福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0105刑初1号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人包铭龙，男，1999年12月16日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人郑文军，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人王昕炜，男，2000年2月19日出生于福建省平潭县，汉族，福建省船舶工程技术学校学生，户籍所在地福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审。 辩护人黄小芬，福建建达（马尾）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人周启龙，男，1998年8月11日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人吴占或，福建融成律师事务所律师。 被告人林世昕，男，1999年11月29日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省福州市仓山区。曾因聚众斗殴，于2019年6月26日被马尾区公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人林玉兰，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人陈致伟，男，2000年4月30日出生于福建省顺昌县，汉族，泉州海洋职业学校学生，户籍所在地福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审，2021年1月6日被本院取保候审。 辩护人吴伟清，福建重宇合众（福州）律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人曾松林，男，1998年2月17日出生，汉族，初中二年级文化，务工，户籍所在地四川省岳池县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人李冠英，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人李庭峰，男，2001年3月15日出生，汉族，初中一年级文化，无固定职业，户籍所在地四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人贺兰芝，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人杨祯晨，男，2000年7月30日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人吴文华，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人林锋，男，2000年6月25日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审。 辩护人柯兆彬、吴宝传，福建合伦律师事务所律师。 被告人严紫琳，女，2001年5月20日出生于福建省福长乐市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被马尾区公安局取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年3月19日被本院决定逮捕，同日由福州市马尾区公安局执行逮捕。现羁押于闽清县看守所。 辩护人卓永钦，福建坤广律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检一部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳犯诈骗罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员林瑜出庭支持公诉，被告人包铭龙及其辩护人郑文军律师，被告人王昕炜及其辩护人黄小芬律师，被告人周启龙及其辩护人吴占或律师，被告人林世昕及其辩护人林玉兰律师，被告人陈致伟及其辩护人吴清伟律师，被告人曾松林及其辩护人李冠英律师，被告人李庭峰及其辩护人贺兰芝律师，被告人杨祯晨及其辩护人吴文华律师，被告人林锋及其辩护人柯兆彬律师，被告人严紫琳及其辩护人卓永钦律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月初，被告人包铭龙与其女友吴某某在俞新贵招募下，与龚星国、黄俊杰、倪思文、陈某甲等人（以上五人均另案处理）在位于马尾区××栋××单元××号××室××栋××单元××号××室，利用网络平台实施诈骗。俞新贵、俞申富（另案处理）是老板，被告人包铭龙是业务员兼任二号工作室的业务员组长，龚星国除担任业务员之外，还参与平台后台的操作以及做其他业务支持工作，其他人员均为业务员。期间，被告人包铭龙介绍了被告人林世昕、曾松林、林锋、李庭峰等人、被告人李庭峰介绍了严紫琳、何某（另案处理）等人到工作室工作。被告人王昕炜、周启龙、陈致伟等人先后加入工作室做业务员。业务员的收入为月薪人民币2000元加抽成，包食宿。被告人包铭龙2019年9月11日至2020年10月10日期间，无底薪，抽成按客损45%。每介绍一人到诈骗窝点上班可获得500元报酬，提供银行账户用于诈骗平台收款，每月可获得500元报酬。俞新贵组织业务员冒充成功女性，通过网络相亲交友平台等与网友虚假交友并骗取对方的信任，之后以在平台上下注同样的金额一边买大一边买小可以赚佣金和返水为诱饵，欺骗客户到“金龙平台”和“华人平台”（以下简称两个平台）上充值下注“澳门五分彩”等，并根据预先得知的开奖结果，通过修改客户下注的方式，致使客户亏损，从而骗取客户钱款。团伙使用的账户包括被告人包铭龙、林世昕、俞新贵、俞申富、龚某、黄俊杰等人的银行账户、微信账户以及支付宝账户等。2019年6月至2019年10月10日，该团伙骗取被害人钱款，其中诈骗既遂367667.13元，诈骗未遂4985元。具体事实如下： 1.2019年6月11日至2019年8月30日，被害人林某被倪思文骗后入金两个平台，共计被骗人民币49993.11元，其中人民币45008.11元转入诈骗团伙提供的账户，另有人民币4985元被张某采用技术手段侵入平台网站后台，直接转入张某尾号为8660的建设银行账户。 2.2019年7月2日至2019年7月16日，被害人章某经林某介绍加入倪思文所在的微信群，被骗入金两个平台，共计被骗人民币19385元； 3.2019年7月22日至2019年9月30日，被害人马某被黄俊杰骗后入金两个平台，共计被骗人民币2746元； 4.2019年7月30日至2019年9月3日，被害人杨某1经林某介绍加入倪思文所在的微信群，被骗入金两个平台，共计被骗人民币25244元； 5.2019年7月31日，被告人王昕炜、吴某某骗被害人黄某入金两个平台。2019年7月31日至2019年10月8日，害人黄某共计被骗人民币36201元； 6.2019年7月31日，被告人王昕炜骗被害人徐某入金两个平台。2019年7月31日至2019年10月8日，被害人徐某共计被骗人民币198313.02元； 7.2019年8月1日，被告人陈致伟骗被害人杨某2入金两个平台。2019年8月1日至2019年9月28日，被害人杨某2共计被骗人民币21813元； 8.2019年8月2日至2019年10月7日，被害人朱某1被陈某甲骗后入金两个平台，未按陈某甲要求对刷，实际未造成损失； 9.2019年8月13曰至2019年10月10日，被害人李某被骗入金两个平台，共计被骗人民币16317元； 10.2019年8月26日至2019年10月10日，被害人余某被陈某甲骗后入金两个平台，共计被骗人民币2640元。2020年2月27日，陈某甲已赔偿被害人余某全部经济损失。 其中，被告人包铭龙参与诈骗时间是2019年6月5日至2019年10月10日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币367667.13元，诈骗未遂人民币4985元。被告人包铭龙可获利人民币15500余元，已拿到人民币12500元； 被告人王昕炜在工作室参与诈骗时间是2019年7月9日至2019年8月15日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币191288元，诈骗未遂人民币4985元。2019年8月20日许至2019年10月初，被告人王昕炜应俞申富等人要求在外发展客户未成功。被告人王昕炜共获利人民币21066元； 被告人周启龙参与诈骗时间是2019年7月9日至2019年9月30日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币320241.02元，诈骗未遂人民币4985元。被告人周启龙共获利人民币5540元； 被告人林世昕参与诈骗时间是2019年7月8日至2019年8月29日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币257758.02元，诈骗未遂人民币4985元。被告人林世昕共获利人民币3700元； 被告人陈致伟参与诈骗时间是2019年7月9日至2019午8月15日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币191288元，诈骗未遂人民币4985元。被告人陈致伟共获利人民币3400元； 被告人曾松林参与诈骗时间是2019年7月9日至2019年8月15日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为人民币160109元，诈骗未遂人民币4985元。被告人曾松林共获利人民币1570元； 被告人李庭峰参与诈骗时间是2019年7月21日至2019年8月11日，期间该团伙共计骗取被害人钱款人民币77576元。被告人李庭峰共获利人民币2130元； 被告人杨祯晨参与诈骗时间是2019年8月31日至2019年9月12日，期间该团伙共计骗取被害人钱款人民币32273元； 被告人林锋参与诈骗时间是2019年7月8日至2019年7月16日，期间该团伙共计骗取被害人钱款人民币26078元； 被告人严紫琳参与诈骗时间是2019年9月20日至2019年10月7日，期间该团伙共计骗取被害人钱款人民币13261元。 被告人包铭龙、王昕炜、陈致伟、曾松林、李庭峰于2020年5月25日被马尾区公安局民警抓获；被告人林世昕于2020年5月25日、被告人周启龙、严紫琳于2020年5月28日、被告人林锋于2020年5月29日、被告人杨祯晨于2020年6月4日分别到马尾区公安局投案。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相关的证据。公诉机关认为，被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络与同伙多次骗取被害人钱款，其中被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨犯罪额巨大，被告人林锋、严紫琳犯罪数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林由于意志以外的原因未能得逞的部分数额，系犯罪未遂，对该部分可比照既遂犯从轻处罚。被告人周启龙、林世昕、杨祯晨、林锋、严紫琳主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人包铭龙、王昕炜、陈致伟、曾松林、李庭峰到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。同时，公诉机关综合考虑各被告人的退赃、退赔情节，调整量刑建议为建议对被告人包铭龙判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人王昕炜有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人周启龙有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人林世昕有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陈致伟有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人曾松林有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；建议判处被告人李庭峰有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人杨祯晨有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人林锋拘役四个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人严紫琳拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 庭审中，被告人对起诉书指控的罪名和事实均没有异议。 被告人包铭龙的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人包铭龙犯诈骗罪的罪名及事实没有异议。2.被告人包铭龙行为的社会危害性相对于诈骗团伙中的其他主犯而言相对较小。3.被告人包铭龙自愿认罪认罚，积极配合公安机关调查，认罪态度好，且系初犯、偶犯。4.被告人包铭龙愿意退还赃款，赔偿被害人的经济损失。5.被告人包铭龙在取保候审期间动员被告人周启龙、林锋投案自首，有立功情节。综上，检察院的量刑建议过重，建议对被告人包铭龙从轻处罚。 被告人王昕炜的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王昕炜系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2.被告人王昕炜到案后如实供述自己的犯罪事实属于坦白，可以从轻处罚。3.被告人王昕炜系在校生，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，其主观恶性和社会危害性均较小。4.被告人王昕炜在开庭前已主动退出违法所得21066元，依法可以从轻、减轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议过重，建议对被告人王昕炜从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人周启龙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周启龙只是一名普通员工，没有股份，没有抽成，且工作时间很短，其违法所得应当以实际发放到账的工资收入为准。2.被告人周启龙在工作室上班期间没有诈骗成功，没有造成被害人任何经济损失，其他人诈骗成功的320241.02元、未遂4985元均与周启龙无关，周启龙不应当对上述诈骗金额承担责任。3.被告人周启龙系中途离职，其主观恶意犯罪的故意小。4.被告人周启龙在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。5.被告人周启龙系初犯、偶犯，愿意退赃退罚，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。6.被告人周启龙有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。7综上，请求法院依法对被告人周启龙从轻、减轻处罚，并对其依法适用缓刑。 被告人林世昕的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人林世昕犯诈骗罪的罪名没有异议，但公诉机关认定林世昕参与诈骗的时间有误，林世昕参与诈骗的时间应为2019年7月10日。2.公诉机关认定林世昕参与诈骗的金额有误，应扣除被害人李某的亏损金额，以及被害人徐某、黄某、杨某2在2019年8月15日以后的亏损金额。3.被告人林世昕犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。4.被告人林世昕系从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。5.被告人林世昕自愿认罪认罚，可以从宽处罚。6.被告人林世昕系初犯、偶犯，且实际上并未诈骗成功，可予以从宽处罚。7.林世昕愿意退赃并缴纳罚金。综上，建议对被告人林世昕从宽处罚。 被告人陈致伟的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈致伟的在职时间是2019年7月9日至2019年8月15日，被害人杨某2在8月1日至15日净转入金额为12711元，8月16日之后的金额不应认定为陈致伟个人的实际诈骗金额。2.被告人陈致伟在犯罪团伙中系从犯，且在从犯地位中较轻。3.被告人陈致伟涉案金额含有未遂部分，该未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。4.被告人陈致伟具有坦白情节，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。5.被告人陈致伟自愿认罪认罚，依法从宽处理。6.被告人陈致伟系在校生，获利仅3400元，且庭前已自愿退出赃款3700元，认罪态度较好，建议依法对其从轻处罚。综上，建议对被告人陈致伟宣告缓刑。 被告人曾松林的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人曾松林在诈骗团伙中系从犯，且系初犯、偶犯，并未直接参与对被害人进行诈骗，所获取的非法所得少。2.被告人曾松林到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。综上，公诉机关的量刑建议偏重，恳请法庭对被告人曾松林从轻处罚。 被告人李庭峰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李庭峰在本案中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人李庭峰在取保候审期间有动员被告人严紫琳等人去投案，具有立功情节。3.被告人李庭峰到案后始终如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。4.被告人李庭峰自愿认罪认罚，其主观恶性和社会危害性较小，且愿意退出违法所得，请求法庭酌情从轻处罚。5.被告人李庭峰犯罪情节轻微，没有社会危险性，建议在原先量刑建议之下再从轻或减轻处罚，并对被告人李庭峰适用缓刑。 被告人杨祯晨的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨祯晨有自首情节，可以从轻或减轻处罚。2.被告人杨祯晨主观恶性小，且系初犯，到案后能如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人杨祯晨愿意退赃并交纳罚金，依法可以从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人杨祯晨从轻处罚并适用缓刑、 被告人林锋的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。2.被告人林锋具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。3.被告人林锋系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。4.被告人林锋犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以从轻、减轻处罚适用缓刑。 被告人严紫琳的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人严紫琳在本案中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。2.被告人严紫琳犯罪较轻，系初犯、偶犯，社会危害性较小，有自首表现，依法可以免除处罚。综上，公诉机关对被告人严紫琳的量刑建议畸重，请求法院对被告人严紫琳免于处罚。 经审理查明，2019年6月初，被告人包铭龙与其女友吴某某（另案处理）在俞新贵招募下，与龚星国、黄俊杰、倪思文、陈某甲等人（以上五人均已判决）在位于马尾区××栋××单元（以下简称马尾××单元）的一号工作室、马尾区××栋××单元（以下简称马尾××单元）的二号工作室，利用网络平台实施诈骗。俞新贵、俞申富（另案处理）是老板，被告人包铭龙是业务员并兼任二号工作室的业务员组长，龚星国除担任业务员之外，还参与平台后台的操作以及做其他业务支持工作，其他人员均为业务员。期间，被告人包铭龙介绍了被告人林世昕、曾松林、林锋、李庭峰等人到工作室工作，并获取一定的报酬。被告人李庭峰也介绍了严紫琳、何某（另案处理）等人到工作室工作。被告人王昕炜、周启龙、陈致伟等人先后加入工作室担任业务员。业务员的收入为月薪2000元加抽成，包食宿。业务员如有提供银行账户用于诈骗平台收款，可额外获得报酬。被告人包铭龙在2019年9月11日至2020年10月10日工作期间，无底薪，按客户损失抽成。俞新贵组织业务员冒充成功女性，通过网络相亲交友平台等与网友虚假交友并骗取对方的信任，之后以在平台上下注同样的金额一边买大一边买小可以赚佣金和返水为诱饵，欺骗客户到“金龙平台”和“华人平台”（以下简称两个平台）上充值下注“澳门五分彩”等，并根据预先得知的开奖结果，通过修改客户下注的方式，致使客户亏损，从而骗取客户钱款。团伙使用的账户包括被告人包铭龙、林世昕、俞新贵、俞申富、龚某、黄俊杰等人的银行账户、微信账户以及支付宝账户等。2019年6月至2019年10月10日，该团伙骗取被害人钱款，其中诈骗既遂金额为367667.13元，诈骗未遂金额为4985元。具体事实如下： 1.2019年6月11日至2019年8月30日，被害人林某被倪思文骗后入金两个平台，共计被骗49993.11元，其中45008.11元转入诈骗团伙提供的账户，另有4985元被张某采用技术手段侵入平台网站后台，直接转入张某尾号为8660的建设银行账户。 2.2019年7月2日至2019年7月16日，被害人章某经林某介绍加入倪思文所在的微信群，被骗入金两个平台，共计被骗19385元。 3.2019年7月22日至2019年9月30日，被害人马某被黄俊杰骗后入金两个平台，共计被骗2746元。 4.2019年7月30日至2019年9月3日，被害人杨某1经林某介绍加入倪思文所在的微信群，被骗入金两个平台，共计被骗25244元。 5.2019年7月31日，被告人王昕炜、吴某某骗被害人黄某入金两个平台。2019年7月31日至2019年10月8日，被害人黄某共计被骗36201元。 6.2019年7月31日，被告人王昕炜骗被害人徐某入金两个平台。2019年7月31日至2019年10月8日，被害人徐某共计被骗198313.02元。 7.2019年8月1日，被告人陈致伟骗被害人杨某2入金两个平台。2019年8月1日至2019年9月28日，被害人杨某2共计被骗21813元。 8.2019年8月2日至2019年10月7日，朱某1被陈某甲骗后入金两个平台，但未按陈某甲要求对刷，实际未造成损失。 9.2019年8月13日至2019年10月10日，被害人李某被骗入金两个平台，共计被骗16317元。 10.2019年8月26日至2019年10月10日，被害人余某被陈某甲骗后入金两个平台，共计被骗2640元。2020年2月27日，陈某甲已赔偿被害人余某全部经济损失。 其中，被告人包铭龙参与诈骗时间是2019年6月5日至2019年10月10日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为367667.13元，诈骗未遂金额为4985元。被告人包铭龙实际获利12500元。 被告人王昕炜在工作室参与诈骗时间是2019年7月9日至2019年8月15日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为191288元，诈骗未遂金额为4985元。2019年8月20日许至2019年10月初，被告人王昕炜应俞申富等人要求在外发展客户未成功。被告人王昕炜共获利21066元。 被告人周启龙参与诈骗时间是2019年7月9日至2019年9月30日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为317241.02元，诈骗未遂金额为4985元。被告人周启龙共获利5540元。 被告人林世昕参与诈骗时间是2019年7月8日至2019年8月29日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为255860.02元，诈骗未遂金额为4985元。被告人林世昕共获利3700元。 被告人陈致伟参与诈骗时间是2019年7月9日至2019午8月15日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为191288元，诈骗未遂金额为4985元。被告人陈致伟共获利3400元。 被告人曾松林参与诈骗时间是2019年7月12日至2019年8月13日，期间该团伙共计骗取被害人钱款既遂金额为160109元，诈骗未遂金额为4985元。被告人曾松林共获利1570元。 被告人李庭峰参与诈骗时间是2019年7月21日至2019年8月11日，期间该团伙共计骗取被害人钱款77576元。被告人李庭峰共获利2130元。 被告人杨祯晨参与诈骗时间是2019年8月31日至2019年9月12日，期间该团伙共计骗取被害人钱款32273元。 被告人林锋参与诈骗时间是2019年7月8日至2019年7月16日，期间该团伙共计骗取被害人钱款26078元。 被告人严紫琳参与诈骗时间是2019年9月20日至2019年10月7日，期间该团伙共计骗取被害人钱款12141元。 被告人包铭龙、王昕炜、陈致伟、曾松林、李庭峰于2020年5月25日被马尾区公安局民警抓获；被告人林世昕于2020年5月25日、被告人周启龙、严紫琳于2020年5月28日、被告人林锋于2020年5月29日、被告人杨祯晨于2020年6月4日分别到马尾区公安局投案。 在本案审理期间，被告人陈致伟主动退赔被害人杨某2的经济损失21813元，并取得了被害人杨某2的谅解。此外，被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳分别向本院退出违法所得20000元、41066元、51905.13元、40000元、13700元、31570元、12130元、32273元、26078元、3000元；被告人王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳主动向本院预缴罚金10000元、10000元、10000元、10000元、7000元、6000元、5000元、2000元、2000元。 另查明，同案人吴某某已赔偿被害人黄某的经济损失36201元。同案人吴某某、高某某、何某、陈某乙在案发后分别退出违法所得10500元、10500元、11291元、3000元。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据： 1.物证：被扣押的手机、电脑等物品（照片）。 2.公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关从同案犯俞新贵处扣押了诈骗时使用的台式电脑19台、笔记本电脑1台、手机18部、iPad平板1部、笔记本7本、银行U盾2个。 3.公安机关制作的提取笔录、微信聊天记录截图、诈骗话术资料等证实：一号工作室成立于2019年6月初，之后又成立了二号工作室。被告人包铭龙、王昕炜等人加入后开始实施诈骗，并接受诈骗话术的培训，在作案微信群内交流诈骗信息以及诈骗套路等。被告人对相关微信聊天记录内容进行了辨认。 4.公安机关出具的提取笔录、微信账单截图、支付宝账单截图、财付通账单、情况说明等证实：被告人团伙使用俞新贵、包铭龙、俞申富、龚某、黄俊杰、林世昕等人的银行账户、微信账户以及支付宝账户等与被害人进行转账交易，骗取各被害人钱款，以及各被害人的被骗金额。 5.被告人提供的微信、支付宝账单、转账记录等证实：各被告人在诈骗期间的工资收入情况。 6.银行交易明细证实：被告人所使用的银行账户与被害人之间的转账情况。其中2019年8月12日，张某尾号为8660的建设银行账户收入一笔林某尾号为3260的工商银行账户转入的4985元。 7.考勤表证实：被告人包铭龙、周启龙等人参与诈骗的工作情况，其中被告人林世昕在二号工作室的考勤时间从2019年7月8日开始计算。 8.房屋租赁合同证实：同案犯俞新贵于2019年7月承租了马尾304单元作为二号工作室。 9.证人严某的证言证实：她是马尾101单元的业主。俞新贵从2019年6月3日开始向她租赁该套房产。 10.证人龚某的证言证实：他有将名下卡号为6217××××1193的邮政储蓄银行卡给龚星国使用，之后就没再接触过这张卡。 11.证人张某的证言证实：2019年他在网络上搜索到一个可以扫描互联网ＩＰ地址段的软件，他通过这个软件，采用技术手段侵入别人的网站后台，将他账号为6217××××8660的建设银行账户挂在别人的网站上收款，并于2019年8月12日收入一笔林某尾号为3260的工商银行账户转入的4985元。他不认识俞新贵，也没有去过福州做诈骗，上述钱款已经被他用掉了。 12.证人陈某乙的证言、辨认笔录证实：2019年7月9日至7月25日，他在马尾区阳光花都小区从事诈骗工作，以交友名义诱骗客户在两个平台上进行下注，通过后台修改数据诈骗客户钱款。他是通过李庭峰在QQ群发布的兼职消息加入的，老板是俞新贵和俞申富，包铭龙是组长，刚开始是包铭龙和俞申富给他培训，教他怎么操作。龚星国后台修改数据的，其他人是业务员。他的工资是底薪2000元，开单有抽成，但他没有成功骗到客户，后来因为违反规定被劝退，也没有拿到工资。经照片辨认，陈某乙辨认出被告人包铭龙、李庭峰、王昕炜、林世昕等人。 13.证人陈某丙的证言证实：2019年7月23日至2019年8月6日，他通过朋友李庭峰介绍在马尾区阳光花都小区上班。老板俞申富安排他去二号工作室，给他一台电脑和一部手机，教他用成功女性的人设和客户聊天，以交友的名义诱骗客户在两个平台上进行下注，通过冻结客户账户和修改数据诈骗客户钱款。他的工资是底薪2000元加抽成，他没有成功骗到客户就被开除了，一共拿到400元工资。经照片辨认，陈某丙辨认出俞申富、龚星国以及被告人包铭龙、曾松林、王昕炜、林世昕、周启龙、陈致伟、严紫琳等人。 14.证人吴某某的证言、辨认笔录证实：2019年6月5日至10月10日，她和包铭龙在阳光花都从事诈骗工作。她来的时候是包吃包住，工资是底薪2000元加抽成。老板是俞新贵和俞申富，负责管理培训和控制后台等，龚星国负责平台操控、管理转账银行卡等，她和包铭龙、黄俊杰、倪思文、陈某甲、王昕炜、吴某某等人都是业务员。他们会包装为成功女性，用俞新贵兄弟提供的手机和电脑在探探、陌陌等聊天软件上添加客户，引诱客户在两个平台上进行下注赚取佣金和返水，之后他们通过修改后台数据，诈骗客户钱款。二号工作室成立时，包铭龙做了二号工作室的组长帮忙管理业务员，还介绍了李庭峰、曾松林、林世昕等人进去做诈骗，提供了一张银行卡作为平台收款的账户，俞新贵给包铭龙一个月500元的好处费。她和包铭龙在2019年9月16日转为无底薪高抽成模式，抽成比例提高至接近50%。她有成功骗到一个叫黄某的客户，是她和王昕炜同时开发的，被骗了3万多元。因为王昕炜后来离开了，没有再和黄某聊天，所以之后黄某的业绩都算她的。她一共可获利15500多元，已拿到10500元。经照片辨认，吴某某辨认出被告人包铭龙、王昕炜、林世昕、周启龙、李庭峰、林锋、陈致伟、杨祯晨、曾松林、严紫琳等人。 15.证人何某证言、辨认笔录证实：2019年9月20日至2019年10月6日，她通过严紫琳的介绍在马尾101单元从事诈骗工作。老板给她一台电脑和一部手机，手机里有各种社交软件，让她把自己包装成成功女性与男网友添加好友，之后诱骗客户在两个平台上进行下注，通过后台操作，诈骗客户钱款。客户不能正常出入金，需要平台客户审核才能提现。工作室里有龚星国、黄俊杰、包铭龙、吴某某、李庭峰、严紫琳等人，老板负责管理、培训、发放工资等；龚星国有负责平台客服和控制后台，其他人都是业务员，吴某某帮忙发女性语音。经照片辨认，何某辨认出俞新贵、俞申富以及被告人包铭龙、李庭峰、周启龙、严紫琳等人。 16.证人张某某证言证实：2019年7月19日至2019年7月31日，她在马尾区××小区上班。老板“彭小东”给她一部工作手机和一台电脑，给他们做过培训，让他们以交友的名义诱骗客户在两个平台上进行下注对刷，诈骗客户钱款。她聊的客户都没有入过金，她没有拿过工资。 17.证人高某某证言、辨认笔录证实：2019年7月10日至2019年8月13日期间，她通过朋友林世昕介绍在位于××的××号工作室上班。老板俞新贵、俞申富责管理、培训、发放工资、控制后台等，龚星国有负责控制后台和平台客服，其他人都是业务员，有需要发女性语音的时候会让她们女孩子过去帮忙发。平时老板不在，包铭龙是二号工作室的组长，老板不在的时候，包铭龙负责管理他们，他们遇到不懂的事情会去问包铭龙。老板两兄弟和包铭龙有给他们培训过，用网上搜集的女性生活靓照把自己包装为成功女性，以交友的名义诱骗客户在两个平台上进行下注，刚开始让客户赢钱，等客户加大金额下注后，就通过后台修改客户的下注结果从而诈骗客户钱款。她以“杨欣”的身份与客户聊天，待遇是底薪2000元加抽成，包吃住，她一共拿到2450元工资。经照片辨认，高某某辨认出俞新贵、俞申富、龚星国和被告人王昕炜、包铭龙、周启龙、林世昕、曾松林、李庭峰、林锋、陈致伟、严紫琳等人。 18.证人林某某证言、辨认笔录证实：2019年7月15日左右，她通过朋友高某某介绍到位于马尾区××小区××号××室工作，一直做到2019年8月15日。老板是俞新贵、俞申富，位于马尾××单元的一号工作室是俞新贵管理，位于马尾××单元的二号工作室是俞申富管理。他们用老板提供的电脑、手机和社交账号，以交友的名义诱骗客户在两个平台上充值、下注，后通过修改后台数据，诈骗客户钱款。业务员的工资是底薪2000元，加客户损失10%的抽成，期间她共获利2170元。经照片辨认，林某某辨认出被告人王昕炜、周启龙、陈致伟、林世昕、曾松林、林锋、李庭峰、包铭龙、严紫琳及业务员高某某、何某、吴某某、魏某某等人。 19.证人魏某某的证言证实：2019年7月10日至2019年8月13日，她经朋友高某某的介绍到位于马尾区××小区××号××室××号××室从事诈骗工作。她把自己包装成有钱的女性，以交友名义诱骗客户在两个平台上充值、下注，通过对刷赚取佣金和返水，等客户充值的钱多了，他们就通过修改后台数据，诈骗客户钱款。和她一起工作的还有林世昕、王昕炜、包铭龙、李庭峰、陈致伟、吴某某、高某某等人。 20.证人朱某2的证言证实：银行交易明细及账单证实：2019年8月2日至2019年10月7日，他跟着一名在微信上自称“唐迪”的女性在“金龙平台”和“华人平台”上下注，通过对刷赚取佣金和返水。平台收款使用的是户名为包铭龙和俞申富的账户。后来因为他发现了平台的漏洞，就未按照“唐迪”的要求对刷，所以他在两个平台上没有损失。 21.被害人林某的陈述、网站截图、微信聊天记录截图、银行交易明细证实：2019年6月，他在探探软件上认识了一名自称“陈晓雯”的女性，并与对方在微信上进行网络交友。2019年6月11日，他被对方引诱到“金龙平台”和“华人平台”上下注“澳门五分彩”等，分别买大小对刷以赚取佣金和返水。对方表示要找到同一场彩注下注，“金龙平台”会在每周日根据当周损失金额的6%给佣金，此外，两个平台每次下注，如果输钱就会有千分之一的返水。他通过自己的银行卡转账入金，平台有使用户名为包铭龙、龚某、黄俊杰、俞申富等人的银行账户用于收付款。有几次他在对刷的时候，两边钱都亏掉了。他询问平台客服，对方表示是他下注下错了。但实际上是对方在后台修改了他的下注。一直到8月30日，他感觉被骗了，就没再继续下注，一共损失4万余元。 22.被害人章某的陈述、银行交易明细证实：2019年6月底，他的朋友林某表示其女朋友“陈晓雯”在“金龙平台”和“华人平台”上通过下注买大小对刷赚了很多钱，让他也去试试。之后，林某建了一个微信群，群里有他、林某，以及林某的女朋友“陈晓雯”。2019年7月，林某又介绍其朋友杨某3入群，“陈晓雯”会在群里教他们如何买大小对刷赚取佣金。他从2019年7月2日开始在平台上下注，钱款都是转到户名为俞申富、包铭龙的账户上。期间，他有发现平台显示的下注情况和他实际的下注情况不一致，导致他在两个平台上的钱都亏了。截至2019年7月16日，他共计损失19385元。 23.被害人马某的陈述、微信支付交易明细证明、银行交易明细证实：2019年7月，一个微信昵称为“思念似毒药”的网友以网络交友的方式与他交往，并将他引诱到“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取佣金和返水。平台使用的是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的账户，他在下注过程中发现有时开奖结果和他实际的下注情况不一致，他询问平台客服，客服表示是他下错注了。2019年7月22日他第一次入金，截至2019年9月30日，他一共损失2746元。 24.被害人杨某3的陈述、银行交易明细证实：2019年7月30日，她的朋友林某表示其有在“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取返水和佣金，让她也试试。之后林某建了一个微信群，林某的女朋友“雯姐”在群里教他们如何下注。她下注的钱款都是转到户名为包铭龙和俞申富的账户上。期间她在两个平台上下注分别买大小，开奖的时候却发现两个平台上的钱都亏了，而且平台记录显示的下注情况和实际下注情况不一致。2019年7月30日至2019年9月3日，她共计损失25244元。 25.被害人黄某的陈述、微信聊天记录、银行交易明细证实:2019年7月，他在陌陌上认识了一位自称“杨蔓”的女性，并与对方在微信上网络交友。之后他被对方引诱到“金龙平台”和“华人平台”上注册账号，通过对刷赚取佣金和返水。期间有几次他按照“杨蔓”教他的方法在一边平台上下注押大，一边平台上下注押小，但开奖结果出来后，他在两个平台上的下注都亏了，平台显示的下注情况和他实际的下注情况不一致。平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富的账户。2019年7月31日至2019年10月8日，他共计损失36201元。之后他无法登陆平台，也无法联系“杨蔓”。 26.被害人徐某的陈述、网络截图、微信聊天记录截图、银行交易明细证实：2019年7月底，他用手机在“伊对”相亲ＡＰＰ上认识了一名自称叫“杨蔓”的女性，并通过微信与对方网络交友。对方让他在“金龙国际”和“华人娱乐”这两个网络赌博平台上下同等金额的赌注，一边押大一边押小，这样本金不会消失，还能在平台上刷流水赚取佣金和返水。他相信了，并通过他名下尾号为2124的建设银行账户分别转账到户名为包铭龙、俞申富的银行账户和支付宝账户进行充值下注。刚开始他有赚到一些钱，而且平台还可以提现，所以他后来加大投注金额，结果两个平台全部亏损，他询问平台客服，客服表示是他下错注了。他又在两个赌博平台上下注，但却无法登入，平台上的钱也无法提现。他联系“杨蔓”，对方不回他微信，他发觉被骗，遂报警。他跟着对方一起在两个平台上对刷至2019年10月8日，被骗十余万元，平台上还有31000元没有提现。 27.被害人杨某2的陈述、微信截图、银行交易明细证实：2019年7月底，他通过陌陌软件认识了一名女性，并添加了对方微信。之后对方让他到“金龙平台”和“华人平台”下注分别买大小，跟着对方下注对刷赚取佣金和返水。他从2019年8月1日开始在两个平台上买澳门五分彩，平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的银行账户。他在平台上赢少亏多，他从2019年8月1日开始入金，直至2019年9月28日共计损失21813元。 28.被害人李某的陈述、银行交易明细证实：2019年8月13日，他在伊对婚庆网ＡＰＰ上认识了一名女子，并添加了对方的微信。之后对方让他到“金龙平台”和“华人平台”上对刷赚取佣金和返水。期间他发现两边平台下的注都输了，便询问那名女子，对方表示是他操作失误。2019年10月10日，他进入平台想将充值的钱款提现，却发现钱被冻结了，网上认识的那名女子和平台客服都不回复他。平台的收款账户是户名为包铭龙、俞申富、林世昕的银行账户。他一共损失一万余元。 29.被害人余某的陈述、银行交易明细证实：2019年8月，他在陌陌软件上认识了自称叫“唐宏”的女性，之后对方引诱他到“金龙平台”和“华人平台”注册账号，并通过微信指导他在两个平台上下注分别买大小，通过对刷赚取佣金。有几次他两边押的一大一小，但开奖后却发现他的押的是一样的，导致两个平台的钱都亏掉。他询问平台客服，对方表示是他下错注了。他在平台上下注的钱都转入户名为包铭龙、俞申富的账户。从2019年8月26日至2019年10月10日，他一共损失2640元，之后他无法登入平台，也无法联系上“唐宏”。 30.同案犯俞新贵的供述证实：2019年，他承租了马尾××单元作为一号工作室，之后又承租了马尾××单元作为二号工作室，并购置了电脑、手机等设备，找代理制作了“华人平台”和“金龙平台”，组织人员从事诈骗活动。他们想通过对刷的模式吸引流水，之后通过后台修改客户下注的模式把客户的钱留在平台。他主要管理钱款和人事、安排员工的吃住以及窝点上的事情。业务员有龚星国、黄俊杰、倪思文、陈某甲等人，其中龚星国还有负责后台工作。业务员的工资是底薪2000元外加抽成。业务员使用虚拟的身份，通过陌陌、探探、微信、伊对等社交软件添加好友，之后根据他提供的剧本与客户聊天，以交友名义引诱客户到两个平台上对刷赚取佣金和返水，并对相关的操作方法进行讲解。他们会将网址发给客户，客户在平台上注册账户并在线充值。业务员会告知客户在两个平台上以同样的金额分别下注，一个平台买大，一个平台买小，进行对刷。客户在初期下注并赚取返水和佣金后会加大充值和下注的金额，之后他们会在后台修改客户的下注类型，让客户误以为是自己下注错误，从而将客户的钱款留在平台上。他有使用俞申富、包铭龙、黄俊杰、龚某、林世昕的银行账户用于平台收款。他们没有使用过张某的账户用于平台收款，是有人侵入他们的平台后台，将户名为俞申富的收款账户改成了张某的账户。 31.同案犯龚星国的供述证实：他于2019年6月到位于马尾××室的一号工作室进行诈骗活动。俞新贵是老板，负责工资发放，诈骗窝点的电脑、手机、上网设备等也都是俞新贵出资准备的。他和倪思文、黄俊杰、陈某甲等人都是业务员，他们都是在2019年6月5日前就开始诈骗了，因为当时的微信群聊记录里他们几个人都在。他们以女性身份通过陌陌、探探等社交平台添加男性好友，进而诱骗对方参与“金龙平台”、“华人平台”上的时时彩，并进行对刷。他们让对方以同样的金额在上述两个平台一边买大，一边买小，并表示参与下注的人都会获得投注金额千分之三的返点，稳赚不赔。每期开奖他们在后台都会提前知道开奖结果，他们会先让对方赚钱，等对方加大投注金额后，老板俞新贵会决定何时在后台修改客户的投注结果，并告诉他开奖结果，之后由他负责修改数据，致使客户在两边平台都输钱，从而骗取客户的资金。如果客户有异议，他们会告知是客户自己下错注了。他除了做业务员，还有按照老板的要求操作平台后台以及担任平台客服等，客户充值后，他会在后台进行确认，客户需要提现时，他会通知俞新贵，并由俞新贵安排转账。他们在马尾304室还有二号工作室。他被扣押的手机是用于诈骗使用，他们还有一个微信群，用于平时诈骗时沟通使用。他们的工资是2000元底薪加抽成，他有代发过工资。他知道被骗的客户有黄某、林某、余某等人。 32.同案犯黄俊杰的供述证实：他在位于马尾101单元的一号工作室上班，俞新贵是他的老板，负责管理他们以及修改后台的下注数据。他和倪思文、龚星国、陈某甲负责吸引客户入金。他们会冒充条件比较好的女性，通过微信、陌陌、探探、伊对等交友软件寻找看上去有实力的男性客户，以恋爱等方式进行聊天培养感情，之后引导客户到“金龙国际”和“华人平台”赌博网站上下注“澳门五分彩”，一边买大，一边买小，通过对刷赚取返水和佣金，并告诉客户对刷只会赚不会亏。刚开始他们会按规定给对方返水，等客户加大下注金额后，他们就会通知俞新贵，由俞新贵在后台更改客户的下注，让客户在两个平台都亏损，从而骗取客户钱款。客户如有质疑，他们会告知是对方自己下错单了。他使用的昵称是“思念似毒药”，有骗过马某。 33.同案犯倪思文的供述证实：他在位于马尾××单元的一号工作室上班。老板俞新贵让他们扮演女性角色，通过陌陌、探探等社交平台寻找男性客户聊天并增进感情，获取信任后再引导客户到“华人国际”、“金龙娱乐”这两个赌博网站上下注购买“澳门五分彩”，并教客户通过对刷方式赚取返水和佣金，并告诉客户这是稳赚不赔的。他们会让客户在两个平台以同样的金额分别下注，一边买大，一边买小，开奖后加上两个平台的返点，客户就会赚钱。此外，平台还会根据客户的下注金额定期给客户一定的佣金。等客户尝到甜头加大充值和投注金额后，老板就会按照提前得知的开奖结果在后台修改数据让客户输钱，从而骗取客户钱款。他使用的虚拟身份有“陈晓雯”等，他的报酬是底薪2000元加提成。他有诈骗了林某，林某还介绍了两个朋友，其中一个叫杨某3。 34.同案犯陈某甲的证言证实：他在马尾××单元上班，并以交友名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”彩票平台上进行下注，诈骗客户钱款。该平台表面上是博彩平台，实际上是可以进行后台操控的，他们的老板叫“小胖子”，负责管理、培训、发放工资、后台控制等。他和倪思文、龚星国、黄俊杰都是业务员、客服，主要是冒充成条件比较好的女性，通过探探、陌陌等交友软件添加男性客户为好友，并按照老板给他们的聊天话术与客户聊天，吸引对方到上述平台购买“澳门五分彩”，通过分别下注押大小或单双的方式赚取返水和佣金。刚开始，他们会让客户挣钱，赚取返水、佣金，客户尝到甜头后就会加大下注金额，老板“小胖子”就会根据事先得知的开奖结果在后台将客户的下注结果更改为与开奖结果相反的内容，导致客户全部亏损。如果客户质疑，他们会告知是对方失误买错了，以此来骗取客户钱款。他将自己定位成一位叫“唐宏”的成功女性，一共骗了朱某1和余某两个客户在平台上充值、下注。他一共领取工资6000元。 35.被告人包铭龙的供述、辨认笔录证实：2019年6月5日至2019年10月10日，他通过朋友俞新贵、龚星国的介绍，在位于马尾区××栋××号××室××号××室实施诈骗。老板俞新贵和俞申富提供给他们手机、电脑等，还有对他们进行培训。之后，他们以交友名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”彩票平台上充值、下注，之后修改平台的后台数据，诈骗客户钱款。刚开始他们会让客户赚取返水和佣金，等客户加大投注金额后，俞新贵等人就会从平台的后台提前看到即将开奖的结果，之后将客户原本会赢钱的那个平台的下注结果反向修改，致使对方全部亏损。俞新贵和龚星国都有修改后台数据。他以“李雅婷”的身份实施诈骗。因为人员较多，老板还租了马尾304单元作为二号工作室。7月初他叫了林世昕、陈致伟、曾松林、林锋、李庭峰等人来上班，当时跟对方说过是做诈骗的。他在2019年6月有提供自己的建行卡给俞新贵作为诈骗平台的收款卡，每个月有500元的好处费，共获利1500元。此外，因为他有介绍其他人到窝点做诈骗，俞新贵还给了他3000元的费用，该笔钱款由他女朋友吴某某代收。2019年6月至9月10日，他的工资是底薪加抽成，之后就变成无底薪，按照客户损失的45%抽成的模式。他一共可获利15500余元，已拿到12500元。俞新贵、俞申富是他们的老板，负责修改数据和发工资，龚星国偶尔帮忙代发工资，业务员有他和倪思文、黄俊杰、陈某甲、陈致伟、王昕炜、赵文章、吴某某、曾松林、林世昕、李庭峰、周启龙、严紫琳、杨祯晨、林锋等人。二号工作室还有业务员的时候，他还有做组长，负责协助俞申富管理和辅导二号工作室的员工。王昕炜是在2019年7月初来的，2019年8月中旬离职，期间诈骗了徐某和黄某。王昕炜离职后，其工作手机和微信账号被俞申富接手。后俞申富在2019年8月底9月初又找到王昕炜，让王昕炜继续开发客户。他在取保候审期间有联系林锋等人去自首。被告人包铭龙辨认了其微信和支付宝账单，并辨认出俞新贵、俞申富、龚星国以及被告人王昕炜、周启龙、陈致伟、林世昕、曾松林、杨祯晨、林锋、李庭峰、严紫琳等人。 36.被告人王昕炜的供述、辨认笔录证实：2019年7月9日，他和陈致伟经人介绍，一起到马尾区××小区××号××室上班。几天后，他又被调去一号工作室。老板给他一部电脑和手机，让他把自己包装为成功女性，以交友的名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”两个平台充值、反向下注赚取佣金和返水，刚开始让客户挣钱，等客户加大金额下注，龚星国和老板可以控制后台，提前知道开奖的结果，通过修改后台数据，让客户亏损，骗取客户钱款。老板俞新贵、俞申富负责管理、培训、发放工资、控制后台等，龚星国负责控制后台和平台客服，他和倪思文、黄俊杰、包铭龙、吴某某等都是业务员。他有以“杨蔓”的身份骗了黄某、徐某等人下注。黄某是他和吴某某一起开发的客户，杨某2是陈致伟的客户。他在工作室做到2019年8月15日，之后把工作机和账号都留在工作室，准备去上学。2019年8月20日左右，俞申富给他新的手机和工作账号，让他在外继续开发新客户，之后到9月3日一直没有骗到人。2019年国庆放假的时候，他把手机交给林世昕卖掉。业务员是底薪2000元加抽成，他一共拿到21066元。经照片辨认，被告人王昕炜辨认出俞新贵、俞申富、龚星国以及被告人周启龙等人。 37.被告人周启龙的供述、辨认笔录证实：2019年7月9日至9月30日，他经朋友介绍在马尾区阳光花都小区从事诈骗工作。他刚开始在阳光花都二号工作室，后来到了一号工作室工作。老板给他们每个人都安排了一部电脑和手机，让他们把自己包装为成功女性，以交友的名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”平台充值、反向下注赚取返水和佣金，刚开始让客户赢钱，等客户加大金额下注，龚星国和老板从后台提前知道开奖的结果，通过修改后台数据，让客户全部亏损，骗取客户钱款。老板负责管理、培训、发放工资、控制后台等，龚星国负责控制后台和平台客服，其他人都是业务员。他的工资是底薪加抽成，一共拿到工资5540元。包铭龙没有动员他投案，只是有告知他公安机关正在调查。后来公安机关通知他过去，他就到案了。经照片辨认，周启龙辨认出被告人李庭峰、林锋、曾松林、林世昕、陈致伟、包铭龙、王昕炜、严紫琳等人。 38.被告人林世昕的供述证实：2019年7月8日至8月29日，他经包铭龙介绍在位于马尾区××小区××栋××单元××号××室上班。他有核对过自己的考勤情况，确实是2019年7月8日开始上班考勤的，他工资的结算也和考勤表上相符合。他们编造白富美的女性身份，以交友的名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”平台进行下注，通过对刷赚取佣金和返水。他们等客户入金多了，就通过后台修改数据，骗取客户钱款。俞新贵是老板，俞申富是管理人员，业务员有倪思文、陈某甲、包铭龙、陈致伟、王昕炜、曾松林、李庭峰、陈某丙、林某某、高某某、黄俊杰、周启龙、林锋、吴某某，后台技术人员和客服是龚星国。俞新贵给他们诈骗使用的手机和微信账号，俞申富培训他们，他使用的微信昵称叫“清歌留欢”。工资是底薪2000元加抽成，他没有成功骗到客户，也没有抽成，一共拿了2700元工资，他还提供了两张银行卡，拿了1000元好处费。李庭峰和包铭龙也各拿到1000元好处费。他还介绍了高某某、林某某进去上班，没有拿介绍费。 39.被告人陈致伟的供述、辨认笔录证实：2019年7月9日至8月15日，他通过包铭龙介绍到马尾区××小区上班，以交友名义诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”彩票平台下注，诈骗客户钱款。俞新贵给他们提供电脑、手机等，俞申富对他们进行培训，教他们话术，让他们把自己包装成成功女性与男性客户聊天，引诱对方在两个平台下注赚佣金和返水，刚开始让客户赚钱，等客户加大投资下注金额，老板就会从后台提前看到开奖结果，更改客户的下注内容，让客户亏钱。如果客户有疑问，就骗对方是自己失误下错注。俞新贵是老板，负责管理、培训、发放工资、控制后台等，龚星国除了聊天也是控制后台，其他人都是业务员。他用昵称为“温玉琳琅”的微信拉了一个叫杨某2的客户入金。他的工资是底薪2000元加抽成，一共拿到3400元。被告人陈致伟辨认了被害人与俞新贵等人名下交易账户转款明细，并辨认出被告人周启龙、曾松林、林世昕、包铭龙、王昕炜等人。 40.被告人曾松林的供述、辨认笔录证实：2019年7月12日至8月13日，他经包铭龙介绍在马尾区××小区××号楼××单元上班，诈骗客户钱款。老板是俞申富、俞新贵，负责管理培训、发放工资、控制后台等；他和包铭龙、黄俊杰、陈某甲、倪思文、周启龙、林世昕、林锋、吴某某、李庭峰、陈某乙等人都是业务员。老板提供给他们工作的电脑和手机，里面有各种社交软件的账号，对他们进行培训，让他们把自己包装成成功女性与客户聊天，诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”平台下注买彩票赚取佣金和返水，刚开始让客户赚钱，等客户加大下注，通过修改后台数据的方式让客户亏损，诈骗客户的钱款。工资是底薪2000元加客损10%的抽成，他没有骗到客户，一共拿了1570元工资。经照片辨认，被告人曾松林辨认出被告人王昕炜、包铭龙、周启龙、林世昕、林锋、李庭峰、陈致伟。 41.被告人李庭峰的供述、辨认笔录证实：2019年7月21日至8月11日，他经包铭龙介绍，在马尾区××小区××栋××号××室做诈骗。老板是俞新贵和俞申富，二人有操作后台修改数据。龚星国主要做后台修改数据和客服，其他人都是业务员。工作的手机是俞申富给他的，他把自己虚拟定位为叫“李雨涵”的成功女性，与男性客户聊天，诱骗客户在“金龙国际”、“华人娱乐”平台下注，并以赚取佣金和返水的方式吸引客户多入金，之后他们通过在后台修改客户的投注数据，让客户亏损。他有介绍朋友何某、严紫琳到工作室做诈骗。他的工资是2000元底薪加抽成，他没有骗到客户，一共拿了2130元。后来他有联系严紫琳等人去自首。经照片辨认，被告人李庭峰辨认出被告人严紫琳、包铭龙、林世昕、曾松林、林锋、杨祯晨、周启龙等人。 42.被告人杨祯晨的供述、辨认笔录证实：2019年8月31日至9月12日，他经吴某某介绍到马尾区阳光花都小区从事诈骗工作。他虚构成功女性身份，以交友的名义引诱男性客户到“金龙国际”、“华人娱乐”平台下注，一个平台押大，一个平台押小，押的金额一样就可以赚取返水和佣金。他们引诱客户多入金，然后通过修改后台数据，诈骗客户钱款。老板俞申富有对他进行培训，龚星国是做后台修改数据和客服，其他人都是业务员。他没有成功骗到客户，也没有拿到工资。经照片辨认，被告人杨祯晨辨认出俞新贵、龚星国以及被告人包铭龙等人。 43.被告人林锋的供述、辨认笔录证实：2019年7月8日至7月16日，他经包铭龙介绍在马尾区××小区××单元从事诈骗工作。老板俞新贵有对他进行培训，还给他一部工作手机，分配一部电脑给他，让他通过虚构女性身份，在交友平台上引诱网友去“金龙国际”和“华人娱乐”平台下注，一个平台押大，一个平台押小，押的金额一样就可以赚取返水还有佣金，引诱客户多入金，然后通过后台修改客户下注的数据，骗取这些网友的钱。他的工资是底薪2000元加抽成5%，包吃包住，但他没有骗到人，离职之后也没拿到工资。一起做诈骗的人有老板俞新贵、俞申富，龚星国负责后台数据修改，业务员还有高某某、林某某、包铭龙、林世昕、魏某某、周启龙、陈某甲、曾松林、龚星国、陈致伟、王昕炜、吴某某等人。后来公安机关打电话让他去自首，包铭龙也有打电话让他去自首，之后他就去了。经照片辨认，被告人林锋辨认出被告人包铭龙、周启龙、陈致伟、王昕炜、林世昕、曾松林、李庭峰等人。 44.被告人严紫琳的供述、辨认笔录证实：2019年9月19日至10月7日，她经李庭峰介绍在马尾区××小区从事诈骗工作。俞申富对她进行面试，跟她说了工作内容，让她虚构一个成功女性形象和客户培养感情，然后引导客户去“金龙国际”和“华人娱乐”平台投注，一个平台押大，一个平台押小，押的金额一样就可以赚取返水还有佣金，引诱客户多入金，然后通过后台修改客户下注的数据，把客户的钱黑掉。她没有成功骗到客户，也没有拿到工资。俞新贵和俞申富是老板，和她一起工作的还有包铭龙、吴某某、陈某甲、李庭峰、周启龙、何某、黄俊杰、龚星国、倪思文等人，在她来之前已经离职的人有林世昕、高某某、林某某、陈某乙、林锋。李庭峰有让她去投案，后来民警也打电话让她去投案，她就去了。经照片辨认，被告人严紫琳辨认出被告人包铭龙、林锋、周启龙、李庭峰、林世昕等人。 45.福建众城有限责任会计师事务所出具的［2020］闽众会专审字006号专项审计报告、补充说明函证实：各被害人向俞新贵等人名下交易账户的转款情况，净转出额共计372652.13元：其中被害人徐某净转出198313.02元（尾号为2124的建设银行账户净转出153313.02元，余额宝净转出45000元）、马某净转出2746元、林某净转出49993.11元、余某净转出2640元、李某净转出16317元、章某净转出19385元、杨某2净转出21813元、杨某3净转出25244元、黄某净转出36201元、朱某1无损失。 46.福建众城有限责任会计师事务所出具的（2020）闽众会专审字006号续专项审计报告证实：各被告人在职期间所对应的被害人转款净额。 47.公安机关制作的现场勘验笔录、方位示意图、现场照片证实：案发地点位于马尾区××栋××单元××栋××单元，以及案发现场的具体情况。 48.公安机关出具的到案经过证实：2020年5月25日，民警在马尾区××栋××室抓获被告人包铭龙；在马尾区××村××号楼下抓获被告人曾松林；在马尾区××栋××抓获被告人李庭峰；在马尾区中佳蓝湾3号楼2单元楼梯口抓获被告人王昕炜；在马尾区××号××饭店抓获被告人陈致伟；被告人林世昕主动到马尾刑侦大队投案。2020年5月28日，被告人周启龙、严紫琳主动到马尾刑侦大队投案。2020年5月29日，被告人林锋主动到马尾刑侦大队投案。2020年6月4日，被告人杨祯晨主动到马尾刑侦大队投案。 49.公安机关出具的户籍证明证实：被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳犯罪时均已达到刑事责任年龄。 50.福建省行政事业单位资金往来结算票据、谅解书、收条证实：在本案审理期间，被告人陈致伟主动退赔被害人杨某2的经济损失21813元，并取得了被害人杨某2的谅解。此外，被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳分别向本院退出违法所得20000元、41066元、51905.13元、40000元、13700元、31570元、12130元、32273元、26078元、3000元；被告人王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳主动向本院预缴罚金10000元、10000元、10000元、10000元、7000元、6000元、5000元、2000元、2000元。 51.同案人吴某某、高某某、何某、陈某乙的退赃情况证实：案发后，同案人吴某某已赔偿被害人黄某的经济损失36201元。此外，同案人吴某某、高某某、何某、陈某乙分别退赃10500元、10500元、11291元、3000元。 52.福建省船舶工程技术学校出具的在读证明证实：被告人王昕炜于2018年9月入学，就读于福建省船舶工程技术学校消防工程技术专业，学制三年。 53.泉州海洋职业学院事务中心出具的在校证明证实：被告人陈致伟于2019年9月入学，就读于泉州海洋职业学院移动互联应用技术专业，学制三年。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 关于被告人周启龙的辩护人提出被告人周启龙在上班期间没有诈骗成功，其他人诈骗成功的金额以及未遂金额均与周启龙无关，其不应对上述诈骗金额承担责任的辩护意见，经查，本案系多人共同实施的电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人周启龙参与诈骗的时间是2019年7月9日至2019年9月30日，故其应对诈骗团伙骗取的既遂金额317241.02元、诈骗未遂金额4985元承担责任。辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。 关于被告人林世昕的辩护人提出被告人林世昕参与诈骗的时间应从2019年7月10日开始计算的辩护意见，经查，被告人林世昕的供述以及二号工作室考勤表可以相互印证，证实被告人林世昕参与诈骗的时间应从2019年7月8日开始计算，故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。 关于被告人林世昕的辩护人提出被告人林世昕的诈骗金额应扣除被害人李某的亏损金额，以及被害人徐某、黄某、杨某2在2019年8月15日以后的亏损金额的辩护意见，经查，上述被害人均系被该团伙人员诈骗入金，被告人林世昕应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。辩护人的该项辩护意见并无依据，不予采纳。但被告人林世昕参与的诈骗金额应认定为255860.02元，起诉书的认定金额有误，本院予以纠正。 关于被告人陈致伟的辩护人提出公诉机关认定被告人陈致伟的诈骗金额有误，应扣除被害人杨某2在2019年8月16日之后转入金额的辩护意见，经查，该部分金额已经予以扣除，故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络与同伙多次骗取被害人钱款，其中被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨犯罪数额巨大，被告人林锋、严紫琳犯罪数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林由于意志以外的原因未能得逞的部分数额，系犯罪未遂，对该部分可比照既遂犯从轻处罚。被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周启龙、林世昕、杨祯晨、林锋、严紫琳在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人包铭龙、王昕炜、陈致伟、曾松林、李庭峰到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人包铭龙、李庭峰到案后均有联系同案人投案，该情节不宜认定为立功，但可以体现被告人包铭龙、李庭峰有悔罪表现，可酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见理由成立，予以采纳。公诉机关变更后的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑各被告人的具体犯罪事实，到案后的认罪悔罪态度，以及各被告人在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人包铭龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2025年7月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人王昕炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 三、被告人周启龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 四、被告人林世昕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 五、被告人陈致伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 六、被告人曾松林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 七、被告人李庭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 八、被告人杨祯晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 九、被告人林锋犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 十、被告人严紫琳犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 十一、被告人包铭龙、王昕炜、周启龙、林世昕、陈致伟、曾松林、李庭峰、杨祯晨、林锋、严紫琳分别退出的违法所得20000元、41066元、51905.13元、40000元、13700元、31570元、12130元、32273元、26078元、3000元，同案人吴某某退出的违法所得10500元、同案人高某某退出的违法所得10500元，以及涉案人员何某退出的违法所得11291元、涉案人员陈某乙退出的违法所得3000元，上述金额共计307013.13元全部用于发还下列被害人：其中发还被害人徐某198313.02元、发还被害人马某2746元、发还被害人林某45008.11元、发还被害人李某16317元、发还被害人章某19385元、发还被害人杨某325244元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 楠 人民陪审员 杨 磊 人民陪审员 廖应辉 二〇二一年三月二十五日 书 记 员 林美娜 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。