山东省日照市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鲁11刑终18号原公诉机关山东省莒县人民检察院。上诉人（原审被告人）李奕鹏，男，1992年3月14日出生于山东省济南市，回族，山东建筑大学在校研究生，住山东省济南市市中区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被济南市公安局历城区分局荷花路派出所民警抓获并临时羁押于济南市第二看守所，同年12月27日被莒县公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人张辉，山东建与恒律师事务所律师。山东省莒县人民法院审理莒县人民检察院指控原审被告人李奕鹏犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十八日作出（2020）鲁1122刑初242号刑事判决。原审被告人李奕鹏不服，提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年7月份，被告人李奕鹏与被害人许某1在探探社交软件上相识并互加微信，后被害人许某1以“李某2”（女性身份）的名义与被告人李奕鹏在微信上聊天。2018年9月至2019年3月，被告人李奕鹏多次向被害人许某1借款，后及时归还了借款本金和利息，并且额外给付了好处费，取得被害人许某1的信任。2019年3月至同年8月3日，被告人李奕鹏又多次向被害人许某1借款319000元，其中还款144300元，剩余174700元未归还。2019年8月至同年10月28日前，被害人许某1多次要求被告人李奕鹏归还借款，被告人李奕鹏未归还，其间，被告人李奕鹏得知被害人许某1的真实身份。2019年10月28日至同年11月27日，被告人李奕鹏利用被害人许某1迫切要求其偿还借款的心理，在房产被抵押、大量高息网络贷款未能归还、明知自己不具有归还借款能力的情况下，以偿还被害人许某1借款为由，虚构“刷信用卡需要支付手续费”“倒卖二手车”“解封银行账户”等事实，多次骗取被害人许某1银行、支付宝和微信转账共计639970元，并将其诈骗所得用于偿还网络借款和个人消费。具体事实如下：1.2019年10月28至29日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要资金为由，骗取被害人许某140000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年10月28日至29日期间，被告人李奕鹏在与许某1微信聊天过程中，以偿还许某1借款为由，称“我一点点还出来两万额度了，你要是想要，得给我三万，我一次性提出来能给你那两万”“现在套信用卡的不做小额的了，最少59998，我得再还进去一万，一下刷59998”，先后让许某1通过微信、银行、支付宝转账共计40000元。（2）微信、银行、支付宝账单详情，证实2019年10月28日、10月29日，许某1通过微信、银行、支付宝向被告人李奕鹏转账共计40000元。2.2019年10月31日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要资金为由，骗取被害人许某120000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年10月31日，被告人李奕鹏在与许某1的聊天过程中，称“我信用卡额度被调整了”“我卡本身是三万额度，把你的四万都存进去之后现在可以用的是四万”“现在就是这样，要不然存进去19998再找他们全套出来，他们现在只套59998的大额”，让许某1通过支付宝转账20000元。（2）支付宝账单详情，证实2019年10月31日，许某1通过支付宝向被告人李奕鹏转账20000元。3.2019年11月1日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要资金为由，骗取被害人许某110000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月1日，被告人李奕鹏在与许某1的聊天过程中，称“抓紧想办法再捣鼓一万块钱来吧，我犯傻逼了”“我没打听好，这个六万的刷出来不能分期”“六万九的能办分期，这个六万的刷完我还不起啊”，让许某1通过银行转账10000元。（2）银行账单详情，证实2019年11月1日，许某1通过银行向被告人李奕鹏转账10000元。4.2019年11月2日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要资金为由，骗取被害人许某130000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月2日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称小额度的刷不了，只能刷大额度的，继续需要资金为由，让许某1通过支付宝转账30000元。（2）支付宝账单详情，证实2019年11月2日，许某1通过支付宝向被告人李奕鹏转账30000元。5.2019年11月3日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要手续费为由，骗取被害人许某16000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月3日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“你还能转六千过来吗，还要个手续费，明天给退回来，他们留不到一千的服务费”，让许某1通过支付宝转账6000元。（2）支付宝账单详情，证实2019年11月3日，许某1通过支付宝向被告人李奕鹏转账6000元。6.2019年11月4日，被告人李奕鹏以信用卡限额，套现需要资金为由，骗取被害人许某110000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月4日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“我服了，我打客服问，说我因为调额，我以前是双币的额度现在只有人民币额度了”“现在你转过来的10万有1万填了我信用卡的额度了，也就是说这一万刷跨境交易没刷出来，就没成功”“得存一万咱自己的钱，够了10万的美金额度再找人家才能刷出来”，让许某1通过微信转账10000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月4日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账10000元。7.2019年11月4日，被告人李奕鹏以另找他人刷卡套现需要资金为由，骗取被害人许某110000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月4日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“和我一块来这个哥们他这个pos机挺厉害，我俩正讨论这个事来，他说他这里能刷两万呢，要不要再弄一万从他这试试啊”“所以我就是想那10万不动，再存进来1万，用这1万加本来额度的1万试试”“和那10万没关系”，让许某1通过微信转账10000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月4日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账10000元。8.2019年11月4日，被告人李奕鹏以上次的10000元存错银行卡，刷卡套现还需要10000元资金为由，骗取被害人许某110000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月4日，被告人李奕鹏在与许某1微信聊天过程中，称“我提现到我农行卡了，一天之内一万限额，早上刚用了那张卡”“没拿那张卡啊”，让许某1通过微信转账共计10000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月4日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账四次共计10000元。9.2019年11月5日，被告人李奕鹏以信用卡套现需要手续费为由，骗取被害人许某15000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月5日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“你再给我弄五千块钱吧，还是交上服务费然后回款的时候返回来”，让许某1通过微信转账5000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月5日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账5000元。10.2019年11月6日，被告人李奕鹏以信用卡办理分期需要资金为由，骗取被害人许某115000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月6日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“你给我想办法打五千块钱吧，要不那些钱我不给你”“刷出来的这些钱没法办分期，给了你我下个月铁定还不上，我必须得找人做个分期”“我现在就是这个样，你要是最靠谱的办法，就是再拿一万，用最快的时间弄好，这今天的钱我给你一起写到欠条里，要不然就是等等”，让许某1通过微信转账共计15000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月6日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账共计15000元。11.2019年11月7日，被告人李奕鹏以有人起诉其欠款，需要资金让对方撤诉为由，骗取被害人许某135000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月7日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“起诉我的人我欠他的是三万，他现在冻结我车（可能还有银行账户）房子是不可能冻结，因为房子几百万呢，银行不会为了三万去冻结。你帮我想办法筹三万块钱，我去还给他让他撤诉，然后车我不要了，我过户给你，你随便找个二手车行也能卖掉来填你自己的这些窟窿，卖出来多余的钱你再给我”“如果我跟他真上了法庭，我征信上一有被执行人的信息，支付宝也会起诉我，各种网贷也会起诉，我家里就算管也怕是得把你往后放”，让许某1通过微信转账共计35000元帮其撤诉。（2）微信账单详情，证实2019年11月7日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账共计35000元。12.2019年11月7日，被告人李奕鹏以撤诉需要支付对方律师费为由，骗取被害人许某15000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月7日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，被告人李奕鹏以让对方撤诉，还需要支付对方律师费为由，让许某1通过微信转账5000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月8日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账5000元。13.2019年11月8日，被告人李奕鹏以赎回车辆登记证书变卖车辆偿还被害人许某1的借款为由，骗取被害人许某116000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月8日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“我绿本还在改装店押着呢”“我改刹车和轮毂的时候没给他钱，没钱了当时就把绿本押他那了”“改装店说让我结账给我绿本，1万6”，让许某1通过微信转账16000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月8日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账共计16000元。14.2019年11月9日，被告人李奕鹏以帮助其前女友赎回理财产品偿还被害人许某1的借款为由，骗取被害人许某13000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月9日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“你网贷还有没有能用的，第一我不想让你再去找人借钱，二事情有转机了你要不要考虑”“我的大恩人黄某帮我”“他有二十的理财，赎出来加上车足够足够了”，让许某1通过微信转账3000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月9日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账3000元。15.2019年11月9日，被告人李奕鹏以需要先还清朋友的车贷，才能让其朋友用26万的贷款额度购买自己的车为由，骗取被害人许某130000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月9日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“我老铁上个月从瓜子买了个polo，用贷款买的，工商银行的贷款，我和他一起办的，给他批了26万的额度，他贷了3万买的polo”“你弄3万块钱，我这还有四千，把你这个贷款清了，让他用那26万买我这个车，我把26万给你，车我留下自己跑车挣钱”，让许某1通过微信转账30000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月9日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账30000元。16.2019年11月10日，被告人李奕鹏以通过瓜子二手车专卖网卖车需要12000元的定金为由，骗取被害人许某112000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月10日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“我老铁在瓜子了，把我车送去瓜子了，跟瓜子说明天他去买，瓜子让他交1万2的意向金，交车的时候抵扣车款”，让许某1通过微信转账12000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月10日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账12000元。17.2019年11月12日至16日，被告人李奕鹏以解决各种二手车买卖问题为由，骗取被害人许某1共计179000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月12日至16日期间，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“那你贷到七万吧，四万我解决自己的网贷，留三万备用，瓜子给我车评估的是28万多点，银行最多放26，如果不够的话可能还需要添点，如果我要往低了卡着26万额度卖的话别让银行起疑心吧”“坏事是银行卡还是不行，我问银行，银行说还是被冻结了，存进去钱也没法用，还网贷还是在微信还的”“关键是咱们现在也没地方弄钱了，那边怎么着也得三万”“说银行很少把二十六万都放了，一般余出个一万左右的额度，所以还需三万五”“还差两万，银行给批了24”“瓜子还要扣一万多的服务费”“车损、盗抢、vbox两年一共22570，这个vbox和你昨天装的gps一样，因为是银行贷款所以银行要求装的”“我老铁他没工作，也没流水，要么给他找个担保人要么还得给他存一万块钱做个流水，这个一万块钱还暂时不能取出来，来回弄三个月，应付银行的贷后管理”“他说瓜子最多可以降一万，他问他们行了，行里说预估给批二十，能贷就贷不能贷就不放了，这相当于我们要自费3万”，让许某1通过微信转账共计179000元。（2）支付宝、微信账单详情，证实2019年11月12日至16日，许某1通过支付宝、微信向被告人李奕鹏转账共计179000元。18.2019年11月14日，被告人李奕鹏以二手车买卖需要给付银行好处费为由，骗取被害人许某111490元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月14日，被告人李奕鹏与许某1聊天过程中，称“工行那个女的说了5个点好处费明天下款，不下款退钱”，让许某1通过微信转账11490元。（2）微信账单详情，证实2019年11月14日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账共计11490元。19.2019年11月15日，被告人李奕鹏以二手车买卖需要解封车辆和银行卡为由，骗取被害人许某123000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月15日，被告人李奕鹏与许某1在聊天过程中，称“四点多的时候银行来的信，说我的车锁定状态，不能过户也不能抵押，我一查车又被锁了，我接着找的处理不良资产的，我给他说了这些情况，他说肯定扯上案子了，他建议我找他解了赶紧把车过户给别人，我现在想很有可能是那些不知名的小网贷给告了”“我朋友说了，让我给他弄两万块钱，他凑钱把他自己的空放还了，然后找那个给他空放的人押车，押完他下午借给我五万”“我给他两万，他押完借给我五万，然后咱拿一万去解银行卡，你下午就能拿到四万”，让许某1通过微信转账23000元。（2）支付宝、微信账单详情，证实2019年11月15日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账23000元。20.2019年11月20日，被告人李奕鹏以投资三万能换十万为由，骗取被害人许某130000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月18日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“现在是这个情况，手续商一直在催，我没办法手里没钱，我联系了一个中间商把手续先买下来了，这个人4万卖我，可以多等我一天，我和他聊的说我最多只能拿三万，剩下的一万等我卖了之后补给他。现在就相当于咱们会少赚一万，但手续差不多能定下来由咱们卖了，许某1我也不是不努力，坐在家里什么都不干的要求你自己在那干这干那，我到处求人，让利润给别人让人家帮忙，现在这个办法是能保证咱们拿到大部分钱的唯一一个办法，我诚恳的求你，再想想办法，筹集这三万块，咱们有了这十万至少能先从刀山火海上下来，我也会配合你完成后面的工作”，让许某1通过微信转账30000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月20日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账30000元。21.2019年11月25日，被告人李奕鹏以解封银行账户为由，骗取被害人许某139990元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月25日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“现在是这么个情况，太多了我也没法说，本来林林总总的今天能给你个七八万的，但是出了一点问题，我先需要三四去解决”“我银行卡有问题，对面不敢回款，我朋友的老丈人是齐鲁银行的副行，找他能办，但是需要钱去操作什么的”，让许某1通过微信转账39990元。（2）微信账单详情，证实2019年11月25日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账39990元。22.2019年11月25日，被告人李奕鹏以被害人许某1先支付30000元补齐借条数额，其再还款为由，骗取被害人许某130000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月25日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，以许某1先给其30000元补齐借条的数额，其才会还款给许某1为由，让许某1通过微信转账30000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月25日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账30000元。23.2019年11月26日，被告人李奕鹏以继续解封银行账户为由，骗取被害人许某159490元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月26日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称“你近期给我转账的银行卡号、开户行，你的身份证号整理发给我，还需要4万重新弄，我把你那1万先转给他了，无论想什么办法你再弄3万，赶紧凑还不影响今天晚上前能解冻”“我直接提到农行卡里了，现在全付之东流了，你今天还想拿钱吗？想拿钱，赶紧对换钱，不想拿钱我真是没他妈一点努力的念头了”“让你朋友凑三万吧，咱们真的是在做正事，他们要是不相信你需要什么我给你截图之类的”，让许某1通过微信转账59490元。（2）微信账单详情，证实2019年11月26日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账49990元。（3）微信聊天记录，证实许某1通过“小七”给被告人李奕鹏转账9500元。24.2019年11月26日，被告人李奕鹏以凑一万能偿还被害人许某1十八万为由，骗取被害人许某110000元。上述事实，有经原审出示、质证的下列证据予以证实：（1）微信聊天记录，证实2019年11月26日，被告人李奕鹏在与许某1聊天过程中，称许某1凑一万，其能还给许某1十八万，让许某1通过微信转账10000元。（2）微信账单详情，证实2019年11月26日，许某1通过微信向被告人李奕鹏转账10000元。本案还有下列经原审出示、质证的证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2019年12月18日，被害人许某1报案至莒县公安局刑事警察大队，称自2018年9月份以来，有一名叫李奕鹏的男子多次以“开公司需注册资金”“倒卖二手车”等名义骗取其钱财共计86万余元，要求查处。同日，莒县公安局决定立案侦查。（2）被告人李奕鹏的电子档案，证实李奕鹏的身份信息情况。（3）办案说明，证实2019年12月18日11时许，许某1到莒县公安局刑事侦查大队报警，侦查员用公安笔录软件对许某1进行询问，询问完毕后，因公安笔录软件出现错误，在打印许某1询问笔录时出现错误，侦查员遂用笔将两次笔录询问时间修改为“2019年12月18日11时18分至2019年12月18日13时40分”和“2019年12月18日14时00分至2019年12月18日14时55分”。侦查员在询问完许某1后，登录办案系统进行受立案，在受案过程中，侦查员在填写登记信息时，因手误将许某1的报案时间错填为“2019年11月29日11时许”，真实报案时间应为“2019年12月18日11时许”。（4）房地产典当合同、房地产典当抵押合同、抵押物清单、国内支付业务付款回单，证实2019年5月29日，被告人李奕鹏与鲁信典当公司签订房地产典当合同，典当当金金额为150万元，典当当期自2019年5月29日起至2019年11月24日止，如逾期偿还当金本息，必须偿还当金某、逾期期间的综合费用外，还应根据同期银行贷款利率的4倍和逾期天数支付罚息，并按剩余当金数额每日千分之一的标准支付违约金，直至债权得到全部清偿，典当月综合费率为当金的1.35%，综合费用按照当期计算，金额为121500元，于当期内按月预收。李奕鹏以位于历下区的权利证号为鲁（2018）济南市不动产权第0243432号的合计136.1平方米的不动产为当物。2019年5月31日，鲁信典当公司向李奕鹏转账支付150万元。（5）济南市历城区人民法院（2019）鲁0112民初8480号民事判决书，证实被告人李奕鹏与山东省鲁信典当有限责任公司典当纠纷一案，济南市历城区人民法院于2020年2月17日作出判决，判决李奕鹏于判决生效之日起十日内偿还山东鲁信典当有限责任公司当金150万元，并支付以150万元为基数，自2019年7月31日起至实际给付之日止，按照年利率24%计算的综合管理费、罚息、违约金，山东省鲁信典当有限公司对李奕鹏所有的坐落于济南市历下区产在前述所判范围内享有优先受偿权，有权申请法院拍卖、变卖并就变价款优先受偿，案件受理费、保全费由李奕鹏负担。（6）借款抵押合同、抵押权登记信息、声明，证实被告人李奕鹏向李某3借款本金50万元，借款期限自2019年6月19日至2020年1月18日，月利率2%，以其名下位于历下区的权利证号为鲁（2018）济南市不动产权第0243432号的合计136.1平方米的不动产作为担保财产。（7）被告人李奕鹏名下工商银行、农业银行银行卡收款及偿还网贷明细，证实被告人李奕鹏名下工商银行、农业银行银行交易明细。（8）接受证据清单，证实许某1向公安机关提供其与李奕鹏的微信聊天记录及转账记录情况。2、证人证言证人李某1的证言，证实其是李奕鹏的父亲，李奕鹏是山东建筑大学在读研究生，自己没有经济来源。其帮助李奕鹏还过他借他同学的钱和借的网贷，一共还了大约得四十万元，直到现在李奕鹏之前借款的网贷公司还时不时地给其家人打电话，就是轰炸通讯录的那种，目的是为了找李奕鹏要钱。李奕鹏在鲁信典当有限公司所抵押的房子是李奕鹏的爷爷给他买的，这个房子刚开始的时候登记在李奕鹏的姑姑李静名下，后来李奕鹏考上了研究生，李奕鹏的爷爷考虑着把他买的房子过户给李奕鹏，让李奕鹏结婚和生活上用。2019年中秋节前的时候其发现李奕鹏自己找了一个鲁信的贷款机构把房子抵押借款150万元，这个房子李奕鹏还抵押了第二次借了30来万，李奕鹏用这套房子抵押的这180来万借款现在也没有还，鲁信典当有限公司把李奕鹏起诉了，要收房子。3、被害人陈述被害人许某1的陈述，证实2017年7月8日前后其在探探软件上认识了一个男的，相互加了微信后对方说他叫李奕鹏，济南人，其以“李某2”女性假身份和他聊天，当时目的只是想跟他聊聊骚。2018年9月份，李奕鹏开始向其借钱，其借给了李奕鹏2万元，五天之后李奕鹏就偿还了。2018年9月至2019年2月，李奕鹏前前后后向其要了几万元，但都按时偿还了本息，并且还给了好处费，其尝到了甜头，并对李奕鹏相当信任。从2019年3月份开始，李奕鹏又以“倒卖二手车”“资金周转”“出财物叉子”等理由多次向其要钱，但不再按时还款，在其再三催促下才还一点。2019年8月5日，其跟李奕鹏清账的时候，算着李奕鹏一共欠175000元，但李奕鹏不认账。到了2019年10月28日，李奕鹏忽然跟其联系，说要还20000元钱，但是得先给他30000元，他再还50000元钱，其又通过微信和银行卡转账给了李奕鹏30000元，但是李奕鹏没有按照约定偿还50000元钱。李奕鹏说他信用卡临时额度的计划失败了，想把之前的钱拿出来还需要20000元，10月31日其通过银行转账借给他20000元，11月1日李奕鹏以60000元刷出来不能还分期，69000元才能的理由又向其借了10000元……最近一个月李奕鹏每天都以“资金周转”“倒卖二手车”等名义骗钱，这个月骗了70万元左右，加上之前的共计骗了86万元左右。李奕鹏一开始不知道其是男的，直到第二阶段李奕鹏骗了其175000元的时候，其才告诉李奕鹏自己是男的，李奕鹏知道后，还是每天都跟其联系。4、被告人供述被告人李奕鹏的供述，证实其在2017年上半年在探探软件上认识的许某1，当时许某1以李某2（女性身份）和其加为微信好友，两个人在微信上一直聊天，主要聊一些生活日常、感情、学业、生活，其把自己的真名、性别、学校等各种真实信息都告诉了许某1，许某1说他叫李某2、是女性、在中国音乐学院读研究生、济南人。2018年8月份，其因为注册公司需要验资找许某1借了2万元，用完之后接着就还给了许某1。2018年下半年，其以倒卖二手车的名义向许某1借了两三次钱，中间还了一部分，到2019年7月份，其还欠许某1十六万左右。从2019年7月份至10月份，其和许某1在微信上聊天变少了，许某1隔几天问问其什么时候还他钱，其有时候不回他微信有时候回复说有钱就还。期间，其问许某1是男的还是女的，许某1说自己是男的。到了2019年10月底，其之前的各种网贷及信用卡出现逾期，网络上放贷的人通过手机给其手机联系人发轰炸短信逼其还钱，如果还上的话还会给其提供贷款额度和降低贷款利息，其为了还网贷，就编造各种理由骗许某1的钱用来还网贷和信用卡，等还上后，其再把钱贷出来还给他，实际上，很多网贷还上后就不再往外借了，但是其出于侥幸心理仍然继续向许某1借钱，一共得欠了80多万。这些钱大部分被用来还网贷、套路贷，还有十来万被自己消费挥霍了。其还网贷公司的名字想不起来了，太多，一共得有几十个，许某1通过微信转给其钱后，其一般提款到自己名下工商银行和农业银行的银行卡中，后通过网银转账到网贷公司指定的账户上。其主要以“买二手车”“解封银行账户”“刷卡要手续费”“瓜子二手车需要我叫意向金、需要各种手续费”“车绿本押在苏州一个改装店里”“刷卡公司十万块以下的业务不做了”“为了加快办分期的速度”等名义骗的许某1的钱，这些理由都是虚假的，总体来说其就是编造了很多这样的理由骗许某1的钱。其系在校大学生，平时没有经济收入来源，在借许某1的钱之前已经把房子抵押给了两个借款机构，一次抵押给鲁信典当行，借款150万元，扣除前期借款本金和利息，实际到手30多万元，这个钱大部分被花在了赛车上，还有一部分用于偿还借款利息，过了三个月之后就没钱还利息了，其又找中介机构把房子抵押给了一个个人，借款35万元，实际到手20多万元不到30万元，这个钱被其用来资金周转、还网贷、信用卡、抵押借款的利息，到现在抵押房子的所有借款都已经花完，借款本金和利息到现在还没有还清。5、视听资料电子证据微信聊天记录，证实被告人李奕鹏虚构信用卡套现等理由骗取许某1资金的过程。另认定，被告人李奕鹏于2019年12月26日被济南市公安局历城区分局荷花路派出所民警在其家中抓获，后被移交莒县公安局。再认定，案件审理过程中，经被害人许某1申请，原审法院于2020年11月11日查封被告人李奕鹏所有的位于历下区房产一处[不动产证书号：鲁（2018）济南市不动产权第0243432号]。上述事实，被告人李奕鹏在原审开庭审理过程中无异议，且有抓获经过、发破案经过、临时羁押证明、查封令、协助执行通知书、送达回证等证据证实。原审法院认为，被告人李奕鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人李奕鹏应将违法所得退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人李奕鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；责令被告人李奕鹏将违法所得款人民币六十三万九千九百七十元退赔被害人许某1。一审宣判后，原审被告人李奕鹏提出上诉。上诉理由为：1、一审法院认定事实与实际情况存在巨大偏差，本案实际上是其与许某1联手实施的一个计划，目的是迫使其父亲同意卖房；2、其无非法占有的目的，没有通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取许某1的财物；3、其有能力偿还欠许某1的债务；4、一审法院认定拆东墙补西墙不是有效投资行为，系认定错误；5、一审法院认定上诉人李奕鹏抵押借款200万元错误；6、公安机关关于对被害人做笔录时间错误出具的办案说明不合理，不应采信。辩护人提出如下辩护意见：1、李奕鹏不构成诈骗罪，没有非法占有的故意，仅是因为客观原因造成债务不能及时归还，从聊天记录能看出，被害人对李奕鹏用于还高利贷的用途是明知的，李奕鹏在借款过程中并未虚构事实、隐瞒真相；2、原审判决认定的第11笔、第12笔、第21笔、第22笔、第23笔事实，李奕鹏均未编造事实、隐瞒真相，被害人对借款事由也是明知的；3、李奕鹏与被害人之间存在暧昧的聊天记录，原审对此没有查清；4、原审认定李奕鹏自己没有经济收入来源、没有偿还能力，与事实不符，李奕鹏名下的房产尚有抵押残值约70万元左右，地下室不能单独抵押，但实际价值为15万元左右，李奕鹏实际掌控的改装宝马车辆，价值也在20万元左右；5、本案的银行交易明细、微信聊天记录均为被害人单某提供，侦查机关未到第三方平台核实其真实性，不应作为定案依据；6、受案登记表、发破案经过和被害人报案笔录时间不一致，且被害人笔录时间存在明显改动痕迹，不能作为定案依据。经二审审理查明的事实和证据与一审一致。本院认为，上诉人李奕鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原判定性准确。针对上诉人提出的上诉理由、辩护人提出的辩护意见，本院结合查明的案情和法律规定，综合分析、评判如下：1.上诉人李奕鹏提出“一审法院认定事实与实际情况存在巨大偏差，本案实际上是其与许某1联手实施的一个计划，目的是迫使其父亲同意卖房”的上诉理由，经查，上诉人李奕鹏在侦查阶段多次供述中均未提到该内容，被害人许某1亦未陈述相关内容，且从微信聊天记录中亦无从体现，该上诉理由无证据予以支持，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。2.关于偿还能力问题，上诉人李奕鹏提出“其有能力偿还欠许某1的债务”“一审法院认定拆东墙补西墙不是有效投资行为，系认定错误”“一审法院认定上诉人李奕鹏抵押借款200万元错误”等上诉理由，辩护人提出“原审认定李奕鹏自己没有经济收入来源、没有偿还能力，与事实不符，李奕鹏名下的房产尚有抵押残值约70万元左右，地下室不能单独抵押，但实际价值为15万元左右，李奕鹏实际掌控的改装宝马车辆，价值也在20万元左右”的辩护意见，经查，一、上诉人李奕鹏作为一名在校学生，并无其他经济来源，其名下唯一一套房产被两次抵押借款，借款本金就达200万元，另有大量高息网络贷款未能偿还，现有证据无法证实其具有偿还能力；二、关于上诉人李奕鹏在无经济来源的情况下，从被害人处借款后，用于个人挥霍或者偿还网络高息贷款利息，该种“拆东墙补西墙”的行为，并非一种投资行为，本身不可能产生任何经济收益；三、关于上诉人李奕鹏名下房产的抵押借款数额，根据房地产典当合同、房地产典当抵押合同、抵押物清单、国内支付业务付款回单、济南市历城区人民法院（2019）鲁0112民初8480号民事判决书、借款抵押合同、抵押权登记信息、声明等证据证实，该套房产所抵押的借款仅本金就达200万元，除本金外，还有大量的利息未计算在内，故辩护人提出的该房产尚有抵押残值70万元的辩护意见并不成立；四、关于辩护人所称的地下室及上诉人李奕鹏实际掌控的改装宝马车的问题，经查，上诉人李奕鹏曾明确供述，其朋友于文涛购买了一辆二手宝马1系轿车，其想将该车辆予以改装，就编造买卖二手车缺资金的名义向被害人许某1借款用于改装车辆，故该车辆的所有人并非上诉人李奕鹏，至于作为抵押房屋附属物的地下室，亦不能证明李奕鹏具有偿还能力。故上述上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.上诉人李奕鹏提出“其无非法占有的目的，没有通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取许某1的财物”的上诉理由，辩护人提出“李奕鹏不构成诈骗罪，没有非法占有的故意，仅是因为客观原因造成债务不能及时归还，从聊天记录能看出，被害人对李奕鹏用于还高利贷的用途是明知的，李奕鹏在借款过程中并未虚构事实、隐瞒真相”的辩护意见，经查，综合被害人陈述、微信聊天记录、上诉人李奕鹏的供述等证据能够证实，上诉人李奕鹏隐瞒房产被抵押的事实，同时虚构“刷信用卡需要支付手续费”“倒卖二手车”“解封银行账户”等理由，屡次骗取被害人许某1借款得逞后，并未按照约定及时归还被害人，而是不断编造虚假理由持续骗取被害人钱财，用于归还其本人欠下的高息网贷或用于个人消费挥霍，应认定具有虚构事实、隐瞒真相的客观行为。上述上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.辩护人提出“原审判决认定的第11笔、第12笔、第21笔、第22笔、第23笔事实，李奕鹏均未编造事实、隐瞒真相，被害人对借款事由也是明知的”的辩护意见，经查，现有证据证实，在原审认定的第11笔、12笔诈骗事实中，上诉人李奕鹏均以被别人起诉、需要资金让对方撤诉为由，向被害人索要资金共计4万元，并在微信中多次向被害人提到自己“有账必还”“不赖账”，并在隐瞒房子已被两次抵押的情况下声称“我还有房子，大不了把房子抵押了”，借此进一步取得被害人的信任，致使被害人陷入对其具有还款能力且会归还所借款项的错误认识；原审认定的第21、23笔事实中，上诉人李奕鹏均在无还款能力的情况下，编造了解封银行账户的虚假理由骗取被害人信任；原审认定的第22笔事实中，上诉人李奕鹏在没有还款能力的情况下，以补齐欠条金额后再还款为由，继续骗取被害人向其支付3万元。故应认定上诉人李奕鹏在上述几笔事实中均采取了虚构事实或者隐瞒真相的行为手段。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.辩护人提出“本案的银行交易明细、微信聊天记录均为被害人单某提供，侦查机关未到第三方平台核实其真实性，不应作为定案依据”的辩护意见，经查，原审据以定案的银行交易明细，系侦查机关依法从金融机构调取，证据形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，经当庭举证、质证，应当作为证据采信；关于微信聊天记录，调取自被害人的手机，且与被害人陈述、被告人供述及银行转账记录等书证能够相互印证，经当庭举证、质证后，应当作为证据予以采信。该辩护意见不成立，本院不予采纳。6.上诉人李奕鹏及其辩护人均提出“受案登记表、发破案经过和被害人报案笔录时间不一致，且被害人笔录时间存在明显改动痕迹，不能作为定案依据”，经查，针对该问题，侦查机关已经在原审审理期间出具了相关办案说明，并对相关笔录中出现笔误的原因作出合理解释，在此基础上，原审采信该份证据，符合相关法律规定。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈令春审判员  胡凤霞审判员  周 涛二〇二一年三月十七日法官助理王竹新书记员佟楠楠