福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0629刑初96号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人林明伟，男，1992年1月3日出生于福建省平和县，汉族，大学本科文化，家住福建省平和县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月16日被刑事拘留。2020年10月28日被执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人阙和平，福建九龙律师事务所律师。 福建省华安县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人林明伟犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员张诏义出庭支持公诉，被告人林明伟及其辩护人阙和平到庭参加诉讼。现已审理终结。 华安县人民检察院指控：2020年4月18日，被告人林明伟与被害人王某某通过手机社交软件认识，后发展为男女朋友关系。2020年4月25日，被告人林明伟先是以投资手机配件生意为由向王某某借款，在投资的生意亏钱以及经网友介绍参与网络赌博的情况下，被告人林明伟自知没有正常收入来源且没有偿还能力，为了能有资金参赌，从5月2日至6月7日期间，被告人林明伟虚构自己做生意需要资金周转以及父亲生病需要钱救治的事实多次向王某某进行借款，被告人林明伟隐瞒了将王某某的借款用于赌博的真相。当王某某不肯借钱的情况下，被告人林明伟向王某某发送自己下跪的视频并谎称自己名下有房产且父亲治疗出院后有医保报销等理由，以此向王某某施加压力同时证明自己有还款能力，导致被害人王某某产生错误认识而不断借钱给被告人林明伟。被告人林明伟以借款为名共诈骗被害人王某某299016.95元。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人林明伟以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物299016.95元，数额巨大，其的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人林明伟辩称其不具有非法占有目的，本案应属民间借贷纠纷，而且其在厦门用现金形式归还王某某20000元未在指控的数额中扣除。 辩护人提出，起诉指控被告人林明伟构成诈骗罪没有异议，建议法庭对指控的犯罪数额进一步调查。被告人林明伟有坦白表现，认罪态度好，无前科劣迹，与被害人达成还款协议，请法庭对被告人林明伟从轻处罚。 经审理查明，2020年4月18日，被告人林明伟与被害人王某某通过手机社交软件认识，后发展为男女朋友关系。2020年4月25日，被告人林明伟隐瞒其参与网络赌博的情况，以投资手机配件生意为由向王某某借款。后被告人林明伟明知没有正常收入来源且没有偿还能力，为了筹集资金参赌，自5月2日起至6月7日，又虚构做生意需要资金周转以及父亲生病需要钱救治等事由多次向王某某进行借款。当王某某不肯借钱时，被告人林明伟向王某某发送自己下跪的视频并谎称自己名下有房产且父亲治疗出院后有医保报销，导致某某产生错误认识而不断借钱给被告人林明伟。现已查明被告人林明伟以借款为名共诈骗王某某299016.95元。 2020年10月15日，被告人林明伟在漳州市芗城区被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明本案受、立案过程。 2.被害人王某某的陈述证实，2020年4月18日其通过探探社交软件认识被告人林明伟。随后两人互加微信，并很快发展成男女朋友关系。同年4月25日，林明伟第一次以向其提出借款要求，理由是做手机配件生意，借款金额8000元，后来林明伟有归还该笔借款。在交往过程中，林明伟对其谎称说他家在漳州市区买了房子，他爸也有自己的私家车。后来林明伟对其谎称他父亲脑出血住进九一〇医院重症监护室，需要大量医疗费用，还谎称其做生意需要资金，多次向其要求借款。同年6月初，其了解到林明伟家在漳州市区没房子，他爸也没有生病住院，意识到被骗了。随后其去质问林明伟，林明伟称投资比特币亏了，负债近百万元。同年6月10日，林明伟向其出具了一张《借条》，金额250000元。经统计，自2020年4月25日至6月15日，林明伟通过欺骗的手段向其借款共计859708.54元，至今尚有299016.95元无法归还。其中，在2020年5月22日，其到厦门找林明伟，林明伟当面用现金到银行的自动存款机分二次转账到她的农业银行账户内。林明伟只有这一次用现金转账当面还款，其已计入提供给公安机关的清单。另外，林明伟使用的支付宝账号是用林某的名字注册。 3.证人林某的证言，证明她和被告人林明伟是母子关系。七八年前她家在漳州市蓝田开发区××房子，但购入约二年就卖掉。她家在漳州市区没有房子，家庭成员都没有购买汽车。她的丈夫也没有生病住院。家里的经济不好，林明伟读大学也向别人借钱。 4.微信聊天记录，证明被告人林明伟在与王某某微信聊天过程中以父亲在九一〇医院住院和做生意需要资金为借口向王某某提出借款要求等情况。 5.资金合计单、支付宝转账往来表、账单详情、支付宝转账电子回单、微信转账往来表、微信转账记录、银行卡收款统计表、银行卡收款明细，证明王某某向账户名林某，支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账的时间、金额；王某某与被告人林明伟之间微信转账情况；王某某名下银行卡收到林明伟转账情况。经统计，王某某支出859708.54元，收入560691.59元。 6.借条，证明被告人林明伟向王某某出具的借条情况。 7.提取笔录，证明民警从被告人林明伟使用的手机提取到支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，实名认证林某；并提取到赌博网站“云顶官方赌场”会员“伟仔向前”历史充值及关联银行账户等数据。 8.辨认笔录，证明王某某辨认出林明伟。 9.抓获经过，证明2020年10月15日，被告人林明伟在漳州市芗城区被民警抓获归案。 10.户籍证明，证明被告人林明伟出生日期为1992年1月3日等身份信息。 11.被告人林明伟的供述与辩解证实，证明他通过探探社交软件认识王某某。随后两人互加微信，并很快发展成男女朋友关系。他没有稳定的工作，因为深陷网络赌博，负债二百多万元。在与王某某交往过程中，他谎称他家在漳州市区有房产，目的是为了证明自己有还款能力。后来他谎称父亲生病住院向王某某借款，王某某有些犹豫，他就发了个下跪的视频给她。他谎称父亲生病住院，自己做生意需要资金向王某某借借了很多钱。另外，他用林某的名字注册了一个支付宝账号。另外，他用林某的名字注册了一个支付宝账号。 本院认为，被告人林明伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人人民币299016.95元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人林明伟所提的本案的定性和被犯罪数额问题，经查，被告人林明伟沾染赌博恶习，欠下巨额债务，且没有稳定的工作，缺乏履行债务的能力，却以谈恋爱的为名借机向对方大量举债，并将款项用于赌博等活动，其非法占有他人财物的目的足以认定。被害人王某某确认林明伟在2020年5月22日在厦门当面用现金到银行的自动存款机分二次转账到她的农业银行账户内，林明伟只有这一次用现金转账当面还款，其已计入提供给公安机关的清单。本院亦在王某某提供的清单查明上述还款。故被告人林明伟的辩解意本院见不予采纳。辩护人提出被告人林明伟具有坦白表现，认罪态度较好，有事实和法律依据，量刑时予以从轻考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 一、被告人林明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2026年10月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人林明伟违法所得人民币299016.95元，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林志平 人民陪审员  黄志山 人民陪审员  李雅萍 二〇二一年三月十五日 法官 助理  郭霄霄 书 记 员  张增扬 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。