江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0103刑初1004号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人黄国锐，男，1977年1月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区，现住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月5日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人杜松，江西赣兴律师事务所律师。 南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕2103号起诉书指控被告人黄国锐犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。2020年12月28日，南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑变诉〔2020〕147号变更起诉决定书作出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员乔怡出庭支持公诉。被告人黄国锐及其辩护人杜松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年，被告人黄国锐经黄某介绍认识被害人高某1，黄国锐以房屋作为抵押向高某1借款未果。2019年初，黄国锐听闻高某1在南昌市湾里区有一个官司败诉，便谎称自己认识检察院、法院的领导，并提出可以花钱找关系帮高某1打赢官司。高某1信以为真，先后多次支付黄国锐现金共计人民币6万元用于找关系打赢官司。 2019年5月，黄国锐听闻高某1在山东省济宁市有一个官司败诉，继续谎称自己也认识山东法院的领导，可以找关系帮高某1打赢该官司。高某1信以为真，并转账支付黄国锐人民币149999元用于帮助打赢山东济宁的官司。黄国锐收到钱款后一直未找任何领导，高某1见案件未有进展，便催促黄国锐。2019年12月，黄国锐谎称带高某1去山东、北京找领导，并要高某1准备烟酒送给领导。二人到达山东后，黄国锐以找领导为由外出闲逛，并将高某1给他的两瓶茅台酒和两条香烟以6000元的价格转卖给他人。 黄国锐将上述所得赃款用于家人看病及日常开支。2020年9月4日20时许，黄国锐在南昌市青云谱区被民警抓获。 针对上述指控，公诉机关提供相关证据。 公诉机关认为，被告人黄国锐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，二次骗取他人人民币共计215999元的财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请依法判处。 被告人黄国锐的辩称：我和高某1只是借贷关系，我并没有诈骗。公安机关对我进行诱供。检察院没有对我进行诱供。 被告人黄国锐的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黄国锐认罪认罚的口供是在侦查机关办案人员诱供的条件下形成的，应当依法排除；2、被告人黄国锐没有以非法占有为目的诈骗高某1的钱款，宣告被告人黄国锐无罪。黄国锐为高某1办湾里官司申请抗诉只收取了高某1办事费60000元，退回了20000元，实收40000元算高某1付给黄国锐劳务费，高某1在2019年6月6日协议书上已做了断，依法不应计入所谓诈骗总金额。高某1支付给黄国锐15万元的所谓请律师的费用，实际是高某1应对山东济宁马崇宁执行案的办事费用，该费用经高某1确认转为了民间借贷，不应认定为诈骗金额。 辩护人提交了下列证据： 1、高某1给黄国锐的转向马崇宁招商银行的银行流水，证明高某1与马崇宁于2011年就有经济往来，其总金额达到739万元。高某1让黄国锐给其办事，知道与马崇宁之间的经济往来。 2、高某12017年—2019年向纪检机关请求查处马崇宁案件的违法行为的举报信、向全国扫黑办举报的相关材料，证明高某1让黄国锐给其办事，跑腿。 3、山东乳山县人民法院的执行裁定书，证明高某1让黄国锐陪同其去山东济宁是因为案件进入执行阶段。 经审理查明，被告人黄国锐自2018年起被列为最高人民法院失信被执行人。2018年，黄国锐经黄某介绍认识被害人高某1，黄国锐以房屋作为抵押向高某1借款未果。此后双方比较熟悉，黄国锐听闻高某1在南昌市湾里区有一个官司败诉，便谎称自己认识检察院、法院的领导，并提出可以花钱找关系帮高某1抗诉打赢官司。高某1信以为真，分两次向黄国锐支付现金60000元用于找关系抗诉打赢官司，黄国锐收到上述钱款后未找任何人员处理该官司，只在2019年4月17日向高某1归还现金20000元，余款40000元被其用于日常开支。后该官司按照正常程序经江西省人民检察院于2018年受理高某1民事抗诉而向江西省高级人民法院提出抗诉。江西省高级人民法院于2019年作出（2019）赣民抗16号民事裁定，指令南昌市中级人民法院再审。高某1误认为黄国锐花钱找了人和关系抗诉再审。2019年6月16日，高某1向黄国锐出具协议一份，载明“帮高某1办完事后，高某1在法院判决下来半个月内另借壹拾万元人民币给黄国锐。另案子执行完毕壹天内再借壹拾万元给黄国锐。办事费共肆万元整。”。同时，黄国锐在该协议上写上“就是本人签字借条，没有任何人。” 高某1与马崇宁二起民事纠纷分别经天津市武清区人民法院和山东省济宁市中级人民法院于2019年4月24日、2019年4月28日依法裁决败诉。2019年6月，被告人黄国锐听闻高某1在山东省济宁市有一个官司败诉，继续谎称自己认识领导，也认识山东检察院、法院领导，可以找关系帮高某1打赢该官司。同年6月29日，高某1与黄国锐签订一份委托协议书，委托黄国锐帮其找律师一同处理其与马崇宁在山东经济官司一事，预付费15万元。同日及次日，高某1通过银行转账给黄国锐129999元，支付现金20000元。黄国锐收到上述银行转账钱款当日便转移用于个人日常开支，也未找任何人员处理该官司。高某1看到官司毫无动静，于是催促黄国锐进展情况。黄国锐先后于2019年9月4日至7日、9月20日至9月22日与高某1去了山东省济南市、北京市谎称找领导，其实黄国锐根本不认识领导，也没有找领导和律师。在山东济南时，黄国锐谎称找领导需要烟酒，高某1就拿了两瓶茅台酒、两条高档香烟给黄国锐送领导，上述烟酒被黄国锐在当地找了一家烟酒店卖了，得款6000余元。2019年11月，高某1因湾里官司败诉、马崇宁官司没有动静而找黄国锐还款。同年11月28日，黄国锐向高某1出具借条一张，载明“高某1委托黄国锐办理马崇宁官司一事的律师费壹拾伍万元整，现转借给黄国锐，利息2分，于2020年3月30日结清。若有好转，另一合同继续执行。”高某1在该借条上签名认可“如山东马崇宁官司打赢，律师费壹拾伍万元不退照付。”。2020年9月4日20时许，黄国锐在南昌市青云谱区被民警抓获。自2019年6月30日起到2020年9月5日止，黄国锐收取高某1钱款的银行账户余额一直只有89元，其余三个银行账户余额为0元，至今无能力归还分文给高某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实，足以认定： 1、人口信息简项,证实被告人黄国锐系完全刑事责任能力人，无犯罪记录。 2、归案经过,证实2020年9月4日20时许，民警在青云谱区将被告人黄国锐抓获。 3、2019年1月23日收条，证实被告人黄国锐收到高某12万元办事用，未办成全额退还。 4、2019年4月17日收条，证实高某1收到黄国锐办事费现金2万元。 5、2019年6月16日协议，证实高某1向黄国锐出具协议一份，载明“帮高某1办完事后，高某1在法院判决下来半个月内另借壹拾万元人民币给黄国锐。另案子执行完毕壹天内再借壹拾万元给黄国锐。办事费共肆万元整。”。同时，黄国锐在该协议上写上“就是本人签字借条，没有任何人。” 6、（2019）赣01民再36号民事判决书，证实高某1与刘燕飞等人民间借贷纠纷一案，经过南昌市湾里区人民法院一审、南昌市中级人民法院终审。2018年，高某1向江西省人民检察院申诉，江西省人民检察院作出民事抗诉书向江西省高级人民法院提出抗诉。2019年，江西省人民法院作出民事裁定，指令南昌市中级人民法院再审，2019年11月1日，南昌市中级人民法院作出再审判决，判决维持南昌市中级人民法院（2016）赣01民终1771号民事判决。 7、（2018）津0114民初15782号民事判决书、（2019）鲁08民特17号民事裁定书，证实高某1与马崇宁二起民事纠纷分别经天津市武清区人民法院和山东省济宁市中级人民法院于2019年4月24日、2019年4月28日依法裁决败诉。 8、（2019）鲁1083执1155-1号执行裁定书，证实高某1与马崇宁民间借贷纠纷进入执行阶段。 9、2019年6月29日委托协议书，证实2019年6月29日，高某1委托黄国锐帮其找律师一同处理其与马崇宁在山东经济官司一事，如若官司打赢，对方犯有刑事罪并坐牢，给予50万作为律师费。律师费三次付清，预付费15万元；经过鉴定两人还款协议书为马崇宁伪造，付第二笔律师费10万元；法院依据伪造合同判其坐牢，作出判决，七天内付清25万元。若经过鉴定其还款协议不属违造，对方不犯刑事罪，但官司打赢使得对方使用几年的车费得以赔偿，以30万元作为律师费。分两次付清，预付15万元，法院判决胜诉后七天内付清剩余15万元。 10、2019年6月29日收条、银行转款凭证、交易明细、协助查询存款通知书（回执），证实黄国锐收到高某1银行转账人民币15万元，付给黄国锐委托律师，若依据资料证据如确定官司难以赢，全额退回给高某1。2019年6月29日-30日，高某1通过高某2招商银行账户62×××99向黄国锐招商银行账户62×××77总计转款129999元。黄国锐名下四张招商银行卡62×××07、62×××77、62×××41、95×××16存款余额分别为0元、89.29元、0元、0元。黄国锐名下银行卡62×××77收到高某2转账后立即取出。 11、火车购票记录,证实黄国锐购买了2019年9月4日从南昌西出发至济南的Ｔ398次列车，2019年9月8日从济南出发至南昌的Ｋ1284次列车，2019年9月20日从南昌出发至北京西的Ｚ66次列车，2019年9月22日从北京西出发至南昌的Ｚ67次列车。高某1购买了2019年9月4日从南昌西出发至济南的Ｔ398次列车，2019年9月8日从济南出发至南昌的Ｋ1284次列车，2019年9月19日从南昌西出发至北京西的Ｚ134次列车，2019年9月22日从北京西出发至南昌的Ｚ67次列车。 12、2019年11月28日协议，证实2019年11月28日，高某1委托黄国锐办理马崇宁的官司一事的律师费共15万元，现转借给黄国锐，利息2份，于2020年3月30日结清，若有好转，另一合同继续执行，如马崇宁官司打赢，律师费15万元不退照付。 13、最高法失信被执行人信息，证实2018年3月20日，黄国锐已被最高法列为失信被执行人，黄国锐欠梁高峰借款392332元、欠中信银行股份有限公司南昌分行本金125477.27元及利息若干、欠陈玲借款29万元及利息、欠龚云波105万元，借款均未履行。 14、出院记录,证实王某2父亲王某3因病于2019年6月14日住院，2019年7月17日出院；王某2因分娩于2019年8月3日住院，2019年8月12日出院。 15、授权委托书、委托代理合同、撤销裁决申请书、代理词，证实2019年3月8日，刘某1受高某1、李招春委托代理高某1与马崇宁民间借贷纠纷一案，并为高某1拟制《撤销仲裁裁决申请书》。 16、再审申请书，证实刘某2为高某1湾里的案件拟写了一份再审申请书。 17、证人高某2的证言，证实其与黄国锐无经济纠纷，其有一张招商银行卡系其父亲高某1在使用。 18、证人黄某的证言，证实黄国锐经他介绍认识了高某1，黄国锐找高某1借钱未借到。高某1向黄国锐说过自己湾里官司和山东官司的事情，黄国锐曾说在检察院、法院认识人，高某1想通过黄国锐认识检察院、法院的领导，就委托过黄国锐处理湾里和山东的官司。 19、证人王某1的证言，证实黄国锐在外面欠了很多钱。黄国锐未婚妻的父亲2019年多次住院，黄国锐未婚妻2019年8月10日生了一个小孩。其在2019年6月19日，黄国锐收取高某115万元的收条上签字作担保。黄国锐还没有归还这15万元，其本人也无钱还款。 20、证人王某2的证言，证实其系黄国锐未婚妻，因其2019年怀孕生小孩及其父亲生病住院，黄国锐2019年多次给过她至少有五万元。 21、证人刘某1的证言，证实2019年3月18日，他接受高某1的委托帮其代理一起山东济宁中原的民事官司，起草了撤销仲裁裁决申请书。2019年4月，他和高某1到山东济宁中院参加庭审，最终山东济宁中院驳回了高某1的申请。他在代理该案过程中，没有其他人参与。 22、证人徐某的证言，证实2019年，高某1委托其代理湾里的案子，其帮助高某1写了抗诉申请书，并协助高某1开庭。他认为，从法律角度看，市检察院会受理抗诉申请。 23、证人刘某2的证言，证实2019年12月，一个年纪40岁左右的男子找他咨询，并找他写了一份再审申请书，系高某1湾里的官司。他没有帮助该男子找领导或者协调关系什么的。 24、被害人高某1的陈述，陈述黄国锐以认识领导及检察院、法院的领导，可以花钱帮他找领导找关系办理湾里、山东济宁马崇宁二个官司打赢为由，取得他信任，骗取他235999元和两瓶茅台酒和二条青花瓷香烟的经过。后他山东济宁的官司败诉，他找黄国锐要其将用于打官司的钱款归还，黄国锐无力归还，遂报案。 25、被告人黄国锐供述与辩解，供述2018年，他经黄某介绍认识被害人高某1，他以房屋作为抵押向高某1借款未果。后他听高某1谈及在南昌市湾里区有一个官司败诉，便谎称自己认识检察院、法院的领导，并提出可以花钱找关系帮高某1打赢官司。高某1信以为真，便先后二次给现金共计6万元用于找关系打赢官司。他收到钱款后未找任何领导，还了高某12万元。2019年11月，高某1找到黄国锐说起湾里区的官司还是败诉了，叫黄国锐去省高院抗诉，黄国锐便找了一家律师事务所咨询并找律师写了一份起诉状给高某1。2019年5、6月，他听闻高某1在山东省济宁市有一个官司败诉，便谎称自己认识大领导，也认识山东法院的领导，可以找关系帮高某1打赢该官司。高某1信以为真，便与他签订了一份委托协议，由他帮打赢山东济宁的官司，并预付15万元用于处理山东济宁的官司。他收到高某1149999元后一直未找任何领导。高某1见案件未有进展，便催促他。后他便谎称带高某1去山东找领导，并要高某1准备烟酒送给领导，高某1买了两瓶茅台酒和两条青花瓷香烟给他，他将烟和酒以6000元的价格转卖给他人，自己以找领导为由去外面闲逛，实际并未找任何领导。没过多久，他又谎称带高某1去北京找领导，两人到达北京后，黄国锐以找领导为由去外面闲逛，实际并未找任何领导。后高某1山东济宁的官司败诉，高某1找他要其将用于打官司的钱款归还，因他将上述所得钱款用于家人看病及日常开支，无力归还。他重新写了一张委托办理山东济宁马崇宁官司15万元律师费转借给他，月利息两分的借条给高某1。 综合上述证据，被告人黄国锐明知其没有为被害人高某1办理请托事项的能力,仍然虚构其有能力为高某1赢得官司的事实,通过骗取高某1的信任,以疏通关系为名向高某1索取款项自用,拒不退还,主观上具有非法占有的故意。黄国锐通过虚构关系网,向高某1描绘赢得官司诱使高某1对其信任从而交付财物,具有诈骗的主观故意,客观上造成了高某1的实际经济损失，黄国锐的行为符合诈骗罪的犯罪构成。黄国锐收取高某115万元后自用并未帮高某1处理好官司，致无能力归还，其诈骗行为已属诈骗既遂。在高某1向黄国锐追要15万元时，黄国锐与高某1就此达成高某1委托黄国锐办理山东济宁马崇宁官司一事的律师费15万元转借给黄国锐，利息2分的协议，系高某1为挽回自己的损失而采取的救济行为，并非民间借贷行为，不能以该协议的出现推翻黄国锐先前的诈骗行为。故被告人黄国锐及其辩护人提出黄国锐没有以非法占有为目的诈骗高某1的钱款的意见，不予采纳。 被告人黄国锐在侦查机关多次供述均能较稳定地供述其谎称找领导疏通关系打赢被害人高某1湾里官司、山东济宁为由，骗取高某1钱款的事实；其在公诉阶段也较稳定地供述了上述事实，其在庭审中提出侦查机关对其进行了诱供，未能作出合理解释也未提交有关证据，故被告人黄国锐及其辩护人提出侦查机关对其进行了诱供的意见，不予采信。 根据2019年1月23日被告人黄国锐出具的收条、同年4月17日高某1出具的收条、同年6月16日高某1出具的协议、被害人高某1陈述、被告人黄国锐供述等证据，可证实被告人黄国锐在办理被害人高某1湾里官司时，骗取了高某16万元，归还了2万元，实际骗得4万元。故辩护人提出黄国锐实收高某1办理湾里官司4万元的意见，予以采纳。 本院认为，被告人黄国锐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，二次骗取被害人高某1人民币共计195999元的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄国锐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2025年12月4日止） 二、责令被告人黄国锐退赔被害人高某1人民币195999元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓文辉 人民陪审员  魏 超 人民陪审员  程 红 二〇二一年三月二十六日 法官助理熊业平 书记员颜颖萍