四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1421刑初71号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人朱迪，曾用名朱勇，男，1986年6月4日出生，汉族，大学专科，公司职员，四川省仁寿县人，住仁寿县。2020年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月13日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人李潘杰，四川均鼎律师事务所律师。 被告人廖科，男，ｌ983年8月6日出生，汉族，初中文化，四川省仁寿县人，住仁寿县。2020年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,次月13日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护律师吴明万，四川陵州律师事务所律师。 被告人曾世博，曾用名曾浩杰，男，1994年10月7日出生，汉族，高中文化，四川省仁寿县人，住仁寿县。2020年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月13日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人张晓峰，四川红地律师事务所律师。 四川省仁寿县人民检察院以仁检一部刑诉〔2021〕Z28号起诉书指控被告人朱迪、廖科、曾世博犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院指派检察员徐晓丽出庭支持公诉，被告人朱迪及其辩护人李潘杰、廖科及其辩护人吴明万、曾世博及其辩护人张晓峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 仁寿县人民检察院指控：2018年，胡志威(另案处理)因高消费、迷恋网络赌博，入不敷出，产生骗钱念头。 1.2018年胡志威谎称可以帮陈某承包到中铁四局的蓉城绿化工程，以打点关系为由，向陈某索要钱财，因工程量大，陈某又约其朋友被害人唐某合伙承包该工程。2019年11月27日，胡志威邀约被告人朱迪到安徽合肥市，并安排朱迪冒充中铁四局董事长张某1的侄儿张某2与陈某签订虚假的中铁四局蓉城绿化工程合同。事后，胡志威向朱迪支付报酬5000元。合同签订后，2019年11月29日至2020年1月9日期间，陈某向胡志威提供的银行卡转账38.95万元，其中36万元系唐某的合伙资金。 2.2019年ｌｌ月份，胡志威谎称可以帮唐某承包中铁四局成都工程的砂石供应项目，唐某又约其朋友被害人田某合伙承包砂石供应项目。胡志威以项目启动资金、打点关系为由向唐某、田某索要钱财。唐某、田某陆续向胡志威转款，并催签合同。2020年5月6日，胡志威邀约被告人朱迪、廖科、曾世博坐飞机从成都到安徽省合肥市。次日，胡志威安排被告人朱迪冒充张某2、安排被告人廖科冒充中铁四局质检员、安排被告人曾世博冒充中铁四局的资料员，配合胡志威在合肥中铁四局外一茶楼内假意与唐某、田某谈工程建设项目，唐某、田某在胡志威提供的虚假合同上签字。事后，胡志威向廖科、曾世博各支付1万现金。意向书签订后，唐某于2020年5月8日、ｌ4日、ｌ5日向胡志威转账共计14万元。2020年5月16日、6月2日，田某妻子刘某1向胡志威转账合计33.3万。 为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱迪以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人曾世博、廖科以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大；三人的行为均已构成诈骗罪。朱迪、曾世博、廖科在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，三人主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。朱迪、曾世博、廖科自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人朱迪在庭审中认罪认罚，但提出其受胡志威的蒙蔽参与第一起犯罪，从胡志威处所获取的5000元不是违法所得，而是机票等费用。朱迪的辩护人意见是：被告人朱迪认罪认罚，有自首情节，系从犯、初犯，且系受骗参与犯罪，建议对朱迪判处缓刑。 被告人廖科在庭审中认罪认罚。廖科的辩护人意见是：廖科具有自首、自愿认罪认罚、初犯的量刑情节，且廖科在具体犯罪中作用较小，系从犯，事后仅分得1万元的违法所得，社会危害性明显较小，同时廖科也系胡志威系列诈骗案的受害人之一，愿意积极认缴罚金及退赃，一贯表现良好，建议对廖科判处缓刑。 被告人曾世博在庭审中认罪认罚。曾世博的辩护人意见是：曾世博有自首、从犯、初犯、主动退赔并取得被害人谅解的情节，在胡志威系列诈骗案中系受害人，建议对曾世博判处缓刑。 在庭审中，廖科的辩护人出示普宁街道办社区居民委员会及四川江冠水电工程有限公司的证明，证实廖科平时表现良好。朱迪的辩护人出示朱迪于2019年11月21日向胡志威转款5千元的微信支付转账电子凭证。本院对前述证据进行综合评判后，认为证据内容虽客观真实，与本案不具有关联性，依法不予采信。 经审理查明：（一）2018年胡志威（另案处理）谎称可以帮陈某承包到中铁四局的蓉城绿化工程，并以打点关系为由，多次向陈某索要钱财。其间，陈某与其朋友唐某约定合伙承包该工程。在陈某多次催促工程进度的情况下，胡志威安排被告人朱迪冒充中铁四局董事长的侄儿“张某2”，于2019年11月27日前往安徽省合肥市中铁四局附近酒店，并与陈某签订虚假的中铁四局蓉城绿化工程合同。事后，胡志威向被告人朱迪支付报酬5000元。在合同签订后，陈某于2019年11月29日至2020年1月9日，陆续向胡志威提供的银行卡转账共计38.95万元，其中36万元系唐某的合伙资金。 （二）2019年11月份，胡志威谎称其有中铁四局成都工程的砂石供应项目，邀约唐某参与，唐某遂与其朋友田某约定共同投资该项目。胡志威以项目启动资金、打点关系为由，多次向唐某、田某索要钱财。在唐某、田某的多次催促并要求签订合同的情况下，胡志威安排被告人朱迪再次冒充中铁四局董事长的侄儿“张某2”，安排被告人廖科、曾世博分别冒充中铁四局质检员、资料员，于2020年5月7日在安徽省合肥市中铁四局附近一茶楼内，假意与唐某、田某谈工程项目，并提供虚假意向书让唐某签字。事后，胡志威向廖科、曾世博各支付1万现金。在意向书签订后，唐某于2020年5月8至ｌ5日向胡志威陆续转账共计14万元，2020年5月至6月，田某的妻子刘某1向胡志威转账合计33.3万。 上述事实，被告人朱迪、曾世博、廖科在庭审中均无异议，且有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案发经过及三名被告人到案情况。 2.被告人户籍证明，证实三名被告人的身份情况。 3.被告人朱迪的供述及辨认笔录，供认其在胡志威的授意下三次冒充“张某2”（中铁四局董事长张某1的侄子），其中一次于2019年11月在安徽省合肥市跟受害方陈总签订了一份工程合同，另一次于2020年5月冒充张某2在安徽省合肥市跟田总、唐总签订意向书，并从中获取两次好处，共计约六七千元。还有一次与陈总在仁寿见面。 朱迪辨认出胡志威，以及冒充质检员的男子（即廖科）、冒充资料员的男子（即曾世博）。 4.被告人廖科的供述及辨认笔录，供认其于2020年5月在胡志威的安排下，在安徽合肥一茶楼内冒充中铁四局的质检员负责工程技术，与田总、唐总见面，“张总”也在场。事后获利1万元。从合肥回川后，其长期与胡志威在一起高消费。 廖科辨认出胡志威，以及“张总”（即朱迪）、曾世博。 5.被告人曾世博的供述及辨认笔录，供认其于2019年国庆节通过货车老板廖某1，认识胡志威。2020年5月初，胡志威承诺事后给予2至3万丰厚报酬为由，带曾世博、廖科到安徽省合肥市，胡志威介绍随行的“张总”在中铁四局上班。第二日，胡志威交给其一些砂石报价的资料，曾世博在接到“张总”电话后，就到事先踩点的茶楼送资料。事后其获利1万元。 曾世博辨认出胡志威，以及“张总”（即朱迪）、廖科。 6.同案关系人胡志威的供述，供认其认可诈骗2018年4月25日至2020年1月19日，陈某共打款给其15笔共计89.45万元（绿化工程），其中有36万是唐某实际支付。唐某打款4笔共计30万元（砂石工程），田某转了78.3万。安排朱迪骗陈某一事，支付给朱迪报酬约1.5万。安排朱迪、廖科、曾世博骗田某等一事，支付朱迪报酬几千元，支付廖科、曾世博各1万元。 7.乘机记录，证实胡志威、朱迪于2019年11月26日21:30、8:30分别乘坐MU5436、CA4521航班从成都飞至合肥；胡志威、朱迪、廖科、曾世博于2020年5月6日18:35同乘MU2229从成都飞至合肥，5月8日，胡志威、廖科、曾世博一起返回成都，朱迪单独返回成都。 8.个人客户交易明细、微信支付交易明细，证实陈某于2019年11、12月、2020年1月3日、9日转38.95万至胡志威中国银行个人账户（其中包括有唐某2019.11.29、2019.12.26转给陈某30万、6万）。2020年5月6日签订合同后，唐某转14万给胡志威，刘某1转33.3万给胡志威。 9.被害人唐某的陈述及辨认笔录，证实自2020年5月8日签订砂石合同后，于签订当日转6万给胡志威银行卡，5月14日、15日各转4万给胡志威银行卡上。田某于5月16日向胡志威银行转了两笔钱，一笔20万，一笔8.3万共计28.3万，6月2日田某转了5万给胡志威。前期，胡志威以绿化工程要打点关系为由骗取唐某36万。 唐某辨认出胡志威，自称中铁四局董事长张某1的侄儿张某2（即朱迪）、自称质检员的男子（即廖科）、自称资料员的男子（即曾世博）。 10.微信截图，证实胡志威以投资参与中铁四局的砂石工程为由，于2020年3月16日骗取唐某钱财的部分经过。 11.被害人田某的陈述及辨认笔录，证实经唐某介绍，与唐某、胡某1合伙做砂石生意。前期还投入多笔资金，后于5月签订合同后田某又转33.3万元给胡志威。 田某辨认出胡志威，自称中铁四局董事长的侄儿“张某2”（即朱迪）、自称质检员或资料员的男子（即廖科）、自称质检员或资料员的男子（即曾世博）。 12.被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实其被侄儿胡志威诈骗，并找朋友唐某合伙承包绿化工程，导致唐某也一并被骗的过程。 陈某辨认出“张某2”（即朱迪）。 13.绿化养护合同等资料，证实陈某受骗于2019年11月27日签订合同的事实。 本院认为，被告人朱迪受他人指使，并伙同他人骗取被害人财物86.25万元，数额特别巨大；被告人廖科、曾世博受他人指使，并伙同他人骗取被害人财物47.3万元，数额巨大，三人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，朱迪、廖科、曾世博均系受人指使，事后获得的违法所得较少，系从犯，应当减轻处罚。三被告人经公安机关电话通知后到案，能如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，且认罪认罚，可以依法从宽处罚。曾世博积极退赃，并获得被害人谅解，可以从宽处罚。 针对本案被告人及其辩护人发表的辩解、辩护意见，根据法庭查明的事实和证据，本院评判如下： 第一，被告人朱迪在庭审中辩称其受胡志威的蒙蔽参与第一起犯罪的理由，以及朱迪的辩护人所提朱迪系受骗参与犯罪的意见，经查，被害人陈某受骗所签订的合同中甲方系中铁四局，而非胡志威本人，朱迪关于胡志威系转包赚取差价的辩解理由与客观事实不符。另，朱迪在侦查阶段已供认在与被害人陈某签订合同前，胡志威已事前教过其该怎么说；在签订合同时，由朱迪加盖中铁四局的印章，并对其不能进入中铁四局办公区的情况有清晰认知，该供述与同案关系人胡志威的供述能相互印证。朱迪作为受过高等教育的成年人，对不在办公地点且不具备中铁四局工作人员身份，而去冒充他人签订经济类合同的非法性和危害性应有所认知，其为获取非法利益而参与诈骗犯罪，应当对参与诈骗所发生的后续危害后果承担刑事责任。该辩解理由不能成立，辩护意见不予采纳。 第二，被告人朱迪在庭审中辩称从胡志威处所获取的5000元不是违法所得，而是机票等费用的理由，经查，朱迪在侦查阶段已多次供述其前往安徽省合肥市参与行骗的相关费用，由主犯胡志威承担，且第一次从安徽省合肥市返回四川后，胡志威支付其5000元现金的报酬。该供述与同案关系人胡志威关于其负担了所有人两次前往安徽合肥的机票和开支的供述能相互印证。胡志威另供称，先后三次给朱迪2万元左右的报酬。本案认定被告人朱迪获取违法所得5000元，已充分体现谦抑原则，该辩解理由不能成立。鉴于被告人朱迪仅是对个别事实及行为性质提出辩解意见，故仍认定其有认罪表现。 第三，朱迪的辩护人所提朱迪认罪认罚，有自首情节，系从犯的意见，廖科的辩护人所提廖科具有自首、自愿认罪认罚，系从犯的意见，以及曾世博的辩护人所提曾世博有自首、从犯、主动退赔并取得被害人谅解的情节的意见，与客观事实相符，符合法律规定，予以采纳。 第四，朱迪、廖科、曾世博的辩护人所提三人系初犯，以及廖科在案发前表现一贯良好的意见，鉴于本案涉案金额高，被害人损失惨重，不属于较轻犯罪或者犯罪情节轻微的案件，故不予采纳。 第五，廖科、曾世博的辩护人所提二人均系胡志威系列诈骗案的被害人，事后仅分得1万元违法所得的意见，经查，廖科、曾世博曾被胡志威以投资绿化工程为由骗取财物，情况属实。但随后二人为获取非法利益，积极接受胡志威安排指使，冒充中铁四局工作人员参与犯罪，致使他人受骗，即便事后分赃较少，仍应依法对共同犯罪的危害后果承担刑事责任，该辩护意见不予采纳。 综上，根据被告人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2023年10月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人廖科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年10月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人曾世博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2022年6月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人朱迪连带退赔被害人陈某经济损失2.95万元；责令被告人朱迪连带退赔被害人唐某经济损失50万元，廖科、曾世博对其中14万元负连带退赔责任；责令朱迪、廖科、曾世博连带退赔被害人田某经济损失33.3万元（曾世博已向被害人唐某、田某退赔经济损失4万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 乐 审 判 员  张维维 人民陪审员  辜雪梅 二〇二一年三月三十日 书 记 员  刘 玲