吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初167号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人王某，户籍所在地吉林省农安县，现住址吉林省农安县。   辩护人高某，吉林马克庆律师事务所律师。   长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉，本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2021年3月30日公开开庭审理本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员霍某出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人高某到庭参加诉讼，现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2020年9月11日，被告人王某为非法获利，在长春市宽城区中国工商银行长春胜利大街支行办理一张银行卡（卡号：×××，同年11月挂失补办变更卡号为×××）、U盾、绑定电话卡。并于同日在长春市宽城区火车站工商银行附近，被告人王某将上述银行卡及密码、U盾及密码、电话卡出售给长岭男子（真实身份不详），获得人民币260元。   2020年10月11日，被告人王某为非法获利，在长岭县中国邮政储蓄银行永长北街支行办理一张银行卡（卡号：×××）、U盾、绑定电话卡；在长岭县的中国农业银行办理一张银行卡（卡号：×××）、U盾、绑定电话卡。并于同日在长岭县，被告人王某将上述二套银行卡及密码、U盾及密码、电话卡出售给长岭男子（真实身份不详）。   现查明，被告人王某的工商银行卡涉及进账流水人民币4769360.71元，邮政储蓄银行卡的进账流水为人民币26150元，农业银行卡进账流水为人民币23540元。经核实，上述工商银行卡被他人用于电信诈骗犯罪的支付结算，涉案金额达人民币94200元。其中，魏某被骗人民币20000元，任某被骗人民币41500元，倪某被骗人民币32700元。   2020年11月15日，被告人王某被公安机关传唤到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。   长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：书证：到案经过，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，工商银行借记卡账户历史明细清单，农业银行借记卡账户历史明细清单，邮政储蓄银行借记卡账户历史明细清单，报案、立案、受案材料，情况说明，倪某农业银行交易明细，魏某转账记录，任某农业银行交易明细；证人魏某、任某、倪某的证言；被告人王某的供述与辩解等证据。   长春市宽城区人民检察院认为，被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。   被告人王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。   被告人王某的辩护人对于起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护意见是：被告人自愿如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。   经审理查明：2020年9月11日，被告人王某为非法获利，在长春市宽城区中国工商银行长春胜利大街支行办理一张银行卡（卡号：×××，同年11月挂失补办变更卡号为×××）、U盾、绑定电话卡。并于同日在长春市宽城区火车站工商银行附近，被告人王某将上述银行卡及密码、U盾及密码、电话卡出售给长岭男子（真实身份不详）。   2020年10月11日，被告人王某为非法获利，在长岭县中国邮政储蓄银行永长北街支行办理一张银行卡（卡号：×××）、U盾、绑定电话卡；在长岭县的中国农业银行办理一张银行卡（卡号：×××）、U盾、绑定电话卡。并于同日在长岭县，被告人王某将上述二套银行卡及密码、U盾及密码、电话卡出售给长岭男子（真实身份不详）。   现查明，被告人王某的工商银行卡涉及进账流水人民币4769360.71元，邮政储蓄银行卡的进账流水为人民币26150元，农业银行卡进账流水为人民币23540元。经核实，上述工商银行卡被他人用于电信诈骗犯罪的支付结算，涉案金额达人民币94200元。其中，魏某被骗人民币20000元，任某被骗人民币41500元，倪某被骗人民币32700元。   2020年11月15日，被告人王某被公安机关传唤到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。   认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   一、书证   1.到案经过：证明被告人王某到案非自首。   2.常住人口数据查询详细信息、电话查询记录：证明被告人王某的自然信息情况；经查，无前科劣迹。   3.工商银行借记卡账户历史明细清单：证明被告人王某名下的工商银行卡（卡号为：×××）自2020年1月1日-2020年11月16日止的流水情况。   4.农业银行借记卡账户历史明细清单：证明被告人王某名下的中国农业银行银行卡（卡号：×××）自2020年10月11日-2020年11月16日止的流水情况。   5.邮政储蓄银行借记卡账户历史明细清单：证明被告人王某名下的中国邮政储蓄银行（卡号：×××）自2020年10月11日-2020年11月16日止的流水情况。   6.报案、立案、受案材料：证明昌乐县公安局已于2020年10月21日对倪某被诈骗案进行立案侦查；金乡县公安局已于2020年10月23日对魏某被诈骗案进行立案侦查；交城县公安局已于2020年10月29日对任某被诈骗案进行立案侦查。   7.长春市公安局宽城区分局西广场派出所出具情况说明：证明1）被告人王某在中国邮政储蓄银行永长北街支行办理一张银行卡（卡号：×××），在长岭县的中国农业银行办理一张银行卡（卡号：×××），以上两张卡未查询到涉嫌电信诈骗案件；2）被告人王某名下工商银行卡（卡号：×××），于2020年11月挂失补办变更卡号为：×××，原卡内所以流水记录已全部流转到其新补办的银行卡中。   8.长春市公安局宽城区分局西广场派出所出具情况说明：证明被告人王某名下的（卡号为：×××）的中国工商银行卡开户行为中国工商银行长春胜利大街支行。   9.长春市公安局宽城区分局西广场派出所出具情况说明：证明长春市公安局宽城区分局西广场派出所在调查被告人王某的中国农业银行卡（卡号：×××）开户行手机号码时，到吉林省长春市人民广场处的联通营业大厅查询，经询问联通公司安保部被告知无查询权限，故办案单位未能查询到王某该张银行卡的开户手机号码。   10.倪某农业银行交易明细：证明倪某于2020年10月18日共向被告人王某名下工商银行卡（卡号：×××）转账32700元。   11.魏某转账记录：证明魏某于2020年10月18日向被告人王某名下工商银行卡（卡号：×××）转账20000元。   12.任某农业银行交易明细：证明任某于2020年10月11日-2020年10月18日向被告人王某名下银行卡转账情况。   13.长春市公安局宽城区分局西广场派出所出具情况说明：证明被告人王某供述其获利260元钱，但其微信账单没有体现其260元获利，也没有其他证据证实王某其他方面有获利行为。   二、证人证言   证人魏某的证言：2020年10月16日11时许，我的一个微信好友（微信号×××,微信名称刘敬庭）给我发微信说，加入香港来宝集团，可以快速赚钱。我当时没有理会。到了10月18日，我想着能赚钱，就联系了对方。对方告诉我说这个项目挺好的，他投资了一万元，投资后的三天，每天都在返钱。我当时听了，就想往里投钱，我就下载了来宝集团APP，并注册了账户，对方给我发来一个银行卡账号（户名叫王某，卡号是：×××），我转账了20000元，并截图给平台客服，还把我的手机号和银行卡账号发给对方用于返钱。后来对方一直找理由不理我，直到22号，我发现平台登录不上去了，钱也没有给我。   证人任某的证言：证明2020年10月12日，有一个朋友把我拉到了一个“未宝集团VIP”群里，群里有人发布充值理财赚钱分红的信息，未来宝集团感恩回馈社会的回馈社会，2020年10月11日-18日期间，充值100送300的活动。我就下载了一个未来宝APP，加上群主开始联系充值。12日-18日我每天都充值了，到了19日凌晨，未来宝APP就关闭了，账户上的钱也提不出来了，我被骗了总共45600元。对方的银行卡户名叫王某，卡号是：×××（工商银行）。   证人倪某的证言：证明2020年10月18日，一个微信号为×××，昵称赵俊杰的人加上了我的微信，对方把我拉进了“来宝集团”微信群，我看到有人在微信群里发充1赠3的活动，就是充1元赠3元。我就在2020年10月18日19点47分-2020年10月18日23点19分，分四次向对方的银行卡（卡号为：×××）转账共计32700元。2020年10月19日，对方将我的微信删除了，我登录不了“来宝集团”微信群了，我就发现自己被骗了。   三、被告人的供述与辩解   被告人王某的供述：我名下的银行卡涉嫌电信诈骗，我来公安机关配合调查。2020年8月份，我妻子王彦红和我说让我跟她一起去办理银行卡，办完银行卡后给长岭的一个人，他先拿走用一段时间后，能给我们拿回来钱，我就和王彦红就来长春了。到了长春后，我们就联系长岭的那个人了，长岭的那个人没有来，让一个南方人约我们在长春市宽城区火车站附近的一家工商银行门口见的面。这个人告诉我俩到工商银行旁的电信营业厅先办电话卡，我跟我媳妇就去一人办理了一张电信电话卡，电话号我没记住。办完之后，我俩拿着电话卡回到工商银行办理银行卡，当时因为我媳妇名下有一张工商银行卡了，不能取消，她就没办，就我自己办理了一张，办完银行卡之后，我拿着银行卡和电话卡出来交给了那个南方男子，他用微信给我扫码支付了260元（电话卡每张50元，银行卡开卡20元，办理U盾80元，存银行卡里50元），告诉我再办一个U盾，我就进去工商银行里问能不能办U盾，银行工作人员告诉我说需要提供很多资料，我当时提供不了，就没在那个银行办。这个人又领我俩到了火车站附近的另外一个银行，在那办了一个U盾，办完以后他就都拿走了，我跟我媳妇就回家了。过了一个月之后，长岭的那个男的跟我媳妇联系，让我俩去长岭办银行卡，我俩就去了，在长岭当地我跟我媳妇都办银行卡了。分别在农业银行和邮政储蓄两家银行办理了银行卡和U盾，还有电话卡，都交给了长岭的那个男子。前两天的时候，我给长岭那个男的打电话了，问他要钱，他让我们再等等，直到警察找到我，那个人也没支付给我们报酬。   我只有长岭那个男子的联系方式，138XXXXXXXX，叫什么名字我不知道，我没有南方男子的联系方式。我卖了3张银行卡，3个U盾，3张手机卡，分别是工商银行、农业银行和邮政储蓄银行。我记不住办理的银行卡卡号和电话卡号是多少了，当时办完我也没看，就让对方拿走了。他们还没给我支付报酬。当时我媳妇跟对方联系的，对方就说办完一个月之后给钱，具体给多少也没说，因为当时我俩着急用钱，就把卡办完给他们了。我想过对方购买我银行卡后会可能用于电信诈骗，当时我问过对方，对方说就用于赌博套现用的，我也是着急用钱，就卖给他了。我不知道我名下的工商银行卡，卡号：×××用于电信诈骗了。我办理的中国农业银行卡，卡号：×××这张银行卡，是我在办理银行卡时按照对方告诉我的密码设置的，密码：147258。   另供述，2020年11月初的时候，长岭那个男子跟我媳妇说的，让我俩去挂失我名下工行尾号7283的银行卡，看看卡里面有没有钱，我媳妇的身份证没在身上，我就自己去办理挂失的时候卡已经被冻结了，里面有一千多块钱，我也没取，直接就办了张新卡。我新申请的工商银行卡卡号是：×××。   四、视听资料和电子数据   光盘一张：证明公安机关依法讯问被告人王某的情况。   上述证据经庭审举证、质证，被告人王某及其辩护人均无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。   本院认为，被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪行为，仍为其犯罪行为提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人王某到案后如实供述相关犯罪事实，其行为构成坦白；王某承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚并在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理，对其从轻处罚。对于辩护人的辩护意见本院予以酌情考虑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的期限】，第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下：   被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。   （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决生效后立即上缴国库。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 李 丹   人民陪审员 王利涛   人民陪审员 孙艳荣   二〇二一年三月三十日   书记员 刘俊琦