福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0181刑初379号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人汪海，男，1991年7月24日出生，满族，中专文化程度，无固定职业，住辽宁省开原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人林文成，福建融思佳律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人张威，女，1996年7月20日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住辽宁省开原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人吴美艳，福建闽律律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人徐园园，女，1993年9月30日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，住辽宁省开原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人吴春霖，福建闽律律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人汪纯吉，男，1993年2月21日出生，满族，初中文化程度，无固定职业，住辽宁省开原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人李焰华，福建闽律律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人张雷，男，1993年12月25日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住辽宁省开原市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月27日由福清市公安局决定取保候审。 辩护人陈少文，福建宽达（福清）律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2021〕Z151号起诉书指控被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月12日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚简易程序进行审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度简易程序，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员姚堂春出庭支持公诉，被告人汪海及其辩护人林文成，被告人张威及其辩护人吴美艳、被告人徐园园及其辩护人吴春霖、被告人汪纯吉及其辩护人李焰华、被告人张雷及其辩护人陈少文到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2020年1月初，被告人汪海从网上下载一款“德州扑克”ＡＰＰ，注册账号，以买卖赌博筹码的方式赚取差价。被告人汪海明知上线违法犯罪所得转化为赌博筹码，仍将其女友陆某的支付宝或银行账号提供给上线用于收取筹码，扣除差价后以对赌弃牌的方式，将筹码故意输给对方，以达到将赃款转移给对方的目的。期间，被告人汪海雇佣了被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷操作与客户买卖赌博筹码的流程，并将各自的银行账号或支付宝账号提供给汪海用亍买卖筹码使用。一个月后，被告人汪海因害怕主动终止了上述犯罪活动。截止案发，被告人汪海共获利人民币4.13万元，将其中的人民币2.03万元支付给被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷作为工资。 2020年2月9日至2月11日，被害人吴某在福清市××街道××家中，通过百度贴吧的“额温枪贴吧”与卖家联系购买额温枪，准备从中赚取差价。吴某收到下家陈某汇来的货款人民币30万元和微信名“志强”汇来的货款人民币3.8万元，扣除差价人民币3万元后，将人民币30.8万元按照卖家的要求，通过支付宝或手机银行转账方式转给对方指定的账户后，被对方拉黑骗走钱款。上述被骗款项中的人民币20.8万元转到被告人汪海使用的其女友陆某的支付宝账户中，人民币10万元转到由春雷的中国工商银行账户后分两笔各人民币5万元分别转到张雷、汪纯吉的浦发银行账户中。被告人汪海以上述买卖赌博筹码的方式将上述款项转移给诈骗分子。吴某发现被骗后，退还人民币2.1万元给“志强”，退还人民币5000元给陈某，退出获利的人民币4000元。 2020年9月24日，福清市公安局民警在辽宁省开原市抓获被告人汪海，2020年9月26日，在汪海的动员下，被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷主动到福清市公安局龙江派出所投案。各被告人到案后如实供述上述犯罪事实，退出全部非法所得共计人民币4.13万元，退赔人民币29.1万元给陈某。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷明知是犯罪所得而提供银行账户为他人转移赃款人民币30.8万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人汪海有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人汪海归案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人江海判处有期徒刑二年，宣告缓刑，并处罚金；对被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷各判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑，并处罚金。 被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，均自愿认罪认罚。 辩护人林文成辩护称，被告人汪海具有归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退出全部违法所得、积极退赔等情节，可以从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人吴美艳辩护称，被告人张威案发后主动投案如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其已退赃且自愿缴纳罚金，依法可以从轻处罚；其自愿退赔被害人，取得谅解，有深刻的悔罪表现，可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人吴春霖辩护称，被告人徐园园到案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，且认罪、悔罪态度好，可以从轻处罚；其愿意认罪认罚，可以从宽处理，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人李焰华辩护称，被告人汪纯吉系初犯，犯罪后投案自首，到案后如实供述其主要犯罪事实，并积极退赃退赔弥补被害人的经济损失，有悔罪态度，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人陈少文辩护称，被告人张雷自动投案，到案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻处罚；被告人张雷在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯，应当对其从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其已退出非法所得并主动缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 2020年1月初，被告人汪海从网上下载一款“德州扑克”ＡＰＰ，注册账号，以买卖赌博筹码的方式赚取差价。被告人汪海明知上线违法犯罪所得转化为赌博筹码，仍将其女友陆某的支付宝或银行账号提供给上线用于收取筹码，扣除差价后以对赌弃牌的方式，将筹码故意输给对方，以达到将赃款转移给对方的目的。期间，被告人汪海雇佣了被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷操作与客户买卖赌博筹码的流程，并将各自的银行账号或支付宝账号提供给汪海用亍买卖筹码使用。一个月后，被告人汪海因害怕主动终止了上述犯罪活动。截止案发，被告人汪海共获利人民币4.13万元，将其中的人民币2.03万元支付给被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷作为工资。 2020年2月9日至2月11日，被害人吴某在福清市××街道××家中，通过百度贴吧的“额温枪贴吧”与卖家联系购买额温枪，准备从中赚取差价。吴某收到下家陈某汇来的货款人民币30万元和微信名“志强”汇来的货款人民币3.8万元，扣除差价人民币3万元后，将人民币30.8万元按照卖家的要求，通过支付宝或手机银行转账方式转给对方指定的账户后，被对方拉黑骗走钱款。上述被骗款项中的人民币20.8万元转到被告人汪海使用的其女友陆某的支付宝账户中，人民币10万元转到由春雷的中国工商银行账户后分两笔各人民币5万元分别转到张雷、汪纯吉的浦发银行账户中。被告人汪海以上述买卖赌博筹码的方式将上述款项转移给诈骗分子。吴某发现被骗后，退还人民币2.1万元给“志强”，退还人民币5000元给陈某，退出获利的人民币4000元。 2020年9月24日，福清市公安局民警在辽宁省开原市抓获被告人汪海，2020年9月26日，在汪海的动员下，被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷主动到福清市公安局龙江派出所投案。各被告人到案后如实供述上述犯罪事实，退出全部非法所得共计人民币4.13万元，退赔人民币29.1万元给陈某。 上述事实，被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷在开庭审理过程中没有异议,并有公诉机关提供并经法庭质证的户籍证明、资金流向图及银行、支付宝交易明细、微信聊天记录及转账记录、退赃款收据、退赔款转账凭条、到案经过证明、违法犯罪经历查询记录、证人陆某的证言、被害人吴某、陈某的陈述、被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷的供述等证据证实，足以认定。 本案审理过程中，被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷分别自愿向本院预缴纳罚金人民币30000元、25000元、25000元、25000元、25000元。 本院认为，被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷明知是犯罪所得而提供银行账户为他人转移赃款人民币30.8万元，情节严重，其五人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人汪海有立功表现，归案后如实供述自己罪行，系坦白，且认罪认罚，主动赔偿部分被害人的部分经济损失并取得部分被害人的谅解，又积极预缴纳罚金，有悔罪表现，依法予以减轻处罚。被告人张威、徐园园、汪纯吉、张雷犯罪后均自动投案，如实供述自己罪行，系自首，且均认罪认罚，均主动赔偿部分被害人的部分经济损失并取得部分被害人的谅解，又积极预缴纳罚金，有悔罪表现，依法均予以减轻处罚。关于辩护人陈少文提出的“被告人张雷在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯，应当对其从轻处罚”的辩护意见，本院认为，被告人张雷积极参与掩饰、隐瞒犯罪所得违法犯罪活动，与其他被告人作用相当，不能认定为从犯，辩护人陈少文的上述辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。各辩护人的辩护意见，与查明事实相符的，依法予以采信。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，均予以宣告缓刑。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人汪海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人张威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人徐园园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人汪纯吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人张雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人汪海、张威、徐园园、汪纯吉、张雷分别退出的违法所得人民币21000元、5300元、5000元、5000元、5000元，均依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晓莹 人民陪审员  陈玉琳 人民陪审员  林木金 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  郑 榕