浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0603刑初134号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人丁杰，男，1990年1月8日出生于湖北省沙洋县，汉族，大专文化，无业，住沙洋县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月20日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，经本院决定于2021年3月5日被继续取保候审于住所地。 被告人郑锦华，男，2002年1月8日出生于广东省恩平市，汉族，中专文化，住恩平市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，经本院决定于2021年3月5日被继续取保候审于住所地。 辩护人胡坚、陈娟，浙江震天律师事务所律师。 被告人隋益，男，1998年12月23日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无业，住天门市，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年11月13日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人陶威，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。 被告人单朋威，男，1998年9月24日出生于河南省郸城县，汉族，中专文化，个体工商户，住郸城县，因涉嫌犯收买信用卡信息罪于2020年11月13日被取保候审，经本院决定于2021年3月5日被继续取保候审于住所地。 被告人徐东立，男，1999年11月7日出生于湖北省孝感市,汉族，中专文化，务工，住天门市，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月5日被取保候审，经本院决定于2021年3月5日被继续取保候审于住所地。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2021〕208号起诉书指控被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员张健出庭支持公诉，被告人丁杰、郑锦华、单朋威、徐东立及辩护人陈娟、陶威到庭参加诉讼，被告人隋益通过远程视频方式参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 2020年7月至同年10月间，被告人丁杰明知上家找其制作网络贷款类ａｐｐ用于电信网络诈骗，仍以每套3000-5000元人民币不等的价格制作相应网站并通过被告人郑锦华封装成手机软件ａｐｐ供上家使用。期间，被告人丁杰以每款包月550元或600元的价格让被告人郑锦华对其制作的上述网站进行手机软件ａｐｐ封装并提供维护服务，被告人郑锦华明知该软件用于电信网络诈骗，仍对丁杰制作的网站进行手机软件ａｐｐ封装并提供维护服务。被告人丁杰、郑锦华先后制作并出售了“百度有钱花”、“安逸花”等多款手机软件ａｐｐ给上家使用并提供后续维护服务，违法所得3万余元。其中，2020年9月8日受害人干某通过上述“百度有钱花”ａｐｐ软件贷款时被骗55280.01元。 2020年7月至同年8月间，被告人隋益经事先联系，以每套1000元或1500元的价格，先后向刘某（另案处理）购买包含密码、Ｕ盾、手机卡的中国建设银行卡一套；向董某（另案处理）收购包含密码、Ｕ盾、手机卡的中国建设银行卡和中国农业银行卡各一套。因被告人隋益的要求，被告人单朋威明知他人收购银行卡最终用于网络违法犯罪活动，仍以每套1000元的价格，向被告人徐东立购买银行卡，被告人徐东立明知他人收购银行卡最终用于网络违法犯罪活动，仍办理中国建设银行卡（卡号6216××××4565）和中国农业银行卡（卡号6230××××8372）各一套，连同绑定的密码、Ｕ盾、手机卡出售给被告人单朋威，非法获利2000元，后被告人单朋威将该二套银行卡出售给被告人隋益，从中非法获利1000元。被告人隋益明知他人收购银行卡用于网络违法犯罪活动，仍以每套银行卡1500元或2000元的价格将上述五套银行卡出售给他人，从中非法获利2500元。 被告人徐东立的银行卡出售后，其卡号为6216××××4565的中国建设银行卡和卡号为6230××××8372的中国农业银行卡2020年9月8日当天的帐户流水金额分别为553140元和972340元，合计流水金额达41525480元。同日，被害人高某、钟某因网络贷款分别被骗7655元、21688元，其中22587元转入上述被告人徐东立的中国建设银行卡账户；干某被骗案中，其中10900元被骗资金转入上述被告人徐东立的中国农业银行卡账户。 归案后，被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立均如实交代了涉案犯罪事实。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供技术支持或者支付结算的帮助，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；建议对被告人丁杰判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；对被告人郑锦华判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年，并处罚金人民币一万元；对被告人隋益判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人单朋威判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人徐东立判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了扣押决定书及扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、银行账户交易流水、转账记录、聊天记录、谅解书、电话询问笔录、归案经过及情况说明，证人董某、刘某、干某、高某、钟某的证言，电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、刑事提取笔录及附件、搜查笔录，电子数据检查笔录、分析报告及附件、手机电子数据检验报告及附件等证据证实。 被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈娟的辩护意见是：被告人郑锦华刚满19周岁，且未完成学业，建议对被告人郑锦华以教育为主，惩罚为辅，对其宣告缓刑。并提交了江门市计师学校毕业成绩总表及通知等证据予以证实。 辩护人陶威的辩护意见是：被告人隋益能积极退赃并取得部分被害人谅解，又有坦白情节，且能认罪认罚，建议对被告人隋益从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人郑锦华已支付给于连伟现金11000元，被告人隋益已支付给于连伟现金13000元，于连伟对被告人郑锦华、隋益的行为表示谅解。被告人郑锦华已支付给钟某现金11000元，并取得钟某的谅解。高某被骗的现金中有899元转入徐立东的涉案账户中。侦查机关从被告人丁杰处扣押了黑色苹果牌7型手机1部及退赃款20000元，从被告人郑锦华处扣押了银色华硕牌笔记本电脑1台（带包及充电器）、黑色ｈｏｎｏｒ牌手机1部、金色华为牌手机1部、银色Ｕ盘1个，从被告人隋益处扣押了ｖｉｖｏ牌Ｘ22手机1部，从被告人单朋威处扣押了苹果牌7Ｐ型手机1部，从被告人徐东立处扣押了黑色苹果牌11型手机1部。被告人郑锦华、隋益、单朋威、徐东立分部向本院退赃25000元、2500元、1000元、2000元。 本院认为，被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供技术支持或者支付结算的帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人丁杰、郑锦华、隋益、单朋威、徐东立归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人丁杰、郑锦华、隋益能积极赔偿被害人部分损失，且被告人郑锦华、隋益取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人陈娟、陶威分别建议对被告人郑锦华、隋益从轻处罚的意见。根据被告人郑锦华、单朋威、徐东立的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人陈娟建议对被告人郑锦华适用缓刑的意见。根据被告人隋益的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，不宜对其宣告缓刑。不采纳辩护人陶威建议对被告人隋益适用缓刑的意见。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人丁杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人郑锦华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人隋益犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十一月十三日起至二○二一年十二月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人单朋威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人徐东立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的黑色苹果牌7型手机一部发还给被告人丁杰，黑色honor牌手机一部、金色华为牌手机一部、银色U盘一个发还给被告人郑锦华，vivo牌X22手机一部发还给被告人隋益，苹果牌7P型手机一部发还给被告人单朋威，黑色苹果牌11型手机一部发还给被告人徐东立；银色华硕牌笔记本电脑一台，依法予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 七、移送来院的被告人丁杰的人民币二万元中的人民币一万五千元、被告人郑锦华退缴在本院的人民币二万五千元中的人民币一万五千元，合计人民币三万元，退还给干某，剩余现金抵作罚金款；被告人隋益退缴在本院的人民币二千五百元、被告人单朋威退缴在本院的人民币一千元、被告人徐东立退缴在本院的人民币二千元，合计人民币五千五百元，退赔给高连萍八百九十九元、给钟某四千六百零一元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员 屠国均 二〇二一年三月二十二日 法官助理 章 亮 书 记 员 魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、 通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助， 情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。