黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0108刑初135号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人苏敏，女，满族，1977年5月14日出生于黑龙江省五常市，小学文化，农民，住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月5日被刑事拘留，2020年9月10日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人魏淑斌，黑龙江明正律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2020）135号起诉书指控被告人苏敏犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于2020年12月9日立案，本院依法组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉，被告人苏敏及其辩护人魏淑斌到庭参加了诉讼。因需要补充新证据，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院于2021年3月9日申请延期审理，本院于2021年3月9日决定延期审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控：2016年6月至2017年1月，被告人苏敏在哈尔滨市平房区被害人苏某1的家中，以他人需要借款并支付利息为名，通过伪造的借据，多次在苏某1处共计骗取140,000元（其中有90,000万元系徐某的）。所得赃款均被苏敏挥霍。被告人苏敏于2020年8月4日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市阿城区抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人苏敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏敏如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏敏辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，愿意退赔本害人损失，但目前没有能力，请求从轻处罚。被告人苏敏的辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2016年6月至2017年1月，被告人苏敏因赌博欠下巨额赌债，便多次在其姑姑被害人苏某1处，以他人需要借款并支付利息为名，通过伪造的借据共计骗取苏某1140,000元。所得赃款均被苏敏挥霍。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、户籍证明：被告人苏敏的基本身份信息，被告人苏敏案发时均具有完全刑事责任能力，依法均应负刑事责任；2、案件来源、到案经过：被告人苏敏嫌诈骗罪一案,由被害人苏某1报案至友协派出所。被告人苏敏于2020年8月5日被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留；3、证人陶某的情况说明：袁某1未通过苏敏向苏某1借钱；4、借据8份：证明人均为苏敏签字；5、协助查询财产通知书：苏敏在相关银行无财产；6、辨认笔录：被害人苏某1于2019年12月20日在平房公安分局友协派出所辨认出照片中10号（苏敏）是对其进行诈骗的女子；7、证人方某1、方某2的十指指纹采样；8、哈尔滨市公安局刑技支队鉴定书。鉴定意见：方某1签名上访指印与方某1十指指纹捺印样本不是同一人所留。关某1欠条及方某1欠条上方手印与苏敏十指指纹捺印样本中右手拇指指纹捺印样本为同一人所留；9、证人方某3的证言：我认识苏敏，但是我没有向苏敏或者苏某1借过钱，苏敏向我借过钱，到现在都没还；10、证人才庆怀的证言：这份借据不是我的，我没有给苏敏签过这份借据；11、证人方某1的证言：我从来没有向苏某1和徐某借过钱，这份借据也不是我的，名不是我签的，手印也不是我的；12、证人付某于2020年1月9日在红旗满族乡证实称：苏敏有赌博的习惯，都是向村里的，朋友啥的借钱，我的地都用于还赌债抵押给别人了。我和苏敏2016年11月份开始分居，最开始我和苏敏一起借钱是以为我家盖房子过日子欠的钱，后来才知道是还赌债；13、被害人苏某1的陈述：2016年6月1号左右的时候，苏敏给我打电话问我手里有没有钱，我问她要干什么，苏敏说是队里的邻居方某2家里面养猪，要盖猪圈，需要点钱，说给二分利，我看你平时在外面打工一个月挣一千多块也不容易，把你的钱给方某2，拿点利息，而且方某2家里养猪的，肯定能还钱，而且我给你做证明人，可以帮着你要钱，肯定黄不了。因为我之前也在农村住，了解方某2这个人，所以我就相信了苏敏，同意把钱借出去，然后2016年6月4日的时候，我把钱取出来回到家，我给苏敏打电话，让苏敏过来取钱，然后苏敏就到平房区友协头道街我姐夫家中取钱，苏敏来的时候，就已经打好了一份借款协议，上面有借款人方某2的签字和按的手印，还有证明人苏敏的签字，我就把钱借给了苏敏，利息是二分利，在2016年7月的时候，苏敏以方某2要进小猪仔为由，继续向我借钱，这次我借出去2万元，利息是2.5分利，一万元是我外甥徐晓波的。借条上面写的人确实都存在，有的人是和我一个队的，有的人是我远方的亲戚，我都知道这些人家庭条件都很好，肯定不会不还钱的，所以才相信了苏敏，把钱借给了她，后来借款到期后，苏敏一直不还我钱，我就回到了农村去自己找那些人要钱，但是我找到借款上面按手印的人，他们都说没借过钱，根本没有这回事，我才知道被骗了，在这之后我就再也联系不上苏敏了，就报警了。我手里有苏敏打的借据，上面记载了借款的日期和还款的数额，还有苏敏的签字。在2016年的时候，苏敏给我打电话说队里邻居袁某1在北京开饭店，要买车差两万，让我借给袁某1，苏敏当证明人，就把钱借给了苏敏，月利息是2分；2016年8月21日，苏敏说我们队的方某1，要买农具，需要两万元，我又同意了，月利息是2分；2016年10月22日的时候，苏敏说我们队的关某2养猪需要钱，让我把钱借给关某2，我同意了；2016年10月份的时候，苏敏说我们的一个亲戚叫关某1，家里是酿酒的，需要钱，我又去借了两万元，直接给了苏敏。2017年1月17日，苏敏说关某1又需要钱，借款三万，我又同意了；2017年1月24日的时候，苏敏说我们队里才庆怀夫妻两个人要买农具，需要一万元，这时候我已经没有钱了，我就和我外甥徐晓波说要一万三千元，一共苏敏从我手里拿走了十四万人民币。其中我的钱有五万，八万是我姐夫徐某的，一万是我外甥徐晓波的。苏敏知道有一些钱是徐某的，他们也见过面。苏敏没还过钱；14、被害人徐某的陈述：2016年6月份的时候，苏敏给苏某1打电话，说苏敏的屯子里面有养猪户、酿酒户，还有经商的商人，他们都需要钱，然后和苏某1说，如果苏某1有钱就借点钱给这些人，不能白借，都是有偿的，年利息都是2分到2分5厘之间，然后苏敏当证明人，然后在2018年6月4日的时候，苏敏拿着打印好的借条就到我家中，先后分了八次把钱拿走了，后来还款日期到了后，苏敏没有还钱，我就想向苏敏要钱，苏敏用各种理由搪塞我们，苏某1就去了苏敏的屯子，询问借款人还钱的事情，这些借款人都说自己没有通过苏敏向我们借钱，我们才知道自己被骗了。苏敏知道拿走的这些钱有一些是我的。其中9万是我的。苏敏从来没还我任何钱。6000元钱是苏某1的，当时苏敏说家里人有事着急用，以她自己的名义向苏某1借的；15、被告人苏敏的供述：我大概是2016年6月份开始向我老姑苏某1借钱的，我是以我们村村民的名义借钱的，我去找我老姑借钱，答应给她一个月两分利，然后苏某1拿钱。我记得一共借了八次钱，有关某1、才某、关某2、方某2、袁某2。我是2016年4月份开始沉迷赌博，大约输了30万元左右，当时手里缺钱，我就想弄点钱，我就四处借钱，但是没借到多少，后来大约2016年6月份，我找到我老姑，向苏某1借钱，我怕她不借给我，就想出这么一个主意，我以我们村民各种理由要用钱的名义找苏某1，和苏某1说我们村民给她每个月两分利，我可以担保，然后苏某1就给我钱。我就记得我说关某1要酿酒，向苏某1骗了两次，一次三万，一次两万。我以方某2要养猪的名义要了两次，一次三万，一次两万。其他的我记不住了。这些欠条都是我打出来的，然后冒充别人签字，然后又自己按上的手印，我拿着伪造好的欠条去的苏某1家，然后把欠条给的苏某1，苏某1给我钱。我大概骗了苏某1一共十四万元。我当时输了很多钱，我就想拿着这些钱再去赌局上翻本，或者在赌局上把钱放出去，多收点利息。这些钱我都在赌局上把钱放出去了。我当时向苏某1骗钱的时候我没有存款，当时我还有四万多欠款。我一共输了70多万。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人苏敏以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人苏敏如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人苏敏诈骗亲属财物，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人苏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2025年8月4日止，并处罚金人民币20,000元，此款于判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人苏敏退赔被害人苏玉华、徐志贵被骗款人民币140,000元（上述款项于判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  高 滨人民陪审员  边玉英二〇二一年三月二十四日书 记 员  王继菲《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。