浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0802刑初29号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人顾俊，男，1987年11月18日出生于上海市浦东新区，汉族，大专文化，群众，无业，住上海市浦东新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月1日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，2020年4月22日变更为取保候审。同年11月16日被柯城区人民检察院决定取保候审。2021年1月15日被本院取保候审。现在家。 辩护人王姗姗，浙江**盛律师事务所律师。 被告人周峰，男，1989年9月25日出生于上海市奉贤区，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地上海市奉贤区，现住上海市浦东新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年11月1日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，2020年4月20日变更为取保候审。同年11月16日被柯城区人民检察院决定取保候审。2021年1月15日被本院取保候审。现在家。 辩护人范星妹，上海昆仑律师事务所律师。 被告人邹倩远，男，1992年8月21日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地湖北省孝感市云梦县，现住湖北省云梦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年10月31日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，2020年4月26日变更为取保候审。同年9月22日被柯城区人民检察院决定取保候审。2021年1月15日被本院取保候审。现在家。 辩护人胡德山，湖北睡虎律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉（2020）1588号起诉书指控被告人顾俊、周峰、邹倩远犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭适用普通程序审理。本院于2021年3月3日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员黄王振出庭支持公诉，被告人顾俊、周峰、邹倩远及辩护人王姗姗、范星妹、胡德山到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控：2019年5月至10月期间，被告人顾俊、周峰、邹倩远在明知他人利用信息网络进行犯罪活动的情况下，雇佣人员为“菠萝密”、“煎饼侠”、“樱桃分期”等从事诈骗的网络贷款APP进行电话催收回款1350多万元，获利27万余元。 公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人顾俊、周峰、邹倩远明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。本案系共同犯罪；各被告人归案后如实供述自己的罪行；认罪认罚，积极退赃。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条，第六十七条第三款之规定予以惩处。建议对顾俊、周峰、邹倩远均判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人周勇、施威、刘应梦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人顾俊、周峰、邹倩远辩护人提出的辩护意见均是，各被告人具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月至10月期间，被告人顾俊、周峰、邹倩远在明知他人利用信息网络进行犯罪活动的情况下，在上海市奉贤区奉城镇、湖北省孝感市云梦县等地，雇佣汪波、陶海军、陈志伟、陶宏升（均另案处理）等人为“菠萝密”、“煎饼侠”、“樱桃分期”等网络贷款APP进行电话催款并从中获利。顾俊主要负责对外承接网络套路贷催收业务，周峰主要负责内部管理，邹倩远负责湖北的日常管理工作。顾俊、周峰、邹倩远以帮助平台催收款的约2%收取费用。顾俊等人总共帮助“煎饼峡”、“樱桃分期”、“菠萝密”催收回款1350多万元，从中获利27万余元。 另查明：“菠萝密”、“煎饼侠”、“樱桃分期”三款网络贷款平台在借款人注册时，可以非法获取借款人的通讯录、通讯记录等个人信息。待借款人填写个人信息注册后，后台风控系统可以自动进行信息审核，审核通过后，在借款人不知借款利息、期限、到账金额、还款金额等借款信息的情况下，直接强制向借款人放款。借款人实际拿到的放款金额远低于平台显示的借款金额。网贷平台还能将非法获取的个人信用提供给他人用于催收。孙某、李某（另案处理）等人利用“煎饼峡”、“菠萝密”、“樱桃分期”三款网贷平台从事诈骗，数额达3700余万元。 上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人顾俊、周峰、邹倩远的供述，同案犯陶宏升、陶海军、陈志伟、汪波的供述，证人陶某1、宫某、陈某1、王某1、刘某1、黄某1、陶某2、杨某、温某、陈某2、王某2、王某3、黄某2、匡某、柯某、芩徐州、陈某3、孙某、李某、刘某2的证言，搜查笔录，人口信息，电子数据检查笔录，扣押决定书，冻结材料，缴款单等证据予以证实，足以认定。 另查明，在审理期间，被告人顾俊、周峰、邹倩远分别退缴违法所得130000元、100000元、40000元。 本院认为，被告人顾俊、周峰、邹倩远明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案属共同犯罪；三被告人归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从轻处罚；积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据顾俊、周峰、邹倩远的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。对辩护人所提相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）、（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人顾俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月（考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金130000元（已缴纳）； 二、被告人周峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年九个月（考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金100000元（已缴纳）； 三、被告人邹倩远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月（考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金60000元（已缴纳）； 四、被告人顾俊、周峰、邹倩远的违法所得270000元，予以追缴（已缴纳）；暂存于衢州市涉案财物管理中心的电脑主机95台，笔记本电脑3台，银行卡9张，手机73部，租房合同3张，账本1本，笔记本2本，U盘2个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人顾俊、周峰、邹倩远应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 长  范丽红 人民陪审员  叶树钦 人民陪审员  胡英姿 二〇二一年三月三日 书 记 员  张睿罡 附页： 1、被告人顾俊、周峰首次报到单位：上海市浦东新区司法局社区矫正科，被告人邹倩远首次报到单位：湖北省云梦县司法局社区矫正科， 2、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的； （四）违法所得一万元以上的；