河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1623刑初118号公诉机关商水县人民检察院。被告人张建明，曾用名张利明，男，2001年12月20日出生，彝族，中专文化，无业，籍贯云南省禄劝彝族苗族自治县，住禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被抓获，2020年10月31日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经商水县人民检察院批准，于2020年12月4日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。被告人李亚林，曾用名杨财，男，1998年2月4日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯云南省楚雄彝族自治州武定县，住楚雄彝族自治州武定县。因盗窃罪，于2015年12月15日被云南省楚雄州武定县人民法院判处有期徒刑十个月，罚金二千元。因殴打他人，于2018年2月27日被云南省楚雄州武定县公安局行政拘留5天；因殴打他人，于2018年3月4日被云南省楚雄州武定县公安局行政拘留10天；因涉嫌诈骗罪，于2020年11月3日被抓获，2020年11月9日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经商水县人民检察院批准，于2020年12月4日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李亚杰，河南碧轩律师事务所律师。被告人谢龙敏，男，2000年7月19日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯云南省楚雄彝族自治州武定县，住楚雄彝族自治州武定县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月28日被抓获，2020年10月31日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经商水县人民检察院批准，于2020年12月4日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人马丹丹，河南睿东律师事务所律师。被告人吴艾津，曾用名吴绍宏，男，2002年1月26日出生，傈僳族，初中文化，农民，籍贯云南省楚雄彝族自治州武定县，住楚雄彝族自治州武定县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日被抓获，2020年10月31日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经商水县人民检察院批准，于2020年12月4日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人雷相源，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2021〕126号起诉书指控被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院检察员指派检察员郭桂红出庭支持公诉，被告人张建明及其指定辩护人李银涛、李亚林其指定辩护人李亚杰、谢龙敏其指定辩护人马丹丹、吴艾津及其指定辩护人雷相源到庭参加了诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2020年5月份，柳某（已判刑）明知在缅甸的孔垂鑫（已上网追逃）从事违法活动，仍向其提供浙江网商银行账户和支付宝账户进行支付结算。被告人张建明经徐寿钢（已判刑）介绍向柳某提供支付宝和网商银行账户；被告人李亚林经孔垂鑫介绍向柳某提供其支付宝和网商银行账户。被告人谢龙敏、吴艾津经代某（已判刑）介绍向柳某提供支付宝和网商银行账户；柳某雇佣被告人李亚林及何某（已判刑）、冯某（已判刑）为其操作转账。在支付结算过程中，致使被害人周某、刘某、张某等人被骗人民币2333.246万元，流入上述人员提供的网商银行账号和支付宝账号。经查，被告人张建明提供的账号涉案金额共计1971万元；被告人李亚林提供和操作的账号涉案金额252.1956万元；被告人谢龙敏提供的账号涉案金额83.55万元；被告人吴艾津提供的账号涉案金额25.74万元。公诉机关向本院提交了书证，证人证言，被害人陈述，四被告人供述与辩解等证据，认为被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津明知他人利息信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津在共同犯罪中系从犯。被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张建明有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李亚林有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人谢龙敏有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人吴艾津有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处理。被告人张建明的指定辩护人李银涛提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人张建明犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，认为被告人张建明主观恶性小，系从犯，到案后如实供述属于坦白，有悔罪表现，当庭自愿认罪认罚，平时表现较好，属初犯、偶犯，建议对被告人张建明从轻或减轻处罚。被告人李亚林的指定辩护人李亚杰提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人李亚林在公安环节主动交代自己的罪行，应认定为坦白，自愿认罪认罚，系从犯，认罪态度好，建议对被告人李亚林从轻或减轻处罚。被告人谢龙敏的指定辩护人马丹丹提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人谢龙敏构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，认为被告人谢龙敏自愿认罪认罚，系从犯，如实供述自己的犯罪情节，属坦白，主观恶性不深，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，建议对被告人谢龙敏从轻处罚。被告人吴艾津的指定辩护人雷相源提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪的罪名无异议，认为被告人吴艾津自愿认罪认罚，认罪态度好，悔罪深刻，属于初犯、偶犯，建议对被告人吴艾津从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年5月份，柳某（已判刑）明知在缅甸的孔垂鑫（已上网追逃）从事违法活动，仍向其提供浙江网商银行账户和支付宝账户进行支付结算。被告人张建明经徐寿钢（已判刑）介绍向柳某提供支付宝和网商银行账户；被告人李亚林经孔垂鑫介绍向柳某提供其支付宝和网商银行账户。被告人谢龙敏、吴艾津经代某（已判刑）介绍向柳某提供支付宝和网商银行账户；柳某雇佣被告人李亚林及何某（已判刑）、冯某（已判刑）为其操作转账。在支付结算过程中，致使被害人周某、刘某、张某等人被骗人民币2333.246万元，流入上述人员提供的网商银行账号和支付宝账号。综上，被告人张建明提供的账号涉案金额共计1971万元；被告人李亚林提供和操作的账号涉案金额252.1956万元；被告人谢龙敏提供的账号涉案金额83.55万元；被告人吴艾津提供的账号涉案金额25.74万元。被告人谢龙敏退赃款9100元，被告人吴艾津退赃款16400元。被告人张建明违法所得200元，被告人李亚林违法所得1200元，被告人谢龙敏违法所得100元，被告人吴艾津违法所得300元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证四被告人户籍证明、前科证明、刑事附带民事判决书、行政处罚决定书、接受证据材料清单、被诈骗资金流向图及交易明细、涉案账户流水、情况说明，被害人周某、刘某、张某等陈述，证人柳某、何某、代某、冯某、徐某证言，被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津供述和辩解，辨认笔录、认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津为获取不法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控其所犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人张建明、李亚林、谢龙敏、吴艾津均自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。对四辩护人建议对四被告人从轻处罚的意见予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，本院经审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张建明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年10月28日止）二、被告人李亚林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2022年11月2日止）三、被告人谢龙敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2021年8月27日止）四、被告人吴艾津犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2021年4月27日止）五、对被告人张建明违法所得人民币二百元、李亚林违法所得人民币一千二百元、谢龙敏违法所得人民币一百元、吴艾津违法所得人民币三百元予以追缴，上缴国库。六、对侦查机关接受的未随案移送赃款按照退赔被害人损失、追缴违法所得、缴纳罚金的顺序由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二一年三月二十二日法官助理李喜桥书记员刘若彤