河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0825刑初100号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人韩慧芹，又名韩燕，女，1990年11月24日出生，汉族，小学文化，农民，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被宁波市公安局海曙分局取保候审；于2020年11月15日被温县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年12月12日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审，2021年2月26日被逮捕。辩护人王红建，河南新潮律师事务所律师。被告人张玉柱，男，1990年8月24日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。曾因无证驾驶，于2012年5月11日被温县公安局交通警察大队罚款400元；又因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年10月15日被刑事拘留，2020年11月18日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审，2021年2月26日被逮捕。被告人张杰升，男，1995年11月26日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。曾因寻衅滋事于2020年5月21日被行政拘留七日，并处罚款500元；又因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年10月9日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审，2021年2月26日被逮捕。被告人侯垒垒，男，1992年1月27日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月18日到案，2020年11月19日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。被告人宋豫琛，男，1994年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月27日被刑事拘留，2020年12月24日被逮捕。被告人焦金强，男，1989年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月10日被刑事拘留，2020年11月5日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审。被告人朱田利，女，1991年10月3日出生，汉族，初中文化，务工，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月10日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审。被告人张杰，女，1986年10月9日出生，身份证号码410825198610096024，汉族，初中文化，务工，住温县赵堡镇赵堡村西大街21排106号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月15日被刑事拘留，2020年12月2日被温县公安局取保候审，2021年2月24日被温县人民检察院取保候审。温县人民检察院以温检一部刑诉（2021）147号起诉书指控被告人韩慧芹犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，张玉柱、张杰升犯妨害信用卡管理罪，侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员孙聪敏，被告人韩慧芹及辩护人王红建、被告人张玉柱、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰到庭参加诉讼，现已审理终结。温县人民检察院指控：1、2019年10月份，被告人韩慧芹明知田亚明（在逃）收购张杰、韩洁的卡用于违法犯罪活动，仍然帮助田亚明收买张杰、韩洁四张银行卡（每套银行卡含银行卡、U盾、绑卡手机号、办卡人身份证照片）。其中，张杰农业银行卡资金流水28881751.83元、工商银行卡资金流水5248128.13元；韩洁农业银行卡资金流水1654949元；韩洁工商银行卡资金流水33930419.54元。2019年12月3日，被告人韩慧芹、田亚明（在逃）明知收购韩洁的农业银行卡内来回转账的钱不是自己的情况下，将韩洁农业银行卡里的8300元取走。2、2019年3月份至今，被告人张玉柱明知买卖银行卡用于违法犯罪活动，仍将自己的2套银行卡，侯垒垒的2套银行卡，张杰升等人的5套银行卡卖给田亚明，该提供的9套银行卡涉案流水高达8650万元。3、2019年10月12日，被告人张杰升明知买卖银行卡用于违法犯罪活动，将张恒、宋豫琛等人银行卡5套卖给张玉柱，该提供的5套银行卡涉案流水高达6085万元。4、2019年10月份左右，被告人侯垒垒在明知张玉柱收买银行卡四件套可能用于违法犯罪，且交易明细异常的情况下，将自己实名办理的工商银行卡和农业银行卡，以1500元每套的价格出售给张玉柱，非法获利3000元。侯垒垒农业、工商银行卡资金流水高达2378万元。5、2019年10月份，被告人宋豫琛明知张杰升收购银行卡用于违法犯罪活动，仍然将自己实名办理的工商银行、农业银行四件套卖给张杰升，宋豫琛非法获利2000元，其工商银行、农业银行卡资金流水高达676万元。6、2019年10月份，被告人焦金强和朱田利明知田亚明收购银行卡用于违法犯罪活动，仍然将自己实名办理的工商银行、农业银行四件套卖给田亚明，焦金强和朱田利非法获利6100元，被告人焦金强工商、农业银行卡资金流水高达5724万元；被告人朱田利工商、农业银行卡资金流水高达5535万元。2020年4月4日，被告人焦金强明知自己的农业银行卡用于违法犯罪活动，且该银行卡内来回转账的钱不是自己的情况下，仍将自己农业银行卡里的847元取走。7、2019年10月11日，被告人张杰明知韩慧芹收购银行卡用于违法犯罪活动，仍然将自己实名办理的工商银行、农业银行四件套经韩慧芹介绍卖给田亚明，张杰非法获利3000元，其工商银行、农业银行卡资金流水高达3412万元。案发后，被告人韩慧芹、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰已全部退赃。被告人张玉柱、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行。公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处韩慧芹拘役五个月，并处罚金5000元，建议以盗窃罪判处韩慧芹有期徒刑六个月，并处罚金5000元，合并执行有期徒刑六个月，并处罚金10000元；建议以妨害信用卡管理罪判处张玉柱有期徒刑八个月，并处罚金10000元；建议以妨害信用卡管理罪判处张杰升有期徒刑六个月，并处罚金10000元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处侯垒垒拘役五个月，并处罚金8000元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人宋豫琛拘役四个月十五日，并处罚金6000元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处焦金强拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处朱田利拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张杰拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金8000元。被告人韩慧芹及辩护人，被告人张玉柱、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，公诉机关指控被告人韩慧芹犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人张玉柱、张杰升犯妨害信用卡管理罪，被告人侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人韩慧芹一人犯数罪，应数罪并罚；被告人张玉柱、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人韩慧芹能如实供述罪行且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人韩慧芹、张杰升、侯垒垒、宋豫琛、焦金强、朱田利、张杰能够退赃，酌情从轻处罚；经辖区司法局社区评估，焦金强、朱田利、张杰宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑；公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二百六十四条，第一百七十七条之一，第六十九条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩慧芹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2021年7月28日止。罚金已缴纳）二、被告人张玉柱犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2021年9月20日止。罚金已缴纳）三、被告人张杰升犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2021年8月25日止。罚金已缴纳）四、被告人侯垒垒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年4月17日止。罚金已缴纳）五、被告人宋豫琛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年4月10日止。罚金已缴纳）六、被告人焦金强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)七、被告人朱田利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)八、被告人张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金八千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)九、被告人退出的赃款依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 谢 栋二〇二一年三月三十日书记员 赵亚男