福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0881刑初26号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人陈才钰，男，1986年1月6日生，汉族，中专文化程度，务工，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日被漳平市公安局刑事拘留，2020年11月4日经漳平市人民检察院批准，同年11月5日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉〔2021〕Z22号起诉书指控被告人陈才钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察官苏明华出庭支持公诉，被告人陈才钰到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控：被告人陈才钰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算帮助，接收款项共计人民币3137476元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人陈才钰明知系犯罪所得，仍利用本人银行账户接收犯罪所得，支取巨额现金予以转移，共计人民币1600000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈才钰在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈才钰自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其认罪认罚，建议帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人陈才钰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，并与漳平市人民检察院签署了认罪认罚具结书。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年3月以来，被告人陈才钰明知他人实施信息网络犯罪活动，仍将自己名下的工商银行6222××××8866账户、平安银行6230××××0167账户、农业银行6230××××8977账户、建设银行卡6217××××8621账户卖给杨光腾（另案处理）用于接收、转移电信诈骗等犯罪所得的钱财。经统计，上述4张银行卡接收钱款共计人民币3137476元（以下均指人民币）。已查明的诈骗犯罪事实如下： 1.2020年3月，被害人罗某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗146739元，其中2020年3月3日向被告人陈才钰上述工商银行账户转入30000元。 2.2020年2月底至3月，被害人祝某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗630000元，其中2020年3月14日向被告人陈才钰上述建设银行账户转入10000元；2020年3月15日向被告人陈才钰上述平安银行账户转入20000元。 3.2020年2月底至3月初，被害人吕某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗497248元，其中2020年3月2日、3日、4日、7日分多笔向被告人陈才钰上述工商银行账户转入合计352600元。 4.2020年3月份，被害人尹某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗84413元，其中2020年3月12日向被告人陈才钰上述平安银行账户转入合计35800元。 5.2020年3月至4月，被害人董某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗57852元，其中2020年4月1日、2日分多笔向被告人陈才钰上述平安银行及建设银行账户转入合计60000元。 6.2020年4月，被害人吴某被电信诈骗分子通过网络以投注赚钱为由诱导下载“东方国际”ＡＰＰ进行投注，先后往对方提供的银行账户转账，共计被骗18000元，其中2020年4月12日向被告人陈才钰上述农业银行账户转入合计18000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年5月至6月期间，被告人陈才钰利用自己名下的光大银行卡6226××××3960账户、农商银行卡6230××××1667账户、邮政储蓄银行卡6217××××0198账户为杨光腾接收电信诈骗所得的钱款。钱款到账后，由被告人陈才钰取现后交给杨某（另案处理），杨某再根据杨光腾的指示交给其他人。经统计，被告人陈才钰持上述3张银行卡支取款项共计160万元。 被告人陈才钰出卖本人银行账户及支取犯罪所得钱款共计非法获利2564元。 2020年9月28日，被告人陈才钰在福建省晋江市××路××号楼××单元××室被抓获，如实供述自己的罪行。 另查明，2021年1月29日，被告人陈才钰在值班律师李祖权在场的情况下，同意漳平市人民检察院的量刑建议和程序适用，自愿签署认罪认罚具结书。漳平市人民检察院就主刑、附加刑等提出建议，并移送认罪认罚具结书。 上述事实，被告人陈才钰在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杨某、曾某、张某、林某的证言；被害人罗某、祝某、吕某、尹某、董某、吴某的陈述；被告人陈才钰的供述与辩解；漳平市公安局制作的辨认笔录及电子数据检查笔录；漳平市公安局扣押的华为手机一部、银行卡四张；漳平市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，漳平市公安局出具的到案经过、羁押证明、出入境记录、违法犯罪经历查询情况表，微信交易记录截图、银行交易明细等书证；银行账户流水信息光盘一张、被告人陈才钰手机检查数据光盘一张；认罪认罚具结书；被告人陈才钰的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈才钰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算帮助，接收款项共计人民币3137476元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法处罚；被告人陈才钰明知系犯罪所得，仍利用本人银行账户接收犯罪所得，支取巨额现金予以转移，共计人民币1600000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈才钰在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈才钰归案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人陈才钰认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，本院依法采纳公诉机关指控的罪名和量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈才钰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期三年十一个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2024年3月27日止） 二、漳平市公安局扣押的被告人陈才钰的华为手机一部、银行卡四张，予以没收，随案存查。 三、追缴被告人陈才钰的非法获利人民币2564元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈利江 人民陪审员  余京德 人民陪审员  卢秀珍 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  黄雅玲 附《中华人民共和国刑法》相关法条： 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。