安徽省无为市人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0225刑初68号公诉机关安徽省无为市人民检察院。被告人韩启，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，出租车司机，住安徽省合肥市庐阳区。其因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月24日被无为市公安局刑事拘留，2020年11月10日经无为市人民检察院批准逮捕，次日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人李清，安徽李丰升律师事务所律师。被告人闫桥，男，1995年7月29日出生，汉族，初中文化，驾驶员，住安徽省长丰县。其因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月24日被无为市公安局刑事拘留，2020年11月10日经无为市人民检察院批准逮捕，次日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。辩护人李登明，安徽润天律师事务所律师。安徽省无为市人民检察院以无检二部刑诉〔2021〕Z23号起诉书指控被告人韩启、闫桥犯诈骗罪，闫桥犯盗窃罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月3日公开开庭审理了本案。无为市人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人韩启及其辩护人李清，被告人闫桥及其辩护人李登明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为市人民检察院指控：一、诈骗罪2020年5月初，彭某、闫某2、刘某（均另案处理）三人商议，由彭某提供网络贷款平台中借款人员信息，由闫某2、刘某冒充贷款平台工作人员向借款人员进行催收，并将催收所得资金按照比例分成。后彭某自己或安排他人将贷款平台中借款人员信息（包括姓名、联系方式等）发送给闫某2，闫某2进行催收，并将获取的借款人员信息发送给刘某和被告人韩启，由刘某、韩启进行催收，在催收的过程中，被告人闫桥提供微信、支付宝收款码供闫某2、刘某进行收款。主要犯罪事实如下：2020年5月13日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人曾某进行催收，曾某通过支付宝向其提供的账户转账1650元（人民币，下同）；2020年5月17日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人侯某进行催收，侯某通过支付宝向其提供的账户转账2600元；2020年5月18日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人孙某进行催收，孙某通过支付宝向其提供的账户转账2600元。被告人闫桥提供的微信、支付宝收款码给闫某2或刘某收取了被害人何某转账1650元、被害人卢某转账1650元、被害人邢某转账1650元、被害人冯某转账1650元、被害人宋某转账2200元、被害人赵某1转账1650元、被害人赵某2转账2200元、被害人王某转账2200元、被害人唐某转账1800元、被害人邓某转账1650元、被害人苏某转账1650元、被害人袁某转账480元、被害人朱某转账2000元、被害人杜某转账1000元、被害人田某转账1650元，共计25080元。经查，被告人韩启从中获利约1000元，被告人闫桥从中获利约700元。2020年10月22日，公安机关在安徽省合肥市安医附院将被告人闫桥抓获归案，在合肥市庐阳区大杨花园8栋601室将被告人韩启抓获归案。案发后，被告人韩启家人帮助其赔偿了被害人侯某和孙某的损失，两被害人对韩启的行为表示谅解。二、盗窃罪2020年8月23日23时许，被告人闫桥、钱某（另案处理）至合肥市瑶海区铜陵新村小区26栋楼下，将被害人汪某停放在此的一辆黑色“雅杰”牌电动车盗走，经鉴定，该车价值人民币2300元。2020年8月24日，被告人闫桥在安徽省合肥市淮南北路与谷河路附近被公安机关抓获归案。案发后，被告人闫桥家人帮助其赔偿被害人汪某损失，汪某对闫桥的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人韩启、闫桥利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人闫桥以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，应当以盗窃罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人闫桥判决宣告以前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人韩启、闫桥认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人韩启、闫桥到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人韩启、闫桥赔偿被害人损失，获得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人闫桥在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人韩启、闫桥多次诈骗，酌情从重处罚。综上，建议法庭判处被告人韩启有期徒刑六个月，并处罚金5000元；建议法庭判处闫桥诈骗罪有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元，盗窃罪判处拘役三个月，并处罚金3000元，数罪并罚，建议执行有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。被告人韩启、闫桥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人韩启辩护人提出，对公诉机关指控韩启的犯罪事实和罪名均无异议，但第一，韩启将犯罪所得大部分交给了闫某2，在共同犯罪中属从属地位；第二，韩启构成坦白，认罪认罚，韩启父母代韩启向被害人侯某、孙某退还赃款，并赔偿了二被害人的损失，取得了谅解。综上，请法庭对韩启判处五个月刑期。被告人闫桥辩护人提出，对公诉机关指控闫桥的犯罪事实和罪名均无异议，但第一，闫桥在诈骗共同犯罪中所起作用较小，闫桥仅提供收款码供他人收款，每笔赚取一二百元不等，没有参与打电话骗取被害人财物，其主观恶性及社会危害性较小；第二。闫桥构成坦白，且自愿认罪认罚。综上，请法庭对闫桥减轻处罚，使其早日回归社会和家庭。经审理查明：一、诈骗罪2020年5月初，彭某、闫某2、刘某（均另案处理）三人商议，由彭某提供网络贷款平台中借款人员信息，由闫某2、刘某冒充贷款平台工作人员向借款人员进行催收，并将催收所得资金按照比例分成。后彭某自己或安排他人将贷款平台中借款人员信息（包括姓名、联系方式等）发送给闫某2，闫某2进行催收，并将获取的借款人员信息发送给刘某和被告人韩启，由刘某、韩启进行催收，在催收的过程中，被告人闫桥提供微信、支付宝收款码供闫某2、刘某进行收款。主要犯罪事实如下：2020年5月13日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人曾某进行催收，曾某通过支付宝向其提供的账户转账1650元；2020年5月17日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人侯某进行催收，侯某通过支付宝向其提供的账户转账2600元；2020年5月18日，被告人韩启通过微信冒充云闪贷工作人员，向被害人孙某进行催收，孙某通过支付宝向其提供的账户转账2600元。被告人闫桥提供的微信、支付宝收款码给闫某2或刘某收取了被害人何某转账1650元、被害人卢某转账1650元、被害人邢某转账1650元、被害人冯某转账1650元、被害人宋某转账2200元、被害人赵某1转账1650元、被害人赵某2转账2200元、被害人王某转账2200元、被害人唐某转账1800元、被害人邓某转账1650元、被害人苏某转账1650元、被害人袁某转账480元、被害人朱某转账2000元、被害人杜某转账1000元、被害人田某转账1650元，共计25080元。经查，被告人韩启从中获利约1000元，被告人闫桥从中获利约700元。2020年10月22日，公安机关在安徽省合肥市安医附院将被告人闫桥抓获归案，在合肥市庐阳区大杨花园8栋601室将被告人韩启抓获归案。案发后，被告人韩启家人帮助其赔偿了被害人侯某和孙某的损失，两被害人对韩启的行为表示谅解。二、盗窃罪2020年8月23日23时许，被告人闫桥、钱某（已判决）至合肥市瑶海区铜陵新村小区26栋楼下，将被害人汪某停放在此的一辆黑色“雅杰”牌电动车盗走，经鉴定，该车价值人民币2300元。2020年8月24日，被告人闫桥在安徽省合肥市淮南北路与谷河路附近被公安机关抓获归案。案发后，被告人闫桥家人帮助其赔偿被害人汪某损失，汪某对闫桥的行为表示谅解。另查明，2020年8月24日，被告人闫桥曾因上述盗窃行为被合肥市公安局瑶海分局行政拘留14日，并于2020年8月25日被合肥市公安局瑶海分局羁押于合肥市拘留所，2020年9月5日，被告人闫桥因上述盗窃行为被合肥市公安局瑶海分局刑拘至合肥市看守所，2020年9月17日，被告人闫桥被合肥市公安局瑶海分局取保候审，闫桥共被行政拘留羁押11日，刑事拘留羁押13日。本案审理过程中，被告人韩启家人为韩启退出违法所得1000元，预缴罚金5000元；被告人闫桥家人为闫桥退出违法所得700元，预缴罚金8000元。上述第一起诈骗犯罪事实，有公诉机关当庭出示的人口信息查询、到案经过、前科查询、手机截图、扣押清单、谅解书等书证，证人闫某1、赵某3、胡某、付某、史某1、史某2、彭某、闫某2、刘某的证言，被害人马某、张某、邢某、廖某、宋某、曾某、侯某、孙某的陈述，被告人韩启、闫桥的供述和辩解，检查笔录、电子数据等证据证实，足以认定。上述第二起盗窃犯罪事实，有公诉机关当庭出示的抓获经过、谅解书、判决书、合肥市拘留所执行回执、情况说明、释放通知书等书证，证人钱某的证言，被害人汪某的陈述，被告人闫桥的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人韩启、闫桥利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人闫桥与钱某（已判决）以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，属共同犯罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人韩启辩护人提出韩启系从犯的辩护意见，经查，韩启在诈骗共同犯罪中并不起次要或者辅助作用，不构成从犯，该辩护意见与本案查明的事实不符，故辩护人此辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人闫桥在诈骗共同犯罪中次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。二被告人归案后均如实供述所犯罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻、从宽处罚。二被告人赔偿被害人损失，并取得谅解，且退出违法所得，酌情予以从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人闫桥在判决宣告以前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。以上二被告人的辩护人符合法律规定的辩护意见，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩启犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2021年4月23日止。）二、被告人闫桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期24日。即自2020年10月24日起至2021年11月29日止。）三、依法追缴被告人韩启的违法所得人民币1650元，发还被害人曾某；扣押在案的作案工具苹果手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李春辉二〇二一年三月九日书记员  朱文迪书记员  程 旭附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。3.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。7.第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。8.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。