河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1203刑初78号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人张玉超，男，1988年12月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省许昌县，住河南省许昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，于同年9月5日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。被告人苗宵明，男，1979年2月11日出生，汉族，中专文化程度，无业，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，于同年9月5日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。被告人刘景玉，女，1981年8月10日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省江门市蓬江区，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，于同年9月5日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。辩护人韩欣宇、王东，河南崤山律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检一部刑诉[2021]107号起诉书指控被告人张玉超、苗宵明、刘景玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市陕州区人民检察院指派检察员卫芳、陈珊珊出庭支持公诉。被告人张玉超、苗宵明、被告人刘景玉及其辩护人韩欣宇、王东均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月，被告人张玉超在非法网络平台注册会员，并利用该平台进行“跑分”，为网络犯罪的资金支付结算提供帮助，从而赚取佣金。2019年11月25日至2020年12月3日，张玉超到三门峡市区拉拢被告人刘景玉和被告人苗宵明，利用出租车司机提供的手机微信收款码及支付密码、微信绑定的银行卡及支付密码、U盾等，在非法网络平台先以充值方式“上分”，后将微信收款码上传至非法平台，利用收款码在短时间内大量收款，后将收到的钱款利用银行卡再转入平台继续上述操作，从而赚取佣金。在整个过程中，由被告人苗宵明负责联系出租车司机和辅助工作，被告人刘景玉在现场负责协助转账并操作。经查，张玉超等人利用该方式收到的款项均属于网络赌博钱款。张玉超共非法获利1万余元，苗宵明非法获利3000元，刘景玉非法获利1800元。经梳理，被告人张玉超三人在非法网站共帮助支付结算的金额为5204614元。被告人张玉超于2020年7月30日在许昌市魏都区澳华宾馆被公安民警抓获，被告人苗宵明于2020年8月11日在三门峡市东风市场被公安民警抓获，被告人刘景玉经公安民警电话通知，于2020年8月25日主动到三门峡市陕州区公安局接受调查。案发后，刘景玉家属于2021年1月6日代为退缴非法所得1800元。苗宵明家属于2021年2月1日代为退缴非法所得3000元。本院另查明：陕州区公安局于2020年7月30日依法扣押被告人张玉超苹果手机4部、OPPO手机2部、VIVO手机1部、手机卡38张（不记名手机卡）、工商银行卡1张、交通银行卡1张、中原银行卡1张、中国银行卡1张、光大银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、招商银行卡1张。上述事实，被告人张玉超、苗宵明、刘景玉在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.书证：三被告人的户籍及无前科证明、到案经过、扣押清单、缴款通知书、涉案人员微信交易明细、相关人员涉案情况统计表等；2.证人证言：证人郑某、李某1、王某1、付某、赵某、牛某、李某2、秦某、王某2、朱某、周某、南某等32人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人张玉超、苗宵明、刘景玉的供述和辩解等证据，足以认定。本院认为：被告人张玉超、苗宵明、刘景玉明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，且支付结算金额520.4614万元，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张玉超、苗宵明到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人刘景玉经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人张玉超、苗宵明、刘景玉已退缴非法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张玉超、苗宵明、刘景玉自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪表现及在共同犯罪过程中的不同作用，区别予以量刑，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张玉超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起，至2021年8月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人苗宵明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起，至2021年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘景玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起，至2021年5月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人张玉超退缴在本院的非法所得10000元；被告人苗宵明、刘景玉已分别退缴在陕州区公安局的非法所得3000元、1800元，均予以没收，上缴国库。五、陕州区公安局依法扣押被告人张玉超苹果手机4部、OPPO手机2部、VIVO手机1部、手机卡38张（不记名手机卡）、工商银行卡1张、交通银行卡1张、中原银行卡1张、中国银行卡1张、光大银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、招商银行卡1张，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  水振中人民陪审员  张好勤人民陪审员  贺进朝二〇二一年三月三十日书 记 员  张 京附:涉及本案法律条文1.《刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2.《刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《刑法》第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5.《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。6.《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。