甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0502刑初39号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人李孝周，汉族，天水市人，小学文化，农民，住天水市。1996年1月8日因犯抢劫罪被原天水市秦城区人民法院判处有期徒刑八年；2016年2月15日因犯故意伤害罪被青海省西宁市城东区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月1日刑满释放；2019年4月因买卖爆炸性物质被陇南市武都区公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月4日被监视居住，后因涉嫌犯非法经营罪于2020年7月9日被取保候审，于同年11月24日被刑事拘留，12月7日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 被告人白小强，男，生于1973年6月10日，汉族，天水市人，小学文化，农民，住天水市。2013年9月6日因犯故意伤害罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月17日被抓获羁押，7月23日被刑事拘留，7月30日被取保候审，2020年7月30日被监视居住。 天水市秦州区人民检察院以天秦检一部刑诉（2021）19号起诉书指控被告人李孝周犯赌博罪、非法经营罪，被告人白小强犯赌博罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于2021年3月10日立案，依法组成合议庭，于2021年3月19日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员刘衍虎出庭支持公诉，被告人李孝周、白小强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，1.2016年9月，被告人李孝周伙同被告人白小强在天水市××区、三联村等地组织罗某1、丁某1、杨某1、邓某、邓新慧等多人以摇骰子猜单双的方式进行赌博，赌资达8万余元。 2.2020年6月27日，被告人李孝周在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，收购兰州（硬黄）卷烟共计1200条（240000支），出售给杨从杰（另案处理）时被当场查获。 针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李孝周的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十五条的规定，应以赌博罪、非法经营罪定罪处罚；被告人白小强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪定罪处罚。因被告人李孝周系累犯，系自首，且自愿认罪认罚，建议以赌博罪判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，以非法经营罪判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；被告人白小强有前科但其自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 被告人李孝周对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人白小强对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，一、赌博的犯罪事实 2016年9月，被告人李孝周伙同被告人白小强在天水市××区玛瑙咀赵某1的养兔场、三联村罗集1号赵某2家组织罗某1、丁某1、杨某1、邓某、邓新慧等多人以“摇骰子猜单双”的方式进行赌博，其中李孝周负责准备赌博用具、联系赌博场地，白小强负责在赌场上抽头渔利，赌资累计达8万余元。 2019年6月18日,对李孝周等人聚众赌博一案立案侦查。6月25日，天水市公安局秦州分局平南派出所民警电话通知李孝周到案接受调查，到案后李孝周如实供述其组织赌博的犯罪事实。被告人白小强被上网追逃后，于同年7月17日被敦煌市公安局月牙派出所民警在敦煌市月牙泉镇沙海主题客栈抓获,并临时寄押于敦煌市看守所，7月23日天水市公安局秦州分局平南派出所民警将其押解回天水并刑事拘留，到案后，白小强如实供述自己参与赌博的犯罪事实。 上述事实，被告人李孝周、白小强在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、举报材料、涉恶线索移送通知书、督办函、立案决定书，二被告人的现场指认笔录及照片，证人罗某1、杨某2、邓某、杨某1、于某、丁某1、杨某3、王某1、孙某、赵某1、赵某2、白某1、赵某3、魏某、罗某2、丁某2、罗某3的证言、辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，天水市人民法院（2013）天秦刑初字第183号刑事判决书，户籍证明，到案经过、临时寄押回执，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 二、非法经营的事实 2018年4月，被告人李孝周与袁某在天水市××区玉玉副食商行。2020年5月，李孝周认识了杨从杰（另案处理），得知杨从杰需要大量兰州（硬黄）卷烟，遂提出在每条卷烟的进价基础上加价2-3元为杨从杰收购兰州卷烟，杨从杰同意后，李孝周在自己没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，从甘肃通渭、会宁、庄浪等地购进兰州（硬黄）卷烟1200条（240000支）。同年6月27日，被告人李孝周将上述1200条卷烟出售给杨从杰时被公安民警当场抓获，并从杨从杰川所有的×××白色长安欧尚小轿车上查获兰州（硬黄）、兰州（硬如意）、兰州（硬红）、云烟（软如意）等各类卷烟计1238条，现暂存于天水市秦州区烟草专卖局。 2020年7月3日，天水市公安局秦州分局立案侦查。7月6日，天水市公安局秦州分局民警电话通知被告人李孝周到案接受调查，接受调查时被告人李孝周如实供述非法经营的犯罪事实。 上述事实，被告人李孝周在开庭审理过程中均无异议，并有案件移送书、立案报告表、天水市秦州区烟草专卖局检查笔录、先行登记保存证据通知书、证据提取单、查获卷烟照片，西北烟草质量监督检测站检验报告，案件调查笔录、接处警情况登记表、立案决定书，同案犯杨从杰的供述、辨认笔录及照片，证人康某、白某2、黄某、刘某1、赵某4、史某、吴某1、李某1、吴某2、孟某、李某2、刘某2、李某3、周某、刘某3、伍某、王某2、廖某、刘某4、徐某1、宋某、颜某、霍某、张某、岩某、富某、徐某2、袁某的证言，营业执照、烟草专卖零售许可证，涉案卷烟零售户统计表，天水市秦州区烟草专卖局证明、天水市烟草专卖局证明，调取证据通知书、绵阳市烟草专卖局证明、海东市烟草专卖局说明、通渭县烟草专卖局说明、白银市烟草专卖局说明，天水市秦城区人民法院（1995）秦刑初字第173号刑事判决书、青海省西宁市城东区人民法院（2015）东刑初字第490号刑事判决书、释放证明，行政处罚决定书，户籍证明，到案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李孝周、白小强以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。被告人李孝周未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，非法经营卷烟20万支以上，系情节严重，其行为又构成非法经营罪，应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪均成立。在赌博的共同犯罪中，被告人李孝周起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人李孝周曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，但鉴于其在赌博案发后经公安机关电话通知主动到案，并如实供述赌博罪的主要犯罪事实，在该起犯罪中应认定为自首；审理中能自愿认罪认罚，可从宽处罚；被告人白小强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；鉴于其到案后如实供述主要犯罪事实，审理中自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可从宽处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑意见予以采纳。赌资8万元应当依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李孝周犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；合并有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李孝周的刑期自2020年11月24日起至2022年5月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 被告人白小强犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳） 二、赌资8万元向被告人李孝周、白小强共同追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩瑞锋 审 判 员  周海睿 人民陪审员  田百顺 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  王 斌