广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0115刑初122号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人杨嘉劲，男，1983年9月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省广州市海珠区。因犯职务侵占罪于2007年9月13日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2008年5月29日刑满释放。因本案于2020年10月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人苏琳，广东格林律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉﹝2021﹞114号起诉书指控被告人杨嘉劲犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月16日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官徐田林出庭支持公诉，被告人杨嘉劲及其辩护人苏琳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年至2017年期间，被告人杨嘉劲在本区中富地产公司担任业务员，虚构有购房优惠、帮忙贷款等事实，伪造《碧桂园集团通用机打收据》《中国农业银行合同书》等资料，骗取被害人雷某、冼某夫妇共计人民币51.6万元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，经被告人杨嘉劲签认的承诺书、收据、伪造的《碧桂园集团通用机打收据》《中国农业银行贷款合同》、转账情况、扣押手机照片，经被害人雷某、冼某签认的仲裁申请书、收据、玺佩花园认购书、转账记录、欠条等，被害人雷某、冼某的陈述及相关的辨认笔录，被告人杨嘉劲的供述及辩解等证据证实，被告人杨嘉劲亦无异议，足以认定。2.2018年期间，被告人杨嘉劲在广东经纬房产咨询有限公司担任业务员时，虚构帮忙申请楼盘折扣的事实，骗取被害人陈某1人民币8000元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，广州万科白鹭郡花园认购书、万科白鹭郡复试VIP优惠券登记凭证，微信聊天记录，微信转账记录，被害人陈某1的陈述，证人司某的证言，相关的辨认笔录，被告人杨嘉劲的供述及辩解等证据证实，被告人杨嘉劲亦无异议，足以认定。3.2019年期间，被告人杨嘉劲虚构帮助被害人陈某2办理贷款的事实，以需要缴纳保证金、放款费等费用为由，骗取被害人陈某2人民币24100元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，微信聊天记录，被害人陈某2的陈述，被告人杨嘉劲的供述及辩解等证据证实，被告人杨嘉劲亦无异议，足以认定。4.2019年期间，被告人杨嘉劲隐瞒自己已婚生育小孩的事实，与被害人滕某发展成男女朋友关系，后虚构做生意需要资金周转、生病住院等事实骗取被害人滕某人民币54715元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，照片签认，被害人滕某的陈述，相关的辨认笔录，被告人杨嘉劲的供述及辩解等证据证实，被告人杨嘉劲亦无异议，足以认定。5.2019年底，被告人杨嘉劲谎称自己离异在网上认识了被害人董某，并发展成男女朋友关系，期间虚构其父亲病危、自己做生意需要资金周转、生活需要资金周转等事实骗取被害人董某人民币456050元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，照片签认，证人杨某的证言，被害人董某的陈述，相关的辨认笔录，被告人杨嘉劲的供述及辩解等证据证实，被告人杨嘉劲亦无异议，足以认定。2020年10月27日，公安机关抓获被告人杨嘉劲，扣押其手机1部。全案事实，还有抓获经过，人口信息查询资料，检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，附案说明，（2007）越法刑初字第745号刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实。公诉机关认为被告人杨嘉劲多次实施诈骗，诈骗金额共计1058865元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人杨嘉劲有坦白情节、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。提请本院依法判处并建议对被告人杨嘉劲判处有期徒刑十年并处罚金。被告人杨嘉劲对指控的事实及罪名、证据均无异议，并于2021年2月3日与公诉机关签署《认罪认罚具结书》。其辩护人提出：杨嘉劲有坦白情节，认罪认罚，且家庭上有老下有小，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人杨嘉劲以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人杨嘉劲有坦白情节，依法可从轻处罚；赃款无法退回，酌情从重处罚。其自愿认罪认罚并于庭前签署具结书，依法可从宽处理。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人杨嘉劲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2030年10月26日止，罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴被告人杨嘉劲的违法所得共1058865元，分别发还给被害人雷某、冼某516000元，发还被害人陈某18000元，发还被害人陈某224100元，发还被害人滕某54715元，发还被害人董某456050元；追缴不足以清偿前述各被害人损失的，责令被告人杨嘉劲退赔。三、扣押于公安机关的作案工具手机1部，予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡名态人民陪审员  韩志坤人民陪审员  冯盛江二〇二一年三月十六日书 记 员  马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。