河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1102刑初50号公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。被告人林某，男，住江苏省淮安市清江浦区。因犯盗窃罪，于2008年4月8日被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币4300元。因犯盗窃罪，于2010年1月7日被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。于2011年10月28日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月6日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年12月12日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。辩护人佟亚丽，河南平允律师事务所律师。被告人王某甲，男，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月18日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年12月12日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。辩护人闫军胜，河南平允律师事务所律师。被告人刘某甲，男，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月2日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年12月31日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人赵红保，河南沣玺律师事务所律师。被告人王某乙，男，住河南省漯河市郾城区。因犯故意伤害罪，于2010年12月9日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月2日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年12月31日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人张梅枝，河南澜业律师事务所律师。被告人任某甲，男，住河南省舞阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月14日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2020年12月31日被漯河市公安局源汇分局执行逮捕。指定辩护人董晓东，河南信鼎律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检二部刑诉[2021]23号起诉书指控被告人林某、王某甲、王某乙、刘某甲、任某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员金琳琳出庭支持公诉，被告人林某、王某甲、王某乙、刘某甲、任某甲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控：1.2019年11月至2020年1月，被告人林某在明知王某丙（另案处理）为网络赌博平台收取赌资的情况下，仍使用自己实名办理的卡号为“62×××62”的宁波银行卡帮助王某丙代收赌资，并按照王某丙的指示将收取的赌资转至王某丙指定的账户内。在此期间，被告人林某共结算金额人民币6237.7万元，从中获取违法所得人民币4500元。2.2019年11月至2020年2月，被告人王某甲在位于漯河市黄河路与巴山路交叉口租赁房自己开设的“淘宝”工作室内，经王某丙介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其控制的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，王某甲结算金额共计人民币197.8万元，同时收取平台结算金额1%至1.2%的佣金。王某甲从中获取违法所得人民币1.5万元。案发后，王某甲将违法所得退缴。3.2019年11月至2020年2月，被告人刘某甲在漯河市源汇区大学路环保小区自己开设的“淘宝”工作室内，经被告人王某甲介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其掌握的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，刘某甲结算金额共计人民币41.9973万元，同时收取平台结算金额1%的佣金。刘某甲从中获取违法所得人民币4000余元。案发后，刘某甲将违法所得退缴。4.2019年11月，被告人王某乙在同村其朋友王旭家中自己开设的淘宝工作室内，经被告人王某甲介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其掌握的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，王某乙结算金额共计人民币33.6万元，同时收取平台结算金额1%的佣金。王某乙从中获取违法所得人民币2000余元。5.2019年12月，被告人任某甲在漯河市舞阳县章化乡任寨村其家中开设的淘宝工作室内，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用多个自己实名制注册的支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，任某甲结算金额共计人民币41.3万元，同时收取平台结算金额0.9%的佣金。任某甲从中获取违法所得人民币4000元。以上指控，公诉机关提供有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过说明、判决书、扣押清单、资金研判报告、证人张某1、臧某、郭某、张某2、孔某、兰某证言、被告人林某、王某甲、刘某甲、王某乙、任某甲供述与辩解等证据证实。认为林某、王某甲、刘某甲、王某乙、任某甲行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人均认罪认罚，建议对林某判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；对王某甲判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；对刘某甲判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；对王某乙判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元；对任某甲判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。被告人林某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，认为林某在犯罪过程中系从犯，主观恶性较小，有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，请求依法从轻、减轻处罚。被告人王某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，认为王某甲如实供述自己的罪行，系坦白。王某甲自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，建议对其适用缓刑。被告人刘某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控无异议，认为刘某甲有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，犯罪时间短，主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人王某乙对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称自己是主动到案，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控无异议，认为王某乙接到公安机关的电话后主动到案，有自首情节。王某乙自愿认罪认罚，系从犯，主观恶性小。王某乙属于连续犯罪中的中止犯，应当从轻或减轻处罚。建议给王某乙一个改过自新的机会。被告人任某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控无异议，认为任某甲具有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年11月至2020年1月，被告人林某在明知王某丙（另案处理）为网络赌博平台收取赌资的情况下，仍使用自己实名办理的卡号为“62×××62”的宁波银行卡帮助王某丙代收赌资，并按照王某丙的指示将收取的赌资转至王某丙指定的账户内。在此期间，被告人林某共结算金额人民币6237.713441万元，从中获取违法所得人民币4500元。2.2019年11月至2020年2月，被告人王某甲在位于漯河市黄河路与巴山路交叉口租赁房自己开设的淘宝工作室内，经王某丙介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其控制的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，王某甲结算金额共计人民币197.8341万元，从中获取违法所得人民币1.5万元。案发后，王某甲将违法所得退缴。3.2019年11月至2020年2月，被告人刘某甲在漯河市源汇区大学路环保小区自己开设的淘宝工作室内，经被告人王某甲介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其掌握的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，刘某甲结算金额共计人民币41.9973万元，从中获取违法所得人民币4200元。案发后，刘某甲将违法所得退缴。4.2019年11月，被告人王某乙在同村其朋友王旭家中自己开设的淘宝工作室内，经被告人王某甲介绍，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用其掌握的多个支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，王某乙结算金额共计人民币33.6万元，从中获取违法所得人民币2000余元。5.2019年12月，被告人任某甲在漯河市舞阳县章化乡任寨村其家中开设的淘宝工作室内，向被告人林某的银行卡中充值一定数额的押金后，轮流使用多个自己实名制注册的支付宝企业账户为网络赌博平台从事非法资金结算服务。在此期间，任某甲结算金额共计人民币41.3万元，从中获取违法所得人民币4000元。案发后，被告人林某、王某甲、刘某甲、任某甲被公安机关抓获。被告人王某乙被公安机关电话通知后，主动到案。以上查明事实，有以下经庭审质证的证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、到案经过说明、强制措施文书。证实，公安机受理案件后，于2020年7月10日立案侦查。2020年11月5日，被告人林某在淮安市香格里拉小区被抓获。2020年11月18日被告人王某甲在郾城区孟庙镇枣树王村被抓获。2020年12月1日被告人刘某甲在源汇区五一路一级部家属院被抓获。2020年12月13日被告人任某甲在舞阳县章化乡被抓获。2020年12月2日被告人王某乙接到公安机关电话通知后，主动到案。2、户籍证明、前科情况说明。证实，被告人林某、王某甲、刘某甲、王某乙、任某甲均达到完全刑事责任年龄。被告人林某因犯盗窃罪，于2008年4月8日被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币4300元。因犯盗窃罪，于2010年1月7日被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。于2011年10月28日刑满释放。被告人王某乙因犯故意伤害罪，于2010年12月9日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。3、辨认笔录。证实，被告人林某辨认出与其联系“跑分”的王某丙（即朱某甲）、“冯一娜”即王夏。4、证人张某2证言。证实，张某2是跟着林某打工的。主要工作就是按照平台上显示的金额用林某的网银账号给别人转账。林某网银账户每天都会收到别人给他转账，然后根据林某QQ上收到的银行账户再把款转出去。林某告诉过张某2，和他一起“跑分”的是漯河人。5、证人孔某证言。证实，孔某曾经把自己的银行卡借给被告人王某甲使用。6、证人时某出具情况说明、手机转款截图。证实，时某通过手机向赌博网站转款赌博的情况。7、林某银行账户资金分析报告。证实，自2019年11月19日起至2020年1月18日止，共有197个账户累计向被告人林某62×××62银行账户转款5618次，累计转入金额为人民币6237.713441万元。其中被告人王某甲账户转入人民币149.9466万元；被告人王某乙账户转入人民币33.6万元；被告人刘某甲账户转入人民币41.9973万元；兰某（被告人任某甲妻子）账户转入人民币41.3万元；孔某账户转入人民币47.8875万元。8、扣押清单。证实，侦查机关扣押被告人王某甲退缴违法所得人民币1.5万元。被告人刘某甲退缴违法所得人民币4200元。9、另案被告人张某1、臧某、郭某供述与辩解。证实，“跑分”的款都转到一个叫林某的银行卡账户内了。“跑分”转的款是赌博网站的款。10、被告人林某供述与辩解。证实，2019年11月份，“王某丙”（朱某甲）和林某联系让林某用银行卡帮助其转账。林某及将自己的一张宁波银行卡卡号发给“王某丙”，即开始使用该账号转款“跑分”。“跑分”就是收到码商交纳的押金，然后按照“王某丙”发过来的账号再把钱转给不同的商家。帮人“跑分”的押金绝大部分是漯河“跑分”人交的，这些钱都转到“王某丙”指定的银行账户内了。林某共从“王某丙”那里得了4500元钱。11、被告人王某甲供述与辩解，证实，2019年的时候朱某甲向王某甲说“跑分”可以赚钱，即开始在朱某甲的引导下“跑分”。向平台上充钱有两种形式，一种是用支付宝直接进行转账，一种是向一名叫林某的宁波银行卡转款。王某甲“跑分”使用的是自己的银行卡和孔某的银行卡。后来问朱某甲“跑分”的是啥钱，朱某甲说是网络赌博的收款。王某甲知道后接着干了不到一个月时间，就不干了。通过跑分共收到大概1.5万元的提成款。12、被告人刘某甲供述与辩解。证实，2019年9月份的时候被告人王某甲向刘某甲讲“跑分”能赚不少钱，给刘某甲一个网址，让刘某甲在这个平台上开了一个保证金账户，然后开始通过支付宝账户充值“跑分”。绑定的是自己的银行卡，向一个叫林某的银行账户转的款。后来提供给平台上的支付宝二维码基本都被封了。一开始不知道支付宝上转的什么钱，后来问王某甲才知道这些钱都是网站赌博的钱。刚开始也觉得这些钱不对劲，但是想着能赚钱就抱着侥幸心理开始干了。13、被告人王某乙供述与辩解。证实，王某乙“跑分”是被告人王某甲介绍的。王某甲将王某乙拉到一个QQ群里，然后获得登录平台的账号和密码进行“跑分”。充值时用的有王某乙自己的和王旭、王广超及王某乙妻子赵娜支付宝账号。“跑分”的方式就是向一个叫林某的宁波银行卡账户转款，然后获得充值相应的转账金额，再将款转出去，获取佣金。王某乙“跑分”做了有十几天，获利大概3000元人民币。14、被告人任某甲供述与辩解。证实，任某甲通过网络认识一个叫“黑哥”的网友。2019年12月份开始帮助别人“跑分”，把自己的企业支付宝收款码通过QQ发给“黑哥”，“黑哥”就开始往上面转款，然后任某甲将款转给“黑哥”指定的林某的银行卡上。任某甲“跑分”用的是其妻子兰某的银行卡。通过“跑分”获得了大概4000元左右的佣金。本院认为，被告人林某、王某甲、刘某甲、王某乙、任某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其赌资提供网络结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王某乙经公安机关电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。林某、王某甲、刘某甲、任某甲如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。刘某甲、王某甲退缴违法所得，可酌情从轻处罚。林某、王某甲、刘某甲、王某乙、任某甲自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人王某乙有自首情节，其他被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。建议对王某乙适用缓刑及其他意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年11月5日止）。二、被告人王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年5月17日止）。三、被告人刘某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年4月1日止）。四、被告人王某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年4月1日止）。五、被告人任某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2021年4月13日止）。六、被告人林某违法所得人民币4500元，被告人王某甲违法所得人民币1.5万元，被告人刘某甲违法所得人民币4200元，被告人王某乙违法所得人民币2000元，被告人任某甲违法所得人民币4000元，依法予以追缴，上缴国库。七、扣押被告人王某甲退缴人民币1.5万元；被告人刘某甲退缴违法所得人民币4200元，抵扣追缴违法所得。扣押其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  何曙光人民陪审员  张顶新人民陪审员  贾永红二〇二一年三月三十一日书 记 员  陈 浩