陕西省镇坪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0927刑初4号 公诉机关陕西省镇坪县人民检察院。 被告人厉海丰，男，1997年8月19日出生，汉族，户籍所在地浙江省文成县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化程度，现住文成县，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪于2020年8月8日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于平利县看守所，无前科。 辩护人易泽林，陕西振康律师事务所律师。 镇坪县人民检察院以镇检一部刑诉（2021）Z2号起诉书指控被告人厉海丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。镇坪县人民检察院指派检察员洪娟出庭支持公诉，被告人厉海丰及辩护人易泽林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月份，被告人厉海丰的朋友林某甲（另案处理）在微信上与厉海丰联系并商议，让厉海丰用银行卡给他帮忙转账，并支付给厉海丰一定报酬，于是厉海丰就把自己的建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）、工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）、农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）的卡号发给了林某甲。厉海丰提供给林某甲的银行账户有资金进入后，林某甲会联系厉海丰，让其将转入的资金提到支付宝账户里，再从支付宝账户将资金转入林某甲指定的支付宝账户里，按每天200元的报酬给厉海丰支付工资。厉海丰使用自己的建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）自2020年5月27日至7月10日，共转出资金15笔，共计65400元；工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）自2020年5月28日至7月20日，共转出资金26笔，共计323235元。 2020年7月28日，因为厉海丰用于转款的银行卡被冻结，便让朋友徐某某（不起诉）办理银行卡转款，并承诺向徐某某支付一定的酬金，徐某某便于2020年7月28日、7月29日分别在中国银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行开户办理了三张银行卡（中国银行卡号XXXXXXXXXXX********，邮政银行卡号XXXXXXXXXXX********，兴业银行卡号XXXXXXXXXX********）给厉海丰转款使用，厉海丰将徐某某开户的三张银行卡卡号发给林某甲。 2020年7月29日早，鸿利矿业有限公司的工作人员张某某收到一份电子邮件，发邮件的人自称是鸿利矿业有限公司的林碧，让张某某建一个QQ工作群，自称林碧和曾衍春的人加入到QQ工作群，并要求鸿利矿业的会计和出纳加入QQ工作群。后自称林碧和曾衍春的人在QQ工作群里安排会计林某乙和出纳王某某给第三方转款，出纳王某某按照QQ工作群里自称是林碧的人指定的账号，分两次给户名为徐某某的兴业银行卡（卡号XXXXXXXXXX********）转入60万元人民币。资金转出后，张某某、林某乙、王某某发现被骗，立即报警，镇坪县公安局接到报警后利用“公安电信诈骗案件侦办平台”对徐某某的兴业银行账号申请紧急止付，将第二笔转入徐某某兴业银行卡的40万元止付。 2020年7月29日10时许，林某甲通过微信电话告知厉海丰，徐某某的兴业银行卡到账20万，并提供了一个支付宝账号（昵称为“阿宝先生”），要求将到账资金转到“阿宝先生”支付宝账号里，厉海丰和徐某某共同操作，将到账的20万元从徐某某的支付宝给“阿宝先生”的支付宝转入10万元，通过手机银行向林某甲指定的账户转入5万元，徐某某通过微信给厉海丰转入5万元，厉海丰将微信5万元转移到支付宝账户内，从支付宝里将5万元转入林某甲指定的杨某某的支付宝账户内。在厉海丰转账过程中，徐某某的兴业银行卡又到账40万元，厉海丰和徐某某准备转账时，发现无法操作，同时接到兴业银行工作人员电话称徐某某银行卡被口头挂失，林某甲要求厉海丰到银行网点查询并解除口头挂失，厉海丰和徐某某到银行办理解除口头挂失时，被浙江省温州市公安局鹿城区分局南郊派出所民警抓获。 另查明：2020年7月16日，山东省大连市金州区居民郑丹被骗资金150000元，通过第一级账户吴鹤银行账户分别转入厉海丰工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）账户100000元，浙江农村信用社（卡号XXXXXXXXXXX********）账户48000元，厉海丰通过支付宝将转入资金转出。 2020年7月10日，河南省平顶山市湛河区居民冯艳超被骗资金1500元转入厉海丰建设银行XXXXXXXXXXXXXXX6940账户，后被厉海丰通过支付宝将资金转出；2020年7月18日，被害人赵某某被骗资金650元转入厉海丰农业银行XXXXXXXXXXXXXXX8472账户，后被厉海丰通过支付宝转出。 2020年7月份，厉海丰向林某甲提供银行卡号，后通过支付宝和网银转账的方式，将被害人被骗资金转移共计350150元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人厉海丰明知是犯罪所得，而向他人提供银行卡并帮助转移资金的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人厉海丰帮助他人转移资金的数额达到“情节严重”的标准，被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议对被告人厉海丰在有期徒刑三年半到四年半内确定宣告刑，并处罚金10000元。 被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中辩称其帮助转账时并不知道所转移资金的性质。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人厉海丰在案件中处于从属地位，应该按照从犯对其量刑处罚。2.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，协助公安机关查明案件事实，可以从轻处罚。3.被告人认罪认罚，有悔罪表现，在公诉机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。4.被告人系初犯，在本次犯罪前表现良好，没有人身危险性，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚。应该在公诉机关建议的量刑建议以下判处刑罚。 经审理查明，2020年5月份，被告人厉海丰为获取高额报酬，将自己的中国建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）、中国工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）、中国农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）提供给其朋友林某甲使用，并帮助林某甲转账.2020年5月27日至7月20日，厉海丰帮助林某甲转账共计388635元。2020年7月28日，厉海丰的银行卡被冻结后，其找到徐某某（不起诉），让徐某某办理银行卡转款，并承诺向徐某某支付一定的酬金。徐某某于2020年7月28日、7月29日分别办理了中国银行（卡号XXXXXXXXXXX********）、中国邮政储蓄银行（卡号XXXXXXXXXXX********）、兴业银行（卡号XXXXXXXXXX********）三张银行卡给厉海丰转款使用，厉海丰将三张银行卡卡号发给林某甲。 被告人厉海丰向林某甲提供银行卡号，后通过支付宝和网银转账的方式转移资金，在其转移的资金中，已查实被害人的被骗资金共计350150元。具体如下： 1.2020年7月29日，鸿利矿业有限公司的工作人员张某某收到一份电子邮件，发邮件的人自称是鸿利矿业有限公司的林碧，让张某某建一个QQ群，自称林碧和曾衍春的人加入到QQ群，并要求鸿利矿业的会计和出纳加入QQ群。后自称林碧和曾衍春的人在QQ群里安排会计林某乙和出纳王某某给第三方转款，出纳王某某按照指定，分两次给户名为徐某某的兴业银行卡（卡号XXXXXXXXXX********）转入人民币60万元。资金转出后，张某某、林某乙、王某某发现被骗，立即报警，镇坪县公安局接到报警后利用“公安电信诈骗案件侦办平台”对徐某某的兴业银行账号申请紧急止付，将第二笔转入徐某某兴业银行卡的40万元止付。 2020年7月29日10时许，林某甲通过微信电话告知厉海丰，徐某某的兴业银行卡到账20万，并提供了一个支付宝账号（昵称为“阿宝先生”），要求将到账资金转到“阿宝先生”支付宝账号里，厉海丰和徐某某共同操作将到账的20万元从徐某某的支付宝给“阿宝先生”的支付宝转入10万元，通过手机银行向林某甲指定的账户转入5万元，徐某某通过微信给厉海丰转入5万元，厉海丰将这5万元转移到支付宝账户，后转入林某甲指定的杨某某的支付宝账户内。在厉海丰转账过程中，徐某某的兴业银行卡又到账40万元，厉海丰和徐某某准备转账时，发现无法操作，同时接到兴业银行工作人员电话称徐某某银行卡被口头挂失，林某甲要求厉海丰到银行网点查询并解除口头挂失，厉海丰和徐某某到银行办理解除口头挂失时，被浙江省温州市公安局鹿城区分局南郊派出所民警抓获。 2.2020年7月16日，山东省大连市金州区居民郑丹被骗资金150000元，通过第一级账户吴鹤银行账户分别转入厉海丰工商银行卡（卡号XXXXXXXXXXX********）账户100000元，浙江农村信用社（卡号XXXXXXXXXXX********）账户48000元，厉海丰通过支付宝将转入资金转出。 3.2020年7月10日，河南省平顶山市湛河区居民冯艳超被骗资金1500元转入厉海丰建设银行（卡号XXXXXXXXXXX********）账户，后被厉海丰通过支付宝将资金转出。 4.2020年7月18日，被害人赵某某被骗资金650元转入厉海丰农业银行XXXXXXXXXXXXXXX8472账户，后被厉海丰通过支付宝转出。 另查明，2020年7月30日至2020年8月7日，厉海丰被临时羁押于温州市鹿城区看守所。 上述事实，被告人厉海丰及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.厉海丰户籍信息，证实被告人已达完全刑事责任年龄。 2.受案登记表、立案决定书、归案经过情况说明、临时羁押证明，证实案件来源、被告人到案情况及被告人于2020年7月30日至8月7日被临时羁押于温州市鹿城区看守所。 3.证人张某某证言、王某某证言及鸿利矿业有限公司工作群聊天记录、林建龙银行账户明细，证实鸿利矿业有限公司被诈骗，王某某按照骗子指示向徐某某账户（账号XXXXXXXXXX********）分两次转款60万元。 3.郑丹被骗案件材料、郑丹平安银行交易明细，证实郑丹被骗情况。 4.冯艳超被骗案件材料、赵某某被骗案件材料，证实冯艳超、赵某某被骗情况。 5.徐某某供述、徐某某兴业银行开户信息、银行卡交易明细，证实厉海丰让其办几张银行卡用于转账赚钱，他便到中国银行、工商银行、兴业银行各办了一张银行卡，并把卡号告诉厉海丰。2020年7月29日，其兴业银行的卡里收到两笔转账，第一笔20万元的转账，其用支付宝转了10万元给一个叫“阿宝先生”的支付宝，通过微信给厉海丰转了5万元，厉海丰用他的网银转走5万元。第二笔40万元的转账到账，在他们准备转出时银行卡被冻结。 6.厉海丰工商银行、农商银行、建设银行、农业银行交易明细，吴鹤农业银行交易明细，厉海丰、徐某某手机截图，证实被害人被骗资金流向。 7.另案犯罪嫌疑人林某甲供述，证实2020年6月份，其介绍厉海丰提供银行卡转账赚钱，厉海丰向其提供了两张银行卡，这两张银行卡用了几次之后被冻结了，他就让厉海丰重新多开几张卡，并把厉海丰的联系方式给了公司的郭某某，厉海丰新开的卡号和开户信息发给了郭某某。2020年7月29日，厉海丰提供的账户转入的60万，他不知道是什么钱，厉海丰也不知道。他在缅甸上班的公司的业务主要是过道，意思是把赌博和色情直播的钱转进转出，说白了就是洗钱。 8.被告人厉海丰供述，证实2020年6月底，林某甲联系他，让他用银行卡帮忙转账获取报酬，他就给林某甲提供了银行卡,并将转到他银行卡里的钱通过支付宝转给林某甲。给林某甲转过几次钱之后银行卡被冻结了，他就找到徐某某，用徐某某的银行卡帮林某甲转钱。2020年7月29日上午10点左右，林某甲告诉他徐某某银行卡转进去了20万，他把钱提出来给“阿宝先生”的支付宝转了10万元，给杨某某的支付宝转了5万元，剩下的5万元转给林某甲发给他的银行卡号里。他用自己的银行卡和徐某某的银行卡给林某甲转款的金额忘记了，以银行卡的交易明细为准。 上述证据来源合法，内容客观，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人厉海丰明知是他人犯罪所得,仍向他人提供多张银行卡使用，并帮助转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人厉海丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。因被告人提供的银行卡转移的资金逾十万元，故其犯罪行为属情节严重。经查，被告人作为一个有正常认知能力的成年人，在与林某甲没有正当经济往来的情形下，为获取高额报酬，为林某甲提供多张银行卡，帮助转移大额资金，在自己用于帮助转移资金的银行账户被冻结后，又联系他人提供账户继续帮助林某甲转款。依上述客观行为表现，应确认被告人主观上明知所转移的资金为犯罪所得，且其犯罪行为在共同犯罪中起主要作用。故，被告人辩称其不明知所转移资金为犯罪资金的意见及其辩护人提出的被告人系从犯的意见，本院不予支持。被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，控辩双方据此情节建议对被告人予以从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人犯罪的性质、情节及后果，公诉机关建议的对被告人的量刑幅度，与被告人的罪责相适应，本院予以采纳，被告人及辩护人认为公诉机关建议的量刑起点过高的意见，应不予支持。为维护良好的社会经济秩序，保护公民、法人财产权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人厉海丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年1月29日止），并处罚金10000元（限判决生效后十日内缴纳本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温树森 审 判 员  刘艳春 人民陪审员  周贤银 二〇二一年三月二十三日 书 记 员  姜国灿 1