浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0303刑初164号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人韩兵兵，男，1997年12月28日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化程度，经商，住温州市龙湾区。因本案于2020年11月6日到案，次日被刑事拘留,同年12月10日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人郭庆安，浙江尹天（温州）律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2021〕515号起诉书指控被告人韩兵兵犯收买、非法提供信用卡信息罪；帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林统出庭支持公诉。被告人韩兵兵及辩护人郭庆安到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控： 一、收买、非法提供信用卡信息犯罪事实 2020年10月份，被告人韩兵兵在明知“阿建”（身份不清）收买银行卡用于网络犯罪活动的情况下，仍然以每套500元（人民币，下同）的价格从项建胜、彭振刚、林森（均另案处理）等人收买银行卡三件套（银行卡、U盾、手机卡）共计10套，并分别于2020年10月16日、10月24日出售给“阿建”。 二、帮助信息网络犯罪活动犯罪事实 2020年10月份，被告人韩兵兵在明知“阿建”收买银行卡用于网络犯罪活动的情况下，仍然以每套1000元的价格将自己名下银行卡三件套（银行卡、Ｕ盾、手机卡）共计3套，并分别于2020年10月16日、10月24日出售给“阿建”。该月，被害人隆某、黄某等人被电信网络诈骗，共有237000元被骗资金转入其涉案银行卡。经统计，韩兵兵涉案银行卡共有资金流水达258.3万余元。 2020年11月6日，被告人韩兵兵主动投案，后如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人韩兵兵收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；又明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，应当以收买、非法提供信用卡信息罪；帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人韩兵兵有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其所犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币22000元；对其所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币26000元；若退出违法所得，建议对其所犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；对其所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币24000元。公诉机关提交了被告人韩兵兵及同案犯项建胜、林森、彭振刚的供述，被害人颜某、马某、董某、陆某、刘某、汪某、隆某、黄某、郑某、雷某、夏某等人的陈述，辨认笔录，检查笔录，扣押清单，银行卡主体查询，借记卡产品资料，银行卡交易明细，归案经过及身份信息等证据证实。 被告人韩兵兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、韩兵兵在收买、非法提供信用卡信息罪中起居间介绍的次要作用，如不能认定从犯，也请法庭量刑时予以区别；2、韩兵兵有自首情节，自愿认罪认罚；3、韩兵兵系初犯，主观恶性不大，愿意退出违法所得。综上，提请法庭对韩兵兵从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在法庭审理过程中，被告人韩兵兵退出违法所得人民币3000元。 本院认为，被告人韩兵兵的行为分别构成收买、非法提供信用卡信息罪；帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。对被告人韩兵兵应予数罪并罚。被告人韩兵兵系初次犯罪，有自首情节，愿意接受处罚，且已退出违法所得，对其所犯两罪分别予以减轻、从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相应意见予以采纳。被告人韩兵兵实施的罪行构成独立罪名，并非共同犯罪中的从犯，应当按照该罪的相关法律规定处罚，对辩护人提出的从犯从轻意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十九条，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩兵兵犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币24000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年11月5日止。） 二、被告人韩兵兵退出的违法所得人民币3000元，予以没收；已扣押的作案工具HONOR8X手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 何娇 二〇二一年三月二十三日 代书记员 王静 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。