陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕03刑终6号 原公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王**，曾用名王宏刚，男，1988年11月14日出生于陕西省宝鸡市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，户籍地宝鸡市陈仓区县，羁押前住宝鸡市金台区，2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。 辩护人兰卫昌，陕西炎城律师事务所律师。 宝鸡市金台区人民法院审理宝鸡市金台区人民检察院指控原审被告人王**犯诈骗罪一案，于二0二0年十一月六日作出（2020）陕0303刑初138号刑事判决。原审被告人王**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，被告人王**在没有偿还能力的情况下，谎称拉砂石料需要资金周转，伪造《灌溉水坝工程承包合同书》以投资扶风砂石厂签订《投资合作协议》，虚构交通事故需要赔偿等理由多次骗取被害人财物。被告人王**于2019年4月至10月经他人介绍参与“奇趣腾讯分分彩”网络赌博活动，共计所输赌资人民币300余万元。被告人王**骗取5名被害人共计人民币583972元。 被告人王**具体诈骗犯罪事实如下：1、被告人王**以拉砂石料需要周转资金为由，告知被害人李某某向其指定账户转款。其中，2019年10月18日，向汪光文交通银行尾号2308的银行卡转款30000元。2019年10月18日，向郭晓倩工商银行尾号2284的银行卡分别转款13400元、30000元，10月19日又向该卡转款20000元。2019年10月18日，向王**支付宝账户转账6072元。郭晓倩的工商银行和汪光文的交通银行账户经公安机关另案侦查系李剑锋开设赌场案赌博账户。共计骗取被害人李某某人民币99472元。案发后，王**亲属向李某某退赔人民币90000元，并取得了被害人李某某的谅解。2、被告人王**以投资扶风小寨砂石厂为由与被害人胡某某签订《投资合作协议》，胡某某通过银行转账方式向王**尾号为9369的银行账户分别于2019年9月3日转款26000元、50000元、5000元、45000元，2019年9月4日转款50000元。共计骗取被害人胡某某人民币176000元。 案发后，被告人取得被害人胡某某的谅解。3、被告人王**以投资扶风小寨砂石厂为由与被害人唐某某签订《投资合作协议》，唐某某通过银行转账方式向王**尾号为9369的银行账户分别于2019年9月4日转款50000元，2019年9月7日转款40000元，通过微信向王**转款10000元。共计骗取被害人唐某某人民币100000元。案发后，被告人取得被害人唐某某的谅解。4、被告人王**于2019年10月28日至11月5日期间，虚构自己砂石厂大车出车祸，需要给对方车辆伤员支付医药费的事实，多次骗取被害人马某某向其支付宝账户转款。其中，2019年10月28日分别转款30000元、20000元，10月30日转款40000元，11月1日转款10000元，11月2日转款30000元，王**还款15000元，11月5日转款500元。被告人王**共计骗取被害人马某某人民币115500元。5、被告人王**以借钱偿还贷款、欠款为由，通过质押陕CXXX**别克君越汽车向被害人芦某借款。芦某向王**尾号为9369的银行账户分别于2019年10月4日转账30000元，支付宝转账67500元。2019年10月24日晚，王**未经芦某允许将停放于本市金台区XX学院附近停车场该车开走。王**于2019年11月11日向芦某还款4500元。被告人王**共计骗取被害人芦某人民币93000元。 根据以上事实及相关证据，原审法院认为，被告人王**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予以惩处。被告人能如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人系多次诈骗，将诈骗所得赃款用于赌博违法活动，应依法从重处罚。被告人能够赔偿被害人李某某的大部分经济损失并取得谅解，可从轻处罚。案件审理过程中，被害人胡某某、唐某某向被告人出具谅解书，经核实，被告人未对被害人胡某某、唐某某赔偿，但上述被害人表示谅解系其真实意思表示，故在量刑时考虑该情节，对被告人作出了从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，以被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元；责令被告人王**退还被害人李某某被骗人民币9472元，被害人胡某某被骗人民币176000元，被害人唐某某被骗人民币100000元，被害人马某某被骗人民币115500元，被害人芦某被骗人民币93000元。 上诉人王**诉称，1、其与李某某、马某某之间系借款关系，是借款不是诈骗；2、其对胡某某、唐某某没有虚构事实、隐瞒真相，胡某某、唐某某是给其砂厂投资，其没有非法占有的故意；3、其涉及芦某的款项，是高利贷借款，且其取回车辆时，给芦某打电话征得了芦某同意，其没有诈骗故意。4、一审没有证据证实王**将涉案款项用于赌博，且王**确实从事砂石料生意，并不是谎称砂石料资金周转，也没有逃避和失踪，王**没有逃避和非法占有的故意，不构成诈骗罪。 其辩护人提出，1、王**与芦某之间属民间借款，不构成诈骗。王**出具了借条并将所有车辆抵押给了芦某，并签订了车辆抵押合同，后王**虽将该车开走但并不影响借贷关系的成立。2、王**与李某某、胡某某、唐某某之间开始是共同投资砂厂，是合伙经营，签订的有合作协议，后王**不能按照协议按期给三人分红，就向三人出具了借条，该投资款转化为借款。王**没有虚构事实、隐瞒真相，不构成犯罪。3、王**向马某某借款时虚构了部分事实，但王**一直认可借款并同意继续归还借款，不构成诈骗犯罪。4、现有证据不能证实王**将涉案资金用于赌博或玩彩票。5、王**与胡某某系多年的情侣关系，胡某某对王**从事砂石生意是知情的，不存在王**对胡某某的诈骗。认为一审认定事实错误，适用法律错误，请求二审予以纠正。 经审理查明，原审判决认定的上诉人王**诈骗犯罪事实清楚，有下列证据证实： （一）证实上诉人王**诈骗被害人李某某人民币99472元事实的证据有： 1.被害人李某某报案材料及陈述证实，2015年，她和王**相识。2019年9月，王**主动联系她，说他在做砂石料，还带她去了几次县功的砂石厂，王**说让她先跟着他一起做。2019年10月16日，她按照王**提供的账户分别向杨某乙、张某戊转款9158元和19368元。10月17日，王**给她4000元现金。10月18日，王**给她微信转款15000元，向支付宝转款10000元。10月18日，王**说继续拉砂石料需要资金，她按照王**提供的账户，向郭晓倩工商银行账户转款13400元，向王**支付宝转款6072元。后来，王**说砂石料涨价了，如果开个大户可以便宜，还说8万元就可以开大户。她就通过建设银行手机银行王**提供的给郭晓倩的账户转款3万元，给汪光文的账户转款3万元。2019年10月19日，她又按照王**提供的郭晓倩账户转款2万元。她问这些人是谁，王**说是西北煤炭物流园的股东。后来，她找到张某甲，张某甲说转钱的这些账户里他只认识杨某乙。她多次向王**催要还钱，王**始终以各种理由推脱。第二次催要的时候，她让王**打了一个总金额109000元的借条。案发后，王**父亲给她还了90000元，她对王**表示谅解并出具了谅解书。 2.调取证据通知书、杨某乙活期明细信息表证实，经公安机关调取杨某乙尾号3951银行账户交易明细，2019年10月16日李某某通过手机银行向杨某乙建设银行尾号3951账户转款9158元。 3.手机转账截图照片、转款凭证证实，李某某向王**提供的账户转款情况。2019年10月18日，向汪光文尾号2308交通银行卡转款30000元。2019年10月18日，向郭晓倩尾号2284工商银行卡分别转款13400元、30000元。10月19日再次向该卡转款20000元。2019年10月18日，向支付宝用户名为“刚”的账户转账6072元。2019年10月16日，向杨某乙尾号3951的建设银行账户转款9158元、向张某戊尾号1878农业银行账户转款19368元。 4.建设银行个人活期账户交易明细表证实，李某某按照王**提供的尾号1074银行账户转款情况。其中，2019年10月18日，向汪光文尾号2308交通银行卡转款30000元。2019年10月18日，向郭晓倩尾号2284工商银行卡分别转款13400元、30000元，10月19日再次向该卡转款20000元。2019年10月16日，向杨某乙尾号3951建设银行账户转款9158元，向张某戊尾号1878农行账户转款19368元。 5.微信聊天截图照片证实，微信名为“AA起航”（王**）与李某某商议拉石料的聊天记录情况，让李某某给其提供的银行账户转款以及李某某催要钱款的情况。 6.合作协议复印件证实，王**和李某某在西北煤业合伙倒卖砂石料，李某某投资109000元，向郭晓倩尾号2284账户转款43400元。10月18日，向汪光文尾号2308账户转款30000元。10月19日，向郭晓倩尾号2284账户转款20000元，10月16日，向张某戊尾号1878账户转款19368元，向杨某乙尾号3951账户转款9158元。 7.借条证实，王**向李某某出具借条，向李某某借款109000元。 8.刑事谅解书证实，2020年5月20日，王**亲属向李某某还款90000元，李某某对王**表示谅解。 9.上诉人王**供述，2016年他和李某某在天同国际上班时认识了。2019年9月的一天，在和李某某聊天过程中，他说在做砂石料生意，李某某表示也想做。之后，他带着李某某去过几次县功、坪头的砂石厂。李某某要跟他合作，但他们二人未签过协议，他们二人口头约定拉砂石料的钱由李某某出，获利后一人一半。2019年10月16日，他让李某某向杨某乙、张某戊分别转款9158元和19368元。2019年10月18日，他将这些钱买了砂石料后卖出，分别给李某某现金4000元、微信转款15000元、支付宝转款10000元。他给李某某说要继续拉砂石料，让给郭晓倩的账户转款13400元、30000元，给汪光文的账户转款30000元，给他支付宝转款6072元（他把这钱转给张某甲了）。2019年10月19日他让李某某再次给郭晓倩转款20000元。除了给杨某乙、张某戊转的钱是拉料的钱，其余转的钱是他2019年5、6月欠别人的钱，他就在2019年10月18日虚构了拉砂石料的事，给李某某说是拉砂石料用的，让李某某按照他指定的账户将钱打给郭晓倩和汪光文，给他自己还账了。后来，李某某去西北煤炭物流园核实情况，他瞒不住了就给李某某说用钱还自己的账了，李某某让他写了一个字据，证实当时让她转款买砂石料，他给李某某写了四张借条，承诺还钱。他让李某某给汪光文转账的3万元是他欠凤翔一个姓杨的男子的拉料钱，给张某戊转的钱是西北煤炭物流园负责人张某甲让他转入张某戊账户的，郭晓倩的账户是坪头一个石料厂的账户。拉沙石料赚的钱和其他钱一部分被他花销了，一部分还账了，一部分继续做砂石料生意。 （二）证实上诉人王**诈骗被害人胡某某人民币176000元事实的证据有： 1.被害人胡某某报案材料及陈述证实，2019年8月25日左右的一天，王**找到她说他们合伙人需要向砂石厂投钱，让她帮忙贷点钱。她通过电脑和手机在51公积金平台上贷款13.47万元。她通过手机银行将13.47万元从她尾号4631的建行卡转入王**尾号9369的银行卡上，王**说大概一个星期还钱，但一直未还，也没有打借条。后来王**告诉她，他的砂石厂在扶风XX村，他们和村上签了三年的合同，由于比较信任她就没有实地查看。2019年9月初，王**说砂石厂要拉料准备生产，让她投资20万元，每个月不管亏盈都给她分红2.5万元。2019年9月3日晚，她和王**在东仁堡小学门口，王**开的陕CXXX**奔驰车里签了合同。她通过手机银行将尾号4631的建行卡中的20万元，分三次转入王**尾号9369的银行卡中。之后，她提出要去砂石厂看一下，王**带她去了砂石厂，那里只有一个筛沙子的机器，没有任何人，也没有开工，王**解释说最近下雨村里不让开工。十月初，她向王**要第一个月的分红，王**以各种理由推脱，最后电话也不接，微信也不回。这次投资的20万元没有打借条，只签了一份协议。9月份，王**说要对砂石厂进行二次投资，需要拉石料，就以投资扶风小寨砂石厂为由向她借款17.6万元，她通过建设银行给王**尾号9369的银行卡分五次转款17.6万元，其中9月3号转款2.6万元、5万元、5000元、4.5万元、5万元。她办了信用卡后，王**从2015年开始一直在使用，还刷她的信用卡来回倒帐。2018年12月，她购买了陕C660**白色宝马525轿车，但一直是王**在开，王**不给她还车，说把车给抵押了。 2.转账凭证截图照片证实，2019年9月3日，胡某某向王**尾号为9369的银行卡分别转款26000元、50000元、5000元、45000元，9月4日转款50000元。 3.中国建设银行个人账户支出交易明细表证实，2019年9月3日，胡某某尾号4631建设银行账户向王**尾号9369的银行卡分别转款26000元、50000元、5000元、45000元，9月4日再次转款50000元。 4.投资合作协议证实，2019年9月3日，王**与胡某某签订投资合作协议，约定由胡某某出资20万元，王**仅限用于XX村砂石分类加工场正常运作经营活动，月底无论盈亏王**需向胡某某支付2.5万作为投资合作收益。 5.灌溉水坝工程承包合同书证实，系王**伪造，内容为王**、郑某乙与扶风县午井镇小寨村村民委员会于2019年7月15日签订的灌溉水坝工程承包合同书。 6.谅解书证实，2020年7月23日，胡某某向王**家属出具谅解书，胡某某对王**表示谅解。 7.上诉人王**供述，2019年8、9月，他和郑某甲、杨某甲等人准备在扶风XX村投资一个砂石加工厂。因为他没有钱，他就让胡某某投资了20万元，承诺无论是否盈利每个月给胡某某2.5万元的分红，并签订了投资合同。胡某某通过银行转账分三次将钱转到他尾号为9369的建行卡上了，实际转了17万元左右。转账当晚，他和胡某某在华通便民车站看了砂石料，他用胡某某转的钱拉了8万元的砂石料，赚了4000元左右给胡某某分了2000元。砂石分类加工厂前期投资建设了2个月以后，10月初村上的人不让弄了，他们就把机器、设备拉到县功169厂，后面就搁置了。他前期投资了三、四万，杨某甲和郑某甲投资了不到二万元，砂石厂没有建成，没有营业，也没有获利。他将钱没有用于砂石加工厂，因为砂石加工厂的生意没做成，他各方面需要用钱，借胡某某的钱被他用于替胡某某还信用卡、还宝马车贷、还他的欠款以及日常生活开销和网络赌博。当初为了让胡某某投资，他给胡某某出示过一份他伪造的与扶风XX村签订的灌溉水坝工程承包合同。他想做砂石生意赚钱，所以就以扶风小寨砂石厂以及倒石料的名义借了好多钱，用于做生意，还账，还有赌博。 （三）证实上诉人王**诈骗被害人唐某某人民币100000元事实的证据有： 1.被害人唐某某报案材料及陈述证实，2019年，她认识了王**。2019年8月底，王**说有个砂石料生意，问她是否投资，她考虑之后投资了10万元。2019年9月4日，她和王**一起到建设银行瑞丰支行，给王**尾号9369的银行卡转款5万元。当时，她害怕王**骗她，就让王**写了一个10万元的借条。2019年9月7日，她通过微信给王**转账1万元，通过建设银行瑞丰支行向王**转账4万元。2019年9月13日，她和王**签订了砂石厂投资合作协议。因为她和胡某某是一个学校的老师，王**和胡老师很熟，她就没有去扶风本地考察，合作协议上签的是每个月30日合作收益结算，但是到了月底一直未结算。之后，她打电话找王**，王**一直推诿。王**说扶风的砂石厂一直没给他结账，他也没钱。王**被抓后，她和胡某某找到杨姓的男子，姓杨的男的说扶风砂石厂是他和王**还有另外两个人合作的，王**投资了2-3万元，姓杨的也不清楚她与王**协议投资的10万元干什么了，听后她和胡某某一起报警了。 2.借条证实，王**向唐某某借款10万元，借款用途为资金周转，期限为3个月，到期还款日为2019年12月4日。 3.微信转账截图照片、招商银行账户历史交易明细表证实，2019年9月7日，唐某某通过微信转账向微信名为“AA起航”（王**）的微信转账10000元。 4.中国建设银行个人账户支出交易明细表证实，2019年9月4日，唐某某向王**尾号9369的银行账户转款50000元，2019年9月7日转款40000元。 5.投资合作协议复印件证实，2019年9月1日，王**与唐某某签订投资合作协议，唐某某投资10万元与王**合作经营扶风县XX村砂石分类加工厂，每个月30号进行当月收益结算，合作资金仅限用于XX村砂石分类加工厂正常运作经营活动，月底无论盈亏，王**须向唐某某支付1.3万元作为合作收益。 6.谅解书证实，2020年7月23日，唐某某向王**家属出具谅解书，唐某某对王**表示谅解。 7.上诉人王**供述，他通过胡某某认识了唐某某。在投资扶风砂石厂时，他以拉石料的名义前后向唐某某借了10万元，唐某某分三次给转到他建行卡上。他和唐某某签订了一份拉砂石料的合同，合同约定，每个月给唐某某1.5万元利息，但他没有给过利息，也没有给唐某某还过钱。他向唐某某出示过一份伪造的扶风小寨灌溉合同。他用唐某某的钱拉过几次石料赚了不到2万元，这些钱都被他用于日常花销、偿还欠款以及做生意倒账。 （四）证实上诉人王**诈骗被害人马某某人民币115500元事实的证据有： 1.被害人马某某报案材料、举报说明、补充说明及陈述证实，2019年3月，她认识了王**。2019年10月28日，王**问她是否认识办理贷款的人，她推荐了一个业务员。但业务员查过相关情况后说王**名下有负债、征信被查询次数过多不能贷款。王**说贷款的原因是他在扶风XX村有一个砂石厂，厂里大车出了车祸，撞了一辆面包车，需要给伤员支付医疗费。之后，王**向她借钱。王**开着一辆陕CXXX**黑色奔驰轿车，到陈仓园中国电信西门口，她们在车上，王**向她出示了他在扶风XX村和别人一起合作办砂石厂的合作协议。王**还说这辆奔驰车是他自己的，给她出示了车辆登记证书，上面写的所有人的名字是王**。她通过支付宝扫码的方式给王**转款3万元，王**当场写下了借条，说最晚一周归还，如果没有按期归还就将这辆车抵押给她。王**说他钱不够，又问她通过支付宝扫码的方式借了2万元，王**给她打了2万元的借条。10月30日，她以同样的方式给王**借款4万元，王**给她打了借条。10月31日，她一直催促王**还钱。王**说还款出了问题，又说医院催他缴费，她说让11月5日前还款。2019年11月1日，王**因筹集医药费向她借钱，她通过支付宝再次给王**借了1万元。11月2日，王**补了1万元借条，当晚19时，王**说要还信用卡钱，她又通过支付宝给王**借了3万元，21时许，王**给她还款1.5万元。11月5日0时许，她又通过微信转账方式转给王**500元。之后，王**以家属闹事、卖车还钱等为由，一直推脱未还钱。11月8日，王**补了欠条，并写下一共借款115500元，约定利息月利率1.8％。她催王**还款，王**一直没有还。王**的支付宝账户为4********@qq.com，微信号是qihangjinrong888。她还去过王**名下的陕西源鼎盛建筑材料有限公司看过营业执照，法人写的是王**。后来，她打听到宝鸡市中医医院那段时间没有因重大车祸入院治疗的病人。她得知王**伪造了陕CXXX**黑色奔驰车的行驶证和登记证，陕CXXX**黑色奔驰车所有人是陕西南方恒安汽车销售服务有限公司，她就向公安机关报警了。 2.移送案件及调取证据通知书、随案移送及调取证据清单证实，马某某举报王**伪造机动车行驶证、驾驶证、车辆登记证书，公安机关将案件移送有管辖权的其他公安机关，并附有随案移送、调取证据清单。 3.支付宝、微信转账截图照片证实，2019年10月28日，马某某通过扫支付宝二维码分别付款给“刚”30000元、15000元、5000元。10月30日，付款给“刚”15000元、25000元。11月1日，付款给“刚”7000元、3000元。11月2日，付款给“刚”30000元，“刚”向马某某转款15000元。2019年11月5日，马某某微信转账给“AA起航”（王**）500元。 4.中国邮政储蓄银行交易明细表证实，马某某通过支付宝将其邮储银行的钱向“支付宝-王**”转账的情况。其中，10月28日转账30000元。10月30日，转账25000元。11月2日，转账30000元。 5.微信聊天截图照片证实，马某某和微信名为“AA起航”（王**）的聊天记录，王**以出车祸给伤者交医药费等理由，向马某某借钱以及马某某催要钱款的情况。 6.投资合作协议复印件证实，马某某向公安机关提交，王**向其提供的王**与唐某某签订的投资合作协议。 7.机动车驾驶证复印件证实，王**准驾车型为C1。 8.车辆行驶证、注册登记摘要信息栏证实，王**向马某某提供的其伪造的陕CXXX**小型轿车所有人为王**，身份证号XXXXXXXXXX********，陕CXXX**小型轿车实际所有人为陕西南方恒安汽车销售服务有限公司。 9.陕西源鼎盛建筑材料有限公司营业执照证实，法定代表人为王**，经营范围为水温拌合；砂石料加工、分类、销售；道路基础工程、混凝土工程，成立日期2019年10月9日。 10.机动车、驾驶人信息查询结果单证实，经公安机关查询，陕CXXX**小型轿车所有人为陕西南方恒安汽车销售服务有限公司，未查询到身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX的证件持有人已办理机动车驾驶证信息。 11.宝鸡市五洲达商贸有限公司汽车租赁合同复印件证实，2019年9月11日王**与宝鸡市五洲达商贸有限公司签订汽车租赁合同，租用陕CXXX**黑色奔驰汽车，租期2天，租金按30天计算每天600元，续费每天700元。 12.微信、支付宝账户信息。 13.借条证实，王**向马某某出具的借条，该借条与马某某的转账记录相符。 14.证人陈某某证言证实，2019年9月，王**给他打电话说要租一辆奔驰E300车，没说用多久，王**和他们公司签订了租赁合同，租用陕CXXX**黑色奔驰E300汽车，租期2天，租金600元，后面续租。2019年底，王**将车还给公司，但没有结清费用。 15.上诉人王**供述，他和马某某是通过聊天软件认识的，他向马某某总共借了115500元。第一次是2019年10月份，在电信宝鸡分公司门口，马某某给他支付宝转款3万元，他当场给了马某某现金3000元作为借钱利息。第二次，在中山路人民电影院门口，马某某给他支付宝转款4万元，他给马某某现金4000元的利息。第三次，在西关佳美家，马某某给他支付宝转款3万元，他当场给马某某3000元现金作为利息。第四次，在石鼓镇马某某家小区门口，马某某通过支付宝转账3万元，这3万元他还完信用卡后又刷出了15000元，当天晚上他通过支付宝给马某某还款1.5万。马某某向他催要欠款时，马某某通过微信给他转款500元。他第一次向马某某借钱，本来想问马某某贷款的事情，但是他不符合贷款条件。向马某某借钱的原因是一个叫小陈的朋友家人因交通事故在宝鸡市中医医院住院了，医院急着用钱，问他要3、4月做生意欠的10万元，他将借马某某的钱转给小陈了。2019年11月，他给马某某清了8000元利息，本金没还。2019年11月初，马某某让他把前几次欠的钱打成一个条子，并让他将陕CXXX**黑色奔驰E300汽车抵押给她，如果还不上钱就将车卖了。他给马某某说这个车是租赁公司的，抵押不成，马某某让他写在借条上，他就给马某某写了借条，将抵押车也写在上面了。 陕CXXX**黑色奔驰E300汽车是他从宝鸡市五洲达商贸有限公司租的，每月租金1.5万元，所有人是陕西南方恒安汽车销售服务有限公司，他后来把车还给租赁公司了。 （五）证实上诉人王**诈骗被害人芦某人民币93000元事实的证据有： 1.被害人芦某陈述证实，2019年8月，王**说在扶风XX村开了一个砂石加工厂，以拉石料为由向他借款50000元。王**承诺每个月给1000元好处费，并将一辆哈佛H6抵押给他。他通过招商银行卡给王**尾号9369银行卡转了47000元，3000元作为利息和停车费。一个月之后，王**说车是他哥王涛的，就把车开走了，给了一个月的好处费。2019年9月，王**说钱不太够，让他帮忙找个股东。他就和朋友罗某某一起去扶风实地考察，现场有一些沙子，还有筛沙子的机器，再没有什么东西，罗某某给王**投了10万元，王**承诺每月不低于1万元分红。第二个月分红的时候，王**说扶风的砂石厂干不成了，准备在县功办个砂厂。王**以钱不够需要还贷款，倒卖砂石才能还账为由，抵押给他一辆陕CXXX**号别克君越小型轿车，向他借款11万元左右。王**说别克君越车是他和媳妇离婚时法院判给他的，他把车贷已经还清，先把车抵押，但是车辆大本要到国庆节之后把车过户到王**名下之后，才能把大本和手续一并给他。2019年10月，他给王**转了11万多元，但是王**一直以各种理由不给他车辆大本。2019年10月24日，王**说要还钱把车赎走。他将车停放在玉涧堡东区路上，回家换了个衣服，出来车就不见了。王**打电话说把车开走了，后来他才知道王**的车上装有GPS系统，王**偷偷把抵押给他的车开走了。王**说在网上赌博输了300万元，还不上钱了。王**抵押别克君越车时，他通过支付宝转账给王**67500元，招商银行转账30000元。王**在2019年11月11日时通过支付宝向他支付了4500元利息。 2.转账记录查询、账单详情截图照片证实，2019年7月26日和10月4日，芦某尾号9081的银行账户向王**尾号9369的账户分别转款47000元、30000元。2019年10月4日，给王**支付宝转款67500元。 3.招商银行账户历史交易明细表证实，2019年7月26日，芦某尾号为9081账户向王**转账47000元。2019年10月4日，给王**转账30000元。 4.中国建设银行个人活期交易明细表证实，2019年7月26日和10月5日，王**建行尾号9369账户分别收到9081账户转账47000元、30000元。 5.微信转账截图照片证实，2019年11月11日，王**向芦某微信转账4500元。 6.机动车行驶证复印件证实，王**抵押的陕CXXX**别克牌小型轿车所有人为黄雅琴。 7.离婚协议书及宝鸡市金台区人民法院（2018）陕0303民初752号民事判决书证实，陕CXXX**别克牌小型轿车归男方所有，按揭还贷由男方承担。 8.个人车辆抵押合同证实，王**将陕CXXX**别克君越车抵押给芦某，抵押期限为一个月，抵押期限为2019年10月2日起至2019年11月2日止。 9.借条证实，王**向芦某借款130000元，从2019年10月2日至2019年11月2日止，借期一个月，将本人名下君越车抵押，如逾期未还，车辆交由芦某处置。 10.上诉人王**供述，他和芦某是朋友，2019年9月，他给芦某打电话说需要用钱，可以把陕CXXX**别克牌小型轿车抵押给芦某，他给芦某说了这车是他和他媳妇离婚时法院判给他的。芦某一次性给他招商银行卡上转了12万多元不到13万元。后来，他想把该车抵押了给芦某还钱，就问芦某车在哪，芦某说车在新福园停着呢，他通过GPS定位找到车，给芦某说把车开走了，于是他就和李某某将车开走了。芦某在电话里没有同意，也没有不同意，他在芦某来之前将车开走了。芦某问他要过钱，他没有钱，只给芦某清了5000元左右的利息。 证实本案其他证据有： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，被害人李某某向公安机关报案称，2019年10月18日，王**以购买砂石料为由骗取其人民币99472元。2020年1月10日上午9时许，公安民警在本市陈仓区县XX镇XX村XX组将被告人王**抓获。同日，公安机关决定立案侦查。 2.辨认笔录及照片证实，李某某、胡某某、唐某某、马某某、卢超、郑某甲、杨某甲、张某乙、陈某某分别对王**进行辨认的情况。 3.提取笔录证实，公安机关从李某某、胡某某、唐某某、马某某、卢超、郑某甲手机上提取与王**转账记录、签订合同、微信聊天记录等证据情况。 4.常住人口信息查询表、身份证复印件证实，上诉人王**犯罪时已达刑事责任年龄，应负完全刑事责任。 5.受案登记表、询问笔录、提取笔录及照片说明证实，经公安机关调取李建锋开设赌场案的案卷材料，2019年4月份开始，在杨博等人的介绍下，王**在“奇趣腾讯分分彩”进行赌博。4月到5月底，输了38至39万元，5月底到6月中旬输了7至8万元，6月中旬到七月底，输了40至50万元，8月份到10月底，输了50至60万元，总共输了300多万元。他赌博的账号分别绑定的是其尾号5633的招商银行卡、1395的光大银行卡以及胡某某尾号5787的银行卡。其中，他给赌博平台充值的账户有郭晓倩尾号2284的工行账户，汪光文尾号2308的交通银行账户，名为邹小金尾号为4275的中国农业银行账户、广州宏亥辉贸易有限公司、广州智陶贸易有限公司、何业力等40多个账户。 公安机关从王**手机上提取了王**从自己尾号为5633的招商银行卡向赌博网站的转账记录。 6.调取证据通知书、王**尾号9369建行账户及尾号5633招商银行账户历史交易明细表证实，公安机关调取王**实施诈骗时所使用的尾号9369建行账户及5633招商银行账户信息及2019年1月10日至2020年1月10日资金流水明细的情况。证实了被害人胡某某、唐某某、芦某等人向王**尾号9369建行账户转账的情况，王**将该款转自其尾号5633招商银行账户，并将该款向“奇趣腾讯分分彩”的户名为邹小金的尾号为4275的账户、广州宏亥辉贸易有限公司、广州智陶贸易有限公司、户名为何业力等账户付款的情况。 7.调取证据通知书、宝鸡市不动产登记中心房产信息查询证明证实，经宝鸡市不动产登记中心查询，王**在本市金台区、渭滨区、陈仓区均无房产登记信息。 8.微信转账截图照片证实，郑某甲通过微信给王**转账，用于购买设备款。 9.情况说明及微信截图照片证实，公安机关从王**手机微信提取了2019年10月21日后“西安老朱砂石群”266人的微信群组的聊天记录，2020年1月10日王**被抓获后未在该群发送任何消息，该微信群主要以发布砂石料及运输为主的广告信息。 10.随案移送清单、视听资料证实，李某某与王**录音，马某某与王**录音，内容分别为李某某、马某某向王**索要借款的情况。 11.证人郑某甲证言证实，2019年7、8月份，他和王**、杨某甲闲聊时，杨某甲说扶风有个村子想建个水坝，看能不能买点砂石料加工，他们想搞个砂石料加工的场子。他和王**、杨某甲购买了水泵、电缆、加工砂石等机器设备、原材料，在扶风XX村一个涝水池想做砂石生意。当时，XX村XX弄个水坝，可以不收场地费。筹备工作进行一周后，因为总是下雨把设备和场地淹了，村上也不让弄了。大概10月份，他们将设备等拉到县功169厂的场子里存放，XX村的砂石加工生意没有弄成。他们打算在县XX弄砂石生意，但王**、杨某甲因为在上王村河道偷拉沙子，被税务部门查处了，在县功的砂石生意工程也就停了。他们没有和XX村签署过水坝灌溉工程协议，每个人平均投资了1.8万元左右，他不知道王**在外吸引投资的事情。他和王**等人一共买了2台筛沙子的机器，第一台是2019年7月份，花费1.2万元，每人出资4000元。第二台是2019年8月份，花费25000元，每人出资9000元。购买水泵花了1800元，电缆和管子花了3000元。 12.证人杨某甲证言证实，2019年7、8月份，他和郑某甲、王**一起商量在扶风XX村投资砂石分类加工厂。他们商议每人投资5万元，但前期他们都没有钱，用的是王**欠他的2万元。后期，买水管、电缆等设备时，他们才开始投钱，每人大约1.8万元。在建砂石厂推土的时候，天下雨把场地给淹了，整个工程停了下来，后来设备拉到了县功169厂子里，他再没管过。他们没有和XX村签订过水坝灌溉工程协议。他们的砂石厂是XX村张某乙联系的，砂石厂没有建成、没有开工、没有任何盈利。他认识胡某某，不认识唐某某。 13.证人杨某乙证言证实，2019年11月3日之前，西北煤炭物流园负责人是张某甲，王**10月份拉石料都是与张某甲交接的。现在他是西北煤炭物流园负责人，他不认识王**。2019年10月16日，一个叫李某某的给他账户转款9158元，这些钱是支付拉料的钱，给他们公司只转了这一笔钱。所有收卖石料的钱都是转入他的指定账户。 14.证人张某乙证言证实，2019年7、8月份，杨某甲找他说让帮忙找个地方筛沙子，他就帮忙联系了村子的废旧水库，并协商给村子修个灌溉水坝，就不收场地费了。杨某甲就和他两个朋友郑某甲、王**开始筛沙子、做砂石生意的前期准备工作。前期，他们买了机器、铺了管子。后来，县XX村XX弄了，就没再弄。大概过了半个月，杨某甲他们把机器拉走了。当时，并没有和村上签订灌溉水坝协议或者合同。杨某甲他们总共花费了三、四万，每个人投资了一万元左右。他们四个合伙做砂石生意，他负责找场地，其他三个负责出钱。 15.证人张某丙（扶风县午井镇XX村8组组长）证言证实，2019年7、8月，他儿子张某乙给他说几个朋友要在村上废弃的水库里筛沙子，他和他儿子都和村领导把这事说了。村上说可以弄，不收场地租赁费，但要在水库修2个灌溉渠、开2个槽，方便村民灌溉。他儿子的朋友买了筛沙子的机器、铺了管子。后来，县扫黑办因为他们破坏水利设施就将此事叫停了，村上也不让弄了，他儿子的朋友就将机器和设备拉走了，这个事情就搁置了，到现在都没弄。从开始到拉走机器，前后持续了2-3个月。其中推水库、买机器、铺管子就几天的时间，后面因为有人告状、下雨，这个事情就一直搁置，其他什么都没有弄。村上没有和他们签订灌溉水坝承包合同，也没有签署其他合同。他只认识杨某甲，是他儿子和其他三人合伙筛沙子，他儿子负责提供场地，其他三人负责投资。他儿子的朋友没有拉石料，没有筛沙子，也没有正式开工。 16.证人张某丁（扶风县XX村村书记、主任）证言证实，2019年7、8月，张某乙和张某丙到村上说张某乙的几个朋友想在XX村废弃水库筛沙子，说好张某乙的朋友用村上的水库，但要帮村上修个水坝，方便村民浇地，说完后把这个事交给张某丙了。张某乙的朋友就弄了几天，买了筛沙子的机器，铺了管道，后面有村民反映就被叫停了，张某乙的朋友把机器拉走了，前后持续了2个月左右。当时，张某乙的朋友没有和村上签署修建灌溉水坝协议，也没有拉石料和筛沙子。 以上证据，经原审公开开庭举证、质证，来源合法，内容客观，并相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人王**以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人王**及其辩护人所提，王**与李某某、胡某某、唐某某三人之间是借款，其没有虚构开办砂石厂的事实，与芦某是抵押借款，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，有被害人李某某、胡某某、唐某某、芦某的报案材料及陈述，有证人郑某甲、杨某甲等人的证言，王**尾号为5633招商银行卡、尾号9369建行银行卡的交易流水、转款凭证，公安机关调取的李建峰开设赌场案中王**的询问笔录等书证，以及王**在侦察机关的供述等证据证实，王**向李某某、胡某某、唐某某、芦某隐瞒其在“奇趣腾讯分分彩”进行赌博并输了300多万元的事实，以其投资经营砂石厂、拉沙石料，需要投资、资金周转等为借口，骗取李某某、胡某某、唐某某、芦某等人的钱款，并将该款大部分转往其赌博账号绑定的尾号为5633的招商银行卡，用于其赌博活动，故其非法占有的故意明显，一审认定其构成诈骗罪并无不当，故对王**及其辩护人所提该上诉理由及辩护人意见均不予采纳。关于上诉人王**及其辩护人所提王**与马某某是借款不是诈骗的上诉理由和辩护意见，经查，有被害人马某某的报案及陈述，王**伪造的机动车行驶证、驾驶证、车辆登记证书，微信聊天截图，王**尾号为5633招商银行卡的交易流水等书证，公安机关调取的李建峰开设赌场案中王**的询问笔录，以及王**在侦查机关的供述等证据证实，王**隐瞒其在“奇趣腾讯分分彩”进行赌博的事实，虚构其砂石厂大车出车祸需支付医药费等理由，并伪造车辆登记证书，将其租赁的奔驰车抵押给马某某，骗取马某某钱款，并将马某某转款转往赌博平台充值账户何业力、郭晓倩、汪光文等账户，将该款用于其赌博活动，其诈骗的故意明显，一审认定其构成诈骗罪并无不当。且王**将涉案款项用于赌博的事实清楚，证据确实充分，故王**及其辩护人所提一审认定王**将涉案款项用于赌博证据不足的上诉理由及辩护意见不能成立，本院均不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  吕 梁 审 判 员  卫广瑞 审 判 员  龚培静 二〇二一年三月三日 法官助理  陈瑾慧 书 记 员  刘俊亚