湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1121刑初22号公诉机关祁阳县人民检察院。被告人桂碧林，男，1957年7月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省衡阳市雁峰区，现住永州市冷水滩区，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年6月2日被祁阳县公安局刑事拘留，经祁阳县人民检察院批准，于2020年7月6日被祁阳县公安局依法逮捕。被告人桂春生，男，1956年1月14日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地及居住地湖南省祁阳县，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2018年6月4日被祁阳县公安局取保候审。辩护人郭文斌，湖南人和人（永州）律师事务所律师。辩护人张浪，湖南人和人（永州）律师事务所律师。被告人桂友福，曾用名“桂友元”，男，1975年5月19日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地及居住地湖南省祁阳县，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年11月11日被祁阳县公安局取保候审。辩护人李巧龙，湖南齐物律师事务所律师。祁阳县人民检察院以祁检刑检刑诉[2020]362号起诉书，指控被告人桂碧林、桂春生、桂友福犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年12月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。祁阳县人民检察院指派检察官宁忠君出庭支持公诉，被告人桂碧林，被告人桂春生及其辩护人郭文斌、张浪，被告人桂友福及其辩护人李巧龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2008年，祁阳县文明铺镇政府招商引资汪占洋前来该镇投资办制衣厂。2010年，汪占洋投资入股120余万元、桂碧林以其名下的祁阳县达康农贸发展责任有限公司拥有的13亩出让土地入股，合资成立祁阳县粤湘投资开发有限公司。由于办厂需要征地100亩，汪占洋委托桂碧林办理前期办厂征地等事宜。被告人桂碧林先后从文明铺镇羊古脑村1、2、3组购买了各类土地60亩（包括耕地、旱土、池塘等，均为集体土地）。在未取得用地手续的情况下，被告人桂碧林将征来的60亩集体土地利用机械推土平地。祁阳县国土资源局于2011年3月1日下达责令停止国土资源违法行为通知书，要求立即停止违法行为，听候依法处理。但是，被告人桂碧林置之不理。由于汪占洋后期资金没到位，用地手续无法办理，导致项目资金周转不了。2011年前后，在未征得汪占洋等人同意的情况下，被告人桂碧林将平整后的部分土地（约20宗）直接以祁阳县粤湘投资开发有限公司的名义非法转让给何某、杜某等十五户，共非法获利245万余元。另外，在项目建设过程中，被告人桂碧林用60余宗土地给贺某、张某5、周某5、桂友福等人抵扣了拖欠的工资、铝合金窗、机械租赁、道路工程款等费用100余万元。根据购地协议，被告人桂碧林为了安置征地搬迁的人员找人垫资修建安置房，桂碧林因此拖欠被告人桂春生400多万元的安置房建设工程款。经双方协商，被告人桂碧林擅自以公司名义将剩余的50余亩土地以558万元的价格全部转让给了桂春生。被告人桂春生又将抵扣的土地在未办理土地手续的情况下直接卖给贺庚书、张某等十余户，非法获利300余万元。被告人桂友福在取得抵扣工资等费用的27壕土地后，在未办理土地手续的情况下，他利用其中15壕土地建商品房进行销售（该非法行为另案处理），又非法出让7壕土地给邹某等人建房，其中转让土地直接非法获利98.8万元。2018年5月28日，祁阳县国土资源局将该案移送祁阳县公安局处理。被告人桂碧林、桂春生、桂友福到案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人桂碧林、桂春生、桂友福以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，其中被告人桂碧林、桂春生的犯罪情节特别严重、被告人桂友福犯罪情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人桂碧林、桂春生、桂友福到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；又自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人桂碧林、桂春生三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚款；判处被告人桂有福三年以下有期徒刑或者拘役，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚款。提请本院依法判处。被告人桂碧林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩解，由于招商引资的资金没有到位，导致建设中垫付的款项无法兑付，其没有办法才拿土地抵偿债务的，当时卖地确实急了点，应等到手续办清楚才处理的。其不但未赚到钱，除原入股的国有土地及部分资金投入进去外，还下欠了几百万元。其认罪认罚，请求从宽处理。被告人桂春生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩解，转让的土地是抵工程款来的，有部分是国有土地，请求核实清楚；基础设施建设都是其投资的，现在还欠了几百万元。其认罪认罚，请求从轻处理。其辩护人的辩护意见为：起诉书指控被告人桂春生非法转让、倒卖土地使用权罪的主要事实不清、定性不准、适用法律错误，请求依法判决被告人桂春生无罪。被告人桂友福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：对起诉书指控被告人桂友福的罪名及事实没有异议，是否有部分国有土地请予核实；被告人桂友福认罪认罚，且转让的土地是抵工资款等费用而来，请求从轻判处。经审理查明，2008年，祁阳县文明铺镇政府招商引资汪占洋前来该镇投资办制衣厂。2010年，汪占洋前期投资入股100余万元、桂碧林以其名下的祁阳县达康农贸发展责任有限公司拥有的约13亩国有土地入股，合资成立祁阳县粤湘投资开发有限公司。经镇党委、政府申报，并成立了项目建设指挥部，报县规划局、发改委审批立项。由于办厂需要征地100亩，汪占洋委托桂碧林办理前期办厂征地等事宜。被告人桂碧林先后从文明铺镇羊古脑村1、2、3组购买了各类土地约60亩（包括耕地、旱土、池塘等，均为集体土地）。在未取得用地手续的情况下，被告人桂碧林将征来的约60亩集体土地利用机械推土平地。祁阳县国土资源局于2011年3月1日下达责令停止国土资源违法行为通知书，要求立即停止违法行为，听候依法处理。由于汪占洋后期资金没有到位，用地手续无法办理，导致项目资金周转不了。2011年前后，在未征得汪占洋等人同意的情况下，被告人桂碧林将平整后的部分土地（约20宗）直接以祁阳县粤湘投资开发有限公司的名义非法转让给何某、杜某等十五户，共非法获利245万余元。另外，在项目建设过程中，被告人桂碧林用60余宗土地给贺某、张某5、周某5、桂友福等人抵扣了拖欠的工资、铝合金窗、机械租赁、道路工程款等费用100余万元。根据购地协议，被告人桂碧林为了安置征地搬迁的人员找人垫资修建安置房，桂碧林因此拖欠被告人桂春生400多万元的安置房建设工程款。经双方协商，被告人桂碧林擅自以公司名义将剩余的土地（包括祁阳县达康农贸发展责任有限公司的国有土地）以558万元的价格全部转让（以抵债的形式）给了桂春生。被告人桂春生又将其中抵扣的十五宗集体土地在未办理用地手续的情况下，直接卖给唐某5、桂某5、张某等十余户，非法获利264.22余万元。被告人桂友福在取得抵扣其工资等费用的27壕土地后，在未办理用地手续的情况下，利用其中15壕土地建商品房进行销售（该非法行为另案处理），又非法转让7壕集体土地给邹某等四人建房，转让土地直接非法获利98.8万元。2018年5月28日，祁阳县国土资源局将该案移送祁阳县公安局处理。被告人桂春生于2018年6月1日被传唤至祁阳县公安局经侦大队，被告人桂友福于2020年7月9日被传唤至祁阳县公安局经侦大队，被告人桂碧林于2020年6月1日下午5时许被永州市公安局刑侦支队民警抓获。被告人桂碧林、桂春生、桂友福到案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。2018年6月22日，祁阳县公安局收缴被告人桂友福罚款10万元。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、到案经过、户籍证明、祁阳县国土资源局行政执法档案材料、合同、现场示意图、土地分类面积汇总表、违法用地红线图、地形图、收款收据等相关书证，证人何某、杜某、张某、刘某、邹某等人的证言，被告人的供述和辩解，现场勘验笔录及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人桂碧林、桂春生、桂友福以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，其中被告人桂碧林、桂春生的犯罪情节特别严重、被告人桂友福犯罪情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，构成了非法转让、倒卖土地使用权罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中被告人桂春生非法转让的十五宗土地均系集体土地，且被告人桂春生实际收取了土地转让款264.22余万元，故被告人桂春生的辩护人认为被告人桂春生无罪的理由，与事实不符、没有证据证实，本院不予采纳。被告人桂碧林、桂春生、桂友福到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人桂碧林、桂春生、桂友福自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人桂春生、桂友福非法转让的土地是抵工资、工程款等费用而来，可酌情从轻处罚。被告人桂碧林、桂春生、桂友福的违法所得依法应予以追缴。鉴于被告人桂春生、桂友福有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。经祁阳县司法局调查评估，建议对其适用社区矫正。综合全案情节，本院决定对被告人桂春生、桂友福宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人桂碧林犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2024年11月30日止。）二、被告人桂春生犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人桂友福犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、依法追缴被告人桂碧林、桂春生、桂友福的违法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋文胜人民陪审员  高忠义人民陪审员  王松云二〇二一年三月二十二日书 记 员  陈璐嘉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。