江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初386号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人廖某棠，男，1989年11月30日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大学本科文化，无业，户籍在广东省深圳市。2019年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2020年1月5日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王龙会，广东容天律师事务所律师。 被告人覃某，女，1998年12月20日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，壮族，大专文化，无业，户籍在广西壮族自治区来宾市。2020年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陈某三，南京市鼓楼区法律援助中心指派律师。 被告人杨某二，女，1997年10月25日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，壮族，高中文化，无业，户籍在广西壮族自治区来宾市。2020年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陈某四，南京市鼓楼区法律援助中心指派律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人廖某棠、覃某、杨某二犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。审理中，公诉机关分别于2020年7月30日、11月19日向本院提出延期审理获准，2020年8月19日、2020年12月15日本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察官王某出庭支持公诉。被告人廖某棠及其辩护人王龙会、被告人覃某及其辩护人陈某三、被告人杨某二及其辩护人陈某四到庭参与诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年以来，被告人廖某棠伙同吴某（另案处理）在广东省深圳市，在门户网站发布带有微信二维码的软文吸引客户，雇佣被告人覃某、杨某二等十多人注册微信账号、添加微信好友、引导客户到指定平台直播间听老师讲课，以推荐股票、建立投资交流群等方式，虚构群成员、老师能够预测行情、听从其投资建议操作能赚钱等事实，通过吹捧老师、发布虚假盈利截图、推荐股票骗取被害人信任，进而诱骗被害人在其推荐的美股指数交易平台注册登记并按照他们的指令入金交易造成被害人亏损，从中赚取好处，形成一个网络诈骗犯罪集团。 该犯罪集团组织架构清晰、分工明确、有较为固定的管理制度。在该犯罪集团中，被告人廖某棠为老板，出资提供场地、设备；吴某系现场负责人，提供话术、指导业务工作并冒充直播间老师“孔某”身份使用微信与客户交流；廖某创负责直播间日常管理，以“助理姗某”等微信账号，帮助客户注册登录直播间平台和美股指数交易平台，并从平台获取虚拟盘交易账户提供给业务员进行操作截图；被告人覃某、杨某二等人作为业务员，负责通过微信与客户聊天，引导客户到直播间平台听老师讲课，为客户创建投资交流群，并使用微信小号加入多个客户投资交流群，冒充投资人或者老师学生的身份，按照廖某棠和吴某的指使安排，在群内吹捧老师、发布虚假的交易盈利截图，虚构跟着老师操作并盈利的事实，鼓动被害人入金交易美股指数，造成被害人资金亏损。 2019年5月至案发，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人采用上述方法骗取包括在本市鼓楼区的王某四在内的7名被害人金额共计人民币（以下币种同）660996.5元。具体事实分述如下： 1.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人骗取被害人王某四210074元； 2.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人骗取被害人沈某93397.5元； 3.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人骗取被害人沈某二122755.5元； 4.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人斯某97020元； 5.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人郑某二61488元； 6.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人华某76261.5元。 综上所述，被告人廖某棠诈骗金额为660996.5元，被告人覃某、杨某二诈骗金额均为426227元。 2019年11月29日20时许，被告人廖某棠在广东省罗定市；2020年1月7日6时许，被告人覃某、杨某二分别在深圳机场口岸1106号通道、1510号通道入境时被民警抓获。被告人覃某、杨某二归案后，如实供述了上述犯罪事实。 2019年11月7日，被告人廖某棠、廖某培等人共同退赔被害人王某四23万元。 2019年10月23日，公安机关查封被告人廖某棠位于深圳市。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人廖某棠、覃某、杨某二的常住人口基本信息、受案登记表和发破案经过、抓获及到案经过、投资人交流分享微信群截图及被告人认签记录、刑事摄影照片、从电脑中提取的业务员工资提成表、US30指数、china300指数15分钟K线图、接收证据材料清单、王某四提供的交易软件截图及订单截图、王某四提供的银行转账记录、交流分享群1040聊天记录截图、与s某international客服、“孔某”、“助理姗某”、“课堂主播”等人的聊天记录截图、华某提供的银行卡交易明细、斯某提供的银行转账记录、郑某二提供的银行卡交易明细以及与孔某、助理姗某等人的聊天记录、沈某二提供的银行交易流水、交易平台截图、订单截图、交流分享群1158聊天记录截图、与s某international客服的聊天记录、与“助理姗某”以及“杨某三”的聊天记录、沈某提供的电子银行回单、与“助理姗某”、“孔某”等人的聊天记录、交易平台截图、订单截图、交流分享群1082聊天记录截图等书证，证人胡某的的证言，同案犯刘某、吴某、廖某创、陈某、梁某、周某、廖某培、曾某、吕某、冯某二、谭某、刘某二、邱某、杜某等人的供述，被害人王某四、沈某、沈某二、郑某二、斯某、华某的陈某五，搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录，以及被告人廖某棠、覃某、杨某二的供述和辩解等证据，证实被告人廖某棠、覃某、杨某二的行为均已构成诈骗罪，其中廖某棠诈骗数额特别巨大，覃某、杨某二诈骗数额巨大，同时认定三名被告人与其他人共同故意实施诈骗行为，且形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中廖某棠系犯罪集团的首要分子，覃某、杨某二系从犯，同时认定被告人覃某、杨某二具有坦白情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定追究其刑事责任。 被告人廖某棠对公诉机关指控的事实与定性均不予认可，提出以下意见：1.其未虚构事实，其本人未虚构群成员身份，也未安排业务员虚构事实，没有跟客户说老师可以预测行情，讲课老师仅是推荐股票并非要求客户购买，最终购买与出金均由客户自己决定。2.其所在的犯罪组织不应认定为犯罪集团，其也不应认定为首要分子，其仅是中国大区下属的小代理商，上面还有大区的经理、讲师等，所做业务与大区的业务形成一个整体，其仅是帮大区打工，不应认定为首要分子。3.对指控的金额不予认可，其未非法占有客户的资金，对证实上述几人被骗数额的证据不予认可。4.即使本案定性为犯罪，也应认定为非法经营罪。辩护人提出以下意见：1.本案应认定为非法经营罪。廖某棠等人实施的行为仅是吸引客户到平台听课，交易与投资的主动权在被害人，入金和出金都是由客户自己决定控制，并非诈骗被害人投入资金，不应认定为诈骗罪。且被害人的财产损失并不是因为被告人虚构身份的事实造成，被告人及其业务员虽有引诱、夸大的成分，客户亏损与操作之间不存在必要的因果关系，平台老师向客户提供操作建议并不是一种诈骗行为。2.指控的诈骗数额认定标准不充分，统计表的提取不合法，上述数额也不能作为量刑的依据。被告人的账户并未收到上述数额，斯某、郑某二、华某在平台上没有交易，被害人的金额应当减去他们从事交易的手续费。3.即使本案认定为诈骗罪，廖某棠在共同犯罪中也应认定为从犯，大区是上家，廖某棠等人只是按照大区的要求建议客户进行交易，仅是为大区服务提供帮助，大区具体如何操作廖某棠等人并不清楚，廖某棠仅起到辅助作用。4.被告人家属代为退赔损失。综上，请求法庭对本案准确定性并对被告人廖某棠从轻处罚。 被告人覃某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.覃某具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.覃某在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。3.覃某自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好，主观恶性不大。综上，请求法庭对覃某从轻某处罚。 被告人杨某二对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.杨某二在共同犯罪系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，可从轻某处罚。2.杨某二系初犯，参与犯罪的时间不长，主观恶性较小。综上，请求法庭对杨某二从轻处罚。 经审理查明，2019年以来，被告人廖某棠伙同吴某（另案处理）在广东省深圳市，在门户网站发布带有微信二维码的软文吸引客户，雇佣被告人覃某、杨某二等十多人注册微信账号、添加微信好友、引导客户到指定平台直播间听老师讲课，以推荐股票、建立投资交流群等方式，虚构群成员、老师能够预测行情、听从其投资建议操作能赚钱等事实，通过吹捧老师、发布虚假盈利截图、推荐股票骗取被害人信任，进而诱骗被害人在其推荐的美股指数交易平台注册登记并按照他们的指令入金交易造成被害人亏损，从中赚取好处，形成一个网络诈骗犯罪集团。 该犯罪集团组织架构清晰、分工明确、有较为固定的管理制度。在该犯罪集团中，被告人廖某棠为老板，出资提供场地、设备；吴某系现场负责人，提供话术、指导业务工作并冒充直播间老师“孔某”身份使用微信与客户交流；廖某创负责直播间日常管理，以“助理姗某”等微信账号，帮助客户注册登录直播间平台和美股指数交易平台，并从平台获取虚拟盘交易账户提供给业务员进行操作截图；被告人覃某、杨某二等人作为业务员，负责通过微信与客户聊天，引导客户到直播间平台听老师讲课，为客户创建投资交流群，并使用微信小号加入多个客户投资交流群，冒充投资人或者老师学生的身份，按照廖某棠和吴某的指使安排，在群内吹捧老师、发布虚假的交易盈利截图，虚构跟着老师操作并盈利的事实，鼓动被害人入金交易美股指数，造成被害人资金亏损。 2019年5月至案发，被告人廖某棠、覃某、杨某二等式人采用上述方法骗取包括在本市鼓楼区的王某四在内的6名被害人金额共计人民币（以下币种同）660996.5元。具体事实分述如下： 1.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人骗取被害人王某四210074元； 2.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等式人骗取被害人沈某93397.5元； 3.2019年5月至8月，被告人廖某棠、覃某、杨某二等人骗取被害人沈某二122755.5元； 4.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人斯某97020元； 5.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人郑某二61488元； 6.2019年5月至8月，被告人廖某棠等人骗取被害人华某76261.5元； 综上所述，被告人廖某棠诈骗金额为660996.5元，被告人覃某、杨某二诈骗金额均为426227元。 2019年11月29日20时许，被告人廖某棠在广东省罗定市；2020年1月7日6时许，被告人覃某、杨某二分别在深圳机场口岸1106号通道、1510号通道入境时被民警抓获。被告人覃某、杨某二归案后，如实供述了上述犯罪事实。 2019年11月7日，被告人廖某棠、廖某培等人共同退赔被害人王某四23万元。 2019年10月23日，公安机关查封被告人廖某棠位于深圳市。 上述事实，有被告人廖某棠、覃某、杨某二的常住人口基本信息、受案登记表和发破案经过、抓获及到案经过、投资人交流分享微信群截图及被告人认签记录、刑事摄影照片、从刘某电脑中提取的业务员工资提成表、US30指数、china300指数15分钟K线图、接收证据材料清单、王某四提供的交易软件截图及订单截图、王某四提供的银行转账记录、交流分享群1040聊天记录截图、与s某international客服、“孔某”、“助理姗某”、“课堂主播”等人的聊天记录截图、华某提供的银行卡交易明细、斯某提供的银行转账记录、郑某二提供的银行卡交易明细以及与孔某、助理姗某等人的聊天记录、沈某二提供的银行交易流水、交易平台截图、订单截图、交流分享群1158聊天记录截图、与s某international客服的聊天记录、与“助理姗某”以及“杨某三”的聊天记录、沈某提供的电子银行回单、与“助理姗某”、“孔某”等人的聊天记录、交易平台截图、订单截图、交流分享群1082聊天记录截图等书证，证人胡某的的证言，同案犯刘某、吴某、廖某创、陈某、梁某、周某、廖某培、曾某、吕某、冯某二、谭某、刘某二、邱某、杜某等人的供述，被害人王某四、沈某、沈某二、郑某二、斯某、华某的陈某五，搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录，以及被告人廖某棠、覃某、杨某二的供述和辩解等证据证实。其中： 1.被告人廖某棠的供述，称其于2019年7月开始做推荐客户炒美股收取手续费的事情，其当时联系了国外外汇指数投资平台的大区负责人，讲其可以作为帮助维护客户、提醒客户听课，老师推荐指数产品，其根据客户投资产生的手续费拿提成，其找了吴某、廖某创、廖某培、邱某等人一起在深圳组成团队帮大区做代理。吴某是现场负责人，廖某创是客服负责人，其他人为业务员。其给大家发了电脑和手机，业务员拉客户进微信群，廖某创会给客户发直播链接和账号，老师会在直播间讲沪深300和US30指数，客户听了老师推荐的有意向就去投资沪深300和US30。业务员不懂可以在工作群里问其和吴某，其和吴某会在“交流分享群”里发炒美股指数和沪深300指数和盈利单，这些盈利单是业务员使用模拟盘操作的，模拟盘的账号是大区提供的，模拟盘的资金不是真实入金，其就是自己在模拟盘上操作，把赢利的单子发到客户群，让客户看到炒指数是可以赚钱的，要求业务员在“交流分享群”里和直播间多发言，活跃课堂，吹捧老师，再引导客户在平台开户入金操作炒股指数，客户入金由廖某创对接。 其让吴某以老师“孔某”的身份和客户微信私聊，主要是以“孔某”老师的身份引导客户开户入金炒美股指数和沪深300指数，是大区经理在对接群里要求其这样做的。廖某创主要是主播工作，和平台对接，领大区课件，统计听课报表。客户操作交易，其是通过大区返佣金获利，交易手续费的30%获利，客户亏损其不拿钱。公司工资标准是其制定的，工资是其用现金发放。 2.被告人覃某、杨某二的供述，证实二人一起在廖某棠的公司里上班，老板是廖某棠，负责客户渠道，和大区平台联系沟通、发放工资、开会，在工作微信群里提要求；经理是吴某，负责管理业务员，也以老师的身份直接私聊客户；刘某和廖某创都当过客服，主要掌握客户的信息，联系客户听课，注册听课账户等；还有就是业务员，吴某会把客户资源通过微信分给我们，我们按照吴某给的话术用多个微信冒充股民在直播间和微信群里发言，主要是吹捧老师，老师开始介绍产品后就会配合老师说自己也开过户买了老师推荐的产品，跟着老师操作赚钱了，还在群里发虚假的盈利图片，营造这样的氛围让客户入金操作。直播间结束后，吴某还会用老师的微信号单独引导客户，让客户加大资金投入。平时聊天感觉大部分的客户是亏损的，业务员就很高兴，因为公司规定只有客户亏损了业务员才能拿到提成，提成的比例大概是客户总亏损金额的4-6%。冒充股民、吹捧老师、发虚假的盈利图片都是公司安排的，就是为了让客户相信老师的能力，吸引客户到平台上开户入金操作。吴某给刘某和廖某创几个模拟账户，再分配给业务员，业务员利用这些账户登录平台，账户里有虚假的资金业务员直接操作然后把盈利的图片保存下来发到有客户的微信群。微信群一般叫“交流分享群”，一般有30个左右的群成员，真正的客户也就1-2个，其他都是业务员使用微信号加入的，这些微信号是廖某棠和吴某给的，发言的内容是吴某教的。工资是廖某棠现金发放的。和同事在工作地点的电梯间看到警方贴的警惕诈骗的宣传画，廖某棠应该也看到了，后来他到公司让大家把电脑、手机带到自己住的地方办公，不要到公司来了。 3.同案犯吴某的供述，证实廖某棠在2019年3、4月份承租深圳龙岗区正中时代广场的房子，并提供电脑、手机等设备组织人员进行犯罪活动，廖某棠是老板，其是现场负责人，廖某棠还招聘了廖某培、覃某、杨某二、陈某、廖某创等人。具体的诈骗方式同上述覃某、杨某二的供述。吴某证实所谓的炒股平台是大区仿造真的美股指数做的一个虚拟的MT4盘，大区可以操控平台，用多个账户同时买涨买跌，导致客户亏损。其通过大区给的后台程序可以看到客户的投资情况，通过客户入金及亏损和平台分成。在工作地点的电梯里看到过防范网络诈骗的宣传，廖某棠告诉其他看到了警方提示，在上面干不安全了，就不准备干下去了。8月份解散的时候廖某棠让所有人把手机电脑都交给他，还提醒大家把聊天记录删除。 4.同案犯廖某创、陈某等人的供述，证实业务员负责按照话术在聊天群里说话，并在平台炒股。沪深300及美股指数的平台觉得是假的，平台发模拟帐号给业务员，业务员跟着老师虚拟炒股，然后把盈亏情况截图发给客户，让客户相信我们跟着老师炒股赚到钱了，业务员通过客户在平台的充钱获取提成。在深圳电梯里看到关于打击荐股诈骗的海报，之后就转到了罗定市。 5.被害人王某四的陈某五及微信聊天记录、检查笔录、MT4交易软件的电脑界面截图、“交流分享群1040”微信群人员头像截图与群聊内容截屏、“盈利翻倍群”聊天记录截屏、QQ聊天记录截屏、手机银行账户查询记录截图等书证，证实2019年6月，其加了吴某二、程某的微信，是推荐股票的，程某将其拉进一个股票微信交流群，还转发了学习资料，发了直播间的网址链接、登录账号和密码给其，其进入直播间学习，直接间有孔某、王某三等四位老师轮流上课，讲股市行情、选股战法等，后来孔某就讲国内股市行情不好，沪深300和美股US30的投资空间大，盈利空间也大，并在直播间教大家炒美股，微信群里也有成员发评论吹嘘老师厉害和炒US30指数和沪深300指数盈利赚钱的图片，几个老师还制定了投资盈利翻番计划，从微信群的成员发的评论和图片显示大家盈利非常可观。老师孔某还主动加了其微信方便指导。其为了确认群里成员盈利的实际情况，就加了一个叫“陈某二”的微信，她说自己跟着老师炒股指赚了不少钱，让其相信老师。孔某老师还告知其客服QQ，客服通过QQ帮其在电脑了安装了炒股指的软件并设置了账户信息。其向平台指定的个人账户转入8次资金，实际损失210074元。 6.被害人沈某、沈某二、华某、斯某、郑某二的陈某五及其提供的书证材料等，证实其几人被骗的过程与被害人王某四的陈某五基本一致，被害人按照被告人等人的指示入金操作，之后资金流向郑某、曹某、杨某、冯某、贠某、邓某、蓝某、钟某、王某二等多个个人银行账户，造成资金亏损的事实及数额。同时陈某五了自己的损失情况，其中沈某104039元、沈某二137800元、华某84272元、斯某106280元、郑某二68900元。 7.证人胡某的证言，证实经电脑登录文华赢顺通用版WH6官方行情软件，查询2019年8月8日至2019年8月9日美股US30指数15分钟分时指标图，和民警出示的受害人提供的同时段的平台美股US30指数15分钟分时指标图截图对比，若干根15分钟K线图不相符；查询2019年8月1日和8月5日沪深300指数15分钟分时指标图，和民警出示的受害人提供的同时段的平台沪深300指数15分钟分时指标图截图对比，15分钟K线图亦不相符。 8.电子勘验笔录中经对微信聊天记录及扣押的电脑U盘中进行勘验，发现多份“导过来资源接客户新话术”、“导人号接客户话术”、“老师话语”、“复洗话术”等话术文档，微信聊天记录证实被告人廖某棠等人使用上述话术与被害人聊天并引诱被害人投资的事实。 9.工资表、提成表，证实公安机关依法对廖某棠使用的电脑中提取工资表、提成表，显示业务员均系根据其所营销的客户的亏损数额及相应比例获得提成。其中，提成表显示客户沈某（业务员杨某二）亏损人民币93397.5元，客户郑某二亏损61488元，客户沈某二（业务员陈某）亏损122755.5元，客户华某（业务员周某）亏损76261.5元，客户王某四（业务员邱某）亏损188622元，客户斯某（业务员廖某培）亏损97020元。 上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人廖某棠、覃某、杨某二以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络电信技术骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人廖某棠诈骗数额特别巨大，被告人覃某、杨某二诈骗数额巨大。被告人廖某棠等人与他人共同故意实施诈骗行为，形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人廖某棠组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人覃某、杨某二在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人廖某棠、覃某、杨某二犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。 对各被告人廖某棠及辩护人提出的辩解及辩护意见，综合评判如下：1.关于本案的定性。本院认为，被告人廖某棠组织多人预谋从事犯罪活动，利用网络向不特定的客户推荐虚假的股票交易平台，围绕客户组建虚假的“经验交流分享群”，各人根据分工扮演不同的角色，在群内发布吹捧老师的虚假言论及虚假盈利截图，诱导客户入金炒股，业务员则按照客户亏损数额的相应比例领取提成，系以虚构事实、隐瞒真相的手段实施获取他人财物的行为。故其行为均应认定为诈骗罪。2.关于诈骗数额的认定。经查，公安机关依法对扣押的被告人廖某棠使用的笔记本电脑硬盘进行了勘验取证，发现有工资表、提成表等文档，在提成表的文档中记载了业务员、客户、客户亏损、个人总亏损提成等项目，在客户一栏中记载有十余名客户姓名，包括本案认定的6名被害人以及相应的亏损数额，各业务员也以此数额为依据确定相应提成。本案各被害人均详细阐述了被骗的数额，也提交了银行交易明细、入金记录，其中被害人王某四提供了详细完整的入金记录，结合银行交易明细计算得出其实际损失为210074元，因其他被害人提交的入金记录不够完整，故其他人员的损失数额系依据廖某棠电脑硬盘中提取的提成表中的记载数额予以认定，该数额均小于被害人陈某五的损失数额，已从有利于被告人的角度认定，故对相应辩护意见不予采纳。3.关于犯罪集团的认定及廖某棠的作用。经查，被告人廖某棠、吴某等人从事的主要活动是诈骗行为，彼此间分工明确，被告人廖某棠是老板，租赁房屋并发放犯罪使用的电脑、手机，平时与大区沟通及负责客户渠道、监督指导工作、发放工资；同案犯吴某是经理，系现场负责人，负责管理业务员，假冒老师的身份与客户沟通；同案犯廖某创是客服负责人，掌握客户信息，联系客户听课，注册听课账户等；被告人覃某、杨某二、陈某等人是业务员，负责具体与客户联系，假冒其他客户身份在微信群中吹捧老师并发布虚假盈利截图，诱导客户入金炒股。上述人员在共同犯罪中互相配合、支持，在各个阶段担任不同角色，有预谋、有组织、有规划、循序渐进的实施了多笔诈骗行为，组织了较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团，被告人廖某棠组织、领导该犯罪集团，系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。 对被告人覃某、杨某二及其辩护人提出的两被告人具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚，依法应当从轻某处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人廖某棠与他人共同退赔被害人王某四全部损失，可酌情从轻处罚。 综合考虑被告人廖某棠、覃某、杨某二在共同犯罪中的作用，情节及社会危害性等，本院予以综合量刑。 为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖某棠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2030年5月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年1月6日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人杨某二犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年1月6日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）       二、责令被告人廖某棠、覃某、杨某二以各自参与的犯罪数额为限连带退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘某三影 人民陪审员 刘 亚 琴 人民陪审员 曹 木 兰 二〇二一年三月十二日 书 记 员 张 璇 颖