河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1121刑初110号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人蔡云亮，男，汉族，高中文化，农民，住湖南省宁乡县。因本案于2019年10月23日被取保候审，2020年10月22日被刑事拘留，2020年10月27日被逮捕。被告人张继，绰号“阿土”，男，汉族，高中文化，农民，住福建省罗源县。曾因吸食冰毒于2016年8月26日被行政拘留十五日，并处罚款2000元。现因本案于2019年10月30日被取保候审，2020年10月22日被刑事拘留，2020年10月27日被逮捕。被告人游华云，绰号“地瓜”，男，，汉族，初中文化，农民，住福建省罗源县。曾因吸食毒品于2019年12月5日被罗源县公安局洪洋派出所罚款500元。现因本案于2019年10月30日被取保候审，2020年10月22日被刑事拘留，2020年10月27日被逮捕。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2020)2959号起诉书指控被告人蔡云亮、张继、游华云犯开设赌场罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员王艺臻出庭支持公诉。被告人蔡云亮、张继、游华云到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2017年以来，柬埔寨太子集团旗下金贝娱乐公司开发系列赌博软件投放中国网络平台（中文界面），同时设立银商组、推广组、后勤组等严密的内部管理层级，并招揽中国公民赴柬埔寨充当赌博软件代理，吸收大量中国赌客在该网络赌博平台上参赌。2017年8月份以来，被告人蔡云亮到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人蔡云亮的农业银行卡自2018年2月1日至2018年4月30日期间，共计接受赌资27013645.11元。2017年9月份以来，被告人张继到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人张继的中信银行卡自2017年9月29日至2017年10月18日期间，共计接受赌资680370.00元。2017年10月份以来，被告人游华云到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人游华云的中信银行卡自2017年10月12日至2017年10月31日期间，共计接受赌资3070813.80元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人及同案犯供述、证人证言、被告人户籍、案件侦破经过等证据。公诉机关认为，被告人蔡云亮、张继、游华云的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人蔡云亮、张继、游华云在开设赌场犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人蔡云亮、张继、游华云主动投案并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人蔡云亮、张继、游华云认罪悔罪，自愿适用认罪认罚制度，可以从轻处罚，建议对蔡云亮判处有期徒刑一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人张继判处有期徒刑一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人游华云判处有期徒刑一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人蔡云亮对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议无异议，自愿认罪认罚并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。被告人张继对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议无异议，自愿认罪认罚并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。被告人游华云对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议无异议，自愿认罪认罚并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年以来，柬埔寨太子集团旗下金贝娱乐公司开发系列赌博软件投放中国网络平台（中文界面），同时设立银商组、推广组、后勤组等严密的内部管理层级，并招揽中国公民赴柬埔寨充当赌博软件代理，吸收大量中国赌客在该网络赌博平台上参赌。2017年8月份以来，被告人蔡云亮到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人蔡云亮的农业银行卡自2018年2月1日至2018年4月30日期间，共计接受赌资27013645.11元。2017年9月份以来，被告人张继到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人张继的中信银行卡自2017年9月29日至2017年10月18日期间，共计接受赌资680370.00元。2017年10月份以来，被告人游华云到柬埔寨金贝娱乐公司，明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并接受投注，并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资，被告人游华云的中信银行卡自2017年10月12日至2017年10月31日期间，共计接受赌资3070813.80元。另查明，被告人蔡云亮、张继、游华云主动投案并如实供述自己罪行。被告人蔡云亮在柬埔寨期间共获利50000余元，被告人张继在柬埔寨期间共获利54000余元，被告人在柬埔寨期间共获利37300余元，三被告人均已退赃，款项被舞阳县公安局予以扣押。上述事实，有经庭审举证质证的户籍证明、前科证明、出入境记录、抓获经过及案件侦破经过、于某支付宝、微信转账记录、银行卡开户信息及交易明细、鉴定聘请书、审计报告、舞阳县公安局鉴定意见通知书、鉴定意见告知笔录、视频光盘情况说明、漯河市公安局远程勘验笔录、证人于某、华某、张某1、李某1、肖某、李某2、杨某、张某2证言、被告人蔡云亮、张继、游华云供述与辩解、同案犯王兴、李兴鹏、吴丽红、袁小琦、翁海亮、吕建辉、蒋鸣、于大真、黄海强、蒋杰斌、雷孝仁供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡云亮、张继、游华云明知他人经营赌博网站，仍充当赌博游戏代理并提供其本人银行卡帮助进行资金结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡云亮、张继、游华云为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据其在共同犯罪中的不同作用，量刑时依法给予其不同的减轻处罚幅度。被告人蔡云亮、张继、游华云主动投案并如实供述自己罪行，均系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。三被告人均已退赃，可酌定从轻处罚。根据被告人蔡云亮、张继、游华云行为性质、情节、参与共同犯罪时间长短、涉案数额、获利情况及各自在共同犯罪中所起的作用、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人蔡云亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年2月21日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。二、被告人张继犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年1月21日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。三、被告人游华云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2022年1月21日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。四、被告人蔡云亮违法所得50000元、被告人张继追缴违法所得54000元、被告人游华云违法所得37300元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本六份。审 判 长  程攀峰审 判 员  张金乐人民陪审员  胡星星二〇二一年三月三十一日书 记 员  王超凡