河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1422刑初3号公诉机关睢县人民检察院。被告人邓元康，男，1999年7月12日出生于山东省济宁市，汉族，案发时系青岛职业技术学院2017级在校大学生，住济宁市任城区。因涉嫌诈骗，于2020年5月8日经睢县公安局决定刑事拘留，当日到济宁市公安局北湖分局石桥派出所投案，同日被睢县公安局民警带回，2020年5月19日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。辩护人田玉松，河南三友律师事务所律师。被告人王成亚，男，1998年8月26日出生于山东省郯城县，汉族，案发时系青岛职业技术学院2017级在校大学生，住郯城县。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日经睢县公安局决定刑事拘留，当日被山东省郯城县公安局民警抓获，同日被睢县公安局民警带回，2020年5月19日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。辩护人吴喜云，河南弘勋律师事务所律师。被告人李鑫源，男，1997年12月10日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，高中文化，内蒙古自治区硕泽有限公司职工，住巴彦淖尔市。因涉嫌诈骗，于2020年5月3日经睢县公安局决定刑事拘留，当日被内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所民警抓获，同日被睢县公安局民警带回，2020年5月8日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。辩护人张红宇，河南三友律师事务所律师。被告人马乾忠、曾用名马钱忠，男，1998年8月1日出生于河南省商城县，汉族，案发时系河南质量工程职业学院2017级在校大学生，住商城县。因涉嫌诈骗，于2020年6月1日经睢县公安局决定刑事拘留，6月10日被睢县公安局民警抓获，2020年6月13日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。辩护人索云腾、薛晓静，河南平民律师事务所律师。被告人殷天雄，男，1999年7月28日出生于湖南省湘潭市，汉族，案发时系湖南省城建技术高级学院2017级在校大学生，住湘潭市岳塘区。因涉嫌诈骗，于2020年6月1日经睢县公安局决定刑事拘留，6月9日被睢县公安局民警抓获，2020年6月10日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕。被告人陈蒙更，男，1998年10月2日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，蒙古族，高中文化，无业，户籍地巴彦淖尔市临河区，现住巴彦淖尔市临河区。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日经睢县公安局决定刑事拘留，当日到内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所投案，同日被睢县公安局民警带回，2020年5月13日被执行刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日经睢县人民检察院批准逮捕，次日被睢县公安局依法逮捕，2020年8月21日被睢县人民检察院取保候审。被告人刘娜，女，1999年9月25日出生于山东省诸城市，汉族，山东药品食品职业学院2018级在校大学生，住诸城市。因涉嫌诈骗，于2020年5月7日经睢县公安局决定刑事拘留，5月12日到睢县公安局蓼堤派出所投案，次日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月9日被睢县公安局取保候审，同年8月10日被睢县人民检察院取保候审。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）514号起诉书指控被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察官孔德功、检察官助理王文静出庭支持公诉，被告人邓元康及其辩护人田玉松、被告人王成亚及其辩护人吴喜云、被告人李鑫源及其辩护人张红宇、被告人马乾忠及其辩护人索云腾、薛晓静、被告人殷天雄、陈蒙更、刘娜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2019年11月份以来，被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜及孙某、韩某（二人另案处理）等人利用出租自己的微信号、转租他人的微信号或帮助他人解封微信号等供诈骗犯罪分子作案使用以获取非法利益。被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜等人每出租一个微信号，每天可以获取几十元至上百元不等的租费；当犯罪分子使用的微信号因涉嫌骚扰、恶意营销、推送广告、欺诈等违规行为被举报遭腾讯公司封号后，被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜又分别通过微信好友，将被封的微信号帮助犯罪分子予以解封，每解封一个微信号可获取几十元或百元以上不等的利润。经河南海大会计师事务所审计：被告人邓元康涉案资金流入合计18987921元、流出合计18261169元，差额726752元；被告人王成亚涉案资金流入合计1211634元、流出合计929457元，差额282177元；被告人李鑫源涉案资金流入合计582025元、流出合计546456元，差额35569元；被告人马乾忠涉案资金流入合计95539元、流出合计61972元，差额33567元；被告人殷天雄涉案资金流入合计为121601元、流出合计为103137元，差额18464元；经核对被告人陈蒙更、刘娜微信、支付宝交易记录，陈蒙更涉案资金流入流出差额3000元、刘娜涉案资金流入流出差额8410元，二被告人服务对象均超过三人。2020年4月21日，睢县蓼堤镇孙吉屯村村民孟某在家中接到可以帮助办理网络大额贷款、免息三个月的电话，信以为真，后按照对方要求加入微信，并下载“网易网贷”APP，通过扫描二维码三次向对方转去相关费用9189元。次日，被害人孟某感觉被骗，遂向睢县公安机关报案。睢县公安局对此立案后，经调查、取证，被害人孟某其中一笔被骗的现金4400元系通过由被告人李鑫源转租的微信联系实施的诈骗，另两笔被骗的现金4789元系通过由被告人刘娜、王成亚先后转租的微信联系实施的诈骗。被害人孟某被骗的现金经多次转账，最后转入诈骗犯罪分子指定的账户内。案发后，被告人邓元康于2020年5月8日到山东省济宁市公安局北湖分局石桥派出所投案、被告人陈蒙更于2020年5月7日到内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所投案、被告人刘娜于2020年5月12日到睢县公安局蓼堤派出所投案；被告人王成亚于2020年5月7日被山东省郯城县公安局民警抓获；被告人李鑫源于2020年5月3日被内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所民警抓获；被告人马乾忠于2020年6月10日被睢县公安局民警抓获；被告人殷天雄于2020年6月9日被睢县公安局民警抓获。上述各被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜到案后，公安机关分别扣押被告人邓元康现金36.9万元、苹果11手机及三星S6手机各一部；扣押被告人王成亚现金27.5万元、苹果X手机一部、苹果6s手机二部及小米CC9手机一部；扣押被告人李鑫源现金3万元、Oppo手机一部；扣押被告人马乾忠苹果XR手机一部；扣押被告人殷天雄苹果7手机一部；扣押被告人陈蒙更现金0.5万元、苹果XSMAX手机一部；扣押被告人刘娜苹果XSMAX手机一部。本案在审理期间，被告人邓元康退出非法所得357752元、被告人王成亚退出非法所得7177元、被告人李鑫源退出非法所得5569元、被告人马乾忠退出非法所得33567元、被告人殷天雄退出非法所得18464元、被告人刘娜退出非法所得8410元。上述事实，被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜在开庭审理时对案件事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，并有书证—七被告人的户籍证明、前科查询证明、公安机关出具各被告人到案的情况说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、相关银行卡交易明细、有关支付宝和微信交易明细、受案登记表、立案决定书等；证人张慧洁、孙某、韩某、郭某、许某、赵某、王某、焦某、刘某1、刘某2、刘某3、程某、陈某等人的证言；被害人孟某的陈述以及电子数据—有关微信聊天截图等证据证实，足以认定。被告人邓元康的辩护人辩称：首先，被告人邓元康主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首；其次，被告人邓元康在案发后积极退赃；另外，被告人邓元康法律意识淡薄，到案后自愿认罪认罚，本次犯罪系初犯、偶犯，在此之前表现良好，无其他犯罪前科。综上，建议法院依法对被告人邓元康判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王成亚的辩护人对公诉机关指控被告人王成亚犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性及犯罪事实没有异议。其辩称：首先，被告人王成亚到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；其次，被告人王成亚在被抓获后即让家人积极退赃；第三，被告人王成亚系在校大学生，社会经验不足，法律意识淡薄，系在无形中触犯了法律才构成犯罪；另外，被告人王成亚无犯罪记录，本次犯罪系初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，建议法院对被告人王成亚从轻处罚，给其一次改正错误的机会。被告人李鑫源的辩护人对公诉机关指控被告人李鑫源犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实没有异议。其辩称：首先，被告人李鑫源到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；其次，被告人李鑫源在被抓获后积极主动退赃；第三，被告人李鑫源自愿认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯，之前表现良好，无其他犯罪前科。综上，建议法院依法对被告人李鑫源减轻或者从轻处罚。被告人马乾忠的辩护人对公诉机关指控被告人马乾忠构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名不持异议。其辩称：首先，被告人马乾忠到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；其次，被告人马乾忠案发时系在校大学生，平时表现一贯良好，无违法犯罪记录，本次犯罪系初犯、偶犯；第三，被告人马乾忠犯罪情节相对较轻、社会危害性相对较小，在被抓获后认罪态度较好，当庭表示自愿认罪认罚，愿意退赃。综上，建议法院依法对被告人马乾忠从轻处罚。本院认为，被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，而将自己的微信号或者租用他人的微信号提供给犯罪分子使用，且提供的部分微信号因涉嫌诈骗被封号后，又帮助解封，给被害人造成严重经济损失，情节严重，七被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人邓元康、陈蒙更、刘娜主动投案，并如实供述案件事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于各被告人在开庭审理期间诚恳悔罪，态度较好，自愿认罪认罚，已签字具结，现已将非法所得全部退出，亦可酌情对各被告人从轻、从宽处罚。被告人辩护人的辩护观点，理由正当的部分，本院予以采纳。被告人退出的非法所得及公安机关扣押的涉案财物，依法没收。根据被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、陈蒙更、刘娜的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，综合考虑各被告人的认罪态度和悔罪表现，结合常见犯罪量刑情节指导意见以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人邓元康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵11日，即自2020年5月19日起至2021年11月7日止）。二、被告人王成亚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2.5万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵12日，即自2020年5月19日起至2021年7月6日止）。三、被告人李鑫源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日，即自2020年5月8日起至2021年4月2日止）。四、被告人马乾忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日，即自2020年6月13日起至2021年4月9日止）。五、被告人殷天雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1日，即自2020年6月10日起至2021年4月8日止）。六、被告人陈蒙更犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人刘娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已预缴）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、公安机关扣押的涉案财物（其中现金分别冲抵各被告人的非法所得），依法没收，由扣押机关上缴国库；九、被告人邓元康、王成亚、李鑫源、马乾忠、殷天雄、刘娜退出的非法所得共计人民币430939元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  阮传超人民陪审员  李阳志人民陪审员  马 梅二〇二一年三月十日法官助理陈效亮书记员朱庆庆