山西省临县人民法院刑事判决书（2021）晋1124刑初17号公诉机关山西省临县人民检察院。被告人闫×，小名闫老二，户籍所在地山西省晋中市寿阳县。2020年5月11日犯票据诈骗罪被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金人民15万元。2020年10月27日因涉嫌诈骗罪被临县公安局刑事拘留，2020年12月4日因本罪经临县人民检察院决定，被临县公安局执行逮捕，现羁押于临县看守所。山西省临县人民检察院以临检刑一刑诉（2021）8号起诉书指控被告人闫×犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉，本院适用普通程序依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭进行了视频审理。临县人民检察院指派检察员杨×出庭支持公诉,被告人闫×到庭参加诉讼，本案现已审理终结。临县人民检察院指控，山西省交城县人候×在经营前利水泥厂时，出现资金困难。为筹集资金，2011年9月先通过本村的白晋生认识了太原的蔺×，后又通过蔺×认识了被告人闫×。闫×谎称能为候×融来资金，通过给候×讲解融资融券的模式，骗取候×信任。2011年12月至2012年3月间，闫×以融资贷款需要费用为由，分两次从候×手中骗取13万元，后未给候×融来一分钱，候×多次催问下，闫×先百般推诿，后关机消失，失去联系。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。并认为，被告人闫×以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫×在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条规定，决定执行的刑罚。被告人闫×对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议。认为候×认可融资融券方式，被告人拿走的13万元的用途候×也清楚，被告人一直在太原兴华小区居住，不存在故意逃避，候×找不到的情况。经审理查明，山西省交城县人候×在本地经营一家前利水泥厂时，出现资金困难。2011年9月候×通过本村的白晋生认识了太原的蔺×让帮忙融资和贷款，后又通过蔺×认识了被告人闫×。闫×谎称能为候×融来资金和贷款，并给候×讲解融资券的模式，骗取候×信任。2011年12月至2012年3月间，闫×以融资贷款需要费用为由，分两次从候×手中骗取13万元，却未给候×融来分文，候×多次催问，闫×先百般推诿，后关机消失，无法联系。为证实上述事实，公诉机关提供了如下相关证据予以证实：一、书证1.前科劣迹查证表，证实通过（全国公安综合查询系统）查证对比发现2014年4月份，王院生从闫×处购买了一份伪造的480万元银行承兑汇票，向闫×支付了32万元，王院生用该伪造票据抵押贷款330万元用于个人挥霍。2020年5月11日，闫×因票据诈骗罪被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑12年。2.存款凭条，证实2012年2月8日候×给闫×账户打入1万元，经侦查机关调取银行流水发现候×以现金方式为闫×存入1万元。3.临县公安局关于办理闫×诈骗案相关证据的情况说明，证实根据被告人闫×的供述，临县公安局民警于2020年11月10日至2020年11月14日到石家庄如意大厦1609房查找闫×存放的融资融券合作协议书，房东已将1609房租赁于别人，合作协议书无法查找。到湖北省市场监督管理局查询武汉楚雄商贸有限公司时，没有被告人称述的该公司登记注册信息。4.银行交易记录，证实2011年12月30日9点43分候甫楼转账存入闫×名下12万元。5.(2020)冀0403刑初78号刑事判决书，证实闫×因票据诈骗罪被邯郸市丛台区法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15万元，刑期自2019年10月9日起至2031年10月8日止，违法所得32万元，予以追缴。二、被害人候×陈述证实蔺×给他介绍闫×是搞金融的好手，能帮他贷下款。2011年快过年时，闫×给他打电话说在河北邯郸给他联系好800万的一笔贷款，让他给闫×的银行卡上打入12万元，他问过闫×跟他要的这12万元是什么钱，闫×当时给他说过，他现在忘记了。于是他就去了交城县信用社，用电汇的方式给闫×的建行卡上打了12万元。之后他们也去了河北邯郸，住了七八天没弄出款来。后来，闫×说快过年了，银行放不出款来，他们一起回了太原。闫×又说再去鄂尔多斯贷款去，让他们在太原等着。结果直到过年，也没贷到款，人也没回来。到了2012年正月15日前后，蔺×告他说闫×已经贷下款了，现在花的没钱了，回不来了，让他给闫×打1万元，于是他就在太原市××街的建行里给闫×的建行卡上打了1万元，当时白晋生、蔺×都在场。三、证人证言证人蔺×的证言与被害人候×的陈述基本一致。四、被告人的供述与辩解证实，2011年冬季的一天，他的朋友蔺×给他打电话，说交城县水泥厂老板候×因资金困难，想让他帮忙融点资金。相约见面后，候×说需要1000万可以盘活厂子，他就给候×讲了些融资融券的模式。候×许诺，如果事情办成了，就会给他一定的水泥厂股份，当时在场的还有蔺×等人。大约过了一个月，他在武汉的时候，蔺×打电话给他说找下用国债抵押贷款的银行了，让他给配资。他就打电话和候×核实信息，问有多少钱可以注册，候×说没有钱。他说咱没钱注册的话，找人家注册公司进行注册，得收取一定的费用。用注册公司的1000万元进行注册，36天收取10万元费用。候×说可以，让他尽快去办理。第二天，他通过武汉中远证券公司的肖主任（不知道其他情况）介绍找到了武汉楚雄商贸有限公司的肖总（不知道其他情况），与肖总说明用其公司1000万元帮忙注册账户的事情。一切都商量好后，他就打电话给蔺×和候×说，都说好了，让候×打款过来，10万元的手续费，2万元的开支费。后来，他就把他的建行卡以短信的方式发给蔺×，过了没多久，他就收到了这12万元。过了年3月份左右，他在武汉中远证券公司的大客户室以现金的方式给了肖总10万元，现场没其他人。给肖总钱后，他就经常打电话催蔺×和候×过去办手续，但二人一直没去，注资公司的36天期限到期后，原来的费用已经作废，再办的话还得交费，所以给候×办国债的这嘛事就没办成。蔺×和候×因为他没有办成融资一事，多次和他催要这笔款，因为他也没钱，后来，他就找到过武汉楚雄商贸有限公司的肖总与说明当事人和他催要款的事情，肖总在证券公司交易室以现金的方式退给了他5万元，退给他这5万元后，他想归还蔺×和候×，但一直无法联系，最后听说是因为假承兑汇票出事，被公安机关给抓了，再后来，这5万元也被他挪用的花销了。他与肖总只是做业务的时候认识的，肖总的具体姓名，哪里人，他都不清楚，再说过去的时间也很长了。他与武汉楚雄商贸有限公司以他的名义签订过协议，协议名称是“融资融券”合作协议书，放到了他石家庄如意大厦中亚新能源有限公司办公室文件柜，肖总要求把钱打进个人账户。后来，候×又给他打过1万元的款。上述证据经当庭质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人闫×以非法占有为目的，以能给被害人候×融资贷款为由，虚构根本不存在的武汉楚雄商贸有限公司和所谓的合作人肖总，先后骗取被害人候×13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，临县人民检察院指控被告人闫×的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人对指控的罪名及事实有异议，但在案证据足以证明其编造谎言，骗取被害人候×钱财的事实，故其辩护意见本院不予采纳。被告人闫×在原判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，故应当对本罪判处的刑法和原判决判处的刑法实行数罪并罚。根据被告人闫×的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度以及原判刑罚情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人闫×犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元，与被告人闫×原犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金15万元，违法所得32万元予以追缴，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币18万元，违法所得32万元，予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月9日起至2034年10月8日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人闫×向被害人候×退赔13万元。(上述款项于本判决生效之日起三十日内付清)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 明人民陪审员 郭瑞芳人民陪审员 武晓琴二〇二一年三月二十五日书记员 郝文璐