河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初205号公诉机关唐河县人民检察院。被告人林少雄,男,1981年10月4日出生，汉族，小学,无业,户籍所在地广东省汕头市潮阳区,住广东省汕头市潮阳区。2011年因犯抢劫罪被广东省汕头市中级人民法院判处有期徒刑九年,并处罚金30000元，2016年5月18日刑满释放。2020年9月21日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗于2020年9月22日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人蔡基鹏,男,1999年5月19日出生，汉族,初中毕业,无业,户籍所在地广东省汕头市潮阳区,住广东省汕头市潮阳区。2020年9月20日向公安机关投案，因涉嫌诈骗于2020年9月22日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日唐河县公安局执行逮捕。被告人蔡泽锋,男,1998年3月4日出生，汉族,小学毕业，无业,户籍所在地广东省汕头市潮阳区,住广东省汕头市潮阳区。2020年10月20日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗于2020年10月22日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月24日被唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)147号起诉书指控被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员陈晓辉出庭支持公诉。被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：2019年8月22日,唐河县龙潭镇居民王某接一自称是“平安普惠银行”工作人员的电话,询问是否需要小额贷款,在得到王某回复后,对方要求王某添加微信。对方以放贷需要验资为由,要求王某通过其提供的二维码转账15000元。随后,对方称仍需要汇款15000元才能放款,并提供昊祥周、朱丽华银行账户,要求受害人王某继续转账,王某发觉被骗,随即报警。经调取银行交易记录,吴祥周、朱丽华银行卡通过庞永超(已判刑）名下的POS机向蔡佳灿、蔡泽彬等人银行卡转移涉案资金,后由犯罪分子将银行卡内资金取现。2019年3月份,被告人林少雄受上线“黑鬼”（身份不明)的指使,收购银行卡供犯罪分子使用。林少雄遂找到被告人蔡基鹏收购银行卡,蔡基鹏又找到被告人蔡泽锋、蔡泽彬(已判刑)、蔡佳灿(已判刑)等人办理银行卡,并以每套银行卡500-1200元不等的价格收购。蔡泽彬先后两次办理银行卡五套出售给蔡基鹏;蔡佳灿共计办理五套银行卡出售给蔡泽锋,蔡泽锋又将该五套银行卡转卖给蔡基鹏;蔡基鹏将上述十套银行卡后转卖给被告人林少雄,林少雄在验证银行卡可以使用后又转卖给上线“黑鬼”,后该银行卡用于诈骗犯罪。经调取蔡泽彬银行卡交易记录,其农业银行卡(卡号:62×××76)自2019年8月13日至2019年8月26日,贷方金额:280200元,借方金额280105元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××40）自2019年8月13日至2019年9月11日,贷方金额:571600元,借方金额:551577元;建设银行卡（卡号:62×××87)自2019年5月15日至2019年6月3日,贷方金额:14622346元,借方金额:14622342元;交通银行卡(卡号:62×××53)自2019年5月29日至2019年9月10日,贷方金额:9198元,借方金额:7356.76元;工商银行卡(卡号:62×××76）自2019年3月29日至2020年5月21日,贷方金额:1360643.81,借方金额:1359225.21元。经调取蔡佳灿银行卡交易记录,其工商银行卡(卡号:62×××02）,自2019年7月21日至2019年7月27日,贷方金额:7000000.06元,借方金额:7000975.18元;邮政储蓄银行卡（卡号:62×××50）,自2019年8月11日至2019年9月7日,贷方金额:420300元，借方金额:420214元;邮政储蓄银行卡（卡号:62×××76）,自2019年8月9日至2019年8月23日,贷方金额:300202元,借方金额:300179元;;建设银行卡(卡号:62×××79)自2019年7月20日至2019年7月27日,贷方金额:9700065元,借方金额:9700065元;农业银行卡(卡号:62×××75),自2019年8月9日至2019年8月26日,贷方金额:280200元,借方金额:280132元。公诉机关认为，被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人林少雄系累犯，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人蔡基鹏自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，协助公安机关抓获林少雄，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定。故提请本院依法判处。被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，被告人均表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2019年8月22日,唐河县龙潭镇居民王某接到自称是“平安普惠银行”工作人员的电话,询问是否需要小额贷款,在得到王某回复后,对方要求王某添加微信。对方以放贷需要验资为由,要求王某通过其提供的二维码转账15000元。随后,对方称仍需要汇款15000元才能放款,并提供吴祥周、朱丽华银行账户,要求王某继续转账,王某发觉被骗,随即报警。经调取银行交易记录,吴祥周、朱丽华银行卡通过庞永超(已判刑）名下的POS机向蔡佳灿、蔡泽彬等人银行卡转移涉案资金,后犯罪分子将银行卡内资金取现。2019年3月份,被告人林少雄受上线“黑鬼”（身份不明)的指使,收购银行卡供犯罪分子使用。林少雄遂找到被告人蔡基鹏收购银行卡,蔡基鹏又找到被告人蔡泽锋、蔡泽彬(已判刑)、蔡佳灿(已判刑)等人办理银行卡,并以每套银行卡500-1200元不等的价格收购。蔡泽彬先后两次办理银行卡五套出售给蔡基鹏，蔡佳灿共计办理五套银行卡出售给蔡泽锋,蔡泽锋又将该五套银行卡转卖给蔡基鹏，蔡基鹏将上述十套银行卡后转卖给被告人林少雄,林少雄在验证银行卡可以使用后又转卖给上线“黑鬼”,后该银行卡用于诈骗犯罪。经调取蔡泽彬银行卡交易记录,其农业银行卡(卡号:62×××76)自2019年8月13日至2019年8月26日,贷方金额:280200元,借方金额280105元;邮政储蓄银行卡(卡号:62×××40）自2019年8月13日至2019年9月11日,贷方金额:571600元,借方金额:551577元;建设银行卡（卡号:62×××87)自2019年5月15日至2019年6月3日,贷方金额:14622346元,借方金额:14622342元;交通银行卡(卡号:62×××53)自2019年5月29日至2019年9月10日,贷方金额:9198元,借方金额:7356.76元;工商银行卡(卡号:62×××76）自2019年3月29日至2020年5月21日,贷方金额:1360643.81,借方金额:1359225.21元。经调取蔡佳灿银行卡交易记录,其工商银行卡(卡号:62×××02）,自2019年7月21日至2019年7月27日,贷方金额:7000000.06元,借方金额:7000975.18元;邮政储蓄银行卡（卡号:62×××50）,自2019年8月11日至2019年9月7日,贷方金额:420300元，借方金额:420214元;邮政储蓄银行卡（卡号:62×××76）,自2019年8月9日至2019年8月23日,贷方金额:300202元,借方金额:300179元;;建设银行卡(卡号:62×××79)自2019年7月20日至2019年7月27日,贷方金额:9700065元,借方金额:9700065元;农业银行卡(卡号:62×××75),自2019年8月9日至2019年8月26日,贷方金额:280200元,借方金额:280132元。被告人蔡基鹏于2020年9月20日向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行，并协助公安机关抓获被告人林少雄。上述事实，被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、同案人蔡佳灿、蔡泽彬等人的供述、被害人王某的陈述、银行交易明细、情况说明等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林少雄曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑罚之罪，系累犯，对被告人林少雄应从重处罚。被告人蔡基鹏自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，被告人蔡基鹏协助公安机关抓获同案人，有立功表现，对被告人蔡基鹏可从轻处罚。被告人林少雄、蔡泽锋到案后如实供述了自己的罪行，对被告人林少雄、蔡泽锋可从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林少雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日至2022年8月20日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人蔡基鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月20日至2021年12月19日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人蔡泽锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日至2022年1月19日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、继续追缴被告人林少雄、蔡基鹏、蔡泽锋的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年三月十日书 记 员  赵文冬