湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初85号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人李仁普，男，1992年12月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。2012年9年27日,因犯抢劫罪被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元，刑期至2016年8月20日止。2015年9月28日，经湖北省沙洋县人民法院裁定减去剩余刑期释放。2020年8月20日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月23日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人饶杰清，湖北仁伦律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2021﹞60号起诉书指控被告人李仁普犯诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人李仁普及其辩护人饶杰清到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月10日至同年8月19日，被告人李仁普按照其上线的安排，雇请唐某、焦某、陈某、钟某等未成年人用背包携带其上线提供的络漫宝、无线数据终端及充电宝，以骑电动车或乘坐公交车的方式，在孝感城区内流动管理、维护络漫宝，并指使唐某办理大量手机卡，为上游诈骗团伙使用“漫话”APP远程控制络漫宝拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充京东金融贷款平台工作人员，远程控制被告人李仁普及唐某、焦某、陈某、钟某等人管理、维护的络漫宝拨打诈骗电话合计7129人次，以注销贷款账户为由，骗取被害人土登晋美人民币13200元，骗取被害人林某人民币48000元。2020年8月19日，公安机关分别在孝感市孝南区点抓获被告人李仁普及焦某、钟某、陈某，现场查获络漫宝4台、无线数据终端2台、手机及手机卡若干。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.涉案的络漫宝4台、无线数据终端2台、手机6部、记事本1本等物证；2.身份信息、抓获经过、办案说明、扣押物品清单及照片、被骗资金转账记录清单、情况说明、QQ聊天记录、支付宝口令红包截图、微信支付记录截图、京东金融APP支付记录截图、支付宝收支明细证明、银行账户交易明细、络漫宝设备信息及通话记录、前科证明、刑事判决书、释放证明书等书证；3.被害人土登晋美、林某的陈述；4.证人徐某、唐某、焦某、陈某、钟某、戴某的证言；5.辨认笔录、电子证物检查工作记录；6.视听资料；7.被告人李仁普的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李仁普明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供手机卡及通讯保障，骗取财物数额巨大，并有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李仁普在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，属累犯。被告人李仁普为他人实施电信网络诈骗犯罪提供手机卡及通讯保障，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯。被告人李仁普对公诉机关指控的犯罪事实无异议；对指控的罪名有异议，辩解其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李仁普犯诈骗罪的罪名有异议，被告人行为构成扰乱无线电通讯管理秩序罪；2.被告人有坦白情节；3.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年8月10日至同年8月19日，被告人李仁普按照其上线的安排，雇请唐某、焦某、陈某、钟某等未成年人用背包携带其上线提供的络漫宝、无线数据终端及充电宝，以骑电动车或乘坐公交车的方式，在孝感城区内流动管理、维护络漫宝，并指使唐某办理大量手机卡，为上游诈骗团伙使用“漫话”APP远程控制络漫宝拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充京东金融贷款平台工作人员，远程控制被告人李仁普及唐某、焦某、陈某、钟某等人管理、维护的络漫宝拨打诈骗电话合计7129人次，以注销贷款账户为由，骗取被害人土登晋美人民币13200元，骗取被害人林某人民币48000元。2020年8月19日，公安机关分别在孝感市孝南区点抓获被告人李仁普及焦某、钟某、陈某，现场查获络漫宝4台、无线数据终端2台、手机及手机卡若干。另查明，2012年9年27日,被告人李仁普因犯抢劫罪被孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元，刑期至2016年8月20日止。2015年9月28日，经湖北省沙某人民法院裁定减去剩余刑期释放。上述事实有经庭审质证、确认的涉案的络漫宝4台、无线数据终端2台、手机6部、记事本1本等物证；2.身份信息、抓获经过、办案说明、扣押物品清单及照片、被骗资金转账记录清单、情况说明、QQ聊天记录、支付宝口令红包截图、微信支付记录截图、京东金融APP支付记录截图、支付宝收支明细证明、银行账户交易明细、络漫宝设备信息及通话记录、前科证明、刑事判决书、释放证明书等书证；被害人土登晋美、林某的陈述；证人徐某、唐某、焦某、陈某、钟某、戴某的证言；辨认笔录、电子证物检查工作记录；视听资料.被告人李仁普的供述等证据证实，足以认定。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条规定：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。”本案中，经庭审质证的在案证据能够证实被告人李仁普等人在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，而为其通讯保障提供网络技术支持，被告人李仁普的行为符合上述法律及司法解释的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李仁普犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人李仁普以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。对辩护人提出公诉机关指控被告人李仁普明知他人实施诈骗行为证据不充分及被告人李仁普的行为构成扰乱无线电通讯管理秩序罪的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款规定：“利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：…（二）拨打诈骗电话500人次以上的…；第三款规定：实施前款规定行为，数量达到前款第（二）项规定标准10倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑罚第二百六十六条规定的‘其他特别严重情节’以诈骗罪（未遂）定罪处罚。”本案中被告人李仁普行为属有‘其他特别严重情节’，依法应处十年以上有期徒刑。在本案共同犯罪中，被告人李仁普起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人李仁普虽对公诉机关指控罪名有异议，但其到案后能如实供述犯罪事实，对其可从轻处罚。被告人李仁普刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，依法应从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李仁普犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2026年10月19日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；二、涉案络漫宝4台、无线数据终端2台、手机6部、记事本1本等作案工具依法予以没收，上缴国库；三、责令被告人李仁普退赔61200元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  祝亚莉二〇二一年三月二十五日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。