常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0413刑初98号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人冯某，男，1959年8月9日生，汉族，江苏，高中文化，个体经营，住江苏省常州市金坛经济开发区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年8月31日被取保候审。辩护人张剑群，江苏剑群律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检一部刑诉[2021]93号起诉书指控被告人冯某犯虚假诉讼罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察官姜海燕出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人张剑群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2012年1月20日，被害人芦小网向被告人冯某借款人民币300万元（以下币种同），约定月利息18万元，当日冯某扣除月息转账282万元给芦小网。至2012年10月5日，除本金外，芦小网共拖欠冯某利息合计80万元，双方核算后，芦小网向冯某出具了一张金额为80万元出借人名为冯某之妻王爱琴的借条。至2014年1月30日，除本金外芦小网又拖欠冯某利息合计270万元，芦小网又向冯某出具了一张金额为270万元的借条。之后芦小网无力归还上述借款和利息，2015年3月30日，双方核算利息共计500万元，芦小网向冯某出具共计800万元出借人名为冯某之妻王爱琴的还款协议，当日冯某伪造500万元的银行流水。2017年2月28日，冯某以王爱琴为原告以芦小网分别于2012年1月20日、2015年3月30日向其借款300万元、500万元为依据，向常州市金坛区人民法院提起民事诉讼，要求芦小网返还借款共计800万元及利息。常州市金坛区人民法院立案受理，并四次开庭审理，前两次开庭审理时，冯某未出庭，其代理律师向法院提交300万借条及转账凭证、500万转账凭证、还款协议，要求芦小网返还两次借款共计800万元，第三次开庭审理中，冯某以委托诉讼代理人出庭提交80万借条、270万借条，称500万是80万和270万借款及之前300万借款的利息总和。后常州市金坛区人民法院于2017年12月28日作了（2017）苏0482民初1226号民事判决书，判决芦小网偿还王爱琴借款本金632万元，支付利息168万元及以632万元为基数自2015年3月30日的相关利息。2018年1月18日，芦小网不服向常州市中级人民法院提出上诉，常州市中级人民法院于2018年9月20日作出（2018）苏04民终1177号民事判决书，撤销常州市金坛区人民法院（2017）苏0482民初1226号民事判决书，判决芦小网向王爱琴归还借款本金257万余元及利息。冯某和芦小网对该判决均无异议，判决生效后芦小网并未向冯某归还本金。2020年3月15日，常州市中级人民法院经审判委员会讨论决定，以冯某涉嫌“套路贷”虚假诉讼犯罪为由，作出（2020）苏04民再10号裁定书，裁定撤销（2018）苏04民终1177号民事判决书及常州市金坛区人民法院（2017）苏0482民初1226号民事判决书，并将线索移送公安机关。2020年8月31日，被告人冯某主动向常州市公安局金坛分局滨湖派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人冯某自愿认罪，承认公诉机关指控的犯罪事实，并愿意接受处罚。上述事实，被告人冯某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人芦小网的陈述笔录，借条，还款协议，银行账户交易明细，民事判决书，民事裁定书，常州市公安局金坛分局滨湖派出所民警出具的查破案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人冯某犯虚假诉讼罪，罪名成立，应予采纳。被告人冯某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人冯某认罪认罚，可依法从宽处理。本院审理期间，被告人冯某缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人冯某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人提出被告人冯某系自首，认罪认罚，无前科，缴纳罚金，有法定和酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第二条第（二）项、第（三）项，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人冯某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 毛齐梁二〇二一年三月二十二日法官助理 马雁婷书 记 员 秦妍秋附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。第二条：以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。