安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0824刑初17号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人施某,男,1989年9月15日出生,汉族,中专文化程度,个体户,户籍地江苏省扬中市,现住江苏省扬中市。因涉嫌诈骗罪,于2020年8月6日被潜山市公安局刑事拘留；同年8月20日经潜山市人民检察院批准,于次日由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 委托辩护人仰宝峰，安徽上止正律师事务所律师。 委托辩护人桂庞，安徽上止正律师事务所实习律师。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉﹝2020﹞Z210号起诉书指控被告人施某犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年1月22日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察官丁娟出庭支持公诉，被告人施某及辩护人仰宝峰、桂庞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潜山市人民检察院指控： 2020年5月份,被告人施某以非法占有为目的,以出售熔喷布机器、购买辅料等为由,骗得被害人徐某共计人民币30.55万元。具体如下: 1.2020年5月6日,被告人施某与被害人徐某在江苏省东台惠泽石化贸易有限公司见面并签订协议，约定：施某向其提供65型熔喷布机器一台,徐某支付20万元定金,尾款待调试成功后支付,调试不成功全额退款。后黄某向被告人施某银行账户转账25万元,施某向徐某账户转账5万元。 2.2020年5月9日,被告人施某谎称机器需要购买模头,要求徐某支付3万元，徐某通过微信向施某支付3万元。 3．2020年5月11日，被告人施某谎称需要购买纸筒等辅料需要货款5500元，徐某于次日通过微信转账5500元。 4.2020年5月13日，被告人施某谎称徐某所定的熔喷布机器有他人全款购买,需要再支付7万元以保证机器不卖予他人,后黄某向施某银行账户转账7万元。 被告人施某收到30.55万元货款后未交付熔喷布机器给被害人徐某。 认定上述事实的证据如下:1.物证:手机1部；2.户籍证明、立案决定书等书证；3.证人黄某等人的证言；4.被害人徐某的陈述；5.被告人施某的供述和辩解;6.光盘等视听资料。 公诉机关认为,被告人施某以非法占有为目的,采取虚构事实的手段,骗得他人人民币30.55万元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人对部分犯罪事实不认罪，从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人施某辩称，对罪名没有异议，对指控的金额有异议，前三起事实不是诈骗。对最后一笔诈骗没有异议。 被告人施某的辩护人的辩护意见如下： 第一、诈骗金额有异议，其中235500元不能认定为诈骗。1.首笔20万元，在徐某和施某身份证复印件书写的协议予以明确，身份信息真实。2.被告人施某为熔喷布机器也做了一些工作，包括让崔某帮忙联系机器，施某只是因为需要二台一起买及价格等原因，才另外寻找其他机器。施某不认识郭某，没有叫吴某带徐某到郭某的厂子，而是让吴某带徐某去张纪宝厂看机器，可能存在吴某擅自带到其熟悉人处购买，从中赚差价。因为徐某除要施某付看中的机器款外，还需要施某赔偿25万元，所以施某才没有付款。3.两份协议都没有写货款金额，即使达到全额退款条件，谈好成交价是38万元，而徐某在黄某处报价为55万元。这样就产生了黄某向施某转款25万元，施某再向徐某转5万元的事情发生，不符合诈骗罪行为人通常做法。4.转账中已备注货款。双方已签订书面合同，付款是履行合同的行为。5.施某系独生子女，家里条件较好，施某有能力履行合同。被刑事拘留后，于8月14日与徐某谈妥退款及赔偿事宜后立即支付37万元。6.扬中市公安局城西派出所的接处警工作登记表证明：派出所认为该纠纷系民事纠纷。7.模头、纸筒、刀片、塑料袋等辅材均有购买，价款35500元。根据“疑罪从无”的原则，公诉机关指控的235500元不应认定诈骗金额。 第二、侦查机关未提供施某的手机数据，不能全面反映案件事实。施某手机（号码18×××97）被侦查机关扣押。潜山市人民检察院2020年8月20日《继续侦查题纲》及2020年11月20日《补充侦查题纲》，明确提出提取施某手机的电子数据并移送手机。潜山市公安局称无法提取施某的手机数据。仅提供了徐某手机的信息，而这些信息只是部分，如5月6日当天黄某转账25万元给施某，徐某仅提供了20万元转账记录。施某称在购买刀片时，将朱某（微信名云缘渔）推荐给徐某，徐某为了省事，微信转5500元给施某让其代购。 第三、被告人施某具有自首情节，且认罪认罚。施某系主动到公安机关接受调查，应认定被告人施某具有自首情节。被告人施某在公安机关签有认罪认罚承诺书，具有认罪认罚的情节。 第四、被告人已积极赔偿被害人徐某损失，取得了被害人谅解。 第五、被告人施某系初犯，并具有明显的悔罪表现。 综上所述，指控数额中235500元不应构成犯罪，且被告人已积极赔偿了被害人损失，取得被害人谅解；被告人施某具有自首、认罪认罚及初犯等情节，本着“教育为主，惩罚为辅”的精神理念，请法院对被告人施某从轻处罚。 经审理查明： 2020年5月份,徐某与黄某协商合伙开办熔喷布生产车间，徐某在寻找生产熔喷布机器过程中通过他人介绍认识施某并互加微信进行联系，施某称能够提供生产熔喷布的机器。被告人施某以非法占有为目的,虚构与崔某做熔喷布生意、单独搞了两台熔喷布机器放在崔某厂里、自己和吴某是帮助老板调试熔喷布机器的师傅等事实，将他人委托他购买的刀片说是给徐某购买，在将徐某支付的定金花销完毕后，无法代购熔喷布机器的情况下，仍以出售熔喷布机器、购买辅料等为由,骗得被害人徐某货款及辅料款，共计人民币30.55万元。具体如下: 1.2020年5月6日,被告人施某约被害人徐某在江苏省东台惠泽石化贸易有限公司见面并签订协议，约定：徐某支付定金20万元,施某向其提供65型熔喷布机器一台,待调试成功后支付尾款,调试不成功全额退款。后黄某向被告人施某银行账户转账25万元,施某向徐某账户转账5万元。该5万元系徐某与黄某约定的给徐某购买二手商务车的，通过施某账户转付。 2.2020年5月9日,被告人施某谎称购买机器需要购买模头,要求徐某支付3万元，徐某通过微信向施某支付3万元。 3．2020年5月11日，被告人施某谎称需要购买刀片、纸筒、塑料袋等辅材需要货款5500元，徐某于次日通过微信转账5500元。 4.2020年5月13日，被告人施某谎称徐某所定的熔喷布机器他人要求全款购买,需要再支付7万元以保证机器不卖予他人,黄某为了机器不被卖掉，向施某转款7万元。 被告人施某收到30.55万元货款后未交付熔喷布机器给被害人徐某。 2020年7月7日，徐某以在购买熔喷布机器过程中被施某诈骗为由报案至潜山市公安局。2020年8月5日，施某接江苏省杨中市城西派出所民警电话通知到城西派出所接受潜山市公安局民警的询问。潜山市公安局于2020年8月6日以徐某被诈骗案立案侦查。2020年8月6日，施某由城西派出所民警通知主动到城西派出所接受潜山市公安局民警讯问。 上述事实有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实 1.物证：手机1部 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书等，证实:本案由徐某于2020年7月7日报案至潜山市公安局,该局于同年8月6日立案侦查。 (2)刑事强制措施文书，证实:被告人施某因涉嫌诈骗被采取强制措施情况。 (3)扣押决定书、扣押清单，证实:潜山市公安局于2020年8月7日扣押施某持有的手机并与次日封存。 （4）潜山市公安局2020年7月7日接受徐某的证据，转账单证实：黄某于5月6日向施某转账250000元,5月13日转账7万元;《协议》证实：徐某与施某签订熔喷布机器购买协议;徐某与施某的微信聊天记录、微信转账截图，证实向施某微信转账5500有、20000元、10000元。 （5）调取证据通知书、交易流水，证实:潜山市公安局于2020年8月9日从北京蜜来坞网络科技有限公司调取施某手机号18×××97捆绑的映客直播平台账号58×××26的信息及2020年5月1日至8月1日的交易流水。 （6）调取证据通知书、交易流水，证实:潜山市公安局于2020年8月9日从支付宝网络技术有限公司调取账号18×××97的信息及2019年10月1日至2020年8月1日的交易流水。 （7）潜山市公安局从中国工商银行调取62×××71的信息及2020年4月1日至8月1日的交易记录，证实：该账户系施某所有,黄某分别于2020年5月6日、5月13日向施某转账20万元、7万元。 (8)权利义务告知书，证实：证据收取合法。 (9)认罪认罚文书，证实：侦查机关依法告知了施某认罪认罚的法律后果。 （10）交易明细，证实:黄某先后向施某转账25万、7万元。 (11)辩护人材料，证实：保护了犯罪嫌疑人施某辩护权。 (12)归案经过，证实:被告人施某系主动投案。 (13)户籍信息，证实:施某系成年人。 （14）谅解书、收条、汇款记录，证实:施某近亲属退回徐某30.55万元，补偿相关损失6.45万元，合计37万元,并取得被害人徐某的谅解。 （15）调取证据通知书，证实:潜山市公安局于2020年8月9日从财付通支付科技有限公司调取施某×××微信账户的信息及自2019年10月1日至2020年8月1日的交易流水。 3.证人证言 （1）证人黄某的证言。 徐某是安徽潜山人，我和徐某都在浙江海宁办厂，认识有五六年了。2020年4、5月份的时候,徐某与我协商在潜山合伙开办熔喷布生产车间,具体的联系购买熔喷布机器等事宜都是由徐某去操作的。 在5月的时候,徐某通过别人介绍认识了江苏省扬中市八桥镇一个叫施某的男子并互相加了微信,他的手机号是18×××97,微信号×××,微信名有点疯狂。施某讲能购买到生产熔喷布的机器。5月6日,徐某就和他的老表胡某1两人开车到江苏扬中找施某去购买熔喷布机器。当天下午，徐某就通过微信跟我讲,他与施某他们谈好了,施某他们有机器,并且承诺最迟9日或是10日给我们机器。徐某还将他与施某手写的一份简单的协议拍给我看了,是在施某身份证复印件上面写的。先支付定金20万元,剩下尾款等到机器到位后,能生产出90＋以上的熔喷布再支付。我要求徐某将施某的身份弄清楚,徐某讲施某的身份信息是真的。徐某就让我先将20万元的定金打给施某,我通过手机银行转了25万元到施某的银行卡,因为多转了5万元,施某就退了5万元给徐某了。但是到了徐某和施某约定交机器的时间,施某那边没有发货过来,徐某一直催促施某发货。徐某跟我讲施某都是以机器不好搞等为由往后拖。在这期间,施某还以购买模头、辅料和以别人也找他要机器为由,让我和徐某又转了钱给他,我转了7万元。在之后,徐某再催他,施某就讲机器已经发货在路上了,并且给了司机的联系电话,但是徐某按照施某给的号码联系不上人,后来施某又讲发给我们的机器被他老板又运到别的地方去了。之后徐某跟我讲施某跟他承诺在机器发给我们之前这段时间,每天补偿我们2万元,一直到机器发给我们的时候为止。但是到现在没有机器。 在六月份的时候,我和徐某到江苏扬中找到了施某,要求退钱,施某讲他的钱打给他老板了，并叫我们去起诉他老板，但是不告诉他老板联系电话和名字。 我转账的银行卡是浙江省农信用合作社、杭州联合银行,账号是分别是62×××94、62×××47,户名就是我自已。转到施某的银行账号是62×××71（开户行:中国工商银行八桥支行,户名:施某）。 （2）证人胡某1的证言。我与徐某是老表关系。徐某是通过别人介绍才认识施某的。2020年5月6日,徐某喊我陪他一起到江苏去买熔喷布机器,徐某通过电话联系，对方约定在江苏省东台市鑫晟祥金属制品有限公司附近碰头。见面后吃饭的时候，我对施某讲,我们要去看机器。施某就讲机器距离这边7、8个小时路程。我就私下里跟徐某讲要看到机器,徐某当时就讲签协议的时候,让他把身份信息、联系方式都提供出来就行了,徐某就是相信施某,想着把协议早点签了,熔喷布机子能早一天到家投入生产。吃过饭，施某就开车带我们来到一个炼油厂对面的一个公司,徐某他们在公司里谈好了一个协议并给我看了。协议约定：熔喷布机器能出合格的布、交货的时间期限等。我讲让他自己拿主意,后来徐某就进去和他们把协议签了。之后我就跟徐某回来了。过了几天,熔喷布的机子一直都没有到,徐某一直都在催施某,但是施某都是以各种理由拖,在这期间,施某还以其他的名义让徐某继续转了钱过去,徐某没有受到熔喷布机子,就让施某退钱,但是施某没有退。 （3）证人胡某2的证言。施某是我老公。施某父亲施某在家搞一个数控车床加工厂,施某平时就是在厂里做数控车床四氟产品加工工作。施某的经济来源都是他父亲的,相当于开工资一样。他大概是从四月底开始倒卖了一个月的熔喷布机器。今年5月13日左右,施某花了65000元买了一个停车位,他说是倒卖熔喷布机器赚来的。大概三天之前吴某到我们家去要过钱,最后他们的债务算不清楚。 （4）证人施某的证言。施某是我儿子。我在家搞一个数控车床加工厂,施某就是厂里的操作工。施某的经济来源就是我开工资给他,一个月大概四五千元，没有其他的经济来源。吴某前几天到我家讲施某欠了他的钱,但是两人没有谈拢。今年5月份的时候，施某给了我五万元现金,还花六万元左右买了一个停车位，施某说是他倒卖熔喷布机赚到的。 （5）证人吴某的证言。 我的微信账号是×××,昵称是东方小子。我跟施某是朋友关系,今年通过施某认识潜山人徐某。在今年6月15日到7月31日之间,我是在施某家的厂上做车床,现在我是一个人在家里做车床了。 今年4月份的时候,施某就跟我讲他在江苏省东台市那边和崔某合伙做布,他还讲他单独搞了两台机子放在那边做布。20日带我和我老婆两人到东台市崔某厂上去看了,当时是有两台小熔喷布机器停放在那边,施某跟我讲机器的磨具不行,还要改。 大概5月1日,施某打电话喊我陪他一起去东台市,到东台市,跟徐某他们接上了头。当天中午吃过饭后，我们就来到崔某的厂上,施某和徐某两个人到崔某的厂里去了,施某跟徐某是怎么签的合同我不清楚,施某签好合同以后就来到车上,跟我讲他跟徐某把协议签了,并讲徐某转了10万元给施某。 过了上十天,施某打电话让我跟他一起到八桥镇上的金海澜宾馆,来到宾馆后，徐某他们和施某商谈,至于他们谈什么我不知道。因为徐某他们在这边一直催施某,施某被逼的没有办法了,一天他就打电话让我带徐某他们到三矛镇的一个厂里去看熔喷布机器。他讲他有事去不了并且发了一个位置给我,后来我就按照施某发的位置找到那个厂,我跟徐某他们就到厂里去看了熔喷布机器,当时那个厂里有二三十台熔喷布机器,徐某他们当时就看中了机器要购买,要施某转钱给那厂里,但是施某一直没有转钱,我当时也打电话叫他把钱转给他们。施某在电话里说让我不要管这事。施某没有转钱是因为根本没有钱。施某经常没有买东西他都会搞个假截图讲他买了。 第二天的时候,施某跟我讲：他拿了徐某30万元,徐某让他搞一套熔喷布机器给他的,但是他没有机器。徐某他们就住在金海澜宾馆,天天催他给他们熔喷布机器,但是他没有机器,他将徐某给他的钱用到别处了,没钱买机器了。过了三四天,施某又喊我一起到金海澜宾馆去见徐某他们,在去的路上,施某就跟我讲：徐某他们天天逼他要机器,为了先把徐某搞回去,不要在这边逼他,他一会就跟徐某他们讲我会调机器,机器在准备中,让我跟徐某他们先到安徽去等着。我也就答应了。所以来到金海澜宾馆的时候,施某就这样跟徐某讲的,我也没有拆穿施某了,就默认了。之后我就跟徐某他们一起先到潜山去了。回到安徽后，徐某催施某,施某一会讲机器在江西,一会讲机器在路上。我在潜山徐某厂上待了三四天,施某都没有发货,我就让我爸打了500元给我,徐某他们把我送到车站,我自己回来了。 我没有看见施某搞熔喷布机器出售。施某讲他把徐某给他的钱都给了崔某了。所以他自己没有钱去搞机器给徐某。 （6）证人崔某的证言。 我是今年搞熔喷布机子的时候认识施某的,今年五月他找过我购买熔喷布机器,当时施某带着吴某和一个安徽姓徐的买机器的人过来的。我也不知道怎么回事，施某也没有跟我讲什么,在我厂里的公室内写了一个协议，我看他们签协议的,不知道是什么内容,姓徐的就打钱给施某了。就是他们过来的头一天,施某让我帮他问过熔喷布机器。因为施某不能接受淮安那边两条产线的价格，就没有让我给他购买了。 施某在带姓徐的到我厂上来之前就讲不在我这边买熔喷布机器的,不然他们协商和签协议的时候我肯定也会一起的。他要是真的在我这边买,那么他们签协议的当天都可以去看机器的,因为淮安那边有机器的。 施某没有在我这买机器还带姓徐的到我厂里写协议,是因为我厂里放了有两台小的熔喷布机器,施某应该就是用我做引子的,让姓徐的相信施某能买到熔喷布机器。 我厂里的熔喷布机器是小的,姓徐他们要的是65型的。 我之前让施某给我买过熔喷布机器上使用的刀片、纸筒。他自己没有存放熔喷布机器的模具、刀片、纸筒在我厂里。 （7）证人郭某的证言。我2020年3月开始销售的熔喷布机器有45型、50型、65型、75型,一直到1600型都有。2020年5月份的时候，有一个微信名为“择＆舍”的男子,到我厂内看过机器,还有一个姓黄的男子一行三四人。当时我厂内有三四台机器,微信名为“择＆舍”的男子看中了一台65型熔喷布机器,价格是15万元。但是因为他们让一个人转钱给我,那个人一直没有转,他们在我厂里待了一下午就离开了,当时与一个个子矮矮黑黑的扬中本地男子一起来的。 （8）证人朱某的证言。我在八桥镇经营“云缘渔具”店,施某在我店里买过渔具,他还欠我渔具款500元。施某除了在我店里买过一次渔具外就在清明节左右购买了六七个刀片,一共付了300元现金,之后没有再在我店内购买过刀片了。刀片就是用来裁熔喷布用的，规格是12ｘ0.3ｘ45的,是用来安装在最小型也就是45型熔喷布机器上的。 （9）证人陈某的证言。 施某是我外甥。施某今年三四月找过我给他运过一两次塑料袋,用我的小三轮电瓶车去拉的,每次大概七八十公斤,因为施某是做四氟的,他要塑料袋包装产品。 4.被害人徐某的陈述 我的电话是159××××8787,微信号×××,微信昵称是择＆舍。2020年5月5日至2020年5月13日之间,我到江苏扬中去买熔喷布机子,被施某以收货款的名义骗了305500元。是在手机微信上联系的。 施某,江苏省扬中市,身份证号3211821989××××××××,手机号码18×××97,微信号×××,微信昵称:疯狂的布,后又为:有点疯狂。自称是倒卖和修理熔喷布机器的。 今年四月份的时候,我就跟黄某协商合伙经营一个熔喷布厂，机器等采购的事情都是由我去办,黄某就是出钱。2020年5月初我和我朋友胡某1到江苏扬中去买熔喷布机子,在问人的时候,一个人就把施某的18×××97号码给我了。之后我就打电话与他联系,并相互加了微信,5月6日见过一面。 5月5日我微信和他谈好购买生产65熔喷布的一套机器,价格是35万元,先付订金20万元,机器调好出合格成品付尾款。5月6日，他约定和他在江苏省东台市惠泽石化贸易有限公司见面谈的,施某讲这个公司是他朋友的,也是和他一起搞熔喷布的合伙人。当时和他签订了一个协议,约定:我向施某购买65型的熔喷布机器,施某保证能出90＋的熔喷布,达不到要求全额退款,尾款在机器调试出合格产品后付清。我当时要求去看机子,但是施某以机子不在附近,不方便带我去看,也不带我去他的公司。施某当时催我立即打钱,不然下午提机子来不及。他口头承诺5月9日发货。当天下午两点多黄某转款25万元到施某的账户,当时因为多转了5万元,他退回了5万元到我的账户上了。施某说的合伙人,名字我不知道,就是江苏省东台市惠泽石化贸易有限公司的那个人,他说是做熔喷布的,让我帮他卖布,我加了他微信号×××，昵称灵活的胖子。签协议时在场的有微信昵称是灵活的胖子的男子和胡某1二个人。施某5月7日在微信中说5月10日发货。 5月9日他通过微信主动跟我讲：机器有,但是需要买模头（机器上重要的配件）,让我打3万元给他,我马上给他微信转了3万元,后我就催他,他又说5月13日发机器并过来调试。5月13日他电话跟我说我要的机器别人要,让我先转7万元给他,机器就不卖给别人,之后我就让黄某转给他7万元。后他又微信说5月17日过来,我就说晚了,他又说5月16日过来,我就一直催他,他还说17日晚能出成品。17日上午，我微信问他什么时间到,他说让货车司机先把机子拉过来给我,让司机联系我,他回去拿模头,还推荐了个微信（微信号:×××、昵称东方小子）给我,后又发视频显示他在高速上。之后又发了152××××6806的号码给我。我就加他推荐的微信,对方不接受,我又联系152××××6806的号码,对方讲下午到不了,之后就把我拉黑了。后我再催施某,他就以各种理由推脱。他推荐的那个人后来跟我到我厂上来了,是三十多岁的男的，5月18日10时讲到了三桥,到11时多还没到,我又让他把他老板号码发给我,他就发了个181××××1190的号码,我说打不通,他说再给个号码,后一直没发号码,到13时30分他又微信讲19日到。到了19日他又说在这期间一天补我2万元损失,一直到机子给我为止。之后我再催,他要不说车爆胎了,要不说只有10公里快到了,后一直没到。5月21日又微信讲第二天中午肯定到。5月22日我就赶到扬中去找施某,打施某他提供的号码都打不通,我就在那里等了一个星期,微信总是催他,他说让我找机子,看中了他付钱,后我在其他的地方看中了机子,让他打钱他也不打钱,又说机子搞好了,让我把调试机器的师傅（号码为152××××6806的人）带到潜山,机子第二天到,之后我把那个师傅带到我厂上等,等了三四天,那个师傅等不及回去了。我催他，他一直以各种理由敷衍我,我就说退钱,他也答应了,但一直没兑现。他微信回复总的退我47万，并让我写一个机器违约赔偿协议,当我写好后发给他,他都是讲给他老板看,之后也没有消息了。我问他，他说的老板是谁，公司在哪里,他一直不回应。后我找到他新家去了,他躲着不见面。施某的中国工商银行账号为62×××71。姓吴的应该是施某的朋友，手机号码是152××××6806,施某介绍说姓吴的跟他是一起给老板调试机器的。 2020年5月23日,我在镇江找到施某时,施某提出了一个解决方法,就是按照市场价格重新给我买台机器,多余的钱退给我,并额外赔偿我6天每天2万元的损失。他说价格谈好之后,当天机器就能让我拉走。在当天下午,施某说机器在江西那边,他老板在江西那边跟人合伙有个点,第二天和机器一起到我这边,并且让我把调试机器的姓吴师傅带回去。5月25日中午,机器还没有到,我就向施某催货,施某在微信上说老板估计不会供货给我了,他就让我第二天过去找老板,他说钱一分不少退给我,叫我把调试机器的师傅送回去。我让我朋友把姓吴的师傅送到高铁站。5月25日下午，我就开车带着我老婆一起到扬中市，当天晚上,我到了扬中之后,我让施某把老板的位置发给我,施某发了个什么酒店的定位给我。5月26日上午,我开车到了酒店门口之后,没有公司,过一会施某和姓吴的就过来了,我找施某和姓吴的要老板的联系方式,他们两个都不给我。我当时越想越不对劲,那个老板肯定是个幌子。后来他发了一个号码给我,但是打不通(事后我在施某微信界面里发现同样的手机号码,就是施某自己的)。施某就主动跟我说谈退钱的事情,他说5月28日之前会退还我305500元,剩余的20万损失费用(包含我的差旅费、经济损失、原材料损失)分两次给我,20日之内付清,一共支付我50万元。当时施某又让我拟协议。当天,我就按照施某的意思拟好了协议,打印出来之后,我拿给施某,施某说他身上没有那么多钱,他讲他要把房子抵押贷款,然后再跟我签协议。5月29日,施某说他要等银行主任回来签字,又借口等他老婆回来签字。 5月30日,施某跟我说他的银行贷款下来了,叫我拿钱签协议,等我去了之后,施某又跟我说能不能少点。然后施某问我给了本金之后,我会不会再起诉他。我对施某说如果不给我损失,我肯定还是要起诉的,因为损失太多了。施某又说他问问老板的意思,当时施某就打了一个电话,电话挂掉之后,施某说老板讲了,既然我要起诉的话,本金都不给。之后我就在扬中市当地报警,民警过去之后讲这是经济纠纷,自已协商处理。后来我又打当地110电话投诉处警民警,之后民警又找到我,让我回老家处理。后来我又跑到施某老家去了,施某当时很器张,骂我。后来他又找我朋友黄某做中间人商量,黄某就劝我少就少点,先把本金搞回来再说。当天施某带着姓吴的跑到我住的宾馆,他又当我面说打个电话问老板,电话挂掉之后,他讲老板的意思还是叫我们起诉,之后我和我老婆就回来了。 我当时要求施某给我购买65型熔喷布机器配套的刀片、纸筒、包装袋（也就是塑料袋）,施某就让我给他转5500元。我将5500元转给施某。模头是施某中途又主动联系我，叫我要购买的,要我再打3万元给他,并讲这3万元就是从约定的尾款里面扣。我在催施某的时候,他讲模头、刀片、纸筒、包装袋买了,和机器一起发来。所有的实物我都没看到,要是施某给我看了,我在后来到扬中去找施某的时候会带回来,那时一个模头最高峰能卖到20多万元,我怎么可能不要。我在去扬中找施某的时候他讲给我买了一个模头,我讲既然买了我就带回去,施某又讲模头在厂上抛光,我就讲我等,我一直等到晚上12点,施某又讲第二天早上有,第二天施某又跟我讲模头货没有了。5月23日的时候,当时我跟黄某和黄某的一个朋友,三个人来到施某家的镇上,我们在镇上的金海澜宾馆住的,就一直联系施某,催他把机器搞给我,施某先是跟我讲之前给我们的熔喷布机器可能被老板拉走了,他就安排吴某带着我们三个人一起到扬中一个仓库去看其他的熔喷布机器。这次施某一直没有露面,吴某带我们去的仓库位置是在扬中市无线电三厂（镇江市）附近,老板叫郭某。当时我们就看中了机器,就让施某付钱,但是施某一直没有付钱。 我当时跟黄某讲了让他多转5万元用来买二手车的,当时黄某本来讲25万元直接转给我的,因为我跟施某在一起就让他先都转给施某,再让施某转5万元给我的。 5.被告人施某的供述与辩解 （公安机关2020年8月5日第一次询问笔录）2020年4月中、下旬,徐某联系我,问我可有做熔喷布的机器。我问了一个台东市的朋友崔某,他讲他那边有两台做熔喷布的65型机子。我当时就告诉他有,价格是42万元一套。所以我就约了徐某到东台市崔某那边去见面。 在5月6日的那天,徐某和另一个人一起来到了东台市,经过协商，一套熔喷布的机子价格35万元。吃过饭我们就带徐某他们来到崔某的厂去了,在崔某的办公室,徐某当时提出购买的机器要在10天左右发货,而且必须保证机器生产的熔喷布要达到90＋以上的级别；我要求徐某先要支付定金20万元。双方都同意了，并且在我和他的身份证复印件上手写了协议,内容“徐某向施某购65机器做布,施某向徐某保证能出90＋以上的布,如果达不到要求全额退款。尾款调试出合格产品立马付清”,两人都签了名字并各自留了手机号。徐某就让黄某给我转了25万元,因为多转了5万元,我当时就返还给了徐某。当时崔某、吴某和徐某的朋友都在场。 5月9日的时候,我就打电话给徐某说机器搞好了,让他过来拖回去,他说安徽那几天下大雨,变压器不能装,需要还等几天,当时我就说我要出门,如果再等的话就需要多等几天。 5月11日的时候,他看见我的朋友圈里发了一个刀片的信息,徐某就打电话给我,问我刀片是不是我的,我就讲刀片是我朋友的。他让我帮他买了刀片、275型号的直筒,找他要5500元。他在第二天转了5500元给我。到了5月13日九、十点的时候,我又打电话给徐某,对他说吴某帮他搞的那台机器有人拿现金来要了,我把钱退给他。徐某当时就不同意,我就让他把钱全部转给我。当天十二点的时候,黄某就通过网上银行转了7万元给我，并说剩下的机器调试好了再给。到了5月19日,徐某就让我送机器过去,我就讲我没有空,就是送过去了也没有人去调试的,我就让他等两天。21日,徐某就跟我讲现在的布价一直在往下降,不想做了。我就跟他讲补给他两天的违约金,每天是按2万元补,就补到19日。然后我从江西回来的路上出了交通事故,我就跟他讲我不去了。大概过了3天,徐某直接来扬中找我了,就找我退货款和支付违约金的事,我就让他去写,徐某就发了一个违约赔偿协议,总的要赔付给徐某50万元。我跟吴某商量了之后,最多只给徐某总的35万元，但是徐某最低要40万元,所以就一直都没有谈拢。他还在我家楼下报警了,是城西派出所处警后,警察就让我们好好协商处理。第二天,徐某又联系我到扬中二桥出口那边见面,并且将协议打出来了让我签字,协议上写的是让我货款加赔偿给他50万元，我没有答应。后来过了两天徐某和黄某等三个人又来到扬中市,让我给他搞65型的机器,我讲让吴某带他们到机器厂那边自已看,后来徐某他们看中了二条生产线,一条线十万元,准备买,徐某就让我支付一条线的钱加一台双静电的收布机的钱,收布机是5万元,我就讲可以。徐某又说：在这个15万元支付以后,还要支付给他35万元。我就没有答应他了。后徐某就把吴某带走了,讲是到那边去调试机器,吴某去了三四天之后,我就打电话给徐某,让他把吴某送回来,吴某就回来了。过了两天,徐某和黄某又来找我了,协商让我退款和支付违约金的事,黄某就讲让我们一起支付36万元,这个事就了结了,但是徐某不同意,造成了损失,要我们承担损失。 我是从中间倒二手的熔喷布机器的。我跟他讲了货淮安也有,扬中也有,随他挑,徐某自己不看货的,他讲反正机器要是产不出90＋以上的布就要全额退款。吴某是从事数控机床的工作的,徐某的机器是我从吴某那里购买的。因为那时候布价低了,徐某不要了,还要我支付违约金给他,我就让吴某自己卖掉了。我跟徐某讲过送机器给他,是为了拖延交货时间,因为徐某要我支付违约金。违约金一开始是我提出来给5月18日、19日两天的违约金,每天两万元,但是徐某说他搞的厂房和变压器都要我赔偿,总共是50万元。 （公安机关2020年8月5日第二次询问笔录）黄某和徐某转给我的钱都被我自己用掉了，5月7日取了5万元现金给我爸了。用7万元买了停车位，还在“映客直播”平台（账号18×××97）里面看视频,打赏给游戏主播十三四万元，唱歌消费了三四万元。 我没有熔喷布机器卖给徐某还收取他们钱款是因为我当时认为我能够通过低价购买到熔喷布机器给徐某的,而且我在徐某他们联系我之前,我知道崔某有熔喷布机器出售,所以第一次跟徐某见面约在崔某那边的（崔某厂里面当时有两台50型的熔喷布机器）。我跟徐某讲好之后,就问崔某可有熔喷布机器出售,崔某讲他淮安的朋友有两台65的熔喷布机器要出售,一套是12万元,但是他要两套一起卖,所以当时我就没有买,之后我也就没有再去找别的熔喷布机器了,更没有钱去买机器给徐某了。 我没有机器给徐某,所以就只能找借口拖延时间。我就以不在扬中、或者有事情，还有就是机器装运在路上等理由拖延时间。徐某来找过我三次。一次是在八桥镇,因为他们老是在这边催我搞机器，不走,所以我就将吴某做调机子的师傅介绍给徐某,并且跟徐某讲机器在路上了,让他带吴某先回去等机器,徐某他们相信了,就带着吴某回潜山了,其实根本就没有机器,我是骗徐某他们回去,不要在这边逼我,如果不让吴某跟他们走话,徐某他们是不会走的。第二次是徐某和他老婆两人来到我家楼下找我的,就是找我商量赔偿的事,他要我赔偿他50万元,我当时讲回去商量商量,后来他就走了。第三次是徐某他们三个人一起来到扬中，在如家宾馆门口见面的,就赔偿的事没有谈妥,我就让他去起诉我。 徐某转了20万元之后,在没有机器的情况下还要他继续转款，是因为之前的20万元花的差不多了，所以就告诉徐某,他们买的机器有人全款要,他们要是想要机器的话,就要赶紧继续付钱给我,让徐某再转7万元，但是我是骗徐某的。没有帮徐某买模头、刀片。这次与第一次说的不一样的地方,以这一次说的为准。 （潜山市公安局2020.8.7的讯问笔录）我的“映客直播”账号是我的手机号码18×××97捆绑的,映客号是58×××26,昵称:“。。。。。”。微信是我的手机号18×××97捆绑的,微信号×××;昵称镇江旭科氟,之前的昵称叫有点疯狂。 （潜山市公安局2020.11.24的讯问笔录）我在朱某（微信名云缘渔）那里买了刀片,纸筒是在刘美琳处购买的,塑料袋是在市场上买的,我还将朱某的微信推荐给徐某了。买这些东西是徐某让我给他买的,买了十片刀片,纸筒不是500就是1000,塑料袋是50公斤,是陈永宏用三轮车帮我运回来的,钱也是他给我付的。十片刀片我付了1000元给朱某,我在朱某那也不是买了一次刀片的,我付款有微信支付、有现金支付,这次我用的是现金支付;塑料袋也是陈永宏给我运回来的,钱也是他给我垫的,我后给他连运费一起1250元,给的是现金。刀片和塑料袋是在我父亲厂里,我父亲的厂在八桥镇永胜做四氟机床,纸筒在崔某那放着,这些东西是2020年5月份买的。将刀片、纸筒、塑料袋分开放是因为我准备找崔某买机器,所以就把纸筒带过去了就放在他那了。 2020年5月份，我在郑杰处购买了两副做熔喷布的模具,不是275就是300的,一副质量好的我给了60000元,一副质量差的我给了他40000元,后来因为质量差的模具漏气就将该模具退给郑杰了。我购买了模具、刀片等物品打电话跟徐某讲过了,而且视频聊天我也给他看了,当时徐某是让我将这些与机器一起拉给他。徐某后来就讲机器都没有,要这些东西没有用，一直没有要。2020年5月份，徐某他们第二次找我的时候,吴某是我打电话让他带徐某他们到三桥镇丰裕街那边去看了机器,徐某他们看了机器并问了价格,当时机器的价格在下滑,徐某他们就让我退差价,我当时就跟徐某讲违约金和差价只能退一样,徐某就不答应了,就没有要机器了。黄某多转5万元是给徐某购买二手商务车的。 6.视听资料 光盘6张 针对被告人辩称及辩护人的辩护意见综合分析如下：第一、辩护人认为行为人身份信息真实就不构成诈骗罪没有法律依据。第二、黄某向施某转账25万元中的5万元系约定好的购买二手商务车的款项，通过施某账户转账，辩护人以施某向徐某转5万元为由否认施某实施诈骗行为与事实不符。第三、在案证据证实，施某仅仅通过崔某询问了65型熔喷布机器的价格，认为价格高就没有让崔某购买熔喷布机器，之后在没有任何购买机器意图的情况下，对徐某谎称有65型熔喷布机器并收取机器定金、货款及辅助材料货款，并将货款花销，拒绝返回货款，施某的行为符合以非法占有为目的，采取虚构事实的手段,骗得他人财物，构成诈骗罪。第四、是否构成自首问题。被告人系主动投案，但是在第一次讯问时没有如实供述其犯罪事实，仅在第二次讯问时如实供述了犯罪事实，且在公安机关2020年11月24日的讯问时就模头、刀片、纸筒、塑料袋的事实翻供，在法庭审理中对部分事实不予认罪。根据自首制度设立的价值基础，自首中的如实供述与自动投案的时间节点紧密相关，行为人应在首次接受讯问时就向司法机关交代其主要犯罪事实，才能认定为自首。故被告人施某虽然自动投案，但是不能认定为自首。对270000元经济往来的事实进行如实陈述，虽然认为200000元部分不是犯罪，但是是对行为性质的辩解，不影响对该部分构成坦白的认定。第五、被害人到哪个厂寻找设备不影响对被告人行为性质的认定，与本案没有关联性。 本院认为，被告人施某以非法占有为目的,采取虚构事实的手段,骗得他人共计人民币30.55万元,数额巨大,其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人对部分犯罪事实系坦白，可以从轻处罚。被告人施某家属已赔偿被害人损失，并取得谅解，因被告人犯罪行为破坏的社会关系得到修复，可酌情从轻处罚。根据被告人施某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、退赃及认罪悔罪表现，本院决定对被告人施某从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款规定，判决如下： 一、被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算即从2020年8月6日起至2025年6月5日止。罚金已缴纳） 二、随案移送的手机一部（品牌ＮＥＸ5Ｇ、手机号18×××97、ＩＥＭＩ1865234045210795、ＩＥＭＩ2865234045210787）随案保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄盛青 人民陪审员  桂芳桥 人民陪审员  潘 爽 二〇二一年三月十二日 法官助理余佩 书记员余盈盈 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。