江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1322刑初1118号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人司婷，女，1990年10月4日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月18日被沭阳县公安局刑事拘留，同年7月24日经沭阳县人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 指定辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检一部刑诉[2020]912号起诉书指控被告人司婷犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘某甲出庭支持公诉。被告人司婷及其辩护人韦峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控： 一、诈骗 2020年5月至6月，被告人司婷编造各种理由，骗取被害人杨某、曹某等人共计人民币235000元，后在案发前已退还杨某人民币14700元，退还曹某人民币2000元，实际诈骗218300元。现分述如下： 2020年5月12日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币21000元; 2020年5月17日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币35000元; 2020年5月20日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币30000元； 2020年5月22日，被告人司婷以垫付汤某投资款为由，骗取被害人杨某人民币20000元； 2020年6月5日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人杨某人民币30000元; 2020年5月30日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人温某甲人民币20000元； 2020年6月7日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人刘某乙人民币19000元； 2020年5月21日，被告人司婷以网店投资为由，骗取被害人汤某人民币30000元; 2020年5月31日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人汤某人民币5000元； 2020年5月31日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人曹某人民币5000元； 2020年6月5日，被告人司婷以还钱给别人为由，骗取被害人曹某人民币20000元。 二、盗窃 被告人司婷用被害人杨某手机，以杨某名义从美团贷款人民币21600元、滴滴出行贷款人民币10000元、微博贷款人民币31100元，在贷款到账后转至自己支付宝、微信。 公诉机关根据被告人供述及辩解、证人证言等证据证明的事实，指控被告人司婷诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司婷秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人司婷在判决宣告以前一人犯数罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚。被告人司婷对其所犯诈骗罪自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人司婷犯诈骗罪，建议判处被告人司婷有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元，与盗窃罪并罚。 被告人司婷对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但对指控其犯盗窃罪的犯罪事实和罪名均予以否认。 被告人司婷的辩护人提出：对起诉书指控诈骗罪的犯罪事实无异议，提出被告人司婷归案后如实供述，系坦白，对于诈骗罪认罪认罚，且被告人无前科，酌情对其从轻处罚。但认为指控被告人司婷犯盗窃罪的依据不足。 经审理查明：2020年5月至6月，被告人司婷编造各种理由，骗取被害人杨某、曹某等人共计人民币235000元，后在案发前已退还杨某人民币14700元，退还曹某人民币2000元，实际诈骗金额为218300元。现分述如下： 2020年5月12日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币21000元; 2020年5月17日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币35000元; 2020年5月20日，被告人司婷以网店资金周转为由，骗取被害人杨某人民币30000元； 2020年5月22日，被告人司婷以垫付汤某投资款为由，骗取被害人杨某人民币20000元； 2020年6月5日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人杨某人民币30000元; 2020年5月30日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人温某甲人民币20000元； 2020年6月7日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人刘某乙人民币19000元； 2020年5月21日，被告人司婷以网店投资为由，骗取被害人汤某人民币30000元; 2020年5月31日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人汤某人民币5000元； 2020年5月31日，被告人司婷以老公弟弟出车祸为由，骗取被害人曹某人民币5000元； 2020年6月5日，被告人司婷以还钱给别人为由，骗取被害人曹某人民币20000元。 被告人司婷归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人司婷供述以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的时间、地点、手段，金额等事实，该供述得到被害人杨某、刘某乙、曹某、温某乙等人陈述、证人张某乙证言、银行卡流水、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、转账截图、监控视频光盘、检查笔录等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人司婷的归案情况；“有无前科劣迹证明”证明了被告人司婷无前科劣迹；常住人口基本信息，证明了被告人司婷的刑事责任年龄。 同时起诉书指控被告人司婷犯到盗窃罪。经查，庭审中公诉人就指控被告人司婷犯盗窃罪出事了被害人杨某的陈述，杨某陈述了被高人司婷借用其手机，期间发生以杨某名义从美团等贷款共计62700元，上述款项已汇至了被告人司婷微信、支付宝的账户上，该陈述内容得到监控录像以及转账记录等证据予以证实。但被告人司婷自归案后对起诉书指控的上述盗窃犯罪事实一直未予以供认，并辩解杨某的个人身份信息已被他人掌握，而且其并不知晓杨某的微信、支付宝密码，其借用杨某手机只是下载程序。就被告人司婷的上述辩解，公诉人未能进一步提供证据予以证实指控的事实，包括钱款到司婷账户上以后钱款的下一步去向以及关联人物，现有证据指控被告人司婷犯盗窃罪的依据不足，且对上述指控行为是否能够认定为盗窃罪的定性也值得商榷。故对指控被告人司婷的行为构成盗窃罪不予支持。 本院认为，被告人司婷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人司婷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人司婷归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人司婷自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人司婷的辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人司婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十八日起至二〇二三年九月十七日止；所处罚金须在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、依法责令被告人司婷退赔被害人杨某经济损失人民币十二万一千三百元；退赔被害人温某经济损失人民币元二万元；退赔刘某经济损失人民币一万九千元；退赔被害人汤某经济损失人民币三万五千元；退赔被害人曹某经济损失人民币二万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  吴霞娟 人民陪审员  姜东法 二〇二一年三月二十九日 法官 助理  张旭书 书 记 员  宋飞艳 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。