吉林省伊通满族自治县人民法院   刑事判决书   （2021）吉0323刑初14号   公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。   被告人王占新，男性，1999年1月7日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，中专文化，长春市合众房地产有限公司经纪人，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被伊通满族自治县公安局刑事拘留；同年9月24日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。   被告人郇亚东，男性，1992年2月7日出生于吉林省舒兰市，汉族，大专文化，长春市法雷奥汽车空调压缩机有限公司工人，户籍所在地吉林省舒兰市，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2020年9月24日被伊通满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。   被告人贾文龙，男性，2000年8月8日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，中专文化，无职业，现住吉林省伊通满族自治县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2020年9月24日被伊通满族自治县公安局取保候审；2020年10月15日被伊通满族自治县人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年1月5日被本院取保候审。   被告人胡怡，女性，2000年12月27日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2020年9月24日被伊通满族自治县公安局取保候审；2020年10月15日被伊通满族自治县人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年1月5日被本院取保候审。   被告人王阳，女性，1990年8月12日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，现住吉林省长春市绿园区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月25日被伊通满族自治县公安局取保候审；2020年10月15日被伊通满族自治县人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年1月5日被本院取保候审。   被告人郭浩，男性，1996年1月15日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，初中文化，无职业，现住吉林省伊通满族自治县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日，被伊通满族自治县公安局取保候审；2020年12月2日被伊通满族自治县人民检察院取保候审。经本院决定，于2021年1月5日被本院取保候审。   吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2020〕367号起诉书指控被告人王占新、郇亚东、贾文龙、胡怡、王阳、郭浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成以合庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员李某1、书记员张某出庭支持公诉。被告人王占新，郇亚东，贾文龙，胡怡，王阳，郭浩到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，2020年7月，申雪峰（未到案）找到被告人郇亚东说办卡可以赚钱，自己以一套卡2000元的价格收购，随后郇亚东找到被告人王占新，二人在明知申雪峰可能利用电话卡及银行卡用于违法犯罪的情况下，开始从事收售电话卡及银行卡的活动同时王占新、郇亚东二人自己也办理银行卡出售，二人约定由郇亚东负责联系卖家，王占新负责找人办卡和对外邮寄，出售银行卡所得利益二人平分。王占新本人办理4套银行卡，卖卡获利6000元，郇亚东本人办理银行卡3套，售卖银行卡未获利。二人通过倒卖银行卡获利共计4000元，每人分得2000元。   2020年7月初，王占新找到被告人贾文龙和被告人胡怡，分别让贾文龙办理三张电话卡，胡恰分两次共办理5张电话卡出售给王占新，其中贾文龙出售电话卡获利450元，胡怡出售电话卡获利500元。2020年7月末，贾文龙、胡恰分别办理一套农业银行卡（一行卡、U盾）出售给王占新，二人分别获利1000元。贾文龙总计获利1450元，胡怡总计获利1500元。   2020年7月末，王占新找到被告人王阳、被告人郭浩，让其帮助自己办理银行卡及电话卡，每套卡费用1000元。2020年7月末，王阳办理了一套工商银行卡（手机卡、银行卡、U盾）、一套中国银行卡、一套农业银行卡出售给王占新，其中中国农业银行卡不能用，获利2000元。2020年8月份，王阳办理了伊通邮政银行卡、一套农业银行卡卖给王占新，因不能用未获利，后王阳又补办了两套银行卡卖给王占新，但这两套银行卡没有给钱，王阳共获利2000元。郭浩办理四套一行卡，分别是邮政储蓄银行卡（手机卡、银行卡、U盾）工商银行卡（手机卡、银行卡、U盾）、农业银行卡（手机卡、银行卡、U盾）、中国银行卡（手机卡、银行卡、U盾），后王占新告知郭浩其办理的四套银行卡在邮寄过程中丢失，2020年8月下旬，郭浩又重新补办四套银行卡出售给王占新，郭浩尚未获利。   贾文龙出售给郇亚东、王占新二人的一张农业银行卡（卡号：×××）被用于实施违法犯罪行为，其中被害人李某1、武某、周某1、黄某、赵某、李某2、周某2被诈骗金额部分流入贾文龙银行卡中，现核查涉案银行卡流水为7,929,110元。胡怡出售给郇亚东、王占新二人的一张农业银行卡（卡号×××）流水为7,880,202元，一张实名电话卡（号码为159XXXXXXXX）为涉案电话卡，其中被害人何某1、贺某、夏某、何某2被诈骗时接到的诈骗电话为胡恰名下电话卡拨打出。王占新出售给申雪峰的自己一张农业银行卡（卡号×××）流水为8,851,678元，郇亚东出售给申雪峰的自己一张农业银行卡（卡号×××）流水为373,876元。王阳出售给王占新的一张工商银行卡（卡号×××）流水为3683315元。郭浩出售给王占新的一张中国农业银行卡（卡号×××）被用于实施违法犯罪行为，其中被害人孙某、白某、李某3、袁某被诈骗金额部分流入郭浩银行卡中，该卡中银行流水为4,917,856元；郭浩出售给王占新的中国工商银行卡（卡号×××）卡内总流水为26,307,407.52元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过、王占新等人涉案银行卡流水、违法犯罪经历查询单等书证；证人夏某、何某2、贺某、袁某、白某、孙某等人证言；被告人王占新、郇亚东、贾文龙、胡怡、王阳、郭浩供述与辩解；讯问光盘等证据。   公诉机关并认为，被告人王占新无视国法约束，贩卖成套银行卡和电话卡，为网络犯罪提供资金结算，其收购的电话卡被用于电信诈骗；被告人郇亚东贩卖成套银行卡和电话卡，为网络犯罪提供资金结算；被告人贾文龙、胡恰、王阳、郭浩出售自己银行卡为网络犯罪提供资金结算；被告人胡怡出售自己银行卡为网络犯罪提供资金结算，出售电话卡被用于电信诈骗；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王占新、郇亚东、贾文龙、胡恰、王阳、郭浩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人王占新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人郇亚东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人贾文龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人胡怡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人王阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人郭浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。   上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、到案经过、王占新等人涉案银行卡流水、违法犯罪经历查询单等书证；证人夏某、何某2、贺某、袁某、白某、孙某等人证言；被告人王占新、郇亚东、贾文龙、胡怡、王阳、郭浩供述与辩解；讯问光盘等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人王占新贩卖成套银行卡和电话卡，为网络犯罪提供资金结算，其收购的电话卡被用于电信诈骗；被告人郇亚东贩卖成套银行卡和电话卡，为网络犯罪提供资金结算；被告人贾文龙、胡恰、王阳、郭浩出售自己银行卡为网络犯罪提供资金结算；被告人胡怡出售自己银行卡为网络犯罪提供资金结算，出售电话卡被用于电信诈骗，其行为均构成帮助网络信息犯罪活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于六被告人均认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可从宽处理。鉴于被告人贾文龙、胡怡主动上缴其违法所得，可酌定从轻处罚。根据各被告人在本案中所起的作用及社会危害性，故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助网络信息犯罪活动罪、第二十五条共同犯罪，第五十二条及第五十三条罚金、第四十五条及第四十七条有期徒刑有关规定、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限、第六十四条追缴违法所得、没收作案工具及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王占新犯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后30日内缴纳）。   二、被告人郇亚东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后30日内缴纳）。   刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王占新的刑期即自2020年9月9日起至2021年9月8日止；被告人郇亚东刑期即自2020年9月9日起至2021年7月8日止。   三、被告人贾文龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。   四、被告人胡怡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。   五、被告人王阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。   六、被告人郭浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。   上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。   七、已追缴的被告人贾文龙的违法所得人民币一千伍佰元、胡怡的违法所得人民币一千伍佰元、被告人王阳的违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。   八、继续追缴被告人王占新的违法所得人民币七千四百元、被告人郇亚东的违法所得二千元，予以没收，上缴国库。   九、依法扣押的被告人王占新的手机二部、胡怡的手机一部、郇亚东的手机二部、贾文龙的手机一部；予以没收，上缴国库（手机特征，详见随案移送物品清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长张宏艳  人民陪审员康立龙  人民陪审员孙宏伟   二〇二一年三月二十三日   书记员刘美      1