新疆生产建设兵团车排子垦区人民法院   刑事判决书     （2021）兵0702刑初6号    公诉机关新疆生产建设兵团车排子垦区人民检察院。   被告人胡訾程（曾用名胡志成），男，2000年4月9日出生，住湖南省永州市道县。2020年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被新疆车排子垦区公安局刑事拘留；同年7月24日被新疆车排子垦区公安局指定居所监视居住；同年9月25日被执行逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第七师看守所。   被告人胡锋，男，2000年12月13日出生，住湖南省永州市道县。2020年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被新疆车排子垦区公安局刑事拘留；同年7月24日被新疆车排子垦区公安局指定居所监视居住；同年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第七师看守所。   新疆生产建设兵团车排子垦区人民检察院以兵车排子垦检刑检刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人胡訾程犯诈骗罪、被告人胡锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团车排子垦区人民检察院指派检察员李拴虎出庭支持公诉。被告人胡訾程、胡锋到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2020年3月至4月期间，被告人胡訾程通过互联网与实施电信诈骗的人员取得联系。被告人胡訾程在电商平台用自己的化名和收货地址下单，生成购买手机的付款二维码后，将二维码发送给实施诈骗的人员，实施诈骗人员通过网络刷单名义，欺骗受害人扫码付款，后电商平台将手机寄给被告人胡訾程，被告人胡訾程或将手机留作自用或通过被告人胡锋变卖后，与实施刷单诈骗的人分成。2020年3月9日至31日，被告人胡訾程共诈骗张某等4人现金13495元。被告人胡锋通过变卖诈骗手机的方式为被告人胡訾程销赃7797元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍证明、报案材料、快递单据、支付订单详情、证人证言、扣押决定书、被害人张某、韩某某、李某、张某某的陈述、被告人胡訾程、胡锋的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人胡訾程伙同他人通过电信和信息网络诈骗他人现金13495元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡锋明知被告人胡訾程交给其变卖的手机系非法所得，仍帮助其销赃7797元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡訾程、胡锋均自愿认罪认罚，可以予以从宽处理。建议判处被告人胡訾程有期徒刑一年、并处罚金15000元；判处被告人胡锋有期徒刑八个月、并处罚金8000元。   被告人胡訾程、胡锋对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明，2020年3月至4月期间，被告人胡訾程通过互联网与实施电信诈骗的人员取得联系，后其在电商平台用自己的化名和收货地址下单，生成购买手机的付款二维码，将该二维码发送给实施诈骗的人员，实施诈骗人员通过网络刷单名义，欺骗受害人扫码付款，后电商平台将手机寄给被告人胡訾程，被告人胡訾程或将手机留作自用或通过被告人胡锋变卖后，与实施刷单诈骗的人分成。2020年3月9日至31日，被告人胡訾程共诈骗张某等4人现金13495元。被告人胡锋通过变卖诈骗手机的方式为被告人胡訾程销赃7797元。具体事实如下：   1、2020年3月9日，被告人胡訾程伙同他人以网络刷单名义欺骗河南省叶县居民张某为胡訾程在洋老板网站订购苹果手机订单付款5698元，后该手机由洋老板网站寄给被告人胡訾程。被告人胡訾程将该手机留作自用；   2、2020年3月26日，被告人胡訾程伙同他人以网络刷单名义欺骗河北省沧州市盐山县居民韩某某为胡訾程在realme网站订购X2proRMX1931海神手机订单付款2399元，后该手机由realme网站寄给被告人胡訾程。被告人胡訾程将该手机交给胡锋变卖，被告人胡锋在转转平台将该手机以1850元卖给郑州市管城区居民吉某某；   3、2020年3月29日，被告人胡訾程伙同他人以网络刷单名义欺骗第七师123团居民李某为胡訾程在realme网站订购X50RMX2051手机订单付款2999元，后该手机由realme网站寄给被告人胡訾程。被告人胡訾程将该手机交给胡锋变卖，被告人胡锋将该手机以2100元卖给胡某某1；   4、2020年3月31日，被告人胡訾程伙同他人以网络刷单名义欺骗河南省三门峡市陕县居民张某某为胡訾程在realme网站订购X2proRMX1931海神手机订单付款2399元，后该手机由realme网站寄给被告人胡訾程。被告人胡訾程将该手机交给胡锋变卖，被告人胡锋在闲鱼平台将该手机以1900元卖给广东省惠州市吴某。   上述事实有经庭审质证、确认的被告人胡訾程、胡锋的户籍证明、报案材料、到案经过、到案经过情况说明、道县看守所羁押证明、顺丰速运快递信息、重庆昂盈通讯科技有限公司订单信息、广州海货电子商务有限公司订单信息、唯品会（中国）有限公司订单信息、新疆车排子垦区公安局刑警大队情况说明、企业信用信息公示报告、北京转转精神科技有限责任公司交易记录、订单信息、手机号1997466****注册信息、李某支付宝注册及转账信息、支付账单信息、韩某某支付宝注册及交易信息、张某某支付宝账单信息、周某某邮政银行卡及支付宝交易信息、何某某、胡某某1、吴某、胡訾程、胡锋微信及支付宝交易明细、吉某某手机照片信息、吴某手机照片信息及支付宝交易明细、杨某、胡某某2微信支付交易明细、胡某某3支付宝收支明细证明、手机1857468****注册信息及通话记录、关于犯罪嫌疑人胡訾程、胡锋的归案情况说明、关于对犯罪嫌疑人胡锋转转交易平台销售记录的说明、扣押决定书——扣押绿色苹果11手机、证人杨某、周某某、何某某、胡某某1、吉某某、吴某的证言、被害人李某、张某、张某某、韩某某的陈述、被告人胡訾程、胡锋的供述与辩解、杨军的辨认笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人胡訾程以非法占有为目的，使用欺骗方法，诈骗他人现金13495元，数额较大，构成诈骗罪。被告人胡锋明知是犯罪所得手机而予以变卖，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人胡訾程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年、并处罚金一万五千元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年8月13日止）   二、被告人胡锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月、并处罚金八千元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年4月13日止）   三、以上罚金合计二万三千元，于本判决生效后十日内一次性缴纳；   四、责令被告人胡訾程退赔各被害人经济损失共计13495元；   五、扣押在案的绿色苹果11手机一部予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第七师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长   段 峰 民   人民陪审员   周  睿                          人民陪审员   陈  清                                                   二〇二一年三月二十五日        书记员  唐   鷇           1