山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1182刑初61号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人王斌，小名“大斌”，男，1990年6月13日生于山西省汾阳市，汉族，小学文化，户籍所在地山西省汾阳市，现住本市太和桥街道办事处八槐街**。2020年11月30日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人程美绍，男，1989年9月27日生于山西省汾阳市，汉族，小学文化，户籍所在地山西省汾阳市，，现住本市阳城乡北庄村2018年12月20日因犯盗窃罪被山西省吕梁市离石区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。2020年11月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。2021年3月9日被本院取保候审。 被告人赵晋强，小名“铁马”，男，1990年2月19日生于山西省汾阳市，汉族，初中文化，户籍所在地山西省汾阳市，，现住本市文峰街道办事处长青路南三条**2020年11月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于山西省孝义市看守所。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉[2021]Z40号起诉书指控被告人王斌、赵晋强、程美绍犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官杜雅洁出庭支持公诉，被告人王斌、赵晋强、程美绍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控，被告人王斌于2020年8月份的一天，在微信朋友圈发现一则做兼职的广告，其便按照广告所留的电话和一男子取得联系，对方谎称是做电商需用银行卡注册，并表明收购一套银行卡、U盾、手机卡给王斌500元，王斌为获利便用自己的身份证办理了农业银行和邮政储蓄银行的银行卡及U盾连同手机卡以1100元的价格在山西省孝义市出售给收卡人，在交易时对方提出介绍其他人卖卡可以给其200元好处费，王斌在交易过程中发现收卡男子行为异常，明知所收购的银行卡可能用于实施网络犯罪行为的情况下仍然让被告人赵晋强为其联系成套银行卡、U盾、手机卡的卖家并承诺给赵晋强好处费。 被告人赵晋强为获取利益先后介绍王凯、尔仁杰以及被告人程美绍每套银行卡、U盾、手机卡可以卖300元，三人各办理了2套银行卡、U盾、手机卡交给赵晋强。8月7日赵晋强将从王凯、尔仁杰、程美绍处收来的6套银行卡以每套400元的价格转卖给王斌，后王斌编造理由扣除一部分钱款后将从收卡人处收取的2500元中的2260元通过微信支付的方式转账给赵晋强，后赵晋强又将该笔钱款转给王凯、尔仁杰、程美绍。至此，通过出售银行卡赵晋强从中获利460元，王斌获利1340元，程美绍获利750元。后收卡人告诉王斌前期购买的银行卡被冻结，需要重新补办并称每补办一套银行卡给300元好处费，王斌联系被告人程美绍补办1张银行卡，王凯补办2张银行卡、尔仁杰补办3张银行卡交给王斌，王斌按照每张300元的价格给付了收卡费后送至山西省孝义市收卡人处。经赵晋强、王斌转手出售的程美绍名下的卡号为62220305090********的工商银行卡被电信诈骗团伙使用，截至该卡被冻结日银行过卡流水金额高达1733万余元，山西省长治市公安局立案侦查的董滨被诈骗案中，受害人董滨被诈骗的55万元涉案资金均多次转入该卡中。 另查，2018年12月20日，被告人程美绍因犯盗窃罪被山西省离石区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；被告人王斌于2020年11月30日到公安机关自动投案并如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人王斌、赵晋强、程美绍明知他人收购银行卡用于犯罪活动，仍出售银行卡给他人用于支付结算，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王斌案发后主动投案；如实供述自己的罪行，系自首；被告人程美绍曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。并提出判处被告人王斌有期徒刑十个月至一年三个月，判处被告人程美绍、赵晋强有期徒刑六个月至一年的量刑建议。公诉机关就指控犯罪事实向法庭出示了书证、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。 被告人王斌、程美绍、赵晋强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查被告人王斌共向他人出售银行卡14张、被告人程美绍出售3张、被告人赵晋强出售6张。随案移送的工商银行卡1张、农业银行卡1张，持有人为被告人程美绍，现金1340元为被告人王斌非法所得，现金78460元为购卡人非法所得；被告人程美绍在庭审中表示自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人王斌、赵晋强、程美绍在庭审中无异议，并有户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、扣押物品清单、汾阳市公安局刑侦四中队情况说明、程美绍认罪认罚具结书等书证；询问证人尔仁杰、王凯、王文达证言；被告人王斌、赵晋强、程美绍供述和辩解；赵晋强辨认王斌笔录、程美绍辨认赵晋强笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王斌、程美绍、赵晋强明知他人收购银行卡用于犯罪活动，仍出售银行卡给他人用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应依法从宽处理；案发后，被告人王斌自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应依法从轻处罚；被告人程美绍曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人王斌依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（六）项、第十二条第（二）项；对被告人程美绍依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》十一条第（六）项、第十二条第（二）项；对被告人赵晋强依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》十一条第（六）项、第十二条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王斌的刑期自2020年11月30日起至2021年11月29日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人程美绍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人赵晋强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵晋强的刑期自2020年11月16日起至2021年6月15日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、随案移送的被告人王斌非法所得1340元、非法所得78460元、持卡人程美绍的工商银行卡（卡号62220305090********）、农业银行卡（卡号62305230300********）予以没收；被告人程美绍非法所得1050元，被告人赵晋强非法所得460元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判员  张官云 二〇二一年三月十九日 书记员  孙忠磊