山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0211刑初55号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人申某1，女，1982年09月05日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，现住河北省邯郸市邯山区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被取保候审，2020年8月25日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。 辩护人傅某，山东轩道律师事务所律师。 被告人申某2，女，1984年06月02日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化程度，户籍所在地及现住地河北省邯郸市邯山区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审，2020年8月25日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。 辩护人刘某，山东贝莱德律师事务所律师。 被告人郑某，女，1990年02月25日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省邯郸市，现住河北省邯郸市丛台区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月20日刑事拘留，同日被取保候审，2020年8月25日被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。 辩护人郭某，山东德衡律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉[2020]1214号起诉书指控被告人申某1、申某2、郑某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员杨艳芬出庭支持公诉，被告人申某1、申某2、郑某及各辩护人到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控： 董某1与董某2组织被告人赵某、关某、李某(均另案处理)和申某1、申某2、郑某与郭某(在逃)等人在网上招揽面膜微商代理，发现有意从事代理的人员后，由赵某、关某、李某、申某1、申某2、郑某、郭某在明知买家是由专门人冒充的情况下，依然用事先编写好的话术诱骗被害人成为面膜代理。后由被告人赵某或董某1等人充当买家向代理购买一盒面膜，由代理向董某1支付人民币118.8元(实际一般支付人民币119元)购买面膜，并由董某2发货，后由董某1冒充赵某等人支付给代理人民币198元，代理从中赚取人民币79.2元(实际一般为人民币79元)，以此骗取代理的信任。取得信任之后，赵某等人再次向代理购买面膜，由代理向董某1等人转账购买面膜，钱到账后，赵某等人继续不停的加大购买量，代理再向董某1等人转账，直至代理没有钱垫付面膜款时，赵某等人提出其所购买的全部面膜均退掉，后代理要求董某1等人退货时，该拒绝退货，并强行发货，致使代理被骗。被告人董某1、董某2、赵某、关某、申某1、申某2、李某、郑某、郭某等人按比例分赃。 具体查实的犯罪事实如下： 1、2019年9月2日，被害人蔡某被以上述手段骗取人民币3570元，郑某为导师； 2、2019年9月4日至21日，被害人黄某被以上述手段骗取人民币15297元，申某1为导师； 3、2019年9月12日至14日，被害人郝某被以上述手段骗取人民币4289元，申某2为导师，赵某为买家； 4、2019年9月12日至16日，被害人秦某被以上述手段骗取人民币6367元，申某1为导师，赵某为买家； 5、2019年9月17日至19日，被害人胡某被以上述手段骗取人民币17077元，关某为导师，赵某为买家； 6、2019年9月18日至20日，被害人李某1被以上述手段骗取人民币2797元，申某2为导师，赵某为买家； 7、2019年9月19日至24日，被害人束某被以上述手段骗取人民币7557元，李某为导师，赵某为买家； 8、2019年9月20日，被害人李某2被以上述手段骗取人民币15444元，郭某为导师； 9、2019年9月20日至26日，被害人丁某被以上述手段骗取人民币7557元，申某2为导师，赵某为买家； 10、2019年9月25日至27日，被害人斯某以上述手段骗取人民币9937元，申某1为导师，赵某为买家； 11、2019年10月5日至7日，被害人信某某被以上述手段骗取人民币8330元，赵某为导师及买家。 以上总计11起，价值人民币98,222元；其中，被告人申某1参与3起，价值人民币31,601元；被告人申某2参与3起，价值人民币14,643元；被告人郑某参与1起，价值人民币3570元。 案发后，被告人郑某于2020年9月6日赔偿被害人蔡某人民币6000元，并取得蔡某的谅解。 公诉机关认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、视听资料、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录、勘验检查笔录、被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人申某1以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人申某2、郑某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。申某1、申某2、郑某均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人申某1、申某2、郑某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人申某1有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人申某2有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人郑某拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 被告人申某1对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯;被告人赔偿被害人损失并取得谅解；被告人认罪认罚。 被告人申某2对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯；被告人存在自首情节；被告人认罪认罚。 被告人郑某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯；被告人认罪认罚；被告人赔偿被害人损失并取得谅解。 经审理查明，董某1与董某2组织被告人赵某、关某、李某(均另案处理)和申某1、申某2、郑某与郭某(在逃)等人在网上招揽面膜微商代理，发现有意从事代理的人员后，由赵某、关某、李某、申某1、申某2、郑某、郭某在明知买家是由专门人冒充的情况下，依然用事先编写好的话术诱骗被害人成为面膜代理。后由赵某或董某1等人充当买家向代理购买一盒面膜，由代理向董某1支付人民币118.8元(实际一般支付人民币119元)购买面膜，并由董某2发货，后由董某1冒充赵某等人支付给代理人民币198元，代理从中赚取人民币79.2元(实际一般为人民币79元)，以此骗取代理的信任。取得信任之后，赵某等人再次向代理购买面膜，由代理向董某1等人转账购买面膜，钱到账后，赵某等人继续不停的加大购买量，代理再向董某1等人转账，直至代理没有钱垫付面膜款时，赵某等人提出其所购买的全部面膜均退掉，后代理要求董某1等人退货时，该拒绝退货，并强行发货，致使代理被骗。被告人董某1、董某2、赵某、关某、申某1、申某2、李某、郑某、郭某等人按比例分赃。 具体查实的犯罪事实如下： 1、2019年9月2日，被害人蔡某被以上述手段骗取人民币3570元，郑某为导师； 2、2019年9月4日至21日，被害人黄某被以上述手段骗取人民币15297元，申某1为导师； 3、2019年9月12日至14日，被害人郝某被以上述手段骗取人民币4289元，申某2为导师，赵某为买家； 4、2019年9月12日至16日，被害人秦某被以上述手段骗取人民币6367元，申某1为导师，赵某为买家； 5、2019年9月17日至19日，被害人胡某被以上述手段骗取人民币17077元，关某为导师，赵某为买家； 6、2019年9月18日至20日，被害人李某1被以上述手段骗取人民币2797元，申某2为导师，赵某为买家； 7、2019年9月19日至24日，被害人束某被以上述手段骗取人民币7557元，李某为导师，赵某为买家； 8、2019年9月20日，被害人李某2被以上述手段骗取人民币15444元，郭某为导师； 9、2019年9月20日至26日，被害人丁某被以上述手段骗取人民币7557元，申某2为导师，赵某为买家； 10、2019年9月25日至27日，被害人斯某以上述手段骗取人民币9937元，申某1为导师，赵某为买家； 11、2019年10月5日至7日，被害人信某某被以上述手段骗取人民币8330元，赵某为导师及买家。 以上总计11起，价值人民币98,222元；其中，被告人申某1参与3起，价值人民币31,601元；被告人申某2参与3起，价值人民币14,643元；被告人郑某参与1起，价值人民币3570元。 案发后，被告人郑某于2020年9月6日赔偿被害人蔡某人民币6000元，并取得蔡某的谅解。 另查明，被告人申某1赔偿被害人黄某、秦某、斯某的经济损失，取得了三人谅解。 以上事实有受案登记表、立案决定书、到案经过、发破案经过等书证一宗，证实本案案发及各被告人到案情况；全国常住人口信息，证实各被告人的身份情况；被害人郝某、斯某、黄某、秦某等人的陈述、同案犯董某1、董某2、关某、赵某、李某的供述及被告人申某1、申某2、郑某的供述，证实被告人申某1、申某2、郑某等人通过微信以做微商代理面膜的名义进行诈骗的情况；微信账号信息、微信聊天记录、微信转账截图等，证实微信聊天及转账情况；谅解书，证实赔偿谅解情况；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实搜查、扣押情况；辨认笔录，证实辨认情况；勘验、检查笔录、电子证据检查工作记录，证实电子勘验检查的情况。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人申某1以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人申某2、郑某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。对于辩护人所提被告人申某1、申某2、郑某系从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人申某1、郑某赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人申某1、申某2、郑某认罪认罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人申某2存在自首情节的辩护意见，经查，被告人申某2虽主动至公安机关投案，但是并未如实供述，其不是自首。同案犯董某1、董某2系犯罪集团首要分子，被告人申某1系从犯，依法予以减轻处罚；被告人申某2、郑某系从犯，依法予以从轻处罚。被告人申某1、申某2、郑某自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人申某1赔偿被害人黄某、秦某、斯某的经济损失并取得该三人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人郑某赔偿被害人蔡某的经济损失并取得其谅解，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人申某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月19日起至2022年7月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人申某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵38日，即自2021年3月19日起至2021年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人郑某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵1日，即自2021年3月19日起至2021年6月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人董某1、董某2、赵某、申某2共同退赔被害人丁某人民币7557元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王德成 人民陪审员  刘风云 人民陪审员  左耀文 二〇二一年三月十九日 法官 助理  王 沁 书 记 员  赵 琳