福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0111刑初108号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人甘长赟，男，1986年6月11日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省屏南县，经常居住地福建省福州市晋安区。因本案于2020年12月3日被刑事拘留，于2021年1月7日被执行逮捕，于2021年2月3日经福州市晋安区人民检察院决定被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉[2021]Z56号起诉书指控被告人甘长赟犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官何文骏出庭支持公诉，被告人甘长赟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年11月6日，被告人甘长赟在明知外甥陆万丹（另案处理）向其借银行卡用于违法犯罪活动，仍在福州市晋安区××广场××区，将其名下的中国农业银行卡（卡号6230××××5773）及所绑定的Ｕ盾、手机交给陆万丹使用。2020年11月8日，甘长赟又将其名下的中国工商银行卡（卡号6222××××9123）及同事柯武城（另案处理）名下的中国工商银行卡（卡号6222××××1554）、中国农业银行卡（卡号6230××××1170）三套银行卡（包括银行卡、密钥、手机卡、密码）交给陆万丹使用。2020年11月6日晚，陆万丹通过微信转款人民币1500元给甘长赟。 2020年12月3日，根据公安部“断卡”专项行动指令，公安机关将甘长赟抓获归案。经查，甘长赟名下的中国农业银行卡（卡号6230××××5773）与中国工商银行卡（卡号6222××××9123）自2020年11月后涉嫌用于违法犯罪活动的支付结算金额流水达1230446元，现已有孔某等9名被诈骗被害人报案至公安机关，涉及诈骗金额102050元。柯武城名下的中国工商银行卡（卡号6222××××1554）于2020年11月8日之日起产生的流水总额为1520900.02元，现已有吕某、子某等10名被诈骗被害人报案至公安机关，涉及诈骗金额为337100元；柯武城名下的中国农业银行卡（卡号6230××××1170）于2020年11月8日之日起产生的流水总额为381155.74元，现已有李某2、刘某等4名被诈骗被害人报案至公安机关，涉及诈骗金额为121000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、银行流水、受案登记表、立案决定书等书证材料，被害人孔某、孙某、李某1、覃某、子某等人的陈述及辨认笔录，被告人甘长赟的供述、辩解及辨认笔录，同案人柯武城的供述、辩解及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人甘长赟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供资金支付结算帮助，支付结算金额达人民币3132501元，其中涉及诈骗金额达人民币560150元，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人甘长赟自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人甘长赟虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人甘长赟有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人甘长赟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年11月6日，被告人甘长赟在明知外甥陆万丹（另案处理）向其借银行卡用于违法犯罪活动，仍在福州市晋安区××广场××区，将其名下的中国农业银行卡（卡号6230××××5773）及所绑定的Ｕ盾、手机交给陆万丹使用。2020年11月8日，甘长赟又将其名下的中国工商银行卡（卡号6222××××9123）及同事柯武城（另案处理）名下的中国工商银行卡（卡号6222××××1554）、中国农业银行卡（卡号6230××××1170）三套银行卡（包括银行卡、密钥、手机卡、密码）交给陆万丹使用。2020年11月6日晚，陆万丹通过微信转款人民币1500元给甘长赟。2020年12月3日，根据公安部“断卡”专项行动指令，公安机关将甘长赟抓获归案。 经查，甘长赟名下的中国农业银行卡（卡号6230××××5773）与中国工商银行卡（卡号6222××××9123）自2020年11月后涉嫌用于违法犯罪活动的结算金额流水达1230446元，现已有报案至公安机关的孔某等被害人涉及的诈骗金额达102050元。柯武城名下的中国工商银行卡（卡号6222××××1554）于2020年11月8日之日起产生的流水总额为1520900.02元，现已有报案至公安机关的吕某、子某等被害人涉及的诈骗金额达337100元；柯武城名下的中国农业银行卡（卡号6230××××1170）于2020年11月8日之日起产生的流水总额为381155.74元，现已有报案至公安机关的李某2、刘某等被害人涉及的诈骗金额达121000元。 诉讼中，福州市晋安区社区矫正管理局通过调查评估，认为甘长赟符合社区矫正的条件。 上述事实，有经庭审质证、确认的提取到案的户籍证明、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、银行流水、受案登记表、立案决定书等书证材料，被害人孔某、孙某、李某1、覃某、子某等人的陈述及辨认笔录，被告人甘长赟的供述、辩解及辨认笔录，同案人柯武城的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人甘长赟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人甘长赟归案后能如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人甘长赟已具备了监管和帮教条件，依法予以适用缓刑。在缓刑考验期内，被告人甘长赟必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人甘长赟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 二、暂扣在案的被告人甘长赟犯罪违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  陈郑勇 人民陪审员  苏林英 二〇二一年三月十二日 法官 助理  常凯佳 书 记 员  邱 鹭 附：本案引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。