新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）新2328刑初14号 公诉机关木垒哈萨克自治县人民检察院。被告人谢彦泉，男，汉族，1973年8月9日出生，初中文化，个体，出生地湖南省邵东市，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，经网上追逃，于2020年9月30日被抓获归案；经木垒县公安局决定，于2020年10月1日被刑事拘留；经木垒县人民检察院批准，于2020年10月31日被逮捕，现羁押于木垒县看守所。木垒哈萨克自治县人民检察院以木检一部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人谢彦泉犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。木垒县人民检察院指派检察员马飞凡出庭支持公诉，被告人谢彦泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。木垒哈萨克自治县人民检察院指控，2018年5月21日，被告人谢彦泉联系到乌鲁木齐市“贵州亿达盛商贸有限公司”的业务员任某商定以488,750元的价格购买一张面值500,000元的承兑汇票，并向任某支付了750元的定金，约定第二天打款，任某向被告人谢彦泉提供了卡主姓名为潘家全，卡号为×××的招商银行卡作为收款账户。后被告人谢彦泉将上述收款账户通过微信发送给想要在谢彦泉处购买承兑汇票的被害人刘某，并承诺将面值500,000元承兑汇票以488,000元卖给被害人刘某。2018年5月22日被害人刘某按照约定将人民币488,000元从自己6212876110007022农商银行卡转入上述收款账户。谢彦泉确认任某收到钱后，安排杨某1取到承兑汇票并将承兑汇票交给新的购买人甯强。谢彦泉要求甯强将购买承兑汇票的487,750元打到李某卡号为×××的建设银行卡内。当天，谢彦泉与李某到银行将以上487,750元取现。谢彦泉获得上述财物后，停用手机，隐匿躲藏了起来。2020年9月30日，谢彦泉在湖南省邵东市牛马司镇维鹏招待所被邵东市公安局水井头派出所民警抓获归案。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了书证，证人证言，受案登记表，抓获经过证明，常住人口基本信息，被告人谢彦泉的供述与辩解，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人谢彦泉以非法占有为目的，骗取他人财物，骗取数额共计488,000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。并建议赔偿被告人谢彦泉有期徒刑八年六个月，并处罚金20,000元。被告人谢彦泉对起诉指控的事实不持异议。经审理查明，2018年5月21日，被告人谢彦泉与乌鲁木齐市贵州亿达盛商贸有限公司业务员任某商议以488,750元的价格购买一张面值500,000元的承兑汇票，并向任某支付了750元的定金，任某向被告人谢彦泉提供潘家全招商银行卡×××作为收款账户。后被告人谢彦泉将上述收款账户通过微信发送给被害人刘某，并承诺将面值500,000元承兑汇票以488,000元出售给被害人刘某。2018年5月22日被害人刘某按照约定将人民币488,000元从自己农商银行卡6212876110007022转入上述收款账户。谢彦泉确认任某收到钱后，安排杨某1取到承兑汇票并将承兑汇票交给新的购买人甯强。甯强按照谢彦泉的要求将购买承兑汇票的487,750元打入×××李某建设银行的卡内。当日，谢彦泉与李某将卡内487,750元提取。后谢彦泉停用原手机号码，隐匿躲藏了起来。2020年9月30日，谢彦泉在湖南省邵东市牛马司镇维鹏招待所被邵东市公安局水井头派出所民警抓获归案。认定上述事实的证据有：一、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、出狱通知单、变更羁押期限通知书、在逃人员登记表、撤销表、批准逮捕决定书、逮捕证证实，被害人刘某2018年5月23日报案至木垒县公安局，木垒县公安局于2018年5月24日以涉嫌诈骗为由对谢彦泉立案侦查，2018年5月28日木垒县公安局对犯罪嫌疑人谢彦泉网上追逃，2020年9月30日，谢彦泉在湖南省邵东市牛马司镇维鹏招待所被邵东市公安局水井头派出所抓获归案，2020年10月1日被木垒县公安局刑事拘留。2020年10月16日离开邵东市看守所，10月18日被带回木垒县看守所，10月31日被木垒县检察院批准逮捕，现羁押于木垒县看守所。（2）户籍证明证实，谢彦泉身份信息，犯罪时达到刑事责任年龄。（3）微信截图照片、微信聊天记录复印件、转账记录、交易记录证实，刘某购买谢彦泉提供的承兑汇票，谢彦泉提供潘家全×××的银行卡，刘某将票款488,000元打入该账户。（4）谢彦泉在贵州亿达盛商贸有限公司购买承兑汇票复印件、出票单、转账记录等相关手续证实，2018年5月22日，刘某通过网银转账方式给潘家全的银行卡上转了488,000元。谢彦泉以488,750元向贵州亿达盛商贸有限公司购买了承兑汇票，票号为4020005223684131，办理该业务的是任某和陈赛，取走汇票的是李佳。（5）手机号码变更相关材料及通话记录证实，谢彦泉名下有186XXXXXXXX，186XXXXXXXX两个手机号，在2018年5月22日、24日相继停用。186XXXXXXXX手机号码在2018年5月23日与刘某189XXXXXXXX手机联系；2018年5月22日10点至12点，186XXXXXXXX手机号码多次与甯强、甯华侨手机联系；2018年5月22日10点14分至10点52分，谢彦泉手机186XXXXXXXX与任某联系4次。（6）营业执照、银行承兑汇票证实，甯华侨向公安机关提供了从谢彦泉手中购买的承兑汇票的复印件，该汇票与贵州亿达盛商贸有限公司提供的出售给谢彦泉的承兑汇票内容一致。（7）李某所持×××建设银行卡交易流水证实，2018年5月22日从周卫涛银行卡转账给李某银行卡487,750元，后在柜台两次取款，共计480,000元，在ATM机取款三次，共计7,000元。（8）回复函证实，2020年12月18日，经邵东市婚姻登记处查询，并未查到谢彦泉的婚姻登记记录。（9）邵东市不动产信息查询证明证实，在邵东市内，谢彦泉无房产、土地登记，其名下也没有正在经营的公司、个体工商户登记。二、证人证言（1）证人任某2018年5月25日证言证实，2018年5月21日中午13时左右，谢彦泉发微信向我购买承兑汇票，我与谢彦泉在微信上协商好，以488,750元价格出售贵州亿达盛商贸有限公司一张50万面值的承兑汇票，我把公司的账号发给谢彦泉，谢彦泉先交了750元定金。第二天，我查钱到账了，我让同事陈赛将票送到楼下，一个叫李佳在出票单上签了字，将票取走。发给谢彦泉的收款账号是潘家全招商银行卡×××。（2）证人甯华侨2018年5月25日证言证实，2018年5月22日早上十点多的时候，我和谢彦泉协商好，我让我哥甯强在乌鲁木齐红旗大队便民站旁找他拿的承兑汇票。我买谢彦泉的汇票付了487,750元，是通过我朋友周卫涛622849089809857420的农业银行将钱通过网银转账给谢彦泉提供的×××账户内，之后汇票支付给了昌吉市零起点建材店的张春丽了。（3）证人甯强2018年5月25日的证言证实，2018年5月22日早上十点多的时候，我弟甯华侨让我去乌鲁木齐市红旗大队便民站去取一张承兑汇票，之后一个女人把一封装着承兑汇票的信封给我，我确认了下是一张面值50万元的承兑汇票，我回去的途中，谢彦泉给我发了一个付款信息要求我尽快把款付了，我回去就通过周卫涛622849089809857420的农业银行将钱转账给谢彦泉提供的×××账户内。（4）证人李某2020年11月11日、2020年12月19日证言证实，2018年5月22日上午，谢彦泉到洞阳镇找我在洞阳镇建设银行柜台取了480,000元现金，之后我又在ATM机上取了7,000元现金。（5）证人赵某12020年12月20日证言证实，2018年5月份的时候，李某说他谢叔把钱打到她的银行卡中，谢叔让李某把钱从银行卡中取出来拿给他，然后我开车带着李某到了浏阳市洞阳镇的建设银行，李某去取钱，当时李某大概取了50万元左右。（6）证人安某2020年12月24日证言证实，2016年的时候，在新疆认识了谢彦泉，谢彦泉承诺可以给我办一张信用卡，让我办一张银行卡给他用来刷银行流水。2018年5月10日，我在邵东市建设银行以我的名义办理了卡号为×××的银行卡，办好卡的当天将这张卡交给了谢彦泉。（7）证人杨某12020年12月21日证言证实，2018年5月22日谢彦泉曾打电话让我帮他拿一个信封到乌鲁木齐市的红旗大队，后我去取的信封。2018年7月份的时候，我和谢彦泉、我外甥赵某2一起合伙在贵阳市开阳县开了一家服装店，谢彦泉投资了二十万左右，谢彦泉合伙出资的钱都是通过他朋友给我转账的，谢彦泉告诉我他和我合伙开服装的钱是借来的。（8）证人杨某22020年12月25日证言证实，自己名下有一张卡号为×××的邮政卡，这张卡是我几年前在邵东市办的，后来被自己五姐杨某1拿去用了。（9）证人陈某2020年12月24日证言证实，自己名下卡号为×××的工商银行卡，从2018年5月31日进账5万元、6月1日进账5万元、6月10日进账5万元、6月16日进账3.5万元，共计进账18.5万元人民币。当时是自己五姨杨某1让我帮忙，用自己的银行卡给她转的账，她让我把18.5万元分两笔转入不同的银行卡。（10）证人赵某22020年12月22日证言证实，是通过杨某1介绍认识的谢彦泉，2018年7月份左右的时候，自己和杨某1、谢彦泉三人在贵阳市开阳县开了一家服装店。三、被害人陈述被害人刘某2018年5月23日陈述证实，2018年5月19日通过微信向之前合作过的朋友谢彦泉联系购买承兑汇票的事情，商量以488,000元钱购买价值500,000元价值的承兑汇票，当时谢彦泉让我把钱打到他们名为乌鲁木齐前沿科技有限公司的财务人员潘家全那里，并通过微信号将潘家全的银行卡发给了自己，2018年5月22日早上9点50分，自己通过银行卡×××网银转账的方式一次性给潘家全的银行卡上转了488,000元。后感觉被骗了，就报案了。四、被告人的供述与辩解（1）被告人谢彦泉2020年10月1日的供述与辩解证实，2018年我在新疆的时候，通过电话联系一个公司的财务，名字不记得了，然后加了微信，通过微信联系，他想用承兑汇票套现，然后他就将50万元的承兑汇票给我，当时我将这承兑汇票以48万多元卖给了别人。（2）被告人谢彦泉2020年10月18日的供述与辩解证实，2018年5月，刘某通过微信与我联系，想让我帮忙买一张50万面值的承兑汇票，经过商量后，最终以48.8万元的价格谈妥这件事。当天，我通过电话和微信的方式联系我之前买承兑汇票的公司，我收到女业务员发给我的转账卡号后，我就联系刘某，将卡号通过微信发给刘某，并告诉刘某现在有汇票了，让她把钱打到这个银行卡里。第二天刘某把钱打入我提供的账号。我让一个老乡杨某1帮我取了50万面值的承兑汇票，我联系了一个姓甯的男子，让杨某1将承兑汇票送到了乌鲁木齐市红旗大队便民站，姓甯的男子取走票以后，就将票款打到我朋友李某的银行卡中，我以48万元左右的价格把50万面值的承兑汇票卖给这家收购承兑汇票的公司，卖了承兑汇票的钱我用来偿还个人债务了。（3）被告人谢彦泉2020年10月19日、2020年11月1日供述与辩解证实，我骗刘某会帮他用48.8万元的价格购买一张50万元的承兑汇票。实际上刘某把承兑汇票的钱支付后，我并没有把本属于她的承兑汇票按照约定给她，而是找了一张收承兑汇票的公司把票卖了，用卖票的钱偿还了我的个人债务。我骗刘某的事情，我的老乡杨某1并不知情，当时只是请她帮忙拿票和送票。（4）被告人谢彦泉2020年12月2日供述与辩解证实，大概在我给李某还钱的半年前，我在乌鲁木齐做手机批发生意，开了一家公司，当时需要进手机没有钱，我就问李某借款60万元。我将诈骗刘某的488,000元还给李某了，同时我将没有卖掉的30多部手机价值6万元顶账给李某，到现在我还欠着李某5万多没有归还。（5）被告人谢彦泉2020年12月21日的供述与辩解证实，因为我和杨某1关系近，打交道比较多，我当时不在新疆，就请她帮忙拿票。打到李某卡上的钱，我们在长沙洞阳镇的银行取得钱，李某把钱全部给了我。2018年10月，我和杨某1还有她的外甥合伙开设了两家服装店，我交了两个门面的转让费是19.8万元，门面租金是20.8万元，剩下的钱全部用来进货了。当时开店的事情只有我朋友刘觉勋知道。（6）谢彦泉2020年12月21日的供述与辩解证实，李某把钱取出来交给我之后，我先存到我朋友刘觉勋的卡上，之后又把钱转到杨某1妹妹的卡上。（7）被告人谢彦泉2020年12月25日的供述与辩解证实，我骗李某打入她卡内的钱是别人还我的，我没有借李某的钱，也不欠她的钱。我当时骗刘某给他买承兑汇票一直到我将票卖掉变现，钱都是以转账的方式交易的。钱到李某卡里以后，我怕再转账会被查到，就让李某把钱取成现金，这样钱的去向就查不到了。我和李某将48.7万元取现。量刑方面的证据：（1）抓捕经过证实，2020年9月30日20时许，邵东市公安局水井头派出所民警在邵东市牛马司镇维鹏招待所将谢彦泉抓获归案。（2）认罪认罚具结书证实，谢彦泉自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。以上证据经质证，被告人谢彦泉均无异议，足以认定。本院认为，被告人谢彦泉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人谢彦泉归案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人谢彦泉的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及社会危害性综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第三十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢彦泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20,000元；二、责令被告人谢彦泉向受害人刘某退赔赃款人民币488,000元；三、涉案被扣押的被告人谢彦泉华为手机（紫色IMEI1：869285036402292）依法予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月1日起至2029年3月31日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审  判  长   俞天泉审  判  员   恽乃武人民 陪 审员   苏艳荣二 〇 二 一 年 三 月 二 十 九 日书  记  员   刘新宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。