江西省南丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1023刑初30号公诉机关江西省南丰县人民检察院。被告人叶芳花，女，1982年3月28日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月13日被南丰县公安局刑事拘留，同月16日因病被南丰县公安局监视居住，同月20日被送至看守所羁押，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人张美珍，江西抚仁律师事务所律师。被告人朱雄廷，男，1979年8月27日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，小学文化，无业，住福建省宁德市寿阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月24日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人万秀芬、曾揭，江西三松律师事务所律师。被告人胡瑞枝，女，1987年7月25日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月13日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人肖雪灵，女，1996年12月6日出生于福建省漳州市南靖县，汉族，中专文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月13日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。2021年3月12日由本院决定取保候审。被告人李华清，男，1991年10月19日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月13日被南丰县公安局刑事拘留，同年9月2日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。被告人王陈清，男，1984年5月18日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月13日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。2021年2月12日由本院决定取保候审。辩护人胡伟强，江西维尔正律师事务所律师。被告人林先为，男，1976年12月22日出生于江苏省南京市六合区，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市六合区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月27日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。2021年3月26日由本院决定取保候审。辩护人汤倩笑，江西丰茂律师事务所律师。被告人黄林，男，1984年12月8日出生于四川省绵阳市游仙区，汉族，高中文化，无业，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被南丰县公安局刑事拘留，同年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，次日由南丰县公安局执行逮捕。2021年2月28日由本院决定取保候审。南丰县人民检察院以丰检刑诉（2021）12号起诉书指控被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、李华清、王陈清、林先为、黄林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南丰县人民检察院指派检察员汪志成出庭支持公诉。被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、李华清、王陈清、林先为、黄林及被告人叶芳花、朱雄廷、王陈清、林先为的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。南丰县人民检察院指控：2019年12月至2020年7月期间，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝三人未取得《支付业务许可证》执照下，先后雇佣李华清、刘成（另案处理）及肖雪灵在叶芳花家中（福建省宁德市寿宁县）开设工作室，在明知为他人名为“必赢”（后改为元宝）APP提供赌博服务的情况下，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝三人合伙出资32万元（叶芳花出资15万元，朱雄廷出资15万元，胡瑞枝出资2万元），向一名为“银商入款”的第四方非法支付平台（即所谓的跑分平台）购买了一个充值端口（也称为“号”），利用王陈清、林先为、黄林等人处收集的大量银行卡、微信账号、支付宝账号，为“必赢”APP等商户提供支付接口，收取和转移赌客充值的赌资，非法从事资金支付结算业务，并从中收取1.5%至2%的巨额佣金。经江西永健联合会计事务所鉴定，被告人叶芳花等人于2019年12月13日至2020年4月22日期间，利用叶芳花、胡瑞枝、林先为、王陈清的银行卡收取和转移赌资17698547.52元；2020年4月23日至2020年7月13日期间，利用叶芳花、胡瑞枝、林先为、王陈清、黄林、王相栋的银行卡收取和转移赌资12828838.26元，总计涉案金额为30527385.78元。被告人李华清于2020年1月底（具体时间不详）受叶芳花雇佣，在明知叶芳花非法为赌博平台提供支付接口，收取和转移赌资充值的情况下，仍帮助其为赌客充值上分，事后叶芳花支付了李华清1600元的工资。被告人肖雪灵于2020年3月份（具体时间不详）受叶芳花雇佣，在明知叶芳花非法为赌博平台提供支付接口，收取和转移赌资充值的情况下，仍帮助其为赌客充值上分，叶芳花支付了肖雪灵18000元工资。被告人王陈清为胡瑞枝的丈夫，在明知胡瑞枝非法从事为赌博平台充值转账的情况下，仍提供名下一张农业银行卡给胡瑞枝用于赌博平台充值转账。被告人林先为于2019年9月（具体时间不详）应叶芳花要求，将名下一张建设银行卡（卡号：62×××12）提供给叶芳花，后被告人林先为在明知叶芳花利用上述银行卡为赌博平台充值转账的情况下，仍帮助叶芳花解冻银行卡、绑定手机卡、组装电脑，并得到了叶芳花200元的“辛苦费”。被告人黄林于2020年5月份（具体时间不详）应叶芳花要求，将名下两张银行卡（招商银行卡卡号：62×××01；兴业银行卡卡号：62×××13）提供给叶芳花，黄林在明知叶芳花利用上述银行卡从事为赌博平台充值转账的情况下，仍帮助叶芳花将上述银行卡绑定其指定的手机卡上，解冻银行卡，并收取了叶芳花2000元作为“佣金”。被告人叶芳花非法所得56000元，朱雄廷非法所得30000元，肖雪灵非法所得18000元，李华清非法所得1600元均予以没收，上缴国库。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、归案情况说明、作案手机、电脑、银行卡、鉴定意见、被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、王陈清、林先为、黄林、李华清及同案人刘成、吴龙林的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、李华清明知他人开设赌博平台，利用从社会人员处收集的大量银行卡、支付宝账号、微信账号等为“必赢”APP赌博平台提供支付接口，收取和转移赌客充值的赌资，总计充值金额为30527385.78元。被告人王陈清、林先为、黄林明知叶芳花、胡瑞枝等人非法从事为赌博平台充值转账的情况下，仍提供名下的银行卡给其用于赌博平台充值转账。上述八名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定之情节；被告人肖雪灵、王陈清、李华清、林先为、黄林系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条规定之情节；案发后，被告人黄林主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节；同时，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、王陈清、林先为、李华清、黄林自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人叶芳花判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人朱雄廷判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人胡瑞枝判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人肖雪灵判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；对被告人王陈清判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；对被告人林先为判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；对被告人李华清判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；对被告人黄林判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、王陈清、林先为、李华清、黄林对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦均无异议。被告人叶芳花的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人叶芳花的罪名不持异议，但主观恶性小、社会危害性不大。2、审计报告的鉴定结论，不具有客观真实性，应扣除与案件无关及重复计算的部分。3、帮助信息网络犯罪活动罪，本身就是帮助犯，刑法分则对该罪名已有具体规定，无须再区分主从犯。4、被告人叶芳花无犯罪前科，系初犯、坦白，已退赃5.6万元，签署了认罪认罚具结书。请求法院对被告人叶芳花适用缓刑。被告人朱雄廷的辩护人提出：对公诉机关指控罪名不持异议。1、被告人朱雄廷在犯罪中所处地位和所起作用较小，不应认定为主犯，其涉案犯罪金额应为12828838.26元，应当对被告人朱雄廷区别于被告人叶芳花，比照叶芳花量刑，减轻被告人朱雄廷的量刑。2、被告人朱雄廷系初犯，认罪态度好，需要赡养、照顾身患重病的父母，还有三个子女需要抚养，家庭困难。被告人王陈清的辩护人提出：对公诉机关指控罪名不持异议，但是被告人王陈清的犯罪情节轻微，只提供了一张农业银行的卡，未获得任何违法所得和好处。2、被告人王陈清系初犯、从犯、坦白，自愿认罪认罚。请求对被告人王陈清从轻处罚。被告人林先为的辩护人提出：对公诉机关指控罪名不持异议，但是被告人林先为主观恶性小，犯罪情节轻微。2、被告人林先为系初犯、从犯、坦白，自愿认罪认罚，缴纳了罚金。请求对被告人林先为从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明：1、2020年7月16日，被告人叶芳花因突发疾病被南丰县公安局监视居住，同月20日被送至抚州市看守所羁押。2、公诉机关随案移送扣押了的手机、银行卡、账本等财物。3、2021年1月27日，被告人叶芳花家属代为退缴违法所得56000元、李华清家属代为退缴违法所得1600元、朱雄廷家属代为退缴违法所得30000元、肖雪灵家属代为退缴违法所得18000元。上述事实，有经庭审质证、确认的常住人口信息、归案情况说明、监视居住决定书、扣押决定书及扣押清单、作案手机、电脑、银行卡、鉴定意见、被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、王陈清、林先为、黄林、李华清及同案人刘成、吴龙林的供述与辩解等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、李华清明知他人开设赌博平台，利用从社会人员处收集的大量银行卡、支付宝账号、微信账号等为“必赢”APP赌博平台提供支付接口，收取和转移赌客充值的赌资，总计充值金额为30527385.78元。被告人王陈清、林先为、黄林明知叶芳花、胡瑞枝等人非法从事为赌博平台充值转账的情况下，仍提供名下的银行卡给其用于赌博平台充值转账。八被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。南丰县人民检察院指控八被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人叶芳花与被告人朱雄廷各自出资15万元共同购买了一个充值端口来非法从事资金支付结算业务，共收取和转移赌资12828838.26元，在本案中起了主要作用，系主犯，故对被告人叶芳花的辩护人提出本案无须再分主从犯，叶芳花的主观恶性小、社会危害性不大，被告人朱雄廷的辩护人提出朱雄廷不应认定为主犯的辩护意见不予采纳，对朱雄廷的辩护人提出朱雄廷犯罪金额为12828838.26元的辩护意见予以采纳。本案有关犯罪金额的鉴定意见是由有法定资质的鉴定机构和鉴定人依照法定程序作出的，具有真实性、合法性和关联性，对被告人叶芳花的辩护人提出审计报告的鉴定结论不具有客观真实性的辩护意见不予采纳。虽被告人朱雄廷的犯罪金额比被告人叶芳花少，因被告人叶芳花、朱雄廷都已签署了认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑意见均无异议，故对朱雄廷的辩护人提出比照叶芳花的量刑减轻被告人朱雄廷的量刑意见的辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人叶芳花、朱雄廷、王陈清、林先为系初犯、坦白，已退赃并已预缴了罚金的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝系主犯；被告人肖雪灵、王陈清、李华清、林先为、黄林系从犯，可以从轻处罚；案发后，被告人黄林主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人叶芳花、朱雄廷、胡瑞枝、肖雪灵、王陈清、林先为、李华清系坦白，八被告人均系初犯，均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶芳花犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年7月14日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）二、被告人朱雄廷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）三、被告人胡瑞枝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年6月12日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）四、被告人肖雪灵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年3月12日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）五、被告人李华清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年4月12日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）六、被告人王陈清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年2月12日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）七、被告人林先为犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年3月26日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）八、被告人黄林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）九、随案移送扣押的财产与本案有关的予以没收。被告人叶芳花、朱雄廷、肖雪灵、李华清退缴的非法所得均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱灿辉人民陪审员  周新光人民陪审员  房海鸥二〇二一年三月二十九日书 记 员  胡 晶