上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0112刑初280号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人李军利，男，1979年2月2日出生，汉族，户籍地安徽省无为县。辩护人丁勇，上海市金马律师事务所律师。被告人李小四，男，1974年6月11日出生，汉族，户籍地安徽省无为县。辩护人郑贤婷，上海锦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉[2021]244号起诉书指控被告人李军利、李小四犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人李军利及其辩护人丁勇，被告人李小四及其辩护人郑贤婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月至9月间，被告人李军利、李小四、李某2(另案处理)结伙，由李某2开车至安徽省合肥市、江西省景德镇市、南昌市、上海市闵行区等地，随车携带被告人李军利提供的假冒贵州茅台酒，沿途以正品贵州茅台酒名义高价出售给多家“礼品回收店”，骗取被害人钱款，并交由李某2统一保管使用。截至案发，被告人共向被害人吴1等人出售上述贵州茅台酒20余瓶，骗得钱款人民币45,000余元。2020年9月27日，被告人李小四至被害人吴1店内兜售上述贵州茅台酒时被被害人发现并报警。被告人李小四明知他人报警仍留待现场等候公安机关处置，且到案后如实供述了上述事实。同日，被告人李军利经公安机关电话通知后主动投案，其到案后拒不供认自己的罪行。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有公安机关出具的受案登记表、到案经过、工作情况、扣押决定书、扣押清单，贵州茅台酒股份有限公司产品辨认(鉴定)表、营业执照、商标注册证、证明，被害人吴1、王某某、谭某某、吴2、高某某、李某1、孙某某等人的陈述及相关辨认笔录、辨认照片，相关微信转账记录、微信聊天记录、微信收款记录，公安机关电话记录，相关刑事判决书、离监犯综合信息表，被告人李军利、李小四的供述及相关辨认笔录等。据此，公诉机关认定被告人李军利、李小四的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以判处。被告人李军利辩称其不知道是假酒，对诈骗的罪名有意见。被告人李军利的辩护人提出被告人李军利没有诈骗的主观故意，被告人李军利归案有主动性，出售涉案酒类的行为系因家庭经济困难，希望对被告人李军利从轻处罚。被告人李小四及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人李小四有自首情节，认罪认罚且已退出全部赃款等辩护意见，请求对被告人李小四从轻处罚。经审理查明：2020年8月至9月间，被告人李军利、李小四、李某2(另案处理)结伙，由李某2开车至安徽省合肥市、江西省景德镇市、江西省南昌市、上海市闵行区等地，随车携带被告人李军利提供的假冒贵州茅台酒，沿途以正品贵州茅台酒名义出售给多家“礼品回收店”，被害人王某某、谭某某、吴2、高某某、李某1、孙某某、吴1等人被骗钱款共计人民币45,300元。2020年9月27日，被告人李小四至被害人吴1店内兜售上述贵州茅台酒时被被害人发现并报警。被告人李小四明知他人报警仍留待现场等候公安机关处置，且到案后如实供述了上述事实。同日，被告人李军利经公安机关电话通知后主动投案，但到案后未能如实供述上述事实。案发后，涉案假冒贵州茅台酒已被公安机关依法扣押。经贵州茅台酒股份有限公司辨认(鉴定)，涉案“贵州茅台酒”属假冒注册商标的产品。本院审理期间，被告人李小四退缴违法所得人民币45,300元。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被害人吴1、王某某、谭某某、吴2、高某某、李某1、孙某某等人的陈述及相关辨认笔录，相关微信聊天记录、微信转账记录、微信收款记录分别证实，被告人李军利、李小四等人结伙到其店中兜售假冒贵州茅台酒骗取钱财的事实。2、贵州茅台酒股份有限公司产品辨认(鉴定)表、营业执照、商标注册证、证明证实，经贵州茅台酒股份有限公司通过外观辨认(鉴定)，送辨样品与我公司出厂产品外包装特征不符，非我公司生产，属假冒注册商标的产品。3、公安机关出具的受案登记表、到案经过、工作情况、扣押决定书、扣押清单，相关刑事判决书、离监犯综合信息表证实，本案案发情况和被告人李军利、李小四的到案情况及前科劣迹情况。4、被告人李小四的供述及辨认笔录证实，其与被告人李军利等人结伙向多名被害人售卖假冒贵州茅台酒，这些酒是李军利提供的，李军利告诉其在网上购入，每瓶成本人民币1,200元左右，让其帮忙售卖并给其报酬。其查询过茅台酒的市场价在人民币3,000元左右，所以其知道售卖出去的那些酒应该是假酒。5、被告人李军利的供述。本院认为，被告人李军利、李小四等人结伙，以非法占有为目的，骗取他人钱款共计人民币45,300元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人李小四有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李小四自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李小四退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。公诉机关根据被告人李小四在本院审理期间退缴违法所得的情节，当庭表示对被告人李小四可以视情酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人李小四辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李军利提出的相关辩解及其辩护人提出的相关辩护意见，经查，被害人吴1、王某某、孙某某等人的陈述及辨认笔录、同案犯李小四的供述、相关微信聊天记录、微信转账记录及其他书证能相互印证，证实被告人李军利与被告人李小四等人结伙，明知是假冒贵州茅台酒仍向多名被害人售卖骗取钱款的事实。而被告人李军利关于涉案“茅台酒”系他人抵债而得的供述，无其他证据予以佐证，故对被告人的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采信、采纳。据此，本院结合两名被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李军利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2022年3月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人李小四犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)李小四回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、扣押在案的假冒贵州茅台酒十一瓶及作案工具手机二部予以没收。四、在案退缴款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄红红审 判 员  董莉平人民陪审员  龚仁德二〇二一年三月二十二日法官 助理  马贝妮书 记 员  马贝妮附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。