安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初70号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人李君，男，汉族，1998年6月11日出生，湖南省益阳市赫山区人，初中文化，无业，住益阳市赫山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月1日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年12月3日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2021﹞Z42号起诉书指控被告人李君犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月15日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官李娟、检察官助理王珍珍出庭支持公诉，被告人李君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年9月,被告人李君经“可满”介绍,在明知办理银行卡给他人用于转移网络犯罪所得的情况下,仍在湖南省益阳市赫山区办理了1张中国工商银行卡（卡号62×××54）、1张中国银行卡（卡号62×××32）、1张中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××81）及Ｕ盾出售给“胜哥”使用,获利1500元。 经查,李君出售的上述3套银行卡被上游犯罪分子用于转移的诈骗资金共335600元。具体事实如下: 一、2020年9月,安徽省黄山市被害人胡某因网络贷款被诈骗99000元,其中3000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行账户,后被诈骗分子转移。 二、2020年9月,山西省太原市被害人白某因网络贷款被诈骗132000元,其中12000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行账户,后被诈骗分子转移。 三、2020年9月,浙江省台州市被害人鲍某因网络贷款被诈骗360000元,其中132000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 四、2020年9月,江西省彭泽市被害人吕某因网络贷款被诈骗80000元,其中5000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 五、2020年9月,陕西省榆林市被害人覃某因网络贷款被诈骗70000元,其中10000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 六、2020年9月,四川省成都市被害人曾某因网络贷款被诈骗7650000元,其中120000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 七、2020年9月,河北省保定市被害人李某1因网络贷款被诈骗29000元,其中9000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 八、2020年9月,贵州省六盘水市被害人周某因网络贷款被诈骗25000元,其中15000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的邮储银行卡,后被诈骗分子转移。 九、2020年9月,贵州省黔西南州被害人卯某因网络贷款被诈骗32000元,其中10000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的邮储银行卡,后被诈骗分子转移。 十、2020年9月,山东省济宁市被害人李某2因网络贷款被诈骗14600元,该款转入被告人李君的工行卡后被诈骗分子转移。 十一、2020年9月,山东省青岛市被害人董某因网络贷款被诈骗9000元,其中5000元转入被告人李君的工行卡后被诈骗分子转移。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：户籍信息、抓获经过、银行交易流水、被害人报案材料等书证；被害人胡某、李某2、白某等人的陈述;被告人李君的供述与辩解等。 公诉机关认为：被告人李君明知他人进行网络犯罪活动，还提供银行卡进行支付结算帮助,情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李君到案后如实供述自己的罪行,系坦白,且自愿认罪认罚,综上，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李君对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年9月,被告人李君经“可满”介绍,在明知办理银行卡给他人用于转移网络犯罪所得的情况下,仍在湖南省益阳市赫山区办理了1张中国工商银行卡（卡号62×××54）、1张中国银行卡（卡号62×××32）、1张中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××81）及Ｕ盾出售给“胜哥”使用,获利1500元。 经查,李君出售的上述3套银行卡被上游犯罪分子用于转移的诈骗资金共335600元。具体事实如下: 一、2020年9月,安徽省黄山市被害人胡某因网络贷款被诈骗99000元,其中3000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行账户,后被诈骗分子转移。 二、2020年9月,山西省太原市被害人白某因网络贷款被诈骗132000元,其中12000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行账户,后被诈骗分子转移。 三、2020年9月,浙江省台州市被害人鲍某因网络贷款被诈骗360000元,其中132000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 四、2020年9月,江西省彭泽市被害人吕某因网络贷款被诈骗80000元,其中5000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 五、2020年9月,陕西省榆林市被害人覃某因网络贷款被诈骗70000元,其中10000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 六、2020年9月,四川省成都市被害人曾某因网络贷款被诈骗765000元,其中120000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 七、2020年9月,河北省保定市被害人李某1因网络贷款被诈骗29000元,其中9000元通过一级卡李成的账户转入被告人李君的中行卡,后被诈骗分子转移。 八、2020年9月,贵州省六盘水市被害人周某因网络贷款被诈骗25000元,其中15000元转入被告人李君的邮储银行卡,后被诈骗分子转移。 九、2020年9月,贵州省黔西南州被害人卯某因网络贷款被诈骗32000元,其中10000元转入被告人李君的邮储银行卡,后被诈骗分子转移。 十、2020年9月,山东省济宁市被害人李某2因网络贷款被诈骗14600元,该款转入被告人李君的工行卡后被诈骗分子转移。 十一、2020年9月,山东省青岛市被害人董某因网络贷款被诈骗9000元,其中5000元转入被告人李君的工行卡后被诈骗分子转移。 另查明：被告人李君于2020年10月31日在湖南省长沙市芙蓉区广茂网咖内被民警现场抓获并传唤至公安机关。 上述事实，被告人李君在开庭审理过程中不持异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、公安机关出具的《线索来源及抓获经过》、公安机关依法调取的涉案银行卡开户信息及账户交易明细、涉案被害人提交的转账记录、聊天记录等报案材料；被害人胡某、白某、鲍某、吕某、覃某、曾某、李某1、周某、卯某、李某2、董某的陈述;被告人李君的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李君明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李君犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李君到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人李君的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月1日起至2021年5月31日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得人民币一千五百元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 方 斅 二〇二一年三月十五日 书记员 马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。