山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终306号原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）何彭，出生于长沙市雨花区，本科文化，安胜科技有限公司负责人。户籍地：长沙市，住湖南省长沙市长沙县。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人罗某、刘某1，湖南江荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱小慧，出生于江西省信丰县，户籍地：江西省赣州市信丰县，住广东省惠州市。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。上诉人（原审被告人）林志鸿，出生于广东省龙门县。户籍地：广东省龙门县，住广东省中山市。2019年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人李某，山西雷诚律师事务所律师。辩护人杨某，山西雷诚律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）曹露，出生于江西省信丰县，户籍地：江西省信丰县，住广东省惠州市。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被释放，同年12月5日被取保候审，2020年5月27日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人樊某，山西杰力律师事务所律师。原审被告人刘建强，出生于江西省赣州市。户籍地：江西省赣州市，住江西省赣州市。2019年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人周意峰，出生于广东省惠州市。户籍地：广东省惠州市，住广东省惠州市。2019年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被释放，同年12月5日被取保候审，2020年5月27日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人林珊珊，出生于广东省陆丰市，户籍地：广东省陆丰市，住深圳市龙华区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被释放，同年12月5日被取保候审，2020年5月27日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院起诉指控被告人何彭、刘建强、邱小慧、林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）晋0107刑初262号刑事判决。原审被告人何彭、邱小慧、林志鸿、曹露不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，惠州市安胜科技有限公司于2018年8月28日在广东省惠州市惠城区市场监督管理所注册成立，公司住所地：广东省惠州市江北文昌一路7号华贸大厦2单元6层08号，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：蒋美锋，经营范围：电子产品的研发及销售；销售数码产品；国内贸易；电子商务；货物进出口。2019年3月19日注销。2018年8月中旬-2019年2月，被告人何彭、周意峰、林志鸿、刘建强、邱小慧、曹露、林珊珊伙同吴汉运、唐金凤、王佳伟、姚近、黄杰、谭勇、周娟英、侯捷、马建辉（已另案起诉）利用安胜科技有限公司以经营股票期权的名义，通过以网络微信诱导被害人向“中经期权”APP平台投资股票期权的方式，共同实施电信网络诈骗行为。被告人何彭（自称受“付总”安排，身份未落实）安排管理安胜科技有限公司，负责对接平台、购买微信群和客户信息、员工工资发放等事宜。吴汉运担任安胜科技有限公司总经理，负责管理公司日常事务，在各个微信群中冒充股票分析师，诱导被害人在中经期权APP内投资期权股票，月工资4000-5000元，提成8%-10%。唐金凤担任安胜科技有限公司经理助理，帮助吴汉运管理业务员，在各个微信群中以经理助理的身份给被害人下达买入卖出等信息，月工资4000-5000元，提成8%-10%。王佳伟、黄杰、姚近分别为安胜科技有限公司一组、二组和三组组长，组长负责管理组内组员，安排组员跟进被害人，骗取被害人的信任，鼓励被害人进某投资，月工资3000-3500元，提成6%；被告人刘建强、邱小慧和谭勇为一组组员、被告人周意峰、林珊珊和马建辉、侯捷、周娟英为二组组员、被告人林志鸿、曹露为三组组员，组员负责在微信群中冒充多名投资人发布提前准备好的话术，使被害人相信吴汉运冒充的股票分析师的准确性，诱导被害人投资，月工资2500-3200元，提成5%。被害人投资后，投资款被涉案人员分赃。2018年12月，被害人马瑞红在本市××区的家中加入被告人刘建强、邱小慧所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币500000元。2018年12月，被害人许国明在上海市徐汇区××路的家中加入被告人刘建强、邱小慧所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币81078元。2018年12月，被害人张文华在深圳市××区的家中加入被告人刘建强、邱小慧所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币59992元。2018年12月，被害人赵凤在上海市闵行区××路的家中加入被告人周意峰、林珊珊所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币165474元。2018年11月，被害人蒋恒梅在上海市杨浦区××路的家中加入被告人林志鸿、曹露所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币99998元。2018年12月，被害人龚家建在合肥市××区的家中加入被告人林志鸿、曹露所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币289985元。2019年2月，被害人汪仕明在广东省东莞市××镇的家中加入被告人林志鸿、曹露所在的微信群后，相信群中散布的虚假信息，通过下载“中经期权”APP的方式进行投资，被骗取人民币27000元。在审理期间，被告人邱小慧退赃6200元，被告人林志鸿退赃20000元，被告人曹露退赃11500元，被告人周意峰退赃18500元、被告人林珊珊退赃30000元，被告人刘建强退赃47200元（分赃23600元，主动多退）。原判认定上述犯罪事实的证据有：1.书证⑴抓获经过，证实2019年10月30日长沙县公安局新安派出所民警配合山西省太原市××县内的被告人何彭；2019年11月1日太原市公安局杏花岭分局杏花岭派出所民警在广东省中山市××镇将被告人林志鸿抓获，并带至属地隆都派出所进行审查；2019年10月30日太原市公安局杏花岭分局民警在深圳市××区将被告人林珊珊抓获，并带至属地民治派出所进行审查；2019年11月3日太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队民警根据线索在广东省惠州市惠城区演达大道20号之一住宅区C栋301在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区房将被告人周意峰抓获；2019年10月30日太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队民警根据线索在广东省惠州市惠城区水口街道在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区百姓缘医药有限公司将被告人邱小慧抓获；2019年10月30日太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队民警根据线索在广东省惠州市惠城区水口街道在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区在广东省惠州市××区岭头村彰豪金属有限公司将被告人曹露抓获。⑵归案说明，证实2019年10月30日22时许，赣州市公安局开发区分局蟠龙派出所民警将被告人刘建强抓获。⑶户籍证明，证实被告人何彭、刘建强、邱小慧、林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊的身份情况，均已达刑事责任年龄。⑷太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队于2020年4月29日出具的情况说明：为了查明受害人钱款流向，我队针对湖南紫马科技有限公司的对公账户开具了多份调取证据通知书，前往各大银行调取流水，但是各大银行均无法查询到相关流水，经了解，需去往开户当地进行调取，因受疫情影响，暂未调取。后我队针对同样使用“中经期权”APP的广东惠州千禾利升电子商务有限公司涉案人员的笔录进行了调取，同样证明了该APP的不合法性。⑸太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队于2020年5月20日出具的情况说明：我队通过从广东省惠州市惠城区公安局调取的湖南紫马科技有限公司流水发现，有部分资金进入一个户名叫李雪陵，卡号为×××的招商银行账户，我队调取了该账户的流水，从该账户中发现资金未进入任何证券市场，资金流入了大量个人账户。⑹太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队于2020年6月22日出具的情况说明：我队民警根据调取给受害人返款的账户（肖慧明，平安银行，6230580000185779084）流水，根据流水反应，受害人的钱款是由肖慧明的账户进行返款的，肖慧明账户内的资金大部分是由湖南紫马科技有限公司的对公账户打入，结合湖南紫马科技有限公司法人余鑫林的供述，其是给“中经期权”平台做代付业务的，受害人资金进入其公司账户后，按照指示转入指定账户，全程未见资金进入相关证券市场的情况下，直接将少量资金对受害人进行返还。根据肖慧明账户流水发现有一与其进某资金往来账户：周军，平安银行，6230580000185778276。通过调取周军的资金流水发现，该账户于2018年12月3日给犯罪嫌疑人何彭转账三万元的记录，且该账户与余鑫林账户也有转款记录，同时该账户多次进行个人消费，不是正常的公司行为。附：周军尾号8276平安银行的交易明细、肖慧明尾号9084平安银行的交易明细。⑺中国证券监督管理委员会广东监管局复函，证实经查询中国证监会网站，截至2019年8月19日，中国证监会未核准“观期在线”、“中经期权”、“华中期权宝”等平台经营证券期货业务。⑻一组、二组、三组直播室账户登记表、三组开户跟踪情况、三组未开户跟踪情况、三组数据、工作总结、工作规划、姚近U盘内相关内容，证实安胜科技有限公司客户名单及部分客服分配表、值班表、相关话术、微信解封及装扮套路。⑼微信截图、支付宝截图，证实①被害人马瑞红被骗的微信号、微信被骗的聊天内容。②被害人龚家建通过支付宝向湖南紫马科技有限公司交易成功金额共计289985元。③林珊珊、曹露、周意峰、邹子豪、黄家茵微信群里平时发布的话术、消息、行骗的内容，在工作时使用的微信。⑽工商银行的流水，证实被害人马瑞红向“中经期权”APP转账50万元。⑾中国工商银行杨浦平凉支行借记卡账户明细清单、电子银行回单，转账手机短信通知截图，微信股友群、中经期权券商李经理二维码截图，证实被害人蒋恒梅2018年12月28日分两笔通过工商银行向福建省福会通电子转账共计99998元。⑿“郝运”、中经期权李经理微信名截图、中经期权交易平台截图，工商银行借记卡账户明细、事情经过，证实被害人汪仕明被骗金额本金26740元，加入手续费共计27000元及被骗的事实。⒀建设银行个人活期账户交易明细、好运笔记、转账截图，微信群聊截图、和汪菲、郝运、中经期权券商李经理聊天截图、中经期权平台交易截图，证实被害人赵凤被骗的事实。⒁建设银行深圳西丽支行个人账户支出交易明细、中经期权券商经理、奋斗、人海茫茫知己难得、郝运的微信名称截图，中经期权app内交易截图，证实被害人张文华被骗59992元的事实。⒂农业银行卡上海龙华支行交易明细清单，证实被害人许国明通过农业银行向湖南紫马科技有限公司转账共计81078元。⒃《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国办发〔2011〕38号）。⒄太原市公安局杏花岭分局巨轮刑警队暂收吴汉运涉案扣押款50900元凭条。⒉辨认笔录，证实经辨认，王佳伟、谭勇、唐金凤、吴汉运辨认出被告人邱小慧；唐金凤、吴汉运、姚近、王佳伟辨认出被告人何彭；吴汉运、谭勇、黄杰、王佳伟辨认出被告人林珊珊；唐金凤、谭勇、王佳伟辨认出被告人刘建强；唐金凤、姚近、王佳伟辨认出被告人曹露；唐金凤、姚近、王佳伟辨认出被告人林志鸿。⒊搜查笔录，2019年3月12日，太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警搜查了湖南省长沙市××区、湖南省长沙市××区、卧虎座1102室，查获笔记本电脑、作案手机、租房合同、培训文件、员工入职登记表。⒋被害人陈述⑴马瑞红的陈述节录，2018年12月我在朋友的推荐下，认识了一个老师，说他以前是玩股票的操盘手，我就相信了，我加了这个老师的微信，我和他在微信中聊，他还给我讲课，关于炒股票期权的，他告诉我可以下载中经期权APP平台，进入炒股票期权挣钱，并给我发了网址，我按照网址下载了APP，我注册了账号，我于2018年12月20日通过我的工行卡向平台内我的账户转账50万元，2018年12月21日我在平台内购买股票浙能电力和川投能源股票，共计投资50万元左右，在2019年1月7日我打电话咨询中国证监会，对方客服告诉我这个平台是违法的，我就赶快将平台内我账户余额3125元进行提现，可是直到现在也没有到账，我感到被骗。我被骗50万元。操盘手老师微信×××，名字：郝运，中经期权APP平台券商经理，微信：×××。当时投资股票时，除了自称好运的老师，还有一个微信名叫汪菲（微信号：×××）的微信冒充自己是股票和我聊过天，推荐我购买股票。还有微信名：感恩，微信号：×××；微信名：周长發，微信号：×××；微信名：赵国龙，微信号：×××；微信名：别贪图眼前的苟且，微信号：×××；微信名：半糖记忆甜品店～玫瑰未瑾，微信号：×××；微信名：人海茫茫知己难得，微信号：×××；微信名：千里马，微信号：×××。这几个微信都是冒充股票和我交流的，让我相信这个群是真的股民群的人。群内的人大多都是冒充股民，其中汪菲是自称是好运的群主。群主每天都会发布让大家购买股票的信息。⑵蒋恒梅的陈述节录，2018年11月的一天，我被人拉进一个叫“吾股丰登”的微信群，进群后一个叫“郝运”的老师，和我们交流股票，并向我们推荐了股票，之后这个叫“郝运”的老师，向我们推荐了期权，并表示他们有内幕消息，可以让我们弥补之前炒股的亏损，于是我通过他们提供的网址下载了中经期权app，又将钱转到了对方指定的账号，可现在app无法打开，也联系不到人。加人的微信群的号码是“吾股丰登”，自称叫“郝运”的人的微信号是×××。通过网上银行转的钱给的对方，中国工商银行卡，卡号是×××，持卡人是我本人，一共转了两笔，都是49999元人民币。我在海州路250号家里转的账，时间是在2018年12月28日。我将钱转给福建省福会通电子。中经期权app已经打不开了，而且也联系不到人了，所以我意识到自己被骗了。我损失人民币99998元。⑶龚家建的陈述节录，2018年11月下旬的一天，有一个名叫汪菲的陌生人加我为微信好友，后来这个人把我拉到一个微信群，后来又更换了几个群，都还是一样的群主和老师，主要讲解一个如何投资期权挣钱的，我就按照“老师”讲的下载了一个“中经期权”的网络平台，注册了一个账号，账号就是龚家建138XXXXXXXX，微信群里我们所有的投资人被分为四五个小群，10万以下为皇冠牛股群，10-30万为宝马牛股群，30-50万为奔驰牛股群，50-100万为宾利牛股群，100万以上为劳斯莱斯牛股群。2018年12月19日至今我先后在平台投资了30万现金购买了四只股票，分别为：川投能源、泰和新材、山东高速、福耀玻璃，所以就分别被分在宝马牛股群。最近我在网上看到类似的报道，这属于诈骗，我投资的30万也拿不出来，在国家的股市是随时能取出来的，所以我发现我也被骗了，到公安机关报案。我总共被诈骗30万元，通过支付宝转到“中经期权”网络平台上。这个微信群有群主，谁拉人建群谁就是群主，群主不确定。群里的老师有四个老师，分别为“郝运”老师、“校长”、还有两个我不熟悉，还有助理。和我联系的助理是“汪菲”，微信号×××，我的手机号、微信号、支付宝账号都是138XXXXXXXX。⑷汪仕明的陈述节录，2018年12月，ac3419014这名微信号把我拉进一个群，群内天天发怎么买股票怎么赚钱之类的，十多天就能有30-60%的收益，然后我一直到了2019年1月3日就决定要投资一下，然后我就在平台上注册了，然后把钱都充值进我在平台创建的账户内，然后他们就教我怎么操作，操作完之后到了2月11日卖了股票的钱全部都被转走了，然后我就过来报案了。我的账户是×××，我被骗了人民币27000元。我的微信名称是：创新，我在中经期权平台中的账号是×××，名字是罗晓宇，因当时我在该平台投资的时候怕被骗我就使用了一个假的名字登记的，我的名字是汪仕明。⑸赵凤的陈述节录，2018年12月，有人把我拉到一个股票微信群，我看到群里有人说股票都在涨，还介绍了一些期权，当时我就有点相信了，所以按照群里的“郝运”介绍，我买的股票也都赚了点钱。后来他说买股票期权赚钱，2018年12月25日在××路买了福耀玻璃（股票代码601-727）的股票期权109634元，这些都是在手机上的中经期权软件平台上投资了的，当天买了显示我盈利1000元，到了2月11日我发现期权账户内16700元已经平仓，我发现我的本金全部亏损了。这些期权是我自己操作，两个期权是我通过一个中经期权的软件将资金转入期权账户，一开始账户显示有1000元的盈利，两个期权是一个股票微信群（股友荟专属群B）内的一个叫“郝运”的人介绍给我的，我的期权福耀玻璃（股票代码600660）股票期权55840元，上海电气（股票代码601727）股票期权109634元。⑹张文华的陈述节录，2018年12月10号许，我在××区的家里玩手机，这时一名微信名叫“郝运”的男子（微信号：×××）通过微信群（吾股丰登一股群）添加我为好友，他在朋友圈发布股市投资赚钱的广告，群里有讲师宣传他们有很赚钱的“中经期权”投资app，在“中经期权”可以将本金放大十倍交易，交易方式和股票一样，然后我就心动了。2018年12月26日许，我下载了“中经期权”app，接着我就按照中经期权-券商经理（微信号×××）的要求注册了账户并绑定了建设银行卡（×××），然后就由“郝运”指导我交易股票，我就开始将建设银行卡里的钱陆续分9次共59992元人民币转入“中经期权”app，最后分两次提现转出大约2300元人民币到建设银行卡。但是在之后的交易过程中我卖掉部分股票时，我发现“中经期权”app内的本金全都不见了，我就在app上询问客服，但是客服一直不回我消息，我就意识到我被骗了。2019年3月，我接到山西省太原市公安局杏花岭分局刑侦大队的电话，电话里刑侦民警和我说已经抓获了“中经期权”app诈骗团伙，之后民警让我向公安机关提交资料。“中经期权”app是一款股票交易平台软件，现在app已经无法打开登录，我是实名注册，app已经打不开，账户名我不记得了，我充值绑定的是一张建设银行卡，卡号：×××，开户行：建设银行深圳西丽支行，户主是我本人，我能提供和对方接触联系的记录。我被骗了大约57000元人民币。对方导师微信昵称：郝运，微信号：×××，注册指引人微信昵称：中经期权-券商经理，微信号：×××，银行转账账户名是：湖南紫马科技有限公司。⑺许国明的陈述节录，2018年12月20日我通过一个股票群加了一个叫“郝运”的人（微信账号：×××），因为他推荐的几个股票每天都是涨停板，所以我蛮相信他，想跟着他做股票。但是一直没有排到我，我又比较想赚钱，于是这个叫“郝运”的人和我说股票市场比较动荡，想翻本比较难，他推荐我做一个“场外期权股票”，他称该项目盈利较快，我心动了，提出要做，随后他就将一个所谓的期权经理的微信发给我，随后12月20日我就加了这个人，该人的信息为：昵称：中经期权～券商经理，微信号×××。这个人首先给我介绍了一下这个投资项目，就是打一笔本金进去后，得到一笔是本金6.5倍市值的资金，然后用这笔资金进行所谓的买卖期权。随后这个人还和我说要在他们的app软件上进行操作，他发了我下载该软件的二维码，随后我扫码后就下载了该软件，该软件名为中经期权。之后在2018年12月24日我就在软件里自己找充值的办法，结果充值两次都没成功，于是我同该经理反映了此事，随后他告诉了另外的方法，我就在软件里按他说的步骤发现了一个二维码。这个经理说让我用微信或支付宝扫码付款。我就先用支付宝付了10元，发现可以成功。接着我就先扫码支付了10000元人民币（第一次5000元，第二次5000元），在询问该经理应该如何进行下一步操作的时候，他同我说起始资金需要27000元才可以，让我资金充足后再操作。因为我大部分资金在股市里，所以之后我花了几天从股市里退了市套得了现金。在12月28日我又先后两次往这个账户里充值进去9998元人民币（第一次4999元，第二次4999元），但是这个经理仍旧和我说今天能做的几个项目需要的资金还是不够，让我再往里充钱。2019年1月2日，我先后往这个账户里充值了第一次5000元，第二次5000元，第三次10000元，第四次10000元，总共30000元人民币。之后这个经理和我说钱够了，现在可以投资了。我就按照他说的步骤，开始买进和卖出，我也看到软件里我的资产变动情况。在1月3日我又往我的账户打进去10080元，后来在1月8日，经理说做项目的钱不够，我按照这个项目需要的资金又扫码支付了1000元，然后就继续做下去了。到了2019年1月9日，这个经理又和我说有个新的项目收益很好，推荐我跟着做一做，于是我又往里面扫码先后支付了第一次10000元，第二次10000元，共计20000元人民币。因为这个项目是一个月为周期的，我在春节期间也登入过该软件，发现正在维护，所以今天我又登入该软件，发现进不去了，我才意识到可能被骗，于是过来报案了。以上支付扫码付款是在××路的家中操作的。我的微信号×××；我的支付宝：189XXXXXXXX.我这两个账户转出去的钱都是用我绑定的农业银行卡。卡号×××，这张卡是我弟弟许国荣的，他借我用的，他的身份证×××。对方收款卡号我不知道，因为是通过微信和支付宝扫码支付的，只有流水单号，我把每一笔账单详情都打印出来了，从银行的明细清单里，我知道对方的账户名叫：湖南紫马科技有限公司。我总共损失人民币81088元。我觉得我的股票群的群主有点煽动我们股友群友去相信那些所谓的老师的推荐，我觉得他比较可疑，这个群已经将我踢掉了，我隐约记得那个群的名字：吾股丰登。群主的联系方式是黄群主，手机号180XXXXXXXX。⒌证人余鑫林的证言节录，中经期权平台不是我做的，我听说过这个平台，湖南紫马科技有限公司是之前跟我一块做业务的刘道海注册的，最早注册的法人是张小虎，后来变更为王贵军，再后来变更给了我，当时公司运营不下去了，公司亏损很多钱，我就说这公司给我吧，2017年就把法人变更给了我，2018年开始公司做支付业务，2019年开始就没再做过业务了，我们和建设银行签订了龙支付协议，办理代收款业务，客户把钱转到我们公司之后，客户自行提走，我们收取千分之三的手续费。我不认识叫何彭的客户，中经期权我是听付振宇说的，听说是做股票期权的，中经期权是付振宇的平台。⒍同案人的供述⑴邹子豪的供述节录，2018年8月份到2018年10月中旬在安胜科技有限公司上过班，我在我们公司是业务员，我们公司分为三个组，我是姚近那个组的，姚近是组长，姚近的上层是廖湘国，廖湘国是经理，廖湘国的上级是唐金凤，唐金凤再往上是老板，老板叫吴杰，我记得还有一个叫何总的人，也是负责人，我不知道具体名字，也没见过。我们上班之后，由唐金凤和吴杰对我们进行岗前培训，教我们股票知识，还有如何添加客户，如何跟客户聊天，首先，廖湘国发给我们八九部手机，每部手机都有一到两个微信，都是事先注册好的，廖湘国教我们在微信朋友圈发一些链接、广告或者图片以此来养号，养号的目的防止微信账号被封。养号之后，廖湘国让我们建200-300个微信群，再把自己手上的微信号全部都拉进微信群，廖湘国让我们把微信群的二维码都发给他，第二天开始导入股民信息，我听廖湘国说，这些股民信息是吴杰买来的，具体从哪买的我不清楚，廖湘国让我们把自己的微信名片推出去，让里面的股民加我们，之后开始把股民全部拉到一个另外的群，简单来说，就是筛选。拉到大群之后，廖湘国会把股民分配给我们，由我们下面的业务员去添加，添加好友之后，唐金凤对我们进行聊天培训，我们加上客户之后，姚近手把手教我们如何跟客户聊天，到了一定时间，廖湘国让我们在群里冒泡，廖湘国冒充有实力的股票分析师，我们在群里附和，让股民相信廖湘国就是真正的股票分析师了。廖湘国在群里帮股民分析他们股票，之后廖湘国让我们添加股票群里真正的股民，添加之后，主管姚近指导我们如何跟客户聊天，之后，群里会发直播平台的网址，姚近让我们忽悠客户进直播间听课，最后，廖湘国在群里发APP的二维码，让客户下载APP，下载之后，我们会在群里想尽办法，让客户砸钱到APP内，客户砸钱之后，钱就没了。我们业务员一般微信上使用的是女性的角色，类似于那种漂亮女性或者富家女的角色，目的是为了跟客户聊得起来。廖湘国扮演的有女性角色，最主要是股票分析师角色，姚近扮演的有女性角色，也有股票分析师助理的角色，唐金凤扮演的是分析师助理的角色。这个APP数据都是假数据，都是骗人的。刚开始有200多个微信群，最后拉进群的只有8-10个群，有300-400个真正的股民。我加过大概30个真正的股民。我们业务员每个月底薪3000元，提成方面我不清楚如何计算，是按组提成的。底薪我拿了3000多元工资，提成我拿了8000多元，挣得钱我花了，我记得是微信名是“千寻”的客户，对方投资了100万元，还有一个微信名称是什么平的，投资了3万多元，其他的我就记不住了。我们组有李湘国、姚近、陈劲波、黄家茵、曹露、刘琪海、林志鸿、曾梅花，还有我。我是公司解散前半个月到一个月左右离职的，因为时间长了准确的离职时间我不记得了。我和黄家茵离开的时间差不多，我记得黄家茵要比我早走一点。⑵黄家茵的供述节录，2018年9月中旬到11月底我在安胜科技有限公司上过班，我是客服，我们上班之后，经理和组长配发给我们手机，每个人有5部左右手机，给我配发了5部，每部手机上都安装有手机卡，手机上有微信，每部手机登录两个微信号，配发微信号之后，经理告诉我们要进行养号，让我们拍一些风景图，每两三天发一次朋友圈，防止微信号被查封，养号差不多一个礼拜左右，我们公司的总经理负责导入资源，所谓的资源就是从一些其他平台购买一些人的资料，购买资源以后，把这些资源拉入我们微信群，我们每个微信号都有100-200个微信群，每个微信群里都有10-30个购买来的资源，这些资源都是股民，经理编辑好话术，让我们统一转发到群里，转发之后，群里股民会问，我们的小号也在微信群里面，小号会说这是股票群，小号假装成股民，已经跟群里的老师炒过股票了，而且已经挣钱了，吹捧老师如何如何厉害，而且群里的股民会主动加我们的小号，或者由我们加他们，跟他们聊天，聊天的目的就是跟股民套近乎，股民会问我们，这群是不是真的，我们会讲，这是真的群，我们在老师的带领下，挣钱了，让股民跟着群里所谓的老师购买股票。经理有时候忙不过来，也会让我们用别的小号冒充老师，在群里发话术，每天我们都用好几个小号，在群里来回发话术，就是自导自演，目的就是为了让真正的股民去买股票，买股票之后，在讲课老师的带领下，就真的赚钱了，这样进行一个月或一个半月之后，就转移到了期权，告诉股民，这个期权很赚钱，靠谱很安全，让股民去买，股民买期权的过程，还是要让我们客服的小号，装作一样的是股民，去套真正股民的购买情况，站在他们的角度考虑，让他们去购买期权，买期权之后，刚开始是赚的，我们会骗股民，不要提现，让他们加大投资，加大投资之后，又以平台维护升级为由，让他们不要提现，到最后，钱都拿不出来，平台就关了。客服扮演生活中的各种角色，但是在群里都是扮演的股民，随便编造一个身份，这样跟真正的股民聊起了，会应对自如，经理扮演老师的角色，组长扮演老师的助理。跟真正股民聊天，博得对方信任，最终去通过我们公司的期权平台去投资。我们每个人有200-300个微信群，每个微信群都有自己的小号再里面，刚开始是200-300个微信群，慢慢进行筛选，筛选一些可能会使用我们公司期权的人，拉到其他群，还是一样发话术，逐步筛选到最后，每个群只有一个真正的股民在里面，其他都是小号在发话术。我加过15、16个左右。当时说好每个底薪3500元，扣除吃住费用后，每个月2500元，提成是按组里业绩也算，组里提成10%，客服提成5%，我只挣了7000多元钱，提成没有拿到，没有拿到的原因是我跟单位的经理吵架了，然后就辞职了。我的挣钱都花了。我在公司期间有五六部手机，十个左右微信号，主要使用有三四个，客户加我们组员的小号三四十个微信一个群，大部分是我们的人，只有一小部分是真实的客户，一开始小群，群里只有五六个客户，最后留下的客户我们会拉入几个大群内，每个大群有十来个真正的股民，每人的小号都会进入，总共有三四十个微信号，全是我们的微信，我们组有李湘国、姚近、陈劲波、曹露、邹子豪、刘琪海廖承加、林志鸿还有我。我们刚去的时候没多久廖承加就走了，后来的人我是第一个走的，其他人什么时候走的我不清楚，要有离职的也是我后面，我当时就是觉得公司这么做是在骗人，我就不敢在公司干了，就想走了，后来唐金凤吵一架我就先走了，我走的时候公司已经推出来中经期权APP，有个客户开始投资，还属于获取客户信任的阶段，后来我听原来同事讲，我走了以后公司开始让业务员或者组织、经理让客户开始大额的投资，并且几乎全部人都赔钱了。当时投资我们公司的客户就一个龚建有点印象。开始让客户相信所谓的“郝运”老师的过程中，组员应该都在，我们按照公司要求发布事先准备的话术或响应“郝运”老师的信息。我开始以为就是单纯的股票解答群，做了一段时间后，就觉得不太对劲，后来感觉就是要获取客户信任后让客户投资所谓的“郝运”老师推荐的中经期权APP，也就是公司推荐的中经期权APP。公司是11月初推出中经期权APP，推出以后我就觉得这样不对，是骗人的，又干了没多久，到了11月底我就离职了。我发现后，大概半个月我离职的，发现后我就想走，但是经理不让走，我拖到月底吵了一架才走的。⑶吴汉运的供述节录，我们公司在惠州期间，三组还有李湘国（廖湘国）、姚近、曹露、邹子豪、林志鸿、黄家茵、廖承加、陈劲波、刘琪海。我们行骗建立微信群内发部事先准备的话术或者响应“郝运”老师发布消息，使真正的股民相信所谓的“郝运”老师说的话他们都在，这在我们行业内是营销阶段，就是获取客户信任阶段，获取了客户信任，才能继续让受害人去投资“中经期权”的投资期权。邹子豪、黄家茵在公司期间是获取客户信任阶段，但是我怀疑他们三组当时还在给别的平台做同样的事情。他们在公司期间应该是知道我们公司是在骗取股民的信任后并进一步将受害人拉入我们做的平台进行投资。我们公司除了基本工资，就是有客户进行投资后才按比例给发提成。三组的实际情况是廖湘国管的多，应该是他们组还存在给别的商家干活的情况，但是具体情况我也说不清，包括廖湘国，封朝帅都是湖南永州人，那个地方全是干这个行业的。邹子豪和黄家茵是做了前期的养号等铺垫工作后就离职了，周意峰和林珊珊是二组的员工他们在公司解散的时候才离开的，而且他们工作微信号都会进入各自用于诈骗的微信群内，因为我们公司的工作模式就是这样，每个人的工作微信都会加入那些诈骗的群里。何总是我们公司的老板，他负责和付总对接，也负责联系平台的相关事宜。我和唐金凤用的那些电话卡也是他给的。邹子豪和黄家茵他们是做了前期的养号等铺垫工作后就离职了，具体时间我记不清了。周意峰和林珊珊是二组的员工，他们是在公司解散的时候离开的。⑷姚近的供述节录，安胜科技公司三组组员还有廖湘国、我、曹露、邹子豪、林志鸿、黄家茵、廖承加、陈劲波、刘琪海。我们行骗期间，分给组员的手机使用的微信都在我用于行骗建立的微信群内，我们组员都使用公司配发的手机上的微信组建行骗的微信群，并且是在将受骗人拉入群后，在群内发内部消息。我们组的人除基本工资，领骗人后的提成奖金具体是李湘国计算，我不知道。邹子豪、黄家茵在公司期间是获取客户信任期间，就是想微信群内发布事先准备的话术和响应所谓的“郝运”老师发部的消息。这个时候发部的消息是受害人所在的群，获取客户信任后，才统一诱导受害人下载我们拿着“中经期权”APP。我们在做这个工作期间，没有人强迫他们发部这些虚假信息，是他们自己按照公司要求发的。邹子豪、黄家茵是在养号等铺垫工作之后离开的。何总是老板，他是和吴汉运和唐金凤对接的，具体他负责什么我不太清楚，平时他都来公司。⑸周娟英的供述节录，2018年9月底去在安盛科技公司，我们组的人除了被抓的黄杰、马建辉、侯建和我还有封朝帅、周易峰、林珊珊。我们行骗赵凤的时候，都在公司上班，并且在微信群内。王佳伟所带领的一组成员由谭勇、林春凤、刘建强、戴思合、邱小慧，我上班以后，王佳伟的人应该都在公司上班行骗。姚近当时在惠州的时候，姚近组的负责人是李经理（自称李湘国）组员有曹露、邹子豪、林志鸿、黄家茵、陈劲波。负责三组就是姚近组的经理，我去了公司的时候，他就在公司上班。周意峰和林珊珊是我们组的，我们在对赵凤实施诈骗时，周意峰和林珊珊都在我们工作群内。⑹唐金凤的供述节录，2018年9月底到2019年1月初我们公司在惠州华茂A座608室，当时公司的老板是何总和封总，总经理是吴杰（就是吴汉运），我和李经理（廖湘国）是经理，我负责协助吴汉运负责一组和二组工作，廖湘国负责三组，一组的组长是王佳伟、组员是谭勇、林春凤、刘建强、戴思合、邱小慧；二组的组长是黄杰、组员有马建辉、侯捷、周娟英、封朝帅、周易峰、林珊珊；三组的组长是姚近，组员是曹露、邹子豪、林志鸿、黄家茵、陈劲波、廖成佳。上述这些人在我们公司行骗期间都在公司上班。在惠州的公司是2018年9月底成立的，10月份人员就到位了，10月份大家就做前期工作，例如养微信等，到了11月以后，大家就都开始使用微信骗人了，上述这些人在惠州期间都参与了骗人。我们在对赵凤实施诈骗时，周意峰和林珊珊都在我们工作群内。三组员工邹子豪和黄家茵是在公司解散前离开公司的，公司成立时，他们就在公司，之前公司使用“华中期权宝”诈骗的时候他们就在公司，他们知道我们诈骗的套路，因为他们全程参与了前期华中期权宝的诈骗过程。三组员工邹子豪、黄家茵、曹露的工作微信号在他们三组的工作群内配合实施诈骗。⑺黄杰的供述节录，公司的工作模式就是每个组员用5-6个左右的工作微信进入用于诈骗的微信群里，平时发一些诈骗用的话术。周意峰和林珊珊在公司解散的时候我们一起走的。何总是我们的老板，他的具体情况我不清楚，他是和我们的吴汉运和唐金凤对接。⑻王佳伟的供述节录，我拉过大概是十个左右股民，所谓股民中，有一个微信名叫白雪的人，这个人在我手机内一个名叫股友会专属群F群内，女的，是我们组维护的客户，主要是和邱小慧私聊的，我们组的其他成员也会使用工作微信和白雪聊天。白雪在平台投资了五十万元。⑼谭勇的供述节录，我知道一个叫“白雪”的客户，听说是投资了。她是我们组的客户，我们在同一个微信群。我和她聊过几次，她都不怎么和我聊天，后来主要是我们组的邱小慧跟她聊的，“白雪”这个客户我不负责，主要是邱小慧负责。7.被告人供述。⑴被告人何彭的供述节录，我是2018年10月初入职安胜科技有限公司的，公司总共20多人，公司实际老板叫付总（大名不详），还有一个老板是封总（大名不详），公司雇我做名义上的老板。公司的总经理是吴汉运（对外自称吴杰），有两个经理，分别是唐金凤和廖湘国（对外自称李湘国）。下设三个小组，一组组长王佳伟，二组组长黄杰，三组组长姚近。唐金凤负责管理一和二组，廖湘国负责管理三组。我去了之后了解到这个公司是做期权的，吴汉运主要负责业务方面，但据我所知，我知道的就是这个公司通过购买下的微信号，然后我们就把这些微信号绑定了香港购买电话卡，然后我们就开始养微信弄好之后，公司就组织人员冒充股票分析师和股民来组建一个微信群，然后把真正要投资的人拉进去后交流，等这个人相信投资期权会挣钱后，就推荐这个人在中经期权软件上购买期权，总体下来投资者都是亏损的，很少有人盈利。养微信就是公司提前设定好这个微信的身份，然后会在这个微信里按照这个身份发一些内容，让别人认为使用这个微信的人就是这个身份。这个平台据我了解是余鑫林的团队在做，和我们公司付总和封总大体联系好后，是吴汉运具体和团队的人对接的。付总安排我去这个公司做那里名义上的老板，付总说我在公司，他们就会用心工作，我也负责给公司员工发工资，吴汉运告诉我一个工资的总数，我再把钱给吴汉运。这个钱是平台的人给我把钱打到银行卡上的，银行卡是付总提前就给我的。2018年12月左右，付总安排人过我这里拿走一部分银行卡，我剪掉一张，有些他们拿去注销了，剩下的就留在惠州没有拿回来。我们在广东惠州工作期间总共拉了大概有十几个人投资中经期权，具体多少人我不太清楚，总共的投资额我不太清楚。员工就是在这个微信群里发一下言，说几句话。发言的内容都是事先准备一些话术，在公司里的时候，我听到过唐金凤训业务员说为什么不在群里响应她发的话，平时吴汉运还会在公司讲课，教他们如何发信息。付总刚开始给我讲的时候是正规的，我当时感觉是灰色地带，以我个人认识，这种平台个人是不允许做这种平台的。公司业务员冒充这些身份去引诱投资股票的人投资我们公司代理的中经期权APP，我一开始觉得可能涉嫌非法经营，但后来我听说他们被抓了后是涉嫌的诈骗。平台会将客户投资总额的50%返给我后，刨去公司的运营成本，剩下的钱10%给吴汉运，8%给唐金凤，10%给封总，再剩下的钱5%的钱给我，业务员的钱就是吴汉运给发，具体他按多少比例发我也不清楚。规定是按照这个比例来发，平台返给惠州公司的钱除了给业务员发了工资和给封总的10%的钱，剩下的钱都留着我们准备在长沙开公司用。来长沙开公司的准备工作已经花了50-60万元，剩下的钱后来因为吴汉运他们被抓，付总就把银行卡拿走了，里面大概有80多万元。公司办公用品都是他们买好找我报销，公司使用的手机、电话卡、电脑一部分是他们以前从原来公司带来的，有一部分是后期由吴汉运和唐金凤买的，花的钱都是找我报销的。所谓的股民、客户等信息应该都是吴汉运通过他原来的途径购买的。我给公司发的工资是付总提前给我一张银行卡里的，密码也告诉了我，后来我把这张卡给了吴汉运。我平时在公司和付总对接，就是我是付总与吴汉运之间的桥梁，我在这个公司算帮凶。⑵刘建强的供述节录，2018年9月底，我在江西应用职业技术学院的室友王佳伟叫我到惠州去工作，我想了想，马上快过年了，年底不好找事，我就同意了。2019年10月1日，我就去了惠州，和王佳伟见面后，他带我去了惠州市惠城区华贸大厦安胜科技网络有限公司，让我在这里工作，我的大学室友谭勇也在这里工作，在工作的过程中我们就认识了唐金凤，唐金凤当时是这个公司分管我们的部门经理，吴杰是公司的负责人，我们叫他“吴总”，唐金凤是这个公司的二把手，他们叫她“唐姐”，王佳伟是我们组的组长，我们有时候也叫他经理，我们公司总共3个组，刚开始我们组一共有6个人，吴杰给了王佳伟工作手机让他给我们分配，王佳伟给了我2部黑色的红米6A手机，每个手机有一张香港黑手机卡，且手机里都有两个注册好的微信号，他让我最初一个月每天用微信发朋友圈，用我们的行话说也就是“养号”，期间王佳伟又给了我一部黑色的红米6A手机，王佳伟发给我们组其他组员每人4、5部黑色的红米6A手机，每部手机插有一张电话卡，开始的时候，我们组组员都是先用这些工作号以发朋友圈、互相添加好友发红包、聊天等方式“养号”，这样做就是为了防止封号，王佳伟让我们在微信朋友圈内装成很有钱或者很有文化的样子，用来给客户看，博取客户的信任，让他们认为这个微信号是真实的，是实名的。刚开始的时候，王佳伟让我们组的组员用自己的微信号建200个微信群，我们建的微信群群名都是跟股票相关的，我建的群名为“牛气冲天”，依次排名，由1到200，然后就把自己其他的微信号都拉到我们自己建的群里，同时我们的所有微信号都在公司的微信群里，大概一个月后的一天，养好这些工作微信号以后，王佳伟让我们将每个群里的二维码截图后，打包后发给他，王佳伟再将这些截图发给吴总，第二天我们的群里就突然有30多个客户进来了，然后唐金凤和吴杰还有那三个组织有一个小群，唐金凤在他们的小群里发话术（关于股票的诈骗话术），王佳伟就会将话术转发到我们组的群里，我们就在各自建的群里按照公司群里的话术发信息，让群里的客户添加“老师”（也就是王佳伟）的微信号，客户添加的“老师”的微信号是由我的上线王佳伟来控制的，这些微信群里的人加上“老师”的微信后，这些客户对我们来说就是“优质客户”，王佳伟会将这些“优质客户”拉入到他建的一个微信大群里，大群大概有100人左右，包括我们使用的工作微信号，这个大群的工作微信号包括我们组所有人的工作微信号，王佳伟至少建了3个这样的大群，王佳伟在群里有好几个微信号，他在群里用两个微信号充当两个身份，一个身份是“郝运”老师，另一个身份是助理，这两个微信号如果被封，其他备用微信号就立刻顶上去，然后王佳伟让我们在大群里发话术，我们每个人按照公司给的话术在群里说话，群里的助理就会发送“郝运”老师讲课的链接，“郝运”老师的名片，还会发一些“郝运”老师推荐股票的收益情况，链接里讲课老师自称叫“郝运”老师，我们没有见过这个人，王佳伟就是冒牌货，在群里自称是“郝运”老师，之后股民就会点击链接去听课，并添加“郝运”老师微信（王佳伟冒充），王佳伟以“郝运”老师的身份来和大家聊股市的行情，分析股票，骗取真正的股民信任。我们同时用个自的微信工作号去称赞老师，说老师分析股票很准确。过一段时间，链接里直播间的“郝运”就会在他的直播间告知大家他要大显身手，自称他有内幕消息，先给股民推荐好的股票，让股民先赚一点钱，博取股民的信任，之后就给股民推荐我们公司的平台，称我们公司平台的收益很高，让大家投资，然后就会有股民在我们公司的平台上投资。同时我们会添加群里股民为微信好友，以普通股民的身份跟他们套近乎，告诉对方我们已经在我们公司平台上投资了，并且赚了钱，很多之前没有在我们公司平台投资的股民就回去投资我们公司的平台。之后，我们就会一直和已经投资的股民聊天，让他们继续在我们平台上投资。加入股民没有投资，我们组的人会将这些人的微信添加好友，用工作微信号一直聊，直到投资为止。我们这个公司一共干了4个月，我在这个公司干了2个多月，我上班期间公司一共推出两期股票期权，第一期的平台叫什么我记不清楚了，做完第一期后，第二期就紧接着开始了，第二期的平台叫“中经期权宝”。我们公司给我的工资底薪是2600元，然后按照我们组所拉客户投资的额度来提成。我第一期做完以后收到16000多元的提成，每个月也会收到底工资，底工资和提成是分开的，第二期刚做完我们公司就解散了，我拿到5000元的提成，没有拿到底薪。我是2018年10月1日入职的，吴杰和三组的经理负责公司的办公用品和其他后勤保障。公司分3个组，我在第一组，组长是王佳伟，其他组的情况我并不太清楚，我就是公司的客服，负责客户聊天，让他们相信投资我们公司平台可以赚钱，拉客户投资。工资和提成都是吴杰直接给我现金，王佳伟当时跟我讲过如何分配，但是我具体记不清了，反正是拉的客户多，赚的钱就多，我们组第一期大概拉了不到十个人，具体多少人我不太清楚，客户投资共计300多万，第二期大概拉了有十几个人，比第一期多一些，客户投资额也比第一期多一些，具体金额我也不清楚，我们的客户是吴杰直接拉到我们自己建的群里的。我知道一个叫“白雪”的客户，“白雪”在“中经期权宝”平台投资了，她是我们组的客户，我们在同一个微信群，我聊过几次，我和“白雪”聊天不是很多，后来主要是我们组“小慧”跟她聊的，投资的时候，我和我们组的组员、吴杰、唐金凤都和“白雪”聊天了。我们组是王佳伟负责，我们公司负责人叫吴杰，吴杰负责运营，吴杰上面还有好几个股东，但是我没有见过，也不知道他们是谁，听说这些股东都是湖南人。我们公司还有戴思合、谭勇、“珊珊”（林珊珊），当时公司共有20多个人。我刚进公司的时候不清楚，在发话术的时候我就感觉不对劲，我工作到第二个月的时候，我还跟谭勇、林春凤、王佳伟说过我们的行为不合法，劝导他们，让他们不要干了，因为实际操作的时候就发现这是违法的，我们在欺骗客户，但是我在这里干了一段时间，当时工资和提成没有到手，有点不甘心，就又继续干这一行了。我们公司2018年12月底开始停止运营的。⑶邱小慧的供述节录，2018年10月中旬到12月在安胜科技有限公司上过班，我是网络客服，组长拉我进入微信群，我们有很多微信群，微信账号是组长给的，登录微信账号的手机也是组长给的，相当于我们使用的手机和微信账号都是工作使用，助理把话术发到群里，我们网络客服在将话术转发，转发至一些比较大的微信群，告知群内，我们有专业的微信群，微信群内有专门老师指导购买另外的微信群，另外微信群人就比较少了，我们会发一些盈利的图片，这些图片都是老师发的，实际上老师就是我们组长扮演的，我们这些客服都是托，我们也有另外的身份，是冒充网络股民的，这些话术都是我们自己公司的微信群发的，老师会编一些话术到群里，我们在进行转发，以此来冒充股民，在我客户所在的微信群里模拟交流一些股票信息，让客户认为这个群也是一样交流股票的，我们在群里选择一些看起来有钱的股民作为客户，再继续冒充股民私聊，私聊的时候，我们会跟客户套近乎，获得客户信任，会了解客户的经济实力和了解客户购买股票的意愿，直到了解清楚情况后，组长会让我们队具体的客户掌握情况填写一个表格，组长和经理会加一些看起来有经济实力的客户，客户所在的微信群利，组长和经理会加一些看起来有经济实力的客户。客户所在的微信群里，组长和经理会发储蓄买股票挣钱，我们组员是吹捧一些组长和经理，相当于当托，有些客户会相信老师，我们组员会继续扮演有实力的股民身份，会跟客户沟通，在老师的带领下，我们炒股挣钱了，提高老师的知名度，让客户跟我们一起去购买股票，组长给我们发一些模拟仓的图片，我们转发给客户，让客户以为，我们跟着老师挣钱了。助理在群里发网址，让客户进课堂听课，老师会在课堂讲课，分析大盘，这也是提高老师知名度的一个手段。前期，铺垫了那么多，会给客户信任感，这时候，老师会推送一个期权工具，是用来买股票的，推送之后，还会发一些有股民使用的期权工具盈利的案例，诱导客户下载，下载之后，老师退一些牛股，让客户购买，老师会告诉客户，本金翻盘10倍去炒，让客户认为他们会盈利，老师也会发一些模拟仓照片，我们这些托再给客户，让客户认为我们会挣钱，客户投资之后，钱都全部进去，无法取出。客户把钱放到APP里，在一定时间内，本金就没有了，本金会公司最上层，具体怎么操作我们不清楚，相当于这钱就骗了股民的，我们网络客服扮演的就是股民的角色，老师是由组长和经理扮演，助理扮演的是老师助理的角色，引诱客户投资的是期权工具，客户投资之后，本金在平台就没有了，然后会给我们分成，刚入职的时候，只给我们客服底薪，底薪是3000元，扣除水电费之后是2500元，提成是后来才给的，具体提成分成当时没有讲，今年3月份，我才收到提成，我收到的提成是3000元，我上班期间，一共获利工资3200元，提成3000元，合计6200元，我大约加过20多个股民。⑷林志鸿的供述节录，2018年9月份，我老乡邹子豪介绍我去安胜科技有限公司工作的，公司的老板我不清楚，实际管理人是吴杰（实际上他的名字叫吴汉运）和唐金凤，他俩都是经理，还有一个经理叫李湘国（原先的名字叫廖湘国）。公司经理下面是组长，一组长王佳伟，二组长黄杰，三组长廖承加和姚近。组长下面是组员，一组有林春凤、刘建强、戴思合、谭勇、武成辉能想起来的就这几个；二组有周娟英、周易峰、林珊珊、马建辉、封朝帅，还有几个人叫不上名字；三组有我、邹子豪、刘琪海、曹露、陈劲波、黄家茵。公司给每个刚来的员工配发七八台手机（熟练的员工可能有十余台），之后再给我们一些电话卡，通常是香港卡、澳门卡，然后培训我们，让我们自己去注册微信和“养号”，基本上每台手机要注册两个微信号，注册好微信后我们会使用这些微信，大约需要半个月左右，这样的话让这些微信号看起来和正常人的微信号一样。“养号”完成后，我们每个组员会用自己的私人微信号建群，一般都是建100多个群（建群的数量由组长来分配，我印象中记得我建了两次群，每次都是130多个），我当时的私人的微信名是lzh1515382413，绑定的手机号是136XXXXXXXX，也就是我一直使用的手机号和微信。建群的时候我们要把自己的微信名统一改成分析师，头像改成每日一股的图片，我建的100多个群名分别是股掌之上1、股掌之上2、……，每个群里一个群主，还有5、6个自己注册的微信小号，之后公司会给我们的这100多个群往里拉人，一般拉30多个人。这个操作我也不知道公司怎么弄的，突然就把人给拉了进来。我们这些群里有了人以后，我们就按照公司的安排往群里发推荐股票老师的广告和话术，广告和话术都是复制、粘贴，不停的发，目的就是让群里那些公司拉进来的人愿意相信我们推荐的老师，让他们去加广告中写的老师的微信好友，在群里发两天后，老师的微信就会添加很多好友，之后公司会让我们把所有的群解散，由老师（经理）接着建群，一般要建十来个群，把那些人分到不同的群里，同时我们这些组员的微信小号也会被拉到老师建的群里，先拉上五六十个我们公司员工的小号，再拉上五六十个真正股民的微信，能达到上百人。之后，我们还是按照公司的安排往群里发话术，你一句，我一句，我们组员也会用一个特别好的小号去添加那些真的股民的微信好友，添加后会像朋友一样，偶尔聊一下股票，偶尔聊一下生活，让这些真正的股民相信我们也是股民，同时在群里发布老师讲课的直播软件，让群里的人去网站看老师的直播，这个直播的老师其实就是我们经理吴杰，固定讲课的有五个人，除了吴杰，其他的我在公司也没有见过。直播的过程中，讲课的老师会专门透露使用某种软件挣钱的消息，我们这些相当于水军的微信小号就用公司安排的话术来炒作、回应，几天后，老师就会成立一个“先行尝试”的团体（都是由我们公司的组员扮演），之后我们就会将伪造的盈利图片发到群里，这样就会有真正的股民去联系老师、助理使用公司软件进行投资，投资以后经理会为投资者单独建一个群，群里其他成员由我们公司组员扮演，我们和真正股民的私聊也会随着直播、投资阶段的不同，所聊的也不同，比如股民要投资了，我们就会引导他去操作、使用；投资以后我们也会和股民聊股票的期望值之类，也会推荐另外一支公司主推的股票，诱导他们再接着投资，股票跌了的话，也会以投资了的股民心态和他聊，亏了就亏了，要放平心态的话语。我记得我在公司的时候，公司推出的有华中期权宝、中经期权，我主要接触的是华中期权宝，之前少量接触过中经期权，一共推出过四五期华中期权宝，投资进来的股民都赔钱了，因为他们使用软件购买的其实是期权股票，类似于股票，周期是三十天，但如果三十天内他们购买的期权股票不能上涨百分之二十的话，他们的本金就会被收割，中途卖出时未涨到百分之二十的话也会被强行收割。这个规则真正的股民并不了解，所以全都赔了钱。我们组大约有二三十个人投资了，投资最少的是3万元，最多的是100多万。一个微信名叫陈致法，是我建的群里的投资的股民，他买了两期，第一期投了五万，第二期投了三万；第二个微信名叫“千寻”，是刘琪海、陈劲波、李湘国聊出来的，这个女的投资了100多万，其他的情况我不知道。蒋恒梅大概投了10来万元，具体数字记不住了，她是我们组的客户，我们在同一个微信群，我聊过几次，他都不怎么和我聊天，后来主要是我们组长姚近跟她聊的，投资的时候应该也是姚近，因为当时姚近很想把她搞出来。龚建在我们平台投资了，投了50来万元，主要是吴杰、李湘国跟他聊的，他俩当时对龚建比较上心。我们公司给我的底工资是3000元，然后按照拉客户投资的额度来提成，算的时候也是按照各组的股民投资情况给各组团队奖励，之后各组按照每个组员的贡献来分配奖励，公司一般是两个月一波，我一共干了四个月左右，收到过两次提成，第一次提成7000元，第二次提成2000元。工资和提成一共挣了20000元左右。⑸曹露的供述节录，我在安胜科技有限公司上过班，我是组员，是三组的，三组组长我记不清名字了，我们公司分三个组，组上面是管理员，管理员叫李湘国，再往上总经理，叫吴杰，还有一个助理，叫唐金凤。我上班之后，组长给了我十几个微信号，他还给了我七八个手机，七八张手机卡，让我手机登录微信，进行养号，所谓的养号，就是创建一个虚假的角色，我一般创建的是开餐厅、开美容院的角色，创建之后，发朋友圈，把微信号养起来，保障微信号的活跃度，不被封号，养号之后，我们每个人都创建微信群，基本每个人创建几十个，还有创建一百多个的微信群，我们把养号的微信账号都拉入微信群，把那些二维码截图出来，放到我们公司电脑的文件夹，传给组长，传完之后，组长会把一些另外的人，就是客户拉到群里，拉入进来，组长会把话术发到我们小组群里，我们再将话术转发，一般会发这个群是股票免费交流群，炒股也是需要技术含量的，需要专业老师指导才行，老师指导以后肯定能挣钱，然后我们组员冒充有经济实力的人，混为股民，极力的吹捧老师，助理说会有直播讲课，会给群里发链接，老师会讲炒股，先听课，听课的同时，我们会继续冒充有经济实力的人在群里交流，听课大约半个月左右，老师会推荐购买股票，一开始，客户会根据老师推荐的股票盈利，我们水军会通过模拟仓购买股票，并不实际花钱去买，购买了之后股票涨了，我们会说老师推荐的股票涨了，在群里说，老师很厉害，还要跟着去买，再往后之后，老师推荐他自己的软件，让通过期权软件购买，购买的话会翻倍挣钱，我们通过筛选，选择一些可能去了像是股民的人，通过之前养的小号去加股民，加上之后通过拉家常的方式，跟股民打好关系，当时是正在听课的过程，我们也会跟股民聊一些股票信息，慢慢会吸引客户使用老师推荐的期权工具，在吸引客户的同时，我们会发一些盈利的图片在群里，其实这些是组长发的，目的也是吸引客户使用期权工具，然后我们再使用其他另外的专门聊天小号，跟客户聊天，吸引客户使用软件购买，直到客户使用期权软件购买以后，钱实际都到了经理账户了，客户的钱就没了，就被我们骗了。组员扮演有钱的股民，跟客户套近乎，吸引客户最终使用期权工具，另外还扮演水军，在群里发一些话术，目的也是为了吸引客户使用期权工具，组长扮演老师，李湘国扮演老师，吴杰有时候也扮演高级的老师，唐金凤扮演高级老师的助理，我们其实目标是一直，都是吸引客户最终使用期权工具。我们每个月底薪3000元，吃饭和住宿扣除500元，每个月实际到手2500元，对于提成每次做完一波，结算一波，一波是两个月左右。我获利是底薪7500元，提成两次，每次提成2000元，合计11500元，获利花了，我加过60多个股民，真正聊天的有十几个二十个。我们前期一个人创建一百多个群，到最后的时候，我们微信群只有一个真正的股民，也就是所谓的客户。我印象中有一个叫龚建的，当时好像是林志鸿主要聊的，还有一个人“梅兰竹菊”我记得是刘琪海聊的。我们组的客户中有一个叫蒋恒梅的人我记得是李湘国聊的，姚近也在跟这个客户。⑹周意峰的供述节录，2018年年中到2018年年底，在安胜科技有限公司上过班，工作了三、四个月，不太确定。我在我们公司是业务员，我们公司分三个组，我是二组的，黄杰是组长，黄杰的上层是唐金凤，我们公司还有一个吴总，吴总和唐金凤一个级别。我们上班之后，首先是黄杰发给我们每人大概三、四部手机，我们开始自己注册微信，注册好微信之后，我们员工之间开始互相聊天，还发一些日常生活的照片发朋友圈，类似于逛街之类的，对微信号进行养号，养一段时间之后，黄杰让我们建微信群，建好微信群之后，把我们自己的微信号全部拉进微信群，我们要建200多个微信群，我们业务员把微信群的二维码发给黄杰，之后会有一些人陆续进群，黄杰说这是客户股民，我们在群里面自己跟自己微信号聊天，活跃群里气氛，聊天的话术都是黄杰发给我们，我们再进行转发，吸引客户加我们，加上我们之后，我们开始跟客户聊天，交流股票的东西。这些都是经过黄杰和唐金凤培训的，我们这样是冒充股民，假股民和真股民之间的交流。黄杰在群里冒充股票分析师，让我们去吹嘘这个股票分析师有多厉害，让股民去相信他，我们从200多个微信群里筛选出真正的股民之后，再另外建一个微信群，把真正的股民和我们自己公司人的小号拉到群里，拉到群里之后，我们按照话术跟客户聊天，继续交流股票。聊比较长时间之后，大概是一个月左右，开始诱导客户下载我们公司自己的APP，下载之后，投资钱进入APP，购买APP内股票之后，钱就被骗了。我们业务员扮演的都是股民的角色，黄杰扮演老师，就是股票分析师，唐金凤扮演的是老师的助理，我们不止是在微信群交流，还诱导客户进直播间听课，吴总冒充直播间老师，在直播间讲课。刚开始有200多个微信群，经过层层筛选，到最后，有四五个微信群，每个微信群有20-30个真正的股民。我加过大概80个到100个的样子，我们业务员每个月底薪3000元，包吃住，提成方面我不清楚如何计算，提成我拿过两次，一次是7000元，第二次是2500元。二组组长是黄杰，组员有周娟英、林珊珊、侯捷、马建辉、封朝帅。⑺林珊珊的供述节录，我在深圳时在同辉盛世有限公司上班2018年的时候，公司搬到惠州，公司又把我调到安胜科技有限公司工作，我在58同城上看到照片信息，我联系好，他们就让我去龙华区民治润发8楼面试，就这样进了这个公司，在深圳这边工作期间，公司聘用了好多客服，每个人会配发四五部手机和注册好的QQ，让每个人使用QQ提升等级，之后换成新的QQ号再次升级，到了惠州以后不久，就换成养微信号码和注册微信号，之后我就去了营销部，公司给我们培训股票知识，K线图，让我们建微信群，养微信号，利用伪装的微信身份和真正的股民联系聊天。2018年8月份左右，公司开会的时候，钟总、吴总、唐总（唐金凤）说他们要在外面成立新的公司，收入会更高，让我们跟他们去新的公司，唐金凤跟我说去营销部工作收入会更好，我就去了营销部，我分到了营销部的二组，组长叫黄杰，同组的组员有马建辉、侯杰、封朝帅、周易峰、周娟英，黄杰给了我们每个组员每人6-7部，都是华为、小米之类的安卓手机，每部手机都有电话卡，让我们注册工作微信，这些电话卡是港澳号码，我们用这些号码注册成功微信后，会进行标记，一个电话卡对应已给微信，我手机有7、8个注册成功的微信号，我们工作微信注册成功后就开始杨这些微信号，我们会用这些微信号加一些好友，发一些朋友圈，互相发一下红包，互相聊天，视频语音等，这样做这些工作微信号就比较稳定了，别人就会以为这个微信号是证实的民事实名的，一般半个月就可以养号这些工作微信号，每个组员的七八个微信号都有不同的角色，固定的有首席分析师、助理，其他的机关而微信号就可以随便起名字了，然后组长就教每个组员建微信群，一般都用首席分析师这个号来建群，助理的微信号也加进去，在拉上三四个工作微信号，我建的微信群名字想不起来了，反正就是股票之类的，见了100个群，一次拍卖，由1-100，建好群后公司会给我们的群里加人，之后我就利用我的助理微信号在这100个群里发公告，都是复制过来的，我的其他几个身份的为喜欢在群里冒充股民发一些信息，让一些人加公告里标注的专业分析师或者老师的微信号，我们这些组员建群的目的就是为了让群里真正的股民添加我么公告群里发的那个老师的微信号好友。微信群里的人加上老师的微信后，老师会将他们拉入一个大群，包括我们使用的工作微信号，这个大群是公司的吴总来控制，包括我们组所有人的工作微信号没然后我每个人按照公司给的话术在群里说话，然后群里的助理就会发送“郝运”老师讲课的链接，“郝运”老师的名片，还会发一些“郝运”老师推荐股票的收益情况，然后股民添加“郝运”老师微信，后就会有人冒充“郝运”老师来和大家聊股市的行情，分析股票，骗取真正的股民的信任，我们也用这些工作微信在群里继续说话，过一段时间，“郝运”就会在他的直播间告知大家我们平台的期权收益很高，让大家投资，然后就会有人投资，我们组的让我们将这些投资平台的人的微信加上工作微信号一直聊，直到投资为止，这些真正的股民一担投资购买后，公司就会把他单独拉到一个群里，这个群里除了他以外，都是我们公司的人的工作微信号，这样的话，投资的股民之间就不会交流。公司给的指定的挣钱的截图和一些跟上“郝运”老师挣钱的内容，我们发这些目的是让真正的股民相信跟上“郝运”老师投资股票一定能挣钱。我在这个公司钱后工作了一年左右，2017年底入职，2018年底、2019年年初离职，前期在客服部，固定工资3200元，后开到了营销部以后，每月工资3000元，补助500元左右，底工资和提成是分开的，提成我拿过一次，七八千元，我所在的我组一共有十几个股民购买了我们推荐股票。这些股民少的三五万、多的十几万。我们在微信群里就是发布组长黄杰和唐经理要求我们每天早上发早上好，问候语等，老师发布的消息，我们会按照他们的要求响应老师的话，具体投资的事情是组长黄杰和唐金凤再处理，我主要负责使用公司发的手机在群里响应老师的话。让投资的人相信老师后，添加老师为好友，后面的事我就不清楚了，我开始没有添加群内客户私聊过，后来黄杰让我们组员也添加投资的客户，是让每个人都添加的。在安胜科技有限公司工作期间所有收入接近3万元左右，都是工资和提成。原审法院认为，被告人何彭、刘建强、邱小慧以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其中被告人何彭诈骗金额1223527元，被告人刘建强、邱小慧诈骗金额641070元；被告人林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其中被告人林志鸿、曹露诈骗金额416983元，被告人周意峰、林珊珊诈骗金额165474元，七被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人何彭作为安胜科技有限公司的实际负责人，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；被告人刘建强、邱小慧、林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊为公司的一般工作人员，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应认定为从犯，予以减轻处罚。被告人刘建强、邱小慧、林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊归案后均能如实供述其主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人刘建强、邱小慧、林志鸿、曹露、周意峰、林珊珊的家属主动代各被告人退赃，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人何彭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；二、被告人邱小慧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；三、被告人刘建强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；四、被告人林志鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；五、被告人曹露犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；六、被告人周意峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；七、被告人林珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；八、责令被告人何彭退赔被害人经济损失820227元，按比例发还本案被害人；九、被告人刘建强、邱小慧已退缴的赃款53400元，按比例发还被害人马瑞红、许国明、张文华。被告人林志鸿、曹露已退缴的赃款31500元，按比例发还被害人蒋恒梅、龚家建、汪仕明。被告人周意峰、林珊珊已退缴的赃款48500元，发还被害人赵凤。上诉人何彭提出如下上诉意见：安胜公司出资租场地、装修、办证都是其在进公司之前已经完成的；其没有参与安胜公司的日常事务，不是实际负责人，不应认定为主犯。上诉人何彭的辩护人提出如下辩护意见：1、何彭在安胜公司主要做报销费用核算工作，不是安胜公司的实际负责人，不能认定为主犯；2、本案不能排除被害人的资金部分或全部入市的情形，一审法院认定为诈骗罪证据不足。上诉人邱小慧提出如下上诉意见。1、上诉人主观上没有非法占有他人财物的目的和动机，对公司资金流向不清楚，没有参与分赃；2、上诉人是公司最底层员工在公司所起作用极小；3、上诉人有如实交代、自愿坦白等情节，希望二审对其从轻处罚。上诉人林志鸿提出如下上诉意见。1、汪仕明投资时间是2019年2月，而上诉人在2018年12月已经离职，不应对该笔金额承担责任；2、在被害人龚家建、蒋恒梅被骗中其只是起到帮助作用，是执行领导的安排。吴汉运、唐金凤等人也应承担责任。3、其没有参与分赃，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，应从轻处罚。上诉人曹露提出如下上诉意见：1、汪仕明投资时间是2019年2月，而上诉人在2018年12月已经离职，不应对该笔金额承担责任；2、在被害人龚家建、蒋恒梅被骗中其只是起到帮助作用，是执行领导的安排。吴汉运、唐金凤等人也应承担责任；3、上诉人是公司最底层员工，听从领导安排从事相关业务，原审量刑过重。上诉人曹露的辩护人所提辩护意见与上诉意见一致。经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。关于上诉人何彭及其辩护人所提“何彭不是安胜公司的实际负责人，不能认定为主犯”的意见，经查，同案犯吴汉运、姚近、唐金凤、黄杰等人的供述以及上诉人何彭本人的供述相互印证，足以证实，上诉人何彭受“付总”委托管理安胜科技公司，公司资金往来均通过何彭进行，其在公司还具体负责对接平台、员工工资发放、报销审批等管理事宜。公诉机关及原审法院据此认定上诉人何彭是主犯并无不当，该上诉及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人何彭的辩护人在二审期间向法庭提交的案件当事人户口登记信息查询结果，与本案没有直接关联。如辩护人确有其他未到案嫌疑人的线索，可依法向有关部门提供。关于上诉人何彭的辩护人所提“原判认定诈骗罪证据不足”的辩护意见。经查，各原审被告人的供述、证件会广东监管局复函、公安机关依法扣押的话术、用户跟踪信息、银行账户流水等证据之间相互印证，足以证实，各原审被告人以经营股票期权的名义，通过购买、组建微信群，将真实股民拉入微信群中，通过一人分饰多角，冒充股民和股票分析师，发布事先准备好的话术、虚假营利信息，骗取被害人信任后，进一步引诱被害人在中经期权APP平台投资，投资后通过平台操作致使被害人投资全部亏损。经查，中国证监会从未核准“中经期权”等平台经营证券期货业务，被害人投资钱款并未进入资本市场。各原审被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于上诉人邱小慧所提“主观上没有非法占有他人财物的目的和动机，对公司资金流向不清楚，没有参与分赃”的上诉意见，经查，上诉人邱小慧作为安胜科技公司一组组员，将明知是诈骗话术转发至各大微信群中，并冒充网络股民，获得被害人信任，诱导被害人投资获取提成，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了诈骗他人财物的行为，已构成诈骗罪。该上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。关于上诉人邱小慧所提“其在公司中作用小，有如实供述等从轻情节”以及上诉人林志鸿、曹露所提“其在犯罪中仅起到帮助作用，是执行领导安排，到案后如实供述罪行，应从轻处罚”的上诉意见，经查，上诉人邱小慧、林志鸿、曹露在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法可从轻处罚。该三人到案后能如实供述其主要犯罪事实，其家属主动代其退赃，均可从轻处罚。原判对于上述情节在判决中已经予以认定，并在量刑时充分考虑，本院不再重复评价，该上诉意见不予支持。关于上诉人林志鸿、曹露所提“汪仕明投资时间是2019年2月，而上诉人在2018年12月已经离职，不应对该笔金额承担责任”的上诉意见，经查，该意见仅有上诉人本人的辩解，并无其他证据予以印证，且在案证据证实汪仕明加入林志鸿、曹露诈骗小组微信群的时间为2018年。该上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人何彭、邱小慧、原审被告人刘建强以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大；上诉人林志鸿、曹露、原审被告人周意峰、林珊珊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定上诉人何彭、林志鸿、曹露、邱小慧、原审被告人刘建强、周意峰、林珊珊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 原俊婧审判员 李晓东审判员 闵 佳 二〇二一年三月二十九日书记员 杨卫萍