河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初652号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人王洪，男，1989年09月01日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江西省宜春市，现住江西省宜春市万载县。因犯故意伤害罪于2010年7月19日被江西省万载县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪，2020年8月6日被万载县公安局民警抓获，于2020年8月10日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2020年9月15日经川汇区人民检察院批准，于2020年9月16日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人郭春明，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人陈健，男，1992年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌诈骗罪，2020年8月20日被周口市公安局荷花路分局抓获，于2020年8月22日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月15日经川汇区人民检察院批准，于2020年9月16日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人尚伟杰、张振兴，河南豫润律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2020）117号起诉书指控被告人王洪犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人陈健犯帮助信息网络犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人王洪及其辩护人郭春明，被告人陈健及其辩护人张振兴到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：周口市公安局荷花路分局侦办的2019.10.04周口川汇区王某被诈骗案。经侦查查明，被告人王洪、陈健涉嫌下列犯罪事实：2019年6月20日，被告人王洪伙同他人采取偷越国（边）境的方式，偷渡到缅甸果敢，加入诈骗团伙，在缅甸境内对国内公民实施诈骗的活动，期间领取工资7300元，获得提成24000元，共计31300元。2019年2月份开始，被告人陈健在柳州市、广州市多家银行机构使用自己的身份信息办理八套银行卡（银行卡、U盾、手机卡）卖给他人，并为陈某1（已判刑）介绍陈某2（已判刑）等人为其办理银行卡并出售而从中获利。2019年6月份至9月份期间，陈某1通知陈健，称陈某2出售的银行卡被冻结，被告人陈健通知陈某2将被冻结的银行卡上二万余元取出，并从中谋取利益。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王洪以非法占有为目的，采取偷越国（边）境的方式，在境外对国内公民实施诈骗活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条之规定，应当以诈骗罪，偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人陈健明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供帮助；明知其介绍出售的银行卡被冻结，而帮助将冻结的资金取出，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请法庭根据被告人的犯罪事实、性质、情节，认罪态度，及王洪家属的退赃的情况，建议判处被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三至四年，并处罚金一万元；犯偷越国边境罪，判处有期徒刑六个月，罚金二千元，数罪并罚执行有期徒刑三至四年，罚金人民币一万二千元；被告人陈健犯帮准信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金五千元；数罪并罚执行有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人王洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对指控罪名及事实无异议，辩称被告人有以下从轻处罚情节：被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；被告人之所以参与诈骗，是在他人引诱下从事，属从犯；被告人到案后如实供述，有坦白情节；被告人家庭较为困难，没有造成严重的社会危害，且其家属积极退赃，请法庭对其从轻处罚。被告人陈健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对指控罪名及事实均无异议；被告人陈健具有如下法定及酌定量刑情节：1、在帮助信息网络犯罪活动中，陈健是在案外人陈某1（已判刑）的教唆、怂恿下从事出卖银行卡的行为，应认定为从犯；2、在掩饰、隐瞒犯罪所得中，陈健在案外人陈某1（已判刑）的指示下，通知陈某2（已判刑）将被冻结的银行卡中的15500元取出，陈某2获得非法所得2500元，被告陈健未获得非法利益，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，陈健未获得非法利益，且认罪、悔罪，一般可以不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽；3、被告人到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；4、被告人无前科，系初犯、偶犯，其犯罪情节轻微，社会危害性极小；5、被告人自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书；6、被告人认罪、悔罪，且其当庭表示愿意缴纳罚金，具有较好的悔过态度。综上，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2019年6月20日，被告人王洪伙同他人采取偷越国（边）境的方式，偷渡到缅甸果敢，加入诈骗团伙，在缅甸境内对国内公民实施诈骗的活动，期间领取工资7300元，获得提成24000元，共计31300元。2019年2月份开始，被告人陈健在柳州市、广州市多家银行机构使用自己的身份信息办理八套银行卡（银行卡、U盾、手机卡）卖给他人，并为陈某1（已判刑）介绍陈某2（已判刑）等人为其办理银行卡并出售而从中获利，共获利19700元。2019年6月份至9月份期间，陈某1通知陈健，称陈某2出售的银行卡被冻结，被告人陈健通知陈某2将被冻结的银行卡上二万余元取出，并从中谋取利益。另查明：侦查期间，被告人王洪家属于2020年9月4日主动上缴违法所得31300元。审理期间，被告人陈健家属于2021年3月4日主动上缴违法所得19700元，并缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的书证：抓获经过，刑事判决书，前科证明，现场检测报告书，被告人王洪、陈健户籍信息，王洪微信记录，邓某、刘荣兵中国农业银行个人客户联合约信，扣押清单，关于王洪到案的情况说明；证人袁某、叶某、黄某、韩某、郑某、陈某1、秦某、邓某、陈某2的证言；被害人王某的陈述；被告人王洪、陈健的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王洪以非法占有为目的，采取偷越国（边）境的方式，在境外对国内公民实施诈骗活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，偷越国（边）境罪追。被告人陈健明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供帮助；明知其介绍出售的银行卡被冻结，而帮助将冻结的资金取出，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人王洪在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。二被告人均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。二辩护人合理部分的辩护意见，本院予以采纳。鉴于二被告人当庭自愿认罪，积极退赃，愿意接受处罚，对其均可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。为此，综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第三百一十二条、第三百二十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，总和刑期三年六个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年8月5日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期一年二个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年8月19日止，罚金已缴纳。）三、被告人上缴的赃违法所得（被告人王洪违法所得人民币31300元，被告人陈健违法所得人民币19700元），由扣押机关依法予以没收，上缴国库。四、未随案移送其他物品由扣押机关周口市公安局荷花路分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二一年三月十五日书 记 员  周松颖