贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔2631刑初57号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人吴俊，曾用名吴金航，男，1994年11月11日出生，侗族，大学本科，户籍所在地贵州省黎平县。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年11月5日被黎平县公安局刑事拘留，2020年11月19日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。指定辩护人顾崇罡，贵州全红律师事务所律师。被告人谢伟智，曾用名谢财俊，男，1998年10月4日出生，侗族，中专文化，户籍所在地贵州省黎平县。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年10月14日被黎平县公安局刑事拘留，2020年11月19日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。指定辩护人徐业值，贵州洲联合（黎平）律师事务所律师。黎平县人民检察院以黎检刑诉〔2021〕45号起诉书指控被告人吴俊、谢伟智犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员易忠模出庭支持公诉，被告人吴俊、谢伟智及指定辩护人顾崇罡、徐业值到庭参加诉讼。现已审理终结。黎平县人民检察院指控：2020年7月、9月份期间，被告人谢伟智、吴俊为获取非法利益，合伙向他人收买银行卡套件并通过快递邮寄至云南出售境外，获利后二人平分，二人共计收买18套信用卡信息资料出售至境外，被他人用于违法犯罪活动，具体事实如下：1、2020年7月26日许，被告人吴俊、谢伟智分别邀约王某2、彭某和万某、邓某2前往广州办理银行卡及配套Ｕ盾，吴俊、谢伟智驾驶车辆一同前往。王某2、彭某、万某、邓某2等人办理得银行卡后，被告人吴俊、谢伟智以2000元每套银行卡（一张银行卡、一个配套Ｕ盾、一张ＳＩＭ手机卡及个人身份信息）的价格向他们收买，其中向王某2收买中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡三套银行卡，王某2获利6130元；向彭某收买中国农业银行、中国建设银行两套银行卡，彭某获利3000元；向万某收买得中国工商银行卡、中国农业银行卡二套银行卡，万某获利3600元；向邓某2收买中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡三套银行卡，邓某2获利4000元。2、2020年9月5日，被告人谢伟智邀约姚某、吴某2等人前往广州办理银行卡及配套Ｕ盾，被告人以每套银行卡2000元的价格向姚某、吴某2等人收买，其中向姚某收买中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行三套银行卡，姚某获利3140元；向吴某2收买中国工商银行、中国建设银行两套银行卡，吴某2获利5000元。3、2020年9月20日，吴某2介绍同村人员邓某1出售银行卡给被告人谢伟智，因谢伟智不能带人前往广州办卡，由被告人吴俊带邓某1等三人前往广州办卡，邓某1出售本人中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等三套银行卡给谢伟智、吴俊，因邓某1是吴某2介绍，被告人谢伟智将邓某1出售银行卡资金转至吴某2微信账户，吴某2以每套1600元的价格扣除相关费用后共转账3900元给邓某1。2020年5、6月份，被告人谢伟智为获取非法利益，明知出售自己的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍先后两次出售自己的三张银卡给申普星（另案处理），谢伟智出售的中国建设银行卡（卡号尾号8814）涉案金额共计239732.18元，其中被害人钟某份四次转入人民币4万元；谢伟智出售的中国工商银行卡（尾号3152）涉案金额725742.96元，其中，被害人孙某转入人民币187257元，被害人吴某1转入31000元，被害人张某转入1000元。被告人吴俊为获取非法利益，明知出售自己的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍出售自己的四张银卡给“老赵”（另案处理），吴俊出售的中国工商银行卡（卡号尾号8965）涉案金额1179599.4元，其中被害人王某1转入人民币20万元。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人吴俊、谢伟智的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人谢伟智及其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议。被告人吴俊及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。但认为起诉书指控的第二起事实吴俊没有参与。经审理查明：2020年7月、9月份期间，被告人谢伟智、吴俊二人为获取非法利益，商量向他人收买银行卡套件并通过快递邮寄至云南出售，其中吴俊参与收买、非法提供银行卡套件13套，谢伟智参与收买、非法提供银行卡套件18套。具体事实如下：一、收买、非法提供信用卡信息罪事实1、2020年7月26日许，被告人吴俊、谢伟智分别邀约王某2、彭某和万某、邓某2前往广州办理银行卡及配套Ｕ盾，吴俊、谢伟智驾驶车辆一同前往。王某2、彭某、万某、邓某2等人办理得银行卡后，被告人吴俊、谢伟智以2000元每套银行卡（一张银行卡、一个配套Ｕ盾、一张ＳＩＭ手机卡及个人身份信息）的价格向他们收买，其中向王某2收买中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡三套银行卡，王某2获利6130元；向彭某收买中国农业银行、中国建设银行两套银行卡，彭某获利3000元；向万某收买得中国工商银行卡、中国农业银行卡二套银行卡，万某获利3600元；向邓某2收买中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡三套银行卡，邓某2获利4000元。2、2020年9月5日，被告人谢伟智邀约姚某、吴某2等人前往广州办理银行卡及配套Ｕ盾，被告人以每套银行卡2000元的价格向姚某、吴某2等人收买，其中向姚某收买中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行三套银行卡，姚某获利3140元；向吴某2收买中国工商银行、中国建设银行两套银行卡，吴某2获利5000元。3、2020年9月20日，吴某2介绍同村人员邓某1出售银行卡给被告人谢伟智，由被告人吴俊带邓某1等三人前往广州办卡，邓某1出售本人中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡三套银行卡给谢伟智、吴俊，因邓某1是吴某2介绍，被告人谢伟智将邓某1出售银行卡资金转至吴某2微信账户，吴某2以每套1600元的价格扣除相关费用后共转账3900元给邓某1。二、帮助信息网络犯罪活动罪事实2020年5、6月份，被告人谢伟智为获取非法利益，明知出售自己的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍先后两次出售自己的三张银卡给申普星（另案处理），被他人用于网络犯罪活动支付结算帮助，谢伟智出售的中国建设银行卡（卡号尾号8814）涉案交易流水共计239732.18元，其中钟某被骗案四次转入人民币4万元；谢伟智出售的中国工商银行卡（尾号3152）涉案交易流水共计725742.96元，其中，被害人孙某被骗案转入人民币187257元，被害人吴某1被骗案转入31000元，被害人张某被骗案转入1000元。被告人吴俊出售自己的四套银卡给“老赵”（另案处理），其中吴俊出售的中国工商银行卡（卡号尾号8965）涉案交易流水共计1179599.4元，被害人王某1被骗案转入人民币20万元。另查明：被告人吴俊出售银行卡套件得赃款共计人民币7000元（在庭审后已缴纳），谢伟智出售银行卡套件得赃款共计人民币13500元。被告人吴俊经公安机关办案人员电话通知到案后，能如实供述出售自己名下银行卡套件的事实，没有如实供述收买、非法提供他人银行卡套件的事实（第四次讯问时才供述）。被告人谢伟智系公安机关办案人员传唤到案，到案后能如实供述出售自己名下的银行卡套件的事实以及收买、非法提供他人银行卡套件的事实，其在起诉阶段签署了认罪认罚具结书。被告人谢伟智因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于2018年9月3日被兰溪市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，于2020年1月10日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、黎平县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：黎平县公安局依法扣押谢伟智持有的手机1部、哈佛牌小轿车1辆；扣押吴俊手机1部；扣押胡某1持有的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡各1套，扣押中国银行卡1张、ＳＩＭ卡1张；扣押杨某1持有的农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡各1套，扣押ＳＩＭ卡1张；扣押潘某持有的农业银行卡1套，扣押工商银行卡、贵州农信银行卡各1张、ＳＩＭ卡1张。哈佛牌小轿车1辆已发还给胡某2。2、受案登记表、立案决定书、采取强制措施材料：证实公安机关受案、立案及对被告人采取强制措施的情况。3、户籍证明证实：谢伟智、吴俊作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。4、到案情况说明证实：谢伟智于2020年10月13日被公安机关传唤到案，吴俊于2020年11月4日经公安机关电话通知到案。5、黎平县公安局接受证据材料清单：①王某2提交的手机截图打印件，证实了在2020年7月至8月份期间，微信名为“关心以后”多次通过微信转账给王某2的事实，王某2在7月份收到3900元，8月份收到6200元。2020年8月6日，王某2转账2000元给微信名为“彭一块”的人。②姚某提交的手机截图打印件，证实2020年9月16日微信名为“一切安好”备注为“才进”的人通过微信转账3140元给姚某的事实。③彭某提交的手机截图打印件，证实2020年7月21日支付宝为秀堂的人转账2000元、7月27日转账4300元。④吴某2提交的手机截图打印件，证实谢伟智通过支付宝两次转账给吴某2的事实，2020年9月15日转了2340元、9月30日转账8165元。2020年9月30日，吴某2分两次转了3900元给邓某1。⑤胡某2提交的营业执照、吴俊签订的车辆租赁合同及附件证实吴俊先后两次在胡某2的汽车公司租赁车辆的事实。⑥胡某2提交的行车轨迹证实了贵ＨＪＲ2**号牌的行驶轨迹情况，2020年10月9日从榕江上厦蓉高速到广州，后从广州回到黎平的事实。⑦杨某2于2020年4月30日通过微信接收吴培良（微信名：难人，微信号：×××）的2720元。6、姚某、吴某2、王某2银行业务核查结果证实：姚某、吴某2、王某2办理的银行卡业务核查的情况。7、吴俊交易记录证实：吴俊与谢伟智、王某2、彭某多次交易的事实。8、谢伟智交易记录证实：谢伟智与吴俊、万某、邓某2、姚某、吴某2多次交易的事实。9、调取证据通知书及清单证实：①2020年11月9日从黎平县二十六度主题酒店调取2020年9月27日的住宿登记簿，证实当日李某、潘文忠在该酒店登记入住的事实。②中国人民银行黎平县支行提供的有关加强支付结算管理防范电信网络诈骗犯罪的相关材料。10、谢伟智银行开户信息及银行流水证实：谢伟智的中国建设银行账户尾号18814涉案资金流水239732.18元，其中被害人钟某分四次转入人民币40000元；中国农业银行账户尾号5476涉案资金流水407054.68元；中国工商银行账户尾号3152涉案资金流水725742.96元，其中被害人孙某分十次转入人民币187257元，被害人吴某1转入31000元，被害人张某转入1000元。11、谢伟智银行卡上游电信诈骗案件材料证实：钟传风、孙某、吴某1因被他人诈骗向谢伟智账户尾号8814、账户尾号3152转入款项情况。12、吴俊银行开户信息及银行交易流水证实：吴俊建设银行卡尾号2963涉案资金流水70190.31元；吴俊招商银行卡尾号5902涉案资金流水85058.38元；吴俊民生银行卡尾号4781涉案资金流水27754.4元；吴俊工商银行卡尾号8965涉案资金流水1179599.4元，其中被害人王某1转入人民币20万元。13、吴俊银行卡上游电信诈骗案件材料证实：王某1因被他人诈骗向吴俊卡号尾号8965转过款额，李晓清因被诈骗向吴俊卡号尾号2571转过款额情况。14、刑事判决书、释放证明证实:被告人谢伟智因犯贩卖毒品罪被兰溪市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。于2020年1月10日刑满释放。15、证人胡某1的证言证实：2020年10月9日，谢伟智又跟胡周讲购买银行卡，之后谢伟智就开一辆蓝色哈佛Ｈ2越野车载着胡某1、杨某1及九潮上车的两个男子，一共五个人从榕江上高速到深圳办理银行卡套件。胡某1在工商银行办了一套、建设银行办了一套,杨顺钏在工商银行、农业银行、建设银行三家各办了一套,九潮的那两个男子在农业银行一人办了一套,之后胡某1又一个人去中国银行办得一张银行卡。2020年10月13日早上9点多钟到黎平后,他们先到黎平电信大楼那里办电话卡,用来绑定之前办理的银行卡，之后就按照谢伟智的要求把卡等物品放在车上，在西门桥吃好饭后准备上车回家就被公安查获了。16、证人杨某1的证言证实：2020年10月9日左右，杨某1去广东、广西办理了三套银行卡出售给谢伟智的事实，一起去的还有胡某1、石朝州、潘凯伟，他们都是去办卡的，每套银行卡要有Ｕ盾谢伟智才要，回到黎平后又办理了一张新的电话卡，用于绑定之前办理的银行卡，杨某1就把建设银行、工商银行的银行卡和Ｕ盾放在谢伟智车尾箱衣服里，农业银行的卡和Ｕ盾放在他自己的衣兜里，10月13日下午就被公安机关查获。17、证人潘某的证言证实：2020年10月9日，石朝州约潘某出售自己的银行卡，之后他们就一起到广州去办银行卡，是谢伟智跟他们收卡。潘某是在广西三江办得了一套农业银行卡。一套银行卡包括Ｕ盾、银行卡、电话卡，要拿去验证通过后才得钱，电话卡是回到黎平后办得，办得后绑定银行卡，之后才把整套卡交给谢伟智，13日下午就被公安机关查获了。18、证人李某的证言、辨认笔录证实：2020年9月27日，“小潘”跟李某收购银行卡，到28日他们就去都匀补办Ｕ盾，一同去的还有一个男子，是去都匀办卡的，同时“小潘”还让李某把她的银行卡、Ｕ盾绑定一张新的电话卡，办好后李某就把整套银行卡拿给“小潘了”。“小潘”说他是把卡卖给谢伟智的，李某的是一张工商银行卡，尾号为5746。经辨认，李某能够辨认出“小潘”就是潘文忠，一起去都匀办卡的男子就是朱允辉。19、证人王某2的证言证实：2020年6月20日前后，王某2和吴俊等人一起到广州办银行卡卖给杨秀堂，卖银行卡给杨秀堂得的钱是吴俊转给他的，得了3900元。2020年7月25日左右，王某2、谢智伟、吴俊等6人一起到广州办卡卖给吴俊，车子是吴俊和谢伟智开的，去广州的路上是吴俊和谢伟智两个人跟他们说办卡的要求，到广州后是吴俊和谢伟智开了两个房间给他们休息，王某2卖了三套银行卡（银行卡、Ｕ盾、手机卡）得了6130元，是吴俊在2020年8月份通过微信陆续转账给他的。办卡前吴俊要求银行卡设置密码为138138,Ｕ盾的密码为ａａ138138。20、证人姚某的证言、辨认笔录证实：2020年9月5日，谢才进跟姚某等人收购银行卡套件，一套银行卡包括一张银行卡、网银Ｕ盾、绑定的ＳＩＭ卡、个人身份证信息。谢才进、姚某等一行七人就到广东去办银行卡，姚某在广州市花都区办了建行、农行、工行共三套银行卡;吴乔勤办得了工行和建行的两套银行卡;吴焕木办了一套银行卡,两个中年男子分别办了两套银行卡和一套银行卡。因为自己有一套银行卡验证不过，扣除一些费用后，姚某得款3140元。国庆节的时候，姚某介绍“猴子”卖卡给谢才进，之后“猴子”去都匀办卡拿给谢才进寄出去，听说那批卡被公安琐在凯里了。吴俊在7月份得跟我要过我的支付宝二维码去转账,吴俊当时跟我要二维码的时候就跟我说了到时候如果有人转钱过来然后我再转给他,然后在7月21日和7月27日这两天分别收到两笔陌生人的转账,一笔是2000元钱，一笔是4300元钱，这两笔钱到账之后,我马上就转给吴俊了。经辨认，姚某能够辨认出谢才进就是谢伟智，谢才进的父亲就是谢远平，九潮曰寨村租车给谢才进去广东办卡的男子就是吴俊。21、证人彭某的证言、辨认笔录证实：2020年7月份，吴俊先后两次邀约彭某出售银行卡给他，说是一套银行卡2000元。7月27日，吴俊、谢才进、邓某2、露露、王某2、彭某就一起去广州办银行卡，在车上的时候吴俊和谢才进都得讲银行卡的密码设置为138138，Ｕ盾的密码设置为ａａ123138，必须要办得Ｕ盾，在广州彭某办得农业银行、建设银行各一套卡，之后就放在车上，吴俊说银行卡要验卡之后才得钱，在8月6日，吴俊先把钱转给王某2，王某2通过微信就把彭某的2000元卖卡钱转给他，当天，吴俊又拿了1000元的现金给彭某，因为办卡要扣除一些生活开销、路费等，卖两套卡就只得3000元。卡是卖给吴俊的，一套卡包括银行卡、Ｕ盾、身份证信息、手机卡。经辨认，彭某辨认出跟他收购银行卡的吴俊，辨认出在2020年7月27日至29日一同到广州办卡的露露就是万某、开车的谢才进就是谢伟智。22、证人吴某2的证言证实：2020年9月初，谢伟智向吴某2收购银行卡，之后有谢伟智的父亲开车，有谢伟智、吴某2、换木、姚某、还有两个老年人一起去广州办卡，先是在黎平办了一张新的手机卡，之后到广州，办卡前，谢伟智让他们到四大行去办一级卡，还要办Ｕ盾，银行卡密码设为138138，Ｕ盾密码设为ａａ138138，绑定新办的手机卡，吴某2在工商银行、建设银行各办得一套卡，之后就拿给谢伟智，后来知道谢伟智拿他的银行卡去做违法的事情的时候，吴某2就把卖出去的两张卡注销了；在9月20日左右，谢伟智又让吴某2介绍人卖卡，吴某2就介绍了邓某1给谢伟智，他们也是去广州办卡的。谢伟智先是转了2340元给吴某2，到9月30日又转了8165元，都是通过支付宝转账的，吴某2又转了3900元给邓某1。23、证人邓某1的证言、辨认笔录证实：2020年9月18日，吴某2介绍邓某1卖银行卡给谢才进，到9月20日的时候，吴某2与谢才进、吴俊、微微、微微的哥（吴礼进）、邓某1去广州办银行卡。9月21日邓某1共办得了3套银行卡（工行、农行、建行），邓某1将卡拿给谢才进的时候他说要快递到境外给他们验卡之后才能得钱，到9月30日，吴某2就转了3900元给邓某1。微微也办得卡，一套银行卡包括银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证信息。去广州的车子是吴俊租的，过路费、邮费、吃住费用也都是吴俊垫付的。经辨认，邓某1能够辨认出跟他收购银行卡的谢才进就是谢伟智，辨认出一同到广州办卡的吴俊。24、证人胡某2的证言证实：胡某2经营黎平兄弟汽车服务有限公司，吴俊到他公司租过两次车，一次是2020年9月29日租了一辆蓝色起亚ＫＸ3，已还车，一次是2020年10月8日租了一辆蓝色哈佛Ｈ2，已被公安机关扣押，租车、还车、签合同都是吴俊，有一个ａｐｐ可以看行车轨迹，可以提供给公安机关。25、证人万某的证言证实：2020年7月份左右，谢伟智通过微信电话约去广东办卡，一共有六个人（谢伟智、吴俊、邓启贵、网康靖、彭某、万某）去广东办卡。办卡是六个人分开找银行办理的，最后只有我、邓某2、王某2、彭某办理银行卡，吴俊和谢伟智没有办理银行卡，我办理了两套，得到3600元。办得银行卡后吴俊说银行卡背在身上不安全，要他们尽快在当地把卡寄到云南那边去，因为邓某2和王某2的银行卡包不好被检验出来，最后只有他和彭某的寄出去了。26、证人邓某2的证言证实：2020年8月份左右，谢伟智通过微信电话约去广东那边办卡，一共有六个人去，吴俊和谢伟智是负责带他们去办卡的，我自己办理了三套，办好卡后吴俊把地址发给我们，要我们把办的卡寄到云南那边去，因为我和王某2的银行卡包不好被检验出来，最后只有万某和彭某的寄出去了，到黎平后就把三套卡交给吴俊和谢伟智了，过了一个星期左右，谢伟智通过微信转账4000多元给邓某2。27、证人吴某3的证言证实：2020年9月初，吴某3去广州办得中国建设银行卡办一套卖给谢伟智，谢远平给了1140元的现金（原来说一套2000元），说是扣除一些费用只剩下这些了。从广州回来20多天后，在我儿子的提醒下我就去黎平县建设银行把银行卡挂失了。28、证人杨某2的证言、辨认笔录证实：2020年4月期间，吴培良拉我去广州办卡卖给别人，一套1800元，后来到了广州办理了一套工商银行和一套建设银行卡，办完就回黎平了。吴培良转了2720元给我。2020年9月初，村里的谢才进打电话说办卡的事情，一套卡2000元，分别办理了中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡共三套，说是要把卡寄给别人验卡后才付钱过来，但是后面谢才进以三套卡密码不正确为由没有拿钱给我。经辨认，杨某2能够辨认出一起前往广州市办卡的人吴士友、欧孔亮、杨昌荣。29、证人杨某3的证言证实：2020年6月份，与谢才进去广州办银行卡出售，我一共办了两套卡（中国农业银行卡、中国建设银行卡），后通过“老赵”三次转给我500元，500元，1100元的情况。30、证人吴某4的证言证实：2020年9月下旬一天，谢才进打微信电话约去办卡卖，一套2000元，大概在9月20日说是可以出发了，还有几个人一起去的，这次谢才进没有去，是曰寨一个仔带去的，并教怎么办卡和一些有关的问题。我办理了两套卡（中国农业银行卡、中国建设银行卡），得了3000多元（说是扣除一些办卡成本），通过支付宝转账过来的。31、被告人谢伟智的供述与辩解证实：谢伟智对出售自己的银行卡给申普星、向他人收买银行卡后又出售的事实供认不讳。谢伟智和吴俊合伙从2020年8月份开始收购银行卡，谢伟智收了20多套银行卡，都是带人在广东、广西等地办理的，一套银行卡包括银行卡、U盾、电话卡，吴俊主要是负责联系云南那边的买家和联系本地卖卡的人，谢伟智主要是联系本地卖卡的人并带他们出去办卡。32、被告人吴俊的供述与辩解证实：被告人吴俊供述出售自己银行卡给他人的事实，并供述自己和谢伟智合伙跟他人收买银行卡并予以出售的事实，自己和谢伟智一共收买了10套银行卡，吴俊负责跟其大哥吴宽堂拿卖卡的钱，自己得两次带人出去办卡。本院认为，被告人谢伟智、吴俊妨害信用卡管理，收买并出售他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。谢伟智、吴俊在明知出售自己的银行卡可能被他人用于违法犯罪活动的情况下，仍办理个人银行卡套件出售给他人使用，所提供的银行卡套件被他人用于网络犯罪活动支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人吴俊、谢伟智犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢伟智曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其在起诉阶段签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关指控被告人吴俊参与收买、非法提供银行卡套件18套，本院根据现有证据认定被告人吴俊参与收买、非法提供银行卡套件13套。被告人吴俊经公安机关办案人员电话通知到案后，能如实供述出售自己名下银行卡套件的事实，对其所犯帮助信息网络犯罪活动罪，可以认定为自首，依法可以从轻处罚；已退缴赃款，且主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。综合考虑二名被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴俊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2023年11月4日止。）二、被告人谢伟智犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2024年4月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人吴俊涉案赃款七千元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。被告人谢伟智涉案赃款一万三千五百元，继续予以追缴，上缴国库。四、扣押的涉案手机二部及银行卡套件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伍 晖人民陪审员  罗锦锋人民陪审员  吴国红二〇二一年三月三十日书 记 员  吴 尧书 记 员  杨 洁