山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初562号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人徐元新，男，1974年2月25日出生于山东省巨野县，汉族，大专文化，无业，户籍地青岛市市北区。因犯危险驾驶罪于2019年8月被判处拘役三个月，并处罚金人民币一万九千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人王昆，山东广桥律师事务所律师。辩护人鲁桂霞，山东华赛律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉〔2020〕453号起诉书指控被告人徐元新犯诈骗罪于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案在审理期间，公诉机关建议本院延期审理一次，并提请本院恢复审理。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，2014年以来，被告人徐元新自称中央政法委某领导，骗取单某1、郑某旎信任。2018年9月，被告人徐元新以协调蓝色硅谷项目开发为由，骗取单某1、郑某旎人民币300万元。后被告人徐元新被查获到案。公诉机关认为，被告人徐元新诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐元新对公诉机关指控的事实予以供认。该辩解称，其的行为系招摇撞骗。辩护人提出的主要辩护意见是，本案徐元新不存在虚构事实诈骗财物的事实，徐元新的行为应认定为招摇撞骗罪；其即使构成诈骗罪，也存在如实供述罪行情节，并已归还被害人150万元；单某1听从徐元新的建议报警，使张某益被抓，避免了更大的经济损失；其到案后真诚悔罪，社会危害性较小。经审理查明，2014年以来，被告人徐元新自称中央政法委某领导，骗取单某1、郑某旎的信任。2018年9月，单某1欲开发蓝色硅谷某项目，该找被告人徐元新帮忙，并将该在合作开土地过程中骗取青岛某置业有限公司（以下简称某公司）的款项给徐元新用于协调关系。徐元新编造虚假身份并以帮助单某1协调关系为由骗取单某1、郑某旎人民币300万元。后被告人徐元新被公安机关查获到案，案发后公安机关于2019年12月自徐元新及其亲属曹某1处扣押现金人民币21万元，发还某公司法定代表人邹某1；徐元新又于2020年1月向邹某1退赔人民币129万元。以上事实有下列证据予以证实。1.书证（1）被告人基本信息、电话查询记录、电子档案、见证人情况说明证实，被告人的主体身份以及相关见证人情况。（2）公安机关的抓获经过、发破案经过证实，被告人徐元新的到案经过。（3）某公司付款的银行流水（2018.8.16-2019.1.29）及银行回单、明细、赵某1银行卡转账明细表、单某1转账明细表证实，相关资金流转情况。（4）协助查询财产回执、证人单某1中国银行账户2018.1.1至今以及建设银行账户2018.8至今交易记录证实，以上账户资金流转情况。（5）协助查询财产回执、证人郑某旎平安银行账户2018.1至今交易记录证实，该账户资金流转情况。（6）证人邹某1提供相关借条证实，2019.1.27证人赵某1出具欠邹某1二百万元的借条；2018.12.16赵某1出具暂借单某1叁佰伍拾万元的借条。（7）证人邹某1提供2018.6.15张某益、单某1、刘某宝合作意向书、2018.7.29单某1与邹某1合作协议书证实，几方人员合作情况。（8）证人邹某1提供2019.1.28张某益出具的授权委托书证实，张某益授权证人郑某旎为张某益的代理人，代表张某益与某公司的一切相关事宜。（9）青岛某置业有限公司章程、股东会决议证实，该公司相关情况。（10）证人邹某1提供的2018.8.1、2018.8.20、2018.8.30、2018.9.20证人单某1申请用钱审批单证实，单某1向其索要钱款的情况。（11）证人邹某1提供的其与证人赵某1、证人单某1微信截图证实，单某1向邹某1其索要钱款的情况。（12）证人邹某1提供的土地使用证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、市北区规划局文件复印件证实，邹某1与证人单某1等人为了开发土地共同经营的情况。（13）证人邹某1提供的证人单某1手写收条、委托书复印件以及30万转账回单证实，单某1向其索要钱款的情况。（14）证人赵某1提供的其与证人单某1的微信聊天记录截图证实，在合伙共同开发土地期间几方当事人交流情况。（15）证人孟某1提供的其与证人郑某旎的微信聊天截图、顺昌路核心工作群截图证实，其二人为土地开发事宜相互交流情况。（16）证人郑某旎提供的其与张某益的微信聊天截图、与孟某1的微信聊天截图、与邹某1的微信聊天截图证实，几人未合作开发土地事宜交流情况。（17）青岛新某某房地产开发公司土地使用证以及相关文件证实，涉案地块系该公司所有。（18）相关收条及检察机关的办案记事证实，被告人徐元新向某公司退赔款项情况。（19）相关刑事判决书证实，被告人徐元新曾因犯危险驾驶罪被判处刑罚的情况。2.证人证言（1）证人邹某1的证言证实，2018年7月26日以来，单某1、郑某旎和张某益明知相关国有土地证是假证，仍以预付土地款、开发土地办理证件、需要前期准备和协调各种关系送礼为由，累计诈骗其2846余万元，其到公安机关报案。2018年7月中旬，其朋友张某告诉其说在青岛市市北区有一个地块不错，是他一个好朋友赵某1介绍的，让其过来看看，合适可以投资。其看了这个地块位置之后感觉不错，大约在2018年7月23日，其就一人来青岛到这个地块看了看，其感觉可以投资。其回去后告诉张某这个地块其想投资，让张某约他的朋友谈谈。大约在7月26日，其和张某一起到了青岛，张某约了赵某1、单某1、郑某旎、孟某1一起谈这块土地开发的事情，其中赵某1、张某、孟某1作为中间介绍人。当时单某1和郑某旎自称是夫妻关系，并称张某益是郑某旎的干爹。单某1和郑某旎告诉其说这块地找大领导查过是张某益的，并向其出示了该土地的国有土地使用权证的照片。单某1还说他认识中央政法委的领导徐元新，与青岛市各级政府的关系不错，可以将这个地块变更到大家设立的公司名下，还可以改变土地性质、使用年限和容积率等。郑某旎当时提出她是张某益干女儿，可以全权代表张某益处理与土地有关的所有事项。大约在7月27日单某1和郑某旎约了其、张某、还有赵某1、孟某1一起吃饭。郑某旎告诉其和张某说大领导徐元新在饭店另一个房间吃饭，单某1在陪着徐元新，并说让其和张某过去认识一下。其和张某就到了另一个房间见了徐元新，单某1也在场，当时其就相信了单某1，现在想想这都是单某1设的局。7月29日基于对单某1的信任，其与单某1进行签订合作协议的商谈，当时单某1提出需要给张某益土地款1.116亿元，前期开发先让其投资6000万元，主要用于开发之前办所有的证和缴纳给政府的钱，其中1200万元给单某1协调关系办理证件使用，其中还包括给张某益的600万元土地款。单某1还提出6月15日已经与张某益签署了这个地块的合作协议，谈完后其与单某1签订了合作协议书。协议书里写明单某1负责并保证现有地块用途的真实性并将由商业（综合楼）变更为商业（住宅），土地使用期限变更为70年，保证办理建设用地规划调整，将容积率变更为大于等于3.5，且承诺土地变更费用及规划调整费用不超过6000万元，其中1200万元由单某1全部用于协调关系办证使用。在签订合作协议书时赵某1作为担保人，要见证单某1把应办事办好。7月30日单某1提出协议保证金需100万元，让其将钱转到张某银行卡里。7月30日其就转账160万元给张某母亲的账户，其中100万元是委托张某给单某1的；另外60万元是其与张某的往来款，与此事无关。其将协议保证金转给张某之后，8月1日单某1和赵某1又以土地评估等需要费用为由，给张某写了个审批条让张某跟其联系尽快打款。其于8月2日转了30万元给单某1工行账户，让单某1展开土地评估等先期工作。事后其知道这块地都是假的，根本不需要什么评估费用。因为其和单某1、赵某1都提议成立公司以便于后续工作开展，于是8月9日就由郑某旎负责制定公司章程等事项，并用单某1和郑某旎提供的市南区宁德路房产注册成立了青岛某置业有限公司，公司法定代表人是其，注册资本一个亿。8月16日其、单某1、赵某1、张某益，还有郑某旎、孟某1、张某召开了股东会，协议约定其占股62%，赵某1占股15%（实际上是赵某1、孟某1、张某各占5%，由赵某1顶名），单某1占股15%（单某1、郑某旎夫妻二人共同持有），张某益占股8%。赵某1、单某1和张某益都是占有干股不实际出资，前期开发资金都由其负责，先期由其出资2000万元，其中1200万元给单某1协调关系办理各种证件使用，600万元是张某益的土地款。8月16日其通过其名下民生银行卡账户向某置业公司账户转入2000万元。公司成立后刚开始单某1要钱还是通过张某。8月20日单某1写了一个需要用钱的审批条给张某，单某1说顺昌路工程已入程序现需要用钱，需要给张某益200万元土地款，公司前期土地等小费用诸多事情需要用500万元。其实单某1当时也与其通过电话，在电话里忽悠其说土地和税收是两大块，税收等国家收费文件来了就能定，当前土地是大头，让其赶紧打钱给他用。当时其觉得单某1说得挺有道理，事后发现这都是单某1骗钱的借口。在8月22日至28日其通过某公司账户分12笔向张某益建设银行卡转入600万元的土地款，分15笔向赵某1农行账户转入499.98万元。在签订协议时说的是赵某1是担保人也是公司监事，由他监管资金使用，因此单某1需要钱都是从赵某1帐户里转，当时其不知道赵某1转给了单某1多少钱。事发后赵某1将转钱给单某1的明细都给了其，其才知道当时赵某1分4笔转账给单某1建行账户250万元。大约在8月23日单某1告诉其说他已经找关系将张某益名下的土地证已经变更到了某置业公司名下，还说变更时他找了关系把土地证由原来的1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米，土地使用面积增加了，还要协调关系花不少钱，原来说的1200万已经不够了。当时其记得郑某旎拿了变更到公司后的假土地证原件给其看了一下，并没有交给其，郑某旎骗其说办理后续证件都要使用这个土地证原件，她就把假土地证原件藏了起来，现在想想当时郑某旎就是害怕假土地证原件被其发现才故意藏起来的。单某1和郑某旎给其看了假土地证后，单某1以变更土地证为借口写了一个申请用钱事由的报告，说是打入的500万元已于8月30日前用尽，现土地入公司尚需很多钱，土地建设容积率和补交税款等等，继续欺骗其向他转钱。其当时觉得单某1挺有能力的，就更加相信单某1和郑某旎了，9月19日至20日其又分5笔向赵某1农行账户转入500万元，事发后其通过赵某1转账明细发现赵某1分3笔转给单某1146万元。单某1收到钱之后在9月20日又写了一个用钱申请，说200万元已收到，还继续欺骗其说因为诸多人情与事必须节前处理好，大事基本已定，钱不够，还让其再继续打款给他。单某1还提出中秋送礼三个领导每人200万元，还有其他办事的人要送礼需要花钱。基于对单某1的相信在9月21日至10月10日其通过某置业公司账户分5笔向赵某1农行账户转入500万元，事发后其通过赵某1转账明细发现，赵某1分6笔转给单某1450万元，并按单某1的要求将200万元转账至郑某农行账户。事发后其才知道单某1竟然将200万元转到了郑某旎姐姐郑某的账户，骗其的钱给他们自己家人使用。单某1收了钱之后还继续欺骗其说后续证件都在办理之中了，如果资金跟不上后续无法进展。于是在10月10日其通过民生银行账户向某置业公司账户转入500万元。其转到公司账户钱之后大约在10月11日，单某1和郑某旎又用假的建设用地规划许可证的照片来骗其。当时其对单某1比较相信，虽然没有看到建设用地规划许可证的原件，但其一直都认为单某1和郑某旎在按计划推进工作，于是在10月29日其告诉单某1会按原计划把资金安排好。10月31日单某1又通过微信说规划之事已进深入，请速转2000万急用。其以为单某1办事确实需要用钱，就在11月7日通过民生银行账户向某置业公司账户再次转入500万元。后来单某1不断催促其说前期他办证协调关系花了很多钱，前期提出的1200万元根本不够用。在11月16日下午其、单某1和赵某1、郑某旎、孟某1开了个股东会，当时单某1提出其已经将土地从张某益名下变更到公司名下，他协调关系也将土地使用面积、容积率都增加了，还提出办理这些证件和协调政府关系调整容积率花了很多钱，原计划的1200万元不够用了，欺骗其说需要追加投资，他需要2500万元来协调关系，还要给张某益700万元的土地款。其当时相信单某1能把事情办好，觉得以后公司盈利了花的钱都能收回到，也没觉得有什么问题，没想到单某1拿着几个假证一直骗其的钱。到了11月19日单某1还是催促其赶紧将钱准备到位，于是其通过某置业公司账户分7笔向赵某1农行账户转入700万元，事后其通过赵某1转账明细发现赵某1分5笔转给单某1500万元。后来单某1一直说前期协议说的1200万元没有全部到他账上，后期追加的钱也没有及时到账。后来赵某1说公司账户向他转入的2199.98万元，他转给了单某11596万元，有550万元因他有事个人使用了。出现这个情况后单某1就对赵某1监管产生了不满，因赵某1个人使用了550万元，单某1说办事的钱不够了，让其再垫付550万元。其说其都把钱转给了公司，后来单某1跟其说如果钱不到位关系就没法处理，赵某1现在也没有钱，这个事就推进不下去了。其、赵某1、单某1就商议处理办法，后来其三人商量决定由赵某1给公司写一张200万元的欠条，其再转入公司200万元给单某1办事使用，由赵某1给单某1写一张350万元的欠条，并让其签字担保，说是等公司盈利了从赵某1占有股份中分得的分红扣除给单某1。大约在12月中旬单某1又告诉其已经办理了建设工程规划许可证，还说有青岛市北区规划局部分地块规划设计文件，并拍了假许可证和假文件的照片骗其。当时其看到单某1工作推进很不错，就在12月17日通过民生银行账户向某置业公司账户转入500万元。单某1和郑某旎虽然拿了这么多假证骗其，但当时其认为土地应该很快就能开发了，于是就催促单某1抓紧时间按照计划推进。单某1在2019年1月11日又通过微信给其发信息，说让其将资金转给他，他好安排处理关系，尽快落实下步工作。由于前期赵某1给单某1转钱出现问题，因此后续单某1用钱都由公司账户直接打到他提供的中行账户上。其看到单某1需要钱继续推进工作的信息后认为事情应该很快就能办好。于是在2019年1月28日至29日其通过某置业公司账户向单某1中行账户分5笔转入470万元，让单某1协调关系尽快办理。按照与张某益约定的700万元的土地款，其在2019年1月29日通过某置业公司账户向张某益转账100万元。到2019年1月29日其已经向单某1支付了约2200万元用于办理各种证件和协调政府关系，向张某益支付了700万元的土地款。但按照单某1提供给其的假的相关证件文书时间节点，某置业公司应该于2019年2月底收到政府收费文件，但是公司却并未收到任何政府收费文件，其就感觉很着急。于是就不断催促单某1，单某1和郑某旎都找各种理由拖延、推脱，赵某1和孟某1也起不了什么作用，其就找了张某一起协调。张某后来告诉其她找人查了土地证是假的，其就赶紧到公司了解情况。其到了之后单某1告诉其说约了大领导徐元新一起吃饭，其在饭店见到徐元新。当时单某1在饭桌上说这块地是假的，徐元新也说这块地是假的，并让其赶紧去国土部门查一下。单某1还说这块地他已经查出来是两家有纠纷，并说大领导徐元新能左右司法将这块地判给某一家，然后在同等条件下继续与其合作，并说土地肯定没事，后续的手续肯定能办出来。2019年7月17日其和单某1、赵某1等人前往土地部门查询地块信息，土地部门工作人员答复说其公司的国有土地使用权证是假的。其紧急核查发现单某1给其办理的规划证、许可证和市北区规划局的文件也都是假的。后来单某1说要报警把张某益抓起来，其考虑到先期投入了那么多钱，就说先别报警，既然证都是假的，就让单某1、张某益和赵某1把之前的钱全还回来，单某1却一直坚持要报警，并说张某益把大家都骗了。大约在2019年7月19日张某益退还给了公司账户500万元。到了2019年8月16日单某1报警将张某益给抓了。其找单某1时他还告诉其说土地证是假的也不要紧，只要其继续投资他还能找关系把地拿下来。其感觉被单某1、郑某旎和张某益给骗了，其就过来报警了。其在2018年7月29日与单某1签订了合作协议，由其分批分期投入项目建设资金，单某1负责土地变更、规划调整、协调各种关系以及办理各种证件。后来各方在协议中明确了各自的占股比例，但是实际上公司运营的钱都是由其转入公司账户，单某1、赵某1、张某益都没有出资。2018年8月16日，其向某置业公司账户转入2000万元，后于2018年10月10日、11月07日、12月17日又向公司账户分三次转入1500万元，其向公司账户共计转入3500万元。后来这些钱基本上都流入了张某益、赵某1和单某1的账户。其中转给张某益共计700万元；转给赵某12199.98万元；转给单某1470万元。其见过张某益，在土地办理过程中其也想与张某益见面，但单某1和郑某旎都以各种理由说是张某益身体不好，不让其与张某益见面。其仅有的几次见面事先张某告诉其说单某1和郑某旎说不要与张某益多说话，别把事情弄砸了，还说有单某1和郑某旎协调就可以。现在想起来都是他们的骗局，他们害怕张某益把假证的事情说漏了。其记得还有一起吃饭时郑某旎提出来让其先转2000万到公司账户上，当时其就拿出手机给单某1和郑某旎看其账户上有2000万元。张某提出让公司直接和张某益签一个协议，土地款分批次转给他，郑某旎就很不高兴地拉着张某益直接出门了。大约在2019年7月份其和张某益还有单某1、郑某旎一起吃饭，但是其都没和张某益说过话，单某1和郑某旎说他们可以全权代表张某益与其谈土地开发的问题。其几人开会谈土地开发问题时都是由单某1和郑某旎全权代表，单某1和郑某旎都不让张某益参会，当时其与单某1签订了协议，也挺相信单某1的，也没有多想。赵某1是公司监事，要见证单某1把应办事办好，因此前期公司转账时都先转账给赵某1，再由赵某1转给单某1。事发后赵某1向其提供了其转账记录，单某1就对赵某1监管产生了不满。后来其、单某1和赵某1就协商由赵某1给公司和单某1打借条。大约在2019年7月中旬赵某1告诉其他总共用了600万，还有50多万在2018年12月份没告诉其。其通过个人账户向单某1转了130万元，通过公司账户向单某1转了470万元，通过赵某1向单某1及其关系人转了1546万元。其共计向单某1及其关系人转了2146万元。具体单某1怎么花的钱其不是很清楚，但是通过单某1自己讲大约送礼给了大领导徐元新七、八百万元，还送给了其他领导几百万元，平时还购置了物品送礼。单某1和郑某旎都说张某益是原来建委的领导，并且已找大领导查过了土地就是张某益的。郑某旎还说张某益是她干爹，张某益的国有土地使用证是真的，还拍了国有土地证的照片给其，后来其几人成立了公司，单某1是公司的股东，一直都是由他来办理各种证件，单某1在协议里保证土地是真实性，所以其没有想到这个证是假的，也没有去查。张某益肯定知道国有土地使用证是假的，其认为单某1和郑某旎肯定知道张某益的国有土地使用证是假的。孟某1告诉其说在2018年7月中旬他与赵某1、单某1、郑某旎和张某益专门去了国土部门了查这块地的红线，工作人员帮着查了，但说这块地不在张某益名下，张某益的国有土地证是假的。但单某1却告诉孟某1不要急，他可以找大领导徐元新从内部查一下，后来单某1和郑某旎告孟某1和赵某1说这块地从后台查出来了，没有问题，就是张某益的，只是很多年之前这块地只有纸质档案没有电子档案，所以在柜台查询没有查出来，还说交了土增税就可以入国土部门的系统了。后来孟某1和赵某1也相信了单某1讲的以为这块地是真的。张某应该不知道国有土地使用证是假的。孟某1说在2018年7月份他和赵某1、单某1和郑某旎去国土部门查询过张某益的土地证，当时国土部门工作人员说这个证是假的。但是后来单某1又给赵某1、孟某1说他通过中央政法委领导的关系从后台查询到这个证是真的，没有任何问题，赵某1和孟某1也相信了。单某1和郑某旎告诉其这些假证件是他们亲自办理的，都是他们亲自协调关系花钱办理的。后来办理出来的假建设工程规划许可证、假建设用地规划许可证、假青岛市市北区规划局文件，其只看到了照片，没有再见过原件。证人邹某1对证人单某1、郑某旎及张某益、徐元新均进行了辨认、确认。（2）证人张某的证言证实，2018年6月的一天，其朋友赵某1打电话跟其说青岛有块地要开发，这块地是一个青岛市建委退休领导个人的，看看能不能联系人来投资。2018年6月22日赵某1通过微信发给其一个照片，照片上的内容是“位于青岛市市北区亩净地，可建住宅22000平方米，周边销售价格在28000元每平米，现土地方自愿与他这方合作开发…，土地方要求缴纳100万定金后，与他这方成立项目公司，在一个月内将该净地变更到其项目公司，现寻求有意向的合作伙伴参与共同合作。”然后其就联系了一个朋友张某甲，把这件事跟他说了一下，张某甲说要去青岛看看。6月27日其给赵某1打电话说要带朋友到青岛看看地的情况，然后其和张某甲还有张某甲朋友王某到了青岛。见面之后赵某1简单把地的情况说了一下，说这块地是一个叫单某1的人联系的，随后其和张某甲、王某还有赵某1就通过单某1发的定位去了崂山的一个居民区。其几人就认识了单某1，单某1把顺昌路地块的详细情况说了一下，还跟其几人说这块地很多人都在打听，张某甲还有王某听完之后说回去合计一下，后其几人就回去了。回去之后其找了其朋友费某平认识的陈某，把情况大体和他们一说，费某和陈某一合计觉得可行，然后就和其一起来青岛和单某1还有赵某1看了看地块。看完之后陈某比较满意，单某1把土地证复印件给陈某看了，通过土地证上其和陈某知道了土地所有者叫张某益。陈某和单某1就土地问题详细聊了聊，简单达成一个初步协议，单某1说要的这100万保证金是要给张某益的，陈某就答应了。陈某向单某1要了一个账号，然后给费某打电话把100万的保证金打到了单某1提供的账号上，陈某让单某1提供土地的红线图等相关证件好做方案，单某1说这就回去准备材料，过几天就给，下午其就和陈某回江苏了。回去之后过了大约三天，陈某说让其跟那边联系一下要土地的红线图，他们要做土地的方案。其就联系赵某1和孟某1问他们土地相关的证件准备得怎么样了，赵某1在电话里说东西还在准备过几天就好。又过了几天其看到东西还是没有准备好，就来到青岛找赵某1还有单某1问，单某1就找理由推脱。其一听其就觉得没法和陈某他们开口，之前来谈时也没有这么说。然后其想到邹某1也是做房地产生意的，其在电话里把青岛这块地的情况和他说了说，然后邹某1说其去看看吧，其就把地块的位置发给了邹某3然后其就回江苏了。过了大约二天邹某3来找其，说他去青岛看过地了可以投资，然后其和邹某3一起到了青岛和赵某1、孟某1、单某1、郑某旎（单某1自称和郑某旎是夫妻）一起见面问了地块的相关情况。经过几次交流单某1和郑某旎向邹某3保证这块地绝对没问题，郑某旎还说地的主人张某益是她干爹，土地绝对没有纠纷，还说中央有个叫徐元新的大领导帮着一起弄，让邹某3放心，还把一些土地的证件给邹某3看了看。经过几轮的探讨邹某3决定对这块地投资，然后签了一份简单的协议，大体内容是邹某3要在青岛成立公司，张某益以土地的所有权入股公司，邹某3一共要在这块地上投资6000万。回江苏之后邹某3给其打了100万过来，其就把100万打到了费某公司账户上。邹某3在青岛成立公司那天因为张某益也要来，郑某旎跟其几人说见到张某益不要和他多说话，有些事不能让他知道，她和单某1在里面协调就可以了。见到张某益之后，他跟其几人说这块地肯定赚钱，其用最短的时间协助你们把土地的事情处理好，好让土地早日开工。到了晚上吃饭的时候，郑某旎在饭桌上提出让邹某3先往公司账户上转入2000万元的启动资金，代表大家有这个实力做这个项目。其提出让公司直接和张某益签一个协议，地钱分批次转给他，郑某旎听到其说这个话之后直接站起来说不谈了，就拉着张某益直接出门了。邹某3在青岛成立公司后先往公司账户上打了2000万做启动资金，打完之后没多久赵某1、孟某1给其打电话，说单某1那边需要钱来打点土地的关系，问邹某3能不能再打几百万来处理关系。其让他直接联系邹某3，后来邹某3分几次又往公司账户上打了1300万。打完之后赵某1通过银行转账转给了其50万，说是项目的好处费，是跟单某1、郑某旎、孟某1商量的结果，等后面事情处理好了再给其公司5%的股份（邹某3占公司的62%，剩下的其、孟某1、单某1、郑某旎一共占38%），钱给其之后孟某1还问其借了5万元钱。这期间基本都是邹某3和他们几个人讨论土地的事情，期间其也来了青岛几次，因为单某1总是找各种理由找邹某3要钱，之前单某1答应的事情一直没有做到，邹某3不太高兴，找其来一起协调，单某1、郑某旎还有赵某1一直找理由推脱。到了2019年7月7日，其看到项目还没有进展，其把单某1提供的土地证照片和规划文件发给了一个朋友李总让他帮其打听下，到了7月8日李总告诉其这个证是假的，规划文件也是假的。其知道后马上给邹某3打电话说了，邹某3还说不会吧，东西那么全怎么会是假的，其跟邹某3说不行去看看吧。邹某3到青岛之后说单某1约了徐元新说土地的事情了，还说土地肯定没事，手续肯定能办出来，并约着邹某3第二天去房产交易中心去查询，到了第二天邹某3给其打电话说所有的土地相关的证件全都是假的，大家上当了，单某1当着邹某3面说要报警把张某益抓起来。邹某3当时说先不报警，既然是假的就让他们先把之前公司的钱还回来，单某1就一直坚持要报警。其听完就来到青岛找到张某益，张某益说东西都是真的，其跟张某益说尽快把钱还给邹某3然后其就走了，之后其还一直给张某益发短信叫他还钱，张某益也答应还钱，但是一直拖着。到了2019年8月初孟某1电话告诉其说2018年7月13日他们去国土资源部门去查过张某益提供的土地证，当时工作人员说查不出来，但单某1告诉孟某1和赵某1说当时的档案都是手写的不是电子档案，电脑里查不到很正常，单某1说可以找大关系从后台查一下，后来单某1告诉孟某1和赵某1找关系查出来了土地证是真的，孟某1和赵某1也就没有怀疑。到了2019年8月16日其听说张某益被抓了，其就给赵某1打电话问情况，赵某1告诉其是张某益把大家都骗了，单某1报警把他给抓了。后来邹某3又打电话告诉其说单某1说就算土地证是假的也不怕，找大领导一样给弄下来，还要邹某3继续投资。其当时在电话里告诉邹某3假的证怎么可能办成真的，还说让他别再相信单某1了。后来其和邹某3、赵某1、孟某1都找单某1让他赶紧把钱退给邹某3，但单某1还继续说可以找关系把地拿下来，让邹某3继续投资。证人张某对证人单某1、郑某旎进行了辨认、确认。（3）证人赵某1的证言证实，2018年6月初其朋友单某2标带着他弟弟单某1以及郑某旎来到其家中,聊天时单某1告诉其说他在青岛认识不少大领导，在山东地界内什么关系都能搞定，还说有大把的资源待开发，很多资源需要变现。他告诉其说在青岛市区副主任张某益的，张某益是他妻子郑某旎的干爹，问其这边能不能联系人来投资，成功了给其好处费。其答应了，其提出先到青岛去看看地，看完好找人。大约6月中旬其、孟某1就一块儿来青岛联系了单某1去看地，单某1就带其和孟某1到了青岛市市北区附近看地，单某1告诉其和孟某1这块地是张某益在2004年左右在建委副主任位置上时花4万元钱买下来的，张某益现在退休了想把地给卖了。当时单某1还给其和孟某1介绍说要是有认识的大老板赶紧叫他们来投资，再晚了叫别人拿下来就赚不到钱了。其和孟某1看完地之后觉得可以，大约在6月下旬其想起一个叫张某的朋友,就给张某打电话把这个情况简单说了说，张某告诉其说要地块的简要情况，她发给搞土地开发的朋友看看，其就告诉了单某1。单某1大约在6月19日给其发了条微信介绍了土地的情况，还给其发了他与张某益签订的合作意向书、张某益的身份证照片和张某益的土地使用权证。在6月20日单某1又把这个地块更详细的情况和合作要求发了一个电脑截图给其。过了大约一、两天，其就通过微信把写有地块情况的照片发给了张某，并和张某说要找人要快点。6月27日张某给其打电话说要带她一个叫张某甲的朋友来青岛看下这块地，其就答应了，并把顺昌路地块位置发给了她。张某给其打完电话后其就给单某1打电话说其朋友今天带人来看地，单某1就让其先带张某去看地，看完之后让其几人一起到他办公室去。后来其和孟某1、张某、张某朋友张某甲和一个叫王某的到了单某1的办公室，其只记得是崂山区一栋别墅的一楼，办公室看着装修得很豪华。后来其知道这个办公室根本不是单某1的，可能是单某1故意给其几人炫耀实力借来的一个地方。到了单某1的办公室后其和孟某1没有进去，张某、张某甲和王某一块去和单某1谈的，单某1把这个地块的情况又给张某、张某甲说了。后来其、孟某1、单某1和郑某旎、张某、张某甲和王某一起吃饭时单某1对张某甲说如果有诚意，要赶紧打100万元保证金把地留下，张某甲说要回去合计下。后来单某1就天天给其打电话催，告诉其说这块地最多等一天，不行人家就换人了。然后其就给张某打电话催，张某告诉其说张某甲不想搞，但有人想搞，并说再问问别人。大约在7月初张某又带着一个叫“陈某”的人来青岛看地，后“陈某”和单某1就土地问题详细聊。“陈某”对顺昌路的这块地很满意，聊完之后简单达成了一个初步协议。单某1说如果看好了就把100万元保证金打过来好把这块地给留下来，单某1还说打过来100万的保证金之后几天就能把红线图给“陈某”。“陈某”就向单某1要了个账号，当天就打电话让公司把100万元的保证金打到了单某1提供的个人账号上。事发后其找了一个国土部门的朋友问了问，这个朋友说土地证出来之后才会有红线图，有了红线图就可以动工了，想想当时单某1说的肯定是骗人的话。然后单某1和郑某旎就回去了，其、孟某1、“陈某”和张某也就回江苏了。回去之后过了两、三天，张某问其红线图的事情准备得怎样了，其说联系下单某1。后来其联系单某1，孟某1也联系郑某旎，大约在7月10日郑某旎给孟某1发了一张土地丈量平面图，单某1和郑某旎始终没有给其和孟某1红线图。后来因为红线图迟迟出不来，张某也天天催其，其和孟某1就不打算再联系人开发这块地了，其和孟某1就让单某1和郑某旎把“陈某”的100万元保证金给退了。单某1和郑某旎始终不退这100万元保证金，其和孟某1都很担心，因此其和孟某1就给单某1和郑某旎打电话，说一起去国土部门查查看能不能出个红线图。大约在7月16日其和孟某1、单某1和郑某旎、张某益和邵女士、邹某2红到市南区八大峡附近的青岛市不动产交易中心去查土地证和红线图。张某益说没带身份证办不了，当时其听孟某1说让单某1带着她去国土局局长张希田办公室，让张局长给查一下她就相信。过了一会儿单某1告诉其说张局长出差了现在不在。其和孟某1就给单某1说让他赶紧把钱退了，单某1对其和孟某1说这个事情肯定没问题，要是假的其一分都不会少。孟某1又对单某1说让他找个人帮着私下查一下，其听到单某1和郑某旎说那就找“钟某”办吧。第二天上午其和孟某1、单某1和郑某旎、张某益、邵女士又到了市南区八大峡附近的青岛市不动产交易中心去查一下土地证和红线图，到了之后单某1和孟某1上去查，其在楼下大厅等着。等了一会儿孟某1下来告诉其工作人员说张某益的土地证是假的，其当时就害怕了，其跟单某1说你赶紧把100万保证金退回去，不然其就报警了。当时单某1对其说只要有关系在他这儿没有办不成的事，还说让其和孟某1别紧张，这土地证都是找关系让大领导在私底下办的，柜台上的办事人员不知道很正常。还说他和青岛市委书记张江汀是把兄弟，还能找到中央政法委的大领导徐元新，单某1还说第二天他再找徐元新查。到了第二天单某1和其说土地证没有问题，已经找大领导核实过了，还说当时土地证档案是手写的，现在的都是电子档案，肯定查不出来。单某1这么说其也没再怀疑。接着单某1就让其抓紧跟张某联系，看能不能让“陈某”先支付500万元处理关系的钱。其跟张某说了，张某说上次来谈时单某1也不说，现在再向“陈某”要钱没法张口，张某还说再联系旁人吧。过了两、三天张某又联系了个邹某3来看地，其和孟某1还有张某、邹某1就到青岛来。其记得大约在7月26日上午，其、孟某1、单某1、郑某旎、邹某1和张某一起去顺昌路看了这块地。下午其六个人一起谈这块地开发的事，当时单某1和郑某旎向邹某1保证这块地绝对没问题，郑某旎还说这块地在她干爹张某益名下，单某1说他认识中央政法委大领导徐元新可以帮着一起弄，让邹某1放心。单某1和郑某旎还把这块土地的土地证、还有与张某益签订的合作协议书拿给邹某1看，后来邹某1有意向对这块地进行投资。7月29日邹某1和单某1签了一份合作协议书，当时其也在场，协议书主要内容是单某1、邹某1和张某益共同组建项目公司开发该地块，邹某1投入开发建设所需全部资金，占股62%，单某1和张某益以土地使用权作价占股38%，并约定该地块的土地款11160万元，前期开发由邹某1投资6000万元，其中给单某1办证和协调关系送礼1200万元。后来邹某1和单某1都让其当担保人，并在协议书中写明由其见证单某1把应办事办好。过了一、两天邹某1将100万元保证金打给了单某1。大约在8月1日单某1让其向邹某1写一张申请用钱的审批条，当时单某1就告诉其说邹某1同意让他花1200万协调关系，这钱他说了算，到时其需要花钱告诉他下就行。其就替单某1向邹某1写了一张申请用钱的审批条，并签了其和单某1的名字，说是土地评估需要用钱，其将申请用钱的条通过微信转给了张某，让张某给邹某1要点钱花。后来邹某1向单某1的账户转了30万元，钱具体怎么花的其不知道。8月9日因单某1和邹某1提议成立公司，大家就在青岛成立了青岛某置业有限公司，法人代表和董事长是邹某1，单某1担任总经理，其担任监事。在其和孟某1、邹某1、张某、张某益还有单某1和郑某旎一起吃饭时，单某1和郑某旎对其和孟某1讲不要多和张某益说话，有些事情不能让张某益知道。吃饭时郑某旎提出让邹某1先往公司账户上转入2000万元启动资金，代表公司有实力做这个项目。快吃完饭时，其记得张某提出让公司直接和张某益签协议，地钱分批次转给张某益，郑某旎直接站起来说不谈了，就拉着张某益直接出门了。后来单某1和郑某旎还翻看了其的手机看有没有张某益的电话，其从来没敢留过张某益的电话，也没敢和张某益通过电话。8月16日其、单某1、邹某1、张某益、郑某旎、孟某1召开了股东会，协议约定邹某1占股62%，单某1占股15%（单某1和郑某旎共同持有），其占股15%，其股份里有孟某1的5%、张某的5%，其实际占股5%，张某益占股8%。其和单某1、张某益都是干股，不实际出资，实际上公司的钱都是邹某1打进去的。当时签订协议时说是前期开发由邹某1投资6000万元，后来其明白因为这块土地是早年买的，没有办法计算成本，只需要补交部分土地出让金和税款，但是补交的这些钱都是可以协调关系灵活处理的，因此单某1就提出1200万元协调关系和送礼。后来邹某1往公司账户上转了2000万元，大约在8月20日单某1让其打个向邹某1申请钱的审批条，其就替单某1打了个条子，当时单某1说顺昌路工程已入程序需要用钱，需要给张某益200万元土地款，公司前期土地等小费用诸多事情需要用500万元。然后其发给了张某，通过张某给邹某1要钱。单某1也给邹某1打电话要钱办证。后来邹某1让某置业公司的总账会计邹宇给其账户分15笔转了499.98万元，当时约定说其是公司监事，由其负责监管单某1花钱办证。单某1一直说办证到了国土资源局，需要很多钱协调关系，让其抓紧时间转钱给他，其收到了邹某1转的钱后，分4笔转给了单某1250万元。后来其问单某1这些钱都怎么花了，单某1告诉其说这些钱都送国土局的领导了，好把土地证融进公司，还说这些钱都送大领导了，人家大领导收这点钱办那么大的事，不能把人家饭碗给毁了，还说以后不要问这些钱干什么了。大约在8月底单某1说已经找关系将张某益名下的土地证融进了公司名下，还说变更时他找了很多关系，把土地证由原来的1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米。当时郑某旎拿着变更到公司名下的土地证去给邹某1看了一下，其在旁边坐着没看到，邹某1看完后她又将土地证拿走了。后来邹某1和其都给单某1和郑某旎说让郑某旎把变更到公司名下的土地证放在公司，但是郑某旎说她干爹张某益的1亿多的土地款还没付钱，这个土地证放在公司张某益不放心，还说由她保管，后来她还说办理其他证件还都需要这个土地证，就先由她保管着了。单某1将变更到公司名下的土地证给邹某1看了后，邹某1以为这块地已经融进了公司。当时单某1以土地变更到公司为由继续让其给邹某1写申请用钱的报告，其就让孟某1替单某1写了一个申请用钱事由的报告，让邹某1继续给单某1转钱。大约在9月19日至20日，邹某1让某置业公司的总账会计邹宇给其账户分5笔转了500万元，其收到钱之后分3笔转给了单某1146万元。单某1收到钱之后在9月20日又让孟某1替他写了一个用钱申请，说因为诸多人情与事必需节前处理好，大事基本已定但钱不够，节前还有两天时间，让邹某1再继续打款给他。当时孟某1写好之后由单某1签字，其就向邹某1申请要钱，还有单某1当时提出国土、税务、规划部门领导每个中秋送礼200万元，还有其他办事的人都要送礼需要花钱。单某1还通过其向邹某1转达要钱的信息，其也给邹某1发了微信，大约在9月21日至10月10日，邹某1通过某置业公司总账会计邹宇分5笔向其转入500万元，其分6笔转给单某1450万元。后来郑某旎给其打电话说还有200万元需要送给规划局的领导，但是她的银行卡已经提不出来钱了，让其把200万元转到她姐姐郑某的银行卡，其就按单某1和郑某旎的要求将200万元转账至郑某农行尾号6814的账户。单某1收了钱后骗大家说其他证件都在办理之中了，很快就会有结果了。后来单某1将办理的假建设用地规划许可证拍了照片发给了其，还催其加紧与邹某1沟通，让邹某1转钱协调关系推进后续工作急用。由于单某1老是说他需要更多的钱来协调关系，因此大约在11月16日其、邹某1还有单某1开了个股东会，当时单某1提出办理这些证件和协调关系调整容积率花了很多钱，原计划的1200万元已经不够用了，当时提出必须追加投资，需要2500万元来协调关系，还要给张某益700万元的土地款。开完会之后单某1就催其向邹某1要钱，单某1自己也打电话催促邹某1，还说钱要是不到位办不下来证，原来花的钱也都要不回来了。大约在11月19日邹某1让某置业公司的总账会计邹宇给其账户分7笔转入700万元，其收到钱之后分5笔转给单某1500万元。后来单某1一直对其和邹某1说前期协议说的1200万元没有全部到他账上，还有后期追加的钱也没有及时到他账上。单某1还向邹某1说其用了公司几百万元，其实当时其用钱时给单某1说过，单某1给其说这些钱是邹某1给他协调关系的就是他的钱，让其用，还不让其给邹某1说，后来其就给邹某3其说用了550万元。出现这个情况后单某1就对邹某1和其说办事的钱不够了，还让邹某1帮其垫付550万元，邹某1说不行。后来单某1跟邹某1和其说如果钱不到位关系就没法处理，这个事就推进不下去了。其和邹某1看就找单某1商议处理，后来其三人商量决定由其给公司写一张200万元的欠条，邹某1再追加给公司200万元让单某1办事使用，单某1还让其给他写一张350万元的欠条，说其花了邹某1给他办事协调关系的钱，单某1还提出让邹某1签字担保，说是等公司盈利了从其占有股份中分得的分红扣除给单某1。大约在12月中旬，单某1又给其发了假的建设工程规划许可证的照片，还说有青岛市北区规划局部分地块规划设计条件。单某1和郑某旎还对其和孟某1说他协调关系将容积率由3.5提高到了3.95，还以此为理由继续让其和孟某1帮着他向邹某1要钱。因为其和单某1之间因用钱问题发生了矛盾，后面的钱都是邹某1安排公司会计邹宇直接打到单某1的账户，具体转给单某1多少钱其就不清楚了。按照单某1提供给其的各类材料许可证的时间节点，其公司大约在2019年2月底应该收到政府收费文件，但是公司却并未收到任何政府收费文件。其和孟某1还有邹某1都很着急，邹某1不断催促单某1加紧办理，其和孟某1也不断催促单某1和郑某旎赶紧办，但单某1和郑某旎都找各种理由拖延，其和孟某1也没什么好办法，也只能催单某1赶紧办理。大约2019年7月17日，其和邹某1、单某1、孟某1、郑某旎等人前往青岛市不动产权交易中心查询该地块信息，工作人员答复说其公司的国有土地使用权证是假的，单某1给公司办理的规划证、许可证和市北区规划局的文件也都是假的。当时其和孟某1都慌了，但邹某1说事情既然出了着急也没用，后邹某1对单某1说既然证都是假的，花了那么多钱办证，办出来的证件都是假的，让他把钱都退给公司。但是单某1却一直坚持要报警，并说张某益把大家都骗了。大约在2019年8月16日，单某1报警将张某益给抓了，但是其和孟某1还继续找单某1说让他赶紧把钱退给邹某1，其和孟某1对单某1说要是不退钱，邹某1不报警其也要报警。单某1却对其说他已经报警将张某益抓起来了，还说一个事只能报一个案，再报案都没用了，单某1还说是张某益把大家骗了，他自己也是受害者。其就对单某1说既然办的证都是假的，他肯定也没找什么关系去协调，他所说的每个领导200万元，还有给徐元新七、八百万元肯定也是骗大家的，那邹某1的钱都被花哪去了。没办事这些钱肯定都被他自己骗去了，其让他赶紧把钱退还邹某1。单某1又对其、孟某1和邹某1说这些证是假的也不要紧，只要有大领导的关系在，这块地其还能找人拿下来，这样一直骗其几人拖着。后来邹某1报警了。邹某1转给其的钱，其转给了单某1建行账户1346万元，还根据单某1和郑某旎的要求将钱转到了郑某旎的姐姐郑某农行账户200万元。还有600万元被其自己使用了。后来单某1又向邹某1说因为其使用了公司很多钱他没钱办事了，还让邹某1帮其垫付550万元。当时其、单某1、郑某旎和孟某1都在场时，单某1提出张某帮着办了这么大的事，给张某50万元用用，其就按张某要求将钱转到施红云的账户上了。后来单某1向邹某1说其用了公司几百万元后，其当时就把情况向邹某1说清楚了，邹某1后来也知道有50万元给了张某。其当时要是知道是个骗局的话，当时一分钱也不敢用，现在其对当时实际使用了公司600万元的事情已和邹某1达成了还款协议，邹某1也同意了。这都是邹某1个人的钱，其必须要还。这些钱里没有单某1的好处费，都是邹某1自己拿钱出来给单某1办理前期证件协调关系使用的钱，单某1是公司股东，等公司盈利了他分红的钱很多。其记得在2018年9月3日，单某1和郑某旎还骗其和孟某1说蓝色硅谷的项目，并说这是个国家工程，当时还给邹某1发了个参考的合作意向。现在看来这都是单某1和郑某旎骗人的手段，就是骗邹某1继续投钱。证人赵某1对证人单某1、郑某旎及张某益进行了辨认、确认。（4）证人孟某1的证言证实，2018年6月中旬，赵某1告诉其在青岛市有块地能一起挣大钱，并让其一起到青岛看看，其就到了青岛。到了青岛后其和赵某1与单某1、郑某旎见了面，单某1和郑某旎就带其和赵某1去看顺昌路这块地，单某1当时给其和赵某1说顺昌路这块是郑某旎干爹张某益大约在2004年在建委干副主任时花4万块钱买的，在任时张某益没敢开发，现在退休了想开发挣点钱。当时单某1和郑某旎还对其和赵某1说要是有认识的大老板赶紧叫他们来投资，再晚了叫别人拿下来就赚不到钱了。郑某旎告诉其她先让她大妈邹某2红垫付了100万元保证金给张某益，让其和赵某1赶紧找人来。谈过之后赵某1就联系了张某，张某先介绍了一个叫张某甲的过来看地。当时单某1和郑某旎带着其和赵某1、张某、张某甲和一个叫王某的去顺昌路地块看了下，看完之后单某1让其几个一起到他在崂山附近一栋别墅里的办公室谈。其和赵某1当时没进去，其看这个小区和别墅挺高档的，后来其知道这个办公室不是单某1的，单某1和郑某旎当时就是骗其让大家觉得他有实力才带大家去的。后来单某1带着张某、张某甲和王某一块去谈。其、赵某1、单某1、郑某旎、张某、张某甲和王某一起饭时单某1和郑某旎对张某甲说如果有诚意，要赶紧打100万元的保证金把地留下，张某甲说要回去合计看看。后来郑某旎就经常给其打电话催，其就给赵某1和张某打电话催。大约在7月初张某又介绍了一个叫“陈某”的老板过来开发，“陈某”去顺昌路的地块看了后和单某1就土地问题详细聊了聊，“陈某”对这块地很满意，聊完之后简单达成一个初步协议。单某1说如果看好了就把100万元的保证金打过来，好把这块地给留下来，单某1还说过几天就能把红线图给“陈某”。“陈某”向单某1要了一个账号，当天就打把100万元保证金打到了单某1提供的账号上，后其、赵某1、还有“陈某”和张某就回江苏了。回去后大约两、三天，张某问其和赵某1红线图的事，其就找单某1和郑某旎，郑某旎给其发了一张土地丈量平面图，其给郑某旎发微信说发的不是红线图，后来郑某旎说这个红线图现在出不来。当时红线图总是出不来，其就怀疑有问题，就让郑某旎把“陈某”的100万元保证金给退了。郑某旎当时说钱送礼了退不了，其当时很着急就问郑某旎怎么证明这块地是张某益的，要不带其去查查这块地的权属，要不必须把钱退给“陈某”，郑某旎当时说她联系下张某益。后来其、赵某1、单某1、郑某旎约好带着张某益一起去市南区八大峡附近的青岛市不动产交易中心去查土地证和红线图，当时张某益说没带身份证，办不了。当时其和赵某1就对单某1说把100万元退给陈某算了，单某1说在青岛没有钱办不了的事，肯定能办成。其就让对单某1找青岛市国土局局长张希田帮着查，单某1联系了一会儿告诉其说张局长出差了现在不在。然后其和赵某1就催单某1和郑某旎把“陈某”的100万元退了，要不其就报警了。单某1就对其和赵某1说这个事情肯定没问题，这证肯定假不了，还说如果是假的钱会一分不少退给“陈某”。其又让单某1找人帮着私下查一下，其听到郑某旎对单某1说那就找她姨“钟某”帮着查。7月17日上午其和赵某1、单某1和郑某旎、张某益和邵女士又到了青岛市不动产交易中心去查下土地证，并问问红线图的事。其几人到了青岛市不动产交易中心，其和单某1到楼上时“钟某”已经在楼上了。“钟某”带着其和单某1到了柜台，单某1拿出提前打印好的张某益土地证的图片让工作人员帮忙看看这块地在不在张某益名下。工作人员告诉“钟某”这块地是假的，当时其和单某1在旁边也听到了。“钟某”走了后其就对单某1说趁现在大家没什么损失赶紧把钱退给“陈某”，但单某1告诉其说这块地只要空着，其就能办成，让其放心。其见了赵某1之后就给赵某1说这块地工作人员说是假的，其和赵某1都急了，其和赵某1就让单某1和郑某旎赶紧退钱。单某1就对其和赵某1说他再找大领导从内部查一下，其和中央政法委的徐元新是兄弟，肯定没问题。过了一、两天，郑某旎给其打电话说她和单某1找了中央政法委的徐元新帮忙从后台给查了一下，就是张某益的。郑某旎说这个土地证是找关系让大领导在私底下办的，柜台上的办事人员不知道很正常，很多年前这块地只有纸质档案没有电子档案，所以在柜台查询时没有查出来，还说交了土增税就可以入国土部门的系统了。当时其还是有点怀疑，但郑某旎给其看了这个土地证，郑某旎说这个土地证还有抵押贷款，她让大家注册个公司，她能很快把这块地融进公司。后来其想银行贷款肯定要审批的，假证肯定贷不下来款，所以觉得这个证应该是真的也就没再怀疑。后来单某1和郑某旎始终没有给“陈某”红线图，过了几天张某又联系其和赵某1说找了个邹某3来看地，其和赵某1还有张某、邹某1就到青岛来。大约7月26日其、赵某1、单某1、郑某旎、邹某1和张某一起去顺昌路看这块地。下午其六人就在艾美酒店一起谈这块地开发的事情，当时单某1和郑某旎向邹某1保证这块地绝对没问题，郑某旎说这块地在她干爹张某益名下，单某1还说他认识中央政法委的大领导徐元新可以帮着一起弄，让邹某1放心。单某1和郑某旎还把这块土地的土地证、还有与张某益签订的合作协议书拿给邹某1看，后来邹某1同意对这块地进行投资。大约7月29日邹某1和单某1签了份合作协议书，协议书主要内容是单某1、邹某1和张某益共同组建项目公司开发该地块，邹某1投入开发建设所需全部资金，占股62%，单某1和张某益以土地使用权作价，占股38%，并约定该地块的土地款11160万元，前期开发由邹某1投资6000万元，其中给单某1办证和协调关系送礼1200万元。赵某1是担保人，见证单某1把应办事办好，后来邹某1将100万元保证金打给了单某1。因为查土地证的事，其总说要报警，还让单某1和郑某旎退钱，单某1和郑某旎就对其很有成见，单某1就告诉赵某1说有些事不要总带着其，也不要告诉其。大约在2018年8月9日，其和赵某1、邹某1、单某1、郑某旎和张某成立了青岛某置业有限公司，法定代表人是邹某1，当时成立公司时单某1和郑某旎说他们认识中央政法委的领导，认识青岛市政府各部门的人，可以将这个地块变更到大家设立的公司名下，还可以改变土地性质、使用年限和容积率等事项，但是办这些事情需要很多钱。晚上其和孟某1、邹某1、张某、张某益还有单某1和郑某旎一起吃饭时，单某1和郑某旎对其讲不要多和张某益说话，别把事情办砸了，还说都别留张某益的电话。吃饭时郑某旎提出让邹某1先往公司账户上转入2000万元启动资金，代表公司有实力做这个项目。快吃完饭时张某提出让公司直接和张某益签一个协议，地钱分批次转给张某益，郑某旎当时就火了说不谈了，就拉着张某益直接出门了。大约在8月16日其、赵某1、单某1、邹某1、张某益、郑某旎召开了股东会，协议约定个人所占股份比例，当时赵某1分给其5%股份，挂在赵某1的名下。虽然赵某1、单某1、张某益都占股，但都是干股不实际出资，实际上公司的钱都是邹某1打进去的。后来单某1和郑某旎就向公司要钱，邹某1给他们钱具体多少其不清楚，但单某1和郑某旎还以办理证件协调关系为由继续向邹某1要钱，邹某1说土地不在公司名下不能再给钱了。其记得当时单某1和郑某旎很快就把这块地融进公司了，把这块地变更到了公司名下，还把变更到公司名下的土地证拍了照片发到群里，但该土地证其从来没见过原件。土地变更到公司名下之后，单某1和郑某旎就向邹某1要钱，其记得当时单某1和郑某旎说土地面积增加了几亩，协调关系花了很多钱，单某1让邹某1继续向公司账户打钱，具体多少其不清楚。当时快过中秋节了，其和赵某1都催单某1赶紧办理其他证件，单某1以钱没到位为由继续拖着，还说钱到位啥事都好办。单某1让其和赵某1给邹某1写申请用钱的报告，赵某1就让其替单某1写了一个申请用钱的报告。后来邹某1给单某1转了钱，但转了多少其不知道。大约在9月20日单某1又让其替他写了用钱申请，说是200万元已收到，还说因为诸多人情与事必需节前处理好，大事基本已定，但钱不够。后来单某1和郑某旎说快到中秋节了，要送200万元给国土局领导、200万元给规划局领导、200万元给税务局领导，还有其他办事的人都要送礼需要花钱，后来邹某1又给单某1转了钱。大约在2018年11月16日，邹某1、单某1和赵某1开了个股东会，当时单某1提出其已经将土地从张某益名下变更到公司名下，他协调关系也将土地使用面积由1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米，容积率也由3.5增加到了3.95，单某1还提出办理这些证件和协调政府关系调整容积率花了很多钱，原计划的1200万元不够用，当时提出必须追加投资，需要2500万元来协调关系，还要给张某益700万元的土地款。后来单某1还催其和赵某1向邹某1要钱，单某1自己也打电话催促邹某1赶紧打款，还说钱要是不到位办不下来证，原来花的钱也都要不回来了。大约在12月份，郑某旎又发了假建设工程规划许可证和假青岛市北区规划局部分地块规划设计条件的照片，单某1和郑某旎还对其和赵某1说他协调关系将容积率提高了，以此为由继续向邹某1要钱。后来邹某1催着其和赵某1让单某1办证，单某1和郑某旎催着其和赵某1向邹某1要钱。大约在2019年1月31日，郑某旎主动告诉其说借给其70万元，其当时手头也比较紧就同意了。按照单某1提供给大家各类材料许可证的时间节点，公司大约在2019年2月底应该收到政府收费文件，但是公司却并未收到任何政府收费文件，其和赵某1还有邹某1都很着急。邹某1和其、赵某1都不断催促单某1加紧办理，但单某1和郑某旎都找各种理由拖延，其和赵某1也没什么好办法。大约在2019年7月17日，其和邹某1、单某1、赵某1前往青岛市不动产权交易中心查询该地块信息，工作人员答复说其公司的国有土地使用权证是假的，单某1给公司办理的规划证、许可证和市北区规划局的文件也都是假的。当时其和赵某1都慌了，邹某1说既然证都是假的，那大家都把自己用的钱退出来。单某1还告诉邹某1说假的也不紧，他能找大领导办出来。邹某1就对单某1说你办好了他再投，但得先把钱退给他。然后其、赵某1和邹某1对单某1说既然证都是假的，办这些假证花什么钱啊，大家都催单某1赶紧把钱退给公司。但单某1坚持要报警，并说张某益把大家都骗了。事发后其和赵某1就天天找单某1和郑某旎退钱，但郑某旎以各种理由不再见其和赵某1了，但单某1还见其几人。单某1告诉其说这个证是假的也不要紧，他已经打听到了这块地有官司，他可以找高院的人打招呼把这块地判给小村庄，大家可以再与小村庄合作。单某1还是找各种理由拖着，当时其与单某1、郑某旎的电话很多都录了音。大约2019年8月16日单某1报警将张某益给抓了，其和赵某1继续找单某1让他赶紧退钱给邹某1，要是不退钱邹某1不报警其也要报警。单某1却说他已经报警将张某益抓起来了，一个事只能报一个案，谁再报案都没用了，单某1还说都是张某益把大家骗了，他自己也是受害者。其就对单某1说既然他办的证都是假的，肯定也没找什么关系去协调，他所说的每个领导200万元，还有给徐元新了七、八百万元肯定也是骗大家的，他没办什么事，这些钱肯定都被他自己骗去了，其让他赶紧把钱退还给邹某1。单某1又说这些证是假的也不要紧，只要有大领导的关系在，这块地他还能找人拿下来，这样一直骗大家拖着。后来邹某1报警了。其在2019年7月21日录的与郑某旎的电话通话录音，其记得当时其问了单某1和郑某旎到底有没有找徐元新私下查这块地，郑某旎告诉其肯定查了，还说徐元新不回避去跟邹某1见面，说明这个事肯定没问题。其对郑某旎讲当时她和单某1说办证都是他们亲自办的这怎么解释，其还对郑某旎说他们办证的钱就没花。郑某旎只把责任往张某益身上推，还说张某益知道地是假的。其当时还问郑某旎给徐元新七、八百万是现金还是转账，郑某旎说全部都是现金。郑某旎还说徐元新说这块地是有纠纷，但他能搞定。郑某旎还说张某益的土地证怎么查都是假的，这个证是找私人关系办的，徐元新还在找关系操作，还说要是张某益不配合，要找关系把他抓起来。其还让郑某旎赶紧把钱退给邹某1，但是郑某旎就是拖着，还说可以继续操作把地拿下来。证人孟某1对证人单某1、郑某旎及张某益进行了辨认、确认。（5）证人张某益的证言证实，从1995年开始其一直从事建筑工程方面的工作,在给青岛新某某开发公司和青岛丰华实业有限公司干活期间其知道在顺昌路有一块地一直没有开发。后来其认识了朋友蓝某1堂，又通过他认识了城阳区刘家小水村村书记刘某宝。2016年或2017年其几人在交往期间说起这块地，其就说可以找到这块地的所属方把地买下来然后再加价卖给别人赚取差价。刘某宝听了很感兴趣就说他可以找人问问这块地属于谁。因为其听说这块地属于青岛建材一厂他就说去问，后来他说找了这个厂一个姓柳的厂长但是办不了，其就跟蓝某1堂和刘某宝说其找人帮忙打听但都说办不了，就暂时放下了。2018年5、6月份刘某宝找其说他朋友邹某2红找他问这块地能不能办。其当时就说能办，但需要这块地的一些信息。刘某宝说他找人去问，因为新某某公司有包括这块地在内的整个地块的平面示意图，后来蓝某1堂把照片发给其，上面有这块地的地号15-04、取得价格等信息。刘某宝找人测量了一下这块地，其算出了使用面积16985平方米。知道这些信息之后其就想这块地通过正规途径肯定买不下来了，其就想如果有人要投资其就找人制作一个假的土地证骗对方。因为这块地其没有土地证，其就打算自己伪造一个土地证，其用这个假土地证骗钱。2018年年初其找了以前干工程时认识的一个姓杨的江苏人，让他给做了一个土地证。2018年6月蓝某1堂告诉其刘某宝联系了一个人要对这块地进行投资，后来其与他人就在刘某宝家中见面商量。当时在场的有其、蓝某1堂、刘某宝、邹某2红、单某1。刘某宝给其介绍说单某1要投资开发这块地，其就告诉单某1其认识很多建委退休领导，这块地是当时他们在位时给其弄的，位于市北区，大约有18亩左右，有土地证。单某1说可以投资，又过了几天刘某宝说单某1没有这么多钱，他要找人一起来干，需要和其签订合作协议进行招商。2018年6月15日其就到刘某宝家中和单某1签订了一份合作协议书。之后单某1约其一起吃饭时说用这块地的土地证进行招商引资，之后其就将其办理的假土地证给单某1了。之后招商引资的事情都是单某1办理其没有插手，其只知道单某1招商引资来的人是邹某1，后来成立了某置业公司。2018年8月1日，单某1找到其，根据他与邹某1签订的合作协议书，其与单某1又签订了一份合作协议书，内容是其出地块（占8%的股份），单某1出资（占92%的股份）。然后双方于2018年8月9日成立了青岛某置业有限公司，法人邹某1（占62%的股份），公司经理是单某1（占15%的股份），公司监事赵某1（占15%的股份），其占8%的股份。之后与其签订合作协议，其承诺将地块商业综合楼使用期限40年变更为商住使用期限70年。之后其开始陆续向单某1以办理各种手续为由向公司骗取资金，其先是说将土地证的土地使用权人变更为某置业公司需要200万，单某1也要求其将土地用途变更商住楼、土地使用权人变更为某置业公司。2018年8月21日某公司财务通过公司对公账户给其的建设银行账户分批次转入20万元、25万元、30万元、30万元、30万元、30万元、30万元总计转给其195万元。8月22日公司财务通过某置业公司对公账户给其建设银行账户转入5万元，共计200万元。其收款后表示会尽快办理证件。因为其根本没有这块地，其还是做假证骗对方，其又找到姓杨的江苏人制作了一个假的土地证，于8月23日将此地块变更为商住，使用面积由原来的11880平方米变更为16985平方米，并将土地证的土地使用权人张某益变更为某置业公司，并出示给单某1看，他拍了照。8月25日其以需要办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等为由让公司给其400万。8月28日某置业公司财务通过公司对公账户给其的建设银行账户分批次转入100万、100万、100万、100万，共计400万用作办理许可证。后来其告诉单某1没车不方便办事要求单某1给其买车，2018年8月其与单某1一起去了青岛市三合奔驰4S店，单某1刷银行卡28.9万余元购买一辆奔驰车给其，放在其女朋友邵某芬名下。之后其害怕单某1知道其在骗他，到2018年10月11日其找姓杨的江苏人做了一个假的建设用地规划许可证，单某1拍了照片。到2018年12月8日其又找姓杨的江苏人做了一个假的建设工程规划许可证，单某1拍了照片。之后单某1让其办理该地块容积率证件，其就以此为由向单某1骗取资金。2018年12月13日单某1通过建设银行账户转账300万元。到2018年12月初其找人伪造了一份青岛市北区规划局文件给了单某1，让他更加信任其。2019年1月27日其就和单某1说过年期间需要资金处理关系，其就让单某1给其转账。1月29日单某1通过公司账户给其转账100万元，单某1用他的建设银行卡给其的建行账户分两次转入100万元、100万元。之后其一直称证件正在办理，单某1一直追问其该地块所有手续何时办好，其一直欺骗单某1说其可以跟政府部门的人沟通一下，以此来稳住单某1。其认识单某1期间以办事为由多次向其索要送礼（包括苏某、软中华、硬中华、黄金叶等；酒包括茅台、金某、红酒；茶叶包括铁观音等）。到2019年7月中旬左右邹某1给其打电话说他去查了这些证都是假的并让其退款，其就害怕了。到2019年7月19日其通过自己的银行账户退给公司账户500万元。这块地位于市北区，不是其个人的，没有土地证，属于谁其不清楚。一开始其想找关系将该地块买下，之后单某1提出想要开发，其就制作了一个假的土地证谎称是其自己的，从而诈骗单某1的钱。三个假证都在其即墨区温泉镇迪亚湾小区XX号楼XX户其的家里。其一共收取了某置业公司1220万元人民币；在快过年时公司小郑说他有急事要用钱，其就通过建行账户给小郑转入50万；其中的313.5万元在即墨区温泉镇买了一套房子，并用70万装修；借给其小女儿张某英30万；还给其女朋友邵某芬50万；找关系办证大概花费了40万左右；还给公司500万。剩下的钱就是其平时消费用了。其一共办理过四本假证件，一份假的市北规化局文件。证人张某益对其伪造的两份土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证和市北区规划局文件均进行了辨认、确认。（6）证人郑某的证言证实，2018年9月22日郑某旎通过其的农行卡接收赵某1转账的200万元后又提取的经过，也证实了郑某旎以其名义办理多张信用卡并使用。（7）证人曹某1的证言证实，其表弟徐元新使用其名下尾号3XX8的中国银行卡。2018年10月徐元新给其15万元，并在银行卡中有100万元让其购买理财。该将15万元与100万元交由公安机关扣押。（8）证人单某1的证言证实，大约在2018年6月，郑某旎告诉其说她看了一块地，是原来建委一个领导张某益的，在市北区附近，大家可以一起参与开发。大约在6月15日其和郑某旎、邹某红一起到刘家小水村村书记刘某宝家里见到了张某益，之后其和郑某旎一起和张某益谈这块地合作开发的问题。当时张某益给其看了土地证，其觉得还行，其当场就和张某益写了一个合作意向书，双方约定由张某益出地，其找人进行投资。张某益承诺这块地可以办成住宅用地，还可以办理各种证件一直到开工。其提出可以找个公司把土地融入公司，当时其就同意帮张某益找人来投资。其与张某益签订了合作协议后，张某益提出要20万元的定金，因当时其没钱就没给他，说找到投资公司再给他，张某益还允诺说要是给了他20万元定金他就给其提供这块地的红线图。后来其和张某益还到顺昌路去看了这块地，当时其和张某益用脚步量了量，其大体估算了面积。后其和郑某旎找了几家公司但都没谈成，大约在6月中下旬其联系了赵某1过来投资，赵某1找了一个姓博、一个姓周的两个人过来。这两个人过来之后见了张某益，还聊了聊土地开发的事宜，两个人觉得挺好，赵某1也打电话告诉其说这块地不错。后来赵某1带着孟某1一起来青岛，其和郑某旎就带着赵某1和孟某1到了顺昌路附近，其告诉赵某1和孟某1说这块地的相关情况。当时其和郑某旎对赵某1和孟某1说这块地现在有很多人都盯着，要有认识的大老板赶紧叫他们来投资，晚了就和别人合作了。看完地之后赵某1就打电话进行联系，还告诉其说他认识很多有钱人可以找他们来投资。大约6月底赵某1给其和郑某旎说，他联系了一个叫张某的要带大老板张某甲过来看地。赵某1和孟某1带张某和张某甲去看地之后，到了其办公室，其当时就给张某甲说其与张某益已经签订了合作开发协议，他要是有意向可以一起合作开发这块地，其还给张某甲看了看协议书和张某益的土地证。晚上其和郑某旎、赵某1、孟某1、张某、张某甲还有一个王某一起吃饭时，其和郑某旎对张某甲说如果有诚意，要打100万元保证金把地留下，要不其就和别人合作了，张某甲说要回去合计看看。后来其和郑某旎催赵某1和孟某1，但是赵某1和孟某1告诉其说再等等，后来也没结果。大约7月初张某又带着一个叫“陈某”的人来青岛看地，看完地之后“陈某”觉得还不错，其就给“陈某”看了与张某益签的合作开发协议，还有张某益提供的土地证照片，“陈某”当时就和其达成了一个初步的协议。其提出让“陈某”先向其建设银行卡转入100万保证金，当时“陈某“打电话让他公司会计给其转了100万元。其收到100万元保证金之后就提出过几天把红线图给“陈某”，这也是张某益事先答应其的。其收到“陈某”的保证金后就转给了张某益20万元定金，还向张某益提出要红线图和土地证，张某益当时也同意了。因其欠了很多债务，“陈某”转给其的另外80万元保证金其就用来还债了。过了几天赵某1和孟某1天天给其和郑某旎打电话，让其赶紧把红线图和土地证给“陈某”，其和郑某旎就打电话催张某益，但是张某益迟迟不给，还以各种理由拖延。赵某1和孟某1也催其赶紧出红线图，其和郑某旎就一边催张某益赶紧办，一边拖着赵某1和孟某1，但催了几次张某益也没给其红线图。后来张某益通过微信转给了其和郑某旎一张土地丈量平面图，其把这个图发给了赵某1，“陈某”说这不是红线图，还让其这边赶紧想办法让张某益把红线图提供出来。当时徐元新联系其说要从北京来青岛，徐元新一直在其面前自称是中央政法委的领导，认识很多大关系，在山东范围内什么事都好办。其和徐元新认识了很多年，其一直都挺相信徐元新的。后来其和徐元新吃饭时郑某旎在场，郑某旎带了张某益给的土地抵押证复印件给了徐元新，并提出让徐元新帮着查一查，看看是不是真在张某益名下，徐元新当时同意给查查。后来赵某1和孟某1提出必须证明这块地是张某益的否则必须退钱。大约7月中旬其和郑某旎催着张某益一起到不动产交易中心去查查他的土地证，张某益同意了。其和郑某旎就与赵某1、孟某1、张某益约了时间一起去不动产交易中心，到了之后张某益然说他没带身份证，还说他可以找人查。其和郑某旎当时也提出可以找“钟某”帮忙，孟某1和赵某1也同意了。当天下午张某益就让郑某旎带他到城阳找领导打招呼再去查，后来郑某旎给其打电话说张某益没找到领导查不了，还说明天再查吧。到了第二天其拉着“钟某”、赵某1、孟某1去青岛市不动产交易中心，郑某旎去城阳找张某益，让张某益去查。其和“钟某”、赵某1、孟某1到不动产交易中心后，其和孟某1、“钟某”到了三、四楼，具体哪层记不清了。“钟某”找工作人员查了查这个证，工作人员告诉其和孟某1还有“钟某”说，这个证不像是真的，“钟某”告诉其说这个证可能是假的，现在骗子很多，投资要注意。其听到钟某的话后就给徐元新打电话请他帮忙查查，徐元新答应帮其查。其就给赵某1、孟某1说大领导徐元新答应帮忙查这个证的真假，很快会有结果，然后大家就都回去了。过了一、两天徐元新给其打电话说查了，有登记信息，这块地在张某益名下，只有一个手写的记录，具体档案查不到，不知道土地来源，但应该没问题。其听到徐元新说的结果后就给赵某1打电话告诉他这块地找大领导帮忙查了，确认在张某益名下，没有问题。后来赵某1、孟某1就让其向郑某旎要土地证原件，但张某益给说土地证在他妹妹那里，还以各种理由推脱。因张某益迟迟不能提供给大家红线图，“陈某”就给张某打电话说目前提供的资料不能证实这块地的可靠性，他不能投资，把保证金退给他就行了。大约在7月下旬张某益约着其、邹某2红、郑某旎、还有老蓝某2去即墨，并给大家看了土地证原件，其当时拍了个照片发给了赵某1。大约7月底张某又介绍邹某1过来，大约在7月26日，其、郑某旎带着赵某1、孟某1、张某、邹某1看了顺昌路这块地，大家在一起谈这块土地开发时其和郑某旎称是夫妻关系，还说张某益是郑某旎的干爹，土地开发没有问题，其和郑某旎说这块地找大领导徐元新查过，就是张某益的。其二人还向邹某1出示了其和张某益签订的合作协议书、这块地的国有土地使用权证的照片。其当时对邹某1说张某益可以保证这块地是真的，张某益办不了其可以找大领导徐元新帮忙协调关系，税收、规划其也可以找关系帮着处理，可以变更土地性质、使用年限和容积率等事项，还可以减免税收。第二天赵某1、孟某1提出一起吃饭，其就让郑某旎和赵某1、孟某1和邹某1、张某一起开了个房间吃饭，当时其在另一个房间和徐元新一起。吃饭时其过去向邹某1和张某、赵某1、孟某1敬酒，赵某1和孟某1向其提出能不能让邹某1和张某一起见见大领导徐元新，其觉得可以，就带着邹某1和张某一起到了徐元新的房间向徐敬酒，当时都坐下客套了几句。大约7月29日其与邹某1签了份合作协议书，当时赵某1、孟某1、郑某旎也在场，协议主要内容是其、邹某1和张某益共同组建项目公司开发该地块，邹某1投入开发建设所需全部资金，占股62%，其和张某益以土地使用权作价，占股38%，并约定该地块的土地款11160万元，前期由邹某1投资6000万元，并约定先付100万元保证金。后来其给张某说前期与“陈某”签了协议，“陈某”的100万保证金还没退，张某说她去协调，还说让邹某1把保证金转给她，她退还给“陈某”。8月1日，张某通过微信告诉郑某旎说邹某1要求其和张某益要重新签订一份合作协议书，并注明同意第三方投资。其就让郑某旎通过微信给张某发了一个合同，张某确认没有问题，其和郑某旎就找张某益签了一份正式的合作协议书，当时邹某2红也在场。其和郑某旎与张某益签订了合同之后，其就拍照发给了张某。大约在8月2日其让赵某1写个审批条说是土地评估等需要费用30万元，其让赵某1将审批条发给张某，让张某告诉邹某1先给打点钱，邹某1给其中国银行卡上打了30万元。这些钱打给其之后其也没有进行土地评估，其就转给郑某旎让她把钱还信用卡欠款了。后来邹某1在卓越世纪中心租了个办公室，邹某1说要在青岛注册公司并提出要将张某益名下的土地使用权写在章程里，但市北区工商局没有通过，其和郑某旎就提供了市南区宁德路X号X栋X单元XX户的地址，在市南区注册成立了青岛某置业有限公司，法定代表人是邹某1。公司成立当日其、郑某旎、赵某1、孟某1、邹某1、张某、张某益还有邹某2红、邵某芬一起吃饭，赵某1、孟某1、邹某1、张某都和张某益加了微信、留了电话。当时其和郑某旎与张某益签订了合作协议，作为中间人，本就是想挣点好处费，其二人就不想让张某益直接和赵某1、孟某1、邹某1还有张某联系，其和郑某旎提出要是因谁与张某益聊天出现证件办不下来的问题，谁就承担责任。8月16日其、邹某1、郑某旎、赵某1、张某益，还有孟某1、张某召开了股东会，协议约定邹某1占股62%，赵某1占股15%，其占股15%，张某益占股8%。其和赵某1都是中间人，邹某1同意其占干股参与开发，张某益以土地参股，其和赵某1、张某益都没有实际出资，约定前期开发费用全部由邹某1负责，先由邹某1向公司账户注资2000万元。当天其、张某、邹某1、郑某旎、孟某1和赵某1一起吃饭时，张某提出可以让邹某1和张某益直接签合同，听了之后其和赵某1、孟某1还有郑某旎就很不高兴，其几人觉得让他们签订了合同，其几人就被撇开了。其和郑某旎就提出要是他们直接签合同，其这方就不管了，原来和张某益沟通大多是郑某旎。因为在公司注册前张某益告诉其和郑某旎说别注册公司，注册了也没钱，其和郑某旎一直对张某益说邹某1有钱，因此到酒店之后郑某旎向邹某1提出先往公司账户上转入2000万元启动资金，打个流水给张某益看，好让他配合办理证件。然后邹某1就往公司账户里打了2000万元，并给郑某旎发了个截图，郑某旎发了个截图给张某益，并让张某益赶紧办证。后来张某益告诉其和郑某旎说办不能只口头说，要花钱。其就问张某益需要多少钱，张某益说先打给他200万元。后来其、郑某旎、赵某1、孟某1在一起时，郑某旎提出张某益说需要200万元才能把证换成住宅用地，其和赵某1都提出要向邹某1多要一点，当时其欠了大约一千多万元债务，其想从这中间拿点钱还其的债务。于是其就让赵某1写了一张向邹某1要钱的审批条，说是张某益想要土地款200万元，还需要500万元协调各种关系办理证件。因为当时开会时约定了赵某1是公司监事，负责监督其办理各种证件，邹某1就安排公司会计将钱转到赵某1的账户，具体多少其不清楚。赵某1转给其建设银行卡250万元，其提现了40万元，转给了郑某旎111万元，给张某益买了一辆奔驰车花了29万元，还了其几个朋友的欠款58.1万元，还有12万元左右被其消费了。其和郑某旎就告诉邹某1、孟某1、赵某1说这些钱都是办证协调关系用的，实际上都被其和郑某旎还欠别人的债务和还信用卡了。过了几天张某益收到200万元之后说土地证他已经换成了新证，说是变更了土地用途和年限，其记得当时其、郑某旎、赵某1、孟某1、还有张某益、邵某芬一起吃饭时张某益拿出证给其几人看，郑某旎当时还拍了照发到群里。后来邹某1问其和郑某旎张某益什么时候可以将地融入公司，其问张某益，张某益说不能就这么融了，最少还要400万元。其就给邹某1说了，邹某1也同意了，后来邹某1以公司名义给张某益转了400万元土地款。8月底张某益告诉其说地已经融到了公司名下，还把土地证都给其、郑某旎、赵某1、孟某1看，郑某旎当时还拍照发到了群里。大约在9月下旬快到中秋节了，其和郑某旎给赵某1、孟某1说快过节了处理关系需要很多钱，还说要给国土、规划和税务部门的领导各送200万元。后来赵某1和孟某1就对邹某1说了，邹某1就通过公司账户给赵某1转了几百万，具体多少其不清楚。赵某1就给其建设银行卡里转了596万元，其还让赵某1给郑某旎姐姐郑某的中国农业银行卡里转了200万元，后来其转给郑某旎银行卡469.2万元，这些钱都被郑某旎还信用卡了，还欠款19万元，还有8万多元被其消费了，其还从其银行卡里提现100万元，还有从郑某银行卡里提现200万元，提现出来的300万元其都送给了大领导徐元新。当时其从朋友那里了解到蓝色硅谷有块地没开发，这块地上有很多树，其就问徐元新能不能帮忙协调拿下这块地，当时徐元新告诉其说能找人帮忙拿下这块地，但需要协调关系将地上的树移走之后变成“净地”才行。徐元新告诉其说协调关系需要1500万元，其一直以来都以为徐元新是中央政法委大领导，就相信了徐元新说的。其当时提出说现在在弄顺昌路的项目，没有1500万元，可以从顺昌路项目上拿出300万元给他来协调蓝色硅谷的项目。当时徐元新同意了，让其先给他300万元，他先帮其找关系弄着。大约在中秋节前后其先让郑某旎提了200万元现金，其自己提了100万元现金，其将300万元现金装入两个箱子并放在车的后备箱里，其约徐元新一起吃饭，饭后其就从车后备箱提了二箱300万元现金放在了徐元新黑色现代车后备箱里，徐元新当时就答应帮其办蓝色硅谷项目的事情。邹某1给了其钱之后一直催其赶紧办理证件，其也催张某益。后来张某益又给其和郑某旎办了假的建设工程许可证，其将办出来的假建设工程许可证拍照发到群里，其又向邹某1和赵某1提出协调关系办理证件的钱不够，还提出土地比原来协议里明确多了7亩多，协调关系花了很多钱。10月31日其通过微信给邹某1说规划之事已进深入，请速转2000万急用，其也打电话催邹某1赶紧给钱，邹某1提出证件办理得太慢。大约在11月16日其、邹某1和赵某1开了个股东会，其提出土地已经从张某益名下变更到公司名下，其协调了国土、规划部门的关系才将土地使用面积由1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米，容积率也可以提高，其说原来协议的6000万元不够了，要增加到8500万元，还提出原来协调关系的1200万元不够，要增加到2500万元。后来在其的坚持下邹某1同意将协调关系的钱增加到2500万元，因为张某益向其提出办证的钱不够，要继续办证还要再多给他钱，其在会上就提出将给张某益的土地款增加到800万元，邹某1也同意了。开完股东会之后，邹某1又安排公司向赵某1账户打了几百万，具体多少其不清楚。后来赵某1转给其500万元，其转给了郑某旎143.3万元，这些钱都被郑某旎还信用卡了；其还了欠款50万元。因张某益提出钱不够办不了证，其就转给张某益300万元，还有7万元左右被其消费了。当时按照其、邹某1和赵某1的协议约定，其感觉邹某1给其协调关系的钱少了，其就向邹某1提出钱没有到位，后续的证都办不下来了，但是邹某1告诉其说他是按协议往公司打的钱。后来其、邹某1和赵某1对了下账，发现转给赵某1的钱有550万元被赵某1自己给用了，其就向邹某1提出让他垫付550万元，否则后续的证办不出来其也没办法。邹某1开始不同意，其和赵某1就同邹某1商量，后来邹某1同意再打200万元，还让赵某1给公司写了200元的欠条。其当时觉得邹某1让其协调关系的钱就是给其的，其就让赵某1给其写了张350万元的欠条，还让邹某1做担保，说是等赵某1有钱了再还给其，要是赵某1不还，其就让邹某1作见证从赵某1公司分红里给其钱，当时其还提出以后打钱要直接打到其的账户里。张某益收到了钱之后大约在12月份又办了假的建设用地规划许可证、假的青岛市市北区规划局文件，还说将土地使用面积由1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米，容积率也由3.5增加到了3.95，这些都需要花钱。其当时也拿这些证给邹某1看了，邹某1也觉得没问题，其和郑某旎就向邹某1谎称其二人亲自协调关系办理的这些证件，花了很多钱，要邹某1赶紧给其二人再转点钱。这期间其约徐元新吃饭，其拿张某益提供的市北区土地规划文件给徐元新看，徐元新说这个文件可能是假的，说是少了一个“区”字，还说政府公文不可能出现这样的错误。其就打电话问张某益，张某益说这是内部文件，柜台上查不出来，还说要是其公司交了土增税，这个文件就可以在系统里查出来了。其问了问徐元新，徐元新说这个情况也正常，让其再等等看吧。大约在2019年1月底，邹某1又安排公司会计通过公司账户给其转了470万元，这些钱其转给了郑某旎157万元还信用卡了，还有200万元转给了张某益，其还款25万元。快过年了，其给了赵某110万元，给了孟某150万元，还有28万元左右被其花了。按照张某益给其和郑某旎提供证件的时间节点，某置业公司应该于2019年2月底收到政府收费文件，但是公司却并未收到任何政府收费文件，其就感觉很着急。于是就不断催张某益，张某益都找各种理由拖延。后来其约了徐元新，告诉徐元新说张某益办出了红线图，怎么迟迟收不到政府的收费文件，徐元新告诉其说再等等看。后来其又约了徐元新和邹某1吃饭，吃饭时其说张某益提供的土地证可能是假的，徐元新也说张某益提供的证件是假的，其和徐元新都提出让邹某1去国土部门查一查。吃饭时徐元新还给其和邹某1说就算张某益提供的土地证是假的，他也可以找关系把这块地拿下来，其也对邹某1说这块地让大领导徐元新查了，徐元新说这块地还没有公司开发，只是现在有纠纷，找找关系肯定还能拿下来。2019年7月17日，其和邹某1、赵某1等人前往土地部门查询，土地部门工作人员答复说其公司的国有土地使用权证是假的。后来邹某1还告诉其说张某益提供给公司的土地证、规划证、许可证和市北区规划局的文件都是假的。其听邹某1这么一说也很害怕，就找徐元新问怎么办，徐元新告诉其说可以先报案把张某益抓了，还说张某益的土地证是假的也没事，他有关系，这块地是两家有纠纷，他可以找关系把这块地拿下来，还说需要1000万。大约在2019年7月底其就报警了，后来公安机关将张某益抓了。赵某1、孟某1还有邹某1就让其赶紧把协调关系办证的钱退回去，还说其办的证都是假的，肯定没有协调关系花钱，实际上这些钱其也没有协调任何关系，这些钱都已经被其自己还债了，其没有钱退回去。还有就是因为徐元新告诉其说他可以协调关系把地拿下来，其也相信了，于是就同邹某1、赵某1和孟某1说这块地其正在找徐元新帮忙，还对他们说可以拿下来这块地。后来邹某1就报警了。其和郑某旎原来是夫妻关系，虽然目前已离婚，但仍然生活在一起。徐元新告诉其说以前在青岛国土规划部门工作，还说自己在重庆跟着薄**出事后调到北京，在政法委工作，还说常年都在北京，只是偶尔出差办事来青岛。徐元新说他还有个在济南当官的哥哥，还说他儿子在美国留学，妻子也在美国陪读。后来其还去了北京一、两次，其看到当时自称公安局副局长的人陪着徐元新，其就相信徐元新说的他是大领导。邹某1共给其转了2146万元。其转给了郑某旎1000万左右，还了自己的欠款152多万元，还转给了张某益520万元，给张某益买了一辆奔驰车29万元，还给张某益和徐元新买烟、买酒送礼花了大约100多万元，还因为蓝色硅谷项目被徐元新骗了300万元现金。其和郑某旎当时给邹某1、赵某1和孟某1说协调关系送礼需要很多钱。其实没有协调关系送礼，其二人在青岛根本不认识国土、税务和规划部门的领导，当时提出给领导送礼就是忽悠邹某1给其二人钱，因为其二人欠了太多的债务急需用钱。以前其投资失败了，欠了大约有一千多万元的债务，其急需钱来还债，其觉得张某益提供的这块地应该没有问题，就打着协调关系送礼的幌子忽悠邹某1给其钱用，邹某1通过个人账户、公司账户和赵某1的账户共转给其了2146万元。其和郑某旎是中间人，其二人要协调张某益办理证件，因为其和郑某旎都没有关系协调，所以都按照张某益的要求去做。张某益说办规划需要800万元，其就说先给他500万元，还说等他拿着政府交费的文件再给他另外300万元，因此其就先转了500万元给张某益，另外20万元是其当时给张某益的保证金。平时其二人还给张某益买了很多东西，大约花了两、三百万元。证人单某1对证人张某益及被告人徐元新进行了辨认、确认。（9）证人郑某旎的证言证实，2018年6月份一天，刘某宝给邹某2红打电话说有块地能不能找到人买，当时邹某2红就介绍其去看这块地。其和邹某红去了城阳区刘家小水村村书记刘某宝家里，在刘某宝家里其认识了老蓝还有张某益。当时刘某宝给其介绍说张某益是建委退休老领导，还说张某益有块地准备找人合作开发。张某益告诉其说这块地是他的，是他在建委干时花钱买的。当时张某益还给其出示了一个土地证，其看上面写着一行字像是银行的抵押，其问张某益是不是抵押了。张某益告诉其说这块地抵押过，但已经还清了。其回去后就在网上搜了搜看张某益有没有经济类的诉讼，其没有搜到。过了一周其又和邹某2红去刘某宝家里见张某益，其又问了张某益地的详细情况，张某益将具体的情况给其说了说。当时张某益告诉其这块地约17亩，在市北区附近，还说要是合作开发他要1亿元的土地款，还要20万元的保证金，但刘某宝提出要600万元每亩，合计约1.116亿元，聊完之后其就和邹某2红一起回去了。大约在6月15日其和单某1、邹某2红一起到刘某宝家见张某益，其和单某1一起和张某益谈这块地合作开发的问题。当时张某益和单某1写了一个合作意向书，约定由张某益出地，单某1找人进行投资。当时张某益承诺单某1这块地可以办成住宅用地，可以融入公司，并负责办理证件到开工，单某1就同意帮着张某益找人来投资。后来其和单某1找了几家公司但都没谈成，大约在6月中下旬单某1联系了赵某1来投资，赵某1先派了两个比较了解房地产开发的人过来，其和单某1带着他们两人见了张某益，他们与张某益聊了聊房地产具体开发的事宜，他们两个人觉得挺好。后来赵某1带着孟某1一块来青岛，其和单某1带着赵某1和孟某1到了顺昌路附近，单某1告诉赵某1和孟某1说这块地是建委副主任张某益在领导位置上的时候花了4万元钱买下来的，张某益现在退休了想把地给卖了。当时其和单某1给赵某1、孟某1说这块地现在有很多人都盯着，要有认识的大老板赶紧叫他们来投资，晚了就和别人合作了。看完地之后赵某1就打电话联系，还告诉其二人说他认识很多有钱人，可以找来投资。大约6月底赵某1给其和单某1说他联系了一个叫张某的朋友要带张某甲过来看地。赵某1和孟某1带着张某和张某甲去看完地后到了单某1办公室，具体情况其不清楚。晚上其和单某1、赵某1、孟某1、张某、张某甲还有一个叫王某的人一起吃饭时其和单某1对张某甲说如果有诚意，要打100万元的保证金把地留下，要不其就和别人合作了，张某甲说要回去合计看看，三天内给答复。后来其和单某1催赵某1和孟某1，但赵某1和孟某1告诉其再等等。大约在7月初张某又带着一个叫“陈某”的人来到青岛看地，看完地后“陈某”觉得这块地不错，单某1还给“陈某”看了与张某益签的合作开发协议，“陈某”就和单某1达成了初步协议，当时“陈某”就打了100万保证金到单某1账户里，单某1提出过几天就把红线图给“陈某”。然后单某1就转给了张某益20万元保证金，另外80万元保证金就被其和单某1用来还债了。当时单某1向张某益提出要红线图和土地证，张某益也同意了。过了两、三天赵某1和孟某1天天给其和单某1打电话，让其和单某1赶紧把红线图和土地证给“陈某”，其和单某1就打电话催张某益赶紧出红线图，但是张某益找各种理由推脱。其当时给张某益说要赶紧出红线图，要不别人就不干了。赵某1和孟某1也催其说要赶紧出红线图，不然大家就白忙活了。其和单某1就一边催张某益赶紧办，一边拖着赵某1和孟某1，但催了几次张某益也没给其红线图，只给了其一张土地丈量平面图。其把这个图发给了孟某1之后，孟某1告诉其张某说这不是红线图。当时其听单某1说中央政法委大领导徐元新要来青岛，其就想着让徐元新帮着查查，其拿了张某益给其的土地证复印件和“陈某”签的协议给了徐元新。后来赵某1和孟某1提出必须证明这块地是张某益的，否则必须退钱。大约在7月中旬，其和单某1催张某益到青岛市不动产交易中心去查查他的土地证，张某益同意了。其和单某1就与赵某1、孟某1，还有张某益约时间一起去不动产交易中心。到了之后张某益说自己没带身份证，还说自己可以找人查，其和单某1当时提出可以找“钟某”帮忙，孟某1和赵某1也同意。后张某益就让其开车带他到城阳找领导打声招呼再去查，到了城阳张某益打了很多电话，后来告诉其说他想找的人今天开会，让其明天再一起来。到了第二天，其就拉着张某益去了城阳，单某1、赵某1、孟某1去的青岛市不动产交易中心，后来单某1给其打了一个电话告诉其说他们找“钟某”帮着查了，工作人员说系统里没有，证是假的。单某1还告诉其说“钟某”提醒其现在骗子很多，让其投资注意点。单某1还让其给徐元新打个电话问问情况，其就给徐元新打了个电话。徐元新告诉其说这个证找人查了，地在张某益名下，但只有一个手写的记录没查着档案，不知道土地来源。然后其给单某1打个电话把徐元新说的给单某1说了一遍，单某1就和孟某1、赵某1说找徐元新帮忙从后台给查了一下，没有问题就是张某益的。后来赵某1、孟某1就让其向张某益要土地证原件，但张某益说土地证在他妹妹那里，还以各种理由推脱。大约7月下旬张某益约着其、邹某2红、单某1、老蓝某2去即墨，并给大家看了土地证原件，其当时拍了个照片发给了孟某1。大约7月底张某又介绍了邹某1过来，大约7月26日其、单某1带着赵某1、孟某1、张某、邹某1看了顺昌路这块地。后其和单某1、张某、赵某1、孟某1、邹某1一起谈这块土地开发的事情，当时其和单某1称是夫妻关系，赵某1、孟某1还说张某益是其干爹。其和单某1说找大领导徐元新查过，这块地就是张某益的。其二人还向邹某1出示了这块地的国有土地使用权证的照片，单某1对邹某1说张某益可以办，张某益办不了他可以找大领导徐元新，还可以协调政府的关系，帮着将这块地变更到大家设立的公司名下，还可以改变土地性质、使用年限和容积率等事项。第二天其和赵某1、孟某1和邹某1、张某一起吃饭，吃饭时赵某1和孟某1向单某1提出能不能让邹某1和张某一起见见大领导徐元新，单某1就带着邹某1和张某一起见了见徐元新。大约在7月29日邹某1和单某1签了一份合作协议书，当时其也在场，协议书主要内容是单某1、邹某1和张某益共同组建项目公司开发该地块，邹某1投入开发建设所需全部资金，占股62%，单某1和张某益以土地使用权作价，占股38%，并约定该地块土地款11160万元，前期由邹某1投资6000万元。后来单某1向张某提出与“陈某”签协议的问题，张某当时说让邹某1转给她100万元，她将钱退还给“陈某”，后来其就不知道什么情况了。8月1日，张某通过微信告诉其说邹某1要求单某1和张某益要重新签订合作协议书，并注明同意第三方投资。其就通过微信给张某发了个合同，张某确认没有问题，其和单某1就找张某益签了正式的合作协议书，当时邹某2红也在场。其和单某1与张某益签订合同之后，其就拍照发给了张某。大约在8月2日，邹某1给单某1打了30万元，说是土地评估的费用，其就告诉张某益说其二人办土地证要先评估，张某益告诉其说不需要评估，还说有关系可以直接办出来，这30万元其也没有进行土地评估，钱都被其还信用卡了。后来邹某1在卓越世纪中心租了个办公室，邹某1说要在青岛注册公司，开始邹某1提出要将张某益名下的土地使用权写在章程里，市北区工商局没有通过，其就提供了市南区宁德路X号X栋X单元XX户的地址，在市南区注册成立了青岛某置业有限公司，法定代表人是邹某1，注册资本5000万元。公司成立当天晚上，其、单某1、赵某1、孟某1、邹某1、张某、张某益还有邹某2红、邵某芬一起吃饭，其还没到的时候，赵某1、孟某1、邹某1、张某都和张某益加了微信、留了电话。其到了之后说你们留张某益的电话可以，但是不能在背后瞎哔哔。8月16日，其、邹某1、单某1、赵某1、张某益，还有孟某1、张某召开了股东会，协议约定邹某1占股62%，赵某1占股15%，单某1占股15%，张某益占股8%。但赵某1、单某1和张某益都是占有干股，不实际出资，前期开发资金都由邹某1负责，先期由邹某1出资2000万元。当天，其、张某、邹某1、单某1、孟某1和赵某1一起吃饭时，张某提出可以让邹某1和张某益直接签合同，听了之后其和赵某1、孟某1还有单某1就很不高兴，其就提出这样的话其就不和张某益沟通了。因为在公司注册前张某益告诉其说别注册公司，注册了也没钱，其当时对张某益说邹某1有钱，注册完邹某1就会将钱打到公司账户里。因此其向邹某1提出先往公司账户上转入2000万元启动资金，好让张某益配合办理证件。然后邹某1就往公司账户里打了2000万元，并给其发了个截图，其就将截图发给了张某益，并告诉张某益赶紧办。张某益告诉其说办不能只口头说，办要花钱，要先打给他200万元。后来，其、单某1、赵某1、孟某1在一起时，其提出张某益说他需要200万元才能把证换成住宅用地，单某1和赵某1都说要多要点钱出来，还要给张某100万元，还说要打个申请，具体其就不知道了。其知道后来赵某1转给了单某1250万元，单某1转给其一部分。其和单某1就告诉邹某1、孟某1、赵某1说这些钱都是办证协调关系用的，实际上都被其还信用卡了。过了几天张某益收到200万元之后，说土地证他已经换成了新证，说是变更了土地的用途和年限，其记得当时其、单某1、赵某1、孟某1、还有张某益、邵某芬一起吃饭时，张某益拿出证给其几人看的，其当时拍了照发到群里。后来邹某1问其张某益什么时候可以将地融入公司，其就问张某益，张某益说不能就这么融了，最少还要400万元。其就给邹某1说了，邹某1也同意给张某益打了400万元。8月底时，张某益告诉其说地已经融到了公司名下，还把土地证都给其、单某1、赵某1、孟某1看了，还是其拍照发到了群里。其记得大约在9月下旬快到中秋节了，其和单某1就忽悠赵某1、孟某1说过节要处理关系需要很多钱，还说要给国土、规划和税务部门的领导各送200万元，后来赵某1和孟某1就对邹某1说了，邹某1就通过公司账户给赵某1转了几百万，赵某1也向单某1转了几百万，单某1转给其了三、四百万元，还有200万元直接由赵某1转到其姐郑某账户上，其和其姐提了200万元现金给了单某1。后来其还是催张某益办证，张某益办出来证之后，其都将办理出来的证拍照发到群里，张某益陆续办了假建设工程规划许可证、假建设用地规划许可证、假青岛市市北区规划局文件，还说将土地使用面积由1.1万多平方米增加到了1.7万多平方米，容积率也由3.5增加到了3.95，这些都需要花钱，张某益办了假证给其和单某1之后，其和单某1都将证给邹某1看，邹某1觉得没问题。其和单某1就编造了办理这些证件协调各种关系花了很多钱为由，向邹某1要钱，邹某1相信了这些证件是真的，还认为其和单某1确实协调关系花了不少钱，于是邹某1就通过赵某1和公司账户转给了单某1几百万，单某1转给其了四、五百万，这些钱都被其还信用卡了。按照张某益提供的证件时间节点，某置业有限公司应该于2019年2月底收到政府收费文件，但某置业有限公司却并未收到任何政府收费文件，其就感觉很着急。于是其不断催促张某益，张某益都找各种理由拖延。后来单某1告诉其说约了徐元新、邹某1吃饭，说第二天去查地，这块地可能是假的。2019年7月17日，单某1、邹某1前往土地部门查询地块信息，后来，孟某1打电话告诉其土地部门工作人员答复说其公司的国有土地使用权证是假的，规划证、许可证和市北区规划局的文件也都是假的。当时孟某1还问其知不知道这些证都是假的，其当时也很吃惊。大约2019年8月16日，单某1就报案将张某益抓了起来，单某1还告诉其说和邹某1、徐元新一起吃饭时徐元新说土地证是假的也不要紧，找关系也可以继续办出来。其和张某益是2018年6月份左右通过邹某2红和“老蓝”认识的，后来其记得和赵某1、孟某1、单某1、邹某2红一起吃饭时，当时张某益说了句其和他女儿年龄差不多，其当时顺口说了句可以叫张某益干爹，当时还说其可以叫邹某2红干妈，于是后来其就叫张某益干爹，叫邹某2红大妈。其和单某1是通过一个叫盛玉春的认识的徐元新，当时盛玉春说徐元新在重庆一个区干领导，还说徐元新的哥在济南干领导，徐元新自己也是这么告诉其的。其当时还问盛玉春是怎么认识的徐元新，盛玉春说徐元新以前在青岛国土规划部门工作。后来徐元新自己告诉盛玉春和单某1说自己在重庆跟着薄**出事了，他调到北京在政法委工作，还说常年都在北京，只是偶尔出差办事来青岛。青岛某置业有限公司没有直接转给其钱，其的钱都是单某1转给其的。单某1从公司和赵某1处拿了1700余万元，单某1转给了其900多万元，这些钱都被其个人使用了，因为以前其投资失败，其二人欠了很多钱，这些钱其都用来还信用卡了。其二人并没有协调关系送礼，其二人在青岛根本不认识国土、税务和规划部门的领导，其二人当时提出给这些部门领导送礼就是忽悠邹某1给其二人钱。当时张某益说是可以办理证件，徐元新也说张某益办不了，他可以协调关系办。其二人当时手头很紧，需要很多钱还债，就想通过送礼协调关系这个由头忽悠邹某1给其二人钱。徐元新一直忽悠单某1说是他中央政法委大领导，当时徐元新说要给单某1办理蓝色硅谷土地的事情，徐元新还忽悠单某1说需要前期的费用300万元，单某1就相信了，在中秋节时给徐元新送了300万元现金。单某1还告诉徐元新说这是顺昌路地块弄到的钱。单某1转给了张某益520万元。张某益说办规划需要800万元，其和单某1说先给张某益500万元，等张某益拿着政府交费的文件再给他另外300万元，因此单某1就先转了500万元给张某益。另外20万元是其二人给张某益的保证金。平时其二人还给张某益买了很多东西花了不少钱，具体多少其算不清楚了。其知道其编造协调关系送礼这个理由来忽悠邹某1给其和单某1钱，其和单某1还将钱都还自己的信用卡债务了，其知道这是违法行为，其知道错了，希望公安机关给其一次改过的机会。证人郑某旎对被告人徐元新、证人张某益某进行了辨认、确认。3.被告人徐元新的供述，2014年其通过朋友认识了单某1，其知道单某1挺有钱的，一直想做房地产投资这块，其觉得能从单某1处得到好处。其就和单某1吹嘘其在中央政法委工作，碰到问题可以找其，单某1得知其有这么一层身份也经常巴结其。和单某1认识的这几年帮他办了一些事情，单某1就越来越信任其。2018年7月份上旬一天，单某1给其打电话说他手里有块土地要找人投资开发，单某1让其帮他看看这块土地的一些证是不是真的，其就让单某1来找其见面谈谈。单某1和郑某旎就一起带着土地证还有银行的抵押贷款证来找其，郑某旎说这个地块的红线图一直出不来，怕这个土地证有问题，让其帮忙查查。其看了土地证（土地证上显示的土地所有人是张某益，地块位于和银行抵押证，告诉单某1和郑某旎查这个证需要土地所有人张某益带着身份证去青岛市土地局查，郑某旎说下周一他们就要去查这个证。大约过了一、两天，郑某旎给其打电话问帮他们查了没有，以前其看过这个土地证有抵押，觉得不可能是假的。为了不让单某1和郑某旎揭穿其中央政法委大领导的假身份，其就告诉郑某旎说其查过了，这个证确实在张某益名下，但实际上其没有查这个证，只是认为这个证是真的。大约在2018年7月底，其和单某1一起吃饭过程中单某1说某置业公司的大老板邹某3在隔壁房间吃饭，他要到旁边包间去敬酒。过了一会儿单某1带着一男一女到其吃饭的包间，单某1跟其介绍这两位就是邹某3和张某，单某1介绍其是中央政法委的领导，是他很好的兄弟，其与对方简单寒暄几句他们就回去了。大约过了一个月后单某1约其吃饭时说张某益名下顺昌路的地块已经过户到某置业公司名下了，还拿出手机让其看了看照片，其跟单某1说让他加快进度办下面的证件。后面单某1给其看到一份青岛市规划条件通知书，其看到文件上显示的是青岛市北区规划局文件，其就说这个文件有问题，文件名称少了一个“市”字，其让他赶紧去查查。单某1查完之后找到其说这个文件在规划局确实查不到，其就让他去问张某益是什么情况。单某1说他找张某益了，张某益说是因为没有交土地款，现在走的都是内部程序，交完土地款之后才能查到。到了2018年年底其听单某1说交不上土地款是因为没有红线图的原因，大约2019年4月份单某1告诉其红线图办出来了，但还是交不上钱，其跟单某1说可能需要时间，就让他再等等。大约2019年7月中旬单某1请其吃饭，去了后发现邹某1也在场，在吃饭时其听单某1给邹某1说张某益办的证是假的，其也给邹某1说张某益的证是假的。其当时说这块地其找人查了，还没在公司的名下，要是想开发其还可以找关系帮着单某1和邹某1进行开发。第二天其听单某1说邹某3带着公司的公章去查证，结果查询是假的，单某1就报警把张某益给抓起来了。单某1说他查顺昌路的这个地现在不在任何人的名下，问其能不能协调关系把这块地弄下来，其说帮他问问看，也一直没有给他回信，今天公安机关找到其。其帮单某1处理的都是琐碎小事，按照正常程序也能办理，根本不需要利用“公职”身份。其“中央政法委的大领导”的身份是自己吹嘘出来的。其没有工作，其在家跟老婆称是在某房地产公司做行政管理层职务，其对外就自称是“中央政法委的大领导”。因为其虚荣心强太好面子，其觉得这样在外面才能高人一等，其很享受别人求其办事的感觉，自己很有成就感。其没有帮郑某旎查证的真伪，为了不暴露其的假身份，其就骗了郑某旎说这个证没有电子档案，只有手写的档案，顺昌路地块确实在张某益名下。大约在2018年9月份，单某1看好了蓝色硅谷附近前海东村以南滨海公路以北的一块地块。2018年9月底一天单某1约其吃饭时在饭桌上说他看好了这地块，想让其通过关系打探这块地到什么程度了。因为这块地块上有树木植被，根据国家规定必须将这个地块上树木移出，此地块变成“净地”才能出让。到这块地块可以出让时，让其利用“中央政法委”的关系拿下这块地由他来开发。其听完跟单某1说没问题，其帮他这个忙。吃完饭后单某1到停车场来送其，单某1让其打开车的后备箱，单某1从他车上搬下两个大纸箱放在了其车的后备箱里。单某1跟其说这是300万，让其用来打点关系。其说没问题，其去帮他问问，其与他就各自离开了。其拿130万偿还了其在市北区同德路82号4号楼4单元103户的房贷和信用卡的欠款；有116万在其名下的中国银行卡上，购买了理财产品；还有6万的现金在其家里，剩下的42万都被其消费了。单某1告诉其这300万现金是他在顺昌路项目里挪出来的。其没有用在顺昌路项目开发协调关系上，其也没有用在承诺单某1帮他协调蓝色硅谷项目上，而是自己将这些钱占为己有。其知道其编造中央政法委领导的假身份，骗取了单某1和郑某旎300万元现金，还多次骗单某1请其吃饭、给其送礼，其将骗取的单某1的钱都占为己有了，其知道这是违法行为，其知道错了。4.勘验、检查笔录（1）瑞昌路派出所总结绘制的单某1案资金图、邹某1银行转账明细表证实，邹某1通过某公司向证人单某1、张某益、赵某1转款的资金流向情况。（2）相关搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，公安机关于2019.12.19经对证人单某1人身、随身携带物品及其宁德路住处进行搜查；2019.12.17对证人郑某旎人身、随身携带物品及其宁德路住处进行搜查的情况。2019.12.17对被告人徐元新人身、随身携带物品及其某花园小区住处进行搜查，发现现金6万元、中国银行卡1张、手机2部，均予以扣押；扣押曹某1现金15万元。2019.12.25发还邹某121万元。（3）相关查封决定书证实，公安机关于2020.8查封证人郑某旎名下青岛市市南区宁德路X号X栋X单元XX户房产，以及被告人徐元新名下青岛市市北区同德路XX号X号楼X单元XX户房产的情况。以上证据经庭审质证，均能相互印证。本院认为，被告人徐元新以非法占有为目的，以虚构事实的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，均应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人徐元新及其辩护人所提徐元新的行为系招摇撞骗的辩解辩护意见，经查徐元新的行为同时触犯招摇撞骗罪与诈骗罪，应择一重罪处罚。关于辩护人所提徐元新不存在虚构事实诈骗财物事实的辩护意见，经查明显与事实不符；关于辩护人所提徐元新行为社会危害性较小的辩护意见，经查没有法律依据，以上辩护意见本院均不予采纳。关于辩护人所提取徐元新如实供述、归还150万元等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提单某1听从徐元新建议而报警，避免了更大经济损失的辩护意见，经查不影响对徐元新行为性质的认定。关于辩护人所提徐元新到案后真诚悔罪的辩护意见，本院在量刑中已予以考虑。被告人徐元新能如实供述罪行，依法可对其从轻处罚。该退赔某公司部分经济损失的情节，本院在量刑中亦予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐元新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2030年12月17日止。罚金于本判决生效之日起三十年日内缴纳。）二、责令被告人徐元新退赔青岛某置业有限公司经济损失人民币150万元。（该款包含于单某军、郑某旎应退赔青岛某置业有限公司的1276万元之内。）三、公安机关查封被告人徐元新名下的房产依法拍卖，所得款项依照相关规定处置后用于退赔青岛某置业有限公司，不足150万元部分责令徐元新继续向某公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  厉建军人民陪审员  姚文滨人民陪审员  魏彩霞二〇二一年三月二十六日书 记 员  袁春梅山东省青岛市市北区人民法院刑事裁定书（2020）鲁0203刑初562号被告人徐元新诈骗一案，经本院审理于2021年3月26日作出（2020）鲁0203刑初562号刑事判决书。现发现其中有错误字句，特此补充裁定如下：原判决书第49页第2行“罚金于本判决生效之日起三十年日内缴纳。”有误。现更正为“罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。”。本裁定书与被补正的（2020）鲁0203刑初562号刑事判决书同时发生法律效力。审判长厉建军人民陪审员姚文滨人民陪审员魏彩霞二〇二一年四月二十六日书记员袁春梅