河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初204号公诉机关唐河县人民检察院。被告人李晓辉,男,1990年3月18日出生，汉族,初中毕业,户籍所在地河北省邯郸市,现住复兴区,无业。因涉嫌赌博罪于2020年9月30日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月26日被唐河县人民检察院决定逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人涂远刚,男,1970年4月27日出生，汉族,初中毕业,户籍所在地重庆市江**,现住重庆市江**,驾校教练。2020年10月12日被重庆市合川区公安局民警抓获,临时羁押于重庆市合川区看守所。因涉嫌赌博罪于2020年10月16日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月26日被唐河县人民检察院决定逮捕,次日被唐河县公安局执行速捕。辩护人王海勃,河南匡世律师事务所律师。被告人张宝,男,1986年5月19日出生，汉族,中专毕业,户籍所在地河南省驻马店市泌阳县,住郑州市中原区,务工。因涉嫌赌博罪于2020年11月6日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月19日被唐河县人民检察院决定逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)140号起诉书指控被告人李晓辉、涂远刚、张宝犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月3日向本院提起公诉。本院审查受理后,依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员党平出庭支持公诉。被告人李晓辉、被告人涂远刚及其辩护人王海勃、被告人张宝到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控:2020年3月底,唐河县滨河街道办事处居民张某经网络好友介绍进入“新葡京博彩”参与网络赌博,后张某要邀请其妹胡一晗也在该网站参与网络赌博。截止4月上旬,张某通过该网络赌博网站被骗15万余元;胡一晗被骗16万余元。其中张某于2020年4月10日充值转账到被告人李晓辉建设银行卡(62×××46)19746元。经调取张某、胡一晗的及被告人涂远刚、张宝的银行交易明细,张某、胡一晗在该网站提现时,被告人涂远刚华夏银行卡(62×××78)转账至胡一晗银行卡9300元;被告人张宝的中信银行卡(62×××41)转至张某的银行卡100元,转入胡一晗银行卡2100元。经查,2019年12月份,被告人李晓辉将自己办理的农业银行卡和建设银行卡经陈军辉(在逃)介绍提供给收卡人“二哥”(身份不明),“二哥”许诺一张卡一个月给500元报酬,但事后李晓辉未获得报酬。2019年11月,被告人涂远刚将自己的华夏、平安、工商三张银行卡提供给陈华(在逃)使用,陈华请其吃了两顿饭,给其两条555牌香烟;2020年3月份,被告人涂远刚又将自己办理的农业银行、中国银行、建设银行三张银行卡提供给陈华使用,陈华许诺一张银行卡一个月500元报酬,但后涂远刚未获得报酬。2019年9月份,被告人张宝的朋友刘旭(在逃)找到张宝,欲使用张宝的银行卡并承诺给其500元,后被告人张宝将自己的中信银行卡(62×××41)交给刘旭。调取的银行交易明细被告人李晓辉建设银行卡62×××46自2020年4月8日至13日出账827805.5元,进账797830元;农业银行卡62×××76自2019年12月19日至2020年2月24日出账184157元,进账184221元。被告人涂远刚华夏银行卡62×××78自2020年3月19日至4月16日出账3705947.6元,进账3705020.65元;平安银行卡62×××43自2020年1月1日至9月21日出账13947602元,进账13947638元;工商银行卡62×××12自2020年1月6日至9月30日出账4845891元,进账4814023元;农业银行卡62×××75自2020年6月21日至11月12日出账48023.8元,进账48032元;中国银行卡62×××65自2020年3月4日至9月20日出账9198659.64元,进账9198786.21元;建设银行卡62×××60自2020年4月11日至9月4日出账9529407.04元,进账9059033.76元。被告人张宝中信银行卡62×××41自2020年3月25日至5月15日,出账308553元,进账303033元。公诉机关认为,被告人李晓辉、涂远刚、张宝明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。故提请本院依法判处。被告人李晓辉、被告人涂远刚及其辩护人、被告人张宝对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议,被告人表示认罪,请求从轻处罚。被告人涂远刚的辩护人认为,被告人主观恶性不大,到案后如实供述了自己的罪行,初犯偶犯,认罪认罚。建议对其从轻处罚。经审理查明,2020年3月底,唐河县滨河街道办事处居民张某,经网络好友介绍进入“新葡京博彩”参与网络赌博,后张某邀请其妹胡一晗也在该网站参与网络赌博。截止4月上旬,张某经该网络赌博网站被骗15万余元,胡一晗被骗16万余元。其中张某于2020年4月10日充值转账到被告人李晓辉建设银行卡(62×××46)19746元。经调取张某、胡一晗的及被告人涂远刚、张宝的银行交易明细,张某、胡一晗在该网站提现时,被告人涂远刚华夏银行卡(62×××78)转账至胡一晗银行卡9300元,被告人张宝的中信银行卡(62×××41)转至张某的银行卡100元,转入胡一晗银行卡2100元。经查,2019年12月份,被告人李晓辉将自己办理的农业银行卡和建设银行卡经陈军辉(在逃)介绍,提供给收卡人“二哥”(身份不明),“二哥”许诺一张卡一个月给500元报酬,但事后李晓辉未获得报酬。2019年11月,被告人涂远刚将自己的华夏、平安、工商三张银行卡提供给陈华(在逃)使用,陈华请其吃了两顿饭,给其两条555牌香烟。2020年3月份,被告人涂远刚又将自己办理的农业银行、中国银行、建设银行三张银行卡提供给陈华使用,陈华许诺一张银行卡一个月500元报酬,但之后涂远刚未获得报酬。2019年9月份,被告人张宝的朋友刘旭(在逃)找到张宝,欲使用张宝的银行卡,并承诺给其500元,后被告人张宝将自己的中信银行卡(62×××41)交给刘旭使用。调取的银行交易明细显示,被告人李晓辉建设银行卡62×××46自2020年4月8日至13日出账827805.5元,进账797830元;农业银行卡62×××76自2019年12月19日至2020年2月24日出账184157元,进账184221元。被告人涂远刚华夏银行卡62×××78自2020年3月19日至4月16日出账3705947.6元,进账3705020.65元;平安银行卡62×××43自2020年1月1日至9月21日出账13947602元,进账13947638元;工商银行卡62×××12自2020年1月6日至9月30日出账4845891元,进账4814023元;农业银行卡62×××75自2020年6月21日至11月12日出账48023.8元,进账48032元;中国银行卡62×××65自2020年3月4日至9月20日出账9198659.64元,进账9198786.21元;建设银行卡62×××60自2020年4月11日至9月4日出账9529407.04元,进账9059033.76元。被告人张宝中信银行卡62×××41自2020年3月25日至5月15日,出账308553元,进账303033元。上述事实,被告人李晓辉、涂远刚、张宝在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人李晓辉、涂远刚、张宝供述、到案经过、前科查询证明、银行交易明细、证人张某、胡某的证言等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证,被告人均无异议,其各证据来源合法,客观真实,相互印证,本院予以确认。本案事实清楚,证据充分,足以认定。本院认为,被告人李晓辉、涂远刚、张宝明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人李晓辉、涂远刚、张宝到案后如实供述了自己的罪行,对被告人李晓辉、涂远刚、张宝可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定,判决如下:一、被告人李晓辉犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金4000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日至2021年3月29日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人涂远刚犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金13000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月12日至2022年5月11日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人张宝犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金3000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日至2021年5月6日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。)如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年三月二十二日书 记 员  赵文冬