河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1423刑初246号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人刘某，男，1988年5月5日出生，汉族，大专文化，津蓟高速职员，户籍地天津市宝坻区。现住天津市宝坻区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月16日被抓获，7月18日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年8月19日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月4日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2020年12月28日经本院决定逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人郭新霞，河南信陵律师事务所律师。辩护人王志英，河南君盟律师事务所律师。被告人夏某，男，1995年1月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省弋阳县。现住江西省弋阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月17日被江西省弋阳县公安局抓获，2020年8月21日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月5日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月4日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2020年12月28日经本院决定逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人高峰，河南信陵律师事务所律师。被告人梁某某，女，1992年1月29日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地四川省马边彝族自治县。现住四川省马边彝族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月21日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月4日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2020年12月28日经本院决定取保候审。辩护人李裕隆，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2020)177号起诉书指控被告人刘某、夏某、梁某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郭新霞、被告人夏某及其辩护人高峰、被告人梁某某及其辩护人李裕隆到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年5月21日宁陵县公安局在工作中发现尚余周通过网络平台“凤凰城娱乐”共输80万元左右，网络平台“凤凰城娱乐”涉嫌开设赌场。网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的服务器设置在菲律宾，网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的后台人员多次在菲律宾登录此网站，并进行网站的后台维护，该网站在境内发展下线代理人刘某、夏某、梁某某等70余人参与开设赌场。被告人刘某、夏某伙同黄某某（另案）、梁某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，明知赌博是违法行为，以盈利为目的，仍在该网站注册代理账号，为该网站发展下级团队，获取分红返利。被告人刘某自2019年1月21日至2020年5月16日，为该网站发展下级团队共计104人，分红返利共计人民币163999.92元，用于网络赌博和日常消费。被告人夏某与黄某某（另案）自2017年9月4日至2020年5月16日，共同为该网站发展下级团队共计40人，分红返利共计人民币111441.66元，用于日常消费。被告人梁某某自2018年12月28日至2020年5月16日，为该网站发展下级团队共计43人，获取分红返利共计人民币61703.94元，用于日常消费。案发后，被告人刘某、夏某、梁某某已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的人口基本信息、前科查询证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况等书证，检查笔录，视听资料，电子数据，证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某、夏某、梁某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取返利分红，情节严重，夏某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款第（一）项、第二十五条之规定，刘某、梁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。刘某、夏某、梁某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。三被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。刘某、夏某、梁某某已全部退还赃款，可以酌定从轻处罚。建议对被告人刘某、夏某均判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，对被告人梁某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。诉请依法判处。被告人刘某、夏某、梁某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。被告人刘某的辩护人对刘某犯开设赌场罪无异议，认为刘某相对于“凤凰城娱乐”网络后台维护人员来说起次要作用，系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后已将全部赃款退回，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，建议判处缓刑。被告人夏某的辩护人对夏某犯开设赌场罪无异议，认为夏某相对于“凤凰城娱乐”网络后台维护人员来说起次要作用，系从犯，且认为网络平台后期改名为“凤凰城娱乐”平台后，夏某账号w-xia0918自动改名为h-xia0918，这两个账号属于一个账号，其涉案金额不能重复计算，认为夏某有坦白情节，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，案发后已将全部赃款退回，无犯罪前科，系初犯偶犯，已经认识到自己的错误，建议对其从轻处罚。被告人梁某某的辩护人对梁某某犯开设赌场罪无异议，认为梁某某相对于“凤凰城娱乐”网络后台维护人员来说起次要作用，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，积极退赃，愿意缴纳罚金，系初犯偶犯，社会危害性较小，无前科，同意公诉人量刑意见。经审理查明：宁陵县公安局在侦破尚余周诈骗案件过程中，发现尚余周通过“凤凰城娱乐”网络平台进行赌博，赌博网站的服务器设置在菲律宾，该网站在我国境内发展下线代理人，代理人为“凤凰城娱乐”网络平台发展的会员参与赌博后，可以从“凤凰城娱乐”网络平台获取20%-25%不等的分红和返利。一、被告人刘某的犯罪事实被告人刘某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年1月21日，刘某在该平台注册了用户名为mrcp666的账号，绑定自己62×××88的银行卡，并用此账号发展会员72人，获取分红138531.02元；2018年2月5日，注册了用户名为h-mrcp666的账号，绑定自己62×××88银行卡，用此账号发展会员31人，获取分红25468.72元；2019年9月20日，注册账号ls118888,发展会员1人。自2019年9月1日至2019年12月31日，刘某为该网站发展下级会员共计104人，获取分红返利共计163999.74元。违法所得刘某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人刘某在宁陵县公安局退缴违法所得163999.74元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人刘某的户籍证明，前科查询证明，证实：被告人刘某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过一份，证实：2020年7月16日被告人刘某在京蓟高速田家峪收费站被抓获，不具备投案情节。3、扣押决定书、扣押清单各一份，证实:公安机关将刘某的手机一部、银行卡三张依法予以扣押。4、调取证据通知书、情况说明、银行交易流水明细各一份，证实:刘某在凤凰城网络赌博平台绑定工商银行卡号62×××88银行卡注册代理账号参与赌博，发展下级会员、获取分红返利的事实。5、检查笔录一份，证实:通过网页登录刘某供述的账号为mrcp666，密码为mrcp5678，显示该账户昵称为mrcp666，账户余额为14907.66元，该账户绑定姓名为刘某，尾号为6088的工商银行卡；进入会员中心，打开每个下级会员账户个人页面、提现记录、充值记录等，以上检查内容分别截图保存。证实刘某在凤凰城娱乐网络赌博平台绑定银行卡注册代理账号，参与赌博、发展下线参与分红返利并提现的事实。6、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图各三份，证实：侦查机关将刘某名下银行卡依法冻结的事实。7、银行回单一份，证实:刘某已退缴全部违法所得。8、电子数据，证实:2019年1月21日至2019年12月31日，刘某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队共计104人，分红返利共计163999.74元。9、被告人刘某的供述笔录，证实：2019年我在网上发现了凤凰城娱乐平台，点开链接注册了一个账号，用户名是mrcp666，密码是mrcp5678，绑定我的尾号为6088的工商银行卡，我用这个往账号内充值赌博，后来发现发展会员可以赚钱，我就在微信群发链接发展会员，有人点击链接就会成为我的会员，下级会员在平台上输钱或充值我都会有分红，我将分红提现到尾号是6088的工商银行卡内，平台在每月的1号和16号分红，返利的钱大部分被我充值到凤凰城娱乐平台里继续赌博了，还有一部分被我用于日常消费了，至于分了多少钱，发展了多少下级会员我不清楚，我参与网络赌博和做代理的目的是为了赚钱。二、被告人夏某的犯罪事实被告人夏某伙同黄某某（另案）明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2017年9月4日，夏某在该网站注册了用户名为h_xia0918的账号，绑定自己62×××10的银行卡，用此账号发展会员30人，获取分红99358.01元；2018年3月11日，与同案犯黄某某共同注册管理用户名xia0918的账号，绑定黄某某43×××20的银行卡，用此账号发展会员5人，获取分红返利12083.65元；2017年9月4日与黄某某注册管理账号w_xia0918,发展会员5人。自2019年8月16日至2020年5月31日，夏某为该网站发展下级会员30人，获取分红返利共计人民币99358.01元，与黄某某共同发展会员10人，获取分红返利12083.65元。两个人一起获取分红111441.66元进行平分，违法所得夏某用于网络赌博和日常开销。另查明，被告人夏某在宁陵县公安局退违法所得99360元，同案犯黄某某退违法所得150697.47元包括夏某与其共同分红的12083.65元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人夏某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人夏某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、抓获经过、羁押证明，证实:夏某于2020年8月17日在弋阳县弋江镇陈家塘60号601室被抓获。2020年8月18日至8月20日夏某临时羁押至弋阳县看守所。3、情况说明、银行交易流水明细，证实：夏某绑定62×××10农业银行卡在凤凰城赌博平台注册代理账号发展下级会员、获取返利分红和提现的事实。4、建设银行客户专用回单，证实:夏某退违法所得99360元，黄某某退违法所得150697.47元。5、检查笔录、扣押决定书，证明:对夏某手机扣押检查发现，夏某用手机登录凤凰城赌博网站注册代理账号绑定尾号为510的农业银行卡发展下级团队，参与分红返利并提现的事实。6、辨认笔录，证实:经夏某辨认，罗俊俊就是在2017年教授其注册凤凰城娱乐平台代理账号的人，且罗俊俊同样是凤凰城娱乐平台的代理。7、视听资料，证实:对夏某手机检查过程的真实合法性。8、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2017年9月4日至2020年5月16日，夏某与黄某某共同经营的三个代理账号名下发展下级团队人数共计40人，分红返利共计111441.66元。9、同案犯黄某某的陈述笔录，证实：2017年9月份，我与夏某做了凤凰城娱乐网络赌博平台的代理，开通了账号名称“h-xia0918”，密码为920929的代理账号绑定的是夏某的银行卡，之后我与夏某通过网络在百度贴吧以及一些其他网络社区平台以发帖子的形式发展下级会员，当时夏某通过这个代理账号发给我链接，我又注册了两个代理账号分别为“h-xia0918”，密码为920929、“xia0918”,密码是920929，这两个代理账号是绑定的我卡号为43×××20的建设银行卡，这三个账号是我与夏某一起经营的，我与夏某一起经营的三个代理账号分红返利共计20万元左右，分红返利的钱我与夏某平分。10、被告人夏某的供述笔录，证实：我与黄某某在2017年9月份，为隐藏身份在网上买了一个QQ号，使用该QQ号与昵称为“八大平台招商”的QQ号联系，开通账号名称“h-xia0918”的好友赌博平台代理账号，绑定了我尾号为7510的农业银行卡。后来好友赌博平台合并到凤凰城娱乐赌博平台，之后我就与黄某某通过网络在百度贴吧以及一些其他网络社区平台以发帖子的形式发展下级会员。我与黄某某共同代理的还有“w-xia0918”、“xia0918”两个代理账号，这两个账号绑定的是黄某某的银行卡，共同代理的账号一共获利20万元左右，获利的钱平分，我将钱提现到尾号为7510的农业银行卡内。平台在每月的1号和16号分红，流水返利是一天一次，返利的参赌金额的0.1%，分红返利都是平台将钱返到我平台账号内，钱被我用于日常消费，我做代理的目的是为了赚钱。三、被告人梁某某的犯罪事实被告人梁某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年12月28日，梁某某在该网站注册了用户名为yy72×××333的账号，绑定自己账号为62×××15的银行卡，用此账号发展会员21人，获取分红60699.23元；2018年1月25日，注册了用户名为h_yy72×××333的账号，绑定自己62×××15、62×××09的银行卡，用此账号发展会员22人，获取分红1004.71元。自2018年12月28日至2020年5月16日，梁某某为该网站发展下级会员共计43人，获取分红返利共计人民币61703.94元。违法所得梁某某用于日常开销。另查明，被告人梁某某已将全部赃款退还。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人梁某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人梁某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：梁某某于2020年7月20日经传唤到案，无投案自首情节。3、银行交易流水明细，证实：梁某某绑定代理账号的建设银行卡号62×××15和绑定的中国银行卡62×××09的两份银行卡交易流水明细证实了梁某某在凤凰城网络赌博平台绑定该银行卡注册代理账号参与赌博，发展下线、获取分红返利。4、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实：侦查机关将梁某某名下银行卡依法冻结。5、银行回单，证实：梁某某已全部退赃。6、搜查笔录、扣押清单，证实：侦查人员依法对梁某某进行人身搜查，搜查出黑色苹果牌手机一部、银行卡两张，并予以依法扣押。7、检查笔录，证实：通过登录梁某某供述的账号为yy72×××33，密码Yy123456，显示该账户昵称为a123456，该账户绑定姓名为梁某某，尾号为515的银行卡，证实梁某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号绑定银行卡，参与赌博、发展下线分红返利的事实。8、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2018年12月28日至2020年5月16日，梁某某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队共计43人，分红返利共计61703.94元。9、被告人梁某某的供述笔录，证实：我在2018年12月份时注册的凤凰城娱乐账号，账号是yy72×××33，密码Yy123456，绑定了两个银行卡，是62×××15的建设银行卡和62×××09的中国银行卡，注册后发现凤凰城是个赌博性质的网站，我在平台里面是个代理级别的人员，平台每月的1号和16号分红，我直接发展了三四个会员，分红累计六万多元，分红的钱我用于日常消费了。上述证据经庭审举证、质证，被告人刘某、夏某、梁某某及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人刘某、夏某、梁某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取分红返利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控刘某、夏某、梁某某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。被告人夏某与黄某某（已判决）共同实施犯罪，是共犯。关于被告人在本案中系从犯的辩解理由及辩护意见，经查，三被告人明知“凤凰城娱乐”网络平台是赌博网站，仍积极注册代理账号，绑定银行卡，组织人员参与赌博，犯罪作用积极，不属于从犯，上述辩解理由和辩护意见不予采纳。刘某、夏某、梁某某有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，刘某、夏某、梁某某已退缴全部违法所得，予以酌情从轻处罚。刘某、夏某、梁某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。跨境赌博犯罪行为严重妨碍社会管理秩序，严重危害我国的经济安全和社会稳定，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全，对于赌资数额大，情节严重的赌博犯罪，社会危害性较大，应从严惩处。综合考虑刘某、夏某、梁某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对刘某、夏某的辩护人请求对二被告人判处缓刑的意见不予采纳。公安机关扣押的刘某、夏某、梁某某的手机，为作案工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2023年11月23日止。罚金已缴纳2万元，下余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人夏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2023年12月7日止。罚金已缴纳2万元，下余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对被告人刘某退缴在案的违法所得163999.74元、被告人夏某退缴在案的违法所得99360元、被告人梁某某退缴在案的违法所得61703.94元，予以没收，上缴国库。五、对扣押在案的3部手机，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  姜永生二〇二一年三月二十三日法官助理王守亮书记员邓文雅