湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021湘3125刑初5号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人向某，男，1981年6月24日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，户籍所在地为湖南省保靖县，住保靖县。因犯非法经营罪，经保靖县公安局决定，于2017年10月21日被刑事拘留；经保靖县公安局决定，于2017年10月31日被监视居住；于2018年10月24日被保靖县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案，于2020年9月16日，被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2020年10月22日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人宋耀国、朱荣耀，湖南民益律师事务所律师。 保靖县人民检察院以保检一部刑诉（2021）4号起诉书，指控被告人向某犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员王文兵担任审判长，审判员向福生，人民陪审员杨秀华参加的合议庭，于2021年3月26日公开开庭进行了审理。书记员陈欣担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人向某及其辩护人宋耀国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称：2019年10月，被告人向某受徐某1委托，到保靖县人民法院打听保靖县宏宇化工有限责任公司被拍卖一事。向某虚构了保靖县宏宇化工有限责任公司被处置的事实，回复徐某1要交18万元的报名费，向某与徐某1、张筠筠商量合伙一起做。因向某迟迟没有与法院联系，张筠筠和徐某1相继退出，并要求向某退还自己出的钱，向某要徐某1找其他老板加入，后徐某1通过他人联系到被害人罗某、刘某，罗、刘二人答应出钱收购。向某又以收购保靖县鑫隆矿产品有限公司、湖南省湘西湘泉酒总厂、保靖陶瓷厂废铁、机械设备为名，直接收取或者通过徐某1收取罗某、刘某钱款，其中收取罗某52万元，收取刘某67.6万元。罗某、刘某在支付钱款后，多次催促向某办理相关手续，向某为了让被害人信以为真，伪造了法院的相关文件并给两被害人查某。2020年6月30日，向某因吸毒被公安机关强制戒毒，罗某联系不上向某，到公安机关报案。 2020年9月16日，保靖县公安局将向某从强制戒毒地点带至保靖县看守所刑事拘留。2021年1月15日，其自愿认罪认罚，并签订了《认罪认罚具结书》。 公诉机关认为：被告人向某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财119.6万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关在法庭上出示了相关证据，据此认为本案事实清楚，证据确实充分，提请本院依法判处。 被告人向某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及法律适用均无异议。 辩护人宋耀国的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实没有异议；2、向某到案后能如实供述其犯罪事实，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以从轻处罚。综上，建议判处向某五--七年有期徒刑。 本院经审理查明,2019年10月，被告人向某受徐某1委托，到保靖县人民法院打听保靖县宏宇化工有限责任公司被拍卖一事。向某虚构了保靖县宏宇化工有限责任公司被处置的事实，回复徐某1要交18万元的报名费，向某与徐某1、张筠筠商量合伙一起做。因向某迟迟没有与法院联系，张筠筠和徐某1相继退出，并要求向某退还自己出的钱，向某要徐某1找其他老板加入，后徐某1通过他人联系到被害人罗某、刘某，罗、刘二人答应出钱收购。向某又以收购保靖县鑫隆矿产品有限公司、湖南省湘西湘泉酒总厂保靖陶瓷厂废铁、机械设备为名，直接收取或者通过徐某1收取罗某、刘某钱款，其中收取罗某52万元，收取刘某67.6万元。罗某、刘某在支付钱款后，多次催促向某办理相关手续，向某为了让被害人信以为真，伪造了法院的相关文件并给两被害人查某。2020年6月30日，向某因吸毒被公安机关强制戒毒，罗某联系不上向某，到公安机关报案。 2020年9月16日，保靖县公安局将向某从强制戒毒地点带至保靖县看守所刑事拘留。2021年1月15日，其自愿认罪认罚，并签订了《认罪认罚具结书》。 2018年10月24日，向某因犯非法经营罪被保靖县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。 上述事实，有公诉机关宣读或提交的下列证据予以证明： 1.书证 （1）报警案件登记表、立案决定书、到案经过；证明，本案的案发情况，立案情况，被告人到案的情况； （2）刑事判决书；证实，2018年10月24日，被告人向某因犯非法经营罪被保靖县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。 （3）户籍证明；证实，被告人向某出生于1981年6月24日，身份证号码为：433125198106××××，向某犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 （4）罗某被骗资金明细统计；证实，罗某给向某、徐某1转款损失52万元。 （5）刘某被骗资金明细；证实，刘某给向某、徐某1转款损失67.6万元。 （6）银行交易流水；证实，罗某、刘某给向某转款的事实。 2.证人证言 （1）证人徐某1（又名徐老五）的证言；证实，2019年10月，被告人向某受徐某1委托，到保靖县人民法院打听保靖县宏宇化工有限责任公司被拍卖一事。向某虚构了保靖县宏宇化工有限责任公司被处置的事实，回复徐某1要交18万元的报名费，向某与徐某1、张筠筠商量合伙一起做。因向某迟迟没有与法院联系，张筠筠和徐某1相继退出，并要求向某退还自己出的钱，向某要徐某1找其他老板加入，后徐某1通过他人联系到被害人罗某、刘某，罗、刘二人答应出钱收购。向某又以收购保靖县鑫隆矿产品有限公司、湖南省湘西湘泉酒总厂、保靖陶瓷厂废铁、机械设备为名，直接收取或者通过徐某1收取罗某、刘某钱款，其中收取罗某52万元，收取刘某67.6万元。 （2）证人龙某、杨某1（绰号杨二）、严某的证言；证实，徐老五、罗某、杨二、王莽、龙某、严某等一起谈收购保靖县工业园一厂房废铁，罗某给徐老五转账16万元。 （3）证人李某、蒋某、向某1、杨某2、徐某2的证言；证实，向某通过李某、蒋某、向某1、杨某2、徐某2的银行卡（微信）转账收款的事实。 （4）证人向某2的证言；证实，向某用向某2的名义贷款买了一辆大众途锐越野车。 3．被害人陈述 （1）被害人罗某的陈述；证明，向某以收购保靖县宇宏化工厂、保靖县鑫隆矿产品有限公司、湖南省湘西湘泉酒总厂、保靖陶瓷厂废铁、机械设备为名，直接收取或者通过徐某1收取罗某、刘某钱款，其中收取罗某52万元。罗某联系不上向某，到公安机关报案。 （2）被害人刘某的陈述；证明，向某以收购保靖县鑫隆矿产品有限公司、湖南省湘西湘泉酒总厂、保靖陶瓷厂废铁、机械设备为名，直接收取或者通过徐某1收取罗某、刘某钱款，其中收取刘某67.6万元。 4．被告人向某的供述与辩解；证明，向某对诈骗罗某52万元、诈骗刘某67.6万元的事实供认不讳。 5.辨认笔录；证明，被害人刘某对向某进行辨认的情况。 6.视听资料、电子数据；证明，公安机关讯问被告人向某程序合法。 上列证据，来源合法，与本案相关联，经法庭举证、质证，内容客观真实，且能相互印证，均具有证明效力，本院予以采信，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人向某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财119.6万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。向某归案后能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。向某承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，且签订认罪认罚具结书，可以从宽处理。辩护人宋耀国律师的辩护意见符合相关法律规定，本院予以采纳，但其量刑建议过低，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 刑法规定，由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，应根据情况判处赔偿经济损失；本案中，由于被告人向某的犯罪行为而使被害人罗某、刘某遭受损失，被告人向某应当给被害人罗某、刘某予以赔偿。 根据被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人向某予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。撤销保靖县人民法院(2018)湘3125刑初109号刑事判决书对被告人向某所宣告的缓刑，原判有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币7万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人向某的刑期从2020年9月16日起至2032年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人向某于本判决生效后十日内给被害人罗某、刘某分别赔偿损失52万元、67.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王文兵 审 判 员  向福生 人民陪审员  杨秀华 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  陈 欣 附页 本判决书所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三十六条第一款由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。