甘肃省陇南市中级人民法院刑事判决书（2021）甘12刑终45号原公诉机关甘肃省康县人民检察院。上诉人（原审被告人）付某，男，汉族，1994年10月17日出生，高中文化，户籍地湖南省宁乡市，住宁乡市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月13日被抓获，3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于康县看守所。指派辩护人何玉花，甘肃泰定律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某1，男，汉族，1994年9月14日出生，大专文化，户籍地湖南省双峰县，住湖南省娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月19日投案，3月20日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于康县看守所。指派辩护人王璞玉，甘肃正川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某2，男，汉族，1996年3月8日出生，中专文化，户籍湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月17日被抓获，3月18日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于康县看守所。辩护人卢娇，甘肃正川律师事务所律师。原审被告人刘某3，男，汉族，1983年11月12日出生，高中文化，户籍地湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月17日被抓获，3月18日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于康县看守所。原审被告人林某1，男，汉族，1994年11月17日出生，中专文化，户籍地福建省福清市，经常居住地湖南省娄底市娄星区涟滨东街344号。因涉嫌诈骗罪于2020年3月16日投案，3月18日被刑事拘留，3月25日被康县公安局取保候审，6月28日被康县人民检察院取保候审，10月13日被康县人民法院取保候审。原审被告人封某，男，汉族，1993年10月22日出生，中专文化，户籍地湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月10日被抓获，3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕，5月22日被康县公安局取保候审，6月28日被康县人民检察院取保候审，10月13日被康县人民法院取保候审。原审被告人刘某4，男，汉族，1992年12月16日出生，大专文化，户籍地湖南省新邵县，经常居住地湖南省娄底市娄星区三泰檀香山一栋2单元2603号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年5月13日投案，5月14日被逮捕，12月31日被康县人民法院取保候审。原审被告人彭某，男，汉族，1995年6月19日出生，大学本科，户籍地湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月11日投案，3月15日被刑事拘留，3月25日被康县公安局取保候审，6月28日被康县人民检察院取保候审，10月13日被康县人民法院取保候审。原审被告人肖某，男，汉族，1995年5月1日出生，高中文化，户籍所湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月14日投案，3月15日被刑事拘留，3月25日被康县公安局取保候审，6月28日被康县人民检察院取保候审，10月13日被康县人民法院取保候审。原审被告人王某，男，汉族，1994年8月30日出生，大学文化，户籍所湖南省娄底市，住娄底市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月12日被抓获，3月15日被刑事拘留，3月25日被康县公安局取保候审，6月28日被康县人民检察院取保候审，10月13日被康县人民法院取保候审。康县人民法院审理康县人民检察院指控原审被告人付某、刘某1、刘某3、封某、刘某2、林某1、刘某4、彭某、肖某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2020年12月25日作出（2020）甘1224刑初66号刑事判决。宣判后，原审被告人付某、刘某1、刘某2上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审查明，2019年9月，被告人付某、林某1、刘某1、刘某4四人组成团伙，联系“诈骗方”和洗钱的“通道方”，开始为网络诈骗犯罪所得进行转账、取现，并从所取的现金中扣除约定的报酬后，将剩余现金送给诈骗方。2019年9月，付某四人内部出现矛盾后，付某单独干，林某1、刘某1、刘某4三人组成团伙，继续为网络诈骗所得转账、取现。2019年10月至2020年1月，付某、刘某1、林某1再次组成团伙为网络诈骗犯罪所得转账、取现，期间林某1、刘某4先后退出。付某负责联系业务，刘某1负责组织取现。刘某1先后组织了封某、彭某、肖某、王某帮助转账、取现，肖某、封某、王某、彭炯晞将所取现金交给刘某1或者付某。刘某1按取现金千分之5的比例付给封某、彭某、王某报酬。付某、刘某1再将所取部分现金交给刘某2或者刘某3，期间被告人刘某3、刘某2将需要隐瞒、掩饰的钱款转给付某、刘某1提供的账户，被告人付某、刘某1组织人员按刘某3、刘某2要求转账或取出现金，交给被告人刘某3、刘某2，封某参与过向刘某3等人送现金。2019年9月至2020年1月，付某使用本人中国建设银行账户（6236683030005315804）、交通银行账户（6222625960000924567）、中国工商银行账户（6212261913007044806）共计非正常取现4830500元，向该团伙非正常外转账共计1518890元；刘某1使用本人中国建设银行账户（×××）、长沙银行账户（6214467873181980548）、湖南娄底农村商业银行账户（6230901809050842286）非正常取现共计4407800元，向团伙外人员非正常转账2913306元；林某1使用本人中国建设银行账户（62146630300004570）非正常取现共681800计，向团伙外人员非正常转账2251075元；刘某4使用本人长沙银行账户（6214467873129831837）非正常取现共计519500元，向团伙外人员非正常转账921558元；封某使用本人交通银行账户（6222625960001001092）非正常取现取现4739800元，向团伙外人员非正常转账581884元；彭炯晞使用本人长沙银行账户（×××）、中国工商银行账户（×××）、招商银行账户（6214837400188571）共计非正常取现取现7094900元，向团伙外人员转账666950元；肖某使用本人招商银行账户（6214857380380402893）、中国建设银行账户（6217003030107076893）共计取现3267500元，向团伙外人员转账共计2765712元；王某使用本人长沙银行账户（×××）取现2060000元。被告人付某等共计取现27601800元，向团伙外人员转账共计11619375元。2019年12月6日，闫某通过微信加入了一个“中国体育彩票”群，在群里昵称叫“王林”的利诱下，闫某在手机上下载并注册了“中国体育彩票”APP协资购买彩票，7日至12日，闫某向该APP平台提供的银行账户转账进行投资，被骗共计192884元，其中被骗的150000元转入珠海市思梓物流有限公司银行账户后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），刘某1留存部分资金，再与其他到账资金转入封某交通银行账户（62226259600011001092），刘某1、封某分别取出现金。2019年11月底，林某2加入了一个“金孚汽车众筹”微信群，在群里一个昵称为“琼琼”的人的利诱下，在手机上下载了“金孚汽车众筹”APP投资汽车生意，被骗共计100000元。林某2先后将100000元转入该APP平台提供的青岛利凯汽车贸易有限公司银行账户（38080101040046632）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），被刘某1取出现金。2019年4月，刘某5加入一个“汇万众量子3号群”的微信群，12月10日，在该微信群里昵称叫“天道酬勤”的人的利诱下，在手机上下载了“中国金茂”APP进行投资理财，共计被骗182770元。刘某5先后将182770元转入APP平台提供的吴昌琼银行账户（6222032114001291454）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），刘某1留存部分资金，再与其他到账资金分别转入付某中国建设银行账户（6236683030005315804）、封某交通银行账户（6222625960001001092）、彭某招商银行账户（×××）、王某长沙银行账户（621446787318195638）后，刘某1、付某、封某、彭某、王某分别取出现金。2019年12月1日，陈某加入了一个“寰亚影视投资”的微信群，并在手机上下载了一款“寰亚娱乐传媒”APP，在微信好友利诱下通过APP投资电影项目，共计被骗60666元。陈某先后将60666元转入北京翠青华安科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），刘某1留存部分资金，再与其他到账资金分别转入彭某长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）后，刘某1、彭某取出现金。2019年12月13日，朱某通过微信添加了一个昵称叫“雪儿”的朋友，在“雪儿”的利诱下，在手机上下载了“寰亚娱乐’APP，并通过该APP进行投资，被骗共计60000元。朱某先后将60000元转入APP平台提供的北京翠青华安科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），刘某1再与其他到账资金转入彭某长沙银行（×××）账户后，彭某取出现金。2019年12月3日，张某通过微信添加了一个昵称叫“张斌”的朋友，并在“张斌”的利诱下，在手机上下载了一款APP投资电影项目，被骗共计135497元。张某先后将135497元转入该APP平台提供的北京翠青华安科技有限公司账户（×××），再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘某1中国建设银行账户（×××），刘某1再与其他到账资金分别转入彭某长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）账户后，彭某取出现金。上述六案6名受害人被骗金额合计为731767元。案发后，封某向闫某退赔2万元、刘某2退赔1万元、彭某退赔3万元、肖某退赔1万元、林某1退赔6万元、王某退赔5万元，刘某3自行向闫某退赔1.2万，以上共计退赔闫某19.2万元。被告人刘某1、肖某、林某1、彭某主动至公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人肖某、刘某2举报其它犯罪分子，查证属实。被告人付某、刘某2、刘某4、肖某、林某1、彭某在公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实有公诉机关出示的下列证据予以证实：第一组证据：被告人付某、刘某1、刘某3、刘某2、封某、刘某4、肖某、彭某、王某、林某1实施为网络诈骗犯罪所得转账、取现，即为网络诈骗犯罪所得掩饰、隐瞒的综合证据。1.书证（1）付某等11人的照片、受案登记表、受案回执、立案决定书；肖某、付某、刘某1、王某、封某、彭某、刘某2、林某1、刘某3拘留证、拘留通知书；延长拘留期限通知书、刘某3、付某、刘某2、封某、刘某1、刘某4逮捕证、逮捕通知书；林某1、彭某、肖某、王某、封某释放通知书，王某、林某1、肖某、彭某、封某取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证人资格审查表；付某等人批准逮捕决定书、刘某4逮捕决定书。证实案件来源，立案经过，采取强制措施情况。（2）王某、彭某、封某、付某、刘某1、刘某2、刘某3、林某1、肖某、刘某4户籍证明、付某户籍电子档案。证实王某等人人口基本信息。（3）娄底市公安局娄星分局刑事警察大队出具的关于刘某3、彭某、刘某2、封某、肖某、刘某1“证明”，刘某1行政处罚决定书、娄底市公安局钢铁分局黄泥塘派出所出具的王某“证明”，康县公安局刑警大队出具的“付某违法犯罪记录查询”。证实刘某3、彭某、刘某2、封某、肖某、王某、付某无违法犯罪前科，刘某1因赌博被娄底市公安局娄星分局行政拘留5日。（4）王某、彭某、封某、付某、刘某1、刘某2、刘某3、林某1、肖某、刘某4到案经过。证实彭某、刘某1、林某1、肖某、刘某4有自首情节。（5）康县公安局刑警大队“关于立功表现的情况说明”、“关于刘某2立功表现的情况说明”、关于王某立功情况的说明。证实肖某、林某1、刘某2具有立功情节。经询问王某本人，没有提供周尔唯线索，后向公安机关核实，出具王某提供周尔唯线索的说明有误。现有证据不能证明王某具有立功情节。（6）自愿向被害人赔偿的申请书；谅解书、收条：闫某收到封某退赔2万元、刘某2退赔1万元、彭某退赔3万元、肖某退赔1万元、林某1退赔6万元、王某退赔5万元，共计18万元。闫某对封某等6人进行谅解。（7）彭某招商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，长沙银行、账号×××银行卡交易明细，中国工商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，彭某招商银行、长沙银行、工商银行取款金额核算；调取证据通知书、王某长沙银行娄底吉星社区支行、账号×××银行卡交易明细、核算表。证实王某长沙银行取现2060000元。（8）康县公安局交警大队从公安部电信诈骗案件侦办平台调取制作的封某等人银行卡支取现金明细：证实封某6222625960001001092银行卡于2019年9月1日2020年1月31日取现4739800元；林某16214663030004570银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现877600元；刘某46214467873129831837银行卡于2019年6月1日至2020年1月30日取现519500元；付某6236683030005315804银行卡于2019年6月1日至2020年1月30日取现2755100元，6212261913007044806银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现696900元，6222625960000924567银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现1786500元；刘某16214467873181980548银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现560000元，62330901809050842286银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现1642800元，×××银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现2165000元。彭某招商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，长沙银行、账号×××银行卡交易明细，中国工商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细；王某、彭某、肖某银行卡交易流水说明，三人银行卡进账汇总表、明细、取款总明细。证实王某长沙银行卡（×××）取现2060000元；彭某长沙银行（×××）取现4634900元、招商银行取款186万元，工商银行取款60万，肖某建设银行卡（×××）取现2371300元，招商银行卡（×××）取现1050000元。（9）肖某、彭某、封某、林某1、刘某4、付某、刘某1向该团伙之外之人转账金额核算汇总表（数据来源于公安部电信诈骗案件侦办平台）。证实肖某建设银行卡（×××）向付某团伙之外账户转账2899410.53元，招商银行卡（×××）向该团伙之外之人转账276783.24元；彭某长沙银行卡账号（×××）向团伙外转账725948.02元；封某建设银行卡（×××）向付某团伙之外之人转账644832元；林某1建设银行卡账户（6214663030004570）向该团伙之外转账共计2632108.99元；刘某4长沙银行账户（6214467873129831837）向该团伙之外之人转账1127641元；付某工商银行账户（6212261913007044806）向团伙外其他人转入123045元；建设银行卡账户（6236683030005315804）向团伙外转账769278.98元（与核算表不一致），交通银行卡（×××）向团伙外转账679299.09元；刘某1长沙银行账户（6214467873181980548）向团伙外转账580608元，建设银行卡（×××）向团伙外转账2598196.05元，农村商业银行（623090180950842286）向团伙外转账97326.4元。（10）康县公安局向农行康县支行、邮政银行康县支行调取刘某2、刘某3银行卡交易明细证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细；调取证据通知书（招商银行长沙分行、湖南省农村信用联社、浦发银行长沙支行）刘某2、刘某3银行卡交易明细。证实刘某2、刘某3银行卡交易明细未发现不正常资金交易。（11）王某、彭某微信号交易明细截屏。证实王某收到刘某1微信转账5900元，彭某微信收到刘某1微信转账9200元。（12）调取证据通知书、调取证据清单、湖南省长沙市岳麓区人民检察院不起诉决定书。证实岳麓区检察院对刘某2以涉嫌诈骗罪，事实不清、证据不足做出了不起诉决定。2.被告人供述付某供述：2019年6月份，我和林某1商量干点洗钱的事情，因为我们当时手头都没钱，我就联系了张露华，张露华是通道方，然后我就联系了客户方，最早联系的客户其中一个我知道名字，一个名字（外号）叫“李祝福”，我把这些人联系好后，就先后组织了林某1，刘某1、刘某4开始帮助电信诈骗犯罪分子洗钱。我将通道方提供给我的银行卡号提供给客户方，然后大概过一小时左右，通道方就会将洗好的钱转到我的银行卡里面，然后我到柜台取现或转账给刘某1，刘某1他们将钱取出，最开始是我取出直接交给客户方。我和客户方商量的返点是8个点，其中5个点是给通道方，剩余3个点我和林某1两个人分，后面刘某1参与进来，我们三人分了这3个点。2019年6月份开始我和林某1做了几单以后，刘某1也参与进来，最后刘某4也参与进来了，我们一起干到8月份的时间，这期间我们一共接到100万元左右的单，我获利大概1万元左右。到8月份的时间，我们四个人内部出现了问题，导致他们三个一起去干，我一个人在干。我一个人从2019年8月份开始，当时的客户是刘某2和“毛毛虫”，通道方是张露华，我一人大概干到10月份左右，这期间洗的钱有300万元，返点分配是张露华拿6个点，我拿2个点，我共获利6万元左右。我和刘某1第二次合作一共获利130万元左右，除去开支和发工资外，我和刘某1一共获利90万元左右。客户有刘某3、“骚公子”、刘某2、其中刘某3跟我谈话的返点是7.5个点，刘某3也是我们最大的客户，我们这个团伙给刘某3送过2000万元左右，其中有一天就给刘某3送过120万元，刘某2是刘某3的手下，我给刘某2送了大概100万元左右，这个钱最后都给了刘某3。刘某1供述：2019年9月份，付某先后找到林某1和我，付某让我们每个人拿出10万元给别人看一眼，等付某那边将需要洗钱人的钱洗好后交给需要洗钱的人，我和林某1就可以将自己的现金拿走，这样做了4次左右，我从中获利2000元左右，因为做了几次后我和林某1了解了具体洗钱的操作过程，“毛毛虫”介绍了“骚公子”给林某1认识，“骚公子”有货要出（洗钱）就会联系我和林某1，然后“骚公子”要求我和林某1准备好现金，约定好地方，我或者林某1和“骚公子”见面，接着我们会将付某给我们的渠道方的银行账号给“骚公子”，“骚公子”现场将需要洗的钱转到该银行卡上，付某告诉我们钱已到账，我们就将事先准备好的现金交给“骚公子”，大概半小时左右，渠道方将钱洗好后，会将钱转到付某或者我的银行卡上，然后将钱取出来退还给我和林某1。这其中，付某和渠道方拿走6%的报酬，我和林某1各拿0.5%，这样大概做了20多天，我从中获利5000元左右。大概到2019年10月份，林某1就没做了，我就休息了几天，付某又喊我去做，付某给我说他没现金，让我找现金，只要我“摆现”，每做一单就给我0.5%的报酬，做了大概一星期，付某告诉我渠道方在洗钱的时间钱被冻结了，然后付某还将被冻结的网银截图给我看了，被冻结的金额是42万元，因为我之前给付某38万元作为“摆现”的钱，这样钱被冻结以后，我就没现金了，所以就不做了，“骚公子”从此以后没跟我们做了，付某又拉来财神爷来做，再后来我就陆续找到彭某、封某、王某、肖某四个人帮我取钱，付某给我说给我2%的报酬，我把其中0.5%的报酬给我叫的彭某、封某、王某等人手上，我剩下的0.5%在付某跟前，他也一直没给我，所以付某还欠我38万元以及1.5%的报酬，这样做了大概1个月，在这期间，我参与的大概900万元左右，一共获利大概1万元。刘某3供述：我共帮诈骗犯罪活动洗钱400万元左右，具体数字忘记了，我一共获利6万元左右，我送钱和取钱开的是一辆黑色奥迪A6车牌号是×××，我和上家都是通过电话联系的，电话现在没有了我没有给付某发过专用的手机及手机卡，也没有安排除付某之外的人到银行取过钱。2019年12月前后，我和付某等人在湖南娄底帮上线洗钱、送钱、从中获利的行为。刘某2供述：2019年9、10月份，我在娄星区万泉网咖上网时碰见付某，在网吧付某就问我能不能找到“卸货”的事情，我就向我周围的朋友打听，一次在酒吧喝酒的时候我就问到刘某3有没有“卸货”的工作，我一个朋友想干，刘某3就让我等着，有了给我通知。过了一段时间刘某3在微信中给我说，叫我去买个手机，买个微信号，加他另外一个微信说“卸货”的事情，我就按他说的将刘某3的另外一个微信号加上，在微信刘某3让我注册一个“斯咯姆（音译）”账号，也让想干“卸货”的人下载一个“斯咯姆”聊天软件和我联系，我和刘某3通过微信联系，就这样我们的联系方式就明确了，之后一天（具体时间忘记了）刘某3给我发微信说“活”来了，让我问付某的卡号，我在“斯咯姆”上要了付某的银行卡号，通过微信发给刘某3，刘某3就将需要“卸货”的资金转给付某提供的银行卡上，付某将钱取出来给我送过来，按照1万元收取750元的好处费计算，将卸货资金剩余部分还给我，资金到我手上我就会联系刘某3告诉我的位置，刘某3就会开着车找我取钱，我会按照卸货金额没1万元收取100的好处费将剩余资金全部给刘某3，就这样我来回干了六次，第一次的卸货金额是5万元，第二次的卸货金额是8万多，第三次的卸货金额是12万，第四次的卸货金额是10万多，第五次的卸货金额是5万，第六次的卸货金额是7万元，之后我就将刘某3的联系方式给了付某，由付某直接联系我就没干了，前后我一共挣了4、5千元,事情的经过就是这样。林某1供述：2019年9月份的某一天，付某给我说叫我拿10万元给他要做事，说我拿10万元，每天可以给我500至800元的报酬。过了几天，我第一次到娄底市庭泊宾馆找到付某，我把现金给付某，然后我将我的银行卡号提供给付某，付某就将10万元转账到我的银行卡上，接着付某给我600元现金报酬，我就离开了。第二天付某叫我去，但是没有做成我就回了。刘某1知道我赚钱了，刘某1也想做这个赚钱，然后我、刘某1和付某三个一起做了几天，付某先问我和刘某1一起有多少现金，付某按照我们的现金接单，同样我和刘某1将现金交给付某，付某按照千分之五的比例给我们报酬，做了这几天我获利2000余元。因为付某没有现金，我和刘某1一起找到付某的上线“奶扑子”，我跟“奶扑子”了解了洗钱的事，过了一段时间，我在娄底娄星区熊猫网吧偶然听到一个大约25岁的男子在打电话说有关洗钱的事，我主动问他洗钱的地点、洗钱的获利点、联系人，相互留了“su”（聊天工具）。我回去之后就联系到添加到“su”的这个人，告诉他如果要洗钱的话，需要给我支付7%的报酬，过了几天，这个人在“su”上联系我说洗钱，第一单做了15万元，我把我的银行卡提供给“奶扑子”，接着“奶扑子”把洗好的钱转到我的银行卡上，刚开始我自己将我银行卡上的钱取出，我再和需要洗钱的人联系约好地方见面，人后将钱交给他，做这个洗钱工作我从需要洗钱方拿到7%的报酬，再将6%给“奶扑子”，剩余的1%我和刘某1各分0.5%。后面我和“奶扑子”从新商量价钱，“奶扑子”拿5.5%我和刘某1一起拿1.5%，我们再把1.5%中的0.5%给刘某1找的专门取钱的人。洗钱我从2019年9月份开始到2019年10月份结束，因为我跟刘某1闹矛盾，我就没有做了，我通过洗钱获利10万元人民币左右，我没有做之后，刘某1还一直在做。封某供述：2019年10月前后，我朋友刘某1给我打电话问我在什么地方，我说我在家，他就将一辆传奇gs8开到我家小区门口接我，我上车后刘某1叫我回去拿张银行卡，一会将一笔钱打到我的卡上，我将钱取出来给他，接着我就上楼取了我的交通银行卡，继续上了刘某1的车，上车之后我就将我的交通银行卡号给刘某1了，刘某1将车开到娄底市娄星区万豪大厦附近，我就下车往交通银行走，到了交通银行之后有半个小时左右，我就在手机银行APP上看见我银行卡有进账（10万到20万左右）我就在交通银行柜台将这笔钱全部取出来，将这笔钱全部给了刘某1，我就回家，刘某1就开车走了。隔了几天，刘人偶电话联系我让我帮他取钱，还是来我家门口接我，我上车之后就问取的钱是从什么地方来的，他说不要我管，我就将钱取出来，具体金额我忘了，就这样隔几天刘某1就会给我打电话让我取钱，我又帮刘某1取了两三次钱，具体金额我都忘了。大概到2019年11月份的时候，刘某1就告诉我帮他取钱，按每取10万元给我500元的报酬，我就答应了。然后我就一直用我交通银行卡帮他取钱到2020年1月份的时候，我用我的交通银行卡帮刘某1取了200万左右的现金，有时候有钱转入我的账户后刘某1会让我转入他指定的账户，开始几次取钱我都是取出来给刘某1，刘某1拿走，后来几次刘某1给我说叫我把取得钱交给付某，我去取钱刘某1会在当天晚上，或者隔日将报酬给我，我帮刘某1取钱一共挣得有5、6千元。一般刘某1事先给我打电话问我有没有时间，我要是忙的话他都会说没事，如果我有空，他会给我说叫我到交通银行取钱，一般我在去银行的路上钱就会到账，我会给刘某1打电话说钱到了，这时他会告诉我取钱的金额，我到银行后在柜台或者是取款机取款。我帮刘某1取的钱有些是刘某1转到我的银行卡里的，有的是我不认识的人转到我的银行卡里，有时肖某、彭某、付某也将钱转到我的卡里。有些我不认识的人都是外地人，有一天下午我将钱取出来之后送到卡尔顿酒店交给付某，付清开车载我到了娄底体育馆天华酒店附近桥头的地方，将车停下后我没有下车，一个男的从旁边的奥迪车上下来，走到付某车边上，付某从车窗户将现金递送给这个男的，我们离开了，对方也开车走了。还有一次晚上，八九点的时候，刘某1打电话给我让我送一下钱，一个男的偏瘦就开着一辆棕色的宝马来接我，我就上车一起和司机到了珠山公园，这个司机将车上的现金给我，就离开了，我就联系刘某1给我的电话，我就自己打车到从珠山公园到悦行酒店，在酒店门口一个男的在等我，我将钱交给这个男的就离开了。两次取钱的不是一个人。2019年12月12日15时左右，我接到刘某1的电话，让我去取钱，又给我说取40万，还让我取到钱之后去卡尔顿酒店找他，我就到了交通银行，先在取款机上取了一部分，将剩下的去柜台取了。拿上现金后我就去找刘某1，到酒店之后我去了刘某1的房间，当时房间里有刘某1、朱亮、付某还有两三个人我不认识，我见到刘某1之后就将四十万现金给了刘某1，我和刘某1在房间里聊了一会就离开了，我走的时候是朱亮开车送我走的。刘某4供述：2019年9月下旬，刘某1找我说：有一个公司需要大量的现金，你最好准备二三十万的现金放在那里换现，别人给我百分之零点五的好处费。我说我哪有那么多的现金，他说：你没有现金，那取现也一样给你百分之零点五，我就问他你要那么多钱干什么，他说不要管那么多，反正是人家要大量的现金。我问过他这个事情是谁给你说的，他说是付某说的。我说你小心被骗子骗了，哪有这样的好事，他说应该不会的，问清楚了再找我。过了几天，刘某1给我打电话说，上次问的事是真了，就问我手上有没有现金，我说没有，就告诉他我在外地跑业务，他要我的银行卡，但是我没有给他。大概过了两天，他又联系我要我的卡号，我说没有时间，我说把钱再给你转回去，他说等一下我发个卡给你，他就把付某的卡号发给我了，我就把钱给付某转过去了。后面刘某1转给我一笔钱，让我取一下，我就去取了26万，他当时给了我1300元的好处费，我说不要，他说让我留下买点烟抽，后面我就留下钱了。我在10月份，就去福建了，那边有人欠我的钱，我去那边收货款。11月份我回来办理房贷，办理好了之后，我就又去福建了，一直到2020年1月份我回的娄底。就一次，取了26万。付某去联系，然后我、林某1、刘某1去取现，取回来之后给付某。有时候我们三个人分0.75%的回扣，有时候我们三人分1%回扣。我一共分了有三千多块。彭某供述：2019年11月份具体时间我忘了，我在我们小区遇见刘某1，刘某1对我说，让我帮他转账提现，因为是朋友我就答应了，然后刘某1让我办一张长沙银行的卡，我就办了一张，当天我就收到刘某1的微信，让我帮他提现取钱，我就将账号说给他，然后刘某1让我在吉星路长沙银行等，我在去银行的路上转账的钱就已经到我银行卡上了，每笔是5万，大概是15万到20万具体多少我忘记了，到银行以后我就把这些钱全部取出来，然后刘某1在长沙银行门口车上等我，我就把钱全部给他了。第二次是过了10天以后，刘某1给我发微信让我帮他取钱，我就到娄底娄星区吉星路长沙银行娄底分行，然后每笔5万元共30万元转到我的银行卡上，我将这些钱全部取出以后，我通过微信告诉刘某1，刘某1在车上等我，我就将取出来的30万现金全部给了刘某1。第三次也是过了大概10天左右，和第二次时一样的也是在吉星路长沙银行，刘某1通过微信告诉我让我去取钱，我取了15万还是20万忘记了，同样的方式取钱，然后全部给了刘某1。因为每次帮他取钱刘某1催的急，我比较烦，我取完三次以后，就不想帮他取了，他也答应不再找我，大概不到一周，刘某1又给我发微信让我帮他取钱，刘某1给我说有千分之五的提成，意思就是取10万元我就有500元的提成，我当时就答应了。2019年12月的一天，刘某1给我发微信，让我帮他到银行取钱，这一次一共取了20多万，刘某1还是在门口的车上，我将取出来的现金给了刘某1。大概过了两三天，刘某1打微信语音，说把我取得钱的报酬给我，然后他将1300元现金给了我。大概过了十天，刘某1发微信叫我帮他取钱，还是同样的方式取的钱，按千分之五的报酬给的钱，就这样一直在帮他取钱。一共取了20次左右，每次金额最少10万最多49万，一共取了400万左右的现金，得到的好处费有2万左右，从2019年11月到2020年1月份。肖某供述：2019年11月份的一天，刘某1打电话问我要我的建设银行卡号，我就将我的建设银行卡号通过微信发给刘某1，后刘某1跟我说要我帮他取下钱，我问他为什么不自己取，刘某1跟我说自己的卡限额了取不了，我就答应刘某1了，接着刘某1往我的建设银行卡上转了20多万，紧接着我就到建设银行柜台将钱取出来了，我开车将取出来的现金送到娄底火车站，刘某1在他自己的车上等我，我到他车上去将取出的钱全部给了他。后面每次都是刘某1告诉我会转多少钱到我银行卡上，我将转到我银行卡上的钱取出来送到刘某1手上，大概是隔几天取一次，我一共帮刘某1取了7次钱，帮刘某1取的钱一共有100万元人民币左右，刘某1和别人转到我的建设银行卡的钱一共有500万元左右，其中我取现的钱大概有100万元左右，剩下的400万元是由刘某1给我提供封某、彭某和付某的银行账上，然后再由刘某1要求封某、彭某和付某将到账的钱取出给他，我一直帮刘某1取钱到2020年1月初我就再没有做了。2019年8月，付某认识了外号叫“奶扑子”的张露华，张露华当时是一个通道方，然后付某就联系张露华开始搞洗钱、取钱的生意，后来又叫来了林某1投资入股，再后来他们两个没什么钱，又叫来了刘某1和刘某4，由他们四个人组成一个小团伙，开始帮诈骗犯罪进行洗钱和取钱的生意，并从中抽取一定额度的报酬，赶到10月份的时候，林某1因为和刘某1有矛盾就退出了，刘某4时在林某1退出之前退出的。他两退出后，就付某和刘某1两个在一直搞这个事情，直到10月左右，刘某1就发展了封某、王某、彭某还有我，帮他转款或取钱，其中封某是被刘某1叫来入股的，当时封某是拿了10万元钱入股的。王某的供述：2020年3月15日04时19分至2020年3月15日06时58分讯问笔录（第一次）。2019年中旬的一天，那天是周末，我在吃中午饭。刘某1他打电话问我，让我帮忙问一下我女朋友周末有哪家长沙银行是开门取钱的，他工程上要用钱，因为我女朋友是在长沙银行上班的，我就帮他问了，告诉刘某1具体是哪家银行在开门，后面他取了钱，还打电话来谢我。我帮刘某1取钱是2019年10月份和12月份，第一次是在2019年10月14日，刘某1打电话让我帮他取钱，说他要用30万结工程款。我问他为什么不自己取，他说他的银行卡取的次数多了会被银行封控，我就这个情况问我女朋友，我女朋友说如果一个卡频繁的出账、进账，会出现这种情况。我就答应了刘某1帮他去取钱，然后我就办了一张长沙银行的银行卡，办好后就把卡的信息发给了刘某1，过了一会，我收到银行短信，显示有26万元到账，我就在柜台把26万元全取了出来，后面刘某1就来取钱，他走后不久，我收到了刘某1从微信上转给我的1300元，说是辛苦费。我以为是他工程上挣的钱，正好我才当兵回来，需要钱，就收下了。10月16日，刘某1给我长沙银行卡转账30万元，我在柜台取现后联系刘某1将现金拿走。10月18日，刘某1转账给我40万元，我取现后将现金交给了刘某1，刘某1通过微信给我转账3500元的辛苦费，10月27日刘某1转账给我20万元，我取现后将现金交给刘某1，刘某1给我微信转账1100元辛苦费，12月16日晚，刘某1转给我45万，第二天我取现后交给了刘某1，12月17日刘某1转给我45万，我取现后交给刘某1，当日刘某1给我长沙银行卡转账4500元辛苦费，之后我就再没有帮刘某1取钱。一共帮他取了六次，共206万元，辛苦费是10400元。3、辨认笔录:（1）肖某辨认刘某1笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。（2）彭某辨认刘某1笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（3）付某辨认林某1笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（4）付某辨认刘某2笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（5）王某辨认刘某1笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（6）刘某3辨认刘某1笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（7）付某辨认“财神爷”刘某3笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（8）封某辨认刘某3笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。（9）刘某1、付某、封某对湘K.WS067黑色奥迪轿车的辨认笔录及照片：经刘某1、付某、封某辨认，湘K.WS067黑色奥迪轿车是三人向刘某3送钱时，刘某3所驾驶的车辆。4、搜查证、搜查笔录：搜查时间2020年3月18日9时30分至2020年3月18日11时50分，地点康县公安局大院南侧，对湘K.WS067黑色奥迪轿车进行搜查。从奥迪A6轿车里搜查出了16部手机、银行卡、印章、电话卡、银行K宝等物品。5、物证：（1）扣押决定书、扣押清单：证实从肖某处扣押华为荣耀手机一部，从封某处扣押苹果X手机一部，银行卡4张，交通银行动态令牌1个，从付某处扣押苹果X手机一部，从王某处扣押VIVOX27手机一部，彭某处扣押苹果XR手机一部，从刘某3处扣押一辆奥迪A6轿车，从奥迪A6轿车里搜查出了手机、银行卡、印章、电话卡、银行K宝等物品。从肖某处扣押华为荣耀手机一部，从封某处扣押苹果X手机一部，银行卡4张，交通银行动态令牌1个，从付某处扣押苹果X手机一部，从王某处扣押VIVOX27手机一部，彭某处扣押苹果XR手机一部，刘刘某4手机一部，从刘某3处扣押一辆奥迪A6轿车（存在公安机关）。第二组证据：闫某、刘某5、林某2、朱某、陈某、张某被诈骗证据。案件来源说明、银行卡交易流水数据来源说明：刘某5被诈骗案、朱某被诈骗案、张某被诈骗案、陈某被诈骗案、林某2被诈骗案均来源于公安部电信诈骗案件侦办平台中闫某被诈骗案个案协作。1、闫某被诈骗证据(1)书证接受证据清单、闫某微信聊天记录、转账记录:证实闫某在体彩推广会员群与王林等人的聊天记录，购买“彩票”转账记录，闫某共向珠海思梓物流有限公司转账康县公安局刑警大队提供的闫某被骗资金流向明细：证实闫某被骗199284转账、取现经过。闫某使用自己的两个工商银行账户、一个中国银行账户向珠海市思梓物流有限公司192884元，该公司将其中15万元转账至深圳立群鸿实业有限公司，经冯启富转至刘某1建行账户，刘某1再分别转至本人其他银行卡账户及封某账户，刘某1与其他资金取现140000元，封某与其他到账资金取现40万。（2）被害人闫某陈述。证明闫某在手机下载“中国体育彩票”APP，在该APP上买彩票，共计被骗192884元经过。2、浙江建德市林某2被诈骗案证据材料。（1）书证受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实林某2被骗一案，2019年12月13日被建德市公安局受案、立案。接受证据材料清单，户名林某2、账号×××、农行建德新城支行交易明细：证实林某2账号2019年12月12日向户名青岛利凯汽车贸易有限公司38080101040046632账户转账100000元。人口基本信息，证明了林某2基本信息。康县公安局刑警大队从公安部电信诈骗案件侦办平台下载的银行卡交易明细。证实林某2账号×××，2019年12月12日向青岛利凯汽车贸易有限公司、户名080101040046632账户转账100000元；2019年12月12日15时47分至2019年12月12日15时54分，朱松青6228480136751204175账号收到青岛利凯汽车贸易有限公司38080101040046632账户9笔转账，第一笔100元，其余8笔每笔49999元，共计400092元。2019年12月12日15时56分至2019年12月12日16时24分，江晓波6236683260004755334账号收到朱松青622848136751204175账号8笔转账，每笔50000元，共计400000元。2019年12月12日16时2分至2019年12月12日16时24分，陈佳鑫6236683320025843343账号共收到江晓波6236683260004755334账号转账300000元，2019年12月12日收到江晓波账号转账100000元。2019年12月12日刘某1×××账号收到陈佳鑫6236683320025843343转账的383200元后，于16时23分16秒取现了340000元，16时27分36秒取现190000元。林某2被诈骗案资金流向图，证实林某2向青岛利凯汽车贸易有限公司10万元，经朱松青、江晓波等账户多次流转，转至刘某1与其他资金于2019年12月12日两次取现。（2）被害人林某2陈述2019年11月底的时候我被一个微信网友拉入一个金孚汽车众筹微信群，里面主要是谈二手车生意的，比如说有人要买一辆二手车，他会把车子的信息和照片发布在群里，然后发金孚众筹的二维码邀请大家下载金孚众筹APP筹钱帮他买，他买到二手车以后会投放到二手车市场去卖，赚到的钱会给大家分红。2019年12月10日的时候我尝试下载金孚众筹APP并注册账户了，之后我还在平台里充值了10000元，第二天金孚众筹牌平台就返现了1200元给我。等到2019年12月12日，我又往平台里充值了20000元，当天下午有一个微信名叫“琼琼”的人来添加我，这个“琼琼”也是在金孚汽车微信群里的，还是他叫我充值的，所以我就添加他了，后来琼琼说双十二这天往平台里充值是有活动的，充十万元送手机，充二十万元送金项链，因为他钱不够，所以想把钱充值到我金孚众筹的账户里，有分红的话两个人平分，我听后就答应他了，有钱大家一起赚，于是我先往平台里充值了10万元，之后琼琼也充值了10万元到我的金孚众筹平台账户里去，今天上午我发现金孚众筹这个平台打不开了，琼琼也联系不上了，之前加的金孚汽车众筹微信群我也被踢出来了，我感觉自己受骗了。证实林某2被骗128800元经过。3、陈某被诈骗案（1）书证受案登记表、立案决定书：案件来源陈雪晓报警，2019年12月30日被临沐县公安局立案。接受证据清单、户名陈某、账号×××中国储蓄银行卡于2019年12月1日至2019年12月13日银行卡交易明细、户名胡芳云、账号×××中国储蓄银行卡于2019年12月1日至2019年12月13日银行卡交易明细：证实陈某、胡芳云账户向北京翠青华安科技有限公司转账，文庆杰、刘杰书向二账户返现，后60666元被骗没有返。陈某被诈骗案资金流向图、公安电信诈骗案件侦办平台调取的北京翠青华安科技有限公司账户资金流转明细；陈某诈骗资金流向图。证实陈雪晓使用本人胡芳云账号向北京翠青华安科技有限公司转账236000元，该公司将资金分别转入北京宝芹逸致文化传媒有限公司、刘杰书、文庆杰等账户，刘杰书、文庆杰账户共向陈某、胡芳云账户转账175334元，剩余60666元经北京宝芹逸致文化传媒有限公司、朱锡洪等账户频繁划转后，2019年12月13日转入刘某1账户，刘某1立即转入彭某两个银行账户，彭某取现。（2）被害人陈某陈述2019年12月1日，我在PT钱包微信群，有个人主动加我微信号，聊些社会形势如何，怎么赚钱，之后没多久她把我拉到寰亚影视投资群，里面是投资电影项目分红的，在2019年12月7号左右，我按照她给我发的链接下载了一款叫“寰亚娱乐传媒”的APP，里面很多电影，可以自选投注，期限有几天不等，到期后可以连息带本一并提现，我注册好账号后，第一次我投了1000元，利息是44元，之后我又陆续投了好多次，都能正常提现，最后一次，她说有个计时活动，投2万能赚1000多，我一次性投了4万，加上之前还有三万没到期的，一共差不多有6万元在账号了，晚上8点多，我看到群里好多人说提现不到账，网站打不开了，接着群就被解散了。我累计向平台投了236000元，平台提现175334元，最终被骗60666元。证实陈某被骗60666元经过。4、张某被诈骗案（1）书证受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实张某报警，淄博市公安局淄川分局于2019年12月16日立案。张某充值记录；张秀香、耿杰中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细。证实2019年12月13日21时，张秀香6228480288323899378卡向北京翠青华安科技有限公司（×××）转账5000元，文庆杰返回6632元，2019年12月4日15时张某6222601060002777846向北京翠青华安科技有限公司（×××）转账5000元，文庆杰返回7662元。2019年12月7日至12月13日，耿杰6228410280057069919向北京翠青华安科技有限公司（×××）10次共计转账225718元，文庆杰返回资金72298元，刘书杰返回13629元，剩余134957元未返回。张某被诈骗案资金流向图，北京翠青华安科技有限公司（账号×××）资金流向明细。接受证据清单、张某农业银行个人明细、交通银行个人交易明细、张某被诈骗案资金图、张某被诈骗案资金流截图。证实张某使用本人及张秀香、耿杰银行卡向北京翠青华安科技有限公司（×××）以投资名义转账，还有135497元未被骗未返回，与第二次询问笔录金额一致。张某资金流向：张某使用本人及张秀香、耿杰银行账户共向北京翠青华安科技有限公司转账235718元，该公司将资金分别转入北京宝芹逸致文化传媒有限公司、刘杰书、文庆杰等账户，刘杰书、文庆杰向张秀香、张某、耿杰账户转入100221元，剩余135497元经刘杰书、北京宝芹逸致文化有限公司、朱锡洪、朱松青、江晓波、李喜耀、陈佳鑫、刘某1账户，刘某1转账给彭某的两个账户，彭某×××账户于2019年12月13日16时11分49秒取现与其他到账资金取现120000元，2019年12月13日15时55分9秒取现280000元，彭某×××账户，于2019年12月13日于其他到账资金取现38万。（2）被害人张某陈述我一共用了三张银行卡转账，9919的农业银行卡转账85924元，7864银行卡转账共计7662元，9378农业银行卡转账共计6632元，共计损失135497元。证实张某共计利诱投资被骗135497元。5、朱某被诈骗案（1）书证受案登记表、立案决定书：朱某案件于2019年12月14日被武汉市公安局江汉区分局立案。朱某微信聊天记录、转账记录：证实朱某投资聊天记录。朱某银行卡交易明细、资金流向图：证实朱某四次向北京翠青华安科技有限公司转账共计60000元，其中4万元经北京宝芹逸致文化传媒有限公司、刘杰书等多个账户划转，转入刘某1账户，刘某1转入彭某账户（×××），彭某和其他转入资金取现。（2）被害人朱某陈述2019年12月13日下午14时许，我在武汉市××区家中，通过微信一个叫雪儿的朋友，他说有一个投资项目要我来投钱，可以拿到分红，按照投资10000元，每小时可以分160元，投资到APP里6小时以后就连本金和分红给我，我想只用投资6小时就可以赚一笔钱，我就心动了，对方通过微信给我发了一个二维码要我扫，我扫了以后下载了一个叫寰亚娱乐APP，对方说把钱投资到里面就可以分红，我就在下午14时许转账了40000元，17时许又转账了20000元，我在寰亚娱乐APP里看到了我的账号上可以把钱提出来，直到19时30分许，我寰亚娱乐APP不能用了，我感觉被骗了我就马上报警了。证明朱某因被诱导投资被骗60000元。6、刘某5诈骗案（1）书证受案登记表、受案回执、立案决定书立案告知书：证实案件来源，2019年12月22日被曲靖市公安局麒麟分局立案。接受证据清单、刘某5提供的兴业银行卡交易明细、招商银行交易明细刘某5被诈骗资金流向图，户名李喜耀，账号×××交通银行卡交易明细（来源于公安电信诈骗平台）刘某5兴业银行、招商银行交易明细；资金流向图。证实刘某5使用自己的兴业银行、招商银行卡向吴昌琼账户转账317300元，收到吴昌琼返款130641元，收到欧阳泽原返款3889元，剩余182770元被转至其他账户，经欧阳泽原、冯启富等账户频繁划转，转至刘某1账户，刘某1于2019年12月12日12时与其他钱一起取款20万元，15时取款14万元，2019年12月17日刘某1转至王某账户30万，王某取现；2019年12月14日、15日转账给彭某账户40万，彭某取现；2019年12月12日转账至封某40万，封某取现；2019年12月15日转账2000元至付某账户；2019年12月14日、15日工作转账刘某1其他账户18500元。（2）被害人刘某5陈述2019年4月份左右我一个朋友把我拉到了一个叫“汇万众量子3号群”，之后我在群里面了解了一下这个群是个健康群。之后到2019年12月10日左右在群里面有一个叫“天道酬勤”的人在群里面说中国经贸集团要投资几个项目......然后我就试着买了200元钱的理财产品，第二天我的本金和利息就都到账了。之后我就开始5000-10000元的开始投资，每次买的都是1天时间到账的，过了没有多久我就开始买成3天到账的。对方还叫我在手机上下载了一个叫“中国金茂”的APP，专门用来投资和收钱的APP，最后我一共买了152000元，最后投资的这些钱我就没拿到。证实刘某5被诱导投资，被骗152000元（以交易明细为准）。上述证据经庭审质证，查证属实，予以确认。原审法院认为，被告人付某、刘某1、刘某4、林某1为获取非法利益，明知是犯罪所得而联系上游犯罪人员，自己（其中付某、刘某1还组织其它人员）积极从事为上游犯罪人员提供取现和转账方式转移赃款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某3、刘某2为获取非法利益，明知是犯罪所得，而联系需掩饰、隐瞒犯罪所得的上游犯罪人员，将需掩饰、隐瞒的犯罪所得钱款转给被告人付某、刘某1提供的账户，由付某、刘某1组织人员转账或取出现金，被告人刘某3、刘某2交给上游犯罪人员，并从中获取非法收入，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人封某、彭某、王某为获取非法利益，应当知道是犯罪所得而在被告人刘某1的指使下，取大额现金或将大额款项在不同银行账户之间划转，收取高额费用，情节严重，其中封某还参与协助刘某1向上游犯罪人员转交赃款，三被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖某应当知道犯罪所得而在被告人刘某1的指使下，取大额现金或将大额款项在不同银行账户之间划转，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控十被告人罪名成立。被告人付某、刘某1、刘某3在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某2、刘某4、林某1、封某、彭某、王某、肖某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据其本人参与作案程度、情节和所起作用从轻处罚。被告人刘某1、肖某、林某1、彭某主动至公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。被告人肖某、刘某2有立功表现，可以从轻、减轻处罚。被告人付某、刘某2、刘某4、肖某、林某1、彭某自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人刘某2、刘某4、封某、林某1、彭某、肖某、王某积极退赔部分受害人损失，可酌情从轻处罚。被告人预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人彭某、肖某、王某受被告人刘某1蒙蔽参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，主观恶性小，可酌情从轻处罚。王某参与次数少，犯罪情节较轻，可免于刑事处罚。被告人林某1、封某、刘某4、彭某、肖某符合缓刑适用条件，可适用缓刑。关于被告人彭某、肖某、王某等的辩护人提出被告人对所取转移款不明知是赃款的问题，被告人在银行大额取现，收取高额费用，并没有正当理由将巨额资金在不同银行账户频繁划转，依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，可以认定为明知是犯罪所得。故上述辩护观点不符合法律规定，本院不予采纳。关于被告人刘某3、封某等的辩护人提出被告人涉案犯罪数额只能认定六被害人被骗金额的辩护意见，被告人付某、刘某1、刘某3、封某、刘某2、林某1、刘某4、彭某、肖某、王某掩饰、隐瞒的犯罪数额有其本人的供述、银行交易明细等证据证实，闫某、林某2、陈某等六被害人被骗取的数额仅系十被告人掩饰、隐瞒犯罪所得数额中的一部分，本案上游犯罪虽尚未依法查处，但基本查证属实且被告人明知所掩饰、隐瞒的是上游犯罪所得。因此，对该辩护意见本院不予采纳。对各被告人的辩护人提出的被告人系初犯、自首、立功、有坦白情节、认罪认罚、悔罪表现良好、赔偿受害人损失等法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定判决：一、被告人付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币120000元。二、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（已预缴20000元）。三、被告人刘某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元（已预缴）。四、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。五、被告人林某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元（已预缴）。六、被告人封某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已预缴）。七、被告人刘某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币60000元（已预缴）。八、被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（已预缴）。九、被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已预缴）。十、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免于刑事处罚。十一、扣押各被告人用于作案的手机、银行卡等作案工具，予以没收。上诉人付某上诉请求撤销原审判决，改判对其从轻量刑。其理由是：原判对我的立功情节没有认定并作出从轻、减轻处罚；认定我为第一被告人有异议，资金最终走到了刘某3手上，应认定刘某3为第一被告人；同比康县法院类似刑事判决，对我的量刑应改判从轻。其辩护人的辩护意见是，原判认定事实不清，证据不足对被告人量刑过重。（1）关于本案涉案金额。付某共提现4830500元，加上其他被告人提现共计27601800元，除了本案六名被害人指控的731767元外，剩余2000多万元并未有证据证实有上游犯罪。在上游犯罪尚未查证属实的情况下，对被告人以提现全部金额处罚，不符合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，事实不清，证据不足。（2）付某有立功表现。付某在侦查阶段供述了本案被告人刘某2的真实姓名、刘某3的车牌号码，配合公安机关抓获了二人，有立功表现，原判未认定。（3）付某在本案中并未直接与上游犯罪人员联系，而是把提现的钱款交给被告人刘某3、刘某2，再由刘某3、刘某2交给上游犯罪人员。付某的作用应排在刘某3、刘某2之后。请求二审查明事实后充分考虑付某立功、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，依法改判。上诉人刘某1上诉撤销原审判决，改判对其从轻量刑。其理由是：我在本案中的主要犯罪行为都是受付某指使，与任何上游人员无来往，付某从来没有告知我钱是诈骗的；我从中共获利1.5万元，我拿出的38万元也被冻结未拿回，我在本案中的作用不应同付某定为同一级别；我具有自首的坦白从宽情节，且当庭自愿认罪；我家庭情况特殊，父亲精神残疾，母亲下岗在家，老婆也无工作，且有2岁幼女，我服役期间荣立集体三等功一次，优秀士兵退役后自主择业，无犯罪前科。其辩护人的辩护意见是：一是本案涉案金额存在疑问。该罪认定前提是有充分的证据足以证明上游诈骗犯罪成立，而本案仅依据公安机关查证事实认定上诉人犯罪数额不符合客观事实。二是刘某1具有酌定的从轻处罚情节。刘某1无犯罪前科，是初犯偶犯，且其曾参军服兵役，社会危害不大；具有自首的从轻、减轻处罚情节，建议对其判处较轻的刑罚，有利于其更好地回归社会。上诉人刘某2上诉请求撤销原审判决，改判对其从轻量刑或判处缓刑。其理由是：我具备自首情节，原审判决没有认定；我只是将付某发给我的卡号转发给刘某3，帮刘某3拿过几次现金，并不清楚上游犯罪人员从事的是诈骗行为；我参与犯罪程度低、获利少，案发后自首且有立功表现，自愿认罪认罚。恳请二审法院予以改判。其辩护人的辩护意见是：（1）本案部分事实不清，刘某2属于“情节严重”的定罪证据不足，原审法院量刑过重。原判认定刘某2与刘某3将涉案金额交给上游犯罪人员，从中获取非法收入，从而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的情形，属于对事实认定不清。首先，刘某2并不是重要的涉案人员，只是在与付某相识后，在付某的请求下，为其打听到刘某3从事“卸货”的事情，便介绍刘某3与付某相识，刘某3打电话让刘某2帮其从付某处拿过几次涉案资金，之后就主动退出了，与刘某3并非合谋的上下级关系，更不是刘某3犯罪团伙的成员。其次，刘某2并不是情节严重的上游犯罪人员，其仅仅为其他被告人传递涉案金额6次，获取收益价值5000元，这与付某的庭审笔录是能够印证的。本案中仅有富强供述刘某2涉案金额100万元，无其他证据佐证，依据现有证据难以认定刘某2属于“情节严重”的情形。（2）刘某2具有立功情节和坦白情节，依法应从轻、减轻处罚。（3）刘某2具有的酌定的从宽量刑情节：积极认罪、悔罪，上诉期间向法院缴纳罚金60000元，所起作用较小属从犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失，得到了被害人谅解，家庭情况特殊应酌情考虑。建议对刘某2以犯罪情节轻微，免于刑事处罚。二审审理查明的事实与一审一致，认定事实的证据已经原审庭审质证后认定，经二审审查属实，予以确认。上诉人及其辩护人未向法庭提供新的证据。二审期间，上诉人刘某2亲属代替刘某2足额预交一审判决确定的罚金人民币60000元。上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见经查：（1）本案原审判决认定上诉人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪且“情节严重”的事实清楚。虽然部分上诉人和部分辩护人对本案犯罪事件和金额有异议，但经核实，本案犯罪事实的认定有被告人的供述、银行交易明细、被害人陈述等证据证实，上诉人对事实认定提出的异议无证据支持。关于涉案数额只能以六被害人被骗金额认定的辩护意见，原审判决已明确予以评判，二审不再重复评判。（2）关于上诉人付某及其辩护人提出付某具有立功情节，经核查，公安机关情况说明虽证实付某积极配合案件侦办工作，提供犯罪嫌疑人刘某2、刘某3涉案线索，但刘某3、刘某2系付某共同犯罪，现有证据并不能证明付某揭发了同案犯共同犯罪以外的其他犯罪事实；付某仅提供了刘某2的真实姓名、刘某3的车牌号码，不符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的解释》、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中认定为立功的规定。付某作为本案的主犯，应当依法按照其组织、参与的犯罪总额予以处罚，付某自愿签署了认罪认罚具结书，原判对其量刑充分考虑并采纳了公诉机关的量刑建议，故对其量刑并无不当。（3）关于上诉人刘某2及其辩护人提出刘某2具有自首情节，经核查，公安机关关于刘某2到案情况的说明证实，刘某2是被湖南省娄底市娄星区万宝派出所以取保候审期间须采集信息为由叫到万宝派出所后被抓获的，不符合自动投案的情形，不构成自首。刘某2自愿签署了认罪认罚具结书，坦白情节与认罪认罚不作重复评价。（4）原判对上诉人付某具有初犯、自愿认罪认罚的从轻处罚情节，上诉人刘某1具有自首的从轻、减轻处罚情节，刘某2具有从犯、立功、退赔部分被害人损失、自愿认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，均做了明确认定并在量刑时予以充分体现，并无不当之处。（5）关于上诉人刘某2亲属在二审中替刘某2预交原审判决确定的6万元罚金款的情节。原审中，刘某2亲属并未预缴纳罚金，二审中将该6万元罚金已经预交到原审法院，从一定程度上体现了被告人的认罪态度，同时考虑，原审判决已经对预交罚金款的被告人酌情做了从轻处罚，结合刘某2在犯罪中的作用和地位，可对刘某2在原判的基础上予以减轻处罚。综上，上诉人付某、刘某1的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳，上诉人刘某2及其辩护人的辩护意见部分予以采纳。本院认为,原审判决认定上诉人付某、刘某1、刘某2及其他原审被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚,证据确实充分，定罪准确。审判程序合法。上诉人刘某2与刘某3、付某共同掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，鉴于二审中其亲属替其足额预交了原审判决确定的罚金款，再充分考虑其犯罪事实和从犯、立功、自愿认罪认罚、赔偿部分损失等情节，可对原判确定的刘某2的刑罚予以改判。原判对上诉人付某、刘某1及其他各被告人的量刑并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第二项、第二百四十四条之规定，判决如下：（一）维持甘肃省康县人民法院（2020）甘1224刑初66号刑事判决第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一项；（二）维持甘肃省康县人民法院（2020）甘1224刑初66号刑事判决第四项对被告人刘某2的定罪部分，撤销量刑部分；（三）上诉人（原审被告人）刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金60000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2022年3月16日止。）本判决为终审判决。审判长 赵玉成审判员 张芳兰审判员 谢自强二〇二一年三月十五日书记员 贾 琪