河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1422刑初23号公诉机关睢县人民检察院。被告人林文高，男，1962年11月25日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，农民，住仁寿县。因涉嫌诈骗，于2019年12月12日经睢县公安局决定刑事拘留（当时外逃），2020年5月25日被四川省成都市公安局天府新区分局通济桥派出所民警抓获，5月28日被睢县公安局民警带回，次日被取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月23日被睢县人民检察院取保候审。辩护人吴喜云，河南弘勋律师事务所律师。被告人汪亚博，男，1990年2月10日出生于四川省达州市，汉族，初中文化，农民，户籍地达州市达川区，现住四川省成都市新都区。因涉嫌诈骗，于2019年12月12日经睢县公安局决定刑事拘留（当时外逃），2020年5月5日被四川省成都市公安局武侯区分局晋阳派出所民警抓获，5月8日被睢县公安局民警带回执行刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月11日被睢县公安局取保候审，同年11月23日被睢县人民检察院取保候审。辩护人张红宇，河南三友律师事务所律师。被告人曾成华，男，1989年6月23日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，农民，住四川省成都市新都区。因涉嫌诈骗，于2020年6月22日经睢县公安局决定刑事拘留（当时外逃），2020年7月2日被云南省昆明市公安局西山分局金碧派出所民警抓获，次日被临时寄押于昆明市西山区看守所，7月9日被睢县公安局民警解回执行刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月22日被睢县公安局取保候审，同年11月23日被睢县人民检察院取保候审。辩护人田玉松，河南三友律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）477号起诉书指控被告人林文高、汪亚博、曾成华犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2021年3月4日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察官孔德功出庭支持公诉，被告人林文高及其辩护人吴喜云、被告人汪亚博及其辩护人张红宇、被告人曾成华及其辩护人田玉松到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年02月17日，河北省沧州市青县流河镇姚庄子村村民姚茂义、河北省唐山市开平区开平镇赵庄村村民阎某、黑龙江省海伦市陈家店林场村民崔某（三人均已判刑）为骗取他人钱财，以帮人送货为由，将接受睢县董店乡殷庄村村民蒋某在云南省昆明市委托拉往山东省潍坊市的29吨冻鸡爪直接运往四川省成都市后，姚茂义按照其三人事先商定的计划联系到被告人汪亚博，让被告人汪亚博帮忙将该车冻鸡爪卖掉。被告人汪亚博明知该车冻鸡爪来路不明，为获取非法利益，联系到从事“传货”的被告人曾成华，帮助销赃。被告人曾成华验过该批货物后，明知该车冻鸡爪有问题，为非法牟利，仍以中间人的身份，将该车冻鸡爪以人民币21万元的价格卖给了被告人林文高，并将其中18.3万元通过网上银行转账到姚茂义的农业银行账户内。被告人汪亚博从中获取非法所得人民币5000元，被告人曾成华非法获利2.2万元。后被告人林文高以明显低于市场价的价格，将该批冻鸡爪卖掉，从中牟利4000元。被害人蒋某发现其委托运输的货物没有如期到达目的地，且司机失联，意识到被骗，遂向公安机关报警。案发后，被告人林文高于2020年5月25日被四川省成都市公安局天府新区分局通济桥派出所民警抓获、被告人汪亚博于2020年5月5日被四川省成都市公安局武侯区分局晋阳派出所民警抓获、被告人曾成华于2020年7月2日被云南省昆明市公安局西山分局金碧派出所民警抓获。三被告人到案后，均如实供述了案件主要事实；另外，被告人汪亚博、曾成华在公安机关分别退出非法所得5000元和22000元，现已发还被害人。另查明，2020年6月12日、2020年6月7日、2020年7月23日，被告人林文高、汪亚博、曾成华与被害人蒋某达成和解协议，三被告人分别补偿被害人经济损失65000元、33000元、50000元，被害人对三被告人的行为予以谅解，请求司法机关对被告人林文高、汪亚博、曾成华从轻或者减轻处罚。本案在审理期间，被告人林文高退出非法所得人民币4000元。上述事实，被告人林文高、汪亚博、曾成华在开庭审理时亦无异议，并有书证—被告人林文高、汪亚博、曾成华的户籍信息、前科查询证明、各被告人抓获经过、临时寄押证明、扣押决定书及扣押清单、相关银行卡交易明细、调解协议书、收到条、谅解书、睢县人民法院（2019）豫1422刑初605号和728号刑事判决书、受案登记表及立案决定书等；证人姚茂义、阎某、崔某、赵某1、郭某、王某、徐某、陆某、赵某2等人的证言；被害人蒋某的陈述；辨认笔录、照片和辨认说明以及电子数据—相关微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。被告人林文高、汪亚博、曾成华的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩称：首先，涉案三被告人到案后能如实供述案件事实，系坦白；其次，三被告人在庭审期间诚恳悔罪，自愿认罪认罚，已签字具结，具有良好的悔罪表现，且无前科劣迹，系初犯、偶犯，获利不大，并已将非法所得全部退出；再者，三被告人在案发后能积极补偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解；第四，三被告人在共同犯罪中系从犯。综上，建议法庭对被告人林文高、汪亚博、曾成华从轻、减轻处罚。本院认为，被告人林文高、汪亚博、曾成华为非法牟利，明知是犯罪所得而予以转移、代为销售，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林文高、曾成华在实施犯罪时，分别与被告人汪亚博构成共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人林文高、汪亚博、曾成华相辅相成，对犯罪结果的发生均起主要作用，均系主犯，辩护人辩称三被告人系从犯的辩护观点，理由不能成立，依法不予采纳；被告人林文高、汪亚博、曾成华被抓获后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于三被告人在开庭审理期间真诚悔罪，态度较好，并自愿认罪认罚，已签字具结，现各被告人已将非法所得全部退出，并主动补偿了被害人的经济损失，其行为取得了被害人的谅解，可酌情从轻、从宽处罚。辩护人其他辩护观点，理由正当的部分，本院予以采纳。被告人林文高退出的非法所得，依法没收。根据被告人林文高、汪亚博、曾成华的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，综合考虑各被告人在共同犯罪中所起作用的大小，结合量刑规范化指导意见和公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人林文高犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人汪亚博犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人曾成华犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人林文高退出的非法所得人民币4000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  阮传超人民陪审员  张艳红人民陪审员  马 梅二〇二一年三月三十日法官助理陈效亮书记员朱庆庆