苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1653号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李华镜,男,汉族,1990年5月9日生,小学文化,无业，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留（10月22日被传唤），同年11月28日被取保候审。2021年3月22日经本院决定逮捕，同年3月26日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。被告人罗松，男，布依族，1995年8月15日生,中专文化，无业，住贵州省麻江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留（10月22日被传唤），同年11月28日被取保候审。2021年3月22日经本院决定逮捕，同年3月26日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘伟伟，江苏合鼎律师事务所律师。被告人况维顺，男，汉族，1995年10月29日生,初中文化，住贵州省安龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被刑事拘留（10月22日被传唤），同年11月28日被取保候审。2021年3月22日经本院决定逮捕，同年3月26日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张志佳，江苏天辩律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1634号起诉书指控被告人李华镜、罗松、况维顺犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于同年11月30日立案，并依法适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官郭公平出庭支持公诉，被告人李华镜及其辩护人许亚娟、被告人罗松及其辩护人刘伟伟、被告人况维顺及其辩护人张志佳到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2015年至2019年10月23日期间，李某2（另处）伙同他人以传销组织的运作模式建立诈骗犯罪集团，并先后在河北省沧州市、四川省都江堰市设立诈骗窝点，由被告人李华镜、罗松、况维顺等下线诈骗人员通过在“百合网”等婚恋交友网站上注册女性征婚信息以及利用手机微信、QQ等实时通讯工具随意添加被害人陶某、李某1等32人为好友，之后冒充单身女性以找对象、交朋友为名取得上述被害人信任，能骗来加入组织的加入组织，不能骗来的索要路费、电话费、疾病救治费等费用，通过电信网络对不特定的人员实施诈骗活动，诈骗金额共计人民币346586.4元。其中被告人李华镜参与诈骗金额人民币22392元(个人诈骗人民币7900元)；被告人罗松诈骗金额人民币64440元(个人诈骗人民币3400元)；被告人况维顺诈骗金额人民币11890元(个人诈骗人民币3000元)。归案后，被告人李华镜、罗松、况维顺均如实供述了自己的犯罪事实。2020年11月9日,被告人李华镜、罗松、况维顺自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护律师、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人李华镜、罗松、况维顺伙同李某2等人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述三名被告人伙同李某2等人为共同实施犯罪而组织成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人李华镜、罗松、况维顺均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李华镜、罗松、况维顺均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李华镜、罗松、况维顺自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人李华镜、罗松、况维顺对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人李华镜的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人李华镜具有如下量刑情节：其最初系被骗加入涉案犯罪集团、其个人骗得金额仅为7000余元、系从犯、如实供述自己的罪行、认罪认罚。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人罗松的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议。2.被告人罗松具有如下量刑情节：系从犯、个人骗得金额少、如实供述、认罪认罚。建议对其从宽处罚。被告人况维顺的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议。2.被告人况维顺具有如下量刑情节：系从犯、初犯、如实供述、认罪认罚。建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2018年5月至2019年10月期间，李某2（已判刑）以传销组织的运作模式组织、领导臧某、涂某、李某3、杨某1、唐某、赵某2、刘某2、蒲某、毛某、杨某2、李某4、黄某2（均已判刑）、被告人李华镜、罗松、况维顺等人组成诈骗犯罪集团，先后在河北省沧州市、四川省都江堰市设立诈骗窝点，窝点成员通过“百合网”等婚恋交友网站上注册女性征婚信息、利用手机微信、QQ等实时通讯工具随意添加陌生男性为好友，之后冒充单身女性以找对象、交朋友、患病需救治等虚假理由骗取陶某、潘某等32名被害人共计人民币34万余元。具体骗得款项为：1.被害人孙某的18600元；2.被害人焦某的500元；3.被害人李某1的10000元；4.被害人陈某1的12978元；5.被害人韩某的6210元；6.被害人吴某的700元；7.被害人黎某的900元；8.被害人王某1的950元；9.被害人周某1的3000元；10.被害人余某1的16200元；11.被害人张某1的1500元；12.被害人刘某1的29300元；13.被害人马某1的6500元；14.被害人朱某1的2000元；15.被害人马某2的60元；16.被害人蒙某的1250元；17.被害人张某2的1150元；18.被害人王某2的136320元；19.被害人汪某的1000元；20.被害人朱某2的5990元；21.被害人包树奎的28600元；22.被害人张某3的15900元；23.被害人张某4的800元；24.被害人杜某的1426元；25.被害人陶某的700元；26.被害人潘某的14900元；27.被害人邵某1的14740元；28.被害人黄某1的900元；29.被害人王某3的6000元；30.被害人邵某2的900元；31.被害人赵某1的900元；32.被害人曹某的2430元。其中，被告人李华镜参与期间（2019年8月底至案发）该犯罪集团诈骗金额为98745元；被告人罗松参与期间（2019年7月至案发）该犯罪集团诈骗金额为181558元；被告人况维顺参与期间（2019年5月至案发，涉及的24名被害人详见附表）该犯罪集团诈骗金额为245688元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.搜查证、扣押笔录及清单、证实公安机关对涉案窝点进行搜查，并扣押笔记本若干、《营销员申请书》等物。2.扣押笔录及清单、提取笔录、微信信息及聊天记录，证实公安机关扣押涉案人员手机并提取相关微信及聊天记录的情况。3.被害人陈某1、韩某、吴某、黎某、王某1、周某1、余某1、张某1、刘某1、朱某1、蒙某、张某2、王某2、朱某2、包某、张某3、张某4、杜某、陶某、潘某、黄某1、王某3、邵某2、曹某等的陈述及其提供的微信信息、聊天记录及转账记录，证实其被骗金额、经过及转账情况。4.证人李某2、臧某、涂某、杨某1、李某3、唐某、赵某2、刘某2、黄某2、毛某、李某4、蒲某、杨某2、陈某3、周某2、陈某2、石某、修某、代某、熊某、赵某3、徐某、葛某、余某2、邓某的证言及辨认笔录，证实其加入涉案犯罪集团的过程、骗得钱款情况及该集团其他成员的情况。5.被告人李华镜、罗松、况维顺的供述及辨认笔录，证实其加入涉案诈骗犯罪集团的时间、经过、骗得钱款情况，并指认该集团其他成员的情况。上述事实，还有人口信息、电子证物检查工作记录、刑事判决书、照片等证据证实。二、其他归案后，被告人李华镜、罗松、况维顺均如实供述了自己的犯罪事实。2020年11月9日，被告人李华镜、罗松、况维顺自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的发破案经过等证据证实。本院认为，被告人李华镜、罗松、况维顺伙同他人共同以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案被告人伙同他人组成较为固定的犯罪组织实施电信网络诈骗犯罪，系犯罪集团。关于本案三名被告人的犯罪数额，因该犯罪集团成员均供述并互相指证了明知系电信网络犯罪仍然参与共同实施诈骗的事实,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》四(二)的规定,均应对各自参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。在诈骗犯罪集团中，被告人李华镜、罗松、况维顺均起次要作用，均系从犯，均依法减轻处罚。被告人李华镜、罗松、况维顺均如实供述了自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人李华镜、罗松、况维顺均认罪、认罚，均依法从宽处罚。对于各辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李华镜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年10月22日起至2021年12月16日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人罗松犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2021年11月15日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人况维顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年10月22日起至2022年1月15日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人李华镜、罗松、况维顺按照各自犯罪金额继续退赔尚未退出的赃款，发还相应被害人（发还清单见附表）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  花荣根人民陪审员  吴卫群二〇二一年三月二十六日书 记 员  沈彦妤附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。