吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2021）吉0322刑初65号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人李**，男，1986年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，现住四平市铁东区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被判处罚金人民币二万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月9日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人姜立国，吉林姜立国律师事务所律师。被告人李雪峰，男，1986年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，现住吉林省梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人孙熙棋，吉林姜立国律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2021〕46号起诉书指控被告人李**、李雪峰犯合同诈骗罪一案，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员布亚东出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人姜立国，被告人李雪峰及其辩护人孙熙棋到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控，2017年7月至2018年10月，被告人李**、李雪峰在梨树县十家堡镇合伙经营鑫缘二手车行，二被告人明知其销售的是抵押车辆来源不明不能办理过户手续，采取隐瞒真相的手段于2017年7月与被害人王某1签订车辆买卖协议，向其销售蓝色大众轿车一台，骗取被害人人民币51000元，被告人李**于2017年10月10日与被害人刘某1签订车辆买卖协议向其销售黑色指南者汽车一台，骗取被害人人民币22000元。后因上述2台车均为违法套牌车辆被公安机关扣押。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人李**、李雪峰供述，被害人刘某1等人陈述，证人孙某1等人证言，抓获经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李**、李雪峰以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李**、李雪峰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李**、李雪峰对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并自愿认罪认罚。被告人李**辩护人的辩护意见：李**表示认罪认罚，获利较少，被害人获得部分赔偿，请法庭依法对李**从轻判处。被告人李雪峰辩护人的辩护意见：李雪峰表示认罪认罚，悔罪态度较好，能够如实供述，系坦白。犯罪情节轻微，没有造成危害后果，无前科劣迹，系初犯、偶犯，李雪峰同意返赃退赔。李雪峰虽与李**系合伙关系，但诈骗刘某1的事实李雪峰没有参与。希望对李雪峰从轻判处，并适用缓刑。本院经审理查明：（一）被告人李**、李雪峰合同诈骗被害人王某1事实被告人李**、李雪峰在梨树县十家堡镇合伙经营鑫缘二手车行，二被告人明知其销售的是抵押车辆，却隐瞒不能办理过户手续的事实，于2017年7月将蓝色大众轿车一台以51000元的价格卖给被害人王某1，李**和李雪峰每人获利1000元。现该车辆因系违法套牌车辆被公安机关扣押。李**经电话传唤到案后如实供述犯罪事实，李雪峰被公安机关抓获归案后如实供述犯罪事实。李雪峰的家属积极赔偿王某1的经济损失，并取得王某1的谅解。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人李**于2020年6月29日经公安机关电话传唤，于2020年7月9日到公安机关接受讯问。被告人李雪峰于2020年9月20日在浙江省宁波市杭州湾新区世纪城锐柏茵酒店被公安机关抓获。2.刑事判决书，证明被告人李**因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被四平市铁东区人民法院判处罚金人民币二万元。3.情况说明、机动车行驶证照片、指认图片，证明公安机关于2019年9月19日将被害人王某1驾驶的×××车牌号轿车拦截，并将王某1的行驶证及车辆扣下；被扣押的车辆行驶证所有人是孙某2，车辆识别代号×××；王某1对该扣押车辆予以指认。4.车辆检测结果，证明被害人王某1被扣车辆车牌真实号码为×××号小型汽车，机动车所有人孙某1，车辆识别代号×××，车辆型号×××。5.机动车登记证书图片、机动车行驶证，证明被套牌的车辆信息，车辆所有人系孙某2，车牌号码×××，车辆识别代号×××。6.民事判决书，证明2019年8月27日宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院作出（2019）宁0104民初11841号民事判决书，判决宁夏广通金服汽车服务有限公司有权以被告孙某1名下×××号机动车折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。7.汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司情况说明，证明其贷款客户孙某1，将车牌号码×××，车辆识别代号×××的车辆抵押，汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司系抵押权人。8.微信转账记录，证明被害人王某1分别于2017年9月11日、2017年9月15日转账给微信昵称“a一人一世界卖车”的微信×××元，共计20000元。9.证人孙某1证言，×××号牌轿车是我的车，在汇通信诚宁夏分公司抵押，后来汇通信诚租赁有限公司宁夏分公司委托第三方负责清收的公司把我起诉了。10.证人王某2证言，证实我认识李**和李雪峰。2013年我在郭家店镇经营宏博二手车行，我经营的这些车有抵押车辆，有能过户的车辆，有套牌车辆，还有不能过户的车辆。2016年，我在大连买回来一台蓝色大众朗晴汽车，车牌号是×××。李**看完后，要把这台车买走，随车我给带的车牌照、行车证，还有这个车辆的抵押协议，李**和李雪峰来取车时给我现金47000元，我和李**、李雪峰签了一个车辆转让协议。后来这辆车被李**卖给王某1了，王某1开车被交警部门扣押后，她哥找到李**和李雪峰，他俩让找我处理这事。因李**和李雪峰在我这买的车，然后卖给王某1的，这辆车是套牌车，所以我才处理这事的，是我给交的罚款5000元。2019年10月下旬我又给王某1一台江淮S3吉普汽车。李**、李雪峰在我这买车时我就直接和他俩说是抵押车，没有机动车登记证书，不能办理过户手续。11.证人孙某2证言，证实我名下有一台车牌号码为×××的大众车，2014年买的，我有此车的行车证及机动车登记证书，这台车我一直自己开着，我不认识李**。2018年左右，我的手机总接到车违章的短信，违章都发生在四平市，但我的车基本都在大连市区开，我觉得被别人套牌了。我在网上请求复议，交警告知我被套牌了。我的车是蓝色的，我看过公安机关提供的关于我车的相关手续，行驶证的内容和我的行驶证内容一样，但公安机关手中的行驶证的内容字体比我手中的行驶证的字体粗一些，颜色深一些。12.证人刘某2证言，证实我也叫刘红，我认识李雪峰，王某1在李雪峰那里买车的时候，我和她一起去的，当时李雪峰和王某1说这个车是抵押车，如果该车被偷、被抢、被扣由他全部负责，王某1问李雪峰能不能过户，李雪峰说能过户，然后王某1就买这台车了。王某1开了一段时间，李雪峰始终以各种理由推脱不给王某1过户，直到她的车于2019年9月19日因为涉嫌套牌被交警扣了，李雪峰也没有给王某1过户，她就报案了。13.证人王某3证言，证实2017年9月份，李雪峰联系我说想租我家的门市做买卖，9月2日，李雪峰、李**及其妻子和我谈租房的事宜，约定房租一年一万元，租金是李**妻子给我的，门市在十家堡镇政府北门西侧数第三个。14.被害人王某1陈述，2017年7月份，我想买一台车，李雪峰是我朋友，通过李雪峰帮忙联系的在十家堡镇卖二手车的李**。我在李雪峰的微信朋友圈里看中一台大众轿车，我就和李雪峰商谈这台车的价格，最后和李雪峰以51000元谈成了。过了四五天，李**和李雪峰就把这台车送到我家，在场的还有刘某2，当天我给李雪峰的微信转了买车款20000元，第二天李**和李雪峰到我家把剩下的31000元以现金方式拿走的。这辆车的车牌号是×××，大架号为×××，车主名叫孙某2。当时我买完车没有过户，李**告诉我过户的时候联系我，车先这么开着，一切问题都由他负责，我和李**签订了车辆买卖合同。2019年9月19日，我在十家堡镇粮库路过时被交警拦下，交警说这台车有问题，将车扣下核实后告诉我这台车是套牌车，这个车的行车证是假的。我的车被交警扣留后，我就找李**和李雪峰，李雪峰让我找李**，他一直推脱不给办，后期就联系不上他了。李**说这台车是在王某2那买的，我通过人找到王某2，王某2给了我一台江淮S3汽车，车牌号是×××，也是违章车，不能上路行驶，一直在家里放着呢。15.被告人李**供述，我是十家堡镇鑫缘二手车的老板，没有法人，就是我跟李雪峰入股开的，我俩一人一半，租房的费用我俩每人5000元，当时没有办理营业执照，我们车行的业务就是买卖二手车，我和李雪峰没有具体分工。2017年8月左右，我开始开车行，帮王某2转发朋友圈，有看车的联系我，我就联系王某2，那时候在王某2那里取车，他给我一个价格，我们按照这个价格加1000元至3000元不等往外销售，这些车辆都不能办理过户，都是抵押车，没有机动车登记证书。买的这几台车辆的机动车行车证和牌号都是王某2随车提供的。我开车行期间，王某1找李雪峰想买车，李雪峰在王某2的朋友圈里看到一台车，我和李雪峰就从王某2的车行把这台蓝色大众朗晴车牌号是×××的车开回来，让王某1看的车，讲好价格51000元，我与王某1签订了买卖车辆协议书，王某1交了点现金，余款转到李雪峰的银行卡上了。我承诺过给王某1办理过户，最终这台车我和李雪峰每人获利1000元。2019年9月份，这台车被梨树县交警大队以套牌车扣留了，王某1找我，我让她去找王某2处理，最后王某2给王某1一台车。16.被告人李雪峰供述，十家堡镇鑫缘车行是我和李**合伙的，没有工商执照。我在开车行期间，经过我手卖给王某1一辆抵押车，不能过户。2017年7月份，王某1找我想买车，我推荐她去李**那买的，当时王某1看车是通过微信看的，看上一台蓝色大众朗晴车，我和李**去郭家店镇王某2的车行把车取回来了，我记得当时车有牌照、行车证，王某1花了51000元买的，卖车的时候我没有明确告诉王某1车辆不能过户，李**和王某1签了买卖车辆协议书，王某1交了一部分现金，余款转到我的银行卡里，大约有15000元到20000元左右，当天我就把这钱转给李**了，这台车我和李**每人赚了1000元。（二）被告人李**合同诈骗被害人刘某1事实被告人李**在梨树县十家堡镇经营鑫缘二手车行，明知其销售的是抵押车辆，却隐瞒不能办理过户手续的事实，于2018年10月将车牌号×××号指南者车以22000元的价格卖给刘某1，并签订买卖协议。现该车辆因系违法套牌车辆被公安机关扣押。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.情况说明、机动车行驶证照片、指认图片，证明公安机关于2019年9月23日在四平市铁东区中央东路将付某驾驶的涉嫌套牌车辆×××号指南者小型越野车拦截，并将付某的行驶证及车辆扣留；被扣押的车辆行驶证所有人是邵某，品牌型号指南者，车辆识别代号×××；被害人刘某1对该查扣车辆予以指认。2.车辆检车结果，证明经公安机关查询付某被扣车辆的真实车牌号为×××小型汽车，机动车所有人单某，车辆识别代号×××，车辆型号×××。3.买卖车辆协议书，证明李**于2018年10月10日将车牌号×××车辆以22000元的价格卖给刘某1，车架号为×××。4.哈尔滨市车管所情况说明，证明经查询由办案公安机关提供×××机动车行驶证，编号×××，我单位经与公安部交管统一DPK9500GA制式打印机字体相对比，字体不符。5.哈尔滨市公安交通管理局受案回执，证明邵某于2018年1月31日举报其机动车被套牌一案已经被受理。6.证人单某证言，证实2018年7月份左右，黑龙江齐齐哈尔公安的朱警官给我打电话，说我名下我有台×××指南者在齐齐哈尔龙沙分局扣押，通过法院拍卖，让我去过户。我说我根本没买过此车，公安机关说这台车辆所有人叫栾亮，因为诈骗被抓起来了，他们把车扣下了。因为这台车行车证和大绿本什么都没有，所以就没过，我就回来了。当时朱警官给我出个证明，证明我和这辆车没有关系。7.证人王某2证言，证实2016年至2017年，李**从我手里买了一台黑色JEEP指南者，车牌照是×××，价格是36000元，车是从黑龙江发过来的，随车带的东西是李**自己检查的，这个车李**自己开着了。买车时我都明确告诉李**没有机动车登记证，不能过户，李**知道这些，但他图便宜，回去能多挣点钱。8.证人邵某证言，证实我名下有一台×××的指南者车，车辆识别代码是×××，是2015年9月份我在哈尔滨二手车市场花125000元买的，过户到我名下，这台车我一直开着。2017年我发现我的车被套牌了，违章发生在四平那边，罚款是我交的，然后检的车，我也报过案。9.证人付某证言，证实刘某1是我丈夫，车一直都是我使用的。买车时我和刘某1、张某与李**谈的，李**说这个车什么问题都没有，他负责帮我把这个车过户、检车。2018年10月10日我和李**签订了车辆买卖协议书，因为他承诺给过户，我才相信他并且签订的车辆买卖协议书，交完车款后，我就一直找李**让他把车过户，但是李**一直以各种理由推脱不给我办理车辆过户手续。2019年8月28日我的车因为套牌被四平市铁东区交警扣了，李**也没有把这个车过户，我找到李**，他说帮我把车要出来，但是后来他也没帮我把车要出来。10.证人张某证言，证实我和刘某1是亲属，李**和李雪峰在十家堡经营二手车行。刘某1找我要买车，李**和我说有台吉普指南者便宜，我就告诉刘某1了，他们谈的价格。2018年10月，李**让我找刘某1看车，我俩去看李**开的指南者车，谈的价格是22000元，给李**的是现金，然后李**和刘某1签了协议，并给了刘某1车辆行车证。李**卖给刘某1的这辆车车牌号是×××，车辆行驶证所有人是邵某，李**当时承诺这车所有手续齐全，车丢包赔，过几天给过户，所以刘某1才买的车。11.被害人刘某1陈述，2018年10月10日，我通过张某介绍认识了李**。李**向我推荐他自己有一台指南者车，是他买来的，车主是邵某，他手里有行车证，而且车大驾号、车牌都相符。这辆车的车牌号是×××，我要求过户，他说让我先开着，然后他负责办理，于是我花22000元现金买下，李**和我签了合同，我把车开回去了。2019年8月18日，我车被四平市铁东区交警扣押了，说我车是套牌车，原车主报案了。因为这台车我没过户，找李**他总说没时间，一直让我等，车被扣押后，我找李**就联系不上他了。12.被告人李**供述，2016年，我花36000元从王某2的二手车行买回一台车牌号是×××的黑色JEEP指南者车。2018年10月份，我在开车行期间，把这台车以23000元的价格卖给了刘某1，并签订买卖车辆协议书。2019年9月份左右，刘某1给我打电话说这台指南者车被交警队扣了，因为是套牌车，我说我问问王某2，但王某2一直没有给我回信，我也没有给刘某1处理这事。我当时卖车时知道这台车是抵押车，不能办理过户手续，我向刘某1承诺予以过户了。这台车是我自己卖的，李雪峰没参与卖车。关于李雪峰辩护人提出诈骗被害人刘某1的事实李雪峰没有参与的辩护意见。经查，刘某1系与李**签订的车辆买卖协议，李**也能证实李雪峰没有参与刘某1的该起事实，也没有获利，故对辩护人的该项意见，予以采纳。本院认为，被告人李**、李雪峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。李**经电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚，对辩护人提出李**具有从轻情节的辩护意见，予以采纳。李雪峰家属积极赔偿被害人王某1经济损失，并取得王某1谅解，可酌情对其从轻处罚，并适用缓刑，对辩护人提出从轻判处，适用缓刑的量刑意见，予以采纳。视李**犯有前科、合同诈骗次数等事实及二被告人认罪认罚等情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金的数额及缴纳）、第六十七条第一款（自首）、第六十四条（涉案财物的处理）、第七十二条、第七十三条（缓刑的适用及其考验期限）、第四十七条（有期徒刑的折抵与计算）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。判处的罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2022年5月8日止。）二、被告人李雪峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。判处的罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、责令被告人李**退赔被害人刘某1人民币二万二千元。四、公安机关随案移送涉案车辆所有人分别为邵某、孙某2的机动车行驶证依法予以没收，所有人分别为李业龙、杜晓永的机动车行驶证由公安机关依法处理。五、公安机关扣押的涉案车辆依法予以没收，其他扣押车辆由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 吕晓月二〇二一年三月三十一日书记员 孙迪峰