上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0120刑初125号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人陈三辉，男，1981年7月1日出生，汉族，户籍地福建省漳州市。辩护人杨晔，上海景昊律师事务所律师。被告人华某某，男，1979年11月19日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市。辩护人娄有军，上海市光明律师事务所律师。被告人陈某1，男，1970年10月5日出生，汉族，户籍地江苏省，暂住地上海市普陀区。辩护人厉瑶，江苏中舜律师事务所律师。被告人徐某，男性，1972年6月12日出生于安徽省宿州市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，系上海锦玺医纺公司司机，户籍地安徽省宿州市砀山县良梨镇徐楼自然村002,暂住地上海市奉贤区海湾镇农机路XXX弄XXX号XXX室。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人王敏文，上海灏思瑞律师事务所律师。被告人江某某，男，1994年10月23日出生，汉族，户籍地福建省漳州市。辩护人尹冬杰，上海徐卫红律师事务所律师。被告人李普东，男，1972年1月29日出生，汉族，户籍地浙江省台州市。辩护人金晓丹，上海徐卫红律师事务所律师。被告人杨某某，女，1975年2月3日出生，汉族，户籍地浙江省台州市黄岩区茅畲乡上庄村XXX号,暂住地上海市浦东新区。指定辩护人夏娟红，上海聚缘律师事务所律师。被告人王某某，男，1968年9月22日出生，汉族，户籍地浙江省台州市黄岩区院桥镇岙里街村XXX号,暂住地上海市浦东新区。指定辩护人沈晨，上海知愚律师事务所律师。被告人陈某2，男，1973年8月24日出生，汉族，户籍地福建省漳州市。指定辩护人彭咏梅，上海信思法律师事务所律师。被告人林某某，男，1968年9月17日出生，汉族，户籍地广东省惠州市，暂住地广东省惠州市。指定辩护人盛刚，上海六邦律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2021]78号起诉书指控被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、林某某、陈某2犯非法经营罪，于2021年1月29日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序。本院受理后，发现本案有不适用认罪认罚简易程序的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、林某某、陈某2及辩护人杨晔、娄有军、厉瑶、王敏文、尹冬杰、金晓丹、夏娟红、沈晨、彭咏梅、盛刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人陈三辉、陈某1、华某某、江某某、林某某、陈某2的非法经营事实2019年6月起，被告人陈三辉在无烟草专卖零售、批发等许可证的情况下，从他人处购入香烟并销售给被告人李普东、尤鹏程(另案处理)、李振华(另案处理)等人，指使被告人陈某1、华某某、徐某等人将利群等香烟运输给下家，指使潘金兵(另案处理)负责望风、接送货、收款等。被告人李普东、尤鹏程、李振华、潘金兵、陈某1、华某某等人在本市奉贤区、闵行区、青浦区等地的银行ATM机，将烟款无卡现存至被告人陈三辉指定的被告人江某某等人的银行账户。其中被告人陈三辉犯罪数额280余万元，被告人陈某1犯罪数额37万余元、被告人华某某犯罪数额14万余元，被告人江某某犯罪数额69万余元。2019年起，被告人徐某经被告人华某某的介绍，单独或伙同被告人华某某帮助被告人陈三辉将香烟运输至上海下家。其中，2019年9月17日，被告人徐某伙同华某某共同运输利群香烟15箱；2019年9月19日，被告人徐某驾驶牌照为沪D5XXXX的货车运输至本市闵行区浦江镇江月路XXX号时，被本市奉贤区烟草专卖局行政执法人员当场从车中查获利群卷烟1500条，经鉴定上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2020年5月，被告人陈三辉通过电话联系被告人陈某2购入香烟，后销售给被告人李普东，被告人陈三辉指使被告人陈某1运输至被告人李普东处，被告人陈某1代被告人陈三辉收取被告人李普东购烟款9.43万元后，通过无卡现存的方式将烟款8.81万元存到被告人陈三辉指定的被告人林某某农业银行账户。二、被告人李普东、杨某某、王某某的非法经营事实2019年起，被告人李普东、杨某某在未取得烟草销售等许可证的情况下，从被告人陈三辉处购买各类香烟，被告人李普东指使被告人杨某某、王某某将购烟款通过无卡现存的方式存到被告人陈三辉指定的多个银行账户。其中被告人李普东、杨某某犯罪数额为72万余元，被告人王某某的犯罪数额为20万余元。2019年起，被告人王某某从被告人李普东处购得8箱利群香烟，后以3.4万元的价格销售。2020年6月23日公安民警在本市闵行区浦江镇叶家桥东路XXX弄XXX号XXX室搜查并扣押被告人王某某的各类香烟162条。2020年9月29日，被告人陈某2主动投案并如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、林某某、陈某2在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人潘金兵、尤鹏程、李振华、牟正苏、谢美英的供述、辨认笔录，证人黄某某、张某1、蔡某某、张2、尤某某的证言、辨认笔录，上海市奉贤区烟草专卖局案件移送函，检查(勘验)笔录，移送财物清单，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、清单，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，银行监控截图，银行交易明细，上海市烟草专卖局涉案卷烟价值估算意见，上海市烟草质量监督检验站出具的鉴别检验报告，盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定书司法鉴定意见书，公安机关出具的案发经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、林某某、陈某2分别或结伙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人陈三辉、陈某1、江某某、李普东、杨某某、王某某情节特别严重，被告人华某某、徐某、陈某2、林某某情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪，且属共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈三辉、李普东在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人华某某、陈某1、徐某、江某某、杨某某、王某某、陈某2、林某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、林某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某2主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈三辉、华某某、陈某1、徐某、江某某、李普东、杨某某、王某某、陈某2、林某某均认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈三辉、陈某1、王某某退缴违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈三辉犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2026年12月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人华某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人陈某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人徐某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人江某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人李普东犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2025年6月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人陈某2犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十一、退缴的违法所得予以没收。十二、随案移送的手机、银行卡、烟予以没收。被告人华某某、陈某1、徐某、江某某、杨某某、王某某、陈某2、林某某回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  陈士龙人民陪审员  王春叶人民陪审员  唐叶君二〇二一年三月二十九日书 记 员  胡玉洁附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。