鄂尔多斯市东胜区人民法院   刑事判决书   （2021）内0602刑初125号   公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。   被告人王某，1985年4月4日出生河南省息县，户籍所在地河南省息县，被捕前住郑州市。   辩护人周某，系上海市浩信（郑州）律师事务所律师。   东胜区人民检察院以东检刑诉〔2021〕95号起诉书指控被告人王某涉嫌诈骗罪于2021年3月5日向本院提起公诉，我院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察官张丽出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   东胜区人民检察院指控：2020年2月份至今，被告人王某明知上线“李刚”、“兰蕊”等人在老挝实施电信诈骗活动，仍从国内介绍多名业务员到老挝帮助上线实施诈骗，并以介绍人员实施诈骗的金额赚取提成。2020年8月份，被害人陈某通过微信好友推介的“钰潮国际”理财软件，下载并登陆该软件后参与投资，相继被骗68.5872万元，其中21.2万元进入被告人王某提供给上线的银行账户(账户名:董某，账号:×××)后，被告人王某将该笔款用于购买商业承兑汇票。   2020年10月30日，被告人王某被公安民警抓获。案发后被告人家属向被害人进行了赔偿，并取得了谅解。   针对上述指控，公诉机关出示了扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押视频、户籍证明、侦破报告、到案经过、开户信息、银行流水、证人证言、辨认笔录、辨认视频、退赔申请书、自愿退赔申请、退赔协议、报案材料及被害人陈述、被告人供述与辩解及同步录音录像等证据证实。公诉机关认为，被告人王某明知上线实施诈骗活动，仍介绍业务员帮助上线实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王某有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金三万元。   被告人王某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人王某的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，针对量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人王某到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，同时自愿认罪认罚；2.案发后，被告人王某的家属已代其赔偿被害人的损失并获得谅解；3.被告人王某为帮助犯，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；4.被告人王某无前科，并且家中有刚满一周岁的孩子需要抚养，对其应当从宽处理。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。   经审理查明：从2020年2月开始，被告人王某在明知他人实施电信诈骗活动的情况下，仍介绍多名业务员加入该团伙实施诈骗，并按照其所介绍业务员的业绩赚取提成。   2020年8月，被害人陈某通过微信好友的推荐下载一款理财软件并注册登陆，后按照“群主”的指示操作先后共计投资68.5872万元，后发现无法提现。其中，共计21.2万元通过两级账户流转进入被告人王某向上线提供的用于收取分红的户名为董某（尾号为3279）的银行账户。   另查明，2020年10月30日，郑州市金水区大石桥派出所民警接群众举报对郑州市金水区未来路与金水路交叉口大浪淘沙洗浴中心人员进行检查时，发现该店王某为网上在逃人员，将王某带回所内。   又查明，案发后，公安机关从被告人王某处扣押涉案财物43.2万元、招商银行尾号为5306的银行卡一张（户名为王某）、中国建设银行尾号为3814的银行卡一张（户名为陈某）、中国建设银行尾号为8212的银行卡一张（户名为王某）、中国工商银行尾号为3555的银行卡一张（户名为王某）、中国银行尾号为8926的银行卡一张（户名为王某）、华为P40手机一部。   再查明，案发后被告人王某的家属代其向被害人陈某赔偿68.58万元，并获得谅解。   经审理查明的证据与公诉机关指控的一致。   本院认为，被告人王某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为该团伙招募业务员，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，指控罪名成立。   关于辩护人提出的王某系从犯以及可以适用缓刑的辩护意见，经查，电信网络诈骗犯罪较之其他诈骗犯罪而言，隐蔽性和技术性更强，为了逃避侦查，往往不是一个人作案。从2020年2月开始，被告人王某在明知他人实施电信诈骗活动的情况下，仍介绍多名业务员加入该团伙实施诈骗，并按照其所介绍业务员的业绩赚取提成。结合在案证据可知，被害人陈某被骗钱款中有21.2万元通过两级账户流转进入被告人王某向上线提供的用于收取分红的户名为董亮的银行账户。综合考虑被告人王某在共同犯罪中所起的作用、参与程度，不宜认定其为从犯，故对辩护人提出的王某系从犯的辩护意见不予采纳。综合考虑本案犯罪情节、危害后果，对辩护人提出的适用缓刑的辩护意见亦不予采纳。   被告人王某到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，同时愿意接受处罚，对其依法从轻处罚。被告人王某系初犯，且案发后王某的家属已代其赔偿被害人的损失并获得谅解，对其酌情从轻处罚。辩护人所提的上述相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见于法无据、与查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2024年10月30日止；罚金待判决生效后十日内缴纳）   二、未随案移送的扣押在案的违法所得43.2万元，由扣押机关依法予以没收；扣押在案的陈某名下尾号为3814的中国建设银行银行卡1张，依法予以没收；扣押在案的其他4张银行卡及手机1部，依法向被告人王某发还。   三、责令被告人王某向被害人陈某退赔违法所得21.2万元。（已退赔）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。    审 判 长 赵 芳       审 判 员杨清     人民陪审员 王 慧    二〇二一年三月二十五日   书记  员 屈玉珠   相关法条链接：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理查明的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。