福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0122刑初60号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：蒲焕兵，男，1992年8月27日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南部县。2020年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 被告人：陈琳，男，1988年11月1日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，厨师，户籍地福建省连江县，现住福建省福州市晋安区。2020年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审，同年11月10日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 辩护人：余岳，福建王认律师事务所律师。 被告人：颜东烂，曾用名颜小军，男，1983年1月14日出生，汉族，初中文化程度，厨师，户籍地福建省连江县，现住福建省连江县。2020年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。 公诉机关以连检一部刑诉〔2021〕Z21号起诉书指控被告人蒲焕兵犯诈骗罪、被告人陈琳犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人颜东烂犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月4日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官胡东斌出庭支持公诉，被告人蒲焕兵、颜东烂、陈琳及其辩护人余岳均到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：（一）电信网络诈骗 2020年8月间，被告人蒲焕兵、陈琳共同商议协助他人使用电话信息发射器（下述简称“猫池”）进行电信网络诈骗以从中谋利。其中，被告人蒲焕兵负责与上线联系，被告人陈琳负责按要求接通“猫池”设备并插上电话卡供上线发送诈骗电话信息。2020年8月16日至8月18日期间，被告人陈琳按上线安排取得送来的“猫池”设备及电话卡29张后，先后在福建莆田地区、连江县马鼻地区接通“猫池”设备，诈骗团伙成员使用陈琳操作的猫池设备上的电话卡向被害人刘某、曹某、江某、贾某等人拨打电话，虚构网上购物质量问题可进行理赔等事实，要求被害人在不同网络平台或支付平台提供银行账户并进行转账，造成被害人刘某被诈骗人民币（币种，下同）32080元、曹某被诈骗47644元、江某被诈骗20081元、贾某被诈骗5850元，被诈骗金额累计达105655元。 2020年8月19日，被告人陈琳纠集陈志铭（另案处理）参与共同操作“猫池”设备。当晚，陈志铭取得上线安排的人员送来的32张电话卡后即与被告人陈琳共同前往长乐区江田镇，入住上邦乡村主题酒店311房间。次日，被告人陈琳、陈志铭在该房间内接通“猫池”设备后被公安机关抓获，并当场查获“猫池”设备一台、华为路由器一台、电话卡32张。 经公安机关提取通话记录，2020年8月16日至8月20日间，被告人陈琳等人使用“猫池”设备，累计拨打电话1832人次、接发信息15条、AAA计费请求1033条。 2021年1月26日，被告人蒲焕兵、陈琳家属代为退出赃款105655元。 （二）帮助信息网络犯罪活动 2020年6月至7月间，被告人颜东烂明知他人实施网络犯罪活动，仍提供支付结算帮助，在网络上进行跑分，利用其本人名下的支付宝账号为他人支付结算，后其又纠集被告人陈琳共同加入网络跑分。其中，被告人陈琳的账号为他人支付结算金额达677073.78元；被告人颜东烂的账号为他人支付结算金额达296461元。 2021年1月27日，被告人颜东烂退出违法所得2000元及预缴罚金5000元。 公诉机关认为被告人蒲焕兵、陈琳协助他人实施电信网络诈骗，金额累计达105655元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈琳、顾东烂明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒲焕兵、陈琳实施电信网络诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人蒲焕兵、陈琳、颜东烂自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人蒲焕兵有期徒刑一年，并处罚金8000元。被告人陈琳犯诈骗罪建议判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪建议判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，数罪并罚建议判处有期徒刑一年五个月，并处罚金13000元。建议判处被告人颜东烂有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金5000元。庭审中，公诉机关表示不对被告人蒲焕兵、陈琳刑罚的执行方式作具体的量刑建议，由法院依法判决。公诉机关提交了被害人刘某、曹某、江某、贾某陈述；证人陈某证言；同案人陈志铭供述和辩解；被告人蒲焕兵、陈琳、颜东烂供述和辩解；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；调取证据通知书、协助查询财产通知书；提取笔录，通话记录详单及情况说明；辨认电子数据笔录；电子数据；户籍证明，到案经过、办案说明、电信诈骗平台相关文书复印件等证据证实。 被告人蒲焕兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈琳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辨护律师的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈琳犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪的事实、罪名及量刑建议均无异议，但被告人陈琳具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、自侦查阶段起都自愿认罪认罚；2、系从犯；3、系初犯、偶犯；4、到案后积极配合办案机关，如实供述自己的犯罪行为，系坦白；5、家属已代为退出赃款；6、家庭困难，父亲患肾癌，妻子怀孕在身，其系家中经济支柱，恳请在量刑时对其适用缓刑，以便照顾家庭。综上，建议对被告人陈琳适用缓刑。 被告人颜东烂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后公安机关还扣押被告人陈琳苹果手机1部、Realme手机1部、OPPO手机一部，扣押被告人蒲焕兵建设银行卡1张、平安银行卡1张、工商银行卡1张、农业银行卡1张、苹果手机1部，扣押被告人颜东烂VIVO手机1部。审理中，被告人蒲焕兵、陈琳家属各代为预缴罚金8000元。 本院认为，被告人蒲焕兵构成诈骗罪，被告人陈琳构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人颜东烂构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人蒲焕兵、陈琳在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处理；被告人蒲焕兵、陈琳家属已代为退出赃款，被告人颜东烂已退出违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人蒲焕兵、陈琳、颜东烂的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。被告人陈琳辩护人提出对被告人陈琳相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒲焕兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金8000元。在缓刑考验期限内，对被告人蒲焕兵实行社区矫正，由四川省南部县社区矫正机构执行。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效之日缴清。） 二、被告人陈琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑一年五个月缓刑二年，并处罚金13000元。在缓刑考验期限内，对被告人陈琳实行社区矫正，由福建省连江县社区矫正机构执行。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效之日缴清。） 三、被告人颜东烂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金5000元。在缓刑考验期限内，对被告人颜东烂实行社区矫正，由福建省连江县社区矫正机构执行。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效之日缴清。） 四、扣押在案的“猫池”设备1台、华为路由器1台、电话卡32张，予以没收，由扣押机关依法处理。扣押在案的被告人蒲焕兵建设银行卡1张、平安银行卡1张、工商银行卡1张、农业银行卡1张、苹果手机1部，予以发还被告人蒲焕兵；陈琳苹果手机1部、Realme手机1部、OPPO手机1部，予以发还被告人陈琳；被告人颜东烂VIVO手机1部，予以发还被告人颜东烂；被告人颜东烂已退出的违法所得2000元，予以没收，由扣押机关上缴国库。 五、被告人蒲焕兵、陈琳已退出的赃款105655元，予以返还被害人刘某32080元、曹某47644元、江某20081元、贾某5850元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  兰丽群 人民陪审员  张忍忍 人民陪审员  陈华江 二〇二一年三月十九日 法官 助理  林秋丹 书 记 员  林 威 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。