河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初39号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨雷，男，1987年7月23日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省南阳市宛城区，住南阳市宛城区。因犯抢劫罪2008年1月22日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币1000元。因涉嫌诈骗犯罪2020年10月24日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，同年11月9日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人史宗敏，河南汉民律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2021）38号起诉书指控被告人杨雷犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜出庭支持公诉，被告人杨雷及其辩护人史宗敏到庭参加诉讼，现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年4月份，被告人杨雷经刘某1介绍，由被害人赵某以69万元的价格购买杨雷位于南阳市城乡一体化示范区姜营村安置小区中区5号楼1单元13层东户121.24平方米的房产，杨雷隐瞒该房屋于2020年3月16日已被高新区法院判决交付房产给原购房人时金丕，后在明知交易无法达成的情况下，于2020年4月7日杨雷与被害人赵某签订房产转让协议并做房产公证，杨雷通过刘某1以转账方式共收取该房产的购房定金255000元，2020年5月27日河南省南阳市中级人民法院驳回杨雷一审上诉，维持原判。杨雷收取赵某购房定金后，用于偿还个人欠款以及赌博，既无力偿还，也无房产交付被害人赵某。公诉机关针对上述指控，向法庭提交了违法犯罪记录查询证明、到案经过、杨雷与赵某房地产买卖合同、房产转让协议、公证书、微信转账记录、银行交易明细、杨雷与时金丕民事诉讼材料、法院判决书、情况说明；被害人赵某的陈述；证人刘某1、刘某2的证言；被告人杨雷的供述等证据，并据此认为被告人杨雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人赵某的钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨雷对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。被告人杨雷的辩护人提出：对指控的罪名无异议，对于该案涉及的金额，3.6万元是收房款，应从总金额中扣除，被告人杨雷认罪认罚，可以从轻处罚，建议在三年以下量刑。经审理查明：2014年11月26日，被告人杨雷与时金丕签订《房产买卖协议》约定将位于南阳市白河街道办事处姜营村城中村安置房（中区5号楼一单元13层东户）转让给时金丕，时金丕依据约定向被告人杨雷支付购房款216000元。2020年4月份，被告人杨雷隐瞒已将南阳市城乡一体化示范区姜营村安置小区中区5号楼1单元13层东户的房产已卖于时金丕的事实，明知交易无法达成的情况下，经刘某1介绍于2020年4月7日又与被害人赵某签订该房产转让协议并做房产公证，后通过刘某1以转账方式收取被害人赵某购房定金255000元，同年5至7月期间杨雷通过微信转给刘某1共计3.6万元，余款用于偿还个人欠款及赌博挥霍。上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。1.书证（1）被告人户籍信息表证明：被告人杨雷1987年7月23日出生，系达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。（2）到案经过证明：2020年10月24日10时许，被告人杨雷被群众扭送至南阳市公安局高新分局，该局民警将其带至办案中心接受调查。（3）前科情况查询证明证明：杨雷有前科。（2）刑事判决书证明：杨雷因犯抢劫罪，于2008年1月22日被南阳市卧龙区法院判处三年有期徒刑缓刑四年执行，并处罚金1000元。（5）进入办案中心凭证证明：被告人杨雷于2020年10月24日11时9分进入南阳市公安局高新分局办案中心。（6）人身检查笔录证明：被告人杨雷未携带危险物品。（2）杨雷与赵某房地产买卖合同证明：2020年4月7日甲方杨雷将位于南阳市城乡一体化示范区姜营社区安置房中区5号楼1单元13层东户的房产转让给乙方赵某所有，双方协议成交价格为69万元，付款方式为签订合同之日起3日内付款人民币30万元，剩余房款6个月内付清。（2）杨雷与赵某房产转让协议证明：2020年4月7日甲方杨雷自愿将房产转让给乙方赵某，双方协议成交价格为69万元，付款方式为签订合同之日起3日内付款人民币30万元，剩余房款39万元于2020年10月7日前结清。（2）公证书证明：甲方杨雷与乙方赵某于2020年4月7日签订了《房产转让协议》，双方当事人的签约行为符合《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条的规定，协议上双方当事人的签名、指印属实。（10）农村信用社现金缴款单证明：2018年12月14日姜营六组杨雷向南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处财政所分别支付房款15000元、51844元。（11）产权调换协议证明：根据《姜营村城中村改造征收拆迁补偿安置方案》，双方达成以下产权调换协议，乙方杨雷安置位置中区5号楼1单元13层东户，实际安置面积合计121.24平方米。（2）收条证明：杨雷于2020年4月10日收到赵某人民币30万元，购买姜营社区中区5号楼1单元13楼东户房屋房款。（2）微信截图照片以及银行账户历史明细清单证明：2020年4月7日赵某分三次微信转账支付给刘某1共计65000元,4月8日赵某工商银行卡（尾号6107）转账给刘某170000元。（2）微信截图照片以及银行账户历史明细清单证明：杨雷借款30万元每月支付利息12000元，5-7月通过微信转账支付给刘某1利息共计36000元。刘某1银行账号（尾号3961）交易明细显示2020年4月7日-4月10日转账支付给杨雷共计255000元。（2）民事一审案件立案审查、审判流程管理信息表证明：2020年3月16日南阳市高新技术产业开发区人民法院判决被告杨雷于本判决生效后的三十日内将南阳市城乡一体化示范区已建成姜营村安置小区中区5号楼1单元13层东户121.24平方米房屋交付给原告时金丕。（2）河南省南阳市中级人民法院民事判决书证明：2020年5月27日河南省南阳市中级人民法院判决：驳回上诉人杨雷关于撤销原判，依法改判或发还重申；一二审诉讼费用由被上诉人负担的请求，维持原判。本判决为终审判决。（17）刘某1的借条证明：2019年11月2日，刘某1借赵某180000元；2020年11月29日，刘某1借赵某现金63000元。（18）情况说明证明：2021年1月6日17时55分，办案民警文生壮电话联系张明（联系电话152××××3663），询问其关于刘某1帮赵某购买杨雷房产一事，张明电话中介绍情况：知道刘某1帮忙介绍买房一事，参与过一次付款，具体多少钱数不知道，在两相路十三中北校区对面付的款，网上转账，未见有现金支付，也没有借现金给刘某1。（19）证明证明：杨雷非共产党员，非国家工作人员。2.证人刘某1证言我介绍赵某购买杨雷房产一事，我从赵某处一共收取13.5万购房款，约定的总购房款69万，约定预付是30万，剩余的预付款是我当时欠赵某有钱，大概三、四十万，替他付了16.5万，现在还欠赵某有20多万。我交给杨雷一共是30万一分不少，前两次都是给我写10万元的收条，最后一次写的是30万的收条，把之前的两张10万的条当场交给杨雷，杨雷当场就撕毁了。只是给钱的位置、顺序记不准确了，记得在太平庄口一次，豫西集团门口一次，还有一次是在刘某2位于独山附近的家里给的。我收取过杨雷每月1.2万的“利息”，因为是刘某2介绍的房子，后来交不了房子，刘某2给我商量说的算利息，每月4分，直到把房款退了，我也同意了，实际上他付给我们3个月的利息，一共3.6万，付了5、6、7三个月的利息，我收的3.6万是微信转账。收取3.6万的利息没有给赵某说过，我开始没有给赵某说，所以也没有把这3.6万给赵某。算是我代收的退房款。3.被害人赵某陈述我通过刘某1购买杨雷房产一事，我没有把钱给过杨雷，都是给了刘某1，然后刘某1把钱给了杨雷。后来与杨雷签订了购房协议。我给刘某1的钱是转账给的，一共两笔，分别是：一笔是银行转账7万，还有一笔是微信转账6.5万（1.5万、2万、3万），刘某1给杨雷购房款具体给了多少我不清楚，因为刘某1欠我有钱，他说剩下的替我付了。最终杨雷签协议认定的收到预付款是30万。后来因为杨雷没有给房子，我们去看房子得知房子已经被法院执行了。再联系杨雷要房子，他承认房子被执行走了，问他要钱，他说现在没有，以后有了再给。到现在我没有收到杨雷的退款。刘某1以30万收取杨雷利息每月1.2万的事情我不知道，案发后刘某1没有给过我关于购买杨雷房产的退款。到现在刘某1欠我还有20多万，都有借据。4.被告人杨雷的供述与辩解证明：杨雷因需用钱，通过刘某1与赵某签订购房协议以及房产公证，杨雷收取购房款，并与赵某签了一张30万元收条。上述证据之间相互印证，形成完整证据链，足以证明被告人杨雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的事实。本院认为，被告人杨雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人赵某的钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人杨雷的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出3.6万元是售房款，应从总金额中扣除的意见，在案证人刘某1证言及微信截图照片以及银行账户明细清单，可认定该3.6万元系刘某1代收的退房款，故应从诈骗数额中扣除，认定被告人杨雷诈骗金额219000元。综合被告人杨雷的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2025年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人杨雷于判决生效十日内退赔被害人赵亚华人民币219000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  肖新征审 判 员  雷 川人民陪审员  钱相云二〇二一年三月十七日书 记 员  薛平平