山东省高唐县人民法院执 行 裁 定 书（2021）鲁1526执异10号异议人（利害关系人）：张俊华，女，1922年5月1日出生，汉族，住山东省济南市市中区。被执行人：徐树东，男，1968年4月28日出生于，汉族，高中文化，高唐县东大针织服装有限公司法定代表人，住高唐县。因犯非法持有弹药罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，被人民法院判处有期徒刑九年，现在聊城监狱服刑。被执行人：高唐县东大针织服装有限公司，住所地：高唐县赵寨子高新开发区。法定代表人：徐树东。在本院执行被执行人徐树东、高唐县东大针织服装有限公司犯非法吸收公众存款罪被判处罚金、返还被害人损失一案中，异议人张俊华于2020年11月13日向本院提出书面异议，要求依法将高唐县东大针织服装有限公司和徐树东以及其他关联人名下的土地、房产纳入到评估财产中评估，统一处理高唐县东大针织服装有限公司名下的财产，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，2020年11月21日，本院作出（2020）鲁1526执异73号执行裁定书，裁定驳回张俊华的异议。异议人张俊华不服，申请复议。山东省聊城市中级人民法院于2020年12月29日作出（2020）鲁15执复150号执行裁定书，以高唐县人民法院立案对异议进行审查，对相关房地产权属状况及应否由高唐县人民法院处置等基本事实未予查清为由，裁定撤销山东省高唐县人民法院（2020）鲁1526执异73号执行裁定，发回本院重新审查，本院依法重新组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人张俊华称，被告单位高唐县东大针织服装有限公司、被告人徐树东犯非法吸收公众存款罪一案，聊城市高唐县人民法院于2020年2月10日作出（2019）鲁1526刑初172号刑事判决：“扣押在案的现金人民币105000元按比例发还各集资参与人，查封的土地、房产、办公及机器设备一宗依法拍卖或变卖后发还各集资参与人，不足部分责令被告单位高唐县东大针织服装有限公司继续退赔。”2020年5月12日，聊城市中级人民法院作出（2020）鲁15刑终116号刑事裁定书，维持原判。根据以上判决，高唐县东大针织服装有限公司和徐树东以及其他关联人用于发还集资参与人的财产范围应当包括其名下的所有土地、房产、办公及机器设备。但2020年10月27日，山东明信价格评估有限公司就高唐县东大针织服装有限公司的财产作出的明信价评字（2020）GF10-1号《高唐县东大针织服装有限公司所有的机器设备、办公家具、饰品及地上附属物价值的价格鉴定结论书》，其鉴定范围仅包含高唐县东大针织服装有限公司的机器设备、办公家具、饰品及地上附属物。经与高唐县人民法院执行法官沟通，执行法官认为高唐县东大针织服装有限公司的土地、房产等财产被其他法院查封无法处理。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第七条第五款规定：“本条规定的‘主要犯罪地’，包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地，集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，集资参与人的主要所在地等。”第九条第一款规定：“办理跨区域非法集资刑事案件，案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，为统一资产处置做好基础性工作。”第四款规定：“退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。”因此，高唐县作为主要犯罪地，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第七条的规定，主要犯罪地为案件主办地，应当统一处理涉案财物，高唐县人民法院执行局因高唐县东大针织服装有限公司名下的土地、房产被其他法院查封而不予评估处理，是错误的。《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二十二条规定：“当事人、利害关系人认为网络询价报告或者评估报告具有下列情形之一的，可以在收到报告后五日内提出书面异议：。(二)超出财产范围或者遗漏财产;。对当事人、利害关系人依据前款规定提出的书面异议，人民法院应当参照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”综上，明信价评字（2020）GF10-1号《高唐县东大针织服装有限公司所有的机器设备、办公家具、饰品及地上附属物价值的价格鉴定结论书》未对高唐县东大针织服装有限公司所有的土地、房产进行评估鉴定，属于遗漏财产，依法应予纠正。经本院审查，徐树东、高唐县东大针织服装有限公司非法吸收公众存款罪被判处罚金、返还被害人损失一案，本院于2020年2月10日作出（2019）鲁1526刑初172号刑事判决书，判决“扣押在案的现金人民币105000元按比例发还各集资参与人，查封的土地、房产、办公及机器设备一宗依法拍卖或变卖后发还各集资参与人，不足部分责令被告单位高唐县东大针织服装有限公司继续退赔。”判决后，被告人徐树东提起上诉，2020年5月12日，聊城市中级人民法院作出（2020）鲁15刑终116号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，本院于2020年5月13日立案执行，执行过程中，本院依法委托对本院首封的高唐县东大针织服装有限公司的财产进行评估、拍卖，2020年10月27日，山东明信价格评估有限公司就高唐县东大针织服装有限公司的财产作出明信价评字（2020）GF10-1号《高唐县东大针织服装有限公司所有的机器设备、办公家具、饰品及地上附属物价值的价格鉴定结论书》，鉴定范围包含高唐县东大针织服装有限公司的机器设备、办公家具、饰品及地上附属物。异议人张俊华于2020年11月13日向本院提出书面异议，要求依法将高唐县东大针织服装有限公司和徐树东以及其他关联人名下的土地、房产纳入到评估财产中评估，统一处理高唐县东大针织服装有限公司名下的财产。另查明，原属被执行人高唐县东大针织服装有限公司所有的高国用2013第0130120号、高国用2013第0130121号土地使用权及2013-1657-5号、2013-1657-7号、2013-1657-4号、2013-1657-2、2013-1657-3号房产，在高唐县人民法院（2019）鲁1526刑初172号刑事判决书生效前，已被山东省临邑县人民法院、聊城市中级人民法院、德州经济技术开发区人民法院强制执行，裁定过户至相关申请执行人名下。被执行人高唐县东大针织服装有限公司名下的其他土地及房产因其他案件被即墨市人民法院、平原县人民法院、济南市市中区人民法院、高唐县人民法院等多家法院查封或轮候查封。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第七条关于管辖问题第五款规定：“本条规定的‘主要犯罪地’，包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地，集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，集资参与人的主要所在地等。”，第八条关于办案工作机制问题第一款、第二款规定：“案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调，协同推进侦查、起诉、审判、资产处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损。案件主办地办案机关应当统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查、起诉、审判，防止遗漏犯罪事实；并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、资产处置等工作要求，向其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。”第九条关于涉案财物追缴处置问题第一款、第二款规定：“办理跨区域非法集资刑事案件，案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，为统一资产处置做好基础性工作……。人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定，依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。”所以，异议人张俊华的异议成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条规定，裁定如下：异议人张俊华的异议成立。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向上一级人民法院申请复议。审判长  郑华国审判员  孔凡章审判员  王良军二〇二一年三月九日书记员  丰平平