辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0624刑初7号公诉机关辽宁省宽甸满族自治县人民检察院。被告人马永春，男，1973年1月10日出生于甘肃省平凉市华亭县，汉族，初中文化，农民，住甘肃省平凉市华亭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于凤城市看守所。辩护人徐文峰，系辽宁圣权律师事务所律师。被告人柯刘生（别名柯振东），男，1967年1月12日出生于江西省九江市武宁县，汉族，初中文化，无业，住江西省武宁县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月20日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人万光福，男，1966年1月3日出生于江西省南昌市，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省南昌市东湖区,住江西省南昌市东湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年9月25日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月12日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人刘树梅，女，1964年7月30日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区根河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年9月18日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人王丽平，女，1969年8月20日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，无业，住四川省绵阳市涪城区。因犯组织、领导传销活动罪于2019年4月28日被湖南省桂阳县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，2019年11月7日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年9月13日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人裴敏，女，1978年1月12日出生于安徽省阜阳市临泉县，汉族，小学文化，农民，户籍地黑龙江省肇州县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月21日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人李世闻，系辽宁昭然律师事务所律师。辩护人伊雪梅，系辽宁昭然律师事务所律师。被告人孙凤玉，女，1963年8月2日出生于黑龙江省七台河市，汉族，小学文化，农民，户籍地黑龙江省七台河市茄子河区，住黑龙江省七台河市茄子河区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月18日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人马赤，系辽宁泽宇律师事务所律师。被告人宫栋英，女，1965年10月1日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省七台河市新兴区，住黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月18日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人周春巧（别名周春怡），女，1973年4月15日出生于天津市，汉族，高中文化，无业，户籍地天津市河**，住天津市东丽区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人马秀丽，女，1977年2月7日出生于甘肃省平凉市华亭县，汉族，小学文化，农民，住甘肃省平凉市华亭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人孙世斌，系辽宁圣权律师事务所律师。被告人佟雅杰，女，1963年7月18日出生于黑龙江省双鸭山市宝清县，满族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省双鸭山市宝清县，住山东省烟台市芝罘区。因犯组织、领到传销活动罪于2015年9月被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人刘科，系辽宁维禹律师事务所律师。辩护人杨巍，系辽宁维禹律师事务所律师。被告人张秋梅，女，1965年6月19日出生于辽宁省抚顺市，汉族，大专文化，辽宁省抚顺市高端种畜农场第一分厂科员，住辽宁省抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人孔宪伟，系北京市佳圣律师事务所律师。被告人任春华（别名任靖菲），女，1981年6月18日出生于四川省南充市仪陇县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市仪陇县金太阳**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月20日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，次日转为取保候审。2021年1月12日，经本院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人徐彩芳，女，1965年7月8日出生于江苏省宜兴市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省宜兴市，住江苏省宜兴市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年9月13日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月19日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人刘官棠，系辽宁云舒律师事务所律师。辩护人冷传武，系辽宁云舒律师事务所律师。被告人孙淑娟，女，1972年12月8日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，户籍地天津市宝坻区，住天津市宝坻区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月15日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月19日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人李吉东，系辽宁天晓律师事务所律师。辩护人潘虹，系辽宁泽宇律师事务所律师。被告人郭金英，女，1967年2月6日出生于河北省沧州市沧州县，汉族，小学文化，个体经营者，户籍地河北省沧州市沧县，住河北省沧州市沧县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人丁营，系辽宁泽宇律师事务所律师。被告人黄莹（曾用名黄秀华），女，1976年1月17日出生于甘肃省酒泉市，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市肃州区，住甘肃省酒泉市肃州区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月19日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月21日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人王伟，系辽宁博阳律师事务所律师。被告人金凤，女，1978年8月7日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省葫芦岛市连山区，住辽宁省葫芦岛市连山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人田树江，男，1960年1月2日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省威海市环翠区,住山东省威海市文登区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年9月11日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于凤城市看守所。被告人朱玉萍，女，1969年10月14日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大专文化，无业，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年9月9日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人于福香，女，1957年4月2日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，无业，住山东省乳山市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月16日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年9月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人刘刚，男，1977年6月29日出生于山东省滨州市邹平县，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地山东省滨州市邹平县，住山东省滨州市邹平县，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人宇迎春，女，1968年1月30日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省威海市火炬高技术产业开发区,住山东省威海市环翠区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年9月10日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月15日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人安秀爱，女，1969年10月18日出生于山西省晋中市，汉族，高中文化，农民，户籍地山西省晋中市榆次区，住山西省晋中市榆次区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人杨雪勤，女，1967年11月2日出生于江苏省宜兴市，汉族，高中文化，农民，户籍地江苏省宜兴市，住江苏省无锡市宜兴市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年9月13日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月19日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人董洋，系辽宁咸亨律师事务所律师。被告人艾彩红，女，1980年10月22日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，无业，户籍地新疆维吾尔自治区昌吉市，住新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月21日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人王小清，女，1968年2月15日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学文化，无业，户籍地湖南省湘潭市雨湖区，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月19日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同日，被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人王青山，系辽宁圣权律师事务所律师。被告人梁立真，女，1979年7月18日出生于河北省沧州市吴桥县，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省沧州市吴桥县，住河北省沧州市吴桥县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人于德生，系辽宁精华律师事务所律师。被告人蒋娟（别名蒋佳伶），女，1981年8月24日出生于河南省新乡市原阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省新乡市原阳县，住河南省新乡市原阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人潘忠，男，1957年9月14日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市双阳区，住吉林省长春市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月21日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于东港市看守所。被告人陈志玲，女，1966年4月13日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，大专文化，护士，住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人高升，系辽宁泽宇律师事务所律师。辩护人杜宗励，系辽宁泽宇律师事务所实习律师。被告人赵春华，女，1963年10月20日出生于江苏省徐州市丰县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省丰县，现住江苏省丰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月16日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月19日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人韩金梅，女，1968年11月29日出生于辽宁省沈阳市辽中县，汉族，大专文化，辽宁省沈阳市辽中县陵园街房九年一贯制学校教师，户籍地辽宁省沈阳市辽中县，住辽宁省沈阳市辽中县书香苑小区**楼**。因涉嫌诈骗罪于2020年4月17日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，同年4月19日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人乔玉明，女，1965年5月28日出生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，农民，住吉林省，住吉林省德惠市织、领导传销活动罪，于2020年9月13日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月19日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。被告人陈海森，男，1968年11月15日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省，住广东省普宁市织、领导传销活动罪，于2020年9月21日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于东港市看守所。辩护人刘信，辽宁云舒律师事务所律师。辩护人冷雪，辽宁云舒律师事务所律师。被告人杨敏，女，1979年10月17日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县，住广西壮，住广西壮族自治区贺州市平桂区织、领导传销活动罪，于2020年9月23日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人李良福，系广西卓秀律师事务所律师。被告人徐美荣，女，1968年3月21日出生于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，汉族，小学文化，农民，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住吉林省，住吉林省长春市骗罪，于2020年4月18日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，次日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。宽甸满族自治县人民检察院以宽检刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马某2、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院指派检察官佘正革、检察官助理刘某4、程某、代昱出庭支持公诉，被告人马永春及其辩护人徐文峰、被告人柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、被告人裴敏及其辩护人李世闻、被告人孙凤玉及其辩护人马赤、被告人宫栋英、周春巧、被告人马秀丽及其辩护人孙世斌、被告人佟雅杰及其辩护人刘科、被告人张秋梅及其辩护人孔宪伟、被告人任春华、被告人徐彩芳及其辩护人冷传武、被告人孙淑娟及其辩护人潘虹、被告人郭金英及其辩护人丁营、被告人黄莹及其辩护人王伟、被告人金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、被告人杨雪勤及其辩护人董洋、被告人艾彩红、被告人王小清及其辩护人王青山、被告人梁立真及其辩护人于德生、被告人蒋娟、潘忠、被告人陈志玲及其辩护人高升、杜宗励、被告人赵春华、韩金梅、乔玉明、被告人陈海森及其辩护人刘信、冷雪、被告人杨敏、徐美荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月至2020年4月间，被告人马永春利用微信等网络社交软件为媒介，以微信名“拯救难民”，冒充云数贸传销组织创始人张某4（原名宋某5，已被判刑），以云数贸公司董事长身份自居，挂靠国家大政方针，打着振兴民族互联网、共享经济、拯救难民等旗号，编造“中国梦受益者—老大拯救难民助理”（以下简称“老大助理”）、“张某4字画”等项目，利用张某4在云数贸参与者中的影响力，拉拢会员参与其传销团队，并以发展新会员、报单返利为诱饵，引诱参加者发展下线会员，成立下线团队，报单项目，层层汇总报单款，骗取财物，获取非法利益。“老大助理”项目假称为云数贸创始人张某4招聘助理，该项目实行两单回本制，直推人获得报单款50%奖励，并于每周上涨一定报单金额，报单人与直推人均配送相应WXB电子钱包数字货币（以下简称“数字货币”），配送数字货币金额随报单款梯度性增长，以此引诱参加者发展会员报单，骗取财物。“张某4字画”项目假称字画为云数贸创始人张某4本人字画真迹，具有收藏价值，直推人可以获得报单款20%的奖励，并于每周上涨一定的报单金额，至人民币20,000元止。报单人与推荐人均配送数字货币，配送数字货币金额随报单款梯度性增长，并声称每幅字画在老大出关后会以人民币20,000元的价格回收，以此引诱参加者发展会员报单，后被告人马永春将其购买并装裱的字画冒充张某4字画邮寄给报单会员，骗取财物。被告人马永春虚构云数贸会建立网络商城，国家将实施数字货币政策的事实，声称数字货币在云数贸商城开网后，国家数字货币政策实行后可以以高于人民币价值比例兑换成人民币或购买商品等使用，以此引诱参加者发展会员报单，骗取财物。同时，马永春为使入会会员积极发展下线会员参加报单，壮大团队，骗取更多会员报单款，承诺按照团队业绩、建设、态度等指标，给予奖励，并构想出“云数贸最高级别成就功勋奖—风云奖”，该奖项设置十大优秀团队长，五十大精英助理，以激励会员不断发展下线，吸引报单。被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣，先后加入马永春云数贸团队，并积极在社交网络软件群内以推送宣传资料或授课等方式，推送云数贸虚假项目，以成为老大助理、购买张某4字画、发展新会员报单返利并配送数字货币为诱饵，吸引参加者加入并积极发展会员，层层汇总报单款，帮助接收、流转非法资金，最终上交至马永春处，其中徐美荣、杨敏为柯刘生团队统计，主要负责帮助柯刘生统计报单人数、核对转账金额，对柯刘生管理下线会员起帮助作用，马秀丽系马永春妻子，在明知马永春从事云数贸虚假项目的情况下，仍然帮助马永春装裱、邮寄假张某4字画，并将其银行卡提供给马永春接收非法资金。具体犯罪事实如下：1、被告人马永春、马秀丽的犯罪事实:2019年11月份左右，被告人马永春开始以其微信名“拯救难民”在网络上冒充张某4，按照云数贸传销组织的运行套路与方法，以云数贸传销组织的经营运作模式管理团队，以直接发展下线会员报单获得提成、数字货币奖励吸引会员加入，并以业绩、报单数、发展会员数等为标准，设置“风云奖”，在其团队内任命十大优秀团队长，五十大精英助理，并配发钱款、手机等奖励，借此实现对团队的管理，并鼓励下层会员共同帮助其宣传虚假项目、持续发展下线会员，层层汇总报单款、以此获得不法利益。至2020年4月16日被公安机关抓获，马永春在其云数贸传销团队中所处层级达到三级以上，直接和间接发展下线会员人数已超过120人，层层收取会员报单款，非法获利共计人民币44,500,845.75元。被告人马秀丽系被告人马永春的妻子。2020年3月，马永春带领马秀丽及尚某在多个银行办理银行卡，后马秀丽在明知马永春从事云数贸传销组织的情况下，仍然将其银行卡提供给马永春用于收取该传销组织团队违法所得，并且帮助马永春购买廉价字画，进行装裱，冒充张某4本人字画真迹，邮寄给下层购买张某4字画的会员，对该组织违法犯罪活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，马秀丽帮助马永春在云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，发展人数超过120人，涉案金额共计人民币37,907,834.88元。2、被告人柯刘生、杨敏、徐美荣、刘树梅、黄莹、孙凤玉、宫栋英、周春巧、郭金英、孙淑娟、安秀爱、金凤、蒋娟、陈海森、艾彩红、潘忠、韩金梅的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人柯刘生通过社交网络软件认识微信名为“拯救难民”的人，后柯刘生加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，柯刘生利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被拯救难民任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法犯罪活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，柯刘生在“拯救难民”的云数贸传销团队中所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币32,063,190.2元。2019年末，被告人杨敏通过网络社交软件在被告人王小清推荐下加入“拯救难民”的云数贸传销组织的团队，在王小清团队下推广、宣传“老大助理”、“张某4字画”等项目，以及发展下线会员、吸引会员报单。2020年3月初，杨敏被被告人柯刘生看重，并邀请其担任柯刘生团队统计，后杨敏负责帮助柯刘生统计下层会员的报单情况、会员名单、核对账目，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，杨敏在柯刘生“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，个人发展和帮助柯刘生发展人数超过120人，涉案金额共计人民币26,220,858.2元。2020年1月份左右，被告人徐美荣通过网络社交软件认识微信名为“老大赐名·柯振东助理”的人（系被告人柯刘生的微信名），加入该人在“拯救难民”的云数贸传销组织的团队下，并于2020年1月至3月间担任该团队统计，负责帮助统计下层会员的报单情况、整理宣传材料进行汇总等，利用网络社交软件帮助宣传，转发“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目的宣传资料，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。期间，徐美荣帮助柯刘生在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，发展人数超过120人，涉案金额共计人民币17,364,204元。2019年末，被告人刘树梅通过被告人柯刘生加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为柯刘生的下线。为获取数字货币等奖励，刘树梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被拯救难民任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，刘树梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币10,931,335元。2020年1月份左右，被告人黄莹通过网络社交软件由被告人刘树梅推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘树梅的下线。为获取数字货币等奖励，黄莹利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，黄莹在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,742,082元。2019年12月份，被告人孙凤玉通过网络社交软件由被告人刘树梅推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘树梅的下线。为获取数字货币等奖励，孙凤玉利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，孙凤玉在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币6,248,102.74元。2020年1月份左右，被告人宫栋英通过网络社交软件由被告人孙凤玉推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队内，成为孙凤玉下线。为获取数字货币等奖励，宫栋英利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，宫栋英在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币5,980,451元。2020年1月份左右，被告人周春巧，通过网络社交软件由被告人宫栋英推荐加入“拯救难民”云数贸传销组织团队，成为宫栋英的下线。为获取数字货币等奖励，周春巧利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，周春巧在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币8,009,323元。2020年2月份左右，被告人郭金英通过网络社交软件由被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，郭金英利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，郭金英在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,488,316.4元。2020年1月份左右，被告人孙淑娟通过被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，孙淑娟利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，孙淑娟在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币3,816,279.8元。2020年1月份左右，被告人安秀爱通过网络社交软件由被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，安秀爱利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，安秀爱在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币841,000元。2020年2月份左右，被告人金凤于通过网络社交软件，由被告人孙淑娟推荐加入马永春云数贸传销组织团队，成为孙淑娟的下线。为获取数字货币等奖励，金凤利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，金凤在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,447,587.8元。2020年2月份左右，被告人蒋娟通过网络社交软件由被告人孙淑娟推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为孙淑娟的下线。为获取数字货币等奖励，蒋娟利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，蒋娟在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币578,670元。2020年2月份左右，被告人陈海森通过社交网络软件由阮某（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为孙淑娟团队中的下线。为获取数字货币等奖励，陈海森利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，陈海森在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币735,635元。2020年2月份左右，被告人艾彩红通过网络社交软件由被告人安秀爱推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为安秀爱的下线。为获取数字货币等奖励，艾彩红利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，艾彩红在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币854,200元。2020年2月份左右，被告人潘忠通过网络社交软件由被告人王某8（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为王某8的下线，为获取数字货币等奖励，潘忠利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，潘忠在“拯救难民”的云数贸传销团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币436,700元。2020年3月份左右，被告人韩金梅通过网络社交软件由被告人潘忠推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为潘忠下线，为获取数字货币等奖励，韩金梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，韩金梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币532,272.80元。3、被告人万光福、王丽平的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人万光福通过网络社交软件加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，后成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，万光福利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，万光福在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币490,842.12元。2019年11月份左右，被告人王丽平通过网络社交软件由被告人万光福推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为万光福的下线。为获取数字货币等奖励，王丽平利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，王丽平在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币126,630元。4、被告人裴敏、徐彩芳、杨雪勤、赵春华、乔玉明的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人裴敏通过网络社交软件认识微信名为“拯救难民”的人，后裴敏加入以“拯救难民”为首的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，裴敏利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长。至2020年4月16日，裴敏在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币9,452,773.5元。2019年11月份左右，被告人徐彩芳通过网络社交软件由被告人裴敏推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为裴敏的下线。为获取数字货币等奖励，徐彩芳利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，徐彩芳在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,324,437元。2019年末，被告人杨雪勤通过网络社交软件通过被告人徐彩芳加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为徐彩芳的下线。为获取数字货币等奖励，杨雪勤利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，杨雪勤在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币468,427元。2019年11月份左右，被告人赵春华通过网络社交软件由周某2（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为裴敏团队下的下线。为获取数字货币等奖励，赵春华利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，赵春华在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币131,775元。2019年11月份左右，被告人乔玉明通过网络社交软件由刘乾凤（另案处理）推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘乾凤的下线。为获取数字货币等奖励，乔玉明利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，乔玉明在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币150,337元。5、被告人佟雅杰、刘刚、田树江、宇迎春的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人佟雅杰通过网络社交软件认识微信名为“拯救难民”的人，后佟雅杰加入以“拯救难民”为首的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，佟雅杰利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，佟雅杰在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币3,573,214.8元。2019年末，被告人田树江通过网络社交软件由被告人佟雅杰推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为佟雅杰的下线。为获取数字货币等奖励，田树江利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，田树江在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币940,160元。2019年12月份左右，被告人刘刚通过网络社交软件由被告人佟雅杰推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为佟雅杰的下线。为获取数字货币等奖励，刘刚利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，刘刚在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币572,873.78元。2019年末，被告人宇迎春通过网络社交软件由被告人田树江推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为田树江的下线。为获取数字货币等奖励，宇迎春利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，宇迎春在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币481,080.6元。6、被告人张秋梅、于福香、朱玉萍、王小清、梁立真的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人张秋梅通过网络社交软件认为微信名为“拯救难民”的人，后张秋梅加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为拯救难民的下线。为获取数字货币等奖励，张秋梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，张秋梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,176,315.6元。2019年11月份左右，被告人于福香通过网络社交软件由被告人张秋梅推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，先后成为张秋梅、“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，于福香利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，于福香在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币317,464.95元。2019年11月份左右，被告人朱玉萍通过网络社交软件认识微信微信名为“拯救难民”的人，并加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，朱玉萍利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，朱玉萍在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币622,954.36元。2019年12月左右，被告人王小清通过网络社交软件加入微信名为“拯救难民”的云数贸传销团队，后成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，王小清利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，王小清在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币243,723元。2019年11月份左右，被告人梁立真通过网络社交软件由被告人朱玉萍推荐加入“拯救难民”的云数贸传销团队，先后成为朱玉萍、被告人张秋梅的下线。为获取数字货币等奖励，梁立真利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，梁立真在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币235,117.22元。7、被告人任春华、陈志玲的犯罪事实：2019年12月份左右，被告人任春华通过网络社交软件加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，任春华利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为十大优秀团队长，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，任春华在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,658,663.01元。2019年11月份左右，被告人陈志玲通过网络社交软件由被告人任春华的下线陈建明（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队。为获取数字货币等奖励，陈志玲利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为五十大精英助理，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，陈志玲在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币264,884元。综上，被告人马永春、马秀丽、柯刘生等37人在传销组织内部所处层级均在三级以上，发展人数均超过120人。案发后，宽甸满族自治县公安局依法扣押了涉案资金共计人民币52,751,087.93元、被告人马永春名下的红旗HS5车辆1台，及各被告人涉案的手机。2020年4月16日，被告人马永春、柯刘生、马秀丽、佟雅杰、周春巧、张秋梅、任春华、黄莹、郭金英、金凤、刘刚、安秀爱、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、韩金梅、徐美荣先后被公安机关抓获，马永春到案后拒不供认犯罪事实，被告人柯刘生、马秀丽、佟雅杰、周春巧、张秋梅、任春华、黄莹、郭金英、金凤、刘刚、安秀爱、王小清、蒋娟、潘忠、韩金梅、徐美荣到案后如实供述了其犯罪事实。2020年4月17日，被告人裴敏被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年4月18日，被告人艾彩红被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年8月15日，被告人于福香被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月8日，被告人朱玉萍被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月10日，被告人田树江、宇迎春先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月11日，被告人万光福、王丽平先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月12日，被告人杨雪勤、乔玉明先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月13日，被告人徐彩芳被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月14日，被告人赵春华、孙淑娟先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月15日，被告人刘树梅被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月17日，被告人孙凤玉、宫栋英先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月18日，被告人陈海森抓获被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月21日，被告人杨敏、陈志玲先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、到案经过、基本信息、违法犯罪信息查询表、银行交易流水等；证人尚某、李某8等人的证言；被害人甄某、宋某1等人的陈述；被告人马永春、柯刘生等人的供述和辩解；鉴定意见；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者直接发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究37名被告人的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，马永春等37名被告人在部分犯罪事实中系共同犯罪。其中马永春是主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定予以处罚；其余36名被告人在其参与的犯罪事实中均系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以减轻处罚。王丽平是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣到案后能如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚。佟雅杰在缓刑考验期内犯新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定予以处罚。被告人柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关对各被告人作出量刑建议如下：1、建议判处被告人马永春有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币五万元；如马永春在一审判决前能主动缴纳罚金，建议判处被告人马永春有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。2、建议判处被告人柯刘生有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；如柯刘生能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处柯刘生有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。3、建议判处被告人万光福有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；如万光福能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处万光福有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。4、建议判处被告人刘树梅有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；如刘树梅能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处刘树梅有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。5、建议判处被告人王丽平有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；如王丽平能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处王丽平有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。6、建议判处被告人裴敏有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；如裴敏能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处裴敏有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。7、建议判处被告人孙凤玉有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；如孙凤玉能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处孙凤玉有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。8、建议判处被告人宫栋英有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；如宫栋英能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处宫栋英有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。9、建议判处被告人周春巧有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；如周春巧能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处周春巧有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。10、建议判处被告人马秀丽有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；如马秀丽能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处马秀丽有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。11、建议判处被告人佟雅杰有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；如佟雅杰能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处佟雅杰有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。12、建议判处被告人张秋梅有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；如张秋梅能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处张秋梅有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。13、建议判处被告人任春华有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；如任春华能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处任春华有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。14、建议判处被告人徐彩芳有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；如徐彩芳能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处徐彩芳有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。15、建议判处被告人孙淑娟有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；如孙淑娟能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处孙淑娟有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。16、建议判处被告人郭金英有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；如郭金英能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处郭金英有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。17、建议判处被告人黄莹有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元；如黄莹能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处黄莹有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。18、建议判处被告人金凤有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；如金凤能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处金凤有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。19、建议判处被告人田树江有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；如田树江能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处田树江有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。20、建议判处被告人朱玉萍有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；如朱玉萍能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处朱玉萍有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。21、建议判处被告人于福香有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；如于福香能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处于福香有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。22、建议判处被告人刘刚有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；如刘刚能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处刘刚有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。23、建议判处被告人宇迎春有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；如宇迎春能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处宇迎春有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。24、建议判处被告人安秀爱有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；如安秀爱能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处安秀爱有期徒刑一年八月，并处罚金人民币一万元。25、建议判处被告人杨雪勤有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；如杨雪勤能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处杨雪勤有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。26、建议判处被告人艾彩红有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；如艾彩红能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处艾彩红有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。27、建议判处被告人王小清有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；如王小清能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处王小清有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。28、建议判处被告人梁立真有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如梁立真能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处梁立真有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。29、建议判处被告人蒋娟有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如蒋娟能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处蒋娟有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。30、建议判处被告人潘忠有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如潘忠能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处潘忠有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。31、建议判处被告人陈志玲有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如陈志玲能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处陈志玲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。32、建议判处被告人赵春华有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如赵春华能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处赵春华有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。33、建议判处被告人韩金梅有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如韩金梅能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处韩金梅有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。34、建议判处被告人乔玉明有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；如乔玉明能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处乔玉明有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。35、建议判处被告人陈海森有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；如陈海森能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处陈海森有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。36、建议判处被告人杨敏有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；如杨敏能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处杨敏有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。37、建议判处被告人徐美荣有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；如徐美荣能在一审判决前履行认罚义务（主动交纳罚金），建议判处徐美荣有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马某2、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣对指控犯罪、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。1、被告人马永春辩护人提出的辩护意见是：（1）被告人马永春庭前自愿认罪，且缴纳了全部罚金，认罪悔罪态度较为明显，依法应当从轻、减轻处罚；（2）案涉资金全部被办案机关扣押，被告人马永春没有将该款项用于个人消费，没有造成任何损失，犯罪后果不严重，恳请法庭在量刑时考虑上述情节，对被告人马永春从轻、减轻处罚；（3）告人马永春无前科劣迹，之前表现一贯良好，请法庭量刑时考虑该情节给予从轻处罚；（4）被告人马永春、马秀丽夫妻均涉案，其父母高某无收入来源，又需抚养一对年幼的孙子女，孙子患有先天性心脏疾病，家庭负担之重可想而知，恳请法庭给予重点考虑。综上，恳请法庭本着惩罚为辅、教育为主的人性化理念，判处被告人马永春五年以下有期徒刑，乃至缓刑。2、被告人裴敏辩护人提出的辩护意见是：裴敏无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，主观恶性小，真诚悔罪，认罪认罚，主动缴纳罚金，应当对其减轻处罚，考虑到其认罪悔罪，可以对其适用缓刑。3、被告人孙凤玉辩护人提出的辩护意见是：（1）孙凤玉无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚；（2）裴敏仅发展一名下线宫栋英，后期其他下线进行传销活动，孙凤玉没有参与，至于利用其账户进行转账只是传销组织的经营模式，并不能证明孙凤玉传销犯罪性质严重，不能单凭其下线及下线的发展规模加重对孙凤玉的处罚。综上，请求法庭酌情对被告人孙凤玉判处缓刑。4、被告人佟雅杰辩护人提出的辩护意见是：佟雅杰在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚。5、被告人张秋梅辩护人提出的辩护意见是：张秋梅无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，恳请法庭对被告人张秋梅适用缓刑。6、被告人徐彩芳辩护人提出的辩护意见是：徐彩芳无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚。7、被告人孙淑娟辩护人提出的辩护意见是：孙淑娟无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚。8、被告人郭金英辩护人提出的辩护意见是：郭金英具有从犯、坦白、初犯、未获利的情节，且自愿签署了认罪认罚具结书，认罪态度好；郭金英犯罪行为显著轻微，可对其适用缓刑。9、被告人黄莹辩护人提出的辩护意见是：黄莹无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，恳请法庭对被告人黄莹适用缓刑。10、被告人杨雪勤辩护人提出的辩护意见是：（1）杨雪勤犯罪情节轻微，在传销组织中处于第四层级，主观恶性小，其本人也是受害者；（2）杨雪勤直属下线仅为34人，其余人员不是其积极拉入，仅凭姓名、微信聊天记录、转账给上层人员的转账凭证，无法确定下线人员是否真实存在，更不能确定参与传销的具体人数；（3）杨雪勤在本案中收取的会员报单款全部交给了上层，没有牟利和骗取财物的行为；（4）杨雪勤在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，恳请法庭对被告人杨雪勤适用缓刑。11、被告人王小清辩护人提出的辩护意见是：王小清参与传销犯罪，是因法律意识淡薄，并非故意危害社会，主观恶性较小；王小清无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻处罚，建议对王小清适用缓刑。12、被告人梁立真辩护人提出的辩护意见是：梁立真无前科劣迹，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚；梁立真离异父亲高某患病，孩子年幼，建议对其适用缓刑。13、被告人陈志玲辩护人提出的辩护意见是：陈志玲无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，恳请法庭对被告人陈志玲适用缓刑。14、被告人陈海森辩护人提出的辩护意见是：陈海森无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，陈海森主观恶性小，未造成严重的社会后果和恶劣影响，恳请法庭对被告人陈海森适用缓刑。经审理查明，2019年11月至2020年4月间，被告人马永春利用微信等网络社交软件为媒介，以微信名“拯救难民”，冒充云数贸传销组织创始人张某4（原名宋某5，已被判刑），以云数贸公司董事长身份自居，挂靠国家大政方针，打着振兴民族互联网、共享经济、拯救难民等旗号，编造“中国梦受益者—老大拯救难民助理”（以下简称“老大助理”）、“张某4字画”等项目，利用张某4在云数贸参与者中的影响力，拉拢会员参与其传销团队，并以发展新会员、报单返利为诱饵，引诱参加者发展下线会员，成立下线团队，报单项目，层层汇总报单款，骗取财物，获取非法利益。“老大助理”项目假称为云数贸创始人张某4招聘助理，该项目实行两单回本制，直推人获得报单款50%奖励，并于每周上涨一定报单金额，报单人与直推人均配送相应WXB电子钱包数字货币（以下简称“数字货币”），配送数字货币金额随报单款梯度性增长，以此引诱参加者发展会员报单，骗取财物。“张某4字画”项目假称字画为云数贸创始人张某4本人字画真迹，具有收藏价值，直推人可以获得报单款20%的奖励，并于每周上涨一定的报单金额，至人民币20,000元止。报单人与推荐人均配送数字货币，配送数字货币金额随报单款梯度性增长，并声称每幅字画在老大出关后会以人民币20,000元的价格回收，以此引诱参加者发展会员报单，后被告人马永春将其购买并装裱的字画冒充张某4字画邮寄给报单会员，骗取财物。被告人马永春虚构云数贸会建立网络商城，国家将实施数字货币政策的事实，声称数字货币在云数贸商城开网后，国家数字货币政策实行后可以以高于人民币价值比例兑换成人民币或购买商品等使用，以此引诱参加者发展会员报单，骗取财物。同时，马永春为使入会会员积极发展下线会员参加报单，壮大团队，骗取更多会员报单款，承诺按照团队业绩、建设、态度等指标，给予奖励，并构想出“云数贸最高级别成就功勋奖—风云奖”，该奖项设置十大优秀团队长，五十大精英助理，以激励会员不断发展下线，吸引报单。被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣，先后加入马永春云数贸团队，并积极在社交网络软件群内以推送宣传资料或授课等方式，推送云数贸虚假项目，以成为老大助理、购买张某4字画、发展新会员报单返利并配送数字货币为诱饵，吸引参加者加入并积极发展会员，层层汇总报单款，帮助接收、流转非法资金，最终上交至马永春处，其中徐美荣、杨敏为柯刘生团队统计，主要负责帮助柯刘生统计报单人数、核对转账金额，对柯刘生管理下线会员起帮助作用，马秀丽系马永春妻子，在明知马永春从事云数贸虚假项目的情况下，仍然帮助马永春装裱、邮寄假张某4字画，并将其银行卡提供给马永春接收非法资金。具体犯罪事实如下：1、被告人马永春、马秀丽的犯罪事实:2019年11月份左右，被告人马永春开始以其微信名“拯救难民”在网络上冒充张某4，按照云数贸传销组织的运行套路与方法，以云数贸传销组织的经营运作模式管理团队，以直接发展下线会员报单获得提成、数字货币奖励吸引会员加入，并以业绩、报单数、发展会员数等为标准，设置“风云奖”，在其团队内任命十大优秀团队长，五十大精英助理，并配发钱款、手机等奖励，借此实现对团队的管理，并鼓励下层会员共同帮助其宣传虚假项目、持续发展下线会员，层层汇总报单款、以此获得不法利益。至2020年4月16日被公安机关抓获，马永春在其云数贸传销团队中所处层级达到三级以上，直接和间接发展下线会员人数已超过120人，层层收取会员报单款，非法获利共计人民币44,500,845.75元。被告人马秀丽系被告人马永春的妻子。2020年3月，马永春带领马秀丽及尚某在多个银行办理银行卡，后马秀丽在明知马永春从事云数贸传销组织的情况下，仍然将其银行卡提供给马永春用于收取该传销组织团队违法所得，并且帮助马永春购买廉价字画，进行装裱，冒充张某4本人字画真迹，邮寄给下层购买张某4字画的会员，对该组织违法犯罪活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，马秀丽帮助马永春在云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，发展人数超过120人，涉案金额共计人民币37,907,834.88元。2、被告人柯刘生、杨敏、徐美荣、刘树梅、黄莹、孙凤玉、宫栋英、周春巧、郭金英、孙淑娟、安秀爱、金凤、蒋娟、陈海森、艾彩红、潘忠、韩金梅的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人柯刘生通过社交网络软件认识微信名为“拯救难民”的人，后柯刘生加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，柯刘生利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被拯救难民任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法犯罪活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，柯刘生在“拯救难民”的云数贸传销团队中所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币32,063,190.2元。2019年末，被告人杨敏通过网络社交软件在被告人王小清推荐下加入“拯救难民”的云数贸传销组织的团队，在王小清团队下推广、宣传“老大助理”、“张某4字画”等项目，以及发展下线会员、吸引会员报单。2020年3月初，杨敏被被告人柯刘生看重，并邀请其担任柯刘生团队统计，后杨敏负责帮助柯刘生统计下层会员的报单情况、会员名单、核对账目，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，杨敏在柯刘生“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，个人发展和帮助柯刘生发展人数超过120人，涉案金额共计人民币26,220,858.2元。2020年1月份左右，被告人徐美荣通过网络社交软件认识微信名为“老大赐名·柯振东助理”的人（系被告人柯刘生的微信名），加入该人在“拯救难民”的云数贸传销组织的团队下，并于2020年1月至3月间担任该团队统计，负责帮助统计下层会员的报单情况、整理宣传材料进行汇总等，利用网络社交软件帮助宣传，转发“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目的宣传资料，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。期间，徐美荣帮助柯刘生在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级达到三级以上，发展人数超过120人，涉案金额共计人民币17,364,204元。2019年末，被告人刘树梅通过被告人柯刘生加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为柯刘生的下线。为获取数字货币等奖励，刘树梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被拯救难民任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，刘树梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币10,931,335元。2020年1月份左右，被告人黄莹通过网络社交软件由被告人刘树梅推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘树梅的下线。为获取数字货币等奖励，黄莹利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，黄莹在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,742,082元。2019年12月份，被告人孙凤玉通过网络社交软件由被告人刘树梅推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘树梅的下线。为获取数字货币等奖励，孙凤玉利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，孙凤玉在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币6,248,102.74元。2020年1月份左右，被告人宫栋英通过网络社交软件由被告人孙凤玉推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队内，成为孙凤玉下线。为获取数字货币等奖励，宫栋英利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，宫栋英在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币5,980,451元。2020年1月份左右，被告人周春巧，通过网络社交软件由被告人宫栋英推荐加入“拯救难民”云数贸传销组织团队，成为宫栋英的下线。为获取数字货币等奖励，周春巧利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，周春巧在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币8,009,323元。2020年2月份左右，被告人郭金英通过网络社交软件由被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，郭金英利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，郭金英在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,488,316.4元。2020年1月份左右，被告人孙淑娟通过被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，孙淑娟利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，孙淑娟在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币3,816,279.8元。2020年1月份左右，被告人安秀爱通过网络社交软件由被告人周春巧推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为周春巧的下线。为获取数字货币等奖励，安秀爱利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，安秀爱在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币841,000元。2020年2月份左右，被告人金凤于通过网络社交软件，由被告人孙淑娟推荐加入马永春云数贸传销组织团队，成为孙淑娟的下线。为获取数字货币等奖励，金凤利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理，”对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，金凤在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,447,587.8元。2020年2月份左右，被告人蒋娟通过网络社交软件由被告人孙淑娟推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为孙淑娟的下线。为获取数字货币等奖励，蒋娟利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，蒋娟在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币578,670元。2020年2月份左右，被告人陈海森通过社交网络软件由阮某（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为孙淑娟团队中的下线。为获取数字货币等奖励，陈海森利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，陈海森在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币735,635元。2020年2月份左右，被告人艾彩红通过网络社交软件由被告人安秀爱推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为安秀爱的下线。为获取数字货币等奖励，艾彩红利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，艾彩红在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币854,200元。2020年2月份左右，被告人潘忠通过网络社交软件由被告人王某8（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为王某8的下线，为获取数字货币等奖励，潘忠利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，潘忠在“拯救难民”的云数贸传销团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币436,700元。2020年3月份左右，被告人韩金梅通过网络社交软件由被告人潘忠推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为潘忠下线，为获取数字货币等奖励，韩金梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，韩金梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币532,272.80元。3、被告人万光福、王丽平的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人万光福通过网络社交软件加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，后成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，万光福利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，万光福在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币490,842.12元。2019年11月份左右，被告人王丽平通过网络社交软件由被告人万光福推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为万光福的下线。为获取数字货币等奖励，王丽平利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，王丽平在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币126,630元。4、被告人裴敏、徐彩芳、杨雪勤、赵春华、乔玉明的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人裴敏通过网络社交软件认识微信名为“拯救难民”的人，后裴敏加入以“拯救难民”为首的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，裴敏利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”。至2020年4月16日，裴敏在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币9,452,773.5元。2019年11月份左右，被告人徐彩芳通过网络社交软件由被告人裴敏推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为裴敏的下线。为获取数字货币等奖励，徐彩芳利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，徐彩芳在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,324,437元。2019年末，被告人杨雪勤通过网络社交软件通过被告人徐彩芳加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为徐彩芳的下线。为获取数字货币等奖励，杨雪勤利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，杨雪勤在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币468,427元。2019年11月份左右，被告人赵春华通过网络社交软件由周某2（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为裴敏团队下的下线。为获取数字货币等奖励，赵春华利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，赵春华在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币131,775元。2019年11月份左右，被告人乔玉明通过网络社交软件由刘乾凤（另案处理）推荐加入到“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为刘乾凤的下线。为获取数字货币等奖励，乔玉明利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，乔玉明在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币150,337元。5、被告人佟雅杰、刘刚、田树江、宇迎春的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人佟雅杰通过网络社交软件认识微信名为“拯救难民”的人，后佟雅杰加入以“拯救难民”为首的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，佟雅杰利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，佟雅杰在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币3,573,214.8元。2019年末，被告人田树江通过网络社交软件由被告人佟雅杰推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为佟雅杰的下线。为获取数字货币等奖励，田树江利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，田树江在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币940,160元。2019年12月份左右，被告人刘刚通过网络社交软件由被告人佟雅杰推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为佟雅杰的下线。为获取数字货币等奖励，刘刚利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”、“张某4字画”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，刘刚在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币572,873.78元。2019年末，被告人宇迎春通过网络社交软件由被告人田树江推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为田树江的下线。为获取数字货币等奖励，宇迎春利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，宇迎春在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币481,080.6元。6、被告人张秋梅、于福香、朱玉萍、王小清、梁立真的犯罪事实：2019年11月份左右，被告人张秋梅通过网络社交软件认为微信名为“拯救难民”的人，后张秋梅加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为拯救难民的下线。为获取数字货币等奖励，张秋梅利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，张秋梅在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币2,176,315.6元。2019年11月份左右，被告人于福香通过网络社交软件由被告人张秋梅推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，先后成为张秋梅、“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，于福香利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，于福香在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币317,464.95元。2019年11月份左右，被告人朱玉萍通过网络社交软件认识微信微信名为“拯救难民”的人，并加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，并成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，朱玉萍利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，朱玉萍在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币622,954.36元。2019年12月左右，被告人王小清通过网络社交软件加入微信名为“拯救难民”的云数贸传销团队，后成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，王小清利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，王小清在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币243,723元。2019年11月份左右，被告人梁立真通过网络社交软件由被告人朱玉萍推荐加入“拯救难民”的云数贸传销团队，先后成为朱玉萍、被告人张秋梅的下线。为获取数字货币等奖励，梁立真利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，梁立真在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币235,117.22元。7、被告人任春华、陈志玲的犯罪事实：2019年12月份左右，被告人任春华通过网络社交软件加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队，成为“拯救难民”的下线。为获取数字货币等奖励，任春华利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“十大优秀团队长”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，任春华在马永春云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币1,658,663.01元。2019年11月份左右，被告人陈志玲通过网络社交软件由被告人任春华的下线陈建明（另案处理）推荐加入“拯救难民”的云数贸传销组织团队。为获取数字货币等奖励，陈志玲利用网络社交软件积极帮助“拯救难民”宣传推广“老大助理”等虚假项目，发展下线会员，并帮助进行非法资金的接收、流转，因其带领的团队业绩、态度等突出，被“拯救难民”任命为“五十大精英助理”，对该组织违法活动的实施及扩大起关键性作用。至2020年4月16日，陈志玲在“拯救难民”的云数贸传销组织团队中，所处层级在三级以上，直接和间接发展下线会员已超过120人，涉案金额共计人民币264,884元。综上，被告人马永春、马秀丽、柯刘生等37人在传销组织内部所处层级均在三级以上，发展人数均超过120人。案发后，宽甸满族自治县公安局依法扣押了涉案资金共计人民币52,751,087.93元、被告人马永春名下的红旗HS5车辆1台，及各被告人涉案的手机。2020年4月16日，被告人马永春、柯刘生、马秀丽、佟雅杰、周春巧、张秋梅、任春华、黄莹、郭金英、金凤、刘刚、安秀爱、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、韩金梅、徐美荣先后被公安机关抓获，马永春到案后拒不供认犯罪事实，被告人柯刘生、马秀丽、佟雅杰、周春巧、张秋梅、任春华、黄莹、郭金英、金凤、刘刚、安秀爱、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、韩金梅、徐美荣到案后如实供述了其犯罪事实。2020年4月17日，被告人裴敏被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年4月18日，被告人艾彩红被公安机关抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2020年8月15日，被告人于福香被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月8日，被告人朱玉萍被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月10日，被告人田树江、宇迎春先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月11日，被告人万光福、王丽平先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月12日，被告人杨雪勤、乔玉明先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月13日，被告人徐彩芳被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月14日，被告人赵春华、孙淑娟先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月15日，被告人刘树梅被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月17日，被告人孙凤玉、宫栋英先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。2020年9月18日，被告人陈海森抓获被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。2020年9月21日，被告人杨敏、陈志玲先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了其犯罪事实。本案审理过程中，被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、朱玉萍、于福香、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、徐美荣表示愿意主动缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人滕某、王某1、李某1、潘某、甄某、孙某、范某、崔某、宋某1、宋某2、宋某3、于某1、白某、宋某4、杨某1、鄂某1、李某2、郭某、东某、张某1、耿某、李某3、石某、李某4、刘某1、王某2、王某3、王某4、李某5、刘某2、屠某、蔡某、常某、王某5、王某6、张某2、吕某、苍某、曲某1、曲某2、曲某3、徐某、于某2、毕某1、王某7、马某1、刘某3、周某1、张某3、郑某、杨某2、李某6、娄某、蒋某、章某、杨某3、李某7、云某、胡某的陈述；情况说明附被害人协查相关材料；证人尚某、杨某4、李某8、鄂某2、余某、王某8的证言。涉案37名被告人层级架构及证据材料、情况说明、辽宁辽东联合会计师事务所辽东会审字[2020]190号宽甸满族自治县公安局办理涉嫌组织、领导传销活动案件相关数据审核报告、银行、微信、支付宝等交易流水、记录、丹东市公安局电子数据检验鉴定中心丹公电检字[2020]Z032号电子数据检验报告、情况说明、硬盘1个、部分电子数据截图、打印材料一组及账本记事本照片、指认照片材料；扣押情况统计表、扣押决定书、扣押清单等材料情况说明、宽甸满族自治县公安局出具的关于被告人到案的情况说明，被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马某2、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣的供述，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。1、对被告人马永春辩护人提出马永春庭前自愿认罪，且缴纳了全部罚金，认罪悔罪态度较为明显，无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人马永春辩护人提出案涉资金全部被办案机关扣押，被告人马永春没有将该款项用于个人消费，没有造成任何损失，犯罪后果不严重，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，案涉资金虽被全部扣押，但本案涉及被害人数众多，资金特别巨大，严重危害社会安全，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人马永春辩护人提出被告人马永春、马秀丽夫妻均涉案，其父母高某无收入来源，又需抚养一对年幼的孙子女，孙子患有先天性心脏疾病，家庭负担重，恳请法庭本着惩罚为辅、教育为主的人性化理念，请求法庭判处被告人马永春五年以下有期徒刑乃至缓刑的辩护意见，经查，无法律依据，本院不予采纳。2、对被告人裴敏辩护人提出裴敏无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，真诚悔罪，认罪认罚，主动缴纳罚金，望在量刑时能够从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人裴敏辩护人提出裴敏主观恶性小、应判处缓刑的辩护意见，经查，裴敏虽具有从犯、坦白等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。3、对被告人孙凤玉辩护人提出孙凤玉无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，望在量刑时能够从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人孙凤玉辩护人提出孙凤玉仅发展一名下线宫栋英，后期其他下线进行传销活动，孙凤玉没有参与，至于利用其账户进行转账只是传销组织的经营模式，并不能证明孙凤玉传销犯罪性质严重，不能单凭其下线及下线的发展规模加重对孙凤玉处罚的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人孙凤玉辩护人提出对孙凤玉判处缓刑的辩护意见，经查，孙凤玉虽具有从犯、坦白等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。对被告人孙凤玉辩护人提出孙凤玉主观上没有恶意，没有实际获利的辩护意见，经查，是否获利不是从轻或减轻处罚法定情节，另孙凤玉主观上没有恶意无事实和法律依据，故该辩护意见本院不予采纳。4、对被告人佟雅杰辩护人提出佟雅杰在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。5、对被告人张秋梅辩护人提出张秋梅无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人张秋梅辩护人提出对被告人张秋梅适用缓刑的辩护意见，经查，张秋梅虽具有从犯、坦白等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。6、对被告人徐彩芳辩护人提出徐彩芳无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。7、对被告人孙淑娟辩护人提出徐彩芳无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。8、对被告人郭金英辩护人提出郭金英具有从犯、坦白、初犯的情节，且自愿签署了认罪认罚具结书，认罪态度好的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人郭金英辩护人提出的郭金英犯罪行为显著轻微，可对其适用缓刑的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人郭金英辩护人提出的郭金英未获利、主观恶性小的辩护意见，经查，被告人是否获利不是从轻或减轻处罚的法定情节，被告人主观恶性小无事实和法律依据，对该辩护意见本院不予采纳。9、对被告人黄莹辩护人提出黄莹无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，未获利的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人黄莹辩护人提出对被告人黄莹适用缓刑的辩护意见，经查，黄莹虽具有从犯等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。10、对被告人杨雪勤辩护人提出杨雪勤在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金，可以对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人杨雪勤辩护人提出杨雪勤犯罪情节轻微，在传销组织中处于第四层级，主观恶性小，其本人也是受害者；杨雪勤直属下线仅为34人，其余人员不是其积极拉入，仅凭姓名、微信聊天记录、转账给上层人员的转账凭证，无法确定下线人员是否真实存在，更不能确定参与传销的具体人数的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人杨雪勤辩护人提出杨雪勤在本案中收取的会员报单款全部交给了上层，没有牟利和骗取财物的行为的辩护意见，经查，被告人是否牟利、骗取财物，不是对其从轻或减轻处罚的法定情节，对该辩护意见本院不予采纳。对被告人杨雪勤辩护人提出对被告人杨雪勤适用缓刑的辩护意见，经查，杨雪勤虽具有从犯等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。11、对被告人王小清辩护人提出王小清参与传销犯罪是因法律意识淡薄，并非故意危害社会，主观恶性较小，非法获利的情节轻微的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人王小清辩护人提出王小清无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，主动缴纳罚金，应对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人王小清辩护人提出对被告人王小清适用缓刑的辩护意见，经查，王小清虽具有从犯、坦白等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。12、对被告人梁立真辩护人提出梁立真无前科劣迹，在共同犯罪中是从犯，具有坦白情节，认罪认罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人梁立真辩护人提出梁立真离异、父亲高某患病、孩子年幼，建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，梁立真虽具有从犯、坦白等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。13、对被告人陈志玲辩护人提出陈志玲无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人陈志玲辩护人提出对陈志玲适用缓刑的辩护意见，经查，陈志玲虽具有从犯等情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。对被告人陈志玲辩护人提出陈志玲主观恶意较小的辩护意见，经查，无事实和法律依据，故该辩护意见本院不予采纳。14、对被告人陈海森辩护人提出陈海森无前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，认罪认罚，主动缴纳罚金的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以支持。对被告人陈海森辩护人提出陈海森主观恶性小，未造成严重的社会后果和恶劣影响，可以适用缓刑的辩护意见，经查，本案涉及被害人数众多，资金特别巨大，严重危害了社会秩序，其虽具有从犯等法定减轻情节，但考虑本案具体情况不足以对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人马永春、柯刘生、万光福、刘树梅、王丽平、裴敏、孙凤玉、宫栋英、周春巧、马秀丽、佟雅杰、张秋梅、任春华、徐彩芳、孙淑娟、郭金英、黄莹、金凤、田树江、朱玉萍、于福香、刘刚、宇迎春、安秀爱、杨雪勤、艾彩红、王小清、梁立真、蒋娟、潘忠、陈志玲、赵春华、韩金梅、乔玉明、陈海森、杨敏、徐美荣组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者直接发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人马永春与其余36名被告人在部分犯罪事实中系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人马永春起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；其余36名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王丽平曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人佟雅杰在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。37名被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。量刑时对被告人王丽平、任春华、田树江、刘刚、杨敏认罪认罚、退缴违法所得，剩余32名被告人均认罪认罚、主动缴纳罚金、退缴违法所得、被告人万光福有犯罪前科等情节综合予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，判决如下：一、被告人马永春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2026年4月15日止。）二、被告人柯刘生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2022年9月16日止。）三、被告人万光福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2023年1月10日止。）四、被告人刘树梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年11月14日止。)五、被告人王丽平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2023年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人裴敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2022年6月17日止。）七、被告人孙凤玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年9月16日止。)八、被告人宫栋英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年9月16日止。）九、被告人周春巧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年4月15日止。）十、被告人马秀丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年4月15日止。）十一、撤销湖南省慈利县人民法院（2015）慈刑初字第45号刑事判决中对被告人佟雅杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元的缓刑部分；被告人佟雅杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），与原犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2024年3月3日止。）十二、被告人张秋梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年3月16日止。）十三、被告人任春华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2022年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人徐彩芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2022年7月12日止。）十五、被告人孙淑娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年7月13日止。）十六、被告人郭金英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年2月15日止。）十七、被告人黄莹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2022年2月16日止。)十八、被告人金凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年1月16日止。）十九、被告人田树江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2023年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人朱玉萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2022年6月7日止。）二十一、被告人于福香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月16日起至2022年4月14日止。）二十二、被告人刘刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2022年8月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十三、被告人宇迎春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年5月9日止。）二十四、被告人安秀爱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年12月15日止。)二十五、被告人杨雪勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2022年5月11日止。）二十六、被告人艾彩红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年12年18日止。)二十七、被告人王小清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年11年15日止。)二十八、被告人梁立真犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年11月16日止。)二十九、被告人蒋娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年11月15日止。)三十、被告人潘忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年11年16日止。)三十一、被告人陈志玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2022年3月20日止。）三十二、被告人赵春华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2022年3月13日止。)三十三、被告人韩金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年10月16日止。)三十四、被告人乔玉明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月13日起至2022年3月11日止。）三十五、被告人陈海森犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2022年3月17日止。)三十六、被告人杨敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2022年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十七、被告人徐美荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2021年8月15日止。）三十八、依法追缴被告人马永春等人违法所得人民币52021087.93元，上缴国库。被告人马永春所有红旗HS5车辆一台及各被告人手机61部。（由扣押机关宽甸满族自治县公安局依法处理，详见马永春等人案扣押统计表。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 辉审 判 员  聂晓堂人民陪审员  王会震二〇二一年三月二十四日法官助理杨贺然书记员汪颖