河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)豫01刑终185号原公诉机关郑州高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）吕景玉,男,汉族,1951年8月10日出生，小学肄业,无业,户籍地河南省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月25日被临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所,同年6月5日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留,同年7月4日被逮捕。原审被告人张洪乾,男,汉族,1969年1月2日出生，高中文化,无业,户籍地黑龙江省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月4日被抓获并临时羁押于曲靖市沾益区看守所,同年6月21日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。同年7月4日被逮捕。原审被告人蔡茂远,男,汉族,1967年9月24日出生，大专文化,户籍地江西省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月24日被临时羁押于奉新县看守所,同月31日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。同年7月4日被逮捕。2020年12月7日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人张慧花,女,汉族,1975年11月13日出生，小学肄业,无业,现住广西省，户籍地河北省张家口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月8日被抓获并临时羁押于北海市第一看守所,同月23日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留。同年7月4日被逮捕。2020年12月7日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人陈五兵,男,汉族,1968年6月14日出生，初中文化,无业,户籍地江苏省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月28日被抓获并临时羁押于南通市看守所,同年6月7日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。原审被告人庄晓兰,女,汉族,1966年3月13日出生，初中文化,无业,现住北京市，户籍地北京市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月28日被临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所,同年6月5日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。2020年12月7日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人刘铁良,男,满族,1968年8月8日出生，初中文化,无业，户籍地辽宁省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月24日被抓获并临时羁押于锦州市看守所,同月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。2020年12月7日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人张志影,女,汉族,1964年10月2日出生，高中文化,户籍地辽宁省。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月24日被临时羁押于锦州市女子看守所,同月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。2020年9月30日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人王静,女,汉族,1963年2月5日出生，大专文化程度,户籍地山东省潍坊市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月28日被抓获并临时羁押于潍坊市看守所,同年6月14日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。2020年9月30日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。河南省郑州高新技术产业开发区人民法院审理郑州高新技术产业开发区人民检察院指控被告人张洪乾、蔡茂远、吕景玉、张慧花、陈五兵、庄晓兰、李润国、刘铁良、张志影、王静犯诈骗罪一案，于二○二○年十二月四日作出（2020）豫0191刑初66号刑事判决。宣判后，原审被告人吕景玉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月,王自荷(另案处理)成立“303”平台,通过微信等网络工具,对外宣称“民国老人”有民族资产流落海外需要解冻,民族资产解冻后用于国家扶贫项目,承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬,吸引群众成为会员并缴纳各种“解冻费用”。王国清(另案处理)于2017年7月加入“303”平台,跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月,王国清创建了“脱贫攻坚新六军团”,成为“303”平台的一个分支,王国清为总司令。“脱贫攻坚新六军团”通过微信方式层层发展下线、裂变式传播,以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵,积极推广虚假项目,骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六军团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令,负责全面管理总部及各纵队;郑天碧(另案处理)任总司令助理,负责协助王国清管理;郑晞(另案处理)任财政部长,负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员;顾云虎(另案处理)任副总司令,协助王国清管理十八个纵队;焦春兰(另案处理)任副政委,负责总部及纵队教育、学习、培训等;吴炳顺(另案处理)任办公室主任,负责传达总部文件、组织会议、总部人员签到;被告人张洪乾任宣传部长,负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传;潘元华(另案处理)任督察部长,负责维持微信群纪律,督查会员头像(需本人着正装打领带)、昵称(本人真实姓名加电话号码)是否符合总部要求;被告人蔡茂远任财政部副部长,负责协助郑晞开展工作;贾继东(另案处理)任督察部副部长,负责协助潘元华开展工作;张森华(另案处理)任办公室副主任,负责协助吴炳顺开展工作;刘惠丽(另案处理)任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队,每个纵队设纵队长、财务,纵队长负责全面管理纵队,宣传推广项目,督促会员报单,财务负责统计会员报单、收取费用,并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中,被告人吕景玉任五纵队纵队长,被告人张慧花任五纵队财务,被告人陈五兵任八纵队长,刘长香(另案处理)任十一纵队长,被告人庄晓兰任九纵队长,被告人李润国任四纵队长,陈玉杰(另案处理)任七纵队长,被告人刘铁良任三纵队长,被告人张志影任三纵队财务,杨西桃(另案处理)任四纵队财务,被告人王静任十二纵队长兼财务,张国云(另案处理)任七纵队财务,周柳慧(另案处理)任八纵队财务,陈**(另案处理)任二纵队财务,张建红(另案处理)任十八纵队财务。经审计:脱贫攻坚新六军团共收取各纵队转账2,591,532.94元,其中微信转账合计1,218,589.24元,银行转账合计1,372,943,70元,微信退单合计21,759.55元,即收取总额为2,569,773.39元。其中,郑某转入本人另一微信×××元,转给郑某145,300.00元,转给郑某(系郑晞父亲)220,000.00元,转给王自荷团队财务人员李某、林某、冯某、王某、邹某、蒋某、袁某、姚某、杜某共计1,841,319.22元。各纵队收取会员会费后向郑某转账明细如下:五纵队纵队长吕景玉,五纵队转账合计313,972.6元,其中五纵队财务张慧花转账285,745.6元。八纵队队长陈五兵,八纵队转账合计115,755.2元,其中八纵队财务周柳慧转账12,798.50元。十一纵队纵队长刘长香转账合计79,712.58元。九纵队纵队长庄晓兰,九纵队转账合计79,274.00元。四纵队纵队长李润国,四纵队转账合计59,902.05元,四纵队财务杨西桃转账合计37,191.50元。七纵队纵队长陈玉杰,七纵队转账合计57,644.8元,七纵队财务张国云转账合计34,049.60元。三纵队纵队长刘铁良,三纵队转账合计42,737.60元,三纵队财务张志影转账合计42,737.60元。十二纵队纵队长兼财务王静,转账合计35,293.60元。二纵队财务陈**,转账合计4,374.00元。十八纵队财务张建红,转账合计3,013.50元。原判另认定：经调查，被告人蔡茂远、张慧花、庄晓兰、刘铁良、张志影、王静符合社区矫正条件。被告人张洪乾、吕景玉、陈五兵不符合社区矫正条件。原判认定上述事实的证据，有被告人张洪乾、蔡茂远、吕景玉、张慧花、陈五兵、庄晓兰、李润国、刘铁良、张志影、王静的供述和辩解;同案犯王自荷、王国清、郑天碧、郑晞等人的供述和辩解;被害人阎某的陈述;证人李某、曾某的证言;审计报告、手机微信记录截图、转账记录截图、电子数据检验报告、涉案银行卡交易明细、POS机交易明细、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、户籍证明、无违法犯罪记录证明等。根据上述事实和证据，原判认定被告人张洪乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人蔡茂远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人吕景玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人张慧花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人陈五兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人庄晓兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人刘铁良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人张志影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑一年零十个月，并处罚金人民币三千元；被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；赃款继续予以追缴并发还被害人。上诉人吕景玉上诉称，其没有参与诈骗，都是段某在管理，我交的钱都是段某替其交的；有自首情节，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人吕景玉的上诉理由，经查，吕景玉明知脱贫攻坚新六军团系非法组织、所运作的“民族资产解冻”项目显系骗局，仍加入该组织担任纵队长，积极参与项目运作，收取会员费或报名费骗取财物，导致会员被骗款项被随意处分难以追回，足以认定其参与了诈骗；到案经过显示，吕景玉系被抓获到案，不具有投案的主动性，不能认定自首；原判根据其犯罪的事实、性质、对社会的危害性、从犯及认罪认罚等情节，在法定量刑幅度内判处刑罚，并无不当，故其上诉理由不能成立。本院认为，原审被告人张洪乾、蔡茂远以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大；上诉人（原审被告人）吕景玉及原审被告人张慧花、陈五兵、庄晓兰、刘铁良、张志影、王静以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额巨大。其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人吕景玉的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钱基伟审判员  高慧敏审判员  常 沛二〇二一年三月三日书记员  燕丹梅