河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1381刑初193号公诉机关邓州市人民检察院。被告人王晓芳，女，1990年10月25日出生于山东省博兴县，汉族，中专文化程度，无业，户籍地博兴县。因犯合同诈骗罪，于2019年6月27日被山东省淄博市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，于2019年7月20日被山东省淄博市中级人民法院决定暂予监外执行，期限自2019年7月20日起至2020年7月19日止。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月24日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人郭建新，河南雷鸣律师事务所律师，邓州市司法局法律援助中心指定。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉[2021]126号起诉书指控被告人王晓芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周芳、闫峥出庭支持公诉。被告人王晓芳及辩护人郭建新到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2020年4月份以来，被告人王晓芳以6000元每套的价格自窦金龙（已判刑）处收购包括营业执照、对公账户、银行卡、U盾、手机卡在内的整套资料并提供给他人。其中王晓芳收购并流出的安某（另案处理）为法人的博兴珀菲特厨房用具经营部整套资料被用于邓州市民陈某被网络诈骗案，经查该账户共计结算金额772.5379万元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人王晓芳的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。提请依法判处。被告人王晓芳辩称其从窦金龙处买的安某的对公账户寄出后，上家说不能用退回，其又返还给窦金龙了，其也没有给窦金龙付款。安某账户上边的流水不是其出售导致。辩护人提出的辩护意见是被告人王晓芳认罪态度较好，是法盲，主观恶性不大，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年4月份以来，被告人王晓芳以6000元每套的价格自窦金龙（已判刑）处收购包括营业执照、对公账户、银行卡、U盾、手机卡在内的整套资料并提供给他人。其中王晓芳收购并流出的安某（另案处理）为法人的博兴珀菲特厨房用具经营部整套资料被用于邓州市民陈某被网络诈骗案，经查该账户共计结算金额772.5379万元。另查明，被告人王晓芳因犯合同诈骗罪，于2018年2月27日被拘留，同年4月4日被取保候审，羁押一个月零六天，于2019年6月27日被山东省淄博市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，于2019年7月20日被山东省淄博市中级人民法院决定暂予监外执行，期限自2019年7月20日起至2020年7月19日止。其犯合同诈骗罪的剩余刑期为五年十个月零二十四天，罚金未缴纳。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人正侧面照、刑事判决书、暂予监外执行决定，证明被告人王晓芳基本情况及前科情况。2、调取延津县公安局周新利被诈骗案受案登记表、立案决定书、讯问笔录、辨认笔录等相关材料，证明被告人王晓芳分别在2019年12月份和2020年2月、4月、8月多次从刘柱处收购银行卡。3、涉案公司博兴珀菲特厨房用具经营部工商登记信息、营业执照、对公账户开户信息及流水明细、公安部电诈平台信息查询，证明2020年3月18日，安某注册博兴珀菲特厨房用具经营部并办理的对公账户，过流水772.5379万元，该账户因涉嫌电信诈骗被冻结，2020年5月19日邓州市陈睛被诈骗案赃款最终流入该账户。4、微信聊天记录截图，证明窦金龙收购他人对公账户再卖给其上线王晓芳的聊天记录。5、受案登记表、抓获证明，证明2020年5月19日，邓州市居民陈睛报案称其被网络诈骗3万元。2020年8月23日9时许，被告人王晓芳到邓州市公安局投案。6、证人陈某证言，证明2020年5月17日至18日陈某被电信诈骗29000元的事实。证人安某的证言：我之前找工作的时候认识的窦金龙，今年忘记几月份，窦金龙给我打电话让我去他店里让我带上身份证，见到他后他先是用我的手机给我的身份证拍照，然后又拿着手机让我刷脸，就是我用脸对着手机摄像头点头、摇头什么的，弄完后就让我走了，我当时问他这是干什么用的，他也没告诉我，过了几天他又打电话让我去找他，我去后他给了我一张营业执照，营业执照上是我的名字，公司名称是柏菲特厨房用具什么的，他把营业执照给我让我去办一个公章，然后我就把营业执照和公章给了窦金龙。刻公章的100元是窦金龙给我发的红包，又过了几天窦金龙让我拿着营业执照等东西去银行开个公户，我去博兴县建设银行用营业执照开了一个公户，就是一张银行卡和密码器，办完后我把这些东西都给窦金龙了，又过了几天窦金龙喊我去给我了1000元现金。我就办过这一个公户，当时窦金龙让我办的时候我就问这个是挣钱的我就办。8、证人张某证言，证明2020年4月份，张某出售给窦金龙一套以其名义注册的博兴奥格瑞特电子产品经营库的营业执照、对公账户银行卡、手机卡等资料。9、罪犯窦金龙供述：今年4月，我在家里闲着，王**（王晓芳）给我说让我收购对公账户可以赚到钱，一套给我6000元。然后我就联系了我认识的安某、李其俭、张某三个人。一共卖给了王**6个对公账号，其中五个公户都是6000一个，一个公户给的是5000元，一共给我35000元。我给了安某1000元，李其俭2500元，张国容2500元，张思花2500，张丽2000元（其中含张思花介绍费500元），魏双红2500元（其中含张思花介绍费500元），一共给他们13000元，再加上一套成本费150元，6套900元，我一共支出13900元，获利21100元。都是在今年4、5、6三个月中间购买的，也是在这个时间段内办理公户。都是在博兴县城的农商行、中国建设银行、招商银行、中国银行办理的。王**就是告诉我用于支付宝刷单用，其余的我也不清楚。我都是按王**给我说的办理流程让安某等人办理的，都符合王**的要求。安某的公户办理成功了，而且我们试试可以正常使用，也没有被退回来。在和王晓芳交往过程中，感觉她精神正常，而且很聪明。10、被告人王晓芳的供述，证明2020年疫情期间窦金龙向其出售了一套安某的营业执照、对公账户。11、门诊病历及南阳耿介法医精神病司法鉴定所鉴定意见书、邓州市公安局鉴定意见通知书，证明经鉴定被告人王晓芳案发时精神活动正常，辨认能力存在，应评定为完全刑事责任能力，王晓芳对鉴定结果无异议。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人王晓芳知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人王晓芳犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。对被告人王晓芳的辩解，经查有微信聊天记录、交易流水与窦金龙、安某的证言相互印证，足以证明该辩解与事实不符，故不予采纳。被告人王晓芳判决宣告后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第七十一条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人王晓芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，与前犯合同诈骗罪没有执行的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2027年4月23日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  冀鹏翀审判员  高 蕾审判员  武圣乾二〇二一年三月二十四日书记员  朱志娜