河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1725刑初19号公诉机关河南省确山县人民检察院。被告人吴秋宁，男，1987年2月10日出生于广西省柳州市，汉族，小学文化，无业，住广西省柳州市柳北区。因犯盗窃罪，于2005年11月28日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元；因犯破坏电力设备罪，于2007年2月1日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑五年；因吸毒，于2018年9月19日被广西柳州市公安局柳北分局行政拘留五日；因吸毒，于2019年5月10日被广西柳州市公安局柳北分局行政拘留十日，同日被决定社区戒毒三年，自2019年5月21日至2022年5月20日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月13日被抓获，于2020年9月15日被确山县公安局刑事拘留，于2020年10月19日被执行逮捕。指定辩护人高明，河南精锐律师事务所律师。被告人张国富，男，1982年12月22日出生于广西省柳城县，汉族，初中文化，无业，住广西省壮族自治区柳州市柳城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日被抓获，于2020年9月18日被确山县公安局刑事拘留，于2020年10月19日被执行逮捕。指定辩护人方红伟，河南精锐律师事务所律师。河南省确山县人民检察院以确检二部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人吴秋宁、张国富犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省确山县人民检察院指派检察员岑中社出庭支持公诉，被告人吴秋宁及其辩护人高明，被告人张国富及其辩护人方红伟等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省确山县人民检察院指控，1、2020年8月1日，被告人吴秋宁明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为他人提供卡号为62×××72的农行卡一张，该卡资金交易量100多万元。其中，2020年8月12日20时收到被害人余某被骗款1万元。2、2019年12月，被告人张国富明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为他人非法提供信用卡用于资金结算。其中，户名为张某，卡号为62×××72的农行卡资金交易量100万元以上，该卡于2020年8月22日23时收到被害人余某被骗款2万元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了受案登记表、立案决定书，户籍证明、政治面貌查询证明，前科查询证明、刑事判决书，拘留证、逮捕证，抓获经过，银行卡交易明细、转账记录，被害人余某的陈述，证人张某的证言，被告人吴秋宁、张国富的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴秋宁、张国富明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡用于支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴秋宁、张国富自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。建议对被告人吴秋宁、张国富均判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人吴秋宁、张国富对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人高明、方红伟提出的辩护意见是，二被告人的犯罪情节轻微，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，1、2020年8月1日，被告人吴秋宁明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为他人提供其本人的卡号为62×××72的农业银行卡一张，该卡资金交易量100多万元。其中，2020年8月12日20时收到被害人余某被骗款1万元。2、2019年12月，被告人张国富明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为他人非法提供信用卡用于资金结算。其中提供的户名为张某，卡号为62×××73的农业银行卡于2020年8月15日收到被害人余某被骗款3万元；其中提供的户名为张国勇，卡号为62×××72的农行卡资金交易量100万元以上，该卡于2020年8月15日20时、2020年8月22日23时分别收到被害人余某被骗款1万元、2万元。另查明，被告人张国富违法获利6000元。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书：本案由被害人余某于2020年8月21日报案至确山县公安局，该局经过审查于2020年8月25日决定立案侦查。2.抓获经过：被告人吴秋宁、张国富分别于2020年9月13日、16日被抓获归案。3.拘留证、逮捕证等强制措施文书：被告人吴秋宁、张国富到案后被采取刑事拘留、逮捕的强制措施。4.户籍证明：证实被告人吴秋宁、张国富的基本身份信息，二人均已满刑事责任年龄。5.政治面貌查询证明：被告人吴秋宁、张国富非中共党员及国家工作人员。6.前科查询证明、刑事判决书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书等：证实被告人吴秋宁的前科情况，被告人张国富无前科。7.微信聊天记录：被害人余某通过微信聊天被骗的过程。8.转账记录截图、银行卡交易明细：被害人余某向诈骗嫌疑人转款的情况。9.被告人吴秋宁62×××72农行卡明细：显示2020年8月12日20时52分31秒收到余某汇款1万元。该卡交易量150多万元。10.户名张某，卡号62×××72的农行卡明细：显示于2020年8月15日20时、2020年8月22日23时分别收到被害人余某被骗款1万元、2万元。该卡交易量100多万元。11.户名为张某，卡号为62×××73的农业银行卡于2020年8月15日收到被害人余某被骗款3万元。12.被害人余某的陈述：2020年8月11日，我在确山县解放路民主街3胡同我家里被骗了465400元。2020年7月26日晚上，有一个从通讯录上添加过来的微信（对方账号：swfl72580369,昵称：浮世三千）好友，然后我同意了。然后对方问我是不是张阿姨介绍的相亲对象，我说我不是你加错了吧。然后对方说看完人挺不错问我可以交个朋友吗，我就答应了。然后每天没事就闲聊几句，闲聊的时候对方有意无意就提到他正在做副业。在2020年8月9日的时候，他说带你做个副业赚个水果钱，我说行啊。然后他让我扫描一个二维码让我下载一个叫“科华创投”APP。我下载完之后，他说刚开始你先少充点。然后我刚开始不会弄，然后他让我问客服要一个充值卡号，然后他先帮我充了1000元。然后我在科华创投APP里赚了100元，然后我就提现了1100元。8月11日的时候对方给我说今天趋势好，让我多投点，让我充5000元。然后我先充值了1000元，又充值了4000元一共充值了5000元，对方中国农业银行（账号：62×××71，户名：秦雪鹏)。这次赚了500元，提现了5500元。8月12日，对方告诉我这几天趋势都不错，然后我又充值了10000元，对方中国农业银行(账号：62×××72,户名：吴秋宁）。这次赚了1000元，这次提现了11000元。8月13日，对方告诉我咱们今天多赚点，充值30000元吧，我先充值了20000元，又充值了10000元，对方中国农业银行（账号：62×××70,户名：韦乃信）。这次赚了3000元，提现了33000元。8月14日，他告诉我说公司有个活动，5天就结束了，有过夜金礼金(就是把钱放到科华创投APP里就会产生利息），让我往里面充值10万元。我说我没那么多钱就4万元，然后他说先帮我垫6万元钱，等5天以后赚钱了再还给他。然后我就充值了4万元钱。对方中国农业银行卡(账号：62×××75,户名：陆英赞)。8月15日的时候，他告诉我说，如果想赚更多钱的话还要再往里面充值，然后我又充值了3万元。对方中国农业银行卡(账号：62×××73,户名：张某）。8月16日的时候，对方还想让我充钱，因为我手里没多少钱了，就充了5000元。对方中国农业银行卡(账号：62×××77,户名：贾文龙）。8月17日的时候，对方告诉我可以晋升为白金级别（过夜金会更多，还有晋级礼金)，需要充值16万元。然后我又充值了10万元（分三次充值，第一次4万，第二次4万，第三次2万），对方中国农业银行卡(账号：62×××05-56900091077,户名：贾文龙）。他又帮我充了2万元。8月18日的时候，他告诉我说再努力一下晋升为铂金，还可以得到晋升礼金。然后我就又充值了14万元(分四次充值，第一笔4万元，第二笔4万元，第三笔4万元，第四笔2万元）。前两笔转给对方中国农业银行卡（账号62×××79,户名：卢俊强），后两笔对方中国农业银行卡(账号：62×××72,户名：张佳雪）8月19日的时候，他说活动快结束了，你必须要完成你这个级别本金的充值才能体现，然后我又充值了7万4千元(分两笔转给对方，第一笔4万元,第二笔3万4千元），对方中国农业银行卡（账号：62×××72户名：张佳雪）。8月20日，又充值了1万2千元。对方中国农业银行卡(账号：62×××79,户名：董健男），8月21日又充值了2万元，对方中国农业银行卡(账号：62×××79,户名：董健男）。8月22日充值了5万元(分三笔转，第一笔转了1万，第二笔转了2万，第三笔转了2万），对方中国农业银行卡(账号：62×××72,户名：张国勇）、（账号：62×××72,户名：张国旁），他又帮我充值了1万元。8月23日的时候离完成任务还差1万元，他又帮我充值了1万元。然后对方告诉我可以提现了，提现的时候就发现钱提不出来了然后我跟他说，对方说不可能，让我问客服。然后我问客服，客服告诉我说：税务部门检测到我的账户需要交纳账户余额百分之二十的税收才能体现。一共需要交纳19万多的税。这时候我就觉得不对劲了，就没有交。然后我跟对方说需要交19万多的税，然后他帮我交了3万5千元，一直催我让我把我的一万赶紧交了。我就没有交。我就告诉他我不充了。然后我就一直没有吭声了。对方微信昵称：浮世三千，微信号：×××，我的微信昵称：永红，微信号：×××。我是通过手机银行用我的中国建设银行卡给对方转的，建设银行卡账号：62×××70,户名：余水红。我是通过扫描对方给我发的二维码下载的app。13.证人张某的证言：我把我的中国农业银行的银行卡借给我哥张国富了。2019年12月份，因为我的农业银行的卡2008年丟了，我闲着没事在柳州市雒容镇补办一张银行卡，当时办理的有U盾，我办理了银卡以后，我哥张国富见我了，说借我的农业银行卡转账用，我就把补办的农行卡给他了，当时办理的U盾我也一块给我哥张国富了。给他以后，他又让我办一个捆绑银行卡用的手机号，我就在雒容镇办了一张中国移动的手机号，办理好以后我就又上银行办了手机号捆银行卡业务，办完以后我把银行卡，手机号、u盾，密码都给我哥了。给了他以后我也一直没有问他要，直到现在银行卡他还用着呢。他说他用我的卡转账，具体他干什么我不知道，我也没有问他。办理的农行卡卡号是多少，手机卡卡号是多少，我记不清楚了。我办理一张手机卡的费用是100元，办理银行卡不要钱。那张农行卡给张国富后，我没有操纵过。14.被告人吴秋宁的供述与辩解：2010年7月份，我的朋友曾祥健给我说让我给他办一张农行的银行卡用于网络赌博。2020年7月27日，我在柳州市柳北路口移动营业厅以我自已名字办理一个新的手机卡，手机号我记不住了。接着我就到柳州市柳北区柳钢南门旁边中国农业银行，以我自己的身份办理的一张农业银行的储蓄卡，银行卡号我记不住，银行卡密码14×××58,同时还办理有U盾，U盾密码aal4258,绑定我新办的移动手机号。2020年8月1日，曾祥健给我联系，我将新办的移动手机号，新办的银行卡，U盾，银行卡密码、U盾密码都曾祥健了。曾祥健给我说用我办理银行卡用做网络赌博一个月后，让我到银行将这张银行卡注销，这样不影响我将来办理信用卡。曾祥健说他自己征信有问题，办理不了银行卡。还有使用新银行卡在网络赌博平台注册账户，充值会有奖励和优惠的。网络赌博不可以大额提现，他可以分别使用多个账户进行小额赌博。他使用我的银行卡会有大量资金流水，将来我办理信用卡额度高。曾祥健借用我给他的银行卡后，他会用我银行卡做一些违法的事情，银行卡我就不会再使用了，所以他才让我一个月后注销这张银卡的。曾祥健，也叫曾建，我们小时候上学时就认识了，有十多年了。曾祥健没有给我好处，他那个时候很穷，我想帮他一下，才将银行卡给他了。他现在没固定职业，之前还吸过毒。他手机号：187××××3553,微信号:×××,微信昵称：花开富贵-吉星高照，QQ号：24×××49。我认为网络赌博是很正常的事，自己玩也没什么，就将卡借给他了。借给曾祥健银行卡时他说是他自己用的，我想着曾祥健将我借给他的银行卡给别人用于网络诈骗了。我办理一张手机卡的费用是30元，办理银行卡不要钱。这张农行卡在办理之后我没使用过。2020年9月5日，我到农业银行去注销这卡时，银行工作人员告诉我，这张卡被辽宁的公安局冻结，需要给当地联系解冻后，才能注销。我联系辽宁的公安，他们让我到他们那处理，我嫌太远，就没有过去。我问曾祥健用我借给他的卡做什么了为什么会被冻结，他说是用于网络赌博才被冻结的。15.被告人张国富的供述与辩解：我把别人的银行卡卖给我一个外号叫“春长”的朋友了，他使用我卖给他的银行卡用于网络赌博了。2019年7、8月份的时候，我通过朋友介绍认识了“春长”，8、9月份的时候，“春长”给我说让我给他一张银行卡用于网络赌博，他说用一个月。当时我手里面有一张工商银行的银行卡，我就给他用了，过了一个月他把银行卡还给我了，还我的时候，他问我还有没有银行卡，有的话给他网络赌博用，效益好的话，他每张银行卡每年给我2000元左右的好处费，当时我手里面钱紧张，就想着给他办理几张，我问他什么银行的卡都可以吗？春长说最好是农业银行的卡。2020年12月份的时候，我就让我妈妈韦英华、弟张某、堂弟张国勇他们每个人办理一张农业银行的卡，当时我妈办理的有农业银行的卡，我直接拿走了。我让张某、张国勇每个人办理了一张农业银行的新卡，因为当时春长原来说办卡的时把手机号和U盾都办了，我就给我两个弟弟说让他们办卡的时候，顺便把手机号和U盾都办了。我妈的是老卡，我就给办理了一个U盾，没有办理手机号，卡办好以后我就把银行卡、U盾，手机号和银行密码都给春长了，给他以后他就没有还给我。我把卡给他以后，他每月每张卡给200元，从2019年12月份开始给的，一直给到2020年9月份，都是现金给我的。我听春长说网络赌博不可以大额提现，他可以分别使用账户进行小额赌博。因为我当时手里面缺钱，就弄了几张银行卡挣钱花。我知道银行卡用于网络赌博了，具体是谁用的我不清楚。这几张农行卡在给春长以后，我弟弟和我妈没有操纵过。后来春长他给我打电话说他出事了，怕连累我，就让我把他的联系方式全部删掉，当时我害怕找我的事，就把春长的联系方式全部删掉了。春长有30多岁，比我小一点，听口音是广西贵港的人，我和他是通过朋友的朋友认识的，具体是谁也记不清楚了，他真名叫什么我也不知道。本院认为，被告人吴秋宁、张国富明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡用于支付结算帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴秋宁、张国富到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴秋宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金限判决生效之日起十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2021年5月12日止。）二、被告人张国富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金限判决生效之日起十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年5月15日止。）三、追缴被告人张国富的违法所得6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾新生审 判 员  张 慧人民陪审员  陈鹏飞二〇二一年三月三十一日书 记 员  王旭光