新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4202刑初41号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人张馨方，女，1992年3月20日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，汉族，专科文化程度，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区奎屯市，住新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区。无前科。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年3月2日被乌苏市公安局刑事拘留，于2019年3月29日被乌苏市公安局取保候审，于2020年3月27日被乌苏市公安局变更强制措施为监视居住，于2020年9月27日被乌苏市人民检察院取保候审。 辩护人王文超，新疆年月天律师事务所律师。 被告人孙月红，女，1974年1月18日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区奎屯市，住新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区。2017年8月1日至2日，被奎屯垦区人民法院司法拘留2日；2018年9月1日至6日，被奎屯垦区人民法院司法拘留6日。2019年3月2日，因涉嫌诈骗罪被乌苏市公安局取保候审。2019年12月4日，因涉嫌拒不执行法院判决、裁定罪被第七师奎屯垦区公安局刑事拘留，2019年12月18日经第七师奎屯垦区人民检察院批准逮捕，2020年11月11日，因犯拒不执行判决裁定罪，被奎屯垦区人民法院以（2020）兵0701刑初35号刑事判决书判处有期徒刑二年六个月（自2019年12月4日起至2022年6月3日止），现羁押于新疆生产建设兵团第七师看守所。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕279号起诉书指控被告人张馨方、孙月红犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员臧有宝出庭支持公诉。被告人张馨方及其辩护人王文超、被告人孙月红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2017年3月11日，张馨方、孙月红以帮助乌苏市西大沟镇巴音阿蒙村农户马某、马彦斌、马小林、达林塔、哈某办理农业贷款为由，收取马某等5人农业贷款保证金2万元。2017年4月份，张馨方、孙月红以帮助乌苏市四棵树镇农户李春生、马文有、王某、汪建东、王晟、李明奎办理农业贷款为由，向李春生、马文有、王某等6人收取农业贷款保证金共计2万元。2017年4月份，张馨方、孙月红以帮助乌苏市四棵树镇农户穆某、赵某（别名赵梅）、李桂花办理农业贷款为由，收取穆某等3人农业贷款保证金共计5万元。2017年4月份，张馨方、孙月红以帮助乌苏市车排子镇农户曹洪伟、朱文军、王光锋办理农业贷款为由，向曹洪伟等3人收取农业贷款保证金，共计3.5万元。两人共向农户收取了12.5万元。在未成功办理贷款后，张馨方、孙月红拒不退还所收取的农业贷款保证金。在案发前张馨方向赵某退款1万元，向穆某退款2万元。 公诉机关指控上述事实的证据有：常口信息、到案经过、收条、银行交易明细、扣押决定书、发还清单等书证；证人封某、殷某的证言；被害人马某、王某、曹洪伟、穆某、王光锋等人的陈述；被告人张馨方、孙月红的供述与辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张馨方、孙月红在明知无能力办理贷款的情况下，先后骗取多名被害人农业贷款保证金9.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张馨方、孙月红认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张馨方、孙月红已积极退赃退赔，依法可酌定从轻处罚。建议对被告人张馨方判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，建议对被告人孙月红判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张馨方对指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王文超提出：1．被告人张馨方自愿认罪认罚，认罪态度良好，确有悔改表现，应对其从轻处罚；2．案发后，被告人张馨方积极退赃，依法应当从轻处罚；3．被告人系初犯、偶犯，社会危害性不大，应酌情予以从轻处罚；4．被告人张馨方现处于哺乳期，请求适用缓刑。 被告人孙月红对指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2017年，被告人张馨方、孙月红二人在财务上均出现问题，欠款较多，二人合谋以协助办理贷款为由，骗取农户的贷款保证金，用以偿还借款。 2017年3月11日，张馨方、孙月红以帮助乌苏市西大沟镇巴音阿蒙村农户马某、马彦兵、马小林、达林塔、哈某办理农业贷款为由，收取马某等5人农业贷款保证金每人4,000元。2017年4月24日，张馨方向马某等五人出具20,000元的收条。2017年4月25日，马某向张馨方卡号为×××邮储银行卡汇入16,000元（马某、马小林、达林塔、哈某每人4,000元），马彦兵向张馨方卡号为×××邮储银行卡汇入4,000元。 2017年4月，张馨方、孙月红以帮助乌苏市四棵树镇农户李春生、马文有、王某、汪建东、王晟、李明奎办理农业贷款为由，向李春生等6人收取农业贷款保证金现金人民币20,000元，其中：李明奎6,000元；马文有2,000元；王某2,000元；李春生4,000元；王晟3,000元；汪建东3,000元。2018年6月12日，张馨方向李春生等六人出具20,000元的欠条。 2017年4月，张馨方、孙月红以帮助乌苏市四棵树镇农户穆某、赵某（别名赵梅）、李桂花办理农业贷款为由，收取穆某等3人农业贷款保证金共计50,000元，其中：穆某20,000元；李桂花20,000元；赵某10,000元。2017年4月17日，李桂花向张馨方卡号为×××的工商银行卡汇入20,000元。2018年6月12日，张馨方向李桂花出具20,000元的收条。2017年7月4日，穆某向张馨方卡号为×××邮储银行卡汇入20,000元。2017年10月19日，赵某向张馨方卡号为×××的工商银行卡汇入10,000元，同日，张馨方向孙月红转账支付10,000元。 2017年4月，张馨方、孙月红以帮助乌苏市车排子镇农户曹洪伟、朱文军、王光锋办理农业贷款为由，向曹洪伟等3人收取农业贷款保证金共计35,000元，其中：王光锋20,000元；曹洪伟7,500元；朱文军7,500元。2017年5月3日，王光锋向张馨方卡号为×××的工商银行卡汇入15,000元（曹洪伟7,500元；朱文军7,500元），2017年5月4日，张馨方向孙月红转账支付5,500元。2017年4月11日，王光锋向张馨方卡号为×××的工商银行卡汇入20,000元。 被告人张馨方、孙月红共向农户收取了125,000元，但未为农户办理贷款。案发前被告人张馨方向被害人赵某退款10,000元，向被害人穆某退款15,000元。2019年2月27日被害人马某报警，2019年3月1日，乌苏市公安局立案调查，并于当日将被告人张馨方、孙月红传唤到案接受调查。2019年9月26日，乌苏市公安局扣押张馨方现金38,000元。2019年10月8日，乌苏市公安局扣押张馨方现金42,000元。2019年9月28日，乌苏市公安局扣押孙月红现金20,000元。2019年10月11日，乌苏市公安局向马彦兵发还4,000元、向哈某发还4,000元、向马小林发还4,000元、向达林塔发还4,000元、向马某发还4,000元、向李春生发还10,000元（包括李春生4,000元、王晟3,000元、汪建东3,000元）、向李明奎发还5,000元、向马文有发还3,000元、向王某发还2,000元、向李桂花发还20,000元、向穆某的妻子古长梅发还5,000元、向王光锋发还20,000元、向曹洪伟的妻子白凤云发还7,500元、向朱文军的妻子秦凤姣发还7,500元。 另查明，1．被告人张馨方于2020年4月2日育有一子，现处于哺乳期内。 2.2019年9月26日，被告人张馨方、孙月红在公安机关签订了认罪认罚承诺书。2020年10月27日，被告人张馨方、孙月红在审查起诉机关签订了认罪认罚具结书。 3.2020年11月11日，被告人孙月红因犯拒不执行判决裁定罪，被奎屯垦区人民法院以（2020）兵0701刑初35号刑事判决书判处有期徒刑二年六个月（自2019年12月4日起至2022年6月3日止）。被告人孙月红不服，上诉至第七师中级人民法院。2021年2月8日，第七师中级人民法院作出（2021）兵07刑终2号刑事裁定书驳回上诉、维持原判。 上述事实有经庭审质证、确认的常口信息、前科情况、乌苏市公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押清单、决定书、张馨方银行卡流水、发还清单、转账记录、欠条、收条、体检报告、医学出生证明、情况说明，证人封某、殷某、张某的证言，被害人马某、哈某、马彦兵、马小林、达林塔、李明奎、李春生、汪建东、王某、马文有、王晟、穆某、李桂花、曹洪伟、王光锋、朱文军的妻子秦凤姣的陈述，被告人张馨方、孙月红的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录、视频光碟、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、（2020）兵0701刑初35号刑事判决书、（2021）兵07刑终2号刑事裁定书等证据证实，足以认定。 庭审后，被告人张馨方预交罚金人民币10,000元。 经评估，被告人张馨方具备实行社区矫正的条件。 本院认为，被告人张馨方、孙月红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人125,000元，属于数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张馨方、孙月红在犯罪过程中，有共同的犯罪故意，且具有共同犯罪的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张馨方负责与农户联系、收取农户支付的保证金，起主要作用，系主犯，被告人孙月红负责配合张馨方骗取被害人的信任，且分得的赃款较少，起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人张馨方、孙月红到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。鉴于被告人张馨方、孙月红当庭认罪、悔罪态度良好，依法可对其酌情予以从轻处罚。案发前，被告人张馨方向被害人赵某退赔10,000元，向被害人穆某退赔15,000元，即案发前未能退赔金额为100,000元（125,000元-25,000元），案发后已全部退赔完毕。被告人张馨方、孙月红积极退赃，依法可酌情予以从宽处罚。被告人张馨方系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并积极退赔，现处于哺乳期内，同时结合司法行政部门社区矫正社会调查评估意见，依法给予适用缓刑考验。对辩护人适用缓刑的意见予以采纳。 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。本案中，被告人孙月红因犯拒不执行判决裁定罪，于2020年11月11日奎屯垦区人民法院以（2020）兵0701刑初35号刑事判决书判处有期徒刑二年六个月（自2019年12月4日起至2022年6月3日止），于2021年2月8日，被第七师中级人民法院以（2021）兵07刑终2号刑事裁定书驳回上诉、维持原判，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人张馨方、孙月红犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十二条、第七十三条第二款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项的规定，判决如下： 一、被告人张馨方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人孙月红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10,000元，与前罪所犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑二年零六个月（自2019年12月4日起至2022年6月3日止）数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2024年6月3日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  沈亚清 人民陪审员  吴 红 人民陪审员  代加银 二 〇 二 一 年 三 月 二 十 八 日 书 记 员  田鸿飞