湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂9005刑初5号公诉机关潜江市人民检察院。被告人纪长新，男，1985年2月7日出生，汉族，河北省唐山市人，初中文化，无业，住河北省唐山市丰润区。因犯故意伤害罪，于2007年6月15日被河北省唐山市丰润区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被抓获，同年8月4日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人刘志敏，湖北楚润律师事务所律师。被告人赵世泉，男，1987年2月17日出生，汉族，河北省衡水市人，初中文化，无业，住河北省衡水市景县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被抓获，同年8月4日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人蒋亚松，湖北楚天律师事务所律师。被告人戢飞，男，1984年1月16日出生，汉族，湖北省房县人，初中文化，无业，住湖北省十堰市房县。因盗窃于2009年9月6日被上海市公安局嘉定分局行政拘留五日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被抓获，同年8月4日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人张熙雨，湖北楚天律师事务所律师。被告人胡伟，男，1970年5月5日出生，汉族，湖北省黄冈市人，高中文化，无业，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被抓获，同年8月4日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人龚克，湖北楚天律师事务所律师。被告人刘建良，男1989年12月22日出生，壮族，广西壮族自治区巴马县人，初中文化，无业，住河北省遵化市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月3日被抓获，同年8月4日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕，同年9月22日被取保候审，2021年1月4日经本院决定被取保候审。指定辩护人陈时海，湖北楚天律师事务所律师。潜江市人民检察院以潜检刑诉〔2020〕483号起诉书指控被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员龙珊珊出庭支持公诉，被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良及其辩护人刘志敏、蒋亚松、张熙雨、龚克、陈时海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月8日，被告人纪长新在明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的和组织被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良等人办理的对公账户等出售给其上线“雷某”(身份不明)，为他人利用信息网络实施违法犯罪活动提供支付结算帮助。期间纪长新本人及其介绍、组织人员共办理、出售给“雷某”对公账户8套、支付宝账户8个、银行卡四件套21套，其中含有被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良五人的5套对公账户，被告人纪长新、刘建良的支付宝账户各1个、被告人赵世泉及其家人的支付宝账户3个，被告人纪长新的2套银行卡，被告人胡伟的8套银行卡。被告人纪长新对自己组织出售的对公账户，按照交易流水的0.025%比例进行提成；支付宝账户则根据具体使用时间，按照每月1000元的价格由被告人纪长新直接转给卖家；银行卡四件套每套700元，纪长新每套抽取100元后剩余600元转给卖家。被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良四人在明知被告人纪长新收购对公账户、支付宝账户及银行卡是用于给赌博网站走账的情况下，仍然以自己的名义注册成立个体工商户并办理对公账户后通过被告人纪长新出售给“雷某”。被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良按照对公账户交易流水的0.1-0.15%比例获利。被告人纪长新名下的“潜江市就城货物运输中心”的对公账户出售后使用期间的流水总额为9.7万元；被告人赵世泉名下的“潜江市修顺货物运输中心”对公账户使用期间流水总额454万元；被告人戢飞名下的“潜江市起点货物运输中心”对公账户使用期间流水总额1153万元；被告人胡伟名下的“潜江市城务货物运输中心”对公账户使用期间流水总额363万余元；被告人刘建良名下的“潜江市观东物流中心”对公账户流水总额121万余元。被告人纪长新通过出售其本人的支付宝账户、银行卡四件套获利4400元，被告人刘建良通过出售支付宝账户获利3000元，被告人赵世泉通过出售其本人及家人的支付宝账户获利7000元，被告人胡伟通过出售3套银行卡获利1500元。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人纪长新判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元；对被告人赵世泉判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；对被告人戢飞判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；对被告人胡伟判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；建议对被告人刘建良判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，可适用缓刑。被告人纪长新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名没有异议。1、被告人纪长新在本案中认罪悔罪；2、被告人纪长新有立功情节，可以减轻处罚；3、被告人纪长新签署认罪认罚具结书，自愿认罪，上缴罚金。综上，辩护人同意公诉机关的量刑意见。被告人赵世泉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。1、被告人赵世泉在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚；2、被告人赵世泉到案后如实供述自己的罪行，愿意认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法应从宽处罚。综上，请法庭在量刑时充分考虑上述情节，对被告人赵世泉从轻或减轻处罚。被告人戢飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。被告人戢飞系从犯，到案后如实供述自己的罪行，且签署认罪认罚具结书，依法应当从轻、减轻处罚。被告人戢飞注册的公司，虽对公账户涉嫌他人犯罪，但其并不知道该账户的任何行为，只听命于被告人纪长新的安排，主观上参与犯罪的故意不明显，不属于本案直接关联性犯罪效果，应当予以排除。综上，建议判处被告人戢飞非监禁刑。被告人胡伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。被告人胡伟系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人胡伟无违法犯罪前科，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚。被告人刘建良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1、被告人刘建良到案后如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度好。2、本案中，被告人刘建良系从犯，初犯，无前科。3、被告人刘建良愿意退赃，缴纳罚金，请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年5月8日，被告人纪长新在明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的和组织被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良等人办理的对公账户等出售给其上线“雷某”(身份不明)，为他人利用信息网络实施违法犯罪活动提供支付结算帮助。期间纪长新本人及其介绍、组织人员办理银行卡及支付宝账户出售给“雷某”，其中被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良五人的5套对公账户；被告人纪长新、刘建良的支付宝账户各1个；被告人赵世泉及其家人的支付宝账户3个；被告人纪长新的2套银行卡；被告人胡伟的8套银行卡。被告人纪长新对自己组织出售的对公账户，按照交易流水的0.025%比例进行提成；支付宝账户则根据具体使用时间，按照每月1000元的价格由被告人纪长新直接转给卖家；银行卡四件套每套700元，纪长新每套抽取100元后剩余600元转给卖家。被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良四人在明知被告人纪长新收购对公账户、支付宝账户及银行卡是用于给赌博网站走账的情况下，仍然以自己的名义注册成立个体工商户并办理对公账户后通过被告人纪长新出售给“雷某”。被告人赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良按照对公账户交易流水的0.1-0.15%比例获利。被告人纪长新名下的“潜江市就城货物运输中心”的对公账户出售后使用期间的流水总额为9.7万元；被告人赵世泉名下的“潜江市修顺货物运输中心”对公账户使用期间流水总额454万元；被告人戢飞名下的“潜江市起点货物运输中心”对公账户使用期间流水总额1153万元；被告人胡伟名下的“潜江市城务货运中心”对公账户使用期间流水总额363万余元；被告人刘建良名下的“潜江市观东物流中心”对公账户流水总额121万余元。被告人纪长新通过出售其本人的支付宝账户、银行卡四件套获利4400元，被告人刘建良通过出售支付宝账户获利3000元，被告人赵世泉通过出售其本人及家人的支付宝账户获利7000元，被告人胡伟通过出售3套银行卡获利1500元。另查明，被告人纪长新被抓获后，主动供述其藏匿于潜江市东方路佳旻公寓的同伙刘建良、戢飞、赵世泉。被告人胡伟名下“潜江市城务货运中心”在中国农业银行股份有限公司潜江金穗支行开户对公账户17×××08进行犯罪活动交易(从2020年7月22日起至7月28日)余额为37950.52元。上述事实有经庭审质证、确认的受案、立案材料、案件来源、抓获经过、被告人户籍信息、一般立功表现情况说明、刑事判决书、违法记录查询、行政处罚决定书、违法犯罪经历调查情况说明、调取证据通知书、银行交易明细、微信支付交易明细证明、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、企业基本信息及经营者、开户信息、账户流水信息、账户异常情况和信息报告、线索函、对公账户交易明细、情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台截图、被害人报案材料等书证；证人关某的证言；被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良的手机信息及对公账户流水信息等电子数据；被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院依法委托河北省遵华市社区矫正工作管理局对被告人刘建良进行了审前社会调查，认为符合适用非监禁刑的条件。本院认为，被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人纪长新在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人纪长新具有前科，量刑时酌定从重处罚。被告人纪长新具有一般立功表现，依法予以从轻处罚。被告人纪长新虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，签字具结，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。被告人纪长新违法所得4400元，依法予以追缴，上缴国库。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人赵世泉在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人赵世泉虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，签字具结，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。被告人赵世泉违法所得7000元，依法予以追缴，上缴国库。其辩护人提出相关辩护意见予以采纳。被告人戢飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人戢飞虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，签字具结，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。其辩护人提出的被告人戢飞注册的公司，对公账户涉嫌他人犯罪，主观上参与犯罪的故意不明显，不属于本案直接关联性犯罪效果，应当予以排除的辩护意见，与经审理查明的事实不符，依法不予采纳。其辩护人提出建议对被告人戢飞非监禁刑的辩护意见，依法不予采纳。对其他相关辩护意见予以采纳。被告人胡伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人胡伟虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，签字具结，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚。被告人胡伟违法所得1500元，依法予以追缴，上缴国库。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人胡伟名下“潜江市城务货运中心”在中国农业银行股份有限公司潜江金穗支行的对公账户17×××08进行犯罪活动交易余额37950.52元，依法予以没收。被告人刘建良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人刘建良虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，签字具结，愿意接受处罚，经社区矫正机构调查，符合适用非监禁刑的条件，故对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘建良违法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。公诉机关量刑建议适当。根据被告人纪长新、赵世泉、戢飞、胡伟、刘建良犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人纪长新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年10月2日止。罚金已缴纳）;二、被告人赵世泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年6月2日止。罚金已缴纳）;三、被告人戢飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年8月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）;四、被告人胡伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年5月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）;五、被告人刘建良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；六、追缴被告人纪长新犯罪所得4400元、赵世泉犯罪所得7000元、胡伟犯罪所得1500元、刘建良犯罪所得3000元(已缴纳)；七、被告人胡伟名下“潜江市城务货运中心”在中国农业银行股份有限公司潜江金穗支行的对公账户17×××08进行犯罪活动交易余额37950.52元，依法予以没收；八、公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马庆华审 判 员  双世权人民陪审员  王会会二〇二一年三月二十四日书 记 员  王 敏