河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初31号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人林晓东，男，1988年5月10日出生，汉族，高中文化程度，无业，住福建省霞浦县。因涉嫌赌博罪，于2020年7月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人党元林、刘欢（实习），河南文力律师事务所律师。被告人郜祥超，男，1989年2月23日出生，汉族，高中文化程度，无业，住福建省霞浦县。因涉嫌赌博罪，于2020年7月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人阮承明，男，1996年3月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省霞浦县。因涉嫌赌博罪，于2020年7月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人丁斌斌，男，1992年1月31日出生，回族，初中文化程度，无业，住福建省霞浦县。因涉嫌赌博罪，于2020年7月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人朱哲，河南匡世律师事务所律师。被告人杨渊源，男，1991年9月12日出生，汉族，本科文化程度，住福建省泉州市晋江市。因涉嫌赌博罪，于2020年7月21日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人杜奎，河南桓阳律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕923号起诉书指控被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人杨渊源犯非法利用信息网络罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路璐出庭支持公诉，被告人林晓东及其辩护人党元林、刘欢，被告人郜祥超、阮承明，被告人丁斌斌及其辩护人朱哲，被告人杨渊源及其辩护人杜奎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2019年，被告人杨渊源经他人介绍，通过手机短信方式向国内不特定人员手机发送“人人琪排、佰家乐、炸唫錵、斗地注、下载APP奺颂錢＋网址”类的短信内容。经查，该短信链接内容即为“九九百家乐”网站相关信息，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁某赌博案中查获。2020年，被告人林晓东经他人介绍，利用自己手机号码在“冰封科技”跑分平台注册账号，并组织被告人阮承明、丁斌斌、郜祥超、杨国璟（另案处理）在该平台跑分。上述人员均在平台注册账号并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转。经查，上述人员名下银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁某赌博案中查获。经审计，被告人阮承明名下银行卡2020年5月至7月案发共收资金3497985.44元，其中收取赌博资金3496872.53元；被告人郜祥超名下银行卡2020年2月至7月案发共收资金2864467.34元，其中收取赌博资金2861244.29元；被告人丁斌斌名下银行卡2020年6月至7月案发共收取资金570024.06元，其中收取赌博资金570023.00元；杨国璟名下银行卡2020年5月至7月案发共收取资金1503434.00元，其中收取赌博资金1502744.00元。被告人杨渊源自2019年12月8日至2020年3月17日以每条短信0.25元的价格为提供短信通道的刘付清（另案处理）转账134400元，累计为赌博平台发送短信537600条。公诉机关认为，被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌明知他人利用信息网络实施犯罪，采用“跑分”方式帮助提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨渊源非法利用信息网络，向二千个以上用户账号发送有关赌博信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌、杨渊源认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌、杨渊源对公诉机关指控无异议，希望从轻处罚。被告人林晓东的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人林晓东无前科，系初犯偶犯，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人丁斌斌的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人丁斌斌无前科，系初犯偶犯，认罪认罚，被告人主观恶性不大，希望从轻处罚。被告人杨渊源的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人杨渊源无前科，系初犯偶犯，认罪认罚并签署具结书，希望从轻处罚。经审理查明，2019年，被告人杨渊源经他人介绍，通过手机短信方式向国内不特定人员手机发送“人人琪排、佰家乐、炸唫錵、斗地注、下载APP奺颂錢＋网址”类的短信内容。经查，该短信链接内容即为“九九百家乐”网站相关信息，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁某赌博案中查获。2020年，被告人林晓东经他人介绍，利用自己手机号码在“冰封科技”跑分平台注册账号，并组织被告人阮承明、丁斌斌、郜祥超、杨国璟（另案处理）在该平台跑分。上述人员均在平台注册账号并提供个人银行卡和第三方二维码为该平台进行资金流转。经查，上述人员名下银行卡绑定在“九九百家乐”赌博网站用于流转赌资，该网站系南阳市公安局梅溪分局办理南阳袁某赌博案中查获。经审计，被告人阮承明名下银行卡2020年5月至7月案发共收资金3497985.44元，其中收取赌博资金3496872.53元；被告人郜祥超名下银行卡2020年2月至7月案发共收资金2864467.34元，其中收取赌博资金2861244.29元；被告人丁斌斌名下银行卡2020年6月至7月案发共收取资金570024.06元，其中收取赌博资金570023.00元；杨国璟名下银行卡2020年5月至7月案发共收取资金1503434.00元，其中收取赌博资金1502744.00元。被告人杨渊源自2019年12月8日至2020年3月17日以每条短信0.25元的价格为提供短信通道的刘付清（另案处理）转账134400元，累计为赌博平台发送短信537600条。另查明，2020年7月16日18时许，被告人丁斌斌在福建省霞浦县松港街道正阳首付小区负一层地下停车车库门口被霞浦县公安局民警抓获；2020年7月16日17时许，被告人杨渊源在福建省福州市鼓楼区五凤街道铜盘路凤仪家园11号楼504室被霞浦县公安局民警抓获；2020年7月17日18时30分许，被告人郜祥超在福建省霞浦县松港街道鑫港湾三号楼701室被霞浦县公安局松岗派出所民警抓获；2020年7月17日下午16时许被告人林晓东、阮承明在福建省霞浦县长春镇被霞浦县公安局民警抓获。被告人郜祥超违法所得人民币10000元、被告人阮承明的违法所得人民币7000元、被告人丁斌斌违法所得人民币10000元、被告人杨渊源的违法所得人民币17000元。上述事实有被告人被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌、杨渊源的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、辨认笔录、交易明细、银行卡流水、手机截图、QQ截图、短信截图等书证；被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌、杨渊源的供述；证人杨某、刘某、张某、袁某的证言;审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，被告人及辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中，被告人郜祥超名下银行卡共收资金2864467.34元，被告人阮承明名下银行卡共收资金3497985.44元，被告人丁斌斌名下银行卡共收取资金570024.06元，杨国璟名下银行卡共收取资金1503434.00元，被告人林晓东作为该犯罪团伙的组织者、负责人，应对该犯罪团伙的总数额负责；被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人林晓东、郜祥超、阮承明、丁斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨渊源非法利用信息网络，向二千个以上用户账号发送有关赌博信息，其行为已构成非法利用信息网络罪，公诉机关指控被告人杨渊源犯非法利用信息网络罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；五被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人林晓东、丁斌斌、杨渊源的辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑五被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度、坦白等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第三项、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人林晓东的刑期自2020年7月17日起至2021年7月16日止)；二、被告人郜祥超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人郜祥超的刑期自2020年7月17日起至2021年4月16日止)；三、被告人阮承明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人阮承明的刑期自2020年7月17日起至2021年4月16日止)；四、被告人丁斌斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人丁斌斌的刑期自2020年7月16日起至2021年4月15日止)；五、被告人杨渊源犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨渊源的刑期自2020年7月16日起至2021年7月15日止)；六、被告人郜祥超违法所得人民币10000元（已追缴）、被告人阮承明的违法所得人民币7000元（已追缴）、被告人丁斌斌违法所得人民币10000元（已追缴）、被告人杨渊源的违法所得人民币17000元（已追缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  蔡 军人民陪审员  张俊国二〇二一年三月三十日书 记 员  段提莎