山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2021）晋01刑终135号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人（原审被告人）彭达，住重庆市合川区。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张某1，山西晋闻律师事务所律师。上诉人（原审被告人）莫佳达，住广西壮族自治区钟山县。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）张飞跃，住河南省鲁山县。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民法院审理万柏林区人民检察院指控原审被告人彭某、莫某、张某2犯诈骗罪一案，于2020年12月24日作出（2020）晋0109刑初513号刑事判决，原审被告人彭某、莫某、张某2不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、审查案卷证据及上诉材料等，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审查明：2019年前后，万勇（现在逃）等人组织实施大规模跨境电信网络诈骗犯罪活动，其利用张伟民（另案处理）等人提供并维护的虚假网络投资交易平台，组织多人分工实施诈骗行为，并将诈骗获取的资金通过在非正规虚拟货币交易平台进行洗钱后非法占有。万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙出境至迪拜等地，集中居住，分工负责，共同对国内被害人进行诈骗并分取赃款。其团伙分为话务组等各组，大组下面再设小组，其话务组用购买的微信账号建立微信群，以推荐股票为名，拉国内被害人入群，犯罪团伙成员在群内扮演讲师、投资者等角色，通过虚假身份、虚构投资收益等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载Ray-ex虚假投资平台，让被害人通过向该犯罪团伙提供的银行卡转账等方式在该平台“投资”比特币等虚拟货币，同时，其犯罪团伙成员通过后台操纵该平台比特币等虚拟货币涨幅制造投资盈利的假象，在被害人投资转款金额达到一定数额后，该犯罪团伙以制造暴跌、投资失败等假象或者直接将虚假投资平台关闭等手段，将被害人的资金占有，通过洗钱非法获取赃款并将赃款按比例分赃。2019年10月至2020年1月，该电信网络诈骗犯罪团伙频繁诈骗国内各地区被害人，李颢等十九名被害人分别在山西省太原市××区等地被诈骗资金共计约800万元。被告人彭某于2019年3月左右经万勇安排加入万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙，被告人莫某于2019年10月左右经人介绍加入万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙，被告人张某2经被告人莫某介绍2019年10月左右加入万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙；三被告人在该团伙中话务组按照前述犯罪手段，分工实施诱骗国内被害人的诈骗犯罪行为。被告人彭某为“老九组”大组长，管理组内三个小组，被告人莫某为“老九组”小组长，被告人张某2为小组组员，均负责在多个微信群、QQ群中使用“话术”诱骗国内被害人在虚假平台投资，期间，李颢等十九名被害人分别在山西省太原市××区等地被诈骗资金共计约800万元；被告人彭某分取赃款12万余元并获取车辆一辆，被告人莫某分取赃款约2万元，被告人张某2分取赃款约2万元。另查明，破案后侦查机关扣押被告人彭某赃款购买的车辆1辆（白色奔驰SUV轿车，车牌号×××）；冻结被告人张某2兴业银行卡（账号×××）数额41940元。在案件审理过程中，被告人莫某亲属退缴赃款2万元。上述事实，被告人彭某、莫某、张某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人户籍证明，抓获经过，太原市公安局网安部门通报函，扣押清单，被害人报案材料及陈述，三被告人供述和辩解，同案人员郑自强、何少菲、肖芬、罗佰岩、唐长英等人讯问笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人彭某、莫某、张某2在万勇等人领导下，以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭某、莫某、张某2如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人彭某、莫某、张某2在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人彭某、莫某、张某2诈骗多人，酌情从重处罚。被告人莫某亲属主动退缴赃款，对被告人莫某量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金十万元。二、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。三、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。四、追缴被告人彭某违法所得12万元；追缴被告人张某2违法所得2万元。按比例发还各被害人。五、被告人莫某退缴赃款2万元，按比例发还各被害人。六、扣押的被告人彭某赃款购买车辆1辆（白色奔驰SUV轿车，车牌号×××），予以没收，按比例发还各被害人。七、已冻结被告人张某2兴业银行卡41940元，折抵其应退缴违法所得金额、缴纳罚金金额。上诉人彭某的上诉意见是：其是按要求复制、转发微信内容，不应对整体犯罪金额承担责任，系从犯，认罪悔罪态度好，请求二审从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：原审认定诈骗数额有误，彭某认罪认罚，退赃12万元，请求二审从轻处罚。上诉人莫某的上诉意见是：其不应对整体犯罪金额承担责任，认罪悔罪态度好，积极退赃，请求二审从轻处罚。上诉人张某2的上诉意见是：其不应对整体犯罪金额承担责任，请求二审从轻处罚。本院二审期间，上诉人彭某的亲属代其退缴违法所得12万元。上述事实有太原市万柏林区人民法院《山西省罚没款收据》予以证实。其他事实及证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人彭某、莫某、张某2在万勇等人领导下，以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人彭某、莫某、张某2所提三上诉人是按要求复制、转发微信内容，不应对整体犯罪金额承担责任，系从犯，认罪悔罪态度好及上诉人彭某的辩护人所提原审认定诈骗数额有误，彭某认罪认罚等上诉、辩护意见，经查，侦查机关根据各被害人报案材料，通过IP地址、犯罪特征等与各上诉人进行关联，现有证据可证实十九名被害人均是被该犯罪集团所骗。三上诉人在犯罪集团中按各自分工，分别实施不同的行为，即使在不同组中也是话术共享，资源共享，十九名被害人被骗时间均在三上诉人在迪拜实施犯罪期间，三上诉人应对所有被害人被骗数额承担责任。三上诉人的认罪态度及从犯等情节，原审已予考虑，本院不予重复评价。故对三上诉人及辩护人所提相关上诉、辩护意见，本院不予采纳。鉴于二审期间上诉人彭某的亲属代其退缴违法所得12万元，可以对其酌情从轻处罚。对上诉人彭某的辩护人所提相关辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持太原市万柏林区人民法院（2020）晋0109刑初513号刑事判决第二、三、五、六、七项，即：“二、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。三、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。五、被告人莫某退缴赃款2万元，按比例发还各被害人。六、扣押的被告人彭某赃款购买车辆1辆（白色奔驰SUV轿车，车牌号×××），予以没收，按比例发还各被害人。七、已冻结被告人张某2兴业银行卡41940元，折抵其应退缴违法所得金额、缴纳罚金金额。”；二、撤销太原市万柏林区人民法院（2020）晋0109刑初513号刑事判决第一、四项，即：“一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金十万元。四、追缴被告人彭某违法所得12万元；追缴被告人张某2违法所得2万元。按比例发还各被害人。”；三、上诉人（原审被告人）彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2028年4月14日止；罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、追缴上诉人（原审被告人）张某2违法所得二万元，按比例发还各被害人；五、上诉人（原审被告人）彭某退缴的违法所得十二万元，按比例发还各被害人。本判决为终审判决。审判长 李 杰审判员 宋浩峰审判员 张志刚 二〇二一年三月四日书记员 孙盛光