文书内容山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1625刑初25号公诉机关博兴县人民检察院。被告人刘玉合，男，1978年6月8日出生于山东省博兴县，汉族，中专文化程度，务工人员，户籍所在地山东省博兴县，住博兴县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年12月4日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。辩护人朱伟光、都景飞，山东王宁律师事务所律师。博兴县人民检察院以博检二部刑诉[2021]5号起诉书指控被告人刘玉合犯合同诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月25日公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员卞孟蕊出庭支持公诉，被告人刘玉合及其辩护人朱伟光、都景飞到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控，2018年8月13日，被告人刘玉合与康蓬（在逃）在无履行能力的情况下，以山东海通板业有限公司（以下简称海通公司）的名义，以明显低于市场同类产品的价格同山东万腾钢铁有限公司（以下简称万腾公司）签订购销合同，向万腾公司销售彩涂板，万腾公司将订金616182元转账至海通公司后，被告人刘玉合、康蓬以购买原材料为名先后两次从海通公司支取共计45万元，被告人刘玉合使用350768元偿还个人欠款，与康蓬使用9万余元用于个人消费。合同到期后，因无法按时履行合同，万腾公司向聊城市东昌府区人民法院提起诉讼，并申请财产保全，人民法院裁定冻结海通公司62万元。后经调解海通公司支付给万腾公司62万元。被告人刘玉合经公安机关电话传唤主动到案，归案后如实供述了犯罪事实。对以上事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。博兴县人民检察院认为，被告人刘玉合以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因被告人刘玉合经电话传唤主动到案，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。被告人刘玉合对起诉书指控表示认罪，辩解其想履行还款义务，没有非法占用故意。被告人刘玉合的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控合同诈骗罪有异议，现有证据无法证明被告人刘玉合签订合同时就不想履行合同，被告人刘玉合不存在隐瞒事实的情形，不构成合同诈骗罪。被告人刘玉合利用代理公司销售板材职责的便利侵吞公司财物，其行为符合职务侵占罪的犯罪构成，应认定为职务侵占罪。并向法庭提交了《刑事审判参考》2003年第2辑于庆伟职务侵占案-单位的临时工能否构成职务侵占罪案例，以及江苏省沭阳县人民法院宋影合同诈骗、职务侵占罪案例。经审理查明：2018年8月，被告人刘玉合在无履行能力的情况下，找到山东海通板业有限公司（以下简称海通公司）法定代表人王亦庆，以在海通公司加工镀锌板为诱饵，要求以海通公司的名义与山东万腾钢铁有限公司（以下简称万腾公司）签订购销合同，通过海通公司公户接收合同款项，王亦庆表示同意。后被告人刘玉合以海通公司的名义，以明显低于市场同类产品的价格与万腾公司签订购销合同，向万腾公司销售彩涂板，万腾公司于合同签订当日将订金616182元转账至海通公司公户。后被告人刘玉合以购买原材料为名先后两次从海通公司提取共计45万元至其妻子耿岩红银行账户，使用其中350768元偿还个人欠款，其余款项用于与康蓬（另案处理）共同消费或转账给康蓬。因未收到合同约定货物，万腾公司于2018年9月2日向山东省聊城市东昌府区人民法院对海通公司提起诉讼，同时申请财产保全，山东省聊城市东昌府区人民法院裁定冻结海通公司62万元。后海通公司与万腾公司达成调解协议，支付万腾公司62万元。2018年9月7日，刘玉合归还海通公司5000元。2020年12月3日，被告人刘玉合经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，经庭审举证、质证并经法庭认证，有下列证据予以证实：一、书证1.户籍证明，证实被告人刘玉合的身份信息情况。2.采购合同、山东海通板业有限公司营业执照、网上银行电子回单，证实2018年8月13日，山东海通板业有限公司与山东万腾钢铁有限公司签订采购合同情况，万腾公司于签订合同当日向海通公司转账616182.00元。3.王亦庆提供的借条、身份证复印件、网上银行电子回单，证实2018年8月13日，被告人刘玉合出具借款人署名为“刘博堂”的借条，从海通公司借款20万元；8月14日，借款25万元，上述款项均转账至刘玉合提供的户名耿岩红、尾号7361农业银行账户，网上银行电子回单标注交易用途为“刘博堂借海通款”。4.王亦庆提供的山东省聊城市东昌府区人民法院（2018）鲁1502财保122号、（2018）鲁1502执保871号民事裁定书、协助冻结财产通知书，证实万通公司于2018年9月12日向山东省聊城市东昌府区人民法院提出财产保全申请，该院作出民事裁定书，裁定冻结海通公司银行存款62万元。5.衣用文提供的和解协议书，证实2019年2月14日，海通公司与万腾公司达成和解协议，海通公司退还万腾公司货款、支付损失共计62万元。6.刘玉合提供的微信转账记录截图、聊天记录截图、短信记录截图，证实被告人刘玉合于2018年8月13日收到刘莎转账20万元，8月14日收到25万元后支付款项的情况，以及被告人刘玉合的微信聊天记录情况。7.受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案由王亦庆于2018年11月8日报案案发；2020年12月3日，被告人刘玉合经传讯到案，到案后对犯罪事实供认不讳。二、证人证言1.王某5证言，证实2018年3月份至7月份，他从刘玉合处采购彩涂板，截至2018年8月还欠刘玉合货款262666元。刘玉合在2018年8月11日给他打电话催要过货款，他没有说过自己马上就能有50万元的贷款可以归还刘玉合货款，他说的是过段时间给刘玉合解决3万至5万元货款。过了二个月左右，刘玉合给他打电话说自己把聊城市一个公司的定金用于偿还欠款了，当时公安机关正找其了解情况，刘玉合嘱咐他说“到时候博兴县公安局找你的时候，你就说2018年8月15日左右的时候我给你打电话了，向你催要过货款，你向我说的是那几天把货款全部给我”，刘玉合并且说，他如果这样说就和刘玉合挪用聊城市公司的货款相符了。他知道刘玉合是让他对公安机关说谎话，他当时因为欠刘玉合钱想给其帮忙就答应了。2.证人张某的证言附转账截图，证实2018年8月10日，刘玉合从她那里订购镀锌板，后刘玉合于2018年8月15日通过户名耿岩红账户支付货款36807元。3.证人吴某的证言，证实2018年8月8日，刘玉合从她那里订购镀锌板，后刘玉合于2018年8月13日支付货款37200元。4.证人王某2的证言附微信记录、转账截图，证实2018年8月8日，刘玉合从她那里订购镀锌板，后刘玉合于2018年8月13日通过户名耿岩红账户支付货款37242元。5.证言李振武的证言，证实2018年8月8日，刘玉合从他儿媳刘婷处订购镀锌板，后刘玉合于2018年8月13日通过户名耿岩红账户支付货款36111元。6.证人刘某的证言附交易记录截图，证实2018年8月初，刘玉合从她那里订购镀锌板，货款35360元一直未付，在她的不断催促下，刘玉合于2018年8月14日通过户名耿岩红账户支付货款35360元。7.证人王某3的证言附网上银行电子回单，证实2018年8月初，刘玉合从那里购买镀锌板，约定付款时间到期后刘玉合一直未支付货款。在她的不断催要下，2018年8月20日，刘玉合通过户名任丽丽账户向她转账49000元；8月21日转账47296元。8.证人王某4的证言，证实其系山东开元复合材料有限公司销售部部长，2018年7月份，康蓬和他联系采购冷轧板。2018年7月11日，他到山东省博兴县和康蓬见面，康蓬和一个姓刘的中年人一起去的，双方当晚就价格问题没有商谈成功。第二天他提出去康蓬的公司看看，康蓬说其领导不在家，并说他们的价格不合适，业务谈不下去了。从那之后，康蓬再没有和他们联系过。据他了解，康蓬和他们公司的实际控制人张磊根本不认识，张磊不接触业务，也不会因为业务的事情见康蓬。9.证人衣用文的证言，证实他是山东万腾钢铁有限公司销售经理，他妻子张**丽是公司法定代表人，他负责公司全面工作。2018年8月13日，一个名为康蓬的自称为山东海通板业有限公司业务员，以海通公司的名义同万腾公司签订了357吨价值2053940元的彩涂板购销合同，并收取了他们公司616182元的定金。到了约定交货日期2018年8月28日，康蓬一直没有交货，后来他们通过海通公司王亦庆了解到康蓬不是该公司的业务员，康蓬和刘玉合冒用海通公司的名义和他们公司签订合同，定金打到海通公司账户后，被康蓬和刘玉合以购买原材料的名义提走，实际并没有用于购买原材料，而是用于偿还个人债务，根本没有给他们公司生产彩涂板。随后他们将海通公司起诉至聊城市东昌府人民法院，法院冻结海通公司63万余元存款，后来判决万腾公司胜诉，并将冻结的63万余元存款划拨给了他们公司。他们一直没有见过康蓬，是通过互联网百度上康蓬销售彩涂板的广告加微信联系上的，康蓬一直自称是海通公司的业务员，当时康蓬给他们公司的报价比博兴县其他厂家同类产品每吨低100多元。三、被害人陈述被害人王亦庆的陈述，证实他是海通公司的法定代表人。海通公司与刘玉合、康蓬是厂家与加工户的关系，二人不是海通公司的员工。2018年8月12日，刘玉合给他打电话说其朋友康蓬定了批货想在海通公司加工，让他到时候就说康蓬是海通公司的业务员。当时万腾公司到海通公司进行了参观，看到公司正常运转，当天就以海通公司的名义和万腾公司签订了采购合同。当时刘玉合告诉他要以公司的名义签订合同，以公对公可以开增值税发票，他就同意了。当时签订的合同货款总额是2053940元，约定交货日期2018年8月13日至8月28日，当天万腾公司通过公户网银转账至海通公司公户616182元，随即从海通公司账户转到了海通公司财务人员刘莎的个人账户。当天刘玉合和康蓬去海通公司想要拿货款去订货，当时他没敢给刘玉合太多，从刘莎账户转账到刘玉合妻子耿岩红尾号7361账户20万元；第二天，刘玉合和康蓬又去找他要钱说订货，又从刘莎账户转账到刘玉合妻子耿岩红尾号7361账户25万元，当时刘玉合都给他出具了借条。2018年8月28日左右，他问刘玉合怎么还不交货，刘玉合说和万腾公司说好延期交货了，他打电话问万腾公司，对方说不知情，他就知道刘玉合诈骗了。2018年9月11日，他收到了山东省聊城市东昌府区人民法院的传票，博兴县农村信用社兴福支行打电话告诉他公司公户被冻结了62万元。他找过刘玉合，刘玉合一直说几天就还钱，但一直未还。2018年9月7日，刘玉合通过银行转账到刘莎账户5000元，其余都未还。四、被告人的供述和辩解被告人刘玉合的供述和辩解，证实2018年8月初，康蓬告诉他联系了万腾公司的一笔360吨彩涂板购销业务，提出要以低于市场的价格谈成这笔业务，因为万腾公司后面还有一笔2000吨的业务，他同意了，康蓬以每吨赔80元的价格报给了万腾公司。按照规定业务如果谈成对方要先预付30%做定金，这时他产生了先用万腾公司的预付款偿还他之前所欠30多万元镀锌板款的想法，并把这个想法告诉了康蓬，康蓬表示同意。为了能少赔一点，他让康蓬联系山东开元复合材料有限公司的二级镀锌板。过了两天，他提出以王亦庆的海通公司名义与万腾公司签订该357吨彩涂板合同，到时候在海通公司加工该批彩涂板，随后他和康蓬去海通公司找了王亦庆，商谈好加工费包装费价格后，王亦庆同意以海通公司名义同万腾公司签订合同，到时候让王亦庆说他们是海通公司的业务员。之后万腾公司的工作人员到海通公司进行实地考察后，与海通公司于2018年8月13日签订了购销合同。王亦庆知道他们和万腾公司的合同价格后，说价格太低赔的太多，建议他们不要做这笔业务，但康蓬说后面还有2000吨的业务，如果能拿下来还能弥补损失，他也说准备联系王某4购买二级镀锌板。签订合同当天，康蓬告诉他万腾公司转入海通公司预付款616182元，他对康蓬说下午到海通公司提出预付款先堵一下他在市场上的赊欠款。当天，王亦庆让财务人员转到他妻子耿岩红账户20万元；8月14日，王亦庆安排财务人员转到他妻子耿岩红账户25万元，都让他打了借条。他收到上述款项后，用于归还了曹瑞42502元、王某237242元、李振武36111元、穆志芳27530元、吴某37200元、刘某37080元、张某36807元、王某396296元，其余款项用于和康蓬一起消费以及转账给康蓬联系业务。转账给王某3的欠款是通过康蓬妻子任丽丽的账户，康蓬让他出具了一份96296元的借条。很快到了约定的2018年8月28日交货日期，万腾公司的衣用文联系王亦庆，王亦庆说订的货没有加工，衣用文找到了海通公司，王亦庆告诉他预付款被他和康蓬提走了，之后万腾公司起诉了海通公司。他在2018年8月14日、15日用万腾公司的预付款偿还个人欠款和支付给康蓬费用时，他和康蓬都没有能力为万腾公司购买原材料加工彩涂板。截至2018年8月13日，他对外欠款65万余元，对外有王某5等人的债权没有收回。他和康蓬当时根本没有能力履行和万腾公司签订的合同，当时想的是先收到预付款偿还他的欠款，至于以后如何去履行这个合同他没有考虑。当时即使王某5归还了他36万元欠款，他也履行不了这个合同，偿还不了他用的45万元预付款。关于被告人刘玉合的辩护人提出的被告人刘玉合不构成合同诈骗罪，应认定为职务侵占罪的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人刘玉合以在海通公司加工镀锌板为由，与王亦庆约定以海通公司名义与万腾公司签订合同，并通过海通公司公户收取预付款。但被告人刘玉合并非海通公司的业务员，之前亦没有以海通公司名义销售过货物，不存在代理关系。被告人刘玉合不具备履行合同的能力，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物，其行为符合合同诈骗罪的构成，依法应认定为合同诈骗罪。辩护人提交的相关案例与本案事实及法律适用并无相似之处，不构成同类案件。辩护人的该项辩护意见，无事实及法律依据，依法不予采纳。本院认为，被告人刘玉合以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘玉合系自首，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘玉合犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2026年6月2日止。）二、责令被告人刘玉合退赔山东海通板业有限公司人民币448818元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 军人民陪审员  付春香人民陪审员  王 毅二〇二一年三月十八日法官 助理  周 磊书 记 员  张笑笑