四川省成都市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川01刑终139号 原公诉机关成都市新津区人民检察院。 上诉人（原审被告人）温百发，男，1995年8月14日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于新津区看守所。 指定辩护人聂巧，四川拓泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张海林，女，1988年9月7日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，无业，住福建省仙游县。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人廖其龙，四川中虹律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘逸，男，1989年4月24日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，无业，住福建省仙游县。2007年9月24日因犯寻衅滋事罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2009年7月20日因犯交通肇事罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑一年，撤销寻衅滋事罪缓刑，合并执行一年六个月，2010年3月20日刑满释放。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪由新津县公安局决定刑事拘留，同年5月2日由福建省仙游县公安局执行刑事拘留；同年6月5日被执行逮捕。现羁押于新津区看守所。 指定辩护人任翔宇，四川新开元律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）饶守军，男，1996年2月27日出生于四川省沐川县，汉族，初中文化，农民，住四川省沐川县。2019年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于新津区看守所。 指定辩护人罗熙翔，四川迪扬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈建伟，男，1976年10月19日出生于福建省莆田县，汉族，小学文化，无业，住福建省莆田市城厢区。2019年4月29日因涉嫌犯诈骗罪由新津县公安局决定刑事拘留，同年11月14日由福建省莆田市公安局执行刑事拘留；同年12月19日被执行逮捕。现羁押于新津区看守所。 指定辩护人王先平，四川金税律师事务所律师。 原审被告人温国梁，男，1991年8月29日出生于福建省仙游县，汉族，中专肄业，无业，住福建省仙游县。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于新津区看守所。 原审被告人陈义洪，男，1972年11月6日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市城厢区。2019年4月29日因涉嫌犯诈骗罪由新津县公安局决定刑事拘留，同日由福建省莆田市公安局执行刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于新津区看守所。 原审被告人李燕梅，女，1995年6月1日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省仙游县，住福建省仙游县。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。2020年12月7日被成都市新津区人民法院取保候审。 原审被告人杨友德，男，1976年1月8日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市城厢区。2019年4月29日因涉嫌犯诈骗罪由新津县公安局决定刑事拘留，同日由福建省莆田市公安局执行刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。2020年12月7日被成都市新津区人民法院取保候审。 成都市新津区人民法院审理成都市新津区人民检察院指控原审被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军犯诈骗罪，温百发、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○二○年十二月七日作出（2020）川0132刑初73号刑事判决。宣判后，原审被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军、陈建伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2018年底开始，温剑镇与“王总”（身份不详）、“曾总”（身份不详）等在缅甸勐波组织人员从事电信诈骗，由温剑镇联系、组织被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军等从云南偷渡至缅甸勐波，介绍、安排被告人刘逸、饶守军充当“键盘手”，被告人张海林充当“客服”、负责收集用于转账的银行卡号、支付宝及微信二维码，被告人温百发负责从当地商铺取现，郭晓媛（在逃）担任会计，梁团争（在逃）担任司机。诈骗步骤为：第一步，刘逸、饶守军等充当“键盘手”，在“探探”“陌陌”“珍爱网”等社交平台上虚构身份，以婚恋、交友的方式取得对方信任，以赌博、系统漏洞等名义诱导被害人进入“新浪爱彩”“幸运28”“威尼斯人”等平台，并诱导被害人向张海林等充当的平台“客服”提供的银行账号、支付宝及微信二维码充值；第二步，温剑镇、温百发分别联系刘逸、陈建伟、温国梁等提供银行卡号和支付宝、微信二维码用于收钱、转账，并按每1万元给其15元至200元不等的提成。后，被告人刘逸、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德等加入温剑镇等建立的转账微信群，被害人通过“客服”充值时，张海林遂通过该转账微信群联系、收集刘逸、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德等名下的银行卡号和支付宝、微信二维码用于转账。收到被害人资金后，温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德等通过银行卡转账和支付宝、微信二维码扫码等方式将被害人资金再次转移至温剑镇、张海林、温百发等银行和支付宝、微信账户，后温百发等在缅甸将诈骗的资金从缅甸商铺取现。2019年1月至案发，该诈骗团伙先后共骗取被害人张某、肖某、李某1、郭某等共计1200余万元。 （一）诈骗事实 2019年3月至同年4月，被告人温百发接受温剑镇的安排偷渡至缅甸勐波，负责在勐波当地商铺取现。期间，温百发介绍被告人温国梁、李燕梅提供银行卡转账。经鉴定，2019年3月至4月，共收到黄某、唐某、周某等被害人账户转入资金37.70万元，收到苏某、赵某、郑某等账户转入资金中，来源于欧阳某、李某、王某等被害人账户资金共98.02万元，共向王某、唐某、周某等被害人返还6.54万元。 2018年底，被告人张海林前往缅甸勐波，经温剑镇介绍在勐波当地一平台公司充当“客服”，向被害人提供银行账户或支付宝、微信二维码。2019年初，张海林向温剑镇提供其名下银行卡及微信、支付宝用于转账，并负责在转账微信群发银行卡号给温剑镇和联系持卡人转账。经鉴定，2019年3月至案发，张海林名下工商银行（卡号6212××××9770、6212××××0874）、建设银行（卡号6217××××3119）、福建晋江农商行（卡号6221××××4996）、农业银行（卡号6230××××5177）、兴业银行（卡号6229××××0715）、民生银行（卡号6226××××6906）账户共收到谷某、黄某友、莫某等账户转入资金中，来源于曹某、吴某、姚某等被害人账户资金共113.61万元。 2019年2月底至3月，被告人刘逸经温剑镇介绍偷渡至缅甸勐波，在勐波当地一平台公司充当“键盘手”，并担任小组长。2019年4月初回国后，刘逸继续为温剑镇提供银行卡用于转账。经鉴定，2019年4月，刘逸名下招商银行（卡号6214××××2009）、中信银行（卡号6217××××2581）、兴业银行（卡号6229××××4616）账户共收到向某、刘某等账户转入资金中，来源于王某、杨某等被害人账户资金共15.09万元。 2018年12月至2019年2月，被告人饶守军通过网络认识温剑镇，并接受温剑镇的安排偷渡至缅甸勐波，在勐波当地一平台公司充当“键盘手”。期间，饶守军将其名下银行卡出售给温剑镇用于转账。经鉴定，2019年1月至2019年2月，饶守军名下邮政储蓄银行（卡号6217××××9986）、农业银行（卡号6228××××0974）账户共收到苏某、聂某、陆某等被害人账户转入资金共8.6万元；收到梁某账户转入资金中，来源于被害人李某2账户资金1.2万元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年10月左右，被告人温百发将其名下光大银行（卡号6226××××2584）、民生银行（卡号6226××××5568）卡以3000元的价格出售给温剑镇用于转账。2018年11月至2019年2月，温百发向温剑镇提供其银行卡、支付宝、微信为温剑镇转账，并从中赚取200元／万元的提成。经鉴定，2019年1月至2月，温百发名下光大银行（卡号6226××××2584）、民生银行（卡号6226××××5568）、建设银行（卡号6217××××8626）账户共收到黄某、苏某、李某1等被害人账户转入资金121.73万元，收到苏某、唐某等账户转入资金中，来源于被害人账户资金共197.29万元，共向曹某、刘某、谭某等被害人返还21.20万元。 2019年4月开始，被告人温国梁经被告人温百发介绍加入转账微信群，提供银行卡和支付宝、微信用于转账。被告人李燕梅提供银行卡和支付宝、微信等协助温国梁转移资金。经鉴定，2019年4月，温国梁名下建设银行（卡号6217××××9129、6227××××7913、6236××××2925）、招商银行（卡号6214××××6173）、中国银行（卡号6217××××1061）、上海浦发银行（卡号6217××××9880）、民生银行（卡号6226××××8692）、光大银行（卡号6226××××5297）、中信银行（卡号6226××××4337）、农业银行（卡号6228××××3073）账户收到莫某、黄某娴、叶某辉、张某高等账户转入资金中，来源于贺某、曹某、姚某、何某、笪某等被害人账户资金共296.42万元；温国梁实际使用的孙钰名下招商银行（卡号6214××××0847）、民生银行（卡号6216××××4101）、中信银行（卡号6217××××2944）账户共收到黎某、王某苏、叶某辉、张某高等账户转入资金中，来源于朱某、解某、曹某等被害人账户资金共87.05万元。李某梅名下中信银行（卡号6217××××9587）、邮政储蓄银行（卡号6221××××9335）、兴业银行（卡号6229××××3819）账户共收到黄某娴、杨某、叶某辉、林某等账户转入资金中，来源于贺某、何某、曹某、姚某等被害人账户资金共94.37万元。 2019年2月开始，被告人陈建伟接受温剑镇安排为其提供银行卡和支付宝、微信用于转账。后，被告人陈义洪、杨友德经陈建伟介绍加入转账微信群，提供银行卡及微信、支付宝用于转账。经鉴定，2019年2月至案发，陈义洪名下招商银行（卡号6214××××6252）、建设银行（卡号6217××××3712）、中信银行（卡号6217××××8161）、交通银行（卡号6222××××3799）、农业银行（卡号6228××××0073）、福建晋江农商行（卡号6230××××7623）账户共收到代某、谷某、莫某、张某高等账户转入资金中，来源于贺某、胡某、曾某、姚某、李某莉等被害人账户资金共101.91万元。陈建伟名下工商银行（卡号6212××××0128）、邮政储蓄银行（卡号6217××××6785）、农业银行（卡号6230××××3570、6230××××0377）、莆田农村商业银行（卡号6230××××1921、6230××××1358）、福建晋江农商行（卡号6230××××9571）账户共收到代某、刘某等账户转入资金中，来源于肖某、赵某、雷某等被害人账户资金共61.17万元。2019年2月，杨友德支付宝账户（2088××××7662）收到张某等被害人支付宝账户转入资金共2.78万元。 另查明，经鉴定，温剑镇名下工商银行（卡号6212××××7109）、中信银行（卡号6217××××6879）2019年1月收到曾志辉账户转入资金中，来源于被害人曾某、夏某等被害人账户资金共10.80万元；2019年3月收到全福林、王志刚等账户转入资金中，来源于被害人王某、董某、郑某等被害人账户资金共76.9万元。 再查明，各被告人归案情况：2019年4月28日，被告人陈义洪、杨友德被公安民警挡获归案；2019年4月29日，被告人张海林、温百发、温国梁、李燕梅被公安民警挡获归案；2019年5月2日，被告人刘逸被公安民警挡获归案；2019年6月21日，被告人饶守军经公安机关通知后主动到案；2019年11月13日，被告人陈建伟被公安民警挡获归案。归案后，各被告人如实供述了上述主要事实。 还查明，扣押在案的涉案财物情况：1.公安机关从张海林处扣押了现金24100元。2.新津县公安局对张海林微众银行卡（卡号6236××××0243），李燕梅建设银行卡（卡号6217××××9260）、农业银行卡（卡号6228××××0076），温国梁建设银行卡（卡号6217××××9129），刘逸福建龙海农村商业银行卡（卡号6230××××7670），温百发农业银行卡（卡号6230××××2479）进行了冻结。3.扣押的手机、银行卡情况：（1）从温百发处扣押黑色ＯＰＰＯＰＬＵＳ手机一部，建设银行卡（卡号6217××××8626）、农业银行（卡号6230××××2479）、福建农村信用社银行卡（卡号6228××××4107）各一张，均系作案工具。（2）从张海林处扣押的黑色ＩＰｈｏｎｅ手机、白色ＩＰｈｏｎｅ手机各1部，莆田农商行银行卡（卡号6221××××4996）、农业银行卡（卡号6230××××5177）、工商银行卡（卡号6212××××0874）各一张，均系作案工具。（3）从刘逸处扣押ＶＩＶＯ手机、蓝色ＯＰＰＯ手机各一部，兴业银行卡（卡号6229××××4616）、建设银行卡（卡号6217××××9963、6217××××7362）、工商银行卡（卡号6217××××7362）、招商银行卡（卡号6222××××6759）、福建农村信用社卡（卡号6230××××7670）各一张，均系作案工具。（4）从温国梁处扣押白色ＩＰｈｏｎｅ7ＰＬＵＳ手机、黑色ＶＩＶＯ手机各1部，建设银行卡（卡号6227××××7913）、中信银行卡（卡号6226××××4337）、光大银行卡（卡号6226××××5297）、浦发银行卡（卡号6217××××9880）、民生银行卡（卡号6226××××8692）、中国银行卡（卡号6217××××1061）、招商银行卡（卡号6214××××6173）各一张，均系作案工具。（5）从陈义洪处扣押黑色ＶＩＶＯ手机一部，建设银行卡（卡号6217××××3712）、福建农村信用社银行卡（卡号6230××××7623）、农行银行卡（卡号6228××××0073）各一张，均系作案工具。（6）从杨友德处扣押金色ＩＰｈｏｎｅ手机一部，农行银行卡（卡号6228××××0074）一张，均系作案工具。（7）从李燕梅处扣押黑色华为ＮＯＶＡ3ｃ手机一部，农行银行卡（卡号6228××××0076）、邮政储蓄银行卡（卡号6221××××9335）各一张，均系作案工具。 综上，2019年2月至案发，被告人温百发、张海林与“王总”“曾总”、温剑镇、郭晓媛、梁团争等在境外形成三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪团伙。其中，被告人温百发于2019年3月加入该诈骗团伙，负责从缅甸商铺取现，提供银行卡、支付宝及微信用于转账，介绍温国梁为其转账，至案发该诈骗团伙共诈骗976万余元。被告人张海林于2018年11月底到缅甸赌博平台公司充当“客服”，2019年2月加入该诈骗团伙，提供并负责收集用于转账的银行卡、支付宝及微信二维码，至案发该犯罪团伙共诈骗1221万余元。被告人刘逸于2019年2月底到缅甸赌博平台公司充当“键盘手”，担任小组组长，2019年4月开始提供银行卡、支付宝及微信二维码用于转账，2019年3月至案发该犯罪团伙共诈骗976万余元。被告人饶守军于2019年1月至同年2月到缅甸赌博平台公司充当“键盘手”，提供银行卡、支付宝二维码用于转账，期间，该犯罪团伙共诈骗319万余元。 被告人温百发掩饰、隐瞒犯罪所得金额为296万余元，违法所得8000元；被告人温国梁掩饰、隐瞒犯罪所得金额为478.29万元，被告人李燕梅掩饰、隐瞒犯罪所得金额为94.37万元，温国梁、李燕梅共取得违法所得14000元；被告人陈义洪掩饰、隐瞒犯罪所得金额为101.91万元，违法所得2000元；被告人陈建伟掩饰、隐瞒犯罪所得金额为61.17万元，违法所得3000元；被告人杨友德掩饰、隐瞒犯罪所得金额为2.78万元，违法所得2000元。 原判认定上述事实，有经庭审质证确认的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见，电子数据等证据证实上述事实。 原判认定，被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军以非法占有为目的，在境外采取电信网络的方式骗取他人财物，均数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人温百发、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德明知是犯罪所得而提供银行账户予以资金划转、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人温百发、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅属于情节严重。共同诈骗犯罪中，被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李燕梅在温国梁的安排下为他人转移资金，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人温百发在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人饶守军经公安机关通知后主动到案，并如实供述其罪行，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人温百发、张海林、刘逸、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军参与境外实施电信网络诈骗团伙犯罪，酌情从重处罚。被告人刘逸有前科，量刑时酌情从重处罚。扣押在案的作案工具，依法予以没收，其余物品由扣押机关依法予以处理。根据本案的犯罪事实、性质、情节和被告人李燕梅、杨友德的认罪态度、悔罪表现等，可对被告人李燕梅、杨友德适用缓刑。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人温百发犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。二、被告人张海林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币三十五万元。三、被告人刘逸犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。四、被告人饶守军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。五、被告人温国梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人陈义洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人陈建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。八、被告人李燕梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人杨友德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。十、对扣押在案的现金人民币二万四千一百元、冻结在案的银行卡存款（详见清单）予以追缴，用于退赔各被害人；对被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军的其余违法所得继续予以追缴，退赔各被害人。对被告人温国梁、李燕梅的违法所得人民币一万四千元，从冻结在案的李燕梅农业银行账户存款中追缴，不足部分继续予以追缴，均用于退赔被害人。对被告人陈义洪的违法所得人民币二千元、被告人陈建伟的违法所得人民币三千元、被告人杨友德的违法所得人民币二千元继续予以追缴，退赔各被害人；对扣押在案的作案工具手机、银行卡予以没收（由扣押机关负责处理）。 宣判后，原审被告人温百发、张海林、刘逸、饶守军、陈建伟不服，提出上诉。 上诉人温百发及其辩护人上诉、辩护称:1.温百发对于温剑镇等人实施诈骗活动不知情，且未直接参与诈骗活动，其不构成诈骗罪；2.温百发于2018年11月份将其光大银行卡、民生银行卡卖给温剑镇后再未使用上述银行卡，故该卡在2019年2月以前的转账金额不应认定为温百发的涉案金额，应予扣除。综上，请求二审法院查明事实，依法改判。 上诉人张海林及其辩护人上诉、辩护称:1.张海林担任客服期间从事工作为上分和收发客户资金，其不明知温剑镇等人实施诈骗活动，该阶段其不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.张海林受温剑镇等人组织、指派在微信群里收发银行卡并进行转账活动的行为应认定为诈骗罪的从犯；3.张海林虽在微信群里收发银行卡并进行转账，但只应对其转入的资金113.61万元负责，原判认定其犯罪金额为1221.06万元不当。综上，请求二审依法改判。 上诉人刘逸及其辩护人上诉、辩护称，刘逸在全案犯罪过程中系从犯，只应对其参与的15万余元承担责任，原判认定其犯罪金额为976万元不当。综上，原判量刑过重，请求依法改判。 上诉人饶守军及其辩护人上诉、辩护称，饶守军不明知温剑镇等人实施诈骗活动，且未直接参与诈骗活动，具有自首、坦白等情节，请求二审依法对其从轻处罚。 上诉人陈建伟及其辩护人上诉、辩护称，陈建伟不明知其帮温剑镇转移的资金系犯罪所得，其帮助温剑镇等人转账的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪，且在犯罪中系从犯，故原判量刑过重，请求二审依法改判。 二审审理查明的事实和证据与原审认定的事实和采信的证据基本一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人温百发、张海林、刘逸、饶守军以非法占有为目的，在境外利用电信网络技术手段骗取他人财物，且数额均特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人温百发、陈建伟，原审被告人温国梁、陈义洪、李燕梅、杨友德明知是犯罪所得而提供银行账户进行资金划转、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中温百发、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅的行为属情节严重，且温国梁、李燕梅系共同犯罪。共同诈骗犯罪中，温百发、张海林、刘逸、饶守军起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；李燕梅在温国梁的安排下为他人转移资金，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。温百发在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。饶守军经公安机关通知后主动到案，并如实供述其罪行，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。温百发、张海林、刘逸、温国梁、陈义洪、陈建伟、李燕梅、杨友德归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。温百发、张海林、刘逸、饶守军参与境外实施电信网络诈骗团伙犯罪，酌情从重处罚。刘逸有前科，量刑时酌情从重处罚。扣押在案的作案工具，依法予以没收，其余物品由扣押机关依法予以处理。根据李燕梅、杨友德在本案中的犯罪事实、性质、情节和各自认罪态度、悔罪表现等，可对李燕梅、杨友德适用缓刑。 关于温百发、张海林及其辩护人所提温百发、张海林对于温剑镇等人实施诈骗活动不知情，且未直接参与诈骗活动，二人均不构成诈骗罪的意见，本院经审查后认为，在案证据中温百发、张海林在侦查阶段均对知晓温剑镇等人实施诈骗活动作出供述，且关于二人到缅甸参加温剑镇诈骗团伙，并在团伙中实施取现、充当客服、收集转账卡号、提供银行卡进行转账等行为以及团伙构架、其他成员分工的供述与刘逸、饶守军等同案被告人的供述、相关聊天记录、收集截图、银行卡流水等客观证据能够相互印证，足以证实二人主观明知并参与了温剑镇等人诈骗活动具体环节的事实，故该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于温百发及其辩护人所提其光大银行卡、民生银行卡在2019年2月以前的转账金额不应认定为温百发的涉案金额，应予扣除的意见，本院经审查后认为，在案证据证实，温百发虽于2018年11月左右即将其上述银行卡卖给了温剑镇，但其多次稳定供述表明此后其仍应温剑镇要求将自己的支付宝、微信二维码发给温剑镇用于转账收款；张海林、饶守军亦供述该团伙在转账过程中需要使用手机绑定的微信、支付宝二维码配合实施；温百发还供述其此阶段在为温剑镇转账过程中根据转账金额收取了明显高于市场的高额手续费，结合银行卡流水证实的资金划转频繁、持续时间较长且稳定的情况，应当认定温百发主观上明知上述两张银行卡在此期间内划转的款项系赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其金额应当计入其犯罪数额，故该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于张海林、刘逸及其辩护人所提张海林、刘逸系诈骗罪从犯的意见，原判已作认定并在量刑时予以考虑；所提张海林只应对其参与的113.61万元负责、刘逸只应对其参与的15万余元负责的意见，本院经审查后认为，在案证据已证实张海林、刘逸参与了温剑镇等多人共同实施的电信网络诈骗团伙，故二人应对各自参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任，原判结合各被告人供述及相关银行流水、鉴定意见等证据认定二人从着手实施诈骗行为开始至案发期间张海林的犯罪金额为1221.06万元、刘逸的犯罪金额为976万元并无不当，原判根据二人的涉案事实、性质、情节等和对社会的危害程度，判处的刑罚量刑适当，故前述上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人饶守军及其辩护人所提饶守军具有自首、坦白等情节，原判已作认定并在量刑时予以考虑；所提饶守军不明知温剑镇等人实施诈骗活动，且未直接参与诈骗活动的意见，本院经审查后认为，饶守军参与温剑镇诈骗团伙担任键盘手实施诈骗行为的事实有饶守军的供述及张海林的指认相互印证，亦与刘逸供述的该诈骗团伙中操盘手的分工、作用等基本事实一致，故饶守军参与诈骗的事实清楚。综上，饶守军及其辩护人所提前述意见不能成立，本院不予采纳。 关于陈建伟及其辩护人所提陈建伟不明知帮助温剑镇转移的资金系犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，本院经审查后认为，陈建伟向温剑镇提供银行卡号及微信收款二维码用于转账收款，并根据转账金额收取了明显高于市场的高额手续费，结合银行卡流水证实的资金划转、持续时间等情况，应当认定陈建伟主观上明知帮助温剑镇转移的资金系犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；所提陈建伟系从犯的意见，经查，其在犯罪中行为积极主动，并非起次要、辅助作用，不属从犯。综上，陈建伟及其辩护人所提前述意见不能成立，本院不予采纳。 综上，原判审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 苟 峰 审判员 傅 超 审判员 李宗敏 二〇二一年三月二十五日 书记员 杨 珊