河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0402刑初66号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人王某某，男，1980年12月9日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无业，住邯郸市邯山区。2019年7月18日日因犯非法吸收公众存款罪，被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（刑期自2018年12月24日起至2022年12月23日止）。2019年8月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邯郸市邯山区公安分局从邯郸监狱解回重审。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人宋超，河北浩博（海口）律师事务所律师。 被告人张某某，女，1979年12月10日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，无业，住邯郸市邯山区。2016年6月22日至2016年6月30日因犯非法吸收公众存款罪被羁押于秦皇岛市看守所，2016年7月1日被刑事拘留，2017年5月因犯非法吸收公众存款罪被武安市人民法院判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币5万元，2019年7月19日因犯非法吸收公众存款罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币5万元，与前罪所判刑期三年又三个月，并处罚金人民币5万元合并，决定执行有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币10万元。2019年10月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被邯郸市邯山区公安分局从河北女子监狱解回重审，2021年3月16日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人王志达、侯印超，河北盈邦律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检二部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人王某某、张某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察官吴靖出庭支持公诉，被告人王某某、张某某及辩护人宋超、王志达、侯印超到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：被告人王某某、张某某系朋友，二人一起合作帮人融资。2014年4月间，河北仙沐农业开发有限公司（简称河北仙沐公司）法人代表及实际控制人张黎强（另案处理）雇佣被告人王某某为河北仙沐公司在邯郸市向社会公众融资，被告人王某某、张某某在“仙沐公司的办事处”（邯山区滏阳公园北门原种子家属院2号楼2单元7号设立融资办公司）工作期间，采用口头宣传、不限制范围的人传人方式，以河北仙沐公司鸡泽温泉项目缺少资金，能支付高息为由，介绍发展社会公众来此存款，并各自从中获取存款协议金额不等的“好处费”。案发后42人到公安机关报案，经审计：被告人王某某、张某某以河北仙沐农业开发有限公司投资项目为由进行非法吸纳实收金额9365700元，已付本、息547100元，仍设计未返还金额8818600元。其中涉及被告人张某某办理的非法吸纳实收金额2303500元（含二名被告人一起办理融资的客户）。 公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、审计报告、相关书证等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪对被告人王某某、张某某定罪处罚。并当庭建议判处被告人王某某二年以下有期徒刑，判处被告人张某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 被告人王某某辩护人提出的主要辩护意见是，本案部分事实不清，耿海花的50.3万元系2013年投资给邯郸市禾旺公司，后将投资手续转到仙沐公司，王赛赛的250万元不能确定具体金额；王某某同时为禾旺公司和仙沐公司融资，系同一犯罪；被告人王某某能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 被告人张某某辩护人提出的主要辩护意见是，被告人张某某能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 经审理查明，被告人王某某、张某某系朋友，二人一起合作帮人融资。2014年4月间，河北仙沐农业开发有限公司（简称河北仙沐公司）法人代表及实际控制人张黎强（另案处理）雇佣被告人王某某为河北仙沐公司在邯郸市向社会公众融资，被告人王某某、张某某在“仙沐公司的办事处”（邯山区滏阳公园北门原种子家属院2号楼2单元7号设立融资办公司）工作期间，采用口头宣传、不限制范围的人传人方式，以河北仙沐公司鸡泽温泉项目缺少资金，能支付高息为由，介绍发展社会公众来此存款，并各自从中获取存款协议金额不等的“好处费”。案发后42人到公安机关报案，经审计：河北仙沐农业开发有限公司邯郸王某某代理点非法吸纳实收金额9365700元，已付本、息547100元，仍设计未返还金额8818600元；其中通过被告人张某某办理的非法吸纳实收金额433500元，通过被告人王某某、张某某二人一起办理的非法吸纳实收金额1870000元，共计2303500元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人证言、集资参与人的陈述、被告人王某某、张某某供述仙沐公司的借款合同、收据、身份证复印件、审计报告、银行流水、丛台区人民法院刑事判决书（王某某融资7399899元，返还本金244500元；张某某融资4949100元，返还本金222500元）、邯郸市中级人民法院刑事裁定书（张某某实际集资71.64万元，伙同王某飞实际集资102.89万元）、鸡泽县人民法院刑事判决书（张黎强案）、解回重审函、被告人王某某、张某某户籍证明及社会调查等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人王某某、张某某违反国家金融管理法律规定，以投资河北仙沐农业开发有限公司，承诺在一定期限内还本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸法公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于二被告人的辩护人提出被告人王某某、张某某能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；被告人王某某辩护人提出涉及部分集资手续从禾旺公司转到仙沐公司的意见，本院在量刑时予以考虑。被告人王某某、张某某曾同时代理多个公司非法集资，因同种罪名被判处刑罚并执行，但与本案不属同一犯罪事实，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。根据被告人王某某、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2024年6月23日止，所判罚金自判决生效后一个月内缴纳完毕）。 被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪决定执行有期徒刑四年九个月，并处人民币罚金十万元，并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月21日起至2021年6月21日止，所判罚金自判决生效后一个月内缴纳完毕）。 二、继续追缴被告人王某某、张某某的违法所得，退赔各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郜凤强 人民陪审员  徐桂云 人民陪审员  孙立新 二〇二一年三月十一日 书 记 员  张玉龙 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。