湖北省广水市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1381刑初6号公诉机关湖北省广水市人民检察院。被告人刘翠萍，绰号“老鬼”，女，1984年11月13日出生，汉族，中共党员，初中文化，户籍所在地福建省泉州市，住泉州市南安市，务工。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日被广水市公安局刑事拘留；2020年10月23日被逮捕，现羁押于随州市看守所。辩护人杨光泽，湖北季梁律师事务所律师。被告人李丹红，女，1986年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市，住福建省泉州市南安市，务工。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被广水市公安局刑事拘留；2020年9月30日被逮捕；2020年10月11日被取保候审，现居住在家。指定辩护人闵建华，湖北磊落律师事务所律师。被告人李灵丹，女，1989年10月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省泉州市，住福建省泉州市南安市，务工。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月4日被广水市公安局刑事拘留；2020年8月11日被逮捕；2020年10月11日被取保候审，现居住在家。指定辩护人冯威，湖北磊落律师事务所律师。指定辩护人胡漫漫，湖北磊落律师事务所实习律师。湖北省广水市人民检察院以鄂广检一部刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人刘翠萍、李丹红、李灵丹犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广水市人民检察院指派检察官黄素梅出庭支持公诉，被告人刘翠萍及其辩护人杨光泽、被告人李丹红及其辩护人闵建华、被告人李灵丹及其指定辩护人冯威、胡漫漫到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省广水市人民检察院指控：2020年4月，被告人刘翠萍受朋友吴某（另案处理）之托，帮其有偿“借用”他人的银行卡。刘翠萍即向被告人李丹红、李灵丹姐妹授意，将绑定手机号码的银行卡借给别人使用，每套卡每个月可得到1000元好处费。2020年4月26日，刘翠萍开车带二人分别办理了新手机卡，二人又将自己已有的农行卡开通网银并绑定各自办理的手机号码。随后刘翠萍将该两套银行卡、手机卡通过长途汽车带至广东拱北汽车站，转交给吴某。2020年6月9日，刘翠萍收到吴某转交的2000元好处费后，通过微信转给了李丹红，李丹红将其中1000元转给李灵丹。后被告人刘翠萍又应吴某的要求，让李丹红、李灵丹在建设银行办理了银行卡、绑定了新手机号，采取同样手段将两套卡转交给吴某。2020年5月19日，广水市应山街道办事处居民朱某被网络诈骗157万元，其中56万元被骗汇入了李灵丹交给刘翠萍的账号为62×××37的农行卡中。案发后，被告人李灵丹、李丹红先后被抓获归案，被告人刘翠萍自动投案；三被告人均赔偿被害人部分经济损失，取得被害人谅解。公诉机关为证明上述指控事实，向本院提交相关证据，并据此认为：被告人刘翠萍、李丹红、李灵丹应当明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘翠萍自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；三被告人均认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘翠萍有期徒刑9个月并处罚金；判处被告人李丹红有期徒刑7个月，并处罚金，可适用非监禁刑；判处被告人李灵丹有期徒刑7个月，并处罚金，可适用非监禁刑。建议对公安机关冻结的被告人李灵丹账户内资金返还受害人。被告人刘翠萍、李丹红、李灵丹对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘翠萍的辩护人提出辩护意见是：被告人刘翠萍主动投案，系自首，其主动赔偿受害人损失11万元，取得受害人谅解，被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，其在本案中，没有获得任何利益，只是过分相信朋友，为其办理了银行卡，建议法庭考虑被告人具有上述从轻、减轻处罚情节，对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人李丹红辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李丹红的行为符合一般大众因法律知识欠缺但却贪图小便宜的犯罪行为及犯罪心理，主观恶性相对较小；2.被告人李丹红到案后，自愿认罪，悔罪态度好；3.被告人积极赔偿被害人经济损失；4.被告人系初犯、偶犯，再犯可能性小，社会危险性较小；5.本案三被告人也是受害人；6.被告人李丹红的情形应当参照自首适当予以从轻处罚；7.本案判处罚金时适当综合考虑被告人的特殊情况；综上所述，被告人李丹红虽然构成犯罪，但主观恶性较小，且犯罪后主动自首，积极赔偿被害人损失，赔礼道歉，取得被害人谅解，悔罪态度好，人身危险性相对较低，再犯可能性低，建议对被告人李丹红适用缓刑，并适当减少罚金。被告人李灵丹的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人获利仅1000元，而且是为生活所迫；3.积极赔偿受害人损失10万元，取得谅解；4.被告人是初犯、偶犯，再犯可能性不高；5.被告人主观恶性不深，处于从属地位。经审理查明：2020年4月期间，被告人刘翠萍受其朋友吴某（另案处理）请托，让其帮忙“借用”他人的银行卡，供吴某使用，吴某愿意向出借人支付相应的费用。刘翠萍告知被告人李丹红、李灵丹姐妹，若二人将绑定自己手机号码的银行卡借给他人使用，每套卡每个月可得到1000元好处费。被告人李丹红、李灵丹二人均同意向他人出借银行卡。2020年4月26日，刘翠萍带二人到联通公司，以二人身份证申请了二张新手机卡，并要求李丹红、李灵丹将自己银行卡开通网银并绑定新申请手机号码。完成上述操作后，二人将银行卡和手机卡交给被告人刘翠萍。随后刘翠萍将该两套银行卡、手机卡通过长途汽车送至广东省珠海市拱北汽车站，转交给吴某。2020年6月9日，刘翠萍收到吴某转交的2000元好处费，即通过微信转给了李丹红，李丹红将其中1000元转给李灵丹。后被告人刘翠萍又应吴某的要求，让李丹红、李灵丹在建设银行申请银行卡和申请办理了新手机号，并进行绑定。仍由刘翠萍将两套卡转交给吴某。2020年5月19日，受害人朱某被诈骗犯罪分子设局参与网络投注，向诈骗团伙指定的账户转款下注，累计被骗金额157万元。其中诈骗团伙犯罪分子指定受害人朱某将其中的56万元被骗资金汇入了李灵丹62×××37的农行卡账户中。公安机关受案后于2020年5月22日，冻结被告人李灵丹在农业银行62×××37银行账户内的资金350551元。案发后，被告人李灵丹、李丹红先后被公安机关抓获归案。2020年9月17日，被告人刘翠萍主动到广水市公安局投案；三被告人到案后，均如实供述其犯罪事实，被告人刘翠萍赔偿被害人朱某11万元，被告人李灵丹、李丹红各赔偿受害人10万元，三被告人均取得被害人谅解。另查明，三被告人当庭通过其亲属，分别再赔偿受害人朱某2万元。上述事实，有经庭审举证质证的以下证据予以证实：受案登记表、户籍证明、抓获经过、关于刘翠萍投案的情况说明、谅解书、协议书、收条、福建联通公司办卡记录、借记卡产品资料查询、银行账户交易明细、吴某的身份信息查询情况等书证；证人许某、黄某等人证言；被害人朱某陈述；三被告人的供述与辩解；李灵丹的微信转账及微信好友页面截图，被害人朱某手机转账记录、账单详情及QQ聊天截图等电子数据。上述证据均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容与本案具有关联性，足以认定。本院认为，三被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟取不当利益，仍然将其银行卡及绑定银行卡的电话卡交给犯罪分子使用，为犯罪分子实施网络诈骗活动转移诈骗钱款，提供转账支付、资金结算等帮助，致使受害人因网络诈骗遭受重大财产损失，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人在共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯。被告人刘翠萍自动投案，并如实供述其罪行，属自首，依法可以从轻处罚、减轻或免除处罚；被告人李灵丹、李丹红归案后均如实供述了自己的犯罪事实，依法亦可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法又可以从宽处理；三被告人积极赔偿受害人部分损失，并取得被害人谅解，并主动预缴罚金，当庭真诚悔罪，酌情均可再从轻处罚。三被告人的辩护人相关辩护意见均成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。另公诉机关建议，追缴被告人李灵丹提供给犯罪分子使用的农行卡中的非法所得资金，返还被害人。公诉机关该建议符合法律规定，本院亦予支持。根据三被告人在帮助信息网络犯罪活动中的犯罪事实和情节，参考三被告人住所地社区矫正管理部门的建议，对三被告人适用缓刑不致再危害社会，可以对三被告人宣告缓刑。据此，为维护正常社会管理秩序，惩治犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘翠萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人李丹红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人李灵丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、追缴被告人李灵丹在中国农业银行62×××37账户内的非法所得350551元及孳息，返还被害人朱某。五、被告人李丹红、李灵丹分别退赃的非法所得人民币各1000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人刘翠萍、李丹红、李灵丹回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。审判长 秦 立审判员 刘志勇审判员 方文琳二〇二一年三月一日书记员 阳 雯