广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0883刑初91号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人陈杰峰，男，汉族，1983年1月14日出生，公民身份号码440××××××××××××012，广东省吴川市人，初中文化，户籍所在地及被捕前住址：广东省吴川市×××××××××。因涉嫌本案，于2020年9月30日被吴川市公安局民警抓获并羁押，同日被吴川市公安局刑事拘留，同年10月31日被吴川市公安局执行逮捕，现羁押于吴川市看守所。指定辩护人邓春志，广东梅江律师事务所律师。指定辩护人简锦莹，广东梅江律师事务所实习律师。吴川市人民检察院以吴检刑诉[2021]55号起诉书，指控被告人陈杰峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判,公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员梁康宁出庭支持公诉，被告人陈杰峰及其指定辩护人邓春志、简锦莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2019年10月份，被告人陈杰峰联系被害人陈观金称在广西梧州有一间水泥厂需要拆迁，分成十份股份，每股6万元人民币，是否需要入，陈观金入两股12万元人民币，被告人陈杰峰为博取陈观金的信任，伪造了一份“广东省四会市废旧物资回收有限公司”与“广西梧州市衡兴水泥加工有限责任公司”的工厂拆迁合同发给陈观金，陈观金于2020年1月份通过农业银行把12万元人民币打入被告人陈杰峰指定的银行账号，2020年1月份被告人陈杰峰告知陈观金已将该项目转让出去共赚40万元，但没有把本金和利润给陈观金，到2020年1月25日在陈观金多次催促的情况下陈杰峰才将其中的9万元人民币转给陈观金，但还有3万元一直都不还给陈观金，经陈观金多次追讨，被告人陈杰峰一致躲避，并把陈观金的微信与电话全部拉入黑名单，陈观金无法联系陈杰峰催钱后报案至吴川市公安局。被告人陈杰峰被抓获归案后，经讯问，被告人陈杰峰对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人陈杰峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈观金三万元，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈杰峰曾犯合同诈骗罪于2009年8月6日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元，有犯罪前科。鉴于被告人陈杰峰被抓获归案后如实供述自己的犯罪行为，并自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提供了以下证据证实：被告人陈杰峰的供述与辩解；被害人陈观金的陈述；证人薛连坚的证言；工程拆迁合同；截图证据清单；登记资料；工商登记资料；银行转账明细清单；手机开户资料及通话记录；辨认照片；辨认笔录；受案登记表及立案决定书；归案情况说明及到案经过；户籍证明；刑事判决书；光盘2张。被告人陈杰峰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人在本案中犯罪情节较轻，能认罪认罚，有真诚悔罪的表现等酌情从轻情节，建议对被告人陈杰峰从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈杰峰曾于2009年8月6日因犯合同诈骗罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元，刑期自2008年12月14日起至2015年12月13日止。被告人陈杰峰因减刑，于2013年6月7日刑期执行届满被释放。本院认为，被告人陈杰峰的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈杰峰的辩护人提出的辩护意见与本案事实相符，予以采纳。被告人陈杰峰具有前科，对其可酌情从重处罚。被告人陈杰峰到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈杰峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，参照《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条之规定，判决如下：一、被告人陈杰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2022年3月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、责令被告人陈杰峰退赔给被害人陈观金人民币30000元，该款限被告人陈杰峰于本判决发生法律效力后30日内退赔给被害人陈观金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 钟小燕二〇二一年三月十六日法官助理 龙凌云书 记 员 李诗田附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》二、二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；数额巨大的起点掌握在六万元以上；数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。