浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)浙01刑终70号 原公诉机关杭州市下城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴红平，男，1979年12月28日出生，汉族，甘肃省天水市人，小学文化，户籍所在地天水市秦安县。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人杜鹏，北京中凯（上海）律师事务所律师。 原审被告人王文强，男，1997年12月14日出生，汉族，甘肃省天水市人，小学文化，户籍所在地天水市麦积区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市看守所。 原审被告人张文承，男，1990年10月13日出生，汉族，甘肃省天水市人，初中文化，户籍所在地天水市麦积区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 原审被告人张欣，男，1996年6月22日出生，汉族，甘肃省天水市人，初中文化，户籍所在地天水市麦积区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 原审被告人缪新刚，男，1996年1月15日出生，汉族，江苏省灌南县人，本科文化，户籍所在地灌南县。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 原审被告人王旭峰，化名王江龙，男，2000年2月7日出生，汉族，甘肃省秦安县人，初中文化，户籍所在地秦安县。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 原审被告人廖志瑞，男，1999年4月15日出生，汉族，甘肃省天水市人，高中文化，户籍所在地天水市秦州区。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 杭州市下城区人民法院审理杭州市下城区人民检察院指控被告人吴红平、张文承、王旭峰、王文强、张欣、缪新刚、廖志瑞犯敲诈勒索罪一案，于2020年11月28日作出（2020）浙0103刑初376号刑事判决。吴红平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状并听取上诉人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2017年至2020年间，被告人吴红平在杭州市下城区建国北路637号摩雅国际名店内成立并经营上海亮廷贸易有限公司、杭州亮廷贸易有限公司，通过招募、雇佣并伙同他人长期以“打假”为名敲诈勒索他人财物。期间，由吴红平担任公司执行董事，负责全面管理；被告人张文承担任公司监事（挂名），负责公司后勤管理；丁欣、王志怀、张喜龙（均已起诉）担任公司财务人员并参与“打假”；被告人王旭峰、王文强、缪新刚、廖志瑞、张欣等人担任组长，管理并组织组员参与“打假”；坚强、吴天、李中平、许璐、赵毅敏、唐亚军及王俊平、王开玲、黄卷梅、鲁红玉、唐益文、方丽虹（均已起诉）等人为组员，受指示参与“打假”。 上述人员在吴红平等人的指使下，每日由组长带领组员前往各大超市及分店，由组员寻找并购买超市内存在“疑似”异物、过期、标识标牌有误等问题的商品，或调包正常商品为问题商品、夹带问题商品进入超市、藏匿即将过期商品、调换正常商品合格证、涂改商品标识标牌等。再由组长持购物小票及问题商品到超市服务台向超市及商品供应商以每单不满一千元赔偿一千元、甚至更高的价格进行敲诈勒索。在遭对方拒绝后，则以向有关部门举报、向媒体曝光等手段威胁、施压，迫使超市或商品供应商赔偿，以达到敲诈勒索的犯罪目的。得手后，各组组长将所得赃款上报公司财务人员登记造册，并交给丁欣保管，最终由丁欣依照吴红平的指示每月进行分赃。另逢节假日、生日期间，吴红平及手下组长等人多次以微信朋友圈及微信通知等方式，向超市及供货商索要红包及烟酒等财物。 以吴红平为首，以张文承、王旭峰、王文强、缪新刚、廖志瑞、张欣等人为主要成员的恶势力犯罪集团，以“打假”为名纠集上述人员，长期、持续、多次对在杭州市下城区××区等地经营的世纪联华、永辉、物美、华润万家、大润发、欧尚等各大超市及分店以上述手段敲诈勒索总计243万余元，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。其中，被告人王文强参与敲诈勒索52万余元，被告人张欣参与敲诈勒索32万余元，被告人张文承参与敲诈勒索31万余元，被告人缪新刚参与敲诈勒索30万余元，被告人王旭峰参与敲诈勒索28万余元，被告人廖志瑞参与敲诈勒索24万余元。 案发后，被告人王旭峰、张欣、廖志瑞分别退缴人民币10000元、5000元、10000元。 原判认定上述事实并经庭审质证的证据，有被害人姚某、王某1、李某1、严某、许某、李某2、何某1、高某、胡某1、王某2、叶某1、何某2、孙某、徐某1、叶某2、胡某2、袁某、徐某2、陈某1、陈某2、陈某1、余某、汪某的陈述，辨认笔录，证人刘某的证言，同案人吴天、坚强、唐益文、唐亚军、王志怀等人的供述，超市理赔单，现场勘验检查笔录及照片、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，搜查视频、扣押账本整理汇总表附光盘、情况说明，光盘、情况说明，司法鉴定意见书，工商登记资料，常住人口基本信息、接警单、受案登记表、立案报告书、立案决定书，抓获经过，户籍证明，被告人吴红平、张文承、王旭峰、王文强、张欣、缪新刚、廖志瑞的供述。 原判认为，被告人吴红平、张文承、王旭峰、王文强、张欣、缪新刚、廖志瑞以非法占有为目的，结伙采用胁迫手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中被告人吴红平、王文强、张欣有其他特别严重情节，被告人张文承、缪新刚、王旭峰、廖志瑞有其他严重情节。被告人吴红平在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人王文强、张文承、张欣、缪新刚、王旭峰、廖志瑞接受吴红平领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，起次要作用，系从犯，分别予以减轻、从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第八条之规定，以敲诈勒索罪，分别判处被告人吴红平有期徒刑十一年，并处罚金人民币40000元；判处被告人王文强有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币25000元；判处被告人张文承、张欣各有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币23000元；判处被告人缪新刚有期徒刑四年，并处罚金人民币22000元；判处被告人王旭峰有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币22000元；判处被告人廖志瑞有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币21000元。并判令未随案移送扣押的用于犯罪的手机等物品由公安机关甄别后予以没收；违法所得25000元予以追缴，继续追缴其余违法所得。 上诉人吴红平上诉均称，其是正常的打假行为，不构成敲诈勒索罪，请求本院宣告无罪。 上诉人吴红平的辩护人提出，一、本案敲诈勒索犯罪事实不清，证据不足。二、合法合规打假部分不能混同于违法犯罪所得。三、吴红平的行为不符合敲诈勒索罪的构成条件，具体如下：（1）吴红平的行为不是违法行为，不具有社会危害性。（2）吴红平的行为不是威胁、胁迫，商家不会产生心理恐惧，从而交付财物。（3）吴红平的索赔行为合理合法，是打假的民事行为，不属于非法占有。四、商家提供不符合安全标准的食品，存在重大过错，对吴红平依法予以从轻。 经审理查明，原判认定的证据，经原审庭审质证无疑，本院予以确认。原判认定事实清楚，证据确实、充分。 关于上诉人吴红平及其辩护人的诉辩意见，本院综合评判如下：吴红平纠集张文承、王旭峰、王文强、张欣、缪新刚、廖志瑞等人，多次有组织地以“打假”为名对本市各超市实施敲诈勒索犯罪活动，人员固定、层级明确且以此为业，为非作恶，扰乱社会生活秩序，系恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团的成员在吴红平的指使下，将临近质保期的食品或进行藏匿、调包后，向超市以投诉或举报相威胁的手段进行讹诈，后续甚至发展到直接向商家威胁索要红包、烟酒等财物，因此，吴红平的行为符合敲诈勒索罪特征。相关诉辩意见均不成立，本院均不予采纳。 本院认为，原判定罪及适用法律正确，量刑适当。原审审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、驳回上诉人（原审被告人）吴红平之上诉； 二、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 管 波 审判员 马 骏 审判员 方世宏 二〇二一年三月十一日 书记员 李良万