河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初96号公诉机关渑池县人民检察院。被告人毛利民，男，1989年9月15日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省鹤壁市浚县，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月31日经渑池县人民检察院决定被渑池县公安局逮捕。2021年3月23日，经本院决定被取保候审。辩护人褚凡，河南仰韶律师事务所律师。被告人张利兵，男，1993年10月1日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省鹤壁市浚县，住浚县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被渑池县公安局刑事拘留，2020年10月31日经渑池县人民检察院决定被渑池县公安局逮捕，2021年1月28日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人宋红芳，河南仰韶律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2021〕77号起诉书指控被告人毛利民、张利兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人毛利民、张利兵及其辩护人褚凡、宋红芳到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2020年7月份以来，毛利民在明知上线嫌疑人申士宾（未到案）使用他人的银行卡是转移违法犯罪资金“洗黑钱”的情况下，为获取非法利益，不仅提供毛同顺、付艳忠、骆微微（三人均未到案）的银行卡号给申士宾，又在河南省鹤壁市浚县找到张利兵、张伟龙（未到案）、柴永杰（未到案）索要银行卡号后提供给申士宾，等违法犯罪资金转入其中一个账户后，毛利民按照申士宾的要求或自己直接操作或安排张兵利、张伟龙操作，通过银行转账、ATM机取现、微信转账等方式为申士宾转移违法犯罪资金洗黑钱，毛利民与申士兵约定每操作转移资金一万元，申士宾给毛利民160元报酬，如果是毛利民安排的人操作转移资金时，毛利民抽取40元后其他报酬给直接操作转账的人员。经查：经毛利民提供给申士宾的银行账户经毛利民自己或者经毛利民安排的人共操作转移资金1248536元，有被害人被骗资金183900元。毛利民从中获利2000余元。其中毛同顺农业银行（6228482369503306778）账户转移资金73600元；付艳忠邮政银行（6217994970001470091）账户转移资金99000元；骆微微农业银行（62305209700766659178）账户转移资金118000元。其中2020年8月份以来，张利兵明知毛利民使用银行卡是转移违法犯罪资金“洗黑钱”的情况下，为获取非法利益，提供自己的工商银行（6215581710000268465）账户、建设银行（6215982520000214335）账户、中国银行（6217858000094272868）账户给毛利民，以上述转移资金的方式有毛利民安排张兵利操作转移资金98000元，有被害人被骗资金78000元。其中张利兵的工商银行账户转入38000元后，张利兵按照毛利民的安排通过银行ATM机取现后交给毛利民；张利兵的建设银行账户转入20000元后，张利兵取款时因银行卡被冻结未取出；张利兵的中国银行账户转入40000元后，张利兵按照毛利民的安排通过手机微信转账给毛利民时只把其中的30000元转给了毛利民，其他10000元被张利兵私自挪用，被毛利民发现后张利兵退还毛利民5000元。案发后张利兵把挪用的5000元上交侦查机关。其中经张伟龙提供自己及周中香、张志刚、王丽美、晏存账户给毛利民，以上述转移资金的方式有毛利民安排张伟龙共取现转移资金779936元，有被害人被骗资金65900元。张伟龙农业银行（62284820128787753374）账户转移资金56230元，其农村商业银行（6222034000039274968）账户转移资金432806元；周中香建设银行（6210812520003529215）账户转移资金75100元，有被害人被骗资金20000元；张志刚建设银行（6210812520003529207）账户转移资金71900元，有被害人被骗资金20000元；王丽美邮政银行（621799490004757817）账户转移资金78000元，其农村商业银行（623059122101135573）账户转移资金26000元，有被害人被骗资金6000元；晏存建设银行（6210821520003430562）账户转移资金39900元，有被害人被骗资金19900元。其中经柴永杰提供的建设银行（6217007200100591430）账户转移资金40000元，有被害人被骗资金40000元。毛利民、张利兵等人的行为致使全国多名被害人被骗资金无法收回：1、渑池县仰韶镇居民张某被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗68000元。其中20000元最终转入张利兵中国银行账户后，张利兵通过手机微信转给毛利民10000元，自己挪用10000元；其中8000元最终转入张利兵工商银行账户后，张利兵从银行ATM机取现并将8000元交给毛利民。2、山东省平阴县居民刘新贵被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗150000元，其中20000元转入张利兵中国银行账户后，张利兵通过手机微信转给毛利民20000元；其中20000元转入张利兵建设银行账户后，该账户被冻结。其中10000元最终转入晏存的建设银行账户后，毛利民安排张伟龙通过银行ATM取现并转存至申士宾指定银行账户。3、河南省光山县居民杨道全被以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗10000元，10000元转入张利兵工商银行账户后，张利兵从银行ATM机取现并将10000元交给毛利民。4、湖南省湘潭市居民宋某被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗40000元，40000元转入柴永杰的建设银行账户后，其中的20000元转入周中香的建设银行账户，20000元转入张志刚的建设银行账户，毛利民安排张伟龙通过银行ATM取现40000元并转存至申士宾指定银行账户。5、广东省东莞市居民黄洪水被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗6000元，最终6000元转入王丽美的农村商业银行账户后，毛利民安排张伟龙通过银行ATM取现并转存至申士宾指定银行账户。6、天津市河北区居民姜坤被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗50000元，其中9900元最终转入晏存的建设银行账户后，毛利民安排张伟龙通过银行ATM取现并转存至申士宾指定银行账户。7、江苏省南通市居民谢阳桂被人以冒充熟人、领导用钱送礼的方式被骗38000元，38000元进入柴永杰农业银行账户流转。案发后张利兵在侦查机关共退交11000元（包含其挪用的5000元），毛利民在侦查机关退交8000元，已全部退还相关联案件被害人张某。指控认为，被告人毛利民、张利兵明知上线嫌疑人是操作转移违法犯罪资金的情况下，为谋取私利，提供或组织他人提供银行卡号经毛利民提供给上线嫌疑人，并操作或者安排他人操作转入银行卡中的资金，帮助上线嫌疑人转移违法犯罪资金，二被告人涉嫌转移资金情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其中张利兵是在毛利民的安排下操作，应当从轻、减轻处罚。案发后毛利民、张兵利分别退交违法所得及退赔被害人损失共8000元、11000元，已退还相关联案件被害人，二被告人均自愿认罪认罚。建议判处毛利民有期徒刑一年，并处罚金10000元，如果有其他从轻情节可以适用缓刑。建议判处张利兵拘役四个月十五天，缓刑七个月，并处罚金5000元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了抓获经过、破案报告、户籍证明、银行账户明细、扣押清单、情况说明、赔偿收款证明等书证；证人（相关联案件被害人）张某、宋某等七人的陈述；被告人毛利民、张利兵的供述与辩解等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛利民、张利兵对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人毛利民、张利兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人毛利民、张利兵明知上线嫌疑人是操作转移违法犯罪资金的情况下，为谋取私利，提供或组织他人提供银行卡号经毛利民提供给上线嫌疑人，并操作或者安排他人操作转入银行卡中的资金，帮助上线嫌疑人转移违法犯罪资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。其中被告人张利兵是在被告人毛利民的安排下操作，应当从轻处罚。被告人毛利民、张兵利分别退交违法所得及退赔被害人损失共8000元、11000元，可以酌情从轻处罚。被告人毛利民、张利兵到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，被告人毛利民、张利兵自愿认罪认罚，且签字具结，亦可从轻处罚。公诉机关提出量刑建议适当，本院予以支持。被告人毛利民辩护人对犯罪事实及罪名不持异议，提出毛利民具有悔罪表现，希望从轻处罚并判处缓刑的相关理由及辩护意见，鉴于被告人毛利民到案后如实供述且能当庭认罪，认罪悔罪态度诚恳，积极缴纳罚金，退出违法所得，经浚县社区矫正中心调查评估，符合社区矫正条件，可对其适用缓刑。被告人张利兵辩护人提出，被告人张利兵系从犯，初犯，偶犯，能退赔，认罪、悔罪、坦白，建议从轻处罚，经查属实，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：被告人毛利民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元（已缴纳）。被告人张利兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月十五天，缓刑七个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（以上缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨爱霖审 判 员  韩 鑫人民陪审员  董新霞二〇二一年三月二十三日书 记 员  李雅乐