山西省平定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0321刑初54号 公诉机关山西省平定县人民检察院。 被告人苏秀斌，男，1993年6月11日出生于山西省平定县，现住平定县。2018年4月因殴打他人被平定县公安局行政拘留十日。2020年6月15日因合同诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，7月21日被依法执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。 辩护人牛海波，山西圣平律师事务所律师。 平定县人民检察院以平检刑刑诉［2021］41号起诉书指控被告人苏秀斌犯合同诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员丁会出庭支持公诉，被害人王某1、王某2、杨某1、王某3、王某4、赵某、石某、曹某、杨某2、葛某、郗某1、郗某2、杨某3,被告人苏秀斌及其辩护人牛海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人苏秀斌在2019年6月至2019年12月期间，多次骗取多人数额共计人民币1968214元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、认罪认罚具结书、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人苏秀斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人钱款后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人苏秀斌具有多次诈骗和诈骗多人、认罪认罚等情节，建议判处其有期徒刑十二年至十四年，并处罚金或者没收财产。 被告人苏秀斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人辩护人的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人苏秀斌犯合同诈骗罪不持异议。被告人苏秀斌有部分诈骗数额属民事欺诈行为应予核减，其系初犯、偶犯且具有坦白情节并认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2018年9月，被告人苏秀斌注册成立山西××运输有限公司，类型为自然人独资有限责任公司，经营范围为道路货物运输，注册资金300万元（未实缴）。2019年6月至2019年12月期间，被告人苏秀斌在其公司无汽车销售、汽车业务代办经营资格，且无履约能力的情况下，向他人承诺交给其60000元、100000元、55000元不等的少量购车费用后，其负责向汽车销售公司为车主购买4.2米高护栏车、9.6米厢式货车、半挂车，并将车辆租赁或挂靠在其公司经营快递运输，其按4.2米高护栏车每个月8000元租赁费、9.6米厢式货车每个月22000元租赁费、半挂车每个月不少于6趟、每趟运费27000元至30000元的高额回报支付给车主，并与车主签订《订车协议》、《保证协议》、《汽车挂靠协议》、《汽车租赁协议》等协议，以此吸引他人向其购车或将车挂靠其公司经营。在此过程中，被告人苏秀斌采取收取车主购车款后不购车直接侵吞购车款、收取车主购车款后向汽车销售公司少交首付款侵吞购车款差价、编造理由向车主收取定位费、管理费的方式，骗取车主钱款。2020年1月，被告人苏秀斌逃匿，6月14日被被骗车主抓获并报警处理。诈骗事实具体如下： 1.2019年8月，被告人苏秀斌向刘某1收取购车首付款60000元，承诺给刘某1购买一辆4.2米东风多利卡货车，但其未实际购车。刘某1被骗金额60000元。 2.2019年8月至11月间，被告人苏秀斌以购车订金、首付款、管理费、定位费的名义收取曹某240000元，承诺为曹某购买一辆4.2米高护栏车和两辆9.6米厢式货车，但其仅向××汽车销售公司支付4.2米高护栏车首付款27560元，向井陉县××汽车运输服务有限公司支付两辆9.6米厢式货车首付款120000元。三辆车购回后，在××公司运营不足两个月，被告人苏秀斌仅支付租赁费10000余元。曹某被骗金额92440元。 3.2019年11月，被告人苏秀斌以购车订金、管理费、定位费的名义收取张某55000元，承诺为张某购买一辆半挂车，但其未实际购车。张某被骗金额55000元。 4.2019年11月25日，被告人苏秀斌以购车订金、管理费、定位费的名义收取杨某455000元，承诺为杨某4购买一辆半挂车，但其未实际购车。杨某4被骗金额55000元。 5.2019年11月11日，被告人苏秀斌以购车款、管理费、定位费的名义收取杨某2100000元，承诺为杨某2购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营一个月，被告人苏秀斌未支付租赁费。杨某2被骗金额40000元。 6.2019年11月，被告人苏秀斌以车辆定金、管理费、定位费的名义收取朱某90000元，承诺为朱某购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司运营两个月，被告人苏秀斌未支付租赁费。朱某被骗金额30000元。 7.2019年8月31日和10月21日，被告人苏秀斌以购车订金的名义收取李某1130000元，承诺为李某1购买一辆9.6米厢式货车和一辆4.2米高护栏车，但其未实际购车。之后，被告人苏秀斌父母退还李某150000元。李某1被骗金额80000元。 8.2019年9月10日，被告人苏秀斌向郗某1收取购车款60000元，承诺为郗某1购买一辆4.2米高护栏车，但其未实际购车。郗某1被骗金额60000元。 9.2019年10月3日，被告人苏秀斌以购车订金、首付的名义收取贾某150000元，承诺为贾某1购买一辆货车，但其未实际购车。之后，被告人苏秀斌退还贾某110000元，贾某1被骗金额40000元。 10.2019年10月22日，被告人苏秀斌向贾某2收取购车款50000元，承诺为贾某2购买一辆货车，但其未实际购车。之后，被告人苏秀斌退还贾某210000元，贾某2被骗金额40000元。 11.2019年12月9日，被告人苏秀斌以定位费、管理费的名义收取高某140000元，承诺为高某1订购一辆半挂车，但其未订购。高某1被骗金额40000元。 12.2019年11月4日，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费的名义收取王某590000元，承诺为王某5购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营一个半月，被告人苏秀斌未支付租赁费。王某5被骗金额30000元。 13.2019年11月14日至11月15日，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费的名义，向杨某1收取100000元，承诺为杨某1购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营一个多月，被告人苏秀斌未支付租赁费。杨某1被骗金额40000元。 14.2019年11月10日至11月12日，被告人苏秀斌以车辆首付、管理费的名义收取冯某100000元，承诺为冯某购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营两个月，被告人苏秀斌未支付租赁费。冯某被骗金额40000元。 15.2019年7月至11月间，被告人苏秀斌以购车款、管理费的名义收取赵某1250000元，承诺为赵某1购买一辆7.7米东风多利卡车和两辆9.6米厢式货车。但其仅向××销售公司支付7.7米东风多利卡车首付款31327元，向××公司支付两辆9.6米厢式货车首付款120000元。两辆9.6米厢式货车购回后在××公司运营两个多月，被告人苏秀斌仅支付租赁费20000余元。赵某1被骗金额98673元。 16.2019年11月10日，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费的名义收取葛某100000元，承诺为葛某购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营一个多月，被告人苏秀斌未支付租赁费。葛某被骗金额40000元。 17.2019年11月22日至11月23日，被告人苏秀斌以半挂车订金、定位费、管理费的名义收取王某155000元，承诺为王某1订购一辆半挂车，但其未向汽车销售公司支付半挂车订金，购车款全部由王某1支付。车辆购回后被告人苏秀斌安排运送快递3趟，仅支付运费12900元。王某1被骗金额55000元。 18.2019年6月至10月间，被告人苏秀斌以购车订金、首付款、保险、上户的名义收取周某358000元，承诺为周某购买四辆4.2米高护栏车和一辆9.6米厢式货车，但其仅向××汽车销售公司支付一辆4.2米高护栏车首付款27381元，其余四辆车未购买。之后，被告人苏秀斌及其父母退还周某228000元。周某被骗金额102619元。 19.2019年9月至10月间，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费、税款、保险、上户的名义收取王某4150000元，承诺为王某4购买一辆4.2米高护栏车和一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付9.6米厢式货车购车首付款60000元，4.2米高护栏车未购买。9.6米厢式货车购回后在××公司运营两个月，被告人苏秀斌仅支付10000元租赁费。王某4被骗金额90000元。 20.2019年6月13日，被告人苏秀斌以车辆订金的名义收取王某320000元，承诺为王某3订购一辆7.7米东风多利卡货车，但其未向汽车销售公司支付订金，购车款由王某3全额交纳。2019年11月，被告人苏秀斌以车款、管理费的名义收取王某3100000元，承诺为王某3购买一辆9.6米厢式货车，但其未实际购车。王某3被骗金额共计120000元。 21.2019年11月15日，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费的名义收取高某2100000元，承诺为高某2购买一辆9.6米厢式货车，但其仅向××公司支付购车首付款60000元。车辆购回后在××公司仅运营20天，被告人苏秀斌未支付租赁费。高某2被骗金额40000元。 22.2019年11月13日，被告人苏秀斌以车辆挂靠其公司经营需要收取定位费、管理费的名义，收取刘某240000元。刘某2半挂车挂靠斌速公司经营后，被告人苏秀斌仅安排运送快递2趟，未支付运费。刘某2被骗金额40000元。 23.2019年11月27日、12月2日，被告人苏秀斌以挂车订金、定位费、管理费的名义收取郗某2120000元，承诺为郗某2购买一辆半挂车，但其未实际购车。郗某2被骗120000元。 24.2019年9月15日、11月23日，被告人苏秀斌以购车订金、首付款的名义收取郭某、穆某150000元，承诺为二人购买一辆半挂车，但其仅向××有限公司支付半挂车首付款92560元。车辆购回后，被告人苏秀斌安排运送快递五趟，仅支付运费55000元。郭某、穆某被骗57440元。 25.2019年12月22日，被告人苏秀斌以车辆首付、定位费、管理费的名义收取王某250000元，承诺为王振购买一辆厢式货车，但其未实际购车。之后，被告人苏秀斌母亲退还王某220000元。王某2被骗金额30000元。 26.2019年11月30日，被告人苏秀斌以挂车订金、定位费、管理费的名义收取杨某355000元，承诺为杨某3购买一辆半挂车，但其未实际购买。杨某3被骗55000元。 27.2019年10月至11月间，被告人苏秀斌以购车订金、首付款的名义收取牛某200000元，承诺为牛某购买一辆半挂车，但其仅向××运输有限公司支付半挂车首付款93200元。车辆购回后，被告人苏秀斌安排运送快递三趟，仅支付运费20000余元。牛某被骗106800元。 28.2019年8月8日，被告人苏秀斌向王某6收取60000元，承诺为王某6购买一辆货车，但其未实际购车。王某6被骗60000元。 29.2019年8月至11月间，被告人苏秀斌以购车订金、首付款、定位费、管理费等名义收取石某335000元，承诺为石某购买两辆4.2米高护栏车和三辆9.6米厢式货车，但其仅向××销售公司支付一辆4.2米高护栏车首付款27377元，向××公司支付三辆9.6米厢式货车首付款180000元，一辆4.2米高护栏车未购买。三辆9.6米厢式货车购回后，在××公司运营一个多月，被告人苏秀斌未支付租赁费。石某被骗金额127623元。 30.2019年7月，被告人苏秀斌以购车订金、首付款的名义收取岳某60000元，承诺为岳某购买一辆4.2米高护栏车，但其仅向××汽车销售公司支付4.2米高护栏车首付款27381元。岳某被骗金额32619元。 31.2019年12月5日，被告人苏秀斌以车辆挂靠其公司经营需要收取定位费、管理费的名义，收取李某290000元。李某2三辆9.6米厢式货车挂靠斌速公司运营一个多月，被告人苏秀斌未支付租赁费。李某2被骗90000元。 上述31名车主被骗金额共计人民币1968214元。 上述事实有经庭审质证、确认的1、物证手机贰部；2、受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、归案情况说明、嫌疑人员前科劣迹调查表、行政处罚决定书、证明材料、情况说明、企业信息查询单、营业执照、井陉县××汽车运输服务有限公司提供的购车记录、石家庄××汽车销售公司提供的购车名单、本院移送函及移送材料、被害人提供的《订车协议》《汽车租赁合同》《保证协议》《汽车挂靠协议》、收据、借条、转账记录、杨某5提供的山西××物流有限公司和被告人苏秀斌发生的业务关系及部分转账记录、山西××运输有限公司纳税情况、被告人苏秀斌银行卡账户交易明等书证；3、被害人杨某1、贾某2、贾某1、李某1、王某3、王某4、赵某、石某、曹某、杨某2、王某5、葛某、高某2、刘某2、刘某1、牛某、郗某2、杨某3、岳某、穆某、王某6、郭某、王某2、张某、杨某4、朱某、郗某1、高某1、冯某、王某1、周某、李某2的陈述；4、证人周某1、高某3、王某7、陈某、杨某5、冯某2的证言；5、认罪认罚具结书；6、被告人苏秀斌的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏秀斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取对方多人钱款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。鉴于被告人苏秀斌认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人关于核减被告人部分诈骗数额和认定坦白的辩护意见与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采信，其他合理辩护意见，本院量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏秀斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2033年6月14日止，罚金自本判决生效后三十日内缴清。） 二、责令被告人苏秀斌退赔被害人刘某160000元、曹某92440元、张某55000元、杨某455000元、杨某240000元、朱某30000元、李某180000元、郗某160000元、贾某140000元、贾某240000元、高某140000元、王某530000元、杨某140000元、冯某140000元、赵某198673元、葛某40000元、王某155000元、周某102619元、王某490000元、王某3120000元、高某240000元、刘某240000元、郗某2120000元、王某230000元、杨某355000元、牛某106800元、王某660000元、石某127623元、岳某32619元、李某290000元、郭某和穆某57440元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 田海林 人民陪审员唐永业 人民陪审员聂广青 二〇二一年三月三十日 书记员 李         娇         娇