福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初493号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人梁世远，男，2000年2月16日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月25日被抓获，同年8月26日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、收买、非法提供信用卡信息罪，同年10月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人王鸿鑫，男，1998年11月24日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住惠安县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月10日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z119号起诉书指控被告人梁世远犯帮助信息网络犯罪活动罪、收买、非法提供信用卡信息罪、被告人王鸿鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官黄金花出庭支持公诉，被告人梁世远、王鸿鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 被告人梁世远明知他人可能利用信息网络实施犯罪，于2020年2月29日，对其名下卡号为6212××××8824的工商银行卡进行挂失换卡，卡号变更为6212××××3531，后将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以人民币500元（以下币钟均为人民币）的价格出售给一名男子（另案处理）；同年4月5日，被告人梁世远对上述银行卡再次挂失换卡，卡号变更为6212××××7725，后将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以500元的价格出售给另一名男子（另案处理）；同年7月5日，被告人梁世远再次对该银行卡进行挂失换卡，卡号变更为6222××××4600，又将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以500元的价格出售给外号为“犀牛”的男子（另案处理）。经查，上述银行卡自2020年2月29日至2020年8月14日共计转入421838.03元，其中包括刘某、冯某、徐某被网络诈骗转入的钱款，以及苏某、陈某等人被网络诈骗经银涛、张钦斌等人银行卡转入的钱款。 二、收买、非法提供信用卡信息罪 2020年8月24日，被告人梁世远向卓某（另案处理）收购卡号为6222××××7032的中国工商银行卡、Ｕ盾、绑定的手机卡及身份证正反面照片，欲出售给被告人王鸿鑫。同日22时许，被告人梁世远在泉州浦西花园，将上述银行卡信息资料交给被告人王鸿鑫，后被告人王鸿鑫将该套银行卡资料交给吴小坚（另案处理），由吴小坚以6000元的价格卖给龙岩的买家（另案处理）。 2020年8月25日，被告人梁世远接南安市公安局翔云派出所民警电话通知，让其到翔云派出所配合调查与他人发生纠纷事宜，后被告人梁世远在派出所被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同年9月10日，被告人王鸿鑫在惠安县家中被抓获，归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关认为：被告人梁世远明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，又收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第二款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、收买、非法提供信用卡信息罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人王鸿鑫收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任，被告人梁世远、王鸿鑫均系坦白，认罪认罚，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人梁世远有期徒刑七个月，并处罚金，以收买、非法提供信用卡信息罪判处被告人梁世远有期徒刑九个月，并处罚金，对被告人王鸿鑫在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，并处罚金。公诉机关提供了被害人刘某、冯某、苏某、陈某、高某、徐某、李某、朱某的陈述、受案登记表、立案决定书、公安部反诈骗平台案件信息，证人卓某的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，银行开户信息、开户资料及交易明细、挂失记录、银行卡信息查询结果、个人电子银行开通业务申请书，快递运单详情，工作说明，第十六期公安部快查快打工作机制推送线索一览表，ＱＱ聊天记录，电子数据现场提取笔录、电子数据勘查取证工作记录、手机照片，归案经过报告书，户籍证明，被告人梁世远、王鸿的供述等证据证实。 被告人梁世远、王鸿鑫对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 被告人梁世远明知他人可能利用信息网络实施犯罪，于2020年2月29日将其名下卡号为6212××××8824的工商银行卡挂失换卡，卡号变更为6212××××3531，后将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以500元的价格出售给一名男子，非法获利500元；同年4月5日，被告人梁世远又对上述银行卡挂失换卡，卡号变更为6212××××7725，后将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以500元的价格出售给另一名男子，非法获利500元；同年7月5日，被告人梁世远再次对该银行卡挂失换卡，卡号变更为6222××××4600，后将该银行卡及关联的手机卡、Ｕ盾等以500元的价格出售给外号为“犀牛”的男子，“犀牛”未支付被告人梁世远500元。经查，上述银行卡自2020年2月29日至2020年8月14日共计转入421838.03元，其中包括被害人刘某、冯某、徐某被网络诈骗转入的钱款，以及被害人苏某、陈某等人被网络诈骗经银涛、张钦斌等人银行卡转入的钱款。 二、收买、非法提供信用卡信息罪 2020年8月24日，被告人梁世远向卓某收购卡号为6222××××7032的中国工商银行卡、Ｕ盾、绑定的手机卡及身份证正反面照片后，于同日22时许在泉州浦西花园将上述银行卡信息资料出售给被告人王鸿鑫，后被告人王鸿鑫将该套银行卡资料交给上家吴小坚。 2020年8月25日，南安市公安局初步掌握被告人梁世远涉嫌参与电信网络诈骗犯罪的线索后，以配合调查与他人发生纠纷事宜为由，通知被告人梁世远到翔云派出所接受调查，被告人梁世远在派出所被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同年9月10日，被告人王鸿鑫在惠安县家中被抓获，归案后如实供述自己的罪行。南安市公安局向被告人梁世远扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部，向被告人王鸿鑫扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅ6手机一部。 本院认为：被告人梁世远的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪和收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王鸿鑫的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，均应予依法惩处。被告人梁世远一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人梁世远、王鸿鑫归案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人梁世远、王鸿鑫认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人梁世远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2021年10月24日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王鸿鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2020年7月9日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、追缴被告人梁世远违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具iPhoneX手机、iPhone6手机各一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员 李炳南 二〇二一年三月二十六日 法官助理 洪爱娥 书 记 员 黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： 2（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 3（二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 4（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 5（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 6窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 7银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 8第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 9单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 10有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 11第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 12二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 13第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 14被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 15犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 16第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 17数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 18数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 19第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 2前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 3第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 4（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 5（二）被告人违背意愿认罪认罚的； 6（三）被告人否认指控的犯罪事实的； 7（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 8（五）其他可能影响公正审判的情形。 9人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。