新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2021）新0105刑初60号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人赵扶成，男，1976年1月1日出生于河南省安阳县，汉族，中共党员，初中文化程度，住河南省安阳市龙安区。2016年5月27日，因妨害公务被河南省安阳市公安局行政拘留十日。因本案于2020年9月14日被刑事拘留，9月24日被指定居所监视居住，同年10月14日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人蒋昊霖，新疆建信律师事务所律师。被告人李雪菲，曾用名李小旦，男，1990年6月5日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化程度，住河南省安阳市北关区。因本案于2020年9月12日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人王志刚，浙江凯旺律师事务所律师。被告人杨香丽，女，1973年5月18日出生于河南省安阳县，汉族，中专文化程度，户籍地河南省安阳市文峰区。因本案于2020年9月15日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人王伟，新疆建信律师事务所律师。被告人王小波，男，1998年10月22日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化程度，住河南省安阳市安阳县。因本案于2020年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人李晨，北京市博儒（上海）律师事务所律师。被告人高开放，男，1988年7月7日出生于河南省安阳县，汉族，大专文化程度，无固定职业，住河南省安阳市文峰区。因本案于2020年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉（2021）5号起诉书指控被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波、高开放犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波、高开放到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月到8月间，被告人赵扶成、杨香丽、李雪菲、王小波、高开放明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在郭某（另案处理）的纠集下为网络犯罪活动提供帮助。其中，被告人赵扶成在郭某的安排下负责“记账”、监督，参与收钱、转账、提现、分流等支付结算活动；被告人李雪菲负责“拉人”、将从郭某处获得的账号提供给王小波、高开放等让其转钱，参与收钱、转账、提现、分流等支付结算活动以获利；被告人杨香丽在郭某的安排下负责“拉人”、提供银行卡或支付宝账户以获利。经查，被告人赵扶成支付结算金额为834余万元；被告人杨香丽支付结算金额为1068余万元，获利13500余元；被告人李雪菲支付结算金额为348余万元，获利2000余元；被告人王小波支付结算金额为736余万元，获利1300元；被告人高开放支付结算金额为633余万元，获利1100元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人杨某、王某等人的报案材料与陈述、被告人赵扶成、杨香丽、李雪菲、王小波、高开放的供述与辩解、证人乔某的证言、电子数据检查笔录及光盘、扣押笔录、微信聊天及转账记录截图、公安部反诈平台银行账户、支付宝流水明细、到案经过、常口信息等证据。公诉机关认为，被告人赵扶成、杨香丽、李雪菲、王小波、高开放明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在郭某的安排下为网络犯罪活动提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处被告人赵扶成有期徒刑一年六个月（不适用缓刑），并处罚金一万元；判处被告人李雪菲有期徒刑一年两个月（不适用缓刑），并处罚金8000元；判处被告人杨香丽有期徒刑一年两个月（不适用缓刑），并处罚金8000元；判处被告人王小波有期徒刑七个月（不适用缓刑），并处罚金5000元；判处被告人高开放有期徒刑七个月（不适用缓刑），并处罚金3000元。被告人赵扶成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人赵扶成认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李雪菲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李雪菲认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨香丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人杨香丽认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王小波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王小波认罪认罚，请求从轻处罚。被告人高开放对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年7月到8月间，被告人赵扶成、杨香丽、李雪菲、王小波、高开放明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在郭某（另案处理）的纠集下为网络犯罪活动提供帮助。其中，被告人赵扶成在郭某的安排下负责“记账”、监督，参与收钱、转账、提现、分流等支付结算活动；被告人李雪菲负责“拉人”、将从郭某处获得的账号提供给王小波、高开放等让其转钱，参与收钱、转账、提现、分流等支付结算活动以获利；被告人杨香丽在郭某的安排下负责“拉人”、提供银行卡或支付宝账户以获利。经查，被告人赵扶成支付结算金额为834余万元；被告人杨香丽支付结算金额为1068余万元，获利9500余元；被告人李雪菲支付结算金额为348余万元，获利2000余元；被告人王小波支付结算金额为736余万元，获利1300元；被告人高开放支付结算金额为633余万元，获利1100元。同时查明，被告人赵扶成、高开放经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。公安机关扣押被告人赵扶成华为手机一部、被告人杨香丽华为荣耀手机一部、红米8A手机一部及银行卡十一张、U盾一个、被告人李雪菲三星SM-G9700手机一部、被告人王小波小米MIX3手机一部、被告人高开放红米手机一部．上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某、王某等人的报案材料与陈述、被告人赵扶成、杨香丽、李雪菲、王小波、高开放的供述与辩解、证人乔某的证言、电子数据检查笔录及光盘、扣押笔录、微信聊天及转账记录截图、公安部反诈平台银行账户、支付宝流水明细、到案经过、常口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波、高开放明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波辩护人的辩护意见是被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波认罪认罚，请求从轻处罚。被告人赵扶成、高开放经公安机关电话传唤，到案后如实供述自己的罪行，系自首。被告人李雪菲、杨香丽、王小波到案后能如实供述自己的罪行，被告人赵扶成、李雪菲、杨香丽、王小波、高开放愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百四十九条第一款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵扶成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2022年3月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人李雪菲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年11月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人杨香丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年11月14日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人王小波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2021年4月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人高开放犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年4月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）六、追缴被告人杨香丽犯罪所得9500元、被告人李雪菲犯罪所得2000元、被告人王小波犯罪所得1300元、被告人高开放犯罪所得1100元。七、公安机关扣押的作案工具被告人赵扶成华为手机一部、被告人李雪菲三星SM-G9700手机一部、被告人杨香丽华为荣耀手机一部、被告人王小波小米MIX3手机一部、被告人高开放红米手机一部，予以没收。九、扣押的其他财物未随案移送的（详见卷内扣押清单），由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周鸿宾人民陪审员  刘永生人民陪审员  王雪峰二〇二一年三月二十一日书 记 员  梁立萱