江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0825刑初17号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人郭梅英，女，1984年11月28日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被永丰县公安局刑事拘留，2020年6月16日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人刘桂英，江西阳丰律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 被告人罗焕凤，女，2001年4月6日出生于贵州省惠水县，布依族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被永丰县公安局刑事拘留，2020年6月16日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人宋志军，江西致成律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 被告人罗焕芬，女，1999年10月26日出生于贵州省惠水县，布依族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被永丰县公安局刑事拘留，2020年6月16日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人刘健，江西阳丰律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月25日适用普通程序公开开庭审理了该案。永丰县人民检察院指派检察官邵杰、旷佳静、检察官助理黄美盼出庭支持公诉，被告人郭梅英及其辩护人刘桂英，被告人罗焕凤及其辩护人宋志军，被告人罗焕芬及其辩护人刘健到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月份，郭清青找到吴某2（另案处理）要其推荐伪交易平台进行电信诈骗，吴某2便向郭清青推荐“中晟证券伦敦金”平台，并约定各自获利比例。郭清青租赁永丰县丰苑小区别墅内作为办公场所，在网上购买二手手机、电话卡、电脑等办公工具。2020年3月8日左右，被告人郭梅英应弟弟郭清青的邀请到该办公场所做事。郭清青电话联系吴飞到永丰县做股票咨询服务，但因受新冠肺炎疫情影响吴飞于该月9日左右到达该办公场所。吴飞到永丰县后电话联系邓德波来永丰县做事。2020年3月10日，邓德波邀请罗利龙、石尚平和被告人罗焕凤、罗焕芬并开车搭载四人一起到郭清青租住的丰苑小区处。随后肖国华、郭庆生、谢世平应郭清青的邀请也陆续来到该租住处。同年3月中旬，郭清青招聘吴飞充当荐股老师，招聘罗利龙、石尚平、肖国华、谢世平、郭梅英、罗焕芬、罗焕凤、邓德波、郭庆生为业务员在该场所办公。郭清青向业务员分发手机、电话卡、电脑、股民信息、话术等，业务员通过打电话方式按照话术内容向客户推荐股票、添加客户微信，并将客户拉入“与牛共舞＋数字”微信群中。在微信群里吴飞扮演荐股老师“孙腾”角色，郭清青、罗利龙等人使用多个微信小号冒充不同行业的客户通过晒图、爆单等方式配合鼓吹“孙腾”老师荐股信息的准确及作用，骗取真正客户对孙腾老师的信任。获取信任后，郭清青、吴飞等人将有股资意向的客户拉入“老孙交流群”微信群，通过晒单、爆单等投放虚假盈利信息方式鼓吹投资“国际黄金（即伦敦金）”收益高，诱导客户在“中晟证券伦敦金”平台开户入金至其指定账户即张家口祺斌科技有限公司、张家口恒启商贸有限公司、张家口庆欣商贸有限公司、北京琦玉达辞文化有限公司账户内，而实际上该平台对伦敦金的涨跌幅度是可以人为控制的，由郭清青等人通过郭清青建立的“何军琅琊阁主”ＱＱ群将涨跌信息等情况传达给群中ＱＱ名为“万都”的吴某2，吴某2再将该信息传达到上游平台方，让上游平台方对伦敦金涨跌进行控制，从而让客户的资金亏损并从中获利。 2020年5月8日，永丰县公安局民警开展出租屋摸排登记工作时发现郭清青、吴飞等11人在永丰县丰苑小区别墅内利用手机、电脑等工具进行电信诈骗。在民警对其场所进行盘查时，郭清青通过微信电话告知吴某2被公安局查获，吴某2得知后通过ＳＫＹＰＥ软件将被查一事通知上游平台，上游平台得知后立即更改郭清青“中晟证券伦敦金”平台后台密码。 经查明，被害人损失情况为：钟某损失金额为256625.6元，王某1损失金额为19906.26元，孙某损失金额为88397.1元，郑某损失金额为12342.99元，祝某损失金额为92560元，常培栋损失金额为3132.3元，焦某损失金额为62329.6元，吴某1损失金额为5704元，陆惠芳损失金额为30826元，王某2损失金额为19981.8元，范某损失金额为4359.6元，揭才能损失金额为35600元，余文卿损失金额为613.64元，上述13位被害人损失总金额为632378.89元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬伙同他人，以非法占有为目的，使用“中晟证券伦敦金”平台并虚构伦敦金涨跌事实，骗取13位被害人损失总金额632378.89元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。鉴于被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬系初犯，坦白，尚未退赃，认罪认罚，系从犯，利用电信网络对不特定人实施诈骗，建议对被告人郭梅英判处有期徒刑五年，并处罚金；被告人罗焕凤判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金；被告人罗焕芬判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金。 被告人郭梅英对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人郭梅英系从犯，参与犯罪时间短，未获取工资和得利；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现；系初犯，无前科；患有类风湿关节炎，建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人罗焕凤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人罗焕凤系从犯；认罪悔罪，系坦白，初犯、偶犯，无前科；认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人罗焕芬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人罗焕芬系初犯、偶犯，无前科；自愿认罪认罚；系坦白、系从犯，建议对其判处有期徒刑三年，适当判处罚金。 经审理查明：2020年3月份，郭清青找到吴某2要其推荐伪交易平台进行电信诈骗，吴某2便向郭清青推荐“中晟证券伦敦金”平台，并约定各自获利比例。之后，郭清青租赁永丰县丰苑小区别墅内作为办公场所，在网上购买二手手机、电话卡、电脑等办公用品。2020年3月8日左右，被告人郭梅英应弟弟郭清青的邀请到该办公场所做事。郭清青电话联系吴飞到永丰县做股票咨询服务，因受新冠肺炎疫情影响吴飞于2020年3月9日左右到达该办公场所。吴飞到永丰县后电话联系邓德波，要其来永丰县做事。2020年3月10日，邓德波邀请罗利龙、石尚平和被告人罗焕凤、罗焕芬并开车搭载四人一起到郭清青租住的丰苑小区。随后肖国华、郭庆生、谢世平应郭清青的邀请也陆续来到该租住处。2020年3月中旬开始，郭清青招聘吴飞充当荐股老师并指导培训业务员，招聘罗利龙、石尚平、肖国华、谢世平、郭梅英、罗焕芬、罗焕凤、邓德波、郭庆生为业务员在永丰县丰苑小区别墅内办公，业务员通过打电话方式向客户推荐股票、添加客户微信，并将客户拉入“与牛共舞交流群＋数字”微信群中。在微信群里吴飞扮演荐股老师“孙腾”角色，郭清青、罗利龙等人使用多个微信“小号”冒充不同行业的客户通过晒图、爆单等方式配合鼓吹“孙腾”老师荐股信息的准确及作用，骗取真正客户对“孙腾”老师的信任。获取信任后，郭清青、吴飞等人将有投资意向的客户拉入“老孙交流群”微信群，通过晒单、爆单等投放虚假盈利信息方式鼓吹投资“国际黄金”（即伦敦金）收益高，诱导客户在“中晟证券伦敦金”平台开户入金至其指定账户即张家口祺斌科技有限公司、张家口恒启商贸有限公司、张家口庆欣商贸有限公司、北京琦玉达辞文化有限公司账户内，而实际上该平台对伦敦金的涨跌幅度是可以人为控制的，由郭清青等人通过郭清青建立的“何军琅琊阁主”ＱＱ群将涨跌信息等情况传达给群中ＱＱ名为“万都”的吴某2，吴某2再将该信息传达到上游平台方，让上游平台方对伦敦金涨跌进行控制，从而让客户的资金亏损并从中获利。 2020年5月8日，永丰县公安局民警开展出租屋摸排登记工作时发现郭清青、吴飞等11人在永丰县丰苑小区别墅内利用手机、电脑等进行电信诈骗。在民警对其场所进行检查时，郭清青通过微信电话告知吴某2被公安局查获，吴某2得知后通过ＳＫＹＰＥ软件将被查一事通知上游平台，上游平台得知后立即更改郭清青“中晟证券伦敦金”平台后台密码。 另查明，被害人损失情况为：钟某损失金额为256625.6元，王某1损失金额为19906.26元，孙某损失金额为88397.1元，郑某损失金额为12342.99元，祝某损失金额为92560元，常培栋损失金额为3132.3元，焦某损失金额为62329.6元，吴某1损失金额为5704元，陆惠芳损失金额为30826元，王某2损失金额为19981.8元，范某损失金额为4359.6元，揭才能损失金额为35600元，余文卿损失金额为613.64元，上述13位被害人损失总金额为632378.89元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.物证：作案工具手机54部、笔录本27本、话术、股票资料，证实郭清青等人诈骗使用的作案工具、资料。 2.书证：常住人口信息，证实郭梅英、罗焕凤、罗焕芬案发时达完全刑事责任年龄；无前科证明，证实郭梅英、罗焕凤、罗焕芬无前科记录；永丰县公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对郭清青等人使用的手机等物品扣押情况；银行交易明细，证实被害人资金损失情况；抓获经过，证实郭梅英等人系传唤归案；常培栋协查信息，证实常培栋的协查情况；刑事判决书，证实吴某2因诈骗罪判刑情况；受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。 3.证人证言：证人邓某的证言，证实其向郭清青提供股民信息的情况；证人吴某2的证言，证实其提供中晟证券平台给郭清青，并负责传达信息给上游平台。 4.被害人陈述：被害人钟某、王某1、孙某、郑某、祝某、焦某、吴某1、王某2、范某、揭才能的陈述，证实其被骗取资金的过程。 5.被告人的供述与辩解：被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬的供述，证实其通过打电话、微信等方式骗取被害人资金的过程。 6.勘验、辨认等笔录：现场勘验检查工作记录（附勘验笔录、提取物证登记表、现场方位图、现场平面示意图、现场照片），证实对案发现场勘验情况；辨认笔录，证实郭清青辨认ＱＱ名为“万都”的男子是吴某2；电子数据勘验检查工作记录，证实对郭清青等人手机进行电子勘验情况。 7.电子数据：移动硬盘1张，证实郭清青等人手机中提取的电子数据；光盘1张，证实罗焕凤讯问的合法性。 本院认为，被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬伙同他人以非法占有为目的，利用电信、互联网骗取13位被害人损失总金额为632378.89元，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人郭梅英、罗焕凤的辩护人提出对被告人郭梅英、罗焕凤适用缓刑的辩护意见，经查，郭清青等人的诈骗行为导致各被害人损失总金额达到60余万元，属数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑，社会危害性大，被告人郭梅英、罗焕凤虽系从犯，但其不具备适用缓刑条件，依法不能适用缓刑，此辩护意见不予采纳。鉴于被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬系从犯，应减轻处罚；系初犯，有坦白情节，可从轻处罚；三被告人利用电信、互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人郭梅英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2025年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人罗焕凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2024年10月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人罗焕芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2024年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、责令被告人郭梅英、罗焕凤、罗焕芬与郭清青、吴飞、邓德波、石尚平、罗利龙、肖国华、郭庆生、谢世平、吴某2共同退赔632378.89元给各被害人。 五、追缴被告人罗焕凤违法所得1700元、罗焕芬违法所得1700元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐素华 人民陪审员  张永红 人民陪审员  陈卫平 二〇二一年三月二十二日 书 记 员  杜宏莎 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，依照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。