福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0681刑初213号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人洪庆福,别名“通仔”，男,1982年10月10日出生于福建省龙海市，汉族，务工，住龙海市。因本案于2020年11月25日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人江龙生，男，1989年12月29日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，务工，住龙海市。因本案于2020年11月10日到案，同月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人江娇明，男，1990年11月17日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，务工，住龙海市。因犯危险驾驶罪，于2020年9月29日被龙海市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元。因本案于2020年11月10日到案，同月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 龙海市人民检察院以龙检二部刑诉（2021）Z20号起诉书指控被告人洪庆福、江龙生、江娇明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院于同年3月19日转为简易程序审理，实行独任审判，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院检察官王衍松、被告人洪庆福、江龙生、江娇明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2017年10月间，被告人洪庆福明知他人利用银行卡实施违法犯罪的情况下，将其名下的3张银行卡（分别是招商银行卡、建设银行卡、农业银行卡）租借给他人，为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算帮助。2019年12月间，被告人洪庆福明知他人利用银行卡实施违法犯罪的情况下，将其名下的1张农业银行卡租借给他人使用，为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算帮助。被告人洪庆福非法获利人民币2300元。 2、2020年1月间，被告人江龙生明知他人利用银行卡实施违法犯罪的情况下，将其名下的2张银行卡（其中1张中国农业银行卡，卡号：6230××××6570；另1张为中国银行卡，卡号不详）、其妻子苏丽红名下的1张农业银行卡（卡号不详）以及收购的被告人江娇明名下的1张农业银行卡（卡号：6228××××7174）、1张工商银行卡（卡号不详）及绑定的手机卡、Ｕ盾等物卖给被告人洪庆福，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助。2020年2月份，被告人洪庆福明知他人利用银行卡实施违法犯罪的情况下，将向被告人江龙生收购的上述5套银行卡租借给他人使用，为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，其中被告人江龙生卡号6230××××6570农业银行卡从开卡至今，卡内支付结算金额共计人民币（以下币种同）90615986.53元，其中进账数额为45308014.35元，他人利用该银行卡分别骗取何某47300元、岳君鹏130000元；被告人江娇明卡号6228××××7174农业银行卡从开卡至今，卡内支付结算金额共计1098902.57元，其中进账数额为555837.54元，他人利用该银行卡分别骗取钟某49999元、张某部分款项、冯某21000元。被告人江龙生非法获利2400元，被告人江娇明非法获利500元。 3、2020年2月间，被告人江龙生明知他人利用银行卡实施违法犯罪的情况下，将其名下的4张银行卡（分别是农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、兴业银行卡）、其妻子苏丽红2张银行卡（分别是农业银行卡、建设银行卡）以及收购的李开明1张农业银行卡、洪美莲1张建设银行卡共8张，卖给南靖籍男子“阿真”，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助。被告人江龙生非法获利2800元。 被告人江龙生、江娇明于2020年11月10日到龙海市公安局投案。 另查明，2020年9月29日，被告人江娇明因犯危险驾驶罪，被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元（已交纳）。缓刑考验期间自2020年10月10日起至2020年12月9日止。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有归案经过、发破案报告、人员基本信息等书证，证人钟某、张某、冯某、何某、岳某的证言，银行交易记录等电子数据，三被告人曾经的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪庆福、江龙生、江娇明明知他人利用信息网络实施犯罪，将银行卡租售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助。其中被告人洪庆福提供支付结算帮助金额为45863851.89元，涉案金额248299元；被告人江龙生提供支付结算帮助金额为45308014.35元，涉案金额177300元；被告人江娇明提供支付结算帮助金额为555837.54元，涉案金额70999元；三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人江娇明在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人洪庆福、江龙生在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江娇明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人江龙生、江娇明能够主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人洪庆福归案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人均能认罪认罚，均可以从宽处罚。公诉机关建议判处被告人洪庆福有期徒刑七个月，并处罚金，判处被告人江龙生有期徒刑六个月，并处罚金，判处被告人江娇明拘役五个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、撤销本院（2020）闽0681刑初763号刑事判决书对被告人江娇明犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元的缓刑执行部分。 二、被告人洪庆福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年6月24日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人江龙生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2020年11月11日起至2021年5月9日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人江娇明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行拘役五个月十五日，并处罚金人民币六千元（已交纳三千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2020年11月11日起至2021年4月24日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 五、继续追缴被告人洪庆福的违法所得2300元、江龙生的违法所得5200元、江娇明的违法所得500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  吴**源 二〇二一年三月二十四日 书记员  曾 玲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。