河北省成安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0424刑初55号 公诉机关成安县人民检察院。 被告人刘某某，男，1987年07月29日，汉族，河北省邯郸市成安县人，小学文化，无业，现住河北省邯郸市成安县。因犯盗窃罪2017年3月9日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因犯买卖国家机关证件罪2020年6月17日被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元,2020年6月17日被释放。2020年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被成安县公安局抓获，同日被成安县公安局刑事拘留，2020年12月6日被依法逮捕。现羁押于成安县看守所。 成安县人民检察院以成安县院一部刑诉〔2021〕Z25号起诉书指控被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员任锋出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成安县人民检察院指控，被告人刘某某办理了工商银行、中国银行、农业银行三张银行卡。其中工商银行卡（卡号62×××10）涉嫌电信诈骗5起，涉嫌金额324897元；中国银行卡（卡号为62×××23）涉嫌电信诈骗案件5起，涉案金额117251元；农业银行卡（卡号为62×××78）涉嫌电信诈骗25起，涉案金额977135.67元。 公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人刘某某的刑事责任。 被告人刘某某辩称，起诉书指控的银行卡是其办理的，但其不知道别人将其银行卡用于电信网络诈骗犯罪，其未从中得到好处。 经审理查明，被告人刘某某办理了工商银行、中国银行、农业银行三张银行卡。其中工商银行卡（卡号62×××10）涉嫌电信诈骗5起，涉嫌金额324897元；中国银行卡（卡号为62×××23）涉嫌电信诈骗案件5起，涉案金额117251元；农业银行卡（卡号为62×××78）涉嫌电信诈骗25起，涉案金额977135.67元。 认定上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明。 1、公安部关于刘某某工商银行（卡号62×××10）五起电信网络诈骗明细。 2、公安部关于刘某某农业银行（卡号为62×××78）二十五起电信诈骗明细。 3、公安部关于刘某某中国银行（卡号为62×××23）五起电信诈骗明细。 4、被害人齐某报案记录。 5、被害人齐某陈述，2020年10月24日，其在微信群中看到兼职刷单做垫付任务赚佣金的消息。其就想赚点钱，然后扫描群里的二维码下载“联讯”ＡＰＰ，然后在接待员的指示下垫付业务。其在接待员的指示下先向，上饶银行开户人为蔡元将的卡号62×××84转账17000元，然后按照接待员的指示进入一个网站，其发现该网站是一个买大小、单双的博彩网站，并在接待员的指示下下注。10月24日20时，其有一笔注下错了，接待员让其再做一个30000元的单子补救，于是其在接待员的指示下向，中国农民银行开户人为程某某的卡号62×××71转账30000元，21时其又下错了注，接待员又让其往程某某的账户内转账80000元，然后继续按接待员的指示做任务。到22时30分，接待员说其已经做完第一单了，佣金已经转入其余额内，其余额一共为165405元，并对其说，其做的是联单，得做四笔才能提出余额。第二单对方先让其充值195000元，其称没有那么多钱，对方就让其先去凑钱，第二天继续做。第二天10月25日，其养凑到了4万元，接待员对其说，公司先替其垫付一部分钱，让其将4万元转账给中国工商银行开户人为刘某某的622203040500890510账号内。转账后接待员说让其再凑7万元，公司已经替其垫付了8万元。当天下午其又凑了7万元，并按接待员的指示转账给光大银行开户人为秦某某账号62×××77内。第二单做完后，对方又要求其做第三单，由于其身上确实没有钱了，就向对方提出不做了，对方说如果其退出做任务的佣金就没有了，只能退本金，并称退款得等十五个工作日。其当时只想拿回自己的钱，于是就答应了。到了11月3日其问对方退款情况，对方要求其向兴业银行开户人为谢某某账号62×××18内转账百分之二十的手续费，共计47400元，其按指示转账47400元，然后对方又要求其转账百分之三十的冻结保证金，其当时感觉不对于是就报警了。其一共被骗了284400元。 6、被害人牛某报案记录。 7、被害人牛某陈述，2020年10月19日，其通过微信关注一个“民生银行”的二维码，然后进入一个微信群，进群后有客服人员问其是否要贷款。其向对方说申请3万元贷款，期限3年。对方要求其向指定的账号转账20%~50%的保证金，其就说不办了。两三天后，对方又问其是否办理贷款，10月25日，其按对方的指示向工商银行开户人为刘某某的账号62×××10内转账6200元，农业银行开户人为张某某账号62×××70内转账8900元，然后对方称其流水偏低，让其存入指定账号100%的验证金，其当时感觉被骗了，于是就向公安机关报案了。其一共被骗了15100元。 8、被害人吉某报案记录。 9、被害人吉某陈述，证明2020年10月24日晚上，其被电信诈骗7559元，是分三次分别向，工商银行开户人刘某某名下账号62×××10，中国银行开户人为何元洲名下6217906400033121279内转账的。 10、被害人姚某报案记录。 11、被害人姚某陈述，证明2020年10月24日在被他人以网络贷款的名义诈骗6100元。其分三次分别向，户名为程某某的账号62×××71内转账2569元、2386元，户名为刘某某的账号62×××10内转账1145元。 12、被害人卜某报案记录。 13、被害人卜某陈述，证明2020年10月25日10时许，其被冒充唯品会客服的人员电信网络诈骗11738元。其当时分两次将前述款项转账给工商银行户名为刘某某，账号62×××10内。 14、被害人艾某、陈某、刘某、单某某、曾某、报案记录。 15、被害人艾某陈述，证明2020年10月24日，其被电信网络诈骗11999元。其将前述款项分三次，转入对方提供的中国银行户主为刘某某的62×××23账号内。 16、被害人陈某陈述，证明2020年10月23日至24日间，其被电信网络诈骗49300元。其中其按对方指示，向农业银行户名为刘某某的6228481729212750678转账3800元，向中国银行户名为刘某某的62×××23转账21500元。 17、被害人刘某陈述，证明2020年10月24日，其被他人以贷款的名义，通过电信网络方式诈骗3万元，其中四笔转账至中国银行户名为刘某某账号62×××23内，分别为15000元、1704元、1788元、1508元。 18、被害人曾某陈述，2020年10月24日，其被他人以贷款的名义，通过电信网络方式诈骗19860元，其中有一笔9930元转账至中国工商银行户名为刘某某账号62×××23内。 19、被告人刘某某，中国工商银行账号62×××10交易流水；中国农业银行账号62×××78交易流水。 20、被告人刘某某到案经过、现实表现、户籍证明。 21、本院（2017）冀0424刑初29号刑事判决书、吉林省宽城区人民法院（2020）吉0103刑初305号刑事判决书。 22、被告人刘某某供述，2020年9月份的时候，具体时间记不清了，其听李某某说刷单能赚钱。其就问李某某，李某某让其提供个人银行卡，给别人用于网络赌博，然后其从中抽取好处费，并说银行流水过一万就给一无好处费。其当时就同意了，并按照李某某的要求将此前办理的一张中国银行卡、一张工商银行卡办理了网上银行业务，开通U盾。在10月9日在成安县农业银行办理了一张新的银行卡，并开通了U盾。其按照李某某的要求通过韵达快递将上述银行卡、U盾邮寄到了南京浦口区泰山街道花旗金鑫超市，收件人是朱某。当时还让逯某某也办了银行卡，一起邮寄给了朱某。 23、被告人刘某某辨认李某某笔录。 上述证据予以证实，本案足以认定。 本院认为，被告人刘某某明知他人实施电信网络犯罪，将其本人及他人名下的银行账号提供给电信网络犯罪分子使用，且流水达1419283.6元，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。 被告人刘某某辩称其不知道他人用于电信网络犯罪的意见证据不足，不予采纳。 被告人刘某某当庭表示自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。 被告人刘某某在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销吉林省长春市宽城区人民法院缓刑与本罪数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下： 被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销原判买卖国家机关证件罪缓刑，执行原判有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，与本罪数罪并罚决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月23日起至2022年1月29日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  靳文强 人民陪审员  高红英 人民陪审员  段沙沙 二〇二一年三月十八日 书 记 员  郭园园