陕西省渭南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕05刑终49号 原公诉机关陕西省富平县人民检察院。上诉人（原审被告人）童国进，男，1996年11月3日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月18日被刑事拘留，1月22日被逮捕，现羁押于富平县看守所。上诉人（原审被告人）蒋钊，男，1996年11月23日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月21日被逮捕，现羁押于富平县看守所。上诉人（原审被告人）巫锦鑫，男，1997年5月26日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月21日被逮捕，现羁押于富平县看守所。上诉人（原审被告人）谢志斌，男，1991年8月26日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省南平市延平区，村民，2010年9月9日因犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元，2013年3月12日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年6月22日刑满释放，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月21日被逮捕，现羁押于富平县看守所。原审被告人吴家春，男，1979年7月17日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，1998年9月30日因犯聚众斗殴罪被福建省XX城县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2001年12月12日刑满释放，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月18日被刑事拘留，1月22日被逮捕，现羁押于富平县看守所。原审被告人江博宇，男，1996年2月25日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月18日被刑事拘留，1月22日被逮捕，现羁押于富平县看守所。原审被告人李某胜，男，1981年8月9日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化程度，住福建省龙岩市XX城县，村民，2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，2020年1月15日变更为指定居所监视居住，同年1月21日被逮捕，现羁押于富平县看守所李某胜。陕西省富平县人民法院审理的陕西省富平县人民检察院指控原审被告人童国进、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、吴家春、江博宇、李某胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年十一月十六日作出（2020）陕0528刑初103号刑事判决。宣判后，被告人童国进、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年10月，被告人吴家春帮助“阿木”、“眼镜”寻找取犯罪赃款的人员，吴家春将被告人童国进介绍给“阿木”、“眼镜”等人，童国进随后找到揭育鹏、被告人江博宇帮助以提取现金等方式转移赃款。在公安机关对揭育鹏、被告人吴家春、童国进、江博宇银行账户止付后，吴家春、童国进、江博宇不再使用其银行卡帮助转移赃款，而是指使江某某、余镇锋和被告人蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜帮助转移诈骗所得赃款，经扣除取款报酬后将赃款转移。1.被害人赵某甲于2019年10月22日至27日，在斯里兰卡，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币170904元，该钱款通过多级转账后，转入蒋钊、巫锦鑫、李某胜、谢志斌、余镇锋、江某某等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人赵某甲被骗款项170900元转移、取现。2.被害人徐某某于2019年10月19日至25日，在浙江省绍兴市，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币148778元，该钱款通过多级转账后，部分转入蒋钊、谢志斌、余镇锋、江某某等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫、谢志斌在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人徐某某被骗款项中138700元转移、取现。3.被害人朱某某于2019年10月21日至23日，在安徽省阜阳市，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币50000元，该钱款通过多级转账后，部分转入李某胜银行卡内。被告人李某胜在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人朱某某被骗款项中30000元转移、取现。4.被害人薛某某于2019年10月21日至24日，在江西省永丰县，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币224010元，该钱款通过多级转账后，部分转入巫锦鑫、李某胜等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫、李某胜在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人薛某某被骗款项中126000元转移、取现。5.被害人刘某某于2019年10月22日至23日，在重庆市两江新区，被他人以网络投资理财为由骗取人民币108342元，该钱款通过多级转账后，部分转入巫锦鑫、蒋钊、余镇锋、江某某等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人刘某某被骗款项中71000元转移、取现。6.被害人张某甲于2019年10月23日至27日，在北京市朝阳区，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币96200元，该钱款通过多级转账后，部分转入李某胜、谢志斌等人银行卡内。被告人李某胜、谢志斌在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人张某甲被骗款项中30000元转移、取现。7.被害人黄某某于2019年10月26日至27日，在福建省晋江市，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币54000元，该钱款通过多级转账后，部分转入谢志斌、陈雪荣等人银行卡内。被告人谢志斌在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人黄某某被骗款项54000元转移、取现。8.被害人赵某乙于2019年10月27日，在山东省滕州市，被他人以网络赌博为由骗取人民币10000元，该钱款通过多级转账后，全部转入李某胜银行卡内。被告人李某胜在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人赵某乙被骗款项10000元取现。9.被害人郑某某于2019年10月27日至30日，在安徽省歙县，被他人以网络投资理财为由骗取人民币260817元，该钱款通过多级转账后，部分转入蒋钊、巫锦鑫、余镇锋等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人郑某某被骗款项中30000元转移、取现。10.被害人张某乙于2019年10月28日至30日，在浙江省绍兴市，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币218000元，该钱款通过多级转账后，部分转入蒋钊、巫锦鑫等人银行卡内。被告人蒋钊、巫锦鑫在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人张某乙被骗款项中29000元转移、取现。11.被害人张某丙于2019年10月28日至11月5日，在河南省登封市，被他人以网络炒外汇为由骗取人民币241156.3元，该钱款通过多级转账后，部分转入谢志斌、陈雪荣、蒋钊、余镇锋等人银行卡内。被告人谢志斌、蒋钊、巫锦鑫在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人张某丙被骗款项中209000元转移、取现。12.被害人冯某某于2019年11月3日，在广东省佛山市，被他人以网络投资股票为由骗取人民币93023元，该钱款通过多级转账后，部分转入谢志斌、陈雪荣等人银行卡内。被告人谢志斌在福建省龙岩市，明知钱款系犯罪所得的情况下，仍将被害人冯某某被骗款项中93000元取现。13.被害人柯某某于2019年10月15日，在广东省茂名市，XX学校XX道工程需先购买消毒水为由骗取人民币254800元，该钱款通过多级转账后，转入童国进、揭育鹏、江博宇等人银行卡内。被告人童国进、江博宇在福建省龙岩市，明知钱款系诈骗犯罪所得的情况下，仍将被害人柯某某被骗款项全部转移、取现。被告人吴家春共计涉案13起，涉案价值人民币1246400元，被告人童国进共计涉案13起，涉案价值人民币1246400元，被告人江博宇共计涉案13起，涉案价值人民币1246400元，被告人蒋钊共计涉案7起，涉案价值人民币412700元，被告人巫锦鑫共计涉案7起，涉案价值人民币412700元，被告人谢志斌共计涉案6起，涉案价值人民币412900元，被告人李某胜共计涉案5起，涉案价值人民币166000元。另查明，2019年12月4日，富平县公安局民警在福建省龙岩市XX酒店将吴家春和江博宇抓获，在龙岩市XX村将被告人童国进抓获，在龙岩市XX园XX巷XX号将李某胜抓获，在龙岩市人民医院门口将谢志斌抓获，2019年12月5日在福建省泉州市将被告人蒋钊、巫锦鑫抓获，七被告人被抓获后即被限制人身自由。本案在审理期间，被告人吴家春退赃3000元，被告人江博宇退赃3116元，被告人蒋钊退赃1032元。上述事实，有经庭审质证、确认的案件来源、抓获经过、银行卡交易明细、微信账户交易记录、刑事判决书、释放证明、犯罪记录、户籍信息等书证，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录，监控视频（照片）等证据证实，足以认定。据此，原审法院认为，被告人吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜明知是犯罪所得的赃款而多次帮助转移、取现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪过程中均积极参与，应当按照各被告人所参与的全部犯罪予以处罚。吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。吴家春、江博宇、蒋钊积极退赃，综合考虑其犯罪性质，退赃退赔数额及对损害结果所弥补的程度，可酌情从轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知是电信网络诈骗所得，使用多个非本人身份证明开设信用卡、资金支付结算或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、取现的，按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定。吴家春、童国进、江博宇明知所取款项系犯罪所得，仍然通过自己或者指使他人收存和转移，其目的是将钱款予以转移并获取好处费，并非非法占有所取款项，且现有证据不能证明其与上游犯罪行为人事前通谋诈骗，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人吴家春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币30000元。被告人童国进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币30000元。被告人江博宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币25000元。被告人蒋钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又一个月，并处罚金人民币20000元。被告人巫锦鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币20000元。被告人谢志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币20000元。被告人李某胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。二、各被告人违法所得依法继续追缴，返还被害人。童国进上诉提出，其未指使江博宇、巫锦鑫、谢志斌、李某胜等人取现，取现为上述被告人自愿。其自愿认罪认罚、无犯罪前科，原审量刑过重，请求从轻处罚。蒋钊上诉提出，其是在童国进的劝说下参与犯罪的，在共同犯罪中所起作用较小，且当庭认罪，原审量刑过重，请求从轻处罚。巫锦鑫上诉提出，其受童国进指使取现，应认定为从犯，且认罪认罚，原审量刑过重，请求从轻处罚。谢志斌上诉提出，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，且如实供述并认罪认罚，原审量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，原审认定事实清楚、正确，有经庭审举证、质证、认证的案件来源、抓获经过、银行卡交易明细、微信账户交易记录、刑事判决书、释放证明、犯罪记录、户籍信息等书证，被害人赵某甲、徐某某、朱某某、薛某某、刘某某、张某甲、黄某某、赵某乙、郑某某、张某乙、张某丙、冯某某、柯某某陈述，被告人吴家春、童国进、江博宇、蒋钊、巫锦鑫、谢志斌、李某胜供述与辩解，辨认笔录，监控视频（照片）等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人吴家春纠集被告人童国进、江博宇，童国进、江博宇又召集、组织被告人巫锦鑫、蒋钊、谢志斌、李某胜等人，七被告人明知为电信诈骗所得赃款，为获取取现的好处费，积极参与犯罪活动，多次为上游诈骗犯罪所得赃款转账、取现，情节严重，根据相关法律规定，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于各被告人所持上诉理由，经查，本案为共同犯罪，各被告人均积极参与犯罪活动，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪予以处罚，吴家春、童国进、江博宇犯罪金额为1246400元，蒋钊、巫锦鑫犯罪金额为412700元，谢志斌犯罪金额为412900元，李某胜犯罪金额为166000元；原审量刑时已经综合考虑各被告人的犯罪数额，以及有坦白、认罪认罚、退赃等情节，均已从轻处罚，故其所持上诉理由均不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚、正确，证据确实充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。  审 判 长   常 更 生审 判 员   雷 莉 娜审 判 员   王 米 米    二〇二一年三月二十五日 法官助理    白 淑 萍 书 记 员    何    晶  1