江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1157号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人施忠芬，女，1965年9月20日生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，无业，户籍地宜兴市，居住地宜兴市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人蒋林吉，江苏法舟律师事务所律师。被告人陈昌凤，女，1968年2月5日生，汉族，江苏省射阳县人，高中文化，无业，户籍地江苏省射阳县，居住地江苏省射阳县。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人邵军，江苏锐智律师事务所律师。被告人伯志柔，女，1971年8月14日生，汉族，浙江省东阳市人，大专文化，户籍地浙江省东阳市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人蒋菲菲，宜兴市法律援助中心律师。被告人袁红仙，女，1963年5月21日生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，无业，户籍地宜兴市，居住地宜兴市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。被告人王杏仙，女，1963年2月17日生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，无业，住宜兴市。因本案于2019年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1180号起诉书指控被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙犯诈骗罪，于2020年9月9日以普通程序向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年3月3日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史瑞出庭支持公诉，被告人施忠芬及其辩护人蒋林吉，被告人陈昌凤及其辩护人邵军，被告人伯志柔及其辩护人蒋菲菲，被告人袁红仙及其辩护人林国征，被告人王杏仙及其辩护人华芝到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。宜兴市人民检察院起诉指控：2018年初，被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙明知许连法（另案处理）从事的“民族大业、民族资产解冻”活动是骗局的情况下，仍加入其中，协助许连法共同实施诈骗犯罪。其中，被告人施忠芬涉及诈骗金额人民币74399元，被告人陈昌凤涉及诈骗金额人民币1362712元，被告人伯志柔涉及诈骗金额人民币106560元，被告人袁红仙涉及诈骗金额人民币124435元，被告人王杏仙涉及诈骗金额人民币74172元。归案后，五被告人均如实供述了上述事实。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关证据予以证实，认为被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙的行为均已构成诈骗罪。同时认为，在共同犯罪中，五被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；五被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，均可以从轻、从宽处罚。综上，公诉机关分别建议对被告人施忠芬判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人陈昌凤判处有期徒刑六年十一个月至七年十一个月，并处罚金；对被告人伯志柔判处有期徒刑二年四个月至三年四个月，并处罚金；对被告人袁红仙判处有期徒刑二年九个月至三年九个月，并处罚金；对被告人王杏仙判处有期徒刑二年三个月至三年三个月，并处罚金。庭审中，公诉机关结合本案的犯罪事实和量刑情节，对五被告人的量刑予以变更，分别建议对被告人施忠芬判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；对被告人陈昌凤判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；对被告人伯志柔判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人袁红仙判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；对被告人王杏仙判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙对上述指控的事实、罪名、量刑建议，在庭审中均未提出异议，均自愿认罪认罚。被告人施忠芬的辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：施忠芬系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。被告人陈昌凤的辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：陈昌凤系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。被告人伯志柔的辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：伯志柔系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。被告人袁红仙的辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：袁红仙系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，在庭审中能自愿认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。被告人王杏仙的辩护人对公诉机关的指控未提出异议，提出的主要辩护意见是：王杏仙系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，在庭审中能自愿认罚，且属初犯，综上，建议对其减轻处罚。经审理查明，2016年，许连法开始参与“民族大业、民族资产解冻”类活动，因未能成功兑付，遂发现“民族大业、民族政策解冻”是骗局，并于2017年底从民族资产大业“七十一军”中脱离。2018年初，许连法在明知“民族大业、民族资产解冻”活动是骗局，但为防止事情败露，仍然继续从事该类活动，并逐渐形成其以名字命名的“许连法团队”，该组织以许连法为领导，实行层级管理，设若干大组长，大组长下设组长，组长之下为普通会员(即被害人)。“许连法团队”的组织运行方式为许连法通过电子邮箱收到含有“民族大业、民族资产解冻”项目内容等信息、伪造的党和国家高级干部工作证、身份证以及国家机关红头文件、项目报单模板等相关宣传资料后，通过架构微信群（该群由许连法及大组长等组成）发布给大组长。经商议后再由大组长逐级向下发布，宣传加入民族大业活动可以获得高额回报，利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，使用伪造的国家机关红头文件等资料，先后推广了“李济深老人”、“李宗仁老人”、“许星时老人”、“江小龙老人”、“张老金卡”、“功德证”、“公安部电信网络新型犯罪冻结涉案资金返还活动”等十余个虚假项目，鼓吹会员缴纳几十元、几百元不等的费用，即可获得高额回报，从而引诱会员报单，并通过微信红包、银行转账等方式骗取家住宜兴市××小祥等人的钱款，再由财务人员将款项转入许连法指定的上级账户中。自2018年初，被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙明知“许连法团队”为诈骗组织，所宣传的投资项目为骗局的情况下，为了自身利益和满足自己虚荣心，先后参加该团队，与许连法共同实施诈骗犯罪。其中，被告人施忠芬涉及诈骗金额人民币74399元，被告人陈昌凤涉及诈骗金额人民币1362712元，被告人伯志柔涉及诈骗金额人民币106560元，被告人袁红仙涉及诈骗金额人民币124435元，被告人王杏仙涉及诈骗金额人民币74172元。2019年11月27日，被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙分别被抓获，归案后，五被告人均如实供述了上述事实，其中被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔均自愿认罪认罚，并签字具结，被告人袁红仙、王杏仙在庭审中表示认罪认罚。上述事实，有共同行为人许连法、李金玲、朱正星、许春芬、李国平、师秀玉、朱炳强、钱荣俊、严家星等人的供述笔录，被害人丁某、余某、芮某、朱某、徐某1、马某1、宗某、廖某、王某1、李某1、张某、唐某1、徐某2、王某2、邵某、戴某、吕某、李某2、马某2、李某3、谢某、徐某3、梁某、王某3、徐某4、唐某2、沈某、胥某、毛某、贾某等人的陈述笔录及相关被害人提供的转账记录截图，证人姚苏华等人的证言笔录，公安机关制作的搜查笔录、提取笔录、电子数据检查工作记录、提取的涉案账单、聊天记录截图，相关被告人陈昌凤等转账给上家的交易明细汇总、交易截图、提取的涉案项目宣传资料、微信账单，相关涉案人员银行卡交易记录、银行转账截图，涉案人员的金额汇总及结构表，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过说明材料，并有被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙的供述相佐证，足以认定。本院认为，被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、利用网络骗取他人财物，其中被告人陈昌凤诈骗数额特别巨大，被告人施忠芬、伯志柔、袁红仙、王杏仙诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。在共同犯罪中，被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。五被告人归案后能如实供述自己的罪行，且均能在归案后或在庭审中自愿认罪认罚，均可分别予以从轻处罚。综上，本院决定对五被告人予以减轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院均予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人施忠芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年3月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈昌凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年11月26日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人伯志柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年5月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人袁红仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年7月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人王杏仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年3月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。六、继续责令被告人施忠芬、陈昌凤、伯志柔、袁红仙、王杏仙按照其所参与的诈骗数额退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  唐 伟人民陪审员  王金英二〇二一年三月九日法官助理尹昳书记员钟依依本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。