苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0505刑初8号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人钟峰，男，1989年9月24日生，汉族，中专文化，无业，户籍在江西省赣州市信丰县。2020年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘海，北京盈科（上海）律师事务所律师。辩护人岳阳，江苏拙正律师事务所律师。被告人廖国梁，男，1990年1月21日生，汉族，中专文化，无业，户籍在广东省湛江市遂溪县。2020年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张建芳，广东广大律师事务所律师。辩护人彭金常，上海中联（广州）律师事务所律师。被告人樊旭文，男，1991年1月9日生，汉族，中专文化，无业，户籍在广东省广州市花都区。2020年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人杨雪峰，北京市天元（苏州）律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人张梦琳，女，1990年6月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省揭阳市揭西县。2020年9月16日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师，系苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕690号起诉书指控被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉,本院于2021年1月4日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人钟峰及其辩护人刘海、岳阳、被告人廖国梁及其辩护人张建芳、彭金常、被告人樊旭文及其辩护人杨雪峰、被告人张梦琳及其辩护人朱天余到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2020年7月，被告人钟峰、廖国梁为获取非法利益，商定在网络上从事为他人发送“股票老师”的诈骗信息业务，即通过“机器人AI”向不特定用户拨打语音电话，筛选出有意向人群后，安排业务员通过微信等方式推荐“股票老师”。信息内容大致为“我这边分享我们股票老师的微信名片给您，您观望中的股票可以向老师咨询，也可以向老师领取免费的牛股，您这边添加一下可以吗？”“我这边推荐给您新建的股票交流群，您这边点开链接先进一下群，我们群里会有老师分享一些好股，您也可以把您的股票代码发在群里让老师给您做一些分析。”通常每1个人添加上述信息里的微信号，钟峰、廖国梁即可从让其发送信息的上家处获取160-180元的费用。廖国梁雇佣被告人张梦琳等人具体负责发送诈骗信息。钟峰雇佣付惠某等人具体负责发送诈骗信息，雇佣被告人樊旭文具体负责收集添加“股票老师”微信号的客户数量等业务员数据。钟峰、廖国梁主要负责租赁机器人AI统、招揽、联系有发送诈骗信息需求的上家、接收上家支付的费用。2020年7月，被告人钟峰、廖国梁在共同完成同一家诈骗上家的订单时，被害人黄某因添加廖国梁等人组织张梦琳发送的诈骗信息中的微信号,于2020年7月8日至8月3日被骗共计51万余元。被害人黄某的相关信息作为已完成的业绩，由张梦琳上交给廖国梁，廖国梁再汇总发送给樊旭文，后由樊旭文再次汇总后发给钟峰。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳归案后如实供述自己的罪行。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。在共同犯罪中，被告人钟峰、廖国梁起主要作用，均系主犯；被告人樊旭文、张梦琳起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人钟峰有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人廖国梁有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人樊旭文有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；判处被告人张梦琳有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳对被指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人钟峰的辩护人刘海提出的辩护意见是：被告人钟峰系初犯，认罪态度良好，积极退赔并取得谅解，恳请法庭对其从宽处罚并适用缓刑。被告人钟峰的辩护人岳阳提出的辩护意见是：被告人钟峰系坦白，认罪认罚，其家属代为赔偿并取得受害人谅解，恳请法庭对其从轻处罚。被告人廖国梁的辩护人张建芳、彭金常提出的辩护意见是：被告人廖国梁在庭审中自愿认罪认罚，经过法庭和管教的释法，认识到自己的罪行，真诚悔罪，积极赔偿被害人损失，请求法庭考虑对其适用缓刑。被告人樊旭文的辩护人杨雪峰提出的辩护意见是：被告人樊旭文系从犯，有坦白情节，认罪认罚，此次系初次犯罪，恳请法庭对其从宽处罚。被告人张梦琳辩护人朱天余提出的辩护意见是：被告人张梦琳系坦白，在共同犯罪中系从犯，已认罪认罚，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月，被告人钟峰、廖国梁为获取非法利益，商定在网络上从事为他人发送“股票老师”的诈骗信息业务，即通过“机器人AI”向不特定用户拨打语音电话，筛选出有意向人群后，安排业务员通过微信等方式推荐“股票老师”。被告人廖国梁雇佣被告人张梦琳等人具体负责发送诈骗信息。被告人钟峰雇佣付惠某等人具体负责发送诈骗信息，雇佣被告人樊旭文具体负责收集添加“股票老师”微信号的客户数量等业务员数据。钟峰、廖国梁主要负责租赁机器人AI、招揽、联系有发送诈骗信息需求的上家、接收上家支付的费用。2020年7月，被告人钟峰、廖国梁在共同完成同一家诈骗上家的订单时，被害人黄某因添加被告人张梦琳发送的诈骗信息中的微信号，于2020年7月8日至7月27日被骗共计510676.3元。被害人黄某的相关信息作为已完成的业绩，由张梦琳上交给廖国梁，廖国梁再汇总发送给樊旭文，后由樊旭文再次汇总后发给钟峰。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳归案后如实供述自己的罪行。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人廖国梁庭审中自愿认罪认罚。案发后，公安机关扣押了手机、电脑、手机卡、上网卡、流量卡、现金等物。另查明：被告人钟峰、廖国梁在本院审理阶段分别自愿补偿被害人黄某人民币3万元，共计人民币6万元，并取得谅解。上述事实，被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述，有被害人黄某的陈述，证人陈某1、陈某2、谭某等人的证言及辨认笔录，公安机关出具的发破案经过、抓获经过，搜查笔录、提取笔录，扣押决定书及清单、聊天记录、银行流水、谅解书，被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供广告推广，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人钟峰、廖国梁均起主要作用，均系主犯；被告人樊旭文、张梦琳均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人钟峰、樊旭文、张梦琳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钟峰、廖国梁、樊旭文、张梦琳均认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人的相关辩护意见经查属实，本院予以采纳。但考虑本案案情及社会危害性，认为不宜对被告人适用缓刑。据此，本院为维护社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人钟峰依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人廖国梁依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人樊旭文、张梦琳依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下:一、被告人钟峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2022年1月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人廖国梁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2022年2月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人樊旭文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年9月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人张梦琳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年9月15日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  陆林英人民陪审员  季秋明二〇二一年三月三十日书 记 员  钱苏苏