广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0112刑初64号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人杨旺军，男，1986年9月12日出生，汉族，出生地四川省三台县，文化程度初中，住四川省三台县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，2021年2月5日经本院决定被取保候审。指定辩护人张杜娟，广东明浩律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]203号起诉书指控被告人杨旺军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月25日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑济慈及其指定辩护人张杜娟出庭支持公诉，被告人杨旺军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月期间，被告人杨旺军在广州市黄埔区在网上找工作。对方声称兼职一天1000元，但必须提供银行卡以及U盾供对方使用。2020年9月10日，被告人杨旺军在广州市黄埔区办好银行卡。2020年9月11日至13日期间，被告人明知出借银行卡可能被他人利用实施信息网络犯罪，依然将银行卡以及身份证交给对方使用。经查：2020年9月12日至13日期间，被告人杨旺军工商银行账户62×××88共有流水金额328023.1元。其中，温某存款55300元、朱某存款5000元、张某存款41903元，是涉嫌诈骗的资金。2020年9月17日，被告人杨旺军被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人杨旺军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨旺军虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨旺军对指控犯罪没有异议，接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人杨旺军判处拘役四个月零二十天，并处罚金。提请本院依法判处。被告人杨旺军对公诉机关开示的证据以及指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人同意公诉机关提出的量刑意见。经审理查明：2020年9月10日，被告人杨旺军明知他人可能利用银行卡从事网络犯罪活动，为了赚取每日人民币1000元的出借银行卡报酬，去至位于广州市黄埔区鱼珠的中国工商银行办理银行卡（卡号为62×××88）后前往福建省龙岩市，住在对方提供的出租房内，将上述银行卡、U盾及身份证交给对方使用，对方利用该卡接收电信网络诈骗被害人资金。被告人杨旺军的上述银行账户于9月12日当日支付结算金额共计人民币327969.12元，其中包括：被害人温某的被骗资金人民币55300元、被害人朱某的被骗资金人民币5000元、被害人张某的被骗资金人民币41903元。2020年9月17日，被告人杨旺军被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人温某、朱某、张某的陈述、被害人报案材料、涉案银行账户开户资料及交易明细清单、广州市公安局黄埔区分局长岭派出所出具的《抓获经过》、户籍材料、被告人杨旺军的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨旺军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人杨旺军犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨旺军归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。控辩双方就本案量刑提出的意见，本院均予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人杨旺军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月零二十天，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  黄桂清人民陪审员  何庚运二〇二一年三月二十五日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。