安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖0881刑初65号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人李付银,男,汉族,1988年4月1日出生于山东省菏泽市,高中文化,户籍地山东省菏泽市曹县,住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月19日被抓获，次日被宿松县公安局刑事拘留，同年11月26日经宿松县人民检察院批准逮捕,次日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉[2021]10号起诉书指控被告人李付银犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院遵照安庆市中级人民法院指定管辖决定受理本案，并依法组成合议庭于2021年3月29日公开开庭审理。桐城市人民检察院指派检察员韦奇兵出庭支持公诉，李付银到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月，李付银通过网络贴吧得知在“天下支付”平台跑分可以挣取佣金。2020年3月至6月李付银使用自己名下2610光大银行卡、9998浦发银行卡在“天下支付”平台跑分,跑分期间共向“天下支付”跑分平台充值2022261元,佣金比例1.1%,非法获利22249.27元。 公诉机关认为，被告人李付银明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李付银认罪认罚,可以从宽处理。建议对李付银判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。 被告人李付银辩称：对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明:“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”,俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商,为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务,俗称“洗钱”。2020年3月，被告人李付银通过网络贴吧得知在“天下支付”平台跑分可以赚取佣金，遂在明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务业务时,仍为获取非法利益，于2020年3月至6月使用自己名下银行卡（光大银行账号62×××10、浦发银行6217933301339998）在“天下支付”平台跑分,跑分期间李付银共向“天下支付”跑分平台提供资金支付结算金额2022261元,并按照1.1%的佣金比例,从中非法获利22249.27元。 2021年1月13日，李付银亲属代其向桐城市公安局退赃人民币22249.27元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、公安机关受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等文书，证实案件来源及办案程序合法。 2、李付银基本情况表，证实其身份信息情况。 3、到案经过，证实其系被公安机关传唤到案。 4、公安机关自电诈平台调取的流水明细，证实李付银银行卡与“天下支付”跑分平台之间交易情况。 5、批准逮捕文书，证实宿松县人民检察院对王某、毕某等人以非法经营罪批准逮捕。对杨威、张喆以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕的相关文书、毛安送被诈骗案的立案决定书、受案登记表等文书、公安机关调取的“天下支付”平台相关流水，证实“天下支付”平台涉嫌非法经营罪已被查处，相关嫌疑人已被采取刑事强制措施的情况。 二、搜查、扣押等笔录 1、搜查笔录，证实公安机关从李付银住所查获的李付银银行卡十张、小米笔记本电脑一台、苹果手机一部。 2、提取笔录，证实公安机关提取李付银作案笔记本电脑上网记录，在其浏览器收藏夹发现“天下支付”跑分平台网址。 3、扣押笔录，证实李付银亲属代其将非法获利退缴给公安机关。 三、证人证言 1、马某的证言，证实其自2020年8月开始在王某经营的工作室上班，其负责财务，工作室一开始的平台叫“海神支付”，后来改成“天下支付”，这些平台主要就是替赌博公司洗钱。 2、钟某的证言，证实其和王某合伙经营“天下支付”平台的跑分业务，其主要负责核实平台内跑单的金额及确定打款，平台主要给上游诈骗、网络赌博洗钱。 3、王某的证言，证实“海神支付”、“天下支付”都是其经营的跑分平台，是其上线“阿千”搭建的，上游需要洗钱的公司也是“阿千”介绍的，“阿千”告诉自己说上游的钱都是赌博公司的钱。 4、毕某的证言，证实2020年6月其到王某的工作室上班，其是做客服和财务的，王某运营的是“天下支付”平台，让“天下支付”平台帮忙跑分的上游的钱来源是不合法的，据其所知有一部分就是网络赌博的钱。 5、郝宪申、刘涛、王杰、王伟等“天下支付”跑分平台工作人员证言，均证实该平台为王某所经营，是替上游网络赌博、诈骗等洗钱。 四、被告人李付银的供述，供述称2020年3月，其在浏览贴吧时看到一个跑分的贴吧，其便添加了贴文里留的微信号，是对方教的自己如何跑分挣钱的，对方给了自己“天下支付”跑分平台的地址，以及注册账号所需的邀请码，跑分的过程是自己先向“天下支付”跑分平台提供的保证金账号充值一定金额，之后自己在“天下支付”跑分平台的账号便显示相应数额的分数，之后自己再上传一个支付宝收款二维码，做好之后就可以跑分。具体操作顺序是先由自己在“天下支付”跑分平台接单，接多少分支付宝账号就能收到多少钱，自己每跑一单佣金在1.1%-1.2%。自己在2020年3月至8月期间都在“天下支付”跑分平台跑分，自己用于跑分的银行卡是自己名下2610的光大银行卡和9998的浦发银行卡，经与民警核对流水，自己一共向“天下支付”跑分平台充值2022261元，自己接到“天下支付”跑分平台转账2044910元，自己在平台上收入加支出共406万元，自己平台账户余额已全部提现了，共获利2万多元。由于支付宝公司经常查封自己用于跑分的支付宝账户，自己还在“星发卡”网站上购买了8个支付宝账户，除了自己的身份信息，自己还用单红蕾、李付林、李**飞等人的身份信息进行了验证。自己一开始以为跑分的钱都是游戏充值的，接了几单之后就知道是网络诈骗和网络赌博的钱，自己以为是在打擦边球没关系。 五、视听资料（讯问同步录音录像），证实公安机关讯问李付银时无刑讯逼供等违法行为。 本院认为：被告人李付银明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额达到了2022261元，属情节严重,其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。李付银归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。李付银认罪认罚，依法可以对其从宽处理。李付银亲属代其退缴了全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。结合李付银所在社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李付银犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人李付银退缴的违法所得人民币22249.27元，由桐城市公安局依法予以没收，上缴国库。扣押的李付银涉案银行卡、小米笔记本电脑一台、苹果手机一部，由桐城市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶险峰 审 判 员  赵文生 人民陪审员  李娇娇 二〇二一年三月三十日 书 记 员  王 刚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。