陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕03刑终80号 原公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。 上诉人（原审被告人）戴民，又名戴明，男，1963年7月31日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，无业，户籍地扬州市广陵区。1995年11月16日因犯诈骗罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑七年，2000年5月26日释放。2020年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局渭滨分局刑事拘留，同年5月24日被指定居所监视居住，同年6月10日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 上诉人（原审被告人）孟润成，男，1963年1月15日出生于陕西省汉中市，汉族，初中文化，农民，户籍地汉中市汉台区，捕前租住西安市长安区西韦曲北堡村。2020年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局渭滨分局指定居所监视居住，同年6月2日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 原审被告人毛万明，男，1956年9月21日出生于陕西省汉中市，汉族，初中文化，农民，户籍地汉中市汉台区，捕前住云南省昆明市韩梦区。2020年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局渭滨分局刑事拘留，同年5月24日被指定居所监视居住，同年6月10日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 宝鸡市渭滨区人民法院审理宝鸡市渭滨区人民检察院指控原审被告人毛万明、戴民、孟润成犯诈骗罪一案，于二0二0年十二月二十五日作出（2020）陕0302刑初210号刑事判决，宣判后，原审被告人戴民、孟润成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定的事实与公诉机关指控一致，即2008年至2020年期间，被告人毛万明、戴民、孟润成分别通过他人介绍参与所谓民族资产解冻大业，就是花费资金寻找持有“信物（功能章、票号证）”的山上老人办理相关手续，对国家遗留在海外并被冻结的大量资产进行解冻并运送回国交给政府部门，从而获取高额奖励报酬。截止案发时，毛万明、戴民、孟润成三人在参与民族资产解冻大业过程中，均没有做成，且被上线人员多次以办理手续需要缴纳费用为名骗取钱财。至此，三人均意识到民族资产解冻大业为骗局，但为了挽回自己之前的损失，三人参与介绍他人加入民族资产解冻大业骗局来诈骗他人钱财。2015年春节，“老庄”（庄东海、也叫庄荣华，已死亡）告知被告人毛万明，称其手中有一枚功能章，可以解冻民族资产，但是需要找到出资人出钱进行操作。被告人毛万明将此事告知了被告人孟润成，孟润成打电话给被告人戴民，让戴民联系出资人，三人在明知民族资产解冻大业为骗局的情况下，为了挽回自己参与民族资产解冻造成的经济损失，积极帮助“老庄”联系出资人，2016年10月上旬由被告人戴民将被害人张某叫到汉中市与被告人毛万明、孟润成及“老庄”等人见面，商谈做功能章获取巨额钱财的事情。被告人毛万明、戴民、孟润成在明知参与民族资产解冻功能章项目是骗局的情况下，仍然积极参与配合“老庄”促成张某交纳费用，最终双方约定由被害人张某出资10万元用于接所谓的持有功能章的山上老人下山，进行民族资产解冻操作。被害人张某于2016年10月12日通过其农业银行账户62284800***********向被告人毛万明农业银行62284829******26774账户转款5万元；10月16日向被告人戴民农业银行6228480******091270账户转款5万元，共计10万元。被告人戴民收到被害人张某转来的5万元后，征得“老庄”的同意，留下5千元现金作为他和孟润成等人的生活费，将剩余4.5万元转给毛万明。毛万明收到9.5万元后交给“老庄”，又从“老庄”处借出4万元偿还了个人债务，剩余5.5万元“老庄”用于请老人下山的费用。到了双方约定的办事期限后，“老庄”、毛万明、戴民、孟润成等人无法给被害人张某办理解冻事宜，被害人张某便多次催要10万元费用，“老庄”、毛万明害怕张某报警，陆续向张某退款7.5万元。庭审另查明，案发后，被告人孟润成的家属于2020年7月13日主动向公安机关退缴赃款5000元。被告人毛万明、戴民、孟润成对庭审查明的事实亦无异议。毛万明、戴民、孟润成对指控的事实、罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 根据以上事实及相关证据，原审法院认为，被告人毛万明、戴民、孟润成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人毛万明、戴民、孟润成分工合作、作用积极，均为主犯。被告人毛万明、戴民、孟润成到案后能够如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚，且均能自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人戴民、孟润成分赃较少，酌情从轻处罚。案发后被告人孟润成积极退还部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人毛万明、戴民、孟润成所犯诈骗罪的罪名均成立，犯罪情节认定适当，予以采纳。结合三被告人的犯罪情节、悔罪表现等，公诉机关对三被告人的量刑建议有轻，应予调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决：一、被告人毛万明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。二、被告人戴民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元。三、被告人孟润成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。四、被告人孟润成退缴的赃款5000元发还给被告人张某，由扣押机关执行。被害人张某剩余经济损失20000元，责令被告人毛万明、戴民、孟润成予以退赔。 上诉人戴民诉称，其认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，一审对其量刑过重，请求二审从轻处罚。 上诉人孟润成诉称，一审认定其系主犯不当，其只从戴民手中拿了3000元，其能如实供述，认罪认罚，积极退赃，一审对其量刑过重，请求二审从轻处罚。 二审审理期间，上诉人戴民自愿撤回上诉。 经审理查明，原审认定毛万明、戴民、孟润成诈骗犯罪的事实清楚，有下列证据证实：受案登记表、抓获经过、借条、扣押清单、微信转账记录、刑事判决书、释放证明、情况说明、银行交易明细、户籍信息等书证，被害人张某的陈述，证人王某、翟某、李某的证言，被告人毛万明、戴民、孟润成的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据。 以上证据，经原审法院公开开庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，证据确实充分，并相互印证，本院予以确认。 本院认为，原审被告人毛万明、上诉人戴民、孟润成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，原公诉机关指控的罪名成立。三人分工合作、作用积极，均为主犯。毛万明、戴民、孟润成到案后能够如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚，且均能自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。戴民、孟润成分赃较少，酌情从轻处罚。案发后孟润成积极退还部分赃款，酌情从轻处罚。 关于上诉人孟润成所提一审认定其系主犯不当，其仅拿到3000元的上诉理由，经查，毛万明、戴民、孟润成三人均意识到民族资产解冻大业为骗局，但为了挽回自己之前的损失，参与介绍他人加入民族资产解冻大业骗局来诈骗他人钱财，三人在共同犯罪中分工合作、作用积极，均系主犯，符合案件事实和法律规定，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人戴民所提原审对其量刑过重，孟润成所提其认罪悔罪，积极退赃，原审量刑过重的上诉理由，经查，原公诉机关指控毛万明、戴民、孟润成所犯诈骗罪的罪名均成立，犯罪情节认定适当，但对三人量刑建议有轻，原审法院结合三人的犯罪情节、悔罪表现等予以调整，对三人所处刑罚均符合法律规定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 二审审理期间，上诉人戴民自愿撤回上诉，经查符合法律规定，应予准许。 综上，原审认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十三条第（二）款、第三百八十六条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人戴民撤回上诉； 二、驳回上诉人孟润成的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  吕 梁 审 判 员  龚培静 审 判 员  卫广瑞 二〇二一年三月十二日 法官助理  陈瑾慧 书 记 员  刘俊亚