天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初267号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人曾景东，男，1989年3月14日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无职业，住所地福建省平和县（户籍地同）。2016年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，2018年11月9日被刑满释放。2020年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年7月7日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区公安局天津港分局看守所。辩护人刘益兴，广东法泰律师事务所律师。被告人黄文福，男，1993年12月10日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住所地福建省泉州市石狮市，户籍地福建省平和县。2020年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月16日被取保候审。现在其住所候审。指定辩护人李梓豫，天津澄松律师事务所律师。指定辩护人栗丽，天津澄松律师事务所律师。被告人陈光瑞，男，1996年3月13日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无职业，住所地安徽省蚌埠市五河县浍南镇，户籍地安徽省蚌埠市五河县。2020年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。现在其住所候审。被告人袁林辉，男，1986年5月26日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无职业，住所地住四川省中江县（户籍地同）。2020年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。现在其住所候审。指定辩护人张少，河北衡泰（天津）律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2021〕107号起诉书指控被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于同年3月10日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察官杨璐宁出庭支持公诉，被告人曾景东、黄文福、袁林辉及其辩护人、被告人陈光瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：1.2019年12月至2020年2月间，被告人曾景东伙同被告人黄文福，在福建省漳州市芗城区××小区××室内，利用从网上收购的闲鱼二手平台、京东拍拍平台账号，冒充买家以购买二手物品付款失败为由，骗取被害人纪某等二手平台卖家的信任，通过添加二手卖家的ＱＱ号码，冒充二手平台客服以开通收款功能、缴纳保证金等方式，骗取各被害人扫描其通过ＱＱ发送的二维码付款，骗取纪某等人共计人民币60194元（以下币种同）。2.2020年2月22日，被告人陈光瑞、袁林辉在明知被告人曾景东、黄文福实施网络诈骗的情况下，仍利用ＱＱ将从网上收购的闲鱼账号向其出售，供其网络诈骗使用，致被害人纪某、吴某被骗共计12499元。被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉被抓获归案。针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、物证、被害人陈述、证人证言、勘验、检查笔录、电子数据、视听资料、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据，认为被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉以非法占有为目的，骗取他人财物，其中曾景东、黄文福数额巨大；陈光瑞、袁林辉数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。曾景东在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。黄文福、陈光瑞、袁林辉在共同犯罪中起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，依法应当从轻处罚。曾景东被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。黄文福、陈光瑞、袁林辉归案后，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是坦白，依法可以从轻处罚。黄文福、陈光瑞、袁林辉自愿认罪认罚且签字具结，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，公诉人考虑到曾景东当庭认罪认罚，并退赃退赔，当庭变更原量刑建议并建议判处曾景东三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处黄文福一年以上二年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处陈光瑞四个月以上六个月以下拘役，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处袁林辉四个月以上六个月以下拘役，可以适用缓刑，并处罚金。综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人曾景东当庭对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，并愿意接受处罚。被告人黄文福、陈光瑞、袁林辉当庭对指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曾景东的辩护人当庭对指控曾景东犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：1．曾景东如实供述了自己的罪行，当庭认罪认罚；2．曾景东积极赔偿被害人的损失；3．曾景东家庭经济困难，自身文化素质较低，法律意识淡薄，愿意缴纳罚金。综上，建议对曾景东予以最大幅度的从宽处罚。被告人黄文福的辩护人当庭对指控黄文福犯诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1．本案犯罪场所在曾景东的家中，主要犯罪工具为曾景东所有，关键犯罪情节如利用话术冒充客服骗取被害人信任及套取赃款等决策行为黄文福并未参加，进行诈骗的二手交易平台账号由曾景东购买，骗取被害人信任的交易失败截图及客服由曾景东制作、冒充，赃款的收取及分配由曾景东掌握，黄文福主观上服从曾景东的犯罪意图，其客观上听从曾景东的领导、指挥，按曾景东的指示登录平台账号与卖家进行联系，在共同犯罪中起到次要的作用，建议认定是从犯；2．黄文福认罪认罚，主动退赔，是初犯、偶犯。综上，建议对黄文福从宽处罚并适用缓刑。被告人袁林辉的辩护人当庭对指控袁林辉犯诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1．袁林辉在本案中所起作用较小，是从犯；2．袁林辉认罪认罚并签署认罪认罚具结书；3．袁林辉到案后如实供述，具有坦白情节；4．袁林辉无犯罪前科，是初犯、偶犯；5．袁林辉主观恶性较小。综上，建议对袁林辉从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年12月至2020年2月间，被告人曾景东伙同被告人黄文福，在福建省漳州市芗城区××小区××室内，利用从网上收购的闲鱼二手平台、京东拍拍平台账号，冒充买家以购买二手物品付款失败为由，骗取被害人纪某等二手平台卖家的信任，通过添加二手卖家的ＱＱ号码，冒充二手平台客服以开通收款功能、缴纳保证金等方式，骗取各被害人扫描其通过ＱＱ发送的二维码付款，骗取纪某等八名被害人共计60194元。期间，被告人陈光瑞、袁林辉在明知曾景东、黄文福实施网络诈骗的情况下，仍利用ＱＱ将从网上收购的闲鱼账号向其出售，供其网络诈骗使用，致被害人纪某、吴某共计被骗12499元。具体事实如下：1.2019年12月11日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：87213××××，冒充买家、客户在京东平台上以购买闲置物品无法正常下单，让店主开通收款功能为由，向被害人黄某发送二维码，黄某扫码支付7000元后发现被骗。2.2020年1月4日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：27524××××，冒充买家、客服在京东平台上以购买物品，让被害人杨某扫码激活权限为由，骗取该杨某8200元。3.2020年2月15日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：84272××××，冒充买家、客服在京东平台上以购买粉底，需要被害人陈某为其解冻账户为由，骗取陈某8999元。4.2020年2月16日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：84272××××，冒充买家、客服在京东平台上以购买二手吸奶器，需要被害人孟某开通授权为由，骗取孟某8998元。5.2020年2月22日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买的ＱＱ：77483××××，以及从陈光瑞、袁林辉处购买来的周某的闲鱼账号（ｔｂ773876537），在闲鱼二手交易平台上以购买二手物品为由骗取被害人纪某的信任。后曾景东、黄文福冒充闲鱼客服向纪某发送付款二维码，让纪某扫码充值，共骗取被害人纪某5999元。6.2020年2月22日，曾景东伙同黄文福，利用在网上从陈光瑞、袁林辉处购买来的周某的闲鱼账号（ｔｂ773876537），在闲鱼二手交易平台上以购买二手物品下单失败，要求被害人吴某联系客服并发送客服二维码，吴某扫描二维码后，客服以缴纳保证金为由骗取吴某6500元。7.2020年2月25日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：56968××××，冒充买家、客服在京东平台上以购买二手物品，以让被害人李某激活店铺为由，骗取李某10498元。8.2020年2月26日，曾景东伙同黄文福，利用在网上购买来的ＱＱ：47629××××，冒充买家、客服在闲鱼交易平台上以买东西让被害人刘某帮忙解冻为由，骗取刘某4000元。公安机关接本案部分被害人报案后，经立案侦查，于2020年5月7日在四川省成都市成华区××栋××楼茗闲居茶楼内将被告人袁林辉抓获；于同年5月9日在浙江省杭州市××幢××室内将被告人陈光瑞抓获；于同年5月12日在福建省漳州市龙文区××小区××幢××号将被告人曾景东、黄文福抓获。本案审理期间，被告人曾景东、黄文福共同退赔60,194元（其中，曾景东退赃30,000元，黄文福退赃30,194元）。上述事实，被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉在庭审过程中亦无异议，并有被害人纪某的陈述及其提供的闲鱼账号、聊天记录、转账记录和自曾景东涉案电脑中提取的客服图片等材料、被害人孟某的陈述及其提供的被骗时联系的ＱＱ账号及转账记录和自曾景东涉案电脑中提取的ＱＱ登录记录等材料、被害人黄某的陈述及其提供的转账截图、聊天记录和自曾景东涉案电脑中提取的客服图片等材料、被害人吴某的陈述及其提供的转账记录等材料、被害人李某的陈述及其提供的聊天记录、转账记录和自曾景东涉案电脑中提取的客服图片等材料、被害人刘某的陈述及其提供的ＱＱ图片等材料、被害人杨某的陈述及其提供的支付记录、聊天记录和自曾景东涉案电脑中提取的客服图片等材料、被害人陈某的陈述及其提供的图片信息和自曾景东涉案电脑中提取的客服图片等材料、证人周某、曾某等人的证言、涉案银行卡交易明细、自涉案各被告人被扣押的涉案手机中提取的ＱＱ、微信等聊天记录、搜查笔录及扣押笔录、扣押清单（扣押被告人作案用电脑、手机、移动电话卡、路由器等物品，上述物品现扣押于天津市滨海新区公安局天津港分局打击犯罪侦查支队二大队）、电子证据检查笔录及从涉案电脑中提取相关材料及取款录像等视听资料、天津市滨海新区公安局物证鉴定中心出具的津滨公技鉴字2020第0127号鉴定书、辩护人提交的本院缴款财务凭证以及受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、户籍身份证明及前科刑事判决书、罪犯档案等材料、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾景东伙同被告人黄文福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术实施诈骗活动，诈骗数额巨大；被告人陈光瑞、袁林辉明知被告人曾景东、黄文福实施电信网络诈骗犯罪活动而予以协助，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾景东曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑刑罚之诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄文福、陈光瑞、袁林辉被抓获归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，均具备坦白情节，依法均可以从轻处罚。曾景东到案后虽未能如实供述，但当庭对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，并愿意接受处罚；黄文福、陈光瑞、袁林辉均自愿认罪认罚且签字具结，依法均可以从宽处罚。黄文福在共同犯罪中起次要作用；陈光瑞、袁林辉在共同犯罪中均起辅助作用，均是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。曾景东、黄文福多次实施诈骗活动，均可以酌情从重处罚；其共同退赃退赔，均可以酌情从轻处罚。综合考虑本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。曾景东的辩护人以曾景东具备当庭认罪认罚、退赃退赔等情节为由，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。黄文福的辩护人以黄文福具备从犯、认罪认罚、退赃退赔等情节为由，建议对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。袁林辉的辩护人以袁林辉具备从犯、坦白、认罪认罚等情节为由，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，结合被告人曾景东、黄文福、陈光瑞、袁林辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人曾景东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其取保候审前被羁押的39日一并折抵，即自2020年7月7日起至2024年5月28日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人黄文福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决书确定之日起计算，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人陈光瑞犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决书确定之日起计算，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人袁林辉犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决书确定之日起计算，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；五、未随案移送的犯罪工具电脑、手机、移动电话卡、路由器等物品，由扣押机关依法没收；六、被告人曾景东、黄文福退缴在案的赃款合计人民币60194元，依法发还给被害人黄某7000元、杨某8200元、陈某8999元、孟某8998元、纪某5999元、吴某6500元、李某10498元、刘某4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李正文人民陪审员  王纪名人民陪审员  王 辉二〇二一年三月十日法官助理李贤书记员张文萱附：法律释明：1．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2．《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。3．《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4．《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5．《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。6．《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。9．《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。10．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。