河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫05刑终116号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱晓杰，女，1987年8月23日出生，汉族，中专文化，户籍及现住地河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被林州市公安局取保候审，于2020年12月17日被抓获，同日被逮捕。辩护人韩景隆、张正阳，河南广文律师事务所律师。原审被告人朱晓辉，男，1989年4月20日出生，汉族，中专文化，户籍及现住地河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人朱晓辉、朱晓杰犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）豫0581刑初224号刑事判决。原审被告人朱晓杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年3月份至5月份，被告人朱晓辉在河南省林州市人民路东段万和公寓租房成立“郑州奥本科技电子有限公司林州分公司”，由被告人朱晓杰负责公司财务，并充当客服人员，由李某1、栗某1、郭某、冯某1（均已判决）为公司负责人管理公司，雇佣杨某1、张某1、郭某1、郗某1、张某2、张某3、刘某1、申某1等员工(均已判决)利用虚假身份的QQ号通过发布虚假的股票交易信息推广“融资融券股票T＋0”业务，然后再通过朱晓辉雇佣的侯某、刘某（均已判决）等人冒充股票“分析师”，诱骗不特定人员在其“信德”、“亿德”等“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台上“入金炒股”，并造成亏损的假象骗取钱财，共计骗取被害人人民币432780元。具体如下：1.2017年3月29日至6月1日，公司员工李平诱骗被害人邓某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计10000元，并通过“分析师”刘某“消耗客户”，骗取邓某人民币10000元。案发后已全部退赔被害人。2.2017年4月6日至4月20日，李某1诱骗被害人谢某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币10万元，并通过“分析师”侯某“消耗客户”，骗取谢某人民币97813元。3.2017年4月10日至5月8日，员工张某2诱骗被害人何某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币4万元，并通过“分析师”刘某“消耗客户”，骗取何某人民币9371元。案发后已全部退赔被害人。4.2017年4月19日至6月1日，员工张某3诱骗被害人赖某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币100400元，并通过“分析师”侯某“消耗客户”，骗取赖某人民币81923元。案发后已全部退赔被害人。5.2017年4月20日至5月22日，员工郗某1诱骗被害人刁某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币23100元，骗取刁某人民币20142元。案发后已全部退赔被害人。6.2017年4月21日至6月3日，员工申某1诱骗被害人马某1先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币234000元，并通过“分析师”侯某“消耗客户”，骗取马某1人民币100171元。案发后已全部退赔被害人。7.2017年4月21日至6月3日，员工刘某1诱骗被害人胡某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币3万元，并通过“分析师”侯某“消耗客户”，骗取胡某人民币15778元。案发后已全部退赔被害人。8.2017年5月9日至5月25日，员工郭某1诱骗被害人陈某先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币157000元，并通过“分析师”刘某“消耗客户”，骗取陈某人民币82030元。案发后已全部退赔被害人。9.2017年5月21日至6月1日，员工李某1诱骗被害人马某2先后在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”共计人民币56900元，并通过“分析师”侯某“消耗客户”，骗取马某2人民币15552元。另查明，2019年7月22日，被告人朱晓杰主动到林州市公安局投案；2019年9月2日，朱晓杰劝说并带领被告人朱晓辉主动到林州市公安局原康派出所投案，朱晓辉到案后如实供述了其主要犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：被告人朱晓辉、朱晓杰户籍证明各一份，证明二被告人均达到完全刑事责任年龄。到案证明二份，证明2019年7月22日，被告人朱晓杰主动到林州市公安局投案，2019年9月2日，朱晓杰劝说并带领被告人朱晓辉主动到林州市公安局原康派出所投案。微信聊天记录截图，证明2017年2、3月至5月被告人朱晓辉（微信昵称“大悟”）、被告人朱晓杰（微信昵称“小小”）分别与郭某（微信昵称“GLG”）通过微信联系林州分公司日常工作事宜及转账情况。4.被害人马某2等人银行流水，证明被害人在“融资融券股票T＋0”虚假股票交易平台“入金”的相关银行记录情况。5.被告人朱晓杰银行卡流水清单一份，证明朱晓杰卡号为62×××38的银行卡向郭某、侯某、刘某等人转账的事实。6.河南省安阳市中级人民法院（2018）豫05刑终464号刑事判决书等，证明同案犯冯某1、郭某等人判处刑罚的事实。7.证人刘某的证言证明：2012年其开始在朱晓辉的股票公司工作。朱晓辉在郑州注册的有奥本科技有限公司，主要是做融资融券股票T+0业务平台，在林州有分公司，林州的分公司做的有“安和”、“信德”、“亿德”股票T+0平台。其到朱晓辉公司时朱晓杰已经在朱晓辉公司工作了，自朱晓辉公司刚成立朱晓杰就在朱晓辉公司工作，直到公司被公安机关查获。朱晓杰在公司负责财务、发工资，充当客服维护客户。8.证人侯某的证言与证人刘某证言基本一致，另证明：侯某从2016年7月份开始在朱晓辉的公司工作到2017年6月。侯某到公司时朱晓杰已经在公司，直到朱晓辉的公司被公安机关查获时朱晓杰还在朱晓辉的公司。朱晓杰在朱晓辉的公司负责财务工作，管发工资，也充当客服人员教客户出金、入金等。9.证人郭某的证言证明：其在林州奥本科技有限公司工作，是公司会计，从事非法推广融资融券股票T+0平台。公司老板叫朱晓辉，每月的十五号前两天一般由公司的行政人员张欣或张晓楠把个人的考勤和业绩通过QQ发给“亿德晨露”QQ号，然后对方会把公司所有员工的当月工资打到其工商卡上。“亿德晨露”的电话号码，在其手机上存的名字是“客服小小”。朱晓杰在公司里负责开户、客服、财务。10.被害人邓某等人的陈述，证明被害人被诈骗事实及被诈骗的金额。11.被告人朱晓辉的供述与辩解证明：奥本科技有限公司是2017时其随便在网上找的公司，公司是做“融资融券股票T+0”业务，赚取客户在这上面亏损的钱,在平台不能买到真正的股票。朱晓杰在公司里帮忙，刘某和侯某是公司分析师。主要业务是林州那边公司在做。郭某、冯某1、李某1、栗某1负责在林州招收员工，员工主要负责使用QQ在各种群里发信息找客户，客服开户然后由分析师引导客户在平台上亏损，公司赚的钱就是客户亏损的钱，一共挣了有十几万。12.被告人朱晓杰的供述与辩解证明：2017年4月下旬，朱晓辉让朱晓杰去他公司里帮忙，朱晓杰在公司里做前台、行政，其一个QQ号的昵称叫“客服小小”，平时负责公司里卫生，购买一些办公用品，交一些水电费、物业费之类。其负责使用公司给的QQ号把林州分公司这边发给的客户资料发给上线，上线再把客户开户账号和密码发给其，其再转发给林州市分公司，其使用的QQ号主要是“客服小小”。另外在卷还有证人黄某证言、退赔查询表等证据予以证实。原判认为，被告人朱晓辉伙同被告人朱晓杰等人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币432780元，数额巨大，其二人行为均已构成诈骗罪。朱晓辉和朱晓杰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。朱晓杰在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。朱晓辉自动投案，到案后如实供述了其主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。朱晓杰劝解并带领朱晓辉到公安机关投案，构成立功，依法可从轻处罚。违法所得，应予退赔。综合二被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项之规定，作出判决：一、被告人朱晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人朱晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；三、责令被告人朱晓辉、朱晓杰于本判决生效后十日内共同退赔被害人谢某人民币九万七千八百一十三元，退赔被害人马某2人民币一万五千五百五十二元。上诉人朱晓杰上诉及其辩护人辩称：朱晓杰系从犯，应认定其有自首情节，被害人损失大部分已得到退赔，应从轻处罚。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于朱晓杰及其辩护人所提朱晓杰系从犯，应认定其有自首情节，被害人损失大部分已得到退赔，应从轻处罚的理由，经查：1.朱晓杰在共同犯罪中负责公司财务并充当客服，自林州分公司成立时就和郭某通过微信联系林州分公司日常工作及向郭某等人转账，其积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；2.证人刘某等人证言及微信聊天记录证实朱晓杰自始参与诈骗犯罪，朱晓杰一审庭审时虽然表示认罪认罚，但其辩称实施犯罪的时间仅为2017年5月一个月，与事实不符，属到案后未能如实供述其主要犯罪事实，不构成自首；3.朱晓杰诈骗数额巨大，论罪应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，一审已认定被害人的经济损失大部分已得到退赔的事实，且认定朱晓杰在共同犯罪中罪责相对较轻、有立功情节并对其从轻处罚，对其判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，量刑并无不当。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。本院认为，上诉人朱晓杰、原审被告人朱晓辉伙同他人共同诈骗公私财物人民币432780元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人朱晓杰的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨如意审判员  贠宁宁审判员  崔 伟二〇二一年三月十二日书记员  王俊喆