苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初189号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李帅军，男，1994年9月6日生，汉族，初中文化，务工人员，住苏州市吴江经济技术开发区（户籍所在地为河南省濮阳县）。被告人李帅军因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月8日被刑事拘留，2020年12月15日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人潘瑜，河南振蓼律师事务所律师。被告人贾永峰，男，1986年1月28日生，汉族，初中文化，务工人员，住陕西省咸阳市。被告人贾永峰因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日被取保候审(同年10月23日至24日被传唤)，2021年3月19日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。被告人尚宏涛，男，1986年1月3日生，汉族，初中文化，务工人员，住陕西省咸阳市。被告人尚宏涛因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日被取保候审(同年10月23日至24日被传唤)，2021年3月19日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2021〕136号起诉书指控被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛犯帮助信息网络犯罪活动罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官陈文清出庭支持公诉。被告人李帅军及其辩护人潘瑜、被告人贾永峰、尚宏涛到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经审理查明：2020年9月，被告人李帅军在苏州市吴江区明知将银行卡账户提供给他人可能会被用于网络诈骗等违法犯罪活动资金结算，仍介绍被告人贾永峰、尚宏涛、乔某（已判决）和徐某（另案处理）2批共计4人在苏州市办理多张银行卡后，由贾永峰、尚宏涛、乔某和徐某将上述银行卡带至云南省德宏地区交给其他收购银行卡账户人员使用，李帅军共计获利人民币约0.2万元。经查，其中贾永峰的银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币73万余元，包括被他人网络诈骗的顾某、毋某等人向上述银行账户转入的人民币36万余元，贾永峰获利人民币0.37万元；尚宏涛的银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币125万余元，包括被他人网络诈骗的李某程、陈某2等人向上述银行账户转入的人民币47万余元，尚宏涛获利人民币0.4万元；乔某的银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币175万余元，包括被他人网络诈骗的周某、曹某等人向上述银行账户转入的人民币24万余元；徐某的银行卡被他人用于违法犯罪活动资金结算，流水金额共计人民币81万余元，其中包括被他人网络诈骗的王某、冯某等人向上述银行账户转入的人民币25万余元。归案后，被告人尚宏涛、贾永峰如实供述了自己的犯罪事实。2021年3月12日，被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛分别在辩护人、值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。公诉机关认为被告人李帅军伙同被告人尚宏涛、贾永峰等人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，共同为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛均认罪认罚，均可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛均起主要作用，均系主犯。被告人贾永峰、尚宏涛均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。建议判处被告人李帅军有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；判处尚宏涛有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处贾永峰拘役五个月，并处罚金人民币二千元。被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李帅军的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李帅军如实供述；二、被告人李帅军自愿认罪认罚；三、被告人李帅军系初犯，学历水平较低，法律意识淡薄，认罪悔罪，悔罪态度较好。综上，请求对被告人李帅军从轻处罚。本院认为，被告人李帅军伙同被告人尚宏涛、贾永峰等人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，共同为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予以惩处。被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛均认罪认罚，依法均予以从宽处理。在共同犯罪中，被告人李帅军、贾永峰、尚宏涛均起主要作用，均系主犯。被告人贾永峰、尚宏涛均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人李帅军依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人尚宏涛、贾永峰均依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李帅军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月8日起至2022年1月7日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人尚宏涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月19日起至2021年9月16日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人贾永峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月19日起至2021年8月16日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人李帅军退出违法所得人民币二千元、被告人尚宏涛退出违法所得人民币四千元、被告人贾永峰退出违法所得人民币三千七百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 员 李荣胜二〇二一年三月二十四日法官助理 张 弦书 记 员 周晓景附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。