福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0423刑初119号 公诉机关清流县人民检察院。 被告人巫佐平，男，1985年4月8日出生于福建省清流县，汉族，初中，个体经营，户籍所在地福建省清流县,现住福建省厦门市海沧区。因本案涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月21日被清流县公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人杨汉华，福建谨而信律师事务所律师。 被告人邱巧珍，女，1994年4月1日出生于福建省清流县，汉族，初中，个体经营，住福建省清流县。因本案涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月10日被清流县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人赖金林，福建万奥律师事务所律师。 被告人张科，男，1990年10月16日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，初中文化，务工，住内蒙古自治区巴彦淖尔市。因本案涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月25日羁押于呼和浩特铁路公安局包头公安处看守所，后于9月30日被清流县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人张永生，内蒙古济通律师事务所律师。 辩护人张睿明，内蒙古济通律师事务所律师。 被告人叶敏，女，1975年10月26日出生于江西省南昌县，汉族，初中，个体经营，住厦门市海沧区。因本案涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月3日被清流县公安局取保候审，同年11月13日被清流县人民检察院取保候审，同年12月19日被本院取保候审，2021年3月9日被逮捕，现羁押于三明市看守所（暂在将乐县看守所防疫隔离观察）。 辩护人黄平秀，福建陈彪律师事务所律师。 被告人温强兵，男，1994年4月1日出生于福建省宁化县，汉族，大专文化，务工，户籍地宁化县，住湖南省长沙市芙蓉区，因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月27日被清流县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人兰庆明，福建陈彪律师事务所律师。 清流县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵开设赌场罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员赖明出庭支持公诉，被告人巫佐平及其辩护人福建谨而信律师事务所律师杨汉华、被告人邱巧珍及其辩护人福建万奥律师事务所律师赖金林、被告人张科及其辩护人内蒙古济通律师事务所律师张睿明、张永生、被告人叶敏、温强兵到庭参加了诉讼。经本院通知，清流县法律援助中心指派福建陈彪律师事务所律师黄平秀出庭为叶敏提供辩护，指派福建陈彪律师事务所律师兰庆明出庭为温强兵提供辩护。现已审理终结。 清流县人民检察院指控： 被告人巫佐平自2018年5月起即有提供资金，伙同被告人邱巧珍向澳门“永利”、“美高梅”等赌场赌客兑换港币赚取汇率差价，每兑换1万元港币获利20至100元港币，获利部分二人按照四六或者三七比例进行分成。2019年2月份，为谋取更多的利益，被告人巫佐平与张浩（另案处理）组织被告人邱巧珍、张科、叶敏、温强兵等人为澳门“永利”、“美高梅”等赌场的赌客提供兑换港币服务，由巫佐平、张浩负责提供资金、住宿，邱巧珍负责在境内调拨资金、记账、结算叶敏等人的业绩，叶敏、张科、温强兵等人以高于银行低于赌场的汇率为赌客兑换港币。2019年2月至11月，巫佐平在境内安排人员为境外赌场赌客提供资金结算服务共计人民币(以下币种均为人民币)11526621元。其中，邱巧珍于2019年2月至8月提供资金结算服务10629146元，张科于2019年3月至9月提供资金结算服务769471元，叶敏于2019年2月至11月提供资金结算服务617604元，温强兵于2019年3月至11月提供资金结算服务231300元。 2020年7月9日，被告人邱巧珍在福建省南安市新镇扶茂开发区市场大厦513室被清流县公安局民警抓获。2020年9月2日，被告人叶敏在福建省厦门市海沧区过坂北里231号被清流县公安局民警抓获。2020年9月20日，被告人巫佐平自动到清流县公安局投案。2020年9月24日，被告人张科在内蒙古自治区包头市包头站站前广场被包头站派出所民警抓获。2020年9月25日，被告人温强兵在湖南省浏阳市××镇××坊村耀邦故居旅游区被中和派出所民警抓获。到案后，五被告人均能如实供述自己的罪行。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关据此认为，被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵明知是境外赌场，仍在境内为赌场提供参赌人员的出入金结算，犯罪数额分别为11526621元、10629146元、769471元、617604元、231300元，其五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。巫佐平、邱巧珍、叶敏、张科、温强兵共同为境外赌场赌客提供资金结算服务，巫佐平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；邱巧珍、张科、叶敏、温强兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。巫佐平另具有自首、认罪认罚、退出违法所得等处罚情节；邱巧珍、张科、叶敏、温强兵另具有坦白、认罪认罚、退出违法所得等处罚情节。建议对巫佐平判处有期徒刑二年一个月至二年四个月，并处罚金50000元；对邱巧珍判处有期徒刑一年八个月至一年九个月，并处罚金20000元；对张科判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金10000元；对叶敏判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金10000元；对温强兵判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金8000元。提请本院请依法判处。 被告人巫佐平对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中供述其境内获利为3.3至3.6万元。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。认为巫佐平的境内外获利综合应为9万多元，境内的获利应当是3.6万元左右；在量刑方面，巫佐平具有自首、认罪认罚、具有悔罪表现等量刑情节，请求对巫佐平从轻减轻处罚，并适用缓刑。 被告人邱巧珍对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中供述其境内获利为1万多2万元。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。在量刑方面，邱巧珍具有从犯、坦白、认罪认罚、认罪态度好等量刑情节，请求对邱巧珍从轻处罚。 被告人张科对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。在量刑方面，张科具有偶犯、初犯、坦白、认罪认罚、认罪态度好等量刑情节，请求对张科从轻处罚。 被告人叶敏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。在量刑方面，叶敏具有从犯、坦白、认罪认罚、退出所有违法所得等量刑情节，叶敏再犯的可能性小，社会危害性小，且适用缓刑有利于疫情控制，请求对叶敏从轻处罚，并适用缓刑。 被告人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。在量刑方面，温强兵具有从犯、坦白、认罪认罚、主动退出违法所得等情节，请求对温强兵从轻处罚。 经审理查明：2018年5月起，被告人巫佐平伙同被告人邱巧珍向澳门“永利”、“美高梅”等赌场赌客兑换港币赚取汇率差价，由巫佐平提供资金，邱巧珍负责兑换港币，平均每兑换1万元港币获利50元港币，获利部分二人按照巫佐平四、邱巧珍六的比例分成。2019年2月份，为谋取更多的利益，被告人巫佐平与张浩（另案处理）组织被告人邱巧珍、张科、叶敏、温强兵等人为澳门“永利”、“美高梅”等赌场的赌客提供兑换港币服务，由巫佐平、张浩负责提供资金、住宿，邱巧珍负责在境内调拨资金、记账、结算叶敏等人的业绩，叶敏、张科、温强兵等人以高于银行低于赌场的汇率为赌客兑换港币，平均每兑换1万元港币获利50元港币，获利部分按照巫佐平四、业务员六的比例分成。2019年2月至11月，巫佐平在境内安排人员为境外赌场赌客提供资金结算服务共计11526621元。其中，邱巧珍于2019年2月至8月提供资金结算服务10629146元；张科于2019年3月至9月提供资金结算服务769471元，其中520900元系张科帮邱巧珍为赌客兑换港币的钱；叶敏于2019年2月至11月提供资金结算服务607604元，其中200000元系叶敏帮邱巧珍为赌客兑换港币的钱；温强兵于2019年3月至11月提供资金结算服务231300元。 2020年7月9日，被告人邱巧珍在福建省南安市新镇扶茂开发区市场大厦513室被清流县公安局民警抓获。2020年9月2日，被告人叶敏在福建省厦门市海沧区过坂北里231号被清流县公安局民警抓获。2020年9月20日，被告人巫佐平自动到清流县公安局投案。2020年9月24日，被告人张科在内蒙古自治区包头市包头站站前广场被包头站派出所民警抓获。2020年9月25日，被告人温强兵在湖南省浏阳市××镇××坊村耀邦故居旅游区被中和派出所民警抓获。到案后，五被告人均能如实供述自己的罪行。 另查明，被告人张科于2020年9月24日，被告人张科在内蒙古自治区包头市包头站站前广场被包头站派出所民警抓获，同年9月25日羁押于呼和浩特铁路公安局包头公安处看守所，9月28日被清流县公安局民警解押出所，9月30日被清流县公安局刑事拘留。 案发后，被告人巫佐平退出违法所得33000元，被告人邱巧珍退出违法所得17000元，被告人张科退出违法所得746元，被告人叶敏退出违法所得人民币1223元，被告人温强兵退出违法所得694元。 以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实： 1.证人巫某1的证言，证实：2018年3月左右，其和大哥巫佐平到澳门永利赌场玩，该赌场公关向其推荐“太阳城查数易”ＡＰＰ，可通过刷卡把银行卡内的人民币存到该ＡＰＰ内，存入ＡＰＰ内的人民币按汇率换成港币，也可将ＡＰＰ内的港币取出来使用，存取钱送积分，积分可以换取酒、客房抵用券等实物，也可以取出港币到其他地方换成人民币，当时听公关介绍在澳门都要使用港币，用该ＡＰＰ换取港币较方便，其用身份证开了一个户，下载注册了一个账号，登录账户就是其手机号码×××27，密码记不清楚了，陆续共存了十几万人民币到该ＡＰＰ上，取出来使用。其在澳门玩了一个月左右，先后到过永利、美高梅等赌场赌博，大概玩了六、七次，输了四、五万元，最后在回境前把该ＡＰＰ内的钱全部取出来。回来后原来那个手机坏了，其换成华为ＭＡＴＥ20ＰＲＯ。2019年上半年的一天，澳门赌场的公关打电话给其，说其在“太阳城查数易”ＡＰＰ上有积分，可以兑换酒之类的实物，其根据公关发的链接又下载了“太阳城查数易”看了一下积分，但没有去澳门也没有兑换，之后没再登录过。其有用“太阳城查数易”ＡＰＰ帮巫佐平和一个外号叫“浩哥”的人转账过，记不清是在澳门还是境内操作，以手机内账目为准。其妻子邱巧珍也有和巫佐平去过澳门赌场，2018年下半年邱巧珍都没有和其在一起，其不清楚她去了几次澳门，也不知道她是否下载“太阳城查数易”ＡＰＰ。 2.证人胡某1的证言，证实：其于2019年6月开始帮巫佐平招揽赌客兑换港币，并约定由巫佐平提供资金，获利部分其占六成、巫佐平占四成。和其一起招揽赌客兑换港币的还有叶敏、温强兵、张科，邱巧珍主要在境内负责调配资金和结算账目，其听叶敏说她有在境内做过“飞单”，其只在澳门兑换港币，在境内没有做过。2019年6月至8月，其共获利6000元左右。 3.证人吴某1的证言，证实：其从2018年开始在澳门的赌场招揽赌客兑换港币，期间也参与赌博，2019年3月1日、3月2日、3月3日、3月8日、3月16日通过其银行卡转账至邱巧珍银行卡账户共941910元用于兑换港币。 4.证人巫某2的证言，证实：其未办理护照和港澳通行证，也未出过境，其妻子杨某1有到澳门赌博，有时她自己去，有时和巫佐平、邱巧珍一起去，其知道杨某1赌博输了很多钱但不知具体数额。杨某1找其拿钱其就转给她，没有过问用途。巫佐平、邱巧珍都有找其借过钱，都是转账借出，因为是一家人没有具体算过。其知道巫佐平、邱巧珍有在澳门赌博，但不清楚是否还有做其他的。 5.证人杨某1的证言，证实：2018年7、8月到2019年5月期间，其多次去澳门赌博共计输了二三十万。其有找邱巧珍和当地专门做兑换的人兑换港币，也有用邱巧珍提供的账户取过港币。邱巧珍提供过好几个账号给其取钱，大部分是从邱巧珍本人的账户取的，也有从巫佐平账户取过，还有一些别人的账户，其总共从邱巧珍提供的账户存取过几十万元，其中一小部分是其找邱巧珍兑换来赌博的，大部分是帮巫佐平和邱巧珍取的，不是很清楚他们拿去做什么用。 6.证人吴某2的证言，证实：其于2018年下半年安装用于港币的存取款、转账的“太阳城查数易”ＡＰＰ。2018年3、4月，其在澳门永利赌场的吸烟区认识了巫佐平。因在澳门看到很多人在赌场通过人民币兑换港币赚钱，其也想这样赚钱，然后巫佐平推荐其安装“太阳城查数易”软件，带其去太阳城开户，巫佐平的账号是×××53。2018年7、8月，巫佐平向其介绍认识他的弟媳邱巧珍，互留电话、微信方便以后在澳门赌场发展业务。2018年8、9月，巫佐平和张浩商议由二人出资30万元，招揽业务员做兑换港币的业务赚钱，2019年2、3月，叶敏、张科、温强兵陆续加入巫佐平招揽赌客兑换港币的队伍，其中巫佐平主要负责调拨资金，邱巧珍负责收购港币、管理账务和分配获利给业务员，期间，其通过邱巧珍太阳城查数易ＡＰＰ兑换港币。2019年2月25日、28日、3月4日、14日、4月3日、5日、14日、9月21日、11月6日其转账给张科、温强兵、叶敏的钱系其找对方兑换港币的钱。 7.证人黄某的证言，证实：其于2018年底在澳门赌场的吸烟室认识邱巧珍。2019年，其在澳门赌场有通过邱巧珍兑换港币，其中2019年3月10日至6月19日期间，邱巧珍通过“太阳城查数易”ＡＰＰ一共转给其1131000元港币，都是其找邱巧珍兑换用于赌博的钱。2019年3月10日，其尾号9817浦发银行卡转账2笔合计87150元到张科尾号5029银行账户，也是其找邱巧珍兑换港币的钱。 8.证人章某的证言，证实：2019年6月至12月，其在澳门赌场赌博，在赌场找人兑换港币用来赌博，其中，2019年7月12日、14日，其尾号0558银行卡转账给温强兵尾号1728银行卡4笔合计138350元，是其找温强兵兑换港币用来赌博的钱。 9.证人孙某的证言，证实:其从2018年11月开始在澳门赌场赌博，在赌场找人兑换港币用来赌博，其中，2019年7月19日、7月20日其尾号9676银行卡转账给叶敏尾号5751银行卡7873元是兑换港币用于赌博的钱。2019年11月10日，温强兵尾号1728银行卡转账给其尾号5762银行卡45300元，是其赌博赢了后找温强兵兑换成人民币的钱。 10.证人钟某的证言，证实：其于2019年4月开始在澳门赌场赌博，其赢钱后会在赌场找人把港币兑换成人民币，2019年9月27日、11月11日、11月14日，其尾号7591、尾号5414银行卡共收到温强兵尾号1728银行卡三笔转账合计100150元，是其在澳门赌博赢钱后将港币兑换给温强兵的钱。 11.证人杨某2的证言，证实：其于2018年7月在广东省珠海市香洲区迎宾南路恒虹世纪广场物业管理服务中心当收费员。广东省珠海市香洲区迎宾南路恒虹世纪广场xx幢xxx1房主是郑某，是福建人，现在澳门定居。其之前有打电话给郑某核实巫佐平的身份，业主告诉其房子是租给巫佐平的，不清楚其他方面情况。 12.证人杨某3的证言，证实：2018年6月至2019年4月期间，其在澳门赌场既有赌博也有找赌客兑换港币赚取利差，2019年3月，其尾号6542、尾号8739银行卡与邱巧珍尾号4523银行卡共发生32笔交易，合计899888元，均是其找邱巧珍兑换港币用于兑换给赌场赌客使用的钱。 13.证人熊某1的证言，证实：2019年4月至2020年1月其有在澳门赌场参与赌博及从事帮赌客兑换港币的生意。2019年5月28日，其通过尾号1740银行卡向尾号4523建设银行账户转账两笔，每笔71200元；2019年5月30日，其通过尾号0144银行卡向邱巧珍尾号4523建设银行账户转账39000元；2019年6月1日,其通过尾号5902银行卡向邱巧珍尾号7950浦发银行卡转账100000元、42480元，这些都是其找邱巧珍用于兑换港币的钱。 14.证人吴某3的证言，证实：吴某1、吴某2是其同村同族的堂弟妹。其妻子龚某是从2018年12月开始在澳门赌场兑换、收购港币的，2019年2月至3月期间，其尾号2370农业银行卡向邱巧珍尾号4523、尾号8477银行账户转账15笔合计2183116元，是龚某在澳门赌场找邱巧珍用于兑换港币的钱。 15.证人龚某的证言，证实：其从2017年至2020年1月期间都有在澳门做帮忙赌客兑换港币的生意，2019年2、3月，其找邱巧珍兑换港币，并通过其丈夫吴某3尾号2370银行卡向邱巧珍尾号4523银行卡转账315991元、向邱巧珍尾号8477银行卡转账1867125元，合计2183116元；2019年4月3日，其尾号4289银行卡向张科尾号4289银行卡转账10笔共计433750元，这是其向邱巧珍兑换港币的钱。 16.证人胡某2的证言，证实：2019年1月至12月期间，其有去澳门的赌场赌博，因为入境时海关对随身携带的港币有限制，每人一般只能带2万元左右的港币，如果其输钱就找赌场里兑换港币的人兑换继续赌博，如果其赢钱就把赢的港币兑换给赌场里兑换港币的人，兑换港币的人通过手机银行、支付宝、微信等方式将人民币转到其账户上。2019年7月17日，叶敏6217××××5751账户转账给其6217××××1937账户17750元，是其当时在澳门赌场赢的港币兑换给叶敏。叶敏是其在澳门赌场兑换港币认识的。其和温强兵、叶敏没有其他生意或者资金往来。 17.证人熊某2的证言，证实：2019年3月至12月期间，其有到澳门的赌场赌博，因为入境时海关对随身携带的港币有限制，每个人一般只能带2万元左右的港币，其输钱就找赌场里兑换港币的人兑换继续赌博，赢钱就把赢的港币兑换给赌场里兑换港币的人，兑换港币的人通过手机银行、支付宝、微信等方式将人民币转到其账户上。2019年7月14日、19日、20日、21日，叶敏6217××××5751账户转账至其6216××××4107账户四笔人民币是其赢钱后找叶敏兑换港币的钱。2019年12月5日，温强兵6230××××5773账户向其6217××××8776账户转账45325元，是其赢钱后找温强兵兑换港币的钱。温强兵和叶敏都是其在澳门赌场的厕所、过道等兑换港币认识的。其和温强兵、叶敏没有其他生意或者资金往来。 18.户籍证明，证实：被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵的基本信息情况，作案时均已达到刑事责任年龄。 19.违法犯罪经历查询表证实：被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵无刑事、行政处罚记录。 20.到案经过，证实：被告人邱巧珍开设赌场案，由三明市公安局治安支队移送邱巧珍开设赌场案线索材料至清流县公安局，该局经审查，于2020年7月9日立案侦查，当日被告人邱巧珍在福建省南安市新镇扶茂开发区市场大厦513室被清流县公安局民警抓获。同年9月1日，被告人巫佐平被清流县公安局列为网上追逃，9月20日，巫佐平到清流县公安局投案。9月2日，被告人叶敏被清流县公安局列为网上追逃，当日叶敏在福建省厦门市海沧区过坂北里231号被清流县公安局民警抓获。9月24日，被告人张科、温强兵被列为网上追逃，当日，张科在内蒙古自治区包头市包头站站前广场被包头站派出所民警抓获。9月25日，温强兵在湖南省浏阳市××镇××坊村耀邦故居旅游区被中和派出所民警抓获。 21.扣押决定书、扣押清单，证实：2020年7月10日，清流县公安局扣押被告人邱巧珍银行卡22张、iphone手机一部。2020年9月3日清流县公安局扣押被告人叶敏iphone手机一部、人民币伍万元。2020年11月12日清流县公安局扣押被告人温强兵退赃款人民币13000元的事实。 22.邱巧珍微信聊天记录，证实：张科、温强兵、叶敏均有开工做生意，2019年8月14日，邱巧珍称张科五天才一千多元，生意不好。17日邱巧珍回复张浩称叶敏四本证做了一万八千多，生意最好。2019年9月8日邱巧珍结算温强兵的工资为5092元的事实。 23.叶敏微信聊天记录，证实：2019年8-9月份，叶敏与邱巧珍通过微信说明汇率、取款、做单情况，2019年9月28日，邱巧珍结算工资转到叶敏浦发银行卡的事实。 24.邱巧珍出入境记录查询表，证实：邱巧珍于2018年5月20日出境澳门、5月28日入境；6月5日出境澳门、6月13日入境；6月21日出境澳门、6月29日入境；7月8日出境澳门、7月16日入境；7月24日出境澳门、8月1日入境；8月8日出境澳门、8月12日入境；8月22日出境澳门、8月29日入境；9月6日出境澳门、9月13日入境；9月28日出境澳门、10月6日入境；10月14日出境澳门、10月22日入境；11月22日出境澳门、11月29日入境；12月7日出境澳门、12月15日入境；2019年1月5日出境澳门、1月12日入境。 25.张科出入境记录查询表，证实：张科于2018年10月23日出境澳门、10月31日入境；11月23日出境澳门、12月1日入境；12月12日出境澳门、12月20日入境；2019年2月19日出境澳门、2月26日入境；3月3日出境澳门、3月10日入境；3月12日出境澳门、3月19日入境；3月23日出境澳门、3月30日入境；4月6日出境澳门、4月13日入境；4月19日出境澳门、4月26日入境；4月28日出境澳门、5月4日入境；5月5日出境澳门、5月12日入境；6月2日出境澳门、6月6日入境；6月29日出境澳门、7月6日入境；7月10日出境澳门、7月16日入境；7月20日出境澳门、7月27日入境；7月30日出境澳门、8月5日入境；8月8日出境澳门、8月16日入境；8月22日出境澳门、8月29日入境；9月1日出境澳门、9月4日入境；9月11日出境澳门、9月18日入境；10月5日出境澳门、10月12日入境；10月16日出境澳门、10月23日入境；10月29日出境澳门、11月5日入境；11月15日出境澳门、11月22日入境；11月28日出境澳门、12月5日入境；2020年1月6日出境澳门、1月13日入境；1月14日出境澳门、1月19日入境。 26.叶敏出入境记录查询表，证实：叶敏于2019年2月17日出境澳门、2月24日入境；3月1日出境澳门、3月8日入境；3月9日出境澳门、3月16日入境；3月29日出境澳门、4月5日入境；4月6日出境澳门、4月13日入境；4月15日出境澳门、4月22日入境；5月4日出境澳门、5月11日入境；5月13日出境澳门、5月20日入境；5月21日出境澳门、5月27日入境；7月7日出境澳门、7月14日入境；7月15日出境澳门、7月22日入境；7月23日出境澳门、7月30日入境；7月31日出境澳门、8月7日入境；9月18日出境澳门、9月25日入境；10月29日出境澳门、11月6日入境；11月7日出境澳门、11月14日入境；11月15日出境澳门、11月22日入境；2020年1月3日出境澳门、1月10日入境；1月11日出境澳门、1月18日入境。 27.温强兵出入境记录查询表，证实：温强兵于2019年3月5日出境澳门、3月12日入境；3月13日出境澳门、3月20日入境；3月21日出境澳门、3月28日入境；3月28日出境澳门、4月1日入境；4月13日出境澳门、4月20日入境；4月22日出境澳门、4月29日入境；4月30日出境澳门、5月7日入境；6月2日出境澳门、6月9日入境；6月12日出境澳门、6月19日入境；6月24日出境澳门、7月1日入境；7月7日出境澳门、7月14日入境；8月2日出境澳门、8月9日入境；8月10日出境澳门、8月17日入境；8月27日出境澳门、9月3日入境；9月16日出境澳门、9月23日入境；9月25日出境澳门、10月2日入境；10月11日出境澳门、10月18日入境；11月2日出境澳门、11月9日入境；11月11日出境澳门、11月18日入境；11月30日出境澳门、12月7日入境；12月9日出境澳门、12月9日入境；2020年1月4日出境澳门、1月11日入境；1月12日出境澳门、1月19日入境；3月10日出境澳门、3月17日入境；3月18日出境澳门、3月19日入境。 28.巫某1出入境记录查询表，证实：巫某1于2018年3月至6月多次往返澳门的事实。 29.胡某1出入境记录查询表，证实：2017年11月至2020年1月，胡某1多次往返澳门的事实。 30.吴某1出入境记录查询表，证实：2017年5月至2020年3月吴某1多次往返澳门的事实。 31.巫某2出入境记录查询表，证实：巫某2未出境的事实。 32.杨某1出入境记录查询表，证实：2018年7月至2019年1月杨某1多次往返澳门的事实。 33.吴某2出入境记录查询表，证实：2018年8月至2020年1月吴某2多次往返澳门的事实。 34.黄某出入境记录查询表，证实：2017年12月至2020年2月黄某多次往返澳门的事实。 35.章某出入境记录查询表，证实：2019年4月至2020年1月章某多次往返澳门的事实。 36.孙某出入境记录查询表，证实：2018年11月至2020年2月孙某多次往返澳门的事实。 37.钟某出入境记录查询表，证实：2019年4月至9月钟某多次往返澳门的事实。 38.杨某3出入境记录查询表，证实：2018年6月至2019年4月杨某3多次往返澳门的事实。 39.熊某1出入境记录查询表，证实：2018年3月至2020年1月熊某1多次往返澳门的事实。 40.吴某3出入境记录查询表，证实：2017年3月至5月吴某3三次出境澳门的事实。 41.龚某出入境记录查询表，证实：2017年4月至2020年1月龚某多次往返澳门的事实。 42.胡某2出入境记录查询表，证实：2019年1月至12月胡某2多次往返澳门的事实。 43.熊某2出入境记录查询表，证实：2019年3月至12月熊某2多次往返澳门的事实。 44.珠海市公安局香洲分局治安管理大队出具查询说明、住宿登记情况，证实：巫佐平、张浩、邱巧珍、张科、吴某2、胡某1、叶敏、温强兵等人的住宿情况。 45.吴某2手机截图一张、房子现场图，证实：2019年3月29日吴某2住在巫佐平租赁的位于广东省珠海市香洲区××街道××广场××路××号××幢××室。 46.珠海公安大数据平台查询人员档案，证实：2018年至2019年期间，巫佐平、温强兵、叶敏、张科、胡某1多次入住珠海酒店的事实。 47.巫佐平尾号9674银行卡交易明细，证实：2019年1月至2020年5月，巫佐平与邱巧珍、温强兵、张科等人的交易情况。 48.巫佐平尾号9769、尾号6702银行卡交易明细，证实：2019年巫佐平与吴某2、邱巧珍等人的交易情况。 49.巫佐平尾号0915银行卡交易明细，证实：2019年1月至6月，巫佐平与邱巧珍等人的交易情况。 50.邱巧珍尾号4523银行卡交易明细，证实：3月2日至16日，邱巧珍与吴某1发生交易往来共计505210元；3月6日至7日，邱巧珍与吴某3发生交易往来共计315991元；4月10日，邱巧珍收到黄某转账三笔共计130275元；5月14日、5月15日邱巧珍分别收到黄某转账88250元、88300元；2019年2月19日至4月9日，邱巧珍与吴某2发生交易往来共计1677801元；2019年1月7日至3月13日，邱巧珍与杨某1发生交易往来共计822448元；5月28日、5月30日邱巧珍分别收到熊某1转账71200元、39000元，合计3738475元。 51.邱巧珍尾号8477银行卡交易明细，证实：2019年3月1日、3月3日邱巧珍分别收到吴某1转账174800元、261900元；2019年2月17日至2月23日，邱巧珍与杨某1发生交易往来共计250628元；2月26日至3月18日，邱巧珍与吴某3发生交易往来共计1687125元；2019年2月18至4月14日，邱巧珍与吴某2发生交易往来共计997315元；2019年3月21日至4月6日，邱巧珍与龚某发生交易往来共计1498673元，合计4870441元。 52.邱巧珍尾号7950银行卡交易明细，证实：2019年2月17日，邱巧珍收到杨某3转账共计158490元，2月18日至8月19日，邱巧珍与杨某1发生交易往来共计256020元；2月21日至3月10日，邱巧珍与吴某2发生交易往来共计259290元；3月20日至6月19日，邱巧珍与黄某发生交易往来共计396250元；4月10日，邱巧珍收到龚某转账共计86800元；6月1日，邱巧珍收到熊某1转账共计142480元，合计1299330元。 53.张科尾号5029银行卡转账记录交易明细，证实：2019年3月10日，张科收到黄某转账50000元、37150元；2019年4月3日，张科收到吴某2转账30000元、50000元、20000元，同日，张科转账至吴某2账户50000元、50000元，合计287150元的事实。 54.张科尾号4289银行卡转账记录交易明细，证实：2019年4月3日，张科收到龚某转账10笔共计433750元，9月21日，收到吴某2转账44064元、50元，转账至吴某2账户4407元、50元，合计482321元的事实。 55.叶敏尾号5751银行卡交易明细，证实：其与邱巧珍、孙某等人的转账情况。其中2019年2月28日，叶敏收到吴某2转账200000元；4月5日，叶敏收到吴某2转账34600元；7月14日，叶敏转账给熊某232004元；11月6日，叶敏收到吴某2转账两笔1000元、30000元，合计297604元。 56.叶敏尾号2909银行卡交易明细，证实：其与邱巧珍、张科、张浩等人的转账情况。其中2019年2月25日，叶敏收到赖隆建转账200000元，收到吴某2转账110000元，合计310000元。 57.温强兵尾号5868银行卡转账明细，证实：2019年3月14日，温强兵收到吴某2转账27000元、38000元，合计65000元的事实。 58.温强兵尾号5773银行卡交易明细，证实：2019年3月4日，温强兵收到吴某2转账39000元、1000元，合计40000元的事实。 59.温强兵尾号1728银行卡交易明细，证实：2019年7月14日，温强兵收到章某转账44900元，11月10日，温强兵转给账孙某45300元，11月11日，温强兵收到钟某转账36100元，合计126300元。 60.温强兵尾号6254、尾号6879银行卡交易明细，证实：2019年2月至2020年6月，温强兵与张科等人的交易情况。 61.张浩尾号4690银行卡交易明细，证实：2019年2月27日至6月29日，张浩与吴某2、邱巧珍、张科等人的交易情况。 62.胡某1尾号3945、张浩尾号8792银行卡交易明细，证实：2019年8月至2020年6月，胡某1与张科等人的银行交易情况。 63.胡某1尾号0177、尾号2909、尾号4459银行卡交易明细，证实：2019年胡某1的银行交易情况。 64.吴某1提供的太阳城查数易账户，证实：吴某1与邱巧珍的账户交易情况。 65.邱巧珍太阳城查数易账户交易明细，证实：2019年3月2日，邱巧珍在境内通过太阳城查数易账户转账给吴某1两笔共300000元港币，3月8日转账给吴某1三笔共300000元港币，3月16日转账给吴某1200000元港币，4月1日转账给吴某1200000元港币，合计1000000元港币；2018年8月至2020年3月，邱巧珍太阳城查数易账户与巫佐平、夏卿卿、张浩、黄小娟、吴某2、黄钢祥、卢强、熊亮亮、龚某、吴某1、黄平香、徐海波等人有多笔港币转账记录的事实。 66.吴某2太阳城查数易账户交易明细，证实：2019年2月20日至3月26日，邱巧珍通过太阳城查数易账户转账给吴某218笔共计2101000元港币的事实。 67.黄某太阳城查数易账户交易明细,证实：2019年3月10日至6月19日，邱巧珍通过太阳城查数易账户共转账给黄某11笔合计1131000元港币的事实。 68.巫某1太阳城查数易账户交易明细，证实：2018年3月至4月，该账户与张浩、巫佐平账户有多笔转账记录的事实。 69.巫佐平太阳城查数易账户交易明细，证实：2018年3月至2020年3月，该账户与邱巧珍、张浩、胡余祥等人有多笔转账记录的事实。 70.张科太阳城查数易账户交易明细，证实：2019年9月至2020年7月，该账户与张浩、吴某2、谢成尚等人有多笔转账记录的事实。 71.龚某太阳城查数易账户交易明细，证实：2019年3月6日，该账户收到邱巧珍太阳城查数易账户转账两笔350000元、95000元港币，4月10日收到邱巧珍转账100000元港币，合计545000元港币,2019年2月26日、28日，龚某通过澳门赌场账房取现，取走邱巧珍太阳城查数易账户两笔共计900000元港币的事实。 72.吴某2微信聊天记录，证实：2019年7月21日吴某2与微信昵称客户小彬在微信上做兑换港币业务的事实。 73.杨某3微信聊天记录，证实：2019年2月至3月，杨某3通过微信与邱巧珍（微信昵称：拾柒，微信号：×××1-）兑换港币，并将兑换港币的钱转入邱巧珍尾号9464、尾号7950、尾号4714、尾号4523银行卡，其中，2019年3月2日邱巧珍将多出的13200元通过尾号4523退还给杨某3的事实。 74.证人吴某1的辨认笔录，证实：其辨认出2018年底在赌场认识的系巫佐平和邱巧珍。 75.证人吴某2的辨认笔录，证实：其辨认出2018年底在澳门赌场认识的系巫佐平和邱巧珍。 76.被告人巫佐平的供述与辩解，证实：2017年3月初，其到香港旅游时打电话给朋友张浩，并到澳门找张浩玩，张浩带其到赌场玩，其将自己带去的2万港币和向张浩借的3万港币输了后回到厦门家中，之后其周末常去澳门赌场赌博，其输钱时张浩带其到赌场外的金店通过银行卡转账或者刷卡方式将人民币转给金店，金店的人将港币给其，赢钱时把港币拿给金店，金店惠把兑换的人民币转账至其国内银行账户，金店由此赚取汇率差价。其在赌博时看到一些国内的人在赌场拉赌客兑换港币赚钱，2018年初，有一次其在赌场赢钱认识了在赌场帮赌客兑换港币的吴某2，后其常找她兑换港币，二人也发展为男女朋友关系，她和其家人也渐渐熟悉。2018年5、6月的一天，吴某2和其从澳门回到厦门，其弟弟巫某1、弟媳邱巧珍也在，聊天时吴某2说其去澳门赌博输了很多钱，叫邱巧珍夫妇一起去澳门帮忙兑换港币赚钱，邱巧珍表示愿意尝试。过了几天其和吴某2带着邱巧珍夫妇到澳门，其让吴某2带他们到各赌场熟悉环境，跟吴某2学习兑换港币。邱巧珍第二次到澳门，跟其说可以试着做但没有本钱，其向张浩拿了10万港币给他，吴某2就开始带着她在赌场招揽赌客兑换港币。开始邱巧珍拿着其给她的10万元港币到各个赌场赌客的休息室或者吸烟室、过道等处找赌客，他们需要港币赌博，讲好人民币兑换港币的汇率和数额，人民币兑换港币的汇率比银行高一些，他们通过手机银行将人民币转账到邱巧珍或其银行账户，邱巧珍再将港币兑换给赌客；赌客赢钱要将港币兑换成人民币，邱巧珍按低于银行汇率的价格降港币收来。她注册太阳城查数易ＡＰＰ后，就先将港币存入她的ＡＰＰ账户，赌客要兑换港币时再从ＡＰＰ账户取出；账户上没港币时，邱巧珍会告知其，其叫她找注册了该ＡＰＰ的同行借，同行在ＡＰＰ上转账给她取出来给赌客，这样陆续做了半年左右，2019年1月，邱巧珍因在赌场兑换港币被限制出境，就回了国内。2019年1月，其和张浩、吴某2在租住的地方谈事，吴某2说其在澳门赌博输了很多钱，叫一些朋友来澳门赌场兑换港币给赌客可以赚钱，其与张浩商量，张浩出资20万元港币，其出资10万元港币，共同租赁张浩原先住的房子给合伙做业务的人住宿。这30万元港币统一存入邱巧珍在澳门的赌场查数易ＡＰＰ账户上。2019年春节期间，叶敏到其家玩，吴某2、邱巧珍也在其家中，聊天时说去赌场换港币可以赚钱，叶敏听了很心动主动说想一起去做，年后叶敏和吴某2一起先去澳门赌场学习兑换港币；2019年2月左右，从叶敏入境澳门赌场开始，其和张浩、邱巧珍、温强兵、叶敏、张科等人开始合作，开始约定其和张浩出资金，邱巧珍在国内操作太阳城查数易ＡＰＰ账户调拨资金和统计他们的业务，温强兵、叶敏、张科负责到赌场招揽赌客，在赌场内到太阳城查数易账户上取港币将港币兑换给赌客用于赌博，住宿的地方由其和张浩负责安排，一开始大家赚来的钱按其和张浩分四成，他们分六成，到后来他们说没钱赚，就变成其和张浩分三成，他们分七成。具体兑换港币是其和张浩先将钱存到邱巧珍的“太阳城”查数易账户里，邱巧珍、温强兵、叶敏、张科、胡某1等人负责到赌场招揽赌客，赌客会先将人民币先转到他们国内的银行账户上，如果邱巧珍“太阳城”查数易账户上有钱，他们就直接从邱巧珍“太阳城”查数易账户上提取港币给赌客，提取时赌场的工作人员会打电话给邱巧珍确认身份，如果“太阳城”查数易账户没钱，邱巧珍就会联系同行，然后将人民币转到同行的银行卡，同行会将港币转到邱巧珍的“太阳城”查数易账户上，之后再由叶敏等人将港币取出来拿给赌客赌博。做到2019年10月份左右，其因经常从邱巧珍“太阳城查数易”ＡＰＰ账户取钱到赌场赌博，钱都被其输掉了，邱巧珍的账户里没有港币，国内银行卡上也没有钱买港币了，七个人就没有继续做下去了。兑换港币给赌客是1万港币赚取30到50元港币，和同行兑换港币是1万港币他们赚10到15元港币，从2019年2月至今，在澳门赌场通过兑换港币给赌客赌博从中共同获利22万元至25万元港币左右，其和张浩是平分的，也就是各自获利11至12.5万元港币，邱巧珍获7.2万元人民币抽成加2.5万元港币的管理费用；温强兵是从2019年3月份开始做的，获利人民币6至7万元；叶敏每个月的获利都有1万多元，总的获利有9万元人民币；张科是2019年2月份开始做业务的，获利3.5万元至4万元左右的人民币，胡某1是2019年7、8月份开始做的，从中获利6千元左右的人民币。邱巧珍在澳门赌场太阳城查数易ＡＰＰ的账户与其发生交易的资金是其用于在澳门赌场赌博的资金，如果账户上体现转入的资金是其在赌场赢到钱存入账户的，如果账户上体现转出的资金是其支取用于赌场赌博的资金。账户上与其他赌客发生交易就是赌客用于澳门的赌场赌博兑换的赌资，不存在借贷或者其他生意上的资金往来。邱巧珍自己没钱，其利用她的身份开账户，账户内的资金是其和张浩共有的资金。其和叶敏在2015年和2018年有发生借贷关系，具体以银行账户的明细为准，2019年是否有借贷关系其记不太清楚了，二人之前没有生意的资金往来。其和邱巧珍在2019年有发生借贷关系，因为她在泉州市南安市区开饭店，当时其有借了15万元人民币左右，这15万元分五六笔借给她的，二人之前没有其他生意的往来；2019年，其和张浩之间的银行账户上的资金往来都是借贷关系。其找他借贷一方面是生活上的用钱，还有就是本人用于赌博。其和温强兵、张科、胡某1三个人没有借贷及生意上的资金往来。 77.被告人邱巧珍的供述与辩解，证实：2018年上半年，有一次其和丈夫巫某1到厦门大伯子巫佐平家聚会，聊天时巫佐平提到他在澳门赌博时认识一个叫吴某2的，在澳门赌场帮人换港币赚钱，问其夫妇是否要去做，当时其和巫某1刚好没事做就答应了。大概5、6月份，其和巫某1办理了港澳通行证和护照和巫佐平去澳门，由吴某2带其二人熟悉赌场、教兑换港币，其学会后巫佐平拿了几万元港币现金给其学习兑换港币，兑换了一个来月，巫某1学不会就没做了，其继续到澳门赌场给赌客兑换港币。一开始巫佐平给其的港币兑换完了，吴某2也会把她带在身上的港币给其，一段时间后巫佐平叫其从他的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户上取钱。到7月份，因经常下半夜取钱要打电话给巫佐平，不方便，巫佐平带其到“永利”赌场的太阳城厅注册了“太阳城查数易”ＡＰＰ账户，其要兑换港币时巫佐平就往其账户上打钱，其再去取出港币给赌客兑换，这样一直做到2019年1月份，其在“新浦京”赌场里找赌客兑换港币时被澳门执法人员查获并将其遣送回来，禁止其一年入境澳门，其就没有去澳门了。在澳门赌场的赌客找其兑换港币的汇率是双方协商的，一般是每万元港币抽取20至100元港币，找赌客收购港币一般是每万元抽取20至50元港币，找同行收购港币一般是每万元抽取20至50元港币。其和巫佐平是每个月对账后结算一次，第一个月按巫佐平和其四六分成，后面是三七分成，2018年这半年刚开始做没什么经验，平均每月5、6千元，总的大概赚了3、4万人民币。2019年春节前，巫佐平有叫其过完年到珠海再帮忙做兑换港币的事。过完年，其知道叶敏、温强兵也要去澳门赌场兑换港币，农历正月十二、十三左右，巫佐平带其到珠海，他让其在群里发广告，将港币兑换给同行赚取差价或者让其找同行买港币，再转手卖给另一个同行赚取差价，叶敏、温强兵他们会在澳门赌场找赌客兑换港币，巫佐平让其将买来的港币通过“太阳城查数易”ＡＰＰ让叶敏、温强兵他们在赌场取。过了几天，叶敏、温强兵、张科陆续过去澳门，他们住在巫佐平在澳门租的房子里，巫佐平和一起合伙的张浩通过“太阳城查数易”ＡＰＰ转了2、30万元港币到其“太阳城查数易”ＡＰＰ，叶敏、温强兵、张科他们就开始在澳门赌场通过其的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户去港币，在赌场找赌客兑换港币。赌客买港币的人民币由叶敏、温强兵、张科他们转给巫佐平，其负责找同行买港币或卖港币给其他同行，买港币的钱是巫佐平和张浩出的，卖港币的钱都是转给巫佐平，每个人记好自己做的，每个月巫佐平统计并结算，这样做了一、二个月，巫佐平说忙不过来，让其统计叶敏、温强兵、张科他们找赌客兑换港币的“业绩”。做了一段时间，胡某1也到澳门和叶敏他们一起兑换港币，七个人一直做到7月份左右，叶敏觉得每做一笔都要被巫佐平抽成，还有巫佐平经常调不到钱就出去单干了。到9月份左右，巫佐平也没什么钱了，其当时在南安准备开店也没时间管他们的事，就还给巫佐平自己去管了，但后面巫佐平还会在其的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户存取港币，一直到2020年3月份，其“太阳城查数易”ＡＰＰ账户就没有用了。七个人具体分工是巫佐平和张浩负责出资，将钱存入其“太阳城查数易”ＡＰＰ账户，张科、叶敏、温强兵、胡某1四个人各自找赌客的客人及“同行”兑换港币，其负责统计他们的“业绩”，自己也有找同行兑换港币。他们每天做的“业绩”，其都会通过微信发给他们，到他们往返澳门差不多20多天的时候，其和他们对账结算，通过微信发给他们，兑换港币赚到的钱，张科、叶敏、温强兵、胡某1他们按“业绩”各自获利部分和巫佐平、张浩按六、四分成，到六、七月份是七三分成，其再将他们抽成的钱通过微信或支付宝转账给他们。张科、叶敏、温强兵、胡某1他们从其的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户兑换港币给赌客，其也是按其给其他同行一样的汇率给他们的，从中赚取的汇率差价的利润，扣除房租后剩下的其和巫佐平、张浩三个人平分。兑换港币的具体流程是，在澳门期间，赌客或熟人联系其兑换港币，其让对方把人民币转到其尾号4523建设银行卡或者尾号7950的浦发银行卡上，然后其在“太阳城查数易”ＡＰＰ将港币取出来给对方，如果其没有在赌场，其就让客户自己去取港币，他去取的时候太阳城的柜员会打电话给其核实双方的信息及取款数，其用电话输入密码，他就可以拿到钱了。其不在澳门时赌客找其兑换港币，都是用后面这种方法，同行找其兑换港币，其就直接用“太阳城查数易”ＡＰＰ账户转账给对方账户。还有一种方式就是赌客在太阳城柜台用其的账户购买筹码，然后到太阳城指定的区域赌钱，这样其就会获得“转码数”可以换取佣金，但是其都没有做，只是巫佐平会去澳门赌钱的时候，都是用其账户去买筹码，巫佐平有通过其兑换过很多次港币，就是巫佐平把人民币转到其银行卡上，然后其就去找同行买一些港币来通过“太阳城查数易”ＡＰＰ把港币转给巫佐平；有时候他也会把港币转到其的“太阳城查数易”账户上，然后其通过联系太阳城柜员把人民币给巫佐平。他有一个朋友在太阳城内上班，他用自己的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户，他朋友会发现并制止他继续赌，因此他就经常用其的账户去赌。在澳门时，其“太阳城查数易”账户里的钱有些是其自己用人民币换成港币存入的，有些是同行通过“太阳城查数易”转到其账户上的，其再根据讲好的兑换比率，通过国内的银行账户转给同行。在国内时，“太阳城查数易”账户里的钱都是同行通过“太阳城查数易”转给其的，其再按比率通过国内的银行账户转人民币给同行。其尾号4523建设银行卡和7950浦发银行卡里大量的资金来往，其中其在澳门期间转入的资金都是赌场的赌客或者同行找其兑换港币的时候转给其的，在国内的时候，都是同行找其兑换港币的时候转给其的，其认识的同行有吴某2、吴某1、熊某1、杨某3，其转出去的资金都是转给同行兑换港币的。2019年3月22日至2019年7月4日，其“太阳城查数易”ＡＰＰ账户与张浩的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户交易记录共计18笔228200元大部分是兑换港币业务时两人相互调拨的资金，还有小部分是张浩自己的赌客需要的资金。2018年7月28日至2020年3月19日其与巫佐平在澳门太阳城赌场注册的“太阳城查数易”ＡＰＰ账户交易记录共153笔港币107786429元是他拿去澳门赌场赌博的钱。赖隆建是其丈夫巫某1的表兄，2019年上半年的时候他有去澳门赌场赌博。2019年2月25日，赖隆建账户6217××××1182转账给叶敏账户6227××××2909共计人民币200000元是赖隆建当时要去澳门赌场赌博找其兑换港币，他就把兑换港币的钱转到叶敏的账户上，当时叶敏应该是知道这笔钱的，转这么大笔其都会跟她说一下。2019年其在珠海帮巫佐平做账户获利有5万元左右。 78.被告人张科的供述与辩解，证实：2019年2月，其通过堂哥张浩认识巫佐平，巫佐平叫其帮忙在澳门的赌场给赌客兑换港币，并约定按照巫佐平四，其六分成。2019年3月，其到澳门赌场兑换港币。其在澳门的赌场学了三天，第四天巫佐平拿了3万元的港币现金，叫其去赌场兑换港币给赌客赌博，如果钱不够再找他要。前一个月左右，其都是住在广东珠海拱北口岸的“天天连锁”酒店，后来巫佐平在广东珠海恒虹世纪广场14楼租了一套房子，其和巫佐平、吴某2、温强兵、邱巧珍、叶敏都住在里面，一直住到2019年7月左右。到2019年7月份的下旬，巫佐平在澳门赌场输了很多钱，就把房子退掉，后其又住在“天天连锁”酒店。 其去澳门的赌场兑换港币没有带钱，兑换港币的钱都是巫佐平提供给其的，有时其会在“永利”赌场，一般巫佐平会拿4、5万元港币给其去兑换港币给赌客，如果巫佐平不在澳门的赌场，其就会用巫佐平和邱巧珍在澳门赌场下载的太阳城查数易ＡＰＰ去取现金，其到澳门赌场的账房内找客服，也就是向工作人员报巫佐平或邱巧珍在查数易注册的ＡＰＰ账户，工作人员就会现场挂电话给巫佐平或邱巧珍核实身份，工作人员就会将港币现金给其，其再拿这些钱去赌场兑换给赌客赌博。其在赌场兑换港币赚到的钱和本金都会用手机银行或微信转账给巫佐平或者邱巧珍，他们两个人会记账，一般是出入境3次以后，巫佐平或邱巧珍会和其结算获利部分，然后通过手机微信、手机银行、支付宝转账的方式转账给其，一万元港币其从中收取80元至100元港币的手续费用。2019年3月至2019年9月，其共获利4万元左右，巫佐平从其处获利1.6万元。其都是在澳门赌场做的业务，其在境内时澳门赌客需要兑换港币给其挂电话，其会说自己在广东珠海，其会叫对方找别人兑换港币。2019年9月以后，巫佐平在澳门的赌场输了很多钱，他和邱巧珍都讲没有钱给其在澳门的赌场做兑换港币给赌客的业务了，其就没做了，但是其还有在澳门的赌场帮忙赌客做一些跑腿的业务，从中赚取一些小费。其没有找张浩拿钱做业务，也不知道张浩有没有出资。一起做兑换港币还有叶敏、温强兵、胡某1，胡某1是2019年5、6月份的时候其在澳门赌场认识的，当时他有问做这个能不能赚钱，其就说凭个人本事，他说他也想做，其就把胡某1介绍给了巫佐平，巫佐平对胡某1提出的条件和其一样，也是由巫佐平出钱，胡某1做业务获利部分给他40%的提成，之后胡某1就开始做业务了。他们的兑换港币方法和其一样，巫佐平就主要负责调配业务需要的资金，还有协助邱巧珍管理账，邱巧珍2019年1月被限制出境后，她就在境内负责资金调拨、记账和管理账目，其和胡某1、叶敏、温强兵需要调拨资金时，就用微信和她联系，征得她同意后，其四人就到澳门赌场的账房取她太阳城查数易注册的ＡＰＰ账户上的钱。其和叶敏他们相互之间还建立了一个微信群叫“吃鸡群”，群主是吴某2，吴某2是自己在做兑换港币业务，没有和巫佐平合伙。2019年9月份，其去不了澳门赌场就将这个群删除了。其银行卡上转账给巫佐平和邱巧珍的资金是其兑换港币时，赌客通过微信、支付宝、手机银行的方式转账给其的，当资金回笼时就把资金和获利通过手机银行转给他们，巫佐平、邱巧珍、吴某2转给其银行卡的钱，其都是取现出来交给邱巧珍，邱巧珍拿着这些钱到广东珠海拱北口岸旁边卖杂货的拱北市场去黑市上找别人购买港币，如果她有找到在澳门赌场太阳城注册有查数易ＡＰＰ的买家，她就把现金人民币交给买家，买家再把港币从查数易ＡＰＰ账户上转账到她的查数易ＡＰＰ账户上，其中邱巧珍2019年6月20日通过尾号7950转入其4289工商卡的3609元是其在澳门赌场兑换港币给赌客，邱巧珍给其的工资。2019年3月10日22时51分、22时53分，黄某转账至其银行卡人民币87150元，这是邱巧珍将其账户提供给赌客或者同行，其帮忙接收一下资金，然后邱巧珍会打电话给其说有资金转到其账户，让其帮忙取出现金交给她，然后她拿现金到广东珠海拱北口岸旁边卖杂货部的拱北市场去找别人兑换港币。2019年4月3日龚某转账至其银行账户10笔共计人民币433750元，这和之前的黄某一样，也是邱巧珍提供其账户给对方，然后邱巧珍让其将现金取出来给她，她拿去拱北市场换港币。 79.被告人叶敏的供述与辩解，证实：其原先认识巫某2，2015年，其在巫某2女儿生日时认识经巫某2介绍认识巫佐平、邱巧珍，并留电话联系。2019年过年期间，其在澳门赌博时看到很多通过兑换港币给赌客赚钱，有一次其在澳门赌场和巫佐平提起此事，巫佐平说如果其想做可以跟他做，由他提供资金和住宿，其主要负责招揽赌客兑换港币，并约定获利部分巫佐平与其按四、六分成。后其开始兑换港币，具体操作是其在赌场招揽到赌客后到太阳城赌场的账房，在一张单子上填邱巧珍或者巫佐平的太阳城账户信息，一般是填邱巧珍的，填好后到柜台取赌场的筹码，赌场工作人员打电话给户主核实身份后把筹码给其，其把筹码给赌客，赌客将人民币转到其银行账户，其再转给邱巧珍或巫佐平。港币不够时，巫佐平、邱巧珍会叫其找同行兑换港币，找同行兑换港币给同行100至200港币的手续费，兑换港币的资金都是巫佐平提供的，其将港币兑换给赌客，每10万元港币赚取400-500元港币，其和巫佐平约定赚取的钱按其六成、巫佐平四成分成，每隔一段时间其就和巫佐平结算一次。其回到境内时，如果赌客找其兑换港币其就把“同行”微信推送给赌客，也叫“飞单”，如果同行和赌客的交易做成了，同行就会给其发微信红包，一般都是几十元红包钱。巫佐平、邱巧珍提供的资金一般是转到其本人5751浦发银行、2909建设银行、9629、3606招商银行。从2019年2月至2020年1月，其通过在澳门的赌场兑换港币共获利5万多元，巫佐平获利3万多元，其获利的报酬都是邱巧珍通过手机微信或银行卡转账给其，巫佐平有用银行卡转账10000元的报酬到其浦发银行账户。当时参与兑换港币的有其、巫佐平、邱巧珍、张浩、温强兵、张科、吴某2，其不清楚张浩的情况，但其知道邱巧珍、张浩、温强兵、张科、吴某2都是帮巫佐平做事的，要去澳门前都会提前和巫佐平联系，他提供住宿，其和温强兵、张科都是住在澳门凯旋门赌场后面的一栋房子的第十层，吃饭自己解决，分工如下，其、温强兵、张科、吴某2，主要负责在澳门赌场招揽赌客兑换港币，邱巧珍当时已被限制出境了，她主要在境内帮忙巫佐平结算大家之间的分成，同时她还有向同行购买港币，巫佐平主要是提供兑换港币的资金。七个人有建一个微信群，群名“吃鸡群”，主要是为了方便联系，有什么事可以在群里商量一下，现在其找不到这个微信群了，不知道什么时候解散的。邱巧珍微信备注未“拾柒”，微信号：×××1-。其在境内与邱巧珍、巫佐平、吴某2的银行卡交易往来基本都是用于澳门赌场兑换港币给赌客赌博的钱。 80.被告人温强兵的供述与辩解，证实：2019年2月，其一家人到舅舅家做客，刚好表哥巫佐平、表嫂邱巧珍都在，聊天时巫佐平说去澳门帮忙赌客兑换港币可以赚钱，其当时有点心动，就说想去澳门试试，他们也都同意。一开始约定由巫佐平提供资金，其到赌场和赌客兑换港币，获利部分，巫佐平占四成，其占六成，住宿巫佐平提供，吃饭自己解决。大概是2019年3月开始，其到澳门后巫佐平就叫吴某2教其换算汇率及招揽赌客兑换港币，吴某2让其到“美高梅”“永利”等赌场看别人怎么操作，其一般都是在赌场吸烟室看，如果看到赌客进来吸烟区，就上前问赌客要不要兑换港币，如果有需要兑换港币，赌客就会扫微信或通过手机银行转账给同行，同行就会把港币兑换给赌客，后来其也以这个模式去兑换港币的，每次开工前，巫佐平会先给其三万港币，三万港币换完，其就打电话或发微信联系巫佐平或邱巧珍，他们会通过找同行兑换港币或让其通过邱巧珍“太阳城查数易”ＡＰＰ账户到赌场前台将港币取出来继续工作，每兑换一万港币可以赚取50元港币左右，和同行兑换港币每一万港币可以赚10至20元港币。其用来招揽赌客兑换港币的资金来源主要有四种方式，一是通过邱巧珍“太阳城查数易”账号直接到赌场前台取港币，二是自己手上有流动资金就自己找同行买港币，流动资金是巫佐平前期提供的，三是邱巧珍联系同行，直接将钱转给同行，其再去找邱巧珍联系的那个同行拿港币，四是熟悉的同行间互相借用港币，不过这种情况赚的比较少。拿到港币后其就开始在赌场招揽赌客兑换港币，并和赌客约定好汇率后，赌客通过支付宝、微信、银行转账等方式先将人民币转到其账户，到账后其就将港币给赌客，交易完成后再找其他赌客开展业务。前期晚上收工后会将今天的所有资金转回给邱巧珍，第二天由邱巧珍对资金进行重新分配，到后期业务熟悉了，基本都是自己管理资金，很多时候调赔资金也是其和张科、叶敏、胡某1之间自己沟通，偶尔也会通过邱巧珍调配资金，但是其几个人每天都会将业务开展情况报给邱巧珍，最后由邱巧珍负责算账并结算。其每天晚上都会将每天的账目报给邱巧珍，然后邱巧珍负责算账和调度资金，一直到其三本签证时间用完，大概二十一天左右，就会结算一次工资。在招揽赌客兑换港币的过程中，有时候碰到其刚好回到境内，有熟悉的赌客要兑换港币时，其就会联系自己熟悉的同行，然后赌客会先将人民币转到其银行卡、微信、支付宝，其再转给同行，同行收到后将港币拿给赌客，或者赌客直接和其介绍的同行联系，他们直接交易，两种交易方式的收益就其和同行对半分，这种情况叫“飞单”。其从2019年3月至2020年3月期间，一共在境内接澳门赌场赌客的“飞单”可能100单左右，具体数字其记不清了，以其出入境记录和银行卡交易记录为准。一开始的时候兑换港币的资金都是巫佐平提供的，到了4月份左右，其觉得兑换港币的利润不高，还要跟巫佐平分成，就有自己出去开工接小单，偶尔会用自己的资金去和赌客兑换港币，但是如果碰到金额比较大的单子，还是会调用巫佐平的资金，就这样持续到7月份左右，巫佐平因为一直赌博把用来开工的资金都赌完了，其就没有跟着他做自己出来单干了。其从2019年3月至7月，帮巫佐平兑换港币大概获利了1万元左右人民币。后期其除了做兑换港币的事，还有帮赌客介绍小姐、倒卖赌场住宿的工作，期间一共获利27000元左右，其中兑换港币的钱算不清楚。当时帮巫佐平招揽赌客兑换港币的还有张科、叶敏、邱巧珍、胡某1等人。邱巧珍因为2019年1月被限制入境了，之后她就主要在境内帮其这几个人调配资金和统计账目，巫佐平就是负责出资和协调资金，其和张浩接触的很少，没有具体看到他参与兑换港币的事，当时这几个人还有创建一个名称叫“吃鸡群”的微信工作群，群里有其、巫佐平、邱巧珍、叶敏、张浩、张科、胡某1七个人，这个群是用来在澳门赌场工作期间交流的，平时有事的话大家都会在群里打招呼，互相照应一下，不过这个群已经解散很久了。吴某2转账给其的钱具体其不记得了，一般是同行之间的拆借，因为她和巫佐平很熟，有可能是她兑换时没那么多港币，就会找巫佐平换，然后其按巫佐平的要求把港币转给她，她把人民币转给其，也有可能是其直接兑换给她，因为其有帮巫佐平做，也有自己在做，具体哪种情况其分不清了。章某也是做兑换港币的同行，他通过银行卡转给其的人民币是他手上港币太少了找其兑换，然后将人民币转给其的钱，孙某也是和章某一样。 针对控辩双方意见，本院综合相关事实和法律规定，评判如下： 关于被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵的获利问题。经查，除被告人供述外，无其他证据证实境内获利情况，结合被告人提供的资金结算服务数额和有关违法所得的供述及庭审中巫佐平关于境内获利为3.3万元至3.6万元的辩解；结合邱巧珍侦查阶段供述“2019年过年后在珠海至6月份，每月赚3至5千元，7、8月每月赚1千元左右，9月份没什么做了，只有几百元”和在庭审中关于境内获利1至2万元的辩解，根据有利于被告人原则，认定巫佐平的境内获利为3.3万元，邱巧珍的境内获利为1.7万元。 被告人张科、叶敏、邱巧珍未供述境内获利情况，但对公诉机关指控的提供资金结算服务数额没有异议，且各被告人的供述证实平均每兑换1万元港币获利50元港币，获利部分巫佐平与邱巧珍等人按四六分成，根据有利于被告人原则，结合各被告人提供的资金结算服务数额和有关违法所得的供述，本院认定张科的境内获利为746元，叶敏的境内获利为1223元，被告人温强兵的境内获利为946元。 本院认为，被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵明知是境外赌场，仍在境内为赌场参赌人员提供资金结算，犯罪数额分别为11526621元、10629146元、769471元、617604元、231300元，其五人行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵共同在境内为赌场参赌人员提供资金结算，是共同犯罪；其中，巫佐平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；邱巧珍、张科、叶敏、温强兵在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人巫佐平主动到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人邱巧珍、张科、叶敏、温强兵被动到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人巫佐平、邱巧珍、张科、叶敏、温强兵退出违法所得，酌情从轻处罚。巫佐平的辩护人关于巫佐平具有自首、认罪认罚、认罪悔罪态度好、退出违法所得等量刑情节的意见，邱巧珍的辩护人关于邱巧珍系从犯，具有自愿认罪认罚、坦白、退赃等量刑情节的意见，张科的辩护人关于张科具有自愿认罪认罚、坦白、认罪态度好的辩护意见，叶敏的辩护人关于叶敏系从犯，具有认罪认罚、到案后如实供述罪行并积极退出违法所得等量刑情节的意见，温强兵的辩护人关于温强兵系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚及主动退赃等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳；巫佐平的辩护人关于对巫佐平适用缓刑、叶敏的辩护人关于对叶敏适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。五被告人的行为发生在《刑法修正案（十一）》实施以前，根据刑法从旧兼从轻原则，依照2017年修订的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人巫佐平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日起至2022年10月20日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 二、被告人邱巧珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2022年4月9日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 三、被告人张科犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年4月24日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 四、被告人叶敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月9日起至2021年10月8日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 五、被告人温强兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2021年3月26日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 六、被告人巫佐平退出的违法所得人民币三万三千元，被告人邱巧珍退出的违法所得人民币一万七千元，被告人张科退出的违法所得人民币七百四十六元，被告人叶敏退出的违法所得人民币一千二百二十三元，被告人温强兵退出的违法所得人民币六百九十四元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢恩标 审 判 员  冯庆平 人民陪审员  黄绪梅 二〇二一年三月十五日 法官 助理  谢紫薇 书 记 员  林鹏峰 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。