山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0323刑初56号公诉机关沂源县人民检察院。被告人邢某，男，1994年11月9日出生于河北省昌黎县，汉族，大专文化，个体，群众，户籍所在地河北省秦皇岛市昌黎县，捕前住河北省秦皇岛市昌黎县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月25日被刑事拘留，于2020年10月30日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人郭增威，北京市微明律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2021〕45号起诉书指控被告人邢某犯开设赌场罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员吴树波、检察官助理张田田出庭支持公诉。被告人邢某及其辩护人郭增威到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份以来，被告人邢某在“亚博体育”赌博网站注册代理账号，通过微博帮助“亚博体育”赌博网站推广网站app下载链接、发展会员，并按照下线会员净输赢额的30%至55%不等比例获得佣金。截止到2020年5月14日被告人邢某共发展下线会员4445人，获得佣金及返水红利共计12049651.64。后被告人邢某将所获得的佣金及返水红利提取到银行卡共计10368177元，提取到中心钱包共计121270.4元，代存共计162元，转账到副线账号共计25754元。被告人邢某到案后自愿如实供述自己的罪行。对上述事实，公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、佣金及红利明细、提款记录、银行账号交易明细、扣押决定书、扣押清单、邢某亚博代理账号信息、邢某微博截图、关于亚博体育网站涉嫌赌博的分析报告、关于博彩数据分析平台网站的说明报告、办案说明、发破案经过等，证人王某的证言等，被告人邢某的供述和辩解，远程勘验笔录、电子数据检查笔录、搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邢某以营利为目的，为赌博网站担任代理、参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人邢某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邢某经电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；被告人邢某在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当依法从轻或减轻处罚。被告人邢某辩称对指控的罪名无异议，辩称自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚并适用缓刑；辩护人提出的被告人刘凌被告人邢某系自首、从犯、自愿认罪认罚，且系初犯、无违法犯罪前科、积极退赃，依法从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，“亚博体育”网站系设有体育、真人、棋牌、电竞、彩票等多种项目接受投注牟利的境外网络赌博网站（网站IP地址为107.154.196.67），网站设有代理用户，代理帮助该网站发布、推广的专属链接，参赌人员经代理推广的专属链接进入“亚博体育”网站注册会员参与赌博并成为该代理的下线会员。网站根据代理所发展下线参赌会员的输赢情况、账号活跃程度给予代理人员参赌会员净输赢额的30%-50%不等比例的抽头渔利。2018年7月以来，被告人邢某在“亚博体育”网站注册代理账号xingda1109、xingda1994并绑定银行卡，通过微博平台帮助“亚博体育”网站推广网站app下载链接、发展会员。截止到2020年5月14日，被告人邢某共发展下线会员4445人，获得抽头渔利佣金并提取10368177元，另有147024.4元转移到“亚博体育”网站的中心钱包用于赌博。被告人邢某将所得违法所得使用贺某、魏某、赵某汪某等人的银行账户转账隐匿、消费。被告人邢某使用赃款购买了昌黎县江文家园1号楼-2号、悦澜山17号楼1-101号房产二处，现已被查封；公安机关扣押了被告人邢某作案用的银行卡3张、手机1部、电脑主机二台。审理期间扣押被告人邢某购买的“保时捷”轿车一辆(车牌号为冀Ｃ×××**)。另查明，被告人邢某经电话传唤，到案后供述了参与推广亚博体育赌博网站获利的主要事实。被告人邢某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人邢某在庭审中予以供认，且有经庭审质证认证的书证受案登记表、立案决定书、电子档案信息、归案情况说明、发破案经过、办案说明，物证扣押决定书、扣押物品照片及扣押物品苹果手机一部，银行卡三张、电脑主机二台、保时捷牌轿车一辆、房产二处，电子数据邢某、孙某、贺某、赵某、汪某、张某1、杨某1迟航、杨某2、潘某、张某2、魏某建、赵某等人银行账号信息及交易明细、邢某亚博代理账号（xingda1994）信息、邢某微博推广亚博代理链接记录、xingda1994、xingda1109代理账号佣金、红利、提款记录、沂源县公安局网安大队关于亚博体育网站涉嫌赌博的分析报告、沂源县公安局网安大队关于博彩数据分析平台网站的说明报告，证人王某的证言，远程勘验笔录沂源县公安局网安大队在电子数据勘察取证分析实验室对涉嫌网站、博彩数据分析平台进行远程勘验，并制作取证录像2份和截图228份等证据予以证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人邢某以非法获利为目的，利用互联网、移动通讯终端等，为境外赌博网站投放广告、发展会员，担任赌博网站代理并接受投注，获利巨大,情节严重，其行为构成开设赌场罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实成立，本院予以支持。被告人邢某在犯罪中为赌博网站宣传推广、发展会员，对其发展的下线参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等均无法控制，其在开设赌场中起次要作用，系从犯，依法对被告人邢某从轻处罚；被告人邢某经电话传唤，归案后如实供述了其基本犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人邢某自愿认罪认罚，依法从宽处罚；被告人邢某具有悔罪表现，经社会调查，符合社区矫正的条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人邢某提出的自愿认罪认罚，应当从宽处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人提出的被告人邢某系从犯、自首、自愿认罪认罚，且系初犯、有悔罪表现，要求从轻、从宽处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》自2021年3月1日起实施，对于本罪规定“开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。根据从旧兼从轻的原则，本案适当适用2021年3月1日前实施的《中华人民共和国刑法》。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邢某的违法所得10368177元予以追缴，上缴国库；查封的违法所得购买涉案财物位于昌黎县扣押的“保时捷”牌轿车一辆(车牌号为冀Ｃ×××**)，经依法拍卖后抵顶违法所得予以追缴没收；扣押被告人邢某的作案工具银行卡3张、手机1部、电脑主机2台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  孟 强人民陪审员  刘学军二〇二一年三月二十三日书 记 员  耿 越