福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0122刑初8号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：林凤梅，女，1973年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省罗源县。2020年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被连江县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：林晓晖，福建八闽律师事务所律师。 辩护人：肖颖，福建八闽律师事务所实习律师。 被告人：陈长灼，男，1968年2月13日出生，汉族，小学文化，无业，住连江县。2020年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被连江县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 连江县人民检察院以连检二部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人林凤梅、陈长灼犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月4日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，于2021年1月19日决定由适用简易程序转为适用普通程序审理，依法组成合议庭，对被告人林凤梅、陈长灼分别公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派检察官史天祥出庭支持公诉，被告人林凤梅、陈长灼及辩护人林晓晖、肖颖均到庭参加诉讼。 公诉机关指控：2014年2月至2016年10月期间，被告人林凤梅在连江县××镇××村组织人民币（币种，下同）1000元会额的民间标会共计三道，非法吸收欧某等人会款共计4506460元。被告人陈长灼在明知被告人林凤梅组织民间会道、非法吸收公众会员会款情况下，帮助被告人林凤梅收取部分会员会款，协助被告人林凤梅民间会道运转。上述会道于2016年10月全部倒闭，严重扰乱金融秩序。以上事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，认为被告人林凤梅、陈长灼组织民间标会三道，非法吸收会员存款达4506460元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈长灼系从犯，应当减轻处罚。建议判处被告人林凤梅有期徒刑三年，并处罚金50000元；建议判处被告人陈长灼有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。提请依法分别判处。 被告人林凤梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人辩护意见提出，对本案定性非法吸收公众存款罪没有异议，但建议对被告人林凤梅从轻、减轻处罚，理由如下：1.本案二被告人经共同商量一致决定做会，不存在主、从犯之分，不应认定被告人林凤梅为主犯。2.被告人林凤梅归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且系初犯、偶犯。倒会后被告人林凤梅给未中标会员分别写了协议和欠条，偿还部分会款，后因实在无力还款而中断，社会危害性低。3.被告人林凤梅有多名子女均处于就学阶段，需要其抚养；其本人还患有贫血等多种疾病，长期在监服刑不利于病情好转；其犯罪主观恶性不大，犯罪情节相对较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综上，请求法庭对被告人林凤梅在三年以下处刑并适用缓刑。 被告人陈长灼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其适用缓刑。 经审理查明：被告人林凤梅、陈长灼原系夫妻关系，于2018年11月19日登记离婚。2014年2月至2016年10月期间，被告人林凤梅以被告人陈长灼的名义在连江县××镇××村组××共计三道，非法吸收欧某等人会款。被告人陈长灼在上述会道运行期间，明知被告人林凤梅以其名义组织会道仍帮助收取部分会员会款。被告人林凤梅将所标会款用于家庭生活及个人投资，后因其偷标会款致上述会道于2016年10月全部倒闭。2016年10月22日被告人林凤梅与部分会员签订还款协议，被告人林凤梅偿还部分会款后因无力继续偿还，会员遂向公安机关报案。经福州市诚振义联合会计师事务所审计，被告人林凤梅非法吸收公众存款共计4506460元，其中被告人林凤梅实长会款497430元，严重扰乱金融秩序。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、违法犯罪经历查询记录、省内嫌疑人身份证明、社会危险性说明、现场检测报告、林凤梅名下中国银行账户查询信息、中国邮政储蓄银行账户清单、林凤梅、陈长灼名下连江县农村信用合作社账户查询信息、林凤梅、陈长灼名下中国农业银行银行账户查询信息、涉案会单、不动产登记信息查询结果、离婚协议书、结婚证、离婚证，福州市诚振义联合会计师事务所福诚振义审字［2020］ＳＺ11-11号专项审核报告，证人欧某、常某、陈某1、陈某2、陈某3、张某1、郑某1、程某、陈某4、郑某2、张某2、陈某5、郑某3、陈某6证言，被告人林凤梅、陈长灼供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林凤梅、陈长灼共同组织民间会道，非法吸收公众存款达4506460元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人林凤梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其在归案后如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人陈长灼在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚；其归案后如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；综合以上量刑情节，决定对被告人陈长灼予以减轻处罚。辩护人提出对二被告人不宜区分主、从犯的辩护意见，经查，在案证据可以证实二被告人在共同犯罪中，被告人林凤梅作用为主，被告人陈长灼作用为次，认定被告人林凤梅为主犯、被告人陈长灼为从犯并无不妥，因此辩护人关于此节辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他对被告人林凤梅相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人及被告人陈长灼提出适用缓刑的意见，因被告人林凤梅、陈长灼案发后至今尚未还清未标会会员已缴纳的会款，矛盾未化解，仍具有社会危险性，故对二被告人不宜适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林凤梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2023年8月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人陈长灼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2021年10月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 三、责令被告人林凤梅、陈长灼共同返还未标会会员已缴纳的会款（具体会员名单及还款数额见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  兰丽群 人民陪审员  黄兴锋 人民陪审员  杨 琴 二〇二一年三月十八日 法官 助理  林 佳 书 记 员  林 威 附相关法律条文： 1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件： 返还会员会款名单及数额 姓名 公民身份号码 住址 联系电话 返还数额（元） 欧丽娟 35012219810817752X 连江县东岱镇蝉步村外浦11号 15980137524 47540 常艳 522401198502051245 连江县东岱镇蝉步村外浦200号 18818282838 155280 陈亦太 350122195912042315 连江县东岱镇蝉步村外浦33号 18060723070 49440 陈锦清 350122197607272324 连江县东岱镇山堂村东兴路59-1号 18250173052 20570 郑丽妹 350122198211142421 连江县凤城镇国优路19号好旺花园2座2105单元 13509311665 21270 陈彩萍 350122198209017525 连江县东岱镇蝉步村外浦10号 18850786992 75440 张珠容 350122196705117526 连江县东岱镇蝉步村外浦30-1号 18114306262 8790 陈赛容 350122197911052326 连江县凤城镇文笔东路1号龙汇碧水龙庭12座305单元 13799729218 104420 郑丽珍 350122196901192320 连江县东岱镇蝉步村外浦30号 18850780126 31840 程秋林 35012219721018238X 连江县东岱镇蝉步村外浦20号 13859025980 41410 陈健平 350122197608122328 浙江省桐庐县富春江镇里董村2组 17816605560 98210 郑美芳 350122197701132328 连江县东岱镇龙山村龙发北路78号 15859110492 20500 张德娇 350122196202012327 连江县东岱镇蝉步村外浦33号 15980723331 5290