四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1725刑初61号 公诉机关四川省渠县人民检察院。 被告人廖和福（曾用名：廖贵雄），男，生于1999年12月10日，汉族，四川省渠县人，初中文化，务工人员，户籍所在地四川省渠县渠北乡，现住渠县渠江镇。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被渠县公安局刑事拘留，同年11月27日经渠县人民检察院批准，同日被渠县公安局执行逮捕。现押于渠县看守所。 指定辩护人肖清钦，四川银桥律师事务所律师。 渠县人民检察院以渠检一部刑诉〔2021〕Z21号起诉书，指控被告人廖和福犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派检察员李春出庭支持公诉，被告人廖和福及其指定辩护人肖清钦到庭参加诉讼。现已审理终结。 渠县人民检察院起诉指控：2020年5月14日，被告人廖和福的表哥单某东（已被浙江警方抓获）和罗某（在逃）两人找到廖和福，询问其是否愿意办银行卡挣钱，每办理一张银行卡可得1000元钱，将办理的银行卡用于做电商或网络赌博下款使用，廖和福表示同意。然后，廖和福到渠县的中国电信办理一张电话卡，新办理一张中国农业银行卡及U盾，并开通网上银行、手机银行绑定新办的电话号码，把自己原有的中国工商银行卡重新办理U盾，将原先预留的电话号码更改为新办的电话号码。2020年5月16日廖和福将工商银行卡（卡号6215582317002316026）、农业银行卡（卡号6228410954652787873）四件套（银行卡、电话卡、U盾、支付密码）交给罗某和单某东两人。单某东通过微信分别于2020年5月16日给廖和福转账100元用于办银行卡、200元用于办理U盾。同年6月9日转账200元、6月13日转账300元、9月18日转账1000元。廖和福通过出卖两张银行卡共获利1500元。 渠县公安局在公安部电信诈骗案件侦办平台查询廖和福卖给罗某、单某东的工商银行卡（6215582317002316026）被他人用于实施电信诈骗案件15件，涉案金额91222余元，廖和福卖给单某东、罗某的农业银行卡（6228410954652787873）被他人用于实施电信诈骗案件23件，涉案金额288010元。 公诉机关为支持其指控，当庭向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人廖和福明知单某东、罗某利用自己的银行卡用于犯罪活动，而将自己的农业银行卡和工商银行卡以2000元的价格卖给单某东、罗某，单某东、罗某二人则利用廖和福的银行卡交给他人用于实施电信诈骗，金额达37万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖和福接到其亲属的电话后，到公安机关如实供述自己的犯罪事实，属自首,同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以从轻处罚。被告人廖和福认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 被告人廖和福对起诉指控的事实及罪名无异议，其指定辩护人辩护提出：1、对事实和罪名无异议；2、被告人具有自首情节，犯罪获利少，主观恶性小，情节相对轻微，其亲属代其退交了赃款，预缴了罚金；3、自愿认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书。建议对被告人廖和福适用缓刑。 经审理查明，2020年5月14日，被告人廖和福的表哥单某东和罗某两人找到廖和福，问其是否愿意办银行卡挣钱，每办理一张银行卡可得1000元钱，将办理的银行卡用于做电商或网络赌博下款使用，廖和福表示同意。然后，廖和福到渠县的中国电信办理一张电话卡，新办理一张中国农业银行卡及U盾，并开通网上银行、手机银行绑定新办的电话号码，把自己原有的中国工商银行卡重新办理U盾，将原先预留的电话号码更改为新办的电话号码。2020年5月16日，廖和福将中国工商银行卡（卡号6215582317002316026）、中国农业银行卡（卡号6228410954652787873）四件套（银行卡、电话卡、U盾、支付密码）交给罗某和单某东两人。单某东通过微信分别于2020年5月16日给廖和福转账100元用于办银行卡、200元用于办理U盾，同年6月9日转账200元、6月13日转账300元、9月18日转账1000元。廖和福通过出卖两张银行卡共获利1500元。 渠县公安局在公安部电信诈骗案件侦办平台查询廖和福卖给罗某、单某东的中国工商银行卡（6215582317002316026）被他人用于实施电信诈骗案件15件，涉案金额91222余元，廖和福卖给单某东、罗某的农业银行卡（6228410954652787873）被他人用于实施电信诈骗案件23件,涉案金额288010元。 另查明，被告人廖和福接到其亲属的电话后，主动到公安机关如实供述了自己的主要犯罪事实，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书；案件审理过程中，被告人廖和福的亲属代其退交了所获赃款。 上述事实，有经法庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性法律文书，户籍证明，提取笔录、微信转账记录、银行交易明细，被告人廖和福银行卡案件串联信息及涉案情况说明，另案处理人员单某东的立案材料，关联案件资料，证人张某、杨某彤、王某敬、张某、姚某亮、朱某生、胡某琴、吴某娜等证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，缴款票据等在卷证实，上述证据收集程序合法，内容客观真实，且能相互印证，足以认定上述查明的事实。 本院认为，被告人廖和福明知他人利用银行卡用于犯罪活动,仍将自己办理的农业银行卡和工商银行卡出售他人用于实施了电信诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分,且情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的法律特征，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持，对被告人廖和福的行为依法应予惩处。结合本案被告人的犯罪事实，依照法律规定，对其犯罪行为，可处以三年以下有期徒刑及并处罚金。案发后，被告人廖和福主动到案如实供述了主要犯罪事实，属自首，同时案件审理过程中，被告人廖和福在公诉机关签署了认罪认罚具结书，其亲属代为退交了所获赃款，依法对其从轻、从宽处罚。被告人所获赃款及作案工具依法应予以追缴没收。被告人廖和福的指定辩护人辩护提出，被告人具有自首情节，犯罪获利少，主观恶性小，其亲属代为退交了赃款，自愿认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；但辩护提出的建议对被告人适用缓刑的意见不当，本院不予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人廖和福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳），所获赃款人民币一千五百元及作案工具予以追缴没收。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年5月16日止。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊多寿 人民陪审员  杨东芳 人民陪审员  杨从玉 二〇二一年三月二十四日 书 记 员  张 军 附本判决适用的相关法律条款 1、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。