内蒙古自治区包头市中级人民法院刑事裁定书（2021）内02刑终22号原公诉机关内蒙古自治区包头市东河区人民检察院。上诉人（原审被告人）安永明，男，1959年7月12日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，无职业，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区。2019年11月23日，因涉嫌犯诈骗罪，被内蒙古自治区包头市公安局东河区分局刑事拘留，同年12月26日经内蒙古自治区包头市东河区人民检察院批准，被内蒙古自治区包头市公安局东河区分局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区包头市东河区看守所。辩护人韩建东，内蒙古东方玉德律师事务所律师。内蒙古自治区包头市东河区人民法院审理内蒙古自治区包头市东河区人民检察院指控原审被告人安永明犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）内0202刑初173号刑事判决。原审被告人安永明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区包头市人民检察院指派检察员孙智利出庭履行职务。上诉人安永明及其辩护人韩建东到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院判决认定：1.2004年6月份左右，被告人安永明谎称可以帮助被害人齐某1的外甥刘某1购买一套拆迁房，在包头市东河区同义轩旁边多次向被害人齐某1收取购房款、办理房本等费用共计人民币51282元，被告人安永明给被害人出具收据三张，收条一张。后在被害人齐某1催要下，被告人安永明返还被害人齐某1人民币3万元。2.2010年秋，被告人安永明向被害人杨某1谎称可以安排其子李阳在路政或医院的工作，在包头市东河区西北门丰备仓巷口、蒙中医院门口等地多次收取杨某1给付安排工作费用共计人民币133000元。2018年10月15日在被害人催要下，被告人安永明向被害人出具了133000元借条。3.2010年5月份，被告人安永明谎称可以给被害人石某1儿子找一份公务员或事业编工作，在包头市东河区通过转账的方式收取被害人石某1给付安排工作费用人民币21700元。4.2010年8月至2011年7月期间，被告人安永明谎称可以给被害人杨某2购买安置房，先后多次到东河区召拐街12号杨某2家中，收取办理费用、购房款共计人民币112000元。2018年10月15日在被害人催要下，安永明为被害人出具了112000元借条。5.2011年6月30日，被告人安永明向被害人石某2谎称石某2名下的一辆黑色丰田锐志轿车可以卖到人民币170000元，将被害人石某2名下轿车通过其子安某在东河区巴彦塔拉大街附近将这辆车以人民币140000元价格卖给闫某。被告人安永明一直以购买人未给付购车款为由没有给付被害人售车款。6.2011年4月份，被告人安永明谎称可以为被害人石某3儿子在银行找一份司机工作，在包头市青山区建设路二号街坊1栋楼下收取被害人石某3安排工作费用人民币60000元。后在被害人石某3催要下，被告人安永明退还被害人人民币30000元。7.2012年1月份，被告人安永明谎称可以安排被害人俞某女儿在路政稽查部门工作，在青山区幸福路7号街坊16栋楼下收取被害人俞某安排工作费用人民币20000元。8.2017年6月份，被告人安永明谎称可以为被害人樊某1妹妹樊丽找工作，在包头市东河区北梁南二区北门樊虎便利店内先后收取被害人安排工作费用人民币7200元和樊丽求职简历。9.2012年底，被告人安永明向被害人赵某1谎称可以低价为其购买到包头市东河区贵发山庄商品房，2013年3月至2013年7月，先后骗取被害人赵某1人民币208700元。10.2014年7月，被告人安永明向被害人张某1谎称可以为其购买到包头市东河区北梁改造拆迁房屋，骗取被害人张某1人民币45800元，并以“安维东”的名义，加盖了早已吊销营业执照的“包头市三兴塑钢门窗厂”公章及财务专用章，向张某1出具了欠条。2019年11月22日，被告人安永明在包头市青山区自由路合志家园被公安机关抓捕归案。所诈骗款项去向不明。被告人安永明诈骗的犯罪数额为739682元。认定上述事实的证据如下：一、书证1.石某2车辆信息表，证实石某2车辆的情况。2.公安机关出具抓捕经过，证实公安机关是在包头市青山区自由路将被告人安永明抓捕归案。3.被告人户籍信息及证明，证实安永明已达到完全刑事责任年龄且无违法犯罪记录的事实。4.公安机关出具的处警记录，证实2018年5月7日电话号码为17125806775进行报警的事实。5.安永明银行交易记录，证实安永明工商银行卡交易记录。6.樊丽求职简历，证实从安永明住处搜查扣押樊丽的求职材料。7.包头市三兴塑钢门窗厂工商档案，证实2010年3月2日包头市三兴塑钢门窗厂被吊销营业执照，年检报告至2007年。8.被害人银行交易记录，石某1在银行打款的记录，安永明给被害人拟出的收条，刘鑫、杨某1133000元借条、杨某2112000元借条、樊虎便利店记录安永明从其处拿钱的记录。二、证人证言1.证人齐某2证言，证实其姐齐某1被安永明以办理拆迁房诈骗的经过。2.证人李某证言，证实自己大约在2011年4月向彭某购买了丰田锐志轿车（石某2所有的汽车）。附车辆登记证书，证实石某2车辆转移的过程。3.证人彭某证言，证实石某2轿车是由闫诚顶账而来，后自己将车辆转给李某。4.证人吴某（安永明妹夫）证言，证实吴某没有帮安永明办理过替他人找工作的事。5.证人闫某证言，证实石某2的车是安某（安永明儿子）以十四万的价格出售给其，钱给了安某。后将车出售给彭某。6.证人安某证言，证实石某2的汽车是安永明和石某2委托其出售，车出售给了闫某，售车的钱记不清是给了安永明还是石某2；证实自己银行卡交由安永明使用，赵某1转账的5万元由安永明使用。7.证人郝某证言，证实自己和安永明同居三年半，安永明自称叫张兴、一会叫安永明。家里搜出的砍刀、军刺、樊丽的求职简历是安永明的。8.证人付某证言，证实和杨某1是朋友关系，2018年5月份，杨某1领着安永明到其家中签写借条，由其代笔书写；杨某1曾经提及说这个男子以为她儿子找工作，为其妹妹买拆迁房屋为由骗过她和杨某2。9.证人张某2证言，证实找到安永明，并要求书写借条的经过。10.证人马某证言，证实自己是安某的妻子，2018年5月6日安永明打电话要其送蜜蜡手串和玛瑙项链的事实。11.证人刘某，证实自己与安永明是同居关系，朋友赵某1需要买房，安永明承诺买房，骗赵某120多万的事实。12.证人翟某证实，证实安永明称为了帮赵某1买房，让自己和赵某1签了一个协议，并确认公安机关出示的表是自己所签。13.证人常某证言，证实安永明没有向自己提及为赵某1购买房屋的事实。14.证人边某证言，证实自己是安永明司机，不清楚安永明的事情。15.证人赵某2证言，证实其不认识安永明，公安机关出示的协议也不是自己所签。16.王帅的证言，证实安永明曾被人堵在家门口，对方说安永明骗了人。三、被害人陈述，证实被害人石某2、石某3、石某1、张某3、齐某1、俞某、杨某1、樊某2、高某、杨某2、赵某1、张某1被骗的经过。四、被告人安永明的供述与辩解，证实案发经过。五、鉴定意见，司法鉴定书证实赵某1提供收据为安永明所写。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.被害人辨认笔录，证实被害人辨认出骗他们的就是被告人安永明。2.证人辨认笔录，证实辨认出安永明的事实。3.公安机关搜查笔录、扣押笔录及相关照片，证实公安机关依法从安永明居住房屋搜查出物品的事实。4.视听资料、电子数据：石某2提供电话录音，其中安永明承认8月12日录音是自己的，曾经商量还车款的事；公安机关依法对安永明讯问的事实。原审法院判决认为，被告人安永明以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人的辩护意见与客观事实不符，安永明明知没有为他人购房、找工作的能力，仍虚构事实，骗取被害人财物，有书证、被害人陈述、证人证言、视听资料等证据予以佐证，故此辩护意见不予采信。结合被告人安永明的犯罪事实、具体情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决：一、被告人安永明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人安永明的违法所得73.9682万元继续予以追缴，依法分别返还被害人。三、扣押的未随案移送的财物，由扣押机关负责处理。上诉人安永明的上诉理由，上诉人没有为石某1的儿子找过工作，纯属是对我的诬告。卖丰田锐志轿车的钱我都给了石某2。我没有以找工作和买房为由诈骗他人财物，都是借款，我是文盲，不识字，收条或者借条都是他们写好以后让我签的字。我分别还了齐某1和石某330000元，应当从认定的数额中核减。其辩护人的辩护意见，安永明文化程度不高，是因为经营状况不好，自己的债权也无法实现，才从他人手中拿过一些钱，希望二审法院考虑他年龄大、身体不好等实际困难，对本案不宜认定为诈骗数额的部分进行修正。内蒙古自治区包头市检察院检察员的出庭意见，上诉人安永明非法占有他人钱财，供其个人挥霍，编造虚假事实和谎言，将他人财产非法占为己有，以满足个人私欲，给被害人造成巨大的财产及精神痛苦。即使上诉人安永明个人债权无法实现，但也不能否认其非法占有他人财物的事实。一审法院认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，本院经开庭审理，对一审判决所认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人安永明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款人民币739682元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人安永明提出其没有以找工作为由，骗取石某1财物的上诉理由，经查，被害人石某1的报案材料及石某1、张某3的陈述能够与证人石某2的证言、石某2与安永明的通话录音、安永明出具的收条及银行流水相互印证，形成完整的证据链，证实上诉人安永明诈骗被害人石某121700元的事实，故对上诉人的该上诉意见，本院不予采信。关于上诉人安永明提出其已将变卖被害人石某2丰田锐志轿车的款项全部交付石某2的上诉理由，上诉人安永明当庭供述是其将车辆交给安某，也承认安某将卖车款交给安永明本人，结合石某2与安永明的通话录音，没有其他证据显示其将卖车款交付石某2，故对该上诉理由，本院不予采信。关于上诉人安永明提出的其没有以购买贵发山庄房屋为由，骗取被害人赵某1208700元的上诉理由，经查，在案证据有被害人的报案材料及陈述，收条和转账记录等书证，证人张某4、刘某、翟某、常某的证言，能够形成完整的证据链，各证据共同指向上诉人安永明诈骗被害人赵某1的犯罪事实，故本院对该上诉理由不予采纳。关于上诉人安永明提出的其相继退还齐某13万元、退还石某33万元，该6万元应当在认定的数额中予以核减的上诉理由，经查，一审法院已经依法将该6万元在犯罪数额中进行了核减，故对该上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人安永明的其他上诉理由，因与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。内蒙古自治区包头市人民检察院检察员的出庭意见成立，本院予以采纳。原审法院判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 伟审判员 常 静审判员 李巧瑜 二〇二一年三月二十九日书记员 韩毅涛附：本裁定所援引相关法律条款内容《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。