江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0730刑初85号 公诉机关江西省宁都县人民检察院。 被告人李青华，男，1990年1月17日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地江西省赣州市宁都县，现住宁都县。因犯寻衅滋事罪，于2015年11月12日被宁都县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯容留他人吸毒罪，于2016年5月25日被宁都县人民法院撤销缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。于2017年1月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月3日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于同年11月10日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 被告人何思源，男，1989年7月8日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市宁都县，住宁都县。因犯故意伤害罪，于2018年10月22日被宁都县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月3日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于同年11月10日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 被告人刘泉，男，1991年8月28日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市宁都县，住宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月3日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于同年11月10日被宁都县公安局执行逮捕，经宁都县人民法院决定，于2021年3月2日被取保候审。现在家。 被告人李林，男，1990年3月9日出生于江西省宁都县，汉族，职业高中，无业，住江西省赣州市宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于同年11月10日被宁都县公安局执行逮捕。经宁都县人民法院决定，于2021年3月8日被取保候审。现在家。 江西省宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2021〕47号起诉书指控被告人李青华、何思源、刘泉、李林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院于2021年2月8日审查立案，并依法组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员何丹丹出庭支持公诉，被告人李青华、何思源、刘泉、李林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年9月至10月份，被告人李青华、何思源、刘泉、李林为非法牟利，商议通过运行语音网关设备给实施诈骗人员提供电话呼出服务、从中赚取每出租一个端口200元／天的租金。其中，李青华负责租车及和上家联系，何思源负责踩点、接收手机卡等快递包裹以及提供后勤保障，刘泉、李林负责将设备运至宁都县竹笮乡、安福乡、固厚乡等偏僻地方运行。其中李青华非法获利人民币7200元，何思源非法获利人民币4500元，刘泉非法获利人民币1100元，李林非法获利人民币1200元。 2020年10月2日，李青华、何思源等人将设备运至宁都县的“鼎盛采石场”废弃的办公室内操作运行。诈骗分子利用被告人李青华等人运行、操作的语音网关设备，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款，实施诈骗作案3起，涉案金额共计人民币50990元。其中： 1、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用191××××2673手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某1，以其购买的商品存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗陈某1按“客服”指引操作，骗取陈某1人民币22810元。 2、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用191××××0972手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某2，以其购买的鞋子存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗陈某2按“客服”指引操作，骗取陈某2人民币17000元。 3、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用198××××5900手机号码拨打诈骗电话给被害人林某，以其购买的衣服存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗林某按“客服”指引操作，骗取林某人民币11180元。 被告人李青华、何思源于2020年10月2日被抓获归案，刘泉、李林分别于同年10月2日和10月9日到宁都县公安局投案。归案后李青华、何思源、刘泉、李林如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，并分别向本院退缴赃款人民币7200元、4500元、1100元、1200元。 为认定上述事实，公诉机关提供以下证据：1.插卡机、路由器等物证；2.归案情况说明等书证；3.证人廖某的证言；4.被害人陈某1等人的陈述；5.被告人李青华、何思源等人的供述与辩解；6.现场勘验笔录；7.微信聊天记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人李青华、何思源、刘泉、李林为获取利益，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍为其提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人李青华具有累犯情节，应当从重处罚；被告人李青华、何思源具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人刘泉、李林具有自首情节，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人李青华、何思源、刘泉、李林自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；建议判处被告人李青华有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人何思源有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人刘泉拘役五个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人李林拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 被告人李青华、何思源、刘泉、李林对起诉书指控的罪名、犯罪事实、量刑均无异议，且签字具结。在庭审中亦无异议。 经审理查明：2020年9月至10月份，被告人李青华、何思源、刘泉、李林为非法牟利，商议通过运行语音网关设备给实施诈骗人员提供电话呼出服务、从中赚取每出租一个端口200元／天的租金。其中，李青华负责租车及和上家联系；何思源负责踩点、接收手机卡等快递包裹以及提供后勤保障；刘泉、李林负责将设备运至宁都县竹笮乡、安福乡、固厚乡等偏僻地方运行。2020年10月2日，李青华、何思源等人将设备运至宁都县的“鼎盛采石场”废弃的办公室内操作运行。诈骗分子利用被告人李青华等人运行、操作的语音网关设备，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款，实施诈骗作案三起，涉案金额共计人民币50990元。其中： 1、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用191××××2673手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某1，以其购买的商品存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗陈某1按“客服”指引操作，骗取陈某1人民币22810元。 2、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用191××××0972手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某2，以其购买的鞋子存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗陈某2按“客服”指引操作，骗取陈某2人民币17000元。 3、2020年10月2日，诈骗犯罪分子冒充淘宝客服，使用198××××5900手机号码拨打诈骗电话给被害人林某，以其购买的衣服存在质量瑕疵，帮助办理购物理赔为由，诱骗林某按“客服”指引操作，骗取林某人民币11180元。 李青华非法获利人民币7200元，何思源非法获利人民币4500元，刘泉非法获利人民币1100元，李林非法获利人民币1200元。 被告人李青华、何思源于2020年10月2日被抓获归案，刘泉、李林分别于同年10月2日和10月9日到宁都县公安局投案。归案后李青华、何思源、刘泉、李林如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，并分别向宁都县人检察院退缴赃款人民币7200元、4500元、1100元、1200元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据所证实：插卡机、路由器等物证；受案登记表、立案决定书、公安部下发诈骗案件涉案手机号码线索查询情况表、现场扣押的手机卡关联到诈骗案件统计表、破案经过、归案情况说明、被害人材料、永顺汽车租赁车辆档案记录及合同复印件、扣押清单、发还清单、车辆行驶轨迹、被告人基本情况表、违法犯罪记录、刑事判决书等书证；被告人李青华、何思源、刘泉、李林的供述与辩解；证人胡某、廖某的证言；被害人陈某1、陈某2、林某的陈述；辨认笔录；现场勘验笔录、电子证据检查笔录等。 本院认为，被告人李青华、何思源、刘泉、李林明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利而为诈骗分子提供电话呼出等通讯传输技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中被告人李青华、何思源、刘泉、李林在共同犯罪中作用相当不做主从犯区分。被告人李青华具有累犯情节，应当从重处罚；被告人何思源具有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人李青华、何思源具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人刘泉、李林具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；被告人李青华、何思源、刘泉、李林自愿认罪认罚，主动退缴赃款、缴纳罚金，依法可以从宽处罚。综上所述，结合各被告人的犯罪情节、认罪态度等。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。现依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李青华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月3日起至2021年5月2日止；罚金已缴清。） 二、被告人何思源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年10月3日起至2021年4月2日止，罚金已缴清。） 三、被告人刘泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年10月3日起至2021年3月2日止，罚金已缴清。） 四、被告人李林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年10月9日起至2021年3月8日止，罚金已缴清。） 五、被告人李青华退缴的违法所得7200元、被告人何思源退缴的违法所得4500元、被告人刘泉退缴的违法所得1100元、被告人李林退缴的违法所得1200元，共计14000元，予以没收，上缴国库。 六、责令被告人李青华、何思源、刘泉、李林连带退赔被害人50990元（其中陈某122810元、陈某217000元、林某11180元）。 七、随案移送的手机5台、蓄电池2个、变压器1个、笔记本电脑1台、路由器7台、插卡机1个、电瓶充电器2个，予以没收，上缴国库；手机卡179张，予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符英兰 人民陪审员  邱仁望 人民陪审员  罗 翔 二〇二一年三月二十五日 书 记 员  陈 珊 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。