江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0924刑初17号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人郑楠，男，1995年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被射阳县公安局刑事拘留，于同年10月28日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月19日被射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人王东，江苏臻孚格律师事务所律师。被告人张艾梅，女，1992年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被射阳县公安局刑事拘留，于同年11月6日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月19日被射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人刘国成，江苏臻孚格律师事务所律师。被告人李海浪，男，1988年10月5日出生，汉族，初中文化，驾校教练员，住射阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日被射阳县公安局刑事拘留，于同年11月7日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年12月19日被射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人高军，江苏瀛鑫（射阳）律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检二部刑诉[2020]59号起诉书指控被告人郑楠、张艾梅、李海浪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员周春阳出庭支持公诉，被告人郑楠及其辩护人王东、被告人张艾梅及其辩护人刘国成、被告人李海浪及其辩护人高军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2020年2月至3月间，陆洋洋（另案处理）在射阳县境内收购银行卡“四件套”（即银行卡、U盾、绑定的手机卡及身份证复印件）再出售给他人用于网络犯罪资金转账。被告人郑楠、张艾梅、李海浪明知陆洋洋收购的银行卡“四件套”是用于网络犯罪资金结算，仍向陆洋洋出售他人或者本人的银行卡“四件套”牟取非法利益。被告人郑楠、张艾梅、李海浪犯罪以后自动投案，能如实供述自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人郑楠、张艾梅、李海浪的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，并建议判处被告人郑楠有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人张艾梅有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李海浪有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人郑楠、张艾梅、李海浪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。郑楠的辩护人王东提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人郑楠的犯罪事实、罪名无异议。2.被告人郑楠系自首、认罪认罚、已退赃、主观恶性不大、初犯、偶犯。请求对被告人郑楠从轻处理，适用缓刑。张艾梅的辩护人刘国成提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人张艾梅犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议。2.被告人张艾梅系自首、认罪认罚、无前科劣迹、已退赃。3.被告人张艾梅不知道收卡的人将银行卡用于诈骗犯罪。综上，请求对被告人张艾梅适用缓刑。李海浪的辩护人高军提出以下辩护意见：被告人李海浪系自首、认罪认罚、初犯、偶犯、主观恶性不大、社会危害性较小，请求对被告人李海浪适用缓刑。经审理查明：2020年2月至3月间，陆洋洋（另案处理）在射阳县境内收购银行卡“四件套”（即银行卡、U盾、绑定的手机卡及身份证复印件）再出售给他人用于网络犯罪资金转账。被告人郑楠、张艾梅、李海浪明知陆洋洋收购的银行卡“四件套”是用于网络犯罪资金结算，仍向陆洋洋出售他人或者本人的银行卡“四件套”牟取非法利益。具体事实如下：1.2020年2月17日，被告人郑楠伙同侍如尧（另案处理）在射阳县城建设银行、中国银行、邮政储蓄银行等多家银行，分别办理了本人的银行卡。被告人郑楠以人民币4800元（以下计币单位同）的价格向陆洋洋出售了自己名下的江苏银行、邮政储蓄银行和中国银行的银行卡“四件套”3套及侍如尧名下的建设银行卡“四件套”1套，除支付给侍如尧1500元外，被告人郑楠从中获利3300元。后他人实施网络犯罪，利用上述4张银行卡结算资金流水金额合计1818573.5元，其中涉诈骗案件被害人报案金额合计542788.26元。被告人郑楠的3张银行卡结算资金流水金额合计1500263.5元，其中涉诈骗案件被害人报案金额合计448376.26元。2.2020年2月18日，被告人张艾梅从许奇（另案处理）处以2500元的价格收购银行卡“四件套”5套，转手以5000元的价格出售给陆洋洋，从中获利2500元。后他人实施网络犯罪，利用被告人张艾梅所出售的顾翔、吉文泽（均未成年人，另案处理）的银行卡结算资金流水金额合计1278858.1元，其中涉诈骗案件被害人报案金额合计306054.7元。3.2020年3月9日，被告人李海浪办理了自己的江苏银行、建设银行、农业银行的银行卡“四件套”3套，以2000元的价格出售给陆洋洋。后他人实施网络犯罪，利用上述银行卡结算资金流水金额合计1965551.25元；其中涉诈骗案件被害人报案金额合计207645.68元。被告人郑楠、张艾梅、李海浪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。被告人郑楠已退出全部赃款4800元，被告人张艾梅已退出全部赃款5000元，被告人李海浪已退出全部赃款2000元。上述事实有下列证据证实：1.射阳县公安局制作的受案登记表、立案决定书及调取的银行卡开户资料、交易明细、反诈平台查询的诈骗案件被害人报案记录等书证；2.证人陈灵学、王某、路某等人的证言；3.被告人郑楠、张艾梅、李海浪的供述和辩解；4.射阳县公安局制作的辨认笔录等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人郑楠、张艾梅、李海浪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人郑楠、张艾梅、李海浪犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人郑楠、张艾梅、李海浪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郑楠、张艾梅、李海浪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出三被告人系自首、初犯、认罪认罚，与事实相符，本院予以采纳。综合考虑三被告人的犯罪情节、认悔罪态度、社区矫正调查意见等因素，可对三被告人适用缓刑。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人张艾梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人李海浪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人郑楠已退赃的4800元，被告人张艾梅已退赃的5000元，被告人李海浪已退赃的2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二一年三月二十二日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。