福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初164号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人陈燕彬，男，1991年11月8日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，水电工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人张国清，福建亨顺律师事务所律师。 被告人龚长龙，男，1993年2月16日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，次日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年2月2日被继续取保候审，同年3月6日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人杨启伟，男，1992年9月9日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，电子商务，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人黄志明、裴丹，福建晶磊律师事务所律师、实习律师。 被告人龚式安，男，1992年5月14日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，次日被变更为取保候审。经本院决定，于2021年2月2日被继续取保候审，同年3月6日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z34号起诉书指控被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院于同年2月2日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员陈小巍出庭支持公诉，被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安及辩护人张国清、黄志明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月，被告人陈燕彬明知他人利用信息网络实施犯罪，仍召集被告人龚长龙、杨启伟、龚式安和龚国鑫（已死亡）共同使用龚长龙等4人名下的22张银行卡在“赢航支付”平台提供支付结算帮助，其中被告人龚长龙、杨启伟、龚式安和龚国鑫每人每转账人民币（币种下同）10000元获利15元，陈燕彬获利5元。2020年6月19日至8月11日期间，被告人龚长龙、杨启伟、龚式安和龚国鑫名下的22张银行卡交易流水共计33340350元。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安分别获利16000元、8500元、8000元、6685元。2020年9月23日，被告人杨启伟经惠安县公安局民警电话通知后主动到该局东岭派出所投案。2020年10月29日，被告人龚长龙、龚式安和龚国鑫经惠安县公安局传唤后主动到该局东岭派出所投案。2020年11月18日，被告人陈燕彬经惠安县公安局传唤后主动到该局东岭派出所投案。 公诉机关提交了证人杨某的证言，辨认笔录及照片，提取笔录、扣押物品清单及照片，火化证，微信及支付宝收支明细，银行账户交易明细，受立案材料，到案经过，工作说明，户籍证明，同案人龚国鑫及被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪分子提供银行卡用于支付结算帮助，金额共计33340350元，均属于情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪、系共同犯罪追究其刑事责任。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安签署具结书表示认罪认罚，可以从宽处理。建议分别判处被告人陈燕彬有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金20000元至30000元；被告人龚长龙有期徒刑九个月至十个月，并处罚金10000元至20000元；被告人杨启伟有期徒刑九个月至十个月，并处罚金10000元至20000元；被告人龚式安有期徒刑九个月至十个月，并处罚金10000元至20000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查明，案发后公安机关分别从被告人杨启伟处查扣作案工具OPPO手机1部、小米手机1部及银行卡4张；被告人龚长龙处查扣作案工具苹果手机1部及银行卡5张；被告人龚式安处查扣作案工具苹果手机1部及银行卡3张；同案人龚国鑫处查扣作案工具苹果手机1部及银行卡5张。被告人龚长龙向公安机关退出违法所得8500元。审理期间，被告人陈燕彬亲属代为向本院退出违法所得16000元并预缴罚金30000元；被告人龚长龙向本院预缴罚金15000元；被告人杨启伟亲属代为向本院退出违法所得8000元并预缴罚金15000元；被告人龚式安向本院退出违法所得6685元并预缴罚金12000元。 本院认为，公诉机关指控被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安犯帮助信息网络犯罪活动罪、系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安主动退出违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人陈燕彬、杨启伟的辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳；提出对被告人适用缓刑的辩护意见，依据和理由不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈燕彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年9月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人龚长龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月6日起至2021年12月3日止。罚金已缴纳。） 三、被告人杨启伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年6月22日止。罚金已缴纳。） 四、被告人龚式安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月6日起至2021年12月3日止。罚金已缴纳。） 五、被告人陈燕彬、龚长龙、杨启伟、龚式安分别退出的违法所得人民币16000元、8500元、8000元、6685元，予以追缴，上缴国库。 （其中被告人龚长龙的违法所得由扣押机关惠安县公安局上缴国库。） 六、涉案的OPPO手机1部、小米手机1部、苹果手机3部、银行卡17张（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  汪良文 人民陪审员  周惠南 二〇二一年三月十二日 书 记 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。