江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0412刑初15号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人梁某，男，1989年11月12日生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人严盛，江苏常硕律师事务所律师。被告人周某，男，1982年4月17日生，汉族，大学本科文化，户籍所湖南省长沙市开福区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈莉，江苏常弘律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。被告人梁某甲，男，1990年11月22日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人赵斌，江苏柏金律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。被告人王某甲，男，1998年5月25日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市普宁市。因本案于2020年9月4日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人郑新，江苏常运律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。被告人熊某甲，男，1990年8月25日生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省南昌市西湖区。2019年1月因犯诈骗罪被安徽省安庆市迎江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。因本案于2020年9月2日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人徐昊，江苏云盾律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检二部刑诉[2020]186号起诉书指控被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员韩嵩出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控：2020年3月至8月期间，被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲五人，相互配合，采用在“闲鱼”网络购物平台发布虚假销售信息，并诱骗买家需在“转转”网络购物平台交易，后再通过QQ、微信等聊天工具向买家发送属于“钓鱼网站”的虚假“转转”平台链接，买家误以为是购物链接而点击支付，实为帮梁某等人购买了其使用的京东、苏宁等账号内的电子购物卡等手段，诈骗他人钱财。其中被告人周某负责提供“钓鱼网站”链接等；被告人梁某、梁某甲负责联系“渔夫”（即直接实施诈骗的人员）、将周某提供的上述链接提供给“渔夫”，并向“渔夫”提供京东、苏宁等账号的支付接口链接，梁某还负责将诈骗得到的钱财套现后按比例进行分配；王某甲、熊某甲为“渔夫”，负责与买家聊天、将含有上述支付接口链接的“钓鱼网站”链接发送给买家，直接实施诈骗。经查，上述期间，被告人梁某参与作案9起，诈骗人民币共计29399元，另通过上述手段还骗得他人人民币776311元；被告人周某参与作案18起，诈骗人民币共计39717元，另通过上述手段还骗得他人人民币765993元；被告人梁某甲参与作案41起，诈骗人民币共计39776元，另通过上述手段还骗得他人人民币23856元；被告人王某甲参与作案5起，诈骗人民币共计18790元，另通过上述手段还骗得他人人民币23856元；被告人熊某甲参与作案1起，诈骗人民币3596元，另通过上述手段还骗得他人人民币7830元。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人梁某、周某诈骗数额特别巨大，被告人梁某甲、王某甲诈骗数额巨大，被告人熊某甲诈骗数额较大。被告人熊某甲在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。五被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人梁某甲、王某甲能自愿认罪认罚，应依法从宽处理。建议对被告人梁某判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；对被告人周某判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金人民币八万元；对被告人梁某甲判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元；对被告人王某甲判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；对被告人熊某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，实行数罪并罚。五被告人均供认了起诉指控的事实，被告人梁某甲、王某甲、熊某甲未作辩解。被告人梁某对指控的金额有异议，认为无70余万元；被告人周某提出其未与梁某分成，未直接实施诈骗，在共同犯罪中仅起次要作用。被告人梁某辩护人的辩护意见是：1、本案中的“渔夫”在平台上挂售相应商品的信息等，被害人从而选择购买相应的商品，双方形成了买卖合同关系，应定性为合同诈骗罪而非诈骗罪。2、梁某与王某甲、熊某甲从不相识，双方不存在共同犯罪故意，不应将王某甲、熊某甲的诈骗金额计入梁某犯罪数额中。3、检察机关根据梁某与周某之间的分赃记录推算出梁某还诈骗他人钱财744625元的证据不充分，不应认定。4、被告人梁某归案后能如实供述自己的罪行，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人周某辩护人的辩护意见是：1、指控周某诈骗他人765993元的证据不足，公诉机关仅是根据周某与梁某交易明细推算而出，不能据此证明均是赃款。2、被告人周某系初犯，有坦白情节，可从轻处罚。被告人梁某甲辩护人的辩护意见是：被告人梁某甲有坦白民，系初犯，能自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人王某甲辩护人的辩护意见是：1、指控认定王某甲还诈骗他人23856元的证据不足，依法不应认定。2、被告人有坦白情节，系初犯，能自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人熊某甲辩护人的辩护意见是，被告人熊某甲归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。经审理查明：2020年3月至8月期间，被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲五人，相互配合，采用在“闲鱼”网络购物平台发布虚假销售信息，并诱骗买家需在“转转”网络购物平台交易，后再通过QQ、微信等聊天工具向买家发送属于“钓鱼网站”的虚假“转转”平台链接，买家误以为是购物链接而点击支付，实为帮梁某等人购买了其使用的京东、苏宁等账号内的电子购物卡等手段，诈骗他人钱财。其中被告人周某负责提供“钓鱼网站”链接等；被告人梁某、梁某甲负责联系“渔夫”（即直接实施诈骗的人员）、将周某提供的上述链接提供给“渔夫”，并向“渔夫”提供京东、苏宁等账号的支付接口链接，梁某还负责将诈骗得到的钱财套现后按比例进行分配；王某甲、熊某甲为“渔夫”，负责与买家聊天、将含有上述支付接口链接的“钓鱼网站”链接发送给买家，直接实施诈骗。经查，上述期间，被告人梁某参与作案39起，诈骗人民币共计51899元；被告人周某参与作案48起，诈骗人民币共计62217元；被告人梁某甲参与作案41起，诈骗人民币共计39776元；被告人王某甲参与作案5起，诈骗人民币共计18790元；被告人熊某甲参与作案1起，诈骗人民币3596元。分述如下：1.2020年3月25日至4月16日期间，被告人梁某伙同周某，通过使用梁某的京东账户，采用上述手段，实施诈骗作案2起，骗得被害人谢某、叶某人民币共计5440元。另根据梁某诈骗所使用的京东账号，查得该二人还共同实施诈骗作案5起，骗得人民币共计17001元。2.2020年3月至8月期间，被告人梁某甲伙同周某，通过使用梁某甲的苏宁账号，采用上述手段，实施诈骗作案8起，骗得被害人朱某、钟某、黄某1、林某1、付某、李某、陈某、杨某共计人民币6888元。另根据梁某甲诈骗使用的苏宁账号，查得梁某甲采用上述手段，伙同被告人梁某、周某还实施诈骗作案30起，骗得人民币共计22500元。3、2020年4月至5月期间，被告人王某甲伙同梁某甲、周某、梁某等人，通过使用梁某甲提供的网易等账户，采用上述手段，实施诈骗作案5起，骗得被害人孙某、傅某、俞某、盛某、黄某2人民币共计18790元。其中王某甲全部参与；梁某甲、周某参与3起，骗得人民币共计10388元;梁某参与2起，诈骗人民币共计6958元。分述如下：（1）2020年3月30日，王某甲伙同他人，骗得被害人孙某人民币5201元。（2）2020年4月2日，王某甲伙同他人，骗得被害人傅某人民币3201元。（3）2020年4月27日，王某甲伙同梁某甲、梁某、周某，骗得被害人俞某人民币3234元。（4）2020年4月29日，王某甲伙同梁某甲、周某，骗得被害人盛某人民币3430元。（5）2020年5月10日，王某甲伙同梁某甲、梁某、周某，骗得被害人黄某2人民币3724元。4.2020年8月26日，被告人熊某甲伙同他人，采用上述手段，骗得被害人林某2人民币3596元。另查明，案发后，公安机关依法对被告人梁某的支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）予以了冻结（账户余额共计5××××.82元）。审理中，被告人熊某甲家属已协助退出赃款人民币3596元。上述事实，五名被告人在开庭过程中亦无异议，且有书证微信转账、聊天记录、支付宝账单等、被害人谢某、朱某等人的陈述笔录、证人黄某3的证言笔录、公安机关的发破案经过证明材料、扣押决定书、协助冻结财产通知书和刑事判决书等证据证实，足以认定。针对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院经综合评判后分析如下：一、本案的定性被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲，在网络购物平台上发布虚假销售信息，并向所谓的买家发送虚假平台链接，使他人误以为是购物链接而点击支付，进而非法占有他人的钱财，上述被告人并不存在履行合同的目的，行为符合诈骗罪的构成要件，而非合同诈骗罪，故本院对被告人梁某的辩护人的该辩护意见不予采纳。二、各被告人犯罪数额的认定起诉指控中，针对分赃交易记录所得的相关被告人的诈骗金额（即无明确被害人的涉案金额），虽有被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲的供述，但没有被害人的陈述，也没有被害人与被告人之间的转账记录、聊天记录或者第三方平台的转账记录等证据予以证实，无法认定为各相关被告人的诈骗犯罪金额，故本院不予支持，相关被告人及辩护人的辩护意见成立；被告人梁某虽与王某甲不相识，但其为梁某甲提供虚假平台链接，后由王某甲具体实施诈骗，且于事后负责将诈骗所得进行套现，其应与王某甲、梁某甲等人构成诈骗罪的共犯，故本院对被告人梁某辩护人的辩护意见不予采纳。三、被告人周某是否构成从犯被告人周某明知被告人梁某实施诈骗，仍为其提供虚假平台链接的技术支持，并从中获利，其作用积极，并非起次要或辅助作用，不属于从犯，故本院对周某的辩解意见不予采纳。辩护人的其余相关辩护意见均符合本案实际，本院予以采纳本院认为，被告人梁某、周某、梁某甲、王某甲、熊某甲，以非法占有为目的，通过电信网络的方式骗取他人钱财，行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，被告人梁某、周某、梁某甲为诈骗数额巨大；被告人王某甲、熊某甲为诈骗数额较大。被告人熊某甲在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚；五被告人归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人梁某、王某甲、熊某甲能自愿认罪认罚，均可从宽处理。常州市武进区人民检察院起诉指控五名被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予支持，但针对相关诈骗数额指控证据不足，本院不以采纳，对相关被告人的量刑建议应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自2020年8月23日起至2026年8月22日止），并处罚金人民币五万元。被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自2020年8月23日起至2026年2月22日止），并处罚金人民币四万元。被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年8月23日起至2023年8月22日止），并处罚金人民币一万元。被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自2020年9月4日起至2022年9月3日止），并处罚金人民币五千元。被告人熊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；撤销原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年三个月，（刑期自2020年9月2日起，扣除原羁押日期9个月12天后，至2023年2月17日止），并处罚金人民币二万二千元（二万元已缴纳，二千元已预缴）。上列五名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。二、责令被告人将赃款退还相关被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二一年三月十一日书 记 员  梅逸菲附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。退赔清单序号被害人金额（元）联系电话退赔被告人谢凯航17674760224梁某、周某叶平生13916667274梁某、周某朱伯权13829359623周某、梁某甲钟光15233762065周某、梁某甲黄裕昴15089535974周某、梁某甲林蔡威15990073240周某、梁某甲付豪15647000626周某、梁某甲李爽15622714240周某、梁某甲陈星志15773302997周某、梁某甲杨池婧18721385280周某、梁某甲孙献威河南夏邑李集镇高双庙村孙庄51号王某甲傅彩霞18774906812王某甲俞芬1827282550梁某、梁某甲、周某、王某甲盛明慧15238658030梁某甲、周某、王某甲黄小华广东茂名市茂南区人民南路67号401房梁某、梁某甲、周某、王某甲林俊荣17040525023熊某甲