云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0324刑初16号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人冉雄维，男，1997年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。辩护人刘乔方，云南剑宇律师事务所律师。被告人石跃能，男，1997年11月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。指定辩护人马靖，云南高逾斌律师事务所律师。被告人姜月山，男，1996年7月29日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。指定辩护人刘泽云，云南高逾斌律师事务所律师。被告人冉雄福，男，1994年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月25日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人杨通改，男，2001年10月1日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月8日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。辩护人李中学，云南腊山律师事务所律师。被告人杨国瑶，男，1999年11月13日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年7月9日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。指定辩护人徐家道，云南高逾斌律师事务所律师。被告人李红武，男，2000年2月24日出生，汉族，专科文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年7月8日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人高鹏，男，1999年2月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月19日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。辩护人李权，云南高逾斌律师事务所律师。被告人夏志刚，男，2002年2月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月12日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人袁朝忠，男，1996年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月4日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人唐坚，男，1991年10月20日出生，汉族，高中文化，客运司机，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月9日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人李贵坤，男，2000年3月29日出生，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月10日被罗平县公安局刑事拘留，同年8月12日被罗平县公安局取保候审，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月21日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人王通，男，1998年12月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县。2014年因犯抢劫罪被罗平县人民法院判处有期徒刑四年；2018年因犯盗窃罪被罗平县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。于2020年3月18日刑满释放。现因涉嫌盗窃罪，于2020年7月8日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人田强，男，1998年9月15日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月9日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。指定辩护人张洪亮，云南罗发律师事务所律师。被告人刘超，男，1999年5月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌盗窃罪，于2020年8月20日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕，现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。辩护人毛彩莲，云南腊山律师事务所律师。被告人王福兴，男，1999年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人冉雄飞，男，1991年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人石元魁，男，2001年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人丁勇，男，1991年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年8月12日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人曾选强，男，1996年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，2020年4月16日因犯盗窃罪被罗平县人民法院判处拘役五个月，于2020年5月14日刑满释放。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人王程，男，1997年12月9日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省曲靖市罗平县看守所。被告人李艳顺，男，2000年4月4日出生，布依族，职高文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被罗平县公安局刑事拘留，经罗平县人民检察院批准逮捕，于2020年9月10日被罗平县公安局执行逮捕。于2020年11月10日经罗平县人民检察院羁押必要性审查变更强制措施为取保候审。被告人李秋蓉，女，1998年10月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月19日被罗平县公安局取保候审。指定辩护人陈壮全，云南罗发律师事务所律师。被告人佘红娇，女，2001年2月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月20日被罗平县公安局取保候审。被告人王凯，男，2000年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月12日被罗平县公安局取保候审。被告人石文杰，男，1998年3月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月21日被罗平县公安局取保候审。被告人姜源，男，2001年9月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月18日被罗平县公安局取保候审。云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人冉雄维、石跃能犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪；被告人杨通改收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人李红武犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人姜月山、冉雄福、王福兴犯收买、非法提供信用卡信息罪，帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨国瑶犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人石元魁、石文杰、姜源、佘红娇、冉雄飞、丁勇、王程、李秋蓉、王凯、李艳顺、曾选强犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人王通、田强、唐坚、刘超、李贵坤犯盗窃罪；被告人夏志刚、高鹏、袁朝忠犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。罗平县人民检察院指派检察员陈艳芬出庭支持公诉，被告人冉雄维及其辩护人刘乔方、被告人石跃能及其指定辩护人马靖、被告人姜月山及其辩护人刘泽云、被告人杨通改及其被告人李中学、被告人杨国瑶及其指定辩护人徐家道、被告人高鹏及其辩护人李权、被告人田强及其辩护人张洪亮、被告人刘超及其辩护人毛彩莲、被告人李秋蓉及其指定辩护人陈壮全，被告人冉雄福、李红武、夏志刚、袁朝忠、唐坚、李贵坤、王通、王福兴、冉雄飞、石元魁、丁勇、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源（未委托辩护人并拒绝人民法院为其指定辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、冉雄维的犯罪事实2019年4月以来，被告人冉雄维从姜月山、石跃能、冉雄福、曾某2、彭某1等人处以500元至2000元不等的价格非法收购银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）共85套，高价出售到广东、广西、云南德宏及境外给他人用于网络诈骗等违法犯罪；之后，冉雄维指使石跃能、唐坚，将唐坚已出售的银行卡内51800元资金通过挂失补办方式取出分赃。另外冉雄维明知他人用于违法犯罪，仍将自己的3套银行卡出售给他人，经查，以冉雄维身份信息开设的建行账户（尾号9120）因涉嫌电信诈骗被江苏公安机关立案调查，受害人宋某、明某、王某1被骗2万余元，受害人宁某被骗1.2万元，该卡自出售以来交易资金结算达218万余元，农行账户（尾号2976）因涉嫌电信诈骗被四川公安机关立案调查，受害人闫某1被骗15万元，该卡自出售以来交易资金结算达62万余元；工行账户（尾号6935）因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人唐某1被骗25.86万元，该卡自出售以来交易资金结算达196万余元。2、石跃能的犯罪事实2019年3月以来，被告人石跃能收购了唐坚、王政（另案）等人共19套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）出售给冉雄维，然后再由冉雄维高价出售给他人用于网络诈骗。后石跃能在冉雄维指使下让唐坚将唐坚已出售银行卡内51800元通过挂失补办方式取走三人分赃，石跃能从中获取10000元，唐坚从中获取5300元，其余资金交冉雄维处理。另外石跃能明知他人用于违法犯罪，仍将自己的两套银行卡以每套每月300元的价格出售给他人，经查，以石跃能身份信息开设的建行账户（尾号8171）涉嫌电信诈骗被广东公安机关立案调查，受害人曾某1被骗45.99万元，该账户交易资金结算达722万佘元；农行账户（尾号5275）因涉嫌电信诈骗分别被陕西、湖南、河南、江西、广东、重庆等地公安机关立案调查，受害人张某1被骗8.26万元、杨某1被骗13.4万元、胡某被骗2.89万元、成某1被骗1.5万元、雷国梁被骗1.5万元、丁洪霞被骗4万元、刘某1被骗3153.32元、周某被骗7.56万元、包姣被骗8.7万元、程正波被骗1.83万元，该账户交易资金结算达36万余元。3、姜月山的犯罪事实2019年7月，被告人姜月山从陈见、陈自慧（均另案）处以1000元每套收购的共6套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、Ｉ手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络诈骗。另外，被告人姜月山明知他人用于违法犯罪，仍将自己的3套银行卡出售给他人，经查，以姜月山身份信息开设的建行账户（尾号7510）因涉嫌电信诈骗被江苏公安机关立案调查，受害人杨某2被骗65832.29元，该账户交易资金结算达6906万余元；农行账户（尾号3978）因涉嫌电信诈骗分别被广东、浙江等地公安机关立案调查，受害人陈某1被骗27万元、陈某2被骗40.65万元，该账户交易资金结算达1422万余元；以姜月山身份信息开设的工行账户（尾号2106）交易资金结算达3490余万元。4、冉雄福的犯罪事实2019年期间，被告人冉雄福从谢文啓处收购张忠彦2套银行卡、朱克关2套银行卡、从曾某2处收购2套银行卡、从武文苏、武峥诺、李俊峰处收购3套银行卡（均含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）出售给“小彪”等人。另外，冉雄福明知他人用于违法犯罪，仍将自己的银行卡以每套1500元出售给他人，经查，以冉雄福身份信息开设的工行账户（尾号8450）分别被江西、江苏公安机关立案调查，受害人苏某1被骗12.277万元、闫某2被骗1万元，该账户交易资金结算达260万余元。5、杨通改的犯罪事实2020年5、6月间，被告人杨通改先后向李红武、田强、王通、杨康（另案）、曾某2（另案）等人以每套1300元共收购9套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）谈好1800元一套卖给黄东，从中获利。后曾某2在补办银行卡时将卡中3万元取走，杨通改找曾某2索要，曾某2给了杨通改3000元；王通将银行卡中的资金9000元通过云闪付转账的方式取走，杨通改向王通索要，王通转了4500元给杨通改。另外，杨通改明知他人用于违法犯罪，仍将自己的银行卡出售给他人，获利2000余元，经查，以杨通改身份信息开设的工行账户（尾号6782）因涉嫌诈骗分别被河北、四川公安机关立案调查，受害人马某1被骗2.8万余元、程某1被骗7.7万元；以杨通改身份信息开设的农行账户（尾号1977）被重庆公安机关立案调查，受害人邱某被骗10万余元，该账户交易资金结算达59万余元。6、杨国瑶的犯罪事实2020年6月，被告人杨国瑶从杨某4、王希峰、高某、李贵坤、李某6等人处收购银行卡11套（含银行卡、密码、盾、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1000元每套的价格出售给李红武。后杨国瑶将自己已出售的银行卡（尾号1641）里的资金盗取29999元，并指使李贵坤盗取李贵坤已出售银行卡中的16357元，之后杨国瑶、李红武、李贵坤三人分赃。7、李红武的犯罪事实2020年5月，被告人李红武从杨国瑶处、刘学成处以1000元每套的价格收购了共15套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）高价出售给黄东（另案，再由黄东高价出售给他人用于网络电信诈骗。之后，李红武参与将杨国瑶盗取的29999元、杨国瑶指使李贵坤盗取的16357元进行分赃，李红武分得1万余元；另于2020年6月29日凌晨，被告人李红武将秦某2支付宝里的2万元资金盗取。8、高鹏的犯罪事实2020年6月，被告人高鹏将自己的1套农行卡、1套工行卡，以及从何小亮（另案）处收购的1套农行卡、从伏某（另案）处收购的1套建行卡、1套农行卡（均含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以500元1套的价格出售给他人用于网络电信诈骗。9、夏志刚的犯罪事实2020年3月，被告人夏志刚将自己的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以500元1套的价格出售给谢文啓（另案），同时夏志刚还伙同杨国林（另案）以300元1套价格收购杨国林的一个明友提供的范某（另案）的2套银行卡出售给他人。10、袁朝忠的犯罪事实2018年12月，被告人袁朝忠为获取每套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）300元的利益，联系熊点旭、赵发宝、王学辉、李艳顺每人办理两套银行卡以700元每套出售给曾某2，联系张某10、张某7分别办理两套银行卡以700元每套出售给石跃能，联系杨国瑶办理两套银行卡以每套1500元出售给石跃能，袁朝忠从中共获利4700元。11、王福兴的犯罪事实2020年期间，被告人王福兴以500元每套价格从刘超处收购一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）出售给他人。另外，王福兴明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套银行卡出售给他人，经查，王福兴身份信息开设的农行卡（尾号3877）交易资金结算达650余万元。12、唐坚的犯罪事实2020年4月，被告人唐坚将自己的一套工商银行卡（尾号（4919），（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以1500元出售给石跃能，石跃能又将唐坚的银行卡出售给冉雄维，后唐坚在冉雄维、石跃能指使下将其已出售的银行卡内资金51800元通过挂失补办方式取走三人分赃，唐坚分得5300元。13、刘超的犯罪事实2020年5、6月，被告人刘超将自己办理的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以每套500元出售给王福兴，后刘超通过挂失补办将其已出售的农行卡（尾号0579）里的20148元盗取。14、田强的犯罪事实2020年6月，被告人田强将自己的一套工行卡（尾号8180）、（含银行卡、密码、11盾、手机卡、身份信息）以800元的价格出售给杨通改，之后田强将其已出售的该银行卡内的4.4万元资金盗取。15、李贵坤的犯罪事实2020年6月，被告人李贵坤将自己的工行、农行、邮政储蓄银行卡各一套（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）通过杨国瑶出售给李红武，再由李红武出售给他人用于网络电信诈骗，后李贵坤在杨国瑶指使下将其已出售的农行卡（尾号2675）里的16357元资金通过挂失补办方式取走分赃，李贵坤从中获取6000元。16、王通的犯罪事实2020年4月，被告人王通将自己的一套建行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）出借给杨通改转卖给他人用于网络电信诈骗，后王通将转到其建行卡（尾号2743）中的资金9000元通过云闪付转账的方式取走与杨通改分赃，王通从中获得4500元，该建行账户交易资金结算达24万余元。17、石元魁的犯罪事实2019年10月，被告人石元魁明知他人用于违法犯罪，仍将自己的1套工行卡、1套建行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以900元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以石元魁身份信息开设的建行账户（尾号5574因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人王某2被骗35.6996万元，该账户交易入账资金达89万余元，以石元魁身份信息开设的工行账户（尾号7222）交易资金结算达659万余元。18、冉雄飞的犯罪事实2019年2月，被告人冉雄飞明知他人用于违法犯罪，仍将自己的工行、农行、建行、邮政储蓄银行各1套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以冉雄飞身份信息开设的农行账户（尾号0264）因涉嫌电信诈骗被西藏公安机关立案调查，受害人毛某被骗27万元，该账户交易资金结算达1132万余元。19、丁勇的犯罪事实2020年5月，被告人丁勇明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的1套工行卡、1套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1000元每套出售给冉雄福，之后冉雄福将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以丁勇身份信息开设的农业银行账户（尾号4073）因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人汪某被骗11.8164万元，该账户交易资金结算达148万余元。20、曾选强的犯罪事实2019年3月，被告人曾选强明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的三套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以700元每套出售给曾某2，然后曾某2又将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以曾选强身份信息开设的农行账户（尾号9573）因涉嫌诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人张某2被骗9999.9元；同时，曾选强工行账户（尾号8551）交易资金结算达159余万元。21、王程的犯罪事实2019年10月，被告人王程明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套农行卡、一套工行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1200元每套出售给彭某1（另案）彭某1再高价出售给他人，用于网络电信诈骗。经查，以王程身份信息开设的工行账户（尾号6314）因涉嫌诈骗分别被浙江、天津、江苏等地公安机关立案调查，受害人金某1被骗5万元、李某1被骗4万元、孙某2被骗28万元、张某6被骗3万元、吴某1被骗121万元，该账户交易资金结算达461万元；以王程身份信息开设的农行账户（尾号6774）因涉嫌诈骗被新疆、广东等地公安机关立案调查，受害人袁某被骗33万元、张某3平被骗32万余元，该账户交易资金结算达191余万元。22、李秋蓉的犯罪事实2019年11月间，被告人李秋蓉明知他人用于违法犯罪，仍将自己的两套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1200元每套出售给彭某1（另案）彭某1再高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以李秋蓉身份信息开设的工行账户（尾号4811）因涉嫌诈骗被河南、重庆等地公安机关立案调查，受害人孙某1被骗14.4万元、秦某1被骗9.5万元，该账户交易资金结算达68万余元；其农行账户（尾号6076）交易资金结算达204万余元。23、佘红娇的犯罪事实2019年5、6月，被告人佘红娇明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、盾Ｕ、手机卡、身份信息）以1200元每套卖给冉雄维，后冉雄维将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。以佘红娇身份信息开设的工行账户（尾号1916）因涉嫌诈骗分别被山东、天津、广东等地公安机关立案调查，受害人李某2被骗86万元、李某3被骗18万余元、李某4被骗21万余元，该账户交易资金结算达185万余元；同时，佘红娇的农行卡（尾号0275）交易资金结算达5900万余元。24、李艳顺的犯罪事实2018年底，被告人李艳顺明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套农行卡、一套建行卡（含银行卡、密码、盾Ｕ、手机卡、身份信息）以700元每套出售给曾某2（另案），获利1000元，曾某2再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，李艳顺建行卡（尾号7400）交易资金结算达567万余元，农行卡（尾号0371）交易资金结算达812万余元。25、王凯的犯罪事实2020年5月，被告人王凯明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以700元出售给曾某2（另案），曾某2再高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，王凯农行卡（尾号6175）交易资金结算达2800万余元。26、石文杰的犯罪事实2019年1月，被告人石文杰明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡、一套建行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，石文杰的建行账户（尾号6910）交易资金结算达919万余元，农行卡账户（尾号1672）交易资金结算达587万余元。27、姜源的犯罪事实2019年12月，被告人姜源明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡，一套建行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以每套1500元出售给冉雄维，冉雄维再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以姜源身份信息开设的农行账户（尾号8570）因涉嫌网络诈骗分别被青海、浙江公安机关立案调查，受害人张某4被骗40万余元、张某5被骗99万余元，该农行卡交易资金结算达257万余元，姜源建行卡账户（尾号6531）交易资金结算达770余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人被告人冉雄维、石跃能、姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源、王福兴、李红武、杨通改、杨国瑶的供述及辩解；证人王某3、杜某、雷某2、张某7贵、马某2、张某8、李某5、曾某2、高某、李某6、王某4、杨某4、秦某2、孔某、王某5、申某、李某7、梁某、范某、冉某1、朱某、谢某1、伏某等人的证言；被诈骗被害人宁某、宋某、唐某2、闫某1、王某2、曾某1、杨某3、周某、胡某、张某1、成某1、刘某1、雷某1、丁某、包姣、成某2、陈某1、陈某2、杨某2、毛某、闫某2、苏某2、程某2、邱某、马某1、汪某、孙某1、秦某1、李某4、李某3、李某2、金某2、李某1、孙某2、张某6、吴某1、张某3、袁某、张某5、张某4等人的陈述；受案登记表、案件信息、立案决定书、银行账户交易汇总表、流水明细清单、挂失申请、银行卡照片、协查通知书等证据。公诉机关认为，被告人冉雄维等人以牟利为目的，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，其中冉雄维、石跃能、姜月山、冉雄福、杨通改、杨国瑶、李红武的数量巨大；被告人冉雄维、石跃能、李红武等人以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，其行为构成盗窃罪，其中冉雄维、石跃能、唐坚、杨国瑶、田强盗窃数额巨大；被告人杨通改、李红武明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人冉雄维、石元魁、冉雄飞等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其银行卡及配套信息为他人犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。综上，被告人冉雄维、石跃能之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百八十七条之二的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人姜月山、冉雄福、王福兴之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨通改之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二、第三百一十二条之规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人李红武之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第三百一十二条之规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人杨国瑶之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条之规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人袁朝忠、夏志刚、高鹏之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘娇、王凯、石文杰、姜源之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。同时，在盗窃犯罪中，被告人杨国瑶与李贵坤、被告人冉雄维与石跃能、唐坚具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之共同犯罪情节，其中杨国瑶为主犯、李贵坤为从犯；冉雄维为主犯，石跃能、唐坚为从犯；在收买、非法提供信用卡信息罪中，袁朝忠系为他人介绍买卖，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的从犯情节；被告人王通具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之累犯情节；被告人冉雄维、石跃能、姜月山、冉雄福、王福兴、杨通改、杨国瑶、李红武具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之数罪并罚情节；被告人姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其刑事责任。建议对被告人冉雄维收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑六年至七年，并处罚金，盗窃罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年、并处罚金。决定执行有期徒刑七年至八年，并处罚金。建议对被告人石跃能收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑四年至五年、并处罚金，盗窃罪判处有期徒刑二至三年、并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年、并处罚金。决定执行有期徒刑五至六年、并处罚金。建议对被告人姜月山收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年至三年零六个月、并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年、并处罚金。决定执行有期徒刑三年零六个月至四年、并处罚金。建议对被告人冉雄福收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年至三年零六个月、并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月、并处罚金。决定执行有期徒刑三年零六个月至四年、并处罚金。建议对被告人杨通改收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年至三年零六个月、并处罚金，掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑八个月、并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月、并处罚金。决定执行有期徒刑四年至五年、并处罚金。建议对被告人杨国瑶收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年零六个月至四年、并处罚金，盗窃罪判处有期徒刑三至四年、并处罚金。决定执行有期徒刑五年至六年、并处罚金。建议对被告人李红武收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑四年至四年零六个月、并处罚金，掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，盗窃罪判处有期徒刑二至三年、并处罚金。决定执行有期徒刑五年至六年、并处罚金。建议对被告人王福兴收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑十个月至一年、并处罚金，帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年、并处罚金。决定执行有期徒刑一年至一年零六个月、并处罚金。被告人高鹏收购三套卡出售给他人用于网络电信诈骗。坦白、退缴违法所得、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六至七个月，并处罚金。被告人夏志刚出售自己2套银行卡、收购2套银行卡出售给他人用于网络电信诈骗，坦白、退缴违法所得、自愿认罪认罚，建议判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人袁朝忠联系熊点旭等人共办理14套银行卡出售给他人，自己从中获利。坦白、从犯、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。被告人唐坚盗窃数额巨大、具有从犯情节、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金。被告人田强盗窃数额巨大、坦白、退赃、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金。被告人刘超盗窃数额较大、坦白、退赃、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。被告人李贵坤盗窃数额较大、从犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。被告人李艳顺、王凯、石文杰出售自己的银行卡给他人用于网络诈骗，坦白、退缴违法所得、自愿认罪认罚，建议判处拘役四个月至六个月、并处罚金。被告人李秋蓉、姜源出售自己银行卡给他人用于网络诈骗，受害人孙某1、秦某1等多人被诈骗。具有坦白、退缴违法所得、自愿认罪认罚，建议判处拘役六个月、并处罚金。被告人余红娇、曾选强、王程、石元魁、丁勇、冉雄飞出售自己银行卡给他人用于网络诈骗从中获利，银行卡结算资金数千万元，出售自己银行卡给他人用于网络诈骗从中获利，多人被诈骗，坦白、自愿认罪认罚，建议判处一年以下有期徒刑、并处罚金。可以对被告人李艳顺、李秋蓉、佘红姣、王凯、石文杰、姜源适用缓刑。被告人姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人王福兴对起诉书指控无异议，请求从轻处罚。被告人李红武对起诉书指控无异议，请求从轻处罚。被告人杨国瑶对起诉书指控无异议，请求从轻处罚。被告人杨通改对起诉书指控收购9套银行卡的事实没有意见，掩饰隐瞒犯罪所得3000元是上家转给我的报酬。辩护人李权提出，被告人高鹏收买银行卡2张，不应当包括其本人的银行卡。其应公安机关的电话通知，自动到案后如实供述了犯罪事实，应当认定自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人张洪亮提出对指控被告人田强犯盗窃罪没有异议，其具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。辩护人毛彩莲提出，被告人刘超具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人刘泽云提出，被告人姜月山不知道其提供给他人的银行卡用于网络诈骗，其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪。其只构成收买、非法提供信用卡信息罪，建议对其判处二年以下有期徒刑。辩护人陈壮全提出，被告人李秋蓉具有自首情节，积极退缴赃款，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人李中学提出，对起诉书指控被告人杨通改犯收买、非法提供信用卡信息罪没有异议；其提供自己的银行卡给他人，不知道用于网络诈骗，其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪。杨通改向王通追讨钱是受黄东的指派，钱已经转给上线即是给杨通改的报酬，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，犯罪主观恶性不大，主动退赃，建议对其从轻处罚。辩护人徐家道提出，对起诉书指控被告人杨国瑶犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪没有异议。杨国瑶系电话通知到案，并如实供述犯罪事实，应当认定自首，并当庭认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人冉雄维辩解，我收买的银行卡没有85张，大概只有四五十张，其中向石跃能收买的银行卡是八九张，不清楚自己的3张银行卡被用于网络诈骗。辩护人刘乔方提出，冉雄维提供自己的3张银行卡给他人使用，不知道是用于网络诈骗，不构成帮助信息网络犯罪活动罪。对起诉书指控被告人冉雄维收买、非法提供信用卡及盗窃罪的定性没有异议，但其收买、提供的银行卡数量只能认定59张，其自愿认罪，建议对其作出罪刑相适应的刑罚处罚。被告人石跃能辩解，我实际交易的银行卡只有9张，不知道卖了是违法的，我自己的2张银行卡是卖给网上的朋友。辩护人马靖提出，对起诉书指控石跃能犯收买、非法提供网络犯罪活动罪无异议。石跃能提供自己的银行卡给他人使用，其不知道用于网络诈骗，不构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明：1、冉雄维的犯罪事实2019年4月以来，被告人冉雄维以500元至2000元不等的价格向石跃能、姜月山、石元魁、冉雄福、冉雄飞、冉某2、冉某3、曾某2、杜某、何某、雷某2、王涛、郎某、朱敏、申黎明、石文杰、彭某1等人收买银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）共计59套，高价出售到广东、广西、云南德宏等地给他人用于网络诈骗等违法犯罪活动。之后，冉雄维指使石跃能、唐坚，将唐坚已出售的银行卡内51800元资金通过挂失补办方式取出分赃。另冉雄维明知他人用于违法犯罪，仍将自己的3套银行卡出售给他人使用。经查，以冉雄维身份信息开设的建行账户（尾号9120）因涉嫌电信诈骗被江苏公安机关立案调查，受害人宋某、明某、王某1被骗2万余元，受害人宁某被骗1.2万元，该卡自出售以来交易资金结算达218万余元，农行账户（尾号2976）因涉嫌电信诈骗被四川公安机关立案调查，受害人闫某1被骗15万元，该卡自出售以来交易资金结算达62万余元；工行账户（尾号6935）因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人唐某1被骗25.86万元，该卡自出售以来交易资金结算达196万余元。2、石跃能的犯罪事实2019年3月以来，被告人石跃能收买了唐坚、石木林、郎某、谢某2、陈某5、张某10、张某7等人共7套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）出售给冉雄维，然后再由冉雄维高价出售给他人用于网络诈骗。后石跃能在冉雄维指使下让唐坚将唐坚已出售银行卡内他人的51800元通过挂失补办方式取走三人分赃，石跃能从中获取10000元，唐坚从中获取5300元，其余资金交冉雄维处理。另外石跃能明知他人用于违法犯罪，仍将自己的两套银行卡以每套每月300元的价格出售给他人，经查，以石跃能身份信息开设的建行账户（尾号8171）涉嫌电信诈骗被广东公安机关立案调查，受害人曾某1被骗45.99万元，该账户交易资金结算达722万佘元；农行账户（尾号5275）因涉嫌电信诈骗分别被陕西、湖南、河南、江西、广东、重庆等地公安机关立案调查，受害人张某1被骗8.26万元、杨某1被骗13.4万元、胡某被骗2.89万元、成某1被骗1.5万元、雷国梁被骗1.5万元、丁洪霞被骗4万元、刘某1被骗3153.32元、周某被骗7.56万元、包姣被骗8.7万元、程正波被骗1.83万元，该账户交易资金结算达36万余元。3、姜月山的犯罪事实2019年7月，被告人姜月山从陈见、陈自慧（均另案）处以1000元每套收购的共6套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、Ｉ手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络诈骗。另外，被告人姜月山明知他人用于违法犯罪，仍将自己的3套银行卡出售给他人（冉雄维）。经查，以姜月山身份信息开设的建行账户（尾号7510）因涉嫌电信诈骗被江苏公安机关立案调查，受害人杨某2被骗65832.29元，该账户交易资金结算达6906万余元；农行账户（尾号3978）因涉嫌电信诈骗分别被广东、浙江等地公安机关立案调查，受害人陈某1被骗27万元、陈某2被骗40.65万元，该账户交易资金结算达1422万余元；以姜月山身份信息开设的工行账户（尾号2106）交易资金结算达3490余万元。4、冉雄福的犯罪事实2019年期间，被告人冉雄福从谢文啓处收购张忠彦2套银行卡、朱克关2套银行卡、从曾某2处收购2套银行卡、从武文苏、武峥诺、李俊峰收购了3套银行卡出售给“小彪”等人。另外，冉雄福明知他人用于违法犯罪，仍将自己的银行卡以每套1500元出售给冉雄维。经查，以冉雄福身份信息开设的工行账户（尾号8450）分别被江西、江苏公安机关立案调查，受害人苏某1被骗12.277万元、闫某2被骗1万元，该账户交易资金结算达260万余元。5、杨通改的犯罪事实2020年5、6月间，被告人杨通改先后向李红武、田强、王通、杨康（另案）、曾某2（另案）等人以每套1300元共收购9套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）谈好1800元一套卖给黄东，从中获利。后曾某2在补办银行卡时将卡中3万元取走，杨通改找曾某2索要，曾某2给了杨通改3000元；王通将银行卡中的资金9000元通过云闪付转账的方式取走，杨通改向王通索要，王通转了4500元给杨通改。另外，杨通改明知他人用于违法犯罪，仍将自己的银行卡出售给他人，获利2000余元。经查，以杨通改身份信息开设的工行账户（尾号6782）因涉嫌诈骗分别被河北、四川公安机关立案调查，受害人马某1被骗2.8万余元、程某1被骗7.7万元；以杨通改身份信息开设的农行账户（尾号1977）被重庆公安机关立案调查，受害人邱某被骗10万余元，该账户交易资金结算达59万余元。6、杨国瑶的犯罪事实2020年6月，被告人杨国瑶从杨某4、王希峰、高某、李贵坤、李某6等人处收购银行卡11套（含银行卡、密码、盾、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1000元每套的价格出售给李红武。后杨国瑶将自己已出售的银行卡（尾号1641）里的资金盗取29999元，并指使李贵坤盗取李贵坤已出售银行卡中的16357元，之后杨国瑶、李红武、李贵坤三人分赃。7、李红武的犯罪事实2020年5月，被告人李红武从杨国瑶、刘学成处以1000元每套的价格收购了共15套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）高价出售给黄东（另案，再由黄东高价出售给他人用于网络电信诈骗。之后，李红武参与将杨国瑶盗取的29999元、杨国瑶指使李贵坤盗取的16357元进行分赃，李红武分得1万余元；另于2020年6月29日凌晨，被告人李红武将秦某2支付宝里的2万元资金盗取。8、高鹏的犯罪事实2020年6月，被告人高鹏将自己的1套农行卡、1套工行卡，以及从何小亮（另案）处收购的1套农行卡、从伏某（另案）处收购的1套建行卡、1套农行卡（均含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以500元1套的价格出售给他人用于网络电信诈骗。9、夏志刚的犯罪事实2020年3月，被告人夏志刚将自己的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以500元1套的价格出售给谢文啓（另案），同时夏志刚还伙同杨国林（另案）以300元1套价格收购杨国林的一个明友提供的范某（另案）的2套银行卡出售给他人。10、袁朝忠的犯罪事实2018年12月，被告人袁朝忠为获取每套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）300元的利益，联系熊点旭、赵发宝、王学辉、李艳顺每人办理两套银行卡以700元每套出售给曾某2，联系张某10、张某7分别办理两套银行卡以700元每套出售给石跃能，联系杨国瑶办理两套银行卡以每套1500元出售给石跃能，袁朝忠从中共获利4700元。11、王福兴的犯罪事实2020年期间，被告人王福兴以500元每套价格从刘超处收购一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）出售给他人。另外，王福兴明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套银行卡出售给他人，经查，王福兴身份信息开设的农行卡（尾号3877）交易资金结算达650余万元。12、唐坚的犯罪事实2020年4月，被告人唐坚将自己的一套工商银行卡（尾号（4919），（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以1500元出售给石跃能，石跃能又将唐坚的银行卡出售给冉雄维，后唐坚在冉雄维、石跃能指使下将其已出售的银行卡内资金51800元通过挂失补办方式取走三人分赃，唐坚分得5300元。13、刘超的犯罪事实2020年5、6月，被告人刘超将自己办理的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以每套500元出售给王福兴，后刘超通过挂失补办将其已出售的农行卡（尾号0579）里的20148元盗取。14、田强的犯罪事实2020年6月，被告人田强将自己的一套工行卡（尾号8180）、（含银行卡、密码、11盾、手机卡、身份信息）以800元的价格出售给杨通改，之后田强将其已出售的该银行卡内的4.4万元资金盗取。15、李贵坤的犯罪事实2020年6月，被告人李贵坤将自己的工行、农行、邮政储蓄银行卡各一套（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）通过杨国瑶出售给李红武，再由李红武出售给他人用于网络电信诈骗，后李贵坤在杨国瑶指使下将其已出售的农行卡（尾号2675）里的16357元资金通过挂失补办方式取走分赃，李贵坤从中获取6000元。16、王通的犯罪事实2020年4月，被告人王通将自己的一套建行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）出借给杨通改转卖给他人用于网络电信诈骗，后王通将转到其建行卡（尾号2743）中的资金9000元通过云闪付转账的方式取走与杨通改分赃，王通从中获得4500元，该建行账户交易资金结算达24万余元。17、石元魁的犯罪事实2019年10月，被告人石元魁明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套工行卡、一套建行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以900元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以石元魁身份信息开设的建行账户（尾号5574因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人王某2被骗35.6996万元，该账户交易入账资金达89万余元，以石元魁身份信息开设的工行账户（尾号7222）交易资金结算达659万余元。18、冉雄飞的犯罪事实2019年2月，被告人冉雄飞明知他人用于违法犯罪，仍将自己的工行、农行、建行、邮政储蓄银行各一套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以冉雄飞身份信息开设的农行账户（尾号0264）因涉嫌电信诈骗被西藏公安机关立案调查，受害人毛某被骗27万元，该账户交易资金结算达1132万余元。19、丁勇的犯罪事实2020年5月，被告人丁勇明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1000元每套出售给冉雄福，之后冉雄福将收购的银行卡转手卖给他人用于网络电信诈骗。经查，以丁勇身份信息开设的农业银行账户（尾号4073）因涉嫌电信诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人汪某被骗11.8164万元，该账户交易资金结算达148万余元。20、曾选强的犯罪事实2019年3月，被告人曾选强明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的三套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以700元每套出售给曾某2，然后曾某2又将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以曾选强身份信息开设的农行账户（尾号9573）因涉嫌诈骗被浙江公安机关立案调查，受害人张某2被骗9999.9元；同时，曾选强工行账户（尾号8551）交易资金结算达159余万元。21、王程的犯罪事实2019年10月，被告人王程明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套农行卡、一套工行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1200元每套出售给彭某1（另案）彭某1再高价出售给他人，用于网络电信诈骗。经查，以王程身份信息开设的工行账户（尾号6314）因涉嫌诈骗分别被浙江、天津、江苏等地公安机关立案调查，受害人金某1被骗5万元、李某1被骗4万元、孙某2被骗28万元、张某6被骗3万元、吴某1被骗121万元，该账户交易资金结算达461万元；以王程身份信息开设的农行账户（尾号6774）因涉嫌诈骗被新疆、广东等地公安机关立案调查，受害人袁某被骗33万元、张某3平被骗32万余元，该账户交易资金结算达191余万元。22、李秋蓉的犯罪事实2019年11月间，被告人李秋蓉明知他人用于违法犯罪，仍将自己的两套银行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以1200元每套出售给彭某1（另案）彭某1再高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以李秋蓉身份信息开设的工行账户（尾号4811）因涉嫌诈骗被河南、重庆等地公安机关立案调查，受害人孙某1被骗14.4万元、秦某1被骗9.5万元，该账户交易资金结算达68万余元；其农行账户（尾号6076）交易资金结算达204万余元。23、佘红娇的犯罪事实2019年5、6月，被告人佘红娇明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套工行卡、一套农行卡（含银行卡、密码、盾Ｕ、手机卡、身份信息）以1200元每套卖给冉雄维，后冉雄维将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。以佘红娇身份信息开设的工行账户（尾号1916）因涉嫌诈骗分别被山东、天津、广东等地公安机关立案调查，受害人李某2被骗86万元、李某3被骗18万余元、李某4被骗21万余元，该账户交易资金结算达185万余元；同时，佘红娇的农行卡（尾号0275）交易资金结算达5900万余元。24、李艳顺的犯罪事实2018年底，被告人李艳顺明知他人用于违法犯罪，仍将自己的一套农行卡、一套建行卡（含银行卡、密码、盾Ｕ、手机卡、身份信息）以700元每套出售给曾某2（另案），获利1000元，曾某2再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，李艳顺建行卡（尾号7400）交易资金结算达567万余元，农行卡（尾号0371）交易资金结算达812万余元。25、王凯的犯罪事实2020年5月，被告人王凯明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以700元出售给曾某2（另案），曾某2再高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，王凯农行卡（尾号6175）交易资金结算达2800万余元。26、石文杰的犯罪事实2019年1月，被告人石文杰明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡、一套建行卡（含银行卡、密码、U盾、手机卡、身份信息）以1500元每套出售给冉雄维，之后冉雄维再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，石文杰的建行账户（尾号6910）交易资金结算达919万余元，农行卡账户（尾号1672）交易资金结算达587万余元。27、姜源的犯罪事实2019年12月，被告人姜源明知他人用于违法犯罪，仍将自己办理的一套农行卡，一套建行卡（含银行卡、密码、Ｕ盾、手机卡、身份信息）以每套1500元出售给冉雄维，冉雄维再将银行卡高价出售给他人用于网络电信诈骗。经查，以姜源身份信息开设的农行账户（尾号8570）因涉嫌网络诈骗分别被青海、浙江公安机关立案调查，受害人张某4被骗40万余元、张某5被骗99万余元，该农行卡交易资金结算达257万余元，姜源建行卡账户（尾号6531）交易资金结算达770余万元。另查明，被告人李贵坤、杨国瑶、曾选强、唐坚、刘超、夏志刚、袁朝忠、王程、王福兴、李艳顺、姜源、佘红姣、李秋蓉、石文杰、王凯应公安机关的电话通知，自动到公安机关接受讯问，并如实供述了犯罪事实。一、上述被告人姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源、王福兴、李红武、杨通改、杨国瑶犯罪事实的证据及冉雄维、石跃能提供的银行卡被他人用于诈骗的事实，有法庭审理过程中当庭质证、确认的被告人冉雄维、石跃能、姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源、王福兴、李红武、杨通改、杨国瑶的供述及辩解；证人王某3、杜某、雷某2、张某7贵、马某2、张某8、李某5、曾某2、高某、李某6、王某4、杨某4、秦某2、孔某、王某5、申某、李某7、梁某、范某、冉某1、朱某、谢某1、伏某等人的证言；被诈骗被害人宁某、宋某、唐某2、闫某1、王某2、曾某1、杨某3、周某、胡某、张某1、成某1、刘某1、雷某1、丁某、包姣、成某2、陈某1、陈某2、杨某2、毛某、闫某2、苏某2、程某2、邱某、马某1、汪某、孙某1、秦某1、李某4、李某3、李某2、金某2、李某1、孙某2、张某6、吴某1、张某3、袁某、张某5、张某4等人的陈述；受案登记表、案件信息、立案决定书、银行账户交易汇总表、流水明细清单、挂失申请、银行卡照片、协查通知书等证据证实，足以认定。二、上述被告人冉雄维、石跃能涉及收买、非法提供信用卡信息，帮助信息网络犯罪活动、盗窃的犯罪事实，有公诉机关举证的下列证据证实：1、被告人冉雄维的供述及辩解。2019年4月以来，我收买了姜月山自己的3张银行卡、其他人的两三张银行卡；石跃能自己的3张银行卡，其他人五六张银行卡（其中雷某32张）；石元魁自己的2张银行卡；冉雄福自己的3张银行卡；冉雄飞自己的3银行卡；冉某2自己的2张银行卡；冉某3自己的1张银行卡；曾某2自己的1张银行卡，介绍他人的一二张银行卡；杜某的1张银行卡，杜某介绍何某办了3张、雷某21张、王涛1张、郎某1张、朱敏1张、申黎明1张银行卡卖给我；彭某1拿过20多张银行卡卖给我，我自己的三张银行卡，通过快递发到广东那边卖。这些卡我从中获利三四万元。他们拿给我的卡都是1500元一张，彭某1自己的卡我给她1200元一张，她介绍的人办给我的卡，我给她1400元一张，佘红娇的卡我给她1200元一张。石跃能拿给我一张银行卡是他姐夫唐坚的，有一次银行卡上有5万多元钱，我安排石跃能叫他姐夫唐坚补卡取了5万多元，石跃能取钱后直接存了3万在我的银行卡上，石跃能得着2万元，他分给唐坚多少不清楚。我收买的银行卡和我自己的3套银行卡被我卖给“小桥流水”，并帮助他通过挂失补卡取钱转账99000元；三是将自己的农业银行卡挂失取走7000元。2、被告人石跃能的供述及辩解。2019年三四月份，我在ＱＱ上聊天时认识一个人，对方说办一张银行卡给我300元，后我就到罗平工商银行、建设银行各办了一张银行卡、开了Ｕ盾，办了一张新的手机卡邮寄给对方，后我收到对方用支付宝转账的600元钱，我的卡就被冻结了。2020年4月份，我姐夫唐坚办了一张工行卡卖给我，他告诉我卡密码，我拿去卖给冉雄维，冉雄维转了1800元钱给我，后冉雄维发现唐坚那张卡里有5万元，他叫我告诉唐坚把卡挂失补办卡并将卡中的5万多元取出来，取钱后分了唐坚5300元、我1万元，其余34700元拿给冉雄维。后我又叫王政办了1套邮政和1套农行卡给我拿给冉雄维，冉雄维一套给我1200元，总的2400元，我把2400元拿给了王政。还有石木林、郎某、王福兴、谢某2、陈某5各办了一张农行卡以800元1张卖给我又被我完全卖给冉雄维。3、被告人石元魁供述及辩解。今年6月中旬的一天，我和姜月山、石跃能在罗平御庭酒店住宿，有天早上姜月山拿塑料袋出来装银行卡，装好后他就打电话给快递的来拿，过了一会快递的就来拿，当时姜月山刚好在洗澡，我就把卡拿下去交给快递员，我把装有银行卡的袋子交给她后就走了，我寄的时候看见有银行卡、U盾、电话卡，我认为这些卡应该是石跃能和姜月山买的，不知道从哪里买的，也认不得寄出去做什么，石跃能、姜月山、冉雄维他们三个人是合伙在一起买银行卡卖，另外我还知道冉雄福也是买银行卡卖。2019年10月的一天，冉雄维和我说他在昆明认识一个买卡的人，叫我卖张银行卡给他，他给我900元一张，要有U盾、电话卡，后来我就到工行办了有U盾的银行卡，接着又去建行办了银行卡，加上我以前办的联通电话卡，我一起拿给冉雄维了，我卖了2套银行卡给他，他通过微信转了1800元给我，过了三四个月，他说我的建行卡被冻结了，叫我去补办，后我没有去补办。4、被告人姜月山的供述及辩解。2019年7月，我自己办了3张银行卡，以每套800元的价格卖给冉雄维，我还收买了陈见、陈自慧的6张银行卡，以每套1000元卖给冉雄维。我总的卖了9套银行卡给冉雄维，卖出去的卡是用于赌博及短信诈骗。5、被告人冉雄福的供述及辩解。2019年11月至12月左右，冉雄维跟我说，银行卡不用么拿给别人用，1张卡给1500元钱，后我办了2套银行卡拿给冉雄维，他给我3000元钱。我收买了曾某2、谢文啓的2套银行卡，向谢文啓收买了张忠彦、朱克关的4套银行卡卖给小彪。6、被告人冉雄飞的供述及辩解。2019年二三月份的一天，冉雄维跟我说，他有个朋友在菲律宾赌博，他们在那边要银行卡存钱，办一套银行卡给他们，给我1500元。后我就办理自己的4套银行卡给他，他给我6000元钱冲抵我差他的欠款。2019年五六月份，我看见银行卡上最多时有2万多元钱，同年7月左右冉雄维打电话给我工商银行卡被冻结了里面有钱，叫我和他去银行挂失补卡，他给了我500元钱。7、被告人石文杰的供述及辩解。今年春节前一天，冉雄维叫我办银行卡卖给他玩股票，后他就和我一起去办理了一套农行卡、一套建行卡给他，每套1500元，扣除我欠他的1000元，他微信转了2000元钱给我。8、被告人姜源的供述及辩解。2019年12月左右，我办了一套农业银行卡、一套建设银行卡卖给冉雄维，一套银行卡他给我1500元。9、被告人佘红姣的供述及辩解。2019年五六月份，以每套1200元的价格卖了1套工行卡、1套农行卡给冉雄维。10、被告人唐坚的供述及辩解。两三个月前的一天，我的一套银行卡卖给石跃能，后石跃能让我把卡里的51800元取出，拿了5300元给我，听石跃能说卡办给人家玩博彩。11、被告人王福兴供述及辩解。2020年5月的一天，我办理了1套农业银行卡卖给石跃能。12、被告人刘超的供述及辩解。今年五六月份的一天，王福兴问我给办银行卡去刷单，办一张给500元，后我就和他到农行办理了一套银行卡拿给他，他拿了1000元钱给我。一个月后，我去银行注销银行卡，银行工作人员告诉我卡里有钱，我认为是刷单返的流水，就被我取了20100元。第二天王福兴打电话问我给取着钱，我说取了20000元。13、被告人袁朝忠的供述及辩解。2018年12月的一天，我介绍熊点旭、赵发宝、王学辉、李艳顺每人办两套银行卡以700元一套出售给曾某2，自己从中获取2400元；我还介绍张某10、张某7办理2套银行卡以700元1套卖给石跃能，自己从中获得1200元；联系杨国瑶办理两套银行卡以1500元一套卖给石跃能，自己获取1100元。15、被告人丁勇的供述及辩解。2020年5月左右，冉雄福找我说办两张银行卡借给他用两个月，后我就跟他去罗平石坝河上面银行办理一套银行卡，后又到罗平工行办理一张银行卡，另外在罗平二堡厂移动营业厅办了手机卡卖给冉雄福，得币1000元。16、证人冉某2的证言。2019年6月，我办了1张工行卡、1张建行卡、1张邮政储蓄卡，共三套银行卡卖给冉雄维。17、证人冉某3的证言。2019年10月的一天，我办了1张银行卡给我儿子冉雄维。18、证人王某6的证言。2020年1月，经杜某介绍，我办理1套农行卡1000元卖给冉雄维。19、证人何某的证言。2020年4月的一天，我办了农行卡、建行卡通过雷某2拿给冉雄维。20、证人张某9的证言。2019年11月左右，我办了两套银行卡卖给冉雄维，得了300元钱，其中工行卡中取出15000元。21、证人何某的证言。2020年4月，我一共办了3张银行卡以每套500元卖给冉雄维。22、证人雷某2的证言。我卖了一套银行卡给冉雄维。23、证人曾某2的证言。2019年1月，我办了工行卡、农行卡、建行卡以每套1300元卖给冉雄维；后又补办了工行卡、建行卡卖给冉雄福；我还以1000元买了曾选强1套农行卡，1套工行卡没给钱。24、证人杜某的证言。经人介绍我认识冉雄维，我办了2套银行卡卖给冉雄维，后冉雄维把石跃能的微信推给我，后我收买了刘某3的1套银行卡、朱敏的1套银行卡、申黎明的1银行卡共3套卖给石跃能，每套1000元。25、证人彭某1的证言。2019年10月，我办了1张工商银行卡、一张农行卡、1张邮政储蓄卡卖给冉雄维，他给了我3600元钱。期间，冉雄维跟我说，如果身边的人有想卖卡的，也可以来找我，先说每套给我200元的好处费，后来我就告诉那些朋友每套卡1200元。我卖给冉雄维是每套1500元。后我收购了吴某32套银行卡、王某72套银行卡、王某7母亲1套银行卡、李某82套银行卡、罗红杏3桃银行卡、王程1套银行卡、郑某1套银行卡、崔某1套银行卡、何春元1套银行卡、刘某21套银行卡、阮某11套银行卡，李秋蓉4套（实际2套）银行卡卖给冉雄维。28、证人阮某1、陈某3、李某8、吴某2、郑某、崔某、王某7、刘某2、阮某2、彭某2、陈某3、陈某4、吴某3、郑某等人的证言与彭某1的证言相印证。上述证据，经庭审质证，与被告人冉雄维的供述相印证，证据来源合法、具有客观真实性、与本案事实相关联，本院予以确认。三、被告人石跃能犯罪事实的证据，有公诉机关举证的下列证据证实：1、证人张某10的证言。2018年底，经袁朝忠介绍我将自己的1套邮政储蓄卡，1套工行银行卡卖给石跃能，每套卡他给我400元钱，张某7也办了一张银行卡给石跃能。2、证人张某7的证言。经袁朝忠介绍，我和张某10每人办了2张银行卡卖给石跃能。3、证人陈某5的证言。2020年6月，我办了1张农行卡卖给“老能”石跃能，他给了我950元。4、证人谢某2的证言。今年4月份，我卖了1张储蓄卡给石跃能，他给了我700元钱。5、证人郎某的证言。我通过杜某联系，卖了1套银行卡给石跃能。6、证人雷某3的证言。2020年1月的一天，我办了1套农行卡拿给杜某拿给老能（石跃能）。7、证人刘某3的证言。今年1月我办过1张卡800元卖给杜某，后杜某又以1000元卖给石跃能。上述证据，经庭审质证，与被告人石跃能、袁朝忠的供述相印证，证据来源合法、具有客观真实性、与本案事实相关联，本院予以确认。四、综合证据1、证人王某8的证言。我在罗平县开韵达快递，2020年4月起有五个人五次找我寄快递银行卡和Ｕ盾到广州。2、抓获经过。证实被告人冉雄维、冉雄飞、冉雄福、李红武、石跃能、姜月山、石元魁、丁勇、王通、高鹏、杨通改、田强系抓获归案；到案经过，证实李贵坤、杨国瑶、李艳顺、曾选强、王程、李秋蓉、唐坚、佘红姣、王福兴、刘超、夏志刚、袁朝忠、姜源、石文杰、王凯系电话通知到案。3、扣押清单。证实公安机关扣押被告人违法所得的数额情况。4、判决书、释放证明书。证实被告人王通曾因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年零六个月，2020年3月18日刑满释放。5、户口证明，证实27被告人的出生时间及户籍所在地。上述证据经庭审质证，证据来源合法、具有客观真实性、与本案事实相关联，本院予以确认。本院认为，被告人冉雄维、冉雄福、石跃能、姜月山、杨通改、杨国瑶、李红武、袁朝忠等人以牟利为目的，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，被告人高鹏、夏志刚、王福兴收买、非法提供他人银行卡及配套信息，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。……窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。”的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人冉雄维、冉雄福、冉雄飞、石跃能、姜月山、王福兴、杨通改、石元魁、丁勇、王程、曾选强、佘红娇、李秋蓉、李艳顺、王凯、姜源、石文杰，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售自己的银行卡及配套信息为他人犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告冉雄维、石跃能、唐坚、杨国瑶、田强、李红武、李贵坤、刘超、王通以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，其中冉雄维、石跃能、唐坚、杨国瑶、田强盗窃数额巨大，李红武、李贵坤、刘超、王通盗窃数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”的规定，构成盗窃罪；被告人杨通改、李红武明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……。”的规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人冉雄维、石跃能的部分事实及其余25名被告人的犯罪事实存在，罪名成立。指控被告人冉雄维收买他人信用卡85张的事实，其中26张因证据不足，本院不予认定；指控石跃能收买他人信用卡19张的事实，其中12张因证据不足，本院不予认定。在盗窃的共同犯罪中，被告人冉雄维起主要作用是主犯，石跃能、唐坚起次要作用是从犯，依法对石跃能、唐坚减轻处罚。被告人杨国瑶与李贵坤盗窃他人16357元的共同犯罪中，杨国瑶起主要作用是主犯，李贵坤起次要作用，是从犯。在收买、非法提供信用卡信息罪中，袁朝忠系为他人介绍买卖，具有从犯情节，可减轻处罚。被告人李贵坤、杨国瑶、曾选强、唐坚、刘超、夏志刚、袁朝忠、王程、王福兴、李艳顺、姜源、佘红姣、李秋蓉、石文杰、王凯应公安机关的电话通知，自动到公安机关接受讯问，应当视为自动到案，在询问过程中如实供述了犯罪事实，依法应当认定自首；姜月山、冉雄飞、冉雄福、李红武、高鹏、王通、田强、石元魁、丁勇、杨通改在被采取强制措施期间，如实供述了犯罪事实，属于坦白；姜月山、冉雄福、袁朝忠、夏志刚、高鹏、王通、田强、唐坚、李贵坤、刘超、石元魁、冉雄飞、丁勇、李秋蓉、曾选强、王程、李艳顺、佘红娇、王凯、石文杰、姜源自愿认罪认罚，被告人冉雄飞、李红武、杨通改、王福兴在法庭审理过程中自愿认罪。田强、杨国瑶、刘超、李贵坤、曾选强、姜源，李秋蓉、冉雄维、高鹏、夏志刚、李艳顺、王福兴、王凯积极退缴了全部或部分赃款。依法对被告人唐坚、杨国瑶、袁朝忠减轻处罚；对被告人石跃能盗窃罪减轻处罚；对被告人姜月山、冉雄飞、冉雄福、李红武、高鹏、王通、田强、石元魁、丁勇、王福兴、王程、曾选强、李贵坤、刘超、夏志刚、李秋蓉、佘红姣、石文杰、姜源、王凯、李艳顺、杨通改从轻处罚。被告人王通因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放以后，在五年以内又因故意犯罪应当判处有期徒刑，是累犯，依法应予从重处罚。公诉机关对被告人的量刑建议，本院部分采纳。辩护人李权提出，被告人高鹏应公安机关的电话通知，自动到案后如实供述了犯罪事实，应当认定自首与本院审理查明的事实不符，高鹏在之前就被公安机关抓获归案，依法不能认定自首，但建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人张洪亮提出，被告人田强坦白认罪，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，建议对其判处三年有期徒刑的意见本院予以采纳，建议对其适用缓刑的意见本院不予支持；辩护人毛彩莲提出，被告人刘超具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退缴赃款，建议对其判处一年以下有期徒刑的意见，本院予以采纳，建议对其适用缓刑的意见本院不予支持；辩护人刘泽云提出，被告人姜月山不知道其提供给他人的银行卡用于网络诈骗，其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳，建议对其犯收买、非法提供信用卡信息罪判处二年以下有期徒刑的意见本院予以采纳；辩护人徐家道提出，被告人杨国瑶具有自首情节，建议对其减轻处罚的意见，本院予以采纳；辩护人陈壮全提出，被告人李秋蓉具有自首情节，积极退缴赃款，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的意见本院予以采纳；辩护人李中学提出，被告人杨通改提供银行卡给他人使用，不知道用于网络诈骗，其行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护理由不能成立，本院不予支持，杨通改向王通追讨钱是受黄东的指派，钱已经转给上线即是给杨通改的报酬，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护理由不能成立，本院不予支持；被告人冉雄维辩解，其收买的银行卡没有85张及辩护人刘乔方提出，冉雄维实际收买、提供的银行卡数量只能认定59张的辩护意见成立，本院予以采纳，但认为冉雄维提供自己的3张银行卡给他人使用，不知道是用于网络诈骗，不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护理由不能成立，本院不予支持；被告人石跃能辩解，其实际交易的银行卡只有9张，其中自己的2张银行卡是卖给网上的朋友辩解意见，本院予以采纳；辩护人马靖提出，被告人石跃能提供自己的银行卡给他人使用，其不知道用于网络诈骗，不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人冉雄维、石跃能、姜月山、冉雄福、王福兴、杨通改、杨国瑶、李红武具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之数罪并罚情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第二百八十七条之二、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第四百四十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人冉雄维非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人石跃能犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。三、被告人李红武犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人杨国瑶犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人姜月山犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人杨通改犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万七千元。七、被告人冉雄福犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。八、被告人田强犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。九、被告人唐坚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人袁朝忠犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人丁勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。十二、被告人王福兴犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。十三、被告人王通犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。十四、被告人冉雄飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。十五、被告人石元魁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人刘超犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。十七、被告人王程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。十八、被告人曾选强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。十九、被告人李贵坤犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。二十、被告人夏志刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人高鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。高鹏的刑期自2020年8月19日起至2021年4月18日止。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即冉雄维的刑期自2020年7月7日起至2028年1月6日止；石跃能的刑期自2020年7月7日起至2025年7月6日止；李红武的刑期2020年7月8日起至2025年1月7日止；杨国瑶的刑期自2020年7月9日起至2023年11月8日止；姜月山的刑期自2020年7月7日起至2023年9月6日止；杨通改的刑期自2020年7月8日起至2023年9月7日止；冉雄福的刑期自2020年7月25日起至2023年7月24日止；田强的刑期自2020年7月9日起至2023年7月8日止；唐坚的刑期自2020年7月9日起至2022年1月8日止；袁朝忠刑期自2020年8月4日起至2021年10月3日止；王福兴的刑期自2020年8月20日起至2021年8月19日止；王通的刑期自2020年7月8日起至2021年7月7日止；冉雄飞的刑期自2020年7月10日起至2021年7月9日止；石元魁的刑期2020年7月7日起至2021年7月6日止；刘超的刑期自2020年8月20日起至2021年7月19日止；丁勇的刑期2020年7月10日起至2021年6月9日止；王程的刑期自2020年8月19日起至2021年6月18日止；曾选强的刑期自2020年8月19日起至2021年6月18日止；李贵坤的刑期自2020年7月10日起至2021年6月18日止；夏志刚的刑期自2020年8月12日起至2021年5月11日止；高鹏的刑期自2020年8月19日起至2021年4月18日止。上列21名被告人的罚金限于判决生效后的第二日起三个月内缴纳）。二十二、被告人佘红娇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十三、被告人李秋蓉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十四、被告人姜源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十五、被告人李艳顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十六、被告人石文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十七、被告人王凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（被告人佘红姣、李秋蓉、姜源、李艳顺、石文杰、王凯的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十八、公安机关依法扣押的违法所得田强44000元、杨国瑶32000元、刘超21100元、李贵坤16000元、曾选强。3000元、姜源3000元，李秋蓉2400元、冉雄维1491元、高鹏1200元、夏志刚1800元、李艳顺1000元、王福兴800元、王凯600元予以没收上缴国库。扣押的其他财产由扣押机关罗平县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈伟伦人民陪审员  谢金华人民陪审员  王进高二〇二一年三月三十一日书 记 员  梁瑞芬