浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0303刑初162号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人黄承刚，男，2002年1月28日出生，彝族，初中文化程度，无业，户籍所在地：贵州省黔西县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月26日到案，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 委托辩护人洪丹霞，浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人李东旭，男，1999年2月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：重庆市丰都县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月12到案，次日被刑事拘留，同年12月17日被取保候审。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2021〕501号起诉书指控被告人黄承刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人李东旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉。被告人黄承刚及其辩护人洪丹霞、被告人李东旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控：2020年9月,被告人李东旭在明知对方收买银行卡用于网络犯罪活动的情况下,以650元（人民币，下同）的价格将自己名下的3套银行卡三件套（银行卡、U盾、手机卡）出售给被告人黄承刚。 经查明，2020年9月至10月，山东、上海等地的全国数名被害人的被骗资金通过涉案银行卡进行流转，共帮助转移资金110万余元。 2020年9月，被告人黄承刚在明知对方收买银行卡用于网络犯罪活动的情况下，将从被告人李东旭及杨云、梁钗、李圆宝、程云（均另案处理）处收买的共计8套银行卡三件套（银行卡、U盾、手机卡）出售、非法提供给他人。 经查明，2020年9月至10月，被告人黄承刚所收买、非法提供的涉案人员银行卡共帮助转移资金320万余元。 2020年11月12日，被告人李东旭经电话通知到案。同月26日，被告人黄承刚主动到公安机关投案。 被告人黄承刚、李东旭在审查起诉阶段认罪认罚，在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。 公诉机关认为，被告人黄承刚收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈东旭明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人黄承刚有自首情节，认罪认罚，若能退出赃款，则建议判处有期徒刑二年二个月，并处罚金22000元（经本院建议后调整）。被告人李东旭有坦白情节，认罪认罚，若能退出赃款，则建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（经当庭变更）。公诉机关提交了被告人黄承刚、李东旭及同案犯程云、杨云、李东旭、梁钗等人的供述，被害人毕某、林某、刘某、王某1、王某2、许某、王某3、施某、陆某、金某、唐某等人的陈述，辨认笔录及照片，刑事检查笔录、扣押决定书及清单，调取证据清单、通知书、借记卡产品资料查询、银行转账记录、提取电子证据清单、微信账号、支付宝账号截图，情况说明，认罪认罚具结书，归案经过及身份信息等证据证实。 被告人黄承刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人黄承刚有自首情节，且系初犯，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年11月12日，公安机关以本案以外的事由将被告人李东旭电话传唤到案，后李东旭如实供述了犯罪事实。公安机关从被告人黄承刚、李东旭处各扣押手机一部。黄承刚、李东旭从中获利2650元、650元并在本案审理期间退出该赃款。 本院认为，被告人黄承刚收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人李东旭明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄承刚有自首情节，被告人李东旭归案后能如实供述自己的罪行，二被告人均愿意接受处罚并退出赃款，故对被告人黄承刚予以减轻处罚，对被告人李东旭予以从轻处罚。被告人黄承刚辩护人的意见，合法有据，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄承刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2023年1月25日止。) 二、被告人李东旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。） 三、被告人黄承刚、李东旭退至本院的违法所得及扣押于公安机关的作案工具手机二部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  黄 朝 二〇二一年三月十五日 代书记员  王莎妮 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。