上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初1795号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人赵某某，女，1988年12月13日出生，汉族，户籍在辽宁省鞍山市。辩护人华瑀欣，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2020)809号起诉书指控被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人华瑀欣均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2016年起，被告人赵某某和阮祖健(另案处理)通过微信认识后确立恋爱关系，后阮祖健不定期给其生活费，共计人民币3,650,000余元(以下币种均为人民币)。赵某某明知阮祖健给其的钱款系开设赌场获得的赃款，仍使用该钱款购买了上海市普陀区兰溪路XXX弄XXX号904及辽宁省鞍山市铁东区华润幸福里3期10栋1单元602两处房产，共计花费2,318,006余元。2019年6月，阮祖健因开设赌场案发而潜逃至马来西亚并要求赵某某转账给其人民币100,000元，被告人赵某某明知上述情况，为了帮助阮祖健逃匿，其仍通过妹妹曹某某的账户将100,000元现金通过柜面转账的方式转至阮祖健提供的一个用户名为“陈娜娜”的账户内。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了上海市公安局《协助查询财产通知书》、被告人赵某某名下农行账户清单；上海复兴明方会计师事务所出具的《关于“10.8”开设赌场案的会计鉴定意见书》、上海复兴明方会计师事务所出具的《关于陈登文等店长相关银行流水资金分析说明》；《上海市不动产登记簿》《上海市房地产买卖合同》复印件、《契税申报办理证明》、被告人赵某某名下农行账户清单；上海市公安局《调取证据通知书》《鞍山市房屋权属登记信息查询证明》《商品房买卖合同》《中华人民共和国税收完税证明》《中华人民共和国不动产权证书》、刷卡单据及收款单据；上海市公安局《查封决定书》《协助查封通知书》；证人曹某某的证言、中国农业银行汇款单证明；上海公安局出具的《抓获经过》；上海市公安局出具的《人口信息》等证据。公诉机关据此认为，被告人赵某某明知是他人犯罪所得，仍以购买房产的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人赵某某明知犯罪的人逃匿境外仍提供财物帮助他人逃匿，其行为又构成窝藏罪，被告人赵某某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第六十九条第一款之规定，追究被告人赵某某的刑事责任。被告人赵某某当庭辩称对阮祖健从事违法犯罪行为不知情，不清楚钱款来源于犯罪所得，也不清楚阮祖健因犯罪出逃，阮祖健让其汇款10万元用于生意投资周转，后在一审判决前又承认公诉机关指控的犯罪事实并表示愿意认罪认罚。辩护人提出对于赵某某主观上明知阮祖健从事违法犯罪行为的判断仅凭被告人的供述，且有诱供可能，赵某某不参与阮祖健的生意经营，并没有为犯罪财产转移，且阮祖健有正当生意，无法确定钱款来源于犯罪所得，阮祖健给赵某某的钱款是基于情人关系而赠与的财产，赵某某对于阮祖健因犯罪出逃境外并不知情，也没有帮助其逃匿的行为，故指控罪名不成立。经审理查明：2016年起，被告人赵某某和阮祖健(另案处理)通过微信认识后确立恋爱关系，后阮祖健不定期给其生活费，共计3,650,000余元。赵某某明知阮祖健给其的钱款系开设赌场获得的赃款，仍使用该钱款购买了上海市普陀区兰溪路XXX弄XXX号904及辽宁省鞍山市铁东区华润幸福里3期10栋1单元602两处房产，共计花费2,318,006余元。2019年6月，阮祖健因开设赌场案发而潜逃至马来西亚并要求赵某某转账给其100,000元，被告人赵某某明知上述情况，为了帮助阮祖健逃匿，其仍通过妹妹曹某某的账户将100,000元现金通过柜面转账的方式转至阮祖健提供的一个用户名为“陈娜娜”的账户内。另查明，被告人赵某某于2020年4月17日在辽宁省鞍山市铁东区东亚第一城3期24栋1单元9楼1092室被民警抓获，其到案后如实供述了主要犯罪事实后翻供，在一审判决前又如实供述了上述犯罪事实。认定以上事实的证据有：1、上海市公安局《协助查询财产通知书》、被告人赵某某名下农行账户清单，证实2016年1月7日至2017年7月29日，赵某某农业银行卡共收到杨焕爱的账户转账2,695,000元；2017年7月30日至2019年1月29日，赵某某农业银行卡共收到杨林发转账515,000元；2019年1月30日至案发，赵某某农业银行卡共收到汤晓转账440,000元，共计人民币3,650,000余元。2、上海复兴明方会计师事务所出具的《关于“10.8”开设赌场案的会计鉴定意见书》、上海复兴明方会计师事务所出具的《关于陈登文等店长相关银行流水资金分析说明》，证实杨焕爱卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户、杨林发卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户、汤晓卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户系阮祖健开设赌场赃款的走账账户。3、《上海市不动产登记簿》《上海市房地产买卖合同》复印件、《契税申报办理证明》、被告人赵某某名下农行账户清单，证实2016年4月，赵某某使用自己名下的农行银行卡内的存款1,170,000元购买了上海市普陀区兰溪路XXX弄XXX号904的房子，登记于自己名下，并支付税款35,100元。4、上海市公安局《调取证据通知书》《鞍山市房屋权属登记信息查询证明》《商品房买卖合同》《中华人民共和国税收完税证明》《中华人民共和国不动产权证书》、刷卡单据及收款单据，证实2018年4月，赵某某使用自己名下的农行银行卡内的存款1,093,033元购买了辽宁省鞍山市铁东区即幸福里3期10栋1单元602，登记于自己名下，并支付税款19,873.33元。其中，定金2万元POS机刷卡单据签字为阮祖健。5、上海市公安局《查封决定书》《协助查封通知书》，证实被告人赵某某名下的上海市普陀区兰溪路XXX弄XXX号904及辽宁省鞍山市铁东区华润幸福里3期10栋1单元602两处房产已被查封。6、证人曹某某的证言、中国农业银行汇款单证明，证实2019年12月7日，赵某某让曹某某帮忙向朋友转账100,000元，曹某某和赵某某一起到农业银行，按照赵某某提供的收款人姓名和账号到银行柜台完成了转账。7、上海公安局出具的《抓获经过》，证实被告人赵某某于2020年4月17日被公安民警抓获到案的经过。8、上海市公安局出具的《人口信息》，证实被告人赵某某已成年。9、被告人赵某某的供述，证实2016年，赵某某认识阮祖健并确立恋爱关系，直到2018年分手，其间，阮祖健共打款400万元给赵某某使用，赵某某在本市普陀区天汇广场购买了一套酒店式公寓，在老家鞍山市铁东区华润幸福里3期10栋1062室。赵某某从阮祖健接听电话内容中得知他是开网吧和赌博游戏机房的。2019年8月，阮祖健联系赵某某称其在马来西亚考察项目，直至11月中旬未回国，后阮祖健告诉赵某某其因犯事不能回国。2019年10月，阮祖健让赵某某汇款10万元给陈娜娜账户。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人赵某某明知是他人犯罪所得，仍以购买房产的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人赵某某明知犯罪的人逃匿境外仍提供财物帮助他人逃匿，其行为又构成窝藏罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人赵某某不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人赵某某的供述得到了其他证据的印证，可以证实赵某某主观上对阮祖健从事违法行为及因犯罪出逃在外是明知的，故辩护人提出上述辩护意见，本院不予采纳。被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人赵某某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯窝藏罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、追缴被告人赵某某的违法所得予以没收。赵某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 婷人民陪审员  李有君人民陪审员  杜建红二〇二一年三月二十三日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。