西安市临潼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0115刑初276号 公诉机关西安市临潼区人民检察院。被告人张景阳，男，1993年8月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，住西安市临潼区，2020年6月11日因本案被抓获，次日因涉嫌买卖国家机关证件罪，帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2020年7月18日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人赵新平，陕西彬泽律师事务所律师。被告人张勇，男，1971年11月4日出生，汉族，高中文化程度，农民，住西安市临潼区，2020年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌买卖国家机关证件罪被指定居所监视居住，2020年7月22日被刑事拘留，2020年8月21日被取保候审。 指定辩护人金万利，陕西彬泽律师事务所律师。被告人吴园园，女，1984年7月9日出生，汉族，初中文化程度，农民，住西安市临潼区，2020年7月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2020年7月17日被取保候审。指定辩护人高沛，陕西彬泽律师事务所律师。被告人杜晓妮，女，1979年8月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，住西安市临潼区，2016年3月30日因赌博被西安市公安局临潼分局行政拘留十日，2020年7月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2020年7月17日被取保候审。指定辩护人刘志学，陕西彬泽律师事务所律师。西安市临潼区人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人张景阳犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪、被告人张勇、吴园园、杜晓妮犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派检察员王军权出庭支持公诉；被告人张景阳及其指定辩护人赵新平、被告人张勇及其指定辩护人金万利、被告人吴园园及其指定辩护人高沛、被告人杜晓妮及其指定辩护人刘志学均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市临潼区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年年底，被告人张景阳在西安市临潼区XX小区XX号楼XX单元XX室租住期间，与QQ名叫“小芬迪”（身份不详，在逃）预谋搭建订单信息中转系统，为需要洗钱的犯罪分子提供帮助，赚取佣金。后被告人张景阳联系一个QQ名叫“包工头”（身份不详，在逃）的人，为其在互联网上搭建“台妹支付”平台系统，帮助违法犯罪分子洗钱。至案发时，被告人张景阳通过该平台系统帮助违法犯罪分子洗钱金额约50余万元。二、买卖国家机关证件罪1.2020年初，被告人张景阳经与张肖（另案处理）预谋，以5000元的价格收购用张肖身份信息办的营业执照和对公账户一套。之后，被告人张景阳利用张肖提供的身份信息办理西安锦泰瑞航空票务代理有限公司营业执照和对公账户一套，并支付张肖人民币5000元。被告人张景阳将收购张肖注册公司的营业执照和对公账户，再次出卖给他人，后该账户被违法犯罪分子用于违法犯罪活动。2.2020年初，被告人张景阳与被告人张勇预谋，找人利用其身份信息注册办理公司营业执照和对公账户后出售谋利。被告人张勇先后找被告人吴园园、杜晓妮等人，告知将以每套2000元的价格收购使用吴园园、杜晓妮等人身份信息办理的公司营业执照和对公账户。之后，被告人张勇将吴园园、杜晓妮提供的个人身份信息转给张景阳。被告人张景阳利用吴园园、杜晓妮身份信息先后注册办理了西安汉成为石油机械有限公司、西安安为洋石油机械有限公司、西安文平中石油设备有限公司、西安嘉宇涵航空票务代理有限公司、西安克鸣齐石油机械有限公司、西安业名保石油设备有限公司、西安名关平石油设备有限公司等公司营业执照和对公账户，事后付给杜晓妮2000元。因受疫情影响，上述收购的公司营业执照和对公账户，被告人张景阳尚未售出谋利，即被公安机关查获。    据此，公诉机关认为，被告人张景阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重；又实施买卖国家机关证件行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款之规定；被告人张勇、吴园园、杜晓妮买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，以上犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪追究被告人张景阳的刑事责任，实行数罪并罚；以买卖国家机关证件罪追究被告人张勇、吴园园、杜晓妮的刑事责任。针对上述指控，公诉机关随案移送了相关证据。被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮对公诉机关的指控均没有异议，表示自愿认罪认罚。被告人张景阳的辩护人认为，对公诉机关指控被告人张景阳的犯罪事实和罪名无异议。被告人张景阳能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并在其到案后主动供述司法机关尚未掌握的非同种犯罪事实，有自首情节，是初犯、偶犯，建议对其数罪并罚时从轻处罚。被告人张勇的辩护人认为，对公诉机关指控被告人张勇的犯罪事实和罪名无异议。被告人张勇能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性较小，其贩卖的国家机关证件未流向社会，建议对其从轻处罚。 被告人吴园园的辩护人认为，对公诉机关指控被告人吴园园的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴园园能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性较小，归案前表现一贯良好，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人杜晓妮的辩护人认为，对公诉机关指控被告人杜晓妮的犯罪事实和罪名无异议。被告人杜晓妮能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年年底，被告人张景阳在西安市临潼区XX小区XX号楼XX单元XX室租住期间，与QQ名叫“小芬迪”（身份不详，在逃）预谋搭建订单信息中转系统，为需要洗钱的犯罪分子提供帮助，赚取佣金。后被告人张景阳联系一个QQ名叫“包工头”（身份不详，在逃）的人，为其在互联网上搭建“台妹支付”平台系统，帮助违法犯罪分子洗钱。至案发时，被告人张景阳通过该平台系统帮助违法犯罪分子洗钱金额约50余万元。二、买卖国家机关证件罪1.2020年初，被告人张景阳经与张肖（另案处理）预谋，以5000元的价格收购用张肖身份信息办的营业执照和对公账户一套。之后，被告人张景阳利用张肖提供的身份信息办理西安锦泰瑞航空票务代理有限公司营业执照和对公账户一套，并支付张肖人民币5000元。被告人张景阳将收购张肖注册公司的营业执照和对公账户，再次出卖给他人，后该账户被违法犯罪分子用于违法犯罪活动。2.2020年初，被告人张景阳与被告人张勇预谋，找人利用其身份信息注册办理公司营业执照和对公账户后出售谋利。被告人张勇先后找被告人吴园园、杜晓妮等人，告知将以每套2000元的价格收购使用吴园园、杜晓妮等人身份信息办理的公司营业执照和对公账户。之后，被告人张勇将吴园园、杜晓妮提供的个人身份信息转给张景阳。被告人张景阳利用吴园园、杜晓妮身份信息先后注册办理了西安汉成为石油机械有限公司、西安安为洋石油机械有限公司、西安文平中石油设备有限公司、西安嘉宇涵航空票务代理有限公司、西安克鸣齐石油机械有限公司、西安业名保石油设备有限公司、西安名关平石油设备有限公司等公司营业执照和对公账户，事后付给杜晓妮2000元。因受疫情影响，上述收购的公司营业执照和对公账户，被告人张景阳尚未售出谋利，即被公安机关查获。另查，2020年7月1日，被告人张景阳因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关采取强制措施期间，主动如实供述了司法机关尚未掌握的其买卖国家机关证件的犯罪事实；被告人张勇、吴园园、杜晓妮经公安机关电话通知，主动到公安机关接受调查，并如实供述了其买卖国家机关证件的犯罪事实。    证明上述事实的证据有：1.受案登记表、案件线索来源、抓获经过、情况说明。2.被告人张景阳供述。3.被告人张勇供述。4.被告人杜晓妮供述。5.被告人吴园园供述。6.另案犯罪嫌疑人张肖供述。7.另案被害人李某某、刘某某陈述。8.中国农业银行查询账户及交易清单。9.公安网查询资料。10.扣押清单。11.公司登记查询资料。12.“台妹支付”网络平台系统截图。13.张景阳微信截图记录。14.张肖辨认笔录、被辨认人信息及照片。15.工商行政管理局将西安锦泰瑞航空票务代理有限公司列入经营异常名录决定书、西安锦泰瑞航空票务代理有限公司在中国工商银行开立单位银行结算账户申请相关资料及历史交易明细清单。16. 户籍证明、无犯罪记录证明。    以上证据，均经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证，内容客观真实，来源合法，并能相互印证，足以定案。本院认为，被告人张景阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重；被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮买卖国家机关证件，其中被告人张景阳的行为已分别构成《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款规定的帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪；被告人张勇、吴园园、杜晓妮的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定的买卖国家机关证件罪，西安市临潼区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，依法均应予惩处。其中对被告人张景阳、张勇应以买卖国家机关证件罪的共犯论处，并对被告人张景阳实行数罪并罚。鉴于被告人张景阳能如实供述帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实；被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮对买卖国家机关证件犯罪有自首情节，四被告人均自愿认罪认罚，依法均可予从轻处罚，并对被告人张勇、吴园园、杜晓妮宣告缓刑。故对各辩护人分别建议对各自的被告人从轻处罚之意见予以采纳。为了维护社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张景阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又六个月；罚金5000元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又四个月；罚金5000元，合并决定执行有期徒刑二年又五个月；罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年11月10日止）（罚金已缴纳）。二、被告人张勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。三、被告人吴园园犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。四、被告人杜晓妮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。五、非法所得2000元，依法予以没收。    如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长  马  煜                                  人民陪审员  姚文革                                  人民陪审员  薛应发                                  二〇二一年三月十六日                                   书  记  员  冯  强判 后 警 示 寄 语 被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮：    被告人张景阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重；被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮买卖国家机关证件，其中被告人张景阳的行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪；被告人张勇、吴园园、杜晓妮的行为均已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。其中对被告人张景阳、张勇应以买卖国家机关证件罪的共犯论处，并对被告人张景阳予以数罪并罚。法庭鉴于被告人张景阳能如实供述帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实；被告人张景阳、张勇、吴园园、杜晓妮对买卖国家机关证件犯罪有自首情节，四被告人均自愿认罪认罚，故依法均予从轻处罚，并对被告人张勇、吴园园、杜晓妮予以宣告缓刑。通过这次审判，希望被告人张景阳能够从中切实吸取教训，在狱中认真改造，争取回归社会时将自己塑造成为遵纪守法的公民；希望被告人张勇、吴园园、杜晓妮珍惜重新做人的机会，在缓刑考验期限内严格遵守下列规定：一、遵守法律、行政法规，服从监督；二、按照考察机关的规定报告自己的活动情况；三、遵守考察机关关于会客的规定；四、离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 202001152761993080261012319930802727219790801610123197908017765198407093761011519840709776519930802610123199308027272202010261