广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0303刑初52号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人张鹏，男，1985年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，住所及户籍所在地均为重庆市巴**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人朱洪，男，1988年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地重庆市巴**。2011年3月24日因贩卖毒品罪被广西南宁市青秀区人民法院判处拘役四个月。2013年8月26日因贩卖毒品罪被广西南宁市兴宁区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告郝龙川，男，1989年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，住所及户籍所在地均为重庆市巴**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月17日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人刘林，女，1990年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市南岸区，户籍所在地重庆市巴**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人庞雄飞，中豪（两江新区）律师事务所律师。 被告人吴大怀，男，1997年10月29日出生，苗族，初中文化，无业，住所及户籍所在地均为湖南省保靖县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检一部刑诉［2021］Z38号起诉书指控被告人张鹏、刘林、朱洪、郝龙川、吴大怀犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉。被告人张鹏、刘林及其辩护人庞雄飞、朱洪、郝龙川、吴大怀到庭参加了诉讼。 桂林市叠彩区人民检察院指控：1、2020年9月份，被害人宁某在世纪佳缘相亲平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一名为金鑫国际（网址：××）赌博网站，谎称知道内部消息，诱使被害人注册账号赌博，10月25日至11月4日期间，被害人宁某共被骗走人民币115.0885万元。 2、2020年11月2日，被害人于某1在微信朋友圈见别人发布一平台投注赚钱，通过询问对方，注册了“尚乘国际”、“米聊”两款APP，并在该两款APP内陆续投注、缴纳保证金，共计被骗走人民币16.8万元。 3、2020年10月20日，被害人邱某通过“陌陌”交友平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一个名为“蚂蚁金融”的平台投资赌博，以破解号码赚钱为由，10月23日至24日期间，共计骗走人民币2.329万元。 4、2020年10月30日晚上，被害人郭某通过“ｓｏｕｌ”交友平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一个ｈｔｔｐ／／ｈｕａｗｅｉｋ.ｔｏｐ7ｋ.ｓｉｔｅ的网站，以投资理财为由，11月3日至5日，共计骗走被害人郭某人民币10.344万元。 5、2020年10月19日，被害人孙某通过微信添加一微信号：×××的陌生男子，后该男子向其推送一个名为“蚂蚁金服”的ＡＰＰ，称可以破解平台数据赚钱，10月19日至20日期间，被害人孙某共被诈骗人民币2.556万元。 6、2020午10月被害人湛某通过“ｓｏｕｌ”交友平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一个名为“蚂蚁金服”的ＡＰＰ，以零风险投资为由，10月24日至26日期间，共计骗走人民币4.2万元。 7、2020年10月21日，被害人许某通过“ｓｏｕｌ”交友平台认识一ＱＱ:17×××77的男子，后该男子向其推送一名为“优8国际平台”的网站，以上下注提现为由，10月26日至11月13日，共计骗走人民币52.7577万元。 8、2020年10月25日，被害人高某通过“网易云”交友平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一名为“华融国际平台”的外汇平台，以投资外汇为由，10月28日至31日，共计骗走人民币59033元。 9、2020年10月14日，被害人于某2通过ＱＱ认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一名为“蚂蚁金服”的投资平台，以投资赚钱为由，10月23日至24日期间，共计骗走人民币11.547万元。 10、2020年10月22日，被害人刁某通过微信好友接收一外汇投资二维码，便扫码下载一名为“易信”的ＡＰＰ平台，以帮带学习外汇操作为由，10月22日至26日期间，共计骗走人民币27.4万元。 11、2020年10月中旬，被害人邓某通过“陌陌”交友平台认识一微信号：×××的男子，后该男子向其推送一个ｚｘｚｌ.ｗｗ.ｓｓｙｗｓ.ｃｏｍ的外汇投资平台，以投资赚钱为由，10月19日至11月13日期间，共计骗走人民币17.5430万元。 12、2020年10月23日，被害人潘某通过“抖音”ＡＰＰ认识一微信号：×××的网友，对方向其推送一名为“汇丰股份”的平台，以充值投资为由，11月4日至6日期间，共计骗走人民币27.8512万元。 13、2020年10月，被害人倪某通过微信添加一陌生人微信号，对方向其推送一名为“恒生股份”的外汇投资平台，以投资赚钱为由，10月23日至11月4日期间，共计骗走人民币12.8776万元。 14、2020年10月27日，被害人罗某通过朋友圈见别人发布一名为“优8国际娱乐城”的ＡＰＰ投注赚钱平台，便下载了该ＡＰＰ进行下注，10月27日至11月1日期间，共计骗走人民币15.5558万元。 具体事实分述如下： 1、2020年10月份，被告人张鹏因失业，经朋友郝龙川介绍，用自己身份证办理银行卡、电话卡，并注册支付宝帮人转账获取报酬。其明知其办理的银行卡和电话卡注册的支付宝可能被用于诈骗活动，仍将名下8张银行卡（自述）和三个支付宝账户交于郝龙川和“范杰”（另案处理），并和数名男子集中在一出租房内通过人脸认证帮助转账，从10月份至11月初，获得报酬人民币2000余元。 经核实，被告人张鹏其中光大银行（6226630903029121）用于资金结算50.001321万元【其中含被害人潘某从其邮政银行（62179955100055588746）转账人民币7.5万元】；华夏银行（6230200177560088）用于资金结算255.917779万元【其中含被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）转账人民币共计14.4998万元】；兴业银行（622908343065065417）用于资金结算77.840481万元【其中含被害人刁某从其中国银行（621785700008571900）转账人民币0.7万元、被害人倪某从其中国银行（6013826104009962399）转账人民币1万元】；中国建设银行（6217003760159093624）用于资金结算45.287674万元【其中含被害人郭某通过其中国银行（6216607000009672406）转账1.314万元人民币、被害人罗某从其农业银行（6228480606736079371）转账人民币2.61万元】；平安银行（6230582000087129006）用于资金结算56.87167万元【其中含被害人从某银行（6217002920101673912）转账人民币5万元】；中信银行（6217681205478848）用于资金结算69.272719万元；邮储银行（621796900100138321）用于资金结算2.719924万元。 2、2020年10月上旬，被告人刘林经朋友“刘奔”（另案处理）介绍，让其用银行卡、支付宝帮忙“游戏”下分（实际用银行卡、支付宝收钱再转给指定账户），可得500元每天的工资。被告人刘林明知国家对银行卡和电话卡进行实名管理不允许租借给他人使用，为获得高额报酬，仍然用自己的两张电话卡注册支付宝，并绑定自己的四张银行卡，帮“刘奔”转账，从10月上旬至11月初，获得报酬人民币10000元。 经核实，被告人刘林光大银行（6226630902995678）用于资金结算达人民币92.860781万元【其中含被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）向张杨的兴业银行（622908343062833411）转账后流转金额1.537463万元】，重庆农村商业银行（6214651029488177）用于资金结算达人民币105.506377万元【其中含被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）向张杨的光大银行（6226620904292718）转账后流转金额4.9万元】；重庆农村商业银行（6214651037591772）用于资金结算达人民币79.518462万元。 3、被告人朱洪10月中旬与其表妹被告人刘林在一次聊天过程陈述自己资金紧张，被告人刘林便告知被告人朱洪办理银行卡、电话卡并注册支付宝，租借可获取每天人民币200元，被告人朱洪贪图高额酬劳，用自己身份证办理了两张银行卡和两张电话卡，后又明知其卡被冻结后，再哄骗其妻子张杨办理了两张银行卡和一张电话电话卡交给被告人刘林，被告人刘林将被告人朱洪和张杨的支付宝交给“刘奔”直接收取其他被害人资金，从10月28日至11月初，朱洪获得报酬人民币600余元。 经核实，被告人朱洪兴业银行（6217681205621892）用于资金结算达人民币49.22061万元；中信银行（622908343065519215）用于资金结算达人民币58.31343万元【其中含被害人邱某通过其建设银行（6217002980102041204）转账0.09万元、被害人孙某从其农业银行（6230521940024601977）转账1.098万元人民币、被害人湛某从其农业银行（6228481998482196478）转账人民币1万元、被害人于某2从其邮政银行（6217997900089075006）转账1.3万元】。 张杨的光大银行（6226620904292718）用于资金结算达人民币36.002901万元【其中被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）转账人民币共计13.9998万元、被害人许某从其中国银行（6013826408006781458）转账人民币5万元】；兴业银行（622908343062833411）用于资金结算达人民币28.635492万元【其中含被害人高某从其招商银行（6214830235437976）转账人民币0.1万元】。 4、2020年10月，被告人郝龙川经表弟冉靖立（另案处理）介绍，让其办理银行卡，提供手机卡并注册支付宝帮忙转账，每次可以获得人民币200-500元的报酬。被告人郝龙川明知国家对银行卡和电话卡进行实名管理不允许租借给他人使用，为获得高额报酬，仍然用自己的三张银行卡、电话卡并注册支付宝，交由“范杰”（另案处理）转账，从10月上旬至11月初，获得报酬人民币2000余元。 经核实，被告人郝龙川兴业银行账户（6229083430********）用于资金结算达人民币41.093798万元；光大银行账户（62266309********）用于资金结算达人民币63.866273万元【其中含被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）向张杨的兴业银行（622908343062833411）转账后流转金额0.34万元】；华夏银行账户（62302001********）用于资金结算达人民币62.035048万元。 5、2020年10月份，被告人吴大怀经网友“李润”（另案处理）介绍，可以出租银行卡、电话卡及支付宝赚钱。其明知国家要求实名办理银行卡、电话是为了防止有人用他人的银行卡、电话卡从事诈骗活动，仍将本人的两张银行卡和一张电话卡并注册支付宝租借给“李润”使用，获得报酬人民币3000元。经核实，被告人吴大怀华夏银行（6230200157198271）用于资金结算达人民币37.162025万元【其中含被害人宁某通过其工商银行（6212262103002614089）转账人民币共计12.6360万元】；兴业银行（622908393278175610）用于资金结算达人民币29.707334万元【其中含被害人于敏捷从其工商银行(6222021502014517779)转账5.145665万元人民币】。 案发后，被告人刘林到公安机关投案自首，其家属代为退出违法所得人民币一万元。被告人张鹏、朱洪、郝龙川、吴大怀到案后，均如实供述自己的罪行。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了1.书证：户籍证明、抓获经过、银行流水、刑事判决书等；2.被害人报案及陈述：被害人宁某、邱某、刁某、郭某、孙某、于某1、湛某、许某、高某、罗某、倪某、潘某、邓某等的报案及陈述；3．被告人的供述和辩解：被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片；5.视听资料、电子数据：电子银行流水单。 根据上述证据，被告人张鹏、刘林、朱洪、郝龙川、吴大怀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘林犯罪后自动归案，如实自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人张鹏、朱洪、郝龙川、吴大怀归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人张鹏有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人郝龙川有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人朱洪有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人刘林有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千 元；判处被告人吴大怀有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人张鹏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人朱洪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人郝龙川对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人刘林对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩称：1.主观上被告人不存在共同犯罪的故意，其主观犯罪动机恶意性不强，犯罪过程受人操控无自主意识的行为，犯罪事实情节较轻，恳请法庭从轻量刑；2.被告人刘林提供帮助犯罪活动行为的根本原因系获利，主观恶意小，属于情节较轻；3.虽然被告人刘林提供银行卡支付结算金额较高，但是其本人获利较小，其客观犯罪均在他人指挥、控制之下无法自主，所以应属情节显著轻微；4.被告人刘林有自首、坦白、认罪认罚、初犯偶犯等情节。 被告人吴大怀对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人张鹏在光大银行、华夏银行、兴业银行、中国建设银行、平安银行、中信银行、邮储银行的账户用于资金结算共计人民币557.911568（555.191644）万元。被告人刘林在光大银行、重庆农村商业银行（尾号8177）、重庆农村商业银行（尾号1772）的账户用于资金结算共计人民币277.88562万元。被告人朱洪出租其在兴业银行、中信银行的账户及其妻子张杨的光大银行、兴业银行的账户用于资金结算共计人民币172.172433万元。被告人郝龙川出租其在兴业银行、光大银行、华夏银行的账户用于资金结算共计人民币166.995119万元。被告人吴大怀出租在华夏银行、兴业银行的账户用于资金结算共计人民币66.869359万元。 认定上述事实的证据有：1.书证：户籍证明、抓获经过、银行流水、刑事判决书等；2.被害人报案及陈述：被害人宁某、邱某、刁某、郭某、孙某、于某1、湛某、许某、高某、罗某、倪某、潘某、邓某等的报案及陈述；3.被告人的供述和辩解：被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片；5.视听资料、电子数据：电子银行流水单。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关提请应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人刘林犯罪后自动归案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人张鹏、郝龙川、朱洪、吴大怀归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张鹏、郝龙川、朱洪、刘林、吴大怀均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人朱洪有前科劣迹，酌定从重处罚。被告人刘林的家属主动代为退出违法所得人民币10000元，酌定从轻处罚。被告人刘林的辩护人对被告人刘林从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年9月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 二、被告人朱洪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年6月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 三、被告人郝龙川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年7月16日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 四、被告人刘林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年5月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 五、被告人吴大怀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年5月15日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 六、责令被告人张鹏退出违法所得人民币二千元，被告人朱洪退出违法所得人民币六百元，被告人郝龙川退出违法所得人民币二千元，被告人吴大怀退出违法所得人民币三千元，依法没收上缴国库；被告人刘林在公诉机关退出的违法所得人民币一万元，依法没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  黄石慧 二〇二一年三月三十日 书记员  周 甜 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直 第14页共14页 接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。