河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初37号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人钱通，男，1995年10月4日出生，汉族，初中肄业，江苏省常州明昌钢具机械有限公司技术人员，户籍所在地南阳市卧龙区，现租住在南阳市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局刑事拘留，同年11月3日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，次日被南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局执行逮捕。辩护人龚路明，河南博音律师事务所律师。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2021）37号起诉书指控被告人钱通犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜出庭支持公诉，被告人钱通及其辩护人龚路明到庭参加诉讼，现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年7月，被告人钱通在南阳市两相路芒果1号酒店预订房间时与被害人吴某认识，后二人发展为男女朋友关系。交往期间，钱通虚构与公司合伙人拆伙需要向对方支付钱款、三姑夫杨胜康出车祸需要手术费、安排吴某见父母、回上海办事等理由，从吴某处骗取钱款共计98596元，上述钱款被被告人钱通用于吃喝玩乐等个人消费。公诉机关针对上述指控，向法庭提交了报案材料、微信转账记录截图、银行卡消费记录截图、微信聊天记录、住宿登记表等书证；证人钱某、雷某的证言；被害人吴某的陈述，被告人钱通的供述和辩解等证据。并据此认为，被告人钱通以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人钱通判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钱通对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人钱通的辩护人提出：被告人钱通无前科，社会危害性较小，有坦白情节，如实交代犯罪事实，认罪认罚，愿意签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，认识到自己的错误，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月，被告人钱通在南阳市两相路芒果1号酒店住宿时与该店员工吴某认识，后二人发展为男女朋友关系。交往期间，被告人钱通虚构与公司合伙人拆伙需要向对方支付费用、其亲戚出车祸需要手术费、安排吴某见其父母以及回上海办事等理由，多次从吴某处骗取钱财共计98596元，用于吃喝玩乐等个人消费挥霍。上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。1.书证（1）转账账单明细以及微信转账、银行卡消费、支付宝消费记录截图证明：被害人吴某向被告人钱通转账的具体情况以及被害人吴某的银行卡、支付宝消费情况：①微信转账情况：2020年8月2日分3次共转账30000元；8月8日转账3000元；8月11日分3次共转账25000元；8月15日转账1000元；8月25日转账1000元；8月30日分2次共转账2200元；9月1日分2次共转账2000元。②被害人吴某的招商银行信用卡2020年9月1日支出5000元，9月2日支出5000元，9月4日支出8013元；交通银行信用卡2020年8月31日分3次共支出3890元，9月1日支出600元，9月5日支出4113元。③2020年8月2日，被害人吴某通过支付宝向名称为如梦初醒（余秋双）的人转账10000元。④2020年9月5日，被告人钱通通过被害人吴某绑定的支付宝亲情卡消费1000元。⑤2020年8月7日，被害人吴某通过卡号末四位为6643的银行卡消费3180元。（2）扣押物品文件清单证明：被告人钱通所持有的被害人吴某的中国交通银行卡（卡号：62×××56）和中国招商银行卡（卡号：62×××52）已被扣押。（3）南阳市卧龙区青华镇后所村民委员会证明证明：被告人钱通非党员、无公职。（4）河南芒果一号华悦酒店有限公司八月、九月排班表证明：被害人吴某8月2日、8日、15日和9月1日、2日为中班（15:00-23:30）；8月11日和9月4日为早班（8:00-15:00）；8月6日、30日和9月5日为晚班（22:30-8:00）；8月7日、25日、31日未上班。（5）被害人吴某交通银行信用卡短信截图证明：被害人吴某于2020年9月5日18时06分收到短信提示，尾号为8156的交通银行信用卡因可用余额不足交易失败。9月6日9时16分，收到设置或者修改尾号为7269手机信用卡密码的短信提示。（6）旅馆住宿登记表、住宿账单、酒店入住信息查询及情况说明证明：8月31日6时左右，被告人钱通与宋文谦入住富唐中州国际饭店，用卡号为62×××56的银行卡支付住宿费用720元。经查询，南阳建业森林半岛假日酒店无被告人钱通的入住信息。（2）微信聊天记录证明：被告人钱通在与被害人吴某交往期间，谎称自己在上海经营公司，虚构看望长辈、安排被害人吴某见父母、回上海办事等理由，从被害人吴某处骗取钱款。2.证人证言（1）证人雷某证言证明与钱通认识，钱通自己介绍说在上海有一家磨具公司，看他花钱大手大脚的样子，也没有多想，感觉有点奇怪，觉得他说话的谈吐气质与想象中的老板不太符合。一起玩的时候，也没少花钱，一般钱通出大头，其出小头，基本上天天出去。吴某参加的次数很少，印象一起吃过一顿饭，去过一次KISS酒吧。钱通在酒吧消费比较高，每次都是上千，少的一、两千，多的好几千，钱通点的酒水套餐比较贵，他请客结账，具体数目没有问过，感觉得有几千元。钱通平时花钱大手大脚的，平时吸烟只认中华，吃饭不咋挑剔。周围和钱通认识的朋友基本都知道钱通、吴某的情况，还知道他骗吴某的钱被抓进去了。（2）证人钱某证言2020年8月底至9月初这期间，我应该是来过南阳，是来办事的，具体办什么事记不清楚了，我也经常往南阳跑。在这期间，我没有见过钱通，没有和钱通去过南阳师范学院附近，没有一起在建业森林半岛假日酒店住宿过。2020年我见钱通的次数不多，都是钱通回老家时我们才能见到他，没有在其他地方见过面。3.被害人吴某陈述我看了值班表，2020年8月8日10时18分那次我给钱通转了3000元，中午一起吃的饭，饭钱花有400多元，其余的钱不清楚是怎么花的。8月15日19时22分那次给他转的1000元，不记得是什么情况了；8月25日18时53分那次我休息一天，好像是和一个朋友雷某（阿念，电话186××××9220）一起吃饭了，钱通没有钱让我给他转的1000元付饭钱的；8月30日19时、21时两次转账那天钱通说是他父母来南阳了，让我给他转钱用于招待父母，我分两笔给转了200元、2000元，他当时微信聊天给我发的有位置，说是在师院，其实他父母没有来南阳，更没有招待父母的说法；9月1日凌晨0时51分、52分两笔给他微信转账的1000元和1000元也是他说父母来南阳需要招待。不但有微信转账，还有刷我的信用卡。其中交通银行信用卡上8月31日至9月1日刷了四笔，分别是3000元、720元、170元和600元，都是他拿着卡在外边刷的，我休息但是没和他在一起，他在微信中聊着说他父母来南阳招待住酒店、吃饭、加油等费用。9月1日23时至2日凌晨又刷走我招商银行卡上两笔5000元，一连串骗走我1万多元。到9月4日的时候，他说是回上海，又刷走我卡上8013元，我生气就吵他了，他应该是感觉骗局白楼了，就刷我交通银行那张信用卡的钱，因为额度不多了，他从多到少的试着刷，我那会手机上频繁收到信息提示，你刷卡额度XX元失败，我还回复钱通说是不是神经了，结果那张交通银行信用卡在9月5日刷了4113元。我提供的刷卡记录中，南阳油田章飞一绝美容院刷卡5287元是我自己刷的，弄十二兽电音酒吧刷卡消费3180元是钱通刷我浦发银行的信用卡，8月7日凌晨1时31分刷的，我在酒店值守6日的夜班，没有和钱通在一起，我收到短信问他为什么刷我的卡，他解释说刷错了，还承诺说会还我，结果没有还我。钱通一共刷过我三张卡，第一次的弄十二兽电音酒吧是浦发信用卡，他在我不知道的情况下拿走了，问他他也说拿错了，后来我问他要过来了，因为这张卡额度高，要不我损失惨重，也就刷了一笔3180元。第二张是交通银行信用卡，记不起怎么到他手里的，集中刷卡是8月31日至9月1日,说是招待父母的,还说住森林半岛酒店了，9月1日他给我说回租住处换衣服，我知道他回来了,当晚收到招商银行的刷卡记录，我才知道他把我招商银行的信用卡也拿走了,后来分别刷走招商银行8013元和交通银行4113元。我看事情越来越严重了,就把招商银行、交通银行的信用卡挂失了。4、被告人钱通供述与辩解2020年7月份当时我从常州回南阳，在吴某工作的酒店认识的,认识后有好感,就发展成恋爱关系了。一开始就是从我准备建合作公司开始的,当时我有经营公司的打算，我给吴某说是想把合伙人清退需要支付给他一部分钱,吴某挺单纯也挺喜欢我的,她表示非常支持我,也提出给我资金帮助了,我就接受了,她在8月初给我微信转账有3万元,还有1万元是通过常州的一个朋友余秋双给我1万元,一共是4万元,收到钱后我也就没再继续筹备公司了,想着从吴某那儿来钱容易。还有就是借口我姑父出车祸的事,我说急需手术费,她又给我2.5万元。再就是我刷她的信用卡了,我自己单独刷的印象深的有两笔,有一次是在南阳上上酒吧旁边的烟酒店刷了一笔将近8000元,给手续费200元,刷出来应该是8000多点；还有一笔是将近5000元,是在校场路石像旁边夜市摊旁边的烟酒店刷的,给了100多元的手续费,主要的就是这些了。我们之间还有些200元至2000元不等额度的转账，都是我两个在一起的时候一起花费的,出去玩时我没有钱了,她给我微信上转账,当时我两个处于热恋中,除了到常州的那段时间,我俩基本上都在一起,包括请她父母吃饭,也都是吴某转给我的钱。2020年8月31日至9月1日,吴某的信用卡分别在伏牛路便利店、富唐中州国际酒店、中国石化公司消费3000元、720元、170元、600元，应该是我和吴某坐酒吧的另一个营销经理的车出去玩消费的。3000元是咋回我记不起来了,住酒店是和吴某一起住的,然后一起开车出去玩了,有两笔加油的刷卡消费,在加油站我们还买了饮料和吃的,也算到加油款里了。亲情卡的付款记录1000元，应该是付房租的钱,我付房租的时候支付方式默认的是亲情卡（吴某的卡），后来吴某问我我才知道是亲情卡的缘故,我两个微信、支付宝互相绑定。这笔钱是我后来回南阳在万正世家租房子用的,就是我被抓的租住处的房子,当时我和吴某还没有分开,租房子稳定后我才断绝与吴某的联系,得知她的信用卡挂失后，我感觉吴某对于我骗她的事有警觉了。吴某信用卡8月7日电音酒吧3180元、8月30日南阳油田章飞一绝美容院5287元、9月5日南阳鼎盛名烟名酒4113元的消费记录,是怎么回事我记不清楚了。总之在吴某不知情的情况下，我刷的就是刚才确定的两笔,其他的要么是我不知情,要么就是我两个一起玩的时候她自己刷的卡。她自己还经常操作还信用卡,她自己准备的就有POS机,来回周转着用。综上，本案证据之间可以相互印证，形成完整证据链，足以证明被告人钱通以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物的事实。本院认为，被告人钱通以非法占有为目的，虚构做生意、亲戚出车祸等事实，骗取被害人钱财98596元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人钱通的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人钱通归案后如实供述自己的罪行，其辩护人提出的“钱通如实供述自己的罪行，认罪态度较好”的意见，与查明的事实相符，对被告人钱通可酌情从轻处罚，综合被告人钱通的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：（2）被告人钱通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2024年9月27日止。罚金已缴纳，上缴国库。）二、责令被告人钱通于判决生效十日内退赔被害人吴静人民币98596元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  何 志审 判 员  肖新征人民陪审员  钱相云二〇二一年三月十六日书 记 员  薛平平