海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初316号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人沈海森，男，1990年2月27日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，户籍所在地海南省儋州市，现住户籍所在地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日到案，次日被刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 辩护人孙敬芳，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z264号起诉书指控被告人沈海森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。琼海市人民检察院指派检察官蒙劲松、检察官助理邓克峰出庭支持公诉，被告人沈海森及其辩护人孙敬芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 2020年3月至4月期间，潘某、沈某1、黎某三人（均另案处理）从儋州市××镇来到琼海市××镇共同实施电信网络诈骗的违法犯罪行为。2020年3月22日潘某、沈某1、黎某三人利用在网上购买的个人贷款资料，冒充“浙江网商银行”的工作人员，通过电话询问张某是否有贷款意愿，在取得张某的信任后，让张某添加QQ号（昵称为“放款客服”，QQ号码为×××）与张某进行聊天，双方约定了贷款金额等事项，沈某1等人便以“浙江网商银行股份有限公司”的名义虚拟了一份《张某贷款合同》转发给张某，沈某1等人便以贷款需要其交纳保证金、刷流水、资金解冻等理由，要求张某向指定账户转款，先后诈骗张某共计28000元。该笔28000元通过段某、刘某、蔡某、许某、程某等人的银行、支付宝账户流转，共有61900元汇入被告人沈海森控制的沈某2的中国建设银行账户中，被告人沈海森通过其本人的支付宝账户转给沈某119500元，沈某1再通过支付宝账户转给潘某12000元。 被告人沈海森经琼海市公安局电话传唤于2020年9月10日11时许到案，到案后对上述资金流向无法作出合理解释。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了涉案的书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人沈海森明知其控制的账户资金系他人从事电信网络诈骗犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，数额为28000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人沈海森对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，但辩称61900元是吴老板转的货款，其取出40000元支付给果农，将19500元给了沈某1，剩余款项还在其那里。取款后才知道其中的28000元是诈骗的钱。 辩护人孙敬芳提出的辩护意见是:在沈某1、潘某等人诈骗案件中，28000元是转到段某的账户，在案证据不能证明被告人沈海森账户中收到的28000元就是该款项。对于涉案款项，如果确定28000元是诈骗张某的款项，因其中的19500元已经转给沈某1，应扣除后对剩余在沈海森处的款项予以追缴。如果被告人同意缴纳罚金，请在量刑中予以酌情考虑从轻处理。被告人沈海森当庭表示认罪，承认指控掩饰、隐瞒28000元的犯罪事实，应当适用认罪认罚的规定对其适当从宽处理。被告人沈海森法律意识淡薄，但主观恶性不大，社会危害性小，认罪悔罪，建议在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2020年3月至4月期间，潘某、沈某1、黎某三人（均另案处理）从儋州市××镇来到琼海市××镇共同实施电信网络诈骗的违法犯罪行为。2020年3月22日，潘某、沈某1、黎某三人利用在网上购买的个人贷款资料，冒充“浙江网商银行”的工作人员，通过电话询问张某是否有贷款意愿。在取得张某的信任后，沈某1等人让张某添加QQ号（昵称为“放款客服”，QQ号码为×××）并与张某进行聊天。在双方约定了贷款金额等事项后，沈某1等人便以“浙江网商银行股份有限公司”的名义虚拟了一份《张某贷款合同》转发给张某，之后沈某1等人以贷款需要其交纳保证金、刷流水、资金解冻等理由，要求张某向指定账户转款，先后诈骗张某共计28000元。该笔28000元通过段某、刘某、蔡某、许某、程某等人的银行、支付宝账户流转汇入被告人沈海森控制的沈某2的中国建设银行账户中。后被告人沈海森从沈某2的以上账户中将该款转入其本人的中国工商银行和中国建设银行账户中，接着其通过支付宝账户转给沈某119500元，沈某1再通过支付宝账户转给潘某12000元，剩余8500元仍在被告人沈海森处。 被告人沈海森经琼海市公安局电话传唤于2020年9月10日11时许到案，到案后对上述资金流向无法作出合理解释。公安民警从被告人沈海森处扣押oppoA8手机1部。 在本案审理过程中，被告人沈海森的亲属代其退缴违法所得8500元(暂存本院)及预缴罚金5000元。 上述事实，有下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、入所健康检查表，证实潘某等人涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被立案侦查。被告人沈海森因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被立案侦查，于2020年9月11日被刑事拘留，于2020年9月25日被逮捕。被告人沈海森被关押入看守所时体检正常。 2.常住人口信息，证实沈海森于1990年2月27日出生，案发时已达到刑事责任年龄。 3.到案经过，证实琼海市公安局在侦办潘某等人诈骗案件中发现，2020年3月22日，沈海森有帮助潘某、沈某1、黎某洗钱以及转移诈骗所得资金的重大嫌疑，于2020年9月10日10时许依法传唤沈海森到琼海市公安局。 4.扣押决定书及扣押清单，证实公安民警从被告人沈海森处扣押oppoA8手机1部。 5.银行卡截图，证实被告人沈海森持有的中国工商银行卡卡号为×××、中国建设银行卡卡号为×××。 6.被告人沈海森手机通话清单，证实沈海森使用的手机号码155XXXXXXXX于2020年3月22日当天的通信地点位于儋州市××镇内，且该手机号码与沈某1使用的手机号码131XXXXXXXX在2020年3月22日8时55分至22时18分期间有多次联系。 7.沈某1手机通话清单，证实沈某1使用的手机号码131XXXXXXXX在2020年3月17日至3月28日、4月8日至4月13日、4月15日至4月16日期间的通信地点均位于琼海市××镇内。该手机号码与沈海森使用的手机号码155XXXXXXXX在2020年3月22日8时55分至22时18分期间有多次联系。 8.银行账户、支付宝账户流水，证实张某中国建设银行账户(×××）于2020年3月22日17时22分、17时41分、19时43分、20时16分转账至段某中国建设银行账户(×××）共计28000元；段某的以上中国建设银行账户于2020年3月22日17时27分、17时44分、19时45分、20时20分转账至刘某的中国光大银行账户(×××）共计28000元；刘某的支付宝账户（账号×××，绑定其以上中国光大银行账户）于2020年3月22日17时29分、17时45分、18时3分、19时46分、20时21分转账至蔡某支付宝账户（182XXXXXXXX）共计33000元；蔡某的以上支付宝账户于2020年3月22日17时30分、18时43分、19时47分、20时23分转账至许某的支付宝账户（×××）共计33000元；许某的以上支付宝账户于2020年3月22日17时43分、18时44分、20时7分、20时32分转账至程某的支付宝账户（199XXXXXXXX）共计33000元；程某的以上支付宝账户于2020年3月22日20时49分、20时54分转账至沈某2的中国建设银行账户（×××）30900元和31000元，共计61900元；沈某2的以上中国建设银行账户于2020年3月22日22时13分、22时14分转账至沈海森的中国工商银行账户（×××）、中国建设银行账户（×××）共计62000元；沈海森的支付宝账户（×××@qq.com）于2020年3月22日22时18分转账至沈某1支付宝账户（131XXXXXXXX）19500元。 9.张某贷款合同，证实公安机关从潘某等人案件被扣押的蓝色oppoA8t手机上提取到《张某贷款合同》文件。该合同载明贷款方为“浙江网商银行股份有限公司”，借款方为“张某”（身份证号码XXX，联系电话138XXXXXXXX，贷款金额5万元）。 10.办案说明，证实:⑴因证人沈某2在省外工作，无法到案接受询问，民警已电话联系沈某2就案件相关问题进行电话录音询问。⑵民警将扣押的沈海森黑色oppoA8手机进行手机数据恢复取证，没有提取到关于案件侦办的有效数据信息，只有手机基本信息情况。⑶蔡某、刘某、程某经户籍所在地单位核查后，尚未查明涉案账户开户人员的真实住址以及联系方式，无法核实案件的相关情况。⑷沈海森未能提供“吴老板”、“小苏”的联系方式，目前公安机关尚未查明沈海森所提与其做水果生意的“吴老板”、“小苏”真实身份。 (二)证人证言 1.证人温某的证言，证实沈海森是其外甥，很早的时候就与其一起做水果生意，他主要负责登记果农收购的水果数量并向其汇报，其才支付货款给果农。其从1991年开始做水果生意，目前在儋州市××镇××街××号自己的档口做水果批发生意，有营业执照。该档口专门用于水果货物的周转，其收购的水果都会先拉回档口屯着，再发往上面的老板。因为水果的价格是不断变化的，其收购水果都是与果农谈好价格，并与果农签订收购水果合同及与上家老板签订水果买卖合同，在向果农收购水果的时候，其还要拉水果到当地的农业站做水果的检疫证，合格后才能进入市场。其做水果生意每天的交易额多的时候有8万元至10万元，少的时候是2万元左右，都是通过银行转账。上家老板会通过自己的银行账户打款到其银行账户，其手机会收到短信提示付款人名字，其就知道是哪个老板的货款。老板的资金到账后，其就与果农结算，因果农怕收到假币，其也是通过银行转账进行结算。一般其当天向果农收购水果，果农下午就采摘完毕，上家老板当天下午或是傍晚就会与其结算资金，不会拖到晚上结算，接着其就与果农做账、装车、发货给老板。其有上家老板以及果农的联系方式，保存在手机里。上家老板以及果农都是固定联系的，不会失去联系。 2.证人许某的证言，证实其名下的支付宝账号（180XXXXXXXX）一直都是其在使用。没有使用过账号为×××的支付宝账号，其名下有一张银行卡办理出来后就拿给别人使用，但其不知道让其办卡的人名字，也不记得银行卡卡号。 3.证人段某的证言，证实其于2020年2月24日在中国建设银行开通卡号为×××的银行卡，该卡在使用一个月左右后丢失，之后其没有再使用该卡。 4.证人张某的证言，证实2020年3月22日9时许，其使用手机玩一款名叫“万人斗地主”的游戏，玩的过程中跳出来一银行的广告，其点进去了以后什么也没有出现，过了一会后有一个吉林省的号码（133XXXXXXXX)电话联系其，一个男的在电话中说其的贷款申请已经通过，让其加他们放款客服的QQ（昵称为“放款客服”，QQ号码为×××）。14时51分，其主动加了放款客服的QQ，其按照对方要求提供姓名、联系方式、工作及收入信息，经对方查询说其可以贷款5万元，可以分12、24、36期还款，接着其按照对方要求提供身份证号码、银行卡信息及居住地信息，对方发给其一份“网商银行”的《张某贷款合同》的文件，让其以视频的方式发回“本人张某同意协议，如有违约愿意承担一切法律责任”，接着让其将4000元保证金转账到他们指定的收款账户（收款人为段某，收款银行为中国建设银行，账号为×××），其将4000元保证金转账后对方发过来一个截图，内容为“交易存在异常！此用户未备注姓名导致系统无法识别，下载失败”，说是其转账的“汇款人附言”没有备注姓名，于是其又向该账户转账了4000元，一直到18时左右也没有放款，然后这个放款客服就说帮其联系一下，过了一会后原联系其的吉林号码打其电话，以其银行流水不够为由，要求其在20时前汇款2万元刷流水，于是其就又分两次转账到之前指定的银行账户共2万元（每次转账1万元），转账完其向该客服询问情况，对方就将其QQ拉黑了。 其通过中国建设银行APP（户名张某，卡号×××）分四次转账给户名为段某的中国建设银行卡（×××）共28000元。 5.证人潘某的证言，证实其与黎某、沈某1一起实施诈骗，黎某是其小舅子，沈某1是其表亲。其三人是通过网络贷款的方式诈骗他人，被诈骗的人其不认识，都是随机找的陌生人。其三人都是各干各的，但是诈骗需要的手机卡、手机、贷款人信息、开房的费用是其和沈某1出资，黎某负责提供身份证开房，因为黎某是刚开始诈骗，他有时也自己拨打贷款人电话诈骗，但是都没有成功。 2020年3月17日，黎某在途家APP上预订了琼海市××镇黄金港湾小区的房子，订好房间之后，其跟黎某、沈某1三人就包车来到琼海市××镇，当天晚上就在镇上买了2部手机（1部红色、1部黑色），准备拿来作案，但是刚去的前两天都没有拨打电话进行诈骗，因为当时买不到贷款人的信息。大约21日上午，在网上购买到了贷款人信息后，其三人就各自开始把诈骗用的手机卡装到刚刚购买的那2部手机上给别人打电话，表明自己是浙江网商银行的工作人员，询问对方是否需要贷款，如果对方表示需要，那其三人就让对方添加其用来工作的QQ账号，接着其就在笔记本电脑上登录。当时拨打完电话后，就有人添加其为好友，添加成功后其就让对方提供姓名查询能有多少贷款额度，过了几分钟，就回复对方说他的贷款额度是3-5万元，并跟对方说可以分12期、24期、36期还，接着对方回复说要贷款2万元，分24期还完，之后其就把已经在网上下载好的合同，经过修改后给对方发过去，让对方填好贷款信息（主要是姓名、电话、身份证号、地址、银行卡号等）之后发回来，并且要录制一个自愿贷款的视频，然后其就跟对方说需要交3000元保证金，其便在QQ上给对方发送银行卡号，但是对方表示没有那么多钱，其就先让对方交1500元的保证金，对方交完1500元的保证金后，过了十分钟，其在QQ上叫对方把剩下的1500元保证金也交了才能放款，但是对方说没有钱，其便将对方拉黑了。其三人在琼海市××镇黄金港湾小区住了没有多久，又在途家APP上找到了琼海市××镇××小区的两间房租住实施电信网络诈骗，并且诈骗的方法也是相同的，直到4月16日被公安机关抓获。其从QQ群里购买实施诈骗用的人员信息、手机卡，实施诈骗用的QQ账号是从腾讯官网上购买的，并将QQ账号昵称改为“放款客服”，其作案用的手机号码和QQ号不记得了，其只记得使用的其中一个QQ账号为×××，昵称为“放款客服”。其通过网上联系负责洗钱和出款的人，将诈骗所得的钱转到他们提供的银行账户。沈海森是其表哥，沈海森与其说过他在儋州市××镇做水果批发生意，但是最近几年并没有看到他做水果生意。 其与沈某1等人实施诈骗的工具有4部老年手机(2部黄色、1部红色、1部黑色)和2部oppo智能手机(1部红色、1部蓝色)，还有2部黑色的笔记本电脑、若干QQ账号及贷款人的基本信息、手机卡。公安机关在扣押的1部蓝色oppo手机内发现的一个2020年3月22日的《张某贷款合同》，是其与沈某1等人从网上找的贷款合同制作的。 6.证人沈某1的证言，证实其在琼海市××镇进行诈骗，与其一起被抓获的潘某、黎某也实施了诈骗。其三人是从网上购买需要贷款的人的电话信息，然后打电话给这些想要贷款的人问他们需不需要贷款，如果对方（受骗人）需要贷款，其就以联系贷款客服为由将其实施诈骗所使用的QQ账号提供给对方（受骗人），对方添加QQ账号之后，其就会在QQ上发送一张信息表给对方，让对方提供相关信息，然后跟对方讲解贷款的项目，对方确定贷款金额和还款方式之后，其三人就会以无抵押贷款需要保证金的方式让对方支付一定的保证金，要求对方将保证金打到提供的指定银行账户中，对方打完钱之后就将对方拉黑。贷款人信息是其三人在QQ群向不同人购买的，每份信息价格10多元至20元不等；QQ号是其在腾讯官网购买的，因为其三人经常更换QQ账号，所以具体账号其也记不清了。其通过QQ群联系洗钱的人。 7.证人黎某的证言，证实潘某是其姐夫，2020年3月中旬的时候，因其缺钱花，潘某就让其与他一起到琼海市××镇学习网络贷款诈骗。在博鳌期间，潘某提供给其一些“客户”名单让其尝试打诈骗电话，但是其打电话诈骗都没有成功，后来潘某和沈某1就不让其打电话，由其负责后勤保障，如买菜做饭、联系租房租车等。潘某、沈某1先是购买实施诈骗用的“客户”信息、手机号码、QQ号码，之后他们二人冒充贷款客服通过电话联系那些“客户”，在咨询对方有贷款意向后，让对方添加QQ，加入QQ后就开始实施诈骗，具体怎么实施诈骗其不知道，其还没有学会。 8.证人沈某2的证言(公安机关对沈某2进行询问的录音)，证实沈海森是其老公的弟弟，其不知道沈海森做什么工作，回去的时候看到他只是在家里面，但听他说过是与他姑父做水果生意。2020年过年回去的时候其办过一张中国建设银行卡给沈海森使用，其只办过一张中国建设银行的卡，卡号其不记得了，一办好卡就给沈海森使用了，登记的手机信息不是其的，其不知道里面的资金来源。当时办卡前沈海森说需要用卡收芒果、荔枝的款，其正好带小孩到那大看病就让其帮忙办卡。 (三)被告人供述与辩解 被告人沈海森的供述:其有卡号为×××的中国工商银行卡和卡号为×××的中国建设银行卡。另外，2020年年初，其大哥沈某3和嫂子沈某2回家过年，其让嫂子沈某2用她的身份信息办理一张中国建设银行卡（×××）给其使用，沈某2办理好这张中国建设银行卡后一直都是其在使用。2020年3月22日22时左右，其通过支付宝账号（×××@qq.com）转了19500元给沈某1。 其辩解:其用以上这三张银行卡做水果生意，主要用于上家老板以及果农之间的资金往来。其于2011年年底开始帮其姑父温某做水果生意，直到2019年年底就自己联系上家老板做水果批发生意。2020年3月22日，沈某2的中国建设银行卡（×××）收到的30900元和31000元，是与其做水果生意的“吴老板”转的收购水果的资金。其不认识程某，一般超过20000元的款都是“吴老板”转的，沈某2以上中国建设银行卡中的大额资金都是“吴老板”转的。其做水果生意不需要本钱，其先联系好上家老板，接着再去果园找果农收购水果，最后将水果发给上家老板。在支付果农水果钱时，其是先让上家老板将收购水果的货款转给其，其再去收购水果发货，是现金支付给果农，其只是赚取中间的一些差价。其做水果生意没有营业执照或是相关凭证，在与果农预定水果的时候都有签订合同，但交易后就将合同撕毁了。能证明其做水果生意的有大嫂沈某2、姑父温某及做水果生意的中介“小苏”、“吴老板”。其只知道“小苏”、“吴老板”的外号，其他信息不知道。“小苏”的微信账号和手机号码其记不住，之前使用的手机掉了，所有的联系方式都没有了。其与“吴老板”很熟，故做生意不需要货款凭证，其与“吴老板”只通过微信联系，也没有“吴老板”的电话号码，因其手机掉了，微信也登录不了，所以现在也没有“吴老板”的联系方式。 其与潘某、沈某1的资金往来都是借钱与还钱的缘由。 以上证据，经庭审举证、质证，除被告人沈海森的辩解与常理不符且无其他证据佐证而不予采纳外，其他证据来源合法，内容客观真实，与本案事实具有关联性，本院予以采纳作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人沈海森明知是犯罪所得仍提供银行卡予以收款、转账，数额达28000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人沈海森的亲属代其退缴全部违法所得及预缴罚金，可对其酌情从轻处罚。被告人沈海森的违法所得8500元，因该款来源于上游犯罪，为保护上游犯罪被害人的合法权益，故依法责令其退赔给上游犯罪被害人张某。扣押在案的oppoA8手机1部，不能确认属于违法所得或其他涉案财物且未随案移送，依法由琼海市公安局发还给被告人。关于辩护人孙敬芳提出在沈某1、潘某诈骗案件中，28000元是转到段某的账户，在案证据不能证明被告人沈海森账户中收到的28000元就是诈骗款的辩护意见。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定”及受案登记表、立案决定书、证人证言、银行账户流水、支付宝账户流水、张某贷款合同及手机通话清单等，可以证实本案上线潘某等人涉嫌犯诈骗罪，已被立案侦查，受害人被诈骗的钱款28000元流转进了被告人沈海森所掌控的银行账户，且大部分款项已经转入上线沈某1、潘某账户，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人沈海森提出其账户中收到的钱是吴老板转的货款，不知道28000元是犯罪所得的辩解意见，在侦查机关的多次讯问及庭审中，被告人沈海森均提出其收到的钱款系货款，但不能提供相应证据证明，其亦未能提供相应的线索供侦查机关核实，无法证实该款系货款。而且其掌控的他人银行账户收到大额款项，后其在短时间内将该款转入其本人不同账户，又在几分钟内将大部分款项转给上线沈某1，这足以证明其主观上明知是犯罪所得仍帮助他人转款，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人孙敬芳提出被告人缴纳罚金，在量刑中予以酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。关于辩护人孙敬芳提出被告人沈海森当庭表示认罪，承认指控掩饰、隐瞒犯罪所得28000元的事实，应当适用认罪认罚的规定对其适当从宽处理的辩护意见。根据法律规定，认罪认罚的前提是要自愿如实供述自己的罪行，而被告人沈海森并未能做到如实供述，不能对其适用当庭认罪，更不能对其适用认罪认罚从宽制度，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人孙敬芳提出对被告人沈海森在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见，根据被告人沈海森的犯罪事实、量刑情节及缓刑的适用条件，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人孙敬芳提出对涉案款项追缴时，应考虑在28000元中扣除已经转给沈某1的19500元，剩余在沈海森处的才追缴的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。被告人沈海森在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第八条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十四条、第四百四十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人沈海森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元(已缴纳)。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2022年1月9日止。) 二、被告人沈海森退缴的违法所得8500元，退赔给张某。 三、扣押在案的oppoA8手机1部，由琼海市公安局发还给被告人沈海森。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  郑小玲 人民陪审员  纪小玲 二〇二一年三月八日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  马艳婷 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 ...... 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； ...... 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 ...... 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第四百四十四条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 判决追缴违法所得或者责令退赔的，应当写明追缴、退赔的金额或者财物的名称、数量等情况；已经发还的，应当在判决书中写明。 第四百四十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 ......