江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0825刑初26号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人张学金，男，1991年3月2日出生于江西省永丰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省永丰县，2011年10月13日因犯信用卡诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月31日被吉安市公安局刑事拘留，2020年7月31日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人宋德钧，江西奋翼律师事务所律师。 被告人张贤彬，男，1991年2月11日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月7日被吉安市公安局刑事拘留，2020年9月11日被吉安市公安局取保候审，2020年10月12日被永丰县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院取保候审。 辩护人曾勇，江西阳丰律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 被告人李传平，男，1989年12月12日出生于江西省永丰县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月30日被吉安市公安局刑事拘留，2020年7月31日被吉安市公安局取保候审，2020年10月12日被永丰县人民检察院取保候审，2021年1月12日被本院取保候审。 辩护人孙桂忠，江西阳丰律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2021〕9号起诉书指控被告人张学金、张贤彬、李传平犯开设赌场罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察官曾常春出庭支持公诉，被告人张学金及其辩护人宋德钧，被告人张贤彬及其辩护人曾勇，被告人李传平及其辩护人孙桂忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张学金于2018年12月在一赌博交流ＱＱ群中看到邱某（另案处理）使用昵称为“号外”的ＱＱ号（30×××34）在群中发布招聘赌博网站代理的广告，为牟取利益，张学金主动通过ＱＱ联系邱某，出资10万元购买游戏赌博分，成为了“瑞吉”（又名“新世纪”，登入网址××）和“ＩＤＣ”（又名“ＢＯＳＳ”、“金恒”，登入网址××）两个网络赌博网站平台的五级代理。张学金成为赌博网站的代理后，购买电脑、手机等设备，并购买了“寶爷”（122255556）、“莱万特”（1181155529）、“梦梦”（3083013969）、“牧马人”（1847806600）、“Ｖ9”（1767900363）等多个ＱＱ号和“茄子”（ｙ17×××33）、“Ａ吉普”（ｚｚｘｘ331533）、“兔子”（ｔｕｚｉ20186888）等多个微信号作为工作号招揽联系赌客、推广其代理的赌博网站。2018年12月至2020年6月29日张学金先后在其永丰瑶田的家中、被告人张贤彬的家中和被告人李传平的家中开设赌博代理工作室，雇佣和培训张贤彬、李传平为工作室客服兼财务人员，张贤彬于2019年6月初至2020年3月初受张学金雇佣，通过张学金代理的赌博网站平台账号（“瑞吉”代理账号ｂｂ556，“ＩＤＣ”代理账号ｇｘｂｂ556）给赌客开设下级代理账号和普通玩家账号，在ＱＱ和微信上组织赌客在张学金代理的赌博平台参赌。2020年3月张贤彬辞职后李传平于2020年4月初至6月29日接手其工作，通过张学金事先准备好的艾某、张展等人的支付宝和银行卡及张贤彬、李传平提供的支付宝接受赌客投注并为赌客兑换结算赌博分，按照其组织的赌客在平台赌博下注流水的万分之五十六的比例抽水提成。2018年12月至2020年6月29日期间张学金共计发展、组织836人参与赌博，接受投注7026万余元，从中获利180万余元；2019年6月初至2020年3月初期间张贤彬共计从中获利45000元；2020年4月初至2020年6月29日期间李传平共计从中获利24105元。 被告人张学金、李传平于2020年6月29日被吉安市公安局民警抓获归案，被告人张贤彬于2020年8月6日到吉安市公安局投案。 吉安市公安局冻结被告人张学金持有的中国民生银行、招商银行、邮政储蓄银行账户存款共计1144714.63元；2020年9月1日被告人李传平向吉安市公安局退赃24105元；2020年9月2日被告人张贤彬向吉安市公安局退赃45000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、搜查、提取等笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张学金、张贤彬、李传平为赌博网站代理并接受投注从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张学金、张贤彬、李传平认罪认罚，可以从宽处理；三被告人系从犯，应当减轻处罚；张贤彬有自首情节，张学金、李传平有坦白情节，可从轻处罚；张学金部分缴赃，张贤彬、李传平全部退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人张学金判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金；对被告人张贤彬、李传平均判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。 被告人张学金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉人对张学金的量刑意见，若家属继续退缴赃款并缴纳罚金，建议对张学金判处有期徒刑一年零八个月以下。 被告人张贤彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人张贤彬自愿认罪认罚，系自首，系初犯、偶犯，系从犯，已退赃，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李传平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李传平自愿认罪认罚，系坦白，系初犯、偶犯，系从犯，建议法庭对其减轻处罚。 经审理查明：被告人张学金于2018年12月在一赌博交流ＱＱ群中看到邱某（另案处理）使用昵称为“号外”的ＱＱ号（30×××34）在群中发布招聘赌博网站代理的广告，为牟取利益，张学金主动通过ＱＱ联系邱某，出资10万元购买游戏赌博分，成为了“瑞吉”（又名“新世纪”，登入网址××）和“ＩＤＣ”（又名“ＢＯＳＳ”、“金恒”，登入网址××）两个网络赌博网站平台的五级代理。张学金成为赌博网站的代理后，购买电脑、手机等设备，并购买了“寶爷”（122255556）、“莱万特”（1181155529）、“梦梦”（3083013969）、“牧马人”（1847806600）、“Ｖ9”（1767900363）等多个ＱＱ号和“茄子”（ｙ17×××33）、“Ａ吉普”（ｚｚｘｘ331533）、“兔子”（ｔｕｚｉ20186888）等多个微信号作为工作号招揽联系赌客、推广其代理的赌博网站。2018年12月至2020年6月29日，张学金先后在其永丰县瑶田镇的家中、被告人张贤彬的家中和被告人李传平的家中开设赌博代理工作室，雇佣和培训张贤彬、李传平为工作室客服兼财务人员。张贤彬于2019年6月初至2020年3月初受张学金雇佣，通过张学金代理的赌博网站平台账号（“瑞吉”代理账号ｂｂ556，“ＩＤＣ”代理账号ｇｘｂｂ556）给赌客开设下级代理账号和普通玩家账号，在ＱＱ和微信上组织赌客在张学金代理的赌博平台参赌。2020年3月，张贤彬辞职后李传平于2020年4月初至6月29日接手其工作，通过张学金事先准备好的艾某、张展等人的支付宝和银行卡及张贤彬、李传平提供的支付宝接受赌客投注并为赌客兑换结算赌博分，按照其组织的赌客在平台赌博下注流水的万分之五十六的比例抽水提成。2018年12月至2020年6月29日期间，张学金共计发展、组织836人参与赌博，接受投注7026万余元，从中获利180万余元；2019年6月初至2020年3月初期间，张贤彬共计从中获利45000元；2020年4月初至2020年6月29日期间，李传平共计从中获利24105元。 被告人张学金、李传平于2020年6月29日被吉安市公安局民警抓获归案，被告人张贤彬于2020年8月6日主动到吉安市公安局投案。 另查明，吉安市公安局冻结被告人张学金持有的中国民生银行、招商银行、邮政储蓄银行账户存款共计1144714.63元；2020年9月1日被告人李传平向吉安市公安局退赃24105元；2020年9月2日被告人张贤彬向吉安市公安局退赃45000元。 上述事实有经庭审质证、确认的作案工具照片；常住人口信息表，前科证明，归案情况说明，刑事判决书，结算票据，冻结财产通知书，扣押决定书，扣押清单，张贤彬、李传平微信交易明细，卢某支付宝交易明细，ＱＱ及微信赌客名单，张学金、戴年秀、雷秋香、陈春兰、张培冲、艾某银行卡交易明细，ＱＱ、微信聊天记录截图，微信、支付宝交易明细截图；证人邱某、卢某、艾某、赵某、黄某的证言；被告人张学金、张贤彬、李传平的供述；提取笔录、搜查笔录、现场勘验笔录（附现场图、现场照片）、远程勘验工作记录；搜查视频、远程勘验文件视频、支付宝交易明细、张学金招商银行账户交易明细、补充侦查卷光盘各一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张学金、张贤彬、李传平以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了刑律，构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人张学金系从犯，应当减轻处罚；系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；有前科，酌情从重处罚。被告人张贤彬系从犯，应当减轻处罚；系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚；全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人李传平系从犯，应当减轻处罚；系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；全部退赃，可酌情从轻处罚。永丰县司法局作出的调查评估意见，同意对张贤彬、李传平适用社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张学金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2022年2月27日止。罚金已缴纳） 二、被告人张贤彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳） 三、被告人李传平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算至一年期满止。罚金已缴纳） 四、追缴被告人张学金违法所得1800000元、被告人张贤彬违法所得45000元、被告人李传平违法所得24105元，上缴国库。 五、随案移送的物品，依法予以没收。（见随案移送赃证款物品清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐素华 人民陪审员  张少辉 人民陪审员  吴道高 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  张 伟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和其他供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。