湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初102号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人肖桃丽，女，1978年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝南经济开发区，住湖北省孝感市孝南经济开发区。2020年8月27日,因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留；同9月30日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人唐崇，湖北正堂律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2021﹞74号起诉书指控被告人肖桃丽犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员陈建斌出庭支持公诉，被告人肖桃丽及其辩护人唐崇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年4月始，至2020年8月份，被告人肖桃丽在明知王某3兵（另案处理）系无业人员，自己与王某3兵均不具备申领、办理公共租赁住房资格的情况下，仍经事先预谋，由被告人肖桃丽对外联系，带领相关人员至王小兵女友陈某2位于孝感市高新开发区魏站社区高新嘉园6栋1单元901室现场查看，宣称该房屋系王某3兵通过关系申领的公共租赁住房，王某3兵有能力在孝感市、孝感市孝南区办理公共租赁住房名额等为名，取得他人信任。以申领、办理公共租赁住房活动资金的名义，收取他人现金。此后在交款人发觉未申领到名额，催促被告人肖桃丽还款时，被告人肖桃丽又再次与王某3兵商议后，采取继续找寻其他对象“收新还旧”、可以办理下一年度申领名额等手段，拖延、稳控交款人员。至2020年8月，王某3兵携款潜逃期间，被告人肖桃丽伙同王某3兵以上述方式，共骗取李某1、叶某、陈某1等十九人现金67.4万元。分述如下：1.2018年4月17日，被告人肖桃丽收取李某1现金40000元，至今未退还。2.2018年5月12日，被告人肖桃丽收取叶某现金40000元。至2019年1月，在叶某催要下，被告人肖桃丽退还现金10000元，此后在得知叶某报警后，被告人肖桃丽退还余款30000元。3.2018年6月5日，被告人肖桃丽收取陈某1现金40000元。至2019年10月，在陈某1催要下，被告人肖桃丽退还现金20000元。4.2018年6月21日，被告人肖桃丽收取郑某现金40000元，在郑某的催要下，至2020年7、8月份被告人肖桃丽仅退还现金3500元。5.2018年7月30日，被告人肖桃丽收取方某1现金20000元，在方某1的催要下，至2020年2月13日被告人肖桃丽退还20000元。6.2018年8月17日，被告人肖桃丽收取周某1现金40000元，在周某1的催要下，至2019年被告人肖桃丽退还40000元。7.2018年9月25日，被告人肖桃丽收取祝某现金26000元，在祝某的催要下，至2019年3月份被告人肖桃丽退还25000元。8.2018年9月份，被告人肖桃丽收取邓某现金40000元，在邓某的催要下，至2019年10月份被告人肖桃丽退还40000元。9.2018年11月5日，被告人肖桃丽收取张某2现金26000元，在张某2的催要下，至2019年3月份被告人肖桃丽退还24000元。10.2019年3月23日，被告人肖桃丽收取谢某现金48000元，在谢某的催要下，至2020年8月份被告人肖桃丽退还20000元。11.2009年4月15日，被告人肖桃丽分别收取张某1、李某2现金40000元，共计80000元，至今未退还。12.2019年6月，被告人肖桃丽收取王某2现金40000元，在王某2的催要下，至2020年8月份被告人肖桃丽仅退还10000元。13.2019年7月23日，被告人肖桃丽收取周某2现金40000元，至今未退还。14.2019年7月25日，被告人肖桃丽收取王某1现金24000元，至今未退还。15.2019年7月24日，被告人肖桃丽分别收取程某、梁某现金25000元，共计50000元，至今未退还。16.2019年8月7日，被告人肖桃丽收取冯某现金40000元，至今未退还。17.2020年8月11日，被告人肖桃丽收取米某现金40000元，至今未退还。被告人肖桃丽到案后如实供述自已的罪行。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.白色OPPO手机一部；2.基本信息、支付账户明细查询情况、扣押物品清单、被害人李某1的中国银行交易流水明细清单、被害人周某1提供的给犯罪嫌疑人肖桃丽的微信转账记录、被告人肖桃丽出具的收条10份、借条1份、承诺书2份、王某3兵出具的收条12份、被害人周某2的银行流水信息、被告人肖桃丽的工银借记卡账户历史明细清单、孝感市住房保障中心出具的关于公安机关调查取证有关保障对象的情况的说明、关于印发《孝感中心城区2019年公共租赁住房申报工作实施方案》的通知、情况说明、公安机关提供的2018年至2019年肖桃丽诈骗案中被害人被骗金额表、收条、中国工商银行明细清单、全国在逃人员信息表、拘留证等书证；3.证人陈某2的证言；4.被害人周某1、李某1、程某、梁某、王某1、周某2、陈某1、米某、谢某、张某1、李某2、郑某、王某2、叶某、方某1、祝某、邓某、张某2、冯某等的陈述；5.被告人肖桃丽的供述与辩解；6.辨认笔录。公诉机关认为，被告人肖桃丽伙同王某3兵（另案处理）以办理廉租、廉价房为名骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金。被告人肖桃丽对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩解其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人肖桃丽犯诈骗罪的定性有异议，被告人肖桃丽主观上没有非法占有他人财产的目的和故意；2.被告人系初犯；3.被告人系从犯；4.被告人有坦白情节；5.涉案金额应以被告人知道王某3兵没有办理廉租房能力而产生非法占有为目的时计算。综上，建议对被告人肖桃丽作无罪处理。经审理查明：自2018年4月开始，被告人肖桃丽在不具备申领、办理公共租赁住房资格的情况下，与无业人员王某3兵（在逃）合谋，由被告人肖桃丽对外联系，将欲办理公共租赁住房人员带至孝感市高新开发区魏站社区高新嘉园6栋1单元901室查看，称该房屋系通过关系申领的公共租赁住房，取得他人信任。后以申领、办理公共租赁住房活动资金的名义，收取他人现金。此后在交款人发觉未申领到名额，催促被告人肖桃丽还款时，被告人肖桃丽继续寻找其他对象，采取“收新还旧”、可以办理下一年度申领名额等手段，拖延、稳控交款人员，至2020年8月，共骗取李某1、叶某、陈某1等十九人现金674000元，至案发仍有431500元未退还。分述如下：1.2018年4月17日，被告人肖桃丽收取李某1现金40000元，至今未退还。2.2018年5月12日，被告人肖桃丽收取叶某现金40000元。至2019年1月，在叶某催要下，被告人肖桃丽退还现金10000元，此后在得知叶某报警后，被告人肖桃丽退还余款30000元。3.2018年6月5日，被告人肖桃丽收取陈某1现金40000元。至2019年10月，在陈某1催要下，被告人肖桃丽退还现金20000元，余款20000元未退还。4.2018年6月21日，被告人肖桃丽收取郑某现金40000元，在郑某的催要下，至2020年7、8月份被告人肖桃丽仅退还现金3500元，余款36500元未退还。5.2018年7月30日，被告人肖桃丽收取方某1现金20000元，在方某1的催要下，至2020年2月13日被告人肖桃丽退还20000元。6.2018年8月17日，被告人肖桃丽收取周某1现金40000元，在周某1的催要下，至2019年被告人肖桃丽退还40000元。7.2018年9月25日，被告人肖桃丽收取祝某现金26000元，在祝某的催要下，至2019年3月份被告人肖桃丽退还25000元，余款1000元未退还。8.2018年9月份，被告人肖桃丽收取邓某现金40000元，在邓某的催要下，至2019年10月份被告人肖桃丽退还40000元。9.2018年11月5日，被告人肖桃丽收取张某2现金26000元，在张某2的催要下，至2019年3月份被告人肖桃丽退还24000元，余款2000元未退还。10.2019年3月23日，被告人肖桃丽收取谢某现金48000元，在谢某的催要下，至2020年8月份被告人肖桃丽退还20000元，余款28000元未退还。11.2009年4月15日，被告人肖桃丽分别收取张某1、李某2现金40000元，共计80000元，至今未退还。12.2019年6月，被告人肖桃丽收取王某2现金40000元，在王某2的催要下，至2020年8月份被告人肖桃丽仅退还10000元，余款30000元未退还。13.2019年7月23日，被告人肖桃丽收取周某2现金40000元，至今未退还。14.2019年7月25日，被告人肖桃丽收取王某1现金24000元，至今未退还。15.2019年7月24日，被告人肖桃丽分别收取程某、梁某现金25000元，共计50000元，至今未退还。16.2019年8月7日，被告人肖桃丽收取冯某现金40000元，至今未退还。17.2020年8月11日，被告人肖桃丽收取米某现金40000元，至今未退还。上述事实，有经庭审举证、质证的白色OPPO手机一部；基本信息、支付账户明细查询情况、扣押物品清单、被害人李某1的中国银行交易流水明细清单、被害人周某1提供的给犯罪嫌疑人肖桃丽的微信转账记录、被告人肖桃丽出具的收条10份、借条1份、承诺书2份、王某3兵出具的收条12份、被害人周某2的银行流水信息、被告人肖桃丽的工银借记卡账户历史明细清单、孝感市住房保障中心出具的关于公安机关调查取证有关保障对象的情况的说明、关于印发《孝感中心城区2019年公共租赁住房申报工作实施方案》的通知、情况说明、公安机关提供的2018年至2019年肖桃丽诈骗案中被害人被骗金额表、收条、中国工商银行明细清单、全国在逃人员信息表、拘留证等书证；证人陈某2的证言；被害人周某1、李某1、程某、梁某、王某1、周某2、陈某1、米某、谢某、张某1、李某2、郑某、王某2、叶某、方某1、祝某、邓某、张某2、冯某等的陈述；辨认笔录；被告人肖桃丽的供述与辩解等证据证实，足以认定。对辩护人所提辩护意见及被告人的辩解，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出对被告人肖桃丽作无罪处理的辩护意见。经庭审质证的证据能够形成证据链证实被告人肖桃丽及王某3兵在明知不能办理公共租赁住房资格的情况下，仍虚构事实、隐瞒真相骗取并占有他人钱财共计674000元，至案发仍有413500元未退还，其主观上具有非法占有的故意，对辩护人的该辩护意见不予采纳。2.关于犯罪数额的问题。经庭审质证的证据能够证实被告人肖桃丽在实施第一起犯罪事实即收取被害人李某1钱财后遂与王某3兵分赃，从客观行为能证实其犯罪时具有非法占有的故意，故对辩护人提出涉案金额应以被告人肖桃丽知道王某3兵没有办理公租房能力而产生非法占有目的时计算的辩护意见不予采纳。3.关于从犯问题。在案证据不能证实被告人肖桃丽在本案中起辅助、次要作用，对辩护人提出被告人肖桃丽系从犯的辩护意见不予采纳。4.关于初犯的问题。被告人肖桃丽自2018年4月至2020年8月，先后共骗取十九名辩护人钱财，不属初犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳。5.关于坦白的问题。辩护人关于被告人肖桃丽具有坦白情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。综上，本院认为，被告人肖桃丽与他人合谋，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，并据为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖桃丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人肖桃丽以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。庭审中，被告人肖桃丽虽对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，但能够如实供述犯罪事实，不影响其认罪态度，依法予以从轻处罚;被告人肖桃丽退还部分退赔，依法酌定从轻处罚。对被告人肖桃丽未退出违法所得应责令返还。据此，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖桃丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2035年5月19日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人肖桃丽退赔涉案款项431500元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂自敏审 判 员  魏克林人民陪审员  邵凯俊二〇二一年三月二十九日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。