河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0110刑初20号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人吴昭进，男，1989年10月14日出生，汉族，初中文化。户籍所在地及捕前住址广东省高州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月30日被鹿泉区公安局指定居所监视居住，同年9月12日被鹿泉区公安局刑事拘留，经鹿泉区人民检察院批准，同年10月16日被鹿泉区公安局执行逮捕，2021年3月5日被鹿泉区人民法院取保候审。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检刑诉（2021）6号起诉书指控被告人吴昭进犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员韩娅轻出庭支持公诉，被告人吴昭进到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2020年7月22日，被告人吴昭进明知“阿武”（绰号，大名不详）让其通过给他的银行卡将骗来的钱转移到赌博等账号。吴昭进在帮助“阿武”提取被害人李某的诈骗款过程中，为了谋取私利将部分钱款私自转到自己控制的银行卡账户上，后指使陈某和袁某去银行取款，吴昭进非法获利18000元。 公诉机关提交了1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.视听资料、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人吴昭进明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、犯罪事实清楚。证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪，追究其刑事责任。建议判处被告人吴昭进有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元 被告人吴昭进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。 经审理查明，2020年7月22日，被告人吴昭进明知“阿武”（绰号，大名不详）让其通过给他的银行卡将骗来的钱转移到赌博等账号。吴昭进在帮助“阿武”提取被害人李某的诈骗款过程中，为了谋取私利将部分钱款私自转到自己控制的银行卡账户上，后指使陈某和袁某去银行取款，吴昭进非法获利18000元。 另查明，被告人吴昭进家属将违法所得款18000元已上缴。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人李某陈述，在工地干活经朋友介绍认识了吉经理，互相留了联系方式。2020年7月21日下午南铜冶回迁楼项目的建筑商吉经理说有事找我商量一下，所以7月22日上午七点半左右我就到了南铜冶回迁楼项目部，他说有领导来，让我等会儿，接着让我去买信封。然后就和我说借2万元给领导送礼。上午八点十分左右他用短信给我发了一个银行账号（中国农业银行，账号62×××72，开户名梁进）我让会计用公司名下建设银行（中国建设银行，账号13×××38，开户名石家庄金智建筑工程有限公司）的网银给他转了2万元。八点半左右又给我打电话说还要再借8万元，我就让会计又用网银给他转了8万元。九点二十分左右他又联系我说有两位领导，10万元不够，需要20万元，我就让会计再次转账10万元。7月23日早晨我打电话（135××××9121）给吉经理想让他给我打个欠条，结果电话关机了，我赶紧和我朋友要了他别的（130××××0777）电话，打过去后他说没有和我借钱，我去项目部找他，他还说没有这回事。我感觉被人骗了，就来报警了。 2、证人袁某证言，2020年7月我和吴昭进认识了一个叫“高佬”又叫“阿斌”的人，他给了我们一个活，让我们每个月帮他取赌博的钱，取一万元给一百五的费用，我就答应了。然后推荐给我们一个聊天软件叫做Ｓｕｒａｍ，以后取钱就通过这个软件联系，后来通过“阿斌认识了一个叫“阿武”的人，阿武是具体做这些钱的，也就是这些钱都是“阿武”搞过来的，通过这些我发现这些钱不是赌博的钱，我也猜到是黑钱。取现金都是通过我的中国工商银行卡（卡号62×××77）。2020年7月份一天的上午，具体时间记不清楚了，吴昭进在他家里和我说他赌博赢了好多钱，借我的卡用一下，他自己没有工商银行的卡，吴昭进的妹夫阿彭开车拉着我到中国工商银行把钱都取出来，在路上他告诉我这个钱是“阿武”的黑钱，吴昭进将要黑掉这笔钱。最后我取了十一万九千元的人民币出来，我拿上钱“小彭”开车拉着我回到了吴昭进家里，事后吴昭进给我佣金一千七百元二十元。下午吴昭进开着车拉着我就回了茂名市，晚上6点多，“阿斌”的男子给吴昭进打电话说吴昭进拿了不该拿的钱，把钱赶紧退回去，然后吴昭进开车拉着我去找“阿斌”，就把钱给了“阿武”。 3、证人陈某证言，大概是2020年七月份的一天，我媳妇的哥哥吴昭进给我发微信说让我给他发一张银行卡，我就把我农业银行卡号发给他了。几分钟后，他给我的卡里转了49800元，并让我尽快取出来，时间长了会冻结。然后我带着我媳妇去高州市的一个农业银行取出来2万元，又去了另一个农业银行取了1万元，自助取款机上提示及其没有钱了，去旁边的机器取了1万多元。我们取完钱之后直接去曹江镇我媳妇家把钱给了吴昭进，吴昭进给了1000元当作辛苦费。 4、证人吴某证言，大概是七月份一天的中午，我老公和我说我哥哥让他帮忙取钱，然后我就跟着他一起开到了高州市的一个农业银行，在ＡＴＭ机上分四次取了20000元。因为一张银行卡一天最多在ＡＴＭ机上取2万元，我们换了一个银行取了1万元，自助取款机上提示及其没有钱了，去旁边的机器取了1万多元。取完钱之后就把钱给我哥哥送回我妈那里了。我哥从取出来的钱里抽出来1000元给我。 5、证人范某证言，我在石家庄金智建筑工程有限公司财务部工作，我老板叫李某。2020年7月22日上午大约9时左右，老板李某让我往一个卡号转钱（卡号62×××72，开户名梁进）20000元，然后我在财务室电脑上通过网银转过去了。大约过了十几分钟后，让我再往62×××72转80000元，我还在用公司电脑网银进行转账。完事之后老板李某打电话再往刚才的账号转10万元，我三次都是通过公司电脑网银进行的转账。我也不知道为什么要转账，后来才知道公司被骗了20万元。 6、被告人吴昭进供述，2019年年底和“高佬”在我和袁某租房的地方玩，他就给我们介绍了一个挣钱的活，干了一段时间后到2020年6月份，“高佬”教我怎么洗钱，我开始转账“洗钱”，之前我都是一直做“取款手”，我们一直合作到现在，然后袁某做我们的“取款手”。“洗钱”一般都是我上家“阿武”提前给我送过几个“四件套”，四件套就是银行卡、这张银行卡的Ｕ盾、绑定的手机卡、卡主的身份证复印件。然后一般过两天左右，就会打电话通知我，今天有钱进来让我给他发其中一个银行卡的卡号，然后我就把这张银行卡报上去，卡的Ｕ盾插在电脑上登录网银，等着有钱进来。或者是让我们自己将钱充值到赌博网站里，然后再体现的方式将钱洗干净，我们将钱从赌博平台提现到“取款手”的银行卡库之后就通知“取款手”去银行取现，然后将钱给了我。让立刻转钱因为是黑钱（就是一些来路不明的钱，都是违法的钱，速度慢了就会被司法冻结）。“四件套”用完了我就直接扔到垃圾桶了。大概是7月份的时候，具体时间记不清楚了，我用建设银行（卡号62×××37）给我妹夫陈某转了49800元的黑钱。这笔钱是2020年7约1日晚上“阿武”让他一个朋友给我送了两个“四件套”，然后22日他给我打电话，让我把卡号和姓名发给他，然后告诉我有钱进来就告诉他，大概是上午9点左右，第一笔钱进了2万元，过了大概10分钟左右，又进来一笔8万元的，“阿武”让我给他转了1万元，剩下的他让我把钱洗一下，就是充值到赌博平台再提现的方式，过了大概10几分钟左右又进了一笔10万元的，“阿武”让我再次充值到赌博平台上，我只充了5万元到赌博平台，把剩下的50000元转到我尾号为4437的建设银行卡内，扣了100元的手续费，我的号为4437的建设银行卡显示收到49900元，然后我又转给我我妹夫陈某49800元让他去银行取了现。我充值在赌博平台上的12万元，提现到袁某的建设银行卡11万元，然后我让我妹夫把取出来的钱给我送到了曹江镇的老家。我和“高佬”一共黑了49800元，给了袁某和我妹妹各1800元，我和“高佬”实际得款18000元。 7、辨认笔录。 8、证据清单、证据材料。 9、前科证明（证明无前科）。 10、扣押物品清单。 11、上缴违法所得单据。 12、到案经过、身份证明。 13、认罪认罚具结书。 上述证据，本院予以认定。 本院认为，被告人吴昭进明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴昭进自愿认罪、认罚，依法可从宽处理。被告人吴昭进自愿退缴违法所得并缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人吴昭进的犯罪情况、前科情况、社会表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款规定，判决如下： 一、被告人吴昭进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、涉案赃款18000元，依法没收，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二一年三月十二日 书 记 员  胡 静