河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1426刑初41号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人张某，男，1985年10月20日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省宜昌市当阳市。因犯抢劫罪，2004年3月18日被当阳市法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元；因犯聚众斗殴罪，2010年7月14日被当阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年9月4日被夏邑县公安局逮捕。辩护人代理，北京雍文（郑州）律师事务所律师。被告人岳某，男，1990年5月1日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省宜昌市当阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年9月4日被夏邑县公安局逮捕，2021年2月8日被本院取保候审。辩护人梁钊，河南栗风律师事务所律师。被告人曹某某，女，2000年4月27日出生，汉族，中专文化，农民，住湖北省宜昌市当阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年9月5日被夏邑县公安局取保候审。指定辩护人吴昊，河南昊丹律师事务所律师。被告人张某，男，1990年2月20日出生，汉族，中专文化，农民，住湖北省宜昌市当阳市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年9月5日被夏邑县公安局取保候审。指定辩护人韩光伟、刘丹（实习），河南孔祖律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]466号起诉书指控被告人张某、岳某、曹某某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月4日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员杜百军出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人代理；被告人岳某及其辩护人梁钊；被告人曹某某及其指定辩护人吴昊；被告人张某及其指定辩护人韩光伟、刘丹（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，2020年8月3日，被告人以刷单的方式诱骗受害人房某进行刷单，并以高额回报为诱导取得受害人房某的信任后，指使受害人下载“聊哇”APP并通过聊哇对受害人房某指派刷单任务，受害人房某被诈骗金额共计28000元，被告人张某经过杜雷雄（在侦）介绍，通过蝙蝠软件相互勾结，两人达成以每次取一万元给予150元的好处，被告人张某，组织联系其同村的被告人张某要银行卡，被告人张某在明知对方是用于违法犯罪的情况下，联系被告人岳某，将自己的银行卡由岳某交予被告人张某，同时被告人岳某在明知被告人张某、杜雷雄是用于违法犯罪的情况下，仍将自己手中持有的被告人张某、曹某某、艾攀三人的银行卡（共计6张）交予被告人张某、杜雷雄使用，2020年8月3日19时33分被害人房某通过农业银行尾号7876银行卡用手机银行将钱转给李佳祥（在侦）后，随后李佳祥又将钱分别转被告人张某工商银行尾号8610卡和曹某某建设银行尾号5491卡内，2020年8月3日19时37分，被告人张某从被告人曹某某建设银行尾号5491银行卡在建设银行湖北省当阳市支行ATM机取现20000元，2020年8月3日19时39分，被告人张某从被告人张某工商银行尾号8610银行卡在工商银行湖北省当阳市支行ATM机取现8000元，被告人张某从上述银行卡中取现了被害人房某被诈骗的现金28000元。被告人曹某某、张某、岳某无犯罪前科，张某有两次犯罪前科。公诉机关认为，被告人张某、岳某、曹某某、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，事实清楚、证据确实充分，应当以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，法定刑是三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人张某，有犯罪前科，应当从重处罚，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，如实供述犯罪事实属于坦白，可以从轻处罚，退回赃款取得被害人谅解，可以从轻处罚，建议判处被告人张某有期徒刑一年，并处罚金。被告人岳某初犯、无犯罪前科，可以从轻处罚，如实供述犯罪事实属于坦白，可以从轻处罚，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，退回赃款取得被害人谅解，可以从轻处罚，建议判处被告人岳某有期徒刑六个月，并处罚金；被告人曹某某初犯、无犯罪前科，可以从轻处罚，如实供述犯罪事实属于坦白，可以从轻处罚，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，退回赃款取得被害人谅解，可以从轻处罚，建议判处犯罪嫌疑人曹某某拘役四个月（可以适用缓刑），并处罚金；被告人张某初犯、无犯罪前科，可以从轻处罚，不认罪，应当从重处罚，建议判处被告人张某拘役四个月并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人代理的辩护意见，1、被告人张某犯罪数额应当认定为20000元。2、被告人张某构成自首。3、认罪认罚并签署认罪认罚具结书。4、患有疾病。建议对其从轻处罚并适用缓刑。并向法庭提交宜昌市中心人民医院病例一套，用以证明被告人张某患有心脏疾病。被告人岳某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人梁钊的辩护意见是，1、被告人岳某构成自首。2、认罪认罚并签署认罪认罚具结书。3、已退赔，取得谅解。4、无前科，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人吴昊的辩护意见是，1、被告人曹某某系坦白。2、已退赔，取得谅解。3、认罪认罚并签署认罪认罚具结书。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人韩光伟、刘丹的辩护意见是，1、被告人张某系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：1、常住人口基本信息。证实案发时被告人张某、曹某某、张某、岳某是完全刑事责任能力人。2、前科查询证明。证实被告人张某、曹某某、岳某无犯罪前科。3、刑事判决书。证实被告人张某因抢劫罪，2004年3月18日被当阳市法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年并处罚金5000元；因聚众斗殴罪，2010年7月14日被当阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月。4、抓获经过。证实2020年8月14日，在湖北省武汉市天马微电子有限公司门口将被告人曹某某抓获；2020年8月13日，在当阳市纯派服装厂将被告人张某抓获；2020年8月13日，被告人岳某经民警电话通知后自行到当阳市公安局说明情况；2020年8月14日，在当阳市中央街区11栋3楼303房间将被告人张某抓获。庭审中被告人张某对归案经过的供述：当时张某给我打电话说警察在我家门口等我，说是因为银行卡的事。我老婆也给我发信息说张某带着警察来我家敲门，我就给我老婆说我回来自首，然后我就回来了，警察在我家门口等着我呢。庭审中被告人张某对被告人张某归案经过的供述：当时派出所找到我了解情况，第二天派出所让我带着他们去找张某，到了张某家之后，他家里没人。我就在他家门口给他打电话，问他在哪里，说派出所在他家来找他，他说他在外面，等一会就回来。他问我派出所找他什么事，我说可能是银行卡的事。我跟派出所人员就在他家门口等他，等他来了之后，派出所就将他带走了。5、银行交易明细、ATM现场取款照片、银行短信通知截图、微信号电话号码截图、聊天截图。证实被害人、被告人的银行交易情况及被告人的取款情况。6、辨认笔录。证实经被告人之间相互辨认，确定彼此身份的情况。7、证人房某的证言。我共计被骗60500元钱。2020年8月3日19时33分转账给62×××70农业银行卡，账号名，李佳祥28000元。8、被告人张某的供述。我认识岳某和张某，不认识曹某某，但是曹某某两张银行卡在我手里，张某的三张银行卡在我手里。曹某某的是我向岳某要的，张某的银行卡我是跟张某说过以后，从岳某手里拿到的。我和张某是同村的邻居，我和岳某隔壁村邻居，张某和岳某是同学。我从岳某手中拿一共就五张银行卡。我跟岳某和张某说的是我自己用，在网上刷点流水搞点生活费挣点钱。当时我的上家杜雷雄跟我说是网上打游戏的银行流水。就是我把我收到的银行卡交给我的上家杜雷雄，等到银行卡进账以后，我在把银行卡里面的钱，从银行ATM机里面取出来，全部都是在当阳市本地取款。我就负责把张某和曹某某银行卡里面的钱取出来。前后加一起我一共取了8万元。我取得这些钱不是我的钱，我也不清楚是谁的钱，是杜雷雄让我取的。我给了杜雷雄曹某某的两张和张某的三张。一共五张银行卡。9、被告人岳某的供述。2017年8月份，当时我在家中的电脑上玩网络赌博游戏，是用电脑操作的网络赌博，叫澳门葡京，我现在记不清网址了，当时我注册的账号被网站给冻结了，我的银行卡在网站上提不了现，我就想着让邻居曹某某帮我办了一张建设银行的银行卡，我印象中只开通了手机短信的业务，绑定的手机卡就是曹某某的手机号，曹某某办好以后就直接把银行卡给我了，密码也是曹某某设置好给我的，我拿到曹某某的银行卡以后重新注册了一个账户，然后我又接着玩起了网络赌博，我在网站上面提现进了曹某某的银行卡以后，过五到十分钟我就用我的POS机把钱刷出来，这样钱就直接到了我银行卡内。曹某某的建设银行卡我用到2019年下半年就不用了。因为玩网络赌博我也拿了张某的银行卡，跟曹某某这张卡同样的操作方式我使用了，后张某给我打电话说卡还在吗，他说他们村的张某想用他的银行卡，张某和张某是一个村的，他们关系挺好，当时曹某某和张某的银行卡在我这也是闲着没用，我就同意了，张某在找我拿张某银行卡的时候问我还有没有银行卡了，我就把曹某某的卡也给他了。我一共给了张某四张银行卡，张某的两张卡，一张工商银行，还有一张我不记得是哪个银行了，曹某某的一张建设银行卡，还有一张艾攀的银行卡。10、被告人曹某某的供述。2017年，记不清是几月份了，岳某让我在当阳市“奔腾电脑城”旁边的建设银行办理了一张银行卡，我不清楚岳某用我的银行卡干什么用。我现在手机上还有短信，每个月都有进账，最后一笔钱是李佳祥向我转的，我不认识李佳祥是谁，好像李佳祥向我转账挺频繁的。我收到的钱都被取现了，是谁取的我不清楚。11、被告人张某供述。我名下有一张工商银行卡。6212262002007288610，这张卡是在广东珠海办理的。2017年6月份岳某跟我说要用卡，我就让岳某去我家床头柜上拿。我的卡被岳某给了张某，取款的人就是张某。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某、岳某、曹某某、张某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某在接到张某的电话，告诉其银行卡之事，警察在其家等其后主动回家，将自己置于公安机关的控制之下，并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人岳某接公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人岳某系初犯、无犯罪前科，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人曹某某归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且系初犯、无犯罪前科，认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。被告人张某归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白；协助公安机关抓捕同案犯，构成立功，且系初犯、无犯罪前科，可从轻处罚。退回赃款，取得被害人谅解，对四被告人可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月14日起至2021年6月13日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）二、被告人岳某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后十日内缴纳）三、被告人曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳）四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋建民审 判 员  冉 伟人民陪审员  刘伟峰二〇二一年三月二十二日书 记 员  钟 冉