湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂09刑终81号原公诉机关湖北省大悟县人民检察院。上诉人（原审被告人）李莉莉，曾用名李小莉，女，1970年12月15日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，务工，住大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月12日被刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。指定辩护人郑腾蛟，湖北山川律师事务所律师。大悟县人民法院审理大悟县人民检察院起诉指控被告人李莉莉犯诈骗罪一案，于2020年11月3日作出（2020）鄂0922刑初135号刑事判决，李莉莉不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。原判认定，2015年3月，被告人李莉莉虚构其有一套位于大悟县城关镇刘湾村新农村的房子要出售的事实，骗取被害人李某1、沈某夫妻购房定金人民币10万元，2015年9月、10月，被告人李莉莉又虚构该房子装修的事实，两次骗取李某1、沈某夫妻共计人民币5万元。李莉莉将骗取李某1、沈某夫妻的15万元用于偿还自身债务。2016年7月，被告人李莉莉冒充大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚，声称其能帮助被害人严某继续向金刚混凝土有限公司供应水泥。2016年7月27日李莉莉虚构其帮助金某1偿还借款利息的事实，骗取被害人严某人民币4万元，李莉莉将该4万元用于偿还自身债务。2016年7月至10月，被告人李莉莉声称其能帮助被害人严某要回大悟县混凝土有限公司拖欠严某的水泥货款，虚构帮助大悟县金刚混凝土有限公司法定代表人金某1偿还贷款的事实，骗取被害人严某人民币60万元。2016年10月14日，被告人李莉莉退还10万元给被害人严某。认定的证据有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实：1.书证（1）大悟县公安局受案登记表、大悟县公安局立案决定书、立案告知书、大悟县公安局拘留证、逮捕证等。证明大悟县公安局对李莉莉涉嫌诈骗案受立案过程、程序合法。（2）抓获经过、综合调查报告，证明被告人李莉莉诈骗经过及到案经过。（3）户籍信息、前科查询证明被告人李莉莉身份信息及无违法犯罪记录。（4）金刚混凝土有限公司报表复印件一份证明：被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚、通过持有金刚混凝土有限公司财务报表取得被害人严某的信任。（5）中国农业银行银行卡交易明细清单一份、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单一份。中国农业银行银行卡交易明细清单一份，账户户名颜某；中国农业银行银行卡交易明细清单一份，账户户名刘某1，账户户名左秋梅、杜某等。证明被害人严某分两次向被告人所持有的两张银行卡转账64万元。2016年8月23日，严某向颜某的账户转账60万元；2016年8月23日，颜某的账户向刘某1的账户转账57万元，并取现金3万元。2016年8月24日，向左秋梅账户转账20万元。2016年8月25日向王素敏账户转账10万元，2016年10月14日向杜某账户转账10万元。2016年10月16日，杜某账户向范琦峰账户转账99998元。（6）聊天记录截图一组、收条复印件一张、汇款转账凭单复印件一张。证明被告人李莉莉虚构事实，通过编故事等手段让被害人严某相信其身份,虚构其在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某的水泥货款,骗走被害人严某人民币60万元。被告人李莉莉向李某1收取购房订金10万元、房屋装修款1万元。2.证人证言（1）证人颜某证言。证明被告人李莉莉虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某的水泥货款,骗走被害人严某人民币60万元。60万元到颜某账户上后，李莉莉和颜某一起到银行取款，李莉莉到银行柜台办理，把颜某账户上60万元其中57万元达到刘某1账户上，剩下3万元李莉莉取出现金。（2）证人李某2证言。证明被告人李莉莉和李某2既不是亲戚关系，又未在金刚混凝土责任有限公司任职。（3）证人金某1证言。证明被告人李莉莉和金某1既不是亲戚关系，又未在金刚混凝土责任有限公司任职。金某1未委托李莉莉办理过任何业务。李莉莉所持有的金刚混凝土责任有限公司财务报表系李莉莉说要介绍人到金某1公司投资而取得的。（4）证人刘某1证言。证明2016年7至8月期间，户名为刘某1，卡号尾数为216的中国农业银行的银行卡为被告人李莉莉持有并使用。被告人李莉莉虚构事实，声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走。（5）证人刘某2证言。证明2015年5月至2020年，户名为刘某2，卡号尾数为5248的中国邮政储蓄银行的银行卡为被告人李莉莉持有并使用。被告人李莉莉虚构事实，声称其要帮助金某1偿还借款利息，让刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与刘某2吵架,后刘某2要离家出走。（6）证人刘某3证言。证明2014年的时候，刘某3曾委托李莉莉帮忙卖房子，李莉莉收取李某1购房款，刘某3并不知情，后李莉莉也未将李某1的购房款给刘某3，后刘某3将房屋卖给他人。（7）证人郑某证言。证明2016年8月份的时候，李莉莉向郑某的妻子左秋梅的银行账户转账20万元，用于投资土方工程，后因郑某被骗，无力偿还李莉莉这20万元。3.被害人陈述（1）被害人严某陈述。证明被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚,通过编故事等手段让被害人严某相信其身份,声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走为由,找严某借款人民币4万元,严某信以为真让其丈夫范琦峰向刘某2邮政银行账户转账4万元,刘某2该邮政储蓄银行卡当时由李莉莉持有使用,李莉莉将4万元钱取出使用。被告人李莉莉声称,其会想办法让金某1将金刚公司欠严某的80万元水泥货款支付,虚构在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某的水泥货款,骗走被害人严某人民币60万元。（2）被害人李某1陈述。证明被告人李莉莉2015年主动介绍李某1、沈某夫妻购买位于大悟县城关镇刘湾村新农村一套房产,并收取李某1、沈某夫妻定金10万元整,之后虚构该房子装修的事实向李某1、沈某夫妻两次索要房屋装修款共5万元（一次4万元、一次1万元）。李莉莉先后获得李某1、沈某夫妻支付的15万元购房款，并未主动向该房子房主刘某3支付购房款,房主刘某3在向李莉莉索要房款未果的情况下出售了该房屋:李莉莉将15万购房款用于偿还自身债务。且李莉莉至今未向李某1、沈某夫妻退还购房款,也没有给予房产,李某1、沈某夫妻无法联系及找到李莉莉。4.被告人的供述与辩解证明：①被告人李莉莉声称,其会想办法让金某1将金刚公司欠严某的80万元水泥货款支付,虚构在想办法帮金某1筹款偿还金刚公司申请的“大悟县小微企业500万元的贷款”的事实,向严某借款人民币60万元,并虚构金某1在大悟县“鑫金典当”贷款200万元的事实,声称待“鑫金典当”把200万元贷款放出来之后,用其中的80万元优先用于金刚公司给付拖欠严某的水泥货款,骗走被害人严某人民币60万元。②被告人李莉莉冒充金刚混凝土有限公司法定代表人金某1的亲戚,通过编故事等手段让被害人严某相信其身份,声称其要帮助金某1偿还借款利息，让其儿媳妇刘某2从其儿子刘某1的账户上转走4万元钱,导致其儿子与儿媳妇吵架,后儿媳要离家出走为由,找严某借款人民币4万元,严某信以为真让其丈夫范琦峰向刘某2邮政银行账户转账4万元,刘某2该邮政储蓄银行卡当时由李莉莉持有使用,李莉莉将4万元钱取出使用。③被告人李莉莉介绍李某1、沈某夫妻购买位于大悟县城关镇刘湾村新农村一套房产,并收取李某1、沈某夫妻定金10万元整,之后虚构该房子装修的事实向李某1、沈某夫妻两次索要房屋装修款共5万元。李莉莉先后获得李某1、沈某妻支付的15万元购房款，并未主动向该房子房主刘某3支付购房款,房主刘某3在向李莉莉索要房款未果的情况下出售了该房屋:李莉莉将15万购房款用于偿还自身债务。且李莉莉至今未向李某1、沈某夫妻退还购房款,也没有给予房产,李某1、沈某夫妻无法联系及找到李莉莉。5.辨认笔录。证明被害人严某、李某1分别辨认出12张不同女性免冠照片中的4号照片即本案被告人李莉莉就是诈骗其钱款的人。原判认为，被告人李莉莉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人李莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币5万元；被告人李莉莉违法所得人民币69万元由公安机关予以追缴，返还给被害人。宣判后，被告人李莉莉不服，以“借了严某的60万元”和“量刑过重”为由提出上诉。辩护人提出“判决认定李莉莉骗取严某的60万元不构成诈骗，是民间借贷”的辩护意见。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，二审认定的事实与一审认定事实一致。本院认为，上诉人李莉莉骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。李莉莉提出“借了严某的60万元”的上诉理由和辩护人提出“判决认定李莉莉骗取严某的60万元不构成诈骗，是民间借贷”的辩护意见，经查与本案的事实和证据不符，该上诉理由和辩护意见均不能成立。原判认定的事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。李莉莉提出“量刑过重”的上诉理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张立新审判员  董 威审判员  李 菁二〇二一年三月十一日书记员  陈 雪