新疆维吾尔自治区博乐市人民法院刑 事 判 决 书 （2020）新2701刑初114号  公诉机关博乐市人民检察院。被告人彭芳，女，汉族，1971年1月17日出生，初中文化，无业，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省黄石市阳新县。2018年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被博乐市公安局刑事拘留，2018年3月6日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。博乐市人民检察院以博乐市检公诉刑诉〔2018〕411号起诉书，指控被告人彭芳、孙某犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，于2019年5月29日作出（2018）新2701刑初387号刑事判决书，宣判后被告人孙某提出上诉。博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院于2019年8月24日作出（2019）新27刑终71号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回我院重审。我院另行组成合议庭于2020年3月24日作出（2019）新2701刑初380号刑事判决书，宣判后被告人孙某、彭芳提出上诉。博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院于2020年7月14日作出（2020）新27刑终54号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回我院重审。2020年12月30日博乐市人民检察院向我院递交博乐市检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书，指控被告人彭芳犯诈骗罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。博乐市人民检察院指派检察员沙如丽出庭支持公诉，被告人彭芳到庭参加诉讼。现已审理终结。博乐市人民检察院指控，2014年5月，被告人彭芳、孙某在武汉市以国家有关部门高官受贿的巨额资金需要洗白，每个人签分红单需交纳500元和1000元的资料费办理银行卡，后由香港、澳门、新加坡的公司从签分红单人的银行卡内过350和550万元，统一放款，给参加签分红单的人银行卡内留50万和70万元，交纳500元的可分50万元，交纳1000元的可分70万元，但必须达到3000人签单才能放款，一个月就能放款为幌子，来参加签单的人员介绍被告人彭芳、程红兵（彭芳男朋友）是中国负责人。自2014年10月至2014年12月，被告人彭芳、孙某骗取在博乐市、伊宁市等地方交纳500元签分红单的被害人代某、张某1、郭某1、刘某1、段某1、白某、张某2、王某1、黄某、赵某、于某等人共计7500元；自2015年3月至2015年12月，被告人彭芳、孙某骗取签单分红单交纳1000元的被害人肖某1、唐某、徐某、陈某1、金某1、付某、陈某2、杜某1、郭某2、熊某、牟某、曹某、刘某2、李某、杜某2、黄某、赵某、郑某、马某、王某2等人共计95500元；2016年4月至2017年年初，被告人彭芳、孙某以马上就放款，但必须交纳10万元一台P**机的押金费用，如不交纳就无法获得50万元和70万元的放款为由，骗取被害人郑某、代某、肖某1、郭某1、徐某、杜某1、段某1、白某、张某2、熊某、牟某、王某1、刘某2、黄某、赵某、于某等人共计714000元。后被告人彭芳、孙某又以名额有限，5000元购买一个放款名额为由，骗取被害人郑某、白某、赵某、杜某1、刘某1等人共计155000元。庭审中公诉机关当庭变更了起书中的犯罪金额，500元签单的金额由7000元变更为7500元，1000元签单的诈骗金额由95500变更为5万元，以POS机为由的诈骗金额由714000元变更为555000元，以5000元买名额为由的诈骗金额由155000元变更372500元，总计诈骗金额由971500元变更为852400元。变更起诉书后博乐市人民检察院指控，2014年5月被告人彭芳在武汉市以国家有关部门高官受贿的巨额资金需要洗白，每个人签分红单需要交纳100元和1000元的资料费办理银行卡，后由香港、澳门、新加坡的公司从签分红单人的银行卡内过350万元和550万元，统一放款，给参加签分红单的人银行卡内留50万元和70万元，交纳500元的可分50万元，交纳1000元的可分70万元，但必须达到3000人签单才能放款，一个月就能放款为幌子，来参加签单的人员介绍被告人彭芳、程红兵（彭芳男朋友）是中国负责人。自2014年10月至2016年9月，被告人彭芳通过孙某（另案处理）在博乐、伊宁市等地方交纳500元、1000元签分红单骗取多名被害人共计57000元；以马上就放款，但必须交纳10万元一台P**机的押金费，如不交纳就无法获得50万元和70万元的放款为由，骗取56万元；后被告人彭芳通过孙某又以名额有限，5000元购买一个放款名额为由，骗取372500元。共计骗取989500元。至案发孙某向被害人发还144600元，仍有844900元未向被害人归还。认定上述犯罪事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等。公诉机关认为：被告人彭芳以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人合法财物844900元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更公诉，请依法惩处。被告人彭芳辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不认可，被告人彭芳未实施诈骗行为。2014年5月被告人彭芳根本不认识孙某，以高管洗白交纳的钱跟被告人彭芳无关，看到起诉书才知道被告人彭芳和程红兵是中国区负责人；指控被告人彭芳骗取7000元这些被害人，被告人彭芳均不认识。2015年3月至2015年12月，收取的95500元，被告人彭芳不知悉。2015年2月底、3月初被告人彭芳才认识孙某。2016年4月至2017年年初，交纳10万元一台P**机的押金费用，被告人彭芳未跟被害人联系亦未收钱。经审理查明，2014年10月，证人孙某听信被告人彭芳及程红兵（未到案）关于国家有关部门高官受贿的巨额资金需要洗白，每人签分红单需交纳500元和1000元的资料费、办理银行卡后由香港、澳门、新加坡的公司从签分红单人的银行卡内过350万元和550万元，统一放款给参加签分红单的人银行卡内留50万元和70万元，交纳500元的可分50万元，交纳1000元的可分70万元，但必须达到3000人签单才能放款，一个月就能放款的骗局，到武汉市参加签单，被告人彭芳及程红兵自称是中国负责人。听信被告人彭芳和程红兵的骗局后，孙某自2014年10月至2014年12月期间在博乐市和伊宁市等地方以每人交纳500元即可分红50万元为幌收取了被害人代某、张某1、郭某1、段某1、白某、黄某、刘某1各500元，收取张某2、牟某各1000元，收取马某1500元，共计7500元；2015年3月孙某又听信被告人彭芳和程红兵的骗局，以签分红单交纳1000元可分70万元为由收取了被害人张某2、王某1、肖某2、徐某、杜某1、郭某2、牟某、李某、王某2、伏某、金某2、陈某2等人各1000元，收取唐某、杜某2、黄某3人各3000元，收取郑某15000元，收取陈某1、曹某各2000元，收取熊某6000元，收取刘某25000元，共计50000元；2015年10月孙某又听信被告人彭芳马上就放款，如不交纳10万元POS机押金就无法获得50万元和70万元放款的骗局，收取白某、赵某、段某2等3人各10万元，收取张某235000元（交给了王雪莲由王转交），收取熊某5000元（交给了王雪莲），收取王某13万元（交王雪莲转交孙）、徐某3万元，收取刘某25000元（交给王雪莲转），收取黄某1万元（交给赵某了）、收郑某105000元，收取杜某14万元，共56万元。被害人交纳资金后，被告人彭芳并未按承诺向孙某及各被害人发放签单红利。因在武汉等待放款的人员较多，被告人彭芳陆续向孙某返还了20万元。孙某收到退款后向白某退款2万元、向赵某退款79600元、向代某退款25000元，向段某2退款2万元，合计14.46万元。另查，彭芳有三个身份分别是彭芳、张群、何晓清。2016年2月至3月期间孙某从被告人彭芳处得知程红兵因诈骗罪在看守所羁押并前去看守所见到程红兵，2016年6月左右孙某将程红兵因诈骗罪关押在看守所的事情告知被害人代某等。2016年5月孙某以5000元购买一个放款名额，收取白某5.5万元、赵某17万元、代某122000元、肖某21万元、郭某1、杜某1各5000元，收取刘某15500元，共计372500元。孙某将上述款项交给程红兵的律师史某用于捞程红兵出来放款，后律师史某将44万元退还孙某。上述事实，有经过庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表，证实：案件的来源。2.银行交易明细表，证实：2015年4月24日孙某向被告人彭芳指定的张群账户转帐4.8万元、4月25日转账4.8万，4月28日转账4万元，9月21日转账10万元、9月24日转账5万元，10月14日孙某向彭芳卡内转帐66万元和5万元；2015年10月12日孙某收到被害人段某3转帐10万元、收到徐某转帐3万元、收到王雪莲转帐9万元、收到杜某1转帐4万元。2015年10月12日被害人白某向孙某转帐10万元、2016年5月15日向孙某转账50000元、5月16日向孙某转账5000元。被害人张某2于2015年10月10日向王雪莲转帐35000元。被害人赵某于2015年10月13日向孙某转账10万元、2016年1月28日给孙某转账2万元、2月27日给孙某转账1万元、3月16日转账1万元、5月20日给孙某转账10万元、5月21日给孙某转账5万元。被害人代某于2016年5月12日向孙某转账3万元、5月16日向孙某转帐87000元、5月19日向孙某转帐5000元、2016年2月21日向孙某转账7000元、同年3月4日向孙某转帐5000元。2015年10月12日被害人杜某1向孙某转账4万元。2015年10月12日被害人徐某向孙某转账3万元。2016年5月11日被害人郭某1向王雪莲转账5000元。3.股东分红表，证实：骗被害人时填的股份表格。4.收条，证实：2015年9月30日被告人彭芳向孙某出具收到孙某人民币10万元的收条。2015年10月13日彭芳向孙某出具收条，承诺收到孙某业务费100万元，2015年10月30日还200万整元。2015年10月3日孙某向王雪莲出具收到10万元，业务下款后双倍返还的收条。同年10月12日孙某分别给被害人白某、段某2、杜某1、徐某出具收到10万元、10万元、4万元、3万元，双倍返还的收条。2015年10月13日，孙某向被害人赵某出具收到10万元，双倍返还的收条。5.在逃人员信息、情况说明、抓获经过，证实：2017年9月18日彭芳被网上追逃，2018年1月28日9时20分许天津站民警毛伟才、付宝军在武清火车站发现一名可疑人员，通过身份查询系网上追逃人员彭芳，给其体检后送入看守所，2018年2月2日11时将彭芳移交至博乐市公安局。6.户籍信息，证实：被告人彭芳基本情况，犯罪时已满十八周岁。7.证人孙某的证言：证实：2014年10月，樊利民告诉孙某有个好事交500元钱能得50万元，提供身份证和户口本的复印件，在银行过账洗钱，从个人的账户上过350万元，给开户个人留50万元，通过个人的银行卡过钱后将钱洗白。之后樊利民把杨兵、刘斌的电话给孙某，让孙某去武汉和杨兵、刘兵联系。10月底孙某和孙某的丈夫李晓春、潘东升在武汉见到了杨兵和刘兵，他们二个人主要负责此事，签完合同后每个人交了500元，还说一个月后就可以领取50万元。当晚，杨兵和刘兵又给孙某介绍了彭芳和程红兵，程红兵称他和他妻子彭芳是中国的负责人，钱归他们夫妻管理，50万元的款项一定能放下来。程红兵、彭芳、刘兵和杨兵告诉孙某，需要3000个名额，给孙某300个名额，还说11月20日前就能放款。11月17日孙某去武汉见到杨兵、刘兵、彭芳、程红兵，他们说20号可以放款。11月26日，杨兵、刘兵、彭芳又说“这几天正忙着签单，你们再等等，马上就放款了”。12月初，刘兵告诉孙某马上放款，让孙某再通知两个人来武汉，孙某就通知了何小惠、闰旭来武汉，当时来武汉的一共有十几个人，杨兵和刘兵组织我们开了会，要求多办理一些银行卡，办理好的银行卡被刘兵和杨兵收走。12月底还没放款，程红兵召集我们开会，称他一直在香港、澳门、新加坡等地跑银行的事情，刘兵和杨兵正在和武汉市中信银行的姚行长对接，款项马上就下来了。2015年1月，杨兵和刘兵又告诉我们：“春节前一定能放款，要是有事，可以先回去，放款的时候通知”。孙某和李晓春就回博乐。2015年2月4日，孙某给杨兵的父亲杨小五打电话，杨小五告诉孙某这个事情板上打钉，马上就要放款了，让孙某赶快过去，孙某因为照顾孩子李晓春就去了武汉，一直到4月份，都没有拿上钱，孙某就让李晓春回博乐。2015年4月中旬，彭芳和程红兵又说现在卡都办理好就快下款了，因为3000人的数量没有达到，因为还差200到300人，你们能够签上人，就可以放款了，还说这次如果签上人，可以给提成，每签一个人的单是1000元，放款是70万元，拉的人越多提成越高，签10个人的单，可以提1万元，20个人可以提2万元，30个人可以提3万元，签200个人可以提20万元。孙某就把彭芳和程红兵的话传达给了郑某、许艳、潘东升、王雪莲，郑某和许艳当时就同意了，孙某当着郑某和许艳的面给彭芳打了电话，孙某说再过去看看，彭芳说可以。2015年4月16日，孙某和李晓春、郑某、王雪莲一起去了武汉见到了彭芳、程红兵、王涛、还有一个姓刘的女出纳，彭芳和程红兵对孙某等人说：“放款的事情肯定可以放，但是因为没有达到3000人，所以至今没有放款，签够了5月中旬就可以放款了，现在钱已经打到我们卡上了，”。第二天，郭建江、杜某1、李建彪、王雪莲他们联系的人就开始陆续来武汉签单，每个人都交纳1000元的单费，只签了30多人。郑某、王雪莲问能不能回新疆签署合同，来武汉签单费用太高，公司可以派一个人来收钱，彭芳说相信你们，签完把钱转过来就行。孙某等人只有回新疆联系人签单。4月20日左右，孙某和李晓春、郑某、郭建江回到博乐签单，王雪莲回乌鲁木齐市签单，郑某又联系了代某等人，孙某和李晓春、郑某、郭建江、代某一共签了200多人，杨兵的父母听说我们在博乐补签单，也联系了20多人来找孙某签单，孙某收取签单费后，将钱都汇给了彭芳，彭芳让孙某转账到张群的卡上，孙某一共汇了十六、七万元，还有几万元现金，彭芳不让孙某汇款了，让孙某给她带到武汉去。5月2日左右，彭芳说3000人已经够了，让孙某去武汉把签单的人录入系统，孙某就去了武汉。当时彭芳不在，王涛接待了孙某，孙某就把几万元签单费交给了王涛，当时白某带着一些人也在武汉签单，孙某打电话问彭芳什么时候放款，彭芳说她在香港，马上就要放款。5月10日左右，彭芳回到武汉请孙某和白某一起吃饭，孙某给彭芳说钱交给王涛了，住宾馆的钱都是自己在掏，彭芳说放款时间比较长，就给孙某她们租了一个房子，之后孙某就见不到彭芳。8月10日左右，郑某来武汉问放款的情况，孙某就给彭芳打电话，彭芳来到孙某的出租房，对孙某和郑某说程红兵被绑架了，彭芳正在处理事情。8月20日左右，代某来武汉催款，跟孙某一起住着，有一天程红兵给孙某打电话，说他再等几天就回去了，就可以放款。9月10日左右，彭芳给孙某打电话要借20万元周转，并称中秋节之前程红兵就可以放款了，孙某就往彭芳的卡内转账15万元。期间孙某给彭芳打电话，问程红兵什么时候回来，彭芳说程红兵在香港很忙，不能接打电话，10月1日就可以放款。10月1日以后，彭芳告诉孙某可以放款，但是每个团队领导人需要交纳10万元的POS机押金，因为是从国外放款，款项比较大，彭芳问谁家的条件比较好，孙某说郑某的家庭条件好。彭芳当着孙某的面给郑某打电话说十天左右就可以双倍返还POS机押金，还可以将所有人的佣金提高5%-10％的点，当时代某也在场。孙某给其他人打电话，把POS机交纳押金的事说了一下，大家筹备完钱后，有些人就到武汉见彭芳，彭芳向大家保证可以10天返还，并且双倍返还，来的人就是第一批放款的人。因为要筹钱，代某和郑某回新疆。彭芳要求大家，凑齐钱数的人先把钱交给孙某，郑某给孙某转账10万元，王雪莲给孙某转账9万元，白某给孙某转账10万元，段某1给孙某转账10万元，郭建江、杜某1、徐莲芹、周兵合伙给孙某转账10万元，刘涛给孙某转账4万元，航胜给孙某转账1.9万元，王晶给孙某转账1.5万元，赵芝凤给孙某转账10万元，孙某9万元，当时孙某的卡内有70多万元，孙某把71万元打转给彭芳，因为孙某给彭芳借了20多万元，彭芳给孙某出具一张30万元的收条，并写明双倍返还，因为之前签单的钱给了彭芳，但是彭芳没有给孙某出具收条，孙某给彭芳转账71万元后，彭芳给孙某出具一张100万元的收条，承诺返还200万元。孙某收到白某等人的钱时，也向白某等人出具了收条，并写明返还双倍。2015年10月20日左右，孙某把钱转给彭芳已超过10天，就问彭芳什么时候放款，彭芳说钱已经转到公司账户，很快就放款了。因为好多人在武汉，花费比较高，彭芳给孙某转账5万元，因孙某丈夫李晓春治病，彭芳向孙某转账10万元。因为一直没有放款，孙某天天给彭芳打电话，彭芳又给孙某转账5万元。之后彭芳以各种理由不见孙某，在这期间，有些人等不了，就陆续博乐。2016年1月前，孙某给彭芳说如果元旦还不放款，必须给大家还钱，否则就报警，彭芳说元旦之前可以放款。元旦到了孙某问什么时候放款，彭芳在电话里告诉孙某，母亲生病，程红兵在香港还没有回来。孙某告诉彭芳说有十几个签单的人要报警，彭芳说等等就放款了，别急着退单。孙某给彭芳说要退单，彭芳说把退单的钱转给孙某，但是一直没有转给孙某。2016年2月，博乐市有十几个人要退单，孙某又给彭芳打电话，彭芳说再等等，孙某就将博乐的十个单费共计14000元全部退还。孙某实在等不了就问彭芳，彭芳才告诉孙某有人告程红兵诈骗，程红兵的朋友王哲在蒲城黑白两道通吃，没有什么事，过段时间就回来了。孙某问彭芳分红的业务是不是真的，彭芳说程红兵虽然不是很自由，但是业务的事情都在他掌控中，可以远程操作，这个业务是真的。3月，放款还是没有下来，孙某就和彭芳、李晓春一起去了陕西蒲城找王哲，但是没有找到，彭芳说程红兵正在医院治病，孙某和彭芳见到了程红兵，程红兵说姚行长心脏病，身体好点就放款，他和姚行长一直有联系。程红兵还说他是被冤枉的，放款的事是真的，马上开庭了，你们的钱都认，出去后就给你们。孙某在蒲城呆了几天想见一下王哲，但没见到。2016年4月，孙某问彭芳要了程红兵律师的电话，问律师否见到王哲，律师也好久没有见过王哲。没有过几天彭芳打电话说程红兵的案件已经开庭，程红兵无罪，程红兵带出来个纸条，上面写着：“放心，这个事情是真的，现在2000元一个名额，你抓紧时间办。孙某就问彭芳为什么要5000元，彭芳说纸条下面部分是写给彭芳的，所以你就看一段话就行，彭芳说现在一个名额2000元不够，必须要5000元。孙某又问彭芳POS机的钱怎么算，彭芳说10万元就算20个名额，把交POS机钱的名单都报上来。孙某就把这个事告知郑某、代某、白某，之后代某她们就陆续把37万元左右转到孙某卡里，加上孙某自己卡中的13万元，共计50万元。彭芳就问孙某要这个钱，孙某给彭芳说要自己见程红兵，程红兵说这事是真的，才把钱转给彭芳。孙某给程红兵的律师打电话，律师说程红兵在看守所。孙某和李晓春到蒲城找程红兵的律师，律师告诉孙某告程红兵的叫惠引全，惠引全要求给40万元才出具谅解书。律师拿出委托书和承诺书，委托书写明孙某和李晓春办理程红兵谅解书的事宜，承诺书上写明我们从开始到现在给了100多万元的事情，承诺退还给孙某。孙某就把40万元转到律师的农行卡里，卡的开户名叫史某，还给了6万元现金。李晓春通过律师去看守所里见到了程红兵，程红兵说放款的事情是真的，他和姚行长投资了5000多万，可以放款64个亿，还说彭芳手里有放款的密码，让孙某不要和她闹翻了。程红兵怕孙某不相信还让李晓春给孙某带了一封信。之后孙某约惠引全见面，他又说要100万元，才出谅解书。6月孙某回到武汉后找到彭芳，把程红兵的事情给彭芳说了一遍，彭芳告诉孙某放款的事情是真的，只要程红兵出来就可以办理，程红兵被抓是一个意外。彭芳和程红兵在一起的时候见过新加坡的姚行长，如果不是真的，我彭芳不会把房子卖掉支持程红兵。之后孙某回到博乐后将此事告诉代某、郑某等人，问代某她们还做不做了，要做的话就再凑个100万先把程红兵弄出来。凑钱期间，彭芳打电话说100万不用我们凑了，还让孙某把之前给律师的30万元要回来退给大家，孙某就把这个事情给代某她们说了，代某她们的意思是钱她们自己问彭芳要，让孙某和彭芳把关系搞好，害怕真的放款了拿不上钱。2016年9月从律师那得知程红兵被判决11年。后来律师给孙某退了44万，孙某把抵押的房子赎回来，剩了17万元，给急需用钱的人退还了。孙某一直和彭芳联系着要钱，彭芳就一直给我说马上就有钱退了，一直到现在钱也没有退给孙某。500元分红表材料费是由郑某、王雪莲、徐燕、潘东升、尹红新、李建彪、李萍、郭建江等人收取后在南宁直接交给程红兵公司的收款人。1000元分红表材料费也全部是现金，都是由郑某、王雪莲、徐燕、潘东升、李建彪、郭建江收取，然后全部转给孙某，孙某再打到彭芳（张群）的卡里，还有给王涛交了3万元现金。交纳POS机使用押金的钱有郑某10万元、王雪莲9万元、白某10万元、赵某10万元、段某110万元、刘涛4万元、航胜1.9万元、王晶1.5万元。郭建江和杜某1、徐某、周兵合伙10万元，共66.4万元都转到孙某的银行卡上，再加上孙某的9万元，孙某银行卡里共有75.4万元。彭芳当时只问孙某要了71万元。孙某将71万元转到彭芳姓名开户的农业银行卡里。2015年11月份至2016年1月份的时候，彭芳给了孙某20万元的生活费。当时在武汉有17个人都在等着放款。吃住行都要用钱。这个20万元还是孙某多次问彭芳要才给孙某。这个20万元有14000元是给熊英退单的钱，其余的钱都在武汉的17个人用完了。8.证人史某的证言、委托书、收据、转账凭证、承诺书、刑事判决书，证实：2016年证人史某系程红兵诈骗罪案件的辩护人，是程红兵的妻子彭芳委托史某为程红兵进行辩护。2016年9月6日程红兵被蒲县人民法院判处有期徒刑11年并处罚金30万元。在受理该案期间孙某和李晓春找到史某说是代表程红兵向受害人惠引全退赔，孙某和李晓春如何与惠引全协商的史某不清楚，但是当时双方要求将退赔的四十万转入史某的账户。2016年5月20日惠引全出具谅解书，40万元大约20号左右转入史某的账户，孙某当时还给史某4万元现金，后协议没有履行，史某分别将44万元分两次退给孙某。9.被害人郑某的陈述，证实：2015年3月孙某向郑某介绍交1000元可以获得70万元好处费的项目，郑某将15000元交给孙某。后孙某打电话让郑某去武汉拿钱，但是要求每个人必须交5000元办理POS机的费用，2015年10月13日左右，郑某在博乐市团结路农业银行给孙某转账105000元，孙某说70万元绝对可以下来，105000元后期可以双倍返还。后面孙某不再接电话了，郑某一共向孙某给付120000元。（无打款记录，也未提供收条）10.被害人代某的陈述，证实：2014年10月在南宁结识了孙某，通过孙某、李晓春得知放款项目后，向工作人员交分红名额费500元。2015年4月郑某说孙某要从武汉带分红单回博乐签单让代某回博乐市打前站，签成功10个人好处费1万元，签的越多提成越高，代某当时联系几个好朋友（王辉、岳新、马德超、陆长义、边胜功、韩北、王记文）。2015年8月李晓春让代某去武汉和孙某做伴，在租住的房屋里等待放款。当时郑某也在武汉宾馆住着等着放款。一个月后的一天，彭芳来孙某承租的房屋，孙某对代某和郑某称彭总是这个事的负责人还有个程总，并说与彭总有事商量，让代某与郑某出去转转。9月20号左右，郑某打电话给代某说：“孙某让其凑150万元购买POS机，彭芳承诺购买POS机的钱双倍返还。感觉这个事情有些问题”。10月代某准备走时，孙某又给代某说要拿分红款需要购买POS机，让郑某凑150万元，但是郑某靠不住，彭总给郑某承诺给他2000万元，但是郑某不愿意。孙某让代某联系签单多的人必须凑10万元。没几天孙某又让代某去武汉给购买POS机的人做饭，代某和王雪莲、金福国三人来到武汉。住了2个月左右，一天彭总来说，快放款了，让我们耐心等待。第二天孙某给每个人发500元，说是彭总给了1万元，每人五百元。2016年5月李晓春说每个人交5000元购买放款名额，现只有200个名额，一周后可以放款。这个事情是真的。代某就找了亲戚朋友一共给孙某转账122000元，其中金福国5000元、赵军4000元、王光华夫妇1万元，马瑞燕5000元。一周后问孙某放款的事情，孙某说再等等。2016年6月，孙某回博乐后又给代某、白某、赵某、康晓庆说钱只有等程总的指纹识别银行才能放款，程总现在在看守所里，只有将程总救出来，才能放款，为了救程总，孙某把买名额的钱给律师。当时就感觉被骗了，代某就向孙某要求退钱，孙某把彭总的电话给我们，让我们问彭总要钱。彭总给我们回复短信，内容为：“这个钱和分红放款的事情我和孙某对接”。9月底还没有退钱，代某、赵芝凤及白某一起向孙某追要，孙某退给代某2.5万元，其中5000元转交金福国，1.5万元转交王记文，还有5000元代某自己留下。（12.2万有打款记录证实）11.被害人张某1的陈述，证实：2014年11月孙某给张某1说有一个好项目，交500元就行让张某1去南宁。张东宁到南宁见到孙某，在一个宾馆有好多工作人员，孙某说是香港一家公司，交500元是手续费也算投资，12月20日先放一部分款，最后一共可以获得70万元。张某1交500元后就回博乐，后该款一直未退。12.被害人王某2的陈述，证实：2015年5月李晓春告诉王某2提供身份证复印件和户口本，投资1000元可以获利70万元，半个月放款，不放款将1000元退回。王某2向被李晓春交纳1000元。后问李晓春索要该款李晓春说快下来，但是至今未退还。13.被害人马某陈述，证实：2015年5月份左右李晓春打电话给马某说现在有一个项目，香港的一个公司洗黑钱，现在投资500元钱可以获利70万元，一共就300个名额，你要是办理的话就抓紧时间。第二天马某就到李晓春说的宾馆去交了1500元，其中包括我老婆哈彩云的500元和马德海的500元。后马某问孙某什么时候放款，孙某说不要着急很快就会放款，至今也未放款。14.被害人肖某2的陈述，证实：2015年5月孙某说有一笔贪污资金，要洗白，每人交1000元可以受益70万元，肖某2向孙某交了签单费1000元。后又向孙某交纳1万元购买名额，其中有5000元是肖某2购买的名额，有5000元是替肖志刚购买的名额。听说签单的人还有刘伟、白某、王雪莲、赵某，同时听他们说过一个叫彭总的人。15.被害人唐某的陈述，证实：2016年3月左右唐某的朋友金福国说孙某有一个项目，交1000元可以获利70万元，当时唐某共交3000元钱给金福国，由金福国转交给代某。代某说等到五月份，70万元就打入银行卡。后钱一直未打入卡中，就问金福国索要该款，金福国说钱被孙某拿去，现要不回来。期间听到过金福国和代某提到过一个叫彭总的人，但唐某没见过。（代某证实收了金福国5000元钱用于买名额了，金福国的证言没有）16.被害人郭某1陈述，证实：2014年10月接到孙某电话到南宁，第二天去酒店看见很多人排队交签单费，每人交500元可以获利70万元，孙某说其去武汉考察过，这个事是真的。但是签单的钱一直没有下来。2016年5月8日，王雪莲说，孙某说钱已经下来，需每个人交5000元购买名额。5月11日郭某1又将买名额的5000元钱转账到王雪莲的银行卡内，第二天郭某1打电话问王雪莲70万什么时候下来，王雪莲称钱打给孙某了，过几天钱就下来了。一直到现在钱都没有下来。17.被害人徐某陈述，证实：2015年5月郭建江告诉徐某缴纳1000元报名费可以领取70万元，徐某通过孙某交了1000元报名费。6月15日徐某给孙某打电话，孙某说下个月15号可以拿到钱。但是一直没有拿上钱。2015年10月孙某说为了放款70万元让徐某交10万元买POS机，徐某转账3万元给孙某，孙某还承诺后面还徐某6万元并向孙某给出具欠条，单该款一直未还。2015年10月徐某和郭建江、孙某还有其他十几个人在武汉时，孙某给我们介绍了彭总，说彭总是专门负责放款的。然后彭总就让我们不要着急，等程总回来就给我们放款。（3万元有打款记录证实）18.被害人杜某1陈述，证实：2014年10月通过樊利民得知交500元可获得高官贪污的70万元收益，就交了500元。2015年6月款也没放下来，联系樊利民时他说由孙某负责发钱，杜某1又跟孙某取得联系，孙某让杜某1多联系几个人，每人交1000元，很快会放款，安心在家等着。2015年10月孙某又说放款需要电脑和POS机，如果不凑齐10万元买POS机70万元款就放不下来，杜某1凑够4万元转账给孙某。期间去武汉找孙某，孙某未说放款的事情。到了2016年5月款也没下来，孙某又让杜某1交5000元购买名额，说签单的人太多，要交5000元买名额，不买名额之前交的钱都没有了，杜某1和一个亲戚交了10000元转到孙某银行卡上。直到2017年3月1日还没有放款，孙某也说正在办理，后面就联系不上孙某。杜文泽还去武汉找过孙某，当时饭桌上孙某还给杜文泽介绍了彭芳和程总，说彭芳和程总是签单分红放款的负责人。（4万元有打款记录证实）19.被害人陈某1的陈述，证实：2015年5月孙某称交1000元最多一个多月就可以放款70万元，陈某1和其夫雷振向孙某交现金2000元。后面一直没有放款，孙某以各种理由推脱或者不接电话。20.被害人刘某1的陈述，证实：2015年10月，孙某说交500元可以获利70万元一个月后到账，刘某1和其妻付翠来到武汉，交1000元给孙某后就回博乐。一个月后打电话给孙某，孙某说再等等。2016年9月孙某给刘某1打电话说为了保名额，现在必须交5000元。第二天郑某打电话，刘某1和郑某一起在农五师建设银行，郑某将钱转孙某，刘某1给郑某5000元，郑某给孙某转多少不知道。21.被害人段某3陈述，证实：段某3被孙某诈骗了80500元。第一次是2014年8月孙某给段某3、陈天明和郭玉秀说“现在有个好项目，每个人投资500元可以获利70万元，是贪官贪污的赃款，现在用你们的身份证信息将这些黑钱洗白，你们交500元，后面会往你们的银行卡里面打款300万，最后给你们的银行卡里面留70万，这70万就是你们获利的钱”，段某3就交了500元给孙某，孙某又交给工作人员。第二次是2015年10月的时候，孙某给段某3打电话说：“你给我准备20万，70万已经下来了，要马上放款，但是钱的金额比较大，人数比较多，现在需要购买POS机”。第二天我就坐飞机到武汉去找到孙某，孙某和李晓春把段某3带到武汉的农业银行里面，将段某3农业银行卡里面的10万元钱转到了孙某的银行卡内，转完钱之后孙某给段某3写了一张20万元的收条，并称最迟10月25日前放款，然后带段某3去吃饭，席间孙某给段某3介绍了一个叫彭芳的，说她是程总的老婆。彭芳当时说：“你们等着，就这几天70万元的款就快下来了”。段某3在武汉等了几天未放款，就找到孙某，孙某说程总的母亲生病，现在无法签字，无法放款。2016年9月底，孙某回到博乐，段某3和代某、白某、赵某、徐某催孙某要钱，孙某退段某32万元，并称钱孙某都给彭芳，还让段某3看了彭芳打的收条。（10万元有打款记录证实）22.被害人金某1陈述，证实：2015年4月听金福国说孙某在做交1000元放款的事情，你也交1000元，金某1带着1000交给孙某，孙某说彭总那边有些着急，在5月1日左右可以拿上钱，在家等着就行，不要打听。2016年4月金某1给孙某打电话问什么时候放款，孙某说不要问，等着吧，但是一直没有放款。23.被害人伏某陈述，证实：2015年4月孙某给伏某说每个人交1000元可以获利70万元，这个项目是国企单位，因为这个国企要破产了，现在就是在买这个国企的股份，投资1000元可以获利70万元，伏某向孙某支付1000元，但后面没有获利，1000元也未退还。24.被害人陈某2的陈述，证实：2015年4月孙某给陈某2说每个人交1000元可以获利70万元，陈某2向孙某交1000元后，孙某说70万元很快就会下来，你们安心等待。但后面没有获利，1000元也未退还。25.被害人郭某2陈述，证实：2015年4月孙某给郭某2说有好项目投资1000元可以获利70万元，郭某2就交了1000元，孙某说交完钱后6月中旬就可以放款，后面此事就再没有消息，至今也未放款。26.被害人白某的陈述，证实：2014年9月孙某称交500元资料费就可以获取高官受贿的洗白资金，所有签单的人可获取70万元，这个事情是合法的，有银行工作人员合作办理，白某向孙某现金支付500元。2015年10月孙某又以放款需要POS机和电脑为由，向白某筹10万元，白某就给孙某转账10万元。2016年5月，孙某又以签单人数太多，需要交纳购买名额费5000元为由向白某要款，同时继续问白某要10万元，孙某说不给前面交的钱之会全部泡汤，白某与孙某协商只转给孙某5.5万元，2016年9月经白某多次追要，孙某退还给白某2万元。（15.5万元都有打款记录证实）27.被害人赵某陈述，证实：2014年10月孙某夫妇在伊宁市苏豪宾馆分批召集了一百多人，孙某称每个签单人交500元，可将高官受贿的资金洗白，每人可以获得70万元，赵某向孙某交现金500元。2015年10月13日孙某又说要买POS机让赵某又交了10万元，称10天后返还20万元。2016年孙某又说资金不够，赵某于2月27日向孙某转账1万，3月16日转账1万。2016年5月20日孙某又说要5000元买名额才能放款70万元，赵某又向孙某转账10万元，次日又转账5万，一共27万元，赵某认可被诈骗金额为27万元。期间孙某还向赵某借过钱，目前借款除2万未归还，其余均归还。2016年孙某又陆续向赵某退款79600元。（27万元均有打款记录证实）28.被害人张某2陈述，证实：2014年4月孙某给我们介绍交500元资料费就可以拿贪污洗钱70万元，张某2向孙某交现金1000元，之后在2015年6月孙某说人数不够，所以没有分钱，又让张某2交了1000元，10月份孙某说交钱的股东要买一台P**机刷钱，张某2通过王雪莲向孙某转账35000元。29.被害人熊某陈述，证实：2015年6月孙某和他爱人到伊宁市机场苏豪宾馆，介绍交1000元办理一张卡，这张卡可以收到高官受贿贪污的钱拿红包70万元，熊某就交了6个人的6000元，2015年9月孙某说要买POS机，熊某又凑了5000元给孙某。30.被害人牟某陈述，证实：2015年6月孙某和他爱人到伊宁市机场苏豪宾馆，介绍交1000元办理一张卡，这张卡可以收到高官受贿贪污的钱70万元，牟某就交了1000元，2015年9月孙某又说要买POS机，牟某的母亲王某1凑了30000元转给孙某。31.被害人王某1陈述，证实：2014年12月孙某给我妹妹王雪莲说有一个项目投资一股1000元每股可以分得70万元，王某1就把1000元交给了孙某，2015年10月孙某给我妹妹王雪莲说要购买POS机，让凑10万元，王某1凑了3万元让王雪莲转给孙某。32.被害人曹某陈述，证实：2015年5月经赵某介绍交1000元可以分得70万元，赵某让曹某联系杭胜，曹某就向杭胜交现金2000元。一直没有给钱杭胜将曹某拉入扶贫微信群，群里有一个叫孙某经常发信息，后曹某就退群了。33.被害人刘某2陈述，证实：2015年5月孙某和他爱人到伊宁市机场苏豪宾馆，介绍交1000元把高官受贿贪污的钱洗出来可以返还70万元，刘晓美就交了5个人共5000元给孙某。2015年10月孙某又通知刘晓美说要购买一个POS机，需要凑到几十万元，刘某2通过王雪莲转账5000元给孙某。34.被害人李某陈述，证实：2015年6月孙某和他爱人到伊宁市机场苏豪宾馆，介绍交1000元把高官受贿贪污的钱洗出来可以返还70万元，李某向孙某就交现金1000元。赵某当时也交了1000元。35.被害人黄某陈述，证实：2014年10月黄某和孙某都被骗去南宁做传销，当时孙某给黄某说有一个项目交500元办理一张卡，这张卡可以收到高官受贿贪污的钱70万元，黄某就把500元交给孙某，2015年6月孙某又每人交1000元，后面可以返还70万元，黄某就交共3000元给孙某。2015年10月孙某给赵某说要购买POS机，投资的人太多，黄某就又凑了1万元转账给赵某。36.被害人杜某2陈述，证实：2015年4月杜某2的弟弟杜某1告诉杜某2，孙某说有一个好项目投资1000元可以获得70万元，杜某2就交3000元给孙某，但之后并没收到钱。37.被告人彭芳的供述与辩解。证实：彭芳有三个身份分别为彭芳、张群、何晓清，程红兵是彭芳的男朋友。2014年10月，彭芳和程红兵去南宁后知道了股东分红的事，还在签单会场里帮忙发表并帮助不会签字的人签单。具体情况是每人发一张股东分红表，填写真实姓名，提交身份证复印件，户口本复印件，再缴纳500元办股东分红费，并要求办理一张股份制银行的银行卡，每张银行卡上要走300万元，每张银行卡放款50万元，然后再放款，需要找3000个名额。在南宁好像签了200个人，收到分红表材料费用大约15万元都被程红兵拿走了。回到武汉后，彭芳通过程红兵认识了孙某、李晓春，程红兵给孙某300个名额，让孙某想办法找些人签分红表。2014年12月左右，彭芳见到刘兵和杨兵在催问程红兵什么时候放款。2015年4月20日左右，程红兵因在西安涉嫌经济纠纷被警察带走，走时给彭芳留了孙某的电话，让彭芳和孙某联系，让孙某把签单的钱打过来救程红兵。随后彭芳就告诉孙某程红兵说分红的钱快到了，让孙某来武汉等着，并让孙某把签单的钱打到彭芳的卡上，孙某就分3次给彭芳转款，第一次转到彭芳农业银行卡4.5万元，第二次转款4.8万元还是4.5万元记不太清楚，第三次转款4万元。彭芳就拿着这些钱和自己的存款到西安找王哲（通过程红兵的朋友认识王哲）帮忙救程红兵，王哲当时收取彭芳10万元现金，让彭芳回武汉等消息。期间孙某带着签单的钱到武汉，彭芳让孙某把钱给王涛（程红兵的司机）。孙某在武汉住了几天后一直打电话问彭芳什么时候放款，程红兵去哪了，彭芳告诉孙某程红兵出差了，回来后就放款。2015年5月彭芳去酒店找孙某，孙某说住酒店太贵了，彭芳就在居住的附近帮孙某租了房屋，交租金5000元，孙某问程总在不在家及放款的事情，彭芳告诉孙某，程总出差了，具体放款的时间不清楚，只听程红兵在电话里说快了，并未告诉孙某程红兵被抓的事情。6月彭芳将程红兵被拘留的事情告知孙某，并保证能把程红兵救出来，让程红兵出来就能放款。8月底彭芳去西安找王哲，王哲继续问彭芳要钱，彭芳没有钱就回到武汉。9月彭芳告诉孙某程红兵因为经济纠纷人在陕西，正在花钱找人办理。当时孙某说如果花钱能让程红兵出来，愿意帮忙。孙某向彭芳转款15万元。孙某将15万元转给王哲。孙某问程红兵什么时候出来，彭芳告诉孙某十月一日之前肯定回来放款，孙某将这个消息告诉其他签分红表的人。后西安浦城县看守所民警打电话给彭芳说程红兵眼睛里长了东西需要治疗问彭芳去不去。彭芳将此事告知孙某，孙某、彭芳、李晓春一起去县蒲城县在眼科医院见到程红兵，程红兵与孙某谈什么彭芳不清楚。后彭芳告诉孙某，王哲说需要80万元才能让程红兵出来。孙某、李晓、彭芳商量怎么解决程红兵的事情，孙某就说以购买一个POS机需交10万元的方法问签分红单的人筹款，孙某还给郑某打电话，彭芳当时就接过电话给郑某说这个事是真的，可以给交POS机押金的人多一点提成，十天双倍返还。十天左右，孙某将钱筹好来到武汉，彭芳又当着交钱人的面又把筹钱的事情说了一遍，大家都相信以后把钱给孙某，具体多少钱彭芳不清楚。孙某给彭芳转账71万元，孙某还说要是程红兵出来就双倍还她，彭芳就给孙某出具一张30万元的收条和一张100万元的收条。10月彭芳自己又凑了一些钱，将80万元分两次给王哲转账过去。交POS机押金的人都在武汉，孙某在武汉没有多少钱，彭芳就给孙某转账5万元。过了一段时间孙某说17个人在武汉，有些人要退单，有些人要报警，彭芳给孙某转账10万元。后又陆续给孙某5万元。当时我给孙某打电话，孙某开免提，彭芳告诉在武汉等待放款的人放心，程总现在忙着放款的事情呢，等程总回来就放款。之后留在武汉等放款的人陆续回新疆了。2015年底孙某给彭芳说：“元旦之前要么放款，要么就把钱还给大家”，彭芳就告诉孙某钱不在我这里，都给王哲了。孙某又说：“有十几个人要退单，你看怎么办”，彭芳说现在我也没有钱。孙某就说“那让他们写个申请，放款下来了没有他们的份”。后来孙某怎么答复下面的人彭芳不清楚。2016年2月，孙某告诉彭芳等不了了。彭芳就告诉孙某程红兵的案子是刑事诈骗案，钱都给王哲了，让王哲帮忙保程红兵。大概到了3月，彭芳和孙某、李晓春去了一趟蒲城，程红兵又到医院看眼睛。孙某当时和程红兵说了什么彭芳不清楚。孙某回到武汉告诉彭芳，孙某以每个人需交纳5000元购买放款名额的名义筹钱后再到蒲城和程红兵的律师及被害人协商一下。4月孙某和李晓春又告诉彭芳见到了程红兵，需要100万元解决程红兵的事。彭芳告诉孙某，孙某花的钱彭芳会全部退还。彭芳总共向孙某要过二次钱，第一次孙某给彭芳的另一个身份张群的卡内分三次汇入了十三四万元；第二次彭芳告诉孙某需要80万元就能给程红兵办理取保手续后，孙某先让彭芳给孙某写了一份30万元钱的收条，后又让彭芳写了100万元的收条，并要求程红兵出来后双倍返还后，孙某给彭芳转账71万元，彭芳又凑了一些，共计83.5万元转给王哲，给王哲现金是16万元，剩余64万元是以银行转账的方式转到王哲提供的农业银行卡上。38.辨认笔录，证实：2017年7月23日博乐市公安局向孙某提供不同女子12张照片，其辨认出3号彭芳就是和其一起诈骗多名被害人的同伙，同时辨认出7号彭芳就是其打款的张群、彭芳，张群、彭芳为同一个人。本院认为，被告人彭芳虚构事实，隐瞒真相，非法占有他人财物472400元，数额巨大，其行为已触犯了我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。但公诉机关指控的诈骗金额有误，公诉机关指控被告人彭芳诈骗金额为844900元，经查，其中以5000元买名额骗取被害人375000元，孙某称5000元买名额是被告人彭芳的提议，但是仅有孙某的证言，在被害人的陈述中均未提及被告人彭芳，在5000元购买名额的事发前孙某已经知道程红兵因诈骗罪被关押在看守所的事实且已在看守所见到程红兵，客观在不存在被告人彭芳继续欺骗孙某的事实基础，从白某、赵某处收取5000元购买名额的375000元孙某也未交付给被告人彭芳，故该笔金额不应计入被告人彭芳的诈骗金额，被告人彭芳的诈骗金额应认定为472400元。关于被告人彭芳辩称是从孙某处拿的钱，并不认识被害人，被告人彭芳并非中国区的负责人，不存在诈骗的辩解意见，经查，通过在案证人证言，证实被告人彭芳在孙某收取被害人款项时通过电话及现场见面的方式让被害人进一步确认放款的真实性，在客观上被告人彭芳收取了孙某从被害人处收取的购买名额费及购买POS机的费用，其主观上具有非法占有的目的，客观实施虚构事实，隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件，故其不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采信。经审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭芳犯诈骗罪判处有期徒刑八年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月28日起至2026年1月27日止。）二、被告人彭芳赔偿各被害人的经济损失472400元（详见被害人赔偿清单）。 审判长 斯拉依卡德尔审判员 普丽志    审判员 王美玲     二〇二一年三月三十一日 书记员 刘斌