福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0302刑初142号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人蔡国辉，男，1963年1月13日出生于莆田市城厢区，汉族，初中文化，经商，住莆田市城厢区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人吴宇明、陈杰，福建宽冉律师事务所律师。 被告人黄振辉，男，1994年10月12日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，驾驶员，住福建省平和县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月7日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人程海，福建三和律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检一部刑诉〔2021〕Z78号起诉书指控被告人蔡国辉、黄振辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员姚海山出庭支持公诉，被告人蔡国辉及其辩护人吴宇明、陈杰，被告人黄振辉及其辩护人程海到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年9月12日至10月2日，被告人黄振辉接受同案人“聪”（另案处理）的雇佣，驾驶非法改装的闽Ｅ6××××和闽Ｅ8××××轻型厢式货车，先后13次到福建省仙游县××镇、泉州市××运输无合法手续柴油共计约154.48吨回福建省漳州市南靖县，被告人黄振辉获取工资共计约5800元。 2019年10月2日，被告人蔡国辉以每吨人民币4200元的价格向上家“肖”姓男子（另案处理）购买无合法手续的柴油11.67吨，后在莆田市城厢区××镇××村××停车场××以每吨加价人民币100元的价格进行销售。同日22时许，公安民警在上述地点查获正在集装厢房内休息的被告人黄振辉、9辆非法改装的轻型厢式货车（其中闽ＢＪ××××和闽Ｃ3××××车辆上共存放有柴油11.67吨）及一部过磅仪器。经鉴定，上述柴油价值人民币86380元。 2020年10月22日、同年11月6日，被告人蔡国辉、黄振辉分别经书面传唤和公安民警电话通知后主动到莆田市公安局东沙边防派出所接受调查。2020年10月22日，公安机关向被告人蔡国辉扣押8辆轻型厢式货车（车牌号分别为闽Ｃ7××××、闽Ｃ9××××、闽Ｃ5××××、闽ＡＱ××××、闽ＢＭ××××、闽ＢＪ××××、闽ＣＥ××××、闽Ｃ3××××）及从闽Ｃ3××××车上抽取过磅的柴油5.33吨、从闽ＢＪ××××车上抽取过磅的柴油6.34吨。同年11月6日，公安机关向被告人黄振辉扣押一部黑色ｉＰｈｏｎｅ手机及一辆闽Ｅ6××××轻型厢式货车。同月18日，公安机关向蔡某扣押一部过磅仪器。 上述事实，被告人蔡国辉、黄振辉在开庭审理过程中亦无异议，且有证人蔡某的证言，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，证据保全清单、证据保全决定书，价格认定结论书及鉴定意见通知书，提取笔录，微信账单详情、通话记录，微信支付交易明细证明，指认照片，车辆档案，检查笔录，卸油记录，寄库证明，过磅单，2019调价表，话单，过磅记录,莆田市公安局东沙边防派出所出具的工作说明，平和县公安局国强派出所出具的证明，电子数据，立案决定书，到案经过及破案报告书，强制措施，户籍证明、违法犯罪经历查询情况表及被告人蔡国辉、黄振辉的供述等证据证实，足以认定。 经审前社会调查，莆田市城厢区社区矫正管理局认为被告人蔡国辉符合适用社区矫正条件。平和县社区矫正管理局认为被告人黄振辉符合适用社区矫正条件。在本案审理期间，被告人蔡国辉预交罚金人民币20000元，黄振辉退出违法所得人民币5800元并预交罚金人民币20000元。 本院认为，被告人蔡国辉明知是犯罪所得而予以收购、转移，价值人民币86380元；被告人黄振辉接受同案人雇佣，明知是犯罪所得而予以转移，次数达13次，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人蔡国辉案发后能主动投案，并如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄振辉受雇参与作案，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其案发后能主动投案，并如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人蔡国辉请求从轻处罚的意见，予以采纳。被告人蔡国辉的辩护人关于蔡自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，且具备社区矫正条件，建议对被告人蔡国辉从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人黄振辉的辩护人关于黄系从犯，归案后如实交代自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对黄从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对被告人蔡国辉判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，对被告人黄振辉判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡国辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄振辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人黄振辉退出的违法所得人民币五千八百元，予以没收，上缴国库。 四、莆田市公安局城厢分局扣押的柴油十一点六七吨、闽Ｃ7××××、闽Ｃ9××××、闽Ｃ5××××、闽ＡＱ××××、闽ＢＭ××××、闽ＢＪ××××、闽ＣＥ××××、闽Ｃ3××××、闽Ｅ6××××轻型厢式货车各一辆、ｉＰｈｏｎｅ手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 爽 人民陪审员 沈 荣 人民陪审员 黄立立 二〇二一年三月二十九日 书 记 员 陈建英 书 记 员 陈建英 附:相关法律条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算