甘肃省平凉市中级人民法院刑事裁定书（2021）甘08刑终12号原公诉机关泾川县人民检察院。上诉人（原审被告人）巨某，男，1971年1月3日出生于甘肃省平凉市泾川县，汉族，小学文化，住泾川县，农民。2019年12月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被泾川县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于泾川县看守所。泾川县人民法院审理泾川县人民检察院指控被告人巨某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2020年10月29日作出（2020）甘0821刑初75号刑事判决。法定期间内，被告人巨某提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉状，提审上诉人巨某，认为本案事实清楚，决定书面审理。现已审理终结。原判认定，被告人巨某具有下列犯罪事实：一、敲诈勒索事实1、敲诈勒索姚某事实2010年5、6月的一天，被告人巨某到××县被害人姚某经营的汽车修理店给自己的吉利轿车更换了机油，后巨某驾车离开。两天后，巨某以姚某给其车加注的机油有问题，致使车辆打不着火，找人牵引车辆时损坏轮胎为由，通过打电话骚扰、威胁等方式，向姚某索要现金5000元。2019年7月份，被告人巨某曾托人欲向姚某退还5000元，被姚某拒绝。上述事实，有证人景某、段某1证言，被害人姚某陈述及被告人巨某的供述等证据证实。2、敲诈勒索王某1事实2012年年初的一天，被害人王某1向巨某借款1万元，由袁某作担保，借款由袁某使用，借期3个月，约定月息10%。袁某未按时还款。2012年5月3日下午，巨某、付鹏军到崇信县在吴某协助下找到王某1，巨某向王某1索要3万元，并逼迫其立即还钱，王某1无钱偿还。后巨某、吴某、付鹏军将王某1拉到泾川县蒋家桥头，巨某对王某1进行殴打、辱骂，逼迫其还款，后又将王某1拉到巨某家中看管，采取辱骂、限制人身自由的方式让其还款。第二天早晨，巨某、吴某将王某1拉到泾川县自来水公司对面原“沙家堡”火锅店内，逼迫王某1还款，王某1在段某2处借到1万元还给巨某。巨某仍要求王某1归还下余的2万元，因王某1借不到钱，巨某、吴某就又将王某1带回丰台巨某家中看管。第三天早上，巨某又将王某1拉到“沙家堡”火锅店内要求还款。王某1从其姐王范平处借到2万元还给巨某，巨某才放王某1离开。2019年6、7月份，巨某退还王某13.7万元。上述事实，有辨认笔录，许爱琴银行卡交易明细、收条1张，证人王某2、袁某、王某3、吴某、付某、李某1、段某2证言，被害人王某1陈述及被告人巨某的供述等证据证实。3、敲诈勒索李某2事实2012年4、5月的一天，被害人李某2向被告人巨某借款2万元，借款期限2个月，约定月息3%。李某2未按期归还借款。2014年10月，巨某将李某2从银川叫回泾川，对其进行了辱骂、殴打，逼迫李某2写了3.5万元的借条，并要求李某2还款，后李某2乘机逃跑。2015年3月初的一天，巨某、陈某1在蒋丰路上碰见李某2，便将李某2控制起来，本息算了10多万元，对李某2进行了辱骂、殴打，要求李某2还款。在脱某的劝说下，巨某少到6万元，李某2仍无钱归还。李某2迫于巨某的压力，答应将其老庄子门前的地皮卖掉后给巨某还款，并由其母王巧丹签字担保。后李某2通过李某3在段某3处借了2万元交给巨某，同年3月14日，李某2将地皮卖给段某3后，经李某3给巨某还了4万元。2019年6月，巨某退还李某23万元。上述事实，有辨认笔录，土地转让合同、收条，证人脱某、段某3、李某3、李某4、王某4、李某5、李某6证言，被害人李某2陈述及被告人巨某的供述等证据证实。二、非法拘禁事实1、非法拘禁张某1事实因被害人张某1向王某5借款未还。2009年8月31日17时许，被告人巨某、王某5（另案处理）将张某1带至丰台街道张某3的出租屋，王某5持钢管伙同他人殴打张某1，逼迫其还钱。当晚22时左右，王某5、巨某又将张某1带至泾川县汽车站附近一旅馆，巨某等人从中说和要求张某1尽快还款，并拟写了协议。后找来张某2怀，要求张某2怀为张某1的债务进行担保，直至次日早晨，张某2怀才答应担保并签字，王某5、巨某才将张某1送回家。上述事实，有证人王某5、张某3、陈某2、张某4、张某2怀证言，被害人张某1陈述及被告人巨某的供述等证据证实。2、非法拘禁李某7事实2012年4月的一天，被害人李某7向被告人巨某借款3万元，后未按期归还。2012年7月的一天早上6时左右，巨某开车带着盖某在平凉市崆峒区南门十字一宾馆内强行将李某7拉上车，让其找人借钱还款。后将其拉到华亭东峡煤矿、高平街道，让李某7找人借钱还账，当时中午1时许，在高平街道，李某7趁机跑掉了。2013年2月5日22时许，被告人巨某开车带着杨某到泾川县城名城KTV找到李某7，逼迫其还款，因李某7无钱归还，李某7被带上巨某的车，行至城东加油站附近时，巨某与李某7在车上发生口角，巨某殴打了李某7，李某7欲跳车，被巨某抓住，后巨某、杨某将李某7拉下车，对其拳打脚踢，后李某7欲钻路过的渣土车寻死，被杨某和巨某拦住，李某7又被拉上车，巨某控制李某7，杨某开车前往丰台，期间巨某多次辱骂、殴打李某7，逼迫其还款。后李某7在泾川县人民医院、平凉市人民医院检查，诊断为头皮血肿。次日凌晨4时许，巨某等人到达丰台派出所，民警告知巨某，有人已报警，要求巨某等人到城关派出所接受调查处理。2013年2月6日，巨某因殴打他人被城关派出所罚款500元。上述事实，有泾川县人民医院、平凉市人民医院CT报告单，证人杨某、盖某、陈某3、何某1、李某8、丁某、尚某、何某2证言，被害人李某7陈述及被告人巨某的供述等证据证实。对公诉机关指控非法拘禁王某6的事实，审理认为，被告人巨某供述、被害人王某6陈述、证人陈某1证言证实，被害人王某6同被告人巨某电话联系后，同意回泾川与巨某商量偿还债务的事。在乘坐巨某车回泾川途中，巨某对王某6进行了殴打，但无证据证明巨某实施了限制王某6人身自由的行为。故对指控的该起非法拘禁事实不予认定。原审法院认为，被告人巨某以非法占有为目的，采用胁迫手段，敲诈他人财物6.5万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；在索要债务过程中，被告人巨某非法限制他人人身自由，并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人巨某在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，虽当庭认罪，但对公诉机关指控的主要犯罪事实予以否认，对其认罪认罚不予认可。被告人巨某在案发前退赔了敲诈勒索被害人的大部分财物，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人巨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罚并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；二、责令被告人巨某向被害人姚某退赔违法所得5000元，向被害人李某2退赔违法所得10000元。原审被告人巨某上诉提出:1、其没有骚扰、威胁姚某，5000元系被害人主动给其赔偿的车辆损失费；其与王某1、李某2是民间借贷关系，向二人索要借款本息并不违反法律规定；综上，其主观上没有非法占有目的，客观上没有采取威胁或要挟方法，不构成敲诈勒索罪；2、原判认定的敲诈勒索数额不当，量刑过重；3、其所犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪均已超过了追诉期限。请求二审法院依法改判。二审经审理查明的事实及证据与一审一致。关于巨某上诉提出其不构成敲诈勒索罪，原判认定的敲诈勒索数额不当，量刑过重的意见，经查，被害人姚某的陈述、证人段某4、景某的证言及巨某在侦查阶段的部分供述相互印证证实，巨某在姚某的修理店给车辆更换机油后将车开走，几日后该车因故不能正常启动，巨某找人用车拉动时造成其车辆轮胎磨损，巨某遂以姚某出售的机油存在质量问题为由，多次打电话向被害人索要赔偿款并进行言语威胁，被害人出于恐惧心理，请托他人向巨某说情并支付5000元赔偿款。巨某明知其车辆故障原因不明，以电话滋扰、言语威胁等方式向被害人姚某索要赔偿款，其行为应当以敲诈勒索罪定罪处罚。根据查明的事实，巨明祥向被害人王某1、李某2出借钱款时约定了高额利息，被害人到期不能归还借款，巨某多次纠集他人，以辱骂、殴打、限制人身自由等方式逼迫还款，且索要的款项数额远超过国家规定的合法债权范围，其主观上具有非法占有目的，客观上采取暴力、胁迫方式，迫使被害人交付财物，巨某的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。巨某向王某1出借1万元，实际索要3万元；向李某2出借2万元，实际索要6万元的事实，有证人王某2、吴某、段某2、脱某、段某3、李某6等人的证言、被害人王某1、李某2的陈述及巨某在侦查阶段的部分供述予以证实，且与许爱琴银行卡交易明细、土地转让合同、收条等证据能够相互印证，足以认定。巨某在非法占有目的支配下索要的款项，除借款本金外，均应当认定为敲诈勒索犯罪数额，原判认定其敲诈勒索被害人王某1、李某26万元并无不当。原审法院根据巨某的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，在法定刑幅度内对其判处的刑罚适当。故对巨某的该项上诉意见不予采纳。关于巨某上诉提出其所犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均已超过追诉期限的意见，经查，根据刑法第八十九条的规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案中，上诉人巨某所犯非法拘禁罪的追诉期限为五年，敲诈勒索罪的追诉期限为十年。巨某自2009年8月实施第一起非法拘禁犯罪，至2015年3月最后一起敲诈勒索行为终了，期间多次交替实施非法拘禁和敲诈勒索行为，故两罪的追诉期限均从2015年3月起计算，至2019年7月公安机关立案侦查并未超过追诉期限。对巨某的该项上诉意见亦不予采纳。本院认为，上诉人巨某以非法占有为目的，采用胁迫手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为确已构成敲诈勒索罪；在索要债务过程中，巨某非法限制他人人身自由，其行为亦确已构成非法拘禁罪。巨某在案发前主动退赔了敲诈勒索被害人的大部分财物，可从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 燕审判员 刘亚琼审判员 马海军二○二一年三月十二日法官助理 魏子昂书记员 冯 鹏