河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终236号原公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴先锋，男，1990年3月27日出生，身份证号码340121199003277678汉族，中专文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，住安徽省长丰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日在合肥被抓获；于2020年8月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人齐楚，男，1993年9月8日出生，本科文化，户籍所在地安徽省蚌埠市固镇县，住固镇县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日在合肥被抓获；于2020年8用2日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人朱强伟，男，2000年9月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省滁州市明光市，住明光市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日在合肥被抓获；于2020年8月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人李帅，男，1997年10月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省毫州市谯城区，住谯城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日在合肥被抓获；于2020年8月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人郑浩浩，男，1995年3月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地安徽省蚌埠市固镇县，住蚌埠市固镇县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日在合肥被抓获；于2020年8月2日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。原审被告人吴建军，男，1990年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县，住颍上县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日在合肥被抓获；于2020年8月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。2021年2月1日被鹿邑县人民法院取保候审。原审被告人阮剑峰，男，1987年8月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区，住瑶海区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日在合肥被抓获；于2020年8月1日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院不批准逮捕，次日由鹿邑县公安局取保候审。原审被告人梁修康，男，1996年1月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省淮南市寿县，住寿县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日在合肥被抓获；于2020年8月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院不批准逮捕，次日由鹿邑县公安局取保候审。原审被告人薛长春，男，1993年11月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省合肥市肥东县，住肥东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日在合肥被抓获；于2020年8月3日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月31日经鹿邑县人民检察院不批准逮捕，次日由鹿邑县公安局取保候审。河南省鹿邑县人民法院审理河南省鹿邑县人民检察院指控被告人吴先锋犯妨害信用卡管理罪，被告人齐楚、朱强伟、李帅、郑浩浩、吴建军、阮剑锋、梁修康、薛长春犯买卖国家机关证件罪一案，于2021年2月1日作出（2020）豫1628刑初571号刑事判决。宣判后，被告人吴先锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2019年3月至2020年7月，被告人吴先锋以牟利为目的，将自己办理的银行卡（银行卡、U盾、手机卡）以及从他人处收购的成套银行卡共64套用于出售，非法获利18000余元。认定上述事实的证据有被告人吴先锋供述，证人王某1证言，提取笔录、扣押清单，被告人吴先锋户籍证明、无前科证明、转款记录等证据在卷佐证。二、2020年4月至2020年7月，被告人齐楚以牟利为目的，在合肥富荣大厦租房收购他人营业执照206套，用于注册天猫店铺，共售得赃款13万元，赚取3万元。为收购更多的营业执照，齐楚在网上招收代理，答应每收购一个营业执照，支付给代理和办证人500元左右的费用。被告人朱强伟以牟利为目的，为齐楚担任代理，以每套450元的价格收购他人营业执照，共为齐楚收购营业执照50套，售得赃款20000余元，获利9000余元。被告人李帅以牟利为目的，为齐楚担任代理，以每套400元的价格收购他人营业执照，共为齐楚收购营业执照40余套，售得赃款16000余元，获利8000余元。被告人郑浩浩以牟利为目的，为齐楚担任代理，以每套500元的价格收购他人营业执照，共为齐楚收购营业执照15套，售得赃款7000余元，获利2700余元。被告人吴建军以牟利为目的，将以其名义办理的1套营业执照出售给齐楚，后又为齐楚介绍汪河桥出售1套营业执照，非法获利750元。被告人梁修康以牟利为目的，通过朱强伟介绍将以其名义办理的1套营业执照出售给齐楚，后又为齐楚介绍何程军等二人出售2套营业执照，非法获利500元。被告人薛长春以牟利为目的，通过朱强伟介绍将以其名义办理的1套营业执照出售给齐楚，后又为齐楚介绍宋凯出售1套营业执照，非法获利400元。认定上述事实的证据有被告人齐楚、朱强伟、李帅、郑浩浩、吴建军、梁修康、薛长春供述，证人王某1、冀某、杨某、何某1、朱某、代某、王某2、于某、何某2、童某、谢某、靳某等人证言，扣押物品清单，提取笔录，各被告人户籍证明、无前科证明，工商注册信息、转账记录、聊天记录等证据在卷佐证。三、2020年3月，被告人阮剑峰为非法牟利，以自己的名义办理2套营业执照和相应的对公账户出售给他人，非法获利1000元，并出售一套银行卡获利350元。认定上述事实的证据有被告人阮剑锋供述，证人陈某证言，提取笔录、扣押物品清单，阮剑锋户籍证明、无前科证明、工商注册信息等证据在卷佐证。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人吴先锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二、被告人齐楚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人朱强伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人李帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人郑浩浩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；六、被告人吴建军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；七、被告人阮剑锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；八、被告人粱修康犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；九、被告人薛长春犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；十、被告人吴先锋犯罪物品银行卡五张、U盾四个、手机卡四张、手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理；被告人齐楚犯罪物品印章224枚、营业执照206套、手机卡50张、联想笔记本电脑一台、移动硬盘一个、日记本四本、苹果手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理；被告人郑浩浩U盾二个、poss机一台、信用卡二张、银行卡五张、手机二部、印章四枚，予以没收，由扣押机关依法处理；被告人李帅手机一部、被告人粱修康手机一部、被告人吴建军银行卡二张、被告人朱强伟手机二部、被告人薛长春手机二部、被告人阮剑锋银行卡一张、手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理；十一、对被告人吴先锋犯罪所得18000元、被告人齐楚犯罪所得30000元、被告人朱强伟犯罪所得9000元、被告人李帅犯罪所得8000元、被告人郑浩浩犯罪所得2700元、被告人吴建军犯罪所得750元、被告人粱修康犯罪所得500元、被告人薛长春犯罪所得400元、被告人阮剑锋犯罪所得1350元，予以追缴，于判决生效后十日内缴纳。上诉人吴先锋上诉称，没有出售64张银行卡，实际只有36张，原审量刑重，请求二审法院改判三年以下有期徒刑。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）吴先锋非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，原审被告人齐楚、朱强伟、李帅、郑浩浩、吴建军、阮剑锋、梁修康、薛长春为牟利买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。上诉人吴先锋上诉理由，经查，吴先锋出售自己及他人的银行卡共64张的事实有其在公安机关的供述，证人王某1的证言及提取笔录、扣押清单等证据在卷相互印证，且其在原审期间认罪认罚并签署认罪认罚具结书，故其上诉称没有出售64张银行卡的意见不能成立。原审法院已根据上诉人吴先锋的犯罪性质、犯罪情节、主观动机及认罪态度，依法合理量刑，并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人吴先锋的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福友审判员  李 静审判员  倪善心二〇二一年三月三日法官助理李涛书记员何满