河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫05刑终80号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）王高飞，男，1989年9月21日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地林州市。2009年12月17日因犯寻衅滋事罪被河南省林州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人李浩林，河南宇华大众律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王志强，男，1989年8月16日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地林州市，住林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月16日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。辩护人刘育龙，河南新天河律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石全兴（别名石全），男，1988年2月13日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地林州市，住林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。辩护人张青奇，河南威度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭子武，男，1991年2月8日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地林州市。2011年11月17日因犯抢劫罪被林州市人民法院判处有期徒刑三年两个月，并处罚金15000元，2014年6月22日被濮阳市监狱刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。指定辩护人冯小亮，河南鼎维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭仁杰，男，1990年9月8日出生，汉族，本科文化，农民，户籍所在地林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。辩护人牛路路、魏培俊（实习），河南联盟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）付子桉，又名付海超，男，1989年3月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）石宇飞，男，1990年2月4日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地林州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。辩护人付慧杰，河南殷都律师事务所律师。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人王高飞、王志强、石全兴、郭子武、郭仁杰、付子桉、石宇飞犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）豫0581刑初314号刑事判决。原审被告人王高飞、王志强、石全兴、郭子武、郭仁杰、付子桉、石宇飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年至2017年期间，被告人王高飞从网上非法购买能控制输赢的网络赌博软件，先后组织被告人王志强、郭子武、石全兴、石宇飞、郭仁杰、付子桉等人，在林州市区紫云国际小区、太行华府小区等租住地，在网上通过QQ、微信等方式，宣传、炫富因参加网络彩票赌博获得高额营利，诱骗玩家到王高飞开设的“亚青”、“眀晟”、“至诚”等赌博网站，投注重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、北京赛车、新威尼斯人、中原娱乐、3D等种类玩法，在王高飞的赌博平台里由上述王志强等5被告人各自发展玩家成为王高飞的下线，王志强发展下线给付子桉工资，负责其子平台网上链接宣传推广发展玩家。期间，付子桉领取王高飞工资也为其推广发展玩家，由玩家通过微信、支付宝等方式对应充值现金于成都魔宝、汇元银通等各下线被告人的第三方支付平台和银行卡入金赌博，由王高飞统一通过后台采取控制吃大赔小的手段骗取玩家钱财，赔小的金额由第三方支付平台或使用银行卡提现退还玩家。诈骗所得由王高飞使用本人和其控制的王某1、常某1、高某、王志强广发银行卡尾号7138、石全兴、付子桉农行卡尾号7673的银行卡提现、消费和转款；王志强使用付子桉中国银行卡尾号8303提现、消费和转款，由王高飞按自己三，其下线各被告人七或五卡上转款分成。经审计：1、常某1工商银行卡尾号0751自2016年7月18日至2017年12月21日，汇入资金3608858.59元，其中个人账户汇入3469332.18元，汇元银通平台汇入99480．存现金40000元，其他46.41元；汇出资金3608843元，其中汇入个人账户3559179元，其他49664元。2、王高飞浦发银行账号76×××69自2015年11月20日至2017年12月16日，资金汇入4765120.13元；资金汇出4765126.07元，其中汇个人账户3121647.98元，支付宝平台汇出1404168.01元，财付通平台会出37527.22元，提现107944元，直接消费93738.86元，其他100元。3、王高飞工商银行卡号尾号4319自2015年11月20日至2017年12月16日，资金汇入7047134.05元；资金汇出7046942.84元，其中汇个人账户6206375.60元，财付通平台汇出79000元。提现135400元，直接消费548812.59元，其他77354.65元。4、王高飞建设银行卡号尾号2585自2016年6月15日至2017年12月21日，资金汇入50597.51元；资金汇出257542元，其中汇个人账户11180元，提现24.2万元，直接消费4294元，其他68元。5、王高飞浦发银行卡账号尾号3098自2015年11月20日至2017年12月16日资金汇入4765120.12元，其中服务费及利息1690.44元，POS消费6万元，定期转活期2133034.58元，代付业务1834407.10元，汇个人账户735988元；资金汇出4765126.07元，其中服务费及利息44元，提取现金业务107900元，消费93738.86元，活期转定期2133000元，代付业务1441795.23元，汇个人账户988647.98元。6、高某建行卡尾号1518自2016年6月21日至2018年4月10日，资金汇入2122233.30元；资金汇出2122238.20元，其中汇个人账户926000元，财付通平台会出127505.05元，支付宝消费68469.86元，提现918500元，直接消费81235.39元，其他527.90元。7、郭仁杰农行卡尾号3374自2016年1月3日至2017年12月21日，资金汇入2965301.55元；资金汇出2976526.69元，其中汇个人账户2517905.53元，支付宝平台汇出83707.14元，财付通平台汇出63054.82元，汇元银通平台汇出100元，提现277400元，直接消费34123.20元，其他236元。8、郭子武建行卡尾号5228自2016年7月1日至2017年12月21日，资金汇入1157955.90元；资金汇出1157860.59元，其中支付宝平台汇出173447.83元，财付通平台汇出402450.03元，快钱金融平台汇出1000元，直接消费199270.73元，提现381600元，其他92元。9、石宇飞中信银行账号62×××45自2016年7月1日至2017年1月13日，资金汇入331933.37元；资金汇出331933.37元，其中汇个人账户8950元，网易宝平台汇出15811.02元，支付宝平台汇出15647.28元，财付通平台汇出127309.07元，提现164216元。10、王某1建行卡尾号0083自2017年1月1日至2017年12月28日，资金汇入396920.87元；资金汇出397329.22元，其中财付通平台汇出180318.44元，支付宝平台汇出127751.62元，网易宝平台汇出1572元，直接消费4549.50元，提现83100元，其他37.66元。11、王某1农行卡尾号4375自2016年1月6日至2017年12月21日，资金汇入1170919.26元；资金汇出1170971.89元，其中汇个人账户526000元，支付宝平台汇出45529.24元，财付通平台汇出87893.82元，还贷64174.61元，直接消费16849.72元，现金支取430302元，其他222.50元。12、王志强广发银行卡账号尾号7138自2015年5月29日至2017年8月13日，资金汇入1633660.75元；资金汇出1631659.92元，其中消费126707.86元，汇个人账户1504952.06元。13、王志强工商银行卡尾号0634自2012年4月4日至2018年5月23日，资金汇入1446314.78元；资金汇出1435507.61元，其中服务费及利息242.54元，提取现金业务446800元，消费368030.02元，代付业务277309.80元，财付通30306.45元，汇个人账户312818.80元。14、石全兴工商银行账号尾号9484自2015年1月1日至2019年6月21日，资金汇入2601990.60元；资金汇出2601918.05元，其中服务费及利息175.23元，提取现金业务401200元，消费349437.32元，代付业务167478.32元，汇个人账户1683627.18元。15、付子桉浦发银行账号尾号5129自2016年8月2日至2017年3月9日，资金汇入2936786.01元；资金汇出2936783元，其中活期转定期20万元，支付宝2736783元。16、付子桉中国银行卡号25×××03（王志强用）自2016年4月27日至2017年12月20日，资金汇入351285.52元；资金汇出351273.44元，其中，现金取款131700元，消费6000元，代付业务47391.26元，汇入个人账户166182.18元。17、田某工商银行卡尾号6681自2016年7月2日至2017年12月21日，资金汇入301186.99元；资金汇出299494.98元，提取现金业务21000元，消费225187.33元，代付业务52297.65元，汇个人账户1000元。另查明，王志强使用广发卡、工商卡骗取玩家钱财共计228503元，使用付子桉中国银行卡骗取玩家钱财137700元，共计366203元。被告人付子桉领取王志强工资5000元；领取王高飞工资17000元，通过农行卡尾号7673转其非法所得68200元，共计90200元。高某使用建行卡骗取玩家钱财共计1068205.25元；王某1使用建行卡、农行卡骗取玩家钱财共计598975.83元；田某使用工商卡骗取玩家钱财共计246187.33元。综上，被告人王高飞使用浦发卡、工商卡、建行卡骗取玩家钱财共计1333828.31元；郭子武使用建行卡骗取玩家钱财共计580870.73元；石全兴使用工商卡骗取玩家钱财共计750637.32元；郭仁杰使用农行卡骗取玩家钱财共计311523.20元；王志强使用广发卡、工商卡骗取玩家钱财共计228503元，使用付子桉中国银行卡骗取玩家钱财137700元，共计366203元；石宇飞使用中信银行卡骗取玩家钱财共计164216元；付子桉领取王志强工资5000元，领取王高飞工资17000元，通过农行卡尾号7673非法所得68200元，共计90200元。高某使用建行卡骗取玩家钱财共计1068205.25元；王某1使用建行卡、农行卡骗取玩家钱财共计598975.83元；田某使用工商卡骗取玩家钱财共计246187.33元。以上共计5420646.97元。另查明，付子桉在家属陪同下主动到城郊派出所投案。公安机关扣押：王高飞现金80500元，金色坏苹果6手机1部，黑色苹果7手机1部；王志强现金1090元，黑色苹果手机1部；石宇飞、郭子武租住地查获冯栋波身份证及一张62×××29工商银行卡、序号47×××57网盾；一张62×××12工商银行卡、序号76×××88网盾、编号1133000451600462电子密码器；一张62×××05中信银行卡；郭仁杰的苹果手机一部（串号为355312080456775）；SanDisk卡32G一张；中国银行存折一张（账号26×××68）；郭仁杰浦发银行信用卡一张（卡号尾号1828）；郭仁杰的住处名为侯某41×××75身份证一张；中国邮政储蓄卡银行卡一张（尾号3919）；农业银行卡一张（尾号6059）。王高飞家属于2020年12月30日退缴违法所得2万元。原判认定上述事实的证据有：1、被告人王高飞、王志强、石全兴、郭子武、郭仁杰、付子桉、石宇飞的供述；2、证人郭某1、郭某2、高某、王某1、田某、孙某、常某1、李某1、刘某、李某2、李某3、常某2、彭某、王某2的证言；3、来自石全兴银行卡入金赌博的马某证言、来自常某1银行卡入金赌博的证人证言、来自王高飞银行卡入金赌博的证人证言、来自王志强银行卡的证人证言、来自郭仁杰的银行卡证人证言；4、抽查笔录、搜查笔录、辨认笔录、辨认照片及情况说明、扣押物品清单、银行开销户明细、手机支付宝截图、借记卡账户历史明细清单、银行流水明细、支付宝账单明细、手机截屏图像；5、林州市人民法院（2019）豫0581刑初229号刑事判决书、（2020）豫0581刑初21号刑事判决书、山西省平遥县人民法院（2018）晋0728刑初133号判决书；6、林州市太行会计师事务所有限公司林太专审字【2019】第1号、【2019】34、35号、【2019】63号、【2019】101、102号审计报告；7、王高飞、王志强、石宇飞、郭子武、石全兴、郭仁杰、付子桉的户籍证明、王高飞、郭子武的前科证明、到案及抓获证明。原判认为，被告人王高飞伙同被告人王志强、石全兴、郭子武、郭仁杰、付子桉、石宇飞以非法占有为目的，在王高飞租用的非法网络平台上，通过网络建群发布赌博营利广告，诱骗多人参与网上赌博，采取控制网络赌博后台“吃大赔小”的方式骗取他人钱财，其中被告人王高飞诈骗1333828.31元；被告人石全兴诈骗750637.32元；被告人郭子武诈骗580870.73元，属于特别巨大；被告人郭仁杰诈骗311523.20元；被告人王志强和付子桉诈骗366203元；被告人石宇飞诈骗164216元；被告人付子桉参与王志强、王高飞团队骗取玩家钱财非法所得90200元，属于数额巨大。七被告人的行为均构成诈骗罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人王高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人石全兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十二万元；三、被告人郭子武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币三十万元；四、被告人王志强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十五万元；五、被告人郭仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十四万；六、被告人石宇飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万；七、被告人付子桉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十一万；八、违法所得：被告人王高飞1333828.31元（含扣押现金80500元、退缴20000元）；郭子武580870.73元；石全兴750637.32元；郭仁杰311523.20元；王志强366203元（含扣押现金1090元）；石宇飞164216元；付子桉90200元，予以追缴上缴国库；九、扣押在案未移交的被告人王高飞现金80500元；被告人王志强现金1090元，予以没收上缴国库；十、扣押的作案工具：被告人王高飞金色坏苹果6手机1部，黑色苹果7手机1部；王志强黑色苹果手机1部；被告人石宇飞、郭子武租住地查获的冯栋波身份证及一张62×××29工商银行卡、序号47×××57网盾；一张62×××12工商银行卡、序号76×××88网盾、编号1133000451600462电子密码器；一张62×××05中信银行卡；郭仁杰的苹果手机一部（串号为355312080456775）；SanDisk卡32G一张；中国银行存折一张（账号26×××68）；浦发银行信用卡一张（卡号尾号1828）；郭仁杰住处查获的名为侯某41×××75身份证一张；中国邮政储蓄卡银行卡一张（尾号3919）；农业银行卡一张（尾号6059）予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人王高飞及其辩护人称，王高飞不能控制赌博输赢，不构成诈骗罪，构成开设赌场罪。原判按照提现和消费金额计算犯罪数额不合理，原判量刑重。上诉人王志强及其辩护人称，原判认定的犯罪数额过高。上诉人郭子武及其辩护人称，不构成诈骗罪，构成开设赌场罪。原判认定的犯罪数额过高。上诉人石全兴及其辩护人称，石全兴不构成诈骗罪。石全兴是从犯，有自首情节，原判量刑重。上诉人石宇飞及其辩护人称，原判认定的犯罪数额过高，石宇飞有自首情节。上诉人郭仁杰及其辩护人称，原判认定的犯罪数额过高。上诉人付子桉上诉称，原判量刑重。经二审审理查明的事实、证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人王高飞、郭子武、石全兴及其辩护人提出的不能控制赌博输赢，不构成诈骗罪，构成开设赌场罪的意见，经查，被告人王高飞组织同伙、利用QQ、微信等方式诱骗被害人，利用能控制输赢的赌博软件在网络上实施诈骗。该事实有同案犯王志强、证人郭某1、高某、王某1、田某的证言予以证实，被害人马某的陈述、报案记录、郭某1等人的刑事判决书予以印证。以上证据足以证实，被告人王高飞等人通过网络通信软件诱骗被害人，以赌博为名，操纵赌博输赢并以此占有被骗者财物，其行为构成诈骗罪。故上诉人王高飞、郭子武、石全兴及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人王高飞、郭子武、郭仁杰、石宇飞、王志强及其辩护人提出的原判按照提现和消费金额计算犯罪数额不合理，高于实际数额的意见，经查，原判将提现和消费数额认定为犯罪数额，该事实有被告人供述、银行转账、流水明细、审计报告予以证明，客观真实。故上诉人王高飞、郭子武、郭仁杰、石宇飞、王志强及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人石全兴及其辩护人提出石全兴是从犯，有自首情节，原判量刑重的意见，经查，石全兴作为王高飞下线，发展玩家，参与分成，在犯罪中起主要作用，系主犯。其归案后，不如实供述主要犯罪事实，不构成自首，原判在法定量刑幅度内对其进行刑罚，并无不当。故上诉人石全兴及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人石宇飞及其辩护人提出石宇飞有自首情节的意见，经查，公安机关在抓获郭子武的现场发现石宇飞将其抓获，之前已对其立案通缉，其归案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。故上诉人石宇飞及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人付子桉提出量刑重的意见，经查，原判认定付子桉具有自首情节，在法定量刑幅度内，已对其从轻处罚，量刑适当。故上诉人付子桉提出的该意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人王高飞、王志强、石全兴、郭子武、郭仁杰、付子桉、石宇飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取财物，其中王高飞诈骗1333828.31元，石全兴诈骗750637.32元，郭子武诈骗580870.73元，数额特别巨大；郭仁杰诈骗311523.20元、王志强和付子桉诈骗366203元、石宇飞诈骗164216元、付子桉参与王志强、王高飞团队骗取玩家钱财非法所得90200元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王高飞及其辩护人、王志强、石全兴及其辩护人、郭子武及其辩护人、郭仁杰及其辩护人、付子桉、石宇飞及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨如意审判员  申江波审判员  崔 伟二〇二一年三月九日书记员  陈思虞