安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0203刑初11号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人朱炳林，男，1962年7月30日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，从事个体船舶运输，户籍地及住址均为安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2020年6月6日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，2021年1月4日被本院取保候审。 辩护人音邦定，安徽深蓝律师事务所律师。 辩护人郝红卫，安徽深蓝律师事务所律师。 经安徽省芜湖市中级人民法院指定管辖，安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检一部刑诉（2020）Z631号起诉书指控被告人朱炳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院经审查认为本案不宜适用简易程序，于1月25日转为普通程序。2月22日，弋江区人民检察院以弋检一部刑变诉（2021）Z1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人朱炳林及其辩护人郝红卫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 芜湖市弋江区人民检察院指控：2019年1月至4月，被告人朱炳林明知曹多正（已判刑）让其所运江砂系非法盗采，仍使用自己的“华伦998”号船为其运输并赚取运费，共计25836.2吨（价值人民币786949.6元）。2019年4月15日，“华伦998”号船被公安机关查获，上有盗采的江砂550.56吨（价值人民币23123.52元）。同年4月21日，被告人朱炳林接公安机关电话通知到案并如实供述了自己的罪行。案发后退出违法所得259500元。 公诉机关据以指控的证据有被告人供述，已判决的曹多贵、刘远本、曹多正、方振海、方振江供述，证人易某、李某、夏某等人证言，到案经过，鉴定意见，银行卡流水，中航浮158过驳登记情况，身份信息等。 公诉机关认为：被告人朱炳林明知是非法盗采的江砂，仍然帮助运输、转移，共计26386.76吨，价值810073.12元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中，现场查获的盗采江砂550.56吨（价值23123.52元）是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。其接公安机关电话通知到案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人朱炳林对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，认为被告人系自首，自愿认罪认罚，只赚取运费，获利不多且退出全部违法所得，系初犯偶犯，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年1月，曹多正与方振海（均已判刑）等人商议在长江芜湖段信义公司码头处，通过曹多正的“中航浮158”浮吊船收购、过驳长江水面上被盗采的江砂，由曹多正运至上海销售。曹联系被告人朱炳林帮其运输。被告人朱炳林在明知曹多正让其所运江砂系非法盗采的情况下，仍使用自己的“华伦998”号船将从“中航浮158”浮吊船过驳来的江砂运输到上海，赚取运费。自2019年1月至4月，被告人朱炳林共计运输盗采江砂25836.2吨（价值人民币786949.6元）。 2019年4月15日，“华伦998”号船被公安机关查获，上有盗采的江砂550.56吨（价值人民币23123.52元）。 同年4月21日，被告人朱炳林接公安机关电话通知到案并如实供述了自己的罪行，退出违法所得200000元。在本案审理过程中，其又退出违法所得59500元。 上述事实，被告人朱炳林在开庭审理过程中亦无异议，并有证人易某、李某、夏某、刘某证言，曹多贵、曹多正、方振海、方振江供述，受案登记表、立案决定书，《到案经过》及《情况说明》，辨认笔录及照片，中航浮158过驳登记记录及统计表，调取证据通知书、清单，协助冻结财产通知书，扣押决定书、扣押清单，银行业务凭证、交易明细清单、公安机关《情况说明》，芜湖市价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书，刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书及户籍人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人朱炳林明知是他人非法盗采的江砂，仍然帮助运输、转移，共计26386.76吨，价值人民币810073.12元，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，公诉机关指控的事实及罪名成立。其中550.56吨盗采江砂（价值人民币23123.52元）因被公安机关查获而未及运输，系犯罪未遂，可从轻处罚。被告人朱炳林接公安机关电话通知后主动到案并如实供述自己的罪行，属自首，可减轻处罚。其并自愿认罪认罚，可从宽处理。案发后，其退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、性质及悔罪表现，可对其适用缓刑，对辩护人上述相关意见，本院予以采纳。为打击犯罪，维护社会管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱炳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十一个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 二、违法所得人民币259500元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡晓青 人民陪审员  宋 伟 人民陪审员  曹 佳 二〇二一年三月五日  法官助理孙文博  书记员丁萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。