安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初3号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人何理，男，汉族，1983年4月12日出生，小学文化，户籍所在地重庆市开州区，住重庆市开州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，于同年10月29日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日被黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人程奇伟，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞Z348号起诉书指控被告人何理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪少飞出庭支持公诉，被告人何理及其辩护人程奇伟（黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年8月，被告人何理为非法获利帮助邵波涛（另案处理）从事网络犯罪所得的存取款及转移工作,其中何理每取款1万元可获得200元提成,之后何理便在邵某某组织的工作QQ群里发布自己的银行卡信息用于网络犯罪所得的存取及转移。同年9月初,何理又找到徐某和张某（均另案处理）帮其从事网络犯罪所得的取款工作,并承诺给予二人取款总额千分之五的提成,后徐某和张某伟便提供自己及朋友的银行卡给犯罪分子用于犯罪所得的存取及转移。现已查明,自2020年8月30日至9月11日,何理本人及其下线张某伟、徐某帮助邵某某转移犯罪所得共计11万余元,何理非法获利0.3万元。具体事实如下: 1.2020年8月31日,被告人何理将自己的两张银行卡号发至群里帮助犯罪分子收取被害人陈某被裸聊敲诈勒索的两笔犯罪所得共计3.9万元。8月31日8时许,何理前往重庆工商银行龙头寺支行的ＡＴＭ机上将犯罪所得的3.9万元取出后现金交给邵波涛。 2.2020年9月7日凌晨,张某、徐某分别将自己及朋友的银行卡提供给犯罪分子用于转移被害人林某被投资理财诈骗的犯罪所得7万元,后张某和徐某两人在重庆市机上将上述犯罪所得7万元取出后现金交给被告人何理,何理转交给邵波涛。 3.2020年9月10日凌晨,徐浩将自己的银行卡提供给犯罪分子用于转移被害人周某被网络招嫖诈骗的犯罪所得0.24万元,后徐浩在重庆银行ＡＴＭ机上将0.24万元犯罪所得取出后现金交给被告人何理,何理转交给邵某某。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:物证华为手机一部；受案登记表、人口信息、抓获经过、接受证据材料清单、银行流水等书证；被害人陈某、林某、周某的陈述；同案犯邵某某、张某、徐某等人的供述和辩解；被告人何理的供述和辩解；搜查、辨认笔录；视听资料等。 公诉机关认为：被告人何理为获取非法利益，明知是犯罪所得仍提供自己的银行卡、组织他人提供银行卡帮助转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和共刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人何理对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人程奇伟的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的犯罪定性无异议。关于量刑部分，辩护人认为何理有法定酌情从轻处罚情节：1、案发后其如实供述并当庭认罪，认罪态度较好可以从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚可以从轻处罚；3、被告人在本次犯罪之前无违法犯罪前科，此次犯罪辩护人认为是其文化程度不高，法律意识淡薄有关，希望法庭考虑到其家庭困难，对其罚金部分予以减轻。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 一、物证 华为手机一部，系公安机关依法扣押，证明用手机作案的情况。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明由陈某于2020年8月31日向黄山市公安局屯溪分局报案，公安机关2020年9月1日立案侦查的情况。 2.户籍信息，证明被告人何理的年龄、身份等基本情况，证明其具有完全刑事责任能力。 3.抓获经过，证明2020年9月22日11时许，公安机关在重庆市开州区家名为装潢部的店面门口将被告人何理抓获归案。 4.查询记录，证明被告人何理无犯罪前科。 5.调取证据通知书、调取证据清单，证明2020年9月11日公安机关从中国工商银行重庆龙头寺支行调取网点ATM机上2020年8月31日的相关监控视频。 6.协助查询财产通知书、客户信息表，证明公安机关从中国银行重庆渝中支行处查询到的何理的开户信息及开户至今的交易明细信息表。 7.协助查询财产通知书、开户信息、对账单，证明公安机关从中国光大银行重庆分行处调取的杨某某（尾号0628）、何理（尾号9726）银行卡开户至2020年9月9日的交易明细。 8.接受证据材料清单、银行流水、聊天记录、裸聊视频，证明被害人陈某向公安机关提交的其与“眉眼藏欢”、“梦要自己扛”的ＱＱ聊天记录，以及陈某浦发银行的交易流水。 9.接受证据材料清单、转账截图，证明陈某向公安机关提交的其向他人转账的截图等。 10.交易明细，证明公安机关从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的林某、张某、黄某中、盐城市延拓贸易有限公司、徐某等的银行卡的交易明细情况。 11.交易明细，证明公安机关从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的徐浩的银行卡交易明细情况。 三、被害人陈述 1.被害人陈某的陈述，证明其在网络上裸聊被他人敲诈勒索总计损失356228元，其中有部分欠款转入被告人何理的银行卡内，分别是一万元和二万元。 2.被害人林某的陈述，证明其在网络上帮助他人炒外汇的方式被诈骗122万元的事实。 3.被害人周某的陈述，证明其添加嫖娼人员的微信，之后被诈骗十万元的事实。 四、同案犯的供述与辩解 同案犯邵某某、徐某某、张某、徐某的供述与辩解，均证明2020年8月，被告人何理为非法获利帮助邵波涛从事网络犯罪所得的存取款及转移工作，其中何理每取款1万元可获得200元提成，之后何理便在邵某某组织的工作QQ群里发布自己的银行卡信息用于网络犯罪所得的存取及转移。同年9月初，何理又找到徐某和张某帮其从事网络犯罪所得的取款工作，并承诺给予二人取款总额千分之五的提成，后徐某和张某便提供自己及朋友的银行卡给犯罪分子用于犯罪所得的存取及转移等情况。 五、被告人的供述与辩解 被告人何理的供述与辩解，证明其帮助邵波涛从事网络犯罪所得的存取款及转移工作,何理在邵波涛组织的工作QQ群里发布自己的银行卡信息用于网络犯罪所得的存取及转移。其找到徐某和张某帮其从事网络犯罪所得的取款工作,以及提成、获利情况。 六、搜查、辨认笔录 1.辨认笔录，证明被告人何理辨认出邵某某、徐某、张某；徐某、张某辨认出何理的情况。 2.搜查笔录、扣押清单，证明公安机关对被告人何理人身搜查，在其裤子口袋中发现涉案手机一部并对该手机进行扣押。 七、视听资料，证明公安机关依法调取的陈某的裸聊视频以及何理的取款视频等。 上述证据证据确实充分，具有证明力，足以认定。 本院认为：被告人何理明知钱款系犯罪所得，仍实施帮助他人转移之行为，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何理到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚；其当庭表示自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人何理的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2023年10月21日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、责令被告人何理退出违法所得人民币三千元。 三、随案移送的手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  钱贵明 人民陪审员  程长玉 二〇二一年三月十八日 书 记 员  琚丹雅 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 对被告人何理的量刑过程 量刑的根据：《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》（以下简称《量刑指导意见》）、《安徽省高级人民法院关于十五种常见犯罪量刑规范的实施细则》（以下简称《实施细则》）。 一、确定法定刑 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，......；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 二、确定量刑起点：48个月 根据《实施细则》规定，情节严重的，可以三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。结合本案情节（三次，犯罪数额11万余元），确定量刑起点为三年六个月有期徒刑。 三、确定基准刑:42个月 被告人何理无其他犯罪构成事实，无需增加刑罚量，确定基准刑为有期徒刑三年六个月。 四、审查被告人的法定、酌定量刑情节并确定相应的调节比例。 根据《实施细则》规定，如实供述自己的罪行的，可以减少基准刑的20%以下。结合本案被告人供述情况及认罪认罚情况（量刑时与坦白不重复评价），确定减少基准刑12%。 五、确定宣告刑 42个月×（1-12%）＝36.96个月＝37个月 即宣告刑为有期徒刑三年一个月