台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1002刑初159号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人罗峰，男，1984年1月17日出生于安徽省青阳县，汉族，大专文化，户籍地青阳县。2020年9月9日因本案被台州市公安局集聚区分局刑事拘留，同年10月16日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张梁，浙江利群律师事务所律师。被告人龚利兵，男，1984年1月23日出生于浙江省仙居县，汉族，大专文化，户籍地仙居县。2020年9月12日因本案被台州市公安局集聚区分局刑事拘留，同月30日被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2021〕497号起诉书指控被告人罗峰犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、被告人龚利兵犯职务侵占罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人罗峰及其辩护人张梁、被告人龚利兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月至7月期间，被告人罗峰担任，负责2020年杨梅寄递项目。罗峰利用其具有杨梅寄递8折储值卡（以下简称“折扣卡”）审批以及调整保价费权限的职务便利，在为杨梅经营户办理折扣卡过程中，索取或非法收受他人贿送的财物共计人民币128801元。2020年5月，被告人罗峰为王某4办理了折扣卡，此后罗峰两次向王某4索要“辛苦费”。王某4向罗峰提供的微信账号转账10000元，向罗峰微信账户转账6801元。同月，被告人罗峰为应某办理了折扣卡，并提出为应某将每票5元生鲜费改为1元保价费，要求收取回扣。6月30日，应某向罗峰提供的微信账号转账30000元。同年5月，被告人罗峰为王某5办理了折扣卡，要求收取回扣。6月10日，王某5向罗峰提供的微信账号转账5000元。同月初，被告人罗峰为冯某1办理了折扣卡，并为冯某1将每票5元生鲜费改为1元保价费。同月下旬，罗峰受上海顺丰速运有限公司委托向冯某1购买杨梅，赚取中间差价，并以给予寄递政策优惠为由，截留冯某120000元货款，占为己有。同月初，被告人罗峰为陈某2办理了折扣卡，要求收取“返点利润”，当月，陈某2两次向罗峰提供的微信账号转账共计15000元。同年5、6月份，被告人罗峰为沈建洪介绍的冯某2、丁某等3人办理了3张折扣卡。事后，沈建洪先后两次向罗峰微信账户转账30000元，罗峰予以收受。同年8月，丁某为求得被告人罗峰来年在顺丰杨梅寄递方面给予优惠，向罗峰提供的微信账号转账12000元，罗峰予以收受。同年5月，被告人罗峰、龚利兵与王某2、杨某、顾某经事先共谋，利用罗峰具有杨梅寄递8折储值卡审批权限的职务便利，办理了两张8折储值卡（实际折扣约8.33折）。后由杨某、顾某对外使用该折扣卡，并以8.8折结算，赚取4.7个点的差额利润。差额利润在上述人员中按照约定比例进行分配。期间该两张折扣卡共消费约5600000元，其中折扣差额利润约260000元，罗峰从中获利65000元，龚利兵从中获利97000元。公诉机关认为，被告人罗峰利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，计人民币128801元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人罗峰、龚利兵，结伙利用职务便利，将本由公司所有的利益非法占为己有，计人民币260000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人罗峰非国家工作人员受贿罪有期徒刑七个月，并处罚金，职务侵占罪有期徒刑十个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人龚利兵有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金。公诉机关提交了：户籍资料、户籍证明、杨梅寄递折扣卡明细、杨梅储值卡规则、开卡交易信息、微信聊天记录、微信交易记录、银行账户明细、情况说明、营业执照、电子邮件、开卡审批流程、岗位职责、收入台账、员工基本信息卡片、劳动合同书、劳动合同变更协议、杨梅寄递告知函、杨梅储值卡办理汇总表、报备说明、储值卡开卡流程说明、杨梅卡8折消费明细、杨梅卡8折卡号充值消费明细、杨梅卡8折卡开卡信息、增值税电子普通发票、报销凭证、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、证人王某1、王某2、钱某、王某3、冯某1、王某4、张某1、应某、丁某、冯某2、王某5、张某2、朱某、顾某、陈某1、宋某、陈某2、杨某的证言、归案经过、被告人罗峰、龚利兵、另案处理沈建洪的供述、扣押笔录、电子物证检查工作记录等证据证实。被告人罗峰、龚利兵均对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗峰辩护人辩称其在非国家工作人员受贿罪中具有自首情节；在职务侵占罪中认罪态度好，有退赃情节；无犯罪前科；请求采纳认罪认罚量刑建议从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月8日11时许，被告人罗峰在台州市经中路389号明远大厦3楼顺丰速运有限公司被传唤到案；2020年9月12日8时许，被告人龚利兵经电话通知到台州市公安局台州湾新区（高新区）分局接受讯问。案发后，被告人龚利兵退出赃款97000元，已返还被害单位。在审理期间，被告人罗峰亲属为其退出赃款65000元。本院认为，被告人罗峰构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪；被告人龚利兵构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。被告人罗峰一人犯数罪，予以数罪并罚。被告人罗峰到案后如实供述公安机关未掌握非国家工作人员受贿犯罪中大部分犯罪事实，对该罪具有自首情节；在职务侵占罪中认罪态度好，有退赃情节；予以从轻处罚；且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。被告人龚利兵犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，有退赃情节，予以从轻处罚；且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人龚利兵予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、二款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人罗峰犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元；责令退出违法所得计人民币十二万八千八百零一元，予以没收（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月九日起至二〇二一年十一月八日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人龚利兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、已退出的赃款计人民币六万五千元返还被害单位台州顺丰速运有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  丁诚辉人民陪审员  阮晓晔二〇二一年三月三十一日法官 助理  鲍彦彤代理书记员  徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……8-7-