苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0509刑初167号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人马文全，男，1979年4月6日生，汉族，小学文化，个体工商户，暂住苏州市吴江区（户籍所在地为安徽省淮南市凤台县）。被告人马文全曾因盗窃，于2008年2月被行政拘留十五日，于2008年10月7日被上海市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。被告人马文全因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年11月7日被刑事拘留（11月6日被羁押），同年12月14日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人马云,京衡律师集团上海事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人马文全犯合同诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员许雪卫出庭支持公诉，被告人马文全及其辩护人马云到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：2020年6月8日至10月18日期间，被告人马文全以租用路基钢板为名，采用签订、履行租赁合同、支付押金、租赁费等方式，从被害人沈某1、孟某、刘某1、黄某处骗取路基钢板共计约394块后作为废钢低价出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款共计人民币1009835.23元，用于偿还个人贷款、借款、支付钢板租赁费、挖机机械费、个人消费等，具体分述如下：1.2020年6月8日和6月9日两天，被告人马文全从被害人沈某1处租赁路基钢板150块。同年6月24日，马文全将其中130余块出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款323551.8元；2.2020年6月25日至7月23日，被告人马文全从被害人沈某1处租赁路基钢板200块。同年7月8日、7月24日、8月1日，马文全将其中约54块出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款156012.50元；3.被告人马文全与张某1合作苏州市吴江区黎里镇金家坝社区一工地推土工程。2020年9月2日，张某1从被害人孟某处租用路基钢板48块用于该工地推土。后张某1与马文全约定由马文全向孟某支付钢板租赁费。同年9月14日、9月20日马文全将该48块钢板出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款137160元；4.2020年10月9日，被告人马文全以租用路基钢板为名，从被害人刘某1处骗取路基钢板49块，当日和次日直接出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款118440元，该49块路基钢板价值149706.375元；5.2020年10月12日，被告人马文全以租用路基钢板为名，从被害人黄某处骗取路基钢板33块，后直接出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款79480元；6.2020年10月13日，被告人马文全以租用路基钢板为名，从被害人黄某处骗取路基钢板13块，直接出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款33745.20元；7.2020年10月16日，被告人马文全以租用路基钢板为名，从被害人刘某1处骗取路基钢板35块，直接出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款78292.48元，该35块钢板价值98962.5元；8.2020年10月18日，被告人马文全以租用路基钢板为名，从被害人黄某处骗取路基钢板32块，直接出售给嘉兴某矿产资源有限公司，得款83153.25元。被告人马文全于2020年11月6日向苏州市吴江区公安局汾湖派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2021年3月8日，被告人马文全在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人马文全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马文全认罪认罚，可以从宽处理。被告人马文全犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。对被告人马文全的违法所得，应当责令退赔。请依法判处。被告人马文全对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：一、被告人马文全系自首；二，被告人马文全认罪认罚；三、被告人马文全案发后有较好的悔罪表现。综上，恳请法庭从轻、从宽处罚。上述事实，被告人马文全在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某、刘某1、沈某1、丁某、孟某的陈述、证人张某1、郎某、刘某2、纪某、朱某1、沈某2、沈某3、陈某1、朱某2、方某1、张某2、刘某3、杨某、汪某、李某、王某、陶某、陈某2、姚某1、周某、徐某1、吴某、徐某2、张某3、邓某、张某1、朱某3、张某4、姚某2、宋某、孙某的证言、发破案经过、电子数据检查笔录、微信账号信息、微信聊天记录、手机通话记录、微信账单、支付宝账单、调取证据通知书、扣押笔录、提取笔录、扣押决定书、登记保存清单、接受证据材料清单、清单、出库清单、证明、银行回单、钢材购销合同、物质销售单、租赁合同、出库单、短信记录截图、磅码单、证明、钢板租赁合同书、钢板价值单、发票、租赁合同、送货单、账户交易明细、网上银行电子回单、交易明细、出库单、协助查询财产通知书、辨认笔录、照片、价格认定结论书、劳动教养决定书、认罪认罚具结书、人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马文全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。被告人马文全犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人马文全认罪认罚，可以从宽处理。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条以及中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人马文全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2024年12月5日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人马文全退赔被害人沈某1人民币479564.30元；退赔被害人孟某人民币137160元；退赔被害人刘某1人民币248668.875元；退赔被害人黄某人民币196378.45元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵程程人民陪审员  王群群人民陪审员  蔡丽琴二〇二一年三月二十六日书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。