吉林省通化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0521刑初34号 公诉机关吉林省通化县人民检察院。 被告人财荣宽，男，1987年11月18日出生，汉族，户籍所在地吉林省通化县，小学文化，无职业，住通化县。2017年11月22日因吸毒被通化县公安局行政罚款500元。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月3日被黑龙江省绥芬河市公安局取保候审；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年8月22日被通化县公安局刑事拘留；经通化县人民检察院批准，于2020年9月22日被通化县公安局逮捕。现羁押于通化县看守所。 被告人张志鹏，男，1982年1月2日出生,汉族，户籍所在地吉林省通化县，中专文化，通化县公安局协警，住通化县。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日被通化县公安局刑事拘留；经通化县人民检察院批准，于2020年9月29日被通化县公安局逮捕。现羁押于通化县看守所。 辩护人牟晓泠，吉林昱诚律师事务所律师。 辩护人孙祥国，吉林昱诚律师事务所实习律师。 被告人孙金艳，女，1985年6月3日出生Ｘ,满族，户籍所在地吉林省通化县，初中文化，工人，住通化县。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日被通化县公安局刑事拘留；于2020年9月29日被通化县公安局取保候审；于2020年11月20日被通化县人民检察院取保候审。 被告人财七顺，男，1995年6月15日出生,汉族，户籍所在地吉林省通化县，初中文化，无职业，住通化县。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日被通化县公安局刑事拘留；于2020年9月21日被通化县公安局取保候审；于2020年11月20日被通化县人民检察院取保候审。 被告人郝德财，男，1976年10月24日出生,汉族，户籍所在地吉林省通化县，初中文化，农民，住通化县。2011年10月26日因出售淫秽物品，被通化县公安局行政拘留三日。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年11月17日被通化县公安局取保候审；于2020年11月20日被通化县人民检察院取保候审。 被告人董云凤，女，1986年1月20日出生,汉族，户籍所在地吉林省通化县，初中文化，无职业，住通化县。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年8月24日被通化县公安局取保候审；于2020年11月20日被通化县人民检察院取保候审。 被告人白钰，男，1986年6月8日出生,汉族，户籍所在地吉林省通化县，小学文化，无职业，住通化县。2014年12月14日因犯窝藏罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年；2017年4月10日因嫖娼被通化县公安局行政拘留十日；2017年8月14日因吸毒，被通化县公安局行政拘留十五日，并处罚款1500元。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年8月16日被通化县公安局刑事拘留；经通化县人民检察院不批准逮捕，于2020年9月22日被通化县公安局取保候审；于2020年11月20日被通化县人民检察院取保候审。 吉林省通化县人民检察院以通县检一部刑刑诉〔2021〕34号起诉书指控被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人张志鹏、孙金艳、白钰犯包庇罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员于丽娜担任审判长，与人民陪审员亢永利、杨冬梅组成合议庭，于2021年3月9日公开开庭审理了本案，通化县人民检察院指派检察员杨志伟出庭支持公诉，被告人财荣宽、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤、白钰、张志鹏及其辩护人牟晓泠、孙祥国均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 通化县人民检察院指控：2020年3月至4月，被告人财荣宽为谋取利益，将其收买的被告人张志鹏、财七顺、董云凤等人名下的46张银行卡（包括银行卡、U盾及银行卡绑定的电话卡，以下统一简称银行卡）非法提供给“赵哥”（另案处理）用于资金结算，非法获利人民币5万余元。 2020年3月至4月，被告人张志鹏为谋取利益，在被告人财荣宽的授意下，为财荣宽收买被告人孙金艳、郝德财等人名下的22张银行卡，非法获利人民币1万余元。其中被告人孙金艳在张志鹏授意下，为张志鹏收买孙某1、孙某2等人名下的8张银行卡；被告人郝德财在张志鹏授意下，为张志鹏收买郝某悦名下的2张银行卡。 2020年3月至4月，被告人财七顺为谋取利益，在被告人财荣宽的授意下，为财荣宽收买陈某、赵某名下的4张银行卡，非法获利人民币1200元。 2020年3月，被告人董云凤在被告人财荣宽的授意下，为财荣宽收买姜某、王某名下的2张银行卡。 2020年8月15日，被告人张志鹏、孙金艳、白钰明知被告人财荣宽因信用卡相关犯罪被黑龙江省绥芬河市公安局取保候审，在通化县公安机关对财荣宽调查取证过程中，与财荣宽合谋故意隐瞒收买的银行卡交给财荣宽的犯罪事实，向公安机关谎称将收买的银行卡交给了白钰，以帮助财荣宽逃避法律制裁。后被告人张志鹏、孙金艳、白钰在接受公安机关调查时多次提供虚假证词，误导公安机关的侦查方向。 案发后，被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤、白钰均如实供述了各自的犯罪事实；被告人财荣宽已退赃人民币5万元。 被告人张志鹏的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控张志鹏构成非法提供信用卡信息罪的罪名定性没有异议，但认为其有以下从轻、减轻处罚的情节：1.其到案后能如实供述系坦白，且在公安阶段就自愿认罪认罚，没有前科劣迹，应对其从轻处罚；2.张志鹏的主观恶性较小，其与财荣宽是多年朋友，其是碍于情面帮助找人办理银行卡，从中获利较少，可以从轻处罚；3.张志鹏当庭认罪认罚，自愿退还赃款，积极缴纳罚金，可以对其从轻处罚。另外，对公诉机关指控张志鹏的行为构成包庇罪的定性有异议。按照法律规定，张志鹏在本案中包庇行为是包庇同案犯的行为，不同于普通的包庇犯罪行为。本案中张志鹏与财荣宽等人的行为均构成非法提供信用卡信息罪，在财荣宽因非法提供信用卡信息罪被公安机关立案侦查后，张志鹏作出虚假证明，表面上是一种为财荣宽脱罪的包庇行为，事实上其最终目的是为了掩盖自己与同案犯的共同犯罪行为，使自己也能逃避法律惩罚，这种为使自己和同案犯共同逃避司法机关追究而实施的包庇同案犯的行为，在定性时应以其行为的主要目的为定案依据。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，另查明，被告人孙金艳、郝德财均因收买、非法提供信用卡信息非法获利人民币1000元。被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤、白钰在庭审中均表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤、白钰在庭审过程中均未提出异议，并有经庭审举证质证的户籍信息、发破案经过、抓获经过、坦白说明、前科劣迹证明、刑事判决书、行政处罚决定书、扣押清单、银行卡情况及流水、情况说明、现金存款单等书证；证人财某、张某1、张某2、韩某、曲某、孙某2、袁某、孙某1、张某3、陈某、赵某、姜某、王某、周某1、周某2、乔某、郝某悦等人的证言；电子数据勘验记录；被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤、白钰的供述与辩解等证据为凭，足以认定。 对被告人张志鹏的辩护人提出张志鹏系坦白，退缴违法所得，且自愿认罪认罚，应从轻处罚的意见，经审查与事实相符，本院予以采纳。关于张志鹏是否构成包庇罪问题，本院认为，张志鹏、白钰、孙金艳在侦查机关的供述及同案犯石莹莹的证言均能够证实，张志鹏、白钰、孙金艳知道财荣宽因涉嫌银行卡相关犯罪被取保候审，为了使财荣宽的犯罪行为不被发现，经过合谋在接受通化县公安机关调查银行卡情况时，故意隐瞒孙金艳的银行卡交给张志鹏，张志鹏转交给财荣宽的犯罪事实，作假证明予以包庇，干扰司法机关的正常活动，意图帮助财荣宽逃避法律制裁。三人的供述与财荣宽供述能够相互印证，足以认定三人构成包庇罪，故对辩护人的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人财荣宽、张志鹏、孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤收买、非法提供他人信用卡信息资料，财荣宽、张志鹏、孙金艳数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人张志鹏、孙金艳、白钰明知财荣宽是犯罪的人而为其作假证包庇，其行为均已构成包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于上述被告人均系坦白，可以从轻处罚；被告人财荣宽当庭表示认罪，且已主动退赃人民币5万元，可从宽处罚；被告人孙金艳、财七顺、郝德财、董云凤系从犯，应当从轻处罚；被告人张志鹏、孙金艳系一人犯数罪，应当数罪并罚。本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百一十条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人财荣宽犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月22日起至2024年2月21日止。） 二、被告人张志鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2023年9月14日止。） 三、被告人孙金艳收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人财七顺犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000万。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人郝德财犯收买、非法提供信用卡信息罪，单处罚金人民币10000元。 六、被告人董云凤犯收买、非法提供信用卡信息罪，单处罚金人民币10000元。 七、被告人白钰犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、没收被告人财荣宽违法所得人民币50000元（扣押于公安机关），上缴国库。 九、追缴被告人张志鹏违法所得人民币10000元，上缴国库。 十、追缴被告人孙金艳违法所得人民币1000元，上缴国库。 十一、追缴被告人财七顺违法所得人民币1200元，上缴国库。 十二、追缴被告人郝德财违法所得人民币1000元，上缴国库。 上述罚金及违法所得，于本判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于丽娜 人民陪审员  亢永利 人民陪审员  杨冬梅 二〇二一年三月十六日 书 记 员  赵金玥