内蒙古自治区察哈尔右翼前旗人民法院                                                                                                                                                                                        刑事判决书                                                                                                                                                                                                                                             （2021）内0926刑初12号   公诉机关察哈尔右翼前旗人民检察院。   被告人马某，居民身份号码×××，户籍地及住所地甘肃省环县，因涉嫌非国家工作人员受贿罪于2020年9月5日被察哈尔右翼前旗公安局刑事拘留，2020年9月30日被执行逮捕，现羁押察哈尔右翼前旗看守所。   辩护人刘某，内蒙古其格其律师事务所律师。   察哈尔右翼前旗人民检察院以前检一部刑诉（2021）Z9号起诉书指控被告人马某犯非国家工作人员受贿罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人刘某到庭参加诉讼，现已审理终结。   察哈尔右翼前旗人民检察院指控，2017年10月至2018年3月间，被告人马某在担任内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司工程项目负责人期间，利用职务便利，多次以承包工程、签订合同为由，向康杰等人索取、收受好处费人民币10.5799万元，具体情况为：   2017年10月，被告人马某与康杰达成由康杰承建蒙妮丽莎家具有限公司土建工程合作意向。2017年12月3日被告人马某与康杰签订了《建筑工程施工合同》，在签订合同前，马某以家中有事为由向康杰索要1万元，康杰为了能够顺利承包工程遂通过银行转账的方式向马某个人账户转入人民币1万元，马某收受该笔款后用于个人支出。   2018年3月22日，被告人马某与邢志平达成由邢志平承包蒙妮丽莎家具有限公司钢结构工程合作意向，马某将《内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司钢结构施工合同》打印好后，向邢志平提出要先给其1万元才会找蒙妮丽莎家具有限公司老板卢子德签订合同，邢志平为了能够顺利承包遂同意给马某1万元好处费，于当日通过银行转账的方式向马某个人账户转入人民币1万元。之后邢志平应马某要求又花费2799元为其购买一部OPPO手机。   2017年底至2018年初李福川意向承包蒙妮丽莎家具有限公司消防工程，李福川为了能够顺利承包工程先后将总计人民币2万元好处费交与马某，之后马某通知李福川前往公司与卢子德签订消防工程承包合同。   2018年3月份，丁亮意向承包蒙妮丽莎家具有限公司外网工程，马某向丁亮提出之前承包工程的人都给了马某好处费，让丁亮给其5万元好处费，丁亮为了能够顺利承包上工程遂通过银行转账的方式先后将人民币5万元钱款转入马某账户中。   2018年3月，魏杰龙意向承包蒙妮丽莎家具有限公司土建外围墙工程，马某以家中有事为由向魏杰龙索要1.3万元好处费。   公诉机关针对上述指控事实提供书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人马某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，构成非国家工作人员受贿罪。   被告人马某对起诉书指控的罪名及事实无异议，并自愿认罪认罚。   辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马某构成非国家工作人员受贿罪不持异议。被告人具有以下从轻情节，一是被告人马某自愿签署了《认罪认罚具结书》；二是被告人马某积极悔罪，系初犯、偶犯，案发后其亲属积极退赃，综合以上意见，对被告人马某应予从轻处罚。   辩护人向法庭提供了被告人马某住所地村民委员会出具的马某家庭状况证明，证明被告人的家庭现状。   经审理查明，2017年10月至2018年3月间，被告人马某在担任内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司工程项目负责人期间，利用职务便利，多次以承包工程、签订合同为由，向康杰等人索取、收受好处费人民币10.5799万元，犯罪事实如下：   1.2017年10月，被告人马某与康杰达成由康杰承建蒙妮丽莎家具有限公司土建工程合作意向。2017年12月被告人马某与康杰签订了《建筑工程施工合同》，在签订合同之前，马某以此项工程已经有人预定为由向康杰索要好处费1万元，康杰为了能够顺利承包工程遂通过手机银行转账的方式向马某转账人民币1万元。   2.2018年3月，被告人马某与邢志平达成由邢志平承包蒙妮丽莎家具有限公司钢结构工程合作意向，马某将《内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司钢结构施工合同》打印好后，向邢志平提出要先给其1万元才会找蒙妮丽莎家具有限公司老板卢子德签订合同，邢志平为了能够顺利承包遂同意给马某1万元好处费，于当日通过银行转账的方式向马某个人账户转入人民币1万元。之后邢志平应马某要求又花费2799元为其购买一部OPPO手机。   3.2017年底至2018年3月份李福川有意承包蒙妮丽莎家具有限公司消防工程。马某以春节回老家没钱为由先后分两次向李福川索要人民币1万元，2018年3月合同签订前又向李福川索要人民币1万元，之后马某通知李福川前往公司与卢子德签订了消防工程承包合同。   4.2018年3月份，丁亮意向承包蒙妮丽莎家具有限公司外网工程，马某向丁亮提出之前承包工程的人都给了马某好处费，让丁亮给其5万元好处费，丁亮为了能够顺利承包上工程遂通过银行转账的方式先后将人民币5万元钱款转入马某账户中。   5.2018年3月，魏杰龙意向承包蒙妮丽莎家具有限公司土建外围墙工程，马某以家中有事为由向魏杰龙索要好处费1.3万元。   庭审后，被告人马某的亲属另补缴退款49元。   上述事实由下列证据证实：   一、书证   1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及本案立为刑事案件。   2.抓获经过、现场检测报告书，证明被告人马某于2020年9月5日被甘肃省武威市凉州区公安局金羊派出所抓获，并于同日对马某进行吗啡、冰毒现场尿液检测，检测结果为呈阴性；2020年9月10日察哈尔右翼前旗公安局对马某进行现场检测，检测结果呈阴性。   3.拘留证、拘留通知书、临时羁押证明，证明对被告人马某采取刑事拘留的时间及临时羁押于甘肃省武威市××区看守所。   4.扣押决定书、扣押清单、存款凭证、申请书，证明察哈尔右翼前旗公安局于2020年9月10日扣押马某黑色OPPO手机一部、2020年9月25日扣押马某家属马荣主动存入银行人民币5万元，2020年10月20日扣押马某家属马荣主动存入银行人民币55750元。   5.户籍证明，证明马某为自然人，达到完全刑事责任年龄。   6.接受证据清单及所附合同及转账记录。   （1）内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司建筑工程施工合同及转账记录，证明康杰与卢子德签署建筑工程施工合同并分别向马某转账1万元、卢子德转账4万元。   （2）内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司钢结构施工合同及转账记录，证明邢志平与卢子德签署钢结构施工合同并向马某转账4万元和1.5万元，现金支取5000元。   （3）内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司消防合同及转账记录，证明李福川与马某签订消防合同并向卢子德转账2万元。   （4）内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司外网工程承包合同及转账记录，证明丁亮与卢子德签署外网工程承包合同，丁亮两次向马某转账5万元，向卢子德转账20万元。   7.内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司出具的工作证明，证明马某于2015年6月在北京蒙妮丽莎家具有限公司负责销售业务，2018年7月开始负责内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司建筑工程及工程建设招标事宜，月工资5000元，2019年5月离开公司。   8.调证据通知书及所附的内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司工商注册等资料，证明内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司法定代表人为卢子德。   9.购买手机收据，证明邢志平于2018年6月10日购买手机一部，价格2799元。   10.马某的账户信息，证明账户×××的开户人为马某，开户时间为2016年5月29日。   二、证人证言   1.证人卢某证言，证明马某在负责内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司建筑工程和工程建设招标工作期间，该公司法人卢子德和马某与康杰、邢志平、李福川、丁亮签署施工合同，卢子德收取了康杰4万元、邢志平10万元、李福川2万元、丁亮20万元合同履约保证金，用于支付工程款项。对马某收取康杰1万元、邢志平1万元及价值2750元手机一部、李福川2万元、丁亮5万元、魏杰龙1.3万元好处费不知情。   2.证人张志成的证言，证明其介绍李福川与马某认识并承包内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司的消防工程。张成志对李福川给马某的15000元现金不知情。   3.证人陈萍萍的证言，证明马某在内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司负责工程方面事宜。   4.证人康杰的证言，证明“2017年10月份，我路过蒙妮丽莎的工地，就进去了解了一下并留了我的联系方式，大约过了半个月，有个叫马某的联系我，说是蒙妮丽莎工地的负责人，之后我与马某、卢子德见了面，达成了合作意向，并于2017年12月3日签订了承建合同，签合同前，马某和我说我承建的这个工程前几天就有人预定了并且交纳了1万元的订金，根据我的理解，这就是向我要钱，我就给了马某1万元说我补给你，马某也就拿上了，我是通过手机银行向马某转的账，合同也是我和马某签订的，后来我和卢子德重新签订了合同，卢子德向我要了4万元进场保证金”。   5.证人邢志平的证言，证明邢志平于2018年4月22日与卢子德签署了钢结构施工合同，先后向卢子德交付10万元的履约保证金。在签合同前，马某向邢志平索要1万元的好处费和一部价值2750元的vivo手机。   6.证人李福川的两份证言，证明李福川通过朋友认识马某，通过马某又认识了卢子德，之后与卢子德签订消防工程合同，交付卢子德保证金2万元。2017年底，马某向其索要5000元（微信转账），2018年2月份又向其索要了5000元现金，2018年3月合同签订前马某又向其索要了1万元现金。   7.证人丁亮的证言，证明2018年4月2日，丁亮和卢子德签订了外网工程承包合同并交付卢子德20万元的保证金，在签合同之前马某提出承包工程的人都给了马某好处费，向其索要5万元的好处费，丁亮表示同意，通过微信转账给马某1万元，通过银行转账给马某4万元。   8.证人魏杰龙的证言，证明2018年3月，马某以承包外围墙工程给魏杰龙为由，向魏杰龙索要1.3万元好处费。   三、被告人的供述与辩解   被告人马某讯问笔录三份，供述其为内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司员工，参与了康杰、邢志平、李福川、丁亮承包内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司的建筑工程、钢结构、消防、外网、围墙等工程商谈，其利用工作便利，向康杰收取1万元好处费、向邢志平收取1万元好处费和一部价值2750元手机、向李福川收取2万元好处费、向丁亮收取5万元好处费、向魏杰龙收取1.3万元好处费，共计105750元。   上述控辩双方提供的证据，经当庭举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，能够证明案件事实，予以采纳。   本院认为，被告人马某利用其担任内蒙古蒙妮丽莎家具有限公司项目负责人的职务便利，向客户索要钱物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人马某具有索贿情节，应从重处罚。辩护人提出被告人马某自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，案发后其家人积极退赃应予从轻处罚的辩护意见予以采纳。故根据被告人的犯罪事实、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第一条、第十八条的规定，判决如下：   一、被告人马某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2021年6月4日止）   二、随案移送款及退缴款10.5799万元，分别退还康杰1万元、邢志平1万元及手机款2799元、李福川2万元、丁亮5万元、魏杰龙1.3万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长 高宏伟   人民陪审员 乔瑞利   人民陪审员 王月榕     二〇二一年三月二日       书记员 宋秀荣             附法律适用条款：   《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。     公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。     国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。   第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。    国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。   第三百八十六条 对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》   第一条 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   第十一条 刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。   第十八条 贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。