河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1102刑初21号公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。被告人张杨华，男。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月23日被广东警方抓获并临时羁押，于2020年7月25日被漯河市公安局西城分局刑事拘留；于2020年8月28日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，于2020年8月29日被漯河市公安局西城分局执行逮捕。指定辩护人李亚楠，河南诸格律师事务所律师。被告人吴某，男。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月22日被广东警方抓获并临时羁押，于2020年7月25日被漯河市公安局西城分局刑事拘留，于2020年8月29日被漯河市公安局西城分局取保候审，于2020年10月27日被漯河市源汇区人民检察院决定取保候审。于2021年1月28日被本院决定取保候审。辩护人李强，广东顺言顺律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检一部刑诉[2021]21号起诉书指控被告人张杨华、吴某犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员徐洲出庭支持公诉，被告人张杨华及其辩护人李亚楠、被告人吴某及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控，2019年9月份，被告人张杨华与被害人陈某取得联系，并得知被害人需要投资，被告人张杨华虚构有投资的事实，用投资人要考验二人的关系如何为由骗取被害人5万元。之后被告人张杨华找到被告人吴某让其充当“吴总”一起去漯河考察，被告人吴某同意，并且使用“吴总”的身份与被害人见面、翻阅合同，二人考察完毕回到广东后，被告人张杨华再次告诉被害人投资人要将投资改为入股并要求张杨华也入股才能投资，张杨华以自己投资金额不足为由又骗取被害人50万元。案发后，被告人张杨华退还被害人陈某5万元，被告人吴某退还被害人陈某6万元。公诉机关提供受案登记表、立案决定书、户籍证明、证人吴应昌、吴某的证言、被害人陈某的陈述、被告人张杨华、吴某的供述和辩解等予以证明，认为被告人张杨华、吴某的行为已构成诈骗罪，张杨华、吴某系坦白，吴某系从犯，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴某有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人张杨华辩称，其退给被害人陈某的5万元是案发前退还，退还的是指控55万元中的钱，不是陈某所称和张杨华一起去俄罗斯的花费。张杨华对其他指控事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出，被告人张杨华有坦白情节，认罪态度诚恳并自愿认罪悔罪，张杨华无前科，系初犯、偶犯，张杨华在案发前主动退还被害人5万元，挽回了部分损失，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人吴某对起诉指控事实、罪名、量刑建议无异议，自愿认罪并签字具结，当庭亦无异议。辩称，退还陈某的6万元是陈某和张杨华、吴某一起去俄罗斯的花费。辩护人提出，吴某跟随张杨华前往漯河市区和俄罗斯“考察”，但其一直出于游玩的目的，对于张杨华和陈某商谈的“投资”内容并不关心。对于张杨华最后诈骗所得钱财也不知情，未参与分钱。吴某在不知情的情况下充当张杨华实施犯罪的工具，其隐瞒身份的行为与犯罪结果发生不存在刑法上的因果关系，指控吴某构成诈骗罪证据不足。即使认定其构成诈骗罪，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，认罪态度好，积极赔偿被害人损失并认罪认罚、悔罪，建议对其免除处罚。经审理查明，2019年9月份，被告人张杨华与被害人陈某取得联系，并得知陈某需要投资，张杨华即虚构有投资款的事实，用投资人要考验二人的关系如何为由骗取陈某5万元。之后张杨华找到被告人吴某和其去漯河，在漯河市区张杨华让吴某去充当投资人“吴总”。吴某同意并且使用“吴总”的身份与陈某见面、翻阅合同。二人“考察”完毕回到广东后，张杨华以合伙投资经营煤炭生意为由骗取陈某50万元。张杨华将该50万元款用于还款及赌博，未给吴某分赃。案发前，被告人张杨华退还被害人陈某5万元。上述事实，有如下经庭审质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书。证明案件来源和受理情况。2.户籍信息、前科证明。证明张杨华、吴某均达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。3.到案经过、情况说明。证明：2020年7月22日、23日，吴某、张杨华在广东省分别被抓获归案后临时羁押至刑事拘留之日。4.银行交易明细、微信聊天记录、被害人陈某的陈述。证明，2019年9月份，被告人张杨华谎称可以给陈某找生意合作伙伴。陈某将公司的资料通过微信发给了张杨华，张杨华说东莞市清溪镇一个吴姓的镇长对陈某的煤炭生意很感兴趣，还说近期可能去漯河考察。2019年9月23日，张杨华给陈某说投资人想看看他俩的关系如何就让张杨华借陈某5万元钱，陈某就通过手机银行给张杨华转了5万元。2019年10月3日张杨华和一名男子（吴某）一起到漯河，张杨华给陈某介绍说这一名男子是吴镇长的堂哥，因为很多原因吴镇长不方便出面，并且吴镇长家很多生意都是这个堂哥出面打理的，之后陈某带着张杨华和吴某参观了公司，第二天张、吴二人就回广东了。之后张杨华给陈某说吴镇长的投资想占35%的股份，并且由张杨华个人出资300万，其余所需由吴镇长全担，但是张杨华说自己还差50万元，就让陈某先借给他50万元，陈某当时以为合作成功有很大把握，就答应张杨华并给了他50万元。之后张杨华说要去俄罗斯考察项目，张杨华、吴某、陈某三人就去俄罗斯考察项目。回国之后陈某继续联系张杨华问合作的事情，但是张杨华却一拖再拖，陈某表示不再合作了让张杨华还钱，张杨华后来给陈某还了5万元钱。陈某之后就联系不上张杨华了。5.证人证言。证人吴某甲证言。证明，张杨华在2019年国庆节期间找到吴某甲说带吴某甲去河南玩，吴某甲拒绝了，张杨华就找到了吴某甲的弟弟吴某。吴某甲的收入水平和一般打工人员相当，也没见过张杨华投资做过生意。证人吴某证言。证明，吴某听说张杨华在当地喜欢打麻将并且到处欠别人钱，经济水平一般。6.被告人供述。（1）吴某供述。证明，吴某应张杨华之邀请以“吴总”身份翻阅陈某提交的合同，和张杨华、陈某三人去俄罗斯“考察”，案发后退还陈某俄罗斯花费6万元，并签署了认罪认罚具结书。（2）张杨华供述。证明，张杨华以合伙投资为由诈骗陈某55万元。其邀请吴某冒充“吴总”，参与诈骗，其和吴某共同诈骗了55万元中的50万元。张杨华将赃款用于还款和赌博，未分给吴某钱财。案发前张杨华退赔陈某5万元。经审查认为，吴某对张杨华的经济状态了解，对张杨华让其扮演“吴总”一事明知，吴某听陈某讲投资计划、翻阅投资合同，应当预见到张杨华正以投资为由诈骗他人。张杨华、吴某对张杨华以投资为由诈骗的50万元构成共同犯罪。张杨华个人另诈骗5万元，案发前已退还，不计入犯罪数额。本院认为，被告人张杨华、吴某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，张杨华起主要作用，系主犯。吴某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。张杨华、吴某归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。吴某自愿认罪认罚，归案后确有悔罪表现，依法可以适用缓刑。被告人张杨华辩称其退给被害人陈某的5万元是案发前退还，退还的是指控55万元中的钱，该意见予以采纳。辩护人建议对张杨华减轻处罚的意见于法无据，不予采纳，其他意见予以采纳。吴某辩护人提出指控吴某构成诈骗罪证据不足的意见和建议对吴某免除处罚的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张杨华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2031年1月22日止）。二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、责令被告人张杨华退赔被害人陈某人民币500000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  陈 晓人民陪审员  张顶新人民陪审员  张 敏二〇二一年三月二十八日书 记 员  王 阳