河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初57号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人田某某，男，1997年9月23日出生，汉族，初中肄业，江苏省丰县华为公司员工，户籍所在地同捕前住址江苏省徐州市丰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年12月1日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年12月11日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）49号起诉书指控被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官梁丽云、王**出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人秦晓帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月初，被告人田某某的朋友郭某某（另案处理）让其办理银行卡用于网络赌博平台过账，并承诺事后给田某某分钱。被告人田某某遂于2020年7月4日办理一张农业银行卡（62×××72）、U盾以及一张手机卡（187××××2015）交给郭某某使用。2020年7月7日至2020年7月16日期间，诈骗案件被害人刘某1在他人诱导下在“中银智汇”平台炒外汇，数次向平台指定账户转款入金，之后发现该平台无法提现，共计被骗57290元，其中48000元被骗资金于2020年7月16日20时47分转账至被告人田某某农业银行卡（62×××72）内。经核实，被告人田某某该农业银行卡账户自2020年7月4日至2020年7月22日被用于转入诈骗资金达872500余元，其中涉及李某1、刘某2、王某1等人被诈骗案件20起。2020年12月1日，被告人田某某自动到公安机关投案。公诉机关指控认为，被告人田某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，支付结算金额达872500余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人田某某的辩护人认为：一、被告人田某某具有自首情节。二、被告人田某某签署了《认罪认罚具结书》。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月初，被告人田某某的朋友郭某某（另案处理）让其办理银行卡用于网络赌博平台过账，并承诺事后给田某某分钱。被告人田某某遂于2020年7月4日办理一张农业银行卡（62×××72）、U盾以及一张手机卡（187××××2015）交给郭某某使用。2020年7月7日至2020年7月16日期间，诈骗案件被害人刘某1在他人诱导下在“中银智汇”平台炒外汇，数次向平台指定账户转款入金，之后发现该平台无法提现，共计被骗57290元，其中48000元被骗资金于2020年7月16日20时47分转账至被告人田某某农业银行卡（62×××72）内。经核实，被告人田某某该农业银行卡账户自2020年7月4日至2020年7月22日被用于转入诈骗资金达872500余元，其中涉及李某1、刘某2、王某1等人被诈骗案件20起。2020年12月1日，被告人田某某自动到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的照片、人员电子档案各1份证明：被告人田某某的基本情况，已成年，无前科。（2）到案经过2份证明：被告人田某某于2020年12月1日到卫滨分局了解自己银行卡被冻结的情况，被民警查获并进行讯问。（3）资金流向图1份证明：诈骗案件被害人刘某1的钱被诈骗后进入被告人卡内。其中段文：农行6230522470004796273；欧倩倩：中信6217730513120327；周厚义：民生银行62261610931203；田某某：农行62×××72。（4）账户基本信息和交易明细、情况说明证明：被告人田某某的农行卡（62×××72）2020年7月4日至7月22日交易明细，该明细系在公安部电信诈骗案件侦办平台调取。其中新乡市被诈骗被害人刘某1于2020年7月16日向其卡内转入48000元以及其他诈骗案报案人向田某某账户转账入金的情况。（5）补查报告书证明：被告人田某某于2020年10月被上海市公安局杨浦分局取保候审，经与杨浦分局长静路派出所民警核实，田某某被取保候审和本案系因同一犯罪事实。其余需要侦查情况正克服疫情困难继续侦查落实。公安机关同时出具证明证实除刘某1的陈述外其余所有被害人报案材料均取自新乡市电信诈骗平台。2.证人证言（1）证人刘某1的证言证明：诈骗案件被害人刘某12020年6月28日在陌陌软件加了一名男子为好友，一段时间后转至QQ聊天。7月3日对方给自己发了一张“中银智汇”二维码让扫码注册，刘某1在该平台上注册成功后该男子让其找客服充值520元，并获得返利80元。之后刘某1数次向该平台充值1000元、3000元、6290元、48000元（该笔款转给了田某某的农行卡（62×××72），后来发现无法提现，刘某1觉得自己被骗，便向公安机关报警，实际损失57290元。（2）证人李某1报案材料证明：诈骗案件被害人李某1在他人诱导下在中原智汇APP炒期货被诈骗132326元，其中向田某某农行卡（62×××72）内转账入金2000元。（2）证人LUUChiHung（法籍华人）的报案材料及证言证明：诈骗案件被害人LUUChiHung（法籍华人）在他人诱导下在国券汇通APP炒外汇被诈骗248000元。其中向田某某农行卡（62×××72内转账入金3000元。（4）证人刘某2报案材料及证言证明：诈骗案件被害人刘某2在他人诱导下在东方智慧APP做外汇被诈骗120000元，其中于2020年7月17日向田某某农行卡（62×××72）转账入金10000元，7月18日转账入金10000元，7月19日转账入金10000元。（2）证人王某1报案材料及证言证明：诈骗案件被害人王某1在他人诱导下在中银智汇APP购买基金被诈骗275104元。其中向田某某农行卡（62×××72）内转账入金10000元。（6）证人赵某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人赵某在他人诱导下在国券汇通APP炒外汇被诈骗186508.21元。其中于2020年7月19日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金14000元。（7）证人邓某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人邓某在他人诱导下在环球智汇APP上充值被诈骗共计128888元，其中向田某某农行卡（62×××72）内转账入金20000元。（8）证人张某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人张某在他人诱导下在广发国储APP炒外汇被诈骗807460元，其中于2020年7月16日向田某某农行卡（62×××72）内分六笔转账入金共计26万元。（9）证人关某报案材料证明：诈骗案件被害人关某在他人诱导下在中原智汇APP投资外汇理财被诈骗83954元，其中分别于2020年7月16、17日、20日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金共22000元。（2）证人刘和珍报案材料及证言证明：诈骗案件被害人刘和珍在他人诱导下在虚拟炒股平台被骗263782.52元，其中分别于2020年7月17、18日、19日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金共35000元。（11）证人冯某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人冯某在他人诱导下在中油海汇平台被诈骗106000元，其中于2020年7月18日向田某某农行卡（62×××72）内分两笔转账入金共计5500元。（12）证人杨某1报案材料及证言证明：诈骗案件被害人杨某1在他人诱导下在国券汇通APP投资外汇被诈骗135900元。其中于2020年7月19日向田某某农行卡内（62×××72)转账入金29900元。（13）证人刘某3报案材料及证言证明：诈骗案件被害人刘某3在他人诱导下在全球智慧投资平台被诈骗，其中分别于2020年7月19日、21日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金共23000元。（14）证人曾某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人曾某在他人诱导下在国券汇通APP投资外汇被诈骗，其中于2020年7月20日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金共100000元。（15）证人李某2报案材料及证言证明：诈骗案件被害人李某2在他人诱导下在中联储汇APP上充值被诈骗45000元。其中分别于2020年7月15、17日、19日向田某某农行卡（62×××72内分两笔转账入金共计25000元。（16）证人梁某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人梁某在他人诱导下在中银智汇平台上被诈骗335000元，其中于2020年7月15日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金34000元。7月17日向田某某农行卡内转账入金40000元。（17）证人杨某2的报案材料及证言证明：诈骗案件被害人杨某2在他人诱导下在中银智汇平台投资被诈骗18000元。其中分别于2020年7月15、18日、19日向田某某农行卡（62×××72）转账入金共7500元。（18）证人宋某的报案材料证明：诈骗案件被害人宋某在他人诱导下在国券汇通APP投资外汇被诈骗78742元，其中于2020年7月18日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金50000元。（19）证人何某报案材料证明：诈骗案件被害人何某在他人诱导下在中原智汇平台炒期货被诈骗27500元，其中于2020年7月15日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金9500元。（20）证人龙某报案材料及证言证明：诈骗案件被害人龙某在他人诱导下在环球智汇APP投资外汇被诈骗73000元，其中于2020年7月15日向田某某农行卡（62×××72)内转账入金45000元。（21）证人王某2报案材料及证言证明：诈骗案件被害人王某2在环球智汇APP投资外汇被诈骗977412元，其中于2020年7月16日向田某某农行卡（62×××72）内转账入金108000元。3.被告人田某某的供述和辩解证明：2020年7月份，被告人田某某的朋友郭某某（在逃）让其办理银行卡用于网络赌博平台过账，并承诺事成之后给田某某分钱,于是田某某办理了一张农业银行卡（62×××72）、U盾以及一张手机卡（187××××2015）交给朋友郭某某使用。被告人田某某向看守所民警检举郭某某可能涉嫌诈骗的情况。被告人田某某之前也是因为本案中涉嫌农行卡被上海警方因帮助信息网络犯罪活动罪取保候审，之后田某某的银行卡被新乡警方冻结，田某某前往新乡到公安机关询问冻结的事时被新乡警方刑事拘留。4.辨认笔录新乡市看守所辨认笔录、辨认说明证明：2021年1月7日在新乡市看守所民警见证下，田某某辨认郭某某的情况。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人田某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，支付结算金额达872500余元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人田某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人田某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人田某某帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年5月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二一年三月二十三日书 记 员  石 文