山西省阳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0522刑初77号 公诉机关阳城县人民检察院。 被告人常庆华，外号“和尚”，2013年5月至2015年6月任阳城县银通小额贷款有限公司风险部主任。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月30日被阳城县公安局刑事拘留，于2020年1月7日被依法逮捕。现羁押于泽州县看守所。 辩护人张亚丽，山西获泽律师事务所律师。 被告人李某甲，2009年1月至2015年6月任阳城县银通小额贷款有限公司总经理。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月4日被阳城县公安局刑事拘留，于2020年1月6日变更为取保候审。 辩护人王完中，山西泽州律师事务所律师。 辩护人段李娜，山西泽州律师事务所律师。 阳城县人民检察院以阳检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人常庆华犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人李某甲犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员毕丰丰出庭支持公诉，被告人常庆华及其辩护人张亚丽，被告人李某甲及其辩护人王完中、段李娜到庭参加诉讼。经山西省晋城市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 阳城县人民检察院指控： （一）常庆华、李某甲寻衅滋事罪 2012年至2014年，阳城县人民法院作出民事判决后，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲（另处理）等人分别向宋某乙、宋某丙、邢某乙索要债务，2012年下半年的一天，将宋某乙从家带至银通公司二楼，逼迫其签订了还款协议后才让离开，李某甲在执行局工作人员向被执行人宋某乙讲解相关法律时，辱骂、威胁宋不还钱就要带走殴打被执行人，当场被法院工作人员批评制止；2012年9月的一天，在宋某丙经营的煜杰化工厂采用贴身跟随的方式向宋某丙索债，宋某丙报警，阳城县公安局蟒河派出所民警苏某当场对常庆华等人予以批评制止，民警离开后，常庆华等人将宋某丙带至银通公司李某甲办公室，逼迫其签订了还款协议后才让其离开；2014年上半年的一天，在邢某乙经营的阳城县天华铸业有限公司对邢某乙辱骂，几日后，在蟒河至白桑路段，常庆华等人拦截邢某乙驾驶的车辆，并将其带至银通公司后面的二层房屋，逼迫其签订了还款协议后才让其离开。 2015年1月，被告人李某甲指使被告人常庆华等人向借款人达某、担保人张某丁索要债务，用轿车将达某经营的达志电器大门堵住，时间长达2个多小时，使其无法正常经营，致使达志电器生意败落，并对周边商户造成恶劣影响，在张某丁单位尾随张某丁，影响其单位工作秩序；2015年一二月的一天早上，在阳城县凤城镇坪头村坪南小区将达某妻子李某丁驾驶的车辆拖走；2015年年初的一天，被告人李某甲、常庆华电话通知阳城县烽裕工贸有限公司（以下简称烽裕公司）总经理梁某乙、会计王某乙到银通公司办公室，因不满王某乙没有将烽裕公司新得到的贷款用于偿还银通公司的债务，被告人李某甲、常庆华殴打王某乙；被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人跟踪、尾随烽裕公司负责人杨某甲，时间长达两天。 2014年4月，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人在四川成都将借款人晋硕能源投资有限公司刘某丙的手机强行没收，逼迫刘某丙还款13万元，同年6月，再次指使王某甲等人到刘某丙的公司，霸占刘某丙办公室时间长达七日，严重影响了刘某丙公司的正常办公。 （二）常庆华寻衅滋事罪、敲诈勒索罪 2015年6月，被告人常庆华离开银通公司，2015年至2019年期间，常庆华与银通公司达成讨债提成协议，多次前往四川省成都市向刘某丙索要债务，以刘某丙家人的生命安全及刘某丙的名声为要挟，向刘某丙索要其欠银通公司债务，收回债务58万元及川A×××××车一辆，收取银通公司提成27.5万元。期间常庆华以能在债主面前为刘某丙“美言”，减少滋扰次数为由，向刘某丙索要“好处费”共计16.33万元。 2016年年底，被告人常庆华伙同他人（身份不详），为索要刘某丙欠银通公司债务，前往四川省成都市，采取非法拘禁方式向刘某丙讨债。 公诉机关认为，被告人李某甲、常庆华因债务纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人，经有关部门批评制止后，继续实施前列行为，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条；被告人常庆华以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人李某甲的刑事责任，以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人常庆华的刑事责任，被告人常庆华应当数罪并罚。被告人李某甲、常庆华在寻衅滋事犯罪中，属共同犯罪。被告人李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。开庭审理过程中，公诉机关建议被告人常庆华犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年六个月，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金，应数罪并罚；建议判处被告人李某甲有期徒刑八个月，可以适用缓刑。 被告人常庆华当庭辩称，（1）第一部分寻衅滋事，我与宋某乙没有发生任何冲突；不知道谁叫宋某丙，时间太长记不清，如果他们说有我也认；对邢某乙、李某丁、王某乙三起事实没有异议；达某达志电器这起记不准确；我去了杨某甲厂，但当天吃完晚饭后我就回去了；我2014年去四川单独见刘某丙四五次，但2015年之前的还款我不知道，在四川难听话肯定是说过，印象中没有拿过刘某丙手机，如果他们说有就有吧，我记不起来了。（2）第二部分寻衅滋事和敲诈勒索，我一直属于银通公司的工作人员，2014年李某甲安排去四川，才与刘某丙接触的，2015年李某甲不在公司干了之后，我负责向刘某丙要账，提成一开始是30%，后公司不出费用后是60%，因为花销都是我自己花的。我和刘某丙关系很好，他有时也和我借钱，每次都是三千两千的，有的钱还了有的钱没有还。跟他讨债这么多年，基本每年能还七八万元，再给我们三四万吃喝拉撒的费用，吃喝拉撒的费用是他自己说的，他给我打的钱。刘某丙说还公司30万给我20万。我没有去他单位乱过，我就是去讨债务了，我一个人去四川，怎么就成了敲诈勒索？如果我一直敲诈他，他害怕怎么还会向我借钱？他欠我们公司900多万元，我不知道为何老板不向法院起诉。 被告人常庆华的辩护人提出的辩护意见是，（一）对起诉书指控被告人常庆华构成第一部分寻衅滋事罪无异议，但被告人是在履行职务行为，在整个犯罪过程中处于从属地位，不是本案犯意的提出者，共同参与的其他人没有定罪，被告人常庆华系从犯。（二）指控被告人常庆华构成敲诈勒索罪不能成立，（1）常庆华没有敲诈勒索刘某丙的主观故意，案涉款项是刘某丙支付常庆华的食宿费，常庆华没有非法占有钱财的目的；被告人并未采取威胁手段，常庆华确实到四川向刘某丙主张债权，可能发生一些言语冲突，但充其量属于民事侵权范畴，完全可以通过民事手段解决。（2）被害人刘某丙陈述存在诸多疑点，刘某丙在被敲诈勒索六年之久从来没有报案，其陈述被告人以家人生命安全及名声相要挟，辩护人认为是虚构的；刘某丙被敲诈勒索的地方在成都，刘某丙就是成都本地人，而被告人常庆华是外地人，却在刘某丙所在地敲诈其六年并且每次都成功，明显不符合常理；常庆华作为敲诈勒索刘某丙的实施者却还多次给刘某丙借钱、转账，违背情理；刘某丙给常庆华转账的数额有许多“666”或“888”之类的，在民事案件中这类金额一般认定为赠与，公诉机关将此认定为敲诈勒索的数额缺乏依据。（3）刘某丙存在重大过错，其欠银通公司的债务未清偿，且一直推诿不履行。（4）指控常庆华敲诈勒索的证据只有刘某丙本人的供述，李某丙、唐某等人与刘某丙有利害关系，且其证言系传来证据，证明效力低下，不能被采信。（5）指控被告人常庆华伙同他人以非法拘禁的方式向刘某丙讨债的犯罪事实不能成立，指控共同犯罪但同案人身份不明，主次责任无法区分；刘某丙的证言前后矛盾，不能作为定案根据。（三）被告人常庆华法律意识淡薄，对犯罪认知不够，主观恶性小，认罪悔罪，希望合议庭慎重考虑，对被告人判处缓刑。 被告人李某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某甲的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李某甲犯寻衅滋事罪无异议，但被告人李某甲索要的是合法债务，李某甲作为银通小贷公司的工作人员是依职权追讨债权；要债过程中被害人存在一定过错，李某甲因法律意识淡薄而触犯法律：被告人李某甲实施的行为如跟踪、尾随、辱骂等，社会危害性较小，情节不重，未造成严重后果；被告人李某甲认罪认罚，且签字具结，取得了被害人杨某甲、宋某丙的谅解。综上希望法庭对被告人李某甲从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人常庆华、李某甲寻衅滋事事实 （一）2012年5月31日，阳城县人民法院判决被告张某甲、李某戊归还原告阳城县银通小额贷款有限公司（以下简称银通公司）15万元并支付利息（利息按双方的约定计算，已支付的34020元应予扣除），被告宋某乙、梁某甲对该笔借款承担连带清偿责任。2012年下半年的一天，时任银通公司总经理的被告人李某甲指使该公司工作人员被告人常庆华、王某甲（另处理）向担保人宋某乙索要上述债务，将宋某乙从家带至银通公司二楼，逼迫其签订了还款协议后才允许离开。该借款合同纠纷案件进入强制执行程序后，李某甲在执行局工作人员组织双方调解过程中，辱骂、威胁宋某乙，称不还钱就要带走殴打宋，被法院工作人员当场批评制止。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.随案移送李某甲三星牌金色手机一部、华为牌黑色手机一部、华为牌绿色手机一部、常庆华华为牌黑色手机一部。附扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、随案移送物品清单。 2.阳城县公安局受案登记表、立案决定书，证实本案由民警在工作中发现，分别于2019年11月23日、11月30日、12月3日、12月9日立案侦查。 3.被告人常庆华、李某甲户籍证明，证实二被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。 4.阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人常庆华、李某甲归案说明，证实二被告人被传唤到案的情况。 5.阳城县公安局前科劣迹调查表、宁陵县公安局柳河派出所前科查询证明，经查询，未发现被告人李某甲、常庆华有违法犯罪前科。 6.阳城县银通小额贷款有限公司营业执照，显示该公司成立日期2009年1月19日，经营范围发放小额贷款。 7.银通公司2009年3月5日会议纪要，其中第十一条记载：业务方面实行总经理李某甲审批制度（按规定额度），重大事宜必须由董事长签字和股东大会、决策层决定。另附银通公司组织机构设置图、学习董事长讲话文件、2010年公司会议笔记复印件、2009-2019年人员花名表，证实2013年、2014年常庆华所在该公司部门风险部。 8.申请、银通公司股东会决议、晋城市金融工作办公室关于同意银通公司变更股权及高管的批复，证实李某甲于2015年6月9日因身体原因无法履行公司总经理一职，申请退还本人现持有30%股份为公司所有，以后公司所发生的一切盈利或债务均与本人无关。同日，股东会决议通过。2015年7月7日，晋城市金融工作办公室发文批复。 9.银通公司出具证明，证实李某甲在该公司工作期间，公司按月支付工资5000元，年底公司盈利按占股比例进行分配；常庆华于2013年5月3日至2015年6月在该公司工作期间，2013年每月支付固定工资2000元，2014年2100元，年底发放奖金3500元，除此之外该公司未以任何形式向此人发放过其他工资及费用。 10.调取李某甲工商银行卡、中国银行卡交易记录，常庆华工商银行卡交易记录。附协助查询财产通知书。 11.阳城县人民法院民事判决书、银通公司保证担保借款合同、借款借据、同意担保保证书，证实借款人张某甲、李某戊，借款金额15万元，借款期限2010年6月13日至2010年9月12日，贷款利率16.2‰，保证人宋某乙、梁某甲。 12.阳城县人民法院民事判决书，2012年5月31日，阳城县人民法院判决被告张某甲、李某戊归还原告银通公司30万元并支付利息（利息按双方的约定计算，已支付的77760元应予扣除），被告李某己、宁某、卫某对该笔借款承担连带清偿责任。附银通公司2010年1月20日保证担保借款合同、借款借据、同意担保保证书。 13.王某甲提供2019年11月30日通话记录截图1页。李某甲提供2020年10月1日和2020年11月29日、30日通话记录单2页。 14.证人郭某甲、刘某甲证言，均是个体工商户，和银通公司是邻居，没见过有人闹事。 15.证人崔某、原某甲证言，均在银通公司办理过贷款，利息1分7或1分8，钱都还清了。 16.证人王某丙证言，李某甲说他是放高利贷的，在监室里很嚣张，我们都不敢招惹他。 17.证人王某甲证言，是常庆华打电话叫我去找欠公司钱的宋某乙，到宋某乙家以后，常庆华叫宋某乙去公司谈谈，宋不愿意，常庆华就威胁宋某乙说：“你不走，我有办法让你走。”后带宋某乙回银通公司二楼的信贷部，常庆华对宋某乙说：“你今天不还钱，你就不要想走。”然后我和常庆华轮流看着宋某乙，快到中午的时候宋某乙被逼无奈写了一份还款保证书才离开。看管宋某乙是从7时许到中午，四个多小时的时间。 18.证人张某甲证言，我通过朋友宋某乙、邢某丙、梁某甲、宋某丙等人作为担保人在银通公司陆续贷款100多万元，2012年春天，我经营的化工厂停产，资金周转不动，欠银通公司的75万元还不上了，银通公司还给我加了十几万元的罚息。一天我去找李某甲说罚息的事情，说的过程中李某甲生气了，直接就在我脸上扇了一耳光。之后我回了江苏，2013年5月因职务侵占犯罪被判刑，在长治监狱服刑，2015年刑满释放。听我的担保人说在我服刑期间，李某甲派人多次骚扰他们，并且威胁、逼迫他们还钱，他们心理害怕，没有办法将钱都还了。邢某乙担保了10万元，宋某乙、梁某甲共同担保了15万元，宋某丙担保了20万元，李某己、卫栋共同担保了30万元。 19.证人陈某证言，银通公司来了3个人找宋某乙要钱，在里间有一个人叫喊的非常厉害，就是说还钱的事情，过了一会儿他们就把宋某乙带走了。那段时间，宋某乙情绪很不稳定，总感觉什么事情在他身上背着，但是不说。 20.证人王某丁证言，我负责执行这个案子。2012年的一天,在法院我的办公室,李某甲和被告宋某乙、梁某甲双方协商还款的具体事宜。过程中李某甲用手指着宋某乙骂了几句脏话,还威胁要找人打宋某乙,被我批评、制止。 21.证人梁某甲证言，我和宋某乙替张某甲担保了15万,担保的期间是3个月,在我们不知情的情况下张某甲给我们延长担保期限了,我和宋某乙当然不愿意再替张某甲还钱。在法院执行局办公室,李某甲说不还钱就叫人把宋某乙拖走,说的话很难听,很厉害,吓唬了几句。 22.证人杨某乙证言，四五年前的春天到银通公司上班,按照李某甲的安排给张某甲的担保人打电话催款。 23.被害人宋某乙陈述，杨某乙是县城的老混混，给我打过几次电话，威胁我不替张某甲还钱的话他就会收拾我，我很害怕，住在阳城县后沟我亲戚家。我听说张某甲因还不上钱，银通公司的李某甲殴打过他，另外一个南坡村的担保人，被银通的人经常去家里骚扰。2012年年底，农历腊月前的一天早上六七时许，两男一女到后沟的住处找到我，为首的是一个河南人，我在阳城见他开过武馆，知道他在少林寺练过武，河南人拍了拍我的肩膀说：“你不走也得走，你不走我有办法让你走。”我看他五大三粗的，旁边还有别人，怕他们恐吓我家人，就无奈跟着去了银通公司二楼的一间房子，进去后河南人问我要手机，我没拿，他还搜了搜，然后河南人说：“你今天就坐在这想想，钱怎么还，不说个所以然你肯定走不了。”我坚持表示我不能还，河南人说：“那你就别想走。”说完河南人出去吃饭了，临走前交代另外一个人看住我不让我走，后来那个人跟我说：“你躲不过，这里有的是手段，你还是想想怎么还钱吧。”我感到绝望了，不能和外界联系，也出不去，过了一会河南人回来后威胁我他有办法让我还，不还不让走，又关了我几个小时，逼着我签了一份还款保证书才让我走。又过了一段时间，法院执行叫我们过去协商，期间李某甲大声吼道：“你妈个逼，你再说一句，老爷立马叫人把你拎走看你狗日的还不还钱，不说了，叫人！”法院的人训斥了他。后来我害怕李某甲再找人骚扰我，做什么出格的事情，只能被迫同意和梁某甲一人还了李某甲七万五千元。 24.被告人李某甲供述，2009年至2015年春期间在银通公司任总经理职务，每月公司给发6000元，每年年底会发奖金，王某甲工资好像是每月2400元，常庆华是主任职务，比王某甲的工资高。2015年春天因为我身体逐渐不好，陆陆续续将资金从公司撤出来以后，就回家养病了。 当庭供述，起诉书指控的是事实。我在银通公司负责放贷、追贷，跟踪、尾随，逼他们还钱。常庆华主要是去欠款人的办公室或家里讨账。 25.被告人常庆华供述，老板李某甲给了我一个单，上面有宋某乙的名字、住址等信息，于是我就和公司的几个人去宋某乙在县城后沟的住处了，和宋某乙说他是一笔贷款的担保人，去银通公司说一下这件事情，后一起到了银通公司二层，宋某乙说他只是其中的一个担保人，只能还他担保的那一部分，我说问下老板，李某甲说可以，11时许我回到办公室之后就让宋某乙走了。 26.辨认笔录及照片，宋某乙辨认看管其的河南男子就是常庆华。 （二）2012年5月31日，阳城县人民法院判决被告张某甲、李某戊归还原告银通公司20万元并支付利息（利息按双方的约定计算，已支付的42120元应予扣除），被告宋某丙、陈学兵对该笔借款承担连带清偿责任。2012年9月的一天，被告人李某甲指使常庆华等人向担保人宋某丙索要上述债务，被告人常庆华等人在宋某丙经营的煜杰化工厂，采用贴身跟随的方式向宋某丙索债，宋某丙报警，阳城县公安局蟒河派出所民警当场对常庆华等人予以批评制止，民警离开后，常庆华等人又将宋某丙带至银通公司李某甲办公室，逼迫其签订了还款协议后才让其离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.阳城县人民法院民事判决书、银通公司保证担保借款合同、借款借据。 2.证人宋某甲证言，在厂里上班，看见宋某丙后面跟着几个陌生人（后来听说是银通公司的人），都比较壮，气氛很紧张，宋某丙对我说你不要离开厂里面，如果他们打我的话，给我叫上几个人。我看到宋某丙走到哪里，那几个人就跟到哪里，连宋去厕所他们也在外面等着，影响很不好。 3.证人马某甲证言，入股宋某丙在蟒河镇经营的煜杰化工厂，2012年一天早上来了三四个人跟宋某丙要钱，看见宋某丙在厂里走到哪那几个人就跟到哪，宋某丙说如果这几个人打他，让我们操住心，中午11时许，这些人把宋某丙带走了。那段时间，厂里工作人员都人心惶惶，很害怕，那些人一看就不像什么好人，我们都不敢惹人家。 4.证人苏某证言，2012年9月份,我时任阳城县公安局蟒河派出所民警,带队去到化工厂,见到了宋某丙和几个声称和宋某丙要账的人,将双方分开隔离之后,告知要账的人,如追要债务可通过正常的法律途径,不可以采用滋扰、恐吓的手段,对方表示同意,之后我们便离开。 5.证人茹某证言，2012年9月份,我时任阳城县公安局蟒河派出所所长,当时辖区东凡村的宋某丙电话求助,随后安排民警去了解情况。 6.证人原某乙证言，在银通公司二楼的一个办公室，宋某丙说银通公司逼着他要钱，向我借钱，当时有李某甲和一个胖胖的光头男子在，那个状态下，我不好意思不借，就借给宋某丙3万元，还了张某甲的贷款利息，李某甲把张某甲的10万元贷款转给宋某丙，我作为担保人。 7.被害人宋某丙陈述，2012年9月29日的上午8时许，来了五个银通公司要账的人，其中一个人说如果我今天不还清10万元及利息，那四个人我必须管吃管住，我吃什么他们吃什么，我去哪里他们去哪里，我干什么他们干什么，直到我把钱还了。后我走到哪里那五个人就跟到哪里，影响特别不好，我就打了报警电话，蟒河派出所出警了，警告他们不能闹事,不允许影响他人正常的工作和生活,了解情况后让我自己处理，李某甲也打电话说让我过公司解决。刚开车就立马有人坐到了我车上,一到李某甲办公室，后面跟着的四个人就把办公室的门关了，李某甲对着那四个人说：“给我打。”我赶紧说我打电话叫人过来还钱，李某甲就把手机夺走了，问我给谁打电话，我说给原某乙，这样李某甲才让我打了一个电话，之后又把我的手机拿走了。后原某乙过来给了3万元利息，李某甲让我写一份贷款10万元的合同，相当于我替张某甲还10万了，我不同意，李某甲说：“你耍的大啊，你是担保人我不找你找谁，你今天不给我写协议，你就不要出这个门，看我打不死你。”我当时很害怕，那四个年轻人看着都很厉害，其中一个人在河南少林寺练过武，打架很厉害，我没有办法才签了贷款协议，我不是自愿的，是他逼迫得我没有办法了。当天下午3时许，我才被放出来。李某甲关我期间，我没有机会逃走，他手下一把就把我按在椅子上，四个人围着我，我根本不敢走。我当时没有报警，我很害怕李某甲以后报复我，只能选择忍气吞声。 8.辨认笔录及照片，宋某丙辨认非法拘禁该的河南人就是常庆华。 （三）2012年5月23日，阳城县人民法院判决被告张某甲、李某戊归还原告银通公司10万元并支付利息（利息按双方的约定计算，已支付的21060元应予扣除），被告邢某乙对该笔借款承担连带清偿责任。2014年上半年的一天，被告人李某甲指使被告人常庆华等人向担保人邢某乙索要上述债务，常庆华等人在邢某乙经营的阳城县天华铸业有限公司对邢某乙辱骂。几日后，在蟒河至白桑路段，常庆华等人拦截邢某乙驾驶的车辆，并将其带至银通公司后面的二层房屋，逼迫其签订了还款协议后才让其离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.阳城县人民法院民事判决书、银通公司保证担保借款合同、借款借据、同意担保保证书。 2.证人邢某甲证言，2014年上半年，看见两三个人到邢某乙经营的铸造厂门口找邢某乙要钱。 3.证人原某丙证言，丈夫邢某乙说他开着车快到白桑时被别停，车上下来三个人强制把他带到银通公司关押了七八个小时，没收了手机，逼的他写了一个还款协议。银通公司的这些人堵厂门，说不还钱就拿我儿子说事，那段时间，我们全家都心惊胆战的，整天为这件事情而苦恼，期间我丈夫还躲过几天，我全家被搅的不得安宁，整天担惊受怕，害怕他们去找我儿子。 4.被害人邢某乙陈述，2014年上半年的一天，三个陌生男子突然推开大门走进我办公室，说是银通公司的和我要钱来了，那人表情很凶猛，语气很不客气，一直骂骂咧咧的，还说如果我不还钱，就拿我儿子威胁我。过了十几天，我开车从蟒河镇去阳城县，到白桑乡的时候，停在旁边的一辆黑色轿车突然把我的车别停了，车上下来两个男子，之前去我办公室要过钱，其中一个听说是河南人，在少林寺学习过，打架特别厉害，两人把我控制住拉到一个地方让还钱，路上我偷偷给我弟弟发了一条短信，内容大概是：如果24小时内我没有消息，就报警。后我被带到银通公司背后两层小楼二层的一个房间关起来，手机也被拿走了，少林寺的那个人说：“你写一份还款说明，写不出来不让走。”他们不让我吃饭、喝水、休息，我根本不敢跑，也没有机会，就这样关了我六七个小时，到下午两三点，我写好还款协议之后，才放我走。期间我很害怕，上厕所时，在少林寺学过功夫的那人还让去一个人跟着，完事了再带回来。之后他们还隔三差五吓唬我，不还钱就天天堵厂门，威胁我不还钱就找我儿子，我非常害怕他们找我儿子麻烦，天天因为这件事提心吊胆的，连阳城县城都不敢去，晚上睡觉也睡不好，对我心理和生理上都造成了很大的伤害。 5.辨认笔录及照片，邢某乙辨认、确认非法拘禁该的那个少林寺的人即被告人常庆华。 （四）2014年1月20日，达某、李某丁向银通公司借款15万元整，担保人张某丁、王某戊，借款到期未归还。2015年1月，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人用轿车将达某经营的达志电器大门堵住，时间长达2个多小时，使其无法正常经营，并对周边商户造成恶劣影响。被告人李某甲指使常庆华、王某甲等人向担保人张某丁索要上述借款，在张某丁单位尾随张某丁，影响其单位工作秩序。 （五）2015年一二月的一天早上，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人，在阳城县凤城镇坪头村坪南小区将李某丁停放在此的车辆强行拖走。 上述两起事实，有下列证据予以证实： 1.银通公司保证担保借款合同，借款人达某、李某丁，借款金额15万元，借款期限2014年1月20日至2014年7月19日，贷款利率18.66‰，保证人张某丁、王某戊。 2.达某提交15203565519号码（小进）向其发送的短信截图，称“达某，我是银通公司的，你言而无信，我们的忍耐是有限度的。限你在2014年9月28日前还清我公司借款本息，否则你家和你公司会和妈咪宝贝一样出现横幅，让你在阳城身败名裂，直至把我公司本息还清为止。”2014年9月29日发短信称：“达某看来你真的想成为阳城第二个妈咪宝贝了，既然这样我们只有成全你了。” 3.证人王某甲证言，接到李某乙和常庆华通知，和常庆华、吴某丙、吴某丁、马某乙、成某、赵某甲开着两辆公司的车到达志电器堵门，目的就是让店铺无法营业。2015年春季的一天，李某乙安排去达某门口转转，看到达某妻子李某丁开车回家了，过了一会儿李某乙、常庆华、马某乙、赵某甲过来，堵住达某的车前后1个多小时，我听见李某乙给李某甲打电话，说现在人不出来，钥匙也要不出来，怎么办？挂了电话后，李某乙让我们找板车把达某的奥迪车拖回公司了。 4.证人马某乙证言，常庆华让我们去把达志电器的门堵了，于 是我和王某甲分别开着银通公司的桑塔纳，拉着常庆华、赵某甲，还 有一个女的，把两辆桑塔纳分别堵在了达志电器的两个卷闸门前。 5.证人成某证言，风险部常庆华主任让我和其他同事七点多到达志家电门口，看见公司两辆桑塔纳堵在了大门跟前，大概8时许我回的，走时那两辆车还在门口堵着。 6.证人赵某甲证言，将达志电器的门堵住了，后常庆华通知我们把车挪开回公司。 7.证人吴某甲证言，2009年至2015年期间在银通公司上班，2014年至2015年在公司信贷部负责表格宣传一类的东西。 8.证人郭某乙（前达志电器业务经理）证言，达某给我打电话说李某甲把门堵了，逼得厉害，让我赶紧到店里看看怎么处理。到了以后看见两辆黑色的桑塔纳车头斜着分别顶在门上，车头距离卷闸门大约十多公分的距离，这样人员无法出入商场，商场也就无法正常经营。后来听说是十点多离开的。 9.证人王某戊证言，早上8点左右到达志电器上班，会计马某丙来办公室告诉我说有人把商场的门堵了，使得达志电器当天无法正常营业，造成了很坏的影响。自从这次堵门事情后就有很多人到达志电器要账，导致达志电器没几天就关门倒闭了。 10.证人蒋某证言，我在凤凰东街经营一家“西安米皮”店铺，达某以前在隔壁经营达志电器，有一次亲眼见到要账的人把达志电器大门堵了，旁边站了几个年轻的陌生人，表情挺凶的，大概十点左右堵门的车才被开走。堵门之后达志电器的名声就臭了，生意也就突然不行了。因为这种野蛮堵门的手段，我们周边的店铺感觉很害怕。 11.证人凌某证言，我在凤凰东街经营“四季红”服装店，开门营业时看到两辆黑色桑塔纳轿车堵在了达志电器商铺大门口，过了两三个小时车被开走了，听说别人把他的门堵住逼他还债了，堵门在凤凰东街这一块造成的影响很恶劣，我们其他商铺都不敢招惹放贷的人了，被堵后他家的生意也明显不行了，过了没多久就倒闭了。 12.证人郭某丙证言，达某没钱还我，就把他的一辆黑色奥迪车（晋E×××××）过户到我名下，但车一直是他开着了，2015年上半年，李某甲派人堵车又把车拖走，达某的妻子李某丁让我和她去公安局说明情况，公安局的人告诉我们存在经济纠纷应该去法院打官司解决，过了一个月，不知道为什么李某丁又把这辆车开上了。 13.证人许某证言，2014左右达某和我女儿在我家住以后，就经常有人来我家找他们要账，一般都是来三四个穿着一模一样衣服的人，气势汹汹地，印象里这些人来过十几次。有时候他们就安排人在门口轮流等，有一次七八个人到我家门上敲门，还有一次有个人一直跟着李某丁一天，坐在我家不走，李某丁去哪人家就跟上去哪。 14.证人乔某、刁某证言，2015年前后一段时间，有一些社会上的人多次来公司找张某丁要账。 15.被害人达某陈述，2003年开始就和李某甲贷款，陆陆续续贷款一百多万元，生意比较红火时都按时给李某甲还了利息和本金。2014年的时候，还欠银通公司15万元，大约从2014年8月份开始，李某甲经常指使人到我家里或者公司找我要账，他们一般四五个人坐着不走。银通公司的人把店铺的门堵了后，我去银通公司找李某甲，押给了李一辆现代途胜车，后来抵了3万元，大约上午10时多李某甲通知堵门的人把车挪开了。过了大约一个多星期，他又安排人把我的奥迪车拖走了。 16.被害人李某丁陈述，李某甲把我的现代轿车和奥迪轿车扣了，还组织人开车把我们经营的达志家电的门给堵了，让我们无法正常经营。扣走我现代车半个月左右的一天，我在阳城县坪南小区12号，早上起来七八个人让我交奥迪车钥匙，我不同意，后看到两辆车把我的奥迪车夹在中间，又用拖车把我的车拖走了。 17.被害人张某丁陈述，给达某担保20万元左右，月利息是2分左右，银通公司的人去我单位要账，坐在我旁边不走，逼着我去找达某，搞得我都不能好好上班，用这种方式来我单位大概四五次，每次都是两三个人。他们还去过我家里，也是坐的不走。 18.被告人李某甲供述，李某乙他们肯定去做过贷后回访，公司是否催要过欠款不清楚。我们是正常催债。 19.被告人常庆华供述，确实将达某的一辆奥迪车拖到了银通公司，还用两辆车将他的店铺大门堵了。 20.辨认笔录及照片，被害人达某指认常庆华、王某甲；被害人李某丁分别指认李某甲、王某甲。 （六）2014年8月21日，梁某乙向银通公司借款650万元整，担保人为阳城县烽裕工贸有限公司（以下简称烽裕公司）、杨某甲、王某乙。2015年年初的一天，被告人李某甲、常庆华电话通知烽裕公司总经理梁某乙、会计王某乙到银通公司办公室，因不满王某乙没有将烽裕公司新得到的贷款用于偿还银通公司的债务，被告人李某甲、常庆华殴打王某乙。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.银通公司保证担保借款合同及借款借据，借款人梁某乙，借款金额650万元，借款期限2014年8月21日至2014年10月20日，贷款利率24%，保证人阳城县烽裕工贸有限公司、杨某甲、王某乙。 2.证人杨某甲证言，我是烽裕工贸有限公司的实际控制人，法定代表人是梁某乙，会计是王某乙。2010年通过搞煤炭生意的杨某丙介绍，陆陆续续从李某甲那里贷款，利息每个月2分或者2分5，后来生意不景气，利息都还不上了。2014年年底还是2015年年初的时候，我以公司名义从阳城信用社贷了几百万，用于给工人发工资。李某甲知道后把梁某乙和王某乙叫到银通公司，让和尚（姓常，河南人，练过武，银通公司一个主任）把王某乙打了。第二天看见王某乙的眼圈是熊猫眼。 3.证人梁某乙证言，王某乙在银通公司被和尚打了。和尚在王某乙的脸上打了几拳，我赶紧去拉，李某甲让和尚不要打了和尚才停手。第二天王某乙说他嘴破了，还在家休息了一段时间。 4.被害人王某乙陈述，2014年腊月的一天上午，当时快过年了，梁某乙打电话让我去银通公司二楼，我去了李某甲办公室，李某甲问我公司的贷款下来为什么不告诉他，我说老板让发工资了，李某甲就叫李某乙、和尚进了办公室，李某甲让我把手机拿出来，李某乙把我手机拿走站在办公室门口，李某甲说：“给我打。”和尚二话不说就动手打我，有几拳打在我右眼和脸上，当时右眼就肿了，后李某甲让和尚停手。在银通公司呆了半个多小时。后来梁某乙和我说我去之前和尚也打他了，他说他肚子疼的。 5.被告人李某甲当庭供述，殴打过王某乙。 6.被告人常庆华供述，确实在李某甲办公室和梁某乙发生过冲突，当时我们互相推了对方，我也打了他几下，具体细节想不起来了。 （七）2015年上半年的一天，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人向烽裕公司负责人杨某甲索要上述借款，常庆华、王某甲等人跟踪、尾随杨某甲，时间长达两天。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人马某乙证言，和常庆华、王某甲、赵某甲一起去烽裕公司要账，当晚王某甲和赵某甲睡在了烽裕公司，我和常庆华开车回去了。第二天，常庆华又叫我和他一起去烽裕公司，待到下午一两点，我们跟着烽裕公司老板去润城镇他岳父家凑钱，人家进到家就把门反锁了，常庆华就在门口骂，后王某甲留下，我和常庆华、赵某甲赶紧走了。 2.证人王某甲证言，常庆华告诉我们：“李总交代了，让咱们跟上杨某甲和他要账了。”常庆华和赵某甲坐上杨某甲的车，我和马某乙开车跟着，就这样我们到了町店镇杨某甲的厂上，我和常庆华寸步不离地跟着杨某甲，他上厕所我们就在外面等，跟到晚上吃了饭、喝了酒，常庆华叫我和赵某甲留在公司，他和马某乙回去了。第二天常庆华来了，我们又寸步不离地跟着，杨某甲也无法正常会见客户、无法正常办公。后跟着杨某甲去润城他老丈人家，没想到他和他小舅子进了家户就把门反锁了，常庆华就和杨某甲的小舅子在家门口吵了起来，他小舅子的几个朋友就过来了，旁边也有邻居在看，后他们三个人就先回去了。我当晚喝酒喝多了，第二天醒来杨某甲已经走了，回到公司，李某甲劈头盖脸把我骂了一顿，说：“能干甚，让你看个人也看不住。”我们这样一直跟着杨某甲，别的人看见无心工作，最重要的是别人就会知道他的资金链断了，这样对他的信誉度和名声造成了影响，他就会想办法给我们还钱。 3.证人赵某甲证言，同证人王某甲证言一致。 4.证人梁某乙证言，2015年三四月份的一天下午二三点，回到公司看见“和尚”和王某甲，还有几个年轻人在杨某甲办公室，就知道是银通公司的人过来要钱了，第二天上班看见那几个人还在，想着肯定是在办公室看了杨某甲一晚上逼着他还钱了。 5.证人王某乙证言，与前述证人证言一致。 6.证人刘某乙证言，2013年至2015年在杨某甲的洗煤厂当厨师，杨某甲外号叫“油糕”，厂上陆陆续续来过陌生人，管理人员就来厨房告诉我加几个人的饭。 7.证人张某乙证言，我是杨某甲的姨夫，平时晚上一直在公司睡，看见三四个年轻人来公司在杨某甲办公室坐了差不多两三天的时间，晚上杨某甲让我出去给他们几个人买过饭和烟酒。晚上那几个人没有走，杨某甲也没有走。杨某甲那几天没有个人自由，他哪里都去不了，身边一直有人跟着。 8.证人焦某证言，在烽裕工贸有限公司主要负责车队和联系业务方面的工作。看见三四个要账的人跟着杨某甲，晚上都没有走，这件事在公司传得沸沸扬扬的，弄的人心惶惶的，我觉的这样做肯定不对，这就是限制别人的人身自由了，后来都说杨某甲欠账被逼跑了。 9.证人薛某证言，在烽裕工贸公司主要负责公司生产方面的业务。银通公司要账的一来就是三四个人，说话很厉害，跟着杨某甲不走。 10.证人栗某甲证言，杨某甲是我姐夫。银通公司的人一直逼 着他还钱，他就躲出去了。和尚和小进两个人跟了杨某甲差不多一星期的时间，期间我和杨某甲还一起去银通公司说过两次还钱的事情，每次杨某甲从银通出来，我都能看到他的脖子、脸上有肿的情况，一看就是被人打过，最后一次李某甲还扣押了杨某甲一部手机，至今都没有归还。最后一天的时候，杨某甲身体难受，当天回润城我家里面住，和尚、小进、司机、还有个年轻人，和之前一样跟着我们，到了润城我们两个人进家就把门锁了，听见和尚给李某甲打电话说：“李总，现在你就给我叫几个人，我今天要灭了杨某甲他们一家。”我很害怕，正好我几个朋友约在我家喝酒到我家门口了，后来和尚就走了，但是小进没有走，小进说：“虽然和尚走了，但是李老板（李某甲）不让我走，还让我看着你们。”我就叫小进和我朋友一起喝酒，第二天走了。这件事情给我们一家造成了很重的心理负担，和尚还说要杀了我全家，后来我们就几乎不在那个家住了，尤其我父母根本不敢回去住，2017年就把房子卖了。杨某甲去到哪里和尚他们就跟到哪里，寸步不离，这些行为最让人难以忍受了，对杨某甲的生活以及公司的正常经营都造成了极大的影响，根本无法正常生活和工作。 11.证人吴某乙证言，我和栗某甲是朋友关系。和张某丙去栗某甲家喝酒，正好看见有个人和栗某甲吵架，指着栗某甲骂，骂的可难听了，其中就有“日你妈，赶紧给你爹还钱，要是再不还钱就把你一家杀了”的话，还有个外地人踢栗某甲家的大门，打电话给他老板叫人，栗某甲说直接报警，那人就赶紧离开了。那些要账的人太过分了，他们就是来闹事的，就不是来要账的。 12.证人张某丙证言，与证人吴某乙证言一致。 13.证人王某己证言，杨某甲是我老公栗某甲的姐夫，2014年冬 天我在杨某甲的公司财务科工作。银通公司的人逼杨某甲还钱，一个叫小进的每天来厂里看生产、看财务，看了最少四五天。2015年年初，听我老公栗某甲说银通公司派好几个人要账，每天跟着杨某甲，吃饭、上厕所、去外面办事都跟着，导致杨某甲无法正常工作和生活，给杨某甲心理上造成很大恐惧。那天银通公司的人来了润城家里使劲敲门，在外面乱骂杨某甲，还踢门。第二天我姐夫让我把房里孩子们的照片赶紧藏起来，害怕他们拿到这些照片找孩子们报复。当时我就想离开我家，因为他这样的情况，让我也很害怕，也影响我的正常生活。 14.证人栗某乙（栗某甲父亲）证言，一个低低胖胖的人（不是阳城口音）站在我家门口一直骂杨某甲和栗某甲，样子特别厉害，骂了一些弄死你全家，我学过武术我谁也不怕之类的话，第二天听杨某甲说那些人都是银通公司的，是李某甲让他们来要钱的。这件事情给我家里人造成很大的伤害，我们害怕那些人再来，2017年的时候就把房子卖了。 15.证人冯某证言，和栗某甲家是邻居，2015年年初有天晚上，看见有人来他家闹事，他们吵架，踢栗某甲家的大门，有个人还说“不还钱就杀死你全家。”后来栗某甲他们家就把房子卖了。 16.被告人李某甲供述，银通公司的人向杨某甲要过欠款，公司的人也打过。 17.被告人常庆华供述，和王某甲几个人到杨某甲公司闲聊了几句，晚上我们几个人在公司的餐厅吃了一顿饭，还喝了一点酒，完了之后我就回阳城了。后来我再也没有去过杨某甲的公司了。忘记了和王某甲几人去过杨某甲小舅子家一次，但是没有进去，在家门口待了几个小时，我忘记怎么回事了。 18.被害人杨某甲指认看管该的人是常庆华、赵某甲、王某甲的辨认笔录及照片；证人梁某乙指认当时去烽裕公司滋扰杨某甲的人是常庆华、王某甲的辨认笔录及照片；证人张某乙指认在烽裕公司向杨某甲要钱的人是常庆华、王某甲的辨认笔录及照片；证人栗某甲指认去该家闹事的人是王某甲、常庆华、赵某甲的辨认笔录及照片。 （八）2013年10月29日，晋硕能源投资有限公司（以下简称晋硕公司）向银通公司借款450万元，担保人为杨某丙、李某庚、刘某丙，同日李某庚向银通公司借款450万元，担保人杨某丙、刘某丙、晋硕能源投资有限公司。为索要上述债务，2014年，被告人李某甲指使被告人常庆华、王某甲等人在四川成都将晋硕公司负责人刘某丙的手机强行没收，逼迫刘某丙还款13万元；指使王某甲等人到刘某丙的公司，霸占刘某丙办公室时间长达七日，严重影响了刘某丙公司的正常办公。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.银通公司保证担保借款合同二份：（1）借款人晋硕能源投资有限公司，借款金额450万元，借款期限自2013年10月29日至2014年4月28日，贷款利率18.66‰，保证人杨某丙、李某庚、刘某丙。（2）借款人李某庚，借款金额450万元，借款期限自2013年10月29日至2014年3月28日，贷款利率18.66‰，保证人杨某丙、刘某丙、晋硕能源投资有限公司。 2.成都市公安局郫都区分局犀浦派出所下载于四川省成都市公安大数据平台，调取常庆华、李某甲、赵某乙、王某庚、李某辛、李XA、王某甲、成某、李XB、张某戊、李某乙、刘某丙、张某己等20余人分别于2012年5月、9月、2013年7月、2014年1月至2019年7月多次在四川省成都市、达州市等地入住酒店的住宿记录。附调取证据通知书及清单。 3.证人王某甲证言，2014年，李某甲让我和他、常庆华、成某、李某乙五个人到成都找刘某丙要账，第二天上午在刘某丙公司，下午在酒店，李某甲和常庆华把刘某丙叫进了房间，第三天中午见刘某丙和李某甲一起从房间出来，李某甲说他和常主任先回去，临走前李某甲交代我和成某、李某乙留下：“每天他们公司上班的时候，你们就到他公司去等住，什么时候刘某丙给凑上钱了，你们什么时候再回来。”接下来的时间我和成某、李某乙每天到刘某丙的公司总经理办公室坐着，他们下班我们离开，等的不耐烦了，有时我会骂骂咧咧，催促刘某丙赶紧露面，成某把腿搭在办公桌上，等了两三天后李某甲叫我们回去，我们一起回了阳城。 过了两个多月，李某甲又安排我和李某乙、成某一起去成都找刘某丙要账，这次我们待了十几天的时间，有时候我们在酒店给刘某丙打电话让他赶紧凑钱，有时候去他公司等着，在公司也会毫不客气地告诉刘某丙什么时候准备上钱，我们什么时候走。反正我们就是在他公司赖着不走，十几天后刘某丙拿过来一张承兑，数额我不清楚。 第三次是又过了十多天，我和李某甲、常庆华、成某又到成都，这次只去了一天，还是到了刘某丙的公司，李某甲和刘某丙谈完以后，我和成某就陪李某甲到北京看病，李某甲交代常庆华留下继续和刘某丙要账。 4.证人李某乙证言，去到成都以后知道一个叫栗某丙的阳城人是之前李某甲就安排在成都晋硕能源公司的自己人，基本上都是王某甲和他联系的。我们共同住了三四天，因为我当时眼睛有问题要去看，于是我们就分开了。后来我是自己回阳城的。 5.证人成某证言，总共去了成都三次。第二次到了成都见了一个叫栗某丙的阳城人，后来去了刘某丙的公司，在刘某丙的办公室等着。 6.证人李某丙证言，2014年五六月份，老板刘某丙让我开车和他去连登酒店接山西来的客人，我在下面等，过了一会老板从酒店出来，上车以后告诉我说他的手机被那些山西人给扣留了。老板交代我去筹钱，第二天我记得好像有13万元现金，老板去了连登酒店独自拿钱上去，出来告诉我把钱给了山西人李某甲他们，他们把他的手机还了。第三天有个女的和另外两三个男的来我们公司和老板要账，他们在吵架，这三四个人连着在公司催了七八天。后来有一笔2000万元的承兑汇票，没有进公司财务直接就让栗某丙拿走给了那些要账的人，他们才离开。这些人认识的是李某甲、常庆华、栗某丙，栗某丙是李某甲派过来的，刘某丙说我们公司和凯天公司之间每做一吨煤炭生意，李某甲都要从中抽取一些利润，栗某丙是监督我们公司的业务，常庆华会武术，而且心狠手辣，他说是李某甲的保镖。我记得他们当时就说过让刘某丙赶紧还钱，要不然搞刘某丙的家人这些话。 留下来继续要账的这些人一直霸占着刘某丙的办公室，我们让他们到外面等，但他们说哪也不去，就要在刘某丙的办公室，他们恶言相逼刘某丙筹钱，我们员工进去制止，他们就骂我们，让我们滚出去，他们在公司随意进出，有个女的把脚搭在办公桌上，他们这几个人的样子和地痞流氓一样，我们也害怕，不敢招惹他们。而且他们在成都期间的吃住都是我们公司安排的，包括后来常庆华来要账的食宿，这些人没有一个会好好说话，张嘴就是一些日你妈、操你妈的脏话，还有威胁刘某丙说“我们知道你的家人都在什么地方，你赶紧拿钱，不然我们老板就搞你的家人。”这些人的行为逼的老板不敢来公司上班，公司当时就处于瘫痪状态，会议、业务洽谈、客户往来没有办法正常进行。当时持续了有七八天。2017年9月份我离开公司之前，常庆华基本上每个月都会来一次四川找刘某丙要账。 7.证人唐某证言，当时我负责给来公司要账的李某甲、常庆华等四五个人倒水，过了几天李某甲和常庆华先离开了，剩下的人就开始每天到公司找刘某丙要钱，这些人在公司的行为举止就像个土匪，总是说脏话，大吵大叫，还骂刘某丙，我记得有一个人和刘某丙说：“赶紧给钱，不给的话，你的家人地址我们都知道，别给你家人找麻烦。”大家一周左右的时间没办法正常工作，我们公司员工对这些人既反感又害怕，最后公司给了一张上千万的汇票，这些人才离开。 8.被害人刘某丙陈述，我之前在阳城和杨某丙一起经营煤炭生意，后来合伙经营凯天商贸。向银通公司借款月息两分多一点，李某甲直接提出借款的前提，是我们每做一吨的煤炭生意，他就会从中抽取10元钱的利润，这个就是他当时索要的好处，是口头约定。据我所知好处费李某甲从公司账目中提走了大概三百多万元的样子。李某甲和李XB经常打电话以威胁的方式要账，说不还钱就杀我们全家，搞得我们全家不得安宁。 2014年，具体时间记不清楚，李某甲带着一伙人来四川成都找 我，在酒店房间，李某甲让我把自己的手机交出来，他旁边站了三四个彪形大汉，其中有一个叫常庆华的三十多岁的河南人，外号和尚，听说是练武术的，是李某甲的保镖，要账的得力干将，我害怕，就把手机交给了李某甲，李某甲把手机给了常庆华，他才让我坐下谈还钱的事情。李某甲让我去筹钱，拿到钱才还我手机，我没办法，回去以后凑了13万给了李某甲，他才把我的手机给我，并说：“刘总手机通讯录我全部复制下来了，通讯录内你的家人朋友同事这些信息我都知道了，不还钱他们就会有麻烦，你自己看着办。”李某甲和常庆华回山西，不让剩下的人回去，让他们在四川继续和我要账，这几个人每天就是去我公司，强占我的办公室，一点教养也没有，出言不逊，张嘴就是他妈的、你妈的赶紧还钱这些不堪入耳的脏话，闹得我不能正常办公，逼我去外面要货款，直到七八天后收了一两千万的货款后他们才离开。那段时间，李某甲、常庆华、李XB他们就跟发疯了一样对我进行电话轰炸，每天给我打无数的电话和我要账，严重滋扰了我的正常生活。 9.被告人李某甲供述，不清楚他们是如何要钱的，我没有和刘某丙要过钱。当庭供述，刘某丙是晋硕公司的实际控制人，但没有殴打刘某丙，没收过刘某丙手机。 10.被告人常庆华供述，2014年，和李某甲去过一次四川和刘某丙要钱，在晋硕能源公司找刘某丙讨要欠款。 11.刘某丙指认李某甲、李XB、常庆华、王某甲的辨认笔录及照片；李某丙、唐某分别指认常庆华、李某甲、在公司闹事的一名男子为王某甲、闹事的一名女子为成某的辨认笔录及照片。 以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 另，被告人李某甲的辩护人当庭提供杨某甲、宋某丙2020年3月31日出具的谅解书二份，本院予以确认。 二、被告人常庆华寻衅滋事、敲诈勒索事实 2015年6月，被告人常庆华离开银通公司，2015年至2019年期间，常庆华与银通公司达成讨债提成协议，多次前往四川省成都市向刘某丙索要债务，以刘某丙家人的生命安全及刘某丙的名声为要挟，向刘某丙索要其欠银通公司债务，收回债务58万元及川A×××××车一辆，收取银通公司提成27.5万元。期间常庆华以能在债主面前为刘某丙“美言”，减少滋扰次数为由，向刘某丙索要“好处费”共计16.33万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.李某丙提供情况说明及网上银行交易记录、电子回单，整理其在担任晋硕公司会计期间，刘某丙与李某甲、常庆华之间转账往来所使用的银行账号信息、微信账号、网银转账情况。显示2014年12月7日至2015年3月19日分四次向李某甲尾号3156银行卡转账共计35万元；2018年至2019年向张某庚尾号6308银行卡转账共计27万元；向王某辛尾号6446银行卡转账共计23万元；2019年4月30日至10月30日向常庆华尾号0287银行卡转账共计47000元；2017年2月2日向常庆华尾号0373银行卡转账1万元。附接受证据材料清单。 2.银通公司提供晋硕能源投资有限公司还款记录，李某丙、刘某丙电子汇款的银行转账记录，显示银通公司借给晋硕公司450万元，借款余额392万元，2015年7月29日至2019年11月25日还款共计58万元，2018年9月30日常庆华开回川A×××××车一辆。常庆华提成金额27.5万元。 3.银通公司出具证明，证明该公司在2016年11月之后向晋硕能源投资有限公司收回贷款过程中，要求将款项打入到公司指定账户，公司从未要求他人代收。 4.调取常庆华多次在四川省成都市、达州市等地入住酒店的住宿记录。其中2016年11月6日至7日、12月13日至12月20日在成都四季酒店入住。附调取证据通知书及清单。 5.常庆华农业银行、工商银行历史交易明细清单、微信账户交易明细证明、微信转账记录截图，经统计，刘某丙通过微信向常庆华转账共计118874.28元；刘某丙通过银行卡向常庆华转账共计57000元；常庆华通过微信向刘某丙转账12600元。合计163274.28元。 其中微信转账，2017年1月转账1次330元、3月转账6次金额合计5700元、4月转账11次金额合计9000元、6月转账6次金额合计15988.86元、7月转账10次金额合计8433.28元、8月转账3次金额合计4855.54元、9月至12月转账10次金额合计11733.28元；2018年3月至12月转账13次金额合计38499.99元；2019年2月至3月转账5次金额合计9333.33元。部分转账相对频繁，几乎每隔一日转账一次。 6.证人李某丙证言，常庆华2015年开始就多次来四川找刘某丙要账。2016年年底，刘某丙打电话说常庆华把他扣在我们成都方圆四季宾馆，不给钱不让离开，刘某丙让我赶紧筹钱。2017年年初，常庆华来四川找刘某丙要账，刘某丙筹不出钱来，把公司一辆福特小轿车给了常庆华开回山西，车钥匙是我亲手给的常庆华。常庆华心狠手辣，经常拿刘某丙家人作为威胁，不还钱就搞刘某丙家人之类的，刘某丙害怕，不敢招惹常庆华。 7.证人唐某证言，常庆华经常每个月都来成都找刘某丙要账，印象深刻的是2016年，有一次老板刘某丙在电话里说他被扣了，要我赶紧想办法凑钱送到成都犀浦的一个小旅店去，我四处给他借钱，最后借了大概8万到10万的钱转到刘某丙账户，按地址找到他，是一个又脏又臭的小旅店，当时我看见常庆华还和一个人在，常庆华和刘某丙说：“刘总之前说的可不够，这次你也住了几天，赶紧回去洗个澡，这次因为和你要钱，把我的拳击比赛都耽误了，你可要赔偿我的损失。”刘某丙一个劲地道歉，说好话。刘某丙被扣了大概三天，我见他时他的精神很恍惚，人也很害怕的样子，身上也比较脏，整个人看着比较颓废。此外我还听老板说过常庆华经常打电话威胁他要他还钱，还有一次准备把他带回山西。 8.被害人刘某丙陈述，从2015年至今主要是常庆华找我要账了，常庆华说我和李某甲之间的债务由他负责，李某甲答应这笔债务给他三七分，所以从那以后常庆华就开始不停地和我追债，主要是通过电话滋扰的方式，基本上每个月来一次成都，每次都会拿一些钱离开，我不给他钱是绝对不会离开的。不给钱他就威胁我，会杀我全家，搞得家破人亡，人家是练武术的，我知道人家身手好，我怕人家真的搞我全家，我也不敢得罪他，所以只好赶紧凑钱。常庆华还经常拿和杨某甲要账的事情威胁我，说不止一次殴打过杨某甲，搞得杨某甲企业也破产了，逼得杨某甲在外面躲债了，杨某甲被他搞得不像个样子，让我赶紧还钱，不然的话杨某甲就是我的下场。 常庆华也常将我叫到宾馆看着我让我还钱,有一次常庆华带着一个年轻人在方圆四季旅店不让我离开,逼我打电话凑钱,还说一些威胁我家人的话,把我关在宾馆和他一起住了4天左右,没办法让公司员工唐某凑了8万到10万,常庆华给李老板打电话,李老板交代了常庆华后,他才让我离开的。应该不是李某甲,就是李XB。我当时没有报警，一来不想把事情弄大,怕常庆华做出什么对我家人不利的事情,一来我当时也不懂这是非法拘禁,常庆华每次来成都都叫我到宾馆逼我还钱,但这次是时间最长的,我记得清楚。 2018年夏天，常庆华开着一辆车拉着三个人来成都找我，说他老板之子让他来绑我回山西的，车上有为我准备的辣椒水、胶带这些东西，这次来的目的就是将我绑回山西交差，我非常害怕，给常庆华说好话，希望他不要这么对我，最后我不仅答应按期给他打钱，而且给了常庆华1万元好处费，常庆华才离开。他来了我安排他吃住，他就等我凑钱，每次凑个几万，这期间我通过这种方式给了李某甲50多万，另外20万元是我给常庆华个人的钱，大多有支付记录，通过转账、微信支付、现金等方式支付，他说这些钱是他的辛苦费，还说给了他钱，他可以在李某甲面前给我说些好话，让李某甲相信我生意已经慢慢做好了。我不愿意给他,但我也害怕人家一天天威胁我，我拿这些钱安抚常庆华，其实就是买个平安，要不常庆华作出些什么出格的事情，我可受不了，也是被逼无奈。那天晚上他一直交代他的兄弟看好，时不时交代要是我不听话就对我动手这些，还说他要是不听话就弄死他，我听到非常害怕。当时他们开的一辆军绿色丰田陆地巡洋舰，一个晋城的牌照。 9.被告人常庆华供述，我没有对刘某丙实施过非法拘禁，我们见面都是在要账。我曾经开过一辆军绿色的丰田霸道越野车找过刘某丙。我没有对刘某丙进行过敲诈勒索。刘某丙通过微信向我转了差不多20多万元，这些钱其中一部分是在宾馆吃饭、住宿的钱（大概十几万左右），还有一部分是刘某丙私下给我的钱。因为刘某丙觉得我一个人在四川和他要账太不容易了，就私下给我一点钱。一次刘某丙还不了公司钱，就给我钱让我在四川先用，钱我都花完了。刘某丙向我借过几次钱，我借给他大概三万多，不过这些钱他都还给我朋友了，还有2000元左右没有给我。 10.阳城县公安局电子数据检查笔录，对黑色直板触屏手机一部进行电子数据检查，并提取固定微信、QQ、短信等电子数据存于3张光盘中。 11.阳城县公安局提取笔录，民警在常庆华手机中发现该与刘某丙的转账记录，为了固定证据，对其手机内的微信转账记录进行提取并打印。附微信账户交易明细。 12.通话音频、光盘制作说明，通话时间2020年1月5日，通话地点阳城县公安局刑侦大队，通话对象刘某丙，与刘某丙通话内容：我没有欠过常庆华的钱，我没有欠过他一分钱，我不会欠他的钱，没有这种道理。我大致能够分清楚我所还的钱哪部分是向银通还的钱哪部分是给常庆华的好处费，好处费以微信、卡、现金方式给常庆华的，银行卡有给他转的，有给他朋友转的，有两到三个朋友。常庆华说出来办事就是吃这碗饭的，必须管他的生活，如果不给他好处费的话就住到我家……我早就听说过他恶名在外。好处费不给不行，不给他就闹我家。 以上证据经当庭举证、质证，本院认证意见如下：（1）被告人常庆华关于与刘某丙关系很好，部分往来系借款的辩解与在案证据相矛盾，无其他证据予以佐证，不予采信。（2）被告人常庆华及其辩护人认为案涉款项是刘某丙支付常庆华的食宿费，但根据常庆华住宿记录和刘某丙转账记录分析，被告人常庆华住宿与刘某丙向其转账的次数、时间、金额并不吻合，转账次数相对频繁、时间紧密、金额特定，含许多“666.66”或“888.88”之类的数额，该辩护意见不成立，被告人常庆华的该辩解不予采信。（3）公诉机关指控2016年年底，被告人常庆华伙同他人（身份不详），为索要刘某丙欠银通公司债务，前往四川省成都市，采取非法拘禁方式向刘某丙讨债的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人常庆华的辩护人提出的该部分辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人常庆华、李某甲因债务纠纷，经有关部门批评制止或处理后，仍然继续或相互勾结、伙同他人，或单独采取胁迫、跟踪、尾随、拦截、堵门、强占财物等方式向他人讨债，实施殴打、多次辱骂、恐吓他人的行为，情节恶劣，破坏社会秩序，均构成寻衅滋事罪，应予依法惩处，属共同犯罪；被告人常庆华以非法占有为目的，使用威胁、恐吓、滋扰等手段，多次强行索要、收受他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人常庆华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人常庆华在第一部分寻衅滋事共同犯罪过程中直接实施殴打、辱骂、恐吓等犯罪行为，起关键作用，其辩护人提出常庆华系从犯的辩护意见与在案证据及审理查明的事实不符，不予采纳。被告人常庆华长期采用威胁、滋扰、纠缠等手段扰乱他人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，以收取“辛苦费”、“好处费”的名义索取、收受债务人财物，侵犯他人人身权利、财产权利，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人常庆华的辩护人认为常庆华敲诈勒索罪不成立的辩护意见不予采纳。被告人常庆华如实供述部分寻衅滋事犯罪事实，依法可在相应幅度内从轻处罚。被告人李某甲归案后在审查起诉阶段自愿认罪认罚，如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李某甲取得少部分被害人谅解，对其可在相应幅度内酌情从轻处罚。本案中被害人不积极清偿债务，存在一定过错，辩护人提出的该辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人常庆华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2025年5月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人李某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、责令被告人常庆华退赔被害人刘某丁十六万三千三百元。 四、随案移送的华为手机一部发还被告人常庆华，三星牌手机一部、华为手机二部发还被告人李某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 或者直接向晋城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  凌蕊苹 人民陪审员  吴沁明 人民陪审员  栗志鹏 二〇二一年三月八日 法官 助理  曹前进 书 记 员  张亚妮