山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0811刑初113号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人马某1，男，1985年9月27日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，济宁爱玖爱劳保用品有限公司法人，住山东省济宁市经开区（户籍所在地同上）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年8月21日被济宁市公安局经开区分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王宏伟，山东佳仕特律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉﹝2021﹞3号起诉书指控被告人马某1犯合同诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员潘娜出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人王宏伟等到庭参加了诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：1、2020年4月份，被告人马某1使用伪造的山东英科丁腈手套资质，通过“防疫用品”、“劳保商品交流群”等网络社交平台发布销售丁腈手套信息。5月14日，被害人杨某通过咸鱼平台看到马某1发布的销售丁腈手套信息，通过陈某（另案处理）等人介绍，当日晚上到马某1租赁的济宁市经开区凯诺尔公司考察，马某1虚构事实取得杨某信任。5月15日，马某1和杨某签订纸质销售合同：马某1向杨某销售400箱丁腈手套，货款共计30万元。收到货款，被告人马某1未履行合同而将部分货款支付居间费用，其余占为己有。案发后，被告人马某1退赔杨某人民币54800元。2、2020年4月份，被告人马某1使用伪造的山东英科丁腈手套资质，通过“防疫用品”、“劳保商品交流群”等网络社交平台发布销售丁腈手套信息。5月16日，被害人林某通过吴某、陈某（另案处理）等人介绍，与被告人马某1的公司签订网上合同：马某1向林某销售264箱丁腈手套，货款共计208560元。收到货款后，被告人马某1未履行合同而将除居间费用外的货款占为己有。案发后，被告人马某1退赔林某人民币88970元。对于指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据有：被告人马某1的供述和辩解，被害人杨某、林某的陈述，证人李某、程某、闫某1、闫某2、朱某、陈某、马某、张某的证言，辨认笔录，搜查笔录，现场勘验笔录，户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、银行转账记录、微信聊天记录及转账记录、销售合同、欠条、接受证据清单等书证及同步录音录像等视听资料。公诉机关认为，被告人马某1以非法占有为目的，在没有履行合同能力的前提下，与被害人签订销售合同，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某1到案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人自愿认罪认罚并签字具结，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。提请本院依法予以处罚。被告人马某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,表示自愿认罪认罚并签字具结，未作辩解。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、被告人马某1经济南铁路公安处济宁站派出所电话传唤后主动到案，并能如实供述自己的罪行，应认定其有自首情节；2、案发后，被告人主动退还被害人杨某54800元，退还被害人林某108970元；3、马某1归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；4、马某1系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，主观恶性不大，人身危险性较小，综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年4月份，被告人马某1使用伪造的山东英科丁腈手套资质，通过“防疫用品”、“劳保商品交流群”等网络社交平台对外发布销售丁腈手套信息。5月14日，被害人杨某通过网络平台看到马某1发布的销售丁腈手套信息后，通过陈某（另案处理）、朱某、李某、程某等人的介绍，当日晚开车赶到马某1为骗取客户信任而租赁的济宁市经开区凯诺尔机电有限公司办公室与马某1会面，马某1虚构其有销售资质及货源的事实骗取杨某的信任，双方于5月15日签订杨某向马某1订购400箱丁腈手套的纸质销售合同，货款共计30万元。随后，杨某通过其邮政银行账户向被告人马某1支付货款30万元，马某1收到货款后，除部分货款用于支付朱某、李某、程某的居间费用外，其余被其占为己有用于归还个人欠款及日常消费。案发后，被告人马某1退赔杨某人民币54800元；朱某退赃2.5万元、李某退赃0.4万元、程某退赃0.5万元，共计退赔被害人杨某88800元，被害人遭受经济损失211200元。2、2020年4月份，被告人马某1使用伪造的山东英科丁腈手套资质，通过“防疫用品”、“劳保商品交流群”等网络社交平台对外发布销售丁腈手套信息。5月16日，被害人林某通过吴某、陈某等人的居间介绍与马某1取得联系，马某1虚构其有医用丁腈手套货源的事实骗取被害人林某的信任，后被害人与马某1在网上签订林某向马某1订购264箱丁腈手套的销售合同，货款共计208560元。随后，被害人林某通过微信转账、支付宝转账及银行转账的方式向被告人马某1支付货款208560元，马某1收到货款后，除部分货款用于支付吴某等人的居间费用外，其余被其占为己有用于日常消费。案发后，被告人马某1退赔林某人民币108970元；吴某退赃10032元，共计退赔被害人林某119002元，被害人遭受经济损失89558元。2020年8月21日12时许，济南铁路公安处济宁站派出所民警根据其他线索信息在济宁火车站将被告人马某1抓获，被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人马某1在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某、林某的陈述，证人陈某、朱某、李某、程某、闫某1、闫某2、马某的证言，杨某、马某1、李某、程某、闫某1所作辨认笔录，济宁市公安局经开区分局现场勘验笔录、现场图及现场照片，济南铁路公安处济宁站派出所出具的到案经过、济宁市公安局经开区分局受案登记表、立案决定书、办案说明、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单、被害人杨某提供的微信聊天记录、销售合同、转账记录、授权书（图片）、被害人林某提供的微信聊天记录、转账记录、销售合同、欠条、朱某提交的微信聊天记录、程某提交的微信转账记录、李某提交的微信聊天记录、微信转账记录、马某1微信支付交易明细、转账记录、尾号0926的银行账户交易明细、陈某另案处理材料、刘勇发提供的关于与济宁爱玖爱劳保用品有限公司业务往来情况说明、认罪认罚具结书及被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某1以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的前提下，诱骗被害人与其签订合同，骗取被害人钱款508560元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马某1归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，对其依法可从轻处罚；已经部分退赔被害人的经济损失，对其可酌情从轻处罚。案发后，被告人马某1被网上追逃，济南铁路公安处济宁站派出所民警发现线索后以被告人的身份证被人冒用为名电话通知被告人到案，被告人并非明知其合同诈骗的犯罪事实被发现而主动到公安机关接受调查，虽有坦白情节，但不能构成自首，辩护人提出的被告人有自首情节的辩护意见不能成立，不予采纳；辩护人提出的被告人归案后能如实供述，自愿认罪认罚，已积极退还部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出的被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大，人身危险性较小的辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月21日起至2025年2月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人马某1依法退赔被害人杨某经济损失211200元；退赔被害人林某经济损失89558元，于判决生效后十日内付清。三、扣押的被告人马某1HONOR30pro手机一部依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴智慧人民陪审员  范传平人民陪审员  李 琳二〇二一年三月二十六日书 记 员  李淑会