浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初173号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人戴康轩，男，1983年12月24日出生于广东省深圳市，汉族，大学文化，个体经营，户籍地广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审，同年12月11日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人刘平，北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师。 辩护人钱鹏，江苏金易律师事务所律师。 被告人罗金平，男，1991年6月27日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，个体经营，户籍地江西省弋阳县。2010年12月因犯寻衅滋事罪被江西省铅山县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2020年7月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，次日变更为监视居住，同年12月11日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人邬筱素，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2021]103号起诉书指控被告人戴康轩、罗金平犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人戴康轩、罗金平及辩护人刘平、钱鹏、邬筱素到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王某1、吴会得、文洪韬（均已判决）与罗某等人合伙，由罗某等人制作了“富昌国际”交易平台，由王某1等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来刘根林、曾某2（均已判决）等人为代理商。 2018年3月至5月，被告人戴康轩、罗金平和曾某2取得虚假恒指期货投资平台“富昌国际”的代理权，租用广东省惠州市诚杰壹中心20楼作为公司地点，并成立两组业务团队，一组由孙某（已判决）担任业务组长，二组由贺某、周某（均已判决）担任业务组长，组织邹俊杰、易玉琳、唐福根（均已判决）等人为业务员共同参与运营该项目。上述人员通过微信等方式将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师等人讲课，各业务员在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，骗取被害人信任，引导被害人到该平台入金投资恒指期货进行虚假交易操作，其中一组业务团队致使被害人申某损失人民币432231.25元、被害人金某损失人民币90816.25元、被害人张某1损失人民币792356.25元、被害人龚某损失人民币112558.75元、被害人刘某损失人民币81445元、被害人荆某人民币6086061元；二组业务团队致使被害人董某损失人民币389725元、被害人莫某损失人民币192762.5元、被害人李某损失人民币28568.75元、被害人张某2损失人民币246443.76元。被害人共计损失金额人民币8452968.51元。 案发后，被告人戴康轩、罗金平主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。公安机关冻结了被告人戴康轩及妻子张馨予名下的多个银行账户。 公诉机关认为，被告人戴康轩、罗金平与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人戴康轩、罗金平系从犯，应当减轻处罚；被告人戴康轩、罗金平系自首，可减轻处罚；被告人戴康轩、罗金平自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人戴康轩有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元，判处被告人罗金平有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。公诉机关提交了照片材料、转账记录、微信转账截图、情况说明、抓获经过、户籍证明等，证人王某1、罗某、王某2、姚某、孙某、邓某、杨某、朱某、曾某1、吴某、邝胡静、贺某、周某、曾某2等人的证言，被害人荆某、刘某、申某、张某1、龚某、董某、李某、张某2、莫某、金某等的陈述，被告人戴康轩、罗金平的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 被告人戴康轩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出戴康轩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，应对其减轻处罚的辩护意见。 被告人罗金平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出戴康轩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，应对其减轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人戴康轩、罗金平与人合伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴康轩、罗金平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人戴康轩、罗金平能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人戴康轩、罗金平能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人戴康轩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2027年4月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人罗金平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2026年12月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人戴康轩、罗金平退缴违法所得并发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  叶梁迪 人民陪审员  周增峰 二〇二一年三月二十九日 代书 记员  陈 妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。