河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初180号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人查家辉，男，1999年4月29日出生，满族，大专文化程度，务工，住辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动，于2020年10月30日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人张振，男，1995年8月22日出生，汉族，中专文化程度，务工，住辽宁省抚顺市新抚区。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动，于2020年11月5日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人任浩楠，男，1997年4月11日出生，汉族，大专文化程度，务工，住辽宁省抚顺市新抚区。因涉嫌帮助网络信息犯罪活动，于2020年11月5日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2021〕255号起诉书指控被告人查家辉、张振、任浩楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人查家辉，张振，任浩楠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2020年2月17日，南阳市卧龙区居民陈某在家中玩手机时被拉进一个刷单群，先跟群内微信好友下载萤火虫APP买彩票玩，后添加微信名“吴迪”、账号安迪为老师，又下载“KK368黄金屋”软件并注册的账号，加入“劳斯莱斯群”内，跟着老师指示在KK368软件上投注大小、单双和倍数，绑定自己银行卡充值投注，累计充值534315元，提现363238.97元，输了171976.464多元，发现被骗后报警。经南阳市公安局光武分局侦查发现“KK368黄金屋”网络平台服务器Ip地址登记为美国，根据陈某提供的资金流水发现，其提供的充值账户涉及中国建设银行丛巍、中国邮政储蓄银行颜云、中国邮政储蓄银行蔡长浩、中国邮政储蓄银行唐爽、交通银行刘英丽、中国工商银行叶倩等人的账户。南阳市公安局光武分局民警在案件侦办过程中发现，被告人查家辉、张振、任浩楠的银行卡被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算。经查证：自2019年12月份以来，被告人查家辉用自己及女朋友的身份证分别在农业银行、工商银行、中国银行、邮政银行和建设银行办理10张银行卡和U盾邮寄给同学祝东坡（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利9900元。经河南融通联合会计师事务所审计，自2020年1月5日至2020年8月19日期间，查家辉尾号2912建设银行卡资金流入137940.82元；尾号2683中国银行卡资金流入3872629元；尾号8928邮政银行卡资金流入4263161.17元；尾号1570农业银行卡资金流入10181657.06元，上述4张银行卡共计收到360个账户转款，共计金额18455388.05元人民币。2019年3月份以来，被告人张振用自己的身份证分别在工商银行、建设银行、邮政银行和中国银行办理4张银行卡和U盾提供给朋友韩耀东（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利11990元。经河南融通联合会计师事务所审计，自2019年8月26日至2020年10月20日期间，张振尾号6334的工商银行卡资金流入45554211.93元；尾号7520的建设银行卡资金流入37190017.62元；尾号3100的中国银行卡资金流入2607398.37元；尾号6305邮政银行卡资金流入25904096.19元，上述4张银行卡共计收到771个账户转款，共计金额111255724.1元人民币。2019年5月份以来，被告人任浩楠用自己的身份证在建设银行、中国银行、工商银行、交通银行办理银行卡及U盾提供给其上线“东东”（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利8148元。之后任浩楠又介绍其同学李浩然、张致伟、郭天刺三人办理银行卡及U盾，“东东”先后给任浩楠转账10900元，其中任浩楠扣除550元，其余转给其同学。经河南融通联合会计师事务所审计，自2019年11月7日至2020年5月8日期间，任浩楠尾号0147的工商银行卡资金流入960040元：尾号6489的中国银行卡资金流入7138038.96元；尾号9324的建设银行卡资金流入3480635.65元，上述3张银行卡共计收到125个账户转款，共计金额11578714.61元人民币。公诉机关认为，被告人查家辉、任浩楠、张振明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人查家辉、任浩楠、张振认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法惩处。被告人查家辉、张振、任浩楠对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2020年2月17日，南阳市卧龙区居民陈某在家中玩手机时被拉进一个刷单群，先跟群内微信好友下载萤火虫APP买彩票玩，后添加微信名“吴迪”、账号安迪为老师，又下载“KK368黄金屋”软件并注册的账号，加入“劳斯莱斯群”内，跟着老师指示在KK368软件上投注大小、单双和倍数，绑定自己银行卡充值投注，累计充值534315元，提现363238.97元，输了171976.464多元，发现被骗后报警。经南阳市公安局光武分局侦查发现“KK368黄金屋”网络平台服务器Ip地址登记为美国，根据陈某提供的资金流水发现，其提供的充值账户涉及中国建设银行丛巍、中国邮政储蓄银行颜云、中国邮政储蓄银行蔡长浩、中国邮政储蓄银行唐爽、交通银行刘英丽、中国工商银行叶倩等人的账户。南阳市公安局光武分局民警在案件侦办过程中发现，被告人查家辉、张振、任浩楠的银行卡被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，经查证：自2019年12月份以来，被告人查家辉用自己及女朋友的身份证分别在农业银行、工商银行、中国银行、邮政银行和建设银行办理10张银行卡和U盾邮寄给同学祝东坡（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利9900元。经河南融通联合会计师事务所审计，自2020年1月5日至2020年8月19日期间，查家辉尾号2912建设银行卡资金流入137940.82元；尾号2683中国银行卡资金流入3872629元；尾号8928邮政银行卡资金流入4263161.17元；尾号1570农业银行卡资金流入10181657.06元，上述4张银行卡共计收到360个账户转款，共计金额18455388.05元人民币。2019年3月份以来，被告人张振用自己的身份证分别在工商银行、建设银行、邮政银行和中国银行办理4张银行卡和U盾提供给朋友韩耀东（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利11990元。经河南融通联合会计师事务所审计，自2019年8月26日至2020年10月20日期间，张振尾号6334的工商银行卡资金流入45554211.93元；尾号7520的建设银行卡资金流入37190017.62元；尾号3100的中国银行卡资金流入2607398.37元；尾号6305邮政银行卡资金流入25904096.19元，上述4张银行卡共计收到771个账户转款，共计金额111255724.1元人民币。2019年5月份以来，被告人任浩楠用自己的身份证在建设银行、中国银行、工商银行、交通银行办理银行卡及U盾提供给其上线“东东”（另案处理），被挂在“KK368黄金屋”网络平台用于赌客充值结算，获利8148元。之后任浩楠又介绍其同学李浩然、张致伟、郭天刺三人办理银行卡及U盾，“东东”先后给任浩楠转账10900元，其中任浩楠扣除550元，其余转给其同学。经河南融通联合会计师事务所审计，自2019年11月7日至2020年5月8日期间，任浩楠尾号0147的工商银行卡资金流入960040元：尾号6489的中国银行卡资金流入7138038.96元；尾号9324的建设银行卡资金流入3480635.65元，上述3张银行卡共计收到125个账户转款，共计金额11578714.61元人民币。另查明，2020年10月27日，被告人查家辉在沈阳市小北关街27号天童美语学校被南阳市公安局光武分局民警抓获；2020年11月5日，被告人张振、任浩楠被抚顺市公安局新抚公安分局南花园公安派出所民警抓获。上述事实有被告人查家辉、张振、任浩楠的户籍证明、抓获经过及未被羁押证明、前科情况查询证明、转账记录截图、交易明细、银行卡流水、辨认笔录等书证，被害人陈某的陈述、被告人查家辉、张振、任浩楠的供述；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，三被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人查家辉、张振、任浩楠明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其中被告人查家辉的银行卡被用于非法转账支付结算金额为18455388.05元，被告人张振的银行卡被用于非法转账支付结算金额为111255724.1元，被告人任浩楠的银行卡被用于非法转账支付结算金额为11578714.61元，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;被告人查家辉、张振、任浩楠到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人查家辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币12000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人查家辉的刑期自2020年10月27日起至2022年2月26日止)；二、被告人张振犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人张振的刑期自2020年11月5日起至2022年11月4日止)；三、被告人任浩楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人任浩楠的刑期自2020年11月5日起至2022年2月4日止)；四、被告人查家辉的违法所得人民币9900元（已追缴）、被告人张振的违法所得人民币11990元、被告人任浩楠的违法所得人民币8698元（已追缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年三月八日书 记 员  段提莎