云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）云2626刑初45号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人刘建红，男，1984年8月31日出生，汉族，户籍所在地云南省宜良县，小学文化，农村居民，住云南省昆明市宜良县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日被丘北县公安局刑事拘留，同年11月2日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 辩护人全鹏真，云南晨羿律师事务所律师。 被告人张荣贵，男，1992年1月4日出生，汉族，户籍所在地云南省巧家县，初中文化，农村居民，住云南省昭通市巧家县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日被丘北县公安局刑事拘留，同年11月2日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 辩护人张全萍，云南典传律师事务所律师。 丘北县人民检察院以丘检二部刑诉（2021）25号起诉书指控被告人刘建红、张荣贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员杨艳萍出庭支持公诉，被告人刘建红及其辩护人全鹏真、被告人张荣贵及其辩护人张全萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年9月份期间，被告人刘建红、张荣贵等人，通过在手机上下载了“蝙蝠”ＡＰＰ作为聊天工具，并在该聊天工具上联系了在境外的洪锐和“白起”，然后几人结伙帮助境外人员洗钱。具体做法是：第一步由刘建红、张荣贵等人在国内寻找有对公账户的企业和商店，企业和商店需要有刷银行卡的ＰＯＳ机，在此过程中刘建红、张荣贵找到了宜良县茗飞装饰服务部、虹利信息店和国钊名烟酒行帮助其刷卡洗钱，第二步是：由刘建红、张荣贵等人在国内寻找可以收钱的银行卡，其中刘建红等人从张某2处找到了一张持卡人名字叫张某1的建设银行卡作为收钱的银行卡，卡号为：62×××05，绑定该银行卡的手机号码为：183××××7384；第三步是：由洪锐和“白起”一方将钱转账到刘建红、张荣贵等人提供的持卡人叫张某1的建设银行卡上；第四步是：由刘建红、张荣贵等人拿着接收到钱的银行卡到企业和商店，通过ＰＯＳ机将钱刷到企业和商店绑定ＰＯＳ机的银行卡上，企业和商店老板扣除刘建红、张荣贵等人提成的9个点，剩下的钱由企业和商店老板通过银行卡直接转到洪锐和“白起”指定的名字叫关俊格的一张工商银行卡上，卡号为：62×××04；第五步是：企业和商店老板扣除需要收取的1个点的手续费，再将剩下的8个点通过银行卡直接转到刘建红、张荣贵等人的银行卡上。 2020年9月14日，刘建红、张荣贵的上线通过网络诈骗，骗取被害人戚某1将35万元钱转到张某1的建行卡上，刘建红、张荣贵拿着接收到钱的卡找虹利信息店和茗飞装饰服务部老板将钱用ＰＯＳ机刷到“白起”指定的名叫关俊格的工行卡上。在刷卡转账洗钱过程中，刘建红、张荣贵二人共非法获利约30万余元。刘建红、张荣贵二人对自己帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。 公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、被害人陈述等证据。 公诉机关认为，被告人刘建红、张荣贵以非法占有为目的，明知并帮助他人利用信息网络实施犯罪，两被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。鉴于两被告人归案后自愿认罪认罚，提请本院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人刘建红判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金一万元。以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人张荣贵判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元。 被告人刘建红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人全鹏真的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人刘建红具有坦白情节、无犯罪前科，积极弥补被害人损失，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，并依据其系家庭主要劳动力的事实，建议法庭对其适用缓刑。 被告人张荣贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人张全萍的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人张荣贵具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯、积极退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2020年9月份期间，被告人刘建红、张荣贵等人通过手机上下载了“蝙蝠”ＡＰＰ聊天工具，并在该聊天工具上联系了境外的洪锐和“白起”，然后几人结伙帮助境外人员洗钱。具体做法：第一步由刘建红、张荣贵等人在国内寻找到有对公账户的企业和商店且有刷银行卡的ＰＯＳ机。在此过程中刘建红、张荣贵找到了宜良县茗飞装饰服务部、虹利信息店和国钊名烟酒行帮助其刷卡洗钱。第二步由刘建红、张荣贵等人在国内寻找到可以转账的银行卡。其中刘建红等人从张某2处找到了一张持卡人名字叫张某1的建设银行卡作为转账用的银行卡。第三步由洪锐和“白起”一方将钱转账到刘建红、张荣贵等人提供的银行卡上。第四步由刘建红、张荣贵等人拿着接收到转账的银行卡到企业和商店，通过ＰＯＳ机将钱刷到企业和商店绑定ＰＯＳ机的银行卡上，企业和商店老板扣除刘建红、张荣贵等人提成的9个点，剩下的钱由企业和商店老板通过银行卡再转到洪锐和“白起”指定的银行卡。第五步由企业和商店老板扣除1个点的手续费后再将剩下的8个点通过银行卡转到刘建红、张荣贵等人的银行卡上。 其中，2020年9月14日，被告人刘建红、张荣贵的上线通过网络诈骗，骗取被害人戚某1将35万元钱转到张某1的建行卡（卡号为62×××05，绑定该银行卡的手机号码为183××××7384）上，被告人刘建红、张荣贵拿着接收到转账的卡找到虹利信息店和茗飞装饰服务部老板通过ＰＯＳ机刷卡并将钱转账到“白起”指定的户名为关俊格的一张卡号为62×××04的工商银行卡上。 两被告人参与刷卡转账洗钱过程中，被告人刘建红非法获利15万元，被告人张荣贵非法获利13万元。归案后，被告人刘建红、张荣贵对自己帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳，被告人刘建红退回赃款2万元，被告人张荣贵退回赃款12万元，两被告人自愿认罪认罚。案发后，公安机关将涉案人员退缴的赃款14.7万元发还被害人戚某1。 上述事实有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 接处警登记表、受案登记表及受案回执、呈请立案报告书、立案决定书及告知书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书及通知书、呈请侦查终结报告书、起诉意见书、移送审查起诉告知书、户口证明、前科劣迹查询证明、网上查询比对证明、抓获经过、被害人戚某2的陈述、被告人刘建红、张荣贵的供述及辩解、证人葛某1、王某、彭某、金某、陈某、徐某、葛某2、何某、解某、张某1、张某2、张某3、张某4、杨某、刘某、潘某、张某5的证言、人像辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、物证辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录及照片、接受证据清单、银行卡转账记录及微信聊天记录、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、ＰＯＳ机刷卡流水单、支付宝转账明细、银行转账回执、机动车质押借款合同、借款合同、收条、质押债权转让协议、机动车行驶证、调取证据清单、银行开户资料、发还清单、收条、认罪认罚具结书。 以上证据经过当庭质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人刘建红、张荣贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，帮助其逃避司法机关打击，以达到非法获利的目的，其中被告人刘建红非法获利15万元，被告人张荣贵非法获利13万元，情节严重，两被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属于共同犯罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。共同犯罪过程中，被告人刘建红、张荣贵所起作用相当，不宜区分主从犯。案发后，被告人刘建红退赃2万元，被告人张荣贵退赃12万元，应扣缴作为犯罪所得。公安机关扣押的被告人刘建红持有的轿车一辆，在案证据无法证实确系被告人刘建红所有，不宜作为犯罪所得予以没收。被告人刘建红的辩护人以其具有坦白情节、无犯罪前科，积极弥补被害人损失，自愿认罪认罚建议对其从轻处罚，被告人张荣贵的辩护人以其具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯、积极退赃建议对其从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。但依据两被告人的犯罪情节及对社会危害性，两被告人不符合宣告缓刑的条件，相关辩护人建议对被告人适用缓刑的理由依法不能成立，本院不予采纳。审理过程中，被告人刘建红、张荣贵及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，两被告人自愿认罪认罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，即明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。故对被告人刘建红、张荣贵犯帮助信息网络犯罪活动罪应在三年以下有期徒刑或者拘役之间判处，并处或者单处罚金。被告人刘建红具有坦白情节，退赃2万元，无犯罪前科，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张荣贵具有坦白情节，退赃12万元，无犯罪前科，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。据此，根据被告人刘建红、张荣贵的犯罪情节、认罪态度及对社会危害性，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘建红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币10000元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月28日起至2022年5月27日止。） 二、被告人张荣贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月28日起至2022年1月27日止。） 三、犯罪所得15万元（已退缴2万元）继续向被告人刘建红追缴，犯罪所得13万元（已退缴12万元）继续向被告人张荣贵追缴，上缴国库。 四、扣押的涉案物品予以没收，予以销毁或者上缴国库。（处理情况详见涉案物品处理清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，递交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄会银 审 判 员  李**鸣 人民陪审员  刘春萍 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  侬朝芬