湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初127号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人王斌，曾用名王迈群，男，1984年2月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省安化县，现住湖南省。2005年10月21日，因犯盗窃罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被宁乡市公安局刑事拘留。2020年11月19日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕。同日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。辩护人许喜春，广东广信君达律师事务所律师。辩护人田盈，广东广信君达律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]48号起诉书指控被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁海滨、书记员黄馨萍出庭支持公诉。被告人王斌及其辩护人许喜春、田盈到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年9月9日至10月17日，被告人王斌明知转入其本人平安银行卡（卡号6230××××5855）资金明显异常的情况下，在与上线（另案处理）商定以进账流水的千分之一作为提成（报酬）后，多次帮助其收款、转出资金，直至10月17日该银行卡被冻结，期间累计流水资金达600余万元。其中，该银行卡交易明细中，2020年10月16日收入韩某农业银行6230××××8278账户转账5400元与山西省太原市公安局小店分局所立的韩某财物被诈骗案（并公小刑立字［2020］004812号）有关；2020年10月17日收入曾某工商银行6212××××8635账户转账1969元与广东省广州市公安局增城区分局曾某被诈骗案（穗公增立字［2020］07569号）有关；2020年10月17日收入刘某工商银行6222××××8467账户转账7950元与重庆市公安局长寿区分局刘某被诈骗案（长寿公（晏家）立字［2020］225号）有关。2020年11月5日，被告人王斌经宁乡市公安局玉潭派出所民警电话通知后到玉潭派出所配合公安机关进行核查。次日宁乡市公安局决定对被告人王斌立案侦查。认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍证明、到案经过、现实表现证明、接报案登记表、受案登记表、银行账户流水、立案决定书、刑事判决书；2、被害人陈述：被害人韩某、刘某、曾某的陈述；3、被告人的供述和辩解：被告人王斌的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录等。该院认为，被告人王斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王斌经公安机关电话通知，主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人王斌有劣迹。被告人王斌当庭自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。综上，建议对被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。被告人王斌辩称其家庭情况困难，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人主观恶性小、社会危害性不大，且实际未收取任何报酬，情节显著轻微，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王斌有自首、自愿认罪认罚的情节，请求对其从轻处罚。被告人的辩护人向本院提交了如下证据：求情书、安化县高明乡黑泥田村村民委员会出具的证明、扶贫手册、工作证明、常住人口登记卡、出生医学证明，拟证明王斌家庭情况困难。经审理查明：2020年9月9日至10月17日，被告人王斌明知转入其本人平安银行卡（卡号6230××××5855）资金明显异常的情况下，在与上线（另案处理）商定以进账流水的千分之一作为提成（报酬）后，多次帮助其收款、转出资金，直至10月17日该银行卡被冻结，期间累计流水资金达600余万元。其中，该银行卡交易明细中，2020年10月16日收入韩某农业银行6230××××8278账户转账5400元与山西省太原市公安局小店分局所立的韩某财物被诈骗案（并公小刑立字［2020］004812号）有关；2020年10月17日收入曾某工商银行6212××××8635账户转账1969元与广东省广州市公安局增城区分局曾某被诈骗案（穗公增立字［2020］07569号）有关；2020年10月17日收入刘某工商银行6222××××8467账户转账7950元与重庆市公安局长寿区分局刘某被诈骗案（长寿公（晏家）立字［2020］225号）有关。2020年11月5日，被告人王斌经宁乡市公安局玉潭派出所民警电话通知后到玉潭派出所配合公安机关进行核查。次日宁乡市公安局决定对被告人王斌立案侦查。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、户籍证明、到案经过、现实表现证明、接报案登记表、受案登记表、银行账户流水、立案决定书、刑事判决书等书证；2、扣押笔录；3、被害人韩某、刘某、曾某的陈述；4、被告人王斌的供述和辩解等。本院认为，被告人王斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人王斌经公安机关电话通知后到公安机关配合调查，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人有前科，应酌情从重处罚。被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院已予考虑。湖南省宁乡市人民检察院提出以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王斌一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2022年5月4日止。）二、公安机关冻结的被告人平安银行卡账户资金12603.93元，公安机关扣押的蓝色华为手机1台均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文跃兵人民陪审员  程春明人民陪审员  何 平二〇二一年三月二十二日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。