江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣08刑终110号原公诉机关江西省吉水县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴银生，男，1956年12月28日出生，汉族，高中文化，退休工人，户籍所在地江西省南昌市东湖区，现住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日被吉水县公安局刑事拘留，同年6月22日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。指定辩护人何福伟，江西共创律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊云保，曾用名熊浩，男，1974年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，现住江西省南昌市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月15日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。上诉人（原审被告人）苏美国，男，1950年10月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省威海市文登区，现住河北省廊坊市安次区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被吉水县公安局刑事拘留，2020年6月19日被吉水县公安局决定取保候审，2020年8月21日吉水县人民检察院决定对其重新取保候审。2021年1月7日被吉水县人民法院决定逮捕，同日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。委托辩护人孙瑞雪，辽宁恒生律师事务所律师。原审被告人吴云岗，男，1981年10月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地南昌市青山湖区，现住江西省南昌市经济开发区。因涉嫌犯盗窃罪于2011年12月被南昌经济技术开发区人民检察院决定不起诉。因盗窃于2014年9月被南昌市公安局东湖分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年6月22日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。江西省吉水县人民法院审理江西省吉水县人民检察院指控原审被告人吴银生、熊云保、苏美国、吴云岗犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月二十八日作出（2020）赣0822刑初250号判决。原审被告人吴银生、熊云保、苏美国不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人吴银生、熊云保、苏美国，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人吴银生、熊云保与夏弘波（另案起诉）为骗取他人钱财，以帮他人“捞人”、调动工作、入职单位、接工程、帮忙追债为由，伙同被告人苏美国、被告人吴云岗等人共同实施诈骗。具体犯罪事实分述如下：一、2016年以来，吴银生、熊云保四处吹嘘可以收钱帮人入职为江西中烟工业公司正式职工，以此行骗。在诈骗过程中，二人捏造好招聘计划、录取人员名单等，由吴银生出面联系被害人、收款等，熊云保谎称是烟草系统领导身边人，以此取得被害人的信任。被害人或其亲属被二人蒙骗后，将钱转给吴银生，吴银生再将部分钱转给熊云保。之后，两人以等待中烟工业公司二部挂牌、有人告状、纪委在查、等校招一起、其他人先入职为由推脱，制造带被害人去见领导、凑钱送给领导的假象等手段，继续取得被害人的信任和骗取钱财，直至案发，共诈骗被害人255万元。（一）2016年7月，吴银生、熊云保取得被害人魏某、夏某1信任，谎称花钱可以帮助其儿子入职江西中烟工业公司。2016年7月11日，魏某通过刘某2转账11万元给吴银生尾号4540工行卡；2018年6月25日，夏某1通过刘某2给了熊云保10万元现金。后吴银生退还了10万元给夏某1。（二）2016年10月，被害人李某1的女儿吴某想入职江西中烟工业公司。当月，李某1通过焦某给了吴银生4万元现金。（三）2017年，被害人华某的亲属想入职江西中烟工业公司。2017年至2018年期间，华某共给了吴银生18万元，后吴银生将18万元退还。（四）2017年，被害人黄某1的儿子黄某2想入职江西中烟工业公司。同年7月18日，黄某1通过夏某转账13万元至吴银生尾号4540工行卡。（五）2017年，被害人董某的女儿黄某2想入职江西中烟工业公司，找到夏弘波、吴银生。同年11月，夏弘波骗得董某4万元，分给吴银生3.5万元。夏弘波被抓后，吴银生将钱款通过夏弘波之妻杨某退还给董某4万元。（六）2018年，被害人范某的弟弟范某2想入职江西中烟工业公司。2018年8月6日，范某转账10万元至吴银生尾号4540工行卡；2019年6月17日，范某转账7万元至吴银生尾号2736招行卡。后吴银生退了6万元给范某。（七）2017年，被害人付某1的多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司，多次转账或现金给吴银生、熊云保，共计106万元。后吴银生退还45万元，最终付某1被骗61万元，吴银生分得31万元，熊云保分得30万元。（八）2017年，被害人付某1的弟弟付某2的儿子付某3、付某想入职江西中烟工业公司，付某2给了吴银生11万元现金，后吴银生将11万元退还。（九）2016年，被害人熊某及其多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司。熊某于2016年7月8日转账5万元、8月3日转账4万元、2017年1月17日转账5万元、3月26日转账6万元、5月1日转账10万元、5月3日转账10万元、7月21日转账8万元、8月14日转账6万元、9月12日转账4万元、11月6日转账4万元、2018年2月25日转账61万元、2019年1月6日转账8.5万元给吴银生。2018年6月25日给了熊云保10万元现金，2018年6月至7月给了熊云保37万元现金，2019年3月8日转账20万元、3月11日转账20万元、3月14日转账5万元、3月17日转账5万元、5月28日转账2万元、2020年5月21日转账8万元给熊云保。吴银生、熊云保共收238.5万元，之后吴银生退还34.5万元，熊云保退还62万元，最终熊某被骗142万元，吴银生分得97万元，熊云保分得45万元。（十）2020年4月5日，被害人华某想帮其亲属入职江西中烟工业公司。2020年4月6日，华某转账9万元至吴银生尾号2736招行卡，吴银生将9万元用于还被害人孙某1的欠款。上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：相关书证，证人邱某、张某1、张某2、兰某（烟草专卖局的职工）、吁某、洪某、夏某2的证言，被害人董某、黄某2的陈述及辨认笔录，刘某2的陈述、聊天记录、微信转账明细、辨认笔录，焦某的陈述、收条，黄某1的陈述、微信聊天记录、转账记录，范某的陈述、微信聊天记录及转账记录、辨认笔录，付某1的陈述、收条、辨认笔录，付某3的陈述、付某2等人的陈述、转账流水，熊某的陈述、微信聊天记录、承诺书、银行转账记录、辨认笔录，胡某、攀某、熊某、胡某2、李某的陈述，华某的陈述、收条、承诺书、转账记录及明细，被告人吴银生、熊云保的供述与辩解，同案犯夏弘波的供述等。二、被告人吴银生、熊云保、苏美国诈骗孙某1的犯罪事实。2018年9月份，上饶市外面县人刘某因涉嫌犯罪被外面县纪委监委调查，被害人孙某1（刘某的家属）通过哥哥孙某2认识了吴银生。吴银生为骗取孙某1钱财，谎称夏弘波原是领导身边的人，并认识中纪委的领导，花150万可以为刘某办理取保候审，还可以免予刑事处罚。由此取得了孙某1的信任，2018年10月3日，孙某1转账给吴银生50万元。10月下旬，夏弘波、吴银生与孙某1见面，夏弘波自称是中央警卫团退下来的干部，要孙某1先付30万元到省纪委、省检察院跑关系，后孙某1给吴银生转账30万元。11月14日，夏弘波以申请取保候审需请律师为由要20万元，孙某1当天转账给夏弘波20万元。后夏弘波通过苏美国找来的律师于某当托，假称到外面县纪委办理取保候审，实际上于某只是到外面县纪委了解情况。11月下旬，夏弘波以交30万元保证金为由，骗取孙某1转账30万元。同年12月初，夏弘波谎称事情已经办妥了，省纪委同意取保候审，免予刑事处罚、免于经济赔偿，但是要交350万元保证金，结案后退还300万元。夏弘波当场给苏美国打电话，苏美国谎称明天就要先交齐150万元。孙某1于12月6日转账150万元给吴银生，孙某1于12月8日转账50万元给吴银生。之后，孙某1见刘某之事尚无进展，夏弘波、吴银生遂多次拖延，并称人马上就可以出来，夏弘波还说人如果出不来钱全部退还。2019年1月中旬，夏弘波、吴银生要孙某1再转30万元，谎称苏美国安排夏弘波亲自到外面接刘某出来，2019年1月13日孙某1转账30万元给苏美国。临近春节，夏弘波谎称人马上出来，要孙某1再转50万元，马上办释放手续，1月26日孙某1转账50万元给吴银生。2019年春节后，吴银生为了继续非法占有孙某1财物，又找来熊云保当托，谎称熊云保是江西省纪委主要领导身边的人，刘某一事还可以办。吴银生于6月24日转账100万元给熊云保，熊云保遂到外面县和孙某1等人见面，谎称可以给刘某判缓刑，制造正在办刘某一事的假象。直至2020年3月12日，刘某被外面县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金及退缴违法所得。2020年4月，吴银生、熊云保得知孙某1已向公安机关报案，且夏弘波已被抓获，二人退还了139万元给孙某1。经核实，孙某1共计被诈骗410万元，其中汇款给吴银生360万元，汇款给夏弘波20万元，汇款给苏美国30万元；期间，苏美国于2019年5、6月将吴银生、夏弘波转给其的款项270万元全部退还给夏弘波。最终，夏弘波共骗得233万元，吴银生、熊云保共骗得164万元，于某得13万元。上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：相关书证、证人孙某2、刘某3、刘某4、孙某4、徐某3、邹某（外面县纪委副书记、外面县监委副主任）、杨某的证言，被害人孙某1陈述，被告人吴银生、熊云保、苏美国的供述与辩解，同案犯夏弘波的供述、辨认笔录等证据。三、吴银生、熊云保以办理入职、承接工程、催债等名义诈骗被害人涂某、徐某1、付某2、范某、李某2、朱某1、程某、李某3的犯罪事实。（一）2016年，抚州人涂某通过翁某找到吴银生，希望吴银生帮忙追回董某欠涂某的股权转让尾款370万余元。吴银生谎称和抚州市、市政府的领导关系好，收钱可以办。2017年初，吴银生带涂某到抚州市，制造假象取得其信任。2017年春节后，吴银生谎称1个月内可以把欠款追回。2017年2月7日，涂某转账30万元给吴银生工商银行卡，并给了1万元现金。吴银生拉来方某（革命烈士之女）和涂某见面，借方某制造假象，实际方某称不一定办得到。吴银生遂对涂某说如果方某办不成就去找北京的领导，这事没问题。后此事无进展，经涂某催促，吴银生又和方某带涂某到抚州，称去见主要市领导。后吴银生以各种理由推脱，并将骗来的31万元用于自己挥霍。（二）2018年，南昌人向某通过章某1找到吴银生，希望吴银生帮忙将其妻子余某从丰城市的小学调入南昌市小学工作。吴银生谎称可以办，能在2018年开学前办好。2018年8月23日，向某转账21万元至吴银生工商银行卡。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱，为制造假象，带向某去了时任南昌市青云谱区主要领导办公室。后事情没有进展，吴银生又以各种理由推脱，将骗来的21万元用于自己挥霍。（三）2019年，抚州人徐某1通过邓某找到吴银生，希望吴银生帮忙将其安排到南昌的医院当护士。吴银生谎称可以办，能在2020年春节前办好，并书面签字承诺未办成则全额退款。2019年6月24日，邓某给了吴银生6万元现金。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱，将骗来的6万元用于自己挥霍。（四）熊云保谎称自己是江西中烟工业公司管物业、后勤、食堂的负责人，吹嘘自己认识中烟领导，有门路能“办事”。2019年，付某1的弟弟付某2找到熊云保，希望熊云保帮忙拿到江西中烟工业公司再生资源回收的项目。熊云保称可以办。2019年8月13日，付某2转账10万元至熊云保尾号7699工行卡；2020年5月，付某2又给了熊云保6万元现金。后事情没有进展，熊云保以各种理由推脱，将骗来的16万元用于自己挥霍。（五）2019年，南昌人范某找到吴银生，希望吴银生帮忙将其安排到海昏侯博物馆工作。吴银生谎称可以办。2019年10月1日，范某转账20万元至吴银生尾号4540工行卡。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱，将骗来的20万元用于自己挥霍。（六）2019年，南昌人李某2通过李某4找到吴银生，因其儿子李某5因涉嫌寻衅滋事罪、故意伤害罪被南昌市公安局刑事拘留，希望吴银生帮忙将李某5捞出来。吴银生谎称可以将李某5无罪释放或判缓刑。李某2共转账40万元给李某4，李某4于2019年10月15日转账7万元给吴银生尾号2736招商银行卡，又于11月15日转账15万元给吴银生尾号2736招商银行卡，共计转账22万元给吴银生。吴银生给了汤陈景（另案处理）4万元，于11月15日转账12万元给夏弘波。吴银生、汤陈景、夏弘波三人互相打掩护，吹嘘认识领导可以办。吴银生谎称找了大领导，能办成；夏弘波谎称案件已退回公安局，人可以取保出来；汤陈景则最后和李某2见了面，谎称这个事还在办，可以减刑。事情没有进展，吴银生等人以各种理由推脱。期间吴银生谎称认识领导，以帮忙承接鄱阳县智能安防用电工程、砂场的砂石经销商以及急需用钱为由，共收到李某4转账18.5万元。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱。截止2020年，吴银生迫于压力，共退给李某417万元（李某4都退还给了李某2），退给李某21.5万元。吴银生共入账40.5万元，其中夏弘波得12万元，汤陈景得4万元，吴银生得24.5万元，已退还18.5万元。吴银生、汤陈景、夏弘波将骗来的钱用于自己挥霍。（七）2019年，南昌人朱某1通过陈某找到吴银生，希望吴银生帮其接建筑工程。吴银生称南昌市青云谱区楞上村旧房改造项目由中阳建设集团（抚州）中标了，他认识领导，可以得到分包项目。吴银生带朱某1去工地上转了一圈，并提出要好处费。朱某1于2019年10月15日转账15万元给吴银生尾号2736招商银行卡。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱。截止2020年，吴银生迫于压力退还3.5万元，并将骗来的钱用于自己挥霍。期间，吴银生又谎称可以帮朱某1的朋友郭某、程某办理公司债务的事。2019年10月24日，郭某二人通过朱某1转账10万元给吴银生尾号2736招商银行卡。吴银生谎称三个月办好，并书面签字，承诺未办成则全额退款。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱，将骗来的10万元用于自己挥霍。（八）2016年，抚州市东乡县人李某3找到吴银生，希望吴银生帮忙将其安排在乡里的单位工作。2020年1月，吴银生谎称可以办，在春节后能办好，并书面签字，承诺未办成则全额退款。同年1月14日，李某3给了吴银生4.9万元现金。后事情没有进展，吴银生以各种理由推脱，将骗来的4.9万元用于自己挥霍。上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：被害人涂某的陈述、聊天记录、转账记录，向某的陈述、聊天记录、银行转账，余某的陈述，徐某1的陈述、微信退款记录，付某2的陈述，李某2的陈述、辨认笔录、收条、转账记录，朱某1的陈述、收条、转账记录、微信聊天记录、承诺书，李某3的陈述、收据、辨认笔录，郭某的陈述，证人翁某、章某1、章某2、邓某、徐某4、李某4、朱某2、胡某1、胡某2、程某的证言，收条等书证，被告人吴银生的供述与辩解，同案犯夏弘波的供述等证据。四、夏弘波、吴云岗诈骗孙某3、刘某1、黄某3的犯罪事实。2018年12月，夏弘波谎称可以帮孙某3、刘某1、黄某3免考录取南昌大学法学院在职研究生，并包拿双证（学位证、毕业证），每人16万元，需每人先交6万元。另外可以帮黄某3从吉安调动工作到南昌的大学入职事业编制辅导员，需交5万元。夏弘波与三人签了协议，承诺未办成则全额退款。同年12月21日，徐某2转账6万元给夏弘波尾号1889工商银行卡，刘某1转账12万元。同年12月27日，黄某3转账5万元。夏弘波找被告人吴云岗冒充南昌大学教授吴老师，伪装办研究生申请手续。为制造假象，吴云岗收集了3人的证件信息复印件。夏弘波于12月23日分赃2.8万元给吴云岗。2019年6月临近开学，事情没有进展，夏弘波以各种理由推脱，并让吴云岗给孙某3等人解释。夏弘波、吴云岗将骗得的钱用于自己挥霍。上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：证人陈某和杨某的证言，被害人孙某2、徐某2、孙某3、刘某1、黄某3的陈述，被告人吴云岗的供述与辩解，同案犯夏弘波的供述、指认、辨认笔录，书证等证据。本案的综合性证据有：相关书证、电子数据光盘（银行流水电子档）。上述证据来源合法、真实，与本案有关联，可以作为本案定罪和量刑事实的依据。一审法院认为，被告人吴银生、熊云保、苏美国、吴云岗以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒事实真相的方式，诈骗他人钱财。其中吴银生参与诈骗金额790.9万元，数额特别巨大；熊云保参与诈骗金额370.9万元，数额特别巨大；苏美国参与诈骗金额270万元，数额特别巨大；吴云岗参与诈骗金额2.8万元，数额较大。在孙某1被骗案中及中烟公司入职诈骗案中被告人吴银生起主要作用，是主犯；被告人熊云保、苏美国起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴银生的辩护人提出吴银生具有自首及部分退赃、认罪认罚的从轻处罚意见，具有事实和法律依据，予以采纳。而其提出吴银生的实际年龄为72岁，可酌情从轻处罚的意见，未提供证据证实，而吴银生的相关身份证明证实被告人的出生时间为1956年12月28日，故辩护人的意见不予采纳。被告人苏美国在侦查阶段如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。熊云保退赔了被害人孙某1的部分损失，可从轻处罚。被告人吴云岗的辩护人提出吴云岗具有坦白、退清赃款、认罪认罚、预缴罚金候判等从轻处罚的情节，符合案件事实，于法有据，予以采信。据此，经审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款与第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人吴银生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人熊云保犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。三、被告人苏美国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。四、被告人吴云岗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。五、责令被告人吴银生、熊云保共同退赔被害人魏某、李某1、黄某1、范某、付某1、熊某、华某的经济损失；责令被告人吴银生、熊云保、苏美国及同案犯夏弘波共同退赔被害人孙某1的经济损失；责令被告人吴银生退赔被害人涂某、向某、徐某1、范某、朱某1、郭某、李某3的经济损失；责令被告人吴银生、同案犯夏弘波共同退赔李某2的经济损失；责令被告人熊云保退赔被害人付某2的经济损失；责令被告人吴云岗退赔被害人孙某3、刘某1、黄某3的经济损失（吴云岗已将2.8万元退缴至法院账户）。原审被告人吴银生上诉提出，其没有诈骗他人，其是受其他办事人的欺骗才以担保人的身份收取钱款的，其已70多岁，请求法院综合多种因素依法判决。吴银生的辩护人辩护提出，吴银生不具有非法占有涂某、付某2、孙某1等人钱财的目的，不构成诈骗罪，且一审认定其在“中烟公司”入职诈骗案和孙某1被骗案中起主要作用错误。即使吴银生构成犯罪，其有自首、初犯、偶犯、认罪态度好和退赃等法定、酌定从轻处罚情节，请求减轻处罚。原审被告人熊云保上诉提出，其没有参与诈骗，与本案被害人的资金往来系合伙投资工程的关系。原审被告人苏美国上诉提出，其对一审判决认定的事实表示认可，但提出其在案发前已经全部退还款项，不构成诈骗罪。苏美国的辩护人辩护提出：1．一审判决认定苏美国构成诈骗罪事实不清，证据不足，苏美国不认识被害人孙某1，苏美国唯一的联络人是夏弘波，苏美国没有非法占有的目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，苏美国已将所收款项全部退还，一审判决认定苏美国演双簧，在电话中骗取钱款的事实除被害人的陈述外没有其他证据支持；2．案发前其已将所收款全部退还，其诈骗金额也为零。二审审理查明的事实和证据与一审认定的一致。经审核，本院予以确认。本院认为，上诉人吴银生、熊云保、苏美国及原审被告人吴云岗以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒事实真相的方式，诈骗他人钱财，其行为构成诈骗罪。其中吴银生参与诈骗金额790.9万元，数额特别巨大；熊云保参与诈骗金额370.9万元，数额特别巨大；苏美国参与诈骗金额270万元，数额特别巨大；吴云岗参与诈骗金额2.8万元，数额较大。本案共同犯罪中，上诉人吴银生起主要作用，是主犯；上诉人熊云保、苏美国起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。苏美国如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。熊云保退赔了被害人孙某1的部分损失，可从轻处罚。吴云岗具有坦白、退清赃款、认罪认罚、预缴罚金候判等从轻处罚的情节，应予从轻处罚。吴银生上诉提出其没有诈骗他人，其系被他人诱骗，其辩护人提出吴银生不具有非法占有的目的，经查，吴银生明知自己没有能力，仍然虚构帮他人“捞人”、调动工作、入职单位、承接工程、催收债务等事由，且其也应明知私自收取钱财办理上述事由均为非法方式，但自2016年以来的多年中，吴银生反复多次以办理上述事情为理由，实际上均未办理成功，但仍继续骗取多人钱财，部分供自己使用、挥霍，部分转给其他同案犯使用，其行为构成诈骗罪，吴银生及其辩护人提出其不构成诈骗罪的意见不予采纳，吴银生上诉又提出其实际年龄70多岁，但与现有证据不符，不予采信。熊云保上诉提出其没有参与诈骗，不构成诈骗罪。经查，共同诈骗孙某1的犯罪中，熊云保供认其在2018年下半年知道吴银生骗孙某1一事，后因事情办不成，吴银生又不想退钱，就找到其帮忙圆场，后其与被害人孙某1及家属见了面，还帮聘请了律师；同案犯吴银生供述其找熊云保说孙某1的事，熊云保说他可以办这个事，并要100万元运作，吴银生转了100万元至熊云保账户，并把熊云保介绍给孙某1等人。被害人孙某1陈述，吴银生叫了一个姓熊的来说是省纪委主要领导身边的人，她就把刘某的事跟熊云保说了，熊云保说了要先了解情况，争取判缓刑。共同以入职江西中烟公司为名诈骗他人钱财犯罪中，熊云保谎称为江西中烟工业公司的负责人，和江西中烟工业公司的领导和烟草专卖局的领导很熟，与吴银生相互配合，捏造招聘计划、考试试题、招录名单等虚构能帮助入职江西中烟工业公司正式职工，骗取他人钱财，且在他人多次催促后，制造去见江西中烟工业公司的领导及给领导送钱的假象，继续骗取他人信任，并多次与被害人承诺能够为他人办理入职之事，且直接或经吴银生收取被害人的钱款，上述事实有同案犯吴银生的供述、被害人孙某1、熊某、付某1、范某、刘某2、付某3、付某2等的陈述、证人夏某2的证言及多人的辨认笔录及银行交易记录、与被害人之间的微信聊天记录及熊云保的供述等证据予以证实。综上，上述证据能够相互印证，证实熊云保参与本案虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的犯罪事实，熊云保上诉提出其与他人的转账为合伙之间的资金往来，与上述多个证据之间相互矛盾，其提出没有参与诈骗与事实不符，故其不构成诈骗罪的意见不予采纳。苏美国上诉提出其已退回赃款、苏美国的辩护人辩护提出苏美国不具有非法占有的目的，没有虚构事实、隐瞒真相，其诈骗金额为零，不构成诈骗罪。经查，苏美国供述，其和夏弘波都吹嘘自己认识人多，有关系，有能力帮人办事，其装成自己有能力的样子，其实其根本不认识领导，也没有能力。夏弘波问其是否有办法把刘某取保候审出来，其说收钱可以，要150万元去跑关系。实际上其根本办不了，夏弘波心里也应该清楚，他们只是各取所需不点破，夏弘波是要借其去骗外面的人，其是要拿到钱用。2018年底一天，夏弘波跟其说要请个律师办得逼真点，其就推荐了于振明。夏弘波跟外面人谎称其是领导，于某是其派下去的。2018年12月，夏弘波先转了10万元给其，为了继续拿到钱，其跟夏弘波说其去找江西省纪委的人办这个事，省纪委的人可以给刘某办取保候审，免予刑事处罚，免予经济赔偿，但是要交350万元保证金。当时夏弘波打了其电话，在电话中其说先交150万元，钱交给其去办，之后的钱再补上。后来又转了50万元给其。拿钱后其通过朋友找江西省纪委的人了解情况，朋友答复说不能办。为了继续拿钱，其跟夏弘波说取保候审办不了，钱不够，还得再加60万元给刘某判缓刑。2019年1月，夏弘波通过他人合计转了60万元给其。这些钱其没有拿去办这个事，其通过朋友问了缓刑也办不了。过了段时间其告诉夏弘波办不了，其把钱退给他，夏弘波说这钱先不要退，他再想想办法，其实他就是在拖延。到了2019年5、6月份，其将270万元全部退还。其接刘某一事就是为了搞钱来用。上述苏美国的供述，有同案犯夏弘波、吴银生的供述、被害人孙某1的陈述、转账凭证等证据印证。综上，当夏弘波找到苏美国提及刘某一事，苏美国没有否认，并表示交钱可以办到，且多次骗取被害人的钱财，特别是在明确得知不能为被害人办理所托之事后仍然继续骗取钱财；尽管苏美国后来将所得270万元款项退给了夏弘波，但本案属于共同犯罪，被害人为孙某1，而夏弘波并未将此款退还孙某1，而是与吴银生、熊云保继续欺骗孙某1，非法占有该笔资金，直至案发。苏美国及其辩护人提出苏美国不构成诈骗罪的意见与事实不符，不予采纳。原判根据各上诉人的犯罪事实、犯罪性质和情节，结合认罪态度，所判刑罚符合罪责刑相适应的原则。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘凯升审判员  彭 箭审判员  张晨菁二〇二一年三月十八日法官助理肖征元书记员胡夏宁