兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0191刑初2号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人李杵思，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人孙辉，甘肃金城律师事务所律师。 被告人胡华颂，男，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月8日被逮捕。现羁押于永登县看守所。 辩护人薛伟，兰州连海律师事务所律师。 被告人潘国东，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人徐德迁，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人余敏杰，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人卢鉴，广东曜灵律师事务所律师。 被告人李才辉，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人魏文瑞，甘肃金城律师事务所律师。 被告人李建城，男。2010年10月因犯故意伤害罪，被揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年12月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。 辩护人马永强，甘肃兴正天律师事务所律师。 被告人黄新宇，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人邵清照，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人曾晓丹，女。2011年3月因犯绑架罪被新丰县人民法院判处有期徒刑三年八个月，2014年9月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 指定辩护人冉乐乐，甘肃三自律师事务所律师。 被告人黄陈浪，男。2011年3月因犯绑架罪被新丰县人民法院判处有期徒刑三年十个月，2014年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 指定辩护人霍萍，甘肃霍萍律师事务所律师。 被告人黄继鸿，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 指定辩护人刘和强，甘肃三自律师事务所律师。 被告人李淑知，男。，因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月21日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。 辩护人王臣鹏，甘肃金城律师事务所律师。 被告人李明仕，男，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月3日被区公安局取保候审。 指定辩护人刘敏，兰州新区中川园区公共服务局法律援助律师。 被告人余智华，男，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月30日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 指定辩护人阳作林，甘肃义浩律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检二部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人李杵思、胡华颂、潘国东、余敏杰、李才辉、黄新宇、李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿、李淑知、李明仕、余智华犯诈骗罪于2021年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月4日公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员雷伟民出庭支持公诉，被告人李杵思、胡华颂、潘国东、余敏杰、李才辉、黄新宇、李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿、李淑知、李明仕、余智华及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控： 一、被告人李杵思、胡华颂、余敏杰、潘国东、李才辉、李建城涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2019年10月左右，被告人李杵思、胡华颂共谋后，欲通过虚构街电共享充电宝投资返利模式实施诈骗，李杵思购买手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，胡华颂纠集被告人余敏杰、潘国东，四人分工协作，李杵思扮演单身成功男士在婚恋网站寻找单身女性作为其诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加被告人胡华颂、余敏杰、潘国东微信，各被告人继续扮演特定身份的成功男士，以谈感情名义与被害人聊天，期间，各被告人在自己朋友圈发虚假的充电宝返利宣传，意图引起被害人的注意，有被害人主动咨询充电宝返利事宜时，被告人胡华颂、余敏杰、潘国东会将李杵思扮演的深圳街电科技有限公司代理人“街电小颖、客服小周”的微信发送给被害人，给被害人介绍认购流程、价格、返利方式，使用虚假的街电公司公章与被害人签订合同，用购买来的曾繁文、黄尚坤的身份注册的微信二维码收取涉案款物。2019年11月至2020年4月20推出一代充电宝，以每台980元，每台每天返利30元。2020年4月21日-5月2日，推出二代充电宝，以每台2380元，每台每天返利90元，除每月1、10、20号不返利外，其他每天按时返利。推出二代充电宝后，李建城、李才辉帮助李杵思等人制作合同。被害人交钱后，被告人将被害人拉到特定群内，被害人收到返利后，要求被害人在微信朋友圈宣传虚假充电宝盈利模式，被害人每介绍其他被害人后，会得到50元的奖励。因被害人剧增，被告人李杵思唆使部分被害人代为收取其他被害人投资款，并发放返利，给其一定报酬。当被害人达到一定数量后，于2020年5月2日，被告人将加有被害人的微信群解散，销毁作案工具，由李杵思安排李才辉将诈骗赃款进行洗转，后李杵思分得40余万元，胡华颂、潘国东、余敏杰分得18余万元，被告人李建城分得2万元、李才辉分得2万元，截止案发，已查明的被害人有80余人，非法获利1229048元。 二、被告人李才辉涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2020年4月，被告人李才辉通过向被告人李杵思学习利用虚构云充吧共享充电宝投资返利模式实施诈骗，李才辉购买手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，通过婚恋网站寻求被害人，李才辉扮演单身成功人士在婚恋网站寻找单身男女作为其诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加其使用的不同身份的微信与被害人聊天，取得信任后，被告人李才辉就向被害人介绍云充吧共享充电宝租赁返利的事，有被害人认购租赁时，被告人李才辉会将其扮演的深圳云充吧科技有限公司代理人微信发送给被害人，给被害人介绍认购流程、价格、返利方式，使用虚假的深圳云充吧科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的曾展毅、刘奕志的身份注册的微信二维码收取涉案款物。以每台985元租赁，每台每天返利30元，租赁期一年，除每月8、18、28号不返利外，其他租赁期内正常返利。被害人交钱后，将被害人拉到返利群内，被害人收到返利后，要求被害人帮其宣传推荐，成功推荐认购的每台可获赠50元宣传辛苦费。截止案发，已查明的被害人有31人，非法获利124200元。另李才辉帮助李杵思团伙制作实施诈骗合同、套现、取现共计1229048元。 三、被告人黄新宇涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2020年4月,被告人黄新宇使用被告人李才辉相同诈骗名目以虚构云充吧共享充电宝投资返利模式实施诈骗，黄新宇购买手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，通过婚恋网站寻求被害人，和被害人聊天交友结婚为借口来骗取被害人的信任，后找机会给被害人介绍投资充电宝返利的事，并介绍认购流程、价格、返利方式，使用虚假的深圳云充吧科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的黄家源的身份注册的微信二维码收取涉案款物。以每台985元认购，每台每天返利30元，收益期六个月，除星期日不返利外，其他收益期内正常返利。被害人交钱后，将被害人拉到返利群内，被害人收到返利后，要求被害人帮其宣传推荐。截止案发，已查明的被害人有7人，非法获利10874元。 四、被告人李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2020年5月，被告人李建城通过向被告人李杵思学习虚构利用新萌共享充电宝投资返利的模式实施诈骗，李建城购买手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，随后纠集了被告人曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿，四人分工协作，李建城扮演成功的单身人士在婚恋网站寻找单身男女作为其诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加被告人黄陈浪、黄继鸿微信，添加后以谈感情名义与被害人聊天，取得信任后就向被害人介绍新萌共享充电宝投资返利的事，期间，被告人李建城为了取得被害人的信任，让被告人曾晓丹发语音与被害人聊天，随后有被害人认购时，被告人李建城将扮演的深圳新萌科技有限公司代理客服给被害人介绍认购流程、价格、返利方式，使用广州新萌网络科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的张健旺的身份注册的微信二维码收取涉案款物。以每台1380元认购加盟，每台每天返利40元，收益期一年，除星期六不返利外，其他收益期内每天返利。被害人交钱后，将被害人拉到返利群内，被害人收到返利后，要求被害人帮其宣传推荐。截止案发，已查明的被害人有2人，非法获利8000元。 五、被告人李淑知、李明仕、余智华涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2020年3月，被告人李淑知、李明仕通过向被告人李杵思学习街电共享充电宝投资返利的模式实施诈骗，被告人李淑知购买了手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，被告人李明仕纠集了被告人余智华。被告人李淑知扮演成功的单身人士在婚恋网站寻找单身男女作为其诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加被告人李明仕、余智华微信，各被告人继续扮演特定身份的成功男女人士，以谈感情名义与被害人聊天，取得信任后，向被害人介绍投资充电宝返利的事，有被害人投资时，被告人李明仕、余智华会将被告人李淑知扮演的深圳街电科技有限公司代理人的微信发送给被害人，给被害人介绍认购流程、价格、返利方式，使用虚假的街电公司公章与被害人签订合同，用购买来的朱观海的身份注册的微信二维码收取涉案款物。以每台990元认购，每台每天返利30元，收益期六个月，除星期日不返利外，其他收益期内每天返利。被害人交钱后，将被害人拉到返利群内，被害人收到返利后，要求被害人帮其宣传推荐。截止案发，已查明的被害人有5人，非法获利4550元。 公诉人当庭变更起诉，指控李杵思团伙犯罪中，李建城分赃数额为5万元，李才辉帮助洗转的赃款为80万元，李建城帮助洗转的赃款为40万元，提出应该按照二人洗转赃款的数额认定诈骗数额。 被告人李杵思等十二名被告人均自愿认罪，除被告人李建城外的十一名被告人签订了认罪认罚具结书，胡华颂、余敏杰当庭提出认罪认罚具结书确定的刑期过重，胡华颂辩称其没有分得赃款，李建城辩称其没有帮助李杵思团伙销赃也没有制作假合同，对指控的和李杵思等人的共同犯罪不认罪，对指控其单独实施的犯罪认罪。 所有辩护人均作了有罪罪轻辩护，被告人李杵思的辩护人提出，指控李杵思团伙诈骗的金额不属实，应该按照在案的被害人陈述认定诈骗金额，不存在李杵思向其他被告人传授诈骗方法的事实，李杵思如实供述犯罪事实，有退赃情节，应从轻处罚。被告人胡华颂、潘国东、余敏杰的辩护人均对指控的诈骗数额提出异议，并提出三人在共同犯罪中受李杵思的领导，胡华颂是受李杵思的安排找来了潘国东、余敏杰，三人在犯罪中起次要作用，应认定为从犯。李才辉的辩护人提出，李才辉帮助李杵思团伙取钱的行为应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪，李才辉制作假合同时被害人已经支付了款项诈骗行为已经完成，李才辉的行为没有起到帮助犯罪的作用，不应认定为诈骗共犯，在李才辉单独实施的犯罪中应该扣除只有报案没有转账记录等证据的数额。被告人李建城的辩护人提出，指控李建城帮助洗钱及制作假合同均没有明确的证据证实。被告人曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿、李淑知、李明仕、余智华的辩护人均提出以上被告人有坦白情节，除李淑知外均属于从犯，认罪悔罪态度好，李淑知团伙的赃款已经全部退回，认为应当以上被告人从轻处罚或免除处罚。 经审理查明，（一）2019年10月左右，被告人李杵思、胡华颂共谋后，欲通过虚构街电共享充电宝投资返利模式实施诈骗，李杵思准备手机、电话卡、微信、银行卡、婚恋网账号等作案工具，胡华颂纠集被告人余敏杰、潘国东，四人分工协作，李杵思扮演单身成功男士在婚恋网站寻找单身女性作为其诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加被告人胡华颂、余敏杰、潘国东微信，各被告人扮演成功男士以谈感情名义与被害人聊天，推荐投资共享充电宝，被害人有投资意向后被告人胡华颂、余敏杰、潘国东会将李杵思扮演的深圳街电科技有限公司代理人“街电小颖、客服小周”的微信发送给被害人，被告人李杵思给被害人介绍认购流程、价格、返利方式，并使用虚假的街电公司公章与被害人签订合同，用购买来的曾繁文、黄尚坤的身份注册的微信二维码收取赃款。2019年11月至2020年4月20推出一代充电宝，每台980元每天返利30元，2020年4月21日至5月2日，推出二代充电宝，每台2380元每天返利90元，推出二代充电宝后，李建城、李才辉帮助李杵思制作虚假合同。被害人交钱后，被告人将被害人拉到特定群内，被害人收到返利后，要求被害人在微信朋友圈宣传虚假充电宝盈利模式，被害人每介绍其他被害人后，会得到50元的奖励。因被害人巨某，被告人李杵思唆使部分被害人代为收取其他被害人投资款，并发放返利，给予一定报酬。2020年5月2日，被害人达到一定数量后，被告人李杵思将返利微信群解散，销毁了手机等作案工具。后李杵思安排李才辉、李建城将诈骗赃款进行洗转，胡华颂、潘国东、余敏杰各分得约18万元、李才辉帮助洗钱分得提成5万元、李建城帮助洗钱分得提成2万元，其余款项由李杵思占有。已查明的被害人有81人，诈骗金额884965元。 （二）2020年4月，被告人李才辉购买手机等作案工具，利用和李杵思团伙同样的诈骗手段实施诈骗，诈骗中使用虚假的深圳云充吧科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的曾展毅、刘奕志的身份注册的微信二维码收取赃款。已查明的被害人有31人，诈骗金额125390元。 （三）2020年4月,被告人黄新宇使用与李杵思团伙相同的诈骗手段实施诈骗，诈骗中使用虚假的深圳云充吧科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的黄家源的身份注册的微信二维码收取赃款。已查明的被害人有7人，诈骗金额10874元。 （四）2020年5月，被告人李建城纠集被告人曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿，使用与李杵思团伙相同的诈骗手段实施诈骗，李建城扮演成功人士在婚恋网站寻找单身男女作为诈骗对象，以谈感情名义诱使被害人添加被告人黄陈浪、黄继鸿微信，添加后以谈感情名义与被害人聊天，取得信任后向被害人介绍投资共享充电宝的项目，期间，被告人李建城为了取得被害人的信任，让被告人曾晓丹发语音与被害人聊天，使用广州新萌网络科技有限公司公章与被害人签订合同，用购买来的张健旺的身份注册的微信二维码收取赃款。已查明的被害人有2人，诈骗金额8000元。 （五）2020年3月，被告人李淑知、李明仕共谋后使用与李杵思团伙相同的诈骗手段实施诈骗，被告人李淑知购买了手机等作案工具，被告人李明仕纠集了被告人余智华参与共同犯罪。被告人李淑知扮演成功人士在婚恋网站寻找单身男女作为诈骗对象，诱使被害人添加被告人李明仕、余智华微信，以谈感情名义取得被害人信任后，向被害人介绍投资充电宝项目，使用虚假的街电公司公章与被害人签订合同，用购买来的朱观海的身份注册的微信二维码收取赃款。已查明的被害人有5人，诈骗金额4550元，被告人李明仕、余智华被抓获后，被告人李淑知逃跑并向被害人退还了3097元，开庭前三被告人上缴了所有赃款。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证、辩论的下列证据证实。 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实被害人徐某等于2020年5月至6月陆续向公安机关报案，均陈述在网上投资充电宝返利项目被骗，随后兰州新区公安局对该案立案侦查。 （2）归案情况说明，证实李杵思、潘国东、余敏杰、李才辉、李建城、曾晓丹、黄继鸿、黄陈浪、黄新宇、李明仕、余智华均于2020年5月27日被公安民警抓获。胡华颂2020年9月8日接到民警电话后约民警到新丰县汽车站见面并自首。李淑知于2020年10月21日被抓获。 （3）扣押决定书、扣押清单，从李杵思处扣押现金2100元、手机1部；从潘国东处扣押现金165000元、手机2部；从余敏杰处扣押现金101016元；从李才辉处扣押手机6部、现金18979元、名称为“曾展毅”的身份证1张；从李建城处扣押手机7部、现金4200元、名称为“张建旺”的身份证1张、宏基牌笔记本电脑1台、手机充值卡100元面值未拆封17张、已拆封4张；从曾晓丹处扣押现金600元、手机1部；从黄继鸿处扣押的手机5部、笔记本电脑1台、U盘1个；从黄陈浪处扣押手机3部、现金1900元；从黄新宇处扣押手机4部、名称为“卢志佳”的身份证1个、现金700元；从李淑知处扣押手机1部；从李明仕处扣押手机10部、笔记本电脑1台、印章6枚、现金600元；从余智华处扣押手机2部。 （4）协助冻结通知书，证实兰州新区公安局冻结用于收取赃款的“张健旺”名下广东省农村信用社账户内资金8171元。 （5）被害人提供的与被告人的微信聊天记录、微信转账记录及加盖有虚假的深圳街电科技有限公司印章、深圳市云充吧科技有限公司、广州市新萌网络科技有限公司印章的产品认购协议书，证实了被害人被诈骗的过程及金额。 （6）从黄继鸿处扣押的其从网上购买的用来和被害人谈感情骗取被害人信任的诈骗话术。 （7）李才辉工商银行账户交易明细及取款记录，证实李才辉2020年1月7日取款100000元，3月11日取款47800元，4月6日取款92700元，4月14日取款45000元，4月22日取款135000元，4月30日取款150000元。李才辉广州农村信用社账户取款凭证，证实李才辉2020年4月30日收到转款150000元，当日取出。李才辉中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实4月30日转入100000元，分别于当天和5月3日被全部取出。。 （8）被告人李杵思等购买的用于收取赃款的身份信息名下账户的资金外来情况，其中被告人李杵思团伙收取赃款使用的是“曾繁文”、“黄尚坤”名下的账户，李才辉收取赃款使用的是“曾展毅”名下的账户，黄新宇收取赃款使用的是“黄家源”名下的账户，李建城团伙收取赃款使用的是“张健旺”名下的账户，以上账户在指控的案发时间内频繁交易，其中“曾繁文”账户金额最多时有28万余元、“黄尚坤”账户金额最多时有53万余元、“曾展毅”账户金额最多时有7万余元、“朱观海”账户金额最多时有1万余元、“张健旺”账户金额最多时有8千余元。 （9）广东省揭阳市榕城区人民法院刑事附带民事判决书及释放证明，证实李建城因犯故意伤害罪于2011年5月8日被判处有期徒刑一年二个月，2011年12月15日刑满释放。广东省新丰县人民法院刑事判决书及释放证明，证实曾晓丹因犯绑架罪，于2011年8月5日被判处有期徒刑三年八个月，2013年11月9日刑满释放。黄陈浪因犯绑架罪，于2011年8月5日被判处有期徒刑三年十个月，2014年8月9日刑满释放。行政处罚决定书，证实余敏杰因吸食毒品于2018年2月26日被新丰县公安局行政拘留15日。 2.被害人陈述 （1）李杵思等人诈骗案的徐某、胡晓忠、孔右江等81位被害人所做的陈述，均证实2020年3、4月份，通过婚恋网站认识的人或别人微信上的宣传投资了共享充电宝项目，刚开始一台充电宝980元，每个月除1号、10号、20号之外每天返利30元，给微信名是“街电-小颖”、“街电-Ｄ群管理员”的人转款后被拉入返利群按约定收取了返利，对方还发送了加盖有深圳街电科技有限公司印章的认购协议，4月21日对方推出第二代充电宝业务，宣称一台价值2480元每天返利90元每人限购5台，5月1日对方宣称搞活动购买充电宝不限台数，很多人大量购买，5月2日对方解散了返利群投资款被诈骗。具体损失为徐某投资4900元返利1050元被骗3850元；胡晓忠投资10060元返利3300元被骗6760元；孔佑江投资17300元返利1500元被骗15800元；朱宗鑫投资12400元被骗12400元；王正棋投资4900元返利750元被骗4150元；廖敏才投资17300元返利2550元被骗14750元；陈国天投资17240元返利3540元被骗13700元；佘艳红投资9800元返利1500元被骗8300元；王福全投资22200元返利13800元被骗8400元；朱丽燕投资7480元返利1470元被骗6010元；王兴妍投资7480元返利1050元被骗6430元；葛正东投资12400元被骗12400元；华光燕投资4900元返利1650元被骗3250元；赵学锋投资5160元被骗5160元；石明晶投资7840元返利3360元被骗4480元；路根兄投资4900元返利1800元被骗3100元；刘俊莲投资9800元返利2150元被骗7650元；罗兆云投资17200元返利10680元被骗6520元；佘艳青投资17300元返利8130元被骗9170元；苗丽珺投资9800元返利4350元被骗5450元；朵天伟投资7840元返利2520元被骗5320元；王福强投资17300元返利2850元被骗14450元；胡晓东投资4900元返利600元被骗4300元；赵学莲投资元14700返利6900元被骗7800元；魏烈芳投资10060元返利2550元被骗7510元；朵长生投资12340元返利2100元被骗10240元；张玲投资4650元返利450元被骗4200元；高凌燕投资5160元被骗5160元；唐中霞投资5520元返利1590元被骗3930元；廖敏磊投资14760元返利8100元被骗6660元；张学信投资9800元返利3750元被骗6050元；廖桂清投资4900元返利1200元被骗3700元；胡得强投资10060元返利600元被骗9460元；张德丽投资2580元被骗2580元；李彤投资4900元返利2400元被骗2500元；任鹏刚投资22300元返利4140元被骗18160元；王家庆投资60000元被骗60000元；王雪玉投资40000元被骗40000元；邓玉投投资17200元返利9760元被骗7440元；陈美琴投资23080元返利12080元被骗11000元；谢吉梅投资4900元返利1050元被骗3850元；熊智猛投资30040元返利11040元被骗19000元；喻僖强投资4900元返利3895元被骗1005元；汪钟灵投资2940元返利990元被骗1950元；黄艳英投资17300元返利4900元被骗12400元；周后娇投资4900元返利1350元被骗3550元；严红娟投资7440元被骗7440元；刘兰投资8420元返利120元被骗8300元；林菁菁投资4650元返利300元被骗4350元；余莉敏投资14360元返利2510元被骗11850元；桂丽娟投资7440元被骗7440元；何国红投资17340元返利3930元被骗13410元；汪冬霞投资8420元返利90元被骗8330元；罗素蓉投资56050元返利750元被骗55300元；管信佳投资4900元返利1650元被骗3250元；罗兆园投资31980元返利7350元被骗24630元；宗建峰投资12400元被骗12400元；范玉军投资34260元返利5220元被骗29040元；丁世娟投资5160元返利360元被骗4800元；张少宁投资12400元返利900元被骗11500元；吕庆恒投资17300元返利7620元被骗9680元；王丹投资4540元被骗4540元；张倩投资4900元返利1050元被骗3850元；王嘉勋投资29450元返利2640元被骗26810元；陈龙投资5160元返利300元被骗4860元；张爱霞投资26950元返利4040元被骗22910元；李超投资9800元返利2100元被骗7700元；巩希投资7440元返利540元被骗6900元；邓亚萍投资4560元返利620元被骗3940元；马鸿江投资4900元返利1200元被骗3700元；张小慧投资79740元返利2800元被骗76940元；邢宾霞投资17300元返利1530元被骗15770元；杨英霞投资7480元返利1380元被骗6100元；何生磊投资7440元返利270元被骗7170元；胡婧陟投资4900元返利1350元被骗3550元；马秀梅投资7480元返利2070元被骗5410元；杨丽荣投资3560元返利290元被骗3270元；王杏投资7440元被骗7440元；马芳投资14360元返利1020元被骗13340元；吴哲斐投资10060元返利4080元被骗5980元；李盼兄投资24580元返利11460元被骗13120元。综上81位被害人共计投资1101950元，返利216985元，被骗884965元。 （2）李才辉诈骗案的被害人任某1、任某2等30位被害人的陈述，证实在2020年4月至5月，添加微信名为“云充吧（小月）”、“云充吧（小伶掌柜）”、“云充吧（小周掌柜）”等人，对方自称是云充吧公司的业务员，在推荐下投资了充电宝返利的项目，对方承诺购买一台价值985元的充电宝每天返利30元，返利几天后微信被删除投资款被骗，微信收款的商户姓名是“曾展毅”。具体损失情况为，任某1投资4925元返利600元被骗4325元；任某2投资4925元返利1425元被骗3500元；常靓投资3940元返利900元被骗3040元；王**投资4925元返利150元被骗4775元；王伟伟投资4920元返利3300元被骗1620元；郭保强投资4925元返利3600元被骗1325元；袁秉熠投资24625元返利11100元被骗13525元；李海艳投资1970元返利600元被骗1370元；宋俊英投资21670元返利11670元被骗10000元；高小平投资14775元返利6465元被骗8310元；韩日有投资3940元返利240元被骗3700元；黄一龙投资4925元返利150元被骗4775元；伍佰杰投资19700元返利1650元被骗18050元；康小霞投资8000元返利2300元被骗5700元；吕小君投资4925元返利150元被骗4775元；赵杰投资4925元返利150元被骗4775元；蔡军虎投资4925元返利150元被骗4775元；郭炜娜投资985元返利360元被骗625元；于吉投资1970元返利120元被骗1850元；于祥投资1970元返利420元被骗1550元；于静投资2955元返利810元被骗2145元；王东投资4925元返利900元被骗4025元；薛宏兵投资1970元返利930元被骗1040元；郭**投资1970元返利200元被骗1770元；李叶清投资4925元返利2925元被骗2000元；何玉香投资4925元返利1080元被骗3845元；张烨文投资3940元返利960元被骗2980元；李晔龙投资985元返利720元被骗265元；王华投资2955元返利2325元被骗630元；韩兴儒投资4925元返利600元被骗4325元。综上30位被害人共计投资182340元，收到返利56950元，被骗125390元。 （3）黄新宇诈骗案的被害人杨某、吴某、陶某、陆某、范某所做陈述，均证实2020年5月中旬在珍爱网上认识叫“李伟”或“李美玲”的人，聊天中对方推荐投资云充吧共享充电宝投资项目并推送微信名为“对外管理员（黄源）”的微信，被害人添加该微信后购买了充电宝，对方承诺一台投资998元，除星期天外每天返利30元，推荐别人投资可以获得提成，并发送了加盖有“深圳云充吧科技有限公司”印章的加盟合同，刚开始每天返利，5月27日停止返利失去联系。具体损失为杨某投资4990元返利1030元被骗3960元，吴某投资1996元返利840元被骗1156元，陶某投资4990元返利1110元被骗3880元，陆某投资4990元返利3900元被骗1090元，范某投资998元返利210元被骗788元。综上5位被害人共计投资17964元，收到返利7090元，被骗10874元。 （4）李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿诈骗案的被害人浩志升、郭某证言，均陈述2020年5月微信添加了昵称是“小笨蛋”的人，对方推荐投资返利充电宝，每台1380元每天返利40元，收款商户名称是“张健旺”，浩志升投资6900元返利200元，被骗6700元，郭某投资1380元返利80元，被骗1300元。2位被害人共投资8280元，返利280元，被骗8000元。 （5）李淑知、李明仕、余智华诈骗案的被害人王某1、王某2、代某、马某所做陈述，均证实2019年3、4月份通过婚恋网站认识“勇往直前”，熟悉后对方推荐投资充电宝返利的项目，并推送了“街电-小李”的微信账号，通过微信转账后对方上传了合同，除周日外每天返利30元。具体损失为王某2投资5940元返利5000元被骗940元；王某124日投资990元正常返利110元，27日对方一次性转给其800元，损失80元；代某5月24日投资990元正常返利60元，27日对方一次性转给其800元，损失130元；马某投资1980元正常返利180元，27日对方一次性转给其1500元，损失300元。综上4位被害人共计投资9900元，27日案发之前返利5350元，案发之后李淑知退回3100元。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人李杵思供述，2019年10月其和胡华颂预谋在网上找人投资充电宝进行诈骗，胡华颂找来了潘国东、余敏杰一起实施诈骗，其购买了6部手机、7张别人名下的电话卡，并用电话卡注册了微信，之后将购买的手机、电话卡交给胡华颂、潘国东、余敏杰实施诈骗，花3000元购买了曾繁文名下的电话卡、银行卡，花9000元购买了黄尚坤名下的电话卡、银行卡，注册了微信账号，用于收取诈骗所得款项。2019年11月其在珍爱网注册了账号，在珍爱网上接触到陌生女人后，其会将胡华颂、潘国东、余敏杰所使用的微信号发过去让对方添加后通过微信联系，胡华颂、潘国东、余敏杰会在微信聊天过程中诱使对方投资充电宝，对方有投资的意愿后，胡华颂等三人又会将其使用的微信号推送给对方，其在微信上冒充深圳街电公司的投资代理人发送认购流程，承诺认购一台价值980元的充电宝每月除了1号、10号20号之外每天可以返利30元，并发送微信收款二维码收款，为了让交易显得正规，付款后其要求对方提供姓名和电话，用修图软件制作加盖有深圳街电科技有限公司假印章的合同书发送给对方。之后其按照购买数量的不同将对方拉入不同微信群，在微信群里进行返利，为了吸引更多的人投资其要求对方收取分红后要将截图发到朋友圈进行推广，承诺介绍一位顾客奖励50元。到2020年4月投资的人超过了1000人，其和胡华颂认为吸引的投资人已经很多了，继续的话收取的钱不够返利，而且投资人已经很信任这种模式，是时候进行“收割”了，于是推出了二代充电宝产品每台2380元承诺每天返利90元，为了刺激投资人还声称买5送1，很多人购买了二代充电宝产品，因为短时间内购买的人比较多，其找来李建城、李才辉帮忙制作假合同。到5月1日其和胡华颂决定解散微信群，并销毁了诈骗使用的手机以及手机卡，将骗取的钱款据为己有。诈骗中黄尚坤名下的微信号收到的诈骗款40多万由李建城找的洗钱团伙进行了洗转，以曾繁文名下的微信号收到的诈骗款70万左右由李才辉找人进行了洗转。诈骗共计130多万、其分得40多万，胡华颂分得30多万，潘国东、余敏杰各分得20余元，李建城、李才辉各分得2万元。其使用的微信名是“街电-D群管理员”、“街电-小颖”、“街电-小周”，胡华颂使用的微信名是“光辉岁月”，潘国东、余敏杰使用的微信名是“不再犹豫”，还有两个微信号具体谁使用记不清了。 （2）被告人胡华颂供述，2020年9月8日接到民警电话后在新丰县汽车站附近自首。2019年12月李杵思说要做投资充电宝骗钱的项目人手不够，问其是否愿意参与其同意了。李杵思购买了手机、电话卡、银行卡，李杵思交给其两部手机上面都有已经给注册好的微信号，李杵思在珍爱网上寻找诈骗对象之后要求对方添加其使用的微信，其在微信中使用虚假的姓名伪装成成功的单身男性跟对方聊天以交朋友、谈感情等方式骗取对方信任后就会推荐投资充电宝返利项目，有人愿意投资再推送给李杵思扮演的街电公司的客服的微信，由李杵思操作投资的事宜。几天之后由于“火种”发展的比较多，“火种”就是诈骗的对象，其一个人和李杵思找来的“火种”聊天忙不过来，2020年1月就找来了潘国东一起参与，潘国东和其一样负责和“火种”聊天，潘国东加入几天后余敏杰提出他也想参与，李杵思给了余敏杰一部手机，余敏杰也开始加入，潘国东、余敏杰都是使用虚假的姓名伪造成单身男性推荐对方投资充电宝项目。2020年4月底李杵思计划要收网，推出了二代充电宝项目，谎称在搞活动每台2380元多买多送，投资一代充电宝的人因为拿到了返利所以大量购买了二代充电宝产品，到5月2日收取大量资金后李杵思解散了投资返利群，根据李杵思的安排参与人员销毁了实施诈骗的手机。5月10日李建城打电话约其到新丰县体育馆见面，潘国东、余敏杰也在，李建城提着三个塑料袋里面装着钱，给了其和潘国东、余敏杰每人一袋，其回家后数了一下是18多万元，听说潘国东、余敏杰拿到的钱和其差不多。2020年4月底准备收网的时候忙不过来，李杵思找李建城和李才辉来帮忙，具体干什么不清楚。洗钱的事是李杵思、李建城、李才辉在做。 （3）被告人潘国东供述，2019年11月胡华颂找其参与推广充电宝返利的业务，胡华颂交给其一部手机，手机上有注册好的微信号，之后胡华颂推送微信好友让其添加，其先后添加了100多人，微信聊天中取得对方信任后就推荐对方投资充电宝，对方同意投资之后就将李杵思的微信推送过去，收款的事宜由李杵思操作，4月26日胡华颂说要收网，其将胡华颂交给其的手机扔进了路边的水沟中。第一次李杵思给了其1.7万元现金，是李建城送过来的，第二次胡华颂、余敏杰、李建城交给其16.5万元的现金。诈骗中其使用的微信名是“不再犹豫”，胡华颂使用的是“光辉岁月”、“岁月无声”，余敏杰使用的是“往后余生”，李杵思使用的是“街电-D群管理员”、“街电-小颖”、“街电-小周”。 （4）被告人余敏杰供述，2019年12月份知道胡华颂在做“金字塔”诈骗的项目，“金字塔”项目在新丰县人人皆知，就是在网上发展下线、下线再发展下线，不断累积被害人的诈骗方式。其表示也想参与，胡华颂交给其一个手机，手机里有事先注册好的微信和骗人的话术，李杵思通过珍爱网挑选诈骗对象，之后推送其添加微信好友，添加的好友都是女性基本都是甘肃和江西的，其发送虚假的照片使用虚假的身份和对方聊天，推荐对方投资充电宝项目。4月下旬推出二代充电宝业务，5月2日收手将手机扔进了河里。分了两次钱，3月份胡华颂交给其1万元现金，5月5日在新丰县××附近，李杵思开着黑色丰田凯美瑞轿车，分给其17万元现金，分给胡华颂40万元左右的现金，分给潘国东20万元左右的现金，后来胡华颂说骗来的钱让别人吃了20万元，其退给了胡华颂1.4万元，实际获利16.6万元。李杵思使用的微信名是“街电-Ｄ群管理员”、“街电-小颖”、“街电-小周”，胡华颂使用的微信名是“光辉岁月”、“岁月无声”，潘国东使用的微信名是“不再犹豫”，其使用的微信名是“往后余生”。 （5）被告人李才辉供述，2020年1月开始帮李杵思诈骗团伙洗钱，其通过何绩介绍添加了微信名叫“火头军”的人，购买了户名是“罗广林”的银行卡，让李杵思把骗来的钱存到罗广林的银行卡上，然后“火头军”负责将里面的钱洗白，再转入其本人的银行卡内，“火头军”收取6%的提成，其收取6%的提成，其余的钱其取现后交给李杵思，共计帮李杵思洗款80多万元，获利5万左右。5月1日李杵思团伙准备收网忙不过来找其和李建城帮忙制作假合同，其制作了50多个假合同。因为李杵思团伙诈骗获利很多，其也掌握了诈骗方法，5月中旬购买了3部手机，购买了名称为“曾展毅”的身份证、银行卡，使用和李杵思相同的方法开始以“云充吧”的名义实施诈骗，使用的合同、宣传语、宣传图片都是套用李杵思的，诈骗过程中遇到问题会请教李杵思，李杵思会传授经验，总计收取了9万多元的投资款，户名为“曾展毅”的银行卡内的流水都是诈骗所得。 （6）被告人李建城供述，知道做电信诈骗来钱比较快自己也想做，2020年1月购买了7部手机、“5000元的电话充值卡、1台笔记本电脑、“张建旺”的身份证和银行卡开始学别人的样子实施诈骗，但是效果一直不好。后来知道李杵思在做电信诈骗，就跟着李杵思学习，但没有参与李杵思团伙的诈骗活动。4月25日李杵思说诈骗活动要收尾推出了活动，他们会很忙让其过去帮忙，其过去后看到李才辉也在，其和李才辉帮忙制作虚假的合同。5月2日李杵思等人把诈骗的手机销毁，5月4日李杵思打电话让其帮忙去取钱，在新丰县的一个角落一个陌生男子给了其三个袋子，其拿出4000元给了这个男子，将其余的钱给了胡华颂，清点了一下是859000元，其拿了2万元。之后因为怕出事牵连自己把拿的钱后来全部退给了胡华颂和李杵思。从李杵思处学习到诈骗技巧后，开始模仿李杵思一伙的模式自己实施诈骗，在世纪佳缘网站上注册了一个女性账号认识了两个男性，要求对方加了昵称是“小笨蛋”的微信后推荐购买“新萌”充电宝，骗了两人是郭某、浩志升，返利4、5天之后就被抓获了。黄继鸿和其是合租关系，由于黄继鸿也想做充电宝诈骗，所以两人会交流心得，共用虚假的营业执照等资料，但是“火种”都是各自发展的，钱也是自己收不分成。黄陈浪和其是朋友关系，黄陈浪介绍曾晓丹入伙，因为注册的是女性的账号，所以微信聊天的时候都是让曾晓丹发的语音。 （7）被告人曾晓丹供述，2020年5月通过黄陈浪认识李建城，李建城邀请其参与充电宝项目，其和李建城、黄继鸿、黄陈浪一起住在惠东县××房××，吃喝都有李建城负责，其使用李建城提供的手机按照李建城的要求给微信好友发语音，聊天使用的微信名是“小笨蛋”，使用的是虚假的名字和身份，聊天内容是谈感情取得对方的信任后推荐充电宝业务，后面发现充电宝没有实物李建城应该是诈骗就不想干了，准备回家就被抓获的，聊天持续了半个月左右，总共和5、6个人聊过，包括郭某、浩志升等。黄陈浪、黄继鸿和其一样也是通过微信和陌生人聊天。 （8）被告人黄继鸿供述，2020年5月初李建城让其参与充电宝诈骗，其想学习诈骗技术就同意了，住在李建城租的房子里，李建城交给其两部手机购买了电话卡和微信账号，手机的微信名分别是“一帆风顺”和“新萌客服”，李建城购买了“世纪佳缘”的账号，安排其在“世纪佳缘”上寻找年龄40岁左右的女性，之后要求对方添加微信，在微信中使用虚假的信息将自己伪装成成功的商人，通过交朋友谈感情取得对方信任后，推荐投资新萌充电宝业务，聊天中使用都是从网上购买的专门骗人的话术。刚聊了两个女性还没有骗到钱就被抓获的，因为没有骗到钱所以还没有谈分成的问题。黄陈浪、曾晓丹也住在李建城租的房子里，也是在帮助李建城干诈骗的事。 （9）被告人黄陈浪供述，5月15日住进李建城租的房子，当时黄继鸿、曾晓丹已经在了，李建城让其参与投资充电宝的诈骗，李建城购买了手机、电话卡、微信账号等工具交给了其和黄继鸿，其按照李建城的要求用微信添加陌生女性后聊天，陌生女性都是李建城使用交友软件寻找的诈骗对象，聊天中其使用虚假的身份和对方谈感情，准备取得对方信任后推销充电宝投资，聊了三四个人还没有骗到钱就被抓了。黄继鸿也是负责用李建城提供的手机聊天，曾晓丹负责在李建城聊天的过程中发语音。 （10）被告人黄新宇供述，2020年4月利用在网上购买的微信号在“世纪佳缘”网站上注册了6、7个账号，和陌生女性聊天以恋爱结婚等名义取得对方信任，之后推荐对方投资共享充电宝项目，承诺一台每天返现30元介绍一个人可以获得50元，刚开始购买后每天返利，等到后面加入的人越来越多，投资款到二三十万后就会删除对方的微信，变换微信号再做下一单。投资了十几个人收了2万多元就被抓获了，聊天中使用的微信名是“李美玲” （11）被告人李淑知供述，2020年3月李明仕从李杵思处学会了投资充电宝返利的诈骗手法，4月其和李明仕也开始做电信诈骗，李明仕找来了余智华，李明仕买了4、5部手机，其购买了7、8张电话卡，二人用买回来的电话卡注册了微信账号、注册了婚恋网站的账号、购买了“朱观海”的银行卡还有一部手机，上面有以“朱观海”实名认证的微信、支付宝、手机银行，前期购买工具花了5万元，其和李明仕一人出了一半。三人租了房子用于诈骗，诈骗方式是登陆恋爱网站选择单身女性进行聊天，将自己包装成成功的单身男性，和对方交朋友谈感情获取信任后就向对方推荐投资充电宝项目，将李明仕、余智华假扮的街电公司客服的微信推荐给对方，对方同意投资后会用“街电-小李”的微信或朱观海的银行卡收款。5月27日其知道李明仕、余智华被抓后，通过微信把投资人的钱都退了回去，想着这样自己就没事了。 （12）被告人李明仕供述，2020年3月和李淑知从李杵思处学习了利用投资充电宝实施诈骗的方法，之后李淑知租了房屋、购买了手机、电话卡、微信账号，二人开始实施诈骗，十几天后忙不过来就找来了余智华。计划等投资的人达到一起收益后就解散返利群，骗取了2万多元就被抓获了，在婚恋网上聊天使用的名称是“勇往直前”。 （13）被告人余智华供述，2020年4月开始和李淑知、李明仕一起实施诈骗，实施诈骗的房屋是李淑知租赁的，李淑知是老板负责整个诈骗环节，其和李明仕是干活的，李淑知交给其几页纸上面是和女性聊天骗取信任的话术，目的是取得信任后推荐投资充电宝，承诺的返利前期是能兑现的，目的是将被害人稳住，等投资的人数和钱数达到一定规模后，李淑知就会拿钱跑路。李淑知承诺骗到钱后会给其分成，因为中途就被抓获了，所以还没有分到钱。 4.辨认笔录，参与共同犯罪的各被告人通过混合辨认确认了对方身份。 5.电子数据检查笔录，对扣押的手机中的数据进行了提取。 上述证据来源合法、内容客观真实，本院予以确认，可以作为定案的依据。 对被告人所提辩解理由、辩护人所提辩护意见，综合评判如下： 1.关于李杵思犯罪团伙诈骗金额的认定问题，公诉机关指控按照李才辉洗转赃款的数额认定为1229048元，本院认为该指控的证据不足，没有证据证实李才辉帮助李杵思团伙洗转的赃款是1229048元，应按照已经查明的被害人陈述的被骗金额认定为884965元。 2.关于李才辉、李建城是否构成李杵思团伙共犯及二人的犯罪数额认定的问题。现有证据证实4月底推出第二代充电宝时由于被害人太多李杵思忙不过来，找来了李才辉、李建城帮忙制作假合同，另李才辉从1月份就开始帮助该团伙洗转赃款，李杵思证实李建城也帮忙找人洗转了赃款，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应该对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，第四条第（三）项规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得、套现、取现的，以共同犯罪论处，二人既然帮忙制作假合同，当然明知李杵思团伙在实施诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得、套现、取现，构成诈骗罪的共犯，由于二人参与制作合同期间该犯罪团伙的诈骗数额无法认定，本院按照二人洗转赃款的数额确定犯罪数额。关于李才辉洗转的数额，其供述帮助取现70多万元，李杵思供述李才辉帮忙洗转80多万元，李才辉名下的账户的取款记录证实李才辉2020年1月至5月共计取现820500元，取款记录与二人的供述基本一致，本院按照取款记录认定李才辉帮助李杵思团伙洗转的赃款为820500元。关于李建城洗转的数额，李杵思在侦查阶段供述李建城洗转了40余万元，当庭供述5月4日分给胡华颂等人的80多万中，60多万是李才辉找人洗转的，10多万是李建城找人洗转的，李建城在侦查阶段供述“5月4日李杵思打电话让其帮忙去取钱，并给其一个电话号码，其用手机和对方联系后在新丰县城一个角落等对方，一个陌生男子给了其三个袋子，按照李杵思的安排，其拿出4000元给了这个男子，后找到胡华颂，和胡华颂一起清点是859000元，其按照李杵思的安排拿了2万元，其余的交给了胡华颂”，被告人关于李建城洗转赃款数额的供述相互矛盾，但有充分证据证明的情节是5月4日李建城按照李杵思的安排从陌生人处取款859000元，取款时支付给了对方4000元的提成，并自己扣留了2万元的好处费，之后将剩余的赃款交给了胡华颂，该行为亦属于帮助转移诈骗犯罪所得取现的行为，故认定李建城帮助取现的金额为859000元，当然该行为在共同犯罪中所起的作用明显轻微，本院在量刑时将充分予以体现。 本院认为，被告人李杵思、胡华颂、潘国东、余敏杰、李才辉、黄新宇、李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿、李淑知、李明仕、余智华以非法占有为目的，通过电信网络虚构投资充电宝返利的事实，诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处，其中被告人李杵思、胡华颂、余敏杰、潘国东共同实施诈骗，诈骗金额为884965元，李才辉参与共同犯罪，犯罪数额为820500元，李建城参与共同犯罪，犯罪数额为859000元；李才辉单独实施诈骗，诈骗金额为125390元；黄新宇单独实施诈骗，诈骗金额为10874元；李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿共同实施诈骗，诈骗金额为8000元；李淑知、李明仕、余智华共同实施诈骗，诈骗金额为4550元；被告人李杵思、胡华颂、余敏杰、潘国东、李才辉、李建城属诈骗数额特别巨大，黄新宇、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿、李淑知、李明仕、余智华属诈骗数额较大。李杵思团伙犯罪中，李杵思提出犯意、掌控犯罪过程、决定分赃数额，起主要作用，系主犯，被告人胡华颂和李杵思共谋后参与犯罪，并找来潘国东、余智华共同参与犯罪，分赃时李杵思先交给其再由其转交潘、余二人，在共同犯罪中亦起主要作用，属主犯，但其作用较李杵思小，虽均为主犯但在量刑时应对二人予以区别，被告人潘国东、余智华、李才辉、李建城在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。在李建城团伙犯罪中，李建城起主要作用，系主犯，曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿起次要辅助作用，系从犯。在李淑知团伙共同犯罪中，李淑知、李明仕起主要作用，系主犯，余智华起次要作用，系从犯。对从犯依法应从轻、减轻处罚，本院结合各被告人的犯罪行为在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人李建城减轻处罚，对其余从犯从轻处罚。被告人胡华颂有自首情节，依法从轻处罚。被告人李淑知、李明仕、余智华在案发后，退回了所有赃款，酌情从轻处罚。十二名被告人到案后均能如实供述，有坦白情节，并自愿认罪，依法从轻处罚。综上，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、六十四条、六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人李杵思犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2032年5月29日止。） 被告人胡华颂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2030年11月29日止。） 被告人余敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2030年5月29日止。） 被告人潘国东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2030年5月29日止。） 被告人李才辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2030年5月29日止。） 被告人李建城犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2026年5月29日止。） 被告人黄新宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年3月29日止。） 被告人曾晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年3月29日止。） 被告人黄陈浪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 被告人黄继鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 被告人李淑知犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年4月20日止。） 被告人李明仕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 被告人余智华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 二、责令被告人李杵思、胡华颂、余敏杰、潘国东于共同退赔被害人损失884965元，被告人李才辉对其中的820500元承担责任，被告人李建城对其中的859000元承担责任；被告人李才辉退赔被害人损失125390元；被告人黄新宇退赔被害人损失10874元；被告人李建城、曾晓丹、黄陈浪、黄继鸿退赔被害人损失8000元（被害人姓名及退赔数额见证据部分被害人陈述）。 三、从各被告人处扣押的现金折抵各自应承担的退赔款发还被害人；被告人李淑知、李明仕、余智华退赔的损失1453元，依法发还被害人；扣押的作案工具手机42部、笔记本电脑3台、100元面值手机充值卡17张，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  火东燕 人民陪审员  李京霞 人民陪审员  葛正乾 二〇二一年三月九日 法官 助理  李文霞 书 记 员  刘双双