江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0311刑初440号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人魏聪聪，男，1996年5月3日出生，汉族，大专文化，原系南京长蚂资产管理有限公司业务员，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人杨林，江苏争春律师事务所律师。被告人程家伟，男，1997年1月29日出生，汉族，中专文化，个体工商户，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被取保候审。辩护人张文亭，江苏古彭大众律师事务所律师。被告人李凯，男，1996年9月20日出生，汉族，高中文化，个体工商户，住徐州市铜山区，户籍地徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人郑庆普、沈园，江苏庆普律师事务所律师。被告人蔺义康，男，1996年9月24日出生，汉族，中专文化，无业，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被取保候审。指定辩护人李东艳，江苏世君律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康，辩护人杨林、张文亭、郑庆普、李东艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月间，被害人马某乙因个人征信不佳无法正常办理贷款，遂经人介绍找到在南京长蚂资产管理有限公司任业务员的被告人魏聪聪欲办理贷款5万元。被告人魏聪聪明知马某乙的贷款目的无法实现，仍与被告人程家伟、李凯共同预谋，由被告人魏聪聪向马某乙谎称可以通过购买汽车帮助马某乙实现贷款目的，由被告人程家伟、李凯负责垫资为马某乙购买问题车辆，被告人魏聪聪再以马某乙名义办理车辆质押贷款套取资金，最终实现被告人魏聪聪从中获取贷款提成、手续费，被告人程家伟、李凯从中赚取虚高购车款的目的。2017年10月25日，被告人魏聪聪为控制被害人马某乙购车，以收取购车定金为名收取被害人马某乙人民币8000元(币种下同)。2017年11月3日，被告人魏聪聪、程家伟、李凯采取前述手段，诱骗被害人马某乙购买雷克萨斯RX270汽车一辆(后登记牌照为苏Ｃ×××**号)，由被告人程家伟、李凯共同垫付购车款231997元。2017年11月13日，三被告人以264524元以被害人马某乙的名义将该辆汽车质押给赵洋(又名赵龙，另案处理)。被告人程家伟、李凯以收回所垫付购车款为名得款261796元，加上被告人魏聪聪之前向马某乙收取的购车定金8000元，三被告人共计诈骗被害人马某乙人民币37799元。该车质押给赵洋一个月到期后，被告人魏聪聪不予还款赎车，被害人马某乙亦无力还款赎车。赵洋为收回贷款本息，遂采取抵押车辆登记证书的方式，在江苏邦腾信息服务有限公司办理贷款236000元，其从中得款228000元。2018年1月25日，赵洋为收回剩余贷款本息并为乘机诈骗被害人马某乙钱财，又欺骗被害人马某乙，在陕西省西安市以116000元将该车质押给他人，后该车陆续被转押变卖。2019年1月，江苏邦腾公司将该车追回。2018年4月27日，被告人蔺义康以帮助购买车辆保险为由，骗取被害人马某乙10200元，后潜逃隐匿。被害人马某乙因连续遭遇被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康及赵洋等人诈骗，不仅未能实现贷款目的，反而背负高额债务，其家庭亦倾尽全力帮助偿还贷款。2018年8月27日，被害人马某乙因思想压力过大，持水果刀捅刺自己腹部自杀，造成开放性腹部刀刺伤，肝外伤、肠系膜破裂出血，经手术治疗，并产生治疗费用36000余元。2020年4月17日、2020年4月20日，被告人魏聪聪、蔺义康分别向公安机关主动投案，并能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。被告人李凯、程家伟分别被抓获归案。被告人李凯到案后协助民警抓获其他犯罪嫌疑人。案发后，被告人魏聪聪家人代为赔偿被害人马某乙人民币50000元，并取得谅解。被告人程家伟、李凯、蔺义康分别退缴违法所得21000元、12000元、10200元。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人魏聪聪、蔺义康犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人李凯协助抓捕其他被告人，系立功。被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康自愿认罪认罚，可以从宽处罚，结合退赃、退赔及取得被害人谅解等情节，建议对被告人魏聪聪、李凯均判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；判处程家伟有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，罚金人民币一万元；判处被告人蔺义康有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康对指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，自愿认罪认罚。辩护人杨林的辩护意见是，被告人魏聪聪具有自首情节、其家人代为赔偿被害人马某乙经济损失并取得谅解，认罪认罚并预交罚金，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人张文亭的辩护意见是，被告人程家伟系从犯，其归案后如实供述自己的罪行，积极退赃、赔偿，取得了被害人的谅解，自愿认罪认罚并已预交罚金，结合其犯罪情节同时考虑其有两幼子需要抚养，建议对其适用缓刑。辩护人郑庆普的辩护意见是，被告人李凯具有立功表现，归案后认罪态度好，退缴了涉案赃款，自愿认罪认罚，并在庭前赔偿被害人并取得谅解，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人李东艳的辩护意见是，被告人蔺义康具有自首情节，退缴违法所得，积极赔偿被害人并取得谅解，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明：2017年10月间，被害人马某乙因个人征信不佳无法正常办理贷款，遂经人介绍找到在南京长蚂资产管理有限公司任业务员的被告人魏聪聪欲办理贷款5万元。魏聪聪明知马某乙的贷款目的无法实现，仍与被告人程家伟、李凯共同预谋，由魏聪聪向马某乙谎称可以通过购买汽车帮助马某乙实现贷款目的，由程家伟、李凯负责垫资为马某乙购买问题车辆，魏聪聪再以马某乙名义办理车辆质押贷款套取资金，最终实现魏聪聪从中获取贷款提成、手续费，程家伟、李凯从中赚取虚高购车款的目的。2017年10月25日，被告人魏聪聪为控制被害人马某乙购车，以收取购车定金为名收取马某乙8000元。2017年11月3日，被告人魏聪聪、程家伟、李凯采取前述手段，诱骗马某乙购买二手雷克萨斯汽车一辆，由程家伟、李凯共同垫付购车款231997元。2017年11月13日，三被告人以264524元以马某乙的名义将该辆汽车质押给赵洋(又名赵龙，另案处理)。程家伟、李凯以收回所垫付购车款为名得款261796元，加上魏聪聪之前向马某乙收取的购车定金8000元，三被告人共计诈骗马某乙37799元。该车质押给赵洋一个月到期后，被告人魏聪聪不予还款赎车，被害人马某乙亦无力还款赎车。赵洋为收回贷款本息，遂采取抵押车辆登记证书的方式，带马某乙在江苏邦腾信息服务有限公司办理贷款23万余元，其从中得款22万余元。2018年1月25日，赵洋为收回剩余贷款本息并乘机诈骗马某乙钱财，又欺骗马某乙，在陕西省西安市将该车质押给他人得款，后该车先后被转押变卖。2019年1月，江苏邦腾公司将该车追回。2018年4月27日，被告人蔺义康以帮助购买车辆保险为由，骗取被害人马某乙10200元，后潜逃隐匿。被害人马某乙因连续遭遇被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康及赵洋等人诈骗，不仅未能实现贷款目的，反而背负高额债务，其家庭亦倾尽全力帮助偿还贷款。2018年8月27日，被害人马某乙因思想压力过大，持水果刀捅刺自己腹部自杀，造成开放性腹部刀刺伤，肝外伤、肠系膜破裂出血，经手术治疗，并产生大量治疗费用。2020年4月17日、2020年4月20日，被告人魏聪聪、蔺义康分别向公安机关主动投案，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。被告人李凯、程家伟分别被抓获归案。被告人李凯到案后协助民警抓获其他犯罪嫌疑人。徐州市公安局泉山分局分别扣押被告人魏聪聪苹果8PULS手机一部（黑色，屏幕碎裂、机身破损）、扣押程家伟苹果6手机一部、扣押李凯华为mate30pro手机一部、扣押蔺义康华为P30pro手机一部。案发后，被告人魏聪聪亲属代为赔偿被害人马某乙50000元，并取得谅解。被告人程家伟、李凯、蔺义康分别向徐州市公安局泉山分局退缴违法所得21000元、12000元、10200元。本案审理期间，被告人李凯、程家伟共同赔偿被害人马某乙6万元，被告人蔺义康赔偿马某乙1.7万元，马某乙对该三名被告人均表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的被害人马某乙微信支付截图、中国建建设银行账户交易明细复印件，被告人魏聪聪的微信支付明细，被告人李凯中国农业银行交易明细，证人钟某提供的车辆转让合同及签订时的照片影印件、银行交易明细，湖南省益阳市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，被害人马某乙的门诊病历、住院证、住院病案复印件，马某乙出具的谅解书及收条复印件等书证；证人高某、赵某、钟某、李某甲、付某、李某乙、李某丙、马某甲等人的证言；被害人马某乙的陈述；四被告人的供述和辩解；相关辨认笔录；公安机关出具的到案经过、发破案经过，扣押决定书、扣押清单、退赃证明，四被告人的户籍及现实表现证明；四被告人分别签署的认罪认罚具结书等证据证实。本院认为，被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。公诉机关指控被告人魏聪聪、程家伟、李凯、蔺义康犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人魏聪聪、程家伟、李凯共同故意犯罪，系共同犯罪。辩护人张文亭提出的被告人程家伟系从犯的意见，经查认为，被告人程家伟与被告人魏聪聪、李凯共同预谋并实施犯罪，参与分赃，其在犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人该意见不能成立，不予采纳。被告人魏聪聪、蔺义康犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人程家伟、李凯归案后如实供述所犯罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人李凯到案后协助司法机关抓捕其犯罪嫌疑人，系立功，予以从轻处罚。四被告人归案后退缴违法所得、赔偿被害人，并取得谅解，予以酌情从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，予以从宽处理。控辩双方提出的四被告人分别具有自首、坦白、立功、退赃、赔偿被害人、取得谅解、自愿认罪认罚等情节，建议从轻、从宽处罚的意见符合案件事实及法律规定，予以采纳。根据被告人程家伟、蔺义康的犯罪情节及其认罪悔罪表现，结合社区矫正部门的意见，对其适用缓刑，可以认为没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，依法予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月18日起至2021年3月17日止。罚金已预缴。）二、被告人程家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人李凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2021年3月15日止。罚金已预缴。）四、被告人蔺义康犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人程家伟、李凯、蔺义康分别退缴的违法所得人民币二万一千元、一万二千元、一万零二百元，由扣押机关发还被害人马晴；扣押在案的四被告人的手机均予以退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  丁开明二〇二一年三月一日书 记 员  张 彬