湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鄂9004刑初42号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人周亮（绰号“西风”），男，1971年9月2日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地仙桃市，现住仙桃市。因犯盗窃罪，于1994年被本院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪，于2011年3月被本院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪，2020年6月5日被仙桃市公安局抓获，同月6日被仙桃市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人杨玲，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 被告人张某某，男，1982年12月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地仙桃市，现住仙桃市。因涉嫌诈骗罪，2020年6月5日被仙桃市公安局抓获，同月6日被仙桃市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人陈军，湖北都瑞律师事务所律师。 被告人李某某，男，1968年12月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，个体，户籍地仙桃市，现住仙桃市。因涉嫌诈骗罪，2020年10月13日被仙桃市公安局抓获，同月15日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人邹海华，湖北都瑞律师事务所律师。 被告人文某1（曾用名文某2），男，1966年12月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，务农，住仙桃市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月6日被仙桃市公安局取保候审，2021年1月21日被本院监视居住。 指定辩护人刘晶，湖北为维律师事务所律师。 被告人关某，男，1990年7月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月11日被仙桃市公安局取保候审，2021年1月21日被本院监视居住。 指定辩护人王书洪，湖北惊天律师事务所律师。 被告人汪某某，男，1976年5月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月12日被仙桃市公安局取保候审，2021年1月21日被本院监视居住。 指定辩护人黄霄，湖北慎之宪律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕633号起诉书指控被告人周亮、张某某、李某某犯诈骗罪，被告人文某1、关某、汪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员武蓉出庭支持公诉，被告人周亮及其辩护人杨玲、被告人张某某及其辩护人陈军、被告人李某某及其辩护人邹海华、被告人文某1及其辩护人刘晶、被告人关某及其辩护人王书洪、被告人汪某某及其辩护人黄霄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月下旬，被告人周亮、张某某、李某某三人在仙桃市城区合谋，商量以骗买骗卖的方式诈骗他人钱财。由周亮、张某某负责轮换冒充中国人民解放军37492部队联勤保障处负责人“孙某”向食品公司订购食品，并让对方帮忙订购“佰城”牌单兵口粮。被害人同意后，周亮让对方跟其冒充的“佰城”牌单兵口粮的经销商“马经理”联系，待对方联系时再让对方向由李某某冒充的“佰城”牌单兵口粮厂家“董经理”联系订购上述单兵口粮。被害人联系李某某时，李某某提供银行账户（银行账户名为金某，银行卡号为62×××75）给对方，并将虚假的供货协议以彩信的方式发给对方，让对方先付款，以此手段骗取被害人钱财。周亮负责提供手机、银行卡、伪造的“湖北省佰城食品有限公司”工商营业执照以及伪造的“湖北佰城食品有限公司”公章和财物专用章等作案工具。2020年6月初，周亮联系被告人文某1负责取款，承诺给予文某115%的好处费，并将账户名为金某的中国农业银行卡交给文某1。同年6月4日至5日，周亮、张某某、李某某三人在龙华山办事处刘某2租住的医药宿舍3单元301室内实施诈骗，作案两起。具体分述如下： 1、2020年6月4日，被告人张某某冒充“孙某”给山东省青岛市北区顾某所经营的宏鑫富海百货公司打电话，次日，顾某回电话后，由被告人周亮再次冒充“孙某”和“马经理”，被告人李某某冒充“董经理”，采用上述作案手段，骗取该公司负责人顾某人民币58800元； 2、2020年6月4日，被告人周亮冒充“孙某”给山东省青岛市明玉双赢蔬菜批发有限公司打电话，次日，刘某1回电话后，由被告人周亮再次冒充“孙某”和“马经理”，被告人李某某冒充“董经理”，采用上述作案手段，骗取该公司负责人刘某1人民币21000元。 2020年6月5日，以上两单诈骗成功后，被告人文某1安排被告人关某、汪某某前往潜江市将79800元赃款分两次取出，文某1从中获利3000元，关某从中获利3900元，汪某某从中获利3000元。 2020年6月5日19时许，被告人周亮协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。案发后，79800元赃款已退还被害人顾某、刘某1。顾某、刘某1对周亮、张某某等人的行为表示谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公司印章等物证，接处警工作登记表、银行卡明细列表、户籍信息等书证，证人刘某2、柳某等人的证言，被害人顾某、刘某1的陈述，湖北省公安司法鉴定中心鉴定书，辨认笔录、搜查笔录，被告人周亮、李某某、张某某、文某1、关某、汪某某的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人周亮、张某某、李某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人文某1、关某、汪某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人周亮、李某某、张某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人文某1、关某、汪某某的刑事责任。公诉机关建议判处被告人周亮有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人张某某有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人李某某有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人文某1有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人关某有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人汪某某有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人周亮对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出：2020年6月5日中午11点之前我诈骗的第一笔款项33600元已经到达我指定的账户，11点被民警抓获控制以后，我主动向民警反映了诈骗的情况，同时我主动要求跟受害人联系，让对方不要再跟我汇款，没有获得民警的同意。过了20分钟左右，取款人跟我打电话，说有2笔款项到账，这两笔分别是姓顾的25200元、姓刘的21000元。后面的款项是在我要求联系受害人但没有获得民警批准的情况下，给受害人造成经济损失。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周亮犯诈骗罪没有异议，但认为，1.被告人周亮涉嫌的诈骗总金额是79800元，被告人周亮犯罪既遂的金额应为33600元，余下的25200元及21000元应为犯罪未遂。2.被告人周亮积极协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人。3.被告人周亮在案发后积极退赃，并取得受害人的谅解，并自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。综上，恳请法院在三年以下有期徒刑处罚或予以缓刑。 被告人张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张某某的一切行为都是受周亮领导、安排、控制、培训、监督，在本案中的作用不大，且张某某打电话的对象中只有一人即顾某上当受骗，金额为33600元，本案另一起犯罪与张某某无关，故被告人张某某应该认定为从犯。2.被告人张某某无前科，系初犯，且认罪认罚，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，未分得赃款，全案的赃款已退，并取得受害人的谅解，依法可以从轻处罚。综上，请法院判处被告人张某某三年以下刑罚或判处缓刑。 被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议有异议，认为其未参与合谋，只接了几个电话，帮忙抄了一下银行卡的清单，且中途离开，没有完成所有的诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控李某某冒充“董经理”进行诈骗的证据并不充分。①若以现场李某某遗留手机认定其冒充“董经理”参与诈骗证据不足；②公诉机关指控李某某冒充“董经理”参与诈骗的主要依据是被告周亮的供述以及对李某某的指认，但周亮的供述有诸多前后不一致、互相矛盾及与事实不符的地方。2.被告人李某某当庭认罪，但李某某是否有冒充“董经理”进行诈骗是存疑的。3.李某某与周亮不存在合谋，是受周亮指使安排，帮助周亮实施诈骗，始终处于被安排、被指挥、被调度的地位，其所起的作用属于次要辅助作用，应当认定为从犯。4.李某某中途离开，虽不构成犯罪中止，但犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，请法庭对被告人予以从轻处罚。5.李某某没有前科，是初犯、偶犯，能当庭认罪，请法院对被告人李某某从轻处罚。 被告人文某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人文某1系坦白，且积极认罪，悔罪明显，依法可以从轻处罚。被告人文某1没有犯罪前科，系初犯，主观恶性小，并积极退赃，因其患病在他人引诱下犯罪，自身疾病不适合收监，建议对被告人文某1判处缓刑。 被告人关某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.关某是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪存疑。2.即使关某构成犯罪，其主观恶性不深，又系初犯、偶犯，且认罪认罚，关某患有严重疾病，量刑应该从关怀的角度予以考虑，建议免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人汪某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人汪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及事实没有意见。被告人汪某某如实陈述自己的犯罪事实，主观恶性小，具有悔罪表现，系坦白，且自愿认罪。被告人身患重病，现阶段还在医院透析治疗，请求法院予以监外执行。 经审理查明：2020年5月下旬，被告人周亮邀约被告人张某某以骗买骗卖的方式诈骗他人钱财，并将写好诈骗台词的几张A4纸交给被告人张某某练习。同年6月4日，被告人张某某冒充“孙某”给山东省青岛市北区顾某所经营的宏鑫富海百货公司打电话、被告人周亮冒充“孙某”给山东省青岛市明玉双赢蔬菜批发有限公司打电话实施诈骗。2020年6月4日晚，被告人周亮邀约被告人李某某参与诈骗，被告人李某某先表示拒绝，后在周亮的劝说下表示同意。由周亮、张某某负责轮换冒充中国人民解放军37492部队联勤保障处负责人“孙某”向食品公司订购食品，并让对方帮忙订购“佰城”牌单兵口粮。被害人同意后，周亮让对方跟其冒充的“佰城”牌单兵口粮的经销商“马经理”联系，待对方联系时再让对方向由李某某冒充的“佰城”牌单兵口粮厂家“董经理”联系订购上述单兵口粮。被害人联系李某某时，李某某提供银行账户（银行账户名为金某，银行卡号为62×××75）给对方，并将虚假的供货协议以彩信的方式发给对方，让对方先付款，以此手段骗取被害人钱财。周亮负责提供手机、银行卡、伪造的“湖北省佰城食品有限公司”工商营业执照以及伪造的“湖北佰城食品有限公司”公章和财物专用章等作案工具。同年6月5日，周亮、张某某、李某某三人在龙华山办事处刘某2租住的医药宿舍3单元301室内实施诈骗。骗取山东省青岛市北区宏鑫富海百货公司顾某人民币58800元，骗取山东省青岛市明玉双赢蔬菜批发有限公司打电话刘某121000元。 2020年6月初，周亮联系被告人文某1负责取款，承诺给予文某115%的好处费，并将账户名为金某的中国农业银行卡交给文某1。同年6月5日，被告人文某1安排被告人关某、汪某某前往潜江市将79800元赃款分两次取出，文某1从中获利3000元，关某从中获利3900元，汪某某从中获利3000元。 2020年6月5日19时许，被告人周亮协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。公安机关现场查扣赃款66800元。案发后，被告人周亮的亲属代其退出赃款10000元，被告人文某1退出赃款3000元。涉案赃款79800元已退还被害人顾某、刘某1。顾某、刘某1对周亮、张某某等人的行为表示谅解。 2021年3月17日，仙桃市社区矫正管理局向本院出具调查评估意见书：建议对汪某某、关某不适用非监禁刑，建议对文某1适用非监禁刑。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明： 1.湖北佰城食品有限公司公章、湖北佰城食品有限公司财务专用章。 2.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证实，仙桃市公安局对本案立案侦查。 3.抓获经过证实，2020年6月5日，周亮、张某某在本市龙华山办事处刘某2租住的医药宿舍三单元301室被抓获；2020年6月5日，周亮主动配合民警在仙桃市黄金地段黄荆村将文某1抓获。2020年6月10日，民警在仙桃市第一人民医院透析科抓获关某。2020年6月11日，民警在仙桃市第一人民医院透析科抓获汪某某。2020年10月13日11时许，民警通过蹲点守候在本市干河办事处农贸市场内将犯罪嫌疑人李某某抓获。 4.仙桃市公安局办案说明证实，2020年6月5日11时许，民警将周亮、张某某抓获。周亮被抓获时对民警称被害人第二笔、第三笔款还没有汇，周亮提出要给被害人打电话中止打款，当时民警无法判定周亮是否准备向同伙通风报信，所以没有让其打电话。被害人于11时49分15秒转账25200元，11时53分转账21000元，打款时民警已抓获周亮。民警将周亮、张某某带至刑警支队时，文某1给周亮打来电话称赃款已经取出，民警要求周亮配合将文某1抓获，随后安排一名民警假扮周亮通过与其骑摩托车来到取款地点，其他民警驾车在周亮与文某1交易完之后跟随文某1，后在文某1家中将其抓获。 5.仙桃市公安局办案说明证实，民警到现场时，周亮、张某某在其中一个房内拨打电话诈骗；民警在另外一个房间查获电脑和打印机，还有伪造的公司印章、供货协议、两部金色华为手机（分别为李某某与周亮单线联系电话158××××3884、李某某冒充董经理使用的电话188××××0979）、金色苹果手机一部。 6.梅某2尾号0086的银行卡明细、朱某尾号3676的银行卡明细证实：该二张银行卡基本无流水。查获的三张涉案银行卡，中国邮政储蓄银行6217995200274220588、6217995200277435456、中国工商银行6215593202024039995的销户登记、账户交易明细证实，此三张卡均为注销状态，开户地均在武汉，无法在仙桃市本地银行查询相关流水。 7.扣押清单证实，仙桃市公安局扣押持有人文某1人民币3000元、诺基亚手机1部。扣押持有人周亮中国邮政卡2张、中国工商银行1张、湖北佰城食品有限公司公章1个、湖北佰城食品有限公司财务专用章1个；现场遗留的一部华为手机、无主机号码为158××××3884；现场遗留的金色苹果手机1部。另外扣押手机6部、华为荣耀手机3部（其中一部号码为188××××0979）、华为手机1部、诺基亚手机1部、纸条3张（写有2名被害人基本信息）、供货协议3张、话术单2张、采购合同2张（顾某、刘某1）、营业执照1张、人民币66800元。扣押笔记电脑和打印机各一台、纸条1张。 8.冒充董经理实施诈骗的188××××0979通话清单证实，该号码与周亮（155××××1416）和两名被害人（2020.6.5）联系。文某1电话（155××××8130）的通话清单证实，文某1与周亮、关某、汪某某之间联系。 9.被告人李某某记录的银行卡相关信息纸条1张；话术单2张、供货协议3张、采购合同2张、被害人基本信息记录4张；经刘某1、顾某指认过的供货协议复印件、采购合同。 10.现场照片、诈骗手机、湖北佰城食品有限公司公章、湖北佰城食品有限公司财务专用章、供货协议、伪造采购合同、话术单、记录青岛相关公司（诈骗对象）的信息、微信转账截图、取钱专柜图片、电脑和打印机、李某某生活苹果手机照片。 11.虚假的湖北百城视频有限公司营业执照照片。 12.银行账户名为金某（卡号为62×××75）的借记卡账户主档查询单和中国农业银行卡交易明细清单证实，2020年6月5日，该卡转入33600元后，取款33000元，转入25200元、21000元后，取款4万元、3000元、3000元、800元。 顾某提供的手机银行转账截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机彩信照片证实，2020年6月5日10:57分转账33600元，2020年6月5日11:49分转账25200元。 刘某1提供的转账短信记录证实，2020年6月5日11:53转账21000元。 13.关某的微信转账记录证实，2020年6月5日18时03分，汪某某给关某转款3900元。 14.关某现场指认照片、取款视频截图证实，2020年6月5日11:10分，关某在潜江市农业银行北城支行取款33000元；2020年6月5日12：41分，关某在潜江农业银行园林支行取款40000元，12时45分关某在园林支行的ATM机上取款6800元钱。 15.顾某、刘某1的通话清单。 16.刘某1、纪某某、刘某2自述材料证明，被害人刘某1被骗经过。 17.发还清单、退款记录、谅解书证实，2020年9月4日，周亮、张某某等人退回给顾某58800元、刘某121000元，顾某、刘某1对周亮、张某某等人行为表示谅解。 18.湖北省汉江中级人民法院（2011）汉刑终字第40号刑事裁定书、释放证明书证实，周亮于2011年6月因诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，2013年7月11日刑满释放。 办案说明证实，周亮在2016年在新疆被抓获后，检察院作出不起诉决定。 19.病情证明单证实，汪某某患慢性肾功能不全、尿毒症期动静脉内瘘术后、高血压病3级，很高危；关某、文某1二人诊断信息为慢性肾功能衰竭、尿毒症、血液透析、高血压3级，极高危。 20.周亮、李某某、张某某、关某、汪某某、文某1的户籍信息。被害人顾某、刘某1的身份信息。 21.被害人顾某的陈述证实，2020年6月4日、5日，我接到手机号为132××××2130的电话，被自称中国人民解放军37492部队的工作人员孙某、一名姓马的经理（155××××1416）及一名姓董的男子（188××××0979）以需要订购180箱青岛啤酒易拉罐、30箱百岁山矿泉水、100箱佰城红烧排骨味单兵口粮，骗取58800元，我是分两次通过手机银行中国建行APP账户转到对方卡上（金某62×××75），6月5日10点57分第一次转账33600元，2020年6月5日11点49分第二次转账25200元。 22.被害人刘某1的陈述证实，2020年6月4日、5日，我接到手机号为132××××2130的电话，被自称中国人民解放军37492部队的工作人员孙某、一名姓马的经理（155××××1416）及一名姓董的男子（188××××0979）以需要订购西红柿、1500斤辣椒、800斤茄子，30件500毫升百岁山矿泉水，60件佰城牌的单兵口粮，我是通过工商银行转给对方账号（金某62×××75）21000元。 23.证人刘某2的证言证实，2020年5月30日下午，周亮称有个修了的打印机要放在我家里，我因要做口罩，就将钥匙缠在门口下水管上，第二天回家，我便看到家里桌子上有一台打印机。6月3日晚，我回家后就将钥匙拿回来。6月4日晚，周亮给我打电话说要带朋友来家里吃饭，我答应了。第二天上午，周亮带着一名男子过来，我出去买菜。中午11时许，民警将我和周亮及我不认识的男子带走了。 24.证人柳某的证言证实，2020年6月5日14时许，我接到老文的电话，让我到黄荆将他接到市人民医院沔州大道对面，在车上老文一直在打电话，问别人回来没有。17时许，有一辆鄂Ｍ×××××的车停在我车后面，老文下车后不到十分钟就提了一个黑色塑料袋，让我将他送到昌湾与别人碰头，他下车提着塑料袋走到路旁花坛里面，过了几分钟后，他再次上车，这次上车手里没有塑料袋，随后我将他送回黄荆村家里，他给了我200元路费。 25.证人陈某的证言证实，2020年6月4日晚，老文打电话给我，说明天要用我的车，我说好。第二天上午，老文让我将车开到车站哪里，说有两人要搭车，两名男子上车后，我将他们带到潜江，他们让我等着，到了下午16时许，只有姓汪的男子回来，他让我将他送到本市人民医院后，我就走了。 26.被告人周亮供述与辩解证实：张某某是我的远亲，李某某是我在重庆QQ交友群物色的湖北籍男子，他普通话讲的很好我就加了他QQ，我之所以找李某某是因为他以前当过兵，说话底气很足，非常适合董经理这个形象，而且容易得到对方信任。我和张某某冒充某部队联勤保障处的采购负责人“孙某”，让对方帮忙订购“佰城”牌单兵口粮，待对方联系时再让对方向由李某某冒充的“佰城”牌单兵口粮厂家“董经理”联系订购上述单兵口粮，对方联系李某某时，李某某提供银行账户（金某，卡号62×××75）让对方先付款，对方将货款汇到卡里后，我们就不理了。6月5日，骗了青岛市北区宏鑫富海百货公司一名姓顾的经理58800元，骗了青岛明玉双赢蔬菜批发有限公司刘某121000元。 2020年6月1日，我给李某某打电话，让其帮忙打电话，李某某说这事不敢搞。6月4日，我又联系李某某，约在仙下河见面，见面后让他帮忙一起搞诈骗，他也拒绝了，我便对他说，获利后打电话分15%，取款15%，剩下的70%我们两个对半分，李某某同意了，接着我给了一部华为手机和号码李某某，并在现场把他需要说的几句话告诉他了。 第二天，李某某来了我们的诈骗窝点，我和张某某一个房间，李某某在另一个房间，现场扣押的苹果手机和华为手机是老李的。我和张某某冒充的是孙某，我还冒充马经理，李某某在两次诈骗中都是冒充的董经理。诈骗现场的电脑和打印机是我之前在网上买的，是李某某6月5日来了后安装的，安装好了后也是李某某在使用。我们实施诈骗的虚假合同是李某某通过现场的电脑和打印机制作的，6月5日当天李某某找我要过印泥，应该是用来给虚假合同盖章。我们被抓时李某某跑了。 假印章是我在网上随便找的，供货协议格式都差不多，我诈骗的银行卡是金某尾号975的农行卡，是我在网上2000元一套买的，我买了三张卡，分别是金某、梅某1、朱某，只有金某的卡可以使用，三张卡我都给文某1了。诈骗用的2部智能手机是我在天门买的，同时买了8部老人机，手机卡也是买的。商家信息都是我在淘宝网、企查宝查出来的青岛的商户。 2020年5月我在人民医院住院认识的文某1，他答应帮我取款，我按照15%的提成给他，说好后我就把三张银行卡都给文某1了，我还专门用17563233805跟他联系，我把155××××8130号码给他使用。两笔诈骗的钱都指定打到尾号为2975的农行银行卡上，按照15%的报酬，姓文的取款之后与我联系，因当时我已经被公安机关的人控制，后来我配合公安机关一起在附近把这笔钱给我了，共计66800元现金，少的一部分可能是车费开支。 27.被告人张某某的供述与辩解证实，2020年4、5月份，周某说有个好事，是冒充中国人民解放军部队联勤保障处的工作人员与别人打电话，成功提15%的点子，并给我话术单，让我练熟。6月4日、5日周某给我打电话，要我去他家里，然后给我一部金色华为手、话术单，这次打电话都是山东的，按照话术单上的联系方式逐一打电话，一共打成功三家公司，一名卖啤酒的顾经理，另外两个是卖黄花鱼的，一个姓王、一个姓腾。我和周某合伙以需要订购100箱佰城牌红烧牛肉单兵口粮，骗取顾经理33600元，周某说钱到账了，让我回家等，等我将门打开，就被公安机关人抓住了。当天在现场的有我、周亮、烧火的一个女的，还有一个男的，而且这个男的当时找周亮要印泥。那名男子好像姓李。现场被扣押的皮包周亮说是姓李的，这个包包是在另一个房间扣押的，皮包里有一部苹果手机、一部华为手机，还有600元现金。周亮给我的作案工具有一部诺基亚直板机，一部打电话用的智能手机，还有话术单和印有青岛供应副食批发的联系电话。用于诈骗的虚假合同我不知道是谁发给被害人的，电脑和打印机都在另外一个房间里。 28.被告人李某某的供述与辩解证实，2020年6月4晚，周亮给我打电话，说找我有事，约在仙下河见面，见面后告诉我，他明天有个事要开工，需要帮他装打印机和接电话，分10%的提成，我对周亮说装打印机可以，但不会接电话，周亮说不要紧，随后便给我一部华为手机和电话号码。6月5日上午，我用华为手机给周亮打电话，周亮说地点在林业局对面巷子，右手边第一个院子靠沔阳大道的那栋楼，直接上3楼，正对着楼梯，我按照周亮说的上去了，上去后安装了打印机，周亮要我冒充一个单兵口粮公司的业务经理，接一些客户电话，客户问我有没有单兵口粮货，我就说有货，然后给客户报价格，刚开始我说我有些紧张，不会说，周亮说要我到旁边坐着，听他怎么跟别人说。我看到周亮接了几个电话，因自己做不好就离开了，离开后发现自己的钱包和手机丢在周亮那里，便返回，到达时看到楼下有警车停着，便感觉周亮搞诈骗被抓了，怕自己被牵连直接走掉了。民警现场扣押的写有朱某、金某、梅某2银行卡号的纸条是周亮要我写的。我自己生活用的尾号8188的手机号码没有和周亮联系过，我身上当时带了被警察扣押的两部手机，一个华为，一个苹果，具体是哪个手机和周亮联系的我不记得了。 29.被告人汪某某的供述与辩解证实，2020年6月5日上午8时许，老文给我打电话说帮忙去取钱，让我带上关某，车子安排好了，到时候给3000元报酬我。我们乘坐黑的沿318国道往潜江方向走，到潜江下高速，关某接到老文电话说钱到账了，让他取钱。第一次取了33000元，第二次取了46800元。因关某要做透析，就先走了，关某把钱、手机、银行卡给我，我乘坐的士返回仙桃，与老文在本市人民医院斜对面碰面，将钱、手机、银行卡用一个黑色塑料袋装好给他，老文现场给了我6900元现金，我分了3000元，关某分了3900元。 30.被告人关某的供述与辩解证实，2020年6月5日上午8时许，老文给我打电话说帮忙去取钱，让我带上汪某某，车子安排好了，到时候给3000元报酬我。我们乘坐黑的沿318国道往潜江方向走，到潜江下高速，我接到老文电话说钱到账了，让我取钱。第一次取了33000元，第二次取了46800元。因要做透析，我把钱、手机、银行卡给汪某某后就先走了。乘坐的士回仙桃市人民医院病房做透析，在病房里汪某某用微信转给我3900元。 31.被告人文某1的供述与辩解证实，2020年6月4日，有一名男子找我要我帮忙取钱，提15%好处费，我说不能搞，公安局的人都认识我，该男子让我介绍人给他，随后他将一张银行农业卡给我，还有一部黑色诺基亚手机。第二天上午，我在医院碰到了小关，问他想不想赚钱，他说想，我说你给别人取钱，提15%，到时候你分我一点就好了。小关答应后，我便将银行卡给他。第二天上午，一名叫西风的男子（手机号为17563233805）给我打电话，说有一笔33000元的款到了，叫我去查一下，有的话就快点取了。我就给小关打电话，说33000元到了，都取出来。过了几分钟，小关给我打电话说钱取了，我就告诉西风钱取出来了。过了一会，西风又给我打电话，说有一笔21000元到了，你叫人去取，等哈再查哈，有的话都取出来。我就给小关打电话，小关说这笔钱有四万多，加上之前的一笔一共是七万多。过了一会，西风给我打电话，我们约好时间地点给钱。下午四点多，小关说回来了，我们约在人民医院附近，小关把钱和银行卡给了我。我把钱取了之后给西风打电话，我们约好在纱帽附近的富士和机械厂那边的城南大道见面，晚上六点多，西风和一个男子骑摩托车把钱拿了，我把钱用黑色塑料袋装着，丢在路边的配电箱里，他们自己去拿的。我确认对方把钱拿了后就回家了，没过多久警察就到我家把我抓获。我、小关、汪某某各分了3000元，另外付了1200元车费给的士肥波。 32.搜查证、搜查笔录证实，民警对现场的手机、合同材料等涉案物品进行搜查和扣押。 33.辨认笔录证实，2020年10月15日，周亮辨认李某某。 34.湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴【2020】312号鉴定书证实，现场扣押的朱某、金某、梅某2银行卡相关信息纸条上字迹与李某某字迹是同一人所写。 35.仙桃市社区矫正管理局向本院出具调查评估意见书3份。 针对被告人周亮、李某某提出的辩解及被告人周亮、张某某、李某某、文某1、关某、汪某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： 一、关于被告人周亮提出的“我被抓以后被害人转账的25200元、21000元是在我要求联系受害人但没有获得民警批准的情况下，给受害人造成经济损失”的辩解意见及其辩护人提出的“被告人周亮涉嫌的诈骗总金额是79800元，犯罪既遂的金额应为33600元，余下的25200元及21000元应为犯罪未遂”的辩护意见。经查，仙桃市公安局三伏潭派出所2020年11月17日出具的办案说明载明：“民警将周亮抓获时，周亮说受害人还有第二笔及第三笔被骗款没打款，并提出给受害人打电话中止打款，但民警无法判断周亮是否为准备向同伙报信，所以未准许其打电话。受害人2020年6月5日11时49分转账25200元、11时53分转账21000元。打款时民警已将周亮控制”。在此特定环境下，不能强求公安民警对周亮的行为是犯罪继续还是阻止被害人打款作出正确的判断。受害人的该二笔被骗款汇入周亮等人指定的银行卡后，周亮的犯罪行为即为既遂。对被告人周亮的此项辩解及其辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人周亮的辩护人提出的“被告人周亮积极协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人，在案发后积极退赃，并取得受害人的谅解，并自愿认罪悔罪，可以从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人周亮的辩护人提出“恳请法院在三年以下有期徒刑处罚或予以缓刑”的辩护意见。经查，被告人周亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且有多次前科。对被告人周亮不宜判处三年以下有期徒刑或予以缓刑。对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。 二、关于被告人张某某的辩护人提出的“被告人张某某的一切行为都是受周亮领导、安排、控制、培训、监督，在本案中的作用不大，且张某某打电话的对象中只有一人即顾某上当受骗，金额为33600元，本案另一起犯罪与张某某无关，故被告人张某某应该认定为从犯”的辩护意见。经查，被告人张某某受被告人周亮邀约，并在周亮的指导下进行诈骗犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯，对辩护人的该辩护意见，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人张某某参与了全部犯罪，应负相应的刑事责任，对辩护人提出的张某某的诈骗金额为33600元的辩护意见，不予采纳。关于被告人张某某的辩护人提出的“被告人张某某无前科，系初犯，且认罪认罚，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，全案的赃款已退，并取得受害人的谅解，依法可以从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人张某某的辩护人提出“请法院判处被告人张某某三年以下刑罚或判处缓刑”的辩护意见，经查，被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。综合考虑被告人张某某的犯罪情节、悔罪表现和社会危险性，不宜对被告人张某某宣告缓刑。对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。 三、关于被告人李某某提出的“其未参与合谋，只接了几个电话，帮忙抄了一下银行卡的清单，且中途离开，没有完成所有的诈骗”的辩解意见。经查，2020年6月4日晚，被告人周亮邀约被告人李某某参与诈骗，被告人李某某先表示拒绝，后在周亮的劝说下表示同意。被告人张某某亦供述其不认识李某某，对被告人李某某辩解其未与被告人周亮、张某某合谋诈骗的意见，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人李某某冒充的“佰城”牌单兵口粮厂家“董经理”，被害人联系李某某时，李某某提供银行账户、供货协议给对方，被告人李某某参与了全部犯罪，应负相应的刑事责任。对被告人李某某提出“其中途离开，没有完成所有的诈骗”的辩解意见，不予采纳。 关于被告人李某某的辩护人提出“公诉机关指控李某某冒充董经理进行诈骗的证据不充分，被告人李某某当庭认罪，但李某某是否有冒充董经理进行诈骗是存疑的”的辩护意见。经查，冒充董经理实施诈骗的188××××0979通话清单、被告人李某某记录的银行卡相关信息纸条、现场照片、扣押清单、被害人顾某、刘某1的陈述、被告人周亮及张某某的供述，均相互印证了被告人李某某参与共同犯罪的事实，且被告人李某某当庭认罪，对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。 关于被告人李某某的辩护人提出“被告人李某某是受周亮指使安排，帮助周亮实施诈骗，始终处于被安排、被指挥、被调度的地位，其所起的作用属于次要作用，应当认定为从犯”的辩护意见。经查，被告人李某某受被告人周亮邀约参与诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯。对辩护人的此项辩护意见，予以采纳。关于被告人李某某的辩护人提出“被告人李某某中途离开，虽不构成犯罪中止，但犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，请法庭对被告人予以从轻处罚”的辩护意见。经查，被告人李某某参与诈骗犯罪，受害人被骗金额达79800元，本院认定被告人李某某为从犯，已经对其犯罪情节、主观恶性、社会危害性作了综合考虑。对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。关于被告人李某某的辩护人提出“被告人李某某没有前科，是初犯、偶犯，能当庭认罪，请法院对被告人李某某从轻处罚”的辩护意见。与庭审查明事实相符，予以采纳。 四、关于被告人文某1的辩护人提出“被告人文某1系坦白，且积极认罪，悔罪明显，依法可以从轻处罚。被告人文某1没有犯罪前科，系初犯，主观恶性小，并积极退赃，因其患病在他人引诱下犯罪，自身疾病不适合收监，建议对被告人文某1判处缓刑”的辩护意见。经查，被告人文某1到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人文某12020年6月5日退出赃款3000元。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。 五、关于被告人关某的辩护人提出“关某是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪是存疑的”的辩护意见。经查，2020年6月5日，被告人关某帮助被告人文某1取款79800元，并分得赃款3900元，其明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。 关于被告人关某的辩护人提出“即使关某构成犯罪，其主观恶性不深，又系初犯、偶犯，且认罪认罚，关某患有严重疾病，量刑应该从关怀的角度予以考虑，建议免予刑事处罚或适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人关某在起诉环节认罪认罚。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。综合考虑被告人关某在本案中的犯罪情节、悔罪表现和社会危险性，不宜对其免予刑事处罚。对辩护人的相关辩护意见，不予采纳。 六、关于被告人汪某某的辩护人提出“被告人汪某某如实陈述自己的犯罪事实，主观恶性小，具有悔罪表现，系坦白，且自愿认罪。被告人身患重病，现阶段还在医院透析治疗，请求法院予以监外执行”。经查，被告人汪某某在起诉环节认罪认罚。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。 综上，本院认为，被告人周亮、张某某、李某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人文某1、关某、汪某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予依法惩处。本案系共同犯罪。被告人周亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人周亮认罪认罚，依法从轻处罚。被告人周亮协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法从轻处罚。被告人周亮退出全部赃款，并取得被害人谅解，依法酌情从轻处罚。被告人张某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，依法从轻处罚。被告人文某1、关某、汪某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人文某1退出全部赃款，依法酌情从轻处罚。被告人周亮、张某某、李某某通过拨打电话方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综合考虑被告人文某1、关某、汪某某的犯罪情节、悔罪表现和社会危险性，可以对被告人文某1、关某、汪某某宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2023年6月4日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2022年8月4日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月13日起至2022年10月12日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 四、被告人文某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 五、被告人关某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 六、被告人汪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 七、对被告人关某的犯罪所得3900元、被告人汪某某的犯罪所得3000元予以追缴，并上缴国库。 八、对涉案犯罪工具手机15部，银行卡3张、印章2枚、电脑1台、打印机1台，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张新云 人民陪审员  文习祥 人民陪审员  涂敏怡 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  罗 帆