四川省珙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1526刑初16号 公诉机关四川省珙县人民检察院。 被告人毛世雷，绰号毛子，男，1993年2月23日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，无业，住所地四川省宜宾市翠屏区。因犯抢夺罪、寻衅滋事罪于2013年5月2日被翠屏区人民法院判处有期徒刑七年，2017年11月29日刑满释放。因交通肇事逃逸于2018年6月19日被宜宾市公安局直属分局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押珙县看守所。 辩护人李小平，四川竹海律师事务所律师。 辩护人周怡，四川竹海律师事务所律师。 被告人凌均伟，男，1996年7月8日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，无业，住所地四川省宜宾市翠屏区。因吸食毒品于2014年9月28日被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十五日。因非法携带管制刀具于2016年2月15日被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪于2020年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押珙县看守所。 指定辩护人李友，四川协州律师事务所律师。 被告人曾杰，绰号杰娃，男，1995年9月1日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，无业，住所地四川省宜宾市翠屏区。因为他人提供赌博工具分别于2015年6月16日、2019年3月25日被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十日、五日。因故意伤害他人于2020年1月17日被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押宜宾市看守所。 指定辩护人何保纲，四川协州律师事务所律师。 被告人赵多贤，绰号范三，男，1994年11月29日出生于四川省高县，汉族，初中文化，无业，住所地四川省高县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押珙县看守所。 指定辩护人黎明，四川协州律师事务所律师。 被告人谢大雪，男，1994年5月8日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，无业，住所地四川省宜宾市翠屏区。因犯贩卖毒品罪于2013年6月5日被翠屏区人民法院判处有期徒刑三年，2015年6月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年6月3日被刑事拘留，同年7月10日变更为监视居住，2021年1月21日被逮捕。现押珙县看守所。 指定辩护人周茂林，四川协州律师事务所律师。 四川省珙县人民检察院以珙检刑诉[2021]Z12号起诉书指控被告人毛世雷、凌均伟、曾杰、赵多贤、谢大雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于二Ｏ二一年二月一日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省珙县人民检察院指派检察员王宗杰出庭支持公诉，被告人毛世雷、凌均伟、曾杰、赵多贤、谢大雪及其辩护人李小平、周怡、李友、何保纲、黎明、周茂林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省珙县人民检察院指控，2020年5月初，被告人毛世雷在浙江省嘉兴市务工期间，通过搜索百度“多卡宝吧”信息，下载“AntMessenger”通讯聊天软件，按照上家“东森”、“财神”等人(身份未查实)的要求，驾驶车辆利用“多卡宝”设备四处移动，以提供通讯传输技术支持，为他人实施信息网络犯罪提供帮助，每人每天工资500元。之后，毛世雷遂联系被告人谢大雪、凌均伟前往嘉兴市共同参与，教会谢大雪、凌均伟如何操作设备，租一辆轿车将“多卡宝”设备放在车上四处移动作案。谢大雪参与两天左右，因害怕被发现便自行离开。毛世雷、凌均伟继续在嘉兴市驾驶车辆四处移动作案。至5月10日左右，毛世雷因对当地环境不熟悉、害怕被发现等原因，经与凌均伟商议，将“多卡宝”设备寄回四川省宜宾市，准备在宜宾市继续利用该设备作案。 2020年5月10日，毛世雷、凌均伟一同返回四川省。毛世雷又联系被告人赵多贤，并通过赵多贤联系上被告人曾杰共同参与，告知赵多贤、曾杰每人每天工资400元，毛世雷自己每天工资800元—1000元不等。5月13日，毛世雷将租用的川Ｑ7××××大众轿车提供给凌均伟、赵多贤、曾杰，将“多卡宝”设备放在车上，开始在宜宾市范围内驾车四处移动作案。凌均伟和赵多贤、曾杰共同参与作案两天，教会赵多贤、曾杰操作设备后遂离开，计划另行单独与上家联系购置设备进行作案。之后，每天便由赵多贤、曾杰驾驶车辆四处移动作案。期间又以曾杰名义租用川Ａ2××××共享越野轿车用于继续作案。 根据宜宾市反诈中心线索，珙县公安局民警于2020年5月21日、22日先后将曾杰、毛世雷、赵多贤抓获到案，并于5月22日在宜宾市翠屏区岷江大桥东侧宜宾建功路桥建设有限公司起步广场工程项目部废弃办公用房一楼梯间处，查获毛世雷等人用于作案的设备和工具若干，包括“多卡宝”设备23个(22个白色、1个黑色)、华为牌无线路由器4个、黑色交换机1个、笔记本1个、联通电话卡6张、移动电话卡4张、充电器和USB线若干、捆扎带若干、标签纸1袋、VIVO手机1部等。 被告人凌均伟单独与上家取得联系后，遂又邀约谢大雪共同作案，经与谢大雪商议，共同出资购买“多卡宝”设备、路由器、变压器、电话卡、手机等作案工具，赚钱后平分。在凌均伟、谢大雪购买好设备准备实施作案时，便听说毛世雷等人已被公安机关抓获，遂将设备藏匿于翠屏区菜坝镇五星村谢大雪家老房子。之后，凌均伟又邀约梁进、郑毅（均另处）参与共同作案。2020年6月1日，凌均伟、梁进、郑毅前往谢大雪家老房子将设备拿走。6月2日早上，三人驾驶由郑毅在其表哥处借来的川Ｑ9××××轿车，将“多卡宝”设备放置在车内，凌均伟找谢大雪帮忙调试设备，待设备运行正常后，凌均伟、梁进、郑毅开始驾车四处移动作案。6月2日，珙县公安局民警将谢大雪抓获到案，当日下午又在宜宾市叙州区七星山附近，将正在作案的凌均伟、梁进、郑毅抓获到案，现场查获“多卡宝”设备3个、路由器1个、变压器1个等作案工具。 现查明：毛世雷、谢大雪、凌均伟在浙江省嘉兴市作案期间，王迪清(云南省曲靖市人)、唐章娟(四川省达州市人)、张丽玉(江西省寻乌县人)、郝苏皖(安徽省宿州市人)等人在接到通过上述“多卡宝”设备插入电话卡的电话后被骗，其中：2020年5月8日王迪清被诈骗6485元、唐章娟被诈骗54820元；2020年5月9日张丽玉被诈骗40000元、郝苏皖被诈骗28741元。 毛世雷、凌均伟、赵多贤、曾杰在宜宾市作案期间（凌均伟参与前两天），周婉玲（江西省萍乡市人）、周星宇（江西省南昌市人）、李某1（江西省南昌市人）、李某2（江西省九江市人）、胡鑫（江西省新余市人）、黄浩运（江西省吉安市人）、黄名慧（江西省上饶市人）、姜某（江西省玉山县人）等人在接到通过上述“多卡宝”设备插入电话卡的电话后被骗，其中：2020年5月13日周婉玲被诈骗32800元、周星宇被诈骗10600元；2020年5月14日李某1被诈骗10500元、李某2被诈骗3700元；2020年5月17日胡鑫被诈骗22700元、黄浩运被诈骗43600元、黄名慧被诈骗8300元；2020年5月21日姜某被诈骗5890.21元。 公诉机关所举的证据有：书证、物证、现勘、辨认、扣押笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等。指控认为，被告人毛世雷、凌均伟、曾杰、赵多贤、谢大雪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人毛世雷、赵多贤、谢大雪认罪认罚，可以从宽处理。被告人毛世雷、谢大雪系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人毛世雷判处有期徒刑二年、对被告人凌均伟判处有期徒刑一年九个月、对被告人曾杰判处有期徒刑一年六个月、对被告人赵多贤判处有期徒刑一年四个月、对被告人谢大雪判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人毛世雷认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人犯罪时间极短，被告人仅知道是违法行为，并不知晓会涉及犯罪，其主观恶性小；被告人在疫情期间偶然通过网络诱惑走上犯罪道路，其本人也是国外诈骗集团犯罪的受害者；被告人具有坦白情节，认罪悔罪态度好；通过类案检索案例来看，被告人量刑建议过高；希望对被告人从轻处罚。辩护人提交了两份类案判决书。 被告人凌均伟认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控罪名无异议；被告人认罪认罚，系初犯，无犯罪前科；希望对其从宽处罚。 被告人曾杰认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人认罪认罚，是被被告人赵多贤邀约后参与犯罪，参与时间较短，希望对其从轻处罚。 被告人赵多贤认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人认罪认罚，具有坦白情节，无犯罪前科，可改造性较强，建议对其从轻处罚。 被告人谢大雪认罪，提出自己在监视居住期间曾参与过抗洪救灾，希望从轻处罚。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，辩护人对指控事实和罪名无异议；被告人谢大雪应为从犯，不是犯意的提起者和组织者，参与时间较短，参与期间造成的后果较轻；被告人具有坦白情节、认罪、悔罪态度好；建议对其从轻处理。 经审理查明，2020年5月初，被告人毛世雷在浙江省嘉兴市务工期间，通过搜索百度“多卡宝吧”信息，下载“AntMessenger”通讯聊天软件，按照上家“东森”、“财神”等人(身份未查实)的要求，驾驶车辆利用“多卡宝”设备四处移动，以提供通讯传输技术支持，为他人实施信息网络犯罪提供帮助，每人每天工资500元。之后，毛世雷遂联系被告人谢大雪、凌均伟前往嘉兴市共同参与，教会谢大雪、凌均伟如何操作设备，租一辆轿车将“多卡宝”设备放在车上四处移动作案。谢大雪参与两天左右，因害怕被发现便自行离开。毛世雷、凌均伟继续在嘉兴市驾驶车辆四处移动作案。至5月10日左右，毛世雷因对当地环境不熟悉、害怕被发现等原因，经与凌均伟商议，将“多卡宝”设备寄回四川省宜宾市，准备在宜宾市继续利用该设备作案。 2020年5月10日，毛世雷、凌均伟一同返回四川省宜宾市。毛世雷又联系被告人赵多贤，并通过赵多贤联系上被告人曾杰共同参与，告知赵多贤、曾杰每人每天工资400元，毛世雷自己每天工资800元—1000元不等。5月13日，毛世雷将租用的川Ｑ7××××大众轿车提供给凌均伟、赵多贤、曾杰，将“多卡宝”设备放在车上，开始在宜宾市范围内驾车四处移动作案。凌均伟和赵多贤、曾杰共同参与作案两天，教会赵多贤、曾杰操作设备后遂离开，计划另行单独与上家联系购置设备进行作案。之后，每天便由赵多贤、曾杰驾驶车辆四处移动作案。期间又以曾杰名义租用川Ａ2××××共享越野轿车用于继续作案。 根据宜宾市反诈中心线索，珙县公安局民警于2020年5月21日、22日先后将曾杰、毛世雷、赵多贤抓获到案，并于5月22日在宜宾市翠屏区岷江大桥东侧宜宾建功路桥建设有限公司起步广场工程项目部废弃办公用房一楼梯间处，查获毛世雷等人用于作案的设备和工具若干，包括“多卡宝”设备23个(22个白色、1个黑色)、华为牌无线路由器4个、黑色交换机1个、笔记本1个、联通电话卡6张、移动电话卡4张、充电器和USB线若干、捆扎带若干、标签纸1袋、VIVO手机1部等。 被告人凌均伟单独与上家取得联系后，遂又邀约谢大雪共同作案，经与谢大雪商议，共同出资购买“多卡宝”设备、路由器、变压器、电话卡、手机等作案工具，赚钱后平分。在凌均伟、谢大雪购买好设备准备实施作案时，便听说毛世雷等人已被公安机关抓获，遂将设备藏匿于翠屏区菜坝镇五星村谢大雪家老房子。之后，凌均伟又邀约梁进、郑毅（均另处）参与共同作案。2020年6月1日，凌均伟、梁进、郑毅前往谢大雪家老房子将设备拿走。6月2日早上，三人驾驶由郑毅在其表哥处借来的川Ｑ9××××轿车，将“多卡宝”设备放置在车内，凌均伟找谢大雪帮忙调试设备，待设备运行正常后，凌均伟、梁进、郑毅开始驾车四处移动作案。6月2日，珙县公安局民警将谢大雪抓获到案，当日下午又在宜宾市叙州区七星山附近，将正在作案的凌均伟、梁进、郑毅抓获到案，现场查获“多卡宝”设备3个、路由器1个、变压器1个等作案工具。 毛世雷、谢大雪、凌均伟在浙江省嘉兴市作案期间，王迪清(云南省曲靖市人)、唐章娟(四川省达州市人)、张丽玉(江西省寻乌县人)、郝苏皖(安徽省宿州市人)等人在接到通过上述“多卡宝”设备插入电话卡的电话后被骗，其中：2020年5月8日王迪清被诈骗6485元、唐章娟被诈骗54820元；2020年5月9日张丽玉被诈骗40000元、郝苏皖被诈骗28741元。 毛世雷、凌均伟、赵多贤、曾杰在宜宾市作案期间（凌均伟参与前两天），周婉玲（江西省萍乡市人）、周星宇（江西省南昌市人）、李某1（江西省南昌市人）、李某2（江西省九江市人）、胡鑫（江西省新余市人）、黄浩运（江西省吉安市人）、黄名慧（江西省上饶市人）、姜某（江西省玉山县人）等人在接到通过上述“多卡宝”设备插入电话卡的电话后被骗，其中：2020年5月13日周婉玲被诈骗32800元、周星宇被诈骗10600元；2020年5月14日李某1被诈骗10500元、李某2被诈骗3700元；2020年5月17日胡鑫被诈骗22700元、黄浩运被诈骗43600元、黄名慧被诈骗8300元；2020年5月21日姜某被诈骗5890.21元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖文书，证实该案系由宜宾市公安局指定管辖，珙县公安局立案侦查，经市检察院商请中级法院后决定，本案由珙县进行管辖。 2.多宝卡插卡记录，证实经对查获的23个多卡宝串号（毛世雷、赵多贤等人使用的）进行查询，其中已核实到有被诈骗被害人的插卡记录情况是： 多卡宝串号＊＊31439曾插入卡号185××××6182（李某1接到该电话后被骗）；串号＊＊38384曾插入卡号1557××××5616（姜某接到该电话后被骗）；串号＊＊37410曾插入卡号1303××××0856（胡鑫、黄浩运、黄名慧接到该电话后被骗），另外还有串号＊＊30787也曾插入过该卡号；串号＊＊30787曾插入卡号176××××4540（王迪清接到该电话后被骗）；串号＊＊14054曾插入卡号1321××××2692（李某2、郝苏皖、周星宇接到该电话后被骗）；串号＊＊25621曾插入卡号1867××××1081（张丽玉、周婉玲、唐章娟接到该电话后被骗）；串号＊＊30837曾插入卡号1318××××4091（周星宇接到该电话后被骗）。 2020年8月10日公安机关向广东省深圳市智能体科技有限公司调取该23个多卡宝串号的插卡记录，该公司出具的插卡记录与上述公安机关查询信息相符。 3.多卡宝插卡、拨打电话记录，调取于公安机关警综平台，证实： 多卡宝串号＊＊14054，插入卡号1321××××2692时，于2020年5月13日拨打过号码×××69（周星宇），次日拨打过号码×××80（李某2）。 多卡宝串号＊＊37410，插入卡号1303××××0856时，于5月17日拨打过号码×××54（黄名慧）、158××××1638（胡鑫）、182××××9851（黄浩运）。 多卡宝串号＊＊25621，插入卡号1867××××1081时，于5月13日拨打过号码157××××9524（周婉玲）。 多卡宝串号＊＊38384，插入卡号1557××××5616时，于5月21日拨打过号码137××××9440（姜某）。 多卡宝串号＊＊30837，插入卡号1318××××4091时，于5月13日拨打过号码×××69（周星宇）。 多卡宝串号＊＊31439，插入卡号185××××6182时，于5月14日拨打过号码135××××5316（李某1）。 4.毛世雷租用大众轿车书证，包括汽车租赁合同、轿车行驶证复印件、宜宾市久运汽车租赁公司营业执照复印件、法定代表人及车主身份证复印件、支付租金交易记录截图、聊天记录截图、车辆ETC消费记录等书证，证实毛世雷使用的大众轿车是2020年5月10日向久运公司（刘跃挂靠）租用，毛世雷支付了租金、押金共计3020元。 5.凌均伟向唐玉洁（梁进妻子）买电话卡转账支付记录，包括微信红包、转账及银行账户交易记录，证实唐玉洁帮凌均伟办电话卡提供给凌均伟，收到凌均伟600元。 6.曾杰手机内有关软件信息、支付宝交易记录、微信交易记录和聊天记录、照片，证实曾杰支付宝账号从5月15日-19日多次收到毛世雷、赵多贤转账。曾杰微信昵称“口是心非”从5月12日-16日多次收到赵多贤400元、500元、200元不等金额。曾杰微信与毛世雷微信、赵多贤微信均有聊天或语音通话记录。曾杰手机内安装有“智能号”软件，保存有两张电话卡照片，该两张电话卡的号码分别为×××07。 7.毛世雷粉色ＶＩＶＯ手机内有关软件信息、登录信息和照片，该手机系从毛世雷、赵多贤、曾杰作案期间用于装设备的黑色背包内查获，通过截图提取，证实该手机内安装有“智能号”、“ＡｎｔＭｅｓｓｅ…”（通讯聊天软件）、“ＱＱ”及“ＱＱ分身”、“微信”及“微信分身”等软件。打开微信登录软件，显示登录号码为×××50（毛世雷，“拿命赌明天”）；打开微信分身软件，显示登录号码为×××70（毛世雷，“时光温柔”）；打开ＱＱ登录软件，显示显示账号为×××68。该手机内还有毛世雷生活照、与“温柔宠溺”聊天记录截图（问移动卡什么时候到，发送一组电话号码喊对方对号码）、与“秋秋”聊天记录、与“野狼ｄｉｓｃｏ”的微信聊天记录等图片。还有几组多卡宝设备的有关截图照片，显示串号（后五位数）为25621、29565、30324、30787（这些号码均在查获的23张多卡宝账号之中）。 8.赵多贤手机内有关软件信息、支付宝交易记录、微信交易记录，证实： 赵多贤支付宝账号多次收到来自于支付宝账号182××××＊＊14（昵称“ｈａｐｐｙ”＊＊秋）的转账，从2020年5月13日-19日分别收到800元、930元、1000元、1800元等不等金额。赵多贤收到上述款项后分别转了部分给曾杰（同曾杰手机支付宝交易记录）。 赵多贤微信与曾杰微信的聊天记录，证实自2020年5月7日二人就已约起开车作案，5月16日曾杰为赵多贤提供办理电话卡，赵多贤有向曾杰转账记录（同曾杰手机微信交易记录）。 赵多贤手机内安装有“智能号”、“ＡｎｔＭｅｓｓｅ…”（通讯聊天软件）等软件，保存在有关租车（川Ａ2××××）欠费截图、多卡宝运行截图、向“大哥”发送多卡宝运行电话号码截图等照片。 9.毛世雷、赵多贤、曾杰财付通（微信）、支付宝账号信息及交易记录信息，证实毛世雷的财付通账号有“×××55”和“×××70”，支付宝账号为“158××××4906”；赵多贤的财付通账号为“×××74”，支付宝账号为“181××××5992”；曾杰的财付通账号为“×××50”，支付宝账号为“132××××1321”（这些账号的交易信息与上述交易记录一致）。 10.毛世雷、凌均伟、谢大雪活动轨迹说明，证实毛世雷、凌均伟系于2020年5月9日晚从浙江杭州萧山国际机场飞至成都，次日一同返回宜宾。 11.辨认笔录，证实赵多贤、曾杰、谢大雪、凌均伟、郑毅、梁进分别对同案参与人员进行了辨认，均辨认出本案被告人参与作案。 12.物证指认照片，赵多贤、曾杰分别对作案用的多卡宝设备、路由器、电话卡及记录本等物证进行了指认。 13.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关抓获毛世雷等三人后，扣押毛世雷智能家庭盒子1个、标签纸1张、加油站销售小票、黑色充电器1个、电话卡2张、手机1部、扣押毛世雷黑色苹果手机1个、扣押曾杰灰色小米手机1部、扣押赵多贤川Ｑ7××××大众轿车1辆（给刘跃租的）、摄像头2个、电话卡2张、标签纸1包、粉红色ＶＩＶＯ手机1部。 抓获谢大雪等四人后扣押谢大雪手机1部、邮政银行卡1张、扣押梁进手机1部、扣押凌均伟手机1部、扣押郑毅驾驶证、行驶证共3本、车载电源变压器1个、手机1部、路由器1个、多卡宝3个、轿车1辆（白色雪弗兰，川Ｑ9××××），银行卡2张。 14.现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图和现场照片，证实公安机关对宜宾市翠屏区岷江大桥东侧宜宾建功路桥建设有限公司起步广场工程项目部废弃办公用房进行现勘，在该废弃办公房一楼梯间下方发现一黑色背包，背包下方为若干电缆线皮，打开黑色背包，可见背包内装有白色“智能家庭盒子”22个、黑色IKOS设备1个、无线路由器4个、黑色交换机1个、笔记本1个、联通电话卡6张、移动电话卡4张、充电器和USB线若干、捆扎带若干、标签纸1袋，其他未发场有价值痕迹物证，现场勘验制图2张，现场照相32张，对查获的以上物证均进行了提取。 15.现场检查照片，证实公安机关查获凌均伟等人时，对郑毅驾驶的川Ｑ9××××白色雪佛兰轿车进行检查，照相16张，可见车辆上有多卡宝3个、路由器1个、变压器1个等设备。 16.证人证言 （1）吴运芳证言，毛世雷妻子，证实与毛世雷开始在浙江嘉兴务工，2020年4月份毛世雷回了趟宜宾后又回嘉兴，至5月16日左右又回宜宾找事做，5月20日早上10点左右，毛世雷开着租的大众车到上江北一个比较偏远的地方换开了一辆蓝色ＳＵＶ车，后面把大众车停在一巷子里，不清楚毛世雷在干什么。2020年4月份他回宜宾之前，在嘉兴被公安机关带到派出所去调查过，说是涉嫌诈骗，扣押了他的身份证、手机和银行卡。后面她用她身份证给毛世雷办了张电话卡137××××5594，用的是一部苹果手机，紫色外壳，微信号是×××55，昵称“时光温柔”。 （2）申勇证言，证实在2020年5月19日晚上，他遇见赵多贤，赵多贤给他说他找到一个能找钱的工作，问他一起做不，说是帮人开车，400元一天，每天就是开起车到处转耍，5月21日又给他打了10多个电话约他出来说上班的事，他没有答应。 （3）彭思绮证言，绰号菲菲，赵多贤女友，证实赵多贤和她一起住在宾馆里，前两天赵多贤回宾馆时，就看到他背了一个黑色的书包放在房间里，5月21日晚上，赵多贤的朋友“权权”打电话给她说因为上班搞电信诈骗的事赵多贤被警察带走了。之前赵多贤就给她说他上班就是开车子到处跑，一天都不能够停下来。当天凌晨1点左右，权权给她说要把赵多贤放在房间里面的书包拿出去丢了，她才看到书包里有些白色的类似路由器的机器、电话卡、一个本子，一部手机。后面她和权权到丞相寺对面的江边上起步广场附近，权权把书包及里面的东西丢在一个废弃房子楼道处。后来她带警察找到这些东西。几天前，她曾坐那辆大众轿车陪赵多贤上班，当时车子里还有曾杰，她看见车子后排放了三个白色的类似路由器的机器，一个机器插了一张电话卡，还有很多线子。直到昨晚才听权权说就是用这些东西来搞电信诈骗。 （4）罗怀权证言，证实2020年5月21日23时许，他看见赵多贤（范范）被抓后，就和菲菲一起把赵多贤放在菲菲那里的那个背包和里面的东西拿去扔了，扔到了丞相寺对面岷江边一个起步广场建设项目部的废弃房屋内的一楼楼梯下面。大概一个星期前，赵多贤和曾杰曾拿着一个纸箱装了一些白色方盒和路由器来和他们住，是用一个黑色书包装这些东西，他还问过他们在做什么，他们说是帮别人开车，500元一天，就是把设备放在车里，开着车到处转。他曾听说这些东西是用来搞电信网络诈骗的。赵多贤他们开的是一辆大众车，一个人开车，一个人管理后排的设备。 （5）刘跃证言，证实毛世雷在2020年5月10日给他租了一辆大众轿车，车牌号川Ｑ7××××，租金200元一天，毛世雷是通过微信“时光温柔”（×××55）、支付宝名“遇上对的人”（158＊＊＊＊＊＊＊06）以及用他支付宝收款码通过“＊＊秋”付的租车费，总共付了3020元，租给他时车辆里面及后尾箱里面没有任何物品，通过定位看见车辆基本上每天都是在宜宾范围内四处跑。 （6）唐玉洁证言，梁进妻子，证实2020年5月27日早上，梁进说帮凌均伟办理几张电话卡，她和梁进去联通用她的身份证办理三张联通电话卡，其中有两张副卡，去移动营业厅办理了一张移动电话卡，大概花了200元左右，总共收到凌均伟600元。 （7）孙九龄、朱立婷证言，证实2020年6月1日下午孙九龄曾开车送表弟郑毅和梁进到菜坝去接了一个男子。6月2日早上将朱立婷名下的川Ｑ9××××号白色雪佛兰轿车借给了郑毅开，开一天给他200元油费，民警出示的车辆里的“多卡宝”等设备应该是郑毅放的。 （8）郑毅证言，证实这段时间他没有事做，梁进喊他帮凌均伟开车拖一种插电话卡的设备到处转，一天可以找400元，他就答应了。6月2日他跟他老表孙九龄租用他的车，说用一天给他200元，之后他和梁进就去菜坝接凌均伟，凌均伟背了一个黑色的书包上车，凌均伟从书包里面拿出插电话卡的那种盒子还有无线路由器等设备，就开始接那些设备的电源线，他先是把一个银色的金属盒子线插到车载点烟器那里，然后把插座插头插在那个金属盒子上，再通电，然后拿出一个苹果6手机进行操作测试设备，调试了半个小时后，机器还是不能正常运转，凌均伟就说找个人帮他们调试一下，然后他们就去找凌均伟的亲家谢大雪调试设备。之后他们开车在附近转，后把车停在山下殡仪馆对面的公路边上耍，就被抓获了。当时他从梁进给他说的以及他们聊天对话中，感觉这些设备应该是那些搞电信诈骗的人使用的，反正不是合法的东西。车子行驶中有人发语音给凌伟，语音的内容基本上都是设备掉线了或者让凌伟换电话卡，凌伟大概换了十多次卡。今天是他们第一天做，他们还没得到工资就被抓了，被抓时设备正在运行。 （9）梁进证言，绰号德娃，证实十多天前，凌均伟找到他，让他帮他办几张电话卡，他知道凌均伟是用电话卡去干违法犯罪的事情，但不知道具体是干什么。5月31日凌晨，他问凌均伟最近干什么，凌均伟说必须要有车子才行，一个人每天差不多赚1000元，不需要打电话，就开车子转就行了，他当时就给凌均伟说他们找个车子一起整这个事。后来他就跟郑毅说了这个事，郑毅就说一起干。一天他加的那个老板就通过QQ给他发语音问，明天能用多少台设备，他就把原话给凌均伟说，凌均伟回话说只能用3台，要过几天另外5台设备到了，才能用8台。凌均伟找他跟他办了五张联通卡、一张移动卡，拿了1050元钱给他，其中用他老婆唐玉洁身份证信息办了两张联通卡，其余是用他的身份信息办理的，办这些卡一共用了700元。 17.被诈骗被害人的陈述及相关书证 公安机关关于被害人被诈骗情况统计表、公安部电诈平台案件协查信息记录，证实现已查明有12名被害人在被诈骗时接到的电话号码曾插入过在案查获并扣押的多卡宝，涉及被诈骗金额共计267596.21万元。其中： （1）姜某被诈骗案，包括姜某的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书、协助冻结财产通知书、网络信息查询报告书，有关交易记录等证据，证实姜峰在2020年21月16日接到一个号码为1557××××5616的电话，对方自称是360贷款的客服，说其在360贷款上面有过注册行为会影响个人征信，让其加ＱＱ号159328××××（昵称360注销中心）办理注销的过程中被对方骗了5890.21元，是通过其建设银行卡＊＊5538分两次转给对方的，对方是户名为李晨飞的农业银行账户＊＊9079。姜某于当日向杭州市公安局临安区分局报案，公安机关当日立案侦查。 （2）李某1被诈骗案，包括李某1的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关交易记录等证据，证实李某1在2020年5月14日接到号码为185××××6182自称是360借条客服的电话，称帮忙注销学生贷款账号，要其添加ＱＱ号337826××××后，被对方骗了10500元，是通过自己工商账户＊＊1614转的，分别转给了户名为刘仁贵的账户＊＊4542、张苗腾的账户＊＊3876。李某1当日向南昌市公安局高新技术开发区分局报案，公安机关次日立案侦查。 （3）胡鑫被诈骗案，包括胡鑫的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关通话记录、ＱＱ聊天记录、账户交易记录等证据，证实胡鑫在2020年5月17日接到号码为1303××××0856的陌生电话，对方称帮其注销贷款账号，要其添加ＱＱ号224740××××（昵称360注销中心），之后被骗了22700元，分别是通过自己建设银行账户＊＊4719向邓亮账户＊＊5276、田阳账户＊＊9475转账。胡鑫于当日向新余市公安局高新分局报案，公安机关5月19日立案侦查。 （4）王迪清被诈骗案，包括王迪清的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关ＱＱ聊天记录、账户交易记录、情况说明等证据，证实王迪清在2020年5月8日接到号码为176××××4540的电话，说其之前购买的服装有问题，要向其理赔，要其添加ＱＱ号260941××××（昵称“客服016”），之后总共被对方骗了6485元，包括用工商卡＊＊3915向户名李亚峰农行＊＊9874转账5000元，向ＱＱ账号1095××××9989分别充值990元和495元。王迪清于5月9日向曲靖市公安局沾益分局报案，公安机关当日立案侦查。 （5）李某2被诈骗案，包括李某2的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书等证据，证实李某22020年5月14日接到一个号码为134××××2372的电话，说其在360借条注册过账号需要注销，不然会影响征信，要其加ＱＱ号203025××××（昵称360注销中心），期间还有一个号码1321××××2692与其联系，被对方骗了3700元，是通过自己中国银行＊＊6716转给对方户名叫李庆锐的工行账户＊＊4583。李某2于当日向南昌市公安局新建分局报案，公安机关次日立案侦查。 （6）张丽玉被诈骗案，包括张丽玉的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关ＱＱ信息记录、账户交易记录截图等证据，证实张丽玉在2020年5月9日许接到号码为1867××××1081的电话，称帮其注销学生账号，让其添加ＱＱ号280454××××（昵称360注销中心），被对方骗了2万元，是通过自己银行账户转到户名李茹的农行账户＊＊6978。次日上午又有一个号码为156××××9827向其打电话，要其添加ＱＱ号173145××××（昵称360注销中心），又被骗了2万元，是转到户名罗政伟的农行＊＊7678账户。张丽玉5月10日向寻乌县公安局报案，公安机关5月12日立案侦查。 （7）黄浩运被诈骗案，包括黄浩运（江西省吉安市人，住江西省上饶市）的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关ＱＱ聊天记录、账户交易记录截图等证据，证实黄浩运在2020年5月17日许接到一个号码为1303××××0856的电话，称是网络贷款平台注销中心工作人员，要其办理销户，加ＱＱ号21329××××，后被对方骗取43600元，是通过自己农行账户＊＊2575分别转给了户名为李洋＊＊9457账户、张杰＊＊8971账户。黄浩运当日向上饶市公安局信州分局报案，公安机关5月25日立案侦查。 （8）黄名慧被诈骗案，包括黄名慧的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关ＱＱ聊天记录、账户交易记录等证据，证实黄名慧在2020年5月17日接到一个1303××××0856电话，称是360贷款公司客服，要为其注销学生贷款账户，让其加ＱＱ号208490××××，之后被对方骗了8300元，是通过自己建行＊＊0249转给对方户名田阳农行＊＊5071账户。对方还有一个电话是151××××8794。黄名慧当日向深圳市公安局龙华分局报案，公安机关于5月25日立案侦查。 （9）周婉玲被诈骗案，包括周婉玲的报案陈述，公安机关的受案登记表、立案决定书，有关ＱＱ聊天记录、账户交易记录等证据，证实周婉玲在2020年5月13日接到一个号码为1867××××1081的电话，称为其注销360贷款，让其加ＱＱ号338032××××（昵称360注销中心），之后被对方骗了32800元，是通过自己中国银行＊＊8230账户，分别转给户名廖均井农行＊＊2276账户、邱顺超工行＊＊6589账户、魏文金工行＊＊4246账户。周婉玲次日向萍乡市公安局安源分局报案，公安机关5月19日立案侦查。 （10）唐章娟被诈骗案，证实唐章2020年5月8日接到1867××××1081电话、添加ＱＱ号260311××××后，对方冒充淘宝客服理赔为由进行诈骗，被骗了54820元，分别转给了对方的工行账户＊＊0132、＊＊3413和农行账户＊＊8734、5451。唐章娟当日报案，达州市达县公安局已于次日立案侦查。 （11）郝苏皖被诈骗案，证实郝苏皖20**年5月9日接到1321××××2692电话、添加ＱＱ后，对方冒充卖产品质量有问题理赔为由进行诈骗，被骗了28741元。郝苏皖当日报案，宿州市公安局埇桥分局已于次日立案侦查。 （12）周星宇被诈骗案，证实周星宇2020年5月13日许接到1321××××2692、1318××××4091等电话、添加ＱＱ号349463××××后，对方冒充360贷款中心为由进行诈骗，被骗了10600元，转给了对方的农行账户＊＊2276（户名廖均井）。周星宇当日报案，南昌市新建县公安局已于5月15日立案侦查。 18.被告人的供述与辩解 （1）毛世雷供述，绰号毛子，证实他本来在浙江省一个公司上班，后来在百度贴吧上找一个招聘驾驶员的工作，对方让他下载一个A开头的英文名称聊天软件，就是架设伪基站然后让他用车载着伪基站到处转，对方说只是违法不犯法，逮到了会被拘留几天，300元一天工资，做得好就涨工资，上家叫他多找两个人，于是他就通过微信联系了谢大雪和凌均伟。当时也告诉过谢大雪和凌均伟是架设伪基站，只违法不犯法，他们两个就答应一起干了。之后他和上家联系拿到了伪基站设备。2020年5月初，谢大雪、凌均伟先后来到了浙江嘉兴找他。用谢大雪的身份租了一辆共享汽车后就按照上家给他说的操作方式学会了操作“智能家庭盒子”，他学会后就教凌均伟、谢大雪两人，第一天是他在车上操作，后面两天就是谢大雪和凌均伟两个人操作，第四天的时候谢大雪怕被抓，就离开了，他就跟上家说他对浙江不熟悉，想回宜宾再做，他喊凌均伟把设备邮寄到宜宾后，他们就坐飞机回宜宾了。他到宜宾的那天晚上就通过微信联系了赵多贤，也给他说了是开车架设伪基站，违法不犯法，当天赵多贤就答应他了，后来赵多贤就找了曾杰来一起干。他回来后就找了刘跃租了一个灰色的大众朗逸轿车。后来凌均伟不想干了，他就叫凌均伟带着赵多贤与曾杰干两天，把他们教会，之后他就只负责与上家联系，实际操作就交给了赵多贤和曾杰两个人，后来用曾杰的名义去租了一个共享汽车来做这个事情，在2020年5月21日就被抓获了。他知道他们操作的设备就是伪基站，上家给他说是用来发垃圾短信的。他的上家是“东森”和“财神”，他招凌均伟等人后，他们也下载注册了那个英文名称的聊天软件，他们加了一个群，上家让他们发支付宝收款二维码在群里，他们的工资都是他上家直接支付给他们的，凌均伟和谢大雪在浙江每天每人500元，他每天800元。回宜宾后，赵多贤和曾杰每天每人400元，他每天1000元。上家都是用支付宝转给他们的。 （2）凌均伟供述，绰号凌伟、胖子，证实2020年5月初毛世雷打电话说给他找点活来干，主要是帮他开车，但是车子里面会放些插电话卡的远程设备的机器，毛子给他说肯定是有风险的，意思就是违法的。后来他上毛子车时看见车子中间屏幕下面插电的地方接了两根电话出来，电线后面连接的有两个白颜色的路由器，后面通过网线又连接的有几个四四方方白颜色的插电话卡的机器，其中有一个是黑色圆形的插电话的机器。毛子给他说是打电话的远程设备，毛子给他说以前做这个以前被警察抓过，后面毛子就喊他开车往屏山县走，一天来回跑了有三、四次，他在帮毛子开了两、三天车子以后，毛子又换了一辆咖啡色的大众轿车，后面他就一直开这辆车了，毛子就教他操作设备，就给他说了插电话卡的机器是多卡宝，在使用多卡宝的期间要注意到路由器到机器上的显示灯，亮起就说明正常运行，没有亮就说明不能正常使用，需要换电话卡或者换到信号好一点的地方，或者把连接机器的线子拔了重新插入机器上试试，多卡宝里面的电话号码需要下载一个智能好APP软件，他们这方打开智能好APP，毛子给他说再将登录账号和密码通过他的QQ号发给他QQ上一个好友以后，对方同时登录智能好APP软件输入他们发给他的登录账号和密码以后，对方就可以使用他们插在多卡宝里面的电话卡了，有时候他在帮毛子操作多卡宝设备期间，毛子的QQ上会收到消息说出单子了，接着就会喊他们马上换多卡宝里面的电话卡，并且马上把车子开到其他地方去，他和毛子是轮换着开车和操作机器。他在帮毛子做了10多天以后，毛子就又带了范三和另外一个男的过来，毛子喊他教他们两个怎么操作多卡宝设备，他教了范三他们两天以后，他就没有干了。后来他联系上家就想自己单独干，他就找了个理由给毛子说他不想做了。 后来他就找到谢大雪做这个事情，谢大雪就同意了，他就喊谢大雪用他的QQ加了那个QQ号，他就在淘宝上买了三台多卡宝设备、一个路由器、一台插在车上充电的变压器，又买了一部二手苹果6手机，他还去联通公司用他的身份证办理了两张电话卡，总共花了2000元钱左右，他和谢大雪一个人出了一半的钱。苹果手机买好后，对方喊他在手机上下载IKOS的APP软件，说多卡宝里面插入电话卡以后，需要登录IKOS这个APP连接路由器显示的WIFI名称以后，IKOS的APP软件上就会弹出登录账号和密码显示，输入这个账号和密码以后，他在通过AntMessenger这个聊天软件，把账号和密码发给对方，对方同时在IKOS的APP软件登记他发给他的账号和密码，插在多宝卡里面的电话卡就可以使用了，他和谢大雪就准备开始做，刚要做就听说毛子被警察抓了，后就暂时没有做了。 2020年6月1日，他找到谢大雪喊他把那个人的QQ和设备一起拿给他。他晓得他一个人操作不了，他就去梁进家里找他一起做这件事，当时郑毅也在，他就给他们两个说喊他们来帮他，到时候给他们两、三百一天，当时他就给梁进和郑毅介绍了下怎么操作这个机器，喊梁进他们两个去租一个车子，然后他就把路由器、多卡宝这些设备放在梁进家里。6月2日郑毅和梁进开着一辆白色的雪佛兰轿车到他家里面来接他，他上车以后就将变速器插在车子中空瓶下面的充电器上，再把路由器和多卡宝连接好，他就喊郑毅开着车在今天被抓的那个地方到处逛。他在车上的期间是用一个AntMessenger的聊天软件和对方聊天，如果多卡宝里面的电话卡不能使用了，对方就会在这个软件上给他发消息说机器哪里有问题，基本上都是电话卡出问题，所以他就把他办理的两张电话卡和梁进提供的三张电话卡都拿来使用了，一直到下午就抓获。毛子当时教他操作多宝卡就给他说用来打电话的，他晓得是用来做不合法的事情，他心里面猜测不是用于赌博就是用于传销或者诈骗。范三是毛子喊过来让他教他怎么操作多宝卡的人，大家都喊他“胖哥”。他找谢大雪做这个多卡宝设备的事时，谢大雪给他说他之前和毛世雷也一起做过这个事情，也晓得作这个事是不合法的。 当庭供述在浙江也和毛世雷做过这个事情。 （3）赵多贤供述，绰号范三，证实2020年5月10日左右，他在街上碰见毛世雷，毛世雷叫他帮他开车和收东西，工资按日结算，每天150元现金结账。由于他没有驾照，毛世雷就叫他找人开车，他就找到了曾杰。后来毛世雷就开车来接他和曾杰，还有“胖哥”，“胖哥”就带着他和曾杰一起开车出去，教他们使用车里的设备（多卡宝），并让他们在城区开着车转。教了两天后，他们就学会了，之后就是他和曾杰一起开着车干这个事。5月21日他们就被抓了。他们帮毛世雷开车去转，他知道应该是违法的事情，他和曾杰一起开着车拖着一种插有很多电话卡的设备在街上转，毛世雷叫他们要不停的开车转。这个设备是一种可以插电话卡的方盒，可以通过这个设备转借拨打电话出去，盒子上面标有“智能家庭盒子”字样。他们那天携带大概有二十多个这样的设备进行操作，还有三个路由器。他和曾杰没有分工，开车和管设备轮换着干，就是在宜宾各区县范围内开车转，毛世雷跟他说过“智能家庭盒子”是打网络电话的，他大概干了七、八天时间，得到了一千多元钱。他们上班开销的钱都是毛世雷报销的，毛世雷用的是一个黑色外壳的苹果手机。5月13日毛世雷通过支付宝扫码支付了他工资，付了他和曾杰800元工资，他收到后把曾杰的转给了曾杰。经查看手机支付宝转款记录显示2020年5月13日收到800元，他和曾杰是从这天开始做这个事的，他和曾杰的工资都是通过毛世雷用一个名字叫“ｈａｐｐｙ”实名为“＊润秋”的“182××××＊＊14”支付宝账号给他发过来的，一直发到5月19日。在黑色背包里面查获的粉色ＶＩＶＯ手机，就是毛世雷给他们作案使用的，用来登录“智能号”软件来管理多卡宝设备。 （4）曾杰供述，绰号杰娃，证实2020年5月11日左右，范三在微信上给他打语音电话，喊他帮他开车，给他两、三百一天的工资，一个星期给他结一次账，还说会放一个比较小的东西在车子里面，到时喊他往哪里开他就往哪里开。其余内容同被告人赵多贤供述。他在帮范三开车第三天，他就怀疑范三是在做不正当的事情，因为每天车子里面都有机器放着，而且有时候车子里面会放着有电话卡，有时候又到柏溪那边去拿电话卡，又不让他打电话发短信，而且范三随时都在机器上换电话卡，他就在想范三可能是通过这个机器来插电话卡来做诈骗。他觉得车子里面放的东西是拿来干非法的事，应该是有人通过车子里的设备来打电话，但人又没在他们本地，应该是诈骗电话之类的。范范在车上基本都在睡觉，但他一听到手机有消息就会把那些设备断电，然后重新通电，偶尔也会换一两张电话卡插在那些设备里面。每天下班后，范范收拾好那些设备后放在一个双肩包里面，喊他带回去，第二天上班又带过去交给范范。范范也开过大众车，范范开车时他就在后面睡觉，偶尔范范会喊他重启一下设备、断电、重新通电。当庭表示认罪。 （5）谢大雪供述，绰号大雪，证实2020年五月初，毛世雷叫他到浙江嘉兴去帮他开车，一天500元工资，毛世雷说叫他开车帮他拉着搞电信诈骗的设备到处转，他就去了。5月4日，他到嘉兴开着毛世雷给他的车子去帮毛世雷拿货，是一些路由器，还有一些白色的方形盒子，毛世雷告诉他那些叫“多卡宝”，上面有很多插孔，可以插电话卡，另外还有一些电线，然后毛世雷就把电线接在车子的电瓶上，又把路由器和多宝卡接在电线上，把电话卡插在多宝卡上，那个多卡宝就像是个信号接收器，接着就在他的手机上下载了一个ＡＰＰ软件，毛世雷喊他加了一个名叫“温柔宠溺”的ＱＱ号（305826××××），毛世雷说这个ＱＱ就是他的老板，毛世雷让他一直用ＱＱ和“温柔宠溺”联系，对方就在ＱＱ上告诉他要怎么做，叫他们要一直开着车子到处转，如果出了单子的话（指诈骗成功），就马上把电话卡丢了，还要马上转移地方，以免被抓。第一天毛世雷一直都是调试机器，没有出单。第二天，他和毛世雷就开始干活，他开车，毛世雷在后排操作他的那些设备，快到中午的时候，凌均伟也来了，毛世雷就教他怎么操作那些设备，当天他们就开车转了大概有四、五个小时候就下班了，毛世雷就给了他500元。后来他就离开了，当时凌均伟还跟着毛世雷干。 大概在5月20日左右，凌均伟就来找到他，喊他一起和他合伙搞电信诈骗，也就是搞毛世雷喊他在嘉兴干的那种，喊他帮忙开车，凌均伟来操作设备，到时候赚钱和他平分，他答应了。然后凌均伟出钱在淘宝上买了设备，后来听说毛世雷被抓了，他就不敢干了，设备凌均伟就让他放在他老家的一个烂房子里面。6月2日凌均伟又来找他，说是他的手机登不起APP，他看了下是输的网址错了，之后他连接好了后离开了，当时和凌均伟来的还有两个人，他也不认识他们。 19.物品返还清单，证实公安机关已将涉案川Ｑ7××××大众轿车1辆返还刘跃，将孙九龄、朱立婷车内物品返还朱立婷。 20.侦查机关情况说明，证实毛世雷到案以后，拒不交代犯罪事实，抓获毛世雷时，毛世雷一个人在睡觉，在其头部枕边有一部苹果手机，有蓝紫色外壳，民警要求毛世雷提供打开苹果手机解锁密码，毛世雷拒不提供，并拒绝在扣押清单上签字。 暂未掌握毛世雷上家相关情况；毛世雷2020年4月4日在浙江被取保候审，其在浙江所涉案件由浙江警方处理；被诈骗被害人姜某、李某1、李某2已删除与嫌疑人的聊天记录；暂未掌握谢大雪等人使用三个多卡宝设备有被害人的信息。 21.前科劣迹材料，包括有关刑事判决书、刑满释放证明、取保候审决定书、行政处罚决定书等法律文书，证实毛世雷、赵多贤、曾杰、凌均伟、谢大雪等人前科情况，其中毛世雷、谢大雪系累犯。 22.到案情况说明，证实五被告人均系被抓获到案，公安机关于2020年5月21日抓获曾杰、次日抓获赵多贤、毛世雷、6月2日抓获谢大雪、在翠屏区七星路东段附近的作案现场抓获凌均伟、郑毅、梁进，其中凌均伟轻微暴力反抗，民警使用警棍进行约束性制服。 23.户籍证明，证实五被告人的基本情况，均已达完全刑事责任年龄、具备刑事责任能力。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 针对被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下： 1.被告人毛世雷的辩护人提出被告人主观恶性小、其本人也是国外诈骗集团犯罪的受害者；通过类案检索的案例来看，被告人量刑建议过高；希望对被告人从轻处罚的辩护意见。 经查，根据本院采信的证据来看，被告人毛世雷于2020年4月4日因涉嫌诈骗被浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审，在取保候审期间，被告人毛世雷又伙同本案被告人先后在浙江省××川省宜宾市继续实施犯罪行为，且凌均伟供述证实毛世雷曾说过他以前做这个被警察抓过，由此可见，被告人毛世雷的主观恶性较大。 被告人毛世雷伙同本案其他被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术支持，致使多名被害人因诈骗造成财物损失，本案被告人毛世雷不属于国外诈骗集团犯罪的受害者，而是为国外诈骗集团犯罪提供了帮助。 被告人毛世雷在辩护人的参与下自愿签署了认罪认罚具结书，且在庭审过程中陈述其签署的具结书是自愿、合法的。经审查，综合全案证据以及被告人毛世雷的主观恶性、前科劣迹等量刑情节来看，公诉机关提出的量刑建议与被告人应承担的法律责任相符。因此，对辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。 2.被告人谢大雪提出自己在监视居住期间曾参与过抗洪救灾，希望从轻处罚的辩解。其辩护人提出被告人谢大雪应为从犯，建议对其从轻处理的辩护意见。 经查，被告人谢大雪提出的上述辩解与本案公诉机关指控的犯罪事实无关联，本院不予采纳。 关于被告人谢大雪是否属于从犯的问题，经查，在浙江实施犯罪时，被告人谢大雪虽然是被毛世雷邀约参与犯罪，但其与他人分工合作积极实施了犯罪行为，在回四川省宜宾市后，继续与被告人凌均伟合谋购买作案工具实施犯罪，商定获取利益予以平分。由此可见，被告人谢大雪在此次犯罪中不属于起次要辅助作用的从犯，对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。 关于量刑上，被告人谢大雪在辩护人的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议，公诉机关提出的该量刑建议已充分考虑被告人谢大雪在此次犯罪中的地位、所起作用、从轻情节等因素，该量刑建议与被告人谢大雪应承担的法律责任相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人毛世雷、凌均伟、曾杰、赵多贤、谢大雪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人毛世雷、凌均伟、曾杰、赵多贤、谢大雪如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。五被告人认罪认罚，可以对其从宽处理。被告人毛世雷、谢大雪在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人毛世雷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人凌均伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2022年3月1日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人曾杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期二日，即自2020年5月23日起至2021年11月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人赵多贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年9月21日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人谢大雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一个月九日，即自2021年1月21日起至2021年12月11日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、对扣押在案的作案工具手机、多卡宝、路由器、充电器、电话卡、银行卡、智能家庭盒子、摄像头、变压器等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 娟 人民陪审员  熊文菊 人民陪审员  肖元忠 二〇二一年三月十二日 书 记 员  罗智菡 附：本案法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节 严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察 院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不 当的，人民法院应当依法作出判决。