黑龙江省鹤岗市东山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0406刑初6号公诉机关黑龙江省鹤岗市东山区人民检察院。被告人朱某某，女，1965年11月12日出生于吉林省梨树县，汉族，高中文化，无业，住鹤岗市萝北县。2019年12月13日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局东山分局刑事拘留，2020年1月6日变更为取保候审，同年11月25日被鹤岗市东山区人民检察院取保候审。辩护人曹景志，黑龙江吉相律师事务所律师。被告人李某某，女，1967年6月7日出生于黑龙江省萝北县，汉族，初中文化，无业，住鹤岗市萝北县。2019年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局东山分局取保候审，2020年11月23日变更为监视居住，同年11月25日被鹤岗市东山区人民检察院取保候审。辩护人陈金环，黑龙江吉相律师事务所律师。被告人高某某，女，1967年4月12日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，系鹤岗市萝北县凤翔镇恒信广告业务中心经营者，住鹤岗市萝北县。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局东山分局刑事拘留，同年7月22日变更为取保候审，2020年7月21日变更为监视居住，同年11月25日被鹤岗市东山区人民检察院取保候审。被告人孙某某，男，1970年1月5日出生于吉林省吉林市蛟河市，汉族，初中文化，无业，住鹤岗市萝北县。2019年6月25日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局东山分局取保候审，同年6月24日解除取保候审，2020年12月15日被鹤岗市公安局东山分局监视居住。被告人孙某某，女，1979年2月11日出生于黑龙江省萝北县，汉族，大专文化，无业，住鹤岗市萝北县。2019年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局东山分局刑事拘留，同年7月22日变更为取保候审，2020年6月24日解除取保候审，同年12月15日被鹤岗市公安局东山分局监视居住。鹤岗市东山区人民检察院以鹤东检检一刑诉（2020）49号起诉书指控被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2021年3月12日公开开庭进行了审理。鹤岗市东山区人民检察院指派检察官崔彦平出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人曹景志，被告人李某某及其辩护人陈金环，被告人高某某、孙某某、孙某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年6月17日，姜某、贾某等人（均另案处理）以辽宁善德区块链科技发展有限公司“善德世纪国际系统”为依托，利用所谓“区块链”技术推广销售虚拟数字货币“艾某发币”，宣传会员制度、奖励制度、提现制度，引诱他人购买“艾某发币”及继续发展下线成员，该组织以发展新会员的人数和层级为依据，按不同比例获得层级奖、对碰奖、团队领导奖等不同奖励机制，并通过组织召开交流会、分享会，举办特训营等活动汇聚会员，吸引更多人加入，已达到骗取财物的目的。2017年2月，被告人朱某某经上线吴某（另案处理）发展成为善德世纪国际系统会员，朱某某发展被告人李某某，李某某发展被告人高某某，高某某发展被告人孙某某、孙某某相继成为善德世纪国际系统会员。为推广销售艾某发币，扩大市场发展会员，以被告人高某某名义在鹤岗市萝北县注册成立恒信广告业务中心，通过口口相传和建立微信群在微信群内转发艾某发币收益、奖励方式等授课资料，以高额收益和艾某发币的巨大升值空间为诱饵，诱导他人按要求购买一定数量艾某发币，各自发展下线会员。经鉴定，被告人朱某某在系统内共有下线层级30层，下线会员账号总数1250个，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金1958.81万元；被告人李某某在系统内共有下线层级28层，下线会员账号总数707个，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金930.3万元。被告人高某某在系统内共有下线层级27层，下线会员账号总数628个，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金788.2万元。被告人孙某某在系统内共有下线层级25层，下线会员账号总数350个，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金446.6万元。被告人孙某某在系统内共有下线层级23层，下线会员账号总数227个，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金274.4万元。经侦查，被告人朱某某于2019年12月12日在鹤岗市萝北县名山农场被鹤岗市公安局东山分局民警抓获到案；被告人李某某于2019年11月25日在鹤岗市萝北县凤翔镇被鹤岗市公安局东山分局民警抓获到案；被告人高某某、孙某某于2019年6月21日在鹤岗市萝北县凤翔镇被鹤岗市公安局东山分局民警抓获到案，被告人孙某某于2019年6月25日到鹤岗市公安局东山分局投案自首。上述事实，被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证公安机关扣押的电脑、手机、银行卡、印章等；书证朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某户籍证明，违法犯罪经历说明，到案经过，扣押、发还物品清单，认罪认罚承诺书，银行交易资料，营业执照，租房协议，艾某发会员明细表，讲课稿等材料；证人刘某、任某、许某、李某、付某等30人的证言；鉴定意见；现场勘验、辨认、搜查笔录；视听资料、电子数据等证据，足以认定。本院认为，被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某为牟取非法利益，组织、领导以投资购买虚拟货币为名，要求参加者购买一定数量的虚拟货币获得会员资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚；被告人孙某某主动投案，系自首，可从轻处罚。被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某到案后如实供述全部犯罪事实，在公安机关及检察机关认罪认罚，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关对五被告人的量刑建议予以采纳。被告人朱某某辩护人提出，朱某某系从犯且认罪认罚，有坦白情节，请求从轻减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人李某某辩护人提出，李某某系从犯、初犯且认罪认罚，当庭自愿认罪，无前科劣迹，有悔罪表现的辩护意见予以采纳。根据被告人朱某某、李某某、高某某、孙某某、孙某某犯罪的事实、性质、社会危害后果，以及从犯、自首、认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）二、被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）三、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）四、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）五、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）六、公安机关扣押的粉色华硕笔记本电脑一台、朱某某金色YULFYF9手机一部、李某某金色华为P9手机一部，予以没收，上缴国库。七、涉案传销资金人民币1958.81万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁晓涛审 判 员  商丽萍人民陪审员  刘淑艳二〇二一年三月二十五日书 记 员  兰 爽附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》（13）关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十一条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。