江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初611号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人孙云海，男,1993年4月8日出生于江苏省灌云县,汉族,高中文化，无业，住灌云县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月15日被灌云县公安局刑事拘留，同年2月13日经灌云县人民检察院批准逮捕，同日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人张向辉，上海方本（连云港）律师事务所律师。 被告人张锐，男,1992年7月11日出生于安徽省霍邱县,汉族,初中文化,无业，住安徽省霍邱县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月3日被灌云县公安局指定监视居住，同年3月11日被该局取保候审；于2021年1月25日经本院决定逮捕，次日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人张君仁，江苏民盈律师事务所律师。 被告人马才军，男,1987年10月28日出生于江苏省南京市溧水区,汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市溧水区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月28日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审；2021年1月25日经本院决定逮捕，次日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人蒋立柱，江苏云楷律师事务所律师。 被告人刘宝，男,1998年7月8日出生于江苏省涟水县,汉族,初中文化,无业，住江苏省涟水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月12日被灌云县公安局监视居住，同年4月14日被灌云县公安局刑事拘留，同年4月20日被该局取保候审；2021年1月25日经本院决定逮捕，次日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 指定辩护人张凯，江苏连众律师事务所律师。 被告人严栋佳，男,1997年12月10日出生于江苏省涟水县,汉族,初中文化,无业，住江苏省涟水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月5日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审；于2021年3月2日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。于2021年3月8日经本院决定取保候审。 指定辩护人郑井艳，北京市盈科（连云港）律师事务所律师。 被告人葛梦银，女,1997年2月28日出生于江苏省涟水县,汉族,初中文化,无业，住江苏省涟水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。 辩护人周炳强，江苏楚珺律师事务所律师。 被告人张魏，男,1987年9月20日出生于安徽省霍邱县,汉族,初中文化,无业，住安徽省霍邱县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月5日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。 辩护人王明，江苏法哲律师事务所律师。 被告人涂健，男,1991年10月23日出生于江苏省金湖县,汉族,初中文化,无业，户籍所在地江苏省金湖县，现住江苏省南京市江北新区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月11日被灌云县公安局取保候审。 辩护人徐孝平，江苏云楷律师事务所律师。 被告人费文瑞，男,1987年4月29日出生于山东省阳谷县,汉族,初中文化,无业，住山东省阳谷县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被灌云县公安局刑事拘留，同年2月4日被该局取保候审。 指定辩护人吴昊，江苏连众律师事务所律师。 被告人冯明明，男,1994年7月23日出生于安徽省灵璧县,汉族,初中文化,无业，住安徽省灵璧县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月28日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人王丽丽，江苏瀛之志律师事务所律师。 被告人石龙，男,1988年12月15日出生于江苏省宝应县,汉族,初中文化,无业，住南京市雨花台区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人唐小伟，江苏连众律师事务所律师。 被告人张德祥，男,1997年8月18日出生于江苏省丰县,汉族,初中文化,务工，住南京市江宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人徐洪辉，江苏佐安律师事务所律师。 被告人蒋书龙，男,1982年6月30日出生于江苏省南京市浦口区,汉族,初中文化,无业，住南京市浦口区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月14日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人嵇丽，江苏连众律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕464号起诉书指控被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。2020年12月1日本案经江苏省高级人民法院指定由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。灌云县人民检察院指派检察员蒲某出庭支持公诉，被告人孙云海及其辩护人张向辉、被告人张锐及其辩护人张君仁、被告人马才军及其辩护人蒋立柱、被告人刘宝及其指定辩护人张凯、被告人严栋佳及其指定辩护人郑井艳、被告人葛梦银及其辩护人周柄强、被告人张魏及其辩护人王明、被告人涂健及其辩护人徐孝平、被告人费文瑞及其指定辩护人吴昊、被告人冯明明及其指定辩护人王丽丽、被告人石龙及其指定辩护人唐小伟、被告人张德祥及其指定辩护人徐洪辉、被告人蒋书龙及其指定辩护人嵇丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 1.2019年4月至2020年2月，被告人孙云海经王某甲（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人孙云海通过实名注册3310225账号，发展直属下线61人，团队人数47544人，非法获取佣金375万余元。 2.2019年4月至2020年2月，被告人张锐经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张锐通过实名注册4509836账号，发展直属下线59人，团队人数40046人，非法获取佣金2936516.30元。 3.2019年6月至2020年3月，被告人马才军经张大东（已起诉）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人马才军通过实名注册5553338账号，发展直属下线242人，团队人数10885人，非法获取佣金2596499.90元。 4.2019年6月至2020年4月，被告人刘宝经被告人严栋佳介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人刘宝通过实名注册4373048账号，发展直属下线54人，团队人数9174人，非法获取佣金726675.08元。 5.2019年4月至2020年4月，被告人严栋佳经被告人张魏介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人严栋佳通过实名注册9113071账号，发展直属下线155人，团队人数9899人，非法获取佣金443798.99元。 6.2019年5月至2020年4月，被告人葛梦银经董大伟（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人葛梦银通过实名注册9205191账号，发展直属下线8人，团队人数94人，非法获取佣金210223.15元。 7.2019年4月至2020年4月，被告人张魏经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张魏通过实名注册3999755账号，发展直属下线43人，团队人数10200人，非法获取佣金207364.65元。 8.2019年5月至2020年4月，被告人涂健经潘某甲介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人涂健通过实名注册3232021账号，发展直属下线25人，团队人数35人，非法获取佣金192785.13元。 9.2019年5月至2020年2月，被告人费文瑞经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人费文瑞通过实名注册9248077账号，发展直属下线131人，团队人数2912人，非法获取佣金179254元。 10.2019年5月至2020年3月，被告人冯明明经张大东（已起诉）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人冯明明通过实名注册2043055账号，发展直属下线105人，团队人数1704人，非法获取佣金人民币160911.37元。 11.2019年12月至2020年4月，被告人石龙经被告人蒋书龙介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人石龙通过实名注册6202250账号，发展直属下线56人，团队人数1093人，非法获取佣金人民币120755.82元。 12.2019年12月至2020年4月，被告人张德祥经被告人石龙介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张德祥通过实名注册3193434账号，发展直属下线86人，团队人数473人，非法获取佣金人民币57461.39元。 13.2019年11月至2020年4月，被告人蒋书龙经张大东（已起诉）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人蒋书龙通过实名注册7379759账号，发展直属下线42人，团队人数1296人，非法获取佣金人民币22788.50元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙的供述与辩解，证人江某、郑某、潘某甲、蔡某等人证言等证据。 公诉机关认为，被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙利用网络开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥属情节严重。 被告人孙云海、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人张锐对指控罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩解称直接发展的直属下线是两人，起诉书指控的另外直属下线57人不是其直接发展的。 被告人马才军辩称其检举揭发他人犯罪，构成立功。被告人严栋佳辩称其检举揭发被告人刘宝及其下线。被告人张魏、石龙均辩解称协助侦查机关抓获同案人员。 被告人孙云海的辩护人提出如下辩护意见：被告人孙云海归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人孙云海在本案中起次要作用，系从犯；被告人孙云海无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告人张锐的辩护人提出如下辩护意见：被告人张锐归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人张锐在本案中起次要作用，系从犯；被告人张锐退出大部分违法所得；被告人张锐系初犯、偶犯。综上，建议对其减轻处罚，依法适用缓刑。 被告人马才军的辩护人提出如下辩护意见：被告人马才军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人马才军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人马才军无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人刘宝的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘宝归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人刘宝在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人刘宝无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人严栋佳的辩护人提出如下辩护意见：被告人严栋佳归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人严栋佳在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人严栋佳无前科劣迹；被告人严栋佳有检举揭发。建议对其从轻处罚。 被告人葛梦银的辩护人提出如下辩护意见：被告人葛梦银归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人葛梦银无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人张魏的辩护人提出如下辩护意见：被告人张魏的犯罪数额应减去自己投注的数额，其自己参赌产生的佣金不应计算在非法获利金额范围；被告人张魏归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人张魏系初犯、偶犯；被告人张魏在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人张魏配合公安机关抓捕同案犯。建议对其从轻处罚。 被告人涂健的辩护人提出如下辩护意见：被告人涂健如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且认罪认罚；被告人涂健在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人涂健已全部退赃。建议对其从轻处罚。 被告人费文瑞的辩护人提出如下辩护意见：被告人费文瑞归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人费文瑞在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人费文瑞自愿退赃，建议对其从轻处罚。 被告人冯明明的辩护人提出如下辩护意见：被告人冯明明将其二维码发到微信群里，被动发展，并非主动发展下线；被告人冯明明在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人冯明明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人冯明明退出全部赃款，并认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人石龙的辩护人提出如下辩护意见：被告人石龙归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人石龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人石龙无前科劣迹，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人张德祥的辩护人提出如下辩护意见：被告人张德祥归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人张德祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人张德祥无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人蒋书龙的辩护人提出如下辩护意见：被告人蒋书龙归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人蒋书龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人蒋书龙无前科劣迹，已全部退赃。建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年4月至2020年2月，被告人孙云海经被告人王某甲（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人孙云海通过实名注册3310225账号，该账号直属下线61人，团队人数47544人，非法获取佣金人民币375万余元。 2.2019年4月至2020年2月，被告人张锐经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张锐通过实名注册4509836账号，该账号直属下线59人，团队人数40046人，非法获取佣金人民币2936516.30元。 3.2019年6月至2020年3月，被告人马才军经张大东（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人马才军通过实名注册5553338账号，该账号直属下线242人，团队人数10885人，非法获取佣金人民币2596499.90元。 4.2019年6月至2020年4月，被告人刘宝经被告人严栋佳介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人刘宝通过实名注册4373048账号，该账号直属下线54人，团队人数9174人，非法获取佣金人民币726675.08元。 5.2019年4月至2020年4月，被告人严栋佳经被告人张魏介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人严栋佳通过实名注册9113071账号，该账号直属下线155人，团队人数9899人，非法获取佣金443798.99元。 6.2019年5月至2020年4月，被告人葛梦银经董大伟（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人葛梦银通过实名注册9205191账号，该账号直属下线8人，团队人数94人，非法获取佣金人民币210223.15元。 7.2019年4月至2020年4月，被告人张魏经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张魏通过实名注册3999755账号，该账号直属下线43人，团队人数10200人，非法获取佣金人民币207364.65元。 8.2019年5月至2020年4月，被告人涂健经潘某甲介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人涂健通过实名注册3232021账号，该账号直属下线25人，团队人数35人，非法获取佣金人民币192785.13元。 9.2019年5月至2020年2月，被告人费文瑞经被告人孙云海介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人费文瑞通过实名注册9248077账号，该账号直属下线131人，团队人数2912人，非法获取佣金人民币179254元。 10.2019年5月至2020年3月，被告人冯明明经张大东（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人冯明明通过实名注册2043055账号，该账号直属下线105人，团队人数1704人，非法获取佣金人民币160911.37元。 11.2019年12月至2020年4月，被告人石龙经被告人蒋书龙介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人石龙通过实名注册6202250账号，该账号直属下线56人，团队人数1093人，非法获取佣金人民币120755.82元。 12.2019年12月至2020年4月，被告人张德祥经被告人石龙介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人张德祥通过实名注册3193434账号，该账号直属下线86人，团队人数473人，非法获取佣金人民币57461.39元。 13.2019年11月至2020年4月，被告人蒋书龙经张大东（另案处理）介绍并扫描其手机中的“万利游戏”二维码下载该赌博游戏，通过扫描该赌博游戏二维码方式层层发展会员，并从赌博会员的赌博资金中获取佣金，至案发时，被告人蒋书龙通过实名注册7379759账号，该账号直属下线42人，团队人数1296人，非法获取佣金人民币22788.50元。 被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙归案后，均如实供述了犯罪事实。灌云县公安局扣押被告人孙云海车牌号为苏Ｇ×××××沃尔沃轿车一辆、浪琴手表一只、手机二部；扣押被告人张锐银色手表一块、手机二部、车牌号为皖A651374大众轿车一辆；扣押被告人马才军手机二部、万国牌手表一只、黄金手链一条、古驰牌包二个、和田玉牌二个、手环一只、沈某偕字画六幅；扣押被告人刘宝金项链一条、戒指一个、苹果手机一部；扣押被告人严栋佳黄金项链一条、手链一条、苹果手机一部；扣押被告人张魏OPPO手机一部；扣押被告人涂健车牌号为苏Ａ×××××越野车一辆、苹果手机一部；扣押被告人葛梦银车牌号为苏Ｈ×××××大众轿车一辆、苹果手机一部；扣押被告人冯明明苹果手机一部；扣押被告人费文瑞手机二部；扣押被告人石龙苹果手机一部；扣押被告人张德祥小米手机一部；扣押被告人蒋书龙OPPO手机一部。 另查明，被告人孙云海退出违法所得人民币474600元；被告人张锐退出违法所得人民币1552000元；被告人马才军退出违法所得人民币652819元；被告人刘宝退出违法所得人民币150000元；被告人严栋佳退出违法所得人民币443798.99元；被告人葛梦银退出违法所得人民币210223.15元；被告人张魏退出违法所得人民币207364.65元；被告人涂健退出违法所得人民币192785.13元；被告人冯明明退出全部违法所得；被告人费文瑞退出违法所得人民币179254元；被告人石龙退出违法所得人民币98000元,被灌云县公安局扣押人民币22300元；被告人张德祥退出违法所得人民币57461.39元；被告人蒋书龙退出违法所得人民币22788.50元。 再查，灌云县公安局于2020年3月2日查封被告人孙云海妻子陈**名下位于南京市雨花台区新林大道9号1127室房屋一套；于2020年3月24日查封被告人张锐名下位于南京市雨花台区新林大道7号1单元706室房屋一套。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙的供述和辩解，证人郑某、江某、蔡某、潘某甲、蒋某、王某乙、潘某乙等人证言，网络在线提取笔录、电子数据固定清单、佣金领取与银行卡取现记录对照表，银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单、情况说明、退款凭证、现金缴款单，协助查封通知书、不动产信息查询结果，辨认笔录，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定。 关于被告人石龙、张魏“其协助侦查机关抓获同案人员”的辩解，与查明事实一致，本院均予以采纳。 关于被告人马才军“其检举揭发他人犯罪，构成立功”的辩解，经查，被告人马才军检举揭发张某乙、赵某犯罪线索，张某乙、赵某均系其下线，系被告人马才军应如实供述的事实，不构成立功，故对该辩解，本院不予采纳。 关于被告人严栋佳“检举揭发其下线被告人刘宝及刘宝下线”的辩解，及其辩护人提出“被告人严栋佳有检举揭发立功行为”的辩护意见，经查，被告人刘宝系被告人严栋佳直属下线，被告人刘宝下线系被告人严栋佳团队人员，均系被告人严栋佳应如实供述的事实，不构成立功，故对上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人张锐、马才军、刘宝、涂健、费文瑞、石龙、冯明明、蒋书龙的辩护人提出“被告人张锐、马才军、刘宝、冯明明、蒋书龙有坦白、从犯、退赃情节，且认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 关于被告人孙云海、严栋佳、张魏、张德祥的辩护人提出“被告人孙云海、严栋佳、张魏、张德祥系坦白、从犯、初犯，且认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 关于被告人葛梦银的辩护人提出“被告人葛梦银有坦白、初犯、退赃情节，且认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 关于被告人张魏的辩护人提出“被告人张魏的犯罪数额应减去自己投注的数额，其自己参赌产生的佣金不应计算在非法获利金额范围”的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。 关于被告人冯明明的辩护人提出“被告人冯明明将其二维码发到微信群里，被动发展，并非主动发展下线”的辩护意见，经查被告人冯明明将赌博游戏二维码发到微信群系，系主动推广宣传，并非被动发展下线，对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张锐的辩护人提出“被告人张锐系从犯，建议对被告人张锐减轻处罚，适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人张锐为赌博网站担任代理，进行推广并获取佣金，虽在共同犯罪中属于从犯，但其非法获利接近三百万元，主观恶性较大，不宜减轻处罚并适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙为赌博网站担任代理，进行推广并获取佣金，其行为均构成开设赌场罪，且属共同犯罪，应予依法惩处。其中被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法对被告人刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥减轻处罚，对被告人孙云海、张锐、马才军、蒋书龙从轻处罚；被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，均依法从轻处罚。被告人张魏、石龙构成立功，依法予以从轻处罚。被告人严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、张德祥、蒋书龙退出全部违法所得，均酌情从轻处罚，被告人孙云海、张锐、马才军、刘宝、石龙退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。根据被告人严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙云海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年11月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人张锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2025年1月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人马才军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2024年11月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人刘宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2023年6月18日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人严栋佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 六、被告人葛梦银犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 七、被告人张魏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 八、被告人涂健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 九、被告人费文瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 十、被告人冯明明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 十一、被告人石龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 十二、被告人张德祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 十三、被告人蒋书龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （被告人严栋佳、葛梦银、张魏、涂健、费文瑞、冯明明、石龙、张德祥、蒋书龙缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳）。 十四、被告人孙云海在案违法所得人民币474600元、被告人张锐在案违法所得人民币1552000元、被告人马才军在案违法所得人民币652819元、被告人刘宝在案违法所得人民币150000元、被告人严栋佳在案违法所得人民币443798.99元、被告人葛梦银在案违法所得人民币210223.15元、被告人张魏在案违法所得人民币207364.65元、被告人涂健在案违法所得人民币192785.13元、被告人冯明明在案违法所得人民币160911.37元、被告人费文瑞在案违法所得人民币179254.16元、被告人石龙在案违法所得人民币120755.82元、被告人张德祥在案违法所得人民币57461.39元、被告人蒋书龙在案违法所得人民币22788.50元，上述费用共计人民币4424762.16元（其中3560880.26元暂扣于灌云县公安局扣押款专用账户，其他暂存于本院账户），予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人孙云海涉案违法所得人民币3275400元、被告人张锐涉案违法所得人民币1384516.40元，被告人马才军涉案违法所得人民币1943680.90元、被告人刘宝涉案违法所得人民币576675.08元，上缴国库。 十五、灌云县公安局从各被告人处扣押的涉案手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚成霞 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇二一年三月十八日 书 记 员  季春园 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 2.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 3.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4.第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 5.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6.第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 7.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8.第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 9.第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。