河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0826刑初6号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人禹泽中，男，汉族，1979年9月9日出生，籍贯河北省丰宁满族自治县，初中文化，农民，住丰宁满族自治县。因犯敲诈勒索罪，于2014年12月8日被江西省庐山区人民法院判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元，2015年5月9日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月26日被丰宁满族自治县公安局取保候审；2020年12月1日经丰宁满族自治县人民检察院决定，于2020年12月2日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕；现羁押于丰宁满族自治县看守所。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检一部刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人禹泽中犯敲诈勒索罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王良出庭支持公诉，被告人禹泽中到庭参加了诉讼。现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控： （一）敲诈勒索罪犯罪事实 1、2020年5月16日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓辽宁省北票市的刘某称，有人雇其要报复刘某，并威胁刘某欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。刘某害怕后，遂向禹泽中为其提供的账户（卡号：62×××93,户名：王玉芝）汇入人民币3000元。 2.2020年5月14日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓辽宁省大连市的王某，称有人雇其要报复王某，并威胁王某欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。王某害怕后,遂向禹泽中为其提供的账户（卡号62×××93、户名：王玉芝）汇入人民币3000元。 3.2020年5月14日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一被害人，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向禹泽中为其提供的账户（卡号62×××51,户名：刘志达）汇入人民币1000元。 4.2020年5月17日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一被害人，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向禹泽中为其提供的账户（卡号62×××51,户名：刘志达）汇入人民币2000元。 5.2020年5月21日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一被害人，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向禹泽中为其提供的账户（卡号62×××51、户名：刘志达）汇入人民币1500元。 6.2020年5月24日，犯罪嫌疑人禹泽中冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一被害人，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给禹泽中一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向禹泽中为其提供的账户（卡号62×××51、户名：刘志达）汇入人民币1300元。 上述资金11800元被禹泽中取出后挥霍。 （二）侵犯公民个人信息罪犯罪事实 被告人禹泽中手机中存储的电子文件中包含公民个人信息17464条；扣押的A4纸打印的公民个人信息单子32张，包含公民个人信息3130条；共计20594条。 指控上述事实，公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、鉴定意见及视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人禹泽中以购买方法非法获取公民个人信息20594条的行为已构成侵犯公民个人信息罪。同时，被告人禹泽中还以非法占有为目的，通过以黑恶势力名义威胁、要挟的方式强行向他人索要人民币11800.00元行为已构成及敲诈勒索罪。据此，公诉机关要求对被告人禹泽中数罪并罚，并建议在有期徒刑九个月至一年范围内对被告人判处刑罚。 被告人禹泽中在庭审中辩称，其自愿认罪认罚，且已退赔了六千元赃款，希望法庭可以对其从轻处罚。 经审理查明： 自2020年4月份开始，被告人禹泽中以非法占有他人财物为目的，购买银行卡、电话、电话卡、他人的信息资料等作案工具，以给被害人打电话谎称自己是黑社会人员，受雇于他人，要对被害人进行报复的方式，利用被害人的恐惧心理，迫使对方向其指定的账户汇款。犯罪过程中其曾利用此法于2020年5月16日对辽宁省北票市的刘某进行恐吓，并非法获利人民币3000.00元；于2020年5月14日对辽宁省大连市的王某进行恐吓，并非法获利人民币3000元，上述赃款均被汇入卡号：62×××93,户名：王玉芝的账号之中，并被被告人禹泽中挥霍。 另查明，被告人禹泽中向侦查机关上缴了犯罪所得人民币6000.00元，上述犯罪所得已被退赔给被害人刘某、王某，后被害人刘某对被告人禹泽中给予了谅解。 以上事实，有公诉机关当庭举证，并经控辩双方质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、《受案登记表》、案件来源、案件移送通知书、到案经过、户籍证明信一组，证实2020年5月20日，被害人刘某至北票市公安局报警称2020年5月16日10时，曾有人以其得罪人了，需要用钱解决为由骗过其三千元钱，该人知道其家庭住址及姓名，该案于2020年5月23日被移送至丰宁满族自治县公安局，后被告人禹泽中于2020年5月26日被抓获到案，另证实被告人的自然身份情况。 2、手机五部、帽子、裤子、载有被害人信息的信息单一组，附有搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片一组，证实本案案发后侦查机关对被告人禹泽中所居住的京北新城底商28楼0907室进行了搜查，并扣押了上述涉案物品。 3、江西省庐山区人民法院（2014）庐刑初字第158号刑事判决书及江西省赣江监狱狱政管理科出具的证明一组。证实被告人禹泽中于2014年12月8日被江西省庐山区人民法院判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元，2015年5月9日刑满释放。 4、被害人刘某的陈述，其表示自己曾在2020年5月16日上午10点多时接到过一个电话，对方称自己是朝阳黑社会的鹏哥，现已受雇于人准备对其进行报复。因对方知道其家庭住址，其便信以为真。后为破财免灾，其便到镇上的邮政储蓄银行向对方发来的户名为王玉芝的账户汇入了3000.00元。 5、被害人王某的陈述，其表示自己曾在2020年5月中旬的一天接到过一个电话，对方称自己是大连黑社会的海哥，现已受雇于人准备对其进行报复。后为破财免灾，其便到瓦房店的邮政储蓄银行向对方发来的户名为王玉芝的账户汇入了3000.00元。 6、被告人禹泽中的供述与辩解，其表示自己在2020年4月10日左右时因手里缺钱，便从一家小手机店里购买了几部红色的老年机，并从网上购买了手机卡、银行卡、个人信息等作案工具，开始在拨打敲诈勒索电话。其在电话中会以自己受人雇佣要报复被害人为由进行恐吓，再让对方出钱平事。如果对方相信，其便用短信的形式给对方发送事先准备好的银行卡号，再通过自动柜员机取钱，取钱时其一般会带上帽子以防止被监控拍到。自开始作案到被抓获，其一共打了一个多月时间的电话，现在已记不清具体到每个人的被害人的信息了。 7、电子数据检验报告、工作说明一组，证实丰宁满族自治县公安局对自被告人禹泽中住处的手机进行了检验，在手机中发现了名为“辽宁半”的含有公民个人信息的文档文件，包含扣押的纸质信息单在内，经去除重复数据共发现有公民个人信息20594条。 8、银行卡流水、开户信息一组，附有调取证据通知书。证实卡号：62×××93,户名：王玉芝的流水情况，其中被害人刘某曾于2020年5月16日向该账户汇入人民币3000.00元；被害人王某曾于2020年5月14日向该账户汇入人民币3000.00元。被告人持有的卡号62×××51,户名：刘志达的账户另有不明汇款人汇入人民币5800.00元。 9、载有取款视频的光盘，附有调取证据通知书、视听资料复制件制作情况说明。证实被告人曾利用涉案银行卡取款。 10、收条、谅解书、转款凭证一组，附接受证据材料清单。证实被告人禹泽中向侦查机关上缴了犯罪所得人民币6000.00元，上述犯罪所得已被退赔给被害人刘某、王某，后被害人刘某对被告人禹泽中给予了谅解。 本案中被告人所用的银行卡中虽还有部分进账交易，但依照本案的现有证据无法查明相应汇款人员的信息，且被告人也无法针对具体案件进行详细供述，故在没有明确被害人及被害人陈述的基础上，虽然通过监控录像等证据可以得知被告人实际取得了上述钱款，本院亦不能排除相关入账交易系其他种类犯罪所得的可能，故不能将上述入账交易认定为被告人因威胁、恐吓他人而取得的钱款。 在此基础上，因被告人禹泽中为实施敲诈勒索，曾在网上以购买的方式非法获取部分公民个人信息，公诉机关依照上述事实认为除应依照敲诈勒索罪对被告人定罪处罚外，还应以侵犯公民个人信息罪追究三被告人的刑事责任。但在本案中被告人购买上述信息的目的系寻找敲诈勒索的具体目标，即其实施的购买信息的行为系被告人为进一步实施敲诈勒索犯罪的手段。而根据刑法理论，被告人上述的一系列行为属牵连犯，应从一重罪，即敲诈勒索一罪追究被告人刑事责任。 本院认为，被告人禹泽中以非法占有为目的，以黑恶势力的名义威胁被害人，强行向他人索要财物，其行为及结果已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，并对被害人进行了退赔，获得了部分被害人的谅解，故依法可予以从轻处罚。被告人因敲诈勒索他人于2014年因敲诈勒索罪被判处有期徒刑十一个月后，于刑罚执行完毕之日起五年内又以同种犯罪手法触犯同种罪名，系累犯，依法应对其从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定的规定，判决如下： 一、被告人禹泽中犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月2日起至2021年12月1日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人禹泽中的作案工具手机五部、帽子、信息单依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张国春 人民陪审员  杜建云 人民陪审员  李淑英 二〇二一年三月二十日 法官 助理  金哲宇 书 记 员  王 妍