湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初83号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人田传雷，男，1994年11月2日出生，汉族，大专文化，系大连正信工程咨询有限公司监理员，户籍所在地黑龙江省富裕县，现住辽宁省大连市金州区。2020年10月6日,因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年11月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人万相东，湖北熠耀律师事务所律师。被告人杨德刚，男，1982年11月18日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省宜昌市猇亭区，现住湖北省孝昌县。2020年10月6日,因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年11月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人蔡望元，湖北正堂律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2021﹞57号起诉书指控被告人田传雷、杨德刚犯诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人田传雷及其指定辩护人万相东、被告人杨德刚及其辩护人蔡望元到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月中旬，被告人田传雷、杨德刚按照上线的安排，由被告人田传雷在淘宝购买GOIP设备、无线移动路由器、户外移动电源等作案工具，发货到孝感市孝南区被告人杨德刚签收。同年10月4日至10月6日，被告人田传雷在孝感市城区与被告人杨德刚会合后，由被告人杨德刚驾车携带GOIP设备、无线移动路由器、户外移动电源，被告人田传雷负责接收传达上线指令，共同在孝感市城区及周边流动管理、维护GOIP设备，为上游诈骗团伙远程控制GOIP设备拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充电商平台客服，远程控制被告人田传雷、杨德刚管理、维护的GOIP设备拨打诈骗电话合计393人次，以所购商品质量问题退款为由，分别骗取被害人晏某、胡某、蒋某人民币5500元、6979.92元、24768元。2020年10月6日，公安机关在孝感市城区银泰城地下停车场抓获被告人田传雷、杨德刚，现场查获GOIP设备1台、无线移动路由器1台、户外移动电源1台及手机、手机卡等物品。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、手机卡、手机卡卡槽、无线移动路由器、户外移动电源、U盘、银行卡等物证；身份信息、违法犯罪记录查询情况、抓获经过、扣押物品清单、领条、受立案文书、银行账户交易明细、说明、微信聊天记录截图、手机转账记录明细截图、淘宝订单截图、作案工具GOIP设备照片、指认车辆照片、QQ聊天记录照片、数据查询审批表及通话记录、支付宝账号交易记录、支付宝账号查询信息、住宿登记信息等书证；被害人晏某、胡某、蒋某的陈述；被告人田传雷、杨德刚的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人田传雷、杨德刚明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供通讯保障，骗取财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田传雷、杨德刚在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。被告人田传雷、杨德刚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人田传雷、杨德刚在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑处罚，并处罚金。被告人田传雷、杨德刚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田传雷辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人田传雷犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人认罪认罚;3.被告人系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人杨德刚辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人杨德刚犯诈骗罪的罪名有异议，认为被告人杨德刚应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2.被告人认罪认罚；3.被告人系初犯、偶犯，无犯罪记录；4.被告人系从犯。综上，建议对其在有期徒刑一年以下量刑处罚。经审理查明：2020年9月中旬，被告人田传雷、杨德刚按照上线的安排，由被告人田传雷在淘宝购买GOIP设备、无线移动路由器、户外移动电源等作案工具，发货到孝感市孝南区被告人杨德刚签收。同年10月4日至10月6日，被告人田传雷在孝感市城区与被告人杨德刚会合后，由被告人杨德刚驾车携带GOIP设备、无线移动路由器、户外移动电源，被告人田传雷负责接收传达上线指令，共同在孝感市城区及周边流动管理、维护GOIP设备，为上游诈骗团伙远程控制GOIP设备拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充电商平台客服，远程控制被告人田传雷、杨德刚管理、维护的GOIP设备拨打诈骗电话合计393人次，以所购商品质量问题退款为由，分别骗取被害人晏某、胡某、蒋某人民币5500元、6979.92元、24768元。2020年10月6日，公安机关在孝感市城区银泰城地下停车场抓获被告人田传雷、杨德刚，现场查获GOIP设备1台、无线移动路由器1台、户外移动电源1台及手机、手机卡等物品。上述事实有经庭审质证、确认的手机、手机卡、手机卡卡槽、无线移动路由器、户外移动电源、U盘、银行卡等物证；身份信息、违法犯罪记录查询情况、抓获经过、扣押物品清单、领条、受立案文书、银行账户交易明细、说明、微信聊天记录截图、手机转账记录明细截图、淘宝订单截图、作案工具GOIP设备照片、指认车辆照片、QQ聊天记录照片、数据查询审批表及通话记录、支付宝账号交易记录、支付宝账号查询信息、住宿登记信息等书证；被害人晏某、胡某、蒋某的陈述；被告人田传雷、杨德刚的供述等证据证实，足以认定。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条规定：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”本案中，经庭审质证的在案证据能够证实被告人田传雷、杨德刚在明知他人实施诈骗犯罪情况下，为其通讯保障提供网络技术支持，被告人田传雷、杨德刚的行为符合上述法律及司法解释的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田传雷、杨德刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人田传雷、杨德刚以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。对辩护人提出被告人杨德刚的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不予采纳；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定“对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院的量刑建议”，因辩护人未提交不予采纳公诉机关量刑建议的相关证据，对辩护人提出对被告人杨德刚在公诉机关量刑建议幅度以下量刑的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人田传雷、杨德刚起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人田传雷、杨德刚到案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人违法犯罪所得应依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人田传雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2022年1月5日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人杨德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2022年1月5日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；三、涉案手机、手机卡、手机卡卡槽、无线移动路由器、户外移动电源、GOIP设备、U盘、银行卡等作案工具依法予以没收，上缴国库；四、责令被告人田传雷、杨德刚退赔37247.92元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  祝亚莉二〇二一年三月二十五日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。