文书内容镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏1191刑初6号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人陈建俊，男，1991年11月8日出生于广东省惠来县，居民身份证号码×××1210，汉族，无业，住广东省惠来县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2020年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕，2021年1月12日被取保候审。辩护人蔡明辉，江苏江成（镇江新区）律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检二部刑诉[2021]3号起诉书指控被告人陈建俊犯非法经营罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年3月25日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派检察官张立立、检察官助理陆璐出庭支持公诉，被告人陈建俊及其辩护人蔡明辉到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控:2019年7月，被告人陈建俊明知自己无烟草专卖许可证，为谋取非法利益，向包文清（已判决）销售假冒伪劣卷烟，非法经营数额91000元人民币（以下币种同）具体犯罪事实如下：1.2019年7月5日，被告人陈建俊向包文清销售假冒伪劣中支天叶卷烟，后以银行转账方式收取烟款25000元。2.2019年7月8日，被告人陈建俊向包文清销售假冒伪劣中支天叶卷烟，后以银行转账方式收取烟款16000元。3.2019年7月10日，被告人陈建俊向包文清销售假冒伪劣中支天叶卷烟，后以银行转账方式收取烟款30000元。4.2019年7月13日，被告人陈建俊向包文清销售假冒伪劣中支天叶卷烟，后以银行转账方式收取烟款20000元。被告人陈建俊被抓获归案后如实供述了上述事实，并退出涉案款93900元。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人陈建俊，列举了假烟等物证照片、银行账户交易明细等书证、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人陈建俊违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了刑法，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈建俊具有坦白、自愿认罪认罚的情节。建议判处被告人陈建俊有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二万元。被告人陈建俊及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。但辩护人认为被告人陈建俊无前科劣迹，自愿认罪认罚，积极退出涉案款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人及辩护人均未向法庭提供证据。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有下列证据予以证实：1、受案登记表、到案经过，证实本案在办理包文清案时发现陈建俊从广州白云区销售伪劣香烟至镇江而案发。公安机关于2020年9月10日将陈建俊抓获归案。2、证人包文清的证言、包文清签字确认的与上线交易情况，证实陈建俊销售给包文清假烟的转账情况。3、搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对陈建俊位于棠梁南天西街14号504室的住处展开搜查，扣押了现金58900元，五包利群香烟，一个手机卡，三部手机，两包黄鹤楼（已拆封）、一包芙蓉王（已拆封），一张农行卡。对陈建俊驾驶的车牌号为粤Ｂ×××××的车辆进行搜查，扣押红牡丹（细枝）香烟一包、EMME（LIGHTS）香烟一包、EMME（BLACK）香烟一包。扣押一部黑色vivo手机。扣押陈建俊退出的涉案款35000元。4、手机勘验笔录，证实公安机关对陈建俊持有的vivo手机进行勘验，发现陈建俊使用微信昵称为一笑而过的微信支付账单。5、电子数据检查笔录，证实公安机关对扣押的手机进行检查，提取陈建俊支付宝、微信、QQ帐号的基本情况以及相关聊天记录。6、人身安全检查笔录，证实公安机关对陈建俊的人身进行检查的情况。7、卷烟鉴别检验报告，证实扣押的利群香烟以及红牡丹（细枝）香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。8、情况说明，证实已拆封的卷烟无法做出鉴定。EMME（LIGHTS）香烟和EMME（BLACK）香烟因技术条件无法出具结果。9、户籍信息，证实被告人陈建俊的基本情况，具有刑事责任能力。网上查询记录，证实陈建俊无前科。10、被告人陈建俊的供述、银行交易流水、微信交易明细，证实陈建俊向包文清销售假烟的具体情况。以上证据经庭审质证，具有证明效力。本院认为，被告人陈建俊违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈建俊如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈建俊自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。被告人陈建俊积极退出涉案款，可对其酌情从轻处罚。本院综合考虑被告人陈建俊的犯罪性质、情节和悔罪表现，认为对其可适用缓刑。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈建俊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。扣押于公安机关的九万三千九百元中的二千九百元用于冲抵罚金，其余一万七千一百元已缴纳。）二、非法经营款九万一千元，依法予以没收。（该款从扣押于公安机关的九万三千九百元中予以冲抵。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 荣人民陪审员  葛友生人民陪审员  夏咏华二○二一年三月二十五日法官助理董圆圆书记员张晨怡本案适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。