一、责令被告潜江市商务局在本判决生效后15个工作日内对原告潜江市振宇旧机动车交易市场有限公司提交的二手车交易市场的备案资料向湖北省商务厅转报备案。二、驳回原告潜江市振宇旧机动车交易市场有限公司对被告潜江市商务局的其他诉讼请求。案件受理费人民币50元，由被告潜江市商务局负担。一、责令被告潜江市商务局在本判决生效后15个工作日内对原告潜江市振宇旧机动车交易市场有限公司提交的二手车交易市场的备案资料向湖北省商务厅转报备案。二、驳回原告潜江市振宇旧机动车交易市场有限公司对被告潜江市商务局的其他诉讼请求。案件受理费人民币50元，由被告潜江市商务局负担。一、责令被告潜江市商务局在本判决生效后15个工作日内对原告潜江市振宇旧机动车交易市场有限公司提交的二手车交易市场的备案资料向湖北省商务厅转报备案湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂9005刑初115号公诉机关潜江市人民检察院。被告人钟智何，男，1968年9月25日出生，汉族，湖北省潜江市人，小学文化，无业，住潜江市。因犯诈骗罪，于2011年5月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；因犯诈骗罪，于2014年10月11日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2015年5月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月6日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人徐涛，湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉〔2021〕97号起诉书指控被告人钟智何犯诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员汪华卫出庭支持公诉，被告人钟智何及其辩护人徐涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月至2020年11月期间，被告人钟智何在潜江市诈骗作案4起，共骗得赃款17550元。2020年8月8日9时许，钟智何驾驶一辆红色两轮摩托车行驶至江汉油田江钻小区门口，拦住骑三轮摩托车经过的何某，说要请其帮忙拖货，并承诺给其60元运费，随后，将何某带到江钻小区内的一个工地，并给了何某一张印有“工建三局王兵”的名片，骗何某说自己是工地负责人，接着以去买货的名义把何某带到了周矶农场集贸市场，骗何某说自己钱不够，又没有带银行卡，手机屏幕坏了不能扫码付款，何某提出可以用自己的手机扫码，并到附近汤某的商店扫码换取了5000元交给钟智何，钟智何称与何某一起去移民点拖设备，在半路经过刘某2的西瓜摊时，钟智何又以买设备还差800元钱为由，要何某从刘某2手上扫码换取了800元给自己，随后，钟智何将何某带到职业技术学校工地门口，让何某在门口等着，趁机离开了现场。2020年9月4日9时许，钟智何驾驶一辆红色两轮摩托车至熊口镇市场管理委员会门口，对在这里候客的跑“麻木”生意的陈某谎称要请其到周矶带个人再拖个水泵回熊口，让陈某跟着他走。钟智何先将陈某带到了熊口镇“姐妹餐馆”，找老板蒋某借了纸笔，写了一张“157××××****吴军”的字条交给了陈某，让其到周矶将“吴军”带到熊口来，拖水泵的1200元钱，要陈某先垫付，回熊口再还给陈某。陈某回家拿了钱之后驾驶三轮电动车行驶至周矶殡仪馆附近时被钟智何赶上，钟智何将陈某带到周矶逸夫小学附近的一个工地项目部门口，钟智何进去之后很快就出来，要陈某到工地上去拖东西，谎称自己要去结账，向陈某要了1950元钱，承诺回熊口后就还钱，并给了陈某一张印有“工建三局王兵”的名片。当陈某发现被骗时，钟智何已逃离现场。2020年11月2日10时许，钟智何驾驶一辆红色两轮摩托车来到总口农场陶河岭分场一队水闸边的理发店门口，对刘某1谎称其在总口江湾小区有个工地，愿出200元的运费请刘某1的三轮“麻木”到工地去拖货。随后，将刘某1带到潜江田家炳实验小学南校区北面的一个工地，给了刘某1一张印有“工建三局王兵”的名片。钟智何谎称拿货需要现金，但自己没有，让刘某1帮忙垫付，刘某1答应，但称自己只带了存折，没有现金，钟智何便骑摩托车带刘某1到杨市办事处邮政储蓄取款，随后带刘某1回到小学旁的工地，钟智何将刘某1取的3000元钱拿到手后，趁刘某1下车给三轮摩托车掉头之机，突然骑车逃离现场。2020年11月5日9时许，钟智何驾驶一辆红色两轮摩托车来到后湖农场前进一路路口，拦住骑三轮摩托车路过的肖某，谎称自己在后湖卫生院搞工程，在周矶买了电机要拖到后湖卫生院抽水，以200元作为运费雇请肖某去拖电机。接着将肖某带至318国道周矶总机厂大门口工商银行旁边，说自己进去付钱马上出来，过了几分钟出来后称手机摔坏了，付不了款，要回去拿钱，让肖某在这里等他。肖某看时间不早了，就主动提出帮忙垫付，并给了钟智何3700元，钟智何给了肖某一张署名“王兵”的名片，肖某看了之后还给钟智何。随后，钟智何又谎称买线和油漆结账还需要3100元，肖某又给了钟智何3100元。随后，钟智何说货不需要肖某拖了，将肖某带到后湖卫生院对面，谎称进项目部拿钱，让肖某在路边等一会，乘机离开现场。案发后，钟智何家属已全部赔偿被害人经济损失并取得书面谅解。公诉机关认为，被告人钟智何以非法占有为目的，以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人钟智何有期徒刑十个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了纸条一张、安全帽三个、名片三张、运动鞋一双、手套五双、皮夹克一件、墨镜两副、手机两部等物证；受案登记表、案件来源、归案经过、户籍身份信息、名片、手机转账截图、搜查笔录、扣押清单照片、“2020年11月2日”刘某1报称诈骗案件视频侦查情况说明、刑事判决书、释放证明、谅解书、收条及照片等书证；证人黄某1、黄某2、刘某2、汤某、蒋某、郑某的证言；被害人何某、陈某、刘某1、肖某的陈述；辨认笔录；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；道路视频监控视频刻录光盘；被告人钟智何的供述与辩解等证据证实。被告人钟智何对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实及罪名无异议，被告人钟智何到案后如实供述，赔偿被害人经济损失并取得书面谅解，请人民法院对其从轻处罚。经审理查明的的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人钟智何于2020年11月5日被抓获。本院认为，被告人钟智何以非法占有为目的，以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人钟智何具有前科，并多次实施诈骗，依法应当从重处罚。被告人钟智何到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人书面谅解，对其可以从轻处罚。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人钟智何应退赔被害人何某5800元、陈某1950元、刘某13000元、肖某6800元(均已退赔)。公安机关依法扣押的涉案物品，由公安机关依法处理。根据被告人钟智何犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟智何犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年9月4日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、被告人钟智何退赔被害人何某5800元、陈某1950元、刘某13000元、肖某6800元(均已退赔)；三、公安机关扣押的涉案物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马庆华二〇二一年三月十九日书记员  王 敏