河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0482刑初169号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人崔1某，辩护人李光现，河南星灿律师事务所律师。被告人顾2某，辩护人王亦丰，河南星灿律师事务所律师。辩护人张剑峰，河南星灿律师事务所实习律师。被告人渠3某，辩护人尚红杰，河南星灿律师事务所律师。被告人陈4某辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。被告人牛5某，辩护人陈弯弯，河南科序律师事务所律师。被告人王6某，辩护人武振强，河南科序律师事务所律师。被告人周7某，辩护人霍绘丹，河南科序律师事务所律师。被告人尚8某辩护人刘邓，河南科序律师事务所律师。被告人张9某，辩护人李向武，河南科序律师事务所律师。被告人王10某，辩护人闫顺和，河南神鹰律师事务所律师。被告人张11某，辩护人张国栋，河南神鹰律师事务所律师。被告人苏12某，辩护人任武当，河南神鹰律师事务所律师。辩护人任雪妍，河南神鹰律师事务所实习律师。被告人谭13某，辩护人胡少峰，河南神鹰律师事务所律师。被告人崔14某，辩护人朱冠星，河南科序律师事务所律师。被告人秦15某，辩护人邢君利，北京市京师（汝州）律师事务所律师。被告人郭16某，辩护人张延伟，河南科序律师事务所律师。被告人柴17某，辩护人朱世泽，河南科序律师事务所律师。被告人张18某，辩护人武乐斐，河南谢景红律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检二部刑诉[2021]173号起诉书指控被告人崔1某、顾2某、渠3某、陈4某、王6某、牛5某、周7某、尚8某、张9某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔14某、秦15某、郭16某、柴17某、张18某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员孙雨蒙出庭支持公诉，被告人崔1某及其辩护人李光现、被告人顾2某及其辩护人王亦丰、被告人渠3某及其辩护人尚红杰、被告人陈4某及其辩护人王绍杰、被告人王6某及其辩护人武振强、被告人牛5某及其辩护人陈弯弯、被告人周7某及其辩护人霍绘丹、被告人尚8某及其辩护人刘邓、被告人张9某及其辩护人李向武、被告人王10某及其辩护人闫顺和、被告人张11某及其辩护人张国栋、被告人苏12某及其辩护人任武当、任雪妍，被告人谭13某及其辩护人胡少峰、被告人崔14某及其辩护人朱冠星、被告人秦15某及其辩护人邢君利、被告人郭16某及其辩护人张延伟、被告人柴17某及其辩护人朱世泽、被告人张18某及其辩护人武乐斐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2020年6月至2020年10月,郭红洲(另案处理)为谋取非法利益，伙同付辉、张达林、胡国萍等人到福建龙岩学习洗钱技术，后郭红洲、张达林、胡国萍等人在汝州市组织任志扬(另案处理)、郭锋亮、李智毅等人召集人员提供其支付宝、财付通账户和银行卡作为结算工具，接收网络犯罪赃款后在火币APP购买虚拟货币，再将虚拟货币转入指定账户，每交易1万元，郭红洲获利70元。2020年7月至案发，郭红洲先后使用任志扬、秦文堂(另案处理)、赵孟旭、李某、高长国、任晓、王俊丽、王平杰及被告人张9某、崔1某、顾2某、渠3某、王6某、牛5某、周7某、尚8某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔江峰、秦15某、郭16某、柴17某、张跃辉、张18某等人支付宝、财付通账户及银行卡为网络犯罪提供支付结算帮助金额累计1203.6263万元,郭红洲从中非法获利42万余元。根据全国反电信诈骗平台查询,已查实与上述人员支付宝、财付通账户及银行卡有关的电信诈骗案件数起。其中,被告人崔1某明知他人利用信息网络实施犯罪,为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户及银行卡提供给郭红洲、刘晓利等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助,支付结算金额合计60.9608万元，非法获利1400元。被告人顾2某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计33.66万元,非法获利600元。被告人渠3某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计20.8万元，非法获利280元。被告人陈4某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其银行卡提供给郭红洲、任志扬等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计28.7503万元，非法获利1900元。被告人王6某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲、郭锋亮等人，并积极介绍苏12某将其支付宝账户提供提供给郭红洲、郭锋亮等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助。其中，王6某支付宝账户支付结算金额合计71.3732万元，苏12某支付宝账户支付结算金额合计39.3025万元，王6某从中非法获利300元。被告人牛5某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计34.5万元，非法获利2000元。被告人周7某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲、刘晓利等人为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计21.5万元，非法获利100元。被告人尚8某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲、任志扬等人为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计43.92万元，非法获利200元。被告人张9某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计47万元，非法获利200元。被告人王10某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其儿子王梦、妻子刘爱青的支付宝账户账户及其本人的银行卡提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计170.9817万元，非法获利2440元。被告人张11某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，并积极介绍崔14某、秦15某等人将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助。其中，张11某支付宝账户支付结算金额合计64.5081万元，崔14某支付宝账户支付结算金额合计45.7171万元，秦15某支付宝账户支付结算金额合计40.0698万元，张11某从中非法获利865元。被告人苏12某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，并积极介绍渠3某、王俊丽、任晓等人将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助。其中，苏12某支付宝账户支付结算金额合计39.3025万元，渠3某支付宝、财付通账户支付结算金额合计20.8万元，王俊丽支付宝账户支付结算金额合计10.2550万元，任晓支付宝账户支付结算金额合计9.8万元，苏12某从中非法获利600元。被告人谭13某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计87.5493万元，非法获利800元。被告人崔14某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计45.7171万元，非法获利490元。被告人秦15某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计40.0698万元，非法获利220元。被告人郭16某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计41.3712万元，非法获利800元。被告人柴17某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计24.1016万元，非法获利700元。被告人张18某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍将其支付宝、财付通账户提供给郭红洲等人，为网络犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额合计34万元，非法获利1000元。2020年10月22日,被告人尚8某、崔1某、顾2某、渠3某、陈4某、牛5某、周7某、张9某、张18某被抓获归案。被告人尚8某到案后,配合公安机关抓捕同案犯任志扬。2020年11月-2021年1月,被告人王6某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔14某、秦15某、郭16某、柴17某先后主动到汝州市公安局投案。另查明，本案在审理过程中，各被告人将自己的非法所得均已退缴至本院。上述事实，被告人崔1某、顾2某、渠3某、陈4某、王6某、牛5某、周7某、尚8某、张9某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔14某、秦15某、郭16某、柴17某、张18某在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚，且有被告人崔1某、顾2某、渠3某、陈4某等人的供述，同案犯郭红洲、任志扬、秦文堂的供述，证人张跃辉、李某等人的证言及相关书证等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人崔1某、顾2某、渠3某、陈4某、王6某、牛5某、周7某、尚8某、张9某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔14某、秦15某、郭16某、柴17某、张18某明知他人利用信息网络实施犯罪,为谋取非法利益,仍将其支付宝、财付通账户、银行卡提供给他人使用,为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且各被告人分别与同案犯郭红洲等人系二以上共同故意犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人王6某、王10某、张11某、苏12某、谭13某、崔14某、秦15某、郭16某、柴17某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人尚8某配合公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。各被告人归案后及庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。各被告人辩护人提出“各被告人依法应予从轻处罚”的意见与本院查明一致，本院予以采纳。各被告人非法所得，依法予以追缴。结合被告人犯罪的具体情节、后果、在共同犯罪中的作用大小及公诉机关的量刑建议，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人王10某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。二、被告人张11某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。三、被告人王6某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。四、被告人谭13某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金九千元（已缴纳）。五、被告人苏12某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金九千元（已缴纳）。六、被告人崔1某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元（已缴纳）。七、被告人张9某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金七千元（已缴纳）。八、被告人崔14某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。九、被告人尚8某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。十、被告人郭16某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。十一、被告人秦15某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。十二、被告人牛5某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。十三、被告人张18某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。十四、被告人顾2某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。十五、被告人陈4某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。十六、被告人柴17某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金五千元（已缴纳）。十七、被告人周7某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金五千元（已缴纳）。十八、被告人渠3某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金五千元（已缴纳一千元）。（各被告人缓刑考验期均自判决确定之日起计算；被告人渠3某下余罚金限判决生效后十日内缴纳）十九、各被告人退缴的非法所得，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉审 判 员  李 超人民陪审员  桂会芳二〇二一年三月二十五日法官助理秦宇华书记员宋宗远附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。