河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0825刑初105号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人段培全，男，1993年7月15日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住温县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年4月14日被刑事拘留，2020年5月13日被取保候审，2020年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪于2020年12月25日被逮捕。被告人邓九高，男，1987年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被刑事拘留，2020年10月23日被取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。被告人职伟伟，男，1991年5月10日出生，汉族，高中文化，务农，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月30日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。被告人冯宾，男，1978年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。曾因犯开设赌场罪于2010年1月25日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元；因吸食毒品于2016年被温县公安局强制隔离戒毒二年；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月24日被刑事拘留，2020年10月23日被取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。被告人朱帅霖，又名朱加瑞，男，1990年2月9日出生，汉族，初中文化，个体，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月10日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。被告人张凯，男，1999年8月22日出生，汉族，小学文化，务农，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月20日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。被告人牛士林，男，1968年7月17日出生，汉族，小学文化，务农，住温县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年5月9日被取保候审，2020年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月25日被逮捕。被告人郭小毛，男，1974年4月30日出生，汉族，小学文化，务农，住温县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年5月11日被取保候审，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年12月11日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。温县人民检察院以温检一部刑诉（2021）Z159号起诉书指控被告人段培全、邓九高、职伟伟、冯宾、朱帅霖、张凯、牛士林、郭小毛犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员马杰，被告人段培全、邓九高、职伟伟、冯宾、朱帅霖、张凯、牛士林、郭小毛到庭参加诉讼，现已审理终结。温县人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪1、2020年3月，被告人段培全伙同梁川川（另案处理）、被告人职伟伟将张帅名下的温县帅晓服装网店营业执照、对公账户一套，周树理名下的温县理数服装网店营业执照、对公账户一套，卖给上线用于违法犯罪活动，所得款项三人予以私分。2、2020年3月，段培全、职伟伟伙同梁川川将职伟伟名下的焦作市解放区平伟百货店营业执照、对公账户一套，焦作市解放区梦光化妆品店营业执照、对公账户一套，卖给上线用于违法犯罪活动，所得款项三人予以私分。3、2020年3月，被告人牛士林为获取利益，在被告人段培全、冯宾、邓九高、梁川川的带领下，办理温县源湫家庭农场营业执照、对公账户一套，郑州市金水区景坊百货商行营业执照、对公账户一套，后卖给上线用于违法犯罪活动，所得款项五人予以私分。4、2020年3月，被告人郭小毛将其名下的温县瑞迪装饰材料店营业执照、对公账户一套卖给段培全，郭小毛得款1000元。5、2020年4月，职伟伟伙同被告人张凯办理温县馨凯酒行营业执照、对公账户一套，后卖给上线，所得款项二人私分；职伟伟伙同张小中（另案处理）办理温县中峰水果店营业执照、对公账户一套，后卖给上线用于违法犯罪活动，所得款项二人予以私分。6、2020年4月，被告人朱帅霖为获取利益，帮助职伟伟找到崔新华，以办理贷款为由带领崔新华办理温县华仔食品店营业执照、对公账户一套，温县欣群广告部营业执照一套，后职伟伟将上述两套营业执照、对公账户卖给上线用于违法犯罪活动，所得款项职伟伟、朱帅霖予以私分。综上，段培全涉及买卖国家机关证件7套，获利2000余元；职伟伟涉及买卖国家机关证件8套，获利约12500元；邓九高涉及买卖国家机关证件2套，获利6300元；冯宾涉及买卖国家机关证件2套，获利5000元；朱帅霖涉及买卖国家机关证件2套，获利5000元；张凯涉及买卖国家机关证件1套，获利2000元；牛士林涉及买卖国家机关证件2套，获利1150元；郭小毛涉及买卖国家机关证件1套，获利1000元。二、妨害信用卡管理罪2020年3月，段培全在明知银行卡被用于网络赌博洗钱等违法犯罪的情况下，将郭小毛的2套个人银行卡（包含银行卡、手机卡、身份证照片、U盾）、董杨等人18套个人银行卡、王明星（另案处理）提供的11套个人银行卡、牛士林的1套银行卡，共计32套银行卡卖给梁川川，非法获利14400元。三、盗窃罪梁川川将邓九高尾号为8026的建设银行卡、冯宾尾号为6426的建设银行卡出售给犯罪团伙进行违法犯罪活动后，2020年5月，梁川川得知卡内有违法资金，指使冯宾将银行卡挂失取现33000元予以私分；指使邓九高将银行卡挂失取现30000元予以私分，邓九高获利5000元。案发后，冯宾退出全部赃款33000元，邓九高退出个人所得赃款5000元。案发后，职伟伟、朱帅霖主动到温县公安局投案，冯宾、邓九高、郭小毛、牛士林、张凯经民警电话通知到案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。该八名被告人均自愿认罪认罚，且已退出个人全部非法获利。公诉机关建议以买卖国家机关证件罪判处段培全有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金3000元至5000元，以妨害信用卡管理罪判处段培全有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金10000元，数罪并罚，建议判处段培全有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金13000元至15000元；建议以买卖国家机关证件罪判处邓九高有期徒刑六个月至八个月，并处罚金1000元至3000元，以盗窃罪判处邓九高有期徒刑十个月至一年，并处罚金1000元至3000元，数罪并罚，建议判处邓九高有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金2000元至6000元；建议以买卖国家机关证件罪判处职伟伟有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金3000元至5000元；建议以买卖国家机关证件罪判处冯宾有期徒刑六个月至八个月，并处罚金1000元至3000元，以盗窃罪判处冯宾有期徒刑十个月至一年，并处罚金1000元至3000元，数罪并罚，建议判处冯宾有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金2000元至6000元；建议以买卖国家机关证件罪判处朱帅霖有期徒刑六个月至八个月，并处罚金1000元至3000元；建议以买卖国家机关证件罪判处张凯拘役五个月，并处罚金1000元至3000元；建议以买卖国家机关证件罪判处牛士林有期徒刑六个月至八个月，并处罚金1000元至3000元；建议以买卖国家机关证件罪判处郭小毛拘役四个月，并处罚金1000元至3000元。被告人段培全、邓九高、职伟伟、冯宾、朱帅霖、张凯、牛士林、郭小毛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，公诉机关指控被告人段培全、邓九高、职伟伟、冯宾、朱帅霖、张凯、牛士林、郭小毛犯买卖国家机关证件罪，段培全犯妨害信用卡管理罪，邓九高、冯宾犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在盗窃共同犯罪中，邓九高、冯宾系从犯，依法从轻处罚；职伟伟、朱帅霖、冯宾、邓九高、郭小毛、牛士林、张凯系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；段培全能够如实供述罪行，认罪认罚，依法从轻处罚；冯宾曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；八被告人均能退出个人全部违法所得，酌情从轻处罚；段培全、邓九高、冯宾一人犯数罪，应当数罪并罚；公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第一百七十七条之一第二款，第二百六十四条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人段培全犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年7月11日止。罚金已缴纳）二、被告人邓九高犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年1月11日止。罚金已缴纳）三、被告人职伟伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2021年11月29日止。罚金已缴纳）四、被告人冯宾犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年11月10日止。罚金已缴纳）五、被告人朱帅霖犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2021年6月9日止。罚金已缴纳）六、被告人张凯犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年4月19日止。罚金已缴纳）七、被告人牛士林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年6月10日止。罚金在判决生效后缴纳）八、被告人郭小毛犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年4月10日止。罚金已缴纳）九、八被告人退出的违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员  谢栋二〇二一年三月三十一日书记员  康西