河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初85号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人何良树，男，1994年10月20日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人吴国玉，河南勤修合宇律师事务所律师。被告人何云松，男，1996年8月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人谢鹏，男，1989年8月9日出生，汉族，中专文化程度，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人曾乐，男，1991年12月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人王旭君，男，1990年10月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年11月3日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1009号起诉书指控被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅、赵璐露出庭支持公诉，被告人何良树及其辩护人吴国玉、被告人何云松、曾乐、王旭君、谢鹏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年6月，被告人何良树经他人介绍，利用自己手机号码注册信息为“远洋支付”支付平台跑分，并组织被告人何云松、何良星（另案处理）共同为该平台跑分。上述人员均在平台注册账号并提供个人银行卡和他人银行卡为该平台进行资金流转。2020年6月，被告人谢鹏、曾乐、王旭君经何良树介绍参与“远洋支付”支付平台跑分，均在平台注册账号并提供个人银行卡和他人银行卡为该平台进行资金流转。经查，“远洋支付”平台系“九九百家乐”赌博平台充值端口。经审计：被告人何云松使用的本人名下一张银行卡2020年6月6日至2020年9月8日共收取赌博资金513587.48元；被告人谢鹏使用的本人名下五张银行卡自2020年6月3日至2020年8月25日共收取赌博资金739766.9元；被告人曾乐使用的本人及他人名下七张银行卡2020年6月5日至2020年8月年8日共收取赌博资金695107.21元；被告人王旭君使用本人名下五张银行卡2020年6月16日至2020年9月23日共收取赌博资金505310.68元；何良星使用的本人名下三张银行卡2020年7月12日至2020年9月9日共收取赌博资金1251039.53元；被告人何良树使用的五张他人银行卡2020年6月24日至2020年8月10日共收取赌博资金18578630.83元。公诉机关认为，被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君明知他人利用信息网络实施犯罪，而采用“跑分”方式帮助提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君对公诉机关的指控无异议,希望从轻处罚。被告人何良树的辩护人辩称，指控的事实不持异议，被告人如实供述认罪认罚，签订认罪认罚具结书，如实供述可以从轻处罚，初犯偶犯，没有前科，表现好，社会危害性不大，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年6月，被告人何良树经他人介绍，利用自己手机号码注册信息为“远洋支付”支付平台跑分，并组织被告人何云松、何良星（另案处理）共同为该平台跑分。上述人员均在平台注册账号并提供个人银行卡和他人银行卡为该平台进行资金流转，从中牟取非法利益，其中被告人何良树非法获利10000元；被告人何云松还为被告人何良树在该平台充当客服，负责和下线跑分人员联系，进行资金流转，从被告人何良树处非法获利3000元。2020年6月，被告人谢鹏、曾乐、王旭君经何良树介绍参与“远洋支付”支付平台跑分，均在平台注册账号并提供个人银行卡和他人银行卡为该平台进行资金流转，从中牟取非法利益。其中被告人谢鹏非法获利1400元，被告人曾乐非法获利3000元，被告人王旭君非法获利2500元。“远洋支付”平台系“九九百家乐”赌博平台充值端口。2020年11月19日，经南阳泰诺联合会计师事务所审计：被告人何良树使用的五张他人银行卡2020年6月24日至2020年8月10日共收取赌博资金18578630.83元；被告人何云松使用的本人名下一张银行卡2020年6月6日至2020年9月8日共收取赌博资金513587.48元；被告人谢鹏使用的本人名下五张银行卡自2020年6月3日至2020年8月25日共收取赌博资金739766.9元；被告人曾乐使用的本人及他人名下七张银行卡2020年6月5日至2020年8月年8日共收取赌博资金695107.21元；被告人王旭君使用本人名下五张银行卡2020年6月16日至2020年9月23日共收取赌博资金505310.68元；何良星使用的本人名下三张银行卡2020年7月12日至2020年9月9日共收取赌博资金1251039.53元。另查明，2020年9月11日，被告人何良树、何云松在湖南省郴州市北湖区香榭丽舍小区4栋2单元1003室被南阳市公安局青华派出所民警抓获；2020年9月11日，被告人谢鹏接到电话通知后主动到湖南省耒阳市公安局大门口被耒阳市公安局治安管理大队民警抓获；2020年9月11日，被告人曾乐在湖南省耒阳市五一路文明小区大门口被耒阳市公安局治安管理大队民警抓获；2020年9月28日，被告人王旭君在湖南省耒阳市西湖南路西湖公馆5栋1904室被南阳市公安局青华派出所民警抓获。上述事实有被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、转账记录截图、交易明细、银行卡流水、手机截图及聊天记录、南阳市公安局青华分局情况说明、扣押清单、现场照片、电脑截屏等书证；被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君的供述；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，五被告人及辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人何良树、何云松、谢鹏、曾乐、王旭君明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中被告人何良树使用他人名下的五张银行卡共收取赌博资金18578630.83元，被告人何云松使用本人名下的一张银行卡共收取赌博资金513587.48元，被告人谢鹏使用本人名下的五张银行卡共收取赌博资金739766.9元，被告人曾乐使用本人及他人名下的七张银行卡共收取赌博资金695107.21元，被告人王旭君使用本人名下的五张银行卡共收取赌博资金505310.68元。五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控五被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;五被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人何良树辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度、坦白等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何良树犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人何良树的刑期自2020年9月11日起至2022年1月10日止)；二、被告人何云松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人何云松的刑期自2020年9月11日起至2021年5月10日止)；三、被告人谢鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢鹏的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；四、被告人曾乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾乐的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止)；五、被告人王旭君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢鹏的刑期自2020年9月28日起至2021年4月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；六、被告人何良树的违法所得人民币10000元（已追缴）、被告人何云松违法所得人民币3000元（已追缴）、被告人谢鹏的违法所得人民币1400元、被告人曾乐的违法所得人民币3000元（已追缴）、被告人王旭君的违法所得人民币2500元予以追缴，上缴国库；七、依法扣押被告人何良树的iphone白色、黑色手机各一部、联想笔记本电脑一台，被告人何云松的iphone白色手机一部，被告人谢鹏的iphone白色手机二部，被告人曾乐的华为手机一部，被告人王旭君的绿色小米手机一部、八张银行卡，作为作案工具由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年三月二十日书 记 员  段提莎