四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1525刑初43号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人杨健，男，1991年7月17日生于四川省高县，汉族，小学文化，无业，住四川省高县。因本案，2020年8月11日被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕，现羁押于高县看守所。 被告人邓浩，男，1989年1月10日生于四川省高县，汉族，中专文化，无业，住四川省高县。2013年因吸毒被处以行政拘留十五日。因本案，2020年8月11日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕，现羁押于高县县看守所。 辩护人阚建东，四川琨爵律师事务所律师。 四川省高县人民检察院以高县检一部刑诉〔2021〕31号起诉书指控被告人杨健、邓浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察员张家其出庭支持公诉，被告人杨健、被告人邓浩及其辩护人阚建东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月，被告人杨健明知其表哥杨某（未到案）在柬埔寨从事电信诈骗活动，仍然接受杨某的雇佣，在高县组织人员以打电话询问的方式为杨某等人的电信诈骗活动提供帮助。随后，被告人杨健邀约被告人邓浩合伙,被告人邓浩明知系从事诈骗活动,仍然同意参与组织、实施上述行为。经查实：2019年10月至2020年8月期间,被告人杨健、邓浩先后以每月3500元左右的工资聘用刘某、杨某、胡某、杨某1等十多人,在高县××镇××公寓、锦绣名都小区及高县××镇××街××的住房内,使用杨某及其境外诈骗团伙成员提供的手机、电话卡、电话号码单、话术单,以及被告人杨健、邓浩提供的电脑、打印机等工具和资料,以“聚鑫”、“玲珑”、“宗盛”、“鼎盛”、“秒下”、“银掌柜”等贷款平台的名义,大量向电话号码上的群众拨打是否需要贷款的询问电话,并将有贷款意向的群众的号码向杨某等境外诈骗团伙报告。期间,被告人杨健收到杨某支付的款项10.2万元,其中被告人杨健得款4万余元,被告人邓浩得款2万余元。2020年8月11日,被告人杨健、邓浩被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人杨健、邓浩明知他人利用信息网络实施犯罪，组织多人，为境外电信诈骗团伙的诈骗行为提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓浩在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨健、邓浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对被告人杨健判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人邓浩判处有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了案件来源说明，受案登记表，立案决定书，抓获说明，提取扶某微信号和微信聊天记录笔录及清单，扶某微信号和微信聊天截图，调取证据通知书，袁某邮政银行卡流水，胡某农业银行卡流水，邓浩检查笔录，杨健微信交易流水提取笔录及账单，杨健手机司法鉴定意见书，杨健、邓浩及同案关系人扣押清单，（线索来源）情况说明，关于“GOIP”的情况说明，关于网络贷款平台的情况说明，同案关系人杨某、刘某、胡某、陈某、杨某1、杨某2、胡某1、陶某、扶某、夏某、向某、王某、蒲某、杨某3的陈述，被告人杨健、邓浩的供述，认罪认罚具结书，杨健家庭困难证明，杨健离婚协议书，邓浩家属退缴违法所得2万元扣押决定书及扣押清单、缴款书，被告人杨健、邓浩的户籍证明等证据证实。 被告人杨健、邓浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邓浩的辩护人提出对指控的事实及罪名无异议。被告人邓浩到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，对其可从宽处理，公诉机关提出的量刑建议适当；邓浩系初犯、偶犯，认罪悔罪态度很好，积极退缴违法所得，对其判处罚金时应酌情从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关对被告人及其同案关系人的作案工具手机32部及充电器17个、电话卡59张、电话表46张、电话卡套60个、读卡器7个、摄像台4个、摄像头2个、银行卡10张、话术单1张、电脑主机3台、硬盘1个、路由器1台、光盘1张、封口机1台、光纤接入用户终端1台、机顶盒1套予以扣押。案发后，被告人邓浩家属向高县人民检察院退缴违法所得2万元。 本院认为，被告人杨健、邓浩明知他人利用信息网络实施犯罪，组织多人，为境外电信诈骗团伙的诈骗行为提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人杨健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨健、邓浩到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其均可从宽处理。被告人邓浩积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的邓浩具有法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（四）和（六）项、第十二条第一款第（四）项的规定，判决如下： 一、被告人杨健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年10月10日止。罚金限于本判决生效的第二日起五日内向本院缴纳。） 二、被告人邓浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年4月10日止。罚金限于本判决生效的第二日起五日内向本院缴纳。） 三、对扣押在案的被告人及其同案关系人的作案工具手机32部及充电器17个、电话卡59张、电话表46张、电话卡套60个、读卡器7个、摄像台4个、摄像头2个、银行卡10张、话术单1张、电脑主机3台、硬盘1个、路由器1台、光盘1张、封口机1台、光纤接入用户终端1台、机顶盒1套予以没收，由扣押机关高县公安局依法处理； 四、对被告人邓浩退缴的违法所得20000元予以没收，由收缴机关高县人民检察院上缴国库；继续追缴被告人杨健违法所得40000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李清才 人民陪审员  何洪玉 人民陪审员  张 聪 二〇二一年三月九日 书 记 员  李文林 书 记 员  练春梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。