河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0923刑初5号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人周威，男，1988年7月5日出生，汉族，湖北省随州市随县人，高中文化，随州市烟草专卖局合同工，住随县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月7日被抓获，次日被重庆市合川区公安局刑事拘留，7月4日被执行逮捕。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同年8月21日被南乐县公安局刑事拘留，8月31日被执行逮捕。辩护人李想，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人陈浩，男，1988年12月11日出生，汉族，湖北省随州市随县人，大专文化，湖北鸿投电子科技有限公司法定代表人，住随县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月7日被抓获，次日被重庆市合川区公安局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同年8月21日被南乐县公安局刑事拘留，8月31日被取保候审，2021年1月21日被执行逮捕。辩护人郭卫波，河南豫石律师事务所律师。被告人周科，男，1986年7月11日出生，汉族，湖北省随州市曾都区人，高中文化，个体工商户，住曾都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月7日被抓获，次日被重庆市合川区公安局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同年8月21日被南乐县公安局刑事拘留，8月31日被取保候审，2021年1月21日被执行逮捕。辩护人苏彦龙，河南豫石律师事务所律师。辩护人叶波，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人薛江波，曾用名薛刚，男，1986年9月24日出生，汉族，湖北省随州市曾都区人，中专文化，湖北鸿投电子科技有限公司总经理，住曾都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月10日被重庆市合川区公安局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同年8月21日被南乐县公安局刑事拘留，8月31日被取保候审。辩护人李丹丹，河南豫石律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕358号起诉书指控被告人周威、陈浩、周科、薛江波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并通知南乐县法律援助中心指派律师为被告人周科提供辩护，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员蔡民起出庭支持公诉，被告人周威、陈浩、周科、薛江波及辩护人李想、郭卫波、苏彦龙、李丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2016年7、8月份，胡传海成立了“黄河留根”项目团队，盘某加入该团队，盘某联系发展杨金凤、姜某华、李某林、刘某虎等人进行民族资产类项目报单活动。2020年5月13日至2020年5月26日，“黄河留根”项目团队发起“国务院保驾护航开闸放水”项目报单活动，承诺每名报单成员交纳98元报单费，将来能得到150万元的回报。盘某等人在长期从事民族资产类项目报单均没有兑现回报的情况下，通过微信群积极发布“黄河留根”项目、“国务院保驾护航开闸放水”项目的信息，组织人员进行报单活动，盘某安排杨金凤、姜某华二人的银行卡账户用于收取报单费，杨金凤的银行卡账户收取511000元，姜某华的银行卡账户收取757923元，共计收取1268923元。2020年5月28日，根据盘某的安排，杨金凤、姜某华将各自银行卡账户的部分报单费转账到吴某62×××80中国工商银行卡账户，杨金凤转款287000元，姜某华转款195380.08元，共计482380.08元。2020年5月28日，被告人周威明知吴某中国工商银行卡账户内的钱款是犯罪所得的情况下，采取多次刷卡套现的方式取出20万元，在扣除非法所得2万元后，周威将剩余的18万元交给何某。2020年5月28日、29日，周威为了获取更多的非法所得，找到被告陈浩刷卡帮忙套取吴某中国工商银行卡账户的钱款，陈浩伙同薛江波找到被告人周科，由周科采取多次刷卡套现的方式取出282316元，在扣除陈浩、薛江波、周科、周威的非法所得50000余元后，周威将剩余的230000元交给何某。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、银行交易明细等证据。据此认为，被告人周威、陈浩、周科、薛江波明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒（转账、套现、取现），情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刑事责任。四被告人自愿认罪认罚并签署具结书，建议对周威在有期徒刑三年至五年之间量刑，对陈浩在有期徒刑二年至四年之间量刑，对周科在有期徒刑二年六个月至四年之间量刑，对薛江波在有期徒刑二年至三年之间量刑，均并处罚金，并可以对陈浩、周科、薛江波适用缓刑。被告人周威、陈浩、周科、薛江波对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人周威辩护人的辩护意见是，本案上游诈骗犯罪数额不确定，周威仅应对自己刷卡数额承担责任，其在本案中处于次要地位，到案后如实陈述，主动退赃，自愿认罪认罚，无犯罪前科，社会危害性不大，建议对周威减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈浩辩护人的辩护意见是，陈浩认罪态度良好，悔罪深刻，在犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，且社会危害性较小，主观恶性不大，主动退赃，系初犯、偶犯，无前科，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚，建议对陈浩适用缓刑。被告人周科辩护人苏彦龙的辩护意见是，本案首先应确定上游犯罪的诈骗数额。周科在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其主观恶性较小，积极退赃，自愿认罪认罚，无犯罪前科，建议对周科从轻、减轻处罚，并适用缓刑。其辩护人叶波庭后提交书面辩护意见是，周科系从犯，积极退赃，自愿认罪认罚，系初次犯罪，请求法庭对周科判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人薛江波辩护人的辩护意见是，薛江波具有自首情节，系从犯，没有获利，自愿认罪认罚，无犯罪前科，社会危害性不大，建议对薛江波免于刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2016年7、8月份，胡传海（另案处理）成立了“黄河留根”项目团队，盘某（另案处理）加入该团队，盘某联系发展杨金凤、姜某华、李某林（均另案处理）、刘某虎（已判决）等人进行民族资产类项目报单活动。2020年5月13日至2020年5月26日，“黄河留根”项目团队发起“国务院保驾护航开闸放水”项目报单活动，承诺每名报单成员交纳98元报单费，将来能得到150万元的回报。盘某等人在长期从事民族资产类项目报单均没有兑现回报的情况下，通过微信群积极发布“黄河留根”项目、“国务院保驾护航开闸放水”项目的信息，组织人员进行报单活动。2020年5月28日，根据盘某安排，杨金凤、姜某华将各自银行卡账户的部分报单费转账到吴某62×××80中国工商银行卡账户，杨金凤转款287000元，姜某华转款195380.08元，共计482380.08元。2020年5月28日，被告人周威明知吴某中国工商银行卡账户内的钱款是犯罪所得的情况下，采取多次刷卡套现的方式取出200000元，在扣除好处费20000元后，将剩余的180000元交给何某。同年5月28日、29日，周威为了获取更多的非法利益，找到被告人陈浩刷卡帮忙套取吴某中国工商银行卡账户的钱款，陈浩伙同被告人薛江波找到被告人周科，由周科采取多次刷卡套现的方式取出282316元，周科、陈浩、周威分别扣除好处费后，由周威将剩余的230000元交给何某。案发后，被告人薛江波于2020年6月10日主动投案。被告人周科退缴违法所得27000元，被告人陈浩退缴违法所得24000元，被告人周威退缴违法所得20000元。吴某退缴出卖银行卡的违法所得1000元随案移送。上述事实，被告人周威、陈浩、周科、薛在江波在庭审过程中亦无异议，且有经法庭质证的四被告人及同案人胡传海、盘某、杨金凤、姜某华在侦查阶段的供述，吴某中国工商银行账户信息及交易明细、中国银联河南分公司提供的吴某工商银行账户交易明细及情况说明、陈浩、薛江波工作证明及营业执照、盘某及胡传海起诉书、随案移送物品清单、四被告人户籍证明、前科证明、抓获证明、退赃凭证、认罪认罚具结书等书证，证人周某1、任某、周某2、虞某、肖某、叶某、吴某证言，周威、陈浩、周科辨认笔录等证据证实，足以认定。关于周威、周科辩护人提出本案上游诈骗犯罪数额不确定的辩护意见，经查，本案被告人取款套现的482316元属于诈骗款的事实，有上游诈骗案当事人盘某、杨金凤、姜某华供述、证人吴某证言和吴某、杨金凤、姜某华银行交易明细相互印证，且上游诈骗犯罪公诉机关查证属实，已向本院提起了公诉，符合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周威辩护人提出周威仅应对自己刷卡数额承担责任的辩护意见，经查，第二次刷卡套现282316元的行为，系周威受上线安排，主动持卡寻找刷卡人，并先后两次前去取款扣除好处费后交付上线，其属于共同犯罪中不可或缺的关键一环，作用明显，应当对第二次刷卡的数额承担刑事责任。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人周威、陈浩、周科、薛江波明知是犯罪所得而予以刷卡套现,价值总额达十万元以上，属情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。关于主从犯问题，本案部分事实属共同犯罪,周威、陈浩、周科在共同犯罪中分工合作，作用相当，均起不可或缺的主要作用,系主犯；薛江波非犯意发起人，在犯罪中服从陈浩指挥，起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。因此，对周威、陈浩、周科辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见不予采纳；对薛江波辩护人的辩护意见予以采纳。薛江波主动投案，如实供述自己的罪行,属自首；周威、陈浩、周科归案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，均可依法从轻处罚。四被告人无犯罪前科，自愿认罪认罚、主动退出违法所得、缴纳罚金保证金，可依法从轻处罚。周威、陈浩、周科系主犯,涉案价值超过情节严重标准,且本案系电信诈骗案件的关联犯罪,社会危害性大,不符合适用缓刑的条件。薛江波系从犯，参与犯罪程度不深，且未实际获利，犯罪情节较轻，经其所在社区调查评估认为适宜社区矫正，因此，对周威、陈浩、周科辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳；对薛江波辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。经本院书面通知，公诉机关未调整量刑建议。随案移送的违法所得、扣押POS机予以没收。综上,根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:一、被告人周威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月7日起至2024年10月6日止；所判罚金已缴纳完毕）；二、被告人陈浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月21日起至2024年1月7日止；所判罚金已缴纳完毕）；三、被告人周科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月21日起至2024年1月7日止；所判罚金已缴纳完毕）；四、被告人薛江波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；所判罚金已缴纳完毕）；五、被告人周威、陈浩、周科已退出的违法所得人民币七万一千元及随案移送的涉案赃款一千元依法没收，上缴国库；六、扣押的POS机五部予以没收，随卷备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭豪杰审判员  付利红审判员  张晓丽二〇二一年三月十二日书记员  安姣姣