福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初246号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人林亚扁，男，1986年2月16日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人林火平，男，1986年6月4日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，务工，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z85号起诉书指控被告人林亚扁、林火平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法实行独任审判，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人林亚扁、林火平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年4、5月间，被告人林亚扁明知林某1（另案处理）要利用其银行卡从事违法犯罪资金结算的情况下，仍将其名下中国银行卡（卡号6217××××7406）、中国工商银行卡（卡号6222××××1762、账号×××78）、邮政储蓄银行卡（卡号6217××××4316）、中国农业银行卡（卡号分别为6228××××0677、6213××××7277）出售给林某1使用，从中获利人民币（币种下同）八千元。经查，上述工商银行卡共汇入非法资金6720105元；卡号尾数7277农业银行卡汇入非法资金6655086元；卡号尾数0677农业银行卡汇入非法资金351123元；中国银行卡汇入非法资金9871721元；邮政储蓄银行卡汇入非法资金15794939.46元。 2020年6月，林某在网上被诈骗173000元，其中有19740元流入林亚扁上述工商银行卡账户。 2.2019年夏天（具体时间不详），被告人林亚扁将其名下中信银行卡（卡号6217××××3831）、光大银行卡（卡号6226××××4674）、中国工商银行卡（卡号6212××××0084）、农村信用社银行卡（卡号6230××××1992）、中国农业银行卡（卡号分别为6228××××0677、6213××××7277）出售给林某2（在逃，另案处理）使用，从中获利15000元。经查，中信银行卡无交易流水；光大银行卡交易流水达56214.84元；农村信用社卡交易流水达1013486.06元；中国农业银行卡自2019年6月1日至2020年4月1日的交易流水达246553.15元；中国工商银行卡自2019年6月1日至2020年4月1日的交易流水达1656978.16元。 3.2020年7月至8月间，被告人林火平明知林某1要利用其银行卡从事违法犯罪资金结算的情况下，仍将其名下中国银行卡（卡号6217××××8798）和中国邮政储蓄银行卡（卡号6217××××9310）出售给林某1使用，从中非法获利5000元。经查，上述两张银行卡交易流水分别为961162元、3609737元。 2020年8月12日，被告人林亚扁主动到泉州市公安局洛江分局投案，当日移交至泉州市公安局台商投资区分局。次日，被告人林火平在泉州台商投资区××镇××村庄××号被警方抓获归案。 公诉机关提供了银行账户交易明细，受立案材料，证人林某等人的证言，户籍证明及被告人林亚扁、林火平的供述和辩解等证据加以证实。公诉机关认为，被告人林亚扁、林火平明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供银行卡用于支付结算，情节严重，其中被告人林亚扁涉案支付结算金额合计42366206.67元（其中查明诈骗款合计19740元），被告人林火平涉案支付结算款项合计4570899元，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林亚扁自动投案后如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人林亚扁、林火平到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，表示认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人林亚扁有期徒刑十一个月至一年，并处罚金人民币一万元至一万五千元；判处林火平有期徒刑六个月十五天至七个月十五天，并处罚金人民币二千元至三千元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人林亚扁、林火平对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。 本院认为，公诉机关指控被告人林亚扁、林火平犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人林亚扁主动到案后如实供述其罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人林火平到案后如实供述其罪行，系坦白，酌情予以从轻处罚。被告人林亚扁、林火平自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出的主刑量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林亚扁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年8月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人林火平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年3月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 三、追缴被告人林亚扁违法所得人民币二万三千元、被告人林火平违法所得人民币五千元，予以没收，上缴国库。 （款项应于本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  柳龙超 二〇二一年三月十日 书记员  陈丘莹 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。