福建省厦门市同安区人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0212刑初24号公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。被告人杨松吉给，男，1989年8月11日出生，东乡族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省玉门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年11月29日转取保候审，2020年11月10日以涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人杨苏么力，男，1998年3月4日出生，东乡族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省玉门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年11月29日转取保候审，2020年11月10日以涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。福建省厦门市同安区人民检察院以同检检二刑诉〔2021〕Z26号起诉书指控被告人杨松吉给、杨苏么力犯非法经营罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院组成合议庭，依法适用简易程序，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员戴亚端出庭支持公诉。被告人杨松吉给、杨苏么力到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月至10月间，被告人杨松吉给、杨苏么力伙同杨某1、马某1（均已判刑）在广东省广州市越秀区，使用人民币低价向商户兑换美元等外币，后将外币在黑市上高价出售。其中被告人杨松吉给于2019年2月至2019年9月间，使用其名下农业银行卡（卡号6228××××9671）接收上家兑换外币转入的人民币（币种，下同）金额共计97050278元，非法获利60000元；被告人杨苏么力于2019年6月至2019年10月间使用其农业银行卡（卡号6228××××4771）接收上家兑换外币转入的金额共计22804636元，于2019年8月6日至9月2日将其上述农业银行卡借给杨某1、马某1用于买卖外汇的金额共计899800元，二者合计23704436元，非法获利30000元。同时查明，被害人陈某1在厦门市同安区被以投资比特币为名诈骗1287000元，被骗款项短时间内通过层层转账、多级分流的方式转入多级诈骗银行卡，其中部分被骗款连同其他被害人的被骗款274275元被分流转至杨某1、马某1所持的用于买卖外汇的银行卡中。2019年10月30日，被告人杨松吉给、杨苏么力被民警抓获，并被现场缴获手机、名片、银行卡、现金等作案工具及赃款。同年11月29日，被告人杨松吉给、杨苏么力被公安机关取保候审。2020年8月27日经厦门市同安区人民检察院决定对被告人杨松吉给、杨苏么力逮捕，因被告人杨松吉给、杨苏么力逃匿，故公安机关未能执行逮捕，后公安机关将被告人杨松吉给、杨苏么力列为网上在逃人员。2020年11月10日被告人杨松吉给、杨苏么力主动投案自首，后同安公安分局对两名被告人执行逮捕。上述事实，被告人杨松吉给、杨苏么力在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的手机、现金等物证；被害人陈某1的陈述；证人杨某1、马某1、杨某2、马某2、董某、李某1、李某2、李某3、李某4、陈某2、段某、李某5、侯某等人的证言；户籍证明、到案经过、银行交易明细及统计表、飞机订票信息、情况说明、刑事判决书、诉讼文书等书证；扣押、检查等笔录、扣押清单、证据保全清单、财物入库清单；微信记录等电子数据以及被告人杨松吉给、杨苏么力的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人杨松吉给违反国家规定，非法实施倒买倒卖外汇行为，数额共计人民币97050278元，非法获利金额达人民币60000元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重；被告人杨苏么力违反国家规定，非法实施倒买倒卖外汇行为，数额共计人民币23704436元，非法获利金额达人民币30000元，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人杨松吉给、杨苏么力具有自首情节并自愿认罪认罚，建议对被告人杨松吉给在有期徒刑五年至五年六个月期间内判处刑罚，并处罚金，建议对被告人杨苏么力在有期徒刑一年十个月至二年四个月期间内判处刑罚，并处罚金，提请本院依法判处。本院认为，被告人杨松吉给违反国家规定，非法实施倒买倒卖外汇行为，数额共计人民币97050278元，非法获利金额达人民币60000元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重；被告人杨苏么力违反国家规定，非法实施倒买倒卖外汇行为，数额共计人民币23704436元，非法获利金额达人民币30000元，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均应以非法经营罪追究刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人杨松吉给、杨苏么力被网上追逃后能自动投案并如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关所提量刑建议理由成立，本院予以采纳。因被告人杨苏么力在取保候审期间未能遵守规定，逃匿后公安机关对其网上追逃，不符缓刑适用条件，故被告人杨苏么力提出对其适用缓刑的辩解意见理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院》第二条、第四条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨松吉给犯非法经营罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2025年11月9日止，已扣除判决以前被羁押的30日；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人杨苏么力犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2022年12月10日止，已扣除判决以前被羁押的30日；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、缴获的作案工具银行卡六十六张、OPPO手机一部、VIVO手机一部、名片二张予以没收如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 玲人民陪审员  张云青人民陪审员  林国阳二〇二一年三月十二日法官 助理  詹华伟代书 记员  叶小桃本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院最高人民检察院》第二条违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。