河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初4号公诉机关延津县人民检察院。被告人胡某某，男，汉族，小学毕业，个体户，住南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，2020年8月30日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月29日被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人毛某某，男，汉族，高中毕业，住南昌市。因涉嫌诈骗罪，2020年8月30日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月29日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕856号起诉书指控被告人胡某某、毛某某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。2021年3月10日，延津县人民检察院以新延检一部刑变诉〔2021〕4号变更起诉决定书对被告人胡某某、毛某某变更起诉，指控被告人被告人胡某某、毛某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员刘志灵出庭支持公诉。被告人胡某某及其辩护人何艳、被告人毛某某及其辩护人聂贵凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月份以来，被告人毛某某在明知被告人胡某某购买银行卡系帮助上游犯罪嫌疑人（身份未查清，下同）实施网络诈骗犯罪的情况下，仍积极办理中国建设银行银行卡（尾号为1769）1张、浙江农商银行银行卡1张，并以每套800元的价格出售给被告人胡某某，后被告人胡某某将银行卡以每套2000元的价格出售给上游犯罪嫌疑人实施网络诈骗犯罪。经查，被告人毛某某办理的尾号为1769中国建设银行银行卡共转账诈骗资金289000.8元。1、2020年8月5日，河南省延津县的被害人孙某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗19787元。经查，被骗资金中10000元由被害人孙某的中国建设银行卡（卡号：62×××26），直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号：62×××69），后流转出去。案发后，二被告人已退赔被害人孙某10000元并取得谅解。2、2020年8月1日以来，四川省成都市的被害人戴某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗590313元。经查，被骗资金中176227.8元通过被害人戴某的中国建设银行卡（卡号：62×××40）分45613.9元、45613.9元、42500元、42500元共4次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号：62×××69），后流转出去。3、2020年8月4日以来，山西省长治市的被害人董某1在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗76500元。经查，被骗资金中的18300元通过被害人董某1的中国工商银行卡（卡号62×××29）分9600元、8700元共2次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。4、2020年8月4日以来，青海省西宁市的被害人董某2在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗58800元。经查，被诈骗资金中的3000元通过被害人董某2的中国建设银行卡（卡号62×××67）直接转入被告人毛某某名下的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。5、2020年8月5日以来，内蒙古通辽市的被害人李某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗29600元。经查，被诈骗资金中的24600元通过被害人李某中国工商银行卡（卡号62×××64）、中国农业银行卡（卡号62×××76）分5000元、4000元、500元、200元、100元、5000元、9800元共7次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。6、2020年7月份以来，湖北省应城市的被害人程某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗160000元。经查，被诈骗资金中的56873元通过被害人程某的中信银行（卡号62×××31）直接转入被告人毛某某名下的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。针对上述指控，公诉机关提交了被告人胡某某、毛某某的户籍信息及照片、到案经过、扣押、发还物品清单、前科情况查询证明等书证；被害人孙某、戴某、程某等陈述；被告人胡某某、毛某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡某某、毛某某明知他人利用信息网络犯罪，为上游犯罪提供支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡某某、毛某某认罪、认罚，并签署具结书，可以从宽处罚。建议对被告人胡某某判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人毛某某判处有期徒刑九个月，并处罚金。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但认为被告人胡某某具有法定及酌定从轻处罚的情节：1、被告人到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节。2、被告人胡某某自愿认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。3、被告人胡某某系初犯、偶犯，可以从轻处罚。4、被告人胡某某家属已协助其退赔被害人孙某损失10000元，并取得被害人谅解，建议对其从轻、减轻处罚。被告人毛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。但认为被告人毛某某具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人毛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻处罚。2、被告人毛某某自愿签署认罪认罚具结书，悔罪态度较好，可以从轻处罚。3、被告人毛某某本次犯罪系初犯、偶犯，可以从轻处罚。4、被告人毛某某家属已协助其积极主动退赔被害人孙某损失10000元，并取得被害人谅解。5、被告人毛某某所犯罪系非暴力型犯罪，人身危险性较小，建议对其减轻处罚。经审理查明：2020年6月份以来，被告人毛某某在明知被告人胡某某购买银行卡系帮助上游犯罪嫌疑人（身份未查清，下同）实施网络诈骗犯罪的情况下，仍积极办理中国建设银行银行卡（尾号为1769）1张、浙江农商银行银行卡1张，并以每套800元的价格出售给被告人胡某某，后被告人胡某某将银行卡以每套2000元的价格出售给上游犯罪嫌疑人实施网络诈骗犯罪。经查，被告人毛某某办理的尾号为1769中国建设银行银行卡共转账诈骗资金289000.8元。1、2020年8月5日，河南省延津县的被害人孙某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗19787元。经查，被骗资金中10000元由被害人孙某的中国建设银行卡（卡号：62×××26），直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号：62×××69），后流转出去。案发后，二被告人已退赔被害人孙某10000元并取得谅解。2、2020年8月1日以来，四川省成都市的被害人戴某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗590313元。经查，被骗资金中176227.8元通过被害人戴某的中国建设银行卡（卡号：62×××40）分45613.9元、45613.9元、42500元、42500元共4次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号：62×××69），后流转出去。3、2020年8月4日以来，山西省长治市的被害人董某1在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗76500元。经查，被骗资金中的18300元通过被害人董某1的中国工商银行卡（卡号62×××29）分9600元、8700元共2次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。4、2020年8月4日以来，青海省西宁市的被害人董某2在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗58800元。经查，被诈骗资金中的3000元通过被害人董某2的中国建设银行卡（卡号62×××67）直接转入被告人毛某某名下的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。5、2020年8月5日以来，内蒙古通辽市的被害人李某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗29600元。经查，被诈骗资金中的24600元通过被害人李某中国工商银行卡（卡号62×××64）、中国农业银行卡（卡号62×××76）分5000元、4000元、500元、200元、100元、5000元、9800元共7次直接转入被告人毛某某的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。6、2020年7月份以来，湖北省应城市的被害人程某在网上聊天时被犯罪嫌疑人（身份未查清）以诱导投资理财的方式诈骗160000元。经查，被诈骗资金中的56873元通过被害人程某的中信银行（卡号62×××31）直接转入被告人毛某某名下的中国建设银行卡内（卡号62×××69），后流转出去。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人的户籍信息；前科查询证明；到案经过；被害人手机截图、扣押、发还物品清单、谅解书等书证；被害人孙某、戴某等陈述；被告人胡某某、毛某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、毛某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某、毛某某认罪、认罚，并签署具结书，可从宽处理。二被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。二被告人均系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。二被告人已退赔被害人孙某的经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月30日起至2021年6月29止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人毛某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月30日起至2021年5月29止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  刘显成人民陪审员  赵海娟二〇二一年三月二十九日书 记 员  李孟冬