河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0608刑初26号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人张佳赞，男，1998年1月27日出生于保定市清苑区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2020年6月30日被保定市清苑区公安局传唤到案，2020年7月1日被保定市清苑区公安局拘留，2020年8月7日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年8月8日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人檀红亮，河北佳篷律师事务所律师。 辩护人孙烁彤，河北佳篷律师事务所实习律师。 被告人李雪岩（曾用名李雪研），男，1997年2月11日出生于保定市清苑区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2020年6月30日被保定市清苑区公安局传唤到案，2020年7月1日被保定市清苑区公安局拘留，2020年8月7日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年8月8日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人霍金鹏（曾用名霍春风），男，1993年12月23日出生于保定市阜平县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市阜平县。因本案于2020年7月6日被保定市清苑区公安局传唤到案并被拘留，2020年7月7日被保定市清苑区公安局取保候审，2020年10月9日经保定市清苑区人民检察院决定并由保定市阜平县公安局执行取保候审，2021年1月20日经本院决定并由保定市阜平县公安局执行取保候审，现住本村。 被告人吴克轩，男，1996年5月21日出生于保定市清苑区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2020年7月6日被保定市清苑区公安局传唤到案并被拘留，2020年7月7日被保定市清苑区公安局取保候审，2020年10月9日经保定市清苑区人民检察院决定并由保定市清苑区公安局执行取保候审，2021年1月20日经本院决定并由保定市清苑区公安局执行取保候审，现住本村。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检二部刑诉［2021］Z4号起诉书指控被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员卜海滨出庭支持公诉，被告人张佳赞及其辩护人檀红亮、孙烁彤，被告人李雪岩、霍金鹏、吴克轩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月至5月期间，被告人张佳赞同沈威(批拘在逃)在明知将收购的银行卡出售用于洗钱、诈骗的情况下，办理、收购多人银行卡贩卖给微信名为“过境人生”的人，并从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币60229045.1元，支出人民币60109138.94元，情节严重；2020年3、4月份，被告人李雪岩在明知将收购的银行卡出售用于洗钱、诈骗的情况下，办理并介绍他人办理银行卡出售给被告人张佳赞，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币3420102.81元，支出人民币3390477.62元，情节严重；2020年4月，被告人霍金鹏明知其出售的银行卡用于洗钱、诈骗的情况下，将自己的银行卡出售给被告人李雪岩，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币743118.68元，支出人民币743029.41元，情节严重；2020年3、4月份，被告人吴克轩明知其出售的银行卡用于洗钱、诈骗的情况下，将自己的银行卡出售给被告人李雪岩，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币762913.49元，支出人民币746393.00元，情节严重。被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩到案后，自愿如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、扣押决定书及扣押物品文件清单、协助查询财产通知书及相关人员银行交易明细、调取证据通知书及调取证据清单、相关人员微信聊天及转账交易记录、相关人员所售银行卡涉案情况、抓获经过、办案说明、有（无）违法犯罪记录证明、户籍证明信；证人沈某1、李某1的证言，同案证人刘某1、李某2、魏某1、张某1、杨某、张某2、张某3、司某、张某4、李某3、路某、张某5、魏某2、赵某、郭某、杜某、李某4、张某6、李某5、王某、刘某2、张某7、周某、沈某2、张某8、范某、张某9的证言；被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩的供述和辩解；保定市天华会计师事务所审计报告书；辨认笔录、被辨认人照片及信息等证据。 公诉机关认为，被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人张佳赞判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人李雪岩判处有期徒刑八个月，并处罚金；建议对被告人霍金鹏判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；建议对被告人吴克轩判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。后调整为建议对被告人张佳赞判处有期徒刑两年，并处罚金；建议对被告人李雪岩判处有期徒刑一年二个月,并处罚金；建议对被告人霍金鹏判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人吴克轩判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。 被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩对指控的事实、罪名没有异议。被告人张佳赞及其辩护人、被告人李雪岩、吴克轩认为调整后的量刑过重。被告人张佳赞的辩护人提出其认罪认罚、应当以其实际犯罪所得为量刑依据、其在案件之初无犯意、受胁迫等辩护意见。 经审理查明，2020年3月至5月期间，被告人张佳赞同沈威(批拘在逃)在明知将收购的银行卡出售用于洗钱、诈骗的情况下，办理、收购多人银行卡贩卖给微信名为“过境人生”的人，并从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币60229045.1元，支出人民币60109138.94元，情节严重；2020年3、4月份，被告人李雪岩在明知将收购的银行卡出售用于洗钱、诈骗的情况下，办理并介绍他人办理银行卡出售给被告人张佳赞，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币3420102.81元，支出人民币3390477.62元，情节严重；2020年4月，被告人霍金鹏明知其出售的银行卡用于洗钱、诈骗的情况下，将自己的银行卡出售给被告人李雪岩，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币743118.68元，支出人民币743029.41元，情节严重；2020年3、4月份，被告人吴克轩明知其出售的银行卡用于洗钱、诈骗的情况下，将自己的银行卡出售给被告人李雪岩，从中获取非法利益，其提供的银行卡用于诈骗资金转账流水收入人民币762913.49元，支出人民币746393.00元，情节严重。被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩到案后，自愿如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人张佳赞违法所得6000元，被告人李雪岩违法所得3100元，被告人霍金鹏、吴克轩的违法所得已由公安机关追缴。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、扣押决定书及扣押物品文件清单、协助查询财产通知书及相关人员银行交易明细、调取证据通知书及调取证据清单、相关人员微信聊天及转账交易记录、相关人员所售银行卡涉案情况、抓获经过、办案说明、有（无）违法犯罪记录证明、户籍证明信；证人沈某1、李某1的证言，同案证人刘某1、李某2、魏某1、张某1、杨某、张某2、张某3、司某、张某4、李某3、路某、张某5、魏某2、赵某、郭某、杜某、李某4、张某6、李某5、王某、刘某2、张某7、周某、沈某2、张某8、范某、张某9的证言；被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩的供述和辩解；保定市天华会计师事务所审计报告书；辨认笔录、被辨认人照片及信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张佳赞、李雪岩、霍金鹏、吴克轩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。对于被告人张佳赞的辩护人提出的被告人张佳赞构成坦白、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。本案中，被告人张佳赞明知自己提供的银行卡会被他人用于洗钱，并让沈威向“过境人生”提供人保，让“过境人生”使用其提供的银行卡，故对于其辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。经司法机关调查评估，被告人霍金鹏、吴克轩适宜社区矫正，对二被告人可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人张佳赞、李雪岩的违法所得应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张佳赞犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年6月29日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人李雪岩犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年8月30日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人霍金鹏犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人吴克轩犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 五、对被告人张佳赞违法所得六千元、被告人李雪岩违法所得三千一百元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王亮晶 审 判 员  陈 锋 人民陪审员  张 娇 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  刘颖丽