湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1028刑初16号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人何某。 被告人罗某。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉﹝2021﹞3号起诉书指控被告人何某、罗某某犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。湖南省安仁县人民检察院指派检察员刘海洪出庭支持公诉。被告人何某、罗某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年7月21日，被告人何某受刘某（在逃）的指使，以其妹妹罗某的身份信息办理了一张卡号为6228481129477551978的农业银行卡和一张号码为16616920519的电话卡，并利用该电话号码分别注册了支付宝和微信，均绑定该农业银行卡，后用于实施诈骗犯罪活动。2020年8月7日，何某开车到娄底市李某的好乐佳超市以套现的名义，利用李某超市的微信收款二维码（好乐佳超市）和支付宝二维码（黄淇17670526273）收取诈骗资金，其中包括被害人谭某一笔2000元、被害人李忠生三笔9999元、21000元和15555元。何某通过李某的二维码收到诈骗资金后，由李某的建设银行和工商银行账户转到罗某的农业银行卡内共计52009元，然后资金马上被转移。2020年8月19日，被害人杨雯萍在网络上被人共诈骗44396元，其中一笔9999元的资金由屈鹏（另案处理）通过小卖店老板转入罗某的6228481129477551978的农业银行卡上。 被告人何某要求其下线被告人罗某某找其朋友杨元芝办理一张卡号为6222620110040665201的交通银行卡、并办理账号为13217429974的支付宝账号，该银行卡和支付宝由何某实际控制和操作,专门用来从事诈骗犯罪活动。2020年9月22日下午，罗某某到重庆市九龙坡区唐骏的美乐天食品便利店内，利用唐俊店内的窝窝收款码（编号：NO4085410、NO4122059）和唐俊妻子王跃真的微信（yuezhen23）收款，先后共收取十三笔合计45940.9元诈骗资金。唐俊收到钱之后，通过自己的工商银行卡分8次给杨元芝的交通银行卡转款44812元钱。2020年9月23日，被害人高文雅在网络被人诈骗31997元，其中有一笔1999元资金是通过唐俊店内的收款窝窝码（编号：NO4122059）收取的，唐俊收到钱后，通过自己的工商银行卡将资金转至杨元芝的交通银行卡内。 2020年9月22日晚上，罗某某到重庆市江北区建北三支路颜小华的小卖部内，利用颜某店内的支付宝二维码收款码共收取三笔合计5999.97元诈骗资金。颜某收到钱后，通过自己的招商银行卡转款5700元至杨某的交通银行卡内。 2020年9月22日晚上，罗某某到重庆市南岸区南坪街道刘某的恒旺超市内，利用刘某店内的超盟商家收款二维码共收取三笔合计6000元诈骗资金。刘某收到钱后，通过自己的工商银行卡分两笔转款5880元至杨某的交通银行卡内。 案发后，被告人何某、罗某某被公安机关抓获归案。到案后，被告人何某、罗某某均如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证，接报案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、扣押物品清单、微信和支付宝聊天记录及转账截图、通话记录截图、微信支付交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细、领条、谅解书等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人何某、罗某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人何某涉案金额116493.87元，被告人罗某某涉案金额57940.87元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人何某、罗某某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人何某、罗某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，均可依法从轻处罚。被告人何某、罗某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。并提出对被告人何某判处有期徒刑二年、罚金一万元，对被告人罗某某判处有期徒刑一年六个月缓刑二年、罚金五千元的量刑建议。据此，提请本院依法判处。 被告人何某、罗某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年7月21日，被告人何某受刘某（在逃）的指使，以其妹妹罗某的身份信息办理了一张卡号为6228481129477551978的农业银行卡和一张号码为16616920519的电话卡，并利用该电话号码分别注册了支付宝和微信，均绑定该农业银行卡，用于实施诈骗犯罪活动： 1.2020年8月7日，何某来到位于湖南省娄底市娄星区新科街577号李某经营的好乐佳超市，以套现的名义利用李某超市的微信收款二维码（好乐佳超市）和支付宝二维码（黄淇17670526273）收取诈骗资金。李某先后收到六笔资金共计52553元，其中包括被害人谭某的一笔2000元（共被诈骗9880元）、被害人李某三笔合计46554元（共被诈骗54442元）。根据何某提供的银行卡信息，李某收到上述款项后，通过其工商银行6212262006002845050账号分三笔（11880元、20790元、3949元）共转款36619元至罗某农业银行卡上；通过其建设银行6236683030005645796账号转款15390元至罗某的农业银行卡。上述资金转入罗某的银行卡后马上被转移。 2.2020年8月19日，被害人杨某萍在网络上被诈骗三笔资金共计44396元。其中一笔9999元资金由屈某（另案处理）通过一小卖店老板收款后转入罗某的农业银行卡上。 被告人何某要其下线被告人罗某某找朋友杨某办理了一张卡号为6222620110040665201的交通银行卡和账号为13217429974的支付宝账号，该银行卡和支付宝由何某实际控制和操作，用于从事诈骗犯罪活动： 1.2020年9月22日下午，罗某某到重庆市九龙坡区唐骏的美乐天食品便利店内，以自己微信出现问题，无法转账为由，利用唐俊店内的窝窝收款码（编号：NO4085410、NO4122059）和唐某老婆王某真的微信（yuezhen23），先后收取十三笔诈骗资金共合计45940.9元，其中包括被害人高某雅一笔1999元。唐某收到钱后，通过其62220331000013451219工商银行卡分八次转款44812元至杨某的交通银行卡内。 2.2020年9月22日晚上，罗某某到重庆市江北区建北三支路颜某的小卖部内，以自己微信出现问题，无法转账为由，利用颜某某店内的支付宝二维码收款码收取三笔诈骗资金共计5999.97元。颜某收到钱后，通过其6214831235860985招商银行卡转款5700元至杨某的交通银行卡内。 3.2020年9月22日晚上，罗某某到重庆市南岸区南坪街道刘某的恒旺超市内，以自己微信出现问题，无法转账为由，利用刘某店内的超盟商家收款二维码收取三笔诈骗资金共计6000元钱。刘某收到钱后，通过其6212263100019359368工商银行卡分两笔转款5880元至杨某的交通银行卡内。 2020年9月24日，重庆市公安局渝北区分局公安民警在重庆市南岸区南坪街道惠工路5号怡健影院将被告人何某、罗某某抓获。同日，公安机关依法扣押被告人何某的蓝色OPPOA7x手机一部、金色OPPOA57手机一部、蓝色华为HONOR20i手机一部和被告人罗某某的华为HONOR30Pro手机一部。 另查明，在犯罪活动，被告人何某违法所得9800余元，被告人罗某某违法所得1000元。2021年1月15日，被告人何某已退赔给被害人谭某9800元，谭某并出具谅解书表示对何某予以谅解。2021年3月24日，被告人何某向本院预缴纳罚金10000元；被告人罗某某向本院退缴违法所得1000元，并预缴纳罚金5000元。被告人罗某某患有原发性支气管癌等严重疾病。在审理过程中，本院委托湖南省邵阳县司法局对被告人罗某某进行适用社区矫正调查评估，评估意见为“建议适用社区矫正”。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机4部，安仁县公安局接报案登记表、立案决定书，被告人何某、罗某某的户籍信息资料，重庆市公安局渝北区分局刑侦支队出具的到案经过、扣押（检查）笔录，安仁县公安局扣押物品文件清单，涉案相关支付宝账户转账记录截图及支付宝账户信息截图、涉案相关微信聊天记录及微信红包、转账记录，涉案相关银行卡交易记录，手机通话记录，监控视频截图，广东省深圳市公安局罗湖分局受案登记表和立案决定书、江西省南昌市公安局红谷滩分局受案登记表和立案决定书、江西省湖口县公安局受案登记表和立案决定书、甘肃省陇南市武都区公安局受案登记表和立案决定书，被害人谭某、李忠生、杨雯萍、高文雅、杨元芝的陈述，证人屈鹏、谢君豪、罗豪、何**军、李某、刘某、唐俊、颜小华等人的证言，被告人何某、罗某某的供述，辨认笔录，中南大学湘雅医院出院记录、邵阳市中心医院出院记录和诊断证明，被害人谭某出具的领条和谅解书，湖南省非税收入电子缴款收据、长沙银行现金存款单（回单），邵阳县长阳铺镇长郡社区居民委员会出具的证明，邵阳县司法局（2021）湘0523矫评字57号适用社区矫正调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何某、罗某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人何某涉案金额120492.87元，被告人罗某某涉案金额为57940.87元，数额均为巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在整个诈骗犯罪活动的共同犯罪中，被告人何某、罗某某起了次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人何某、罗某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人何某、罗某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人何某、罗某某能积极退缴违法所得，并预缴纳罚金，有悔罪表现，且被告人何某得到了被害人谭某的谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人罗某某的犯罪情节、悔罪表现和社会调查评估情况，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，没有再犯罪的危险，可依法宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人何某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人罗某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年9月23日止。罚金已缴纳） 二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以缴纳。） 三、对被告人何某供犯罪所用的蓝色OPPOA7x手机一部、金色OPPOA57手机一部、蓝色华为HONOR20i手机一部，被告人罗某某供犯罪所用的华为HONOR30Pro手机一部，依法予以没收，上缴国库； 四、被告人罗某某退缴的违法所得1000元，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李梦雅 人民陪审员  何林华 人民陪审员  彭 友 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  刘 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。