云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）云29刑终26号原公诉机关弥渡县人民检察院。上诉人（原审被告人）彭松亮，男，1970年8月19日生，汉族，大学文化，个体经营，广东省普宁市人，户籍登记地广东省普宁市，现住云南省德宏州芒市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月15日变更强制措施为取保候审；2020年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。辩护人杨宏波，云南云岭律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨德胜，男，1990年9月26日生，白族，初中文化，农民，云南省剑川县人，住剑川县。因本案于2020年9月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。辩护人李涛，云南欣晨光（大理）律师事务所律师。辩护人吴卓名，云南欣晨光（大理）律师事务所律师。原审被告人周运林，男，1977年12月26日生，汉族，初中文化，个体经营，陕西省岚皋县人，住云南省昆明市西山区。因本案于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月25日释放；2020年7月10日被刑事拘留，同日变更为监视居住；同年8月13日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。云南省弥渡县人民法院审理弥渡县人民检察院起诉指控原审被告人周运林、彭松亮、杨德胜犯开设赌场罪一案，于2020年12月17日作出（2020）云2925刑初203号刑事判决。原审被告人彭松亮、杨德胜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2014年间，邓利勇等人合谋在大理市进行世界杯足球比赛赌球，并经他人介绍后认识被告人周运林，邓利勇向周运林提出组织世界杯赌球，约定赌场盈利的2%返利给邓利勇方。同年6月15日至7月9日间，邓利勇安排被告人彭松亮及杨文磊、兰永鹏川等人在大理市组织赌客参与世界杯赌球，并提供金港四楼办公室及办公电话用于接取赌球投注单，采用邓利勇一方在大理坐庄接受赌客投注或接赌客投注单后向在昆明的周运林投注的方式，由杨文磊、彭松亮、兰永鹏川及被告人杨德胜负责接单、记单并向昆明的庄家周运林报单，杨文磊负责赌资支付结算，杨德胜提供了自己的银行账户用于赌资支付结算。经检查及司法会计鉴定，邓利勇、杨文磊、杨德胜、彭松亮组织投注世界杯足球比赛赌球48场，参赌投注人员109人、684人次，投注金额共计31099996元。其中2014年6月13日至7月9日期间，邓利勇方接收赌客投注后报单至周运林处的世界杯足球比赛赌球22场，投注单投注金额为3933850元，杨文磊等人通过自动取款机存款、转账及银行柜台转账，共计向周运林转、存款3102100元，周运林账户转账给杨德胜账户金额1139150元。经司法会计鉴定，周运林非法获利461750元。破案后，公安机关分别扣押参赌人员邱某、杨某2、李某1的赌资人民币4万元、10.702万元、10万元。被告人周运林、彭松亮、杨德胜经公安民警电话传唤到案，周运林、彭松亮如实供述犯罪事实。涉案邓利勇、杨文磊、兰永鹏川另案处理。根据以上事实及相关证据，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：（一）被告人周运林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。（二）被告人彭松亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。（三）被告人杨德胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金均限期判决生效后30日内缴纳。（四）依法追缴被告人周运林非法所得461750元，上缴国库。（五）扣押在案的赌资依法没收,上缴国库。宣判后，原审被告人彭松亮以原判量刑过重，罚金过高等为主要理由，提出上诉，请求改判一年二个月以下有期徒刑并适用缓刑，罚金10000元。其辩护人提出原判认定彭松亮开设赌场罪的证据不足，应定赌博罪，且起次要作用，是从犯，建议判处其一年六个月以下的有期徒刑并适用缓刑，降低或免除其罚金数额等辩护意见。原审被告人杨德胜以原判认定事实错误，定案证据未做到确实、充分，且未排除合理怀疑，本案已过追诉时效等为主要理由，提出上诉。请求改判无罪。其辩护人提出相同的辩护意见。经审理查明，原判认定2014年间，邓利勇等人合谋在大理市进行世界杯足球比赛赌球，并经他人介绍后认识被告人周运林，邓利勇向周运林提出组织世界杯赌球，约定赌场盈利的2%返利给邓利勇方。同年6月13日至7月9日间，邓利勇安排被告人彭松亮及杨文磊、兰永鹏川等人在大理市组织赌客参与世界杯赌球，并提供金港四楼办公室及办公电话用于接取赌球投注单，采用邓利勇一方在大理坐庄接受赌客投注或接赌客投注单后向在昆明的周运林投注的方式，由杨文磊、彭松亮、兰永鹏川及被告人杨德胜负责接单、记单并向昆明的庄家周运林报单，杨文磊负责赌资支付结算，杨德胜提供了自己的银行账户用于赌资支付结算。经检查及司法会计鉴定，邓利勇、杨文磊、杨德胜、彭松亮组织投注世界杯足球比赛赌球48场，参赌投注人员109人、684人次，投注金额共计31099996元。其中2014年6月13日至7月9日期间，邓利勇方接收赌客投注后报单至周运林处的世界杯足球比赛赌球22场，投注单投注金额为3933850元，杨文磊等人通过自动取款机存款、转账及银行柜台转账，共计向周运林转、存款3102100元，周运林账户转账给杨德胜账户金额1139150元。经司法会计鉴定，周运林非法获利461750元。破案后，公安机关分别扣押参赌人员邱某、杨某2、李某1的赌资共计人民币24.702万元。被告人周运林、彭松亮、杨德胜经公安民警电话传唤到案的事实清楚，并有经原审庭审质证的立案决定书、到案经过、户口证明、杨文磊笔记本记录的公司赢利单、调取证据通知书、调取证据清单及周运林账户交易流水详情、客户投注表、彭松亮记录的投注单、协助查询财产通知书（回执）、中国工商银行祥云支行的银行流水单、申请书、手机网银转存暂扣款回执照片、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、收款收据复印件、弥渡县公安局情况说明、拘留证及释放证明等、辨认笔录及照片、云南泰庆会计师事务所司法会计鉴定意见书、证人杨某1、陈某、张某、赵某、杨某2、李某1、邱某、李某2、刘某、李某3、娄某、侯某1、侯某2的证言、涉案人员兰永鹏川、杨文磊、翁正才、邓利勇的供述及视听资料等证据予以证实，被告人周运林、彭松亮、杨德胜作了供述和辩解。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，原审被告人周运林与邓利勇等人以营利为目的，合伙开设赌场进行世界杯足球比赛赌球，上诉人彭松亮、杨德胜参与赌场的经营管理，其行为均已构成开设赌场罪，且赌资数额累计达3000余万元，周运林违法所得在46万余元，属于情节严重。应依法惩处。彭松亮的辩护人提出应定赌博罪的意见，与本案的事实不符，不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周运林起主要作用，是主犯；被告人彭松亮、杨德胜起次要和辅助作用，是从犯。被告人周运林、彭松亮经民警电话通知后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，属自首。被告人周运林、彭松亮自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人杨德胜经民警电话通知后主动到案，但归案后不如实供述犯罪事实，依法不成立自首。上诉人杨德胜及其辩护人提出原判认定事实错误，定案证据未做到确实、充分，且未排除合理怀疑，本案已过追诉时效，请求改判无罪的意见，经审查，在案有兰永鹏川、杨文磊、彭松亮的供述均证实阿胜（杨德胜）参与世界杯赌球的接单，彭松亮还供述杨德胜协助杨文磊给昆明的庄家转过款，与在案银行流水中杨德胜的银行卡与周运林的银行卡之间有多笔转款的客观证据印证，还有杨文磊记录的阿胜（杨德胜）领取工资的书证相佐证，且经李某3辨认指出参与赌球记单叫阿胜的男子就是杨德胜。综上，认定杨德胜构成开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分。其开设赌场属于情节严重，法定最高刑为十年，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条之规定，其犯罪未过追诉时效。因此，其上述上诉理由及辩护意见，不予采纳。原判根据被告人具有的法定和酌定从轻、减轻处罚情节，并结合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对三被告人作了从轻和减轻处罚，量刑及不适用缓刑和罚金刑的判处并无不当。上诉人彭松亮及其辩护人关于原判量刑过重，罚金过高，请求改判并适用缓刑，降低或免除其罚金数额等上诉理由和辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑及并处罚金适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  字兆鸿审判员  李 全审判员  李月仙二〇二一年三月十八日书记员  杨娇娇