吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2021）吉0322刑初89号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人吕山山，男，1990年2月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于四平市看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2021〕65号起诉书指控被告人吕山山犯诈骗罪一案，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员经哲出庭支持公诉，被告人吕山山到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年9月18日至19日，被告人吕山山以合伙倒卖沙子为由，先后骗取被害人王某人民币205,000元，并将所骗钱款挥霍。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人吕山山供述，被害人王某陈述，证人杨某等人证言，抓获经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人吕山山以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕山山认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吕山山对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2020年9月18日至19日，被告人吕山山以合伙倒卖沙子为由，先后多次骗取被害人王某人民币205,000元，并将所骗钱款挥霍。吕山山于2020年12月3日被抓获归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人吕山山于2020年12月3日在梨树县梨城冷饮厅被公安机关抓获。2.借条，证明吕山山于2020年10月16日以购买沙石材料为由向被害人王某借款人民币210000元。3.银行转账明细截图、微信账单截图，证明被害人王某及妻子孙东月通过微信向吕山山转账共计35000元；王某通过手机银行向吕山山中国银行尾号2163银行卡转账共计100000元；杨某通过手机银行向向吕山山中国银行尾号2163银行卡转账共计70000元。4.中国银行交易流水，证明被告人吕山山名下尾号2163的中国银行卡于2020年9月18日、9月19日收到来自王某、杨某的转账共计170000元。5.证人杨某证言，证实2020年9月18日下午，我接到王某电话，说吕山山想跟王某合伙在长春的一个商砼站倒卖沙子，王某向我借70000元钱，让我直接通过手机银行转到吕山山名下中国银行尾号2163的卡里，我就给转了。王某到现在也没有还我钱，他说他被吕山山给骗了。6.证人吕某证言，证实大家都叫我吕三，吕山山是我表哥。我在军安运输公司上班，负责与我们公司合作的商混站送料业务。吕山山和王某以前一起给我们公司送过料，但2020年9月18日吕山山没给我送过料。2020年9月26日吕山山给我打电话说他在王某那拿了20多万元，他让我帮他搪塞一下，说如果王某找到我，就让我跟王某说确实收到吕山山20多万元的料，但没结算。后来吕山山微信跟我说，让我跟王某说票都交到厂子里给公司交上去了，手里没票子，让我整个假账记上，我一看他是让我给他圆谎，就问他原因，吕山山说他把钱放利了，三五天钱就能回来。7.被害人王某陈述，2020年9月18日下午，吕山山给我打电话说他现在在搅拌站，搅拌站来了10多车沙子，着急用钱倒沙子，大概需要几万元，让先给他转70000元，第二天就能倒过来给我。我就让我妻子孙东月通过微信给他转了29000元，我又通过微信给他转了6000元，然后我又用建设银行的手机银行转了30000元，一共是65000元，我说之前他还欠我5000元，一共就是70000元，他说明天就能给我。当天18时左右，吕山山又给我打电话说钱不够，又来了40多车沙子，还得10多万元，让我再给他转点，明天就能还我，我也没想那么多，就用我的手机银行给他转了一笔50000元，又转了一笔20000元，之后我卡里没有钱了，我让我朋友杨某通过手机银行给他转了一笔60000元、一笔10000元，那天我跟杨某、孙东月一共给吕山山转了205000元，之前吕山山欠我5000元，一共是210000元钱。第二天我向吕山山要钱，他说商砼站没结账，让我等几天，过了十多天，我直接去吕山山说的商砼站去问吕三，吕三说商砼站没给结账等几天。到10月1日，我联系吕三，吕三说商砼站结完账了，钱给吕山山转到华夏银行卡里了，我马上联系吕山山要钱，吕山山说他的银行卡被冻结了，我不信，就去长春找吕山山，和他一起去华夏银行提款机查看确实是冻结了，看不见余额。第二天吕山山给我发了一张他银行卡余额的截图，显示余额225880元钱，又等了几天，我感觉他给我发的截图是假的。10月16日我再次去长春找他，让他跟我一起去银行打印交易流水，我发现他卡里就10多元钱，我就知道被他骗了，吕山山说他骗我说倒卖沙子，其实是放贷款给王东旭了，我当时让他给我出具了一张借条。吕山山的微信号是×××，微信昵称是A太阳，吕山山中国银行的卡号是×××。8.被告人吕山山供述，2020年9月18日，我想往银河国际赌博网站里面投资赚钱，就骗王某说外面有点沙子要送到商砼站，每立方米能赚3元钱，我这钱不够，让他给我拿些钱，第二天沙子结账回来我就把钱转给他，再给他7000元的分红钱，王某同意了。2020年9月18日下午，我用我手机给王某打电话骗他说我到搅拌站了，这有不到20车沙子，大概得10多万元钱。王某分三次给我转的钱，第一次是王某的媳妇孙东月通过手机微信给我转了29000元，王某用手机给我转了16000元，一共转了45000元。之后王某又先后通过手机银行分别向我名下的中国银行卡转账50000元、45000元，我把王某给我转的这14万元都投入到了银河国际赌博网站里面了。后来我觉得投入的钱不够多，赚的少，我又给王某打电话骗他说又来了10多车沙子，还缺70000元钱，让他给我转过来，王某告诉他朋友杨某通过手机银行转到我名下的中国银行卡里70000元，我骗王某一起整沙子赚差价，王某一共给我21万元。我收到王某和杨某转给我的钱之后，我就把钱都投到了银河国际赌博网站里面了。我知道我还不上钱之后就找我弟弟吕某，他在商砼站工作，每次我都是通过吕某倒卖沙子，我和吕某说王某如果找他问我在没在他这倒卖沙子，就说倒卖了，公司还没结款。后来王某去长春找吕某了，他应该是帮我搪塞了，过几天王某问我要钱，我在淘宝网站上花了10元钱制作了一张我的银行卡交易假图，这个假图显示我的卡转账余额225880元，付款账户是魏巍，我把图发给王某告诉他公司给我结账了，但是银行卡被冻结，我又用这种方式搪塞王某。又过了一段时间，王某要钱要的急，到长春找我，跟我一起去华夏银行调交易流水，打印出来后显示我的交易流水无这笔款，我就露馅了，我跟他说我把钱放利给王东旭了，王某让我写张借条，我也没有办法还钱只能这么做了。本院认为，被告人吕山山以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。视本案事实及吕山山认罪认罚的情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金的数额及缴纳）、第六十四条（涉案财物的处理）、第四十七条（有期徒刑的折抵与计算）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人吕山山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2025年6月2日止。）二、责令被告人吕山山退赔被害人王某人民币二十万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 李广权二〇二一年三月十八日书记员 孙迪峰