吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2020）吉0103刑初600号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人于某，×××990年××××××月26日出生，公民身份号码：220×××03×××990××××××2649×××4，户籍地吉林省长春市绿园区，住长春市宽城区。   辩护人边某，吉林恒连律师事务所律师。   被告人朱某，×××992年2月×××5日出生，公民身份号码：220×××03×××99202×××54×××36，户籍地吉林省长春市宽城区，住长春市宽城区。   被告人姜某，×××992年7月×××8日出生，公民身份号码：220×××03×××99207×××84×××23，户籍地吉林省长春市宽城区，住长春市宽城区。   被告人管某，×××984年×××0月×××日出生，公民身份号码：220×××02×××984×××00×××0435，户籍地吉林省长春市南关区，住长春市南关区。   辩护人谢某，吉林刘继业律师事务所律师。   被告人王某，×××99×××年2月×××2日出生，公民身份号码：22038××××××99×××02×××254×××8，户籍地吉林省公主岭市，住长春市二道区。   辩护人杨某，吉林全策律师事务所律师。   被告人孙某，×××992年5月×××3日出生，公民身份号码：220×××03×××99205×××34××××××4，户籍地吉林省长春市宽城区，住长春市二道区。   辩护人王某2，吉林瑞广律师事务所律师。   被告人吕某，×××994年3月××××××日出生，公民身份号码：220×××05×××99403××××××34×××3，户籍地吉林省长春市二道区，住长春市二道区。   长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕46×××号起诉书指控被告人于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某犯开设赌场罪，于2020年×××2月×××日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员付岩出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人边某，被告人朱某、姜某，被告人管某及其辩护人谢某，被告人王某及其辩护人杨某，被告人孙某及其辩护人王某2，被告人吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2020年初至2020年5月份，被告人于某伙同被告人朱某、被告人姜某在长春市宽城区，以在赌博网站放“百家乐”盘的形式发展下级代理并接受玩家投注进行网络赌博。被告人于某负责与境外网站联系要“百家乐”网盘，并负责联系和发展下级代理及结算，被告人姜某负责用微信接收下线分代理和玩家投注的赌资并负责汇款，被告人朱某与被告人于某是合作关系参与占成，负责承担网络赌博的输赢。在开设赌场期间，被告人于某、姜某、朱某利用账号为cshdf“百家乐”网盘接收玩家姜某2等人投注，投注金额为人民币×××28,590.00元；利用账号为bshytd“百家乐”网盘发展了下级代理被告人管某，并为其提供了账号为cdd000×××总代理账号，被告人管某伙同被告人王某利用该账号为玩家董某提供了gg×××66666会员号并为该账号上了50000分，玩家董某使用该账号在赌博网站上进行投注，投注金额为284,500.00元。被告人于某、朱某、姜某共计接收投注金额为人民币4×××3，090.00元。   2020年×××月初至2020年5月初，被告人管某向一个姓周的人（姓名不详）和被告人于某各要了一个“百家乐”盘，后做“百家乐”赌博网站的代理并与被告人王某合作，被告人管某负责联系上线要百家乐网盘和占成，被告人王某负责管理网盘、发展小代理和玩家。被告人管某、王某利用从被告人于某处要的账号为cdd000×××总代理账号为玩家董某提供了gg×××66666会员号并为该账号上了50000分，玩家董某使用该账号在赌博网站上进行投注，投注金额为284,500.00元；被告人管某、王某从姓周的人处要的账号为gg888866代理号发展了被告人孙某、吕某作为下线代理，被告人孙某为玩家程某、曹某提供了赌博账号并接受投注，通过玩家投注产生的流水获利，玩家程某、曹某向被告人孙某投注赌资为人民币59，999.70元；被告人吕某为玩家贾某提供了赌博账号并接受投注，通过玩家投注产生的流水和占成获利，玩家贾某向被告人吕某投注的赌资为人民币20，000.00元。被告人管某、王某共计接收投注赌资为人民币364，499.70元。   2020年5月2×××日，被告人吕某、王某、孙某被公安机关抓获到案。2020年5月22日，被告人于某、姜某、管某被公安机关抓获到案。2020年5月23日，被告人朱某被公安机关抓获到案。   长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：   ×××.书证：抓捕经过、公民户籍信息证明、电话查询记录、刑事判决书、微信账号信息截图、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、百家乐网站信息截图、扣押清单、投注款统计表、银行存取款明细、情况说明等；   2.证人姜某2、董某、程某、曹某、贾某、王某3的证言；   3.被告人于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某的供述及辩解；   4.视听资料：审讯光盘。   长春市宽城区人民检察院认为：被告人于某、朱某、姜某、管某、王某开设赌场，情节严重，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙某、吕某开设赌场，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人姜某、朱某、管某、王某、孙某、吕某自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。   被告人于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。   被告人于某的辩护人对起诉书指控罪名无异议。其认为：×××.起诉书认定的董某使用“百家乐”网站gg×××666666的会员号在2020年5月20日进行投注的金额284500元的事实，存在犯罪引诱的极大可能，因此在不能排除特情引诱的合理怀疑的情况下，将该投注金额认定为被告人于某接受投注的犯罪金额，明显违背存疑时有利于被告人的原则；2.根据公安机关出具的情况说明以及公诉机关在庭审中明确表示公安机关对被告人于某×××06万元银行流水是否为接受赌资的情况仍在继续侦查，因此在没有对被告人于某全部事实调查清楚的情况下，仅对本案起诉书中的事实提起公诉，极大可能使被告人于某在本次判决后产生漏罪，导致对被告人于某的一个犯罪行为强制分两次分别进行处罚的不利后果，公然加重对被告人于某的处罚明显对其不公平，也严重违背了《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》对被告人犯罪行为进行处罚的基本原则。因此辩护人认为应将被告人于某的全部犯罪事实全部查清后再提起公诉；3.被告人于某由于法律意识淡薄，不懂法，才误入歧途做了违法的事情，到案后能够积极配合相关办案单位的调查工作，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯，其本人也真诚表示认罪、悔罪，认罪认罚，应依法对其从轻处罚。   被告人管某的辩护人对起诉书指控罪名无异议。其认为：管某无前科劣迹，属初犯、偶犯，到案后主动认罪并自愿如实交代自己罪行，且当庭认罪、悔罪，诚恳表示接受处罚，认罪认罚，恳请法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。   被告人王某的辩护人对起诉书指控罪名及犯罪数额无异议。其认为：王某到案后如实供述，且认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，恳请法庭能够对其从轻处罚，并适用缓刑。   被告人孙某的辩护人对起诉书指控罪名无异议。其认为：孙某属初犯、偶犯，认罪悔罪，认罪认罚，具有坦白情节。   经审理查明：2020年初，被告人于某通过博彩网站要到“百家乐”代理权限，其与上层代理（未到案）共占二成，每人各占一成。被告人朱某以入股的方式伙同于某放“百家乐”网盘，于某负责操盘，朱某负责拿钱参股，二人各占一成中的一半。于某与被告人姜某系夫妻关系，姜某利用微信昵称“赢在当下”接受投注及下级代理的转账和汇款。2020年年初至2020年5月间，被告人于某、朱某、姜某利用账号cshdf“百家乐”网盘接收姜某2投注金额共计人民币（以下币种相同）×××08590元，接收洪军投注金额2万元，以上共计×××28590元。利用账号bshytd“百家乐”网盘发展下级代理被告人管某，为其提供cdd000×××下级总代理账号。2020年5月4日至5月24日间，该账号接受董某等人投注金额共计284500元。综上，于某、朱某、姜某接受投注金额共计4×××3090元。   2020年×××月初至2020年5月初，被告人管某从被告人于某处要到“百家乐”网盘cdd000×××账号，从姓周的人（姓名不详）处要到“百家乐”网盘dgg888866账号。管某伙同被告人王某共占八成，管某与王某每人各占四成。从于某处要到的cdd000×××下级总代理账号，2020年5月4日至5月24日间，该账号接受投注金额共计284500元。从姓周的人处要到“百家乐”网盘dgg888866账号发展了被告人孙某和被告人吕某下级代理，孙某接受程某和曹某投注金额59999.70元。被告人吕某接受贾某投注金额2万元。综上，被告人管某、王某接受投注金额共计364499.70元，违法获利5万元；被告人孙某接受投注金额共计59999.70元；被告人吕某接受投注金额2万元。   案发后，被告人吕某于2020年5月2×××日在长春市二道区自由大路与会展大街交会处超翼改车行内被侦查人员抓获，吕某到案后如实供述其上线为被告人王某，王某下线为孙某，并配合侦查人员拨打王某电话，协助侦查人员抓获王某；王某到案后主动配合公安机关拨打被告人孙某电话，协助侦查人员抓获被告人孙某；王某还如实供述其同伙为被告人管某，管某到案后如实供述其上线为被告人于某。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   一、书证   ×××.公民户籍信息证明、电话查询记录及情况说明：载明被告人于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某的自然情况，犯罪时均系成年人，于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某六人无前科劣迹。   2.（20×××5）长经开刑初字第40号刑事判决书：载明被告人吕某曾因犯故意伤害罪，于20×××5年被判处免予刑事处罚。   3.抓获经过：载明   ⑴2020年5月22日，被告人管某供述其上线为于某，随即民警对于某展开侦查，在长春市宽城区邱家小区发现于某并将其抓获。   ⑵2020年5月22日，被告人姜某在长春市宽城区邱家小区被抓获到案。   ⑶2020年5月2×××日，被告人吕某在长春市二道区自由大路与会展大街交会处超翼改车行内被抓获到案。   ⑷2020年5月23日，被告人朱某在长春市九台区市区内被抓获。   ⑸2020年5月22日，被告人管某在长春市南关区北阳新地小区被抓获。   ⑹2020年5月2×××日，被告人王某在长春市二道区红事会商务酒店门前被抓获。   ⑺2020年5月2×××日，被告人孙某在长春市二道区广德路与河东路交会被抓获。   4.长春市公安局九台区分局龙家堡派出所出具的情况说明（出具时间：2020年×××2月24日）：载明2020年5月2×××日，被告人吕某协助公安机关抓捕同案犯王某，王某协助公安机关抓捕同案犯孙某。   5.姜某指认微信截图：载明   ⑴洪军2020年5月3日微信转账给姜某2万元。   ⑵姜某22020年2月至5月间，微信转账给姜某08090元。   ⑶被告人姜某指认电脑截屏接受投注金额共计×××28590元。   6.接收投注金额的转账记录统计表、微信转账记录截图、微信聊天记录截图：载明被告人于某指认接收姜某2、洪军投注情况及与作案时微信聊天记录。   7.“百家乐”网站信息截图：载明百家乐网站登录界面、账号为bshytd的系统信息、账号列表、总代理账号为cdd00×××；2020年5月4日至2020年5月24日投注金额共计284500元。   8.微信转账记录统计表、微信号截图、微信转账记录截图、百家乐盘登录、赌博系统截图:载明⑴管某确认转账给王某×××9375元，王某转账给管某65588元；⑵管某确认王某和与王某联系的本人的微信号；⑶管某确认与王某的微信转账记录；⑷管某给王某的百家乐盘登录界面、下注记录。   王某确认管某转账给其本人的情况与上述证据相吻合。   9.微信转账记录、微信聊天记录、微信账号截图：载明⑴孙某确认2020年5月8日程某给其转账3万元、5月×××日转账9999.8元、9999.9元、3月26日转账×××万元；⑵孙某与程某的微信聊天记录；⑶孙某确认了与其联系时使用的微信账号。   ×××0.微信转账记录、微信聊天记录、微信账号截图：载明⑴吕某确认2020年5月6日王某给我发的8千元的赌资；⑵吕某与王某3的微信聊天记录；⑶吕某确认了与其联系时使用的微信账号以及王某3使用的微信号。   ××××××.微信转账记录、微信聊天记录、微信账号截图：载明   ⑴微信截图：载明2020年2月至5月间，姜某2先后十三次通过微信转账给姜某（微信昵称“赢在江湖”），投注金额共计×××08090元。   ⑵2020年5月2×××日董某将5万元赌资汇入到王某指定的银行卡（工商银行，尾号5437，户名王梦颖）内。   ⑶微信截图：载明2020年3月26日、2020年5月×××日程某先后三次通过微信转账给孙某共计3万元。   ⑷微信截图：载明2020年5月8日，程某先后二次转账给孙某共计3万元。曹某提供的庄家给其玩百家乐的界面。   ⑸微信截图：载明2020年5月5日，贾某先后二次转账给王某3共计2万元。同日×××8时59分，王某3转账给贾某×××8000元。   ⑹微信截图：载明2020年5月5日，王某3收到贾某的赌博款2万元后全部转账给吕某，后又于×××8时59分转账给贾某×××8000元，及与吕某的聊天记录。   ×××2.投注款统计表：载明于某确认了卡号为×××接收投注款为×××064880元；调取管某微信名为×××的微信记录，显示2020年3月4日至5月××××××日共接收发送方为wxid_um8mfzi02zlm22金额为79760元,接受王某转账金额7×××078元，其中接受管某58000元是投注款；调取了王某用户ID为×××-80008828微信记录，显示2020年2月×××日至4月26日共接收金额为9336×××5元；调取了姜某用户ID为jiang2369402235微信记录，显示2020年×××月×××4日至5月××××××日共接收金额为332500元，姜某确认其中×××28590元是投注款；调取了孙某微信号为××××××868微信记录，显示2020年3月27日至5月8日接收金额为5×××639元。   ×××3.银行存取款明细：载明卡号为×××光大银行存取款明细，于某接受投注款的情况，户名为王梦颖工商银行交易明细显示2020年5月2×××日韩玉婷给其转账5万元。   ×××4.情况说明：载明⑴办案单位出具的因百家乐网盘已被境外服务器自动封号，无法恢复，无法查清百家乐账号内实际投注金额、无法查清于某的上线等情况；⑵办案单位出具的因境外赌博网站封闭以及现无法找到三位，故无法核实孙某、吕某接受投注的在赌博盘上的实际投注金额；⑶办案单位出具的现无法核实王某微信号为×××-80008828转账流水的情况；⑷办案单位出具的孙某微信号为“××××××868”转账记录，其中3万元钱为小悦用于玩百家乐的投注款；⑸办案单位出具无法核实管某微信号为×××微信流水是否为投注款；⑹无法对于某光大银行以及姜某微信号接受吉林快三投注款的进行核实。   ×××5.扣押清单：载明   ⑴2020年5月22日，扣押管某苹果手机一部，华为手机一部；   ⑵2020年5月22日，扣押吕某VIVO手机一部，苹果手机一部；   ⑶2020年5月22日，扣押孙某苹果手机一部，华为手机一部；   ⑷2020年5月22日，扣押王某OPPO手机一部；   ⑸2020年5月24日，扣押于某VIVO手机一部；   ⑹2020年5月24日，扣押姜某苹果手机一部。   二、证人证言   ×××.证人姜某2证实：2020年2月，于某到我厂子买桶，在我和于某聊天中，于某和我说他是放百家乐盘的，问我玩不玩，之后我说我没玩过，于某就告诉我怎么玩，之后我从2月份开始玩，一直玩到5月份。从2月份至今，我一共投注大概×××0万元，具体账目在微信转账记录里面。我的微信名“东方塑料桶厂×××35964×××9656一桶天下”，庄家接收赌资转账的微信名是“赢在江湖”。   2.证人董某证实：因为我和王某经常在一起打台球，所以就知道王某放百家乐盘。2020年5月20日，我在二道区万晟爱琴海5号楼2单元604室孙某家，我用电脑登录“宝马”网站，用王某给的账号（gg×××66666）和密码（Abc5900）进入赌博界面，之后选择押庄和闲进行赌博。我让王某给我上5万元百家乐的分，大概玩了4个小时我就把5万元分都输了，5月2×××日我把钱打到王某指定的银行卡（工商银行，尾号5437，户名王梦颖）上。   3.证人程某证实：2020年初，我通过朋友认识了孙某（大笨），后来知道他有百家乐的盘，我就通过微信联系了孙某和他说想玩百家乐，孙某直接就同意了，我先后在孙某那投注3万元，都是通过微信转账，每次给孙某转完赌资，孙某就给我一个账号和密码，之后通过网站就可以赌博了。   4.证人曹某证实：2020年5月初，我知道叫程某的朋友在玩百家乐，我就问他在哪里要的盘，之后程某说在一个叫大笨（孙某）那里要的赌博盘，我和她说自己也想玩百家乐，之后在5月8日的时候我去找程某让她帮我在孙某那里要个百家乐盘，我当时给程某3万元现金，程某就通过微信给孙某转账过去了，我玩完之后要下分，庄家孙某欠我一万元就不给我，所以我来报警。   5.证人贾某证实：我来报警，我玩百家乐赢完钱，庄家不给钱。百家乐是网络赌博的一种，利用手机登录指定赌博网站，然后我给庄家转账，庄家收到汇款之后会通过微信发给我登录账号和密码，之后就可以在网络上进行赌博。2020年5月5日下午，我在九台区龙嘉镇街道大楼热面屋内给王某3打电话，我对王某3说能不能帮我开个百家乐的赌博盘，王某3说可以，之后我用微信给王某3转账×××万元赌金，王某3微信收款之后就发给我一个网站地址用来赌博，随后我就去九台找王某3，约定在沿河豪庭信用社门口见面，见面之后王某3就给我一个账号和密码，我在东转盘北侧的一个网吧玩了半个小左右，×××万元就都输了，之后我又用微信给王某3转账×××万元，这次玩了40分钟左右，我赢了×××.8万元，盘上一共有2.8万元的分，我和王某3说要下分，王某3就给我转账×××.8万元，还欠我×××万元没给我，我向王某3追要了几次，王某3都说他的上线不给钱，所以我就来报警了。   6.证人王某3证实：我与贾某是朋友关系，20×××9年××××××月份我与他在九台嘉鹏草根超市打麻将认识的。2020年5月5日贾某给我打电话要玩百家乐，我就帮着联系了一个赌博盘，随后贾某通过微信给我转账×××万元，我收完款之后就联系一个微信名叫老小（吕某）的放盘的人，之后我通过微信给老小转账×××万元，老小通过微信把网址和登录密码都发给我了，我和贾某就约定在九台见面，见面之后我陪贾某去的网吧，我把账号和密码告诉贾某之后就离开了，大概半个小时之后贾某又给我转×××万元，我直接通过微信就把钱转给老小的微信付款码了，有过一个小时贾某给我打电话说要下分，我给老小发信息，老小给我转回微信×××.8万元，还差一万元一直没给我，所以我也欠贾某×××万元没给他。   三、被告人供述   ×××.被告人于某供述：2020年初，我通过一个博彩网站（具体网页找不到了）找到客服在网页上聊天，我和客服说想开百家乐的代理，客服就发给我一个指定ID，我用苹果手机登录指定ID账号并下载一个Microsoft的聊天软件，之后博彩网站上的客服给我一个登录账号和密码，我登录之后里面有一个群主和三个好友，3月×××2日开始我与一个叫新爽群主的对话要一个百家乐了代理盘，之后新爽群主发给我一个账号和密码，我就利用这个百家乐盘开始找了几个下级代理，2020年5月××××××日有个姓管的下线找我要百家乐盘，我通过语音和新爽群主对话又要了一个百家乐盘，并把总代理的账号和密码给了姓管的下线。   百家乐这个网址叫“宝马百家乐”网站（网盘的登录网址是http：//ag.bmw969.org:6899/vi/），懂的人都知道这个网站的服务器在境外，是一个专门从事境外网络赌博的职业网站。新爽群主是境外网络博彩的一名客服人员，主要负责给代理商开通网络赌博账号和密码，并和代理商对接核算输赢账目，也负责解决赌博网盘上出现的漏洞和技术性问题。   我近期一共要过两个百家乐网盘，第一个：2020年3月×××2日开通的百家乐网盘，账号：cshdf、密码：asdf×××23456；第二个：2020年5月××××××日开通的百家乐网盘，账号：bshytd，密码：asdf×××23456，额度：×××00万（这个账号现在可以正常使用）。   我利用（cshdf）百家乐账号发展了三个下线并从中获利3万元左右，因为这个账号被客服给冻结了，所以里面的具体账单和参赌人员信息我现在提供不了，只能等到客服给我解冻才能看见里面的具体信息。（cshdf）百家乐账号我只有参赌人员微信名：东方塑料桶厂×××35964×××9456，账号：wxid-v2n8bfx×××wck32×××给我转百家乐赌资的记录，其它参赌人员的信息我就记不清楚了，但是我和他们参赌人员为了安全都是相互现金结算。（cshdf）百家乐账号挣来的钱我都花了。   2020年5月××××××日开通的百家乐网盘账号（bshytd）是一个姓管的通过我朋友小宝找我要了一个百家乐总代理的盘，我就通过境外博彩客服新爽群主要的这个×××00万额度的股东盘，之后我给姓管的开通一个总代理（账号：cdd000×××，初始密码：Abc×××23），我和姓管的总代理约定一周或者一个月结算一次，具体看输赢的比例，截止到今天这个账号一共实际投注284500元的流水，参赌人员一共输了50025元整，（算账按照5万计算）。   放百家乐网盘一共分为五级等级，第一级是：大股东（境外博彩组织新爽群主）、（占输赢的×××成），第二级：是股东（我本人于某），（占输赢的×××成），第三级:是总代理（姓管的占输赢的8成），第四级：是代理（具体占几成是总代决定的），第五级：是会员（具体占成情况代理决定），境外大股东会给下级流水奖励点（大家都叫水子），水子的给发情况根据等级方法有所不同   （bshytd）百家乐盘按照事先约定好的分成方法我能分到一成也就是5千元整，剩下的是境外博彩组织新爽群主大股东盈利5千元，剩下的4万元利润由总代理（姓管的那个人）获得。因为我和总代理（管某）约定结算日期还没到就被公安机关抓获了，所以5千元钱还没到我手里，钱应该在管某手里。   我和朱某是亲属关系，他知道我放百家乐，所以也想通过入股方式挣点钱，我也为了降低风险就同意他进入和我一起放百家乐网盘，我负责操盘，朱某负责拿钱参股，我俩不管是挣钱还是赢钱都是一人一半。姜某是我媳妇，她知道我放百家乐盘挣钱，并协助我微信收款和汇款。2020年3月份至今，大概2个多月时间，我和朱某在（cshdf）百家乐网盘一共获利3万元左右，在（bshytd）这百家乐网盘获利一共5千元，之前赢的钱都是我给他送去的现金，送到亚泰大街和长新街附近，一共送过两三次钱，如果输钱朱某就给我送现金，最近的这次获利还没来的及到手就被公安机关抓获了。   2.被告人朱某供述：2020年3月下旬，我知道于某往外放百家乐赌博盘挣钱，因为我俩是亲属，所以就找到于某和他说也想占成挣点钱，于某直接就答应了，之后我俩就开始合作放百家乐盘。我和于某的分工是于某负责操盘，我负责承担输赢，我俩各占一半的股份。我和于某放百家乐盘获利一万多元，按照比例各占一半计算，于某也应该获利一万多。我和于某都是现金交易，如果赢钱了，于某算好账打电话告诉我，我就把钱通过现金的方式给于某送过去，如果庄家赢钱了，于某就把赢的钱给我送过来。   3.被告人姜某供述：我和于某是夫妻关系，朱某是我大姨家哥哥。于某负责联系百家乐网盘，发展下线和，还负责结算，我负责用微信接收投注赌资款和给下线汇款，朱某和我老公是合伙关系共同承担百家乐盘的输赢，但是具体怎么占成我不清楚。我用微信名“赢在江湖”接收的赌资，接收的第一个微信名“东方塑料桶厂×××35964×××9456一桶天下”，一共接收投注款大概×××0万元左右；接收的第二个微信名“洪军”，一共通过微信投注2万元，两个一共接收投注款×××2万多。   4.被告人管某供述：我在2020年×××月初至今一共要了两个百家乐网盘。第一是通过朋友找到一个姓周的人要了一个百家乐总代盘，代理账号：gg888866，密码：abc890。第二个是在5月初管一个姓于的人手里面要了一个百家乐盘，账号：cdd000×××,初始密码：abc×××23456。姓周的这个人，全名我不清楚，我是通过电话联系，现在号码找不到了，所以联系不上了。   我负责联系上线要百家乐网盘和占成，王某负责管理网盘、发展小代理和。我和王某通过占成的方式获取利益，我俩大多是各占4成，也有占成不同的时候，但是我俩总占成是不变的，一共占输赢的8成，如果输了一万元钱，我就获利4千元，相反如果赢一万钱，我就输4千元。姓于的给我的百家乐盘账号是cdd000×××，初始密码是abc×××23456。我和姓于定的是一个月结算一次，姓于的占2成，我和小元占8成。2020年5月初从于某处要的cdd000×××百家乐盘，这个盘之前没有人用过，要玩盘后只有一个进行投注，上了5万分都输了，盘中产生的流水284500元是投注款，没有使用过微信接收过投注款。   5.被告人王某供述：2020年×××月初我和管某通过朋友认识，我知道管某能要来百家乐网盘就和他谈合作一起放百家乐，之后约定好占成比例，我就开始找小代理。管某要来的百家乐盘都是占输赢8成的盘，我俩各自占输赢四成的比例多一些，也有我站3成他占5成的时候。   我们代理百家乐盘的网址是http：//bmw969.0rg，服务器在境外，具体哪个国家我不知道，因为这个网址上面的客服电话号都是境外电话，号码前面都带加号，所以这个网址一定是境外的，玩百家乐的人都知道服务器和最大庄家都在国外，国内的都是代理。我们代理的两个账号，第一个账号是gg888866，第二个账号是gg×××66666。   第一个代理账号gg888866从2020年×××月份至4月末一共发展两个小代理，一个是叫大笨（孙某），给他小代理的账号是：yue5555，另一个叫老小（吕某），给他的小代理账号：×××，还发展了一个叫陆恒，这个人现在联系不上了。我们都是一把一结算，如果孙某下面的赢钱我就把钱转给大笨，如果输钱孙某就把钱转给我，孙某从中间挣了大概×××000多元水子钱。吕某下面的赢钱了也是我把钱转给吕某，吕某再支付给，吕某最近一次是占了0.5的成，在加上水子钱挣了400元，我与孙某和吕某都有转账记录。我的获利是靠输赢占成和水子钱，占成就是我占输赢的0.5个点，每输一万元钱，我就赢500元钱，水子我占一个点，每产生一万元流水，我就挣×××0元钱。第一个代理账号获利大概挣了×××万多元钱，具体钱数我记不清楚了，都平时花了。我通过小代理大笨一共获利大概3万元，我和管某各自分得×××万多元，我通过小代理老小不但没有获利，反而输给老小8千元钱。   第二个代理号dgg666688这个盘是我和管某各占4成的盘，近期只有一个叫董某输了5万钱。董某输的这5万元钱转到我媳妇银行卡里了，钱在我媳妇卡里没动。这5万元按照约定我占4成应分2万元，合伙人管某占4成应分2万，管某的上线占剩下的2成应分×××万元。   我在经营百家乐赌盘的过程中一共获利3万多元钱。   6.被告人孙某供述：2020年3月初，我在二道区龙达台球厅，我听朋友小元（王某）说他在放百家乐盘，之后我就和小元说也想参与放百家乐挣钱，我就问小元怎么挣钱，小元就和我说让我挣水子钱，小元给我××××××点的水子，也就是一万元获利××××××元，小元就答应我成为他的下线。过了几天有个叫小悦（程某）的朋友找我要百家乐盘玩，她从3月份至5月份先后给我微信转账3万元用来玩百家乐，每次有5千的和×××万的不等，转账成功之后我就联系上家小元给我账号和密码，我再转发给小悦，玩完之后我和上家小元进行结算，小元就把水子钱给我，在5月8日的时候小悦的一个朋友通过她也在我这上了3万元分，我到现在还差小悦朋友×××万元没给，主要是上家小元也欠我×××万元，所有我没办法给小悦的朋友支付。董某是小元（王某）的朋友。2020年5月×××0多号，董某去过一次我家用我电脑玩了2个多小时百家乐，我只知道董某上的分都输了，具体输多少钱我不知道。我使用微信号为“××××××868”的微信接收了程某使用微信名为“ayue×××32”投注3万元，该微信给孙某这个微信号转账的钱是打麻将和打扑克时玩的钱，程某使用微信名为“ayue×××32”给孙某微信名为“尾戒”转账29999.7元也是百家乐投注款，一共投注59999.7元。小悦在我这玩百家乐刚开始充了×××万元的分，这×××万元都输了，后来又充了一次2万分和一次3万分的赢了5万分，下分时我给了小悦5万元钱本金加上4万元赢的钱，还差×××万元赢的钱没有给小悦。   7.被告人吕某供述：2020年×××月初我在卡伦的麻将馆认识一个叫小元（王某）的，后来我知道他是放百家乐盘的，5月初的时候有九台的朋友找我要百家乐盘，我就联系小元，我和小元在微信里面约定共同占×××成的输赢，我俩各占0.5的输赢，也就是每×××万元的输赢，我俩各自承担500元钱，水子我俩也是一人一半，九台的给我微信转账2万元上分，小元就把网址、账号、密码发给我，我再转发给九台的，玩完之后我和小元结算，之后小元给我转账。   九台的叫什么我不认识，是中间有叫王某3的朋友联系的我。我和王某3是通过微信联系的，王某3问我有没有百家乐的盘，我联系小元之后回复王某3说有盘，但是没有水子，王某3也同意玩了，之后王某3分两次给我汇款共计2万元，我让小元给他上了两次分，之后小元把网站、账号、密码都发给我，我再转发给我王某3。王某3的朋友玩完这2万元之后赢了8千元，总共应该给他2万8，我和小元占成一共输了800元，水子钱我和小元挣了800元，小元把赢的8千元钱给我转到支付宝账号，我给王某3的朋友转了×××.8万元，还欠王某3朋友×××万元没给他，这个钱让我给花了。   四、视频资料：   审讯光盘：载明侦查人员依法审讯被告人于某、朱某的情况。   上述证据经庭审举证、质证，被告人于某及其辩护人边某，被告人朱某、姜某，被告人管某及其辩护人谢某，被告人王某及其辩护人杨某，被告人孙某及其辩护人王某2，被告人吕某无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。   关于被告人于某的辩护人提出的于某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯，其本人也真诚表示认罪、悔罪，认罪认罚的意见，客观真实，本院予以采纳；关于辩护人提出的起诉书指控董某参赌的犯罪事实是否存在特情引诱及于某有无遗漏的犯罪事实，公安机关已出具情况说明予以说明，故对辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。   关于被告人管某的辩护人提出的管某无前科劣迹，属初犯、偶犯，到案后主动认罪并自愿如实交代自己罪行，且当庭认罪、悔罪，诚恳表示接受处罚，认罪认罚，恳请法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。   关于被告人王某的辩护人提出的王某到案后如实供述，且认罪认罚，无前科劣迹，系初犯、偶犯，恳请法庭能够对王某从轻处罚，建议适用缓刑的意见，本院予以采纳。   关于被告人孙某的辩护人提出的孙某属初犯、偶犯，认罪悔罪，认罪认罚，具有坦白情节的意见，客观真实，本院予以采纳。   本院认为，被告人于某、朱某、姜某、管某、王某以营利为目的，利用网络组织人员参赌，从中获取非法利益，属情节严重，其五人的行为均已构成开设赌场罪；被告人孙某、吕某以营利为目的，利用网络组织人员参赌，从中获取非法利益，其二人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。于某、朱某、姜某、管某、王某涉案赌资超过人民币三十万元，应在三年有期徒刑以上量刑，并处罚金。于某、朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，均属坦白，均可依法从轻处罚。于某、朱某、姜某系共同犯罪，在共同犯罪中，姜某起次要、辅助作用，系从犯，对姜某应当从轻处罚；朱某、姜某、管某、王某、孙某、吕某认罪认罚，可依法从宽处理。王某、吕某协助公安机关抓捕同案犯，属立功，对王某、吕某均可依法从轻处罚；于某当庭自愿认罪，又可酌情从轻处罚；对姜某、管某、王某宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，能够依法实行社区矫正，可适用缓刑。依照2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条【开设赌场罪】、《中华人民共和国刑法》第十二条【刑法溯及力】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十七条第三款【坦白】、第六十八条【立功】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第六十四条【犯罪物品的处理】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。   [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2023年5月28日止(扣除指定居所监视居住十三日，折抵刑期七日）。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。]   二、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。   [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2023年5月27日止(扣除指定居所监视居住十日，折抵刑期五日）。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。]   三、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）   四、被告人管某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）   五、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）   六、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。   [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至202×××年2月23日止(扣除指定居所监视居住十一日，折抵刑期六日，已执行完毕）。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。]   七、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。   [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2020年×××2月26日止(扣除指定居所监视居住十一日，折抵刑期六日，已执行完毕）。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。]   八、追缴被告人王某违法所得人民币五万元上缴国库。   九、扣押在案的被告人管某苹果手机、被告人吕某VIVO手机、被告人孙某苹果手机、被告人王某OPPO手机、被告人于某VIVO手机、被告人姜某苹果手机，由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 姜丽娟   人民陪审员 靳孝新   人民陪审员 孙成杰   二〇二一年三月十一日   书记员 刘 爽