湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初76号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人姚某，男，1991年8月11日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，无业，现住湖南省长沙市。2020年11月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年11月21日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人：颜景桂，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]28号起诉书指控被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉、书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人姚某及其辩护人颜景桂均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年8月底，被告人姚某与其上线“村长”（身份不明，在逃）约定帮助平台“跑分”并收取“跑分”金额的0.35%作为佣金报酬。9月至10月期间，被告人姚某利用其妻子向某开户在宁乡的中国建设银行卡（卡号6217××××6655）帮助上线转账累计流水资金达121万余元，从中获利五千余元。其中，该银行卡交易明细中2020年10月16日收入雷某招商银行6214××××3353账户转账18000元与江苏省南京市公安局江北新区分局雷某被诈骗案有关。2020年11月21日，被告人姚某被抓获归案，侦查机关依法扣押作案苹果手机1台，建设银行储蓄卡1张。2021年1月21日，被告人姚某的家属向本院退缴违法犯罪所得5000元。为证明案件事实，公诉机关列举了以下证据：证人雷某、向某的证言，银行交易流水，提取笔录，扣押决定书，扣押物品文件清单，银行卡，手机等，刑事判决书，说明一份，户籍证明，现实表现，公安机关出具的到案经过，受案登记表，立案决定书，被告人姚某的供述和辩解。该院认为，被告人姚某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其具有以下量刑情节：被告人姚某到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人姚某表示认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人姚某已退缴违法犯罪所得5000元，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人姚某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议，表示认罪认罚。指定辩护人颜景桂的辩护意见是：对被告人姚某的事实及罪名不持异议，但被告人系自动到公安机关后如实供述犯罪事实，其行为构成自首，应从轻处罚，建议判处八个月以下有期徒刑。辩护人颜景桂当庭提交证人向某及中国建设银行宁乡支行工作人员易某关于被告人姚某到案经过的调查询问笔录各一份，公诉人当庭表示无异议。经审理查明：2020年8月底，被告人姚某与其上线“村长”（身份不明，在逃）约定帮助平台“跑分”并收取“跑分”金额的0.35%作为佣金报酬。9月至10月期间，被告人姚某利用自己的手机，用其妻子向某开户在宁乡的中国建设银行卡（卡号6217××××6655）帮助上线分别转账至平台指定的账户上，累计流水资金达121万余元，从中获利五千余元。其中，该银行卡交易明细中2020年10月16日收入雷某招商银行6214××××3353账户转账18000元与江苏省南京市公安局江北新区分局雷某被诈骗案有关。2020年11月20日，被告人姚某在宁乡市建设银行办理银行卡销卡业务过程中，中国建设银行宁乡支行工作人员要求其去当地玉潭镇派出所，被告人即随同前往，并在该所讯问中对犯罪事实进行了如实供述。11月21日，侦查机关依法扣押被告人姚某作案苹果手机1台，建设银行储蓄卡1张。2021年1月21日，被告人姚某的家属向宁乡市人民检察院退缴违法犯罪所得5000元。上述事实，有下列经开庭举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：证人雷某、向某、易某的证言，银行交易流水，提取笔录，扣押决定书，扣押物品文件清单及银行卡、手机等照片，刑事判决书，公安机关关于同案犯的侦查说明一份，户籍证明，现实表现，受案登记表，立案决定书，公安机关关于被告人姚某于2020年11月20日的到案经过情况说明，被告人姚某的供述和辩解。本院认为，被告人姚某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人姚某在银行工作人员带领下到宁乡市玉潭派出所并如实供述了自己的犯罪事实，可认定为自首，可以从轻处罚；被告人姚某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人姚某已退缴犯罪违法所得5000元，可酌情从轻处罚。公安机关及检察机关扣押在案的被告人姚某的犯罪工具及违法所得，均应当予以没收，上缴国库。辩护人颜景桂提出的被告人的行为构成自首的辩护意见，本院认为本案中有公安机关的到案经过及证人证言证实被告人姚某系在销卡过程中和银行工作人员一起至派出所，到案后如实供述了自己的犯罪事实，视为“自动投案”，符合自首的法定条件，故对该辩护意见予以采纳；其提出的建议对被告人从轻判处八个月以下有期徒刑的辩护意见，本院认为根据本案的具体情节，被告人姚某参与转账的数额达到一百多万元，且造成被害人损失未追回，故不宜对其判处八个月以下有期徒刑，对该辩护意见本院不予采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律法规及本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年8月19日止。）二、公安机关扣押的被告人姚某作案工具手机一台、建设银行储蓄卡一张，及宁乡市人民检察院扣押在案的被告人姚某退缴的违法所得5000元均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  洪玉兰人民陪审员  周新荣二〇二一年三月九日书 记 员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。