江西省新干县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0824刑初32号公诉机关江西省新干县人民检察院。被告人周燮，男，1987年10月17日出生于江西省新干县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省新干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被新干县公安局刑事拘留；2019年10月16日，被新干县人民检察院作出不批准逮捕决定，同日由新干县公安局取保候审；2020年10月29日被新干县人民检察院决定取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被新干县公安局刑事拘留；因其在取保候审期间又故意实施新的犯罪，于2020年12月15日被新干县人民检察院决定逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。辩护人聂舒文，江西飞宏律师事务所律师。新干县人民检察院以干检刑诉［2021］6号起诉书指控被告人周燮犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察官谢志军、检察官助理李淑敏出庭支持公诉，被告人周燮及其辩护人聂舒文到庭参加诉讼。现已审理终结。新干县人民检察院指控：（一）诈骗罪1.被告人周燮因生活拮据，女朋友又怀孕，自己没有能力生养小孩，便想到利用出租房屋骗取他人钱财。2019年5月份，周燮利用其女友与他人合租的一套位于新干县房屋，在小丫朋友圈寻找需要租房的对象。被告人周燮看到被害人周某在小丫朋友圈发布了求租信息后，使用个人微信（微信号×××）添加了周某的微信，称自己是上述房屋的主人，并利用假房产证骗取周某的信任。周某与被告人周燮签订了一份关于新干县房屋租赁合同，租金为每年6500元，租赁期限为2019年7月15日至2020年7月15日。周某按照合同支付了房租6500元和押金200元。事后，周某在搬家过程中发现周燮不是该房屋的主人，意识到被骗遂报警。被骗金额共计6700元。2.2019年5月31日，被告人周燮以同样的方式，在其母亲朱某不知情的情况下，利用朱某位于新干县的房屋，以虚假租赁的方式骗取了被害人韦某4300元。3.2019年7月7日，被告人周燮以同样的方式，利用其租赁的位于新干县的公路段宿舍，以虚假租赁的形式骗取了被害人邓某3000元。案发后，被告人周燮能如实供述自己的罪行，且能积极退赃，取得了被害人的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息、房屋租赁合同、周燮身份证复印件、谅解书、微信聊天记录截图，证人朱某、刘某、曾某的证言，被害人周某、韦某、邓某的陈述，被告人周燮的供述与辩解，辨认笔录等证据。（二）帮助信息网络犯罪活动罪1.2020年12月29日，被告人周燮因没钱交房租，在明知他人利用银行卡给赌博网站走账的情况下，仍用自己的身份证先后在新干县张工商银行卡和一张农业银行卡，于2020年12月30日前往福建省泉州市将这两张银行卡卖给了中间商张铠麟。被告人周燮从中获利800元。2.2020年11月初，被告人周燮因缺钱用，在明知他人利用电话卡进行电信网络诈骗犯罪的情况下，仍将用自己身份证办理的7张电话卡（其中2张无效）通过中间商詹某（另案办理），以280元／张的价格卖给南昌买家“百万”（身份待查），从中获利1330元。3.2020年10月30日，被告人周燮明知他人利用银行卡给赌博网站走账，仍用自己的身份证办理了一张中国银行银行卡（卡号62×××33），并前往山西大同，于2020年11月7日将该银行卡提供给他人用于赌博平台走账一日，该日走账流水达55.2万元。经查明，被害人涂某被人以“国元手机财富”Ａｐｐ投资的名义诈骗了1473997元，其中2020年11月7日涂某的招商银行卡向周燮的中国银行银行卡一次转账25万元。被告人周燮从中获利1000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、归案经过、常住人口信息、中国银行卡62×××33银行流水、南昌市公安局高新技术开发区分局受案登记表、立案决定书，证人詹某、涂某的陈述，被告人周燮的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周燮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财14000元，数额较大；明知他人利用信息网络实施犯罪，为三个以上对象提供帮助，并为其中一犯罪提供支付结算帮助，数额达55.2万元，情节严重，其行为应当以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人周燮在诈骗案中能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，且能积极全部退赃、退赔，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚；在帮助信息网络犯罪活动案中能够主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人周燮有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人周燮有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元。被告人周燮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，首先对公诉机关指控被告人的两项罪名没有异议。其次，被告人有以下从轻处罚的情节：1.在诈骗案中，被告人周燮意识到自己的错误，如实交代其犯罪事实，积极退赃退赔，取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。在帮助信息网络犯罪活动罪一案中，被告人周燮主动投案自首，并认罪认罚，依法可以从轻从宽处理；2.被告人周燮因生活困难，加之女朋友怀孕所以实施本案两项犯罪行为，虽然触犯了刑法，但是其也是为了家庭，并且在实施两项犯罪后都能如实供述犯罪事实，说明其主观恶性较小，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明（一）诈骗犯罪事实1.被告人周燮因生活拮据，女朋友怀孕缺钱用，便想利用出租房屋骗取他人钱财。2019年5月份，周燮利用其女友与他人合租的一套位于新干县房屋，在“新干小丫”公共信息平台寻找需要租房的对象。被告人周燮看到被害人周某在“新干小丫”公共信息平台发布了求租信息后，使用个人微信（微信号×××）添加了周某的微信，称自己是上述房屋的主人，并利用假房产证骗取周某的信任。周某与被告人周燮签订了一份关于新干县房屋租赁合同，租金为每年6500元，租赁期限为2019年7月15日至2020年7月15日。周某按照合同支付了房租6500元和押金200元。事后，周某在搬家过程中发现周燮不是该房屋的主人，意识到被骗遂报警。被骗金额共计6700元。2.2019年5月31日，被告人周燮以同样的方式，在其母亲朱某不知情的情况下，利用朱某位于新干县的房屋，以虚假租赁的方式骗取了被害人韦某4300元。3.2019年7月7日，被告人周燮以同样的方式，利用其租赁的位于新干县的公路段宿舍，以虚假租赁的形式骗取了被害人邓某3000元。2019年9月12日，被告人周燮在新干县逸夫小学路段遇到被害人周某，周某报警将周燮带至新干县公安局。归案后，被告人周燮如实供述了自己的罪行。2019年10月15日至16日，被告人周燮家属代为退赔了被害人周某、韦某、邓某的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息、房屋租赁合同、周燮身份证复印件、谅解书、微信聊天记录截图，证人朱某、刘某、曾某的证言，被害人周某、韦某、邓某的陈述，被告人周燮的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）帮助信息网络犯罪活动犯罪事实1.2020年12月29日，被告人周燮因没钱交房租，在明知他人利用银行卡给赌博网站走账的情况下，仍用自己的身份证办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡，于2020年12月30日前往福建省泉州市将这两张银行卡卖给了中间商张铠麟，从中获利800元。2.2020年11月初，被告人周燮因缺钱用，在明知他人利用电话卡进行电信网络诈骗犯罪的情况下，仍将用自己身份证办理的7张电话卡（其中2张无效）通过中间商詹某（另案办理），以280元／张的价格卖给南昌买家“百万”（身份待查），从中获利1330元。3.2020年10月30日，被告人周燮明知他人利用银行卡给赌博网站走账，仍用自己的身份证办理了一张中国银行卡，并前往山西大同，于2020年11月7日将该银行卡提供给他人用于赌博平台走账一日，该日走账流水达55.2万元。经查明，被害人涂某被人以“国元手机财富”Ａｐｐ投资的名义诈骗了1473997元，其中2020年11月7日涂某的招商银行卡向周燮的中国银行卡一次转账25万元。被告人周燮从中获利1000元。2020年12月3日，周燮主动到案并如实供述开卡贩卖的犯罪行为。为争取立功表现，被告人周燮提供线索并积极配合公安机关将犯罪嫌疑人詹某抓获。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、归案经过、常住人口信息、中国银行卡62×××33银行流水、南昌市公安局高新技术开发区分局受案登记表、立案决定书，证人詹某、涂某的陈述，被告人周燮的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周燮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币14000元，数额较大；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为三个以上对象提供帮助，并为其中一犯罪对象提供支付结算帮助，金额达55.2万元，情节严重；其行为已构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，依法应当追究其刑事责任，并应予数罪并罚。被告人周燮在诈骗犯罪中能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；积极退赃退赔，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；在帮助信息网络犯罪活动犯罪中主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；周燮归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑虽尚未查证属实，但有立功意愿，对其可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周燮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年11月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人周燮犯帮助信息网络犯罪活动罪违法所得款人民币3130元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐金荣人民陪审员  李干林人民陪审员  熊小斌二〇二一年三月八日法官助理邓文琦书记员孙萍附相关法律条文链接：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。