湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初51号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人皮翟，男，1990年4月9日出生，汉族，大专文化，出生地湖北省沙洋县，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。2020年5月8日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人黄河，湖北锡爱律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2021﹞26号起诉书指控被告人皮翟犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人皮翟及其辩护人黄河到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至2020年2月，被告人皮翟虚构“李某2”身份，称其在省委工作能帮忙被害人陈某1安排工作，并发送“李某2”微信（微信号：×××，微信昵称：我非常人也非良人）给被害人陈某1，后被告人皮翟用该微信与被害人陈某1联系，以帮其安排工作跑关系请客需要花钱为由，多次骗取被害人陈某1钱财。经湖北精诚有限责任会计师事务所鉴定，被害人陈某1被骗资金合计人民币335401.54元。2019年10月中旬，被告人皮翟通过陈某1介绍，以其虚构的高干子弟“李某2”身份认识被害人邹某1，并许诺送给其保时某911跑车、帮其投资酒店，取得被害人邹某1信任。后从2019年10月至2020年5月期间，被告人皮某帮被害人邹某1开酒店需转让费、手续费等为由，多次骗取被害人邹某1钱财，并使用被害人邹某1支付宝、微信等联系方式，假冒其身份向其亲友借款。经湖北精诚有限责任会计师事务所鉴定，被害人邹某1被骗资金合计人民币662170.28元。2019年10月，在被告人皮翟要求下，邹某1介绍被告人皮翟虚构的襄阳市长之子“李某3”给被害人毕某，随后被告人皮某“李某3”身份与被害人毕某见面，并与其以男女朋友关系交往。期间，被告人皮翟分别以与“李某2”及邹某3合伙开酒店、转让酒店房间过户费、开车撞了人要赔钱等为由，多次找被害人毕某借钱、要钱，共骗得被害人毕某人民币合计53954元。后经被害人毕某索要，被告人皮翟退还人民币3000元。2020年1月28日，被告人皮翟使用邹某1微信账号，假冒邹某1身份与被害人戴某联系并借钱，后又向被害人戴某介绍其朋友“李某3”有关系能帮忙在云某安排体制内工作，并发送“李某3”微信（微信号：×××，微信昵称：我非常人也非良人）给被害人戴某。随后，被告人皮翟用“李某3”身份与被害人戴某联系，以安排工作跑关系为名要求被害人戴某向其微信、支付宝转账，以帮忙查询电子身份证为名要走其支付宝账号及密码，诱骗其将花呗、借呗内资金转入本人银行卡后，登陆其微信账户将资金转走，共骗得被害人戴某人民币56859.92元。2020年2月3日，被告人皮翟假冒邹某1身份，使用其微信账号与被害人周某联系，以借钱周转为由，先后骗得被害人周某人民币12000元。2020年3月27日，被告人皮翟虚构其系城东派出所“李警官”，可以帮忙被害人毛某处理其被打一事，并将微信号×××（微信昵称：皮先生）发送给被害人毛某，称该微信系其同事“刘警官”。随后，被告人皮翟用其虚构的“刘警官”身份与被害人毛某联系，以操作伤情、打点关系为由，先后骗得被害人毛某人民币5600元。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.涉案的手机1部、电话卡2张、支付宝数据光盘1张等物证；2.身份信息、办案说明、到案经过、扣押清单、总账清单、银行账户交易明细、信用卡账单、支付宝交易记录、微信交易记录、支付宝账号信息、微信账号信息、手机号码信息及通话记录、微信聊天记录、QQ聊天记录、银行账户证明书及挂失确认回单等书证；3.被害人陈某1、邹某1、毕某、戴某、周某、毛某的陈述；4.证人李某1的证言；5.提取物证笔录、电子物证提取笔录、辨认笔录；6.湖北精诚有限责任会计师事务所司法鉴定意见书；7.被告人皮翟的供述与辩解。公诉机关认为，被告人皮翟虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人皮翟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议；对指控犯罪事实有异议，辩解其没有骗取邹某1、周某的钱财；骗取陈某1只有二、三万元，骗取毕某的只有一万多元，骗取戴某的只有五千元，骗取毛某过程中没有冒充警察身份。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人皮翟犯诈骗罪的定性无异议，对部分犯罪事实有异议,认为公诉机关指控被告人皮翟多次使用被害人邹某2手机登陆支付宝、微信骗取被害人钱财的证据不充分，不能排除合理怀疑；2.司法鉴定意见书不够客观真实，部分数额应当剔除；3.应当剔除被告人和邹某1日常开支部分；4.在案证据证实周某的12000元是经周某和邹某1认可的借贷关系；5.没有证据证实被告人皮翟骗取戴某钱财的事实；6.公诉机关指控被告人骗取陈某1、邹某1钱财的证据不足；7.被告人当庭自愿认罪。综上，建议合议庭结合在案证据综合认定本案诈骗数额并对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年5月至2020年2月，被告人皮翟虚构“李某2”身份，称其在省委工作能帮忙被害人陈某1安排工作，并发送“李某2”微信（微信号：×××，微信昵称：我非常人也非良人）给被害人陈某1，后被告人皮翟用该微信与被害人陈某1联系，以帮其安排工作跑关系请客需要花钱为由，多次骗取被害人陈某1钱财。经湖北精诚有限责任会计师事务所鉴定，被害人陈某1被骗资金合计人民币335401.54元。2019年10月中旬，被告人皮翟通过陈某1介绍，以其虚构的高干子弟“李某2”身份认识被害人邹某1，并许诺送给其保时某911跑车、帮其投资酒店，取得被害人邹某1信任。后从2019年10月至2020年5月期间，被告人皮某帮被害人邹某1开酒店需转让费、手续费等为由，多次骗取被害人邹某1钱财，并使用被害人邹某1支付宝、微信等联系方式，假冒其身份向其亲友借款。经湖北精诚有限责任会计师事务所鉴定，被害人邹某1被骗资金合计人民币662170.28元。2019年10月，在被告人皮翟要求下，邹某1介绍被告人皮翟虚构的襄阳市长之子“李某3”给被害人毕某，随后被告人皮某“李某3”身份与被害人毕某见面，并与其以男女朋友关系交往。期间，被告人皮翟分别以与“李某2”及邹某1合伙开酒店、转让酒店房间过户费、开车撞了人要赔钱等为由，多次找被害人毕某借钱、要钱，共骗得被害人毕某人民币合计53954元。后经被害人毕某索要，被告人皮翟退还人民币3000元。2020年1月28日，被告人皮翟使用邹某1微信账号，假冒邹某1身份与被害人戴某联系并借钱，后又向被害人戴某介绍其朋友“李某3”有关系能帮忙在云某安排体制内工作，并发送“李某3”微信（微信号：×××，微信昵称：我非常人也非良人）给被害人戴某。随后，被告人皮翟用“李某3”身份与被害人戴某联系，以安排工作跑关系为名要求被害人戴某向其微信、支付宝转账，以帮忙查询电子身份证为名要走其支付宝账号及密码，诱骗其将花呗、借呗内资金转入本人银行卡后，登陆其微信账户将资金转走，共骗得被害人戴某人民币56859.92元。2020年2月3日，被告人皮翟假冒邹某1身份，使用其微信账号与被害人周某联系，以借钱周转为由，先后骗得被害人周某人民币12000元。2020年3月27日，被告人皮翟虚构其系城东派出所“李警官”，可以帮忙被害人毛某处理其被打一事，并将微信号×××（微信昵称：皮先生）发送给被害人毛某，称该微信系其同事“刘警官”。随后，被告人皮翟用其虚构的“刘警官”身份与被害人毛某联系，以操作伤情、打点关系为由，先后骗得被害人毛某人民币5600元。上述事实，有经庭审质证的下列证实：1.物证：涉案的手机1部、电话卡2张、支付宝数据光盘1张等物证。2.被告人皮翟身份信息，证明被告人皮翟出生于1990年4月9日，犯罪时已达完全刑事责任年龄的事实；3.到案经过，证明2020年5月8日10时许，公安机关在孝感市航天医院停车场将犯罪嫌疑人皮翟抓获归案，同日将其刑事拘留的事实；4.扣押清单，证明公安机关依法扣押被告人皮翟持有的SIM卡4张、手机一部等物品的事实；5.被害人陈某1陈述及提供的支付宝、微信交易明细、支付宝交易记录截图、招商银行信用卡账单、交通银行信用卡账单、工商银行借记卡账户历史明细清单、交通银行账户交易清单，证明被告人皮某安排工作需送礼为名，骗取被害人陈某1人民币335401.54元的事实；6.被害人邹某1陈述及提供微信支付交易明细、支付宝交易记录明细、工商银行账户交易明细、招商银行账户交易明细4张、建设银行账户交易明细、交通银行账户交易明细、交通银行信用卡账单、招商银行信用卡账单、微信账号×××截图、手机号码信息截图、手机通话记录、微信、QQ聊天记录截图,证明被告人皮某帮邹某1投资酒店等为名，收到邹某1转入资金823251.28元的事实；7.被害人毕某陈述及提供的支付宝转账记录及截图、微信聊天截图、微信支付转账电子凭证、QQ聊天截图，证明被害人毕某与被告人皮某男女朋友关系在交往过程中，被告人皮某与他人合伙开酒店、转让酒店房间过户费、开车撞了人要赔钱等理由骗取毕某人民币53954元的事实；8.被害人戴某陈述及提供的微信号信息截图、微信交易明细、邮政银行交易明细、微信聊天记录、李某1、刘雨芬、皮翟支付宝信息截图、支付宝转账记录截图，证明被告人皮某安排工作跑关系骗取戴某56859.92元的事实；9.被害人周某陈述及提供的微信聊天截图及微信支付明细，证明被告人皮翟冒用邹某1名义，以周转、贷款逾期为由向周某借钱12000元，后周某催要借款时将周某微信拉黑的事实；10.被害人毛某陈述及提供的银行交易明细截图、微信聊天记录及转账退还记录截图，证明被告人皮翟冒用警察身份以帮助操作伤情、打点关系为由骗取毛某5600元的事实；11.证人李某1的证言，证明其于2017年将自己的一个支付宝账户给皮翟使用，且皮翟更改该支付宝账户绑定手机号和邮箱及于2018年将一张尾号为3763的招商银行卡给皮翟使用的事实；12.电子物证提取笔录，证明公安民警从被害人毛某手机中提取微信名为白色袜子（微信号：×××)与微信备注为“李一城东派出所”微信号：×××)“刘一城东派出所李的同事”（微信号：×××）和“邹某3”(zou-xuan)的微信聊天记录、微信转账记录等信息及手机号138××××4118与手机号153××××6160在2020年3月28日的通话录音的事实；13.被害人陈某1的辨认笔录，证明其从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出皮翟；在12张不同女性正面免冠照片中辨认出皮翟的妻子刘雨芬的事实；14.被害人邹某1的辨认笔录，证明其从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出与其以男女朋友关系交往的“李某2”就是被告人皮翟的事实；15.被害人毕某的辨认笔录，证明其从公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出与其以男女朋友关系交往骗取其钱财的“李某3”是被告人皮翟的事实；16.被害人毛某的辨认笔录，证明其从公安机关提供的在12张不同男性正面免冠照片中辨认出自称姓李，在城东派出所工作的男子是被告人皮翟的事实；17.湖北精诚有限责任会计师事务所鄂精诚（2020）会鉴字第15号司法鉴定意见书，证明：1.陈某1向皮翟转出资金246685.64元，收到资金115746.00元；2.皮翟借用陈某1名义向金融机构发生借贷，截至鉴定日止，借款余额没有归还资金204461.90元；3.邹某1向皮翟转出资金823251.28元，收到资金161081.00元；18.被告人皮翟的供述。本院认为，被告人皮某非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人皮翟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人皮某诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的证人证言、被害人陈述、银行账户交易明细、信用卡账单、支付宝交易记录、微信交易记录、支付宝账号信息、微信账号信息、手机号码信息及通话记录、微信聊天记录、QQ聊天记录、银行账户证明书及挂失确认回单、司法鉴定意见书等证据能够形成证据链证实被告人皮某介绍工作、投资酒店、冒用他人身份借钱、冒用警察身份解决纠纷等方式多次骗取陈某1、邹某1、戴某、毕某、周某、毛某等人钱财，数额特别巨大的事实。对辩护人提出的公诉机关指控被告人皮翟多次使用被害人邹某2手机登陆支付宝、微信骗取被害人钱财的证据不充分，不能排除合理怀疑；司法鉴定意见书不够客观真实，部分数额应当剔除；应当剔除被告人和邹某1日常开支部分；在案证据证实周某的12000元是经周某和邹某1认可的借贷关系；没有证据证实被告人皮翟骗取戴某钱财的事实；公诉机关指控被告人骗取陈某1、邹某1钱财证据不足的辩护意见依法不予采纳；庭审中，被告人皮翟虽对公诉机关指控其犯诈骗罪自愿认罪，但并未如实供述犯罪事实，对辩护人提出被告人自愿认罪的辩护意见不予采纳;被告人退还部分赃款，对其依法酌定从轻处罚。被告人皮翟未退出违法所得应责令返还。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人皮翟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2033年5月7日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人皮翟退赔涉案款项1122985.74元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  祝亚莉二〇二一年三月三十日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。