山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1524刑初18号公诉机关东阿县人民检察院。告人张毅，男，1990年3月26日出生于山东省东阿县，汉族，初中肄业，农民，住山东省东阿县。2018年3月30日因犯挪用资金罪、故意伤害罪被东阿县人民法院判处有期徒刑一年二个月。2020年10月14日被抓获，2020年10月15日因涉嫌诈骗罪被东阿县公安局决定并执行刑事拘留；2020年11月20日因涉嫌诈骗罪被东阿县人民检察院批准逮捕，同日由东阿县公安局执行逮捕。辩护人谢华辉，山东雄迈律师事务所律师。东阿县人民检察院以东检一部刑诉[2021]17号起诉书指控被告人张毅犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭进行了审理。东阿县人民检察院指派检察员徐继刚出庭支持公诉，被告人张毅及其辩护人谢华辉到庭参加诉讼。现已审理终结。阿县人民检察院指控，2020年初，被告人张毅沉迷于赌博，输钱后产生将东阿县家缘房产营销策划有限公司客户的房款骗到手用于赌博的念头。2020年2月至9月，被告人张毅以争取税费打折名额、交纳保证金可减免高税费、疫情期间房产过户费优惠政策、交纳房屋制约金、交钱省税款、办理公积金贷款业务、帮孩子入学等理由，先后骗取黄某、刘道利、秦某1等人共计101.43万元。被告人张毅将骗取的款项全部用于赌博，在将款项挥霍一空而无法归还的情况下潜逃。.2020年7月，黄某通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县光明街名仕佳苑小区一处二手房，三方签订房屋买卖居间合同。被告人张毅谎称买方需要缴纳高额税费，因疫情原因争取到税费打折名额，多交钱可以多退税款，并要求黄某将购房款交给自己为其办理税款打折事宜。黄某信以为真，先后将20万元汇入张毅妻子郝某的银行账户，后该20万元被张毅用于赌博。.2020年7月，刘道利、翟某夫妇通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县龙城溪谷小区一处二手房，三方签订房屋买卖居间合同。被告人张毅以办理房产证为由，要求刘道利、翟某交纳6万元高税、过户费、评估费等费用，翟某将该笔资金转入张毅妻子郝某的银行账户后，张毅又谎称国家有政策再缴缴纳6万元保证金可免高税费，翟某信以为真，将5万元再次转入郝某的银行账户，后张毅拿出3000元钱用于该房产评估，其余10.7万元被张毅用于赌博。.2020年5月，秦某1通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买刘某位于东阿县胶城国际小区一处二手房。被告人张毅以交纳房屋过户费为由诈骗秦某13.3万元，以在疫情期间房屋过户税有优惠政策诈骗秦某13万元，共计6.3万元。.2019年11月，张某2通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县泰悦家园一处二手房，三方签订房屋买卖居间合同。2020年5月办理完过户手续后，被告人张毅着急用钱赌博，谎称疫情情况国家有政策，多交钱可以多退税款，并要求张某2缴纳1.5万元，张某2信以为真，将7000元通过微信转给张毅。.2020年7月，张某3通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买张某4位于东阿县汇银未来城小区一处二手房，三方签订房屋买卖居间合同，张某3将全部购房款交于张某4，张毅以房屋过户税款为由要求张某3缴纳3.6万元，后张毅将该3.6万元用于赌博。.2020年7月，张某3通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买张某4位于东阿县汇银未来城小区一处二手房，三方签订房屋买卖居间合同，张某3将全部购房款交于张某4，后被告人张毅以张某4未能交出房产证过户房子为由，要求张某4交纳10.5万元作为房屋制约金，后因张某4急需用钱，经多次催促张毅退还其8万元，剩余2.5万元张毅用于赌博无法归还。.2020年8月，周某通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县广播局楼一套二手房，三方签订房屋买卖居间合同，周某准备好10.9万元首付款后，被告人张毅谎称刷银行流水可以省贷款利息，要求周某向张毅支付了10.9万购房款，后又以疫情期间有过户优惠政策名额为由，让周某转给张毅5000元过户费定金，后该11.4万元被张毅用于赌博。.2020年6月，受害人孙某2通过东阿县家缘房产营销策划有限公司想购买锦绣东阿的房子，该套房屋的交易价格为55万元，被告人张毅以先交齐30万元能减免过户税费的理由，先骗取孙某2购房款30万元，其后张毅催促孙某2继续向其交纳购房款，张毅先后骗取孙某2共计39.8万元。在孙某2一家强烈要求张毅退钱的情况下，张毅迫于压力先后退还给孙某212.65万元。被告人张毅诈骗受害人孙某2共计27.15万元。.2020年5月，受害人王某1通过东阿县家缘房产营销策划有限公司想过户东阿府安居的一处房子，被告人张毅以交纳2万元保证金能够减少过户税的名义，诈骗王某12万元。0.2020年7月，王某2通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县府安居小区一处二手房，被告人张毅以缴纳中介费、过户费、找银行发放贷款为由要求王某2先后支付4.5万元，后王毅将该4.5万元用于赌博。1.2020年5月，受害人冯某通过东阿县家缘房产营销策划有限公司想过户东阿县府安居小区的一处房子，被告人张毅以需要交纳房屋过户税、中介费及交纳保证金能够减免部分税费的名义诈骗冯某共计3.3万元。2.迟某夫妇通过东阿县家缘房产营销策划有限公司员工孙某1办理交纳公积金业务，2020年5月，迟某向张毅咨询办理商业贷款转公积金贷款事宜，被告人张毅在明知迟某夫妇没有交够公积金数额和年限无法办理公积金贷款的情况下，谎称可以办理公积金贷款，骗取迟某8000元。3.2020年3月，秦某2通过东阿县家缘房产营销策划有限公司购买东阿县学府园小区一套二手房，三方签订房屋买卖居间合同，秦某2先交给张毅12万元购房款后被张毅用于赌博挥霍一空，到交付首付款日期时，张毅东拼西凑将12万元交给卖方，后被告人张毅以缴纳过户税款、办理公积金贷款为由要求秦某2支付5.16万元，该5.16万元被张毅用于赌博。4.2020年7月，孟某2找到张毅询问能否让自己不符合条件的孩子报名入学东阿县第三实验小学，被告人张毅明知其不符合入学条件，谎称有内部名额可以帮忙办理，向孟某2索要1.5万元，经协商后孟某2通过银行卡、微信转账的方式向张毅支付1.2万元。5.秦某3通过东阿县家缘房产营销策划有限公司开立住房公积金账户用于办理公积金贷款业务，2020年4月，被告人张毅明知秦某3未交够公积金数额和年限的情况下不能办理公积金贷款业务，谎称已经可以办理但需要找两名担保人为由，骗取秦某38000元，后该笔资金被张毅用于赌博。6.2019年，孙某3经人介绍认识东阿县家缘房产营销策划有限公司的张毅，被告人张毅自称可以办理公积金贷款业务，但要缴纳一年的公积金数额，2020年2月至6月，孙某3先后通过微信转给张毅1.02万元，后张毅未将该资金交入孙某3公积金账户而用于赌博。诉机关认定上述事实的证据有，书证户籍证明、房屋买卖居间合同、银行流水、刑事判决书等，证人孟某1、徐某等人的证言，被害人黄某、秦某1等人的陈述，被告人张毅的供述等。公诉机关认为，被告人张毅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张毅被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人张毅自愿认罪认罚，建议判处被告人张毅有期徒刑十至十二年，并处罚金。被告人张毅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。护人提出如下辩护意见：1.被告人张毅具有坦白情节，可以从轻处罚。2.被告人自愿认罪认罚，应依法从宽处理。3.被告人认罪态度较好，具有悔罪表现。4.被告人诈骗冯某的款项应为2万元。审理查明，被告人张毅与他人合伙经营东阿县家缘房产营销策划有限公司。由于沉迷于赌博，张毅在输钱后决定骗取客户的房款用于赌博。2020年2月至9月，张毅以争取税费打折名额、交纳保证金可减免高税费、疫情期间房产过户费优惠政策、交纳房屋制约金、交钱省税款、办理公积金贷款业务、帮孩子入学等理由，先后骗取黄某、刘道利、秦某1等人共计人民币99.83万元。被告人张毅将骗取的款项全部用于赌博，在将款项挥霍一空而无法归还的情况下潜逃。认定上述事实的证据如下：（一）书证.东阿县公安局出具的户籍证明证实，张毅，男，1990年3月26日，公民身份号码，汉族，住山东省东阿县姜楼镇王小楼村751号。2.东阿县公安局出具的抓获经过证实，2020年8月15日，东阿县公安局对涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人张毅上网追逃。2020年10月14日，接聊城市公安局技术侦察大队反馈信息，犯罪嫌疑人张毅可能藏匿于济南市济阳区澄波湖小区附近。办案民警于当日十三时许在澄波湖壹号小区工地外江正在该处打工的犯罪嫌疑人张毅抓获归案。3.东阿县公安局出具的发破案经过证实，2020年8月11日，东阿县公安局铜城派出所陆续接到多名群众报案，称东阿县家缘房产中介的经营人张毅诈骗后携款潜逃。2020年8月15日东阿县公安局刑警大队以诈骗案办理。2020年8月15日，东阿县公安局刑警大队对该案立案侦查，并于当日对已逃窜的犯罪嫌疑人张毅上网追逃。2020年10月14日，办案民警将犯罪嫌疑人张毅抓获。到案后，对诈骗犯罪事实供认不讳，将诈骗所得钱全部用于赌博。4.东阿县人民法院出具的（2018）鲁1524刑初7号刑事判决书证实，2018年3月30日，张毅因犯挪用资金罪、故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月。5.东阿县行政审批服务局出具的企业信息、东阿县家缘房产工商注册资料证实，家缘房产的出资备案情况。6.国家税务总局东阿县税务局出具的个人住房交易转让相关税收政策证实，个人住房交易交纳税费的规定。.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的银行交易流水证实，张毅的财产情况及2018年12月26日至2020年8月4日的交易明细，使用邮储银行（尾号5444），户名为郝某的银行卡，收到黄某等受害人转账的记录。.黄某提供的房屋买卖居间合同，证实2020年7月5日，卖方刘培毅、买方黄某通过家缘地产买卖名仕佳苑2号楼1单元11楼东户房子。.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，2020年7月6日，通过手机银行转账汇入621799471002380290对方账号4.5万元，通过网点柜面转账汇入6221884710023842967对方账号5.5万元。2020年7月9日，通过手机银行转账汇入6217994710023802909对方账号3万元。2020年7月10日，通过手机银行转账汇入6217994710023802909对方账号7万元。0.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县府前街支行出具的邮储银行交易凭单证实，2020年7月6日，王淋用6221884710023842967账号向郝某62×××44账户汇出5.5万。1.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，2020年7月7日，通过超级网银收到他行来账5万元，对方账号62×××70，2020年7月15日，通过超级网银收到他行来账4万元，对方账号62×××70，2020年7月27日，通过超级网银收到他行来账1万元，对方账号62×××70。2.秦某1提供的房屋居间买卖合同证实，2020年5月2日，卖方刘某、买方秦某1通过家缘地产买卖胶城国际小区1号楼1单元604室。3.秦某1提供的中国工商银行交易凭证证实，2020年5月29日，秦承林卡号62×××25向郝某邮政账户62×××44汇出3.3万元。4.齐鲁银行聊城东阿支行出具的刘某房屋抵押贷款还款明细证实，在2020年5月2日签订房屋买卖合同后，刘某分别于5月21日、6月21日、7月21日还款2600元，共计7800元。截止2020年8月14日，贷款余额为265200.17元。5.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，2020年5月2日，通过超级网银收到他行来账4万元。2020年5月29日，通过大小额系收到他行来账3.3万元，对方账号62×××25。6.秦某1提供的收据证实，2020年5月2日，通过转账方式收取秦某1定金4万元。2020年5月4日，张毅收取秦某1中介费5000元，代收首付款31万元现金。2020年7月2日，张毅通过转账方式收取秦兵3万元。7.张某2提供的收据证实，张毅收取7000元。8.张某3提供的中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县府前街支行出的账户对账单证实，2020年7月16日，张某3向郝某账户62×××44汇出3.6万元。9.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，2020年7月16日，通过手机银行转账汇入3.6万元，对方账号62×××86。0.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，张某42020年7月21日，通过大小额系他行来账汇入10万元，对方账号62×××10。2020年8月7日，通过手机银行汇出8万元，对方账号62×××10。1.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，周某2020年8月7日，通过大小额系他行来账汇入10.6万元，对方账号62×××21。2.孙某2提供的房屋居间买卖合同证实，孙某2通过家缘地产进行房屋买卖交易。3.中国邮政储蓄银行股份有限公司东阿县支行出具的郝某账户交易明细证实，2020年6月9日，通过网点柜面现金汇入14.3万元；通过大小额系他行来账汇入126027元，对方账户62×××82。4.孙某2提供的收据证实，2020年6月9日，张毅收取首付款29万元，收取中介费3000元。2020年6月15日，张毅收取首付款10万元。2020年6月8日，肖某收取定金5000元。5.孙某2提供的协议书证实，2020年6月20日，张毅收到马冰厚房款39万元，因特殊原因无一次性还款能力，协议6月24日下午之前给予马冰厚13万元，剩余26万元，每月至少支付1.5万元，一年半还清。6.孙某2提供的保证书证实，2020年7月6日，张毅保证到7月31日全部清完所有钱款，共37.8万元。2020年8月7日，张毅保证8月2日给3万元，8月7日给26.8万元。7.孙某2提供的欠条证实，2020年8月6日，张毅欠马冰厚27.15万元。8.王某1提供的收据证实，2020年5月19日，张毅收取2万元现金，并注明7-10个工作日全部退还。9.秦某2提供的证明证实，张毅收到苏乐乐房产证一本，办理过户手续，暂由家缘房产保管。2020年3月20日，张毅收到定金1万元。2020年3月21日，张毅收到首付款11万元。2020年3月22日，张毅收到张学范4.16万元现金。2020年7月18日，张毅收到张学范首付款1万元。诈骗5.16万元。0.孟某2提供的收到条证实，2020年7月27日，张毅收取5000元，并注明“办完全收，办不完全额退款”，诈骗1.2万元。1.秦某3提供的收据证实，2020年4月2日，张毅收取秦某38000元现金，并注明“贷不下款，保证金退”。（二）证人证言.证人张某1的证言证实，其是张毅父亲，2020年2、3月份张毅给其打电话，说他拿着人家的钱赌博了，输了几十万。其在张毅龙城溪谷小区租住的房子见到两个跟张毅年龄差不多的小孩，张毅说就是跟他们在一块赌输的钱。2020年8月份，同村张道利说张毅的电话打不通，那时候知道他跑路了，此后，就没再能和他联系上。.证人孟某1的证言证实，其从2019年10月底开始在东阿县家缘房产中介公司工作，负责找房源、带客户看房，张毅是公司的负责人。其在买卖双方购房交易完成后，按照房屋的成交价格收取中介费，没有其他的收费。其没有收取过保证金，听张毅说过疫情期间多交过户税费能够多退费用的政策，都是张毅跟客户谈。张毅曾把他的手机给其，让其以税务人员的身份给客户打电话，告知业务正在办理中。其给几个客户打过这样的电话，因为张毅是老板，其是员工，就听他的安排做事。公司法人是郝某，是张毅媳妇，张毅是实际管理人。公司有五个员工，其和徐某、徐金燕、冯萌萌、尹华，都是干同样的工作，光领着客户看房，看好房子后工作就完成了，签合同等剩下的事和账务都由张毅来管。中介费是房价总额的1.5％，买方拿，别的费用都是张毅给客户说，其都不知道，也不知道购房款走什么账户。.证人徐某的证言证实，家缘房产中介营业执照是郝某的名字，张毅具体负责全面工作，员工有其、孟芳、徐金燕、尹华和冯萌萌五个。张毅负责二手房买卖签订合同、收款。房产交易中介费按房款成交金额收取，全款是1%，按揭是1.5%，卖方付中介费。公司一般收取卖方保证金五千元，交易完后退给卖方。保证金由公司收取，给客户写收到条。保证金和中介费都走公司账户。公司收取保证金的目的是怕卖方违约，如答应留下的物品没有留下、房屋有损坏等，收费没有统一标准。.证人杨某的证言证实，其和沈克昌、张毅、丰磊四人一起在东阿投资了一个房产中介。其股份占51%，其他三人占49%，名字用家缘房产，法人是张毅的媳妇郝某，一年前沈克昌和丰磊退出了。东阿家缘房产由张毅全权管理，其只是偶尔过来对账，对的是每一笔交易成功的账。张毅收取的保证金和押金这些项目是房管局不允许的，他也从来没有给其提过收这些项目。东阿家缘房产的利润按出资比例分配，在沈克昌、丰磊撤资前，一共分了几千块钱，之后就没有再分过。.证人郝某的证言证实，其系张毅前妻，2020年2月份与张毅离婚，还在一起生活。2018年12月份，张毅用其身份作为法人代表注册成立了东阿家缘房产中介公司。股东开始有张毅、丰磊、申昌、杨某，后来丰磊和申昌退股了。其和其他股东都不参与公司的经营，都是张毅一人管理。其自己名下邮政储蓄的账户从开始办理以后就在张毅手里使用，账户资金操作都不知情。.证人刘某的证言证实，其买房子的时候在东阿县齐鲁银行贷款，其卖房子的时候还有27万的贷款。2020年5月2日，其、秦某1、秦某1的几个亲威和张毅几个人一起谈的，最后谈的价格是58万，秦某1先出35万，等过完户后交剩下的尾款。当时其让秦某1把35万给其，先把银行27万多贷款还完。张毅不同意，非要求秦某1把钱给他，说是规定，必须得按照他的规定来。秦某1当时比较信任张毅，按张毅的要求在店里给了张毅20万现金，微信转账几万块钱，又刷了几万块钱的信用卡，一共给了张毅35万元。张毅当场通过微信给其支付了2万元，不让其再卖给别人了。5月8日，张毅通过微信又转其2万元。其一直催促张毅把房款转给其，张毅一直推脱。5月12日，张毅通过微信给了其4万元。后张毅再也没有给过其房款。签完购房合同后，张毅一共帮其还了三次贷款，每次是2600元，通过微信转给其，其再转到齐鲁银行里。.证人肖某的证言证实，孙某2和马冰厚夫妇通过家缘房产看中了其的房子，商议好全款购买，价格55万。2020年6月8日，双方在家缘房产中介签了一份房屋买卖居间合同，是张毅在场拟定的，当时对方给其5000元的定金。按照合同，款项应在6月15日前支付30万作为首付款，6月25日前全部支付完毕。到了约定时间对方一分钱也没有给其。又过了一段时间，超过了第二次约定交钱的日期，张毅给其打电话说对方交不上首付款，能不能按揭付款。张毅说再给其2000元的补偿，其就同意了。后来买方说他们没有违约，把钱给了张毅。再后来听说张毅携款逃跑了。.证人孙某1的证言证实，迟某和她的对象没有公积金，公司有个扩展业务就是帮没有公积金的客户建立公积金账户，往里面存钱，到一定的数额和年限就可以走公积金贷款减少一些利息。这个业务是张毅操作的，迟某把钱给其，其再转给张毅。这个费用每次交多少钱，怎么交钱，都是张毅定的，整个过程其收取了100元佣金，剩下全部转给张毅。（三）被害人陈述.被害人黄某的陈述证实，其买的是名仕佳苑小区2号楼1单元1101室的房子，房主叫刘培毅。其谈拢价格后在张毅经营的家缘房产营销策划有限公司签订了购房合同。当时张毅说，买房子需要买方拿税款，卖方不拿这个钱，需要交6万多元的税(包括契税、个人所得税、房屋过户高税等)，因为疫情的原因给其争取了税费打折的名额，多交多退(先交钱后退钱)，所以其就相信了张毅的话，先后交了20万。按张毅的说法其交上这20万后应退给其18.06万，但一分也没有退。.被害人翟某的陈述证实，2020年7月份其联系家缘房产的刘安冉要买房子。其相中龙城溪谷5-3-501室的房子，给房主转了5万元左右的定金。第二天转给房主45万元左右的房款。后张毅找其要高税、过户费、评估费一共6万元，其就上银行把钱转给张毅。7月15日张毅又给其联系说国家有政策，可以免高税，让其交6万保证金，可以把之前的6万元退给其，其给了他5万元。.被害人秦某1的陈述证实，其被张毅骗了41.8万元。买房时其和房主互相不信任，其把钱主动给了张毅，其觉得张毅作为中介比较放心，其中6.3万元是张毅主动要的。3.3万元是张毅以过户费的名义要的，3万元是张毅说疫情期间过户税有优惠，多交钱多退税。.被害人张某2的陈述证实，其通过家缘房产中介购买泰悦家园6号楼2单元502室，今年6月份办理完的过户手续。在房屋过户完之后，张毅给其说疫情期间有政策，多交钱能多退税，张毅让其再交1.5万，当时没这么多钱，给了他7000元。.被害人张某3的陈述证实，其购买汇银未来城B座1单元204室的房子，房主是张某4，签订了房屋买卖合同。2020年7月16日，其通过家缘房产办理二手房过户手续，交了3.6万元的税款和2000元的中介费，过户手续没有办就找不到负责人了。.被害人张某4的陈述证实，其系张某3购买房子的房主，通过家缘房产中介卖汇银未来城B幢1单元204室的房子，交给张毅10.5万制约金，说是怕其反悔不卖房子让交的，现在张毅联系不上了。.被害人周某的陈述证实，其通过家缘房产公司购买广播局家属楼的房子，签订了房屋买卖合同。家缘房产中介公司称：其本人办贷款，需要用其的首付10.9万元刷够十天银行流水，能省去1.2万元利息钱，刷够十天接着能返还到其的银行卡内，其就将钱转给张毅了。张毅称疫情期间过户有优惠3000元的名额，让其再转给他5000元作为过户费用的定金。2020年8月6日，5000元转到张毅的微信二维码收款。.被害人孙某2的陈述证实，其通过张毅购买锦绣东阿6号楼6楼东户的房子，其老公马冰厚、房主肖某和家缘房产三方签订了家缘地产起草的房屋购买合同，张毅让其把购房款先全部给他，其相信他，便把钱给了张毅，结果张毅并没有把钱给卖家。其一共向张毅支付了39.8万元，由于一直没交付房子，从6月22日至8月6日张毅退还了其12.65万元，至今还欠27.15万元。.被害人王某1的陈述证实，2016年左右其购买了东阿县府安居小区2号楼3单元401户的房子，但是一直没有过户。2020年5月15日，其找到东阿县家缘房产中介公司，委托他们给其过户。当时是张毅接待，说是要交2万元的保证金，其便在店里交给他2万元，说过户完成后7个工作日内退还保证金。2020年5月20日，过户完毕，至今张毅没有退还2万元的保证金。0.被害人王某2的陈述证实，2020年7月9日，其在家缘房产看中了一套房子，当晚张毅让其交了1万元的定金，房主给其打了1万元欠条。7月10日，其见了房主，就交给房主了5万元首付，房主给其打了收到条，微信转账给张毅5000元中介费。7月12日，张毅让其交房子过户税1万元，其用微信转给了他1万元。7月31日，张毅让其给转3万元钱，说帮其存上，其用微信转了3万元。到现在一直联系不上张毅。其被张毅骗了4.5万元。1.被害人冯某的陈述证实，其看好一处房子，用家缘房产中介过户，2020年5月20号交款3.3万元.房产中介负责人张毅说的给其办理房屋过户所有手续，2020年7月31号办理完的手续给其房产证。张毅说一到两个工作日退还给其保证金，至今一直没有退。张毅骗走其2万元的保证金。2.被害人迟某的陈述证实，其认识家缘房产的员工孙华，2019年10月，其想把商业贷款转成公积金贷款，最后其商业贷款没有转成公积金贷款，公积金也没有办理。其一共给了家缘房产1.36万元，8000元微信转给了张毅本人，5600元微信了孙华本人。3.被害人秦某2的陈述证实，其购买学府园小区的房子，签订了购房合同。其一共给家缘房产公司17.16万元，交首付12万元，交纳税钱4.16万元，公积金购房定金1万元，其将钱转给张毅。房子一直没有过户，其催张毅去过户，张毅一直拖延，之后房主说张毅跑了，想收回房子。家缘房产中介公司将其5.16万元拿走。4.被害人孟某2的陈述证实，其儿子户口在老家，不能在县城上学。2020年7月26日，其从张毅的门市门口路过，问张毅有办法吗，张毅说能办，让其拿12000块钱。8月11日孩子开始报名，联系不到张毅，最后其孩子回顾官屯老家上的小学。5.被害人秦某3的陈述证实，其想通过家缘房产买一套房子，张毅问其想办理住房公积金吗，其同意了。其一共给了张毅8000元，后来知道张毅跑了。6.被害人孙某3的陈述证实，其被张毅诈骗了1.02万元。2019年其认识了东阿家缘房产中介的张毅，张毅称能办理公积金手续，其交给张毅1600元，这些钱都打到其个人公积金账户里面去了。到了2020年，张毅让其把一年的公积金都交上，其微信转账给张毅1.02万元，张毅没有交公积金。（四）被告人供述和辩解被告人张毅供述，其现在没有钱，全部用于赌博了。其一共骗了十几个人，骗了一百多万，骗来的钱用于赌博。按照规定，房屋买卖应该是买方将钱给卖方，都是买方基于对其的信任收取买方购房款。买方感觉把钱给其后，其会把钱给卖方，但这些钱都让其赌博输光了。其骗客户说国家有政策，疫情期间多交钱多退税。（五）电子数据.黄某提供的转账手机截图证实，7月6日，尾号909账户向郝某尾号5444账户汇出4.5万元。7月9日，尾号909账户向郝某尾号5444账户汇出3万元。7月10日，尾号909账户向尾号5444账户转账7万元。张某2提供的微信、支付宝转账记录截图证实，2020年5月27日，微信转账给“东阿家缘房产~舒畅199××××7666”7000元。.冯某提供的支付宝账单截图证实，2020年5月20日，余额宝转给“舒畅”3.2万元；转给“东阿家缘房产”1000元。.孙某1提供的微信账单证实，2019年9月30日，孙某1收到“众稻经理租房”（迟某）转账3200元，微信转账给“东阿家缘房产”（张毅）1600元。2019年10月9日，孙某1转给张毅1300元。2019年11月7日，孙某1收到迟某转账400元，随即转给张毅400元。2019年12月17日，孙某1收到迟某转账400元。2019年12月25日，孙某1转给张毅1000元。2020年1月18日，孙某1收到迟某转账400元。2020年1月19日，孙某1转给张毅1000元。2020年2月21日，孙某1收到迟某转账1200元，转给张毅1200元。迟某转给孙某1的钱，孙某1均转给了张毅。.孟某2提供的微信转账截图证实，2020年8月4日，微信转账给“东阿家缘房产~舒畅”7000元。.孙某3提供的微信账单支付截图证实，2020年2月18日，转给“公积金张毅”2400元。2020年5月2日，转给“公积金张毅”3000元。2020年6月8日，转给“公积金张毅”4800元。以上证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链。且经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张毅以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张毅被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张毅到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人张毅具有坦白情节、自愿认罪认罚、认罪态度较好，建议对被告人张毅从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2031年10月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张毅犯罪所得赃款予以追缴，退赔被害人。以上第二项款项于本判决生效后十日内过付。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张学禹人民陪审员  黄 臣人民陪审员  王守民二〇二一年三月三十日书 记 员  孙 浩判后释明书（2021）鲁1524刑初18号一、法律适用1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”2.《中华人民共和国刑法》第六十五条：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。”3.《中华人民共和国刑法》第六十一条：“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”4.《中华人民共和国刑法》第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”5.《中华人民共和国刑法》第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”6.《中华人民共和国刑法》第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”7.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。”8.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”主审法官张学禹