贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0522刑初38号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人黄晶磊，男，1988年4月20日出生，湖北省建始县人，汉族，中专文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。曾因犯故意伤害罪，于2010年2月3日被建始县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因本案于2019年12月8日被抓获并羁押于湖北省建始县看守所，同年12月12日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕，同日被黔西县公安局取保候审，2021年1月19日黔西县人民检察院继续对其取保候审，2021年2月19日本院继续对其取保候审。 指定辩护人罗斌，贵州卓蓉律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检刑诉﹝2021﹞20号起诉书,指控被告人黄晶磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员潘珣、曾道旭出庭支持公诉，被告人黄晶磊及其指定辩护人罗斌到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2019年10月28日至11月24日，被告人黄晶磊邀约刘兴沛与张定庚（另案处理）为获取非法利益，三人向其亲属、朋友借用多张银行卡，并将银行账户提供给他人使用，三人提供的银行账户被他人用于电信诈骗所得款项的收款转款。该账户先后收到李某1、梁某、陈某2等22名被害人被骗金额325471.6元，三人明知账户内的资金系犯罪所得，仍将账户内资金频繁地在各个银行账户之间划转后在多家银行ＡＴＭ机取款，并分解汇入他人指定的数个银行账户中，从中非法获利22000余元。其中被告人黄晶磊参与转移犯罪所得赃款325471.6元。具体犯罪事实如下： 1.2019年10月28日至29日，被害人李某1因电信诈骗被骗人民币35000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚使用黄晶磊、杨丹等人的银行账户将该35000元转账并取现，后二人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 2.2019年11月5日，被害人母某因电信诈骗被骗人民币8000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 3.2019年11月8日，被害人潘某因电信诈骗被骗人民币8000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用张定庚、杨丹等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 4.2019年10月9日至11日，被害人应某因电信诈骗被骗人民币16562元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛、黄晶磊、谢起航的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 5.2019年11月9日至10日，被害人胡某因电信诈骗被骗人民币14666.6元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊、冉凡、向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 6.2019年11月10日至11日，被害人王某1因电信诈骗被骗人民币17500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用冉凡、向林荣等人的的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 7.2019年11月11日，被害人陈某1因电信诈骗被骗人民币7500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊、冉小飞等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 8.2019年11月11日至13日，被害人肖某因电信诈骗被骗人民币22500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊、向林荣、李黟月等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 9.2019年11月12日，被害人赵某1因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 10.2019年11月12日，被害人张某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛、向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 11.2019年11月13日，被害人王某2因电信诈骗被骗人民币7500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 12.2019年11月15日，被害人高某因电信诈骗被骗人民币8046元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 13.2019年11月15日至16日，被害人马某因电信诈骗被骗人民币5000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用向林荣、冉小飞等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 14.2019年11月15日至16日，被害人赖某因电信诈骗被骗人民币55148元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用张定庚、黄晶磊等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 15.2019年11月17日至18日，被害人甘某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 16.2019年11月21日至23日，被害人宋某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用刘兴沛、冉凡等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 17.2019年11月22日，被害人赵某2因电信诈骗被骗人民币13000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用周健平、冉凡、向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 18.2019年11月23日，被害人梁某因电信诈骗被骗人民币10000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊、向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 19.2019年11月23日，被害人李某2因电信诈骗被骗人民币7050元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用张定庚、冉凡、向林荣等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 20.2019年11月23日至24日，被害人曾某因电信诈骗被骗人民币27500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用黄晶磊、冉小飞等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 21.2019年11月24日，被害人于某因电信诈骗被骗人民币10000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用谢启航等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 22.2019年11月24日，被害人陈某2因电信诈骗被骗人民币2500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人黄晶磊及张定庚、刘兴沛使用向林荣、冉小飞等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人黄晶磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人黄晶磊曾经故意犯罪；同时具有认罪认罚情节，建议判处被告人黄晶磊有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。 被告人黄晶磊对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见，并签署认罪认罚具结书。其辩护人提出被告人黄晶磊归案后如实供述犯罪事实，具有坦白、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书等从轻处罚情节的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与供述机关的指控一致。 本院认为，被告人黄晶磊明知是他人犯罪所得，而多次使用本人和多个非本人身份证明开设的银行账户，帮助他人转账、取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄晶磊帮助他人转移资金325471.6元人民币，情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。在共同犯罪中，被告人黄晶磊起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄晶磊归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处罚。对被告人黄晶磊的辩护人所提黄晶磊具有坦白、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书等情节的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人黄晶磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自被收监羁押之日起至刑期届满之日止。罚金限于本判决生效之日起一月内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 刘 兴 人民陪审员 杨 琼 人民陪审员 高安俊 二〇二一年三月二十四日 书 记 员 张正书