河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初59号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人朱某，男，1992年5月26日出生,汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址云南省昆明市东川区。因涉嫌盗窃，于2020年11月18日被新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，同日被昆明铁路公安处曲靖站派出所电话传唤到案，于同日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，2020年12月22日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人刘思远、刘军谊，河南宁璋律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）47号起诉书指控被告人朱某犯盗窃罪，于2021年2月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人刘军谊到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月份以来，经被告人朱某伙同张某、王某某（均已判刑）等人事先合谋，商定由被告人朱某和王某某自己办理或找人办理农业银行卡四件套，由张某联系出售，售出一段时间后，让卡主到银行办理银行卡注销手续将卡内余额取出，并再办一张新的农业银行卡再次出售，销户所得赃款除给卡主少量费用后由朱某、张某、王某某三人私分。分述如下：1、2020年5月20日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某开户尾号为5477的农行卡售出。2020年5月30日，张某通知朱某销户取现获得赃款10726元（其中有被诈骗被害人王某1、房婼琦转入的钱），所得赃款朱某、张某、王某某三人私分。2、2020年6月6日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为1574的农行卡售出。2020年6月12日张某通知朱某销户取现获得赃款11090元（其中有被诈骗被害人杨建珍转入的钱），所得赃款朱某、张某、王某某和姜涛（另案处理）私分。3、2020年6月12日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为3778的农行卡售出。2020年6月17日朱某将该卡中赃款1909元转销至其本人尾号为5476的农行卡中占为己有（其中有被诈骗被害人马金山转入的钱）。4、2020年6月17日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户的尾号为8679的农行卡售出。2020年6月20日，张某通知朱某销户取现获得赃款14219元（其中有被诈骗被害人周庆恒转入的钱），所得的赃款朱某、张某、王某某和姜涛私分。5、2020年6月23日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为4475的农行卡售出。2020年7月10日，张某通知朱某销户获得赃款5812.5元（其中有被诈骗被害人王某2的钱），所得的赃款朱某、王某某、张某三人私分。6、2020年7月6日，被告人朱某伙同张某、王某某将王某某（已判刑）开户的尾号为4476的农行卡售出。2020年7月11日，王某某通知王某某销户取现获得赃款16497.9元（其中有被诈骗被害人唐某转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱朱某、张某、王某某三人私分。2020年11月3日，张某家属退赔被诈骗被害人唐某14763元。7、2020年7月13日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为7779的农行卡售出。后王某某、张某被抓，2020年10月13日，朱某通过销户取现5094.9元，获得赃款朱某与他人私分。8、2020年7月16日，被告人朱某伙同张某、王某某将李某开户尾号为7677的农行卡售出。2020年7月20日，王某某通知李某销户取现获得赃款18528元（其中有被诈骗被害人杨某、常某的钱），所得赃款朱某、张某、王某某三人私分。2020年11月18日，被告人朱某被公安机关电话传唤到案。公诉机关指控认为,被告人朱某单独或伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施犯罪活动而非法出售银行卡给他人使用，并多次采用“黑吃黑”的方式非法窃取已出售银行卡内的资金83877.3元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人朱某具有自首情节。二、被告人朱某自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人朱某系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年5月份以来，经被告人朱某伙同张某、王某某（均已判刑）等人事先合谋，商定由被告人朱某和王某某自己办理或找人办理农业银行卡四件套，由张某联系出售，售出一段时间后，让卡主到银行办理银行卡注销手续将卡内余额取出，并再办一张新的农业银行卡再次出售，销户所得赃款除给卡主少量费用后由朱某、张某、王某某三人私分。分述如下：1、2020年5月20日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某开户尾号为5477的农行卡售出。2020年5月30日，张某通知朱某销户取现获得赃款10726元（其中有被诈骗被害人王某1、房婼琦转入的钱），所得赃款朱某、张某、王某某三人私分。2、2020年6月6日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为1574的农行卡售出。2020年6月12日张某通知朱某销户取现获得赃款11090元（其中有被诈骗被害人杨建珍转入的钱），所得赃款朱某、张某、王某某和姜涛（另案处理）私分。3、2020年6月12日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为3778的农行卡售出。2020年6月17日朱某将该卡中赃款1909元转销至其本人尾号为5476的农行卡中占为己有（其中有被诈骗被害人马金山转入的钱）。4、2020年6月17日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户的尾号为8679的农行卡售出。2020年6月20日，张某通知朱某销户取现获得赃款14219元（其中有被诈骗被害人周庆恒转入的钱），所得的赃款朱某、张某、王某某和姜涛私分。5、2020年6月23日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为4475的农行卡售出。2020年7月10日，张某通知朱某销户获得赃款5812.5元（其中有被诈骗被害人王某2的钱），所得的赃款朱某、王某某、张某三人私分。6、2020年7月6日，被告人朱某伙同张某、王某某将王某某（已判刑）开户的尾号为4476的农行卡售出。2020年7月11日，王某某通知王某某销户取现获得赃款16497.9元（其中有被诈骗被害人唐某转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱朱某、张某、王某某三人私分。2020年11月3日，张某家属退赔被诈骗被害人唐某14763元。7、2020年7月13日，被告人朱某伙同张某、王某某将朱某再次开户尾号为7779的农行卡售出。后王某某、张某被抓，2020年10月13日，朱某通过销户取现5094.9元，获得赃款朱某与他人私分。8、2020年7月16日，被告人朱某伙同张某、王某某将李某开户尾号为7677的农行卡售出。2020年7月20日，王某某通知李某销户取现获得赃款18528元（其中有被诈骗被害人杨某、常某的钱），所得赃款朱某、张某、王某某三人私分。2020年11月18日，被告人朱某被公安机关电话传唤到案。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）被告人照片、户籍信息各1份证明：被告人朱某已成年，无前科。（2）归案情况说明1份证明：2020年11月18日17时30分，昆明铁路公安处曲靖站派出所民警电话联系朱某，称有新冠疫情核查信息需要当面了解，朱某称愿意到昆明市东川区第三小学门口配合工作，民警来到第三小学门口找到朱某，随后将其带至曲靖火车站派出所。（3）查询汇款明细一份证明：被害人唐某提供的交易记录显示自己转给收款人“胡好”人民币128元，转给“姚磊”5笔分别为268元、1199元、3229元、9847.5元、19695元，转给“王某某”14763元，转给“汪凤禄”2笔分别为16000元、18650元，转给“刘涛”18650元。（4）聊天记录1份证明：被害人唐某提供，看见微信群有人发刷单兼职的二维码，其就扫码加了对方。7月11日上午9时许，对方联系让其刷单，其用手机银行向对方支付了1199元，后对方又以联单、三联单、支付错误和冲单激活等理由，让其继续支付。唐某又向对方支付了8笔，分别为：3229元、9847.5元、14763元、26135元、16000元、18650元、18650元。后发现被骗了，共计被骗128168.5元。支付的钱中有一笔14763元转到了被告人王某某的62×××76的农业银行卡中。（5）银行账户明细清单、个人开卡业务申请书各1份证明：农行卡尾号为4476的卡系王某某于2020年7月6日由其本人申请。2020年7月11日王某某将该卡中的16497.9元取走，并注销。（6）银行账户查询单1份证明：①2020年7月11日被告人王某某将其农业银行卡62×××76中的16497.9元取出并注销；（2020年6月20日王某某将其农业银行卡62×××79中的10001.98元取出并注销；2020年6月16日王某某将其农业银行卡62×××76中的9515元取出并注销；王某某的农业银行卡62×××70的银行流水明细。2020年3月21日被告人王某某将其农业银行卡62×××70中的16200元取出并注销；王某某的农业银行卡62×××71的银行流水明细。与本案无关）②2020年6月20日被告人朱某将其农业银行卡62×××79的14219.01元取现并注销。③2020年7月10日被告人朱某将其农业银行卡62×××75中的5812.5元取现并注销。④2020年6月12日被告人朱某将其农业银行卡62×××74中的11090元取现并注销。⑤2020年5月30日被告人朱某将其农业银行卡62×××77中的10726元取现并注销。⑥2020年6月17日被告人朱某将其农业银行卡62×××78中的1909元取现并注销。⑦2020年4月30日被告人朱某将其农业银行卡62×××71中的5010元取现并注销。⑧2020年6月21日被告人朱某将其农业银行卡62×××70中的1909元取现并注销。⑨2020年10月13日被告人朱某将其农业银行卡62×××79中的5094.9元取现并注销。2020年7月20日李某的农业银行卡62×××77中的18528元取现并注销。2．证人证言（1）证人马某的证言证明：在2020年5月份的时候，马某和张某、朱某一起吃饭，期间张某让朱某办银行卡，朱某刚开始不同意，但后来同意了。（2）证人李某的证言证明：2020年6、7月份，王某某让其办过一张农业银行卡，办了之后没多长时间，王某某就带着李某去银行注销了，并从卡内取出来一万多元，将钱给了王某某。（4）证人唐某的证言证明：唐某称2020年7月10日上午10点左右，自己在李村家中玩手机，在微信群里有个叫“甜酸奶盖儿”的人发网上刷单兼职的二维码，随后唐某就扫码下载了一个叫“Flygram的APP，然后又注册了该APP，之后在微信里就出现了一个叫陈国祯的微信，微信号也不是普通的微信，看不到微信号，之后叫陈国祯的人让其跟一个微信号叫KEFU0082的人联系，对方让其刷单，唐某就微信扫码先刷了279元、788元两单，过了一会对方就将本金和佣金翻给了唐某，然后对方又让其刷了一个128元的单，对方给其发了一个工商银行的卡号，通过工商手机银行给对方转账了128元，然后对方让其再支付268元才能返钱，唐某就向对方的工行卡上转了268元，然后对方将本金和佣金返给了唐某，之后因为比较忙唐某就不刷了，到了7月11日上午9时许，对方又和唐某联系让其继续刷单，唐某先向对方支付了1199元，然后对方说联单，需要继续刷，唐某又通过手机银行向对方支付了3229元，然后对方说是三联单，又让其支付了9847.5元，然后对方说其支付错误，又让其支付了19695元，然后对方说时间超时任务失败需要冲单才能完成，又让其支付了14763元，然后对方又说冲单是两个任务，唐某又向其支付了26135元，然后对方又说需要冲单激活，又让其支付了16000元，然后对方又说需要继续冲单，唐某就让对方返钱，对方一直不返，唐某就发现自己被骗了。3．被告人的供述与辩解（1）被告人朱某的供述与辩解。证明：在2020年5、6月份的时候，朱某和王某某、张某三个人一起，将朱某、王某某等人的卡卖出去，发现卡内进钱后让卡主到银行柜办理挂失销户手续，将卡内的钱取出来，之后三人平分，其中姜某也参与了一次分钱。销户取现的过程中，张某让朱某、王某某负责办卡，办好之后，将卡、U盾、手机卡交给张某，张某将卡卖出，卖出后，张某通过手机查询后发现卡内进钱了，张某就操作将卡挂失，后通知朱某等人去银行销户取现，每次张某还知道有多少钱。张某供述自己卖的卡都是农业银行的，自己的卡一共挂失过六次，卡的销户时间时五月到七月期间，每次都是刚开户没几天就销户了，朱某的卡一共销户取现了6次，第一次是2020年5月30日销户取现10726元（这次姜涛分了钱），第二次是2020年6月12日销户取现11090元，第三次2020年6月17日销户取现1909元，第四次2020年6月20日案14219元（这次姜涛分了钱），第五次2020年7月10日销户取现5812.5元，第六次2020年10月13日销户取现5094.9元，朱某和张某、王销魂还分了一次王某某卡上销户的钱，取出来多少朱某称自己也不知道，在2020年10月13日挂失取现的卡是8月份通过张某卖出去的，卖出去后有人给竹某打电话让其把卡内的钱取出来，对方给了朱某1000元。（2）同案犯王某某的供述与辩解证明：王某某称自己以前的同事叫王某让其用自己的身份证到银行卡去办理银行卡出售给他挣钱，从2020年6、7月份期间，王某某总计办了四张农业银行卡给了王某，其中三张王某让其从银行柜台上销户取现了，王某总计给了王某某3000元报酬，其中有200元是王某借给王某某的，王某让其反复注销银行卡，说是只有注销了才能取出卡上的钱。王某某卖卡的时候问过王某银行卡的用途，王某告知王某某是“洗黑钱”犯罪团伙走公司流水用的，王某某每出售一张银行卡最少一次卖了600元，王某某称自己对卖信用卡，买卡人用自己的信用卡可能用于诈骗、洗钱的犯罪活动心知肚明。（3）同案犯王某某的供述与辩解证明：2020年5月20日左右王某某的表哥（张某）让其和他一起去办卡，张某告诉王某某办卡有两种方式，一种是押人的，一种是不押人的，押人的办卡方法是让其找很多个人，然后让这些人办理银行卡，必须是一类账户卡，一般收购价在每张500元-800元不等，办理好的银行卡一般是双方谈好价格后（一般每张卡1500元左右）会先把卡邮寄给买家，然后王某某坐着飞机过去买家所在的地点，这个时候买家会先付一点定金，一般来说是100-200块钱左右，然后王某某就在那里等着买家将卡用完，这段时间吃住都由买家提供，等到买家把卡用完了就会把剩下的钱用现金的方式结给王某某等人，王某某再拿着钱回来，把剩下的钱结给办卡的人，这样一般一次就是办十张银行卡左右，每次王某某和张某等人大概能赚七八千块钱，后来王某某和张某觉得押人的方式不靠谱，就决定开始做不押人的，这样就可以找很多人办卡（必须是一类账户卡，一般收购价还是在500-800元不等，然后把卡通过邮寄的方式提供给买家使用，买家等到卡里有人打钱了就会通知王某某等人，王某某就带着开卡人到开户行把卡注销，注销之后把卡里的钱通过现金的方式取出来，取出来的钱王某某一般提成10%，把提成扣除之后，又将卡里的钱以现金转账的方式打到买家提供的账户上，之后王某某再把开卡人的钱结给对方，这样做风险比较小。王某某称自己是从2020年5月下旬开始做的，一共做了两单押人的，三单不押人的，一共从做获利三万多人民币，在最近一次是7月份和王某某一起做的，王某某办了农业银行卡卖给王某某，王某某将卡邮寄到了西双版纳一个叫“中华”的人，过了四五天，“中华”就告诉其说卡里有钱了，王某某就带着王某某去开户行办理了销户手续，并且把卡里的18000多元取了出来，取出来后王某某给了王某某1400元，王某某留了3000元佣金（分了张某1500元），之后王某某把剩下的14000多元通过现金转账的方式打到了“中华”提供的银行卡上，之后到了7月上旬，王某某又让王某某办理了一张农业银行卡，并且以同样的方式邮寄给了“中华”过了几天王某某又让王某某将卡注销，把卡里的16000多元取了出来，这次王某某分给了王某某1000元，王某某分给了张某1500自己留了1500，并将剩下的12000多元的现金通过转账的方式打给了“中华”。王某某只知道“中华”是做卡的老板，专门帮境外网络赌博洗钱的卡头，也没有见过“中华”本人。自己给王某某说自己叫王某，自己的表哥张某，曲靖会泽人，30岁左右，微信号：×××，以前有一个16608824392的电话，现在也不知道能不能打通。（4）同案犯张某的供述与辩解证明：张某、王某某、朱某三人一起把王某某的朋友王某某和李凤珠及王某某本人和朱某本人的银行卡卖出，发现卡内进钱后就到银行柜台办理挂失销户取成现金，然后再把现金平分。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人朱某单独或伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施犯罪活动而非法出售银行卡给他人使用，并多次采用“黑吃黑”的方式非法窃取已出售银行卡内的资金83877.3元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人朱某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱某系电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人朱某犯盗窃罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯盗窃罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2023年5月17日止。）二、被告人朱某的违法所得69114.3元（总犯罪数额83877.3元扣除张某退赔的14763元的数额）予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二一年三月二十九日书 记 员  石 文