湖北省襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0602刑初74号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人黄某1，男，1995年5月16日出生，浙江省龙泉市人，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地及住址浙江省龙泉市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。指定辩护人王胜，湖北行勉律师事务所律师。被告人黄某2，男，2001年6月8日出生，浙江省龙泉市人，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地及住址浙江省龙泉市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。指定辩护人朱瑞，湖北行勉律师事务所律师。被告人殷某某（曾用名徐名名），男，2000年5月18日出生，浙江省龙泉市人，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地及住址浙江省龙泉市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。指定辩护人张涛，湖北行勉律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以鄂襄城检刑诉〔2021〕43号起诉书指控被告人黄某1、黄某2、殷某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察官何庭胜、检察官助理邓文雪出庭支持公诉，被告人黄某1、黄某2、殷某某及指定辩护人王胜、朱瑞、张涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月，被告人黄某1通过网络获知一福建人欲高价收购银行账户，黄某1为获取高额利润邀约被告人黄某2、殷某某以二人名义办理多张银行卡出售给该福建人，黄某1获利7000元，并分给黄某2、殷某某各1000元。同月，居住襄阳市襄城区的刘某在珍爱网上认识一自称“宋逸飞”的网友，经“宋逸飞”以投资为诱骗，刘某向户名为张某的银行账户（尾号6981）多次转账，共计被诈骗人民币130余万元。2020年9月28日，刘某向张某银行账户（尾号6981）转账后，有15万余元被转入黄某1等人出售给福建人的黄某2银行账户（尾号1975）。同日，该福建人联系黄某1让其将黄某2银行账户（尾号1975）取现并注销，并许诺给予高额提成。9月28日下午，黄某2、殷某某按照黄某1的安排一同前往银行将银行账户中的15.0449万元取现并注销账户。黄某1随后将上述15.0449万元交给福建人，并获取分成3.7万余元，后黄某1分给黄某24500元，分给殷某某2500元。2020年12月22日，被告人黄某1、黄某2、殷某某的家人向刘某赔偿5万元，并取得其谅解。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人刘某的陈述，微信聊天记录截图照片，银行流水交易明细，监控视频光盘，公安机关出具的到案经过，三被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄某1、黄某2、殷某某为获取非法利益，明知是犯罪所得而帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。三被告人认罪认罚，可以从宽处理。在开庭审理过程中，公诉机关发表公诉意见时认定被告人黄某1、黄某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人殷某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处被告人黄某1有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人黄某2有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人殷某某有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。被告人黄某1、黄某2、殷某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄某1的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某1系初犯、偶犯，案发后积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人黄某2的辩护人提出的辩护意见是：被告人黄某2系初犯、偶犯，案发后积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人殷某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人殷某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，案发后积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可从轻处罚。经审理查明，2020年9月，被告人黄某1通过网络获知一福建人欲高价收购银行账户，黄某1为获取高额利润邀约被告人黄某2、殷某某以二人名义办理多张银行卡出售给该福建人，黄某1获利7000元，并分给黄某2、殷某某各1000元。同月，居住襄阳市襄城区的刘某在珍爱网上认识一自称“宋逸飞”的网友，经“宋逸飞”以投资为诱骗，刘某向户名为张某的银行账户（尾号6981）多次转账共计人民币130余万元,刘某无法提现后发现被诈骗，遂报案。2020年9月28日，刘某向张某银行账户（尾号6981）转账后，有15万余元被转入黄某1等人出售给福建人的黄某2银行账户（尾号1975）。同日，该福建人联系黄某1让其将黄某2银行账户（尾号1975）取现并注销，并许诺给予高额提成。9月28日下午，黄某2、殷某某按照黄某1的安排一同前往银行将银行账户中的15.0449万元取现并注销账户。黄某1随后将上述15.0449万元交给福建人，并获取分成3.7万余元，后黄某1分给黄某24500元，分给殷某某2500元。另查明，案发后被告人黄某1、黄某2、殷某某及其家人赔偿了刘某损失人民币5万元，刘某出具了对三被告人表示谅解的书面意见。上述事实有经庭审质证、确认的被害人刘某的陈述，微信聊天记录截图，银行交易流水明细，银行业务凭证及挂失申请，银行取款监控视频，被告人的微信聊天截图及手机，公安机关出具的情况说明、到案经过，谅解书，被告人的户籍信息及被告人黄某1、黄某2、殷某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某1、黄某2、殷某某为获取非法利益，明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄某1、黄某2在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。三被告人到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属赔偿了被害人刘某的部分经济损失，均依法可从轻或酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出的黄某1、黄某2、殷某某自愿认罪认罚，并赔偿了被害人部分经济损失，取得被害人谅解，可从轻处罚之观点，与庭审查明一致，本院予以采纳；但提出被告人黄某1、黄某2、殷某某均系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护观点，因初犯、偶犯不是法定量刑情节，本院不予采纳；被告人殷某某的辩护人提出殷某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚之观点，与公诉机关指控和庭审查明一致，本院予以采纳。根据被告人黄某1、黄某2、殷某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人殷某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄某1的刑期自2020年10月13日起至2024年1月12日止；被告人黄某2的刑期自2020年10月13日起至2024年1月12日止；被告人殷某某的刑期自2020年10月13日起至2023年10月12日止。所判罚金均于判决生效后十日内缴纳）。四、继续追缴被告人黄某1违法所得人民币三万五千元、被告人黄某2违法所得人民币五千五百元、被告人殷某某违法所得人民币三千五百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 孙 莉人民陪审员 韩 虹人民陪审员 宗建萍二〇二一年三月三十一日法官助理高红书记员肖子傲