聘请张某1为北京某集团法律顾问的事实，以他人需要好处费为由，骗取张某110万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过等材料证明：本案案发的情况。2、被害人张某1的陈述证明：其被“任雅艳”以聘请其为某集团法律顾问、需要给他人好处费为由骗取钱款的情况。给的现金，其从母亲高桂芹的银行卡里取的钱。对方使用的微信昵称是Sun某，微信号是×××。3、公安机关出具的辨认笔录证明：张某1辨认出任嘉的情况。4、公安机关调取的工商银行取款凭证证明：2017年8月17日14时26分，高桂芹银行账户取款10万元。5、公安机关调取的法律顾问合同及补充协议书、手机通话记录、微信聊天记录等材料证明：任嘉以聘请张某1为某集团法律顾问、需要给他人好处费为由骗取钱款的情况。任嘉曾在微信中要求张某1将文件发到其手机号的邮箱136XXXXXXXX@163.com。6、北京正德泽丰科技咨询有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：恢复、提取出张某1所持vivo手机中的微信聊天记录的情况。7、公安机关调取的网易电子邮箱（某@163.com和136XXXXXXXX@163.com）注册信息及电子邮件证明：上述邮箱与吴某、王某、张某1、张某2之间发送相关涉案合同、协议等材料，谈论相关事项的情况。8、被告人任嘉的供述证明：其曾将张某1律师推荐给某集团做常年法律顾问，但是合同没有签订，其和张某1通过邮件互相发送过协议和合同。上述证据经法庭质证，本院予以确认。（四）2017年3月至8月间，被告人任嘉虚构可以帮助张某2在某集团工地开超市、食堂的事实，以需要办证、进货费等为由，骗取张某29.2万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过等材料证明：本案案发的情况。2、被害人张某2的陈述证明：其被“任雅艳”以帮助其在某集团工地开超市、食堂，需要办证、进货费等为由骗取钱款的情况。对方使用的微信昵称是Sun某，微信号是×××。3、证人胡某的证言证明：“任雅艳”自称某集团领导，以帮助其丈夫张某2在某集团工地开超市、食堂，需要办证、进货费等为由骗取钱款的情况。4、公安机关出具的辨认笔录证明：张某2、胡某辨认出任嘉的情况。5、公安机关调取的北京某超市加盟合同等材料证明：任嘉以帮助开超市为由骗取张某2钱财的情况。6、公安机关调取的网易电子邮箱（某@163.com和136XXXXXXXX@163.com）注册信息及电子邮件证明：上述邮箱与吴某、王某、张某1、张某2之间发送相关涉案合同、协议等材料，谈论相关事项的情况。7、北京市公安司法鉴定中心出具的鉴定书证明：涉案超市加盟合同上的“北京华联综合超市股份有限公司合同专用章”与单位提供的样本上的印章印文不是同一枚印章盖印的。8、被告人任嘉的供述证明：其和张某2说过可以一起在潞城镇棚户改造工程工地内经营超市、食堂。上述证据经法庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人任嘉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人任嘉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人任嘉的无罪辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人任嘉有诈骗类犯罪记录，本院对其酌予从重处罚。综上，根据被告人任嘉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月16日起至2032年2月15日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）。二、责令被告人任嘉向被害人退某（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒋为杰人民陪审员  屈冬立人民陪审员  王树春二〇二一年三月五日法官 助理  谢志娇书 记 员  倪旭菲