浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0282刑初404号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人陈雄连，女，1991年7月27日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，农民，家住北流市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年10月28日被拘传到案，同月29日被慈溪市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪于同年12月3日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人张昀，浙江慈中律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2021）367号起诉书指控被告人陈雄连犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官宁积宇出庭支持公诉，被告人陈雄连及其辩护人张昀到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2013年下半年，被告人陈雄连加入“天津天狮”传销组织。该组织以销售化妆品为名，要求参加者购买份额（每份人民币2800元，无实际产品）以获得加入资格，后由伞下人员继续发展下线，依靠发展的下线所购份额计算报酬和返利。该组织分五个层级，级别从低到高为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理。2017年6月至2018年3月3日期间，被告人陈雄连等人在上级“老总”的领导下至慈溪市从事传销活动，该传销组织在慈溪市分为多个传销窝点，被告人陈雄连先后以“主任”、“大主任”的身份管理其所在窝点或慈溪市全部窝点的所有事务，并伙同谭某某1、柯某某（均已判刑）等人，听从“大主任”、“老总”的安排管理其他窝点。经查，被告人陈雄连管理慈溪市的传销窝点期间，该传销组织发展人员累计达三级三十人以上。 为发展下线，被告人陈雄连在“大主任”、“老总”等的安排下，组织其他传销人员利用QQ、微信等社交工具以谈恋爱、找工作等名义诱骗他人至传销窝点，后由各传销窝点的“管家”以及其他传销人员采用锁闭门窗、扣押手机、守夜看管等方式非法拘禁他人，逼迫他人购买份额加入“天津天狮”传销组织。具体情况如下： 1.2017年7月，邱某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同康某（已判刑）等人在该传销窝点非法拘禁邱某某，时间长达十日左右，直至邱某某被洗脑成功。 2.2017年8月，赵某某1（已判刑）被骗至慈溪市金岛宾馆附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同梁某某（已判刑）等人在该传销窝点非法拘禁赵某某1，时间长达十余日，直至赵某某1被洗脑成功。 3.2017年8月，李某某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同郭某某（已判刑）等人在该传销窝点非法拘禁李某某，时间长达七日左右，直至李某某被洗脑成功。 4.2017年8月下旬，邓某某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同郭某某等人在该传销窝点非法拘禁邓某某，时间长达十日左右，直至邓某某被洗脑成功。 5.2017年9月，梁某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××村××传销窝点，被告人陈雄连伙同何某某（已判刑）等人在该传销窝点非法拘禁梁某某，时间长达十日左右，直至梁某某被洗脑成功。 6.2017年9月，瞿某某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁瞿某某，时间长达七日左右，直至瞿某某被洗脑成功。 7.2017年9月下旬，曹某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同何某某等人在该传销窝点非法拘禁曹某，时间长达一个月左右，直至曹某被洗脑成功。 8.2017年9月24日，贺某被骗至慈溪市金岛宾馆附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁贺某，时间长达十余日，直至贺某被洗脑成功。 9.2017年10月1日，王某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××村××传销窝点，被告人陈雄连伙同何某某等人在上述同一传销窝点非法拘禁王某某，时间长达一个月左右，直至王某某被洗脑成功。 10.2017年10月3日，江某某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同柯某某等人在该传销窝点非法拘禁江某某，时间长达七日左右，直至江某某被洗脑成功。 11.2017年10月下旬，赵某某被骗至慈溪市金岛宾馆附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁赵某某，时间长达十日左右，直至赵某某被洗脑成功。 12.2017年11月下旬，章某1被骗至慈溪市××街道××村××号楼××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁章某1，时间长达两个月左右，后章某1被转移至位于慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点，由柯某某等人进行看管，直至2018年3月3日被解救。 13.2017年12月，黎某某（已判刑）被骗至上述同一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁黎某某，时间长达十余日，直至黎某某被洗脑成功。 14.2017年12月9日，张某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁张某某，时间长达十日左右，直至张某某被洗脑成功。 15.2017年12月下旬，郭某（已判刑）被骗至慈溪市金岛宾馆附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁郭某，时间长达十日左右，直至郭某被洗脑成功。 16.2017年12月23日，黄某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××村××号楼××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁黄某某，时间长达十余日，直至黄某某被洗脑成功。 17.2017年12月下旬，潘某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同柯某某等人在该传销窝点非法拘禁潘某，时间长达十余日，直至潘某被洗脑成功。 18.2018年2月8日，谢某被骗至慈溪市金岛宾馆附近一传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁谢某，时间长达二十余日，直至3月4日谢某被公安机关解救。 19.2018年2月，刘某某（已判刑）被骗至慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁刘某某，时间长达七日左右，直至刘某某被洗脑成功。 20.2018年2月21日，王某被骗至慈溪市××街道××村××号楼××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁王某，直至2018年3月3日被公安机关解救。 21.2018年2月24日，叶某被骗至慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁叶某，直至同月28日。期间柯某某、袁群涛等人推打并威胁叶某。 22.2018年2月27日，刘某被骗至慈溪市××街道××村××号楼××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同谭某某1等人在该传销窝点非法拘禁刘某，直至2018年3月3日被公安机关解救。 23.2018年2月28日，吕某被骗至慈溪市××街道××路××号××幢××室的传销窝点，被告人陈雄连伙同何某某等人在该传销窝点非法拘禁吕某，直至2018年3月3日被公安机关解救。 被告人陈雄连到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人陈雄连在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯谭某某1、柯某某、康某、梁某某、郭某某、何某某等人的供述、同案人邱某某、赵某某1、李某某、邓某某、梁某某、瞿某某、曹某、王某某、江某某、黎某某、张某某、郭某、黄某某、潘某、刘某某等人的供述、被害人谢某、章某1、王某、刘某、叶某、吕某的陈述、证人章某2的证言、辨认笔录及照片、刑事判决书、归案经过及被告人陈雄连的户籍资料等证据证实，足以认定。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人陈雄连犯组织、领导传销活动罪的量刑为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪的量刑为有期徒刑二年十个月。二罪并罚，执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二千元。 本院认为，被告人陈雄连伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人陈雄连又伙同他人，非法拘禁公民，其行为又已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈雄连一人犯二罪，依法实行数罪并罚。被告人陈雄连在组织、领导传销活动中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人陈雄连到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人张昀请求对被告人陈雄连从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人陈雄连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2024年6月27日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金藕 人民陪审员  李同立 人民陪审员  任如苗 二〇二一年三月二十五日 代书 记员  陈**云