河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1421刑初86号公诉机关民权县人民检察院。被告人赵依啊，女，1985年12月5日出生，佤族，文盲，农民，住河南省焦作市武陟县，户籍地江苏省启东市，籍贯地云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被抓获归案，同年6月20日被民权县公安局取保候审，同年9月4日被民权县公安局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。指定辩护人张迎雪，河南广民律师事务所律师。被告人赵依倒，女，1970年5月2日出生，佤族，文盲，农民，住云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被抓获归案，同年8月2日被民权县公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。辩护人豆丽丽，河南颖中律师事务所律师。被告人赵俄砍，男，1983年4月15日出生，佤族，小学文化，农民，住云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被民权县公安局上网追逃，同年7月15日被抓获归案，同年7月17日被民权县公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。指定辩护人张琦，河南广民律师事务所律师。被告人卫艾但，男，1983年4月15日出生，佤族，小学文化，农民，住云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被民权县公安局上网追逃，同年7月15日被抓获归案，同年7月17日被民权县公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。指定辩护人黄鑫宇，河南广民律师事务所律师。被告人李玉珍，女，1965年11月15日出生，拉祜族，文盲，农民，住云南省临沧市耿马傣族佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被抓获归案，同年8月2日被民权县公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。指定辩护人冯纪龙，河南广民律师事务所律师。被告人田红梅，女，1971年8月7日出生，佤族，初中文化，农民，住云南省临沧市耿马傣族佤族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被抓获归案，同年8月2日被民权县公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。指定辩护人安舜，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2021）109号起诉书指控被告人赵依啊、赵依倒、赵俄砍、卫艾但、李玉珍、田红梅犯诈骗罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员蔡花梅、田东风出庭支持公诉，被告人赵依啊、赵依倒、赵俄砍、卫艾但、李玉珍、田红梅及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2019年12月份，民权县人和镇樊寨村的樊某3经被告人李玉珍、赵依倒、田红梅、赵俄砍、卫艾但介绍认识云南省临沧市沧源佤族自治县的赵依啊。李玉珍、赵依倒、田红梅、赵俄砍、卫艾但明知赵依啊经常找对象，不能与对方共同生活，还故意隐瞒赵依啊的婚姻状况和真实年龄，共同预谋以结婚为幌子骗取被害人樊某3彩礼钱。2019年12月份，樊某3与赵依啊在云南省临沧市沧源佤族自治县见面后，樊某3支付给赵依啊17万元的彩礼钱，赵依啊得9万元，剩余的8万元彩礼钱被李玉珍、赵依倒、田红梅、赵俄砍、卫艾但分掉。赵依啊到民权县人和镇樊某3家中后以各种理由制造矛盾，以达到不与樊某3结婚过日子的目的。2020年1月份，赵依啊以到江苏省更改户口为由离开樊某3家。后赵依啊又在河南省焦作市武陟县与崔某办理结婚证并举办婚礼。案发后，赵依啊退出赃款5万元。上述事实公诉机关提交了相应证据，认为被告人赵依啊、李玉珍、赵依倒、田红梅、赵俄砍、卫艾但之行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。建议判处各被告人三至四年有期徒刑并处罚金。被告人赵依啊自愿认罪，请求从轻处罚。赵依啊辩护人的辩护意见是，赵依啊到案后如实供述自己的罪行，自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪、悔罪态度较好，法律意识淡薄，主观恶性较小，在案件中处于被动的从属地位，系初犯、偶犯，积极退赃，请求对赵依啊从轻处罚。被告人赵依倒自愿认罪，请求从轻处罚。赵依倒辩护人的辩护意见是，赵依倒在共同犯罪中充当的是介绍人的身份，起次要或者辅助作用，系从犯，获利较少，只得到了李玉珍分的4000元现金，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿签署《认罪认罚具结书》，综上，请求对赵依倒从轻、减轻处罚。被告人赵俄砍自愿认罪，请求从轻处罚。赵俄砍辩护人的辩护意见是，赵俄砍犯罪情节轻微，在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，请求对赵俄砍适用缓刑。被告人卫艾但自愿认罪，请求从轻处罚。卫艾但辩护人的辩护意见是，卫艾但在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，系初犯、偶犯，认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，请求对卫艾但适用缓刑。被告人李玉珍自愿认罪，请求从轻处罚。李玉珍辩护人的辩护意见是，李玉珍到案后如实供述了犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，自愿签署《认罪认罚具结书》，系初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性较小，在案件中起辅助、次要作用，应认定为从犯，请求对李玉珍从轻处罚。被告人田红梅自愿认罪，请求从轻处罚。田红梅辩护人的辩护意见是，田红梅自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，系初犯、偶犯，坦白交代如实供述犯罪行为，主观恶性不大，请求对田红梅从轻处罚。经审理查明，2019年12月份，民权县人和镇樊寨村的樊某3通过被告人李玉珍找婚姻对象，李玉珍通过被告人田红梅与被告人赵依倒取得联系，赵依倒与被告人赵俄砍（系赵依啊亲哥）、卫艾但介绍认识云南省临沧市沧源佤族自治县的被告人赵依啊。李玉珍、赵依倒、田红梅、赵俄砍、卫艾但明知赵依啊经常找对象，不能与对方共同生活，还故意隐瞒赵依啊的婚姻状况和真实年龄，谎称赵依啊二十七八岁（实际年龄34岁），以结婚为幌骗取被害人樊某3彩礼钱。2019年12月份，樊某3与赵依啊在云南省临沧市沧源佤族自治县见面后，樊某3支付给赵依啊17万元的彩礼钱，赵依啊得9万元，剩余的8万元彩礼钱交给被告人李玉珍。李玉珍将其中1.2万元分掉（其中分给田红梅4000元），剩余6.8万元交给赵依倒，赵依倒分给赵俄砍、卫艾但每人9500元。赵依啊到民权县人和镇樊某3家中后以各种理由制造矛盾，以达到不与樊某3结婚过日子的目的。2020年1月份，赵依啊以到江苏省更改户口为由离开樊某3家。后赵依啊又在河南省焦作市武陟县与崔某办理结婚证并举办婚礼。案发后，赵依啊退出赃款5万元。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人赵依啊的供述，证明和樊某3见面之前其跟赵依倒和耿马县的几个女的都说了其的真实年龄是35岁，她们几个不让其说那么大，赵俄砍是其亲哥哥，卫艾但是其侄女婿，他们对媒人说是其表哥。当时卫艾但、赵俄砍还有那几个女的说其是离过婚的人，人家只能给六七万的彩礼钱，在沧源县过彩礼的时候，其看到情况说明上写的彩礼钱是17万，其不同意了，感觉那几个媒人骗其了，卫艾但、赵依倒和耿马县三个女的都说让其跟着人家到河南就行了，跟不跟人家过日子跟他们没关系，其想着如果其不同意，他们几个也挣不到钱，他们给其加了2万元，其就同意了。见面的时候樊某3给了其3660元见面礼，后来一共得到了90000元。赵俄砍和卫艾但说赵依倒给了他们每人9500元。赵依倒和耿马县的那几个女的得了多少钱其不清楚，樊某3给的是17万彩礼钱，除了其和赵俄砍、卫艾但得到的钱，剩下的都是那几个女的分了。到了河南以后，其和樊某3发生过矛盾，其生气走了，后来嫁给了现在的老公崔某。其跟赵依倒说过，赵依倒说先跟樊某3结婚，结完婚再让其走。2.被告人李玉珍的供述，证明其几个人通过电话联系，只保证女孩跟着男方到河南，不问具体能不能过成，其几个人就想挣点钱。刚开始17万彩礼钱是田红梅和赵依倒商量的，其几人给男方说赵依啊25岁，离过一次婚，生过一个孩子，赵依倒身份证年龄大，实际年龄30多了。男方给的17万彩礼钱给了赵依啊9万元，剩余的8万转到其农村信用社卡里了，其取出68000元给了赵依倒，剩余的12000元给了其妹妹李玉菊4000元，给田红梅4000元，其自己留了4000元。当时介绍对象的时候她们是用佤族交流的，其知道她们是骗人的，没有揭穿，想从中弄点好处费。整个骗局是赵依倒主使的，包括背着女方向男方多要钱，给女方加钱，最后赵依倒落的钱最多。刚开始跟着赵依啊一块去的两个男的，赵依啊说是她表哥，到她家之后才知道一个是她亲哥哥，另外情况说明书上赵依倒和赵依啊的哥哥签假名字，赵俄砍签的名字是王小雨。2019年12月19日签说明书的时候，说明书上写的彩礼17万元，赵依啊看到嫌给她的钱少，不签字，后来给赵依啊加上了2万元，她才同意签字，赵依倒、田红梅还有那两个男的给赵依啊做的工作，说她不同意，其几个也挣不到钱，给她加上2万，她只要跟着男方到河南就行了，能不能过成与媒人没有关系。3.被告人赵依倒的供述与辩解，证明其几个人是通过电话联系的，不管能不能过成，只要女孩跟着男方去了河南，就没有其几个媒人的事了，其几个就想着挣点钱。赵俄砍与卫艾但说赵依啊已经离过五六次婚，根本不是与人家过日子的，参与说媒的都知道。刚开始赵俄砍与卫艾但说的是16万，其几个又加上了1万，是其几个媒人的费用。赵俄砍当时介绍的时候说他与赵依啊是表兄妹，后来才知道他们俩是亲兄妹，几个媒人都知道，赵俄砍一家都是骗子，但其几个就是想挣点钱。李玉珍从银行取的68000元，其在厕所里查的钱，全部给了赵依啊，李玉珍在耿马县城分给其4000元。男方用微信给了赵依啊大概八九万元，李玉珍交给其68000元随即交给赵依啊了。4.被告人田红梅的供述，证明2019年年底，邻村的李玉珍说有个河南小伙子想在云南找媳妇，其就和赵依倒联系，赵依倒说有个女孩想找对象，过了几天，河南的樊某3和他叔叔到了云南，其和李玉珍、李某跟着一块去了沧源县勐来镇与赵依啊、赵依倒还有两个男子见了面。樊某3给了赵依啊3660元的见面礼。第二天去赵依啊家里时才知道赵依啊介绍是其表哥的那个男的其实是她亲哥。樊某3用手机给赵依啊转钱了，其不知道转了多少，其当时不愿意在协议上签名字，赵依啊说没事的，她一定会跟樊某3好好过日子的。樊某3、赵依倒、赵依啊、赵依啊的哥哥和侄女婿都在协议上签字了，给多少钱其不清楚。赵依倒说赵依啊家里要16万彩礼钱，其和李玉珍想要点好处费，给樊某3说女方家里要17万。李玉珍说她从银行取了68000元，吃饭的时候赵依倒数钱了，但这68000元具体给谁了其不知道。李玉珍说剩了12000元，其和赵依倒、李玉珍每人分了4000元。其当时知道她们几个骗人家的彩礼钱，想从中得点钱，就没有吭声。5.被告人赵俄砍的供述，证明其妹妹赵依啊结过大概五六次婚，从小在外面跑，找个婆家过一段时间就不跟人家过了。赵依倒和耿马县的两个女的也知道赵依啊跟河南的小伙子过不成，赵依啊就是和对方要点彩礼钱花，介绍人也是想挣点好处费，赵依啊从对方小伙子家里跑了之后就又在河南找了一户人家结婚了。赵依倒和耿马县的两个女的说赵依啊跟河南小伙子结不结婚跟她们没有关系，几个人只负责要好处费，其几个人都知道赵依啊的真实年龄35岁，但是商量好对男方说二十七八岁，结过一次婚。赵依啊结过这么多次婚，每次都收别人的钱，和别人过一段时间就不过了，或者离婚。当时说的给赵依啊7万元彩礼，签协议的时候，赵依啊知道对方给的是17万，就不同意了，赵依倒和耿马县的两个女的给她做工作，说能不能过成无所谓，只要跟着男方到河南就行了，要不谁都挣不到钱，赵依啊觉得分的钱太少了，她们说多分给2万，赵依啊才同意了。赵依倒让其不要在协议上签真名字，出事后害怕被警察找到，其就签了王小雨这个名字，赵依倒签的是赵红英这个名字。介绍对象前，赵依倒承诺给其和卫艾但每人1万元，后来她说赵依啊多分了2万，不能按照之前的承诺分了，给其和卫艾但每人9500元。刚开始其和卫艾但、赵依倒商量的是11万，后来赵依倒与耿马县的两个女的商量又加上了6万，一共17万，这个17万其也是在签协议的时候才知道的。6.被告人卫艾但的供述，证明赵俄砍跟其说过怕男方知道他跟赵依啊是兄妹关系，其和赵俄砍、赵依啊、赵依倒等人和男方那边见了面，当时好像要了3000元见面礼。赵依倒跟其和赵俄砍说如果介绍成功了给其和赵俄砍每人1万元好处费，给赵依啊7万元彩礼，剩下的8万是她们三个女的，具体问男方要多少钱，赵依啊不知道。过了两三天，在沧源县农业银行对面的小广场里，李玉珍拿出一张情况说明书，上面写的彩礼17万，说好的给赵依啊7万元彩礼，她一看说明书上写的彩礼是17万就不愿意了，赵依倒和耿马县的两个女的商量，给赵依啊9万元彩礼，赵依啊同意了，又重新打了一份情况说明，没有显示彩礼钱数。当时樊某3给了赵依啊2万元现金，剩下的钱都是通过手机转的。赵俄砍在保证书上签的是王小雨，不是他的真实姓名，李玉珍签的是田红梅，赵依倒签的是赵红英。后来赵依倒说赵依啊多要了2万元，给其和赵俄砍每人9500元，下余的61000元如何分的其不知道。其几个人以结婚名义向樊某3要彩礼就是一个骗局，和对方生活几天，再以各种理由说两个人不合适。赵依啊到樊某3家住了几天就跑了，是赵依倒对其说的，赵依倒说只要介绍成功，和别人也签订的协议，不管跟人家能不能过成，跟其几个没有关系。7.被害人樊某3的陈述，证明2019年12月10日左右的一天，其妈说邻居媳妇李某在云南给其说个媒，离过一次婚，女方要17万，其同意了。其和堂叔樊某1一块去的云南，见面当天其给了女方3600元见面礼，12月19日其让父亲往李玉珍卡上转了8万元，给赵依啊卡上转了46400元，其又用手机支付宝给赵依啊2万元，其叔把2万元现金交给了李某，加上开始交的3600元见面礼，一共17万元。交钱时签了一个协议，上面有其这方和媒人的签名。赵依啊跟其一块到河南，定好2020年1月19日举办婚礼，她也同意了，办结婚证时民政局的人说赵依啊户口本显示是已婚，没法办，1月2日那天赵依啊说要去改户口本，后来一直和其要钱，她说户口本改好了，其让她回来，她开始挑其毛病不回，还继续和其要钱，到1月16日就和她联系不上了。彩礼一共是17万元，还有给她家买的礼品、烟酒、给她妈和哥的礼钱、给她的路费、婚纱照、来回飞机票，一共有2万左右。8.证人樊某1的证言，证明内容与樊某3陈述内容基本一致。9.证人樊某2、闫某的证言，证明其村樊新强的媳妇是云南的，给其儿子樊某3在云南说个媒，对方要17万的彩礼，其往一张卡上汇了8万元，卡号是樊某3发过来的，名字记不清了，又往赵依啊卡上汇了46000多元。后来樊某3领着赵依啊回家了，定的1月19日举行婚礼，办结婚证时因为赵依啊户口本显示已婚，没有办成，赵依啊说去江苏改户口本，开始给了2000元当路费，第二天又要了1000元，后来又要1500元，这次没有给她，说给她订票她不愿意，赵依啊看不给她钱了，就把樊某3的手机号等联系方式拉黑联系不上了。10.证人郭某的证言，证明其内弟樊某3被骗了。11.证人李某的证言，证明了樊某3被骗的经过。交彩礼当天其打印协议时把彩礼17万打上了，跟赵依啊说的是给她7万，赵依啊看要的是17万，就不同意了，赵依倒她们就让其重新打印了一份不显示钱数的。李玉珍从信用社取了68000元现金，之后她和田红梅、赵依倒去卫生间商量分钱的事情，具体怎么商量的其不清楚。在回耿马县的车上李玉珍给了田红梅5000多元，过了两天给了其5000多元（其中1000多元是樊某3转给其的），给了其二姐李玉菊可能是4000元，李玉珍具体得了多少钱其不清楚。樊某3对其说赵依啊年龄太大了，跟介绍的不一样，其就问李玉珍、田红梅，她们说赵依啊上户口时年龄报大了几岁。赵依啊在樊某3家时找理由不跟他过日子，后来又在焦作找了一个婆家。12.证人崔某的证言，证明其姑姑说有个云南的女的想找个婆家，其和赵依啊见面后都没有什么意见，其给了赵依啊8万元彩礼，春节前就在一块生活了，2020年4月10日办理了结婚证。赵依啊说她以前结过三次婚，她与民权县一个男的没有举行婚礼，收了人家男方9万元。13.汇款凭证、银行明细，证明汇给李玉珍8万元，汇给赵依啊46400元，李玉珍取款68000元。14.保证书、情况说明，证明当天签订协议情况。15.结婚证、婚姻查询，证明赵依啊婚姻情况。16.收条，证明赵依啊退出赃款5万元。17.抓获经过，证明被告人被抓获情况。18.户籍证明、前科查询证明，证明各被告人的身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。上述证据客观、真实，相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人赵依啊、赵依倒、赵俄砍、卫艾但、李玉珍、田红梅以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵依啊自愿认罪认罚，且部分退赃，可以从轻处罚；被告人赵依倒自愿认罪，可以从轻处罚；被告人赵俄砍、卫艾但、李玉珍、田红梅在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，四被告人自愿认罪认罚，且李玉珍、田红梅在审理过程中积极退赃，可以减轻处罚。被告人赵依啊、赵依倒的辩护人认为二被告人系从犯的意见，与庭审查明事实不符，该辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵依啊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2024年2月27日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人赵依倒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人赵俄砍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年7月14日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人卫艾但犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年7月14日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。）五、被告人李玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年4月29日止。）六、被告人田红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年4月29日止。）七、责令被告人赵依啊、赵依倒退赔被害人樊利伟89000元；责令被告人赵俄砍、卫艾但每人各退赔被害人樊利伟9500元；责令被告人李玉珍退赔被害人樊利伟8000元（已退赔）；责令被告人田红梅退赔被害人樊利伟4000元（已退赔），上述款项于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵卫民审判员  王雪峰审判员  黄海涛二〇二一年三月二十六日书记员  任自娟