河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0427刑初36号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人李法用，男，1968年7月21日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，个体工商户，住磁县三组18号。因涉嫌犯非法经营罪，2020年7月2日被磁县公安局取保候审，经磁县人民检察院决定，2021年1月12日被取保候审。经本院决定，2021年3月1日被取保候审。 磁县人民检察院以磁检刑诉（2021）20号起诉书指控被告人李法用犯非法经营罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员刘晓东、检察官助理杨银燕出庭支持公诉。被告人李法用到庭参加了诉讼，本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2015年8月至2020年7月，被告人李法用从他人手中购买了磁县池上加油点，办理了经营柴油的《成品油零售经营批准证书》，在未取得经营汽油许可证的情况下，多次进购汽油进行销售，非法销售汽油金额624772元。另现场查获未销售汽油3.46吨，按照当时加油点销售汽油的价格每升4.67元计算，查获的汽油总金额约21894.36元。李法用经营该加油点期间非法获利5万余元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百二十五条之规定，以非法经营罪对被告人李法用进行处罚。鉴于被告人李法用认罪认罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。 被告人李法用对起诉书指控事实不持异议，供认不讳。 经审理查明，2015年8月至2020年7月，被告人李法用从他人手中购买了磁县池上加油点，办理了经营柴油的《成品油零售经营批准证书》，在未取得经营汽油许可证的情况下，多次进购汽油进行销售，经查，非法销售汽油金额624772元，并从中非法获利。另现场查获未销售汽油3.46吨，按照当时加油点销售汽油的价格每升4.67元计算，查获的汽油总金额约21894.36元。 案发后，被告人李法用向公安机关退缴违法所得5万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）磁县商务局2020年7月2日证明，磁县加油点是个老点，于2016年9月29日重新换证，有效期2021年9月29日，法定代表人：李某，经营范围为：柴油。经营汽油属于超范围经营。 （2）磁县商务局2021年1月7日证明，磁县商务局2020年7月1日联合磁县公安局环安大队对磁县白土镇池上加油点超范围经营进行查处，从汽油加油机读取的数据LL00.126566.55显示汽油总升数126566.55升；PP00624772.42显示销售汽油的总金额624772.42元，当时汽油价格为每升4.67元。 （3）磁县商务局2021年1月25日证明，磁县商务局于2020年7月3日在磁县加油点对其加油点非法经营汽油进行了查处，现场查获汽油3460公斤，按照一吨汽油约等于1355升的比例，当时该加油点对外销售价格每升4.67元，3.46（吨）×1355（升）＝4688.3（升）×4.67（元），共计约21894.36元。 （4）磁县商务局2021年3月9日证明，2016年12月7日对白土镇池上村加油点超范围经营罚款1000元，并责令其停止超范围经营活动。 （5）行政处罚案件卷宗2016第2016019号（复印件）载明，磁县商务局2016年12月1日对白土镇池上村加油点现场检查笔录显示，被查单位签署人：李法用；在2016年12月7日行政处罚决定书显示，被处罚当事人李法用。 （6）磁县加油点营业执照、成品油零售经营许可证复印件及照片。 （7）正和集团股份有限公司出具说明转款记录载明，记录账户为李某向正和集团的转款；车号冀Ｄ×××××提货明细（4-6月）中显示提92号汽油2车，提柴油6车；另说明，因近两年水灾严重，故每年封存当年销售数据，因此无法大量查询往年销售记录。 （8）白土镇池上加油站名片载明，白土镇池上加油站经营范围柴油和汽油。 （9）罚没油接收处置函及相关文件《非法成品油处置规范》载明，磁县商务局将2020年7月3日在磁县西加油点罚没汽油3460公斤，委托并移交中国石化销售股份有限公司河北邯郸石油分公司按照相关管理规定进行处置。2020年7月6日。 （10）交款凭条载明，2020年7月6日李法用缴纳违法所得五万元。 （11）车牌号冀Ｄ×××××红色油罐车运油车辆照片。 （12）到案证明，2020年7月1日磁县公安局环境安全保卫大队在磁县非法销售汽油的加油站，当场抓获该加油站老板李法用，涉嫌非法经营。 （13）户籍证明信及社会调查，李法用的身份信息，未发现李法用在都党派出所辖区有犯罪记录。 （14）2015年8月20日转让协议及公证书。 2、证人证言 （1）证人李某证实，我父亲李法用一共有两个加油站，一个在，一个在白土镇池上村。这两个加油站大概干了五六年了，具体时间我记不清。三合村那个加油站卖柴油，白土镇池上村那个加油站柴油和汽油都卖。三合村加油站有柴油经营许可证和营业执照上都是我父亲李法用的名字。池上村加油站有柴油经营许可证和营业执照都是我的名字。我父亲当时从别人那接着加油站的时候，加油站里的事多，当时正好我在家，父亲让我去帮他办个证，当时我没拿父亲的身份证，拿着自己的身份证，所以法人当时写的我，没写我父亲的名字。这个两个加油站是我父亲李法用一个人干。我自己在外面打工，不在父亲的加油站干活儿，有时候回家了，父亲在加油站里住，我就过去找我父亲，父亲不在加油站的时候，我给过往车加油，有时候我父亲联系油厂进油，在加油站忙不过来，他让我给油厂打电话，问问油价。都是我父亲联系油厂，具体怎么联系我不清楚。 我父亲平时在加油站忙，一般不去城里，都是把钱转给我，我有空去城里的时候，把钱给他取出来给了我父亲。我父亲有时候进油要给对方转账，他岁数大不会这个，我父亲让我帮他转账。都是我父亲给我个账号，我给对方转账。 我父亲转账的银行卡是我的名字，因为当时我父亲让我给他办张银行卡，我就给他办了，我父亲一直用着。 又证实，我父亲在白土池上村加油点一直卖的柴油，不知道他还卖的汽油，他每次让我转账我都以为是进柴油，他没告诉我还进汽油的事。 （2）证人杨某证实，我丈夫李法用自己干加油站有四五年，柴油大概一吨四五千块钱，汽油一吨大概六千元左右。柴油每升4.18元，汽油每升4.67元。都是现金和微信和支付宝收款的。每个月大概卖几万块钱，能净挣三四千块钱。加油站的进油一般都是现场结算，给人家现金，现金不够就微信转账。加油站的加油机卖油的数从开始干到现在没有清零过，加油机上的表数就是总共卖得油数。 （3）证人邢某证实，李法用在磁县白土有个加油站，我给他从山东正和炼油厂（正和集团）拉过三四年柴油和汽油。拉油的油罐车，车牌号是冀Ｄ×××××，车核载量49吨。每趟拉30吨左右，汽油多，柴油少，具体一共拉了多少吨，我实在记不清了。每次都是李法用联系好油厂，然后给我联系，他说拉多少吨油，然后把油款转账到我的银行卡上，我到油厂后把钱转给油厂的业务员。有时候李法用自己把油款转给油厂，我就是挣运费。每次转账是李某给我转，估计李法用不会转账，让他儿子帮他转的。 （4）证人田某证实，我在2015年的时候在磁县准备开办一个加油点，当时我办理一个零售网点经营许可证，还没有开始经营加油点家里出了点事，我就把这个加油点卖给了李法用。2016年的时候，我去磁县司法局公证处做了公证，把这个加油点手续过到李法用名下，以后加油点有什么事情都与我无关，我花了3万块钱办的证，卖给李法用也是3万块钱。当时买的两台新加油机，两个油罐，我当时买加油机和油罐，还有建这个地方盖房子，租地费，一共花了十几万元，李法用从我这买这个加油点一共花了十几万元。 （5）证人柴某、赵某、索爱然、范某（白土镇池上村人）证实，李法用在白土镇池上村开一个加油点，平时都是李法用在经营。 3、被告人李法用（2020年7月2日）供述：池上加油站在白土镇池上村村西大路边北侧，当时加油站有两间房子，两个加油机，两个油罐。田某不干了，我把这些东西都买下了，我和他之间写了协议，一共花了10万多块钱，由我自己干，大概在这干了五六年了，具体时间记不清了。东侧加油机是卖汽油，西侧加油机是卖柴油。我负责联系进油。我每次都是拦路上的油罐车，让油罐车给卸的，大概每次都是3、4吨。 进的柴油和汽油每次进的油价都不等，油价几天就变了。最后一次卸油的价格是柴油一吨4100元左右，汽油一吨4200元左右。我往外卖柴油一升4.18元，汽油一升4.67元。在我这加油的车付钱有现金，微信和支付宝都有。来我这加油的车都都是周围村过往的车辆，再有周围乡镇工地上做活儿的铲车和钩机、大车。从开始经营一直卖的汽油，要是商务局查了，让我整改我就不卖了，不紧的时候继续卖。还一直干是因为山区没有卖汽油的，我为了方便山区的人加汽油才卖的，自己也挣个钱，我办着证呢。自开始开办这个加油点共销售了多少我没有算过具体卖了多少。加油机上有卖油的数。 加油机是我开始在这开始干的时候买的新加油机，没有清过零。加油点每天的销售额柴油和汽油每天能卖3、4千块钱。卖掉的柴油和汽油的钱转给我儿子了，我儿子把钱给我，然后再进油。收油款微信号上绑定的银行卡是我儿子的银行卡，他绑定上的，要不微信没办法收钱和提现。 （2020年10月16日）供述：邢某是峰峰人，在山东开油罐车，专门拉油的，我和他没什么关系，就是用人家的油罐车往磁县拉油，他是挣运费。我给邢某的钱多是进汽油和柴油的油款，都是我和油厂联系好之后，把钱打给邢某，邢某直接从把钱给了油厂，从油厂里把油拉回来。 （2021年1月7日）供述：磁县商务局当天加油站汽油加油机上读取的数据LL00.126566.55，是总共卖汽油的升数即126566.55升，数据我没有去加油机上动过。所卖一升汽油能挣多少钱不固定，一升的利润在4毛钱到5毛钱。 4、现场勘查笔录、示意图及现场照片载明销售现场的相关情况，现场地点位于邯郸市磁县。 5、指认笔录显示，李法用指认汽油加油机总金额数及指认加油机和储油罐的位置。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李法用以牟利为目的，违反国家规定，非法经营国家限制的成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人在公安阶段积极退缴违法所得，当庭认罪、悔罪表现及缴纳罚金，同时经过其居住地司法机关考察，已纳入社区矫正，适用缓刑对其居住社区无重大不良影响，本院依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李法用犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程红军 审 判 员  冯 波 人民陪审员  苗 伟 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  董晓君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年一下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。