天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0101刑初64号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人孟宪钰，女，1972年11月20日出生于天津市，汉族，大学文化，住本市和平区。2015年8月因赌博被行政拘留十五日（因病未执行），罚款1000元。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人黄娜，天津德熙律师事务所律师。被告人马冬冬，男，1980年12月30日出生于天津市，汉族，大学文化，现住本市河东区，户籍地本市和平区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人秦刚，天津法政牛津律师事务所律师。被告人杨焕，曾用名杨改娣，女，1987年6月5日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，无职业，现住本市津南区，户籍地河北省邯郸市邯山区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人赵慧宁，天津君耀律师事务所律师。被告人袁浦钧，曾用名袁超，男，1978年7月16日出生于天津市，汉族，中专文化，现住本市津南区，户籍地本市和平区。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人颜微，天津天一律师事务所律师（法律援助）。被告人原晓辉，男，1987年10月6日出生于天津市，汉族，中专文化，现住本市河东区，户籍地本市河西区，因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。辩护人高明，天津臻恒律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检二部刑诉[2021]4号起诉书指控被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉犯开设赌场罪,被告人马冬冬犯非法经营罪于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员黄晓丹、检察官助理周枫出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2017年7月，被告人孟宪钰指使被告人马冬冬租用本市和平区长沙路永安里╳号房屋，后置办牌桌、筹码、扑克牌等器具，招揽参赌人员用德州扑克进行赌博，抽取“水钱”营利。被告人孟宪钰以每场次2000余元人民币的薪酬雇佣被告人马冬冬收取赌资及转账结算，并为赌局其他管理人员支付工资；以每场次1000元人民币的薪酬雇佣被告人原晓辉为参赌人员兑换筹码并在赌局中记账；以每小时300元人民币的薪酬雇佣被告人袁浦钧、杨焕在赌局中发牌。2020年5月间，被告人孟宪钰招揽朱某、段某、莫某、潘某、刘某1等多名参赌人员多次在前述地点进行赌博，涉案赌资达人民币660余万元。公安机关根据犯罪线索，于2020年5月27日将被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉抓获。筹码、扑克牌、手机等作案工具已被依法扣押。审查起诉期间，被告人马冬冬如实供述了司法机关还未掌握的其本人非法经营犯罪事实：2017年6月至案发，被告人马冬冬使用其名下ＰＯＳ机（联名商户为天津市友谊百货商店），在无真实交易发生的情况下为秦某、储某两名持卡人的九张信用卡刷卡套取现金人民币530余万元。公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉开设赌场，组织赌博活动，情节严重，应当以开设赌场罪追究五名被告人的刑事责任。被告人马冬冬违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究被告人马冬冬刑事责任。鉴于被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉系共同犯罪，被告人孟宪钰在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。被告人马冬冬具有自首情节且其犯有数罪，依法对其数罪并罚。提请法院依法判处。建议判处被告人孟宪钰有期徒刑三年至有期徒刑五年，并处罚金。建议判处被告人马冬冬犯开设赌场罪有期徒刑一年至有期徒刑二年，并处罚金，以非法经营罪判处被告人马冬冬有期徒刑一年六个月至有期徒刑三年六个月，并处罚金，实行数罪并罚。建议分别判处被告人杨焕、袁浦钧有期徒刑一年至有期徒刑一年六个月，并处罚金。建议判处被告人原晓辉有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑。五名被告人均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。请求法庭对其们从轻处罚。被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉的辩护人对指控的罪名和定性均没有异议。被告人孟宪钰的辩护人提出：1、孟宪钰如实供述，依法可从轻处罚。2、孟宪钰主观恶性较小，人身危险性小，系初犯、偶犯，应对其酌情从轻处罚。3、本案社会危害性小，本案赌场所处地理位置较为偏僻，参赌人员均由组织者带领进入，并不直接对外开放，其对外界的不良影响较小；本案参与赌博的人员相对固定，大多是孟宪钰的熟人及好友，均由孟宪钰召集参与赌博或由参赌人员带领参与赌博，并非由赌场本身的吸引功能参与赌博；本案赌博事件不具有持续性与稳定性；对参赌人员并没有造成过多的经济损失。4、孟宪钰签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得、预缴罚金，应适用认罪认罚从宽制度。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人马冬冬的辩护人提出：1、马冬冬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、自愿签署认罪认罚具结书，退缴全部违法所得、预缴罚金。3、马冬冬等人实施的犯罪地点及赌场的开放性和流动性较弱，所涉开设赌场人员的组织架构相对固定、单一，除参赌人员和孟宪钰等同案人外、再无其他外围分工人员，社会影响相对较小。4、马冬冬非法经营罪中，具有自首情节。5、其实施非法经营罪中犯罪目的是为朋友帮忙，主观恶意较小，未给金融机构造成经济损失，在非法经营罪中没有获取非法利益，不宜再对其适用罚金刑。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨焕的辩护人提出：1、杨焕在本案中系从犯，依法可以减轻处罚。2、杨焕自愿认罪认罚，已积极退赃并缴纳了罚金，依法可以减轻处罚。3、杨焕在本案中系初犯、偶犯，没有前科劣迹，对被告人杨焕从轻、减轻处罚，不致发生社会危害性。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚并建议对其判处有期徒刑一年或一年以下刑期。被告人袁浦钧的辩护人提出：1、袁浦钧的主观恶性小，在共同犯罪中起次要、辅助作用。2、全额退缴违法所得，足额缴纳罚金。3、系初犯，到案后能够如实供述，积极配合办案机关工作，构成坦白，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微、危害后果不大。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人原晓辉的辩护人提出：1、原晓辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、原晓辉有坦白情节、自愿认罪认罚3、积极退缴违法所得，缴纳罚金。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年7月，被告人孟宪钰指使被告人马冬冬租用本市和平区长沙路永安里╳号房屋，后置办牌桌、筹码、扑克牌等器具，招揽参赌人员用德州扑克进行赌博，抽取“水钱”营利。被告人孟宪钰以每场次2000余元人民币的薪酬雇佣被告人马冬冬收取赌资及转账结算，并为赌局其他管理人员支付工资；以每场次1000元人民币的薪酬雇佣被告人原晓辉为参赌人员兑换筹码并在赌局中记账；以每小时300元人民币的薪酬雇佣被告人袁浦钧、杨焕在赌局中发牌。2020年5月间，被告人孟宪钰招揽朱某、段某、莫某、潘某、刘某1等多名参赌人员多次在前述地点进行赌博，涉案赌资达人民币660余万元。被告人孟宪钰获取违法所得人民币150000元；被告人马冬冬获取违法所得人民币16000元；被告人杨焕获取违法所得人民币45500元；被告人袁浦钧获取违法所得人民币20300元；被告人原晓辉获取违法所得人民币8000元。公安机关根据犯罪线索，于2020年5月27日将被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉抓获。筹码、扑克牌、手机等作案工具已被依法扣押。审查起诉期间，被告人马冬冬如实供述了司法机关还未掌握的其本人非法经营犯罪事实：2017年6月至案发，被告人马冬冬使用其名下ＰＯＳ机（联名商户为天津市友谊百货商店），在无真实交易发生的情况下为秦某、储某两名持卡人的九张信用卡刷卡套取现金人民币530余万元。在本院审理期间，被告人孟宪钰退缴违法所得人民币150000元，预缴罚金人民币450000元；被告人马冬冬退缴违法所得人民币16000元，预缴罚金人民币50000元；被告人杨焕退缴违法所得人民币45500元，预缴罚金人民币50000元；被告人袁浦钧退缴违法所得人民币20300元，预缴罚金人民币50000元；被告人原晓辉退缴违法所得人民币8000元，预缴罚金人民币10000元。上述事实，被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉在开庭审理过程中无异议，并有五名被告人签署的认罪认罚具结书，且有证人王某、武某、赵某、潘某、莫某、刘某1、朱某、段某、秦某、刘某2、储某、牛某的证言，案件来源、抓获经过、手机通话记录、微信聊天记录、房屋租赁合同、涉案银行账户交易流水、历史明细清单、交易明细清单，辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、证据保全清单、人身检查笔录、现场平面示意图、照片，户籍证明材料、人员详细信息、电话查询记录、ＣＣＩＣ查询记录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、账户开户信息、电子数据检查工作记录、电子数据、视听资料、公安机关情况说明、行政处罚决定书，被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉开设赌场，组织赌博活动，情节严重，五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人马冬冬违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控五名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孟宪钰、马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孟宪钰起主要作用系主犯，被告人马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉起次要、辅助作用，均系从犯，依法应对被告人马冬冬、杨焕、袁浦钧、原晓辉减轻处罚。鉴于五名被告人均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得、预缴罚金，依法可以对五名被告人从轻、从宽处罚。被告人马冬冬如实供述司法机关还未掌握的本人非法经营的罪行，具有自首情节，依法对其非法经营罪予以减轻处罚，被告人马冬冬一人犯数罪，依法应数罪并罚。经社会调查评估，被告人原晓辉宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，具备社区矫正条件，依法对被告人原晓辉适用缓刑，并依法实行社区矫正。因五名被告人开设赌场罪系《刑法修正案（十一）》之前的行为，适用从旧兼从轻原则，公诉机关对于五名被告人的量刑建议合法有据，本院予以采纳。辩护人提出的对被告人孟宪钰减轻处罚的意见以及被告人马冬冬在非法经营罪中没有获取非法利益，不宜再对其适用罚金刑以及对其适用缓刑的意见没有事实与法律依据，不予采纳。五名辩护人提出的关于对被告人从轻的其他辩护意见，本院酌予采纳。根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第一项、第三条第一项、第四项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款规定，判决如下：一、被告人孟宪钰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币450000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孟宪钰的刑期自2020年5月27日起至2023年11月26日止，罚金已预缴。）被告人马冬冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马冬冬的刑期自2020年5月27日起至2022年11月26日止，罚金已预缴人民币50000元，其余罚金人民币50000元自判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人杨焕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨焕的刑期自2020年5月27日起至2021年5月26日止，罚金已预缴。）被告人袁浦钧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人袁浦钧的刑期自2020年5月27日起至2021年5月26日止，罚金已预缴。）被告人原晓辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已预缴。）二、公机关扣押在案的犯罪工具包括涉案全部赌具：筹码、扑克牌、扑克牌桌、账本、账单、圆形赌具等物品以及五名被告人涉案手机5部、中国农业银行卡一张（卡号：6228××××9375）、ＰＯＳ机一台、银行密钥5个等物品，均由公安机关依法收缴。三、被告人孟宪钰退缴的违法所得人民币150000元，被告人马冬冬退缴的违法所得人民币16000元，被告人杨焕退缴的违法所得人民币45500元，被告人袁浦钧退缴的违法所得人民币20300元，被告人原晓辉退缴的违法所得人民币8000元，依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  任 飞审 判 员  唐少川人民陪审员  付 强二〇二一年三月三十日书 记 员  于梦洁附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第二款、第三款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪份子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款第一项设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；第三条第一项、第四项关于共犯的认定。明知他人利用赌博机开设赌场，具有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处：（一）提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的；（二）受雇参与赌场经营管理并分成的；（三）为开设赌场者组织客源，收取回扣、手续费的；（四）参与赌场管理并领取高额固定工资的；（五）提供其他直接帮助的。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。