江苏省建湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0925刑初22号 公诉机关江苏省建湖县人民检察院。 被告人王加才，男，1982年5月3日出生，汉族，建湖县人，初中文化，无业，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于2003年被建湖县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。 辩护人顾自青，江苏一枝笔律师事务所律师。 被告人严长宝，男，1987年11月6日出生，汉族，建湖县人，大专文化，无业，户籍地，现住盐城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被刑事拘留，于同年11月20日被建湖县公安局逮捕。现羁押于建湖县看守所。 被告人陈中华，男，1973年8月14日出生，汉族，建湖县人，初中文化，打工，户籍地建湖县，现住建湖县。曾因偷越国边境，于2020年9月被勐海县公安局行政拘留十日，并处罚款五千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被刑事拘留，于同年11月20日被取保候审。 建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人王加才犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、被告人严长宝、陈中华犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉，被告人王加才及其辩护人顾自青、被告人严长宝、陈中华到庭参加诉讼。现已审理终结。 建湖县人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动 2020年6、7月份期间，被告人严长宝伙同张玉民等人明知上游违法犯罪人员需要银行卡套件实施非法资金转账等违法犯罪活动，仍然通过向王加才等人收购银行卡套件出售给上游违法犯罪人员的方式从中谋取利益。被告人陈中华根据被告人严长宝的安排至缅甸小勐拉上游违法犯罪人员处对严长宝邮寄过去的银行卡套件进行统计、核对，同时被告人陈中华个人向上游违法犯罪人员出售银行卡套件一组；被告人王加才通过向他人收购银行卡套件16组出售给被告人严长宝从中牟利2500元。在此期间，上游违法犯罪人员通过王加才、陈中华、田坤等人六张银行卡对他人实施网贷平台、刷单等方式的犯罪行为，导致被害人唐某、刘某、王某等人共计人民币641896.93元被骗。其中被告人严长宝、陈中华的涉案银行卡支付结算资金共计人民币641896.93元；被告人王加才涉案银行卡支付结算资金共计人民币600396.93元。 二、盗窃 被告人王加才在向严长宝出售其个人银行卡套件后，在明知其个人银行卡存在大量非法资金转账的情况下，伙同他人对其贩卖的中信银行卡绑定手机号码进行补办并将中信银行卡与其微信进行绑定，在被告人王加才接收到资金到账信息后，将卡内资金共计人民币35000以微信提现的方式窃走。 公诉机关据此认为，被告人严长宝、王加才、陈中华明知他人将银行卡套件用于信息网络违法犯罪活动，仍为其提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王加才以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人严长宝分别与被告人王加才、陈中华共同实施犯罪，根据《中华人民共和国》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人严长宝在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人陈中华在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王加才、陈中华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人严长宝能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王加才在判决宣告以前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人严长宝、王加才、陈中华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 庭审中，被告人王加才、严长宝、陈中华在庭审中对公诉机关指控的罪名与事实无异议，请求从轻处罚。被告人王加才的辩护人辩护称：1.被告人犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。2.被告人积极配合侦查工作，认罪悔罪态度好。3.被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。4.被告人家庭负担重，有两名未成年子女需要抚养，其是家庭唯一经济来源。综上请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动 2020年6、7月份期间，被告人严长宝伙同张玉民等人明知上游违法犯罪人员需要银行卡套件实施非法资金转账等违法犯罪活动，仍然通过向王加才等人收购银行卡套件出售给上游违法犯罪人员的方式从中谋取利益。被告人陈中华根据被告人严长宝的安排至缅甸小勐拉上游违法犯罪人员处对严长宝邮寄过去的银行卡套件进行统计、核对，同时被告人陈中华个人向上游违法犯罪人员出售银行卡套件一组，被告人王加才通过向他人收购银行卡套件16组出售给被告人严长宝从中牟利2500元。在此期间，上游违法犯罪人员通过王加才、陈中华、田坤等人的六张银行卡对他人实施网贷平台、刷单等方式的犯罪行为，导致被害人唐某、刘某、王某等人共计人民币641896.93元被骗。其中被告人严长宝、陈中华的涉案银行卡支付结算资金共计人民币641896.93元，被告人王加才涉案银行卡支付结算资金共计人民币600396.93元。 上述事实各被告人在庭审过程中均无异议，并有被告人严长宝、王加才、陈中华常住人口基本信息、抓获经过、涉案人员案底查询清单、协助查询财产通知书、调取证据通知书、扣押决定书、银行交易记录、认罪认罚具结书等书证，证人花昌盛、倪某等人的证言，被害人刘某、王某的陈述，被告人严长宝、王加才、陈中华的供述与辩解，建湖县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、盗窃 被告人王加才在向严长宝出售其个人银行卡套件后，在明知其个人银行卡存在大量非法资金转账的情况下，伙同他人对其贩卖的中信银行卡绑定手机号码进行补办并将中信银行卡与其微信进行绑定，在被告人王加才接收到资金到账信息后，将卡内资金共计人民币35000以微信提现的方式窃走。 上述事实被告人在庭审过程中无异议，并有被告人王加才的常住人口基本信息、抓获经过、案底查询清单、协助查询财产通知书、扣押决定书、银行交易记录、认罪认罚具结书等书证，证人田坤等人的证言，被告人王加才的供述，建湖县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人严长宝、王加才、陈中华明知他人将银行卡套件用于信息网络违法犯罪活动，仍为其提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王加才以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人严长宝、王加才、陈中华犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人王加才犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人严长宝分别于被告人王加才、陈中华共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人严长宝在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈中华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王加才犯帮助信息网络犯罪活动罪主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人王加才如实供述犯盗窃罪的犯罪事实，可从轻处罚。被告人陈中华自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人严长宝能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王加才在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人严长宝、王加才、陈中华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王加才的辩护人提出的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王加才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十月十五日起至二○二二年八月十四日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。） 二、被告人严长宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十月二十二日起至二○二一年八月二十一日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。） 三、被告人陈中华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。） 四、责令被告人严长宝退出帮助信息网络犯罪活动罪违法所得2500元，上缴国库。被告人王加才退出犯盗窃罪违法所得35000元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左武春 人民陪审员  王 林 人民陪审员  颜立志 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  周丽颖 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴 纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。