文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0103刑初929号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人舒雄伟，男，1987年1月29日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业。2020年4月15日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕，现押于重庆市渝中区看守所。被告人詹涛，曾用名詹涛涛，男，1991年11月9日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业。2020年4月15日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕，现押于重庆市渝中区看守所。被告人周宇廷，曾用名周玉廷，男，1995年2月15日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业。2020年4月15日因本案被捉获，次日被刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕，现押于重庆市渝中区看守所。被告人岳明，男，1990年8月26日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业。2020年4月15日因本案被捉获，次日被刑事拘留。2020年5月23日被取保候审，现居住在家。被告人詹友华，男，1988年4月28日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业。2020年5月22日归案，同日被取保候审，现居住在家。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2020]Z916号起诉书指控被告人舒雄伟、詹涛、岳明犯盗窃罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周宇廷、詹友华犯盗窃罪，于2020年9月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于同年10月27日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员鄂明出庭支持公诉，被告人舒雄伟、詹涛、岳明、周宇廷、詹友华到庭参加诉讼，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院起诉指控，2020年2月左右，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华明知他人利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍然办理本人名下的银行卡套件（包括银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件），交给舒雄伟出售。同时该四人共谋将已出售的银行卡绑定到各银行公众号，随时掌握银行卡进账情况，并伺机在有钱进账后通过电话挂失对应账户，然后再由本人到银行取钱销户。所得钱财由各参与人平分。2020年2月23日14时许，被害人胡某在位于重庆市渝中区枣子岚娅的家中接到陌生来电，对方谎称可以办理网上贷款。胡某遂按照对方的提示，下载了“钱智金融”客户端。对方以“贷款手续费、保证金、征信洗白”等名义骗取胡某共计11200元。其中8000元于2月24日被转至詹涛出售的农业银行尾号5471账上。同日该账户收到30000.99元进账，舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华等人按之前商议将该账户挂失，于次日由岳明开车送詹涛至银行，詹涛将该款取现并销户。舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华每人分得7500元。詹涛、周宇廷、詹友华各拿出100元给岳明作为车费。被告人岳明了解了舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华上述出售银行卡及获取赃款的方式后，决定加入团伙，并办理本人的银行卡套件交予舒雄伟出售。岳明通过上述方式，于2020年3月28日，将其本人出售的中国建设银行卡尾号2560账户挂失，4月3日将账户上36519.45元取出并销户。上述五被告人各分得7000元，余款用于吃饭等消费。另查明，詹涛农业银行尾号5471账户自2020年2月13日开户日至2020年2月25日销户止共入账78080元，转移到其他账户48079.01元；岳明中国建设银行卡尾号为2560账户自2020年3月13日至2020年4月3日销户止共入账707385.89元，转移到其他账户670866.44元。2020年4月15日11时，詹涛、岳明在四川省眉山市彭山区被捉获；随后詹涛、岳明配合民警共同拨打周宇廷电话，将周宇廷约至眉山市彭山区，并在该处将周宇廷捉获；随后，詹涛、岳明、周宇廷配合民警共同拨打舒雄伟的电话，将舒雄伟约至彭山区并带民警前往将舒雄伟捉获。2020年5月22日，詹友华到两路口派出所投案自首。归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。詹友华退还了赃款14400元，岳明退还了赃款7300元。公诉机关认为，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明、詹友华伙同盗窃他人财物，其中舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华数额巨大，岳明数额较大，五被告人行为均已构成盗窃罪。被告人舒雄伟、詹涛、岳明明知是转移犯罪所得的资金而予以提供银行卡，舒雄伟、岳明情节严重，三被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人舒雄伟、詹涛、岳明在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有法定的从轻情节；被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明具有如实供述自己犯罪事实的从轻情节；被告人詹友华主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，具有从轻、减轻情节；被告人詹涛、岳明、周宇廷协助抓捕同案犯罪嫌疑人，系立功，具有从轻、减轻情节；被告人舒雄伟、詹涛、岳明在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条一、三款、第六十八条、第六十九条之规定，建议对被告人舒雄伟判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人詹涛判处有期徒刑二年至三年三个月，并处罚金；对被告人周宇廷判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人岳明判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金；对被告人詹友华判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明、詹友华在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明，2020年1月左右，被告人舒雄伟告知被告人詹友华，出售银行卡套件（包括银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件）可获利人民币300元。经被告人詹友华传播，被告人岳明、詹涛、周宇廷先后知晓了出售银行卡套件可获利的信息。2020年2月左右，被告人舒雄伟再次向被告人詹涛、詹友华、周宇廷提出出售银行卡套件可获利的信息。几日后，被告人詹涛、周宇廷、詹友华将自己办理的银行卡套件交由舒雄伟出售。该四人共谋将已出售的银行卡绑定到银行公众号，以便随时掌握银行卡进账情况，并伺机在有钱进账后通过电话挂失对应账户，然后再由本人到银行取钱销户，所得钱财由各参与人平分。2020年2月24日，被告人詹涛的农业银行卡（尾号5471）账户收到30000.99元进账，其便按之前与被告人舒雄伟等人商议的方法将该账户挂失。次日，被告人岳明开车将被告人詹涛送往银行，詹涛将该款取现并注销该账户。对于取现的30000.99元现金，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华每人分得7500元。被告人詹涛、周宇廷、詹友华各拿出100元给岳明作为车费。在了解了舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华出售银行卡套件及获取赃款的方式后，被告人岳明决定加入舒雄伟等人，并办理银行卡套件交由被告人舒雄伟出售。2020年3月28日，被告人岳明的建设银行卡（尾号2560）账户收到36400元进账，岳明采取挂失销户的方式，于4月3日将该账户上的36519.45元取现。对于取现的36519.45元现金，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明、詹友华各分得7000元，其余款项用于吃饭等消费。另查明，上述五被告人出售的部分银行卡套件,被他人用以转移犯罪所得等犯罪活动。2020年2月23日，被害人胡某被他人以办理网上贷款需缴纳手续费、保证金等为名骗走人民币11200元，其中8000元于同月24日被转入被告人詹涛出售的尾号5471农业银行卡账上。2020年3月28日和4月2日两日，被害人刘某某被他人以可利用软件漏洞套利彩票平台获利为名骗走人民币6万余元，其中36400元于3月28日被转入被告人岳明出售的尾号2560建设银行卡账上。自2020年2月13日开户日至2020年2月25日销户止，詹涛农业银行尾号5471账户共入账78080元，转移到其他账户48079.01元。自2020年3月13日开户至2020年4月3日销户止，岳明中国建设银行卡尾号2560账户共入账707385.89元，转移到其他账户670866.44元。2020年4月15日，被告人詹涛、岳明在四川省眉山市彭山区观音镇七一村被捉获；随后被告人詹涛、岳明配合民警共同拨打周宇廷电话，将被告人周宇廷约至眉山市彭山区观音镇东升街，并在该处将其捉获；随后，被告人詹涛、岳明、周宇廷配合民警共同拨打被告人舒雄伟的电话，将其约至彭山区彭山北街路边并带民警前往将其捉获。2020年5月22日，被告人詹友华到两路口派出所投案自首。归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。被告人詹友华退还了赃款14400元，被告人岳明退款了赃款7300元。上述事实，公诉机关当庭举示了受案登记表、抓获经过、扣押决定书、银行卡交易明细、情况说明等书证，被害人胡某的陈述，银行取款监控视频等视听资料，电子证据检查工作记录，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明、詹友华的供述及其户籍资料等证据，经当庭质证，五被告人对证据均无异议，法庭认为公诉机关所举证据收集程序合法、内容客观真实，应作为定案证据予以确认。本院认为，被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明、詹友华伙同盗窃他人财物，其中舒雄伟、詹涛、周宇廷、詹友华所窃财物数额巨大，岳明所窃财物数额较大，其行为均已构成盗窃罪。重庆市渝中区人民检察院指控成立。五被告人以非法获利为目的，出售个人名义办理的银行卡套件，属违法行为，其中，詹涛、岳明出售的银行卡套件被他人用于转移赃款，公诉机关所举证据，足以证实五被告人以获利为目的出售银行卡套件，但不足以证实五被告人主观上具有对购买银行卡套件的使用人以其银行卡套件转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，且被出售银行卡所转移的大部分资金尚无确切证据可认定为犯罪所得及其产生的收益，因此，重庆市渝中区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人舒雄伟、詹涛、岳明刑事责任的指控不成立。鉴于被告人舒雄伟、詹涛、周宇廷、岳明到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可予以从轻处罚；被告人詹友华主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予以从轻、减轻处罚；被告人詹涛、岳明、周宇廷协助抓捕同案犯，系立功，亦可予以从轻、减轻处罚；被告人詹友华、岳明积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。结合五被告人的犯罪事实及量刑情节，法庭依法对被告人舒雄伟予以从轻处罚，对被告人周宇廷、詹涛予以减轻处罚，对被告人詹友华予以减轻处罚并适用缓刑，对被告人岳明予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定。判决如下：一、被告人舒雄伟犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月14日止）。二、被告人周宇廷犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年10月14日止）。三、被告人詹涛犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年10月14日止）。四、被告人詹友华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人岳明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、对扣押的作案工具手机五部、涉案赃款21700元依法予以没收。七、对被告人舒雄伟、詹涛、岳明、周宇廷、詹友华的盗窃赃款44820.44元依法予以继续追缴。上述罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨泳人民陪审员  彭娜人民陪审员  蒋娅二〇二一年三月五日法官 助理  周鑫书 记 员  王涛