福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0629刑初2号 公诉机关华安县人民检察院。 被告人郭明智，男，1994年11月28日出生于福建省华安县，汉族，初中，无业，户籍所在地福建省华安县，现住福建省漳州市芗城区；因犯开设赌场罪，于2020年9月2日被江苏省徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年12月14日被刑事拘留，12月22日被执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人郭剑凌，男，1995年4月23日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地福建省华安县，现住福建省漳州市芗城区；因犯贩卖毒品罪，于2013年7月18日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑二年三个月并处罚金人民币5000元（刑期至2015年6月21日止）；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日被刑事拘留，10月16日被执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人郭宇超，男，1991年6月20日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务农，现住福建省漳州市龙文区；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日被刑事拘留；10月16日被执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。 华安县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人郭剑凌、郭宇超犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，华安县人民检察院以华检一部刑追诉〔2021〕Z2号追加起诉决定书指控郭明智为本案诈骗罪被告人。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院指派检察员张建盛出庭支持公诉，被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超到庭参加诉讼。现已审理终结。 华安县人民检察院指控：2020年8月下旬，被告人郭明智、郭剑凌伙同他人，利用“多卡宝”（俗称“猫池”）、电话卡、笔记本电脑等设备，在被告人郭明智位于华安县××镇××村的旧厝，为实施电信诈骗的上家提供远程拨打诈骗电话的通信。2020年8月31日，被告人郭宇超应邀加入后，提供了其位于××村××号旧厝的柴火间为新场地，继续为实施诈骗的上家提供远程拨打诈骗电话的通信。后为逃避打击，便以此两个场地轮换实施该犯罪活动。期间，被告人郭明智于2020年9月2日，前往江苏省徐州市泉山区人民法院应诉，于同年9月4日返回并继续加入本案的犯罪活动。经查，自2020年8月25日至9月7日，被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超使用的“多卡宝”等设备，关联电信诈骗电话拨通10名被害人手机，后以大学时期的相关网贷账户信息被泄露，影响征信，需要注销，或回收额度等诈骗手法，造成上述被害人被骗325837元。 1.2020年8月25日骗取广东省珠海市的被害人李某24600元。 2.2020年8月27日骗取广东省广州市的被害人吴某45000元。 3.2020年8月27日骗取浙江省温岭市的被害人陈某170800元 4.2020年8月31日骗取河北省秦皇岛市的被害人张某10500元。 5.2020年9月1日骗取湖南省永顺县的被害人尹某7690元。 6.2020年9月2日骗取广东省广州市的被害人侯某6000元。 7.2020年9月2日骗取广东省惠州市的被害人罗某57700元。 8.2020年9月3日骗取重庆市全川区的被害人陈某210100元。 9.2020年9月7日骗取河南省郑州市的被害人连某24000元。 10.2020年9月7日骗取广西南宁市的赵振宇69447元。 2020年12月14日，被告人郭明智在漳州市龙文区被民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了被害人陈述、转账记录、被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超伙同他人，采用虚构事实方法，骗取他人财物，涉案金额分别为252037元、325837元、174937元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭明智在前罪判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯罪，应当实行数罪并罚。公诉机关建议判处被告人郭剑凌有期徒刑三年八个月至四年二个月，并处罚金15000元至20000元；判处被告人郭宇超有期徒刑二年九个月至三年三个月，并处罚金10000元至15000元；判处被告人郭明智有期徒刑五年至五年九个月，并处罚金10000元至15000元。提请本院依法惩处。 被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2020年8月下旬，被告人郭明智、郭剑凌伙同他人，利用“多卡宝”（俗称“猫池”）、电话卡、笔记本电脑等设备，在被告人郭明智位于华安县××镇××村的旧厝，为实施电信诈骗的上家提供远程拨打诈骗电话的通信。2020年8月31日，被告人郭宇超应邀加入后，提供了其位于××村××号旧厝的柴火间为新场地，继续为实施诈骗的上家提供远程拨打诈骗电话的通信。后为逃避打击，便以此两个场地轮换实施该犯罪活动。期间，被告人郭明智于2020年9月2日，前往江苏省徐州市泉山区人民法院应诉，于同年9月4日返回并继续加入本案的犯罪活动。经查，自2020年8月25日至9月7日，被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超使用的“多卡宝”等设备，关联电信诈骗电话拨通10名被害人手机，后以被害人在大学时期网贷账户信息被泄露，影响征信，需要注销，或回收额度等诈骗手法，造成上述被害人被骗325837元。 1.2020年8月25日骗取广东省珠海市的被害人李某24600元。 2.2020年8月27日骗取广东省广州市的被害人吴某45000元。 3.2020年8月27日骗取浙江省温岭市的被害人陈某170800元 4.2020年8月31日骗取河北省秦皇岛市的被害人张某10500元。 5.2020年9月1日骗取湖南省永顺县的被害人尹某7690元。 6.2020年9月2日骗取广东省广州市的被害人侯某6000元。 7.2020年9月2日骗取广东省惠州市的被害人罗某57700元。 8.2020年9月3日骗取重庆市全川区的被害人陈某210100元。 9.2020年9月7日骗取河南省郑州市的被害人连某24000元。 10.2020年9月7日骗取广西南宁市的赵振宇69447元。 2020年9月8日，被告人郭剑凌经民警电话通知到案。当日，被告人郭剑凌主动要求并带领民警在华安县××镇××村抓获被告人郭宇超。同年12月14日，被告人郭明智在漳州市龙文区被民警抓获归案。 另查明，被告人郭明智因犯开设赌场罪，于2020年9月2日被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金已缴纳。因郭明智不按规定时间接受社区矫正，本院于2020年10月27日依法裁定撤销徐州市泉山区人民法院作出的（2019）苏0311刑初360号刑事判决中对郭明智宣告缓刑部分，对郭明智收监执行有期徒刑一年六个月。 又查明，被告人郭宇超在本案中已获利300元。 再查明，公安机关在侦查过程中，向被告人郭剑凌扣押闽Ｅ3××××号轿车一部，车主郭志华。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人李某、吴某、陈某1等十人的陈述、“多卡宝”、笔记本电脑等物证、电话号码记录单、电子数据车辆行驶轨迹、卡口信息、卡口照片、电子证物检查工作记录、微信截图、手机转账记录、银行交易流水、账单详情、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、前科劣迹查询证明、芗城区人民法院刑事判决书、徐州市泉山区人民法院刑事判决书、华安县人民法院刑事裁定书、漳州市公安局芗城分局行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、在逃人员登记表、抓获经过、到案经过、户籍证明、人员基本信息表、认罪认罚具结书、机动车行驶证、个人账户交易明细等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超明知他人实施信息网络诈骗行为，仍为他人提供通讯传输通道，致使他人诈骗既遂金额达数额巨大，属共同犯罪。被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超在共同犯罪中属从犯，应当从轻处罚。被告人郭剑凌经电话通知自动到案，并如实供述犯罪事实，且协助公安机关抓获同案犯，有自首和立功表现，依法可以从轻处罚。被告人郭明智、郭宇超到案后如实供述犯罪事实，有坦白表现，依法可以从轻处罚。被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超认罪认罚，可从宽处罚。在前罪开设赌场罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被告人郭明智又犯罪，应当依法实行数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。另外，公安机关向被告人郭剑凌扣押的闽Ｅ3××××号轿车登记在册的车辆所有权人系郭志华，郭志华要求取回车辆，现缺少证据证明该车实际所有人是郭剑凌，故车辆应退还郭志华。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第七十一条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人郭明智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元；与前罪没有执行的刑罚有期徒刑一年六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月14日起至2025年12月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人郭剑凌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月9日起至2024年5月8日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人郭宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月9日起至2023年9月8日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 四、责令被告人郭明智、郭剑凌、郭宇超向被害人进行退赔。 五、没收被告人郭宇超违法所得人民币300元，上缴国库。 六、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。 七、扣押在案的闽Ｅ3××××号轿车一部，由扣押单位退还车主郭志华。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林志平 人民陪审员  邹 蓉 人民陪审员  李燕萍 二〇二一年三月十五日 法官 助理  张增扬 书 记 员  黄文雅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。