文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初44号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人陈艺伟，男，1992年6月9日出生，福建厦门市人，汉族，初中文化，案发前系工作室老板，户籍所在地及住址地均为福建省厦门市思明区。因本案于2020年6月10日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人唐颖聪、杨为钟，福建方与圆律师事务所律师。被告人陈巍峰，男，1991年9月22日出生，福建厦门市人，汉族，初中文化，案发前系工作室工作人员，户籍所在地福建省厦门市湖里区，住福建省厦门市思明区。因本案于2020年6月10日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人任国民，福建典格律师事务所律师。被告人张永强，男，1991年7月5日出生，福建厦门市人，汉族，初中文化，案发前系工作室工作人员，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。因本案于2020年6月10日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人陈荣煌，福建闽翔律师事务所律师。被告人林超，男，1993年4月28日出生，福建福州市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省闽侯县，住福建省福州市台江区。因本案于2020年7月3日被吉水县公安局刑事拘留，同年8月5日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人孙火平，江西荟萃律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2021]29号起诉书指控被告人陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年2月22日受理后适用普通程序，依法组成合议庭，因全国正处于新冠肺炎防控的特殊时期，于2021年3月15日采用云视讯方式公开开庭进行了审理。吉水县人民检察院指派检察官李学出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2019年3月份左右，被告人陈艺伟了解到跑分平台操作模式，为谋取非法利益，陈艺伟于当年11月份开始筹备开设工作室，其通过他人介绍取得“丁丁”平台管理账号，自己发展平台会员和商户，为赌博网站非法转移资金提供支付结算通道。被告人陈巍峰、张永强于2019年12月被陈艺伟聘请到工作室工作，负责平台操作，接受会员的转账、对商户资金的下发、上分、下分等，每月领取基本工资、提成及加班费。被告人林超通过网络购买他人支付宝账号用于商户使用人员进行扫码充值，并发展代理，从“丁丁”平台获取订单金额0.8%的佣金和下级代理收款金额0.1%的代理费。陈艺伟的工作室营业以来，通过“丁丁”平台帮助赌博网站流转资金共计22716524.25元，获利20余万元。陈巍峰、张永强在工作期间，分别获利3.33万元和2.1万元。林超提供支付宝账号给“丁丁”平台收款共计1643316元，获利3万余元。认定上述事实，公诉机关提供了支付宝、银行交易记录，“丁丁”平台系统查询截图，证人戴某、顿增的证言，被害人赵某的陈述，被告人的供述与辩解，搜查、辨认笔录，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈巍峰、张永强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且均认罪认罚，依法可从轻处罚。据此公诉机关建议判处被告人陈艺伟有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人陈巍峰、张永强、林超有期徒刑十个月，并处罚金。被告人陈艺伟对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，并提出被告人陈艺伟具有坦白、认罪认罚、系初犯、全额退缴违法所得、积极缴纳罚金等情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈巍峰对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，并提出被告人陈巍峰具有以下从轻处罚情节：1.被告人陈巍峰在共同犯罪中所起作用及地位次要的，是从犯；2.陈巍峰主动向侦查机关提供了尚未掌握的线索，并协助侦查机关抓获了同案犯，具有立功表现；3.陈巍峰的主观恶性不大并认罪认罚、全额退缴赃款及缴纳罚金、系初犯、偶犯等情节。故建议法庭对被告人陈巍峰依法从轻处罚。被告人张永强对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，并提出被告人张永强具有以下从轻处罚情节：1.被告人张永强系从犯，其归案后如实供述，属坦白，依法可从轻或减轻处罚；2.张永强自愿认罪认罚、已退赃及缴纳罚金；3.其属于初犯、偶犯、社会危害性较小。因此，建议法庭对被告人张永强依法从轻判决。被告人林超对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，但其指出其非法获利金额没有3万元。其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，但对公诉机关认定林超的违法所得为3万元有异议，其违法所得应该按照林超“丁丁”平台收款1643316元为基数乘以0.8%的佣金来计算。同时林超的辩护人根据被告人林超具有坦白、系从犯、认罪认罚等从轻处罚情节，建议法庭对林超在有期徒刑九个月以下进行量刑。经审理查明：2019年3月份左右，陈艺伟通过网络平台认识了从事网络收款的人，了解到跑分平台的操作模式。为谋取非法利益，陈艺伟于2019年11月份开始筹备开设工作室，其通过他人介绍取得“丁丁”平台管理账号，并发展自己的平台会员和商户，为赌博网站非法转移资金提供支付结算通道。被告人陈巍峰、张永强于2019年12月份被陈艺伟聘请到工作室工作，负责平台操作，接受会员的转账、对商户资金的下发、上分、下分等，每月领取基本工资4500元、加班费及工作室纯收入1%的提成。被告人林超将在网络购买他人支付宝账号提供给商户使用人员进行扫码充值，并以收取订单金额0.8%的佣金及下级代理收款金额0.1%的代理费来盈利。跑分平台的操作模式为：林超等会员在“丁丁”平台内注册会员账号，商户通过“华亨”平台下单，订单可以在“华亨”平台与“丁丁”平台之间互通。会员先通过银行转账向“丁丁”平台交纳保证金，行业内称为“买分”，“丁丁”平台再给会员增加信用分，1分等价于1元钱。会员拥有了信用分后才可以接“丁丁”平台下发的订单，且支付宝二维码收款成功后相应的信用分会被扣除，但“丁丁”平台又会按照该笔订单金额的1.5%计算佣金增加相应的信用分给会员。订单交易成功后，“丁丁”平台在扣除订单金额2%的佣金后给商户增加相应的信用分，从中赚取0.5%的差价和提现每笔订单6元的手续费。商户只要在“丁丁”平台上有信用分就可以随时提现，陈艺伟会按照商户的要求通过工作室租用的银行卡进行银行转账或取现交给商户制定的接头人。2020年2月至4月期间，被害人赵某添加一陌生人的微信，该陌生人诱骗赵某在“融彩网”赌博网站注册会员购买彩票。赵某在对方的引导下，前期投注小金额购买彩票后能够获利，在对方谎称跟着老师下注稳赚不赔的情况下加大投注，共投注23.7万元。赵某后期输得越来越多，意识到被骗并报警。经查，赵某转入赌博网站的钱全部流入共青城识同建筑材料有限公司等九家对公账户，该账户的钱又转移到袁前、谢晋维等多个个人账户，直至流入百联优力（北京）投资有限公司等第三方支付公司的账户，而陈艺伟工作室租用的许华辉、颜勤勤等账户与袁前、谢晋维等账户也存在资金往来。陈艺伟的工作室营业以来，通过“丁丁”平台帮助赌博网站流转资金共计22716524.25元，获利20余万元。陈巍峰、张永强在工作室期间，分别获利3.33万元和2.1万元。林超提供支付宝账号给“丁丁”平台收款共计1643316元，获利13146元。被告人陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超归案后均能如实供述犯罪事实。2021年2月8日，四被告人在辩护律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超家属代被告人向公安机关退缴全部违法所得，并向本院预交罚金。在侦查阶段被告人陈艺伟主动供述用于接收非法所得款项的许华辉农业银行、工商银行账户，颜勤勤农业银行的手机银行登录方式和密码，民警代为操作将该三账户中共计130766元上缴公安机关用于退赃。上述事实，各被告人及辩护人无异议并有受案登记表、立案决定书，赵某手机银行转账记录截图、聊天记录、银行简要明细，收款、退赃证明，陈艺伟工作室所扣押的电脑中“丁丁”“华亨”平台、ＱＱ聊天记录、界面截图，“福利彩8”赌博网站截图，调取证据通知书、颜勤勤、朱单清、南昌毓棉科技有限公司、赵某、戴某、赖梦桃、许华辉等银行账户、支付宝账户流水、资金流导图，颜勤勤银行账户在ＡＴＭ机上取款记录及照片，人口信息查询表、无犯罪记录证明、归案说明、抓获经过，扣押清单，陈巍峰与林超ＱＱ聊天记录截图，林超电脑提取文档内容；证人戴某、顿增、吴某、李某1、陈某、李某2的证言；被害人赵某的陈述；被告人陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超的供述与辩解；同案人颜勤勤的供述；搜查、辨认笔录、电子数据提取笔录、刻录光盘等证据证实。足以认定。被告人林超的辩护人向法庭提交林超母亲林某离婚证、残疾证、出院小结，证明林超父母离异，其母视力残疾且患有脑膜瘤，其家庭困难。还提交了一份银行缴款单，证明林超家属代其缴纳违法所得10000元。上述证据经质证合议庭认为，第一份证据与本案的定罪及量刑无关联，不予采信；林超家属代为退缴赃款10000元有公安机关开具的票据相佐证，对该份银行缴款单予以采信。本院认为，被告人陈艺伟、陈巍峰、张永强、林超明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。被告人陈巍峰的辩护人提出其向侦查机关提供线索，协助抓获了同案犯，具有立功表现，可从轻处罚的意见于法有据，予以采纳。各辩护人以四被告人具有坦白、认罪认罚、系初犯偶犯、积极退赃、预交罚金等情节为由，请求依法从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。陈巍峰、张永强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。林超的辩护人提出其违法所得应按照帮助收款金额的0.8%计算为13146元，该意见符合案件事实，予以采纳。公安扣押在案的笔记本电脑五台、台式电脑四台、手机二十四部、银行卡二十一张、电话卡二张属于作案工具，依法应收缴；现场扣押陈艺伟现金19100元，属于赃款，应予没收；账本四本、笔记本一本、记录本一本、纸张一页系证据材料应附卷存档。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）与第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判决如下：一、被告人陈艺伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年8月9日止。）二、被告人陈巍峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年4月9日止。）三、被告人张永强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年4月9日止。）四、被告人林超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年5月2日止。）五、被告人陈艺伟上缴的违法所得人民币二十万元及退缴赃款人民币十四万九千八百六十六元，被告人陈巍峰上缴的违法所得人民币三万三千三百元，被告人张永强上缴的违法所得人民币二万一千元，被告人林超上缴的违法所得人民币一万三千一百四十六元，予以没收，上缴国库。（各被告人上缴的违法所得及退赃款由公安机关上缴国库，其中林超上缴的违法所得三千一百四十六元由本院上缴国库。）六、公安机关扣押的作案工具笔记本电脑五台、台式电脑四台、手机二十四部、银行卡二十一张、电话卡二张，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  叶自雄人民陪审员  李大生二〇二一年三月十七日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。