福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初245号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人温春桓（曾用名温春十），男，2001年4月28日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，住福建省大田县。因偷窥他人隐私，于2020年5月8日被大田县公安局行政拘留7日。因涉嫌诈骗罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人范协智，福建协胜律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检五部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人温春桓犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大田县人民检察院指派检察官蒋原成、检察官助理刘恺铠出庭支持公诉，被告人温春桓及其辩护人范协智到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月23日，被告人温春桓经郭庆城（另案处理）介绍，前往马来西亚吉隆坡受雇于“环亚宝”公司，该公司以马来西亚吉隆坡滴滴湾洒小6号别墅、大1号别墅为据点，以分组的形式，由业务员负责以虚拟身份，通过抖音、陌陌、探探等聊天软件主动添加陌生异性为好友，再通过与客户发展成恋人或兄妹的方式，主动向客户推荐“稳赚不赔”的理财投资项目，并诱导客户到“环亚宝”ＡＰＰ上的“短线宝”项目进行上分。后由小组长负责，在客户前期小试金额时，通过修改后台数据，让客户盈利，并成某提现，以此取得客户信任，后诱骗客户不断加大投注金额，再通过修改后台数据，使得客户输掉所有投注，以此骗取他人财物。2019年11月初，被告人温春桓在该公司被分配在Ｆ组充当业务员，该组以郑吉苗（另案处理）为组长，赖清和（另案处理）为副组长，温春桓、郭庆城、廖超（均另案处理）等人为组员。期间，被告人温春桓以“徐宏”身份通过陌陌聊天软件主动添加被害人刘某为好友，在与刘某发展成恋人关系后，温春桓通过上述方式骗取刘某共计充值人民币132600元。同年11月28日晚，被告人温春桓因与公司发生矛盾，于次日偷偷离开该公司。后温春桓以个人微信添加刘某为好友，告知刘某“环亚宝”ＡＰＰ系诈骗平台，帮助刘某从“环亚宝”ＡＰＰ成某提现人民币29000元。后温春桓向刘某借款10000元，用于回国费用。在实施诈骗期间，被告人温春桓共计非法获利人民币15134元。 2019年12月5日，被告人温春桓在陕西省西安市咸阳国际机场被大田县公安局民警联合陕西出入境边防检查站工作人员抓获。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人温春桓以非法占有为目的，采用虚拟事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计132600元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认定本案是共同犯罪，请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人温春桓进行判处。 被告人温春桓提出其有告知刘某该项投资有一定风险，没有稳赚不赔，且后一阶段的诈骗行为是陈吉苗等人实施的，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出被告人温春桓帮助被害人刘某挽回29000元的损失，该数额应从诈骗数额中予以扣除；被告人温春桓在该诈骗组织中所处的层级最低，作用较小，其告知被害人事实真相并挽回被害人的部分损失，主观恶性较小，建议在法定量刑幅度内对被告人温春桓从轻处罚。 经审理查明：2019年6月23日，被告人温春桓经郭庆城（另案处理）介绍，前往马来西亚吉隆坡受雇于“环亚宝”公司，该公司以马来西亚吉隆坡滴滴湾洒小6号别墅、大1号别墅为据点，以分组的形式，由业务员负责以虚拟身份，通过抖音、陌陌、探探等聊天软件主动添加陌生异性为好友，再通过与客户发展成恋人或兄妹的方式，主动向客户推荐“稳赚不赔”的理财投资项目，并诱导客户到“环亚宝”ＡＰＰ上的“短线宝”项目进行上分。后由小组长负责，在客户前期小试金额时，通过修改后台数据，让客户盈利，并成某提现，以此取得客户信任，后诱骗客户不断加大投注金额，再通过修改后台数据，使得客户输掉所有投注，以此骗取他人财物。2019年11月初，被告人温春桓在该公司被分配在Ｆ组充当业务员，该组以郑吉苗（另案处理）为组长，赖清和（另案处理）为副组长，温春桓、郭庆城、廖超（均另案处理）等人为组员。期间，被告人温春桓以“徐宏”身份通过陌陌聊天软件主动添加被害人刘某为好友，在与刘某发展成恋人关系后，温春桓通过上述方式骗取刘某共计充值人民币132600元。被告人温春桓以工资的形式获取非法获利计人民币15134元。 同年11月28日晚，被告人温春桓因与公司发生矛盾，于次日偷偷离开该公司。后温春桓以个人微信添加刘某为好友，告知刘某“环亚宝”ＡＰＰ系诈骗平台，帮助刘某从“环亚宝”ＡＰＰ成某提现人民币29000元。后温春桓向刘某借款10000元，用于回国费用。 2019年12月5日，被告人温春桓在陕西省西安市咸阳国际机场被大田县公安局民警联合陕西出入境边防检查站工作人员抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、大田县公安出具的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、证明、行政处罚决定书，证实被告人温春桓的基本身份情况以及被告人的前科劣迹情况。 2、扣押决定书、扣押清单，证实大田县公安局从温春桓处扣押涉案iphoneX苹果手机一部。 3、《在逃人员登记/撤销表》、《到案经过》、《破案经过》证实被告人温春桓因涉嫌犯罪被网上列逃后被抓获的情况。 4、接受证据材料清单、刘某建设银行、邮政储蓄银行账单，证实刘某向翁梅红、刘清阳的转账情况。 5、中国银行大田支行出具的《银行账户明细》，证实被告人温春桓中国银行账户收到吴建茂、刘某的转账收入情况。 6、大田县公安局出具的《提取笔录》，证实大田县公安局于2020年7月28日对被告人温春桓微信号×××22自2019年6月1日至2019年12月31日的微信交易明细进行提取，被告人温春桓于2019年10月11日、11月12日收到“啊苗”工资转账情况。 7、《接受证据材料清单》，证实大田县公安局从证人吴某处接受了“环亚宝”ＡＰＰ二维码图片、“环亚宝”公司工资表图片各1张，在工资表中具有温春桓名字，职务为销售。 8、招商银行股份有限公司莆田分行出具的《银行交易明细》、中国工商银行莆田分行出具的《借记卡账户历史明细清单》，证实被害人刘某向刘清阳、温某的账户转账记录情况。 9、证人魏某、吴某、郑某、林某等人证言，证实环亚宝公司是一个搞诈骗的公司，主要方式是通过公司的业务员引导客户到公司旗下的“环亚宝”ＡＰＰ上进行赌博，之后通过公司后台修改数据骗走客户的钱。公司内部分为老板、总监、主管、组长、副组长和组员，其中组员就是业务员，组员细分为Ａ至Ｇ组共7组，环亚宝公司的老板绰号叫“蓝天”，公司总监是“阿豪”，主管是“波浪”、“卷土”，组长有郑吉苗、吴建茂、“阿安”、“老鬼”。我们Ｆ组的有我林长梨、郑某、吴某、毛峰、“胖子”、“矮子”、“小志”、林某、温春桓。2019年7月份，温春桓骗了2万余元。 10、证人黄某、陈某的证言，证实环亚宝公司是以赌博为幌子去骗客户钱的“杀猪盘”。 11、被害人刘某的陈述，证实刘某被温春桓以“徐宏”身份，以谈恋爱名义引诱到“环亚宝”赌博网站下注被诈骗走132600元的事实。同时证明2019年11月29日，“徐宏”通过其他微信加刘某为好友，并将整个诈骗过程告诉刘某，还帮刘某提现29000元减少损失，后因没钱回国，刘某借给他1万元，后二人慢慢确定男女朋友关系，并告诉刘某，他的真实身份是温春桓及个人信息。 12、同案人吴建茂、杜元倡、郭庆城、陈永灶的供述与辩解，证实环亚宝公司是一个搞诈骗的公司，温春桓为Ｆ组成员，成某诈骗了一女子10多万元的事实。 13、被告人温春桓的供述与辩解，证实温春桓以交友名义诱骗被害人刘某通过“环亚宝”ＡＰＰ进行赌博下注，对被害人实施诈骗的事实，其供述与辩解的具体内容为：2019年6月23日至12月5日期间，我在马来西亚吉隆坡从事“杀猪盘”诈骗活动。2019年6月份中旬的时候，我在缅甸仰光玩的时候，郭庆城问我要不要到马来西亚博彩公司上班，我同意，我把护照和个人信息发给郑吉苗后他帮我订了6月23日从缅甸到马来西亚的机票。6月23日，我坐飞机到吉隆坡滴滴弯洒小6号别墅，公司交代注意事项后安排我们开始进行“杀猪盘”诈骗的相关培训，吴建茂组长对我们进行培训，培训时间一周，培训内容为诈骗的工作流程及方法。我在Ｆ组，组长郑吉苗，副组长“大吹”，组员郭庆城、“矮子”、“小志”、林长梨、“老魏”、“老杜”、“阿福”、“老吴”、“和尚”。上班内容为在一个国内同性恋或交友网站找到一个合适对象包装自己，然后冒用他人形象在抖音、陌陌和探探等平台上主动加一些国内的女性为好友，通过聊天方式拉近双方关系，主动以自己手里有理财投资项目为由让对方到公司赌博平台“环亚宝”ＡＰＰ上进行上分，起初客户小金额尝试，公司后台修改数据让客户部分盈利，之后我们引导客户加大金额，最后公司通过修改后台数据让客户输掉所有的钱。当时我的身份名字叫“徐宏”，广东珠海人，是服装店老板。2019年9月份的时候公司被人举报后被警察端掉，我们搬到滴滴湾洒大1号别墅继续从事“杀猪盘”诈骗活动。 我在环亚宝公司成某骗到4人。1、2019年7月1日，我通过陌陌认识一广东女子，获取信任后引导她到“环亚宝”ＡＰＰ上短线宝投注，骗取18000余元；2、2019年7月的时候，我通过陌陌认识一广东女子，获取信任后引导她到“环亚宝”ＡＰＰ上短线宝投注，骗取1000余元；3、2019年8月份，我通过抖音认识一广东女子，获取信任后引导她到“环亚宝”ＡＰＰ上短线宝投注，骗取1000余元；4、2019年11月份的时候，我通过陌陌认识一广东汕头刘某（微信昵称：血百合），获取新人后引导她到“环亚宝”ＡＰＰ上短线宝投注，骗取130000余元，之后我帮助她从ＡＰＰ上提现29000元。 2019年11月初，我以“徐宏”身份在陌陌上认识刘某，并用工作微信（微信号×××88）添加了微信好友，后发展成为男女朋友关系，我开始给她介绍“环亚宝”ＡＰＰ，骗她我玩了很久，并把我在平台赚钱的截图发给她看，取得她的信任。刘某下载了ＡＰＰ进行第一次充值200元，赚取二三十元，取得她的信任。郑吉苗看到我骗取成某就把手机拿给“小志”去聊，在得知刘某有7、8万元后，郑吉苗接手自己聊，次日郑吉苗引导刘某继续充值并叫刘某到各贷款平台贷款充值，最终在郑吉苗的引导下刘某一共在“环亚宝”ＡＰＰ充值13万余元。 我因郑吉苗想吃掉刘某业绩抽成和郑吉苗发生口角并于次日偷偷离开公司，后用自己私人微信（微信号×××22）添加刘某微信好友并将公司所做事情全部告诉她，并帮助刘某从平台提现29000元减少损失，后我因没钱回国找刘某借款1万元。回国后我又数次找她借钱，最后刘某没有借钱给我，我把她微信拉黑，钱也没有还。 我在“环亚宝”公司共领取4次工资，分别为7026元、5408元和2700元，其中9月份6000元因我介绍的人被辞退，故当做对方赔付的钱被公司扣除。 14、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实被告人温春桓分别对“环亚宝”公司成员“老魏”、“大吹”、“老吴”等人、被害人刘某的辨认情况；同案人吴建茂、吴某、郑某等人对温春桓的辨认情况；被害人刘某对温春桓的辨认情况。 15、《电子证物检查工作记录》、光盘，证实大田县公安局从温春桓、魏某手机中提取温春桓与被害人刘某以恋人身份聊天记录的情况；刘某与温春桓微信转账记录及聊天记录、陌陌聊天记录的情况及温春桓、魏某手机勘验提取的情况。 关于被告人温春桓提出其有告知刘某该项投资有一定风险，没有稳赚不赔，且后一阶段的诈骗行为是陈吉苗等人实施的，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，被告人温春桓在侦查阶段多次供述，其经郭庆城的介绍，受雇于“环亚宝”公司后，即进行“杀猪盘”诈骗的相关培训，该公司以分组的形式，由业务员负责以虚拟身份，通过抖音、陌陌等聊天软件主动添加陌生异性为“好友”，以聊天的方式拉近双方的关系，再主动向该“好友”推荐“稳赚不赔”的理财投资项目，并诱导其到“环亚宝”ＡＰＰ上进行上分，后通过修改后台数据骗取他人钱财。被告人温春桓以“徐宏”身份通过陌陌聊天软件主动添加被害人刘某为好友，后采用上述方式骗取刘某人民币132600元。被告人温春桓的这一供述，有证人魏某、吴某、黄某等人的证言，同案人吴建茂、杜元倡、郭庆城等人的供述，被害人刘某的陈述进行佐证，并有微信转账记录及聊天记录、《银行交易明细》等证据相互印证，足以证实了被告人温春桓主观上具有非法占有他人钱财的目的，客观上采用虚构事实骗取他人132600元的事实，其行为符合诈骗罪的法定构成要件，已构成诈骗罪。被告人温春桓提出的上述辩解意见没有事实和法律依据，本院不予采信。 关于被告人温春桓的辩护人提出被告人温春桓帮助被害人刘某挽回29000元的损失，该数额应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见。经查，被告人温春桓受雇于“环亚宝”公司后，以“徐宏”的虚拟身份通过陌陌聊天软件添加被害人刘某为好友，后主动向其推荐“稳赚不赔”的理财投资项目，并诱导被害人刘某到“环亚宝”ＡＰＰ上进行上分，再通过修改后台数据，骗取被害人刘某132600元。被告人温春桓以非法占有为目的，成某骗取被害人刘某该笔款项，其犯罪事实已全部实施完成，应当以132600元认定被告人的诈骗数额，辩护人以被告人温春桓帮助被害人成某提出29000元，应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，没有法律依据，本院不予采信。但被告人温春桓在诈骗得逞后帮助被害人成某提现29000元，减少了被害人的部分损失，可作为一量刑情节予以酌情考虑。 本院认为，被告人温春桓以非法占有为目的，采用虚拟事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币132600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人温春桓曾因偷窥他人隐私被行政处罚，具有酌情从重情节，鉴于被告人温春桓在共同犯罪中所起的地位作用相对较轻，并挽回了被害人的部分经济损失，可予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人温春桓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2023年12月4日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 二、继续追缴被告人温春桓未退的非法获利人民币15134元及未退的赃款人民币103600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪敏书 人民陪审员  陈永越 人民陪审员  吴燕燕 二〇二一年三月十日 书 记 员  孙事勇 附本案主要法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。