福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初283号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人黄智鸿，男，1997年4月14日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年3月5日被继续取保候审，同年3月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人刘志赠、王标志，福建求为律师事务所律师。 被告人吴惠东，男，1986年11月30日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年3月5日被继续取保候审，同年3月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人洪伟峰，男，2001年5月4日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年3月5日被继续取保候审，同年3月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人陈志燕，女，1990年6月13日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，会计，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年3月5日被继续取保候审，同年3月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z83号起诉书指控被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院于同年3月5日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕及辩护人刘志赠、王标志到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6、7月以来，被告人黄智鸿明知陈添坤（另案处理）利用信息网络实施犯罪，仍受其指使纠集被告人吴惠东、洪伟峰和吴惠强（另案处理）通过被告人陈志燕登记注册了十五家公司，其中以吴惠东为法人代表登记注册了泉州烨栋贸易有限公司、泉州莲林贸易有限公司、泉州宁浩贸易有限公司、泉州穹强贸易有限公司、泉州昌权贸易有限公司；以洪伟峰为法人代表登记注册了泉州乐宁贸易有限公司、泉州顺哲贸易有限公司、泉州洛文贸易有限公司、泉州卓贵贸易有限公司、泉州昌雄贸易有限公司；以吴惠强为法人代表登记注册了泉州萍妍贸易有限公司、泉州吴惠贸易有限公司、泉州哲慧贸易有限公司、泉州雄霖贸易有限公司、泉州然乐贸易有限公司。之后，被告人陈志燕、吴惠东、洪伟峰与吴惠强等人通过上述的泉州烨栋贸易有限公司、泉州莲林贸易有限公司、泉州宁浩贸易有限公司、泉州穹强贸易有限公司、泉州昌权贸易有限公司、泉州顺哲贸易有限公司、泉州洛文贸易有限公司、泉州卓贵贸易有限公司、泉州昌雄贸易有限公司、泉州萍妍贸易有限公司、泉州哲慧贸易有限公司、泉州雄霖贸易有限公司向中国农业银行申办了对公账户十二个，由被告人黄智鸿将上述十二个对公账户交给陈添坤贩卖。上述十二家公司对公账户汇入非法资金共计人民币（币种下同）122682268.2元，其中汇入以被告人吴惠东为法人代表登记注册的公司资金共计53816243.16元；汇入以被告人洪伟峰为法人代表登记注册的公司资金共计16462780.05元。2020年3月23日，惠安县公安局民警分别在被告人吴惠东家中、泉州市鲤城区火炬工业区华青居小区物业处、被告人陈志燕家中将被告人吴惠东、洪伟峰、陈志燕抓获归案。2020年11月16日，被告人黄智鸿在其家中被惠安县公安局民警抓获归案。 公诉机关提交了被害人贾尉尉等人的陈述，QQ聊天记录、微信聊天记录及转账记录截图，提取笔录、扣押物品清单及照片，辨认笔录及照片，银行账户交易明细，公司注册登记资料，受立案材料，到案经过，另案处理人员审批表，户籍证明及被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪分子提供对公账户用于支付结算帮助，其中黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕涉案金额分别为122682268.2元、53816243.16元、16462780.05元、122682268.2元，均属于情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪、系共同犯罪追究其刑事责任。被告人陈志燕是从犯，应当从轻处罚。被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕签署具结书表示认罪认罚，可以从宽处理。建议分别判处被告人黄智鸿有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；判处被告人吴惠东有期徒刑十一个月，并处罚金6000元；判处被告人洪伟峰有期徒刑七个月，并处罚金5000元；判处被告人陈志燕有期徒刑九个月，并处罚金30000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查，案发后公安机关从被告人陈志燕查扣涉案的公司营业执照8本、公司印章8枚、中国农业银行U盾2个。被告人黄智鸿、吴惠东、陈志燕分别非法获利3900元、3000元、15000元。 本院认为，公诉机关指控被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕犯帮助信息网络犯罪活动罪、系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈志燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄智鸿、吴惠东、洪伟峰、陈志燕自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人黄智鸿的辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄智鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2022年9月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人吴惠东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2022年2月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人洪伟峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2021年10月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈志燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2021年12月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、分别追缴被告人黄智鸿、吴惠东、陈志燕违法所得人民币3900元、3000元、15000元，上缴国库。 （款项应于应于判决生效之日起十日内缴清。） 六、涉案的公司营业执照8本、公司印章8枚、中国农业银行U盾2个（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  陈梅华 人民陪审员  杨 明 二〇二一年三月十九日 书 记 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。