四川省广安市前锋区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1603刑初10号 公诉机关广安市前锋区人民检察院。 被告人林纹恭，男，1998年5月13日出生，汉族，文化程度大学专科，无业，住广东省海丰县。因涉嫌诈骗罪，2020年9月3日被广安市公安局前锋区分局刑事拘留，同月5日经该分局决定对其执行取保候审。 指定辩护人杨多，四川蜀辰律师事务所律师。 广安市前锋区人民检察院以前检一部刑诉〔2021〕Z10号起诉书指控被告人林纹恭犯诈骗罪，于2021年1月29日向广安市前锋区人民法院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月9日依法公开开庭进行审理，广安市前锋区人民检察院指派检察员李曦出庭支持公诉，被告人林纹恭及指定辩护人杨多到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广安市前锋区人民检察院指控：2019年7月底，兰力（另案处理）与温有乐（另案处理）、叶宁（另案处理）等人商议在广东省广州市花都区投资实施网络诈骗活动，兰力让温有乐和叶宁再找些其他人一起实施诈骗。兰力等人采用拉人入伙、网上招聘、熟人介绍等方式组建了诈骗团伙。其中以赵小恒（另案处理）、何文城（另案处理）、何栋（另案处理）为诈骗团伙虚构宏汇、百顺、惠民的“项目经理”。该诈骗团伙利用微信群发布虚假的投资信息，散布虚假盈利消息，诱使被害人产生投资意向，再向被害人发送虚假项目APP链接、邀请码、投资信息等，诱导被害人下载相关APP并充值,后该团伙成员通过修改后台数据的方式造成被害人投资亏损假象从而达到诈骗被害人钱财的目的。 2019年10月国庆节期间，被告人林纹恭通过应聘的方式进入了该诈骗团伙，首先从事添加陌生人微信的工作（即“打粉”），后进入宏汇项目赵小恒小组从事诈骗活动。期间，该小组成员在微信群里利用多个不同的微信号扮演不同角色，并在群里发送跟着某某指导老师投资盈利的消息进行“炒群”诱骗被害人，相互配合实施诈骗行为达到诈骗目的。被告人林纹恭于2019年10月6日至10月26日在该团伙工作期间，宏汇诈骗项目赵小恒小组共计诈骗数额61000元。其中2019年10月23日至2019年10月24日诈骗被害人姜某20400元、2019年10月24日至2019年10月25日诈骗被害人刘某120400元、2019年10月25日诈骗被害人刘某210200元、2019年10月25日诈骗被害人罗某10000元。 公诉机关认为，被告人林纹恭以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林纹恭在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林纹恭到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人林纹恭自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人林纹恭有期徒刑二年零六个月，并处罚金一万元。公诉机关当庭变更量刑建议为有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1万元。可适用缓刑。特提起公诉，请依法判处。 被告人林纹恭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩称自己有自首情节。对公诉机关当庭变更的量刑建议及刑罚执行方式表示无异议。 指定辩护人杨多提出的辩护意见是：对指控的罪名无异议；无犯罪所得，坦白，认罪认罚，建议适用缓刑。 经审理查明：2019年7月底，兰力与温有乐、叶宁等人商议在广东省广州市花都区投资实施网络诈骗活动，兰力让温有乐和叶宁再找些其他人一起实施诈骗。兰力等人采用拉人入伙、网上招聘、熟人介绍等方式组建了诈骗团伙，其中以赵小恒、何文城、何栋为诈骗团伙虚构的宏汇、百顺、惠民项目的“项目经理”。该诈骗团伙利用微信群发布虚假的投资信息，散布虚假盈利消息，诱使被害人产生投资意向，再向被害人发送虚假项目app链接、邀请码、投资信息等，诱导被害人下载相关app并充值，后该团伙成员通过修改后台数据的方式造成被害人投资亏损的假象从而达到诈骗被害人钱财的目的。 2019年10月国庆节期间，被告人林纹恭通过其同学戴汉晓（另案处理）的介绍进入了该诈骗团伙，首先从事添加陌生人微信的工作（即“打粉”），后进入宏汇项目赵小恒小组从事诈骗活动。期间，该小组成员在微信群里利用多个不同的微信号扮演不同角色，并在群里发送跟着某某指导老师投资盈利的消息进行“炒群”诱骗被害人，相互配合实施诈骗行为达到诈骗目的。被告人林纹恭于2019年10月6日至10月26日在该团伙工作期间，宏汇诈骗项目赵小恒小组共计诈骗数额61000元。其中2019年10月23日至2019年10月24日诈骗被害人姜某20400元、2019年10月24日至2019年10月25日诈骗被害人刘某120400元、2019年10月25日诈骗被害人刘某210200元、2019年10月25日诈骗被害人罗某10000元。 庭审中，本院告知被告人认罪认罚的法律规定，被告人对公诉机关当庭变更的量刑意见无异议，表示愿意认罪认罚。 上述事实，有公诉机关当庭举示并经质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书 证明：公安机关于2019年10月29日接到被害人张某电话报警称通过支付宝转账方式向宏汇ＡＰＰ投资10000元，并于2019年10月30日公安机关立案。 2.户籍证明 证明：被告人林纹恭的基本身份信息具有完全刑事责任能力。3.到案说明 证明：2020年9月3日19时20分，被告人林纹恭在南伞口岸入境时录入梅沙系统时触发报警，公安机关将网上在逃人员林纹恭抓获。查获过程中，林纹恭未有逃跑、反抗等行为。 4.情况说明四份 证明：被害人张某2019年10月29日报案称其在家中通过支付宝转账方式被人以投资的方式被诈骗10200元，经初查，该犯罪团伙的人员结构众多，分批进行抓捕及移送检察院审查起诉。 2019年9月3日，网上逃犯林纹恭在南伞口岸入境被清水河出入境边防检查站南伞分站民警抓获。2020年9月5日公安机关到案南伞口岸将其带回广安市看守所羁押。 2020年9月3日，被告人林纹恭被清水河出入境边防检查站南伞分站民警抓获。2020年9月5日，广安市公安局前锋区分局民警到达南伞口岸时，经向抓捕民警了解，抓捕民警表示，林纹恭系入境时被抓获，入境时也未向抓捕民警表示其是回国自首，抓捕民警之前也未接到有人回国自首的通知和指令。广安市公安局前锋区分局民警到达南伞口岸欲将林纹恭带回广安市看守所羁押。其入境时林纹恭未向抓获民警表示其是回国自首。 经被害人核实，在被告人林纹恭工作期间（2019年10月6日至2019年10月26日），梁志源、温星辉、许秋怡、戴汉晓作为销售，林纹恭充当虚假“投资人”，共同在宏汇项目中诈骗61000元。2019年10月23日至2019年10月24日诈骗姜某20400元、2019年10月24日至2019年10月25日诈骗刘某120400元、2019年10月25日诈骗刘某210200元、2019年10月25日诈骗罗某10000元。 5.拘留证、提请逮捕书，不批准逮捕决定书、取保候审决定书等法律文书 证明：广安市公安局前锋区分局于2020年9月3日对被告人林纹恭宣布执行拘留；2020年9月5日依法对被告人林纹恭取保候审，收取保证金2000元整；2020年9月14日广安市前锋区人民检察院决定对被告人林纹恭不批准逮捕。 6.接受证据材料清单、微信消费记录 证明：2019年10月5日林纹恭从惠州到花都的微信消费记录。2019年10月27日离职从昆明到南伞途中微信消费记录。 （二）证人证言 1.林少明证言（被告人之父） 证明：因为我联系不上他，当时着急就到派出所报案，警察告诉我林纹恭被列为网上逃犯，具体是因为什么没给我说，叫我去劝他自首。在今年8月份林纹恭给我打电话说他在缅甸，我就给他说了他因为诈骗被列为逃犯了，叫他回来自首，在2020年9月初他就回来自首了。 2.同案人赵芝芝证言 证明：自己是赵小恒诈骗团队成员之一，参与了宏汇项目，在里面使用昵称为“赵懿”的微信号充当“带单老师”，宏汇项目的老板是兰力，在南航碧花园打粉是时候，赵小恒当的经理，我当赵小恒的助理，打粉和上销售的有戴汉晓、邱晓越、许秋怡、蔡志念、吴清、林纹恭、梁志源、温星辉，还有一个张建文。我在鳌峰大厦打粉得了10000元左右的工资，在南航碧花园做助理得了18000元的工资，总共大概得了28000元。 3.同案人邱晓越证言 证明：2019年10月国庆之后我和我同学戴汉晓一起找工作，在街上看到一个招聘广告，是“宏汇”公司，我就根据上面的联系方式联系了，我和戴汉晓就到广州花都区南航碧花园月亮湾8街8号B199这个地址，是一栋别墅。当天经理赵小恒给我们讲炒股的工作，每天用手机微信不断的加陌生人，加陌生人微信叫打粉，打粉数量有几千人就可以做销售，打粉是4000元一个月的固定工资，销售8000元一个盘的固定工资加销售额8%的提成，公司包住宿。经理助理赵芝芝直接给了3部手机、四、五个微信给我，我们打粉做了接近20天，赵小恒给我发1400元左右，戴汉晓的工资应该也差不多。我做销售做了一个月左右，做成了两单，骗到20400元人民币。按照150元每天计算，我大概做了20来天，保底加提成总共领了6000多元，加上之前发的1400元，我总共挣了7000多元钱。林纹恭也是该团队成员，做客服和销售。 4.同案人许秋怡证言 证明：2019年8月底我参加了兰力的宏汇合约诈骗，老板是兰力，还有兰力的女朋友，我们经理是赵小恒、助理是赵芝芝，销售有我，戴汉晓、蔡志念、吴清、张建文、温星辉、邱晓越，打粉的有林纹恭、梁志源，还有其他我不知道的人也在做。老板负责提供app、电脑、手机，办公地点住宿、经理赵小恒负责管理我们。我们先就是打粉，我加了四千人左右微信好友，这些就是诈骗的对象，之后我们就建微信群，在群里发送链接，假装聊天，发布虚假盈利信息，诱骗其他下单，充值。会员群里全是我们自己的人，我们就是炒群。我做销售大概二十多天，我成功诈骗三名被害人，共计诈骗81600元，获利9000元左右。自己实施诈骗使用的微信号昵称是“高湘茹”。自己成功诈骗了3个人，共计有8万多元钱。 （三）被害人陈述 1.姜某陈述 主要内容：2019年10月份被一个女子拉进微信群里，进群后我看到群里有人在说投资挣了很多钱，我就想投资，后来跟着里面一个叫“夏冬朋”的老师还有“一凡”群主一起投资的，让我下载一个APP在里面操作。投资项目叫“宏汇”，我总共被骗了20400元，分3、4次转的，通过手机银行和微信零钱支付。公安找到我才知道被骗了。 2.刘某1陈述 主要内容：被害人刘某1被陌生人拉进微信群，之后下载宏汇ＡＰＰ，通过两次转账共计20400元。发现被骗，在群里说这个项目是假的，之后被踢出微信群。未及时报警。 3.罗某陈述 主要内容：2019年10月28日被陌生人拉进微信群，之后下载宏汇APP，在指导老师“一凡”的指导下，通过宏汇APP充值“炒股”，其中有个托儿微信名叫“高茹湘”，我被骗20400元。 4.刘某2陈述 主要内容：2019年10月25日我被一个名叫李彭的微信好友拉进一个微信招商群，之后扫码下载了宏汇APP，宏汇APP上有个银行账号，户主叫李曜任，我通过支付宝和微信给对方叫李曜任的人总共转账40060元。因为每天别人投资挣钱了要给群主转账3000元的提成，我每天都是输，就把我移出群了。 （四）被告人林纹恭的供述与辩解 主要内容：2019年国庆节期间，我同学戴汉晓叫我去花都南航做事，工作很简单就是微信加人，当时我没有工作我就答应了过去上班。到了那里后他们发了4个手机给我，每个手机上有一个微信。最开始我就用发的微信加好友，加了十几天后，我们就以宏汇项目的名义上的销售，上销售上了10几天后我觉得这是犯法的，我就不想做了，然后我就提前走了。 我参与的项目就是宏汇合约，地点在广州市花都区××花园××街××街××号××别墅里。我们经理好像叫赵小恒，助理是个女的，叫思思，销售有我、蔡志念、吴清、戴汉晓、邱晓越、许秋怡，其中还有2、3个销售我不知道名字，我们使用了手机、电脑、微信号，这些是赵小恒和思思提供给我们的。我当时群主用的微信名叫“林瑶鹏”，我们每个人用微信建群，然后将之前加的好友拉到这些微信群里，我们在群里进行炒作，假装说自己在宏汇项目赚了钱，诱惑群里的其他人来注册投资，让他们跟着我们扮演的老师进行操作，最后让他们将钱亏损完毕。我们在自己的群聊就扮演群主，在别人的群里就扮演托，进行炒作，老师好像赵小恒扮演的。被害人通过扫描下载宏汇ａｐｐ的二维码，一般好像通过银行卡转账。 我从2019年国庆期间开始打粉，销售做了十来天，2019年10月27日离开的。我刚才翻了一下微信支付记录，我在2019年10月27日在云南恐龙山服务区消费了3元，我就是这一天离开花都区的云南。我一分钱都没有分到。因为我中途就走了，当时也没有工资。我走了之后，我把那4个手机和微信号交个思思了。她交没交个其他人我就不知道了。 （五）勘验、辨认笔录 1.辨认笔录 证明：同案犯赵芝芝、邱晓越辨认出同案犯兰力、赵小恒、蔡志念、吴清、林纹恭、温星辉、张建文。 2.远程勘验笔录 证明：公安机关对相关电子证据进行了远程勘验。被告人林纹恭加入该团伙后涉及的诈骗金额为61000元，其后林纹恭离开后，其他同案犯使用林纹恭注册的账号诈骗钱正良20400元。 上述证据经辩方当庭质证，证据来源合法、内容客观、真实，具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以采信 本院认为，公诉机关当庭举示的被告人林纹恭的供述与被害人陈述、同案犯供述之间相互印证，且有相关书证、后台电子数据以及辨认笔录等予以佐证，能够证实被告人林纹恭进入诈骗团伙后，明知兰力等人虚构“投资项目”实施诈骗，仍然选择继续留在该团伙中从事“打粉”、“炒群”“销售”等行为诱使被害人下载相关app并进行充值从而诈骗被害人钱财的犯罪事实。被告人林纹恭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人林纹恭与该诈骗团伙其他成员通过网络针对不特定人员实施诈骗，系电信网络诈骗团伙成员，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部（法发［2016］32号）》的规定，被告人林纹恭系诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人林纹恭的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林纹恭与其所参与的诈骗团伙其他成员之间相互协作，彼此配合，整个诈骗行为共为一体，系共同犯罪。被告人林纹恭在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林纹恭到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人林纹恭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。关于指定辩护人提出的被告人主动回国，态度好，是从犯，认罪认罚等从轻情节，与庭审查明一致，本院酌情予以采纳。关于被告人辩称自己有自首情节的意见，经庭审查明，公诉机关当庭举示抓获说明，结合被告人的供述，能够确认被告人经过边境入境是并未向相关司法机关表明其自首的意愿，当抓捕民警对其抓捕时，也未及时向民警表明自首的意愿，因此，被告人不具有到案的自动性，不能认定被告人林纹恭具有自首情节，对被告人的该辩解意见本院不予支持，但是其供述与证人林少明的证言一致，能够证实被告人林纹恭有主动回国，并如实供述，可在量刑时酌情从轻考虑。 被告人林纹恭在诈骗团伙中系基层人员，起次要作用，未获利，具有坦白、认罪认罚等情节，结合其居住地司法局作出的社会调查报告综合考量，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之之规定，判决如下： 被告人林纹恭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人对其参与诈骗金额共同退赔，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 敏 人民陪审员  李世蓉 人民陪审员  欧国兰 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  李 珂 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 附表：应退赔被害人数额（人民币：元）                            序号                       姓名                       应退赔数额                               1                       姜某梅                       20400                               2                       刘某桃                       10200                               3                       刘某华                       20400                               4                       罗某瑞                       10000