南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0612刑初29号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人胡淼波，男，1979年10月16日出生于上海市，个体，住南通市经济技术开发区（户籍地上海市浦东新区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张靓，执业证号13206201410702522，江苏紫琅律师事务所律师。 辩护人童沐，执业证号13206201910094725，江苏紫琅律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕769号起诉书指控被告人胡淼波犯开设赌场罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员鲍春红出庭支持公诉，被告人胡淼波及其辩护人张靓、童沐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2018年6月至2020年8月期间，被告人胡淼波以营利为目的，从杨某处获取“皇冠”赌博网站的账号和密码，除自己参赌外，还将该账号和密码提供给陶烨等人进行赌博，接受投注，并为陶烨等人与杨某结算赌资，收取投注有效金额的1%作为提成。被告人胡淼波涉案赌资共计人民币1013523元，获取非法所得人民币7644元。 为证明上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.南通市通州区公安局调取的人员档案信息、微信支付交易明细证明等书证；2.证人孙某、周某等人的证言；3.被告人胡淼波及同案行为人陶烨的供述和辩解；4.南通市通州区公安局制作的辨认笔录、检查笔录等。 公诉机关认为，被告人胡淼波利用赌博网站开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡淼波与他人共同实施开设赌场犯罪活动，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡淼波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人胡淼波对起诉书指控的第6笔有异议，辩称是其上家杨某赌钱的，与其无关，其行为不构成开设赌场罪。 辩护人张靓、童沐提出如下辩护意见：1.被告人胡淼波不是赌博网站的建设者，赌博网站的账号也不是其主动申请而来，其接受投注的范围很小，其不是作为赌博网站的代理接受投注，也不参与赌博网站利润的分成，故被告人胡淼波的行为不构成开设赌场罪。2.被告人胡淼波在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3.起诉书指控的第4笔、第6笔犯罪金额，不应计算在被告人胡淼波的犯罪金额内。4.被告人胡淼波到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。 经审理查明，2018年6月至2020年8月期间，被告人胡淼波以营利为目的，从杨某（另案处理）处获取“皇冠”赌博网站的账号和密码，除自己参赌外，还将该账号和密码提供给陶烨（另案处理）等人进行赌博，接受投注，并为陶烨等人与杨某结算赌资，收取投注额的1%作为提成。被告人胡淼波涉案赌资共计人民币1013523元，获取非法所得人民币5391元。具体犯罪事实如下： 1.2018年6月至2019年1月期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给孙某进行赌博，接受投注，结算赌资共计人民币48568元，被告人胡淼波从中获利人民币39元。 2.2018年10月至2020年5月期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给周某进行赌博，接受投注，结算赌资共计人民币167059元，被告人胡淼波从中获利人民币1379元。 3.2019年1月至2020年3月期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给陈某进行赌博，接受投注，结算赌资共计人民币73506元，被告人胡淼波从中获利人民币735元。 4.2019年1月至2020年8月期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给陶烨等人进行赌博，接受投注，结算赌资共计人民币323872元，被告人胡淼波从中获利人民币3238元。 5.2020年6月至2020年8月期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给缪某进行赌博，接受投注，结算赌资共计人民币62450元。 6.2020年7月30日至2020年8月5日期间，被告人胡淼波将“皇冠”赌博网站的账号和密码提供给他人进行赌博，接受投注，涉案赌资共计人民币338068元。 2020年8月6日，被告人胡淼波被公安机关抓获归案，后如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人胡淼波苹果手机和华为手机各1部。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）南通市通州区公安局调取的被告人胡淼波人员档案信息，证明被告人胡淼波的基本情况，具有完全刑事责任能力的事实。 （2）微信支付交易明细证明，证明2018年6月至2020年8月期间，被告人胡淼波与孙某、周某、陈某、陶烨、缪某等人的微信转账情况。 2.证人证言 （1）未到庭证人孙某的证言，证明2018年世界杯时，其在被告人胡淼波彩票店玩，当时被告人胡淼波说他那边可以网上下注买足球比赛，其就叫被告人胡淼波帮其买了几次足球。其在电视上或者网上看到当天足球比赛的信息，在微信上跟被告人胡淼波确定其要买的球队输赢情况，等球赛结束后再通过微信转账的方式与被告人胡淼波结算。经核对，其一共转给被告人胡淼波人民币19805元，收到被告人胡淼波微信转款人民币28763元，这些都是其赌球的钱的事实。 （2）未到庭证人周某的证言，证明2018年10月，其认识了被告人胡淼波。被告人胡淼波说他那里可以赌球，还推荐了“球探”的软件，可以看赔率，方便在外围下注赌球，在他那里赌球可以先不给钱。其下载了球探软件，在他那里赌球，看中哪场比赛哪个球队，就截图发给他，告诉他买多少，其和被告人胡淼波基本都是每周结算一次。2018年10月至2020年5月，其一共支出赌资人民币120243元，赢了人民币46816元的事实。 （3）未到庭证人陈某的证言，证明2019年初，被告人胡淼波告诉其，他那里可以买足球竞猜，赔率比彩票店高，在足球比赛进行时也可以买，其就开始让被告人胡淼波帮其在网上投注赌球。其把要买的比赛场次通过微信告诉被告人胡淼波，他先帮其投注，其不需要实时转账，和他都是3～4天后一起结算。2019年1月至2020年3月，其从微信上一共转账给被告人胡淼波赌资人民币45985元，收到被告人胡淼波转来赌球赢的钱人民币27521元的事实。 （4）未到庭证人袁某的证言，证明2019年1月份，其叫陶烨帮其下注赌球。刚开始赌球时，其通过微信转账给陶烨，大概到了2019年11月份，其微信账号跟陶烨的微信账号转账比较多，腾讯提示其微信账号涉嫌赌博诈骗，其和陶烨之间的微信不好转钱了，就由陶烨记账，其给了陶烨两次现金共计人民币9000元，还欠陶烨人民币6000多元。其核对跟陶烨之间的微信账单，其总收入是人民币14032元，总支出人民币23523元，这些钱是用来赌球的。陶烨告诉其说投注的这个账号是被告人胡淼波的事实。 （5）未到庭证人季某的证言，证明2018年世界杯时，其加了陶烨的微信，聊天时发现他也喜欢下注赌球玩。2020年3月份时，其开始在他那边下注赌球，其先通过微信转账给陶烨，他暂时是不收的，等比赛结束之后如果其输了，陶烨就收款；如果其赢了，陶烨就直接退还，再把赢的部分转账给其。陶烨具体怎么下注其不知道，他有提到过从他哥哥那边下注。其和陶烨的微信交易转账全部是用于赌球的事实。 （6）未到庭证人沈某的证言，证明2019年7、8月份，其和季某、陶烨一起看足球赛，期间聊到足球竞猜，陶烨说他那边可以在网上下注赌球。2019年11月份，其开始让陶烨帮其在网上投注赌球，其将要买的比赛场次告诉陶烨，然后通过微信转账给陶烨，陶烨暂时不收款，等比赛结果出来之后，如果其赢了，陶烨就直接退款，再把赢的部分转给其，如果输了就直接收款。其和陶烨之间没有其他经济往来，唯一的就是在网上赌球下注给他转账。其听说陶烨从他表哥那里买赌博网站的账号的事实。 （7）未到庭证人缪某的证言，证明2020年五大联赛开赛，被告人胡淼波微信联系其，问其要不要在网上投注赌球。其在“球探网”上看好足球比赛的场次，把看中的发给被告人胡淼波，让他帮其下注，他把投注结果发给其，投注的时候不需要先给他转账，等他通知结算时再结算，其和他是通过微信转账方式结算的。从2020年6月至8月3日，其下注的每场比赛都输的，其一共转给被告人胡淼波人民币62450元。被告人胡淼波按投注金额的1%拿提成，其有几次转给被告人胡淼波人民币3960元，这里面本来有人民币40元是被告人胡淼波自己拿的好处费，他客气没有向其要这个钱，但其他几次转账都是实打实的投注金额的事实。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人胡淼波的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年下半年，杨某将“皇冠”赌博网站的账号和密码给其，开始的时候是其自己玩的，2019年初其才提供给其他人玩。杨某说别人下注输的钱，可以从中拿1%的提成。过了两个多月，其听别人聊天说应该是按投注额的1%提成，其跟杨某提这个事情，杨某也同意了，之后其跟杨某就是按照投注额的1%结算佣金。杨某和其基本上每个星期一结账，根据上一周的输赢情况，和其佣金一起结算，杨某微信里转给其的钱就是其这个账户赢的钱和其佣金。其使用该账号给其弟弟陶烨、陈某及其朋友周某、孙某、一个姓缪的等人投注，还将账号和密码告诉了陶烨，让他自己投注，后来陶烨也用这个账号帮别人投注赌球，其知道的有袁某。其是使用微信号“hmb1013”与别人结算赌资，除小缪每次赌球时把钱转给其，其他人都是一个星期结一次账。其自己也记账的，记录具体每场比赛，输赢的金额，然后双方需要转多少钱，结账的时候其通过微信拍给他们看一下，之后其就把账单销毁掉了。2020年4、5月份，杨某在其赌博账号里赌球，输赢的钱是不需要跟其结算的，因为他直接和上家结算，但杨某在其账号里面投注，要让其知道，因其账户上面还有其他人赌球，输赢要跟杨某区分开来。杨某在其账号里投注，返水的钱杨某自己看着给的，没有固定比例。经核对微信账单，其一共转给杨某人民币277100元，杨某转给其人民币107850元；缪某转给其赌资共计人民币62450元；其和周某之间收入合计人民币121103元，扣除人民币860元买口罩的钱，实际转给其用于赌球的钱是人民币120243元，支出人民币46816元，是他赢的钱；其和孙某之间收入合计人民币19805元，支出合计人民币28763元，这些钱都是用来赌球的钱，他是赢钱的。其被抓前一周，其账号在皇冠网站上的交易记录，这里的钱百分之八九十是杨某投的事实。 （2）同案行为人陶烨的供述和辩解，证明被告人胡淼波是其堂哥。2018年底、2019年初，其得知被告人胡淼波从姓杨的一个人那里拿了“皇冠”赌博网站的账号，其就让被告人胡淼波帮其下注赌球。因其下注比金额较小，经常要下注，被告人胡淼波嫌麻烦就直接将账号和密码给其，其要下注时就自己从该账号上投注，但其投注的时候要跟被告人胡淼波说一下，其投了多少钱，哪个球队，因为被告人胡淼波还要帮别人下注。账号里的投注金额和现金的比例是一比一。其将投注的钱转给被告人胡淼波，他一般不是当时就收款的，等到比赛有输赢了，他才会收款，有时其赢了他就直接退还，然后把赢的钱直接给其。其姑父袁某也在被告人胡淼波的赌球账号里投注，他通过微信告诉其买哪个球队以及投注金额，其把袁某的信息转发给被告人胡淼波，被告人胡淼波帮他投注，有时被告人胡淼波的账号给其使用的话，其就直接投注，投注好了之后也要告诉被告人胡淼波，输赢的钱都是其和被告人胡淼波结算的。季某、沈某也叫其帮他们下注赌球，但实际上其没有帮他们下注赌球，而是跟他们对赌。2015年至2020年初，其在被告人胡淼波的驾校里面工作，其和被告人胡淼波微信的转账记录里面，金额为人民币3500元和人民币7000元的转账是被告人胡淼波给其的工资，除此之外都是赌博上的经济往来，其与被告人胡淼波是每周结算的，其总支出人民币238765元，总收入人民币88607元的事实。 4.勘验、检查笔录 （1）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明侦查人员依法对陈某、周某、袁某、缪某、季某等人的手机进行检查，有上述人员与被告人胡淼波、同案行为人陶烨的微信转账记录的事实。 （2）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明侦查人员对被告人胡淼波的手机进行检查，其微信号“hmb1013”中有杨某、袁某、陈某、孙某等人的微信，查询2019年1月至今的交易记录，并对交易记录进行了刻盘的事实。 （3）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明侦查人员对同案行为人陶烨的手机进行检查，有其与沈某、袁某、季某及被告人胡淼波的多条微信聊天记录，打开手机浏览器，输入网址，由陶烨使用面部识别，进入赌博网站界面，显示2020年7月30日至8月5日期间，被告人胡淼波的账号内投注有效金额为人民币355488元。 （4）南通市通州区公安局制作的电子数据检查笔录，证明侦查人员对被告人胡淼波及陶烨、袁某、沈某、季某手机中的通话记录、通讯录、短信、微信及QQ等聊天记录进行提取、固定。 （5）南通市通州区公安局制作的网络在线提取笔录，证明侦查人员进入皇冠赌博网站，登陆被告人胡淼波的账号，在线提取赌博网站的基本情况和被告人胡淼波的账户详细情况。 （6）南通市通州区公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证明扣押被告人胡淼波苹果6S手机、华为Mate10手机各1部的事实。 5.其他证据 南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案系该局民警在日常工作中发现，被告人胡淼波于2020年8月6日被抓获归案的事实。 本院认为，被告人胡淼波利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人胡淼波及其辩护人提出被告人胡淼波的行为不构成开设赌场罪的辩解、辩护意见。本院认为，根据有关规定，利用互联网开设赌场犯罪，不仅包括建立赌博网站并接受投注或提供给他人组织赌博的行为，还包括为赌博网站担任代理并接受投注的行为。本案中，被告人胡淼波向他人提供网络赌博账号，接受他人投注组织赌博，且按投注金额的一定比例从中抽头获利，其行为应属于为赌博网站担任代理并接受投注的行为，依法构成开设赌场罪，被告人胡淼波及其辩护人的此项辩解、辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出起诉书指控第4笔，陶烨是被告人胡淼波的亲属，该笔金额不应计入被告人胡淼波的犯罪金额的辩护意见。本院认为，陶烨作为参赌人员使用被告人胡淼波的赌博账号投注，并用该账号给他人下注，被告人胡淼波对此明知，并按投注金额与上家结算佣金，该金额应计入被告人胡淼波的犯罪数额，辩护人的此项辩护意见不予采纳。关于被告人胡淼波及其辩护人提出起诉书指控的第6笔，未查实具体的参赌人员也不应计算在被告人胡淼波的犯罪金额的辩解、辩护意见。本院认为，侦查机关依法从被告人胡淼波的赌博账号提取到投注金额，根据相关规定，通过计算机网络开设赌场可以按投注金额认定赌资，虽未查获参赌人员，但不影响对被告人胡淼波赌资数额的认定，故对该辩解、辩护意见亦不予采纳。公诉机关指控该节犯罪事实中被告人胡淼波获利人民币2253元，缺乏相关证据，本院不予支持。被告人胡淼波与他人共同实施开设赌场犯罪，系共同犯罪，被告人胡淼波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人提出被告人胡淼波系从犯的辩护意见不予采纳。被告人胡淼波到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，采纳辩护人的此项辩护意见。为严肃国法，惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡淼波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2023年11月6日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人胡淼波退出违法所得人民币5391元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  顾凤凤 人民陪审员  张武国 人民陪审员  刘小三 二〇二一年三月十七日 书 记 员  高竹君