浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0726刑初103号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人吴玉，女，1995年9月13日出生，苗族，文化程度初中，务工，住贵州省兴仁县。因本案于2020年3月23日被浦江县公安局取保候审，于2021年1月22日被浦江县人民检察院重新决定取保候审。 辩护人祝妍妍，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 被告人吕添福，男，2000年1月23日出生，汉族，文化程度中专，务工，住福建省南安市。因本案于2020年4月9日被浦江县公安局取保候审，于2021年1月22日被浦江县人民检察院重新决定取保候审。 辩护人李晓英，浦江县法律援助中心指派的浙江婺永律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉[2021]431号起诉书指控被告人吴玉、吕添福犯开设赌场罪、诈骗罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员张欢欢出庭支持公诉，被告人吴玉及辩护人祝妍妍，被告人吕添福及辩护人李晓英均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人吴玉、吕添福以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，数额巨大其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。被告人吴玉、吕添福以营利为目的，伙同他人在网络平台上开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪依法追究二被告人的刑事责任。 公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。 被告人吴玉对公诉机关指控的事实和定性不持异议，请求从轻处罚。 辩护人祝妍妍对公诉机关指控的事实和定性没有异议，提出辩护意见为：1.被告人吴玉系从犯；2.有自首情节；3.认罪态度好，认罪认罚；综上，请求从轻处罚。 被告人吕添福对公诉机关指控的事实和定性不持异议，请求从轻处罚。 辩护人李晓英对公诉机关指控的事实和定性没有异议，提出辩护意见为：1.被告人吕添福系从犯；2.有坦白情节；3.认罪认罚；综上，请求从轻处罚并建议适用缓刑。 经审理查明： （一）开设赌场 2019年2月至同年5月期间，“鼎诚”（还使用过“鼎隆”、“鼎盛”的名称）娱乐网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用女性微信和相关话术等手段引诱、招揽不特定对象在该网络赌博平2台开户充值、下载APP，并引导押注赌博。现已查证该平台涉案赌资金额达人民币120余万元。 2019年2月至5月，被告人吴玉在该网络赌博平台业务部担任业务员，负责使用女性微信引诱、招揽不特定对象在该平台押注赌博。其参与作案期间，个人非法获利人民币10200元。 2019年2月至5月，被告人吕添福在该网络赌博平台客服部担任客服，负责发布平台下载二维码、下载链接，帮助客户完成充值。其参与作案期间，个人非法获利人民币18000元。 （二）诈骗 2019年6月至同年12月期间，“鼎诚”（还使用过“鼎隆”、“鼎盛”的名称）娱乐网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部、招募部等部门组成。入职业务员通过统一培训后，使用女性微信和相关话术冒充女性引诱被害人在该赌博网站开户充值、下载APP，并引导被害人进行押注。在被害人押注过程中，该平台通过网站后台提前知晓押注结果以及后台操作控制输赢，骗取被害人钱款，现已查证该平台涉案诈骗金额达人民币1400余万元。 2019年6月至7月、2019年9月至12月，被告人吴玉在该网络赌博平台担任普通业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，涉案个人诈骗金额计人民币45万元，非法获利人民币51400元。 2019年6月至7月，被告人吕添福在该网络赌博平台客服部担任客服，负责发布平台下载二维码、下载链接，帮助客户完3成充值。2019年9月至11月，被告人吕添福在该网络赌博平台担任普通业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，涉案个人诈骗金额计人民币14万余元。吕添福参与诈骗作案期间，个人非法获利人民币36000元。 另查明，2020年3月23日，被告人吴玉主动到公安机关投案。2020年4月8日，被告人吕添福被公安机关传唤归案。 上述事实有经庭审质证、确认的接受证据清单、聊天记录、转账记录、银行交易明细、平台截图、出入境记录、户籍证明等；被告人吴玉、吕添福的供述与辩解、另案处理同案犯陈春城、王洪锋、邓伟隆、姚煌艺、罗焮锋、谢玉娟、赖俊武、吴楚武、林小娇、欧文杰、许泰杰、王佳、熊龙源、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、义聪、邓春桐、陈耀、尹蔓云、李佩鑫等人的供述与辩解；被害人王某1、杨某、陶某、于某、王某2、穆某、蓝某、孙某、唐某、郝某、马某、梁某、刘某、姜某、林某等人的陈述；人员辨认笔录；归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴玉、吕添福以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人吴玉、吕添福以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人吴玉、吕添福在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当依法予以从轻或减轻处罚。被告人吴玉主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人吕添福归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。两名被告人均自愿认罪认罚，对其可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人吴玉的辩护人提出其有自首、从犯的从轻、减轻处罚情节，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人吕添福的辩护人提出其有坦白、从犯的从轻、减轻情节，请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。辩护人建议对吕添福适用缓刑的辩护意见，因不符合适用缓刑的条件和规定，不予采纳。二被告人均系一人犯数罪，其中实施的开设赌场行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行之前。鉴此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月24日起至2023年12月23日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳） 二、被告人吕添福犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月24日起至2023年3月23日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳） 三、继续向被告人吴玉追缴违法所得人民币61600元，其中10200元上缴国库，51400元发还诈骗罪中的受害人。 四、继续向被告人吕添福追缴违法所得人民币54000元，其中18000元上缴国库，36000元发还诈骗罪中的受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 蒋少华 二〇二一年三月二十四日 代书记员 郑晓甜