江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1291刑初293号 公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。 被告人吴**越，男，1994年10月16日出生，务工人员，住安徽省六安市霍邱县。 泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检一部刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人吴**越犯诈骗罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派检察官朱小燕出庭支持公诉，被告人吴**越到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2019年间，李进（已判决）先后招募彭富、苏士俊、李建（均已判决）和被告人吴**越等人，到其实际经营的创佳公司上班，李进等人虚构该公司为专业证券、股票咨询公司，其员工为专业证券、股票咨询经理、老师，虚构经过其指导或者通过其推荐的平台炒股可以赚钱的事实，通过“托儿群”向被害人等介绍股票骗取咨询会员费，同时通过该群及合作的“未来资本”、“融易通”等虚假股票交易平台骗取被害人炒股资金，共计骗得曹某、万某、袁某、王某等人人民币（以下币种同）951351元。其中，李进参与开办公司、租房、经营决策、提供他人银行卡用于存放资金、取款、发放工资和提成、与其他合伙人平某；李建参与经营决策、引进虚假股票交易平台、与平台方联系、培训指导务员如何诈骗被害人、冒充老师指导被害人炒股、冒充股民烘托“托儿群”气氛吸引被害人交纳会员费、与其他合伙人平某；苏士俊参与经营决策、培训指导业务员如何诈骗被害人、购买并分配作案用的微信、QQ、手机号、冒充老师指导被害人炒股、与其他合伙人平某；彭富参与经营决策、冒充经理给客户推荐股票、维护公司的电脑、网络设备、介绍苏士俊进公司、管理业务员、与其他合伙人平某。被告人吴**越参与使用微信昵称“杨帆启航”添加被害人为好友，以推荐优质股票、需要交纳会员费为由，骗得被害人万某、袁某、王某等人人民币3400元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人基本身份信息等书证，被害人万某、袁某、王某等人的陈述，被告人吴**越的供述和辩解，搜查笔录，手机微信个人信息等证据。 公诉机关认为，被告人吴**越以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴**越在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻处罚。吴**越归案后如实共述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。吴**越自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。建议判处被告人吴**越拘役二个月，并处罚金，若符合社区矫正条件，可以适用缓刑。 被告人吴**越对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2017年至2019年间，李进（已判决）先后招募彭富、苏士俊、李建（均已判决）和被告人吴**越等人，到其实际经营的创佳公司上班，李进等人虚构该公司为专业证券、股票咨询公司，其员工为专业证券、股票咨询经理、老师，虚构经过其指导或者通过其推荐的平台炒股可以赚钱的事实，通过“托儿群”向被害人等介绍股票骗取咨询会员费，同时通过该群及合作的“未来资本”、“融易通”等虚假股票交易平台骗取被害人炒股资金，共计骗得曹某、万某、袁某、王某等人人民币（以下币种同）951351元。其中，李进参与开办公司、租房、经营决策、提供他人银行卡用于存放资金、取款、发放工资和提成、与其他合伙人平某；李建参与经营决策、引进虚假股票交易平台、与平台方联系、培训指导务员如何诈骗被害人、冒充老师指导被害人炒股、冒充股民烘托“托儿群”气氛吸引被害人交纳会员费、与其他合伙人平某；苏士俊参与经营决策、培训指导业务员如何诈骗被害人、购买并分配作案用的微信、QQ、手机号、冒充老师指导被害人炒股、与其他合伙人平某；彭富参与经营决策、冒充经理给客户推荐股票、维护公司的电脑、网络设备、介绍苏士俊进公司、管理业务员、与其他合伙人平某。被告人吴**越参与使用微信昵称“杨帆启航”添加被害人为好友，以推荐优质股票、需要交纳会员费为由，骗得被害人万某、袁某、王某等人人民币3400元。具体分述如下： 1.2019年2月，被告人吴**越以上述方式骗得被害人万某人民币750元； 2.2019年3月，被告人吴**越以上述方式骗得被害人袁某人民币1200元； 3.2019年4月，被告人吴**越以上述方式骗得被害人王某人民币1450元。 被告人吴**越归案后如实供述上述犯罪事实，退出全部赃款，均已发还被害人。公安机关自吴**越处依法扣押Acer笔记本电脑1台、华为手机、小辣椒手机、魅族手机、朵唯手机、小米手机各1部。 另查明，被告人吴**越参与犯罪期间违法所得人民币3万元。 本院审理期间，被告人吴**越退出违法所得人民币3万元，预缴财产刑保证金。 上述事实，有经庭审质证的人口基本信息，到案情况说明，扣押清单，被害人万某、袁某、王某的陈述，被告人吴**越及共同犯罪人李进、李建、苏士俊等人的供述和辩解，搜查笔录，提取笔录及照片，电子数据检查笔录、固定提取清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴**越以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。吴**越在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。吴**越归案后如实共述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。吴**越多次诈骗，酌情予以从重处罚。其退赔被害人全部经济损失，预缴财产刑保证金，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人吴**越居住地的社区矫正机构同意其进入社区矫正，故给予其一定的缓刑考验期限。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴**越犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人吴**越退出的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库。 三、公安机关扣押的Acer笔记本电脑一台、华为手机、小辣椒手机、魅族手机、朵唯手机、小米手机各一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱心璐 人民陪审员  钱 俊 人民陪审员  王月琴 二〇二一年三月十七日 书 记 员  唐 月 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。