河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0731刑初15号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人王英健，男，1995年7月20日出生于河北省涿鹿县，汉族，初中文化，农民，户籍住址河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被抓获，次日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人李翠凤，河北升华律师事务所律师。 被告人张海洋，男，1995年7月19日出生于河北省涿鹿县，汉族，初中文化，农民，户籍住址河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被抓获，次日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被逮捕，2021年2月1日被本院取保候审。 辩护人霍建鸿，河北升华律师事务所律师。 被告人米旭东，男，2000年10月25日出生于河北省涿鹿县，汉族，初中文化，农民，户籍住址河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被抓获，同日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被逮捕，2021年2月1日被本院取保候审。 辩护人邢占勇，河北升华律师事务所律师。 被告人邵利冬，男，2000年1月23日出生于河北省涿鹿县，汉族，初中文化，无业，户籍住址河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被抓获，次日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被逮捕，2021年2月1日被本院取保候审。 辩护人范晓冰，河北升华律师事务所律师。 被告人王涛，男，1997年8月27日出生于河北省涿鹿县，汉族，中专文化，农民，户籍住址河北省张家口市涿鹿县，住涿鹿县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被抓获，次日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被涿鹿县公安局取保候审，2021年2月1日被本院取保候审。 辩护人邢富东，河北升华律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2021]Z14号起诉书指控被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、助理姚发红出庭支持公诉，被告人王英健及其辩护人李翠凤、张海洋及其辩护人霍建鸿、米旭东及其辩护人邢占勇、邵利冬及其辩护人范晓冰、王涛及其辩护人邢富东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，2020年8月下旬至2020年9月23日，被告人王英健组织被告人张海洋、米旭东、邵利冬、王涛等人，在涿鹿县等地搭架“络漫宝”、“网关”等设备，为电信网络信息犯罪提供设备支持，共计非法获利人民币22万余元。公诉机关提供了相应证据，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛的刑事责任。 被告人王英健对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关定罪无异议。被告人无前科，开始认为是淘宝刷单，意识到是犯罪活动的时间较短，到案后能够如实供述，且主动向公安机关交待他人涉嫌犯罪活动的信息，认罪认罚，退缴违法所得，悔罪态度较好，法律意识淡薄，建议适用缓刑。 被告人张海洋对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关定罪无异议。被告人系初犯、从犯，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，退缴违法所得，当庭认罪悔罪，依法应从轻处罚，适用缓刑。 被告人米旭东对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关定罪无异议。被告人无犯罪前科，在共同犯罪中属从犯，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，在家属配合下积极退缴违法所得，诚心悔过，依法应从轻处罚，适用缓刑。 被告人邵利冬对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关定罪无异议。被告人无前科，系从犯，到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，退缴违法所得，确有悔罪表现，建议在十个月有期徒刑以下量刑并适用缓刑。 被告人王涛对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关定罪无异议。被告人无前科，参与犯罪活动第二天即被抓，属作用轻微的从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，社会危害小，依法应从轻、减轻处罚。 经审理查明，2020年8月下旬至2020年9月23日，由被告人王英健负责联系上家接受指令、收取违法所得并分配，被告人米旭东负责收购提供手机卡，被告人张海洋、邵利冬、王涛主要负责看护设备，分别在涿鹿县等地搭架“络漫宝”、“网关”等设备，为电信网络犯罪提供设备支持，共计非法获利人民币22万余元。由于被告人王英健等人为上游犯罪提供设备支持，致使被害人刘某1被诈骗29374元，被害人王某被诈骗9500元，被害人苑某被诈骗61万多元，被害人林某被诈骗10000元，被害人何某被诈骗27966元，被害人高某被诈骗9999元，被害人江某被诈骗5700元，被害人熊某被诈骗65301.62元，被害人文某被诈骗23965.32元。 案发后，被告人王英健等人作案用络漫宝6个，路由器6个，网关（GOIP)5个，手机卡139张（含卡托），交换机2个，逆变器1个，络漫宝连接线1根，插排1个，数据线6根，网线13根，华为笔记本电脑1台，写有电话号码的纸质笔记本3个、纸张7页，快递包装2个，手机5部，均已被公安机关扣押，并随案移送本院。五被告人到案后均能如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，积极退缴各自违法所得共计20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表，证实案件来源为接到上级下发的电信网络诈骗线索。 2、被害人刘某1的陈述，证实2020年9月18日中午12时许，被害人在家中接到一个147××××8718自称是淘宝客服的电话，对方以退奶粉钱为由称系统会自动把钱打到支付宝借呗上，被害人查某支付宝借呗后对方又说系统多给打钱了，被害人按对方指示操作，从借呗上提现29374元汇入对方提供的账号上。后来支付宝客服打电话来询问了资金转账情况，并告诉被害人可能被骗了。之后对方又用手机号191××××6453打来电话让被害人从58同城上借钱，被害人没有照做。后来在询问了淘宝买奶粉的店铺客服后意识到被骗，随即报警。 3、被害人王某的陈述，证实2020年9月22日，被害人接到一个自称是京东金融的打电话过来说，让被害人把之前的一个校园贷的账户注销掉，从京东白条上借款9500元，并称此操作是虚拟借款，让被害人把钱打到他们提供的账户上面，被害人把钱打过去后，对方还要求被害人借钱，被害人意识到被骗，随即报警。对方使用的多个电话号码中有198××××2322、132××××6063。 4、被害人苑某的陈述，证实2020年9月22日下午，被害人在家中接到198××××1726的陌生电话，说被害人在淘宝上买的衣服有质量问题需要理赔，对方给被害人一个ＱＱ号让联系。之后对方说被害人支付宝信用额度不够不能把钱打到支付宝账户上，对方让被害人提供银行卡号，随后开始教被害人在手机上操作，中途对方在ＱＱ上给被害人一个二维码让被害人扫，被害人按照对方的操作完成后，当天下午5点左右被害人发现银行卡里的61万多元被转走了，被害人意识到被骗，就报了警。 5、被害人林某的陈述，证实2020年9月22日11时许，被害人接到一个号码为191××××4546的电话，对方称是京东客服帮忙取消京东账号，之后被害人在对方的提醒下先后两次向对方提供的账户转账10000元。转完后对方失联，被害人意识到被骗后就报了警。 6、被害人何某的陈述，证实2020年9月19日下午，被害人接到号码为133××××2313的电话，对方称被害人在唯品会上买的东西出现问题，要退还被害人现金和给予补偿。之后被害人在对方的提示下先后从支付宝借呗上借出27966元并转给对方提供的账户。后来被害人发现被骗，就报了警。 7、被害人高某、江某、熊某、文某的陈述，证实几名被害人均是在2020年9月10至22日期间，接到谎称是购物平台客服的陌生号码191××××7674、181××××6693、198××××6275、16563692685，后在对方提示下向对方转账，被害人高某被诈骗9999元，被害人江某被骗5700元，被害人熊某被骗65301.62元，被害人文某被骗23965.32元。 8、证人赵某的证言，证实2020年9月中旬，证人当时在北京，米旭东打电话让证人回来给他看设备，证人回来后米旭东和一个叫“陆哥”的人就把证人带到翠微宾馆，并用证人身份证开了间房。进了房间后米旭东和“陆哥”就开始弄他们的设备，米旭东还给证人讲这个设备的插卡和换卡，说第二天就让证人自己看设备。之后让证人下载一个叫“蝙蝠”的软件并添加了几名好友，还说其中一个人明天会指挥证人如何操作。后来他们就一直在操作设备，直到晚上7、8点才带着设备离开。第二天，米旭东又带着证人到新基业宾馆开了间房，米旭东把如何操作设备教给证人，让证人自己看着后就离开了。之后证人就在“蝙蝠”上的一个人的指挥下一直操作到晚上7点半。后来隔天早上，一个不认识的人取走了设备，之后证人就回北京了。 9、证人刘某2的证言，证实证人系被告人王涛女友，2020年9月23日晚，证人和王涛、王英健、张海洋、还有不认识的一男一女到井阁火锅店吃饭，期间他们聊什么证人不清楚，他们做什么事情证人也不清楚。 10、证人乔某的证言，证实2020年9月23日晚，邵利冬约证人到华胜楼附近的一个酒吧见面，说要请证人吃饭，证人到酒吧后见到有3男1女，都是邵利冬朋友，证人听他们聊天的时候提到手机卡。后来在酒吧待了一会就去井阁吃火锅了，到晚上10点左右的时候公安局的人就来了。其余的证人不清楚。 11、扣押物品清单、移送清单及物证，证实被告人王英健等人作案用络漫宝6个，路由器6个，网关（GOIP)5个，手机卡139张（含卡托），交换机2个，逆变器1个，络漫宝连接线1根，插排1个，数据线6根，网线13根，华为笔记本电脑1台，写有电话号码的纸质笔记本3个、纸张7页，快递包装2个，手机5部，均已被公安机关扣押，并随案移送本院。其中被诈骗被害人所接到的电话号码均在扣押的被告人所使用的手机卡中。 12、银行账户基本信息查询及交易明细，证实被告人王英健所使用的被告人张海洋和邵利冬的中国银行和工商银行的交易流水情况。 13、缴款说明及转账凭证，证实五被告人向检察机关退缴违法所得共计20万元均已移送本院。 14、到案经过，证实被告人王英健、张海洋、邵利冬、王涛于2020年9月23日22时许，在井阁饭店内被抓获；被告人米旭东于2020年9月24日晨被抓获。 15、被告人王英健的供述与辩解，证实2020年8月下旬到9月23日被告人多次在涿鹿县提供漫络宝、“网关”和手机卡搭建线路连接，帮助对方远程打诈骗电话。和被告人一起搭建的有邵利冬、米旭东、张海洋、王涛，被告人是组织者，负责联系上线，米旭东负责收卡、供卡、看机器，张海洋、邵利冬和王涛负责看机器。期间共非法获利20万元左右，获利的钱都是由上线打到被告人在用的张海洋和邵利冬的银行卡里。 16、被告人张海洋的供述与辩解，证实2020年8月底至9月23日期间，参与了用“网关”等搭建外呼设备帮助电信诈骗打电话，参与搭建设备的有被告人、邵利冬、王英健、王涛、米旭东，其中王英健是组织者，每次都是上线把钱打到王英健在用的被告人和邵利冬的银行卡上，然后王英健再给分钱，被告人共非法获利15000元左右。 17、被告人米旭东的供述与辩解，证实2020年8月底，王英健联系被告人让其给看着漫络宝设备，被告人看了几天后设备就不能用了。之后买过一个16口的设备和一个8口的“网关”，期间在王英健的水果店、被告人家、新基业宾馆和翠微宾馆搭建过设备。和被告人一起搭建设备的有王英健、邵利冬、张海洋、王涛，其中王英健是组织者、负责联系上线，被告人负责收卡、供卡、看机器，张海洋、邵利冬、王涛负责看机器。期间被告人非法获利不到2万元。 18、被告人邵利冬的供述与辩解，证实2020年8月底的时候，被告人负责给王英健提供手机卡，当时王英健用的是“漫络宝”设备，被告人还没有参与。9月10日左右，王英健让被告人跟着一起做，之后被告人就和张海洋、米旭东在涿鹿县城，用“网关”设备插上电话卡让设备正常运转，王英健的上线会把钱打到被告人和张海洋的银行卡内，银行卡都是王英健在用。王涛是9月20日左右开始跟着一起架设备的。过了几天就都被抓了，期间被告人非法获利19000元左右。 19、被告人王涛的供述与辩解，证实2020年9月22日，王英健让被告人跟着一起干，他们用一个黑色的长方形机器连着一个白色的路由器，通电后插上手机卡，别的地方的人就可以用这些手机卡打电话实施诈骗。被告人就是帮他们开车，拉着他们到不同的地点调试设备发送信号，还帮着取过现金。刚做两天就被抓获了，期间被告人非法获利2700元。 20、户籍证明，证实被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛的基本情况。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛五人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输等技术支持，违法所得超过一万元，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。涿鹿县人民检察院指控被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人王英健、张海洋、米旭东、邵利冬、王涛共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王英健在共同犯罪中起组织作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人张海洋、米旭东、邵利冬、王涛在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，应按其各自所起作用大小依法予以从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，对五被告人的辩护人提出的相关从轻理由及意见，本院予以采纳。被告人王英健及其辩护人提出对其适用缓刑的意见，因被告人王英健系本案主犯，不宜适用缓刑，故本院对该辩护意见不予采纳。鉴于五被告人均系初犯，酌予从轻处罚。结合公诉机关量刑建议和社区评估意见，对被告人张海洋、米旭东、邵利冬、王涛均可适用缓刑。扣押在案的作案工具应予没收，各被告人退缴在案的违法所得均应予追缴，上缴国库。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王英健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2021年4月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张海洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人米旭东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人邵利冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人王英健等人作案用络漫宝6个，路由器6个，网关（GOIP)5个，手机卡139张（含卡托），交换机2个，逆变器1个，络漫宝连接线1根，插排1个，数据线6根，网线13根，华为笔记本电脑1台，手机5部，均予以没收；退缴在案的违法所得20万元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李润刚 人民陪审员  胡 峰 人民陪审员  任忠轩 二〇二一年三月三十日 书 记 员  徐 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。