福建省屏南县人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0923刑初3号公诉机关屏南县人民检察院。被告人胡建平，男，1991年9月1日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，经商，住屏南县（户籍屏南县）。曾因赌博于2013年3月16日被屏南县公安局罚款人民币（币种，下同）500元；因犯危险驾驶罪被福州市鼓楼区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金20000元，缓刑考验期至2016年9月24日；因寻衅滋事于2017年8月12日被屏南县公安局行政拘留四日。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月25日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于屏南县看守所。屏南县人民检察院以屏检一部刑诉﹝2020﹞108号起诉书指控被告人胡建平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察官朱博锴、检察官助理陆少红出庭支持公诉，被告人胡建平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月，被告人胡建平将自己名下的银行卡账户提供、贩卖给他人用于进行非法活动，具体如下：1.2020年7月初，邱佩宇（另案处理）通过网上得知“赖格宝”平台“跑分”可以赚钱，便邀请被告人胡建平、同案人徐淳淳、林某、张恩梓、郑丹丹（以上四人另案处理）五个人入伙，并商定“跑分”所得五人平分。商定被告人胡建平出资20000元并提供名下七张银行卡账户信息用于跑分。被告人胡建平在明知邱佩宇利用银行卡帮助他人在网络上进行违法犯罪资金走账，仍将自己名下的电话卡、银行账户信息提供给邱佩宇进行网络违法犯罪资金走账。2020年7月15日至30日期间，被告人胡建平的上述七张银行卡共计转入资金1750265.15元，转出资金1733730.84元。2.2020年7月以来，被告人胡建平因参与网络赌博亏空钱款，通过与平台客服聊天得知，向平台提供一张银行卡用于赌博网站走账就可以获利500元，为牟取非法利益，被告人胡建平将其名下电话卡、银行卡交给对方，非法获利500元。经查，被告人胡建平所贩卖的上述银行账户自2020年7月22日至26日转入资金602533.96元，转出资金515902元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述；证人证言；扣押决定书、扣押清单；受案登记表、立案决定书；银行账户明细、冻结材料；电子数据检查工作记录；到案经过、侦破报告、查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、执行通知书、行政处罚决定书；被告人供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人胡建平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人的刑事责任。被告人胡建平有前科、劣迹，应从重处罚；被告人具有自首情节，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；并建议对被告人胡建平判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人胡建平对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年7月，被告人胡建平先后将自己名下的八张银行卡账户提供、贩卖给他人用于进行非法活动，具体如下：1.2020年7月初，邱佩宇通过网上得知“赖格宝”平台“跑分”可以赚钱，邱佩宇将在该平台进行“跑分”可以牟利的事情以及基本操方法告诉胡建平、徐淳淳、林某、张恩梓、郑丹丹五人，邀请上述人员入伙，五人随即答应，并商定五人在“跑分”中所得平分，随即进行分工，其中被告人胡建平提供20000元资金及其名下七张银行卡账户信息用于“跑分”。商定后，被告人胡建平明知邱佩宇利用银行卡帮助他人在网络上进行违法犯罪资金走账，仍将自己名下的186××××5752的电话卡绑定在其名下中国银行账户（账号：×××37）、交通银行账户（账号：6222××××7534）、光大银行账户（账号：×××33）、招商银行账户（账号：×××82）、兴业银行账户（账号：6229××××8914）、邮政储蓄银行账户（账号：6217××××3607）、中国平安银行账户（账号：6230××××1933）等七个银行账户，之后将电话卡、银行账户信息提供给邱佩宇进行网络违法犯罪资金走账。其中中国银行账户自2020年7月15日至30日转入资金144640元，转出资金144055.19元；交通银行账户自2020年7月19日至30日转入资金309110元，转出资金305959.88元；光大银行账户自2020年7月19日至30日转入资金231867.8元，转出资金229956.79元；招商银行账户自2020年7月19日至30日转入资金172060.27元，转出资金172057.1元；兴业银行账户自2020年7月19日至30日转入资金262331元，转出资金252857.49元；邮政储蓄银行账户自2020年7月15日至30日转入资金290189元，转出资金290146.05元；中国平安银行账户自2020年7月19日至30日转入资金340067.08元，转出资金338698.34元。被告人胡建平的上述七个银行账户共计转入资金1750265.15元，转出资金1733730.84元。2.2020年7月以来，被告人胡建平因参与“850”平台网络赌博造成资金紧缺，其通过与网络赌博平台的客服聊天得知，向平台提供一张银行卡用于赌博网站走账就可以获利500元，为牟取非法利益，被告人胡建平将其名下的186××××1170电话卡与中国农业银行卡账户（账号：6230××××3979）进行绑定，并按照对方要求将电话卡及银行卡交给对方使用，非法获利500元。经查，被告人胡建平所贩卖的中国农业银行账户自2020年7月22日至26日转入资金602533.96元，转出资金515902元。被告人胡建平提供、贩卖给他人用于违法犯罪资金走账的八个银行账户合计转入资金2352799.11元，转出2249632.84元。2020年8月1日，被告人胡建平的妻子陈某2通过银行ＡＴＭ机从胡建平名下光大银行、交通银行、邮政储蓄银行、中国平安银行取现合计17900元。2020年9月24日，被告人胡建平主动到屏南县公安局投案。次日，被告人胡建平向屏南县公安局退缴违法所得款2500元。同年，12月24日，陈某2向屏南县公安局退缴被告人胡建平违法所得款17900元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人彭某、王某、许某、朱某、陈某1、郭某、李某、宋某、祝某、薛某的陈述；证人陈某2、林某的证言；同案人邱佩宇、郑丹丹、张恩梓、徐淳淳的供述；扣押决定书、扣押清单；银行账户明细、银行卡冻结材料；电子数据检查工作记录；到案经过、侦破报告、查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、执行通知书、行政处罚决定书；被告人胡建平的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡建平明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡建平有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人胡建平主动投案，并如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理；被告人胡建平已退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡建平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年4月24日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押于屏南县公安局的违法所得款18400元由屏南县公安局依法予以没收。三、屏南县公安局扣押的被告人胡建平的手机1部由屏南县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴建华人民陪审员  叶少惠人民陪审员  陈春玉二〇二一年三月十九日书 记 员  蓝启材书 记 员  张 蕙附相关法律条文：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。