广西壮族自治区永福县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0326刑初38号 公诉机关广西壮族自治区永福县人民检察院。 被告人黄金荣，男，1976年4月12日出生于广西壮族自治区桂林市永福县，汉族，高中文化，个体户，住永福县。因本案于2020年11月8日被刑事拘留，12月11日被执行逮捕。现被羁押于永福县看守所。 广西壮族自治区永福县人民检察院以永检一部刑诉〔2021〕Z13号起诉书指控被告人黄金荣犯合同诈骗罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。永福县人民检察院指派检察员毛永阳出庭支持公诉，被告人黄金荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区永福县人民检察院指控：被告人黄金荣邀请阳某、李某合伙开矿业公司，2013年9月25日，被害人阳某将15万元汇入被告人黄金荣银行账户。次日，黄金荣与阳某、李某三人签订合作协议，同年10月26日，黄金荣以资金紧张为由，让阳某再汇5万元到罗某2银行账户，但黄金荣则将该5万元用来归还其欠罗某1的债务，之后长期外出。黄金荣骗取了阳某20万元人民币。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人以非法占有为目的，签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人黄金荣判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。 被告人黄金荣对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，且签字具结。 经审理查明，2013年8月6日，被告人黄金荣邀请李某合伙开矿业公司炒矿，同年9月又邀请被害人阳某加入合伙，并说需要阳某先垫资200000元。同年9月25日，阳某通过他人帐户先将150000元汇入被告人黄金荣中国农业银行账户。次日，黄金荣、阳某、李某补签一份《合作协议》，约定拟成立永福县金沙矿业有限公司，由阳某先垫资200000元作为公司启动资金。同年10月26日，黄金荣以资金紧张为由，让阳某再汇50000元到罗某2中国农业银行账户，但黄金荣实则是将该50000元用来归还其欠罗某1的债务。同年11月21日，黄金荣、阳某、李某对账目进行清算。经清算，黄金荣共拿了阳某投资款200000元，分担经营活动费用3800元，另外向阳某借款10000元用于归还其欠蒋勇的债务，共计213800元，并写下213800元借条给阳某，之后长期外出未归，也未归还上述款项，阳某则失去与黄金荣联系。2014年4月24日，阳某向公安机关报案，公安机关依法网上追逃。2020年11月8日，黄金荣被广东省东莞市公安局黄江分局抓获。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表及抓获经过，证实2014年4月24日16时04分，阳某报警称2013年9月23日-11月21日期间在永福县被黄金荣以合伙开公司的名义诈骗213800元，请求查处。公安机关立案侦查，并上网追逃嫌疑人黄金荣，2020年11月6日广东省东莞市公安局黄江分局梅塘派出所民警在东莞市皇家公馆旁麦当劳餐厅将黄金荣抓获的事实。 2.黄金荣银行账户信息及交易明细清单、流水，证实被告人黄金荣中国农业银行62×××11账户于2013年9月25日收到转账150000元的事实。 3.查询复函，证实永福县自然资源局在2013年至2014年12月期间未为黄金荣、阳某、李某办理过采矿手续。 4.永福县公安局调取证据通知书（副本）永公（经）调证字〔2014〕0007号，证实永福县工商局经查询，未查到“永福县金沙矿业有限公司”的事实。 5.合作协议，证实被告人黄金荣与阳某、李某于2013年9月26日签订《合作协议》，约定同意合股成立经营永福县金沙矿业有限公司，各占三分之一股份，由阳某先期垫支200000元作为启动资金等内容的事实。 6.收条，证实黄金荣于2013年9月26日立下收到阳某先期垫支200000元收条的事实。 7.借条，证实经清算，黄金荣共拿了阳某投资款200000元，为开展经营活动租永福县盛丰大酒店房间办公，购买办公用品支付费用共计11285元，三人平摊取整后每人承担3800元，黄金荣另外向阳某借款10000元用于归还其欠蒋勇的债务，为此黄金荣于2013年11月21日写下213800元借条给阳某的事实。 8.阳某取款回执单，证实阳某于2013年10月26日向罗某2转款50000元的事实。 9.收据等资料，证实被告人黄金荣与阳某、李某支付租盛丰大酒店房间租金、购买办公用品等开支情况。 10.证人证言 （1）证人李某证言，证实2013年8月6日被告人黄金荣邀其合伙开公司炒矿，要其垫付前期启动资金40000元，由于其没钱，其二人就去向其哥李亚国借钱，黄金荣作为借款人，其作为担保人共同立下借条。但一个多月后没见黄金荣有何动静，也没讲注册公司的事。到了9月中旬，黄金荣向其介绍阳某，说阳某是来注资矿业公司的。之后几天黄金荣带其二人到灵川县矿山看重晶石矿，之后拉了几车矿到永福县卖，买矿的钱大约30000元，是阳某垫付的，付给一名叫“谢双妹”的人，卖矿的钱大约也是30000元，是阳某收的。之后，黄金荣突然就消失了，打电话很少接，注册矿业公司也没有下文。其与阳某感觉黄金荣有点不正常，阳某跟其说阳某另外给了黄金荣200000元，之后其二人多次电话催黄金荣算账，直到11月21日黄金荣出来将账算清，黄金荣拿了其40000元，拿了阳某213800元，阳某担心今后无凭据，强烈要求黄金荣写一张欠条的事实。 （2）证人罗某1证言，证实2012年3月份，被告人黄金荣的外甥蒋长廷叫其与黄金荣一起去阳朔县福利镇搞矿产开发，黄金荣讲想开矿业公司，由于前期没有资金，想邀请其一起入股，其经过几次考察，加上黄金荣讲其有关系，可以搞定各种证件，于是就与朱建华一起出资280000元入股公司。但之后矿点一直没有动工，公司也没成立，其问黄金荣事情进展，黄金荣则以各种理由推脱。到2013年，其见仍没有动工，就要求撤资退款。到2013年6月就找不到黄金荣了，同年8月份就到永福县公安局报案。其将报案的情况告诉黄金荣，这时他同意分批退款，但黄金荣没有出面，为此通过永福县公安局经侦大队民警罗某2作为中间人，黄金荣大概在2013年10月将50000元钱转给罗某2，罗某2将10000元现金再转交给其，另外40000元则转给肖芳（朱建华之妻）。之后黄金荣通过其外甥蒋长廷等人陆续退还部分款项，黄金荣共退了260000元。 （3）证人罗某2证言，证实其在永福县公安局经侦大队工作期间接到罗某1的报案称被告人黄金荣以开矿业公司的名义邀其投资280000元，但之后矿点一直没有动工，公司也没成立，黄金荣则以各种理由拒绝退钱。因有可能涉及犯罪，也有可能涉及纠纷，所以先通知黄金荣来调查，黄金荣来后答应还钱，双方也愿意和解。黄金荣先转50000元，为公正，就将50000元转到其账户，其将一部分给了罗某1，另一部分给了朱建华的妻子。直到阳某来报案，其才知道上述50000元是阳某转来的。 11.司法鉴定意见书及通知书，证实经鉴定送检的日期为2013年9月26日的《合作协议》，其页面上股东签名处的“黄金荣”签名笔迹是黄金荣所书写。 12.户籍证明，证实被告人黄金荣为完全刑事责任能力人。 13.被告人的供述与辩解，庭审中，被告人黄金荣对上述事实予以供认。 本院认为，被告人黄金荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。黄金荣在庭审中如实供述其犯罪事实，认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议正确，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人黄金荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月8日起至2023年11月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人黄金荣退赔被害人阳某经济损失人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫奇云 人民陪审员  廖 晋 人民陪审员  陈勤凤 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  朱宇全 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。