贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黔01刑终154号原公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢锦冰，女，1998年8月28日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地广东省湛江市麻章区，捕前住贵阳市观山湖区，2019年7月30日，因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人胡婵，贵州尚镜律师事务所专职律师，执业证号15201201811038647。上诉人（原审被告人）曹美娟，女，1994年5月2日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地广东省廉江市，捕前住贵阳市观山湖区，2019年7月30日，因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人粱诗娴，贵州尚镜律师事务所专职律师，执业证号15201202011223089。原审被告人韩波，男，1990年7月12日出生，仡佬族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县，捕前住贵阳市观山湖区，2019年7月30日，因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人廖林，男，1987年1月4日出生，仡佬族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省正安县，捕前住贵阳市云岩区，2019年7月30日，因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人韩川，男，1991年10月8日出生，仡佬族，本科文化，无业，户籍所在地贵州省道真仡佬族苗族自治县，捕前住贵阳市观山湖区，2019年7月30日，因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年9月6日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。贵州省贵阳市观山湖区人民法院审理贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控被告人韩波、廖林、韩川、卢锦冰、曹美娟犯诈骗罪一案，于2020年12月24日作出（2020）黔0115刑初105号刑事判决。宣判后，原审被告人卢锦冰、曹美娟不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人卢锦冰、曹美娟，认真审阅了二上诉人各自指定辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年4月至7月间，被告人韩波邀约韩川、廖林、曹美娟、卢锦冰，在贵阳市附近租赁房屋并购买电脑、桌椅等办公用品实施网络诈骗活动。形成了以被告人韩波为首要分子，被告人廖林、韩川、卢锦冰、曹美娟为骨干的诈骗犯罪集团。其中，被告人韩波负责租赁房屋、购买设备、结算并支付曹美娟、卢锦冰等人工资、在网络散播虚假批发服饰箱包信息及相应ＱＱ号；被告人韩川、廖林负责从各网站收集大量服饰、箱包照片上传至特定ＱＱ号的ＱＱ空间；被告人曹美娟、卢锦冰负责通过ＱＱ向被害人兜售衣物、箱包等物，被害人同意购买后，曹美娟、卢锦冰等人即要求被害人向韩波指定的ＱＱ账户支付货款，待被害人支付货款后，曹美娟、卢锦冰等人就将被害人拉黑，从而骗取消费者货款。截至案发止，被告人韩波等人通过上述方式，共骗取张某等107名被害人共计人民币142999.4元。另查明，被告人韩川的家属于2020年5月11日退还赃款人民币8000元。原判根据一审举证、质证的五被告人户籍证明、抓获经过、辨认笔录、电子数据、收据、情况说明、银行流水、转账及聊天记录、资金流向图、房屋租赁合同、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、证人陈某、王某2等人的证言、被害人罗某、刘某、王某1、张某、关某、袁某、李某等人陈述、五被告人供述等证据证实，认定被告人韩波、韩川、廖林、曹美娟、卢锦冰以非法占有为目的,虚构网络销售服饰箱包事实,骗取了107名被害人的财物,诈骗金额为人民币142999.4元，属数额巨大,五被告人的行为均构成诈骗罪。被告人韩波对该犯罪集团起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按该犯罪集团所犯的全部犯罪处罚。被告人韩川、廖林、卢锦冰、曹美娟在犯罪中起次要作用，系从犯，对从犯应从轻处罚。五被告人均当庭认罪并如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人韩川的家属退还了部分赃款，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十七条之规定，作出如下判决：一、被告人韩波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人廖林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；三、被告人韩川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；四、被告人卢锦冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；五、被告人曹美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；六、赃款人民币八千元，依法退还被害人俱领，剩余赃款继续追缴；七、作案工具电脑十四台、手机十二部、手机卡四十张、笔记本六个、Ｕ盘三个、银行卡五十五张，依法没收，予以销毁。宣判后，原审被告人卢锦冰、曹美娟均不服，原审被告人卢锦冰以“量刑过重，一审法院不采纳检察院提出的量刑建议，违反法定程序”为理由提出上诉，其指定辩护人提出“一审判决量刑过重”的辩护意见；原审被告人曹美娟以“不是犯罪集团，量刑过重”为理由提出上诉，其指定辩护人提出“一审判决量刑过重”的辩护意见。原审被告人韩波、廖林、韩川均服判，未上诉。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。经二审审理查明的事实与一审查明的基本事实一致。但一审认定诈骗金额为人民币142999.4元不当，应为人民币143039.41元。原判列举了认定本案事实的证据，所列证据均已在一审开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人卢锦冰、曹美娟及其各自指定辩护人均未提交新的证据。本院对原判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人卢锦冰、曹美娟所提上诉理由及其各自指定辩护人所作辩护意见，经查，上诉人曹美娟、卢锦冰、原审被告人韩波、韩川、廖林以非法占有为目的，诈骗他人财物人民币143039.41元，属数额巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予处罚；关于上诉人卢锦冰所提一审法院不采纳检察院提出的量刑建议，违反法定程序的上诉理由，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百五十三条第一款规定，对认罪认罚案件，人民法院经审理认为量刑建议明显不当，人民检察院不调整的，人民法院应当依法作出判决，原判审理程序合法；关于上诉人曹美娟所提不是犯罪集团的上诉理由，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，本案符合犯罪集团的构成要件；原判依据审理查明的犯罪事实在法定量刑幅度内对五被告人依法处罚，量刑并无不当。综上，原判定罪准确，量刑适当，上诉人卢锦冰、曹美娟所提上诉理由及二上诉人各自指定辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为,上诉人曹美娟、卢锦冰、原审被告人韩波、韩川、廖林，以非法占有为目的,虚构网络销售服饰箱包事实,骗取了107名被害人的财物,诈骗金额为人民币143039.41元，属数额巨大,五被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予处罚。原审被告人韩波邀约韩川、廖林、曹美娟、卢锦冰实施网络诈骗活动并形成了以原审被告人韩波为首要分子，原审被告人廖林、韩川、上诉人卢锦冰、曹美娟为骨干的诈骗犯罪集团。原审被告人韩波对该犯罪集团起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按该犯罪集团所犯的全部犯罪处罚，原审被告人韩川、廖林、上诉人卢锦冰、曹美娟在犯罪中起次要作用，系从犯，对从犯应从轻处罚。上诉人卢锦冰、曹美娟的上诉理由及二上诉人各自指定辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。但原判认定的诈骗金额为人民币142999.4元有误，应为人民币143039.41元，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  戴峥嵘审判员  陆 燕审判员  邹 力二〇二一年三月二十九日法官助理戚雷书记员黄梅春书记员雷鹏