安徽省黄山市黄山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1003刑初31号 公诉机关黄山市黄山区人民检察院。 被告人杜心宇,男,2000年8月21日出生于湖南省江永县,汉族,住湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月24日被黄山风景区公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月28日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由该局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。 辩护人何智全，湖南湘律律师事务所律师。 被告人邵启超,男,2000年10月28日出生于湖南省江永县,汉族,住湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年12月4日被黄山风景区公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月28日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由该局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。 辩护人韩晓梅，安徽中特（黄山）律师事务所律师。 辩护人倪蓉，安徽中特（黄山）律师事务所实习律师。 被告人董艺,男,1992年3月29日出生于湖南省江永县,汉族,住湖南省江永县。曾因吸毒于2012年2月20日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被黄山风景区公安局刑事拘留,次日被该局取保候审。 辩护人蒋振明，湖南金州（永州）律师事务所律师。 被告人邓秀成,男,1990年10月28日出生湖南省江永县,瑶族,住湖南省江永县。因犯贩卖毒品罪于2013年4月25日被判处拘役六个月,并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月14日被黄山风景区公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月20日经黄山市黄山区人民检察院批准,当日由该局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。 辩护人叶培，安徽良信律师事务所律师。 黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2021〕8号起诉书指控被告人杜心宇、邵启超、董艺、邓秀成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官李倩出庭支持公诉，被告人杜心宇、邵启超、董艺、邓秀成，辩护人何智全、韩晓梅、倪蓉、蒋振明、叶培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市黄山区人民检察院指控：2020年7月份左右,被告人杜心宇、邵启超为赚取佣金,明知钱款来源不明,仍帮助“上家”收取并转移。其中,被告人杜心宇负责联系“上家”,被告人邵启超负责联系被告人董艺提供收款二维码或银行卡号。2020年8月10日,经被告人董艺介绍,被告人杜心宇、邵启超指使被告人邓秀成利用手机微信制作“快团团”店铺收款二维码,并将该二维码提供给“上家”用于收款。当日,被告人邓秀成的“快团团”店铺收到安徽省黄山市黄山区的被害人高某被诈骗款共计人民币25000元。随即被告人邓秀成在被告人杜心宇、邵启超的指使下,将该笔钱款中的17500元转至“上家”指定的银行账户,将1800元转至被告人董艺提供的银行账户。 被告人邓秀成、杜心宇分别于2020年10月14日、11月24日被抓获归案；被告人董艺、邵启超分别于同年11月20日、12月4日主动投案。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 另查明：被告人杜心宇、邵启超各赔偿被害人一万元，被告人邓秀成赔偿被害人五千元，取得被害人谅解。 上述事实，被告人杜心宇、邵启超、董艺、邓秀成在开庭审理过程中亦无异议，并有手机、银行卡等物证，四被告人的户籍证明、抓获经过、到案经过、转账记录等书证，证人曹某、何某、盛某、谢某等人的证言，被害人高某等人的陈述，电子数据和视频资料，四被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人杜心宇、邵启超、董艺、邓秀成明知是犯罪所得资金而予以收取并转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪,系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杜心宇、邵启超起主要作用,系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚;被告人董艺、邓秀成在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻处罚。被告人邵启超、董艺主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻处罚;被告人杜心宇、邓秀成到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。四被告人认罪认罚，可以从宽处理。被告人杜心宇、邵启超、邓秀成退出全部赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，能够成立，本院予以采纳。为此，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜心宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人邵启超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人董艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人邓秀成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、随案移送的VIVO手机一部、邮政银行卡一张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  曹繁荣 二〇二一年三月二十五日 书记员  李 静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。