贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0423刑初188号公诉机关贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院。被告人曹启佑，男，1994年1月29日出生于贵州省镇宁自治县，汉族，初中文化，住镇宁自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于镇宁自治县看守所。指定辩护人曹绍如、罗仁江（实习），贵州仲谋律师事务所律师。被告人夏琼香，女，1986年4月13日出生于贵州省长顺县，汉族，小学文化，户籍地长顺县，现住清镇市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人马微、杨金山（实习）贵州瀛澈律师事务所律师。被告人李某某，男，1987年11月2日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，户籍地贵州省织金县，现住贵阳市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于镇宁自治县看守所。指定辩护人杨倩倩，贵州瀑乡律师事务所律师。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院以镇宁检刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人曹启佑、夏琼香、李某某犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月28日、2月23日、3月16日公开开庭进行了审理。镇宁自治县人民检察院指派检察员王光义出庭支持公诉，被告人曹启佑、夏琼香、李某某到庭参加诉讼，被害人周某某、侦查人员薛娇雄到庭作证。现已审理终结。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院指控：2020年6月22日，被告人曹启佑、夏琼香、李某某三人驾车从贵阳来到本县。夏琼香在环翠街道遇到被害人周某某，后曹启佑、夏琼香二人与周某某闲聊，要为其介绍媳妇。二人认为周某某有拆迁款，又老实且不识字，便欲骗取周某某款物，并通知李某某，后者同意。曹、夏二人先将周某某带至高速公路路口便民服务点，上车后四人驾车前往安顺，后住进安顺市南马大道C路A酒店，并安排由夏琼香与周某某住宿一房间。三人先将周某某的银行卡绑定李某某的QQ和微信账户，通过QQ支付3笔共2000元、通过微信充值3笔共600元、通过QQ转账两笔共700元，骗取周某某银行卡内款额共3300元。当晚，夏琼香先与周某某在房间内发生性关系，后帮助周某某将银行卡绑定微信，要求周某某通过微信向其转账五笔共90000元。23日凌晨6时许，夏琼香谎称骗得款额为75000元，通过微信向曹启佑分赃款25000元。天亮，三人开车送周某某回镇宁，后三人返回贵阳。当晚，三人另邀约一宋姓女子（另案处理），驾车前来镇宁继续向周某某行骗。三人假装该宋姓女子为夏琼香妹妹，要介绍给周某某，并索要介绍费，骗取周某某通过微信转账至李某某两笔款额共14500元。当晚，该宋姓女子也与周某某住宿同一房间。24日，该宋姓女子谎称信用卡欠款，周某某便取款20000元现金交给夏琼香，要求拿给该宋姓女子还款。25日，三人再次向周某某索要介绍费，又骗取周某某通过微信转账至李某某一笔款额共12000元。得款后，三人及宋姓女子驾车离开镇宁，四人将诈骗所得现金20000元分赃。7月8日，被害人周某某到银行查阅卡账户款额进出记录，发现被转走窃取，遂报案。后曹启佑要求夏、李二人将所骗得其余的款额拿出分配，二人再向曹启佑分配赃款13500元。7月30日，公安机关将被告人李某某、夏琼香抓获；9月18日，将被告人曹启佑抓获。李某某到案后，如实供述了诈骗犯罪经过，并认罪认罚。曹启佑、夏琼香到案后，基本如实供述了诈骗作案经过；曹启佑也能够认罪认罚，但夏琼香以被害人系自愿给付，拒不认罪。公诉机关提供的证据有：户籍信息、到案经过、银行卡账户交易信息、微信账户交易信息、扣押决定书记清单，管某某的证言，被害人周某某的陈述，被告人曹启佑、夏琼香、李某某的供述和辩解，犯罪现场勘验检查笔录、现场辨认笔录、辨认笔录等。认为被告人曹启佑、夏琼香、李某某三人，以非法占有为目的，假称为被害人介绍对象，骗取被害人款物，数额巨大。三人行为严重侵犯了被害人的财产权利，严重危害了他人的财产安全，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏琼香辩称其在周某某处得到的钱是被周某某强奸后的补偿款，不构成诈骗罪。其辩护人提出本案不应区分主从犯，被告人夏琼香系自首，被害人有一定过错为由，建议对夏琼香从轻处罚。被告人曹启佑承认控罪，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人曹启佑是从犯、坦白、自愿认罪认罚，被害人有过错为由、建议判处有期徒刑三年。被告人李某某承认控罪，自愿认罪认罚，辩称自己打电话让夏琼香投案。其辩护人提出被告人李某某具有从犯、立功、坦白、认罪认罚等量刑情节，建议减轻处罚。经审理查明，2020年6月22日，被告人曹启佑、夏琼香、李某某三人驾车从贵阳来到镇宁县城。夏琼香在环翠街道遇到被害人周某某。曹启佑、夏琼香认为周某某有拆迁款，便欲为周某某介绍媳妇骗取周某某款物，曹启佑、夏琼香经商议后通知被告人李某某。曹、夏二人先与周某某接触，以给周某某介绍媳妇骗取周某某信任后，将周某某带至高速公路路口便民服务点，上车后四人驾车前往安顺，住进安顺市南马大道C路A酒店，并安排由夏琼香与周某某住宿同一房间。三人先将周某某的银行卡绑定李某某的QQ和微信账户，通过QQ支付3笔共2000元、通过微信充值3笔共600元、通过QQ转账两笔共700元，骗取周某某银行卡内款额共3300元。当晚，夏琼香先与周某某在房间内发生性关系，后帮助周某某将银行卡绑定微信，要求周某某通过微信向其转账五笔共90000元。23日凌晨6时许，夏琼香谎称骗得款额为75000元，通过微信向曹启佑分赃款25000元。天亮，三人开车送周某某回镇宁，后三人返回贵阳。当晚，三人另邀约宋某某（另案处理），驾车前来镇宁继续向周某某行骗。三人假称宋某某为夏琼香妹妹，要介绍给周某某，并索要介绍费，骗取周某某通过微信转账至李某某两笔款额共14500元。当晚，宋某某也与周某某住宿同一房间。24日，宋某某谎称信用卡欠款，周某某便取款20000元现金交给夏琼香，要求拿给宋某某还款。25日，三人再次向周某某索要介绍费，又骗取周某某通过微信转账至李某某一笔款额共12000元。得款后，三人及宋某某驾车离开镇宁，四人将诈骗所得现金20000元分赃。7月8日，被害人周某某到银行查阅卡账户款额进出记录，发现被转走窃取，遂报案。后曹启佑要求夏、李二人将所骗得其余的款额拿出分配，二人再向曹启佑分配赃款13500元。案发后，三被告人被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据有：（一）书证1.户籍信息，被告人曹启佑出生日期为1994年1月29日，被告人夏琼香出生日期为1986年4月13日，被告人李某某出生日期为1987年11月2日，三人作案时已达完全刑事责任年龄。同时证实被害人、证人、见证人户籍信息。2.到案经过，证实9月18日凌晨1时许，重庆市公安局巴南区分局李家沱派出所民警根据网上警情指令，在巴南区彬英酒店8251房间抓获被告人曹启佑。7月30日，公安机关在白云区沙文镇四方坡将被告人李某某抓获；并在李某某带领下，将一同居住的被告人夏琼香抓获。3.调取证据通知书及清单、接受证据清单、周某某银行卡账户信息及交易明细，证实被害人周某某在农业银行尾号为8872农业银行卡账户于6月22日先后支付1000元（财付通；手Q支付）、2000元（现支）、500元（财付通；手Q支付）、500元（财付通；手Q支付）、200元（财付通；微信零钱充值）、200元（财付通；微信零钱充值）、200元（财付通；微信零钱充值）、200元（手机QQ转账）、500元（手机QQ转账）；30000元（财付通；微信转账）；10000元（财付通；微信支付）、5000元（财付通；微信转账）；6月23日先后支付30000元（财付通；微信转账）、15000元（财付通；微信转账）、3000元（现支）；6月24日先后支付4500元（财付通；微信转账）、10000元（财付通；微信转账）、3000元（现支）、1000元（现支）、3000元（现支）、20000元（现支）；6月25日先后支付12000元（财付通；微信转账）、6700元（现支）；余额仅剩20.88元。4.调取证据通知书及清单、李某某银行卡账户信息及交易明细，被告人李某某尾号为7681建设银行卡账户于6月22日至25日之间通过QQ钱包零钱提现、微信零钱提现400元至1万元不等的多笔收入。5.在逃人员登记表，证实8月3日，公安机关将被告人曹启佑登记为本案在逃作案人员。（二）证人证言1.证人管某某证言，证实曹启佑是我儿子。李江是曹启佑的朋友，来我家玩过几次，没有妈妈，说我像他妈妈一样。农历五月一天晚上六七点，李江打电话给我，说他明天拿13500元来给我，喊我拿给曹启佑。我问他怎么要拿给曹启佑。李江说曹启佑知道这件事情的。第二天早上，曹启佑就给我打电话，喊我去凹厂那里拿钱。我就和老伴曹德忠去凹厂。之后，李江一个人开一辆小白车来，在凹厂现在的十字路口拿钱给我。我拿回家数，是13500元。当晚，曹启佑没来家。第二天晚上，曹启佑来家，我就把这个钱拿给曹启佑。我问曹启佑是什么钱，曹启佑喊我不要管他的。（三）被害人陈述被害人周某某陈述，证实那天我在西街人字路遇到小秀，小秀说介绍她家妹给我当媳妇，喊我到体育场开房间等她来。我就到体育场里一家旅馆开一个房间。过一段时间，小秀和曹小佑就来找我，是曹小佑给我打电话。我和他们坐车到高速路收费站口这里，上小秀家男的开的一个车子。他们问我有多少钱，我就把我的银行卡和身份证还有手机拿给他们看。后来，他说要去安顺玩，小秀家妹要明天才来。我就说请他们吃饭，就在镇宁的银行里取2000块钱来请客吃饭，和他们坐车到安顺。他们就在安顺开两个房间，我就在附近找地方请他们吃饭。吃饭后，曹小佑买一瓶一斤装的白酒，在房间里和我喝，小秀家男的没喝。我和曹小佑一人喝两杯一次性杯子白酒。曹小佑就和小秀家男的走，就我和小秀在房间里，我就和小秀发生关系。在房间里小秀说要和我在一起，不和现在的男的在。我说可以，等我回去和刘四妹把事情讲清楚，我们就在一起生活。小秀说现在她要还车款，没有钱。我说我有钱的，小秀就喊我把我银行卡和身份证手机等拿给她看。我把手机拿给她看。我接过手机后，看到手机里有三条信息，也看不懂。当天晚上我就和小秀睡在一起。第二天我回镇宁，就联系刘四妹把关系扯清楚。刘四妹也说我有钱，也不拿点去支持她。后来我就没有和她联系。第三天，小秀她们又来镇宁，小秀打电话给我说她家妹来，还问我刘四妹还有没有找我的麻烦。我说没有来。小秀和小秀家男的还有曹小佑、小秀家妹就来旅馆里找到我，就把小秀家妹介绍给我。他们就让我和小秀家妹在房间里，我就在房间去洗澡，和小秀家妹发生关系。结束后，我和小秀家妹出来，我先到银行取4000块钱，带小秀家妹去买东西。她喊我给她买金银首饰，我说不得钱。后来就给小秀买几套衣服，之后再取3000块钱请他们吃饭。吃完饭后，我和小秀家妹回到房间里又睡一次。小秀家妹说自己欠别人的钱还不上，我就说帮她还，她说如果我帮她还的话，她就和我在一辈子。我就和她去银行取20000块，回到旅馆后把小秀喊来。小秀来之后就和她妹闹起来，说我两个人都想要，到底要和哪个在一起。小秀家妹就出去，我就把这2万块钱拿给小秀，喊她拿给她妹去还账。小秀就拿着钱走。之后，就没有联系过他们。我不晓得银行卡里有多少钱，是在后面去取钱，才发现卡里没钱了。我才打流水出来，看到我的钱被微信转走，总共10多万。手机就收到三条短信，我不认识字，不知道说什么，后来手机掉厕所里。刘四妹和我相处多年，但一直都没正式和我在一起。后来遇到小秀他们，我就和刘四妹没有联系。她也得我的钱，但我是愿意的。曹小佑和小秀家男的没有向我索要介绍费，他们说一样都不要，说爹妈都不在了的。我自己认不得字，不会使用微信和QQ。和小秀和她妹就是在房间里发生性关系，她们也愿意，还说愿意和我在一起。现在我没有钱，电话没有用，手机也卖了。曹小佑是镇宁县西街沙子坡的。小秀是那里的不知道，我认识她有很长时间，就是在茶馆里认识，她在茶馆里卖淫。小秀家男的和小秀差不多大。小秀家妹是第一次见面。（四）被告人供述及辩解1.被告人曹启佑供述及辩解，证实六月份的一天，我准备从贵阳回镇宁办身份证。李某某和姓夏那个女的是我之前在镇宁认识的朋友，他们开车跟我来镇宁。到镇宁后，李某某和我去办身份证，姓夏的女的自己去办事情。她在西街遇到周某某，就带周某某来找我们，说要给周某某介绍女朋友。姓夏的女子说开车去安顺，我们就开车到安顺去。在车上，姓夏的女的叫周某某拿银行卡给她，李某某拿绑定微信还是QQ。当时，我开车没有注意，李某某绑定后就开始转账。在安顺吃饭后，我们在一个酒店开房间。因为姓夏的女的跟我们说周某某的钱好骗得很，而且周某某很好色，她准备跟周某某睡一觉，好叫周某某拿几千万把块钱给她。开房后，周某某和姓夏的女的先去房间，我和李某某在楼下车子旁边。姓夏的女的就出来跟我们商量如何骗周某某，说她去房间里拿周某某的银行卡直接绑定周某某的微信转钱。我们就跟她到周某某的房间去。在房间里，我和周某某喝酒，姓夏的女的就拿周某某的手机和银行卡在那里绑定微信。我大概喝一两白酒，周某某喝二两左右。周某某还当着我们拿2000元给姓夏的女的。当时，我们开两个房间，一个在三楼，一个在四楼。喝酒后，我和李某某就到三楼房间，留姓夏的女的和周某某在四楼的房间。凌晨1点左右，我和李某某、姓夏的女的三人在酒店过道里碰头。姓夏的女的说转得3万块钱。我和李某某就说有点怕，说不要继续转。姓夏的女的说：“周某某傻得很，不转白不转，他如果过后敢报警，我就说他强奸我。”我和李某某点头同意。然后，姓夏的女的回房间。具体她又怎么转的、转多少我不知道。第二天一大早，我们开车送周某某回镇宁，我和李某某、姓夏的女的就开车回贵阳。到贵阳后姓夏的女的通过微信转账分22000元给我。大概过了一个星期，周某某打电话给我，说有一个女的骗他10多万，叫我帮他要钱回来。我就和李某某、姓夏的女的准备开车去镇宁。姓夏的女的说要给周某某介绍老婆，就带一个叫小四妹的，说叫这个小四妹去和周某某睡一觉，好叫周某某拿钱。到镇宁后，我们就把小四妹介绍给周某某。我们一起在镇宁吃饭，吃完饭我们准备回贵阳。我准备去付饭钱，周某某就抢着付，还拿300元现金给我，意思是我们的路费。我们开车到收费站口，周某某打电话说他愿意拿5000块钱给小四妹，要带小四妹去买衣服。我们又在收费站那里等周某某。周某某来后，我们就开车去安顺。到安顺后，周某某就带着小四妹和姓夏的女的去买衣服，给她们买1千多块钱的衣服，还拿1千多块钱给小四妹，还准备带小四妹去买金首饰。小四妹说不买，说她欠信用卡的钱，叫周某某拿钱给她还信用卡。周某某就答应拿8000块钱给她还信用卡。回镇宁后，我就去办我的事情。后来，我听周某某说，当天小四妹和周某某一起到镇宁县体育场一个宾馆去开房，周某某取2万块钱出来让姓夏的女子拿给小四妹还信用卡，说小四妹以后要跟他过一辈子。姓夏的女的拿到钱走后，小四妹和周某某在宾馆里面睡一下午。我也办完事情去找李某某，姓夏的女的和小四妹也上车，我们就开车去安顺。我们在安顺吃饭，姓夏的女的就拿出2万块钱出来分，分3500元给我。当天晚上，我们在安顺休息。第二天，他们跟我一起到平坝给我外婆过生日。之后，李某某、小四妹和姓夏的女的就一起回贵阳。第二天，我自己回镇宁。我回镇宁后，跟周某某在一起，周某某说他好像被骗。我问他那2万块钱是自愿拿给小四妹，还是他们抢的。周某某说他自愿拿的，但说才得睡一觉就被拿2万块钱走，应该多和他睡一觉。后来，他才跟我说当天的情况。之后，我还带周某某去城关派出所报警，民警叫我们到刑侦去报警。由于天晚，我们就没去刑侦报警。周某某跟我说，他可以原谅我不告我，但我要带他找到李某某和姓夏的女的。后来，我有事情就去新疆。我分得的钱全部用完。是姓夏这个女的提出骗周某某的钱，小四妹二十八至三十岁之间，是姓夏的女的喊来，我之前不认识。开始我不知道总的诈骗周某某多少钱，后面我看周某某的银行流水，才知道骗11万多，具体是多少忘记。诈骗周某某两次，第一次是我和李某某、王姐（姓夏的女子）骗的，第二次是我、李某某、王姐、小四妹一起骗。我分得41300元，第一次是王姐分给我25000元，但我欠王姐3000元，她只拿22000元；第二次王姐分给我4300元整。后面周某某来喊我和他去打银行流水，我看银行流水里被转11万多。我就去找李某某和王姐，说分钱不对。一开始，他们不承认，我就说看银行流水，有我不在的时间转的钱，问为什么要转这么多钱。他们不承认，我就说那么我们就报警，要不然以后被抓坐牢我也要承担那些钱。之后，李某某有点怕，就又拿12000元给我。所以，我实际分得41300元。2.被告人夏琼香供述和辩解，证实第一次，我和李某某、曹启佑三人骗周某某9万块钱，我分25000元给曹启佑。第二次，是我和李某某、曹启佑还有姓宋的女的四人骗周某某，多少钱我具体不清楚；因为曹启佑说什么都是他做主，他只拿2万块钱出来分，我分得4600元。第一次，是我在镇宁遇到周某某，我到车上给曹启佑、李某某说周某某被一个叫小四妹的女的骗10多万曹启佑就说周某某憨得很，干脆我们找一个女的来骗周某某的钱。开始我们三个准备找一个女的去骗周某某，但当天找不到女的去，曹启佑就叫我去，说到时候在房间如果周某某要和我发生性关系，我就假装不愿意，等发生性关系后就说要告他强奸，叫他拿钱出来摆平。我们商量好后，就去找周某某。第二次，是怎么骗的我具体不是很清楚，当天是曹启佑说要介绍姓宋的女的给周某某。姓宋的那个女的怎么搞到周某某的钱我不是很清楚，只知道姓宋的女的是给周某某说她信用卡欠三四万，叫周某某给她还钱，她跟周某某在一起。后来，周某某上当，就打电话给我说，姓宋的女的是他老婆，叫我去找他拿2万块钱去帮姓宋的女的还钱。我就去找周某某拿钱，拿钱后我们就在车子上等姓宋的女的。天黑后，姓宋的女的出来买内衣内裤，才打电话给曹启佑说找不到路。曹启佑就叫姓宋的女的打车到收费站。6月22日那天早上，我和李某某、曹启佑三人驾驶我的一辆白色的金杯牌汽车，从贵阳到镇宁，来给曹启佑办理身份证。到镇宁后，我到水塘街茶馆去玩。在第一家茶馆就听到别人在说周某某被一个叫小四妹的骗钱的事情。我准备到第二家茶馆去，到门口就遇到周某某。我跟周某某聊天，周某某就跟我聊他被小四妹骗钱的事。小四妹也是卖淫的。我跟周某某开玩笑说，你与其拿给人家这样骗还不如等我来跟你一起在。后来我叫周某某跟我们一起到贵阳去玩。周某某就跟我搭车去找曹启佑他们。找到曹启佑和李某某后，我们四个人就开车到安顺。曹启佑去开两个房间，我和周某某先去房间里。我就跟周某某说他不认识字，连电梯都不会按，就在这里等我，我去车上拿衣服来洗。我就从房间出来到车上去拿衣服，李某某和曹启佑都在车旁，我们三个就到车上。曹启佑就跟我说，叫我跟周某某在一起，如果晚上他不碰我，就带他到贵阳去慢慢骗他拿钱出来；如果他要跟我发生性关系，就说不愿意，等他强行跟我发生性关系后，就说要告强奸，叫他拿钱出来。说好后，我和李某某、曹启佑三人一起到房间去找周某某。曹启佑跟周某某喝酒，还发信息给我说等到时候转周某某的钱不要用自己的手机转，找一个商户的账号转，拿点钱给商户都可以。但是，一直找不到商户的账号。周某某喝醉后，李某某和曹启佑离开房间，周某某就一直在和小四妹打电话。李某某他们之前就得到周某某的银行卡号，就在他们的房间用周某某的银行卡绑定其他微信和QQ号来转钱，发验证码到周某某手机上，我就叫周某某拿给我看，我看后发给李某某。因为周某某不认识字，所以他不知道我们在转他的钱。之后李某某说那些微信和QQ没有实名，转一些钱后支付功能就被封停，叫我等到时候还是周某某自己的微信绑定他自己的银行卡来转账。周某某打完电话，就想要跟我发生性关系。我说肚子痛，可能要来大姨妈，不能跟他发生性关系。周某某就说他洗个澡就睡觉。他睡一觉醒来，就到我床上来要和我发生性关系。我就拒绝他，但也没有怎么反抗，只是跟他说他要负责。他说一个男人要找一个女人是肯定要负责的，就跟我发生性关系。之后，我就跟他说欠车贷等债务，叫他拿钱出来给我还，否则告他强奸。他说他一个人在，叫我不要害他，说拿钱给我。我就用他的微信绑定他的银行卡，由于周某某不认识字，不知道怎么转账和发红包，我就教他通过微信转钱给我，转四五笔，总的9万块钱。我得钱后，周某某就跟我在一张床上睡觉。晚上，小四妹一直打电话和发信息给他。凌晨五六点，周某某跟我说，他还要回去把他和小四妹的事情处理好，之后我再来找他。然后，我和李某某、曹启佑送他回镇宁。周某某下车后，我给曹启佑说只得7万5千元，我们三人每人分得2万5千元，我就通过微信转2万5千元给曹启佑。曹启佑叫我不要怕，他是镇宁的，在镇宁认识派出所的、法院的、交警的，出什么事就把责任推到他身上，他会找人摆平，就算被抓进去他也能把我们捞出来。而且，他会去跟周某某说我是他的女人，吓唬周某某说玩他的女人，叫周某某把转账记录全部删除。然后，教我把转账记录也删除，这样就没人能够查出来。一两天后，周某某打电话给曹启佑，说小四妹叫他拿4万块钱给她，否则就叫人打他。当时，我和曹启佑、李某某还有姓宋的女的在一起。我们四人就一起到镇宁县来找周某某，到镇宁已经凌晨零点多。我们到小吃街周某某住的旅社门口打电话，周某某下来接我们，说小四妹不知道是不是知道他叫人来，没敢来找他。曹启佑就打电话给小四妹，说周某某是他老表，她找周某某要4万块钱是怎么回事。小四妹不知道在电话里怎么说，就一直没来。周某某就说干脆也不在这里住，还是跟我们到贵阳去，就去收他的东西上了我们的车。曹启佑就去找地方开两个房间，我和李某某睡一间，曹启佑、周某某和姓宋的女的睡一间，已经凌晨四点左右。不知道曹启佑和姓宋的女的跟周某某怎么说。第二天早七点，我们起床，当天下雨有点冷，姓宋的女的穿得很少。周某某就说要去取钱来带姓宋的女的去买衣服、手机和首饰，说我也跟他睡过，顺便给我也买。后来，我和周某某、姓宋的女的三人一起去买衣服。我们没让他买手机和首饰，给我买一双鞋、一条裤子和一件衣服，给姓宋的女的也买一双鞋、两条裤子和一件衣服，共花1250元钱。之后，周某某说他要跟姓宋的女的去贵阳在，说要买点烟酒去。后来，他反悔说怕去了又被骗，就跟我们说还是不去。后来，不知道曹启佑和姓宋的女的怎么跟他说，周某某就和姓宋的那个女的又去开房。我和李某某拿车子去保养换机油。周某某打电话给我，说他是姓宋的女的老公，他们在旅社房间，叫我去拿2万块钱给姓宋的女的还信用卡。周某某拿钱给我，又准备跟我发生性关系。我说两个女的在这里，还要这样，要么要她要么要我，还想两个都要，怕到时候你比我们还惨。他放开我后就拿100块钱叫我坐车走，还叫我一定要拿那2万块钱去给姓宋的女的还账，说姓宋的女的欠4万块钱，先还两万，剩下的上班慢慢还，他怕又被骗。我拿着钱出来，打车去找李某某。我和李某某就在车上等曹启佑和姓宋的女的。不知道曹启佑怎么跟周某某还有姓宋的女的说的。晚上，姓宋的女的才打电话给曹启佑，问我们在哪里。曹启佑就打电话叫我们去收费站等姓宋的女的。之后，曹启佑又去吓唬周某某，说只要他不去派出所告我们，我和姓宋的女的也不会说被他强奸。曹启佑去安排好后，才来收费站上车跟我们离开镇宁去安顺。到安顺去吃饭时，我就把周某某拿的2万块钱拿出来，曹启佑把钱拿过去说，姓宋的女的要辛苦一些，一个女人拿去给人家这样睡，还陪那么长时间，一人提300块钱出来给姓宋的女的。他就分4700元给我，分4700元给李某某。当天晚上，我们在安顺睡觉。第二天，我和李某某、曹启佑三人到安顺过去一个地方，给曹启佑外婆过生日，姓宋的女的去织金县。我和李某某晚上就回贵阳，曹启佑和他家人回镇宁。后来，曹启佑不知怎么把周某某骗去曹启佑家住在一起。两三天后，曹启佑发信息给我，说周某某去把他的银行账单打出来，说我或李某某当天多得4万多块钱。我就一直跟他说当天只得7万5，都拿出来分。后来，曹启佑带两个人到贵阳找我和李某某，准备要打我们，逼我们把钱拿出来分。我就一直咬死说当天只得7万5。有一天晚上，他发视频过来给李某某，视频里他和周某某两人，叫我们看他们两个帅不帅，说他现在就去自首，大家都不要好过，就看到他和周某某走到派出所，说要去报警。视频关一会儿，就有一个安顺的号码打给我，对方说他是镇宁派出所的，叫我明天到镇宁去把事情处理好。当天晚上，我就准备到镇宁。但曹启佑的母亲打电话来说曹启佑被关在派出所，叫我们赶紧拿钱去给她找人把曹启佑放出来，需要16000元，如果超过24小时就放不了；曹启佑坐牢，我和李某某也跑不掉。第二天，我和李某某就在镇宁开一个房间，我在房间等，李某某去曹启佑家跟他家人说找钱放人的事情。后来，我和李某某凑13500元给曹启佑父亲。他说他自己拿钱去找人把曹启佑放，叫我们自己找地方休息，人放出来他会给我们说。之后，曹启佑就一直没有跟我们联系，打电话和发信息也不回。我知道的，从周某某骗得的只有第一次9万和第二次2万。但第一次我给曹启佑说只得7万5，所以只分2万5给曹启佑。由于我和李某某的钱一起用的，就只转7000块钱给李某某。第二次我分得4700元现金。周某某的微信名和账号我没注意，我的微信名字爱情把我伤透心。我分得的钱全部拿还账，剩下一点也拿去给曹启佑的父亲放曹启佑用。姓宋的女的是云南镇雄的，只晓得她姓宋，我们都喊小四幺。我和李某某是情侣，和曹启佑是朋友，和姓宋的女的是朋友。是曹启佑想出来用这种方式骗周某某的钱，教我去这样做。事发当天，我和周某某发生过两次关系，都没有带套。七八年前，我就有艾滋病了。3.被告人李某某供述和辩解，证实我和曹启佑、夏琼香骗周某某的钱，是假装给周某某介绍媳妇夏琼香，我和曹启佑从中收取介绍费。是曹启佑提出来骗，他认识周某某，说周某某的钱好骗，说出什么事情他负责。共骗10多万。6月22日早上，我驾驶夏琼香的金杯牌汽车，送曹启佑从贵阳到镇宁让曹启佑办身份证。曹启佑把身份证办好后，我开车到周武山那里停车，等夏琼香和曹启佑。他们两个在西街上遇到周某某，曹启佑就给我打电话说周某某老实，之前在茶馆里认识一女的得他10多万，现在假装给周某某介绍老婆，骗周某某一点钱。我在电话里也同意。曹启佑喊我开车到收费站等他们。等十多分钟，曹启佑和夏琼香带着周某某上车，副驾驶是夏琼香坐，曹启佑和周某某坐后面。曹启佑让我开车去安顺，路上没说什么话，曹启佑给周某某说给他找媳妇的事。到安顺南马大道附近的七天酒店，开两个房间，是周某某付钱。我们就在附近找一个地方吃饭，也是周某某开钱。我们骗周某某和夏琼香认识，还说不满意的话明天姓宋的这个来。晚上，我们故意让周某某和夏琼香在一个房间，好让他们在一起睡觉，睡觉之后就好骗钱。夏琼香当晚就从周某某那里得9万多块钱，都是骗周某某用微信转到夏琼香微信上。第二天天亮，我们送周某某到镇宁，我们三个又回贵阳。周某某就给曹启佑打电话，说他被哪个哪个女的骗，说要威胁打他。我们三个接上姓宋的这个女的，又开车到镇宁。找到周某某，就把姓宋的这个女的介绍给周某某。我们在路上也给姓宋的这个女的说周某某人很老实，很好骗。到镇宁已经是晚上，我们在车站吃东西，周某某就打电话给姓宋的这个女的。我们就一起到小吃街，周某某在那里长期开一个房间。在房间里，我们骗周某某转14500元钱给我，说是给我们几个的介绍费。我们又去黄果树吃东西，当晚下大雨。天亮后，我们回到镇宁，姓宋的女的就带周某某去取钱。周某某就在镇宁取2万块钱给这个姓宋的女的，得钱后他们两个就在镇宁小吃街里的旅店睡觉，我和夏琼香、曹启佑三人在周武山附近开房睡觉。第二天，我们和周某某在一起，又骗他12000元介绍费。因为他喜欢姓宋的这个，是通过微信转账给我。我们接上姓宋的女的就回贵阳，但我们是到安顺，在安顺吃饭后开房睡觉。第二天，姓宋这个女的就自己走，我和夏琼香回贵阳，曹启佑去他外婆家。那天是端午节。还有开始时，我们骗得周某某的银行卡绑定在我的微信和QQ上，但才转几千块就被封，因为QQ和微信是新注册。后来，我们骗周某某用自己的微信绑定银行卡转钱给我们。是曹启佑和夏琼香遇到周某某，他们两个商量，后来是曹启佑打电话给我说，我也同意。骗得起码有十二三万。骗的钱都是平分，但姓宋的女的骗得2万块钱,曹启佑说是她自己去骗的，让她多分一点。我们三个每人只得4000多块钱，剩下的都是平分。我晓得姓宋的女的从周某某那里骗的2万块钱，她分得7000多块钱。我们是以给周某某找婆娘为由骗钱，听曹启佑和夏琼香说周某某家那里被征收。我不晓得夏琼香如何骗，是他们两个在宾馆里，夏琼香一人骗的。他们三个还在宾馆里喝酒。我自己得2万多介绍费。之前用周某某的银行卡绑定我的QQ和微信转的几千块钱，是夏琼香发周某某的银行卡和验证码给我，让我转钱，但没转多少就被封。我分的钱现在只剩几千。姓宋的女的是镇雄的，只晓得她姓宋，我们都喊小四幺。我和夏琼香是情侣，和曹启佑是朋友，和姓宋的女的是朋友。我自己收的钱没有取出，都在微信支付宝上用完。是曹启佑提出骗周某某的钱，他说了解周某某单身，还说以后有什么事情他负责。当时，是周某某在镇宁打电话给曹启佑。我和曹启佑、夏琼香还有小四幺在贵阳，所以小四幺就跟着来镇宁。途中，我们在车上讲周某某的事情。到镇宁后小四幺就取骗周某某的钱，我们也从中骗一点介绍费。第一次骗周某某时，我重新申请一个QQ号来绑定周某某的银行卡，我记得是转几笔，有1000元、500元、还有700元，总共转得2000多元。第二天晚上，在安顺我又和周某某说给他介绍媳妇，又骗得14500元。然后，我们就带姓宋的女的来给周某某，过后周某某又转12000元。总共得26500元钱。但是QQ我现在忘记号码，微信被封我就把支付功能关闭，所以微信里数据找不到。我们实施诈骗所驾驶的是一辆金杯牌7座面包车，车牌号贵G2G930，是夏琼香的。（五）勘验、检查、辨认笔等录1.现场勘验检查笔录，证实公安机关勘查本案犯罪现场。位于安顺市西秀区C路7天优品酒店502房间内。2.刑事案件现场辨认笔录，证实被告人曹启佑辨认出使用被害人手机微信绑定银行卡转钱地点位于安顺市南马大道C路A酒店，辨认出案发当时其同被告人李某某睡觉所在房间为该酒店405号房间，三人诱骗被害人从镇宁上车去往安顺的地点位于本县高速公路口便民服务点。被告人夏琼香辨认出其使用被害人手机微信绑定银行卡转钱地点位于安顺市南马大道C路A酒店，三人诱骗被害人从镇宁上车去往安顺的地点位于本县高速公路口便民服务点，案发当日遇到被害人周某某的地点位于本县西街黄金路路口对面巷子口。被告人李某某辨认出使用被害人手机微信绑定银行卡转钱地点位于安顺市南马大道C路A酒店，案发当时其同被告人李某某睡觉所在房间及夏琼香与被害人所在房间分别为该酒店405、502号房间，三人诱骗被害人从镇宁上车去往安顺的地点位于本县高速公路口便民服务点。3.辨认笔录及照片，证实被告人李某某分别辨认出同案人员夏琼香、曹启佑，辨认出被害人周某某。被告人夏琼香分别辨认出同案人员李某某、曹启佑，辨认出被害人周某某。被害人周某某辨认出小秀是夏琼香，小秀家男的是李某某，姓送的小秀家妹是宋某某辨认出曹启佑。证人管某某辨认出给自己13500元，让交给儿子曹启佑的李江是被告人李某某。3.扣押决定书、扣押笔录，证实公安机关依法扣押被告人李某某华为牌墨绿色手机1台；扣押被告人夏琼香OPPO牌藕粉色手机1台。4.提取笔录、微信转账记录，证实公安机关对被告人夏琼香微信支付交易明细证明进行提取（OPPO牌藕粉色；时间段自2020年6月1日至7月30日），并打印交由其确认。显示：6月22日22时11分29秒收入微信寻找真爱转账30000元；38秒收入微信寻找真爱转账10000元；12分2秒收入微信寻找真爱转账5000元；23日0时59分8秒收入微信寻找真爱转账30000元；1时2分7秒收入微信寻找真爱转账15000元。（并于6月22日22时14分36秒提现至农业银行卡15015；23时16分47秒提现至农业银行卡29986.22元；23日1时8分47秒提现至农业银行卡15015元；6时38分19秒转账给微信梦一场25000元）。（六）侦查人员出庭情况侦查人员薛娇雄出庭证实，我是本案主办侦查员。被告人李某某是我们核实身份的时候采取临时措施扣押在贵阳沙龙派出所，派出所对他进行审讯，在供述了犯罪事实之后，在他的带领下我们到他和夏琼香的住处，他打电话喊夏琼香出来才把夏琼香抓住的。曹启佑是我们网上追逃，被外省公安机关抓获。综合公诉机关提供的证据，被告人曹启佑、夏琼香、李某某诈骗被害人周某某的犯罪事实，有户籍信息、到案经过、银行卡账户交易信息、微信账户交易信息、扣押决定书记清单，管某某的证言，被害人周某某的陈述，犯罪现场勘验检查笔录、现场辨认笔录、辨认笔录等证据证实，与被告人曹启佑、夏琼香、李某某的供述和辩解相互印证，且侦查人员薛娇雄及被害人周某某到庭作证。公诉机关提供的证据均为依法取得，并经庭审举证、质证，证据间能相互印证，形成完备证据体系，应予确认。本院认为，被告人曹启佑、夏琼香、李某某以非法占有为目的，使用欺骗手段，合伙骗取他人财物人民币139800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，予以确认。关于被告人夏琼香以其得到的钱是被周某某强奸后所获的补偿款，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人夏琼香、曹启佑、李某某等人合伙诈骗被害人周某某，事前已有通谋，采取介绍对象，以性贷骗方式实施犯罪行为有被告人曹启佑、李某某供述及被害人周某某陈述相印证，其行为符合诈骗罪构成要件。被告人此项辩解意见与事实不符，不予采纳。关于被告人夏琼香辩护人辩称夏琼香系自首的意见，经查，被告人夏琼香系被公安机关抓获归案，有归案经过及公安民警出庭证实，辩护人此项辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人曹启佑、夏琼香辩护人以被害人有过错的意见，经查，被害人周某某遭到被告人诱骗后陷入认识错误被骗取钱财，系被告人诱使行为所致，故辩护人以被害人有过错的辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人李某某辩称其打电话让夏琼香投案，其辩护人提出被告人李某某有立功情节的意见，经查，2020年7月30日，被告人李某某配合公安机关将同案犯夏琼香抓捕归案，有抓获经过、公安民警出庭证实，其行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，应当认定为有立功表现，依法可从轻处罚。故辩护人此项辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，被告人曹启佑、夏琼香起主要作用，系主犯，依法应当判处，被告人李某某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人夏琼香辩护人提出本案不应区分主从，被告人曹启佑辩护人提出被告人曹启佑是从犯的意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人李某某的辩护人以被告人李某某系从犯，有立功情节，建议减轻处罚的意见，予以采纳。被告人夏琼香如实供述主要犯罪事实；被告人曹启佑、李某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪罚，依法可从轻判处。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人夏琼香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日起至2024年7月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹启佑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月19日起至2024年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日起至2022年10月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人曹启佑、夏琼香、李某某犯罪所获赃款共计人民币139800元，依法继续追缴，返还被害人周某某。五、作案工具：OPPO手机一部、华为手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张贵南审判员赵文博人民陪审员李大民二〇二一年三月十六日书记员 吴               洋