福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初459号 被告人兰凌，男，1989年2月3日出生于福建省福安市，畲族，高中文化，无职业，住宁德市东侨经济技术开发区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月3日被宁德市公安局东侨经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人孙瑞木，福建本瑞律师事务所律师。 辩护人张陟，福建本瑞律师事务所实习律师。 被告人杨梦媛，女，1991年10月14日出生于福建省宁德市，汉族，高中文化，无职业，住宁德市蕉城区。曾因吸毒于2016年11月27日被宁德市公安局东侨经济开发区分局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月3日被宁德市公安局东侨经济技术开发区分局取保候审。 辩护人林滨，福建凡圃律师事务所律师。 被告人杨佳康，男，1990年1月23日出生于福建省宁德市，汉族，高中文化，无职业，住宁德市蕉城区。曾因赌博于2011年1月19日被宁德市公安局东侨经济开发区分局行政罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月13日被宁德市公安局东侨经济技术开发区分局取保候审。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]221号起诉书指控被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月21日至27日，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康结伙使用特制的隐形眼镜、麻将、扑克，在宁德市东侨经济开发区××号××幢××梯××室、宁德市××开发区优创生活馆21号包厢等地，多次对被害人陈某1进行诈赌，骗取被害人陈某1钱款合计人民币31.6万元（币种，下同）。同年4月2日，被告人兰凌、杨梦媛向公安机关投案。同年4月13日，被告人杨佳康向公安机关投案。案发后，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康分别退出赃款19.07万元、10.74万元、1.57万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈某1的陈述、证人缪某1、陈某2、宋某等人的证言、现场照片及现场示意图、扣押物品清单、证据保全清单、被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康供述就辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康采取诈赌方法，骗取他人财物，被告人兰凌、杨梦媛诈骗金额为31.6万元，数额巨大；被告人杨佳康诈骗金额为6.3万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人兰凌有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人杨梦媛有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人杨佳康有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人兰凌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人兰凌具有自首情节，并自愿认罪认罚，积极退赃退赔，请求减轻处罚。 被告人杨梦媛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨梦媛具有自首和立功情节，并自愿认罪认罚，积极退赃，具有悔罪表现，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨佳康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月21日至27日，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康结伙使用特制的隐形眼镜、麻将、扑克，在宁德市东侨经济开发区XX路XX号XX号1幢XX梯XXX室、宁德市××开发区优创生活馆21号包厢等地，多次对被害人陈某1进行诈赌，骗取被害人陈某1钱款合计31.6万元。具体事实如下： 1.2020年3月21日14时许，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康在被告人兰凌位于宁德市东侨经济开发区××号××幢××梯××室住处，由兰凌提供特制的隐形眼镜、麻将，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康以打麻将赌博的方式骗取被害人陈某16.3万元。被告人杨梦媛分得4.73万元，被告人杨佳康分得1.57万元。 2.2020年3月22日14时许，被告人兰凌、杨梦媛在被告人兰凌位于宁德市东侨经济开发区××号××幢××梯××室住处，由兰凌提供特制的隐形眼镜、麻将，被告人兰凌、杨梦媛以打三人麻将赌博的方式骗取被害人陈某16万元。被告人兰凌分得3万元，被告人杨梦媛分得3万元。 3.2020年3月23日14时30分许，被告人兰凌、杨梦媛在被告人兰凌位于宁德市东侨经济开发区××号××幢××梯××室住处，由兰凌提供特制的隐形眼镜、扑克牌，被告人兰凌、杨梦媛以“梭哈”赌博的方式骗取被害人陈某110.9万元。被告人兰凌分得5.75万元，被告人杨梦媛分得5.15万元。 4.2020年3月25日14时30分许，被告人兰凌、杨梦媛在被告人兰凌位于宁德市东侨经济开发区××号××幢××梯××室住处，由兰凌提供特制的隐形眼镜、扑克牌，被告人兰凌、杨梦媛以“梭哈”赌博的方式骗取被害人陈某16万元。被告人兰凌分得3万元，被告人杨梦媛分得3万元。 5.2020年3月27日17时许，被告人兰凌、杨梦媛在宁德市东侨经济开发区优创生活馆包厢，由兰凌提供特制的隐形眼镜、扑克牌，被告人兰凌、杨梦媛以“梭哈”赌博的方式骗取被害人陈某12.4万元。被告人兰凌分得1.22万元，被告人杨梦媛分得1.18万元。 2020年4月1日，被害人陈某1发现被诈赌后，向宁德市公安局大门山派出所报案。次日，被告人兰凌、杨梦媛向宁德市公安局东侨经济技术开发区分局投案。同月13日，被告人杨佳康向宁德市公安局东侨经济技术开发区分局投案。案发后，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康分别退出赃款19.07万元、10.74万元、1.57万元，合计31.38万元返还被害人陈某1。2020年7月7日，宁德市公安局东侨经济技术开发区分局对其中21.9万元赌资予以没收。本院审理期间，被告人杨梦媛再次退出赃款2200元。 另查明，2015年被告人杨梦媛母亲汤某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪潜逃至马来西亚，并被公安部列为“猎狐”对象，因追逃难度极大，在本院审理期间，经被告人杨梦媛规劝，汤某于2021年3月12日主动从马来西亚乘飞机回国投案。2020年6月24日，宁德市公安局蕉城分局对陈某某非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月2日，被告人杨佳康动员及陪同陈某某向宁德市公安局蕉城分局投案，同日，陈某某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某1的陈述及辨认笔录、证人缪某2、陈某2、宋某的证言、现场勘验笔录、现场示意图及现场照片、提取笔录及提取照片、证据保全清单、扣押决定书及扣押清单、收缴物品清单、调取证据清单、视听资料制作说明及视频资料、接受证据清单及通话记录、情况说明、立案决定书及证人陈某某的证言、取保候审决定书及刑事拘留证、违法犯罪经历查询情况及宁德市公安局东侨经济开发区分局行政处罚决定书、抓获经过、户籍证明、被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康以非法占有为目的，利用特制的赌博工具，以赌为名行诈骗之实，骗取他人财物，其中被告人兰凌、杨梦媛诈骗金额为31.6万元，数额巨大；被告人杨佳康诈骗金额为6.3万元，数额较大，均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于对被告人兰凌、杨梦媛从轻处罚的部分量刑意见理由充分，予以采纳。被告人杨梦媛、杨佳康具有劣迹，对其酌情从重处罚；被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康案发后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚；被告人杨梦媛、杨佳康协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，具有立功表现，对其可从轻处罚；被告人兰凌、杨梦媛、杨佳康已退出全部赃款，对其可酌情从轻处罚。被害人陈某1未退出的赌资由公安机关依法处置。综合本案具体情节，可认定被告人杨梦媛、杨佳康具有悔罪表现，可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下： 一、被告人兰凌犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2023年4月2日止。罚金应于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二、被告人杨梦媛犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币六万元。（已缴清） （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人杨佳康犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴清） （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人杨梦媛退出赃款人民币2200元予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的扑克牌、iphoneX手机一部、iphoneXSMas手机一部、iphone7plus手机一部等物品,由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄 霖 人民陪审员  石晓霞 人民陪审员  钟岩梅 二〇二一年三月三十日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。