江苏省常州市天宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0402刑初20号 公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。 被告人计某，男，1990年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省盐城市阜宁县。2020年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人陈雨雯，江苏金牌律师事务所律师，常州市天宁区法律援助中心指派。 江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉〔2020〕722号起诉书指控被告人计某犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员戎境莲出庭支持公诉。被告人计某及其辩护人陈雨雯到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省常州市天宁区人民检察院指控：2020年7月至8月期间，被告人计某虚构其有能力解决小孩上学为由，在常州市天宁区等地骗得被害人董某1、梅某、窦某、陈某1、潘某1、季某1、秦某、季某2、王某1、黄某、姜某、韩某等人共计人民币53.8万元、软中华香烟2条。 公诉机关就起诉指控的事实移送了书证、证人证言、被害人陈述等证据，据此认为，被告人计某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人计某有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。 被告人计某的辩解意见为：其实施了诈骗行为，但起诉指控的第四、五、六、七起中的钱没有拿到。其辩护人的辩护意见为：计某无前科劣迹，系初犯，应酌情从轻处罚。 经审理查明，2020年7月至8月期间，被告人计某虚构其有能力解决小孩上学为由，在常州市天宁区等地骗得被害人董某1、梅某、窦某、陈某1、潘某1、季某1、秦某、季某2、王某1、黄某、姜某、韩某等人共计人民币（以下币种均为人民币）53.8万元、软中华香烟2条。具体事实分述如下： 1.2020年7月，被害人董某1因其小孩董某某上学事宜找到陶某，陶某找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中骗得被害人董某13.2万元。 2.2020年7月，被害人梅某、窦某、陈某1因其小孩梅某某、窦某某、沈某某上学事宜找到王某2，王某2找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中分别骗得被害人梅某、窦某、陈某15万元，共计15万元。 3.2020年7月，被害人潘某1、季某1、秦某因其小孩潘某某、赵某某、毕某某上学事宜找到王某2，王某2找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中分别骗得被害人潘某1、季某1、秦某5万元，共计15万元。 4.2020年7月，被害人季某2因其小孩季某某上学事宜找到王某2，王某2找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中骗得被害人季某25万元。 5.2020年7月，被害人王某1因帮其亲戚的小孩徐某某上学找到王某2，王某2找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中骗得被害人王某1等人5万元。 6.2020年7月，被害人黄某、姜某因其小孩黄某某、姜某某上学事宜找到杨某2，杨某2找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中分别骗得被害人黄某、姜某3.2万元，共计6.4万元。 7.2020年8月，被害人韩某因帮其亲戚的小孩叶某某上学找到杨某1，杨某1找到被告人计某，计某虚构其有能力解决，从中骗得被害人韩某等人4.2万元、软中华香烟2条。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被告人照片、人口基本信息、户籍证明、电话查询记录等证据证明：被告人计某的身份情况。 2.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的发破案经过证明：本案的案发、被告人计某到案经过情况。 3.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证等证据证明：公安机关立案经过及被告人计某被采取强制措施情况。 4.调取证据通知书、调取证据清单、郭某某的手机、照片等证据证明：公安机关调取的郭某某的手机的情况。 5.电信资料查询资料申请表、通话记录等证据证明：2020年3月3日，139××××7686的机主为郑某2及通话情况。 6.调取证据通知书、清单、银行交易明细等证据证明：公安机关调取被告人计某银行账户交易情况。 7.警情库、接处警详细信息等证据证明：2009年8月31日，计某的父亲曾某139××××7686手机号码报警、2012年12月13日有人报警计某父亲计某死亡的情况。 8.证人王某2的证言证明：其是常州市某有限公司的员工，其认识的杨某1有关系可以帮小孩上学，2020年7月14日，其给了杨某116.5万元帮助梅某某、窦某某、沈某某上某中学，杨某1和其说5.5万元一个名额，其收了家长7万元一个名额，自己留了4.5万元，后来没有办成，钱都退还了。2020年7月16日，其给了杨某120万元，具体是帮潘某某、赵某某、毕某某上某中学、某中学，杨某1某中学9万元，其报给家长某12万元，某中学杨某1报价5.5万元，其报给家长是7万元，自己留了6万元。2020年7月20日，其给杨某17万元，是帮季某某上某中学，和杨某1谈的费用是7万元，问家长要了9.5万元，自己留了2.5万元。2020年7月25日，帮徐某某上某中学，杨某1说费用是5.5万元，后来问学生家长要了7万元，都给了杨某1，后来也没有办成。 9.证人杨某1的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2020年7月，王某2找其帮小孩子上某初中、某中学、某中学、某小学、某小学、某中学等，其通过陶某的朋友“张某1”找到计某帮忙，前后收了学生家长50.6万元及两条软中华香烟交给计某。其从王某2那里收了50.5万元，从“杨某2”那里收了7.5万元，还有一个直接收了家长8万元及5条软中华香烟，一共涉及11个小孩。王某2给其的钱通过现金或转账，“杨某2”通过支付宝转账的，也有家长直接银行卡转账的。其给计某的有10万元通过支付宝转账，5万元通过微信转账，剩余的都是通过现金直接计某的，有三次给的时候，陶某在现场的。其中梅某某、窦某某、沈某某上某中学，谈好是5万元一个名额，王某2给其16.5万，15万元转给计某，1.5万元其和陶某平分了，交易的地点在天宁区金百国际广场的一家奶茶店，在场的有其、陶某、计某三人。帮潘某某上某、赵某某和毕某某上某，收了王某220万元，给了计某15万元，剩余5万元和陶某平分了。交易的地点在天宁区某国际广场的一家奶茶店，在场的还有陶某、服务员凡某、汤某某等人。帮季某某上某中学，收了王某27万元，2020年7月20日，在奶茶店把现金5元给了计某，当时陶某、服务员凡某、汤某某在场，其余2万陶某和其平分。帮徐某某上某中学，王某2给了7万元，2020年7月25日，陶某在奶茶店由把现金5万元给计某，其余2万元其和陶某平分。黄某、姜某某家的小孩通过杨某2上某小学、某小学，和计某谈好3.2万元一个名额，杨某2给其7万元、4条软中华香烟，其在2020年7月29日晚上，在天宁区××花园农业银行边上给了其6.4万元，剩余的6000元和4条香烟其留下了。其帮陈某2家的孩子上某小学，陈某2通过银行转账给其8万元，其给了计某4.2万元和2条软中华香烟，剩余3.8万元和3条软中华香烟自己留着了及其对计某的辨认情况。证人陶某的证言、调取证据通知书、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录等证据对上述证言予以印证。 10.证人杨某2的证言证明：2020年7月底，有小孩通过其上某小学、某小学，其每人要了4万元、2条中华香烟，其转给杨某17万元，自己留了1万元，后来事情没有办成，杨某1退给其7万元，香烟没有退还。其把8万元退还。调取证据通知书、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录等证据对上述证言予以印证。 11.证人张某1的证言证明：其和计某在小区里的菜鸟驿站认识，计某讲其可以帮小孩办上学的事情，其有这种关系。因陶某想要帮别人办小孩入学的事情，就把计某的微信号推送给了陶某。后来一次其和陶某、计某在一个烤鸭店吃晚饭，在吃晚饭时，一个家长要让他的小孩进一个小学，让计某和陶某帮忙的情况。调取证据通知书、微信账号信息等证据对上述证言予以印证。 12.证人赵某的证言证明：其与计某于2018年开始分居，2020年8月11日已与计某离婚，计某一直没有什么正经职业，计某因为没有钱会问其要点生活费，偶尔也会还其一部分钱。调取证据通知书、微信转账记录、支付宝转账记录、离婚证等证据对上述证言予以印证。 13.证人郑某1的证言证明：2020年7月15日中午支付宝转账金额7180元，系一男子（支付宝名为：＊行）在其店内买珠宝首饰的付款。 14.证人孙某的证言证明：2019年以来一共借给计某5.6万元，2020年7月，计某把钱全部还清，计某平时喜欢打麻将赌钱的情况。调取证据通知书、微信账户信息、支付宝转账记录等证据对上述证言予以印证。 15.证人董某2的证言证明：计某至其经营的棋牌室里打麻将的次数比较多，有时到其那里微信转钱给其，然后换现金去打麻将、斗斗牛等。调取证据通知书、微信账户信息等证据对上述证言予以印证。 16.证人刘某1的证言证明：其有一辆东风雪铁龙汽车，一直是计某在开，2020年7月，计某将该车置换成了一辆黑色别克汽车的情况。调取证据通知书、微信转账记录、微信账户信息等证据对上述证言予以印证。 17.证人张某2的证言证明：2020年7月底，其帮计某将一辆东风雪铁龙汽车置换成别克汽车，没有收钱。 18.证人潘某2的证言证明：2020年7月17日，其转账9万元给计某，将某小区口的菜鸟驿站盘下来。调取证据通知书、店面转让协议、收据、微信账户信息、转账记录等证据对上述证言予以印证。 19.证人郑某2、郭某的证言证明：139××××7686的手机号码一直是郭某在用，没有借给其他人使用，二人均不认识张某、计某。 20.证人刘某3的证言证明：曾找过计某办小孩上学的事情，但是没有成功。 21.证人刘某2的证言证明：2020年8月，计某当面问其是否能解决下小孩上小学的事情，其当时就打电话给其朋友，其朋友答复办不成，其就告诉计某办不了。 22.证人刘某3的证言证明：2019年，其曾向计某咨询办其侄子上学的事情，但是没有找计某帮忙。 23.证人王某3的证言证明：2020年，其曾找计某办理小孩上学的事情，但是计某没办成，自己也没有付钱。 24.证人汤某某、凡某的证言证明：2020年，二人在常州市天宁区××国际的奶茶店打工，这个店是陶某开的，2020年7月中旬，陶某和她的朋友杨某1在店里谈小孩子上学的事情，和她们在一起的还有一个男的，那个男子说可以帮她们办小孩上学的事情，他有这个能力，他们谈好以后杨某1拿出现金给那个男的。又过了几天这个男子在店里谈论小孩上学的事情，后来杨某1又拿出现金给他。到了八月底，那个男的又来了几回，谈的都是小孩上学的事情，没多久她们就联系不上他了。 25.被害人董某1的陈述证明：通过陶某帮其小孩上某小学，给了对方3.5万元及5条软中华，后来没办成，对方把钱退还。 26.被害人梅某、窦某、陈某1的陈述证明：2020年7月，三人找中介王某2帮忙解决小孩上某初中的事情，每人给了7万元，后来没有办成，钱已经退还。 27.被害人潘某1、季某1、秦某的陈述证明：二人通过王某2办小孩潘某某上某学校、赵某某、毕某某上某初中，给了王某212万、7万、7万元，后来没有办成，钱已经退还。 28.被害人季某2的陈述证明：通过王某2帮其小孩季某某上某中学的事情，后来没办成，王某2把9.5万元退还。 29.被害人王某1的陈述证明：王某2帮其侄子即徐某的孩子徐某某上某中学的事情，后来没办成，王某2把七万元退还给其的情况。被害人徐某的陈述对上述陈述予以印证。 30.被害人黄某、姜某的陈述证明：二人通过杨某1帮其小孩黄某某、姜某某上小学的事情，后来没办成，杨某1把4万元退还。 31.被害人韩某、陈某2、叶某的陈述证明：叶某通过陈某2，陈某2通过韩某，韩某通过杨某1帮其叶某某上某小学，后来没办成，杨某1把8万元退还。 32.调取证据通知书、调取证据清单、视听资料说明书、证明：证人陶某将给计某钱的过程进行录音的情况。 33.辨认笔录、照片及说明证明：杨某1、陶某、孙某、董某2、刘某1、张某2、潘某2、刘某3、刘某2、陈天星、王某3、汤某某、凡某等人对计某进行辨认的情况。 34.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取电子数据登记表、提取电子数据清单等证据证明：公安机关从被告人计某的手机里提取其微信、支付宝转账记录。 35.被告人计某供述与辩解证明：被告人计某在公安机关供述其朋友张某（电话139××××7686）能解决小孩上学的事情，其两次和张某联系，其自己没有能力解决上学的事情，通过杨某1骗得共计人民币33万元。 本院认为，被告人计某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。关于被告人计某辩解起诉指控的第四、五、六、七起的钱其都没有收到的意见，经审查认为，起诉指控的四、五、六、七事实有被害人季某2、王某1、黄某、姜某、韩某等人的陈述、证人杨某1、陶某、汤某某、凡某的证言、录音资料、监控视频、转账记录等证据予以证实，相关的辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人计某的辩护人所提其系初犯，无前科劣迹的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人计某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。 （被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2030年12月16日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。） 二、继续追缴被告人计某未退出的软中华香烟2条和违法所得53.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 琳 人民陪审员  刘守兵 人民陪审员  周 鹏 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  唐菲菲