四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0504刑初74号 公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人张勇,男,1970年4月7日出生,汉族,初中肄业,无业,住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。因涉嫌集资诈骗罪,于2020年6月27日被四川省泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留,同年7月31日被该局执行逮捕，现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人祝远容，四川平通律师事务所律师。 泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检一部刑诉[2021]Z46号起诉书、泸龙检一部刑变诉[2021]Z03号变更起诉决定书指控被告人张勇犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员李沛出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2019年9月至同10月期间,被告人张勇虚构“摩铂斯愉乐天天赚”投资理财项目，并制作虚假投资网站,在泸州市龙马潭区××路××小区××幢××单元××号房屋用作其宣传窝点,以开会、讲课等方式对外公开宣传投资该理财项目每天可以获得返利,推荐他人参与投资还能获得一定奖励。被告人张勇以之后参与投资人的钱返还之前参与投资人的利息,2019年10月底因资金链断裂,被告人张勇关闭虚假投资网站和宣传窝点后逃至成都市。2020年1月,被害人报警,同年6月25日被告人张勇在成都市锦江区被民警抓获。经查,被告人张勇以现金、微信转账、刷ＰＯＳ机等方式共计向48人非法集资252828元,返利101096元,实际骗取151732元。针对上述事实，公诉机关出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为被告人张勇以非法占有为目的,使用欺骗的方法非法集资,数额较大,其行为已经构成集资诈骗罪。鉴于其具有坦白、自愿认罪认罚的从轻或从宽处罚情节，建议判处被告人张勇有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币两万元。 被告人张勇对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 被告人张勇的辩护人对公诉机关指控被告人张勇的犯罪事实和罪名的意见与被告人张勇的一致，另外提出如下辩护意见：1.被告人张勇归案后，如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人张勇系初犯，认罪悔罪态度较好，请求法院对其从轻处罚。 本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，2020年6月25日，被告人张勇被成都市公安局锦江区分局水井坊派出所抓获归案，并被临时羁押于该派出所。次日，泸州市公安局龙马潭区分局民警将被告人张勇接回泸州，经核酸检测后，于2020年6月27日将被告人张勇关押在泸州市合江看守所。 上述事实，有经庭审举证质证的受案登记表，立案决定书、拘留证、逮捕决定书、户籍证明、抓获经过、情况说明、房屋租赁合同、微信转账截图、银行流水明细、证人袁某的证言及其辨认笔录、被害人熊某1、任某、王某1、何某1、王某2、卢某、梁某、刘某1、吴某1、李某1、胡某、王某3、彭某、马某、曾某1、郑某、徐某1、宋某1、周某1、张某1、苟某、刘某2、李某2、张某2、徐某2、陈某1、曾某2、熊某2、吴某2、李某3、何某2、曹某、朱某、宋某2、余某、陈某2、曾某3、徐某3、陈某3、叶某、陈某4、刘某3、韩某、赵某、刘某4、周某2、易某、曾某4的陈述及被害人陈某1、曾某4、黄有彬的辨认笔录等证据在案佐证，并经庭审质证查实，本院依法予以采信。 本院认为，被告人张勇，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，依法应判处处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人张勇犯罪后，能如实供述其罪行，系坦白，依法对其从轻处罚；被告人张勇自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。被告人张勇的辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关对被告人张勇的量刑建议恰当，本院予以采信。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，维护金融管理秩序，打击犯罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押2日，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张勇的刑期自2020年6月27日起，至2022年2月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张勇退赔各集资诈骗被害人的经济损失（被害人损失清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜朝勇 人民陪审员  殷君海 人民陪审员  金援洁 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  邓川梅 退赔被害人损失清单                            序号                       姓名                       公民身份号码                       金额（元）                               1                       熊福华                       510502195301300027                       4480                               2                       任家慧                       511024196510280583                       7685                               3                       王蓉                       510502195911040728                       1335                               4                       何熟贵                       510502195311030032                       3109                               5                       王长珍                       510322197310016769                       6005                               6                       卢必玉                       510521195412227167                       2315                               7                       梁孔金                       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             510521195205165389                       2200                               16                       郑天琼                       512529195312085424                       1240                               17                       徐德秀                       510521195307120560                       3350                               18                       宋文秀                       510502195601104140                       2860                               19                       周开容                       510232195308251127                       2000                               20                       张水珍                       510521196708092227                       4000                               21                       苟正英                       510524195310131569                       1620                               22                       刘世芳                       510521194405047067                       1145                               23                       李光清                       510502195512111410                       600                               24                       张大彬                       510521196807021037                       3430                               25                       徐小琴                       512530196801013229                       9360                               26                       陈代莲                       510521196312035365                       3878                               27                       曾雪燕                       510502198210067024                       2084.5                               28                       熊昌兵                       510521197409170277                       2000                               29                       吴**玉                       510521194412276968                       1000                               30                       李定琼                       510525195908262906                       2000                               31                       何晓琴                       532127198111070923                       1620                               32                       曹兆才                       510523194310080828                       4905                               33                       朱淑君                       510522195304127800                       2500                               34                       宋文珍                       510502194504074141                       1000                               35                       余业飞                       510502194408124129                       1000                               36                       陈宗伦                       510523195309176624                       1000                               37                       曾立                       510502195702223018                       2000                               38                       徐年珍                       51052119741113040X                       8626                               39                       陈中芬                       510523197002053063                       3715                               40                       叶德荣                       510502194811082248                       2385                               41                       陈端龙                       510502194702060736                       2000                               42                       刘可萍                       510502196308180026                       2620                               43                       韩明建                       510502196703205713                       1880                               44                       刘世章                       51052119460221715X                       2880                               45                       周福全                       510502195509272512                       6000                               46                       易从新                       510502195005020012                       2246                               47                       赵世琴                       510523195806043267                       10145                               48                       曾有群                       510521197211152663                       3099.5                附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。