陕西省留坝县人民法院刑事判决书 （2021)陕0729刑初2号公诉机关留坝县人民检察院。被告人黄嘉鸣，男，1993年10月21日出生，居民身份证号码522黄嘉鸣，男，1993年10月21日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，住贵州省凤冈县，因涉嫌诈骗罪，于2020年10月15日被留坝县公安局指定居所监视居住，2020年11月5日被留坝县人民检察院批准逮捕，现羁押于汉台区看守所年11月5日被留坝县人民检察院批准逮捕，现羁押于汉台区看守所。辩护人张庆荣，陕西锐博（留坝）律师事务所律师。留坝县人民检察院以留检刑检刑诉[2020]26号起诉书指控被告人黄嘉鸣犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。留坝县人民检察院指派检察官杨婷依法出庭支持公诉，被告人黄嘉鸣及其辩护人张庆荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月，被告人黄嘉鸣与付某某在汉台区XX广场XX楼玩跳舞机相识，后双方加为微信好友，两人聊天中黄嘉鸣告诉付某某自己当兵退伍买了一个大专学历，并用该大专学历参加了招录考试。同年六月，付某某提出自己想提升学历，黄嘉鸣说可以帮助付某某办理研究生学历，只用交钱、不用上课和考试，之后付某某选择了西安培华学院，并按照黄嘉鸣的要求缴纳了500元的报名参团费。在收到付某某的转款后，黄嘉鸣将自己两个微信号中的一个微信号伪装成学院老师或者学院同期学员，伪造两个微信之间的聊天记录和转账记录，并将伪造的记录截屏通过微信发送给付某某，造成其在为付某某办理学历的假象骗取付某某的信任，进而以缴纳学费、资料费、考勤费等费用为由要求付某某缴纳相关费用。2019年6月23日至2019年8月19日期间，付某某先后通过微信转账的方式向黄嘉鸣微信转账共计76977元，通过支付宝扫码转账的方式向黄嘉鸣提供的支付宝二维码扫码转账2169元，以上两种方式转账共计79146元。同年8月18日黄嘉鸣通过微信向付某某发送了西安培华学院颁发给付某某的毕业证、学位证照片，付某某登录学信网进行查询，未查询到上述证件信息，黄嘉鸣称还需要继续交钱才能拿到毕业证，后付某某感觉被骗遂报案。被告人黄嘉鸣现已将骗取的财物全部退还被害人。公诉机关认为，被告人黄嘉鸣以非法占有为目的，采用虚构事实的办法，多次骗取他人钱财共计人民币79146元，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。《根据中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、检查笔录、辨认笔录和照片等证据证实。并建议人民法院以诈骗罪判处被告人黄嘉鸣有期徒刑三年六个月至四年并处罚金。被告人黄嘉鸣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示认罪，请求人民法院依法从轻判处。被告人黄嘉鸣的辩护人张庆荣的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人有如下法定、酌定情节可以从轻处罚：被告人对犯罪事实供认不讳，认罪态度好，属于坦白，应当予以从轻处罚；被告人积极退还全部赃款并取得被害人谅解，可以从轻处罚；被告人没有前科，系初犯、偶犯，应从轻处罚；被告人一开始并没有非法占有目的，在为被害人办理学历提升的过程中因个人经济窘迫产生非法占有被害人财物的想法；被告人在侦查、审查起诉阶段自愿认罪认罚，并出具了认罪认罚具结书，应从宽处罚；本案中被告人作为退伍军人，身患残疾，家里还有四岁的儿子，以打工为收入；请求法庭对被告人给予较大幅度从轻量刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明案发后，被告人已将骗取的财物全部退还，被害人表示谅解。被告人在公诉机关审查起诉期间自愿认罪认罚、并签订了认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证查实的证据证实，本院予以确认：1、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录。证明黄嘉鸣所持有使用的华为手机一部，蓝色、型号：DVC-TN20，版本号：10.1.1.182（C01E110R3P1）；黄嘉鸣退还的赃款人民币捌万元。2、受案登记表、立案决定书、受案回执。证明付某某于2019年9月2日到留坝县公安局报案称其被黄嘉鸣通过帮忙提升学历的方式诈骗了74000余元，后该案于2019年11月12日立案侦查的事实。3、被告人黄嘉鸣的基本情况、户籍证明、抓获经过、凤冈县人民武装部退伍证明、无犯罪记录证明。证明被告人黄嘉鸣已达刑事责任年龄、2020年10月14日被凤冈县公安局抓获归案，黄嘉鸣2011年12月入伍，2013年12月退伍，无违法犯罪记录。4、拘留证、拘留通知书、监视居住决定书、监视居住执行通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书。证明被告人黄嘉鸣被采取强制措施的情况。5、认罪认罚告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书。证明被告人黄嘉鸣自愿认罪认罚。6、接受证据材料清单两份。①付某某微信2019年6月至2019年8月转账记录截图；支付宝二维码截图；支付宝转账记录截图；黄嘉鸣微信信息截图；微信聊天、转账记录截图；黄嘉鸣发送给付某某的图片。②付某某向黄嘉鸣微信转账账单、交易明细；付某某支付宝转账账单、交易明细。以上两项合计为78138+2169=80307元，据付某某陈述其微信转账中6月29日111元，7月13日700元、100元，7月31日100元，8月2日150元共计1161元为借款。证明被告黄嘉鸣诈骗金额为79146元。7、调取证据通知书与农行留坝县支行提交的付某某账号：XXXXXXXXXXXXXXX3578，2019年5月1日-2019年10月1日的交易明细和流水。证明付某某账号：XXXXXXXXXXXXXXX3578的账户2019年5月1日-2019年10月1日期间对外支付的交易明细。8、调取证据通知书与与西安培华学院教务管理中心出具的核查付某某学历证明与学信网查询付某某学籍信息截图。证明黄嘉鸣向付某某发送的西安培华学院的硕士学业与学位证书照片显示的证书非培华学院颁发；付某某学信网资料显示其先后在西安医学院高等专科学校和西安交通大学药学网教育专升本的学历信息。9、调取证据通知书与黄嘉鸣微信号：pudding776的微信2019年6月1日至2019年9月30日的账单明细；黄嘉鸣1319639XXXX的支付宝账号中付某某向黄嘉鸣转账的电子回单。证明2019年6月23日至2019年8月19日期间黄嘉鸣接受付某某转账共计37笔共计80307元；2019年6月26日至7月20日黄嘉鸣支付宝接受付某某转账5笔，共8000元。10、侦查机关在中国工商银行调取付某某工商银行卡信息的调取证据通知书。证明未查询到付某某工行卡交易记录。11、侦查机关调取证据通知书，调取的证人周某某提供微信收款照片截图。证明周某某于8月15日支付宝收款码代收户名**莎转款2169元的记录。12、发还清单和刑事谅解书。证明公安机关于2020年11月18日发还付某某被诈骗资金79146元。受害人付某某出具刑事谅解书。13、证人周某某的证言。证明2019年8月15日，被告人黄嘉鸣通过微信让周某某帮忙收一笔款，周某某把支付宝二维码发给黄嘉鸣，之后周某某支付宝收到了一笔来自**莎的2169元，周某某扣除手续费后通过微信给黄嘉鸣转了2151.99元。转账的微信交易记录已经删除。14、被害人付某某的陈述。证明2019年5月25日，付某某在汉中万邦时代广场5楼玩的时候认识了黄嘉鸣，双方加了微信聊天，6月中旬付某某向黄嘉鸣提到想提升学历，黄嘉鸣向付某某推荐了西安培华学院，并和微信上的E佳教育机构的老师联系，说参团比较便宜，6月23日付某某通过微信给黄嘉鸣发了身份证照片、毕业证照片、证件照、电话号码，通过微信转账的方式给黄嘉鸣转了500元参团费用，之后黄嘉鸣通过微信发截图，称老师要补交学费、书本费、补录学信网信息等，要求付某某缴纳相关费用。2019年6月23日至2019年8月19日期间，付某某先后通过微信转账的方式向黄嘉鸣微信转账共计76977元，通过支付宝扫码转账的方式向黄嘉鸣提供的支付宝二维码扫码转账2169元，以上两种方式转账共计79146元。付某某通过支付宝借给黄嘉鸣8000元，微信转账借给黄嘉鸣1161元，一共是9161元。15、被告人黄嘉鸣的供述。证明2019年6月份，黄嘉鸣在XX广场XX楼XX城玩跳舞机，和付某某互相添加了微信好友，两人聊天中黄嘉鸣告诉付某某自己当兵退伍买了一个大专学历，并用该大专学历参加了招录考试。付某某问黄嘉鸣能不能帮她买研究生学历，黄嘉鸣联系了西安外事学院和西安培华学院，付某某选择西安培华，黄嘉鸣说办下来大概需要3至5万元的费用，付某某同意了，黄嘉鸣让付某某给他交了身份证、履历表、学历证明及两张蓝底照片，黄嘉鸣将自己的身份证、退伍证、伤残军人证发给了付某某。黄嘉鸣当天给付某某说需要500元的参团费，付某某微信转了500元；过了一天，黄嘉鸣身上没有钱，想先骗付某某1万多元钱自己用，和付某某说学费要一万零几百元，付某某当面给黄嘉鸣转了一万零几百元，黄嘉鸣收下钱用于平时生活花销；过了几天黄嘉鸣和“两只老虎”联系，把付某某转的500元中的200元定金通过微信的方式转给了“两只老虎”，过了两三天“两只老虎”说可以在“民学网”查到付某某的毕业信息，黄嘉鸣就将信息发给了付某某，从那以后至8月底，黄嘉鸣把自己注册的另一个微信号名字伪造成民办教育学校的老师、“E佳教育”“程程”等人，用自己的微信号和伪造的微信号聊天，截取需要缴费的聊天记录发给付某某，以提升学历需要交纳考勤费、资料费等理由从付某某处骗钱，共诈骗付某某79146元。其中一笔2169元，黄嘉鸣让付某某用支付宝扫码转账转给了万邦时代广场的手机销售周某某的支付宝上，周某某扣除手续费后用微信转给了黄嘉鸣。微信账单中2019年6月29日付某某转的111元 、7月13日的700元、100元、7月31日的100元、8月2日的150元，共计1161元是付某某借给黄嘉鸣的钱，支付宝上借付某某8000元，黄嘉鸣共借付某某9161元。16、检查、辨认笔录及照片。证明对黄嘉鸣使用的华为畅享20pro手机的微信聊天记录、交易明细、支付宝交易明细进行检查并拍照记录；付某某对含有被告人黄嘉鸣的男性照片共12张进行辨认，指出其中的1号照片的男子就是黄嘉鸣。17、认罪认罚具结书。证明被告人黄嘉鸣自愿认罪认罚。18、贫困证明。证明被告人黄嘉鸣的家庭经济情况。19、付某某笔录。证明被告人黄嘉鸣将诈骗财物全部退还付某某，付某某对黄嘉鸣的行为予以谅解。本院认为，被告人黄嘉鸣以非法占有为目的，采用虚构事实的办法，多次骗取他人财物共计人民币79146元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄嘉鸣归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可对其从轻处罚；系初犯，案发后积极退还全部赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人黄嘉鸣判处有期徒刑三年六个月至四年，公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第三十四条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄嘉鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年11月5日起至2024年4月24日止）。二、作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                   审  判  长  辛长彦人民陪审员  刁庆忠人民陪审员  权小琴                      二〇二一年三月二十六日 法官助理  陈忠英      书  记  员  涂  培    1