汉中市南郑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0703刑初163号 公诉机关汉中市南郑区人民检察院。 被告人李光华，男，1986年4月10日出生，汉族，高中文化，陕西渭南人，现住陕西省渭南大荔县，农民。2011年12月29日因犯非法持有毒品罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元，2017年10月4日减刑释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月31日被汉中市公安局南郑分局指定居所监视居住，同年8月7日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年9月9日被取保候审，2021年3月24日被依法逮捕。现羁押于汉中市南郑区看守所。 指定辩护人张建东，陕西南星律师事务所律师。 汉中市南郑区人民检察院以南检公刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人李光华犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市南郑区人民检察院指派检察员董辉出庭支持公诉，被告人李光华及其指定辩护人张建东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，张泽贵（另案起诉）为解决资金不足的问题，未经相关部门批准，以中汉实业投资有限公司（以下简称“中汉公司”）颐养社区项目为名，伙同张凯（另案起诉），并纠集李昌安（另案起诉），李昌安又纠集秦瑞斌（另案起诉）、王琳(另案起诉)，并招聘王力（另案起诉）等人组成团队，以高息为诱饵，向社会不特定群众进行集资。 2017年6月份，张泽贵决定开展床位预定项目，以收取床位预定金发展会员为名，按一年期12%、两年期13%、三年期15%的年利率给客户支付利息，承诺每半年付息一次，到期后全额退还客户所交预定金，向社会公众进行宣传。经洽谈达成床位预定意愿后，客户与中汉实业投资有限公司签订床位预定书，并将协议约定的定金交给中汉公司，由中汉公司出具收款收据，所收取的资金由张泽贵和其儿子张凯（另案起诉）支配使用。床位预定项目实施期间由张凯负责收款、开票、与客户签订协议书，李昌安（另案起诉）负责招聘、管理业务员及发展客户。李昌安与张泽贵商量后制定了床位预定协议书的内容及业务开展方式，约定了业务提成比例，具体为“一年期按床位预定金额的23%、两年期按床位预定金额的30%、三年期按床位预定金额的33%向李昌安支付提成款，如果是续存业务，按一年期18%、两年期25%、三年期28%向李昌安支付提成款，在发展业务期间所产生的费用及所招聘业务员的报酬由李昌安承担”。经汉中市四方有限责任会计师事务所审计，自2017年6月至2019年6月，共吸收453人累计4506.90万元，除去续存业务，实收金额为3961.70万元。被告人李光华，化名李强，自2018年8月至2019年3月担任床位预定项目业务员期间，发展客户4人，吸收资金共计104万元，业务提成款为13.99万元。 另查明，被告人李光华于2020年11月23日向侦查机关主动退赔人民币20000元，对于剩余赃款有退款意愿。 公诉机关认为，被告人李光华为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金提成费用，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李光华在共同犯罪中起次要作用，构成从犯，自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议对被告人李光华以犯非法吸收公众存款罪判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金；如果在法院审理阶段能够全部退赃，则建议判处六个月以下拘役，并处罚金，并建议适用缓刑。 被告人李光华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称自己是经亲戚介绍过来上班工作是卖房，但过来后实际工作是发传单和预定床位。对指控事实中的工资核算有异议，实际到手的工资没有指控的那么多钱，他的工资除去给客户的返点外总共拿到的只有六万多，其他事实无异议。其指定辩护人辩称：对公诉机关指控的罪名无异议。李光华到案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应比照主犯从轻处罚；积极主动退赔部分赃款，客观上减轻社会危害后果，可以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，主观上有很好的认罪态度，可从轻处罚。建议在公诉机关量刑幅度从轻处罚。 经审理查明，张泽贵（已判刑）为解决资金不足的问题，未经相关部门批准，以中汉实业投资有限公司（以下简称“中汉公司”）颐养社区项目为名，伙同张凯（已判刑），并纠集李昌安（已判刑），李昌安又纠集秦瑞斌（已判刑）、王琳(已判刑)，并招聘王力（已判刑）等人组成团队，以高息为诱饵，向社会不特定群众进行集资。 2017年6月份，张泽贵决定开展床位预定项目，以收取床位预定金发展会员为名，按一年期12%、两年期13%、三年期15%的年利率给客户支付利息，承诺每半年付息一次，到期后全额退还客户所交预定金，向社会公众进行宣传。经洽谈达成床位预定意愿后，客户与中汉实业投资有限公司签订床位预定书，并将协议约定的定金交给中汉公司，由中汉公司出具收款收据，所收取的资金由张泽贵和其儿子张凯支配使用。床位预定项目实施期间由张凯负责收款、开票、与客户签订协议书，李昌安负责招聘、管理业务员及发展客户。李昌安与张泽贵商量后制定了床位预定协议书的内容及业务开展方式，约定了业务提成比例，具体为“一年期按床位预定金额的23%、两年期按床位预定金额的30%、三年期按床位预定金额的33%向李昌安支付提成款，如果是续存业务，按一年期18%、两年期25%、三年期28%向李昌安支付提成款，在发展业务期间所产生的费用及所招聘业务员的报酬由李昌安承担”。经汉中市四方有限责任会计师事务所审计，自2017年6月至2019年6月，共吸收453人累计4506.90万元，除去续存业务，实收金额为3961.70万元。被告人李光华，化名李强，自2018年8月至2019年3月担任床位预定项目业务员期间，发展客户4人（不含1户发展失败，吸收投资3万元，不到一月后退回本金2.3万元，客户违约损失0.6万元，扣回摸奖奖金900元，扣回来回接送车费100元），吸收资金共计104万元，业务提成款为13.99万元。 另查明，被告人李光华于2020年11月23日向侦查机关主动退赔人民币20000元，对于剩余赃款有退款意愿，但现无能力退赔。 上述事实，被告人李光华在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明，在逃人员信息登记表，说明，办案经过，李光华（李强）业务提成统计表，接受证据材料清单、收款收据和合同收据复印件、VIP至尊卡复印件，中国邮政储蓄银行卡复印件、西安银行卡复印件等，大庆市让胡路区人民法院刑事判决书及释放证明书，扣押清单及中国银行收缴清单，床位预定部分客户名单，委托协议，鉴定意见，辨认笔录，证人夏某甲、夏某乙、马某某等人证言，同案犯张泽贵、张凯、李昌安、王琳、王力、王甲、李明宇、柯贤柱等人供述，被告人李光华的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李光华受他人招募，以预定养老床位收取订金为名，为他人向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李光华犯非法吸收公众存款罪的事实存在，罪名成立。被告人李光华因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯罪，构成累犯，应从重处罚。鉴于被告人李光华在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，其归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，退缴了部分赃款等从轻或减轻量刑情节，可以对被告人李光华减轻处罚。被告人李光华辩称自己实际所得仅有6万余元的辩解意见，经查，在本案中经专业鉴定机构鉴定，李光华吸收资金共计104万元，其业务提成款为13.99万元，故对该辩解意见不予采纳。其指定辩护人辩称李光华有坦白情节，积极主动退赃应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人李光华在一年六个月以内判刑的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下： 一、被告人李光华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，指定居所8天，折抵刑期4天，自2021年3月24日起至2022年2月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人李光华继续退缴违法所得11.99万元。被告人李光华退缴的违法所得将移送执行机关，按同等原则发还集资参与人。 如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  张吉林 人民陪审员  陈**霞 二〇二一年三月二十五日 法官 助理  杨芳娟 书 记 员  邓 强