江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初1106号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人陈某，男，1969年9月21日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市。2020年7月9日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年8月14日被批准逮捕，当日因患重大疾病无法羁押，同日被监视居住。2020年2月8日被取保候审。 辩护人谷胜庆，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。 辩护人史吉昌，国某律师（南京）事务所律师。 被告人马某，男，1981年1月30日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，中专文化，南京和朋餐饮有限公司实际经营人，住江苏省南京市，户籍地：江苏省南京市。2018年11月30日因寻衅滋事被行政拘留十五日；2009年2月19日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。2020年7月9日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押在南京市第二看守所。 辩护人周亦陈，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 辩护人孙李睿，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]1072号起诉书指控被告人陈某、马某犯开设赌场罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察官蒋某、检察官助理郭某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人谷胜庆、史吉昌，被告人马某及其辩护人周亦陈、孙李睿到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控：2015年10月至2018年5月，被告人陈某利用自己在澳门赌场开设的账户，为赌客在澳门的太阳城等赌博场所赌博提供筹码，进行资金担保，并安排被告人马某、徐某（另案处理）等人在现场记录赌客输赢情况，进行洗码活动，赚取赌场返利。 赌客赌博结束回到大陆后，通过银行转账等方式和陈某（其中有收款账户的开户行在本市鼓楼区）结算赌资。具体事实如下： 1.2015年10月2日至7日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客徐某二、姚某、冷某、李某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排被告人马某进行洗码活动，赌资人民币（以下币种同）20万元。 2.2015年12月20日至25日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客徐某二、姚某、王某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排被告人马某进行洗码活动，赌资471.26万元。 3.2015年12月14日至17日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客孙某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排徐某进行洗码活动，赌资246.5万元。 4.2016年3月4日至13日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客鞠某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排徐某进行洗码活动，赌资275万元。 5.2016年7月3日至6日，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，为赌客孙某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资43万元。 6.2017年10月26日至28日，陈某等人用自己在赌场的账户，为赌客成某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资87.6万元。 7.2015年10月至2017年7月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客黄某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计354.06万元。 8.2015年12月至2018年5月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客匡锡和提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计427.4万元。 9.2017年1月至2018年2月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客沐某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计720.4万元。其中，2017年2月18日，系陈某安排被告人马某进行洗码活动，涉及赌资598.8万元。 综上所述，被告人陈某所涉赌资共计2645.22万元，被告人马某所涉赌资共计1090.06万元。 2020年7月8日，被告人陈某在南京市，被告人马某在南京市，归案后陈某如实供述了上述主要犯罪事实。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、到案经过、微信聊天记录、短信记录、银行流水、借条、扣押决定书、扣押清单、出入境记录、房产交易合同、刑事摄影照片、情况说明等书证，证人冷某等人的证言，被告人陈某、马某的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录等证据，以证实陈某、马某的行为构成开设赌场罪，建议法院根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定依法判处。 被告人陈某对起诉指控的事实和定性无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1.陈某与澳门赌场的开设、经营无任何关联，本案赌客均系至澳门赌场进行赌博，陈某系境内公民，但其也仅是在澳门赌场开设账户，其并没有承包或者参股经营澳门赌场，也并非澳门赌场的管理人员，也未受澳门赌场指派、雇佣；2.陈某在境内无组织、招揽行为，陈某仅是告诉他人自己在澳门赌场开立了账户，此种朋友间的闲聊告知可能是出于炫耀，不能认定为“招揽”行为；3.陈某没有开设赌场的主观故意，《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》第二条第（一）款列举了5种情形，唯独将“开设账户、洗码等方式”的情形单列，并且是按“开设赌场”论处，系扩大解释，对于无法律专业背景的陈某来说，更不可能认识到自己是在实施开设赌场行为，且陈某在本案中实际应仅具有赌博的故意，陈某的行为应按赌博罪既遂处理。综上，陈某的行为不应定性为开设赌场罪，若认定犯罪，应定性为赌博罪。陈某具有认罪认罚、立功的情节，建议对其从轻处罚。 被告人马某对起诉指控的事实及定性无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对起诉指控的事实无异议，提出马某的行为不应按《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》定性为开设赌场罪，马某不存在招赌吸赌行为，应定性为赌博罪；马某系从犯，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人马某减轻处罚。 经审理查明，2015年10月至2018年5月，被告人陈某利用自己在澳门赌场开设的账户，为赌客在澳门的太阳城等赌博场所赌博提供筹码，进行资金担保，并安排被告人马某、徐某（另案处理）等人在现场记录赌客输赢情况，进行洗码活动，赚取赌场返利。 赌客赌博结束回到大陆后，通过银行转账等方式和陈某（其中有收款账户的开户行在本市鼓楼区）结算赌资。具体事实如下： 1.2015年10月2日至7日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客徐某二、姚某、冷某、李某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排被告人马某进行洗码活动，赌资人民币（以下币种同）20万元。 2.2015年12月20日至25日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客徐某二、姚某、王某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排被告人马某进行洗码活动，赌资471.26万元。 3.2015年12月14日至17日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客孙某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排徐某进行洗码活动，赌资246.5万元。 4.2016年3月4日至13日，被告人陈某用自己在赌场的账户，为赌客鞠某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并安排徐某进行洗码活动，赌资275万元。 5.2016年7月3日至6日，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，为赌客孙某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资43万元。 6.2017年10月26日至28日，陈某等人用自己在赌场的账户，为赌客成某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资87.6万元。 7.2015年10月至2017年7月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客黄某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计354.06万元。 8.2015年12月至2018年5月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客匡锡和提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计427.4万元。 9.2017年1月至2018年2月，被告人陈某等人用自己在赌场的账户，多次为赌客沐某提供筹码供其在澳门赌场赌博，并进行洗码获利，赌资共计720.4万元。其中，2017年2月18日，系陈某安排被告人马某进行洗码活动，涉及赌资598.8万元。 综上所述，被告人陈某所涉赌资共计2645.22万元，被告人马某所涉赌资共计1090.06万元。 2020年7月8日，被告人陈某在南京市，被告人马某在南京市。陈某到案后如实供述了上述主要犯罪事实。 上述事实，被告人陈某、马某及其辩护人在庭审中亦无异议，并有被告人常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、到案经过、微信聊天记录、短信记录、银行流水、借条、扣押决定书、扣押清单、出入境记录、房产交易合同、刑事摄影照片、情况说明等书证，证人冷某等人的证言，被告人陈某、马某的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、马某在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，马某起次要和辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚；陈某检举揭发他人犯罪，系立功，可依法从轻处罚；陈某认罪认罚，马某当庭自愿认罪，均可酌情从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人陈某、马某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。 关于辩护人提出陈某、马某的行为不构成开设赌场罪，而构成赌博罪的辩护意见，经查，陈某、马某以营利为目的，以境外赌场为依托，通过开设账户、洗码等行为为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务，使赌客能够在境外实施赌博行为，从而从赌场抽头获利，其行为符合开设赌场的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 根据相关规定，赌资应当依法予以追缴。陈某涉案资金共计2600余万元，结合证人沐某的陈述、借条、沐某与陈某之间的银行流水、被告人陈某的供述等，综合认定没收赌资为598.8万元。辩护人提出的陈某具有坦白、立功、认罪认罚，马某当庭自愿认罪、从犯等法定、酌定从轻处罚情节之辩护意见，本院予以采纳。 据此，为维护社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人陈某、马某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《刑法修正案（十一）》施行前的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）       被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2024年1月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、向被告人陈某追缴赌资人民币598.8万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴志坚 人民陪审员  庄永林 人民陪审员  祁广玲 二〇二一年三月十一日 书 记 员  陈 欣