江苏省泗阳县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）苏1323破20号之三 申请人：泗阳东方碳素制品有限公司，住所地江苏省泗阳县经济开发区东区福建路南侧。 2021年3月10日，泗阳东方碳素制品有限公司管理人向本院提出申请，称和解协议已经第二次债权人会议通过，请求本院裁定予以认可。 本院认为：泗阳东方碳素制品有限公司管理人通知10位债权人于2021年3月5日召开第二次债权人会议对和解协议进行表决，6位债权人同意和解协议，超过出席有表决权的债权人半数，且同意的6位债权人所代表的债权数额占无财产担保债权总额的77.36%，在三分之二以上。综上，泗阳东方碳素制品有限公司第二次债权人会议召集程序符合法律规定，和解协议经由出席会议的有表决权的过半数通过，并且其所代表的债权额占无担保债权总额超过三分之二，故泗阳东方碳素制品有限公司第二次债权会议表决通过的和解协议决议有效。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十七条、第九十八条之规定，裁定如下： 一、认可泗阳东方碳素制品有限公司和解协议； 二、终止泗阳东方碳素制品有限公司和解程序。 本裁定自即日起生效。 审判长 邢 军 审判员 张 梁 审判员 王 浩 二〇二一年三月十日 书记员 王前红 附：和解协议 泗阳东方碳素制品有限公司 和解协议（草案） 债务人：泗阳东方碳素制品有限公司 债权人：泗阳东方碳素制品有限公司破产清算案债权人 泗阳县人民法院于2020年6月3日作出（2020）苏1322破申20号裁定书，裁定受理泗阳东方碳素制品有限公司（以下简称“东方碳素公司”）破产清算一案，并作出（2020）苏1322破申20号决定书，指定江苏宏亮律师事务所担任管理人。 为避免债权人因债务人东方碳素公司破产清算遭受更多损失，在泗阳县人民法院指导下以及管理人的努力下，目前寻找到意向承租人。经多次协商，意向承租人同意一次性支付六年半租金合计1000万元承租东方碳素公司现有厂房、设备；同时提出为避免因东方碳素公司欠付债务导致影响其正常生产、经营，要求东方碳素公司须在意向协议签订（2021年1月5日签订）后45日内（后同意延长一个月）完成通过法定程序清偿全部现有债务(或与各债权人达成和解以达到化解债务之目的)。现东方碳素公司提出和解协议如下： 一、东方碳素公司现有负债和资产情况 （一）负债情况 1、债权审查确定情况 至本和解协议提交表决日，至管理人处登记申报且经泗阳县人民法院裁定确认的的债权数为10笔，申报的债权金额共计35127109.8元。 经管理人审核后，初步确认债权总额21318883.69元，其中 普通债权为13390306.55元、抵押优先债权为7885377元、税收债权为43200.14元。另外，宿迁唯道新能源科技有限公司（以下简称唯道公司）以东方碳素公司应分摊亏损、违约等为由，申报登记债权金额为6117342.62元，并主张对变压器等设备行使取回权。管理人经审核，对唯道公司申报的债权、及主张的取回权均未予确认。2020年9月23日，唯道公司向泗阳县人民法院提起债权确认诉讼，主张享有2458674.74元债权，同时主张行使取回权；后东方碳素公司也将唯道公司诉至法院，主张8440400元租金、700000元违约金、返还设备等诉求。上述两案，经法院审理认定应就主张事项分开独立起诉，现双方均向法庭申请撤诉，择期另行诉讼。 （二）资产情况 泗阳县人民法院裁定受理东方碳素公司破产清算后，管理人对债务人的财产进行调查，但截至本和解协议提交表决日，发现债务人名下有厂房土地以及机械设备若干，评估价值为22697299元,（其中房地产价值为1339.93万元、设备价值929.7999万元；另外，变压器、铝排等重要生产设备与原承租人唯道公司存在权属争议，价值约为600万元）。 二、破产费用 1、破产费用范围 破产费用包括破产案件的诉讼费用、管理变价和分配债务人财产的费用、管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用，预估如下：                            序号                       项目                       金额（元）                       备注                               1                       破产案件的诉讼费用                       44917                                                     2                       管理人执行职务的费用                       5000                       电费、刻章、印刷等                               3                       保安费用                       36800                                                     4                       评估审计费用                       40000                                                     5                       管理人报酬                       579200                                                     6                       预留诉讼成本                       50000                       与唯道公司债权确认纠纷                               合 计                       755917                                      2、破产费用的清偿 泗阳县人民法院裁定受理东方碳素公司破产清算申请后至和解协议获得裁定认可日前发生破产费用，均依《企业破产法》的规定由债务人财产随时予以清偿。 三、债务人执行和解协议资金来源 1、2021年1月5日，管理人已与意向承租人签订意向协议书，协议约定待本和解协议草案被泗阳县人民法院裁定认可（限期45日内完成）后7日内一次性支付六年半租金合计10000000元； 2、东方碳素公司被执行局扣划的资金1339006.17元； 上述合计金额为11339006.17元。 四、债权清偿顺序和金额 东方碳素公司破产（和解）程序下债权的类别及金额依据管理人编制的《债权表》确认。各类债权的清偿方案如下： 1、泗阳县三联融资担保有限公司（下称“三联担保公司”）系东方碳素公司房产、土地和设备的抵押权人，对东方碳素公司享有优先权金额为7885377元，普通债权金额为2614726.9元。经泗阳县人民法院、债务人及管理人多次与三联担保公司沟通，三联担保公司已出具书面函件，确认自函件出具之日（2020年12月21日）起三个月内如获偿5596925.26元，则自愿放弃剩余所有债权； 2、税收债权43200.14元全额予以清偿; 3、扣除清偿破产费用、优先债权、税收债权后余款为4942963.77元；同时暂定唯道公司主张债权全部成立，参与破产和解程序普通债权金额为13277455.34元；各债权受偿比例为37.23%(如唯道公司债权最终未被确认，受偿率为45.69%)。 4、待与唯道公司诉讼案件终结（含执行）后，如有款项，则确定受偿比例再行分配。 特别说明： ①东方碳素公司股东及股东关联人已向管理人出具书面承诺书，承诺在破产和解程序中暂不申报债权、不参与分配；相关债权待租赁期满后另行主张; ②假定破产清算程序下的普通债权受偿率 根据东方碳素公司资产现状及破产清算程序中资产拍卖成交比例实践经验，按房地产评估价值六折、设备评估价值五折假定成交，成交价款为1268.85795万元(即：房地产1339.93万元*0.6+设备929.7999万元*0.5)。扣除拍卖过程中应承担的卖方收税126万元（约成交价款10%）、支付破产费用755917元（暂按和解程序中确定的金额计算，实际看管等破产费用必将增加）和抵押、收税优先债权7928577.14元，可用于清偿普通债权的资金金额为274.41万元，届时参与破产清算程序中普通债权金额为13390306.55元；清偿率为20.49%(若暂定唯道公司主张债权成立，则清偿率为17.31%)。若综合考虑部分设备权属争议、股东主张对东方碳素公司债权等情形，破产清算程序中普通债权受偿比例势必更低； ③各债权人通过本和解协议载明的偿债方式获偿后，未清偿部分自动免责。 五、和解协议的表决和认可 （一）会议表决 和解协议草案经出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上，方为通过。 （二）法院裁定认可 1、和解协议草案经债权人会议通过后报泗阳县人民法院审查，法院审查认为和解草案符合法律规定的，裁定和解并予以公告。 2、和解协议裁定后对债务人、和解债权人均具有约束力，和解协议的效力及于和解债权人权利义务的承继方或受让方。 六、分配方案执行 （一）本和解协议经泗阳县人民法院裁定认可后15个工作日内，管理人根据本和解协议第四条确定的清偿数额支付至和解债权人指定账户。 （二）未申报债权的确认和清偿 和解债权人未依照《破产法》规定申报债权的，在和解协议执行期间不得行使权利；在本和解协议执行完毕后，可以按照本和解协议规定的清偿条件行使权利。 （三）关于分配款项的提存 对于逾期不提供账户信息，或以合理方式无法通知到的债权人，其应分配的款项将由债务人按照本和解协议中债权受偿方案的规定予以提留，由此产生的一切法律后果和风险由相关债权人自行承担。 七、其他事项 1、按照本和解协议减免的债务，自和解协议执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。 2、因债权人及/或其代理方原因，导致分配款项不能转入其指定账户，或转入该等账户的分配款项被查封、冻结、扣划，由此产生的一切法律后果由相关债权人自行承担。 以上报告内容，提请债权人会议讨论表决。 泗阳东方碳素制品有限公司 2021年3月1日