河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1729刑初119号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人秦振宇,男,1999年4月22日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍地安徽省临泉县，住临泉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月1日被抓获到案，当日被阜阳市公安局取保候审，2020年11月16日被新蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，2020年11月4日被逮捕。辩护人闫将军，河南劝学律师事务所律师。被告人韦士杰，男，2000年1月18日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍地安徽省临泉县，住临泉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月28日被抓获，次日被刑事拘留，2020年11月4日被逮捕。辩护人王阿青，安徽鸣理律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2021]409号起诉书指控被告人秦振宇、韦士杰犯开设赌场罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员韩伟出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控：2019年1月份以来,被告人秦振宇购买“850棋牌游戏”和“325棋牌游戏”赌博平台的代理账号,并招募被告人韦士杰、秦宇乐(另案处理)为客服在赌博平台上通过电脑宣传,组建微信群等形式拉拢赌客,后通过银行卡转账、微信收款码、微信红包、支付宝收款码等方式为赌客进行充值和提现的非法活动。2020年4月至2020年9月期间,被告人韦士杰伙同秦宇乐(另案处理)在秦振宇租住新蔡县古吕镇江山名居7单元9楼东户的工作室内通过银行卡转账、微信收款码、微信红包、支付宝收款码等方式为1000余名赌客进行充值、提现,充值金额为1150余万元,被告人秦振宇获利191400余元,被告人韦士杰获利40000余元。2020年3月份,安康、安壮壮、安阿东、安光辉(均另案处理)四人陆续共同出资约20万元,经被告人秦振宇、房亚鹏(另案处理)介绍从上线处共计购买5个“CC闪付”赌博平台充值代理账号,其中秦振宇介绍安壮壮购买1个代理账号,并从中获利1万元。上述事实，公诉机关提供有，物证、书证、证人证言、被告人及同案犯供述、现场勘验笔录、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人秦振宇、韦士杰的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人秦振宇系主犯；被告人韦士杰系从犯；被告人秦振宇、韦士杰有坦白情节，可以从轻处罚；被告人秦振宇、韦士杰认罪认罚，可以从宽处理。请求依法判处被告人秦振宇五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，判处韦士杰三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人秦振宇、韦士杰对指控事实无异议，没有提出辩解意见。被告人秦振宇的辩护人辩称被告人秦振宇明知公安机关电话通知其是处理开设赌场事宜，而按时到案，如实供述，是自首。公诉机关量刑建议应在四年以上五年以下。被告人韦士杰的辩护人称韦士杰是从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书。本案侦查机关认定的涉案金额偏高，并非全部是赌资，不能仅凭流水就认定充值金额。韦士杰自愿退出违法所得，并交纳罚金。建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月份至案发前,被告人秦振宇购买“850棋牌游戏”和“325棋牌游戏”赌博平台的代理账号,并招募被告人韦士杰、秦宇乐(另案处理)为客服在赌博平台上通过电脑宣传,组建微信群等形式拉拢赌客,后通过银行卡转账、微信收款码、微信红包、支付宝收款码等方式为赌客进行充值和提现的非法活动。2020年4月至2020年9月期间,被告人韦士杰伙同秦宇乐在秦振宇租住新蔡县古吕街道办事处江山名居7单元9楼东户的工作室内通过银行卡转账、微信收款码、微信红包、支付宝收款码等方式为1000余名赌客进行充值、提现,充值金额为1150余万元,被告人秦振宇获利191400余元,被告人韦士杰获利4万余元。2020年3月份,安康、安壮壮、安阿东、安光辉(均另案处理)四人陆续共同出资约20万元,经被告人秦振宇、房亚鹏(另案处理)介绍从上线处共计购买5个“CC闪付”赌博平台充值代理账号,其中被告人秦振宇介绍安壮壮购买1个代理账号,并从中获利1万元。另查明，2020年11月16日，被新蔡县公安局民警在安徽省临泉县迎仙派出所将被告人秦振宇抓获；在新蔡县古吕街道办事处江山名居小区7号楼3单元9楼中西户将被告人韦士杰抓获。二被告人到案后如实供述自己的罪行；2020年9月28日，在本院审理过程中，被告人秦振宇缴纳罚金人民币3万元，韦士杰退违法所得人民币2万元、缴纳罚金人民币1万元。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）物证涉案的工具手机、银行卡、电脑的照片证实本案被告人秦振宇、韦士杰等人作案时使用的工具。（二）书证1.户籍证明记载了被告人秦振宇、韦士杰的出生日期、住址等。2．到案经过记载被告人秦振宇于2020年8月1日因涉嫌开设赌场被抓获，同日被安徽省阜阳市公安局颖东分局取保候审。2020年11月16日，安徽省临泉县迎仙镇派出所民警电话通秦振宇到派出所报道，当日，被告人秦振宇到迎仙镇派出所后，被新蔡县公安局民警抓获；2020年9月28日16时许，在新蔡县古吕街道办事处江山名居小区7号楼3单元9楼中西户内将韦士杰抓获。3.微信聊天记录、转账记录记载赌客与赌博网站客服聊天、充值的情况。4.调取证据通知书、银行交易流水记载新蔡县公安局调取韦士杰等人开设赌场案的银行交易流水情况。5.每日账单记载韦士杰和秦宇乐每天记录的关于赌场收入及支出的明细。6.土豆聊天截屏、手机微信账单、赌博网站后台截图及客服聊天记录截图记载客服与赌客的聊天转账记录情况。7.扣押清单记载新蔡县公安局扣押银行卡、手机、电脑及现金7077元的情况。8.暂存资金缴款单记载秦振宇于2020年8月3日在阜阳市公安局颖东分局退赃1万元。9.河南省政府非税收入票据记载被告人秦振宇缴纳罚金人民币3万元，韦士杰退违法所得人民币2万元、缴纳罚金人民币1万元。（三）证人证言1.证人刘某证言，我玩过850棋牌游戏，是一个赌博的APP，里面有捕鱼、扎金花、牛牛之类的赌博方式，我充的有十来万，全部输完了。2.证人郏泽金证言，我在一个850棋牌游戏的APP上面赌博了，我一共输了18万人民币。3.证人余锋波等人证言，主要证实在850棋牌游戏和325棋牌游戏APP上充值、赌博的情况。（四）被告人及同案犯供述1.被告人秦振宇供述，我在给房亚鹏做客服期间，发现做赌博网站的代理很挣钱，我从房亚鹏手里买了一个叫“850棋牌游戏”的赌博网站的代理账号，当时还送了一个“325棋牌游戏”的代理账户。我在我家试营业一段，效益还可以，秦宇乐和韦士杰跟着我做客服。2019年10月份我到新蔡县江山名居租了一套房子，开了一个工作室，赚到钱了我让韦士杰和秦宇乐把钱转过来。我们用过微信、支付宝和银行卡等转账等方式接受赌客的充值，我获利有10万元左右，韦士杰和秦宇乐工资每人每月3000元，吃喝住都是我的，生意好了我会给他们多拿一点。2.被告人韦士杰供述，我和秦宇乐是客服，负责守着电脑给赌客上分、下分和拿货。老板秦振宇负责提供支付宝和微信以及工作室所需要的手机、业务指导，股东是韦东东和韦小洋，他们负责前期的出资。我在赌博工作室做客服一个月工资是3000，生意好了秦振宇会给我们多发一点，我和秦宇乐每人领的有4万元。3.同案犯秦宇乐供述，韦东东、秦宇乐和韦小洋三人是赌博网站的代理商，我和韦士杰是做客服的，每天我和韦士杰将账户上剩余多少金币、支付宝剩余多少钱和每天的盈利，统计完后在电脑桌面上登记。我从开始干客服到现在大概盈利70万左右，应该是韦东东、秦振宇和韦小洋三人平均分，我赚的有5万多，将近6万，为赌客充值的金额有6百万左右。4.同案犯黄蓉供述，韦士杰和秦宇乐的老板给他们俩提供工作微信，赌博网站的赌客会添加这些微信，赌客需要充值的话就会通过微信或者支付宝转账，钱到账后韦士杰和秦宇乐会在赌博网站上给赌客上分，老板每个月会给他们发4千元的工资。5.同案犯秦宇飞供述，秦振友给我联系想买豪利赌博游戏的内部账号，我跟秦宇乐联系，秦宇乐说卖一个账号4万元，秦宇乐给我秦宇乐、秦振宇两张的银行卡，秦振友给秦宇乐、秦振宇的银行卡分别转了1万元、3万元。6.同案犯安阿东供述，今年3月份，我和安壮壮、安康、安光辉合伙陆续出资20万元成立工作室，为网络赌博平台提供充值上分服务。购买代理账号的事都是安壮壮联系的，秦振宇说一个账号2.5万元，还需要1万元的开台费。当时秦振宇把“稻城”的土豆账号发给我们，稻城给我们发银行卡，我们把钱转了过去，是秦振宇用微信给我或安壮壮发了银行卡号。7.同案犯安壮壮供述，我经房亚鹏介绍通过土豆聊天软件添加昵称为“稻城”的号，从他手里购买的代理账号。每个代理账号2.5万元，我买了4个账号，他又送一个，我们工作室有5个代理账号同时运行。8.同案犯房亚鹏供述，安壮壮说从别人那买了“CC闪付平台”账号2.5万元，还给了别人1万元好处费，我说可以帮他联系一下。我通过微信跟秦美洲联系后把“稻城”的土豆好友码发给了安壮壮，安壮跟稻城联系买了账号。（五）辨认笔录记载经过秦宇飞辨认出秦振宇；经过安阿东辨认出秦振宇；经过秦振宇辨认出房亚鹏、安壮壮。（六）现场勘验笔录、现场图、现场照片记载案发现场的情况。本院认为，被告人秦振宇、韦士杰等人以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人秦振宇的辩护人辩称秦振宇明知公安机关电话通其是处理开设赌场事宜，而按时到案，如实供述，是自首。经查，被告人秦振宇于2020年8月1日因涉嫌开设赌场被抓获，同日被安徽省阜阳市公安局颖东分局取保候审后没有到其户口所在地的临泉县迎仙派出所报道。2020年11月16日迎仙镇派出所民警电话通知秦振宇到派出所报道，当日秦振宇到迎仙派出所后，民警通知新蔡县公安局到迎仙派出所，将被告人秦振宇抓获。本院认为，被告人秦振宇是因其取保候审被公安民警电话通知到派出所报道，并非因本案而被通知到案，虽然到案后如实供述自己的罪行，但不具有归案的主动性和自愿性。故对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人韦士杰的辩护人辩称的韦士杰是从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书的意见，已经法庭查证属实，本院予以采纳；关于其辩护人辩称的本案侦查机关认定的涉案金额偏高，并非全部是赌资，不能仅凭流水就认定充值金额的意见。经查，由银行交易流水、转账记录、赌场收支明细等相关书证，证人证言，被告人秦振宇、韦士杰及同案犯供述等证据佐证，足以证实了起诉书所指控的犯罪数额，且被告人当庭对起诉书指控的数额未提出异议，辩护人亦未提出具体的数额支持其意见。故对此辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人秦振宇起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦士杰起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人秦振宇、韦士杰到案后如实供述自己的罪行,可以从轻处罚；被告人秦振宇已缴纳罚金，韦士杰已退出部分违法所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚，同时对公诉机关的量刑建议也予以调整。韦士杰的辩护人以此为由，提出的量刑意见，本院予以采纳；被告人秦振宇、韦士杰认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人秦振宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月16日起至2024年11月15日止)。二、被告人韦士杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2022年7月27日止)。三、被告人秦振宇违法所得人民币191400元予以追缴，上缴国库；被告人韦士杰在本院缴纳违法所得人民币2万元，予以没收和违法所得缴纳不足部分人民币20000元，继续追缴，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛人民陪审员  熊志刚人民陪审员  潘红霞二〇二一年三月二十五日书 记 员  段练达