浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0726刑初34号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人杨荣瑜，男，1981年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省晋江市，现住天津市滨海新区。因本案于2019年5月27日被浦江县公安局刑事拘留并上网缉逃，同年11月28日被浦江县公安局执行刑事拘留，同年12月18日变更强制措施为取保候审，经浦江县人民检察院批准，于2020年10月27日由浦江县公安局执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张国军，浙江文达律师事务所律师。 被告人韦玉新，男，1983年9月20日出生，苗族，小学文化，住广西壮族自治区融水苗族自治县。因犯盗窃罪于2013年1月11日被广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，于同年3月25日刑满释放。因本案于2020年5月13日被浦江县公安局取保候审，经浦江县人民检察院批准，于2020年10月27日由浦江县公安局执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人李庆，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人黄先建，男，1988年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区融安县，现住广西壮族自治区柳州市城中区。因犯故意伤害罪于2007年2月9日被广西壮族自治区融安县人民法院判处拘役四个月，并于同年3月22日刑满释放。因本案于2020年5月13日被浦江县公安局取保候审，经浦江县人民检察院批准，于2020年10月27日由浦江县公安局执行逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张锦灵，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2021〕33号起诉书指控被告人杨荣瑜、韦玉新、黄先建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员琚红英出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月中旬，被告人杨荣瑜在柬埔寨认识了洪渊泉（另案处理），答应给洪渊泉转移资金，并从中获利。被告人杨荣瑜明知系违法犯罪所得资金仍将其本人的工商银行帐户及韦剑名（另案处理）使用的多个银行帐户提供给洪渊泉，其中部分资金转移到洪渊泉指定的账户，部分资金通过韦剑名安排被告人韦玉新、黄先建和韦程名（另案处理）从广西壮族自治区柳州市赶至福建省漳州市龙海市××镇取现。现查明，2019年3月底至5月初，被告人杨荣瑜共转移人民币1030余万元，非法获利人民币12000元。被告人韦玉新、黄先建明知系违法犯罪所得资金，仍多次利用其本人银行卡转移或在漳州市龙海市××镇等地各银行网点或ＡＴＭ机取现，送至该镇多棱温泉酒店停车场交给陈艺辉（另案处理），同时收取韦剑名支付的数额不等的好处费。被告人韦玉新涉案数额共计人民币152万余元（其中取现人民币150万余元），非法获利人民币800元；被告人黄先建涉案数额共计人民币160余万元（其中取现人民币63万元），非法获利人民币2000元。经查，上述涉案资金系张某1等多名被害人被陌生人诱骗至“京东理财”、“京东金融”等平台充值进行数字竞猜赌博，后被人以充值同等金额解冻被冻结账号、填写信息错误不能提现等为由被骗的钱财。 2019年11月28日，被告人杨荣瑜主动到广西省南宁市南江区××南派出所投案。 2020年5月13日，被告人韦玉新、黄先建主动到广西省柳州市××村派出所投案。 2019年12月19日，浦江县公安局从被告人杨荣瑜处扣押非法所得人民币12000元。2020年5月13日，浦江县公安局从被告人韦玉新处扣押非法所得人民币800元，从被告人黄先建处扣押非法所得人民币2000元。 公诉机关提交了被告人杨荣瑜、韦玉新、黄先建的供述与辩解，另案处理同案犯韦剑名、韦程名、陈艺辉、李振贤、孙仁君、林燕慧、吴斌妹的供述与辩解，被害人张某1、张某2、刘某1、刘某2、王某、仲某、李某、张某3、蔡某等人的陈述，证人陈某、韦某、张某4证言，接受证据材料清单，微信信息及微信聊天记录，支付凭证，身份证复印件，ＱＱ身份信息及聊天记录，银行卡复印件，探探身份信息及平台证据，短信截图，调取证据通知书，调取证据清单，开户信息，银行流水账单，汇款凭证，银行明细清单，扣押决定书，扣押清单及照片，在逃人员登记撤销表，起诉书，刑事判决书，刑满释放证明书，情况说明，辨认笔录及照片，监控视频光盘、数据光盘，三被告人户籍证明及抓获经过等证据证明。 公诉机关认为，被告人杨荣瑜、韦玉新、黄先建明知是他人违法犯罪所得资金，仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究三被告人的刑事责任。本案系共同犯罪。被告人杨荣瑜、黄先建、韦玉新自愿认罪认罚，均有自首情节。建议判处被告人杨荣瑜有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；判处被告人黄先建有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人韦玉新有期徒刑三年二个月，并处罚金。 被告人杨荣瑜、黄先建、韦玉新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三辩护人对公诉机关指控的定性和事实均不持异议，均提出被告人具有自首、认罪认罪、退缴违法所得等法定和酌定从轻处罚情节，请求依法对其从轻处罚；被告人杨荣瑜的辩护人张国军还提出：被告人杨荣瑜平时表现良好，系初犯，犯罪的主观恶性小，家庭有妻儿需照顾，希从轻判处早日回家；被告人韦玉新的辩护人李庆提出：被告人非法获利小，归案后真诚悔罪；被告人黄先建的辩护人张锦灵提出：被告人参与犯罪时间短，情节较轻等。均未提交证据。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为：被告人杨荣瑜、韦玉新、黄先建明知是他人违法犯罪所得资金，仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人杨荣瑜、韦玉新、黄先建自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；三被告人均系自首，依法可以从轻或减轻处罚；三被告人在侦查阶段均已退出违法所得，可以酌情从轻处罚。据此，对三被告人之辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人韦玉新、黄先建有犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨荣瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2025年1月5日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人韦玉新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2023年12月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人黄先建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2023年12月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、没收扣押在案的被告人杨荣瑜的非法所得人民币12000元、被告人韦玉新非法所得人民币800元、被告人黄先建非法所得人民币2000元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴文伟 人民陪审员  吴团团 人民陪审员  盛双喜 二〇二一年三月三日 代书 记员  张 强