浙江省台州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙10刑终22号 原公诉机关浙江省温岭市人民检察院。 上诉人（原审被告人）梅金杰，男，1999年11月6日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，农民，住黄梅县。因本案于2020年3月19日被温岭市公安局刑事拘留，同年3月21日被温岭市公安局监视居住，同年4月10日经温岭市人民检察院批准逮捕，因新冠疫情防控于同年4月12日被温岭市公安局监视居住，2020年4月29日被温岭市公安局逮捕。同年6月23日，延长羁押期限一个月，同年7月20日，延长羁押期限一个月。现羁押于温岭市看守所。 浙江省温岭市人民法院审理温岭市人民检察院指控被告人梅金杰犯诈骗罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪、生产、销售伪劣产品罪一案，于2020年12月14日作出（2020）浙1081刑初1198号刑事判决。原审被告人梅金杰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人梅金杰，认为原判认定事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、诈骗犯罪事实。 1.2019年4月，被告人梅金杰虚构身份与被害人陈某谈恋爱，期间以购买手机为由骗取被害人陈某人民币（以下币种均为人民币）12198元。另查明，事后被告人主动偿还2100元，并在立案侦查后，通过邓某退赃10000元。 2.2019年4月，被告人梅金杰编造涉黑等理由骗取被害人王某1支付宝账号、密码，多次使用其支付宝花呗进行消费，造成被害人王某1支付宝花呗欠款1953.96元。 3.2019年3、4月，被告人梅金杰编造银行账户、支付宝等被司法机关冻结等理由，欺骗被害人王某1将支付宝、支付宝绑定的招商银行卡及卡内2万多元借给其使用，并于2019年4月15日分两笔在ＡＴＭ机取走2万元。 4.2019年6月16日、17日，被告人梅金杰编造为车辆加油为由骗取被害人王某1的中国银行卡使用，分两次取得现金6500元。 5.2019年7月12日，被告人梅金杰编造涉黑需要缴纳罚金为由，欺骗被害人王某1使用微信微粒贷贷款。后被害人王某1贷款3万元并转至被告人梅金杰控制的工商银行卡中供其使用。 6.2019年7月24日，被告人梅金杰编造弄坏母亲朋友宝马车需要维修为由，骗得被害人王某1工商银行卡内余额共11000元。 7.2019年8月8日，被告人梅金杰编造需要看病等理由，骗取被害人王某1工商银行卡内余额使用权，后分多笔转走17783.69元。 8.2019年7月10日，被告人梅金杰编造需要打点关系为由，向被害人王某1发送付款二维码，被害人使用微信扫码支付11110元。 9.2020年1月22日至24日，被告人梅金杰谎称其租赁的胡某的皖Ａ2××××奔驰Ｅ300轿车为其所有，将该车以31万元的价格转卖给被害人汪某，被害人汪某支付订金44000元。后该车被胡某找回。 10.被告人梅金杰在被监视居住期间，明知将要被收押，仍虚构江苏常州北自所熔喷布销售人员的身份，发布虚假熔喷布销售信息，通过田力、刘某等人账户收取订金骗取钱财。2020年4月23日，被告人梅金杰以此手段骗得被害人潘某80000元。2020年4月25日至26日，被告人梅金杰以此手段骗得被害人赖某1442000元。其中402600元被公安机关从田力账户追回，并退还被害人赖某1。 原判以经庭审质证的支付宝、微信转账记录，微信聊天记录，银行交易明细清单，被害人王某1、陈某、汪某、潘某、赖某1、赖某2的陈述，被告人梅金杰的供述和辩解，同案犯田力的供述和辩解，证人刘某、邓某、胡某的证言，扣押清单，发还清单，辨认笔录，腾讯数据光盘、支付宝数据光盘等证据证实上述事实。 二、盗窃犯罪事实。 1.2019年6月16日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向马上消费金融股份有限公司分两次贷款2万元并使用。 2.2019年7月26日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向马上消费金融股份有限公司贷款1400元。 3.2019年7月27日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向四川新网银行股份有限公司贷款平台贷款500元。 4.2019年7月29日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向玖富网络贷款业务贷款平台贷款5000元。 5.2019年8月23日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向马上消费金融股份有限公司贷款1500元。另查明，被告人于当日退赃2098.32元。 6.2019年4月8日，被告人梅金杰利用事先骗得的中信银行信用卡，在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向中信银行贷款5万元并使用。 7.2019年4月13日，被告人梅金杰利用事先骗得的中信银行信用卡，在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向中信银行贷款7万元并使用。 8.2019年5月22日，被告人梅金杰利用事先骗得的中信银行信用卡，在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向中信银行贷款11000元并使用。 9.2019年8月18日，被告人梅金杰在被害人王某1不知情的情况下，冒用被害人王某1身份，向上海尚诚消费金融股份有限公司携程借现金贷款平台贷款3万元并使用。 原判以经庭审质证的银行交易流水，被害人王某1的陈述，被告人梅金杰的供述和辩解，证人王某2的证言，腾讯数据光盘、支付宝数据光盘等证据证实上述事实。 三、信用卡诈骗犯罪事实。 1.2019年5月9日，被告人梅金杰利用事先骗得的王某1中信银行信用卡，冒用被害人王某1身份，透支消费两笔6000元，共12000元。 2.2019年7月5日，被告人梅金杰用实际控制的支付宝账号绑定被害人王某1的交通银行信用卡，利用关联支付4600元。 原判以经庭审质证的银行交易流水，被害人王某1的陈述，被告人梅金杰的供述和辩解，支付宝数据光盘等证据证实上述事实。 四、销售伪劣产品犯罪事实。 2020年2月14日，新冠疫情期间，被告人梅金杰明知许雄（另案处理）的口罩为不合格产品，仍向许雄购买口罩用于销售牟利，后许雄向被告人梅金杰提供了59.9万只货值158万余元的口罩，该批口罩运送过程中被湖北省仙桃市市场监督管理局查获。经鉴定，该59.9万只口罩均为不合格产品。 原审还认定，2020年3月19日，安徽省安庆市宿松县公安局民警电话通知被告人梅金杰到所调查买卖口罩线索。被告人到案后，如实供述了其诈骗陈某财物、诈骗、盗窃王某1财物及信用卡诈骗相关犯罪事实。 原判以经庭审质证的银行交易流水，银行转账记录，微信转账记录，微信聊天记录，证人司某的证言，被告人梅金杰的供述和辩解，同案犯彭伟、张行、许雄、王子璇的供述与辩解，检验报告等证据证实上述事实。 原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：（一）被告人梅金杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币五十三万元。（二）责令被告人梅金杰退赔被害人陈某人民币98元；退赔被害人王某1人民币302249.33元；退赔被害人汪某人民币44000元；退赔被害人潘某人民币80000元；退赔被害人赖某1人民币39400元。（三）作案工具手机一部，由扣押机关依法予以没收。 被告人梅金杰上诉称其没有非法占有潘某、赖某1的钱财，原判认定的诈骗第10节罪名不成立，虽然交易存在瑕疵，但只是民事违约不构成犯罪；在盗窃罪中，第1-5、7、8节是被害人在受欺骗的情况下同意被告人贷款的，构成诈骗罪而非盗窃罪；盗窃罪第8节，已经偿还3万；原判量刑以及罚金过重。 经二审审理查明的事实和认定的证据与一审相同。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）梅金杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；冒用他人信用卡，数额较大；以不合格产品冒充合格产品，破坏市场经济秩序，数额金额达158万元，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪、行用卡诈骗罪、销售伪劣产品罪。被告人梅金杰一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人梅金杰有自首、坦白、疫情期间销售不合格的口罩但未遂等情节，依法予以从轻处罚。关于上诉理由，经审理认为：（1）被告人梅金杰在侦查阶段便明确供认其自称孙总，冒充北自所的员工，制作假视频，以出售熔喷布为名进行诈骗的事实。此一犯罪事实有被害人赖某2、赖某1、潘某的陈述，同案犯田力的供述和辩解等证据证实。梅金杰称其有确切的货源能够支持交易，无非法占有的目的，与事实不符。（2）被告人梅金杰多次在被害人王某1不知情的情况下，冒用王某1的名义，向银行、网上贷款平台贷款。被告人梅金杰看似采取欺骗手段，但其最终取得财物是通过和平手段并且非出于被害人王某1“自愿”处分财产，故此，被告人梅金杰提出该部分犯罪事实构成诈骗罪而非盗窃罪的上诉理由不能成立。（3）关于量刑。原判基于被告人梅金杰存在自首、坦白、疫情期间销售不合格的口罩未遂等情节，对被告人予以不同幅度的从轻处罚，所作的量刑并无不当。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。被告人梅金杰的上诉理由经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  朱 坚 审 判 员  沈建宇 审 判 员  李如省 二〇二一年三月一日 法官助理  李 霞 书 记 员  徐祖巧