广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)粤0902刑初196号公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。被告人陆进，男，1999年7月15日出生，广东省高州市人，汉族，公民身份号码：440××××××××××××794，高中文化，住广东省茂名市茂南区×××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。被告人凌铭林，男，2001年11月26日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，公民身份号码：440××××××××××××439，高中文化，住广东省茂名市茂南区××××××××牌701房。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南区检刑诉［2021］106号起诉书指控被告人陆进、凌铭林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2021年3月10日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人陆进、凌铭林到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至11月，陆进明知周某斌（在逃）收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，为了获取非法利益，叫凌铭林办理银行卡或收购银行卡给其。凌铭林明知陆进收购银行卡是提供给他人用于违法犯罪活动的情况下，为获取非法利益，以自己的名义分别到工商银行、建设银行、农业银行办理了共计3张银行卡并关联U盾及其电话卡，另外还向他人收购了三套银行卡，以每套卡600元的价格将上述6套银行卡卖给陆进，从中获利3600元。凌铭林出售给陆进的上述6套银行卡，被陆进以7150元的价格出售给周某斌使用，其中一张（凌铭林名下的农业银行卡账号622×××××××××××××774）被诈骗分子使用所产生的过户资金达142万元以上，其中涉及已立案诈骗案件的金额共计14.1万元。具体事实如下：1、2020年7月19日至20日，被害人唐某梅被他人在网上诈骗了15000元，其中10000元转入凌铭林名下的银行账户（账号622×××××××××××××774）后被转移。2、2020年7月19日，被害人严某香被他人在网上诈骗了33000元，其中27000元转入凌铭林名下的银行账户（账号622×××××××××××××774）后被转移。3、2020年7月20日，被害人姜某惠他人在网上诈骗了9000元，其中4000元转入凌铭林名下的银行账户(账号622×××××××××××××774)后被转移。4、2020年7月19日至20日，被害人黄某才被他人在网上诈骗了40000元，资金全部转入凌铭林名下的银行账户（账号622×××××××××××××774）后被转移。5、2020年7月20日，被害人邓某平他人在网上诈骗了8000元，其中6000元转入凌铭林名下的银行账户(账号622×××××××××××××774)后被转移。6、2020年7月17日至20日，被害人吴某被他人在网上诈骗了393008元，其中54000元转入凌铭林名下的银行账户（账号622×××××××××××××774）后被转移。另查明，2020年11月24日，被告人陆进到茂名市公安局茂南分局官渡派出所投案自首。再查明，公安机关从被告人凌铭林处扣押到苹果手机一部、银行卡四张、U盾二个、手机卡一张；从陆进处扣押到苹果手机一部。上述事实，被告人陆进、凌铭林无异议，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等刑事拘留程序文书材料、抓获经过、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、陆进、凌铭林签认的图片、书证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行开户资料及流水、凌铭林签认的涉案银行卡流水、诈骗金额统计表、被害人提供的报案资料、社会危险性证据情况表、社会危害性情况说明、现场检测报告书、其他材料、被害人唐某梅、严某香、姜某惠、黄某才、邓某平、吴某陈述、被告人陆进、凌铭林的供述和辩解、检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆进、凌铭林无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑幅度内科刑。公诉机关指控被告人陆进、凌铭林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人凌铭林归案后能够如实供述其犯罪行为，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人陆进接到公安机关通知后主动投案，如实供述其犯罪行为，系自首，且认罪认罚，依法可以对其减轻或者从轻处罚。公诉机关建议对被告人陆进、凌铭林判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关从被告人凌铭林处扣押到苹果手机一部、银行卡四张、U盾二个、手机卡一张；从陆进处扣押到苹果手机一部，均系作案工具，均予以没收，由公安机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人凌铭林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年1月5日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陆进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年12月23日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、公安机关从被告人凌铭林处扣押到苹果手机一部、银行卡四张、U盾二个、手机卡一张；从陆进处扣押到苹果手机一部，均系作案工具，均予以没收，由公安机关依法处理。（上述物品由公安机关保管，未随案移送。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 江国伟二〇二一年三月二十四日法官助理 车文舒书 记 员 周材佳附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。