湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初37号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人高万恒，男，1976年2月10日出生于湖北省赤壁市，汉族，中专文化，无固定职业，住赤壁市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月16日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同月30日被该局决定取保候审，同日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人江山，湖北秋泽律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉〔2018〕630号起诉书指控被告人高万恒犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉，被告人高万恒及其辩护人江山到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控：1.2015年底，被告人高万恒在咸安区同心路租住时认识被害人饶某，之后高万恒在武汉的假证黑市，以每本50元的价格，购买了两张伪造的房产证，一张放在侄儿高某处，一张交给饶某保管，在骗取饶某的信任后，即编造在横沟做工程需要资金周转的谎言骗取饶某人民币5万元。2018年6月15日，高万恒再次以虚构事实手段骗取饶某人民币1.97万元。2.2016年5月，被告人高万恒在武汉市武昌区冒用他人身份证向他人借贷，骗取被害人张某人民币1.7万元。3.2016年10月份，被告人高万恒和被害人余某通过QQ交友相识，以李某2名义与余某谈某，并编造做工程等各种谎言找余某借钱，共骗取余某人民币17万余元。4.2017年4月份，被告人高万恒还是以李某2的假名，通过QQ认识被害人李某1，并与之交往，以编造发生交通事故等谎言，骗取李某1人民币1.04万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关书证、辨认笔录、证人刘某、程某、王某的证言、被害人饶某、张某、余某、李某1的陈述、被告人高万恒的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人高万恒以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高万恒辩称，对起诉指控诈骗张某1.7万元、李某11.04万元的事实无异议，对起诉指控诈骗余某17万余元的金额有异议，金额不到10万元，饶某这笔出具了借条，是民间借贷，不构成诈骗；其辩护人认为被害人饶某、余某、李某1借款给被告人高万恒并非受蒙蔽而出借，其行为应当属于一般民事借贷行为，不构成诈骗罪。经审理查明：1.2015年底，被告人高万恒在咸安区同心路租住时认识被害人饶某。为骗取饶某的信任，高万恒以每本50元的价格在武汉购买了两张伪造的房产证，一张放在侄儿高某处，一张交给饶某。高万恒编造其在横沟做工程需要资金周转，骗取饶某人民币5万元。2018年6月15日，高万恒再次以虚构事实手段，骗取饶某人民币1.97万元。2.2016年5月，被告人高万恒在武汉市武昌区使用变造的熊某军身份证向被害人张某借贷，骗取张某人民币17222元。案发后,被告人高万恒退赔被害人张某人民币17222元。3.2016年10月份，被告人高万恒以李某2名义,通过QQ和被害人余某相识、谈某。在此期间，高万恒编造做工程等各种谎言找余某借钱，共骗取余某人民币17万余元。4.2017年4月份，被告人高万恒以李某2的名义，通过QQ认识被害人李某1，并与之交往。高万恒编造发生交通事故等谎言，骗取李某1人民币1.04万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍资料，证明被告人高万恒的自然身份情况。2.到案经过，证明被告人高万恒于2018年6月30日被武汉警方取保候审并释放，同日,咸宁市公安局咸安分局民警赶到武汉将高万恒带回咸宁，依法执行刑事拘留强制措施。3.被害人余某出具的情况说明、工行信用卡交易平台截图、微信转账截图、农业银行卡交易明细清单、工程合同书及收条等书证，证明被告人高万恒骗取被害人余某钱财的情况。4.咸宁市房屋权属登记信息查询结果材料，证明咸宁市房权证咸安字第××号的房屋所有权证的房屋所有权人为谭某，房屋坐落在咸宁市咸安区鱼水路233号（丽景新天地）2幢2单元13层1302室；咸宁市房权证咸安字第××号的房屋所有权证的房屋所有权人为胡阳，房屋坐落在咸宁市桂乡大道东侧18号（香溢花城）1幢2单元6层603室。未查询到被告人高万恒房屋登记信息。5.微信转账记录截图，证明被害人李某1通过微信分三次转账给被告人高万恒1.04万元。6.汇款记录，证明被害人饶某汇款给被告人高万恒1.97万元。7.扣押物品清单、照片及房产证复印件，证明公安机关将被告人高万恒放在饶某、高某手中的房产证予以扣押。8.熊某军身份证复印件，证明被告人高万恒使用自己的相片伪造熊某军的身份信息。9.武汉市武昌区看守所释放证明书，证明被告人高万恒因涉嫌诈骗罪于2018年6月16日被刑事拘留，2018年6月30日因取保候审予以释放。10.证人刘某的证言：2018年5月22日18时许，李某1邀请蓝萍教育的同事去她家吃饭，看见一名男子在厨房里，李某1介绍此人是她男朋友李某2。李某1是通过网上认识李某2的。2018年6月11日上午，我在单位看见李某1心情很差，通过询问得知，李某2曾告诉李某1出车祸需要一笔钱治疗，李某1便将钱打给了李某2，现李某1感觉被骗了。11.证人程某的证言：2018年5月中旬左右，李某1邀请蓝萍教育的同事去她家吃饭，我看见一名男子在厨房做饭，李某1介绍此人叫李某2。12.证人王某的证言：2016年5月20日左右，一个姓张的人找到我家里，说是我老公熊某军找他借了25000元，现在人联系不上，让我把熊某军找出来还钱，我就跟前夫熊某军打电话，熊某军说他没有借过这个人的钱，然后我和那个姓张的还有熊某军一起到了徐家棚派出所，那个姓张的拿出熊某军的欠条，上面还有一张我前夫身份证号码的身份证复印件，但我发现那个身份证上面的头像并不是我前夫熊某军，由于我当时吓不过，没说身份证上面的人我认识，直到今天我才到派出所来说明情况，那张借条上的身份证复印件上的头像的人我认识，叫高万恒，我是离婚后，在2015年初的时候，从网上认识的网友，1976年出生，刚开始认识的时候他说叫李某2，后来找我借了三四万元，我让他写欠条的时候，我才知道他叫高万恒。因我离婚后，我前夫没有把自已的东西拿走，还有一些我们买房子的合同和离婚证等东西都放在一个袋里。我和高万恒交往后，高万恒在我家住过，有我家钥匙。13.被害人饶某的陈述：我与高万恒认识三年多了，因两人喝酒很投缘，加上高万恒嘴巴甜，我俩结下深交。2017年八九月份，高万恒拿一本房产证给我，说是暂时放在我这里保管，因为他和前妻离婚了，怕他现在的老婆余某知道他在咸安区银泉大道109号领秀城18层4栋1单元301室的房子，会和他分财产，我就帮他保管了。我不知道高万恒给我的房产证是否真实，我没有去查，但是高万恒给余某的房产证听说是假的。2018年2月10日，高万恒说在横沟镇承包了十八层的模板工程，因过年要开工，大约需要资金20万元，找我担保借了5万元（利息五分，时间半年）。2018年6月15日，高万恒说建材老板的老婆患癌症急需2万元救命，到了端午节将横沟工地的工程款结账再还给我，但我当时没有那么多钱。当晚22时许，高万恒说他被公安抓了，让我赶快打钱救他，我到了次日8时许将1.97万元汇到高万恒的建行卡号62×××07，之后我就无法联系上高万恒。14.被害人张某的陈述：2015年8月份，我的一个朋友给我一个电话号码，说是他的一个客户，想借一点钱，我就和这个想借钱的朋友取得了联系，这个人见面后给我看了身份证，购房合同、水电费发票等，身份证上显示是“熊某军”，购房合同上面都是一致的，我就相信了他，然后我就和“熊利军”一起到武昌区徐家棚公太里31栋3单元7层14号的家中，当时他还有家里的钥匙，只有他一个人在家，我就相信了他。“熊某军”说借2.5万元，月息5分，借一年时间，“熊某军”跟我写了一张借条和一个收条，借条上复印了熊某军的身份证，按我们约定，先扣三个月利息是3750元，后9个月每个月按4028元（本息）还给我，收条是2.5万元，还给我一份熊某军购房合同抵押，家里的水电发票等。在11月份的时候，高万恒给了我4028元后再也联系不上，即使有时电话打通了也是各种推托。2016年5月的时候我到他家找他，发现一个女的在家，是他老婆王某，王某说不认识这个人，他前夫确实是叫熊某军，但不是身份证上面的人，我才知道受骗，就到派出所来了，我共损失了17222元。15.被害人余某的陈述：2016年10月份，我在咸安区南山认识高万恒，高万恒当时自称叫“李某2”，后我和高万恒谈某,到了2018年6月10日16时许，我发现高万恒的手机微信上面有一名叫李某1的女子，我查看微信聊天记录后，发现高万恒同样对李某1称叫李某2，关系非常亲密。我通过微信加李某1成为微信好友，李某1告诉我高万恒的身份信息和高万恒对我宣称的身份信息不一样，这时我就有点怀疑高万恒了，之后我查看高万恒的身份证和离婚证，发现高万恒的身份证上的照片和离婚证上的照片是一样的，这时我意识到高万恒一直在骗我。2018年6月15日12时许，岔路口派出所民警将高万恒带到派出所，民警告诉我，高万恒在武汉有个案子，也是以谈恋爱的名义骗钱。我就来永安派出所报警，我一共被骗了约30万元，高万恒利用李某2的假身份信息和我谈某，在和我谈某的期间以做工程的名义多次找我借钱，每一次借钱从几百元到5万元不等，主要是给现金的方式，偶尔也会通过微信转账的方式将钱给高万恒。2018年6月12日，我去天洁国际城询问高万恒相关工程账目是否有结清的时候，别人告诉我收条上面的落款和印章是不一样的，并且有人跟我说做这种项目不可能是用A4纸开具这种收条，而是由公司财务部门开具的两、三联的收据，并且盖有公司财务部门的专用章，我才发现高万恒又是在骗我，他根本就没有搞这个项目。我提供的高万恒在咸安区长安大道6号南泰中央华府8号楼302的房产证影印件是我2018年6月11日在高某的手上拍的，因为高万恒欠高某2.7万元，将房产证押在高某手上。2018年6月12日上午，我拿着高万恒的身份证去咸宁市行政服务中心查询了高万恒名下没有任何房产信息。16.被害人李某1的陈述：2017年4月份左右，我在网上认识了一个叫李某2的人，李某2以谈恋爱的名义跟我接触，2018年4月份左右，我们就经常联系了。2018年5月10日16时左右，李某2跟我打电话说，他的项目经理开他的车子在鄂州出了车祸，现在需要钱把事情解决，说他自己已经凑了两万多了，但是还差一点，问我能不能转一点给他，我用微信转账了他3000元。5月27日，他又打电话跟我，说他要去物流公司提货需要钱，因我先借给他的钱一直没还，所以我就不想借钱给他，但是后来我还是用微信给他转账了400元。2018年6月1日17时30分左右，有人不停得给他电话，我看他挺着急，就问他发生什么事情了，他说因为与项目经理吵架了，项目经理的工程款不给他了，我就问他要给工人结算多少钱，他说需要7000元，我就从微信里转账了7000元给他，并说这钱是公款，要在6月15日之前还给我，我需要在公司里清账，再之后我就发现这个人是骗子了，他的名字也不叫李某2，叫高万恒，他已经被徐家棚派出所网上通缉了，同时我了解到还有一名叫余某的人跟我一样，被高万恒以同样的手段骗了钱。17.被告人高万恒的供述：2016年，经人介绍，我通过添加余某QQ相识，得知双方都是离异单身，我们便在一起。起初我使用李某2的身份，之后余某知道我叫高万恒。因为我不知道我和余某会不会在一起，所以使用李某2这个假名字。咸宁市天际国际城与咸宁市咸通建筑安装公司于2017年元月8日的合同及收条是陈某和郭某二人伪造骗我的，我给陈某20万元工程款，是我找别人借的现金给陈某。天际国际城就是天洁国际城，但是合同上的字和章都不对，我也没有认真去看。房产证是我在武昌小东门花50元做的假证，户口本信息是我用手机制作的，没有纸质文件。我欠余某一共18万元，她算的30万元包括7万元利息，并且我还了3万元，另外我帮她弟弟做工两个月工钱也有1万元，所以我一共还了4万元。一笔5万元是以发工人工资借钱，其他的都是几千几千的借。2016年11月24日，我以签订工程合同请吃饭向余某借款6000元，我请郭某、陈某等人到咸安区澎厨吃饭，大约花了4000元，就是合伙做天洁工程项目。我以项目经理郭某父亲去世向余某借了5000元。2017年11月6日，在余某不知情下将余某父母的工资存折取款9600元，余某发现我取了钱，过了几天我就还了1万元给她。在李某1这件事上，我是欺骗了她，我认罪。2016年，我通过QQ认识李某1，我以李某2的身份向她借了1.04万元。李某1只知道我叫李某2，我承认我骗了她。我分别以项目经理开我的车子在鄂州出车祸、物流公司提货没有钱、和项目经理吵架导致项目经理工程款不给为由向李某1借款1.04万元。我将自己一本房产证让饶某帮忙保管，我在武汉小东门花50元做的假证，因为余某每天逼我还钱，我准备到时候给余某的。2018年1月份，我向饶某借了一笔5万元，2018年6月15日又借了1.97万元，借款理由是发放工人工资，再就是还账。2018年4月，我使用余某的身份证通过中介公司帮我办理信用卡，我记得中介公司在文笔路一幼儿园旁边，我分两次付了300元中介费，中介公司是在咸安区中百仓储旁的工商银行办理的信用卡，我记得激活时间是2018年5月1日，办的时候余某不在场，信用卡额度只有8000元，我取出6000多元用了，之后余某知道了，应该是在2018年6月份报停信用卡了。向余某、李某1等人借的钱，因为我之前搞工地欠了不少钱，一部分还账，一部分用于生活开销。我使用李某2的身份向余某、李某1二人借了钱，向余某共借17万多一点，不会超过18万元，向李某1拿了1.04万元。我一共买了二本假的房产证。我交给饶某一本房屋所有权证，房屋地点是领秀城，具体几栋几单元记不清了，我买证的时候临时想到的单元数，然后做假证的帮我制作。我还有一本假房产证放在高某手上，是南泰中央华府8栋302室，也是花50元做的假证。因为不给他们二人保管，放在家里就会被余某发现，余某去看房产证的房子，就会知道是假的。2011年的时候，我在网上认识一个叫王某的人，她住在武汉市武昌区徐家棚。我在网上自称叫李某2，见面后我把我的真实身份证给她看了。2015年5月的时候，我女儿生病需要钱看病，我从网上看到一个小额贷款的公司，公司在街道口附近，我跟公司的人谈想借2万元，对方为了核实我的身份和住址，公司来了一个叫张某的老板，我就把他带到王某的住处，当时王某上班去了，我有钥匙，我让张某看了房子和水电费单据，还拿出提前复印好的身份证复印件，这张身份证上的信息是熊某军的，头像是我的，张某便相信我是熊某军，我找张某借了2.5万元，月息5分，借款时间一年，每月共还本息合计4028元，先扣我三个月的利息3750元，后张某到和平大道的建设银行取了钱，给我21250元。11月份，我按时还了第一期的4028元，后来我还不上了，对方打电话来我便推拖。到了2016年4月份，我就把手机号码换了回咸宁，我一共骗了张某17222元。本院认为，被告人高万恒以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物267322元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高万恒辩称，起诉指控诈骗余某17万余元的金额有异议，金额不到10万元的辩解意见，经查，被害人余某陈述了其被高万恒诈骗的金额约30万元，而被告人高万恒原在公安机关供述以各种理向余某共借17万多一点，不超过18万元，检察机关亦是就低认定高万恒诈骗余某人民币17万余元，故该辩解意见本院不予采纳。其还辩称饶某这笔出具了借条，是民间借贷，不构成诈骗的辩解意见,经查,被告人高万恒将一本假房产证请被害人饶某代为保管,后虚构自己在横沟桥镇承包一栋十八层楼的模板工程的事实,向被害人饶某借款5万元,符合诈骗罪的构成要件,故该辩解意见，本院不予采纳。被告人高万恒的辩护人辩称，被害人饶某、余某、李某1借款给被告人高万恒并非受蒙蔽而出借，其行为应当属于一般民事借贷行为，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人高万恒在没有偿还能力的情况下，多次虚构事实向余某、饶某、李某1借款，应认定具有非法占有为目的，其行为构成诈骗罪，故该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人高万恒犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人高万恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2024年12月15日止。所处罚金限被告人高万恒在判决发生法律效力之日一次缴纳。）二、责令被告人高万恒退赔被害人饶某人民币69700元、被害人余某人民币170000元、被害人李某1人民币10400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  胡小玲人民陪审员  罗黄咸二〇二一年三月二十九日书 记 员  曹 苒附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。