吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初66号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人周某，自由职业，户籍所在地河北省唐山市路北区，住河北省唐山市路北高新区。   长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人周某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2019年3月初至4月份，被告人周某以帮助办理摩天活力城摊位为由，骗取被害人徐某1人民币23万元，徐某1先后在长春市宽城区中国建设银行华正支行向被告人周某转账共计人民币22万元(以下币种同)、微信转账1万元。2019年5月份，被告人周某以帮助购买汽车为由，骗取被害人徐某1钱款，徐某1先后在长春市宽城区中国建设银行华正支行向被告人周某转账共计20万元。2020年9月14日，被告人周某被传唤到案。案发前，被告人周某向被害人徐某1返还13万元。   长春市宽城区人民检察院认为，被告人周某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。   被告人周某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。   经审理查明：   2019年3月初至4月份，被告人周某以帮助办理摩天活力城摊位为由骗取被害人徐某1钱款，被害人徐某1先后在长春市宽城区中国建设银行华正支行向被告人周某转账22万元、微信转账1万元，计人民币23万元。   2019年5月份，被告人周某以帮助购买汽车为由骗取被害人徐某1钱款，徐某1先后在长春市宽城区中国建设银行华正支行向被告人周某转账共计人民币20万元。   2020年9月11日案发前，被告人周某向被害人徐某1返还13万元。2020年9月14日，被告人周某被传唤到案时尚有30万赃款未退赔。案件审理过程中，被告人周某自愿将案发后转入其账户内的人民币20万元退赔给被害人徐某1，并取得了被害人徐某1相应谅解。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   （一）书证   1.人员电子档案、常住人口数据查询详细信息证明：被告人周某、被害人徐某1、证人刘某的自然信息情况。   2.电话查询记录证明：被告人周某无前科劣迹。   3.到案经过证明：被告人周某的到案情况，系被传唤到案。   4.银行流水清单证明：周某建设银行卡（×××、×××）、徐某1建设银行卡流水（6217000940006053012）情况。   5.微信转账记录证明：被告人周某向被害人徐某1陆续微信转账共计还款13万元。(2019年7月19日转账2万，7月26日转账2万，12月17日转账3万，12月18日转账2万，12月19日转账1万元，12月20日转账1万元，12月26日转账2万元。）被害人徐某1于2019年3月26日给被告人周某转账1万元的情况。   6.徐某1出具的谅解书、周某自书材料证明：周某自愿将存入其建设银行账户内的人民币二十万元退赔给被害人徐某1，徐某1表示在其退赔20万元数额内对被告人周某予以相应谅解。   （二）证人证言   证人刘某的证言证实：我认识周某，我是“摩天活力城”的招商部经理，周某不是“摩天活力城”的业主。当时“摩天活力城”有一个跟我们合作的化妆品品牌，品牌叫“橙小橙”，这个品牌已经在活力城有摊位了，想进入活力城，但是周某只是这个品牌化妆品的经理，所有跟我们招商部和运营签的合同都是“橙小橙”真正的老板，跟周某没有关系。周某没有跟我们招商部和运营提出要租售五楼的水吧和干果摊位，他跟我们部门都接不上。“魔天活力城”的水吧和干果摊位组授权权利归我们招商部和运营，由我负责管理。周某没有跟我提过要租五楼的水吧和干果摊位，我们提出租售是要有申请的手续和企业资质的。他本人无权利跟我提出。我也没有权利租售“摩天活力城”的摊位，我们的业主都是需要先拿手续和资质然后通过我们集团审批才可以进入。   （三）被害人陈述   被害人徐某1陈述证实：我通过在周某的“橙小橙”化妆品店买化妆品认识的周某，认识大约有一年多，在这期间我经常去他店买化妆品。2019年3月初的一天，我们在一起吃饭，在吃饭的时候周某说要在长春市经开区“摩天活力城”开个店，说他认识大众旗下的一个高层领导，说能帮助他在活力城里面租到便宜的摊位，我当时就跟他说活力城已经开业了，现在进去好像比较难，他说没问题，然后我就跟他说，他要是有这个能力，给我也整个摊位，我说可以，吃完饭我们就分开了。第二天下午，周某就给我打来电话，让我跟他去活力城一起去选位置，因为他的摊位位置已经选完了，让我选择一下他给我联系的摊位位置，我就去了，当时我们在活力城一楼见的面，然后让我自己上四楼选位置，我就选了一个扶手口卖张阿姨奶茶的位置，当时就是张阿姨奶茶，还有一个扶手旁边空闲位置，没有经营，到现在也没有经营。因为周某跟我说四楼随便选，有商户的他可以运作，把商户移走。选完以后，周某上来看了一下，跟我说没问题等他消息吧，三个月以后就可以进场营业，地方就是我的了。我就回单位上班了，第二天周某跟我说摊位的事情他谈完了，马上给我转钱，张阿姨奶茶的位置租金是一年8万元，押金一万，装修押金一万，一共是十万元钱。我当时就同意了。我就在建设银行华正支行给周某账户转了十万元人民币。过了大约一周，他跟我说我选择的奶茶摊位净水器是要钱的，又让我给他转一万元钱，我就又给他通过微信转了一万元钱。然后他跟我说我选的扶手旁边闲置的位置可以做休闲零食，费用是一年十二万元人民币，让我给他转钱，他帮我租下来，我当时说我资金有限，我有点整不动了，他说可以跟我一起合伙，一人一半，减少投资风险，摊位费我出，品牌加盟和进货他拿钱，我说可以。然后2019年4月1日我又给他转了12万元摊位费，算上张阿姨奶茶的摊位和净水器钱，我一共给他转了23万元人民币。然后到5月份，我开车出门，把我开的本田思域车撞报废了，我要买车，周某知道了以后就给我打电话说他能买到天津港的平价进口车，然后跟我说他能买到改版的丰田酷路泽汽车，说这个车安全系数高，说价格是45.8万元，我当时没说买，他说可以买，然后周某说要是钱不足还可以贷款，我有点犹豫，然后我给他打电话说车我不想买，价格太高，而且我在网上看，车还太大，不适合我开。我不知道怎么的周某给我打电话说车他已经全款给我定了，让我给他准备钱，我碍于面子而且还要他帮助我运作活力城摊位的事情，我说那我就买吧，我一算账我这等于欠他45.8万元，然后我因为钱比较紧，我就连续三次给他转了二十万元人民币，我跟他说等我看见车以后我再给他尾款结清，后来他又以车的名义向我要了四万元钱，然后我向他问车的事情，他就以车缺手续和路上被警察扣了的名义不给我交车，也不给我钱，我就有点怀疑了，然后我就去摩天活力城打听摊位的事情，当时他跟我说三个月摩天活力城的摊位让我进场，我都等半年了也没有进场，他当时跟我说他认识的领导辞职了，去别的商场了，然后经过他去谈说摩天活力城同意赔偿我违约金人民币二十万元，他问我要钱，还是继续等待摊位，我说要钱，他就说可以，然后我就一直在等，后来我去摩天活力城问了没有他跟我说摊位这个事情，人家原先的摊位还在正常经营，与周某跟我说的随便挑选摊位，然后摊位给我租用的事情都是假的。我就感觉我被周某骗了，我找周某要钱，他就把我联系方式都拉黑了，就找不到他了，也联系不上了。周某给我买的车和当时在摩天活力城的摊位都没有落实。我也实地去摩天活力城去看了，都是他编造的。周某身份证是XXX，联系电话152XXXXXXXX，微信号是×××。   （四）被告人供述与辩解   被告人周某的供述与辩解证实：我因为我骗徐某1钱了被传唤到公安机关，我俩是2018年10月份通过社交软件认识的。2019年3月份的时候，我和徐某1在一起，我接到摩天活力城的招商主管刘洋给我打电话，说给我一个位置可以开店，是在地下，我看了下位置没同意，然后我和徐某1就去吃饭了，徐某1就要和我一起开个店，我也答应了，她说要在活力城开个水吧，没多长时间，我考察了一个水吧项目，之后我就去问了一个活力城招商部的一个招商员，具体是谁我不记得了，对方明确答复我，现在没有位置，当时正好赶上我缺钱，我就跟徐某1说，位置什么的都联系好了，需要十万元，其中摊位租金是八万元，押金一万元，装修押金一万元，你打给我吧，2019年3月12号的时候她往我建设银行卡里转了十万元，之后我又跟她说水吧需要设备钱一万元，她又通过微信给我转了一万元，转完之后我就开始以各种理由推脱搪塞她，具体用的什么谎言我也不记得了，因为都是我编造的，之后我又以办休闲食品床位的名义骗取徐某112万元，之后也是以各种理由推脱她，2019年五月份的时候，我跟她说需要一笔钱，管她借了10万元，她分两笔给我转的，一笔四万元，一笔六万元，之后她拉着我在高速上撞车了，她就要换车，我说天津免税区的车现在挺便宜的，我能买到酷路泽，价格四十三万七千五，徐某1当时挺犹豫，我为了让她把钱拿出来，我跟她说车我已经给你定了，你就先给我转十万，等车回来你先开着，钱之后在给我，之后我还告诉她我还欠你十万呢，然后她就说那这十万顶车款吧，我在给你转十万，总共二十万，剩下的钱车来了再给你，之后我就去云南大理了，徐某1就一直催我，问我摊位还有车的事，我就一直推脱他，等到八月份的时候，我又提出管徐某1借钱，她给我转了一笔一万的，一笔三万的，之后她也是一直催我，有时候实在挺不住了，就还给她一点，我总共还了十多万元，之后警察给我打电话询问我这件事的时候，我意识到徐某1应该是报警了，我就躲到大理了，一直到警察找到我。徐某1总共给我转了一共四十七万元。现在手机凭证，七万两千元是我还给她的，之后还有八千元现金汇款，还有几万元也是微信转账过去的，现在找不到了。我说我认识大众的高管，反正就是各种编造各种推脱，具体实在是记不住了。我和徐某1说的“振宇”大哥原来是摩天活力城的总经理，我跟他就是认识，因为徐某1总追我摊位的情况，我就把他搬出来，用来骗徐某1。我怕她报警，就是为了安抚她，还徐某1一部分钱。我有个朋友在天津买的车花了这些钱，我就按照这个价格说事了。骗徐某1的钱因为当时手头紧，没钱。徐某1给我转钱的银行卡号是中国建设银行的卡，卡号是×××。我做生意赔钱了，骗徐某1的钱用来堵亏空了，我知道我这么做是诈骗行。   还供述证实：2018年10月份的时候，我通过陌陌APP认识了一个叫徐某1的女子，2019年3月中旬的时候，当时，我和徐某1在一起，徐某1表示想做点生意，我说你想做什么咱俩一起呗，徐某1同意了，我说可以找摩天活力城的摊位开水吧。之后，我自己去了摩天活力城看了，摩天活力城当时没有空闲的摊位，但是我就跟徐某1说我已经在摩天活力城找到摊位了，我管徐某1要10万元后，其中摊位租金八万元，押金一万元，装修押金一万元，第二天，徐某1就通过银行汇款给我的建设银行卡里打了10万元，我拿到这10万元后，没有在摩天活力城办理水吧摊位，而是把这10万元还信用卡和网贷了，之后我又跟她说水吧需要设备钱一万元，她又通过微信给我转了一万元。2020年4月份的时候，徐某1说想在摩天活力城开个零食店，我说行，我就以这个理由管徐某1要12万元，徐某1通过银行汇款往我的建设银行卡里打了12万元，拿到这12万元之后我没帮徐某1办零食店，我拿这笔钱堵窟窿了。2019年5月份的时候，我管徐某1借了10万元，我问徐某1是否方便借我，要是不方便就算了，徐某1过了几天之后，就通过银行汇款到我的建设银行卡里，分两笔给的，一笔4万元，一笔6万元，我通过口头管徐某1借的，没有给徐某1出具借条或合同。2020年5月底的时候，徐某1的车撞了，她就要换车，当时我朋友在天津港买的改版丰田酷路泽，价格四十三万七千五，我为了让她把钱拿出来，我跟她说车我已经给你定了，你就先给我转十万，等车回来你先开着，钱之后在给我，之后我还告诉她我还欠你十万呢，然后她就说那这十万顶车款吧，我再给你转十万，总共二十万，剩下的钱车来了再给你，之后徐某1问我车、摊位钱的事，我就以各种理由推脱。等到八月份的时候，我又提出来管徐某1借钱，她给我转了一笔一万的，一笔三万的，之后她也是一直催我，有时候实在挺不住了，就还给她一点，我总共还了十五、六万元。我没有能力办理“摩天活力城”的摊位，没有能力办理买车的事，我都是编的谎话，我当时有窟窿堵不住了才骗徐某1的钱，用骗来的钱来堵窟窿。我收钱的银行卡号建设银行×××,×××，开户人是我本人。徐某1汇钱的银行卡号建设银行6217000940006053012，开户人是徐某1。我知道我这么做是诈骗行为。   （五）勘验检查笔录   辨认笔录证明：被害人徐某1辨认出周某系诈骗自己钱款的男子。   （六）视听资料   审讯光盘证明：被告人周某在公安机关接受讯问的情况。   上述证据，经过庭审举证、质证，被告人周某无异议。以上证据能够相互印证，并形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。   本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持，被告人周某到案后如实供述所认定犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，已退赔被害人徐某1部分损失，且取得被害人谅解，亦可以从轻处罚，且本案在审判阶段适用认罪认罚审判程序，对被告人可以从宽处理，与坦白情节不重复评价量刑。综上，根据被告人周某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【涉案物品的处理】、第六十一条【量刑原则】、《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2025年4月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   二、被告人周某主动上缴并扣押在长春市公安局宽城区分局的建设银行卡内的人民币二十万元，退赔给被害人徐某1。   三、责令被告人周某退赔被害人徐某1其余损失人民币十万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 魏庆辉   人民陪审员 齐 颖   人民陪审员 张艳秋   二〇二一年三月十五日   书记员 王 楠