福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0781刑初40号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人刘绍东，男，1985年8月30日出生于福建省诏安县，汉族，中专文化，无业，住诏安县。因本案于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月19日被取保候审。 福建省邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2021]Z15号起诉书指控被告人刘绍东犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省邵武市人民检察院指派检察官李华出庭支持公诉，被告人刘绍东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月至2019年1月21日间，被告人刘绍东伙同林绍长、林翔、陈莹、杨丹、陈琛、任航（均已判决）等人在福州市世纪百联大厦27楼2704室海峡两岸公司，以“普瑞斯”虚假炒汇平台为依托实施诈骗活动。林绍长任公司负责人，负责日常管理、业务培训、对接后台技术人员等事项。刘绍东、林翔、陈莹、杨丹、陈琛、任航等人任业务员，以“成功人士”、“白富美”等虚假身份，利用“Facebook”、“LINE”、“微信”等社交软件结识被害人，获取信任后通过话术引导、发送虚假盈利截图等方式诱骗被害人在“普瑞斯”平台上注册、投资，而后技术人员对“普瑞斯”平台系统后台进行人为操控，以此造成被害人资金亏损。刘绍东、林绍长、林翔、陈莹、杨丹、陈琛、任航等人通过上述方式，共骗取被害人财产共计人民币约533801元。 公诉机关认为，被告人刘绍东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘绍东在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人刘绍东判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了涉案域名或ＩＰ租用人账号相关信息以及租用人账号下的所有租用服务器的镜像、扣押决定书、扣押清单、发还清单、抓获经过、破案报告、人员基本信息表、违法信息查询表、情况说明、雷碧云中国建设银行银行卡（账号：6217××××9935）2018年10月1日至2019年3月1日客户交易明细清单、被害人刘某普瑞斯账号8900837信息详情截图、杨某普瑞斯账号8900836信息详情截图、吴风华、林绍长代理账户普瑞斯客户入金部分明细、被害人吴某提交的身份证、存折复印件、汇款单、电子邮件记录、手机截屏、电脑截屏、银行流水记录等、吴某提交的其本人银行卡账号于2019年1月21日至2019年2月6日时间段内的交易明细表、吴某普瑞斯账号8900926信息详情截图、被害人钱某提交的手机转账截图、钱某普瑞斯账号信息详情截图、调取货币汇率清单、福建省邵武市人民法院（2019）闽0781刑初285号刑事判决书等书证；被害人吴某、钱某（自书材料）的陈述；被告人刘绍东及同案人林绍长、林翔、陈莹、杨丹、陈琛、任航以及涉案人林月清、黄少猛的供述和辩解；福建锐眼司法鉴定所出具的福建锐眼司鉴［2019］数鉴字第7号司法鉴定意见书、司法鉴定意见补正书、福建锐眼司法鉴定所出具的福建锐眼司鉴［2019］数鉴字第160号司法鉴定意见书；普瑞斯网站远程勘验工作记录、现场勘验笔录、现场照片、被告人刘绍东的电子数据检查工作记录等证据证实。 被告人刘绍东对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 同时查明，被告人刘绍东本人未骗得钱款。2019年1月21日，被告人刘绍东在福建省福州市被公安机关抓获。2019年1月27日，公安机关依法扣押了刘绍东白色小米工作机6部、银行卡2张、电话清单1叠、笔记本3台等物品；在2018年10月至案发，刘绍东获利（工资）15500元。刘绍东到案后能够如实供述自己的罪行，且在本案审理期间退出违法所得15500元。 本院认为，被告人刘绍东与他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘绍东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚；归案后自愿如实供述自己的罪行，系坦白，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从轻、从宽处理；主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人刘绍东的犯罪情节、悔罪表现，对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关量刑意见适当，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘绍东犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘绍东退出的违法所得15500元发还被害人吴某、钱某、杨某和刘某。被害人吴某、钱某、杨某和刘某损失的不足部分，责令被告人刘绍东与其他同案人共同退赔。 三、扣押在案的手机6部、银行卡2张、电话清单1叠、笔记本3台等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 张绳远 二〇二一年三月二日 法官助理 卢向阳 书 记 员 林丽春 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。