贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)黔27刑终24号 原公诉机关贵州省平塘县人民检察院。 上诉人（原审被告人）兰江，男，1971年7月13日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，苗族，初中文化，公司股东，住瓮安县，因涉嫌犯赌博罪于2019年10月23日被平塘县公安局指定居所监视居住，2020年4月21日解除指定居所监视居住，于2020年4月21日被都匀市监察委员会采取留置措施，同年9月9日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省三都水族自治县看守所。 辩护人石利民、甘元柳，贵州泽丰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴涛，女，1974年12月16日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，高中文化，公司股东，住贵州省贵阳市南明区，因涉嫌犯赌博罪于2019年10月24日被平塘县公安局刑事拘留，2019年11月23日被平塘县公安局指定居所监视居住，2020年5月23日解除指定居所监视居住，于2020年5月23日被都匀市监察委员会采取留置措施，同年9月9日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省黔南布依族苗族自治州女子看守所。 辩护人陈武连、张景瑞，贵州泽丰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）兰永昆，曾用名兰小松，男，1980年4月2日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，公司股东，住瓮安县，因涉嫌犯赌博罪于2019年10月24日被平塘县公安局刑事拘留，同年12月1日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省都匀市看守所。 辩护人陈东，贵州佳信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李银高，男，1972年5月15日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，公司股东，住瓮安县，因涉嫌犯赌博罪于2019年11月14日被平塘县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省平塘县看守所。 辩护人但溶，贵州中工律师事务所律师。 辩护人刘凯，贵州黔鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高朝华，男，1979年2月5日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，公司股东，住瓮安县，公民身份号码：5227251979××××××××，并处人民币（币种下同）1000.00元罚款。因涉嫌犯赌博罪于2019年10月24日被平塘县公安局刑事拘留，同年12月1日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省独山县看守所。 辩护人汪晓芳、白贤敏，贵州疆道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高朝海，曾用名高潮海，男，1981年2月25日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，无业，住瓮安县，因涉嫌犯职务侵占罪于2020年5月18日被平塘县公安局刑事拘留，同年6月25日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省独山县看守所。 辩护人王绥利、李思君，贵州中工律师事务所律师。 原审被告人李律廷，曾用名李立军，男，1979年５月14日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，公司股东，住瓮安县，因涉嫌犯赌博罪于2019年10月23日被平塘县公安局指定居所监视居住，2020年4月21日解除指定居所监视居住，于2020年4月21日被都匀市监察委员会采取留置措施，同年8月26日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省罗甸县看守所。 原审被告人付小晋，曾用名付小建，女，1980年8月16日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，公司股东，住瓮安县，因涉嫌犯赌博罪于2019年10月24日被平塘县公安局刑事拘留，2019年11月23日被平塘县公安局指定居所监视居住，2020年5月23日解除指定居所监视居住，于2020年5月23日被都匀市监察委员会采取留置措施，同年8月26日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省黔南布依族苗族自治州女子看守所。 原审被告人乐洋，曾用名乐继春，男，1981年1月27日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，无业，住瓮安县，因犯聚众斗殴罪于2014年12月24日被瓮安县公安局刑事拘留，2015年1月15日被依法执行逮捕，2015年4月9日被取保候审，于2015年4月8日被瓮安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯开设赌场罪于2018年9月27日被瓮安县人民法院判处有期徒刑十个月，原犯聚众斗殴罪被撤销缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。因犯开设赌场罪于2018年1月11日被瓮安县公安局刑事拘留，因本案于2019年10月24日被平塘县公安局从贵州省福泉监狱解回。现羁押于贵州省平塘县看守所。 原审被告人蔡斗豪，曾用名蔡林飞，男，1994年8月17日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，高中文化，无业，住瓮安县，因犯故意伤害罪于2018年9月27日被瓮安县人民法院判处有期徒刑一年，于2018年11月8日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月8日被平塘县公安局刑事拘留，同年12月15日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省独山县看守所。 原审被告人胡益龙，男，1993年8月30日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，无业，住瓮安县，因犯聚众斗殴罪于2012年10月22日被瓮安县公安局抓获，同月23日被刑事拘留，同年11月14日被依法执行逮捕，2013年12月11日被取保候审，于2013年12月6日被瓮安县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，缓刑考验期间自2013年12月22日起至2015年12月21日止。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年1月24日被平塘县公安局刑事拘留，同年2月24日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省平塘县看守所。 原审被告人向纹静，曾用名向进，男，1994年1月2日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，高中文化，无业，住瓮安县，因犯聚众斗殴罪于2012年10月26日被瓮安县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法执行逮捕，2013年5月28日被取保候审，于2013年12月6日被瓮安县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，缓刑考验期间自2013年12月22日起至2014年12月21日止；因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪于2018年9月27日被瓮安县人民法院数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月，于2019年4月19日刑满释放。因11.7聚众斗殴案于2015年1月28日被瓮安县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年1月17日被平塘县公安局刑事拘留，同年2月24日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省三都水族自治县看守所。 原审被告人王光忠，男，1979年12月9日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，小学文化，无业，住瓮安县，因11.7聚众斗殴案于2014年12月31日被瓮安县公安局刑事拘留，2015年1月15日被释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月23日被平塘县公安局刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省平塘县看守所。 原审被告人朱前虎，男，1968年9月16日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，大专文化，财务人员，住瓮安县，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月24日被平塘县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省都匀市看守所。 原审被告人高朝龙，男，1974年9月29日出生于贵州省瓮安县，贵州省瓮安县人，汉族，小学文化，无业，住瓮安县，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年12月4日被平塘县公安局刑事拘留，2020年1月11日被依法执行逮捕。羁押于贵州省三都水族自治县看守所。 贵州省平塘县人民法院审理平塘县人民检察院指控的被告人兰江犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪、赌博罪、诈骗罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、行贿罪,被告人吴涛犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪、赌博罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪，被告人李律廷犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、提供虚假证明文件罪、诈骗罪、行贿罪，被告人兰永昆犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪，被告人李银高犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、盗窃罪，被告人高朝华犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人付小晋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害信用卡管理罪、组织考试作弊罪，被告人乐洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人蔡斗豪犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人胡益龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人向纹静犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王光忠犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，被告人朱前虎犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，被告人高朝龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人高朝海犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪，于2020年12月29日作出（2020）黔2727刑初125号刑事判决。宣判后，被告人兰江、吴涛、兰永昆、李银高、高朝华、高朝海不服提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经阅卷和提讯上诉人，征求检察机关意见，认为本案事实清楚，不需要开庭审理，现已审理终结。 原判认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 1996年，被告人兰江获取瓮安县磷化公司（现为瓮安县磷化有限责任公司）磷矿承包权，2000年后，兰江利用自身影响力聚集、吸收被告人兰永昆、李银高、高朝华等人通过成立公司、车队从事磷矿的开采、装载、运输、销售，由兰江妻子被告人吴涛负责管理。2012年3月，兰江和被告人李律廷成立黔道小贷公司，从事非法高利放贷，吴涛负责管理，李律廷及妻子被告人付小晋协助，先后招募被告人朱前虎、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静等人暴力讨债。该组织经过多年发展，逐渐形成了以兰江、吴涛为组织者、领导者，李律廷、兰永昆、李银高、高朝华、付小晋为骨干成员，乐洋为积极参加者，被告人蔡斗豪、胡益龙、向纹静、王光忠、朱前虎、高朝龙为一般参加者（其他参加者）的黑社会性质组织。通过公司企业的管理模式，用公司规章制度约束成员，或者通过跟着兰江做生意、合伙的方式，实际上形成了“服从兰江夫妇安排，按照兰江夫妇指示办事”的成文或者不成文规矩或规约，组织成员之间属于逐级从属关系。 为攫取经济利益，该组织及其成员采取开办公司、放高利贷、非法开设加油站、盗窃、赌博、诈骗等违法犯罪活动攫取经济利益达上亿元，通过开办公司等方式“以商养黑”“以黑护商”。该组织为获取非法利益，树立非法权威，有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、非法经营、盗窃、赌博、诈骗、行贿、暴力讨债等违法犯罪活动（具体事实详见下文），致轻伤三人，轻微伤八人，导致受侵害群众不敢报警或通过正当途径举报和控告。兰江利用其人大代表、政协委员的身份，通过拉拢国家工作人员入股等手段，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，对瓮安县磷化公司矿山的装载、运输、销售形成控制、对高利贷行业形成重大影响，对当地群众形成心理强制，严重破坏了该区域的经济、社会生活秩序。 二、以被告人兰江、吴涛为首的黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）聚众斗殴的事实 1.兰永昆、高朝华聚众斗殴的事实 2005年9月19日21时40分许，兰江、吴涛、兰永昆、高朝华驾车从福泉市返回瓮安县，途经福泉市，遇道路施工单向放行，兰江等人欲驾车通过，被该路段执勤工人杨某1、杨某2阻止，兰永昆、高朝华与杨某1、杨某2发生争执，兰永昆、高朝华将杨某1、杨某2打伤后驾车离去。杨某1、杨某2家属及同村村民获知情况后便驾车到福泉市老蛇塘路段将兰江等人驾驶的车辆拦下，并对兰江、兰永昆进行殴打。随后高朝华电话邀约何某2、钟某等人，兰永昆电话邀约金某1、胡某1等人过来，在福泉市卫生院，兰永昆、高朝华和邀约的人员对方某、代某1进行殴打，在门口，持刀、钢管对代某2、杨某3进行殴打。 案发后，福泉市公安局对本案立案侦查，吴涛通过关系找到福泉市公安局相关人员将本案协调处理。兰江等人赔偿被害人75000.00元。 经鉴定，代某2、杨某3损伤程度均为轻伤，杨某2、杨某1、方某、代某1损伤程度均为轻微伤。 2.高朝华、高朝龙聚众斗殴的事实 2010年3月23日，瓮安县原玉华乡村民陈某1、顾某1共同出资购买了一辆装载机开到瓮安县玉华矿区15号矿井装载磷矿，高朝华、高朝龙获知后邀约他人赶到现场，高朝华、高朝龙持木棒对陈某1、顾某1进行殴打，致陈某1受伤。 3.兰江、李律廷、蔡斗豪、胡益龙、向纹静、王光忠聚众斗殴的事实 2014年11月7日早上，乐洋（已判刑）打电话向郑某1（已判刑）催收所欠的黔道小贷公司借款，二人在电话中发生争吵，双方约定在瓮安县斗殴解决。乐洋将情况向李律廷汇报，李律廷同意后，乐洋遂邀约王光忠、向纹静、胡益龙、蔡斗豪等人，携带刀具、木棒、钢管驾车前往现场，郑某1邀约刘某2（已判刑）等人携带刀具、钢管驾车前往约定地点。当日12时许，双方各自持械赶到瓮安县，见面后即发生互殴，致郑某1、王光忠受伤。经鉴定，郑某1损伤程度为轻伤一级，王光忠损伤程度为轻微伤。 案发后，李律廷拿给乐洋一万元，根据兰江的指示，让乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静等人到都匀躲藏，后李律廷安排他人到公安机关冒名替向纹静顶罪。 另查明，向纹静因该案于2015年1月28日被瓮安县公安局行政拘留十五日。 （二）寻衅滋事的事实 1.兰永昆、高朝华寻衅滋事的事实 2005年的一天，被害人冯某1在兰永昆承包经营的瓮安县磷化公司3号矿井购买磷矿期间，兰永昆以冯某1多拉了其磷矿为由，要求冯某1支付其8000.00元货款，遭到冯某1拒绝。后兰永昆邀约高朝华等人持钢管、木棒来到2号矿井处，对冯某1进行殴打。后冯某1当场支付4000.00元现金给兰永昆才解决此事。 2.高朝华寻衅滋事的事实 2006年7月27日19时许，被告人高朝华因贵州省地质矿产勘查开发局115地质大队的工作人员使用其皮带盘，与被害人何某1、蒋某、叶某发生争执，高朝华便打电话邀约高朝海等人对何某1、蒋某、叶某进行殴打，高朝华用随身携带的一把水果刀将叶某左手掌划伤，高朝江、高朝海用扁担将何某1、蒋某头部打伤。后高朝华赔偿何某1、蒋某、叶某共计一万余元。经鉴定，何某1、蒋某、叶某均为轻微伤。 另查明，高朝华因该案于2007年1月16日被瓮安县公安局行政拘留十五日，并处1000元罚款。 3.吴涛、李律廷、付小晋、朱前虎寻衅滋事的事实 2011年11月至2012年春节期间，被害人兰某1在赌场向李律廷和王光忠借高利贷10万元，2012年7月，李律廷将该笔高利贷款转化为黔道小贷公司债务。兰某1无力支付高额利息，2012年12月，李律廷等人驾车到兰某1住处采取言语辱骂、恐吓的方式进行催债，后兰某1与其妻曾某到黔道小贷公司按李律廷等人要求重新书写了45万元的借条。2012年12月10日和2013年11月10日，吴涛、付小晋、朱前虎到瓮安县兰某1住宅强行将房屋和铲车抵债50万元，并将房屋、铲车钥匙拿走。 4.吴涛、李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静寻衅滋事的事实 2012年4月、10月，被害人王某1两次以月息6%向黔道小贷公司借款共计11万元。王某1无力支付高额利息，2015年11月的一天15时许，王某1到江沣驾校办事时被吴涛遇见，吴涛遂电话通知乐洋到江沣驾校向王某1追债，乐洋即带领蔡斗豪、胡益龙、向纹静驾车赶到江沣驾校将王某1带至黔道小贷公司逼其还债。当日18时许，王某1提出到外面找钱来还款，乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静便采取脚跟脚方式跟随王某1外出直至次日11时许，王某1被迫无奈便打电话让其姐王某5送来1000.00元钱拿给乐洋作为“辛苦费”，乐洋经请示李律廷同意后，乐洋等人才终止对王某1的跟守。 5.兰江、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静寻衅滋事的事实 2014年6月，被害人陈某2以月息5%向黔道小贷公司借款500万元。因陈某2无力支付高额利息，2015年5、6月的一天，兰江要求陈某2用一辆黑色揽胜路虎越野车（经认定，价值为626700.00元）抵债，后以60万元变卖给兰华平（已死亡）。2016年1月11日，陈某2父亲去世，兰江电话指示乐洋到殡仪馆向陈某2催收债务。次日10时许，被告人乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静驾车来到瓮安县殡仪馆要债，将陈某2带走并威胁：“如不还钱，将用车堵路，让陈某2父亲上不了山”。当日21时许，陈某2电话通知其妻弟周某3将4万元转至乐洋提供的账户后，陈某2才得以离开。 6.李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静寻衅滋事的事实 2014年11月，冷某1因无力支付黔道小贷公司高额利息，被迫将其子冷某2按揭的一辆别克牌黑色君越轿车抵押给黔道小贷公司。2015年中旬，乐洋将该车开到被害人陈某3所开设的瓮安县勝达汽车维修站（现已更名为瓮安县顺晟汽车维修站）进行维修，在修理过程中，因缺少该车辆配件，陈某3经乐洋同意将车开至贵阳孟关汽车城进行修理，期间，该车被按揭公司开走。陈某3随即将情况告知乐洋，乐洋经请示李律廷后要求陈某3支付10万元进行赔偿，遭到陈某3拒绝，乐洋便带领蔡斗豪、胡益龙、向纹静多次驾车到陈某3开设的腾达汽车维修站采取堵门等方式索要“赔偿款”，经陈某3报警后，乐洋等人仍采取上述手段进行索要，陈某3被迫无奈下拿了2万元给乐洋才平息此事。 （三）强迫交易的事实 2012年5月，瓮安县北部新城房地产开发项目部因资金短缺，该项目部总经理黄某1便以该项目部的名义以月息5%先后向黔道小贷公司借款2200万元，因未按时给付高额利息，兰江、李律廷等人多次带领或安排朱前虎、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静到该项目部董事长袁某1和黄某1办公室采取辱骂、威胁的方式进行催债，袁某1、黄某1被迫无奈之下提出用项目部7、8、9号楼的68个商铺折抵黔道小贷公司债务，兰江、李律廷同意后双方到瓮安县房地产管理局将该68个商铺转移登记到了兰江、李律廷及家属的名下。经平塘县价格认证中心认定，该68个商铺零售总价格为67858567.17元。 经司法审计认定，截至2015年12月10日（本息两清之日），黔道小贷公司向北部新城项目累计发放贷款本金20950000.00元，北部新城项目累计归还本息88281236.00元，其中，归还资金33029572.00元，以物抵债55251664.00元，经计算累计归还的利息总额为67331236.00元。 （四）非法拘禁的事实 1.李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静非法拘禁的事实 2013年4月，被害人冷某1以月息5%向黔道小贷公司借款300万元。因无力支付高额利息，2013年11月的一天9时许，乐洋通知冷某1到黔道小贷公司归还债务，冷某1到后表示无力归还，李律廷便指使乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静将冷某1带至黔道小贷公司二楼一房间内进行看守。期间乐洋等人将冷某1带到瓮安县城中街、农贸市场等繁华路段游街示众，并使用喇叭呼喊“冷某1欠债不还”的方式对其进行羞辱，后又将冷某1带回黔道小贷公司。当日21时许，冷某1被逼无奈，便叫其子冷某2将其一辆别克牌黑色君越轿车抵押给黔道小贷公司，后冷某1才得以离开。 2.李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静非法拘禁的事实 被害人张某1分别于2011年11月和12月以月息6%向兰江借款共计260万元，黔道小贷公司成立后，兰江把借款转为黔道小贷公司债务。因未按时支付高额利息，2014年的一天15时，李律廷安排乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静到瓮安县格泰酒店（现为宝源国际酒店）张某1住宿的房间内采取看守的方式进行追债，并限制张某1外出。次日12时，李律廷才让乐洋等人离开。 3.李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静非法拘禁的事实 2013年1月，被害人李某1经兰江同意后以月息6%向黔道小贷公司借款10万元。因未按时支付高额利息，2014年的一天9时许，李律廷安排乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静在黔道小贷公司办公室看守李某1，23时许，才让李某1离开。 （五）非法侵入住宅的事实 1.吴涛、付小晋、朱前虎非法侵入住宅的事实 2011年9月，被害人陈某4为其前妻宋某1担保向黔道小贷公司借高利贷30万元。因无力支付高额利息，2013年11月25日17时许，吴涛、付小晋、朱前虎来到陈某4位于瓮安县的住处，闯入屋内，后陈某4回到家中，要求吴涛等人离开，吴涛与其发生争吵、拉扯，陈某4拿出手机报警，吴涛将其手机抢走并摔在地上。后吴涛等人见讨债无果便离开了陈某4家。 2.李律廷、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静非法侵入住宅的事实 2013年12月，被害人陈某5以月息6%向黔道小贷公司借款5万元。因无力支付高额利息。2014年4月15日14时许，李律廷指使乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静采取脚跟脚的方式对陈某5进行催债。乐洋等人一直跟随陈某5到其家中，期间陈某5家人要求乐洋等人离开，乐洋等人拒不离开，并吃住在陈某5家。2014年4月16日19时35分许，陈某5家人电话报警，民警出警后，乐洋等人才离开。 （六）非法经营的事实 2011年，高朝华为给自己的挖掘机和装载机加油，经兰江、兰永昆同意，在兰江、兰永昆的一块位于瓮安县土地上，未经相关主管部门审批和经营许可，擅自设立一个柴油加油站进行经营，高朝华安排其父高某1、兄高朝龙、大嫂杨某4负责加油站经营管理。经司法审计认定，2014年1月3日至2019年11月8日购买柴油3829吨，（其中高朝华以瓮安县玉华乡华雄物流运输装卸有限责任公司购油3359吨，金额20777225.00元，瓮安县顺安运输有限责任公司购油470吨，金额3227925.00元），综合平均采购单价6269.30元／吨，最低获利金额为945629.76元。 （七）妨害信用卡管理的事实 2012年至2013年，被害人樊某以月息5%向黔道小贷公司借款375万元，同时为李某6、邹兵、赵青松、卢道友担保借款共计138万元。因樊某未归还本人借款、担保借款及利息，吴涛、付小晋经商量后决定通过伪造借款银行流水向仲裁机构申请仲裁的方式追收该笔债务。2015年4月23日，在樊某不知情的情况下，吴涛安排付小晋用樊某借款时提供的身份证复印件到瓮安县农商银行银盏支行办理了一张银行卡（同时一并办有一张存折，账号为24×××94，卡号为62×××84），吴涛、付小晋用常某1的账户向该存折转入500万元再转出的方式制造银行流水凭证。2016年2月2日，吴涛以常某1名义向贵阳仲裁委员会提出仲裁申请，要求樊某归还借款500万元，支付利息144万元。 （八）盗窃的事实 2015年，吴涛、李银高共谋通过以“排渣拉磷矿”，“开低磷矿票运中高磷矿”的方式盗取瓮安县磷化公司磷矿，为顺利盗矿，兰江、吴涛、李银高对瓮安县磷化公司工作人员进行贿赂，并安排高朝海等人负责到矿井现场监督发矿，请磷化公司现场监督取样人员吃喝娱乐，以便在磷矿抽样和现场监督发矿等环节提供便利。 2018年底，吴涛与李银高产生矛盾后，吴涛转与兰永昆合作，采取上述同样手段盗窃磷矿。 经平塘县价格认证中心认定，吴涛盗窃的磷矿价值25919464.76元，李银高盗窃的磷矿价值24519740.05元，兰永昆盗窃的磷矿价值2948706.27元，高朝海盗窃的磷矿价值4647471.93元。 （九）对非国家工作人员行贿的事实 2017年9月至2019年10月期间，吴涛、兰永昆为了在以排渣拉矿、开低磷矿票运中高磷矿盗窃过程中得到磷化公司副总经理雷某、市场部经理孔某、矿管部副部长邓某1、矿井安全生产管理员张某8，磷矿样品监督取样员黄某2、李某7、龙某2的关照和提供便利，吴涛通过张某6以微信转账形式送给邓某1好处费13000.00元，送给张某8好处费6000.00元，吴涛通过网上银行转账和网银支付方式，每月转账30000.00的方式将680000.00元的好处费转到孔某岳母李某15银行的账户上。吴涛给上述人员好处费共计699000.00元。 兰永昆通过微信每月转账的方式送给黄某2好处费71000.00元，每月转账的方式送给龙某2好处费100000.00元，每月转账的方式送给李某7好处费28000.00元，每月转账的方式送给雷某好处费147500.00元，通过微信转账和银行转账的方式给孔某好处费72000.00元。兰永昆给上述人员好处费共计428500.00元。 （十）组织考试作弊的事实 2011年6月，兰江、李律廷成立江沣驾校，由吴涛、付小晋共同管理。2017年，吴涛、付小晋与江沣驾校副校长王某7（另案处理）、吴某（另案处理）等人合谋开展驾校ＶＩＰ学员考试作弊业务，由王某7、吴某分别负责江沣驾校职校考点和茅坡考点科目二考试作弊，吴涛指使刘某4（另案处理）购买了作弊器材，考前由教练收取需要作弊考试的学员700.00元费用，将学员名单汇总交给刘某4等人。考试时驾校其他人员在考场内帮学员戴好无线耳机，由教练在监控室使用对讲机教学员进行操作，让学员通过科目二考试。每个ＶＩＰ学员收取的700.00元，其中350.00元上交驾校，另外350.00元交王某7、吴某及其他帮助考试作弊的人员均分。2017年1月至12月份，共收取569名学员作弊费用398300.00元。经司法审计认定，吴涛、付小晋等人通过开展ＶＩＰ学员科目二考试作弊非法获利142250.00元。 （十一）提供虚假证明文件的事实 2011年6月，李律廷与兰江共同出资成立江沣检测站，主要从事机动车辆安全技术检验、机动车综合性能检测、机动车排气污染物检测，出具检测报告业务。2015年4月，为提高车辆检测效率，李律廷采取“替检”（用江沣检测站购买的车辆替代实际检测的车辆上台检测）的方式进行车辆检测，每辆车收取检测费1200.00元。经司法审计认定，江沣检测站通过开展“替检”非法获利552200.00元。 （十二）赌博的事实 2018年11月至12月期间，兰江先后多次邀约高朝华、兰永昆、段某、曹某、孙某1、冯某2、黎某、洪某、何某4、顾某3、杨某6等人到江沣尾气检测站三楼食堂内采用摇“包谷籽”猜单双的方式进行赌博、每次赌博下注赌资最少1000.00元，上不封顶，赌博的赌资累计达上千万元，吴涛从黔道小贷公司提供现金给袁某2（另案处理），由袁某2在赌博现场放贷牟利。经司法审计认定，兰江、李律廷、高朝华、兰永昆、段某等人涉赌资金达22874000.00元。 （十三）诈骗的事实 2018年11月至12月期间，兰江、李律廷二人为赢回赌输的钱财，共谋通过购买作弊设备进行诈赌，在兰江、李律廷授意下，王光忠到贵阳市.2万元的费用找人将作弊工具安装在电烤炉里面，兰江、李律廷随后在江沣尾气检测站三楼食堂对作弊工具进行测试。2018年12月16日，兰江、李律廷借吴涛生日为名邀约高朝华、兰永昆、段某、冯某2、何某4、顾某3等10余人到江沣尾气检测站三楼食堂吃饭，饭后用安装好作弊工具的电烤炉采取摇“包谷籽”猜单双的方式进行赌博，期间王光忠在其他办公室通过监控视频查看“包谷籽”单双结果，通过无线耳机将结果报告给兰江、李律廷，兰江、李律廷以此方法赢取参赌人员1000余万元。事后，段某等人发现兰江、李律廷利用作弊工具诈赌后，经协商，兰江、李律廷退回段某等人1400万元赌资。 （十四）行贿的事实 2012年，瓮安县人民政府计划实施草塘古邑区建设项目，时任瓮安县委副书记的张某10担任项目指挥长。兰江在没有工程项目施工资质的情况下，通过张某10的帮助和关照，以挂靠的方式顺利承接该项目。2014年春节，兰江为感谢张某10对自己帮助和关照，同时为了今后能够继续从张某10处获得工程项目，维持其与张某10的关系，送给张某10现金30万元。 2007年至2009年期间，兰江为了得到时任瓮安县磷化公司董事长王某8在购买磷矿、劳务结算等方面的关照和帮助，在中秋、春节、端午等节假日时，先后送给王某8现金共计23万元以及茅台酒30瓶（价值28884.00元）。 三、违法事实 1.2004年下半年的一天，宋某2因兰江开采的9号矿井占用其土地，在解决未果情况下，宋某2用锄头拦路不允许9号矿井车辆出入，为此与兰江发生拉扯，拉扯过程中，兰江用手打了宋某2两耳光。 2.2009年3月份，周某1因赌博在赌场上以日息5%向李律廷借高利贷30万元，后周某1无力还款，李律廷、王光忠、乐洋等人对周某1采取脚跟脚的方式进行追账。 3.2013年7月15日，瓮安县玉华乡新寨组村民每户集资共同购买了一台装载机，并雇请尚某驾驶装载机到瓮安县磷化公司15号矿井上从事磷矿装载业务，高朝华、高朝龙获知后便前来阻止，将尚某打伤。案发后，高朝华、高朝龙赔偿尚某5000.00元。经鉴定，尚某的损伤程度为轻微伤。 4.2012年3月和2013年5月，李某2先后两次从黔道小贷公司以5%的利息共计借款1000万元，后李某2因无力继续支付利息，2014年的一天，乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静遇见正驾车慢行的李某2，乐洋上前打开车门强行进入到车内对李某2进行辱骂、催债。2014年10月的一天，李律廷要求李某2将其一辆价值200余万元的奔驰Ｓ600轿车抵押借款，遂让乐洋将该车开走停到江沣检测站。 5.2011年9月，宋某1以月息6%向黔道小贷公司借款30万元，因未按时支付高额利息，2013年上半年的一天，付小晋打电话叫宋某1来到黔道小贷公司办公室，吴涛对宋某1进行辱骂。2014年下半年的一天，吴涛、付小晋等人在瓮安县华都嘉苑一号楼电梯口遇到宋某1，吴涛又对宋某1进行辱骂，后二人发生抓扯。 6.2014年3月22日9时许，赵某1因未按时支付高额利息，李律廷安排蔡斗豪等人采取脚跟脚的方式对赵某1催债，当日12时许，赵某1向公安机关报警，出警的公安民警对蔡斗豪等人进行了警示。 7.2012年7月24日，王某2以月息6%向黔道小贷公司借款120万元，因未按时支付高额利息，2013年9月的一天，王某2驾车在瓮安县一路边遇到李律廷、王光忠，李律廷对王某2进行辱骂并要求王某2归还债务。 8.2015年4月，张某2向黔道小贷公司以月息5%借款100万元，后无力支付高额利息，李律廷安排乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静到张某2的公司追债，辱骂张某2。 9.2013年3月，顾某2向黔道小贷公司借款25万元，2014年11月14日晚，乐洋带领蔡斗豪、胡益龙、向纹静到顾某2家住处进行催债，并威胁顾某2，顾某2遂电话报警。 四、个人实施的犯罪事实（李律廷） 2014年，时任瓮安县委副书记的张某10认识了瓮安县女青年李某某，后双方保持不正当男女关系，李某某多次找张某10要求借钱。为摆脱其纠缠，张某10请李律廷帮忙解决，李律廷为感谢张某10在工程项目中对自己帮助以及今后能够得到张某10的关照，先后共计拿给李某某42万元，帮助张某10摆平了李某某纠缠的问题。 2015年10月，李律廷为得到时任都匀市经济开发区党工委副书记、管理委员会主任的张某10在工程建设项目中的帮助和关照，将一辆价值41.8万元的奥迪Ｓ3轿车以结婚礼物的名义送给张某10之子张某3。2015年11月至2016年4月期间，李廷律在没有施工资质的情况下，通过张某10的帮助和关照，以挂靠的方式先后顺利承接了都匀市开发区幸福村建设项目和都匀市经济开发区2号路改建工程等项目工程。 2010年至2015年期间，李律廷在不具备施工资质的情况下，通过先后担任瓮安县移民开发局局长、水利局局长王某15的帮助，以挂靠的方式先后承接了瓮安县龙塘乡曾武山移民村停车场及排污沟工程、瓮安县雍阳镇茶上园移民安置工程、瓮安县银盏乡蔡家湾移民安置工程等工程项目。李律廷为感谢王某15的帮助和关照，并为维持双方的关系，先后送给王某15现金共计75.5万元。具体事实如下： 1.2015年底，李律廷将自己在瓮安县华雄物流运输有限公司持有股份的15%送给王某15，并登记在王某15妻弟李青的名下，2016年公司分红，李律廷将10.5万元的“红利”送给了王某15。 2.2016年下半年的一天，李律廷在瓮安县北部新城附近送给王某15现金50万元。 3.2017年春节前的一天，李律廷在瓮安丽都大厦楼下送给王某15现金10万元。 4.2018年春节前的一天，李律廷在瓮安县运管所附近送给王某15现金5万元。 上列事实原判列举了以下经一审庭审举证质证的：受案登记表、立案决定书、人员基本信息、到案经过、接处警登记表及出警记录、刑事判决书、民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、决定书、行政处罚决定书、释放证明书、执行通知书、撤销案件决定书、任免职相关文件、治安调解协议书、装矿协议、调解协议、和解协议、工资发放册和清单、存折、银行卡、银行流水、微信交易明细、借据、借条、借款合同、借款抵押合同、抵押担保合同、债务清单、收支明细、收支凭证、收据、收条、协议、汇款凭证、还款凭证及记录、不动产登记中心信息、不动产权证书、机动车查询信息、企业信息查询单、营业执照、许可证、公司章程、个体工商户查询单、资质认定证书、资格证书、商品房买卖合同、公司章程、法人身份信息、出资信息、房屋买卖协议、装载机转让合同、转账凭证、商品房预售合同登记备案表、商品房预售合同撤销申请表、照片、病历、求救书、受伤照片、车辆信息单、黔道小贷公司账目、微信截图、装修合同、承诺书、缴款确认单、工资流水清单、购油明细表、出库单、加油登记表、华雄车队投保清单、检验报告、仲裁材料、对账表、结算表、发矿及进矿明细表、实物出入账、申请书、通知书、批复、报告、磷矿石销售单价表、采矿承包合同、磷矿石出库登记表、劳动合同、台账、行驶证复印件、审车材料、车辆年审记录、机动车驾驶证复印件、手机聊天记录、车辆通行记录、购买电烤炉清单及照片、相关工程材料、施工合同、茅台酒价格等书证，证人刘某1、刘某2、闫某、袁某2、孔某、付某、贺某、金某1、何某2、钟某、胡某1、高朝江、王某3、郑某1、胡某2、刘某3、龙某1、王某4、袁某3、袁某4、兰某2、欧某、杜某、高某2、曾某、兰某3、兰某4、王某5、周某2、周某3、陈某6、简某1、常某1、陈某7、袁某5、简某1、冷某2、简某2、张某4、张某5、何某3、兰某5、李某3、李某4、陈某8、宋某1、金某2、王某6、陈某9、李某5、卢某、高某1、杨某4、樊某、唐某、冷某3、兰某5、陈某10、李某6、雷某、黄某2、常某2、林某1、林某2、兰某6、张某6、兰某7、张某7、邓某1、张某8、龙某2、李某7、雷某、李某8、王某7、吴某、刘某4、杨某5、姚某、陈某11、李某9、张某9、申某、顾某3、曹某、袁某6、何某4、孙某1、段某、杨某6、黎某、李某10、冯某2、顾某3、洪某、朱某1、孙某2、龙某3、龙某4、龙某5、张某10、王某8、夏某、黄某1、谢某1、谢某2、周某4、张某11、王某9、张某12、董某、张某13、谢某3、向某1、黄某3、王某10、冯某3、宋某3、赵某2、胡某3、陈某12、兰某8、梁某、李某11、王某11、谭某、李某3、向某2、陈某4、杨某4、赵某3、赵某4、黄某4、王某12、王某13、罗某、朱某2、王某14、邓某2、张某14、刘某5、徐某1、杨某7、鄢某、李某12、顾某4、李某13、郑某2、于文、李某7、王某15、孙某3、李某14、徐某2、张某3、汪某等证言，被害人陈某1、顾某1、兰某1、冯某1、李某1、王某1、陈某4、陈某5、冷某1、陈某3、袁某1、杨某2、方某、代某1、代某2、杨某1、杨某3、何某1、蒋某、叶某、陈某3、袁某1、黄某1、张某1、李某1、宋某2、周某1、尚某、李某2、宋某1、赵某1、王某2、张某2、顾某2等人的陈述，被告人兰江、吴涛、李律廷、兰永昆、李银高、高朝华、付小晋、乐洋、蔡斗豪、胡益龙、向纹静、王光忠、朱前虎、高朝龙、高朝海的供述，司法审计意见书、平塘县价格认证中心价格认定书、刑事科学技术鉴定书、法医学人体损伤程度鉴定书，扣押清单、涉案公司股权查封表、勘验、辨认笔录、照片、搜查笔录等证据证实，足以认定。 一审法院根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百二十六条第（一）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百二十五条第（四）项、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百六十四条、第一百六十四条第一款、第四款、第二百八十四条之一第一款、第二百二十九条第一款、第三百零三条第一款、第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十七条第一款，最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第三条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经该院审判委员会讨论决定，判决： 一、被告人兰江犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处没收个人财产人民币一千万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。 二、被告人吴涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一百八十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万八千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币九百万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。 三、被告人李律廷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。 四、被告人兰永昆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币一百万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 五、被告人李银高犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五百万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 六、被告人高朝华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一百五十万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处没收个人全部财产。 七、被告人付小晋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产。 八、被告人乐洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；原犯开设赌场罪、聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元。 九、被告人蔡斗豪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币八万元。 十、撤销瓮安县人民法院（2013）瓮刑初字第192号刑事判决书中对被告人胡益龙所宣告的缓刑部分。 十一、被告人胡益龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 十二、撤销瓮安县人民法院（2013）瓮刑初字第192号刑事判决书中对被告人向纹静所宣告的缓刑部分。 十三、被告人向纹静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万五千元。 十四、被告人王光忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。 十五、被告人朱前虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。 十六、被告人高朝龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 十七、被告人高朝海犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 十八、查封、扣押、冻结的违法所得，予以追缴，退赔被害人或上缴国库；对其他违法所得及其孳息、收益，继续予以追缴；属于案外人的财物，依法予以返还；查封、扣押、冻结的其他财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理（清单详见附件）。 宣判后，原审被告人兰江、吴涛、兰永昆、李银高、高朝华、高朝海不服提出上诉。 （一）上诉人兰江的上诉理由：1、一审程序严重违法，致使本案收集的相关证据不应作为定案依据。侦查机关对上诉人采取指定居所监视居住的强制措施违反法律规定。上诉人在被指定居所监视居住期间遭受了变相肉刑，期间形成的供述属于非法证据。2、一审判决认定上诉人犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，存在严重事实认定错误、证据不足。上诉人的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪。3、一审法院认定的兰永昆、高朝华聚众斗殴案、高朝华、高朝龙与陈某1聚众斗殴案及非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、盗窃罪等与上诉人无直接联系，且存在一审认定事实不清、证据不足；4、本案中办理的是不具有透支功能的借记卡而非信用卡，《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》是2004年12月29日发布，而妨害信用卡管理罪纳入刑法是2005年2月28日颁布的《中华人民共和国刑法修正案（五）》，因此对于“信用卡”的解释应当按照通常理解，从刑法的溯及力原则是从旧兼从轻，也不应当认定本案构成犯罪。5、一审法院将“驾驶证考试”归属于“国家考试”违反两高《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定。6、涉案被告人的行为均不构成盗窃罪，仅构成对非国家工作人员行贿罪。7、上诉人仅构成诈骗罪，不构成赌博罪。本案中的赌博行为与犯罪行为具有牵连关系，应当从一重罪处罚。一审认定的诈骗数额错误。事后兰江、李律廷积极退赔，已与被害人达成和解，一审法院未在量刑时予以考虑。8、行贿罪部分上诉人具有自首、立功情节等法定从轻减轻情节，一审法院未予以考虑，量刑畸重。9、一审判决关于涉案财产的处置模糊，违反法律规定，一审判决书中未体现保障人权的基本原则，未区分上诉人家属的财物，也未保留上诉人所抚养家属的必要物品及费用。综上，请求撤销原判，改判上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、盗窃罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、赌博罪，对非国家工作人员行贿罪；如二审法院认为上诉人构成诈骗罪、行贿罪，一审判决存在量刑畸重，请求依法改判，对上诉人的刑期以调减;请求在本案中区分属于上诉人家属的合法财产，并保留上诉人所抚养家属必要的住宅、生活费用、教育费用等。 其辩护人申请排除非法证据：1、侦查机关对兰江违法采用指定居所监视居住的强制措施，期间形成的兰江的供述属于非法证据应当予以排除。2、兰江在被指定居所监视居住期间遭受了变相肉刑，期间形成的供述属于非法证据应当被排除。申请启动非法证据排除程序。 辩护人申请向平塘县公安局调取被告人兰江于指定居所监视居住期间在平塘县公职人员公租房的全部监控视频。 辩护人提出请求二审法院开庭审理兰江上诉案。 辩护人提交二审阶段的新证据：1、兰江、瓮安县华雄磷业商贸有限公司与贵州省瓮安县磷化公司协议书、合同、劳务承包合同、记帐凭证等拟证实：兰江承包磷矿开采的行为合法，由此产生的收益属于合法收入，不应当被追缴。2、《瓮安县磷化有限公司关于田坝组部分村民盗采磷矿的情况报告》等拟证实：2007年，磷化公司矿井所在的田坝组，村民因磷化公司的开采行为导致地质灾害、水源降落等问题，采取盗采磷矿、聚众持械阻止施工、强行断电等行为，逼迫磷化公司给村民支付费用，经瓮安县多家职能部门出面协调解决此事；兰江的华雄车队是在政府主管部门支持下为解决上述问题成立的，促进村民的就业，带动了磷矿经济的发展。3、《土地租用协议》、《租用土地补偿费清册》等拟证实：因磷矿开采而占用村民土地的主体不是承包方兰江，而是发包方磷化公司。4、《谅解书》拟证实：一审结束后，张某2、赵某1、王某2、陈某5在本案中对兰江、吴涛已经谅解，在二审中应当依法减轻对兰江、吴涛的量刑。5、《情况说明》《中国农业银行卡交易明细清单》等拟证实：案外人赵洪伟于2017年出借十箱茅台酒给兰江，于2019年出借人民币10万、港币11.6万元给兰江，应在本案中予以发还。6、兰某9《关于兰江母亲去世收礼金的情况说明》拟证实：案外人兰江之父亲兰某9于2017年11月11日因妻子张开慧去世收到亲友礼金约150万元，其中30万元系亲友直接赠送给兰某9，由兰某9交由吴涛保管，应当在本案中予以发还。7、《证明》、《车位租赁合同》、《银行流水》等拟证实：位于都匀市个车位，系案外人兰岭出资购买的合法财产，当年基于工作原因由其弟兰江代为办理登记手续，并暂时登记在兰江名下，应当在本案中予以发还。 上诉人兰江辩护人的辩护意见与上诉人兰江的上诉理由一致。 （二）上诉人吴涛上诉理由：1、一审法院未充分审查本案存在的程序违法情况。侦查机关违法使用前置措施，收集证据违法。要求二审法院排除这些非法证据。2、一审法院认定上诉人构成组织、领导黑社会性质组织罪事实不清、证据不足。3、上诉人不构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，一审认定事实不清、证据不足，一审法院认定李律廷、乐洋等人非法侵入陈某5住宅案件，与上诉人吴涛没有关系，上诉人不应对此承担刑事责任。4、根据罪刑法定原则，具体罪名在未写入刑法之前不是犯罪，上诉人不构成妨害信用卡管理罪。且办理银行卡是付小晋个人行为，与上诉人吴涛无关。5、“排荒拉矿”“开低拉中高矿”是行贿的目的，上诉人只构成对非国家工作人员行贿罪，不构成盗窃罪。对于向非国家工作人员行贿罪与盗窃罪，在刑法及司法解释并没有规定要数罪并罚时，就不应进行数罪并罚。6、上诉人吴涛对非国家工作人员行贿一事成立自首，但一审法院在对上诉人量刑时，并没有体现从轻。7、上诉人不构成赌博罪，一审法院认定事实不清、证据不足。8、上诉人不构成强迫交易、非法拘禁、非法经营、提供虚假证明文件罪，上诉人吴涛在前述事件中，事前无共谋、事中无参与的行为，上诉人对此不应当承担刑事责任。9、上诉人吴涛积极主动向办案机关揭发他人犯罪的线索，具有多次立功表现，一审法院没有予以考虑，导致量刑畸重。10、一审法院对上诉人的涉案财产处置不当。一审法院判决没收上诉人吴涛个人全部财产既未体现罪刑法定的原则也没有法律依据，恳请二审法院考虑到上诉人的家属实际所需，保留老人和小孩的基本生活需求所需要住宅。对属案外人合法财产应予返还。综上，请求二审法院撤销原判，改判上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、盗窃罪、提供虚假证明文件罪、赌博罪，对上诉人组织考试作弊罪、对非国家工作人员行贿罪量刑畸重，应依法改判，减轻量刑，依法返还上诉人及案外人的合法财产。 其辩护人申请排除非法证据：1、吴涛在指居期间受到刑讯逼供，侦查机关非法获取吴涛的有罪供述应作为非法证据予排除。2、吴涛在本案中不符合指定居所监视居住的法定条件，办案机关指定居所监视居住的强制措施使用违法。3、一审法院没有依法排出非法证据错误。 辩护人提出请求二审法院开庭审理吴涛组织、领导黑社会性质组织等罪上诉一案。 辩护人提交二审阶段的新证据与上诉人兰江辩护人所提交的一致。 辩护人辩护意见与上诉人吴涛的上诉理由一致。 （三）上诉人兰永昆的上诉理由：1、上诉人与兰江是平等主体之间的磷矿矿井承包与发包之间的关系，是兰江、吴涛黑社会组织的受害者，双方没有上下级、管理与被管理、领导与被领导的关系，上诉人在主观上不具有参加黑社会性质组织的犯意，在客观上没有参加黑社会性质组织的行为，上诉人不构成参加黑社会性质组织罪。2、一审判决认定上诉人构成盗窃罪的证据不足，认定盗窃金额的证据不足，鉴定结论不能作为定案依据，上诉人没有主观上的犯罪故意，客观上没有参与李银高等人的共同盗窃行为。上诉人的行为不构成盗窃罪。3、一审认定上诉人对冯某1寻衅滋事的证据不足，证人证言与上诉人的供述存在相互矛盾。即使上诉人的行为构成寻衅滋事罪，也因超过追诉时效，不应当对上诉人追究刑事责任。请求撤销原判，依法改判。 辩护人意见除寻衅滋事罪部分超过追诉时效外，其他辩护意见与上诉人上诉理由一致。 （四）上诉人李银高的上诉理由：1、一审判决认定上诉盗窃磷矿的案件事实与客观事实严重不符。2、一审法院违反程序，一审法院未对证据进行综合审查判断。3、一审判决认定上诉人构成盗窃罪，属于适用法律错误。请求二审法院依法查明案件事实，撤销一审判决对上诉人盗窃罪的有罪判决，改判上诉人不构成盗窃罪。 辩护人但溶的辩护意见：一审判决对李银高的行为构成参加黑社会性质组织罪和盗窃罪的主观和客观方面未详细论述清楚；一审对李银高构成盗窃罪量刑过重。 辩护人刘凯的辩护意见：本案被控黑社会性质组织不存在，李银高没有参加黑社会性质组织的行为，不构成参加黑社会性质组织罪。本案认定盗窃罪量刑的证据严重不足。建议二审法院宣告李银高的行为不构成参加黑社会性质组织罪及盗窃罪。 （五）上诉人高朝华的上诉理由：1、当庭认罪认罚是迫于无奈。2、上诉人并不是他们的组织成员，我所获取的经济利益从未与兰江、吴涛有任何的关联。上诉人的行为不构成参加黑社会性质组织罪。3、2005年兰永昆和冯某1为货款扯皮一事，与上诉人无关。115地质队被寻衅滋事案，此事已被瓮安县人民法院判决，处理完毕，该案不构成刑事责任。上诉人的行为不构成寻衅滋事罪。 辩护人的辩护意见：1、一审法院认定高朝华构成参加黑社会性质组织无事实依据。2、上诉人的行为不构成寻衅滋事罪。在对冯某1寻衅滋事案件中，上诉人高朝华没有参与殴斗，且本案已超过追诉时效。对于115地质队被寻衅滋事案属于处理民事纠纷所引发，事后高朝华已经赔偿受害人且受到行政处罚，在没有出现新的事实、新证据的情况下，不应在本案中重新评价。3、关于非法经营罪和聚众斗殴罪，上诉人高朝华当庭认罪认罚，一审量刑过重，建议二审法院予以改判。 （六）上诉人高朝海的上诉理由：上诉人是李银高的员工，仅是履行职责，一审法院认定盗窃罪定性是错误的。将平塘县价格认定中心认定金额作为定案依据是错误的。请求二审宣告上诉人高朝海无罪。 其辩护人申请调取兰某7、张某7等人涉嫌盗窃一案的一审刑事判决书，拟证实一审法院对高朝海盗窃罪部分量刑过重。 其辩护人的辩护意见：1、上诉人高朝海的行为不构成盗窃罪。一审法院将作为参考的认证价格金额作为判决依据错误，依据司法审计意见书，减除低磷矿部分的价值，高朝海涉案磷矿的价值后不足20万。预谋采用“开低拉中、高磷矿”的是吴涛、李银高等人，上诉人高朝海并未参与，一审认定事实错误。2、若二审法院查清本案事实后，依法认为上诉人高朝海的行为构成犯罪，考虑高朝海具有从犯、自首等法定减轻和酌定从轻、减轻情节，在对其量刑时也应给予改判。 对上诉人兰江、吴涛的辩护人在二审阶段的新证据材料，本院的认证意见如下：证据材料1、2、3与本案无直接关系，不能达到辩护人的证明目的；证据材料4，虽一审结束后，张某2、赵某1、王某2、陈某5对兰江、吴涛已经谅解，但并不足以减轻对兰江、吴涛的量刑；证据材料5，赵洪伟《情况说明》系2020年12月22日出具，《中国农业银行卡交易明细清单》仅显示2019年10月19日转款10万元，且对方帐户名为珠海市香江大酒店，上列证据材料不能达到辩护人的证明目的；关于证据材料6，系上诉人兰江之父亲兰某9个人所写情况说明，无其他证据材料印证，不能达到辩护人的证明目的；关于证据材料7，辩护人未提供兰岭购车库合同及转账付款凭证，根据物权公示原则该组证据不能证实位于都匀市个车位，系案外人兰岭出资购买。 经审理查明：一审认定上诉人兰江犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪、赌博罪、诈骗罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、行贿罪,上诉人吴涛犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪、赌博罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪，上诉人兰永昆犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、对非国家工作人员行贿罪、盗窃罪，上诉人李银高犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪，上诉人高朝华犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，上诉人高朝海犯盗窃罪，原审被告人李律廷犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、提供虚假证明文件罪、诈骗罪、行贿罪，原审被告人付小晋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、妨害信用卡管理罪、组织考试作弊罪，原审被告人乐洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人蔡斗豪犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人胡益龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人向纹静犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人王光忠犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪，原审被告人朱前虎犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，原审被告人高朝龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪的事实清楚，据以定案的证据确实充分，且经一审庭审举证、质证，查证属实。二审中，上诉人兰永昆、李银高、高朝华、高朝海未提供新证据。本院对一审判决认定事实和列举证据予以确认。 对于上诉人兰江及其辩护人所提“一审判决认定上诉人犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、盗窃罪认定事实不清、证据不足”的辩解辩护意见，上诉人吴涛及其辩护人所提“一审法院认定上诉人构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、赌博罪，事实不清、证据不足”的辩解辩护意见，上诉人兰永昆及辩护人所提“一审判决认定上诉人构成盗窃罪的证据不足，认定盗窃金额的证据不足，认定上诉人对冯某1寻衅滋事的证据不足”的辩解辩护理由，上诉人李银高及其辩护人、高朝海所提“一审判决认定上诉盗窃磷矿的案件事实与客观事实严重不符”的上诉理由，上诉人高朝华所提“2005年兰永昆和冯某1为货款扯皮一事，与我无关。”的上诉理由及高朝华的辩护人所提“一审法院认定高朝华构成参加黑社会性质组织无事实依据，上诉人高朝华没有参与殴斗”的辩护意见，上诉人高朝海及辩护人所提“一审法院未对证据进行综合审查判断，一审法院违反程序”的辩解辩护理由，高朝海的辩护人所提“高朝海并未参与盗窃，一审认定事实错误”的辩护意见与本院查明事实不符，本院均不予采纳。 对于上诉人兰江、吴涛所提“侦查机关对上诉人采取指定居所监视居住的强制措施违反法律规定。”的上诉理由，经查，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条规定：监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百一十二条规定：固定住处，是指被监视居住人在办案机关所在的市、县内生活的合法住处；指定的居所，是指公安机关根据案件情况，在办案机关所在的市、县内为被监视居住人指定的生活居所。本案系由平塘县公安机关立案侦查，上诉人兰江、吴涛在平塘县无固定居所，侦查机关将平塘县公职人员公租房指定的居所并无不当，故该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 对于兰江辩护人所提“申请向平塘县公安局调取被告人兰江于指定居所监视居住期间在平塘县公职人员公租房的全部监控视频”的请求，经查，一审庭前会议后，法庭经审查对被告人兰江、吴涛辩护人申请调取指定居所监视居住期间的监控视频准许。一审庭审中，原公诉机关公诉人出示平塘县公安局出具情况说明，证实视频监控录像的存储时间为30天左右，需查找的视频监控录像已被覆盖。故指定居所监视居住期间在平塘县公职人员公租房的全部监控视频客观上已不能调取。 对于上诉人高朝海的辩护人申请调取兰某7、张某7等人涉嫌盗窃案的一审刑事判决书的请求，经查，高朝海在盗窃罪中的地位作用要远大于兰某7、张某7，辩护人申请调取该案判决书并不能达到其拟证明的目的。 对于上诉人兰江、吴涛所提“一审程序严重违法，致使本案收集的相关证据不应作为定案依据。侦查机关对上诉人采取指定居所监视居住的强制措施违反法律规定。上诉人在被指定居所监视居住期间遭受了变相肉刑，期间形成的供述属于非法证据。”的上诉理由及辩护人所提申请排除非证据的请求，经查：一审法院在庭前会议中对上诉人兰江、吴涛的供述收集的合法性进行了审查，在一审庭审中启动了调查程序，原公诉机关提供了兰江、吴涛的体检表、体检报告单、健康档案、情况说明、讯问笔录、讯问录音录像等，上列证据证明公安机关取证程序的合法性，故该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 对于上诉人兰永昆及其辩护人、上诉人高朝海及辩护人所提“认定盗窃金额证据不足，鉴定结论不能作为证据使用”辩解辩护意见，经查，一审判决综合山缘公司、高山公司结算表、对账表、进矿明细表、进销存报表、统计表、进发货明细及平塘县价格认证中心价格认定书认定盗窃金额并无不当，该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 本院认为，上诉人兰江作为黑社会性质组织的组织领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。上诉人兰江组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；聚众持械斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，随意殴打他人，多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；未经有关主管部门批准和许可，非法进行柴油经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；使用他人的身份证明申领信用卡，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪；以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；在法律规定的国家考试中组织作弊，其行为已构成组织考试作弊罪；故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为已构成提供虚假证明文件；以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪；以欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；为谋取不当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成行贿罪。上诉人兰江在赌博罪、诈骗罪中如实供述自己的罪行，被追诉前主动交代行贿行为，依法可以从轻处罚。 上诉人吴涛作为黑社会性质组织的组织领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。上诉人吴涛组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；聚众持械斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，随意殴打他人，多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；未经有关主管部门批准和许可，非法进行柴油经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；使用他人的身份证明申领信用卡，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪；以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；在法律规定的国家考试中组织作弊，其行为已构成组织考试作弊罪；故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为已构成提供虚假证明文件罪；以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪。上诉人吴涛在被追诉前主动交代向非国家工作人员行贿行为，依法可以减轻处罚。上诉人吴涛向办案机关提供未被司法机关掌握的线索，具有立功表现，依法可以从轻处罚。 上诉人兰永昆积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。 上诉人李银高积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。 上诉人高朝华积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；未经有关主管部门批准和许可，非法进行柴油经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。 上诉人高朝海以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。上诉人高朝海在盗窃的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。 原审被告人李律廷积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；授意他人聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为已构成提供虚假证明文件罪；以欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；为谋取不当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。原审被告人李律廷在被追诉前主动交代行贿行为，依法可以从轻处罚。原审被告人具有认罪认罚从宽处罚的情节。 原审被告人付小晋积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；使用他人的身份证明申领信用卡，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪；在法律规定的国家考试中组织作弊，其行为已构成组织考试作弊罪。原审被告人付小晋具有认罪认罚的从宽处罚情节。 原审被告人乐洋积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人乐洋具有认罪认罚的从宽处罚情节。原审被告人乐洋因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪被判刑后刑罚执行完毕以前，发现还有其他的罪没有判决，原判处刑罚与现所犯新发现的罪实行数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 原审被告人蔡斗豪参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人蔡斗豪具有认罪认罚的从宽处罚情节。 原审被告人胡益龙参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”的强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人胡益龙在家属的陪同下主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。原审被告人胡益龙具有认罪认罚的从宽处罚情节。原审被告人胡益龙在缓刑考验期限内犯新罪，应依法撤销原宣告的缓刑，与现所犯新罪实行数罪并罚。 原审被告人向纹静参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以“看守”等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人向纹静在家属的陪同下主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。原审被告人向纹静具有认罪认罚的从宽处罚情节。原审被告人向纹静在缓刑考验期限内犯新罪，应依法撤销原宣告的缓刑，与现所犯新罪实行数罪并罚。 原审被告人王光忠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪；以欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人王光忠在聚众斗殴罪案发时主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法对其适用从轻处罚。原审被告人王光忠具有认罪认罚的从宽处罚情节。原审被告人王光忠在诈骗的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。 原审被告人朱前虎参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以威胁手段，强买强卖，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人朱前虎具有认罪认罚的从宽处罚情节。 原审被告人高朝龙参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；聚众持械殴打他人，其行为已构成聚众斗殴罪。原审被告人高朝龙具有认罪认罚的从宽处罚情节。 关于上诉人兰江及辩护人所提“兰江的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪”“兰永昆、高朝华聚众斗殴案、高朝华、高朝龙与陈某1聚众斗殴案及非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、组织考试作弊罪、提供虚假证明文件罪、盗窃罪、寻衅滋事罪等与上诉人无直接联系”的辩解辩护理由，上诉人吴涛及其辩护人所提“吴涛行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪”“一审法院认定李律廷、乐洋等人非法侵入陈某5住宅案件，与上诉人吴涛没有关系，上诉人不应对此承担刑事责任。办理银行卡是付小晋个人行为，与上诉人吴涛无关”“上诉人不构成强迫交易、非法拘禁、非法经营、提供虚假证明文件罪，上诉人吴涛在前述事件中，事前无共谋、事中无参与的行为，上诉人对此不应当承担刑事责任的”辩解辩护理由，上诉人兰永昆及辩护人所提“兰永昆的行为不构成参加黑社会性质组织罪”的辩解辩护理由，上诉人李银高的辩护人所提“本案被控黑社会性质组织不存在，李银高没有参加黑社会性质组织的行为，不构成参加黑社会性质组织罪”的辩护意见，上诉人高朝华所提“上诉人的行为不构成积极参加黑社会性质组织罪”的上诉理由。经查：以上诉人兰江、吴涛为组织、领导者的犯罪组织具有《中华人民共和国刑法》第二百九十四条所规定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。1、该组织人数众多，结构稳定，层次分明。组织、领导者明确，骨干成员固定，组织成员之间有明确分工，内部有约定俗成的纪律、规约，该组织成员之间有管理和被管理的关系。2、该组织及其成员通过组织实施发放高利贷、非法开设加油站、盗窃、赌博、诈骗等违法犯罪活动聚敛钱财，采取“以商养黑”“以黑护商”的手段来支撑组织的发展，具有较强的经济实力。3、该组织及其成员利用组织势力和影响，为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、非法经营、盗窃、对非国家工作人员行贿、暴力讨债等违法犯罪活动30余起，具有明显行为特征。4、该组织采取暴力、威胁等手段实施违法犯罪活动，称霸一方。同时，兰江利用其人大代表、政协委员身份，通过拉拢腐蚀国家工作人员，寻求国家工作人员的包庇和纵容，欺压、残害群众，导致受侵害的群众不敢报警或通过正当途径举报和控告，造成群众心理恐慌，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。具有明显的危害特征。上诉人兰江、吴涛作为黑社会性质组织的组织、领导者，根据法律规定，应按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。上诉人兰永昆、高朝华、李银高知道该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受组织领导和管理，应根据上诉人兰永昆、高朝华在具体犯罪中的地位和作用，依照罪责刑相适应的原则，承担刑事责任。故该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江及辩护人所提兰江其行为不构成强迫交易罪的辩解辩护理由，经查，上诉人兰江多次带领或安排组织成员到瓮安县北部新城房地产开发项目部董事长袁某1和黄某1办公室采取辱骂、威胁的方式进行催债，袁某1、黄某1被迫用项目部7、8、9号楼的68个商铺折抵黔道小贷公司债务的事实清楚，上诉人兰江以威胁手段强买强卖商品，其行为已构成强迫交易罪，该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江、吴涛所提“本案中办理的是不具有透支功能的借记卡而非信用卡，不应认定构成妨害信用卡管理罪”的上诉理由，2004年12月29日全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释规定：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。其目的在于对刑法规定的信用卡的含义作出明确的解释，以利于统一执法，打击犯罪。2005年2月28日刑法修正案（五）增加妨害信用卡管理罪，在刑法修正案（五）颁布之前之后，刑法第一百七十七条、第一百九十六条对伪造信用卡和利用信用卡进行诈骗的犯罪作了规定，故全国人大关于刑法规定的“信用卡”的解释，同样适用于信用卡诈骗罪，该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江及其辩护人所提“一审法院将‘驾驶证考试’归属于‘国家考试’违反法律规定”的上诉理由，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定：刑法第二百八十四条之一规定的“法律规定的国家考试”，仅限于全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律所规定的考试。包括其他依照法律由中央或者地方主管部门以及行业组织的国家考试。根据《道路交通安全法》第十九条规定：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。申领驾驶证，应当符合国务院公安部门的驾驶证许可条件，经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。”驾驶证考试科目全国统一，考试内容和标准全国统一，驾照全国通用，故“驾驶证考试”属于刑法第二百八十四条之一规定的“法律规定的国家考试”。该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江、吴涛所提“涉案被告人的行为均不构成盗窃罪，仅构成对非国家工作人员行贿罪”的上诉理由、上诉人兰永昆及辩护人所提“兰永昆的行为不构成盗窃罪”的辩解辩护理由，上诉人李银高所提“一审判决认定上诉人构成盗窃罪，属于适用法律错误”的上诉理由、上诉人高朝海及其辩护人所提“上诉人是李银高的雇员员工，仅是履行职责，一审法院认定盗窃罪定性是错误的”的辩解辩护理由，经查，吴涛、李银高，吴涛、兰永昆共谋通过以“排渣拉磷矿”，“开低磷矿票运中高磷矿”的方式盗取瓮安县磷化公司磷矿的事实清楚，吴涛、兰永昆给予磷化公司工作人员好处费、吃喝娱乐，目的是在盗窃过程中行与方便，磷化公司工作人员没有和吴涛等人共谋，没有共同分赃。在作案过程中，客观表现为，通过“开低矿票拉高矿，排荒拉矿”的形式，秘密窃取磷矿，上诉人吴涛、李银高、兰永昆、高朝海等人的行为均符合盗窃罪的犯罪构成要件。上诉人吴涛、兰永昆分别构成非国家工作人员行贿罪和盗窃罪，依法应数罪并罚的情形。故该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江及其辩护人所提“上诉人仅构成诈骗罪，不构成赌博罪，一审认定的诈骗数额错误”的辩解辩护理由，上诉人吴涛及其辩护人所提“其行为不构成赌博罪”的辩解辩护理由，经查，原判认定，上诉人兰江以营利为目的，聚众赌博，上诉人吴涛明知他人实施赌博犯罪，提供资金的事实清楚，上诉人兰江、吴涛以营利为目的，聚众赌博，其行为符合赌博罪的犯罪构成要件，故该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江及辩护人所提“行贿罪部分上诉人具有自首、立功情节等法定从轻减轻情节，一审量刑畸重”的辩解辩护理由，上诉人吴涛及辩护人所提“其对非国家工作人员行贿一事成立自首，积极主动向办案机关揭发他人犯罪的线索，具有多次立功表现，一审法院没有予以考虑，导致量刑畸重”的辩解辩护理由，经查，一审量刑时，已充分考虑上诉人兰江、吴涛在被追诉前主动交代行贿行为及吴涛具有的立功情节等法定从轻减轻情节，对上诉人减轻处罚，该项辩解辩护理由，本院不予采纳。 关于上诉人兰江及辩护人所提“一审判决关于涉案财产的处置模糊，未区分上诉人家属的财物，也未保留上诉人所抚养家属的必要物品及费用”，上诉人吴涛及辩护人所提“一审法院对上诉人的涉案财产处置不当，恳请二审法院考虑到上诉人的家属实际所需，能保留老人和小孩的基本生活需求所需要住宅。对属案外人合法财产应予返还”的辩解辩护理由，经查，根据最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产，原判认定二上诉人犯组织、领导黑社会性质组织罪，对二上诉人并处没收个人全部财产，判决对查封、扣押、冻结的违法所得，予以追缴，退赔被害人或上缴国库；对其他违法所得及其孳息、收益，继续予以追缴；属于案外人的财物，依法予以返还并无不当。本案执行过程中，应当依照法律规定保留抚养的家属，特别是未成年子女的必须生活费用。 关于上诉人兰永昆、高朝华所提“寻衅滋事罪超过追诉时效”的上诉理由，经查，上诉人兰永昆、高朝华属于连续犯，该案并未过追诉期限。该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人李银高所提“一审对李银高构成盗窃罪量刑过重”的上诉理由，上诉人高朝海的辩护人所提“一审对高朝海构成盗窃罪量刑过重”的辩护意见，经查，原判考虑盗窃罪的犯罪事实、犯罪金额，上诉人李银高、高朝海在盗窃共同犯罪中的地位作用，考虑二上诉人的认罪态度，对二上诉人量刑适当。 关于上诉人高朝华及其辩护人所提“上诉人的行为不构成寻衅滋事罪”，经查，2005年高朝华、兰永昆强拿硬要冯某14000元，情节严重，2006年高朝华随意殴打他人，至三人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，该项上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人高朝华所提“当庭认罪认罚是迫于无奈”的上诉理由及其辩护人所提“一审量刑过重”的辩护意见，经查，上诉人高朝华在一审开庭审理期间，签署了认罪认罚具结书，法庭在庭审中核实了其认罪认罚真实性，告知了认罪认罚的法律后果，采纳原公诉机关的量刑建议，一审量刑适当，该辩解辩护理由，本院不予采纳。 检察机关所提“本案诉讼程序合法、原判认定事实清楚、证据充分、定罪准确、量刑适当，上诉人上诉理由不能成立。建议二审法院驳回上诉、维持原判”的检察意见，本院予以采纳。 综上，原判认定事实清楚，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 罗 莎 审判员 欧忠耀 审判员 郭 杉 二〇二一年三月十六日 法官助理石雯 书记员程鹏