文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0602刑初780号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人黄海玲，女，1973年10月10日出生于广东省汕头市，无业，户籍地广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月17日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年8月21日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人丁山，远闻（上海）律师事务所律师。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕556号起诉书指控被告人黄海玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月21日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年1月22日公开开庭审理了本案。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察官金丽、检察官助理李优琪出庭支持公诉，被告人黄海玲及其辩护人丁山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，被告人黄海玲在明知无力偿还的情况下，以投资股票、做生意需要资金周转等为由，先后骗得被害人徐某等人共计人民币4454.989402万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人黄海玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄海玲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人黄海玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人丁山对公诉机关指控被告人黄海玲犯诈骗罪不持异议，认为被告人黄海玲归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，黄海玲主观上有积极退赃的态度，曾多次主张将案涉抵押物变现以减轻被害人损失，但是由于各方对抵押物价值认识不一致，且实际无人出面变卖抵押物，客观上无法实现退赃目的，建议对被告人黄海玲从轻从宽处罚。经审理查明：2017年以来，被告人黄海玲在明知无力偿还的情况下，以投资股票、做生意需要资金周转等为由，先后骗得被害人徐某等人共计人民币（以下币种同）4454.989402万元。具体事实分述如下：1.2019年4月起，被告人黄海玲以股票投资、艺术品需要出关费用等为由，共骗取被害人徐某1369.94万元，后被告人黄海玲陆续归还钱款148.76666万元，实际骗得1221.173334万元。2.2018年6月起，被告人黄海玲以股票投资为由共骗取被害人曾某309.97万元，明知无偿还能力而向被害人曾某借款47.2414万元，后被告人黄海玲陆续归还钱款共计5.5万元，实际骗得351.7114万元。3.2017年7月左右，被告人黄海玲以股票投资为由共骗得被害人吴某50万元。4.2020年2月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗得被害人李某甲154.57万元。5.2020年2月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗得被害人孟某151.4万元。6.2019年3月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗取被害人陈某317万元，后被告人黄海玲陆续归还钱款101万元，实际骗得216万元。7.2020年4月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗取被害人WANGJUE159.42万元，明知无偿还能力而向WANGJUE借款9.5万元，实际骗得168.92万元。8.2019年9月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗取被害人阳某928.53万元，后被告人黄海玲陆续归还钱款231万元，实际骗得697.53万元。9.2019年6月起，被告人黄海玲以做生意需要资金周转等为由，共骗得被害人李某乙790万元。10.2018年9月起，被告人黄海玲以做生意需要资金周转等为由，共骗取被害人郭某574万元，明知无偿还能力而向被害人郭某借用信用卡消费15.870132万元，后被告人黄海玲陆续归还钱款212.2万元，实际骗得377.670132万元。11.2020年2月起，被告人黄海玲以股票投资为由，共骗得被害人夏某150.97万元。12.2019年8月起，被告人黄海玲以做生意需要资金周转为由，共骗取被害人徐某华158万元，后陆续归还钱款32.955464万元，实际骗得125.044536万元。2020年7月16日，被告人黄海玲被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查，案发后，公安机关从被告人黄海玲处扣押到人民币46061元。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍资料、扣押清单、银行流水等书证、未到庭证人钱丽如等人的证言笔录、被害人徐某等人的陈述、被告人黄海玲的供述以及发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄海玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人黄海玲到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法从宽处理；其多次诈骗，酌情从重处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄海玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2033年7月16日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、扣押在案的人民币46061元发还给各被害人（上述款项暂扣押于南通市公安局崇川分局，详见发还、责令退赔清单）三、继续责令被告人黄海玲向被害人退赔赃款（详见发还、责令退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王 冯人民陪审员  沈继成人民陪审员  陈丽君二〇二一年三月十日法官 助理  黄 玲书 记 员  许媛媛发还、责令退赔清单            被告人（退赔义务人）              被害人              发还金额（元）              责令退赔金额（元）                  黄海玲              徐艳              12671              12199062.34                  曾惠              3630              3513484                  吴漫              515              499485                  李正法              1600              1544100                  孟霞              1565              1512435                  陈春华              2230              2157770                  WANG JUE              1740              1687460                  阳馥伊              7200              6968100                  李美玲              8150              7891850                  郭西薇              3900              3772801.32                  夏金松              1560              1508140                  徐艳华              1300              1249145.36