河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初274号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人王卓，男，2002年4月2日出生，蒙古族，小学文化程度，无业，住河南省南阳市南召县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月8日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年12月14日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人李年喜，女，1969年6月15日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年12月14日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人牛志刚，男，1988年4月I1日出生，汉族，中专文化程度，住河南省唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年12月14日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2021〕829号起诉书指控被告人王卓、李年喜、牛志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村、袁龙出庭支持公诉，被告人王卓、李年喜、牛志刚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2020年7月前后，姚某以做微商为由联系王卓购买银行卡。王卓在南阳市市区七个不同银行网点，新开银行卡七张（目前落实：中国工商银行卡62×××28，中国光大银行卡62×××47），并将这七张银行卡交给姚某，王卓从中获利2100元好处费。经查，王卓售出的两张银行卡在2020年7月1日至2020年11月10日流水为：贷入3899863.76元，借出3550009．74元；其中1.工商银行卡62×××28流水为：贷入8555238.86元，借出3809683.68元；2、光大银行卡62×××47流水为：贷入344624.9元，借出339673.94元，涉及潜山市公安局江某被诈骗案。2019年5月，李年喜在中国建设银行南阳建设西路支行办理62×××25银行卡，2020年8月29日在中国农业银行南阳卧龙支行办理卡号为62×××75银行卡；2020年9月19日在中国邮政储蓄南阳市郊区建设路支行办理卡号为62×××76的银行卡。后将3张银行卡及U盾等出售。经查：李年喜售出的三张银行卡在2020年10月流水共计2587180.35元，具体情况如下：1.邮政储蓄银行卡62×××76自2020年10月10日到2020年10月11日流水为277566.96元：2、中国建设银行卡62×××25自2020年10月1日到2020年10月31日流水为1811603元；3.中国农业银行卡62×××75自2020年9月12日到2020年10月12日流水为498010.39元，涉及义乌市公安局潘某被许骗案、虞城县公安局高某被诈骗案。2020年5月，牛志刚以前的同事刘忠全通过微信联系，收买银行卡。牛志刚按照刘忠全的要求办理三张银行卡（中国工商银行银行卡62×××81，中国建设银行银行卡62×××81，中国农业银行卡62×××70）并按照刘忠全提供的地址邮寄到广州。刘忠全通过微信支付给牛志刚1400元好处费。经查：牛志刚售出的三张银行卡在2020年5月1日至2020年11月10日的流水共计贷入3793782元，借出3787662.41元，具体情况下：1.中国工商银行银行卡62×××81的交易流水为：贷入63696l元，借出636928.3元，涉及杭州市公安局江干分局徐某被诈骗案、广州市公安局荔湾分局周先美被诈骗案；2.中国建设银行卡62×××81的交易流水为：贷入1207650元，借出1201631.85元。涉及杭州市公安局江干分局徐某被诈骗案；3.中国农业银行卡62×××70的交易流水为：贷入1949171元，借出1949102.26元。公诉机关认为，被告人王卓、李年喜、牛志刚为了非法获利，在明知他人利用信息网络犯罪的情况，非法提供银行卡、U盾为信息网络犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王卓、李年喜、牛志刚案发后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人王卓、李年喜、牛志刚对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2020年7月前后，姚某以做微商为由联系王卓购买银行卡。王卓在南阳市市区七个不同银行网点，新开银行卡七张（目前落实：中国工商银行卡62×××28，中国光大银行卡62×××47），并将这七张银行卡交给姚某，王卓从中获利2100元好处费。经查，王卓售出的两张银行卡在2020年7月1日至2020年11月10日流水为：贷入3899863.76元，借出3550009．74元；其中1.工商银行卡62×××28流水为：贷入8555238.86元，借出3809683.68元；2、光大银行卡62×××47流水为：贷入344624.9元，借出339673.94元，涉及潜山市公安局江某被诈骗案。2019年5月，李年喜在中国建设银行南阳建设西路支行办理62×××25银行卡，2020年8月29日在中国农业银行南阳卧龙支行办理卡号为62×××75银行卡；2020年9月19日在中国邮政储蓄南阳市郊区建设路支行办理卡号为62×××76的银行卡。后将3张银行卡及U盾等出售。经查：李年喜售出的三张银行卡在2020年10月流水共计2587180.35元，具体情况如下：1.邮政储蓄银行卡62×××76自2020年10月10日到2020年10月11日流水为277566.96元：2、中国建设银行卡62×××25自2020年10月1日到2020年10月31日流水为1811603元；3.中国农业银行卡62×××75自2020年9月12日到2020年10月12日流水为498010.39元，涉及义乌市公安局潘某被许骗案、虞城县公安局高某被诈骗案。2020年5月，牛志刚以前的同事刘忠全通过微信联系，收买银行卡。牛志刚按照刘忠全的要求办理三张银行卡（中国工商银行银行卡62×××81，中国建设银行银行卡62×××81，中国农业银行卡62×××70）并按照刘忠全提供的地址邮寄到广州。刘忠全通过微信支付给牛志刚1400元好处费。经查：牛志刚售出的三张银行卡在2020年5月1日至2020年11月10日的流水共计贷入3793782元，借出3787662.41元，具体情况下：1.中国工商银行银行卡62×××81的交易流水为：贷入63696l元，借出636928.3元，涉及杭州市公安局江干分局徐某被诈骗案、广州市公安局荔湾分局周先美被诈骗案；2.中国建设银行卡62×××81的交易流水为：贷入1207650元，借出1201631.85元。涉及杭州市公安局江干分局徐某被诈骗案；3.中国农业银行卡62×××70的交易流水为：贷入1949171元，借出1949102.26元。另查明，2020年11月7日，被告人王卓主动到南阳市公安局梅溪分局投案；2020年11月9日，被告人李年喜、牛志刚主动到南阳市公安局梅溪分局投案。上述事实有被告人王卓、李年喜、牛志刚的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、辨认笔录、银行交易明细、手机截图及聊天记录、公安部电诈平台的查询截图等书证；被告人王卓、李年喜、牛志刚的供述与辩解；证人姚某的证言；被害人江某、高某、潘某、徐某等人的陈述等证据予以证实，经法庭出示、质证，三被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人王卓、李年喜、牛志刚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中被告人王卓的银行卡共收取非法资金3899863.76元，被告人李年喜的银行卡共收取非法资金2587180.35元，被告人牛志刚的银行卡共收取非法资金3793782元。三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;三被告人均主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度、自首等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王卓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人王卓的刑期自2020年11月8日起至2021年6月7日止)；二、被告人李年喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人李年喜的刑期自2020年11月9日起至2021年5月8日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；三、被告人牛志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人牛志刚的刑期自2020年11月9日起至2021年6月8日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；四、被告人王卓的违法所得人民币2100元（已追缴）、被告人牛志刚的违法所得人民币1400元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  冯雪松二〇二一年三月三十一日书记员  段提莎