福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0981刑初72号 公诉机关福安市人民检察院。 被告人谢锦祥，男，1992年10月12日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，无业，住福安市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月26日被福安市公安局刑事拘留，2020年11月2日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人张华忠，福建韩诚律师事务所律师。 福安市人民检察院以安检二部刑诉[2021]Z2号起诉书指控被告人谢锦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员林玲凤出庭支持公诉，被告人谢锦祥及辩护人张华忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年4月期间，被告人谢锦祥明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将本人名下的13张银行卡、其妻子雷某2名下的3张银行卡及配套Ｕ盾等物，以3800元的价格出售给他人使用。至2020年9月，上述银行卡上共计流入钱款15781451.79元。被告人谢锦祥出售的银行卡导致了多人被诈骗的严重后果，银行卡上收到被害人张某1被骗10000元、被害人王某被骗1300元、被害人刘某被骗382元、被害人杨某被骗4000元、被害人罗某被骗3000元、被害人封某被骗10497元，合计29179元。 2020年9月25日，被告人谢锦祥在福安市××街道××路被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。认为被告人谢锦祥明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人刑事责任。并认为，被告人谢锦祥自愿认罪认罚并已签署具结书，可以依法从宽处罚，建议判处有期徒刑九个月至有期徒刑一年，并处罚金。 被告人谢锦祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是对指控的犯罪事实及罪名不持异议，建议法庭根据案情对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年10月至2020年4月期间，被告人谢锦祥明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将本人名下的13张银行卡、其妻子雷某2名下的3张银行卡及配套密码、Ｕ盾等，以3800元的价格出售给他人使用。至2020年9月，上述银行卡共计流入资金15781451.79元，并被他人用于实施诈骗行为，其中张某1被骗10000元、王某被骗1300元、刘某被骗382元、杨某被骗4000元、罗某被骗3000元、封某被骗10497元，合计29179元。 2020年9月25日，福安市公安局民警在福安市××街道××路将被告人谢锦祥抓获归案，后从被告人谢锦祥身上查扣苹果7手机一部，从被告人谢锦祥妻子雷某2处扣押涉案银行卡5张。 另查明，在本案审理阶段，被告人谢锦祥向本院退出违法所得3800元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人雷某1、雷某2、刘某、张某1、张某2、杨某、罗某、封某等人的证言，福安市公安局制作的提取笔录、扣押决定书、扣押清单，银行账户交易明细清单、流水统计表，重庆市公安局九龙坡分局立案决定书、受案登记表，深圳市公安局龙岗分局立案决定书、受案登记表，驻马店公安局东高分局立案决定书、受案登记表，齐齐哈尔市公安局梅里斯分局立案决定书、受案登记表，习水县公安局立案决定书、受案登记表，甘肃省金昌市公安局金川分局立案决定书、受案登记表，中国农业银行存款凭证，福安市公安局出具的到案经过、户籍证明及被告人谢锦祥的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢锦祥明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢锦祥在归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，又已退出全部赃款，可以从轻处罚。辩护人的相同辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人谢锦祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年6月25日止。） 二、由被告人谢锦祥退出的违法所得人民币3800元，予以没收。 三、扣押在案的银行卡5张、手机1部，予以没收。 （上述罚金应于判决生效之日起三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  雷华龙 人民陪审员  林 琴 人民陪审员  刘志芳 二〇二一年三月三十一日   书记员赵海燕 附注： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。