湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0581刑初39号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人杨治金，男，1959年8月6日出生，湖北省宜都市人。因犯盗窃罪，分别于1984年被原宜都县人民法院判处有期徒刑二年；1995年被原枝城市人民法院判处有期徒刑二年；2009年被本院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪，分别于2014年被本院判处有期徒刑一年六个月；2016年被枝江市人民法院判处有期徒刑六个月；2017年11月22日被枝江市人民法院判处有期徒刑一年，2018年5月26日刑满释放。2019年8月4日，因诈骗的违法行为，被宜都市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被抓获，次日被宜都市公安局刑事拘留，同年10月24日予以释放，同日被宜都市公安局取保候审，2020年11月13日被宜都市人民检察院取保候审。湖北省宜都市人民检察院以都检一部刑诉﹝2021﹞16号起诉书指控被告人杨治金犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用普通程序，于2021年2月26日公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派检察员叶敏、检察官助理陈雪霜出庭支持公诉，被告人杨治金到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省宜都市人民检察院指控并经本院审理查明：2018年9月至2019年9月期间，被告人杨治金以非法占有为目的，在宜都市陆城街道办事处、枝城镇内，虚构家中请客摆酒席需要订购烟酒等物品，采取先订货后付款的方式取得被害人信任后，再从店内骗取少量货物的方式，共实施诈骗15起，诈骗财物价值共计人民币7878.68元（其中预付订金人民币400元）。1.2018年9月8日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处夷水路“某山杂副食”店内，以上述方法诈骗被害人曹某利某（新版）香烟1条、黄某（软蓝）香烟2条。3条香烟价值共计人民币451.56元。2.2018年9月9日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处红某2“某便利超市”店内，以上述方法诈骗被害人赵某黄某（硬珍品）香烟1条、黄某（硬银紫）香烟2条。3条香烟价值共计人民币568.2元。3.2018年10月的一天，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处九号路“某批发”店内，以上述方法诈骗被害人周某1黄某（硬红）香烟2条、白沙香烟2条。4条香烟价值共计人民币481.6元。4.2018年11月8日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处九州丽景苑小区“某超市”店内，以上述方法诈骗被害人李某黄某（硬蓝）香烟1条、红某1（软精品）香烟1条、洁丽雅毛巾4条、扑克4副、清扬牌洗发水1瓶、云南白药牌牙膏1条。诈骗财物价值共计人民币388.1元。5.2018年11月20日，被告人杨治金在宜都市旁“某商行”店内，以上述方法诈骗被害人吴某1芙蓉王香烟1条、散装白酒5斤。诈骗财物价值共计人民币270元。6.2019年4月27日，被告人杨治金在宜都市湖春天“某副食”店内，以上述方法诈骗被害人熊某1黄某（硬珍品）香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币545.2元。7.2019年4月的一天，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处第一人民医院对面“某超市”店内，以上述方法诈骗被害人魏某1黄某（软蓝）香烟2条、毛铺金荞酒4瓶。诈骗财物价值共计人民币568.6元。8.2019年5月的一天，被告人杨治金在宜都市湖春天“某批发部”店内，以上述方法诈骗被害人王某黄某（硬红）香烟2条、芙蓉王香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币837.6元。9.2019年8月4日，被告人杨治金在宜都市枝城镇公路段附近的“某商行”店内，以上述方法诈骗被害人裴某金丝猴香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币356元。10.2019年8月26日，被告人杨治金在宜都市姚家店镇碧桂园小区处的“某生活超市”店内，以上述方法诈骗被害人罗某黄某（软蓝）香烟1条、黄某（软雪之景）香烟1条。2条香烟价值共计人民币286.2元。11.2019年8月28日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处外国语学校旁“某超市”店内，预付订金200元，以上述方法诈骗被害人彭某黄某（硬珍品）香烟1条、黄某（硬红）香烟2条、毛铺黑荞酒2瓶和花牌1副。诈骗财物价值共计人民币926.8元。12.2019年8月29日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处外国语学校旁的“某超市”店内，以上述方法诈骗被害人彭某利某（新版）香烟1条、黄某（软蓝）香烟1条、黄某（雪之景）香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币615.16元。13.2019年8月29日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处外国语学校对面的“某超市”店内，以上述方法诈骗被害人苏某黄某（硬珍品）香烟1条、利某（新版）香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币668.16元。14.2019年8月的一天，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处的“某超市”店内，以上述方法，诈骗被害人姚某黄某（软蓝）香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币370.3元。15.2019年9月17日，被告人杨治金在宜都市陆城街道办事处官桥丽苑处的某店内，预付订金200元，以上述方法诈骗被害人廖某黄某（硬珍）香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。诈骗财物价值共计人民币545.2元。同时查明，2019年8月4日，被害人裴某被诈骗后报案，宜都市公安局枝城派出所民警于当日将杨治金抓获，并扣押金丝猴香烟1条、毛铺黑荞酒2瓶。同日，因杨治金诈骗王某、裴某的违法行为，宜都市公安局给予杨治金行政拘留十五日的处罚。8月6日，派出所民警将扣押的香烟及黑荞酒返还给被害人裴某。另查明，2019年9月23日，宜都市公安局陆城派出所接到被害人罗某丈夫报警，在陆城街办园林大道汽车客运站进站口将被告人杨治金抓获。杨治金到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。公诉机关的量刑建议是对其判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。上述事实，被告人杨治金在庭审中无异议，并有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.宜都市公安局接处警信息表、中国移动宜都分公司信息表、受案登记表、立案决定书、线索来源及查获经过、宜都市公安局关于杨治金到案过程的情况说明、宜都市公安局聂家河派出所关于“杨治金涉嫌诈骗案”视频证据的情况说明、户籍证明、宜都市公安局公安行政处罚决定书、宜都市公安局追缴物品清单、发还清单、宜都市公安局行政拘留家属通知书、宜都市拘留所执行回执、杨治金手写杂货单、接受证据材料清单、宜昌市烟草公司卷烟送货清单、宜都市某超市送货清单、宜都市某商行销售单、某商行销货计数单、宜都市东某超市销售信誉单、某超市商品销售信誉单、电子结算销售单、宜都市烟草专卖局卷烟批发价格表、枝江市人民法院（2017）鄂0583刑初238号刑事判决书、枝江市看守所刑满释放证明书；2.证人周某2、杨某、刘某的证言；3.被害人廖某、姚某、罗某、魏某1、赵某、曹某、周某1、苏某、彭某、李某、吴某1、熊某1、王某、裴某的证言；4.被告人杨治金的供述和辩解；5.魏某1、廖某、姚某、罗某、刘芬、李某、赵某、曹某、周某1、苏某、彭某、周某2、杨某、刘某的辨认笔录，现场勘验笔录及照片；5.监控视频。本院认为，被告人杨治金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，财物价值共计7478.68元，其行为构成诈骗罪。起诉书认定的杨治金诈骗数额计算有误，现予以纠正。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨治金因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；杨治金有犯罪前科，且多次诈骗，酌情从重处罚；杨治金到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。综上，根据本案的事实、情节以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨治金犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押47日折抵刑期47日。罚金限本判决发生效力后十日内缴纳。）二、被告人杨治金于本判决生效之日起十日内退赔被害人共计人民币7122.68元。其中退赔被害人曹某人民币451.56元，退赔被害人赵某人民币568.2元，退赔被害人周某1人民币481.6元，退赔被害人李某人民币388.1元，退赔被害人吴某1人民币270元，退赔被害人熊某1人民币545.2元，退赔被害人魏某1人民币568.6元，退赔被害人王某人民币837.6元，退赔被害人罗某人民币286.2元，退赔被害人彭某人民币1341.96元，退赔被害人苏某人民币668.16元，退赔被害人姚应会人民币370.3元，退赔被害人廖某人民币345.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁昌桂人民陪审员  武书华人民陪审员  李书容二〇二一年三月四日书 记 员  程 磊