广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初751号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人张明军，男，1996年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省乐昌市×××××××××××××××，公民身份号码：440××××××××××××813。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月26日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年11月2日被东莞市公安局逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2021]414号起诉书指控被告人张明军犯帮助信息网络犯罪活动罪，本院于2021年2月20日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月2日通过远程视频公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员缪伟栋出庭支持公诉，被告人张明军到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：2020年5月至2020年7月期间，被告人张明军将其在东莞市清溪镇、广州市等地办理的7个银行账户提供给其堂哥张春红（另案处理）使用，收取好处费共计4000元。经核实，张明军提供的中国邮政储蓄银行账户622×××××××××××××222于2020年6月24日转入被害人向衍芳被骗款项18418.4元，2020年5月28日至9月21日，张明军的该账户收到转账共计约64万元；张明军提供的平安银行帐户623×××××××××××××375于2020年7月7日转入被害人王笑坤被骗款项2588元，2020年6月19日至9月21日，张明军的该账户收到转账共计约52万元；张明军提供的中信银行帐户621××××××××××101于2020年7月30日转入被害人覃荣泓被骗款项2000元，2020年6月18日至9月21日，张明军的该账户收到转账共计约111万元；张明军提供的中国农业银行帐户623×××××××××××××775于2020年7月24日转入被害人袁力被骗款项58800元，2020年5月28日至9月21日，张明军的该账户收到转账共计约149万元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了搜查材料，向衍芳等被害人的陈述，银行卡等物证，户籍证明等书证，微信帐户资料等电子数据，被告人张明军的供述与辩解等证据，并据此认为被告人张明军无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张明军自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人张明军判处有期徒刑六个月，并处罚金。请本院依法判处。法庭上，被告人张明军对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。后公诉机关以被告人张明军的犯罪行为涉及境外犯罪活动为由当庭调整张的量刑建议为有期徒刑九个月，并处罚金，被告人张明军不予认同，表示调整后的量刑建议过重。经审理查明，2020年5月至2020年7月期间，被告人张明军应其堂哥张春红（另案处理）的要求将其在广州市、东莞市清溪镇等地以其本人名义办理的平安银行卡（卡号623×××××××××××××375）、中国农业银行卡（卡号623×××××××××××××775）、中信银行卡（卡号621××××××××××101）、中国邮政储蓄银行卡（卡号622×××××××××××××222）、中国工商银行卡（卡号622××××××××43507604）、中国建设银行卡（621×××××××××××××687）、广发银行卡（卡号6225682××××××××7485）及三张手机卡以及上述银行卡相关优盾、手机银行账户等提供给张春红使用，并在张的要求下收付部分来历不明的款项，张明军从中获利共计4000元。经核实，上述部分银行卡被诈骗犯罪分子用作收取诈骗款项账户。其中，尾号7222的中国邮政储蓄银行账户于2020年6月24日转入被害人向衍芳被骗款项18418.4元，2020年5月28日至9月21日，该账户收到转账共计约64万元；尾号为9375的平安银行帐户于2020年7月7日转入被害人王笑坤被骗款项2588元，2020年6月19日至9月21日，该账户收到转账共计约52万元；尾号9101的中信银行帐户于2020年7月30日转入被害人覃荣泓被骗款项2000元，2020年6月18日至9月21日，该账户收到转账共计约111万元；尾号0775的中国农业银行帐户于2020年7月24日转入被害人袁力被骗款项58800元，2020年5月28日至9月21日，该账户收到转账共计约149万元。以上事实有经庭审出示并经控辩双方质证的搜查材料，向衍芳等被害人的陈述，银行卡等物证，户籍证明等书证，微信帐户资料等电子数据，被告人张明军的供述与辩解等证据证实。本院认为，被告人张明军无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张明军犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人张明军归案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。根据被告人张明军出售银行卡的数量及银行卡所支付的结算金额，公诉机关当庭调整后的量刑建议在法定的量刑幅度范围内，合法、合理，本院予以采纳。根据被告人张明军的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张明军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年6月25日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的VIVO手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 刘冠宏二〇二一年三月十日法官助理 卢伟仲书 记 员 陈婵玲（附页）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。