吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2021）吉0322刑初126号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人刘长伟，男，1982年5月6日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地吉林省梨树县，现住吉林省四平市铁东区，个体。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人于桂阳，男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省本溪市本溪满族自治县，现住吉林省四平市铁东区，无业。曾因犯故意伤害罪于2008年11月18日被判处有期徒刑一年，缓刑一年；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人刘峻良，曾用名刘宇鹏，男，1988年1月9日出生，汉族，高中文化，现住吉林省四平市铁西区，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于四平市看守所。辩护人许景惠，吉林律舟律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2021〕95号起诉书指控被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良及其辩护人许景惠到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年9月份，被告人刘长伟通过网络结识一名揭阳人（具体身份不详），称买卖银行卡用于从事违法活动可从中获利。被告人刘长伟找到被告人于桂阳和被告人刘峻良办理银行卡、U盾、电话卡进行出售。2020年10月份，被告人于桂阳将本人及其妻子张某、岳父张铁吉、岳母王素荣在梨树县工商银行办理的5张银行卡；被告人刘峻良在梨树县工商银行办理的2张银行卡，按照被告人刘长伟提供的联系方式将银行卡邮寄给犯罪分子。被害人赵某、吴某1、陈某等人被诈骗资金打入被告人于桂阳、刘峻良卖出的银行卡中。被告人于桂阳所卖出的银行卡中犯罪资金达人民币2440000余元，被告人刘峻良所卖出的银行卡犯罪资金达人民币1000000余元。被告人刘长伟非法获利人民币9000元，被告人于桂阳非法获利人民币6500元，被告人刘峻良非法获利人民币2000元。案发后，三被告人被传唤到案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良供述、被害人赵某、吴某1等人陈述、证人张某证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良明知是为犯罪活动提供结算的银行卡而进行贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人刘峻良的辩护人辩护意见，刘峻良系从犯，认罪态度好，且系被传唤到案，具有自首情节，应对其从轻处罚。本院经审理查明：2020年9月份，被告人刘长伟通过网络结识一名揭阳人（具体身份不详），称买卖银行卡用于从事违法活动可从中获利。刘长伟找到被告人于桂阳和被告人刘峻良办理银行卡、U盾、电话卡进行出售。2020年10月份，于桂阳将本人及其妻子张某、岳父张铁吉、岳母王素荣在梨树县工商银行办理的5张银行卡；刘峻良在梨树县工商银行办理的2张银行卡，按照刘长伟提供的联系方式将银行卡邮寄给犯罪分子。被害人赵某、吴某1、陈某等人被诈骗资金转入于桂阳、刘峻良卖出的银行卡中。于桂阳所卖出的银行卡中共转入犯罪资金达人民币2545583元，刘峻良所卖出的银行卡中共转入犯罪资金达人民币1005828元。刘长伟非法获利人民币9000元，于桂阳非法获利人民币6500元，刘峻良非法获利人民币2000元。案发后，三被告人在梨树县梨树镇被传唤到案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2020年11月18日，被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良在梨树县梨树镇被公安机关传唤到案。2.户籍信息、违法经历查询、刑事判决书，证明被告人刘峻良、刘长伟、于桂阳身份信息；于桂阳因犯故意伤害罪于2008年11月18日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；刘长伟、刘峻良无违法记录。3.银行卡流水清单、情况说明，证明被告人于桂阳工商银行尾号3315的银行卡转入资金670907元，张某农行卡尾号3976的银行卡转入资金688250元，张某某工商银行尾号4518的银行卡转入资金94362元，王某某工商银行尾号4526的银行卡转入资金126764元、农行卡尾号4172的银行卡转入资金965300元，合计金额为2545583元；被告人刘峻良农行卡尾号1770的银行卡转入资金395579元、工商银行尾号6688的银行卡转入资金610249元，合计金额为1005828元；张某邮政储蓄尾号8969的银行卡于2020年10月30日转入17500元。4.情况说明，证明被告人刘长伟笔录和刘峻良笔录中的于桂阳和于贵阳是同一人。5.被害人赵某、宋某、吴某2、赖某、陈某被骗案件材料，证明赵某被骗人民币16955元，宋某被骗人民币111899元，吴某2被骗人民币133080元，赖某被骗人民币97336元，陈某被骗人民币30998元。6.证人张某证言，证实我是于桂阳妻子。2020年10月中旬，于桂阳让我办理一张银行卡，还要过我父亲一张工商行卡、U盾、手机卡，我母亲两张银行卡，U盾、手机卡。我父亲和母亲的银行卡是以前就有的，于桂阳要用就拿去用了。我不知道于桂阳使用银行卡进行买卖，他没有和我说过。7.被害人赵某陈述，2020年11月初，我通过抖音认识一名网友，他说给我介绍一个网上投资理财挣钱的方法，教我怎么操作。我通过网页登录一个叫“融创”的网页，用自己的身份证注册了一个账号。我一共在平台投资六次，前两次连本带利提现出来了，后面就提现不出来了。2020年11月14日我通过手机银行给对方提供的银行卡尾号4518张某某银行卡转账5000元，15日15时通过手机银行给对方转账5000元、通过云闪付给对方转账5000元，15日17时通过手机银行给对方转账1955元，四次共计16955元。8.被害人宋某陈述，2020年10月31日下午14点左右，一个陌生的人通过微信加我好友，对方称是“你我贷”的业务经理，问我是否需要资金周转。我最近正好需要资金，就添加了他发给我的一个微信。我然后按对方指示下载了“你我贷”APP后，注册了个人信息。我贷款2万元，但是不能提现，然后对方以让我办理会员、填错银行卡号等理由，让我多次向于桂阳、辛某某、刘峻良、刘某某的银行卡转账899元至20000元不等的金额，我一共向对方转账八次，共计111899元。9.被害人吴某2陈述，2020年11月1日，我通过我妻子支付宝账号的好友平安i贷下载了“平安i贷”APP，申请贷款3万元。在放贷过程中，被对方用资金冻结、违规操作、征信黑名单等原因骗取133080元。第一次我向于桂阳尾号3315银行卡转账15000元，第二次向吴某尾号4119银行卡转账21000元，第三次向冯某某尾号6273银行卡转账36000元，第四次向王某某尾号2036银行卡转账30540元，第五次向戈某某尾号0872银行卡转账3000元，第六次向刘峻良尾号8137银行卡转账27540元。10.被害人赖某陈述，2020年10月28日，我添加了一个微信好友，按照对方要求下载了“有钱花”APP，并在APP上借款3万元。随后在申请贷款过程中，被对方以银行卡号码错误、没有备注、做流水等理由分8次骗取了人民币97336元。第一次向于桂阳尾号3315银行卡转账9000元，第二次向于桂阳尾号3315银行卡转账15000元，第三次向朱某某尾号8369银行卡转账15000元，第四次向于桂阳尾号3315银行卡转账24336元，第五次向吴某尾号4119银行卡转账7000元，第六次向于桂阳尾号3315银行卡转账9000元，第七次向吴兵尾号4119银行卡转账10000元，第五次向吴兵4119银行卡转账10000元。11.被害人陈某陈述，2020年10月31日，我在网上申请贷款，对方让我下载“用友速贷”APP，注册后我交了998元激活费，然后贷款提现失败，客服让我添加经理企业微信，随后我分两次向刘峻良尾号1770银行卡转账30000元，我一共被骗30998元。12.被告人刘长伟供述，于桂阳和刘峻良在我公司负责游戏宣传。2020年9月，我能过朋友刘明介绍认识了一名广东揭阳男子，他说自己是做金融的。10月初，广东揭阳男子打电话说要成立一个盘，让我们拿钱在火币网上买火币（是一种网络虚拟货币），然后他进行回购，用我银行卡给色情网站和赌博网站洗黑钱。如果做色播，买10000元的火币，返150元利润；如果做赌博，买10000元，给300元利润。过两天，这个揭阳男子给我打电话，说他跟公司研究一个新方案，让我给凑够10套卡盾，每月给我15000元费用。我同意和揭阳男子合作后，就告诉于桂阳和刘峻良，说咱们用银行卡U盾绑定手机卡，卖到云南那边，给色播和赌博网站走流水，每个月每张卡能给1500元利润，他俩都同意了。过了几天，于桂阳给我五套银行卡，刘峻良给我两套银行卡，我自己也办理了两套银行卡，我让于桂阳和刘峻良将银行卡邮寄到云南省果木园区小古城辉物流园区。过了五六天，揭阳男子给我转了17500元到张某（于桂阳妻子）的银行卡，我取出11000元，自己留了9000元，给刘峻良2000元，剩下6500元于桂阳留着了。13.被告人于桂阳供述，2018年下半年，我开始在刘长伟的百事达网络公司上班。2020年10月20日左右，刘长伟让我去办几张银行卡，说每张卡每个月给我1500元，刘长伟对我和刘峻良说卖卡给他人用于色情直播和赌博洗钱用。我一共卖给刘长伟4张手机卡5张银行卡5个U盾。其中有我自己一张工商银行卡，有我妻子张某一张农业银行卡，有我岳父张铁吉一张工商银行卡，有我岳母王素荣一张农业银行卡和一张工商银行卡。办理好银行卡以后，我就按刘长伟给我的地址把上述银行卡、手机卡、U盾邮寄出去了。2020年10月31日，对方给我打过来17500元到我妻子张某的卡号×××的银行卡上，刘长伟让我给他取了11000元，当着我面给了刘峻良2000元，刘长伟自己拿了9000元，剩下的6500元是刘长伟给我的钱。14.被告人刘峻良供述，2020年10月下旬，刘长伟说办理带U盾的银行卡可以卖，每张卡能卖1500元，我听说能赚到钱，就同意了。我知道刘长伟将银行卡出售给贵州人是洗钱用的，具体什么钱我不知道，就知道违法犯罪的钱。过了两天，我办了一张农行卡，又找到以前办卡的工商银行卡补办一个U盾，然后按刘长伟让说的地址将这两套银行卡邮到贵州一个地方。11月初，刘长伟给了我2000元卖银行卡的钱。关于被告人刘峻良的辩护人提出刘峻良系从犯，认罪态度好，且系被传唤到案，具有自首情节，应对其从轻处罚的辩护意见。经查，刘峻良系被公安机关在梨树县梨树镇传唤到案，其不符合自首的条件，故对辩护人提出刘峻良具有自首情节的辩护意见，不予采纳。刘峻良接受被告人刘长伟的指示办理、邮寄银行卡，并在刘长伟处获得报酬，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且刘峻良认罪认罚，可对其从轻处罚。故对辩护人提出刘峻良系从犯，且认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人刘长伟、于桂阳、刘峻良明知他人利息信息网络实施犯罪活动，仍向其出售银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。刘长伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯。于桂阳、刘峻良在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。视本案事实及认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）、第二十五条（共犯）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第四十七条（折抵刑期）、第五十二条、第五十三条（罚金的缴纳及适用）、第六十四条（涉案财物的处理）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人刘长伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年7月17日止。）二、被告人于桂阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年7月17日止。）三、被告人刘峻良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年5月17日止。）四、追缴被告人刘长伟违法所得人民币9000元、被告人于桂阳违法所得人民币6500元、被告人刘峻良违法所得人民币2000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员 张德鸿二〇二一年三月二十九日书记员 潘 阳