新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院刑 事 判 决 书（2021）新2123刑初43号 公诉机关托克逊县人民检察院。被告人沈忠华，男，1966年7月7日出生，居民身份证号码XXX，朝鲜族，大学本科文化，日语翻译，户籍所在地山东省威海市火炬高科技产业开发区山东省威海市火炬高科技产业开发区，住山东省威海市火炬高科技产业开发区山东省威海市火炬高科技产业开发区，因涉嫌集资诈骗罪，经托克逊县公安局决定，于2020年5月15日被托克逊县公安局监视居住，于2020年6月1日被托克逊县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经托克逊县人民检察院批准，于2020年7月8日被托克逊县公安局逮捕。辩护人罗建权，新疆建权律师事务所律师。被告人雷蕾，女，1979年8月13日出生，居民身份证号码XXX，汉族，专科文化，重庆市峻宇斌安工程有限公司职工，户籍所在地重庆市北碚区重庆市北碚区，住重庆市北碚区重庆市北碚区，因涉嫌集资诈骗罪，经托克逊县公安局决定，于2020年6月4日被托克逊县公安局监视居住，于2020年6月16日被托克逊县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗罪，经托克逊县人民检察院批准，于2020年7月23日被托克逊县公安局逮捕。辩护人赵海涛，新疆艾合米丁律师事务所律师。托克逊县人民检察院以托克逊县检一部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人沈忠华、雷蕾犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克逊县人民检察院指派检察员马岩莉、谢振鹏出庭支持公诉，被告人沈忠华、雷蕾及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。托克逊县人民检察院指控，被告人沈忠华、雷蕾、马某1（另案处理）团队以购买中金博泰“CNB”能获得高额投资回报为由向公众进行推广，并以演讲、开会、奖励、参观旅游等方式引诱新疆区群众注册会员进行投资。被告人沈忠华负责与上层金寿松和王强（两人已于2019年7月被安丘市人民法院判处组织、领导传销罪）等人对接。被告人雷蕾负责团队的打款、结算等财务工作，同时向王强购买会员注册分。该团队先后向伊犁、吐鲁番、乌鲁木齐等地发展会员。在中金博泰“CNB”被依法查处之后，被告人沈忠华团队将已购买中金博泰“CNB”的会员转为深圳前海森品融股权股权人。后经侦查机关核实深圳前海森品融公司为一家空壳公司。2017年2月至同年12月期间，被告人沈忠华团队以购买中金博泰“CNB”会员以及注册分能获得高额投资回报为宣传内容，诱惑他人，积极发展下线，仅在托克逊县直接或者间接发展参与传销人员69人，且层级在3级以上，销售金额为138.0055万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了以下证据材料：（1）被告人沈忠华、雷蕾基本情况（2）受案登记表、立案决定书（3）抓获经过、在逃人员登记表、破案经过（4）监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书（5）社会危害性情况证明材料（6）现场检测报告书（7）被告人沈忠华自述材料（8）企业集团登记证、营业执照、摩根证券配套说明、公告、通告（9）深圳前海森品融文化传媒有限公司人员信息及活动情况的照片（10）沈忠华工商银行账户往来财物审核报告、沈忠华账户进入、支出资金明细表、（11）深圳前海森品融文化传媒有限公司开户资料及公司成立以来纳税情况、以及承租理想时代大厦房屋情况。（12）深圳前海森平融文化传媒有限公司账号建设银行卡尾号1215、广东发展银行卡尾号9478、招商银行卡尾号0904、平安银行卡尾号1244开户信息及开户以来流水明细。（13）雷蕾工商银行账户往来财物审核报告、建设银行账户往来财物审核报告、工商银行账户银行流水账单。（14）投资人常住人口信息（15）深圳中金博泰资产管理有限公司情况；金寿松与涉案人员转账情况。（16）农业银行卡交易明细清单，阿不拉·依达依与马某1现金交易视频监控截图；米克热依·买合木提给马某1转账213281元；玛依努尔给马某1转账312606元；玛依努尔给雷蕾转账129712元，库尔班·玉仙转账情况；克迪亚给哈力旦木·巴热提转账情况；马某1给雷蕾银行卡转账情况。（17）金寿松、王强讯问笔录复印件（18）刑事裁定书（19）证人证言证人马某1、克某、沙某提古某·胡加合买提、阿丽娅古某·胡加合买提、哈某也提·依不拉音、马某2、米拉吉古某·阿力木、卡买尔古某·巴哈依、夏某1、买某、吾热也提古某·塞米、古某孜热·尔西、阿芒古某·阿不力孜、阿米娜古某·热苏力、夏某2、阿某1、哈某也提·热西提、依某、帕力地古某·吉力力、古某孜热汗·乃买提、帕提古某·克依木、哈力古某·依明、艾提叶古某·依明、肉库也古某·艾合买提、夏某3、库某、赛比冉·艾买提、其曼古某·买苏提、木某、阿某2、艾某1、艾某2古某·阿某3、吾斯某·玉山、依沙买提·艾合买提、艾克拜尔·米吉提、艾力木古某·阿布都热依木、艾米都拉·依明、塞米·买买提、海吾尔·艾尼、木克热木·夏依丁、米克热依·买合木提、艾克玛古某·巴拉提、阿米娜·伊亚斯、阿力同汗·阿某3、玛伊努尔·麦合木提、巴哈热古某·艾山、加米拉·努尔木、艾米但古某·夏克尔、吐尔逊·乃吉木、艾尼瓦尔·阿不力提甫、萨代提汗·努尔、努斯热提·吐尔逊、提汗·再衣丁、阿孜古某·再英丁、哈力旦木·巴热提、吾守尔·热克甫、提热汗·买音木、吾甫尔·艾比布、克迪亚尔·热西提、阿孜古某·吐尔逊、阿孜古某·艾合买提、阿布的瓦尔·艾合买提、玛依拉·阿力木的证言。公诉机关认为：被告人沈忠华、雷蕾以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条的规定，被告人沈忠华系主犯，被告人雷蕾系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人沈忠华辩称，产品是公司通过网络在全国推广，个人不具备骗取财物的动机和机会，不构成集资诈骗罪。受到蒙蔽加入会员，每个人都有账号，组织者是公司的领导。托克逊县市场是马某1独立推广，沈忠华并不知情，没有超过三级。销售金额138万全部交到公司了。公司出事后，给马某127.5万元退给会员。自愿认罪认罚。辩护人罗建权提出的辩护意见是：金寿松、王强是组织领导者，沈忠华是参与者。中金博泰公司是2018年6月被打击，会员成为深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司的股权人的时间是2017年7月，公诉机关指控“在中金博泰CNB被查处之后，被告人沈忠华团队将已购买中金博泰CNB的会员转为深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司的股权人”有违事实。被告人认可1380055元，但这仅是销售收入。沈忠华从未到过托克逊县，只同马某1和雷蕾联系，其本人没有发展过其他会员。被告人沈忠华主观恶性较小，认罪态度较好，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，积极退赃40万。应从轻、减轻处罚。被告人雷蕾辩称，没有集资诈骗，只是转款，自愿认罪认罚。辩护人赵海涛提出的辩护意见是：沈忠华和雷蕾是积极参与者，雷蕾是帮忙电脑操作，沈忠华和别人让她帮助购买注册分，判决组织领导传销罪显然是不合适。雷蕾认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年初，金寿松、张伟、王强、佟俊峰、孙天英（已被山东省安丘市人民法院犯组织、领导传销活动罪处罚）经协商运营“中金博泰CNB区块链加密数字资产”项目，利用“推荐奖”、“业绩奖”、“推荐配合奖”等引诱会员继续发展他人，骗取财物，进行传销活动。2017年2月，被告人沈忠华购买了中金博泰公司“中金博泰CNB区块链加密数字资产”并成为会员。2017年2月至2017年12月期间，在新疆发展雷蕾和马某1（另案处理）等人为下线。将“中金博泰CNB区块链加密数字资产”会员转为深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司的股东和发展会员购买深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司的股权。宣传公司要上市有高额回报，直接或者间接在托克逊县发展63人投资1380055元。被告人沈忠华在侦查阶段主动退赃400000元。被告人沈忠华和雷蕾当庭认罪认罚。另查，被告人雷蕾协助沈忠华收款转账，帮助会员购买注册分，接受沈忠华的款额。深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司2017年4月13日成立，纳税人状态：非正常。以上证据有书证、证人证言、被告人供述、往来账目、辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人沈忠华、雷蕾以非法牟利为目的，以高额回报为诱惑，积极发动他人购买“中金博泰CNB区块链加密数字资产”和深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司的股权，对该传销活动的组织、实施、扩大起到了关键作用，扰乱了当地社会经济秩序。被告人雷蕾负责为会员购买注册分和汇款，并接受被告人沈忠华的分红。二被告人的行为均构成组织领导传销活动罪。被告人雷蕾的辩护人关于其判处组织、领导传销活动罪不合适的辩护意见本院不予采纳。二被告人虽系共同犯罪，但均不是该传销活动的发起人、策划人、操纵人，也不是该传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人，二被告人在共同犯罪中均起辅助作用，应属从犯。被告人雷蕾系被告人沈忠华的下线并帮助其完成传销活动，属于罪责较小的从犯。被告人沈忠华到案后主动上缴赃款，庭审中二被告人自愿认罪，应当从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人沈忠华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起始日期以执行通知书为准，罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳）二、被告人雷蕾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起始日期以执行通知书为准，罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳）三、被告人沈忠华退缴的违法所得400000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长   郭   尹   明审  判  员   丁   露   露人民 陪 审员   牡丹古某·托乎塔西二 〇 二 一 年 三 月 一 日书  记  员   雷       新