江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0481刑初44号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人尚冬峰，曾用名尚顺年，男，1985年11月28日出生于河南省汝州市，汉族，中专文化，住汝州市，捕前租住江苏省无锡市惠山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年9月30日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。辩护人王炳育，河南神鹰律师事务所律师。辩护人李榕，河南神鹰律师事务所实习律师。溧阳市人民检察院以溧检二部刑诉〔2020〕1080号起诉书指控被告人尚冬峰犯合同诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官杨媛出庭支持公诉，被告人尚冬峰及辩护人王炳育到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2020年2月28日，被告人尚冬峰在明知自己实际控制的无锡鼎诺冷弯机械制造有限公司（以下简称鼎诺公司）无资金能力等生产江苏XXX有限公司（以下简称XXX公司，地址位于溧阳市XX大道XX号）需要的电缆Ｕ型支架自动化成型生产线的情况下，与XXX公司签署设备采购及安装合同，约定于2020年4月8日交货至溧阳市XX大道XX号。2020年3月3日，XXX公司支付预付款20万给鼎诺公司。尚冬峰将该20万元用于还个人信用卡逾期欠款、网络贷款欠款和公司欠款等。2020年3月10日，被告人尚冬峰为获得XXX公司进度款，让公司工作人员张某1伪造购销合同、采购清单等欺骗XXX公司预付款20万元已用于采购设备配件。2020年3月13日，XXX公司支付进度款30万给鼎诺公司。被告人尚冬峰将该30万元大部分用于还债和其他开支。2020年5月份开始，因合同交货时间早已超期，XXX公司人员多次到现场反复催促和质问。2020年6月12日前后，被告人尚冬峰要求XXX公司直接代付总价近60万元设备材料采购款至尚冬峰提供的供应商处，被告人尚冬峰从该过程中再次骗取XXX公司代付款中的282997元，用于还债和个人支出。2020年7月20日，被告人尚冬峰及鼎诺公司仍未能交货，XXX公司向公安机关报警。公诉机关为指证上述事实，提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，并据此认为，被告人尚冬峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人根据被告人尚冬峰的态度，认定其归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。为此，建议判处被告人尚冬峰有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人尚冬峰对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，并当庭认罪认罚。辩护人王炳育提出下列辩护意见：1、被告人尚冬峰为履行合同支出的款项应从诈骗数额中扣除。2、被告人尚冬峰到案后如实供述自己实施的行为，应认定为坦白。3、被告人尚冬峰认罪、悔罪。4、被告人尚冬峰没有前科劣迹，是初犯、偶犯。5、该案的发生受经济形势、新冠疫情的影响，合同款没有用于挥霍。6、被告人尚冬峰的父母患病，子女无人照顾。综上，请求对被告人尚冬峰判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2020年2月28日，被告人尚冬峰在自己实际控制的无锡鼎诺冷弯机械制造有限公司（以下简称鼎诺公司）无资金无技术生产江苏XXX有限公司（住所溧阳市XX大道XX号，以下简称XXX公司）需要的电缆Ｕ型支架自动化成型生产线的情况下，与XXX公司签订设备采购及安装合同，并约定2020年4月8日交货。2020年3月3日，XXX公司预付20万元货款给鼎诺公司，被被告人尚冬峰用于归还公司及其个人欠款等。3月10日，被告人尚冬峰与公司工作人员张某1伪造购销合同、采购清单欺骗XXX公司，制造预付款20万元已用于采购设备配件的假象，欺骗XXX公司继续付款。3月13日，XXX公司又支付30万元进度款给鼎诺公司，该笔款项大部分被被告人尚冬峰用于还债和其他开支。2020年5月，因交货时间已逾期，XXX公司多次派人到鼎诺公司催问。2020年6月12日，被告人尚冬峰欺骗XXX公司代付近60万元设备材料采购款至其提供的无锡铸鑫城机械科技有限公司、卓凡向东金属制品厂、振华蜗轮减速器厂、张家港邦泰机电设备有限公司等企业，其中282997元被被告人尚冬峰用于归还鼎诺公司此前所欠的货款及转账给其个人。综上，被告人尚冬峰实际骗得XXX公司人民币782997元。2020年6月，鼎诺公司因无力生产，移交若干配件给XXX公司。经查，电缆U型支架自动化成型生产线缺失大量关键配套部件，且配件绝大部分不符合标准，没有成套图纸和电器线路图，无法进行安装和生产。2020年7月20日，XXX公司向公安机关报警。被告人尚冬峰被公安机关抓获归案后，如实供述了上述诈骗事实。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的被告人尚冬峰的供述笔录，证人狄某、张某1、华某、许某、龚某、石某、徐某1、程某、余某、李某、张某2、曹某、赵某、张某3、张某4的证言笔录，证人魏某1的证言及其提供的“账户交易明细详情”、微信聊天记录（摄影件）、企业营业执照，证人张某5的证言及其提供的销售合同，证人蒋某的证言及其提供的购销合同，证人周某的证言及其提供的购销合同、公司营业执照，证人徐某2的证言及其提供的成套电控柜销售合同书，证人沈某的证言及其提供的工业品买卖合同、收据、企业营业执照，证人王某的证言及其提供的微信聊天记录、公司营业执照，证人闫某的证言及其提供的公司营业执照、网上银行电子回单，证人任某的证言及其提供的合同、微信聊天记录截图、电动机铭牌（摄影件），证人张某6的证言及其提供的产品购销合同、公司营业执照，证人魏某2的证言及其提供的微信聊天记录截图、付款回单（摄影件）、法院执行记录、公司营业执照，证人吴某的证言及其提供的微信聊天记录，XXX公司提供的设备采购及安装合同、清点报告及照片，付款银行回单、收据、鼎诺公司营业执照、授权委托书、承诺函、委托（付款）书、保证函、“委托代付明细”、设备配件移交协议、伪造的购销合同、微信聊天记录、“电缆支架冷弯成型自动生产线情况说明”，协助查询财产通知书、张某4及尚冬峰银行卡交易明细清单、鼎诺公司对公交易明细报表，鼎诺公司工商登记资料、被起诉及限制高消费相关材料、法定代表人变更情况、民事诉状及判决书、欠税信息等，公安机关书面“案发经过”“抓获经过”“归案情况说明”等证据证实，被告人尚冬峰亦当庭供认不讳，足以认定。本院认为，被告人尚冬峰无实际履行能力，在签订、履行合同过程中，以先部分履行合同的方法骗取被害单位财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人尚冬峰犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。关于辩护人王炳育提出被告人尚冬峰为履行合同的支出应予扣除。经查：（1）XXX公司于2020年3月直接支付给鼎诺公司的50万元货款，均由被告人尚冬峰实际控制和处置。部分履行合同的举动，系被告人尚冬峰为了让XXX公司对其履约能力和诚意信以为真，欺骗XXX公司继续支付货款并非法占有，该部分款项属于为实施诈骗而支出的成本，不应从诈骗数额中扣除；（2）2020年6月XXX公司直接支付给供货商以及尚冬峰实际支付给振华蜗轮减速器厂并用于生产制造合同设备的货款金额，公诉机关已予扣除；（3）至于被告人尚冬峰未支付的货款，则不应扣除。综上，对该辩护意见中部分予以采纳。辩护人王炳良提出被告人尚冬峰坦白、认罪悔罪、无前科劣迹、未挥霍赃款等辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人尚冬峰到案后如实供述自己罪行，并当庭认罪认罚，可以从轻从宽处罚。因被告人尚冬峰所犯合同诈骗罪数额巨大，依法应处三年以上有期徒刑，且无法定减轻情节，案发后未予退赃，辩护人要求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，不符合法律规定，不予采纳；公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人尚冬峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日至2024年3月7日止。罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、责令被告人尚冬峰退赔江苏XXX有限公司人民币782997元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵旭东人民陪审员  史林君人民陪审员  周建敏二〇二一年三月二十二日书 记 员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。