云南省峨山彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)云0426刑初23号公诉机关云南省峨山彝族自治县人民检察院。被告人柳永忠，男，1968年11月4日生，汉族，中专文化，下岗工人，云南省红塔区人，家住云南省玉溪市红塔区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月28日被峨山县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于峨山县看守所。辩护人钱磊，云南新海天律师事务所律师。被告人赵文莉，女，1972年12月21日生，汉族，初中文化，下岗工人，云南省红塔区人，家住云南省玉溪市红塔区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月28日被峨山县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人刘玉萍，云南新海天律师事务所律师。辩护人张浩，云南新海天律师事务所律师。峨山彝族自治县人民检察院以峨检一部刑诉〔2021〕17号起诉书指控被告人柳永忠、赵文莉犯赌博罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峨山县人民检察院指派检察员郑芊、检察官助理李依喆出庭支持公诉。被告人柳永忠及其辩护人钱磊、被告人赵文莉及其辩护人刘玉萍、张浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。峨山彝族自治县人民检察院指控：因被告人柳永忠和境外赌博网站“皇家利华”闹矛盾，被告人柳永忠委托被告人赵文莉向境外赌博网站“皇家利华”注册赌博账号。自2019年7月至2020年9月期间，被告人柳永忠组织杜某、李某1等33人先后在玉溪市红塔区、峨山县农庄”、峨山县双江街道二台坡“天平山庄”，用被告人赵文莉注册的赌博账号赌博，涉案赌资累计达人民币5626350元。期间，被告人赵文莉为被告人柳永忠向赌博网站联系、转账、上下分提供了帮助。被告人柳永忠、赵文莉于2020年9月27日被抓获归案后，如实供述自己了的罪行。为证明上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人柳永忠、赵文莉聚众赌博，赌资数额累计达人民币5626350元，其行为已触犯我国刑律，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人柳永忠、赵文莉基于共同的故意实施犯罪，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人柳永忠起主要作用，系主犯，被告人赵文莉起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人柳永忠、赵文莉虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人柳永忠、赵文莉自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人柳永忠在有期徒刑二年至三年间判处刑罚，并处罚金；对被告人赵文莉在有期徒刑九个月至一年三个月间判处刑罚，并处罚金。被告人柳永忠辩称，指控认定赌资是将上分下分金额进行累加计算，并不是实际的赌资金额，其并未邀约人参与赌博。辩护人辩称，1.指控认定赌资5626350元计算标准适用错误，应予纠正，在量刑时予以从轻、从宽处理。2.被告人柳永忠具有坦白情节、认罪认罚从宽情节，主观恶性小，犯罪情节轻微、社会危害性不大，系初犯、偶犯，其离异并肩负两个不满十八周岁儿子的扶养义务。请求对柳永忠在有期徒刑二年以下判处并适用缓刑。被告人赵文莉辩称，报表上的累加分并不是实际赌资，其仅帮助上下分，母亲身体不好需要人照顾，请求从宽处罚。辩护人辩称，1.被告人赵文莉是在柳永忠诱导下注册了赌博账号，并在柳永忠授意下联系赌场人员，提供账号帮助上分下分，赌博工具全部由柳永忠提供，在赌博犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。2.被告人赵文莉系初犯，主观恶性较小，到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节。3.公诉机关认定赌资数额中会员报表累加金额4673750元存在重复累加计算的情况，应采取所赢取点数或充值金额计算赌资。综上，请求对被告人赵文莉从轻、减轻处罚，对赵文莉适用缓刑。经本院审理查明：被告人柳永忠委托被告人赵文莉向赌博网站“皇家利华”注册了赌博账号ＺＷ1418、ＺＷ1427，2019年7月至2020年9月，柳永忠组织参赌人员李某1、杜某、郭某2、矣忠兰、井某1、马某1等30余人先后在玉溪市红塔区、峨山县农庄”、峨山县双江街道二台坡“天平山庄”、石屏县龙棚镇“龙韵养生谷”，利用赵文莉注册赌博账号ＺＷ1418、ＺＷ1427进行赌博，柳永忠从赌博网站“皇家利华”获益返点洗码费。赵文莉明知柳永忠实施赌博犯罪活动，为柳永忠向赌博网站联系，提供账号并帮助转账、上分充值、下分提现。2019年8月至2020年9月21日间赵文莉中国银行账号62×××40向赌博网站“皇家利华”转账上分累计人民币1167630元，2020年6月2日至2020年9月27日赌博网站会员报表反映上分累计人民币4673750元。被告人柳永忠、赵文莉被抓获归案后，如实供述自己的罪行。证明上述事实的证据如下：第一组证据：1.受案登记表、立案决定书，证实峨山县公安局在工作中发现本案，于2020年7月14日对案件予以立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请逮捕书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书等强制措施文书，证实被告人柳永忠、赵文莉因涉嫌开设赌场于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，以及李某4被采取强制措施情况。3.户口证明，证实被告人柳永忠、赵文莉分别生于1968年11月4日、1972年12月10日，犯罪时已达刑事责任年龄。4.抓获经过，证实2020年9月27日，峨山县公安局民警在玉溪市红塔区将正在组织跨境网络赌博的柳永忠、赵文莉抓获。5.行政处罚决定书，证实峨山县公安局对参赌人员韩某、矣忠兰、王某1、井某1、杨某1、杜某、刘某、马某1、李某1、王某2、李某2、普某1、杨某2、朱某、白某、郭某2等人进行行政拘留、罚款，并没收赌资1123元上缴国库的行政处罚。6.调取证据通知书、调取证据清单、手机号码开户信息及通话记录，证实手机号码135××××0335、159××××9835的开户人分别为柳永忠、赵文莉，两个号码2020年4月1日至2020年9月24日间通话记录。7.调取证据通知书、调取证据清单、赵文莉银行卡62×××40、62×××32开户信息及交易流水，证实银行卡62×××40和62×××32为赵文莉所有，两张银行卡2018年1月1日至2020年9月30日的交易流水，经赵文莉指认银行卡62×××40账户交易流水中用于赌博上分金额为1167630元，下分金额为358350元。8.调取证据通知书、调取证据清单、李某2银行卡62×××60、李某1银行卡62×××77的开户信息及交易流水，证实银行卡62×××60为李某2名下所有，银行卡62×××77为李某1名下所有，上述两张卡2019年1月1日至2020年9月17日交易流水，经李某2指认，其受柳永忠所托通过62×××60账户转账到赌场账号用于赌博上分的金额为42600元。9.调取证据通知书、调取证据清单、李某1银行卡62×××77、马某2银行卡62×××75开户信息及交易流水，证实银行卡62×××77为李某1名下所有，银行卡62×××75为马某2名下所有，上述两张卡2019年1月1日至2020年10月30日交易流水，进一步证实马某2与柳永忠有赌资流转的事实。10.调取证据通知书、调取证据清单，柳永忠银行卡62×××54开户信息及交易流水，证实银行卡62×××54为柳永忠名下所有，该卡2018年1月1日至2020年9月30日交易流水。11.电脑勘验截屏打印会员报表，证实从柳永忠涉案电脑勘验截屏打印的会员报表下注金额，分别为361950元、184960元、145330元、219660元、334900元、180220元、207800元、315830元、162030元、184480元、243420元、413120元、293400元、218380元、285520元、354940元、567810元，累加共计4673750元。12.搜查证、搜查笔录、涉案物证照片、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2020年9月27日，峨山县公安局依法搜查玉溪市红塔区，并依法从柳永忠处提取、扣押电脑、电视机、ＰＯＳ机等涉案物品，从赵文莉身上提取、扣押ＯＰＰＯ手机的事实。13.现场勘验委托书、现场勘验笔录、现场勘验工作记录及现场照片，证实2020年9月27日17时30分至21时50分，峨山县公安局到本案赌博地点云南省玉溪市红塔区柳永忠家进行勘验检查，检查时三楼笔记本电脑和台式电脑均处于开机状态，正在显示赌博网站。14.电子数据检查笔录、电子证据检验鉴定委托书、电子证物送检物品清单、电子证物及文书移交清单，证实峨山县公安局依法对柳永忠、赵文莉手机、涉案电脑进行勘验并提取相关信息。第二组证据：1.被告人柳永忠的供述和辩解、辨认笔录及现场辨认照片，证实自2019年2月起，其分别在峨山县二台坡“天平山庄”、峨山县富泉村委会小铺子“茗人轩农庄”和玉溪市红塔区进行网络赌博，其将赌场客服点击部的电话号码181××××1111告诉了女朋友赵文莉，并叫赵文莉帮注册两个赌博账号ＺＷ1418、ＺＷ1427，并由网络赌博账号注册人赵文莉上下分，参赌人员有李某1、杜某等人，赌场会在每周一返上分总额千分之五的洗码费给其；以及柳永忠辨认出玉溪市红塔区、石屏县龙朋“龙韵养生谷”别墅区902客房、峨山县双江街道富泉村委会小铺子村“茗人轩农庄”、峨山县双江街道二台坡“天平山庄”为聚众赌博的地点。2.被告人赵文莉的供述和辩解，证实其在去年底到柳永忠家玩看见有人在电脑上赌博，柳永忠用其的手机在“皇家利华”上注册ＺＷ1418、ＺＷ1427两个赌场账号，因账号是其手机注册的，所以都是其帮柳永忠联系赌场，然后赌场把存钱上分的银行账号发给其，其又转发给柳永忠，有时候柳永忠忙着会叫其去存钱上分，其通过银行转账或取款机上直接存钱来上分，如果是柳永忠他们自己存钱，在他们存完钱后要把存钱纪录发给其，其再把存钱纪录用彩信发给赌场的人，其上分电话号码是159××××9835，赌场的联系电话是181××××1111，其总共帮柳永忠上分金额为1167630元，下分金额358350元的事实。3.证人杜某的证言，证实2020年7月底，经普某1介绍其认识了柳永忠后就经常到柳永忠家打麻将赌博，偶尔会参与玩几把网络赌博，柳永忠家进行的网络赌博是用柳永忠注册账户进行的，账号分别是ｚｗｌ418、ｚｗｌ427，收钱、加分和扣分都是柳永忠操作，赌博是在电脑上进行“押龙虎”的网络赌博押注，每次押注的赌资为最低10分，1分为1元，最高可以压到5万元，一起参加赌博的人员有郭某2、马某1、李明顺、普某1、李某1，其2020年9月27日在柳永忠家赌博时被当场查获。4.证人李某1的证言、李某1辨认笔录及辨认照片，证实2020年9月27日其和郭某2、“老马”在柳永忠家玩网络赌博时被民警查获，其是听张红莲说才知道柳永忠家可进行网络赌博，其在柳永忠家赌博六七次，柳永忠家进行网络赌博是由柳永忠操作电脑投影到电视上后其把现金给柳永忠押注，和其一起参赌的人员有杜某、井某1、郭某2和普某1，柳永忠女朋友叫赵文莉，在柳永忠银行卡被封后用赵文莉的银行卡转账给赌场，其参与柳永忠在玉溪市红塔区东山组柳永忠家和峨山县农庄”两处赌博；以及李某1辨认出参加赌博的“老马”系马某1，“老酒鬼”系朱某，白某系“老牛”。5.证人刘某的证言，证实其经李某1邀约于2020年9月中旬到柳永忠家玩过网络赌博，赌博由李某1操作电脑，并用本本记着钱，当时一起参赌的人有井某1、郭某2。6.证人井某1的证言，证实其曾到玉溪市红塔区柳永忠家、峨山县“天平山庄”和“坡脚小铺子一家农家乐”玩过网络赌博，去赌博是跟李某1或柳永忠联系，网络赌博电脑操作及赌资收发都是由柳永忠操作，和其一起参赌的人员有柳永忠、李某1、郭某2，赌博玩的是“押龙虎”。7.证人王某1的证言，证实2019年10月至2020年3、4月间，其和矣忠兰、韩某曾几次到柳永忠家玩“龙虎”网络赌博，其还带男朋友杨某1参与过一次柳永忠在“茗人轩农庄”组织的“龙虎”网络赌博。8.证人矣忠兰的证言，证实其曾到柳永忠家和柳永忠、韩某、“苦瓜”打麻将赌博，但其没有参与过网络赌博。9.证人杨某1的证言，证实2019年10月，王某1带其到玉溪市柳永忠家参与网络赌博。10.证人韩某的证言，证实柳永忠家玩着“龙虎斗”、“百家乐”的赌博，其到柳永忠家只是玩和吃饭，并没有参与过赌博。11.证人郭某1的证言，证实2018年过完春节后，其和丈夫赵永光曾到柳永忠家玩过“龙虎”赌博，当时井某1也在场玩着。12.证人高某的证言，证实其带母亲去看望柳永忠母亲时看到柳永忠家有几个人在玩“龙虎”赌博，其就参与赌了几把。13.证人赵某的证言，证实2018年底，其曾两次到柳永忠家参与网络赌博，一次是跟董美英一起去的，一次参与在“天平山庄”柳永忠组织的网络赌博，当时参加赌博的人有井碧庆、王东升。14.证人董某的证言，证实2019年4月至6月间，其到柳永忠家中玩过四、五次网络赌博，看到参与赌博的人有井某1、郭某2、杜某、郭某1、赵永光，其还到峨山二台坡“天平山庄”处参与玩过三、四次，一同参与的人有井某1、“老憨”、郭某2，其在柳永忠家共输了一万元左右。15.证人李某2的证言，证实2020年9月经李某1介绍认识了柳永忠，后到柳永忠家中参与麻将赌博两次，网络赌博两次，一起参与网络赌博的人有柳永忠、“阿瓜”、“苦瓜”和柳永忠一个女伴，2020年8月开始其帮柳永忠给银行账户上过多次分，约4万元人民币。16.证人王某2的证言，证实2019年下半年，其参与了四、五次柳永忠组织的网络赌博，第一次和韩某、马某2一起去的，第二次和韩某一起去，看到参赌人员有李某4、矣忠兰，第三次在“茗人轩农庄”，参赌的人有柳永忠、韩某、马某2、矣忠兰、李某4，第四次在柳永忠家中，参赌的人有张玉芬，第五次地点在“茗人轩农庄”。17.证人普某1的证言，证实其到柳永忠家打麻将和斗地主看见柳永忠家有网络赌博“龙虎斗”和“百家乐”，但其未参与玩过，在柳永忠家打麻将时，杠上花柳永忠提取20元，封顶提取40元，免费提供饮食，常在柳永忠家赌博的人有阿瓜、李某1、李某1华、井某1。18.证人张某1的证言，证实2019年10月或11月一天，其和李某4去玉溪市红塔区研和柳永忠家看柳永忠他们是怎么赌博，接着第二天其和李某4又去柳永忠家参与“押龙虎”赌博，其20元、100元、300元不等“押龙虎”，大约玩了一个小时左右输了几百元钱。19.证人普某2、张某2的证言，证实2019年3、4月份，普某2跟着张某2去柳永忠家玩过两次网络赌博，地点在柳永家二楼或三楼小客厅里，柳永忠把电脑连在电视上，看着电视押“龙虎”，柳永忠操作电脑，可以押50元、100元不等金额，其输了大概几千元钱。20.证人马某1的证言，证实其在柳永忠家玩网络赌博时被民警当场查获，当时在场的参赌人有“老郭”、李某1和一个不知名男子，其是存钱到柳永忠银行卡或者微信转账给柳永忠进行押注的，以及马某1辨认出“老郭”系郭某2，一起参赌不知姓名男子系杜某。21.证人郭某2的证言，证实其在柳永忠家玩网络赌博时被民警当场查获，当时参与赌博的人有李某1、“老马”、“老憨”，其在柳永忠家进行过两次网络赌博，第一次参赌是现金支付，有李某1、“老憨”、柳永忠、“苦瓜”，在“天平山庄”参与过柳永忠组织的“龙虎”网络赌博，参赌人员有井碧庆夫妻、“卫东”、董某。22.证人张某3的证言、张某3辨认笔录及辨认照片，证实其在柳永忠家参与过四五次网络赌博，共输了二万元左右，一起参加赌博的人有李某3、孙某、张映芬、普某3，以及张某3辨认出李永忠家参与赌博的那名通海女子系杨某2。23.证人普某3的证言，证实2019年10月间，其在柳永忠家参与过网络赌博，一同参与赌博的人有李某3、“小侄”、“代友”。24.证人李某3的证言，证实其在柳永忠家参与网络赌博，后柳永忠用手机发链接给其，其就在手机上进行赌博，一同参与过网络赌博的人有张某3、“小跳”、“代友”、“张大侠”。25.证人孙某的证言，证实其参与了柳永忠家的网络赌博，后通过柳永忠发的链接参与网络赌博，其大概输了12000元，张某3、李某3、张映芬也参与了柳永忠组织的网络赌博。26.证人杨某2的证言，证实2018年其跟柳永忠谈着恋爱，到柳永忠家玩时看见会有人在他家玩网络赌博，其也会跟着别人押几把，押注是10分、20分至50分。27.证人朱某的证言，证实2020年疫情后可聚餐活动那段时间，其去柳永忠家吃饭看见他用自己手机玩“龙虎”，其就跟着玩了几把，在柳永忠家玩过2、3次总共输了2000多元，还有一次是在2020年9月份，其和柳永忠、白某去石屏县龙朋镇玩，在龙朋温泉酒店里面用柳永忠手机玩“百家乐”游戏。28.证人白某的证言，证实2018年至2020年春节期间，柳永忠和朱某会到其家吃饭，饭吃好后其会用柳永忠带来的笔记本电脑玩几局网络赌博，其还和朱某参与过由柳永忠组织在红河州石屏县龙朋镇那个山庄的网络赌博，柳永忠还发链接给其安装在手机上进行网络赌博。29.证人马某2的证言，证实2019年10月份，其参与过柳永忠在家里组织的网络赌博，玩了四、五次输了1万元左右，矣忠兰和韩某也参与了柳永忠组织的网络赌博，还在峨山富泉小铺子“茗人轩农庄”参与过一次。30.证人王某3的证言，证实2019年初柳永忠他们在峨山二台坡的“天平山庄”杀狗吃，其在山庄里参与柳永忠组织的网络赌博，当时参与的人还有井某1、郭某2、赵某、井某2等人。31.证人井某2的证言，证实两三年前一天，其前夫王某3约其到峨山二台坡“天平山庄”处杀狗吃，吃完饭后柳永忠拿出一台笔记本电脑并对在那里吃饭的人说“可以在他的笔记本电脑上玩押“龙虎”和“百家乐”网络赌傅的，是可以赢钱的”，其出于好奇就跟着押了几把一共输了一百多元钱，参与着网络赌博我认识的人有井某1、郭某2、王某3。32.证人林某的证言，证实2018年底开始，其在柳永忠家参与过柳永忠组织的网络赌傅，在2019年一、二月份在峨山二台坡“天平山庄”参与过柳永忠组织的网络赌博，在二台坡“天平山庄”参与的人有王某3、井某1。33.证人李某4的证言，证实其未参与过赌博，与柳永忠之间的经济往来是相互帮忙代还信用卡。上述证据经庭审质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能相互印证，足以证实本案查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人柳永忠以营利为目的，聚众赌博，被告人赵文莉明知柳永忠实施赌博犯罪活动，为其提供注册赌博账号、银行账号、转账、上分下分等直接帮助，被告人柳永忠、赵文莉行为已触犯我国刑律，构成赌博罪。公诉机关起诉指控被告人柳永忠、赵文莉犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人柳永忠、赵文莉基于共同的故意实施犯罪，系共同犯罪；在共同犯罪中被告人柳永忠起主要作用，系主犯；被告人赵文莉起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人柳永忠、赵文莉虽无自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人柳永忠、赵文莉自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人及辩护人提出柳永忠具有坦白情节，认罪认罚从宽情节，赵文莉系从犯、具有坦白情节，认罪认罚从宽情节，系初犯，请求从轻判处二被告人的辩护意见符合本案查明事实和法律规定，予以采纳。被告人及辩护人提出二被告人具有特殊家庭情况的辩护意见，因家庭情况非法定从轻、减轻或酌情从轻处罚情节，不予采纳。被告人柳永忠及辩护人提出认定赌资存在累加计算不客观的辩护意见，经查，赵文莉尾号74740银行账号向赌博网站转账累计上分人民币1167630元作为换取分数款物属赌资，会员报表反映累计上分人民币4673750元系赌博网站记录的反复投注累加数字，存在重复计算问题，不能真实客观反映涉案实际赌资金额，辩护意见中会员报表累加金额认定赌资不客观的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。被告人柳永忠辩护人提出对柳永忠在有期徒刑二年以下判处并适用缓刑，被告人赵文莉辩护人提出对赵文莉适用缓刑的量刑意见，经查，被告人柳永忠组织30余人长期聚众赌博，赌资金额达100万元以上，赵文莉为柳永忠赌博犯罪提供注册账号、上分下分帮助，二人社会危害大，故辩护人以上量刑意见不妥，不予采纳。公诉机关对被告人柳永忠、赵文莉的量刑建议恰当，予以采纳。根据被告人柳永忠、赵文莉的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条第一款第（二）项、第四条、第八条之规定，判决如下：一、被告人柳永忠犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年12月27日止）二、被告人赵文莉犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年6月27日止）三、随案移送作案工具台式电脑一台、笔记本电脑一台、手机二部、电视机一台、POS机一台、银行卡一张（尾号0154），依法予以没收。银行卡二张（尾号6075、7258）依法返还柳永忠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭云波人民陪审员  施枞文人民陪审员  李明凤二〇二一年三月二十四日书 记 员  施 勇