广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1322刑初36号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人吴忠元，男，1985年7月8日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，个体户，现住贵州省普定县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年12月7日被刑事拘留，2021年1月14日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人吴承永，男，1996年10月5日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省普定县，现租住贵州省安顺市天晟国际商贸城Ｅ区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月16日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人吴忠元、吴承永犯盗窃罪，于2021年2月4日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，经审查并征得被告人吴忠元、吴承永的同意，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。象州县人民检察院指派检察员韦忠其出庭支持公诉，被告人吴忠元、吴承永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月份，被告人吴承永用自己实名办理的农业银行卡、工商银行卡、邮政银行卡和建设银行卡（卡号为62×××22）各一张和一张手机卡号为17×××24，上述四张银行卡均绑定上述手机卡后寄给本村被告人吴忠元售卖。后吴忠元将上述银行卡和手机卡卖给其手机ＱＱ群“聚合码商”里一名收卡人（无法查实）。2020年9月20日被害人李某被微信好友里面一名陌生人诱导到名为“ＥＣｍａｒｋｅｔｓ”的Ａｐｐ平台内进行博彩投资，即将五万元转入吴承永上述银行卡内，同日还有他人被骗款五万元共计十万元转入该银行卡内。吴忠元得知后即伙同吴承永到中国建设银行安顺分行将该十万元取出占为己有，其中吴承永分得三万元，吴忠元分得七万元。案发后，吴忠元退出所得赃款七万元，吴承永被公安机关扣押六千元。 公诉机关认为，被告人吴忠元、吴承永以非法占有为目的，明知不属于自己所有或占有的存款，仍采取销户的手段，掌握银行存款的支配权，进而秘密取走他人存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。吴忠元、吴承永认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处吴忠元有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处吴承永有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。提请本院依法判处。 被告人吴忠元、吴承永对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。建议对其从轻处罚。 经审理查明：被告人吴忠元、吴承永系同村人。2020年7月份，吴承永跟吴忠元借钱还债未果，吴忠元告知吴承永可以办银行卡卖给他人使用，每张银行卡可以卖出1500元的价钱。同月，吴承永将其本人实名办理的农业银行卡、工商银行卡、邮政银行卡、建设银行卡（卡号62×××22）各一张和一张新办的手机卡，号码为17×××24，上述四张银行卡均绑定上述手机卡后寄给本村被告人吴忠元帮售卖。吴忠元收到上述银行卡及手机卡后，其用上述手机卡号注册一个新的微信号，并在微信上关注中国建设银行公众号。后吴忠元将上述的农业银行卡、建设银行卡和上述手机卡售卖给吴忠元手机ＱＱ群“聚合码商”里的一名收卡人（无法查实）用于非法洗钱转账使用。9月20日，被害人李某、陈某各将5万元转入吴承永的上述建设银行账户中。同年9月21日22时许，吴忠元在上述微信号上收到建设银行公众号发来的消息显示有2笔共10万元的资金进账。吴忠元明知该钱款系收卡人非法洗钱转账获取，为非法获取吴承永建设银行账户的10万元，主动联系在浙江金华打工的吴承永，叫吴承永回到贵州省安顺市将吴承永名下建设银行卡内的10万元取出来。后上述建设银行卡因涉嫌电信诈骗被冻结，吴承永打电话给公安机关解封账户后，9月24日吴忠元、吴承永一同到中国建设银行安顺分行，由吴承永将名下的建设银行卡销户后将卡内的10万元资金领取出来，吴忠元分得赃款7万元，吴承永分得赃款3万元。 另查明，被告人吴承永于2020年10月16日在安顺市开发区黔中商贸城内被公安民警抓获，从其身上查获并依法扣押了现金6069.1元，ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部、农业银行卡二张、工商银行卡、建设银行卡、中国银行卡、贵州农信卡、邮政银行卡各一张、身份证一张、手表一个、手表带一条、戒指二枚、耳钉一枚。被告人吴忠元于2020年12月6日在安顺市开发区黔龙商务酒店被公安民警抓获，从其身上查获并依法扣押了现金1100元，ＶＩＶＯＸ27手机一部、贵州农信银行卡一张，驾驶证一张，身份证一张，钥匙一串。归案后，吴忠元、吴承永如实供述其二人从建设银行取钱并分赃的事实。吴忠元退出了违法所得7万元至公安机关，公安机关依法发还4万元给被害人李某。 上述事实，被告人吴忠元、吴承永在庭审中也无异议，且有：1.书证：户籍证明、受案登记表及立案决定书、破案、抓获经过，李某银行交易记录、吴承永银行流水清单、委托书、发还清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收款收据；2.被害人李某的陈述；4.吴承永、吴忠元的讯问笔录；5.现场辨认笔录及照片；6.提取笔录及照片；7.电子证据检查工作记录；8.吴忠元、吴承永银行取钱大厅视频光碟、讯问吴忠元、吴承永的同步录音录像等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人吴忠元、吴承永以非法占有为目的，明知不属于自己所有或占有的存款，仍采取销户的手段，进而秘密取走他人存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控吴忠元、吴承永犯盗窃罪成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均是主犯，依法均应按其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。案发后吴忠元能退出违法所得，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，判决如下： 一、被告人吴忠元犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2023年12月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。 二、被告人吴承永犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2023年10月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。 三、被告人吴忠元、吴承永分别被扣押在案的违法所得人民币31100元、6069.1元，依法发还给被害人陈某。 四、责令被告人吴忠元、吴承永退赔人民币12830.9元给被害人陈某,退赔人民币10000元给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谭远献 审 判 员  阳 磊 人民陪审员  范胚胚 二〇二一年三月十五日 法官 助理  覃凤姣 书 记 员  覃春惠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。