四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0703刑初35号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人张晓凤，女，生于1975年8月24日，汉族，四川省三台县人，中专文化，公司员工，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年9月10日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年10月16日被绵阳市公安局城南分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人范鹏飞，四川川北律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检一部刑诉〔2021〕Z20号起诉书及绵涪检一部刑补诉〔2021〕Z1号补充起诉决定书指控被告人张晓凤犯合同诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张利强出庭支持公诉，被告人张晓凤及其辩护人范鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控，2019年5月至2020年9月期间，被告人张晓凤虚构与他人合伙经营车牌号为川Ｂ5××××、川Ｂ5××××的危险化学品运输车、倒卖液氨生意，以转让车辆股份、投资合伙经营液氨生意为由，与游婷婷、蒲兴蓉等44名受害人签订虚假合作协议，共计骗取44名受害人544.8万元。期间，被告人张晓凤以“投资分红”的方式返还44名受害人188.5886万元，剩余诈骗所得被张晓凤用于其他事项无法退还。公诉机关认为，被告人张晓凤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张晓凤犯罪后主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条之规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人张晓凤认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处并向法庭提交了相关证据。 庭审中，被告人张晓凤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。被告人张晓凤的辩护人对本案的事实和罪名亦不持异议，并提出如下辩护意见，1.被告人张晓凤有自首情节，且无前科；2.被告人对所收到的资金没有用于挥霍，主观恶性小，相较其他骗取钱财后即大肆挥霍的情节较轻，被告人体弱多病，请予酌情从轻处罚；3.本案很多被害人都是被告人张晓凤的同事，应当明知被告人张晓凤所谓的投资是特种经营，仍参与投资，存在重大过错，应酌情减轻对被告人的处罚。综上，被告人张晓凤具有法定和酌定从轻处罚情节，希望在八年至十年内判处被告人张晓凤的刑罚。 经审理查明，被告人张晓凤以合伙经营车牌号为川Ｂ5××××、川Ｂ5××××的危险化学品运输车、倒卖液氨生意为幌子，于2019年5月至2020年9月期间，先后以转让车辆股份、投资液氨生意名义与周建军、游婷婷、蒲兴蓉、冷长松等43名被害人签订了虚假的合作协议，被害人通过银行转账或微信转账或现金等方式向被告人张晓凤交付投资款共计人民币519.05万元（以下币种均为人民币），期间，被告人张晓凤以“投资分红”的方式返还43名被害人共计149.8236万元，实际骗取被害人的钱财共计369.2264万元。其中，骗取周建军6.44万元，骗取赖俊蓉20.425万元，骗取姜寒英17.05万元，骗取郑霞14.3万元，骗取高怀均9.85万元，骗取杨波0.7万元，骗取陈园林4.57万元，骗取张文彬9.165万元，骗取梁艳芹5.772万元，骗取陈晓兰13.295万元，骗取文玉10万元，骗取郭安娥3.8万元，骗取王芸芸19.25万元，骗取蒲兴蓉、陈正乾23.15万元，骗取刘永平19.535万元，骗取周承盛15.125万元，骗取钟欣7.04万元，骗取蒋双莲5.85万元，骗取韩伟9.85万元，骗取徐孝春4.085万元，骗取张强9.63万元，骗取李长娟14.75万元，骗取姚林4.1万元，骗取蔡蓉4.4万元，骗取何锋3.4万元，骗取王瑜3万元，骗取周程林4.35万元，骗取申燕、焦劲松17.51万元，骗取游婷婷10.2744万元，骗取张红彬、李建蓉3.85万元，骗取梁显洪4.44万元，骗取周建琼5.54万元，骗取加崇平4.85万元，骗取罗云贵19.8万元，骗取罗萍7万元，骗取张剑波3万元，骗取曾卫巍6万元，骗取冷长松14万元，骗取洪兴贵7.41万元，骗取谢伟2.67万元。 案发后，被告人张晓凤经公安机关通知到案，并如实供述了上述诈骗行为。在侦查阶段，公安机关扣押了被告人张晓凤的华为手机一部。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过等证据，证实案件的来源及被告人张晓凤的身份信息和到案情况；周建军、游婷婷、蒲兴蓉、冷长松等43名被害人的陈述，证实各自被骗的经过及损失情况；证人郑某、冯某、吴某、何某、罗某1等人的证言，证实被告人张晓凤系四川美丰化工科技有限公司（以下简称美丰公司）的员工及工作职责和川Ｂ5××××、川Ｂ5××××的危险化学品运输车的相关权属情况；证人朱某1、周某、赵某等人的证言，证实曾参与被告人张晓凤所谓的合伙倒卖液氨及危险化学品运输车的经营，并已全部返还本利的情况；证人陈某、胡某1、朱某2、苏某、张某1、黄某、罗某2、张某2、杨某、胡某2、刘某、任某等人的证言，分别证实被告人张晓凤以经营危化车、倒卖液氨需要资金周转为由找其借款的情况；川Ｂ5××××、川Ｂ5××××的危险化学品运输车的机动车信息查询单及行驶证、运输证，美丰公司与德阳林峰化工有限公司等多家公司签订的液氨、氨水购销合同；本案43名被害人及部分证人提交的合作协议、收条、微信聊天记录截图、银行卡交易明细及微信转账截图等转账凭证，证实受被告人张晓凤欺骗遭受经济损失的具体金额及借款情况；扣押决定书，扣押清单，发还情况，证实侦查阶段扣押了相关书证及被告人张晓凤所持的华为手机1部；协助查询财产通知书，电子物证检查工作笔录、相关情况说明，认罪认罚具结书及被告人张晓凤的供述和辩解等证据证实，上列证据经庭审质证属实，证据之间已形成锁链，足以认定。 本院认为，被告人张晓凤以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯国家刑律，构成了合同诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人张晓凤主动到案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。同时，其自愿认罪认罚，还可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人张晓凤犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。本案被告人张晓凤虚构事实，让被害人基于错误认识而交付财物，在案发后亦未积极进行退赔，且资金去向不明，给被害人造成巨大经济损失。被告人的辩护人提出“本案被害人存在重大过错，被告人未对骗取资金大肆挥霍，应对其酌情从轻减轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，不予采信。但辩护人提出“被告人张晓凤有自首情节，自愿认罪认罚，无前科”等辩护意见于法有据，本院予以采信。被告人张晓凤自愿认罪认罚，并与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出希望对公诉机关的量刑建议予以下调的辩护意见，本院不予采纳。为了维护正常的市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张晓凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2030年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳,逾期则强制缴纳）。 二、责令被告人张晓凤退赔周建军、游婷婷、蒲兴蓉、冷长松等43名被害人的经济损失共计人民币3692264.00元（应某被害人名单附后）。 三、随案移送被告人张晓凤的华为手机一部作为可供执行的财产，待判决生效后移送执行依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  吴 倩 人民陪审员  徐康霞 人民陪审员  杨革英 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  刘玉萍 附：应某的被害人名单及相关法律条文                            被害人经济损失明细表                               序号                       被害人                       诈骗事由                       投资金额（元）                       返利金额（元）                       被骗金额（元）                               1                       周建军                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       90000                       25600                       64400                               2                       赖俊蓉                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       236000                       31750                       204250                               3                       姜寒英                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       215000                       44500                       170500                               4                       郑 霞                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       165000                       22000                       143000                               5                       高怀均                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车                       134000                       35500                       98500                               6                       杨 波                       1.投资川B53150危化车                       30000                       23000                       7000                               7                       陈园林                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       130000                       84300                       45700                               8                       张文彬                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       170000                       78350                       91650                               9                       梁艳芹                       1.投资川B53150危化车                       80000                       22280                       57720                               10                       陈晓兰                       1.投资液氨                       150000                       17050                       132950                               11                       文 玉                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       170000                       70000                       100000                               12                       郭安娥                       投资川B53150危化车                       80000                       42000                       38000                               13                       王芸芸                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       342500                       150000                       192500                               14 15                       蒲兴蓉       陈正乾                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       270000                       38500                       231500                               16                       刘永平                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       225000                       29650                       195350                               17                       周承盛                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       180000                       28750                       151250                               18                       钟 欣                       1.投资工业原料（液氨）                       80000                       9600                       70400                               19                       蒋双莲                       投资川B53150危化车                       80000                       21500                       58500                               20                       韩 伟                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车                       142500                       44000                       98500                               21                       徐孝春                       投资川B53150危化车                       80000                       39150                       40850                               22                       张 强                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       120000                       23700                       96300                               23                       李长娟                       1.投资川B53150危化车 2.投资液氨                       170000                       22500                       147500                               24                       姚 林                       投资川B53150危化车                       80000                       39000                       41000                               25                       蔡 蓉                       投资川B53150危化车                       80000                       36000                       44000                               26                       何 锋                       投资川B53150危化车                       80000                       46000                       34000                               27                       王 瑜                       投资川B53150危化车                       80000                       50000                       30000                               28                       周程林                       借款（倒卖液氨）                       50000                       6500                       43500                               29 30                       申 燕       焦劲松                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       242500                       67400                       175100                               31                       游婷婷                       1.投资川B53150危化车       2.投资液氨                       160000                       57256                       102744                               32 33                       张红彬 李建蓉                       1.投资川B53150危化车                       80000                       41500                       38500                               34                       梁显洪                       投资液氨                       50000                       5600                       44400                               35                       周建琼                       投资川B53150危化车                       80000                       24600                       55400                               36                       加崇平                       1.投资川B53150危化车                       80000                       31500                       48500                               37                       罗云贵                       1.投资川B53150危化车       2.投资川B53595危化车       3.投资液氨                       228000                       30000                       198000                               38                       罗 萍                       投资液氨                       100000                       30000                       70000                               39                       张剑波                       投资川B53150危化车                       80000                       50000                       30000                               40                       曾卫巍                       投资液氨                       100000                       40000                       60000                               41                       冷长松                       投资液氨                       150000                       10000                       140000                               42                       洪兴贵                       1.投资川B53150危化车 2.投资液氨                       90000                       15900                       74100                               43                       谢 伟                       投资川B53150危化车                       40000                       13300                       26700                               合计                       43                                               5190500                       1498236                       3692264                《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。