临河区人民法院刑事判决书（2021）内0802刑初69号公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。被告人李某，出生于吉林省松原市乾安县，公民身份证号码×××，群众，户籍所在地及捕前住吉林省松原市乾安县。指定辩护人吴某，内蒙古大法扬（磴口）律师事务所律师。巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检一部刑诉（2021）Z19号起诉书指控被告人李某犯买卖国家机关证件罪，于2021年2月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同日受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人吴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2019年，被告人李某为获取利益在陈景涛（另案处理）的雇佣下，到临河区等市场监督部门非法注册多家经营性公司，被告人李某以自己名义担任企业法人并办理工商营业执照及对公银行账户，随后李某将办理的工商营业执照及对公银行账户交由陈景涛出售给他人从事非法活动。公诉机关认为，被告人李某买卖国家机关证件的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，现提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称陈景涛让其给他做饭，每个月给其3500元，期间陈景涛让其给他办几个营业执照，其就给他办了，陈景涛没说过让其给他办营业执照给其钱。陈景涛给其支付的工资是做饭的工资，其没有给陈景涛卖营业执照。被告人李某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2019年10月至12月间，被告人李某在陈景涛（另案处理）的雇佣下，先后在鄂尔多斯市伊金霍洛旗、呼和浩特市、巴彦淖尔市临河区作为法定代表人注册多家公司，办理营业执照、对公账户等手续，后将公司的注册资料，包括公司的营业执照、公司公章、银行对公账户、网银U盾、开户许可证、法人身份证照片复印件等交给陈景涛，陈景涛再出售给他人。陈景涛以每月3000元给李某支付报酬。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2020年3月18日，公安机关接到内蒙古公安厅印发的《关于第二次开展对涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产进行集中打击整治工作的通知》，根据线索显示涉案银行账户内蒙古文倪科技有限公司法定代表人李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。公安机关于2020年3月24日受理此案，于当日决定对李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案立案侦查。2.内蒙古公安厅开展电信诈骗银行对公账户黑灰产整治工作的通知、内蒙古普司乐科技有限公司中国农业银行对公账户交易明细、内蒙古文倪科技有限公司中国工商银行对公账户交易明细、办理业务照片、中国农业银行业务凭证，证实公安部开展对涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产进行集中打击整治工作，其中李某注册的内蒙古文倪科技有限公司、内蒙古普司乐科技有限公司在涉案对公账户内。3.从业人员登记资料、企业档案登记资料，证实2019年10月15日至2019年12月17日，以李某为法定代表人注册登记的企业信息，其中在内蒙古鄂尔多斯市注册了内蒙古乐高文化传媒有限公司；在内蒙古呼和浩特市注册了内蒙古给与商贸有限公司、内蒙古空阔网络科技有限公司；在内蒙古巴彦淖尔市注册了内蒙古衡诺文化传媒有限公司、内蒙古文倪科技有限公司、内蒙古普司乐科技有限公司、内蒙古巴彦淖尔市屹岳商贸有限公司。4.微信转账记录、情况说明，证实2019年11月8日，陈景涛给李某微信转账6750元。5.辨认笔录及照片，证实李某对办理农业银行卡对公业务的地点进行了指认；陈景涛、李长双指认出李某。6.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、临河区人民检察院随案移送脏证款物品及清单，证实2021年1月19日，公安机关对姬某持有的营业执照三套、身份证复印件三页、印章三十六个依法予以扣押；2021年2月4日，临河区人民检察院将上述扣押物品移交至本院。7.证人姬某的证言，证实2019年10至2020年4月，其在巴彦淖尔市临河区明珠城北区北门开的快递超市。2019年12月，有两个男子在快递超市放下一个布袋子，里面放的很多印章和纸。其中一个男子说把这些东西先寄存在这里，过两天过来取。之后就再也没有见到他。8.同案犯陈景涛的供述，证实其听说过闫光收公司的营业执照，知道办这个能赚钱。王松楠的岳父李长双、岳母赵华、小舅子李金鑫想办营业执照，经商议，他们出人，其出钱。2019年10月，其、李长双、赵华、王爱东到鄂尔多斯市伊金霍洛旗办公司手续，后来李某也来了，是王爱东找来的，其不认识。李某办了两套公司手续，办完都邮寄给了闫光。在伊金霍洛旗办完，其、李长双、赵华、王爱东、李某又去了呼和浩特市办公司手续，他们四个人每人都办了，总共办了六套公司手续，也是邮寄给闫光。在呼和浩特市办完，其、李长双、赵华、王爱东、李某又去了巴彦淖尔市临河区办公司手续，总共办了九套公司手续，邮寄给了闫光。办出来之后，能联系上上家就寄出去，联系不上的一部分放在其租住的小区快递公司，准备让快递给其寄回老家。其和他们说办这个能挣钱，其不知道闫光怎么处理其邮寄过去的公司手续的。其没有和李某谈价格，是通过王爱东和李某说一个月3000元。后来在临河的时候，因为李某给我们做饭，再多给1000元，就成了4000元，都是通过微信转账支付的。李某干了大概两个月。9.同案犯李长双的供述，证实其媳妇赵华、儿子李金鑫、姑爷王松楠、姐夫的表兄弟王爱东、江显销跟着陈景涛办公司营业执照。陈景涛让其去外地开对公账户，一天100元，包食宿。2019年8月份来包头改成一个月4000元，不够一个月按照每天130元算。李某、王爱东等人和其一起跟着陈景涛办工商营业执照、银行对公账户。李某挣的和我们都一样，一个月3000元，后来因为他给我们做饭，又多给他几百元，具体不清楚。10.同案犯王爱东的供述，证实其于2019年11月至12月和李某、李长双、赵华跟着陈景涛分别去了呼和浩特市、包头、鄂尔多斯、临河区办理企业工商执照和银行对公账户，办好后交给陈景涛，陈景涛再卖给其他人。陈景涛是按月发工资，一个月3000元。其开始不知道陈景涛办这些企业干什么，就是听说跟着陈景涛出来办理这些企业的手续可以挣钱，后来知道都是用来进行电信诈骗的。李某跟着陈景涛办证给的钱和我们一样，都是一个月3000元。期间我们在临河一个小区租房的时候，李某给我们做饭，陈景涛多给他一些钱，具体多少其不清楚。11.同案犯赵华的供述，证实其注册过三十九个左右公司，名字记不清了，每个公司都有股东，分别是李长双、李金鑫、王爱东、陈景涛和其，我们几个人互相当法人、股东、财务。这些公司的账户、营业执照、公司公章、许可证都在陈景涛那里，都是陈景涛让其办理的，他说是投标用，其也不太懂，因为想赚钱。开户之前陈景涛教我们怎么开户，和银行怎么说，实在记不住，陈景涛就让其看他怎么说。2019年10月份，其、王爱东、李长双、李某来鄂尔多斯伊金霍洛旗找陈景涛，在伊金霍洛旗待了一个月左右，我们又去了呼和浩特市，我们每个人办了四套左右的开设公司手续，又去的巴彦淖尔市临河区，每个人又办了三套左右的开设公司手续。来伊金霍洛旗钱，我们嫌钱少，王爱东出面和陈景涛谈的，最后陈景涛答应一个月给涨1000元，每个月4000元，我们才来的伊金霍洛旗。从伊金霍洛旗到呼和浩特市再到临河算两个月的工资，分两次给的工资，总共给其和李长双转了16000元。12.被告人李某的供述，证实其知道办虚假企业、对公账户违法，是陈景涛让其办理。李长双之前一直跟陈景涛干，让其一起跟着陈景涛干，开始说让其跟着他们做饭，后来说让其一起办虚假企业和对公账户，其就同意了。其在呼和浩特市办理了两个虚假企业和对公账户，在鄂尔多斯办了三个虚假企业。我们的行程都是陈景涛安排的，其去了就是拿身份证，让签字就签字，之后把领出来的东西给陈景涛。2019年11月或12月的一天（具体日期记不清了），陈景涛领其、王爱东、李长双从呼市到临河办营业执照和对公账户，办好后都交给了陈景涛。在临河区政务中心楼办理业务时，工作人员告诉其这样的行为可能违法，其没有说什么，签字后把两个企业的证件给了陈景涛。其和王爱东、李长双聊过办理这些虚假企业和对公账户，都觉得有问题，但都不知道他干什么。13.归案情况说明、临时羁押证明，证实公安机关于2020年8月20日在吉林省松原市××县李宇家中将被告人李某抓获，于2020年8月20日至8月25日被羁押于乾安县看守所。14.违法犯罪记录查询，证实未查询到被告人李某有违法犯罪记录。15.户籍证明，证实被告人李某的出生日期。16.证明，证实被告人李某不是党员、人大代表、政协委员和公职人员。本院认为，被告人李某以营利为目的，在多地注册公司后将营业执照、对公账户等手续进行转卖，获取非法利益，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于李某辩称其没有给陈景涛卖营业执照，本案有同案犯陈景涛、王爱东、李长双等人的供述、微信转账记录、李某的供述等证据，可以证实陈景涛雇佣李某办理公司营业执照等手续，并给李某支付一定的报酬，李某的行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，故对该辩解，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年8月19日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、追缴被告人李某违法所得人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 尹 航人民陪审员 杨丽萍人民陪审员 马春梅二○二一年三月九日书记员 赵晨熙附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。