河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0325刑26号公诉机关嵩县人民检察院。被告人王怡元，男，生于1994年11月1日，汉族，小学文化程度，农民，住河南省嵩县。因犯故意伤害罪，2013年11月13日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处拘役五个月；因犯抢劫罪、盗窃罪，2015年5月20日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币9000元，2018年4月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月18日被嵩县公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。被告人周光辉，女，生于1977年11月22日，汉族，初中文化程度，无业，住河南省郑州市新密市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月18日被嵩县公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人李乡，河南京原律师事务所律师。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2021）22号起诉书指控被告人王怡元、周光辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员程怡出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2020年3月份，被告人王怡元向被害人韩某1、韩某2谎称与其有恋爱关系的被告人周光辉为“邓小丽”，并称“邓小丽”认识郑州市公安局及嵩县县委、县政府的主要领导，能够帮助乾某某、韩某2在嵩县开办沙厂、承揽工程等事宜。2020年7月份，被告人王怡元因赌博欠下大笔赌债，为偿还赌债，王怡元指使周光辉以“邓小丽”的名义与被害人韩某2、韩某1联系，以能够帮助韩某2在木植街乡开办沙厂、在洛阳市瀍河区承揽工程为由，2020年7月30日至8月2日，先后让韩某2向周光辉尾号为6078的农业银行卡、尾号为3744的工商银行卡账户转款四笔共计55万元；以能够帮助给韩某1的孩子在洛阳安排工作为由，2020年7月22日至8月11日，先后让韩某1向周光辉尾号为3744的工商银行卡、尾号为5630的河南农商行银行卡账户转款三笔共计50万元；周光辉在收到上述105万元钱款后，在王怡元指使下，分别以转账、取现的方式全部用于偿还王怡元赌债。2020年8月16日，被告人王怡元冒充洛阳市委领导名义，以能够为韩某2承揽到嵩县财政局对面世纪文化广场公园整体提升改造工程为由，让韩某2向武某某尾号为3873的农业银行卡账户转款50万元，该款王怡元仍用于偿还赌债。公诉机关认为，被告人王怡元、周光辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王怡元曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；王怡元到案后能够协助公安机关抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人周光辉在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王怡元、周光辉到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人王怡元、周光辉自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人王怡元对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人周光辉对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，但辩称王怡元骗取被害人的钱款用于偿还赌债及其为被害人承揽工程之事，自己均不知情。其辩护人的辩护意见是：1、周光辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，且未从中分得任何赃款，也未获取任何利益，属从犯，应当对其减轻处罚；2、周光辉到案后能够如实供述自己及同案犯的全部犯罪事实，有坦白情节；3、周光辉无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对其判处五年以下有期徒刑。经审理查明：2020年3月份，被告人王怡元向被害人韩某1、韩某2谎称与其有恋爱关系的被告人周光辉为“邓小丽”，并称邓小丽认识郑州市公安局及嵩县县委、县政府的主要领导，能够帮助乾某某、韩某2在嵩县开办沙厂、承揽工程等事宜。2020年7月份，被告人王怡元因赌博欠下大笔赌债，为偿还赌债，王怡元指使周光辉以“邓小丽”的名义与被害人韩某2、韩某1联系，以能够帮助韩某2在木植街乡开办沙厂、在洛阳市瀍河区承揽工程为由，2020年7月30日至8月2日，先后让韩某2向周光辉尾号为6078的农业银行卡、尾号为3744的工商银行卡账户转款四笔共计55万元；以能够帮助给韩某1的孩子在洛阳安排工作为由，2020年7月22日至8月11日，先后让韩某1向周光辉尾号为3744的工商银行卡、尾号为5630的河南农商行银行卡账户转款三笔共计50万元；周光辉在收到上述105万元钱款后，在王怡元指使下，分别以转账、取现的方式全部用于偿还王怡元赌债。2020年8月16日，被告人王怡元冒充洛阳市委领导名义，以能够为韩某2承揽到嵩县财政局对面世纪文化广场公园整体提升改造工程为由，让韩某2向武某某尾号为3873的农业银行卡账户转款50万元，该款王怡元仍用于偿还赌债。上述事实，有公诉机关当庭提供、出示的下列证据予以证实：1、被告人王怡元供述：证实2019年6、7月份，我在郑州一家酒吧打工时认识了周光辉，后发展为情人关系。2019年10月份，我辞职离开郑州回到了嵩县木植街老家，期间我和周光辉还一直保持着联系，2020年春节前后，我和韩某1、韩某2一起闲喷的时候，我对他们俩人说我认识嵩县城的“邓小丽”（实际上是指周光辉），与“邓小丽”关系非常好，“邓小丽”在新密市做煤矿生意，在木植街还经营一个加油站，大众驾校也有“邓小丽”的股份，她跟郑州市公安局局长马某某关系很好，韩某1听了之后说想通过“邓小丽”的关系给他孩子韩千统安排工作。……。2020年3月份，我和韩某1、韩某2在一起闲喷的时候说起来弄沙场的事，我对韩某1、韩某2说想在木植街弄一个沙场，他们说沙场不好弄，我说我通过“邓小丽”认识了郑州市公安局局长马某某，通过马某某又认识了嵩县的宗县长，当时我还对着韩某1、韩某2的面假装给嵩县的宗县长打了电话（实际上这个电话是打给了周光辉），周光辉接通电话后，我叫了一声“宗姨”，并说沙场的事能说成不能，周光辉接着说“能、能”，我还假装说了一句“我给徐书记说一下”，之后，我和韩某1、韩某2一起还到木植街竹林那里看了看想弄沙场的地，过了几天，韩某1、韩某2也和周光辉见了面。……。2020年农历5月27日晚上，我赌博输了20多万元后，又欠了武某某35万元，想着韩某2、韩某1是干工程的很有钱，就想着从他俩身上骗点钱偿还赌债，当时我就联系周光辉让她联系韩某1，以给韩某1的孩子安排工作为由，分三次共向韩某1要了50万元，周光辉收到钱后，我又让周光辉把韩某1转给她的钱都转到了武某某提供的银行卡上。……在我赌博期间，我还给韩某2联系说“邓小丽”要在郑州买门面房（我和周光辉事先商量好了），让韩某2给“邓小丽”打55万元帮帮忙，韩某2就转给周光辉转了55万元，周光辉收到钱后，分别给周兵武转了9万元，给李园园转了6万元，给武某某转了36万元，给王圪塔转了3.5万元，剩下的5000元我刷POS机套现了。过了十几天后，我又给韩某2联系说嵩县财政局对面世纪广场公园整体提升改造工程能弄到手，需要100万元好处费，并给韩某2提供了武某某的银行卡账号，让韩某2把钱打到武某某的银行卡上，韩某2说弄不来100万元，我就让韩某2先打50万元，剩下的50万元等工程中标了再说，当时韩某2就向武某某的银行卡上打了50万元。……。在骗韩某1、韩某2的时候，我对周光辉说要是有人问她叫啥，就让她说叫“邓小丽”，周光辉也没有问我为啥要用“邓小丽”这个名，每次要钱的时候我事先给周光辉说一下让她怎么说，周光辉就按我说的来，也没问过我那些钱是做什么用的，骗韩某1、韩某2的钱，周光辉没花一点，我都赌博输完了。2、被告人周光辉供述：证实我和王怡元是通过微信认识的，认识以后发展成了恋人关系，通过王怡元我认识了嵩县木植街的韩某1、韩某2，王怡元对韩某2、韩某1说的是我叫“邓小丽”。……。期间，韩某1给我联系说想通过我的关系给他孩子安排工作，我没有拒绝也没有答应，就是说看看，后来王怡元给我联系让我给韩某1打电话，就说给韩某1的孩子安排工作找领导需要花钱，让我向韩某1要钱，2020年7、8月份，以给韩某1的孩子安排工作为由，韩某1三次共向我的银行卡上转了50万元，最后给韩某1孩子安排工作的事也没弄成。……。2020年7月底的时候，我和王怡元都在新密，王怡元让我联系韩某2，就说通过马某某的关系把碧桂园的房子按内部价给韩某2，这事说成大约需要35万元，我就对韩某2说这边有点事需要35万元，还说房子的事已经说好了，韩某2当时好像是说知道了。在王怡元上卫生间时候，我听见王怡元好像是给韩某2打电话说门面房的事，他从卫生间出来后我还问他是谁要买门面房，王怡元没有说，当天王怡元让我把我的中国农业银行卡账号发给了韩某2，韩某2往我的银行卡上陆续转了共计35万元，8月2日下午，韩某2给我打电话说又给我弄了20万元，当时我开着车就“嗯”了一声，我也不知道这20万元是咋回事，后来我问王怡元韩某2又转的这20万元是咋回事，王怡元说有些事不让我知道，我知道了不好。……。韩某2转的105万元钱，我一分钱也没有花，其中有2万元是给了王怡元（银行取现给了1万元、通过微信转了1万元），剩余的103万元，给周兵武转了9万元，给李园园转了6万元，剩余88万元都转给了武某某。……。我也不认识嵩县的邓小丽，邓小丽是王怡元给我编的假名，我和王怡元微信聊天的时候，我还问过王怡元为啥叫我“邓小丽”，王怡元说是不想让其他人知道我的真名，这对我只会有好处，不会有坏处。……。王怡元说的马某某局长、宗县长、徐书记，我都不认识，因为我和王怡元的年龄相差老大，王怡元对我说他家人知道我俩的事后不同意，通过我向韩某1、韩某2要钱再把事办成，是想证明我很有本事，让韩某1、韩某2等周围的人都承我的情，这样王怡元的家人或许就会同意我们在一起了。3、被害人韩某1陈述：证实我和王怡元是邻居，平时经常在一起玩，期间，王怡元对我说他认识县城的邓小丽，他们关系非常好，还说邓小丽现在在新密开煤矿，跟郑州市公安局局长马某某关系很好，这人很有本事，还在木植街开了一个加油站，大众驾校也有她的股份。……。2020年3月份的一天中午，王怡元找到我说想让我合伙在木植街弄沙厂，我说沙厂这事不好弄，王怡元说没事，他认识宗县长，说着他还打了一个电话，电话里王怡元喊着“宗姨”，还说了一句“我给徐书记说一下”（不知道给谁打的电话），随后我和我兄弟韩某2及王怡元还一起到竹林河滩那看了看弄沙厂的地。王怡元家搬家时，邓小丽去了王怡元家，我跟邓小丽见了一面，后来王怡元给我说了邓小丽的电话，我和邓小丽通过电话说过弄沙厂的事，相互添加了微信，还对邓小丽说我的孩子在郑州上学，想让她通过她的关系给我孩子在洛阳安排个工作，2020年4月份，我和韩某2、王怡元一起去郑州看车的时候，我们又拐到新密跟邓小丽见了一面，当时我给邓小丽捎了一些蜂蜜，从新密走时邓小丽还给我们弄了两箱白酒。……。2020年7月8日，邓小丽给我联系说让我把我孩子的身份证件照一下发给她，我就通过微信把孩子的毕业证、身份证发给了邓小丽，7月22日下午，邓小丽给我打电话说给孩子安排工作找领导需要花钱，并通过微信给我发了她的工商银行卡账号，让我给她转20万元，当时我在木植街，我就让房树武给邓小丽转了10万元，让李新给邓小丽转了6万元，让陈万**给邓小丽转了4万元，后来，邓小丽又给我联系要钱，我又分二次共给邓小丽转了30万元。……。转款之后，我一直催问邓小丽，我孩子安排工作的事办的咋样了，邓小丽说9月份就能安排办手续，但一直没有回音，后来我找到在木植街经营加油站及大众驾校的邓小丽，我对邓小丽说新密有一个“邓小丽”跟她同名同姓，看是一个人不是，邓小丽说她在新密就没有房子，她一直在嵩县，我这才意识到自己被骗了。……。王怡元之前给我和韩某2说弄沙厂的时候，他给韩某2提供了银行账号和电话号码，后来我发现王怡元提供的那个电话号码是王怡元本人的电话号码，我们又找到王怡元问他“邓小丽”到底叫什么名字，王怡元才承认邓小丽真名是叫周光辉。4、被害人韩某2陈述：证实2020年3月份（具体时间记不清了），王怡元说他能帮我们在木植街乡竹林村办沙场采沙，还说他通过纸房大众驾校的邓小丽认识了郑州市公安局局长马某某，通过马局长认识了嵩县的宗县长和财政局的李某某局长，能把沙场办成。2020年7月30日上午，邓小丽（真名叫周光辉）给我打电话说她在郑州投资买门面房，资金周转不开让我先给她弄35万元钱，这情况王怡元也给我打电话说了，说是我们办沙场需要邓小丽帮忙，她和郑州市公安局局长是情人关系，还说洛阳市瀍河区污水、绿化、亮化工程也需要邓小丽帮忙，还有我妻子工作调动也需要邓小丽帮忙，当时我正在汝阳出差，通过手机银行分两次给邓小丽转了20万元，7月31日上午，我又通过手机银行给邓小丽转了15万元，8月2日下午，我又给邓小丽转了20万元。……。2020年8月15日，王怡元又给我打电话说洛阳市委书记的秘书任某某因工作调动急需用钱，他能通过县委徐书记把县城财政局对面世纪文化广场整体提升改造工程弄到手，需要100万元好处费，8月16日晚上，王怡元给我发信息说任某某让我把钱打武某某的卡上，我说弄不来100万元，最后，王怡元说他和任某某沟通过了，让我先打50万元到武某某卡上，剩下的50万元等中标了再打给他，因为我也想去承包这个工程，就向王怡元提供的农业银行上打了50万元。5、银行交易明细及转账截图：证实2020年7月22日、7月29日、8月11日，韩某1分别向周光辉的工商银行卡账户、农商银行卡账户转款共计50万元；2020年7月30日、7月31日、8月2日，韩某2分别向周光辉的农业银行卡账户、工商银行卡账户转款共计55万元，上述款项，资金流向显示，周光辉均转给了武某某、周兵武等人；2020年8月16日，韩某2向王怡元提供的武某某农业银行卡账户转款50万元。6、手机短信截图：证实王怡元冒充市委领导给韩某2发短信，欺骗韩某2的事实。7、微信聊天记录：证实王怡元指使周光辉以给韩某1的孩子安排工作、帮助被害人开办沙厂为由，骗取韩某1、韩某2钱财的事实。上述证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王怡元、周光辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。嵩县人民检察院指控王怡元、周光辉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。王怡元曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，依法应当从重处罚；王怡元到案后能够协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，且能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。周光辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法应对其减轻处罚；周光辉的辩护人关于周光辉在共同犯罪中属从犯、有坦白情节、无违法犯罪前科、自愿认罪认罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见，理由不足，本院不予采信。根据王怡元、周光辉的犯罪事实、犯罪性质、情节，对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王怡元犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2033年9月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2027年9月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王怡元于本判决生效后三十日内退赔被害人韩某某经济损失人民币50万元、退赔被害人韩某某经济损失人民币105万元；被告人周光辉对王怡元退赔韩某某的经济损失人民币50万元、退赔韩某某的经济损失人民币55万元承担连带退赔责任。被告人王怡元、周光辉作案工具手机各一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯红干审 判 员  贺志宏人民陪审员  王汉杰二〇二一年三月二十五日书 记 员  石菲菲