河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0321刑初97号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被害人王某，男，1995年2月25日出生，汉族，工人，户籍所在地内蒙古自治区根河市，现住青龙满族自治县。 诉讼代理人黄建家，内蒙古根河市法律援助中心律师。 诉讼代理人黄淑环（系被害人母亲），女，1967年11月21日出生，汉族，教师，住内蒙古根河市。 被告人张京京，女，1990年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，捕前住秦皇岛市海港区。因犯诈骗罪，于2019年12月9日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月15日被青龙满族自治县公安局逮捕，现羁押于秦皇岛市第一看守所。 辩护人肖云柱，河北韩柏律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2020）60号起诉书指控被告人张京京犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。审理期间，于2020年8月10日本案经秦皇岛市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因疫情原因，使案件无法继续审理，2020年9月17日本案中止审理；2021年3月18日中止审理的原因消失，本案恢复审理。青龙满族自治县人民检察院检察员杨占国出庭支持公诉，被害人的诉讼代理人黄建家、黄淑环，被告人张京京及辩护人肖云柱到庭参加诉讼；被害人王某经传唤未到庭。本案现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控： 2018年10月至2019年10月期间，被告人张京京以跟王某处对象为名取得王某信任，继而编造“还贷款”、“被黑社会逼债还钱”等理由，骗取王某人民币共计41万余元。被告人张京京于2019年12月9日被抓获。 公诉机关提供以下证据：到案经过、户籍证明信等书证；证人张某1、张某2的证言；被害人王某的陈述；被告人张京京的供述和辩解；支付宝、微信转账记录、Ｕ盘等电子证据。 公诉机关认为，被告人张京京以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张京京自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张京京有期徒刑七年三个月，并处罚金。 被告人张京京对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人张京京当庭供述与王某处对象的真实目的是骗钱。 辩护人肖云柱的辩护观点，1、被告人自愿认罪认罚，真诚悔罪；2、被害人王某转给被告人的钱款中有155490元属于正常经济往来，应在诈骗数额中扣除；3、被告人属于初犯、偶犯；4、被告人具有坦白情节。综上，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年10月至2019年10月期间，被告人张京京以跟王某处对象为名取得王某信任，编造“还贷款”、“被黑社会逼债还钱”等理由，多次骗取王某人民币共计41.0915万元。被告人张京京于2019年12月9日被抓获。庭审中，被告人张京京自愿认罪认罚。 上述事实有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源：2019年10月28日13时许王某报警称，张京京以跟王某处对象为名，编造各种理由向王某骗钱，从2018年10月份至2019年10月份，共计骗取42万余元。 2、户籍信息：张京京，女，汉族，户籍地秦皇岛市海港区，1303211990××××××××。在辖区内未发现违法犯罪记录。 3、到案经过：2019年12月9日办案民警在秦皇岛市海港区二区5栋3单元9层中室内将张京京抓获。 4、被告人张京京供述： ①张京京2019年12月9日17时11分供述：我与王某是情侣关系。我俩是在2018年夏季（具体时间我记不清了）在秦皇岛市认识的，然后他就约我，我们后来逐渐发展成为男女朋友关系。我们认识了有三个月左右后，我就以我哥张利志出事的理由向王某借了5000元钱，王某是以支付宝或者微信的形式转到我手的钱。之后我就以有事等理由先后管王某借钱，主要都是还我欠的贷款，还朋友钱了，后王某找我见面，我没时间就没见。我以我还贷款的名义向王某借钱，总钱数我记不清了。王某都是通过他的支付宝、微信转账的形式交给我钱，王某的支付宝好像就叫王某，我的支付宝叫京京。我向王某借款后这些钱我都是转给一个支付宝的人了，这个支付宝的人我不认识，这个支付宝是通过我妹夫推荐给我的。我把钱给那个支付宝后，他说用我的钱做期货生意挣钱，但每次都赔了，也没有挣到钱，我就时常收到返的礼物。我就想通过这个支付宝挣钱，没想到越陷越深，这些钱我一点也没有用在向王某借钱的理由上。那个支付宝昵称叫财神，我在支付宝上存的叫“梁”，我不知道这个人的基本情况。王某给我转钱之后我没有提过现金，都是通过手机提现到银行卡里。我有4张银行卡，中国银行、建设银行、农业银行、工商银行。我没有因为打架被处理，被抓进监狱，也没有因为吸毒被公安机关抓获处理。我因为发生交通事故被处理跟王某借钱，但王某没有借我。我开的我朋友（具体是谁记不清了）的奥迪Ａ4在秦皇岛环岛附近与他人发生碰撞了，事情正在法院阶段。 ②张京京2019年12月10日15时27分供述：王某借给我钱的资金，王某是从支付宝花呗、京东、今日头条、百度网盘等手机贷款ＡＰＰ上贷出来的，我记得他大约贷出来有5万多元借给我，剩下的他说是从朋友或其他地方借的。我共计向王某借款大约30万左右。这30多万元，我实际都借给了在我支付宝里那个昵称叫财神的用户了。我用这些钱还过支付宝、达飞贷款3-5万元。我都是以我还贷款、还朋友的理由向王某借钱。我都投资用了，被人给骗了，那人就找不到了。后我就借贷款，欠了外面不少钱来堵以前的窟窿。之前我被骗的事，我也没有报警。我对王某说在韩城监狱服刑，当时我心情不好，不想见王某，不想被他打扰了。我通过编造吸毒被抓需要处理的理由向王某借了一万元。我只通过我父亲住院、还信用卡的理由向王某借过钱，剩下的理由没有了。我父亲住院王某没有借我钱，还信用卡我感觉王某借给了一万元。至今我偿还王某大概一万元，我想还王某钱，我有能力，我到歌厅上班一个月能挣一万元。我的别名叫冰冰，除了借钱之外，我与王某没有其他经济往来，我向王某借钱没有欠条或其他凭证。我向王某借钱的事，没有人知道详细情况。 ③张京京2020年1月16日16时30分供述：被宣布逮捕。 ④张京京当庭供述：骗取王某41万元的事实属实，和王某处对象的真实目的是骗钱。 5、被害人陈述： （1）王某陈述： ①王某2019年10月28日陈述：我和青龙县隔河头乡的张京京处对象着，她以各种理由向我骗钱，我为了借给她钱，向网络平台、同事、朋友、同学借了不少钱。现在我共计外欠将近42万多元。我与张京京是在2018年10月13日在秦皇岛市唱歌的时候认识的，当时张京京在那里当服务员，我与她认识之后互相加的微信留的电话，然后我俩在微信聊天，日常联系。大约过了一个多礼拜，我与张京京确定的男女朋友关系，这只是我这样认为，实际她的目的就是以后骗我的钱。 在2018年10月14日-18日期间，张京京以她要还给之前她管朋友借的钱及从外面的贷款钱为由向我借钱。我答应后通过支付宝和微信的形式借给了她共计41500元（其中微信6500元，支付宝35000元），张京京答应我一个月内还清我这个钱。后来我与张京京成为男女朋友后，在2018年11月-12月期间，张京京以还给她朋友钱、还外面借的贷款为由用微信的形式跟我沟通，让我借给她钱，那段时间我大概借给她2万多元，她说一个月内还清。之前她向我借的41500元只还给了我6680元。在2019年1-2月期间，张京京以被黑社会的逼债要死不能活了为由向我借钱，那段期间我通过微信和支付宝的形式借给她有29000元，她没有说什么时候还，也没有还给我她之前欠我的钱。在2019年3-4月期间，张京京以她借朋友的汽车去医院的路上撞到人了需要赔偿为由向我借钱，那段时间我通过微信和支付宝转账的形式借给她有36000多元。在2019年5月期间，张京京以她要上班租房子为由向我借钱，我通过微信转账的形式借给她有1万元。她说一个月内还清，并还给了我之前借给她的钱，只还了132元。在2019年6-7月期间，张京京说要还信用卡欠款、还高利贷、她父亲因为脑梗住院为由向我借钱，我通过微信、支付宝转账的形式借给她有36000多元。她是否说什么时候还这个钱我记不清了，并还给了我之前借给她的钱，只还了380元。在2019年8月份，张京京以还给我之前的欠款向我借钱办理贷款为由向我借钱，我通过微信转账的形式借给了她5000元。她说贷款办下来就还给我这个钱，这段时间她没有还给我她之前欠我的钱。在2019年9月份，张京京以她吸毒进看守所需要保证金、她卖淫被抓、她上班需要交押金、办理信用卡、还信用卡里面钱等理由向我借钱，我通过微信、支付宝、蚂蚁花呗的形式借给了她198000元。她说她办好信用卡，钱取出来就还给我。这段时间她还给了我400元之前的欠款。在10月19日，张京京用微信跟我说的，她跟她朋友一周前在秦皇岛市麦莎酒吧与别人打架着，她朋友把人给打死了，她也被判刑了，被判了1年3个月，她说她马上要被送到唐山韩城监狱了，说要赶快向我借钱再办理信用卡套现，在她进监狱之前把之前欠我的钱都还喽。我就通过微信和支付宝的形式借给了她44800元。在前几天她用她昵称是香菇青菜的微信将我的微信给删除了，并使用昵称是花木兰的微信联系我，继续管我借钱。我给她打手机她手机都处于关机状态，我意识到被骗了。张京京说她以前做红酒生意及别的生意，有房有车着，但后期经营失败才欠不少钱的。她管我借的这些钱是否还朋友了，是否还贷款了我都不清楚。张京京说她欠了一个女的钱，那个女的老公是黑社会的，那个女的老公为了让她还钱才逼张京京着，至于为啥欠这个女的钱、怎么逼她着，张京京没有跟我说过，我也没问过。她管我借钱是否还给这个女的了我不清楚。张京京开车撞人的事是这么跟我说的：她父亲有病了，她借朋友的车去医院看她父亲，在路上给人撞了得赔偿人家。她管我借钱后，还跟我说她到过交警队、保险公司跑过这事，还说交通肇事的判决书下来了，她要被拘留。我不知道张京京是否办理信用卡，是否用信用卡套现着。张京京跟我说她父亲得病住院了，后来说是脑梗，以此为由管我借钱治疗。之后还管我借钱说是办理出院手续、说到别处输液、说找个护工等，还跟我说她父亲在7月10日死了，还管我借钱给她父亲买某。我总计借给张京京42万多元，张京京共计还给我7592元。张京京向我借款，我们之间没有文字凭证，只有微信和支付宝的转账记录。我借给张京京的钱是我向朋友郑金硕、孙星轮、朱秋文、姜仕兴、张天赐、黄开毅、陈敏、邓励共计借了93500元，我都是以有事为由向他们借钱着，我以我的名义从网络平台（百度网盘、支付宝花呗、支付宝借呗、微博、进入头条、美团外卖、京东金融、你我贷、来分期）贷款来的钱，其他的钱是我自己的钱。我是在张京京以各种需要钱的理由、以死相威胁、以被她软磨硬泡、被软威胁、以被利用男朋友的责任感、利用我的同情心等条件下，没有办法才给张京京借钱着。张京京总是以她死喽，她消失，她不还钱等理由威胁我，让我进一步借钱给她。我用我的手机支付宝、微信转账给张京京。我不知道张京京向我借款的理由是不是真的。大部分都是我在祖山镇用手机操作支付宝、微信给张京京钱的。我与张京京发生过三次左右男女关系，我能辨认张京京。没有人知道我和张京京的关系，也没有人知道我借钱给张京京的事。 ②王某2020年4月22日陈述：以前说的属实。将钱转给张京京后，她实际用途我不知道。她向我要钱每笔的具体理由我记不清了，有黑社会向其逼债还钱、借朋友车出事故赔偿、上班租房子、办信用卡、还信用卡、还高利贷、她父亲住院、办理贷款、吸毒需要保证金、上班交押金，还有其他的要死要活等理由。2019年6月27日，我支付宝没有收到张京京转给我的2000元钱，那次我就给张京京发出的要钱申请，她没有支付，所以支付宝单子上显示的是单向关闭。要钱申请上我还备注了“救救我”，因为我当时没有钱了，向我要账的人比较多，我只能找张京京要我借给她的钱。张京京说因为她犯罪了要到唐山韩城监狱服刑，警车到她们家门口接她来了，后来我就通过手机、微信联系不上她了，手机打不通，微信不回复，然后过了一个礼拜左右，张京京通过手机微信联系我说她在监狱能用手机，还要我转给她钱办信用卡套现，当时我感觉好像被骗了，就一直与她联系但没有给她转钱。我与张京京最后一次通话是在2019年3-4月份，具体时间我记不清了。我与张京京常用的电话号码为183××××1299（廊坊号段），我俩的通话记录我手机都顶出去了。 6、辩认笔录及说明：王某辨认出张京京。 7、证人证言： （1）张某12019年10月31日询问笔录：张军是我亲哥，张军排行老三，我是老四。张军，71岁，在2019年7月12日因喘病死的，死前是在秦皇岛医院治疗着，具体哪个医院我不知道，后来治不了拉家来了，在家呆了有3-4天就死了，埋在了老荒地山尖着。当时他闺女、儿子，亲戚朋友都来的。张军在医院治疗的时候他闺女管，不在医院治疗的时候，平时就在老家房子呆着。张军媳妇叫啥我不知道，是个哑巴，66岁，现在家务农。张军儿子叫张建国，41岁，是倒插门女婿，招到唐山去了，在一厂子上班。张军女儿叫张京京，29岁，是张军抱养来的，但平时对张军不错，在秦皇岛具体干啥不知道，已婚了，孩子有5岁左右，女婿情况不详。张军有喘病、有脑梗，其他的我不知道。张军的棺材是谁买的我不知道。 （2）张某22019年10月31日询问笔录：我认识张军，71岁，他是在2019年7月12日（阴历六月初十）因哮喘病死的，死前听说是在秦皇岛医院治疗着，具体哪个医院不知道，后来治不了拉家来了，在家呆了有3-4天就死了。张军在医院治疗的时候都是她闺女管。张军媳妇姓王，叫啥我不知道，是个哑巴，66岁，现在家种地。张军儿子叫张建国，40多岁，现在唐山一个厂子上班，张军女儿叫张京京，20多岁，是张军抱养来的，但平时对张军不错，在秦皇岛住，具体干啥不知道，听说跟一个岁数大的老板结婚了，有个小孩子。张军有喘病，其他的我不知道，张军的棺材是他儿子买的。 （3）张春祥2021年1月4日询问笔录：我在秦皇岛市海港区购置房产了。仁盛家园小区是在2014年3月份左右开售的，4月份我买了一处商品楼。2014年8月份因为兴达房地产法人徐岩松民间借贷的事，小区工地被南昌中级人民法院查封了。后来2017年购房人组织上访，我是主要组织人之一。我们上访群里没有叫张京京的，我没听说过，我问过群里，大家都说不认识。现在房地产开发商都不知道是谁了，没有人负责登记房主信息，没有购房人花名册。 8、接受证据清单：附有聊天记录及转帐记录等证据的U盘；微信聊天记录截屏2761张；微信账号认证3张；微信支付记录明细；支付宝聊天记录截屏272张；支付宝账号认证2张；支付宝支付记录19张；报案材料1份。 9、微信及支付宝聊天记录：张京京以各种理由让王某给转钱。王某通过微信、支付宝给张京京转钱的情况。 10、调取证据通知书及说明： （1）张京京在中国银行2020年4月21日无帐户；2020年4月21日查询张京京中国农业银行帐户交易流水，至2019年10月27日余额为0.38元；调取张京京中国建设银行交易明细。 （2）张京京在中国银行帐户2021年1月4日可用余额0.15元；张京京在交通银行2020年5月12日无开户信息；张京京在秦皇岛市区农村信用合作联社2021年1月4日无开户记录；张京京在秦皇岛银行2021年1月4日无开户信息；张京京在中国建设银行迎宾路支行帐户2021年1月4日余额0.15元；张京京在农行秦皇岛分行帐户无余额。 （3）向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信账号×××;×××;×××的注册信息，绑定银行卡号，2018年10月1日至2019年10月31日的交易流水。说明：卷中所附的微信转账记录单据是公安机关从财付通支付科技有限公司调取的数据光盘中打印而来，标记为红色的为案件相关转账记录，涉案转账共计金额为166810；卷中所附的支付宝转账记录单据是公安机关从支付宝网络技术有限公司调取的数据光盘中打印而来，标记为红色的为案件相关转账记录，涉案转账共计金额为254228元。 11、情况说明四份：2019年9、10月期间，青龙满族自治县公安局隔河头镇派出所未对北山根村张军（已故）之女张京京进行传唤及处理，未接到有关单位要求协助处理张京京事宜；同期秦皇岛市公安局港城分局港城大街派出所辖区麦莎酒吧未发生打架致死案件；2019年9月份，秦皇岛市公安局海港分局北环路派出所、海港分局巡警特警大队未打击处理过张京京。 12、办案说明：因疫情，看守所提审工作停滞，无法提审张京京；查询秦皇岛市房产局，张京京名下无房产，关于红桥里仁盛嘉园房产正在调查中；通讯公司只能提供六个月详单，涉及王某与张京京最后手机通话记录现已无法提取；张京京经济状况正在调查中。 13、办案说明：王某给张京京共计打款418408元，张京京转给王某7493元，张京京转给夏会娟160630元。 14、不动产登记资料查询结果证明：经查，2020年4月21日张京京无房屋登记。 15、死亡注销证明：张军于2019年7月12日因病死亡。 16、说明：（1）案卷中所附光盘为张京京供述其涉嫌诈骗罪的相关情况，刻录时无剪接、删改情形；（2）本案不属于涉黑涉恶类案件；（3）卷中所附的王某提供的Ｕ盘里的图片内容，经核对与原件无异。 17、逮捕必要性说明：提请逮捕张京京。 18、协党员身份信息协同查核函：在海港区党员管理信息系统查证张京京是否为党员。 19、说明：卷中所附的微信聊天记录、微信支付记录明细、报案材料均是公安机关从王某提供的Ｕ盘内打印而来。 20、移交物品、文件清单：随案移送微信转账记录光盘贰张，Ｕ盘一个（王某提供），帐号信息5页、报案材料6页、贷款截图13页、微信支付明细13页、支付宝转账记录19页、支付宝聊天记录33页微信聊天记录（2019年4月份-10月份）。 以上证据，经过开庭举证、质证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张京京以非法占有为目的，以处对象为名，采用隐瞒真相和虚构事实的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人对被害人多次实施诈骗行为，从重处罚；被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处理。被告人诈骗被害人所得的财物，应当责令被告人退赔给被害人。本院为保护公私财物的所有权不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张京京犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2027年3月8日止。） 二、责令被告人张京京退赔给被害人王某人民币41.0915万元。 所判罚金、退赔款项限于判决生效后十日内一次性缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜的久 审 判 员  李凤久 人民陪审员  张久秘 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  黄明楠