河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初3号公诉机关渑池县人民检察院。被告人陈永，男，1992年9月4日出生，汉族，大专文化，中共党员，无业，户籍所在地河南省渑池县，住渑池县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被上海市公安局黄浦分局外滩派出所抓获，2020年6月6日被渑池县公安局指定居所监视居住，于2020年6月9日被渑池县公安局刑事拘留，于2020年7月15日经渑池县人民检察院批准，同日被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人贾睿，河南报初律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕387号起诉书指控被告人陈永犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人陈永及辩护人贾睿到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2019年12月份以来，被告人陈永因沉迷于网络赌博，该为了获取赌资，虚构其在渑池县锦绣花园小区买房结婚，向吴某、代某、尹某、王某、蔡某、陈某、上某、赵某等人借钱用于网络赌博。具体事实如下：1、2019年12月14日，被告人陈永在渑池县黄河路西苑小区3号楼下以买房结婚为由，向吴某借款。吴某将自己浦发银行信用卡交给陈永后，陈永分两次将吴某浦发银行信用卡内的68000元刷走用于网络赌博。2020年1月14日陈永向吴某的浦发银行卡内转入11000元。2、2019年12月份陈永以买房结婚缺钱为由，向吴某借钱，将用于支付货车司机费用的3万元借走后用于网络赌博。3、2019年12月18日，被告人陈永以买房结婚为理由向代某借钱，当日代某借给陈永5000元现金，2019年12月21日代某通过其母亲薛素勤的微信、银行卡又借给陈永65000元。陈永将借来的7万元用于网络赌博。4、2019年12月11日，被告人陈永以买房结婚为由向尹某借钱，当天尹某使用自己的农业银行手机银行向陈永的中国银行账户转账5万元。陈永将借来的5万元用于网络赌博。5、2019年12月23日，被告人陈永以买房结婚为由向王某借钱，王某从农商银行ATM机内取出2万元交给陈永后，又将农商银行卡交给陈永，陈永将银行卡内的30500元取出。陈永将借来的50500元用于网络赌博。6、2019年12月25日，被告人陈永在渑池县郭坡料场办公室，以买房结婚为由向蔡某借钱，蔡某通过农业银行手机银行向陈永的中国银行账户转账39000元，通过微信向陈永转账1000元。陈永将借来的40000元用于网络赌博。7、2019年12月26日，被告人陈永以买房结婚为由向陈某借钱，陈某通过农业银行手机银行向陈永中国银行账户转账50000元。陈永将借来的50000元用于网络赌博。2020年1月16日至1月18日，陈永归还陈某3万元。8、2019年12月27日，被告人陈永以买房结婚为由向赵某借钱，当天赵某通过支付宝向陈永转账10000元。陈永将借来的10000元用于网络赌博。2020年1月17日，陈永归还赵某5000元。9、2019年12月25日，被告人陈永以买房结婚为由向上某借钱，上某通过支付宝向陈永转账10000元，陈永将借来的10000元用于网络赌博。案发前归还6000元。另查明，2019年9月13日至2020年1月3日，吴某多次通过其中原银行账户向陈永中国银行账户内转入共计472211元用于支付货车司机运费。被告人陈永将其中51000余元私自挪用，用于网络赌博。指控认为，被告人陈永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金326500元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中被告人陈永认为向代某只借了45000元，并没有70000元。有微信转账记录。被告人的辩护人认为，对公诉人指控对罪名无异议，被告人认罪悔罪态度相对较好，被告人在案发前有归还他人借款的情节，其主观恶性不大，诈骗的对象均是朋友社会危害性较小。被告人无犯罪前科，系初犯，希望法庭给被告人从轻处罚。经审理查明：1、2019年12月14日，被告人陈永在渑池县黄河路西苑小区3号楼下以买房结婚为由，向吴某借款。吴某将自己浦发银行信用卡交给陈永后，陈永分两次将吴某浦发银行信用卡内的68000元刷走用于网络赌博。2020年1月14日陈永向吴某的浦发银行卡内转入11000元。2、2019年12月份陈永以买房结婚缺钱为由，向吴某借钱，将用于支付货车司机费用的3万元借走后用于网络赌博。3、2019年12月18日，被告人陈永以买房结婚为理由向代某借钱，2019年12月21日代某通过其母亲薛素勤的微信、借给陈永45000元。陈永将借来的钱用于网络赌博。4、2019年12月11日，被告人陈永以买房结婚为由向尹某借钱，当天尹某使用自己的农业银行手机银行向陈永的中国银行账户转账5万元。陈永将借来的5万元用于网络赌博。5、2019年12月23日，被告人陈永以买房结婚为由向王某借钱，王某从农商银行ATM机内取出2万元交给陈永后，又将农商银行卡交给陈永，陈永将银行卡内的30500元取出。陈永将借来的50500元用于网络赌博。6、2019年12月25日，被告人陈永在渑池县郭坡料场办公室，以买房结婚为由向蔡某借钱，蔡某通过农业银行手机银行向陈永的中国银行账户转账39000元，通过微信向陈永转账1000元。陈永将借来的40000元用于网络赌博。7、2019年12月26日，被告人陈永以买房结婚为由向陈某借钱，陈某通过农业银行手机银行向陈永中国银行账户转账50000元。陈永将借来的50000元用于网络赌博。2020年1月16日至1月18日，陈永归还陈某3万元。8、2019年12月27日，被告人陈永以买房结婚为由向赵某借钱，当天赵某通过支付宝向陈永转账10000元。陈永将借来的10000元用于网络赌博。2020年1月17日，陈永归还赵某5000元。9、2019年12月25日，被告人陈永以买房结婚为由向上某借钱，上某通过支付宝向陈永转账10000元，陈永将借来的10000元用于网络赌博。案发前归还6000元。上述事实，有被告人的户籍证明、转账记录、渑池县房产管理所的备案合同信息、银行交易明细等书证；证人焦某的证言；被害人吴某、代某、尹某、王某、蔡某、陈某、赵某、上某的陈述；被告人陈永的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人陈永以非法占有为目的，在本人没有稳定收入来源且无资产的情况下以虚构其在渑池县锦绣花园小区买房结婚的事实,骗取他人现金301500元，数额巨大，且骗取被害人财物后用于网络赌博,在被害人索要款项时多次推脱,逃避还款,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈永提出的“代某总共借给我45000元，并没有70000元”的辩解意见,根据在案证据，结合被告人的供述及被害人的陈述,诈骗代某数额应认定为45000元。庭审中被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人认为，被告人认罪态度相对较好，建议对被告人从轻处罚，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈永犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金10000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2026年9月4日止）。二、责令被告人陈永退赔被害人吴鑫经济损失87000元、代亚博经济损失45000元、尹博辉经济损失50000元、王伟峰经济损失50500元、蔡保群经济损失40000元、陈伟伟经济损失20000元、上官二健经济损失4000元、赵红印经济损失5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨爱霖审 判 员  韩 鑫人民陪审员  董新霞二〇二一年三月二十二日书 记 员  李雅乐