黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)黑0624刑初13号公诉机关黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人郭锐超，曾用名郭锐石，男，1992年5月15日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2017年9月18日因合同诈骗罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑三年，2020年5月14日刑满释放。2020年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审，2020年10月29日因违反取保候审规定，被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2020年11月10日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。辩护人李迪，黑龙江轩言律师事务所律师。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检一部刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人郭锐超涉嫌犯诈骗罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭进行了审理。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察官麻某、检察官助理王某出庭支持公诉，被告人郭锐超的辩护人李迪到庭参加诉讼，被告人郭锐超在杜尔伯特蒙古族自治县看守所远程庭审室参加诉讼，现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控，2013年7月，时任烟筒屯镇新发村西联合屯屯长的被告人郭锐超挪用村里草原钱8万元赌博输掉。为还清挪用的欠款，在知道白某和赵某1去县里缴纳养老保险，但因年龄超出规定无法办理的情况下，产生了诈骗二人的想法，向白某和赵某1称超龄也可以办理养老保险，骗取被害人白某和赵某1的相信，被害人赵某1于2013年7月份左右，分两次共计交予郭锐超31800元，并将之前郭锐超欠白某和赵某12000元草原打草的欠款一并加入其中，共计33800元，被害人白某于2013年8月10日交予郭锐超7300元，于2013年10月1日交予郭锐超43500元，共计50800元，2013年11月1日，郭锐超带领赵某1、白某夫妻至杜尔伯特蒙古族自治县农业银行，使用白某身份证办理了一张所谓发放养老金的银行卡（卡号为:62×××67）,此后，郭锐超便个人往白某农行卡内存入俩人的“养老保险金”，郭锐超自2013年11月5日至2015年9月4日期间，存入白某农行卡现金18次，共计29735元。被告人郭锐超于2020年5月14日被公安机关抓获，其在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院认为，被告人郭锐超以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取公私财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭锐超到案后能如实供述其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。被告人在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。建议判处被告人郭锐超有期徒刑三年八个月。被告人郭锐超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人李迪对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2013年7月，时任烟筒屯镇新发村西联合屯屯长的被告人郭锐超挪用村里草原钱8万元用于赌博和其他支出。为还清挪用的欠款，在知道白某和赵某1想要去杜蒙县缴纳养老保险，明知白某和赵某1因年龄超出规定无法办理的情况下，产生了诈骗二人的想法，向白某和赵某1称超龄也可以办理养老保险，骗取被害人白某和赵某1的相信。被害人赵某1于2013年7月份左右，分两次共计交予郭锐超31800元，并将之前郭锐超欠白某和赵某12000元欠款一并加入其中，共计33800元；被害人白某于2013年8月10日交予郭锐超7300元，于2013年10月1日交予郭锐超43500元，共计50800元。2013年11月1日，郭锐超带领赵某1、白某夫妻至杜尔伯特蒙古族自治县农业银行，使用白某身份证办理了一张所谓发放养老金的银行卡（卡号为:62×××67）,此后，郭锐超便个人往白某农行卡内存入俩人的“养老保险金”，郭锐超自2013年11月5日至2015年9月4日期间，存入白某农行卡现金18次，共计29735元。被告人郭锐超于2020年5月14日被公安机关抓获，其在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书。综上，被告人郭锐超共计诈骗他人钱款84600元。认定上述事实的证据如下：1、郭锐超的户籍证明证实：被告人郭锐超已达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。2、公安机关受案登记表、立案决定书、发破案及抓获经过、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书等证据证实：该案的来源、侦破案经过以及检察机关、公安机关对被告人郭锐超采取强制措施等情况。3、被告人郭锐超的供述、调取证据通知书及调取的证据（杜蒙县事业管理局出具的两份证明、大庆市社会保险事业管理局《关于个体灵活就业人员参保补缴有关问题的通知》）、白某提供的现金存单和银行卡交易明细、证人曹某、赵某2的证言、被害人白某、赵某1的陈述、鉴定文书等证据证实：被告人郭锐超向白某和赵某1称超龄也可以办理养老保险为由，取得了被害人白某和赵某1的信任，骗取了被害人白某50800元、赵某133800元现金，共计84600元，并在此后，为掩饰其犯罪行为，向为其被害人办理的农商银行卡中不定期存入现金29735元的事实。辩护人质证称，对证明问题有异议，在辩护阶段阐述。4、郭锐超刑事判决书、郭锐超释放证明以及白某和赵某1户籍证明证实：被告人郭锐超具有前科劣迹以及在郭锐超实施诈骗时被害人赵某1年龄已达60周岁，诈骗被害人白某50800元中的43500元既遂时，白某年龄已达60周岁，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条的规定，其两被害人已属于老年人的事实。被告人有酌定从重的处罚情节。5、认罪认罚具结书证实：被告人郭锐超到案后如实供述自己涉及的全部犯罪事实，系坦白以及郭锐超在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚的事实。具有法定从轻处罚的情节。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人郭锐超以能为他人办理养老保险为由，骗取他人钱款合计人民币84600元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控被告人郭锐超犯诈骗罪的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人郭锐超到案后能够如实供述犯罪事实系坦白，依法应从轻处罚；被告人认罪认罚，应从宽处罚；辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚、无前科希望对被告人从轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采纳；关于辩护人提出被告人具有返赃行为的意见，经查，案发后，被告人虽已将部分钱款打到被害人账户，但其主观目的却是为掩盖其犯罪行为不被发现，其行为不应认定为积极返赃，其返款行为可在返还诈骗款数额中予以扣减，故对其辩护意见本院不予支持，但可对被告人酌情予以从轻考虑。关于公诉人认为被告人具有前科行为，因被告人合同诈骗罪系在2017年作出判决，刑期已执行完毕后对本案提起公诉，本案发生时间是在2013年，故不能认定为其前科，但考虑其确有其他犯罪行为并被判处刑罚，可酌情考虑从重处罚；公诉机关认为被告人实施犯罪时，诈骗对象为老年人，应从重处罚的意见，经查，依据《两高关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗老年人财物的，可以酌情从重处罚，故对公诉意见予以支持。综上，本院认为，公诉机关对被告人判处三年八个月的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：一、被告人郭锐超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年6月28日止。罚金在判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人郭锐超退赔被害人白某和赵某1人民币54865元，上述退赔款于判决生效后十日内一次性退赔。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 徐 东人民陪审员 李 伟人民陪审员 王嘉维二〇二一年三月二十九日书 记 员 姚玉明附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。