西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初939号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人王某某，女，1995年6月21日出生，汉族，大专文化，成都市某某健康管理有限公司西安企业管理分公司员工，户籍地西安市周至县，2020年9月12日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，9月25日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所某某。辩护人郑仁操、王娟乐，陕西惠智律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检一部刑诉﹝2020﹞932号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪、诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人王娟乐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院指控：被告人王某某在西安市XX路下设的某某美容院任店长，工作期间结识了常在店内做美容的被害人饶某某。2020年6月23日，饶某某来王某某的店里消费，王某某在帮助饶某某开通手机微信支付功能时，获取了饶某某的微信转账密码。随后，王某某分三次将饶某某微信账户内24488元转入其微信账户，因怕被发现随即又将10000元转回饶某某账户。2020年7月30日、8月5日，王某某以公司给大客户返现活动为名骗取饶某某向自己建设银行账户转款35万元、10万元。王某某将所骗钱款全部用于个人使用。2020年9月11日，饶某某和王某某公司工作人员发现被骗，遂向公安机关报警。为证实指控的事实成立，公诉人当庭宣读、出示了报案材料、到案经过说明、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述、微信交易记录、聊天记录、银行账户流水、提取笔录、扣押物品清单、户籍信息等证据材料，据此认为被告人王某某的行为分别构成盗窃罪、诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人辩护称被告人王某某能够如实供述罪行，具有坦白情节；自愿认罪认罚；全部退赃并取得谅解；所骗款项全部用于投资外汇，自身也被骗，且提供了网络诈骗的线索，构成立功；年纪较小，系初犯，主观恶性和社会危害性较小。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月份开始，被告人王某某在成都某某健康管理有限公司西安企业管理分公司下设的XX店XX店长，工作期间结识了常在该店消费的被害人饶某某，后王某某在帮饶某某开通手机微信支付功能时，获取了饶某某的微信支付密码。2020年6月23日至2020年8月13日，饶某某几次来王某某的店里消费时，王某某趁其不备，秘密从饶某某微信账户内陆续转出24488元到其微信账户，期间因怕被发现又将其中10000元转回饶某某账户。2020年7月30日、8月5日，王某某对饶某某谎称其公司有给高级客户的返现活动，如消费满150万元，一年后即可全额返现，以此为由欺骗饶某某向其建设银行账户转款35万元、10万元，所获款项全部被其个人使用。2020年9月11日，饶某某和王某某公司的经理刘某某核实时，得知该公司并无所谓的返现活动，发现被骗，遂将王某某扭送至西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所报案。2020年9月19日，被告人王某某亲属代某某退赔饶某某20万元。2021年1月23日案件审理期间，王某某亲属再退赔饶某某264438元，饶某某对王某某表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.立案决定书、受案登记表、接处警登记表、报案材料。2020年9月11日，被害人饶某某向西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所报案称被王某某诈骗45万元、秘密窃取手机内14488元。9月12日，公安莲湖分局立案侦查。2.到案经过说明证明：2020年9月11日，被害人饶某某报警时将被告人王某某扭送至劳动南路派出所。3.被害人饶某某陈述，其经常在XX园XX路XX花园门口某某美容院做美容美体项目，消费金额较大。从2020年6月23日开始，该美容院的店长王某某使用其手机偷偷从微信中转走24488元，后来又退回10000元。王某某说因前期其在店内已消费100余万元，公司经理刘某某可以为其申请项目，其只需再投资消费35万元，后续就能收到返现，其便转给王某某35万元，王某某承诺三天归还，一周后并未还款，还说项目没批下来。后来王某某让其再转款10万元，说是补齐消费150万元，一年后公司就将150万元全部返现，其同意后在店里签了合同，王某某说合同要寄到成都总公司签订之后再寄回。此后，其用微信约见经理刘某某谈美容项目返现的事，微信上刘某某一直以出差为由推拖，拒绝见面。2020年9月11日，其在电视塔店做其他项目时碰见刘某某，询问之前的35万元何时归还，刘某某说她根本不知道有这回事，也没有叫王某某找其周转资金，其再询问消费150万元享受公司返现活动的事，刘某某仍不知情，表示公司没有王某某说的返现活动，刘还询问其为何在微信上将她拉黑，其说没有将刘拉黑删除，最近还一直聊天，二人互看手机，发现刘某某的微信里显示刘已被其拉黑，而其手机中并无刘的微信。后来了解到是王某某从中作梗，在其手机中删除刘某某的微信，用她的另外一个微信冒充刘某某与其聊天。其给王某某转款35万元、10万元的地点都是建设银行西安锦都花园小区。4.证人刘某某的证言：其在成都市宝纤某某健康管理有限公司工作，2020年9月11日上午，其到长安西路春语门诊上班，碰见了顾客饶某某。饶某某做完项目准备离开时，其问饶某某为何在微信上将其拉黑，饶某某说没有拉黑，几天前还与其用微信交流，然后饶某某就在微信里找，没有找到其后，就将其拉到一楼会议室说有事要谈一下。饶某某说丰庆店店长王某某用她的手机偷偷将钱转走，王某某还小，就不要追究了。其很纳闷，问饶某某什么事，饶某某就说王某某用她的卡转走一万多元，她在微信上还给其说过，其也回复了信息。其表示对这一切并不知情，拿出手机给饶某某看，饶某某说在微信里跟其聊了许多，还询问其前段时间是不是到成都出差、婆婆是不是生病了，其表示自己没有出差、婆婆没有生病。饶某某又问公司是不是有个返现活动，说王某某让她给转35万元周转，后面她又转了10万元还与其签订了合同，其很惊讶，自己根本不知情，问饶某某是否确定给王某某转款，饶某某说确定，还有银行凭证，之前说35万元几天内归还，但是一直没有归还，后来又给王某某转了10万元。其当时就给饶某某说公司没有王某某说的那个活动，其与公司也没有收到这两笔钱，其立即将整件事上报公司，立即报案。5.被告人王某某的供述：其是秀域某某科技美容院的店长，在朋友圈接触了一个炒外汇赚钱的方式，因为手上没有现钱，就想借鸡下蛋，用别人的钱投资赚钱，于是在2020年7月底，其利用自己美容院店长的身份，骗取了店里高级顾客饶某某的钱。其告诉饶某某，因她年消费30万元，是店内高级顾客，店内现有回馈高级顾客的活动，让饶某某一次性交纳35万元，年底可返现150万元，但此150万元是要扣除35万元的费用，也就是实际到账115万元。开始其骗饶某某说已给她把钱垫付了，让饶某某直接将35万元打到其卡里，三天后饶某某就将35万元汇入其建设银行卡名下。2020年8月5日或8月6日，其又给饶某某说再给10万元，年底返现就可以将原先扣除的35万元全部返利给她，也就是一共获利150万元。饶某某听了不太相信，于是其就想了一个办法，在饶某某做美容时将她手机内经理刘某某的微信删除，之前饶某某通过扫码添加了其手机的另外一个微信，其就将此微信的信息改成经理刘某某的微信昵称小猪乖乖，头像也设置成一样的，冒充经理刘某某，给饶某某说店内确实存在这样一个活动，让她大胆投钱，年底就可分红。其还以店里名义伪造了一份合同，目的是为了让饶某某更放心的付款。饶某某因为年龄大了，不怎么使用微信支付，是在其指导下开通了手机微信支付功能，其就知道了饶某某的微信支付密码。2020年6月23日，饶某某来店里消费，其偷拿饶某某的手机给其微信里转账，当时转款的金额其记不清楚了，尝到甜头后，其每次都用饶某某的手机微信给自己的微信转账，共计24488元，因为害怕，其中1万元当时就给饶某某转了回去。因为饶某某被转走款的那张卡是用来缴纳固定的保险费用的，保险公司人多次给饶某某打电话说她卡上余额不足，饶某某查流水后发现钱被转走，就通过微信给刘某某发消息，实际上是发到其另一个微信号码，后来饶某某约其吃饭，提出此事，说只要其认识到错误，及时归还这笔钱，她就既往不咎，于是其便出具了一个14438元的欠条。6.现场查获记录、扣押物品清单。2020年9月11日，民警从王某某身上查获其用于诈骗的苹果11手机一部、建设银行卡一张，全部予以扣押。7.提取笔录、微信聊天记录。2020年9月11日，民警提取了王某某的手机中的部分微信记录，拍照固定，内有王某某用昵称“小猪乖乖”的微信号wxid_v2oy4okpr﹍冒充刘某某和饶某某的聊天记录三份，王某某以刘某某的口吻告诉饶某某，有事可以直接给她说，肯定会帮忙处理，其把合同弄好，让毛毛（王某某）拿给饶某某，自己要去成都出差，饶某某签好字后再让毛毛带回合同。微信聊天的内容与王某某供述的诈骗经过相符。8.微信、银行账户支付交易明细证实：2020年6月23日，饶某某微信账户共给王某某微信转账14088元，当日退回10000元，2020年8月4日，转给王某某5500元，8月13日转给王某某4900元，共计转给王某某14488元。2020年7月30日，饶某某4340624＊＊＊＊＊ 0017账户在建设银行西安锦都花园支行向王某某42201699＊＊＊＊＊   ＊＊    9332账户转款35万元，8月5日再转入10万元。9.分红协议、欠条证实：2020年8月25日，被告人王某某向被害人饶某某出具一份《氢氧体验店分红协议》，甲方标注为成都宝纤某某健康管理有限公司西安企业管理分公司，载明秀域某某西安分公司丰庆店顾客饶某某于2020年7月29日入股秀域某某西安氢氧体验店150万元，成都宝纤某某健康管理有限公司西安企业管理分公司应于2021年8月1日给乙方饶某某分红150万元整。甲方落款处无签章、日期空白。2020年9月16日，成都宝纤某某健康管理有限公司西安企业管理分公司备注其公司并无该份分红协议，出具该协议系王某某个人行为，与公司无关。王某某指认该份协议是其本人伪造。2020年9月1日，王某某给饶某某出具欠条一张，载明其欠饶某某14438元。2020年9月16日，王某某指认该欠条就是其盗取饶某某钱款被发现后所打的欠条。10.职务证明。成都市宝纤某某健康管理有限公司西安企业管理分公司出具说明，证实王某某自2017年9月1日起一直在其公司担任门店院长一职，没有在门店收顾客钱款的资格和能力。11.辨认笔录。被害人饶某某和被告人王某某相互辨认出对方。12. 协议书、收条、谅解书证实：2020年9月19日，王某某父亲代某某退还饶某某20万元，2021年1月23日，王某某父亲再次代某某退还饶某某264438元，一共退还464438元。饶某某对王某某表示谅解。另，对于被告人王某某尚未退还的50元，被害人饶某某明确表示放弃追偿，有审理阶段的谈话笔录在卷为证。12.户籍信息证实：被告人王某某系成年人，具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，窃取他人钱款14488元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人王某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款45万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。西安市莲湖区人民检察院指控被告人王某某的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人王某某归案后如实供述罪行，自愿认罪，亲属代某某退赃，取得被害人谅解，系初犯，本院依法对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案犯罪的事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2026年3月10日止；所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具苹果11型手机一部、建设银行卡一张，依法没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审    判    长     李旭旭人 民 陪 审 员     张扣利人 民 陪 审 员     姚美珍 二Ｏ二一年三月十二日                          书    记    员      温  红 1