广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初1273号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人潘妞，女，1999年8月21日出生，汉族，出生地湖南省沅江市，文化程度中专，户籍地湖南省沅江市。因本案于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李越，湖南君见律师事务所律师。辩护人赵二坤，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检一部刑诉〔2020〕Z1143号起诉书指控被告人潘妞犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员赵琦出庭支持公诉。被告人潘妞及其辩护人李越、赵二坤到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2020年3月27日，被告人潘妞在同案人潘某（另案处理）的指示下，在广东省东莞市办理个人银行账户并提供给同案人廖某（另案处理）使用。被告人潘妞获得报酬人民币2200元。2020年4月份，曾某在广州市越秀区被网络诈骗人民币135万元，其中人民币100万元转入被告人潘妞提供的银行账户。2020年7月29日，被告人潘妞被公安人员抓获归案，缴获作案工具手机1部。公诉机关随案提供了相关的证据，认为被告人潘妞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处潘妞有期徒刑十个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人潘妞提出的辩解意见是：其姐姐潘某系虎门一家公司的财务，因工作需要转账要其帮忙开两张银行卡，其不知道也没有想过相关银行卡等会被用于网络犯罪。辩护人提出的辩护意见是：1.没有证据证明潘妞的帮助对象构成犯罪。2.潘妞不具备构成帮助信息网络犯罪活动罪的主观明知要件。3.侦查人员在侦查过程中程序违法。4.若认定潘妞构成帮助信息网络犯罪活动罪，希望法庭考虑其系初犯、偶犯，坦白，自愿认罪认罚，对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月27日，被告人潘妞为获取非法利益，受同案人潘某（另案处理）的指使，在同案人“廖某”（另案处理）的带领下从湖南省前往广东省东莞市虎门镇办理个人银行账户，后将银行卡、U盾及绑定的电话卡等一并提供给同案人“廖某”。被告人潘妞获得报酬人民币2200元。2020年4月份，被害人曾某在广州市越秀区被他人利用信息网络诈骗人民币135万元，被骗款项经一级账户分转后有人民币100万元转入被告人潘妞提供的其名下建设银行账户（账号62×××53）。公安机关经侦查，于2020年7月29日将被告人潘妞抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.抓获现场照片，证实抓获现场情况。2.广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，证实公安机关于2020年4月23日接受被害人曾某报案，于次日对曾某被诈骗案立案侦查，经侦查于2020年7月29日抓获被告人潘妞的经过。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实2020年7月29日，公安人员依法对被告人潘妞的居住地湖南省沅江市经济开发区益沅一级公路新马织衣厂宿舍楼B栋109房进行搜查并扣押手机1部。4.微信账号信息及微信转账记录截图，微信号注册情况及财付通交易明细。证实被告人潘妞使用的微信号×××于2020年3月28日00:06时收到微信号×××转账2200元（转账时间2020年3月27日23:37时，收款时间2020年3月28日00:06时），转账截图经潘妞签认“这是我帮我姐潘某开银行卡电话卡，我姐支付给我的报酬”。5.被害人曾某的平安银行账户（账号62×××44）的开户资料、交易记录。证实曾某平安银行账户于2020年4月13日转账113万到赖宝伶的建设银行账户（账号62×××54），于2020年4月17日转账10万元到蔡家奕的中信银行账户（账号62×××36），于2020年4月18日转账12万元到蔡家奕的中信银行账户（账号62×××36）。6.蔡某的中信银行账户（账号62×××36）的开户资料及交易记录。证实蔡某的中信银行账户于2020年4月17日收到曾某平安银行账户（账号62×××44）转入10万元，2020年4月18日收到曾某平安银行账户（账号62×××44）转入12万元。7.赖某的建设银行账户（账号62×××54）的开户资料及交易记录。证实赖某的建设银行账户在余额为251.5元的情况下，于2020年4月13日12:08时收到曾某平安银行账户（账号62×××44）转入的113万元，后在无其他款项汇入的情况下立即于同日12:12时向潘妞建设银行账户（账号62×××53）转账100万元。8.被告人潘妞的建设银行账户（账号62×××53）的开户资料及交易记录。证实被告人潘妞的上述银行账户开户行是建行东莞虎门博美支行，开户日期2020年3月27日，该账户于2020年4月13日收到赖某的建设银行账户（账号62×××54）转入的100万元，随后即分多笔转账至多个账户。9.银行卡冻结详情、协助冻结财产通知书。证实公安机关对涉案银行账户进行冻结的情况。10.被告人潘妞的户籍材料，证实其身份情况。11.电子数据现场提取笔录，证实公安人员从被害人曾某的手机中提取数据的情况。12.电子数据检查工作记录，证实公安人员对被告人潘妞的手机进行检查并提取电子数据的情况。13.被害人曾某的陈述及其提供的网站照片、银行个人业务回单，证实被害人曾某于2020年4月份被他人以在网络上投资理财的名义诈骗人民币135万元，并将款项汇至指定的银行账户。14.被告人潘妞在侦查阶段的供述及辨认笔录：2020年3月20日左右，我和姐姐潘某微信聊天中，姐姐让我帮忙开通两张银行卡和电话卡（具体用途是什么我不记得了），开通卡后会给我人民币2200元作为报酬。我考虑了几天后同意了开卡，在2020年3月26日我从沅江市到岳阳市姐姐的家里，到了3月27日凌晨3点多，廖某（我姐姐丈夫的姐夫）带着我和他的姨父三个人从湖南省长沙市乘坐高铁到广东省东莞市，下高铁后坐车到东莞市虎门镇，到了虎门镇大概中午12点多，下车后我们先去吃饭，然后我和他的姨父到当地移动营业厅各自办了一张电话卡，其后我们三个人步行到附近的中国工商银行开卡，我和他的姨父在工商银行各自开通一张银行卡和网上银行（包括U盾），办完之后我们三人又步行到附近的中国建设银行，我和他的姨父在建设银行各自开了一张银行卡（我的卡号是：62×××53）和网上银行（包括U盾），密码是廖某让我按照他的意思在柜台设置的。办理完后我和他的姨父即刻将这些银行卡、U盾和电话卡都交给廖某了，当天晚上我们三个人就乘坐高铁赶回岳阳市我姐姐潘某的家，我姐姐见到我之后过了几分钟就通过微信转了人民币2200元给我，但我是3月28日才接收转账的。办理的两张银行卡绑定的就是我当时新办理的电话号码。我从姐姐潘某处通过微信转账的方式获得2200元人民币，而且在开通银行卡（包括U盾）和电话卡的整个过程中，食宿和路费都由廖某负责。姐姐潘某在通过微信给我转账后，曾经对我说过这2200元是姐夫的亲姐姐给我办理银行卡等业务的报酬，至于他们拿这些银行卡和电话卡用来干什么事情我不清楚。我不清楚姐姐潘某具体是做什么工作，但她没有什么生意往来，只是在家里通过电脑做转账业务。廖某，在岳阳市汨罗市居住，我没有他的任何联系方式，也不知道他从事什么职业；潘某，没有正式职业，她外嫁到岳阳市生活。经辨认照片，被告人潘妞辨认出潘某就是在2020年3月20日左右要求其帮忙开通两张银行卡（包括U盾）和电话卡的其亲姐姐潘某。对于被告人潘妞及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出的没有证据证明被告人潘妞的帮助对象构成犯罪的辩护意见，经查，现有广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书，被害人曾某的陈述及其提供的网站照片、银行个人业务回单，银行账户开户资料及交易记录等证据证实，被害人曾某于2020年4月份被他人以在网络上投资理财的名义诈骗人民币135万元并将款项汇至指定的银行账户，被骗款项经一级账户分转后有人民币100万元转入潘妞提供的其名下建设银行账户，被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，被帮助对象尚未到案，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。该辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。2.关于被告人潘妞主观明知问题。经查，潘妞于2020年3月27日在同案人“廖某”的带领下专程从湖南省前往广东省东莞市虎门镇办理两个个人银行账户及新的电话卡，办理完毕后即刻将2张银行卡、U盾及绑定的电话卡等一并提供给同案人“廖某”，后获取报酬人民币2200元，该交易方式、价格明显异常，结合潘妞在侦查阶段所作的其考虑了几天后才同意开银行卡等供述，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，应当认定潘妞明知他人利用信息网络实施犯罪。潘妞及其辩护人关于潘妞主观上不明知他人利用信息网络实施犯罪的辩解、辩护意见不成立，本院不予采信。3.关于辩护人提出的侦查人员在侦查过程中程序违法的辩护意见，经查，无相关证据显示本案存在侦查人员以违反程序的方法来取得证据，辩护人该意见缺乏证据支持。4.关于辩护人提出的被告人潘妞坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，潘妞在庭审中的表现无法认定为坦白、自愿认罪认罚，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人潘妞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的手机一部因无证据证实属作案工具，由公安机关依法处理。根据潘妞的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人潘妞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年5月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳）。二、追缴被告人潘妞的违法所得人民币2200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚晓萍人民陪审员  林钻仪人民陪审员  郭绮群二〇二一年三月十二日书 记 员  包中萍法庭记录徐世幸