福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初321号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人苏泽壬，男，2002年4月5日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，家住泉州台商投资区。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年9月26日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z110号起诉书指控被告人苏泽壬犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人苏泽壬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月间，被告人苏泽壬明知苏炜雄（另案处理）收购银行卡等用于帮助他人实施信息网络犯罪，为获取非法利益，以人民币（币种下同）500元的价格向黄清培、杨佳典（均已被判刑）各收买中国建设银行卡1张（分别为户名黄清培，卡号6217××××5323；户名杨佳典，卡号6217××××5018），并持有、控制该2张银行卡用于接收他人汇入的非法资金，再转入苏炜雄指定的银行账户，从中非法获利12000元。2020年8月17日至9月15日期间，上述黄清培名下的银行卡汇入非法资金共计1088432.75元，其中10000元系被害人刘某被诈骗款项；2020年8月13日至8月17日期间，上述杨佳典名下的银行卡汇入非法资金共计1684491.48元。2020年9月25日，被告人苏泽壬在其家中被泉州市公安局台商投资区分局民警抓获归案。 公诉机关提交了被害人刘某的陈述，辨认笔录及照片，银行账户交易明细，受立案材料，到案经过，工作说明，刑事判决书，户籍证明，同案人黄清培、杨佳典及被告人苏泽壬的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人苏泽壬明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪分子提供银行卡用于支付结算金额共计2772924.23元，情节严重；又明知是犯罪所得而予以转移款项10000元，应分别以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏泽壬一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏泽壬签署具结书表示认罪认罚，可以从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人苏泽壬有期徒刑六个月至七个月，并处罚金24000元至25000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人苏泽壬拘役三个月至四个月，并处罚金1000元至2000元，合计执行有期徒刑六个月至七个月，并处罚金24000元至26000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。被告人苏泽壬对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。 本院认为，公诉机关指控被告人苏泽壬犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人苏泽壬一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏泽壬自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人苏泽壬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万四千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年4月24日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人苏泽壬违法所得人民币12000元，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  戴榕彬 二〇二一年三月二十五日 书记员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。