河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0183刑初143号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人于少凯，男，1991年8月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。曾因犯抢劫罪,于2007年12月13日被新密市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；曾因犯敲诈勒索罪,于2010年7月8日被新密市人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯抢夺罪,于2012年11月9日被新密市人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3000元，于2014年1月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年10月6日被新密市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月9日经新密市人民检察院批准逮捕，于2020年11月10日被新密市公安局执行逮捕。被告人吕留磊，男，1998年12月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年7月26日被新密市人民法院判处有期徒刑八个月,于2018年10月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被新密市公安局取保候审，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月3日被伊川县公安局刑事拘留，于2020年7月10日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月3日被新密市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月9日经新密市人民检察院批准逮捕，于2020年11月10日被新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人于少凯犯帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪，被告人吕留磊犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人于少凯、吕留磊到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控：（一）帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年8月份，被告人于少凯、吕留磊经预谋后，在新密市收购苏博源、赵迪鑫、王永博、苏岩、张家浩、张圩鑫、曲孟柯、司盈盈（均另案处理）等人的手机卡，并要求苏博源等人反复补办，累计69张，连同他们本人的手机卡，以每张手机卡180元的价格出售给开封人，其中部分手机卡被人在山西运城、郑州、开封、河北邢台、河北邯郸等地实施电信诈骗，导致李靖贤等15名电信诈骗被害人被骗439898元。2、2020年9月份，被告人于少凯在新密市收购高云博、王文广、王毅文、李朴凡（均另案处理）等人的手机卡，并要求高云博等人反复补办，累计112张，以每张手机卡160元、230元、240元不等的价格出售给网上认识的万森（另案处理）等人，其中高云博的手机卡被人在山东德州实施电信诈骗，导致罗文琦被骗101555元。（二）寻衅滋事罪2017年2月27日晚上，被告人于少凯因组织牌场未果而迁怒于郑某，先在新密市岳村镇红泉沟持皮带殴打郑某，又驾车带郑某、杨某到袁庄乡高速口北边拳打杨某，后又要求到袁庄喜旺夜市吃饭，期间拳打郑某，让杨某支付饭钱260元，后到新密市开阳路建国烟酒门市让郑某、杨某支付其之前为打牌赊欠的烟和饮料款600元。经鉴定，郑某、杨某均构成轻微伤。2017年5月30日、4月25日，于少凯先后赔偿郑某5000元、杨某2000元。（三）妨害信用卡管理罪2020年3月至5月，被告人吕留磊收购刘英豪（另案处理）10张银行卡，其中有刘英豪、朱子鹏、张旭、柴珂强的银行卡各2张，鲍家洋、白凯洲的银行卡各1张，以每张银行卡1000元的价格卖给秦帅鹏（另案处理）；收购李京原（已判刑）4张银行卡，其中有郑海航、徐硕的银行卡各2张，以每张银行卡1000元的价格卖给秦帅鹏（另案处理）；伙同蔡昊洋（另案处理）收购赵迪鑫、周星昊、郑祎航的银行卡各1张，以每张银行卡1600元的价格卖给梁川川（另案处理）。2020年5月6日，吕留磊退赃1万元。被告人吕留磊因妨害信用卡管理于2020年5月6日被传唤到案，因帮助信息网络犯罪活动于2020年10月2日投案；被告人于少凯于2020年10月5日投案。另查明，被告人于少凯、吕留磊共同实施犯罪期间，被告人于少凯获利16000余元、吕留磊获利10000余元。被告人于少凯单独买卖手机卡期间获利14300余元。上述事实，被告人于少凯、吕留磊在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，同案人赵迪鑫、王永博等人供述，被告人于少凯、吕留磊供述，辨认笔录，调解协议书，收到条，鉴定意见，借记卡产品资料查询单，个人客户关联合约信息，微信转账记录，扣押清单，到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于少凯、吕留磊明知其所出售的手机卡可能被用于实施电信网络诈骗等非法活动，仍非法买卖，且所出售的手机卡被用于电信诈骗，情节严重；被告人于少凯随意殴打他人，致二人轻微伤，严重破坏社会秩序；被告人吕留磊非法持有他人信用卡，数量较大。新密市人民检察院指控被告人于少凯犯帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪，被告人吕留磊犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，罪名成立，本院予以支持。被告人于少凯、吕留磊所犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人于少凯所犯寻衅滋事罪，依法应在“五年以下有期徒刑、拘役或者管制”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人吕留磊所犯妨害信用卡管理罪，依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人于少凯、吕留磊预谋后，共同收购、出售手机卡69张，该起犯罪事实系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。二被告人因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对二被告人从重处罚。被告人于少凯、吕留磊主动投案，到案后如实供述自己及同案犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实，在帮助信息网络犯罪活动犯罪中，系自首，依法可从轻处罚。被告人于少凯到案后，如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，在寻衅滋事犯罪中，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吕留磊到案后，如实供述其非法买卖信用卡的犯罪事实，在妨害信用卡管理犯罪中，系坦白，依法可从轻处罚。被告人于少凯已对被害人郑某、杨某予以赔偿并取得二被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人吕留磊退缴部分赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人于少凯、吕留磊一人犯数罪，应当予以并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百九十三条第一款第(一)项，第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二十五条，第二十六条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一、三款，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人于少凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定合并执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，依法予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2022年7月5日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人吕留磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；决定合并执行有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的38日，依法予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月3日起至2022年3月25日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、在案扣押的被告人吕留磊退缴的10000元违法所得，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。对被告人于少凯违法所得30300元、被告人吕留磊违法所得10000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  郭大伟人民陪审员  乔晓庆二〇二一年三月二十四日法官助理宋玉龙书记员李世通