陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0423刑初27号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人张某1，2016年5月31日因犯敲诈勒索罪被贵州省贵阳市花溪区人民法院判处拘役五个月，并处罚金2000元，2020年8月25日因涉嫌诈骗罪被贵州省贵阳市公安局观山湖分局世纪城派出所民警抓获，次日移送陕西省西咸新区公安局泾河新城分局，同年8月27日被依法指定居所监视居住，同年9月8日因涉嫌诈骗罪被西咸新区公安局泾河新城分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人张某2，陕西丰瑞律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2021）Z6号起诉书以被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法由审判员吕子实及人民陪审员刘保平、王芝川三人组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾阳县人民检察院指派检察员刘玉出庭支持公诉，被告人张某1及其指定辩护人张某2均到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2020年6月12日15时许，陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司(以下简称“兴盛公司”)出纳李某某接到一个陌生电话，对方称是华宏公司的杨总，之前和“兴盛公司”老板周某1说好要向“兴盛公司”支付一笔款项，因转款时出现问题，其公司负责财务的人员要和李某某联系，后二人联系并加了QQ,李某某按照对方要求将其公司账户收款信息用QQ发给了对方、随后一个QQ昵称为“周某1”的人联系李某某，问华宏公司的人有无联系，李某某称联系过并等对方转款，“周某1”说有一笔款项比较着急，让李某某给对方公司付下款、并用QQ号给李某某发送了对方公户信息，随后李某某就用“兴盛公司”的公户账号61001637308052506168向对方公户账号75030078801000000998转款296万元，其中该账户名称:大连黎辰电子商贸有限公司，法定代表人刘某某(另案处理)。后该涉案资金从“大XX辰”一级账户转款至四个二级账户，其中一个二级账户名为:林某某(卡号XXXXXXXXXXXXXXX3431，中国工商银行)，后二级账户林某某又将涉案资金利用支付宝转出。2020年5月份，林某某用自己身份信息在工商银行办理了一套银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX3431银行卡、电话卡、密码及U盾)，黄某某、魏某某、张某1也分别在工商银行以自己身份办理了一套银行卡，黄某某用其所注册的公司办理了一套对公账户，后林某某、魏某某又各自补办了一套银行卡，共六套银行卡及一套对公账户通过张某1出售给了被告人张某1，后被告人张某1转售给周某2(另案处理)，周某2又转售给童某某(另案处理)，又由童某某转售给其上线“卡特”(QQ昵称)。被告人张某1为获取非法利益，在明知买卖的银行卡用于从事违法犯罪活动的情况下，指使张某1按照“卡特”提供的邮寄地址，将林某某等人办理的六套银行卡及一套对公账户通过顺丰快递邮寄至云南西双版纳傣族自治州景洪市XX街道XX路。2020年6月12日，林某某这张银行卡(XXXXXXXXXXXXXXX3431)在陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司被诈骗案中，涉案资金支付结算金额85万元。公诉机关认为，被告人张某1明知开办的银行卡可能被他人用于信息网络等犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某1帮助支付结算金额85万元，属情节严重；提供六套银行卡及一套对公账户；且有前科；同时，被告人张某1自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张某1有期徒刑九个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张某1及其辩护人对公诉机关指控其帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人认为，被告人张某1归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、从宽处罚。经审理查明：2020年6月12日15时许，陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司(以下简称“兴盛公司”)出纳李某某接到一个陌生电话，对方称是华宏公司的杨总，之前和“兴盛公司”老板周某1说好要向“兴盛公司”支付一笔款项，因转款时出现问题，其公司负责财务的人员要和李某某联系，后二人联系并加了QQ,李某某按照对方要求将其公司账户收款信息用QQ发给了对方、随后一个QQ昵称为“周某1”的人联系李某某，问华宏公司的人有无联系，李某某称联系过并等对方转款，“周某1”说有一笔款项比较着急，让李某某给对方公司付下款、并用QQ号给李某某发送了对方公户信息，随后李某某就用“兴盛公司”的公户账号61001637308052506168向对方公户账号75030078801000000998转款296万元，其中该账户名称:大连黎辰电子商贸有限公司，法定代表人刘某某(另案处理)。后该涉案资金从“大连黎辰”一级账户转款至四个二级账户，其中一个二级账户名为:林某某(卡号XXXXXXXXXXXXXXX3431，中国工商银行)，后二级账户林某某又将涉案资金利用支付宝转出。2020年5月份，林某某用自己身份信息在工商银行办理了一套银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX3431银行卡、电话卡、密码及U盾)，黄某某、魏某某、张某1也分别在工商银行以自己身份办理了一套银行卡，黄某某用其所注册的公司办理了一套对公账户，后林某某、魏某某又各自补办了一套银行卡，共六套银行卡及一套对公账户通过张某1出售给了被告人张某1，后被告人张某1转售给周某2(另案处理)，周某2又转售给童某某(另案处理)，又由童某某转售给其上线“卡特”(QQ昵称)。被告人张某1为获取非法利益，在明知买卖的银行卡用于从事违法犯罪活动的情况下，指使张某1按照“卡特”提供的邮寄地址，将林某某等人办理的六套银行卡及一套对公账户通过顺丰快递邮寄至云南西双版纳傣族自治州景洪市XX街道XX路。2020年6月12日，林某某这张银行卡(XXXXXXXXXXXXXXX3431)在陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司被诈骗案中，涉案资金支付结算金额85万元。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人李某某证言证明：她是陕西兴盛铁路电气化器材有限公司出纳。2020年6月12日下午14时许，有一个自称华宏公司杨总的男的给她打电话，说和她公司老板说好了，要向她公司打一笔款，并让她加他们公司财务人员的QQ号码，她通过QQ将付款信息发给对方，那个杨总就说他知道了。过了一会，有一个QQ号加她，说是她公司老板周某1，就问她华宏公司的人有没有联系她，然后给她说华宏公司的款付过来后给他说声并让她检查公司目前的可用资金有多少，将明细发给他。她把明细发了过了一个小时，他又问华宏公司的款有没有到，让他联系华宏公司的杨总，她联系后杨总说公司财务的人去银行了得过一会才能付款。她就把情况给冒充她老板的人说了，那人又说现在又一笔款项比较着急，让她安排付款，她就按照收款信息用公司的账户向大连黎辰电子商务有限公司转了2960000元。6月15日早上，她拿付款单找老板签字的时候，老板没有让她付过这个款项，她感觉被骗就来报案了。2、证人周某1证言证明：他在XX城XX镇开了一家陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司。2020年6月15日早上他公司出纳李某某拿着一张凭证让他签字，并给他说6月12日下午的时候，一个自称华宏公司杨总的人给她打电话说要给他公司付一笔款，款一直打不进去就找李某某核对，然后他们就互相加了QQ号，有一个QQ号冒充他的给李某某说让她给一家公司转账2960000元，他说他没有说过。李某某就给他看当时的QQ聊天记录，他就看见一个名称和他名字一样的人给她发消息，让她给大连黎辰电子商务公司转账2960000元。他就没有QQ号，他也没有听说过华宏公司和大连黎辰电子公司，也不认识那个杨总，一看被骗了就让李某某报警了。3、证人林某某证言证明：2020年5月份，她和她丈夫黄某某在微信上和张某丙哥哥张某1闲谝，他们就说生意不好缺钱，张某1就说他兄弟有整钱的路子，让他们办一张银行卡，卖给张某1，能挣1000元，如果是公户的话卖得更多，他们同意后，张某1就把她和黄某某拉进一个微信群，里面有张某1、张某1，还有一个叫魏某某的也是办了银行卡卖给张某丙，汪**是代办公户的。张某1把他们拉进群后，张某1就让他们办理工商银行的储蓄卡，并把银行卡、卡的密码、绑定银行卡的手机卡、U盾都给他，并让他们注册公司和在银行办理公户。黄某某注册了一个公司，并办理了公户，她也办理了银行卡、U盾等手续，办完以后，他们和张某1联系，见面之后就把那些东西都给他了他们，之后张某1把这些东西都用顺丰快递寄走了。张某1说她办理的U盾不行，她又重新办理了一次都给张某丁。说好的一张银行卡1000元，但是张某1说他上面的人没有给他钱，也就没有钱给他们。她知道张某1是捞偏门的，买银行卡肯定干些违法的事情。她办理的工商银行卡在2020年6月的收入她也不清楚。4、证人黄某某证言证明：他是贵州省贵阳市乌当区人。2020年5月份的时候，他在QQ上说他没钱，就又一个叫张某1的朋友联系他，说让他办理一个公户卖给张某1的一个朋友，可以卖1000到2000元钱，他后来知道那人叫张某1，是张某1的兄弟。他和他妻子林某某说了这事，林某某说张某1给她也说了，他俩商量了一下同意了，就被张某1拉进了一个微信群，群主是张某1，群里有张某1、张某1、汪**、魏某某、他和他妻子林某某。2020年5月份一天，他和妻子林某某分别去了贵阳市云岩广场更前的工商银行办理了银行储蓄卡，还办理了U盾，之后张某1让他们办好了赶紧拿给他，他就和张某1约好在XX街XX店见面，去了后张某1、张某1、魏某某都在，他、林某某、魏某某就把银行卡、银行卡密码、U盾以及银行卡绑定的手机号的sim卡都给了张某1，走的时候听张某1说要把这些东西都用顺丰寄出去。后来张某1又在微信群里让他们办理公户，让汪**来代办，他注册了公司并在贵州市延安西路中国银行银行办理了公户。公司名叫贵州茂银科技有限公司，他是法人，公司里还有张某1任职，对公账户留的也是他的电话。张某1微信联系他让他把东西都拿给张某1，他就把茂银科技有限公司的公司章、公司财务章、公司法人章、营业执照、对公账户U盾、中国银行银行卡、对公账户绑定手机的sim卡等全给了张某1。他知道张某1买这些银行卡是要干违法的事，但由于缺钱就还是卖给张某戊，钱张某1现在都没给他。5、证人张某1证言证明：他是贵州省铜仁地区印江县人。2019年10月份他弟弟张某1说他认识的朋友里有收购银行卡的，让他在他的QQ里问一下，卖银行卡、手机卡和U盾，收购一套是1200元，每套给他提成100元。他就在他的QQ里发了收卡的信息。后来他在微信、QQ群里认识林某某、黄某某、魏某某，2020年5月他就跟他们说了收卡的事情，林某某、黄某某、魏某某就像卖给他，他就把这个事告诉张某1，张某1就给他们拉了一个微信群，其中还有一个叫汪**的人是给他们代办对公账户的。后来林某某他们几个就办理了银行卡U盾给他，黄某某还在汪**的帮助下注册了一个公司，并把对公账户的东西也给了他们。他没有给林某某他们钱，因为张某1没有给他钱。张某1把收来的银行卡、U盾都卖给了他朋友，这些东西都是转账用的，他想他们肯定干些违法的事情，他也给张某1卖过两次卡。6、证人魏某某证言证明：她是贵州省贵阳市人。2020年过年期间，她通过QQ、微信群认识了张某1、张某1，群里还有林某某、黄某某。2020年5月份他们在群里，张某1就给他们发微信说他的朋友收银行卡、电话卡、U盾，并问他们有没有工商银行的银行卡，他们说有，张某1说可以以1000元到2000元把银行卡、电话卡、U盾卖给他朋友。他们就同意了，后来张某1把他们拉到一个微信群里，群里还有一个叫张某1和汪**的，张某1让他们把卡一办，然后给他，后来他们把卡办了以后都给了张某1。她听说张某1把这些东西都寄走了，张某1也没有给他们卖卡的钱。7、证人周某2证言证明：2019年8月左右，他经人介绍认识了童某某，童某某和他一直在QQ上联系。2020年4月份，童某某问他能不能收一些对公账户，他可以从中赚取佣金。之后，张某1问他有没有赚钱的途经，他就让张某1做十套对公账户，然后联系童某某要了十套公户的定金转给张某1。过了一个月，张某1联系他说办好了一个公户，他就联系童某某，把童某某给了他一个云南的地址，他就让张某1将该对公账户邮寄给童某某发的地址，张某1就让张某1去邮寄了。之后童某某又让他收一些个人账户，他也答应了，张某1就又收了四套个人账户，是林某某、魏某某等人的，童某某又给了他另一个云南的地址，张某1也联系张某1将银行账户手续邮寄了。银行账户的手续就是银行卡、银行卡密码、手机卡、U盾四件套，账户出现密码错误、额度不够等问题童某某就联系他，他再联系张某1解决。他开始给童某某邮寄了四张个人银行卡和一个对公账户，童某某给他反映只有一张能用，他就又邮寄了两张银行卡，童某某又反映只有一张能用，所以共邮寄了六张个人银行卡和一个对公账户，只有两个个人账户和一个对公账户可以用。6张个人银行卡是用林某某、魏某某、张某1、张某1等人身份信息办理的，对公账户是用林某某丈夫黄某某的身份信息办理的。8、证人童某某证言证明：他和周某2是2019年经人介绍认识的，他和“卡特”也是经人介绍认识的。2020年5、6月份，QQ昵称为“卡特”的人让他收购银行卡，他就联系周某2，让周某2联系办理银行卡，出售给卡特。周某2联系的人用他提供的地址给“卡特”寄过两次卡，一次是五套个人银行卡，四套用不了，只有一套能用，一次是两套个人银行卡，一套对公账户，其中一套个人银行卡用不了，由于“卡特”不让用韵达快递，两次邮寄用的是顺丰。9、调取证据通知书、企业机读档案登记资料、公司登记申请书、公司章程、营业执照证明：大连黎辰电子商务有限公司，住所地中国（辽宁）自由贸易实验区大连保税区XX街XX号XX室，法定代表人刘某某，成立日期2020年4月22日。10、国家企业信用信息公示系统截图证明：贵州茂银科技有限公司法人为黄某某，股东为魏某某和张某1。11、调取证据通知书、开户信息、结算账户申请书、交易明细证明：大连黎辰电子商务有限公司2020年5月15日在上海浦东发展银卡开设账号为75030078801000000998的账户。2020年6月12日陕西兴盛振兴铁路电气化器材有限公司61001637308052506168的账户向大连黎辰公司账户汇入2960000元。12、提取笔录、手机截图证明：2020年6月10日20时许，公安机关在周某2处提取手机聊天记录截图、照片10张。内容有银行卡、U盾、SIM卡；贵州茂银科技有限公司注册通知短信、快递包裹单照片、QQ聊天截屏、银行卡开卡截屏、记账本照片。13、提取笔录证明：2020年6月15日，公安机关在周某2处提取手机QQ聊天记录截图、账目表截图24张。14、支付宝交易明细截图证明：被告人张某1使用其父亲张某乙支付宝与周某2、林某某进行过转账、交易的事实。15、调取证据通知书、寄件信息证明：公安机关依法在贵州顺丰速运有限公司调取电话为1312461XXXX、16685313644、1518072XXXX、1598516XXXX、1528544XXXX、1518511XXXX的寄件信息，证实张某1、张某1等人将其收购的林某某等人银行卡资料通过快递方式邮寄的事实。16、辨认笔录证明：被告人张某1通过照片混杂辨认，确定周某2就是他的上线。周某2通过照片混杂辨认，确定童某某就是让他去收购银行账户的人。17、户籍信息证明：被告人张某1出生于1995年8月27日，案发时已达法定刑事责任年龄。18、抓获经过证明：2020年8月25日16时许，贵州市公安局观山湖公安分局世纪城派出所在贵阳市观山湖区XX城XX网吧内将正在上网的被告人张某1抓获。19、刑事判决书证：被告人张某12016年5月31日因敲诈勒索罪被贵阳市花溪区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。20、被告人张某1在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人张某1明知他人持其代办的银行卡用于信息网络等犯罪活动，仍为其犯罪提供银行卡等支付结算的帮助，支付结算金额85万元。情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人张某1归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚，且又认罪认罚，可从宽处罚。故依据《中华人民共和国刑罚》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，拟判决如下：被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年6月24日止）（以上所处给付之项在判决生效后一个月内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕子实人民陪审员  刘保平人民陪审员  王芝川二〇二〇年三月二十三日书 记 员  任 隆附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1