吉林省桦甸市人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉0282刑初25号之一公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人陈克东，男，汉族，1978年4月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司城市经理（实际经营人），户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被刑事拘留（3月6日至7日临时羁押于山东省郯城县看守所），同年3月22日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人丛晓海、陶春宇，吉林华绅律师事务所律师。被告人李鑫，男，汉族，1992年10月出生，吉林省临江市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司负责人，住吉林省临江市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人李福山，吉林桦远律师事务所律师。被告人杜徽，女，汉族，1991年4月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2021年2月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人程继业，男，汉族，1983年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2020年12月4日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。被告人杨路，女，汉族，1983年10月出生，吉林省磐石市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司销售总监，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2020年11月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人段红阳，男，汉族，1990年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于2020年12月4日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。被告人袁丽凤，女，汉族，1981年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司销售总监，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张宇，男，汉族，1982年8月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人赵东雪，女，回族，1985年2月出生，内蒙古自治区兴安盟人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人薛艳杰，女，汉族，1986年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月28日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人孙丽，女，汉族，1981年9月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审，于同年11月27日被逮捕，于同年12月1日被取保候审。被告人田凤雨，女，汉族，1982年4月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人郭雷，男，汉族，1988年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司团队经理，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月11日被刑事拘留，同年5月31日取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人杜丽丽，女，汉族，1978年7月出生，吉林省桦甸市人，小学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人曹晓霞，女，汉族，1979年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人邱雪峰，女，汉族，1992年9月出生，吉林省桦甸市人，小学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人于金苹，女，汉族，1976年10月出生，吉林省桦甸市人，小学文化，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人刘莉睫，女，汉族，1990年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李结彩，女，汉族，1979年1月出生，河南省人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人时晨钥，曾用名时丹，女，汉族，1985年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张洪申，男，汉族，1980年5月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人王树艳，女，汉族，1982年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人王云芝，女，汉族，1973年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李海波，男，满族，1975年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人邓伟东，男，汉族，1977年11月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人杨锡微，女，汉族，1992年10月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人李景峰，男，汉族，1991年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人吴春瑶，男，汉族，1995年5月出生，吉林省磐石市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地吉林省磐石市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人赵建龙，男，汉族，1988年8月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人周晓兰，曾用名周晓丽，女，汉族，1975年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人张文娟，女，汉族，1988年3月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人田阳，男，汉族，1985年6月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人吴国良，男，汉族，1980年1月出生，吉林省桦甸市人，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司桦甸分公司业务员，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月26日被取保候审，经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。被告人陈克东、李鑫、段红阳等33人犯非法吸收公众存款罪一案，目前正在审理过程中，为了保证判决的执行，根据被害人李福云等人申请，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十六条第二款之规定，裁定如下：依法查封被告人段红阳名下的坐落于桦甸市房屋的房籍。审 判 长  巩建刚人民陪审员  王家来人民陪审员  秦红玲二〇二一年三月三日书 记 员  孙 莹