江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏1322刑初113号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人赵金桥，男，1994年1月8日出生于安徽省长丰县，汉族，无业，住安徽省长丰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月18日被沭阳县公安局刑事拘留，同年8月24日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人韦峰,江苏沂淮律师事务所律师。 被告人郑顺，男，1989年12月3日出生于安徽省凤台县，汉族，无业，住安徽省凤台县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被沭阳县公安局刑事拘留，同年8月24日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由沭阳县公安局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人杨友弟,江苏雅凯律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检一部刑诉[2020]1144号起诉书指控被告人赵金桥、郑顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉，被告人赵金桥及其辩护人韦峰、被告人郑顺及其辩护人杨友弟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2020年5月到7月期间，被告人赵金桥在明知他人实施信息网络犯罪活动，先后借用POS机和银行卡给他人使用接受犯罪所得，并通过网银或者POS机的方式把钱转到被告人郑顺等人的银行卡，再由被告人郑顺和郑某（另案处理）到广东茂名的各大ATM机取款，后将所取款项交给指定的人，整个流程按照取款金额的百分之九获得好处费。现查明，仅被告人赵金桥、郑顺等人名下的银行卡在广东茂名取现金额为170余万元，被告人赵金桥获利3.5万余元。 2020年5月到7月期间，被告人郑顺明知犯罪所得钱款下，仍然根据被告人赵金桥的安排，到广东和张强一起开车取钱，又纠集郑某（另案处理）开车和取钱，违法所得3.5万余元。 2020年7月17日，被告人赵金桥在安徽省合肥市被公安机关抓获归案；2020年8月1日，被告人郑顺主动到安徽省凤台县公安局顾桥派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关根据被告人赵金桥、郑顺的供述和辩解、被害人陈述、现场勘验、辨认笔录等证明的事实指控被告人赵金桥、郑顺明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵金桥、郑顺共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五款第一款的规定，是共同犯罪。被告人赵金桥在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑顺在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵金桥归案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郑顺犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人赵金桥判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；判处被告人郑顺有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。 被告人赵金桥、郑顺对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。 被告人赵金桥的辩护人提出：被告人赵金桥有坦白情节，认罪认罚，家人已经退出违法所得3万元，没有前科，请法庭从轻处罚。 被告人郑顺的辩护人提出：被告人郑顺有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，被告人郑顺系从犯，应当从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，被告人郑顺无前科劣迹，且全部退出违法所得，请法庭依法从轻处罚。 经审理查明：2020年5月到7月期间，被告人赵金桥在明知他人实施信息网络犯罪活动，先后借用POS机和银行卡给他人使用接受犯罪所得，并通过网银或者POS机的方式把钱转到被告人郑顺等人的银行卡，再由被告人郑顺和郑某（另案处理）到广东茂名的各行ATM机取款，后将所取款项交给指定的人，整个流程按照取款金额的百分之九获得好处费。现查明，仅被告人赵金桥、郑顺等人名下的银行卡在广东茂名取现金额为170余万元，被告人赵金桥获利3.5万余元。 2020年5月到7月期间，被告人郑顺明知犯罪所得钱款下，仍然根据被告人赵金桥的安排，到广东和张强一起开车取钱，又纠集郑某（另案处理）开车和取钱，违法所得3.5万余元。 现查明，被告人赵金桥、郑顺所涉及的诈骗事实共计7起，涉案金额为14.5万余元。现分述如下： 1．2020年6月21日12时许，被害人杨某丙在江苏省沭阳县教育小区13栋402室被人以购买游戏帐号的方式诈骗41664元。 2．2020年6月21日14时许，被害人颜驰在江苏省高邮市家中被人以购买游戏帐号的方式诈骗4000元。 3．2020年6月21日13时许，被害人姚群陕西省汉中市汉台区家中在被人以购买游戏帐号的方式诈骗19004.1元。 4．2020年6月21日11时许，被害人孟凯在天津市西青区精武镇民兴嘉园16-30室被人以购买游戏帐号的方式诈骗23500.3元。 5．2020年6月21日，被害人刘某乙同在山西省长治市潞州区暂住处被人以购买游戏帐号的方式诈骗12500.3元。 6．2020年6月21日15时许，被害人杨洪林在重庆市綦江区卖游戏帐号时被人以购买游戏帐号的方式诈骗杨某乙一共被骗19960.02元。 7．2020年7月8日20时许，被害人开某在江苏省沛县家中被人以购买游戏帐号的方式诈骗25001.1元。 被告人赵金桥归案后能如实供述自己的罪行；案发后，被告人郑顺主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；二被告人均自愿认罪认罚；被告人赵金桥已退出违法所得人民币3万元，被告人郑顺已退出违法所得人民币3.5万元。 上述事实，由公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的下列证据予以证实： 被告人赵金桥、郑顺分别供述其明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒的时间、地点、交易金额等事实，二被告人的供述相互映证，且得到了同案关系人李某、郑某的供述、证人杨某丙、颜某、姚某、孟某、刘某乙同、杨某乙、开某等人证言、银行卡流水、辨认笔录、扣押决定书和扣押清单、转账记录、电子数据等证据予以证明，足以认定。公安机关出具的“发、破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发及二被告人的到案情况；有无前科劣迹证明等证明了二被告人均无前科劣迹情况；户籍信息证明了二被告人的刑事责任年龄。 本院认为，被告人赵金桥、郑顺明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人赵金桥、郑顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人赵金桥、郑顺共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人赵金桥在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑顺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵金桥归案后如实供述自己的罪行,系坦白，依法予以从轻处罚。被告人郑顺犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人赵金桥能退出大部分违法所得，被告人郑顺能退出全部违法所得，对二被告人均依法酌情予以从轻处罚。对二被告人的辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵金桥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月十八日起至二〇二三年七月十七日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 被告人郑顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月一日起至二〇二二年一月三十一日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人赵金桥违法所得人民币三万五千元（已缴纳人民币三万元），依法追缴被告人郑顺违法所得人民币三万五千元（已缴纳人民币三万五千元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  吴霞娟 人民陪审员  胡玉华 二〇二一年三月二十三日 法官 助理  张旭书 书 记 员  徐卫梅 书 记 员  江 伟 附相关法律法条 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。