江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1125刑初27号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人黄崇健，男，1987年6月3日出生，汉族，小学肄业，务工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住宾阳县，因涉嫌危险驾驶罪，2020年11月11日被广西宾阳县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月11日被横峰县公安局刑事拘留，2020年12月17日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。被告人张大联，外号“八哥”，男，1978年6月8日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住宾阳县，因犯抢劫罪，于2003年7月被广西壮族自治区梧州市人民法院判处有期徒刑三年，因犯抢夺罪，于2007年2月8日被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年11月19日被广西壮族自治区宾阳县公安局抓获，2020年11月20日被横峰县公安局刑事拘留，2020年12月16日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在铅山县看守所。被告人苏宝林，男，1984年3月18日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地安徽省黄山市黄山区，现住广东省东莞市。因冒用他人身份证，2015年7月30日被广东省深圳市公安局福田分局行政拘留七日，因犯抢劫罪，2004年3月15日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月23日被广东省东莞市公安局抓获，2020年10月24日被横峰县公安局刑事拘留，2020年11月26日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。被告人李林，男，1992年9月1日出生，彝族，初中文化，务工，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，现住云南省昭通市镇雄县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月22日被云南省阜云县公安局抓获，2020年10月24日被横峰县公安局刑事拘留，2020年11月26日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。被告人王超，男，1992年2月1日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，现住福建省晋江市，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月23日被福建省晋江市公安局抓获，2020年10月23日被横峰县公安局刑事拘留，2020年11月26日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。被告人沐卫升，外号“小刚炮”，男，1992年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省六安市舒城县，现住安徽省六安市舒城县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月27日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，2020年10月28日被横峰县公安局刑事拘留，2020年11月26日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。被告人王广庆，男，1993年6月28日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地内蒙古牙克石市，现住山东省滨州市惠民县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月27日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，2020年10月28日被横峰县公安局刑事拘留，2020年11月26日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。江西省横峰县人民检察院以横检一部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人黄崇健犯帮助信息网络犯罪活动罪、危险驾驶罪，被告人张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省横峰县人民检察院指派检察员黄知春出庭支持公诉，被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省横峰县人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年3、4月份的一天，被告人苏宝林利用其身份信息在中国银行股份有限公司的一网点为其卡号为62×××85的银行卡注册网上银行，并办理了Ｕ盾，在明知可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然将该尾号为3785的中国银行卡和一张工商银行卡、Ｕ盾、手机卡等信息出售给一个外号叫“山东”的人，并从中获利人民币2500元。2020年9月16日，被告人李林利用其身份信息在中国建设银行股份有限公司苏州新浒支行网点办理了卡号为62×××98的银行卡和Ｕ盾，在明知可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然通过被告人王超联系被告人沐卫升来到位于苏州市吴中区酒店，由李林将其办理的尾号为5198的建设银行卡和一张农业银行卡、Ｕ盾等信息出售给沐卫升，沐卫升通过电脑测试银行卡，发现银行卡绑定的手机卡不是新办理的手机卡，便安排被告人王广庆与李林、王超一起去办理新的手机卡，并复印好李林的身份证一并回酒店交给沐卫升，之后沐卫升当场支付李林人民币1000元。2020年10月，被告人黄崇健联系沐卫升，由沐卫升将李林尾号为5198的建设银行卡和其它银行卡以每套人民币800元的价格一起出售，并由王广庆通过快递寄给黄崇健，黄崇健将快递单号告知被告人张大联，由张大联负责接收快递领取李林尾号为5198的建设银行卡和其它银行卡，后经张大联联系又以每套人民币1800元的价格将李林尾号为5198的建设银行卡和其它银行卡一起出售给韦承志（另案处理），李林尾号为5198的建设银行卡再经韦承志转手卖给一个外号叫“大炮客”的人。2020年10月20日，横峰县凯怡实业有限公司员工石某在位于横峰县经济开发区的公司因轻信他人通过网上汇款被骗共计人民币500万元。被骗钱款以银行转账的形式汇至被告人李林出售的62×××98的银行卡帐户中，其中，又从李林的账户中转出人民币120万元汇入被告人苏宝林出售的62×××85银行卡账户中。另查明，被告人沐卫升支付了500元银行卡费给被告人王超。被告人沐卫升将被告人李林尾号为5198的建设银行卡和其它银行卡通过快递寄给被告人黄崇健，被告人沐卫升微信收到被告人黄崇健3000元。被告人黄崇健将被告人李林尾号为5198的建设银行卡和其它银行卡经被告人张大联出售给韦承志，被告人黄崇健从中获利4000元，被告人张大联从中获利5400元。被告人王广庆从被告人沐卫升处获非法所得7000元（已主动缴纳1050元）。二、危险驾驶罪2020年7月17日22时17分，被告人黄崇健饮酒后无证驾驶桂Ａ×××××号牌的普通二轮摩托车，途径广西宾阳县宾州镇枫江路百货大楼路段时，被民警当场查获。经鉴定，被告人黄崇健血液中的酒精含量为223.30ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆在开庭过程中无异议并当庭认罪，且有被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆的供述与辩解，证人石某、路某、沈某、黄某的证言，现场勘验、检查、辨认、侦查笔录，司法鉴定意见书，户籍证明、抓获经过、微信流水截图、手机照片、银行卡照片、银行流水明细、刑事判决书、扣押决定书、情况说明、现场查获照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供银行卡进行帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄崇健违反道路交通安全法律法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告黄崇健一人犯数罪，应数罪并罚。被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄崇健、张大联系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人李林、王超系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人沐卫升、王广庆系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人张大联、王广庆家属积极代为缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张大联、苏宝林有犯罪前科，依法从重处罚。公诉机关提出的对被告人黄崇健犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月、并处罚金五千元，犯危险驾驶罪判处拘役三个月、并处罚金二千元，决定执行有期徒刑七个月、并处罚金七千元的量刑建议，对被告人张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升判处有期徒刑七个月、并处罚金五千元及被告人王广庆判处有期徒刑六个月、并处罚金五千元的量刑建议合理，本院予以采纳。综上所述，根据被告人黄崇健、张大联、苏宝林、李林、王超、沐卫升、王广庆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百三十三条之一、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人黄崇健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年6月10日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张大联犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年6月18日止。）三、被告人苏宝林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年5月22日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年5月21日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年5月22日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人沐卫升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年5月26日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人王广庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27起至2021年4月26日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）八、依法追缴被告人黄崇健非法所得人民币四千元、被告人张大联非法所得人民币五千四百元、被告人苏宝林非法所得人民币二千五百元、被告人李林非法所得人民币一千元、被告人王超非法所得人民币五百元，上缴国库；九、横峰县公安机关扣押的被告人沐卫升非法所得人民币三千元、被告人王广庆非法所得人民币五千九百五十元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张晓英二〇二一年三月十八日书记员  曾 媛法律附页：1．《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。