江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0507刑初29号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人赖晓新，男，1986年12月17日生，汉族，大专文化，无业，住江西省信丰县。被告人赖晓新曾因冒用他人身份证，分别于2015年1月17日、2015年12月31日被罚款伍佰元。被告人赖晓新因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人陈峰，江苏苏明律师事务所律师。被告人李维琦，男，1988年5月5日生，汉族，大专文化，无业，住湖南省淑浦县。被告人李维琦因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张梦云，江苏恒则律师事务所律师。被告人付坤容，男，1986年5月21日生，汉族，大专文化，无业，住湖南省祁东县。被告人付坤容因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人卢某，江苏德富信律师事务所律师。被告人张国胜，男，1985年9月25日生，汉族，初中文化，无业，住江西省信丰县。被告人张国胜因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人李某，江苏苏相律师事务所律师。被告人高峰，男，1983年10月20日生，汉族，初中文化，出租车司机，住安徽省阜南县。被告人高峰因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被取保候审。指派辩护人郝某，江苏邦度律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检一部刑诉〔2020〕744号起诉书指控被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月6日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员郭磊出庭支持公诉，被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰及辩护人陈峰、张梦云、卢某、李某、郝某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2020年3月至7月期间，被告人赖晓新伙同被告人付坤容、张国胜与赖某1（另案处理），在江西省赣州市南康区旭山北路阳光公寓8511室内，通过网络与被告人李维琦商定，租用李维琦开发的“乾付宝”平台，并以资金流转总额的3‰向李维琦支付费用。被告人赖晓新、付坤容通过网络联系赌博网站人员，商定为赌博网站收取赌资，并以流转金额的2.5%收取佣金；被告人赖晓新、付坤容、张国胜使用收集的亲友的多张银行卡，通过“乾付宝”软件与赌博网站连接，将相关银行卡账号显示在赌博网站页面用于收款。在赌客转账后，资金转入赖晓新等人控制的银行卡内，同时“乾付宝”平台会统计相关数据并传达给赌博网站，赌博网站即在赌客账户中增加相应的分值用于赌博。积累够一定金额后，赌博网站的客服人员通过QQ联系被告人赖晓新等人要求提现，并提供被告人高峰、孟某等人银行卡账号给赖晓新等人，被告人赖晓新、付坤容、张国胜等人扣除佣金后，将剩余赌资转入赌博网站人员提供的银行卡内。自2020年3月14日至案发，被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜等人共同为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，收取资金人民币1600余万元（以下均为人民币），违法所得人民币40余万元；至案发时，被告人李维琦共收取被告人赖晓新支付的平台使用费27000元。另，自2020年1月1日起，被告人赖晓新等人控制的银行卡内有其他明显异常的银行转账共计800余万元。被告人高峰于2019年10月份左右，在安徽省阜南县，明知他人实施信息网络犯罪，仍以9000元的价格将自己持有的5张银行卡、U盾及关联手机卡出售给他人。自2020年3月14日起，从被告人赖晓新等人控制的银行卡向被告人高峰名下的3张银行卡转账资金共计1078498元；自2020年1月1日起，从被告人赖晓新等人控制的银行卡，向被告人高峰名下的银行卡转账资金共计1587098元。被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜归案后均如实供述自己的罪行；被告人高峰经公安机关联系主动投案，归案后如实供述自己的罪行。被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰均自愿认罪认罚。案发后，公安机关在江西省赣州市南康区旭山北路阳光公寓8511室查获手机15部、电脑6台（包括主机5台及笔记本电脑1台）、现金9900元；冻结被告人赖晓新等人控制的用于支付结算的多张涉案银行卡；同时冻结被告人赖晓新尾号1679中国农业银行卡及8921中国银行卡内余额共176575元。在本案审理过程中，被告人赖晓新退出违法犯罪所得47625元；被告人李维琦退出违法犯罪所得27000元；被告人付坤容退出违法犯罪所得86200元；被告人张国胜退出违法犯罪所得32700元；被告人高峰退出违法犯罪所得9000元，均暂存于本院。上述事实，被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰在庭审中无异议，并有各被告人在公安机关的供述，物证电脑、手机、银行卡（系照片），书证银行卡冻结材料、行政处罚决定书，证人赖某2、赵某4、刘某4、胡某1、郭某1、普某4等人的证言，上海弘连网络技术有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定所出具的鉴定意见，转账记录，搜查笔录、扣押笔录及扣押清单，电子勘验检查工作记录，发破案和抓获经过，被告人的户籍证明等证据。本院认为，被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜均起主要作用，均系主犯。被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人高峰自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰均自愿认罪认罚，均可以从宽处理；被告人赖晓新、李维琦、付坤容、张国胜、高峰均退出违法犯罪所得，均酌情从轻处罚。对辩护人以上述从轻量刑情节为由提请从轻处罚的意见予以采纳。被告人赖晓新有违法行为前科，酌情从重处罚。根据本案情节，对被告人高峰可宣告缓刑。据此，对被告人赖晓新、李维琦、付坤荣、张国胜依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人高峰依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖晓新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年2月22日；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）二、被告人李维琦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年11月22日；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）三、被告人付坤荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年9月22日；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）四、被告人张国胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）五、被告人高峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库）六、扣押在公安机关的手机15部、电脑6台，予以没收；扣押的现金人民币9900元及暂扣于本院的违法所得，予以没收，上缴国库；冻结的被告人赖晓新本人银行卡内的176575元及被告人赖晓新等人用于支付结算的银行卡内的余额，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  钱建珍人民陪审员  沈惠琴二〇二一年三月十八日法官 助理  王昌立书 记 员  施 颖