广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0229刑初40号公诉机关翁源县人民检察院。被告人许天华，男，1995年6月21日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地新丰县××××××××××××。因本案于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人陈兆坤，广东宜方律师事务所律师。被告人周石碧，男，1992年12月27日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地新丰县××××××××××××。因本案于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人谢涛，广东宜方律师事务所律师。辩护人谭金星，广东宜方律师事务所律师。被告人郭展业，男，1997年4月8日出生于广东省翁源县，汉族，中专文化，务工，户籍地及住所地翁源县×××××××××××。因本案于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人肖志威，广东希函律师事务所律师。辩护人苏昆艳，广东希函律师事务所实习律师。被告人许博士，男，1990年8月8日出生于广东省新丰县，汉族，中专文化，务工，户籍地及住所地新丰县×××××××××××。因本案于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人陈始土，广东凯成律师事务所律师。翁源县人民检察院以翁检刑诉[2021]34号起诉书指控被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士犯诈骗罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，通过远程视频，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员程伟华,被告人许天华及其辩护人陈兆坤、被告人周石碧及其辩护人谭金星、被告人郭展业及其辩护人肖志威、苏昆艳、被告人许博士及其辩护人陈始土到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份，被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士四人经商量后决定通过虚假投资平台来诈骗他人钱财。四人通过QQ、微信等网络平台向他人购买到“中大国际”、“易恒国际”、“瑞兴恒达”、“盛宝投资”等虚假外汇投资平台的网页链接、客户资料以及银行卡号、电话卡、手机等作案工具，在新丰县开展诈骗活动。四人通过平台获取的客户资料，逐一打电话、发信息联系客户，谎称有破解技术能掌握平台的内幕消息，快速达到盈利目的来骗取客户上钩，然后通过微信“维利网络”、“内在美”、“诚心”、“罗马”等账号负责跟进客户下单投资，引导客户将投资额转账到邓海朋、张豪健、张攀、陈骏杰等人的银行卡账号，四人再通过在虚假投资平台后台修改数据,掌握“外汇”涨跌的虚假交易结果，最后以客户操作错误为由吃掉客户充值的资金。2020年3月15日，四被告人从新丰县转战翁源县，租住翁源县××××××××××××××××作为诈骗窝点继续实施诈骗活动。2020年5月8日，四被告人退租豪园的房屋，再次倒回新丰县继续实施诈骗直到案发。经查，被害人将钱款转入被告人许天华等人提供的邓海朋、张豪健、张攀、陈骏杰等人的银行卡账号之后，钱款则快速转出进入罗志想、沈定德、高翔宇、李壮展（未查获）等人的二级账号，然后通过ATM取现、ATM存现的方式再次转账到被告人许天华提供的许德智（未到案）的银行卡账户上，之后再由许德智通过微信转账给许天华，最后由许天华通过微信分别转给郭展业、许博士、周石碧的私人微信进行分赃。经查实，被告人许天华、郭展业、许博士、周石碧等人通过上述方式诈骗被害人宗翠竹52800元；诈骗被害人张军芳1000元；诈骗冯丽4110元；诈骗李太平22000元；诈骗薛海军1000元；诈骗贾宗发1000元；诈骗温应伦15000元；诈骗段会玲1000元；诈骗沈裕聪1000元；诈骗贾宏斌4000元；诈骗展晓波7000元；诈骗何盟4500元；诈骗王丰丰1000元；诈骗黄新刚68500元；诈骗李伟13400元；诈骗马丽云51000元；诈骗陶蓉2000元；诈骗殷彬珠1900元；诈骗罗小云5000元；诈骗陈伟刚13000元;诈骗郑庭涛39500元；诈骗高吉香1400元；诈骗刘欢1000元；诈骗李梦12000元；诈骗曹梦见36000元；诈骗潘良兵3000元；诈骗曹世意4500元。以上诈骗被害人钱款合计人民币367610元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈伟刚、郑庭涛、高吉香、曹梦见、潘良兵、曹世意、张军芳、冯丽、李太平、薛海军、贾宗发、温应伦、段会玲、沈裕聪、贾宏斌、展晓波、黄新刚、李伟、马丽云、陶蓉、殷彬珠、罗小云、宗翠竹、何盟、王丰丰、李梦、刘欢的报案陈述，证人赵秋萍、刘远威的证言，被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士的供述，受案登记表、立案决定书，报案材料，户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，现场检测报告书，接受证据清单、聊天记录、转账记录、银行交易明细清单，接受证据材料清单、房屋出租合同、微信聊天记录照片，接受证据材料清单、车辆买卖协议、购车定金收据，调取证据通知书、调取证据清单、个人客户信息、账户交易明细、微信交易记录，翁源县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，调取证据通知书、调取证据清单、个人客户业务申请书、客户开户信息查询、账户交易明细查询、借记卡账户历史明细清单等，协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息，许德智微信转账给许天华微信的交易记录，许天华微信转账给郭展业微信的交易记录，许天华微信转账给许博士微信的交易记录，许天华微信转账给周石碧微信的交易记录，韶公（司）鉴（电子）字[2020]24号检验报告，搜查证、搜查笔录、搜查照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，检查笔录及照片，辨认笔录及照片，辨认现场笔录、指认照片，物品照片，提取笔录及照片，讯问被告人的同步录音录像光盘及视频光盘等证据证实，足以认定。被告人许天华对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无意见。其辩护人陈兆坤辩称，1、对公诉机关指控许天华犯诈骗罪的罪名和主要事实没有意见。2、对于公诉机关指控的犯罪金额部分，请人民法院依法查明，对未能达到确定、充分的犯罪数额依法予以剔除。3、根据几名被告人在本案中实施行为的情况来看，在共同犯罪中，各被告人所处的地位及所起的作用基本相当，不宜区分主、从犯。4、许天华具有法定及酌定从轻的量刑情节：（1）许天华归案后对犯罪事实供认不讳，能如实供述自己的罪行；（2）许天华是初犯；（3）许天华已表示认罪认罚，有悔罪态度。综上，请求法庭对被告人许天华定罪量刑时，能从轻从宽处罚。被告人周石碧对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无意见。其辩护人谢涛、谭金星辩称，1、对公诉机关指控周石碧构成诈骗罪的定性不持异议。2、周石碧具有法定及酌定减轻、从轻情节，望法庭对周石碧量刑时予以从轻处罚：（1）周石碧如实供述自己的犯罪事实；（2）周石碧认罪认罚，真诚悔罪；（3）周石碧系初犯。被告人郭展业对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无意见。其辩护人肖志威、苏昆艳辩称，1、被告人郭展业在此前没有受过刑事处罚，系初犯，到案后能如实供述，自愿认罪认罚，具有悔罪表现。2、被告人郭展业不是本案的策划者及组织者，系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、郭展业虽然属于诈骗金额巨大，但不存在其他特别严重的情节，建议对被告人郭展业判处五年以下有期徒刑。被告人许博士对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无意见。其辩护人陈始土辩称，1、对公诉机关指控许博士的犯罪事实和定性无异议。2、许博士具有以下从轻处罚的情节和事由：（1）许博士是初犯，人身危险性较小；（2）许博士归案后一直坦白交代，当庭认罪，有非常好的认罪态度；（3）许博士在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；（4）许博士家庭困难，父亲是残疾人，母亲身患重病，有两个未成年小孩需抚养，许博士诈骗所得款项用在了其母亲的治病上；（5）许博士表示要家人想方设法借钱筹款，以退清赃款。综上，恳请法庭给予最大限度的从轻处罚。辩护人向法庭提交了许博士父亲的残疾证及母亲因病做手术的诊断证明书及出院记录、户口本的复印件及许博士父亲申请关于请求对许博士从轻或减轻处罚的申请书，证实许博士家庭非常困难，父亲肢体残疾，行动不便，母亲患有高血压不能自理，家庭支撑主要靠许博士，且还有两个小孩需要抚养。对于各辩护人的辩护意见，综合评判如下：1、公诉机关指控四被告人共同诈骗被害人宗翠竹等人钱款合计人民币367610元的事实，有宗翠竹、陈伟刚、郑庭涛等相关被害人的陈述、聊天记录、转账记录、银行交易明细清单、微信交易记录、四被告人的供述等证据证实，现有证据可相互印证，足以认定。2、被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士经过商议后，按照各自分工负责，共同实施诈骗，四被告人均积极主动参与，均起主要作用，是主犯，被告人郭展业辩护人辩称郭展业为从犯的理由不成立，不予采纳。3、四被告人利用网络平台虚构投资信息，对不特定的多数人实施诈骗，数额达36万多元，辩护人建议对被告人郭展业判处五年以下有期徒刑的理由不成立，不予采纳。4、被告人的家庭情况不是法定从轻处罚的理由，故不作阐述。5、被告人虽有退赃的意愿，但被告人及其家属并没有退赃。6、辩护人其余辩护意见属实，予以采纳。本院认为，被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构投资信息，通过网络欺诈的手段,骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。四被告人利用网络平台发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处。四被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许天华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2027年11月8日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人周石碧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2027年9月8日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）三、被告人郭展业犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2027年9月8日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）四、被告人许博士犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2027年9月8日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）五、责令被告人许天华、周石碧、郭展业、许博士在本判决发生法律效力的第二日起三十日内共同退赔人民币52800元给被害人宗翠竹；共同退赔人民币1000元给被害人张军芳；共同退赔人民币4110元给被害人冯丽；共同退赔人民币22000元给被害人李太平；共同退赔人民币1000元给被害人薛海军；共同退赔人民币1000元给被害人贾宗发；共同退赔人民币15000元给被害人温应伦；共同退赔人民币1000元给被害人段会玲；共同退赔人民币1000元给被害人沈裕聪；共同退赔人民币4000元给被害人贾宏斌；共同退赔人民币7000元给被害人展晓波；共同退赔人民币4500元给被害人何盟；共同退赔人民币1000元给被害人王丰丰；共同退赔人民币68500元给被害人黄新刚；共同退赔人民币13400元给被害人李伟；共同退赔人民币51000元给被害人马丽云；共同退赔人民币2000元给被害人陶蓉；共同退赔人民币1900元给被害人殷彬珠；共同退赔人民币5000元给被害人罗小云；共同退赔人民币13000元给被害人陈伟刚;共同退赔人民币39500元给被害人郑庭涛；共同退赔人民币1400元给被害人高吉香；共同退赔人民币1000元给被害人刘欢；共同退赔人民币12000元给被害人李梦；共同退赔人民币36000元给被害人曹梦见；共同退赔人民币3000元给被害人潘良兵；共同退赔人民币4500元给被害人曹世意。六、扣押在案的作案工具手机、移动卡、电脑等物由扣押机关予以没收，上缴国库；扣押在案的车辆等由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱全招人民陪审员  李思玲人民陪审员  杨建平二〇二一年三月十七日书 记 员  严宸怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。