上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初1403号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人任某某，男，1983年11月2日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区。辩护人葛锐，上海市理诚律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人任某某犯合同诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉。被告人任某某及辩护人葛锐到庭参加诉讼。本院审理期间，依法准予公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人任某某因公司经营不善、债务缠身，遂与前妻刘伊菲(另案处理)共谋将刘伊菲名下的瑞金南路XXX弄XXX号XXX室房屋虚假出售。经查，该房屋系刘伊菲于2018年7月30日从原产权人陈耀平、朱琴芳、陈晖处购得，但房产过户时并未付清房款，后三名原产权人向上海市黄浦区人民法院提起民事诉讼。经审理后，双方于2019年8月1日达成调解协议，刘伊菲应支付房款人民币303.5万元(以下币种均为人民币)。后因刘伊菲未履行协议，该房产于2020年1月16日被黄浦区法院正式查封。另刘伊菲于2018年9月26日以该套房屋为抵押，与宁波银行股份有限公司上海分行签订了最高债权限额为737万元的抵押合同，实际抵押贷款金额为515万元，另加100万元的消费贷款。2019年9月9日，刘伊菲经中介公司介绍后与被害人朱某夫妇签订了房屋买卖合同，约定实际转让价款为820万元。但被告人任某某和刘伊菲在谈判过程中隐瞒了该房产存在诉讼纠纷的事实，并称抵押金额为515万元，需要下家先行支付500万元并将该款项专项用于偿还宁波银行的借款以解除抵押权。被害人朱某夫妇遂于2019年9月9日至9月17日间，依合同约定，分笔向刘伊菲账户转账共计500万元。刘伊菲收到该500万元后，未依合同约定向宁波银行还款，而是几乎全部用于向其他债务人还款及向任某某账户转账用于任某某归还个人债务和公司经营。其间，被告人任某某还伪造宁波银行还款凭证，试图拖延房产过户时间并诱骗被害人继续支付合同余款。被害人朱某发现被骗后于2019年12月19日向公安机关报案。被告人任某某于2020年1月9日接公安机关电话通知后投案，但始终拒不认罪。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账记录、相关合同、工商登记信息等证据材料，认为被告人任某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，追究被告人任某某的刑事责任。被告人任某某在庭审中对指控的基本事实和罪名不持异议，但辩称其主观上并非是有预谋地进行诈骗，而是因为对于银行贷款过于乐观造成了现在的结果。被告人任某某辩护人对于指控的犯罪事实和罪名不持异议，但认为任某某因系采取了错误的融资方式导致了本案的发生，且任能主动投案，到案后基本如实供述了本案的犯罪事实，应认定为自首，据此请求对被告人减轻、从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被告人任某某因公司经营不善、债务缠身，遂欲将刘伊菲名下的瑞金南路XXX弄XXX号XXX室房屋虚假出售。经查，该房屋系于2018年7月30日从原产权人陈耀平、朱琴芳、陈晖处购得，并登记在刘伊菲名下，但房产过户时并未付清房款，后三名原产权人向上海市黄浦区人民法院提起民事诉讼。经审理后，双方于2019年8月1日达成调解协议，刘伊菲应支付房款人民币303.5万元(以下币种均为人民币)。后因刘伊菲未履行协议，该房产于2020年1月16日被黄浦区法院正式查封。另任某某还于2018年9月26日伙同刘伊菲以该套房屋为抵押物，与宁波银行股份有限公司上海分行签订了最高债权限额为737万元的抵押合同，实际抵押贷款金额为515万元，另加100万元的消费贷款。2019年9月9日，刘伊菲经中介公司介绍后与被害人朱某夫妇签订了房屋买卖合同，约定实际转让价款为820万元。但被告人任某某和刘伊菲在谈判过程中隐瞒了该房产存在诉讼纠纷的事实，并称抵押金额为515万元，需要下家先行支付500万元并将该款项专项用于偿还宁波银行的借款以解除抵押权。被害人朱某夫妇遂于2019年9月9日至9月17日间，依合同约定，分笔向刘伊菲账户转账共计500万元。刘伊菲收到该500万元后，未依合同约定向宁波银行还款，而是按照任某某指示，将几乎全部资金用于任某某归还个人债务和公司经营。其间，被告人任某某还伪造宁波银行还款凭证，试图拖延房产过户时间并诱骗被害人继续支付合同余款。2019年12月19日，被害人朱某发现向公安机关报案。被告人任某某于2020年1月9日接公安机关电话通知后投案，但并未作如实供述。本院审理期间，刘伊菲与被害人朱某、沈英达成赔偿协议，并已先行退赔了278.2万元。上述事实有下列证据证明：1.被害人朱某的陈述笔录，刘伊菲与被害人签署的房地产买卖合同及协议书，上海市房地产买卖合同，被害人民生银行付款凭证，刘伊菲招商银行账户明细，黄浦法院民事调解书、执行裁定书、调解笔录、调解书、谈话笔录、撤诉笔录等，证实了任某某、刘伊菲隐瞒瑞新南路XXX弄XXX号XXX室房产存在诉讼纠纷的事实，与被害人签订房屋买卖合同，并协议约定由被害人先行支付500万元并将该款项专项用于偿还宁波银行借款，后被害人通过民生银行将500万转账至刘伊菲招商银行账户的事实。2.被告人任某某的当庭供述，证人马某、李某的证言笔录，相关微信聊天记录，银行转账记录等，证实了任某某在出售瑞金南路房产前就预谋将出售所得用于归还个人债务，后在刘伊菲收到被害人转账的500万后，即指使刘将其中部分钱款用于归还欠马某、李某的债务，部分用于自己公司经营的事实。3.证人王某的证言笔录，王某与任某某间微信聊天记录，任某某签字确认的伪造页面截图，证实了任某某在房产中介挂牌出售瑞金南路房产并全程参与买卖过程，后在收到被害人500万后伪造宁波银行还款凭证试图拖延房产过户时间的事实。4.证人徐某某的证言笔录，刘伊菲与宁波银行签订的最高额抵押贷款合同及补充合同，证实了瑞金南路房产被任某某、刘伊菲用于与宁波银行签订最高额债权为737万抵押合同的事实。5.被告人任某某的供述笔录、当庭供述，同案人刘伊菲的供述笔录，证实了任某某、刘伊菲隐瞒瑞金南路房产涉诉的事实，将被害人支付的协议约定专款用于归还宁波银行借款的500万元归还个人债务及公司经营，骗取被害人钱财的过程。6.相关婚姻登记信息、工商登记信息，证明了任某某与刘伊菲之间的关系及二人名下公司的情况。7.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，证实了本案的案发及被告人任某某的到案情况。8.相关刑事判决书，人口信息，证实了被告人任某某的身份情况及前科情况。以上证据，均经庭审质证属实，证据确实、充分，足以认定。关于本案合同诈骗罪的认定，被告人任某某在明知自己公司经营不善，债务缠身的情况下，伙同刘伊菲隐瞒瑞金南路XXX弄XXX号XXX室房屋与原产权人尚存未清房款诉讼纠纷的事实，与被害人朱某、沈英夫妇签订房屋买卖合同，并将沈英支付的协议约定用于专款归还宁波银行欠款以解除抵押权的500万元，归还个人债务及公司经营，后又伪造宁波银行还款凭证，试图搪塞，最终致被害人遭受特别巨大的损失，属于在明显欠缺履约能力的情况下，通过签订房屋买卖合同的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于被告人任某某辩护人提出任某某有自首情节的辩护意见，经查，被告人任某某在2020年1月9日接公安机关电话后主动投案，但到案后的供述隐瞒了同案人刘伊菲共同参与合同诈骗的事实，且对于非法占有的主观故意也有所回避，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人任某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人任某某起主要作用，系主犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年1月9日起至2030年4月8日止。罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、违法所得责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陶琛怡审 判 员  高 欣人民陪审员  陈一鸣二〇二一年三月三十一日书 记 员  李 旭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。