上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0112刑初235号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人项旭辰，男，1988年3月19日出生，汉族，户籍地山东省荣成市。辩护人程跃，上海胜杰律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉[2021]198号起诉书指控被告人项旭辰犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛某某、陈某出庭支持公诉，被告人项旭辰及其辩护人程跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月至9月，被告人项旭辰以恋爱交往为由取得被害人周某信任。期间，被告人项旭辰以做盒饭生意、买玛莎拉蒂轿车、姐姐公司出现问题、大伯病危、母亲生病、托关系过户车辆等各种理由，骗取被害人周某钱款共计44万余元(人民币，下同)。2020年7月至9月，被告人项旭辰以出售车辆、生意周转为由，骗取被害人孙某某钱款共计5.5万元。2020年9月，被告人项旭辰以朋友出事、疏通关系为由，骗取被害人卢某某钱款共计1.1万元。2020年9月10日，被告人项旭辰被公安机关依法抓获，到案后未能如实供述上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有被害人周某、孙某某、卢某某的陈述，证人郝某某、杨某某、彭某的证言，车辆转让协议、收条、借条及欠条，相关银行卡交易明细清单、微信聊天记录、微信转账凭证、支付宝交易记录，公安机关出具的抓获经过、情况说明，相关刑事判决书，被告人项旭辰的供述等。据此，公诉机关认定被告人项旭辰的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人项旭辰辩称：第一节事实中，2020年5月中旬某日有一名租车客户将租车款34,000元转账至周某支付宝账户后周某微信转给我；当日晚我将9,000元通过农行ATM机转到周某账户；2020年6月15日左右某日，另一名租车客户将租车款20,000元转账到周某支付宝账户后周某将这笔款项里的5,000元转给我。第二、三节事实中，我与被害人孙某某、卢某某系借贷关系。被告人项旭辰的辩护人对公诉机关指控被告人涉嫌诈骗的罪名没有异议；提出指控的第一节事实中诈骗金额应结合被告人庭审中的供述经核实后予以认定；指控的第二、三节事实不能成立。经审理查明：2020年1月至9月，被告人项旭辰以恋爱交往为由取得被害人周某信任。期间，被告人项旭辰以做盒饭生意、买玛莎拉蒂轿车、姐姐公司出现问题、大伯病危、母亲生病、托关系过户车辆等各种理由，骗取被害人周某钱款共计431485.94元。2020年7月至9月，被告人项旭辰以出售车辆、生意周转为由，骗取被害人孙某某钱款共计55,000万元。2020年9月，被告人项旭辰以老婆出事、疏通关系为由，骗取被害人卢某某钱款共计11,000万元。2020年9月10日，被告人项旭辰被公安机关依法抓获，到案后未能如实供述上述事实。上述事实，有如下经当庭宣读和出示并经质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被害人周某的陈述，证人郝某某的证言，车辆转让协议及收条，相关银行卡交易明细清单，微信聊天记录、微信转账凭证、支付宝交易记录证实，2020年1月起，被告人项旭辰谎称单身，以恋爱交往为由取得被害人周某信任后，编造买玛莎拉蒂车、做盒饭生意、姐姐公司出现问题、大伯病危、母亲生病、还生意朋友钱、托关系过户路虎车等虚假理由骗取周某钱财的事实。2、被害人孙某某的陈述，借条及欠条证实，2020年7月起，被告人项旭辰先后以出售车辆、生意周转为由先后骗取孙某某5.5万元。3、证人杨某某、彭某的证言证实，两名证人曾委托项旭辰租售车辆。2020年7月中旬，项旭辰说有人要买车并已付了定金，尾款要过阵子付全。8月底项旭辰拿走了车辆产证。9月初，孙某某打电话来称她车款已付但车辆未能过户，于是杨某某与孙某某一起去找被告人项旭辰，项称其没有钱后出具欠条。4、被害人卢某某的陈述、微信聊天转账记录证实，2020年9月初，被告人项旭辰以老婆出事、生意周转向其借1.1万元，后因得知项旭辰老婆没有出事而发现被骗。5、公安机关出具的抓获经过、情况说明，相关刑事判决书证实，本案被告人项旭辰的到案情况和前科劣迹情况。6、被告人项旭辰的供述。关于被告人项旭辰提出的相关辩解及辩护人提出的相关辩护意见，经查，首先，在指控的第一节事实中，被告人项旭辰在博得被害人周某好感后，在持续的交往过程中谎称单身及隐瞒自身婚姻状况，以恋爱、结婚为幌子，骗取被害人感情与信任，藉此编造各种虚假理由，持续向被害人周某索要钱款，可见其主观具有非法占有的故意。由于被告人项旭辰与被害人周某系恋爱关系，考虑到两人在较长时间内共同生活，公诉机关在认定该节事实的诈骗数额时，根据被害人陈述、被告人供述及相关书证扣除了案发期间被告人项旭辰通过微信向被害人转账的金额，本院予以确认。被告人项旭辰在庭审中提出2020年5月中旬某日将9,000元通过农行ATM机转到周某账户的辩解，有相应的2020年5月13日农业银行交易明细予以印证，故应在该节诈骗数额中予以扣除，其余当庭关于有两笔租车款由客户转入被害人周某账户应予以扣除的辩解无其他证据予以佐证，对被告人的相关辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采信、采纳。其次，指控的第二、第三节事实中，被害人孙某某的陈述有证人杨某某、彭某的证言及借条、欠条予以印证，被害人卢某某的陈述有微信转账记录等予以印证。被害人孙某某向被告人项旭辰支付了车款后因车辆久久未能过户而打电话给车主，被告人项旭辰才承认并称无钱归还而出具欠条。被告人项旭辰经济状况不佳，在骗取被害人周某、孙某某钱财的同时，又陆续编造各种理由向被害人孙某某、卢某某借款，可见被告人具有持续的非法占有的主观故意，故对被告人提出的相关辩解及辩护人的辩护意见，亦不予采信、采纳。综上，本院认为，被告人项旭辰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱款共计人民币49.7万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。据此，本院结合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人项旭辰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2028年3月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人项旭辰的违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄红红审 判 员  董莉平人民陪审员  龚仁德二〇二一年三月二十二日法官 助理  马贝妮书 记 员  马贝妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。