湖北省老河口市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0682刑初36号公诉机关湖北省老河口市人民检察院。被告人张恒，男，1997年1月23日出生于河南省武陟县，汉族，高中文化，无业，户籍地焦作市武陟县，现住焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被刑事拘留，7月2日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。指定辩护人石艳安，湖北宏义律师事务所律师。湖北省老河口市人民检察院以鄂河检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人张恒犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。老河口市人民检察院指派检察员沙涛出庭支持公诉。被告人张恒及其指定辩护人石艳安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。老河口市人民检察院指控：2020年4月初，被告人张恒伙与朋友在河北省张家口市学习“灰产圈”链条的一些赚钱的方法，主要是以淘宝刷单名义，通过在网上商城购买物品，利用“天天兼职”APP伪造付款为“0”的假象，让他人实际使用花呗代为付款，待物品发出后再将对方拉黑的诈骗方式。被告人张恒伙同他人通过上述方式实施了多起诈骗行为，诈骗金额35788元。具体事实如下：2020年4月5日，张恒利用QQ刷单群添加了武某，利用对方想要通过淘宝刷单赚钱的心理，让对方点击经过修改的“折800网上商城”付款链接，利用“天天兼职”APP伪造付款为“0”，实际为9988元苹果笔记本电脑的假象，骗取武某9949元，后因怕对方报警，遂通过商城将9949元退还武某。同年4月18日，张恒再次以同样方式骗取武某购买了一台价值9899元的笔记本电脑，张恒收到电脑后通过闲鱼以6050元的价格变卖。通过上述方式，张恒伙同他人于4月15日骗取王某1花呗13188元、4月16日骗取钟某花呗1349元、王某2花呗2488元、4月18日骗取简某花呗3188元、4月19日骗取杨某花呗3188元、4月20日骗取薛某花呗2488元。2020年5月26日，民警在河南省焦作市武陟县将张恒抓获。案发后，张恒退赃10000元。针对上述指控，老河口市人民检察院提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证明。老河口市人民检察院认为，被告人张恒伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张恒到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张恒对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人石艳安辩护称，被告人张恒具有坦白情节，认罪态度好，认罪认罚且退赃10000元，无前科，系初犯，建议对其从宽处理。经审理查明：2020年4月初，被告人张恒与朋友在河北省张家口市学习“灰色产业链”的赚钱方法，即在QQ群内发布虚假刷单广告，与他人互相添加为QQ好友，以淘宝刷单赚钱的名义骗取对方信任后，张恒通过“折800网上商城”购买商品，填写其取商品的地址，利用“天天兼职”APP将付款页面的商品价格伪造为“0元”，将付款“0元”的链接发送给对方，对方打开链接完成付款，虽然页面价格显示为支付“0元”，但实际按照商品价格扣款。当对方发现自己钱款被扣时，为防止对方申请退款，张恒便会谎称系统故障并向对方发送伪造的退款截图以安抚对方，待商品发出后将对方拉黑失联，在收到商品后通过“闲鱼”APP变卖渔利。同年4月15日至4月20日，张恒伙同他人通过上述方式实施多起诈骗行为，致多名被害人损失共计人民币35788元。具体事实如下：2020年4月5日，张恒利用QQ刷单群添加武某为好友，利用对方想要通过淘宝刷单赚钱的心理，通过上述方式致武某实际损失9949元，后因怕武某报警，遂通过商城将9949元退还武某。同年4月18日，张恒以同样方式再次骗取武某代为付款9899元购买了一台笔记本电脑，张恒收到电脑后通过“闲鱼”APP变卖。通过上述方式，张恒先后致王某1、钟某、王某2、简某、杨某、薛某分别损失13188元、1349元、2488元、3188元、3188元、2488元。2020年5月26日，民警在河南省焦作市武陟县将张恒抓获。案发后，张恒已退缴赃款人民币10000元返还被害人武某。上述事实，有下列经举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证实本案受、立案情况。2.抓获经过。证实张恒于2020年5月26日11时许被民警抓获。3.户籍证明。证实张恒的身份信息。4.扣押物品、文件清单。证实张恒抓获时民警查获的物品情况。5.领条。证实被害人武某领取张恒退赔款人民币10000元。6.QQ、“闲鱼”APP聊天记录、支付宝、桔子分期账号信息、交易转账截图、订单信息截图。证实张恒虚构事实骗取被害人财物并将收到的物品在“闲鱼”APP上出售的相关情况。7.情况说明。证实张恒供述共同作案人员王某3的行为暂未查实；张恒诈骗价值489元电饭锅一案暂未核实到被害人；张恒在“闲鱼”APP上出售华为NOVA5手机和华为畅想10PLUS手机的电子物证未查找到。8.被害人武某的陈述。证实2020年4月初，张恒主动加其为QQ好友，向其介绍刷单赚钱的事情，因对方说了很多让人放心的话，其逐渐对对方产生信任。同年4月5日，其点击张恒发送的“0元”代付链接完成付款，当时链接界面显示付款金额为“0元”，但其支付宝“花呗”显示被扣款9499元，其询问张恒原因并要求退款，张恒解释是因系统不稳定造成的，后其告知张恒再不退款就报警，张恒承诺两个工作日退款，4月7日其收到退款9499元。同年4月18日，张恒再次给其发送“0元”代付链接并承诺给其好处，其支付完成后发现实际情况为其从购物网站购买了价值9899元的笔记本电脑，几天后其未收到笔记本电脑，怀疑自己被骗，故前往公安机关报警。9.被害人王某1、钟某、王某2、简某、杨某、薛某的陈述。证实以上人员因虚假淘宝刷单方式被张恒所骗，损失分别为13188元、1349元、2488元、3188元、3188元、2488元。10.被告人张恒的供述和辩解。证实2020年4月初其与朋友前往河北张家口学习“灰产圈”链条的赚钱方法。其通过QQ兼职刷单群内发布虚假刷单广告，主动添加被害人或让被害人添加其为QQ好友，对被害人谎称可以通过刷单赚钱取得被害人信任后，在“折800网上商城”下单商品，利用“天天兼职”APP将商品价格改成“0元”并将代为付款链接发送给被害人，由被害人点击界面显示为“0元”的链接完成付款，但被害人却实际支付了商品的价格，待商城将商品发出后其将被害人拉黑，在收到商品后将商品放在“闲鱼”APP上出售以营利。其利用此种方式骗取武某9899元，并伙同他人接连骗取王某113188元、钟某1349元、王某22488元、简某3188元、杨某3188元、薛某2488元。其在第一次骗取武某9949元时，因担心武某报警，两天后主动将钱款退回武某。本院认为，被告人张恒伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。张恒到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。指定辩护人辩护称张恒系初犯，具有坦白情节，部分退赃且认罪认罚，建议对其从宽处理，该辩护意见符合审理查明的事实，本院予以采纳。对于老河口市人民检察院提出的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人张恒犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张恒退赔人民币25889元，返还被害人王某113188元、钟某1349元、王某22488元、简某3188元、薛某2488元。三、作案工具VIVOX7PLUS手机予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘祖民人民陪审员  秦 娟人民陪审员  齐雪荣二〇二一年三月二十二日书 记 员  陈继玉