江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1024刑初16号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人聂鑫，男，1987年5月1日出生，汉族，大专文化，崇仁县宝深达纺织发展公司总经理，住崇仁县，2020年11月9日因涉嫌犯开设赌场罪被崇仁县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于崇仁县看守所。辩护人杨筱云，江西崇高律师事务所律师。崇仁县人民检察院以崇检检一刑诉[2021]12号起诉书指控被告人聂鑫犯开设睹场罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人聂鑫及其辩护人杨筱云到庭参加诉讼，本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2020年1月至6月期间，被告人聂鑫为“大亨互娱"赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利数额累计达16.20536万元。案发后，聂鑫自动投案，如实供述自己的罪行，并退回违法所得2万元。据以指控的证据有：归案情况说明、线索移送函等书证；证人徐俊辉、聂某等人的证言；辨认、检查笔录；电子数据以及被告人聂鑫的供述。公诉机关认为，被告人聂鑫为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。同时聂鑫具有自首、退缴全部赃款情节且认罪认罚，建议本院对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人聂鑫对起诉书指控的犯罪事实不持异议。被告人聂鑫的辩护人的辩护意见为：被告人聂鑫系自首，且系初犯、偶犯，并认罪认罚，依法可减轻处罚，被告人还退缴了全部赃款，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对被告人聂鑫减轻处罚。经审理查明：2020年1月至6月期间，被告人聂鑫为“大亨互娱"赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利数额累计达16.20536万元。案发后，聂鑫自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并退回违法所得2万元。另查明，被告人聂鑫在本案审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。在本案审理中，聂鑫家属又代为退缴违法所得人民币14.20536万元。认定上述事实的证据有：1、证人刘某的证言证实：2020年一月份左右，因为疫情无聊，她就问聂鑫要他带她玩牛牛，聂鑫就微信发了一个网络链接给她，让她通过这个链接下载大亨互娱APP,通过这个APP玩牛牛要先充值上分，都是聂鑫直接帮她上分，她还知道聂某和张某也是通过聂鑫上分的，聂鑫身边还有几个朋友都会找他充值上分，但是具体名字她不知道。她是用微信号“linda77255”,昵称是“汐汐”，“大亨互娱上的昵称和微信昵称是一样的，注册手机就是她用的手机，号码是138××××2924,平台上ID号她不记得。2、证人张某的证言证实：他通过朋友聂鑫微信发送的链接，下载进入“大亨互娱”手机斗牛赌博，并通过聂鑫上下分，2020年1月初至4月底共输了二千元左右。3、证人冯某的证言证实：他通过欧亮微信发送的链接下载注册“大亨互娱”赌博APP,之后欧亮告诉他添加聂鑫的微信号，他又通过聂鑫上下过几次分在“大亨互娱"里赌博。他和聂鑫视频聊天好多次，是戴一副眼镜，应该认识。4、证人周某的证言证实：他通过聂鑫用微信发的链接注册“大亨互娱”赌博平台进行赌博，并通过聂鑫上下分。聂鑫的微信昵称为“U”，微信账号×××，他的电话是131××××5995,是聂鑫把赌博平台的链接发给他的微信。上下积分都是1元钱10积分。5、证人沈某的证言证实：他通过昵称“U”（也就是聂鑫）的微信发的链接，下载“大亨互娱MAPP,并找微信好友"U”上下分。上下分比例都是1块钱10积分。6、证人徐某的证言证实：他通过聂鑫微信发送的“大亨互娱"网址链接下载赌博平台，并通过微信转账，由聂鑫为其上分进行赌博，每次转账300元，大概转了七八次上分，全部输了就没玩了。7、证人邓某的证言证实：他通过朋友推荐加了微信好友“U”（也就是聂鑫），并通过聂鑫在微信上发送的链接下载注册“大亨互娱”，并通过聂鑫上、下分参与赌博，共输了—万余元。ID他不记得，昵称好像叫“香奈儿”，“U”的微信账号是×××。8、证人聂某的证言证实：他通过其堂哥聂鑫发送的赌博链接在"大亨互娱”里面赌博，并通过聂鑫上、下分，大概共输了八千元钱。他是2020年1月24日左右开始玩的，持续到2020年4月6日左右吧，具体时间也记不清了，断断续续玩了几个月。9、辨认笔录证实：聂某、张某、周某、冯某、徐某、邓某6人分别从公安机关提供的12张照片中辨认出聂鑫就是向他们推荐“大亨互娱”赌博平台链接并为他们上下分的男子。另外周某还辨认出2019年9月份在"大亨互娱”网络赌博APP平台和他一起参与赌博的张某。10、线索移送函证实：按照公安部“净网2020”4号集群战役工作部署，四川达州网安部门在侦办“1.12”开设赌场案中，打掉一个利用“大亨互娱”赌博APP开设赌场、招募代理、组织赌客进行赌博的犯罪团伙，通过循线深挖，发现一个隐匿于境外、组织境内中国人参与网络赌博、开设赌场的特大网络赌博集团，并成功获取该集团架设于菲律宾的数据库服务器最高控制权限，提取“赌厅信息”、“用户注册信息”、“获利信息”等核心数据约2TB。对涉及崇仁县的9条线索由治安大队进行合理分配，按照崇仁县公安局指令将公安部“净网2020”4号集群战役线索发给三山派出所进行依法核查。11、扣押决定书、清单各2份，江西省政府非税收入票据1张证实：公安机关暂扣聂鑫作案用的手机，并暂扣聂鑫非法所得2万元。12、邓正波中信银行交易明细、浦发银行南昌支行交易明、聂鑫农业银行崇仁支行交易明细证实：聂鑫和邓正波之间有非常频繁的转账交易，聂鑫和张某、刘某、欧亮之间也有转账交易记录。13、常住人口信息8份证实：聂鑫发展的8名下线人员刘某、张某、周某、徐俊辉、邓某、聂某、沈某、邓攀艺均已成年。14、调取证据材料通知书及调取内容、达州市公安局复函证实：经向达州市公安局调取聂鑫的后台注册、赢利数据，被告人聂鑫2019年12月23日在大亨互娱注册账号，昵称“香奈儿”用户ID14360899,邀请8名下线，在平台一共抽取的分数是1620536分，共获利16.20536万元。15、江西省政府非税收入票据证实：被告人聂鑫已退缴赃款人民币14.20536万元。16、电子数据现场提取笔录和固定清单证实：侦查人员对刘某、聂鑫、张某、周某、徐俊辉、邓某、聂某、冯某、沈某9人在“大亨互娱”赌博平台上使用的微信号及该微信号的交易明细，使用过的支付宝账号及该账号的交易明细进行提取并固定。聂鑫和上述8人之间有频繁的微信、支付宝转账交易记录。17、归案情况说明证实：2020年11月9日，被告人聂鑫主动到崇仁县公安局投案。18、常住人口信息证实：被告人聂鑫出生于1987年5月1日，犯罪时已成年，无违法犯罪记录。19、被告人聂鑫供述及认罪认罚具结书证实：2019年10月份左右，他从他的朋友邓波的朋友圈里看到其发出的赌博软件的链接，他就自己主动微信询问邓波这个赌博软件怎么玩，邓波就把赌博软件的下载链接、玩法、邀请人的添加方式等一些具体细节告诉了他.他在大亨互娱的昵称是：“香奈儿”，注册的时间是2019年12月左右，玩的房间号是：大联盟666。邓波看他输了挺多，就告诉他，可以自己开一个代理，这样当他玩就可以从赌博APP自动扣取的8%的水钱中返还水钱的60%,会以积分的形式返回到他的积分池中，ID“14360899”是他的，大亨互娱ID:14508676是邓波的。他成了代理后，其中代理获利数据中他共抽取的分数1620536分。即获利160万余积分，其中有130万积分应该是从自己参与赌博中抽水的，还有30万积分是从他下线赌博中抽取的，1积分也就是1角钱，总共获利也就是16万左右。发展的玩家没有未成年人，基本上都是他认识的人，就是张某、徐俊辉、邓攀艺、周某等这些他的亲戚朋友，还有一些人他不认识，是通过他的这些亲戚朋友拉进来的。他一般使用微信、支付宝和银行卡进行上下分，微信昵称为“U”，微信账号是×××。支付宝昵称为“聂鑫”，支付宝账号131××××5995。他一般使用农业银行卡进行交易。还有昵称为“落落”的也是他本人使用的账号。他在本案审查起诉阶段自愿认罪认罚。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实且能相互印证。对上述证据及所证明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人聂鑫为赌博网站担任代理及招募下级代理并接受投注，抽头渔利数额累计人民币16.20536万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。案发后，被告人聂鑫能主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚；能积极退缴全部赃款，可酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，考虑被告人又认罪认罚，依法对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以釆纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人聂鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2022年5月8日止。罚金人民币一万元已缴纳。）二、退缴的违法所得人民币16.20536万元（其中在公安机关退缴违法所得人民币2万元）依法予以没收，上缴国库。四、随案移送的作案工具OPPO手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建平人民陪审员  谢步安人民陪审员  廖毛孙二〇二一年三月二十九日书 记 员  廖丽霞