福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0681刑初85号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人王国勇，曾用名郭加寿，男，1990年3月18日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，务农，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月12日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人林聪发，男，2000年3月17日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，务农，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人郑跃川，福建明证律师事务所律师。 被告人陈大庆，男，1999年10月1日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。经本院决定，于2021年2月17日变更为取保候审。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2021）Z50号起诉书指控被告人王国勇、林聪发、陈大庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。 本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，于2021年2月10日决定转为普通程序。龙海市人民检察院于2021年2月26日以龙检一部刑变诉（2021）Z2号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察官林文森、检察官助理林乙奇出庭支持公诉，被告人王国勇、林聪发、陈大庆到庭参加诉讼。根据龙海市法律援助中心的指派，福建明证律师事务所律师郑跃川出庭为被告人林聪发辩护。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年9月9日至2020年5月间，被告人王国勇明知他人欲进行信息网络犯罪活动，仍提供名下的中国农业银行账户（卡号：6228××××5178）及林某2（另案处理）名下的中国工商银行账户（卡号：6212××××2076，后变更为6212××××3092）、吴某名下的中国农业银行账户（卡号为6228××××3872）给他人用于转账结算。经查，王国勇名下的账户为闵清被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币1448401元。吴某名下的账户为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币797866.90元。林某2名下的账户为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币230029元。 2、2020年6月9日至6月19日间，被告人王国勇、林聪发及王柏翔（另案处理）经共谋后，同意提供银行卡、支付宝等结算工具用于帮助信息网络犯罪活动转账，从中牟利。其中，被告人王国勇负责联系上家及收取报酬，被告人林聪发负责预订房间用于转账及联系林某1（另案处理）提供银行卡，王柏翔联系被告人陈大庆和王某3（另案处理）提供银行卡、支付宝账户及负责转账。被告人陈大庆在明知王柏翔欲帮忙网络犯罪活动转账的情况下，仍提供其银行卡、支付宝账户。经查，被告人陈大庆名下的福建省农村信用社龙海农商银行账户（卡号：6230××××9672）、中国银行账户（卡号：6217××××6845）、中国建设银行账户（卡号：6217××××0828）、兴业银行账户（卡号：6229××××0916）、中国工商银行账户（卡号：6222××××9447）及支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）为陈某1被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币222042元。王柏翔名下的中国建设银行账户（卡号：6217××××5836）、兴业银行账户（卡号：6229××××8411）、中国银行账户（卡号：6217××××7929）、中国工商银行账户（卡号：6222××××0412）为闻某被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币437820元。王某3名下的中国工商银行账户（卡号：6212××××6616）为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币58000元。林某1名下的中国银行账户（卡号：6217××××7948）、兴业银行账户（卡号：6229××××7915）为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币54454.72元。 3、2020年12月6日15时许，被告人林聪发在龙海市××号××室内，因吴顺云将水溅到其脸上一事，即动手殴打吴顺云。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有证人证言、书证、物证、现场勘验笔录及照片、被告人供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人王国勇、林聪发、陈大庆的刑事责任。建议判处被告人王国勇有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人林聪发有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人陈大庆有期徒刑六个月，并处罚金。发表公诉意见认为，被告人林聪发在龙海市看守所羁押期间殴打他人，建议从重处罚；建议判处被告人林聪发有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人陈大庆拘役五个月，并处罚金。 庭审中，被告人王国勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人林聪发对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出林聪发归案后如实供述、认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人陈大庆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，1、2019年9月9日至2020年5月间，被告人王国勇明知他人欲进行信息网络犯罪活动，仍提供名下的中国农业银行账户（卡号：6228××××5178）及林某2（另案处理）名下的中国工商银行账户（卡号：6212××××2076，后变更为6212××××3092）、吴某名下的中国农业银行账户（卡号为6228××××3872）给他人用于转账结算。经查，王国勇名下的账户为闵清被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币1448401元。吴某名下的账户为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币797866.90元。林某2名下的账户为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币230029元。 2、2020年6月9日至6月19日间，被告人王国勇、林聪发及王柏翔（另案处理）经共谋后，同意提供银行卡、支付宝等结算工具用于帮助信息网络犯罪活动转账，从中牟利。其中，被告人王国勇负责联系上家及收取报酬，被告人林聪发负责预订房间用于转账及联系林某1（另案处理）提供银行卡，王柏翔联系被告人陈大庆和王某3（另案处理）提供银行卡、支付宝账户及负责转账。被告人陈大庆在明知王柏翔欲帮忙网络犯罪活动转账的情况下，仍提供其银行卡、支付宝账户。经查，被告人陈大庆名下的福建省农村信用社龙海农商银行账户（卡号：6230××××9672）、中国银行账户（卡号：6217××××6845）、中国建设银行账户（卡号：6217××××0828）、兴业银行账号（卡号：6229××××0916）、中国工商银行账户（卡号：6222××××9447）及支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）为陈某1被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币222042元。王柏翔名下的中国建设银行账户（卡号：6217××××5836）、兴业银行账户（卡号：6229××××8411）、中国银行账户（卡号：6217××××7929）、中国工商银行账户（卡号：6222××××0412）为闻某被诈骗案等多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币437820元。王某3名下的中国工商银行账户（卡号：6212××××6616）为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币58000元。林某1名下的中国银行账户（卡号：6217××××7948）、兴业银行账户（卡号：6229××××7915）为多起网络诈骗案件提供结算，金额累计人民币54454.72元。 3、2020年12月6日15时许，被告人林聪发在龙海市××号××室内，因吴顺云将水溅到其脸上一事，即动手殴打吴顺云。 另查明，被告人陈大庆的违法所得为人民币600元。在本院审理期间，被告人陈大庆向本院预缴罚金人民币2000元。 上述事实，被告人王国勇、林聪发、陈大庆在开庭审理过程中均无异议，并有证人陈某1、陈某2、蒋某、徐某、闻某、王某1、蔡某、杨某、谢某、田某、曾某、马某、王某2、黄某、张某、王某3、林某1、林某2、吴某等人的证言；同案犯王柏翔的供述；接受证据清单；扣押决定书、扣押笔录；检查笔录；现场勘验笔录及照片；公安机关出具的发破案报告、到案经过、户籍证明；转账记录、银行交易流水、开户信息；龙海市看守会议记录、量刑建议审查表、酌情从重处罚建议书、讯问笔录、情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王国勇、林聪发、陈大庆明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，其中被告人王国勇帮助结算金额共计人民币3248613.62元，被告人林聪发帮助结算金额共计人民币772316.72元，被告人陈大庆帮助结算金额共计人民币222042元，情节严重，三被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王国勇、林聪发、陈大庆在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人王国勇、林聪发、陈大庆均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；且均自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人林聪发在看守所羁押期间殴打他人，本院在量刑时予以评判。综合评判被告人王国勇、林聪发、陈大庆的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，公诉机关提出对被告人王国勇、林聪发、陈大庆的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王国勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2021年6月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林聪发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2021年3月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈大庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年2月17日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 二、继续追缴被告人王国勇、林聪发的违法所得；继续追缴被告人陈大庆的违法所得人民币六百元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  姚 琼 人民陪审员  曾艺娜 人民陪审员  林少全 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  康月燕 【相关法条】 《中华人民共和国刑事》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。