福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初350号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人董丽萍，女，1984年5月8日出生于辽宁省大洼县，汉族，小学文化，无业，家住辽宁省凌海市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月22日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人李庆贤、成建煌，福建泉安律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z116号起诉书指控被告人董丽萍犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员陈葱茏出庭支持公诉，被告人董丽萍及其辩护人李庆贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月，被告人董丽萍明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的中国建设银行卡（卡号6217××××6700）、中国邮政储蓄银行卡（卡号6217××××9461，后经补办卡号为6217××××0527）、锦州银行卡（卡号6235××××6758，后经补办卡号为6235××××8004）、中国农业银行卡（卡号6228××××5571）、中国工商银行卡（卡号6212××××9321）、辽宁省农村信用社联合社银行卡（卡号6214××××2591）及绑定的电话卡（号码151××××0262）提供给其在网上认识的一名微信好友（身份不明，另案处理）。期间，上述6张银行卡共计汇入非法资金人民币（币种下同）3341538.08元，其中434485.01元系诈骗款项。 2020年11月11日，被告人董丽萍在公安机关告知其名下的银行卡涉嫌用于违法犯罪并通知其前往银行调取银行卡交易流水及开户信息时，发现其的上述锦州银行卡上有5618元，其在明知该银行卡上的钱系他人实施违法犯罪活动所得的情况下，仍通过银行柜台取走银行卡内的5600元，占为己有。 2020年11月21日，被告人董丽萍在辽宁省XXXXX小区被泉州市公安局台商投资区分局民警抓获归案。 公诉机关提交了被害人陈某、文某、张某等人的陈述，ＱＱ聊天记录及转账记录截图，银行账户交易明细，受立案材料，抓获经过，工作说明，户籍证明及被告人董丽萍的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人董丽萍明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪分子提供银行卡用于支付结算金额共计3341538.08元，情节严重；又以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人钱款5600元，数额较大；应以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人董丽萍一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人董丽萍签署具结书表示认罪认罚，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人董丽萍拘役五个月至六个月，并处罚金2000元至3000元；以盗窃罪，判处被告人董丽萍拘役四个月至五个月，并处罚金2000元至3000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人董丽萍对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人董丽萍亲属代为向本院退出赃款5600元并预缴罚金5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人董丽萍犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人董丽萍一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人董丽萍自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人董丽萍退出赃款并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。其辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人董丽萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；决定执行拘役七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年6月20日止。罚金已缴纳。） 二、被告人董丽萍退出的赃款人民币5600元，返还给相关被害人。 （款项应于判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  戴榕彬 二〇二一年三月三十日 书记员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。