湖北省咸宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂12刑终55号原公诉机关：湖北省通山县人民检察院。上诉人（原审被告人）：陈欢，女，1989年12月1日出生于湖南省浏阳市，汉族，中专文化，无业，住浏阳市。因本案于2019年7月4日被取保候审，2020年12月1日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。原审被告人：方良，曾用名方扬良，男，1990年5月1日出生于湖北省通山县，汉族，大专文化，通山县自来水公司职工，住通山县。因犯寻衅滋事罪于2009年9月22日被通山县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于通山县看守所。原审被告人：陈乐，男，1992年6月20日出生于湖北省通山县，汉族，大专文化，无业，住通山县。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于通山县看守所。原审被告人：吕慧玲，曾用名吕琪，女，1991年4月30日出生于湖北省通山县，汉族，大学文化，无业，住通山县。因本案于2019年5月27日被取保候审。原审被告人：吕雪，女，1995年12月29日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，务工，住通山县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年8月21日被取保候审。原审被告人：陈灵芝，女，1996年12月6日出生于湖北省通山县，汉族，高中文化，无业，住通山县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年8月21日被取保候审。原审被告人：方超，男，1991年3月27日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化，通山县广播电视局职工，住通山县。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。原审被告人：方晓梅，女，1982年7月1日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，无业，住通山县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年7月15日被取保候审。原审被告人：方丽琼，女，1981年10月14日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，无业，住通山县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年6月6日被取保候审。原审被告人：舒婷，女，1991年12月8日出生于湖北省通山县，汉族，初中文化，无业，住通山县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，同年8月9日被取保候审。原审被告人：徐慧，女，1994年10月4日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化，务工，住通山县。因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。原审被告人：蒙雪，女，1996年12月26日出生于广西环江毛南族自治县，壮族，大学文化，无业，住环江毛南族自治县。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审。湖北省通山县人民法院审理通山县人民检察院指控原审被告人方良、陈乐犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈欢、吕慧玲、吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪犯诈骗罪一案，于2020年12月23日作出（2020）鄂1224刑初42号刑事判决。宣判后，陈欢不服，在法定期限内提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉理由，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人陈欢、原审被告人方良、陈乐，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原审判决认定：2019年2月份，被告人陈欢邀约被告人方良、吕慧玲、陈乐合伙开设一以网上借贷为名，骗取客户贷款保证金为方式的诈骗窝点，方良、陈欢前期各出资9000元、6000元购置电脑等工具，由方良负责该诈骗窝点的日常管理，陈欢负责提供诈骗所需“话术”并教员工掌握，吕慧玲负责账务管理，陈乐负责提供诈骗活动所需公民个人信息。四人租用被告人方丽琼位于通山县通羊镇莲花公寓******的住所作为办公地点。方良、陈欢、吕慧玲等人先后招聘被告人方超、吕雪、陈灵芝、方晓梅、方丽琼、舒婷、蒙雪、徐慧到该窝点工作，由方晓梅、方丽琼、舒婷、蒙雪、徐慧等五人充当“前台”，根据方良提供的公民信息（姓名、电话号码等），冒充宜信普惠信息咨询（北京）有限公司或者广州万某网络小额贷款有限公司的工作人员向客户推销所谓“小额信用贷款”，骗取客户添加QQ后，由方超、吕雪、陈灵芝充当“后台”与客户联系，以办理贷款需缴纳贷款保证金（458元不等）为由，骗取贷款保证金共计91350.77元，之后将骗得款项转给方良。方良从中非法获利10400元、陈欢、吕慧玲、陈乐分别获利5200元，剩余赃款用于支付聘用人员工资、提成、购买公民信息、购置诈骗所需办公用品等。2019年2月至2019年4月，被告人陈乐通过网上购买公民信息共计2万余条后，以每条1.8元不等的价格出售给方良等人用于诈骗活动，陈乐非法获利1万余元。方晓梅、方丽琼、舒婷、蒙雪、徐慧在该窝点工作期间，分别拨打诈骗电话6000余个、2000余个、2000余个、2000余个、2000余个。2019年4月10日，通山县公安局民警在通山县通羊镇莲花公寓1栋2单元1204室将正在实施诈骗活动的被告人方良等人抓获。案发后，被告人陈欢、吕慧玲、方超主动到案，并如实供述其犯罪事实；被告人方良、陈乐、吕雪、陈灵芝、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪到案后如实供述其犯罪事实。另查明，被告人方良、陈欢、陈乐、吕慧玲、方丽琼分别向公安机关缴纳暂扣款90000元、10000元、10000元、15000元、20000元；在审理中，被告人陈欢、陈乐、吕慧玲、吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪分别向本院缴纳罚金10200元、10200元、10000元、5000元、5000元、5000元、5000元、4000元、4000元、4000元、3000元。原审认定上述事实的证据有户籍证明、到案经过、银行交易流水、刑事判决书、暂扣款物票据、公民个人信息清单、认罪认罚具结书等书证，被害人张某、李某、何某、莫某等人的陈述，证人夏某的证言，搜查、扣押、勘验、提取、辨认笔录以及被告人方良、陈欢、陈乐、吕慧玲、吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪的供述与辩解等。原审法院认为，被告人方良、陈欢、陈乐、吕慧玲、吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物人民币91350.77元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人方良、陈乐违反国家有关规定，通过出售、购买非法获取公民个人信息2万余条，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。被告人方良、陈乐均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人方良、陈欢、陈乐、吕慧玲在共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯；被告人吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈欢、吕慧玲、方超主动到案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人方良、陈乐、吕雪、陈灵芝、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人退赃或缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条规定，判决：一、被告人方良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金25000元。二、被告人陈欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金15000元。三、被告人陈乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元。四、被告人吕慧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金10000元（已缴清）。五、被告人吕雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴清）。六、被告人陈灵芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴清）。七、被告人方超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴清）。八、被告人方晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴清）。九、被告人方丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴清）。十、被告人舒婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴清）。十一、被告人徐慧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴清）。十二、被告人蒙雪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴清）。十三、被告人方良违法所得10400元、被告人陈欢违法所得5200元、被告人陈乐违法所得15200元、被告人吕慧玲违法所得5200元，予以追缴；公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。上诉人陈欢提出原判对其量刑过重的上诉理由。本院二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。原判采信的证据均经一审庭审举证、质证，并经二审审查核实，其来源合法有效，所证内容客观、真实，本院依法予以确认。本院认为，上诉人陈欢、原审被告人方良、陈乐、吕慧玲、吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物人民币91350.77元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人方良、陈乐违反国家有关规定，通过出售、购买非法获取公民个人信息2万余条，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。方良、陈欢、陈乐、吕慧玲在共同犯罪中起组织、指挥作用，是主犯；吕雪、陈灵芝、方超、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈欢、吕慧玲、方超有自首情节，方良、陈乐、吕雪、陈灵芝、方晓梅、方丽琼、舒婷、徐慧、蒙雪有坦白情节，均可从轻处罚。各被告人退赃或缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。方良、陈乐均一人犯数罪，应当数罪并罚。关于陈欢提出原判量刑过重的上诉理由。经查，原判综合考虑陈欢的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度已对其客观评价，量刑并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 董 伟审判员 裴红杰审判员 陈 荣二〇二一年三月九日书记员 龚 慧李雨秋附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;