上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0101刑初145号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人黄某1，男，1985年6月5日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。被告人黄某2，男，1989年11月16日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市。被告人谢某某，女，1992年４月2８日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省龙岩市。被告人郭某某，男，1985年11月27日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市，住福建省龙岩市。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检未检刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人黄某1、黄某2、谢某某犯盗窃、诈骗罪，被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员吴某某出庭支持公诉，被告人黄某1、黄某2、谢某某、郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2019年3月21日至3月27日、4月9日至4月15日，被告人黄某1、黄某2、谢某某伙同张某某、谢某1、谢某2(该三人及团伙其他成员已被判刑)等人组成诈骗团伙，两次在福建省漳州市东山县大帽山上搭建帐篷作案，冒充快递公司客服人员，以理赔客户丢失快递为由，通过互联网等技术手段骗取或窃取被害人钱款。2019年5月4日至5月6日，被告人黄某1、黄某2伙同张某某、谢某2等人组成诈骗团伙，在贵州省遵义市播州区一农村老宅中，冒充圆通速递公司客服人员，进行上述电信诈骗活动。张某某、谢某2、谢某1为该作案团伙头目，组织策划实施上述犯罪活动，被告人黄某1、黄某2、谢某某为话务员。张某某、谢某1、谢某2共同提供作案工具、购买用于作案的快递公司客户快递件信息；张某某物色作案场地、安排作案团伙食宿交通，谢某1传授作案话术、指导话务员工作，谢某2负责电脑网络后台操作，通过网络与贩卖快递公司客户个人信息及帮助赃款转移的上下游人员联络、向作案QQ群内团伙成员发送作案用QQ号、微信号、用来套取被害人身份及银行卡等信息的二维码、诱骗被害人输入验证码的二维码及诱骗被害人转账的银行卡号，并负责和上下游人员进行赃款结算。每笔作案所得总金额的20%由帮助该团伙赃款转移的人员获取，32%由直接实施该起犯罪活动的话务员获取，48%由张某某、谢某1、谢某2在扣除犯罪成本和作案时间段该团伙成员日常开支后平均分配。该团伙作案手法有两种：一种是诈骗手段。通过非法获取的公民个人快递丢失件等信息，冒称快递公司客服人员，以理赔为由拨打诈骗电话，骗取被害人信任，通过QQ或微信向被害人发送含有钓鱼网站的二维码，通过被害人扫码输入的信息获取被害人身份证号、银行卡号、支付宝账号、银行卡和支付宝账号密码等信息，之后以验证被害人身份、提高被害人支付宝芝麻信用分便于理赔等各种理由，让被害人自愿将钱款转入作案人员提供的账户，或让被害人向网络借贷平台借款后再自愿转入作案人员提供的账户；一种是盗窃手段。通过获取被害人银行卡号、支付宝账号和密码等信息后，再向被害人发送填写验证码的二维码，在被害人输入收到的验证码或告知作案人员验证码后，在被害人不知情非自愿处分的情况下，通过网络技术手段将被害人银行卡或支付宝账户内钱款转走。经查，利用上述作案手法，被告人黄某1、黄某2秘密窃取他人钱款人民币138,490元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币296,405元；被告人谢某某秘密窃取他人钱款人民币64,090元，骗取他人钱款人民币157,915元，共计非法获取他人钱款人民币222,005元。2019年4月10日至11日，被告人郭某某提供他人银行账户，帮助谢某2诈骗团伙转移犯罪所得人民币28,100元，按照上述钱款金额的17%收取好处费。经侦查，公安机关于2019年5月9日在福建省龙岩市新罗区西城三和大厦楼下“三和麻辣店”内抓获被告人黄某1、黄某2，在福建省龙岩市新罗区西陂街道恒亿花园C座502室内抓获被告人谢某某，于同年6月5日在福建省龙岩市新罗区卧龙小区二期23号楼下抓获被告人郭某某。到案后，被告人黄某1、黄某2如实供述罪行，被告人谢某某、郭某某未如实供述，直到审查起诉阶段后期才如实供述。审查起诉阶段，被告人黄某1、黄某2均退赔赃款人民币10,000元。上述事实有下列证据证实：1、朱某某等被害人的陈述及提供的与本案诈骗团伙成员之间的QQ及微信聊天记录、转账记录、银行卡交易流水,侦查机关从公安部电信诈骗侦办平台调取的被害人被诈骗案案件信息表、线索表、受案登记表、立案决定书和涉案银行卡账户交易信息等,证实本案黄某1等诈骗团伙利用网络手段秘密窃取或骗取多名被害人钱款的事实。2、公安机关扣押的手机、电脑、无线路由器、充电宝、电话卡等物证,扣押决定书、扣押笔录、扣押清单,从扣押的手机、电脑中提取的电子数据光盘及相关报告，从扣押手机中获取的涉案人员与案件有关的QQ号、QQ昵称、QQ群及QQ和微信聊天记录、转账记录等，证实黄某1、黄某2、谢某某、郭某某作案经过及作案工具扣押和网上作案证据恢复提取情况。3、被告人黄某1、黄某2、谢某某及同案人张某某、谢某2、谢某1、谢某某(未成年人)等人的供述和辨认笔录，证人黄某2、张某(未成年人)等的证言和辨认笔录，谢某某手机取证报告中显示的其微信收款截图，刑事判决书、刑事裁定书等，证实黄某1、黄某2、谢某某伙同诈骗团伙作案、谢某2授意谢某某通过微信转账向谢某某转分赃款及该团伙中同案人被判处刑罚的事实。4、经被告人黄某1、黄某2、谢某某、郭某某及同案人签字确认的相关涉案书证及交易记录、作案用QQ号及昵称、微信号及昵称、QQ和微信聊天记录、扣押笔录、扣押清单、查获的硬盘、手机等，证实被告人及同案人对相关证据确认的事实。5、被告人郭某某及同案人张某3、谢某3(均已判刑)的供述，张某3的QQ好友列表中对昵称为“大当家”的两个不同QQ号备注为同一人，郭某某与张某3的QQ聊天记录中有关郭某某对自己昵称均为“大当家”的两个QQ号换号的说明，郭某某使用的两个昵称均为“大当家”的换号轨迹及两个QQ号内好友组成和聊天内容显示等，证实QQ号XXXXXXXXXX(昵称大当家)和QQ号XXXXXXXXXX(昵称大当家)均为被告人郭某某使用。6、谢某2、张某某共同使用的QQ号XXXXXXXXXX(昵称：富贵荣华)与郭某某使用的QQ号XXXXXXXXXX(昵称：大当家)2019年4月10日至11日的聊天记录，公安机关从公安部反电信诈骗平台获取的郭某某向谢某2诈骗团伙提供的用于帮助该诈骗团伙转移犯罪所得的银行卡交易记录，被告人郭某某的供述等，证实郭某某2019年4月10日至11日提供他人银行卡帮助谢某2诈骗团伙转移犯罪所得2.81万元，按照该转移钱款金额的17%收取好处费。7、公安机关出具和调取的情况说明、到案经过、户籍资料等，证实本案四名被告人身份及被抓获归案的时间。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人黄某1、黄某2、谢某某伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等网络技术手段诈骗、秘密窃取他人钱款，数额均系巨大，其行为均已构成诈骗罪、盗窃罪，并应数罪并罚。被告人郭某某帮助黄某1诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对四名被告人应予刑事处罚。系共同犯罪。被告人黄某1、黄某2、谢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄某1、黄某2、谢某某、郭某某到案后，如实供述自己的犯罪行为，均可从轻处罚。被告人黄某1、黄某2、谢某某、郭某某均自愿认罪认罚，均可从宽处理。被告人黄某1、黄某2退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄某1犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2023年11月27日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人黄某2犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2023年11月27日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人谢某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2023年5月28日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2021年6月23日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人黄某1、黄某2、谢某某违法所得予以追缴，发还各被害人；被告人郭某某违法所得予以追缴没收。六、扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  张丽萌二〇二一年三月二十六日书 记 员  李 艳附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。