广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初686号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人赵立健，男，1994年4月20日出生，壮族，初中文化，户籍所在地为贵州省兴义市×××××××××，公民身份号码：522××××××××××××233。因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月23日被广东省广州市越秀区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人王应堂，男，1998年12月22日出生，布依族，初中文化，户籍所在地为贵州省册亨县××××××××××××，公民身份号码：522××××××××××××81X（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2021］389号起诉书指控被告人赵立健、王应堂犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月18日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月2日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员缪伟栋出庭支持公诉，被告人赵立健、王应堂到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：2020年7月4日，被告人赵立健在东莞市塘厦镇办理了一张中国农业银行银行卡（卡号623×××××××××××××379）、一张中国工商银行银行卡（卡号622×××××××××××××478）后以300元的价格出售给一名叫“阿飞”（在逃）的男子。2020年7月31日，被告人王应堂在东莞市塘厦镇办理了一张中国农业银行银行卡（卡号623×××××××××××××876）、一张中国建设银行银行卡（卡号621×××××××××××××439），后以1000元的价格出售给一名叫“李胜”（在逃）的男子。被告人赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）、工商银行卡（卡号622×××××××××××××478）自出售后合共接收资金1071370元。被告人王应堂的农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）、建设银行卡（卡号621×××××××××××××439）自出售后合共接收资金2306830元。1.2020年8月8日，被害人吴泽君在网上被人以投资理财的方式骗走150000元，其中31901.9元转账到赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）内、120000元转账到王应堂的农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）内。2.2020年8月13日，被害人李亚楠在网上被人以投资股票方式骗走278300元，其中300元转账到赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）内、278000元转账到王应堂的农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）内。3.2020年8月2日，被害人周艳在网上被人以投资股票方式骗走278660元，其中205000元转账到赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）内。4.2020年7月底，被害人潘军娥在网上被人以网上赌博平台有漏洞，劝说其充值一同赌博赢钱，潘军娥先后在该赌博平台充值269000元，其中9200元转账到赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）内，5000元转账到王应堂的农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）内。5.2020年8月13日，被害人吴铭微在网上被人以投资股票方式骗走115002元，其中10003元账到赵立健的农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）内，104999元转账到王应堂的农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）内。2020年10月11日，2020年10月11日15时许，公安机关在东莞市×××××××××××××××××××将被告人赵立健抓获。2020年10月13日1时许，在东莞市××××××××网吧将王应堂抓获。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，到案经过等书证，被害人的陈述，审讯录像等视听资料，被告人赵立健、王应堂的供述等证据，并据此认为被告人赵立健、王应堂无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。赵立健、王应堂如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对赵立健、王应堂判处有期徒刑七个月，并处罚金。请本院依法判处。法庭上，被告人赵立健、王应堂对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。经审理查明，2020年7-8月期间，被告人赵立健、王应堂在东莞市塘厦镇办理相关银行卡、手机卡后出售给他人并从中获利。其中，被告人赵立健先后办理了一张中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××379）、一张中国工商银行卡（卡号622×××××××××××××478）及一张联通手机卡，上述银行卡均开通了网上银行功能，后赵立健将上述银行卡连同网银U盾以及手机卡以300元的价格出售给一名叫“阿飞”（在逃）的男子。被告人王应堂先后办理了一张中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××876）、一张中国建设银行卡（卡号621×××××××××××××439）及一张联通手机卡，上述银行卡均开通了手机银行、网上银行等功能，后王应堂将上述银行卡连同网银U盾以及手机卡以1000元的价格出售给一名叫“李胜”（在逃）的男子。被告人赵立健上述尾号7379农业银行卡、尾号3478工商银行卡自出售后合共接收资金1071370元；被告人王应堂上述尾号8876农业银行卡、尾号2439建设银行卡自出售后合共接收资金2306830元，其中：1.2020年8月8日，被害人吴泽君在网上被人以投资理财的方式骗走150000元，其中30000元转账到赵立健尾号7379农业银行卡内、120000元转账到王应堂的尾号8876农业银行卡内。2.2020年8月13日，被害人李亚楠在网上被人以投资股票方式骗走278300元，其中300元转账到赵立健7379农业银行卡内、278000元转账到王应堂8876农业银行卡内。3.2020年8月2日，被害人周艳在网上被人以投资股票方式骗走278660元，其中205000元转账到赵立健7379农业银行卡内。4.2020年7月底，被害人潘军娥在网上被人以网上赌博平台有漏洞，劝说其充值一同赌博赢钱，潘军娥先后在该赌博平台充值269000元，其中9200元转账到赵立健7379农业银行卡内，5000元转账到王应堂8876农业银行卡内。5.2020年8月13日，被害人吴铭微在网上被人以投资股票方式骗走115002元，其中10003元账到赵立健7379农业银行卡内，104999元转账到王应堂8876农业银行卡内。2020年10月11日，2020年10月11日15时许，公安机关在东莞市×××××××××××××××××××将被告人赵立健抓获。2020年10月13日1时许，在东莞市××××××××网吧将王应堂抓获。另查明，被告人赵立健因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月23日被广州市越秀区人民法院判处拘役五个月。以上事实，有经庭审出示并经控辩双方质证的报案材料、到案经过、银行流水等书证，吴泽君等被害人陈述，被告人赵立健、王应堂的供述与辩解等证据证实。本院认为，被告人赵立健、王应堂无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵立健、王应堂犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人赵立健、王应堂归案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关关于被告人的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人赵立健、王应堂所犯罪行相适应，合理、合法，本院予以采纳。根据被告人赵立健、王应堂的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵立健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月11日起至2021年5月10日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王应堂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年5月12日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 员 刘冠宏二〇二一年三月五日法官助理 卢伟仲书 记 员 陈婵玲（附页）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。