山西省榆社县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0721刑初3号 公诉机关榆社县人民检察院。 被告人林君乐，男，汉族，2000年8月17日生，专科文化，户籍所在地四川省广元市旺苍县，住旺苍县，学生。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月16日被抓获，同年9月17日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月17日被榆社县公安局取保候审，同年12月29日经榆社县人民检察院决定于次日被执行逮捕，现羁押于左权县看守所。 辩护人何飞，四川方尽律师事务所律师。 被告人杨宇，男，汉族，2002年4月8日生，高中文化，户籍所在地四川省广元市旺苍县，住旺苍县，无业。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月16日被抓获，同年9月17日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月22日经榆社县人民检察院决定于当日被执行逮捕，现羁押于左权县看守所。 辩护人高帅，山西至一律师事务所律师。 被告人于孝东，男，汉族，1991年11月2日生，初中文化，户籍所在地吉林省长春市德惠市，住德惠市，农民。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月15日被抓获，同年9月17日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月22日经榆社县人民检察院决定于当日被执行逮捕，现羁押于左权县看守所。 指定辩护人胡瑞峰，山西新日律师事务所律师。 榆社县人民检察院以榆检一部刑诉[2021]1号起诉书指控被告人林君乐、杨宇、于孝东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员占丽出庭支持公诉。被告人林君乐及辩护人何飞、被告人杨宇及辩护人高帅、被告人于孝东及指定辩护人胡瑞峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 榆社县人民检察院指控，2020年7月份，被告人林君乐在明知他人可能从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪行为的情况下，劝导被告人杨宇办理并出卖银行卡。被告人林君乐将自己在西安市办理六张银行卡与之前办理的二张手机卡、注册的手机银行卖给他人，致使被害人张某1被骗43070元、代礼某被骗130000元、李某1被骗104312.8元、许某1被骗225985元，共计503367.8元转入林君乐办理的6228××××5573中国农业银行卡中。该六张银行卡账户流水总额共计4063434.37元。 2020年7月份，被告人杨宇在被告人林君乐、熊皓（未归案）的教唆下，在明知道他人可能从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪行为的情况下，将自己在西安市办理五张银行卡及之前办理的一张移动手机卡、注册的手机银行卖给他人。致使被害人张某2被骗50000元、蔡巧某被骗51000元、宋某被骗140000元，共计241000元转入杨宇办理的6230××××4072中国农业银行卡中。该五张银行卡账户流水总额共计4733204.47元。 2018年7月份左右，被告人于孝东在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照、手机卡等从事违法犯罪活动，但受利益诱惑，仍办理了北京康雨科技有限公司工商营业执照及对公账户，并提供给他人用于违法犯罪活动，致使被害人张某2被骗160480元、毛某某被骗97068元，共计253467元转入北京康雨科技有限公司对公账号1105××××1630中。2019年4月18日至2020年8月8日该对公账号银行流水总额共计19121933.3738元。 公诉机关认为，被告人林君乐、杨宇、于孝东明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林君乐、杨宇、于孝东认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。针对指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据材料予以证实，并建议判处被告人林君乐一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨宇一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人于孝东一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人林君乐对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人林君乐的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人林君乐属如实供述、且自愿认罪认罚、其家属愿意进行退赔和缴纳罚金，林君乐还是在校学生，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人杨宇对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人认为被告人杨宇如实供述犯罪事实，属坦白；属初犯、偶犯，其主观恶性较小且自愿认罪认罚，本人及家属自愿积极缴纳罚金，上交违法获利，请求法庭量刑时予以充分考虑。 被告人于孝东对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控于孝东的犯罪事实和罪名没有异议，认为于孝东属自愿认罪认罚，签署了具结书，具有坦白情节且属初犯、偶犯，主观恶性小，应当从轻处罚。 经审理查明，2020年7月份，被告人林君乐在明知他人可能从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪行为的情况下，劝导被告人杨宇办理并出卖银行卡。被告人林君乐将自己在西安市办理六张银行卡与之前办理的二张手机卡、注册的手机银行卖给他人，致使被害人张某1被骗43070元、代礼某被骗130000元、李某1被骗104312.8元、许某1被骗225985元，共计503367.8元转入林君乐办理的6228××××5573中国农业银行卡中。该六张银行卡账户流水总额共计4063434.37元。被告人林君乐违法所得1000元已上缴。 2020年7月份，被告人杨宇在被告人林君乐、熊皓（未归案）的教唆下，在明知道他人可能从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪行为的情况下，将自己在西安市办理五张银行卡及之前办理的一张移动手机卡、注册的手机银行卖给他人。致使被害人张某2被骗50000元、蔡巧某被骗51000元、宋某被骗140000元，共计241000元转入杨宇办理的6230××××4072中国农业银行卡中。该五张银行卡账户流水总额共计4733204.47元。被告人杨宇违法所得1200元已上缴。 2018年7月份左右，被告人于孝东在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照、手机卡等从事违法犯罪活动，但受利益诱惑，仍办理了北京康雨科技有限公司工商营业执照及对公账户，并提供给他人用于违法犯罪活动，致使被害人张某2被骗160480元、毛某某被骗97068元，共计253467元转入北京康雨科技有限公司对公账号1105××××1630中。2019年4月18日至2020年8月8日该对公账号银行流水总额共计19121933.3738元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、强制措施文书、抓获经过、林君乐的银行卡六张及银行流水和账号清单、杨宇的银行流水和账号清单、北京康雨科技有限公司企业信息档案、开户信息和银行流水、张某2的农业银行流水、榆社县公安有关张某2被骗资金流向表及公安部电信诈骗平台资料、三被告人的基本信息和户籍证明、蔡巧某被骗案材料、宋某被骗案材料、张某1被骗案材料、代礼某被骗案材料、李某1被骗案材料、许某1被骗案材料、毛某某被骗案材料、被害人张某2陈述、三被告人供述、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林君乐、杨宇、于孝东明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人林君乐、杨宇、于孝东到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；三被告人对指控的犯罪事实均不持异议，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。对三辩护人相应的辩护意见均予以采纳。公诉机关量刑建议适当。本院为了打击帮助信息网络犯罪活动的犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人林君乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2021年11月27日止。罚金已预缴。) 二、被告人杨宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年9月15日止。罚金已预缴。) 三、被告人于孝东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年9月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人林君乐违法所得一千元、被告人杨宇违法所得一千二百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郝宁宁 人民陪审员  车 燕 人民陪审员  张素萍 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  吴小川