新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4226刑初17号  公诉机关和布克赛尔蒙古自治县人民检察院。 被告人陈昌林，男，1984年8月10日出生，逮捕前住江西省赣州市大余县。因涉嫌开设赌场罪于2020年11月6日被和布克赛尔蒙古自治县公安局刑事拘留，同年12月11日被和布克赛尔蒙古自治县人民检察院批准逮捕，现羁押于和布克赛尔蒙古自治县看守所。 辩护人杨红珍，新疆德之厚律师事务所律师。 被告人康一辉，男，1986年11月19日出生，逮捕前住江西省赣州市大余县，因涉嫌开设赌场罪于2020年11月6日被和布克赛尔蒙古自治县公安局刑事拘留，同年12月11日被和布克赛尔蒙古自治县人民检察院批准逮捕，现羁押于和布克赛尔蒙古自治县看守所。 被告人黄源，男，1994年11月5日出生，逮捕前住江西省大赣州市余县，因涉嫌开设赌场罪于2020年11月6日被和布克赛尔蒙古自治县公安局刑事拘留，同年12月11日被和布克赛尔蒙古自治县人民检察院批准逮捕，现羁押于和布克赛尔蒙古自治县看守所。 辩护人：邓海伟，北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所律师。 和布克赛尔蒙古自治县人民检察院以和布克赛尔县检一部刑诉（2021）16号起诉书指控被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源犯开设赌场罪，于2021年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和布克赛尔蒙古自治县人民检察院指派检察官徐敏出庭支持公诉，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源通过科技法庭参与庭审，辩护人杨红珍、辩护人邓海伟等到庭参加诉讼。现已审理终结。 和布克赛尔蒙古自治县人民检察院指控，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源于2020年4月至2020年10月30日从事网络开设赌场，被告人陈昌林于2020年3月份联系“新圣娱乐”平台客服租用赌博游戏，游戏名称为澳洲幸运10、幸运飞艇、极速赛车，2020年4月份，被告人陈昌林雇佣被告人康一辉、被告人黄源在租住房屋（江西省赣州市大余县牡丹花苑F2栋301房）执行平台操作，被告人康一辉、被告人黄源主要是操作赌博游戏后台为参赌人员上下分和发放福利，被告人陈昌林承诺每月支付每人3000元工资，被告人陈昌林为其两人提供联系参赌人员的微信号（昵称：冲刺，账号×××）和上下分的支付宝（昵称：冲刺，账号×××），6月份因被告人陈昌林使用二人微信和支付宝账号从事网上赌博活动，每人工资涨至5000元。截止案发被告人陈昌林向被告人康一辉发放工资共27800元，向被告人黄源发放工资共14400元。 2020年4月至2020年10月30日期间，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源使用支付宝收取参赌人员赌资1055913.65元，参赌人员共计103人，非法获利162300元（壹拾陆万贰仟叁佰元），被告人开设赌场所得赃款均以日常消费的方式挥霍一空。 案发后三被告人家属主动退赔全部违法所得，被告人陈昌林退赔违法所得120100元（壹拾贰万零壹佰元），被告人康一辉退赔违法所得27800元（贰万柒仟捌佰元），被告人黄源退赔违法所得14400元（壹万肆仟肆佰元），全部共计162300元（壹拾陆万贰仟叁佰元）。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源基本情况，受案登记表，微信转账记录，抓获经过，房屋租赁合同，“新圣娱乐”网站截图，指认笔录、指认照片，证人叶某3人证言，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源的供述与辩解，辨认笔录、辨认照片，电子数据；和布克赛尔蒙古自治县公安局对被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源操作赌博平台进行的全程录像光碟两张，和布克赛尔蒙古自治县公安局刑侦大队对被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源开设赌场的五个支付宝账号进行分析及分类统计光碟一张。 公诉机关认为：被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源以营利为目的，无视国家法律，参与赌博网站利润分成，三被告人经营该赌博平台期间，参赌人员累计达103人，赌资累计达1055913.65元，非法获利162300元。被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈昌林辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，被告人康一辉、被告人黄源是我的雇员，是我教被告人康一辉、被告人黄源从事网络赌博，房屋也是我租赁的，每月给被告人康一辉、被告人黄源发放工资，被告人黄源是后面加入的。辩护人杨红珍提出如下辩护意见：一、被告人陈昌林自愿认罪，案发后主动交代犯罪，其认罪态度较好，有悔罪表现，对公诉机关的犯罪指控和犯罪事实供认不讳，被告人陈昌林已经签署认罪认罚具结书，依据两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，予以从轻处罚；二、该案最早有罪证据系三被告人供述，三被告的第一次讯问笔录形成的时间是抓获的当日2020年10月30日，在第一次的讯问笔录当中，被告人陈昌林如实交代了全部的犯罪事实，而三被告人被采取强制措施的时间为2020年11月6日；司法机关尚未掌握其全部犯罪事实，前期仅因受害人叶某2参与赌博损失60000元报案，公安机关仅掌握此信息，对被告人陈昌林采取抓获，当时也因形迹可疑，经教育盘问后，在第一次讯问时，主动供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，应以自首论处，予以从轻处罚；三、被告人陈昌林及亲属积极协调退赔事宜，退赔事宜按照其在侦查阶段的稳定供述所涉及金额，已全额退赔处理完毕。被告人陈昌林基于共同犯罪，在具体量刑时应对总额负责，但赃款的退赔退还是以被告人陈昌林实际分得的款项为准，所以应认定被告人具有“完全退赔而不是部分退赔”之情节，应对被告人陈昌林从轻处理；四、对于被告人陈昌林的具体量刑建议结合被告人陈昌林涉案金额参赌人员，认罪悔罪，全额退赔等情节对被告人从轻、减轻处罚并宣告缓刑予以考验。 被告人康一辉辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，我是被被告人陈昌林雇佣从事网络赌博的，最开始是被告人陈昌林联系找我给我教网络赌博上下分的工作，赌博网站游戏是被告人陈昌林自己网上租赁的，自己进行网络维护工作，进行网络赌博的地点是被告人陈昌林提供的是他租赁的房屋，每月被告人陈昌林给我发工资，我和被告人黄源负责网络赌博中上下分，分白天和晚上班，被告人黄源是后面加入的，归案后如实供述了犯罪事实，已退赔赃款，予以从轻处罚。 被告人黄源辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，加入网络赌博行为是2020年5月底，从事网络赌博时间较短，拿到的工资少，现已认识到自己的错误，望从轻处罚。辩护人邓海伟提出的辩护意见为被告人黄源的行为构成犯罪，辩护人对其主要犯罪事实和罪名指控不持异议，被告人黄源有以下从轻、减轻处罚的情节；一、被告人黄源在案发后主动交代犯罪事实，其认罪态度较好，已经签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。二、被告人黄源如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，最早有罪证据系被告人供述，司法机关尚未掌握其犯罪事实，仅因形迹可疑，经教育盘问后，主动供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，以自首论处，应对被告人黄源从轻减轻处罚；三、共同犯罪中，犯意的提起，以及犯罪资金的筹集不是被告人黄源完成的，犯罪过程中的具体分工，有组织者和参与者不同，款项的分配及主要款项由被告人陈昌林实际占有，其余二被告人仅仅受其雇佣，领取工资，从以上情形来看，被告人黄源属于在共同犯罪中次要或辅助的角色，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；四、被告人黄源及亲属积极协调退赔事宜，已全额退赔，被告人基于共同犯罪，在具体量刑时应对总额负责，但赃款的退赔退还是以被告人实际分得的款项为准，所以应认定被告人具有“完全退赔而不是部分退赔”之情节，应对被告人从轻处理。五、被告人黄源受老板雇佣，从事网络赌博时间仅数月，且未参与赃款分配仅仅领取工资一万余元，其犯罪情节显属轻微，被告人认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，一贯表现良好，在量刑时可酌情从轻处罚。被告人黄源犯罪情节轻微，适用缓刑符合罪行相适应原则，在确定附加刑罚金数额时予以从轻罚；六、本案件的审理和最终量刑应当进行案件检索以对被告人准确量刑；综上所述，就上述情节来看，被告人具备较多从轻处罚之法定情节及酌定从轻处罚之情节，同时被告人自身、家庭情况确实值得怜悯，我们认为对其处以缓刑对被告人较为公平，亦符合刑法第五条关于罪刑相适应原则之规定，希望充分考虑上述情节及辩护意见，对其从轻处罚，依法作出客观公正判决。 经审理查明，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源于2020年4月至2020年10月30日期间从事网络开设赌场，被告人陈昌林于2020年3月份联系“新圣娱乐”平台客服租用赌博游戏，游戏名称为“澳洲幸运10”、“幸运飞艇”、“极速赛车”，2020年4月起，被告人陈昌林雇佣被告人康一辉、被告人黄源，在其租住房屋在江西省赣州市大余县牡丹花苑F2栋301房屋执行平台操作，被告人康一辉、被告人黄源主要是操作赌博游戏后台为参赌人员上下分和发放福利，被告人陈昌林承诺每月支付每人3000元工资，被告人陈昌林为其两人提供联系参赌人员的微信号（昵称：冲刺，账号×××）和上下分的支付宝（昵称：冲刺，账号×××），6月份因被告人陈昌林使用二人微信和支付宝账号从事网上赌博活动，每人工资涨至5000元。截止案发被告人陈昌林向被告人康一辉发放工资共27800元，向被告人黄源发放工资共14400元。2020年4月至2020年10月30日期间，被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源使用支付宝收取参赌人员赌资1055913.65元，参赌人员共计103人，非法获利162300元（壹拾陆万贰仟叁佰元），被告人陈昌林开设赌场所得赃款均以日常消费的方式挥霍一空。 案发后三被告人家属主动退赔全部违法所得，被告人陈昌林退赔违法所得120100元（壹拾贰万零壹佰元），被告人康一辉退赔违法所得27800元（贰万柒仟捌佰元），被告人黄源退赔违法所得14400元（壹万肆仟肆佰元），全部共计162300元（壹拾陆万贰仟叁佰元）。 上述事实由以下当庭举证、质证均无异议的证据所证实：抓获经过。证实，赣州市大余县公安局治安大队于2020年10月30日凌晨在赣州市大余县南安镇安康商贸城F2栋2单元403室内将被告人陈昌林抓获，同时在赣州市大余县南安镇牡丹苑F2栋301室将被告人康一辉、被告人黄源抓获的事实。被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源辨认照片及笔录。证实，三被告人互辨认的事实。被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源微信转账记录。证实，被告人陈昌林给被告人康一辉及被告人黄源发放工资的事实。房屋租赁合同。证实，被告人陈昌林于2020年5月22日租用牡丹苑F2栋301室，租期为1年，用被告人康一辉的身份证办理手续并在这里进行网上赌博犯罪的事实。接受证据材料清单、微信支付交易明细证明。证实，该证明系财付通支付科技有限公司出具的巴某、乌某、阿某、玛某、阿某、玛某、巴某、加某、加某、特某、胡某、普某、巴某、桑某、那某、那某、邦某、那某、根某、彭某、孟某等参赌人员用自己的支付宝和微信与客服进行交易转账的事实。证人叶某2证言。证实，通过扫描二维码添加微信账号，后通过该微信转发的二维码进入游戏，向支付宝名为至尊（＊昌林）账号转账共计60000元，玩赛车游戏输了60000元，向和布克赛尔蒙古自治县公安局报案的事实。证人邓某的证言。证实，证人邓某于2020年5月22日将位于江西省赣州市大余县南安镇牡丹苑F2栋301室房子出租给被告人陈昌林，签合同因被告人陈昌林未带身份证所以用被告人康一辉身份证办理手续的事实。证人巴某、乌某、阿某、玛某、巴某、加某、扎某、特某、胡某、普某、巴岱·拉某·桑某、那某、那某、乌某、那某、根某、彭某、孟某的证言。主要证实，通过微信联系客服（游戏平台里的客服）加上后客服就给证人发两个二维码（一个是进入玩游戏的二维码、另一个是充钱的支付宝和微信二维码），证人用自己的微信扫码进入游戏登录界面，然后用自己的微信账号登录充钱、进入游戏，以上证人都用自己的微信和支付宝充值钱，玩游戏输钱的事实。扣押决定书、扣押清单。证实，公安机关依法扣押涉案财物的事实。微信截图及转账记录。证实参与赌博人员向三被告人通过微信转账进行赌博的事实。“新圣娱乐”网站截图。证实，被告人陈昌林网上租用游戏平台后三被告人组织人员进行赌博的事实。 视听资料、电子数据共计16张光碟。被告人陈昌林讯问视频两张；被告人康一辉讯问视频两张；被告人黄源讯问视频两张；被告人陈昌林指认光碟一张、讯问光碟一张；被告人康一辉指认光碟一张、讯问光碟一张；被告人黄源指认光碟一张、讯问光碟一张；和布克赛尔蒙古自治县公安局对被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源操作赌博平台进行的全程录像光碟两张；和布克赛尔蒙古自治县公安局刑侦大队对被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源涉及开设赌场的五个支付宝账号，进行分析并进行分类统计光碟一张；和布克赛尔蒙古自治县公安局向支付宝（中国）网络科技有限公司发送调取证据通知书，支付宝公司反馈被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源开设赌场的五个支付宝账号交易明细光碟一张。以上证据证实，侦查机关调取电子数据证据的合法性及参赌人员数额、赌资数额及被告人利润分成数额的事实。被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源的家属退赔清单。证实，三被告人已退赔的事实。拘留决定书。证实，被告人陈昌林于2019年因酒后打架被赣州市南安派出所治安拘留五日的事实。被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源的供述及辩解。证实，三被告人归案后如实供述犯罪事实的事实。 本院认为，被告人陈昌林伙同被告人康一辉、被告人黄源以营利为目的，利用互联网微信和支付宝账号转账方式组织赌博活动，赌资数额1055913.65元，利润分成数额3万元以上，属情节严重，被告人康一辉、被告人黄源明知是赌博网站，而为其提供帮助系开设赌场罪共犯，三被告人行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈昌林在开设赌场犯罪中，网上租赁赌博游戏、租赁房屋提供赌博场地、管理雇佣被告人康一辉、被告人黄源并发放工资，是犯意的提议者在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人康一辉、被告人黄源是被告人陈昌林的雇佣人员，接受被告人陈昌林的犯意分工从事网络赌博，从被告人陈昌林处领工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陈昌林的辩护人辩称被告人陈昌林如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，构成自首的辩护意见，因被告人陈昌林系被抓获后如实供述犯罪事实，不合符自首的主动投案的构成要件，本院不予采纳该意见，辨称对被告人陈昌林宣告缓刑予以考验的辩护意见，被告陈昌林不符合适用缓刑条件不予采纳该意见，其余辩护意见予以采纳。对被告人黄源的辩护人提出被告人黄源具有犯罪持续时间较短、未参与赌博网站利润分成、获利较少、积极退赃、系从犯，予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳，辩护人辨称被告人黄源如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，构成自首的辩护意见，因被告人黄源系被抓获后如实供述犯罪事实，不合符自首的主动投案的构成要件，本院不予采纳该意见，鉴于被告人陈昌林、被告人康一辉、被告人黄源如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚；被告人康一辉、被告人黄源系从犯，依法予以从轻处罚，三被告人能积极全额退赃，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（二）项、第二款第（二）（四）之规定，判决如下： 一、被告人陈昌林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决书生效后十日内上缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2024年6月5日止。） 二、被告人康一辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决书生效后十日内上缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2022年3月5日止。） 三、被告人黄源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决书生效后十日内上缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2021年11月5日止。） 四、随案移送的赃款人民币共计162300元，被告人陈昌林上交非法所得120100元、被告人康一辉上交非法所得27800元、被告人黄源上交非法所得14400元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具平板电脑一部、手机13部、POS机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 布音巴图 审 判 员 巴巴德木 人民陪审员 黄 娇 娥 二〇二一年三月三十日 书 记 员 庞  玛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。