江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0211刑初68号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人郑武财，男，汉族，1993年10月15日出生于广东省惠来县，小学文化，无业，户籍在广东省惠来县，租住广东省广州市白云区。2020年8月16日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2020年9月16日被取保候审，2021年1月14日被刑事拘留，2021年1月21日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。被告人谢某某，曾用名谢五弟，男，汉族，1985年3月5日出生于广西灵山县，小学文化，无业，户籍在广西壮族自治区灵山县，租住广东省广州市白云区。2020年8月16日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2020年9月16日被取保候审，2020年12月25日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。被告人占岳强，男，汉族，1991年9月28日出生于南省常宁市，初中文化，无业，户籍在湖南省常宁市，租住广东省广州市白云区。2019年4月2日因犯盗窃罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2019年10月7日刑满释放。2020年8月16日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2020年9月16日被取保候审，2020年12月25日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2021）42号起诉书指控被告人郑武财、谢某某、占岳强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2021年2月7日立案，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年3月12日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人郑武财、谢某某、占岳强到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院认为：被告人郑武财与被告人谢某某、占岳强等人结伙明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中被告人郑武财属于情节严重。被告人郑武财系主犯；被告人谢某某、占岳强系从犯；被告人谢某某、占岳强具有坦白情节；被告人占岳强系累犯；被告人郑武财、谢某某、占岳强认罪认罚，可从宽处罚。被告人郑武财、谢某某、占岳强当庭认罪，对指控未提出异议。经审理查明：2020年8月间，被告人郑武财明知他人通过微信群收取的微信红包钱款系犯罪所得，仍以其位于广州市白云区××街××巷××号××室的租住处为工作点，招揽人员至该处在相关临时组建的微信群内以点取红包方式帮助转移犯罪所得的钱款。被告人郑武财及覃某某（男，29岁，在逃）等人负责对点取红包人员进行监督、统计和核对上述人员领取的红包金额、提供收款账户帮助收取和转移领取的红包钱款，还要在红包领取结束后监督上述人员退出所有加入的临时微信群、删除相关群聊天记录，事后按照工作点所抢红包总额收取提成。另外，被告人郑武财还纠集朋友李某某（另案处理）至其工作点点取红包。2020年8月，被告人谢某某、占岳强明知他人通过微信群收取的微信红包钱款系犯罪所得，仍先后经他人介绍至上述工作点以点取红包方式帮助转移犯罪所得的钱款。期间，被告人谢某某、占岳强及李某某在被告人郑武财等人的安排、监督下，通过微信扫描郑武财等人提供的微信群二维码的方式先后加入不同的微信群，微信群内有被害人、专门点取红包人员、冒充客服实施诈骗的人员以及被告人郑武财等负责监督的人员。诈骗人员冒充客服以销售定位软件等理由骗取被害人在微信群内通过发红包的方式支付钱款。后被告人谢某某、占岳强根据被告人郑武财等人的指示，在微信群里领取被害人发送的红包，并在领取2万元左右红包金额后结束，并将所领取的钱款转账给被告人郑武财等人提供的收款账户，事后按照所领取的红包金额获取一定比例的好处费。期间，被告人郑武财、谢某某、占岳强及李某某按照上述手法，时分时合，领取本市滨湖区等地的浦某某、杨某某、蔡某等16名被害人的被骗钱款共计人民币53685.38元。其中，被告人谢某某领取浦某某、杨某某、蔡某等10名被害人的被骗钱款共计人民币34865.91元；被告人占岳强领取浦某某、徐某某、刘某等6名被害人的被骗钱款共计人民币13779.47元；李某某领取张某、高某某、眭某平等3名被害人的被骗钱款共计人民币5040元。归案后，被告人谢某某、占岳强均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人郑武财、谢某某、占岳强多次供述在卷，并有证人李某某等人的证言，被害人蔡某、黄某、刘某、孙某等人的陈述，无锡市公安局滨湖分局从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的涉案微信账户的绑定信息、账户注册信息以及交易流水记录等，以及公安机关出具的刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为：被告人郑武财、谢某某、占岳强明知是他人实施犯罪获得的非法收入而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人郑武财的犯罪情节属刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人郑武财、谢某某、占岳强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。共同犯罪中，被告人郑武财起主导作用，根据《中华人民共和国刑法》的规定，系主犯，被告人谢某某、占岳强起次要作用，系从犯；被告人占岳强因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应予从重处罚；被告人谢某某、占岳强到案后能坦白自己的罪行，予以从轻处罚；郑武财、谢某某、占岳强当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郑武财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月，即自2021年1月14日起至2023年12月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月，即自2020年12月25日起至2022年2月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人占岳强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月，即自2020年12月25日起至2021年7月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 炯人民陪审员  高丽娟人民陪审员  郁 明二〇二一年三月十二日书 记 员  王 娜本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。