江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初516号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人柴传洋，男，1997年2月23日出生，汉族，江苏省灌云县人，初中文化，个体，住江苏省灌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月1日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。指定辩护人曾志琴，江苏唯博律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕460号起诉书指控被告人柴传洋犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨生出庭支持公诉，被告人柴传洋及其辩护人曾志琴到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2020年8月，被害人王某乙因在网上炒货币结识被告人柴传洋。2020年8月24日上午，被害人王某乙与许某、潘某、王某甲等人在建湖县建湖宾馆408房间一起在网上炒货币。被告人柴传洋到后向王某乙提出每人出5万元合伙炒USDT货币，获利伙分。当日11时26分，被害人王某乙通过手机银行转账5万元到被告人柴传洋的中国工商银行卡。被告人柴传洋称银行卡的钱提不到支付宝，要去盐城拿卡转钱。被害人王某乙和被告人柴传洋遂一起去盐城。被告人柴传洋称该银行卡丢失，要去补卡。当日12时23分被告人柴传洋将工行卡内3万元转到了其支付宝账户，于12时24分、25分以两笔又从支付宝账户转回工行卡内。二人至盐城工商银行挂失补卡并约定三天后联系，被害人王某乙在约定日期打电话给被告人柴传洋，发现其手机号码是空号，无法联系。同年8月31日柴传洋至江苏省灌云县工商银行南京路支行，在柜面将5万元取走并将该银行卡注销。被告人柴传洋到案后，其女友代其退出5万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、电子数据等证据，并据此认为被告人柴传洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人柴传洋对起诉书指控的事实和罪名没有异议，请求法院从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：柴传洋认罪认罚，可以依法从宽处理。柴传洋的家人代为退出违法所得。请求法院从轻处罚。经审理查明，2020年8月，被害人王某乙因在网上炒货币结识被告人柴传洋。2020年8月24日上午，被害人王某乙与许某、潘某、王某甲等人在建湖县建湖宾馆408房间一起在网上炒货币。被告人柴传洋到后向被害人王某乙提出每人出5万元合伙炒USDT货币，获利伙分。当日11时26分，被害人王某乙通过手机银行转账5万元到被告人柴传洋的中国工商银行卡。被告人柴传洋称银行卡的钱提不到支付宝，要去盐城拿卡转钱。被害人王某乙和被告人柴传洋遂一起去盐城。被告人柴传洋称该银行卡丢失，要去补卡。当日12时23分，被告人柴传洋将工行卡内3万元转到了其支付宝账户，于12时24分、25分以两笔又从支付宝账户转回工行卡内。二人至盐城工商银行挂失补卡并约定三天后联系，被害人王某乙在约定日期打电话给被告人柴传洋，发现无法联系柴传洋。同年8月31日，被告人至江苏省灌云县工商银行南京路支行，在柜面将5万元取走并将该银行卡注销。被告人柴传洋到案后，其女友徐某代为退出违法所得5万元。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表，证明该案由被害人许某报案而案发。2.被告人柴传洋的常住人口基本信息、户口摘抄、在逃人员登记表，证明被告人柴传洋的身份信息。3.案发经过、抓获经过，证明本案的来源以及被告人柴传洋归案的情况。4.建湖县公安局制作的扣押、发还清单，证明从柴传洋女友徐某处扣押5万元，并发还给被害人王某乙。5.情况说明，证明灌云县公安局南岗派出所在2020年10月1日对被告人柴传洋进行询问，后未曾打电话给柴传洋。6.转账记录、银行卡流水，证明王某乙中行卡2020年8月24日转账5万元到柴传洋尾号8886工行卡，8886工行卡同日先转3万元到柴传洋的支付宝，后由从柴传洋的支付宝分两笔转回30元和29972.38元，并挂失，于8月31日换卡，全额取款并销户。7.证人许某的证言，证明2020年8月24日上午，他和王某乙等人在建湖宾馆房间上网看货币网的走势，没过多久，柴传洋来了，对王某乙谈起一起投资，两个人各出5万元去炒USDT这个网络货币，有利润的话一人一半。谈到了11点多钟，王某乙用手机银行转了5万元钱给柴传洋，柴传洋说银行卡的钱转不出到支付宝，要去盐城拿卡转钱。后来柴传洋和王某乙去盐城了。过了一段时间，他和王某乙谈到这个事情，王某乙说到现在柴传洋钱没有还给他，手机号码也不用了，人也找不到。前两天他找了朋友，得知了柴传洋的新手机号码，他和柴传洋说赶快把钱还给王某乙，柴传洋说钱被其用了，没有钱还给王某乙。8.证人王某甲的证言，证明2020年8月24日早上九点钟左右，那天为了方便碰头，他们在建湖宾馆开了408房间，谈论炒货币的事情。不久柴传洋到了，柴传洋来了后跟王某乙谈一个人出5万元炒USDT货币，得利均分。谈到了11点多钟，王某乙用手机银行转了5万元钱到柴传洋的银行卡里，柴传洋查看了手机，说银行卡的钱提不到支付宝。柴传洋提出要到盐城拿卡转钱。12点多钟，柴传洋他们去盐城。后来他才知道柴传洋把钱骗走了。9.证人徐某的证言，证明2020年10月31日左右的一天，她来到盐城，从柴传洋的朋友那里大概了解到柴传洋借了王某乙5万块钱。由于柴传洋没有偿还能力，也没有给王某乙一个说法，后来王某乙生气选择了报警。她愿意为柴传洋偿还王某乙5万元。10.被害人王某乙的陈述，证明他和潘某、许某等人一起在网络上的货币网炒货币，后来认识了柴传洋。2020年8月24日上午8、9点钟，他和许某等人在建湖宾馆408房间里上货币网看走势，柴传洋到了，一来柴传洋对他说，两个人各出5万元炒USDT这个货币，等价格走高时卖了，得利一个一半。他因为年级大了，操作反应也慢，谈了一段时间，要到中午了，他现场用手机银行转了5万元钱到柴传洋的工商银行卡里，柴传洋用手机操作，说银行卡提不到支付宝，要去盐城拿卡转钱。12点多钟，他和柴传洋一起去盐城，在路上，柴传洋说，银行卡已经扔了，要去补卡，他和柴传洋到了盐城住的房子那里拿身份证，柴传洋差人家房主租金，人家把门锁换了，一直等到下晚才拿到身份证。到了盐城工商银行，工作人员说要一个星期后才能补到卡，他们吵了一架，工作人员说三天后肯定拿到钱，他回到建湖。到了取钱的当天，他打电话给柴传洋，发现柴传洋手机号码已经销户了，是空号。后来一直联系不上柴传洋。前两天，他请许某找到了柴传洋的新号码，柴传洋说钱被其用了，没有钱还他。11.辨认笔录，证明被害人王某乙、证人许某分别辨认出柴传洋。本院认为，被告人柴传洋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柴传洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人柴传洋的家属代为退出全部违法所得并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人柴传洋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人柴传洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月一日起至二〇二二年十月三十一日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 建人民陪审员  祁兆洋人民陪审员  苏立祥二〇二一年三月三十一日书 记 员  陈 佳附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。