河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初5号公诉机关延津县人民检察院。被告人李某某，男，汉族，中专毕业，住河南省获嘉县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌妨碍信用卡管理罪，于2020年9月30日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人张双喜，河南博苑（新乡）律师事务所律师。委托辩护人吴晓，河南博苑（新乡）律师事务所（实习）律师。被告人郭某，男，汉族，中专毕业，住河南省获嘉县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月30日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族，中专毕业，住河南省获嘉县城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年9月30日由延津县人民检察院决定，被取保候审,2021年1月5日由本院决定被取保候审,2021年2月5日由本院决定被逮捕。指定辩护人陈会军，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕861号起诉书指控被告人李某某、郭某、陈某某犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。2021年3月11日，延津县人民检察院以新延检一部刑变诉〔2021〕3号变更起诉决定书对被告人李某某、郭某、陈某某变更起诉，指控被告人被告人李某某、郭某、陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员冯炜出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人张双喜、吴晓，被告人郭某及其辩护人何艳，被告人陈某某及其辩护人陈会军到庭参加了诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2020年7月份以来，被告人陈某某在明知郭某收购其银行卡是用于网络违法活动的情况下，仍积极将自己办理的邮政银行62×××78、平安银行62×××52、招商银行6214833813464123、工商银行62×××55以4套银行卡共计1000元的价格出售给被告人郭某。被告人郭某以每套银行卡1000元的价格将被告人陈某某办理的4张银行卡以及自己办理的中国银行62×××10、邮政银行62×××56、建设银行62×××76、农业银行62×××76、工商银行62×××84共计9套银行卡出售给被告人李某某。后被告人李某某将收购被告人郭某、陈某某、王某某（另案处理、下同）、吕某某（另案处理，下同）、邓某某五人17套银行卡，以每套1000--1500元不等的价格出售给上游犯罪嫌疑人实施网络诈骗犯罪。经查，被告人李某某所出售的17套银行卡共转账诈骗资金1226064元。被告人郭某所出售的9套银行卡共转账诈骗资金395812元。被告人陈某某所出售的4套银行卡共转账诈骗资金285812元。案发后，犯罪嫌疑人吕某某家属已退还被害人刘某8500元，被告人陈某某家属已退还被害人刘某5000元，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人李某某、郭某、陈某某明知他人利用信息网络犯罪，为上游犯罪提供支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、郭某、陈某某认罪、认罚，并签署具结书，可以从宽处罚。建议对被告人李某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人郭某判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人陈某某判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人李某某出售银行卡是为了赚取买卖银行卡的非法利益，不具有诈骗犯罪的主观故意。被告人李某某没有虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，也没有与他人协商配合。被告人李某某的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。被告人李某某主观上对上游犯罪嫌疑人实施网络犯罪是明知的，但不知道具体何种犯罪活动，其行为客观上为他人网络犯罪活动提供了支付结算帮助，更符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成。现有证据不能证明被告人李某某存在与他人共同诈骗的意思联络，也没有达到排除合理怀疑的证明标准。被告人李某某犯罪时系在校学生，年龄小，法律认知程度较差，到案后能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，又愿意积极退赃。希望法庭给被告人李某某一个改过自新的机会，建议对其适用缓刑。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人请求法庭对三被告人适用帮助信息网络犯罪活动罪更能体现刑法的罪责刑相一致的刑罚原则；被告人郭某具有坦白情节，获赃较少，签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，且无前科，愿意退赃，建议对其适用缓刑。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑更为准确，辩称被告人陈某某存在如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1、被告人陈某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，构成坦白；2、自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；3、被告人陈某某家属主动退还被害人刘某5000元损失，取得了被害人谅解；4、被告人陈某某刚满18周岁，初入社会、法律意识淡薄，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大、人身危险性小。恳请法庭本着教育为主、处罚为辅、积极挽救的原则，对被告人从宽处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：1、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××78），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人（具体身份不详）用于实施网络诈骗犯罪。2020年8月15日，河南省延津县司寨乡于庄村刘某在网上下载“乐创”APP，后被人诱导赌博被骗12856.28元，其中5000元转入被告人陈某某办理的邮政银行卡（卡号：62×××78）内，后被他人取走。2、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××78），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施网络诈骗犯罪。2020年8月22日，江苏省无锡市靖海新村易敏在网上刷单被骗180000元，其中30000元（分两笔：10000元、20000元）转入被告人陈某某邮政银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。3、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××78），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施网络诈骗犯罪。2020年8月16日，广东省广宁县南街镇赵某某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗169814元，其中59814元（分五笔：3000元、5000元、41740元、74元、10000元）转入被告人陈某某邮政银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。4、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××78），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月16日，安徽省太湖县经济开发区张某某在网上下载“乐创”APP投资被骗129998元，其中99998元（分五笔：10000元、44999元、20000元、20000元、4999元）转入被告人陈某某邮政银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。5、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××78），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月21日，河北省保定市清苑区魏某在网上下载“微聊”APP，后在网上刷单被骗28000元，其中18000元转入被告人陈某某邮政银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。6、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理平安银行卡（卡号：62×××52），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月17日，天津市滨海新区尹某某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗534993元，其中45000元转入被告人陈某某平安银行卡内（卡号：62×××52），后被他人取走。7、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理工商银行卡（卡号：62×××55），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月13日，重庆市黔江区沙坝乡孙某某在网上下载“乐创”APP，后被人诱导赌博被骗28000元，其中8000元转入被告人陈某某工商银行卡内（卡号：62×××55），后被他人取走。8、被告人陈某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理工商银行卡（卡号：62×××55），经被告人郭某转卖给被告人李某某。后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月14日，江苏省南京市江宁区崔某某在网上下载“乐创”APP，后被人诱导赌博被骗30000元，其中20000元（分两笔：10000元、10000元）转入被告人陈某某工商银行卡内（卡号：62×××55），后被他人取走。9、被告人郭某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××76）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月14日，江苏省宿迁市沭阳县钱某在网上下载“鸿禾娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗100000元，其中50000元转入被告人郭某农业银行卡内（卡号：62×××76），后被他人取走。10、被告人郭某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理中国银行卡（卡号：62×××10）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月16日，浙江省温州市鹿城区王某在网上下载“大发彩票”APP，后被人诱导赌博被骗84000元，其中10000元转入被告人郭某中国银行卡内（卡号：62×××10），后被他人取走。11、被告人郭某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理中国银行卡（卡号：62×××10）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月16日，浙江省杭州市富阳区汪某某在网上下载“大发彩票”APP，后被人诱导赌博被骗49702元，其中20000元转入被告人郭某中国银行卡内（卡号：62×××10），后被他人取走。12、被告人郭某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理工商银行卡（卡号：62×××84）卖给李某某，后李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月9日，云南省昆明市五华区郭某在网上下载“九鼎娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗70500元，其中30000元转入被告人郭某工商银行卡内（卡号：62×××84），后被他人取走。13、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××32），经犯罪嫌疑人冯某（在逃，下同）介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月15日，河南省延津县司寨乡于庄村刘某在网上下载“乐创”APP，后被人诱导赌博被骗12856.28元，其中8500元转入犯罪嫌疑人吕某某邮政银行卡内（卡号：62×××32），后被他人取走。14、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××32），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月17日，江西省南昌县恒大绿洲小区未某某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗136898.32元，其中50000元（分两笔：10000元、40000元）转入犯罪嫌疑人吕某某邮政银行卡内（卡号：62×××32），后被他人取走。15、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××32），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月17日，广东省广宁县南街镇赵某某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗169814元，其中110000元（分三笔：40000元、20000元、50000元）转入犯罪嫌疑人吕某某邮政银行卡内（卡号：62×××32），后被他人取走。16、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××32），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月17日，天津市滨海新区尹某某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗534993元，其中30000元转入犯罪嫌疑人吕某某邮政银行卡内（卡号：62×××32），后被他人取走。17、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理中国银行卡（卡号：62×××72），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月7日，江苏省昆山市花桥镇周某某在网上下载“鸿禾娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗218628元，其中110000元（分两笔：50000元、60000元）转入犯罪嫌疑人吕某某中国银行卡内（卡号：62×××72），后被他人取走。18、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××70），中国银行卡（卡号：62×××72），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将银行卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月22日。湖北省兴山县昭君镇邹某在网上下载“鸿禾娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗200003元，其中50000元转入犯罪嫌疑人吕某某农业银行卡内（卡号：62×××70），70002元（分两笔：30001元、40001元）转入吕某某中国银行卡内（卡号：62×××72），后被他人取走。19、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××70），中国银行卡（卡号：62×××72），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将银行卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月23日，广东省梅州市兴宁市水口镇刘某某在网上下载“鸿禾娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗276492元，其中56000元转入犯罪嫌疑人吕某某中国银行卡内（卡号：62×××72），其中55000元转入犯罪嫌疑人吕某某农业银行卡内（卡号：62×××70），后被他人取走。20、犯罪嫌疑人吕某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××32），经犯罪嫌疑人冯某介绍卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年8月16日，四川省成都市武侯区杜某在网上下载“乐创”APP进行刷单被骗149251.44元，其中50000元（分三笔：5000元、30000元、15000元）转入犯罪嫌疑人吕某某邮政银行卡内（卡号：62×××32），后被他人取走。21、犯罪嫌疑人王某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××78）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月9日，江苏省昆山市淀山湖镇王某某在网上下载“凤凰彩票”APP，后被人诱导赌博被骗132544元，其中73000元转入犯罪嫌疑人王某某农业银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。22、犯罪嫌疑人王某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理农业银行卡（卡号：62×××78）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月10日浙江省杭州市临安区朱某某在网上下载“凤凰彩票”APP，后被人诱导赌博被骗178370.3元，其中17750元分两笔（10750元、7000元）转入犯罪嫌疑人王某某农业银行卡内（卡号：62×××78），后被他人取走。23、犯罪嫌疑人王某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××02）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月18日，江苏省泰州市海陵区姜某某在网上下载“E7娱乐”APP，后被人诱导赌博被骗198166元，其中50000元转入犯罪嫌疑人王某某邮政银行卡内（卡号：62×××02），后被他人取走。24、犯罪嫌疑人王某某在明知他人从事违法活动的情况下，仍积极使用自己的身份信息办理邮政银行卡（卡号：62×××02）卖给被告人李某某，后被告人李某某将该卡转卖给他人用于实施诈骗犯罪。2020年7月14日，河南省郑州市中原区席某在网上下载“大发彩票”APP，后被人诱导赌博被骗120000元，其中100000元（分三笔：40000元、40000元、20000元）转入犯罪嫌疑人王某某邮政银行卡内（卡号：62×××02），后被他人取走。案发后，被告人陈某某家属和犯罪嫌疑人吕某某家属共同退赔被害人刘某经济损失12856元。刘某对吕某某、陈某某表示谅解。另查明，被告人李某某违法所得共14000元，已主动退缴；被告人郭某违法所得7000元，已主动退缴；被告人陈某某违法所得600元，已主动退缴。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人的户籍信息；前科查询证明；到案经过；被害人刘某等手机截图及聊天记录；银行交易明细及手机截图；被告人银行交易明细；扣押清单；发还清单；刘某谅解书；各被害人银行交易明细；证人曹某、王某证言；各被害人陈述；三被告人供述；辨认笔录；陈某某招商银行交易明细光盘1张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、郭某、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人均认罪、认罚，可从宽处理。三被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。三被告人均系初犯，酌情从轻处罚。被告人陈某某部分退赔被害人刘某的经济损失，取得了被害人刘某的谅解，酌情从轻处罚。三被告人退缴的违法所得，应予没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2022年2月24止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年8月24止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月5日起至2021年10月28止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、三被告人退缴的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李新顺人民陪审员  赵海娟二〇二一年三月二十九日书 记 员  李孟冬