湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初65号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人肖某，男，2001年3月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地孝感市孝**，现住孝昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月3日被批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。指定辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉（2021）44号起诉书指控被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年3月15日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人王巍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年，被告人肖某明知杨某（另案处理）收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍利用自己的身份证件在中国农业银行、中国邮政储蓄银行等多家银行办理了4套银行卡，并以人民币2800元的价格出售给杨某。2019年，被告人肖某再次以自己的身份证件在中国建设银行、中国工商银行等多家银行办理了四套银行卡，在明知陈浪浪（另案处理）收购银行卡有可能用于违法犯罪的情况下，将其中两套银行卡（一套中国工商银行、一套中国建设银行）以人民币2000元的价格出售给陈浪浪。2020年4月，被告人肖某第三次利用自己的身份证件在中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行办理了三套银行卡，在明知张某2（另案处理）收购银行卡有可能用于违法犯罪的情况下，仍然以人民币2800元的价格出售给张某2。目前已查明被告人肖某所卖出的银行卡涉及张某1被诈骗案、马某被诈骗案等八起诈骗案，涉及过账被诈骗资金十二万余元。2020年10月28日，被告人肖某到公安机关投案自首。为认定上述事实公诉机关提供了如下证据:1.到案经过、户籍证明、银行账户交易流水等书证；2.证人张某1、马某、王某等人的证言；3.被告人肖某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人肖某明知他人利用信息网路实施犯罪的情况下，为他人提供支付结算方面的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人肖某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人肖某有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人肖某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，在公诉机关认罪认罚签字具结，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：一、被告人涉案情节轻微，获利不大；二、被告人具有法定的自首从轻处罚情节，无前科劣迹，系初犯，认罪认罚，有悔罪表现；三、起诉书指控的部分犯罪事实发生于被告人未成年期间，应依法对其从轻减轻处罚。恳请对被告人从轻减轻处罚。经审理查明：2017年，被告人肖某明知杨某（另案处理）收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍利用自己的身份证件在中国农业银行、中国邮政储蓄银行等多家银行办理了4套银行卡，并以人民币2800元的价格出售给杨某。2019年，被告人肖某再次以自己的身份证件在中国建设银行、中国工商银行等多家银行办理了四套银行卡，在明知陈浪浪（另案处理）收购银行卡有可能用于违法犯罪的情况下，将其中两套银行卡（一套中国工商银行、一套中国建设银行）以人民币2000元的价格出售给陈浪浪。2020年4月，被告人肖某第三次利用自己的身份证件在中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行办理了三套银行卡，在明知张某2（另案处理）收购银行卡有可能用于违法犯罪的情况下，仍然以人民币2800元的价格出售给张某2。目前已查明被告人肖某所卖出的银行卡涉及张某1被诈骗案、马某被诈骗案等八起诈骗案，涉及过账被诈骗资金十二万余元。2020年10月28日，被告人肖某到公安机关投案自首。另查明，2021年3月16日，被告人肖某亲属退出赃款7600元，缴纳罚金人民币5000元。上述事实，被告人肖某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证的列证据证实：到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、农行苏州分行账户交易流水、协助查询财产通知书、调取证据通知书、微信聊天记录截图、手机转账截图和银行卡交易明细清单、借记卡账户明细清单和柜员机转账凭条等书证；证人张某1、马某、李某1、王某、徐某、温某、李某2、郝某、辛某等人的证言；被告人肖某的供述等。本院认为，被告人肖某明知他人利用信息网路实施犯罪的情况下，为他人提供支付结算方面的帮助，情节严重，其行为触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人肖某适用法律的意见，依法予以支持。庭审中，被告人肖某案发后投案自首、当庭自愿认罪，在公诉机关认罪认罚并签字具结，均依法从轻处罚。被告人及其亲属退出赃款、缴纳罚金，依法酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见二，与查明的事实相符，依法予以采纳。其辩护人关于“起诉书指控的部分犯罪事实发生于被告人未成年期间，应依法对其从轻减轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，依法予以采纳，但被告人的行为应当从轻处罚。其辩护意见一，因被告人肖某2017年、2019年、2020年，用自己的身份证办理多张银行卡，出售给杨某、陈浪浪、张某2，非法获利7600元，情节严重。故对该辩护意见依法不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第十七条、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2021年4月27日止，罚金已缴纳）。二、对被告人肖某亲属退出赃款7600元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈继平人民陪审员  肖桂英人民陪审员  高勇梅二〇二一年三月十七日书 记 员  董建波附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。