湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘0623刑初10号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人易星,男，1991年4月27出生,汉族，初中文化,无业，群众，户籍所在地及现住址均为湖北省监利市。因本案于2020年10月10日被华容县公安局刑事拘留，2020年11月11日经华容县人民检察院批准逮捕,同年11月13日由华容县公安局执行。现在押。 被告人周治蒙,男,1995年3月6日出生,汉族,初中文化,无业,群众，户籍所在地及现住址均为岳阳市岳阳楼区。因本案于2020年9月11日被华容县公安局刑事拘留,2020年10月14日经华容县人民检察院批准逮捕,次日由华容县公安局执行。现在押。 被告人蔡杰,男,1988年6月24日出生，汉族，大专文化,无业，群众，户籍所在地及现住址均为华容县。因本案于2020年9月7日被华容县公安局刑事拘留,同年9月9日被华容县公安局取保候审。现在家。 被告人李斌,男,1990年9月1日出生，汉族,高中文化,无业，群众，户籍所在地岳阳市岳阳楼区,现住岳阳市岳阳楼区。因本案于2020年9月17日被华容县公安局刑事拘留,同年9月25日被华容县公安局取保候审。现在家。 华容县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员严文慧出庭支持公诉，被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月初,被告人易星在网上结识被告人周治蒙后,得知周急需用钱,便对周称有赌博网站的资金需要流转,周可以用银行卡为赌博网站进行资金“流转”,赌博网站给予一定比例(千分之三十)的提成,并告知使用的银行卡周转的资金越多,提成越多。周见有利可图,明知是“流转”非正当来源的资金,仍同意用银行卡进行所谓资金“流转”并按易的要求向易交了7万元的“保证金”。同时,周又邀集被告人蔡杰加入,蔡随即邀集了被告人李斌加入,并向蔡、李承诺每成功“流转”转移1万元给予提成20元。 自2020年8月上旬开始,按照易星的安排,蔡杰携带可正常使用的自己的建行卡与邮政卡及其父亲蔡某所有的建设银行卡（卡号:6236××××3636）；周治蒙携带自己的建行和工行卡（6236682970002426545、6222031907000580541）及其他银行卡外，还携带涂专（中国银行卡号6217××××9514）、何威（建行卡号6236××××3258）的银行卡；李斌携带自己的浦发银行的银行卡（卡号:6217××××2556）,在岳阳市五里牌天祥电脑城附近租赁的涂专的房里，周治蒙和蔡杰在租房内各自带了一台台式电脑,在易星的指导下下载了相关的ＡＰＰ,再将其提供的银行卡号录到易星安排在网上下载的ＡＰＰ的网页里,之后周、蔡、李等人按照易星的安排进行“洗钱”。根据流程,周、蔡、李等人先将上线流入的非法资金转入由三人提供的用来“洗钱”的银行卡中,再转入由易星提供的指定的银行卡中,转账成功后将转账记录截图发到“纸飞机”聊天群里,“洗钱”即算完成。被告人周治蒙、蔡杰、李斌等人明知来历不明的非正常资金,仍使用自己名下或从他人处借来的银行卡为诈骗团伙转移资金,从而非法获利。至8月25日,周、蔡、李等人在被告人易星的安排下,各自用银行卡为诈骗团伙洗钱流水达数万元及十余万元。具体事实如下: 1、2020年8月7日,重庆市黔江区的杜某在网上进行投资理财时,将诈骗团伙伪装成投资平台用于网络诈骗的“蓝鼎国际ＡＰＰ”误认为是正常投资平台,用自己名下建设银行卡（卡号:6215××××0235）在“蓝鼎国际ＡＰＰ”页面上开始投资理财。2020年8月10日13时09分许,杜某通过名下建设银行卡（尾号80235）“投资”时,按诈骗团伙的要求向蔡杰提供的蔡某名下建设银行卡（卡号:6236××××3636）转账26000元:当天14时30分许,蔡杰即按易星的安排将该26000元转入了由易提供的卡号为6223××××1782浙商银行卡上（账户名高崇）。8月12日12时9分许,杜鹏又在进行“投资”时按诈骗团伙的要求用自己名下的建设银行卡（尾号80235）向李斌名下浦发银行卡（卡号:6217××××2556）转账16000元，收到杜的该笔“投资”款后,李斌立即按易星在“纸飞机”聊天群中的安排,于当日13时21分许,先将该笔16000元转入了其自己名下另一农业银行卡中（6228481379455866175）,然后随即又于当日13时32分许转入了周治蒙名下尾号0541的工商银行卡中。 2、2020年7月,湖北省孝感市应城市郎君镇街道社区的胡某在网上投资理财时,将诈骗团伙伪装为投资平台用于网络诈骗的“蓝鼎国际ＡＰＰ”误认为是正常投资平台,用自己名下中国银行卡（卡号:6216××××1122）在“蓝鼎国际ＡＰＰ”页面上开始投资理财。自2020年8月7日至19日,胡某按诈骗团伙的要求,将“投资”款分别打入了由诈骗团伙提供的周治蒙等人银行卡中,共计被骗95000元。其中,8月11日10时31分许,胡某按该诈骗团伙的要求向涂专尾号9514的中国银行卡上转入20000元,周治蒙在涂专的卡中收到胡某被骗的20000元后，即于当日11时21分许,按易星的要求转入由易提供的账户名为吴亿（卡号:6230××××9763）的平安银行卡中;8月12日13时28分许,胡某按诈骗团伙的要求又将“投资”款25000元转入了周治蒙名下尾号为6747的中国银行卡中,周在收到该款后即于当日13时36分,按易要求转入由易提供的黄海名下尾号为0441的邮政银行卡中;当日13时43分许,胡某又按该诈骗团伙的要求,将10000元“投资款”转入周治蒙使用的何威名下建设银行尾号为3258的卡中,周在收到该款后,即于当日13时45分许,转入了由易星提供的黄海名下尾号为0441的邮政银行卡中。 3、2020年8月初,江苏省徐州市泉山区黄河新村的程某在网上投资理财时,将诈骗团伙伪装成投资平台用于网络诈骗的“蓝鼎国际ＡＰＰ”误认为是正常投资平台,用自己名下建设银行卡（卡号:6217××××5913）在“蓝鼎国际ＡＰＰ”页面上开始投资理财,至8月底,程某共计被骗现金245000元。其中,8月12日18时22分许和24分许,程某通过自己名下尾号为5913的银行卡按诈骗团伙的要求分别向周治蒙名下浦发银行尾号为3133的银行卡中转入10000元和40000元,周在收到该款后即于当日19时49分许,按易的要求,将该5万元转入由易提供的李继东名下招商银行卡卡中（卡号:6214××××1587） 案发后，被告人易星、蔡杰、李斌主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人周治蒙到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任，在共同犯罪中，被告人易星起了主要作用，是主犯，被告人周治蒙、蔡杰、李斌起了次要作用，是从犯。建议对被告人易星判处有期徒刑一年六个月；被告人周治蒙判处有期徒刑一年；对被告人蔡杰判处有期徒刑七个月，适用缓刑；对被告人李斌判处有期徒刑七个月，适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、常口信息、微信聊天记录、转账记录等书证;被害人杜某、胡某、程某的陈述;证人蔡某的证言；被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌的供述与辩解等证据证实。 被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人周治蒙非法获利三千元。 本院认为，被告人易星、周治蒙、蔡杰、李斌明知是犯罪所得，仍为他人提供银行账号予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人易星分别与被告人周治蒙、蔡杰、李斌构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人易星起了主要作用，是主犯；被告人周治蒙起了次要作用，是从犯，应减轻处罚；被告人蔡杰、李斌是从犯，应从轻处罚。案发后，被告人易星主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚；被告人蔡杰、李斌主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人周治蒙到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；四被告人均认罪认罚，可从宽处罚。被告人周治蒙、蔡杰、李斌犯罪情节较轻，有较好的悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。被告人周治蒙的违法所得应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人易星依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条一、四款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人蔡杰、李斌依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人周治蒙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人易星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元； 二、被告人周治蒙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； 三、被告人蔡杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币二千元； 四、被告人李斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币二千元； 五、对被告人周治蒙的违法所得予以追缴（已收缴）。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人易星的刑期自2020年10月10日起至2022年4月9日止。被告人周治蒙、蔡杰、李斌的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。】 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  肖树平 人民陪审员  杨启明 人民陪审员  彭 勇 二〇二一年三月二十三日 法官助理王敏 书记员彭思晴 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。