江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终91号原公诉机关江西省弋阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）周永标，男，1991年10月6日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，自由职业，住江西省上饶市广丰区；因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月6日被江西省弋阳县公安局取保候审；2019年10月18日被江西省弋阳县人民检察院取保候审；2020年10月12日被江西省弋阳县人民法院取保候审；2020年11月24日经江西省弋阳县人民法院决定，同日由江西省弋阳县公安局执行逮捕；现羁押于江西省弋阳县看守所。原审被告人徐懿笼，男，1997年4月6日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，无业，住江西省上饶市广丰区；因吸食毒品于2017年10月16日被江西省上饶市广丰区公安局行政拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月6日被江西省弋阳县公安局取保候审；2019年10月18日被江西省弋阳县人民检察院取保候审；2020年10月12日被江西省弋阳县人民法院取保候审；2020年11月24日经江西省弋阳县人民法院决定，同日由江西省弋阳县公安局执行逮捕；现羁押于江西省弋阳县看守所。江西省弋阳县人民法院审理江西省弋阳县人民检察院指控原审被告人周永标、徐懿笼犯开设赌场罪一案，于2020年11月23日作出（2020）赣1126刑初149号刑事判决。被告人周永标不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间，本院于2021年2月25日裁定中止审理；2021年3月23日裁定恢复审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年底开始，被告人周永标在越南下龙湾皇冠赌场，雇请被告人徐懿笼和两名越南人，通过先注册微信号（昵称“A8”），并利用该微信号建立赌“百家乐”的微信群（先后用过群昵称“红人馆”“大红运”“名人会”“太阳城”等），通过拉手将国内的参赌人员拉进微信群。以每月2000元租买软件（机器人）用于统计参赌人员上、下分金额，发布“百家乐”参赌规则，公布开奖时间、开奖结果。国内参赌人员通过微信群内客服（提款机1、提款机2），将赌资转入客服指定的上下分银行卡或支付宝账户并在群里进行下注后，群客服会通过电话或微信联系越南下龙湾皇冠赌场的前台进行下注，下龙湾赌场则通过端口与微信机器人对接，在群里同步开奖结果。下龙湾赌场按照参赌人员上分总数的1.8%洗码费返给周永标，周永标再将1.6%返还给参赌人员，自己赚取其中0.2%的洗码费。由于微信官方管理严格，经常封号，周永标、被告人徐懿笼在利用微信经营一段时间后转到潮信社交软件，通过同样的方式为国外赌场担任代理接受投注，并参与赌场利润分成。被告人周永标负责赌场投资、招人并管理参赌群，被告人徐懿笼负责财务、客服。截至案发，公安查获用于参赌的潮信“大红运讨论群”有340人，赌场用于接受收、流转赌资的朱传兵建行账户62×××63、刘星农行账户62×××74，周伟海农行账户62×××72，周小峰工行账户62×××48，共计流入资金120473917.28元，流出资金118413747.92元，与531名个人发生资金往来，周永标、徐懿笼非法获利人民币17万元。另查明，案发后，被告人周永标、徐懿笼于2018年11月6日主动到公安机关投案自首，归案后两被告人如实供述犯罪事实。江西省弋阳县公安机关扣押周永标、徐懿笼接受参赌人员的赌资人民币239万元及非法所得人民币17万元，共计人民币256万元，弋阳县公安机关已上缴国库。周永标、徐懿笼在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，案件审理过程中周永标缴纳罚金人民币二万元，徐懿笼缴纳罚金人民币一万元。原审法院认为，被告人周永标、徐懿笼为境外赌场担任代理并接受赌注、接受赌场利润分成，情节严重，其行为构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。周永标在开设赌场罪中起主要责任，系主犯；徐懿笼在开设赌场中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。周永标、徐懿笼主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；积极主动上缴赌资、非法所得及罚金，酌情从轻处罚。周永标、徐懿笼在公诉机关审查起诉过程中自愿签署认罪认罚具结书，适用认罪认罚从宽制度。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及两被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决被告人周永标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人徐懿笼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；追缴被告人周永标、徐懿笼接受的赌资人民币239万元及非法所得人民币17万元，共计256万元，予以没收，由扣押机关上缴国库（已缴纳）。上诉人周永标提出的上诉意见是：1.其行为不符合开设赌场罪，应定性为聚众赌博罪。2.一审法院量刑不当，要求对其从轻或减轻处罚，并适用非监禁刑。其有自首情节，将涉案参赌人员的赌资及其非法所得合计256万元全部缴纳；无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，积极主动配合调查，且孩子出生刚两个月，妻子无工作，父母患有重病需要照顾，其是家庭的生活支柱，如被判处监禁刑，整个家庭将陷入绝境。经审理查明：原审判决认定上诉人周永标、原审被告人徐懿笼通过微信和潮信社交软件为境外赌场担任代理并接受赌注120473917.28元，流出资金118413747.92元，与531人发生资金往来；周永标、徐懿笼接受赌场利润分成非法获利17万元；江西省弋阳县公安局扣押周永标、徐懿笼接受参赌人员的赌资人民币239万元及非法所得人民币17万元，共计人民币256万元的事实，有上诉人周永标、原审被告人徐懿笼的供述和证人吕某、朱某、龚某、丁某、任某、黄某的证言证明，并有潮信聊天记录照片、网络在线提取笔录、银行转账记录、扣押决定书、扣押清单、指认笔录、江西中山会计师事务所有限责任公司赣中山专审字（2020）第005号司法会计鉴定报告予以证明。另查明，上诉人周永标、原审被告人徐懿笼于2018年11月6日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。原审被告人徐懿笼因吸食毒品于2017年10月16日被江西省上饶市广丰区公安局行政拘留。2020年9月22日，上诉人周永标签署了《认罪认罚具结书》，江西省弋阳县人民检察院提出量刑建议是有期徒刑三年，并处罚金。2020年10月8日，原审被告人徐懿笼签署了《认罪认罚具结书》，江西省弋阳县人民检察院提出量刑建议是有期徒刑一年，并处罚金。上述事实，有归案说明、前科证明、《认罪认罚具结书》予以证明。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。2020年11月23日，上诉人周永标缴纳罚金人民币二万元；原审被告人徐懿笼缴纳罚金人民币一万元。本院认为，上诉人周永标、徐懿笼为境外赌场担任代理并接受赌注、接受赌场利润分成，情节严重，其行为构成开设赌场罪。上诉人周永标提出其行为不构成开设赌场罪的上诉意见，原审法院已作出评判，该上诉意见与查明的事实、证据及相关法律不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，上诉人周永标起主要作用系主犯；原审被告人徐懿笼起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；周永标、徐懿笼均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；退缴赌资239万元及非法所得17万元，可酌情予以从轻处罚；认罪认罚，可从宽处罚。对公安机关扣押的赌资及非法所得，依法应予追缴，上缴国库。原审法院已综合上诉人周永标所具有的法定从轻、减轻情节，决定对其从轻处罚，并采纳了原公诉机关的量刑建议，对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，量刑并无不当。周永标提出一审法院量刑不当，要求对其适用缓刑的上诉意见，本院不予采纳。原审判决认定上诉人周永标、原审被告人徐懿笼犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周 艳审判员 肖 萍审判员 陈 荣二〇二一年三月二十九日书记员 张美嘉