安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初1011号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人杜健，男，1990年1月24日出生，汉族，大学专科，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月8日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市包河区人民检察院批准，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人韩立东，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。 辩护人杨振兴，江苏玄博律师事务所律师。 被告人黄文祥，男，1992年1月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月8日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市包河区人民检察院批准，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。2021年2月9日由本院决定取保候审。 辩护人许康，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。 辩护人郭成龙，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。 被告人孙超，男，1988年1月20日出生，汉族，大学专科，户籍所在地安徽省合肥市包河区。2020年4月8日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市包河区人民检察院批准，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。2021年2月8日由本院决定取保候审。 辩护人杜飞，安徽华腾律师事务所律师。 辩护人周鹏，安徽华腾律师事务所律师。 被告人张磊，男，1995年4月21日出生，汉族，大学专科，户籍所在地安徽省肥东县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月8日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市包河区人民检察院批准，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。2021年2月8日由本院决定取保候审。 辩护人杨苏，安徽持优律师事务所律师。 辩护人赵旭，安徽持优律师事务所律师（实习）。 被告人王世举，男，1987年10月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人曹晨露，安徽协利律师事务所律师。 辩护人丁炜，安徽协利律师事务所律师（实习）。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1720号起诉书指控被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举犯开设赌场罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察官郜明、赵勇、检察官助理周荣萍出庭支持公诉，被告人杜健及其辩护人韩立东，被人黄文祥及其辩护人许康、郭成龙，被告人孙超及其辩护人杜飞，被告人张磊及其辩护人杨苏、赵旭，被告人王世举及其辩护人曹晨露、丁炜到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年3月份起，被告人杜健通过网上商城购买大量的行业卡、猫池等设备，与被告人黄文祥及苏1、赵1（均另案处理）通过QQ寻找需要推广境外赌博网站的客户，由客户提供已经编辑好的包含赌博网站网址链接内容的短信和短信接收手机号码。黄文祥负责调度，将各运营商电话卡分发给机房负责人张磊、孙超、徐1（另案处理），张磊、孙超、徐1负责架设猫池发射器。被告人张磊、孙超、王世举及徐1、邢1、王1某（均另案处理）在明知发送的短信内容为赌博网站网址链接的情况下，仍根据提供的信息，通过猫池群发短信。 2020年4月7日，公安机关抓获被告人杜健、黄文祥等人，并在合肥市包河区潮漫酒店扣押涉案行业卡529××9张。经查，杜健等人违法所得530余万元，群发的赌博网站网址多达上百个，发送短信条数至少一千万条。 为证明上述事实，公诉机关据提供了户籍信息、归案经过、扣押清单等书证，现场勘查笔录、图及照片，搜查笔录、辨认笔录，证人证言，被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举的供述与辩解。据此认为，被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举在明知为赌博网站的情况下，仍为其提供群发赌博网站网址链接短信的帮助行为，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条，构成开设赌场罪。提请本院依法惩处。鉴于被告人王世举具有坦白情节、认罪认罚并签署具结书，建议判处王世举有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金。根据被告人杜健、黄文祥、孙超、张磊的犯罪事实、认罪态度等，建议判处杜健有期徒刑5-7年，并处罚金，建议判处黄文祥、孙超、张磊有期徒刑3-5年，并处罚金，并结合黄文祥、孙超、张磊具体退赃等情节，考虑是否适用缓刑。 庭审中，被告人杜健辩解赌博网址没有上百个，请求当庭确认。上家是通过QQ群联系，不知道对方身份，短信内容是他复制的，但一般不打开，不看，什么都发。不构成开设赌场罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪。毛估的纯利润200万元包括正规广告费。 其辩护人提出公诉机关指控杜健开设赌场罪不成立。被告人杜健不知道上下线情况，且上下线无法认定，无法证明为开设赌场服务。该指控事实不清，证据不足，没有法律依据。指控违法所得530万元仅有被告人杜健供述，没有其他证据证明，且是否与赌场联系没有证据证明。且购买卡等成本应扣除。 被告人杜健犯罪行为符合帮助信息网络犯罪活动罪。其主观恶性小，犯罪情节轻微。案发后积极配合公安机关侦查工作，对帮助信息网络犯罪活动罪认罪认罚，愿意退赃。希望法院采纳辩护人意见，更正罪名。建议在有期徒刑1年-1年6个月量刑。 被人黄文祥对起诉书内容没异议。认为应构成帮助信息网络犯罪活动罪。 其辩护人提出公诉机关指控被告人黄文祥开设赌场罪事实不清，证据不足。涉案网站是否是赌博网站，被告人黄文祥行为是否为招揽赌客等事实不清，罪名不成立。仅在境外开设赌场成立情况下，才能认定被告人黄文祥开设赌场罪成立。被告人黄文祥等对赌博网站存在认知错误，发送的是垃圾短信，是否能进行赌博难以确定。 本案罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，实际侵犯网络管理秩序。被告人黄文祥无前科，法律意识淡薄，对帮助信息网络犯罪活动罪认罪认罚。被告人黄文祥是从犯，开始负责开车，后期加入时间不长，听命于杜健，不直接发送涉案短信。被告人黄文祥开始每月工资5000元，后期才调整为每月2万元。本人认识自己错误，愿意缴纳罚金。建议在2年以下量刑，并适用缓刑。 被告人孙超对指控的罪名有异议。辩解实际获得2-3万元，在刑警队按10个月工资计算获利20-30万元。 其辩护人对指控的罪名有异议，不符合开始赌场罪的构成要件。主客观及证据均无法证明。孙超是帮助杜健发送信息，杜健本人对信息不清楚。符合帮助网络信息犯罪活动罪。被告人孙超是从犯，是打工者，参与度低，仅是辅助作用。犯罪所得少，仅2万元，愿意退赃，积极悔改。是初犯偶犯，犯罪情节轻微。当庭对帮助信息网络犯罪活动罪认罪认罚。建议判处有期徒刑2年，并适用缓刑。 被告人张磊对指控的罪名有异议。辩解黄文祥编辑好短信给他，他不知道有多少赌博网站。他获利5万元左右，愿意退赃。 其辩护人提出被告人张磊不构成开设赌场罪。相关数据来源仅是被告人手机和电脑，与相关规定不符。相关证据不能证明张磊帮助开设网络赌场。应是帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张磊起次要作用，是从犯。认罪认罚，悔罪态度好，愿意退赃。 被告人王世举对公诉机关的指控无异议。 其辩护人提出本案基本事实清楚，被告人王世举认罪认罚。在共同犯罪中是帮助行为，应是帮助信息网络犯罪活动罪。即使构成开设赌场，被告人作用小，处团队最末端，社会危害性小，获利少。起次要辅助作用，初犯偶犯，愿意退赃。建议在三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月起，被告人杜健通过网上商城购买大量的行业卡、猫池等设备，与被告人黄文祥等通过QQ寻找需要推广境外赌博网站的客户，由客户提供已经编辑好的包含赌博网站网址链接等内容的短信和短信接收手机号码。黄文祥负责调度，将各运营商电话卡分发给机房负责人张磊、孙超、徐1（另案处理），张磊、孙超、徐康负责架设猫池发射器。被告人张磊、孙超、王世举等在明知发送的短信内容为赌博网站网址链接的情况下，仍根据提供的信息，通过猫池群发短信。 2020年4月7日，公安机关抓获被告人杜健、黄文祥等人，并查获杜健、黄文祥、王1某、朱1、孙超、苏1某、赵1某、邢1某、张磊、王世举等持有的作案工具笔记本电脑、手机、台式电脑、基站发射器（18台）、物联网电话卡（529××9张）。 公安机关依法对扣押的相关被告人等持有的电脑作电子证据检查笔录，提取张磊、王世举、黄文祥、苏1某、王志扬等分别发送的短信，包括短信接收号码，发送成功状态，发送串口号，发送内容，发送条数等。短信内容显示，被告人等发送网站网址均达到100多个，发送含“百家乐”等各种赌博种类的文字的短信条数均在数百万条以上。其中“澳门金莎公囍您的账户获得首淳宋10%，……百家樂各种玩法……倌网588148.com”短信共发送15405条。 公安机关另从被告人电脑提取的数据中随机选取一条短信息，内容为“澳门金莎公囍您的账户获得首淳宋10%，……百家樂各种玩法……倌网588148.com”，进入该网站后，可以进行牛牛、百家乐等赌博活动，同时可以进行充值等上下分操作。 本案在审理期间，被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举分别主动退缴赃款100万元、10万元、5万元、3万元和5.29万元。 上述事实有公诉机关提供经庭审质证的如下证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息，证实各被告人身份情况，犯罪时均达负完全刑事责任年龄。 2、到案经过，证实各被告人均系被抓获归案。 3、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法对王世举、黄文祥、王志扬、朱明、孙超、苏吉勇、赵云龙、邢正海、张磊、杜健持有的笔记本电脑、手机、台式电脑、基站发射器（18台）、物联网电话卡（529××9张）等进行扣押。 4、李湾湾与杜健之间微信聊天记录、苏吉勇微信及QQ聊天记录截屏、张磊手机内个人QQ号和工作QQ号聊天记录显示部分群发短信内容，及与杜健微信聊天记录显示其统计部分业务量、支出量等数据。 5、王世举微信转账记录、邢正海银行卡交易流水、王某2中国银行账户银行流水、李湾湾农行账户银行流水、苏吉勇浦发及工行账户银行流水、朱明中国银行交易流水，证实苏吉勇浦发银行用于买卡钱款1502000元、工商银行用于卖卡的钱款3700000元及2020年3月17日向长江时代通信股份有限公司转款270万元。 6、北京迪信通公司和合肥迪信信息技术有限公司（法人苏吉勇）签订的行业卡合作协议书及转款记录，证实苏吉勇共向北京迪信通公司转款530万元。 二、现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，图及照片： 1、现场勘查笔录、图及照片，证实案发现场位置及概貌等。 2、辨认笔录，证实王志扬辨认出“四眼”是杜健、“强哥”是黄文祥、“举哥”是王世举；孙超辨认出小五是赵1某、“阿发”是邢1某、小苏是苏1某、张晨是张磊；王世举辨认出张晨是张磊、阿发是邢1某、小五是赵1某、小苏是苏1某；邢正海辨认出“九哥”是杜健、“司机”是赵1、“张成”是张磊、“小苏”是苏1某、小五是赵1某；苏吉勇辨认出朱1、张晨是张磊、小五是赵1某、九哥是杜健、文强是黄文祥、司机赵哥是赵1。 3、侦查实验及情况说明，证实公安机所做实验证明使用猫池等操作工具可以进行短信群发操作。 及从被告人等电脑提取的数据中随机选取一条短信息，内容为“澳门金莎公囍您的账户获得首淳宋10%，……百家樂各种玩法……倌网588148.com”，进入该网站后，可以进行牛牛、百家乐等赌博活动，同时可以进行充值等上下分操作。 “澳门金莎公囍您的账户获得首淳宋10%，……百家樂各种玩法……倌网588148.com”，短信发共发送15405条。 三、视听资料、电子数据 1、公安机关依法扣押王世举、黄文祥、王1某、朱1、孙超、苏1某、赵1某、邢1某、张磊、杜健持有的笔记本电脑、手机、台式电脑、基站发射器、物联网电话卡等照片。 2、电子数据：合肥市公安局包河分局电子物证检查报告包公（网）勘[2020]078号：公安机关依法对扣押的18部手机进行检验鉴定。 合肥市公安局包河分局网安工作站依法对扣押的相关被告人等持有的电脑进行电子证据检查笔录——包公（网）勘[2020]086号、127号、128号、137号、130号、138号：其中光盘1提取的是张磊，光盘2提取的是王世举、黄文祥、苏1某，光盘3提取的是王1某，分别发送的短信，包括短信接收号码，发送成功状态，发送串口号，发送内容，发送条数等，根据提取的短信内容，各被告人发送的网站网址均达到100多个，发送短信条数均在数百万条以上。 公安机关依法提取的部分赌博网站截图及部分赌博网站网址、部分关联QQ信息，以及在各被告人电脑内提取的部分已发送短信中涉及的赌博网站网址情况。 3、赌博网站侦查实验光盘一张，证实侦查实验过程等程序、内容合法。 四、证人证言 1、证人茆1某的证言，大概2020年4月，他手机收到短信显示注册送钱，点击网址注册描述多少钱，提款秒到账等，他点击××网址下载“128棋牌”手机ＡＰＰ。有很多游戏，他玩了“捕鱼”和“牛牛”的游戏，注册时送了3元，他前后充值了7000多元都输掉了。充值显示有微信充值、支付宝充值、银行卡充值、代理充值，但是微信、支付宝充值不稳定，基本上充不进去，他经常用银行卡充值和代理充值。点击代理充值弹出一个类似聊天的对话框，显示银行卡号和户名，复制银行卡号通过手机银行转账给对方，把转账信息截图发给对方给游戏账号充值，就可以继续在赌博网站上赌博了。ＡＰＰ界面有提现按钮，点击进入提现界面，输入银行卡号，点击确认，过个几分钟就到账。 他在这个APP上使用招商银行卡和交通银行卡。对方充值银行卡有户名王蕊的邮政银行卡、户名田振平中国建设银行卡、户名黄夏雨的中信银行卡号、户名张九一的中国农业银行卡、户名杨振铭中国工商银行卡、户名陈幼梅中国工商银行卡、户名温泽池中国工商银行卡、户名唐武松中国工商银行卡、户名王辉煌的中国工商银行卡以及收款人为威海蓝萧贸易有限公司中国银行卡。并提供转账记录截图给公安机关。 2、证人杨某的证言，2020年3月，王志扬让他到合肥帮人开车，每月5000元，王志扬经常换酒店住，他负责接送王志扬到酒店。 他只看到王志扬在酒店里用笔记本电脑操作，随身携带行李、笔记本电脑一台、一个铁盒子、一个纸箱子（纸箱子里面装4个小盒子，小盒子装的是手机卡，大概有几百张），铁盒子上有一排类似小天线的东西，王志扬用电线把铁盒子和电脑接起来，把手机卡插到铁盒子上，在电脑上操作。他问过王志扬铁盒子是什么，王志扬总是回避。 3、证人王某2的证言，卡号62×××14银行卡是杜健让她在中国银行政务区支行办理的，说办卡给她打生活费，卡一直由杜健使用，不知道用卡干什么的。 4、证人戴某证言，他是迪信通公司业务拓展部负责人。62×××64银行卡向迪信通公司公账户卡号打款是为苏吉勇注册成立合肥迪星科技有限公司付的。大约2020年前，苏吉勇打电话通过公司客服联系他做物联卡的手机卡业务，要求功能越多越好，对方提供了营业执照，法定代表人身份证和合同，双方建立业务关系。后来对方定期的和他联系买卡，一般一次购买50万元，对方说用物联网穿截设备，卡里包含卡费用、账号费用和已经充的话费，有时对方给他打钱是充话费的。一个月和运营商结算一次。 5、证人张某的证言，2020年2月17日，卡号21×××48转给他公司40万元，是空中充值预存款，用来交手机话费的。他们公司提供接口，由对方进行充入，如果号码太多，对方也可以进行批量充值。 五、同案人的供述 1、苏1某的供述，因母亲生病缺钱向杜健借钱时，他看到杜健做短信群发比较赚钱，2020年1月，他加入这个团队。杜健说他每月工资1万元，5000元零花钱，由黄文祥通过微信转账在每月1－4号付，一月的钱没有拿到。 工作地点在合肥市包河区潮漫酒店，三间房用于住宿，两个仓库用于存放手机卡。团队有11个人，老板杜健主要负责团队整体运营工作；黄文祥是杜健表弟，负责发放工资、记账及调度工作；他和赵云龙负责在ＱＱ群内找需要发赌博短信的客户，告诉客户价钱达成合作；朱明负责直接对接黄文祥，黄文祥单独安排朱明具体工作，也负责后勤；机房人负责发送赌博短信给不特定的人员；驾驶员姓赵主要负责给杜健开车。 他每天在电脑上寻找带有“卡发”字样的ＱＱ群，在ＱＱ群里寻找有发送赌博等信息需求的客户，和客户商谈价格，一般一条短信0.18-0.20元。对方认可价格后，他让对方先打款并将打款收据发过来，他接受客户发数据包（包含短信内容和需要发送号码）后通过ＱＱ发给黄文祥，由黄文祥发给机房人员，他回发客户发送短信回执，回执包括短信内容、是否成功发送、应发与实际成功发送的数量等。公司给他一部工作手机，他用ＱＱ号与客户联系，有两个ＱＱ号一个ＱＱ名全网最骚......ＱＱ号35×××88、一个ＱＱ名卡卡ＱＱ号15×××44，是公司给他的ＱＱ号。他有时还帮需要数据的客户向其他客户购取数据。 群发短信是各赌博网站搞得线上赌博网址，通过群发短信给客户给的号码，不论收到短信的人是否在赌博网站赌博，只要发送短信他们就赚钱。接收压缩包中发短信的号码少的有三、五千条，多的几十万条，按照电信、联通、移动梳理开的。短信都以链接形式群发出去。他总共做成7个客户，发送短信400多万条。 他工商银行账户卡、浦发银行账户卡是在杜健授意下多次用于购买行业卡，给他转账的基本是王某2中国银行卡。 他用浦发银行卡购买过4次1502000元，用工商银行卡购买过8次3700000元。 买的卡购都是快递寄到潮漫酒店。 魏1卡号62×××32的卡是赵云龙用的，他和赵1某一起参与赌博，魏1卡上的钱转给他和赵1某一起用于赌博，主要玩网上百家乐。 陈1某工商银行卡是黄文祥用的，黄文祥的客户把钱打到陈玲玲账户上。 他不认识王某2，基本都是王某2账户给他转钱，有一次他给对方账户转95179元，是赵1某得到的发短信的钱，通过他的账户转账。 2、赵1某的供述，2020年1月18日左右，杜健让他一起干短信群发，每月给他1万元加年底提成。2020年1月26日，他开始工作。 群发的短信都是棋牌类、六合彩等带赌博性质的内容，以链接形式群发。 大老板是杜健，负责购买非实名制的各类运营商电话卡，也经常盯他们业务量、安排工作、发放工资；二老板是黄文祥，是杜健的表弟，负责调度，分配非实名制的各类运营商电话卡给张磊等机房发短信的人；他和苏1某负责在QQ群内找需要发赌博短信的客户，告诉客户价格与客户达成合作，杜健和黄文祥也和老客户合作；朱明负责直接对接黄文祥，每次黄文祥单独安排朱1具体工作；张磊、邢1某是机房人员，负责发送赌博短信给不特定的人；赵1是驾驶员，主要负责给杜健开车；还有一些他不认识的人。 工作地点在合肥市包河区潮漫酒店，杜健在二楼会议室1放大量的非实名制的各类运营商电话卡。 短信群发来源基本是赌博网站网址，群发短信的目标是随机的，不论收短信的人是否在赌博网站赌博，只要发送短信就能赚钱。详细供述相关工作流程。 他共拿到工资1万元，总共做30多个客户，做成两千多万短信发送量订单。 客户给的电话号码中联通和电信的每条0.18-0.2元、移动的0.26-0.28元，老客户优惠至0.18和0.26元。 他主要使用两个账户，他朋友魏桐的账户是杜健让他找一张银行卡转账过手，因为境外赌博网站进来的钱通过一个账户转一下会安全一些，赌博网站的人转的钱，他全部转到王某2卡号账户。王某2是杜健母亲。王某2银行卡流水中魏桐和他的卡转的都是给赌博网站发送短信的钱，其中陈玲玲的卡是黄文祥在用。总共17545672元。 魏1卡中一些钱是杜健转给他的，他给苏1某一部分，一起赌博用掉了。 他也联系境外赌博网站的人，有些是杜健给他QQ号，有些是他在群里联系的QQ。 “咋釜哗、其俳、補余、午午、百种悠戏、冲诵、秒提”之类短信都是赌博网站的短信，是客户提供的，客户用TXT给他发短信号码文件，经杜健安排人员发送后，杜健给他一个表格，显示发送的短信成功率、对方号码和发送信息内容，他再用QQ把表格转发给客户。民警提取的发送人员电脑内的信息，还是大量留存了。上面这个短信就是一个很明显的赌博网站短信。 3、邢1某的供述，2020年1月2日，经黄文祥介绍他加入团队干群发短信。团队11个人，大老板“九哥”带团队，负责联系业务、从上家拿卡、安排工作、发放工资。“小苏”、“小五”、黄文祥负责接单，QQ把客户来的业务分发到三个机房发短信。机房负责人分别是张成（音）、徐哥和孙超，他和王世举是孙超手下。司机主要给“九哥”开车。 群发的短信来源基本是赌博网站网址，群发目标是随机的，不论收短信的人是否在赌博网站赌博，只要发送短信就能赚钱。每次先由“九哥”、黄文祥、“小苏”、“小五”对接赌博网址的人，赌博网站提供短信内容、网站网址和发送对象的电话号码。三个机房都配有电脑、发送短信设备和大量手机卡。机房在合肥市各种酒店经常换。在机房里先把电脑和设备组装好，电脑中有“三网通”软件，打开可以连接发送短信的长方形的设备，每个设备有16个卡槽和天线，能同时插入16张卡。把赌博网站提供的短信内容、网站网址编辑好输入“三网通”，把要发送电话号码导入“三网通”，把电话卡插入卡槽，运行“三网通”软件自动给对象发送短信，短信内容是编辑好麻将、棋牌、百家乐、捕鱼等赌博网站的网址和网站介绍，记得有“波克棋牌”、“欢乐棋牌”、“128棋牌”等。 电话卡每次发短信不固定，一般一张卡能发100条短信，卡不是一次性使用，每次发完短时间内无法再发，下次再使用要等“九哥”通知。设备16个卡槽一般有两三个卡槽是损坏的。一般赌博网站要求发几万条短信，一台电脑和一个设备工作大约半小时就能发完。发完等着“九哥”等再分任务，一天平均能发三四次。黄文祥、“小苏”、“小五”把接受对象的手机卡按运营商分好类。 固定大本营在包河区潮漫酒店是“九哥”办公地点，还作仓库使，囤放大量手机卡。 他每月固定工资1万元，共3万元。 他已认识到自己在干犯罪行为，因为工作一段时间有一次他想拍照发朋友圈，被“九哥”和孙超看到骂他，让他立刻删掉，当时他很疑惑，王世举解释干这事“不光彩”、“见不得光”，还强调不能对朋友和家人说，所以他朋友甚至自己老婆都不知道他真实工作。他外号“阿发”。 他每天负责统计所有的机房发送的信息量，所有记录在他牛皮本子上，具体发送量以记录为准。 配发的工作手机主要用来测试能否收到短信，先给工作手机发短信，能收到短信就说明能发送成功。他没有工作手机，他所在的机房配发两部小米手机和一部华为手机。 2020年4月5日前使用的插卡发短信的方法不能使用了，听说被人投诉太多了。4月6日，团队找了新方法发短信，一样还是接受赌博网站客户的单子。新型发送方式叫106国际通道，不需要插卡和插卡设备，也不需要使用“三网通”软件。 4、王1某的供述，2020年3月3日，徐康让他电话联系“强哥”，“强哥”教会他群发网络赌博短信，次日起每天“强哥”会安排他发赌博短信。 群发一些棋牌类带有赌博性质的广告，后面跟一个网络链接，他点过这些网络链接，是斗地主、扎金花之类的赌博内容，有的要下载赌博APP。 大老板外号“四眼”或“刘老板”，下面的人基本在合肥市包河区潮漫酒店。他在长丰干的，见过徐1。他每次都到潮漫酒店领手机卡，手机卡放在酒店二楼会议室，拿手机卡时“强哥”在场，“强哥”不在时“阿明”帮忙发手机卡。他共领过至少35000张电话卡，一张电话一般只能发送100条左右短信，他至少群发过2、300万条短信。使用过的手机卡都送到潮漫酒店。 详细供述了工作流程。 他固定工资每月1万元，是徐康发，只干了一个月左右，徐康通过支付宝给他转了5000元。 5、朱明的供述，2020年3月，苏1打电话让跟着上班，工作轻松，工资大概每月1万元。 工作地点在合肥市包河区潮漫酒店，人员有苏1某，赵1某、老大黄文祥、司机和他。在潮漫酒店有3个房间住宿，两个仓库存放成箱的手机卡，其中一个仓库钥匙在他身上，另一个仓库钥匙应该在酒店吧台。 黄文祥教他干的。到酒店仓库随机从盒子里抽一张手机卡并拆下来，放到苹果手机里，打他自己或者老大电话号码，看能否打得通，并把测试手机卡的结果告诉黄文祥，黄文祥说每箱试一张。之后有人来取卡，他和黄文祥一起到仓库，他用本子记录来人取卡的号段和张数。 黄文祥、苏1某、赵1某通过QQ与客户聊天，接单子。 他每月工资1万元，发了7000元，没有上满一个月，工资由黄文祥通过微信转账的。 黄文祥曾经他把身份证正反面拍照片发给黄文祥说办正规公司并开对公账户。他和苏1某等办好后将银行卡、密码器交给黄文祥了。 团队主要工作是发送赌博性质的短信，苏吉勇、赵云龙和开赌博网站的客户聊天，与客户达成合约，帮助客户发送赌博网站网址短信。具体发送赌博短信人员有张磊、王世举，还有一个人不知道名字。 6、李1某的供述，2019年9月左右，杜健说在帮别人发一些骚扰短信，可以赚钱。短信具体内容她不知道。因为杜健个人征信问题办不了银行卡，杜健的钱都存在她银行卡里，她基本了解杜健收支情况。从做发短信，收支就很大，每天银行卡的进出都几万元，一个月几十万元的收支，总体来说是赚钱的，一个月能赚一、二十万元。 每次杜健让她把钱转给哪张卡或者哪个支付宝、微信账户，她直接转，不问原因，因为互相很信任。 杜健曾要求她给很多不同的人转钱，她只认识孙超、徐1、沈1和孙1某。每次转1万多元或者2万多元。 杜健使用过她的农业银行卡、建设银行卡，以及微信、支付宝，收钱转钱。 7、赵1的供述，2020年3月2日，赵1某介绍到合肥市包河区潮漫酒店，经赵1某引荐，他认识了杜健、朱1、黄文祥，赵1某说杜健是老大，他看别人都喊杜健九哥，他就喊杜健九总。赵1某说他负责给杜健、朱明、黄文祥等人开车，工资每月5000元。期间他帮送过几次行业卡，是成条包装的，一次两三箱，从潮漫酒店二楼房间拿卡送到相应的地点，送卡时杜健跟着，送到固定的酒店。闲谈中知道杜健等在搞“测试”，后来也知道是群发短信。 第一个月工资是2020年4月5日到账1万元，是黄文祥微信转账给的，他因专门买车拉杜健等，赵1某跟杜健说给他涨的工资。 六、被告人的供述与辩解 1、被告人杜健的供述与辩解，2019年3、4月他开始组织他人使用行业卡，通过猫池设备发送128棋牌、全民棋牌之类赌博性质网站的短信，帮助拉客户。他是整个组织的老板，负责人员分工、设备投放、寻找客源、对接信息和工资发放。 2019年4月，他表弟黄文祥和他一起干开始负责开车。2020年1月，黄文祥开始寻找客源、对接信息、分卡。2020年2月，苏吉勇、赵云龙过来的，都负责接单、寻找客源、对接信息。2020年3月，朱明过来负责打杂，也数卡，次数不多。张磊、孙超、徐康是负责架设猫池发射器，把梳理好的卡和客户信息及要发送的赌博网站链接和内容给三人负责发送。张磊、孙超、徐1是2019年夏天开始干的。2020年3月，赵1来负责开车的。邢1某是2020年1月来的，一开始负责开车，后来听说也搞往猫池里插卡和拔卡。李1某是他老婆，他把钱放在李湾湾银行卡里，组织成员的工资从李1某卡里发放，具体发放金额他跟李1某说往谁的卡里打多少钱，李1某就打多少钱。 为了寻找客户，他加了一些需要发送赌博网站链接短信的QQ群，群内不定期有人发送信息，问谁做发送短信的业务。他联系对方，对方提供数据，数据包括电话号码和内容，电话号码对方通过TXT文档数据包形式发送的，对方提供的号码少的1、2千条，多的20万条，对方同时也把要发送短信内容放在数据包里，一般是赌博网站的内容和链接，让短信客户进行点击跳转，客户能进入赌博的界面或者下载赌博APP。 他每发送一条信息，上家给1毛5、6分到1毛8分不等。2019年3、4月到案发，总共赢利毛利3、4百万元左右，除成本实际到手2百万元左右。 他购买大量行业卡，因为行业卡不需要实名认证，是以公司性质认证的手机卡，可以大量购买，行业卡一般用于电子定位产品，购买渠道比较多。他之前的老板给他一个公司的营业执照信息，利用该公司信息在一些QQ群、迪信通网上商城购买行业卡，行业卡的价格一般2－3元一张，一张卡可以发送少则几条多则100余条的信息，平均一张卡可以发送二、三十条信息。发送方式是把行业卡插进猫池，直接通过猫池设备导入TXT文本号码和发送内容，群发信息。如果测试收到的卡不能用就换卡，一个猫池能插16张卡，平均大约一个猫池一小时能发送8000条信息，使用“三网通”软件用电脑群发。有些上家客户会找他们要回执，他们就回发给客户发送短信的回执，回执包括短信的内容、短信是否成功发送、应发与实际成功发送的数量。 猫池是在网上QQ群购买的。一个猫池价格大约1000多元。他买来猫池分给张磊、孙超和徐1，让三人使用猫池发送，猫池连接电脑之后，通过猫池软件操作。他给每一个人买了4台猫池，在不固定的地方进行发送，大部分在宾馆，为了躲避公安机关打击。 他购买的行业卡都放在合肥市包河区潮漫酒店内，大约60万张在二楼分别放在两个房间，钥匙都放在酒店的吧台，这些卡都是他分很多次购买。 因为上家会在号码中间添加自己号码，如果这个号码没有发，就拿不到钱了，所以他们都按照上家的要求进行发送。 短信内容都是赌博网站的链接，进去之后可以玩牛牛、捕鱼、炸金花等赌博游戏。 发送的内容存在大量的标点符号和繁体字是为了防止后台监控发现，把行业卡停了。 黄文祥每月2万元、苏1某1.5万，赵1某、朱1、赵1、邢1某都是每月1万元，这些人都没有提成。张磊、孙超、徐1底薪每月5000元，3人每发送一万条，30元到50元提成。他负责买卡和支付话费，其余的钱他都拿了。 2020年2月起，他一直在水阳江路潮漫酒店住，管理整个组织，黄文祥、朱1、赵1某、苏1某、赵1在酒店，二楼会议室1和会议室4有存放有大量的行业卡。 他一共做了4个上家客户，后来都是交给黄文祥、苏1某、赵1某负责联系，他主要负责管理整个组织和购买行业卡，缴纳话费和发放工资。 其他人都叫他九哥。 发送赌博网站有“全民棋牌”、“老板绮绯”、“128棋牌”、“老板棋牌”、“菠客棋牌”等。网站后台大部分在东南亚的，国内不允许这些网站存在。 2019年3、4月，他联系的上家客户ＱＱ号19×××82，昵称是寡妇村主任，备注客户二，对方一直和他联系着，该客户给他发的都是菲律宾那边的赌博网站的链接。ＱＱ号41×××61的客户，昵称是大鹏，备注大客户，2019年9月和对方做了一笔大单，有十几万单，一单1万条短信息，发送的都是菲律宾的赌博网站的信息。ＱＱ号13×××07的客户，昵称大Ｋ，在斯里兰卡。ＱＱ号34×××29的客户，微信昵称奋斗，也是在菲律宾，对应的是“全民棋牌”，他和对方做了大约100单左右，一单是1万条，一条价格最低是1毛6、7的价格，高的也有2毛3、4一条。ＱＱ号97×××11的客户，昵称旺来，菲律宾的，做了十来单。ＱＱ号97×××65的客户，昵称江诗丹顿，在柬埔寨，做了50单左右。ＱＱ号14×××55的客户，昵称为央视发布的客户，2019年4、5月，和对方做了几十万单，对方给他发了一个11万的数据包，里面有11万个电话，该数据包还有很多，有10Ｗ奥、8Ｗ林、15.5Ｗ春、11万、12万等等，这些都是有数字备注的电话号码数据包，前方的数字备注是号码的数量，都发送了赌博网站的信息。 黄文祥的ＱＱ号38×××86，昵称老刘机房，另一个ＱＱ11×××81。张磊ＱＱ号13×××74，昵称是张。王世举ＱＱ号14×××87，昵称是超超超。王世举是跟着孙超的。赵1某ＱＱ号14×××98，昵称是小五。徐1ＱＱ号23×××40，昵称是阿拉丁神灯。他主要做业务的ＱＱ号31×××81和31×××27。 他从上家ＱＱ昵称“乐卡”处购买十几台卡机。案发前，他从ＱＱ号为23×××28昵称“卡机卡池厂家”处购买4台猫池卡机，一台1300元左右，对方还给他发了三网通软件，他可以使用猫池群发短信。 魏1账户开始由赵1某使用，他跟赵云龙说的。魏1账户转给王某2账户的钱都是为境外赌博网站发送短信息的。陈1某的卡是黄文祥使用，也是他跟黄文祥说的，陈1某的卡转到62×××14的卡上钱，都是为赌博网站发短信的。 他使用王某2的卡收到境外赌博网站的转账17545672元。进账之后，他购买行业卡使用苏1某和朱1账户，用于购买物联网卡。发送短信也是需要钱。 发送一条短信费用0.103元-0.105元之间，批量充值，开始通过淘宝，后通过公众号。他给徐1、孙1某、张磊打的钱是发短信和工资的费用，孙1某是孙超的姐姐，卡是孙超使用的。 张磊、孙超、徐1都干了十个月，每月工资2万元，三个人的违法所得20万元。赵1某工资每月1万元，苏1工资每月1.5万元。 2、被告人黄文祥的供述与辩解，杜健是老板，主要是负责收集境外赌博网站的有关信息、购买手机卡和“猫池”（用于插手机卡群发短信的）、给大家发放工资。赵动是给杜健开车的。他属于中间调度环节，杜健将搜集来的境外赌博网站信息推送给他（有时他也在QQ群内搜集境外赌博网站信息），由他将这些信息再推送给张成、孙超和“麻袋”，杜健还让他管理仓库，仓库里主要是存放手机卡，杜健让他给其他人员发放工资，具体每个人发多少都提前定好了告诉他。赵云龙、苏吉勇主要也帮忙收集境外赌博网站信息，赵1、苏1将收集来的信息报给他，由他汇总后统一调度分配；朱1主要帮他看管仓库，也给大家买吃的喝的打打杂。张1、孙超和“麻袋”内部人称为“机房”，三人将他推送给境外赌博网站信息发送出去，接收信息的人中有人在境外赌博网站注册进行投注赌博。王世举是跟在孙超后面发送境外赌博网站信息的，邢1主要是给孙超等开车。 仓库在合肥市包河区。平时他和朱1住在该酒店5楼8503房间看管仓库内的手机卡，赵1、赵1、苏1住在5楼8515房间内，会议室和房间都是杜健安排好的。案发后，他带警察到仓库内查获了有60余万张手机卡，还有一个“猫池”。手机卡和“猫池”都是杜健搞来的，杜健让他负责看管。 境外赌博网站有波克棋牌、欢乐棋牌、老板棋牌、玖游娱乐、点点棋牌、128棋牌、乐享棋牌、九鼎棋牌、国王棋牌、澳门新葡京。 他自己注册过，比如玖游娱乐、九鼎棋牌，注册后他就在网站内玩百家乐、斗牛。因为这些网站的服务器基本都在境外，能控制后台数据，基本上都是输，所以很少玩，一般都是无聊时打发时间的。 推广这些境外赌博网站来钱快，只要把这些赌博网站的信息推送出去，并且有人在这些赌博网站内注册，对方会按照短信条数给钱，每发送一条信息对方会给2毛钱左右，每个境外赌博网站会发送1万、2万条信息不等。因为每个赌博网站发送至少上万条信息，其中肯定会有人在赌博网站注册，一旦注册就会投注赌博，而且肯定会输，赌博网站就会赢利，赌博网站有赢利了就会给他们好处费。 一但和某个赌博网站达成协议后，对方会打包发送来客户资料，客户资料包括对方网站的宣传标语、网站链接和客户的手机号码。收到资料后将该赌博网站的信息群发给这些手机号码。联系并帮助发送赌博网站短信大约十几家，发送短信数量累计有千万条以上。“咋釜哗、其俳、補余、午午、百种悠戏、冲诵、秒提”等内容短信都是赌博网站的短信，都是客户通过QQ发给他再进行转发，都是他从客户那里获得了发送的赌博网站信息和电话号码的信息，转给杜健，由杜健转给张磊、孙超、王世举等人。 2019年4月左右，杜健让他开车。2个月左右，杜健让他接触推广境外赌博网站的事情了，杜健让他在QQ群里寻找境外赌博网站的信息。从2019年5月，他每月8000元，拿两个月，又拿1万元一个月到年底，2020年开始，他的工资都是每月20000元，案发当月杜健给他发5万元，因为负责的工作多了。总共到手的工资有15万元多，不少于12万元。工资有时杜健发，有时杜健安排李1给发。他愿意退赃。 陈1的账号和卡一直他在用。杜健说办一张卡用，他找到陈1的卡来过账。境外赌博网站都是通过转账方式把钱转到陈玲玲的账户，他在ＱＱ上给对方发送银行卡号，对方就把钱打过来。收款后，他再把陈1的卡上钱打到王某2的卡上。从2020年2月开始直到到4月6日，共从陈1卡转了2704224元。 3、被告人张磊的供述与辩解，2019年下半年，杜健让他跟着一起干短信群发，每个月给他几万元，工资根据提成不同。 张晨是他外号，在夜场做领班时用的，他微信昵称也叫张晨。 群发短信内容都是棋牌类、六合彩等彩票类的带有赌博性质的，短信是以网址链接的形式群发出去。 详细供述了团体的人员框架及工作流程。 他主要负责机房组人员的工作，使用黄文祥发放的手机卡，通过电脑软件连接发射器来群发短信。领到手机卡后，有时两三百张，有时三四千张，他开一间宾馆群发短信（有包河区、肥东县等地宾馆）。杜健一共给他六台发射器，其中有两台可识别电信手机卡的发射器是他常用，另外四台有两台可识别联通手机卡的发射器、两台可识别移动手机卡的发射器是不常用的。另外，杜健还给他分了一台笔记本电脑、一台台式电脑，都是放在他车子（白色的凯迪拉克，车牌是皖Ａ×××××）后备箱，被查获了。 黄文祥通过QQ给他发送的数据压缩包有群发短信的对象号码和需要发送短信的内容。少的三、五千条，多的两、三万条。 2019年11月左右，他入职的，估计每个月都会发送一百多万条短信。 他每月总收入在2万元到4万元不等，包括提成和工资，提成是按照群发的短信数量取得的，每单30元至80元，每单意思指群发1万条短信，30元至80元不等是根据群发对象的点击网址链接，在带有赌博性质的网站上注册的成功率来评断的。每个月能够拿到2万余元的提成。 杜健给他发工资有时用支付宝，有时微信，也有银行卡转账的。 他们是帮助境外的不法分子群发带有赌博性质的短信。 境外的不法分子是老板杜健负责的。 他认识到是帮助境外的不法分子实施违法行为，把这个工作介绍给其他朋友时，其他朋友觉着这个工作违法，都不愿意冒这个险赚钱。 电脑内提取的数据，有文件显示批号，有不同的数字，内有电话号码，都是黄文祥用文档的形式发给他的电话号码，收到后通过三网通软件进行发送。 发送的“咋釜哗、其俳、補余、午午、百种悠戏、冲诵、秒提”等的信息都是黄文祥发给他的，都是赌博网站的内容短消息，有些信息还带网址，客户收到短信之后就可以进去操作，从他电脑提取到的发送的短信都是这些赌博网站的信息。他一般平均一天发信息不少于10万条，在职时间4个多月，发送的总量应该在1千万条以上。 4、被告人孙超的供述与辩解，大概2019年4月，朋友杜健打电话让他帮做事，底薪每月20000元，他答应了。团队是杜健负责，经过培训他才知道是用专门的器材（发射器）帮助境外不法分子发赌博网站的信息，他还拿提成，一单（10000条短息）30-80元不等。刚开始由一个主管培训，一个月左右该人离开了，后由杜健亲自教，他们边干边学，很快就能上手自己操作了。 2019年5月，因为缺人，他介绍王世举进来，王世举学会后具体操作让王世举干，王世举每天发多少条信息向他报告，他凭信息数量和杜健算提成。他每个月给王世举发10000元工资。2020年1月，杜健说安排一人到他这组学习，他让王世举教“阿发”，“阿发”的工资由杜健发放。 团队负责人（老板）是杜健，下面有张成（是艺名）、马泰（真名徐康）及其三个组，主要负责具体信息发送，他这个组有王世举，对他负责，还有“阿发”。黄文祥负责管理仓库，就是物联网卡的挑拣、分配和发放等，手下有朱明。苏1和黄1在潮慢酒店503、506、515房间。杜健老婆李1主要给大家发工资。 他工资是杜健或李湾湾发。王世举工资是他发，基本微信转账，有时也用银行卡。 他负责用专门的机器帮助境外不法分子发赌博网站信息，发射器就是民警现场搜查到的长条机器，里面可能插卡，每台大概插十几张，相当于十几部手机十几个号码同时工作发送信息，连接电脑使用，以前用三网通的软件操作。 国外的客源和杜健联系的，把要发送的对方号码和要发送的内容打包给杜健，杜健再把这些内容给他们用机器发送信息。发射器是杜健提供的。具体供述操作过程。 发送“咋釜哗、其俳、補余、午午、百种悠戏、冲诵、秒提”等短信都是黄文祥发给他的，都是赌博网站的内容，包括给他看的王世举电脑内的内容，有些文档是发送给他们的电话号码，用于发送短信并附上述赌博网站的内容。 他底薪每月2万，提成一个月2万左右，他每月要付王世举工资1万元，王世举吃住开销由他给。 也认识到自己的错误，很早想退出，保证以后不再做了，希望宽大处理。 5、被告人王世举的供述与辩解，2019年5月左右，孙超邀请他到现在的公司上班，工资每月1万元。 公司总共11人，有负责发信息的、有管仓库的、有接业务的。老板是“杜健”，有人喊刘总，有人喊“九哥”。“九哥”从上家拿卡。“小苏”、“小五”和黄文祥负责接业务，公司通过三人用QQ把业务分发到各个机房，注明怎么发。公司有三个机房，负责人分别是张磊（平时叫张成）、徐1（又叫马太）和孙超，机房具体办业务是发短信。他在的机房由孙超在带着干，有他和阿发。 详细说供述了群发短信的操作过程及短信内容是“老板绮绯”、“128棋牌”、“老板棋牌”、“菠客棋牌”等赌博网站的网址等。 他拿固定工资每月1万元，孙超微信转账给的，每月转账时间、金额不固定，有时转3000、5000元，有时转10000元，有时还转给他开宾馆、吃饭的钱。 上述证据均经当庭举证、质证，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。 相关辩护人关于涉案相关被告人不知道发送短信内容，不构成开设赌场罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见。 经查：证人茆11的证言，证实其手机收到注册送钱短信，点击网址注册下载“128棋牌”手机ＡＰＰ，网址是××，他通过网址下载，有很多游戏，玩了“捕鱼”和“牛牛”游戏，注册时送3元，其充值50元输掉了，前后充值7000多元都输掉了。并提供转账记录截图给公安机关。 被告人杜健供述，证实为了寻找客户，他加了一些需要发送赌博网站链接短信的QQ群，群内不定期有人发送信息，问谁做发送短信的业务。他联系对方，对方提供数据，数据包括电话号码和内容，电话号码对方通过TXT文档数据包形式发送的，对方提供的号码少的1、2千条，多的20万条，对方同时也把要发送短信内容放在数据包里，一般是赌博网站的内容和链接，让短信客户进行点击跳转，客户能进入赌博的界面或者下载赌博APP。网站后台大部分在东南亚的，国内不允许这些网站存在。 被告人黄文祥供述，证实杜健主要是负责收集境外赌博网站的有关信息、购买手机卡和“猫池”等。境外赌博网站有波克棋牌、欢乐棋牌、老板棋牌、玖游娱乐、点点棋牌、128棋牌、乐享棋牌、九鼎棋牌、国王棋牌、澳门新葡京。他注册过，比如玖游娱乐、九鼎棋牌，注册后他在网站内玩百家乐、斗牛。这些网站的服务器基本在境外，能控制后台数据，基本上都是输。 张磊的供述，证实群发短信内容都是棋牌类、六合彩等彩票类的带有赌博性质的，短信是以网址链接的形式群发出去。他们是帮助境外的不法分子群发带有赌博性质的短信。境外的不法分子是杜健负责联系的。 孙超的供述，证实国外的客源和杜健联系，把要发送的对方号码和要发送的内容打包给杜健，杜健再把这些内容给其等用机器发送信息。发送“咋釜哗、其俳、補余、午午、百种悠戏、冲诵、秒提”等短信都是黄文祥发给他的，都是赌博网站的内容。 被告人王世举供述群发短信内容是“老板绮绯”、“128棋牌”、“老板棋牌”、“菠客棋牌”等赌博网站的网址。 侦查实验及情况说明，证实侦查机关从被告人电脑提取的数据中随机选取一条短信息，内容为“澳门金莎公囍您的账户获得首淳宋10%，……百家樂各种玩法……倌网588148.com”，进入该网站后，可以进行牛牛、百家乐等赌博活动，同时可以进行充值等上下分操作。该短信发共发送15405条。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定：明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚: …… (三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为,数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 综上，本院认为本案各被告人明知是赌博网站信息而发送500条以上，其行为均应构成开设赌场，且情节严重。相关辩护人关于相应被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，与本案查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。 本院认为：被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举明知是赌博网站，而为赌博网站投放广告累计500条以上的，其行为构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，对被告人王世举量刑建议适当，本院予以支持与采纳。在开设赌场共同犯罪中，被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举起帮助作用，均是从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举到案后，均如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人杜健、黄文祥、张磊、孙超、王世举主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。根据刑法从旧兼从轻原则，应适用《中华人民共和国刑法修正案十一》前的关于开设赌场罪相关条文对各被告人处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄文祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年；并处罚金四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年；并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年；并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王世举犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、退缴在案的违法所得一百二十三万二千九百元、扣押在案的作案工具等，予以没收；涉案未随案移送的查封、扣押、冻结的财物，由查封、扣押、冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 莉 人民陪审员  吴龙霞 人民陪审员  杨晓飞 二〇二一年三月五日 书 记 员  阮剑峰 附：本案适用相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。