内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书（2021）内0525刑初27号公诉机关内蒙古自治区奈曼旗人民检察院。被告人阿某，男，1997年2月28日出生，公民身份号码×××，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住黄花塔拉苏木。因犯诈骗罪，于2017年1月18日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。现因涉嫌诈骗罪，于2020年11月16日被奈曼旗公安局刑事拘留；同年11月26日被奈曼旗人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。辩护人白克，内蒙古恒俊律师事务所律师。奈曼旗人民检察院以奈检一部刑诉〔2021〕Z8号起诉书指控被告人阿某犯诈骗罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奈曼旗人民检察院指派检察员布和、郭福出庭支持公诉，被告人阿某及其辩护人白克均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奈曼旗人民检察院指控，被告人阿某系社会闲散人员。2020年8月末，阿某与受害人张某在快手相识并添加微信好友，阿某隐瞒自己无固定职业，虚构自己身份和经济条件，后二人发展成情侣关系并同居。尔后陆续编造出为张某购房并伪造购房合同，带张某回家与其父母见面，为张某购买卡地亚手表等事实让张某加深对其信任。阿某以自己存款被冻结，暂时没有钱，并虚构出自己倒卖黄金需要钱等理由不断向张某索要钱财供其开销挥霍。二人接触期间，张某共计通过微信、支付宝转账、花呗提现的方式给阿某转账，同时阿某骗取张某黄金项链一条，总计诈骗张某18869.90元。被告人阿某虚构孩子烫伤需要用钱的事实，骗取肖某11400元。上述具体犯罪事实如下：1.2020年10月2日，阿某虚构出已经和自己父母打好招呼了，其父母也想要见张某，正好自己姐姐从沈阳回来了，准备带张某回去见父母。张某同意后阿某以等其姐姐到家就领张某回家为由进行推脱。当天下午，阿某编造出其姐姐路上出车祸回不来了，今天不带张某回家见父母了，二人发生争吵，并提出分手，阿某以曾经给张某买过衣服等理由要求张某还钱，张某通过支付宝转账的方式转给阿某1400元，后经阿某哄劝，二人和好。经查明，阿某父母不知阿某与张某交往一事。其姐姐从外地回家路上出车祸也系阿某虚构，张某转给阿某1400元被阿某个人开销使用。2.阿某与张某相识后，阿某称自己有57万元的存款，由于自己做网贷经常刷流水导致存款被冻结，并称自己正在托关系找“于行长”（系其虚构）办理解冻事宜。2020年10月5日，阿某虚构出自己正在做一笔收购黄金生意，由于银行卡内的57万元被冻结了，没有钱用，向张某借钱，并称存款解冻后就将钱归还，张某信以为真，通过支付宝转账的方式转给阿某3000元。2020年10月7日，阿某以收黄金钱不够为由继续向张某借钱，张某通过支付宝转账的方式转给阿某2000元。经查，阿某收黄金一事系其虚构，所骗钱款中阿某向张某发了520元微信红包用于向张某“示爱”，其余钱款被阿某个人花销挥霍。3.2020年10月13日，阿某编造出其父亲想买一个新的推羊毛的推子，由于其存款被冻结没有现钱为由向张某借钱，张某分两次通过扫码支付给“某通讯”2200元，扣除手续费50元，阿某到“某通讯”领取2150元现金。经查明，阿某为其父亲买羊毛推子一事系其虚构，所骗钱款被阿某个人开销及用赌博的方式挥霍；4.2020年10月17日，阿某称自己请人吃饭办事需要用钱现在银行卡被冻结了没有钱为由向张某借钱，因张某相信阿某有57万元存款冻结一事是真实的，便通过支付宝扫码支付的方式支付给“某通讯”2000元，“某通讯”通过微信转账的方式支付给阿某1980元，阿某支付给张某980元，其余钱款阿某个人开销挥霍。5.2020年10月20日，阿某张某二人日常生活没有钱，阿某提议在张某支付宝“借呗”中取钱用，并称自己存款解冻就有钱了，因张某相信阿某存款冻结一事，便从“借呗”中取1000元并微信转账给阿某，该钱款阿某日常开销使用。6.2020年10月23日，阿某、张某二人在满喜（音译）家打麻将没钱，阿某让张某通过支付宝扫码的方式支付给“某通讯”1000元，而“某通讯”通过微信转账的方式转给阿某950元，该钱阿某用于赌博输光，阿某又让张某通过支付宝扫码的方式向阿某支付1000元并用于赌博，赌博剩余钱款阿某在日常生活中开销使用。7.2020年10月25日，阿某与张某日常开销没钱，张某称可以将自己的支付宝“花呗”中2500元钱取出来，等阿某存款解冻后补上，阿某知自己存款冻结一事系虚构，仍然同意，张某通过扫码支付的方式给“某通讯”2500元，扣除手续费，“某通讯”微信转账的方式支付给阿某2450元，阿某微信转账给张某“1314”元，剩余钱款被阿某用于日常开销及通过赌博的方式挥霍。8.2020年10月29日，阿某虚构欠别人外债需要偿还，向张某借钱，张某通过“美团360借条”的方式借出2800元，尔后通过微信转账的方式支付给阿某2000元。经查，阿某并未将该钱偿还欠款，除通过微信转账的方式支付给张某300元外，剩余钱款被阿某用于日常开销及用赌博的方式挥霍。9.2020年11月初，阿某提议给张某买一块卡迪亚手表，并在微信朋友圈中找到手表的样式，让张某自己挑选，张某挑选了一块标价23000元的手表，后阿某提议想要把张某的黄金项链卖掉买一块金表，张某同意后将金项链交由阿某，后阿某将该金项链以4700元的价格变卖给韩英春，变卖后阿某将该钱款1000元交给张某，500元给张某女儿，剩余钱款被阿某用于个人开销。经奈曼旗价格认证中心鉴定，该金项链价值5092元。10.另查明，阿某与张某相处期间，除上述犯罪事实外，张某还共计向阿某微信转账12笔，共计2630元，供二人日常开支及打麻将使用。另阿某每次骗取到张某钱财时，多次向张某转账66元、88元、520元等金额不等红包，共计20笔，5472.10元。11.2019年冬天，奈曼旗大镇居民肖某与奈曼旗黄花塔拉苏木阿某通过快手相识，后双方互相加微信好友。2020年5月，阿某在没有结婚且没有孩子的情况下，虚构孩子烫伤需要用钱的事实向肖某借钱，肖某通过微信分四次转账给阿某4300元钱。后肖某催促阿某还款，阿某再次虚构支付宝和信用卡有欠款，需将欠款还上就能马上将欠肖某钱都还上，并以此为理由又数次向肖某借钱，肖某为了阿某能尽快还款，然后通过微信又陆续给阿某转账7100元钱。经查，阿某通过虚构事实从肖某手里总计借款11400元钱，并且通过微信和支付宝用于个人消费。综上所述，阿某总计诈骗张某18869.90元，诈骗肖某11400元，共计诈骗金额为30269.9元。针对上述指控，公诉机关向本院移送了报案材料，被告人基本情况、户籍信息，到案经过，侦破案件简介，接受证据材料清单、房屋转让合同书一份、银星金店兑换凭证二枚、张某与陈晨的通话录音光盘一张，调取证据通知书及清单、刑事判决书、释放证明书，张某受伤情况照片，提取笔录、阿某微信支付交易明细证明及支付宝记录明细、吴巴达日拉图与阿某聊天记录、张某微信转账记录、支付宝交易记录明细、光盘一张，统计表二张，接受证据材料清单，微信转账记录、路晓敏提交的微信转账记录，杨某、耿世彦、张晓丽等人的证言，被害人张某的陈述，被害人肖某陈述及辨认笔录，被告人阿某的供述，价格认定结论书，视听资料说明、光盘一张等证据，证明被告人阿某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人阿某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。其辩护人的辩护意见为：1.被告人具有自首情节；2.被告人自愿认罪认罚；3.社会危害性不大。请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人阿某无固定工作，系社会闲散人员。2020年8月末，阿某与受害人张某在快手相识，后二人添加微信好友并聊天，聊天过程中阿某得知张某系离异单身女性，经营美容院（年龄39岁），择偶标准需要男方有钱、有房子，阿某与张某微信聊天一段时间后相约见面，见面后阿某隐瞒自己无固定职业，虚构自己身份和经济条件，称自己叫陈晨，一直在呼和浩特市、蒙古国从事奢侈品、黄金倒卖生意，在奈曼旗泰和花园有一套100多平米的楼房，并且有一辆皇冠轿车，还称自己在老家养殖了200余只羊，日常还做一些网贷生意，有57万元存款，今年36岁，并利用此身份吸引张某，提出与张某处对象。张某应允后二人发展成情侣关系并同居，此后阿某利用其虚构的身份和经济条件博得张某信任，尔后陆续编造出为张某购房并伪造购房合同，带张某回家与其父母见面，为张某购买卡地亚手表等事实让张某加深对其信任。阿某以自己存款被冻结，暂时没有钱，并虚构出自己倒卖黄金需要钱等理由不断向张某索要钱财供其开销挥霍。经查阿某与张某二人接触期间，张某共计通过微信、支付宝转账、花呗提现的方式给阿某转账23笔，共计20750元，同时阿某还骗取张某黄金项链一条，经鉴定价值为5092元，阿某总计诈骗张某25842元。其中阿某通过微信转账支付给张某20笔，共5472.10元，给张某现金1000元，给张某女儿500元。除去阿某以上述方式返还钱款外，阿某共骗取张某财物金额为18869.90元。被告人阿某虚构孩子烫伤需要用钱的事实，骗取肖某11400元。上述具体犯罪事实如下：1.2020年10月2日，阿某虚构出已经和自己父母打好招呼了，其父母也想要见张某，正好自己姐姐从沈阳回来了，家里准备了好多菜，准备带张某回去见父母。张某同意后阿某以等其姐姐到家就领张某回家为由进行推脱。当天下午，阿某编造出其姐姐路上出车祸回不来了，今天不带张某回家见父母了，二人发生争吵，并提出分手，阿某以曾经给张某买过衣服等理由要求张某还钱，张某通过支付宝转账的方式转给阿某1400元，后经阿某哄劝，二人和好。经查明，阿某父母不知阿某与张某交往一事。其姐姐从外地回家路上出车祸也系阿某虚构，张某转给阿某1400元被阿某个人开销使用。2.阿某与张某相识后，阿某称自己有57万元的存款，由于自己做网贷经常刷流水导致存款被冻结，并称自己正在托关系找“于行长”（系其虚构）办理解冻事宜。2020年10月5日，阿某虚构出自己正在做一笔收购黄金生意，由于银行卡内的57万元被冻结了，没有钱用，向张某借钱，并称存款解冻后就将钱归还，张某信以为真，通过支付宝转账的方式转给阿某3000元。2020年10月7日，阿某以收黄金钱不够为由继续向张某借钱，张某通过支付宝转账的方式转给阿某2000元。经查，阿某收黄金一事系其虚构，所骗钱款中阿某向张某发了520元微信红包用于向张某“示爱”，其余钱款被阿某个人花销挥霍。3.2020年10月13日，阿某编造出其父亲想买一个新的推羊毛的推子，由于其存款被冻结没有现钱为由向张某借钱，张某分两次通过扫码支付给“某通讯”2200元，扣除手续费50元，阿某到“某通讯”领取2150元现金。经查明，阿某为其父亲买羊毛推子一事系其虚构，所骗钱款被阿某个人开销及用赌博的方式挥霍；4.2020年10月17日，阿某称自己请人吃饭办事需要用钱现在银行卡被冻结了没有钱为由向张某借钱，因张某相信阿某有57万元存款冻结一事是真实的，便通过支付宝扫码支付的方式支付给“某通讯”2000元，“某通讯”通过微信转账的方式支付给阿某1980元，阿某支付给张某980元，其余钱款阿某个人开销挥霍。5.2020年10月20日，阿某张某二人日常生活没有钱，阿某提议在张某支付宝“借呗”中取钱用，并称自己存款解冻就有钱了，因张某相信阿某存款冻结一事，便从“借呗”中取1000元并微信转账给阿某，该钱款阿某日常开销使用。6.2020年10月23日，阿某、张某二人在满喜（音译）家打麻将没钱，阿某让张某通过支付宝扫码的方式支付给“某通讯”1000元，而“某通讯”通过微信转账的方式转给阿某950元，该钱阿某用于赌博输光，阿某又让张某通过支付宝扫码的方式向阿某支付1000元并用于赌博，赌博剩余钱款阿某在日常生活中开销使用。7.2020年10月25日，阿某与张某日常开销没钱，张某称可以将自己的支付宝“花呗”中2500元钱取出来，等阿某存款解冻后补上，阿某知自己存款冻结一事系虚构，仍然同意，张某通过扫码支付的方式给“某通讯”2500元，扣除手续费，“某通讯”微信转账的方式支付给阿某2450元，阿某微信转账给张某“1314”元，剩余钱款被阿某用于日常开销及通过赌博的方式挥霍。8.2020年10月29日，阿某虚构欠别人外债需要偿还，向张某借钱，张某通过“美团360借条”的方式借出2800元，尔后通过微信转账的方式支付给阿某2000元。经查，阿某并未将该钱偿还欠款，除通过微信转账的方式支付给张某300元外，剩余钱款被阿某用于日常开销及用赌博的方式挥霍。9.2020年11月初，阿某提议给张某买一块卡迪亚手表，并在微信朋友圈中找到手表的样式，让张某自己挑选，张某挑选了一块标价23000元的手表，后阿某提议想要把张某的黄金项链卖掉买一块金表，张某同意后将金项链交由阿某，后阿某将该金项链以4700元的价格变卖给韩某，变卖后阿某将该钱款1000元交给张某，500元给张某女儿，剩余钱款被阿某用于个人开销。经奈曼旗价格认证中心鉴定，该金项链价值5092元。10.另查明，阿某与张某相处期间，除上述犯罪事实外，张某还共计向阿某微信转账12笔，共计2630元，供二人日常开支及打麻将使用。另阿某每次骗取到张某钱财时，多次向张某转账66元、88元、520元等金额不等红包，共计20笔，5472.10元。11.2019年冬天，奈曼旗大镇居民肖某与奈曼旗黄花塔拉苏木阿某通过快手相识，后双方互相加微信好友。2020年5月，阿某在没有结婚且没有孩子的情况下，虚构孩子烫伤需要用钱的事实向肖某借钱，肖某通过微信分四次转账给阿某4300元钱。后肖某催促阿某还款，阿某再次虚构支付宝和信用卡有欠款，需将欠款还上就能马上将欠肖某钱都还上，并以此为理由又数次向肖某借钱，肖某为了阿某能尽快还款，然后通过微信又陆续给阿某转账7100元钱。经查，阿某通过虚构事实从肖某手里总计借款11400元钱，并且通过微信和支付宝用于个人消费。综上所述，阿某总计诈骗张某18869.90元，诈骗肖某11400元，共计诈骗金额为30269.9元。被告人阿某在审查起诉阶段认罪认罚，签署认罪认罚具结书。另查明，被告人阿某因犯诈骗罪于2017年1月18日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，在通辽监狱服刑，于2018年6月29日刑满释放。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证明：1.报案材料，证实本案由被害人张某于2020年11月13日报案至奈曼公安局；被害人肖某于2021年1月12日报案至奈曼旗公安局。2.被告人基本情况、户籍信息，证实被告人阿某于1997年2月28日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。3.到案经过，证实被告人阿某于2020年11月15日被公安机关传唤归案。4.侦破案件简介，证实本案破案经过。5.接受证据材料清单、房屋转让合同书一份、银星金店兑换凭证二枚、张某与陈晨的通话录音光盘一张，证实张某向公安机关提交阿某伪造的房屋转让合同书、其被骗的金项链和项坠购买凭证，项链重量9.334克，项坠重量2.59克。6.接受证据材料清单，证实董春波向公安机关提交了阿某身份证一份，银行卡二张。7.接受证据材料清单、赵卫提交的赵卫与陈晨（阿某）通话录音光盘一张，证实阿某辱骂赵卫情况。8．调取证据通知书及清单、刑事判决书，证实被告人阿某于2017年1月18日被通辽市科尔沁区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。9.调取证据材料清单、释放证明书，证实被告人阿某于2018年6月29日在通辽监狱刑满释放。10.张某受伤情况照片，证实张某手部和左右臂受伤情况。11.提取笔录、阿某微信支付交易明细证明及支付宝记录明细，证实2020年9月25日侦查人员在阿某手机提取微信交易账单和支付宝交易记录。12.提取笔录、吴某与阿某聊天记录，证实被告人阿某指使吴某帮其说慌的事实。13.提取笔录、张某微信转账记录、支付宝交易记录明细，证实张某与阿某微信转账情况、支付宝交易情况。14.统计表二张，证实侦查人员对张某与阿某转账记录进行了统计，张某总计转账给阿某23笔，共计20750元，另阿某变卖张某黄金项链一条，经鉴定价值为5092.00元，阿某总计诈骗张某25842元。其中阿某通过微信转账支付给张某20笔，共计5472.10元，给张某现金1000元，给张某女儿500元。除去阿某以上述方式返还钱款，阿某诈骗金额为18869.90元。15.提取笔录、光盘一张，证实公安机关依法提取肖某与阿某微信聊天记录，并刻录成光盘。16.接受证据材料清单，微信转账记录，证实肖某向公安机关提交与阿某的微信转账记录共计11400元。17.接受证据材料清单、路晓敏提交的微信转账记录，证实路晓敏接收来自陈晨（阿某）的微信转账共7笔，共计2607.53元。18.杨某、耿某、张某某证言，证实被告人虚构给被害人张某购房等事实，骗取被害人财物的经过。19.陈某的证言，证实阿某家里没有钱，旗里没有房子，阿某是1997年2月28日出生，张某去家里找过阿某的父母。20.韩某的证言，证实被告人阿某将黄金项链卖给韩某的经过。21.倪某的证言，证实被告人阿某虚构给张某购买的楼房合同上的签字不是其丈夫孙某的签字，且合同上的地址房主实际是马某。22.吴某1证言，证实被告阿某指使其帮忙说谎的经过。23.路某证言，证实其在2020年5月份与被告人陈晨（阿某）是恋人关系，2020年5月初其孩子的手被烫伤，当时并没有住院，就是花了30多元买了点烫伤膏，孩子烫伤也没用阿某花钱。24.被害人张某的陈述，证实被害人张某被被告人阿某骗取财物的经过。25.被害人肖某陈述及辨认笔录，证实阿某虚构其孩子烫伤需要用钱的事实骗取被害人肖某11400元钱的经过。肖某辨认出阿某是骗取其钱款的男子。26.被告人阿某的供述，与本案查明事实一致。27.价格认定结论书，证实经奈曼旗价格认证中心价格认定，张某被骗的足金金项链价格为3986.00元；足金项坠价格为1106.00元，合计5092元。28.视听资料说明、光盘一张，证实侦查人员调取了阿某微信转账记录、银行卡转账记录、支付宝转账记录，并拷贝制作光盘一张。以上证据经当庭出示、质证，被告人阿某及其辩护人均没有异议。上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，足以认定案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人阿某虚构其姓名，经济能力，孩子烫伤等事实，隐瞒真相共骗取他人财物共计30269.9元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人接收公安机关《询问通知书》后到案，应认定为自动投案，到案后能如实供述了自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚。被告人阿某认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可对其依法从宽处理。被告人阿某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应对其从重处罚。其辩护人提出的上述相关辩护意见属实，本院予以采纳。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及给被害人造成的损失等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人阿某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人阿某的刑期自2020年11月16日起至2022年8月15日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人阿某在本判决生效后立即将违法所得18869.90元退赔给被害人张某、将违法所得11400元退赔给被害人肖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐万富审判员 段晓梅人民陪审员 韩丽娟二〇二一年三月十八日书记员 陈 静