河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2021）豫10刑终88号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵东旭，男，1965年12月19日出生，公民身份号码410482196512190531，汉族，大学毕业，中共党员，河南省汝州市第一高级中学教师，世界华人国际135基金会平顶山团队负责人，住河南省汝州市洗耳办事处刘庄村南街2巷3号，户籍地河南省汝州市全盛街文博小区南楼3单元3楼。因涉嫌诈骗2019年4月17日被河南省汝州市公安局抓获并临时寄押于汝州市看守所。因涉嫌诈骗犯罪2019年4月19日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。指派辩护人陈龙飞，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）薛金玲，女，1969年9月10日出生，公民身份号码133025196909103826，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会江苏团队下属河北团队负责人，住河北省深州市深州镇黄河西路12号。因涉嫌诈骗2019年8月8日被深州市公安局抓获并临时寄押于河北省衡水市看守所。因涉嫌诈骗2019年8月8日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年9月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指派辩护人贺晓亚，河南禹曦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廉生芹，女，1956年1月13日出生，公民身份号码370625195601138547，汉族，小学毕业，世界华人国际135基金会江苏团队下属山东区负责人，住山东省莱州市土山镇卜家村457号。因涉嫌诈骗2019年8月14日被山东省莱州市公安局沙河派出所抓获，2019年8月15日移交许昌市公安局魏都分局。因涉嫌诈骗2019年8月16日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年9月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指派辩护人孙婧楠，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘兴国，男，1967年4月21日出生，公民身份号码372827196704218136，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会山东省聊城团队负责人，住山东省聊城市东昌府区建设西路77号金海东一街37号。因涉嫌诈骗2019年7月31日被山东省临沂市沂水县公安局黄山铺派出所抓获并临时寄押于沂水县看守所，2019年8月1日被许昌市公安局魏都分局解回。因涉嫌诈骗2019年8月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指派辩护人李哲，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）燕娟，女，1964年12月26日出生，公民身份号码411081196412260400，汉族，初中毕业，中共党员，世界华人国际135基金会河南省许昌市禹州团队负责人，住河南省禹州市颖川办东关村塔湾5组。因涉嫌诈骗2019年7月16日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指派辩护人杨炜炜，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）盛东亮，男，1967年3月21日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省许昌市长葛团队负责人，住河南省长葛市，户籍地河南省长葛市。因涉嫌诈骗犯罪2019年7月17日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。辩护人郑占峰，河南名人律师事务所律师。原审被告人张志远，男，1965年5月6日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会平顶山团队负责人，住河南省汝州市。因涉嫌诈骗2019年7月9日被辽宁省阜新市彰武县公安局刑事侦查大队抓获并临时寄押于彰武县看守所，2019年7月16日被许昌市公安局魏都分局解回。2019年7月9日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人赵艳红，女，1971年8月14日出生，汉族，高中毕业，世界华人国际135基金会河南省团队统计员，住河南省开封市龙亭区。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。现被取保候审。原审被告人赵辉，男，1983年12月31日出生，汉族，专科毕业，世界华人国际135基金会山东省团队统计员，住山东省济南市历城区，户籍地山东省济南市历城区。因涉嫌诈骗2019年7月31日被济南铁路公安处乘警支队抓获并临时寄押于济南铁路公安处看守所，2019年8月1日被许昌市公安局魏都分局解回。因涉嫌诈骗2019年7月31日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年8月16日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。现被取保候审。原审被告人田玉玲，女，1950年11月26日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省许昌团队负责人，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌诈骗犯罪2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。现被取保候审。原审被告人王秀荣，女，1969年11月10日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省开封团队负责人，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗犯罪2019年3月10日被开封市公安局机场分局取保候审，2019年3月27日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。现被取保候审。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控原审被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮犯诈骗罪一案，于2021年1月21日作出（2020）豫1002刑初317号刑事判决，宣判后，赵东旭、薛金玲、廉生芹、刘兴国、燕娟、盛东亮均不服提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人及审阅辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2017年4月份前后，卢苏州等（另案处理）在四川省成都市非法成立“国际孙中山扶贫基金会”，卢苏州谎称该基金会为纪念国父孙中山，达成孙中山“三民主义”遗愿而在了国际注册，对外包装自己为爱国华侨、皇家后人、弥勒佛转世等身份，拥有数千亿海外民族解冻资产，以可以扶贫、向会员及贫困群众发放扶贫款为由，其自任董事长，下设财务、办公室等部门，通过微信和口口相传等方式，在全国范围内招募会员。2017年12月份，该基金会更名为“世界华人国际135基金会”，沿用“国际孙中山基金会”的发展模式，组织架构层级完善，在全国多个省、自治区、直辖市内建立省-市-区县级团队，设立团队负责人，通过微信群内宣传、召集会议、讲师面授等方式层层发展会员，裂变式传播，骗取会员333元、666元、999元不同等级的“会员费”。在该犯罪集团下属各省级及其以下团队组织架构之中，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮等人在明知基金会虚构事实的情况下，仍积极参与基金会的非法活动，帮助基金会大肆宣传，发展下线，并获取相关非法利益。经鉴定，被告人张志远，赵东旭二人自2017年11月份参与并领导该基金会河南省团队下属平顶山团队以来，期间张志远任平顶山团队会长，赵东旭任副会长，平顶山团队发展会员并总计上交给河南团队负责人李国俊（另案处理）、申雪花（另案处理）等人会员费2363213.24元；被告人薛金玲自2018年1月份参与并后续领导该基金会江苏团队下属河北团队以来，总计上交会员费1426511元；被告人廉生芹自2017年9月份参与并领导该基金会江苏省团队下属山东团队以来，总计上交会员费731871元；被告人赵艳红自2017年11月份参与并担任该基金会河南省统计员以来，对下统计、核对各地市发展会员情况，对上负责对接总部上交会员信息，期间河南省团队上交会员费7509043元；被告人赵辉自2017年10月份参与并担任该基金会山东省团队统计员以来，山东团队总计上交会员费4642590元；被告人刘兴国自2017年8月份参与并领导该基金会山东省团队下属聊城团队以来，总计直接上交给山东团队统计员赵辉会员费554526元；被告人田玉玲自2017年9月份参与并领导该基金会河南省团队下属许昌团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费291315元；被告人王秀荣自2017年12月份参与并领导该基金会河南省团队下属开封团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费287943元；被告人燕娟自2017年底参与并领导该基金会河南省团队下属禹州团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费404321元；被告人盛东亮自2017年10月份参与并领导该基金会河南省团队下属长葛团队以来，总计直接上交给河南省团队负责人李国俊、申雪花等人会员费160173元。李国俊、申雪花等人收到上述其下属团队上交会员费后再上交至该基金会总部。另查明,一审审理阶段，被告人薛金玲家属代为退赃5万元，被告人赵艳红家属代为退赃5万元，被告人赵辉家属代为退赃5万元，被告人田玉玲家属代为退赃5万元，被告人王秀荣家属代为退赃5万元。上述犯罪事实，有被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮的供述并有相关证据查证属实，当事人均无异议并经当庭质证属实，足以认定。根据以上事实和证据，许昌市魏都区人民法院判决：（一）、被告人张志远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元;（二）、被告人赵东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元;（三）、被告人薛金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元;（四）、被告人廉生芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元;（五）、被告人赵艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;（六）、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;（七）、被告人刘兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元;（八）、被告人田玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元;（九）、被告人王秀荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元;（十）、被告人燕娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元;（十一）、被告人盛东亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元;（十二）、已退还的部分赃款按比例返还各被害人；赃款不足部分继续追缴，返还各被害人。赵东旭上诉称原判量刑过重、请求法院对其判处缓刑。赵东旭辩护人的辩护意见是原判量刑重。薛金玲上诉称原判量刑重。薛金玲辩护人的辩护意见是原判量刑重，请求二审法院对薛金玲判适用缓刑。廉生芹上诉称原判量刑重，请求法院对其判处缓刑。廉生芹辩护人的辩护意见是请求法院减轻对廉生芹的刑罚。刘兴国上诉称原判对其认定的涉案金额过高、量刑过重，请求法院对其判处缓刑或发回重审。刘兴国辩护人的辩护意见是对刘兴国减轻处罚或适用缓刑。燕娟上诉称原判量刑重，罚金过高。燕娟辩护人的辩护意见是建议对燕娟从轻、减轻处罚。盛东亮上诉称希望法院对其判处缓刑。盛东亮辩护人的辩护意见是原判量刑重，希望法院对盛东亮判处缓刑。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，原审被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，上诉人（原审被告人）赵东旭、薛金玲、廉生芹、刘兴国及原审被告人张志远、赵艳红、赵辉参与诈骗数额特别巨大；上诉人（原审被告人）燕娟、盛东亮及原审被告人田玉玲、王秀荣参与诈骗数额巨大，十一名原审被告人的行为均已构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一审中，十一名原审被告人均当庭自愿认罪认罚，一审法院根据本案各原审被告人的犯罪事实、性质、犯罪数额、情节及社会危害程度，对六名上诉人（原审被告人）及五名原审被告人的量刑及罚金均符合法律规定，并无不当。故上诉人（原审被告人）赵东旭、薛金玲、廉生芹、刘兴国、燕娟、盛东亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  葛京涛审判员  陈艳玲审判员  查丰岭二〇二一年三月十六日书记员  董 智邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口