福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0403刑初35号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人高忠宝，男，1988年3月20日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省大田县，住所地福建省三明市梅列区。2018年7月20日，因犯危险驾驶罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，2018年9月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月9日被三明市公安局三元分局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月15日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日被三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉〔2021〕Z33号起诉书指控被告人高忠宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，依照认罪认罚从宽制度，实行独任审判，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员邱烈明出庭支持公诉，被告人高忠宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年7月间，被告人高忠宝在明知高锦利（另案处理）需要大量收购银行卡用于接收网络犯罪活动资金的情况下，为非法获利将其本人名下中国工商银行卡6212××××2388以人民币800元的价格售卖给高锦利。同时，其将高锦利需要收购银行卡一事告知同乡吴某、陈某，并从吴某处收取两张银行卡：中国工商银行卡6222××××1371、中国建设银行卡6217××××1655；从陈某处收取三张银行卡一并以每张银行卡人民币800元的价格售卖给高锦利，但银行卡售卖后并未从高锦利处实际收到售卖银行卡的钱款人民币4800元。 上述银行卡售卖后，其中，中国工商银行户名吴某，银行卡号6222××××1371在2020年7月11日收取的款项共计人民币430555元，其中涉及多起诈骗案中被害人被诈骗的款项共计人民币244066元。具体情况如下： 1.被害人田某被诈骗案中，被害人田某转入被诈骗款人民币40018元。 2.被害人陶某被诈骗案中，被害人陶某转入被诈骗款人民币27200元。 3.被害人李某被诈骗案中，被害人李某转入被诈骗款人民币39770元。 4.被害人康某被诈骗案中，被害人康某转入被诈骗款人民币6000元。 5.被害人王某1被诈骗案中，被害人王某1转入被诈骗款人民币27000元。 6.被害人池某被诈骗案中，被害人池某转入被诈骗款人民币20000元。 7.被害人张某1被诈骗案中，被害人张某1转入被诈骗款人民币5000元。 8.被害人张某2被诈骗案中，被害人张某2转入被诈骗款人民币29000元。 9.被害人王某2被诈骗案中，被害人王某2转入被诈骗款人民币10000元。 10.被害人曹某被诈骗案中，被害人曹某转入被诈骗款人民币11988元。 11.被害人赵某被诈骗案中，被害人赵某转入被诈骗款人民币9000元。 12.被害人何某被诈骗案中，被害人何某转入被诈骗款人民币19090元。 2020年11月9日，被告人高忠宝经公安机关电话通知后主动到案配合公安机关接受调查。2021年2月25日，被告人高忠宝家属代为退出违法所得人民币4800元，暂扣于三明市公安局三元分局。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、微信信息截图、协助查询财产通知书、银行交易明细、汇款回单明细、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、释放证明、户籍证明、扣押决定书、扣押清单等书证；证人吴某的证言；被害人田某、陶某、李某、康某、王某1、池某、张某1、张某2、王某2、曹某、赵某、何某的陈述；被告人高忠宝的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高忠宝明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，支付结算金额人民币244066元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高忠宝犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关根据被告人高忠宝的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现提出判处被告人高忠宝有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议，被告人高忠宝表示自愿认罪认罚且同意公诉机关量刑建议，本院认为公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人高忠宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2021年6月8日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  郑成珺 二〇二一年三月十二日 书记员  盖 歆 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。