上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0101刑初138号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人吴健勇，男，1973年4月25日出生，汉族，户籍在上海市虹口区。辩护人沈晓冬、葛东妍，上海豪珈律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕118号起诉书指控被告人吴健勇犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被害人张某2的诉讼代理人江南宇、被告人吴健勇及其辩护人沈晓冬到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2017年至2019年期间，被告人吴健勇谎称可为他人办理移民签证业务，以其实际控制的埃帛管理咨询(上海)有限公司(简称埃帛公司)名义与对方签订移民签证服务咨询合同，遂以收取移民投资款、律师费、第三方服务费等为由，多次骗取他人钱款共计人民币(下同)397万余元，所得款项用于其日常开支及偿还个人借款等。分述如下：1、2017年2月至3月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人胡某某签订《美国投资移民签证服务咨询合同》，约定为胡某某家人申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取移民投资款、第三方服务费、律师费等费用，骗取胡某某共计1,938,000元。事后，吴健勇经胡某某多次催讨，向对方退款共计389,078元。2、2018年3月至2019年2月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人傅某某签订《美国投资移民签证服务咨询合同》，约定为傅某某及其家人申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取移民投资款、申请费、律师费等费用，骗取傅某某共计1,763,690元。3、2019年1月至4月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人张某2签订《美国EB1A移民签证服务咨询合同》，约定为张某2申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取律师费、材料费、推荐信费等费用，骗取张某2共计805,373.50元。事后，吴健勇经张某2多次催讨，向对方退款共计140,000元。二、诈骗罪2019年2月，被告人吴健勇谎称其有渠道可为被害人赵某订购戴森牌产品，并通过出示其伪造的《戴森内购协议》骗取对方信任后，骗得赵某付款共计69,000元。事后，吴健勇经赵某多次催讨，向对方退款5,000元。经侦查，被告人吴健勇于2020年7月15日在本市虹口区瑞虹路XXX弄XXX号XXX室被公安民警抓获。其到案后拒不认罪，后在审查起诉阶段供述了上述犯罪事实。为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了被害人胡某某、傅某某、张某2的询问笔录及相关刑事控告书、微信聊天记录截图、移民签证服务咨询合同及补充协议、费用结算汇总表、公证材料等书证；被害人赵某的询问笔录及其提供的微信聊天记录截图、资金往来明细、戴森内购协议等书证；相关银行转账明细、付款凭证、支付宝及微信转款记录、上海公信会计事务所有限公司出具的司法审计报告；证人施某、张1、杨某某、陈1的证言、公安机关出具的工作记录、虹口区人民法院执行裁定书、限制高消费令；黄浦区人民法院出具的案件移送函及相关民事诉讼案卷材料；公安机关调取的户籍信息、工商信息及出具的到案经过；相关刑事判决书及释放证明；被告人吴健勇的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人吴健勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴健勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴健勇一人犯数罪，根据刑法第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人吴健勇系累犯，根据刑法第六十五条第一款，应当从重处罚；被告人吴健勇到案后如实供述犯罪事实，适用刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人吴健勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人吴健勇决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。庭审中，被害人张某2的诉讼代理人提出被告人吴健勇到案后对财产去向未作如实供述，且无退赔行为，建议法院对其从重处罚。被告人吴健勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，还表示自愿认罪。辩护人对公诉机关所控事实及定性均无异议，还认为吴健勇到案后如实供述犯罪事实，同时亦能认罪认罚，请求法院对吴健勇从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年至2019年期间，被告人吴健勇谎称可为他人办理移民签证业务，以其实际控制的埃帛公司名义与对方签订移民签证服务咨询合同，遂以收取移民投资款、律师费、第三方服务费等为由，多次骗取他人钱款共计397万余元，所得款项用于其日常开支及偿还个人借款等。分述如下：1、2017年2月至3月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人胡某某签订《美国投资移民签证服务咨询合同》，约定为胡某某家人申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取移民投资款、第三方服务费、律师费等费用，骗取胡某某共计1,938,000元。事后，吴健勇经胡某某多次催讨，向对方退款共计389,078元。2、2018年3月至2019年2月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人傅某某签订《美国投资移民签证服务咨询合同》，约定为傅某某及其家人申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取移民投资款、申请费、律师费等费用，骗取傅某某共计1,763,690元。3、2019年1月至4月，被告人吴健勇以埃帛公司名义与被害人张某2签订《美国EB1A移民签证服务咨询合同》，约定为张某2申请美国移民签证提供咨询及服务工作，期间吴健勇谎称需要收取律师费、材料费、推荐信费等费用，骗取张某2共计805,373.50元。事后，吴健勇经张某2多次催讨，向对方退款共计140,000元。二、诈骗罪2019年2月，被告人吴健勇谎称其有渠道可为被害人赵某订购戴森牌产品，并通过出示其伪造的《戴森内购协议》骗取对方信任后，骗得赵某付款共计69,000元。事后，吴健勇经赵某多次催讨，向对方退款5,000元。经侦查，被告人吴健勇于2020年7月15日在本市虹口区瑞虹路XXX弄XXX号XXX室被公安民警抓获。其到案后拒不认罪，后在审查起诉阶段供述了上述犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、被害人胡某某、傅某某、张某2的陈述及相关刑事控告书、微信聊天记录截图、移民签证服务咨询合同及补充协议、费用结算汇总表、公证材料等书证，证实被告人吴健勇虚构为他人办理移民签证业务，假借收取移民投资款等费用骗取他人钱款的情况。2、被害人赵某的陈述及其提供的微信聊天记录截图、资金往来明细、戴森内购协议等书证，证实被告人吴健勇以订购戴森产品为名骗取他人钱款的情况。3、相关银行转账明细、付款凭证、支付宝及微信转款记录、上海公信会计事务所有限公司出具的司法审计报告，证实被告人吴健勇骗取他人钱款数额及相关资金去向等情况。4、证人施某、张1、杨某某、陈1的证言、公安机关出具的工作记录、虹口区人民法院执行裁定书、限制高消费令，分别证实被告人吴健勇向被害人收款后未实际帮助被害人办理移民签证业务以及案发期间吴健勇的财务状况。5、黄浦区人民法院出具的案件移送函及相关民事诉讼案卷材料，证实被害人张某2等人向法院起诉被告人吴健勇要求返还已付款项，后法院经审理认为该案涉嫌犯罪遂移送公安机关处理等情况。6、公安机关调取的户籍信息、工商信息及出具的到案经过，分别证实被告人吴健勇的身份信息与到案情况、涉案公司的工商信息。7、相关刑事判决书及释放证明，证实被告人吴健勇的前科情况。8、被告人吴健勇的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人吴健勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。被告人吴健勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人吴健勇犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立。被告人吴健勇一人犯数罪，依照刑法之规定应数罪并罚。被告人吴健勇曾因犯罪被判处有期徒刑，此次在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人吴健勇到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人吴健勇认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人据此提出的相关辩护意见，经查，与事实相符，于法有据，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪认罚情况，结合诉讼代理人的代理意见和辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴健勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2033年1月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、违法所得应予追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  王漪敏二〇二一年三月二十九日法官 助理  胡霁雯书 记 员  纪冬雨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。