山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0891刑初29号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人付某某，男，1966年5月29日出生于山东省济宁高新区，汉族，济宁食全食美日用百货有限公司法定代表人，初中文化，户籍地及现住地山东省济宁高新区。因犯诈骗罪，于2014年8月1日被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2020年12月2日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人王雪丽，山东宏易律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2021]26号起诉书指控被告人付某某犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察官朱某出庭支持公诉。被告人付某某及辩护人王雪丽到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁高新技术产业开发区人民检察院指控，2019年4月23日，被告人付某某以非法占用为目的，在济宁高新区接庄街道办事处大郝村，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人李某1将个人农行信用卡交付给付某某使用，后付某某将该信用卡透支20250元。同年5月23日，付某某又以“信用卡提额”的名义骗取李某12万元现金，后失去联系。公诉机关就指控被告人付某某的上述犯罪事实，当庭宣读了其在侦查机关的供述、证人证言、被害人陈述，出示了书证等证据。公诉机关认为，被告人付某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取李某1财物4万余元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人付某某系累犯，应当从重处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人付某某辩称其没有骗被害人李某1的钱，是其自己的钱存到李某1的银行卡的。辩护人提出公诉机关指控被告人付某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。首先，被害人李某1的农行信用卡两次存入现金各2万元左右，但双方对钱款的来源各执一词，都没有证据证明钱的来源。其次，协商书是在公安机关人员引导下写的，目的是为了息事宁人，不是被告人的真实意思表示，与诈骗没有关联性。再次，被告人主观上没有非法占有目的。经审理查明，2019年4月23日，在济宁高新区接庄街道办事处大郝村，被告人付某某以养某、提升额度为由，让被害人李某1将信用卡交给其使用，付某某将该信用卡可用额度20250元透支使用。同年5月23日，付某某又向李某1索要2万元存入该信用卡中又透支使用。后李某1一直催促被告人付某某还款，被告人一直借口推脱、后拒绝联系。2021年7月1日，被害人李某1将该信用卡挂失。认定上述事实的证据有：（一）书证1、李某1农行银行信用卡交易明细证实，2019年4月23日，ATM现金存入19900元；4月25日，跨行转账两笔各1万元；5月23日ATM现金存入19100元，5月24日跨行消费15000元，7月1日挂失。2、李某1农商银行大郝支行银行卡交易明细证实，2019年5月23日，现金支取20010元。3、付某某农业银行账户交易明细证实，2019年4月25日银联入账两笔，每笔9940元，5月24日银联入账14910元。4、李某1提供的短信截图证实，2019年4月23日，李某1农业银行信用卡可用余额为20250.28元。5、微信截图证实，4月23日下午，李某1向付某某微信发送其农业银行信用卡情况，6月14日发送6月份账单，付某某回复收到，6月16日，李某1要求付某某将信用卡20250元和信用社支取的2000元现金打收条，后多次联系付某某，付某某发送了其在南宁的位置，之后回复明天还，后拒绝联系，再之后回复在开会，晚一会回，再之后将李某1拉黑。6、济宁食全食美日用百货有限公司企业信息、账户流水证实，成立日期2019年9月17日，法定代表人付某某，住所地济宁市任城区由南向北第五间，经营范围日用百货等。2019年9月19日至12月14日，账户无交易，余额0.22元，2020至1月1日至5月15日无交易，5月15日至案发，无大额交易，付某某于2020年9月23日、9月24日、9月30日聚合收单转入个人账户9000元、5000元、6000元。7、抓获经过证实，2020年6月11日，付某某在金乡县锦绣丽都宾馆内被抓获。8、协商书证实，2020年12月2日，付某某和李某1协商，付某某2021年2月12日之前还李某14万元，利息600元，李某1不再诉讼，不追究法律责任。2、本院（2014）济高新区刑初字第45号刑事判决书证实，2014年8月1日，付某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。（二）被害人陈述被害人李某1陈述证实，2019年4月，在济宁高新区接庄街道办事处大郝村，付某某说帮其养某，提升额度，其将尾号3068的农业银行信用卡还完20500元交给付某某，并告诉了他密码，额度被他使用。2019年5月23日，付某某又说养某钱不够，还需要2万元，其取了2万元现金交给付某某，后付某某存入19100元后又陆续消费使用。到期应还款时，卡没用可用余额了，其一直催促付某某还款，付某某也不还，其后将卡挂失了。（三）证人证言1、证人张某证言证实，其2019年底认识付某某，平时都喊他付豪，和付某某之间有经济纠纷，在付某某的济宁食全食美百货有限责任公司做过财务，发展会员收取会费，没见付某某发过货。2、证人姬某证言证实，其系易联天下软件开发有限公司员工，济宁食全食美百货有限责任公司的APP是其公司开发的，2020年7月维护过一次。3、证人田某证言证实，其系易联天下软件开发有限公司员工，付某某2019年找其做的APP，能添加银行卡，但是不能验证银行卡，没有实名认证，一个手机号注册一个会员，只能微信支付，没有其他支付方式，不能提现，只能线下汇款。开发费用28000元，付某某只给了2万。4、证人李某2证言证实，2020年9月付某某向其推荐了食全食美商城，每个会员需要交纳会费2000元，其共注册了50个会员，缴纳了6万元会员费，收到了34箱亚麻籽油，2020年10月15日后付某某一直推脱，后联系不上了。5、证人王某1证言证实，2020年9月，付某某向其推荐了食全食美商城，每个会员需要交纳会费2000元，其共注册了110个会员，收到了26箱亚麻籽油。2020年11月30日后联系不上付某某了。6、证人周某证言证实，其2019年3月底找付某某办了卡包，李某1看到后也想办，过了两天付某某给她办好，李某1把信用卡给了付豪。7、证人马某证言证实，其在济宁任城区草桥口开了兰陵总代理的门面。2020年底付某某找其借钱，其不清楚付某某食全食美店的情况。（四）被告人的供述与辩解被告人付某某供述证实，其2019年4月通过周某认识李某1，李某1将农业银行信用卡给其保管并告知密码。信用卡的消费记录是其形成的。以上证据经法庭质证、查实，予以确认。本院认为，被告人付某某以非法占用为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。对辩护人及被告人提出的被告人不构成诈骗罪的辩解意见，分析认为，在案证据被害人李某1陈述、取款记录、农业银行信用卡明细、微信聊天截图等证据相互佐证证实，2019年4月23日，被害人李某1将额度20250元的信用卡交给被告人付某某，由付某某透支消费使用后，被害人取款2万元，交给被告人归还信用卡欠款后，被告人又将2万元透支使用，后被害人多次催促，被告人拒不还款，失去联系，其主观上有非法占有目的，故对上述辩解意见不予采信。被告人付某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2023年3月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人付某某将违法所得40250元退赔被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周喜凤审 判 员  张欣丽人民陪审员  杨汝收二〇二一年三月三十一日书 记 员  刘艳坤