山西省定襄县人民法院刑事判决书（2021）晋0921刑初6号公诉机关定襄县人民检察院。被告人杨景海，男，1963年2月2日生，汉族，天津市河北区房屋修建工程公司退休职工，初中文化，天津市北辰区人，捕前住河北省廊坊市香河县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年12月5日被定襄县公安局刑事拘留，2020年12月15日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。被告人周玉，曾用名周洪，女，1971年12月23日生，汉族，无业，初中文化，四川省德阳市人，捕前住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年11月27日被定襄县公安局刑事拘留，2020年12月15日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。辩护人贾杰，男，山西惠胜昌律师事务所律师。定襄县人民检察院以定检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人杨景海、周玉犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员于莲香、栾维维出庭支持公诉，被告人杨景海、周玉到庭参加诉讼，辩护人贾杰到庭为被告人周玉辩护。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2017年10月，于春和（已由凉州区人民法院判决）、矫树仁（已判决）等人未经国家相关部门依法批准模仿军队建制，以“军民融合”非法组织为依托，按照“纵队、军、师、团”的层级设置相应的“军长、师长、团长”等若干职务，发展下线。该组织以10元电话项目、“1296”、“15+1”、“26+1”、“65+1”等项目，通过微信等网络社交软件，在微信群中公开宣传，承诺给予交纳费用参加项目的人员（报单人员）高额回报，以此引诱会员发展不特定对象加入微信群并交纳报单费参与项目，非法吸收公众存款数额较大，人数众多。被告人杨景海参与“军民融合”组织后，由“军民融合”七纵三军军长纳玉梅（已判决）任命其为七纵三军五师师长，负责管理师部和搭建团部，任命师、团级管理人员，并对纳玉梅下达的命令和指示精神及时传达。高国华（已判决）被杨景海任命为七纵三军五师副师长，负责协助被告人杨景海管理师部，积极宣导项目，鼓动成员参与报单。被告人周玉被杨景海任命为七纵三军五师财务部长，主要负责五师的录单、统计及上报工作。被告人杨景海等人管理的“军民融合”七纵三军五师下设五个团，成员达1000余人，参与报单人数达30人。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人杨景海、周玉非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。犯罪事实清楚、证据确实充分。建议判处被告人杨景海一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人周玉一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨景海、周玉自愿认罪认罚,可以从宽处理。依法提起公诉，请予以判处。被告人杨景海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周玉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周玉的辩护人贾杰辩称：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。1.被告人周玉参与军民融合项目系出于帮助封宽明，在主观上对参与该项目的违法性没有认识，是受蒙骗，并非具有恶意侵占和非法吸收他人存款的目的，系初犯、偶犯，主观恶性较小；2.被告人周玉在加入军民融合项目后在行为上从事报单、统计、汇总、收钱，然后将收取的钱款上缴，不是项目的发起人、组织者、领导者、策划者，也不是管理者，没有建群拉人，几乎没有获利，参与时间较短，也不是积极参加者，在共同犯罪中起次要辅助的作用，作用较小，系从犯；3、被告人周玉认罪认罚，人身危害性较小；4.本案中非法吸收的金额不大，社会危害性较小；5.考虑到被告人周玉自身的身体健康情况和家人所患疾病的特殊情况，建议判处六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2017年10月，于春和（已判决）、矫树仁（已判决）、纳玉梅（已判决）等人未经国家相关部门依法批准模仿军队建制，以“军民融合”非法组织为依托，按照“纵队、军、师、团”的层级设置相应的“集团军总司令、纵队长、军长、师长、团长、宣传部长、财务部长、办公室主任”等若干职务，以“10元电话卡”、“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等项目，通过微信等网络社交软件在微信群中公开宣传，承诺给予交纳费用参加项目的人员（报单人员）高额回报，以此引诱会员发展不特定对象加入微信群并交纳费用（报单费）参加项目。以此发展组织成员人数众多，非法吸收公众资金。被告人杨景海积极参加“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”第七纵队督查副部长，监管第七纵队下属第三军的纳玉梅任命其为“军民融合集团军”七纵三军五师师长。被告人杨景海负责管理师部和搭建团队，任命师、团级管理人员，及对纳玉梅下达的命令和指示精神及时传达、宣导给师、团部和微信群里的成员，鼓动成员积极参加项目。被告人周玉积极参加“军民融合”组织后，由任“军民融合集团军”七纵三军五师师长的被告人杨景海任命其为“军民融合集团军”七纵三军五师财务部长，主要负责五师的录单、统计及上报工作。被告人周玉从中获得报酬50元。被告人杨景海等人管理的“军民融合”七纵三军五师下设五个团，成员达1000余人，参与报单人数达30人。另查明，甘肃省武威市凉州区人民法院作出（2019）甘0602刑初466号刑事判决书，就“军民融合集团军”总司令于春和系主犯，以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年二个月，并处罚金80000元；“军民融合集团军”第七纵队纵队长矫树仁系主犯，以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金60000元；“军民融合集团军”第七纵队督查副部长纳玉梅系从犯，以非法吸收公众存款罪判处二年二个月，并处罚金25000元。再查明，被告人杨景海于2020年12月4日被定襄县公安局抓获归案，于2020年12月5日被定襄县公安局刑事拘留；被告人周玉于2020年11月26日被宝鸡市公安局抓获归案，于2020年11月27日被定襄县公安局刑事拘留。上述事实有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，中联军创业集团军融总部关于调整合建制、名称、级别的决定、中联军创业集团军融总部关于确定各纵队新番号及任职通知、中联军创业集团军融总部关于中联军创实业集团军融总部机构设置及人员任职决定、甘肃新恒信会计师事务所出具的审计报告，杨景海、周玉的微信交易明细、中国农业银行交易明细清单，高国花手机中的五师支援申请加入中国共产党名单、李某1手机中军民共融8军5师架构花名表，证人马某、董某、翟某、李某2、秦某、李某1、姚某、冯某、杜某、贾某2、黄某1、孙某、黄某2、白某、许某、殷某、张某1、吴某1、张某2、李某3、李某4、郭某、吴某2、邢某、巢某、崔某、舒某的证言，涉案人员高国花、纳玉梅的供述，被告人杨景海、周玉的供述可相互印证证实被告人杨景海、周玉实施犯罪的事实。2.被告人杨景海所有的红色VIVO-X21手机一部、被告人周玉所有的粉色OPPO手机一部，定襄县公安局定公刑扣字【2020】000071、000072号扣押决定书、扣押清单、随案移送赃证款物品清单可相互印证证实被告人杨景海、周玉为犯罪所使用的红色VIVO-X21手机一部、粉色OPPO手机一部经公安机关扣押后随案移送我院。3.甘肃省武威市凉州区人民法院（2019）甘0602刑初466号刑事判决书可证实涉案人员于春和、矫树仁、纳玉梅等人的刑事处罚情况。4.定襄县公安局刑事侦查大队重案中队出具的抓获经过可证实被告人杨景海于2020年12月4日被定襄县公安局抓获归案；宝鸡市公安局渭滨分局刑侦大队八中队出具的抓获经过证实被告人周玉于2020年11月26日被宝鸡市公安局抓获归案。5.常住人口基本信息表、四川省人口信息（户籍）证明可证实被告人杨景海、周玉均系完全刑事责任能力人。以上证据经当庭举证、质证，本庭予以确认。本院认为，被告人杨景海、周玉违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过微信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物等方式给付汇报，利用民间“会”、“社”等组织向社会不特定对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。被告人杨景海、周玉在为他人向社会公众非法吸收资金的共同犯罪中提供帮助，起次要或者辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人杨景海、周玉自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人周玉的辩护人的辩护意见中合理部分予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：被告人杨景海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月4日起至2021年11月3日止）被告人周玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月26日起至2021年9月25日止）三、被告人周玉非法吸收公众存款违法所得50元依法予以追缴，上缴国库。四、被告人杨景海为犯罪所使用的红色VIVO-X21手机一部，被告人周玉为犯罪所使用的粉色OPPO手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 韩自强人民陪审员 邢泽华人民陪审员 牛虎威 二〇二一年三月三十日书 记 员 齐 圆