广西壮族自治区百色市右江区人民法院   刑 事 判 决 书 (2020)桂1002刑初324号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人梁昊（曾用名梁超业），男，1992年5月9日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，个体，户籍所在地南宁市江南区，住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韦明，广西安信律师事务所律师。 被告人苟朝忠（外号“面具”），男，1996年2月25日出生于贵州省毕节市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市大方县，住广西南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 被告人唐彦荣，男，1985年7月9日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广西全州县 2 号，住广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 辩护人黄家伟，广西右江律师事务所律师。 被告人易城宇（曾用名：易金），男，1996年2月27日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广西藤县，住广西南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 辩护人陈荣兵，广西凌盛律师事务所律师。 被告人林崇礼，男，1986年9月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，务工，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人阳华斌，广西桂通律师事务所律师。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 被告人陈仕庆，男，1986年8月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，个体，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月28日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 辩护人韦嘉，广西中名律师事务所律师。 辩护人李见国，广西桂新律师事务所律师。 被告人罗明，男，1986年9月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，个体，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月28日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。 辩护人梁耐光，广西金益律师事务所律师。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇、林崇礼、陈仕庆、罗明犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年10月19日向本院提起公诉,本院遵照广西壮族自治区百色市中级人民法院指定管辖决定，于同日立案受理，依法组成合议庭，于同年12月18日公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公 3 诉，被告人梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇、林崇礼、陈仕庆、罗明及辩护人韦明、黄家伟、陈荣兵、阳华斌、韦嘉、梁耐光均到庭参加诉讼，庭审后，被告人林崇礼、陈仕庆亲属另行委托的辩护人郑之豪、李见国亦向本院提交书面辩护意见。本案审理过程中，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年10月27日裁定中止审理，于同年12月11日裁定恢复审理。现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控，被告人林崇礼和被告人陈仕庆为了谋取暴利，商量一起找诈骗分子做洗钱生意。林崇礼负责和诈骗分子接单，陈仕庆负责找下层刷卡套现人员。2019年10月份某一天林崇礼和陈仕庆接到一个诈骗分子的单子，说可以给到27个点数（百分之二十七），陈仕庆和林崇礼找到被告人罗明说有一笔诈骗款要洗钱，给罗明找洗钱的人，陈仕庆、林崇礼、罗明每人可以得到2个点数（百分之二）。后来罗明通过黄智星找到被告人易城宇，易城宇找到被告人唐彦荣，唐彦荣找到被告人苟朝忠说，易城宇现在有诈骗的钱需要洗，能不能找到洗钱的人，接着苟朝忠才找到被告人梁昊，梁昊找到苏彩蝶、苏碧荣、慕汉隆、慕小隆、奚美青刷卡套现团队。且该刷卡套现团队愿意通过刷卡套现方式洗钱。后陈仕庆、罗明、易城宇、唐彦荣、苟朝忠、梁昊等人通过密聊软件交流洗钱的整个过程，在密聊群中陈仕庆要求梁昊提供一张银行卡来接收诈骗得来的赃款，梁昊按照要求提供了一张卡号为62×××73的银行卡，提供银行卡当天，梁昊和一个外号叫“石头”的人提前到苏彩蝶办公室等候诈骗款到账后马上实施刷卡套现的业务。 2019年10月23日12时16分诈骗人员通过冒充广西百色投资有限公司的领导骗取广西百色投资有限公司财务人员黄萍把986000元汇入名为安阳彬捷商业有限公司的对公账户，12时28分诈骗人员又把安阳彬捷商贸有限公司对公账户里骗来的986000元转入梁昊提供的尾号为9073的银行卡内。诈骗款到账后，苏彩蝶即组织慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣等人进行刷卡套现。苏彩蝶等人先用四台ＰＯＳ机刷出卡号为62×××73的银行卡里面的546020元，然后又把9073的银行卡里的439800元转入梁昊带来的卡号为62×××43和62×××25的两张银行卡，随后通过ＰＯＳ机将上述两张银行卡里的钱刷出来后分别转入慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣、梁昊等人名下的银行卡，之后由慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣、梁昊等人去银行自助取款机或柜台取款。苏彩蝶洗钱团队扣除刷卡和取现过程中的手续费，共取得现金950000元左右。苏彩蝶、梁昊、“石头”每人收取两万多元的好处费。2019年10月23日15时许，梁昊扣除处费后把余下的80多万元放在一个背包内当着苟朝忠的面交给了易城宇，易城宇把钱交给了罗明，罗明又把钱交给了陈仕庆，陈仕庆最终把钱拿回租房交给了林崇礼。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了受案登记表、立案决定书、银行卡开户信息及交易流水明细，到案经过、户籍信息，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录 4 及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇、林崇礼、陈仕庆、罗明，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人梁昊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人韦明的辩护意见为：1、对本案的定罪及犯罪事实无异议；2、被告人梁昊系初犯且具有坦白情节；3、被告人梁昊有立功表现；4、被告人认罪认罚具有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人梁昊判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。 被告人苟朝忠对起诉书指控的罪名和犯罪事实有异议，辩称唐彦荣因为父亲生日没时间处理而让其找人对接本案款项，其并不知道该款项是诈骗得来的，其是被哄骗才参与的，希望法庭能够从轻处罚，给予其缓刑。 被告人唐彦荣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人黄家伟的辩护意见是：1、对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实无异议；2、被告人唐彦荣在本案中的涉案金额应认定为20万元；3、被告人属于从犯，系初犯。综述，建议法庭对其判处有期徒刑九个月至十个月并适用缓刑。 被告人易城宇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人陈荣兵的辩护意见为：1、对本案的定罪及犯罪事实无异议，但被告人易城宇是接到公安机关电话传唤后主动到派出所接受询问，系自首；2、被告人属于从犯，且主动检举同案人；3、其系初犯，其行为对被害人造成的经济损失较小，社会危害性不大；4、其亲属愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对其判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人林崇礼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人阳华斌、郑之豪的综合辩护意见是：1、对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实无异议；2、被告人林崇礼具有自首且系初犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金；3、被告人并未实际参与洗钱也未实际非法获利；4、庭审后其亲属已代其退赔赃款10000元。综上，建议法庭对林崇礼判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人陈仕庆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人韦嘉、李见国的综合辩护意见为：1、对本案的定罪无异议，但事实部分有意见，被告人陈仕庆不是本案犯意的提起者，其也没有参与刷卡套现的行为；2、陈仕庆在本案中起次要作用，属于从犯；3、被告人具有自首情节，且未获利；4、庭审后其亲属已代其退赔赃款10000元。综上，建议法庭对其判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 5 被告人罗明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人梁耐光的辩护意见为：1、对公诉机关所指控的罪名及犯罪事实无异议；2、被告人罗明属于从犯，且具有立功表现；3、其系初犯，主观恶性不大，所造成的危害后果不严重。综上，建议法庭对其免于刑事处罚或适用缓刑。 经审理查明，被告人林崇礼、陈仕庆因生意亏本，经合谋决定为诈骗分子刷卡套现从中获利，并约定由林崇礼负责从诈骗分子处接单，陈仕庆负责找下层刷卡套现人员，随后二人购买新的手机及电话卡并下载Ｓｕｇｒａｍ密聊软件用于接单及套现联系。后陈仕庆找到被告人罗明，罗明通过黄智星找到被告人易城宇，易城宇找到被告人唐彦荣，唐彦荣因有事回老家遂电话联系被告人苟朝忠并告知易城宇有诈骗来的钱需要套现出来，问苟朝忠能否找人帮忙套现，苟朝忠于是找到被告人梁昊（上述被告人均通过该密聊软件联系），梁昊找到苏彩蝶，苏彩蝶同意为其刷卡套现。之后梁昊按照陈仕庆要求提供卡号为62×××73的银行卡给陈仕庆用于接收诈骗得来的赃款。 2019年10月23日12时16分，诈骗分子冒充广西百色农村投资有限公司的领导，让该公司财务人员黄萍把98.6万元汇入名为安阳彬捷商业有限公司的对公账户，12时28分诈骗分子将该98.6万元转入上述尾号为9073的银行卡。随后，苏彩蝶组织慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣等人进行刷卡套现，苏彩蝶等人先在四台ＰＯＳ机持尾号为9073的银行卡套现54.602万元，余额43.98万元转入梁昊带来的62×××43、62×××25两张银行卡，再通过ＰＯＳ机将上述两张银行卡里的钱分别转入慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣等人名下的银行卡，之后由慕汉隆、慕小隆等人各自持卡去银行取款，慕汉隆、慕小隆等人扣除相关套现费用后，将余款约95万元左右交给苏彩蝶，后苏彩蝶和梁昊、“石头”又每人收取2.4万元的好处费。同日15时许，梁昊把余款88万元左右放在一个背包内当着苟朝忠的面交给了易城宇，后易城宇把钱交给罗明，由罗明交钱给陈仕庆，陈仕庆再把钱拿回租房交给林崇礼存放。次日，林崇礼、陈仕庆、罗明又有120万元要套现，苟朝忠又找到梁昊，但该款仅套现20多万元，相关账户就被冻结。当天，罗明拿已套现出来的20多万元交给陈仕庆时，林崇礼、陈仕庆、罗明即被内蒙古科尔沁右翼前旗公安局当场抓获（后均被取保候审），并当场从林崇礼住处一个粉红色储物箱缴获现金共200.1万元并予以扣押。 另查明，2019年9月份的某天，罗明曾通过其他途径为林崇礼、陈仕庆套现他人诈骗得来的60万元。 又查明，2020年4月30日13时许，林崇礼主动到宾阳县公安局新桥派出所投案，经讯问，前两次讯问，其均否认有上述犯罪行为，直到第三次讯问才予以供述；被告人罗明、陈仕庆在接到公安机关电话传唤后主动到派出所接受调查，经讯问，均如实供述上述罪行。罗明到案后向公安机关提供之前未掌握的嫌疑人，并帮忙做该嫌疑人思想工作如实交代犯罪事实；被告人易城宇经民警电话通知到案，但其在第一 6 次讯问时否认其有掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，直到第二次讯问才供述；被告人梁昊、唐彦荣、苟朝忠均被公安机关抓获归案，经讯问，均如实供述罪行。 再查明，梁昊所得到的好处费2.4万元后，其和苟朝忠、唐彦荣各分得8000元；本案审理过程中，被告人林崇礼、陈仕庆亲属代为退赔赃款各1万元至本院。 上述事实，有以下证据证实：一、书证、物证1、受案登记表、立案决定书，证明2019年12月28日15时许，广西百色农村投资有限公司的出纳员黄萍报案称2019年10月23日11时许，有人冒充其公司领导骗其加入QQ群，后让其通过公司账户转出了279万元至安阳彬捷商贸有限公司。同年12月30日公安机关决定立案侦查。 2、抓获经过，证明2020年4月29日，被告人林崇礼被百色市公安局刑侦支队列为网上在逃人员，次日13时许，在公安民警多次劝说后林崇礼主动到宾阳县公安局新桥派出所投案；被告人罗明、陈仕庆在接到公安机关电话传唤后主动到派出所接受调查；被告人梁昊、唐彦荣、苟朝忠为公安机关通过组织抓捕后到案。 3、接受证据材料清单、QQ聊天截图照片、银行电子回单截图，证明黄萍向公安机关提供其手机QQ“工-作-群”的聊天记录截图，2019年10月23日，黄萍通过公司账户分别转账98.6万元、99.8万元、98.6万元至安阳彬捷商贸有限公司的账户。 4、银行流水明细，证明梁昊、慕小隆、刘润锋、苟朝忠、唐彦荣、易城宇、林崇礼、陈仕庆等人的银行账户有多次钱款往来。 5、立功表现，证明罗明主动到案后向公安机关提供之前未掌握的嫌疑人，并帮忙做该嫌疑人思想工作如实交代犯罪事实。 6、户籍信息，证明被告人梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇、林崇礼、陈仕庆、罗明作案时已达到负完全刑事责任年龄。二、证人证言1、陈某的证言，证明其系广西福地金融投资集团有限公司的董事长，广西百色农村投资有限公司是广西福地金融投资集团有限公司的全资子公司。其没有ＱＱ号码，单位也没有ＱＱ号为98×××47的工作群，公司和安阳彬捷商贸有限公司也没有业务来往。2019年10月23日，广西百色农村投资有限公司的会计窦浣译、出纳员黄萍被拉进98×××47的工作群后，诈骗人员利用其的名字对会计和出纳 7 员进行诈骗了297万元，且其是在事发两个月后，负责分管财务的陈婷和领导向其汇报，经过核实其才知道公司被他人诈骗的。 2、覃雪烟的证言，证明广西百色农村投资有限公司是广西福地金融投资集团有限公司的全资子公司，其是广西福地金融公司的总裁也是广西百色农村投资公司的总经理，主要负责公司经营管理。其的ＱＱ号是33×××34，单位没有ＱＱ号为98×××47的工作群。2019年10月23日广西百色农村投资有限公司财务的会计窦浣译和出纳员黄萍被拉进该工作群，因此被诈骗297万元的事情，其是在事发后两个月负责分管财务的陈婷向其汇报，经过核实其才知道公司被人利用ＱＱ冒充公司领导被诈骗的。其公司没有和安阳彬捷商贸有限公司有过业务来往。 3、赵媛媛的证言，证明其是广西福地金融投资集团有限公司的董事长助理，也是广西百色农村投资有限公司的副总经理，其主要负责广西百色农村投资有限公司的相关业务。其有两个ＱＱ号码在使用，一个号码为176225325，昵称是“飞鸟”，另外一个号码为80879998，昵称是“长天”。单位没有ＱＱ工作群，也没有ＱＱ号为98×××47的领导工作群， 其从来没有使用过cjx6185 118@126.com 的邮箱发邮件让公司的会计窦浣译加入98×××47的ＱＱ工作群。201 9年10月23日，诈骗人员是利用其的名字骗取公司财务和出纳人员的信任，然后对公司的会计和出纳人员进行诈骗297万元。公司从来没有和安阳彬捷商贸有限公司有过业务上的往来。 4、苏彩蝶的证言，证明2019年10月份时，梁超业找到其说有一笔钱需要刷出来让其提前准备一下，第二天早上梁超业和一个外号叫“石头”的贵港籍男子就来到其的办公室，梁超业同时带了几张银行卡和配套捆绑手机卡，他把手机卡插到手机里等了几分钟就有98万元进账了，然后梁超业就把那张有钱的银行卡拿给其，其就通过自己名下四家公司（拓造计算机软件技术咨询部、奥利博会计服务有限公司、广西二月红贸易有限公司、和闾羡贸易有限公司）的POS机刷了四笔款到对应的公司账号，总共有50多万元，具体每笔多少钱以银行流水为准。然后其又叫梁超业把银行卡里剩下的40多万分别转到他带来的另外两张银行卡内，然后其又通过自己名下四家公司的POS机刷了7笔款到公司的对公账号。其刷完卡后就把钱分别转到其及慕汉隆、慕小隆、奚美青、刘润锋、苏碧荣等人的银行卡里，然后叫他们各自去取钱来回其的办公室再集中统计，其中刘润锋银行卡是由梁超业自己安排人去取的。当天16点钟左右，所有的钱都取出并扣除各自取款的手续费后，集中拿到其的办公室经过清点大概有95万元，刷完这98万元以后，有2万元是其用南宁市万龙家具城对公账号直接转到梁超业的银行卡去的。其和梁超业、“石头”三人从中抽了7万元左右出来，一起平分，其从中获利24000元左右，剩下的现金大概有88万元就交给了梁超业。 5、慕汉隆的证言，证明其妻子苏彩蝶在南宁市经营一家奥利博会计服务有限公司对外是帮别人办理做账、报税，私下也会帮别人通过POS机做刷卡套现的业务。慕小隆是其弟，奚美青是苏彩蝶公司的员工，苏碧荣是苏彩蝶的妹妹，其妻子苏彩蝶在做套现业务时，也会让奚美青和苏碧荣去银行帮忙取现。其不 8 知道苏彩蝶帮别人洗钱98万元的事情，其有接送妻子去银行取过钱，但其有没有去帮取她刷卡套现的钱其就记不得了。 6、慕小隆的证言，证明慕汉隆是其哥，苏彩蝶是其嫂子，2019年10月份的一天，苏彩蝶把我叫到办公室说有事做需要去取钱，是“小梁”找到的大单，其取10万元就可以得到1000元。当时在办公室里有苏彩蝶、慕汉隆、“小梁”几个人，苏彩蝶就叫其把其名下的五张银行卡拿给她用来取钱，等了一会“小梁”就说钱到账80万元，之后就由苏彩蝶和“小梁”他们操作将钱转账到我们名下的银行卡，其和慕汉隆、奚美青、苏碧蓉每人取10万，因为单是“小梁”找的所以小梁负责取40万，大家都把钱取出来后就拿到苏彩蝶的办公室，清点完钱后苏彩蝶每人给了我们1000元的跑腿费，之后“小梁”就把剩下的现金带走了。 7、刘润锋的证言，证明其在广西南宁市万达金座15楼展朋高科科技有限公司工作，主要经营POS机的代理。梁昊跟其是朋友，和梁昊经常在一起的还有“阿姐”（过后才知道叫苏彩蝶）的女子。2019年10月23日，梁昊打电话说有一笔钱急着洗，人手不够，叫其提供银行卡给他，等钱到账后叫其帮取款。不久就有钱到账的短信提示，大概有10多万元，其取款出来后就交给梁昊，梁昊付给其1000多元的辛苦费。 8、奚美青的证言，证明其之前在苏彩蝶经营的广西奥利博会计服务有限公司工作，该公司主要帮人代办注册公司、代办对公账户及刷信用卡，公司员工有苏彩蝶、慕汉隆、苏碧荣、慕小隆，其在公司主要负责代办对公账户，苏碧荣负责帮人做账，除此之外苏彩蝶还会安排我们帮忙跑腿取款。2019年10月的某一天，苏彩蝶打电话给其让其把银行卡账号告诉她，她要转钱给其然后让其取成现金再交给她。其把银行账号告诉苏彩蝶后，苏彩蝶转了2万元到其的银行卡内，其就去ATM机上将这2万元取了出来回到公司后再交给苏彩蝶，苏彩蝶收到钱后就从中拿了200元给其当做辛苦费。从此以后，苏彩蝶就时不时转账2万元至6万元不等的钱到其名下各大行的银行卡，其取款后再拿回去公司交给苏彩蝶。其知道这些钱是违法得来的，但是因为苏彩蝶给其好处所以其就同意帮苏彩蝶取款，具体取款多少次可以以其的银行流水为准，其一共从苏彩蝶那里获得1500元的好处费。公司里的慕汉隆、苏碧荣、慕小隆也都帮苏彩蝶取过现，还有一个姓“梁”的年轻男子也帮苏彩蝶取现过。 三、被害人的陈述 1、黄萍的报案陈述，我是广西百色农村投资有限公司的出纳员。2019年10月23日，公司的会计员窦浣译通过公司内部的企业微信叫我加入一个ＱＱ为98×××47的群，当时该群里一共有7个人且群里的人备注名都是我们公司领导的名字，我就认为这是我们公司内部的ＱＱ群。当天，群里的“陈某”董事长就在ＱＱ群里让我支付一笔98.6万到安阳彬捷商贸有限公司卡号为17×××55的账户上，我就按指示将钱打到该账户，之后“陈某”又在群里要求我继续给对方打款，但因为我已下班，后面几笔转账就由公司会计窦浣译独自操作完成。同年12月27日，我和会计窦 9 浣译核实打款后的审批流程进展情况时，发现公司领导并没有让我们加入QQ群的，就知道被骗了，于是就到公安机关去报案了。我公司一共被骗297万元，第一次打款为2019年10月23日12时16分09秒打款98.6万元，第二次为同日13时08分59秒打款99.8万元，第三次打款为同日13时30分43秒打款98.6万元。 2、窦浣译的陈述，我是广西百色农村投资有限公司的会计。2019年10月23日11时22分，我收到发件人为赵媛媛， 邮箱号为ｃｊｘ×××＠126.ｃｏｍ 发来的邮件，标题是“总经 办：通知出纳添加工作ＱＱ（群号）：98×××47有工作安排—赵媛媛”的邮件，我就认为是公司赵媛媛总经理给我发的邮件，让我添加ＱＱ群，于是我用我的ＱＱ加入了那个群。当时群里有6个人，他们的备注名都是我们公司的大领导的名字，后来群里的“陈某”董事长就叫我联系一个叫郑总的人，对接一笔合同预付金的账款，之后“陈某”董事长也在群里发了一张郑总打款给我们公司的单据，但我发现对方将公司名称打错，因此帐款没有进到公司的帐户，我在ＱＱ群里告知“陈某”董事长并电话联系郑总，郑总称下午会让他们公司的会计、出纳帮处理，不久，“陈某”董事长在ＱＱ群里让我和出纳黄萍支付一笔98.6万元的款到“安阳彬捷商贸有限公司”的帐户里，我们按指示将钱打到该帐户，之后“陈某”又在群里要求我们继续给对方打款198.4万元，我按照要求独自操作分两次向对方账户转帐共计198.4万元，到了2019年12月27日，黄萍和我说她在网上看到一则公司被诈骗的新闻，觉得和我们之前的打款事情有点相像，于是我向赵媛媛赵总咨询发邮件加ＱＱ群的事情，才得知那个邮箱不是赵总的，这时我才发觉我们被诈骗了，并向公司领导汇报了这一情况，所以今天来报案。 四、被告人的供述与辩解 1、梁昊的供述：2019年10月的时候，一个叫面具的朋友找到我说有诈骗的钱要洗并说那钱较安全，之后，我们就进一个密聊群，洗钱的老板就要求我提供一张银行卡号给他们打钱过来，当天，我就告诉苏彩蝶做好准备。第二天我和谢华海到苏彩蝶办公室等钱到账，大概中午时候，老板把98万元转到我提供的银行卡，苏彩蝶就在她的POS上刷卡，然后转入她老公、妹妹、奚美青等人银行卡，再由他们各自去取款回来汇总，我也叫刘润锋一起帮忙取款。取款人的好处费是按照各自取回的款额给一个点数，然后我和苏彩蝶、谢华海就拿出7万元出来分，各分得2.4万元，又因为面具叫我洗完钱时帮他先拿2万元，因此，后来我从苏彩蝶那拿余款80多万元给面具的上家时就少了1万多元，我就把先帮面具拿的那2万元，再从我分得的那2.4万元（该款是我和面具及一个姓唐的一起分）中拿出部分共3.6万元汇给面具，由他自己补给他的上家，余下的由他和姓唐的分。经辨认，梁昊（1）从一组12张不同男子照片中辨认出4号照片（唐彦荣）就是和面具一起的姓唐的男子，8号照片（易城宇）就是给面具洗钱上家的人；（2）从一组12张不同男子照片中辨认出3号照片（慕汉隆）和6号照片（慕小隆）分别是 10 苏彩蝶的老公和苏彩蝶老公的弟弟；（3）从一组12张不同女子照片中辨认出12号照片（苏碧荣）就是苏彩蝶的妹妹；（4）从一组12张不同男子照片中辨认出2号照片（苟朝忠）就是叫“面具”的人。 2、苟朝忠的供述和辩解，2019年10月份左右，唐彦荣找到我说易城宇有一笔钱想要套现出来，问我能否找人帮忙，我问了梁超业，他说可以，如果是电信诈骗来的钱要收25%的点数，我就问唐彦荣是否是电信诈骗得来的，唐彦荣说是的但已洗过一次，梁超业就说那就收10%的点数，告诉唐彦荣后，唐彦荣就说再加他和我的各1%的点数共12%的点数，易城宇同意后当天我就在Sugram聊天软件建一个群，把易城宇、唐彦荣、梁超业拉进群，易城宇拉“诚信”和一个人进群（我猜这人是“诚信”的上家），“诚信”让梁超业第二天9点前发银行账号，钱转过去会告诉梁超业。第二天中午时候，易城宇打电话告诉我说转了98万元给梁超业，但梁超业一直没拿钱给他，让我去找梁超业，他在梁超业家附近等，之后我在梁超业家（南宁市水街）附近见到梁超业背着一个书包（内有刚套出来的80多万元），梁超业告诉我还差1.8万元，他会汇给我转交给易城宇，然后易城宇就拿梁超业的书包走了。当天梁超业汇给我3.6万元，我取了1.7万还是1.8万元（不记得）拿去给易城宇，我和唐彦荣各分得9000多元。经辨认，苟朝忠从一组12张不同男子照片中辨认出6号照片就是易城宇。 3、唐彦荣的供述和辩解，2019年10月底左右的一天（具体时间不记得），微信名叫“祖”（我们叫他“祖祖”）的人跟我说他的老板有一笔诈骗得来的钱需要套现，问我是否找人帮忙套现，于是我就告诉朋友苟朝忠，苟朝忠后来答复我可以，但最少需要10%的手续费，我和苟朝忠经商量认为我们也应每人各拿一个点，我就把收费价格为12%告诉“祖祖”，“祖祖”答应后就由苟朝忠自己去操作，苟朝忠还把我们拉进一个聊天软件中。第一笔钱第二天就交易成功，并由“祖祖”拿去交给他的老板。因为当时我在全州，不在南宁，因此具体怎么弄的我不知道。2019年10月底给我1万元，说是偿还他在同年6月借我的1万元。经辨认，唐彦荣从一组12张不同男子照片中辨认出8号照片（易城宇）就是让其帮找人洗钱的叫“祖祖”的人。 4、易城宇的供述和辩解，2019年10月左右，我的老板黄智星问我是否有人帮做套现的事，适有一个在金融公司上班的姓唐的老哥问我黄智星需不需要套现业务，我告诉黄智星后他就和姓唐的自行联系。有一次，黄智星叫我开他的深色宝马车到水街拿一个东西，并给我一个联系号码，我到达后，就拨打该号码联系，有一个胖哥和一个我不认识的男人过来，他们把一个双肩背包放在车后座就离开了，回来后黄智星叫我送到一个酒吧附近给一个陌生人，到达给定地点后，陌生人就过来拿后座的双肩背包，并叫我顺路送他到万达公馆，陌生人下车后我就回公司了。经辨认，易城宇（1）从一组12张不同男子照片中辨认出4号照片就是其老板黄智星；（2）从一组12张不同男子照片中辨认出7号照片（苟朝忠）就是“胖哥”；（3）从一组12张不同男子照片中辨认出5号照片（罗明）就是叫其顺路送到万达公馆的陌生人；（4）从一组12张不同男子照片中辨认出11号照片（唐彦荣）就是唐老哥。 11 5、林崇礼的供述和辩解，我是陈仕庆的表弟。因为我和陈仕庆做生意亏本，欠了很多钱，我跟陈仕庆商量后决定帮QQ诈骗分子洗钱。我听说宾阳籍的诈骗分子都是用Sugram聊天软件，于是我们各自买新手机和电话卡用于洗钱套现，我负责找操盘手，陈仕庆负责找帮洗钱套现的人，后来他找到罗明帮找洗钱套现的人。有一天，有个操盘手通过Sugram聊天软件联系联系我，说有60万元要洗，我说收35%的点数，后面陈仕庆叫罗明找来帮洗钱的人，罗明扣掉他们要的点数（15万元），余下40多万元我和陈仕庆又从中扣10%即6万元，余下的就交给操盘手派来的人（只约定地点，不相互见面）。后来听罗明说他帮找的人被抓了，洗钱的渠道就断，因此我们就停了一段时间，直到罗明又找到帮洗钱的人，我们才又开始找客户。后来又有一个操盘手通过Sugram聊天软件联系我说有98万元要洗，我跟操盘手谈好收35%还是37%的点数，陈仕庆跟帮洗钱的人要银行账号发给我，我再转发给操盘手。确认98万元到账后，陈仕庆跟罗明找来洗钱的人联系，等洗钱出来后罗明拿给陈仕庆有70多万元，由陈仕庆拿回来给我。 我们前后共为他人洗钱套现出200多万元，都放在我的房间，但还没来得及交给老板，我和陈仕庆、罗明就被内蒙公安抓获，房间里的钱也全部被扣押了，但没有出具扣押清单，因为那些钱都不是我和陈仕庆诈骗来的，所以内蒙公安问我和陈仕庆钱是谁的时候，我们俩都不认领。 6、陈仕庆的供述和辩解，我接到民警电话就过来了，我愿把洗钱套现的经过说清楚。林崇礼是我的表弟，他在我的二手车行工作，我们合租南宁市青秀区恒大雅苑8楼电梯对面的那户。有一天，林崇礼说帮QQ诈骗分子洗钱来钱快，问我做不做。我们经商量，由林崇礼负责找操盘手，我负责找帮忙洗钱的人。我问罗明是否认识帮忙洗钱或者套现的人，有诈骗得来的钱要洗，可以给他2个点数。后来罗明找到一个洗钱的人，我就叫罗明和洗钱的人也下载“S”英文字母开头的密聊软件，方便联系。不久，经林崇礼联系后，有一个客户电话联系我要洗60万元，我把卡号和姓名通过密聊软件发给对方，待对方汇款60万元到账后，由罗明联系帮忙洗钱的人取款，当天罗明就将洗出来后还剩下的40多万元拿给我，由我交给林崇礼。2019年10月23日，林崇礼跟一个操盘手说好给我们27个点数，我、他和罗明各得2个点数，剩下的点数就给帮忙洗钱的人。后来通过密聊软件对方说有98万元要出，我问罗明要洗钱的账号给对方，当晚罗明用一个深色行李箱装洗好后的70多万元拿到恒大雅苑给我，由我交给林崇礼。第二天，又有操盘手有120万元要洗，但该笔款只洗出20多万元，余下的就被冻结了，之后我和林崇礼、罗明就被内蒙古的公安抓获了，并从林崇礼房间搜出200多万元，我也不知道他的房间怎么会有那么多钱，因为原来我们就约好，钱洗出来后是由他送给操盘手。 7、罗明的供述和辩解，我是来自首的。2019年10月份陈仕庆找到我问能否找到洗钱的人，我就电话咨询一个在金融公司上班的业务员，那业务员说可以介绍刷卡套现的老板给我，我经联系那老板并确定可以套现后就告诉陈仕庆。当月第一笔98万元到位后，套现老板把钱套现出来后叫我去拿钱，当时我 12 在一个酒吧附近，套现老板就叫他的手下开一辆白色宝马车来接我，把我送到我的住处万达金座地下停车场，我从车后座拿出一个行李箱（内装套现出来的钱），拿去交给陈仕庆。经辨认，罗明从一组12张不同男子照片中辨认出3号照片（易城宇）就是让拿钱给其的套现老板的手下。 本院认为，被告人林崇礼、陈仕庆、罗明、梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇明知是诈骗所得赃款仍为他人刷卡套现，协助转移财物，数额特别巨大，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪过程中，各被告人均积极参与、相互协作，所起作用相当，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对部分辩护人提出从犯的辩护意见，本院均不予采纳。 关于辩护人韦明提出被告人梁昊有立功表现的辩护意见，经查，梁昊到案后供述了苟朝忠找其刷卡套现后，其又找到苏彩蝶进行刷卡套现的事实，其供述的是共同犯罪的事实而非共同犯罪以外的其他犯罪，故被告人梁昊的行为不属立功。对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人韦明所提的被告人梁昊系初犯且具有坦白情节，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 对于被告人苟朝忠提出唐彦荣因为父亲生日没时间处理而让其找人对接本案款项，其并不知道该款项是诈骗得来的，其是被哄骗才参与的，因此请求从轻处罚并给予缓刑的辩解，经查，从易城宇开始找到唐彦荣，唐又找到苟朝忠，苟朝忠再找到梁昊刷卡套现出来，各人均已知道涉案款项系电信诈骗所得，该事实有唐彦荣、苟朝忠、梁昊相互印证的供述予以证实，足以认定。故对被告人苟朝忠所提辩解，本院不予采纳。 对于辩护人黄家伟提出被告人唐彦荣在本案中的涉案金额应认定为20万元的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对于辩护人陈荣兵提出被告人易城宇是接到公安机关电话传唤后主动到派出所接受讯问，系自首的辩护意见，经查，被告人易城宇接到民警电话传唤后主动到派出所接受讯问，但其并未如实供述罪行，直到第二次讯问才陆续供述，其行为不符合自首条件，不构成自首。对此辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人阳华斌、郑之豪提出被告人林崇礼具有自首的辩护意见，经查，林崇礼主动到案后并未如实供述其罪行，而是直到第三次讯问才予以供述，其行为不符合自首条件，不构成自首。故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出林崇礼并未实际参与洗钱也未实际非法获利的辩护意见，经查，林崇礼明知是诈骗所得赃款仍积极与诈骗分子联系，为诈骗分子套现，因此是否实际参与套现或获利并不影响对其的定罪量刑，对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出庭审后林崇礼亲属已代其退赔赃款10000元的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 13 对于辩护人韦嘉、李见国提出被告人陈仕庆不是本案犯意的提起者，其也没有参与刷卡套现的行为的辩护意见，与查明事实相符，但并不影响对其的定罪量刑；对于辩护人提出陈仕庆具有自首情节及庭审后其亲属已代其退赔赃款10000元的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 对于辩护人梁耐光提出公诉机关所指控罗明犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，罗明明知林崇礼、陈仕庆在为电信诈骗分子套现，在陈仕庆要求其找人刷卡套现时，仍积极联系他人多次为二人进行套现活动，该事实有林崇礼、陈仕庆、罗明的供述相互印证证实，足以认定。故对此辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出被告人罗明具有立功表现的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 对于被告人及辩护人提出适用缓刑的辩解和辩护意见，经查，本案涉案数额达98万元，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案除被告人陈仕庆、罗明有自首情节，可以从轻或者减轻处罚外，其他被告人均无法定的减轻处罚情节，且根据本案情况，各被告人均不宜宣告缓刑。故对此辩解和辩护意见，本院均不予采纳。 被告人陈仕庆、罗明有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人林崇礼、梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇归案后如实供述罪行，可以从轻处罚；被告人林崇礼、陈仕庆主动退赃，被告人易城宇积极缴纳罚金，均可酌情从轻处罚；被告人罗明有一般立功，可以从轻处罚。综上，本院依法对被告人陈仕庆、罗明减轻处罚；对被告人林崇礼、梁昊、苟朝忠、唐彦荣、易城宇从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人梁昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2024年4月10日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人苟朝忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2024年4月23日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 14 三、被告人唐彦荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2024年4月23日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人林崇礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2023年12月29日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人易城宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2023年10月24日止。罚金已缴纳。） 六、被告人陈仕庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年2月27日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人罗明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人林崇礼、陈仕庆各退出赃款10000元，依法予以没收，上缴国库；被告人梁昊、苟朝忠、唐彦荣非法所得人民币各8000元，依法予以追缴，上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 15 审判长黄建涛 人民陪审员黄丽姗 人民陪审员陆凤仙 二〇二一年三月五日 法官助理王斯书记员黄龙师