广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1023刑初272号 公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 被告人谭冠民，男，1981年12月14日出生于广西百色市右江区，壮族，中专文化，户籍所在地广西百色市右江区，住广西平果市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被平果市公安局刑事拘留，同年10月14日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人李丽新，广西南百律师事务所律师。 广西壮族自治区平果市人民检察院以平检刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人谭冠民犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。平果市人民检察院指派检察员邓天由出庭支持公诉，被告人谭冠民及其辩护人李丽新到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区平果市人民检察院指控：1.2020年3月至2020年7月间，被告人谭冠民以一起投资向平果铝医院供应药品可以获得高额利润为由，诈骗被害人岑某得款人民币977283元，谭冠民退回岑某人民币386300元，谭冠民诈骗岑某得人民币590983元。 2.2020年4月至2020年7月间，被告人谭冠民以一起投资向平果铝医院供应药品可以获得高利润为由，诈骗被害人甘某得人民币259600元，谭冠民退回甘某人民币61300元，谭冠民诈骗甘某得人民币198300元。 3.2020年6月间，被告人谭冠民以一起投资向平果铝医院供应药品可以获得高额利润为由，诈骗被害人巫某得人民币79000元，谭冠民退回巫某人民币37600元，谭冠民诈骗巫某得人民币41400元。 4.2020年6月间，被告人谭冠民以一起投资向平果铝医院供应药品获得高额利润为由，诈骗被害人陆某得人民币36500元。 5.2019年8-11月间，被告人谭冠民以一起投资向平果铝医院提供医疗设备可以获得高额利润为由，诈骗被害人潘某得人民币33900元，谭冠民退回潘某人民币10000元，谭冠民诈骗潘某得人民币23900元。 被告人谭冠民诈骗岑某、甘某、巫某、陆某、潘某共得人民币891083元。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人谭冠民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭冠民对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定。提请本院依法判处。 被告人谭冠民对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人谭冠民的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谭冠民的犯罪事实和罪名均没有异议，但认为其有从轻处罚的情节：被告人谭冠民归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；主观恶性较小；家有年迈父母且体弱多病，建议法庭对其从轻处罚，让其早日回归社会赚钱退还被害人。 经审理查明，被告人谭冠民自称染上赌博恶习，遂产生骗取他人钱财用于赌博和偿还债务的念头。其谎称自己是广东省湛江市弘安药业有限公司的业务员，编造向平果铝医院供应牙科椅、酒精，人血白蛋白等医用物品，参与出资可以赚取高额利润的事由，骗取被害人钱款，其犯罪事实如下： 1.2020年3月至2020年7月间，被告人谭冠民虚构参与投资，向平果铝医院供应药品，获得高额利润的事由，骗取被害人岑某977283元。期间，为获得岑某的信任，进而骗取更多钱财，谭冠民以分红为由退给岑某386300元。 2.2020年4月至2020年7月间，被告人谭冠民虚构参与投资，向平果铝医院供应药品可获得高额利润的事由，骗取被害人甘某259600元。期间，为获得甘某的信任，进而骗取更多钱财，谭冠民以分红为由退给甘某61300元。 3.2020年6月间，被告人谭冠民虚构参与投资，向平果铝医院供应药品可获得高额利润的事由，骗取被害人巫某79000元。期间，为获得巫某的信任，进而骗取更多钱财，谭冠民以分红为由退给巫某37600元。 4.2020年6月间，被告人谭冠民虚构参与投资，向平果铝医院供应药品可获得高额利润的事由，骗取被害人陆某36500元。 5.2019年8月至11月间，被告人谭冠民虚构参与投资，向平果铝医院供应药品可获得高额利润的事由，骗取被害人潘某33900元。期间，为获得潘某的信任，进而骗取更多钱财，谭冠民以分红为由退给潘某10000元。 经核实，被告人谭冠民先后骗取被害人岑某、甘某、巫某、陆某、潘某共计891083元，全部用于个人消费。 上述事实,被告人谭冠民在开庭审理过程中亦无异议,且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.受案登记表、立案决定书，证实：本案的受理及立案情况。 2.户籍证明,证实：谭冠民犯罪时已达到刑事责任年龄。 3.到案经过，证实：2020年9月7日，谭冠民被抓获，无自首情节。 4.微信聊天记录，证实：谭冠民编造投资事由骗取被害人岑某、甘某、巫某、陆某、潘某钱款的事实。 5.微信、支付宝、银行转账记录，证实：被害人岑某、甘某、巫某、陆某、潘某通过微信、支付宝、银行转账方式分别将590983元、198300元、41400元、36500元、23900元转给谭冠民的事实。 6.平果铝医院出具的说明，证实：2020年3月至7月期间该院未采购过牙科椅、酒精，人血白蛋白均通过广药新时代医药公司进行采购。 7.平果铝医院2020年3月至7月采购药品厂家名单，证实：2020年3月至7月期间，该院与广东省湛江市弘安药业有限公司无业务往来。 8.前科材料情况说明，证实：到案前，谭冠民无违法犯罪前科。 9.证人陈某的证言，主要内容：其系平果铝医院院长助理兼内科主任，医院药品的采购由医院药事委员会讨论同意后由药械科统一采购。 10.证人林某的证言，主要内容：其系平果铝医院药械科科长，谭冠民曾作为湛江市弘安药业有限公司的业务员与医院有过对接药品采购，但从2019年7月中旬后，谭冠民未代表该公司与医院联系采购，且医院采购业务都是跟公司具体对接。 11.被害人岑某的陈述，主要内容：其与谭冠民系中专同学，2020年3月，谭冠民与其联系，称自己是湛江市弘安药业有限公司的业务员，目前负责向平果铝医院供应药品，因资金不足无法进货，如果参与投资可获得高额利润。他信以为真，先后通过微信、支付宝、银行转账等方式转给谭冠民977283元。期间，因其追问投资情况，谭冠民陆续转账给他386300元。 12.被害人甘某的陈述，主要内容：与岑某的陈述基本一致，其向谭冠民转账共计259600元。期间，陆续转账给他61300元。 13.被害人巫某的陈述，主要内容：与岑某的陈述基本一致，其向谭冠民转账共计37600元。 14.被害人陆某的陈述，主要内容：与岑某的陈述基本一致，其向谭冠民转账共计36500元。 15.被害人潘某的陈述，主要内容：与岑某的陈述基本一致，其向谭冠民转账共计33900元。期间，谭冠民转账给他10000元。 16.被告人谭冠民的供述，主要内容：2009年至2018年在湛江市弘安药业有限公司做业务员，后离职。因平日沉迷赌博，欠有外债，为骗钱赌博及偿还债务。2019年8月至11月、2020年3月至7月间，其谎称自己是湛江市弘安药业有限公司的业务员，负责向平果铝医院供应药品，以出资参与购买药品、医疗器材供给平果铝医院，即可从中赚取高额利润为由，先后骗取岑某、甘某、巫某、陆某、潘某钱款。为得取得信任，继续实施诈骗，以分红为由不定期地退回部分钱款。其中，骗得岑某977283元，先后退回386300元；骗得甘某259600元，先后退回61300元；骗得巫某79000元，先后退回37600元；骗得陆某36500元；骗得潘某33900元，退回10000元。 17.辨认笔录及照片，证实：岑某、甘某、巫某、陆某、潘某辨认出诈骗其钱款的人是被告人谭冠民。 本院认为，被告人谭冠民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，“诈骗公私财物价值五十万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额特别巨大’”。根据上述规定，被告人谭冠民诈骗金额891083元，应认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。据此，应对被告人谭冠民处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人谭冠民归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人谭冠民的辩护人提出其有上述从轻处罚的情节，并据此要求对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人谭冠民为满足个人私利，在两年内多次骗取他人钱款，金额高达891083元，给被害人造成极大的经济损失，犯罪行为十分恶劣，其辩护人提出主观恶性小的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。初犯、偶犯不是法定或酌定从轻处罚的情节，其辩护人提出这方面的辩护意见，无事实和法律依据，本院亦不予采纳。被告人谭冠民的犯罪行为分别给被害人岑某、甘某、巫某、陆某、潘某造成的经济损失590983元、198300元、41400元、36500元、23900元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令退赔。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人谭冠民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2031年9月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人谭冠民于本判决生效后30日内分别退赔被害人岑某、甘某、巫某、陆某、潘某经济损失590983元、198300元、41400元、36500元、23900元。如被告人谭冠民未按判决确定的事项履行义务，各被害人可在判决生效后二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 玲 人民陪审员  黄春梅 人民陪审员  黄广弟 二〇二一年三月三十日 法官 助理  黄昌庭 书 记 员  黄伟英