湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初80号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人徐子航，男，汉族，2001年9月5日出生于云南省曲靖市，初中文化，农民，住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月16日被宁乡市公安局刑事拘留。2020年11月30日，经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人黄靖，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉[2021]25号起诉书指控被告人徐子航涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员罗善芝、书记员石金兰出庭支持公诉，被告人徐子航及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年8月，被告人徐子航明知他人从事网络洗钱犯罪的前提下，仍贩卖3张银行卡（其中：工商银行卡1张，账号2502××××4640；农业银行卡1张；建设银行卡1张，账号6217××××3649）给“魏宇”（未查实其身份）。经调取银行流水，被告人徐子航出售的银行卡，过账资金188.2479万元。被告人徐子航在出售银行卡后，采用挂失银行卡的方式帮助上线取款7.64万元，其中工商银行取款6万元，建设银行取款1.64万元。2020年9月，被害人成某在宁乡市花明楼镇上网时被骗65.1784万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的工商银行账户；被害人王某在广东省深圳市光明区××街道上网时被骗36万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的工商银行账户；被害人龚某在四川省达州市渠县××街上网时被骗4万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的建设银行账户。另查明，被害人王某被骗时，于2020年9月21日将其被骗的15.2万元转入被告人徐子航出售的工商银行账户，转出6万元后银行卡被锁，被告人徐子航的上线遂联系被告人徐子航帮忙取款。同年9月24日，被告人徐子航通过挂失更新银行卡的方式在工商银行云南省楚雄开发区支行取款6万元，然后交给上线“炮哥”（未查实身份）。上述事实，公诉机关列举了：1.书证：户籍证明、现实表现材料、承诺书、到案经过、银行流水等；2.视听资料：取款视频；3.笔录类证据：案发现场勘验笔录；4.被害人陈述：被害人成某、王某、龚某等人的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人徐子航的供述和辩解等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐子航对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。该院认为，被告人徐子航明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转账服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款；明知是犯罪所得，仍帮助予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。应当以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪二罪并罚追究被告人徐子航的刑事责任。帮助网络信息犯罪活动罪的法定刑期为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的法定刑期为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐子航具有以下量刑情节：被告人徐子航到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，宁乡市人民检察院书面建议对被告人徐子航犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。数罪并罚，合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐子航对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人徐子航的辩护人辩称，被告人徐子航系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚，被告人系自首，依法可以从轻处罚。经审理查明，2020年8月，被告人徐子航明知他人从事网络洗钱犯罪的前提下，仍贩卖3张银行卡（其中：工商银行卡1张，账号2502××××4640；农业银行卡1张；建设银行卡1张，账号6217××××3649）给“魏宇”（未查实其身份）。经调取银行流水，被告人徐子航出售的银行卡，过账资金188.2479万元。其中，2020年9月，被害人成某在宁乡市花明楼镇上网时被骗65.1784万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的工商银行及建设银行账户；被害人王某在广东省深圳市光明区××街道上网时被骗36万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的工商银行账户；被害人龚某在四川省达州市渠县××街上网时被骗4万元，被骗资金转入被告人徐子航出售的建设银行账户。被告人徐子航在出售银行卡后，采用挂失银行卡的方式帮助上线取款7.64万元给上线“炮哥”，其中工商银行取款6万元，建设银行取款1.64万元。其中，2020年9月21日，被害人王某被骗，将其被骗的15.2万元转入被告人徐子航出售的工商银行账户，上线转出6万元后银行卡被锁，被告人徐子航的上线遂联系被告人徐子航帮忙取款。同年9月24日，被告人徐子航通过挂失更新银行卡的方式在工商银行云南省楚雄开发区支行取款6万元，然后交给上线“炮哥”（未查实身份）。被告人徐子航出售银行卡，非法所得3600元。2020年11月16日，昆明市公安局黑林铺派出所电话通知徐子航到派出所接受调查。上述事实，有下列经开庭质证，并审查核实的证据证明：1.书证：户籍证明、现实表现材料、承诺书、到案经过、银行流水等；2.视听资料：取款视频；3.笔录类证据：案发现场勘验笔录；4.被害人陈述：被害人成某、王某、龚某等人的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人徐子航的供述和辩解等。本院认为，被告人徐子航明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供转账服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐子航明知是犯罪所得，仍帮助予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对其指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人经公安机关电话通知到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐子航的辩护人辩称被告人徐子航系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，被告人系自首，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。被告人徐子航的违法所得人民币三千六百元，应予追缴，上缴国库。被告人徐子航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据其犯罪事实应在三年以下有期徒刑幅度内量刑，湖南省宁乡市人民检察院向本院出具的三年以上有期徒刑的书面量刑建议错误，本院予以纠正。湖南省宁乡市人民检察院在庭审中提出的被告人徐子航犯帮助信息网络犯罪活动罪判处一年六个月以下有期徒刑；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处二年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，数罪并罚的调整量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人徐子航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2022年11月15日止。）二、追缴被告人徐子航违法所得人民币三千六百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  俞建芝人民陪审员  谭立平二〇二一年三月二十九日书 记 员  刘 朵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。