广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初509号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人陈兵纯，男，1994年12月1日出生于广东省揭阳市榕城区，公民身份号码445××××××××××××037，汉族，文化程度初中，职业打工，户籍所在地广东省揭阳市榕城区×××××××××××号。因本案于2020年3月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。委托辩护人陈伟力，广东嘉格律师事务所律师。委托辩护人谢映曦，广东嘉格律师事务所实习律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉〔2020〕Z408号起诉书指控被告人陈兵纯犯职务侵占罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院于2020年8月12日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月22日、2021年2月25日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈山松出庭支持公诉，被告人陈兵纯及其辩护人陈伟力、谢映曦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈兵纯系位于汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区的广东**饲料实业有限公司（下称**饲料公司）子公司汕头市**食品有限公司（下称**食品公司）员工，2019年8月份起，担任该公司驻杭州市萧山区×××××××××销售牛蛙的档口主管经理，负责档口的管理、收款等工作。2019年9月份至2020年3月份，被告人陈兵纯利用职务便利，先后多次收取公司陶某、鲁某、沈某等二十九位客户货款合计1989502元后占为己有，用于在“梦幻西游”网络游戏、“CC直播平台”、“虎牙直播平台”等消费挥霍。2020年3月15日，盐鸿派出所接**饲料公司报警称，被告人陈兵纯因侵占公司货款而到公司坦白，遂出警到**饲料公司将被告人陈兵纯带回审查。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、勘查笔录、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人陈兵纯无视国家法律，身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本公司的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈兵纯案发后主动投案，并在到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人陈兵纯没有提出异议。其辩护人提出如下辩护意见称：一、辩护人认为公诉机关在《起诉书》中，查明并认定被告人陈兵纯的行为涉嫌职务侵占罪，存在定性错误的情形，陈兵纯的行为应认定为挪用资金罪，而非公诉机关指控的职务侵占罪。1.从客观方面看，陈兵纯是利用职务上的便利，在未经公司批准或者许可而擅自挪用公司资金归自己使用，不是利用职务上的便利，使用侵吞、窃取、骗取等手段非法占用公司的财物。2.从主观方面看，陈兵纯的目的在于非法取得公司资金的使用权，并不企图永久占有，而是暂时使用，过后归还公司。二、被告人陈兵纯自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，请法庭予以认定并给予减轻处罚。1.自动投案。2.如实供述自己的罪行。3.公诉机关在《起诉书》中也依法认定被告人陈兵纯案发后主动投案，并在到案后如实供述其犯罪事实，系自首，根据《刑法》第六十七条的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。三、关于涉案数额的意见。虽然本案涉案数额1989502元没有经过第三方审计，也没有29位客户的全面确认，但是该数额是被告人陈兵纯与会计陈某1经过对账确认的，辩护人请法庭依法查明并认定。四、被告人陈兵纯投案后在公安、检察机关都认罪认罚，在法庭上也是认罪，并且认罪态度一直都比较好，也有强烈的悔罪表现。陈兵纯此次犯罪是初犯，之前没有犯罪前科。恳请法庭酌情给予从轻处罚。五、被告人陈兵纯是家中的独子，上有十多年前做过胃穿孔手术在家的老实父亲和长期以来患有精神病的母亲，下有三个妹妹，其中一个也患有精神病，家庭经济极其困难，平时生活都是靠亲戚的帮助、接济。恳请法庭结合陈兵纯家庭的实际情况，给予从宽处罚。经审理查明：**饲料公司与**食品公司均由林某1创办，法定代表人均系林某1，两公司存在混业经营情形。被告人陈兵纯系**饲料公司员工，2019年8月份起，调整到**食品公司担任驻杭州市萧山区×××××××××销售牛蛙的档口主管经理，负责档口的管理、收款等工作。2019年9月份至2020年3月份，被告人陈兵纯利用职务便利，先后多次收取公司陶某、鲁某、沈某等二十九位客户货款合计1989502元后占为己有，用于在“梦幻西游”网络游戏、“CC直播平台”、“虎牙直播平台”等消费挥霍。2020年3月15日，被告人陈兵纯从杭州返回澄海，并到公司对账和坦白侵占公司货款的事实，公司遂报警，盐鸿派出所出警到**饲料公司将被告人陈兵纯带回审查。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人林某2的陈述：近段时间公司清账的时候发现杭州档口的欠账存在异常，公司在2020年3月9日就要求杭州档口的负责人陈兵纯要立即将档口的货款交还给公司，在当天下午陈兵纯就通过微信发送了一张转账50万，24小时到账的转账截图给**牛蛙档口汇款群里面，表示他已经将货款发回公司，但直到2020年3月10日却没有收到这笔货款，就知道情况不对，遂让公司的市场拓展经理郭某到杭州核查情况，当郭某到杭州的档口后，陈兵纯就承认这笔货款是被他侵占并花费了，但在陈兵纯承认货款是被他侵占花费后，郭某及档口的其他员工就再也没有见到陈兵纯，直到3月13日陈兵纯的姑姑联系我的父亲林某1，表示公司的货款是陈兵纯侵占的，她已让陈兵纯主动回公司向公司老板坦白。在今天（即2020年3月15日)15时许，陈兵纯就和郭某一起回到公司，向我们坦白他侵占公司货款的行为。在陈兵纯回到公司之前，陈兵纯的姑姑就先来到公司同我们见面，并等待陈兵纯的到来。在陈兵纯回到公司坦白他侵占公司货款的情况后，我就来公安机关反映情况。我公司的名称是广东**饲料实业有限公司，法定代表人是林某1。我在公司担任总经理，林某1是我的父亲。正常的情况下，向我公司购买牛蛙的客户在购买牛蛙后，都是在三至五日内将货款发还到公司的账户或是相关档口负责人，若货款是交到档口负责人那里，相关负责人就必须按照公司的规定，一旦货款金额达到五万元，就必须在当天将货款发还到公司的账户上，但公司在近段时间却没有在规定的期限收到杭州档口发来的货款，所以就知道异常了。陈兵纯在我公司任职杭州档口主管经理，负责整个杭州档口的经理兼收款员。陈兵纯是在2012年2月1日就到我公司上班，刚开始是担任中控操作人员，在2015年调任汕头市**食品有限公司福州档口业务员，2016年调任上海档口收款员，2017年调任郑州档口收款员，2018年1月份调任杭州档口会计兼收款员，2019年8月份任杭州档口主管经理，负责整个杭州档口的市场经理兼收款员。据陈兵纯自己交待，他侵占公款总共2002797元。这些货款均属于牛蛙货款。这个档口是在杭州市萧山区×××附近的某水产市场里面。汕头市**食品有限公司与广东**饲料实业有限公司的股东、法人代表及实际经营者皆系我父亲林某1，本质上都是同一企业负责不同经营范围的公司。一开始我父亲林某1是先注册了广东**饲料实业有限公司，后来因为我们家族企业的经营发展的需要，又注册了汕头**食品公司，汕头**食品公司的经营范围主要是水产品的流通。陈兵纯一开始是属于广东**饲料实业有限公司的员工，后来因为岗位调整就分配到汕头市**食品有限公司，开始进行市场销售方面的工作，具体的工作调整时间我无法记清楚，得回公司查看档案。郭某一开始也是在广东**饲料实业有限公司任职，后来才调整到汕头市**食品有限公司任职，负责市场销售工作。陈某1是汕头市**食品有限公司员工，负责出纳工作。这两人的具体工作岗位任职时间也需要我查看档案之后才能确定。2.证人陈某2的证言：我是陈兵纯的姑姑。我是在2020年3月13日才知道陈兵纯侵占公司货款的事情。2020年3月13日早上6时24分，陈兵纯通过手机微信发信息给我，一开始就跟我说一些家长里短的话，后来就跟我说他在年前要跟我借钱的事情，因为在2019年12月29日晚上他向我借钱，要去做生意，我就跟他说我没钱，他就没有再开口跟我借钱。这次陈兵纯就跟我说杭州档口有财务去接手了，公司在怀疑他，我一听不对劲，就问他是不是在外面欠债了，是不是侵占公司的货款，我就问他为何要侵占公司的货款，侵占公司多少货款。他就说50万。我一听，就让陈兵纯给我他老板的手机，他发给我手机号码后，我就给老板发了几条短信，想跟老板通话，想跟老板说陈兵纯侵占公司货款，但一直没有收到老板的回信，就直接打电话跟老板联系。当我与老板联系后就说明情况，老板就说陈兵纯侵占的货款数目较大，让我们家属考虑要如何归还。我收到信息后，就请求老板先不要报警，想再商量还款的事情。老板就让我去联系经理，我联系上经理后就让经理先稳住陈兵纯，看紧人，不要让他跑路或自寻短见，但因为经理没有在杭州，是在公司，就跟我说公司已经派人去跟陈兵纯交接，但人却不见了，我知道这情况后，就立即联系陈兵纯，让他赶紧回去交接，不能跑路或自寻短见。陈兵纯就回复我说他要回去交接，但一直没有回去交接，我就一直催他发地理位置给我，并让他一定要回去档口，直到最后他发了他到档口宿舍的地理位置，并说准备交接。在3月14日我再发信息问陈兵纯工作是否交接完，他就说差不多了。后来那个经理让我在3月15日早上10点到公司见面，可以询问陈兵纯那些被侵占的货款的去向，但之后经理因为飞机航班的问题，又让我在15日下午14时30分再到公司。所以我就在3月15日下午14时30分左右就到达广东**饲料实业有限公司，当我到公司没多久，陈兵纯也回到公司了。当陈兵纯回到公司后，我就让他将货款的去向说明清楚，并让他勇于承担相关责任，不能逃避，配合工作人员的处理，争取老板的原谅及政府的从轻处理，他听后也很配合，把被他侵占货款的去向都写到纸上。当陈兵纯来到公司同我见面后，我就让陈兵纯将他侵占的货款的去向交代清楚，他就说他将侵占来的货款拿去观看网络直播和玩网络游戏。3.证人郭某的证言：我跟陈兵纯都是广东**饲料实业有限公司的员工。从2020年的春节前，**公司的老板林某1就说让我过去公司的杭州档口帮忙，因为陈兵纯在开始负责杭州档口之后，档口的客户和员工都有一些不满意的地方，但是因为新冠病毒疫情的事情，所以一直拖到2020年2月27日我才过去杭州，到了杭州之后我就开始与陈兵纯对档口的账目，对了一个多星期之后，我发现有一些异常，于是我就让陈兵纯把杭州档口账上的五十万结余现金转账给公司财务，陈兵纯拖了几天之后，就弄了一张银行预约转账的单给我看，但是预约时间到了之后，那笔五十万的钱还是没到账，陈兵纯本人也跑到外地去了，到了3月13日公司就叫陈兵纯回来杭州档口，陈兵纯回来之后就把他拿公司钱的事情坦白了，陈兵纯把他拿过哪个客户牛蛙款的数目都清理出来，我就和陈兵纯、杭州档口的会计陈某1一起把杭州档口的账都算清楚，3月15日我就和陈兵纯一起回到澄海**公司的总部。我记得一共是2002797元，其中1989502元的杭州档口的牛蛙款，13295元是温州牛蛙档口的牛蛙款，当时还有开了一张证明，我与陈兵纯、陈某1都有在上面签名的。因为杭州档口卖牛蛙给客户之后，是由档口负责人陈兵纯向客户直接收钱，再记录入账报给**公司的财务的，陈兵纯就用自己的账户收钱之后不入账，**公司也没发现，所以他就一直这样。据陈兵纯自己说是用在玩网络游戏和看直播送礼物。4.证人陈某1的证言：我是广东**公司驻浙江省杭州市萧山区×××××××档口会计。我是在去年（即2019年)8月份被调到这边的档口担任会计。（陈兵纯）当时也被任为档口的主管。主管主要是负责销售还有收取货款，收取来货款后会报给我，由我登记入账，我登记后，主管再将收取到的货款转账还给公司。在去年9月份开始，我在登记货款入账的时候，发现有一些客户没有还款，就询问陈兵纯有没有向欠款的客户催款，他听我的询问后，也没有反应，我就要求他一定要向客户去要货款，他也答应了。因为这些客户欠档口货款有一段时间了，陈兵纯也没有给我答复，我就自己去跟客户联系，跟客户联系后，有的客户却说他已经跟档口结一部分货款，没有欠那么多，有的客户说已经结清货款了。我收到客户结清货款的信息后，就要求客户将结账清单通过微信发送给陈兵纯，我再使用陈兵纯的手机看客户发来的账单。第一次是在去年（2019年）10月份，当时我就发现客户已经结账了50多万，我将货款登记入账后，要求陈兵纯将货款转账回公司50万，但他找理由推脱没有转账，隔了七八天后，当时刚好是“***酒店”结账了20万左右元现金，还收取了我不清楚名字的其他客户20余万元货款（没有登记入账)，共计50余万，他收取来这货款后，将50万分两次转账转回公司。第二次是在今年(2020年)2月份，我让陈兵纯将50万元货款转账回公司，陈兵纯答应了，说他已经转账了，并给我一张转账截图，但过了几天公司反馈说没有收到货款，才发现这张转账截图是假的。我收到公司的信息后，就跟公司报告陈兵纯侵占公司的货款，没法将货款发还给公司，这时公司就派郭某来杭州档口对账，发现陈兵纯还侵占公司150万元左右的货款，一共被陈兵纯利用职务便利占用侵占公司货款200万左右元的货款。5.证人章某的证言：陈兵纯是**公司在杭州萧山区某水产批发市场牛蛙档口的负责人，我是因为向**公司购买牛蛙才认识陈兵纯的。我是做水产批发零售生意的，我从六、七年前就开始向广东**饲料实业有限公司在杭州市萧山区×××××××××的牛蛙档口买牛蛙，2019年8月份之前档口的负责人是丁某，8月份之后档口的负责人就变成陈兵纯，我购买牛蛙就开始与陈兵纯联系，我添加了陈兵纯的微信，都是在微信上联系的，购买牛蛙的款项也是通过微信转账给他的，一直到2020年的3月份。有时候在微信上联系的，有时候是打电话联系，我需要多少牛蛙就向陈兵纯下订单，他再安排人送货给我。陈兵纯再向我送货之后，他就会发货单绘我，但是我的微信聊天记录都删除掉了，所以没办法确定买了多少。我是通过我的微信转账给陈兵纯（微信号：****）结算的，结账的日期没有固定，有时两三天，有时候一个星期结一次账，陈兵纯有发账单给我，我就转钱给他。我在2020年1月28日转账10000元，2020年1月13日转账2245元和8000元，2020年1月9日转账6610元，2020年1月6日转账4385元，2020年1月2日转账5000元，2020年1月1日6840元，2019年12月29日转账6510元，2019年12月26日转账4460元，2019来了12月24日转账3160元，2019年12月22日转账3720元，2019年12月20日转账2160元，2019年12月19日1800元，2019年12月16日转账5000元和15000元，2019年12月14日转账15000元，2019年12月3日转账7000元和13000元，2019年11月15日转账10000元，2019年10月22日转账10000元，2019年9月2日转账20000元，2019年9月1日转账10000元，2019年8月19日转账5000元和15000元，一共转账了191890元。还有一次是通过二维码付款了51595元，只知道对方名字叫“茹果”。6.证人陶某的证言：本人自2019年8月至今与广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口的负责人陈兵纯购买牛蛙，我与档口的牛蛙交易是每天电话号给陈兵纯订货下单，然后在次月对账后结算蛙款。我在2019年8月份向陈兵纯购买了13340斤牛蛙(一部分是7月下旬)，合计金额147430元，2019年9月份购买了8295斤牛蛙，合计金额52555元，2019年10月份购买了7995斤牛蛙，合计金额41925元，2019年11月份购买了6480斤牛蛙，合计金额31800元，2019年12月份购买了6720斤牛蛙，合计金额38700元，自2019年8月份至2020年3月16日，我在广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口共购买牛蛙42830斤，蛙款共312410元，这些蛙款我都是通过银行转账到陈兵纯名下的农业银行账户（账号：622×××××××××××××376）还给档口的负责人陈兵纯，我在2019年9月5日转账了50000元，2019年9月6日转账了35000元，2019年9月21日转账了30000元，在2019年10月21日转账了32430元，在2019年10月23日转账了10000元，在2019年10月24日转账了22555元，在2019年12月9日转账了31925元，在2019年12月18日转账了41800元，在2020年1月14日转账了28700元，在2020年2月15日转账了30000元。7.证人鲁某的证言：本人自2019年8月至今与广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口的负责人陈兵纯购买牛蛙，我是每天跟陈兵纯电话联系下单订货，他再安排送牛蛙到各个门店，然后在次月再向陈兵纯对账后结算蛙款。我在2019年8月份向陈兵纯购买了39655斤牛蛙，合计金额310125元，2019年9月份购买了28175斤牛蛙，合计金额229100元，2019年10月份购买了29225斤牛蛙，合计金额150320元，2019年11月份购买了29375斤牛蛙，合计金额137405元，2019年12月份购买了31050斤牛蛙，合计金额188350元，自2019年8月份至2020年3月16日，我在广东**饲料实业限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口共购买牛蛙157480斤，蛙款共1015300元，这些蛙款我都是通过银行转账（账号621××××××××13585381，账户名：孙**）到**公司提供给我的中国农业银行账户（账号：622×××××××××××××273，账户名：陈某3）还给档口的负责人陈兵纯，每个月的转账会有一些尾款或者上一次的尾数，我在2019年8月22日转账了327500元，2019年9月24日转账了309000元，2019年10月24日转账了229000元，在2019年11月26日转账了149400元，在2019年12月26日转账了137500元。8.证人毕某的证言：我在2019年8月份就开始同陈兵纯开始做牛蛙生意的。一开始在陈兵纯在2019年8月份开始接手档口主管的时候，我是通过他档口业务微信来进行下单，过了一段时间（具体的时间我现在是想不起来了)，我就告诉他，那个业务微信的货款无法进行转账，他收到这个消息后，就要求我添加他个人微信，并且以后下单、对账、还货款也要通过他的个人微信进行，所以我就按照他的要求，添加他的个人微信，并通过他的个人微信来下单、对账、还货款。当时他是档口的主管，所以我觉得既然档口的主管要求我添加他的微信来下单、对账、还货款，我就按要求来操作了。在一开始陈兵纯接手档口的时候，当时我还没有他的微信，还是按照之前的习惯，使通过档口的业务微信来订货和结账，后来不知道什么原因，这个业务微信没有办法结账，转账后那个微信没办法收款，我就将情况告知陈兵纯，并拿现金给他结账，当时他就要求我添加他的个人微信，并且在以后通过他的个人微信下单、结账，所以我就按照他的要求，通过微信向他的微信转账结账。我一共拿了两次现金跟他结账，每次都是一万多元，一共二万多元。我现在只记得通过陈兵纯个人微信结账的有9万多元，具体由多少钱，由公安机关查实为准。9.证人韩某的证言：我与陈兵纯是在2019年6月开始已经通过微信结算牛蛙货款。我最后一次是在2020年3月份同他交易的。大约总共两万四千元人民币左右。我是向广东**直接购买牛蛙，如果不够我去广东**的杭州档口与陈兵纯购买牛蛙的。我与陈兵纯交易的牛蛙款已经全部给了陈兵纯。10.证人叶某1的证言：我与陈兵纯是生意伙伴，之前我和陈兵纯做牛蛙生意。我们每月交易额平均约3万元人民币，大约总共18万元人民币。我是去广东**的档口与陈兵纯交易牛蛙的。我们一部分用现金结算，一部分用微信转账。档口位置在浙江省杭州市萧山区×××××××内。交易的货款都结清了，我一般第二天就将货款结清。郭某来接手陈兵纯的职务后跟我对账后发现我付给陈兵纯的一部分货款15250元人民币被陈兵纯占为已有没有交到**公司。15250元的牛蛙款我已经付了。11.证人余某的证言：我认识陈兵纯，他是广东**饲料公司驻杭州市萧山区×××××××牛蛙档口的主管，之前在**公司驻萧山区某水产市场牛蛙档口购买牛蛙认识他的。我与陈兵纯交易大约70万元人民币左右。陈兵纯，他是在2019年8月份在**公司驻萧山区某水产市场牛蛙档口的主管。我是在2019年8月份陈兵纯来档口担任主管后，我才跟陈兵纯有生意来往。我与陈兵纯通过电话来协商交易牛蛙的，我们二人在电话里面协商后就到萧山区某市场的档口交易。在2019年8月份陈兵纯担任档口的主管后，我还是继续同档口购买牛蛙。在2019年9月7日我来档口购买牛蛙时，为了方便对账，我就添加了陈兵纯的微信，我添加他的微信后，我们就通过微信对账，对账后就向陈兵纯结账。我在2019年9月2日通过微信转账给陈兵纯25100元：在2019年9月18日通过微信转账给陈兵纯转账两笔，都是20000元，一共40000元，我通过微信一共向陈兵纯转账65100元。我一般都拿现金到档口给陈兵纯，一小部分是通过微信转账。正常都是结账日子到了，我会自己把货款转到陈兵纯的微信上，但是大部分钱都是我拿现金到档口给陈兵纯，不用他催。因为在第一次与档口交易，是用微信扫描二维码进行转账的，后来每次到结账时间，就都通过微信进行转账。现在没有欠广东**饲料公司驻杭州市萧山区×××××××牛蛙档口的货款，所有的货款己结清了。我使用现金一共向陈兵纯大约70万元人民币左右，具体数额我现在是记不清楚，具体数额由公安机关查实为准。12.证人林某3的证言：我认识陈兵纯，他是广东**饲料公司驻杭州市萧山区×××××××牛蛙档口的主管。我向这个档口购买牛蛙。陈兵纯是在2019年8月份在**公司驻萧山区某水产市场牛蛙档口的主管。我是在2019年8月份左右陈兵纯来档口担任主管后，我才跟陈兵纯有生意来往。我们每隔一到两天通过微信对账，大约一个月左右会结一次账。我会一部分是通过微信去结账的，转到陈兵纯的微信上，一部分通显现金结算，还有一些是通过银行卡转账的方式转账结算的。是2019年8月到2019年3月间交易牛蛙。交易额大约25万元人民币左右。一般会选择微信和现金，如果数额较大的话就银行转账。我通过微信转账给陈兵纯7万多元人民币。因为陈兵纯是广东**杭州档口的负责人，我向陈兵纯拿货，钱也给陈兵纯。我转给陈兵纯时使用的银行卡是农业银行，卡号622×××××××××××××672，开户名是我本人。陈兵纯的银行卡账号是622×××××××××××××376，开户行是：农业银行，开户名是：陈兵纯。还有大约两万多元人民币货款没有结清。我使用现金向陈兵纯支付货款有25元人民币左右，具体数额我现在是记不清楚，具体数额由公安机关查实为准。13.证人汪某的证言：我是从2019年8月份开始同陈兵纯开始交易的。我同他交易到2020年3月份。我同陈兵纯结算都是通过微信转账进行结清货款的。我同陈兵纯交易期间是没有固定的结算期限。我同他的交易货款一共有12万多元人民币，具体金额由公安机关查实为准。除了微信转账外，还有一小部分货款是通过现金结算的。我在今年农历过年前还有约30000元的货款没有同陈兵纯结清，但在过年后水产市场开市后，我没有看到陈兵纯来这边的档口上班，这笔货款就跟他们档口其他来接手档口的负责人结清了这笔货款。本人自2019年8月至今与广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口的负责人陈兵纯购头牛蛙，我与档口的牛蛙交易是每天向档口订货下单，然后自己去提货。从2019年8月至2020年3月份这段时间，我在广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区某水产批发巾场牛蛙档口购头牛蛙后，蛙款基本上是通过微信转账给陈兵纯（微信账号：****）的，没有固定的结算期限，我在2019年8月4日转账了9650元，2019年8月5日转账了5200元，2019年8月10日转账了8000元，在2019年8月12口转账了14550元，在2019年8月17日转账了12100元，在2019年8月27日转账了13000元，在2019年12月17日转账了2000元，在2019年12月20日转账了20000元，在2019年12月24日转账了20000元，在2020年1月7扫转账了20000元，也有少部分是拿现金给陈兵纯，这一部分我就记不清楚具体的数额和时间。14.证人沈某的证言：本人自2019年8月至今与广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口的负责人陈兵纯购买牛蛙，我与档口的牛蛙交易是每天向档口订货下单（通过微信联系），陈兵纯就发货到湖州一个地点，我再自己去提货，然后在次月对账后结算蛙款。我在2019年8月份向陈兵纯购买了5640斤牛蛙，合计金额75900元，2019年9月份购买了9710斤牛蛙，合计金额64235元，2019年10月份购买了10252斤牛蛙，合计金额50950元，2019年11月份购买了7950斤牛蛙，合计金额38120元，2019年12月份购买了10080斤牛蛙，合计金额60180元，自2019年8月份至2020年3月16日，我在广东**饲料实业有限公司的杭州市萧山区×××××××××牛蛙档口共购买牛蛙43632斤，蛙款共289385元，这些蛙款我都是通过银行转账到陈兵纯名下的农业银行账户（账号：622×××××××××××××376)还给档口的负责人陈兵纯，我在2019年9月3日转账了75900元，2019年10月8日转账了64235元，2019年11月10日转账了50950元，在2019年12月15日转账了38120元，在2020年1月9日转账了60180元。15.证人徐某的证言：从2019年8月3日开始，到2020年1月14日向杭州市萧山区×××××**公司牛蛙档口购买牛蛙。我有陈兵纯这个人微信，我买了牛蛙会把钱账给他，我没见过他，微信是通过手机号码加的。我向陈兵纯购买牛蛙至少8720斤，价格至少50000元，每斤价格在5.3-6元不等，具体太多了记不清楚了。我都是通过微信转账的。他微信昵称就是他的名字，我和他的转账记录都在上面。16.扣押清单，证实公安机关扣押被告人陈兵纯银行卡两张、手机一部。17.接受证据清单，证实经被告人陈兵纯确认，其侵占款项、杭州档口未入账明细、牛蛙库存对账、消费记录等情况。18.接受证据清单，证实广东**饲料实业有限公司与汕头市**食品有限公司营业执照、陈兵纯工作经历证明、广东**饲料实业有限公司与汕头市**食品有限公司关系等情况。19.接受证据清单，证实陈某2与陈兵纯的聊天、陈某2与**公司老板林某1的通话记录、短信记录等情况。20.广东省**饲料实业有限公司出具的电子银行电子回单，证实陈兵纯的工资发放情况。21.广东省**饲料实业有限公司出具的外购入库记录，证实**公司发往杭州档口的牛蛙入库记录。22.广东省**饲料实业有限公司出具的销售记录，证实**公司杭州档口牛蛙销售记录。23.深圳市腾讯计算机系统有限公司提交的光盘，证实调取被告人陈兵纯微信号的注册信息及2019年8月1日至2020年3月15日的交易明细。24.深圳市腾讯计算机系统有限公司提交的光盘，证实被告人陈兵纯账号被冻结情况。25.广州网易计算机系统有限公司出具的材料，证实被告人陈兵纯游戏账号被冻结情况。26.支付宝（中国）网络技术有限公司提交的光盘，证实被告人陈兵纯的账号及交易流水情况。27.广州虎牙信息科技有限公司出具的材料，证实被告人陈兵纯的账号注册信息及消费记录等情况。28.中国农业银行股份有限公司中牟县万邦国际分理处出具的材料，证实陈兵纯账号交易流水情况。29.中国建设银行股份有限公司杭州萧山某市场支行出具的回证，证实被告人陈兵纯账号交易流水明细及被冻结情况。30.公安机关出具的勘验笔录，证实公安机关对被告人陈兵纯手机进行勘验的情况。31.微信聊天记录截图，证实经被告人陈兵纯确认，其与韩某、叶某1、余某、林某3、毕某、叶某2、“老余”、“小章”、周某、李某1、宋某、“小赵”、“文忠”、“东东815车”、“前进美蛙鱼头”、李某2、“小聂”、张某、“叶子”等人的聊天记录及交易转账情况。32.微信支付交易明细，证实被告人陈兵纯微信交易情况。33.汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录，证实陈兵纯辨认林某2、陈某2；林某2辨认陈兵纯、陈某2；陈某2、郭某、陈某1、章某、毕某、韩某、叶某1、余某、林某3辨认陈兵纯。34.现场照片，证实经陈兵纯、郭某、章某、林某2辨认，**公司杭州档口的情况。35.到案经过，证实2020年3月15日，被告人陈兵纯于2020年3月15日在广东**饲料实业有限公司被民警带回公安机关审查。36.保险单，证实**饲料公司为员工被告人陈兵纯等人投保的情况。37.被告人陈兵纯的供述，与上述证据相印证。本院认为，被告人陈兵纯作为公司、企业工作人员，无视国家法律，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将被害单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人陈兵纯主动向被害单位投案说明问题，可视为自动投案，到案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系自首，本院依法予以减轻处罚。关于本案涉案数额认定问题，经查，公诉机关起诉认定的被告人陈兵纯职务侵占数额该涉案数额1989502元，系被告人陈兵纯与被害公司共同确认，并有入库记录、销售记录、损耗记录、被害公司情况说明以及部分证人证言等证据予以佐证，本院予以认定。关于被告人陈兵纯的辩护人提出公诉机关在起诉书中认定被告人陈兵纯的行为涉嫌职务侵占罪，存在定性错误的情形，陈兵纯的行为应认定为挪用资金罪或侵占罪，而非公诉机关指控的职务侵占罪的辩护意见。经查，被告人陈兵纯在任公司档口主管期间，利用职务上的便利，采取收取客户货款后不入账的方式，将公司财物非法占为己有，此外，被告人陈兵纯明知自己家庭经济条件较差，工资、奖金均与所侵占资金悬殊，在没有归还能力的情况下，在几个月时间内，大肆侵占公司货款用于游戏充值、观看直播等个人消费，致被害单位巨额经济损失，其远超自己收入水平的挥霍行为，表明其非法占有的主观意识明确，故应认定为职务侵占罪，本院对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的关于被告人家庭困难，请求从宽处理的辩护意见，经查，被告人的家庭情况并不属于法定或酌情的从轻、减轻处罚的情节，故该对意见不予采纳。辩护人提出的关于被告人陈兵纯系自首，自愿认罪，认罪态度好，系初犯等辩护意见，与本院查明事实基本一致，本院予以采纳。本院综合被告人陈兵纯的犯罪事实、性质、情节、认罪态度等，依法对被告人陈兵纯予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人陈兵纯犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月15日起至2024年6月14日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  章奕琦人民陪审员  黄奕浩人民陪审员  卢伟强二〇二一年三月五日法官 助理  林燕珠书 记 员  许谞妍附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。