江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1203刑初26号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人王建萍，女，1984年7月14日出生，快手主播，暂住河北省石家庄市桥西区。2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日执行，同年2月16日被取保候审，同年12月29日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。被告人马洪鹏，男，1987年4月13日出生，个体，暂住山东省滨州市滨城区。2018年3月28日因犯侵犯公民个人信息罪被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元，2018年5月14日刑满释放。2020年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，2021年3月17日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人翟翼翔，江苏江豪海信律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉﹝2020﹞61号起诉书指控被告人王建萍犯诈骗罪、被告人马洪鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察官王莉、检察官助理陈姝婧出庭支持公诉。被告人王建萍及其辩护人刘昕、被告人马洪鹏及其辩护人翟翼翔到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：被告人王建萍在IS语音平台266**频道内，以兼职赚刷单佣金的名义开设培训班，以缴纳刷单商品费、会费、系统维护费等名义实施诈骗，共骗得朱某、张某等人合计人民币56391元；被告人马洪鹏通过快手直播与王建萍相识并帮助王建萍“洗钱”，将用于赌博网站充值的二维码提供给王建萍用于收款，并给付被告人王建萍人民币15500元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言、被害人陈述，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人王建萍以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人马洪鹏明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人王建萍如实供述自己的罪行且认罪认罚；被告人马洪鹏系累犯，归案后如实供述犯罪事实。被告人王建萍对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人王建萍的辩护人对指控的事实和罪名没有意见，提出如下辩护意见：1.王建萍归案后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚；2.其已退赔被害人全部损失，并表示愿意缴纳财产刑保证金；3.其一贯表现良好，系初犯、偶犯，因法律意识淡薄触犯法律，社会危害性较小；综上建议对被告人王建萍减轻处罚并适用缓刑。被告人马洪鹏对指控的罪名没有异议，提出12月29日转给王建萍的四笔钱中，前两笔13500元是帮她收的钱，后两个1000元是送给她的。被告人马洪鹏的辩护人对指控的罪名无异议，认为二被告人存在男女朋友关系，之前也有大额经济往来，建议采纳马洪鹏的意见认定13500元；另在量刑方面提出马洪鹏对转账事实没有异议，只是时间原因记不清楚，马洪鹏归案后如实供述自己的罪行，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。经依法审理查明：被告人王建萍（微信账号×××昵称“沦陷”；QQ账号34********昵称“初次拥抱”;QQ账号24********昵称“菲菲”）在IS语音平台的26642频道内，以兼职赚佣金的名义开设培训班，宣传参与刷单能高额返利，诱惑被害人进入被告人王建萍组建的QQ或者微信群参与刷单，以交纳刷单商品费、会费、系统维护费、视频实名认证费等理由，要求被害人发红包或者扫描收款二维码付款，骗取被害人钱财。为了让客户相信宣传内容的真实性，被告人王建萍使用昵称为“初次拥抱”“菲菲”等QQ号进入QQ群，编发“佣金到账”之类的信息。通过快手直播，被告人王建萍与被告人马洪鹏相互认识并建立了网络恋人关系。被告人马洪鹏明知被告人王建萍的资金来路不明，仍帮助王建萍“洗钱”，将用于赌博网站充值的收款二维码提供给被告人王建萍使用。2019年11月至2020年1月期间，被告人王建萍先后骗取被害人朱某、张某等人的钱财合计人民币56391元，被告人马洪鹏提供收款二维码用于被告人王建萍收款，并在收取提成后转给被告人王建萍人民币15500元。具体分述如下：1.2019年11月13日晚，被告人王建萍以缴纳会费、认证费等名义，诱骗被害人朱某在微信群里发红包，骗取人民币合计1597元。2.2019年12月28日晚，被告人王建萍以缴纳刷单商品费、IS语音平台升级维护费、认证费等名义，诈骗被害人张某在微信群里发红包、微信或者支付宝扫码支付等，骗取人民币合计52996元。被告人马洪鹏向被告人王建萍提供用于收款的二维码，并于次日凌晨3时许，通过微信先后4次给付被告人王建萍人民币合计15500元。3.2020年1月1日晚，被告人王建萍以缴纳刷单商品费的名义，诱骗被害人梁某在微信群里发红包，骗取人民币合计1798元。两名被告人被抓获归案后，如实供述上述犯罪事实，被告人王建萍退赔被害人张某全部损失；诉讼中，被告人王建萍的朋友代其退还被害人朱某、梁某全部损失。上述事实，被告人王建萍在开庭审理过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局拍摄的扣押物品照片等物证，调取的常住人口登记表、银行交易记录、微信聊天记录等书证，被害人朱某、张某、梁某的陈述，公安机关制作的提取、检查等笔录，提取的手机、电脑勘验等电子数据，被告人王建萍、马洪鹏的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王建萍以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马洪鹏明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人王建萍犯诈骗罪、被告人马洪鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人王建萍归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；其已退赔被害人全部损失、预缴财产刑保证金，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人马洪鹏归案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；其在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；其预缴财产刑保证金，酌情从轻处罚。对被告人王建萍的辩护人所提“减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人王建萍无减轻处罚情节，依法应当判处三年以上有期徒刑，并处罚金；电信网络诈骗犯罪针对不特定多数人犯罪，不仅直接侵害被害人的财产权益，严重破坏社会诚信，还易引发、诱发上下游关联违法犯罪，影响社会和谐稳定，对电信网络诈骗犯罪的主犯应从严惩处，严格控制缓刑的适用，故对相关辩护意见，本院不予采纳；对辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人马洪鹏及其辩护人所提“犯罪数额应认定为13500元”的辩解及辩护意见，经查，被告人王建萍供述，诈骗张某5万余元中，其以申请IS号、微信公众号、编码费分别要求对方各支付5000元，以视频认证名义要求对方支付10000元，又以金额超过上限为由，要求对方分2次各支付5000元，并供述最后三四笔收款码由马洪鹏提供，马洪鹏洗钱后于次日凌晨通过微信转给其15500元；公安机关调取的微信账单显示，被告人马洪鹏于2019年12月29日3：29向被告人王建萍转账6000元、75000元，同日3：32、3：36分别转账1000元；马洪鹏供述其感觉王建萍的钱来路不正，其帮她收钱收5%的好处费；本院认为，被告人马洪鹏在同一时间段给王建萍转账应基于相同的目的，其转账目的、金额有王建萍供述在案佐证，其当庭辩解后2000元是基于感情送给王建萍，与其供述按约先扣除好处费情理矛盾，其当庭辩解向朋友、前妻借钱后再转账无事实依据，也与其抗辩无关联，故对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提如实供述等其他合理辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王建萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月29日起至2023年11月27日止。罚金已缴纳人民币四万四千元，余款人民币一万元以取保候审保证金冲抵。）二、被告人马洪鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年3月17日起至2022年3月16日止。罚金已缴纳人民币五千元，余款人民币一万元以取保候审保证金冲抵。）三、扣押的作案工具手机等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  杨伟忠二〇二一年三月二十九日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。