河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初88号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人郁翠萍，女，1960年6月2日出生，汉族，高中毕业，徐州热电有限公司退休职工，现住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕；经本院决定，于2021年2月7日被取保候审。辩护人蒋荣民，江苏世纪青松律师事务所律师。被告人程爱春，女，1962年2月4日出生，汉族，高中毕业，徐州市铜山影剧管理公司退休职工，现住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕；经本院决定，于2021年2月7日被取保候审。辩护人吴继礼，江苏开承律师事务所律师。被告人戴道勤，女，1960年3月17日出生，汉族，小学肄业，徐州市食品公司退休职工，现住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕；经本院决定，于2021年2月7日被取保候审。辩护人刘璐，江苏逸城律师事务所律师。被告人张世兰，女，1960年10月29日出生，汉族，高中毕业，徐州市海鹏橡胶厂退休职工，现住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕；经本院决定，于2021年2月8日被取保候审。社旗县人民检察院以社检二部刑诉﹝2020﹞71号起诉书指控被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员吴功、海珊珊出庭支持公诉。被告人郁翠萍及其辩护人蒋荣民，被告人程爱春及其辩护人吴继礼，被告人戴道勤及其辩护人刘璐，被告人张世兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：1.2020年3-6月份，被告人郁翠萍为获取非法利益，在王凤花（已起诉）承诺给予其每个银行卡每月300元的价款后将其名下的13张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给郁翠萍现金900元。其中，郁翠萍名下的四张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的中国银行卡（卡号62×××58）自2020年3月21日至2020年11月11日支付结算金额共计19015644.51余元；中国农业银行（卡号62×××78）自2020年3月3日至2020年11月4日支付结算金额共计1553617.69元；上海浦东发展银行卡（卡号62×××34）自2020年3月21日至2020年11月5日支付结算金额共计7373645元；工商银行卡（62×××66）自2020年4月21日至2020年9月21日支付结算金额共计623712.85元，上述4张银行卡支付结算金额共计28566620.26元。2.2019年夏天，被告人程爱春为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡每月200至300元的价款后，将其名下的10张银行卡账户提供给王凤花使用，王凤花给程爱春现金3000余元。其中，程爱春名下的4张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的上海浦东发展银行卡（卡号62×××76）自2019年6月至2020年11月5日支付结算金额共计99987.47元；华夏银行卡（卡号62×××39）自2020年6月至2020年11月5日支付结算金额共计798467.62元；江苏银行卡（卡号62×××97）自2020年6月至2020年3月11日支付结算金额共计5475457元；光大银行卡（卡号62×××76）自2019年6月20日至2020年1月15日支付结算金额共计5189977.32元，上述4张银行卡支付结算金额达11563889.41元。3.2020年5月份，被告人戴道勤为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡每月200元至300元的价款后，将其名下的6张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给戴道勤现金500余元。其中，戴道勤名下的3张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的上海浦东发展银行卡（卡号62×××26）自2020年5月至2020年11月5日支付结算金额共计73072.28；中国建设银行卡（卡号62×××28）自2020年5月至2020年11月11日支付结算金额共计60090元；兴业银行卡（卡号62×××14）自2020年5月至2020年11月5日支付结算金额共计1011358元，上述3张银行卡支付结算金额共计1144520.28元。4.2020年2-3月份，被告人张世兰为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡账户每月200元至300元的价款后，将自己和其女儿谢晨名下的共计6张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给张世兰现金2000元。其中，张世兰本人名下的2张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的江苏银行银行卡（卡号62×××55）自2020年2月至2020年5月8日支付结算金额共计73072.28元；邮政银行卡（62×××27）自2020年2月至2020年9月21日支付结算金额共计1225763.08元，上述2张银行卡支付结算金额共计129.8781.36元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了银行卡交易明细等书证，证人杨某的证言，被告人戴道勤、郁翠萍、程爱春、张世兰、王凤花的供述与辩解等相应的证据材料。公诉机关认为，被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰对起诉书指控的犯罪事实无异议，均表示认罪认罚。被告人郁翠萍辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并提出1．被告人郁翠萍具有自首情节；2．签署有认罪认罚具结书；3．通过他人介绍走上犯罪道路，仅获利几百元；4．主观恶性较小，系初犯、偶犯；5．建议对其判处缓刑。被告人程爱春辩护人对起诉书指控罪名无异议，并提出1．被告人程爱春具有自首情节；2．本次是被欺骗参与犯罪活动，对社会危害性较小；3．被告人系初犯，并签署认罪认罚具结书，建议对被告人判处缓刑。被告人戴道勤辩护人对起诉书指控罪名无异议，并提出1．被告人戴道勤具有自首情节；2．自愿认罪认罚，签署具结书，主动退缴违法犯罪所得；3．系初犯，主观恶性较小，获利少；4．建议对被告人戴道勤适用缓刑。经审理查明：1.2020年3-6月份，被告人郁翠萍为获取非法利益，在王凤花（已起诉）承诺给予其每张银行卡每月300元的价款后将其名下的13张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给郁翠萍现金900元。其中，郁翠萍名下的四张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的中国银行卡（卡号62×××58）自2020年3月21日至2020年11月11日支付结算金额共计19015644.51元；中国农业银行（卡号62×××78）自2020年3月3日至2020年11月4日支付结算金额共计1553617.69元；上海浦东发展银行卡（卡号62×××34）自2020年3月21日至2020年11月5日支付结算金额共计7373645元；工商银行卡（62×××66）自2020年4月21日至2020年9月21日支付结算金额共计623712.85元，上述4张银行卡支付结算金额共计28566620.26元。2.2019年夏天，被告人程爱春为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡每月200至300元的价款后，将其名下的10张银行卡账户提供给王凤花使用，王凤花给程爱春现金3000元。其中，程爱春名下的4张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的上海浦东发展银行卡（卡号62×××76）自2019年6月至2020年11月5日支付结算金额共计99987.47元；华夏银行卡（卡号62×××39）自2020年6月至2020年11月5日支付结算金额共计798467.62元；江苏银行卡（卡号62×××97）自2020年6月至2020年3月11日支付结算金额共计5475457元；光大银行卡（卡号62×××76）自2019年6月20日至2020年1月15日支付结算金额共计5189977.32元，上述4张银行卡支付结算金额达11563889.41元。3.2020年5月份，被告人戴道勤为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡每月200元至300元的价款后，将其名下的6张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给戴道勤现金500元。其中，戴道勤名下的3张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的上海浦东发展银行卡（卡号62×××26）自2020年5月至2020年11月5日支付结算金额共计73072.28；中国建设银行卡（卡号62×××28）自2020年5月至2020年11月11日支付结算金额共计60090元；兴业银行卡（卡号62×××14）自2020年5月至2020年11月5日支付结算金额共计1011358元，上述3张银行卡支付结算金额共计1144520.28元。4.2020年2-3月份，被告人张世兰为获取非法利益，在王凤花承诺给予其每张银行卡账户每月200元至300元的价款后，将自己和其女儿谢晨名下的共计6张银行卡提供给王凤花使用，王凤花给张世兰现金2000元。其中，张世兰本人名下的2张银行卡被用作电信诈骗的资金收转账户，其名下的江苏银行银行卡（卡号62×××55）自2020年2月至2020年5月8日支付结算金额共计73072.28元；邮政银行卡（62×××27）自2020年2月至2020年9月21日支付结算金额共计1225763.08元，上述2张银行卡支付结算金额共计129.8781.36元。另查明，被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰均于2020年11月4日经徐州市经济技术开发区公安分局东山派出所民警电话通知后到案。本院认为，被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤、张世兰明知银行卡可能被他人用于实施犯罪活动，而为了获取不当利益将银行卡出租给他人使用，导致其出租的银行卡被用于为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人郁翠萍、程爱春、戴道勤辩护人提出的被告人具有自首情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；关于各辩护人提出的被告人签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，系初犯的意见，有事实依据，本院予以采纳；关于各辩护人提出的被告人系通过他人介绍被骗参与犯罪，获利少、主观恶性小、主动退缴违法犯罪所得的意见，与经审理查明的事实一致，本院予以采纳；关于被告人程爱春的辩护人提出的被告人程爱春的行为对社会危害性小的意见，本院认为，被告人为获取非法利益而将银行卡出租给他人使用，致使其银行卡被网络犯罪分子用于犯罪时的支付结算，其对社会的危害性较大，故对该辩护意见本院不予采纳；关于各辩护人提出的对被告人适用缓刑的意见，本院将综合本案的犯罪情节、被告人的悔罪态度等量刑情节综合予以考虑。被告人张世兰主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，可以从宽处理。综合各被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪态度，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人郁翠萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人程爱春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人戴道勤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。）四、被告人张世兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。）五、被告人郁翠萍违法所得900元、被告人程爱春违法所得3000元、被告人戴道勤违法所得500元、被告人张世兰违法所得2000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  倪仕伟二〇二一年三月二十九日法官助理李冬果书记员荣繁