江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0602刑初325号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人杨军，男，1980年4月18日出生，“吉麟077”船船主，户籍地江苏省建湖县，住江苏省太仓市。被告人杨军因涉嫌非法经营罪，于2019年9月23日被长江航运公安局南通分局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被本院取保候审，2021年1月18日经本院决定，次日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人邱陈岭，江苏濠滨律师事务所律师，南通市崇川区法律援助中心指派。被告人何品恩，男，1978年8月1日出生，无业，住福建省连江县。被告人何品恩曾因吸毒，于2011年被福建省连江县公安局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2012年3月被福建省连江县公安局行政拘留十五日并处罚款2000元，责令接受社区戒毒三年。被告人何品恩因涉嫌非法经营罪，于2019年9月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日经南通市崇川区人民检察院决定，同日由该局执行逮捕。现羁押于如东县看守所。辩护人潘强，江苏启秀律师事务所律师，南通市崇川区法律援助中心指派。被告人费国林，男，1965年4月13日出生，船舶驾驶员，住江苏省盐城市射阳县。被告人费国林曾因盗窃于2020年4月17日被长江航运公安局南通分局行政拘留十日，并处罚款500元。被告人费国林因涉嫌非法经营罪，于2019年9月19日被长江航运公安局南通分局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被本院取保候审，2021年2月5日经本院决定，由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人吴甜甜，上海渲双律师事务所律师。被告人钱同华，男，1960年11月5日出生，船舶驾驶员，户籍地江苏省建湖县，住江苏省建湖县。被告人钱同华曾因犯故意损坏财物罪，于2001年6月21日被江苏省建湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人钱同华因涉嫌非法经营罪，于2019年9月19日被长江航运公安局南通分局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日由南通市崇川区人民检察院决定逮捕，因身体健康原因，于2020年8月11日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人褚建鑫，江苏江海律师事务所律师，南通市崇川区法律援助中心指派。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕173号起诉书以及通崇检刑一刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书，指控被告人杨军、何品恩、费国林、钱同华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年2月5日公开开庭进行了审理。南通市崇川区人民检察院指派检察官蒋君、检察官助理周末出庭支持公诉，被告人杨军及其辩护人邱陈岭、被告人何品恩及其辩护人潘强、被告人费国林及其辩护人吴甜甜、被告人钱同华及其辩护人褚建鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省南通市崇川区人民检察院指控称：2019年9月，被告人杨军为赚取运费，经王持荣（另案处理）邀约，明知来源非法，仍将其所有的“吉麟077”油船用于运输柴油。杨军先后雇佣并安排费国林、钱同华等人登船工作，驾驶船舶至指定水域。被告人何品恩受“小林”（未到案）雇佣，至“吉麟077”油船押运柴油、指挥航线。2019年9月16日22时许，被告人何品恩、费国林、钱同华等人根据安排，在上海长江大桥下游水域，通过拉油管的方式从他船过驳柴油350吨(价值人民币2395750元)至“吉麟077”油船。装载完成后，在何品恩的指挥下，“吉麟077”油船向长江上游航行。次日上午，四人驾船行至长江南通段水域时被公安机关查获。2019年9月18日凌晨，王某甲（另案处理）等人将“吉麟077”油船中的279.4吨柴油过驳至“江航油58号”油船。后“江航油58号”油船航行至永钢水道，将该柴油过驳至一艘油船。潘某（另案处理）系“吉麟066”船船主，负责经营该船；其妻子肖某（另案处理）系该船负责人，负责管理该船；胥某（另案处理）、被告人钱同华系肖某、潘某雇佣至该船上的驾驶员；李志平（另案处理）系肖某雇佣至该船上的船员；陈胜（另案处理）受他人雇佣至“吉麟066”船，负责指挥航线及押货。2019年11月30日，肖某、陈胜指挥胥某和被告人钱同华驾驶“吉麟066”船从浙江西塘出发至长江上海段浦东机场附近水域，后四人与李志平一同从不明海船处过驳柴油358.485公吨（价值人民币2477131.35元，应缴税款人民币904852.76元）。次日凌晨，该船行驶至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的户籍信息、行政处罚决定书、刑事判决书；各被告人的供述；证人王持荣、王某甲、潘某等人的证言；公安机关发破案经过、扣押清单、扣押笔录、称重记录、检验报告等书证；南通市价格认定中心出具的价格认定结论书等。公诉机关认为，被告人杨军、何品恩、费国林、钱同华明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人杨军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何品恩、费国林、钱同华均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨军、费国林、钱同华到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人杨军对公诉机关指控的事实和罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人杨军系坦白、自愿认罪认罚，系初犯，没有实际获利的辩护意见，建议对其从轻处罚。被告人何品恩对公诉机关指控的主要事实和罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无实质性异议。其辩护人提出被告人何品恩系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚的辩护意见，建议对其从轻处罚。被告人费国林对公诉机关指控的事实和罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人费国林系被雇佣的打工者，属于被指挥的从犯地位，其如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚的辩护意见，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人钱同华对公诉机关指控的事实和罪名、量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人费国林系雇员属于从犯，且其年龄较大已超六十周岁，能够如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚的辩护意见，建议对其从宽处理。经审理查明：被告人杨军系“吉麟077”船船主，负责经营管理该船。2019年9月，为赚取运费，经王持荣（另案处理）邀约，明知系来源非法的柴油，仍将其船用于运输。杨军先后雇佣王姚缘（另案处理）、被告人钱同华、费国林等人登船工作，并安排费国林、钱同华等人驾驶船舶至指定水域。被告人何品恩受“小林”（未到案）雇佣，至“吉麟077”油船押运柴油、指挥航线。2019年9月16日22时许，被告人何品恩、费国林、钱同华及王姚缘根据安排，明知无相关正规运货手续、油品来源非法，在上海长江大桥下游水域，通过拉油管的方式从他船过驳柴油350吨至“吉麟077”油船。装载完成后，在何品恩的指挥下，“吉麟077”油船向长江上游航行。次日上午，四人驾船行至长江南通段水域时被公安机关查获。经检测，350吨柴油基本符合车用柴油（0#，国Ⅵ）的相关指标要求，共计价值人民币2395750元，在进口环节应缴税款为人民币879457.3元。2019年9月18日凌晨，王某甲（另案处理）等人将“吉麟077”油船中的279.4吨柴油过驳至“江航油58号”油船。后“江航油58号”油船航行至永钢水道，将该柴油过驳至一艘油船。潘某（已判决）系“吉麟066”船船主，负责经营该船；其妻子肖某（已判决）系该船负责人，负责管理该船；胥某（已判决）、被告人钱同华系肖某、潘某雇佣至该船上的驾驶员；李志平（已判决）系肖某雇佣至该船上的船员；陈胜（已判决）受他人雇佣至“吉麟066”船，负责指挥航线及押货。2019年11月30日，肖某、陈胜指挥胥某和被告人钱同华驾驶“吉麟066”船从浙江西塘出发至长江上海段浦东机场附近水域，后四人与李志平一同从不明海船处过驳柴油358.485公吨。次日凌晨，该船行驶至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。经价格认定，该358.485公吨柴油价值人民币2477131.35元，应缴税款人民币904852.76元。另查明，被告人何品恩、费国林、钱同华系被当场查获，到案后均如实供述了自己的罪行。被告人杨军于2019年9月23日主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行，在本案审理阶段，杨军取保期间脱逃被上网追逃，于2021年1月19日被抓获归案。公安机关对“吉麟077”船柴油70.6吨以及“吉麟066”船内油品进行了扣押，其中涉案“吉麟077”船柴油已被依法拍卖。上述事实，有经庭审质证、确认的各被告人的户籍资料、行政处罚决定书、刑事判决书，被告人杨军、何品恩、费国林、钱同华的供述，证人王姚缘、王持荣、王某甲、王某乙、李某、崔某、潘某、肖某、胥某等人的证言，公安机关制作的提取笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、调取证据清单，接受证据材料清单，出具的到案经过、情况说明,南通市价格认定中心、上海市价格认证中心出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨军、何品恩、费国林、钱同华明知涉案油品是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人杨军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何品恩、费国林、钱同华均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨军、费国林、钱同华到案后如实供述自己的罪行，被告人何品恩如何供述自己的主要罪行，且均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人钱同华有前科，酌情从重处罚。关于各辩护人提出的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人杨军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2024年4月18日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳)。被告人钱同华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年5月10日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳)。被告人何品恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2020年7月6日起至2021年12月5日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳)。被告人费国林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月5日起至2022年5月4日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳)。二、扣押在案的柴油及拍卖款予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹燕飞审 判 员  范纪强人民陪审员  吴志坚二〇二一年三月十一日书 记 员  陈静秋