湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初164号 公诉机关临湘市人民检察院 被告人张忠发，男，1962年12月21日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，经商，住安徽省马鞍山市雨山区。2019年2月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，同日被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日被本院决定取保候审。 被告人王桂银，男，1964年3月21日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，农民，住安徽省蚌埠市蚌山区。2019年2月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，次日被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日被本院决定取保候审。 被告人张来珍，女，1970年12月12日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，经商，住安徽省芜湖市无为县。2019年1月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，次日被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日被本院决定取保候审。 被告人孙瑞新，男，1968年5月4日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，农民，住安徽省蚌埠市蚌山区。2019年2月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，次日被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日被本院决定取保候审。 被告人刘贤民，男，1968年4月18日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，经商，住安徽省马鞍山市和县。2019年1月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向临湘市公安局投案，次日被临湘市公安局取保候审，同年10月14日被临湘市人民检察院决定取保候审，2020年10月14日被本院决定取保候审。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员黎刚出庭支持公诉。被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2018年期间，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民等五人明知他人在长江内非法开采江砂，仍多次购买盗采的江砂，并使用自己经营的货船运输至上海市××进行销售，从中赚取差价。具体犯罪事实如下： 1.2016年6月至2018年1月期间，被告人张忠发明知黄某、郭崇岭、姜基昌等人在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“银通998”号货船运至上海市××销售。张忠发共计购买4船江砂约29750吨，花费人民币807000元（以下币种均为人民币）销售得款1206600元，获利约399600元。 2.2017年11月至2018年3月期间，被告人王桂银明知郭崇岭在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“创源568”号货船运至江苏省销售。王桂银共计购买3船江砂约12250吨，花费548500元销售得款753000元，获利约204500元。 3.2017年10月至2017年11月期间，被告人张来珍明知郭崇岭、张健在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“中兴988”号货船运至上海市××江苏省销售。张来珍共计购买2船江砂约12000吨，花费676400元，销售得款845500元，获利约169100元。 4.2018年1月至2018年3月期间，被告人孙瑞新明知郭崇岭在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“东泰99”号货船运至江苏省安徽省销售。孙瑞新共计购买2船江砂约7300吨，花费368500元，销售得款513800元，获利约145300元。 5.2018年4月，被告人刘贤民明知郭崇岭在长江内非法开采江砂，仍购买盗采的江砂并使用其经营的“海丰6699”号货船运至江苏省销售。刘贤民共计购买1船江砂约2500吨，花费155300元，销售得款180000元，获利约24700元。 案发后，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民主动到公安机关投案，并退缴违法所得其中张忠发退缴600000元，王桂银退缴370000元，张来珍退缴450000元，孙瑞新退缴250000元，刘贤民退缴180000元。 公诉机关认为，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民明知是犯罪所得的赃物而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人张忠发有期徒刑一年至二年，并处罚金，适用缓刑；判处被告人王桂银有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金，适用缓刑；张来珍有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金，适用缓刑；判处被告人孙瑞新有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，适用缓刑；判处被告人刘贤民有期徒刑六个月至十个月，并处罚金，适用缓刑。公诉机关提交了书证户籍资料、线索来源和到案经过、转账记录、湖南省非税收入一般缴款书，证人吴某、曾某、王某、魏某、黄某等人的证言，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民的供述和辩解，辨认笔录。 被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民分别于2019年2月28日、2019年2月22日、2019年1月9日、2019年2月22日2019年1月30日向临湘市公安局投案。公安机关已冻结被告人张忠发农业银行账户存款291771.25元、冻结被告人王桂银使用的王强的农业银行账户存款408866.48元。在本案审理期间，被告人张忠发退缴违法所得31482875元，被告人张来珍退缴违法所得395500元，被告人孙瑞新退缴违法所得263800元。 本院认为，被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民明知是他人非法采矿所得的矿产资源而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民均自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民的违法所得应当依法予以追缴，上缴国库。根据被告人张忠发、王桂银、张来珍、孙瑞新、刘贤民的犯罪情节和悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，分别判决如下： 一、被告人张忠发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王桂银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张来珍犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孙瑞新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘贤民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人张忠发违法所得人民币120.66万元，被告人王桂银违法所得人民币75.3万元，被告人张来珍违法所得人民币84.55万元，被告人孙瑞新违法所得人民币5138万元，被告人刘贤民的违法所得人民币18万元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 雷 略 人民陪审员 付 聪 人民陪审员 余祥辉 二〇二一年三月九日 书 记 员 余 可 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”； （一）掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。