中华人民共和国 山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁03民初242号 原告：山东起凤建工股份有限公司。住所地：山东省桓台县起凤镇中心路8号。统一社会信用代码：91370300164418470E。 法定代表人：张会亭，总经理。 委托诉讼代理人：任颂远，山东大地人律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵煜，国浩律师（济南）事务所律师。 被告：李瑞芝（RUIZHILI)，女，1973年5月23日出生，现澳大利亚联邦公民(编号1135507897)，住澳大利亚联邦（33DavisStreet，BurwoodEast，Victoria3151,Australia）。 原告山东起凤建工股份有限公司与被告李瑞芝股东出资纠纷一案，本院于2020年9月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告山东起凤建工股份有限公司的委托诉讼代理人任颂远、赵煜到庭参加诉讼。被告李瑞芝经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告山东起凤建工股份有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告李瑞芝在未履行出资义务和抽逃出资本金5280万元及相应利息(自应履行出资义务起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)范围内，对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司未能清偿原告债务的部分承担补充赔偿责任；2.本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由：被告李瑞芝与他人共同出资设立淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司。该三公司与原告因保证合同追偿权系列纠纷案件产生的债务，已经通过生效法律文书予以确认：1、原告与淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案，2014年6月17日，山东省淄博中级人民法院作出（2014）淄商初字第71号民事调解书，确认淄博铸信物资有限公司偿还原告承兑汇票款2450万元，淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。2、原告与淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司保证合同纠纷一案，2014年11月4日，山东省淄博市中级人民法院作出（2014）淄商初字第148号民事调解书，淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司连带清偿原告代偿的借款本息25697384.73元。3、原告与淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案，2014年5月14日，淄博市中级人民法院经审理作出（2013）淄商初字第174号民事调解书，确认淄博铸信物资有限公司偿还原告垫款本金2500万元及利息，淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。以上三案，淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司共计欠付原告债务本金75197384.73元及利息。上述生效法律文书作出后，债务人淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司拒不履行生效法律文书确定的义务，原告依法申请执行法院强制执行，但执行过程中，原告未获得任何清偿。现原告发现债务人淄博铸信物资有限公司的设立及增资过程中，股东李瑞芝存在未履行出资义务和抽逃出资合计4150万元的行为；债务人淄博康鼎物流有限公司的设立过程中，股东李瑞芝存在抽逃330万元出资的行为；债务人山东联坤置业有限公司的设立及增资过程中，股东李瑞芝抽逃出资800万元。被告李瑞芝的上述行为违反了法律规定，侵害了原告合法权益，给原告造成重大经济损失。为此，原告依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三、十四条的规定，要求被告李瑞芝在未出资、抽逃出资本息范围对债务人淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司欠付原告的债务承担补充赔偿责任。 被告李瑞芝未到庭参加诉讼，亦未在法律规定的期限内向本院提交书面答辩意见。 原告山东起凤建工股份有限公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据： 第一组证据，证明原告对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司享有合法债权，债权总额为70478753.23元。 证据1-1，2014淄商初字第71号民事调解书、2014淄执字第231号执行裁定书、2014淄执字第231-1号执行裁定书。证明：淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司欠付原告债务本金2450万元、案件受理费82150.00元，在三被告未履行的情况下，原告依法向淄博市中级人民法院申请强制执行，但未获任何清偿。 证据1-2，2014淄商初字第148号民事调解书、2015淄执字第89号执行裁定书、2015淄执字第89-1号执行裁定书。证明：淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博联坤置业有限公司欠付原告债务本息25697384.73元、案件受理费85143.50元、保全费5000.00元，在三被告未履行的情况下，原告依法向淄博市中级人民法院申请强制执行，未获任何清偿。 证据1-3，2013淄商初字第174号民事调解书、2014淄执字第156号执行裁定书、2014淄执字第156-1号执行裁定书、2018鲁03执恢85号执行裁定书、2018鲁03执恢85号之二执行裁定书。证明：淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司欠付原告债务本金2500万元及相应利息、案件受理费84925.00元，保全费5000.00元，在三被告没有履行的情况下，原告依法向淄博市中级人民法院申请强制执行，执行回款4980850.00元，债权余额为20109075.00元。 第二组证据，证明李瑞芝系淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司股东并认缴注册资本。 证据2-1，淄博铸信物资有限公司企业基本信息、企业变更情况、股东会决议、验资报告。证明：一，2002年6月21日，淄博铸信物资有限公司成立，注册资本100万元，李瑞芝出资50万元；二，2009年2月13日，淄博铸信物资有限公司变更注册资本由100万元增至1600万元，其中李瑞芝认缴的注册资本由50万元增至900万元，李瑞芝在本次变更中新增注册资本850万元，同日，淄博铸信物资有限公司变更实收资本，实收资本由100万元增至1600万元，李瑞芝“出资”850万元；三，2009年7月28日，淄博铸信公司有限公司变更注册资本由1600万元增至7000万元，其中李瑞芝认缴的注册资本由900万元增至4000万元，李瑞芝在本次变更中新增认缴注册资本3100万元。同日，淄博铸信物资有限公司变更实收资本，实收资本由1600万元增至2680万元，李瑞芝“出资”480万元；四，2009年9月2日，淄博铸信物资有限公司变更实收资本，实收资本由2680万元增至7000万元，李瑞芝“出资”2620万元；五，2010年8月30日，淄博铸信物资有限公司变更注册资本由7000万元增至10500万元，其中李瑞芝认缴的注册资本由4000万元增至5800万元，李瑞芝在本次变更中新增认缴注册资本1800万元，同日，淄博铸信物资有限公司变更实收资本，实收资本由7000万元增至10500万元，李瑞芝“出资”1800万元。 证据2-2，淄博康鼎物流有限公司企业基本信息、企业变更情况、验资报告。证明：2005年11月9日，淄博康鼎物流有限公司成立，注册资本500万元，李瑞芝认缴350万元。 证据2-3，山东联坤置业有限公司企业基本信息、企业变更情况、股东会决议、验资报告。证明：一，2004年8月10日，山东联坤置业有限公司成立，注册资本500万元，李瑞芝认缴200万元；二，2009年2月16日，山东联坤置业有限公司变更注册资本由500万元增加至2009万元，其中李瑞芝认缴的注册资本由200万元增至800万元，李瑞芝在本次变更中新增认缴注册资本600万元。 第三组证据，证明李瑞芝在淄博铸信物资有限公司第一次新增实收资本过程中抽逃出资850万元。 证据3-1，淄博市商业银行电汇凭证。证明李瑞芝认缴的850万元注册资本来源于淄博康鼎物流有限公司。 证据3-2，中国建设银行个人汇款凭证。证明李瑞芝将400万元认缴注册资本金支付给淄博铸信物资有限公司。 证据3-3，中国建设银行个人汇款凭证。证明李瑞芝将450万元认缴注册资本支付给淄博铸信物资有限公司。 证据3-4，中国建设银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将收到的李瑞芝、李宗义、李祖勤交纳的1500万元注册资本金转入其另一账户。 证据3-5，企业活期明细信息。证明淄博铸信物资有限公司将收到的李瑞芝、李宗义、李祖勤交纳的1500万元转入其另一账户。 证据的3-6，中国建设银行电汇凭证。证明淄博铸信物资有限公司将收到的李瑞芝、李宗义、李祖勤交纳的1500万元注册资本转回淄博康鼎物流有限公司，李瑞芝构成抽逃出资，数额为800万元。 证据3-7，企业活期明细信息。证明：淄博铸信物资有限公司将收到的李瑞芝、李宗义、李祖勤缴纳的1500万元注册资本转回淄博康鼎物流有限公司，李瑞芝构成抽逃出资，数额为850万元。 第四组证据，证明李瑞芝在淄博铸信物资有限公司第二次新增实收资本过程中抽逃480万元。 证据4-1，齐商银行进账单。证明李瑞芝认缴的480万元，其中400万元由淄博宏海物流有限公司转入其齐商银行账户。 证据4-2，中国人民银行支付系统专用凭证。证明：李瑞芝认缴的480万元注册资本，其中80万元系由淄博铸信物资有限公司控制、使用的其个人名义在农行开具的账户转入其齐商银行账户。 证据4-3，李瑞芝齐商银行账号为19×××10的银行流水和李瑞芝农行账号为62×××14的银行流水。证明李瑞芝名下的账号为94×××81与19×××10的账户为同一账户。 证据4-4，齐商银行进账单。证明李瑞芝将400万元认缴注册资本金支付给淄博铸信物资有限公司用于验资。 证据4-5，齐商银行进账单。证明李瑞芝将80万元认缴注册资本金支付给淄博铸信物资有限公司用于验资。 证据4-6，淄博市商业银行银行转账支票。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的170万元注册资本金支付给淄博宏海物流有限公司。 证据4-7，齐商银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的170万元注册资金支付给淄博宏海物流有限公司，结合证据4-6，李瑞芝构成抽逃出资。 证据4-8，齐商银行银行转账支票。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的190万元注册资金，支付给淄博宏海物流有限公司。 证据4-9，齐商银行银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的190万元注册资本金支付给淄博宏海物流有限公司，结合证据4-8，李瑞芝构成了抽逃出资。 证据4-10，淄博市商业银行转账支票。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的240万元注册资本金支付给淄博宏海物流有限公司。 证据4-11，齐商银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将李瑞芝缴纳的240万元注册资金支付给淄博宏海物流有限公司，结合证据4-10，李瑞芝构成抽逃出资。 第五组证据，证明李瑞芝在淄博铸信物资有限公司第三次新增实收资本过程中，虚假出资2620万元。 证据5-1，银行承兑汇票。证明淄博铸信物资有限公司将票面金额1000万元的银行承兑汇票，背书给淄博康鼎物流有限公司，该款项最终通过李瑞芝账户转回淄博铸信物资有限公司。 证据5-2，贴现凭证、放款通知书。证明淄博康鼎物流有限公司，接收自淄博铸信物资有限公司的银行承兑汇票予以贴现，用于协助李瑞芝虚假出资。 证据5-3，银行承兑汇票。证明淄博铸信物资有限公司将票面金额1000万元的银行承兑汇票，背书给淄博康鼎物流有限公司，该款项最终通过李瑞芝账户转回淄博铸信物资有限公司。 证据5-4，贴现凭证、放款通知书。证明淄博康鼎物流有限公司接收自淄博铸信物资有限公司的银行承兑汇票予以贴现，用于协助李瑞芝虚假出资。 证据5-5，银行转账支票、进账单。证明淄博康鼎物流有限公司将接收自淄博铸信物资有限公司的银行承兑汇票贴现之后，同日给淄博金太洋餐饮有限公司开具转账支票，用于协助李瑞芝虚假出资。 证据5-6，银行现金支票。证明淄博金太洋餐饮有限公司开具现金支票交付给李瑞芝，李瑞芝存入其缴纳注册资本的账户。 证据5-7，银行转账支票、进账单。证明淄博康鼎物流有限公司在将接受自淄博铸信物资有限公司的银行承兑汇票贴现之后，同日给山东力通汽车销售有限公司开具转账支票，用于协助李瑞芝虚假出资。 证据5-8，银行现金支票。证明山东力通汽车销售有限公司开具现金支票交付给李瑞芝，李瑞芝存入其缴纳注册资金的账户。 证据5-9，齐商银行储蓄存款凭证。证明李瑞芝将接收自淄博金太洋餐饮有限公司的950万元现金支票，山东力通汽车销售有限公司的950万元现金支票兑现后，存入其齐商银行的账号，用于缴纳注册资本。 证据5-10，银行进账单，证明淄博铸信物资有限公司将130万元转入山东联坤置业有限公司，用于协助李瑞芝虚假出资，该资金最终通过李瑞芝账户转回淄博铸信物资有限公司的账户。 证据5-11，银行进账单，证明淄博铸信物资有限公司将170万元转入山东联坤置业有限公司，用于协助李瑞芝虚假出资，该资金最终通过李瑞芝账户转入淄博铸信物资有限公司账户。 证据5-12，银行进账单，证明山东联坤置业有限公司将接收自淄博铸信物资有限公司的300万元资金，转入李瑞芝用于缴纳注册资金的账户。 证据5-13，中国人民银行支付系统专用凭证。证明李瑞芝认缴的2620万元注册资本中，其中420万元通过淄博铸信物资有限公司控制、使用的其个人名义在农行开具的账户转入其齐商银行账户。 证据5-14，李瑞芝齐商银行19×××10，李瑞芝农行62×××14的银行流水。证明李瑞芝该齐商银行账户分别收到上述证据证明的1900万元、300万元、509万元，并将2620万元的资金转入淄博铸信物资有限公司账户，资金循环完毕。同时证明李瑞芝名下的两个账户为同一账户。 证据5-15，银行进账单。证明李瑞芝将2620万元的认缴注册资金转入淄博铸信物资有限公司，资金循环完毕。 第六组证据，证明李瑞芝在淄博铸信物资有限公司第四次新增实收资本过程中抽逃200万元。 证据6-1，银行流水一份。证明李瑞芝认缴的1800万元注册资金来源于李念红账户内资金。 证据6-2，中国人民银行支付系统专用凭证。证明李瑞芝缴纳的1800万元注册资本来源于李念红账户内资金。 证据6-3，中国人民银行支付系统专用凭证。证明李瑞芝认缴的1800万元注册资本来源于李念红账户内资金。 证据6-4，银行进账单。证明李瑞芝将李念红转入其账户的资金转入淄博铸信物资有限公司用于验资。 证据6-5，银行活期存款账户明细查询。证明淄博铸信物资有限公司在验资完毕后，将李瑞芝等人的认缴注册资金3500万元存入另一账户。 证据6-6，企业活期明细信息。证明淄博铸信物资有限公司将200万元转回李念红账户，李瑞芝构成抽逃出资200元。 第七组证据，证明李瑞芝在淄博康鼎物流有限公司设立过程中，抽逃出资330万元。 证据7-1，银行转账支票，证明李瑞芝缴纳认缴的350万元注册资本金来源于淄博铸信物资有限公司。 证据7-2，银行进账单。证明李瑞芝将淄博铸信物资有限公司开具给她的支票兑付后，存入其账户。 证据7-3，银行现金交款单。证明李瑞芝将接收自淄博铸信物资有限公司的350万元转入淄博康鼎物流有限公司账户用于验资。 证据7-4，银行转账支票。证明淄博康鼎物流有限公司开具金额150万元的转账支票，背书给淄博铸信物资有限公司。 证据7-5，银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将接收自淄博康鼎物流有限公司支票兑付后，存入其公司账号，李瑞芝构成抽逃出资150万元。 证据7-6，银行转账支票。证明淄博康鼎物流有限公司开具180万元的转账支票，背书给淄博铸信物资有限公司。 证据7-7，银行进账单。证明淄博铸信物资有限公司将接收自淄博康鼎物流有限公司支票兑付后，存入其公司账户。李瑞芝构成抽逃出资180万元。 第八组证据，证明李瑞芝在山东联坤置业有限公司设立过程中抽逃出资200万元。 证据8-1，银行现金交款单。证明李瑞芝通过该种方式缴纳认缴的200万元注册资金。 证据8-2，银行转账支票。证明山东联坤置业有限公司开具金额为300万元的银行转账支票，背书给李瑞芝构成抽逃出资。 证据8-3，银行进账单。证明李瑞芝将接收自山东联坤置业有限公司的转账支票予以兑付，存入其个人账户。李瑞芝构成抽逃出资，金额为200万元。 第九组证据，证明李瑞芝在山东联坤置业有限公司增资过程中抽逃600万元。 证据9-1，中国人民银行支付系统专用凭证。证明淄博铸信物资有限公司转入淄博康鼎物流有限公司1500万元，含李瑞芝认缴的注册资金600万元，该600万元最终转回给淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司。 证据9-2，银行转账支票。证明淄博康鼎物业有限公司将票面金额为300万元的转让支票背书给李瑞芝用于缴纳认缴注册资金。 证据9-3，银行转账支票。证明淄博康鼎物流有限公司票面金额300万元的转账支票背书给李瑞芝，用于缴纳认缴注册资金。 证据9-4，银行现金交款单。证明李瑞芝将接收自淄博康鼎物流有限公司的600万元转入山东联坤置业有限公司，用于验资。 证据9-5，银行转账支票。证明山东联坤置业置业有限公司为淄博铸信物资有限公司开具金额为500万元的银行转账支票，李瑞芝构成抽逃出资。 证据9-6，转账支票。证明山东联坤置业有限公司为淄博康鼎物流有限公司开具金额为500万元的银行转账支票，李瑞芝构成抽逃出资。 第十组证据，（2013）淄商初字第163号民事调解书、（2014）淄执字第124号执行裁定书、（2017）鲁03执恢46号之九执行裁定书、（2017）鲁03执恢46号执结报告。证明：另案申请执行人山东鸿祥房地产开发有限公司申请执行被执行人淄博铸信物资有限公司执行一案中，对淄博铸信物资有限公司持有的齐商银行股份有限公司的经过其他案件执行后剩余的股权1137400股及孳息经拍卖流拍后，以第二次拍卖保留价交付申请执行人，差额款820988.73元申请执行人向本院缴纳，由（2014）淄执字第156号案受偿，扣除执行费92490.00元后，余款728498.73元已过付给（2014）淄执字第156号执行案申请执行人山东起凤建工股份有限公司。 第十一组证据，（2019）鲁03执恢160号结案通知书，证明在另案申请执行人山东祥安置业有限公司申请执行被执行人山东联坤置业有限公司、淄博铸信物资有限公司、李祖勤、李瑞芝执行一案中，依法对被执行人山东联坤置业有限公司坐落于桓台县的房地产及相关附属设施进行拍卖，拍卖案款在交付涉案财产的抵押权人山东祥安置业有限公司后，拍卖剩余价款3017758.23元，由涉案财产首查封人山东起凤建工股份有限公司受偿〔执行案号（2015）淄执字第314号执行裁定〕。 被告李瑞芝经本院传唤未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权力。经审查，对原告山东起凤建工股份有限公司提交的第一组、第十组、第十一组证据，系本院在民事诉讼及执行程序中作出的法律文书，对其真实性，本院予以确认；对其提交的第二组证据，系公司注册地行政审批服务局查询的信息，并加盖有行政审批服务局企业档案查询章，对其真实性，本院予以确认；对其提交的第三组证据至第九组证据，系原告山东起凤建工股份有限公司向本院申请律师调查令调取或向本院申请由本院调取并由相关银行出具并加盖相应银行业务专用章或查询专用章，对其真实性，本院予以确认。对上述证据的真实性、合法性、关联性本院依法予以确认，并在卷佐证。 根据上述审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、关于本案涉及的山东起凤建工股份有限公司对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司享有到期债权及经过执行程序受偿的情况。 1、原告山东起凤建工股份有限公司诉被告淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司追偿权纠纷一案，本院于2014年6月17日作出（2014）淄商初字第71号民事调解书，载明：2013年4月26日，原告山东起凤建工股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博分行（以下简称工商银行淄博分行）签订《最高额保证合同》，约定原告山东起凤建工股份有限公司在5000万元的最高余额内，对工商银行淄博分行与被告淄博铸信物资有限公司之间因签订金融衍生类产品协议及其他文件形成的债权提供连带责任保证，担保的主债权为自2013年4月22日至2014年4月22日。2013年8月5日，被告淄博铸信物资有限公司与工商银行淄博分行签订《银行承兑协议》，由工商银行淄博分行对被告淄博铸信物资有限公司签发的3500万元的汇票进行承兑，被告淄博铸信物资有限公司应交存票面金额30%的保证金。2013年10月5日，原告山东起凤建工股份有限公司与被告淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司签订《反担保合同》，被告淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司对原告山东起凤建工股份有限公司为被告淄博铸信物资有限公司所作连带责任保证提供反担保。汇票到期后，被告淄博铸信物资有限公司未能支付足额票款，原告山东起凤建工股份有限公司代其清偿票款2450万元。该案在审理过程中，当事人自愿达成如下协议：一、经双方确认，被告淄博铸信物资有限公司欠原告山东起凤建工股份有限公司代偿的承兑汇票款2450万元，于2014年9月17日前还清；二、被告淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司对本调解书第一项确定的债务承担连带清偿责任。案件受理费82150.00元，由被告淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司负担。 该民事调解书发生法律效力后，各被告未履行清偿义务，山东起凤建工股份有限公司向本院申请执行，执行案号为（2014）淄执字第231号。2014年10月27日本院作出（2014）淄执字第231-1号执行裁定书，载明：本院在执行山东起凤建工股份有限公司与山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案中，于2014年10月17日轮候查封了山东联坤置业有限公司名下坐落于桓台县周家镇康家村4组92号房地产，房产证号：08-××0、08-××号，土地证号：桓国用（2011）第G1183、1184、1185号；同日轮候查封了淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司股权额分别为500万股、165万股，上诉财产暂不具备变现条件，银行亦无存款，且无车辆登记信息，同时申请执行人山东起凤建工股份有限公司亦提供不出被执行人山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司其他可供执行财产或财产线索，申请执行人山东起凤建工股份有限公司申请执行标的24582150.00元及延迟履行期间加倍的债务利息本次执行未果。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定，裁定：终结本院（2014）淄商初字第71号民事调解书的本次执行程序。 2、原告山东起凤建工股份有限公司诉被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司保证合同纠纷一案，本院于2014年11月4日作出（2014）淄商初字第148号民事调解书，载明：2013年5月16日，被告淄博铸信物资有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博分行签订流动资金借款合同，向中国工商银行股份有限公司淄博分行借款2500万元，借款期限为1年。同日，原告山东起凤建工股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博分行签订保证合同，为被告淄博铸信物资有限公司上述借款提供连带责任保证。2013年10月5日，原告山东起凤建工股份有限公司与被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司签订反担保合同，由三被告就上述债务向原告山东起凤建工股份有限公司提供反担保。上述合同签订后，因被告淄博铸信物资有限公司未能按时偿还借款利息及本金，原告山东起凤建工股份有限公司代被告淄博铸信物资有限公司向中国工商银行股份有限公司淄博分行归还了2500万元本金及2013年11月至2014年4月9日的利息697384.73元。该案在审理过程中，当事人自愿达成如下协议：被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司于2015年2月4日前连带清偿原告山东起凤建工股份有限公司代偿的借款本息25697384.73元。案件受理费85143.50元、保全费5000.00元，由被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司共同负担。 该民事调解书发生法律效力后，各被告未履行清偿义务，山东起凤建工股份有限公司向本院申请执行，执行案号为（2015）淄执字第89号。2015年6月22日本院作出（2015）淄执字第89-1号执行裁定书，载明：本院在执行山东起凤建工股份有限公司与山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案中，查明被执行人山东联坤置业有限公司名下房产、土地已被其他法院查封；淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司投资于齐商银行股份有限公司的股权，其额度分别为500万股、165万股亦被其他法院查封，上诉财产均暂不具备执行条件。同时，申请执行人山东起凤建工股份有限公司亦提供不出被执行人山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司其他可供执行财产或财产线索，且书面同意终结本次执行程序。申请执行人山东起凤建工股份有限公司申请执行标的25787527.73元及延迟履行期间的加倍债务利息本次执行未果。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定，裁定：终结本院（2014）淄商初字第148号民事调解书的本次执行程序。 3、原告山东起凤建工股份有限公司诉被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司追偿权纠纷一案，本院于2014年5月14日作出（2013）淄商初字第174号民事调解书，载明：2013年4月26日，中国工商银行股份有限公司淄博分行与被告淄博铸信物资有限公司签订银行承兑协议，由中国工商银行股份有限公司淄博分行对被告淄博铸信物资有限公司票面金额为5000万元的银行承兑汇票进行承兑。2013年4月26日，中国工商银行股份有限公司淄博分行与原告山东起凤建工股份有限公司签订最高额保证合同，由原告山东起凤建工股份有限公司对中国工商银行股份有限公司淄博分行与被告淄博铸信物资有限公司签订的银行承兑协议在5000万元的最高余额内提供最高额保证，保证期限为2013年4月22日至2014年4月22日。2013年10月5日，被告山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司与原告山东起凤建工股份有限公司签订反担保合同，由被告山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司就上述债务向原告山东起凤建工股份有限公司提供反担保。2013年10月22日，由原告山东起凤建工股份有限公司代被告淄博铸信物资有限公司向中国工商银行股份有限公司淄博分行归还了2500万元承兑汇票款。该案在审理过程中，当事人自愿达成如下协议：一、2013年10月22日，原告山东起凤建工股份有限公司代被告淄博铸信物资有限公司归还银行承兑汇票款2500万元，以垫款本金2500万元为基数，利息自2013年10月23日起按银行同期同类贷款利率计算至本调解书确定的支付之日；二、第一项欠款本息，被告淄博铸信物资有限公司于2014年7月12日前付清原告山东起凤建工股份有限公司，被告山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司对被告淄博铸信物资有限公司的上述支付义务承担连带清偿责任；三、如果未按期履行上述一、二项金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费84925.00、保全费5000.00，由被告淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司共同负担。 该民事调解书发生法律效力后，各被告未履行清偿义务，山东起凤建工股份有限公司向本院申请执行，执行案号为（2014）淄执字第156号。2014年11月3日本院作出（2014）淄执字第156-1号执行裁定书，载明：本院在执行山东起凤建工股份有限公司与山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案中，于2013年11月7日保全轮候查封了山东联坤置业有限公司名下坐落于桓台县周家镇康家村4组92号房地产，房产证号：08-××0、08-××号，土地证号：桓国用（2011）第G1183、1184、1185号；同日轮候查封了淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司股权额分别为500万股、165万股，上诉财产暂不具备变现条件，银行亦无存款，且无车辆登记信息，同时申请执行人山东起凤建工股份有限公司亦提供不出被执行人山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司其他可供执行财产或财产线索，且同意终结本次执行程序，申请执行人山东起凤建工股份有限公司申请执行标的25089925.00元及延迟履行期间的加倍债务利息本次执行未果。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定，裁定：终结本院（2013）淄商初字第174号民事调解书的本次执行程序。 后山东起凤建工股份有限公司申请恢复执行程序。2019年1月22日，本院作出（2018）鲁03执恢85号执行裁定，载明：本院在执行山东起凤建工股份有限公司与山东联坤置业有限公司、淄博宏海物流有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博铸信物资有限公司追偿权纠纷一案〔原执行案号：（2014）淄执字第156号〕中，依据已发生法律效力的山东省淄博市中级人民法院（2013）淄商初字第174号民事调解书，于2013年11月7日轮候查封了被执行人淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司的股权1650000股及相应股息和红利，截止到2018年5月共计2371842股。2018年8月13日，本院委托淄博资产评估事务所对上述财产进行了价格评估，评估净值为7115500.00元〔详见中联鉴字（2018）第01号资产评估报告书〕，2019年1月7日本院通过淘宝网山东省淄博市中级人民法院司法拍卖平台对被执行人淄博康鼎物流有限公司持有的上诉涉案财产进行了网络司法拍卖，因在竞价期间无人出价而流拍。申请执行人山东起凤建工股份有限公司申请以第一次拍卖所得确定的保留价4980850.00元接受拍卖财产抵顶债务。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十三条的规定，裁定如下：一、将被执行人淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司的股权2371842股〔详见中联鉴字（2018）第01号资产评估报告书〕，作价4980850.00元交付申请执行人山东起凤建工股份有限公司抵偿山东省淄博市中级人民法院（2013）淄商初字第174号民事调解书确认的相应债务。上诉财产的所有权及其他权利至本裁定送达申请执行人山东起凤建工股份有限公司时起转移。二、申请执行人山东起凤建工股份有限公司可持本裁定到有关机构办理相关产权过户登记手续。 2019年6月25日，本院作出（2018）执恢字85号之二执行裁定书，载明：山东起凤建工股份有限公司与淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司追偿权纠纷一案〔原执行案号：（2014）淄执字第156号〕，本院于2014年5月14日制作的（2013）淄商初字得174号民事调解书已发生法律效力。因被执行人未履行法律文书确定的义务，本院根据申请执行人的申请于2014年7月21日立案执行，执行案号为（2014）淄执字第156号。因暂无财产可供执行，本院于2014年11月3日裁定终结本次执行程序。2018年11月15日，本案依申请执行人的申请恢复执行。案件执行过程如下：1、2018年11月19日，本院通过法院专递形式向申请执行人山东起凤建工股份有限公司、被执行人淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司邮寄送达了恢复执行通知书。2、2018年11月20日，本院依法向被执行人淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司发出限制消费令。3、2018年11月21日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司的银行存款、证券及对外投资等财产情况，反馈结果无可供执行财产。4、2018年11月27日，本院对被执行人山东联坤置业有限公司名下的房产土地办理了续行轮候查封。5、2019年1月7日本院通过淘宝网山东省淄博市中级人民法院司法拍卖平台对被执行人淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司的股权1650000股及相应股息或红利(截止到2018年5月，共计2371842股)进行了网络司法拍卖。因在竞价期间无人出价而流拍。申请执行人山东起凤建工股份有限公司申请以第一次拍卖所确定的保留价4980850.00元接受拍卖财产抵偿山东省淄博市中级人民法院（2013）淄商初字第174号民事调解书所确定的相应债务。8、2019年5月29日，本院第二次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的银行存款、证券、车辆、房产等财产情况，反馈结果与第一次查询结果基本相同。9、2019年6月25日，本院将案件的执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果等信息告知申请执行人，并听取其对公告悬赏及终结本次执行程序的意见。申请执行人认为悬赏意义不大，不要求进行公告悬赏并书面同意终结本次执行程序。本案执行标的25089925.00元，已执行4980850.00元，未执行标的22343541.53元及迟延履行期间的利息。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、执行笔录等证据在卷佐证。本院认为，本次执行过程中，本院对被执行人淄博铸信物资有限公司、山东联坤置业有限公司、淄博康鼎物流有限公司、淄博宏海物流有限公司的财产依职权穷尽调查措施，对已查找到的被执行人淄博康鼎物流有限公司持有齐商银行股份有限公司的股权进行变价，除此之外，未发现上列被执行人有其他可供执行的财产，申请执行人对本院调查情况无异议，亦未提供上列被执行人有其他可供执行的财产或财产线索，并书面同意终结本次执行程序，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。 4、关于山东起凤建工股份有限公司对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司享有到期债权的情况及经过执行程序获得清偿的情况。 以上（2014）淄商初字的71号民事调解书、（2014）淄商初字第148号民事调解书、（2013）淄商初字第174号民事调解书，确认山东起凤建工股份有限公司对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司享有债权包括案件受理费、保全费等共计75459603.23元及根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 以上三案在执行程序中，轮候查封了山东联坤置业有限公司在桓台县的房地产、淄博铸信物资有限公司持有的齐商银行股份有限公司500万股权、淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行165万股权。 关于山东联坤置业有限公司在桓台县的房地产，另案（2019）鲁03执恢160号执行程序中，对该处房地产及相关附属设施进行网络司法拍卖，拍卖价款39133808.00元，扣除税费、执行费、清偿抵押权人山东祥安置业有限公司债务后，剩余价款3017758.23元，由涉案财产另案的首查封人山东起凤建工股份有限公司受偿〔执行案号（2015）淄执字第314号执行裁定〕。本案中原告山东起凤建工股份有限公司所主张的三起执行案件，未因此获得受偿。 关于淄博铸信物资有限公司持有的齐商银行股份有限公司500万股权，另案（2017）鲁03执恢46号执行程序中，经过其他案件执行后，对剩余股权1137400股经拍卖，流拍后抵偿了申请执行人山东鸿祥房地产开发有限公司，差额款820988.73元申请执行人山东鸿祥房地产开发有限公司向本院缴纳，由（2014）淄执字第156号案受偿，扣除执行费92490元后，余款728498.73元过付给（2014）淄执字第156号执行案申请执行人山东起凤建工股份有限公司。 关于淄博康鼎物流有限公司持有的齐商银行股份有限公司的股权1650000股及相应股息或红利，在（2018）执恢字85号之二执行程序中，申请执行人山东起凤建工股份有限公司以第一次拍卖所确定的保留价4980850.00元接受拍卖财产抵偿山东省淄博市中级人民法院（2013）淄商初字第174号民事调解书所确定的相应债务。 即在三案执行程序中，对所查控的淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司财产，经过执行程序，山东起凤建工股份有限公司作为三案的申请执行人共计获得清偿5709348.73元（728498.73元+4980850.00元），未受清偿69750254.50元（75459603.23元-5709348.73元）及依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定的应当加倍支付的迟延履行期间的债务利息。经过执行程序穷尽调查措施，淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司已无其他可供执行的财产。 二、关于淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司股东及股东出资的情况。 （一）关于淄博铸信物资有限公司股东及股东出资情况。 工商档案记载，淄博铸信物资有限公司成立于2002年6月21日，成立时注册资本100万元，股东李瑞芝出资50万元，李祖勤出资50万元。 2009年2月10日，淄博铸信物资有限公司召开股东会形成决议，增加注册资本1500万元，其中货币出资1500万元，由李瑞芝货币出资850万元，李祖勤货币出资450万元，李宗义货币出资200万元。2009年2月12日，淄博天益联合会计师事务所出具验资报告，载明，公司增加注册资本1500万元至1600万元，其中李瑞芝增加出资850万元至900万元，李祖勤增加出资450万元至500万元，李宗义出资200万元，各股东新增出资额均于2009年2月12日缴存淄博铸信物资有限公司账户。2009年2月13日，淄博铸信物资有限公司就上述增资事宜于登记机关办理了变更登记。 2009年7月21日，淄博铸信物资有限公司召开股东会形成决议，同意公司注册资本由1600万元变更为7000万元。新增注册资本分期缴纳，第一期新增加注册资本1080万元，其中李瑞芝以货币出资480万元，李祖勤以货币出资400万元，李宗义以货币出资200万元，其余新增注册资本4320万元在二年内缴足。2009年7月24日，淄博天益联合会计师事务所出具验资报告，载明，公司已收到新增注册资本第一期出资1080万元，其中李瑞芝增加出资480万元，李祖勤增加出资400万元，李宗义出资200万元，各股东新增出资额分别于2009年7月22日、2009年7月23日缴存淄博铸信物资有限公司账户。2009年7月28日，淄博铸信物资有限公司就上述增资事宜于公司登记机关办理了变更登记。 2009年8月30日，淄博铸信物资有限公司召开股东会形成决议，同意公司第二期新增注册资本4320万元，其中李瑞芝以货币出资2620万元，李祖勤以货币出资1100万元，李宗义以货币出资600万元。2009年9月2日，淄博天益联合会计师事务所出具验资报告，载明，公司已收到新增注册资本第二期出资4320万元，其中李瑞芝实际缴纳新增出资2620万元，李祖勤实际缴纳新增出资1100万元，李宗义实际缴纳新增出资600万元，各股东新增出资额于2009年9月1日均缴存淄博铸信物资有限公司账户。2009年9月2日，淄博铸信物资有限公司就上述增资事宜于公司登记机关办理了变更登记。 2010年8月30日，淄博铸信物资有限公司召开股东会形成决议，同意公司注册资本由7000万元变更为10500万元，新增注册资本由李瑞芝货币出资1800万元，李祖勤货币出资600万元，李宗义货币出资1100万元。同日，淄博天益联合会计师事务所出具验资报告，载明，公司已收到新增注册资本3500万元，其中李瑞芝实际缴纳新增出资1800万元，李祖勤实际缴纳新增出资600万元，李宗义实际缴纳新增出资1100万元，各股东新增出资额均于2010年8月30日缴存淄博铸信物资有限公司账户。2010年8月30日，淄博铸信物资有限公司就上述增资事宜于公司登记机关办理了变更登记。 （二）关于淄博康鼎物流有限公司股东及股东出资情况。 工商档案记载，淄博康鼎物流有限公司成立于2005年11月9日。山东博华有限责任会计师事务所2005年10月21日出具验资报告，载明，淄博康鼎物流有限公司申请登记的注册资本为500万元，经审验，截至2005年10月20日止，淄博康鼎物流有限公司已收到全体股东孟宪举、李瑞芝、王雷缴纳的注册资本合计500万元，其中孟宪举以货币出资50万元，李瑞芝以货币出资350万元，王雷以货币出资100万元，各股东出资于2005年10月20日均存入淄博康鼎物流有限公司账户。 （三）关于山东联坤置业有限公司股东及股东出资情况。 工商档案记载，山东联坤置业有限公司成立于2004年8月10日。山东博华有限责任会计师事务所2004年8月7日出具验资报告，载明，山东联坤置业有限公司申请登记的注册资本为500万元，经审验，截至2004年8月7日止，山东联坤置业有限公司已收到全体股东李瑞芝、李祖勤缴纳的注册资本合计500万元，其中李祖勤以货币出资300万元，李瑞芝以货币出资200万元，各股东出资于2004年8月6日均存入山东联坤置业有限公司账户。 2009年2月16日，山东联坤置业有限公司召开股东会形成股东会决议，同意公司注册资本增加1509万元，由李瑞芝货币出资600万元，李祖勤货币出资909万元。同日，淄博天益联合会计师事务所出具验资报告，载明，公司已收到新增注册资本1509万元，其中李瑞芝新增出资600万元，李祖勤新增出资909万元，各股东新增出资额于2009年2月16均缴存山东联坤置业有限公司账户。2009年2月18日，山东联坤置业有限公司就上述增资事宜于公司登记机关办理了变更登记。 三、关于淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司、李瑞芝等资金流转情况，及山东起凤建工股份有限公司主张李瑞芝在淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司在设立、增资过程中抽逃出资、虚假出资的数额。 （一）关于淄博铸信物资有限公司。 1、淄博铸信物资有限公司2009年2月增加注册资本1500万元，其中李瑞芝增加出资850万元。资金流转情况如下：2009年2月12日，淄博康鼎物流有限公司电汇给李瑞芝850万元。同日，李瑞芝汇给淄博铸信物资有限公司850万元，用于验资。2009年2月12日验资完成后，2009年2月16日，淄博铸信物资有限公司将全部增资验资款1500万元电汇给淄博康鼎物流有限公司。 从资金流向看，李瑞芝用于认缴淄博铸信物资有限公司该次增资的资金850万元，来源于淄博康鼎物流有限公司，在完成验资后，用于验资的资金又全部回到淄博康鼎物流有限公司。山东起凤建工股份有限公司据此主张，李瑞芝在淄博铸信物资有限公司该次增资过程中抽逃出资850万元。 2、淄博铸信物资有限公司2009年7月增加注册资本1080万元，其中李瑞芝增加出资480万元。资金流转情况如下：2009年7月22日，淄博宏海物流有限公司转账给李瑞芝400万元，李瑞芝再转账给淄博铸信物资有限公司400万元，用于验资。2009年7月23日，李瑞芝通过其农业银行账户转款至其在齐商银行账户80万元，李瑞芝再转款至淄博铸信物资有限公司80万元，用于验资。2009年7月24日完成验资后，2009年9月1日，淄博铸信物资有限公司向淄博宏海物流有限公司开具金额分别为170万元、190万元、240万元共计600万元的转账支票三张。 从资金流向看，李瑞芝用于认缴淄博铸信物资有限公司该次增资的资金480万元，其中400万元来源于淄博宏海物流有限公司；另80万元虽来自李瑞芝个人在农业银行开立的账户，但庭审中，原告山东起凤建工股份有限公司称，根据经申请由人民法院调取的李瑞芝在农业银行开立的该账户，自2008年2月25日起自2009年11月2日销户之日止，期间共发生5077笔流水，收入6.73亿元，支出6.73亿元，根据该账户的使用频率和使用资金的数额，可得出该账户是淄博铸信物资有限公司借用李瑞芝的个人账户，实际使用人是淄博铸信物资有限公司。480万元在完成验资后，淄博铸信物资有限公司将600万元付给淄博宏海物流有限公司。山东起凤建工股份有限公司据此主张，李瑞芝在淄博铸信物资有限公司该次增资过程中抽逃出资480万元。 3、淄博铸信物资有限公司2009年9月增加注册资本4320万元，其中李瑞芝增加出资2620万元。资金流转情况如下： 淄博铸信物资有限公司将两张票面金额均为1000万元银行承兑汇票背书给淄博康鼎物流有限公司。 2009年9月1日，淄博康鼎物流有限公司将该两张银行承兑汇票向银行申请票据贴现。 同日，淄博康鼎物流有限公司向淄博金太洋餐饮有限公司开具金额为950万元的转账支票一张，淄博金太洋餐饮有限公司于同日向李瑞芝开具金额为950万元现金支票一张。 同日，淄博康鼎物流有限公司向山东力通汽车销售有限公司开具金额为950万元的转账支票一张，山东力通汽车销售有限公司于同日向李瑞芝开具金额为950万元现金支票一张。 李瑞芝将上述两张现金支票共计1900万元存入其齐商银行账户。 2009年9月1日，淄博铸信物资有限公司通过银行向山东联坤置业有限公司转账两笔资金130万、170万元共计300万元。同日，山东联坤置业有限公司向李瑞芝齐商银行账户转账300万元。 2009年9月1日，李瑞芝通过其农业银行账户转款至其齐商银行账户509万元。 2009年9月1日，李瑞芝通过齐商银行账户向淄博铸信物资有限公司验资账户转账2620万元，用于增资验资。 从资金流向看，李瑞芝用于认缴淄博铸信物资有限公司该次增资的资金2620万元，其中1900万元、300万元共计2200万元来源于淄博铸信物资有限公司，其余资金来自李瑞芝个人在农业银行开立的账户，如前所述理由，庭审中，原告山东起凤建工股份有限公司称该李瑞芝在农业银行的该账户实际是淄博铸信物资有限公司控制使用。山东起凤建工股份有限公司据此主张，李瑞芝在淄博铸信物资有限公司该次增资过程中虚假出资2620万元。 4、淄博铸信物资有限公司2010年8月增加注册资本3050万元，其中李瑞芝增加出资1800万元。资金流转情况如下：李念红于2010年8月27日通过银行账户向李瑞芝转账270万元，2010年8月30日李念红通过银行账户向李瑞芝转账730万元、800万元，款项共计1800万元。2010年8月30日，李瑞芝向淄博铸信物资有限公司转款1800万元。同日完成验资手续。2010年8月31日，淄博铸信物资有限公司通过银行转账给李念红200万元。 从资金流向看，李瑞芝用于认缴淄博铸信物资有限公司该次增资的资金1800万元，来源于李念红，验资完成后，淄博铸信物资有限公司将200万元付给李念红。山东起凤建工股份有限公司据此主张，李瑞芝在淄博铸信物资有限公司该次增资过程中抽逃出资200万元。 （二）关于淄博康鼎物流有限公司。 2005年淄博康鼎物流有限公司设立时注册资本500万元，其中李瑞芝货币出资350万元。资金流转情况如下：淄博铸信物资有限公司于2005年10月20日向李瑞芝开具金额为350万元的转账支票，李瑞芝将款项存入其个人账户，再缴存至淄博康鼎物流有限公司验资账户，用于验资。2005年10月21日验资完成后，当日淄博康鼎物流公司为淄博铸信物资有限公司开具金额分别为180万元、150万元转账支票两张。 从资金流向看，李瑞芝用于认缴淄博康鼎物流有限公司的注册资本金350万元，来源于淄博铸信物资有限公司，在完成验资后，用于验资的资金中的330万元又回到淄博铸信物资有限公司。山东起凤建工股份有限公司据此主张，李瑞芝在淄博康鼎物流设立过程中抽逃出资330万元。 （三）关于山东联坤置业有限公司。 1、2004年淄博康鼎物流有限公司设立时注册资本500万元，其中李瑞芝出资200万元。资金流转情况如下：2004年8月6日，李瑞芝将200万元出资款缴存山东联坤置业有限公司验资账户。2004年8月10日完成验资后，2004年8月12日，山东联坤置业有限公司向李瑞芝开具金额为300万元转账支票一张，李瑞芝存入其在个人银行账户。 山东起凤建工股份有限公司据此主张李瑞芝在山东联坤置业有限公司设立过程中抽逃出资200万元。 2、2009年2月，山东联坤置业有限公司增加注册资本1509万元，其中李瑞芝增加出资600万元。资金流转情况如下：2009年2月16日，淄博铸信物资有限公司转款给淄博康鼎物流有限公司1500万元。同日，淄博康鼎物流有限公司为李瑞芝开具金额均为300万元转账支票两张，李瑞芝再将该600万元存入山东联坤置业有限公司验资账户用于验资。同日完成验资手续。2009年2月18日，山东联坤置业有限公司开具收款人分别为淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司的银行转账支票两张，金额均为500万元。 山东起凤建工股份有限公司据此主张李瑞芝在山东联坤置业有限公司该次增资过程中抽逃出资600万元。 以上，山东起凤建工股份有限公司在本案中主张李瑞芝在淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司设立、增资过程中虚假出资、抽逃出资共计5280万元。 本院认为，本案被告李瑞芝现为澳大利亚联邦公民，具有涉外因素，本案属于涉外商事纠纷。本案原告山东起凤建工股份有限公司起诉要求被告李瑞芝在未履行出资义务和抽逃出资本息范围内对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司未能清偿原告债务的部分承担补充赔偿责任，故本案案由为股东出资纠纷。股东未履行出资义务和抽逃出资，侵害了公司及公司债权人的权利。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条规定：“侵权责任，适用侵权行为地法律，但当事人有共同经常居所地的，适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后，当事人协议选择适用法律的，按照其协议。”本案被告李瑞芝未到庭参加诉讼，当事人之间不能就适用法律达成协议，因侵权行为发生在中华人民共和国境内，故处理本案纠纷适用中华人民共和国法律。 《中华人民共和国公司法》第二十八条第一款规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”第三十五条规定“公司成立后，股东不得抽逃出资。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为。” 本案中，原告山东起凤建工股份有限公司主张被告李瑞芝未履行出资义务和抽逃出资，其提交的证据显示，李瑞芝作为淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司的股东，在三公司设立或增资过程中所认缴的出资资金来源，或来源于公司自身，或在履行完出资义务后验资资金在较短的时间内又转回资金来源方，足以对李瑞芝作为股东是否已经履行出资义务产生合理怀疑。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第二十条规定：“当事人之间对是否已履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。”根据该规定，应当由李瑞芝就其实际履行出资义务承担举证责任，如资金流转存在真实债权债务关系和存在其他合法事由等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案被告李瑞芝经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为放弃相关诉讼权利，并承担由此带来的不利法律后果。故，本院对原告山东起凤建工股份有限公司主张的李瑞芝作为淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司的股东在三公司设立或增资过程中虚假出资、抽逃出资共计5280万元的事实依法予以认定。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条第二款规定：“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。”第十四条第二款规定：“公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。”上述法律及司法解释的规定，股东应当足额出资，且不得抽逃出资，未履行或者未全面履行出资义务的股东及抽逃出资的股东，应当在不实出资或抽逃出资的本息范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。 涉案（2014）淄商初字的71号民事调解书、（2014）淄商初字第148号民事调解书、（2013）淄商初字第174号民事调解书确认的债权，经过执行程序，山东起凤建工股份有限公司未受清偿的偿债务包括本金69750254.50元及按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。根据前述司法解释的规定，李瑞芝作为淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司的股东，应当在未履行出资义务和抽逃出资5280万元本息范围内对山东起凤建工股份有限公司的债务承担补充赔偿责任。 综上，原告山东起凤建工股份有限公司的诉讼请求，合法有据，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条，《中华人民共和国公司法》第二十八条第一款、第三十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十二条、第十三条第二款、第十四条第二款、第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 被告李瑞芝在未履行出资义务和抽逃出资本金5280万元及相应利息(自应履行出资义务之日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)范围内，对淄博铸信物资有限公司、淄博康鼎物流有限公司、山东联坤置业有限公司未能清偿原告债务的部分承担补充赔偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费305800.00元，由被告李瑞芝负担。 如不服本判决，原告山东起凤建工股份有限公司可以在本判决书送达之日起十五日内，被告李瑞芝可以在本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，同时预交二审案件受理费，上诉于山东省高级人民法院。 审 判 长  李兴民 审 判 员  郑 炬 人民陪审员  张 玲 二〇二一年三月十九日 法官 助理  陈淇铄 书 记 员  刘津杉