河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1721刑初39号公诉机关西平县人民检察院。被告人罗锐，男，1993年7月25日出生，汉族，中专毕业，无业，住福建省永安市。2013年12月9日因吸毒被永安市公安局行政拘留十日；2014年12月11日因吸毒被永安市公安局行政拘留十五日；2015年6月4日因吸毒被永安市公安局行政拘留十五日；2018年1月23日因赌博被永安市公安局罚款伍佰元；2018年1月27日因打架被永安市公安局行政拘留十五日并罚款一千元。因涉嫌诈骗罪，2020年6月4日主动到西平县公安局投案，同日被西平县公安局刑事拘留，2020年7月10日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人李梦阳，河南柏国律师事务所律师。被告人谢李义，男，1994年6月7日出生，汉族，大专毕业，无业，住福建省永安市。因涉嫌诈骗罪，2020年3月11日被西平县公安局取保候审，2020年6月23日被西平县公安局刑事拘留，同年7月10日被西平县公安局执行逮捕。辩护人程会远，河南信博律师事务所律师。河南省西平县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕785号起诉书指控被告人罗锐收买、非法提供信用卡信息罪及帮助信息网络犯罪活动罪，谢李义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员李汉鑫出庭支持公诉，被告人罗锐及其指定辩护人李梦阳、被告人谢李义及其辩护人程会远到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省西平县人民检察院指控，2019年7、8月份以来，被告人罗锐在明知他人可能实施网络违法犯罪活动的情况下，将自己办理的2套银行卡和谢李义办理的3套银行卡（包含银行卡、U盾、电话卡、密码、身份证复印件等银行卡信息）全部卖给他人使用。被告人谢李义在明知他人可能利用其银行卡信息实施网络违法犯罪活动的情况下，仍然办理3套银行卡卖给罗锐。后经核实该5张银行卡资金流水情况，被告人罗锐名下尾号为5572的农行卡支付结算金额为647098元（涉及电信诈骗案件3起，共计53000元）、尾号为1065的工行卡支付结算金额为1711483.08元；谢李义名下尾号为1973的农行卡支付结算金额为661032元（涉及电信诈骗案件1起，共计64000元）、尾号为5507的工行卡支付结算金额为170241元、尾号为9535的建行卡支付结算金额为985162.1元（涉及电信诈骗案件6起，共计246800元）。针对上述指控，公诉机关向本院当庭出示、提供了相关证据，认为被告人罗锐收买、非法提供他人银行卡信息资料，且明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢李义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人罗锐数罪并罚判处两年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币五千元；对被告人谢李义判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币两万元。被告人罗锐辩解称：自己的工商银行卡没有卖给他人，谢李义的工商银行卡没有从自己处卖给他人，没有获利，不构成收买、非法提供信用卡信息罪，只构成帮助信息网络犯罪活动罪。辩护人李梦阳提出的辩护意见为：被告人罗锐对被告人谢李义的两张银行卡属于代转交行为，未从中有任何收益，构不成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人主动配合公安机关侦查案件，如实供述，对案件侦破起了关键性作用，系自首；自愿认罪、悔罪，认罪态度好；无前科，系初犯、偶犯；已对被害人进行赔偿，并取得了谅解。被告人谢李义自愿认罪认罚。辩护人程会远提出的辩护意见为：被告人谢李义有坦白表现；在共同犯罪中起作用较小，在介入上起次要作用；系偶犯，初犯；当庭认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书。建议适用有期徒刑十个月以下刑罚。经审理查明，2019年4月份以来，被告人罗锐在明知他人可能实施网络违法犯罪活动的情况下，将自己办理的尾号为5572的农行卡（2019年4月7日开户）和尾号为1065的工行卡（2019年9月4日开户）各1套（包含银行卡、U盾、电话卡、密码、身份证复印件等银行卡信息）卖给他人，非法所得2500元。后经核实该2张银行卡资金流水情况，被告人罗锐名下的农行卡支付结算金额为647098元（涉及电信诈骗案件3起，共计53000元）、工行卡支付结算金额为1711483.08元。案发后，被告人罗锐退赔被害人被骗资金27500元，取得该被害人谅解。2019年12月至2020年1月，被告人谢李义经被告人罗锐联系，在明知他人可能利用其银行卡信息实施网络违法犯罪活动的情况下，先后办理了尾号为5507的工行卡、尾号为9535的建行卡、尾号为1973的农行卡各1套，后将该3套银行卡（包含银行卡、U盾、电话卡、密码、身份证复印件等银行卡信息）卖给被告人罗锐，非法所得4000元。后被告人罗锐将该银行卡提供给他人，经核实3张银行卡资金流水情况，谢李义名下工行卡支付结算金额为170241元、建行卡支付结算金额为985162.1元（涉及电信诈骗案件6起，共计246800元）、农行支付结算金额为661032元（涉及电信诈骗案件1起，共计64000元）。上述事实，有户籍信息、谢李义手机截图、到案经过、前科材料、扣押清单、发还清单、谅解书、银行卡交易明细、情况说明等书证，证人郑英英、吕某、曹某、刘某、曲某、方某、段某等人的证言，被告人罗锐、谢李义的供述和辩解，被告人谢李义的认罪认罚具结书，辨认笔录，视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗锐明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，又收买、非法提供他人银行卡信息资料，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪，应数罪并罚。被告人谢李义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，应予支持。被告人罗锐主动投案，到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，对帮助信息网络犯罪活动罪认罪认罚，可认定为自首，可依法从轻处罚；已部分退赔被害人损失，取得谅解，可酌定从轻处罚。关于被告人罗锐认为自己不构成收买、非法提供信用卡信息罪的辩解和其辩护人提出的被告人罗锐对被告人谢李义的两张银行卡属于代转交行为，未从中有任何收益，被告人罗锐构不成收买、非法提供信用卡信息罪和系偶犯的辩护意见，经查，从被告人罗锐在侦查阶段的供述、被告人谢李义的供述及其二人涉案5套银行卡的交易明细综合分析，能够认定被告人罗锐收买、非法提供信用卡信息的行为，其是否从中收益，不影响该认定。故对该辩解和辩护意见，不予以采纳。对于其他辩护意见，予以采纳。被告人谢李义到案后如实供述，系坦白，并签署了认罪认罚具结书，可依法从轻处罚、从宽处理；无前科，系初犯，可酌定从轻处罚。对于被告人谢李义的辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳；对于辩护人提出的被告人谢李义在共同犯罪中起作用较小、系偶犯的辩护意见，因被告人谢李义系独立完成提供3套银行卡的行为，故对该辩护意见，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条、第六十九条第一款之规定的规定，判决如下：一、被告人罗锐犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2022年6月3日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的强制缴纳)。二、被告人谢李义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月23日起至2021年4月22日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的强制缴纳)。三、追缴被告人罗锐非法所得人民币2500元、被告人谢李义非法所得人民币4000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 刘 晓审判员 赵永强审判员 张 勇二〇二一年三月十六日书记员 张 珊