内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0603刑初18号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人李某,公民身份证号码×××,户籍地内蒙古自治区通辽市。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪一案，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭审理，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派检察官王某、检察官助理乔某出庭支持公诉。被告人李某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控，1.2018年5月,被告人李某利用其担任通惠物业公司康巴什法院项目部负责人的职务便利,在没有能力让岳某到康巴什区法院工作的情况下,对被害人岳某1谎称能安排其女儿岳某到法院工作,岳某1信以为真交给李某20000元现金用于打点关系。之后李某安排岳某到康巴什区法院通惠物业公司负责管理的导诉台工作。之后李某又以疏通关系为由骗取岳某1现金10000元,微信转账5000元。上述钱款均被李某用于日常花销。2019年10月,岳某离开时一直未能到康巴什区法院工作。岳某1一直联系李某,李某以各种理由推脱,后更换手机号无法联系。 2.2019年5月,被告人李某利用其担任通惠物业公司康巴什法院项目负责人的职务便利,在没有被许可代表法院发包工程的情况下,对被害人徐某谎称其代表法院发包工程,并出示其伪造法院负责人签名的盖有法院印章的采购合同，欺骗徐某签订了发光字、显示屏、台球室、车棚的采购合同。之后李某以需给发光字工程的供货商付款为由骗取徐某微信转账45000元,现金15000元,钱款均被李某花销。之后徐某发现被骗而向李某要钱,李某以各种理由推脱。 3.2019年7月,被告人李某利用其担任通惠物业公司康巴什法院项目负责人的职务便利,在没有承包康巴什区法院工程能力的情况下,对被害人薛某、乌某谎称其可以承包法院建设台球室的工程,薛某、乌某信以为真与李某合伙承包工程。之后李某以给法院领导送钱疏通关系为由骗取乌某100000元。之后李某给薛某、乌某出示其诈骗徐某使用的采购合同，薛某、乌某进一步相信李某。之后李某又以建设台球室场地、购买发光字、显示屏为由骗取薛某微信转账48000元、乌某微信转账38000元,银行转账96000元。上述钱款均被李某花销。后薛某、乌某向李某索要工程收入,李某以各种理由推脱。 4.2019年3月,被告人李某利用其担任通惠物业公司康巴什法院项目负责人的职务便利,在没有承包康巴什区法院工程能力的情况下,对被害人张某谎称其已承包法院的工程,张某信以为真与其共同承包。后李某以做法院工程为由骗取张某微信转账112700元,现金4500元,上述钱款均被李某花销。2020年2月,李某向张某微信发送其诈骗徐某使用的采购合同照片意图拖延。之后张某向李某索要工程收入,李某以各种理由推脱,后更换手机号无法联系。 5.2020年8月初,被告人李某从通惠物业公司康巴什区法院项目部离职后,对康巴什区XXX菜市场肉食店老板朱某谎称其是康巴什区法院物业经理,为法院食堂采购肉食,月底统一结账,朱某信以为真提供各种肉类。2020年8月8日至9月6日期间,被告人李某从被害人朱某处采购猪、牛、羊肉共计29481元,所采购的肉食被出售或赠送,所得钱款均已花销。后朱某找李某结账,李某以各种理由推脱。 综上,被告人李某总计实施诈骗行为5起涉及6名被害人，共计人民币523681元。2020年10月31日,被告人李某被民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人钱财,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,系坦白,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，请依法判处。 被告人李某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，且同意本案适用简易程序审理。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，并有以下证据经当庭质证、认证:1.书证:报案材料,受案登记表、立案决定书、归案说明、户籍信息、违法犯罪记录查询单、行政处罚决定书、李某员工信息登记表、劳动合同、人员岗位调整通知、解除劳动合同协议书的复印件,岳某的离职审批单的复印件,康巴什区法院民事裁定书,薛某的银行卡信息,李某2银行卡的的交易明细,康巴什区价格认定局不予受理通知书,岳某1、岳某、徐某、薛某、乌某、张某、李某3、朱某、胡某提供的本人及李某的微信信息、微信聊天记录、微信账单及详情的手机截图,岳某1提供的短信聊天记录的手机截图,李某2提供的康巴什区法院与内蒙古瑞康商贸有限公司之间的采购合同的复印件,乌某提供的个人合伙协议书、经营活动权益责任书的复印件、手机银行转账凭证的手机截图,薛某、乌某、张某提供的采购合同的复印件或照片,朱某提供的记账单复印件等;2.证人李某2、岳某、胡某的证言;3.被害人岳某1、徐某、薛某、乌某、张某、朱某的陈述;4.被告人李某的供述与辩解;5.辨认笔录;6.视听资料、电子数据:讯问视频,通话录音等。上述证据收集程序合法,内容客观真实，足以认定指控事实。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的,在没有能力为他人安排工作、承包工程及为康巴什区法院食堂采购肉食的情况下,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人李某到案后如实供述自己的罪行,构成坦白,对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月31日起至2030年10月30日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳） 二、责令被告人李某向被害人退赔违法所得五十二万三千六百八十一元（其中，给被害人岳某1退赔三万五千元，给被害人徐某退赔六万元，给被害人乌某退赔二十三万四千元，给被害人薛某退赔四万八千元，给被害人张某退赔十一万七千二百元，给被害人朱某退赔二万九千四百八十一元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 邬 慧 彪 人民陪审员 王 丑 则 人民陪审员 乌 利 更 二〇二一年三月二十九日 书 记 员 伊如格乐 相关法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。