安徽省岳西县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0828刑初36号公诉机关安徽省岳西县人民检察院。被告人曹萍，男，1986年2月7日出生，汉族，江西省樟树市人，中专文化，业务员，户籍地江西省宜春市樟树市，住深圳市龙华区。被告人曹萍因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年11月11日被岳西县公安局刑事拘留，同年12月18日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人时永丰，安徽皖岳律师事务所律师。辩护人时绵彰，安徽皖岳律师事务所实习律师。岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2021〕Z29号起诉书指控被告人曹萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序组成合议庭，于2021年3月30日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人曹萍及其辩护人时永丰到庭参加了诉讼。现已审理终结。岳西县人民检察院指控：被告人曹萍在2020年9月至10月期间，明知上游资金来源非法，仍使用本人银行卡和支付宝，通过提现、取现、转账的方式帮助转移资金共计40万元，从中获利1.77万元。2020年11月9日曹萍主动到深圳市公安局民新派出所投案自首，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2021年3月9日被告人曹萍主动上缴全部违法所得1.77万元至岳西县人民检察院账户。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人曹萍的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定定罪处罚。并建议判处被告人曹萍有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。被告人曹萍对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭考虑家庭基本情况予以从轻处罚。被告人曹萍的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人还有起诉书中未列明的如下酌情从宽情节：1.被告人系间接故意，主观恶性较小；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人犯罪系朋友间帮忙及经济困难导致；4.被告人自愿缴纳罚金，但支付宝中的个人财产被冻结，请求对被告人的量刑予以适当调整。经审理查明：被告人曹萍在2020年9月至10月期间,明知上游资金来源非法，仍使用本人银行卡和支付宝，通过提现、取现、转账的方式帮助转移资金共计40万元，从中获利1.77万元。具体情况如下:2020年9月14日，被害人岳西县人储某被他人以冒充领导的名义骗取人民币25万元。2020年9月14日15时41分，储某通过安徽伏能电气自动化设备有限公司账户转款17万元至杨威尾号3078银行卡，后杨威尾号3078银行卡转账25万元至曹某1尾号4994银行卡，随后曹某1将5万元提现至134××××9713支付宝账户，再转入曹萍199××××7775支付宝4万元，其中2万元曹萍提现至其尾号7398的银行卡，并分四笔每笔5000元取现，再通过ATM机存入诈骗嫌疑人指定的银行账户，另2万元曹萍转入尾号8567银行卡中。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额4万元。2020年9月14日，被害人黄某在网上投资被诱导诈骗人民币1162000元。其中有27万元通过黄某尾号2478银行账户分5笔转至那文楚尾号4973银行卡账户，其中有15万元分5笔转入王欢5422银行卡账户，后全部提现至王欢186××××9308支付宝，并转入曹萍199××××7775支付宝4万元，后曹萍转入158××××9239支付宝账户20020元，转入银行卡尾号3924账户20020元；另有11万元由那文楚尾号4973银行卡账户转入吕守峰尾号2406账户，后全部提现至其159××××5997支付宝内，转入曹萍支付宝199××××7775内4万元，后曹萍转入134××××0701支付宝40040元。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额8万元。2020年9月17日至24日,被害人王某下载“横琴金投APP”被骗33余万元。王某通过银行卡尾号8687账户分2笔转入那文楚尾号4973账户内7万元，其中3万元转入王欢尾号5422账户内，通过其支付186××××9308全额提现，并转入曹萍支付宝136××××7770内，后曹萍转入158××××9239支付宝20020元；其中5万元由那文楚转入吕守峰尾号2406账户内，并全额提现至159××××5997支付宝，最后转入曹萍136××××7770支付宝内4万元，曹萍雇佣刘勇清158××××2272支付宝提现取现，再通过ATM机存入诈骗嫌疑人指定的银行账户。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额7万元。2020年9月17日，被害人张某通过网络平台看到有人发布炒股信息，被诈骗嫌疑人以投资获利引诱的方式骗取人民币104余万元。其中有15万元通过张某银行卡尾号4073账户转入那文楚尾号4973银行卡，后由那文楚分两笔转入王欢尾号5422银行卡11万元，再由王欢银行卡账户转入其186××××9308支付宝内8万元，最后转入曹萍136××××7770支付宝内4万元，曹萍均提现至其银行卡进行取现，再通过ATM机存入诈骗犯罪嫌疑人指定账户：另有10万元由张某转至周执宇银行卡尾号2175账户10万元，后经周执宇账户转入吴开钊银行卡尾号2945账户内8万元，后经吴开钊银行卡账户全额转入其137××××7852支付宝，最后转入曹萍136××××7770支付宝内4万元，曹萍雇佣刘勇清支付宝158××××2272账号提现取现，再通过ATM机存入诈骗嫌疑人指定的银行账户。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额8万元。2020年9月17日，被害人刘某3网购数字货币被骗8万元，其中3万元通过刘某3银行卡尾号2486账户转入周执宇尾号2175账户内，经周执宇转入吴开钊尾号2945账户2万元，全额提现至其137××××7852支付宝内，最后转给曹萍136××××7770支付宝4万元，曹萍通过尾号7398银行卡提现2万元，再通过ATM机存入诈骗犯罪嫌疑人指定的账户。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额2万元。2020年9月10日至9月30日，被害人刘某2因投资注册网络赌博软件被骗30余万元。其中3万元经刘某2转入韩影银行卡尾号6675账户，经韩影银行卡转入李琳尾号6746账户3.4万元，并全额提现至150××××1355支付宝内，最后转入曹萍支付宝199××××7775内3.4万元，曹萍转入其他支付宝账号内。被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额3万元。2020年9月19日，被害人吴某充值网络平台投资被骗18万元。其中3万元经吴某银行卡尾号5331账户转入周执宇尾号2175账户，随后流入王洋尾号7792账户，并全额转入王洋183××××9065支付宝内，随后转入曹萍支付宝136××××7770内。2020年9月17日，被害人樊某被虚假网络投资诈骗3万元。其中2万元转入周执宇尾号2175账户内，随后转入王洋尾号7792账户3.5万元，并全额提现至王洋183××××9065支付宝内，随后王洋转入曹萍支付宝136××××7770内。两起电诈案件合计流入6.5万元至王洋183××××9065支付宝内，最后汪**转入曹萍136××××7770内合计4万元，其中2万元曹萍转入其他支付宝账号，另有2万元曹萍使用其尾号6041银行卡提现取现，再通过ATM存入诈骗嫌疑人指定的银行账户。该两起被骗事实中被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额4万元。2020年9月16日至19日，被害人胡某投资“横琴金投”被诈骗5万元。2020年9月，被害人方某通过征婚网站被诈骗78万余元。2020年9月19日被害人刘某4平台投资被诈骗143万元。胡某、方某、刘某4三名受害人分别向韩影银行卡尾号6675账户转入2万元、4万元、5万元，并均由韩影银行卡转入李琳尾号6746账户合计11.5万元，并转入李琳150××××1355支付宝内，最后转入曹萍136××××7770支付宝4万元，其中2万元转入其他支付宝账号，2万元使用其个人银行以卡提现取现，再通过ATM机存入诈骗嫌疑人指定银行账户。以上三起被骗事实中被告人曹萍掩饰、转移上游诈骗犯罪金额4万元。2020年11月9日曹萍主动到深圳市公安局民新派出所投案自首，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2021年3月9日被告人曹萍主动上缴全部违法所得1.77万元至岳西县人民检察院账户。上述事实，被告人曹萍在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、受案回执、立案决定书，被告人基本情况、户籍信息、前科证明，抓获经过，扣押清单，社会危险性情况说明，被告人银行卡汇总、银行卡取现记录、交易流水，杨威等人银行交易流水、支付宝流水调取记录，储某等人诈骗案材料，证人杨某、曹某1、曹某2的证言，被害人储某、黄某、王某、张某、刘某3、刘某2、樊某、吴某、刘某4、方某、胡某的陈述，被告人曹萍的供述和辩解，视频光盘等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人曹萍为非法牟利，明知是犯罪所得而予以转移，赃款达40万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹萍主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人曹萍到案后在公诉机关退出全部违法所得1.77万元，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。综合上述情节，对公诉机关对被告人的量刑建议予以采纳，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（罚金自本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日至2023年5月8日止）；二、作案工具手机二部（OPPO手机、华为手机各一部）、银行卡六张，予以没收销毁；三、违法所得1.77万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩晓将人民陪审员  刘节焰人民陪审员  申 健二〇二一年三月三十日法官助理储观华代书 记员  储泽慧附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。