福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0981刑初91号 公诉机关福安市人民检察院。 被告人王晓强，男，1982年4月11日出生于江苏省海安市，汉族，高中文化，无业，住江苏省海安市，曾因犯危险驾驶罪于2017年4月18日被江苏省扬州经济技术开发区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月22日被福安市公安局刑事拘留，2020年11月27日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 福安市人民检察院以安检二部刑诉[2021]Z6号起诉书指控被告人王晓强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员杨筱雯出庭支持公诉，被告人王晓强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，被告人王晓强为获取非法利益以偿还贷款，在明知陈长龙将银行卡用于从事网络犯罪活动的情况下，仍到河南省驻马店市办理了“驻马店市航诺建筑工程有限公司”等三家公司的营业执照，并使用上述营业执照办理了三张对公账户银行卡提供给陈长龙，并与陈长龙约定在合适时机通过挂失银行卡占有卡内现金。 经查实，上述银行卡有被用于电信网络诈骗，其中涉案被告人王晓强开立的尾号0295建设银行账户收取彭某款项386620元、收取宾某款项40000元。截止2020年9月，上述银行卡内流水金额共计11288472元。 2020年10月21日，被告人王晓强在江苏省海安市被抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。认为被告人王晓强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人刑事责任。并认为，被告人王晓强自愿认罪认罚并已签署具结书，可以依法从宽处罚，建议判处有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人王晓强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2019年8月间，被告人王晓强明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，为获取非法利益，仍到河南省驻马店市办理了“驻马店市航诺建筑工程有限公司”、“驻马店市涂颜广告有限公司”、“驻马店市宗江物业服务有限公司”等三家公司的营业执照，并使用营业执照办理了三张对公账户银行卡提供给他人使用。至2020年9月，上述银行卡内共计流入资金11288472元，并被他人用于实施诈骗行为，其中彭某被骗386620元、宾某被骗40000元。 2020年10月21日，福安市公安局民警在江苏省海安市将被告人王晓强抓获归案,并从被告人王晓强身上查扣OPPO手机一部。 上述事实有经庭审质证、确认的证人彭某、宾某的证言，福安市公安局制作的提取笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录，微信聊天、交易明细，国家企业信用信息公示报告，银行账户交易明细清单、流水统计表，广东省广州市公安局荔湾区分局立案决定书、受案登记表，福安市公安局立案决定书、受案登记表，江苏省扬州经济技术开发区人民法院（2017）苏1091刑初39号刑事判决书，福安市公安局出具的到案经过，海安市公安局出具的户籍证明及被告人王晓强的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王晓强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王晓强有犯罪前科，可以从重处罚；在归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。综合被告人王晓强的犯罪情节、悔罪表现，符合适用缓刑的条件，予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王晓强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，被告人在缓刑考验期内，应当接受社区矫正。） （罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、扣押在案由被告人王晓强所有的OPPO手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  雷华龙 人民陪审员  张 彬 人民陪审员  陈幼芳 二〇二一年三月三十一日   书记员赵海燕 附注： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。