福建省莆田市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽03刑终173号 原公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 上诉人（原审被告人）严文龙，男，1988年5月19日出生于上海市黄浦区，汉族，专科文化，无业，住上海市黄浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被监视居住，同月31日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 莆田市城厢区人民法院审理莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人严文龙犯诈骗罪一案，于2021年1月29日作出（2020）闽0302刑初820号刑事判决。原审被告人严文龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅上诉状，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年6月份，同案人俞湘阳受同案人蒋海荣（另案处理）等人指使，为骗取他人财物，纠集同案人金江、任毅、谭林林、张亚龙（上述4人均另案处理）担任直播老师组成直播团队，分别于2019年6月29日、7月6日前往菲律宾，在马尼拉OCC大楼内GMQ交易所1708房间接受“话术”培训。期间，同案人胡江明、王翔为骗取他人财物共同出资人民币146万元，经同案人彭奎（另案处理）介绍认识同案人蒋海荣，受其指使成为GMQ交易所的代理商、租赁OCC大楼1708房间用于实施诈骗活动。后同案人胡江明、王翔纠集被告人严文龙及同案人山前锋、杨光、彭双迎、周焕钧、周波、梅顺、彭金华、杨政、刘睿、陈炳材、倪跃辉、吴超（均已另案处理）等13人，先后于2019年6月28日至2019年7月7日前往菲律宾，在马尼拉OCC大楼GMQ交易所1708房间接受同案人吕杰（另案处理）的“话术”培训、组成业务组。同案人胡江明、王翔给被告人严文龙及同案人配备了多个微信号。并从同案人吕杰处购买潜在投资人的微信号等信息，交由被告人严文龙及同案人山前锋等13人添加为微信好友。 同案人俞湘阳负责管理直播团队，并策划、实施通过直播老师虚假投资比赛给被害人造成做多或做空GMQ交易所的“sunton”平台上的“BTC”（虚拟货币）涨跌比投资股票更能获利的错觉，诱使被害人在GMQ交易所开户交易“BTC”，继而跟随直播团队做多或做空“BTC”涨跌。分别化名“刘博文”、“徐卯”、“江仲军”、“孙斌”的同案人谭林林、张亚龙、任毅、金江，按照同案人俞湘阳制定的方案进行语音直播。在语音直播中从指导被害人买卖股票逐渐引导被害人做多或做空“BTC”涨跌。同时，同案人俞湘阳要求同案人胡江明按照其方案，组织小组内的被告人严文龙、同案人在各自建立的含有被害人的微信交流群内假扮投资人附和、吹捧上述直播老师，鼓动按直播老师的提示做多或做空“BTC”涨跌。被害人在开户交易“BTC”时，被告人严文龙及同案人采用高杠杆、收取高额手续费等方式骗取被害人钱款，平台采用高倍率杠杆操作，基本是200倍以上的杠杆，即被害人投资人民币10000元，实际按人民币2000000元操作；客户在平台上交易一次收取万分之五手续费，就是人民币1000元，该人民币1000元在被害人投资的人民币10000元中扣除，同时平台还收取隔夜费。同案人俞湘阳等人在被害人交易初期一般能让其盈利，但数天后要求同案人胡江明组织小组内被告人严文龙、同案人鼓动被害人加大资金投入以获取更多盈利。在被害人加大投资后，同案人俞湘阳与GMQ交易所技术部联系、操控交易软件，使行情瞬间由涨转暴跌或由跌转暴涨，使被害人的“BTC”多单或空单因保证金不足被自动强行平仓，让被害人误以为是自身做多或做空方向性错误造成损失。对于未按直播老师提示进行操作获利的被害人，后台可限制被害人对盈利款进行提现；对于亏损后反应比较强烈，意识到可能被骗的被害人，则采取踢出微信交流群或直接微信拉黑等方式进行处理。 被告人严文龙及同案人胡江明、王翔等人采用上述方式共同骗取被害人张某1等24人入金人民币3294553.76元，致其损失人民币2895744.63元。被害人投资损失额被按以下比例进行瓜分：ＧＭＱ交易所抽成15%，平台保证金抽成5%，直播团队抽成7%，同案人吕杰抽成20%，同案人胡江明、王翔抽成41%（其中胡江明分得53%、王翔分得37%、彭奎分得10%），被告人严文龙及其他业务员抽成12%。同案人胡江明、王翔负责发放被告人严文龙、同案人山前锋等13人月工资人民币6000元。 该小组诈骗事实具体如下： 1.同案人梅顺利用微信【微信号×××ａｉ、昵称“Ａ＆＃8226、范鹏旭”】与被害人张某1【微信号×××ｎｇ、昵称“宁缺毋滥”】联系，诱骗其投资人民币155400元，致其损失人民币145911.92元。 2.同案人梅顺利用微信【微信号×××88，昵称“老洪”】与被害人杨某联系，诱骗其投资人民币109560元，致其损失人民币52650.62元。 3.同案人梅顺利用微信【微信号×××88，昵称老洪】与被害人张某2【微信号×××22，昵称Ｐｅｔｒｅｌ】联系，诱骗其投资人民币215420元，致其损失人民币169587.95元。 4.同案人梅顺利用微信【微信号×××ａｉ，昵称“Ａ＆＃8226;范鹏旭】与被害人吴某【微信号×××01，昵称“迈跑”】联系，诱骗其投资人民币216700元，致其损失人民币216700元。 5.同案人梅顺利用微信【微信号×××88、昵称“老洪”】与被害人庞某联系，诱骗其在ＳＵＮＴＯＮ平台上投资人民币127143元，致其损失人民币127143元。 6.同案人周波利用微信【微信号×××63，昵称“宋泽亮”】与被害人曾某【微信号×××22,昵称“追风的兔子”】联系，诱骗其投资人民币72000元，致其损失人民币72000元。 7.同案人周波利用微信【微信号×××63、昵称“宋泽亮”】与被害人陈某【微信号×××87、昵称“陈某”】联系，诱骗其投资人民币130000元，致其损失人民币71378.27元。 8.同案人周波利用微信【微信号×××63、昵称“宋泽亮”】与被害人胡某1【微信号×××06、昵称“胡某1”】联系，诱骗其投资人民币140000元，致其损失人民币126092.63元。 9.同案人周波利用微信【微信号×××63、昵称“宋泽亮”】与被害人周某【微信号×××03，昵称“×××03”】联系，诱骗其投资人民币229731.62元，致其损失约人民币211880.11元。 10.同案人山前锋利用微信【微信号×××97、昵称“觉者.”】与被害人毛某【微信号×××21、昵某】联系，诱骗其投资人民币76000元，致其损失人民币76000元。 11.同案人山前锋利用微信与被害人黄某【微信号×××22、昵称“晓月”】联系，诱骗其投资人民币250000元，致其损失人民币250000元。 12.同案人彭金华利用微信【微信号×××22、昵称“军师联盟［叶辉］”】与被害人李某1【微信号×××82、昵称“幸福简单”】联系，诱骗其投资人民币132191元，致其损失人民币116149.17元。 13.同案人彭金华利用微信【微信号×××92、×××24、昵称“军师联盟［叶华］”】被害人李某2【微信号是×××1ｉ、昵称“赛赛”】联系，诱骗其投资人民币110102.06元，致其损失人民币102992.06元。 14.同案人刘睿利用微信【微信号×××97、昵称为“军师联盟-刘建虹”】与被害人胡某2联系，诱骗其投资人民币216280元，致其损失人民币212818.87元。 15.同案人杨政利用微信【微信号×××6Ｃ、昵称“王易浩”】与被害人伍某【微信号×××08、昵称“涛声依旧“】联系，诱骗其投资人民币130200元，致其损失人民币130200元。 16.同案人周焕钧利用微信【微信号×××88、昵称“李旭晶”】与被害人王某1【微信号×××01,呢称“小王旬山”】联系，诱骗其投资人民币174169.95元，损失人民币123971.42元。 17.同案人杨光利用微信【微信号×××64、昵称“欧阳惠孙”】与被害人赵某【微信号×××99、昵称“微风”】联系，诱骗其投资人民币64156.1元，致其损失人民币64156.1元。 18.同案人杨光利用微信【微信号×××68、昵称“樱桃”】与被害人林某【×××ｉｄ-ｚｆｃｌｕｋｚａｃ4ｗ121,昵称“白鸽家政”】联系，诱骗其投资人民币80000元，致其损失人民币16565.76元。 19.同案人彭双迎利用微信【微信号×××40、昵称“金颖”】与被害人王某2联系，诱骗其投资人民币80000元，致其损失人民币55792.7元。 20.被告人严文龙利用微信【微信号×××28、昵称“叶晨胜”，微信号×××10、昵称“阿莲”】与被害人汪某【微信号×××21、昵称“快乐时光”】联系，诱骗其投资人民币193000.03元，致其损失人民币193000.03元。 21.被告人严文龙利用微信【微信号×××28、昵称“叶晨胜”】与被害人【微信号×××ｉｄ＿ｚｚｕａｚｋｘｒ18ｋ622”、昵称“刘浩白”】联系，诱骗其投资人民币144000元，致其损失人民币131680.8元。 22.被告人严文龙利用微信【微信号×××28、昵称“叶晨胜”】与被害人关某【微信号189××××8292、昵称“白云”】联系，诱骗其投资人民币109050元，致其损失人民币105556.8元。 23.被告人严文龙利用微信【微信号×××28、昵称“叶晨胜”】与被害人李某3联系，诱骗其投资人民币88500元，损失人民币79990.63元。 24.同案人吴超利用微信【微信号×××ｙｊ、昵称“助理老师多多”】与被害人韩某【微信号×××51,昵称“少强”】联系，诱骗其投资人民币51000元，致其损失人民币43525.79元。 2020年7月15日，上海机场出入境边防检查站在办理MU212航班（菲律宾-上海浦东）入境边检手续时，于上海浦东国际机场边检执勤区域查获莆田市公安局城厢分局的网上追逃对象即被告人严文龙，并于当日移交办案单位。被告人严文龙因系境外回国人员，根据疫情防控规定，需对被告人严文龙集中医学隔离观察14天后，需要再居家隔离7日后进行核酸检测。 在审查起诉阶段，被告人严文龙自愿认罪认罚并签字具结。莆田市城厢区人民检察院提出对被告人严文龙判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万二千元的量刑建议。 原判认定上述事实，有被害人张某1、杨某、张某2、吴某、庞某等24名被害人的陈述，银行交易明细，微信聊天记录及截图，辨认笔录，情况说明，到案经过，破案报告书，强制措施，户籍证明，同案犯胡江明、王翔、俞湘阳等人及被告人严文龙的供述等证据证实。 原判认为，被告人严文龙伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法进行电信网络诈骗，骗取他人财物，共计人民币2895744.63元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人严文龙系被纠集后受雇参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法减轻处罚。原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项的规定，判决：一、被告人严文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万二千元；二、责令被告人严文龙及同案人俞湘阳、胡江明、王翔、梅顺、周波、山前锋、彭金华、刘睿、杨政、周焕钧、杨光、彭双迎、陈炳材、倪跃辉等人共同退出违法所得人民币二百八十九万五千七百四十四元六角三分返还相应被害人。 上诉人严文龙上诉称其在菲律宾被关押的十个月时间应予以折抵刑期。 经审理查明，原判认定上诉人严文龙犯诈骗罪的事实清楚，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决中认证的各证据证实，证据来源合法，内容客观、真实，且原审被告人严文龙在原审开庭审理过程中亦均无异议，本院予以确认。 本院认为，上诉人严文龙伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法进行电信网络诈骗，骗取他人财物，共计人民币2895744.63元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人严文龙关于其在菲律宾被关押的十个月时间应予以折抵刑期的上诉理由，经查，在案证据无法证实上诉人严文龙因本案在菲律宾被羁押，故不能在本案中折抵刑期，该上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  郑 星 审 判 员  郑文贤 审 判 员  林越峰 二〇二一年三月二十三日 法官助理  喻艳艳 书 记 员  王珊珊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。