甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0102刑初599号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人韩文臣，男，1981年12月29日出生，汉族，高中文化，无业，住兰州市城关区，户籍所在地：甘肃省榆中县。因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人涂文，甘肃昶泰律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检一部刑诉[2020]227号起诉书指控被告人韩文臣犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员李春城出庭支持公诉，被告人韩文臣、辩护人涂文到庭参加诉讼，现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，2017年6月至2019年12月期间，被告人韩文臣通过58同城网站发布办理出租车的虚假信息，虚构其有能力为他人办理出租车承运事宜，吸引需办理出租车承运的被害人与其联系，并将被害人带至兰州市城市交通运输管理处门口，其独自进入该单位假装为被害人办理承运出租车事宜，从运输管理处虚晃一圈后出门，在单位门口向被害人出示其事先伪造的加盖有兰州市城市交通运输管理处印章的营运车辆登记表，获得被害人信任后骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下:1.2017年6月12日至2018年1月20日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××街××，以有能力为刘某1办理出租车承运事宜，3次以银行转账方式骗取被害人刘某1人民币57600元。后因被害人刘某1多次催讨，被告人韩文臣退还人民币18000元。2.2018年3月5日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××大厦楼下茶馆内，以有能力为被害人张某1办理出租车承运事宜，以收取现金、银行转账方式骗取张某1人民币57300元。2019年7月，因被害人张某1多次催讨，被告人韩文臣退还人民币15000元。3.2018年5月11日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市城市交通运输管理处门口，以有能力为常某办理出租车承运为由，以收取现金、银行转账方式骗取被害人常某人民币45000元。2019年7、8月份，因被害人常某多次催讨，被告人韩文臣退还人民币30000元。4.2018年9月5日、2018年11月9日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内以有能力为被害人何某1办理出租车承运事宜为由，骗取何某1人民币75000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还43000元。5.2018年9月12日、2018年11月8日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为王某7办理出租车承运事宜为由，骗取王某7人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币37000元。6.2018年10月29日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某2办理出租车承运事宜为由，骗取张某2现金人民币30000元。2019年10月29日，因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币5000元。7.2018年11月13日、2018年12月26日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为许某办理出租车承运事宜为由，骗取许某人民币58000元。8.2019年3月1日、2019年4月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为被害人刘某2办理出租车承运事宜为由，骗取刘某2人民币45000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币32500元。9.2019年3月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为何某2办理出租车承运事宜为由，骗取何某2现金人民币20000元。10.2019年3月29日、2019年4月8日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某3办理出租车承运事宜为由，骗取张某3人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币54500元。11.2019年4月20日、2019年5月10日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某4办理出租车承运事宜为由，骗取张某4现金人民币40000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币28000元。12.2019年6月9日、2019年6月14日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然城市餐厅内，以有能力为王某3办理出租车承运事宜为由，骗取王某3人民币65000元。13.2019年6月21日、2019年7月7日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市××路对面、甘南路茶之然餐厅，以有能力为王某4办理出租车承运事宜为由，骗取王某4人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币20000元。14.2019年7月25日、2019年9月29日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市运输管理处门口、甘南路茶之然餐厅，以有能力为肖某办理出租车承运事宜为由，骗取肖某现金人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币9000元。15.2019年7月26日、2019年8月14日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市××附近，以有能力为被害人达宜宏办理出租车承运事宜为由，骗取被害人达宜宏人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币20000元。16.2019年7月31日、2019年8月5日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为王某5办理出租车承运事宜为由，骗取王某5人民币55000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币40000元。17.2019年8月12日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为被害人陈某办理出租车承运事宜为由，骗取陈某人民币30000元。18.2019年8月13日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为被害人马某办理出租车承运事宜为由，骗取马某人民币30000元。19.2019年8月13日，被告人韩文臣在兰州市××路××古玩店内，以有能力为被害人孙某办理出租车承运事宜为由，骗取孙某人民币30000元。20.2019年8月23日，被告人韩文臣在兰州市甘南路茶之然餐厅内，以有能力为被害人李某办理出租车承运事宜为由，骗取李某人民币30000元。21.2019年9月6日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然城市餐厅内，以有能力为被害人王某1办理出租车承运事宜为由，骗取王某1人民币30000元。22.2019年9月6日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为被害人王某2办理出租车承运事宜为由，骗取王某2人民币30000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币7000元。23.2019年9月9日、2019年9月11日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某6办理出租车承运事宜为由，骗取王某6人民币30000元。24.2019年10月9日、2019年10月17日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市运输管理处门口、兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为被害人盛某办理出租车承运事宜为由，骗取盛某人民币38000元。25.2019年10月10日、10月29日、10月30日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为被害人他维龙办理出租车承运事宜为由，骗取他维龙人民币55000元。26.2019年10月11日、2019年10月17日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为被害人牛某办理出租车承运事宜为由，骗取牛某人民币55000元。27.2019年11月12日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为被害人杨某1办理出租车承运事宜为由，骗取杨某1人民币30000元。28.2019年11月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市运输管理处门口，以有能力为被害人袁某办理出租车承运事宜为由，骗取袁某人民币30000元。29.2019年11月28日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市运输管理处门口，以有能力为被害人杨某2办理出租车承运事宜为由，骗取杨某2人民币30000元。综上，被告人韩文臣诈骗作案共计29宗，骗取被害人人民币共计1295900元，案发前退还359000元，实际诈骗所得936900元。2019年12月14日，被告人韩文臣无法退还诈骗钱款，由被害人带至公安机关报案，被告人韩文臣遂被抓获。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人韩文臣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人韩文臣如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理，建议对被告人判处在有期徒刑十一年至十二年间处刑，并处罚金。对此指控，被告人韩文臣无异议，表示自愿认罪认罚，辩称有自首情节。辩护人提出被告人韩文臣有坦白情节，系初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2017年6月至2019年12月期间，被告人韩文臣通过58同城网站发布办理出租车的虚假信息，虚构其有能力为他人办理出租车承运事宜，吸引需办理出租车承运的被害人与其联系，并将被害人带至兰州市城市交通运输管理处门口，由其假装为被害人办理承运出租车事宜，后又向被害人出示其事先伪造的加盖有兰州市城市交通运输管理处印章的营运车辆登记表，获得被害人信任后骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下:1.2017年6月12日至2018年1月20日期间，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××街××，以有能力为刘某1办理出租车承运事宜，骗取被害人刘某1人民币57600元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币18000元。2.2018年3月5日、2018年4月28日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××大厦楼下茶馆内，以有能力为张某1办理出租车承运事宜，骗取被害人张某1人民币57300元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币15000元。3.2018年5月11日、2018年7月3日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路兰州市城市交通运输管理处门口，以有能力为常某办理出租车承运事宜，骗取被害人常某人民币45000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币30000元。4.2018年9月5日、2018年11月9日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内以有能力为被害人何某1办理出租车承运事宜，骗取何某1人民币75000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还43000元。5.2018年9月12日、2018年11月8日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为王某7办理出租车承运事宜，骗取王某7人民币60000元。后因被害人多次催讨，被告人韩文臣退还人民币37000元。6.2018年10月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某2办理出租车承运事宜，骗取被害人张某2现金人民币30000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币5000元。7.2018年11月13日、2018年12月26日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为许某办理出租车承运事宜，骗取被害人许某人民币58000元。8.2019年3月1日、2019年4月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为刘某2办理出租车承运事宜，骗取被害人刘某2人民币45000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币32500元。9.2019年3月19日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为何某2办理出租车承运事宜，骗取被害人何某2人民币20000元。10.2019年3月29日、2019年4月8日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某3办理出租车承运事宜，骗取被害人张某3人民币60000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币54500元。11.2019年4月22日、2019年5月10日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路古玩店内，以有能力为张某4办理出租车承运事宜，骗取被害人张某4人民币40000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币28000元。12.2019年6月9日、2019年6月14日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅内，以有能力为王某3办理出租车承运事宜，骗取被害人王某3人民币65000元。13.2019年6月21日、2019年7月7日，被告人韩文臣在兰州市城市××路对面、兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某4办理出租车承运事宜，骗取被害人王某4人民币60000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币20000元。14.2019年7月25日、2019年9月29日，被告人韩文臣在兰州市城市交通运输管理处门口、兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为肖某办理出租车承运事宜，骗取被害人肖某现金人民币60000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币9000元。15.2019年7月26日、2019年8月14日，被告人韩文臣在兰州市城市××附近，以有能力为达宜宏办理出租车承运事宜，骗取被害人达宜宏人民币60000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币20000元。16.2019年7月31日、2019年8月5日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某5办理出租车承运事宜，骗取被害人王某5人民币55000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币40000元。17.2019年8月12日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为陈某办理出租车承运事宜，骗取被害人陈某人民币30000元。18.2018年8月13日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为马某办理出租车承运事宜，骗取被害人马某人民币30000元。19.2018年8月13日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路××古玩店内，以有能力为被害人孙某办理出租车承运事宜为由，骗取孙某人民币30000元。20.2019年8月23日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为李某办理出租车承运事宜，骗取被害人李某人民币30000元。21.2019年9月6日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某1办理出租车承运事宜，骗取被害人王某1人民币30000元。22.2019年9月6日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某2办理出租车承运事宜，骗取被害人王某2人民币30000元。后因被害人多次催要，被告人韩文臣退还人民币7000元。23.2019年9月9日、2019年9月11日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为王某6办理出租车承运事宜，骗取被害人王某6人民币30000元。24.2019年10月9日、2019年10月17日，被告人韩文臣在兰州市城市交通运输管理处门口、兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为盛某办理出租车承运事宜，骗取被害人盛某人民币38000元。25.2019年10月10日、10月29日、10月30日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为他维龙办理出租车承运事宜，骗取被害人他维龙人民币55000元。26.2019年10月11日、2019年10月17日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为牛某办理出租车承运事宜，骗取被害人牛某人民币55000元。27.2019年11月12日，被告人韩文臣在兰州市城关区××路茶之然餐厅，以有能力为杨某1办理出租车承运事宜，骗取被害人杨某1人民币30000元。28.2019年11月19日，被告人韩文臣在兰州市城市交通运输管理处门口，以有能力为袁某办理出租车承运事宜，骗取被害人袁某人民币30000元。29.2019年11月28日，被告人韩文臣在兰州市城市交通运输管理处门口，以有能力为杨某2办理出租车承运事宜为由，骗取被害人杨某2人民币30000元。综上，被告人韩文臣诈骗作案共计29起，骗取被害人人民币共计1295900元，案发前退还359000元，实际诈骗所得936900元。2019年12月14日，被告人韩文臣因无法退还被害人钱款，被被害人他维龙、牛某、盛某带至公安机关。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的指认现场照片，受案登记表、立案决定书，被害人盛某、牛某、他维龙、王某6、王某3、王某4、张某1、常某、张某2、王某7、许某、张某3、何某2、张某4、肖某、王某5、达宜宏、陈某、李某、袁某、杨某1、杨某2、刘某1、何某1、刘某2、马某、孙某、王某1、王某2的报案材料及陈述，刘某3、张某5的证言，58同城发布信息截图，营运车辆登记表，银行账户交易明细，微信聊天、转账截图，协议书、收条，辨认、指认笔录，案件来源、抓获经过，被告人韩文臣的供述等证据证实。本院认为，被告人韩文臣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人韩文臣辩称有自首情节的意见，经查，卷内抓获经过、受案登记表、被告人的供述等证据，证实被告人韩文臣到案后第一次讯问笔录仅供述其诈骗盛某、他维龙、牛某的犯罪事实，并未供述全部犯罪事实，故不能认定为自首。被告人韩文臣如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。辩护人所提辩护意见，符合本案查证的事实，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩文臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2031年6月14日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、被告人韩文臣违法所得936900元，责令向本案29名被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  腾霄琼人民陪审员  徐春荣人民陪审员  裴新燕二０二一年三月二十二日书 记 员  王 彤