安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0207刑初24号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人陈锡金，男，1988年11月15日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地为湖南省岳阳市岳阳楼区，现住址为湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年5月23日被芜湖市鸠江区人民检察院不批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局取保候审，同年9月24被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2021年1月27日被本院取保候审。 指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。 被告人丁章影，男，1989年2月14日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地为湖南省岳阳市岳阳楼区,现住址为湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年5月23日被芜湖市鸠江区人民检察院不批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局取保候审，同年9月24被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2021年1月27日被本院取保候审。 指定辩护人戴文静，安徽徽瀚律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉〔2020〕Z8号起诉书指控被告人陈锡金、丁章影犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后决定适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年2月25日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察官程晓虹出庭支持公诉，被告人陈锡金及其指定辩护人施俊、被告人丁章影及其指定辩护人戴文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2020年2月中旬，被告人陈锡金在网络上认识“璐璐”，“璐璐”让陈锡金提供二维码供用于色情直播收款使用，并约定返点比例。被告人陈锡金找到被告人丁章影让其提供二维码，并告知丁章影二维码是用于色情直播收款，约定给丁章影收款金额1%的返点，给直接提供二维码的人员2%的返点。被告人丁章影明知其提供的二维码是用于网络犯罪，仍找其朋友姚某、高某等人索要姚某、高某、彭某的收款二维码，并按照提供二维码收款金额数的1.5%返给姚某、高某等人。被告人陈锡金、丁章影帮助转移赃款共计15029元。案发后两被告人被公安机关抓获归案，被告人陈锡金亲属主动帮助退赃15888元。 公诉机关指控上述事实的证据有公安机关扣押的作案工具、受案登记表、户籍证明、到案经过、微信和支付宝转账凭证、银卡交易流水记录、扣押和发还清单、证人高某、姚某的证言、被害人朱某、何某、周某、李某、曾某的陈述、被告人陈锡金、丁章影的供述和辩解、公安机关提取的被告人陈锡金、丁章影手机中的电子数据等。 公诉机关认为，被告人陈锡金、丁章影明知是犯罪所得赃物，仍多次协助转移赃款，致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人财物损失无法挽回，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈锡金、丁章影是共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，均为主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款规定予以处罚，在共同犯罪中，被告人丁章影在共同犯罪中作用相对较小，可酌定从轻处罚；被告人陈锡金、丁章影案发后能如实供述，是坦白，且自愿认罪认罚，根据《中华人名共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人名共和国刑事诉讼法》第十五条的规定予以从轻和从宽处罚。被告人陈锡金主动退回部分赃款，挽回部分被害人的损失，可酌定予以从轻处罚。 被告人陈锡金对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。指定辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人陈锡金主观恶性不是很深，本案发生在疫情期间，其经营小饭店的生意不好，为了增加一点家庭收入，一时糊涂做出了违法的事情，造成的危害后果不是很大；其总共代收了一万余元，获利少，已退赃；系坦白，认罪认罚，有悔罪表现，没有前科劣迹。建议法庭对被告人陈锡金从宽处理，并适用缓刑。 被告人丁章影对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。指定辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人丁章影系坦白，自愿签署了认罪认罚具结书，认罪态度好，系初犯、偶犯，无前科劣迹，其对自己的行为感到十分后悔，已经退出大部分赃款，请法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2020年2月中旬，被告人陈锡金在网络上认识“璐璐”，“璐璐”让其提供二维码供用于色情直播收款使用，并约定以收款金额的4%进行返点，后期返点提高至5%。被告人陈锡金找到被告人丁章影让其提供二维码，并告知被告人丁章影二维码是用于色情直播收款，约定给其收款金额1%的返点，给直接提供二维码的人员2%的返点。被告人丁章影明知其提供的二维码是用于网络犯罪，仍找其朋友姚某、高某索要姚某、高某、彭某等人的收款二维码，并按照提供二维码收款金额数的1.5%返给姚某、高某等人。被告人丁章影要求姚某、高某在收到汇款之后，将此款转到其微信或者银行卡上；其再将微信或者银行卡上收到的款再次通过银行ＡＴＭ无卡存入由被告人陈锡金发送的“璐璐”指定的银行卡内。具体犯罪事实如下： 1、2020年3月15日，芜湖市鸠江区汤沟镇居民朱某在网络上裸聊被敲诈勒索15894元。3月16日，被害人朱某在对方的要挟下分8次将15894元扫码转入高某、彭某的支付宝，高某收到此款后，根据被告人丁章影的要求，将8000元转到姚某的收款二维码，将4002元转到丁章影的建设银行卡中，姚某收到8000元后将此款转到丁章影的建设银行卡中。被告人丁章影收到12005元后，再将该钱汇入被告人陈锡金尾号2949长沙银行内。被告人陈锡金收到此款后，与被告人丁章影一起将该款取现，转存“璐璐”指定的银行卡内。 2、2020年3月14日，被害人何某在网络上裸聊被敲诈勒索8998元。3月14日，被害人何某在对方的要挟下将其中的1000元扫码转入158××××0877支付宝后，该款又转到丁章影建设银行卡上。被告人丁章影收到该款后，根据被告人陈锡金的要求将此款转入指定的银行卡。 3、2020年3月16日，被害人周某在网络上裸聊被敲诈勒索1000元。被害人周某在对方的要挟下将其中的524元扫码转账至高某支付宝。高某将这524元通过邮政银行转到被告人丁章影尾号2481的建设银行卡内。被告人丁章影又将此款转到陈锡金尾号2949长沙银行内，被告人陈锡金将此款根据要求转存“璐璐”指定的银行卡内。 4、2020年3月17日，被害人李某在网络上裸聊被敲诈勒索1000元。3月17日，被害人李某在对方的要挟下将其中的500元扫码转账至姚某支付宝。姚某将这500元转到被告人丁章影尾号2481建设银行卡内。被告人丁章影又将此款转到陈锡金尾号2949长沙银行卡内，被告人陈锡金再将此款转存“璐璐”指定的银行卡内。 5、2020年3月17日，被害人曾某在网络上被敲诈勒索1000元。3月17日，被害人曾某在对方要挟下通过扫码转款1000元到高某支付宝。高某将这1000元通过邮政银行转到丁章影尾号2481建设银行卡内，被告人丁章影又将此款转到陈锡金尾号2949长沙银行卡内，被告人陈锡金再将此款转存“璐璐”指定的银行卡内。 综上，被告人陈锡金、丁章影帮助他人转移赃款共计15029元。 2020年4月14日，被告人陈锡金、丁章影在湖南省岳阳市被公安机关抓获归案，均能如实供述自己的犯罪事实。公安机关已扣押作案工具手机两部。2020年4月23日被告人陈锡金、丁章影亲属代其在公安机关主动退出15888元，由公安机关退还给被害人朱某。 另查明，被告人陈锡金、丁章影在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，并在本案审理期间共同退出赃款3024元。 上述事实，被告人陈锡金、丁章影在庭审过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表，证实被害人朱某于2020年3月17日报警被敲诈的事实。 2、户籍证明，证实被告人陈锡金、丁章影的身份等事项。 3、公安机关出具的抓获经过、在逃人员登记/撤销表，证实2020年4月14日，被告人陈锡金、丁章影在湖南省岳阳市被公安机关抓获归案的事实。 4、被害人朱某、何某、周某、李某、曾某的陈述，证实上述五名被害人被敲诈以及转款和数额的事实经过。 5、证人高某的证言，证实2020年3月丁章影让他用二维码帮他转账，给他1.5%的返现，他将自己的和她母亲彭某的二维码给了丁章影。3月16日至3月17日期间，某某龙共转了4次8003元钱到高某母亲彭某的二维码上，他收到这8000元钱后，转到姚某尾号是5563的支付宝账号上，3月17日又收到了显示是某某龙两次转账4002元到他自己尾号是6999的支付宝账号上，他将这个款转到丁章影尾号2481的建设银行卡上。 6、证人姚某的证言，证实2020年2月份在便利店，丁章影让他把支付宝二维码给他用，许诺给1.5%的返现，碍于同学的情面，他就同意了，2020年3月17日他又要一个叫某某红的通过支付宝转了8000元钱，他将此款转到了自己尾号为2146的交通银行卡上，再转到丁章影建设银行的2481的银行卡上。 7、公安机关提取的被告人陈锡金、丁章影手机中的电子数据，微信、支付宝转账凭证、银卡交易流水记录、手机聊天记录等，证实被告人陈锡金、丁章影帮助他人多次转移赃款共计15029元的事实。 8、扣押决定书、扣押和发还清单，证实公安机关已扣押两被告人作案工具华为手机一部、ｖｉｖｏ手机一部。2020年4月23日被告人陈锡金、丁章影亲属代其在公安机关主动退出15888元，已由公安机关退还给被害人朱某。 9、认罪认罚具结书、退赃票据，证实被告人陈锡金、丁章影在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，并在案件审理期间共同退出赃款3024元。 10、被告人陈锡金、丁章影的供述，与上述证据相吻合。 上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。 本院认为，被告人陈锡金、丁章影明知是犯罪所得赃物，仍多次协助转移赃款，致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人财物损失无法挽回，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）、（四）项的规定，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈锡金、丁章影是共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，故不宜区分主从犯。两被告人多次帮助转移赃款，酌情予以从重处罚。两被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。两被告人已共同退出赃款，具有一定的悔罪表现，酌情予以从轻处罚，可适用缓刑。公诉机关和指定辩护人提出的上述量刑意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈锡金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 二、被告人丁章影犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （两被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、公安机关扣押的作案工具华为手机一部、ｖｉｖｏ手机一部予以没收；被告人陈锡金、丁章影退出的违法所得共计3024元予以追缴，应发还给被害人何某、周某、李某、曾某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 芳 人民陪审员  刘友军 人民陪审员  管志龙 二〇二一年三月三十日 法官助理魏志强 书记员王婷 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。