陕西省渭南市中级人民法院刑 事 裁 定 书 （2021）陕05刑终56号 原公诉机关陕西省澄城县人民检察院。上诉人（原审被告人）申某，男，汉族，1997年12月9日出生于陕西省澄城县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，本科文化，住西安市未央区，2020年6月4日被澄城县公安局抓获，同年6月6日因涉嫌犯盗窃罪，买卖国家机关证件罪，收买，非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于澄城县看守所申某。原审被告人靳某，男，汉族，1997年6月6日出生于陕西省澄城县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，住西安市未央区，2020年6月4日被澄城县公安局抓获，同年6月6日因涉嫌犯盗窃罪，买卖国家机关证件罪，收买，非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于澄城县看守所靳某。原审被告人李某，男，汉族，1975年3月28日出生于陕西省澄城县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，住澄城县，2020年6月6日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审，同年10月22日被澄城县人民法院取保候审李某。陕西省澄城县人民法院审理的陕西省澄城县人民检察院指控原审被告人靳某、申某犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪，原审被告人李某犯买卖国家机关证件罪一案，于二〇二〇年十二月二十九日作出(2020)陕0525刑初125号刑事判决，宣判后，被告人申某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定, 2020年1月份犯罪嫌疑人李某某（在逃）组织被告人靳某、申某，三人事先预谋，为不法牟利，以通过买卖对公银行卡后，采用补办取现的方式，盗窃卡内财物。在2020年3月份，犯罪嫌疑人李某某联系被告人申某、靳某、李某为办理公户提供个人资料，再由犯罪嫌疑人李某某联系赵庄镇自家的猪场会计为其三人注册公司，公司注册成功后被告人申某、靳某、李某三人分别用自己的身份证在银行开办两个对公账户，后犯罪嫌疑人李某某联系卖家，将公司营业执照、公章、法人章、公司财务章、公户银行卡、U盾等整套手续出售，李某某获利后，分于申某2000元赃款，分于李某4000元赃款，李某某获利情况不详。2020年4月9日，犯罪嫌疑人李某某指使被告人申某让靳某对其名下已出售的2个对公账户的银行卡进行了补办，后发现被告人靳某补办的“澄城县丰和顺商贸有限公司”的对公账户银行卡内有存款。次日，犯罪嫌疑人李某某用被告人靳某补办好的澄城县丰和顺商贸有限公司对公账户银行卡，通过澄城县古徵街七路工商银行ATM机将卡中的102020元转至其工商银行卡内，后犯罪嫌疑人李某某给被告人申某转账66666元，被告人申某给靳某支付宝转账35000元。 被告人靳某、申某将所得赃款全部挥霍。2020年4月至5月期间，被告人靳某同被告人申某两人预谋，准备再次通过以买卖银行卡后补办取现的方式，盗窃卡内财物。后被告人靳某先后通过朋友、网络平台收购王鹏鑫、白明、化智博、杨帆手机卡、银行卡、U盾6套，后通过贴吧等网络平台联系买家出售，被告人靳某于2020年6月3日将4套卡寄往湖北网上一微信昵称为“历历万乡”的收卡方，双方约定一套卡900元，“历历万乡”收到卡验证通过后向靳某转账，被告人靳某一套从中抽取500元后转给办卡人，被告人申某负责帮被告人靳某将收来的卡在网上验证、在电脑上统计信息。2020年6月4日凌晨，澄城县公安局民警在申某、靳某西安租住处将二人抓获，同时在其房间内搜查出另外2套还未来得及出售的卡。原判认为，被告人靳某、申某采取办理公司营业执照及银行对公账户等相关信息后出售他人（4套），并通过补办卡的方式非法占有他人财物（102020元），其行为已构成买卖国家机关证件罪、盗窃罪；被告人靳某非法收买他人信用卡等相关资料（6套），并出售出他人（4套），被告人申某明知靳某出售他人信用卡相关资料，给其帮忙在网上验卡，并登记相关资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人李某明知犯罪嫌疑人李某某出售营业执照及对公账户等相关资料，帮其注册两个公司营业执照并办理相关对公账户信息提供给李某某，其行为已构成买卖国家机关证件罪，澄城县人民检察院指控三被告人之犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人靳某在其参与实施的犯罪过程中起主要作用，系主犯；鉴于被告人靳某自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，且有悔罪表现，依法应从轻处罚。被告人申某在参与的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；鉴于被告人申某自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，依法应减轻处罚。被告人李某在其参与的犯罪过程中起次要作用，系从犯；鉴于被告人李某自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，且已全额退赃，有悔罪表现，依法应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一、第二百六十四条、第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人靳某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金3万元（已缴纳）；二、被告人申某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金3万元（已缴纳）；三、被告人李某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1万元（已缴纳）；四、被告人靳某非法所得35000元（已缴纳）、被告人申某非法所得33666元（已缴纳）、被告人李某退赔的非法所得4000元（已缴纳）依法予以没收。上诉人申某上诉提出靳某购买银行卡犯罪的行为，其未参与预谋，仅帮助其验卡和信息统计，亦未获得收益，应为从犯，一审对其量刑过重，请求二审对其从轻或减轻处罚。经审理查明，原审认定上诉人申某、原审被告人靳某犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪，原审被告人李某犯买卖国家机关证件罪的事实和情节是清楚准确的。有原审经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、证人证言、辨认笔录及照片、户籍证明、扣押清单、交款单、到案经过、被告人供述等证据证实，本院予以确认。本院认为，上诉人申某、原审被告人靳某以非法占有为目的，采取办理公司营业执照及银行对公账户等相关信息后出售他人（4套），并通过挂失补卡的方式非法占有他人财物（102020元），数额巨大，其行为已构成买卖国家机关证件罪、盗窃罪；原审被告人靳某非法收买他人信用卡等相关资料（6套），并出售出他人（4套），上诉人申某明知靳某出售他人信用卡相关资料，给其帮忙在网上验卡，并登记相关资料，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；原审被告人李某明知犯罪嫌疑人李某某出售营业执照及对公账户等相关资料，帮其注册两个公司营业执照并办理相关对公账户信息提供给李某某，其行为已构成买卖国家机关证件罪，三被告人依法均应予以惩处。对上诉人申某上诉提出靳某购买银行卡犯罪的行为，其未参与预谋，仅帮助其验卡和信息统计，亦未获得收益，应为从犯，原判对其量刑过重的上诉理由，经查，原审已认定其为从犯，根据其犯罪事实和情节，对其量刑是适当的，故其上诉理由不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚,证据确实充分,审判程序合法,量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。  审 判 长   常 更 生审 判 员   王 米 米审 判 员   雷 莉 娜 二〇二一年三月二十九日 法官助理   雷 江 浩书 记 员   吴 培 红【法律条文适用】《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条 【二审后处理】第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：  （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；  （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；  （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。  1