河南省叶县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0422刑初40号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人胡某，男，1989年10月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省随县，住湖北省随州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月27日被叶县公安局刑事拘留，于2020年9月1日经叶县人民检察院批准逮捕，次日被叶县公安局执行逮捕。辩护人刘忠辉，河南铭高律师事务所律师。被告人廖某某，男，1987年7月11日出生，汉族，本科文化，个体商户，户籍所在地湖北省随县，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月25日被叶县公安局刑事拘留，于2020年9月1日经叶县人民检察院批准逮捕，次日被叶县公安局执行逮捕。指定辩护人王许伟，河南盐都律师事务所律师。被告人杜某某，男，1983年11月28日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省禹州市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月28日被叶县公安局指定居所监视居住，于2020年7月30日被叶县公安局刑事拘留，于2020年9月1日经叶县人民检察院批准逮捕，次日被叶县公安局执行逮捕。指定辩护人王献民，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪、被告人胡某、廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省叶县人民检察院指派检察员陈振海出庭支持公诉。被告人胡某及其辩护人刘忠辉，被告人廖某某及其辩护人王许伟，被告人杜某某及其辩护人王献民到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，2020年5月12日，耿荣武通过微信聊天工具从任引雷（另案处理）等人处获取到“黄河留根，国务院开闸放水、保驾护航扶贫”为名目的民族资产诈骗信息后，虚构投资“96＋1＋1元”即可获得150万元的高额回报，利用微信建群方式，层层发展下线宣传推广该虚假投资，非法聚敛大量资金。2020年5月13日至5月25日期间，耿荣武、王秀英、陈雪梅、曲丽莉、崔丽萍、杨正顺、管彩香、刘秀玲、杨艳、刘艳群（以上10人均已起诉）等人，在对该虚假投资项目宣传推广过程中共吸收3052人加入该项目，收取入单费292992元，该诈骗所得资金均由高利丽（另案处理）收取统计后，按照任引雷、耿荣武的要求转账至李霞（另案处理）银行卡，由李霞将该“黄河留根”项目耿荣武团队及其他团队诈骗所得资金共计76万元，通过银行卡转账至李小波（已死亡）名下银行卡。2020年6月2日，被告人胡某与被告人廖某某预谋后，通过被告人廖某某的POS机将该76万元诈骗资金刷卡取现转移，被告人胡某非法获利2.2万元，廖某某非法获利3.8万元。案发后，被告人廖某某家人主动将廖某某非法获利的3.8万元退回公安机关。耿荣武作为上级代理人，发展王秀英、曲丽莉、陈雪梅、崔丽萍、杨正顺等多名下级代理人参与该项目，在其本人和下级代理人的宣传下，共吸收3052人入单并交纳入单费，由高利丽负责总统计和收费转账。其中王秀英安排被告人杜某某将管彩香、杨艳等人发展的入单人员1191人，按照每单98元收取入单费共计116718元，进行统计汇总后以每单96.5元报给高利丽。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料,并认为,被告人杜某某采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某、廖某某明知是犯罪所得赃款，而帮助其取现并从中非法获利，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜某某、胡某、廖某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人胡某、廖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。辩护人刘忠辉提出的辩护意见是，一、辩护人对公诉人指控被告人胡某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。但根据本案事实，对被告人依法予以从轻处罚或减轻处罚。1.被告人胡某涉嫌犯罪系一念之差，一时贪念所致，其获利较小，主观恶性不大;2.被告人胡某在共同犯罪中应当认定为从犯;二、被告人胡某具有如下从轻、减轻处罚情节。1.被告人胡某认罪认罚，悔罪态度好。2.被告人胡某系初犯、偶犯,无前科，主观恶性和社会危害性较小，依法可从宽处罚3.被告人胡某具有坦白情节，对其可从轻或减轻处罚4.建议对被告人胡某从轻判处罚金综上所述，建议遵循教育为主、惩罚为辅的原则，结合本案有关从轻、减轻处罚的情节考虑量刑，给予被告人一个早日回归家庭、回归社会的机会。被告人廖某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。辩护人王许伟提出的辩护意见是，对公诉人指控被告人廖某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，但是认为被告人有以下法定、酌定从轻、减轻情节：一、被告人廖某某到案能够如实供述自己的罪行，符合法定坦白的情形；二、被告人廖某某到案后，能后积极主动的向公安机关提供其他犯罪嫌疑人的线索虽然没有达到立功的条件，但是也是一种积极悔罪的表现，悔罪态度十分诚恳。三、被告人廖某某系偶犯、从犯，在参与犯罪过程中，不是犯罪意图的发起者，没有亲手操作，因一时疏忽大意，酿成大错，应属于从犯地位。四、廖某某到案后，其父亲积极退赃，廖某某本人自愿签署认罪认罚具结悔过书，庭审中认罪态度十分诚恳。五、被告人廖某某自2018年以来家庭遭遇重大变故，2018年因意外交通事故，法院判赔对方24万元，现在债务仍未清偿；廖某某母亲七年前因癌症去世，花空家里所有积蓄，并且欠下巨额债务。不幸的是2019年廖某某的继母发生交通事故成了植物人，因对方没有赔偿能力，花去上百万元治疗，去年九月份前去世；廖某某的岳父春节前也刚因病去世，同时春节前廖某某女儿的刚出生，廖某某妻子独自带着女儿生活十分的艰难；廖某某被羁押期间，他的创业公司的员工可能面临无法获取工资随时有解散的可能。综上所述，建议对被告人廖某某从轻、减轻处罚。被告人杜某某自愿认罪，但辩称杜某某也是受害人，当时王秀英说这是有分红的，让被告人杜某某报单、收钱，分红多一点，杜某某想着是做好事，没有想到是诈骗。辩护人王献民提出的辩护意见是，一、对被告人杜某某的行为定性诈骗罪，不持异议。二、被告人杜某某与同案犯王秀英构成共同犯罪，与被告人胡某、廖某某不构成共犯。胡某、廖某某触犯的是下游犯罪，即掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时被告人杜某某与胡某、廖某某没有任何接触和联系，没有发生过相互转账的情况。三、被告人在共同犯罪中所起的作用是帮助和辅助性的，属于从犯。四、被告人杜某某具有以下从轻情节：1.被告人杜某某属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人杜某某到案后，能够如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。3.杜某某没有犯罪前科，系初犯，依法可酌定从轻处罚。4.被告人杜某某没有获利，所扣1.5元，仅是微信红包提现手续费用。经审理查明，2020年5月12日，耿荣武通过微信聊天工具从任引雷（另案处理）等人处获取到“黄河留根，国务院开闸放水、保驾护航扶贫”为名目的民族资产诈骗信息后，虚构投资“96＋1＋1元”即可获得150万元的高额回报，利用微信建群方式，层层发展下线宣传推广该虚假投资，非法聚敛大量资金。2020年5月13日至5月25日期间，耿荣武、王秀英、陈雪梅、曲丽莉、崔丽萍、杨正顺、管彩香、刘秀玲、杨艳、刘艳群（以上10人均已另案处理）等人，在对该虚假投资项目宣传推广过程中共吸收3052人加入该项目，收取入单费292992元，该诈骗所得资金均由高利丽（另案处理）收取统计后，按照任引雷、耿荣武的要求转账至李霞（另案处理）银行卡，由李霞将该“黄河留根”项目耿荣武团队及其他团队诈骗所得资金共计76万元，通过银行卡转账至李小波（已死亡）名下银行卡。2020年6月2日，被告人胡某与被告人廖某某预谋后，通过被告人廖某某的POS机将该76万元诈骗资金刷卡取现转移，被告人胡某非法获利22000元，廖某某非法获利38000元。耿荣武作为上级代理人，发展王秀英、曲丽莉、陈雪梅、崔丽萍、杨正顺等多名下级代理人参与该项目，在其本人和下级代理人的宣传下，共吸收3052人入单并交纳入单费，由高利丽负责总统计和收费转账。其中王秀英安排被告人杜某某将管彩香、杨艳等人发展的入单人员1191人，按照每单98元收取入单费共计116718元，进行统计汇总后以每单96.5元报给高利丽。另查明，2020年10月28日，被告人廖某某的家人主动将廖某某的违法所得38000元退至叶县公安局，由叶县公安局予以扣押。审理中，被告人胡某的的家人主动将胡某的违法所得22000元退至叶县人民法院。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人杜某某、胡某、廖某某的供述与辩解；2.同案人人耿荣武、王秀英、管彩香、杨艳、高利丽、李霞、任引雷的供述及辩解；3.被害人林某、王某、孙某等人的陈述；4.证人周建、陈某、丁某、张某等人的证言；5.扣押清单、微信资料、微信交易明细及截图、调取证据通知书，鉴定文书，扣押决定书；6.户籍证明、前科证明、到案经过、发破案经过，辨认笔录等证据。本院认为，被告人胡某、廖某某明知是犯罪所得而通过转移和提现的方法予以掩饰,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。被告人杜某某明知他人所运作的“黄河留根”项目等显系骗局,仍加入相关团队积极参与项目运,帮助他人实施诈骗,涉案数额巨大,其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以支持。关于被告人杜某某主观上有无诈骗的故意、是否构成诈骗罪的问题,经查,根据被告人杜某某及其他多名同案人的供述可知,耿荣武等人虚构“黄河留根”项目，向参与项目的会员承诺发放巨额扶贫资金为诱饵,欺骗会员缴纳少量费用,继而非法据为己有；被告人杜某某明知所谓的“黄河留根”项目从未向会员兑现承诺,明知他人所运作的“黄河留根”项目显系骗局,仍加入并积极参与项目运作,收取单费或报名费骗取财物,将款项转账给高利丽等提供的个人账户,导致上述款项被刷卡套现后难以追回,主观上已具有非法占有的目的，故被告人杜某某的行为符合诈骗罪的构成要件,应以诈骗罪定罪处罚。关于被告人杜某某辩称被告人杜某某也是受害人的辩解意见,经查,本案“黄河留根”项目的发展模式是通过向社会不特定人员发布相关项目,招募会员参与报单缴纳单费,本案多名同案人均是通过参与项目而加入相关团队,后逐步发展成为相关团队的代理人或重要人员。因分工的不同,被告人杜某某虽未直接发展会员,但收取单费或报名费，并将款项转账给高利丽等提供的个人账户，上述行为是诈骗集团实施诈骗的重要环节,根据其作用作出认定，并在量刑时予以具体体现。在共同犯罪中，被告人杜某某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人提出的被告人杜某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人胡某、廖某某预谋并积极实施犯罪，作用相当，不宜区分主从犯。辩护人提出的被告人胡某、廖某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡某、廖某某到案后能够如实供述自己的罪行,均系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人杜某某到案后能够如实供述自己的基本犯罪事实,庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人胡某、廖某某的亲属主动代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上所述，各辩护人提出的的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳；与本院查明的事实和法律规定不符的部分，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定,判决如下:一、被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月27日起至2024年7月26日止。)二、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月25日起至2024年1月24日止。)三、被告人杜某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币15000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年10月28日止。)上述判项所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。四、扣押在案的被告人廖某某退缴的违法所得38000元（未移送），依法予以没收，上缴国库，由扣押机关叶县公安局依法处置。被告人胡某退缴的违法所得22000元，依法予以没收，上缴国库（已缴纳）。赃款继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周国良人民陪审员  王娜娜人民陪审员  邱炳灿二〇二一年三月二十二日书 记 员  郜东晓附本案所适用相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条：指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。