广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1322刑初46号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人招家远，绰号“阿五”，男，1978年6月23日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，小学文化，农民，住象州县。曾因犯抢劫罪，2006年9月27日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2009年4月29日刑满释放。曾因吸毒，2016年4月12日被象州县公安局行政罚款二百元。曾因嫖娼，2018年3月7日被象州县公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯合同诈骗罪，2020年6月16日被监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月21日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2021〕Z17号起诉书指控被告人招家远犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，经审查并征得被告人招家远的同意，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。象州县人民检察院指派检察员徐海明出庭支持公诉，被告人招家远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年5月份至6月份期间,被告人招家远谎称可以帮助熊某1处理酒驾案件为由，陆续骗取被害人熊某1共计10720元。 2.2019年8月份期间，被告人招家远谎称自己位于象州县的桉树林木需要出售为由，骗取陈某1、陈某2等人信任并与其签订了林木转让协议后，陆续骗取被害人陈某1、陈某2等人共计155000元。 3.2019年10月份至11月份期间,被告人招家远谎称自己有木头出售给陈某3为由，陆续骗取被害人陈某3共计31350元。 4.2019年11月份期间，被告人招家远谎称自己位于象州县的桉树林木需要出售为由，骗取黎某、潘某等人信任并与其签订了林木买卖合同后，陆续骗取被害人黎某、潘某共计56000元。 5.2020年7月份期间,被告人招家远谎称可以帮助黄某1的儿子黄某2参军为由，陆续骗取被害人黄某1共计9000元。 案发后被告人招家远主动投案，具有主动投案情节。 公诉机关认为，被告人招家远以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人陈某1、黎某等人的财物，数额巨大；被告人招家远以非法占有为目的，骗取被害人熊某1、陈某3、黄某1等人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人招家远认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人招家远有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币三万元至五万元。 被告人招家远对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被告人招家远在2019年8月份至11月份期间，以非法占有为目的，实施合同诈骗2起，诈骗金额211000元，其中骗取被害人陈某1、陈某2、钟某的钱款155000元，骗取黎某、潘某的钱款56000元。在2019年5月至2020年7月份期间，为筹集赌资及个人消费需要，其以非法占有为目的，实施诈骗3起,诈骗金额51070元，分别骗取被害人熊某1钱款10720元、陈某3钱款31350元、黄某1钱款9000元。具体事实如下： 一、合同诈骗事实 1.2007年3月，罗某和、罗某2、樊某荣、肖某与象州县寺村镇秀和村民委中塘村村民签订承包中塘村村背林场合同。2009年2月，罗某1从罗某和等上述人员处转包该林场约800亩岭地用于种植桉树，承包期限15年。2019年6月，罗某1有意出卖上述林地桉树林木，被告人招家远闻之遂联系罗某1，双方电话中达成协议，以250万元将林木卖给招家远。同月，招家远以中介的身份带人到柳州与罗某1协商卖树事宜，期间，招家远单独跟罗某1协商，要求罗某1公开授权给招家远全权代理林木买卖事宜，遭到罗某1拒绝。同年7月31日，罗某1将上述林木及林地转包给杨某1。为了筹集赌资及满足个人消费需要，同年7月11日，招家远利用罗某1提供给他上述林木的相关材料，伪造了罗某1与村民签订的林地承包合同、罗某1与招家远签订的林木转让协议书。同年8月5日，招家远利用上述伪造的合同，骗取柳州市鱼峰区林木生意人陈某1、陈某2、钟某等人的信任，与陈某1签订林木转让协议，将已经属于杨某1前述约800亩桉树林木，以230万元价格卖给陈某1，并约定在2020年6月30日前帮陈某1办理砍伐证。当日陈某1通过合伙人陈某2的银行账户向招家远支付了13万元预付款。同年8月9日-8月30日，招家远以各种理由向陈某1索要预付款3次共计2.5万元。招家远将骗取所得钱款用于赌博、个人日常生活消费。的同年8月30日，招家远和陈某1重新签订林木买卖合同，确认陈某1已向招家远支付15.5万元预付款。后因陈某1与招家远约定办理砍伐证期限将至，招家远失联而案发。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、土地承包合同书、协议书、林木买卖合同、林木采伐许可证、收条等，被害人陈某1、陈某2、钟某的陈述，证人罗某1、杨某1、罗某2、肖某、杨某2、覃某1、罗某3、罗某4的证言，招家远的讯问笔录等证据证实，足以认定。 2.2019年10月，象州县象州镇王铎村的覃某2欲以不低于37万元的价格出售其位于王铎村村背高岭约40余亩的承包岭地桉树林木。被告人招家远得知，经了解并根据信息，实地查看树山。后招家远以急需用钱为由，欲将其位于王铎村背一片桉树林木出售给张某。张某在招家远的陪同下，实地查看上述林地后，无意购买。张某将上述林木出售的信息告知李某，李某实地查看后无意购买。后李某又将此信息告知武宣县金鸡乡林木生意人潘某，潘某经现场查看后，有意购买。同年11月8日，潘某邀约合伙人黎某到林地现场查看，同时通过张某邀约所谓树山主人招家远到场。当日上午，招家远与潘某、黎某达成该树山的林木买卖协议，并签订了《林木买卖合同》。黎某通过手机银行向招家远支付了3万元定金。招家远收到定金后，随即通过微信转账向张某支付0.5万元中介费。2019年11月至2020年1月，招家远以各种理由，骗取黎某、潘某借支林木款4次共计2.6万元。2020年1月5日，招家远与黎某、潘某重新签订合同，确认招家远收到林木预付款5.6万元。期间，上述林木所有人对招家远出卖其高岭桉树林木给黎某、潘某的事实毫不知情。同年3月份，覃某2办理砍伐手续，将上述岭地桉树全部砍伐出售。同年4月13日，黎某报案。案发后，张某退出介绍费3500元给招家远，同年6月16日，招家远到公安机关投案，并退赔了3万元给被害人黎某、潘某。同年7月份，张某退出1500元介绍费至公安机关，公安机关依法发还被害人黎某、潘某。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、银行交易流水记录、林木买卖合同、林木采伐许可证、收条、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、情况说明等，被害人黎某、潘某的陈述，证人覃某2、覃某3、覃某4、张某、李某的证言，招家远的讯问笔录、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 1.2019年5月份,被害人熊某1因酒后驾驶机动车被象州县交通警察大队扣驾驶证进行处罚，熊某1通过熊某2找到招家远，被告人招家远谎称可以帮助熊某1处理酒驾案件，后以交罚款、卖烟送人、销案为由，多次骗取被害人熊某1钱款共计10720元。后因招家远失联而案发。案发后，招家远退赔5000元给被害人熊某1。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、银行交易流水记录、收条、侦查部门出具的情况说明、熊某1犯危险驾驶罪一案材料等，被害人熊某1的陈述，证人熊某2、赖某的证言，招家远的讯问笔录、人员辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 2.2019年8月份，被告人招家远拉木头到艺鑫木材厂售卖，结识该厂老板陈某3。同年10月份至11月份期间,招家远谎称其承包有树山，可以将木头售卖给陈某3，并拿其跟他人购买桉树的合同给陈某3看，陈某3信以为真。后招家远以借钱买树、砍木头修路、办理砍伐证等需要费用为由，多次骗取被害人陈某3钱款共计31350元。案发后，招家远退赔7000元给被害人陈某3。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、银行交易流水记录、借条、侦查部门出具的情况说明、象州县象州镇龙门村民龙门村林地小班设计报告、采伐证审批表等，被害人陈某3的陈述，证人谭某、覃某5的证言，招家远的讯问笔录等证据证实，足以认定。 3.2020年7月份，被告人招家远和郑某因做树山生意而相识，双方互加微信好友。郑某的朋友黄某1的儿子黄某2想去服兵役，但黄某2征兵体检不过关。郑某在与招家远交流中，招家远谎称其认识象州县武装部的领导，郑某便将黄某2征兵体检不过关的事告知招家远。招家远谎称其可以帮黄某2疏通关系顺利入伍服兵役。郑某将此事告知黄某1，黄某1请招家远帮忙疏通关系。招家远以需要钱疏通关系为由，先后4次骗取黄某1钱款共计9000元，其骗取黄某1所得的钱款并未用于疏通关系，而是均用于日常生活开销。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、手机银行交易电子回单、侦查部门出具的情况说明等，被害人黄某1的陈述，证人郑某、黄某2的证言，人员辨认笔录及照片、招家远的讯问笔录等证据证实，足以认定。 另查明，被告人招家远于2020年6月16日到公安机关投案，但未能如实供述全部犯罪事实，在公安机关掌握充分证据后，其才如实承认其所实施的犯罪事实。招家远自愿认罪认罚，且在庭审中亦无异议。招家远曾因犯抢劫罪，2006年9月27日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2009年4月29日刑满释放。曾因吸毒，2016年4月12日被象州县公安局行政罚款二百元。曾因嫖娼，2018年3月7日被象州县公安局行政拘留五日。 上述事实，被告人招家远在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人招家远以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，通过隐瞒事实真相与他人签订合同的方式，骗取他人预付款合计211000元，数额巨大;且以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，对他人多次实施诈骗，骗取他人钱款合计51070元,数额巨大,其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪及诈骗罪。公诉机关指控被告人招家远犯合同诈骗罪、诈骗罪成立。招家远曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，属有前科，应对其酌情从重处罚。又曾因吸毒、嫖娼被公安机关行政处罚，属有劣迹，亦应对其酌情从重处罚。案发后，招家远主动到公安机关投案，且当庭自愿认罪，属自首，依法可对其从轻或减轻处罚。案发后，招家远已退赔了被害人部分损失，也可对其酌情从轻处罚。招家远在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人招家远犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。合并执行，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月21日起至2026年10月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。 二、责令被告人招家远退赔被害人陈某1、陈某2、钟某经济损失155000元，退赔被害人黎某、潘某经济损失24500元，退赔被害人熊某1经济损失5720元，退赔被害人陈某3经济损失24350元，退赔被害人黄某1经济损失9000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  潘发坤 审 判 员  谭远献 人民陪审员  赖丽华 二〇二一年三月二十九日 法官 助理  覃凤姣 书 记 员  李丽玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。