湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0524刑初115号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人肖成，男，1988年10月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地邵阳县，现住湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月14日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月20日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2019年8月7日，隆回县人民检察院决定对被告人肖成继续取保候审。2020年5月8日，本院决定对肖成继续取保候审。在取保候审期间，被告人肖成因涉嫌新的犯罪事实，隆回县公安局于2020年10月22日决定对肖成刑事拘留。现羁押于隆回县看守所。 指派辩护人刘伟安，湖南志涛律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人肖成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月21日作出（2020）湘0524刑初89号判决书，被告人肖成不服，提出上诉，在二审期间，发现肖成还有同种漏罪没有判决，故发回本院重新审理。期间，隆回县人民检察院于2021年3月2日以隆检一部刑诉[2021]37号起诉书向本院追加起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员文芳、检察官助理陈婧出庭支持公诉，被告人肖成及其辩护人刘伟安均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明:2017年6月至2020年10月，被告人肖成以非法占有为目的，虚构合伙贩卖河沙、海沙、水泥，购买搅拌车、卸沙船、货车出租等事实，骗取陈某2、屈某、胡某、罗某1、王某、卢某、罗某2、陈某1、罗某3、吕某1、吕某2、罗某4、崔某、唐某、莫某、罗某5、郭某等共计人民币1320万余元。具体如下: 1、2017年3月，被告人肖成向其在广东广州开挖沙船的同学陈端群了解是否有什么生意可做，陈端群表示其老板要卖挖沙船的部分股份，肖成可与陈端群每人出资40万元购买股份。随后，肖成找到胡某，胡某又将此事告知了陈某2，三人决定每人出资13.3万元入股，而后，胡某、陈某2通过银行转账给肖成26.6万元，成为暗股，约定每月分红2万余元。肖成在收到胡某、陈某2的钱后一周左右，陈端群告知肖成其老板不卖挖沙船了。肖成得知该消息后并未告知胡某等人，并将胡某、陈某2打过来的钱用于还债、赌博。为了不让陈某2等人怀疑，肖成每月将2万多元的“红利”给陈某2等人。2017年6月，被告人肖成虚构广州的挖沙船老板要卖第二条船了，并带胡某、陈某2一起到广州看船，为了不穿帮，肖成特意嘱咐陈端群不要乱说话。看完船回来后，肖成表示一条船180万元，自己已在银行贷款100万元，并借了20万元，胡某、陈某2若要入股的话需要准备60万元。于是陈某2准备了40余万元；胡某将出资买船一事告知了屈某，屈某也出资了10万元，后分别通过转账、现金支付给了肖成50余万元。为了不引起陈某2等人的怀疑，肖成每月给胡某等人所谓的分红及利息2.2万元。2017年9月，被告人肖成虚构要在广州的挖沙船老板处购买第三条挖沙船，陈某2信以为真，又陆续给肖成打款50万元。2017年11月，肖成以购买第三条船还差20万元为由，在屈某处骗得17.6万元。2017年11月底，肖成谎称自己要去北京看病，在胡某处借了5万元钱用于还债及赌博。因被告人肖成在约定的日期没有还钱，并且没有如期支付胡某等人的“红利”、利息，胡某、陈某2到北京找肖成，但没有找到。后经胡某、陈某2追问查证，肖成承认其并未买船，而是骗钱用于赌博。因肖成未按照双方约定还款，2018年7月13日被胡某、陈某2、屈某扭送至隆回县公安局。被告人肖成与陈某2、胡某于2018年9月7日经协商，肖成尚欠陈某2、胡某88万元未归还，后肖成又退还了陈某2 12.1万元（含陈端群代为退还的4万元），退还了胡某0.8万元，肖成尚欠陈某2、胡某75.1万元未归还；屈某得到4万元的“分红”，肖成退还了屈某1.7万元，被告人肖成尚欠屈某21.9万元未归还。 2、2019年4月至2020年3月期间，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司合同以做河沙、卸沙船、搅拌车生意高回报的名义引诱被害人罗某1投资248.75万元，后又许以高回报和为了获得罗某1的信任向其返回104.01万元，造成被害人罗某1损失144.65万元。 3、2019年10月至2019年12月期间，被告人肖成以做河沙生意高回报的名义引诱被害人王某投资42.5万元，后又许以高回报和为了获得王某的信任向其返回25.9万元，造成被害人王某损失16.6万元。 4、2019年11月至2020年5月期间，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司合同以做搅拌车、河沙、海沙等生意高回报的名义引诱被害人卢某投资160万元，后又许以高回报和为了获得卢某的信任向其返回22万元，造成被害人卢某损失138万元。 5、2019年11月至2020年1月期间，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司以做搅拌车、河沙生意高回报的名义引诱被害人罗某2、陈某1夫妇投资306万元，后又许以高回报和为了获得罗某2、陈某1夫妇的信任通过银行转账向其返回75万元，造成被害人罗某2、陈某1损失231万元。 6、2019年12月至2020年1月，通过罗某2介绍，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司以做搅拌车、河河沙生意南回报的名义引诱被害人罗某3投资30万元，另外罗某3银行账户还转账248万元给肖成，肖成共向罗某3账户返教177万元，造成被害人罗某3损失100.4万元。 7、2019年12月至2020年5月期间，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司合同以做河沙、海沙、搅拌车、卸沙船生意高回报的名义引诱被害人吕某1、吕某2、李某投资413万元，期间，为了获得吕某1、吕某2父子的信任陆续返还125.95万元，造成被害人损失287.05万元。 8、2020年1月至2020年4月期间，被告人肖成以做废料车、海沙生意高回报的名义引诱被害人罗某4投资26万元，后又许以高回报和为了获得罗某4的信任向其返回5万元，造成罗某4损失21万元。 9、2020年3月至2020年5月期间，被告人肖成以做河沙生意高回报的名义引诱被害人崔某、陶某投资301万元，后又许以高回报和为了获得崔某的信任向其返回130.9万元，造成被害人损失170.1万元。 10、2020年7月至2020年10月期间，被告人肖成通过伪造广州长兴混凝土有限公司合同以借钱、做水泥搅拌车、河沙生意高回报的名义引诱被害人唐某投资17.5万元，后又许以高回报和为了获得唐某的信任向其返回6.8万元。 11、2020年8月至2020年10月期间，被告人肖成以做河沙生意和借钱高回报的名义引诱被害人莫某投资10.2万元，后又许以高回报和为了获得莫某的信任向其返回4.5万元，造成被害人莫某损失5.7万元。 12、2020年9月至2020年10月期间，被告人肖成以做河沙、搅拌车、水泥生意高回报的名义引诱被害人罗某5投资16万元。 13、12、2020年9月至2020年10月期间,被告人肖成以做河沙、水泥生意高回报的名义引诱被害人郭某投资72.8万元，后又许以高回报和为了获得郭某的信任向其返回20万元，造成被害人郭某损失52.8万元。 14、2019年3月至2019年12月，被告人肖成通过虚构广州长兴混凝土有限公司投资搅拌车、河沙生意高回报的事实引诱被害人罗某6投资30.5万元，后又许以高回报和为了获得罗某6的信任向其返回20万左右，造成罗某6损失约10万元。 上述事实，被告人肖成在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚，并有接报案登记表、立案决定书、个人业务存款凭证、证明、到案情况说明、协议书、湖南省非税收入一般缴款书、银行账户流水转账记录、合作协议书，搅拌车、货车买卖、租赁合同，借条、聊天记录、刑事判决书、户籍证明、认罪认罚具结书等书证;证人罗某7、朱某的证言;被害人陈某2、屈某、胡某、罗某1、王某、卢某、罗某2、陈某1、罗某3、吕某1、吕某2、罗某4、崔某、唐某、莫某、罗某5、郭某的陈述;被告人肖成的供述和辩解辨认笔录等证据佐证，事实清楚，足以认定。 另查明，被告人肖成因本案于2018年7月14日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月20日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2019年8月7日，隆回县人民检察院决定对被告人肖成继续取保候审。2020年5月8日，本院决定对肖成继续取保候审。已羁押一个月零七天，依法应折抵刑期。 上述事实，有拘留证、取保候审决定书予以证明。 本院认为，被告人肖成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人肖成自愿认罪认罚，酌情可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人肖成在有期徒刑十四年至15年内判处刑罚，并处罚金，符合法律规定，本院予以确认。被告人肖成诈骗所得的财物，属于违法所得，应当退赔。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖成的刑期自2020年10月22日起到2035年3月15日止。） 二、责令被告人肖成在本判决书生效后十五日内退赔被害人陈某2、胡某75.1万元；退赔被害人屈某21.9万元；罗某6 10万元；郭某52.8万元；罗某516万元；莫某5.7万元；唐某10.7万元；崔某、陶某170.1万元；罗某4 21万元；吕某1、吕某2父子287.05万元；罗某3 100.4万元；罗某2、陈某1 231万元；卢某138万元；王某16.6万元；罗某1 144.65万人民币元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭洪林 人民陪审员  刘方清 人民陪审员  钱守检 二〇二一年三月三十一日 法官助理戴牡红 代理书记员  肖圆圆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。