吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）吉01刑终38号原公诉机关吉林省德惠市人民检察院。上诉人（原审被告人）咸兴贺，男，1988年2月1日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，无业，户籍地农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于德惠市看守所。辩护人张哲，吉林洲亚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李文坚，男，1968年5月28日出生，汉族，广东省吴川市人，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区，住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2020年11月27日被逮捕。现羁押于德惠市看守所。上诉人（原审被告人）吕旋，男，1986年6月10日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，无业，户籍地吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于德惠市看守所。上诉人（原审被告人）吴楠，男，1989年6月4日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，无业，户籍地吉林省长春市，现住吉林省农安县。曾因犯诈骗罪，于2016年10月27日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币113000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于德惠市看守所。原审被告人梁永，男，1968年12月16日出生，汉族，广东省湛江市人，初中文化，无业，户籍地湛江市霞山区逸仙路212号401室,住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕,2020年11月30日被取保候审。原审被告人陈俊均，男，1992年5月28日出生，汉族，广东省湛江市人，高中文化，无业，户籍地湛江市，住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。2020年11月30日被取保候审。原审被告人张峰源，男，1986年9月3日出生，汉族，吉林省农安县人，高中文化，无业，户籍地农安县农安镇古城街四委26组，住吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留,同年6月21日被逮捕，同年7月31日被取保侯审。原审被告人孙百亮，女，1982年11月16日出生，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，于2020年8月6日被取保侯审。原审被告人王艳平，男，1980年5月15日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，农民，户籍地农安县，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月6日被取保侯审。原审被告人赵长青，男，1972年12月15日出生，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地农安县，住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕，2020年7月10日被取保侯审。原审被告人姜立娟，女，1972年7月15日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，农民，户籍地农安县，住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月21日被取保侯审。原审被告人李殿伟，男，1979年10月6日出生，汉族，吉林省舒兰市人，专科文化，吉林省舒兰市白旗中心小学教师，户籍地舒兰市，住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月24日被取保侯审。原审被告人李萍，女，1979年9月4日出生，汉族，吉林省舒兰市人，中专文化，吉林省舒兰市交通局职工，户籍地舒兰市，住吉林省舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。原审被告人冷永生，男，1980年4月10日出生，汉族，吉林省舒兰市人，初中文化，农民，户籍地舒兰市，现住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，2020年8月3日被取保侯审。原审被告人李萍萍，女，1988年2月14日出生，汉族，内蒙古自治区通辽市人，初中文化，无业，户籍地吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月15日被取保侯审。原审被告人李淑波，女，1970年12月24日出生，汉族，吉林省德惠市人，小学文化，农民，户籍地德惠市同太乡东二道村邵家屯8组,住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，2020年7月16日被取保侯审。原审被告人王艳文，男，1971年11月28日出生，汉族，吉林省农安县人，初中文化，农民，户籍地农安县，住吉林省农安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年5月27日被取保侯审。吉林省德惠市人民法院审理吉林省德惠市人民检察院指控原审被告人咸兴贺、梁永、李文坚、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文犯开设赌场罪一案，于2020年11月30日作出（2020）吉0183刑初133号刑事判决。宣判后，原审被告人咸兴贺、李文坚、吕旋、吴楠不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷及讯问各上诉人及原审被告人，听取吉林省长春市人民检察院及咸兴贺辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院二审审理期间，上诉人吴楠申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：1.自2016年以来，被告人咸兴贺以营利为目的，通过上线那建新（另案处理）、李文坚、梁永、陈俊均提供的赌博网站网址、账号和银行卡号等，担任赌博网站代理，并为赌博网站发展下级代理人员。咸兴贺先后发展了被告人孙百亮、吕旋、张峰源、吴楠、王艳文等多人为其下级代理，向他们提供“六合彩”、“吉林快三”、“北京赛车”等网络赌盘，接受下级代理的投注。在担任赌博网站代理过程中，咸兴贺涉案赌资为人民币72485345元（以下币种相同）。2.被告人梁永、李文坚自2016年开始至2019年5月，明知那建新从事网络赌博活动，仍帮助其与咸兴贺等人进行赌博资金往来结算。经审计，梁永涉案金额为3589880元，从中获利2万元；李文坚涉案赌资为24937851元。被告人陈俊均自2018年7月至2019年5月，明知那建新与被告人李文坚、咸兴贺等人从事网络赌博非法活动，仍帮助其操盘和使用自己及亲属的银行卡进行赌博资金往来结算。经审计，涉案赌资为5528525元，从中获利5万元。3.被告人张峰源以营利为目的，自2019年1月起，通过咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，开始担任赌博网站代理。张峰源建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。在担任赌博网站代理过程中，张峰源涉案赌资为661673元，从中获利6000元。4.被告人孙百亮以营利为目的，自2017年6月起，通过咸兴贺提供的“六合彩”网络赌盘，开始担任赌博网站代理。孙百亮建立微信群，接受他人投注，从事网络赌博活动。被告人王艳平帮助其妻子孙百亮接受投注及推荐玩家。经审计，二被告人涉案赌资为1510148元，从中获利1万元。被告人赵长青、姜立娟（夫妻关系）以营利为目的，自2017年6月起，为王艳平、孙百亮经营的赌博网盘及别名“梅子”（另案处理同）经营的赌博网盘接收他人赌博投注，接收投注后将赌博资金上报给王艳平、孙百亮及“梅子”。在为他人赌博网盘接收投注期间，赵长青、姜立娟涉案赌资1326461元，从中获利7000元。5.2019年4月，被告人李殿伟、冷永生预谋经营网络赌博，被告人吴楠明知冷永生从事网络赌博活动，还为其介绍咸兴贺的赌博网盘。李殿伟、冷永生利用咸兴贺提供的赌博网盘，开始担任赌博网站的代理，由李殿伟经营。被告人李萍明知李殿伟从事网络赌博活动，仍帮助其接收玩家投注。经审计，涉案赌资为106312元，违法所得已上缴公安机关。6.被告人吕旋以营利为目的，自2017年8月至2019年5月，通过咸兴贺提供的网络赌盘，担任赌博网站代理。吕旋、李萍萍（夫妻关系）建立微信群，接受玩家投注，从事网络赌博活动。经审计，吕旋、李萍萍涉案赌资为8938592元。7.被告人王艳文明知被告人李淑波从事网络赌博活动，仍为其介绍咸兴贺的赌博网盘，自2018年10月至2019年5月，通过咸兴贺提供的网络赌博账号，李淑波担任了赌博网站代理，并建立微信群，接受玩家投注。王艳文利用自己的微信和银行卡帮助李淑波转付赌博资金。在担任赌博网站代理过程中，李淑波涉案赌资为455478元，从中获利4000元，王艳文从中获利4000元。原审法院认为，被告人咸兴贺、梁永、李文坚、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、吴楠、吕旋、李萍萍、李淑波、王艳文以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注，组织人员参与网络赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。吴楠系在缓刑考验期内又犯新罪，应对其数罪并罚。被告人咸兴贺、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、冷永生、吴楠、李萍萍、李淑波、王艳文均能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚。被告人梁永、李文坚、李殿伟、李萍自动投案，如实供述主要罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人梁永、陈俊均、李文坚均系帮助那建新开设赌场，应认定为从犯；王艳平在与孙百亮共同犯罪中，起次要作用，应认定为从犯；姜丽娟、赵长青系帮助他人接收投注，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；在李殿伟与李萍、冷永生、吴楠的共同犯罪中，吴楠起次要作用，应认定为从犯，冷永生作用相对较小；李萍萍在与吕旋共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；王艳文在与李淑波共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯，对以上从犯依法应从轻或减轻处罚。经社区矫正部门评估，对被告人梁永、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、李萍萍、李淑波、王艳文进行社区矫正，不具有重大不良社会影响，根据其犯罪情节，依法可适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第六十九条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人咸兴贺犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。二、被告人李文坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。三、被告人梁永犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈俊均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。五、被告人吕旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。六、被告人李萍萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人张峰源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。八、被告人孙百亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人王艳平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。十、被告人赵长青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。十一、被告人姜立娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。十二、被告人李殿伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。十三、被告人冷永生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。十四、被告人李萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。十五、撤销吉林省农安县人民法院（2016）吉0122刑初484号刑事判决中对被告人吴楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万三千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人吴楠犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万四千元。十六、被告人李淑波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。十七、被告人王艳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。十八、继续追缴被告人梁永违法所得人民币2万元、陈俊均违法所得5元、张峰源违法所得6000元、孙百亮违法所得1万元、赵长青违法所得7000元、李淑波违法所得4000元、王艳文违法所得4000元，均予没收，上缴国库。十九、在案扣押的犯罪工具被告人咸兴贺手机2部、电脑机箱1台、Ipad小型机1台、陈俊均手机2部、张峰源手机3部、孙百亮手机1部、王艳平手机1部、一体电脑1台、赵长青手机1部、姜丽娟手机1部、李萍萍手机1部、冷永生手机1部、吴楠手机1部、李萍手机1部、李淑波手机4部、笔记本电脑1台、华为平板电脑1台、王艳文手机1部均予没收，由扣押机关依法处理。上诉人咸兴贺及其辩护人提出：原审认定咸兴贺赌资数额有误，量刑过重。上诉人李文坚提出：其无犯罪故意，不构成共犯；原审量刑重。上诉人吕旋提出：原审认定其犯罪数额错误，其构成自首，原审量刑过重。吉林省长春市人民检察院提出：建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原审判决认定上诉人咸兴贺、李文坚、吕旋及原审被告人梁永等犯开设赌场罪的事实清楚。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均在一审开庭审理时当庭出示并质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。根据本案证据和二审查明的事实，本院对咸兴贺、李文坚、吕旋上诉理由及吉林省长春市人民检察院、咸兴贺辩护人的意见综合评判如下：关于上诉人咸兴贺及其辩护人提出“原审认定咸兴贺赌资数额有误，量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，咸兴贺以营利为目的，担任赌博网站代理，其发展多人为其下级代理，提供网络赌盘，并接受下级代理的投注，其行为已构成开设赌场罪。原审法院根据咸兴贺、那建新、李文坚、梁永等人供述及审计报告，对咸兴贺开设赌场犯罪中用于接受、流转赌资的银行账户内无法说明合理来源的资金，扣除那建新给咸兴贺及其下线人员的退款10528277元，认定赌资金额准确。原审法院根据咸兴贺具体犯罪事实，充分考虑其坦白等情节，对其量刑适当。关于上诉人李文坚提出“其无犯罪故意，不构成共犯；原审量刑重”的上诉理由。经查，李文坚明知他人实施网络赌博活动，提供个人银行账户进行赌博资金往来结算，其行为已构成开设赌场罪。其涉案金额24937851元，属情节严重。其实施帮助转移资金的行为，具有共同犯罪故意，系共犯。原审法院依据李文坚全部犯罪事实及从犯、自首等法定从轻处罚情节，量刑并无不当。关于上诉人吕旋提出“原审认定其犯罪数额错误，其构成自首，原审量刑过重”的上诉理由。经查，吕旋以营利为目的，通过咸兴贺提供的网络赌盘，担任赌博网站代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。其涉案赌资8938592元，属情节严重。根据咸兴贺、吕旋供述、银行流水及审计报告，吕旋银行账户大量资金往来且交易频繁，其无法说明个人银行账户资金的合法来源，故原审认定其为赌资并无不当。其提出部分犯罪金额系个人赌博款，无相应证据证实。吕旋主动投案后未如实供述自己的罪行，其不构成自首。原审认定事实清楚，证据确实，充分，量刑适当。综上，上诉人咸兴贺、李文坚、吕旋的上诉理由及其咸兴贺辩护人辩护意见，本院不予采纳。吉林省长春市人民检察院提出“驳回上诉，维持原判”的意见，本院予以支持。本院认为，上诉人咸兴贺、李文坚、吕旋、吴楠及原审被告人梁永、陈俊均、张峰源、孙百亮、王艳平、赵长青、姜立娟、李殿伟、李萍、冷永生、李萍萍、李淑波、王艳文以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注，组织人员参与网络赌博，其行为构成开设赌场罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人吴楠申请撤回上诉的请求，符合法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项及《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款、第三百八十六条之规定，裁定如下：一、准许上诉人吴楠撤回上诉。二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  何 福审 判 员  范文浩审 判 员  王青松二〇二一年三月三十日法官助理  丛 琳书 记 员  何佳璘