福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0881刑初31号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人李相峰，男，1985年4月29日出生，汉族，中专文化程度，务工，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，案发时租住福建省厦门市湖里区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被拘传到案，2020年9月28日被漳平市公安局刑事拘留，2020年11月5日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人陈茂坤，上海市捷华（龙岩）律师事务所律师。 漳平市人民检察院以漳检检一刑诉〔2021〕Z28号起诉书指控被告人李相峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察官郭毅出庭支持公诉，被告人李相峰、辩护人陈茂坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人李相峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算帮助，接收款项共计人民币1225490.12元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李相峰具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人李相峰自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李相峰有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人李相峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。 辩护人陈茂坤的辩护意见：对公诉机关指控被告人李相峰的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人李相峰具有自首情节，初犯，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请求在公诉机关量刑建议的基础上再给予从轻处罚。 经审理查明：2020年4月份至案发时，被告人李相峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的平安银行6230××××9091账户、工商银行6222××××1610账户、招商银行6214××××7006账户、农业银行6228××××5270账户出租，为他人接收、转移电信诈骗等犯罪所得的钱款提供支付结算帮助。经统计，上述4个银行账户为他人犯罪活动接收钱款共计人民币1225490.12元（以下均指人民币）。其中已查明的部分诈骗犯罪事实如下： 1.2020年4月7日，被害人纪某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取35400元，其中，向上述平安银行账户转入6800元。 2.2020年4月8日，被害人乔某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取34301元，其中，向上述平安银行账户转入701元。 3.2020年4月8日，被害人刘某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取44000元，其中，向上述平安银行账户转入12000元。 4.2020年4月8日，被害人桂某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取32500元，其中，向上述平安银行账户转入9800元。 5.2020年4月7日，被害人卢某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取64394元，其中，向上述工商银行账户转入15000元。 6.2020年4月7日，被害人李某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取296487元，其中，向上述工商银行账户转入37600元。 7.2020年4月7日，被害人张某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取36099元，其中，向上述工商银行账户转入4200元。 8.2020年4月7日，被害人王某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取10500元，其中，向上述工商银行账户转入4000元。 9.2020年4月8日，被害人唐某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取22200元，其中，向上述农业银行账户转入2000元。 10.2020年4月8日，被害人成某被电信网络诈骗分子以刷单返利为由骗取12099.88元，其中，向上述农业银行账户转入2199.88元。 2020年9月27日，漳平市公安局侦查人员持拘传证到被告人李相峰租住福建省厦门市湖里区进行拘传，但被告人李相峰未在家中，侦查人员通过电话通知被告人李相峰到家中接受调查，被告人李相峰接到电话后自动回到家中向侦查人员投案，如实供述自己的罪行。 另查明，2021年2月3日，被告人李相峰在庭前自愿认罪认罚，在辩护律师的见证下，与公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关据此以犯帮助信息网络犯罪活动罪提出判处被告人李相峰有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议。 上述事实，被告人李相峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、李某、卢某、桂某、乔某、刘某、纪某、王某、唐某、成某、赵某等人的陈述；证人林某1、林某2的证言；到案经过、违法犯罪经历查询情况表、搜查笔录、羁押证明、银行账户信息及交易明细表、认罪认罚具结书等书证；电子数据检查笔录、电子数据光盘；被告人李相峰的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李相峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算，帮助犯罪接收款项共计人民币1225490.12元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予以支持。被告人李相峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，并在庭前自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议不违反法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人李相峰具有自首情节，初犯，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人李相峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限于判决生效后三日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2021年5月26日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赖家懋 人民陪审员  王精忠 人民陪审员  涂金友 二〇二一年三月二十四日 法官 助理  杨张玉 书 记 员  柯丽雅 附《中华人民共和国刑法》相关法条： 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。