河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0321刑初26号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人张某某，男，1979年1月26日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地：云南省临沧市云县，逮捕前住云南省德宏州瑞丽市。因涉嫌诈骗罪经青龙满族自治县公安局决定，2020年7月19日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，2020年8月26日被青龙满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人段责义，河北韩柏律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检一部刑诉（2021）Z7号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月16日公开开庭审理了此案，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员周红军出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人段责义到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控： 2020年6月份至2020年7月份，岳某某（缅甸籍男子，身份待查）让被告人张某某帮助取现，后被告人张某某明知取现的钱为违法犯罪所得，仍然用自己的建设银行卡、农村信用联社卡、沪农商村镇银行卡在云南省瑞丽市等处银行多次帮助岳某某取现人民币45万元，后将取出的现金在中缅边境交给岳某某，从中非法获利人民币0.21万元。其中，居住在青龙满族自治县的被害人刘某被电信诈骗的14.86万元中有6.5万元经纪某某（公安机关正在侦查）汇给被告人张某某，后由张某某取现后交给岳某某。 针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①取款凭证、户籍证明信等书证；②被害人刘某的陈述；③被告人张某某的供述；④视听资料等证据，建议法庭以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人张某某定罪处罚。并建议判处有期徒刑四年，并处罚金。 被告人张某某辩称：自己不知道帮助提现的钱款是犯罪所得，其罪名尊重法院的判决。 辩护人段责义认为，公诉机关指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不成立：①现有的证据不能认定被告人张某某对支取的45万元明知是犯罪所得。②45万元是否为犯罪所得款缺乏证据支撑。③如果被告人张某某构成犯罪，有如下从轻处罚情节：坦白，赔偿刘某损失，取得其谅解，认罪认罚。 经审理查明：2020年6月份，岳某某（缅甸籍男子，身份待查）让被告人张某某帮助取现，被告人张某某将自己的建设银行卡（卡号62×××78），农村信用联社卡（卡号62×××02）、沪农商村镇银行卡（卡号62×××70）信息告知岳某某，此后三张银行卡陆续转入来源不明的钱款，被告人张某某分别于2020年6月15日从农村信用社取款10万元、2020年7月4日从农村信用社取款10万元、2020年7月4日从建设银行取款5万元、2020年7月10日从建设银行卡取款10万元。2020年7月11日从沪农商村镇银行取款10万元。先后将取出的现金45万元在中缅边境交给岳某某，从中非法获利人民币0.21万元。其中，居住在青龙满族自治县的被害人刘某被电信诈骗的14.86万元中，有6.5万元经纪某某（公安机关正在侦查中，经招商银行卡，卡号62×××09）汇给被告人张某某中国建设银行卡卡内（卡号62×××78）。 另查明：2020年10月22日，被害人刘某收到张某某妻子黄某退赔人民币6.5万元，刘某对张某某的行为予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 1、被告人张某某供述：我和岳某某是在缅甸干活时认识的，2020年6月份的时候，岳某某给我打电话，说中缅边境封锁了，他取不了钱，让我帮忙取钱，因为我害怕他们的钱可能来源不正，刚开始我不同意给他取钱，岳某某说给我手续费，我不懂法，认为钱如果来路不正，最后就是把卡封了，如果封了我的卡过一阵子解封了这钱没准就是我自己的了，我抱着这种心态就同意了，此后我就帮岳某某取钱了，我先是把我的建行卡、农村信用社的卡、沪农商村镇银行卡的卡号写在一张纸上，然后把纸条给岳某某，此后岳某某给我打电话，告诉我哪张银行卡进钱了，让我去取，我将钱取出后将手续费扣除后交给岳某某，有时是岳某某取钱，有时是其它人取钱，我记得6月15日我在瑞丽农村信用社取款10万元，我扣了300元钱后把钱给他们了，我认为给我钱太少，我就不干了，后岳某某说每次给我500元，我又继续干了，2020年7月4日，岳某某给我打电话说有钱进来了，我同样到信用社取款10万元给了岳某某，这次岳某某给我500元，2020年7月5日，岳某某联系我，我到建设银行取款5万元到同样地点给了岳某某，我获利300元，2020年7月6日，我建设银行卡收到短信说纪某某分四笔给我汇款共10万元，到了10日，我接到岳某某电话，我把这十万元取了出来，到同一地点将钱给了一个缅甸男子，这次我获利500元，2020年7月11日，岳某某让我到沪农商村镇银行取款10万元，我扣除500元手续费后在同一地点将钱交给岳某某了，2020年7月17日被公安机关抓获。 2、被害人刘某陈述：①2020年6月底的时候，我收到了一条短信，让我加她微信，我就加了，她说是做美容生意的，在张家口呢，美容生意不好做，现在做投资呢，邀请我一起投资，她给我发了一个链接，我上去后发现网站名字叫天盈娱乐，她说带着我玩，我们玩的是五分彩，五分钟开奖一次，共10个号码，任意出5个号，可以买数字，买总合，买大小等等，我买的都是数字，7月4日当天我充了400元，赚了200元，当时正常提现，我就相信了这个网站，7月6日，我充值了两次，共计6500元，当时我看赚了不少，但没有提现，当日我又按要求充了三笔共计6.5万元，赚了11万元多，我就想提现，提示操作违规，客服说需要打10倍的流水才能提现，这名女子让我在注册一个帐号，往里面充对等的钱，我又注册了一个新帐号，往这个帐户充了两笔钱，共计4.87万元，到了7月7日，我提现的时候提示两个帐号是同一个ＩＰ，无法提现，让我缴纳余额的百分之三十保证金，这样我又充值了2.8万元，我想提现出来，让我再交2.8万元，我知道被骗了，我来报案。我共被骗了14.86万元。我通过手机银行给对方汇款的，第一次的400元汇款到徐长涛的帐户上了，其余的钱全部汇款到纪某某的招商银行卡中了，银行卡号是62×××09。②张某某家属赔偿我6.5万元，我对张某某谅解，不再追究其刑事责任。是我真实意愿。 3、中国银行个人活期帐户交易明细：刘某共汇入招商银行卡卡号62×××09（户名纪某某）人民币14.82万元。 4、招商银行交易明细：户名纪某某招商银行卡，卡号62×××09收到刘某人民币共计14.82万元，纪某某转给张某某（中国建设银行卡卡号62×××78）人民币6.5万元。 5、中国建设银行卡客户交易明细清单：户名张某某，（卡号62×××78），四次收到纪某某招商银行卡，（卡号62×××09）电子汇入款。 6、中国建设银行取款凭证：户名张某某（卡号62×××78），2020年7月4日支取人民币5万元、2020年7月10日支取人民币10万元。 7、云南省农村信用社取款凭证：2020年7月4日，户名张某某，（卡号62×××02）支取人民币10万元。 8、沪农商村镇银行支款凭证：2020年7月11日，户名张某某（卡号62×××70）支取人民币10万元。 9、收条、谅解书：2020年10月22日被害人刘某收到张某某妻子黄某退赔人民币6.5万元，刘某对张某某的行为予以谅解。 除上述证据外，还有接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、常住人口基本信息、抓获经过、办案说明等相关证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某无视国家法律，明知是犯罪所得的财物，而予以帮助提现、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其它方法掩饰、隐瞒的行为。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。公诉机关指控被告人张某某帮助提现的45万元犯罪所得中，有证据证明被害人刘某被诈骗的14.86万元中有6.5万元系经纪某某汇给被告人张某某，后由张某某取现后交给岳某某。对其指控，本院予以支持。其余38.5万元款项没有证据证实为犯罪所得，据此，张某某帮助转移的38.5万元不能认定为犯罪数额。对此指控，本院不予支持。被告人张某某能赔偿被害人刘某的经济损失，取得其谅解，对此可酌情从轻处罚。对被告人张某某的辩解及辩护人段责义的辩护意见，除本院采信的，其它意见本院不予支持。根据被告人张某某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第五十二条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月。并处罚金人民币一万元。 以上所判罚金，限被告人张某某于本判决生效之日起十日内一次性履行。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2020年7月19日起至2021年10月18日止。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡小春 审 判 员  刘建辉 人民陪审员  王 利 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  谢 苇