咸阳市秦都区人民法院 陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书(2021)陕0402刑初163号    公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人时超，男，1987年3月5日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地及住所地陕西省咸阳市秦都区，因本案于2020年11月25日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。指定辩护人李锐，陕西秦隆律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以秦都检刑诉（2021）53号起诉书指控被告人时超犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月9日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员毛妮依法出庭支持公诉，被告人时超及其指定辩护人李锐到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：2019年9月5日至28日，被告人时超谎称其能办理孩子在咸阳启迪学校上学之事，以收取办事费、缴纳学费、学杂费等为由，先后骗取魏某某共计43280元。公诉机关认为，被告人时超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物43280元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议判处被告人时超有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人时超辩称：对于收被害人的钱、没退钱的事实无异议，但其没有虚构事实，没有谎称给被害人孩子办上学的事情，其找人问了只是事没办成，其没有非法占有的故意，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议。被告人时超的辩护人辩护称：现有证据不足以证明被告人在承诺办理启迪学校上学之事时具有非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件。第一，被告人没有实施欺骗行为，被告人是在具有一定的关系基础和办理途径的情况下承诺被害人能够办理启迪学校上学之事，并非是基于明知不能办理委托事项而为了非法占有被害人财物而做出的虚假承诺；第二，现有证据不能证明被告人没有去联系办理请托事项，被告人供述其联系过孙某某、张某某办理此事，但孙某某、张某某、齐某某的证言均对此否认，关于此节的证据相互矛盾，又无其他证据印证，应当根据有利于被告人的原则认定。第三，被告人具有还款意愿和能力，被告人收取被害人款项后在无法办成的情况下出具退还凭证，证明其有退还款项的意愿，不能仅依据其没有将款项用于办理转学事项而认定其具有非法占有的故意。第四，本案为请托办事，能否办成不可预见，双方基于此形成委托关系，在事情未办成的情况下因退款产生纠纷，更符合民事纠纷，且被告人并未有逃避，隐匿或者其他阻止被害人通过民事法律手段寻求救济的行为。经审理查明：2019年9月5日至28日，被告人时超谎称其能办理孩子在咸阳启迪学校上学之事，以收取办事费、缴纳学费、学杂费等为由，先后骗取魏某某共计43280元。上述事实，有以下经当庭举证、质证、认定的证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书、到案经过，证明本案系2019年11月27日13时05分由被害人魏某某报警，2020年1月16日立案侦查，同年11月25日将被告人时超抓获。2、被害人魏某某提供的微信聊天记录截图和被告人时超的微信聊天记录截图，载明：（时超2019年9月2日10:48）“我这边问好了，你要想转启迪联系我”、（时超2019年9月3日20：08）“这个你放心，我这次亲自操办”;魏某某 2019年9月5日10:32给时超微信转账2000元；（时超9月16日14:39）“我等会儿下班打电话，放心，这个专心肯定没问题”，魏某某回复“我知道，就是太慢了”，时超回复“确定好住校还是走读，还有家长姓名和联系电话发一个再”；（时超9月17日20:55）“少700，一个7480，我这实在不够，你转个480，我凑个5000先给人家，剩下的一定明天中午12点前转过来”，魏某某即微信转账480元；（时超9月17日22:34）“这边安排好了，到时候给安排个好点的班”，魏某某9月18日9:42微信转账7000元，时超回复“放心吧”；9月28日17:05魏某某微信转账800元，并发微信“你几时回来给我报名单啊”，时超回复“我后天回来”（魏某某10月9日8:48） “这个事情有什么变化吗，怎么又和上次一样了”，时超8:52回复“没事、没啥问题”;之后聊天记录记载魏某某要求时超退钱，时超表明愿意给魏某某退钱但一直推脱未退。3、书证被害人魏某某提供的微信转账记录截图和被告人时超的微信转账记录截图、被告人魏某某手机银行转账凭证截图，证明被害人魏某某于2019年9月18日通过微信给被告人时超转账7000元，9月5日转账2000元，9月28日转账800元，9月17日转账480元;通过银行转账给时超13000元；同时证明部分赃款去向。4、书证承诺书、收条各一份，证明2019年9月7日被告人时超给被害人魏某某出具“今收到魏某某人民币现金及转账共计35000元，2019年10月15日之前承诺事情没办好全额退还”的收条一份；2019年10月13日被告人时超给魏某某出具内容为“本人时超承诺于2019年10月21日安排马某某进入启迪中学上初一，如未做到返还人民币五万元整”的承诺一份。5、书证被告人时超的身份信息，证明被告人时超系完全刑事责任能力人。6、证人张某某的证言，证明2019年8月时超跟其联系过，打电话都是时超借钱或其问时超要钱的事情。 2019年8月30日到9月2日时超没有给其打电话说办理从英才学校往启迪中学转学的事情。之前其打电话他还接，就算不接也会回电话，2019年12月18日以后再打电话就不接了。7、证人孙某某的证言，证明时超去年给倪某的孩子办理西安经开小学上学的事，没办成又不退钱被公安机关以诈骗拘留了。2019年8月时超被公安机关取保候审之后没有找其帮忙给别人办过上学，因为2018年的时候，时超收了七八个家长的钱答应给别人办理道北中学上学的事情，事情没办成又不退钱被拉到西兰路派出所去了，之后其觉得时超这个人不靠谱，他找其帮忙其基本上都给说办不成。时超给其说的最后一个帮忙办上学的事情就是2019年7月给倪某的娃帮忙办上学的事情。8、证人齐某某的证言，证明其和时超是2016年经张某某介绍认识的，其最后一次见时超是2019年7、8月，当时派出所也为时超给别人办上学的事找其做过笔录，就在做笔录之前其见时超是最后一面。时超在2019年9月之后没有说过让帮忙给别人办理启迪上学的事情，去年8月之后就没见过面也没有联系过。其没有能力办理启迪上学的事，也没有给时超说过其认识的人能办理启迪上学。9、被害人魏某某的陈述，证明2019年8月中旬，其经彩电思维教育培训班辅导老师介绍联系到时超，其把孩子要从英才学校转到启迪中学的事情和时超说了，时超说没问题，办理转学需要35000元，如果办不成就全额退还。9月5号10时33分其用微信给时超转账2000元，20时30分在用手机银行给时超转账13000元。9月7日15时许在秦税小区其的店里给时超20000元现金，时超一共给其打了35000元收条。9月17日晚上时超给其发信息说这边已经安排好了，到时候给娃安排一个好一点的班，现在要给学校交学费7480元，其当时没有那么多，先给他用微信转了480元，9月18日用微信给转了7000元。9月28日时超说要给娃办理转学的学杂费用需要800元，15时05分其用微信给时超转了800元，其问什么时候能把转学单给其，他说后天给，后面再联系时超均以各种理由推脱。10月13日其把时超叫到店里说退钱的事情，他说又找一个人办，如果这次再办不成给其退5万元，还给其打了个条子，后面其一直催他要钱，他推脱至今未退钱。其一共给时超43280元。10、被告人时超的供述，证明大概是2019年9月初，魏某某找其办从英才学校转到启迪学校的事情，其说这件事情亲自给她办。其一共收了魏某某43000多元，转学费35000元，剩下8000多元钱是学杂费，魏某某是通过微信转账、银行转账和现金分别给其的。其在9月2号带过一个朋友去启迪办理入学，他给学校交了8000元学杂费，转学35000元是凭办理上学的经验要的。收取魏某某的钱，其中一万多元其弄丢了，自己花了2000元左右，剩下的全部用来还账了。其在微信中以交学费的名义问魏某某要过7000多元，当时给魏某某说这钱要给别人是假的，实际上就是想把钱拿到其手里，因为当时别人向其要账要的紧，给魏某某办事还没有音信，其就想先以收取学费的名义把钱收了给别人还账，后面事情办成了再给魏某某凑钱。其还在微信中给魏某某说“钱已经转了，明天你查收一下”是想把这事往后拖一拖所以才编了这个理由，其实没有给她转。其收了魏某某的钱一共写了两个收据。其没有直接能力办成从英才学校转到启迪上学的事情，但是其可以找关系，比如启迪的王某某，这件事情其没有给王某某说过。其可以找张某某、孙某某、齐某某办理这个事情，除此之外没有其他途径。11、辨认笔录及照片，证明被害人魏某某从混杂照片中辨认出被告人时超。本院认为，被告人时超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物43280元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人及其辩护人提出的被告人为被害人的请托事项实施了办理行为，只是事情没办成，不具有以非法占有为目的主观故意及虚构事实、隐瞒真相的行为，故被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人时超和被害人魏某某的微信聊天记录、被害人魏某某的陈述、证人张某某、孙某某、齐某某的证言及被告人时超在侦查机关的部分供述等证据能相互印证，证明被告人时超明知自己不具有为被害人办理请托事项的能力，向被害人谎称自己可以办理以获取被害人的信任，收取办事费用后并未实施办理请托事项的行为，仍虚构“事情已安排好，需要交纳学费及学杂费”等事实继续骗取被害人款项，且骗取的款项并未用于办理请托事项，而是用于个人偿还债务、自己消费等，足以说明其具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2023年9月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、责令被告人时超退赔被害人魏某某经济损失43280元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   陈芳妮人民陪审员   高红艳人民陪审员   朱娟娟 二0二一年三月二十五日 书  记  员   段  博 1