安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初69号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人周一盛，男，汉族，2001年4月27日出生,专科在读,户籍地江西省丰城市,住福建省厦门市湖里区。曾因犯聚众斗殴罪于2020年9月25日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月29日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,同年12月2日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕,同日由黄山市公安局屯溪分局依法执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人程奇伟，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2021﹞Z40号起诉书指控被告人周一盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官李娟出庭支持公诉，被告人周一盛及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人程奇伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年7月,被告人周一盛在福建省厦门市经他人介绍,在龙岩市认识“黑哥”。“黑哥”让周一盛提供支付宝账户用于“跑分”走账,并给予报酬。被告人周一盛明知“黑哥”等人使用其支付宝账户用于网络赌博等违法犯罪资金走账,仍提供其本人支付宝账号ａ13×××＠163.ｃｏｍ和密码、身份证及手机给“黑哥”等人,并配合扫脸认证了以其身份证注册的支付宝账号ｂ13×××＠163.ｃｏｍ和ｃ13×××＠163.ｃｏｍ给“黑哥”,获利400元现金。 经查,2020年7月20日,周一盛提供的上述3个支付宝账号被上游犯罪分子用于转移的诈骗资金共537664.99元。具体事实如下: 1.2020年7月20日,黄山市被害人汪某被人以虚假网络贷款为由诈骗250980元,经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 2.2020年7月20日,广东云浮市被害人邓某被人以淘宝退款为由诈骗9980元,其中5000元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 3.2020年7月20日,广东佛山市被害人吴某被人以淘宝退款为由诈骗14299.99元,经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 4.2020年7月20日,江西省广昌县被害人谢某被人以虚假网络贷款为由诈骗75000元,其中30000元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 5.2020年7月20日,河南省许昌市被害人薛某被人以虚假网络贷款为由诈骗60000元,其中20000元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 6.2020年7月20日,成都市东部新区被害人曲某被人以虚假网络贷款为由诈骗40000元,经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 7.2020年7月20日,福建福州市被害人潘某被人以虚假网络贷款为由诈骗66888.99元,其中25000元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 8.2020年7月20日,广西壮族自治区南宁市被害人卢某被人以虚假网络贷款为由诈骗72650元,其中28960元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 9.2020年7月20日,湖南长沙市被害人黄某被人以网络刷单为由诈骗100902元,其中97625元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 10.2020年7月20日,江西南昌县被害人马某被人以淘宝退款为由诈骗19500元,其中6900元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 11.2020年7月20日,浙江省永康市被害人杨某被人以网络刷单为由诈骗14000元,经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 12.2020年7月20日,四川邛崃市被害人何某被人以虚假网络贷款为由诈骗25888元,其中4800元经涉案诈骗账户转入周一盛的支付宝账户,后被诈骗分子转移。 公诉机关提供证据户籍信息、抓获经过、刑事判决书、交易流水、微信聊天记录等书证;被害人汪某、邓某、谢某等人的陈述;被告人周一盛的供述与辩解。 公诉机关认为,被告人周一盛明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付宝账户帮助支付结算,情节严重,其行为触犯了《中华人民公共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周一盛在缓刑考验期内发现判决宣告以前有漏罪未判决,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定,应当撤销缓刑,对新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照《中华人民共和国刑法》第六十九条规定,决定执行的刑罚。被告人周一盛认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人周一盛对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书。 辩护人程奇伟的辩护意见是：一、对本案定性没有异议。二、被告人周一盛认罪认罚，可以从轻处罚。三、被告人周一盛如实交代自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，2020年10月29日公安机关抓获周一盛。 上述事实，被告人周一盛及其辩护人程奇伟在开庭审理过程中不持异议，且有户籍信息、抓获经过、刑事判决书、交易流水、微信聊天记录等书证;被害人汪某、邓某、谢某等人的陈述;被告人周一盛的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人周一盛明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周一盛犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人周一盛在缓刑考验期限内被发现有漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第二款、第四十五条、第五十二条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销福建省厦门市集美区人民法院（2020）闽0211刑初471号刑事判决第一判项中对罪犯周一盛宣告缓刑三年的执行部分； 二、被告人周一盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年11月23日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 三、对被告人周一盛违法所得人民币四百元予以追缴； 四、对随案移送苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  钱贵明 人民陪审员  舒丽君 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。