吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初418号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人董文龙，男，1988年2月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市，现住长春市南关区。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月11日被德惠市公安局刑事拘留，经德惠市人民检察院批准，于2020年8月16日被德惠市公安局执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。吉林省德惠市人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕353号起诉书指控被告人董文龙犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院于2020年11月30日退回检察院补充侦查，德惠市人民检察院2021年1月11日追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派刘爽清出庭支持公诉，被告人董文龙及被害人刘某1、付某、许某到庭参加了诉讼。现已审理终结。德惠市人民检察院指控，2020年3月至7月间，董文龙以其在长春市各汽车租赁行租赁的车辆为抵押物，向多名被害人谎称该车辆为自己所有或他人抵押给自己，骗取被害人借款共计226.06万元，董文龙将上述钱款偿还汽车租赁行高额租车费用及其以前欠下的高息借款等，致使无法归还。1.2020年6月22日，董文龙以在长春市东升汽车租赁行租赁的一辆保时捷卡宴越野车（×××号）作为抵押物，骗取被害人李某1人民币15万元。2.2020年6月23日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆奥迪A6L轿车（×××）为抵押物，骗取被害人李某1人民币9.6万元。3.2020年7月1日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆丰田酷路泽越野车（车号不明）为抵押物，骗取被害人李某1人民币15.36万元。4.2020年6月22日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的丰田普拉多越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人刘某1人民币9.6万元。5.2020年5月15日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆尼桑途乐轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币15万元。6.2020年5月17日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币11万元。7.2020年5月24日，董文龙以在长春市晟铭汽车租赁公司租赁的一辆丰田酷路泽越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币15万元。8.2020年3月23日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆奥迪A4轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币9.5万元。9.2020年4月3日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆大众迈腾轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币7.5万元。10.2020年4月17日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆宝马525越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。11.2020年4月24日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币10万元。12.2020年4月27日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。13.2020年4月28日，董文龙以在华讯租赁公司租赁的一辆路虎揽胜越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币17万元。骗取被害人李某23万元；骗取被害人王某15万元。14.2020年4月29日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田酷路泽越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币16万元。15.2020年5月4日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆尼桑途乐越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。16.2020年5月6日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆福特野马跑车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币10万元。17.2020年5月7日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆宝马535越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。18.2020年3月1日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆奔驰商务车（×××号）为抵押物，骗取被害人李某2人民币9.5万元。德惠市人民检察院追加起诉指控，2020年3月至7月间，董文龙以其在长春市各汽车租赁行租赁的车辆为抵押物，向多名被害人谎称该车辆为自己所有或他人抵押给自己，骗取被害人借款共计226.06万元，董文龙将上述钱款偿还汽车租赁行高额租车费用及其以前欠下的高息借款等，致使无法归还。1.2020年4月17日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆宝马525越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币13万元。2.2020年6月24日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币12万元。公诉机关认为，被告人董文龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董文龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人董文龙对起诉书指控的事实无异议，当庭供述案发前通过刘青海债权转让至李某110万元，给付许某利息20万元，并把长春四五小区住房给王某2了，用于偿还借款。被害人刘某1陈述，当时董文龙向我借款10万元，当时扣下利息4000元，实际给付9.6万元。被害人付某陈述，尼桑途乐当时扣利息6000元，实际给付14.4万元，丰田霸道扣利息4500元，×××号丰田霸道没有扣利息，那个车是董文龙卖给我的。被害人许某陈述，董文龙一共给付我利息20万元。经审理查明，2020年3月至7月间，董文龙以其在长春市各汽车租赁行租赁的车辆为抵押物，向多名被害人谎称该车辆为自己所有或他人抵押给自己，骗取被害人借款共计184.09万元，董文龙将上述钱款偿还汽车租赁行高额租车费用及其以前欠下的高息借款等，致使无法归还。1.2020年6月22日，董文龙以在长春市东升汽车租赁行租赁的一辆保时捷卡宴越野车（×××号）作为抵押物，骗取被害人李某1人民币15万元。2.2020年6月23日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆奥迪A6L轿车（×××）为抵押物，骗取被害人李某1人民币9.6万元。3.2020年7月1日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆丰田酷路泽越野车（车号不明）为抵押物，骗取被害人李某1人民币15.36万元。4.2020年6月22日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的丰田普拉多越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人刘某1人民币9.6万元。5.2020年5月15日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆尼桑途乐轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币15万元。6.2020年5月17日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币11万元。7.2020年6月24日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币12万元。8.2020年3月23日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆奥迪A4轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币9.5万元。9.2020年4月3日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆大众迈腾轿车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币7.5万元。10.2020年4月17日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆宝马525越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币13万元。11.2020年4月24日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币10万元。12.2020年4月27日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田霸道越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。13.2020年4月28日，董文龙以在华讯租赁公司租赁的一辆路虎揽胜越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币17万元。骗取被害人李某23万元。14.2020年4月29日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆丰田酷路泽越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币16万元。15.2020年5月4日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆尼桑途乐越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。16.2020年5月6日，董文龙以在长春市晟铭租赁公司租赁的一辆福特野马跑车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币10万元。17.2020年5月7日，董文龙以在长春市华讯租赁公司租赁的一辆宝马535越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币12万元。18.2020年3月1日，董文龙以在租赁公司租赁的一辆奔驰商务车（×××号）为抵押物，骗取被害人李某2人民币6万元。另查明，董文龙在案发前将10万元债权转让至案外人刘青海处，李某1对此表示同意。董文龙给付付某利息人民币10500元，给付许某利息人民币20万元，给付李某2利息人民币4200元。上述事实有公诉机关提某的下列证据予以证明：一、书证1.到案经过证明，2020年7月10日10时许，董文龙在大青咀派出所民警陪同下到建设派出所投案。2.户籍信息证明，董文龙的身份信息符合本罪主体要求。3.公安机关出具的情况说明证明，王某1表明不追究董文龙的责任，不报案，董某拒绝接电话，王某2自称在西安，回来时才能去报案。4.借条、买卖协议、微信截图、转账证明，董文龙骗取钱款时向被害人提某的借条及买卖协议，被害人向某的情况。5.陶某提某的收条一份证明，2020年7月8日董文丰向租赁公司出具收条证实董文龙委托弟弟董文丰领取车辆抵押金。6.长春市汽车租赁合同证明，董文龙向租赁公司租赁汽车时所签订的合同。二、被告人的供述与辩解董文龙的供述与辩解证明，其在多个汽车租赁公司租赁汽车后谎称自己有抵押权、所有权继而取得被害人信任，并向多名被害人骗取钱款的事实。三、被害人的陈述1.被害人刘某1的陈述证明，2020年6月22日董文龙以在租赁行租的车（丰田霸道×××）向其抵押借款12万元，董某向其出示董文龙和姓赵一个人的买卖协议，其才相信并借款，实际诈骗数额9.6万元。2.被害人李某1的陈述证明，2020年6月22日，董文龙以一台卡宴越野车（×××）借款15万元；2020年6月23日以一台晟铭租车行奥迪A6车（×××）借款10万，去除利息转9.6万元；2020年7月1日，以一台丰田酷路泽借款18万元，实际给付15.36万元。其朋友刘某1被董文龙以买卖车辆的名义诈骗9.6万元，协议是李某1替刘某1和董文龙签订的。3.被害人付某的陈述证明，2020年5月16日，董文龙以一台白色尼桑途乐越野车（×××）抵押借款15万元，现金支付给董文龙；2020年5月17日，董文龙以一台白色丰田霸道车（×××）抵押借款11万，支付宝给董文龙1万、手机银行转账10万；2020年6月24日，董文龙以一台丰田霸道（×××）要卖给我，保证车不丢，骗取我12万（微信转2万、银行卡转账10万）；2020年5月24日，董文龙以一台丰田酷路泽（×××）抵押向王某2借款15万元，王某2通过手机银行转账给董文龙，后来王某2将这台车转赠给我。这台车也是被王某2送回车行的，当时王某2收到租赁公司退给他的人民币6600元押金。4.被害人许某的陈述证明，被董文龙以车辆抵押的名义（12辆车，其中2辆已经被董文龙收回并还款，10辆车被租赁公司收回）骗取钱款共计119万元的事实。其中一台路虎揽胜（×××）当时抵押了25万元，我出了17万，李某2出了三万，王树学出了5万，王树学已经不追究董文龙了。5.被害人李某2陈述证明，我通过朋友董某认识了董文龙，2020年3月，董某跟我说董文龙有一辆奔驰抵押车（×××)要抵押借款，我当时在邮政储蓄银行取了4.3万元，我自己拿了5.2万元现金，共9.5万元，董某出了2.5万元，共计12万元。董文龙给了我4月份利息2000多元，5月份利息1000多元，6月份利息1200元，共计给我4000多元的利息。李某2的二次陈述证明。2020年4月，董某联系许某，说要抵押一台路虎，许某出了17万，我拿了3万，王某1拿5万。就第一次被骗时董某给了我三四千元利息。四、证人证言1.证人董某证言证明，2020年6月22日，董文龙说有一台丰田霸道车，因为着急用钱装修房子，要把车抵押出去，通过我抵押给了刘某1，压了12万元，4分利。董文龙以前就是做抵押贷款生意的，很多人都知道，刘某1跟我说要是有合适的车，他要押车挣点钱，放款挣点利息。刘某1在高速口看车相中了，给我放在李想的车上5万现金，我就把现金给我哥了，刘某1开这个霸道回了德惠。我用微信发给刘某1一个借条，一个车辆买卖合同，还有行车证，借条出借人是董文龙，具体什么内容我没看，都是董文龙通过微信转给我的，后来我在微信里删除了。第二天刘某1又通过微信转给我2.6万元，支付宝转2万（我妹妹董文怡账户），共4.6万元，还差2万元让理李想给顶账了，李想和我哥有债务关系，我就不管了，还有4000元是利息，直接扣下了。我哥给我的手续，我以为是真的，没细看，后来刘某1给我打电话说，查询这台车有贷款，问我咋回事，我说不知道。我还介绍付某、王洋、李某2给我哥董文龙认识，具体情况不知道了。2.证人陶某证言证明，其系长春市华讯汽车服务有限公司经理，证实其公司曾为董文龙提某租车服务的事实。3.证人王某2证言证明，王某22020年6月通过董某借给董文龙18万元，董文龙抵押一辆耐久阿尔法车辆，之后我一直开着这辆车，后来不知道被谁开走了。4.证人林某证言证明，我是南关区晟铭汽车租赁中心老板，我是法人，我来报案，我们南关区晟铭汽车租赁中心把四辆车租出去之后，被人转手卖了。5.证人赵某、证人刘某2、证人姜某证言证明，三人将车辆挂靠租赁行进行租赁得到租金的事实。五、辨认、指认笔录1.辨认笔录证明，被害人李某2、许某、付某对董文龙进行辨认的事实。2.指认笔录证明，董文龙2020年7月11日指认其给李某1（刘某1为实际借款人）提某的由董文龙伪造的与赵某之间的买卖协议书、借条为其本人签字。2020年7月11日指认其给李某1出具的买卖协议书、借条为其本人签字。2020年7月11日指认其给许某出具的借条及与对方签订的买卖协议书、借款协议书，许某方代签人为李某2、王洋。为其本人签字。2020年7月11日指认其给许某出具的借条及与对方签订的买卖协议书、借款协议书，许某方代签人为李某2、王洋。为其本人签字。2020年7月11日指认其给付某出具的借条及与付某签订的买卖协议书为其本人签字。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。针对公诉机关指控的犯罪事实，本院评析如下：1.关于公诉机关指控董文龙于2020年5月24日以在长春市晟铭租赁公司租赁的一瓶丰田酷路泽越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人付某人民币15万元。经查，该车辆系董文龙抵押给王某2，该抵押款系王某2支付，且根据公安机关的情况说明，王某2本人并未报案，卷宗内亦无王某2对该车辆的陈述，对此笔诈骗数额的认定属于事实不清，证据不足，故本院对该此笔数额不予认定。2.关于公诉机关指控董文龙以在华讯租赁公司租赁的一辆路虎揽胜越野车（×××号）为抵押物，骗取被害人许某人民币17万元。骗取被害人李某23万元；骗取被害人王某15万元。经查，王某1本人并未报案，卷宗内亦无王某1的陈述，对认定骗取王某15万元属于事实不清，证据不足，故本院对骗取王某1的5万元的事实不予认定。3.关于公司机关指控董文龙2020年3月1日以在租赁公司租赁的一辆奔驰商务车（×××号）为抵押物，骗取被害人李某2人民币9.5万元。根据李某2的二次证言，对于该商务车他给付董文龙6万元，剩余3.5万元系董某支付，公安机关的情况说明，董某未报案，不追究董文龙的责任，且在董某的陈述中，亦未体现该车辆的实际价格及其出资情况，故本院对骗取被害人李某2人民币6万元的事实予以认定。本院认为，被告人董文龙以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。董文龙主动到案，并如数供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条第一款【自首】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下：一、被告人董文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2030年7月10日止。）二、被告人董文龙于本判决生效后立即退赔被害人李某1人民币二十九万九千六百元，退赔被害人刘某1人民币九万六千元，退赔被害人付某人民币三十六万九千五百元，退赔被害人许某人民币九十九万元，退赔被害人李某2人民币八万五千八百元。如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李魁亮审判员 张竞文审判员 鄢桂秋二〇二一年三月二十四日书记员 张 翘