福建省莆田市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽03刑终69号 原公诉机关莆田市荔城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）方志明，男，1982年5月26日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 莆田市荔城区人民法院审理莆田市荔城区人民检察院指控原审被告人方志明犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2020）闽0304刑初246号刑事判决。原审被告人方志明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅上诉状，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年4月份至2019年8月份期间，被告人方志明在莆田学院附属医院设备科担任维修工程师，虚构医院要采购医疗设备耗材，以合作投资购买医疗设备耗材卖给医院来获得利润为由，诈骗被害人钱款。具体如下： 1.2018年4月24日，被告人方志明在莆田市荔城区拱辰街道莆田××附属医院以投资莆田××附属医院医用护栏生意为由，诈骗林某40000元；2018年7月13日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院输液泵和除颤仪生意为由，诈骗林某55000元；2018年12月11日，在林某的催讨下，被告人方志明向被害人林某还款5000元。至案发时被告人方志明诈骗被害人林某钱款共计95000元，已还款5000元。 2.2018年4月24日，被告人方志明在莆田市荔城区拱辰街道莆田××附属医院以投资莆田××附属医院心电监护仪生意为由，诈骗贺某、李某185000元；2018年5月23日，被告人方志明以追加投资莆田学院附属医院心电监护仪生意为由，诈骗贺某、李某1170000元；2018年7月5日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院病床和护栏生意为由，诈骗贺某、李某144000元。至案发时被告人方志明诈骗被害人贺某、李某1钱款共计299000元。 3.2019年1月19日，被告人方志明在莆田市荔城区拱辰街道莆田××附属医院以投资莆田××附属医院不锈钢盖板生意为由，诈骗张某50000元；2019年1月31日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院医疗清洗器械配件生意为由，诈骗张某18000元；2019年2月26日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院护栏生意为由，诈骗张某50000元；2019年2月26日，被告人方志明以投资莆田市荔城区医院酸化水机医疗设备生意为由，诈骗张某56300元；2019年3月份至7月份期间，被告人方志明以投资莆田学院附属医院妇科耗材“唯阴康”项目，并以该项目业务费、税款、跑关系为由，共诈骗张某2183545元。2019年6月16日至6月29日期间，被告人方志明以护栏回款为由还给张某70000元；2019年7月21日，以不锈钢盖板回款为由还给张某10000元；2019年8月15日、8月23日、8月29日，以“唯阴康”项目回款为由，分别还给张某150000元、5000元、25000元。至案发时被告人方志明诈骗被害人张某钱款共计2357845元，案发前已还款235000元，公安机关立案侦查后退还25000元。 4.2019年6月28日，被告人方志明在莆田市荔城区拱辰街道莆田××附属医院以投资莆田××附属医院妇科耗材“唯阴康”生意为由，诈骗卢某1315000元；2019年7月11日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院除颤仪项目生意为由，诈骗卢某1117000元；2019年7月14日，被告人方志明以投资黄石中医院生化仪项目生意为由，诈骗卢某1136500元；2019年7月21日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院妇科耗材“唯阴康”项目后需给医院医生支付抽成为由，诈骗卢某168727.5元；2019年7月29日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院闭合器耗材生意为由，诈骗卢某1100000元；2019年8月7日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院妇科耗材“唯阴康”项目要回款需给医院领导答谢送礼为由，诈骗卢某110000元；2019年8月13日，被告人方志明以投资莆田学院附属医院妇科耗材“唯阴康”项目进行报销开票需租赁写字楼用于注册公司进行开票，让卢某1共同承担写字楼租金为由，诈骗卢某14500元；2019年8月16日，被告人方志明以追加投资莆田学院附属医院妇科耗材“唯阴康”生意为由，诈骗被害人卢某1176400元。至案发时被告人方志明诈骗卢某1钱款共计928127.5元。 2019年8月29日，被告人方志明在莆田市荔城区拱辰街道莆田××附属医院住院部大厅被抓获。 原判认定上述事实,有证人李某2、卢某2、肖某、翁某、周某1、刘某、吴某、阮某、蔡某、方某、袁某、叶某1、沈某、周某2、叶某2的证言，被害人林某、贺某、李某1、张某、卢某1的陈述，通话录音，收条、银行电子回单、交易明细、存款明细账，合作协议，承诺书，房屋租赁合同，银行交易记录统计情况表、协助冻结通知书，受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，抓获经过，户籍证明、公安网人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表以及被告人方志明的供述等证据证实。 原判认为，被告人方志明以非法占有为目的，虚构投资项目，多次骗取被害人财物共计人民币3439972.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人方志明在公安机关立案侦查后归还的25000元，予以酌情从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决：一、被告人方志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；二、责令被告人方志明退赔给被害人张某人民币2097845元、被害人林某人民币90000元、被害人贺某、李某1人民币299000元、被害人卢某1人民币928127.5元；三、被告人方志明的6236××××6786建设银行账户，截至查询、冻结之日的余额为人民币329375.36元，该账户的所有款项及孳息，依法返还上述被害人。 上诉人方志明上诉称：1.其与林某、贺某、张某、卢某1之间系合作关系，原判认定犯罪数额过高；2.其是自愿和公安机关一起走的，不是被抓获的，系主动投案，一审量刑偏重，请求二审予以减轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人方志明犯诈骗罪的事实清楚，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决中认证的各证据证实，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。 关于上诉人方志明提出其与被害人之间系合作关系，原判认定犯罪数额过高的上诉理由。经查，被害人林某、贺某、李某1、张某、卢某1的陈述，证实上诉人方志明以合作投资莆田学院附属医院和莆田市荔城区医院的病床护栏、输液泵、除颤仪、心电监护仪、医疗清洗器械配件、妇科耗材“唯阴康”、闭合器、酸化水机以及生化仪等医疗设备和医用耗材为由，骗取合作投资款。证人肖某、翁某、周某1、刘某、吴某的证言，证实莆田学院附属医院和莆田市荔城区医院采购设备都是通过正规公司对公采购，不会与个人合作，没有与方志明合作过任何设备和耗材的采购。上述被害人陈述和证人证言能够相互印证，证实上诉人方志明虚构合作投资医疗设备和医用耗材等事由，骗取被害人钱款。被害人陈述与合作协议、收条、银行交易明细等书证相互印证，证实上诉人方志明骗取被害人钱款数额共计人民币3439972.5元，该金额已剔除方志明案发前返还给被害人的钱款数额，原判认定犯罪数额并无不当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人方志明提出其系主动投案，一审量刑偏重的上诉理由。经查，上诉人方志明在侦查阶段的供述称其于2019年8月29日在莆田学院附属医院上班时被公安机关找到并带至荔城公安分局。该供述能够与莆田市公安局荔城分局出具的抓获经过相互印证，证实上诉人方志明系被公安机关抓获，不是主动投案。上诉人方志明在公安机关立案侦查后退还给被害人张某25000元，原判已据此酌情予以从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人方志明以非法占有为目的，虚构投资项目，多次骗取被害人财物共计人民币3439972.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人方志明提出的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  郑 星 审 判 员  郑文贤 审 判 员  林越峰 二〇二一年三月十日 法官助理  喻艳艳 书 记 员  王珊珊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。