上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0112刑初474号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人张燕华，女，1983年9月5日出生，汉族，户籍地广东省广州市。辩护人胡永亮，上海市天华律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人朱照芹，女，1971年9月10日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人王冠，上海尊源恒律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕433号起诉书指控被告人张燕华、朱照芹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被告人张燕华、朱照芹及辩护人胡永亮、王冠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月初至案发，被告人张燕华、朱照芹结伙，明知系他人的犯罪所得，需要银行账户转移，仍由被告人张燕华将被告人朱照芹尾号为0074的中国农业银行账户、尾号为2825的农商银行账户、尾号为2259的中国工商银行账户等提供给他人，由被告人朱照芹将他人转入上述银行账户的钱款转账、提现，将提现款交于被告人张燕华，再由张燕华交于他人，其二人从中牟利。经查，2020年5月至6月期间，家住本市闵行区的被害人王某某遭网络诈骗，被骗钱款人民币289万余元(以下币种均为人民币)，其中144万余元转入上述3个银行账户后被提现或转至其他银行账户。2020年6月23日，被告人朱照芹、张燕华在广东省先后被民警抓获，民警从其处共扣押涉案手机5部。被告人张燕华、朱照芹到案后，如实供述上述事实，已分别赔偿被害人王某某损失28.5万元、10万元并获得谅解。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读被害人陈述、公安机关出具或调取的书证、银行交易明细以及被告人的供述等证据材料，据此，认为张燕华、朱照芹结伙，明知是他人犯罪所得赃款而提供银行账户帮助提现、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪；二被告人均具有坦白、认罪认罚等情节，建议分别对被告人张燕华、朱照芹判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。被告人张燕华对其主观提出辩解，但对指控事实、证据、罪名以及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且当庭确认了认罪认罚具结书的真实性和合法性。其辩护人对指控事实、证据、罪名以及量刑建议没有异议，并提出被告人系初犯和偶犯，到案后如实供述了犯罪事实，家属亦退赔了被害人损失并取得谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱照芹对指控事实、证据、罪名以及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且当庭确认了认罪认罚具结书的真实性和合法性。其辩护人对指控事实、证据、罪名以及量刑建议没有异议，并提出被告人到案后如实供述了犯罪事实，主观恶性较小，犯罪情节轻微，家属亦退赔了被害人损失并取得谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人张燕华结识一名“黑人”男子，后该男子要求被告人张燕华提供多个银行账户供其转账并为之取现，给予6%的提成。2020年5月初，张燕华遂联系被告人朱照芹，以公司转账为由要求其提供银行账户并为其操办提现或转账，给予3%的提成。为操办上述事项，张燕华与朱照芹另行注册了微信号联系。2020年5月至6月期间，家住本市闵行区的被害人王某某遭网络诈骗，被骗钱款289万余元，其中144万余元分批多次汇入被告人朱照芹提供尾号为0074的中国农业银行账户、尾号为2825的农商银行账户、尾号为2259的中国工商银行账户中。后由朱照芹转账或是提现，再由张燕华通过他人将钱款交给上述男子。期间，被告人张燕华非法获利约3万元，被告人朱照芹非法获利约4万元。2020年6月23日，被告人朱照芹、张燕华在广东省广州市先后被公安人员抓获，并被扣押涉案手机5部。被告人张燕华、朱照芹到案后，如实供述上述事实，并已分别补偿了被害人王某某损失28.5万元、10万元，获得被害人的谅解。证实上述犯罪事实的证据有被害人王某某的陈述、公安机关出具的《受案登记表》《工作情况》《抓获经过》《扣押决定书》《扣押清单》《协助查询财产通知书》，被害人名下招商银行股份有限公司上海分行出具的交易明细，被告人朱照芹名下中国农行银行股份有限公司广州龙归支行、中国工商银行股份有限公司上海市江桥支行、中国银行股份有限公司上海市吴中路支行的交易明细以及被告人张燕华、朱照芹的历次供述。本院认为，被告人张燕华、朱照芹明知系他人犯罪所得，仍为他人提供银行账号并具体办理提现、转账144万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人张燕华、朱照芹到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人家属已补偿被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。结合被告人的犯罪行为性质、在共同犯罪中的作用和地位、社会危害后果以及认罪悔罪态度等，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳，并酌情采纳辩护人的意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张燕华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人朱照芹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。)三、没收被告人张燕华违法所得人民币三万元，没收被告人朱照芹违法所得人民币四万元。被告人张燕华、朱照芹回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  王明森人民陪审员  胡季林人民陪审员  丁 磊二〇二一年三月二十五日法官 助理  火 伟书 记 员  火 伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……