河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初3号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人张瑞明，男，1971年10月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址均为江苏省扬州市江都市。2005年1月6日因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年。2020年4月21日被抓获，同年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留；同年5月29日清丰县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2020）30号起诉书指控被告人张瑞明犯合同诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员高社娟出庭支持公诉，被害人邵某2、被告人张瑞明及辩护人孙超出庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：1、2015年8月13日，被告人张瑞明冒用徐州市长盛建筑工程有限公司名义，谎称系该公司海阳裕泽家园项目部负责人，并以此和被害人裴某、张某3在海阳市签订劳务分包合同，向二人索要100万元保证金，裴某、张某3为了承包该工程，采取现金以及银行转账的方式，一共交给张瑞明保证金共计75.88万元，后张瑞明逃匿。2、2015年8月17日，被告人张瑞明冒用徐州市长盛建筑工程有限公司名义，谎称系该公司海阳裕泽家园项目部负责人，并以此和被害人邵某2在清丰县城关镇锦鸿宾馆签订安装工程施工合同，合同约定，张瑞明将海阳裕泽家园项目的水电工程承包给邵某2，邵某2需向张瑞明缴纳40万元的工程保证金，邵某2为了承包该工程，采取现金以及银行转账的方式，一共交给张瑞明保证金共计39.5万元，后张瑞明逃匿。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、安装工程施工合同、银行转账记录等证据，并据此认为被告人张瑞明的行为构成合同诈骗罪。请求依法惩处。被告人张瑞明对指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解称其没有诈骗，签完合同就让邵某2、张某3、裴某进场施工了。其是挂靠的徐州市长盛建筑有限公司，其没有冒用徐州市长盛建筑有限公司的名义签订合同。没有拿邵某2那么多钱，所打借条包含利息。辩护人孙超的辩护意见是，公诉机关指控张瑞明犯合同诈骗罪证据不足。经审理查明：一、2015年8月13日，被告人张瑞明冒用徐州市长盛建筑工程有限公司名义，谎称系该公司海阳裕泽家园项目部负责人，并以此和被害人裴某、张某3在海阳市签订劳务分包合同，向二人索要100万元保证金，裴某、张某3为了承包该工程，采取现金以及银行转账的方式，一共交给张瑞明保证金共计75.88万元，后张瑞明逃匿。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）劳务分包施工合同。证明张瑞明以徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部名义与裴某、张某3签订了裕泽花园图纸中的全部土建内容。合同订立时间2015年8月13日，约定保证金100万元，甲方盖章（徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部）。合同十一条履约保证金：甲乙双方签订合同的同时，乙方应交给甲方贰拾万元保证金，工人进场后再交纳伍拾万元保证金，九月二十日缴纳叁拾万元保证金，保证金合计壹佰万整。从合同签订之日起甲方保证一个月内进场，若否，保证金在春节前15日内不计利息一次性返还。（2）裴某3811银行卡明细、张瑞明9969银行卡明细、曹某0372明细。证明裴某给张瑞明、曹某转款的情况。（3）收条及转账凭条，证明张瑞明于2015年8月22日收到裴某30万元保证金，2015年8月18日裴某转账给张瑞明10万元，2015年8月21日裴某转账给张瑞明10万元。（4）张瑞明2016年6月29日出具的收条：“已收到2015年10月17日人民币9800元；2015年10月17日人民币1万元；2015年10月17日人民币5万元；2015年10月17日人民币8万元；2015年10月15日人民币5万元；以上款项是裴某打入会计曹某账号计：199800元。2015年11月21日自周某转来人民币9千元；（2015年9月11日我自张某3拿现金5万元，如2015年9月11日有欠条的话以此条为准，其余作废）以上款项合计：258800元。收款人张瑞明”（5）张瑞明所写还款计划，内容为“我与张某3、裴某欠款事宜达成还款协议如下：1.2016年7月15日前还款58800元；2.2016年8月底还款10万；3.2016年10月底前30万；4.2017年1月底前还款30万；假如我不能如期还款，我将承担壹拾万元违约金。还款人：张瑞明2016.6.29”（6）徐州市长盛建筑工程有限公司法人、董事、经理等信息及公司出具的证明，证明公司自成立以来，从来没有在山东省烟台市设立分公司，也没有在山东省海阳市承接或开发包任何项目，更没有以总公司或分公司名义在山东省海阳市裕泽家园项目中成立项目，经核查公司人事档案，总公司及旗下各分公司中均没有叫张瑞明的职工或挂靠商。（7）建筑工程施工合同、海阳市三圆房地产开发有限公司证明，证明山东省海阳市裕泽家园项目的开发商是海阳市三圆房地产开发有限公司，承建方是山东一山建工集团有限公司。（8）工程款抵顶协议、施工方顶账房子明细表。证明海阳市三圆房地产开发公司与建筑方代表王传林于2017年1月7日签订了工程款抵顶协议，约定将8套房子给王传林抵顶工程款。（9）裕泽家园扩大劳务承包工作量计算书，证明裴某、张某3与王传林结算工程款的事实。2、被害人陈述（1）被害人裴某陈述：2015年8月初，姓于的给其打电话，说他的一个叫张瑞明的朋友在山东海阳市接了一个大工程，他可以介绍其和张瑞明认识，然后从张瑞明手里接点活儿干，姓于的把张瑞明的电话给了其，其和张某3就去山东海阳市见张瑞明了。其和张瑞明、姓于的三个人在一起见面谈了谈并口头约定，张瑞明将海阳裕泽家园项目的全部土建工程的劳务交给其做。其和张某3一起于2015年8月13日在山东省海阳市裕泽家园项目附近的金都宾馆和张瑞明签订的《劳务分包施工合同》，该合同的甲方是张瑞明，加盖的是“徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部”的印章，乙方是其和张某3。其和张某3自签订合同之日起就开始陆续向张瑞明交保证金，有的是通过银行给张瑞明转账，有的是其或者张某3给的张瑞明现金，张瑞明一共骗了其和张某3758800元钱。张瑞明说海阳裕泽家园项目是他以徐州市长盛建筑工程有限公司的名义承建的，他是徐州市长盛建筑工程有限公司的挂靠商，而且他有“徐州市长盛建筑工程有限公司裕泽家园项目部”的公章，还拿着徐州市长盛建筑工程有限公司和海阳市三圆房地产开发有限公司签订的建设工程施工合同给其看了一下，该合同的最后一页上面有“徐州市长盛建筑工程有限公司裕泽家园项目部”和“海阳市三圆房地产开发有限公司”的公章，其和张某3就相信他了。在签完合同的当天还是第二天在金都宾馆内其交给了张瑞明20万元现金，张瑞明给写了一张收条；于2015年8月18日和2015年8月21日分两次转给张瑞明各10万元，共计20万元，2015年8月22日张瑞明又给其提供了姓名叫“王某1”尾号为7675的银行卡，其向该卡汇款10万元，张瑞明打了收条，内容是“今收到裴某海阳裕泽花园工程保证金计叁拾万元正，以下为转账清单，收款人张瑞明，2015年8月22日”；2015年9月11日上午，张某3在海阳市金都宾馆附近给了张瑞明5万元现金，后来张瑞明补了收到条；2015年10月的16日、17日其在山东海阳市用其尾号为3811的农业银行卡分三笔向张瑞明的会计曹某银行卡上分别转了6万、8万、5万，后其又取了1万元现金给了曹某，这20万元是张瑞明让其给曹某的，凭证上都有张瑞明的签字；后张瑞明让一个叫周某的人去海阳市金都宾馆找其要9000块现金，其和张某3一起只凑了8800元的现金，由张某3亲手把8800元的现金给的周某，后来张瑞明也写了收到条。自从开始给张瑞明交保证金，他就一直催其交钱，但就是不让进场干活，给张瑞明交够75万元保证金之后，张瑞明就跟其说三天之后就可以进场干活了，但三天之后再跟张瑞明联系就联系不上了，其才发现可能是被他给骗了。发现被骗之后，其和张某3带着泥瓦工、木工、钢筋工、外架工等工组的人去海阳市三圆房地产开发有限公司设立的裕泽家园的售楼部，经过多次协商，该公司的负责人王某2可怜其，把其引荐给了山东一山建工集团有限公司的负责人王传林，其和张某3就承接了该项目的土建劳务。（2）被害人张某3陈述，其陈述内容与裴某基本一致。3、证人王某1证言，证明其不认识张瑞明、裴某，2015年8月21、22日裴某向其尾号为7675的农行卡转账20万元，具体情况其记不清了。4、被告人张瑞明供述：其认识裴某和张某3，他俩从其手里接了海阳市裕泽家园项目中的土建劳务工程，并且双方于2015年7、8月份的一天在海阳市裕泽家园附近的一家宾馆里签订了劳务分包施工合同。现场当时除了其、裴某、张某3三人之外，还有一个叫周粟田的人在现场。其跟裴某、张某3说其是徐州市长盛建筑工程有限公司的挂靠商，还说其以徐州市长盛建筑工程有限公司挂靠商的名义从海阳市三圆房地产有限公司承接了建设海阳裕泽家园的工程，其是裕泽家园的总承建方。其以海阳市裕泽家园总承建方的名义跟裴某、张某3签订的劳务分包施工合同。这是其和裴某、张某3签订的合同，合同上加盖的圆形“徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部”的印章跟其和邵某2签订的合同上的印章是同一枚印章。裴某、张某3跟其签订劳务分包施工合同之后，向其交纳了保证金，但交了多少保证金、都是通过什么方式、在什么地方给其交的保证金，其记不清了。后来裴某、张某3在山东省海阳市找到其，让其归还保证金，其当时没有钱，在山东省海阳市的一家律师事务所里，给裴某、张某3写了一个还款计划，那个还款计划上写的要还的钱数就是裴某、张某3给其交的保证金的数额。还款计划中要还款的数额都是本金数额，不包括利息。这些钱都用在海阳市裕泽家园项目的工地上了。二、2015年8月17日，被告人张瑞明冒用徐州市长盛建筑工程有限公司名义，谎称系该公司海阳裕泽家园项目部负责人，并以此和被害人邵某2在清丰县城关镇锦鸿宾馆签订安装工程施工合同，合同约定，张瑞明将海阳裕泽家园项目的水电工程承包给邵某2，邵某2需向张瑞明缴纳40万元的工程保证金，邵某2为了承包该工程，采取现金以及银行转账的方式，一共交给张瑞明保证金共计39.5万元，后张瑞明逃匿。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）安装工程施工合同，证明：张瑞明以徐州市长盛建筑工程有限公司烟台分公司法定代表人名义与邵某2签订了裕泽花园水电工程施工合同，约定保证金40万元，合同订立时间2015年8月17日，甲方盖章（徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部）。（2）邵某27979农行银行卡交易明细，证明邵某2给张瑞明转款的情况。（3）邵某19534银行卡交易明细，证明邵某1于2015年11月30日转给张瑞明3000元。（4）收条，内容为“今收到邵某2水电工保证金20万元。（凭汇款单为准）收款人张瑞明2015.10.2”。（5）借条一张，内容为“今借到邵某2人民币三十九万五千元注：年息贰分贰厘借款人张瑞明2016.6.26，利息从2016年元月开始。”欠条一张，内容为“今欠到邵某2人民币三十九万五千元整，此据欠款人张瑞明2016.6.26。还款计划：此款在青州工程封顶付一半，主体砌完付清，原先什么条都作废，按此条为准结算，利息从2016年元月份开始算，年息贰分贰厘。注海阳有房可以给房与你结算。”2018年8月至12月借条八张，2019年4月27日借条一张，证明张瑞明另外又借邵某240余万元的情况。2、证人证言（1）证人胡某证言，证明其和邵某2是朋友关系，距离现在有四五年了，其记不清具体日期了，反正是夏天，那天傍晚，邵某2去其厂里找其，让其晚上陪着他的一个搞建筑的老板一起吃饭，并说他在山东海阳接了一个大活。其开车拉着邵某2朝着清丰县清丰亭方向去，在路上邵某2跟其简单说了说他在山东海阳接那个活的情况，说老板是江苏的，比较有实力，他接这个活得先付给对方一部分保证金，邵某2还让其看了看他拿的现金，有三、四万块钱，邵某2当时除了拿着钱，还拿着一份合同。其开车拉着邵某2到了清丰亭附近的一家宾馆，在那个宾馆的一楼大厅，其和邵某2一起见到了那个江苏籍的老板，那个老板还给其一支烟，当时其有其他的急事儿需要其去处理，见面说了几句话其就走了，邵某2陪着那个老板去吃饭了。其印象比较深的就是那个老板穿着比较讲究，一看就是个老板。（2）证人贺某证言，证明其是邵某2的妻子。2015年7、8月份的一天，景顺说山东海阳一个建筑工地的老板（后来知道叫张瑞明）要来清丰找他谈水电工程的事儿，他们见面后的当天傍晚景顺就回家拿现金了，他说是给张瑞明拿的保证金，当时正好家里放着几万块钱现金准备给景顺干活的工人发工资呢，景顺从家里拿了三万块钱现金就走了，当天晚上景顺都没有回家住，他说要陪着张瑞明吃饭、聊天。到了第二天上午景顺才回家了，听景顺说他在清丰县城的宾馆给张瑞明开了个房间，在那个房间里给的张瑞明三万块钱，但其不知道那个宾馆的名字。（3）证人邵某1证言，证明邵某2是其爸爸，听邵某2多次提到过张瑞明，张瑞明以要将山东海阳市某个工地项目的水电工程交给其爸爸来做为由骗了其爸爸几十万块钱。2015年冬季的一天，爸爸让其给张瑞明转钱，其就在家跨行向张瑞明转了3000块钱。2018年的时候，其和爸爸去山东省梁山县找张瑞明要钱时见过张瑞明一面，张瑞明大约50岁，江苏扬州人。（4）证人张某1证言，证明其在2015年7月至9月在清丰县锦鸿宾馆上班，其是通过老公认识的邵某2。2015年8月份的一天，吃完午饭去锦鸿宾馆上班时在一楼大厅碰到邵某2，邵某2说他和别人签合同呢，想用一下印泥，其就给邵某2找了一个红色印泥，当时见到了和邵某2签合同的那个人，男的，身材偏瘦，穿着很讲究。3、被害人邵某2陈述：2015年6月，其经过朋友介绍了解到在山东省海阳市窑上村有一个新开发的建筑工地名字是裕泽花园。其在工地见到了张瑞明，张瑞明拿出了建设这个工地的合同（合同上裕泽花园项目的承建方是徐州市长盛建筑有限公司），并称裕泽花园这个工地是他本人承建的，他是总承建方，可以让其来做这个项目的水电安装工程，但是需要交100万元的保证金。因为其没有那么多的资金，就没有谈成，其返回清丰，双方互相留了联系方式。到了当年8月16日前后，张瑞明给其打电话说他路过清丰县，想要再谈谈关于裕泽花园这个工地水电安装项目的事情，并表示保证金可以减少一部分，其就同意了。2015年8月17日下午14时左右，张瑞明自己开着一辆轿车到了清丰县城，见面后其安排张瑞明住在清丰县城关镇清丰亭附近的锦鸿宾馆，在锦鸿宾馆谈得很好，最终张瑞明把保证金降到了40万，这个价格是其可以接受的，所以双方当时就在锦鸿宾馆内签订了一份安装工程施工合同，合同的甲方是徐州市长盛建筑工程有限公司烟台分公司，负责人是张瑞明，乙方是邵某2，合同的内容是张瑞明让其做山东海阳裕泽花园项目的水电工程，合同落款日期为2015年8月17日。签完合同后张瑞明先让其付给他五万块钱合同押金，其嫌多，最后约定给他交三万块钱的合同押金。其当天傍晚回家拿了三万块钱，当日傍晚其让一个叫胡某的朋友跟其一起招待张瑞明，当时胡某开车拉着其去的锦鸿宾馆，在路上其把跟张瑞明签合同的情况跟胡某说了一下，并且让胡某看了看其拿的三万块钱的现金，到了锦鸿宾馆一楼时，胡某和张瑞明见了一面后因有急事就走了，晚上其和张瑞明一起吃的饭，第二天早晨把三万块钱的合同押金给了张瑞明，张瑞明当时给其打了一张收到条。过了四五天，其去山东省海阳市窑上村找张瑞明，在窑上村村委会旁边的金都宾馆见到了张瑞明，请他吃了个饭，之后在宾馆里给了他5万元现金，张瑞明给其打了一张合同保证金收到条。张瑞明说其付的钱太少了，一直对其不满意，其当天就去海阳市的一个农业银行，给张瑞明的农业银行卡转了10万元。几天后，张瑞明给其打电话说现在购买物资急需2万元，其就给张瑞明本人的银行卡转了2万元。又过了一个月左右的时间，张瑞明给其打电话说图纸下来了，其就开车去海阳市找张瑞明看图纸，张瑞明说保证金给不够，图纸不往下发，不让其看图纸，其又给张瑞明转过去了10万元，转完后张瑞明给其打了一张20万元的收到条，这20万元包括这次转账的10万元和上次转账的10万元。签过后张瑞明让其过两天来拿图纸，然后其就回家了。过了大约二十天，张瑞明又一次给其打电话催促其付钱，其又给张瑞明的农业银行卡转了47000元。又过了几天，张瑞明再次给其打电话，还是说需要购买物资，让其赶紧把保证金交齐，其当时在江苏南京干活，给他转过去了25000元。又过了几天，张瑞明又一次给其打电话催促其付钱，其又给张瑞明的农业银行卡转了14000元。过了大约一个月，张瑞明再一次给其打电话催促其付钱，其给张瑞明的农业银行卡转了4千元。其等了一个月左右，没有接到张瑞明的任何通知，其就再一次开车到海阳市裕泽花园工地去看看情况，到了工地后其发现工地是别人在建设，承建人并不是张瑞明，这时候再给张瑞明打电话已经打不通了，发信息也没有人回，后来一直联系，根本联系不上，一直到现在一分钱也没有给。其总共被张瑞明骗了3.9万元，其中有收到条和银行转账凭证的原件。2016年6月份的一天，其听朋友说张瑞明被山东省海阳市公安局抓了，其就来到山东省海阳市公安局找他，见到了张瑞明的妻子，她让其不要报案，保证张瑞明出来之后马上把钱还给其，其同意了。过了一段时间，张瑞明出来后，在山东省青州市泓德物流园认真核对其支付给张瑞明钱的金额后，张瑞明给其打了一张395000元的总欠条，把之前的收到条和银行转账条都收回了，并在上边列明了还款计划。但是后来张瑞明并没有还钱，再给他打电话都打不通了，发信息也不回了，再一次消失。一直到2018年8月份的一天，其听说张瑞明在山东省梁山县吕娜里村工地进行建设，就去那里找到了张瑞明，找到张瑞明后，他说他现在没有钱，其怕上回打的欠条过期，让张瑞明给其补了一张借条。当时其还不同意，张瑞明就给其拿了5套购房合同，上边盖有安徽省和友置业有限公司的章，他还说那里的66套房子都是他的，先把这五套购房合同抵押给其，等工程款下来了，把欠其的钱全部还清，再让其把这五套购房合同还给他。其当时还是不放心，张瑞明就派了个人带其到安徽省阜阳市苗集镇的一处工地，并说这些房子都是张瑞明的，其又相信他了。2018年8月23号张瑞明给其打电话说手里的工程钱比较紧张，拿出苗集中心商城的2套购房合同又向其借了15万元钱，后又以各种理由从2018年9月4号、9月9号、11月16号、11月19号、11月23号、12月2号、12月21号至2019年4月27号，向其借了8次钱共计29.35万元，最后一次借给他钱之后就又联系不上他了。4、被告人张瑞明供述：其借了河南省清丰县一个叫邵某2的钱，一共两大笔借款，其中一大笔借了他39.5万，另外一大笔大约有40万元，其一共借了邵某280万元左右。其和邵某2于2015年6、7月份在山东省海阳市因为一个建筑工程认识的。其从海阳市三圆房地产开发有限公司承包了这个裕泽家园项目，是总的承包方。其以总承包方的名义把裕泽家园项目的水电工程分包给了邵某2，签订了一份《安装工程施工合同》，该合同约定由邵某2向其缴纳40万保证金才能承包该项目的水电工程，最后邵某2以银行转账和现金的方式分几次一共给了其39.5万保证金。其和邵某2签的这份《安装工程施工合同》是2015年8月17日在一家宾馆里签的合同，但记不清那家宾馆的名字了。邵某2给的39.5万保证金其一分钱都没有还给他，保证金都在其建筑工地上支出了。欠条和借条是同一笔款项，都是邵某2给的那39.5万的保证金。其没有向邵某2付过利息。其和邵某2签订的《安装工程施工合同》其属于甲方，也就是徐州市长盛建筑工程有限公司烟台分公司，邵某2属于乙方。其是挂靠徐州市长盛建筑工程有限公司烟台分公司的，其挂靠是有手续的，当时签有合同，但现在合同和授权委托书都找不到了。挂靠合同是跟谁签的，徐州长盛建筑工程有限公司是谁给的其授权委托书都想不起来了。该安装工程施工合同上盖的红色印章是“徐州市长盛建筑工程有限公司海阳裕泽家园项目部”，这个印章是徐州市长盛建筑工程有限公司总公司派去山东省海阳市裕泽家园的那个人刻好之后给其的，但想不起那个人的名字了，也不知道他的姓氏，就连他的特征其都想不起来了。跟山东省三圆房地产开发有限公司签完合同之后入场施工了。跟邵某2签订完《安装工程施工合同》之后，邵某2在海阳裕泽家园项目施工了，干了有三四个月。综合证据1、书证（1）受案登记表，立案决定书。证明经被害人邵某2报案，清丰县公安局受案、立案情况。（1）山东省海阳市公安局在逃登记表，显示：2015年10月21日，被告人张瑞明伪造河南省林州市二建集团建设有限公司烟台分公司的印章与海阳市圆德建筑公司签订了《预拌商品混凝土购销合同》，且施工过程中张瑞明没有按照合同支付海阳市圆德建筑公司工程款。案发后，被告人张瑞明在逃，抓获日期2016年6月11日。（1）情况说明，证明2016年5月19日张瑞明因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章案被山东省海阳市公安局立案，后因该案事实不清、证据不足滞留在公安侦查环节。（4）户籍证明，证明张瑞明已达刑事责任年龄。（5）刑事判决书，证明张瑞明因犯非法拘禁罪于2005年1月6日被西安市临潼区法院判处有期徒刑一年。（6）抓获经过，证明清丰县公安局民警于2020年4月21日上午12时许，在安徽省阜阳市塞纳丽景大酒店住宿部将被告人张瑞明抓获。2、证人证言（1）证人雷某证言，证明其从2014年开始任徐州市长盛建筑工程有限公司的副总经理，到2017年卸任；任副总经理期间，公司在山东省海阳市没有建筑项目，公司没有叫张瑞明的人；公司在山东海阳根本就没有开发裕泽家园的项目，更没有相应的公章。（2）证人欧某证言，证明其系徐州市长盛建筑工程有限公司的副总经理，掌管公司的印章。公司在山东省海阳市没有开发任何项目，公司没有叫张瑞明的人。如果是使用公司的资质进行挂靠，签订合同的时候也不是这样的圆章，而是一个三角形的印章。（3）证人方某证言，证明其系徐州市长盛建筑工程有限公司滁州分公司的法定代表人，其不认识张瑞明，也没有安排分公司的其他人去山东海阳市谈过叫裕泽家园的项目，也没有谈过挂靠总公司的事宜。（4）证人王某2证言，证明其认识一个叫张瑞明的人，张瑞明是江苏人，男的，50岁左右，他来找其谈过要承建公司开发的海阳裕泽家园项目（当时是一期工程），但公司没有将该项目的工程交给张瑞明做。张瑞明是以徐州长盛建筑工程公司的名义跟其谈承建裕泽家园一期工程的。他说他是徐州长盛建筑工程有限公司的挂靠商，想承接该项目的所有工程，但我们没有签订正式的合同。张瑞明说可以先入场干活，然后再补签合同。当时对建筑的要求不像现在这么严格，张瑞明就先入场干了一点小活，干了一点他的资金就跟不上了，于是他就介绍王传林跟其认识，王传林就正式入场了，后来王传林就使用山东一山建工集团有限公司的资质跟我们三圆房地产开发有限公司签订了合同。2015年10月份前后，裴某带着一部分工人多次跑到裕泽家园的售楼部找其反映“张瑞明以海阳市裕泽家园总承建方的名义骗取他承建裕泽家园土建工程保证金75万元”，其觉得裴某挺可怜的，于是就把裴某介绍给了山东一山建工集团有限公司海阳裕泽家园项目的负责人王传林，然后王传林就把裕泽家园一期工程的土建工程交给了裴某。邵某2也多次找其反映“张瑞明以海阳裕泽家园项目总承建方的名义骗取裕泽家园项目水电工程保证金40万元”，因为张瑞明不是海阳裕泽家园的总承建方，他和裕泽家园没有任何关系，张瑞明骗了邵某2的钱，邵某2找其，其肯定给他解决不了问题。其现在想明白了，张瑞明在裕泽家园一期项目中入场干了一点小活，然后他就以裕泽家园一期工程总承建方的名义到处收取保证金，然后他就消失了，看来张瑞明确实是个骗子。（5）证人周某证言，证明张瑞明是其前老板，其是建筑项目上的技术人员。其跟张瑞明在2014年前后一起工作了一年多的时间。张瑞明每接手一个项目，都是以这个项目为幌子，吸收其他人投资或者赊欠材料，收取一部分保证金，搞一阵他就撤了，再寻找其他的项目，其感觉张瑞明不是正儿八经的干工程的。其听张瑞明说过他是以徐州市长盛建筑公司的名义承接的海阳裕泽家园项目，但其没有见过徐州市长盛建筑公司的任何书面手续，更没有见过徐州市长盛建筑公司的公章。其认识邵某2，但是没有见过邵某2在海阳市干过活儿。其认识裴某、张某3，裴某、张某3确实是在海阳裕泽家园项目中入场干活了，但裴某、张某3到底从谁的手里接的活儿其不清楚。（6）证人曹某证言，证明其是张瑞明的会计，有时也帮他管理一下采购什么的；张瑞明和徐州市长盛建筑工程有限公司是什么关系其不知道；海阳市裕泽家园项目是由海阳市三圆房地产开发有限公司开发的。张瑞明和海阳市三圆房地产开发有限公司是否签有承包合同其不清楚；张瑞明带着工人在海阳市裕泽家园项目中干了一点基础活儿，主体的活儿张瑞明都没有干。其只认识裴某，不认识张某3，当时裴某要从张瑞明的手里承接海阳市裕泽家园项目的某个工程，张瑞明让裴某交保证金，裴某就把一部分保证金打到其银行卡上了。裴某使用尾号为3811的中国农业银行卡分别于2015年10月15日、17日分三次向其银行卡尾号为6274转款共计18万元。（7）证人朱某证言，证明其在张瑞明工地上做管理工作。张瑞明干了裕泽家园一部分活，但用的原材料和工人工资一直没有支付，用的钢筋是由王某2担保的，最后还是王某2给人家结的款；使用的混凝土是海阳市圆德建筑公司的，因订合同时张瑞明伪造了林州二建的公章，被海阳市公安局拘留了，混凝土钱也是海阳市三园房地产公司支付的。其认识裴某、张某3、邵某2，裴某、张某3共给张瑞明交了六、七十万元保证金，邵某2交了三、四十万元保证金。这些钱张瑞明在海阳市蓬达项目上用了一部分，剩下的用于自己的生活支出了。张瑞明基本上没有将这些钱用于裕泽家园项目上。张瑞明还欠自己38万元，包括工资和替他垫付的钱。（8）证人张某2证言，证明其是安徽省和友置业有限公司的法定代表人。公司在开发苗集中心商城的过程中，和张瑞明合作过。张瑞明是2017年入苗集中心商城的工地干活的，张瑞明当时挂靠的是湖北鄂州鲁班开发建筑有限公司，双方合作之前就已经约定由张瑞明垫资施工，公司拿C区1号楼整栋66套房屋抵押给张瑞明作为工程款支付。张瑞明带着他的工人一进场，公司就把66套房屋的商品房买卖合同给了张瑞明，过了一段时间，张瑞明就找其要授权书，其于2018年1月8日给张瑞明出了一份授权书，大概意思就是将66套房屋抵押给张瑞明挂靠的湖北鄂州鲁班建设有限公司作为工程款支付。张瑞明带的工人在苗集中心商城的项目上就干了三四个月的活儿，然后张瑞明的工人因没有拿到工资就去太和县劳动监察大队反映，因张瑞明不出面，太和县劳动监察大队的工作人员就找我们公司，要我们支付农民工工资，我们公司就在2017年12月10日支付了农民工工资15万元，于2018年1月28日又替张瑞明还了72万材料款，于2018年2月12日替张瑞明支付了农民工工资72万元。到了2018年8月份的时候，经过太和县劳动监察大队指定，由一个审计公司对张瑞明所干的活儿的工程款进行了审计，一共是610万元。我们双方于2018年11月18日签订协议书，大概内容就是由我们公司替张瑞明支付农民工资、工程材料款共计236.65万元，我们公司将苗集中心商城C区一号楼21套房屋所有权折成钱给张瑞明，公司之前抵押给张瑞明的66套房屋的合同全部作废。前期抵押给张瑞明的那66套房屋的商品房买卖合同没有收回，张瑞明说那些合同都已经丢失了，我们双方签订的协议上写明了如果那66套的商品房买卖合同再出现，所发生的问题全部由张瑞明负责。本院认为，被告人张瑞明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张瑞明及其辩护人关于张瑞明没有实施诈骗，签完合同就让邵某2、张某3、裴某进场施工了，其是挂靠的徐州市长盛建筑有限公司，其没有冒用徐州市长盛建筑有限公司的名义签订合同，没有拿邵某2那么多钱，所打借条包含利息，公诉机关指控张瑞明犯合同诈骗罪证据不足的辩解、辩护意见，经查，徐州市长盛建筑工程有限公司、海阳市三圆房地产开发有限公司证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述及相关银行转账凭证，相互印证，能够形成完整的证据链条，证明张瑞明冒用徐州市长盛建筑工程有限公司的名义，谎称其系海阳裕泽家园项目部负责人，与被害人签订劳务分包合同和安装工程施工合同，骗取被害人邵某2工程保证金39.5万元，骗取被害人裴某、张某3保证金75.88万元的犯罪事实，对该辩解、辩护意见不予采纳。张瑞明具有犯罪前科，酌情从重处罚。违法所得，责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张瑞明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2030年7月20日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）二、责令被告人张瑞明退赔被害人裴晓华、张春明经济损失75.88万元，退赔被害人邵景顺经济损失39.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李少武审判员  曹青次审判员  张利娜二〇二一年三月十七日书记员  赵 涵