上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初405号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人余方清(自报)，男，1995年3月8日出生，汉族，户籍在湖北省仙桃市。辩护人黄燕，上海春天律师事务所律师。被告人卢书壘(自报)，男，1995年12月28日出生，汉族，户籍在江西省抚州市，暂住上海市嘉定区。辩护人徐晨霞，上海博群律师事务所律师。被告人杨小兵(自报)，男，1997年5月20日出生，汉族，户籍在贵州省遵义市，暂住上海市嘉定区。辩护人李建明，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人程松林(自报)，男，2000年3月13日出生，汉族，户籍在河南省信阳市淮滨县邓湾乡邓湾村集北组；因犯盗窃罪于2018年7月被上海市闵行区。辩护人叶丹平，上海明识律师事务所律师。被告人李忠福(自报)，男，1987年4月3日出生，汉族，户籍在黑龙江省，暂住上海市闵行区。辩护人罗云，上海兰盾律师事务所律师。被告人陈耀(自报)，男，1996年12月14日出生，汉族，户籍在湖北省利川市，暂住上海市嘉定区。辩护人王双，上海市华典律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉〔2020〕388号起诉书指控被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀犯合同诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序审理中转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员万某某、李某某出庭支持公诉，被害人迟某某的诉讼代理人杜晓辉、杜宇歌、被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀及辩护人黄燕、徐晨霞、李建明、叶丹平、罗云、王双到庭参加诉讼。本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理2次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2019年3月至8月，被告人余方清、卢书壘、杨小兵伙同他人在上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室合伙经营凝紫公司，招募被告人程松林、李忠福、陈耀及陈燕琴、张雅琴(均已判刑)进入公司，通过电话询问、网络联系等方式，向被害人谎称能联系买家高价收购被害人持有的网络平台及提供平台转让、融资、域名注册等服务，将被害人约至上址，诱使被害人签订相关服务协议，并以需要办理“一带一路”“融资许可证”“诚信中国备案证”等证书为由诈骗被害人钱款。其中，由被告人余方清担任经理，负责管理业务及冒充“收购商”诱骗被害人，余方清作为股东从中参与分红；由被告人卢书壘、杨小兵担任业务主管兼谈单手，负责对业务员进行培训及与被害人进行洽谈，其二人作为股东参与分红；由被告人程松林、李忠福、陈耀等人担任业务员，负责联系被害人，并在参与的单子中抽取提成。至案发共骗得被害人迟某某等二十余人共计人民币125万余元(以下币种相同)，具体如下：1、2019年4月1日，同案犯陈燕琴与他人结伙，骗取欲注册“中国酱香酒网”域名的被害人汪某某0.98万元。2、2019年4月11日至15日，被告人杨小兵、卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“重庆生态农产品网”平台的被害人龙某某1.9万元。3、2019年4月7日，同案犯陈燕琴与他人结伙，骗取欲转让“理疗养生”平台的被害人金某某人民币0.7万元。4、2019年4月18日，被告人卢书壘与他人结伙，骗取欲对“菜篮子”平台融资的被害人杨某11.2万元。5、2019年4月25日至5月16日，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“中国健康养生网”平台的被害人吴某31.9万元。6、2019年5月5日至11日，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“透水混凝土厂”平台的被害人刘某113万元。7、2019年5月20日至24日，被告人李忠福、卢书壘与他人结伙，分多次骗取欲转让“中国油茶产业”平台的被害人杨某27.1万元。8、2019年5月22日，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“西部土特产行业电商”平台的被害人隆某某0.8万元。9、2019年6月17日，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“四川家电网”平台的被害人杨某30.55万元。10、2019年6月17日，被告人李忠福、卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“排毒养颜网”平台的被害人刘某21.3万元。11、2019年6月26日，被告人程松林、余方清与他人结伙，骗取欲转让“中国农产品”平台的被害人王某0.8万元。12、2019年6月27日至7月7日，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“西部酒店电商”平台的被害人宦某某12.6万元。13、2019年7月22日，被告人陈耀、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“大健康管理”平台的被害人张某0.8万元。14、2019年7月25日至8月18日，被告人卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“四川生态园”平台的被害人侯某某0.95万元。15、2019年7月24日至8月7日，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗取欲转让“看房客”平台的被害人陈227.8万元。16、2019年8月12日，被告人杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“美容养生”平台的被害人丁某某0.8万元。17、2019年8月1日至6日，被告人陈耀、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“中国健康管理”平台的被害人迟某某15万元。18、2019年8月5日，被告人卢书壘、案犯张雅琴与他人结伙，骗取欲转让“中国物业电商”平台的被害人宋某某1.2万元。19、2019年8月7日至17日，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“贵州深山绿色富硒大米”平台的被害人郭某某2.2万元。20、2019年8月8日，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“中国有机药材”平台的被害人罗某某0.6万元。21、2019年8月8日至13日，被告人杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“贵州装饰网”平台的被害人陈某30.8万元。22、2019年8月8日，被告人卢书壘、同案犯张雅琴与他人结伙，骗取欲转让“重庆医疗网”平台的被害人谢某某0.8万元。23、2019年8月13日至14日，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“中国路程工程网”平台的被害人刘30.6万元。24、2019年8月17日，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗取欲转让“中国农村电商”平台的被害人彭某某1万元。公安机关经侦查于2019年8月19日在凝紫公司抓获上述被告人，各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。案犯张雅琴亲属代为赔偿被害人宋某某、谢某某损失并取得谅解。公诉机关指控上述事实的证据有被害人汪某某、龙某某、金某某、杨某1、吴某、刘某1、杨某2、隆某某、杨某3、刘某2、王某、宦某某、张某、侯某某、陈2、丁某某、迟某某、宋某某、郭某某、罗某某、陈某3、谢某某、刘3、彭某某等的陈述及辨认笔录，相关的服务合同及证书、微信和支付宝转账记录、聊天记录、收据等，犯罪嫌疑人翟光跃的供述、同案犯陈燕琴、张雅琴的供述及辨认笔录、微信聊天记录截图、微信账号及昵称等，证人陈某1的证言、辨认笔录及租赁合同，有关的协助查询财产通知书、交易明细、搜查笔录、扣押清单，相关的营业执照、刑事判决书，公安机关出具的工作情况、户籍信息资料，被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀的供述等。公诉机关认为，被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人余方清、卢书壘、杨小兵数额特别巨大，被告人程松林、李忠福数额巨大，被告人陈耀数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪。被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀到案后均能如实供述犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；建议对被告人余方清判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元；对被告人卢书壘判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；对被告人杨小兵判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；对被告人程松林判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；对被告人李忠福判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人陈耀判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。公诉人当庭认为，被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀等以公司名义与各被害人形某某书面或口头合同，被害人据此合同履行了给付义务，本案行为发生在签订、履行合同过程中，符合合同诈骗罪的构成要件；被告人余方清、卢书壘、杨小兵出资并按股份比例分红，余方清还任公司经理，卢书壘、杨小兵为业务主管兼所谓的“谈单手”,负责与业务员将被害人约至公司洽谈、签合同，均应对全案诈骗数额125万余元承担刑事责任；被告人程松林、李忠福、陈耀应对其直接参与的诈骗犯罪负责，其中程松林涉案金额75.9万元，李忠福涉案金额23.8万元，陈耀涉案金额12.8万元；被告人杨小兵出资并按股份比例分红，直接积极参与诈骗犯罪，不能认定为从犯；对本案被告人认罪认罚不重新具结。被害人迟某某的诉讼代理人认为，被告人陈耀、杨小兵等诈骗了迟某某15万元，虽表示认罪认罚，但至今未退赔，提请法院对被告人酌情从重处罚。被告人余方清当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：凝紫公司设立，其投入了四五万元，股东还有邱小明、伊宏宇、翟光跃、卢书壘、杨小兵等，共出资了20多万元，公司没有合法的经营业务，是伊宏宇想出诈骗方式的，和其、翟光跃、卢书壘、杨小兵等都说的，其等冒充收购商和客户沟通，其共获利10多万元，翟光跃和其差不多，邱小明、伊宏宇多一些，卢书壘、杨小兵比其等少一半，业务员的工作由伊宏宇安排，杨小兵的工作由翟光跃安排，程松林是5月份招聘进公司的，他的工作是杨小兵、卢书壘安排的，李忠福差不多四五月份招聘进公司，陈耀五月底招聘进公司，有入职登记，没有订劳动合同，招聘是伊宏宇负责的，人事由陈燕琴负责，邓雅文是邱小明叫来的；其无力退赔，对法院的判决也表示认罪认罚，要求从轻、减轻处罚。其辩护人认为，被告人余方清在共同犯罪中的作用相对较小，归案后能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯，部分被害人已得到赔偿，提请法院对被告人余方清从轻处罚。被告人卢书壘当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：凝紫公司的股东有其和翟光跃、杨小兵、余方清、邱小明及伊总，公司从成立到案发没有正常的业务，是伊总想出诈骗方式的，其和杨小兵的工作由伊总或翟光跃安排，其在公司主要都是跟客户谈转让的事情，实际上没有转让，没有收购商，拿钱就能买到证书，被害人的钱都进入伊总的账户，伊总负责分配，其共获利6万元左右，杨小兵和其一样，余方清比其等多；参与骗取被害人龙某某1.9万元的有其和杨小兵、翟光跃、伊总，参与骗取杨某11.2万元的有其和余方清、翟光跃、伊总，参与骗取隆某某0.8万元、参与骗取侯某某0.95万元、参与骗取陈227.8万元、参与骗取宋某某1.2万元的都还有余方清、翟光跃、伊总；其目前无力退赔，希望父母代为赔偿，对法院的判决也表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人卢书壘在共同犯罪中的作用相对较小，归案后能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯，提请法院对被告人卢书壘从轻处罚。被告人杨小兵当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：其于2019年3月底进凝紫公司，是翟光跃介绍的，工作也是翟光跃安排的，其有公司股份8个点，是翟光跃给其的，公司开始有4个股东：余方清、翟光跃、伊宏宇、邱小明，其和卢书壘是后加入的，卢书壘也是翟光跃介绍进公司的，余方清和翟光跃是总经理，其和卢书壘是主管，伊宏宇是财务，其接待客户谈的内容都是公司提供的话术，对外办的证书是伊宏宇负责的，客户的钱都交给伊宏宇，具体诈骗需要其他人参与配合，有余方清、翟光跃、伊宏宇、邱小明，其共获利七八万元，目前无赔偿能力，对法院的判决也表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人杨小兵在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人杨小兵参与诈骗81.2万元，属于数额巨大，而不是起诉书指控的125万余元；被告人杨小兵归案后能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，提请法院对被告人杨小兵从轻处罚。被告人程松林当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：其于2019年3月进凝紫公司，入职和工作都是卢书壘安排的，公司老板有翟光跃、余方清、杨小兵、卢书壘等，其是按公司的话术和客户沟通的，分成是翟光跃负责计算的，主要由翟光跃给其发提成，其共分得3万元左右，2019年5月5日和7月4日两次的提成其没拿到，对法院的判决也表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人程松林能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯，提请法院对被告人程松林从轻处罚。被告人李忠福当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：其于2019年3月进凝紫公司，其和程松林、陈耀都是业务员，主管有卢书壘、杨小兵，负责收钱的是卢书壘、杨小兵或翟光跃，话术单子是杨小兵提供的，其共分得近1万元，对法院的判决也表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人李忠福在整个案件中的作用比较小；被告人李忠福能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯，提请法院对被告人李忠福从轻处罚。被告人陈耀当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供述：其于2019年6月进凝紫公司做业务员，由卢书壘安排其工作，客户名单是公司提供的，公司股东有杨小兵、卢书壘、翟光跃、余方清等，其愿意退赔，但目前没有能力，对法院的判决也表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人陈耀参与共同犯罪作用相对较小，归案后能如实供述自己罪行，认罪认罚，系初犯，提请法院对被告人陈耀从轻处罚。经审理查明：2019年3月至8月，被告人余方清、卢书壘、杨小兵与翟光跃(已判刑)等，在上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室合伙经营凝紫公司，招募被告人程松林、李忠福、陈耀及陈燕琴、张雅琴(均已判刑)等，通过电话询问、网络联系等方式，向被害人谎称能联系买家高价收购被害人的网络平台及提供平台转让、融资、域名注册等服务，将被害人骗至上址，诱使被害人签订相关服务协议，并以需要办理“一带一路”、“融资许可证”、“诚信中国备案证”等证书为由，骗取多名被害人钱款。其间，被告人余方清担任凝紫公司经理，负责管理业务及冒充“收购商”诱骗被害人，余方清作为股东还从中获利；被告人卢书壘、杨小兵担任业务主管兼所谓的“谈单手”，负责对业务员进行培训及与被害人进行洽谈，卢书壘、杨小兵亦作为股东从中获利；被告人程松林、李忠福、陈耀等担任业务员，负责联系被害人，并在参与骗取被害人钱款后从中提成。至案发，被告人余方清、卢书壘、杨小兵等先后多次骗得多名被害人共计125.38万元，其中：1、2019年3、4月间，陈燕琴与他人结伙，骗得住在贵州省遵义市的被害人汪某某0.98万元。2、2019年3、4月间，被告人杨小兵、卢书壘与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人龙某某1.9万元。3、2019年3、4月间，陈燕琴与他人结伙，骗得住在贵州省贵阳市的被害人金某某人民币0.7万元。4、2019年4月，被告人卢书壘与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人杨某11.2万元。5、2019年4、5月间，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗得住在山东省青岛市的被害人吴某31.9万元。6、2019年5月，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗得住在四川省崇州市的被害人刘某113万元。7、2019年5月，被告人李忠福、卢书壘与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人杨某27.1万元。8、2019年5月，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人隆某某0.8万元。9、2019年6月，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗得住在四川省资阳市的被害人杨某30.55万元。10、2019年6月，被告人李忠福、卢书壘与他人结伙，骗得住在重庆市垫江县的被害人刘某21.3万元。11、2019年6月，被告人程松林、余方清与他人结伙，骗得住在四川省天全县的被害人王某0.8万元。12、2019年6、7月间，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗得住在贵州省仁怀市的被害人宦某某12.6万元。13、2019年7月，被告人陈耀、杨小兵与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人张某0.8万元。14、2019年7、8月间，被告人卢书壘与他人结伙，骗得住在四川省宜宾市的被害人侯某某0.95万元。15、2019年7、8月间，被告人程松林、卢书壘与他人结伙，骗得住在四川省成都市的被害人陈227.8万元。16、2019年8月，被告人杨小兵与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人丁某某0.8万元。17、2019年8月，被告人陈耀、杨小兵与他人结伙，骗得住在辽宁省大连市的被害人迟某某15万元。18、2019年8月，被告人卢书壘及张雅琴与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人宋某某1.2万元。19、2019年8月，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗得住在贵州省习水县的被害人郭某某2.2万元。20、2019年7、8月间，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗得住在贵州省赤水市的被害人罗某某0.6万元。21、2019年7、8月间，被告人杨小兵与他人结伙，骗得住在贵州省仁怀市的被害人陈某30.8万元。22、2019年7、8月间，被告人卢书壘及张雅琴与他人结伙，骗得住在重庆市的被害人谢某某0.8万元。23、2019年8月，被告人李忠福、杨小兵与他人结伙，骗得住在四川省成都市的被害人刘30.6万元。24、2019年8月，被告人程松林、杨小兵与他人结伙，骗得住在重庆市秀山县的被害人彭某某1万元。2019年8月19日，公安机关接被害人迟某某报案后经侦查，于当日在凝紫公司抓获被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀等。被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀到案后分别如实供述了上述合同诈骗的主要事实。张雅琴亲属代为赔偿被害人宋某某、谢某某损失并取得谅解。证实上述事实的证据有：1、被害人汪某某的陈述、相关的收据、转账记录：其住在贵州省遵义市，曾注册了“中国酱酒网”，但一直没有使用。2019年3月，一自称陈丹的女子打电话问其是否需要找人投资开发，后加了微信，向其推荐好的域名、网址，其中“中国酱香酒网”包括4个后缀，她说一套价格13,600元，最后商定11,400元，4月1日其微信转给她500元定金，第二天转给她9,300元，还有600元直接转到她微信里了，4月25日，其收到注册证书，并在她发来的一网址上查到了。帮其办证的是凝紫公司,地址上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室。到七八月间，其想用这网址，结果在国家数据库找不到，再发微信，她就不回复了。9月20日，其接到上海警方电话，说那人是骗子，已被抓了。2、被害人龙某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、计算机软件著作权登记证书、融资许可证等：2019年3月29日,其在老家重庆接到一姓赵的男子电话,问其是不是做了一“重庆生态农产品”的平台,说有公司愿意出200万元收购，后互加了微信。4月1日,李中天给其打电话,也说有公司要收购其网络平台,互加了微信。赵总不断跟其联系，说收购平台的事安排好了,让其去上海跟他会面。4月9日,其到了赵总跟其说的凝紫公司,地址上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室,赵总还有杨寒天接待其，赵总说这平台要出售的话,需要办理版权证，其当时没钱,就押了100元。回到重庆后,赵总不断打电话让其尽快办理版权证。其答应了，赵总提出需要7,000元,给了其他们公司财务的微信二维码，其加后,对方叫邓雅文,是公司财务，其就微信转账7,000元给了邓雅文,邓雅文把100元押金通过微信返还给其了。4月11日,赵总通过微信把版权证电子版发给其。当天，李中天打电话说其这网络平台有版权证,有公司愿意出300万元购买,但需要花20,000元办一融资证。其就打电话问赵总,赵总说可以办融资证，需要12,000元,其就通过微信分两次给赵总公司财务“文财神”转账了12,000元。4月16日,赵总通过微信把融资证电子版发给其,其就给李中天打电话说融资证办好，李中天要求其办十年的融资证，还需10万元，其就放弃了。后其给赵总打电话,问他公司还收不收购,赵总说被人家公司放鸽子了,以后再慢慢帮其联系别的公司。后其一直联系赵总,对方说没联系到公司,其就觉得被骗了。赵总微信昵称“天道酬勤”,李中天微信昵称“大王叫我来巡山”。其共被骗了19,000元。经其辨认，卢书壘就是和其联系和交谈业务的男子，杨小兵是在公司接待其的男子。3、被害人金某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录等：2019年3月下旬,其接到一女子电话问其手上的“理疗养生”域名要不要转让,还让其到他们上海的公司签授权转让协议,说已联系好了收购商,对方加了其微信,自称是凝紫公司业务员陈丹。同年4月2日下午,其到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼凝紫公司,陈丹把其等带到会议室见了陈总监。陈总监说，北京有一公司愿意出120万元收购其“理疗养生”的域名,需要其办一张融资许可证才能收购，办证需要12,000元,在现场签订了一份授权协议，并互加了微信(对方微信昵称厚德载物)。其回贵阳后，于4月7日,通过微信告诉陈总监,其身边只有7,000元,让他垫付5,000元,如收购成功,其会给他50,000元的好处费,陈总监同意,后其于当日13时48分许,微信转账7,000元给陈总监。过了二十天左右,其收到凝紫公司寄的一张“平台融资许可证”,其在网上查了,发现并没有相关信息,就电话联系陈丹，她说许可证是真的,其觉得被骗了，就把对方所有的联系方式和微信都删掉了。2019年8月底,上海市公安局嘉定分局的民警联系到其。经其辨认，陈燕琴就是与其联系的业务员陈丹。4、被害人杨某1的陈述及辨认笔录、相关的融资许可证、微信聊天记录等：2019年4月上旬,叫陈丹的陌生女子打电话问其一“菜篮子”的平台需不需要融资。后她又多次给其打电话,互加了微信，她让其到凝紫公司面谈,4月18日,其到嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室凝紫公司，陈丹把其介绍给公司赵总。赵总说其平台叫“菜篮子”，名字很有名气,全国只有一个,有一客户想要融资350万元,但需要办理融资许可证,名额很紧张，需要到北京办理,他公司可以帮其找关系,收费12,000元。其答应了,交了1,000元定金。其回到重庆后，陈丹不断打电话催其交尾款,4月19日,其微信分三次转账给对方公司财务“文财神”11,000元。4月21日,赵总通过微信把融资许可证的电子版发了给其。后赵总说那家公司觉得贵了,放弃融资了,其就觉得被骗了。这融资许可证官网上查不到。经其辨认，陈燕琴就是和其谈业务的陈丹，卢书壘就是和其谈业务的赵总。5、被害人吴某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、合同、聊天记录等：2019年4月12日下午,其接到一男子电话称是凝紫公司业务员小陈,问要不要帮其运作“中国健康养生网”平台，如果有客户要收购的话是否可以卖掉,其说可以,对方就加了其微信,对方昵称“我的名字是阿林”。小陈说北京的一投资商愿出85万元收购,其同意了,小陈就把他们公司的地址发给其,让其去办理转让。同月25日上午,其和儿子孙昊到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼凝紫公司,业务员小陈接待后其见到了总监杨寒天,杨寒天详细说了转让的事宜,因为北京的收购商没有来,其等就和凝紫公司签了委托协议,过了一会儿,其接到一电话,对方自称是深圳的黄总希望购买其“中国健康养生网”平台,但需要诚信认证才能收购,其当场问了杨寒天,杨寒天说这个证他们可以办的,有关系还能便宜。12,000元一年需要让其交2,000元的定金,当日11时51分许，其就通过支付宝扫了一女子(自称是凝紫公司的财务)提供的二维码付了2,000元。次日,其通过支付宝扫码将10,000元转给了“文财神”。同月28日，杨寒天打电话和其说平台转让,诚信认证需要办理终身制的,也就是10年，对方才能收购,当日,其通过建设银行手机银行APP将50,000元转给了对方中国邮政银行账户(户名邓雅文)。当日,小陈通过微信把“诚信中国备案证书”以及官网链接发给其看了。2019年4月29日,其通过建设银行手机银行APP将尾款49,000元转给了对方银行账户(户名邓雅文)，2019年5月9日,小陈把“诚信中国备案证书”寄给了其。2019年4月23日、4月26日、5月6日,有三个自称是北京东方园林公司的钱经理(微信昵称：尚)、哈尔滨龙云网络公司李中天(微信昵称：大王叫我来巡山)、广州大洋科技公司的赵龙(微信昵称：天道酬勤)愿意高价收购其平台,同时都问其有没有办理诚信认证,其就把“诚信中国备案证书”发给他们看了,其中赵龙告诉其客户购买其这平台是将来需要融资用的,让其办理融资许可证,其告诉赵龙现在在办理转让,可以让转让后的公司来办理融资许可证,赵龙就告诉其只有原始的平台所有人才能办理融资证书,其就向北京东方园林公司钱经理和哈尔滨龙云网络公司李中天核实,他们都说只有原始的平台所有人才能办理,其就电话问了杨寒天,杨寒天说可以办理,10年需要88,000元,其于5月9日,通过建设银行手机银行APP将88,000元转给了对方银行账户(户名邓雅文),过了几天小陈就把一张融资许可证的电子版和官方网站发给了其。2019年5月10日左右,赵龙通过微信语音告诉其,他们公司的技术部核查出其平台有问题无法交易,有人在申请其平台的端口,需要其办理全网数据保护才能保证以后没有人申请使用其平台，其电话问了杨寒天，杨寒天告诉其可以办理,10年12万元。2019年5月16日12时27分许,其通过建设银行手机银行APP将60,000元转给了对方银行账户(户名邓雅文),同日14时3分许,通过建设银行手机银行APP将60,000元转给了对方银行账户,过了几天,杨寒天通过微信将全网保护数据库收录信息这张证书的电子版和官网链接发给其。2019年8月底,上海市公安局嘉定分局的民警联系到其,其才知道被骗了。经其辨认，程松林就是与其联系的业务员小陈，杨小兵就是与其联系的杨寒天。6、被害人刘某1的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、收据、聊天记录等：2019年4月8日前后,其接到一自称姓程的业务员的电话,问其是否要做平台融资或转让,说有个北京老板授权他们找像这样的平台商收购,后互加了微信,对方告诉其像其这样的平台要是办了证就能卖160万元左右,但要核实其身份,并需要其签授权书,约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号凝紫公司见面。同年5月4日，其到嘉定江桥镇爱特路一商务楼下,姓程的业务员领其到办公室,总监杨寒天接待了其,其填写相关资料后,对方介绍说现在国家正在大力扶持混凝土产业,如果其办理平台所对应的计算机软件著作权登记证书的话就可以卖更多钱,且证书是永久的,其就和对方签了一份合同,手机微信扫码“文财神”付了1万元。其回四川省崇州市老家等消息,又过几天打电话问，杨总监称办证有一定难度,让其再等一段时间,后其再次催促，杨总监才说审核通过了,还给其发了电子的证书及查询网站,5月20日左右其收到快递来的一张“混凝土工厂管理系统的软件著作权登记证书”。后几天又有各种电话打过来问其公司的情况,一听有著作权登记证都表示想收购,其中一自称黄总的人说看上了其平台,要其再办一张移动电子商务研究中心诚信中国备案证之后他才愿意全额收购,并说这张证书的有效期是十年,费用20万元,其觉得太贵就没办。后其接到李中天的电话,说只需12万元就能办下之前这张永久的证书,其觉得可以就办了,李中天答应以750万元的价格收购其平台,其也同意了。没过多久,之前的黄总又打电话说想花1,000万元收购其平台,但最后这两人都没了消息,直到民警联系其其才意识到被骗了。其共被骗了13万元。经其辨认，杨小兵就是杨寒天，程松林就是姓程的业务员。7、被害人杨某2的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、移动电子商务研究中心诚信中国备案证书、诚信认证服务合同、微信聊天记录等：2019年5月中旬,其在重庆老家,一男子自称李经理给其打电话说有个公司愿出资800万元收购其中国油茶产业网的平台,后互加了微信,李经理说平台还需要一个“诚信域名”资质才可以出售,必须其本人到上海他们凝紫公司去办理,地址上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室。5月20日,其到该公司,李经理把其介绍给公司赵总赵龙。赵龙说,他们公司是专门办证的,像办其这种“诚信域名”认证按照国家规定要12,000元。其答应了,给赵龙转账了12,000元。赵龙让其先回去等消息。过了一星期左右,赵龙通过微信将证书的电子版发给其，其转发给了李经理,李经理说这证书有效期只有一年,必须要办十年的。后其就打电话问赵龙，赵龙说办十年的也可以,但是要补另外九年的费用,可以优惠一点,每年11,000元,还要打款99,000元。其觉得太贵不想办了。后李经理又打电话说钱不够可以垫付4万元,等其公司卖掉以后加倍还给他,其说可以。其跟赵龙打电话商量打款，赵龙说去掉垫付的钱,还需付59,000元,并给了其公司的财务账户,户名邓雅文,其先转账了39,000元,又托朋友分两次转账了共20,000元。赵龙给其开了一张99,000元的收据,并通过微信发给了其。5月29日,赵龙通过微信将办好的十年有效期的证书发给其,并说证书的纸质版已经寄给其了。过了几天,其收到了纸质版证书,就问李经理，李经理说，那家公司还需要请示董事长，让其再等等，后来就没有音讯了。8月27日，其接到警方电话，才知道被骗了。其共被骗了71,000元。经其辨认，李忠福就是和其谈业务的李经理，卢书壘就是和其谈业务的赵龙。8、被害人隆某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、收据、计算机软件著作权登记证书等：2019年5月10日左右,其在重庆老家接到姓程的男子电话说可以帮其联系公司收购其“西部土特产行业电商”的平台,后互加了微信。过了两天,该男子又给其打电话说有公司愿意花70万元收购其平台,让其到他们公司办理委托书。5月19日,其就到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室凝紫公司,姓程的业务员把其介绍给公司赵总。赵总跟其签了委托书,对方公司出80万元收购其平台,首付款30%,尾款70%在所有手续办完以后打给其,赵总公司收取2%的佣金。过了两天,赵总给其打电话,称这家公司需要其办理版权证,不然不收购。其就答应了,5月22日,其又到这家公司,办理了“计算机软件著作权登记证书”,通过扫对方给的二维码付款8,000元,有收据。赵总说办证需要一个月,会邮寄给其。到7月份,其追问赵总,对方说办好了,就把证书的电子版发给其,并说马上给其寄。到了8月份,其一直没有收到,后警方跟其联系了,才知道被骗了。姓程的微信名“我的名字是阿林”。赵总的微信名“天道酬勤”。经其辨认，程松林就是和其联系办证的，卢书壘就是和其谈业务的。9、被害人杨某3的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、交易许可证、过户代码证等：2019年6月某天,其在四川省资阳市接到自称是凝紫公司姓程的业务员电话,问其“四川家电网”的软件平台是否有意向进行融资或转让,说有很多授权他们中介专门收购像其这样的优质平台,要是办了证就能卖760万元左右,但要先核实其身份,需要其亲自签授权书,约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号的公司见面。同月17日左右,其到该公司,姓程的业务员领其到总监赵龙那里，其填写完相关资料后,对方介绍说现在国家正在大力扶持家电产业，如果其办理自己这平台所对应的过户代码证书和交易许可证书的话就可以卖更多钱，这两张证书是永久的，其就和赵龙签了一份合同并互加了微信，其当场付了现金2,000元给赵龙，回去后扫了赵龙在微信上发给其的收款码，通过银行卡转账向一微信名“请叫我靓仔(**福)”的人分两次转了共3,500元，又过几天，其打电话问赵龙，对方让其再等一段时间，办好后会寄到其家的，6月20日前后，其收到了所办的两张证书，发现上面的内容很模糊，这两人都没了消息，直到民警联系其才明确自己被骗了。姓程的业务员微信昵称“我的名字叫阿林”，赵龙的微信昵称“天道酬勤”。经其辨认，卢书壘就是凝紫公司业务主管赵龙，杨小兵就是凝紫公司的业务员小杨，程松林、涂文杰、孙长宏是凝紫公司员工。10、被害人刘某2的陈述及辨认笔录、相关的收据、银行交易记录、交易许可证书、过户代码证书、计算机软件著作权登记证书等：2019年6月13日左右,其在重庆市垫江县老家接到一陌生男子的电话说可以帮其卖掉其“中国排毒养颜网”的网站,只需要收取5%的手续费,办理证件要去他们公司，其就加了对方微信,微信名叫谁叫我靓仔，对方在微信里告诉了他们公司的地址,并让其找赵总来给其办理。2019年6月17日,其就去了上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室凝紫公司,赵总让其给其网站办三张证书,共需13,000元，其资金没带够,就在POS机上先付了9,000元，赵总让其两三天后转给那联系人,其也转了,三张证书其也收到了,但一直没人来找其谈收购网站的事,觉得被骗了,就到派出所说明情况。赵总名片上叫赵龙。其一共被骗了13,000元。经其辨认，卢书壘就是与其谈业务的男子。11、被害人王某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、收据、微信聊天记录等：其住在四川省天全县。2019年6月14日,其接到自称凝紫公司工作人员小程的电话,后加了微信,让其叫他“阿林”,问其手里的“中国农副产品在线商城”软件平台是否有意向融资或转让,说现在有很多老板授权他们中介专门找像其这样的优质平台商进行收购,其平台要是办了证就能卖380万元,但要先核实其身份,并需其签授权书,后约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号的公司见面。当月24日,其到该公司，姓程的业务员领其到办公室,公司经理接待了其,其填写完相关资料后,对方介绍说现在国家正在大力扶持农副产品行业,如果其办理自己这平台所对应的计算机软件著作权登记证书的话就可以卖更多的钱,且这张证是永久的,其就和该经理口头约定以8,000元的价格购买这张软件登记证书,其身上就剩100元现金,给了“阿林”作为办证的定金。回去后又过了两天,其通过扫“阿林”发的收款码向对方微信名“请叫我靓仔”的人转了7,900元的尾款,“阿林”说是他们财务。又过了段时间,“阿林”在微信上发给其一张图片,内容是其这个平台的软件登记受理通知书,还有受理号,说已在办理中,让其再等一段时间,到时将证书寄到其家,直到7月底,其再次询问“阿林”,但将近一个月里对方都不回其消息,意识到可能受骗了。经其辨认，余方清就是凝紫公司的经理；孙恩赐就是“阿林”在微信上给其出示身份证上的人；程松林就是凝紫公司业务员“阿林”。12、被害人宦某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、微信聊天记录等：2019年6月22日下午,其接到一男子电话问其手上的“西部酒店电商”的域名要不要转让,有客户愿意出160万元购买,后加了微信,对方微信昵称：请叫我靓仔,自称是凝紫公司业务员小陈,还把他们公司的营业执照及办公环境拍给其看了,让其过去办理，其相信了。当月27日下午,其和其老公到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼,业务员小陈带其等见了经理杨寒天,杨寒天详细说了转让的事宜,还说其手里还有一相关的微信小程序,如果和域名一起转让的话,收购价可以提升至350万元,转让必须办一张计算机软件著作权登记证书，对方客户才会放心收购，版权会永远属于其的,办证书需要15,000元,吴天贵就微信扫业务员小陈的二维码零钱付了3,000元定金，杨寒天还说如果对方同意收购，三个工作日之后会给其30%的定金,一个星期后把剩余的钱款付清,后签订了收购转让的相关协议。次日,其通过微信绑定农业银行卡转账12,000元给了业务员小陈,对方告诉其他实名叫李忠福。过了几天,有三个男子打电话称也要收购其域名,价格都比360万元的高,还问其有没有一带一路的证书并加了其微信。后其打电话询问杨寒天,杨寒天说如果有一带一路的证书就可以申请政府补贴,要在北京才能办的,12,000元,其就在同年7月2日通过微信绑定农业银行卡转账2,000元给了李忠福作为定金,3日,微信把剩余的10,000元转账给了李忠福。过了三天,李忠福通过微信把一带一路的证书发给其看了,其就转发给了之前三个加其微信愿意收购的客户,这三个客户都说这张证是一年的有效期，需要办理十年有效期才能高价收购,其再打电话给杨寒天,杨寒天说需要再办九年的,需再付99,000元。2019年7月7日下午,其去二转盘附近的农业银行，将99,000元通过柜台转到对方中国农业银行账户(户名邱小明)。过了几天,之前那三个收购商说其这个“西部酒店电商”平台有风险,需要办理一全网保护证才能规避风险,其电话问杨寒天,他也是这么说的,其就觉得不对劲。过了几天两张证书才寄给其。2019年8月底,上海市公安局嘉定分局的民警联系其,其才确定被骗了。其共被骗了12,6000元。经其辨认，杨小兵就是与其联系的杨寒天；李忠福就是与其联系的业务员李忠福。13、被害人张某的陈述及辨认笔录、相关的计算机软件著作版权服务协议、转账记录、微信聊天记录等：2019年6月底,其在重庆接到一自称姓陈的男子电话,说他有客户有意向花120万元收购其“中国大健康管理平台”。其拒绝了。后又有许多陌生电话打进来问转让平台的事,这姓陈的联系最多，也是重庆口音,其就相信了,互加了微信，对方让其到位于上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室凝紫公司面谈。7月19日,其到该公司,姓陈的男子带其见公司杨总监。杨总监说平台要完成转让的话要办理一版权证,客户才愿意收购。办证需要8,000元。其只跟对方签订了一个办证协议,要求对方办完证后再付款。7月22日,杨总监通过微信给其发了一“软件登记受理通知书”,说其版权证已经受理,让其转款到他们公司财务,户名邓雅文。其让其姐姐张群给该账户转了8,000元后,杨总监说收到了,办证需要一个月左右,后杨总监又让其办理其他的证件缴费,其都拒绝了。8月28日,警方给其打电话说凝紫公司是诈骗公司,其才知道自己被骗了。经其辨认，杨小兵就是和其谈业务的杨总监，程松林就是和其联系的姓陈的男子。14、被害人侯某某的陈述及辨认笔录等：2019年7月11日,其在微信上收到一叫孙波的人的好友请求,加了对方后对方自称是凝紫公司业务员,问其手里的“四川生态园”软件平台是否有意向进行融资或转让,说有很多老板授权他们中介专门找像其这样的平台商收购,其平台要是办了证就能卖4,200万元,但要核实其身份,交易需要其签授权书,约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号公司内见面。当月23日,其到该公司，姓孙的业务员带其见了公司总监赵龙,其填写完相关资料后,对方介绍说现在国家正在大力扶持生态产业,如果其办这平台所对应的计算机软件著作权登记证书的话就可以卖更多钱,这张证是永久的，其就和赵龙签了合同。回宜宾后其扫了赵龙微信上发的一收款码后转账给邓雅文8,000元，微信昵称“文财神”，又过几天，其打电话问，赵龙让其再等一段时间，说应该一个月后就会寄到其家。一星期后赵龙在微信上发了一张照片，内容是其这软件平台的登记受理通知书，有受理号，其就相信他们了。同年8月18日晚上，孙波在微信上说要把一北京的客户带到成都来和其谈收购平台，身上买机票的钱不够，其就微信向他转了1,500元，但最后孙波和赵龙都没了消息，直到民警联系其，才意识到被骗了。其共被骗了9,500元。经其辨认，卢书壘就是凝紫公司的赵龙，孙长宏就是凝紫公司的业务员孙波。15、被害人陈2的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、收据、聊天记录、账号信息等：2019年7月16日，其接到凝紫公司小程的电话，后对方加了其微信，让其叫他“阿林”好了，同时问其“看房客”这平台是否有意向进行融资或转让，说像其这样的平台要是办了证就能卖很多钱，但要先核实身份，交易前需要其签授权书，并约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号凝紫公司见面。当月24日，其据对方发的位置，到江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室，姓程的业务员接其见公司总监赵龙,其填写完相关资料后,对方就介绍说，如果其办理这个平台所对应的ICP一带一路证书、融资证书以及全网保护数据库收录信息这三个证书的话就能卖更多的钱，且这张证是永久的,其就和赵龙口头约定先办有效期一年的ICP一带一路证书看看效果,其当场刷POS机分两次共付了12,000元,双方互加了微信。在去机场的路上，其接到一自称深圳平台收购公司黄总的电话想以1,600万元购买其手头的软件平台，但得有10年有效期的ICP一带一路证，不然享受不到任何优惠政策，其就赶紧打电话给赵龙说准备直接办张有效期为10年的ICP一带一路证，赵龙在微信上发了其一张图片，上面有他们公司的银行账号及法人的收款码，其微信扫码付给了一昵称叫“文财神”的10,000元，户名是邓雅文。其回到成都家里后通过银行转账向赵龙在微信上告诉其的一中国农业银行账号(邱小明)转了剩余的费用98,000元，赵龙说邱小明是他们公司副总兼财务主管。之后其又接到黄总电话说其平台网络端口不安全，需要抓紧再去办个全网保护数据库收录信息证书他才愿意收购其软件平台，其又去找赵龙，赵龙说这个证要办的话得十年一办，费用是12.8万元，其就向邱小明银行账号转账了11.8万元，另1万元扫了之前赵龙发的收款码转给了邓雅文。又过几天，其打电话问黄总，黄总却又说其这平台必须再把最后一张融资证书办完他才可以购买。其又去找赵龙，他说可以办融资证书，并要求其加了一其他公司专门办该证的微信昵称“大王叫我来巡山”的李先生，其通过他提供的微信收款码分4次向一昵称叫“木子李”的人转了共3万元的办证费用，在此期间还不断有广东大洋信息科技公司的杨老板说要收购其平台。8月3日前后，其收到了一张之前申办的“全网保护数据库收录信息”，上面的字迹和内容都模糊不清，另外两张证始终没收到，直到最后“阿林”、赵龙和黄总都没了消息，才意识到可能被骗了。其共被骗27.8万元。经其辨认，卢书壘就是凝紫公司的总监赵龙，程松林就是凝紫公司的业务员“阿林”。16、被害人丁某某的陈述及辨认笔录：2019年8月2日,自称小涂的男子打电话问其有个关于养生的平台是否可以出售,后加了微信，他说有人想以80万元收购,让其把合同发给他后,他把要收购其平台的公司营业执照也发给了其,让其到上海签合同，给了其凝紫公司地址嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室。公司杨总接待，小涂陪其跟杨总谈签订合同的事,对方建议其办一个版权,其扫他们公司二维码交了1,000元的定金,就回重庆了。8月12日，对方联系其说有公司要收购其平台，问其版权到底办不办,说是真的,其就给对方公司(户名邓雅文)转账了7,000元。当别人要买其平台时，对方在国家版权局里面查询,没有其名字,其就觉得是假的,再跟对方联系就联系不上了。经其辨认，杨小兵就是和其谈业务的男子，涂文杰就是与其联系的小涂。17、被害人迟某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、微信聊天记录等：2019年7月底一天，其接到姓陈的业务员电话，问其是否要做平台融资或转让，说有个北京老板授权他们找像其这样的平台收购，后互加了微信，对方说其平台能卖几千万元，但要核实身份，并需其签授权书，约其在上海嘉定江桥爱特路见面。2019年8月1日，其和其老公据对方发的位置，到了嘉定江桥镇爱特路一商务楼，姓陈的业务员领其等到公司杨总监处，填写相关资料后，对方说如果办理“一带一路”证，其平台还能多卖一两千万元。但这证很难办，可让其等先出15,000元办个一年期试试看，如果办不下来钱再退回来。其就和对方签了一份合同，对方拿出POS机扫了其微信支付二维码，其付了15,000元。回大连家中过了几天，其打电话，杨总监称审核通过了，还给其发了电子的证书及查询网站，说证书过几天会邮寄给其。之后的几天又有各种电话打来问其公司的情况，一听其有一带一路证都表示想收购其公司，其中赵龙称有一家深圳公司也看上了其平台，他们黄总要直接联系其，过了一会，黄总打电话表明如果其这“一带一路”证是十年期的话就以1.1亿元收购其公司。其又电话联系杨总监，对方又称给其试一下，其通过银行卡转账给了他们公司法人邓雅文账户135,000元。过了几天对方称办好了，给其发了一电子版的证，又过了几天其收到一证书，一看觉得很假，官网上根本就搜不到，在对方给的网站上能查询到，其才意识到被骗了，就报警了。其共被骗了15万元。经其辨认，杨小兵就是凝紫公司的杨总监，陈耀就是凝紫公司姓陈的业务员。18、被害人宋某某的陈述及辨认笔录、相关的收据、ICP一带一路平台服务合同、服务合同等：2019年7月23日16时许，张月给其打电话,自称是中介,说有一公司要以100万元收购其平台,后互加了微信，她让其把平台证书发过去后,就发了凝紫公司地址嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室,让其直接到公司谈。2019年8月1日,其到这家公司，张月陪其和公司赵总谈签约事宜。其就直接委托对方帮其卖这平台,开价150万元。赵总说可以,但要拿总价1.5%的提成。其答应了。后对方推荐其办一个国家扶持的“带一路”证,说办这证后可以卖到200万元以上,其就相信了,花了12,000元办了一年的有效期。8月4日,对方把办好的证通过微信发给其,其发现这证没有注册商标,觉得是假的,让对方退钱，对方说不是假的,不能退钱，其就觉得被骗了。张月微信昵称叫“冷暖自知”，赵总微信昵称“天道酬勤”。经其辨认，张雅琴就是和其电话联系的张月，卢书壘就是和其谈业务的男子。19、被害人郭某某的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、ICP一带一路平台服务合同、聊天记录等：其经营大米,注册了一个域名贵州深山绿色富西大米。2019年7月24日上午,其在习水县接到一男子的电话,问其手上的“贵州深山绿色富硒大米”的域名要不要转让,后加了微信,对方微信昵称：请叫我靓仔,自称是凝紫公司业务员李宗田,有收购商愿意以60万元收购其域名,后又告诉其投资商愿意出1,000万元,发给其他们公司的地址,让其去办理。同年8月7日中午,其到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼的公司,李宗田带其等见了总监杨寒天,杨寒天详细说了转让的事宜,收购商愿意花1000万元收购,其可以持有60%的股权,但需办一张“一带一路”证书,一年12,000元,对方才肯收购。后就签了协议,并让其付了500元定金，是通过微信扫杨寒天收款码付的。其回家后于8月12日,到中国邮政储蓄银行习水县土城镇营业所柜台，用其哥哥郭之前的信息将11,500元汇款到对方账户(户名邓雅文)。8月15日下午,杨寒天通过微信把一带一路的证书发给其看了,并让其再办理十年有效期的一带一路证书,可以先支付10,000元的定金。8月17日,其到银行柜台将10,000元汇款到对方上述银行账户,过了几天其微信上找杨寒天一直没有回复,就觉得可能被骗了。2019年8月底,上海市公安局嘉定分局的民警联系到其。其共被骗22,000元。经其辨认，李忠福就是与其联系的业务员李宗田，杨小兵就是与其联系的杨寒天。20、被害人罗某某的陈述及辨认笔录、相关的平台服务合同、证书、转账记录、聊天记录等：其住在贵州省赤水市。2019年7月23日下午,其接到自称凝紫公司业务员阿林的电话,问其手上“中国有机药材”的域名要不要转让,说有个客户愿意出160万元购买,后加了微信,对方微信昵称：我的名字是阿林,让其将“中国有机药材”相关的资料发给他看,其告诉阿林有人愿意出280万元收购,7月25日下午,阿林说投资商愿意出300万元收购,其同意了,阿林就把他们公司的地址发给其,让其去办理。8月6日上午,其和其弟弟罗弟华到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼,阿林带其等见到了公司经理杨寒天,其说之前有人打电话希望高价收购其域名，其希望380万元,杨寒天说可以,其还可持有30%的股权，但需办一张“一带一路”的证书对方才肯收购,后就签了协议,并让其先付定金。8月8日,杨寒天微信发给其一银行账户，其让罗弟华在赤水通过手机银行绑定的信用卡转账6,000元到对方账户(户名邓雅文)。8月14日中午，杨寒天微信发给其一张“一带一路”的证书。2019年8月底，上海市公安局嘉定分局的民警联系到其,其才知道被骗了。经其辨认，程松林就是与其联系的业务员阿林。21、被害人陈某3的陈述及辨认笔录、相关的转账记录、微信聊天记录、软件登记受理通知书等：其从事个体装潢,在贵阳注册了“贵州装饰网.net”域名。2019年7月下旬,其接到一自称中介的男子电话,问其卖不卖“贵州装饰网”这域名,有客户准备花200万元购买,后加了微信,对方微信昵称凌晨两点半,对方说他们公司经理杨寒天也会加其微信,后杨寒天(微信昵称：男孩)加其微信,让其到上海市嘉定区爱特路XXX号凝紫公司签授权委托书，一到两个工作日认可后,会付给其30%的定金。2019年8月8日,其到嘉定区爱特路XXX号四楼该公司,微信昵称凌晨两点半的业务员带其见了杨寒天。杨寒天还说一个星期之后会给其余款共计200万元,其就把域名卖给对方,签了授权委托书,通过微信绑定工商银行卡扫码杨寒天给的二维码支付了2,000元的定金。同月13日,其在贵州老家通过邮政银行转账给对方(户名邓雅文)6,000元。大概过了一星期对方一直没有联系其,微信也不回,其就觉得可能被骗了。2019年8月底,上海市公安局嘉定分局民警联系到其，其确定被骗了。经其辨认，杨小兵就是与其联系的杨寒天。22、被害人谢某某的陈述及辨认笔录、相关的收据、过户代码证书、交易许可证书等：2019年7月20日，其在重庆老家收到一姓陈的男子电话说愿意出160万元收购其“重庆医疗网”平台。同月27日，一姓张的女子给其打电话,要其加了对方微信后发了一张他们公司的营业执照,说愿意出资280万元收购其网络平台，但要其办两张证书,没有证书无法交易，并说可以帮其办理，要其尽快去上海洽谈。2019年8月8日，其到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室凝紫公司,公司赵总(名片上叫赵龙)和一女的接待其,赵总要其办“过户代码证书”、“交易许可证书”,一张证收费4,000元,其就付了8,000元到赵总提供的银行账户(户名邓雅文)上,对方给了其收据,说他们会把证书寄到其老家的。9月2日其接到民警电话说其被骗了,就报案了。经其辨认，卢书壘就是赵龙，张雅琴就是与赵龙一起接待其的女子。23、被害人刘3的陈述及辨认笔录、相关的收据、银行卡交易明细等：2019年8月7日前后,其接到一自称凝紫公司李总李忠田的电话并加了微信,问其有个叫“中国路程工程网”的平台是否有意向进行融资或转让,说现在有很多老板授权他们中介专门找这样的优质平台商进行收购,要是办了产权证的话其这平台就能卖200万元,但要先核实其身份,交易前要其签授权书,约其在上海市嘉定区江桥爱特路XXX号公司见面。当月13日,其到上海嘉定爱特路的公司，李忠田带其到办公室后总监杨寒天接待其,填写完相关资料后,对方说如果其办理了平台所对应的计算机软件著作权登记证书的话就可以卖更多钱,且这张证的有效期是5年,其和杨寒天当场签了一份授权委托书,其付了1,000元现金给杨寒天,对方开了收据。回成都后,其于8月14日下午通过微信上李总告诉其一邮政银行账号(户名邓雅文)转了办证所需剩余的5,000元,李总说这是他们公司的财务总监。后几天里,其还接到过一来自哈尔滨的自称公司老板的电话称看上其“中国路程工程网”的软件平台,只要有相对应的产权证他愿意以高价收购。8月18日其询问李总，对方说再过两天就差不多能够办下来了。8月20日其发现李总手机关机了,杨寒天手机也一直打不通,才意识到被诈骗了。经其辨认，杨小兵就是凝紫公司的杨总监；李忠福就是凝紫公司的李总。24、被害人彭某某的陈述及辨认笔录、相关的授权委托书、项目收/并购评估核准表、转账记录、收据、聊天记录等：2019年8月2日,其在重庆秀山老家接到自称阿林的陌生电话,可以帮助其把中国农村电商的网络平台卖掉,赚很多钱，后互加了微信,他的微信叫“我的名字是阿林”,他告诉其有人出资90万元想收购其平台,还给其20%的干股,让其到公司去签合同,到公司后他告诉其还差一个特别重要的“计算机软件著作权登记证书”,必须要这证书才能把网络平台卖掉，还需要像他们那种大公司才能办到,到北京专门的地方才能办理,他们公司可以代办。2019年8月17日其到上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室的凝紫公司，阿林接待其后由项目总监杨寒天和其谈并签了合同,阿林给了其一中国邮政的账号(户名邓雅文),让其转了10,000元代办证书的费用。8月19日，其打电话给阿林,他答应找杨总拿合同。8月20日其再打阿林、杨寒天电话就无法接通了,知道被骗了。经其辨认，杨小兵就是和其谈业务的杨寒天，程松林就是和其电话联系的阿林。25、证人陈某1的证言、辨认笔录及相关的租赁合同，证实：翟光跃出面承租上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室作为凝紫公司经营场所的情况。26、有关的协助查询财产通知书、交易明细等。27、相关的搜查笔录、扣押清单等，证实：公安机关于2019年8月19日对凝紫公司进行搜查，并将当场查获的服务协议、证书、POS机、涉案人员所用的手机等物予以扣押。28、有关的营业执照、刑事判决书。29、同案犯陈燕琴的供述、辨认笔录：其男朋友卢书壘在凝紫公司做领导。其于2019年4月在凝紫公司任业务员，做了一个月，觉得不是很安全就不做了。6月份，翟光跃说公司缺人，叫其去做前台招人，讲好底薪3,500元，一张面试单提成20元，面试成功做满3周其可以拿300元。凝紫公司是2019年3月中旬成立的，公司法人代表叫邓雅文，股东有邱小明、翟光跃、老余、老伊，卢书壘(在公司里叫赵龙)还有杨小兵(在公司里叫杨寒天)是谈判手，业务员还有程松林、李忠福、涂文杰、谭玉、张雅琴、陈耀、孙长宏、孙恩赐。公司的业务就是找到手里有域名的客户，跟他说其等是中介公司，可以帮他们做推广或转让，可以操作卖个高价，其实都是虚构的，是翟光跃、老余或者公司其他人配合着扮演的。业务员联系客户有固定话术，平时杨小兵给业务员培训。业务员如果当月零业绩，工资是3,500元，包括2,800元的底薪。如果有业绩，业绩大于2万，底薪是3,500元，再提成10个点；大于3万，底薪是4,000元，再提成10个点；如果大于10万元，底薪是4,000元，提成11个点。谈判手没有底薪，只拿提成，卢书壘是五个点，杨寒天是八个点。如果业务员做满2个月，他谈成的单子谈判手可以多拿两个点的提成。平时工资都是翟光跃发的。其在4月份谈成三个。一个姓金，是做理疗养生的，到公司来签约过，办理融资许可证，付了7,000元；另一个姓杨，是做菜篮子的，到公司来签约，办理融资许可证，付了12,000元，这个客户是李忠福联系到的，他们聊得不好，他找其帮忙把对方约过来的；还有一个姓汪，做茅台酒业的，主动找其注册域名，付给其9,800元。他们是通过扫公司财务的微信，也就是文财神的二维码转账的。公司财务用的就是邓雅文的账号。其听卢书壘、杨小兵他们说过，办证的事情是翟光跃、老余和老伊负责的。其等会给客户发对应的网址，客户可以查到证件信息，但在正规网站都是查不到的。其工作微信号叫陈丹，之前谈业务跟客户说其叫陈丹。30、同案犯张雅琴的供述：其于2019年7月底在58同城上应聘进入凝紫公司。之前杨寒天加了其微信，反复叫其去，进公司也是杨寒天面试的，后也是杨寒天给其等培训话术的。其等知道公司是骗人的。公司法人代表叫邓雅文。其他还有程总、余总、邱总,负责谈判的有杨寒天和赵龙,业务员有程松林、李宗田、涂文杰、谭玉、陈耀、孙长宏、孙俊磊和其。公司规定10号发底薪,20号发提成。讲好底薪3,000元,提成10个点,做满两个月，如果有业绩的话底薪提高,提成变8个点。其在凝紫公司当业务员期间谈成功的客户有两个。一姓宋的重庆人，做物业的，办理了一带一路证，交了12,000元；一个姓谢的重庆人，做医疗的，办了过户代码和交易许可证，付给公司8,000元。姓宋的客户是7月底通过前台提供的很多名单然后其打电话联系到的。其手机上有和他的聊天记录。其自称张月，他到公司后是赵龙跟他具体谈的。一开始其也坐在旁边，后其把一带一路证的照片在微信上传给对方看了，同时还给对方发了一个链接，说可以查得到证的具体信息，之后又把证邮寄给他了。姓谢的客户是其在姓宋的客户之后没几天打电话联系到的，是在杨寒天给的一堆客户名单里找的，具体联系过程微信记录里也有。他来公司和赵龙谈的，做好的假证是赵龙发给其的。客户的钱是付到公司账户的，名字邓雅文。其工作微信昵称“冷暖自知”。其公司老板有翟总、余总、邱总，听同事说李宗田的弟弟也是。李宗田也给过其客户名单让其打电话，“啵啵”是孙长宏，“你来我往”是杨寒天，“赵总”是赵龙。其是8月19日在公司被抓的。工资还没拿到。31、犯罪嫌疑人翟光跃的供述、辩解：凝紫公司于2019年3月成立，地址在上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX栋XXX室。公司成立当天其就上班的。公司老板、股东是邱小明、伊宏宇、邓雅文，其和余方清是公司的业务负责人，负责管理所有业务员。邱小明平时不常来公司。卢书壘和杨小兵是公司总监，主要负责和业务员拉来的客户洽谈，前台叫陈燕琴，其余的都是业务员。其不是公司的股东。其具体就是利用伊宏宇给其的别的公司的电话给被害人打电话，冒充别的公司老板，假装要收购被害人手上的平台，骗取被害人钱款。其工资就是提成，是公司总业绩的10%，这是伊宏宇规定的。平时都是伊宏宇负责给员工发工资和提成的。当时其和邱小明、余方清、还有邱小明的一朋友一起去和房东签租赁协议的，他们三个都不签就让其签，其随便用了一个假名“刘东”签了。公司主要业务：让客户过来办理计算机版权证书、一带一路证书等等。客户的信息从都是业务员通过“新网”、“万网”、“时代互联”等网站上查找来的。有固定话术，是卢书壘和杨小兵提供给业务员并给业务员培训的。业务员一开始找客户询问平台是否要运用或转让，客户到上海与卢书壘和杨小兵进一步洽谈并且购买相关证件，之后其再冒充中间商的钱经理，余方清冒充收购商的黄总，与客户说有另一家公司愿意高价收购平台，让客户再办理另外的证书，收购商才会更高价格收购，目的就是让客户更加相信。证书都是伊宏宇通过北京一家公司办理的。他也是公司的经理，平时负责办理证件，指导工作，微信昵称：大王叫我来巡山。收购商都是其等虚构的。其冒充过北京东方园林科技公司的钱经理，余方清冒充的是广东深圳的黄总，伊宏宇冒充东北黑龙江的收购商。跟客户签订的委托书、各类合同和服务协议是邱小明给的。当时邱小明告诉其这些证件是真的。证件办好后发给客户看时会同时发一链接给客户查询，这链接都是伊宏宇发在公司微信群里，谁负责哪个客户就转发给对应的客户。业务员的提成是个人业绩的10%。公司运营到案发一共进账大概几十万元。其拿了5个月的工资，大概在65,000元左右。公司微信群里的许奥成、孙梦婷也是公司业务员，都已经离职了。公司有个“财务明细”微信群，就是公司管理人员的群，里面共六个人，其、余方清、伊宏宇、邱小明、卢书壘还有杨小兵。其参与诈骗没有125万余元这么多金额。32、被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀归案后的供述。33、公安机关出具的工作情况、户籍资料等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人余方清、卢书壘、杨小兵数额特别巨大，被告人程松林、李忠福数额巨大，被告人陈耀数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉人认为，被告人余方清、卢书壘、杨小兵出资并按股份比例分红，余方清还任公司经理，卢书壘、杨小兵为业务主管兼所谓的“谈单手”,负责与业务员将被害人约至公司洽谈、签合同，均应对全案诈骗数额125万余元承担刑事责任；被告人杨小兵出资并按股份比例分红，直接积极参与诈骗犯罪，不能认定为从犯的公诉意见，合法有据，本院予以采纳。辩护人认为，被告人杨小兵系从犯，被告人杨小兵参与诈骗81.2万元，属于数额巨大，而不是起诉书指控的125万余元的辩护观点，与查明的案件事实和法律规定不符，本院不予支持。公辩双方认为，被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀能如实供述罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。公诉机关对各被告人的量刑建议不当，本院不予采纳。结合被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林、李忠福、陈耀合同诈骗犯罪的手段、次数、后果及其在共同犯罪中的具体作用，被告人程松林有前科等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护经济合同管理秩序和公私财物所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人余方清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2030年8月18日止。)二、被告人卢书壘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2030年4月18日止。)三、被告人杨小兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2030年4月18日止。)四、被告人程松林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2027年8月18日止。)五、被告人李忠福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2023年2月18日止。)六、被告人陈耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年2月18日止。)(罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃、陈燕琴退赔被害人汪某某人民币九千八百元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃退赔被害人龙某某人民币一万九千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃、陈燕琴退赔被害人金某某人民币七千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃退赔被害人杨某1人民币一万二千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人吴某人民币三十一万九千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人刘某1人民币十三万元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、李忠福与同案犯翟光跃退赔被害人杨某2人民币七万一千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人隆某某人民币八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人杨某3人民币五千五百元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、李忠福与同案犯翟光跃退赔被害人刘某2人民币一万三千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人王某人民币八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、李忠福与同案犯翟光跃退赔被害人宦某某人民币十二万六千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、陈耀与同案犯翟光跃退赔被害人张某人民币八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃退赔被害人侯某某人民币九千五百元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人陈2人民币二十七万八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃退赔被害人丁某某人民币八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、陈耀与同案犯翟光跃退赔被害人迟某某人民币十五万元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、李忠福与同案犯翟光跃退赔被害人郭某某人民币二万二千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人罗某某人民币六千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵与同案犯翟光跃退赔被害人陈某3人民币八千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、李忠福与同案犯翟光跃退赔被害人刘3人民币六千元；责令被告人余方清、卢书壘、杨小兵、程松林与同案犯翟光跃退赔被害人彭某某人民币一万元；八、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华人民陪审员  陆志文人民陪审员  陆雪英二〇二一年三月三十一日书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。