上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0115刑初553号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告单位重庆木叶科技有限公司(以下简称“重庆木叶公司”)，注册地重庆市。诉讼代表人李俐，女，1964年7月17日生。被告人吴某，男，1989年2月18日出生，汉族，户籍在重庆市。辩护人艾阳阳，上海市锦天城律师事务所律师。被告人田某某，男，1990年8月23日出生，汉族，户籍在重庆市。辩护人杨征东，上海申同律师事务所律师。被告人黎某，女，1993年3月6日出生，汉族，户籍在四川省达州市，住重庆市。辩护人翁志辉，上海市锦天城律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2021]440号起诉书指控被告单位重庆木叶科技有限公司、被告人吴某、田某某、黎某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告单位重庆木叶科技有限公司诉讼代表人李俐、被告人吴某、田某某、黎某及辩护人艾阳阳、杨征东、翁志辉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2014年1月，被告人吴某等人成立重庆木叶公司，主要经营手机软件开发等业务。2020年3月，重庆木叶公司接受微信名为KCCHING的男子的委托，为该男子开发HasteExchange虚拟货币交易平台软件(以下简称“H平台”)。被告人吴某作为公司的实际负责人与KCCHING进行全面的沟通，收取开发及维护费用相当于价值约15万元人民币的USDT(虚拟货币“泰达币”)，并建立微信群，由KCCHING与公司参与开发H平台的被告人田某某、黎某等人直接在群内进行沟通、业务对接；被告人田某某负责开发该平台的“机器人插件系统”等模块；被告人黎某负责开发该平台的“现金充值系统”模块。被告人吴某、田某某明知开发的H平台的“机器人插件系统”具有虚构交易量、可以人为控制虚拟货币的交易量和K线图；被告人吴某、黎某明知开发的H平台的“现金充值系统”能够使得平台使用者直接控制投资者充值的钱款并限制投资者提现，依然积极开发H平台提供给KCCHING并进行维护。2020年8月，H平台被诈骗分子上线使用，投资者根据该平台自行发行的“行空币”的交易量、K线图进行投资，现金充值购买“行空币”、申购新币，后被平台锁仓、无法提现，导致钱款被骗。其中，被害人沈某某、徐某某经他人介绍至H平台进行“投资”，分别被骗人民币790万元、30万元。2020年9月17日，被告人吴某、田某某、黎某被民警抓获到案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。本院审理过程中，被告单位重庆木叶科技有限公司退缴违法所得人民币十五万元。上述事实，被告单位重庆木叶科技有限公司、被告人吴某、田某某、黎某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的同案关系人杨雪峰、赵超豪、杨世强、阳文静、巢浩、牟博维等人的陈述、工作情况；被害人沈某某、徐某某的陈述、聊天记录及转账汇款凭证；相关照片；上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、案发抓获经过、营业执照、户籍资料及被告人吴某、田某某、黎某到案后的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位重庆木叶科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供帮助，情节严重；被告人吴某、田某某、黎某作为单位直接负责的主管人员和直接责任人员，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告单位重庆木叶科技有限公司、被告人吴某、田某某、黎某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴某、田某某、黎某有坦白情节，可以从轻处罚。辩护人相关意见本院予以采纳。结合退赃等情节，可以对本案被告人分别酌情从轻处罚。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位重庆木叶科技有限公司犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币五万元。(罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年6月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人黎某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、退缴在案违法所得予以没收，扣押在案的作案工具，予以没收。黎某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社会矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 缪 军人民陪审员 黄 玲人民陪审员 奚春明二〇二一年三月八日书 记 员 马丹虹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。