福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0121刑初62号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人林幼瑛，女，1982年9月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月8日被闽侯县公安局取保候审。 被告人陈金，男，1981年3月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月8日被闽侯县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人郭阿妍，福建岩风律师事务所律师。 被告人林锦标，男，1989年9月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳平市。曾因犯盗窃罪，于2017年10月17日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元，2017年12月21日刑满释放。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被闽侯县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 闽侯县人民检察院以侯检一部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人林幼瑛、陈金犯诈骗罪、被告人林锦标犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员丁斌出庭支持公诉，被告人林幼瑛、陈金、林锦标及辩护人郭阿妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月份，被告人林幼瑛通过ＱＱ由微信名为“自由飞翔”的人推荐与“南澳国际”赌博网站诈骗平台合作通过充值下注骗取钱财，被告人陈金、林幼瑛提供支付宝账户和银行卡，客户充值的钱平台分百分七十，被告人陈金、林幼瑛分百分三十。被告人陈金、林幼瑛购买了郑国坤、陈福财的支付宝账户和银行卡，还借用了被告人林锦标的支付宝账户用于诈骗，被告人林锦标明知被告人陈金利用信息网络实施犯罪，仍将支付宝账户借给被告人陈金使用，账户流水共计894108.3元。被告人林幼瑛拉了被害人黄某在“南澳国际”赌博网站平台上充值，被害人黄某共被骗185371元，被告人陈金帮忙去取钱，共取了人民币8万元交给被告人林幼瑛，被告人林幼瑛共给了“自由飞翔”13万元，被告人陈金、林幼瑛按分成共获利人民币5万余元，被告人林锦标的支付宝账户被用于诈骗被害人黄某。 被告人林幼瑛于2020年8月7日被公安机关抓获；被告人陈金、林锦标于2020年8月7日到福建省漳平市公安局元乡派出所投案。 公诉机关提交了书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了身份证明、谅解书、支付宝交易记录、银行账户交易明细等;被害人黄某的陈述;被告人林幼瑛、陈金、林的供述与辩解;现场勘查笔录、辨认笔录等;到案经过、破案经过等证据。 公诉机关认为，被告人林幼瑛、陈金以非法占有为目的，骗取他人人民币185371元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林锦标明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将支付宝账户借给他人支付结算，账户流水共计89410.3元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对被告人林幼瑛以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人陈金以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人林锦标判处有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人林幼瑛、陈金、林锦标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩称，被告人陈金具有自首情节，认罪态度好，具有悔罪表现，且系从犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解，请求对被告人陈金从轻、减轻初犯，并适用缓刑。 经审理查明，2020年3月份，被告人林幼瑛通过ＱＱ、微信名为“自由飞翔”的人推荐的“南澳国际”赌博网站诈骗平台合作，通过充值下注骗取钱财。被告人陈金、林幼瑛提供支付宝账户和银行卡，客户充值的钱平台分百分七十，被告人陈金、林幼瑛分百分三十。被告人陈金、林幼瑛购买了郑国坤、陈福财的支付宝账户和银行卡，还借用了被告人林锦标的支付宝账户用于诈骗。被告人林幼瑛拉了被害人黄某在“南澳国际”赌博网站平台上充值，被害人黄某共被骗185371元。被告人林锦标明知被告人陈金利用信息网络实施犯罪，仍将支付宝账户借给被告人陈金使用，账户流水共计894108.3元。被告人陈金帮忙取钱，共取了人民币8万元交给被告人林幼瑛。被告人林幼瑛按分成共给了“自由飞翔”13万元，被告人陈金、林幼瑛按分成共获利人民币5万余元。 被告人林幼瑛于2020年8月7日被公安机关抓获；被告人陈金、林锦标于2020年8月7日到福建省漳平市公安局元乡派出所投案。 上述事实有经庭审质证、确认的到户籍证明、前科材料、谅解书、支付宝交易记录、银行账户交易明细等;被害人黄某的陈述;被告人林幼瑛、陈金、林锦标的供述与辩解;到案经过、破案经过等证据所证实，足以认定。 被告人林幼瑛当庭提交一份村委会证明，证明林幼瑛是陈延溪的唯一监护人；被告人陈金的辩护人当庭提交一份疾病证明书，证明陈金的母亲身患疾病需要照顾；公诉机关对以上证据不持异议。 本院认为，被告人林幼瑛、陈金以非法占有为目的，骗取他人人民币185371元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人林锦标明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付宝账户为其提供支付结算等帮助，情节严重，账户流水共计894108.3元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人林锦标在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人林幼瑛在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈金在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈金、林锦标犯罪以后自动投案，并能够如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人林幼瑛到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人林幼瑛、陈金、林锦标自愿认罪认罚并签订具结书，依法予以从宽处理。被告人林幼瑛、陈金已赔偿被害人的经济损失171288元，并取得谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人陈金具有自首情节，认罪态度好，具有悔罪表现，且系从犯，已退赔被害人经济损失并取得谅解等辩护意见，本院予以采纳，但不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人林幼瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，由实际羁押之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人陈金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年8月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人林锦标犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年4月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 四、责令被告人林幼瑛、陈金退出违法所得人民币5万元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈方盟 人民陪审员  杨木金 人民陪审员  陈 莺 二〇二一年三月二十四日 法官 助理  杨璐滢 书 记 员  程宇翀 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。