吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0202刑初397号 公诉机关吉林省吉林市昌邑区人民检察院。 被告人孔鹏博，男，1994年7月2日出生，汉族，小学文化，无职业，住山东省枣庄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被监视居住,于2020年4月12日被刑事拘留;同年6月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人袁克永，山东滕国律师事务所律师。 被告人蔡敬月，男，1997年1月25日出生，汉族，小学文化，无职业，住山东省枣庄市。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年6月10日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月10日被监视居住，于2020年4月12日被刑事拘留;同年6月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人范宝富，男，1994年7月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住山东省枣庄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被监视居住，于2020年4月12日被刑事拘留;同年6月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人范清奎，男，1994年8月5日出生，汉族，初中文化，住山东省枣庄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被监视居住，于2020年5月9日被刑事拘留;同年6月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人梁朝舜，北京市炜衡（济南）律师事务所律师。 被告人范清杭，男，1995年3月9日出生，汉族，初中文化，无职业，住山东省枣庄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被刑事拘留;同年6月18日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人甄贺民，男，1989年9月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住山东省滕州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月15日被刑事拘留；同年12月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉〔2020〕385号起诉书、吉昌检一部刑变诉〔2021〕3号变更起诉决定书、吉昌检一部刑追诉〔2021〕3号追加起诉决定书指控被告人孔鹏博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员刘艳春、高杨出庭支持公诉，被告人孔鹏博及其辩护人袁克永、蔡敬月、范宝富、范清奎及其辩护人梁朝舜、范清杭、甄贺民到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：2019年10月，被告人孔鹏博通过微信在网上结识境外人员“小刘”（不知具体姓名)。二人结识后，“小刘”让被告人孔鹏博提供银行卡帮助转账“赌博款”挣钱。2019年11月至2020年3月间,被告人孔鹏博在山东省滕州市找到被告人蔡敬月、被告人蔡敬月找到被告人范宝富、被告人范宝富找到被告人范清奎、范清杭为被告人孔鹏博提供银行卡转账。而后，在滕州市大同宾馆、大爱宾馆等地，被告人孔鹏博组织被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭等人操作银行卡转账。当吉林市昌邑区兴田尚城小区的居民王某1等30余人的被骗钱款转到被告人蔡敬月等人银行卡内后,“小刘”给被告人孔鹏博发送支付宝收款二维码,被告人孔鹏博等人通过支付宝扫码的方式将被骗钱款转入“小刘”指定的支付宝账户。 被告人范清奎与吴某（已不诉）为男女朋友关系，吴某在明知被告人范清奎用银行卡帮助转赌博款的情况下，按照被告人范清奎的要求办理了一张浦发银行卡供范清奎使用。 被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭明知他人利用网络实施犯罪，为孔鹏博提供银行卡帮助支付结算。被告人蔡敬月银行卡转款3760433.48元;被告人范宝富银行卡转款4897681.14元;被告人范清奎银行卡转款2836599元;被告人范清杭银行卡转款1529799元元。 被告人甄贺民明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年3月间，在山东省滕州市大爱宾馆附近，为孔鹏博提供一张卡号为×××的浦发银行卡，用于他人实施的电信诈骗犯罪转账，被告人甄贺民的银行卡收到转账金额共计人民币500000元。 被告人范清奎于2020年4月22日协助公安机关抓获被告人范清杭。 被告人甄贺民于2020年11月12日，主动到广州市登峰派出所投案。 公诉机关证明上述指控事实，当庭讯问了被告人，宣读了证人证言、相关书证、辨认笔录等证据。并认为，被告人孔鹏博之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。 被告人孔鹏博提出辩解意见：行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 其辩护人提出辩护意见：一、被告人孔鹏博的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认定其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪更符合本案案情。1.信息网络犯罪活动罪是帮助上游犯罪从被害人手中取得赃款，上游犯罪未达到既遂。帮助结算行为一旦完成将赃款转移到上游犯罪被告人手中，上游犯罪就达到既遂，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪已从被害人手中取得赃款赃物，上游犯罪已经达到既遂状态；2.涉案案款在被告人转账时，上游犯罪正在实施过程中，尚未既遂；3.博不但联系本案其他被告人为“小刘”实施网络诈骗进行转款帮助，其本人也实施帮助行为，也用自己的银行卡、支付宝给“小刘”转款68.92万元，其他被告人定为帮信犯罪，而孔鹏博定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，自相矛盾；4.被告人是孔鹏博联系的，有的是其他被告人联系的，孔鹏博在内的被告人都是在上游犯罪未既遂时，涉案案款还没有转化为犯罪所得的情况下，共同为小刘实施网络诈骗进行转款帮的助行为。二、孔鹏博具有法定或酌定的从轻、减轻情节。1.博具有自首情节；2.博到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好；3.初犯、偶犯，主观恶性不大。 被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民对指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 被告人范青奎的辩护人提出辩护意见：一、公诉机关指控的罪名没有异议。二、关于量刑部分，范清奎有法定和酌定从轻处罚情节，应依法减轻处罚，在符合缓刑适用条件的型宽下依法适用缓刑。1.范清奎没有直接故意，主观恶意小，对社会危害小；2.在共同犯罪中，范清奎处于被安排和被支配的地位，系从犯3.范清奎系初犯，能如实供述，认罪认罚，且是一名残疾人，应酌情从轻处理。 经审理查明：2019年10月，被告人孔鹏博通过微信在网上结识境外人员“小刘”（不知具体姓名)。二人结识后，“小刘”让被告人孔鹏博提供银行卡帮助转账“赌博款”挣钱。2019年11月至2020年3月间,被告人孔鹏博在山东省滕州市找到被告人蔡敬月、被告人蔡敬月找到被告人范宝富、被告人范宝富找到被告人范清奎、范清杭为被告人孔鹏博提供银行卡转账。而后，在滕州市大同宾馆、大爱宾馆等地，被告人孔鹏博组织被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭等人操作银行卡转账。当吉林市昌邑区兴田尚城小区的居民王某1等30余人的被骗钱款转到被告人蔡敬月等人银行卡内后,“小刘”给被告人孔鹏博发送支付宝收款二维码,被告人孔鹏博等人通过支付宝扫码的方式将被骗钱款转入“小刘”指定的支付宝账户。 被告人范清奎与吴某（已不诉）为男女朋友关系，吴某在明知被告人范清奎用银行卡帮助转赌博款的情况下，按照被告人范清奎的要求办理了一张浦发银行卡供范清奎使用。 被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭明知他人利用网络实施犯罪，为孔鹏博提供银行卡帮助支付结算。被告人蔡敬月银行卡转款3760433.48元;被告人范宝富银行卡转款4897681.14元;被告人范清奎银行卡转款2836599元;被告人范清杭银行卡转款1529799元。 被告人甄贺民明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年3月间，在山东省滕州市大爱宾馆附近，为孔鹏博提供一张卡号为×××的浦发银行卡，用于他人实施的电信诈骗犯罪转账，被告人甄贺民的银行卡收到转账金额共计人民币500000元。 被告人范清奎于2020年4月22日协助公安机关抓获被告人范清杭。 被告人甄贺民于2020年11月12日，主动到广州市登峰派出所投案。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行评议后认为，被告人孔鹏博犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民已构成帮助信息网络犯罪活动罪的事实，且有破案、抓捕经过；转账记录、银行交易明细等；微信聊天记录；扣押决定书；被告人甄贺民帮助信息网络犯罪活动罪破案经过、银行流水单、路鑫被骗案立案决定书；证人吴某的证言；被害人王某1、王某2、彭丽菲、李丽君、卢耀煌、安勇、冯见好、黄传桂、沈晶、林雅思、武秀萍、张琪、蔡韵怡、周珊妹、李靖、易纯兰、农江梅、姜荣波、巴永静、何玲、马晓英、刘云盈、劳娜、董丹、徐雄英、农江梅、张剑峰、吕成健、王磷、陈佳、熊尚妹、涂小燕、李雪云、周昀昀、耿焘、刘慧芳、程云如、朱曼丽的陈述；被告人孔鹏博、蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孔鹏博明知是犯罪所得仍予以帮助转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人孔鹏博自述通过网络结识境外犯罪人员，并去缅甸会见该人，提到“洗钱”等事宜，故其对转移的钱款是犯罪所得是明知的，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件。被告人孔鹏博回到国内后即组织人员帮助转移赃款，并采取提供食宿、发放提成等形式，联络、组织其他被告人帮助转款，其主观恶性较大。山东省滕州市公安局刑事警察大队出具的证明载明：“被告人孔鹏博因涉嫌网络诈骗投案，因案情不清，未制作笔录”。但该证明没有相关民警签字、也未制作讯问笔录相印证，无法核实被告人是否交代本案的犯罪事实，且本案的破案及抓捕经过载明被告人孔鹏博系被抓获归案，故辩护人提出孔鹏博自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡敬月、范宝富、范清奎、范清杭、甄贺民均同意适用认罪、认罚审判程序，并签字具结，依法可以从宽处理。被告人孔鹏博不符合认罪、认罚情形，故不予从宽处理，但综合全案案情，对其刑期可不予调整。被告人甄贺民主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人范清奎协助公安机关抓获被告人范清杭，属立功，依法可以从轻处罚。因被告人范清奎积极参与帮助转款，且与被告人孔鹏博所犯之罪并不相同，不宜认定为从犯，故对辩护人提出范清奎为从犯的观点不予采纳，其他合理意见予以采纳。根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孔鹏博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日起至2025年4月10日止。先行指定监视居住二日折抵刑期一日，罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人蔡敬月犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日起至2022年4月10日止。先行指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人范宝富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日起至2022年4月10日止。先行指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人范清奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2021年8月1日止。先行指定监视居住十四日折抵刑期七日。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人范清杭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2021年4月22日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 六、被告人甄贺民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，予以折抵刑期33日，即自2020年11月15日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 七、追缴被告人孔鹏博违法所得人民币40000元、蔡敬月违法所得人民币20000元、范宝富违法所得人民币4000元、范清奎违法所得人民币1000元、范清杭违法所得人民币700元、被告人甄贺民违法所得人民币2700元，上缴国库。 八、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  卫 军 审 判 员  迟大伟 人民陪审员  孟宪华 二〇二一年三月二十九日 代理书记员  吉 利