河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初163号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。诉讼代理人王连军，河南中豫律师事务所律师。被告人吴迪，男，1983年5月26日出生，河南省商丘市人，汉族，高中文化，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月8日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，于2020年12月2日被逮捕。指定辩护人陈洪波，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉［2021］5133号起诉书指控被告人吴迪犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人吴迪及其指定辩护人陈洪波到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2020年4月份至10月份期间，被告人吴迪利用其在商丘市睢阳区人力资源和社会保障局工作的便利，骗取被害人张某甲、张某乙、王某甲等人的信任，以帮助被害人办理退休养老保险、提前退休、病退为由，共计诈骗被害人492000元人民币。其中：1、2020年4月，被告人吴迪以能帮助被害人张某甲及其妻子杨某某办理涨退休金为由，骗取张某甲10000元人民币；2、2020年4月，被告人吴迪以能帮被害人张某丙办理涨退休工资为由，骗取张某丙5000元人民币；3、2020年5月，被告人吴迪以能帮被害人张某乙安排办理退休养老保险金手续及特殊工程证为由，先后四次共骗取张某乙96500元人民币；4、2020年5月，被告人吴迪以能帮被害人陈某某办理退休养老保险金手续为由，骗取陈某某55000元人民币；5、2020年6月，被告人吴迪以能帮被害人王某乙办理退休养老保险金手续为由，骗取王某甲75500元人民币；6、2020年7月，被告人吴迪以能帮被害人李某甲办理退休养老保险金手续为由，骗取李某甲45000元人民币；7、2020年7月，被告人吴迪以能帮被害人张某丁办理病退为由，骗取张某丁25000元人民币；8、2020年8月，被告人吴迪以能帮被害人李某乙办理退休养老保险金手续为由，骗取李某乙35000元人民币；9、2020年9月，被告人吴迪以能帮被害人张某戊及妻子赵某某办理退休养老保险金手续为由，骗取张某戊145000元人民币。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关庭审中出示的证据有人口基本信息、抓获经过等书证，证人王某丙等人的证言，被害人张某甲、张某乙等人的陈述，被告人吴迪的供述与辩解等其他证据材料。公诉机关认为，被告人吴迪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉讼代理人王连军提出赃款未退，应从重处罚，建议处7至10年有期徒刑。被告人吴迪对指控的犯罪事实无异议。指定辩护人陈洪波提出的辩护意见是，被告人吴迪能如实供述，无前科，真诚认罪、知罪、悔罪，认罪认罚并签署了具结书，建议从宽处罚。经审理查明，2020年4月份至10月份期间，被告人吴迪利用其在商丘市睢阳区人力资源和社会保障局工作的便利，骗取被害人张某甲、张某乙、王某甲等人的信任，以帮助被害人办理退休养老保险、提前退休、病退为由，共计诈骗被害人492000元人民币。其中：1、2020年4月，被告人吴迪以能帮助被害人张某甲及其妻子杨某某办理涨退休金为由，骗取张某甲10000元人民币；2、2020年4月，被告人吴迪以能帮被害人张某丙办理涨退休工资为由，骗取张某丙5000元人民币；3、2020年5月，被告人吴迪以能帮被害人张某乙安排办理退休养老保险金手续及特殊工程证为由，先后四次共骗取张某乙96500元人民币；4、2020年5月，被告人吴迪以能帮被害人陈某某办理退休养老保险金手续为由，骗取陈某某55000元人民币；5、2020年6月，被告人吴迪以能帮被害人王某乙办理退休养老保险金手续为由，骗取王某甲75500元人民币；6、2020年7月，被告人吴迪以能帮被害人李某甲办理退休养老保险金手续为由，骗取李某甲45000元人民币；7、2020年7月，被告人吴迪以能帮被害人张某丁办理病退为由，骗取张某丁25000元人民币；8、2020年8月，被告人吴迪以能帮被害人李某乙办理退休养老保险金手续为由，骗取李某乙35000元人民币；9、2020年9月，被告人吴迪以能帮被害人张某戊及妻子赵某某办理退休养老保险金手续为由，骗取张某戊145000元人民币。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）人口信息表、睢阳区人力资源和社会保障局第七支部证明：吴迪系成年人。原系该单位职工，是中共党员。（2）前科查证：吴迪于2017年3月23日因赌博被行政拘留十日。（3）抓获经过：2020年11月8日，被张某甲扭送到新城分局。（4）微信截图：转账记录。（5）社会保险费个人缴收通知单：吴迪制作的张某乙、王某乙的通知单。商丘市睢阳区企业养老保险中心核查无上述二人信息。（6）商丘市睢阳区企业养老中心证明：张某甲、张某丙、杨某某、无异常变动无增涨。未查询到张某癸、陈某某、王某乙、张某丁、张某戊、赵某某、李某乙、王某丙退休养老保险金账户。（7）商丘市不动产登记交易中心：吴迪无登记信息。（8）银行账户明细：吴迪银行流水。2、被害人陈述（1）张某甲陈述：2020年4月份左右，吴迪给我联系，说他是劳动局的，现在花点钱就可以办涨退休工资，开始说每个人需要9000元钱，我和吴迪商量能不能便宜点，吴迪说每个人最少也得5000元钱，我就告诉吴迪我要办两个人的（我和我妹妹张某丙），在睢阳区北海路再水一方楼下的位置，我给了吴迪一万元。后我和吴迪商量，别在涨钱了，我再给你5000元，你一块把俺妻子的也给办了吧，当时吴迪也同意了，后来我就在香君路港岛KTV见了吴迪，给了吴迪5000元现金。大概在4月份下旬，吴迪又给我打电话说“你的家人有人办退休吗，上班不上班都能办理”，我说“这个工龄咋算”，吴迪说“工龄可以顶替倒闭单位的人员的工龄”，“要是退休金想拿得高一点就需要拿十万元钱来办理，如果退休金拿的低一点钱就拿的少一点，八万、六万的都有，其中包括我两万元钱的好处费，因为不是我自己办理这个事”。到了2020年5月份左右，我就给我四弟弟张某乙打电话说了，张某乙想办理八万元的。之后我又给王某甲说了这个事情，王某甲想办理八万元的，吴迪说当兵的五年给算上工龄，再交七万五千元就行了。过了两天，我领着我四弟弟张某乙、我朋友王某甲、王某甲的妻子石某某一块去睢阳区劳动局内找到吴迪，之后张某乙给了吴迪20000元钱的现金（好处费），王某甲给了吴迪20000元钱现金（好处费）。过了一个星期左右，吴迪给我打电话说缴费单子给你们算好了，把剩下的钱给交上吧，并且告诉我王某甲的需要补缴5.55万元，张某乙的需要补缴6.8万元。我和吴迪约定在港岛KTV门口见面，将剩下的钱交给他，当时张某乙的6.8万元是我代为交给吴迪的，王某甲的5.55万是王某甲的妻子石某某跟着我们一起直接交给吴迪的，我们把钱给了吴迪之后，吴迪给了我们两个他们单位的缴费通知单。吴迪说“档案在我这，我先拿着，等到办理退休的时候你们来找我就行了”。之后我给我的六弟弟张某戊说了这个办理退休的事情，张某戊说他办理六万元钱的，给他的妻子赵某某买那个八万的名额。到第二天我和我妻子杨某某到睢阳区劳动局将我弟弟张某戊和我弟媳赵某某办理退休所需的14.5万元现金（6.5万元的包含两万元好处费，8万元的有没有好处费我不知道）给了吴迪。又过了几天，我四弟弟张某乙给我说陈某某和王某辛也想花10万元办理退休，让我帮忙问问，吴迪告诉我能办，我就和吴迪商量两个人先给他10万元（一个55000元，一个45000元）。后来张某乙就领着陈某某找到我，一起给了我20万元现金，我和我妻子杨某某就一起带着10万元现金，在睢阳区古城东门和吴迪见了面，将10万元现金及陈某某和王某辛的身份证复印件都给了吴迪，之后我们就分开了。大概在2020年6月份左右，吴迪给我打电话说“恁四弟弟张某乙这个能办特殊工种，可以提前退休，到今年十月份就可以报退休了”，“再交两千五百元钱就行了”，之后我就给我四弟弟张某乙打电话说了。之后吴迪自己来到我所居住的民安小区找到我，我给了两千五百元帮我四弟弟办理特殊工种的钱。等过了两天吴迪说还需要六千元钱，我问吴迪为啥还要钱，吴迪说因为这个特殊工种难办。我四弟就给了我六千元钱，当天吴迪就去到我住的小区门口，在小区门口我把这六千元钱给了吴迪。之后我五弟弟张某丁想办理病退，提前退休，吴迪说可以办，需要两万五千元。后我和我妻子杨某某就在古城东门大门口给了吴迪两万五千元钱现金。后来王某甲说他一个亲戚李某乙也想办理退休，想办理八万五的。之后我就给了吴迪三万五千元，并对吴迪说“先给你拿三万五千元，这个钱你别管是好处费还是办退休的费用，你先办着，等后期就会把剩下的钱给你补上”。吴迪说“行，要是不够的话再往上加”。一共被骗了492000元钱，都是我和我的亲戚朋友让我找吴迪办理涨退休金及退休的钱，在办理退休期间吴迪借了我4.75万元左右。（2）张某乙陈述：2020年5月份左右，我三哥张某甲打电话说，劳动局的吴迪说现在可以办理退休。我一共被骗9.65万元，我前两次是和我三哥张某甲一块去睢阳区劳动局内的一间办公室内给吴迪送的钱，一次是2万元现金，一次是6.8万元现金，都是给的现金。第三次是我三哥张某甲帮我垫上的2500元钱，第四次也是张某甲帮我垫上的6000元钱。都是给的现金，也没有凭证，吴迪也没有给写收据。（3）张某丙供述：2020年4月份，我哥张某甲说他认识一个劳动局的人叫吴迪，他可以帮忙办理涨退休工资，是我老公苏亚军和我哥张某甲一起交给的吴迪。（4）陈某某陈述：2020年6月22日，张某乙说他三哥在睢阳区劳动局认识一个人，可以办理退休手续。我交给张某乙三哥10万元。我和张某乙、他三哥三人在劳动局院内见到了那个劳动局的人。后张某乙说先交了5.5万元。（5）李某乙陈述：石某某借钱办退休的事，我让她给我也问问，说办下来要花8.5万元。我把钱送到了张某甲的家中。后石某某说被骗了，钱张某甲没有交上去完，还有5万元。我一共被骗了3.5万元。（6）杨某某陈述：2020年4月份，我丈夫张某甲说他认识劳动局的吴迪，一个人给他5000元能给涨退休工资。我给张某甲1万元现金。张某甲又给他妹妹张某丙打电话问她办理不，第二天张某甲拿1.5万元给吴迪送去了。2020年5月份，张某甲说吴迪说的有无工作都可办理退休，只是花钱多少不一样。张某甲让我跟着去睢阳区劳动局给王某甲和张某乙补缴养老保险金，吴迪将河南省社会保险费个人缴收通知单给我们看了看，说王某甲需要缴费55500元，张某乙需要缴68000元。后约在香君路港岛KTV门口，我和张某甲还有王某甲的妻子拿着123500元钱交给了吴迪，吴迪给了两个缴费通知单。后我跟着拿着张某戊和他妻子赵某某的12500元现金到劳动局交给了吴迪。过了几天，张某癸的两个朋友陈某某和王某辛也想办退休，给了20万元，我和吴迪联系先送过去10万元，在睢阳区古城东门交给了吴迪。2020年6月份，张某丁也想办退休，给了2.5万元，我跟着到睢阳区古城东门附近给了吴迪。过几天，张某甲说王某甲的亲戚李某乙也想办退休，给了8.5万元，等会给吴迪送去3.5万元，5万元先放在家里，办成了再给吴迪。我跟着把这3.5万元给了吴迪。吴迪还借过我们4.4万元左右。（7）李某甲陈述：2020年7月份，听陈某某说张某乙找人办了养老保险。张某乙说要办的话现给人家两万元钱，让人家先办着，办类差不多的时候在把剩下的给人家，说过之后我就在银行取了2万元现金在小区门口交给了张某乙。过了有三四天，张某乙让我把得把剩下的8万元钱准备好，然后我在小区里把8万元现金交给了张某乙。过了十一中秋节，张某乙说办手续的人跑啦，说我的10万元给了人家4.5万元，剩下的他拿着类。（8）张某丁陈述：2020年7月15日左右，我与我三哥张某甲闲聊时他说认识劳动局的吴迪，可以办理退休。吴迪电话中说办下来最低2.5万元。后说又要病历，吴迪来拿，我和张某甲到了小区门口，过几分钟一个30岁男子过来了，张某甲说他就是吴迪，吴迪说要是需要住院或者复查再通知，之后就离开了。（9）张某戊陈述：2020年9月20日左右，我三哥张某甲说劳动局的吴迪有没有工作都能办退休。给我妻子赵某某办理的是8万元的，我办理的是6.5万元的，我把钱交给了三哥张某甲。我一共被骗了14.5万元。（10）石某某陈述：2020年6月份，我听说邻居张某甲能帮人办退休。第二天张某甲叫我跟他一块去睢阳区劳动局，让我先拿2万元好处费给人家，在院子里树底下见到了一个叫吴迪的男子，当时一起的还有张某乙，张某甲叫我和张某乙把各自的2万元交给了吴迪。又过了几天，张某庚打电话说需要缴纳补退休金的钱，一共还需要交五万五千七百多元钱。我带着钱跟着张某庚和张某甲的媳妇杨某某一起来到位于商丘市睢阳区香君路港岛KTV门口又见到了这个叫吴迪的人，见面之后吴迪把算好的条子给了我，我直接把五万五千五百元钱给了吴迪。大概到了八月份，张某庚又问还有谁需要办吗？我弟媳妇李某乙也想办，张某庚说我弟媳妇办理需要八万多元钱。我弟媳妇准备好了八万五千元钱到张某庚家里将钱给了张某庚，当时张某甲对我讲，咱们的都那么长时间没有办理好，你弟媳的咱先交给吴迪3.5万元钱吧，剩下的5万元最后再交给吴迪，我说可以，就这样我弟媳李某乙拿过来的85000元钱有50000元钱放在张某甲家里了，现在我也没有去拿。我和我老公一共被骗75500元钱，我弟媳妇被骗35000元钱。3、证人证言（1）吴迪母亲李红英、其妻吴某某证言：反映吴迪日常生活中部分情况。（2）王某丙（睢阳区企业养老中心主任）证言：张某己、王某乙，经过我们的系统查询并没有这两个人的个人缴收通知单，这两份个人缴收通知单应该是吴迪自己伪造的。吴迪只是负责受理窗口的业务，吴迪是肯定没有这个权限和能力为别人办理这些涨退休金、养老保险、特殊工种证、病退等业务的。而且涨退休金、养老保险、特殊工种证、病退等这些业务的审批权限都在劳动行政部门，我们只是负责发放。（3）董某某证言：吴迪经常来店内玩彩票。4、被告人吴迪供述与辩解：2020年4月份的时候，我给张某甲打电话说现在可以办理涨退休工资的，我问张某甲办不办，张某甲说他办两个人给我一万元钱，我同意之后我和张某甲在北海路在水一方附近见的面，张某甲给了我一万元现金。过了几天我给张某甲打电话说一个人还得加一千元钱，张某甲说你别再加钱了，我再给你拿五千元钱你再给我加一个人的，我就同意了，我和张某甲约定在香君路港岛KTV那见的面，见面之后张某甲就把五千元钱现金给我了。又过了有十来天我给张某甲打电话问他“有想办理退休手续的没有”，“有没有上过班的都办，我找之前倒闭的企业员工用人家的工龄办理退休”，交的钱多退休金领的钱多，多少的都可办理，现在能办理的八万和六万的，一个月能领一千多元钱。过了几天，张某甲说他弟弟张某乙和朋友王某甲想办理退休手续，我说为张某乙找个倒闭的企业（河南省商丘市五洋食品工业有限公司）里老的空白的档案，为张某乙办理退休手续，大概需要8万元才能办成，这8万元里有5千元的好处费，剩下的6万多缴养老金，还有1万多需要活动关系使用，王某甲的需要7万左右，其中的6万是补交养老金，5千元是我的好处费，剩下的要活动关系使用，具体多少钱回来算过之后再说。过了几天，张某甲给我联系说他把钱准备好了给我送来，我当时在我单位，我就让张某甲来单位找我了，张某甲带着两三个人到睢阳区人社局就业培训中心会议室找到我，张某甲他们给了我四万元现金交给了我，张某甲说剩下的钱后期再给我。又过了几天，我给张某甲打电话说王某甲补交养老金需要他本人服役的档案证明，后面王某甲带着我给他开的介绍信去退伍办复印了他自己的档案。又过了几天，我给张某甲打电话说问他还有人办理退休吗，张某甲说他弟媳妇要办这个八万的名额，另外他弟弟张某戊也想办一个，我当时说还有一个六万五的名额。到了第二天张某甲要给我送钱，我当时在单位，我就让张某甲来我单位了，张某甲来到我单位找到我，当时还跟着张某甲的媳妇，张某甲把145000元现金交给了我。过了几天我给张某甲联系说张某乙和王某甲的算好了，张某甲还需要交68000元，王某甲再交55500元，我让张某甲把钱给我送到港岛KTV附近，过了一会张某甲带着几个人来港岛KTV来找我，我当时把我事先准备好的张某乙和王某甲的“河南省社会保险费个人缴收通知单”交给了张某甲，对张某甲说你把这单子放好，到可以办退休的时候还需要用，张某甲就把准备好的现金交给我了一个68000元的一个55500元的。过了几天张某甲给我电话说他弟弟张某乙这个可以办提前退休不，我当时说的办提前退休需要办特殊工种证，这个需要花钱办理，后来我去民安小区找的张某甲，张某甲把2000多元现金交给了我，过了两天我给张某甲打电话说特殊工种证不好办，还得再花钱，张某甲就问我需要多少钱，我当时给张某甲说的得6000元，张某甲让我去他家找他拿钱，我就去了香君路民安小区张某甲家小区门口张某甲把6000元现金交给了我。过了几天张某甲给我打电话联系问我说他五弟张某丁在梁园区上班想办理病退提前退休问我能办理不，我让张某甲把病历拿给我看看，我拿着张某丁的病历找到我睢阳区人社局医保办的同事马新伟看看，马新伟看过之后说张某丁办病退的各项指标达不到，需要办理你得找关系。然后我就给张某甲打电话说办理的话需要找关系花钱得25000元钱。到了晚上，张某甲打电话说张某丁想办，我就让张某甲把钱给我送到宋城路古城东门处，过了一会张某甲就来到宋城路古城东门处把25000元现金交给了我。过了几天张某甲给我打电话问说还能不能办理退休手续，说都是自己家亲戚没有外边类，我说可以办，张某甲问我需要多少钱，我当时给张某甲说的前面都有办的还按那个价格呗，当时张某甲说我现在不能给你那么多，我先给你一个四万五的一个五万五的，你办好了需要补的话我在补给你，我当时同意了，过了两天张某甲给我联系说把钱给我，当时张某甲和她老婆一起来的宋城路古城东门处把十万元现金交给了我，然后我就让张某甲回去等通知。过了没两天张某甲给我联系说再办一个退休的，我当时说的可以，我给张某甲说的有一个八万五的，张某甲说这次先给我三万多元钱，等我确定办好了在把剩下的钱补给我，我当时同意了。晚上，我在九州路附近让张某甲来找我，张某甲还是跟他媳妇一起给我的钱，也是给的现金三万多元钱。8月底我又以装修房子的名义借了张某甲四万多元钱，因为事情我没有给张某甲办成，钱也没有退回给张某甲，我怕张某甲找我，我就来郑州了，一直到现在都没有回去，我把手机号码也换了。我还账用了有13万元钱，还有我家里装修房子用了一部分，其它都被我吃喝玩，日常消费花了。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案待证事实有关联，本院予以确认。本院认为，被告人吴迪以非法占有为目的，谎称能办理退休手续等事项，骗取被害人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴迪能如实供述属坦白，自愿认罪、认罚并具结了具结书，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴迪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月8日起至2028年11月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴迪违法所得人民币492000元，继续予以追缴，退还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王建场审判员  朱国强审判员  朱凤菊二〇二一年三月二十六日法官助理袁相坤书记员陆春宇