江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1362号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人谭扬扬，男，1990年11月3日出生，汉族，安徽省太和县人，中专文化，无业，户籍地安徽省阜阳市太和县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人许强芳，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人袁号，男，1991年7月20日出生，汉族，江苏省宿迁市宿豫区人，大专文化，无业，户籍地江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审，同年11月25日被本院决定取保候审。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人沈娟，女，1997年8月11日出生，汉族，陕西省安康市汉滨区人，初中文化，无业，户籍地陕西省安康市汉滨区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审，同年11月25日被本院决定取保候审。辩护人蒋菲菲，宜兴市法律援助中心律师。被告人王云龙，男，1993年3月7日出生，汉族，陕西省富平县人，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市富平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审，同年11月25日被本院决定取保候审。辩护人欧婕，宜兴市法律援助中心律师。被告人袁欢，女，1995年11月5日出生，汉族，江苏省宿迁市宿豫区人，大专文化，无业，户籍地江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审，同年11月25日被本院决定取保候审。辩护人欧吉，宜兴市法律援助中心律师。被告人李权博，男，1988年10月4日出生，汉族，陕西省西安市长安区人，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市长安区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审，同年12月7日被本院决定取保候审。辩护人汤洁，江苏行道律师事务所律师。被告人张伟，男，1985年6月29日出生，汉族，河南省罗山县人，大学文化，无业，户籍地河南省信阳市罗山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被抓获，后因新冠肺炎疫情防控要求被集中隔离观察至2月18日，2月19日被刑事拘留，3月25日被宜兴市公安局取保候审（实际被羁押50日），同年11月26日被本院决定取保候审，2021年3月18日经本院决定逮捕，3月23日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人周洁，江苏磊安律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1396号起诉书指控被告人谭扬扬、袁号、沈娟、王云龙、袁欢、李权博、张伟犯诈骗罪，于2020年11月16日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后认为本案案情复杂，于同年12月29日变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2021年3月26日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史瑞出庭支持公诉，被告人谭扬扬、袁号、沈娟、王云龙、袁欢、李权博、张伟及其辩护人许强芳、华芝、蒋菲菲、欧婕、欧吉、汤洁、周洁均到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2017年3月至2020年2月期间，被告人谭扬扬作为宜兴市新庄街道清溪人家、后庄村、清溪雅苑诈骗窝点的总负责人，被告人袁号作为宜兴市新庄街道清溪人家诈骗窝点具体负责人，被告人沈娟作为新庄街道后庄村诈骗窝点具体负责人，与被告人王云龙、李权博、袁欢、张伟等人，时分时合，谎称谈恋爱，在网络上与男性被害人聊天，通过微信、支付宝转账以及让被害人付款买东西送给自己等手段，骗取他人财物。此外，被告人袁欢还以上述手段单独实施诈骗。其中，被告人谭扬扬参与诈骗金额人民币81883元（以下币种均系人民币），被告人沈娟参与诈骗金额73268元，被告人袁欢参与诈骗金额45561元，被告人李权博参与诈骗金额9770元，被告人王云龙参与诈骗金额9376元，被告人袁号参与诈骗金额9376元，被告人张伟参与诈骗金额6543元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人王某1、闫某等人的陈述，相关辨认笔录，书证微信、支付宝交易明细证明，宜兴市公安局提取笔录，扣押、发还物品清单等证据。公诉机关认为被告人谭扬扬、袁号、沈娟、王云龙、李权博、张伟以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，其中被告人谭扬扬、沈娟诈骗数额巨大，被告人袁号、王云龙、李权博、张伟诈骗数额较大；被告人袁欢以非法占有为目的，单独或者伙同他人诈骗他人财物数额较大，上述七被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。因七被告人均具有如实供述罪行、认罪认罚等从轻处罚情节，相关被告人能积极退赃，建议对被告人谭扬扬判处有期徒刑三年三个月，并处罚金九千元；对被告人沈娟判处有期徒刑三年二个月，并处罚金九千元；对被告人袁欢判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元；对被告人袁号、王云龙、李权博判处罚金五千元；对被告人张伟判处罚金四千元。庭审中，公诉机关根据各被告人的犯罪情节和相关退赃情况，对上述量刑建议予以调整。建议对被告人谭扬扬判处有期徒刑三年，并处罚金一万二千元；对被告人沈娟判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，可适用缓刑；对被告人袁欢判处有期徒刑二年，并处罚金七千元，可适用缓刑；对被告人袁号、王云龙、李权博分别判处拘役三个月，并处罚金五千元，可适用缓刑；对被告人张伟判处拘役二个月，并处罚金四千元。被告人谭扬扬、袁号、沈娟、王云龙、袁欢、李权博、张伟对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，被告人谭扬扬请求对其适用缓刑。七被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名均未提出异议，对量刑部分分别提出如下辩护意见：被告人谭扬扬的辩护人提出，被告人谭扬扬归案后能如实供述罪行，认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻处罚。被告人袁号的辩护人提出，被告人袁号归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，系初犯并积极退赃，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人沈娟的辩护人提出，被告人沈娟能如实供述罪行，自愿认罪认罚，系初犯并退出全部赃款，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王云龙的辩护人提出，被告人王云龙归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，系初犯并主动退赃，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人袁欢的辩护人提出，被告人袁欢归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，系初犯，案发后退出赃款，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李权博的辩护人提出，被告人李权博在共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述罪行、认罪认罚，退出全部赃款，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张伟的辩护人提出，被告人张伟是从犯，归案后能如实供述罪行，能认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2020年2月期间，被告人谭扬扬作为宜兴市新庄街道清溪人家、后庄村、清溪雅苑租房的总负责人，被告人袁号作为宜兴市新庄街道清溪人家租房的具体负责人，被告人沈娟作为宜兴市新庄街道后庄村租房的具体负责人，与被告人王云龙、李权博、袁欢、张伟等人，时分时合，在上述租房内通过网络与男性被害人聊天，由租房内的女性成员与被害人语音、视频或者线下见面接触，以此取得被害人的信任，以谈恋爱为由，通过微信、支付宝转账以及让被害人付款买东西送给自己等手段，骗取他人财物。此外，被告人袁欢还采用上述同样手段单独实施诈骗。其中，被告人谭扬扬参与诈骗金额人民币81883元（以下币种均系人民币），被告人沈娟参与诈骗金额73268元，被告人袁欢单独或参与诈骗金额45561元，被告人李权博参与诈骗金额9770元，被告人王云龙参与诈骗金额9376元，被告人袁号参与诈骗金额9376元，被告人张伟参与诈骗金额6543元。具体事实如下：1.2019年9月至2020年2月，被告人谭扬扬、沈娟与被告人李权博、袁欢合伙骗得王某13076元。2.2019年7月至2020年1月，被告人谭扬扬、沈娟与被告人李权博、袁欢合伙骗得闫某1001元。3.2019年12月至2020年2月，被告人谭扬扬、沈娟与被告人李权博、袁欢合伙骗得彭某2513元。4.2019年2月至2020年1月，被告人谭扬扬、沈娟与被告人李权博、袁欢合伙骗得王某23180元。5.2019年11月至12月，被告人谭扬扬、沈娟与赵国鹏（另案处理）合伙骗得吕某150元。6.2019年4月至2019年7月，被告人谭扬扬、沈娟与赵国鹏合伙骗得徐某12721元。7.2019年10月，被告人谭扬扬、沈娟与赵国鹏合伙骗得雷某2700元。8.2019年10月至12月，被告人谭扬扬、沈娟与赵国鹏合伙骗得胡某278元。9.2018年12月，被告人谭扬扬、沈娟与被告人袁欢合伙骗得常某1546元。10.2019年1月至2月，被告人谭扬扬、沈娟合伙骗得薛某2028元。11.2020年1月至2月，被告人谭扬扬、沈娟合伙骗得徐某24834元。12.2020年1月，被告人谭扬扬、沈娟合伙骗得冯某200元。13.2017年7月至2020年1月，被告人谭扬扬、沈娟合伙骗得方某43737元。14.2019年6月至11月，被告人谭扬扬、袁号与被告人王云龙、袁欢合伙骗得王某32702元。15.2018年6月至2019年1月，被告人谭扬扬、袁号与被告人王云龙、袁欢合伙骗得许某3489元。16.2018年11月至2019年10月，被告人谭扬扬、袁号与被告人王云龙、沈娟合伙骗得蔡某3185元。17.2018年3月至5月，被告人谭扬扬与被告人张伟、沈娟合伙骗得邓某3334元。18.2019年11月至2020年1月，被告人谭扬扬与被告人张伟合伙骗得乔某1624元。19.2019年9月，被告人谭扬扬与被告人张伟合伙骗得吴某800元。20.2019年3月至7月，被告人谭扬扬与被告人张伟、沈娟合伙从李某处骗得785元。21.2017年3月至2019年6月，被告人袁欢在网上认识被害人雷某1，后以谈恋爱为由与被害人雷某1线下接触见面，后再以微信转账、支付宝转账等方式，骗得雷某128054元。2020年2月5日，被告人谭扬扬、袁号、沈娟、王云龙、袁欢、赵国鹏、李权博、张伟被抓获，归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人沈娟退出9026元，已由公安机关发还被害人方某。后被告人袁号退出4688元，被告人沈娟退出43316元，被告人王云龙退出4688元，被告人袁欢退出29600元，被告人李权博退出9770元，被告人张伟退出5000元，以及共同行为人赵国鹏退出3849元。上述款项合计100911元现暂扣于本院。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人王某1、闫某、彭某、王某2、吕某、徐某1、雷某2、胡某、常某、薛某、徐某2、冯某、方某、王某3、许某、蔡某、邓某、乔某、吴某、李某、雷某1等人的陈述，相关辨认笔录，书证微信、支付宝交易明细证明，宜兴市公安局提取笔录，扣押、发还物品清单，电子证据检查工作记录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，江苏省行政事业单位资金往来结算票据等证据，七被告人亦作有供述，足以认定。本院认为，被告人谭扬扬、沈娟、袁号、王云龙、李权博、张伟以非法占有为目的，时分时合，采用虚构事实的手段骗取公民财物，其中被告人谭扬扬、沈娟参与诈骗数额巨大，被告人袁号、王云龙、李权博、张伟参与诈骗数额较大；被告人袁欢以非法占有为目的，单独或者与他人合伙骗取公民财物，诈骗数额较大，上述七被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。七被告人归案后均能如实供述罪行，认罪认罚，均可分别从轻处罚。案发后，被告人袁号、沈娟、王云龙、袁欢、李权博、张伟能积极退赃，均可分别从轻处罚。根据被告人袁号、沈娟、王云龙、袁欢、李权博的犯罪情节和悔罪表现，均可以宣告缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳。对七被告人的辩护人提出的与此相同的辩护意见均予以采纳。根据被告人谭扬扬的犯罪情节不宜宣告缓刑，对其辩护意见不予采纳。被告人李权博、张伟的辩护人分别提出被告人李权博、张伟系从犯，经查，被告人李权博、张伟在与他人共同诈骗过程中积极实施诈骗行为，不应认定为从犯，对两辩护人的上述辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人谭扬扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月5日起至2023年2月4日止)，并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人沈娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。三、被告人袁欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。四、被告人袁号犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。五、被告人王云龙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。六、被告人李权博犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。七、被告人张伟犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月23日起至2021年4月2日止)，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。八、扣押在案的人民币100911元，发还相关被害人（详见退赃清单）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘红英人民陪审员  金 超人民陪审员  唐嘉阳二〇二一年三月二十六日书记员冯菲本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。