陕西省宝鸡市金台区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)陕0303刑初37号 公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。 被告人荔辉，男，1979年3月28日出生于陕西省乾县，汉族，小学文化，无业，户籍地及居住地陕西省乾县。2020年3月5日因涉嫌诈骗犯罪被陕西省千阳县公安局刑事拘留，同年4月6日被千阳县公安局取保候审，同年6月9日被千阳县人民检察院取保候审，同年7月9日被千阳县人民法院取保候审。2020年9月29日被千阳县人民法院决定逮捕，羁押于千阳县看守所。2020年12月10日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被陕西省宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。2020年12月25日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，现羁押于宝鸡市金台区看守所。 指定辩护人赵继荣，陕西华维律师事务所律师。 宝鸡市金台区人民检察院以金台检刑诉（2021）7号起诉书指控被告人荔辉犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员李子瑾依法出庭支持公诉，被告人荔辉、指定辩护人赵继荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宝鸡市金台区人民检察院指控： 2020年8月至9月期间，被告人荔辉在涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪（已判决）被千阳县人民法院取保候审期间，虚构渭滨区看守所民警身份，以自己购买挖掘机缺钱、帮忙办理提前退休为由，骗取被害人索某某财物，索某某在其位于本市金台区xx路xx号院x号楼x单元x楼的家中，通过微信向荔辉合计转账人民币35600元。 2020年10月28日，宝鸡市公安局金台分局对羁押于千阳县看守所的荔辉以涉嫌诈骗罪立案侦查，依法对其进行了讯问。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、微信聊天记录、转账记录、刑事判决书、借条等书证、证人王某某、苟某某、高某某等人的证言、被害人索某某的陈述、被告人荔辉的供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人荔辉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。 被告人对公诉机关指控的诈骗犯罪数额有异议，辩解第一次从被害人处取得的1万元系借款，该1万元双方是借贷关系，不属于诈骗，对于公诉机关指控的其余诈骗数额部分不持异议。 辩护人辩称被害人第一次向被告人提供的1万元不应认定为诈骗，被告人向被害人出具了借条，双方约定了还款时间并口头约定了利息，虚构了借款用途，不能以被告人后来实施了诈骗行为来推定即是以非法占有为目的。 经审理查明：2020年8月，被告人荔辉通过手机微信认识了被害人索某某。被告人荔辉虚构自己是渭滨区看守所民警，以自己购买挖掘机、帮助被害人索某某办理提前退休为由，骗取被害人索某某财物。索某某在位于本市金台区大庆路99号院1号楼1单元4楼的家中，通过微信向荔辉合计转账人民币35600元，所得钱款被荔辉挥霍。 另查，2020年3月5日，被告人荔辉因涉嫌诈骗犯罪被陕西省千阳县公安局刑事拘留，同年4月6日被千阳县公安局取保候审，同年6月9日被千阳县人民检察院取保候审，同年7月9日被千阳县人民法院取保候审。2020年9月29日被千阳县人民法院决定逮捕，羁押于陕西省千阳县看守所。同日，陕西省千阳县人民法院作出（2020）陕0328刑初15号刑事判决书，以被告人荔辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，判处被告人荔辉有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。宣判后，被告人荔辉不服，提出上诉。2020年12月10日，陕西省宝鸡市中级人民法院作出（2020）陕03刑终290号刑事判决书，以被告人荔辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元，现该判决已发生法律效力。 再查，2020年10月28日，宝鸡市公安局金台分局决定对被害人索某某被骗一案立案侦查。2020年12月25日，宝鸡市公安局金台分局将被告人荔辉转投到金台区看守所羁押。 综上所述，被告人荔辉骗取被害人索某某人民币35600元。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，2020年10月5日，被害人索某某向公安机关报案称，她通过微信认识的一男子（微信名野狼）向她借款1万元。后该男子又以办理提前退休为名骗取她35600元。该男子电话关机，将她微信拉黑。同年10月28日，公安机关决定立案侦查。 2.被害人索某某报案材料及陈述证实，2020年8月，她在户外唱歌聊天群里认识了一个叫“野狼”的男子。她将“野狼”的微信昵称“野狼”备注成了“野狼你”。8月6日，群友在聚餐过程中，该男子说自己在渭滨看守所工作，妻子在太白当教师，可以给她办理提前退休手续，问她要不要办提前退休。8月8日，野狼以买挖掘机为由向她借款1万元，承诺月底还6000元，8月份再还4000元，并承诺5分的利息。她通过微信给野狼转款1万元。8月9日，野狼约她吃饭,她要求给她打了借条，借款人署名荔辉。荔辉问她要不要办理提前退休。她说要办，荔辉提出给他6000元去办事。8月10日，她通过微信给荔辉转款6000元。后来，荔辉又以给她办党员、办干部身份、请办事的人吃饭、医保卡充钱等为由向她要钱，她陆续分9次给野狼转款19600元。9月底，她装修房子，向荔辉索要1万元借款，荔辉说他知道了，国庆节后带她办理退休手续，就可以领退休金了。9月27日，她见了荔辉最后一面，让荔辉还钱，荔辉说知道了，但是没有还钱。当天晚上，荔辉将她拉黑了，电话也关机了。她不停申请加好友，下午荔辉通过了好友申请。她向荔辉要求还钱，荔辉不回信息，打电话也不接，后来再次将她拉黑了。她没有让荔辉在微信上编造退休的事来骗她丈夫，荔辉也没有说过借钱用于赔偿被害人。后来，她打电话问从宝鸡到太白开面的“A-影子”，荔辉能不能办理提前退休，“A-影子”说找不到荔辉，感觉荔辉不可靠。后她向公安机关报警了。 3.辨认笔录及照片证实，索某某、王某某、苟某某、高某某辨认出荔辉（微信名“野狼”）的情况。 苟某某辨认出索某某（微信名“诺言”）。荔辉辨认出索某某。 荔辉辨认出王某某就是给他办理手机卡的人。 4.提取笔录、手机微信聊天记录、微信转账记录证实，公安机关从索某某手机上提取了索某某与荔辉（微信名“野狼你”，昵称“野狼”，手机号132****0282）微信聊天记录、微信转账记录的情况。 其中，2020年8月8日，“野狼”向索某某借款1万元，承诺5分利息。索某某于当日通过手机微信向“野狼”转款1万元。“野狼”于9月4日承诺9月底还款1.1万元。 2020年8月21日，“野狼”告诉索某某可以花钱办理9月份退休，10月底可以拿退休费。8月24日，索某某向“野狼”转款1000元。9月10日，索某某向“野狼”转款500元。9月12日， 索某某向“野狼”转款500元。 9月14日，“野狼”让索某某给3000元，买1条烟，让索某某给2600元。索某某分别向“野狼”转款2600元、3000元。 5.微信支付交易明细证明证实，索某某于2020年8月8日向“野狼你”转款10000元。 索某某于2020年8月10日向“野狼你”转款6000元。 索某某于2020年8月13日向“野狼你”转款3000元。 索某某于2020年8月15日向“野狼你”转款6000元。 索某某于2020年8月18日向“野狼你”转款2000元。 索某某于2020年8月22日向“野狼你”转款1000元。 索某某于2020年8月24日向“野狼你”转款1000元。 索某某于2020年9月9日向“野狼你”转款500元。 索某某于2020年9月12日向“野狼你”转款500元。 索某某于2020年9月15日分别向“野狼你”转款2600元、3000元。 6.协助查询财产通知书、中国银行综合查询打印凭证、荔某个人客户交易明细表证实，荔某尾号4799的中国银行账户交易明细情况。 7.借条证实，2020年8月9日，荔辉向被害人索某某出具1万元借条一张。 8.常住人口信息查询表、身份证复印件证实，被害人、证人、被告人的身份信息情况，被告人荔辉犯罪时已达刑事责任年龄，应负完全刑事责任。 9.证明证实，宝鸡市渭滨区看守所民警、辅警、工勤人员中无荔辉。 10.千阳县人民法院（2020）陕0328刑初15号刑事判决书、刑事裁定书、宝鸡市中级人民法院（2020）陕03刑终290号刑事判决书、送达回证、执行通知书、罪犯荔辉财产刑等执行情况说明证实，2020年3月5日因涉嫌诈骗犯罪被陕西省千阳县公安局刑事拘留，同年4月6日被千阳县公安局取保候审，同年6月9日被千阳县人民检察院取保候审。2020年9月29日被千阳县人民法院决定逮捕，羁押于陕西省千阳县看守所。2020年12月10日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被陕西省宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。2020年12月25日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，现羁押于宝鸡市金台区看守所。 11.证人王某某证言证实，他因盗窃于2020年春节前被释放，在火车站附近牌桌上认识了一男子。10多天后，该男子说没有身份证，要用他身份证办手机卡。他们一起在火车站附近一个手机店里办理了132****0282的手机卡，男子用手机卡注册了微信号，并加了他为好友。男子微信名是野狼。 12.证人苟某某证言证实，2020年7月底，他加入了宝鸡户外唱歌聊天群。8月6日，群里人相约一起吃饭，微信名“野狼”的男子和“诺言”的女子也参加了聚会。大概9月底，“诺言”主动加他微信，并打电话说“野狼”帮忙办理提前退休，“诺言”给了“野狼”两、三万元，“野狼”将“诺言”微信删除了，“诺言”让他帮忙找“野狼”。他和“野狼”也不熟，“野狼”坐过几次他宝鸡到太白的车，自称在渭滨看守所上班，手机号为132****0282。 13.证人高某某证言证实，她和索某某是同事，都在宝鸡户外唱歌聊天微信群里。2020年8月，群里六人相约在人民街吃饭喝酒。索某某和“野狼”都参加了，感觉“野狼”特别能聊天。她们吃饭是AA制，“野狼”垫付了钱。她第二天加“野狼”微信给“野狼转了100元。之后，她和“野狼”聊了一会儿，“野狼”说自己在看守所上班，她感觉这个人贼头贼脑的，说话比较假，将“野狼”微信删除了。9月底，索某某告诉她，“野狼”以办理提前退休为名，骗了索某某3万多元。 14.证人朱某某证言证实，2020年8月10日左右，妻子索某某告诉他吃饭时认识了一个渭滨高家村看守所的警察，能拿钱办理提前退休手续。9月底，索某某打电话说托人办退休给了3万元，那个人联系不上了。 15.证人邓某某（宝鸡市渭滨区看守所辅警）证言证实，荔辉是他表哥。2020年9月29日9时左右，荔辉打电话说千阳刑警队找荔辉，要把手机放在他这里。荔辉因为诈骗被千阳公安抓获后，荔辉的律师张小军告诉他，荔辉在外边说自己是警察，一会儿说是金陵派出所的，一会儿说是渭滨看守所的。 16.证人荔某（荔辉弟弟）证言证实，荔辉是他二哥，常年在宝鸡，很少回乾县。荔辉说在宝鸡当辅警，电话号码是132****0282，微信名“野狼”。2020年7月份左右，荔辉打电话说注册了一个新的微信，没有银行卡，微信钱包用不了，想使用他的银行卡。他将自己名下尾号4799的中国银行卡绑定在荔辉的微信上，他再没有使用过该银行卡，都是荔辉在使用。 2020年9月29日，荔辉的对象说荔辉被宝鸡警察抓住了。他知道荔辉被抓以后，想着荔辉还拿着他的3万元，他想看看那笔钱在哪，就登录了荔辉的微信，结果微信里只有40多元，他用30多元买了彩票。隔了几天，他又登录微信看了一下微信钱包。 17.证人蔺某某证言证实，2015年5月左右，荔辉通过搜索附近的人加她微信，她俩聊天认识后成为男女朋友。2017年，她感觉荔辉说话特别不靠谱，不想继续交往了。她听别人说荔辉在外面说她是荔辉的媳妇，她告诉荔辉不要乱说。因为荔辉的事情，警察经常叫她，她感觉很丢人，但荔辉一直纠缠她，她想着帮荔辉最后一次，以后不要再纠缠她了。荔辉买了一辆二手车登记在她哥名下，车实际是荔辉使用。她不想和荔辉交往后要求将车过户到荔辉名下，荔辉一直拖着，以此为借口和她保持联系。 18.证人张小军证言证实，他担任过荔辉敲诈勒索、诈骗案件的一、二审辩护律师。荔辉向他所在的秦川律师事务所交了6900元现金，后通过微信给了他100元，还有1000元代理费未付。2020年9月8日，荔辉表哥邓某某给他微信转账45000元。2020年11月23日，荔辉的朋友蔺某某给他微信转账20000元。上述费用全部用于向被害人赔偿了。 19.被告人荔辉供述证实，他曾在宝鸡棉纺厂上过班，后来在宝鸡打零工至今。2020年3月5日，他因为敲诈勒索被千阳县刑警队拘留了，4月6日被取保候审。取保候审后，他的身份证在千阳县刑警队扣押着，他找打工时认识的王某某，用王某某的身份证办了132****0282的手机卡，一直是他在用这个号码，他微信昵称是“野狼”，微信钱包绑定的银行卡是他弟弟荔某的。他和微信群里的“诺言”（索某某）在人民街吃烧烤聚会时认识的，后来一起唱歌留了电话，微信。后来，他和索某某单独见面时，向索某某借钱。索某某通过微信给他转款1万元还是1.1万元，他记不清了。第二天，他给索某某打了1万元的借条。经他辨认和索某某的微信聊天记录，索某某通过微信多次转给他的钱都被他花了，索某某后来陆续借给他2万多元，之后的没有打借条。他给索某某办了提前退休是找人给索某某问退休的事，但他没找人问，也没有能力给索某某办理退休。他将索某某手机联系人删除了，他犯事后，手机不用了。他没有存款和其他财产。 上述证据之间相互印证，且证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人荔辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予以惩处。被告人在千阳县人民法院判决宣告以前犯本罪没有被判决，应对被告人数罪并罚。对于被告人、辩护人的辩解意见，经查，被告人在取保候审期间，隐瞒自己因涉嫌诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪被取保候审的事实，在没有偿还能力的情况下，以购买挖掘机为名向被害人借钱并出具借条。被告人虽向被害人出具了借条，在被害人提出还款要求后，被告人多次将被害人微信拉黑，拒绝接被害人电话。上述行为应认定为诈骗，并非借贷关系，。被告人在行为时并无偿还能力，事后亦无偿还行为，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人及辩护人的上述辩解均不成立，本院不予采信。庭审中，被告人虽表示认罪认罚，但不能如实供述，不足以对其从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人荔辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。与前罪未执行的刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万三千元（所处罚金限于判决生效后三十日内一次缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的一百二十日。即自二〇二〇年十二月二十五日起至二〇二七年二月二十四日止。） 二、责令被告人荔辉退还被害人索利霞被骗人民币35600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 韩 宏 哲 人民陪审员 王 晓 宝 人民陪审员 杨 生 成 二〇二一年三月十二日 法官 助理 李 龙 飞 书 记 员 滑夏沈威 1