江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1322刑初1270号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人康炳章，男，1994年4月5日出生于福建省泉州市，汉族，无业，住福建省泉州市永春县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被沭阳县公安局刑事拘留，于同年2月20日被逮捕，于2020年9月28日被沭阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人韩刚，江苏雅凯律师事务所律师。 被告人黄烨亮，男，1996年1月2日出生于福建省泉州市，汉族，无业，住福建省泉州市永春县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被沭阳县公安局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审，于2020年12月23日被逮捕，现羁押于沭阳县看守所。 辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。 被告人康亚城，男，1995年1月20日出生于福建省泉州市，汉族，无业，住福建省泉州市永春县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月3日被沭阳县公安局刑事拘留，同月6日被该局取保候审，于2020年12月23日被逮捕，现羁押于沭阳县看守所。 辩护人孙云中，江苏华脉律师事务所律师。 被告人康志明，男，1993年11月1日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住福建省泉州市永春县。曾因赌博，于2016年9月30日被永春县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；现因涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日被沭阳县公安局取保候审，于2020年12月23日被逮捕，现羁押于沭阳县看守所。 辩护人郑永泽，江苏沂淮律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检二部刑诉[2020]85号起诉书指控被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员于广某、张某甲支持公诉。被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2019年12月，被告人康炳章与被告人黄烨亮事前预谋，由被告人康炳章提供手机及“百合网”、“微信”帐号，由被告人黄烨亮冒充网络工程师在百合网寻找女性目标，假借婚恋名义与之进行微信聊天，骗取被害人信任，谎称发现博彩网站存在漏洞，诱骗其到该网站充某、下注。被告人康炳章则通过操控网站后台故意制造盈利假象，在被害人准备提现时，又以需缴纳保证金、解冻金等为由继续要求被害人转账。被告人黄烨亮、康炳章某用上述手段骗取被害人张某丙转账款共计人民币68317元。 2019年12月至2020年1月，被告人康炳章伙同被告人康亚城釆用同样手段分别骗取被害人孙某乙人民币23400元、骗取被害人颜某人民币29680元。 2020年1月，被告人康炳章伙同被告人康志明通过同样手段骗取被害人徐某人民币18000元。 另查明，被告人康炳章归案后如实供述了自己的主要犯罪事实；被告人康志明犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行;被告人康亚城协助公安机关劝说被告人康志明自动投案。被告人黄烨亮已退还被害人张某丙68300元损失，取得其谅解；被告人康亚城已分别退还被害人孙某乙17000元、颜某29680元损失，取得其谅解；被告人康志明已退还被害人徐某18000元损失。 公诉机关根据被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明供述及辩解、被害人陈述等证据证明的事实，指控被告人康炳章、黄烨亮、康亚城釆用电信网络手段诈骗公民财物，数额巨大，被告人康志明釆用电信网络手段诈骗公民财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康炳章分别伙同被告人黄烨亮、康亚城、康志明共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人康炳章归案后如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人康亚城协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人康志明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人康炳章及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人康炳章辩称被告人康亚城、康志明应认定为从犯。 被告人康炳章的辩护人提出：在指控的康炳章与黄烨亮的共同犯罪中，被告人康炳章所起作用是次要或辅助作用，应该认定该起犯罪中被告人系从犯；被告人有坦白、认罪认罚、退赔被害人部分损失情节，建议对其从轻处罚。 被告人黄烨亮及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人黄烨亮辩称自己系从犯。 被告人黄烨亮的辩护人提出：被告人系从犯，有坦白、赔偿情节，建议对其从轻处罚。 被告人康亚城及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人康亚城辩称自己系从犯。 被告人康亚城的辩护人提出：被告人有坦白、从犯、立功，全部退赃情节，建议对其从轻处罚。 被告人康志明及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人康志明辩称自己系从犯。 被告人康志明的辩护人提出：被告人有从犯、自首、赔偿情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年12月，被告人康炳章与被告人黄烨亮事前预谋，由被告人康炳章提供手机及“百合网”“微信”帐号，由被告人黄烨亮冒充网络工程师在百合网寻找女性目标，假借婚恋名义与之进行微信聊天，骗取被害人信任，谎称发现博彩网站存在漏洞，诱骗其到该网站充某、下注。被告人康炳章则通过操控网站后台故意制造盈利假象，在被害人准备提现时，又以需缴纳保证金、解冻金等为由继续要求被害人转账。被告人黄烨亮、康炳章某用上述手段骗取被害人张某丙转账款共计人民币68317元。 2019年12月至2020年1月，被告人康炳章伙同被告人康亚城釆用同样手段分别骗取被害人孙某乙人民币23400元、骗取被害人颜某人民币29680元。 2020年1月，被告人康炳章伙同被告人康志明通过同样手段骗取被害人徐某人民币18000元。 另查明：被告人康志明于案发后主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人康炳章、黄烨亮、康亚城被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，其中被告人康志明系被告人康亚城协助公安机关劝说而投案。 被告人黄烨亮已退还被害人张某丙68300元损失，取得其谅解；被告人康亚城已分别退还被害人孙某乙17000元、颜某29680元损失，取得其谅解；被告人康志明已退还被害人徐某18000元损失。 公安机关在侦破案件时同时扣押被告人作案工具手机四部、电脑一部。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明供述其利用电信网络技术手段实施诈骗的时间、手段、经过、金额等事实；上述供述得到同案关系人刘某供述、被害人张某丙、徐某、孙某乙、颜某等人陈述、证人王某、康某、孙某乙证言、发还清单、银行转账记录、聊天记录截图等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明的归案情况；“有无前科劣迹证明”证明了被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明的前科劣迹情况；常住人口基本信息，证明了被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明的刑事责任年龄。 被告人康炳章与被告人黄烨亮、康亚城、康志明共同实施故意犯罪，系共同犯罪，共同犯罪中，起次要、辅助作用的是从犯，但本案中四被告人不应区分主从犯：从在案证据看，被告人康炳章与被告人黄烨亮、康亚城、康志明的合作模式是，被告人黄烨亮、康亚城、康志明在知道被告人康炳章实施诈骗行为后，主动提出与被告人康炳章合作，即犯意的提出并非被告人康炳章；在具体的操作过程中，被告人康炳章提供了账号、博彩网站等工具，被告人黄烨亮、康亚城、康志明利用账号自己寻找诈骗目标、在确定诈骗人选后，假借婚恋之名与其微信聊天进而取得被害人信任，在这之后谎称自己工作服务的博彩网站有漏洞，诱骗被被害人充某、下注，在被害人确定要充某、下注后，再由被告人康炳章操控系统实际获得被害人的钱款；钱款到账后，被告人康炳章提供洗钱渠道，之后从具体分配上看，被告人黄烨亮、康亚城、康志明所得份额高，从上述整个诈骗行为经过看，被告人康炳章与被告人黄烨亮、康亚城、康志明各自有分工、有专攻，相互之间相辅相成，作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人及辩护人提出的关于应认定各自为从犯的辩解不予采纳。 本院认为：被告人康炳章、黄烨亮、康亚城等人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人康志明以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人康炳章、黄烨亮、康亚城、康志明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人康炳章在前诈骗罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现有漏罪，予以数罪并罚。被告人康炳章分别伙同被告人黄烨亮、康亚城、康志明共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人康志明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人康炳章、黄烨亮、康亚城归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人康亚城协助抓捕同案犯，系立功，依法予以减轻处罚。被告人黄烨亮、康亚城、康志明退还被害人经济损失，被害人对被告人黄烨亮、康亚城表示谅解，对被告人黄烨亮、康亚城、康志明酌情予以从轻处罚。被告人康炳章自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人康炳章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；与原犯诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月十七日起至二〇二七年四月十六日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 被告人黄烨亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月二十三日起至二〇二三年十一月二十二日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 被告人康亚城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月二十三日起至二〇二二年十二月十八日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 被告人康志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月二十三日起至二〇二一年十月二十二日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人康炳章与被告人康亚城继续退赔被害人孙某经济损失人民币六千四百元。 三、依法没收被告人用于作案的犯罪工具手机四部、电脑一部，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 源 人民陪审员  耿立义 人民陪审员  时庆仁 二〇二一年三月十五日 法官 助理  张旭书 书 记 员  许 静 书 记 员  胡方霞 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。