吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0204刑初12号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人王俊亭，男，1956年9月11日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月24日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人王俊亭犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院检察员张海涛、王乃玉出庭支持公诉，被告人王俊亭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年春天，被告人王俊亭在吉林市丰满区建华新村小区，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人高某向其支付现金人民币六万元。 2018年4月16日，被告人王俊亭在吉林市船营区怀德小区XXX副食店内，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人李某1、刘某1向其支付现金各人民币十万元。 2018年4月，被告人王俊亭在位于吉林市船营区的中国建设银行长春路支行等地，谎称有能力帮助被害人的儿子办理工作提干，骗取被害人刘某2向其支付人民币七万元，其中4月15日转账人民币五万元，4月25日支付现金人民币二万元。 2018年6月，被告人王俊亭在吉林市船营区鸿博御园小区二期，谎称有能力帮助被害人女儿韩某等十四名亲属办理社保，骗取被害人李某2等人向其支付现金人民币共计三十八万元。 2019年3月4日，被告人王俊亭在吉林市昌邑区中国邮政银行嫩江路支行，谎称可以办理社保，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人刘某3向其银行卡转账人民币九万元，并于案发前返还人民币四万元。 综上，被告人王俊亭共计诈骗人民币八十万元，案发前返还人民币四万元，剩余款项被其挥霍。案发后，王俊亭被公安机关抓获归案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在公安机关的供述和辩解，出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据。并认为，被告人王俊亭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王俊亭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，但辩称，他们是求我帮着办的。 经审理查明：2014年春天，被告人王俊亭在吉林市丰满区建华新村小区，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人高某向其支付现金人民币六万元。 2018年4月16日，被告人王俊亭在吉林市船营区怀德小区XXX副食店内，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人李某1、刘某1向其支付现金各人民币十万元。 2018年4月，被告人王俊亭在位于吉林市船营区的中国建设银行长春路支行等地，谎称有能力帮助被害人的儿子办理工作提干，骗取被害人刘某2向其支付人民币七万元，其中4月15日转账人民币五万元，4月25日支付现金人民币二万元。 2018年6月，被告人王俊亭在吉林市船营区鸿博御园小区二期，谎称有能力帮助被害人李某2女儿等十四名亲属办理社保，骗取被害人李某2向其支付现金人民币八万元，骗取被害人李某3向其支付现金人民币八万元，骗取被害人李某4向其支付现金人民币八万元，骗取被害人李某5向其支付现金人民币十四万元。 2019年3月4日，被告人王俊亭在吉林市昌邑区中国邮政银行嫩江路支行，谎称可以办理社保，谎称有能力帮助被害人办理社保，骗取被害人刘某3向其银行卡转账人民币九万元，并与案发前返还人民币四万元。 综上，被告人王俊亭共计诈骗人民币八十万元，案发前返还人民币四万元，剩余款项被其挥霍。案发后，王俊亭被公安机关抓获归案。 上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明： 1.书证 (1)受案登记表、抓捕及破案经过证实，被害人报案，称王俊亭以办理社保名义诈骗，2020年10月23日公安机关在赤峰市天通宾馆一楼大厅将王俊亭抓获。 (2)电话查询记录证实，王俊亭无前科劣迹。 (3)收条证实，2018年4月16日王俊亭收李某1和刘某1各十万元。 (4)中国银行卡流水证实，2018年5月2日王俊亭银行卡现金存入二笔计二十万元。 (5)建设银行卡流水证实，2018年4月15日刘某2在建行长春路支行转王俊亭五万元。 (6)微信聊天记录证实，刘某2催王俊亭还款记录。 (7)中国邮政银行业务凭单证实，2019年3月4日刘某3转王俊亭九万元。 (8)辨认笔录证实，刘某3、高某辨认王俊亭是骗钱的人。 (9)借据证实，李某3、李某4、李某5、李某2提供的王俊亭出具的借据，借李某3八万元、借李某4八万元、借李某5十四万元、借李某2八万元。 (10)李某2提供的办理社保的亲属名单及金额。 2.证人证言 （1）证人马某证实，2018年4月16日在我家中，我爱人李某1和刘某1各被王俊亭骗去十万元钱，都是以办理社保名义骗的，王俊亭还给打了收条。 （2）证人吴某证实，李某1的姑姑和我是邻居，她问我可不可以办社保，我就问王俊亭，王俊亭说可以办。2018年4月初我领王俊亭去了李某1家副食店，她们和王俊亭谈是十万元一个人的价格，之后李某1妹妹李洪亮的婆婆刘某1也要办，他们就研究2018年4月16日在李某1家的商店交钱。有刘某1、李某1、我、还有李淑春，我们五个人在场。刘某1和李某1就各自用黑色塑料袋装的十万元，总共二十万元交给王俊亭。我让王俊亭给他俩写的收条，王俊亭说等几个月就能有消息。2018年中央下文件说不能一次性补交社保，王俊亭就告诉我不能办了，我跟王俊亭说办不了就把钱给人家退回去，王俊亭说马上退，然后一直也没退，从给钱之后到现在都是当事人刘某1和李某1联系的王俊亭，王俊亭一直拖着，一直也没给退钱，事情就一直拖到现在。 （3）证人张某证言，我不认识王俊亭，我没听说过父亲张义为公司员工办理参加养老保险的事。 3.被害人陈述 (1)被害人李某1陈述，2018年4月16日在我家副食店船营区怀德小区，我当着李某6、吴某的面给王俊亭十万元现金，王俊亭说2018年7月社保就能办下来，如果办不成钱如数还给我。2018年下半年我听说社保办不了了，我问王俊亭，他说能办，2019年3月份我经常向王俊亭要钱，他就是十天八天地推我，说过几天还我，后来干脆不接电话了。我亲属刘某1也被他骗了十万元钱。 (2)被害人刘某1陈述，2018年3月我听说李某1的可以找到关系办理社保，我就想也办社保。2018年4月16日在李某1家副食店，我给王俊亭拿了十万元钱办社保，他说这个社保肯定能办下来，办不了的话钱给退回来，让我们放心。王俊亭还给我们出了收条。从我给他钱后就没收到王俊亭的消息。我们找王俊亭问办的怎么样了，后来王俊亭说办不了了，我们让他退钱，他就一直拖到现在，也见不到人。 (3)被害人刘某2陈述，我求王俊亭给我儿子办提干的事被王俊亭给骗去七万元钱，第一笔钱是在吉林建设银行给王俊亭转账五万元，第二笔是在天主教堂后身见面给他二万元现金。他没给我儿子办事，说钱自己花了。 (4)被害人刘某3陈述，2019年3月4日在中国银行嫩江路支行，王俊亭说给他九万元钱就能帮我把社保办下来，我就通过银行转账的方式给他转了九万元钱。2020年6、7月份，王俊亭也没给我办社保，也没给我钱，我就打电话要，他还我四万元钱，通过银行打到我卡里的。 (5)被害人高某陈述，2014年春在建华新村小区仲某家被王俊亭骗去六万元钱，我是办理社保被骗的，他说他能办理社保。 (6)被害人李某2陈述，我和王俊亭是朋友关系，2018年5月份，我在船营区政务大厅遇到王俊亭，我让他帮我想办法帮我女儿办理社保的事。三天后他给我打电话说可以办，需要交钱。2018年6月份，王俊亭开车到我家吉林市船营区鸿博御园二期，我上他车把钱给他的，我三个妹妹的钱，也是王俊亭开车到楼下后，我上车给的钱。给钱后，迟迟办不下来，2019年4月份我们管他要钱，不办理了，他以各种理由推脱，并称办理社保的人死了，这个事由他承担，之后打了几张借条给我们邮回来的，他一次都没还过。当时我拿八万，李某5拿十四万，李某3拿八万，李某4拿八万，一共三十八万元。我的姐妹李某3、李某4和李某5三人将各自家里的孩子办社保用的钱交到我手里，我再转交给王俊亭的，这些钱交给王俊亭后，王俊亭没有给我们办理社保，一直也没给我们退还。 (7)被害人李某4陈述，2018年7月份的时候，我从我妹妹李某2那里听说王俊亭可以帮忙办理社保。于是我就想给我家三个孩子办社保。李某2问王俊亭这三个孩子办理社保要多少钱。王俊亭说三个孩子八万元就能办理。然后我就凑齐了八万元交给了李某2，通过李某2转交给了王俊亭。后来王俊亭一直没给我们办理社保，我也不认识王俊亭，我就一直等，也没等到结果，王俊亭没有给我退钱。 (8)被害人李某3陈述，我姐姐李某2在2018年6月的时候，告诉我王俊亭可以办社保，我就想给我家三个孩子办理社保。我就让我姐姐问王俊亭需要多少钱，王俊亭告诉我姐姐，说交八万元钱就可以给我家三个孩子办理社保了，然后我就凑了八万元钱交给了我姐姐李某2，李某2就把这八万元钱交给了王俊亭。 (9)被害人李某5陈述，2018年5月之后，具体时间记不清了，我姐李某2说认识王俊亭可以办社保，我就想给我家亲属办理社保，我就问李某2办理社保得多少钱，李某2问的王俊亭，王俊亭回复是共十四万元。王俊亭没给我们办社保，钱也没退给我们，我们管王俊亭要钱，王俊亭给我们出了四张欠条。 4.被告人王俊亭供述，我没有办社保的能力。我帮李某1和刘某1办社保，收她俩各10万元，社保的事没办成。2018年4月，在吉林市船营区怀德小区李某1开的超市里，她俩每人我10万元现金，我给她俩写了一张收条，收条写的是收李某1十万，收刘某1十万，一起写在一张收条上的。这是帮她俩办社保的钱。我认为办社保补交社保年费需要十万元，我就这么要的。2018年吴某问我能不能办社保，我当时跟踪工程着急用钱，钱我先用着，同时帮她俩办社保，后来在李某1家超市，见到李某1和刘某1，我说我能办，让她俩一人拿十万元。拿到钱我就先花着了，后来我打听没敢给办。过了三四个月，她俩问我怎么样了，我说在办让等信。她俩催我好多次，她俩的钱我也快花没了，我也不敢说没办，就说还在办着，还得等等。后期她俩就说不办了，让我退钱，我把钱花没了，没法交代，为了搪塞她俩就说钱给办事的人了，办事的人死了。 2018年4月刘某2问我能不能给她儿子办理提干的事，我说能，得七万元，我们在船营分局旁边的建设银行里，她给我建设银行卡转了五万元，过了十多天，在天主教堂后身给我二万元现金。这钱我花了，也没找人帮她办理提干的事，后来时间长了，她说不办了，我只好说钱我工程用了，我答应还她钱，但一直没还。 2014年春我以给高某办社保的名义收了她六万元钱，我没有给她办社保，钱我自己留下了，用途记不清了。 2019年3月刘某3找我给她办社保，我说得九万元钱，我一直没给她办，钱我自己留着用了，她就催我还钱，2020年6月7日我在外地给她银行卡转了四万元钱，还剩五万元钱没给她。我没能力给她办社保。 2018年6月李某2找我让我帮她办社保，我骗李某2说能办理，李某2大姑娘符合条件二万元，小姑娘和她亲家母不符合条件交三万元，李某2准备八万元现金，在她家鸿博御园小区二期楼下，李某2给我八万元现金。后来李某2说她家有几个亲属也要办社保，我明知办理不了的情况下，骗李某2说能办理，共计在李某2那又取了三十万元，一共是三十八万元钱。这些钱我都做他用自己花了。 5.视听资料，公安机关讯问被告人同步录音录像。 本院认为，被告人王俊亭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王俊亭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2031年10月23日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王俊亭于本判决生效后五日内退赔被害人高某六万元、退赔被害人李某1十万元、退赔被害人刘某1十万元、退赔被害人刘某2七万元、退赔被害人李某2八万元、退赔被害人李某4八万元、退赔被害人李某3八万元、退赔被害人李某5十四万元、退赔被害人刘某3五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王竹云 人民陪审员  刘 晶 人民陪审员  李洪霞 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  闫俊宏