陕西省延长县人民法院刑事判决书 （2021）陕0621刑初9号 公诉机关延长县人民检察院。被告人余某某，男，1986年9月6日出生于江苏省徐州市铜山区，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，住广东省东莞市，曾因犯诈骗罪于2008年12月10日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被延长县公安局刑事拘留，2020年11月24日被执行逮捕，现羁押于延长县看守所余某某。指定辩护人李圆圆，延长县法律援助中心律师。被告人安某，男，1982年7月27日出生于安徽省东至县，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，无业，户籍所在地安徽省沧州市东至县，住该村，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月19日被延长县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被执行逮捕，现羁押于延长县看守所安某。指定辩护人李霄雷，延长县法律援助中心律师。被告人刘某某，男，1979年7月17日出生于安徽省池州市贵池区，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住安徽省池州市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月22日被延长县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被执行逮捕，现羁押于延长县看守所刘某某。指定辩护人呼小雄，延长县法律援助中心律师。被告人洪某，男，1986年9月23日出生于安徽省池州市贵池区，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化，无业，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住安徽省池州市贵池区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月23日被延长县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月23日被执行逮捕，现羁押于延长县看守所洪某。指定辩护人公香女，延长县法律援助中心律师。延长县人民检察院以延长县院一部刑诉[2021]Z1号起诉书指控被告人余某某、安某、刘某某、洪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延长县人民检察院指派检察员刘小娥出庭支持公诉，被告人余某某及其指定辩护人李圆圆、被告人安某及其指定辩护人李霄雷、被告人刘某某及其指定辩护人呼小雄、被告人洪某及其指定辩护人公香女到庭参加了诉讼。现已审理终结。延长县人民检察院指控：2020年6月份，被告人安某、刘某某、洪某经预谋，欲非法出售公司对公账户给被告人余某某，以赚取好处费，安某用其女友柯某某的实名注册了安徽省金旭疏浚工程有限公司(以下简称“金旭公司”)，并通过刘某某、洪某将所注册的金旭公司的对公账户U盾，绑定的手机卡等卖给了余某某，余某某又将金旭公司的对公账户U盾，绑定的手机卡等卖给了其上线(暂未查清)，余某某上线向余某某支付好处费2 000元，余某某向洪某支付好处费4 000元，洪某将其中2 000元分给安某，剩余2 000元洪某和刘某某每人1 000元.2020年7月13日，陕西果业集团延长分公司财会人员被他人用Q0冒充公司领导诈骗35万元。该被骗的35万于当天10时16分打入一级账户安徽省金旭疏浚工程有限公司，当日11时分别流入二级账户毛欣雨3万元，黄天平32万元，之后流入第三级账户深圳市梦之柔信息技术集团有限公司支付宝账户，第四级账户分别转入陈顺天5.2万元，曾睿祥9万元，胡曾强建设银行卡9万元，工商银行9万元，林露6.7万元，后该5笔资金分别转出，经过积极追赃，延长县公安局追回赃款15万元，并已返还被害人西果业集团延长分公司。为了证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、被害人余某某陈述、证人高某某、汪某某等人证言、被告人余某某、安某、刘某某、洪某的供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人余某某、安某、刘某某、洪某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并建议判处余某某有期徒刑九个月，并处罚金  20 000元；建议判处安某有期徒刑八个月，并处罚金20 000元；建议判处刘某某有期徒刑七个月，并处罚金20 000元；建议判处洪某有期徒刑七个月，并处罚金20 000元。被告人余某某、安某、刘某某、洪某对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人余某某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议；余某某具有坦白、自愿认罪认罚等情节，请求对其从轻、从宽处罚。被告人安某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议；安某系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等情节，请求对其从轻、从宽处罚。被告人刘某某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议；刘某某系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等情节，同意公诉机关对其量刑意见。被告人洪某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议；洪某系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等情节，请求对其从轻、从宽处罚。经审理查明，2020年6月份，被告人安某、刘某某、洪某经预谋欲向被告人余某某非法出售公司对公账户。后安某用其女友柯某某的名字信息注册了安徽省金旭疏浚工程有限公司(以下简称“金旭公司”)，并通过刘某某、洪某将金旭公司的对公账户U盾、绑定的手机卡等卖给余某某，余某某将金旭公司上述U盾、手机卡等卖给其上线(暂未查清)，上线向余某某支付好处费后，余某某向洪某支付好处费4 000元，其中安某得2 000元，洪某与刘某某每人得1 000元。2020年7月13日，陕西果业集团延长分公司财会人员被他人用Q0冒充公司领导诈骗人民币35万元。该被骗的35万于当天10时许打入一级账户金旭公司，11时许分别流入二级账户毛欣雨3万元，黄天平32万元，之后流入三级账户深圳市梦之柔信息技术集团有限公司支付宝账户，四级账户分别转入陈顺天5.2万元，曾睿祥9万元，胡曾强建设银行卡9万元、工商银行9万元，林露6.7万元，后该5笔资金分别转出。经延长县公安局追回赃款15万元，已返还陕西果业集团延长分公司。另查明，被告人余某某于2020年10月19日在福建省厦门市被抓获；被告人安某于2020年9月18日被延长县公安局民警自安徽省怀宁县看守所带回；被告人刘某某于2020年9月22日在安徽省池州市贵池区被抓获；被告人洪某于2020年9月23日在安徽省池州市贵池区被抓获。上述事实有经庭审质证、确认的相关书证、被害人余某某的陈述、证人高某某、汪某某等人的证言、被告人余某某、安某、刘某某、洪某的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余某某、安某、刘某某、洪某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中不予区分主从犯，其中余某某系上线直接联系者，安某系提供公司信息者，在量刑时予以区分。四被告人归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。余某某有前科劣迹，可酌定从重处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金20 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2020年10月19日起至2021年7月18日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人安某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月18日起至2021年5月17日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金20 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月22日起至2021年4月21日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人洪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金20 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2020年9月23日起至2021年4月22日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。      审 判 长     张亚媚 审判员  白兴蔚                                                    人民陪审员      张燕萍 二〇二一年三月四日                    法官助理        白  皓 书记员  张  翔 2021062191