南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0612刑初114号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人武祥鑫，男，2002年3月12日出生于河南省濮阳市，无业，住河南省濮阳市台前县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月23日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人蔡卫华，执业证号13206201310679352，江苏金平川律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检二部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人武祥鑫犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员徐卫红出庭支持公诉，被告人武祥鑫及其辩护人蔡卫华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2020年6月初，被告人武祥鑫与刘某共谋商定以免费赠送手机为由进行“杀鱼”诈骗，即在抖音、小红书、闲鱼软件上发布免费赠送手机的虚假广告，后通过私聊的方式吸引被害人添加被告人武祥鑫和刘某的QQ好友或进入事先建立好的QQ群，通过话术、虚假物流订单图片骗取被害人的信任，虚构要收取“邮费”、“保险金”、“碎屏保险”等费用为由，骗取被害人钱财，后通过建立三人微信群收取红包、让被害人扫描收款二维码、让被害人发送支付宝口令红包等方式收取钱款，如被害人怀某被骗要求退款，被告人武祥鑫再虚构收取“退款手续费”等为由，进一步骗取被害人钱财。2020年6月，被告人武祥鑫、刘某邀请田某某加入，并让师清兵为其招募工作人员实施诈骗。2020年6月至9月期间，被告人武祥鑫等人骗取被害人何某、王某乙、杨某等人钱款共计人民币76382.14元。 为证明上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.被告人武祥鑫等人使用的作案手机等物证照片；2.公安机关出具的户籍证明、常住人口登记表、微信及QQ信息、微信交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细等书证；3.证人刘某丙、刘某甲、刘某乙等人的证言；4.被害人王某乙、杨某、何某等人的陈述；5.被告人武祥鑫及同案行为人刘某、田某某、师清兵、罗洪敬、冯一超等人的供述和辩解；6.南通市通州区公安局制作的人身检查笔录、手机检查笔录等。 公诉机关认为，被告人武祥鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武祥鑫伙同他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，被告人武祥鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人武祥鑫到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人武祥鑫对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 辩护人蔡卫华对公诉机关指控被告人武祥鑫犯诈骗罪不持异议，同时提出被告人武祥鑫有坦白情节，自愿认罪认罚，且退出部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2020年6月初，被告人武祥鑫与刘某（另案处理）共谋商定以免费赠送手机为由进行“杀鱼”诈骗，即在抖音、小红书、闲鱼软件上发布免费赠送手机的虚假广告，后通过私聊的方式吸引被害人添加被告人武祥鑫和刘某的QQ好友或进入事先建立好的QQ群（俗称“引流），通过话术、虚假物流订单图片骗取被害人的信任，虚构要收取“邮费”、“保险金”、“碎屏保险”等费用，骗取被害人钱财，后通过建立三人微信群收取红包、让被害人扫描收款二维码、让被害人发送支付宝口令红包等方式收取被害人钱款，如被害人怀某被骗要求退款，被告人武祥鑫再以收取“退款手续费”等为由，进一步骗取被害人钱财。 2020年6月中旬，被告人武祥鑫、刘某邀请田某某（另案处理）加入，商定由田某某负责收款，支付日工资人民币100元或每笔诈骗所得赃款分人民币5至10元的好处费。同年6月20日左右，被告人武祥鑫联系师清兵（另案处理），让师清兵为其招募工作人员实施诈骗，后师清兵为其先后招募孟冬甜、石慧雅、罗洪敬、冯一超（均另案处理），上述人员根据被告人武祥鑫的安排，先后负责“引流”、与被害人聊天、收款等，并注册账号用于实施诈骗。 2020年6月至9月期间，被告人武祥鑫等人通过上述方式骗取他人钱款共计人民币76382.14元，其中骗得被害人王某乙人民币3309元、杨某人民币1621.9元、黄某人民币4302元、赵某人民币1788元、何某（住南通市通州区平潮镇努力村十八组）人民币2126元、李某乙人民币1325.9元、应俊某人民币2674元。 2020年10月19日，被告人武祥鑫被公安机关抓获归案，后逐步如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押被告人武祥鑫华为手机一部。2020年11月11日，被告人武祥鑫家属代其退出赃款人民币10000元。 另查明，被告人武祥鑫在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、辩护律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。 上述事实，被告人武祥鑫庭审中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.物证照片：被告人武祥鑫使用的作案工具手机； 2.书证：南通市通州区公安局出具的户籍证明、常住人口登记表，被害人提供的聊天记录、转账记录截图，被告人武祥鑫手机中的微信信息、QQ信息，微信交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细，支付账号查询信息等； 3.未到庭证人刘某丙、刘某甲、武某、罗某甲、李某甲、罗某乙、石某、王某甲、崔某等人的证言； 4.被害人王某乙、杨某、黄某、赵某、何某、李某乙、应俊某等人的陈述； 5.被告人武祥鑫和同案行为人刘某、田某某、师清兵、孟冬甜、石慧雅、罗洪敬、冯一超等人的供述和辩解； 6.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的财付通主体信息、交易明细和对手信息； 7.南通市通州区公安局网络安全保卫大队制作的电子数据检查笔录； 8.南通市通州区公安局制作的人身检查笔录、手机检查笔录、辨认笔录，出具的扣押清单； 9.南通市通州区公安局出具的发破案经过暨抓获经过等。 本院认为，被告人武祥鑫以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人武祥鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人武祥鑫到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人武祥鑫自愿认罪认罚，签订了认罪认罚具结书，部分退赃，依法可从宽处理，采纳辩护人的此项辩护意见。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人武祥鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2024年10月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人武祥鑫及同案行为人共同继续退出赃款人民币66382.14元，连同公安机关扣押的人民币10000元，合计人民币76382.14元，分别发还被害人王某（3309元）、杨某（1621.9元）、黄某（4302元）、赵某（1788元）、何钱某（2126元）、李思某（1325.9元）、应俊某（2674元），其余赃款先行没收上缴国库，待确定被害人后再依法予以发还； 对公安机关扣押的作案工具华为手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  顾凤凤 人民陪审员  吴 彬 人民陪审员  徐巧云 二〇二一年三月十一日 书 记 员  高竹君