吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初592号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人熊超群，男，1989年2月5日出生，汉族，中专文化，中共党员，无业，现住湖北省孝感市孝南区，原系海南省装备部96分队服役。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被取保候审，于2020年11月12日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人唐伟章，男，1992年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审，于2020年11月12日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人熊凡，男，1987年3月9日出生，汉族，高中文化，个体，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被公安机关取保候审，于2020年12月3日被本院取保候审，经本院决定于2021年3月23日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。被告人陈聪，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地湖北省孝感市，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月8日被公安机关取保候审，2020年12月3日被本院取保候审，经本院决定于2021年3月23日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。被告人侯昌海，男，1994年6月16日出生，汉族，初中文化，个体，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被公安机关取保候审，于2020年12月3日被本院取保候审，经本院决定于2021年3月23日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕518号起诉书指控被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年8月中旬至2019年11月，在湖北省孝感市，被告人熊超群伙同王建（己判刑）明知是违法获得的赃款，由王建负责与上家联系，被告人熊超群负责组织江伟（己判刑）和被告人唐伟章以赌博的形式将赃款洗清，王建上家将钱转到江伟、被告人唐伟章的网络赌博平台账户中，被告人熊超群让被告人唐伟章将洗清后的赃款转到被告人熊凡、被告人陈聪的微信或者支付宝内，让熊凡和陈聪进行提现后把钱给王建。被告人熊超群让江伟和被告人唐伟章共转款人民币2000000余元。被告人熊超群获利人民币60000余元。2019年8月中旬至2019年11月，在湖北省孝感市，被告人唐伟章明知王建转到其网络赌博平台账户中的钱是违法获得的，仍采用赌博的形式帮助共同转移赃款，后将钱转给被告人熊凡、被告人陈聪提现，并交给被告人熊超群或王建，共洗钱人民币1300000余元，获利人民币30000余元。2019年8月至11月，在湖北省孝感市，被告人熊凡把江伟以赌博形式转移的赃款，转到其微信或支付宝的钱进行提现，熊凡提现后将钱交给被告人熊超群或王建，共帮助提现人民币1000000余元，获利人民币6000余元。2019年10月1日至2019年11月末，在湖北省孝感市，被告人陈聪把江伟和唐伟章以赌博形式转移的赃款，转到其微信或支付宝的钱进行提现，陈聪提现后将钱交给被告人熊超群或王建，共帮助提现人民币350000余元，获利人民币2500元。2019年10月14日，被告人侯昌海明知江伟转到其支付宝里的30000元是违法获得的，仍帮提现，后将提取的现金交给陈聪，被告人陈聪提现后交给被告人熊超群，由被告人熊超群交给王建。2019年10月6日和10月7日，被告人侯昌海两次帮被告人陈聪提现共计人民币50000元，将钱交给被告人陈聪，由被告人陈聪交给熊超群。被告人陈聪给被告人侯昌海3包烟。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海供述，证人华某2证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海明知是犯罪所得赃款而帮助转移隐瞒，数额巨大。被告人熊超群系主犯，被告人唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海系从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2019年8月至2019年11月期间，被告人熊超群伙同王建（己判刑）明知是违法所得赃款，由王建负责与上家联系，由熊超群负责组织江伟（己判刑）、被告人唐伟章等人以网络赌博的形式将赃款转移，王建上家将赃款转到江伟、唐伟章的网络赌博平台账户中，江伟、唐伟章按熊超群的指示，将通过网络赌博转移的赃款再转入被告人熊凡、陈聪、侯昌海的微信或者支付宝账户内进行提现，最后把提现的赃款交给王建。熊超群让江伟和唐伟章共转款人民币2160171.72元，熊超群获利人民币60000元。2019年8月中旬至2019年11月期间，在湖北省孝感市，被告人唐伟章明知王建转到其网络赌博平台账户中的钱是违法获得赃款，仍以网络赌博的形式帮助其转移赃款，后将赃款转给被告人熊凡、陈聪，熊凡、陈聪将赃款提现后交给被告人熊超群或王建。唐伟章共帮助转移赃款人民币1102260.67元，获利人民币30000元。2019年8月至2019年11月期间，在湖北省孝感市，被告人熊凡明知江伟和唐伟章以网络赌博形式转移到其微信或支付宝账户的钱是违法所得赃款，其仍将提现后的赃款交给被告人熊超群或王建。熊凡共帮助提现人民币1218246元，获利人民币6000元。2019年10月至2019年11月期间，在湖北省孝感市，被告人陈聪明知江伟和唐伟章以赌博形式转移到其微信或支付宝账户的钱是违法所得赃款，其仍将提现后的赃款交给被告人熊超群或王建。陈聪共帮助提现人民币350000元，获利人民币2500元。2019年10月6日至2019年10月7日期间，被告人侯昌海明知被告人陈聪转移到其支付宝账户的50000元是违法所得赃款，其仍将提现后的赃款交给陈聪；2019年10月14日，被告人侯昌海明知江伟转到其支付宝里的30000元是违法所得赃款，仍帮助提现后交给被告人陈聪，陈聪将该笔赃款交给被告人熊超群，熊超群再把该笔赃款交给王建。陈聪给侯昌海买了3包烟，价值人民币120元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明2019年11月28日，被告人唐伟章在湖北省孝感市银都智慧城小区1号楼1单元801室被公安机关抓获归案；2019年12月18日，被告人熊超群、熊凡、侯昌海主动到辽河公安分局投案自首。2020年1月17日，被告人陈聪主动到辽河公安分局投案自首。2.羁押证明、情况说明，证明被告人唐伟章于2019年11月29日至2019年12月4日羁押在孝感市第一看守所。3.户籍证明、违法经历查询，证明唐伟章、熊超群、熊凡、侯昌海、陈聪身份信息，无违法经历。4.情况说明、支付宝流水、微信流水，证明被害人王某被骗30000元经多次转账，部分款项于2020年10月14日转入到江伟银行卡内，江伟又于当日分多次向被告人熊凡、陈聪、侯昌海转账；网络赌博平台通过对公账户（深圳瑞银信息技术有限公司）（福建国通星驿网络科技有限公司）（长春市丰联装饰装潢有限公司）、（天津盆盆建筑装饰工程有限公司）共计给江伟打款1057911.05元，给被告人唐伟章打款1102260.67元。江伟和被告人熊超群向熊凡转账提现金额为1218246元，陈聪微信支出转账金额为517980元，江伟向侯昌海转账提现金额为80000元。5.刑事判决书，证明被害人王某被骗部分资金转入同案犯江伟用于银行账户，同案犯王建、江伟因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被梨树法院判处刑罚。6.证人华某1证言，证实我帮江伟洗钱了，我用他的赌博帐号进行赌博，就是帮他洗钱，输赢都算他的，他自己也在平台上赌博，我只知道他是帮王建进行洗钱的，具体还有谁我不知道。我知道江伟赌博的钱是王建诈骗来的钱，我不知道是骗谁的钱。7.证人潘某证言，证实我在江伟家我用他洗钱的账号赌博，并帮他洗钱了，就是江伟把诈骗得到的钱投入到网络赌博平台上赌一把，让人认为这钱是赌博赢来的，逃避公安机关打击，诈骗谁的钱我不知道。江伟赌博平台上的钱是江伟上家诈骗来的钱，我不知道这些钱是怎么到江伟帐户里的。我是2019年10月中旬用江伟的平台赌博过5次，每次能赢1000元，钱都让我花了。江伟是帮熊超群和王建洗钱。8.同案犯王建供述，我和熊超群帮诈骗的人洗钱，一共洗了2000000元左右，这些钱我都交给我的上家“光辉”了，我不知“光辉”是哪里人。我和熊超群分工，熊超群负责组织人员洗钱、提现，提完现后他把钱交给我，我负责和上家联系，并把洗完的钱交给上家。上家是谁我不知道，也不知叫什么名。2018年12月份，我通过QQ号与“光辉”接触，“光辉”说有一笔赌博的钱让我变成现金，熊超群提出最少得8个点，“光辉”答应了，然后安排人给我送来一个电话卡，一个多月以后，他就让我换QQ号，我一共换了三四个QQ号，光辉告诉我更换QQ号这样安全一些，为了躲避公安打击。熊超群找江伟、唐伟章洗钱，他们将收到的钱一分为二，在赌博平台上把钱赌一把，一半押庄，一半压闲，目的是保证不赔钱，然后提现到他们自己的银行卡里，把钱转给提现的人的微信或者支付宝帐号，他们再把钱取出来交给熊超群，熊超群再把钱交给我，我把钱转给一个叫朱某某的中国农业银行卡里或者在我上家指定的地点把钱交给对方，就是这样洗钱的。我只知道江伟、唐伟章在平台上每人洗了大约1000000元左右，他们俩都是由熊超群负责，我一共获利40000元，用于日常开销花了20000元左右，剩下的20000元让我赌博输了。9.同案犯江伟供述，我帮王建手底下一个QQ叫辉煌米业的人洗钱，是洗诈骗别人的钱。因为那些钱是上家诈骗来的，这些钱是违法获得的，我用这些钱在平台里赌一把，然后提出来，别人就不会知道是诈骗得来的，会认为赌博赢来的，之后熊超群让我把钱转给谁我就转给谁，我还能从中挣钱，这样做也是为了躲避公安机关的打击，我只知道我的上家是熊超群和王建。我把赢的钱提到我的银行卡里，然后我联系熊超群，告诉他辉煌米厂给我转了多少钱，我应该给他转多少钱。陈聪知道我洗钱，我把洗出来的钱转给他，他再取现并交给熊超群。熊超群让我把钱通过支付宝、微信转账转给过熊凡、陈聪、侯昌海，还有通过手机银行给他们三个转钱。我一共洗了1000000元左右，共获利15000元，都让我在赌博平台上输了。10.被告人熊超群供述，2019年7月左右，王建告诉我有一个赚钱的路子，需要在网络赌博平台上操作，我就同意了。7月中旬，我把江伟和唐伟章叫出来吃饭，就把洗钱的事和他们说了，他俩也同意了。2019年8月中旬开始洗钱，王建负责联系上家，我负责组织人洗钱，王建上家把钱打款到江伟或唐伟章的网络赌博平台帐号，江伟和唐伟章负责把钱在网络赌博平台上以赌博的形式押一次百家乐的庄和闲，10000元钱各押庄和闲5000元，庄的赔率是1:0.95，闲的赔率是1:1，洗完一次后提现到银行卡，然后再用手机通过微信或者支付宝转给熊凡和陈聪，熊凡和陈聪再把提出的现金给我，洗完之后我再把钱给王建，最后王建把钱给上家。我和王建知道钱是违法的，开始洗钱时他们问我钱是怎么来的，我对他们说钱是违法的，具体是什么钱不清楚。江伟洗了100多万元，唐伟章洗了100多万元，我们一共洗了有2000000元左右，我洗钱赚了有60000元左右，都让我网络赌博输了。11.被告人唐伟章供述，熊超群让我帮洗钱，并且和我说了洗钱的方法，帮他干还能有提成。2019年8月下旬，我开始帮王建、熊超群洗钱，王建手底下有一个QQ昵称为辉煌米厂的人告诉我什么时候洗钱，我就什么时候洗钱。我洗的是别人诈骗的钱，我用这些钱在平台上赌一把，别人就不知道这些钱是洗的，会认为是赌博赢来的，这样是为了躲避公安机关打击。之后熊超群让我把钱转给熊凡、陈聪，转给熊凡的多些。通过微信、支付宝转账的，我一共洗了1300000元左右，我获利3万多元钱，这些钱我在赌博平台上输了。12.被告人熊凡供述，2019年1月至11月期间，我帮熊超群取钱，我支出的大部分现金都交给熊超群了，熊超群还让我交给过王建和陈聪几次，我一共帮他们提现有1000000元左右。熊超群告诉我把现金准备好，到时他让人把钱转到我的支付宝或微信里。因为熊超群爱赌博，他不可能赢钱，所以我知道转到我支付宝里的钱是违法得来的，而且是经过他们洗过的。2019年10月14日，江伟向我支付宝里转了40000元，向我微信里转了30000元，一共是70000元。我一共得到返点6000元左右。13.被告人陈聪供述，2019年10月1日至11月末，熊超群组织我们洗钱。江伟负责把钱在赌博平台上以赌博的形式押一次百家乐的庄和闲，10000元押庄和闲各5000元，赌完钱后江伟把钱用微信转账给我，我去银行提取现金，再把现金给熊超群，最后再把钱给王建。唐伟章也给我转过几次钱。我知道洗的钱是违法来的，钱倒了好几手，目的就是让公安机关难以侦查。2019年10月14日，江伟用微信给我转了38000元，用支付宝给我转账40000元。我一共用微信提现大概有10多次，用支付宝提现大概有10多次，我一共帮他们提现350000元左右，其它的钱是我和朋友之间的正常经济来往。我一共得到返点2500元左右，都让我平时花了。江伟和唐伟章什么时候洗钱，我和熊凡什么时候取钱，都是受熊超群的指派。14.被告人侯昌海供述，2019年10月6日，陈聪让我帮他提现10000元，2019年10月7日，陈聪让我帮他提现40000元，这两次取完钱我都交给陈聪了。我问陈聪用这么多现金干嘛，陈聪不让我管。平时他都不用现金，那几天他家里什么事情都没有，连着两天都让我帮忙取现金，当时我感觉陈聪在做违法的事。2019年10月14日江伟向我的支付宝里转了30000元钱，我把钱取出来，以现金的形式交给陈聪了。江伟没说是什么钱，但我知道是违法得来的钱。陈聪给我买了3包烟，价值120元。本院认为，被告人熊超群、唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海明知是犯罪所得，而帮助隐瞒、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。熊超群在共同犯罪中起主要作用，系主犯；唐伟章、熊凡、陈聪、侯昌海在共同犯罪中起辅助性作用，系从犯，可从轻处罚。熊超群、陈聪、熊凡、侯昌海系自首，可从轻处罚。视各被告人犯罪的事实、性质、社会危害程度及认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金的适用与缴纳）、第六十四条（涉案财物的处理）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人熊超群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2025年1月11日止。）二、被告人唐伟章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2024年10月17日止。先行羁押25日已折抵刑期。）三、被告人熊凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月23日起至2024年3月22日止。）四、被告人陈聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月23日起至2023年6月22日止。）五、被告人侯昌海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月23日起至2022年3月22日止。）六、追缴被告人熊超群违法所得60000元、被告人唐伟章违法所得30000元、被告人熊凡违法所得6000元、被告人陈聪违法所得2500元、被告人侯昌海违法所得120元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 张德鸿审判员 赵 羽人民陪审员 吕晓月二〇二一年三月三十一日书记员 潘 阳