河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初46号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人谭皓隆，男，1971年8月21日出生，汉族，高中肄业，个体商户，户籍所在地住河南省周口市淮阳县，现住址河南省周口市淮阳县。因涉嫌诈骗犯罪2020年10月4日被周口市淮阳区公安局北关派出所抓获。同年10月5日被南阳市公安局高新分局刑事拘留。同年10月19日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人张鹏，河南陈州律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2020）185号起诉书指控被告人谭皓隆犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜出庭支持公诉，被告人谭皓隆及其辩护人张鹏到庭参加诉讼，现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年5月，被告人谭皓隆与被害人李某2经人介绍认识，因李某2需要订购酒精，谭皓隆谎称可提供大量酒精，2019年11月20日，谭皓隆与李某2签订酒精购销合同，双方约定购买33吨酒精，总价170280元，当天被害人李某2通过公司对公账户给被告人谭皓隆对公账户转入部分货款154800元；后被告人谭皓隆明知无法提供酒精货源，不能给被害人李某2发货，没有如实告知李某2，反而以多种理由拖延发货时间，亦不退款。2019年12月，被告人谭皓隆为使被害人李某2相信其有发货能力，带李某2到原神农五谷酒业生产车间附近查看存储货物的地方，空地处有两个酒精罐，经被害人李某2再次催促发货或退款时，谭皓隆不再接李某2电话。且被告人谭皓隆在收到李某2的货款当天便将其中的130000元转入个人账户，将该笔钱用于归还个人欠款，以及个人消费。公诉机关针对上述指控，向法庭提交了1.到案经过、酒精购销合同、对公银行账号交易明细、谭皓隆个人账户交易明细、房屋租赁合同、私营企业基本注册信息查询单、仓库照片等书证；2.被害人李某2的陈述；3.证人张某、谭某等人的证言；4.被告人谭皓隆的供述与辩解；5.电子音频等证据，认为被告人谭皓隆以非法占有目的，谎称自己可以提供大量酒精，与被害人李某2签订酒精购销合同，骗取被害人李某2的钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人谭皓隆判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谭皓隆对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人谭皓隆的辩护人提出：被告人的行为应构成合同诈骗罪；被告人犯罪情节轻微，主观恶性和社会危害性较小；被告人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白；被告人是偶犯、初犯，当庭表示认罪认罚。经审理查明：2019年5月，被告人谭皓隆与被害人李某2经人介绍认识，被告人谭皓隆谎称自己有仓库、运输车辆并认识全国各地的酒精厂家可提供大量酒精等。被害人李某2所在公司预购酒精，经与被告人谭皓隆联系商谈于2019年11月20日双方签订酒精购销合同，约定购33吨酒精，总价款170280元，当日被害人李某2通过公司账户给被告人谭皓隆提供的公司账户转入购货款154800元；被害人在合同约定的到货时间未见到货，即打电话催问谭皓隆时，被告人谭皓隆明知无能力提供酒精货源，仍以多种理由拖延发货时间，亦不退款。2019年12月6日被害人找到被告人谭皓隆要求退款，为使被害人李某2相信其有发货能力，被告人谭皓隆带李某2到原神农五谷酒业生产车间附近查看存储货物的地方及空地的两个酒精罐，经被害人李某2再次催促发货或退款时，被告人谭皓隆不再接李某2电话并关闭手机。经查，被告人谭皓隆在收到李某2的货款当日便将其中的130000元转入个人账户，用于归还个人欠款和个人消费。2020年10月4日，被告人谭皓隆被周口市淮阳区公安局北关派出所抓获。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人户籍信息表证明：被告人谭皓隆系达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。（2）到案经过证明：2020年10月4日13时许，在周口市淮阳去教育路东段清华园工地附近将河南省南阳市公安局高新分局上网追逃涉嫌诈骗的谭皓隆抓获。（3）未羁押证明证明：2020年10月4日周口市淮阳区公安局北关派出所民警将谭皓隆抓获，当日由南阳市公安局高新分局民警带走，期间未进行羁押。（4）前科情况查询证明证明：被告人谭皓隆无前科。（5）周口市西华县公安局平台截图信息证明：周口市西华县公安局对谭皓隆涉嫌诈骗立案信息。（6）失信被执行人信息截图证明：谭皓隆被周口市川汇区人民法院列为失信被执行人。（7）酒精购销合同证明：2019年11月20日供方谭皓隆（周口市金隆化工有限公司）与需方李某2（南阳天人化工有限公司）签订酒精购销合同，共33吨酒精，总金额170280元，约定打款后，供方五天内发货。（8）客户回单证明：2019年11月20日南阳天人化工有限公司（账号3889）支付给周口市金隆化工有限公司（账号0510）154800元。（9）开户许可证证明：周口市金隆化工有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。（10）营业执照证明：周口市金隆化工有限公司法定代表人是谭皓隆，经营范围是乙醇、化工原料等物品。（11）仓库照片证明：谭皓隆带领李某2看仓库现场环境以及生产车间。（12）周口市金隆化工有限公司对公活期存款交易明细报表证明：?2019年11月20日南阳天人化工有限公司账号（卡号3889）支付给周口市金隆化工有限公司账号（卡号0510）154800元。?2019年11月20日周口市金隆化工有限公司账号（卡号0510）转给谭皓隆账户（卡号6665）130000元；2019年11月27日转给谭皓隆账户（卡号6665）23000元；2019年12月6日转给谭皓隆账户（卡号6665）16000元。（13）谭皓隆建设银行个人活期账户（卡号6665）交易明细证明：?2019年11月20日，周口市金隆化工有限公司账号（卡号0510）转给谭皓隆账户（卡号6665）130000元；卡内余额为130112.93元。?2019年11月20日以后，谭皓隆账户（卡号6665）分别转给谭某账户（卡号0438）多次大额转账；谭某账户（卡号0438）多次转帐给谭皓隆账户（卡号6665）。?2019年11月21日谭皓隆账户（卡号6665）分别用于美团点评、支付宝、花呗、信用卡卡号还款、跨行转出等方式转账。截止2020年1月10日谭皓隆账户（卡号6665）余额为81.62元。（14）房屋租赁合同证明：谭皓隆租赁河南三地电源办公室，租赁期3年，从2016年11月1日起至2019年11月1日止。（15）私营企业基本注册信息查询单证明：周口市金陵化工有限公司法定代表人谭皓隆，经营范围：乙醇、白酒、化工原料。（16）在逃人员登记表证明：谭皓隆是刑拘在逃人员，抓获日期是2020年10月7日。（17）进入办案中心凭证证明：被告人谭皓隆于2020年10月5日1时5分进入南阳市公安局高新分局办案中心。（18）人身检查笔录证明：被告人谭皓隆未携带危险物品。（19）南阳市公安局高新分局受案登记表、受案回执、立案决定书证明：2020年1月15日，由被害人李某2于2020年1月15日报案至南阳市公安局高新分局，该局即展开调查，经初查后于2020年1月21日将该案立为“高新区李某2被诈骗”案侦查。（20）厂房图片证明：图片中场地原系河南省周口市淮阳县工业大道元淮阳神农五谷就业有限公司，以及五谷就业生产车间内部照片，原废弃生产线已转移，现实际为卖豆腐的生产车间。现更名为河南欧莱特家具制造有限公司，从事全屋家具定制业务。（21）电子提取笔录、民警张滢与原淮阳县神农五谷酒业负责人石凤蕴通话录音的情况说明证明：原淮阳县神农五谷酒业负责人石凤蕴称，公司只生产酒，不产酒精，未租赁给叫谭皓隆的人及周口金隆化工有限公司。（22）周口市金隆化工有限公司中国建设银行活期存款明细证明：谭皓隆自2019年1月2日起至2019年3月31日，为2019年年度对公账户全部流水交易明细显示的情况。2.被害人李某2陈述2019年5月份左右，我经他人介绍认识一个叫谭皓隆的人，他应该也是做酒精生意的。谭皓隆给我介绍自己时说他有自己的仓储、运输车辆，认识全国各地的酒精厂家，每年做几千吨的酒精生意，2019年11月19日下午，我公司有酒精这方面的需求，我就给谭皓隆联系，经过商谈，我们约定每吨按照5160元的价格（含税）送至南阳，共33吨，总价170280元。签完合同后，到了下午2时左右的时候，谭皓隆催促我给他打款，我就让爱人李某1给他打款154800元，剩余款项等我接收货后按实际净重将尾款付清。后来，我给他打电话，他一直不接我电话。打款是由我爱人操作的，是通过我公司南阳天人化工有限公司对公账户（81×××89）一次性将154800元打到谭皓隆公司的对公账户，截止目前，他未给我发货，也不给我退款，就是骗我的。3.证人证言（1）证人李某1证言我丈夫李某2是做酒精生意的，经常需要购进酒精，2019年春天的时候，李某2经人介绍认识了做酒精生意的谭皓隆，2019年11月一天，我们公司需要进购酒精，李某2给我联系几家后，谭皓隆给出了最低价格，每车大约能够优惠2000元，李某2觉得很便宜，就让我打款给谭皓隆，我就操作给谭皓隆对公账户转了154800元，剩余款项等货到后付清。钱转过去后，李某2给谭皓隆打电话问货的事情，谭皓隆说货已经在路上，但我们一直没见，第二天，在问谭皓隆货的事，他还说快到了，第三天就开始不接电话，后来在与谭皓隆联系手机就关机了，联系不上。截止目前我和李某2没有收到过谭皓隆的任何酒精货物，他也没有退还我们一分钱。（2）证人张某证言禹州市汇源生物科技有限公司的法人是我，公司位置位于禹州市腾飞路13号，公司大约六十余人，公司以酒精生产、销售为主。谭皓隆和李某2他们两个是我从中间介绍认识的。李某2于二、三年前主动找到我的，也从我这里拿货，随后我生产的酒精跟不上了，我就将谭皓隆的电话给李某2，让他俩之间联系，看有没啥办法拿到酒精，致于他们后来两个之间联系的啥情况我就不清楚了。（2）证人谭某证言我是谭皓隆的亲姐姐，我不太了解他生意上的事，他应该是跟着我们的父亲卖酒的，我们平时这方面沟通的比较少。谭皓隆向我借钱，因为前几年，他说他做生意缺钱就向我借钱，过两天又把钱还给我，反反复复好多次，我最后嫌烦就直接把自己的银行卡和密码给他了，直到现在他还没有还我的银行卡。我给谭皓隆的银行卡是个中国建设银行卡，是我自己办的卡，2019年11月份的一天，谭皓隆银行卡和我的建设银行卡之间有10余万的资金流水，我不知道这个事。4.被告人谭皓隆的供述与辩解我在周口项城汴京啤酒厂上班，上了有十几年的班，由于啤酒厂倒闭，自己开始做生意，2016年5月份前后成立周口市金隆化工有限公司。两三年之前，我通过禹州一个酒精厂的老板介绍认识了李某2，去年上半年他从我手中买过两次酒精，去年下半年的时候李某2给我打电话说要酒精，要三十吨，总价15万元左右，我让他把合同通过微信给我传过来，我盖好章后回传给他，合同约定让他先打款，三天内发货。定好合同后当天我联系了濮阳环城路的一个生产酒精的厂家（姓王），厂家说现在没有货，过两天再说。联系完以后我给林冲也说了这个事,订好合同后他通过转账将15余万元钱打入我公司的对公账户。约定日子到期后，我联系了好几家的厂家要酒精，他们都说没有货，随后我也没有在联系这个事了。后来他到周口找我让我发货，要求看我的仓储，我就领着他到位于周口市淮阳县工业大道看我的仓库，仓库外面的名字挂的是“淮阳神农五谷酒业”，仓库院子里有几个放酒精的大罐，当时我给李某2说这是自己之前仓库储存货的地方,后续谈好后我继续用.2017年,在没认识李某2之前我租过他的仓库一段时间,后来就没再租了,认识李某2之后我就没有租过这个仓库。李某2把15余万元货款打给我之后，钱首先到的我公司对公账户上面，他给的钱我没有用于购买酒精，15余万元货款被我从对公账户转入我名下的建设银行卡，后分多次转给我亲姐谭某，用于偿还之前与她的欠款，还了多少我记不起来了，这笔钱还用在其他地方，有还个人账务的，这些钱还有一部分是北京的消费信息，跑着玩的，取现的钱是个人的日常消费用了，其他的去处我记不起来了。我自己不生产酒精，有客户需要的话我给他联系货源，我先跟客户签订买卖合同，客户先把货款通过对公账户转给我，我扣除我的利润后把钱打给生产酒精的企业订货，然后再由生产酒精的企业（公司）把货发到客户手中。在这次之前，我与李某2做有两三次酒精生意，这几次货都发给他了。李某2的货当时我联系了濮阳和禹州的酒精生产厂家，联系濮阳一个姓王的业务员，当时他们两个厂家都没有货。我当时跟李某2说的是缓几天把货发给他，就没有退钱给他，现在也没有发货，后来也没有联系过酒精的厂家。其实当时货源紧张，买不来酒精。我把货款用了，没有钱退给他，所以就不再接他电话。欠李某2的货款我认可，但我现在没有能力偿还他的货款。综上，本案证据之间可以相互印证，形成完整证据链，足以证明被告人谭皓隆以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物的事实。本院认为，被告人谭皓隆以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物154800元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关对被告人谭皓隆犯罪的指控，事实清楚，证据充分，但指控罪名不当，经查，在案证据证实被告人谭皓隆以非法占有为目的，在签订购销酒精合同过程中，骗取被害人李某2财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，故对公诉机关指控的罪名依法应予纠正。对于被告人的辩护人提出：“被告人的行为应构成合同诈骗罪”的意见，与查明的事实相符，本院予以采信。综合被告人谭皓隆的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定判决如下：一、被告人谭皓隆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2023年4月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人谭皓隆于判决生效十日内退赔被害人李林冲人民币154800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  肖新征审 判 员  雷 川人民陪审员  钱相云二〇二一年三月十一日书 记 员  高玉潇