陕西省西安市长安区人民法院陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书                             （2019）陕0116刑初341号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人白某，男， 2018年8月23日因本案网逃被开远铁路公安处乘警支队抓获，同年9月1日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局长安分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。指定辩护人马京平、文梅，陕西腾德律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2019）259号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员郭向宏出庭支持公诉，被告人白某及其指定辩护人文梅，被害人张某某、韩某、何某某、姚某某、孙某、王某甲、张某甲、焦某之诉讼代理人万雅兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：被告人白某伙同王某（另案处理）通过微信朋友圈、熟人介绍等形式，对外宣称可以帮忙办理西安部分学校学生入学手续，相互掩护，骗取他人财物。同时被告人白某还编造自己能够办理西安航天星苑经济适用房购房手续，办理相关土地用地手续，获得他人信任，骗取他人财物。1.2017年8月，西安市未央区陈某欲为其孩子办理西安市高新二小上学事宜，经人介绍认识了王某。2017年8月30日，陈某与王某在西安市长安区韦曲南地铁站见了面，双方签订了办学协议，陈某通过手机银行转给王某办学费用16万元，王某承诺9月7日办好入学手续。后王某将该款项转给被告人白某，在陈某向其索要款项时，白某冒充“吴某”、“苏老师”、“刘老师”等人与陈某进行拖延，伙同王某进行诈骗，拒不归还。后白某将所骗财物用于个人挥霍，案发后二人给陈某退还了2万元。2.2017年7月，陕西省延川县刘某某欲为其孩子办理西安市高新一小入学事宜，经人介绍认识了被告人白某，白某又把刘某某介绍给了王某，王某称能够办理但需要办学费用17万元，刘某某信以为真。2017年9月1日，刘某某、张某乙夫妇在西安市北郊盛龙广场中国招商银行ATM机给王某转账5万元，并让其朋友师某通过手机银行给王某中国建设银行卡转账12万元，王某承诺9月27日办好如学手续。后王某将该款项中的16万元转账给了肖某，肖某办理未能成功，后将该款项转给了白某。10月初，刘某某意识被骗遂索要款项，白某与王某互相掩护，拖延还款。案发后白某、王某给刘某某退还了17万元。3.2017年8月，西安市莲湖区王某某欲为其孩子办理长安一中入学事宜，后委托其外甥仇某某打听此事。仇某某后通过金某某、杨某某认识了王某，王某称能够帮忙办理长安一中入学，但需要办学费用12万元，王某某信以为真。2017年8月14日，王某某、仇某某与王某在西安市长安区澳堡国际酒店旁“咖啡伴您”咖啡馆内将现金12万元当场交付给了王某，双方签订了书面协议，王某承诺9月27日办好入学手续，王某后将其中的一部分交给被告人白某让其办理。在约定的时间未能办理后，王某某意识被骗遂索要款项，白某与王某互相掩护，拒不还款。案发后，白某向王某某退还了12万元。4.2016年12月，渭南市临渭区张某某欲为其大孩子办理铁一中滨河中学、小孩子办理高新一小入学事宜，其妻魏某在一家长帮微信群中获知被告人白某能够帮忙办理入学，经联系白某，先后给白某支付办学费用9.5万元。直到2017年9月1日，白某仍未办理好入学事宜，经多次催要，2017年10月26日白某向张某某退还了9万元，但之后白某又称其仍然可以办理高新一小和铁一中滨河中学的入学手续，但分别需要办学费用12万元、8万元，并让王某经手拿钱，张某某信以为真，表示让其继续办理铁一中滨河中学入学手续。在白某的安排下，2017年10月30日王某与张某某在西安市友谊西路西北工业大学南门口见面，张某某当场通过手机银行给王某中国招商银行卡转账办学费用8万元，后王某将该款项转账给了白某。约定时间内白某、王某仍不能办理上学，张某某意识被骗，索要款项时，白某与王某以各种理由进行推脱，最后无法联系，拒不退还。5.2017年6月，西安市莲湖区翟某某在家长帮微信里发布想给其孩子办理锦园小学的消息，被告人白某联系到翟某某称自己能够办理。后白某介绍王某与翟某某认识，称王某是实际办事人，后给翟某某孩子上学办理未果。2017年9月初，翟某某朋友张宁的孩子欲办理锦园小学，翟某某又联系到白某，双方商定价格为12.5万元，继续由王某办理。2017年9月5日，翟某某将12.5万元转账给了王某，后白某安排王某将其中的9万元转账给了肖某，剩余款项王某用于个人挥霍。后在没有办理的情况下，白某冒充“闫老师”与翟某某进行联系拖延。翟某某意识被骗后向白某、王某催要款项时，二人退还了7万元，剩余5.5万元以各种理由推脱，拒不退还。6.2018年8月初，白某同学牛某在与白某交往中询问是否可以为其哥孩子办理长安二幼的入学手续，白某称可以但需要办事费用3000元。牛某信以为真，遂委托其办理，并于2018年8月8日通过微信给白某转款3000元。后白某并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。7.2018年3月，西安市雁塔区孙某欲为其小孩办理西安市东仪路小学入学事宜，在浏览家长帮手机APP时获知白某能够帮忙办理入学手续，经联系白某，白某称能够办理东仪路小学入学，但需要办事费用4万元。孙某信以为真，遂委托其办理，先支付给白某1000元，并于2018年4月19日通过支付宝给白某女友侯银转款前期办事费用2.4万元，白某告知其耐心等待。后白某以各种理由推脱，并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。8.2018年3月，西安市沣东新城韩某欲为其孩子办理西安市铁一中湖滨小学入学事宜，后在手机APP家长帮中发布了上学信息，白某联系韩某称其能够办理铁一中湖滨小学，但需办事费用2.5万元。韩某信以为真，遂委托其办理，并于2018年3月9日通过微信给白某转款3000元。2018年4月19日给白某支付2.2万元，共计办事费用2.5万元，白某告知其耐心等待。后白某并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。9.2018年7月，榆林市焦某托付家教老师汪某给其两个孩子分别办理曲江一中和北池头小学入学手续。汪某通过朋友周正锋认识了白某。白某称可以办理曲江一中入学，但需办事费用16万元。汪某向焦某反馈后，焦某表示愿意办理，并于2018年7月23日通过汪某给白某转账16万元，白某给汪某介绍学生好处费1万元。2018年8月初，焦某通过汪某询问白某给孩子办理北池头小学事宜，白某称可以办理，但需办事费用6万元。焦某同意后，并于2018年8月10日通过汪某给白某转账6万元，用于办理北池头小学入学手续。后白某无能力办理，将所得款项用于个人挥霍。10.2018年年初，白某高中同学王某甲与白某交往中，欲为其孩子办理西安市第二保育院入学事宜，白某称其有关系可以办理，但需花费2万元。王某甲遂让其办理，并于2018年3月19日通过微信给白某转账2万元。2018年5月，白某称此事难度大，需要追加费用1万元，王某甲于2018年5月4日又向白某微信转账1万元。后白某无能力办理，以各种理由进行推脱，将所得款项用于个人挥霍。11.2018年2月，梁某在与白某交往过程中，欲为其两个孩子办理陕西师范大学幼儿园入学手续，白某声称自己能够办理但需要办事费用。梁某遂委托白某办理，并于2018年2月至5月分三次通过支付宝给付白某办事费用13万元。期间，白某还得知梁某欲在西安市长安区引镇建设道教文化项目需要办理用地手续，白某声称自己可以联系办理。后冒充引镇街办主要领导以微信方式与梁某进行联系，骗取信任，并声称需要办事费用30万元。梁某为了尽快办理，于2018年8月23日将30万元转到白某安排的张某甲银行账户，后张某甲又将该款转给白某。后白某无能力办理孩子上学和道教建设用地手续，将所得款项用于自己其他支出。12.2018年4月，张某甲经人介绍认识了白某，两人确定了恋爱关系。在两人交往过程中，白某编造自己投资项目需要资金周转、牵扯走私案急需送礼、支付律师费用等多种理由，从2018年5月至8月下旬先后多次骗取张某甲共计7.65万元，白某将所得款项陆续用于个人日常消费。13.2018年7月，姚某某与白某系朋友关系，在交往过程中欲给其孩子办理长安师范附小入学事宜。白某称其可以办理，双方约定办事费用2.3万元。2018年7月4日，姚某某将现金2.3万元交给了白某。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍。14.2017年11月，咸阳市王某乙欲为其孩子办理高中的借读，在浏览家长帮手机APP获知白某能够帮忙办理入学手续，经联系白某，白某称其可以办理西安铁一中入学，但需办事费用3万元。王某乙同意后于2017年12月11日通过微信转给白某3万元。后白某又称铁一中附中借读办理有难度，改为办理曲江一中的借读，并称还需要办事费用2.5万元。2018年4月18日，王某乙通过微信转给白某2.5万元。后白某未能进行办理，将所得款项用于挥霍。15.2018年2月，西安市长安区惠某某欲为其孩子办理长安一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用3万元。惠某某遂同意其办理，并于2018年3月5日给了白某现金3万元。白某后以办事难度大为由，又向惠某某收取了5000元。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍。16.2018年1月，西安市长安区唐某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，经人介绍认识了白某。白某谎称其可以办理，但需要办事费用2.6万元。唐某某同意办理，并于2018年1月25日交给白某现金2.6万元。2018年8月，白某以感谢办事人为名，向唐某某索要了1000元。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。17.2018年6月，西安市莲湖区张某丙欲为其孩子办理西安高新一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用11万元，张某丙同意让其办理，并于2018年6月19日给白某转款11万元，白某让其耐心等待。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。18.2018年4月，西安市长安区马某欲办理航天星苑经适房事宜，经人介绍认识了白某。双方见面后，白某称可以办理，但需要办事费用。马某同意让其办理，2018年4月11日白某在韦曲南站农机公司门口收取了马某2.2万元及2张1000元购物卡。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。在马某多次寻找后，白某失去联系。19.2017年12月，西安市长安区田某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，询问朋友白某后，白某称其可以办理，但需收取办事费用2万元。田某某同意其办理，并于2017年12月5日交给白某2万元。2018年6月，白某以事情需送礼为名再次向田某某收取了2000元。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账，在田某某多次寻找后，白某失去联系。    20.2017年12月，西安市长安区邢某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，经人介绍认识了白某，白某谎称其可以办理，但需收取办事费用2万元。邢某某同意其办理，并于2017年12月4日交给白某2万元。2018年6月，白某以事情难办为名又收取了邢某某办事费用3000元。后白某将该笔款项用于个人挥霍和还账，在邢某某多次寻找后，白某失去联系。    21.2018年6月，西安市莲湖区魏某某欲为其孩子办理高新一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用11万元。魏某某同意其办理，并于2018年6月10日给白某转账11万元。后白某将该笔款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。22.2018年4月初，西安市长安区何某某欲为其孩子办理长安一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用3万元。何某某同意其办理，并于2018年4月4日给付白某2万元、4月8日给付白某1万元，白某让其耐心等待消息。后白某将该笔款项用于挥霍和还账，后失去联系。    23.2018年5月，西安市长安区惠某得知马某让白某办理航天星苑经适房购房手续，遂委托马某找白某给自己帮忙也办理航天星苑经适房手续。马某经询问白某，白某称其可以办理，但需收取办事费用3万元。惠某同意让其办理，并于2018年5月24日通过马某给付白某3万元。后白某并未进行办理，将所得款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。24.2017年7月，西安市长安区侯某得知马某让白某办理航天星苑经适房购房手续，遂委托马某找白某给自己帮忙也办理航天星苑经适房购房手续。马某经询问白某，白某称其可以办理，但需收取办事费用2万元。侯某同意让其办理，并于2018年7月25日通过马某给付白某2万元。后白某并未进行办理，将所得款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，据此认为，被告人白某虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人白某虽对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示其不懂法是否构成犯罪其不清楚，但其对部分事实及大部分犯罪事实的罪名不予认可。具体意见如下：第一宗不存在诈骗属经济纠纷，他是通过中介办理的，他对数额无异议。第二宗案发前退了7万元，案发后退了10万元，王某没有退钱，确实也给刘某某办事了，刘某某也见人了，该宗不构成诈骗罪。第三宗王某当时只给了他4万元，王某向王某某要12万元他不知情，直到他给王某说办不成要退款，王某才说收了王某某12万元，该宗不构成诈骗罪。第四宗金额、事实无异议，该宗不构成诈骗罪。第五宗的钱数有异议，收的12.5万元没有给他，具体给钱的过程是王某、肖某、翟某某他们三方在一起他没参与，王某当时退了7万元，剩余5.5万元与他无关，该宗不构成诈骗罪。第六宗的钱数无异议，对事实有异议，因他被抓了属于不可抗力，该宗不构成诈骗罪。第七宗的事实过程、钱数无异议，但钱没退，该宗不构成诈骗罪。第八宗的事实过程和金额无异议，他给韩某退过一次钱，后来又要了，2.5万元他没有退，该宗不构成诈骗罪。第九宗金额无异议，当时给了汪某1万元好处费，他拿了21万元没有退，该宗不构成诈骗罪。第十宗至第二十二宗事实过程、金额无异议，但钱没有退；第十宗不构成诈骗罪；第十一宗除了办土地手续30万元构成诈骗罪外，13万元不构成诈骗罪；第十二宗至第二十二宗都不构成诈骗罪。第二十三宗事实过程、金额有异议，他从马某跟前只收了2万元，钱没有退，他与惠某没有接触，一直是和马某谈的，该宗构成诈骗罪。第二十四宗也是他和马某谈的，他和侯某没有见面，该宗构成诈骗罪。被告人白某之指定辩护人的辩护意见如下：一、公诉机关指控的第一宗至第十宗、第十一宗中收取办学费用13万元、第十二宗至第十七宗、第十九宗至第二十二宗不构成诈骗罪。具体理由如下：1.第一宗王某收取陈某为孩子办上学的费用16万元，未办成功索要款项时，白某与王某给陈某退还了2万元，同时将王某的汽车抵押给了陈某，且车的价值和所收取的办学费用相当，可知其主观上并没有以非法占有为目的，该宗不构成诈骗罪。2.第二宗王某收取刘某某为孩子办上学的费用17万元，上学未办理成功后刘某某索要欠款时，王某与白某先退还了7万元，后白某退还给了刘某某10万元；第三宗王某收取王某某为孩子办上学的费用12万元，王某称给白某办学费用8万元，白某供述其只收到4万元，后上学未办成功，王某某索要款项时，白某已退还王某某12万元；该两宗被告人白某已经将收取的办学费用予以退还，说明被告人主观上没有非法占有的目的，故均不构成诈骗罪。3.第四宗至第十一宗中收取办学费用13万元、第十二宗至第十七宗、第十七宗至第二十二宗的犯罪事实，白某被抓获后其家属退还张某甲5000元、退还田某某2.2万元、退还邢某某2.3万元，同时被告人白某收取上述办学费用时承诺未成功办理全额退款，且收取大部分费用时白某或王某是写了收据，收据上还有收款人的身份证号码，说明被告人白某主观上并没有以非法占有为目的，且被告人白某在被逮捕前一直积极托人办理，并不是收取费用后不办理，之前白某也成功办理过，其被抓获后办学事宜就被搁置，故被告人白某不构成诈骗罪。二、对公诉机关指控的第十一宗中被告人白某收取梁某道教文化项目用地手续办事费用30万元、第十八宗收取马某办理航天星苑经适房购房手续办事费用2万元、第二十三宗收取惠某办理航天星苑经适房购房手续办事费用2万元、第二十四宗收取侯某办理航天星苑经适房购房手续办事费用2万元的犯罪事实及罪名无异议，且被告人具有如下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人在侦查阶段能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节；2.被告人平时表现良好，系初犯，且其已充分认识到了自己的错误。经审理查明：被告人白某伙同王某（另案起诉）通过微信朋友圈、熟人介绍等形式，对外宣称可以帮忙办理西安部分学校学生入学手续，相互掩护，骗取他人钱财。同时被告人白某个人通过微信朋友圈、熟人介绍等形式，对外宣称可以帮忙办理西安部分学校学生入学手续，还编造自己能够办理西安航天星苑经济适用房购房手续，办理相关土地用地手续，获得他人信任，骗取他人钱财。1.2017年8月，西安市未央区陈某欲为其孩子办理西安市高新二小上学事宜，经人介绍认识了王某。2017年8月30日，陈某与王某在西安市长安区韦曲南地铁站见面，双方签订了《办上高新二小入学协议》，协议内容为：“甲方：王某，身份证号：61012119900105533X；乙方陈某，身份证号：6101121983********；甲方、乙方通过友好协商达成以下协议：甲方收取乙方小孩办上高新二小事宜费用拾陆万元整，于2017年9月7日前办好。一、甲方若在2017年9月7日前未能办好高新二小入学事宜，甲方应于2017年9月7日下午6点前给乙方全额退款拾陆万元整。二、若甲方没办成，并未在2017年9月7日下午6点退款，乙方则有权将甲方名下车辆转卖。”陈某通过手机银行转给王某办学费用16万元，王某承诺9月7日办好入学手续，并于该日书写了一份《办上学协议》，内容为：“今收到陈某给办理上高新二小入学事宜款拾陆万元整。于2017年9月7日前办成入学事宜，若未办成，全额退款。如若不退，陈某有权将王某名下‘别克君威’陕AW96**轿车转卖。”后王某将该款项转给白某，在陈某向其索要款项时，白某冒充“吴某”、“苏老师”、“刘老师”与陈某进行拖延。后白某将所骗钱财用于个人挥霍。陈某意识被骗后向其索要款项时，王某拒不退还。2017年12月8日，被告人王某将其所有的一辆白色“别克君威”轿车押给了陈某。2018年4月17日，西安市公安局长安分局决定对陈某被诈骗案立案侦查。2018年5月15日王某通过微信向陈某转账退款2万元。庭审中，被告人王某委托其家属与陈某达成了协议，以被告人王某所有的陕AW96**“别克”牌小型轿车折抵14万元作为对陈某的退赔款，现协议已履行，并已取得陈某的谅解。2.2017年7月，陕西省延川县刘某某欲为其孩子办理西安市高新一小入学事宜，经人介绍认识了被告人白某，白某又把刘某某介绍给了王某，王某称能够办理但需要办学费用17万元，刘某某信以为真。2017年9月1日，刘某某、张某乙夫妇在西安市北郊盛龙广场中国招商银行ATM机给王某转账5万元，并让其朋友师某通过手机银行给王某中国建设银行卡转账12万元，王某承诺9月27日办好入学手续。后王某将钱转账给了肖某，肖某办理未能成功，后王某将17万元转给了白某。10月初，刘某某意识被骗遂索要款项，白某与王某互相掩护，拖延还款。2018年1月30日，西安市公安局长安分局决定对刘某某被诈骗案立案侦查。2017年10月31日，王某通过其所持卡号62148512********向刘某某转款3万元；2017年11月1日，王某通过其所持卡号62148512********向刘某某转款2万元；2018年2月6日，王某通过支付宝向刘某某退款1万元；2018年5月15日，王某向张某乙微信退款1万元；2018年7月27日，白某向刘某某退款10万元；刘某某对白某表示了谅解。3.2017年8月，西安市莲湖区王某某欲为其孩子办理长安一中入学事宜，后委托其外甥仇某某打听此事。仇某某后通过金某某、杨某某认识了王某，王某称能够帮忙办理长安一中入学，但需要办学费用12万元，王某某信以为真。2017年8月14日，王某某、仇某某与王某在西安市长安区澳堡国际酒店旁“咖啡伴你”咖啡馆内将现金12万元当场交付给了王某，双方签订了书面协议，王某承诺9月27日办好入学手续，王某后将其中的一部分交给被告人白某让其办理。在约定的时间未能办理，后王某某意识被骗遂索要款项，白某与王某互相掩护，拒不还款。2018年1月12日，西安市公安局长安分局决定对王某某被诈骗案立案侦查。2018年6月24日，白某向王某某退款12万元，王某某对白某表示了谅解。4.2016年12月，渭南市临渭区张某某欲为其大孩子办理铁一中滨河中学、小孩子办理高新一小入学事宜，其妻魏某在一家长帮微信群中获知被告人白某能够帮忙办理入学，经联系白某，先后给白某支付办学费用9.5万元。直到2017年9月1日，白某仍未办理好入学事宜，经多次催要，2017年10月26日白某向张某某退还了9万元，但之后白某又称其仍然可以办理高新一小和铁一中滨河中学的入学手续，但分别需要办学费用12万元、8万元，并让王某经手拿钱，张某某信以为真，表示让其继续办理铁一中滨河中学入学手续。在白某的安排下，2017年10月30日王某与张某某在西安市友谊西路西北工业大学南门口见面，张某某当场通过手机银行给王某中国招商银行卡转账办学费用8万元，后王某将该款项转账给了白某。约定时间内白某、王某仍不能办理上学，后在没有办理的情况下，白某冒充“闫老师”与张某某进行联系拖延。张某某意识被骗，索要款项时，白某与王某以各种理由进行推脱，最后无法联系，拒不退还。5.2017年6月，西安市莲湖区翟某某在家长帮微信里发布想给其孩子办理锦园小学的消息，被告人白某联系到翟某某称自己能够办理。后白某介绍王某与翟某某认识，称王某是实际办事人，后给翟某某孩子上学办理未果。2017年9月初，翟某某朋友张宁的孩子欲办理锦园小学，翟某某又联系到白某，双方商定价格为12.5万元，继续由王某办理。2017年9月5日，翟某某将12.5万元转账给了王某，后白某安排王某将其中的9万元转账给了肖某，剩余款项王某用于个人挥霍。翟某某意识被骗后向白某、王某催要款项时，二人退还了7万元，剩余5.5万元以各种理由推脱，拒不退还。6.2018年8月初，白某同学牛某在与白某交往中询问是否可以为其哥孩子办理长安二幼的入学手续，白某称可以但需要办事费用3000元。牛某信以为真，遂委托其办理，并于2018年8月8日通过微信给白某转款3000元。后白某并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。7.2018年3月，西安市雁塔区孙某欲为其小孩办理西安市东仪路小学入学事宜，在浏览家长帮手机APP时获知白某能够帮忙办理入学手续，经联系白某，白某称能够办理东仪路小学入学，但需要办事费用4万元。孙某信以为真，遂委托其办理，先支付给白某1000元，并于2018年4月19日通过他人支付宝给白某转款前期办事费用2.4万元，白某告知其耐心等待。后白某以各种理由推脱，并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。8.2018年3月，西安市沣东新城韩某欲为其孩子办理西安市铁一中湖滨小学入学事宜，后在手机APP家长帮中发布了上学信息，白某联系韩某称其能够办理铁一中湖滨小学，但需办事费用2.5万元。韩某信以为真，遂委托其办理，并于2018年3月9日通过微信给白某转款3000元。2018年4月19日给白某通过手机银行转账2.2万元，共计办事费用2.5万元，白某告知其耐心等待。后因韩某孩子在西电附小的通知书下来了，韩某遂向白某索要办事费用，白某后向韩某退款2.5万元。后白某继续联系韩某称铁一中湖滨小学的事没问题，韩某和妻子王丽商量后决定由白某继续办理铁一中湖滨小学，韩某之妻王丽于2018年7月7日在西安市长安区韦曲西街长安百货门口给付白某现金2.5万元。后白某并未进行实际办理，将所得款项用于挥霍。9.2018年7月，榆林市焦某托付家教老师汪某给其两个孩子分别办理曲江一中和北池头小学入学手续。汪某通过朋友周正锋认识了白某。白某称可以办理曲江一中入学，但需办事费用16万元。汪某向焦某反馈后，焦某表示愿意办理，并于2018年7月21日、22日分别给汪某转账10万元、6万元。因白某承诺给汪某好处费1万元，汪某自留1万元，2018年7月23日汪某给白某转账15万元。2018年8月初，焦某通过汪某询问白某给孩子办理北池头小学事宜，白某称可以办理，但需办事费用6万元。焦某同意后，并于2018年8月10日通过汪某给白某转账6万元，用于办理北池头小学入学手续。后白某无能力办理，将所得款项用于个人挥霍。案发后，汪某通过公安机关向焦某退还了1万元。10.2018年年初，白某高中同学王某甲与白某交往中，欲为其孩子办理西安市第二保育院入学事宜，白某称其有关系可以办理，但需花费2万元。王某甲遂让其办理，并于2018年3月19日通过微信给白某转账2万元。2018年5月，白某称此事难度大，需要追加费用1万元，王某甲于2018年5月4日又向白某微信转账1万元。后白某无能力办理，以各种理由进行推脱，将所得款项用于个人挥霍。11.2018年2月，被害人梁某在与白某交往过程中，欲为其两个孩子办理陕西师范大学幼儿园入学手续，白某声称自己能够办理但需要办事费用。梁某遂委托白某办理，并于2018年2月至5月分三次通过支付宝给付白某办事费用13万元。期间，白某还得知梁某欲在西安市长安区引镇建设道教文化项目需要办理用地手续，白某声称自己可以联系办理。后冒充引镇街办主要领导以微信方式与梁某进行联系骗取其信任，并声称需要办事费用30万元。梁某为了尽快办理，于2018年8月23日将30万元转到白某安排的张某甲银行账户，后张某甲又将该款转给白某。后白某无能力办理孩子上学和道教建设用地手续，将所得款项用于自己其他支出。12.2018年4月，张某甲经人介绍认识了白某，两人确定了恋爱关系。在两人交往过程中，白某编造自己投资项目需要资金周转、牵扯走私案急需送礼、支付律师费用等多种理由，从2018年5月至8月下旬先后多次骗取张某甲共计7.65万元，白某将所得款项陆续用于个人日常消费。2018年11月1日，白某之父代白某向张某甲退款5000元。13.姚某某与白某系朋友关系，2018年7月在交往过程中欲给其孩子办理长安师范附小入学事宜。白某称其可以办理，双方约定办事费用2.3万元。2018年7月4日，姚某某将现金2.3万元交给了白某。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍。14.2017年11月，咸阳市王某乙欲为其孩子办理高中的借读，在浏览家长帮手机APP获知白某能够帮忙办理入学手续，经联系白某，白某称其可以办理西安铁一中入学，但需办事费用3万元。王某乙同意后于2017年12月11日通过微信转给白某3万元。后白某又称铁一中附中借读办理有难度，改为办理曲江一中的借读，并称还需要办事费用2.5万元。2018年4月18日，王某乙通过微信转给白某2.5万元。后白某未能进行办理，将所得款项用于挥霍。15.2018年2月，西安市长安区惠某某欲为其孩子办理长安一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用3万元。惠某某遂同意其办理，并于2018年3月5日给付白某现金3万元。白某后以办事难度大为由，又向惠某某收取了5000元。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍。16.2018年1月，西安市长安区唐某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，经人介绍认识了白某。白某谎称其可以办理，但需要办事费用2.6万元。唐某某同意办理，并于2018年1月25日交给白某现金2.6万元。2018年8月，白某以感谢办事人为名，向唐某某索要了1000元红包。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。17.2018年6月，张某丙欲为其孩子办理西安高新一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用11万元。张某丙同意让其办理，并于2018年6月19日分三次给白某转款11万元，白某让其耐心等待。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。18.2018年4月，西安市长安区马某欲办理航天星苑经适房事宜，经人介绍认识了白某。双方见面后，白某称可以办理，但需要办事费用。马某同意让其办理，2018年4月11日白某在韦曲汽车南站东南角葫芦头门口收取了马某2.2万元及2张各1000元的购物卡。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账。在马某多次寻找后，白某失去联系。19.2017年12月，西安市长安区田某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，询问朋友白某后，白某称其可以办理，但需收取办事费用2万元。田某某同意其办理，并于2017年12月5日交给白某2万元。2018年6月，白某以事情需送礼为名再次向田某某收取了2000元﹙以白某之前所欠田某某的2000元予以抵销﹚。后白某并未进行办理，将所得款项用于挥霍和还账，在田某某多次寻找后，白某失去联系。2018年10月25日，白某之父代白某已将2.2万元退还给了田某某，田某某对白某表示了谅解。    20.2017年11月，西安市长安区邢某某欲为其孩子办理长安一小入学事宜，经人介绍认识了白某，白某谎称其可以办理，但需收取办事费用2万元。邢某某同意其办理，并于2017年12月4日交给白某2万元。2018年6月，白某以事情难办为名又收取了邢某某办事费用3000元。后白某将该笔款项用于个人挥霍和还账，在邢某某多次寻找后，白某失去联系。2018年10月25日，白某之父代白某向邢某某退     21.2018年6月，西安市莲湖区魏某某欲为其孩子办理高新一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用11万元。魏某某同意其办理，并于2018年6月10日给白某转账11万元。后白某将该笔款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。22.2018年4月初，西安市长安区何某某欲为其孩子办理长安一小的入学事宜，经人介绍认识了白某。白某称其可以办理，但需收取办事费用3万元。何某某同意其办理，并于2018年4月4日给付白某2万元、4月8日给付白某1万元，白某让其耐心等待消息。后白某将该笔款项用于挥霍和还账，后失去联系。    23.2018年5月，西安市长安区惠某得知马某让白某办理航天星苑经适房购房手续，遂委托马某找白某给自己帮忙也办理航天星苑经适房手续。马某经询问白某，白某称其可以办理，但需收取办事费用3.2万元。惠某同意让其办理，并于2018年5月24日给付马某3.2万元，该晚马某给付白某2万元。后白某并未进行办理，将所得款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。马某后分三次给惠某还款2万元，其中8000元系马某个人所给付。24.2017年7月，西安市长安区侯某得知马某让白某办理航天星苑经适房购房手续，遂委托马某找白某给自己帮忙也办理航天星苑经适房购房手续。马某经询问白某，白某称其可以办理，但需收取办事费用2万元。侯某同意让其办理，并于2018年7月25日通过马某给付白某2万元。后白某并未进行办理，将所得款项用于个人挥霍和还账，后失去联系。2020年12月30日，西安市公安局长安分局将追缴到案的赃款及利息10.065625万元转至本院执行局﹙一案一人一账户﹚专户。认定上述事实的证据有：（一）书证、物证1.﹙2018﹚陕01**刑初2474号民事案件卷宗、案件移送函证明：原告陈某与被告王某不当得利纠纷一案，经西安市长安区人民法院审理后以被告王某涉嫌合同诈骗罪将该案于2018年2月26日移送至西安市公安局长安分局。2.报案材料、接处警登记表、抓获经过、归案情况说明及破案经过、立案决定书、拘留证、逮捕证证明：本案系被害人陈某、刘某某、王某某、张某某、翟某某、牛某、孙某、韩某、汪某、王某甲、梁某、张某甲、姚某某、王某乙、惠某某、唐某某、张某丙、马某、田某某、邢某某、魏某某、何某某、惠某、侯某报案案发，西安市公安局长安分局王曲派出所受理了上述被诈骗案，西安市公安局长安分局后对上述被诈骗案决定立案侦查﹙2018年4月17日对陈某被诈骗案立案侦查；2018年1月30日对刘某某被诈骗案立案侦查；2018年1月12日对王某某被诈骗案立案侦查；2018年7月18日对张某某被诈骗案立案侦查；2018年9月16日对翟某某被诈骗案立案侦查；2018年9月17日对孙某、韩某、汪某、王某甲、梁某、张某甲被诈骗案立案侦查；2018年10月7日对姚某某、王某乙、惠某某被诈骗案立案侦查；2018年10月9日对唐某某被诈骗案立案侦查；2018年10月14日对张某丙被诈骗案立案侦查；2018年10月17日对田某某、邢某某、魏某某被诈骗案立案侦查；2018年10月18日对马某被诈骗案立案侦查；2018年10月24日对何某某被诈骗案立案侦查；2019年2月3日对惠某被诈骗案立案侦查；2019年2月13日对侯某被诈骗案立案侦查﹚。2018年5月17日同案被告人王某被抓获，2018年8月23日被告人白某因本案网逃被开远铁路公安处乘警支队抓获，2018年9月1日被告人白某因涉嫌诈骗罪被西安市公安局长安分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。3.中国招商银行流水证明：2017年8月30日，陈某向王某所持卡号62148512********转款16万元的情况；2017年9月1日，刘某某通过ATM机向王某所持卡号62148512********分别转款1万元、1万元、9600元、1万元、1万元、400元的情况；2017年9月1日，刘某某通过其朋友师某之妻周玲手机银行向王某所持卡号62148512********分别转款5万元、4万元、3万元的情况；2017年9月5日，翟某某向王某所持卡号62148512********分别转款5万元、5万元、2.5万元的情况；2017年9月5日，王某通过其所持卡号62148512********向肖某分别转款5万元、4万元的情况；2017年10月30日，王某通过其所持卡号62148512********向白某转账3万元、5万元的情况；2017年10月31日，王某通过其所持卡号62148512********向刘某某转款3万元的情况；2017年11月1日，王某通过其所持卡号62148512********向刘某某转款2万元的情况。4.事情经过、王某的机动车行驶证及身份证复印件、办高新二小入学协议、办上学协议证明：被害人陈某于2018年1月16日所书写的本案过程的情况及其所提交的王某的机动车行驶证及身份证复印件、办高新二小入学协议、办上学协议的情况。5.陈某提供的招商银行转账汇款业务回单及微信截图证明：2017年8月30日陈某通过其招商银行账号62258812********向王某转账16万元及2018年5月15日王某通过微信向陈某转账退款2万元的情况。6.协议书、谅解书证明：2019年6月6日，被害人陈某与被告人王某就被害人陈某14万元损失达成了协议，且已履行，被害人陈某对被告人王某表示了谅解。7.中国工商银行凭证、中国建设银行个人账户支出交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单及收据证明：2017年8月6日刘某某从张某乙中国工商银行账号62155937000********取款12万元及2017年9月1日客户名称周玲的账号62170041800********分三次向王某账号62148512********分别转款5万元、4万元、3万元及王某所出具的收到17万元及2017年10月31日、2017年11月1日王某向刘某某建设银行卡卡号62366841800********分别退款3万元、2万元的情况。8.支付宝转账电子回单证明：2018年2月6日，王某通过支付宝向刘某某退款1万元的情况。9.张某乙提供的2018年5月15日的微信交易截图证明：2018年5月15日王某向张某乙微信退款1万元的情况。10.张某乙提供的王某与其的微信聊天记录证明：王某与张某乙就孩子上学及交款等的微信聊天情况。11.王某某所提供的协议书、借条、“仁者见仁”微信截图及照片证明：王某与王某某达成协议及王某出具借条的情况；王某用“仁者见仁”微信名联系王某某的情况；王某某妻子所拍陕AZ62**黑色“宝马”车及王某某和白某谈话时照片的情况。12.提取笔录证明：2018年7月18日，张某某向西安市公安局长安分局王曲派出所提供其与白某通话录音资料光盘一张，该所民警对此予以提取的情况。13.2016年12月22日中国工商银行明细清单、2016年12月22日收条一张、白某的身份证证明：2016年12月22日，张某某向白某转账2万元及白某所写收到2万元收条的情况。14.2017年3月9日中国工商银行明细清单、2017年4月29日收条一张证明：2017年3月9日，张某某向白某所提供的宋楠的账户转款4万元的情况及2017年4月29日白某所写收到张某某4万元收条的情况。15.张某某的微信转账记录证明：2017年6月13日，张某某通过微信向白某转账3万元的情况；2017年6月19日，张某某通过微信向白某转账5000元的情况。16.2017年10月26日中国工商银行明细清单证明：2017年10月26日，白某向张某某中国工商银行账户分别转账4万元、5万元。17.尾号0019中国招商银行卡、王某身份证、2017年10月30日收条、2017年10月30日中国工商银行明细清单证明：2017年10月30日张某某向王某转账8万元的情况及该日王某所写收到张某某8万元收条的情况。18.张某某与老师闫的微信聊天记录证明：2017年10月17日至2017年10月25日，张某某与老师闫的微信聊天记录情况。19.闫老师的QQ资料截图证明：闫老师的QQ资料信息情况。20.“宝马”车照片及白某的身份证信息证明：张某某所提供白某所驾驶黑色“宝马”车的情况及白某的身份情况。21.陕西省中小学学生转学证明表证明：张某某所填其孩子转学证明表的情况。22.白某被扣押OPPO手机的微信截图证明：白某的微信名为“世化”及2017年9月5日王某在收到翟某某办事费用12.5万元后将其中的3万元通过微信名“仁者见仁”转给白某的情况。23.翟某某所提供的收条证明：王某给翟某某出具收条的情况。24.翟某某的中国农业银行银行卡交易明细清单证明：2017年9月5日，翟某某通过其账户62284802108********向王某账户62148512********转款5万元的情况；同日，翟某某通过其账户62284836507********向王某账户62148512********转款2.5万元的情况；同日，翟某某通过其账户62284502160********向王某账户621********10019转款5万元的情况。25.西安市公安局长安分局王曲派出所2018年12月17日的情况说明证明：2018年12月17日，西安市公安局长安分局王曲派出所民警电话联系张宁让其配合调查，其称事情已到人民法院处理，不配合民警工作的情况。26.民事判决书证明：原告张宁与被告苏婷、余铮、翟某某、王某委托合同纠纷一案，西安市莲湖区人民法院于2018年9月6日作出﹙2018﹚陕01**民初161号民事判决书对该案作出民事判决的情况。27.牛某提供的微信截图证明：2018年8月8日，牛某通过微信给白某转账3000元的情况。28.孙某提供的微信截图、支付宝截图、协议、收条证明：白某和孙某关于办理孩子上学的微信聊天记录情况、孙某于2018年4月19日向白某女友侯银支付宝转账2.4万元的情况及白某向孙某所写的协议、收条的情况。29.韩某提供的微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、收条证明：白某和韩某关于办理孩子上学的微信聊天记录及2018年3月9日通过微信给白某转账3000元的情况、韩某于2018年4月19日通过中国建设银行向白某6215583700002151494转账2.2万元的情况及白某向韩某所写的收条情况。30.汪某提供的中国建设银行个人账户支出交易明细、转账记录、微信聊天记录证明：2018年7月23日，汪某通过该行向白某6215583700002151494分四次共计转款15万元；2018年8月10日，汪某通过该行向白某6215583700002151494分二次共计转款6万元；汪某和白某就办理上学事宜的聊天情况。31.焦某提供的转账记录证明：焦某转账的情况。32.王某甲提供的微信转账记录及聊天记录证明：2018年3月19日、2018年5月4日，王某甲向白某分别转款2万元、1万元的情况及王某甲和白某就办理上学的微信聊天记录情况。33.梁某提供的支付宝转账电子回单、支付宝转账记录及聊天记录证明：2018年2月2日、2018年3月7日、2018年5月1日，梁某通过支付宝分别向白某转款3万元、3万元、7万元；2018年8月23日，梁某通过支付宝分别向张某甲中国建设银行账户62108142200********分别转款5万元、5万元、5万元、5万元、10万元；梁某和白某、微信名“风中的云”关于办理道文化项目的微信聊天记录情况。34.张某甲提供的中国建设银行个人账户支出交易明细、中国建设银行转账回单详情、微信聊天记录证明：2018年5月17日、2018年7月18日、2018年8月5日、2018年8月22日、2018年8月23日，张某甲分别向白某6215583700002151494转款1万元、4.5万元、1万元、1.2万元、30万元；张某甲与微信名“风中的云”及白某微信聊天的记录情况。35.张某甲书写的收条证明：2018年11月1日，张某甲收到白某之父所退还5000元的情况。36.姚某某提供的中国邮政银行交易明细、收条证明：2018年7月4日，姚某某从该行取款2.37万元的情况；白某于该日向姚某某所写收到2.3万元收条的情况。37.王某乙提供的中国建设银行交易明细清单、微信转账记录、微信聊天记录证明：2017年12月11日，王某乙从该行向白某转款1万元；同日通过微信给白某分两次各转款1万元；2018年4月18日，王某乙从该行向白某共转款2.5万元；王某乙与白某关于办理上学的微信聊天记录情况。38.惠某某提供的中国银行交易流水、微信聊天记录证明：2018年3月5日，惠某某从该行取款3.5万元；惠某某与白某关于办理上学的微信聊天记录情况。39.唐某某提供的中国农业银行交易明细清单、收条证明：2018年1月25日，唐某某从该行取款2万元；同日，白某给唐某某所写收到2.6万元的收条情况。40.张某丙提供的招商银行交易明细表、电子回单、微信聊天记录证明：2018年6月19日，张某丙三次从该行分别向白某转款4万元、3万元、4万元的情况。41.马某提供的中国邮政银行交易明细、微信聊天记录证明：2018年4月11日，马某从该行取现3万元；马某与白某关于办理经济适用房的微信聊天记录情况。42.邢某某提供的姚雪利银行明细单及收条证明：2017年12月4日，姚雪利6230270100008643775账号取款2万元；2017年12月4日，白某给邢某某所出具的收到4万元收条的情况。43.魏某某提供的中国交通银行交易明细、微信聊天记录证明：2018年6月10日，魏某某通关该行给白某中国工商银行6215583700002151494转款11万元；魏某某与白某关于给孩子办理上学的微信聊天记录情况。44.何某某提供的中国招商银行及中国民生银行交易单、收条、微信聊天记录、通话记录证明：2018年4月4日，何某某取款及白某给何某某所写的收到2万元收条的情况；2018年4月8日，白某给何某某所写的收到1万元收条的情况；何某某与白某关于给孩子办理上学的微信聊天记录及电话联系情况。45.惠某提供的韩丹的中国邮政银行交易明细证明：2018年5月24日，韩丹从该行取款2万元的情况。46.现场示意图证明：西安市公安局长安分局王曲派出所民警所绘陈某、王某某、张某某、韩某、姚某某、惠某某、唐某某、马某、田某某、邢某某、何某某、惠某、侯某被诈骗案案发现场的情况。47.现场辨认及照片证明：2018年5月18日、2018年8月2日王某在西安市公安局长安分局王曲派出所民警带领下辨认王某某、张某某给钱现场的情况。48.指认现场笔录及照片证明：在西安市公安局长安分局王曲派出所民警带领下白某指认出收取韩某、姚某某、惠某某、唐某某、马某、田某某、邢某某妻子、何某某费用现场的情况。49.辨认笔录及照片证明：2018年5月28日，王某某辨认出王某就是2017年8月收取他现金12万元办理孩子上学的男子。2018年6月2日，陈某辨认出白某就是王纾美介绍的名叫吴某的男子；同日陈某辨认出王某就是在西安市长安区韦曲地铁口车上收取她16万元的男子，且称：她和王某签订了入学协议。2018年7月18日，张某某辨认出王某就是诈骗他现金8万元的男子；同日，张某某辨认出白某就是对他实施诈骗的男子。2018年6月2日，张某乙辨认出王某就是2017年8月给她孩子办理上学的男子，并称：王某没有能力办上学，其诈骗了她们17万元；同日又辨认出白某就是自称能办理高新一小的男子，并称：其最早和她接触，其给她介绍的王某。2018年9月11日，梁某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他13万元及冒充引镇街办领导诈骗他30万元协调费的男子。2018年9月11日，张某甲辨认出白某假借和她谈恋爱，实际诈骗她7.7万元的男子。2018年9月12日，汪某辨认出白某就是给她学生办上学从她手中诈骗21万元的男子。2018年9月12日，王某甲辨认出白某就是以给她孩子办幼儿园为名诈骗她3万元的男子。2018年9月13日，韩某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他2.5万元的男子。2018年9月15日，翟某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他现金10万元的男子，并称：白某给他孩子办上学的钱已退；同日，翟某某又辨认出王某就是以给他孩子办上学为名骗取他12.5万元的男子，并称：王某是白某介绍与他认识的。2018年9月15日，孙某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他2.5万元的男子。2018年9月29日，姚某某辨认出白某就是给他孩子办上学实施诈骗他2.3万元的男子。2018年10月5日，王某乙辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他5.5万元的男子。2018年10月7日，惠某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他3.5万元的男子。2018年10月9日，唐某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他2.7万元的男子。2018年10月14日，张某丙辨认出白某就是给她孩子办上学诈骗她11万元的男子。2018年10月16日，邢某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他2.3万元的男子。2018年10月17日，魏某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他11万元的男子。2018年10月17日，田某某辨认出白某就是给他孩子办上学诈骗他2.2万元的男子。2018年10月18日，何某某辨认出白某就是给他孩子办上学的男子。2019年2月1日，马某辨认出白某就是给他办理航天星苑经适房诈骗他2.2万元和2张各1000元购物卡的男子。50.白某手机微信截图证明：白某的微信信息及相关被害人微信信息及利用手机转账交易的情况。51.前科查询证明证明：经西安市公安局长安分局王曲派出所在公安计算机网络综合查询系统查询，被告人王某无相关违法犯罪记录。52.扣押物品清单证明：西安市公安局长安分局王曲派出所扣押了王某所持中国招商银行卡一张及OPPOR11黑色手机一部的情况。53.人身安全检查笔录证明：西安市公安局长安分局王曲派出所民警在该所办案区对王某人身检查的情况。54.白某手机号联系方式截图证明：王某手机所存白某电话号码的情况。55.情况说明证明：2018年8月13日，西安市公安局长安分局王曲派出所对相关手机号码经过查询后的说明情况；2018年12月17日，西安市公安局长安分局王曲派出所民警电话联系张宁让其配合调查，其称事情已到人民法院处理不配合民警工作的情况。56.在逃人员登记表证明：西安市公安局长安分局王曲派出所对白某所发网逃的情况。57.张博提供的租赁合同及白某的身份证复印件证明：白某与张博之间就陕AZ62**的“宝马”车所签租赁合同的情况及白某的身份信息情况。58.刘玉堂所提供机动车销售统一发票、机动车产权登记证、西安市车辆抵押合同、个人贷款还款计划查询、车辆交接清单、汽车租赁登记表证明：陕AZ62**的“宝马”车系刘玉堂所购买及刘玉堂与张博就该车办理租赁的情况。59.领条证明：2018年10月31日，刘玉堂从西安市公安局王曲派出所领回陕AZ62**“宝马”车的情况。60.扣押物品清单证明：2018年8月31日，西安市公安局王曲派出所扣押“宝马”5系车一辆、白某所有的黑色“苹果X”手机一部及紫红色“OPPOFind”手机一部的情况。61.搜查证、搜查笔录及扣押物品清单证明：西安市公安局王曲派出所对白某在长安区圣合家园所租房进行搜查的情况，并扣押中国招商银行卡﹙卡号：62148512********﹚一张、中国工商银行卡﹙卡号：62155837000********﹚一张及侯银现金10万元的情况。62.现金缴款单证明：2019年2月13日，西安市公安局长安分局涉案资金管理专户收取涉案资金10万元的情况。63.侯银提供的中国招商银行账户62148329********的交易明细表证明：该账户2017年9月1日至2018年9月1日、2018年9月1日至2018年9月27日的交易情况。64.调查取证通知书证明：西安市公安局长安分局调取白某中国招商银行卡﹙卡号：62148512********﹚、中国工商银行卡﹙卡号：62155837000********﹚。65.谅解书证明：2018年6月24日，王某某以白某已将王某收取他的办学费用12万元已退还给他而对白某予以谅解的情况；2018年7月27日，刘某某以白某于2018年7月27日代王某退还他剩余办学费用10万元而对白某予以谅解的情况；2018年10月25日，田某某以白某之父已将全部款项2.2万元退还给他而对白某予以谅解的情况；2018年10月25日，邢某某以白某之父已将全部款项2.3万元退还给他而对白某予以谅解的情况。66.户籍证明证明：同案被告人王某的身份信息情况及被告人白某已达刑事责任年龄的情况。（二）被害人陈述1.陈某的陈述她在中国邮政储蓄银行陕西省分行工作。2017年8月底，她在一个叫家长帮的网上论坛里认识了一个叫王纾美的人，通过聊天得知其将自己孩子找人办到了高新二小上学，当时她也想给女儿办理高新二小的入学，她就添加了王纾美的微信，之后她发现王纾美也在一个准备上高新二小的群里，在与王纾美聊天后得知其托的中间人给孩子办上学办不成了。过了几天，王纾美说其重新找了个关系收了其18万元，过了一周，其孩子就去学校报名了，且说孩子在学校正在交报名费，当时她手机微信群里有孩子家长让王纾美帮忙看看自己的孩子名字有没有在上面，王纾美当时拍了张照片发在微信群里，有的家长说其孩子的名字在上面，还说了中间人的名字也在上面，当时她就对此深信不疑了。2017年8月29日，她之前托人给她女儿办理上学的事对方说高新二小办不进去了，当时就将钱退还给了她。当时因为没给女儿办成上学她很着急，于是她就通过微信聊天问王纾美是谁给其孩子办理的高新二小入学一事，并说能否帮忙介绍一下，王纾美说是其老公的一个朋友叫吴某的办理的，并说吴某在省政府工作是吴某帮忙联系的。王纾美当时就将吴某的联系方式告诉了她，她就给吴某打了电话，电话接通后，吴某告诉她其是帮王纾美的忙但是具体办事的人叫李秦龙，其又将李秦龙的电话给了她。她又给李秦龙打了电话，电话接通后李秦龙告诉她说在高新二小其有过硬的关系，并说2017年9月5日前保证让孩子入学。在此期间，吴某告诉她说给孩子办高新二小的入学需要16万元，交钱的事她也问了李秦龙，李秦龙也说需要交16万元，在与李秦龙多次联系后，她决定让其给孩子办理上学的事，于是她联系李秦龙说同意16万元给孩子办理高新二小的事，并让其尽快办理。当时李秦龙电话里告诉她说其在外地出差，并让一个叫王某的人替其收钱，并且给了她王某的联系方式。2017年8月30日，她和王某约在西安市长安区韦曲南地铁站旁见面，王某开了一辆车牌号为陕AW96**的白色“别克君威”车，她见王某没有下车，于是就上了车在其车上她用手机银行给王某转了16万元的办理入学费用，转完后王某给她手写了一张收条，还写了一张办理上学事宜的协议书，之后她就一直在等通知。2017年9月5日，她并未收到高新二小的通知书，于是她就联系李秦龙，李秦龙说其最近很忙上学事宜都是交由吴某办理，之后她多次与吴某沟通，吴某均表示明天或者后天就能入学，但是一直未能成功。期间，吴某说其联系的是高新二小苏老师，并将那个苏老师的联系方式告诉给了她，她和苏老师联系后，苏老师也表示马上就能让孩子入学，但是也一直未能办进去。其中一次，通知她去办理入学手续，并让她找高新二小的刘老师，但是也未能办成。2017年11月9日，吴某告诉她其和苏老师之间有经济纠纷苏老师不给办了，并告诉她说其手里还有一个高新一小本部的名额，问她愿不愿意去，当时她考虑到孩子上学的事一直没有着落只能答应，吴某当时告诉她说联系高新一小的是一个姓刘的老师，并说那个刘老师是交大的老师，和高新一小的杨校长是同学。她与刘老师取得联系后，刘老师当时也说名额在其手里马上就能入学，但最后也没有办成。后来她因为对方一直未能成功给孩子办理入学，就让吴某退钱，当时吴某也同意了，但是后来每次都是以各种理由推脱。2017年12月7日，她和吴某约在高新一中门口见面退钱，但是吴某本人没来王某来了，王某说吴某很忙之前吴某也没收钱因此以后退钱的事都和他联系。由于对方一直没有退钱给她，2017年12月8日王某将一辆白色“别克君威”车押到她那里，并约定9日前未给她退钱的话将那辆白色“别克君威”车以16万元的价格卖给她，并和她签订了一份买卖合同，随后王某将其身份证和行驶证一并给了她。她随后将车存放在单位院子里，截止报案前，她多次联系吴某与王某均无果，而且也未将16万元退还给她，于是不得已报警。孩子张某某现在已经在土门小学上学了。2.刘某某的陈述他是张某乙的丈夫。2017年7月，他通过朋友白某介绍认识了王某，王某说能办理孩子上学的事，于是他托王某给他办理孩子上西安高新一小的入学。2017年8月6日，在西安市长安区韦曲航天城地铁口旁的工商银行，他亲手给了王某12万元现金，后在家里他通过手机银行又给王某转了5万元，前后两次共给了王某17万元，当时王某说肯定能办成孩子上学的事，并说如果办不成就把钱全部退还给他。王某当时说2017年9月27日前就能让孩子入学，可他等到9月28日还没有得到可以上学的消息，于是他就联系了王某，王某以各种理由推脱，后来王某通过网上银行分两次给他退了5万元﹙2017年10月31日转了3万元、2017年11月1日转了2万元﹚，之后就联系不上王某了，当时王某并给他爱人张某乙写了12万元的收条，王某名下有一辆陕AW96**“别克君威”小轿车。3.张某乙的陈述她和刘某某是夫妻关系，刘某某是她丈夫。2016年年底到2017年年初，她老公刘某某经人介绍认识了白某，白某称自己能办高新一小的入学，价位是10万元。在跟白某接触一段时间后，她们就给了白某定金3万元。2017年8月初，白某打电话称入学办不了，并将定金3万元退还了。白某给她们说有个叫王某的人可以办高新一小的入学，她们和王某联系后，王某说需要好处费17万元。她们心急就和王某商量先给王某15万元(她老公在老家用卡给王某转账3万元，来西安后又拿她的卡在银行柜台给王某转账12万元)，并说事成之后再给王某2万元。2017年8月底的一天夜里，王某通过支付宝给她老公刘某某转来15万元，接着王某在微信里给她说办事的人坐地起价他没有办法，并说自己不能贴钱给她们孩子办上学。第二天也就是2017年9月1日，她给王某打电话询问此事，王某称领导要19万元自己不能倒贴，她想孩子上学的事情泡汤了，她就在电话里对王某说话不客气，最后王某说高新一小价位18万元，其自己给孩子贴1万元，让她给其17万元。王某给她老公刘某某微信上发了一个王某本人的招商银行卡号，后她老公在北郊盛龙广场的ATM机上存入了5万元，王某又给她老公提供了一个王某本人的建设银行卡号，她老公的朋友师某先给王某的建设银行转账9万元，接着又用手机银行给王某的建设银行转账3万元，合计12万元，那两笔钱都是2017年9月1日当天给王某转的。2017年9月10日前，她见过一次肖某(电话: 13165729793)，其让她给孩子填了个学籍表，之后上学的事情就再没有音讯了。她问王某肖某是干什么的，是不是机构的人，如果是机构的人她们就不办了，王某给她说肖某是领导其让肖某办上学的事情。2017年9月下旬的一天半夜，韦曲派出所的民警给她打电话称王某、肖某给孩子办上学的事情需要她配合一下，天亮后王某给她打电话说他和肖某的事情自己私下解决了，并说孩子上学的事情不要着急其找一个称呼小李叔的人帮忙一定没问题。2017年9月底，小学都开学一个月了孩子的事情还没办好，她就打电话催王某，王某没办法约她在小寨见面，王某身边带了个叫李秦龙的人，王某对她说小李叔正在给办，李秦龙(铁路公安处上班)说那个人有能力让她放心。几天后，她和王某约在南门见面，王某又带着李秦龙来了，她和老公刘某某及一个亲戚跟他俩见了面，见面后王某还是说那个事情没有问题，并让她们放心高新一小孩子肯定能上。2017年10月初，孩子上学的事情还没办好，她觉得王某是个骗子就要求王某退钱，王某一直以领导不方便或者其它理由不给退钱，她老公后在韦曲派出所报的案，她给王某说不退钱警察会找他的，王某才陆陆续续给她退了7万元(王某给她老公刘某某的建设银行卡里转账有两次：一次是3万元，一次是2万元，王某给她老公的支付宝转账1万元，给她的微信转账1万元)，现在还有10万元没有退。她觉得白某也是个骗子，白某给她介绍的王某。4.王某某的陈述2017年8月14日经朋友介绍他认识了王某，王某承诺能帮他办理他儿子2017年9月到长安一中上高中。当日在西安市长安区韦曲澳堡酒店旁“咖啡伴您”咖啡馆，他和他外甥仇某某一起把12万元交给了王某，并签了协议、打了收条。2017年8月15日王某给他打电话说上学的事已经办好了，并说就等着9月1日上学。他们交完钱后等到长安一中开学，他家孩子也没能进入长安一中，他和妻子就不停的催促王某，王某在电话里一直让他们耐心等待，但是一直不见办好。2017年9月，有个自称长安一中刘老师的人先后给他和他妻子打电话，并说他家孩子上学的事不要找王某了其现在给他们办，并说有啥情况会联系他们。2017年10月26日，王某还给他发微信称让孩子准备资料上学，后又打电话说暂时还到长安一中上不了学，就那样拖到2017年11月6日。2017年11月6日，他和他妻子来到长安一中等候王某，电话里王某称自己在外地，并说让其同事帮忙办理。当日等了不久，在长安一中门口一个开黑色“宝马”自称是王某的同事的男子说帮王某在他那取个东西(王某跟他签订的入学协议、欠条、收据)。他就问那个男子孩子上学的事怎么办，那个男子称王某让其取东西其它事情他不管，他妻子当时用手机拍了那个男子的车和其本人的照片，后他给王某打电话问他孩子的事还没解决凭什么叫其朋友来取东西，王某答不上来把他电话挂了，那个开“宝马”车的男子见状也走了。长安一中的刘老师和他联系了好多次，他觉得长安一中的刘老师就是帮忙给王某拉拖的且故意拖延他们。开黑色宝马的男子应该叫白某，他在韦曲派出所调查当中发现开黑色宝马的男子与白某的户籍照片很像，断定就是一个人，他断定白某也是王某诈骗案中的一员。5.张某某的陈述2016年12月，他妻子魏某在微信群内﹙家长帮﹚看到白某﹙微信昵称“你猜”，微信号：hebert-0523﹚发的上学广告，广告内容称其手里有高新一小的上学指标，留有联系电话15319******并问群里的家长谁有需求。2016年9月，他家老二要上小学，他就拨打了白某的电话询问情况，白某说指标是高新管委会的没问题能上学。2016年12月22日，白某给他打电话问高新一小的指标要不要，并说确定要的话要交定金，他想着小孩要上学就联系白某见面。当日下午他们在长安区韦曲派出所旁的阳光会所见了面，白某称其手里有高新一小的指标，指标为6万元，并说上学的事情没问题现在需交定金2万元，他就用手机给白某的招商银行账号62148512********转了2万元。2017年3月9日，白某电话联系他称要办理上学需把剩余的钱给了，其称指标是一个叫宋楠的，并叫他给宋楠转账4万元，他就用手机银行给宋楠的建设银行账号62170042200********转了4万元。2017年6月13日，白某又谎称给他家老大办理铁一中滨河中学﹙灞桥区﹚，并说其舅舅是铁一中后勤老师办事得5.5万元，后他给白某微信转了3.5万元，剩下的2万元说事成以后给。之后白某打电话向他要孩子的信息，他给白某发了短信，直到2017年9月1日白某都没有给两个孩子把事情办好，他就急了并给白某打电话，白某说那几天教育局检查，9月肯定能上学让他耐心等待。后他几乎两天给白某打电话询问事情的进展情况，白某编造各种理由推到2017年10月22日，白某让王某拿了一张陕西省中小学学生转学证明的表，让他填了相关信息。2017年10月26日晚，他联系了白某，白某称钱可以给他退事情继续办，并说事情办成之后再把钱给他。当晚23时许，白某给工商银行账号6222082605000764325转账9万元，剩余5000元没有给他。2017年10月28日，他又继续打电话找白某，白某称事情肯定能成，但学校要钱，钱让王某经手才能继续办那个事。并说高新一小办进去要12万元，铁一中滨河要8万元，他给其说给老大办铁一中滨河中学随后再看。2017年10月30日中午，他和王某见面后他给王某招商银行卡﹙卡号：62148512********﹚转了8万元，王某给他现场打了收条，并说办理的时间为一个星期，办不成退钱。过了一个星期他询问白某、王某事情办的怎样，刚开始白某、王某以各种理由拖着不退钱，后他给白某打电话，白某称让他去找王某，并说王某给他打的条子和其没关系。白某还有个电话15129******和他联系，但使用的次数不多。王某和他联系的电话有两个，号码分别为1315218****、1372077****，此后他联系白某、王某两人，均不接电话也不与他见面，后他在两人的家里分别找两人均找不见。从2017年10月，他一直向王某、白某要8.5万元，但两人均不见他也不给他还钱，他觉得白某、王某没能力办上学的事，是以欺骗的手段骗取他8.5万元，他俩是同伙。2017年10月17日，白某打电话称高新一小的录取通知书让他等学校老师的电话，接着有一个自称闫老师的人发短信让他家老二准备入学的东西，但是他和那个闫老师没有通话，他手机里还保存着短信内容，他向公安机关提供，他和白某的手机通话有录音，他刻盘后提供给公安机关。6.翟某某的陈述2017年9月，他的孩子年满六周岁，他想给孩子找个合适的小学，他听身边的家长在一个叫家长帮的APP里可以给孩子找上学。2017年6月，他在APP里给孩子发了一条西工大锦园小学的消息。白某后给他打电话询问是否给孩子办锦园小学，他给白某说办。后他和白某约了见面，白某称锦园小学需要费用10万元才能办进去，他想给孩子办小学就给了白某10万元让给孩子办上学。2017年9月中旬，他见白某给孩子的锦园小学没有办成，他费了好多周折才向白某和王某把10万元要了回来。他让白某给他孩子办上学的时候，他一个叫苏婷的朋友(2017年9月初)询问他有没有办锦园小学入学的关系，他说找了个关系正给孩子办锦园小学且办事的人不错，他可以给其介绍一下。苏婷见锦园小学能办就给其朋友余铮说了下，张宁联系的余铮给他的孩子办小学，他和张宁不认识，直到在电子城派出所给张宁要回来办学的7万元，他才和张宁第一次见面。当时白某给他介绍了一个叫王某的人，白某称王某跟锦园小学的关系比较好对接方便，王某告诉他给张宁的孩子办锦园小学要12.5万元，他就把那个消息告诉了苏婷，苏婷又告诉了余铮，余铮给张宁报价15.5万元，张宁愿意办，最后通过苏婷给了他12.5万元。2017年9月5日，他给王某招商银行卡转账12.5万元让其给张宁的孩子办锦园小学，王某承诺2017年9月8日办好，并承诺办不好就全额退款。2017年9月中旬，他见王某、白某给孩子办的锦园小学没有着落，他就给王某打电话要求退钱。王某、白某给他编造各种理由推迟还钱，他想尽各种办法找到白某、王某问他俩要钱，王某2017年9月13日说先给他把孩子上学的费用退了，他问张宁的钱怎么退？王某说过几天等其电话，他就跟着王某、白某，王某见他不好说话就微信两次给他转账7万元，剩余的5.5万元没有给。在电子城派出所门口，他给张宁说让进去和王某、白某把剩下的5.5万元要回来，张宁说不用了看着王某也不像是骗人的晚几天给也行，后他就回家了。他回家后整天给王某、白某打电话询问给张宁退钱的事，张宁和王某也联系着，王某的电话在2017年10月后就停机打不通了，他就及时把那个情况给张宁通报了，白某的一个电话能打通但是没人接，另一个电话打着打着后来就停机了，此后王某、白某再就联系不上了。至此，他给朋友张宁的孩子办小学到现在还有5.5万元没有追回来。苏婷是他小学同学，跟他关系比较好，张宁给孩子办上学托到苏婷那里，他才给张宁帮忙的，他从中没赚一分钱。他在替张宁要钱的过程中，王某把他带到肖某办公的地方，肖某在和公司老总对话中，他听到白某和王某在外面有较大的经济窟窿，以办学费用的资金来补那个窟窿。白某的电话是15319******、17782735211，微信有两个，一个昵称叫“你猜”，微信号Hebert-0523，另一个昵称叫“世化”，微信号heber＿1107，177那个号码打着打着就停机了，153的号码一直通着没人接。王某的电话是13720******，2017年10月后那个电话就停机了，王某也消失了，王某的微信昵称“仁者见仁”，微信号是wangxiaohushiwo。他可提供和王某的转账记录及王某给张宁孩子所打的收条。7.牛某的陈述他和白某是高中同学，平时联系不多。2018年8月初，白某到长安区医院办事遇到他，闲聊中他给白某说他哥牛锋想给孩子办长安二幼的上学，他询问白某后白某表示给他问问，并说应该没问题。几天后，白某称联系好了需要3000元打点，并说交完钱后一周内就能拿通知书。2018年8月8日，他用他的微信（昵称“明明”，微信号mingming05300530)给白某微信（昵称“世化”，微信号heber_1107）转账3000元，其收完钱后再没和他联系。直到8月26日，他也联系不到白某，他到白某家里问情况，白某家人称白某被昆明公安抓了，其家人不让他报警让他等几天，可他等到现在也没有找见白某，他才意识被骗了。8.孙某的陈述2018年3月，他在家长帮手机APP上看到白某给其他人留言，他给白某打电话问白某想给孩子办东仪路小学的情况，白某称需要费用4万元。之后他们见了面，白某称先交定金1000元等事成之后将剩余3.9万元给其。2018年4月中旬，白某给他打电话称今年办学难度大需要全款，他觉得风险大，白某称最少付办事费用2.5万元，剩余的1.5万元事成后给其。2018年4月19日，他们在韦曲圣合家园见面，随后他和他妻子李巍来到白某住处，给白某女友侯银支付宝转账2.4万元，白某和他签订了入学协议，期间他询问办学的进度白某一直以各种借口拖延。直至2018年8月27日东仪路小学的通知书开始发放，他就想问白某咋回事咋还没收到通知书，后来才知道白某被抓了。他被白某骗取了2.5万元。9.韩某的陈述2018年3月3日，他在家长帮APP发了个帖子寻求办理铁一中湖滨小学的资源。次日，他接到1531999****打来的电话，他们约好在韦曲一个饭店内吃饭，见面后对方说其叫白某，并说其有朋友认识教育系统的领导，能办理孩子的入学，铁一中湖滨小学的价位为3万元。之后他们接触了几次，他觉得白某的言谈举止还不错就决定让白某办理孩子的入学。2018年3月9日，他通过微信给白某转账3000元作为定金。4月19日，白某称学校的事没问题可以给其优惠5000元，但是要把办事的全款交了，之后他用手机银行给白某工商银行卡转账2.2万元，白某给他打了收条。期间，他一直询问办理的情况，白某称正在办理中且事没问题，并让他等消息。2018年7月3日，他孩子在绿地西电附小的录取通知书下来了，他觉得白某办事不靠谱，他让白某次日晚上给他回话，并说不行就给他退钱。2018年7月4日，白某在长安广场把2.5万元现金退给了他。2018年7月5日，白某打电话给他说湖滨小学的事没问题，并说想办的话把钱准备好给其。他和妻子王丽宁商量后决定继续让白某办理，7月7日他妻子王丽宁在韦曲西街长安百货门口给了白某现金2.5万元，之后他们每周均询问白某事情的进展，白某均表示没问题，并发一些其和办事人之间的微信对话截图。直至8月25日，他联系不到白某，他多方找关系见到了白某的父亲，其父亲说白某因为办学的事情被抓了。白某的微信昵称为“世化”，微信号为heber＿1107。10.焦某的陈述汪某是她孩子刘某的家教老师。2018年6月刘某参加完中考成绩不理想，汪某询问孩子情况后说帮忙问一下能否把孩子办到好学校。汪某的同事给介绍的办事人，办事人称给刘某可以办到曲江一中借读，但需费用16万元，那些都是汪某给她传的话。她后于2018年7月21日给汪某的建设银行卡转了10万元。2018年7月22日，她又给汪某的建设银行卡转了6万元。2018年8月，她给汪某打电话询问刘某曲江一中的事办的怎么样，并让汪某顺便问一下能否给她家老二刘某某办北池头小学。后汪某反馈可以办但需费用6万元。2018年8月10日，她给汪某建设银行转账5万元，微信给其转了1万元。后她一直问汪某，其也说没问题并让等消息。2018年8月底，汪某说办事的人被抓了。后来汪某说办事的人叫白某，白某是其同事妻子的同学。汪某后通过公安机关向她退还办事费用1万元。11.王某甲的陈述白某是她的高中同学。2018年年初，白某不知从哪知道了自己的电话，闲聊中其得知她的孩子要上幼儿园，便极力推荐自己给她家孩子办理。她见白某说话也比较诚恳且称其给别人办事保钱不保事，并称事办不成就退钱，她就让白某给她孩子办理西安市第二保育院。2018年3月，她给白某微信转账2万元。2018年5月，白某给她微信发了两张截图，声称办事难办需再加1万元，她后又给其微信转了1万元，白某让她耐心等待消息，后她几乎每月都询问办理的情况。2018年8月，她周围的孩子都得到了西安市第二保育院的通知，她打电话询问白某，白某称其在云南大理，并说周六回来就给她拿通知书。2018年8月24日，她朋友张某甲说电话联系不上白某让她试图联系，不久她们联系到白某的女朋友侯银，其称白某在云南被抓了，后她才知道自己被白某骗了。白某还把她给其介绍的对象张某甲骗了，也把她丈夫周正锋介绍的汪某也骗了。白某和她联系的电话有三个，分别是1859188****、17782735211、1531999****。白某的微信昵称为“世化”，微信号为heber＿1107。12.梁某的陈述他徒弟白某以给他两个小孩办幼儿园为名，骗取他13万元，其知道他要做道文化项目，白某自称家中在长安区那边有关系能够协调关系，后白某在微信冒充引镇街办李强镇长，向他索要道文化协调费用30万元，共计骗取他43万元。2018年2、3月，他通过支付宝向白某的账号转账6万元﹙2018年2月2日给白某的支付宝转账3万元、2018年3月7日给白某的支付宝转账3万元﹚，该款是给他家老大办理陕西师范大学幼儿园的协调费。2018年5月1日，他通过支付宝向白某的支付宝转账7万元，该款是给他家老二办理2019年陕西师范大学幼儿园的预定费用。2018年，在他和白某交往过程中白某知道他要在西安市长安区做一个道文化项目，其称自己有关系能办理土地手续和协调关系，后因帮他联系找道观修建地协调关系，让他给张某甲的建设银行卡中转账30万元，称那是给李强镇长的协调费，并让他加了一个手机号（1310951****）的手机号微信（昵称“风中的云”，微信号liO320dd)，说是李强镇长的手机号，李强镇长主动加的他微信，并冒充李强镇长在微信里同他联系。张某甲后和他联系说2018年8月23日替白某收款30万元，付款方是他，张某甲不知道他的真名，只知道白某的师傅叫梁兴杨，张某甲收到30万元后又转账给了白某，他才知道白某将他骗了。白某的昵称叫“世化”，微信号为heber＿1107，白某也是用那个微信号和张某甲联系的。13.张某甲的陈述2018年4月9日，她闺蜜王某甲给她介绍的白某，其称白某也是离异情况和她相符。之后她们以男女朋友相处，后来的四个月里白某以生意投资缺口大等各种理由向她借钱，2018年5月14日她给白某工商银行转账2万元、给白某支付宝转账1万元、给白某微信还款1万元。2018年5月17日，白某称其同学参与了一起走私案其被牵扯进去需给律师一笔钱摆平事情，其拿走她的信用卡在卡里刷了1.8万元。过了两天，其在她微信里借钱1500元，她又给其转了过去。2018年7月18日，白某称要给退款15万元，又问她倒腾4.5万元，她问白某索要欠款，白某又称其正在贷款，并称贷款下来就给她还钱，她崔白某催的紧，白某给她还款3万元。2018年8月22日，白某称其找了个证人需2.2万元，并说还差1.2万元，白某又向她借了1.2万元。2018年8月23日，白某称其师傅要给其转钱但不能转到其卡里，她给白某提供了她的建设银行卡，收到梁某30万元后她又给白某工商银行转了过去，白某称自己取现给领导送礼。2018年8月24日，白某的女朋友侯银称其是白某的女朋友，并称白某在云南被抓了，她才意识到自己被骗了。后她把白某让转账的微信聊天记录给梁师傅发了过去，通过微信图像她发现梁师傅所称的李强镇长的微信号的头像和替白某还钱的一个叔叔的微信号头像是一样的，白某叔叔的微信昵称为“风中的云”，微信号为liO320dd，李强镇长和白某叔叔是同一微信号，显然是白某冒充的。白某合计骗了她7.65万元。白某的电话是15319******，微信昵称为“世化”，微信号是heber＿1107。她的微信昵称为“伊人妆”，微信号为xiaer1005。她给白某提供的中国建设银行账号为62108142200********，白某的中国工商银行卡号是62155837000********。14.姚某某的陈述2018年7月，他电话里询问白某长师附小要多钱，白某给他说给他办便宜点。2018年7月4日10时许，白某给他打电话说长师附小最低2.3万元，后他在杜曲街道邮政银行门口将2.3万现金给了白某，白某给他在东江坡其姑家门口打了个收条。2018年8月底，他听说白某被公安抓了。白某和他用于联系的电话是15319******，微信昵称为“世化”，微信号heber_1107。15.王某乙的陈述2017年11月，他妻子杨文秀在网上联系到的白某，白某给了个联系电话17782735211，她妻子让他与白某联系给孩子办铁一中附中的借读，白某答应没问题，并称需费用13万元，且需交一部分定金。2017年11月4日下午，他给白某微信转账1万元，作为定金。2017年11月14日，他又给白某转账了2万元。过了一段时间白某称铁一中附中的借读办不成，白某在微信里给他退了定金3万元。2017年12月11日，白某给他打电话称铁一中附中的借读能办了，并称需交定金5万元，并让他先交定金3万元，接着他微信给白某转账3万元。又过了一段时间，他问白某的进展，白某称铁一中附中借读有难度，问他曲江一中高中部的借读行不行，他说行，白某称需6、7万元。2018年3月，白某打来电话称曲江一中的借读需给老师交3.5万元的好处费、给学校还要交2万元。2018年4月18日，他给白某微信转账2.5万元。后来他就等白某的消息，白某以各种理由推脱，但到2018年8月底也没办成，白某前后共收取他5.5万元。白某和他联系的电话是17782735211，后来又给了他一个1531999****的电话号码。白某的微信昵称为“你猜”，微信号为heber＿1107，他用15209210293号码与白某联系的。16.惠某某的陈述2016年，他通过同事田某某和白某认识，以前白某给别人的孩子也办成过学校。2018年2月底，他和白某电话15319******联系询问其能否办理长安一小，白某称可以办理但需3万元。2018年3月5日，他用他妻子韩冬梅的银行卡取的现金，并在长安区圣合家园2期白某的租住房楼下给了白某现金3万元。2018年6月5日，白某称上学难办还要再交5000元。2018年6月7日，他通过微信给白某（微信昵称：世化，微信号heber_1107）转账5000元。最后没办成，他听说白某被抓了。白某共收取了他办事费用3.5万元。17.唐某某的陈述2018年1月，他同事姚某某给他介绍认识了白某，并称白某以前给人办成过上学的事情，开个“宝马”车人看着比较靠谱，是姚某某打电话给白某咨询的价格，并告诉他说长安一小的办事费用要2.6万元，他就同意了。2018年1月25日，他在妻子姚佳的农行卡里取现2万元，又从家里拿出现金6000元，当日15时许他、姚某某和白某在长安区兰乔国际城小区的建设银行门口附近见了面，在白某开的黑色“宝马”车上给白某交了2.6万元，白某给他打了收条。2018年8月21日，白某给他打电话称长安一小的事情办成了，要给办事的包个1000元红包，他在长安交警大队门口将1000元给了白某。过了几天，他就听说白某被抓了。之后他去学校确认过了，他孩子的长安一小也没办成。白某的电话是15319******，微信昵称：世化，微信号heber_1107。白某共收取他费用2.7万元。18.张某丙的陈述她朋友魏某某在让别人给其家孩子办理孩子高新一小的事，她家孩子也想办，魏某某就给了她白某的电话15319******，白某告诉她得办事费用11万元，因为魏某某钱已经交了，她也很相信白某。2018年6月19日，她通过手机银行给白某的工商银行卡6215583700002151494转账11万元。之后她与白某见面后给了白某疫苗本、户口本及父母的身份证。最后她去找人查了一下，高新一小就没有孩子的录取信息，她才意识到自己被骗。19.马某的陈述2018年的4月9日，他姑向他推荐白某说是其可以办航天星苑经济适用房，后告诉了他对方的联系电话，后还告诉他其家在长安区韦曲南长安街236号2栋2单元102室。4月10日下午18时许，他拨通了白某的电话，对方告诉他可以办航天星苑经济适用房，但是必须要让他提供2.2万元现金和两张1000元华润万家购物卡及经济适用房的申请表、户口本、身份证及一张申请人的工商银行储蓄卡。后他在韦曲汽车南站东南角南门葫芦头门口给了白某现金2.2万元及2张各1000元的购物卡。完了之后对方告诉他3到5天就能给他摇号的手续，但是赶上韦曲南长安街一号摇号，然后对方一直说等几天。直到8月26日，白某联系不上了，经济适用房摇号结束了，因为他处理结婚事宜，今天才来报案。他一共被骗了2.4万元。2018年5月24日15时许，他和朋友惠某在聊天时提及他找白某办航天星苑经济适用房的事情，并告诉惠某花费办事费用2万多元。惠某称自己有经济适用房的指标，也想找白某办，当时他就联系了白某，询问能否办理航天星苑经济适用房，白某电话里说事情能成必须2018年5月24日当晚给其3.2万元才能保住名额，惠某回家给他拿来3.2万元。当晚21时许，他和白某约在圣合家园二期的王府饭店门口见面，他和白某见面后给了白某现金2万元，并将惠某经济适用房申请表的复印件给了白某，白某就说在家等消息，其尽心给办。后他将剩余的1.2万元退还给了惠某，惠某母亲有病又从他处借了8000元，实际给了惠某2万元。他给白某的现金2万元，白某未退赔。    2018年7月25日17时许，他在韦曲文化街老县医院门口给了白某现金2万元，让白某给他小姨子侯某办航天经济适用房的购房指标，并给了白某经济适用房申请表的原表、户口本、身份证、本人的工商银行储蓄卡。他提供的微信聊天截图能反映出白某给他们四人办理航天星苑的经济适用房。还有一个朋友何超也是通过他给白某现金3.4万元办航天星苑的经济适用房，但是摇上号了，他把那个情况给何超说了，其称自己把号摇上不愿意报警。白某给四个人办理航天星苑经济适用房，有马骥、惠某、侯某、何超。马骥是他的亲弟弟，用马骥的经济适用房原表找白某办的事情，办事的钱也是家里人出的，惠某、侯某、何超3人均没有见过白某，都是他替他们联系好后，他们给他钱，他又给白某钱，他给朋友帮忙办事，没有从中获利。    20.田某某的陈述他和白某是很好的朋友，白某的姑姑家在他村。2017年8、9月，他问白某长安一小能不能办，他的孩子2018年9月要上小学，白某称能办关系就是2万元，且其找的关系是侯家湾村村长的儿子。2017年12月3日，白某称要办的话明天就把钱给其，他还给他表弟邢某某的孩子办长安一小，邢梦南的妻子拿的现金2万元在汽车南站市场的公交站给的白某，当时他和白某在一起。2017年12月5日，白某到他家来取的现金2万元，但给他和邢某某打了一张4万元的收条，时间为2017年12月4日。他和邢某某是表兄弟关系，他们一直等待白某给孩子办学的消息，直至2018年6月白某称事情办成了还需2000元，白某之前欠他2000元没有还，他就给白某说拿他之前欠他的钱顶账，白某也就同意了。2018年8月底，他听说白某出事了，接着听他家里人说白某就是因为办学的事情被公安抓了。白某的电话15319******,微信昵称为“世化”，微信号为heber_1107。2018年10月25日，白某之父已将全部款项2.2万元退还给其，他对白某表示了谅解。21.邢某某的陈述2017年11月，他哥田某某和白某是好朋友，经他哥田某某介绍他认识的白某。后在和白某的聊天中白某自称自己能办理孩子上学的事，但需花点钱。因他家的孩子2018年9月要上小学，他就询问白某能不能办长安一小，白某称办长安一小没问题需要花钱。2017年12月4日，白某给他哥田某某说长安一小能成但需要交2万元。当天下午13时许，他让他妻子带着钱找他哥田某某，当面在南站市场公交站路边给的白某现金，白某当时没有拿纸笔，第二天白某在他哥田某某家给他和他哥田某某打了一个条子，金额为4万元。2018年6月，白某说事情难办还需3000元，他让他哥田某某给白某微信转账3000元，白某前后收取他2.3万元。直到2018年8月底，白某出事了，他才知道孩子上学的事被白某骗了，他托人问长安一小就没有他孩子的信息。22.魏某某的陈述2018年6月，他四处托人给孩子办上学的事情。他表妹马霞说其有一个朋友叫白某能给孩子办上学，其孩子上学就是白某给办的，且白某办事靠谱，其给了他白某的联系方式。他和白某见面谈孩子上高新一小的事情，白某称能办需要费用11万元，他还刻意问白某是托谁的关系？白某称高新一小刘校长的孩子和其是朋友，并称其在外面给收学生刘校长的孩子给孩子办学，他一听白某那么说觉得事情比较靠谱，他就决定让白某给办理。2018年6月10日，他按照白某提供的工商银行卡号给其卡里转账11万元，白某收钱后让他安心等待。之后他妻子的好朋友张某丙也在给孩子办上学，其就问到他们那里，他给张某丙介绍的白某，张某丙的孩子办的是高新一小白某收的也是11万元。2018年8月底，白某给他说孩子上学的事情办好了，就让他们在学校附近给孩子租房，后来他听说高新一小都开始分班，他孩子上学的事情还没有解决心里很慌，他觉得有问题托人到高新一小打听说没有他孩子和张某丙孩子的入学信息，他就知道自己被白某骗了，接着白某被抓的消息他们也就知道了。白某和他联系的电话是15319******，微信昵称为“世化”，微信号为heber_1107。23.何某某的陈述2018年4月初，他孩子马上到上小学的年龄，他想让孩子在韦曲一小上学，他一个朋友李科向他推荐了白某，并说白某在教育部门有关系让他试试，后他就联系白某说自己要给孩子办上学，对方答应后说先得给他2万元。2018年4月4日，他和李科及李科的弟妹在韦曲圣合一期长安新天地门口和白某见面之后将现金2万元交给了白某。几天后在4月8日，白某又说要再给1万元，他就在广场北路附近又给了白某1万元，之后白某让他回家等消息，并说马上就会给他办成那件事。之后一直没有等到消息，他联系白某也是手机关机，发微信也没有回复。白某看起来33岁左右，说话像长安人，每次见面白某都是从圣合一期出来的，联系电话是15319******，他共计给了白某现金3万元。24.惠某的陈述2018年5月24日中午，马某和他打电话聊天时称其有个关系叫白某正在给自己办理航天星苑经济适用房的事情，并说交钱就能摇上号问他要不要，他说再能办肯定弄。马某帮他联系后告诉他事情能办需要费用3.2万元，且钱必须在2018年5月24日晚上到位，他身上有现金1.2万元，后找到朋友韩丹借到2万元，钱是在韩丹的卡里取的。2018年5月24日20时许，他在县医院门口文化街将现金3.2万元给了马某，又将他的经济适用房申请表复印件给了马某，那件事情全权委托马某办理。后来马某给他说白某因为诈骗的事情出事了。2018年10月18日，马某称事情办不成给他退还办事费用1.2万元。马某后分三次给他还了2万元。25.侯某的陈述她是马某的小姨子，马某的媳妇侯蒙是她的亲姐。2018年7月中旬的一天，侯蒙对她讲马某的一个朋友在办航天星苑的经济适用房，她考虑之后觉得还可以。接着她联系马某询问航天星苑经济适用房的事情，马某联系后让她准备现金2万元，想着是亲戚她就全权委托马某办。2018年7月25日12时许，她和父亲侯建平到银行取了现金2万元，她父亲让她把钱交给姐夫马某办理。2018年7月25日13时许，她在长安区医院文化街将现金2万元交给了马某。马某所找办经济适用房的人叫白某，她和白某没有见过面，航天星苑经济适用房的事情白某后来也没办成。   （三）证人证言1.李秦龙的证言他在西安市芳妮豆丁视询部工作。他与白某是2015年认识的，后来通过白某认识了王某，王某和白某经常在一起，两人关系看起来很好。2017年8月，白某给他打电话说有个叫陈某（微信昵称：“蓝泡沫”）的人想给孩子办理上学，后白某给他推荐了陈某的微信。他和陈某在微信上聊天时知道陈某想给孩子办理高新一小的入学，他有一个朋友叫苏凯，其在朋友圈发给孩子办上学的信息。他对陈某说孩子上学的事要确定好再给她办理。他问陈某和白某是怎么认识的，陈某说是在网上认识的，他嫌陈某和自己不熟悉就告诉陈某有什么事就和白某联系，后来白某对他说陈某孩子上学的事情其自己来办，让他不用管了，其并说陈某再给他打电话说孩子上学的事让她找其。后来陈某打电话跟他说白某给她孩子办上学的事情叫王某来收的钱，并问他是否认识王某，他告诉陈某王某是白某的朋友。白某和陈某没有给他发过孩子的信息，也没有给过他钱，他与陈某之间只发过微信、打过电话也没有见过面。王某曾给他说给一个家长（张某乙）的孩子办理上学的事情，对方老催他，让他帮忙和张某乙见面安抚一下张某乙，让他告诉其王某有能力办孩子上学的事情，并说要给王某一点时间。他和张某乙一共见了两次面，第一次是在小寨，第二次是在南门。王某口中说一个小李叔一直在替他办事绝对没有问题。白某和王某没有给过他好处，他想着和白某、王某是朋友就给他们帮个忙，至于白某、王某有没有给他人孩子办上学的能力，他不清楚。白某、王某有自己的关系网，能不能办成只有他俩知道。他没有参与白某、王某的诈骗活动，他们是假借他的关系骗一些不明真相的群众。2.王真的证言他在高新第二小学任总务主任，负责学校的机电维修、后勤保障等工作，从建校之初他就在该小学工作，他在该小学工作已有18年的时间了。他查询了学校的通信录，确实没有使用电话号码为13572******姓刘的老师，学校也没有身份证号为：61012119900105533X叫王某的人。3.仇某某的证言他在长安天然气公司管网运行部工作，是王某某的外甥。2017年8月左右，他表弟（王某某儿子）中考成绩不太好，没有考上好高中，因为他在长安区工作，他舅王某某就托他在长安区给其找个好一点的高中。他与同事金某某关系很好，他向其打听有没有能办好一点高中入学的熟人，金某某告诉他其高中同学杨某某的朋友王某能办理那件事情。于是，他和金某某、杨某某、王某一起吃了顿饭，王某自称能帮他表弟办理进入长安一中的入学，他相信王某并把王某介绍给他舅王某某，之后一直是他舅王某某跟王某联系。2017年8月14日，他和他舅王某某带着现金12万元在西安市长安区韦曲澳堡国际酒店旁“咖啡伴您”咖啡馆与王某见了面，他舅王某某把钱给了王某，王某与他舅王某某签了协议，并说是给他表弟办理长安一中的入学事宜。后来，他听他舅王某某说王某没有办成他表弟上学的事，也一直没有退钱，他舅王某某就到派出所报案了。至于王某有没有能力办理孩子入学长安一中的事，王某说其能办，具体有没有那个能力他不知道。4.金某某的证言他在长安天然气公司管网运行部任职维修员，仇某某是他的同事，两人关系很好。王某是他高中同学杨某某的小学同学，杨某某在韦曲西寨村开了一家面馆，王某在面馆里给杨某某帮忙的时候，他在面馆里见到了王某。2017年7、8月，仇某某询问他有没有给其舅王某某的孩子办上学的资源，并说孩子在长安上高中的分数线够了想上长安一中，看他那里有没有人可以给办入学。他看到高中同学杨某某发了可以办理学生上学的朋友圈，于是把王某某孩子的情况给杨某某说了，杨某某表示能办理。杨某某介绍给孩子办上学的人就是王某。没有多久，他、杨某某、仇某某、王某四人一起在韦曲圣和家园的一家饭馆吃饭，商量仇某某舅王某某孩子上学的事情，在吃饭期间王某表示自己可以办理王某某孩子上长安一中的事情，并说办那个事情有难度要花10万元左右，并让仇某某转告王某某愿意花钱的话，其就可以办长安一中的入学。仇某某出饭店门给其舅王某某打了个电话，后回到饭桌上对王某说其舅王某某愿意出钱办那件事情。仇某某和王某互相留了电话，后面就是他们自己联系的，他没有再参与。2017年8月，仇某某舅王某某给了王某现金12万元后，王某一直没有给王某某的孩子办理好入学的事情，后来王某某多次向王某要办上学的钱，王某以各种理由不给王某某退钱。至于王某有没有能力给王某某的孩子办理上学，王某自己说办上学的事情没有问题，具体他不知道。他认为王某是一个骗子，有能力办上学的话可以收钱，但没有能力的话就应该把别人的钱退了。5.杨某某的证言他和王某是子午中学2006届的同学，与金某某是高中同学。2017年8月左右，王某在朋友圈发了可以为他人办理入学借读的消息，并给他发微信让他帮忙转发一下，并说有朋友孩子需要上学借读的都可以联系其。他在朋友圈转发了那条信息之后，过了几天他高中同学金某某给他打电话说其有个朋友的孩子需要办理入学，他就给王某打了个电话，王某说那就一起出来吃个饭。然后他、王某、金某某、仇某某四人就约在韦曲圣合家园附近吃了个饭。在吃饭期间，金某某朋友仇某某说想要帮其舅孩子办理入学，问王某可以办理哪个学校，王某告诉仇某某办理长安一中入学大概需要八、九万元，长安二中需要四、五万元，具体价格其还要回去问。吃完饭王某与仇某某互相留了电话，大家就各自回去了。过了几天王某说其收了对方12万元办理入学，再过了几天金某某给他打电话让他催问王某办的怎么样，他也一直在联系王某，王某总是说在办理。到了11月左右，金某某给他打电话说那个事情估计出问题了，后他到郭杜阳光新天地和仇某某、金某某碰了面，见面之后，仇某某说感觉王某办不了那个事情想退钱，并让他联系王某，他就给王某打了个电话，王某说他也没有钱，最后就让王某打了个借条，王某找人把借条送过来之后，他就回去了。他与王某关系较好，他也只是给其帮忙宣传一下，王某也没有给过他报酬，至于王某以前是否给别人办理过入学他不清楚。6.汪某的证言她是家教老师，2018年6月刘某参加完中考，其家长想把其送到曲江一中借读问她是否有关系，她觉得那个孩子平时学习也不错也愿意帮一下孩子，学生家长对她也非常信任，她就联系了她的朋友周正锋询问是否有上学的资源。周正锋后给她介绍的白某，周正锋称白某是自己妻子王某甲的同学，并说白某也给他孩子办理幼儿园人比较靠谱，并将白某的电话15319******给了她，后她和白某进行了联系，白某给她说没问题，她后将白某的电话给了刘某的家长，因刘某的家长不放心白某就让她全权办理。她后联系周正锋借读曲江一中的费用，周正锋称白某要16万元，她将情况告知了刘某的家长，刘某的家长也同意了。后刘某的家长焦某将钱转到了她的银行卡上，白某见她给别人帮忙就给她说给她好处费1万元，她于2018年7月23日给白某的工商银行卡里转账15万元，后白某让她等消息。2018年8月初，焦某给她说刘某某想上他家附近的北池头小学寻求她帮助，她后联系白某能否办理，白某称可以办理但需费用6万元，她给家长说明情况后家长也同意了。2018年8月10日，白某催的紧，她就先用自己的钱给白某转了账，第二天焦某给她卡里转了6万元，白某后还是让她等消息。2018年8月23日，白某给她说马上给她送小学的通知书，并说高中的没有直接找其就能上。后来周正锋说白某出事了，随后她知道白某因为给其他孩子办上学被公安抓了。白某的微信昵称为“世化”，微信号为heber＿1107，工商银行卡号为62155837000********。7.李强的证言他现任西安市长安区引镇街办党工委副书记、引镇街办主任。他不认识一个叫白某的小伙，其没找过他商谈过通仙观的事情，他也没有使用1310951****的电话号码，也没有使用昵称为“风中的云”及微信号为liO32Odd的微信。8.侯银的证言 2015年秋天，她和白某相识，相处时她知道白某已经结婚，她和白某中断了关系，后来白某找到她说其和妻子已经离婚，她和白某又好上了。2018年3月，她和白某同居租住在长安区圣合家园一期44号楼1701室，房子是她2017年6月租的，白某没有正式工作，她不知道他具体干什么，白某家是长安的，他这个人对她很好。她知道白某在办上学的事情，但是具体给谁办，收了多少钱，找谁办她不清楚。今年在一起住的时候，听到白某和人打电话提起给他人孩子办上学的事情，她替白某在她朋友张**处前后几次借钱，共5万元。2018年8月23日，她和白某在咸阳机场坐飞机，飞机起飞前白某给她招商银行卡转账15万元，并说让她给张**还款5万元，剩下的10万元是给她订婚用作彩礼。2018年8月23日21时，她们到达昆明白某被公安抓走。2018年8月24日，她坐飞机返回西安，白某出事后，张**问她要钱，她在卡里取了5万元给了张**，还账钱白某是知道的，卡里现在还剩10万元她把钱上缴，并配合公安机关调查。9.张博的证言白某驾驶的黑色“宝马”车陕AZ62**是他从朋友刘玉堂的租赁公司所租，后他转租给了白某。2009年左右，他和白某认识，关系一般。2012年到2014年，他在西安市含光路开了一个汽车租赁公司，白某和他开始走得比较近，白某经常用车，租赁行业不景气，他的租赁公司倒闭了转行干其他事情。2016年左右，白某联系到他叫他帮忙给其租一辆“宝马”五系档次的车。后他联系刘玉堂问其有没有“宝马”五系，月租价位多少钱，刘玉堂说有一辆刚买回来不久的黑色新五系月租价1.5万元，他想着给自己挣个差价就给白某说月租1.7万元，“宝马”五系是辆新车，白某同意租赁，后他和刘玉堂租赁公司签订了租赁协议，白某和他之间也有租赁协议。2016年，白某就开始使用车牌号为陕AZ62**的“宝马”五系车租金按月给他，有时候钱不凑手隔月给他租金，白某给他钱，他才给刘玉堂，白某不给他租金，他就拖着刘玉堂的租金。2016年到2018年7月，白某使用“宝马”五系的租金都已经给完，没有拖欠。2018年8月底，他联系白某要车的租金，联系不到白某本人，接着听人说白某被公安抓了。白某的电话是13519******，微信昵称为“世化”，微信号为heber＿1107。白某从他手上租车时给他提供了其的身份证复印件，并提供了一份租赁协议，他提供给民警。 10.刘玉堂的证言他在电视塔象牙公寓开的汽车租赁公司，是2011年开始经营的。2016年6月，他贷款买了一辆黑色“宝马”五系，月供三年，车牌号为陕AZ62**。2016年9月，张博联系他说要给他伙计租车，档次要高一点，他给张博说手头有一辆“宝马”五系是辆新车，月租1.5万元，张博二次打电话说其从他这里租车让其伙计使用，他想着自己和张博是同行将车就租给了其，他也比较放心。2016年9月9日，他和张博签订了汽车租赁协议，张博每月给他按时付租金，当天下班时张博从他手上将“宝马”五系车开走。张博是个固定客户，2017年年初他给张博把租金降到每月1.4万元，后来他知道张博将车租给了一个叫白某的年轻小伙，“宝马”车车主是他本人，他和张博之间有租赁合同。   （四）被告人的供述和辩解1.同案王某的供述和辩解 2017年年初，他通过白某认识了李秦龙，白某告诉他李秦龙是个领导，能帮忙办理学生入学的事。后来他们三人一起吃饭时聊过办理学生入学的事情，他们三个商量以后互相“打广告”以帮忙办理学生入学为名收取别人钱财。8月底，李秦龙认识了学生家长陈某，以替陈某孩子办理高新二小入学的名义和陈某一直联系，李秦龙电话告诉他陈某跟他联系的话就让他把陈某给孩子办上学的钱一收。第二天，也就是2017年8月30日下午，他和陈某约好在西安市长安区韦曲地铁南见面，陈某在他车上用银行卡向他招商银行卡6214851295810019转账16万元,接着他给陈某打了收条，承诺于2017年9月7日办好高新二小入学事宜，如不能办理全额退款(事实上他无能力办理入学事宜)，如不能退款陈某有权处分他抵押给她的白色君威轿车。他还和陈某签订了办理高新二小的入学协议。他收钱之前，李秦龙就告诉他让他把钱转给白某，一周内他多次以转账形式把钱全部给了白某。白某谎称自己是“吴某”，以“吴某”的名义与陈某联系。后来陈某一直没有联系他，后来12月白某给他说陈某孩子的事情没有办好，需要给陈某退钱。他出面跟陈某协商退钱的事情，他告诉陈某这事情不要跟“吴某”说了，并说所有事情都找他。他帮“吴某”也就是白某挡了那个事情。后来他将自己的白色“别克君威”轿车抵押给了陈某，钱也一直没有给陈某退。他没有能力为陈某孩子办理高新二小入学事宜，白某是否有能力为陈某孩子办理高新二小入学事宜他不知道。收取陈某的钱是因为他、李秦龙、白某几个互相帮忙，如果事情办成了他和白某平分利润。2017年7月，张某乙通过白某联系到他，张某乙询问能不能给孩子办理高新一小的入学，他给张某乙明确说可以办理但是得花钱，张某乙见他能办理高新一小，后相约在西安市长安区韦曲汽车南站附近的茶馆见面。他告诉张某乙需要十几万的费用，张某乙表示愿意办理(事实上他没有能力办理上学事宜)，他们经过一番讨价还价后,最终以15万左右的价格给其孩子办理高新一小，签订协议后张某乙将十几万元分批给他，直至2017年8月才给完。2017年8月30日，他给张某乙的孩子没有办成上学，就给张某乙把钱退了，并给其赔礼道歉了。当晚，张某乙的老公给他打电话说要求继续给其孩子办理上学，他也答应了。第二天张某乙给他把钱又打来了，钱的数目是17万元。该次他找了一个叫肖某的人给张某乙的孩子办理高新一小的入学，期间肖某和张某乙见过面，肖某承诺一个星期内办理好上学，一个星期后肖某没有办成，接着就继续往后拖。张某乙见肖某没有给办理好，就继续催促他，并让他联系肖某。他约肖某出来见面，询问肖某何时能办好，肖某不能给他满意的答复，他要求退钱，但肖某以各种理由推脱不给钱，他就向辖区的韦曲派出所报警了。在派出所同志的调解下，肖某答应第二天给还钱，还写了一份还钱协议。在那以后的一个月内，他找不到肖某。2017年10月，张某乙不停地催他，他实在没有办法就找到白某，并让白某给他办张某乙孩子上学的事情，他并给白某转账17万元，该17万元不是一次性给白某的，是分了好几次。因为时间拖的太久，张某乙就问他要钱说不让他办理孩子上学的事了。后来他们双方经过协商，在2018年年底前把张某乙的17万元还完，现在已经给张某乙还了6、7万元。他没有能力给张某乙的孩子办理上学事宜，他相信身边的人能办上学才收的张某乙的钱。张彩云是一次性将17万元转到他的招商银行卡里。他给张某乙的孩子高新一小没办成，后来就是高新二小了，他给张某乙的孩子优先办理高新一小，不行再弄高新二小，该两个学校都有名额。肖某现在给他把钱退完了，白某没有给他退钱，白某把钱干啥了他不清楚，白某有无能力给人办上学的事他不知道。2017年8月,王某某通过他初中同学杨某某找到他，并让他为王某某儿子王某某办理长安一中高中部入学事宜。因为王某某托其外甥仇某某打听杨某某，杨某某找到了他，他给杨某某说他能办，随后杨某某给仇某某说了，后他、王某某、仇某某三人就约在8月中下旬的一天在西安市长安区韦曲西长安街见面。见面后他们谈好了具体细节，即王某某给他现金12万元，他为其办理王某某在长安一中高中部入学事宜，他承诺在2017年9月1日前办好，如办不好则由他在2017年8月16日前将全款12万元退给王某某。他们还约定，如果他不能按约退还全款，则王某某有权抵押他名下的1辆“别克君威”车，车牌号为陕AW96**,直至他还清全款。他们商量好之后就写了协议，后来王某某拿来现金12万元，他们在西安市长安区韦曲西长安街澳堡国际酒店旁的“咖啡伴您”咖啡馆内进行了交接，他收了现金12万元，王某某拿了他们签订的协议，然后就分开了。他在收取王某某12万元后，他将其中的8万元给了白某﹙分两次先给白某现金4万元，又通过微信给白某转账4万元﹚，剩下的4万元他日常生活开销完了。2017年9月，王某某的孩子没能进入长安一中，王某某夫妇就开始着急了，并不停的催问他何时孩子能进入长安一中，他一直让王某某夫妇耐心等待。2017年10月的某天，白某让他通知王某某夫妇带孩子去上学，当日早上王某某夫妇打电话问他怎么入学，他谎称自己人在外地并说让自己一个朋友去处理该事，实际上他和白某在一起，白某主动说其自己去和王某某夫妇见面，白某后来给他说其向王某某夫妇索要入学协议、收条等字据，王某某夫妇没有给其，他们还说的不愉快。他在和王某某夫妇沟通时遇到不懂的问题，他都是问白某，白某教他如何跟王某某夫妇交流，白某有个177开头、尾号5211的手机，其用那个手机和外界联系，联系时都自称刘老师。他自己也没有能力办成该件事，所以他就以各种理由拖延搪塞王某某和其妻子，12万元他也没有向王某某返还，被他用于日常吃喝住行挥霍掉了。2017年，张某某找白某给其孩子办理上学的事，白某把张某某办上学的钱收了，但是到2017年9月也没有给张某某孩子把上学的事情办成，白某和张某某是怎么认识的他也不清楚。2017年9月以后，张某某几次找到白某家向白某索要办学的钱，张某某待在白某家不走，白某考虑到家中有小孩影响不好，白某给张某某把钱退了，但是还有几千元没退。2017年9、10月，白某求他给其帮忙说有个张某某的孩子的事没办成，白某又找了一个人说上学的事没问题能成，白某意思叫他出面，并让他给张某某说他能给其孩子办上学叫他把钱一收。白某给他说以一个星期为限，如给张某某孩子办上学办不成就给张某某退钱。他和张某某见过两、三次，张某某要给其老大办铁一中湖滨中学。2017年10月底，他开车到西北工业大学南门口和张某某见了面，在张某某车上其给他招商银行卡﹙卡号:62148512********﹚里转了8万元，他给张某某打了一张收条，并写了办上学的期限，当天他就把该8万元转给了白某。一个星期过后，白某给张某某老大没办成，白某对他说张某某提供的孩子信息有问题钱很难要，并叫他对张某某说一下钱一定给退但是难要，并让张某某耐心等一下。张某某见孩子的上学未办成着急要钱，刚开始他和白某在电话里还能应付张某某，后来招架不住索性不接张某某的电话想逃避那个事。张某某和几个人到他家还要过钱，直到现在给张某某的8万元没有退。2017年，白某和翟某某通过家长帮软件认识，他不知道是谁联系的谁，白某在家长帮的软件里发布能够办学的消息，翟某某想给孩子办锦园小学的入学，白某告诉翟某某需要花费10万元，翟某某先给了定金5万元，说事成之后再给5万元。白某为了能使那个“单子”成功，给翟某某谎称他是办锦园小学的人，翟某某当着他和白某的面给了他5万元(有转账也有现金)，但翟某某的事没办成，他和白某给翟某某把钱退了。在给翟某某孩子办锦园小学入学期间，翟某某找到白某称其朋友张宁的孩子也要办锦园小学入学，白某在和翟某某商量价位时提出12.5万元能办，张宁也同意。2017年9月5日，翟某某分三次给他招商银行的卡里转账12.5万元(两次各5万元，一次2.5万元)，他收到钱后给翟某某打了个收条，并在两、三天内他将翟某某给张宁孩子办上学的钱转给了白某。白某称钱先给孩子办上学，剩下的钱再看着分，按照白某的说法上学的事情都在办着，白某具体找的谁办理的该件事，他也不清楚。白某叫他出面收钱，也是为了获取别人的信任，白某对他说单子能成就直接把钱一收，别人不相信的话在条子里注明事情办不成钱退不了可以把他的别克车抵押给他们，直到钱退清。白某和他陆续给张宁退了7万元，还有5.5万元没退。肖某是白某给他介绍认识办学的人，他是白某的打工仔，他按照白某的指示给肖某转账9万元让其办事，剩余3.5万元中的3万元他用微信给白某转了过去，剩下的5000元他记不清了。白某当时口头承诺翟某某的事情办成之后给他拿1万元的好处费，但他从白某处没有拿到任何分成，白某和他的日常生活开销都是白某支付的。白某接的那些单子，他给白某打掩护，促成其的单子能成功。肖某是白某认识的办学中介，白某对他说肖某的报价低让他出面和肖某接触，他给刘某某、翟某某的孩子办过上学，还有谁他记不清了，前后给了肖某34万元，肖某事情没办成，他向肖某要不回来钱，白某这才着急了，白某叫上他、李秦龙、宋楠等人前往肖某办公的地方，并向肖某讨要那34万元，经过一个月折腾，肖某才把那钱给了，肖某给付的方式是转账。一部分给他转到账上，一部分给宋楠等人转到卡里，他分次给白某转到卡里，其他人也是给白某转到卡里。转账记录体现出来的宋楠、王文的收款账户，都汇总到白某名下，王文的卡在白某手上，宋楠是白某的朋友。白某骗了好多家长，收来的费用一部分用于日常开销，事没办成要给家长退钱，白某骗后面的家长补前面的窟窿。他使用过两个电话号码和陈某联系，有一个移动号码是1372077****，有一个联通号码是1315218****，该两个电话号码还和王某某、张某乙、张某某等人联系过。2017年10月，他把那个移动号码1372077****让白某使用，当时学生家长陈某、王某某、张某乙、张某某等人给他那个移动号码不停的打电话，他不知道给那些人说什么，白某刚开始对他说要把那个移动号码关机，他说关机也不是办法，接着白某说让把那个手机号码给其，并说其应付那些人。过了几个月，他向白某要那个电话号码，白某建议不要再使用那个号码，并说打电话的人很多，他向白某再要那个号码，白某称卡丢失了让他自己补办，他也没有补办。他用自己的身份证给白某办过两张移动卡，但两张卡一直是由白某使用。他有两个微信号，一个是1372077****捆绑的微信，昵称为“仁人见仁”，图像是他本人，那个微信他经常使用，但是手机号码在2017年10月以后由白某使用；他还有一个微信用1315218****的号码捆绑着，昵称为“我忘了”，他用那个微信打游戏。家长问他办事进度时他问白某，白某怎么教他，他就怎么回答，学生家长对白某怀疑时，白某让他出面收钱、打条子消除家长的顾虑。他和白某没有到学校催要退钱，钱的事都是白某一人办的，他开始想着白某的社会资源，不想让其他人知道，到现在看来应该是骗人的套路。他使用的OPPO手机里的照片是他和白某的微信聊天记录及短信记录，他对照片里的内容无异议，那些照片都是真实存在的。2.被告人白某的供述和辩解他涉嫌的是诈骗罪，他以给他人小孩办上学为名，骗取学生家长的钱财。他和李秦龙的关系比较好，李秦龙也知道他给孩子办上学，后来李秦龙给他说其一个朋友能办上学，并给他发了许多学校的名字让他联系学生。2017年8月底，他的一个朋友吴某问他能不能办高新二小，他说能。他和李秦龙联系后，李秦龙说可以并说给其联系。李秦龙说收取陈某16万元，除去成本的钱咱几个平分。李秦龙和陈某直接联系的，李秦龙让王某在韦曲地铁口收陈某给孩子办上学的16万元。王某收完陈某的钱，又给他转到卡里。在给陈某孩子办上学时，李秦龙给王某找的一个关系办陕师大附小，李秦龙收取费用13万元，事情没有办成，他们费了很大的劲找到李秦龙和李秦龙办事的人才把办陕师大附小的钱要了回来。那个事情后，他觉得李秦龙不靠谱就不想让李秦龙办了。他就找其他关系给陈某办，那些人反馈消息说让等，后来陈某觉得时间长就不想办了，并向他们要钱。在陈某孩子办上学时，为了拖延时间他冒充高新二小的刘老师给陈某打电话，并让其孩子准备上学手续，后来以吴某的身份跟陈某见面商谈退钱的事情。他还以吴某的身份给陈某的孩子办高新一小，因中介要价过高，他就没有给陈某说。他见那个事情办不成，他就想着退钱，但是他挪用陈某的钱一直凑不齐，就以各种理由拖着陈某。后来，王某开着他的“宝马”车（陕AZ62**）跟陈某见面商量退款的事情，陈某和王某说的不好，陈某把宝马车开走了。王某给陈某打电话，在电话里王某说“宝马”车不是其自己的陈某无权扣车，陈某提出用王某的车置换宝马车，王某也同意，王某把自己的“别克”车押到了陈某处。王某收取陈某16万元时，也是王某给陈某打的条子，陈某觉得抵押王某的车也比较合适。前后给陈某退款2万元，还有陈某的办学费用14万元没有退。吴某是甘肃人，也是个办学中介。吴某给陈某直接联系的，最后他冒充吴某跟陈某商量退钱的事情。我冒充吴某用电话17782735211和陈某联系过。    2017年2、3月，他的一个朋友孟斌介绍刘某某和他认识，刘某某也想给孩子办上学，其孩子要上高新一小，他收取定金3万元。2017年8月3日，他这边办不成高新一小，随后给刘某某退还了3万元。刘某某又问他有没有人能办高新一小，王某咨询李秦龙能不能办高新一小，李秦龙给王某说可以，他就把刘某某的联系方式给了王某。王某和刘某某怎么说的，他也不知道。2017年8月30日，李秦龙给王某说高新一小的上学办不成，王某就把钱给刘某某退了。刘某某及张某乙整天找王某，并叫王某继续给其孩子办上学的事情。王某收取刘某某17万元，给其孩子办高新一小。王某在网上找了个中介叫肖某的人给刘某某的孩子办上学，肖某应该没办成，肖某给王某把钱就退了。肖某给王某退钱后，王某还要继续办理，王某叫他找另外一个中介。时间到2017年9月底，中介的人一直叫等，刘某某等不及就要求退钱，他就问中介要钱，陆陆续续中介给了他7万元，他就给王某让其退钱给刘某某，中介的人一直给他拖着，刘某某就把王某告了。王某承诺给刘某某分期还钱，在王某被抓之后，他让人给刘某某把剩下的10万元还完了，现在给刘某某全额退了17万元。手机更换后，中介的电话没有了，中介还欠他9万元找不到人。2017年7月，王某向他咨询能否办理长安一中（高中部）的借读，他向朋友陈小斌询问能否办理，陈小斌称价格3万元一个月左右不成退全款。他给王某说你问家长要4万元咱俩一个挣5000元，最后事情没成他给王某说让给家长退款，王某对他说自己收了家长12万元，之后王某和学生家长协商，他就没有参与，王某在给王某某孩子办上学时，王某某不停地催问王某，他就用一个177开头、5211结尾的手机号联系王某某，在电话里他告诉王某某不要着急事情能成，如果不成就给退钱。他用那个手机号冒充的是长安一中的刘老师。2017年11月，他和王某某在长安一中门口见过面，王某和王某某之间有收据，如果事情成了他把王某给王某某打的收据一拿，后来他看事情不成就开车走了。他从王某手上拿了4万元，王某在后面借给他了4万元。    2016年12月，他在家长帮的微信群内发布办高新一小、高新二小的信息，留的联系电话为15319******，张某某拨打他的电话询问高新一小如何办理，他和张某某约在长安韦曲派出所附近的阳光会所见面，在包间内他向张某某提出先准备6万元，并说后面再看情况。张某某问他高新一小的事情有没有问题，他对张某某说先交定金2万元，事成后补齐6万元，事情办不成给其退钱。2017年3月，他给张某某打电话称今年情况有变化要先交全款才能办理，接着他给张某某提供朋友宋楠的建设银行卡，宋楠在收到张某某转的4万元后又转到他的卡里。2017年6月，张某某询问他能否办理铁一中滨河中学（灞桥区），他打电话问其小舅能否办理，其小舅称可以，并称价格在5、6万元，他小舅在铁一中本部工作，其名字叫焦毅。他给张某某说铁一中滨河中学要5.5万元，先给他转定金3.5万元，剩下的2万元事成后再给，张某某转账之后，他让其等待消息。2017年8月底，焦毅在询问学校老师后，滨河中学的事情不成，他让张某某继续等待，他另一方面找别的门路，事情一直没有办好，张某某就跑到他家要钱，当时他没有在家，他让朋友宋楠给张某某退钱，张某某不要，于是他给张某某卡里转账9万元，张某某扣住宋楠不让走，声称要见他，后来宋楠报警，张某某人才离开。2017年10月，张某某又和他联系称给其老大办滨河中学，他打电话询问办学中介王凯奇，王凯奇称可以试一下但价格要8万元，张某某给他打电话时，王某跟他在一起，王某也知道那个事情的前因后果，他不想见张某某就让王某和张某某见面收钱，在王某收完钱的一、两个星期后，事情还是没有办成，张某某要求退钱，在钱没有退时张某某又问高新一小怎么办，他说没上学就可以，张某某称老二还没有上学，他让张某某提供无学籍证明，张某某称老二已经上学，那个事情就不成了。张某某的钱，共计8.5万元，就一直拖着没退。他给焦毅发过张某某孩子的相关信息，他还使用电话号码13572******冒充高新一小的闫老师和张某某联系。他把办学的费用部分用于个人偿还债务及日常生活，还给学生家长退还了一部分。2017年8月底，他在家长帮发布办学的信息及联系电话后，翟某某通过家长帮软件联系到他，其说想给孩子办锦园小学入学，并向他询问锦园小学的情况。他和翟某某接触后，提出锦园小学的费用是10万元，翟某某有点不相信，他提出先给5万元事成之后再给5万元，他答应翟某某可以那样。他和王某是合伙人关系，他叫王某和翟某某见面，翟某某当着他的面给了王某5万元，他和王某约定事成之后一人一半平分利润，后来事情没办成，他和王某将翟某某的5万元退了。在给翟某某孩子办学期间，翟某某提到有个朋友的孩子也要上锦园小学，他和翟某某商量后，由翟某某向其朋友要12.5万元。他向王某提起翟某某朋友的孩子办锦园小学，他给王某称肖某能办锦园小学，事成后给王某分5000元，王某不愿意嫌钱少，他和王某因这事说的不好，他就给王某说让其联系肖某、翟某某，并说这事情他不管了。王某、肖某、翟某某三人在华美见面，翟某某给王某转账12.5万元，他让王某给肖某转账9万元用于办理锦园小学，王某也是在收到翟某某钱后给肖某转的。给翟某某朋友的孩子办上学，他只是给王某介绍来并没有参与那件事，是王某和翟某某联系办学的事。翟某某给其孩子办上学的钱没有经他的手，肖某是社会上的人，其之前给他介绍认识的办学机构，他联系询问过肖某几个学校如何办理，但没有共过事。2018年8月，他到县医院看病碰见了他的高中同学牛某，在和牛某聊天时牛某告诉他其哥的孩子从外地回来想在韦曲上个公办幼儿园，并问他有没有关系。他对牛某说过几天其给牛某问一下，临走时牛某给他说办个二幼就行。他后给牛某打听长安二幼的情况说是开学备个几份礼就能办，他于2018年8月8日向牛某微信给他转了办事费用3000元，该3000元他平时花了。他没有能力办长安二幼，他想着开学前再给牛某哥孩子找关系办。他在家长帮手机APP里留的电话，自称自己能够办学，学生家长孙某看到他的联系电话主动联系的他。孙某表示要给孩子办东仪路小学，他对孙某说能办需要费用4万元，孙某对他办学能力半信办疑，他就对孙某说先交定金2.5万元，并说孩子上学以后再把剩余的1.5万元给他。事情谈的差不多，孙某来到圣合家园他租住房，因他的支付宝有问题，他让孙某给侯银的支付宝转账2.4万元。孙某和他接触时他收孙某办事诚意金1000元，他实际收取孙某2.5万元，办学费用2.5万元一直在手里放着，他也没有给办学的人。他也是托别人办，托的人说今年事情难办办成了收钱办不成就算了，他给孙某说的也是事成收钱是不成退钱。韩某在家长帮里看到他的联系方式就主动联系的他，他和韩某见面后，其表示要给孩子办理铁一中湖滨小学，他说事情能办，但需一定的费用，韩某称只要孩子能上学愿意花钱。2018年7月，韩某的妻子在韦曲西街长安百货门口给了他现金2.5万元，他就让韩某及其妻子等消息，并说事情不成退钱。韩某是在微信里询问他给孩子办学的进度。他和韩某联系的电话是15319******，微信名是“世化”。他托人给韩某办的铁一中湖滨小学，他想不起托谁办的。2018年7月，周正锋介绍汪某和他认识。汪某给他电话1531999****询问能否办理曲江一中的借读，他对汪某说可以办理曲江一中的借读，但需费用15万元。汪某称他向家长要16万元给其留1万元好处费，汪某和学生家长商量后，其向他卡里转账15万元，汪某要求他写个收条，他把写好的收条拍了张照片通过微信传给了汪某，收条写的金额是16万元，转账的时间是2018年7月，他就让汪某安心等待消息。2018年8月，汪某又打电话询问他能否办理北池头小学，他说能办理但需费用5万元，汪某对他说向家长要6万元，自己拿1万元的好处费。汪某又给他转账6万元，并说家长要看转账记录，让他回头给其好处费1万元，这时他才知道北池头小学和曲江一中借读的两个孩子是兄弟俩，是同一个家长的孩子。汪某还要求他给其打个条子，他就写了个6万元的收条并给汪某拍了照片发了过去，并让汪某耐心等待消息。他实际收了21万元，曲江一中借读收了办事费用15万元，北池头小学他收了6万元答应给汪某介绍费1万元，但一直没给其，两笔钱都是汪某转账到他工商银行卡里了。他的联系电话是15319******，微信名是“世化”。他托朋友李斌办事的，他给了李斌办事费用15万元，曲江一中借读给了11万元、北池头小学给了4万元，他现在也联系不上李斌，李斌的个人信息他也不清楚。王某甲是他高中同学，2018年9月其孩子要上幼儿园，其知道西安上学资源紧张询问他能否办理西安市第二保育院，他就帮忙联系朋友陈凯斌，陈凯斌是个学托，其称该院可以办2、3万就能成，他给王某甲说了，王某甲说可以。2018年3月，王某甲给他微信转账2万元，他问王某甲要了其家的户口本、疫苗本、出生证明等材料。2018年5月，他对王某甲说事情难办让其再加1万元，王某甲微信给他转了1万元。王某甲所给的办事费用3万元一直在他手里放着，后来他把钱挪用了，他电话询问陈凯斌办事的进展，且微信里也催过他，但没有给陈凯斌钱。王某甲给他介绍了女朋友张某甲，他和张某甲谈朋友，王某甲的老公周正锋给他介绍的汪某，汪某托他给两个孩子办过上学。梁某的道名是梁兴扬，其是子午金仙观的一名道士。他和梁兴扬结缘在3、4年前，他个人对道教文化比较信仰，后来拜梁兴扬为师。2018年年初，梁某和他聊天时称其大儿子在上海上幼儿园其在西安生活不便，他对梁某说给小孩可以办理陕师大幼儿园他有关系。他联系后对梁某称孩子可以插班进入陕师大幼儿园，但需协调费6万元。2018年2、3月，梁某给他支付宝转账两次，每次3万元，他收到6万元又询问梁某给其家老二办不办陕师大幼儿园，梁某说愿意办理。他打听后向梁某提出7万元可以办理陕师大幼儿园，梁某于2018年5月初给他支付宝转账7万元。他联系陈凯斌办的，但没有将钱给陈凯斌，他将13万元给挪用挥霍了。他的联系电话是15319******，他用该手机捆绑的支付宝账号，梁某给的13万元费用转到了这个账号里。他师傅梁某是长安区道教协会的秘书长，其一直想在长安找一块地方盖道观。他知道杜曲东江坡村有一块地方。2018年4月，他带着梁某前往东江坡村看地方，梁某认为此地的风水不好不适宜建道观，其通过其他渠道知道引镇街办大峪口村附近有个通仙观的旧址，其问他有无关系让联系一下。他打听到户县草堂的张建锋道士在和引镇街办谈那个事，但因资金不足事未成，同时他打听到引镇街办的李强书记在管那个事，他通过关系联系到李强书记商谈此事一直未谈成，但他师傅梁某对此事比较上心，并催他催的比较紧。他想着冒充李强书记，能托延他师傅梁某，也能取得其信任。2018年7月6日，他给了梁某一个手机号说是李强书记的，并让其加此手机号的微信，手机号是多少他记不清了，但是微信号昵称是“风中的云”。在微信里他冒充李强书记和他师傅梁某聊天商谈通仙观的事情。2018年8月23日，他在微信里称事情不好办需协调费30万元，其同意给30万元办事。他联系到张某甲称其师傅梁某要给他转30万元办事他的卡不方便收钱，并称需其的卡收钱，张某甲给了他建设银行卡号，他师傅梁某给张某甲的卡里转了30万元，张某甲收到30万元后又转到他的工商银行卡里。他收到30万元后给方丽转了12万元用于还账，2万元给浙商银行信用卡还了款，15万元转给了侯银，卡里还余1万元。他和侯银是男女朋友关系，他和其相处了3年时间，侯银没参与诈骗的事。他还欠侯银5、6万元，他困难时候银作为女朋友给他借的钱，他给侯银转的15万元，其中10万元作为嫁妆，剩余5万元让侯银还账用。他在侯银或其他朋友处没有存放现金，他个人名下也无固定资产等财物。2018年3、4月，他和同学王某甲聊天中无意间向王某甲提起介绍女朋友的事，他给王某甲说他和妻子正闹离婚有无合适的对象给他介绍。后王某甲给他介绍了张某甲，他和其接触了几次，他俩就以恋人名义相处。2018年5月14日，他对张某甲说自己有一个投资项目资金缺口比较大，他让张某甲给其借款3万元，张某甲给他支付宝转账1万元，给他工商银行卡里转账2万元，后来他给张某甲微信还款1万元。2018年5月17日，他给张某甲称一起走私案把自己牵扯进去需一笔钱摆平，张某甲把其信用卡借给了他，他在卡里刷了一点钱好像是1.8万元。过了两天，他在微信里向张某甲借了1500元。2018年7月18日，他向张某甲借款4.5万元周转，后来给张某甲还款3万元。2018年8月5日，他对张某甲称要处理走私案需送礼，张某甲给他工商银行转账1万元。2018年1月22日，他向张某甲借款1.2万元。他和张某甲之间的债务有7.65万元，他和张某甲之间是借款，他急用钱才向其借款，他没有欺诈张某甲的心理。他将张某甲的借款用于还款和日常开销。他还使用昵称“风中的云” ﹙微信号：1i0320dd﹚冒充他一个叔欺骗张某甲，也是为了让张某甲暂缓向他要钱，他还用那个微信号冒充引镇街办的李强书记，他伪装成李强书记和他师傅梁兴扬谈引镇大峪口村通仙观改造的事。他的联系电话是15319******，微信昵称是“世化”，微信号是heber＿1107，张某甲的微信昵称是“伊人妆”。他和姚某某从小都认识，他俩是朋友。2018年7月，姚某某询问他能否办理长师附小。他对姚某某说给别人办都是2.5万元，给你孩子办便宜点2.3万元。2018年7月4日，姚某某打电话叫他到杜曲街办邮政银行门口见面，姚某某在邮政银行附近的路上给了他2.3万元，他在他姑姑家门口给姚某某打的收条。姚某某能找到他给其孩子办理长师附小也是因为2017年他给田某某的表姐办成过。他收到姚某某办事费用2.3万元后还没来得及办理，他把2.3万元挪用了，挪用到给前面人退钱的事上了。2017年11月，王某乙的妻子看到他在网上留的信息，电话联系到他咨询铁一中附中的借读生办理。接着他和王某乙本人见面的，王某乙还是询问他铁一中附中的办理情况，他对王某乙称事情能办需费用13万元，王某乙还给了他定金2万元，后他将定金2万元退了。2017年12月，他给王某乙称铁一中的事能办，王某乙给他微信转了定金3万元，后来他对王某乙称铁一中的事办不成但曲江一中的借读可以办，事情就这样拖到2018年4月，王某乙给他微信转账2.5万元，并让他给其孩子办理曲江一中的借读，事成后再给他1.5万元。他共从王某乙处收取办事费用5.5万元，钱收取后一直在他跟前放着，他打电话托人办的，他OPPO手机上有个叫王办学的，他问的其，5.5万元他挪用了。他用两个手机号17792735211、1531999****和王某乙联系的，王某乙的微信号是heber＿0523，昵称是“你猜”。之前他和惠某某就认识见过几次面，惠某某是田某某介绍的。2018年2月，惠某某打电话咨询长安一小的办理情况，其称想给其孩子办，他给其说最低价3万元，惠某某打听后决定让他办。2018年3月5日，惠某某在圣合家园一期他租房处楼下给了他现金3万元。2018年6月，他对惠某某说事情难办还需5000元。2018年6月7日，惠某某微信给他转账5000元，他还没来得及办就被公安机关抓了。他用手机号1531999****和惠某某联系的，他的微信昵称是“世化”，微信号是heber＿1107，他把所收取的3.5万元还账了。他被公安机关抓获前，他联系过陈凯斌、王办学给惠某某的孩子办事，陈凯斌说开学前再说，王办学说有消息联系他。唐某某和姚某某认识，姚某某给他介绍的唐某某。2018年1月，姚某某替唐某某向他咨询长安一小的情况，他说朋友的孩子要上长安一小价格要2.6万元，姚某某给唐某某说了后唐某某愿意办。2018年1月25日下午，他、姚某某、唐某某三人在韦曲兰乔国际城建设银行门口见的面，他收了唐某某2.6万元，并给其打了收条。姚某某后在唐某某离开后向他索要介绍费1000元，他在车上给了其好处费1000元。2018年8月21日，他给唐某某说准备1000元的购物卡需给办事的人送，唐某某在兰乔国际城交警队附近给了他现金1000元让他自己弄，他想着开学再办钱一直在他身上。除了给姚某某1000元外，剩余的2.6万元他自己挥霍了。他用的手机号是1531999****，他的微信昵称是“世化”，微信号是heber＿1107。2018年6月，张某丙经魏某某介绍和他认识。张某丙也想给孩子办高新一小，张某丙给他打电话咨询办理高新一小的事情，他给张某丙说如果想给孩子办需尽快交钱，他给张某丙提供了工商银行的卡号。2018年6月19日，张某丙给他工商银行转账11万元，他和张某丙见面后拿了其家孩子的户口本、疫苗本等资料，并让其安心等消息有什么事情电话联系。他用手机号1531999****和张某丙联系的，他也给其发过短信，给张某丙孩子办高新一小他咨询的陈凯斌但没给钱。张某丙的11万元他挪用和日常开销了。马某是马霞的弟弟。2018年3、4月，马霞打电话咨询问能否办理经济适用房。他联系朋友后经济适用房可以办理，后马霞向马某提供了他的联系电话。2018年4月10日，马某打电话联系到他问他航天星苑的经济适用房如何办理，他称需要有经济适用房的申请表原表才有资格办理。另外他给马某说办事需费用2.2万元和2张1000元的购物卡，马某愿意办，他让马某准备户口本、身份证、工商银行储蓄卡。2018年4月11日中午，他和马某联系到韦曲南站农机公司门口见面，马某后在韦曲南站东南角的南门葫芦头门口等他，其给了他2.2万元和两张1000元的华润购物卡，接着他给航天星苑打电话，对方称航天星苑的预售证没有下来这事就一直拖着。他没有能力办航天星苑经济适用房的能力，他把2.2万元和两张1000元的华润购物卡挪用、挥霍了。他和田某某是从小玩到大的朋友。2017年8月，田某某咨询能否给其孩子办理长安一小，他对田某某说可以，田某某又问他找谁的关系给孩子办，他嫌烦就对田某某说找侯家湾村村长的孩子办，后来田某某说其表弟邢某某的孩子也要上长安一小，他对田某某说都是朋友的孩子，一个孩子办事费用2万元，并说要办的话把钱准备好。2017年12月5日，他到田某某东江坡家取的现金2万元，并给田某某和其表弟邢某某打了一张4万元的条子。2018年6月，他对田某某说今年的事情难办还得2000元打点，田某某说用他借其的2000元顶账，他就同意了。他打电话问的学托，都说要到开学前办，他本人无能力办长安一小。他将田某某的办事费用挪用和日常挥霍了。邢某某是田某某的表弟。2017年，他在给田某某的孩子办长安一小时，田某某称其表弟邢某某的孩子也要上长安一小，他给田某某说都是朋友按给你的价2万元给邢某某办。2017年12月4日，邢某某妻子带着现金2万元在韦曲南站公交站牌跟前给他的钱，田某某和他在一起。2017年12月5日，他在田某某家取完钱，随后给邢某某打了一张4万元的收条。2018年6月，他对田某某说事情难办还得3000元打点，并让田某某给邢某某说一下，后田某某给他微信转账3000元，他问学托事情说到开学前再办。他本人无能力办长安一小的能力，因他收了邢某某妻子现金2万元，又收了田某某2万元，在田某某家给他俩合打了一张4万元的收条。2018年6月，朋友马霞联系到他称其表哥的孩子想办高新一小，并问他有无那方面的关系，他给马霞说事情能办让办事人联系他。马霞的表哥魏某某电话联系到他，随后他和魏某某见面谈的那事情，他对魏某某称高新一小能办需费用11万元。2018年6月10日，魏某某给他工商银行卡转账11万元，魏某某有个朋友叫张某丙，张某丙的孩子也要上高新一小，魏某某给他介绍的张某丙，他就让魏某某等消息，并说开学前一定没问题。他咨询的陈凯旋，但没给其钱，他没有能力办理高新一下，11万元他挪用还账和日常花销了。他用手机号1531999****和魏某某联系的，他的微信昵称是“世化”，微信号是heber＿1107。2018年3、4月，朋友王莎联系到他咨询长安一小的事情能否办理。他对王莎说能办，王莎称是其老公李科的朋友想办，他给王莎说长安一小的费用是3万元。2018年4月4日，何某某、李科等三人来到韦曲圣合一期长安新天地门口和他见了面，何某某给了他现金2万元让给其孩子办理，并称剩余的1万元随后几天给。2018年4月8日，何某某来到广场北路的圣合东门又给了他现金1万元。他没有能力办理长安一小，收取何某某的3万元他挪用、挥霍了。他的微信昵称是“世化”，微信号是heber＿1107。2018年5月，马某打电话称其朋友惠某要办理航天星苑的经济适用房。他对马某说时间不多了，并说要办的话尽快把钱准备好。2018年5月24日晚，马某打电话问他在哪？并说惠某办理经济适用房的钱准备好了在哪见面？当晚21时许，他和马某在圣合家园一期的王府炒菜馆门口见的面，马某给了他现金2万元，并提到惠某是其朋友，其并给了他一张惠某经济适用房申请表的复印件。他没有能力办理航天星苑经济适用房，他把惠某的费用2万元花了。侯某是马某的妹子。2018年7月，马某打电话问航天星苑经济适用房的事，并称其妹子侯某想办理航天星苑经济适用房看其是否有办法。他对马某说可以办并让准备钱。2018年7月25日17时许，马某约他在长安区医院门口见面，马某给了他现金2万元，并说该钱是其妹子侯某办航天经济适用房的费用，并将侯某经济适用房的申请表、户口本、身份证等资料给了他。他没有能力办理航天星苑经济适用房，他把侯某的费用2万元花了。他不清楚陕AZ62**黑色“宝马”5系车是谁的，他是从张博手上开的车，他给租赁合同上签过字。他是按照每月2.1万元的价格给张博钱，有时是转账，有时是现金。那辆车是给江涛租的，其一直给他钱，他实际上支付“宝马”车租金只有4、5个月时间。江涛得了白血病已经死亡了。他和张博之间无债务纠纷，他使用陕AZ62**黑色“宝马”5系车近两年时间。6215583700002151494的工商银行储蓄卡、6214851295807833招商银行储蓄卡都是他使用的银行卡，卡的户名均是他。他给王某转账2万元让其给陈某退还现金2万元，剩余陈某14万元没退还陈某，他给王某所转的2万元是从何而来时间长了他记不清了。刘某某孩子上学的事，他们总共收取费用17万元，前面几次退还7万元，王某被抓后他把剩余的10万元给刘某某退还了，7万元是他转给王某的，王某给刘某某退的，所退刘某某的钱都是他挪用其他人办上学的钱。给王某某孩子办上学的事，他们共收取王某某费用12万元，王某被抓后他挪用他人办上学的钱给王某某本人退了。王某的事情牵扯他，他替王某退钱也是给他帮忙，办上学的事都是他和王某的事，是他和王某商量的结果。所退的赃款都是挪用他人给孩子办上学的费用，他骗了那么多人骗取那么多钱，一部分现金被他和王某日常挥霍了，一部分给了办上学的人，一部分退款了。他和王某是共同诈骗犯罪，王某有事他也有事，王某平安的话他也就平安，退赃的事是他和王某商量的结果。上述事实的证据，经当庭质证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，根据本案在案证据，足以认定被告人白某与王某、被告人白某个人以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，二人共同诈骗37.5万元，数额巨大，被告人白某个人诈骗131.35万元，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西安市长安区人民检察院指控被告人白某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人白某与王某相互配合实施了相关诈骗行为，本院根据被告人白某在共同犯罪中的地位及作用，依法对其予以惩处，且对被害人张某某的退赔款8万元、翟某某的退赔款5.5万元应由二人共同予以退赔。王某与被害人陈某就办学事宜达成了协议，且在2017年12月8日王某将其所有的一辆白色“别克君威”轿车押给了被害人陈某，且此行为在本宗犯罪立案之前，故对被害人陈某所给付的办学费用16万元不计入本案诈骗数额；本案被害人刘某某、翟某某被诈骗案中，因该两宗犯罪在立案之前，王某已分别向被害人刘某某、翟某某退还了5万元、7万元，对该12万元亦不计入本案诈骗数额；上述28万元虽不计入本案犯罪数额，但依法应作为从重情节量刑时予以考虑。被告人白某在侦审阶段能如实供述本案主要犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。因王某已对部分被害人进行了退赃、被告人白某及其家属在案发后已对部分被害人进行了退赔且已取得部分被害人谅解、侦查机关已追缴到案部分赃款，可对被告人白某酌情从轻处罚。被告人白某及其指定辩护人关于本案的辩护意见，符合本院上述认定的，依法予以采纳；其余辩护意见，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年又十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2031年6月22日止），并处罚金人民币二十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。二、侦查机关西安市公安局长安分局扣押在案的作案工具被告人白某所有的黑色苹果X手机一部、紫红色OPPOFind手机一部、中国招商银行卡一张、中国工商银行卡一张，依法予以没收，由侦查机关依法处置。三、责令被告人白某向被害人张某某退赔损失人民币八万五千元、被害人翟某某退赔损失人民币五万五千元、被害人牛某退赔损失人民币三千元、被害人孙某退赔损失人民币二万五千元、被害人韩某退赔损失人民币二万五千元、被害人焦某退赔损失人民币二十一万元、被害人王某甲退赔损失人民币三万元、被害人梁某退赔损失人民币四十三万元、被害人张某甲退赔损失人民币七万一千五百元、被害人姚某某退赔损失人民币二万三千元、被害人王某乙退赔损失人民币五万五千元、被害人惠某某退赔损失人民币三万五千元、被害人唐某某退赔损失人民币二万七千元、被害人张某丙退赔损失人民币十一万元、被害人马某退赔损失人民币三万二千元、被害人魏某某退赔损失人民币十一万元、被害人何某某退赔损失人民币三万元、被害人惠某退赔损失人民币一万二千元、被害人侯某退赔损失人民币二万元；已追缴到案的赃款及利息共计人民币十万零六百五十六元二角五分按比例发还上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。                           审  判  长    何向阳                          审  判  员    郝海荣                          人民陪审员    樊宝力                            二0二一年  三  月  十一  日                            书 记 员    许  敏  1