大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0212刑初17号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人穆永坤，男，1972年2月9日出生，汉族，初中文化，无职业，现住大连市旅顺口区。因本案于2020年1月20日被取保候审，2020年12月9日经大连市旅顺口区人民检察院决定取保候审。被告人于永海，男，1978年6月21日出生，汉族，初中文化，无职业，现住大连市旅顺口区。因本案于2020年1月9日被取保候审，2020年12月9日经大连市旅顺口区人民检察院决定取保候审。被告人李秀红，女，1976年8月27日出生，汉族，初中文化，无职业，现住大连市旅顺口区。因本案于2020年5月6日被取保候审，2020年12月9日经大连市旅顺口区人民检察院决定取保候审。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2020]285号起诉书指控被告人穆永坤、于永海、李秀红犯非法经营罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员孙春升出庭支持公诉，被告人穆永坤、于永海、李秀红到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年8月至2020年1月20日期间，被告人穆永坤在未取得危险化学品经营许可证的情况下，为谋取私利，非法经营汽油专卖品。穆永坤从邵凯处多次非法购进汽油共计30余吨，支付购油款233,543.2元，后在旅顺周边地区销售，销售金额人民币24万余元，获利人民币6000余元。在此期间穆永坤除自己销售汽油外，先后联系被告人于永海、李秀红贩卖汽油。2019年8月16日至2020年1月7日期间，被告人于永海在未取得危险化学品经营许可证的情况下，为谋取私利，非法经营汽油专卖品。于永海从穆永坤处购进价值人民币63,833元的汽油对外销售，销售金额人民币5万余元，获利人民币5000余元。2019年11月7日至2020年1月7日期间，被告人李秀红在未取得危险化学品经营许可证的情况下，为谋取私利，非法经营汽油专卖品。李秀红从穆永坤处购进价值人民币85,130元的汽油对外销售，销售金额人民币9万余元，获利人民币6000余元。2020年1月15日，经大连理工大学司法鉴定中心鉴定，于永海存放的无色透明液体的成分为由C5-C12的烷烃、烯烃、芳香烃、稠环芳烃的混合物，俗称汽油。2020年1月8日，公安机关将于永海传唤到案，于永海到案后如实供述了上述犯罪事实。2020年1月20日，被告人穆永坤主动到公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。2020年5月6日，被告人李秀红经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人穆永坤处查获作案工具油桶13个、油泵1台、手机1部；查获被告人于永海油桶42个、加油泵1台、手机1部；查获李秀红油桶12个，均未随案移送本院。案件审理过程中，被告人穆永坤、于永海、李秀红分别主动上缴违法所得人民币6000元、5000元、6000元。三被告人均自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人穆永坤具有自首、认罪认罚的从轻处罚情节，建议判处有期徒刑十个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人于永海具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，建议判处拘役五个月，可以适用缓刑，并处罚金；被告人李秀红具有自首、认罪认罚的从轻处罚情节，建议判处拘役六个月，可以适用缓刑，并处罚金。上述事实，被告人穆永坤、于永海、李秀红在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明、情况说明、汽油销毁证明、查询情况、扣押物品清单、银行账户交易明细、手机微信转账截图、转账统计表、认罪认罚具结书、案件来源、抓捕经过，证人乔某、梁某、李某的证言，大连理工大学司法鉴定中心司法鉴定意见书、电子数据检查工作记录、搜查笔录、辨认笔录及辨认照片、指认现场笔录及指认照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人穆永坤、于永海、李秀红违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法经营额分别为人民币24万元、5万元、9万元，扰乱了市场秩序，情节严重，核三被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人穆永坤系主动到公安机关投案，被告人李秀红系经公安机关电话传唤到案，二被告人到案后如实供述犯罪事实，均系自首；被告人于永海到案后如实供述犯罪事实，三被告人均自愿认罪认罚，可依法对三被告人予以从轻处罚。案发后，三被告人主动退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。鉴于三被告人犯罪情节较轻，已有悔罪表现，没有再犯危险，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人穆永坤犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币14,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李秀红犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币12,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人于永海犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押在案的作案工具油桶67个、油泵1台、加油泵1台、手机2部（均未随案移送本院），予以没收，由扣押机关依法处理。三、被告人穆永坤违法所得人民币6000元、李秀红违法所得人民币6000元、于永海违法所得人民币5000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 慧人民陪审员  衣慧琳人民陪审员  张作伟二〇二一年三月三十一日书 记 员  郝 雪附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。