河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1724刑初54号公诉机关正阳县人民检察院。被告人代海峰，男，1989年6月17日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍地河南省，现住河南省正阳县。于2020年11月10日到侦查机关投案，因涉嫌犯虚假诉讼罪于2020年11月11日被刑事拘留，于2020年11月26日被执行逮捕。辩护人任学凯，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2021）59号起诉书指控被告人代海峰犯虚假诉讼罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员闵洁出庭支持公诉，被告人代海峰及辩护人任学凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控，2015年5月30日,姜某向李某、代海峰共借款十万元,该笔借款中李某二万元,代海峰八万元,双方约定月息五分。2016年1月28日,姜某将李某的本息全部还清,但未偿还代海峰的借款。2018年3月31日，被告人代海峰在正阳县德裕加油站附近,以姜某未偿还利息为由,让姜某向其签订借款5.8万元的借据和收据,但实际上代海峰未向姜某支付该笔借款。后代海峰以姜某向其签订的十万元借据以及捏造的5.8万元借款向正阳县人民法院提起诉讼,在法院审理期间代海峰向法院出具姜某的10万元以及5.8万元借据，同时在法院开庭审理时,代海峰向法院作虚假陈述,捏造姜某向其借款5.8万元的事实。2018年10月8日,正阳县人民法院依据代海峰提供的5.8万元的借据及其作出的虚假陈述,作出姜某向代海峰偿还该笔债务本金5万元及利息的判决,该判决生效后,代海峰向法院申请执行,后于执行阶段对判决的债务部分进行了执行;2020年1月6日,正阳县人民法院裁定对代海峰诉姜某一案再审,2020年10月30日，正阳县人民法院判决撤销2018年10月8日作出的（2018）豫1724民初2988号民事判决书。公诉机关提供的证据有被告人代海峰的供述、证人证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人代海峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，构成虚假诉讼罪，请求依法判处。被告人代海峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人任学凯对公诉机关指控被告人代海峰的犯罪事实及罪名不持异议，辩称代海峰有自首情节，系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年5月30日，姜某向代海峰、李某出具格式借据，载明借款10万元，双方约定了利息，期限为3个月，刘元章、刘小生（刘永生，下同）在该格式借据担保人处签名。在代海峰和李某催要上述借款过程中，2018年3月31日，在代海峰未向姜某出借款项的情况下，代海峰让姜某签署借据，载明向其借款5.8万元，期限为1个月，实际上代海峰未向姜某支付该笔借款。后代海峰以上述证据对姜某向本院提起诉讼,在法院开庭审理时,代海峰向法庭作虚假陈述,称5.8万元为姜某向其借款。2018年10月8日,本院依据代海峰提供的上述10万元借据和5.8万元的借据及其作出的虚假陈述,作出姜某向代海峰偿还该两笔债务本金15万元及利息的判决。在该判决生效后,代海峰向本院申请执行，已执行款项8.9万元。2020年1月6日,正阳县人民法院裁定对代海峰诉姜某一案再审,2020年10月30日，正阳县人民法院判决撤销2018年10月8日作出的（2018）豫1724民初2988号民事判决书。另查明，1、2020年11月10日，被告人代海峰主动到正阳县公安局刑警大队投案。2、被告人代海峰家人已将申请执行到位的涉案款项8.9万元，退缴至本院。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人代海峰的供述与辩解，我是2015年5月份左右开始对外放贷的，一直到2018年上半年。在2015年5月份左右，李某和我说姜某要用10万元钱，我拿了8万元现金，李某拿了2万元，我们一块把钱借给了姜某，我们和姜某约定的利息是月息五分。姜某给我和李某打了一张借条，载明：姜某借代海峰、李某十万元，月息两分，担保人是刘元章、刘小生。姜某借钱之后按照月息5分付了10到11个月的利息，后来姜某不结息也不还钱，打电话也联系不上姜某。听说姜某的孩子结婚在永坤大酒店待客，我和李某在当天中午去酒店找到姜某，让姜某用彩礼钱还钱，姜某说待客之后看还有多少钱在联系。第二天中午我和姜某联系见面后，我问姜某能还我多少钱，姜某问还欠我多少利息，我给姜某说还欠我5.8万元的利息，姜某就给我打了一张5.8万元的借条和收条，姜某说二个月之内把本金和利息都还给我。后来姜某没有还钱，我就到正阳县法院起诉了姜某，我用姜某出具的10万元借条和5.8万元借条起诉的，起诉之后姜某和担保人都没有到场，法院判决姜某偿还我本金15万元及利息。判决生效之后，我到执行局申请了执行。2、证人李某的证言：2016年左右，姜某因为资金周转借我10万元钱，约定月息3分，之后姜某每月陆续还了我2万元，之后就没有还我钱了。因为我和代海峰关系好，也知道他平时往外放钱收取利息，我和代海峰商量把姜某欠我的钱转给他，让他吃这个利息，代海峰当时也同意了。平时也联系不到姜某，姜某闺女结婚回来待客当天，我和代海峰去姜某闺女结婚现场，代海峰去找姜某要钱。后来协商的姜某在给代海峰写一张欠条，具体多少钱我不知道，代海峰用这张欠条把姜某起诉到了法院。3、证人姜某的证言：2014年6月份左右，我当时急等着用钱，我听说李某和代海峰都是放高利贷的，我就联系李某向他借10万元。李某让我找担保人，我给李某写了借款协议，协议上写的是2分，但实际是按照5分的利息支付李某的。我给李某写借款协议之后，李某给我了8万元，先扣我2万元算是4个月的利息。4个月之后我每个月给李某银行卡上打5000元利息，也给过李某现金，一直到2017年，三年我一共还了李某利息18万元。在2018年的时候，我没有钱了就没有再给还李某利息。2018年五一的时候，我闺女结婚，李某和代海峰到婚礼现场要拿走礼金，我当时不同意，李某和代海峰强行把我拖到车上，把我拉到德裕加油站附近，让我给他们打了一张8.4万元的欠条。2018年10月份，李某和代海峰拿着我给他们写的欠条到正阳县法院起诉我，经法院判决让我偿还李某和代海峰本金加利息共计27万元左右，之后法院对我进行了强制执行。4、证人杨某的证言：李某在正阳县龙城KTV对面有一间办公室，专门放高利贷。2015年5月12日，我向李某借了5万元，当时约定的月息是6分，约定借款期限是6个月。6个月后李某把钱转给了代海峰，我开始向代海峰支付利息，后来我没有钱支付利息了，代海峰让我给他打借条，在2018年10月份，代海峰到法院起诉了我。5、证人蒲某的证言：我向代海峰借过钱，当时在场的有熊某和李某，李某是老板，他们是专业放贷的。我在2015年到2017年间，先后打了100万的借条，部分没有实际收到钱，后来他们到法院起诉了。6、证人刘某的证言：我和李某是朋友，李某借给杨某五万元之后，跟我说他姨夫借他的钱，他怕不好要，以我的名义借给他姨夫，我同意了，借据上写我名字的事我一直不知道。7、证人熊某的证言：李某和代海峰合伙搞的加油车，我给他们开车送油。李某和代海峰还借给别人钱，从中挣取高息。我知道杨某和蒲某借过代海峰的钱。8、涉嫌犯罪案件移送函及卷宗材料：证实正阳县人民法院就审理的代海峰诉姜某、蒲某等人民间借贷16案中及李某、代海峰诉杨某等民间借贷纠纷13案中，将涉嫌犯罪线索及相关证据材料分别移交正阳县公安局进行审查。9、民事卷宗材料：证实代海峰以姜某向其签订的10万元借据以及5.8万元借据向正阳县人民法院提起诉讼,2018年10月8日,正阳县人民法院依据上述证据,作出（2018）豫1724民初2988号民事判决书，判决姜某向代海峰偿还该两笔债务本金15万元及利息的判决。2020年1月6日,正阳县人民法院裁定对代海峰诉姜某一案再审,2020年10月30日，正阳县人民法院判决撤销（2018）豫1724民初2988号民事判决书。10、接受证据材料清单、收条：证实李某出具收条载明：于2016年1月28日收到姜某还款2万元。11、辨认笔录：证实了杨某对拘禁其的张凯辨认的情况，及蒲某对代海峰的代理人刘亚苏的辨认情况。12、户籍证明：证实被告人代海峰在案发时具备完全刑事责任能力。13、前科证明：证实经被告人代海峰户籍地派出所查询，未发现其有违法犯罪记录。14、到案证明：证实2020年11月10日，被告人代海峰主动到正阳县公安局刑警大队投案。15、银行凭证：证实被告人代海峰家人已将涉案的89000元退缴至正阳县人民法院，用于退还刘永生和姜某。16、视听资料：证实了侦查机关对被告人代海峰讯问的过程。上述证据，经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人代海峰以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。代海峰主动到侦查机关投案，到案后如实供述了其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对于辩护人辩称代海峰有自首情节，系初犯，请求对其从轻处罚的意见。经查，该意见与本案查明事实一致，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人代海峰犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月10日起至2021年4月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  王 鹏二〇二一年三月二十三日书记员  金 洋