河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初58号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人原丽萍，女，1984年6月29日出生，汉族，中专毕业，个体，户籍所在地焦作市山阳区，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月6日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月10日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人郑欣，金研律师事务所律师。辩护人张小娟，金研律师事务所律师。被告人张韩冰，男，1998年8月1日出生，汉族，初中肄业，715街舞工作室老师，户籍所在地焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月6日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月10日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人原丽萍、张韩冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员董梅洁、助理检察员周琦出庭支持公诉。被告人原丽萍及其辩护人郑欣、张小娟，被告人张韩冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控:2018年5月以来，被告人原丽萍在明知是他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将本人的2张银行卡、被告人张韩冰名下7张银行卡、白某名下1张银行卡提供给原某（另案处理）使用，被告人原丽萍从中获利3000元。被告人张韩冰明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的向被告人原丽萍提供银行卡，从中获利1000元。经查，被告人张韩冰名下工商银行卡（62×××72）共计流入其他关联案件被害人被诈骗资金1087280.49元，共计流入其他不明资金2855717.36元。公诉机关认为，被告人原丽萍、张韩冰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张韩冰协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人原丽萍、张韩冰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，建议判处被告人原丽萍有期徒刑八个月，并处罚金3000元；建议判处被告人张韩冰有期徒刑六个月，并处罚金1000元。公诉机关提交了被告人原丽萍、张韩冰的供述与辩解，被害人谭某、陈某、徐某、余某、王某1、王某2的陈述及被害人提交的报案材料、手机微信截图、银行交易流水等，受害人案件信息，证人原某、白某、张某、关某的证言，被告人张韩冰的银行开户信息及流水，被告人原丽萍、张韩冰的户籍证明，公安机关出具的抓获证明、发破案经过、情况说明，原某对张韩冰的辨认笔录，认罪认罚具结书，视听资料等证据证实，足以认定。被告人原丽萍对指控的犯罪事实、犯罪罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控被告人原丽萍的犯罪事实、犯罪罪名均无异议，认为被告人原丽萍有以下从轻或减轻情节：1.被告人案发前一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯；2.被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系具有坦白情节；3.被告人违法所得数额较少，该部分金额经法庭查实后愿意退缴；4.被告人主观恶性小，犯罪情节轻微，当庭诚恳认罪悔罪。综上，辩护人建议对被告人判处六个月以下有期徒刑。被告人张韩冰对指控的犯罪事实、犯罪罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，审理期间，被告人原丽萍向本院退缴违法所得3000元。本院认为，被告人原丽萍、张韩冰明知其提供的银行卡将被用于网络赌博等网络违法犯罪，仍将其名下的银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移，情节严重，并从中获利，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人张韩冰协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。二名被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人原丽萍退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。辩护人的量刑建议不当，本院不予采纳。综合全案情节，对被告人原丽萍依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人张韩冰依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人原丽萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2021年7月5日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人张韩冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2021年5月5日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人原丽萍的违法所得3000元、被告人张韩冰的违法所得1000元，予以追缴并没收。（被告人原丽萍已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  贾若男二〇二一年三月二十六日书记员  毕 龙附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为的，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。