江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0791刑初3号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人吕兵，男，1990年10月8日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地连云港市海州区。被告人吕兵涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月15日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。被告人吕兵涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月12日被取保候审，2021年3月18日经本院决定，并于3月22日由连云港市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。 指派辩护人赵树楠，江苏顺策律师事务所律师。 被告人杨怀雨，男，1987年10月1日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住所地江苏省东海县。被告人杨怀雨曾因盗窃，于2019年4月24日被连云港市公安局海州分局行政拘留七日，并处罚款五百元。被告人杨怀雨曾因犯盗窃罪，于2007年3月15日被东海县人民法院判处有期徒刑四年；又因犯盗窃罪，于2018年9月26日被连云港市海州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，于2018年12月29日刑满释放。被告人杨怀雨涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月8日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审，2021年3月18日经本院决定，并于3月22日由连云港市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。 被告人房小飞，男，1987年9月6日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住所地连云港市海州区。被告人房小飞涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月19日被取保候审。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑刑诉[2020]182号起诉书指控被告人吕兵、杨怀雨犯妨害信用卡管理罪、被告人吕兵、房小飞犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年2月2日公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员张春雷、检察官助理汪某言出庭支持公诉，被告人吕兵及其辩护人赵某甲、被告人杨怀雨、房小飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 一、妨害信用卡管理罪 2020年3月中旬至4月期间，被告人吕兵以办理贷款或淘宝刷单的名义，共计从韩某、王某、吕某等人处获取33套银行借记卡。被告人吕兵与李某甲（另案处理）联系，商定以每套2000元价格出售给对方并交纳保证金30000元，后被告人吕兵将33套银行借记卡邮寄至成都，同时安排被告人杨怀雨飞赴成都收取银行卡并与李某甲、张某甲（另案处理）交易。2020年4月11日，被告人吕兵将保证金30000元转至张某甲银行账户，被告人杨怀雨将33套银行借记卡交付给李某甲、张某甲。因李某甲、张某甲系诈骗保证金，交易未成功。 二、买卖国家机关证件罪 1、2018年7月至2020年3月，被告人房小飞为注册公司出售获利，将以其个人名义注册的连云港优听网络智能化科技有限公司、连云港飞沫文化传媒有限公司、连云港慕飞网络科技有限公司的营业执照、对公账户、公章3套及连云港品趣企业管理有限公司营业执照1本售卖给被告人吕兵，获利人民币1500元。 2、2020年1月至3月，被告人吕兵以帮助办理贷款为名，带领韩某注册连云港普初贸易有限公司、连云港发财广告有限公司，带领王某注册连云港翔敏文化传媒有限公司，带领杨怀雨注册连云港宇怀装饰工程有限公司，带领宋某龙注册连云港闻龙企业咨询有限公司、连云港帆畅广告有限公司、连云港龙标企业管理有限公司，共计获取公司营业执照7本，获取公司对公账户、公章资料5套。2020年3月至4月份期间，被告人吕兵将连云港飞沐文化传媒有限公司、连云港普初贸易有限公司、连云港宇怀装饰工程有限公司的营业执照、对公账户、公章等资料售卖给张某乙，获利人民币9000元。 2020年5月8日，被告人杨怀雨至成都市公安局龙泉驿区分局投案，归案后如实供述自己的罪行。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人吕兵、杨怀雨、房小飞的供述和辩解，发破案经过，到案经过，证人证言，辨认、搜查、检查笔录，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人吕兵、杨怀雨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，是共同犯罪。被告人吕兵、房小飞买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人杨怀雨系从犯，应当从轻处罚。被告人杨怀雨案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吕兵、房小飞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吕兵、杨怀雨、房小飞认罪认罚，可以从宽处理。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人吕兵有期徒刑一年二个月，并处罚金，以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金；以妨害信用卡管理罪判处被告人杨怀雨有期徒刑一年，并处罚金；以买卖国家机关证件罪判处被告人房小飞有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条之规定，提请本院依法判处。 被告人吕兵及其辩护人，被告人杨怀雨、房小飞对起诉指控的犯罪事实未提出异议，也未向法庭提供证据。 被告人吕兵的辩护人提出的辩护意见综合如下：被告人吕兵是家中唯一经济来源，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 妨害信用卡管理罪 2020年3月中旬至4月期间，被告人吕兵以办理贷款或淘宝刷单的名义，共计从韩某、王某、吕某等人处获取33套银行借记卡。被告人吕兵与李某甲（另案处理）联系，商定以每套2000元价格出售给对方并交纳保证金30000元，后被告人吕兵将33套银行借记卡邮寄至成都，同时安排被告人杨怀雨飞赴成都收取银行卡并与李某甲、张某甲（另案处理）交易。2020年4月11日，被告人吕兵将保证金30000元转至张某甲银行账户，被告人杨怀雨将33套银行借记卡交付给李某甲、张某甲。因李某甲、张某甲系诈骗保证金，交易未成功。 买卖国家机关证件罪 1、2018年7月至2020年3月，被告人房小飞为注册公司出售获利，将以其个人名义注册的连云港优听网络智能化科技有限公司、连云港飞沫文化传媒有限公司、连云港慕飞网络科技有限公司的营业执照、对公账户、公章3套及连云港品趣企业管理有限公司营业执照1本售卖给被告人吕兵，获利人民币1500元。 2、2020年1月至3月，被告人吕兵以帮助办理贷款为名，带韩某注册连云港普初贸易有限公司、连云港发财广告有限公司，带王某注册连云港翔敏文化传媒有限公司，带杨怀雨注册连云港宇怀装饰工程有限公司，带宋某龙注册连云港闻龙企业咨询有限公司、连云港帆畅广告有限公司、连云港龙标企业管理有限公司，共计获取公司营业执照7本，获取公司对公账户、公章资料5套。2020年3月至4月期间，被告人吕兵将连云港飞沐文化传媒有限公司、连云港普初贸易有限公司、连云港宇怀装饰工程有限公司的营业执照、对公账户、公章等资料售卖给张某乙，获利人民币9000元。 2020年5月8日，被告人杨怀雨至公安机关投案自首，并如实供述了犯罪事实。 另查明，被告人吕兵、杨怀雨、房小飞归案后均认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：扣押的执业执照，对公账户，公章，银行卡，常住人口基本信息，发破案经过，到案经过，转账记录，公司注册资料，快递单证，刑事判决书，证人李某甲、张某甲、韩某、王某、吕某、张某丙、顾某、张某丁、李某乙、赵某乙等人的证言，被告人吕兵、杨怀雨、房小飞的供述和辩解，辨认、搜查、检查笔录，视听资料等证据。 被告人吕兵辩护人提出建议对吕兵从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其提出被告人吕兵是家中唯一经济来源，提请对其适用缓刑的辩护意见，于法无据，且被告人吕兵在判决宣告之前一人犯数罪，不宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人吕兵、杨怀雨非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。被告人吕兵、房小飞买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吕兵、杨怀雨犯妨害信用卡管理罪，被告人吕兵、房小飞犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人吕兵在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨怀雨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。其具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人吕兵、房小飞归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，根据被告人房小飞的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定依法对被告人房小飞从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕兵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吕兵刑期自2021年3月22日起至2023年4月29日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人杨怀雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨怀雨刑期自2021年3月22日起至2022年2月20日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人房小飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 四、对被告人吕兵违法所得人民币9000元予以追缴，对被告人房小飞违法所得人民币1500元予以追缴，对公安机关扣押的银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  谢莉萍 人民陪审员  赵 伟 人民陪审员  赵扣风 二〇二一年三月三十日 书 记 员  朱 静 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》： 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。