上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0113刑初105号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人钟俊雅，男，1992年6月16日生，汉族，户籍在广东省汕尾市，住广东省汕尾市。辩护人谭惠明，广东博商律师事务所律师。辩护人周梦醒，上海虑远律师事务所律师。被告人吴清流，男，1987年10月8日生，汉族，户籍在广东省汕尾市，住广东省汕尾市。辩护人刘锴，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告人钟申能，男，1988年7月4日生，汉族，户籍在广东省汕尾市，住广东省汕尾市。辩护人邓彬、何玉梅，北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。被告人曾昭敏，男，1989年3月6日生，汉族，户籍在江西省吉安市，住广东省深圳市。辩护人罗香伟，上海法浦律师事务所律师。被告人陈诚锋，男，1991年4月22日生，汉族，户籍及住址在广东省汕尾市。辩护人熊雯华，上海虑远律师事务所律师。被告人薛某某，男，1995年7月19日生，汉族，户籍在湖北省枣阳市，住广东省东莞市。辩护人陈木华，北京市京师(上海)律师事务所律师。被告人张某2，男，1990年7月19日生，汉族，户籍在广东省，住广东省东莞市。辩护人余亮，北京盈科(上海)律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2021)66号起诉书指控被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、陈诚锋、曾昭敏、薛某某、张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2020年8月20日，葛某某(另案处理)经预谋，在本市宝山区锦秋路XXX号上海添诚汽车租赁有限公司向被害人代某租赁一辆牌号为沪DWXXXX白色法拉利Portofino跑车(价值人民币210.65万元)，8月21日，葛某某通过网络联系被告人钟俊雅交易该车，并于当晚将该车行驶至广东省汕尾市。8月22日，钟俊雅纠集被告人钟申能、吴清流、陈诚锋以人民币27.5万元(葛某某得款24万元)将该车转卖给被告人曾昭敏，曾昭敏纠集被告人薛某某、张某2、董某某(另处)拆除该车车牌及GPS设备。同年8月25日，葛某某经预谋，在深圳市龙华区工业东路向深圳速八豪车租赁有限公司租赁一辆法拉利488跑车(价值人民币236.725万元)，嗣后，葛某某再次联系钟俊雅交易该车，钟俊雅纠集钟申能、吴清流、陈诚锋、曾某某(另案处理)将该车以人民币39万元(葛某某得款23万元)转卖给经曾昭敏介绍的吴川(另案处理)，曾昭敏纠集薛某某、张某2等人拆除该车GPS设备。另查明，被告人钟俊雅于2020年9月24日被抓获；被告人吴清流、钟申能于2020年9月25日投案自首；被告人陈诚锋于2020年9月26日投案自首；被告人薛某某、张某2于2020年9月25日被抓获；被告人曾昭敏于2020年10月28日被抓获。七名被告人到案后均如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、陈诚锋、曾昭敏、薛某某、张某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人代某和冯某的陈述、同案关系人葛某某的供述和辨认笔录、证人张某1的证言、《汽车租赁合同》、租车人身份证和驾驶证复印件、被骗车辆照片和行驶证复印件、支付宝转账和微信聊天记录、同案关系人曾某某、董某某的供述和辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《抓获工作情况》、东莞市公安局清溪分局刑事侦查大队及深圳市公安局油松派出所出具的《抓获经过》、上海二手车咨询服务有限公司出具的《二手车评估报告书》、宝山区价格认证中心出具的《价格认定结论书》、广东南天司法鉴定所出具的《价格鉴证意见书》、被告人吴清流、钟俊雅、钟申能、陈诚锋、曾昭敏、薛某某、张某2的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、陈诚锋、曾昭敏、薛某某、张某2明知是犯罪所得而予转移、收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人钟俊雅、吴清流、钟申能三人共同商议收购赃车后销售给他人，并参与交易车辆等相关环节，在共同犯罪中起主要作用，故对吴清流、钟申能的辩护人提出二人系从犯的意见不予采纳。被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、曾昭敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈诚锋、薛某某、张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吴清流、钟申能、陈诚锋犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人钟俊雅、曾昭敏、薛某某、张某2到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、陈诚锋、曾昭敏、薛某某、张某2均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人钟俊雅、吴清流、钟申能、陈诚锋、薛某某、张某2均退出违法所得并预缴罚金，被告人曾昭敏已预缴罚金，均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钟俊雅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)二、被告人吴清流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日至2024年3月24日。)三、被告人钟申能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日至2024年3月24日。)四、被告人曾昭敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日至2024年4月27日。)五、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日至2021年9月25日。)六、被告人薛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日至2021年9月24日。)七、被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日至2021年6月24日。)八、追缴的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳人民陪审员  陈 华人民陪审员  杜建红二〇二一年三月十日书 记 员  刘 响附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三条规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。