湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0222刑初289号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人肖长琴，女，1972年10月18日出生于湖北省阳新县，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区，住阳新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月2日到案，次日被阳新县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2018年1月2日被阳新县公安局取保候审。2020年4月22日被阳新县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人李相红，湖北仁济律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某二部刑诉[2020]93号起诉书指控被告人肖长琴犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，同年11月28日建议延期审理，12月28日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员王盈盈出庭支持公诉，被告人肖长琴及其辩护人李相红到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控，MamaCaption藏宝网（以下简称“藏宝网”）系由四名马来西亚人注册开设的网站系统，系统内部将会员分为五个等级：学生级（100美元）、打工仔级（500美元）、自雇人士级（2000美元）、老板级（5000美元）和企业家级（10000美元），系统内美元兑换人员币的比例为1比7，入会时可自由交纳各级别倍数资金或多个账号任意组合，而发展下线人员时有直推奖、对碰奖、领导奖等奖项，按照投资级别的高低奖项比例递增，会员投入的资金变成电子航海币，达到一定的数额后，可将超出该数额的部分进行提现，但提现金额仅限超出数额的50%，剩余20%需回购藏宝网公司电子股，20%需在对接实体店消费，10%为手续费，且每日提现有额度上限。同时，当发展的下线人员各自形成50人团队时，上线人员晋升为股东，按照一定比例享受团队提现服务费的抽成，股东级别越高抽成比例递增，并享受藏宝网公司的奖励。该系统组织内上、下线呈金字塔型，关系紧密，按一定顺序组成层级，入会时上线人员可将下线人员任意列在下线人员以下，且下线发展人员获得的部分利益归属于上线。2015年7、8月份，被告人肖长琴经李某1（已判决）介绍加入藏宝网系统成为会员后将该系统引入阳新地区，在自己位于阳新兴国镇龙港路“米兰宾馆”旁的家中成立工作室，进行藏宝网系统宣传、发展下线人员、传销资金的收取和收益的发放等行为，其中肖长琴直推了杨某1、石某1、石某2等人，杨某1发展了罗某2、柯某3、石某4等人，石某1发展了黄某1、徐某1、周某、谢竹英等人，截至2017年4月肖长琴在阳新地区已发展藏宝网会员三十余人，非法获利达100余万元人员币（以下币种相同）。经司法鉴定，肖长琴接收传销人员缴纳的传销资金数额达2989.4576万元。期间，被告人肖长琴于2016年2月邀请李某1来阳新，在其家中为十余名会员宣讲藏宝网系统，教授如何发展下线和获利。同年5月，因阳新地区藏宝网会员众多，会员交纳资金巨大，肖长琴向藏宝网公司申请，公司指派专门负责宣传的“藏宝网大学”校长刘振宇（另案处理）陪同李某1再次来到阳新，同样在肖长琴家中为十余名会员进行宣讲。案发后，被告人肖长琴已退出违法所得125.3万元。公诉机关认为，被告人肖长琴组织、领导他人以购买虚假的理财产品为由，要求参加者以缴纳会费方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量和层级的高低作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人员共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人肖长琴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人员共和国刑法》第二十七条的规定系从犯，应当从轻减轻处罚。根据《中华人员共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人肖长琴提出自己的获利没有125.3万元，仅八、九十万元，其只发展了石某5、杨某3、石某1三人，藏宝网是由机器人在微信里宣传的，不是其个人宣传。其辩护人提出指控肖长琴获利125.3万元事实不清，证据不足，鉴定意见不能作为认定肖长琴获利的证据采信。起诉书指控肖长琴共接收传销人员缴纳的资金2989.4576万元没有依据。肖长琴具有从犯、坦白、当庭自愿认罪、全额退赃等量刑情节，应对其减轻处罚。李某1作为肖长琴的上线，比肖长琴地位高、作用大，对肖长琴的处罚应比李某1轻，建议判处肖长琴一年七个月有期徒刑，并处罚金一万元。经审理查明，MamaCaption藏宝网系由四名马来西亚人注册开设的网站系统，系统内部将会员分为五个等级：学生级（100美元）、打工仔级（500美元）、自雇人士级（2000美元）、老板级（5000美元）和企业家级（10000美元），系统内美元兑换人员币的比例为1比7，入会时可自由交纳各级别倍数资金或多个账号任意组合，而发展下线人员时有直推奖、对碰奖、领导奖等奖项，按照投资级别的高低奖项比例递增，会员投入的资金变成电子航海币，达到一定的数额后，可将超出该数额的部分进行提现，但提现金额仅限超出数额的50%，剩余20%需回购藏宝网公司电子股，20%需在对接实体店消费，10%为手续费，且每日提现有额度上限。同时，当发展的下线人员各自形成50人团队时，上线人员晋升为股东，按照一定比例享受团队提现服务费的抽成，股东级别越高抽成比例递增，并享受藏宝网公司的奖励。该系统组织内上、下线呈金字塔型，关系紧密，按一定顺序组成层级，入会时上线人员可将下线人员任意列在下线人员以下，且下线发展人员获得的部分利益归属于上线。2015年7、8月份，被告人肖长琴经李某1（已判决）介绍加入藏宝网系统成为会员后将该系统引入阳新地区，在自己位于阳新兴国镇龙港路“米兰宾馆”旁的家中成立工作室，进行藏宝网系统宣传、发展下线人员、传销资金的收取和收益的发放等行为，其中肖长琴直推了杨某1、石某1、石某2等人，杨某1发展了罗某2、柯某3、石某4等人，石某1发展了黄某1、徐某1、周某、谢竹英等人，截至2017年4月肖长琴在阳新地区已发展藏宝网会员三十余人，非法获利达100余万元人员币（以下币种相同）。经司法鉴定，肖长琴接收传销人员缴纳的传销资金数额达2989.4576万元。期间，被告人肖长琴于2016年2月邀请李某1来阳新，在其家中为十余名会员宣讲藏宝网系统，教授如何发展下线和获利。同年5月，因阳新地区藏宝网会员众多，会员交纳资金巨大，肖长琴向藏宝网公司申请，公司指派专门负责宣传的“藏宝网大学”校长刘振宇（另案处理）陪同李某1再次来到阳新，同样在肖长琴家中为十余名会员进行宣讲。案发后，阳新县公安局暂扣被告人肖长琴缴纳的125.3万元。另查明，2018年1月2日被告人肖长琴因本案被取保候审，期间该案由阳新县人民检察院起诉至本院，被告人肖长琴拒不到案，后被上网追逃，于2020年4月22日被抓获到案。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）到案经过，证实肖长琴于2017年5月2日被传唤到案；2020年4月22日被青山区公安局民警抓获。（2）户籍信息，证实肖长琴的身份情况。（3）刑事判决书，证实李某1因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑二年。（4）扣押决定书，证实阳新县公安局扣押杨某3帮石某4退出的10万元。（5）搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押物品清单、肖长琴下线人员结构图、帅某藏宝网下线网络截图、石某3藏宝网下线网络截图、赵某1藏宝网下线网络截图、曹某藏宝网下线网络截图、何某藏宝网下线网络截图、乐某2藏宝网下线网络截图、黄某2藏宝网下线网络截图、肖长琴藏宝网下线网络截图、杨某1藏宝网下线网络截图、石某1藏宝网下线网络截图、石某1下线人员结构图、汪某2藏宝网下线网络截图、汪某2下线人员结构图、罗某2藏宝网下线网络截图、柯某1藏宝网下线网络截图、柯某1下线人员结构图、梁某2藏宝网下线网络截图，证实藏宝网的会员结构情况。（6）非税收入缴款收据、情况说明，证实肖长琴本人向阳新县公安局缴纳125.3万元（包含洪金泉、李锋等人从肖长琴处骗取的款项）。2.证人证言（1）证人李某1证实：我看见别人在网上做理财产品赚了钱，就自己网上搜索了解到了马来西亚妈妈船长藏宝网公司，了解清楚后在2015年6月份期间加入了藏宝网成为会员的。这个系统投资级别分五个等级，学生（200美元）、打工仔（500美元）、自雇人士（2000美元）、老板（5000美元）、企业家（10000美元）。投资级别奖项是投资200美元，直推奖12%，对碰奖10%，领导奖2代的5%；投资级别奖项是投资500美元，直推奖14%，对碰奖10%，领导4代的5%；投资级别奖项是投资2000美元，直推奖16%，对碰奖10%，领导奖6代的5%；投资级别奖项是投资5000美元，直推奖18%，对碰奖10%，领导奖8代的5%；投资级别奖项是投资10000美元，直推奖20%，对碰奖10%，领导奖10代的5%。当直推两个伙伴各形成50人的团队时，晋升一星股东，可以享受团队提现服务费6%抽成的10%。直推两个一星，晋升为二星，享受团队伙伴提现服务费6%抽成的20%；直推两个二星，晋升为三星，享受团队伙伴提现服务费6%抽成的30%；直推两个三星，晋升为四星，享受团队伙伴提现费6%抽成的40%；直推两个四星，晋升为五星，享受团队伙伴提现服务费6%抽成的50%。不分级别，单区直推组业绩累积10万美元PV晋升为骑士，享受团队伙伴PV业绩的1%；直推三位骑士，且单区直推组累计10万美元PV业绩，晋升为男爵，享受团队伙伴PV业绩2%；直推三位男爵，且单区直推组累计30万美元PV业绩，晋升为伯爵，享受团队伙伴PV业绩3%，公司奖宝马3系一台高级房车。直推三位伯爵，且单区直推组累计100万美元PV业绩，晋升为侯爵，享受团队伙伴PV业绩4%，公司奖励路虎一台高级房车；直推三位侯爵，且单区直推组累计300万美元PV业绩，晋升为公爵，享受团队伙伴PV业绩5%，公司奖励宾利一台高级房车。藏宝网会员是按照7进6出的方式进行的，并以PV值来进行的，会员提现为：50%提现，20%用于公司2U支付平台对接商家消费，20%回购公司股点，10%公司收取服务费。我见过马来西亚藏宝网公司的邱某1邱某2、孙某、李某5、陈某4等四位藏宝网创办者。我参观了马来西亚藏宝网公司2U对接的商家，无人贩卖连锁超市，可用藏宝网会员账户里的航海币购买各种商品，但公司自己是没有任何商品的。2015年6月期间，肖长琴加入藏宝网微信群并加我为微信好友，我才知道肖长琴是湖北阳新县人。我发展肖长琴加入藏宝网，肖长琴跟我说在阳新发展了不少会员。肖长琴是我发展的直推会员，我教肖长琴看藏宝网注册教学成为会员，肖长琴将钱打给我后，我就将肖长琴名字挂在我名字的下面。2015年6月至2016年2月，肖长琴邀请我来阳新玩，顺便做下宣传。2016年2月，我在肖长琴家里跟她发展的会员做了简单的讲解。2016年5月，因肖长琴在阳新做的很大，肖长琴跟公司汇报后，藏宝网公司很重视，为鼓励肖长琴做的更大、更好，指派我和负责宣传藏宝网系统的刘振宇来阳新做讲解宣传工作。我还让在藏宝网微信群认识的洪某、牛某二人去银行办了些银行卡供我给藏宝网公司转账使用。我投资了17.5万元，发展了100多名会员后，累计向藏宝网公司转账约有1200多万元，我盈利120多万元。我直推的会员中，肖长琴做的最大，发展了100多人，她下面发展的会员注册资金我都有奖励。（2）证人石某1证实：2015年7月肖长琴介绍我加入藏宝网，她是我的上线，我给了她7000元购买了两份500美元的。我一共赚了30多万元，但我都继续购买会员了。我发展了大概十个人，分别是张长德、徐某1、石先桃、汪某1、徐某2、石某6、汪某3、周某、谢竹英、陈某5，在我的下线有六层。（3）证人杨某1证实：2015年9月，肖长琴打电话给我，说她现在在做一个叫藏宝网的网络理财系统，称这个系统很赚钱，很好，投入的钱一年就可以回本，还可以分红，我就加入了这个系统。我晋升为一星股东，在团队管理奖金上面我是骑士。我发展的下线有江某1、李某6、张某1、刘某1、王某2、刘某2，这些人发展的下线也是我的下线。2016年上半年的时候，天气还比较冷，肖长琴还给我说上面的老师来阳新讲课了，地点就是在肖长琴的家里，大约有十几个人在那里听课，我认识的有石某1，讲课的老师叫凯文，主要是讲藏宝网系统怎么样的好，怎么样的赚钱。在这个系统里，没有固定的规矩排列下线，我的上线肖长琴也可以安排下线到我的下面，只要有空位置，我的上线、我、我的下线发展的人都可以放置。我们阳新这个团队最高的就是肖长琴，李某8是肖长琴上线，也是她请来为阳新的藏宝网会员讲课的。（4）证人石某2证实：2016年10月肖长琴介绍我加入藏宝网，我共计投资100多万元。肖长琴跟我说藏宝网是一个理财网站，钱投入到藏宝网是不会跌的，藏宝网有两种模式，一种静态模式，就是不需要发展人，投进去的钱只涨不跌；还有一种动态模式，介绍更多的人加入这个藏宝网获利就多。（5）证人徐某1证实：2016年11月石某1邀请我加入藏宝网，我当场给了她1.4万元，她就帮我注册了一个账号xlq666。（6）证人黄某1证实：2016年下半年石某1邀请我加入藏宝网，说加入这个会员，可以用系统的航海币买衣服，系统会员可以在我这里消费，我就在石某1手中购买了一份，金额是1.4万元，用石某1在我店里买衣服抵扣的。（7）证人汪某1证实：2016年9月石某1介绍我加入藏宝网，我花了1.4万元注册了账号，是石某1直接从欠我钱里面扣除的，我没有发展下线，上线就是石某1。（8）证人石某3证实：2016年9中旬石某1介绍我加入藏宝网，我注册了两个号，都是石某1帮我管理，我一共将近收益5000元。（9）证人柯某1证实：我的上线是夏某2，加入会员后夏某2又带我认识了肖长琴，肖长琴讲藏宝网这个系统主要的赚钱方式是介绍会员加入，给我们讲了很多这个系统的知识。（10）证人何某证实：2016年6、7月，柯某2给我介绍了藏宝网，说加入这个会员，系统的会员都可以在我店里消费，后来她还把肖长琴叫到我店里，给我介绍说肖长琴做得很好，我花了3500元加入了这个系统，3500元是柯某2在我店里购买美容产品抵扣的。（11）证人帅某证实：我是2016年11月肖某1介绍我加入藏宝网的，我投入了3500元。（12）证人曹某证实：2016年5月赵某2介绍我加入藏宝网，赵某2就是我的上线，而赵某2的上线是一个姓肖的，赵明还带我到龙港路米兰宾馆后面的一个四楼藏宝网工作室听过一次藏宝网系统的讲解。（13）证人柯某2证实：2016年8、9月份肖长琴介绍我加入藏宝网，都是肖长琴帮我操作的，我交了1万元给肖长琴，肖长琴就是我的上线。我还带肖长琴去找过何某，让她加入系统，肖长琴就把何某挂在我的下线。（14）证人杨某2证实：2016年5月汪某2介绍我加入藏宝网系统，由汪某2帮我管理系统，我当时给了她1.4万元。提现要支付给系统10%的手续费，根据等级提现还有限制。（15）证人梁某1证实：去年柯某1找到我说有地方能赚钱，每个月能赚几百，并叫我投资3500元，我就给了他3500元。（16）证人柯某3证实：2015年10月杨某1带我到肖长琴家中，肖长琴向我介绍了藏宝网，教我如何赚钱，我就在肖长琴家注册了一个35000元老板级会员。2016年3、4月份，肖长琴让我去参加刘正语的培训班。肖长琴说她的上线是李某8，我的上线是杨某1，杨某1是肖长琴的下线。（17）证人赵某1证实：我是2016年下半年的时候感觉藏宝网这个系统可以就去找肖长琴投资的，我投资了将近18万元，我在藏宝网中属于肖长琴的下线，但肖长琴将我挂在谁下面我不清楚，我的下线有9人。（18）证人汪某2证实：我是2016年5月6日经陈某1介绍加入藏宝网的，我发展了7、8个下线，有杨某2、张某2、汪某4、董某、李某2、李某3，其他几个叫不出来名字。（19）证人陈某1证实：我是2015年11月柯某3介绍我加入藏宝网的，当时他带我去了这个系统在阳新的工作室，账号都是肖长琴帮我管理的，肖长琴的工作室在米兰宾馆里面的一个商品房，我就介绍了汪某2一个人。（20）证人罗某1证实：我是2016年3、4月柯某1介绍我加入藏宝网的，我投入了4200元，我是柯某1的下线，柯某1一共给了我3000多元，说是收益。（21）证人涂某证实：2016年3月，肖长琴介绍我加入了藏宝网，我把我的农行卡给了她，她说一共帮我投资了105万元，我的农行卡一直给了肖长琴，至今她都没有还我。（22）证人罗某2证实：2016年3月，杨某1介绍我加入了藏宝网，我当时给了她3.5万元，我一共亏了4.2万元。（23）证人李某2证实：2016年10月汪某2介绍我加入藏宝网，我的上线就是汪某2。投入的资金变成电子币，就是藏宝网航海币，升到一定的数额后，就可以将升出的数额进行提现，但提现只能提50%，20%回购公司的电子股，20%可以在对接实体店消费，10%的手续费。（24）证人陈某2证实：我发展了陈某1和姜某，我的上线是柯某3。2016年年初，柯某3带着自己来到肖长琴家了解藏宝网的系统，在肖长琴家经肖长琴介绍我们认识了负责培训的刘振宇校长和肖长琴的老师李某8。（25）证人李某3证实：2016年11月汪某2介绍我加入藏宝网，我当时注册了一个3500元的账户。（26）证人乐某1证实：我是2015年10月18日左右，柯某1介绍我加入藏宝网的，我一共投入8万余元，获利5、6万元。我直推的有张某3、乐某2、黄某2、叶某、乐某3、邓某、李某7、汪某5。（27）证人石某4证实：2016年初，杨某1介绍我加入了藏宝网系统，我的账号是杨某1在管理。我投资了137万元，回本了50万元左右，还亏了80多万元。（28）证人梁某2证实：我是2016年下半年柯某1介绍我加入藏宝网的，我投入了1.4万元。（29）证人程某证实：我是今年3月柯某1介绍我加入藏宝网的，我投入了1.4万元。（30）证人乐某2证实：2017年2月13日我妹妹乐某1介绍我加入藏宝网的，我有两个账号，每个都是1.4万元。（31）证人黄某2证实：我是2017年年初我姨妈乐某1介绍我加入藏宝网的，我妈妈乐某2也是乐某1介绍加入的。（32）证人王某1、蒋某、漆某、夏某1、李某4、陈某3、洪某均证实自己的卡办理后被别人使用。3.被告人肖长琴供述：妈妈船长藏宝网这个系统是四个马来西亚人创办的，分别是李宗某、孙某、陈某4，还有一个姓邱的。我在系统中下面有三个50人的团队，我晋升为一星股东，在团队管理奖金上面我是骑士。2015年9月期间盈利后，我就将藏宝网这个系统直推发展了杨某1、石某1、石某2三人，从2015年至今这三个人分别在藏宝网这个系统大约各投资了100多万元，并且发展了多个下线。通过藏宝网网站我发现杨某1、石某1、石某2三人差不多发展了100多个账户。柯某2、王某3也是我直推的，我用王某3这个账户发展了夏某2和柯某1，在阳新地区里，我的级别是最高的，阳新地区还有其他团队。我转入藏宝网系统收款的账户有吴某、李某4、党某、洪某、代艳、牛某、沈某、甘壁承、王某1、黄何等，涂某卡里的钱都是阳新的下线打来的，李芬是黄石那条线的藏宝网会员，她的钱也打到涂某的卡上了，陈某6、江某2也是藏宝网的会员。我儿子洪诚的卡也是我在使用。我从2015年7月份加入藏宝网这个系统成为会员后至今，经我打入藏宝网总公司的约有1000多万元，我这个团队的下线也可以向公司指定的账户打钱，来注册藏宝网会员。这些人向公司打钱，如果他们拿到对碰奖我也可以拿到对碰奖，他们向公司打入的钱应该不是个小数目。我的藏宝网网站发展会员显示图上，我的B线直推了我的妹妹肖某1、肖某2、我妈妈陈水某，我的A线直推了石某1、杨某1、石某2、柯某2、王某3、何某、夏某2，夏某2直推了柯某1，下线再发展哪些会员我就不清楚了，我的下线发展的人都属于我的下线。我跟别人宣传藏宝网都不是固定场所，碰到了就当时讲解，在佐客牛排也讲过多次。我的上线“勇士”跟藏宝网公司说阳新这个市场需要做大，藏宝网公司就跟我联系，说会安排一个教授来跟我们讲课。后来刘教授在我家里向十几个人宣传了藏宝网的操作流程及藏宝网的盈利方式。从2015年7月份至今，我自己本钱投资的40多万元，盈利差不多有100万元左右，我套现后又把钱重新投资到藏宝网里去了。我用于藏宝网资金流转的银行账户有我自己的卡，还有我儿子洪诚以及涂某的农业银行卡，专门用于我在藏宝网的资金流转。我收的会员注册费除打给李某1提供的账户，后来我也有直接打给藏宝网客服提供的账户，对方账户经常换。我投资了“MBI”理财网站，跟藏宝网类似的网站，还有一个叫“三三宝利来”的炒玉网站，投了10万元，我在2014年成立了一个“肖菲航证电子商务有限公司”，这个公司2015年1月解体，洪诚的卡里可能有我儿子的个人生意收益。我的农行卡里除了藏宝网收益和资金流转外，只剩下我的肖菲公司的利润。我通过藏宝网获利的资金全部都复投进去了，我一共在藏宝网里投资了200万元。我用的五个账户中有百万元左右是我以前做生意赚的，也有别人欠我的钱，我在这个系统中大概赚了120万元，但我赚的钱我又复投进去了。4.咸同会鉴[2017]鉴字第02号司法会计鉴定检验报告书，证实肖长琴62×××00号工商银行卡向上线人员汇出资金12935584.18元；62×××39号建设银行卡向上线人员汇出资金5002034元；62×××67号招商银行卡向上线人员汇出资金8158935元；62×××72号农业银行卡向上线人员共汇出资金3715484元；62×××74号农业银行卡向上线人员共汇出资金6587649.24元，五张银行卡共汇给上线资金为29894576元。5.辨认、搜查笔录（1）辨认笔录，证实肖长琴辨认出李某1是自己的上线“李某8”；刘振宇就是讲课的“刘校长”；柯某3、陈某2辨认出李某1就是肖长琴的上线“李某8”。（2）搜查笔录，证实从肖长琴家中扣押的涉案物品基本情况。6.讯问同步录音录像在卷佐证。针对被告人肖长琴提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院结合在案证据评判如下：1.被告人肖长琴提出自己的获利没有125.3万元，是八、九十万元及辩护人提出肖长琴获利125.3万元的事实不清，证据不足，鉴定意见不能作为认定肖长琴获利的证据采信的意见经查认为，咸同会鉴[2017]鉴字第02号司法会计鉴定检验报告书认定，2015年7月至2017年4月期间肖长琴使用的涉案银行卡共计汇入资金4139661.87元，汇出资金41066535.42元，将上述资金均作为传销资金进行差额计算，从而认定肖长琴个人获利1253126.45元。然肖长琴供述其有其他投资，涉案银行卡往来资金并非全部系传销资金，且肖长琴的银行交易对手中多名人员暂未查实是否系传销人员，故不能认定肖长琴涉案银行流水资金均为传销资金，鉴定检验报告书据此认定肖长琴的非法获利数额依据不足，对此项认定结论本院不予采信，对辩护人的此节辩护意见予以采纳。肖长琴在侦查阶段供述其在藏宝网系统获利120万元，本院据此认定肖长琴的个人非法获利数额。2.辩护人提出指控肖长琴共接收传销人员缴纳资金2989.4576万元没有依据的意见经查认为，咸同会鉴[2017]鉴字第02号司法会计鉴定检验报告书认定，肖长琴所使用的5张涉案银行卡分别向上线人员提供的账户汇入资金合计29894576元，将肖长琴转给上线的资金认定为其接收的传销资金并无不当，对此辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人肖长琴组织、领导他人以购买虚假的理财产品为由，要求参加者以缴纳会费方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量和层级的高低作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖长琴在整个传销体系中系受他人的指派参与开展工作，系从犯，依法应减轻处罚。被告人肖长琴到案后如实供述了其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人肖长琴已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。依据《中华人员共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十四条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人肖长琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月二十二日起，扣除先前被羁押二百四十六日折抵刑期二百四十六日，至二〇二二年二月十七日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）；二、被告人肖长琴退出的违法所得人民币一百二十万元，予以没收，上缴国库，其余扣押资金由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  明玉萍人民陪审员  柯于桂人民陪审员  李公良二〇二一年三月二十六日书 记 员  姜 舟