陕西省西安市长安区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0116刑初244号     公诉机关西安市长安区人民检察院。   被告人解某某，男，汉族，2019年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局长安分局刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人李朝阳，陕西伟龙律师事务所律师。   西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2020）93号起诉书指控被告人解某某犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员孟宏安出庭支持公诉，被告人解某某及其辩护人李朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。   西安市长安区人民检察院指控：1、2015年11月，被告人解某某谎称自己认识陕西省XX厅的领导，可以中标陕西省XX厅在长安区XX街办建设的某工程项目，让被害人曹某某投资该项目。为取得被害人曹某某的信任，被告人解某某在网上办理了两张手机卡，冒充陕西省XX厅的领导多次给被害人曹某某发“保证金要增加”、“工程没有问题”，“耐心等待”等内容的短信，被害人曹某某便信以为真。从2015年12月至2016年12月，被告人解某某以资料费、保证金、招待费等名义，陆续骗取被害人曹某某257.3万元，并未投标某工程项目，其中大部分赃款被被告人解某某个人挥霍。   2、2013年4月，被告人解某某谎称自已有关系能够办理大额信用卡，骗取被害人秦某某现金6万元，并未给被害人秦某某办理大额信用卡，被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   3、2014年3月,被告人解某某谎称自己有关系能够安排工作，可以给被害人秦某某的女婿安排工作，骗取被害人秦某某现金19.5万元，并未给被害人秦某某的女婿安排工作，被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   4、2018年7月，被告人解某某谎称自己认识陕西省XXX厅及西安市XXXX局的领导，可以给被害人张某某的儿子在西安办理工作，骗取被害人张某某现金3.7万元,并未给被害人张某某的儿子在西安办理工作，被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   5、2018年4月，被告人解某某谎称自己认识陕西省XX厅的厅长,可以中标陕西省XX厅在长安区XX街办建设的某工程项目,以工程保证金为名,骗取被害人牛某某120万元,并未投标某工程项目,被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   6、2016年7月，被告人解某某谎称认识XXXX有限公司的领导，可以给被害人牛某某欲投资建设的加气站融资，以陕西某集团有限公司法定代表人的名义与被害人牛某某的某某公司签订了《项目资金合作合同》，并谎称要给合同公证、要招待某有限公司的工作人员，骗取被害人牛某某合同公证费用23.3万元、招待费34.35万元，共计57.65万元。并未给被害人牛某某欲投资建设的加气站融资，被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   7、被告人解某某身为陕西某某集团有限公司的法定代表人,拖欠该公司员工卢某某、郝某某2018年8月至2018年11月四个月的工资共计人民币26896元。西安市长安区人力资源和社会保障局将《责令改正通知书》张贴于陕西某某集团有限公司的大门上，并向被告人解某某的手机发了接受调查、支付员工工资的短信，还在《西安商报》刊登了接受调查的公告，但被告人解某某始终逃避调查，至今未支付员工工资。   为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获及破案经过、证人证言、被害人陈述、被告人解某某的供述与辩解、户籍证明等证据。据此认为，被告人解某某以非法占有为目的，骗取他人资金共计464.15万元，数额特别巨大；以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬26896元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，提请依法判处。   被告人解某某对公诉机关指控其犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。唯辩称公诉机关指控的第五宗犯罪事实中，他骗取了被害人牛某某70万元，不是120万元。   被告人之辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的第二、第三、第四宗事实无异议，但认为公诉机关所指控的第一、第五、第六宗事实系合同诈骗，其中第五宗的诈骗金额为70万元。对公诉机关指控被告人犯拒不支付劳动报酬罪不予认可，认为被告人解某某被刑拘时相关单位发出的公告还未时限届满，解某某没有逃避行为，故不构成该罪。   经审理查明：1、2015年11月，被告人解某某谎称自已认识陕西省XX厅的领导，可以中标陕西省XX厅在长安区XX街办建设的某某工程项目，让被害人曹某某投资该项目。为取得被害人曹某某的信任，被告人解某某在网上办理了两张手机卡，冒充陕西省XX厅的领导多次给被害人曹某某发“保证金要增加”、“工程没有问题”，“耐心等待”等内容的短信，被害人曹某某便信以为真。从2015年12月至2016年12月，被告人解某某以资料费、保证金、招待费等名义，陆续骗取被害人曹某某257.3万元，其中大部分赃款被被告人解某某个人挥霍，给曹某某退还的款项为120万元。   2、2013年4月，被告人解某某谎称自己有关系能够办理大额信用卡，骗取被害人秦某某现金6万元，所得赃款用于个人挥霍。   3、2014年3月,被告人解某某谎称自己有关系能够安排工作，可以给被害人秦某某的女婿安排工作，骗取被害人秦某某现金19.5万元，所得赃款用于个人挥霍。   4、2018年7月，被告人解某某谎称自己认识陕西省XXX厅及西安市XXXX局的领导，可以给被害人张某某的儿子在西安办理工作，骗取被害人张某某现金3.7万元，所得赃款用于个人挥霍。   5、2018年4月，被告人解某某谎称自己认识陕西省XX厅的厅长，可以中标陕西省XX厅在长安区XXX街办建设的某某工程项目，以工程保证金为名，骗取被害人牛某某120万元，其中转账70万元、现金50万元，2018年4月9日解某某向被害人牛某某出具了120万元收条。被告人解某某将骗取的赃款用于个人挥霍。   6、2016年7月，被告人解某某谎称认识某有限公司的领导，可以给被害人牛某某欲投资建设的加气站融资，以陕西某某集团有限公司法定代表人的名义与被害人牛某某的延安映燃工贸公司签订了《项目资金合作合同》。后又谎称要给合同公证、要招待某有限公司的工作人员，骗取被害人牛某某合同公证费用23.3万元、招待费34.35万元，共计57.65万元。所得赃款用于解某某个人挥霍。   7、被告人解某某身为陕西某某集团有限公司的法定代表人，拖欠该公司员工卢某某、郝某某2018年8月至2018年11月四个月的工资共计人民币26896元。西安市长安区人力资源和社会保障局将《责令改正通知书》张贴于陕西某某集团有限公司的大门上，并向被告人解某某的手机发了接受调查、支付员工工资的短信，还在《XX商报》刊登了接受调查的公告，但被告人解某某始终逃避调查，至今未支付员工工资。   另查明，2019年4月10日公安机关将被告人解某某抓获，解某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。   经当庭认证举证、质证，认定上述事实的证据有：    1、报案材料、受案登记表、立案决定书；   2、抓过经过、破案经过；   3、证人证言；   4、被害人陈述；   5、辨认、指认笔录及相关照片；   6、项目资金合作合同;   7、被害人的转账记录、被告人给被害人出具的收条（2018年4月9日解某某向被害人牛某某出具了120万元收条）;   8、手机聊天截图;   9、相关当事人的微信、支付宝转账电子回单;   10、被告人的银行账户交易明细、微信转账记录;   11、案件调查报告、涉嫌犯罪案件移送审批表；   12、责令改正书、登报公告、张贴责令改正书照片、短信照片;   13、被告人的供述及辩解。   14、被告人的身份户籍信息。   上述证据能够相互印证，确实充分，足以认定。   本院认为：被告人解某某以非法占有为目的，假借介绍工程、办理大额信用卡、安排工作等名义，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人解某某以逃匿的方法拒不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人解某某之犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被告人自愿认罪，到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，量刑时可依法从轻。辩护人的相关辩护意见，不符合本案查明的事实，依法不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：   一、被告人解某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年又六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2033年10月9日止），并处罚金人民币505000元（限判决生效后一个月内缴纳）。   二、责令被告人解某某向被害人曹某某退赔经济损失人民币1373000元；向被害人秦某某退赔经济损失人民币255000元；向被害人张某某退赔经济损失人民币37000元；向被害人牛某某退赔经济损失人民币1776500元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。                                         审判长   杨欣鹏       审判员   何向阳       审判员   马婉贞      二〇二一年 二 月 二十六 日         书 记 员   刘宇洁              1