广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初4604号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人郑少伟，男，1968年1月8日出生，身份证号码：440××××××××××××032，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地广东省汕头市潮南区××××××××××××，暂住广东省东莞市×××××××××。因涉嫌犯赌博罪于2020年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人吕志伟，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z4016号起诉书指控被告人郑少伟犯赌博罪，于2020年10月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本案在审理过程中，由于出现不宜适用简易程序审理情形，于2020年12月4日决定转为普通程序，本院依法组成合议庭，于2020年11月16日、12月4日公开开庭审理了本案，东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍、钟冠明出庭支持公诉，被告人郑少伟及其辩护人吕志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，自2018年7月开始，被告人郑少伟通过微信(微信号wxid_65cn4v5gq3or22、昵称“花开”)在其位于本市石龙镇绿化西路15号的店铺恒盛高价金银回收行接受罪犯刘春碧(因犯赌博罪被东莞市第一人民法院判处有期徒刑)的六合彩赌博投注,并按照赌博投注金额的3%或10%返利给刘。至案发，郑少伟共收受刘春碧的六合彩赌博投注约42万元。2020年6月20日，郑少伟被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验检查材料，缴获的手机等物证，到案经过、全国人口信息、户籍证明、微信聊天记录、微信转账记录、六合彩赌博投注单、刑事判决书等书证，微信交易记录等视听资料，证人陈建强、周智连、王淑芳等人的证言，同案人员刘春碧的供述，被告人郑少伟的供述等证据。公诉机关认为，被告人郑少伟无视国法，以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人郑少伟对公诉机关指控的事实提出异议，认为其收受的赌注大概是10几万左右。被告人郑少伟的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉人控告被告人郑少伟犯赌博罪没有异议，但对起诉书查明的收受刘春碧六合彩赌博投注约42万元的数额有异议，从2018年7月1日至2019年3月27日刘春碧通过微信转账给被告人的数额420168元并不能认定全部是赌博的投注资金；2、被告人郑少伟涉嫌赌博不具有人身危险性，社会危害性不大，被告人参与六合彩赌博，并不像其他暴力犯罪类型的案件，直接危害他人的人身财产安全，而且赌博的数额也比较小；3被告人郑少伟法律意识淡薄，没有犯罪前科，属于初犯，认罪认罚，且犯有严重疾病，恳请法庭对被告人郑少伟从轻处罚。被告人郑少伟的辩护人向法庭提交了刘春碧的陈述说明，询问笔录、收据、胡春梅、张瑞东的微信号截图、胡春梅与陈婵玲的微信聊天记录、微信账单详情截图等。经审理查明，自2018年7月开始，被告人郑少伟通过微信(微信号wxid_65cn4v5gq3or22、昵称“花开”)在其位于东莞市××××××××××的店铺恒盛高价金银回收行接受罪犯刘春碧(因犯赌博罪被判刑)的六合彩赌博投注,并按照赌博投注金额的3%或10%返利给刘。至案发，郑少伟共收受刘春碧的六合彩赌博投注共30多万元。2020年6月20日，郑少伟被抓获归案。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证（1）VIVO手机一部（134×××××778）：证实是缴获郑少伟的涉案手机。（2）19179元、投注单38张、5本账本、2台小米手机：证实是缴获刘春碧的涉案财物。（3）六合彩投注单4张：证实是缴获陈建强六合彩投注单1张，缴获周智连六合彩投注单1张，王淑芳六合彩投注单2张。2.书证（1）到案经过：证实被告人郑少伟到案的时间、地点及经过等情况，系被动归案，无自首、立功情节。（2）全国人口信息、户籍证明：证实郑少伟的个人情况，案发时已年满十八周岁，无违法犯罪记录。（3）郑少伟与刘春碧微信聊天记录截图：证实郑少伟微信收受刘春碧六合彩赌博投注的情况。（4）微信交易明细：证实刘春碧使用的微信a138×××××052以及a180×××××086自2018年7月1日至案发与郑少伟及赌客的转账交易情况。其中：刘春碧使用的微信a138×××××052从2018年10月开始至案发，转给郑少伟微信“花开”共22480元，收到郑少伟转账共36098元；刘春碧使用的微信a180×××××086从2018月7月开始至案发，转给郑少伟微信共397528元（其中，2018年10月以来是222211元），收到郑少伟230461元（其中，2018年10月以来是114557元）。刘春碧2018年9月开始收到“文”的转账786元，转给“文”1395元；刘春碧2019年2月开始收到“家和万事兴”转账890元，转给“家和万事兴”446元；刘春碧2018年8月开始收到“张（zhang）”的转账726元，转给“张（zhang）”21元；刘春碧2018年7月开始收到“春梅”的转账2020元，转给“春梅”4074.6元；刘春碧2018年7月开始收到“风清云淡”的转账1913元，转给“风清云淡”756元；刘春碧2018年7月开始收到“花鸟友艺发廊”的转账31875元，转给“花鸟友艺发廊”21928.4元；刘春碧2018年7月开始收到“阿申老婆”的转账192758元，转给“阿申老婆”69727元；刘春碧2018年7月开始收到“八匹马”的转账254292元，转给“八匹马”260917元。（5）刘春碧微信记录截图：证实公安机关提取的刘春碧手机微信收受“平安”、“春梅”、“花鸟友艺发廊”、“阿申老婆”等六合彩赌博投注以及转给上家“花开”（郑少伟的微信）的情况。（6）收款收据（六合彩投注单）：证实是刘春碧收受他人的六合彩投注单39张，其中第36期18张（包括白单16张、红单2张，红白单是一样），无记期数的投注单4张，第33期17张。（7）银行交易流水：证实刘春碧以及刘春碧丈夫张述华有关涉案银行账户的交易情况。（8）行政处罚告知笔录、行政处罚决定书：证实公安机关对陈建强、周智连、王淑芳的赌博行为均处以罚金500元。（9）协助冻结财产通知书：证实对刘春碧、张述华有关涉案的中国农业银行、深圳前海微众银行账户进行冻结的情况。（10）刑事判决书：证实刘春碧因犯赌博罪于2020年6月18日被东莞市第一法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。3.证人证言（1）陈建强的证言：证实2019年3月28日20时许其在本市石龙镇和平路82号一出租屋一楼向肥婆投注了35元的第36期六合彩赌博。下注金额还未给肥婆，肥婆有给其一张红单，她自己留一张白单。其是第一次向肥婆投注。辨认笔录：认出刘春碧就是给其投注的女子。指认笔录：指认出其36期下注的六合彩收据。（2）周智连的证言：证实2019年3月28日其在石龙镇和平路82号的店里向一名女子投注了215元的六合彩，那名女子给了一张红色单给其。其是之前上班时听同事说那里可以投注六合彩，案发当天经过就去看。辨认笔录：认出刘春碧就是接受其六合彩投注的肥胖女子。指认笔录：指认出其36期下注的六合彩收据。（3）王淑芳的证言：证实2019年3月28日21时30分许其在石龙镇和平路82号一出租屋向肥婆投注了两张投注单共285元的六合彩赌博，肥婆给了其两张红单。辨认笔录：认出刘春碧是肥婆。指认笔录：指认出其36期下注的2张六合彩收据。（4）张述华（刘春碧老公）的证言：证实其不知道刘春碧收受六合彩赌博投注。称其是文盲不清楚什么是六合彩，白天很少在家，有时晚上回家看到刘春碧在纸上写东西，有时在本子上写，不知道写什么东西。没有看到其他人在其家里写东西。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片：证实案发现场的情况。（2）搜查笔录：证实搜查郑少伟住所东莞市××××××××××恒盛高价金银回收行的情况，搜出VIVO手机1台。5.视听资料、电子数据微信交易记录（内附光盘）：证实郑少伟、刘春碧、张述华等人涉案微信账号的转账交易情况。6.同案人员的供述刘春碧的供述：供认2018年10月开始在石龙镇和平路82号其租住的出租屋帮助邓思伟收受他人六合彩赌博投注，其收受他人六合彩赌博先投注，再结账。其中，2018年3月28日，其收受36期香港六合彩投注20张，其中微信投注3个，上面写单5个，还有一些电话投注，共收受约1800元投注金，这些投注额都是欠着，实际收到410元现金。其有5本账单用于接受私彩时记录已收款和未收款的记录。2019年3月21日收受33期17张。其上家是一个叫“邓生”(名字读音“邓思伟”，134×××××629，汕头人，大华广场恒盛当铺)的男子，其收到六合彩投注后就立即发微信给邓生，他给其投注额3%的水钱，开奖后根据开奖情况在微信上交收资金。在五六年前，当时邓思伟说做黄金生意不够钱周转，叫其借点钱给其，每月会给点利息其，其就同意了，其通过微信转帐给他，一共借了7万元给邓思伟，是分几次借的，有写借条，但借条不见了。具体借多少笔其也记不清楚了，其有时借了给他，他有钱又还一点给其，后来又借，这个帐走来走去，走了几次，到后期被抓时还欠其70000元钱。在法庭上，刘春碧承认其犯罪事实，对公诉机关指控其共接受六合彩赌博投注约397528元，没有异议。辨认笔录：认出郑少伟就是上家邓思伟。指认笔录：指认出其收受六合彩赌博投注的地点。7.被告人的供述与辩解郑少伟的供述和辩解：对赌博的犯罪事实供认不讳，供认2018年10月至2019年3月期间，其在东莞市××××××××××恒盛高价金银回收行内收受刘春碧约20多期共约5万多元的六合彩赌博投注。第1份笔录称其2018年10月至2019年3月28日期间，其微信Wxid_65cn4v5gq3or22（昵称“花开”）收受过“肥婆”约二十多期的六合彩投注，每期收受几百到二千多元，是以微信转帐的方式交收的，其共收了5万多元的投注。第2份笔录称其2018年10月至2019年3月期间，是在东莞市××××××××××恒盛高价金银回收行内收受“肥婆”的六合彩投注。肥婆是用手机微信投注给其的，其一般都是在店里接收她的投注，其没有将她的投注转投出去，全部自己吃掉。其一般会按投注额的3%至10%回扣给她（特码投注按10%回扣，其他的按3%）。先投注，再结账，扣去回扣就是每期的金额，其和肥婆每期都交收，都是用微信转帐接收的，每期交收大概1000元左右（时间太长了，其有点记不清，印象中应该是输赢不大）。大约有5万多元的投注金额。其不清楚其和肥婆之间的微信转账交易远超5万元。第3份笔录称“肥婆”将她收来的六合彩投注通过微信转投给其，其按照她的投注额回扣给其，回扣的比例是3%至10%。“肥婆”共有两个微信号（一个微信号：“a138×××××052”，昵称：啊碧；另外一个微信号：“a180×××××086”，昵称：刘），投注的只有“昵称刘”的微信号，但两个微信号都有转账过。每期都有交收结数的，一般都是用微信转帐。其和她没有什么输赢，交易金额50000元左右。其有一次向“肥婆”借了15万元的钱（是其2017年左右的时候向“肥婆”借的，因为其当时做黄金生意，不够钱周转，每次几千一万向她借钱，她是通过微信多次转给其的，直到2018年底就没有借了，因为借了很多次，就没有写借据，利息是月息1%，也就是150000每月利息1500元，70000元每月利息700元），其通过微信多次转帐还钱给“肥婆”，当时“肥婆”被抓获时只还了8万元（还款除了微信转帐，还有少部分现金），还欠她7万元的债务，后来，其继续还钱给她的家人，现在欠约“肥婆”4万元钱。检察笔录（检察卷）：对赌博的犯罪事实供认不讳，供述2018年10月至2019年3月期间在石龙镇绿化西路15号恒盛高价金银回收行内通过微信“花开”收受肥婆的六合彩投注，大概收了肥婆5万多元的投注，具体以微信转账记录为准，其2017年左右有向肥婆借过约15万元。指认笔录：指认出东莞市××××××××××恒盛高价金银回收行是其收受六合彩投注的地点。辨认笔录：认出刘春碧就是肥婆。本院认为，被告人郑少伟无视国法，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郑少伟犯赌博罪，基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑少伟归案后供述的犯罪事实部分，对被告人郑少伟可从轻处罚。关于被告人郑少伟在本案中涉案金额的认定问题，经查，1、被告人郑少伟供述称其在2018年10月至2019年3月期间用昵称为“花开”的微信账户“wxid＿65cn4v5gq3or22”收受刘春碧的六合彩投注的钱，先投注，再结账，扣去回扣就是每期的金额，其和肥婆每期都交收，都是用微信转帐接收的，共计收受六合彩投注的钱为5万元左右（庭审时又先是称收受的投注额只有5万，后又称大概是10几万左右），均是用微信转账。其知道同案犯刘春碧有2个微信号，分别是a138×××××052，a180×××××086，但刘春碧投注六合彩给其时只使用了微信号a180×××××086，对其与刘春碧之间微信转账远超5万元，其先是称不清楚原因，后又称其中包含15万元的借款，该借款无借据，在刘春碧被抓时还欠刘春碧7万，每月利息给她700元；2、同案人刘春碧（2020年被判刑，服判，未上诉）供述称“邓思伟”（经辨认系被告人郑少伟）是其上家，其也只有郑少伟一个上家，其收受的六合彩赌资全部通过其使用的两个微信转给了郑少伟。其还有7万元积蓄放在郑少伟那里收利息，每月郑少伟会用微信转700元利息给其（经查两人2018年7月至2019年3月微信转账记录单笔700元的转账记录，跨两月两笔以上相加为700元的也只有3笔），转账的时间不固定，一年多前其曾向郑少伟买过一个金戒指，2000多元，用微信转的，除了这些，其和郑少伟的就都是赌博的钱款来往了。后又称前述借款是5、6年前郑少伟找其借的，有借条，但其找不到了，期间有借有还，最终郑少伟还是欠其70000元。其当庭承认自2018年7月开始，其利用微信和现场投注的方式收受他人六合彩赌博投注，共接受六合彩赌博投注约397528元转给郑少伟；3、公安机关依法调取的同案人刘春碧微信账户信息显示，微信账号a138×××××052（刘春碧使用）从2018年9月27日至2018年12月31日期间向微信账号wxid＿65cn4v5gq3or22（郑少伟使用）转账共计22640元；微信账号a180×××××086（刘春碧使用）从2018年7月3日至2019年3月27日期间微信账号wxid＿65cn4v5gq3or22（郑少伟使用）转账共计397528元，即刘春碧向被告人郑少伟转账共计420168元。4、辩护人当庭提交一份签名为郑少伟的2017年9月10日的收据（真伪不明、是否有修改不明、内容不具体）记载“10日=5万，20日=4万，30日=2万），收据左上角有“借肥婆”三个字（笔迹无法鉴别）；提交2019年4月4日后（同案人刘春碧2019年3月28日被羁押）被告人郑少伟家属向同案犯刘春碧家属微信转账截图若干页；提交辩护人2020年9月18日询问被告人郑少伟家属陈婵玲“询问笔录”1份，主要内容是陈婵玲称2013年开始郑少伟有向刘春碧借款；提交2020年9月18日同案犯刘春碧（已刑满释放）陈述说明一份，主要内容是刘春碧称自2013年开始有借钱给郑少伟用于回收金银资金周转，以现金与微信转账方式支付给郑少伟约35万，最多时郑少伟欠其14万，出具说明时尚欠4万（微信聊天截图显示刘春碧被抓后郑少伟家属转了3万给其儿媳胡春梅）。上述证据相互印证，形成证据链，足以证实郑少伟收受刘春碧的六合彩赌注30多万元的事实。认定该事实的理由如下：1、被告人郑少伟的供述反复且存在前后矛盾，不足以采信。2、被告人郑少伟（同案犯刘春碧上家）尚未到案时，按当时证据及查明事实作出的一审判决（已生效）已认定同案犯刘春碧收受六合彩397528元给上家郑少伟的事实，而刘春碧刑满释放后出具的说明本身前后矛盾（与两人之间微信转账流水严重不符），不能被采信。3、被告人郑少伟到案后，另查明同案犯刘春碧还通过另一微信转账22640元给郑少伟。4、被告人郑少伟供述过在本案案发前尚欠同案犯刘春碧7万元，刘春碧亦有过该供述，且辩护人当庭提供了部分证据予以印证该事实，故按存疑时有利于行为人的原则，应在公诉机关的指控金额中予以扣除。关于被告人郑少伟的个人辩解及其辩护人提出的第1点辩护意见，经查证并不完全属实，本院依据现有证据，认定案涉赌资为30多万元，具体理由上文已详述，故对属实部分，本院予以采纳，不属实部分，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。随案移送的一部VIVO手机，予以没收，上缴国库。视被告人郑少伟的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑少伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年8月19日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的一部VIVO手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  黄保民人民陪审员  黄思英二〇二一年三月二日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。