河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初25号公诉机关河南省商水县人民检察院。被告人易三军（曾用名，易三国），男，1980年11月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省信阳市潢川县，住河南省潢川县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月9日被周口市公安局荷花路分局民警抓获，2020年9月11日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月25日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。河南省商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕621号起诉书指控被告人易三军犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉，被告人易三军及其指定辩护人张芝芹等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省商水县人民检察院指控：1、2019年9月至2020年1月，被告人易三军冒充淮阳县南通五建公司项目部经理身份，以让任某、司建立干工程活为由，取得被害人任某、司建立的信任。之后，被告人易三军采取让任某、司建立交押金的手段，骗取被害人任某现金13万元、被害人司建立转款26万元。2、2016年10月10日，被告人易三军以其亲戚在郑州某建设局上班，取得被害人高某的信任。后被告人易三军以介绍绿化工程让高某交钱为由，骗取被害人高某现金10万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，书证，户籍证明，前科查询证明，借条，收条，银行账号交易明细，微信、支付宝转账账单详情、微信聊天内容截图，抓获经过，南通五建公司淮阳县工程项目部证明，商水县公安局刑警队说明等，被害人任某、司建立、高某的陈述，被告人易三军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人易三军诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易三军拒不认罪，建议判处其有期徒刑九年至十年，并处罚金人民币十至十五万元。被告人易三军辩称，对公诉机关指控的司建立的26万元无异议，对指控的任某的13万元和高某的10万元有异议，认为是正常的借款不是诈骗。辩护人张芝芹提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人易三军犯诈骗罪无异议，认为被告人具有初犯、无前科、平时表现较好等从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2016年10月10日，被告人易三军以其亲戚在郑州某建设局上班，取得被害人高某的信任。后被告人易三军以介绍绿化工程交钱为由，骗取被害人高某现金人民币10万元。2、2019年9月至2020年1月，被告人易三军冒充南通五建公司淮阳县项目部经理身份，以让任某、司建立干工程为由，取得被害人任某、司建立的信任。后被告人易三军采取让任某、司建立交押金的手段，骗取被害人任某现金人民币13万元、被害人司建立转款人民币26万元。认定上述事实的证据有：一、书证。1、被告人易三军的户籍证明。证明被告人易三军的基本情况，已达刑事责任年龄。2、前科查询证明。证明被告人易三军无违法犯罪前科。3、借到条、收到条、借条各一份。被告人易三军于2019年10月24日收到任某人民币10万元，并备注工人进场三个工作日内由任某在财务部领取；2019年12月26日收到任某人民币3万元；2019年9月21日借任某现金人民币10万元。4、欠到条、收到条各一份。证明2019年11月11日以南通五建上海区域公司名义收取司建立人民币20万元；收到司建立人民币6万元，无具体日期。5、微信转账截屏。证明司建立2020年1月21日两次向被告人易三军转款人民币6万元。6、司建立河南省农村信用社账户历史交易明细单一份。证明2019年11月11日向被告人易三军转款人民币20万元。7、借条一份、微信聊天内容截屏。证明2016年10月10日被告人易三军借到高某人民币10万元；被告人易三军多次以有工程可做的名义向高某发送微信。8、抓获经过。证明2020年9月9日19时许，周口市公安局荷花路分局治安大队民警在周口市川汇区汉阳路星港酒店8008房间将易三军抓获。9、南通五建淮阳项目部证明2份。证明其项目部没有易三军这个人，也没有詹石林、李立新二人。10、商水县公安局情况说明。证明公安机关在电话联系张祥虎后关机，后无法取得联系。11、商水县公安局调取证据通知书、郑州市不动产登记中心查询结果证明。证明易三军在郑州市金水区博颂路37号11-2号楼1单元10层104号产权房屋一套，于2013年3月22日房管移交抵押，权利人为中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行，抵押金额40万元；2020年8月31日被河南省郑州市惠济区人民法院查封，2020年12月30日被周口市川汇区人民法院查封。二、证人张某证言。证明其与易三军是初中同学关系，与高某是邻居关系，几年前在郑州偶遇易三军，言谈之间问其是否认识做花木生意的朋友，说有市政的活。当时出于好意就把邻居高某的联系方式告诉了易三军，他们自己取的了联系，剩余的事其一概不知，任何的经济纠纷更不知情。三、被害人陈述。1、被害人任某的陈述。2019年9月份我通过朋友的介绍认识了易三军，易三军也是干工程的，我和易三军在周口七一路见了面，易三军自称是“南通五建公司”的项目执行经理，他让我干这个淮阳工程的五项包括木工、建筑工、防水、外架、钢筋工，但是需要交纳押金，他说需要交纳20万的押金。我在2019年9月21日在周口搬口农村信用社给了易三军10万块钱现金,然后在2019年10月24日，我在商水张庄农村信用社取了10万块钱，我带着这10万块钱在周口市峰基给了易三军。我给了易三军20万之后，易三军还让我交纳押金，每一项都要交押金，我说我没钱了。易三军说这个工程不小，你找一个合伙人吧，我给司建立说了这个工程的事，司建立愿意干，然后我介绍司建立和易三军认识了，我在2019年11月5日，通过微信给易三军转了1万块钱，在2019年12月26日，我在我商水的家里给了易三军2万块钱现金，司建立分几次给了易三军26万块钱。我和司建立给了易三军49万后，易三军说现在疫情严重，目前不能开工。然后到了今年2月份我和司建立想去淮阳在南通五建的工地看看情况，到了南通五建的工地，见了南通五建的项目部的朱经理，朱经理称他就没听说过易三军这个人，另外易三军说的那些工程都有人正在干，我就感觉被骗了，然后我就联系易三军，刚开始还能联系上，我让易三军退钱，现在已经联系不上了易三军了，我就来报警了。2、被害人司建立的陈述。我和任某一个村，我以前也干工程，这两年我不干工程了，做点生意，一次我和任某聊天，任某还一直在干工程，我给任某说你手里有啥活了给我介绍介绍，我也挣点钱。2019年9月份任某给我说他认识南通五建公司项目执行经理叫易三军，这个公司现在淮阳有个工程，问我愿不愿意干，干了就合伙干，当时我嫌操心，不太想干工程上的活，就没同意。过几天任某给我说现在工程上需要钱，他已经投资一二十万了，任某给我说我只需要投资钱就行，工程上的事情不用我管他负责，到时候给我翻倍的利润。我说你也别给我翻倍了，挣钱了你分给我点就行，我同意入伙投钱了。2019年11月11日中午，我和任某在周口八一路北花园的锦江之星宾馆见了易三军，易三军说让我们交20万元的押金，把南通五建公司在淮阳的房产开发工程上的劳务都交给我们做，劳务都包括木工、钢筋工、打灰、防水、外架工，易三军说这个工地有4栋楼，每栋楼有27层。工人进厂开始干活后再把我们交的押金退给我们，任某拿的有一份合同，我让易三军签，易三军说合同不完善，说等把合同的细节完善后再签，让我交押金，我感觉这样不靠谱，不想把钱给易三军，任某告诉我他就是这样投资给易三军的，他让我尽管放心，他做担保人，我就同意交押金了，我在八一路北段的农商银行向易三军的银行账户转款20万元，易三军给我打了一欠条，2020年1月份,任某给我打电话说易三军说押金不够让再交12万元押金。2020年1月21日上午，任某给我打电话说易三军让交押金的事情，我说我没钱了，让我想办法，我说最多拿出来五万，他说六万，我同意了，过了一会易三军给我打电话要钱，然后易三军就来找我，我通过支付宝给他五万，然后微信转账给他一万，他给我打了一个收到条，之后问他啥时候开工，易三军一直推脱说疫情开不了工，让我们等。后来看别人工地都开工了，易三军那边还没信，我俩心里没底，就去淮阳公司问，人家都没有叫易三军这个人，我俩才发觉被易三军骗了，再联系易三军也联系不上了。任某也给易三军23万。3、被害人高某的陈述。我是2016年通过我朋友张某认识的易三军，我认识易三军是在2016年的7月份，当时认识易三军之后，易三军当时说的亲戚在郑州一个建设局上班，因我是在郑州搞绿化的，当时易三军说是准备给我介绍一个绿化的工程,叫我拿钱给他，说的是给我介绍的是大工程，总价值约一千万,叫我先拿10万元，说是请客吃饭等一类的花销，我当时给易三军10万元钱后，易三军给我打的有借条，上边写的是借我拾万元钱，签的名字是易辉。这事过有两个月左右，我看工程没准，在一个我知道他的名字不是给我打的借条上易辉的名字，我就知道这是骗局，就找到易三军的家，给他要钱，当时易三军说的是他没钱,一年后再还我，重新给我打个借条，之后我多次找易三军要钱，易三军一直推脱没钱，光说给我介绍这工程那工程的，没有一个是真的，到今年就联系不上易三军了。四、被告人易三军供述与辩解。我没有正经工作，我挂靠别人的公司，平时我自己做劳务（钢筋工、泥工、木工），就是我承包别人的工程，转一下就把工程转包出去，让别人做。我和任某是在2019年5、6月份认识的，是通过老雷认识的，老雷和任某一个村的，认识后，8月份任某在我周口市文昌大道植物园附近的曼哈顿工地跟着我干活，干的是三号楼的木工，在任某给我干活的期间，我给任某聊天的时候说过，我认识淮阳县的南通五建公司的有人，叫詹石林，准备这地方干完活去南通五建去干项目执行经理，当时任某也没说啥，到9月份我因为工地给工人发工资的事，当时我手里没钱给，我向任某借10万元钱，当时任某和我一块去搬口的银行取10万元钱，任某给我后，我给任某打的有欠条，之后，因为我和李立新合伙准备承包南通五建的工程给詹石林交的有违约金20万元，中间李立新去过淮阳工地，把詹石林弄烦了，詹石林不让李立新干了，因李立新已交20万元违约金，詹石林当时说的是把钱转给我，让我把钱给李立新，后来詹石林一直没把钱给我，李立新找我要钱，我没法就把这事给任某说了，任某听说这事后，准备接手淮阳南通五建的这个，我说你要接这个工程就拿钱把钱退给人家，你才能接这个工程，到10月份的时候任某给我10万元钱，我把钱给李立新了，因还欠李立新10万元钱,我就让任某再拿10万元钱，任某当时没钱了，就给我介绍他朋友叫司建立，我们在周口锦江饭店见面后，司建立就在饭店附近的农商通过银行转账给我20万元，我还给李立新10万元钱，剩下的10万元钱我又添上6万元钱，给詹石林了。有一个星期詹石林又从我手里拿走7.5万元钱，隔有几天我就联系不上詹石林了。在过年的时候我又从司建立手里拿6万元，司建立微信转账给我的，我还给任某那拿三万元钱。我给任某、司建立拿钱的时候，给他俩说这是淮阳南通五建工地上工程的违约金，这工程原来是承诺让别人做的，现在别人不做了，要把别人交的违约金的钱还给人家，工程才能给你们做，这钱交给詹石林了，顶替违约金了。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人易三军诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予惩处。对被告人易三军辩称任某的13万元和高某的10万元系借款，不应当认定为诈骗的辩护意见。经查，其在向被害人借款时虚构可以向被害人承建工程的事实，有被害人的陈述和易三军本人供述相印证，其出具的欠条亦备注南通五建上海区域公司收到司建立20万元，所称的南通五建淮阳项目部根本不存在詹石林等人，有项目部出具的证明佐证，在被害人向其追要钱款时，逃避偿还，还曾多次向被害人微信介绍所谓的工程，可以认定其主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，其庭审中辩称的张某和张祥虎可以证实，经公安机关补充侦查，证人张某对其与高某的经济往来根本不知情，张祥虎在公安机关与其电话联系后关机，无法联系。对此辩护意见，本院不予采纳。被告人易三军在庭审过程中对公诉机关指控的被害人司建立的26万元予以认可，对被害人任某、高某的款项认为是借款不应当是诈骗，但其如实供述了二被害人的涉案数额，应视为其对行为性质的辩解，可以认定为坦白，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的无前科、平时表现较好，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见，不予采纳。根据被告人易三军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易三军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零七个月，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月9日起至2030年4月8日止。）二、责令被告人易三军于判决生效后十日内，退赔被害人高贤明人民币10万元；退赔被害人任军旗人民币13万元；退赔被害人司建立人民币26万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二一年三月三日法官助理王宁华书记员翟黎明