安徽省五河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0322刑初62号公诉机关安徽省五河县人民检察院。被告人洪漂，男，1992年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，住山西省晋城市城区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月28日被五河县公安局刑事拘留，同年12月31日被五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。辩护人马剑，河南向东律师事务所律师。王晋晋，男，1984年10月25日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地山西省长治市沁源县，住山西省晋城市城区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月28日被五河县公安局刑事拘留，同年12月31日被五河县人民检察院批准逮捕，当日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。辩护人刘佳慧，河南栗城律师事务所律师。五河县人民检察院以五检刑诉〔2021〕26号起诉书，指控被告人洪漂、王晋晋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员谢园园出庭支持公诉，被告人洪漂、王晋晋及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。五河县人民检察院指控：2020年4月24日，五河县××酒楼老板马某被他人诈骗人民币56200元，次日，被告人洪漂、王晋晋在明知此款系犯罪所得，仍用自己的ｐｏｓ机和银行卡在山西省晋城市城区内分两笔帮他人转移套现48242.9元和7659.1元，并从中获利500余元，其中被告人洪漂获利400余元，被告人王晋晋获利100余元。公诉机关认为，被告人洪漂、王晋晋明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人洪漂、王晋晋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人依法判处。被告人洪漂、王晋晋对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。辩护人的辩护意见：对本案的定性、事实和证据均不持异议。被告人洪漂、王晋晋系初犯偶犯，具有坦白情节，积极赔偿被害人的损失，并取得其谅解，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，建议适用缓刑。经审理查明：2020年4月24日，五河县××酒楼老板马某被他人诈骗人民币56200元，次日，被告人洪漂、王晋晋在明知此款系犯罪所得，仍用自己的ｐｏｓ机和银行卡在山西省晋城市城区内分两笔帮他人转移套现48242.9元和7659.1元，并从中获利500余元，其中被告人洪漂获利400余元，被告人王晋晋获利100余元。另查明，2021年2月7日，被告人洪漂、王晋晋赔偿被害人马某损失60000元；被害人马某对被告人洪漂、王晋晋的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明证实：被告人洪漂、王晋晋均已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、前科证明证实：被告人洪漂、王晋晋无违法犯罪记录。3、归案经过证实：2020年11月26日在晋城市城区煤海宾馆旁烟酒店内将被告人洪漂、王晋晋抓获。4、马某被诈骗案资金流水说明、被害人及被告人银行转账明细、洪漂的中国建设银行活期取款凭证证实：转账情况。5、马某被诈骗案现场图证实：案发现场具体位置。6、证人吕某的证言证实：我没有办理过邮政储蓄银行的银行卡，我从来没有去过山东，好像是2016年之前我身份证丢失过一次，2019年5月27日我在洛阳读书。7、被害人马某的陈述证实：马某被骗56200元的具体经过。8、被告人洪漂的供述和辩解证实：对其明知pos机套现是违法行为，在明知对方卡内资金来源不正的情况下仍为其提供pos机进行套现的犯罪事实供认不讳，并深感后悔，自愿认罪认罚。9、被告人王晋晋的供述和辩解证实：对犯罪事实供认不讳，并深感后悔，自愿认罪认罚。10、收条、谅解书证实：被告人洪漂、王晋晋于2021年2月7日赔偿被害人马某损失60000元；被害人马某对被告人洪漂、王晋晋的行为表示谅解。上述证据相互印证，足以认定被告人洪漂、王晋晋的犯罪事实。本院认为：被告人洪漂、王晋晋明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人洪漂、王晋晋归案后如实交代其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人洪漂、王晋晋主动退赃，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据被告人洪漂、王晋晋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其宣告缓刑。为打击犯罪，维护公民个人财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人洪漂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人王晋晋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季延彪人民陪审员  王 丽人民陪审员  陆世峰二〇二一年三月十九日法官 助理  郭小嫚书 记 员  肖玉飞附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。