辽宁省庄河市人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0283执异67号案外人：臧萍，女，1966年1月27日出生，汉族，住盖州市甜水井里6号586。公民身份号码：2108241966××××××××。委托诉讼代理人：吕天杰，系辽宁环胜律师事务所律师。被执行人：杜俊本，男，1958年6月28日出生，汉族，现羁押于庄河市看守所。公民身份号码：2108241958××××××××。在本院执行被执行人杜俊本追缴违法所得、执行杜俊本罚金案件中，案外人臧萍对本院扣押车牌号为辽Ｂ×××××丰田越野车不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2021年3月31日举行了听证，臧萍的委托诉讼代理人参加了听证调查，并提交了书面意见，现已审查终结。案外人称，1.请求中止对车牌号为辽Ｂ×××××的白色丰田越野车的强制执行；2.请求对上述车辆依法解除扣押。事实和理由：一、刑事案件（2020）辽0283刑初195号判决书中确定辽Ｂ×××××车辆不在罚没范围，故该车与杜俊本犯罪没有关系，不在生效刑事案件依法没收财产范围，依法应排除对该车辆执行。二、案外人臧萍个人于2019年购买案涉车辆，车辆登记在臧萍名下。首付款14万元，银行按揭贷款36万元。按揭贷款一直由臧萍借款还款（贷款共计36期，2019年11月前的6期均为臧萍自己还款，之后至今，臧萍通过从崔桤奥处借款的方式自筹偿还贷款），上述款项均系臧萍个人财产，不属于被执行人杜俊本的财产。三、案涉车辆目前贷款未还清，是案外债权人的抵押物，依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，即便是刑事案件判决书认定该车辆为违法所得，那么也要优先保护对“执行标的享有优先受偿权”的债权人权益，况且，现在没有任何证据可以确定案涉车辆购买款中存在杜俊本非法采矿的违法所得，故依法可以排除法院执行非法所得案件对该车辆的执行。综上，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《民事诉讼法》二百五十六条的规定，请求贵院中止对车牌号为辽Ｂ×××××丰田越野车的强制执行并解除扣押。本院查明，庄河市检察院以庄检公诉刑诉（2020）214号起诉书指控被告人杜俊本、周显良犯非法采矿罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，本院于2020年9月28日作出（2020）辽0283刑初195号刑事判决，判决：一、被告人杜俊本犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，上缴国库……二、依法追缴被告人杜俊本违法所得人民币585600元，上缴国库（已缴存200000元）；公安机关已扣押的作案工具石子粉碎机一套、铲车一台、翻斗车一台依法予以没收。上述判决生效后，因杜俊本未履行判决确定的义务，本院已立案执行，案号分别为（2020）辽0283执4155号，4156号。（2020）辽0283执4155号案件的移送执行表载明：执行内容为依法追缴被告人杜俊本违法所得人民币585600元，上缴国库（已预缴200000元）；（2020）辽0283执4156号案件的移送执行表载明：执行内容为罚金人民币50000元执行过程中，本院于2020年12月1日作出（2020）辽0283执4155、4156号执行裁定，裁定：扣押白色陆地巡洋舰，车牌号为辽Ｂ×××××丰田越野车一辆至庄河市人民法院。同日，另作出（2020）辽0283执4155、4156号执行裁定，裁定：扣押被执行人杜俊本所有的雷沃牌型号FL956H铲车一辆、车牌号为辽Ｂ×××××皮卡车一辆、陕汽奥龙无车牌翻斗车一辆。另查明，被执行人杜俊本与案外人臧萍系夫妻，二人于2003年登记结婚。再查明，2019年5月23日臧萍取得机动车行驶证，该行驶证中载明：车牌号码为辽Ｂ×××××，持有人为臧萍，车辆类型为小型越野客车，品牌型号为兰德酷路泽JTMHU09J。2019年6月2日，中国工商银行股份有限公司保定开发区支行（抵押权人、质押权人、债权人）与臧萍（分期付款申请人、抵押人）、保定市力宇商贸有限公司（保证人）签订《中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保（抵押、质押及保证）合同》（合同编号为2019E04787），合同约定：分期付款申请人向汽车销售商保定市力宇商贸有限公司购买汽车（具体品牌型号兰德酷路泽JTMHU09J），车辆总价为人民币（大写）肆拾肆万元，分期付款申请人自行支付首付款壹拾肆万，剩余购车款，分期付款申请人申请通过其在分期款项发放人申请办理的汽车专项分期业务以透支方式支付，透支金额为人民币（大写）叁拾万元。担保方式为抵押＋保证。分期付款申请人授权委托分期款项发放人中国工商银行股份有限公司保定开发区支行将用于汽车专项分期的中国工商银行信用卡（卡号为42×××07）进行启用。分期付款申请人向分期款项发放人支付的个性化服务费金额（大写）陆万元。分期还款共分36期，首期偿还的金额为人民币10935元，以后每期偿还的金额为10899元。分期付款申请人每期的透支款项应从透支次月起于每月的25日前偿还。分期付款申请人应按分期付款的方式及90%的分期付款手续费率向分期款项发放人支付分期付款手续费32400元。《中国工商银行信用卡汽车专项分期付款业务抵押物清单》中载明：抵押车辆车牌号码为辽Ｂ×××××，车辆类型为小型越野客车，车牌型号为兰德酷路泽JTMHU09J，购车价款440000.00元。2019年6月10日，臧萍（买方）与原车主（卖方）通过大连鑫港汇二手车经济服务有限公司补签《买卖车协议书》，约定原车主将案涉车辆卖给臧萍，成交金额为440000元。大连市车辆管理所出具的查询卡显示，案涉车辆所有人为臧萍，车辆抵押状态为已抵押，抵押权人为中国工商银行股份有限公司保定开发区支行。案外人臧萍向本院提交其卡号为42×××07的中国工商银行卡交易明细2份，分别为2019年5月28日至2020年7月28日的交易明细、2020年7月28日至2021年1月28日的交易明细，向本院提交崔桤奥卡号为62×××18的兴业银行借记卡交易明细。上述明细载明，崔桤奥自2019年11月至2021年1月多次向臧萍卡号为42×××07银行卡中汇款，2019年11月至2021年1月期间，除崔桤奥外无其他人向该卡中汇款。本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条规定：“人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件，刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应规定的，参照适用民事执行的有关规定。”本案为案外人对发生法律效力的刑事裁判中涉财产执行行为而提出的执行异议，应参照适用《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定的权利人判断标准进行审查。该二十五条规定：“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：……（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断……。”在案涉车辆登记在案外人臧萍名下、本院已发生法律效力的（2020）辽0283刑初195号刑事判决亦未认定案涉车辆系杜俊本违法所得或杜俊本个人财产的情况下，本案的争议焦点有两个，一是本院在执行追缴被执行人杜俊本违法所得过程中将案涉车辆予以扣押，案外人臧萍提出的异议是否成立，二是本院在执行被执行人杜俊本罚金过程中将案涉车辆予以扣押，案外人臧萍提出的异议是否成立。关于第一个争议焦点。案涉车辆的购车款为44万元，其中30万元系其通过中国工商银行股份有限公司保定开发区支行办理分期业务以透支方式支付，其按月通过交易卡号为42×××07的银行卡向该支行偿还透支款，偿还期限为36个月。从案外人臧萍提交的本人银行明细及崔桤奥银行明细可知，从2019年11月至2021年1月，崔桤奥多次向臧萍用以偿还购车透支款的银行卡中转账，此期间臧萍通过该银行卡除偿还购车透支款外无其他支出，除崔桤奥外亦无其他人向该卡中转账，故案外人主张自2019年11月第7期起至交易明细中截止的2021年1月第21期止，每月偿还购车款的钱系其从崔桤奥处自筹，本院予以支持。同时执行过程中亦无相关证据证明，崔桤奥转入的上述款项与杜俊本违法所得有关。另，杜俊本违法采矿的犯罪事实发生于2019年5月至9月，执行过程中亦未有其他证据证明臧萍购车款的首付款14万元、自2019年5月第1期起至2019年10月末第6期止及自2021年2月第22期起至今，每月偿还银行卡的透支款项系杜俊本违法所得。据此，本院执行过程中不能证明案涉车辆首付款及每月偿还银行的购车透支款系杜俊本违法所得。故，本院因执行追缴杜俊本违法所得将登记在案外人臧萍名下的案涉车辆基予以扣押，于法无据，应予解除扣押。关于第二个争议焦点。执行杜俊本罚金一案的执行标的额为50000元，本院在执行过程中已将车牌号为辽Ｂ×××××的皮卡车予以扣押。在未对该车辆价值进行评估及车辆拍卖的情况下，不能确定该车辆的变现价值不足以缴纳罚金。同时，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条规定：“被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结、并及时通知共有人。”本案中，案涉车辆登记在臧萍名下，虽臧萍购买案涉车辆的时间为其与杜俊本婚姻存续期间，但执行过程中未有证据证明购车的首付款、第1期至第6期及第22期至今偿还透支信用卡的款项来源于其夫妻共同财产，第7期至21期偿还透支款的款项系其从崔桤奥处自筹亦非夫妻共同财产。据此，本院因执行杜俊本罚金将登记在案外人臧萍名下的案涉车俩予以扣押，亦于法无据，应予解除扣押。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条、第二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定,裁定如下:撤销庄河市人民法院于2020年12月1日作出的（2020）辽0283执4155、4156号关于扣押白色陆地巡洋舰车牌号为辽Ｂ×××××丰田越野车的执行裁定，解除对登记在臧萍名下的的车牌号为辽Ｂ×××××车辆的扣押。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向大连市中级人民法院申请复议。审判长  隋晓丽审判员  孙雪梅审判员  张维唯二〇二一年三月三十一日书记员  王晓杰