河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1423刑初23号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人朱某某，男，1990年5月25日出生，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍地河南省郏县。现住河南省郏县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年11月4日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年12月6日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2021年1月15日经本院决定取保候审。辩护人李裕隆，河南信陵律师事务所律师。被告人杨某，男，1982年11月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地贵州省水城区。现住贵州省水城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年10月26日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年12月6日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2021年1月15日经本院决定取保候审。辩护人胡慧敏，河南世金律师事务所律师。被告人周某，男，1981年6月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地上海市杨浦区。现住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年10月28日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年12月6日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2021年1月15日经本院决定取保候审。辩护人印鹏丽，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2021)4号起诉书指控被告人朱某某、杨某、周某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人李裕隆，被告人杨某及其辩护人胡慧敏，被告人周某及其辩护人印鹏丽到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：被告人朱某某、杨某、周某明知“凤凰城娱乐”平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，仍以盈利为目的，在凤凰城平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，获取分红返利。被告人朱某某2019年10月18日至2020年5月16日在凤凰城娱乐赌博平台绑定自己的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队共计26人，分红返利共计13139.79元；伙同王某、刘某共同经营的代理账号分别绑定朱某1、朱某2的银行卡发展下级团队共计521人，分红返利共计263277.69元。朱某某获取分红返利总计276417.48元，用于赌博和日常消费。被告人杨某2018年12月26日至2020年5月31日发展下级团队共计12人，分红返利共计79179.77元，用于网络赌博和日常开销。被告人周某2018年4月12日至2020年5月31日，发展下级团队共计372人，获取分红返利共计人民币68596.37元，用于日常开销。案发后，被告人朱某某、杨某、周某已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的人口基本信息、前科查询证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况等书证，检查笔录，视听资料，电子数据，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱某某、杨某、周某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取返利分红，情节严重，朱某某、周某、杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。朱某某、杨某、周某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。三被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。朱某某、杨某、周某已全部退还赃款，可以酌定从轻处罚。建议判处朱某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；判处杨某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处周某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。诉请法庭依法判处。被告人朱某某、杨某、周某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。被告人朱某某的辩护人对朱某某犯开设赌场罪无异议，认为朱某某相对于“凤凰城娱乐”网络后台维护人员来说起次要作用，系从犯，主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，应从轻或减轻处罚，系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后已将全部赃款退回，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，愿意缴纳罚金，建议判处缓刑。被告人杨某的辩护人对杨某犯开设赌场罪无异议，认为杨某在本案中系从犯，有自首情节，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，案发后已将全部赃款退回，无犯罪前科，系初犯偶犯，已经认识到自己的错误，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人周某的辩护人对周某犯开设赌场罪无异议，认为周某相对于“凤凰城娱乐”网络后台维护人员来说起次要作用，系从犯，有自首情节，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，积极退赃，愿意缴纳罚金，无前科，系初犯偶犯，社会危害性较小，同意公诉人量刑意见，建议判处被告人缓刑。经审理查明：宁陵县公安局在侦破尚余周诈骗案件过程中，发现尚余周通过“凤凰城娱乐”网络平台进行赌博，赌博网站的服务器设置在菲律宾，该网站在我国境内发展下线代理人，代理人为“凤凰城娱乐”网络平台发展的会员参与赌博后，可以从“凤凰城娱乐”网络平台获取20%-25%不等的分红和返利。一、被告人朱某某的犯罪事实被告人朱某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年6月29日，朱某某在该平台注册了用户名为dageda666的账号，绑定自己62×××83的银行卡，并用此账号发展会员26人，获取分红13139.79元。2019年5月12日，朱某某伙同王某（已判决）、刘某在该平台注册了用户名为kaijin8的账号，绑定朱某162×××19的银行卡，并用此账号发展会员496人，获取分红154982.74元；2019年5月10日，王某、朱某某、刘某在该平台注册kaijin的账号，绑定朱某262×××91、62×××71的银行卡，并用此账号发展会员25人，获取分红108294.95元。自2019年10月18日至2020年5月31日，朱某某为该网站发展下级会员26人，获取分红13139.79元,伙同王某、刘某为该网站发展下级会员521人，获取分红263277.69元，违法所得被三人平分。朱某某将违法所得用于网络赌博和日常开销。案发后，朱某某向宁陵县公安局退违法所得204240元，王某向宁陵县公安局退违法所得302759.51元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人朱某某的户籍证明，前科查询证明，证实：被告人朱某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过一份，证实：2020年11月4日朱某某到宁陵县公安局投案自首。3、朱某某人口基本信息一份，证实：经朱某1辨认，该人口信息单就是朱某某。4、银行回单复印件、河南省罚没收入统一票据各五份、收到条一份，证实：朱某某向宁陵县公安局退违法所得204240元，王某向宁陵县公安局退违法所得302759.51元。5、银行交易流水明细，证实：朱某某在凤凰城网络赌博平台注册代理账号，绑定银行卡参与赌博，发展下线、获取分红返利的事实。6、财产调查报告，证实：经查询，朱某某名下无车辆信息、无房产信息、无房产、无投资资产。7、辨认笔录，证实:2020年8月26日，经王某辨认刘某是与其和朱某某共同经营代理账号的人。8、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示：2019年10月18日至2020年5月16日，朱某某在凤凰城娱乐赌博平台绑定的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队共计26人，分红返利共计13139.79元；伙同王某、刘某共同经营的代理账号分别绑定朱某1、朱某2的银行卡发展下级团队共计521人，分红返利共计263277.69元。合计发展下级团队会员共547人，分红返利共计276417.49元。9、证人朱某1证言，证实：我的中国银行卡62×××19，办好之后就给了朱某某，我不知道朱某某做什么用，每次朱某某使用该银行卡我都能收到短信提醒，朱某某问我要短信验证码，我自己没有使用过该银行卡，朱某某也没有给过我好处费。10、同案犯王某供述，证实：我与朱某某、刘某共同经营了两个代理账号分别为kaijin8，这个账号分返利大约15万余元；kaijin的代理账号分红大约10万余元。这两个代理账号分红返利的钱我们三人平分。11、证人朱某2证言，证实：我建设银行卡62×××91是我儿子朱某某在拿着，2019年时，朱某某告诉我说卡丢了，我就去补办了一张，卡号为：62×××71，补办后就将卡给了朱某某，我不知道朱某某在网上赌博并做代理的事情。12、被告人朱某某的供述笔录，证实：2018年秋天，我在网上认识了王某和刘某。2019年5月份，王某在凤凰城娱乐的网络赌博平台给我注册了一个会员账号dageda666，绑定我建设银行卡62×××83，王某告诉我可通过发展下级会员获得分红和返点，随后我把账号dageda666升级成为代理账号，通过在微信朋友圈和QQ动态里发链接，有人点击注册就会成为我下级会员的方式发展下级会员，该账号我大约分红1万多元钱。后来我与王某、刘某共同经营账号kajin8，我们共同发展下线会员，这个代理账号绑定的是我弟弟朱某1的中国银行卡：62×××19，代理账号kaijin8共分红15万多元，我与王某、刘某平分分红和返利的钱，每人分了5万多元。2019年5月份时，我与王某、刘某在凤凰城娱乐平台注册了代理账号kaijin，绑定我父亲朱某2的建设银行卡62×××91，这张卡丢失后补办的卡号是62×××71，这个代理账号分红10万多元，也是我们三人平分分红和返利的钱。我与王某、刘某共同经营的账号分红一共20多万元，分红的钱被我用于赌博和日常消费，我做代理的目的就是为了赚钱。二、被告人杨某的犯罪事实被告人杨某伙明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年5月5日，杨某在该网站注册了lpsyyy的账号，绑定自己62×××79的银行卡，用此账号发展会员6人，获取分红74509.68元；2018年12月26日，注册了lpsylcpgzs的账号，绑定自己62×××69、6222082410001213749的银行卡，用此账号发展会员6人，获取分红4670.09元。自2019年9月1日至2020年5月31日，杨某为该网站发展下级会员共计12人，获取分红返利共计人民币79179.77元。违法所得杨某用于网络赌博和日常开销。案发后，杨某向宁陵县公安局退违法所得79179.77元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人杨某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人杨某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:杨某于2020年10月26日到宁陵县公安局自首。3、扣押清单，证实：侦查机关将杨某使用的作案工具手机一部、银行卡两张依法予以扣押。4、银行回单复印件、河南省罚没收入统一票据，证实：杨某已全部退赃。5、接收证据材料清单、银行交易流水明细，证实：杨某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号参与赌博、发展下线获取返利分红和提现的事实。6、财产调查报告，证实：经查询，杨某名下无车辆信息、无住房信息、无银行存款、无投资资产。7、检查笔录，证实：杨某在凤凰城赌博网站注册代理账号绑定银行卡参与赌博、发展下级团队，获取分红返利并提现的事实。8、视听资料，证实：对杨某手机检查过程真实合法。9、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示：2018年12月26日至2020年5月31日，杨某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的银行卡绑定的注册的代理账号名下发展下级团队共计12人，分红返利共计79179.77元。10、被告人杨某的供述笔录，证实：2018年底，QQ好友推广我玩凤凰城娱乐赌博网站，帮我注册了一个账号lpsylcpgzs，绑定我中国工商银行卡62×××49，我通过微信发展了几个会员。2019年5月份我自己在网上注册了一个账号lpsyyy，绑定了我中国农业银行卡：62×××79，这个账号我直接发展了4个下级会员，我下级会员继续发展的下级会员也算是我下线会员，我分红比例为输钱金额的25%，返利比例为赌博流水的千分之二，平台在每月的1号和16号分红。到2020年6月份时，这两个代理账号分红和返利共计7万余元，提现到银行卡里5万元左右，分红和返利的钱都被我充值输掉了，我做代理的目的是为了赚钱补贴家用。三、被告人周某的犯罪事实被告人周某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年4月12日，周某在该网站注册了robin12345的账号，绑定自己62×××21的银行卡，用此账号发展会员，获取分红。自2019年8月16日至2020年5月31日，周某为该网站发展下级会员共计5人，获取分红返利共计人民币58464.92元。违法所得周某用于网络赌博。案发后，周某向宁陵县公安局违法所得58465元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人周某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人周某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：周某于2020年10月28日到宁陵县公安局投案自首。3、扣押决定书，证实：侦查机关将周某使用的作案工具中心银行卡一张、荣耀手机一部依法予以扣押。4、农业银行回单、河南省罚没收入统一票据，证实：周某已全部退赃。5、银行交易流水明细，证实：周某在凤凰城网络赌博平台注册代理账号绑定该银行卡参与赌博，发展下线、获取分红返利的事实。6、财产调查报告，证实：经查询，周某名下有住房一套，位于贵州省南明区沙冲路玉田巷2单元7号，无银行存款、无投资资产。7、检查笔录，证实：周某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号绑定银行卡，参与赌博、发展下线分红返利提现的事实，微信聊天记录证明周某通过微信聊天帮助别人注册账号发展下级会员的事实。8、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示：2018年4月12日至2020年5月31日，周某在凤凰城娱乐赌博平台绑定银行卡注册代理账号名下发展下级团队共计5人，分红返利共计58464.92元。9、被告人周某的供述笔录，证实：我于2019年7、8月份通过手机网站发现了凤凰城娱乐的链接，就下载了凤凰城娱乐APP软件，并注册了账号robin123456，绑定我中信银行卡62×××21，我通过玩时时彩游戏发现发展会员可以分红，我就通过本地群里发展了两个会员，我下级会员又发展了两个会员，平台在每月的1号和16号分红，我分红和返利共计5万余元，我将分红的钱都提现在了尾号为5321的中信银行卡里，提现的钱都被我又输在了这个平台里，我参与赌博成为代理的目的是为了赢钱。上述证据经庭审举证、质证，被告人朱某某、杨某、周某及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人朱某某、杨某、周某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取分红返利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控朱某某、杨某、周某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。朱某某与王某（已判决）、刘某共同实施犯罪，是共犯。关于被告人在本案中系从犯的辩护意见，经查，三被告人明知“凤凰城娱乐”网络平台是赌博网站，仍积极注册代理账号，绑定银行卡，组织人员参与赌博，犯罪作用积极，不属于从犯，辩护意见不予采纳。朱某某、杨某、周某有自首情节，予以从轻处罚。案发后，朱某某、杨某、周某已退全部违法所得，予以酌情从轻处罚。朱某某、杨某、周某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。跨境赌博犯罪行为严重妨碍社会管理秩序，严重危害我国的经济安全和社会稳定，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全，对于赌资数额大，情节严重的赌博犯罪，社会危害性较大，应从严惩处。综合考虑朱某某、杨某、周某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。三辩护人建议对被告人判处缓刑的意见予以采纳。公安机关扣押的杨某、周某的手机，为作案工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对被告人朱某某退缴在案的违法所得204240元、被告人杨某退缴在案的违法所得79179.77元、被告人周某退缴在案的违法所得58464.92元，予以没收，上缴国库。五、对扣押在案的2部手机，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生人民陪审员  姜永生人民陪审员  李 乐二〇二一年三月二十三日法官助理王守亮书记员邓文雅