重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0101刑初1138号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人黄福智，男，2000年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人谭伟，重庆奎龙律师事务所律师。被告人张婧，女，2001年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人张宇凌，重庆奎龙律师事务所律师。被告人谭丁山，男，2000年1月16日出生，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。被告人黄某莎，女，1992年1月28日出生，汉族，中专文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人张小龙，重庆圣石牛律师事务所律师。被告人吴文锋，男，1995年4月27日出生，汉族，初中肄业，务工，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月13日被湖南省郴州市宜章县公安局抓获，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审，2020年12月31日被本院决定继续取保候审。被告人吴振宇，男，1997年9月13日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月2日主动投案，同日被重庆市万州区公安局取保候审，2020年12月31日被本院决定继续取保候审。被告人熊志文，男，2000年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被湖南省郴州市宜章县公安局抓获，同年6月14日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。被告人黄正学，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月10日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人张冬亮，重庆新合律师事务所律师。被告人曹巧素，女，1991年7月9日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，次日被该局决定取保候审，2020年12月31日被本院决定继续取保候审。被告人黄玛爱，女，1982年5月18日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被重庆市万州区公安局抓获，同年6月4日被该局决定取保候审，2020年12月30日被本院决定继续取保候审。被告人王小艳，女，1984年7月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市宜章县，现住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月27日主动投案，同日被重庆市万州区公安局决定取保候审，2021年1月11日被本院决定继续取保候审。被告人黄民耀，男，2000年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月21日主动投案，2020年12月21日被重庆市万州区公安局决定取保候审，2021年1月11日被本院决定继续取保候审。本案由重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2020）Z1139号起诉书和渝万州检刑追诉（2021）Z1号追加起诉决定书指控被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀犯诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官李宁、被告人黄福智及其辩护人谭伟、张婧及其辩护人张宇凌、谭丁山、黄某莎及其辩护人张小龙、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学及其辩护人张冬亮、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年，陈某(另案处理)以非法占有为目的，指使廖某(另案处理)搭建网络竞猜平台，该平台能通过“风控”“杀大放小”等方式人为提高或降低输赢概率。之后陈某招揽了被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、熊志文、黄正学、吴文锋、吴振宇、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀做平台业务员，以在微信群发虚假的平台盈利截图、互相点赞做托儿的方式，虚构出在平台盈利的假象，诱使被害人奚某等人充值，后以微信小号伪装普通客户交流经验、伪装导师带客户下单等方式进一步获取被害人信任，继续诱骗被害人输钱。被告人黄福智等人按被害人输钱金额的35%至50%不等的比例分成。具体犯罪金额如下：被告人黄福智骗取了被害人奚某等人共计606507元;被告人张婧骗取了被害人陈某1、董某等人共计228580元；被告人谭丁山骗取了被害人张某、邵某等人共计200952元;被告人黄某莎骗取了被害人胡某、黄某等人共计165816元;被告人吴文锋骗取了被害人张某1等人共计152679元；被告人吴振宇骗取了被害人高某等人共计133534元;被告人熊志文骗取了被害人申某、申某1、官某等人共计113000元;被告人黄正学骗取了被害人罗某等人共计80058元；被告人曹巧素骗取了被害人田某等人共计40750元;被告人黄玛爱骗取了被害人吴某等人共计26702元；被告人王小艳骗取了被害人孙某等人共计104176元；被告人黄民耀骗取了被害人康某等人共计56100元。2020年6月3日，被告人黄福智、谭丁山、张婧、黄某莎、黄正学、曹巧素、黄玛爱先后被公安机关抓获归案；同年6月11日，被告人熊志文被公安机关抓获归案；同年6月13日，被告人吴文锋被公安机关抓获归案；同年9月2日，被告人吴振宇主动投案自首；同年9月27日，被告人王小艳主动投案自首；同年12月21日，被告人黄民耀主动投案自首；前述被告人到案后均如实供述了上述事实。被告人吴振宇到案后劝说了黄民耀到案;被告人黄某莎到案后委托家属劝说了王小艳到案。另查明，被告人黄福智违法所得人民币88868元，谭丁山违法所得人民币100476元，黄某莎违法所得人民币82908元，黄正学违法所得人民币40029元，张婧违法所得人民币96900元，熊志文违法所得人民币17303元，吴文锋违法所得人民币19137元，曹巧素违法所得人民币20375元，黄玛爱违法所得人民币13351元，吴振宇违法所得人民币66767元，王小艳违法所得人民币52088元，黄民耀违法所得人民币20000元。案发后，公安机关扣押了被告人吴振宇违法所得人民币66767元，扣押了被告人王小艳违法所得人民币52088元，扣押了被告人黄民耀违法所得人民币20000元。再查明，被告人王小艳于2015年离婚，婚生子李某、李某1由其直接抚养。在审理过程中,被告人曹巧素退出违法所得人民币20375元，被告人黄玛爱退出违法所得人民币26702元。上述事实，被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀在庭审过程中无异议，并有书证户籍证明、受案登记表、立案决定书、逮捕决定书、取保候审决定书、认罪认罚具结书、抓获经过、扣押决定书、银行个人账目明细、转账记录、微信聊天记录、土豆聊天记录、谅解书、公安机关办案说明、微信聊天记录提取情况说明、离婚协议书、离婚证、常住人口登记卡，证人吴某、容某、王某、黄某1、吴某1、黄某2、黄某3、陈某、廖某等人的证言，被害人陈某1、奚某等人的陈述，被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀的供述，搜查笔录及搜查现场照片、扣押笔录及清单等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，黄福智数额特别巨大，张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、王小艳、黄民耀数额巨大，黄玛爱数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人黄福智的辩护人提出本案应以开设赌场罪定罪量刑的辩护意见，经查，被告人黄福智等人利用微信小号在微信群发布虚假的“QQ竞猜平台”赢钱的截图，并人为控制赌博的输赢概率、设置苛刻的提现条件来限制受害人提现，从而达到非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故应以诈骗罪对被告人黄福智等人定罪量刑，辩护人的前述辩护意见，本院不予采信。被告人张婧的辩护人提出张婧涉案时未满十八周岁系未成年人的辩护意见，本案中指控的犯罪事实均系张婧在成年之后实施，对辩护人的前述辩护意见，本院不予采信。被告人黄福智、张婧、谭丁山、黄某莎、吴文锋、吴振宇、熊志文、黄正学、曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄某莎、吴振宇劝说同案犯主动到案，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴振宇、王小艳、黄民耀主动到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出与前述相同的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人黄福智判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币100000元；对被告人张婧判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元；对被告人谭丁山判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元；对被告人黄某莎判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币30000元；对被告人吴文锋判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；对被告人吴振宇判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币30000元；对被告人熊志文判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币30000元；对被告人黄正学判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元；对被告人曹巧素判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；对被告人黄玛爱判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；对被告人王小艳判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元；对被告人黄民耀判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元的量刑建议，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，对被告人曹巧素、黄玛爱、王小艳、黄民耀适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄福智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月3日起至2026年1月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人张婧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月3日起至2023年11月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人谭丁山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月3日起至2023年8月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人黄某莎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月3日起至2023年5月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人吴文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人吴振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人熊志文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月11日起至2022年11月10日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人黄正学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月3日起至2022年8月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人曹巧素犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人黄玛爱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人王小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人黄民耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、对扣押在案的被告人王小艳违法所得人民币52088元、被告人黄民耀违法所得人民币20000元、被告人吴振宇违法所得人民币66767元以及被告人曹巧素退缴的违法所得人民币20375元、被告人黄玛爱退缴的违法所得人民币13351元，予以没收，上缴国库；对被告人黄福智违法所得人民币88868元，被告人谭丁山违法所得人民币100476元，被告人黄某莎违法所得人民币82908元，被告人黄正学违法所得人民币40029元，被告人张婧违法所得人民币96900元，被告人熊志文违法所得人民币17303元，被告人吴文锋违法所得人民币19137元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪兰钦人民陪审员  石定全人民陪审员  何 涓二〇二一年三月十五日法官 助理  金 垚书 记 员  陈晓丽