河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0681刑初85号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人姜定国，男，1994年8月24日出生，苗族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省贞丰县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 指定辩护人张媛媛，河北博典律师事务所律师。 被告人徐安兴，男，1995年11月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：云南省昭通市永善县，捕前住原籍。2020年6月25日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 被告人吉克石达，男，1991年6月8日出生，彝族，文盲，无业，户籍所在地：四川省雷波县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 被告人刘典科，男，1999年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省通江县，捕前住原籍。2020年6月25日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 被告人周正云，男，1998年5月4日出生，布依族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省贞丰县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 被告人吴光梅，女，1993年12月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省兴仁县，捕前住原籍。2020年6月23日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于保定市看守所。 被告人肖庆祝，男，1997年7月2日出生，苗族，中专文化，无业，户籍所在地：贵州省瓮安县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 指定辩护人郭波兰，河北博典律师事务所律师。 被告人王洪才，男，1995年8月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：贵州省贞丰县，捕前住原籍。2020年6月25日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 辩护人黄俊杰，贵州法谋仕律师事务所律师。 被告人文洪武，男，1993年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：云南省昭通市绥江县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 被告人吴进，曾用名吴明贵，男，1999年9月12日出生，仡佬族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省石阡县，捕前住原籍。2020年6月24日被涿州市公安局刑事拘留，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪经涿州市人民检察院批准，当日被涿州市公安局执行逮捕，2020年9月24日经保定市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于涿州市看守所。 指定辩护人李康，河北博典律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉〔2021〕Z9号起诉书指控被告人姜定国、徐安兴犯诈骗罪、传授犯罪方法罪；被告人吉克石达、刘典科、周正云、吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进犯诈骗罪一案，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员刘雨枫出庭支持公诉。被告人姜定国及辩护人张媛媛、被告人徐安兴、吉克石达、刘典科、周正云、吴光梅、被告人肖庆祝及辩护人郭波兰、被告人王洪才及辩护人黄俊杰、被告人文洪武、被告人吴进及辩护人李康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，“合生公司”系为集中实施网络诈骗而虚构的组织名称，2019年6月至2020年6月，被告人姜定国、徐安兴、吉克石达、刘典科、周正云、吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进陆续加入“合生公司”，利用微信、QQ等网络聊天工具和支付平台，通过虚构身份与被害人交友恋爱的方式，编造父母生病需要用钱、去找被害人需要路费等理由骗取对方财物。 期间，被告人姜定国系“合生公司”主管，负责组织、指挥该团伙部分成员实施诈骗活动，安排团伙成员相互交流诈骗经验，并指使徐安兴集中为团伙成员传授诈骗方法。2020年6月23日，经姜定国组织，被告人徐安兴在涿州市北大医院附近的平房内，为吉克石达、刘典科、吴光梅、吴进等十余名“合生公司”成员讲授诈骗经验和技巧时，被民警当场抓获。 具体事实分述如下： 1、2019年7月至2020年5月，被告人姜定国冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以去找对方需要路费为由，骗取被害人罗某钱款1200元（人民币，下同）。 2020年6月，被告人姜定国冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以没有生活费、父母生病为由，骗取被害人杨某1钱款2400元。 2、2020年3月至2020年6月，被告人徐安兴冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以交钱投资、没有生活费、去找对方需要路费为由，骗取被害人郭某钱款7141元。 3、2019年9月，被告人吉克石达冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以没有生活费为由，骗取被害人赵某钱款200元。 2019年9月至2019年10月，被告人吉克石达冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以去找对方需要路费为由，骗取被害人张某1钱款3300元。 2019年10月至2019年11月，被告人吉克石达冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以去找对方需要路费等为由，骗取被害人胡某钱款1200元。 2019年12月至2020年2月，被告人吉克石达冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以看病买药、动手术需要钱等为由，骗取被害人余某钱款31245.1元。 4、2019年6月至2020年5月，被告人周正云冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以去找对方需要路费、要买手机为由，骗取被害人田某钱款11850元。 5、2019年11月至2020年5月，被告人刘典科冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以没有生活费、母亲生病、没钱买新手机等为由，骗取被害人杨某2钱款15412.74元和价值1297.99元的ｖｉｖｏＺ5Ｘ手机一部，合计16710.73元。 2020年5月至2020年6月，被告人刘典科冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以回老家需要路费为由，骗取被害人杨某3钱款793.13元。 6、2020年5月至2020年6月，被告人吴光梅虚构身份，通过网络聊天交友的方式，以父母生病、去找对方需要路费为由，骗取被害人杨用钱款2200元。 2020年6月，被告人吴光梅通过网络聊天交友的方式，以母亲生病为由，骗取被害人李某1钱款2000元。 7、2019年8月至2020年5月，被告人肖庆祝以生活困难需要借钱为由，骗取被害人钱某1钱款2000元。 2019年12月至2020年1月，被告人肖庆祝冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以母亲生病、需要生活费为由，骗取被害人黄某钱款1850元。 8、2020年1月，被告人王洪才冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以去找对方需要路费为由，骗取被害人何某钱款3500元。 9、2020年2月至2020年3月，被告人文洪武冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以收情人节礼物、要换手机为由，骗取被害人吴某钱款2020元。 2020年5月至2020年6月，被告人文洪武冒充女性身份，通过网络聊天交友的方式，以租房没有钱为由，骗取被害人陆某钱款1400元。 10、2019年10月至2020年6月，被告人吴进虚构身份，通过网络聊天交友的方式，以需要用钱为由，骗取被害人龙某钱款3100元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涿州市公安局扣押清单、物证照片；辨认笔录；微信支付交易明细证明、微信账户和聊天记录截图等书证；被害人的陈述；被告人的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，十被告人以非法占有为目的，利用网络通讯工具和支付平台诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姜定国、徐安兴故意向他人传授犯罪方法和技能经验，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，应当以传授犯罪方法罪追究刑事责任。被告人徐安兴、吉克石达、周正云、吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进均自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议以诈骗罪判处被告人徐安兴有期徒刑一年，并处罚金，以传授犯罪方法罪判处被告人徐安兴有期徒刑一年至二年；建议以诈骗罪分别判处被告人吉克石达有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人周正云有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进有期徒刑十个月，并处罚金。被告人姜定国、刘典科在审判阶段自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人姜定国有期徒刑一年，并处罚金，以传授犯罪方法罪判处被告人姜定国有期徒刑一年至二年；建议以诈骗罪判处被告人刘典科有期徒刑一年四个月，并处罚金。 被告人徐安兴、吉克石达、周正云、吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，被告人姜定国、刘典科在审判阶段对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，十被告人在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张媛媛提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人诈骗罪、传授犯罪方法罪的定性没有异议。1、被告人认罪认罚，并自愿当庭签署《认罪认罚具结书》，确有悔罪表现，可以从轻处罚。2、系初犯、无前科。3、姜定国并非“合生”公司的顶层领导，诈骗数额相对较少。综上，建议对被告人姜定国从轻、减轻处罚。 辩护人郭波兰提出的辩护意见是，1、肖庆祝犯罪数额较小，社会危害性不大。2、在公安机关的多次供述及在庭审中均如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节。3、系初犯、偶犯，无前科。综上，建议减轻对被告人肖庆祝的处罚。 辩护人黄俊杰提出的辩护意见是，被告人王洪才系初犯且认罪认罚，仅实施一次犯罪，数额较小，愿意缴纳罚金，建议从轻从宽处罚。 辩护人李康提出的辩护意见是，对公诉机关指控的定性没有异议。1、被告人吴进有坦白情节。2、当庭认罪，并自愿签署《认罪认罚具结书》。3、系从犯。4、系初犯、偶犯，社会危害性小。综上，建议对被告人吴进从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、破案经过；被告人姜定国的供述；被害人杨某1、罗某的陈述；转账记录及电子运单照片；接受证据清单；涿州市公安局扣押决定书及扣押清单；被告人徐安兴的供述；被害人郭某的陈述；接受证据清单、手机截图；涿州市公安局扣押决定书、扣押清单及手机照片；被告人肖庆祝的供述；被害人黄某、钱某1的陈述；被告人肖庆祝全支付账号查询结果；被害人黄某电话记录及交易明细；调取证据通知书、证据清单及信息截图；涿州市公安局扣押决定书、扣押清单及手机照片；被告人周正云的供述；被害人田某的陈述；被害人田某报警记录、受案登记表及电话记录、微信信息、转账记录、聊天记录；涿州市公安局扣押决定书、扣押清单及手机照片；被告人吴光梅的供述；被害人杨用、李某1的陈述；被害人杨用的报警记录、受案登记表、身份信息；接受证据材料清单、聊天及转账记录复印件；被害人李某1户籍信息、身份证复印件、微信支付转账电子凭证；接受证据材料清单、对方微信及ＱＱ账户信息截图；被告人吴进的供述；被害人龙某的陈述；接受证据材料清单、微信转账截图、微信支付交易明细账单；被告人文洪武的供述；被害人吴某、陆某的陈述；接受证据材料清单、微信截图、微信支付交易明细证明；被告人王洪才的供述；被害人何某的陈述；接受证据材料清单、微信支付交易明细、ＱＱ聊天记录截图、微信账户及ＱＱ账户信息；被告人吉克石达的供述；被害人张某1、胡某、赵某、余某的陈述；身份证复印件、接受证据材料清单、微信支付交易明细证明、微信聊天截图、微信及支付宝截图、微信支付交易明细、微信转账截图、电话记录；被告人刘典科的供述；被害人杨某2、杨某3的陈述；接受证据材料清单，微信支付交易明细证明、聊天截图、京东网上支付截图、京东网ｖｉｖｏＺ5ｘ手机截图、ｖｉｖｏＺ5ｘ手机发票；被告人刘典科全支付账号及银行卡流水、刘典科微信账号：×××的交易流水及提现记录；接受证据材料清单，杨某3手机截图；辨认笔录；证人苏某、李某2、陈某、花某、钱某2、冯某、张某2、岑某、杜某、阙某、卢某的证言；被告人户籍信息、违法犯罪登记三联单、涿州市公安局大案刑警队情况说明；无违法犯罪记录说明、绥江县公安局中城水陆派出所证明；抓获现场照片；涿州市公安局拘留证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姜定国、徐安兴、吉克石达、刘典科、周正云、吴光梅、肖庆祝、王洪才、文洪武、吴进以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络通讯工具和支付平台诈骗他人财物，其中被告人吉克石达犯罪数额巨大，其余九被告人犯罪数额较大，十被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人姜定国、徐安兴故意向他人传授犯罪方法和技能经验，其行为已构成传授犯罪方法罪，公诉机关对十被告人指控的罪名均成立。被告人姜定国、徐安兴在判决宣告前一人犯数罪，依法予以并罚。十被告人到案后均能如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。辩护人张媛媛、郭波兰、黄俊杰提出的辩护意见，予以采纳。辩护人李康提出的被告人吴进系从犯的辩护意见，不予采纳，其他辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。追缴被告人的违法所得，退赔给各被害人，实施诈骗行为所用手机，依法予以没收。综合全案事实及各被告人的认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姜定国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 二、被告人徐安兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。 三、被告人吉克石达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 四、被告人刘典科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 五、被告人周正云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 六、被告人吴光梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 七、被告人肖庆祝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 八、被告人王洪才犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 九、被告人文洪武犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 十、被告人吴进犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 十一、追缴被告人姜定国违法所得人民币3600元，分别退赔给被害人罗某人民币1200元、杨某1人民币2400元；追缴被告人徐安兴违法所得人民币7141元，退赔给被害人郭某；追缴被告人吉克石达违法所得人民币35945.1元，分别退赔给被害人赵某人民币200元、张某1人民币3300元、胡某人民币1200元、余某人民币31245.1元；追缴被告人刘典科违法所得人民币17503.86元，分别退赔给被害人杨某2人民币16710.73元、杨某3人民币793.13元；追缴被告人周正云违法所得人民币11850元，退赔给被害人田某；追缴被告人吴光梅违法所得人民币4200元，分别退赔给被害人杨用人民币2200元、李某1人民币2000元；追缴被告人肖庆祝违法所得3850元，分别退赔给被害人钱某1人民币2000元、黄某人民币1850元；追缴被告人王洪才违法所得人民币3500元，退赔给被害人何某；追缴被告人文洪武违法所得人民币3420元，分别退赔给被害人吴某人民币2020元、陆某人民币1400元；追缴被告人吴进违法所得人民币3100元，退赔给被害人龙某。 十二、在案扣押的手机，依法予以没收，因未随案移送，由扣押机关负责处理。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姜定国的刑期自2020年6月24日起至2022年4月23日止；被告人徐安兴的刑期自2020年6月25日起至2022年2月24日止；被告人吉克石达的刑期自2020年6月24日起至2023年6月23日止；被告人刘典科的刑期自2020年6月25日起至2021年10月24日止；被告人周正云的刑期自2020年6月24日起至2021年7月23日止；被告人吴光梅的刑期自2020年6月23日起至2021年4月22日止；被告人肖庆祝的刑期自2020年6月24日起至2021年4月23日止；被告人王洪才的刑期自2020年6月25日起至2021年4月24日止；被告人文洪武的刑期自2020年6月24日起至2021年4月23日止；被告人吴进的刑期自2020年6月24日起至2021年4月23日止。对十被告人所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王艳华 人民陪审员  刘 影 人民陪审员  张 北 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  单 佳