安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0303刑初45号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人赵洋，男，1994年12月17日出生于黑龙江省嫩江市，汉族，大专文化，合天影创文化传媒有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省嫩江市，住所地北京市昌平区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人李双双，北京市大瀚律师事务所律师。被告人张垒，男，1986年5月25日出生于北京市，汉族，大专文化，北京建委教育科技有限公司工作人员，户籍地北京市延庆区旧县，住所地北京市昌平区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人陈瑞，北京市京师律师事务所律师。辩护人王艳，北京市京师律师事务所实习律师。被告人周博，男，1997年1月18日出生于黑龙江省嫩江市，达斡尔族，初中文化，无业，住所地黑龙江省嫩江市,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人陆煜菲，北京梵清律师事务所律师。辩护人华慧中，北京友恒律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2021〕Z23号起诉书指控被告人赵洋、张垒、周博涉嫌犯诈骗罪一案，于2021年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年3月2日通过远程视频系统公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官董艳通过远程视频系统出庭支持公诉。被告人赵洋及其辩护人李双双，被告人张垒及其辩护人陈瑞、王艳，被告人周博及其辩护人陆煜菲、华慧中均通过远程视频系统到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年夏天，被告人赵洋召集被告人张垒、周博等人利用购买的虚假炒股投资平台（翰亚融资融券平台）进行诈骗，赵洋负责全面事务，主要负责平台的联系对接、股民资料的提供以及工资、提成的发放；被告人周博等人负责通过赵洋提供的股民资料向股民打电话，周博吸引到有投资意向的客户后，再推送给被告人张垒，由张垒对客户进行下一步的介绍和吸引投资，指导不会的客户操作充值等；客户向平台内充值后，由赵洋负责安排张垒、周博等人前往银行将钱取出，除去平台提成后，赵洋分取非法所得的60%，其他非法所得分给张垒、周博等人。经查实的具体犯罪事实如下：1.2019年10月15日，被害人徐某通过银行卡转账的方式陆续向该平台内充值21000元，2019年12月2日发现被骗。2.2019年10月底，被害人肖某经被告人周博打电话联系并推送给被告人张垒，通过支付宝扫码支付及银行卡转账的方式陆续向该平台内充值254000元，2019年11月28日发现被骗。3.2019年10月底，被害人崔某通过支付宝转账的方式向该平台内充值5000元，2019年11月28日发现被骗。另查，2020年11月2日，被告人赵洋、张垒、周博的亲属代为赔偿肖某、徐某，取得被害人的谅解；2020年12月23日被告人赵洋、张垒、周博的亲属代为赔偿被害人崔某，取得被害人的谅解。公诉机关认为，被告人赵洋、张垒、周博分工配合，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人赵洋、张垒、周博认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵洋有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人张垒有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人周博有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天记录截图、人口信息表、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝转款记录、谅解书、收条、领条，扣押决定书及扣押清单，证人刘某1、刘某2、樊某、朱某、何某、的证言；被害人肖某、崔某、徐某的陈述，被告人赵洋、张垒、周博的供述与辩解等证据证实。被告人赵洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵洋诈骗罪及其犯罪金额无异议。被告人赵洋是2020年9月1日被抓获，所以被告人赵洋的拘留时间应从2020年9月1日开始计算。被告人赵洋家属代其全部赔偿了受害人的所有损失，公安机关扣押被告人赵洋35万元款项，应全部退还给被告人赵洋。被告人赵洋被抓获后如实供述自己及同案犯的全部罪行，属于坦白，依法可以从宽处罚。被告人赵洋自愿认罪，应予从轻处罚。被告人赔偿了被害人的全部经济损失并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人赵洋属初犯、偶犯，恳请贵院对被告人赵洋判处四年以下有期徒刑。被告人张垒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对张垒的罪名没有异议，张垒到案后主动坦白罪行，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。被告人张垒已经退还被害人的所有款项并获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。张垒系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。建议法院能够从轻处罚，对被告人张垒适用缓刑。被告人周博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被害人崔某被骗的5000元与周博无关，周博系从犯，犯罪情节轻微，到案后能如实供述，具有坦白情节，认罪悔罪，社会危害性小，已主动退赔被害人损失，获得被害人谅解，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在审理过程中，被告人赵洋、张垒、周博的家人分别主动替其缴纳了罚金人民币6万元、4万元、3万元。另查明，公安机关依法扣押了三被告人的犯罪工具电脑、硬盘、手机、U盾、银行卡等物品。公安机关依法扣押了被告人赵洋人民币35万元。本院认为：被告人赵洋、张垒、周博构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赵洋、张垒、周博到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人赵洋、张垒系主犯，但被告人张垒的作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。被告人周博起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人周博参与诈骗的犯罪金额为27.5万元。三名被告人赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公安机关扣押被告人赵洋35万元中虽然包含其违法所得，但是被告人赵洋家人已经替其赔偿了被害人全部经济损失，故该钱款应退还给被告人赵洋，辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人张垒的辩护人提出被告人张垒系从犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2025年3月31日止。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人张垒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2023年8月31日止。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人周博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）四、公安机关依法扣押的犯罪工具电脑、硬盘、手机、U盾、银行卡等物品予以没收，由扣押机关负责上缴国库；五、被告人赵洋被扣押的人民币三十五万元由扣押机关负责返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 煜审 判 员  谷雪莲人民陪审员  乔小云二〇二一年三月二日书 记 员  赵丹丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。