河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫12刑终50号原公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）高胜锋，男，1986年7月28日出生，汉族，大专文化，哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）实际控制人，住广东省深圳市罗湖区（户籍所在地：湖南省桃江县）。2012年12月5日因犯非法经营罪被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月18日被抓获临时寄押于深圳市宝安区看守所,5月24日被刑事拘留，6月21日被逮捕。辩护人伍碧波，广东诚公律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘桥生，男，1986年11月5日出生，汉族，高中文化，巨正电子商务（深圳）有限责任公司（以下简称巨正公司）总监，住湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月6日被抓获，9月8日被刑事拘留，9月18日被逮捕。辩护人薛勇江，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。上诉人（原审被告人）韦智将，男，1992年2月13日出生，壮族，中专文化，深圳508财富管理有限公司（以下简称508公司）业务总监，住广西壮族自治区横县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月2日被抓获临时寄押于九江市看守所，6月7日被刑事拘留，6月21日被逮捕。指定辩护人梁立忠，河南速达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李**飞，男，1993年4月21日出生，汉族，初中文化，508公司、深圳市深通商品经营有限公司业务员，租住深圳市龙华区（户籍所在地：黑龙江省双鸭山市宝山区）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月22被抓获，6月23日被刑事拘留，7月26日被逮捕，2018年2月26日被取保候审，2019年9月13日被监视居住，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。指定辩护人张华、何柳，河南恒翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨小琴，女，1998年6月23日出生，汉族，高中肄业，508公司、深圳市深通商品经营有限公司业务员，住广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年2月21日被抓获临时寄押于深圳市第三看守所，2月25日被刑事拘留，3月21日被取保候审，2019年9月11日被监视居住，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。指定辩护人吕宁、赵蕊，河南锦硕律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡涛，男，1988年12月19日出生，汉族，中专文化，巨正公司业务经理，住湖南省衡阳市耒阳市(户籍所在地:湖南省衡阳市耒阳市)。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月19日被抓获临时寄押于长沙铁路公安处看守所，7月26日被刑事拘留，8月22日被逮捕。上诉人（原审被告人）王小阳，男，1993年12月15日出生，汉族，初中肄业，广东省东莞万丰兴安投资咨询有限公司（以下简称万丰兴安公司）业务员，住湖南省郴州市嘉禾县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月8日被抓获临时寄押于深圳市宝安区看守所，9月15日被刑事拘留，10月13日被取保候审，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。指定辩护人张玉双，河南甘棠律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘修城，男，1994年10月7日出生，汉族，中专文化，508公司业务员，住江西省赣州市于都县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年10月6日被抓获临时寄押于于都县看守所，10月17日被刑事拘留，11月5日被取保候审，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。指定辩护人吕佳，河南恒翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖益，男，1985年7月29日出生，汉族，中专文化，508公司业务员，住湖南省益阳市桃江县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月5日被刑事拘留，5月31日被取保候审，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨添龙（曾用名：杨天龙），男，1992年2月14日出生，汉族，大专文化，508公司业务员，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年11月23日被抓获临时寄押于涟源市看守所，12月3日被刑事拘留，12月23日被取保候审。2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。指定辩护人张浩，河南崤山律师事务所律师。原审被告人郑艳伟，男，1983年7月24日出生，汉族，大专文化，深圳市通达顺资产管理有限公司（以下简称通达顺公司）总监，住河南省周口市淮阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月8日被抓获临时寄押于淮阳县看守所，8月14日被刑事拘留，9月6日被逮捕。原审被告人刘万垚，男，1993年10月7日出生，汉族，初中文化，508公司业务经理，住广西壮族自治区昭平县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年5月11日被抓获临时寄押于昭平县看守所，5月22日被刑事拘留，6月10日被取保候审，2019年8月6日被监视居住，2020年12月10日被逮捕。原审被告人李崇坤，男，1996年4月13日出生，汉族，中专文化，深圳市通达顺资产管理有限公司（以下简称通达顺公司）业务员，住广东省河源市紫金县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月18日被临时寄押于紫金县看守所，4月26日被刑事拘留，5月16日被取保候审，2020年3月18日被取保候审，12月10日被逮捕。三门峡市湖滨区人民法院审理三门峡市湖滨区人民检察院指控被告人高胜锋、刘桥生、郑艳伟、韦智将、李**飞、杨小琴、胡涛、刘万垚、王小阳、李崇坤、刘修城、肖益、杨添龙犯诈骗罪一案，于2021年1月15日作出（2020）豫1202刑初36号刑事判决，原审被告人高胜锋、刘桥生、韦智将、李**飞、杨小琴、胡涛、王小阳、刘修城、肖益、杨添龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。原判认定:2016年12月至2017年3月，实际控制哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）的被告人高胜锋伙同刘晓凛（另案处理）通过瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾商品交易中心）授权服务的会员单位福建省盛世明乔商贸有限公司（以下简称盛世明乔公司），在大腾商品交易中心挂牌、发售、承销六种现货商品（1、版纳典藏普洱，代码：207008；2、滇南陈香普洱，代码：207009；3、花都茗山普洱，代码：207010；4、怒江古韵普洱，代码：207011；5、菩提林普洱，代码：207012；6、神农普洱，代码：207013），并取得盛世明乔公司（会员编号：C200）分配的营业部编号Dc202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商（1、一级代理商编号：Yc20201，一级代理商名称：1101；2、一级代理商编号：Yc20202，一级代理商名称：1102），又通过编号Yc20202的一级代理商发展了27个二级代理商（编号为：FC2020201-27）。道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司（二级代理商编号：FC2020212、FC2020207、FC2020221）、巨正公司（二级代理商编号：FC2020210）、万丰兴安公司（二级代理商编号：FC2020205）、通达顺公司（二级代理商编号：FC2020214）、深圳市创智启明网络有限公司（二级代理商编号：FC2020223）等各个业务部及其发展的代理商。客服部业务员被告人李**飞、杨小琴将公司二级代理商编号及后台登录链接、开户链接分配给各个业务部及其发展的代理商，解决开户、处理投诉问题。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码（内部称资源），带领下属业务员，通过QQ、微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找投资股票的客户为作案目标。后通过二次建群将这些客户再次拉入群内，在群内有公司专人扮演资深股票分析师（内部称老师号）分析和推荐股票，有专人扮演老师号的助理，群内其它业务员在负责人的安排下利用多个虚拟身份（内部称业务员小号）对老师号进行吹捧并发送假的盈利截图，以此骗取被害人对老师的信任。之后，各个代理商将诱骗的客户骗进各自的51vv直播房间，由虚拟讲师身份的人员给被害人讲解股票知识和推荐股票，在老师号和业务员小号的相互配合下，讲师适时向被害人推出道远公司在大腾商品交易中心挂牌发售的六支普洱茶现货交易。期间，主讲和老师号将茶叶的现货交易虚假宣传为类似股票的一种新型交易模式，虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并把由公司人员扮演的假大腾商品交易中心客服号推荐给被害人。后业务员在各自负责人的安排下声称自己已经开户、入金交易，并发送假的实盘交易截图，以此诱骗被害人在该平台开户购买推荐的普洱茶。道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号（用公司内部业务员的身份证和平安银行卡在平台开户交易的账号）在大腾商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操作茶叶的电子交易价格。在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在某。买入后，操作茶叶电子交易价格，引诱被害人持仓、加仓，再操作茶叶电子交易价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，以达到非法占有被害人投资资金的目的。对被害人实施诈骗后，道远公司按照各个业务部及代理商诈骗客户的业绩给其发放相应的提成。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，上述7个编号共骗取842人，合计61239116.16元。公诉机关当庭出示了被告人高胜锋、刘桥生、李**飞、杨小琴、郑艳伟及涉案人员谢晓元的供述；证人刘某1、温某1、范某、顾某、周某1、赖某1的证言；被告人李**飞、杨小琴手机提取的QQ、微信聊天记录等。（一）2016年12月至2017年3月，508公司总监谢晓元（已判刑）组织、领导业务总监雷小友（已判刑）伙同业务经理被告人刘万垚和华朗莹（已判刑）带领业务员，通过互联网QQ、微信形式将多名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间（房间号：802578、801903），听取网络昵称“洪荒天然”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课，以虚拟身份在QQ群、微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“洪荒天然”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计2092175.29元。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，被告人刘万垚共参与骗取段某71192.79元、贺某53568.94元、蒋某兰29741.09元、孔某153052.66元、来某红4137.60元、林某1954.05元、陆某358120.30元、路某山69521.41元、骆某玲4724.77元、吕某76228.28元、乔某虹182452.96元、孙某38964.41元、王某177044.75元、王某5309.77元、邬某荣49646.85元、张某萍46727.07元、赵某伟6842.85元、赵某113406.61元、周某辉60.12元，共计1242697.28元。公诉机关当庭出示了被告人刘万垚的供述；涉案人员雷小友、华朗莹、胡文庆、张成、韦承旺、张润杰、郑远旭、余兰、焦跃、关钲宇、刘万桂、彭迎、龚文武的供述；被害人吕某、孙某、段某、王某1、陶某、宋某1、詹某、赵某1、贺某、孔某、陆某、张某某的陈述及提交的报案材料，微信账号截图、QQ账号截图及聊天记录截图等；涉案人员焦跃、华朗莹、韦承旺、张润杰、张成的手机截图；大腾后台交易电子证据及提取笔录、调取证据清单；三门峡康华会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书等。（二）2016年12月至2017年3月，508公司总监谢晓元组织、领导业务总监曾瑶（另案处理）伙同业务经理潘锡伟（已判刑）带领业务员被告人刘修城、肖益等人，通过互联网微信形式将多名被害人骗入微信群、51VV直播房间（房间号：803612），听取网络昵称“九鼎”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课，以虚拟身份在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“九鼎”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计12678612.34元。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，被告人刘修城、肖益参与曾瑶及潘锡伟、杨阳业务组骗取魏某34945.83元、张某220951.73元、李某135693.69元、徐某1197779.09元、谢某24331.76元、黄某156701.12元、李某2183783.52元、彭某154148.18元、江某27857.81元、冯某26655.61元、贾某55036.01元、唐某185195.98元、曾某159109.11元、唐某243602.03元、白某东11248.36元、陈某友42152.82元、陈某文29838.33元、陈某森44857.8元、付某明1595.97元、李某16607。83元、向某18883.61元、梁某存3097.4元、刘某高11214.15元、卢某梅50618.81元、马某双12623.58元、齐某伟22456.06元、沈某86061.31元、田某平117970.54元、王某林26103.37元、王某梅3159.76元、徐某萍7424.54元、徐某丽85216.84元、姚某玲20894.77元、张某3123.01元、张某某117362.51元、周某39130.86元、刘某360239.91元、过某5708.64元，周某红11025.55元，共计1881429.18元。公诉机关当庭出示了被告人刘修城、肖益及涉案人员潘锡伟、杨阳、杨明、范祥茂、李佳瑶、胡利丹、何帅、张晓明、杨东永、龚石潇、王露等人的供述；被害人魏某、张某2、李某1、徐某1、谢某、黄某1、李某2、彭某1、江某、冯某、贾某、唐某1、吴某1、曾某、唐某2、王某2、王某3、康某、安某、薄某、欧某1、杨某1、耿某、何某1、刘某2、邹某1、张某3、田某、马某1、许某、赖某2、纪某、欧某2、白某、金某、王某4、谌某、欧某3、周某2、黄某2、赵某2、杨某2等人的陈述及提交的报案材料，微信、QQ聊天截图；由涉案人员潘锡伟处扣押的手机上截取的QQ、微信相关涉案截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证实涉案交易号段所属交易商盈利亏损的情况。（三）2016年12月至2017年3月，508公司总监谢晓元组织、领导业务总监被告人韦智将伙同业务经理谢达标、唐吉龙、黄日楼（均已判刑）带领业务员被告人杨添龙等人，通过互联网QQ、微信形式将多名被害人骗入QQ群、微信群、51VV直播房间，听取网络昵称“刘庆丰”、“连阳”、“李绅”、“丰哥”等所谓资深股票分析师的讲课，以虚拟身份在QQ群、微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“刘庆丰”、“连阳”、“李绅”、“丰哥”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计6250057.43元。截止公安机关2017年3月5日立案，被告人杨添龙参与韦智将及谢达标业务组骗取被害人陈某153988.63元、崔某167406.85元、杜某娜689.85元、何某278959.74元、黄某华2323.30元、蒋某121632.95元、蒋某2542420.78元、刘某174179.30元、潘某香32851.16元、王某1732.65元、杨某3149341.50元、叶某1126717.74元、尹某1270122.54元、张某418005.29元,合计1702372.28元。公诉机关当庭出示了被告人韦智将、杨添龙及涉案人员谢达标、唐吉龙、黄日楼等人的供述；被害人崔某1、叶某1、蒋某1、张某4、杨某3、尹某1、陈某1、朱某1、黄某3、周某3、黄某4、陈某2、徐某2、邹某2、肖某、于某、丁某1、丁某2、蒋某2、何某2、邢某、官某玲、利某等人的陈述；由涉案人员雷小友、谢达标、唐吉龙等人处扣押的手机上截取的相关涉案聊天截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书、补充鉴定书，证实FC2020212号段所属交易商盈利亏损情况。（四）2016年12月至2017年3月，通达顺公司总监被告人郑艳伟伙同业务经理李峰、徐宗茂、黄某2（均已判刑）带领业务员被告人李崇坤等人，通过互联网微信形式将多名被害人骗入微信群、51VV直播房间，听取网络昵称“金边”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课，以多个网络虚拟身份在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“金边”、“连阳”等人讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行滇南陈香普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人款项。截止2017年3月5日公安机关立案，共骗取段某桥12143.33元、高某14497.34元、黑延涛22305.50元、黄雪坚6152.46元、李某10140938.97元、马某英139942.54元、田某华28153.38元、王某15388.11元、奚某叶3609.53元、徐某13811.80元、徐某华5275.98元、羊某昌4807.61元、于某丽27930.43元、张某波8305.16元、赵某君8374元、曹某萦75723.59元、车某舟236055.93元、陈某国553811.17元、邓某全42859.84元、高某17902.85元、顾某盛47893.83元、顾某林380185.25元、黄某华13914元、黄某55133.79元、姜某7552.48元、金某芬19,548.99元、李某珍118752.94元、李某32116.85元、梁某平149905.12元、毛某萍27244.26元、宋某军151953.13元、陶某香147781.81元、魏某秋118071.39元、文某53243.8元、向某44497.5元、徐某建4983.76元、薛某蕾1,159.50元、姚某珠7402.5元、张某娟413.44元、张某33843.84元、张某增14171.6元、朱某68394.73元、庄某华53162.6元、邹某1662.15元、边某42446.8元、常某军172978.71元、陈某道85.32元、陈某玉122971.86元、崔某221711.31元、方某171,836.71元、管某琴103401.33元、郭某242841.48元、黄某彪136949.78元、李某方30996.36元、李某超59,174.25元、李某364404.64元、林某144067.27元、刘某野7409.8元、栾某征50815.54元、陶某兴131197.5元、陶某英239785.60元、王某瑶49770.96元、王某522737.19元、蔚某平168033.5元、吴某23159.05元、吴某云19572.08元、闫某132831.77元、杨某林3696.4元、叶某215403.96元、余某723529.83元、袁某彦8191.58元、张某5196818.8元、陈某州687.47元、陈某30590元、荆某帆284.03元、李某4663.85元、林某杰364.71元、牛某春3895.92元、荣某英1519.84元、王某27027.28元、王某军23514.28元、王某洁117325.33元、王某2411.88元、武某发11067.22元、詹某林1336.42元、张某芬3107.46元、赵某艳1100.77元、郑某贤20768.88元、郑某178817.33元、周某54406.06元，共计6489409.42元。其中，被告人李崇坤参与骗取边某、常某军、陈某道、陈某玉、崔某2、方某、管某琴、郭某、黄某彪、李某方、李某超、李某3、林某、刘某野、栾某征、陶某兴、陶某英、王某瑶、王某5、蔚某平、吴某、吴某云、闫某、杨某林、叶某2、余某、袁某彦、张某5，合计3106819.38元。公诉机关当庭出示了被告人郑艳伟、李崇坤的供述及涉案人员黄某2、徐宗茂、李峰、曾钦勇、韩加术、黄金凤、万修文、陆佳爽、谢笃林、王朋生、向德伍、何婷、吴小辉、吴艺、管路明、叶泽光、阮秋英、谭海军、曾行治、韩加旭、叶泽湖、黄丽红、夏凯、崔小芳的供述；被害人王某5、余某、方某、张某5、郭某、闫某、崔某2、叶某2、边某、蒋某3、李某3、李某超等人的陈述及提供的聊天记录截屏；由涉案人员曾钦勇等人处扣押的手机上截取的QQ、微信相关涉案聊天截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定书，证实FC2020214号段所属交易商盈利亏损情况。（五）2016年12月至2017年3月，万丰兴安公司总监汪琦、汪春才（均已判刑）组织、领导业务经理黄柏佳（另案处理）、业务经理唐昌旺（已判刑）带领业务员被告人王小阳等人，通过互联网微信形式将多名被害人骗入微信群、51VV直播房间（房间号，805311），听取网络昵称“湘泉酒鬼”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课，以虚拟身份在微信群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“湘泉酒鬼”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行版纳典藏普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计5826418.22元。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，被告人王小阳参与骗取陈某6109.23元、陈某潮935.52元、陈某42062元、丁某明40457.99元、桂某标4425.60元、何某泽10482.48元、李某昆40825.40元、李某慧410424.06元、李某5129932.56元、梁某114203.37元、廖某芳110847.33元、刘某33556.88元、刘某3688813.78元、刘某43838.98元、楼某霞22921.46元、马某15546.80元、梅某8717.51元、倪某32569.21元、倪某华15102.00元、牛某81650.80元、任某11126.48元、汪某21094123.05元、汪某1130121元、王某6504497.81元、王某726587.36元、许琴花11077.80元、杨某458220.25元、叶某娴23748.63元、尹某2147408.80元、尤某26646.52元、张某6110277.15元、张某强2817.24元、张某21798元、朱某218258.56元、邹某花14870元、左某武76969.84元，合计4091971.45元。公诉机关当庭出示了被告人王小阳及涉案人员汪琦、汪春才、唐昌旺等人的供述；被害人张某6、李某4、尹某2、李某5、刘某3、刘某4、朱某2、杨某4、温某2、王某6、汪某1、汪某2、王某7、刘某5、彭某2、苏某、王某8、刘某6、杜某1、张某7、秦某、马某2、凌某的陈述及提交的报案材料，微信账号截图、QQ账号截图及聊天记录截图；由涉案人员唐昌旺、王小阳等人处扣押的手机上截取的QQ、微信相关涉案聊天截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证实FC2020205号段所属交易商盈利亏损情况。（六）2016年12月至2017年3月，巨正公司总监被告人刘桥生和王旺（已判刑）伙同业务经理被告人胡涛和陈银石、匡超（均已判刑）等人，通过互联网微信形式将多名被害人骗入微信群、QQ群、51VV直播房间，听取网络昵称“景浩”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课，以虚拟身份在微信群、QQ群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“景浩”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、花都茗山普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计26238903.18元。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，胡涛参与骗取季某缨64138.30元、王某9152616.69元、刘某721263.56元、韩某安150539.11元、岳某红161392.20元、杜某226717.49元、杨某5100162.49元、杨某春66617.23元、邓某杰（邓某聪）28982.04元、黄某6181925.42元、梁某超27690.68元、王某勇12225.21元、荆某斌296611.39元、成某超424800.89元、陈某前15983.04元、张某142162.28元、黄某华11729.28元、孙某飞78805.82元、张某辉79785.75元、朱某49042.88元、申某芝13296.54元、李玲98153.08元、魏某成40832.25元、王某385465.88元、陈某荣55975.84元、时某宏26439.63元、卢偶波66486.15元、张某56166.51元、隋某宏30590.47元、孙某兰46009.09元、李某霞25285.19元、朱某梅5925.70元、张某健96164.32元、梁某梅35364.10元、贾某周78255.10元、高某318323.21元、刘某霖240802.94元、吕某林227952.90元、沈某47562.14元，共计3988245.79元。公诉机关当庭出示了被告人刘桥生、胡涛及涉案人员陈银石、王旺、匡超等人的供述；被害人杜某2、刘某7、王某9等人的陈述及提交的报案材料，微信账号截图、QQ账号截图及聊天记录截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书，证实FC2020210号段所属交易商盈利亏损情况。（七）2016年12月至2017年3月，深圳市创智启明网络有限公司总监曹参（另案处理）组织、领导廖诗安、黄春战（均已判刑）等人，通过互联网微信形式将多名被害人骗入微信群和51VV直播房间，听取网络昵称“刀锋”、“连阳”等所谓资深股票分析师讲课，以多个虚拟身份在微信群、51VV直播间中扮演不同身份，相互配合吹捧“刀锋”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在云南大腾商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶、怒江古韵普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资。经三门峡康华会计师事务所有限责任公司鉴定，2016年12月8日至2017年3月3日，骗取吴某2112034元、刘某813458.65元、王某1027047.38元、宋某263553.25元、袁某42800.71元、黄某588062.83元、蔡某636208元、陈某君1708.16元、龚某锋36574.08元、潘某35026.37元、叶某云2814.3元、郑某阁10106.54元、郑某131273.2元、刘某935731.71元、李某653930.87元、李某7127321.4元、陈某394490.18元、蒋某峰3817.12元、沙某青4152.19元、李某129854.43元、罗某9096.91元、唐某颖4478元，合计1663540.28元。公诉机关当庭出示了涉案人员廖诗安、黄春战、刘建云、李达、詹俊权、詹云等人的供述；被害人郑某、李某6、刘某8、蔡某、吴某2、宋某2、王某10、袁某、黄某5、刘某9、陈某3、蒋某4、李某7、潘某的陈述及提供的聊天记录截图；大腾交易平台后台交易电子证据；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书、补充鉴定书，证实：FC2020223号段所属交易商盈利亏损情况。另查明，1、2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，大腾商品交易中心于2017年3月委托第三方合规稽查中心退赔被害人损失款，其中，雷小友部被害人李某848055.27元；曾瑶部被害人何某1443620.72元、冯某26966.68元、白某东11315.78元、张某117875.97元、郭某152432.3元、黄某阳47703.94元、李某娟76655.73元、刘丽偶红88694.21元、刘某29952.29元；韦智将部被害人李某9105847.48元、徐某2105115.15元、徐某宏363736.93元、杨某英177941.17元、任某平17421.59元、陈某娣51310.31元、刘某53325.83元、杨某彬62053.85元、朱某161724.88元；郑艳伟部被害人李某10141655.09元、李某超59889.67元、林某130000元、王某29829.46元、王某军18663.53元、文某53501.68元、吴某云15658.88元、郑某180824.64元；曹参部被害人罗某9096.97元，李某131131.98元；汪琦部被害人汪某21104911.3元、高某8440.08元、杨某39728.18元、刘某33769.96元、吴某91625.48元、李某记334293.27元；刘桥生部被害人黄某6168763.57元、隋某宏30953.71元、李某霞89437.61元、朱某梅6009.6元、卢某波50225.64元。2、道远公司于2017年3月、4月份退赔韦智将部被害人张某89327元、杨某英163258.94元、刘某121922.58元；刘桥生部被害人杨某535700元、朱某17150元、时某宏14784元、张某85274元；郑艳伟部被害人崔某216800元、田某华10000元、王某6000元、魏某秋59000元、叶某28050元、于某丽10000元。3、2018年7月30日，三门峡市公安局东城分局从大腾商品交易中心扣押涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，未随案移送。2017年6月23日，三门峡市公安局东城分局通过河南省反电信诈骗平台冻结被告人郑艳伟账号分别为62×××55、62×××22的中国建设银行账户资金共计3109181.42元。2018年6月25日，该局对上述账户资金办理续冻手续，资金余额共计3116260.18元。4、2019年5月5日，被告人肖益到三门峡市公安局东城分局投案；2019年4月18日，被告人李崇坤到广东省河源市紫金县公安局乌石派出所投案。被告人刘桥生与其亲属规劝涉案人员黄忠祥投案，后黄忠祥在珠海向公安机关投案。公诉机关当庭还出示了三门峡市湖滨区人民法院及三门峡市中级人民法院相关刑事裁判文书，可以证实涉案人员雷小友、华朗莹、谢达标、潘锡伟、黄某2、汪琦等人均因参与涉案普洱茶诈骗犯罪已被判处刑罚的事实；另有道远公司的相关工商注册资料，道远公司在哈尔滨贵金属交易中心会员资料，大腾商品交易中心与盛世明乔公司、道远公司签订的现货商品保荐协议；政府对大腾商品交易中心有限公司电子商务业务的相关批复；大腾商品交易中心的营业执照及注册资料，大腾商品交易中心有关资质的函件；云南省商务厅关于部分群众对大腾商品交易中心举报投诉问题的声明，云南省商务厅关于对大腾商品交易中心情况调查的回复；由大腾商品交易中心有限公司调取的代理商会员列表，开户人员列表，茶叶订购协议；大腾商品交易中心对受害人投诉和处理情况的证明材料，大腾商品交易中心【2017】罚字第0420号、第0421号处罚决定书；大腾商品交易中心关闭道远公司在该中心交易账户及停止支付道远公司账户资金的情况说明及调取的在该中心开户人员交易账户资金情况；公安机关破案报告、抓获经过、羁押证明、扣押物品清单；各被告人户籍证明等证据在卷予以证实。根据上述事实及证据，三门峡市湖滨区人民法院认为，被告人高胜锋、刘桥生、郑艳伟、韦智将、李**飞、杨小琴、胡涛、刘万垚、王小阳、李崇坤、刘修城、肖益、杨添龙伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人高胜锋、刘桥生、郑艳伟、韦智将等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人高胜锋作为道远公司实际控制人，被告人刘桥生、郑艳伟、韦智将作为相应公司的业务总监，是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照其所参与或者组织、指挥的全部罪行处罚。被告人李**飞、杨小琴、胡涛、刘万垚、王小阳、李崇坤、刘修城、肖益、杨添龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以减轻处罚，但应根据其在犯罪中的地位、作用，量刑时予以区别。被告人刘桥生、郑艳伟、韦智将、李**飞、杨小琴、胡涛、刘万垚、王小阳、刘修城、杨添龙到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李崇坤、肖益犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘桥生规劝其他涉案人员投案，可认定为立功，依法可以从轻处罚。依法判决：一、被告人高胜锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1000000元；二、被告人刘桥生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金110000元；三、被告人郑艳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金100000元；四、被告人韦智将犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；五、被告人李**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；六、被告人杨小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；七、被告人胡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金38000元；八、被告人刘万垚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元；九、被告人王小阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金34000元；十、被告人李崇坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金31000元；十一、被告人刘修城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金32000元；十二、被告人肖益犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；十三、被告人杨添龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金31000元（罚金均限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十四、三门峡市公安局东城分局扣押的涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，由扣押机关依法处理，退赔各涉案被害人经济损失；十五、继续追缴本案犯罪违法所得，发还相关被害人。上诉人高胜锋上诉称：其没有操作普洱茶的价格，与代理商是普通的合作关系，没有诈骗的主观故意和客观行为，代理商郑艳伟、刘桥生、谢晓元的供述不属实。其辩护人辩护称：原判认定事实不清，证据不足。高胜峰、道远公司是按照大腾商品交易中心的交易规则进行交易，没有虚构事实、隐瞒真相欺骗客户，没有操控普洱茶价格；与代理商是合作关系，代理商欺骗客户的行为与高胜峰、道远公司无关；高胜峰、道远公司没有获得客户的财产，不存在骗取客户金钱的事实；高胜峰不是诈骗犯罪的组织、领导者，应认定代理商为主犯，高胜峰为从犯，原判对高胜峰的量刑过重。上诉人刘桥生上诉称：一审判决认定事实有误，其不是巨正公司的总监，原判量刑过重。其辩护人辩护称：上诉人刘桥生有立功情节，且认罪认罚，原判量刑过重。上诉人韦智将上诉称：原判量刑过重，其不是508公司的业务总监，是业务经理。其辩护人辩护称：韦智将不是本案的首要分子，应认定为从犯，原判量刑过重。上诉人李**飞上诉称：原判量刑过重，监视居住期间没有折抵刑期，手机里关于普洱茶的内容系别人发的，与其无关。其辩护人辩护称：李**飞未实际参与业务对接，且在2017年1月中旬已离开深通公司，不能依全部诈骗数额对李**飞进行处罚；李**飞协助公安机关冻结其银行卡上的款项，应视为有退赃表现；李**飞系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，请求判处缓刑。上诉人杨小琴上诉称：原判量刑过重，其没有在508公司做过业务员，在深通公司是客服不是业务员，监视居住期间没有折抵刑期。其辩护人辩护称：杨小琴在共同犯罪中所起作用明显较小，主观恶性不大，且系从犯、初犯，有坦白情节，认罪悔罪，原判量刑过重，请求对杨小琴从轻处罚，并适用缓刑。上诉人胡涛上诉称：原判量刑过重。上诉人王小阳上诉称：原判量刑过重，一审认定的犯罪金额与其没有关系。其辩护人辩护称：王小阳主观上没有非法占有的目的，系从犯、初犯，有坦白、认罪认罚等情节，且未参与分赃，被害人存在一定过错，犯罪数额应扣减可追回金额，请求从轻处罚。上诉人刘修城上诉称：原判量刑过重，其没有参与诈骗犯罪活动，也是受害者。其辩护人辩护称：刘修城诈骗的主观恶性不明显，具有认罪认罚的情节，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人肖益上诉称：原判量刑过重。上诉人杨添龙上诉称：原判量刑过重，请求改判缓刑。其辩护人辩护称：原判认定犯罪数额证据不足，杨添龙系从犯、初犯、偶犯、具有坦白、认罪悔罪等情节，建议对杨添龙在三年以下量刑，并适用缓刑。经本院二审审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，综合评判如下：一、关于高胜峰上诉称没有操作普洱茶价格，与代理商是普通的合作关系，没有虚构事实、隐瞒真相欺骗客户，没有诈骗的主观故意和客观行为，没有参与诈骗犯罪活动；高胜峰、韦智将应为从犯的上诉理由和辩护意见，经查，道远公司在大腾商品交易中心通过自买自卖方式操纵茶叶价格，制造茶叶价格上涨的假象，由业务员用虚假身份将被害人拉入所谓的“股票交流群”、聊天房间，业务经理在群内扮演老师讲课，业务员在群内吹捧老师、假扮客户买普洱茶已赚钱，发送虚假的交易截图等，诱骗被害人在不了解事实真相的情况下高位买入后，即操纵茶叶价格连续跌停，致使被害人损失，进而达到骗取财物的目的。该事实有刘桥生供述“自己和王旺与高胜峰公司合作做普洱茶业务，客户入金普洱茶票后连续跌停是高胜峰公司操盘团队做的，在讲师亮普洱茶票的前几天，自己和王旺到高胜峰公司开会，当时已经把普洱茶业务什么时间亮票、什么时间引导客户入金、什么时间跌告诉大家，大家都是知道普洱茶票最终是要跌的。”王旺供述“自己和刘桥生跟着高胜峰做普洱茶生意，在快要推出普洱茶票时，高胜峰、刘晓凛召集总公司核心人物、各个业务部、合作公司负责人开会，刘晓凛讲这波普洱茶业务什么时间亮票、什么时间引导客户入金、什么时间跌，高胜峰公司有操盘部在操纵。”以上供述与已判决的同案犯供述、被害人陈述、证人证言、相关电子数据、书证等证据能够相互印证，足以证实高胜峰及其他各原审被告人主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观上实施了虚构事实隐瞒真相，诱骗被害人出资入金，操纵普洱茶价格致被害人损失的行为。其行为已构成诈骗罪。原判认定被告人高胜锋作为道远公司实际控制人，被告人刘桥生、郑艳伟、韦智将作为相应公司的业务总监，是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照其所参与或者组织、指挥的全部罪行处罚，并无不当。二、关于原判认定犯罪数额证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，本案的诈骗手段是先诱骗被害人开某购买推荐的茶叶，然后操纵茶叶交易价格上涨，引诱被害人持仓、加仓，再操纵茶叶价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，以非法占有被害人的款项，被害人的损失数额应当认定为诈骗数额。三、关于原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原判在量刑时已充分考虑了原审各被告人在共同犯罪中的地位、所起作用、犯罪数额、自首、立功、坦白、退赔被害人损失、认罪认罚等情节，在法定刑幅度内作出的量刑并无不当。四、上诉人刘桥生称一审判决认定事实有误，其不是巨正公司总监的上诉理由，经查，刘桥生供述“其和王旺合作经营巨正公司，公司共有六个业务组，除了许婵婵和王鸣组由王旺老婆管理外，其他组是其和王旺共同负责的。”王旺供述“其和刘桥生是合作关系，刘桥生出资，并和其一起管理公司。”另有巨正公司业务员胡涛、陈银石、匡超供述称，“公司老板是王旺和刘桥生两个人。”以上证据足以证实刘桥生与王旺是合作关系，并负责管理公司。五、上诉人李**飞、杨小琴称监视居住期间没有折抵刑期的上诉理由，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条“指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵一日。”本案中上诉人李**飞、杨小琴并非是指定居所监视居住，故依法不应折抵刑期。六、上诉人王小阳及其辩护人称一审认定的犯罪金额与王小阳没有关系，被害人存在一定过错，犯罪数额应扣减可追回金额的上诉理由及辩护意见，经查，王小阳系唐昌旺业务组业务员，与另案处理的万丰兴安公司总监汪琦、汪春才及业务经理黄柏佳、唐昌旺等人相互配合诱骗被害人，致使被害人财物被骗，属共同犯罪，对犯罪后果应共同承担责任。本案被害人不存在刑法意义上的过错。辩护人称犯罪数额应扣减可追回金额的意见，于法无据。七、上诉人韦智将称其不是508公司的业务总监，是业务经理的上诉理由，经查，在卷证据中有韦智将供述“2016年6月前后，谢晓元口头给我和曾瑶说提拔我们为预备总监，2017年过完春节，谢晓元给我说我被正式提拔为业务总监。”谢晓元供述“业务部的负责人叫总监，韦智将带了十多个业务经理。2016年10月前后我去汇海广场负责博众证券投资公司的装修工作，我走的时候曾瑶、韦智将都是总监。”杨添龙供述“韦智将负责三四个业务经理，每个经理带一些业务员，其属于韦智将业务部中谢达标业务组的业务员。”故该上诉理由与事实不符。八、李**飞辩护人提出李**飞协助公安机关冻结其银行卡上的款项，应视为有退赃表现的辩护意见，经查，该款项由办案机关发现后依法扣划，并非上诉人主动退缴。故该辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人高胜锋、刘桥生、韦智将、李**飞、杨小琴、胡涛、王小阳、刘修城、肖益、杨添龙的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李玉涛审判员  宋东飞审判员  袁晓毅二〇二一年三月二十四日书记员  江 洋