吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初629号自诉人李彦彦，男，1982年7月22日出生，汉族，初中文化，住辽宁省昌图县。自诉人宫晓琳，女，1988年6月27日出生，汉族，住辽宁省昌图县。以上二自诉人的委托代理人程文学，吉林真然律师事务所律师。被告人刘海文，男，1981年1月6日出生，汉族，小学文化，中共党员，原系梨树县爱恋传媒有限公司法定代表人，住吉林省梨树县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年6月30日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年12月23日因职务侵占一案终止审理被释放。因涉嫌犯侵占罪，于2020年12月23日被逮捕。现羁押于四平市看守所。自诉人李彦彦、宫晓琳以被告人刘海文犯侵占罪，要求追究其刑事责任为由，于2020年12月23日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人李彦彦，及自诉人李彦彦、宫晓琳的委托代理人程文学，被告人刘海文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自诉人李彦彦、宫晓琳诉称，2018年11月10日，被告人以四平市梨树县爱恋传媒有限公司（被告人为法定代表人）与北京乐嗨科技有限公司（以下简称乐嗨公司）签订《合作协议》，约定由被告人为乐嗨公司提供优质主播，乐嗨公司根据业绩支付薪资，统一转账至爱恋公司，由被告人代为发放。2019年4月12日13时38分，乐嗨公司通过网银向爱恋公司转账，金额为184243.00元。2019年4月18日11时48分，乐嗨公司通过网银向爱恋公司转账，金额为412097.00元。以上两笔款项为乐嗨公司支付110位主播主管及主播薪资款，共计596340.00元。2019年5月29日至2019年7月2日期间，刘海文通过转账方式将上述款项转出，拒不支付主播薪资款。二自诉人作为主播主管向110名主播支付了薪资，其中李彦彦向主播垫付504183元，宫晓琳向主播垫付20950元，李彦彦作为主播主管的薪资66207元，宫晓琳作为主播主管的薪资5000元，共计596340.00元。二自诉人认为被告人将代为保管的他人财物非法占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十条，构成侵占罪。要求依法追究被告人侵占罪的刑事责任。自诉人为支持自己的主张，向法院提交了以下证据：合作协议、转账凭证、情况说明、主播薪资统计表、收条、刑事卷宗等。二自诉人委托代理人的意见：被告人刘海文主观上欲将代北京乐嗨科技有限公司向主播支付的薪资款占为己有，客观上实施了将款项划转至其个人及其债权人账户的行为。自诉人向其主张返还后仍不返还，数额巨大，其行为构成侵占罪。刘海文没有悔罪态度和表现，请求法院依法从重处罚，并责令刘海文返还全部款项。被告人刘海文辩称，李彦彦用我银行卡转太多钱了，后来银行给我打电话我才知道，我就不想当法人了。这钱都是李彦彦转的，这六十万元是我拿的，当时我想撤销法人办理注销，银行说这里面有钱不能办理，我就支出去了。这些钱我还了一些债务，家庭花销一部分，自诉人找过我要钱，我没有给自诉人返还。本院经审理查明：被告人刘海文于2017年7月13日成立四平市梨树县爱恋传媒有限公司（以下简称爱恋公司），刘海文任法定代表人。2018年李彦彦与北京乐嗨科技有限公司（以下简称乐嗨公司）合作主播事宜，同年9月份，应国家管理要求，合作方都必须是公司，李彦彦联系到刘海文，借用爱恋公司的名义与乐嗨公司合作。2018年11月10日，爱恋公司与乐嗨公司签订合作协议，约定爱恋公司为乐嗨公司提供主播，乐嗨公司向爱恋公司账户支付主播收益。刘海文将爱恋公司的对公账户（银行卡及U盾）等交付给李彦彦，由李彦彦支取并给主播发放薪资。2019年4月，刘海文利用法定代表人身份将爱恋公司的对公账户重新补办后，将该账户内乐嗨公司支付给主播的薪资款共计人民币596340元全部支出，用于偿还个人债务及生活所用。李彦彦、宫晓琳为其管理的被侵占薪资的主播垫付了薪资，其中李彦彦垫付了504183元，宫晓琳垫付了20950元。被刘海文侵占的款项中，还有李彦彦的薪资66207元，宫晓琳的薪资5000元。刘海文曾因本案事实于2020年6月29日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过，证明被告人刘海文2020年6月29日主动到公安机关投案。2.释放通知书，逮捕证，证明2020年12月23日被告人刘海文因涉嫌犯职务侵占罪终止审理被释放。同日因涉嫌犯侵占罪被逮捕。3.营业执照，证明爱恋公司系自然人独资的有限公司，法定代表人刘海文。4.合作协议，证明乐嗨公司与爱恋公司合作的内容及费用支付。5.转账凭证、爱恋公司的开户账号，爱恋公司账户明细，证明乐嗨公司分别于2019年4月12日向爱恋公司转账184243.00元，于2019年4月18日向爱恋公司转账412097元，共计596340元。2019年5月29日至2019年7月2日期间，共转出607162元。6.情况说明、皇室家族主播ID账号及薪资统计表，证明主播账号及薪资情况，乐嗨公司向爱恋公司转款主播薪资款共计596340元，其中李彦彦的薪资66207元，宫晓琳的薪资5000元。爱恋公司将此款侵占后，李彦彦垫付了504183元主播薪资，宫晓琳垫付了20950元主播薪资。7.中国工商银行凭证、图片，证明爱恋公司账户于2019年4月17日重新补办U盾及同年9月3日已销户的账户情况。8.收条，证明李彦彦、宫晓琳为其主管的主播垫付工资共计525133元，其中李彦彦垫付了504183元，宫晓琳垫付了20950元。9.证人高某证言，证实其与被告人刘海文是亲属关系，其和刘海文一起去注册的爱恋公司及对公账户，刘海文是爱恋公司的法人，但刘海文不参与实际运营，就是顶名法人，对公账户办完之后，就给李彦彦邮寄走了，密码也告诉了李彦彦，实际对公账户是由李彦彦和卜某控制。10.证人王某1证言，证实2008年至2018年刘海文一直给我卖化肥，2018年下半年刘海文要去梨树开传媒公司的时候欠我将近50万元化肥款，每次向刘海文要钱的时候都能给几万，直到2019年7月2日，刘海文转给我444162元化肥款，同时又给了1万左右的现金，我和刘海文的账就结清了。卡号×××的工商银行卡是我在公主岭开的，由本人使用。11.证人赵某、王某2证言，均证实2018年开始和李彦彦合作主播事宜，合作的平台是乐嗨公司，李彦彦负责开工资，工资以周计算，每月15号开工资。2019年4月份时候，李彦彦没有正常发工资，欠了2周的工资。2019年5月份的时候李彦彦将拖欠的工资补上，其给李彦彦出了一张收条。其均不知道爱恋公司，也不认识刘海文。12.自诉人李彦彦陈述，四平市梨树县爱恋传媒有限公司法人刘海文侵占了我、宫晓琳以及110名主播共计596340元钱。2018年5月份左右，我和宫晓琳及下面的110名主播开始与北京乐嗨科技有限公司合作，到同年的9月份，乐嗨公司应国家管理要求，规范市场，要求合作方都必须是公司，不能是个人，这样我就联系到了梨树县爱恋传媒有限公司的刘海文，想以这个公司的名义与乐嗨公司合作。因为刘海文是我妻子卜某的表哥，在2017年刘海文买房子向卜某借了10万元钱没还清，我答应和他合作后每个月给他2000元钱，但是这2000元钱需要抵扣他的欠款，他也同意。2019年4月12日，乐嗨公司向我及主播发放4月1日至7日工资共计184243元，2019年4月18日发放4月8日至14日工资412097元，两笔共计596340元。刘海文未经我同意的情况下，将爱恋公司账户补回去，并在2019年5月29日取走3000元，5月31日取走13万元，6月27日取走3万元，7月2日取走444162元，共计取出607162元，这钱是我的实际损失数。这钱是我和主播的，与刘海文没有任何关系，他没有所有权和支配权。我和宫晓琳与爱恋公司之间没有书面协议，都是口头协议。13.被告人刘海文供述，卜某是我表妹，卜某和李彦彦是夫妻关系。我就是给爱恋公司当顶名法人，实际控制人和经营人是李彦彦和卜某。2017年7月初卜某联系我，说乐嗨公司和她之前的合作方式是公司对个人，现在要求公司对公司，想我顶名成立一个传媒公司，我答应了。随后我和高某去梨树县工商局注册成立了四平市了梨树县爱恋传媒有限公司，法人是我，对公账户名是四平市梨树县爱恋传媒有限公司，账号为×××，卡办下来之后把这个卡邮寄给李彦彦了，银行预留手机号也是李彦彦的手机号，银行卡密码也同时告诉了李彦彦，工商资料及开设的对公账户都是李彦彦保管，我就是帮忙。到2019年4月份我把这卡补回到我自己手里，想以这张卡要求李彦彦解除我在四平市梨树县爱恋传媒有限公司的法人身份。2019年4月12日，乐嗨公司向爱恋公司账户转账184243元，4月18日乐嗨公司向爱恋传媒公司账户转账412097元，我知道这是乐嗨公司打给李彦彦的钱。2019年5月29日，在ATM机我取现金3000元还别人欠款了。2019年5月31日，划款13万元到我自己的农行尾号3472的银行卡里，这笔13万元我一部分用来平时零花了，一部分用来买玉米种子和化肥了。2019年6月27日划款3万元到我自己的农行尾号3472的银行卡里，这钱我借给别人了。2019年7月2日汇款至王某1银行卡444162元，这笔钱用来还欠王某1的化肥款了。2019年5月至7月期间，在李彦彦不知情的情况下，我利用法人的身份，私自把账户补到自己手里，并重新设置了密码，动用了北京乐嗨公司打给他的钱，共计60万元左右，这钱我用于还债、平时零花了。这钱是乐嗨公司打给卜某和李彦彦的，我不可以使用。我现在没有能力偿还，只能和卜某尽量协商了。这些主播我都不认识，主播的工资都是由李彦彦往出转给主播。关于被告人刘海文提出其将爱恋公司账户内的钱取走是为了注销其法定代表人身份的辩解。经查，被侵占薪资的主播与爱恋公司没有合同及实际管理关系，其受李彦彦、宫晓琳的管理。刘海文明知爱恋公司账户内的钱是转给李彦彦，用于给主播发放薪资，其将爱恋公司账户内代为保管的主播薪资取走后，经李彦彦催要，仍没有返还，并用于偿还个人债务及生活支出，现有证据可以认定刘海文将代为保管的他人财物非法占为己有，故对刘海文的该项辩解，不予采纳。本院认为，被告人刘海文将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还，数额巨大，其行为已构成侵占罪。自诉人李彦彦、宫晓琳指控被告人刘海文侵占罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院应予支持。刘海文因本案事实于2020年6月29日主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。视本案的事实及刘海文认罪认罚的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条（侵占罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十七条第一款（自首）、第六十四条（涉案财物的处理）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人刘海文犯侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2023年12月29日止。）二、责令被告人刘海文退赔自诉人李彦彦人民币570390元。三、责令被告人刘海文退赔自诉人宫晓琳人民币25950元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 王桂平二〇二一年三月二十三日书记员 孙迪峰