湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0724刑初12号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人欧阳梦娇，女，1991年1月14日出生，汉族，湖南省临澧县人，大专文化，无业，住临澧县安福街道护城社区015号。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日被常德市公安局柳叶湖分局治安大队抓获，次日被湖北省松滋市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕；因犯诈骗罪，于2017年9月被湖北省松滋市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元，2017年9月19日被取保候审后释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日被临澧县公安局抓获，同月21日被监视居住；2020年11月26日，临澧县人民检察院对其重新办理了监视居住手续；2021年1月5日，本院对其重新办理了监视居住手续。现在居住地。 指定辩护人李敏，湖南朝阳律师事务所律师。 临澧县人民检察院以临检刑检刑诉[2020]166号起诉书指控被告人欧阳梦娇犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察官李润霞出庭支持公诉，被告人欧阳梦娇及其指定辩护人李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2019年下半年，临澧县安福镇居民张某2听闻被告人欧阳梦娇有灯饰工程要发包的信息后，即转告给被害人张某1，并从中撮合欧阳梦娇与张某1成为微友。后欧阳梦娇与张某1在微信聊天时遂谎称其父亲有权决定某路灯工程的发包，她可以为张某1争取该工程，但需要资金运作。为了让张某1相信，欧阳梦娇还将他人早已发包的灯饰工程合同的封面通过微信发给张某1。张某1信以为真，便于当年10月赶回临澧县新安镇与欧阳梦娇会面并洽谈，欧阳梦娇又佯装给父亲打电话必须将灯饰工程发包给张某1。此后，欧阳梦娇以工程打点及女儿生病为由多次催促张某1打款，张某1自2019年10月2日至11月16日通过微信、支付宝或者银行转账方法给欧阳梦娇转款共计171000元，还听从欧阳梦娇的安排花费11760元购买了12条黄鹤楼香烟，欧阳梦娇所得钱财均被其挥霍。 公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人欧阳梦娇犯罪的被害人陈述，证人证言，银行交易记录，微信聊天记录、微信及短信截图，合同，司法鉴定意见书，办案民警出具的线索来源及抓获经过说明材料，诊断证明书，刑事判决书，执行通知书，常住人口信息表及被告人欧阳梦娇的供述材料等证据。公诉机关以被告人欧阳梦娇的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，有坦白且认罪认罚、部分退赔情节，但系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑实行数罪并罚为由，提请本院依法判处。 被告人欧阳梦娇对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出实质性的辩解意见。其指定辩护人李敏提出的辩护意见是，被告人欧阳梦娇有坦白且认罪认罚、部分退赔情节，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年下半年，临澧县安福镇居民张某2听闻被告人欧阳梦娇有灯饰工程要发包的信息后，即转告给被害人张某1，并从中撮合欧阳梦娇与张某1成为微友。后欧阳梦娇与张某1在微信聊天时遂谎称其父亲有权决定某路灯工程的发包，她可以为张某1争取该工程，但需要资金运作。为了让张某1相信，欧阳梦娇还将他人早已发包的灯饰工程合同的封面通过微信发给张某1。张某1信以为真，便于当年10月赶回临澧县新安镇与欧阳梦娇会面并洽谈，欧阳梦娇又佯装给父亲打电话必须将灯饰工程发包给张某1。此后，欧阳梦娇以工程打点及女儿生病为由多次催促张某1打款，张某1自2019年10月2日至11月16日通过微信、支付宝或者银行转账方法给欧阳梦娇转款共计171000元，还听从欧阳梦娇的安排花费11760元购买了12条黄鹤楼香烟，欧阳梦娇所得钱财均被其挥霍。 2020年6月18日，被告人欧阳梦娇被公安机关抓获归案。归案后，被告人欧阳梦娇如实供述了自己诈骗作案的基本事实，并给被害人张某1退赔现金25000元。在检察机关审查起诉阶段，被告人欧阳梦娇自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人张某1陈述，2019年8月左右，张某2得知张某1在广东中山搞灯饰生意后，称有个朋友接了个路灯项目工程，想将这个朋友介绍给张某1做生意，自己赚点介绍费。9月某日，张某2打电话说事情确定下来了，要张某1回来和张某2的朋友见面后签合同。10月2日张某1和张某2、欧阳梦娇在临澧县新安镇京城百汇酒店房间见面。欧阳梦娇说她父亲是临澧县劳动局副科级人员，在长沙一家公司挂职，常德市政工程（西洞庭）高速出口路段至县区标段路灯工程项目是通过她父亲接下来的，这事只能她说了算。欧阳还当着张某1的面给她爸打电话，说这个工程她已经答应给张某1做了。在酒店吃完饭后，欧阳梦娇说去办张空卡，要张某1回去后再打钱进这张卡。当日下午欧阳通过微信把一张农村商业银行卡的照片发给张某1催张打款，卡号6230××××2484，户主欧阳梦娇。收到卡号后，张某1到临澧县农村商业银行通过ＡＴＭ机给这张卡存了4万元，张某1妻子江某通过支付宝转账1万元，随后张某1按着欧阳梦娇的要求把自己公司的资料发给她。张某1委托给郭树红律师了解到欧阳梦娇的父亲叫欧某，是劳动局副科级退休干部，她父亲和“小刘总”是公司股东。10月4日，欧阳打电话说“小刘总”嫌5万元有点少，要张某1再加3万元。张某1夫妇又给欧阳梦娇的卡里存了3万元。10月17日，欧阳发微信说可以签合同了，要张某1准备12条黄鹤楼香烟打点公司下面的项目经理，张某1买烟后给欧阳梦娇送了过去。随后欧阳梦娇发信息说她小女儿住院，要张某1垫钱，张某1夫妇11月3日通过微信转了23000元给她。11月5日、6日又通过微信先后转了12000元、5000元，欧阳梦娇收到钱后给张某1发了她公司的路灯图纸。11月7日，张某1收到手机号150××××3869发来的短信，对方自称是欧阳梦娇的父亲，说“小刘总”以为他在中间拿了回扣，要把钱和烟退回。张某1发短信截图给欧阳梦娇核实，她发了这个号码的储存信息，显示“爸爸，150××××3869”，并告诉张某1有这么一回事。二人在金帝茶楼见面，欧阳梦娇称“小刘总”感觉她父亲吃了回扣，认为钱少了，还要钱。张某1当面通过微信转了9900元，江某转了20100元。11月12日，欧阳梦娇发信息说先给张某1转预付款再回来签合同，要张某1发公司账户给她，还发了张项目合同封面。张某1信以为真，给她发了公司账户。欧阳又说她父亲在娄底谈一个路灯合同，要张某1将这个在谈的合同和之前的项目一起拿下，说要交5万元定金，江某先后通过支付宝转了2万元，微信转了1000元。但一直没有签合同，张某1也没收到预付款。2020年3月，张某1得知欧阳梦娇以前因犯诈骗罪被判过刑，是司法局的矫正对象，才意识到自己被骗，于是向欧阳梦娇提出要求退钱，但欧阳一直未退，张某1遂向公安机关报案。张某1的微信号139××××1550，昵称爺伣，支付宝账号：139××××1550，昵称梦想。欧阳梦娇的微信号×××14，昵称两颗草莓； 2、证人张某2证言证明，2018年年底，女友欧阳梦娇问张某2是否认识搞路灯工程的，要张帮忙问一下。2019年上半年，张某1从外地回来，叫了张某2的出租车，张某2说女友欧阳梦娇手里有个路灯工程在找人搞，张某1说他也是搞路灯灯饰的，问张某2具体是什么工程，他能不能搞，张某2称具体工程要问欧阳梦娇，到时候帮张某1介绍。后来张某2跟欧阳梦娇介绍了张某1是搞路灯灯饰的，欧阳梦娇要了张某1电话，还加了微信。2019年9月某日，张某1约欧阳梦娇在新安镇京城百汇酒店见面聊工程的事，当时张某2也在场，聊完吃饭后就散了。此后张某1、欧阳梦娇直接联系，张某2不知道张某1是否给欧阳梦娇转过钱，张某1没有给张某2转过钱。张某2的手机号158××××9991，微信号158××××9991； 3、证人江某证言证明，2019年10月2日至2019年11月16日期间，欧阳梦娇、张某2合伙以路灯工程项目的名义骗了江某丈夫张某1182763元。张某1每次给欧阳梦娇转账钱不够时，剩下的钱都是由江某转给欧阳梦娇的，张某1把欧阳的微信号、银行卡告诉了江某，江某加欧阳的微信都是转款，江某分次一共转了70100元给欧阳梦娇。江某的微信号是×××20，昵称Ａｍｙ，支付宝账号是157××××8773； 4、证人欧某证言证明，2020年3月，张某1打电话给欧某说欧阳梦娇欠他的钱没还，欧某才知道欧阳梦娇骗了张某1的钱。欧某、吴银南夫妇和张某1约在临澧县烟草局对面的一个茶楼见面，张某1说欧阳梦娇称欧某搞了一个路灯工程，并且把欧阳梦娇骗钱的经过讲了，还拿欧阳梦娇给张某1写的36万多元的欠条给欧某夫妇看。欧某当时很气愤，给张某1赔礼道歉，承诺会把欧阳梦娇骗他的钱还上，最终欧某和张某1商量，欧某在欠条上签字协商担保偿还20万元。欧某没有搞过路灯工程项目，此前不认识张某1，也没有张某1的联系方式。欧某不知道欧阳梦娇冒用自己的身份与张某1联系的事。欧某的手机号×××13，微信号×××13； 5、常德市西洞庭食品工业园投资开发有限公司出具的《证明》，提供的政府采购中标通知书、政府采购合同协议书证明，该公司于2016年承建迎丰路（高速出口）路灯及安装工程，2016年10月10日通过公开招投标发包给江苏德宝器材照明有限公司，并于2016年10月18日签订合同协议书，临澧县未有单位或个人参与过竞标； 6、欧阳梦娇发给张某1的合同截图、欧阳梦娇微信界面图、张某1与欧阳梦娇微信聊天记录截图证明，欧阳梦娇以其父亲有灯饰工具要发包和女儿生病要钱为由，骗取张某1钱财，其发给张某1的合同封面为常德市政工程（西洞庭）高速出口路段至县区标段路灯工程施工合同； 7、张某1给欧阳梦娇微信转账截图、江某给欧阳梦娇支付宝转账截图、湖南临澧农村商业银行有限公司欧阳梦娇卡号6230××××2484银行卡的交易流水清单证明，张某1、江某夫妇分别通过微信、支付宝和银行转款方式共转给欧阳梦娇17.1万元； 8、湘雅二医院司法鉴定中心湘雅二司鉴中心[2020]精鉴字第733号司法鉴定意见书证明，根据材料和检查，被鉴定人欧阳梦娇诊断为抑郁症，在本案中实施危害行为时有完全刑事责任能力； 9、临澧县公安局合口派出所接报案登记表、临澧县公安局立案决定书、办案民警出具的线索来源及抓获经过说明材料证明了本案案发经过及被告人欧阳梦娇的归案情节； 10、临澧县公安局提取笔录、微信支付交易明细证明，欧阳梦娇于2020年3月5日，通过微信转账给受害人张某1退还被骗现金人民币2.5万元； 11、湖北省松滋市人民法院（2017）鄂1087刑初109号刑事判决书证明，被告人欧阳梦娇因犯诈骗罪，于2017年9月被湖北省松滋市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元； 12、常住人口信息表证明了被告人欧阳梦娇的基本身份情况； 13、被告人欧阳梦娇供述，2018年下半年，欧阳梦娇打牌认识的“艾总”说有一个路灯工程准备找人搞，通过微信给欧阳发了一张这个工程的合同封面。欧阳梦娇问朋友张某2认不认识搞路灯工程的，为了取得张某2的信任，欧阳梦娇称这个路灯工程是父亲欧某搞的。张某2说他朋友张某1是搞路灯工程的，就推荐了张某1，欧阳梦娇和张某1联系后约好11月再谈。在这之前“艾总”说这个工程可能搞不了，但因为欧阳梦娇急需用钱，又没办法搞到钱，明知这个工程可能搞不了，就只好以路灯工程的名义骗取张某1的钱。2019年9月，张某1打电话说他回来了，两人在临澧县新安镇京城百汇酒店见面，当时张某2也在。欧阳梦娇跟张某1说自己父亲欧某是劳动局副科级人员，在长沙一家公司挂职，这个路灯工程是欧某搞的，这个事欧阳梦娇说了算，还说这个工程很多人争，想拿下项目需要钱来打点关系。为了取得张某1信任，欧阳假装给父亲打电话说“工程一定给张某1做”。欧阳梦娇随后办了张空卡，通过微信把银行卡照片发给张某1，要张某1打5万元到卡上，没多久就收到了张某1、江某夫妇转来的两笔钱共计5万元。后来欧阳梦娇和张某1单独联系，张某2没有参与。几天后欧阳梦娇打电话告诉张某1，称5万元有点少，要再加3万元，没多久张某1就转了3万元过来。10月中旬，欧阳发微信称过几天可以签合同了，要张某1准备12条黄鹤楼1916香烟打点关系，没多久张某1就送来了12条香烟。为了让张某1相信自己真的在帮他走关系，欧阳梦娇多次给张某1发微信说可以签合同了，但每次都找理由糊弄过去，最终没有签成合同。11月初，欧阳梦娇发微信谎称女儿住院了，人不行了，问张某1能不能先垫点钱，张某1夫妇陆续给转了4万元，这些钱都被欧阳梦娇打牌输了。为了让张某1放心继续转钱，欧阳梦娇用自己另外的手机号（150××××3869）和微信号（ｗｘｉｄ_ｇｎｔ2ｏｙｃ0ｈ61ｗ12）冒充父亲欧某给张某1发消息，内容是关于这个路灯工程，以各种理由糊弄张某1。欧阳梦娇约张某1在金帝茶楼见面，张某1又转了3万元，是张某1夫妇通过微信转过来的。后来张某1问什么时候签合同，欧阳梦娇就发了合同封面照片给他，告诉他合同预付款已经到位，为了让张某1信以为真，还要张某1将他公司账户发过来，但张某1发来他公司账户后，欧阳梦娇一直没有打钱过去。后来欧阳梦娇继续要张某1转钱，张某1夫妇又转了2万多元。后张某1发现被骗后要求欧阳梦娇退赔，她仅赔了2.5万元，张某1逼着她打了一张36万元的借条。张某1拿着欠条找到欧某，欧某才知道女儿骗了张某1的钱。张某1一共转款约18万元，欧阳梦娇将一部分钱用来还账了，还有一部分打牌输掉了。欧阳梦娇的手机号是138××××9991，微信号是×××14。 本院认为，被告人欧阳梦娇以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人欧阳梦娇有以下量刑情节：1、归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚；2、部分退赔，可以酌定从轻处罚。其指定辩护人李敏辩称对被告人欧阳梦娇可以从轻处罚的上述辩护意见成立，本院予以采纳。被告人欧阳梦娇系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行的刑期。被告人欧阳梦娇违法所得的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、撤销湖北省松滋市人民法院（2017）鄂1087刑初109号刑事判决书中对被告人欧阳梦娇宣告缓刑三年的部分，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； 二、被告人欧阳梦娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元，与前罪判处的刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其分别于2017年3月30日至2017年9月19日被羁押174天，于2020年6月18日至同月21日被羁押4天，均可折抵刑期。所判罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、责令被告人欧阳梦娇给被害人张某1退赔经济损失人民币157760元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  贺家政 审 判 员  邓莲香 人民陪审员  杨述德 二〇二一年三月二十六日 法官助理吴佳 书记员娄静琪 附本案适用法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。