河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初50号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人付莎莎，女，汉族，1987年6月2日出生，高中毕业，户籍地河北省邯郸市，现住河北省邯郸市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月15日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，同年10月16日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人穆光辉，河南盐都律师事务所律师。被告人张心山，男，1972年6月20日出生，汉族，小学毕业，户籍地河北省邯郸市，现住河北省邯郸市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，同年10月16日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人汤森，河南宛英律师事务所律师。被告人刘伟，男，1994年11月10日出生，汉族，初中肄业，户籍地河北省邯郸市，现住河北省邯郸市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，同年10月16日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人方军，河南宛英律师事务所律师。被告人高帅飞，男，汉族，1990年1月3日出生，初中毕业，户籍地河南省禹州市，现住在河南省禹州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，同年10月16日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人唐开建，北京市京国（南阳）律师事务所律师。被告人李世鑫，男，汉族，1996年9月25日出生，初中毕业，农民，户籍地河南省禹州市，现住在河南省禹州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，同年10月16日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人吴鹰，北京达略（南阳）律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2020）195号起诉书指控被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院受理后公开开庭对此案进行了审理。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察官郭潜、检察官助理郝凤冕出庭支持公诉，被告人付莎莎及其辩护人穆光辉、张心山及其辩护人汤森、刘伟及其辩护人方军、高帅飞及其辩护人唐开建、李世鑫及其辩护人吴鹰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年7月份，南阳市伏牛路金昌国际公寓居民沈成冠在上网时被他人以介绍炒股软件为由，共计被骗取现金521861元。沈成冠被骗资金通过被告人刘伟、李世鑫、张心山等人名下的银行账户被转移隐匿。2020年7月初，被告人付莎莎经QQ联系河北邯郸的上家，明知银行卡可能被用于违法犯罪的前提下，为获取利益，商议以1500元价格出售银行卡给上家，后联系被告人刘伟办理三张银行卡，每张700元，共2100元；联系张心山办理银行卡二张，支付1400元。遂后付莎莎即用QQ联系上家，将卡出售。经“公安部电信诈骗案件侦办平台”对诈骗活动提供的银行账户进行串并，发现被告人刘伟办理个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：21975081.21元；被告人张心山办理个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：28566781.84元。2020年7月，被告人高帅飞听同村人高帅养（另案处理）说卖卡挣钱，明知银行卡可能用于违法犯罪的情况下，联系被告人李世鑫，将李世鑫的农业银行卡以300元价格买走，以800元价格卖给高帅养。李世鑫明知自己的卡可能被用于违法犯罪，仍然出卖，后期在卡被锁定时，收取高帅飞300元好处费帮助解锁。经“公安部电信诈骗案件侦办平台”对诈骗活动提供的银行账户进行串并，发现被告人李世鑫办理个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：1933505.9元。公诉机关认为，被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然收卡卖卡，该银行卡后被用于电信诈骗，且资金流水超过100万；五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫认罪认罚，并签署了具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关向法庭提交了1.资金流向图、银行交易记录、微信聊天记录等书证；2.证人付某、王某、李某等证言；3.被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫等供述和辩解等证据，要求依法判处。被告人付莎莎对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人付莎莎的辩护人提出以下意见：1.被告人系初犯，无犯罪前科；2.到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；3.自愿认罪认罚；4.法律意识淡薄；5.没有从中获利，社会危害性不大；6.家庭生活困难，恳请法庭对其从轻处罚。被告人张心山对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。张心山的辩护人提出：张心山系初犯、从犯，主观恶性小，如实坦白，建议从轻处罚。被告人高帅飞对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人高帅飞的辩护人提出：被告人有自首情节。被告人经过公安机关电话传唤，传唤不属于强制措施，经传唤到案，表明有归案的主动性，应当认定为自首，认罪悔罪，家庭情况特殊，请求从轻处罚。被告人刘伟对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人刘伟的辩护人提出：1.刘伟无犯罪前科，初犯；2.到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，至于卡是否被用于诈骗，也是在公安机关传唤后才知道；3.犯罪地位处于从犯，起次要作用；4.主动表示愿意退赃；5.自愿认罪认罚，且签署具结书。被告人李世鑫对公诉机关指控事实及罪名均不持异议。被告人李世鑫的辩护人提出：1.李世鑫系从犯，主观恶性较小，主观意图是帮忙；2.到案后如实供述，系坦白；3.认罪认罚；4.家庭情况特殊，请求从宽处罚。经审理查明：2020年7月初，被告人付莎莎为获取利益，通过QQ联系河北邯郸的上家，商议以1500元价格出售银行卡。在明知银行卡可能被用于违法犯罪的前提下，先后联系被告人刘伟办理银行卡三张，每张700元，支付2100元；被告人张心山办理银行卡二张，支付1400元。后付莎莎通过QQ联系上家，将卡出售。经“公安部电信诈骗案件侦办平台”对诈骗活动提供的银行账户进行串并，发现被告人刘伟办理的个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：21975081.21元；被告人张心山办理个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：28566781.84元。2020年7月，被告人高帅飞听同乡高帅养（另案处理）说卖银行卡可挣钱，在明知银行卡可能用于违法犯罪的情况下，联系被告人李世鑫，以300元价格将李世鑫的农业银行卡买走，并以800元价格卖给高帅养。被告人李世鑫明知自己的卡可能被用于违法犯罪，仍然出售，后期在卡被锁定时，收取高帅飞300元好处费帮助解锁。经“公安部电信诈骗案件侦办平台”对诈骗活动提供的银行账户进行串并，发现被告人李世鑫办理个人银行账户为信息网络犯罪提供帮助涉案金额为：1933505.9元。2020年7月份，南阳市伏牛路金昌国际公寓居民沈成冠在上网时被他人以介绍炒股软件为由，骗取现金521861元。被骗资金通过被告人刘伟、李世鑫、张心山等人名下的银行账户被转移隐匿。2021年2月在诉讼过程中，被告人刘伟、李世鑫、高帅飞已分别退出违法所得。上述事实，有经庭审质证、确认的：资金流向图、银行交易记录、微信聊天记录等书证；证人付某、王某、李某等人的证言；3.被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供该银行卡用于支付结算帮助，且资金流水超过100万，情节严重；其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关对五名被告人的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人付莎莎、张心山、刘伟、高帅飞、李世鑫归案后认罪认罚，且签署具结书，对五名被告人均可依法从宽处罚。五辩护人提出的被告人自愿认罪认罚、自愿缴纳罚金、无前科、系偶犯的意见成立，本院予以采纳。其余辩护意见在量刑时予以考虑。综上，为保护国家网络安全管理秩序，打击刑事犯罪，综合各被告人的认罪态度、犯罪情节、对社会的危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人付莎莎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人张心山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人刘伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳，上缴国库）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。）四、被告人高帅飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳，上缴国库）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年3月9日止。）五、被告人李世鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳，上缴国库）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年3月9日止。）六、被告人刘伟违法所得2100元、高帅飞违法所得500元、李世鑫违法所得600元（均已退缴），上交国库。被告人张心山违法所得1400元，予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员 何 志二〇二一年三月八日书记员 高玉潇