河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初209号公诉机关唐河县人民检察院。被告人彭金敏，女，1983年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省信阳市息县，住息县。因涉嫌诈骗于2020年10月2日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月30日被唐河县人民检察院决定逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人范宝健，男，2000年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省三明市泰宁县，住福建省三明市泰宁县，系福建省泉州市经贸职业技术学校在校学生。因涉嫌诈骗于2020年10月2日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月31日被唐河县公安局取保候审。被告人孙奥，男，1997年3月4日出生，居民身份证号码411528199703043317汉族，初中文化，户籍所在地河南省信阳市息县，住河南省信阳市息县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月1日被唐河县公安局刑事拘留，同年2020年10月30日被唐河县人民检察院决定逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人高丹，河南通义律师事务所律师。被告人李路路，男，1989年2月25日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省信阳市息县，住县。因涉嫌诈骗于2020年10月1日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月30日被唐河县人民检察院决定逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。河南省唐河县人民检察院以唐检二部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员党平出庭支持公诉。被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路及辩护人高丹到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2020年1月，唐河文峰街道办事处新春社区居民王某在手机上下载“珠江彩票”、“微信通”两个APP，一个用来网络下注赌博，另外一个用来平时聊天指导下注赌博。在半年多的时间内，王某通过“珠江彩票”平台开始下注赌博，先后向对方提供的被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路等人账户转账充值多笔资金，共损失70余万元。经查，2020年6月份左右，被告人彭金敏在李梦带领下到驻马店市兴业银行解放路支行办理银行卡、U盾、手机卡，后出售给李梦，非法获利500元。调取被告人彭金敏兴业银行卡（62×××14）交易明细，2020年6月14日至8月14日单项流水739万元。2020年3月份，被告人范宝健在同学廖其俊带领下到泰宁县工商银行办理银行卡、U盾、手机号，后出售给廖其俊，非法获利930元。调取被告人范宝健工商银行卡（14×××70）交易明细，2020年3月14日至5月24日单项流水197万元。2020年3月份，被告人孙奥将自己办理的中国银行、邮政银行、建设银行、九江银行、农业银行等五套银行卡出售给孙洛洛，用以抵扣其欠孙洛洛的7500元。2020年8月份，被告人孙奥又按照孙洛洛要求办理一张珠海华润银行卡，并交给孙洛洛使用。调取被告人孙奥珠海华润银行卡（62×××68）交易明细，2020年8月24日至9月17日单项流水129万元；邮政银行卡（62×××04）自2020年4月16日开户至9月21日单项流水400.3951万元；农业银行卡（62×××97）2020年4月3日开户至9月2日单项流水5146253元，建设银行卡（62×××49）2020年4月3日开户至8月12日单项流水170.8806万元，中国银行卡（62×××01）2020年5月26日至6月20日单项流水191万元，九江银行卡（62×××63）2020年5月25日至9月23日单项流水40万元。2020年7月份左右，被告人李路路以每套银行卡1000元的价格将其办理的珠海华润银行、建设银行、工商银行三套银行卡出售给孙洛洛，后被告人李路路未获利报酬。2020年8、9月份，被告人李路路又将其办理的中国银行、农业银行、广州农商银行、招商银行四套银行卡出售给孙洛洛，非法获利1000元。调取被告人李路路珠海华润银行卡（62×××37）银行卡2020年8月24日至9月23日单项流水113万元，工商银行卡（36×××37）2020年7月14日至8月4日单项流水152.2302元，建设银行卡（62×××61）2020年7月14日至8月14日单项流水4049744元，农业银行卡（62×××71）2020年7月20日至8月31日单项流水1676.0585元，招商银行卡（62×××41）2020年6月18日至8月20日单项流水222万元，广州农商银行卡（62×××77）2020年8月10日至8月31日单项流水308万元；中国银行卡（62×××58）自2020年8月28日至9月22日单项流水10万元。2020年9月28日，被告人孙奥、李路路在广东省广州市赵秀区农林下路被当地公安民警抓获。2020年9月29日，被告人彭金敏在家中被信阳市息县岗李店派出所民警抓获。2020年10月16日上午，被告人范宝健泉州经贸学院被泉州市公安局民警抓获。2021年3月16日，被告人孙奥的家属赔偿了被害人王某经济损失5000元，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路的供述、被害人王某的陈述、手机转账记录截图、查询账号主体、情况说明及交易明细、接受证据清单、聊天截图及转账记录截图、刑事谅解书、收条、户籍信息、前科查询、到案经过等证据证实，足以认定。被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人孙奥的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，辩称孙奥具有坦白、签署认罪认罚、初犯、偶犯、社会危害性较小等从轻情节，建议法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成了帮助信息网络犯罪活动罪，唐河县人民检察院指控被告人彭金敏、范宝健、孙奥、李路路犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。四被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，构成坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，可对其从轻从宽处罚。被告人孙奥的辩护人辩称孙奥具有坦白、无前科、系初、偶犯的辩护理由与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，可对其从轻处罚，被告人孙奥赔偿了被害人的部分经济损失，并取得了谅解，可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李路路犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人孙奥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人彭金敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。四、被告人范宝健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李路路的刑期自2020年9月28日起至2022年5月27日止；被告人孙奥的刑期自2020年9月28日起至2021年7月27日止；被告人彭金敏的刑期自2020年9月29日起至2021年7月28日止；被告人范宝健的缓刑考验期自判决确定之日起计算。被告人李路路、孙奥、范宝健的罚金已缴纳。被告人彭金敏的罚金限本判决生效后十日内本院一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二一年三月二十四日书记员  江明明