四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0682刑初58号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人田成本，男，生于1990年3月19日，汉族，福建省大田县人，中专文化，农民，户籍地福建省三明市大田县上京镇,住福建省三明市梅列区。2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被云南省鹤庆县公安局刑事拘留，次月11日经云南省鹤庆县人民检察院批准，并由云南省鹤庆县公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 辩护人袁晓敏，四川乾盾律师事务所律师。 辩护人高红，四川乾盾律师事务所律师。 被告人施登梁，男，生于1991年7月14日，汉族，福建省大田县人，初中文化，农民，户籍地福建省三明市大田县均溪镇,住福建省三明市梅列区。2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被云南省鹤庆县公安局刑事拘留，次月11日经云南省鹤庆县人民检察院批准，并由云南省鹤庆县公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人叶正济，男，生于1989年5月12日，汉族，福建省大田县人，小学文化，农民，户籍地福建省三明市大田县上京镇,住福建省三明市梅列区。2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被云南省鹤庆县公安局刑事拘留，次月11日经云南省鹤庆县人民检察院批准，并由云南省鹤庆县公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人吴美富，男，生于1993年6月20日，汉族，福建省大田县人，初中文化，农民，户籍地福建省三明市大田县,住福建省泉州市鲤城区。2020年9月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被云南省鹤庆县公安局刑事拘留，次月11日经云南省鹤庆县人民检察院批准，并由云南省鹤庆县公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人林凤法，男，生于1991年2月2日，汉族，福建省大田县人，小学文化，农民，户籍地福建省三明市大田县上京镇,住福建省三明市梅列区。2020年9月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被云南省鹤庆县公安局刑事拘留，次月11日经云南省鹤庆县人民检察院批准，并由云南省鹤庆县公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 什邡市人民检察院以什检刑诉（2021）21号起诉书指控被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。什邡市人民检察院指派检察官周学锋、检察官助理王恒浩出庭支持公诉，被告人田成本及其辩护人袁晓敏、被告人施登梁、叶正济、吴美富、林凤法均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年初,林某(另案处理,已判决)明知相关资金是他人实施信息网络犯罪活动所得,仍向他人提供银行账户接受相关资金转账,再通过银行ATM机或者柜台取出现金,之后将取出的现金交给指定的人,便可获得取现金额3%的非法报酬。 经四川省什邡市公安局查实,林某取现资金中,包含四川省什邡市公安局2020年9月10日立案侦查的“邹某被电信诈骗案”中的被骗款项。 2020年6月20日至2020年7月9日,林某邀约被告人田成本,并约定非法报酬的提成比例为取现金额的1.5%或2%。被告人田成本邀约被告人施登梁、叶正济、吴美富、林凤法。五被告人明知林某提供的相关资金是他人实施信息网络违法犯罪活动所得情况下,仍使用各自的银行卡账户接受相关资金的转入并相互转账,最终通过银行ATM机及柜台取出现金。经查实,被告人田成本提供本人银行账户3个,取现金额650000元;被告人叶正济提供银行账户10个,取现金额3626900元;被告人施登梁提供本人银行账户6个,取现金额570000元;被告人吴美富提供本人银行卡账户4个,取现金额660000元；被告人林凤法提供本人银行账户6个,取现金额3540000元。五被告人取现金额共计9046900元,从中获取非法报酬130000余元,所获非法报酬由被告人田成本掌控,用于共同生活开支和共同分配。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、以多媒体示证方式出示了书证、证人证言及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法虽不具有自首情节,但是如实供述自己的罪行,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法均自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人田成本有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；判处被告人施登梁有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；判处被告人叶正济有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；判处被告人吴美富有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；判处被告人林凤法有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人田成本的辩护人发表以下辩护意见：一、对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。二、被告人田成本具有如下法定或酌定从轻处罚的情节。1.被告人田成本受林某邀约，系林某案中的从犯；2.被告人田成本系坦白；3.被告人田成本自愿认罪认罚。综上，请求法院对被告人田成本从轻处罚。 经审理查明： 2020年6月20日至2020年7月9日,林某（另案处理）邀约被告人田成本等人为其取现。被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法明知相关资金是他人实施信息网络犯罪活动所得,仍向他人提供银行账户接受相关资金转账,再通过银行ATM机或者柜台取出并将取出的现金交给指定的人,获取取现金额的1.5%或2%的非法利益。经查实,被告人田成本提供本人银行账户3个,取现金额650000元;被告人叶正济提供银行账户10个,取现金额3626900元;被告人施登梁提供本人银行账户6个,取现金额570000元;被告人吴美富提供本人银行卡账户4个,取现金额660000元；被告人林凤法提供本人银行账户6个,取现金额3540000元。五被告人取现金额共计9046900元,从中获取非法报酬130000余元,所获非法报酬由被告人田成本掌控,用于共同生活开支和共同分配。 林某伙同他人取现资金中,包含四川省什邡市公安局立案侦查的“邹某被电信诈骗案”中的被骗款项。 另查明，2020年9月15日，鹤庆县公安局扣押被告人田成本黑色iPhone8plus手机一部，香槟色iPhoneXs手机一部，银行卡9张；扣押被告人施登梁粉色OPPOR17手机一部，香槟色iPhoneXs手机一部，银行卡7张；被告人叶正济黑色iPhoneXs手机一部；被告人吴美富黑色苹果手机一部，银行卡6张；被告人林凤法黑色OPPOR15X手机一部,银行卡7张。 本院认为，被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人田成本的辩护人发表的“被告人田成本受林某邀约，系林某案中的从犯”的辩护意见，本院认为，第一，田成本在共同犯罪中起联系、指挥的关键作用；第二，五被告人的行为是取现交付他人，该行为是构成本罪的关键环节，五被告人并非起着次要、辅助性作用，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人田成本发表的其余辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，应予采纳。被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。综合被告人田成本、施登梁、叶正济、吴美富、林凤法犯罪的事实、情节、性质、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人田成本犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元； 被告人施登梁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元； 被告人叶正济犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元； 被告人吴美富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元； 被告人林凤法犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人田成本的刑期自2020年9月16日起至2021年11月15日止；被告人施登梁的刑期自2020年9月16日起至2021年9月15日止；被告人叶正济刑期自2020年9月16日起至2021年9月15日止；被告人吴美富刑期自2020年9月6日起至2021年8月5日止；被告人林凤法的刑期自2020年9月16日起至2021年7月15日止；所判罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、五被告人违法所得十三万继续予以追缴； 七、扣押在案的被告人田成本的黑色iPhone8plus手机一部、香槟色iPhoneXs手机一部、被告人施登梁的粉色OPPOR17手机一部用于执行罚金刑；被告人施登梁的香槟色iPhoneXs手机一部、被告人叶正济的黑色iPhoneXs手机一部、被告人吴美富的黑色苹果手机一部、被告人林凤法的黑色OPPOR15X手机一部予以没收,扣押在案的银行卡二十九张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 红 人民陪审员 唐 兵 人民陪审员 刘光勇 二〇二一年三月三十一日 书 记 员 段玢洁 附：本案适用的法条和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。