福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初217号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人梁秋红，女，1977年11月1日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，家住福建省惠安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人卢培全、庄群阳，福建真诚人律师事务所律师。 被告人陈振峰（曾用名陈进峰），男，1978年11月8日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省惠安县。曾因犯危险驾驶罪，于2018年9月12日被判处拘役二个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z64号起诉书指控被告人梁秋红、陈振峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院于2021年3月1日立案，依法实行独任审判，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人梁秋红、陈振峰、辩护人卢培全、庄群阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年3月，被告人梁秋红为了牟利，明知曾某（另案处理）收买银行卡供他人用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下的2张银行卡卡号、Ｕ盾等提供给曾某。为了赚取更多利益，被告人梁秋红又介绍被告人陈振峰和梁某、陈某（二人另案处理），共将银行卡5套，包括银行卡号、Ｕ盾等提供给曾某，从中非法获利合计人民币（币种下同）5500元。被告人陈振峰在明知被告人梁秋红介绍提供银行卡供他人用于实施网络违法犯罪活动资金结算的情况下，仍提供自己名下的2张银行卡号、Ｕ盾等整套材料，经被告人梁秋红提供给从事网络违法犯罪人员，从中非法获利2000元。经查，2020年3月以来，被告人梁秋红的农业银行卡（卡号6228××××5616）和建设银行卡（卡号6217××××2539）汇入违法款项分别为2331237元和4752000元；陈振峰的农业银行卡（卡号6230××××5473和建设银行卡（卡号6217××××9038）汇入违法款项分别为1017555元和1337568元；陈某的建设银行卡（卡号6217××××6334）和农业银行卡（卡号6230××××2872）汇入违法款项分别为6675858和2852590元；梁某的建设银行卡（卡号6217××××4303）汇入非法款项4569801元。其中，谢某在泉州台商投资区上网时被诈骗款项12000余元经他人账户转入被告人陈振峰上述建设银行卡账户里；刘某、王某、赵某上网被诈骗款项分别15015元、280320元、5000元分别转入陈某上述农业银行卡账户里；徐某上网被诈骗款项10000元转入梁某上述建设银行卡账户里。 2020年10月25日，被告人梁秋红在家里被警方抓获归案；同日，被告人陈振峰在厦门高崎机场被警方抓获归案。 公诉机关提供了银行账户交易明细，受立案材料，证人谢某、王某、赵某等人的证言，户籍证明及被告人梁秋红、陈振峰的供述和辩解等证据加以证实。公诉机关认为，被告人梁秋红、陈振峰明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供银行卡用于支付结算，涉案支付结算金额分别达2353万余元、235万余元，均属情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人梁秋红、陈振峰到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，表示认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人梁秋红有期徒刑八个月至十个月，并处罚金人民币一万元一千元至一万七千元；判处陈振峰拘役五个月至六个月，并处罚金人民币四千元至六千元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的基本一致。被告人梁秋红、陈振峰对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查明，被告人梁秋红、陈振峰分别被警方查获涉案银行卡各2张，并予以扣押在案。审理期间，被告人梁秋红通过其家属退出违法所得五千五百元，并预缴罚金一万一千元。经当庭征求公诉人意见，公诉人表示可由法庭结合审理阶段新证据依法直接作出判决。 本院认为，公诉机关指控被告人梁秋红、陈振峰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。其中涉案结算金额234万余元系共同犯罪数额。被告人陈振峰具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人梁秋红、陈振峰到案后如实供述其罪行，系坦白，酌情予以从轻处罚。被告人梁秋红主动退出违法所得，并积极预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人梁秋红、陈振峰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出与上述一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人梁秋红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2021年5月24日止。罚金已缴清。） 二、被告人陈振峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2021年3月24日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 三、被告人梁秋红退出的违法所得人民币五千五百元，予以没收，上级国库；追缴被告人陈振峰违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。 （被告人梁秋红款项已预缴至本院；被告人陈振峰款项应于本判决生效后十日内缴清。） 四、被告人梁秋红、陈振峰被扣押在案的作案工具银行卡各2张（均未随案移送），予以没收，由扣押单位泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  柳龙超 二〇二一年三月十六日 书记员  陈丘莹 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。