河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0326刑初29号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人许亚茜，女，1994年5月30日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月27日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月2日被汝阳县公安局逮捕。辩护人闫栋梁，河南思宏律师事务所律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2021〕103号起诉书指控被告人许亚茜犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年3月19日公开开庭审理本案。汝阳县人民检察院指派检察员刘钢出庭支持公诉，被告人许亚茜及其辩护人闫栋梁到庭参加诉讼。经提请院审判委员会研究讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至2019年9月间，被告人许亚茜加入刘某某（另案处理）、刘某某1（另案处理）、郭某某（另案处理）三人负责的位于洛阳市某某大厦D座的某某公司，在该公司任职业务员，自称王某某。被告人许亚茜在公司上班期间利用QQ、微信在网上冒充他人添加全国各地被害人为好友，后向被害人推荐“易趣充值”APP。谎称在“易趣充值”APP上兼职开店并已经赚钱，诱骗被害人在“易趣充值”APP上注册开店，后由公司其他人员冒充买家在被害人分配到的店铺下单购物或充值，达到事先设定数额后，告诉被害人因会员等级限制已不能继续通过被害人店铺购买物品，诱骗被害人需要继续充值升级店铺会员才能继续赚钱，进一步诱导被害人，骗取被害人升级会员费用，致使全国各地多人被骗。2019年3月份至2019年9月份期间，被告人许亚茜通过上述手法诈骗全国各地多名被害人共计308944.33元。2019年10月份，被告人许亚茜加入段某某（已判刑）、杨某某（已判刑）二人负责的位于洛阳市某某写字楼某某公司（12月份搬迁至洛阳市洛龙区某某国际13楼），该某某公司使用上述某某公司同样手法在网上利用“易趣充值”、“芒果优选”APP实施诈骗，被告人许亚茜在某某公司担任小组组长，管理某某公司陈某某（另案处理）、常某某（另案处理）等业务员，负责管理、统计业务员业绩，被告人许亚茜在担任某某公司小组组长期间，小组业务员诈骗金额共计458122元。对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了户籍及现实表现证明、刑事判决书及裁定书、业绩表等书证；同案犯段某某等人的供述；被害人张某等人的陈述；被告人许亚茜的供述与辩解。指控认为，被告人许亚茜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共计76.706633万元，数额特别巨大，其行为已经触犯我国刑法，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人许亚茜判处有期徒刑六至八年，并处罚金。被告人许亚茜当庭辩称第二起指控是10月到某某公司，刚开始只是业务员，11月17日开始担任小组长，小组业绩应该从当日开始计算。对指控的其他事实无异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人的意见为，指控的第二起犯罪事实涉案金额应为150792元；被告人许亚茜在犯罪活动中参与程度低，应为从犯；到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白；建议从轻处罚。经审理查明，2019年3月至2019年9月间，被告人许亚茜加入刘某某（另案处理）、刘某某1（另案处理）、郭某某（另案处理）三人负责的位于洛阳市某某大厦D座的某某公司，在该公司任职业务员，自称王某某。被告人许亚茜在公司上班期间利用QQ、微信在网上冒充他人添加全国各地被害人为好友，后向被害人推荐“易趣充值”APP。谎称在“易趣充值”APP上兼职开店并已经赚钱，诱骗被害人在“易趣充值”APP上注册开店，后由公司其他人员冒充买家在被害人分配到的店铺下单购物或充值，达到事先设定数额后，告诉被害人因会员等级限制已不能继续通过被害人店铺购买物品，诱骗被害人需要继续充值升级店铺会员才能继续赚钱，进一步诱导被害人，骗取被害人升级会员费用，致使全国各地多人被骗，2019年3月份至2019年9月份期间，被告人许亚茜通过上述手法诈骗全国各地多名被害人共计308944.33元。2019年10月份，被告人许亚茜加入段某某（已判刑）、杨某某（已判刑）二人负责的位于洛阳市某某写字楼某某公司（12月份搬迁至洛阳市洛龙区某某国际13楼），该某某公司使用上述某某公司同样手法在网上利用“易趣充值”、“芒果优选”APP实施诈骗，被告人许亚茜在某某公司担任小组组长，管理某某公司陈某某（另案处理）、常某某（另案处理）等业务员，负责管理、统计业务员业绩，被告人许亚茜在担任某某公司小组组长期间，小组业务员诈骗金额共计458122元。上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.户籍证明、现实表现证明。证实案发时许亚茜已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无前科。2.刑事判决书、刑事裁定书。证实同案犯段某某等人被判刑情况。3.到案经过。证实被告人许亚茜于2020年7月27日被汝阳县公安局民警抓获到案。4.业绩表及司法鉴定意见。证实被告人许亚茜在洛阳市某某大厦某某公司上班期间的诈骗数额为308944.33元；在某某公司任组长期间，组员业绩为458122元。5.远程勘验笔录。证实2020年1月9日，伊川县公安局发现涉案公司租赁使用某某计算有限公司服务器，通过远程勘验获取固定犯罪证据。对链接数据进行了下载，数据内容存储于移动硬盘内。6.辨认笔录。证实张某某、陈某某辨认出5号（许亚茜）就是“攀登者”和“潜力股”组的组长“王某”。7.同案犯段某某的供述。证实我和杨某某是某某公司的老板，我俩合伙负责公司全事情；姚某某主要是负责维护公司电脑和网络，没有参与公司利益分成；李某某在公司负责张某某后台数据发送到各个公司大群里之后，把公司的数据下发到我们公司下属的群里，还有就是业绩的统计之类。王某某1在公司负责人事和考勤。王某某主抓公司全部业绩，分管两个小组，还有两个小组，组长分别是行某某和魏某某。三个小组下面都是各组的业务员，全公司的业务员大概有30名左右，具体名字我记不清了。王某某大概是2019年10月7日左右去的某某公司。王某某在去我们公司之前是在某某跟着刘某某干的，后来俩人吵架了，王某某就不干了。王某某在某某公司干了有几天的时间，我觉得王某某的业务能力比较强，在2019年10月15日前后，我提拔王某某为组长，下面负责十几名业务员。王某某负责公司的业务员出业绩，把自己的经营传授给业务员，另外督促业务员上班，管理业务员日常工作。王某某当上组长之后，我给王某某说按照她带的业务员业绩的5%发工资，王某某也同意了。2019年11月15日前后，我在某某公司办公室内给王某某3万元的现金，我当时给王某某说不再给他细算业务员的业绩了，给她3万元就当上班以来的工资。8.同案犯杨某某的供述。证实公司名称是某某网络科技有限公司，员工30多个。王某某原名叫许亚茜，许亚茜去公司上班是段某某给我说来一名新组长。许亚茜到后过了几天就开始担任组长一职了，手下有几名业务员，平时就带着这些员工们出业绩，督促业务员们干活，汇总业务员的业绩，还会解决业务员们在聊天时遇到的问题。许亚茜的个人业务能力很好，许亚茜在公司的工资是按她小组成员业绩总和来提成的。9.同案犯行某某的供述。证实2019年8月份左右，我到“洛阳市某某科技有限公司”上班。两个老板，一个段某某，一个叫杨某，老板下面有一个经理叫王某2，经理下面有两个组长，一个叫魏某某，另一个就是我，每个组长管理10到12个员工。组长就是负责带领培养新员工，把公司的操作流程教会新来的员工。有和顾客聊天的话术，是电子档在电脑上面存着。新入职员工一般都是由公司经理王某2负责培训新员工，主要培训内容就是通过微信、QQ号和客户聊天，向顾客进行讲述(芒果优选)如何进行销售，扩展，公司负责给员工提供客源，工作需要的微信号，QQ号，话术。王某某是2019年10月份到公司上班，到后停了几天就开始当组长。王某某来了之后对我们进行培训，让公司的业务员按照制定的话术和套路去聊客户，王某某平时还对公司所有的业绩进行汇总登记，她虽然是两个组的组长，我和魏某某其实也属于她管。10.同案犯翟某某的供述。证实称老板段某某给我们培训，还有老员工和客户的聊天截图让我们学习沟通技巧，再给我发个电脑，电脑上有和客户沟通的话术，总共三个话术文档，分别是第一天与客户怎么沟通、第二天、第三天引导客户注册“芒果优选”APP成为会员。我们的QQ号都是公司统一推送，我们的QQ号都是虚构的年轻女性身份，通过询问对方的身份信息及喜好加深联系，并且告诉对方自己工作的地方距离他不远，慢慢取的对方信任。在APP上注册会员后充值，如果对方资金不够，公司会让我们给对方提供代金券，我们就是这些钱是先借给对方，这些代金券的价格有50、100、200元不等，升级388元的超级VIP最多可以使用100元的代金券，升级1688元的运营总监、2988元的合伙人最多可以使用200元的代金券。对方在成为APP的会员后，公司会安排人在他的网店里购物让其获利，并刺激他充值成为更高级会员。我把客户的网店信息报给组长王某某，我不清楚王某某是通过什么方式把钱返还到客户的账户上让客户获得收益。我们入职后公司会让我们注册个“芒果优选”APP的账户，平时公司给我们刷假收益，我再把收益截图发给客户，用来欺骗客户我获得了收益，让他积极注册成为这个APP的会员。如果客户充钱后发现不挣钱，要找退款，客户一般会先找芒果优选的客服，有些客户也会问我是不是骗他们，我们就回复说怎么骗你了，公司不让我们拉黑对方，我们就这样敷衍、拖着对方。11.同案犯魏某某的供述。证实王某某教员工把QQ、微信的图像设置成女孩。我当攻坚队的小组长后也教新员工把QQ、微信的图像设置成女孩。公司分三个部门：业务部门、人事部门、老板办公室。业务部门的负责人是王某某；人事部门就一个人王某某2；业务部门一共有三十多个人，负责人是王某某，下面分成四个小队分别是攻坚队、海王队、潜力股队、攀登队。每个员工个人的电脑上记录个人做成的客户升级数量，每个小组由组长统计后报给王某某，王某某统计后再发给杨某，由杨某统计每个人的业绩。12.同案犯于某某、闫某、李某某2、柳某某、张某某、常某某、刘某某、杨某某2的供述。证实的内容与翟某某等人的供述基本一致，其在某某公司入职，及公司开展业务情况，王某某10月份到公司上班不久就任组长及管理业务员情况。13.同案人郭某某的供述。证实今年4月份经刘某某引荐去找了任某某，在他公司跟着他干，我干了一个月业务员，而后成为一个小组长，带来七个业务员开展工作。管理人有某某1、某某2、某某3、刘某某4、某某4、刘某某、朱某某、王某某（女）、豪豪、牛某某。工资是任某某算的，刘某某发的。公司是做易趣充值的，我到公司上班后，区域经理会给我分发一个QQ号码，让我把QQ修饰一下，然后再把这个QQ号码报给主管，主管让公司那边的人给我们分到的QQ号上拉好些粉，也就是拉好多好友。我们的业务员使用修饰和加粉后的QQ号码向好友推荐使用易趣充值，好友愿意加入会员，我们就给好友发送公司的易趣充值APP链接，对方点开链接进行注册为会员，缴纳688元钱，钱交到公司账上，可以通过微信、支付宝和银联进行支付。成为会员之后，我们公司的后台就有人刺激新会员进行升级，新会员为了达到更高的级别就会再充值700元升级为高级会员。后台人员再次刺激高级会员，高级会员再交1300元就可以升级为黄金会员，依次方法再交1000元升级为钻石会员，钻石会员是最高级别了。每个业务员做成一单初级会员后，就会把做成的单子发送到Q0工作群里边，有人专门进行统计，业务员的提成就是靠完成单数进行统计的，升级一大也第充成一单，后台专门专人统计。用公司女同事的照片做为图像，把身份信息改成女性，年龄定位到20多岁，所处位置随时随便更改，也可以定位到外国。易趣充值是做卖加油卡、游戏币充值、话费充值、一些商城购物卡和手机的，公司后台人通过向新会员购买这类商品，新会员就会挣到钱，等后台人向新会员购买大额商品时，新会员级别不的不能卖高额商品，那么他就得再充值升级为更高一级会员，等新会员达到最高级会员后，后台就不再下单购买了剩下就让会员自己经营了。14.同案犯宋某某的供述。供述称在中融工作上班，老板是刘某某，刘某某1，郭某某，我和王某某都是一个组。王某某的业绩比较好，在我们小组内排第一，在我们某某公司也能数一数二。从我到某某开始到王某某辞职，王某某每个月平均业绩得5万至6万之间。王照的聊天方式比我们好，我们都是一样的上班，王某某每个的业绩5万到6万，我们每个月1万到2万的业绩。15.同案犯杨某某、陈某某、孙某某、李某某2、常某某、魏某2、任某某、王某4、姬某2的供述。均证实在洛阳某某网络科技有限公司、某某公司上班情况。16.被害人陈某陈述。陈述称答：2019年3月份左右，具体时间记不清楚了，我当时QQ上有个女的加我好友，然后她就发一些她在手机软件上挣钱的图片给我，然后让我跟她一起做，我同意后，她就推介了一款叫“易趣充值”的APP给我，然后我就在APP上用我的手机号182××××****注册了用户。这个女的也交我怎么用APP，这个APP是售卖一些加油卡之类的东西，是通过改一下价格然后再卖给别人在赚取差价，一开始是要先充值600元开通VIP之后才开操作，然后我就充值了600元，我做了一两单之后，然后就有一两万的大单给我做，要做这种大单就必须再升级VIP，升级这个VIP要再充值3000元，然后我也充值了3000元，升级VIP之后那个大单的人就不跟我联系了，之后交我做的那个女的也联系不上了，我才知道我被骗了。17.被害人张某、周某、何某、窦某、刘某、李某、林某、惠某的陈述。均证实其被骗情况。18.被告人许亚茜的供述。证实2019年3月中旬，张某某把我介绍到某某公司的老板刘某某公司上班。刘某某给我进行培训后，才明白公司的业务就是使用QQ在网上冒充美女的身份添加年轻男青年为好友，然后通过公司的话术去进行聊天谈朋友，双方聊几天之后，等聊的热火的时候给对方推荐公司的“易趣平台”，谎称自己在“易趣充值”平台上注册的有店，并且已经赚钱了，吸引对方在“易趣充值”平台上注册开店并升级会员。刘某某给我培训后，我就开始正式上班了，“易趣充值”平台上有四个会员等级：688元、1688元、2688元、3688元，客户往平台上充值的钱越多，业务员得到的提成越多。我在某某公司上班期间组长叫郭某1，组员有常某2、宋某某、魏某2等六七个人，我在某某一直干到2019年9月份，期间我的业务能力在小组内数一数二的，2019年9月18日前后，我因为上班迟到被刘某某扣工资，和刘某某吵了一架，就辞职了。算下来我的工资大概发了3万左右。2019年的10月1日前后，去了段某某的某某公司上班，我没有直接担任组长的职务，在公司平时就是统计公司业务员的业绩，还有就是给公司的员工进行培训，把我在某某公司时候的上班经验给员工分享。当时公司分了两个组，一个是李某3带的组，另一组组长行某某。到2019年10月15日，李某3辞职不干了，然后我接着李婉莹的角色担任小组的组长，组员有：常某某、杨某某、张某某、刘某某、魏某某、孙某2、杨某某2、于某某、闫某、翟某某、李某2。我平时的主要工作就是小组的业务员聊客户时遇到问题了我去解决、业务员出业绩了我进行统计，每天下班之后我翻看一下他们白天的聊天记录。2019年12月1日前后搬到某某国际13楼电梯口右手边的新办公室。段某某和杨某某商量着搬家之后重新分组，一共分四个组。段某某让我带两个组，一个组名叫攀登者，一个组名叫潜力股组，行某某带着海王组，魏某某带着攻坚组。攀登者组成员有：常某某、刘某某、张某某、杨某某2，潜力股组成员有：闫某、孙某某、陈某某、李某某、杨某某、于某某、任某某、翟某某、柳某某。崔自宜不是攀登者组的成员。在搬到新公司之后，我们公司更换了平台，之前的“易趣充值”不用了，更换为“芒果优选”平台，公司业务员还是按照我之前教他们的，在网上添加陌生男性好友，然后以年轻貌美的女性身份给对方谈感情，给对方推荐“芒果优选”平台，让对方在平台上充值，“芒果优选”平台更换了充值金额，分三个充值等级，分别是388元、1388元、2988元，我在公司担任小组长期间，我的工资是按照小组的业绩来抽成的，我负责攀登者和潜力股两个小组每个月业务员的业绩3%是我个人的工资，这是段某某给我定的。我在某某公司上班期间发了一次工资，段某某在11月15日给了我2万元现金。某某和某某是一个性质的公司，只不过公司的老板不一样。我担心别人认识我，谎称自己叫王某某。本院认为，被告人许亚茜以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人钱财，数额达76.706633万元，数额特别巨大，其行为已经触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于指控第二起犯罪数额应从2019年11月17日开始计算的意见，与同案人供述及鉴定意见不相符，亦无其他证据与其相印证，本院不予采纳。被告人许亚茜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚。许亚茜到案后能够如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人许亚茜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。二、被告人许亚茜违法所得人民币五万元，予以追缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月27日起至2027年7月26日止。罚金及违法所得自判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 晓审 判 员  张乐乐人民陪审员  朱均有二〇二一年三月三十日书 记 员  王文杰