吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2020）吉2403刑初406号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人方如良，男，1991年1月1日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，初中文化，无职业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人安玉铎，吉林容善律师事务所律师。被告人方玲媛，女，1994年3月30日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，中专文化，无职业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人葛宏刚，吉林容善律师事务所律师。被告人方如恒，男，1989年10月5日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，大专文化，中共党员，无职业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被取保候审。辩护人尚连科，吉林容善律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人方如良、方玲媛、方如恒犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦化市人民检察院指派检察员姜华祥、代理检察员李志祥出庭支持公诉，被告人方如良及其辩护人安玉铎、被告人方玲媛及其辩护人葛宏刚、被告人方如恒及其辩护人尚连科到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月份的一天，被告人方如良主动联系被告人方玲媛从事电信诈骗挣钱，方玲媛同意加入，方如良通过上家购买了用于诈骗使用的手机、电话卡、客户资料、QQ号码等作案工具，并与上家商定了诈骗分赃比例，伺机作案。1.2020年4月27日，在敦化市辖区周边，被告人方如良和方玲媛冒充银行信用卡代办工作人员身份，以帮助被害人孙某办理信用卡需验证还款能力为由，要求孙某提供个人银行卡并向卡内存款人民币43000元，方如良将骗取的孙某银行卡及存款数额等信息推送给上家，后上家根据方如良推送的信息诈骗孙某人民币43000元。2.2020年5月6日，在敦化市辖区周边，被告人方如良和方玲媛冒充银行信用卡代办工作人员身份，以帮助被害人朱某办理信用卡需验证还款能力为由，要求朱某提供个人银行卡并向卡内存款人民币6998元，方如良将骗取的朱某银行卡及存款数额等信息推送给上家，后上家根据方如良推送的信息诈骗朱某人民币6998元。3.2020年5月29日，在敦化市辖区周边，被告人方如良和方玲媛冒充银行信用卡代办工作人员身份，以帮助被害人高某办理信用卡需验证还款能力为由，要求高某提供个人银行卡并向卡内存款人民币10000元，方如良将骗取的高某银行卡及存款数额等信息推送给上家，后上家根据方如良推送的信息诈骗高某人民币10000元。4.2020年7月24日，在敦化市辖区周边，被告人方如良和方玲媛冒充银行信用卡代办工作人员身份，以帮助被害人杜某办理信用卡需验证还款能力为由，要求杜某提供个人银行卡并向卡内存款人民币9998元，方如良将骗取的杜某银行卡及存款数额等信息推送给上家，后上家根据方如良推送的信息诈骗杜某人民币9998元。被告人方如恒明知方如良、方玲媛本次正在从事电信诈骗活动，仍为方如良、方玲媛提供了驾车、取电话卡的便利。方如良、方玲媛、方如恒在本次诈骗返回敦化市的途中，被公安机关当场抓获。综上，被告人方如良、方玲媛诈骗的数额为人民币69996元，被告人方如恒诈骗的数额为人民币9998元。案发后，公安机关扣押涉案赃款人民币2300元。方如良已退赔被害人杜某人民币10000元，杜某已为方如良出具谅解书。被告人方如良、方玲媛、方如恒被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人方如良、方玲媛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方如恒以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。方如良、方如恒、方玲媛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。方如良、方玲媛、方如恒系共同犯罪，方如良在共同犯罪中起主要作用，系主犯；方玲媛、方如恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯。方如良、方玲媛、方如恒被抓获到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白。故对被告人方如良应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人方玲媛、方如恒应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定处罚。提请本院依法判处。被告人方如良、方玲媛、方如恒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解及辩护意见。方如良的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.方如良平时表现良好，没有前科劣迹，本次犯罪系初犯；2.方如良犯罪情节较轻，获得的非法所得数额26000元，数额不大；3.本案各被害人因贪图私利，意图通过非法方式办理信用卡，进而导致上当受骗，本人存在过错；4.方如良近亲属已向被害人杜某赔偿了1万元，应当从轻处罚；5.方如良认罪、悔罪，并无再犯危险；6.方如良有两个未成年孩子，需要照顾和监护。综上，方如良具有诸多从轻处罚情节，恳请对其从轻处罚并适用缓刑。方玲媛的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.方玲媛系从犯、初犯，没有前科劣迹，具有法定从轻、减轻情节；2.方玲媛幼年时外伤，肢体残疾，劳动能力下降，方玲媛现已离婚，且抚养年幼孩子；3.方玲媛当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，请求依法减轻处罚，判处有期徒刑一年。方如恒的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.方如恒系坦白，可以从轻处罚；2.方如恒能够真诚认罪、悔罪，签署了《认罪认罚承诺书》，可以依法从宽处理；3.方如恒系初犯，无前科劣迹，主观恶性较小，具有酌定从轻处罚情节；4.方如恒系从犯，具备法定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚情节；5.方如恒已经将参与的被害人杜某的1万元赔偿给被害人，并取得谅解，其保管的2300元也主动交给侦查机关，具备从轻、减轻处罚情节；6.方如恒系中共党员，在疫情防控中作出贡献，且其子女均年幼，具备酌定从轻处罚情节。综上，被告人方如恒具备适用缓刑的条件。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人方如良、方玲媛、方如恒及其各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有作案工具手机三部，电信SIM卡六张，常住人口数据查询详细信息，QQ截图，公安部推送线索，话单查询记录，追踪视频光盘，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，涉案财物交接凭证，吉林省扣押财物票据，协助查询财产通知书，ATM机交易日志，交易记录明细表，调取证据通知书，调取证据清单，取款视频光盘，指认笔录，通话录音光盘，提取电子证据笔录，固定电子证据清单，被害人账户交易信息，银行转账截图及情况说明，持卡主体详情，违法犯罪情况查询记录单，谅解书，证人金某、张某、方某、刘某1、吕某、刘某2的证言，被害人孙某、朱某、杜某、高某的陈述，被告人方如良、方玲媛、方如恒的供述与辩解，破案经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方如良、方玲媛、方如恒以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中方如良、方玲媛诈骗数额巨大，方如恒诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，应依法惩处。方如良、方玲媛、方如恒系共同犯罪,方如良在共同犯罪中起主要作用，系主犯；方玲媛、方如恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。方如良、方玲媛、方如恒被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可依法从轻处罚。方如良、方玲媛、方如恒均自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于各辩护人提出的各被告人系坦白，初犯，自愿认罪认罚，其中方玲媛、方如恒系从犯等辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人方如恒犯罪情节较轻，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据被告人方如良、方玲媛、方如恒犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对方如良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对方玲媛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对方如恒依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人方如良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2023年7月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人方玲媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2023年1月24日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人方如恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、责令被告人方如良、方玲媛于本判决生效后立即退赔被害人孙某人民币43000元、被害人朱某人民币6998元、被害人高某人民币10000元。五、公安机关依法扣押的被告人的作案工具白色COOL手机一部、白色华为手机一部、黑色OPPO手机一部、中国电信SIM卡六张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 郭立鑫审判员 骆静怡人民陪审员 高兴民二〇二一年三月三十一日书记员 尹慧姣