四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0180刑初100号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人谢孟烦，男，1987年10月1日出生于四川省简阳市，汉族，大专文化，务工，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因犯容留他人吸毒罪，于2015年7月22日被邛崃市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2015年10月29日刑满释放。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年10月20日被简阳市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。 指定辩护人肖勇，四川得力律师事务所律师。 被告人陈俊霞，女，1989年9月2日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省简阳市。因吸食毒品于2016年10月21日被简阳市公安局行政拘留四日；因吸食毒品于2019年3月6日被简阳市公安局行政拘留十五日；因吸食毒品于2019年3月21日被简阳市公安局社区戒毒三年；因严重违反社区戒毒协议，于2020年7月27日被简阳市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年11月26日被简阳市公安局逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人蒋圆，四川得力律师事务所律师。 被告人鄢成，曾用名鄢勇，男，1989年10月11日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年11月11日被简阳市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。 辩护人严应兵，四川启发律师事务所律师。 辩护人蔡露，四川启发律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检刑诉〔2021〕96号起诉书指控被告人谢孟烦、陈俊霞犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人鄢成犯非法提供信用卡信息罪，于2021年2月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员范雪出庭支持公诉，被告人谢孟烦、鄢成在简阳市看守所通过远程视频参加诉讼，被告人陈俊霞在成都市看守所通过远程视频参加诉讼，被告人谢孟烦的指定辩护人肖勇、被告人陈俊霞的指定辩护人蒋圆、被告人鄢成的辩护人严应兵、蔡露到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月期间，被告人谢孟烦、陈俊霞从杨某（另案处理）处得知可以贩卖信用卡信息资料非法获利。后谢孟烦、陈俊霞将从被告人鄢成处收买的2套、谢某处收买的2套、缪某处收取的1套信用卡信息资料连同谢孟烦用自己身份信息办理的3套和陈俊霞用自己身份信息办理的2套信用卡信息资料以1600元每套的价格出售给杨某，其中被告人鄢成提供的2套信用卡信息资料中有1套系曾某的信用卡信息资料。 2020年10月20日，简阳市公安局民警接到线索后，在简阳市丽都苑小区将被告人谢孟烦挡获。同年11月6日，简阳市公安局民警将正在简阳市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒的被告人陈俊霞挡获。同年11月11日，被告人鄢成经传唤到简阳市公安局接受调查。谢孟烦、陈俊霞、鄢成到案后如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人谢孟烦、陈俊霞的行为构成了收买、非法提供信用卡信息罪，数量巨大，且系共同犯罪。被告人鄢成的行为构成了非法提供信用卡信息罪。谢孟烦具有累犯、坦白、认罪认罚情节，陈俊霞具有坦白、认罪认罚情节，鄢成具有自首、认罪认罚情节，建议本院判处谢孟烦有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；判处陈俊霞有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元；判处鄢成有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人谢孟烦对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见是：谢孟烦有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。 被告人陈俊霞对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见是：陈俊霞有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。 被告人鄢成对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见是：鄢成有自首、认罪认罚情节，可以从轻处罚。 经审理查明的事实与指控事实一致。另查明，被告人谢孟烦、陈俊霞将上述信用卡信息资料出售给杨某后，杨某支付了谢孟烦、陈俊霞16000元。之后陈俊霞支付给了被告人鄢成出售2套信用卡信息资料的报酬1600元。简阳市公安局将谢孟烦持有的努比亚牌手机1部以及鄢成持有的苹果牌手机1部予以扣押，现已随案移送本院。 上述事实，被告人谢孟烦、陈俊霞、鄢成在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，强制措施文书，户籍证明，到案经过，检查笔录及照片，扣押决定书及清单，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，协助查询财产通知书、银行卡开户信息及明细清单，中国移动个人客户信息，电子证据检查工作记录，国内旅客查询记录，刑事判决书及释放证明书，行政处罚决定书、社区戒毒决定书及强制隔离戒毒决定书，情况说明，证人曾某、谢某、缪某、陈某、杨某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢孟烦、陈俊霞收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大的行为，构成了收买、非法提供信用卡信息罪，且系共同犯罪。被告人鄢成非法提供他人信用卡信息资料的行为，构成了非法提供信用卡信息罪。谢孟烦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；谢孟烦、陈俊霞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；鄢成自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；谢孟烦、陈俊霞、鄢成自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。 关于被告人谢孟烦、陈俊霞的指定辩护人提出的谢孟烦、陈俊霞有坦白、认罪认罚情节，以及被告人鄢成的辩护人提出的鄢成系初犯，有自首、认罪认罚情节，建议对三被告人从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 本案中，被告人谢孟烦、陈俊霞出售信用卡信息资料所获的16,000元（含被告人鄢成出售信用卡信息资料给谢孟烦、陈俊霞后从中获取的1,600元）系违法所得，依法应予以追缴，上缴国库；扣押在案的谢孟烦持有的努比亚牌手机1部、鄢成持有的苹果牌手机1部与本案犯罪相关，依法应予以没收，上缴国库。 综合被告人谢孟烦、陈俊霞、鄢成犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢孟烦犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2024年2月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈俊霞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2023年12月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人鄢成犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年5月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、对被告人谢孟烦、陈俊霞的违法所得14,400元以及被告人鄢成的违法所得在1,600元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的努比亚牌手机1部、苹果牌手机1部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉娟 人民陪审员  钟雪梅 人民陪审员  汪海英 二〇二一年三月十八日 书 记 员  张春阳 附本案适用的相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。