江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初997号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人谭某，男，1983年3月31日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大学本科文化，住南京市，户籍所在地：南京市。2020年7月9日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人高磊，江苏君劭律师事务所律师。 辩护人王维灵，江苏君劭律师事务所实习律师。 被告人陆某，男，1988年2月27日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，回族，大学本科文化，住南京市。2020年7月9日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王棋，北京市中银（南京）律师事务所律师。 辩护人彭红红，北京市中银（南京）律师事务所实习律师。 被告人李某，绰号波某，男，1984年12月2日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大学专科文化，无业，住南京市。2020年7月10日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人程飞、陶丽，江苏苏晟律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕1031号起诉书指控被告人谭某、陆某、李某犯开设赌场罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察官蒋某出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人高磊，被告人陆某及其辩护人王棋、彭红红，被告人李某及其辩护人程飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年6月至2020年2月，被告人谭某单独或者伙同被告人陆某等人，利用自己在澳门赌场开设的账户，为赌客在澳门的太阳城、恒升等赌博场所赌博提供筹码，进行资金担保，并安排被告人李某等人在现场进行洗码，赚取赌场返利。赌客赌博结束后或者回大陆后，通过银行转账的方式和谭某（其中一个收款账户的开户行在本市鼓楼区）结算赌债。具体事实如下： 1.2019年6月7日至9日，谭某用自己在赌场的账户，为王某二在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币40万元。 2.2019年7月17日至21日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币55万元。 3.2019年8月1日至4日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币22.2万元。 4.2019年8月14日至17日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某、陈某二（另案处理）等人为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某进行洗码获利，赌资人民币90万元。 5.2019年8月14日至17日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币115.54万元。 6.2019年8月21日至23日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某、陈某二等人为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币90万元。 7.2019年9月19日至24日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币31万元。 8.2019年9月22日至23日，谭某用自己在赌场的账户，为柏某等四人在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某进行洗码获利，赌资人民币87.4万元。 9.2019年9月25日至30日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币125万元。 10.2019年10月14日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为马某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币100万元。 11.2019年10月14日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为崔某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币2.76万元。 12.2019年10月16日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币261.436万元。 13.2019年10月18日至22日，谭某用自己在赌场的账户，为周某、聂某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币40.1万元。 14.2019年10月21日至25日，谭某用自己在赌场的账户，为马某在澳门赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币85万元。 15.2019年11月2日至6日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某、陈某二等人为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币15.64万元。 16.2019年11月4日至6日，谭某用自己在赌场的账户，为王某二在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币17.94万元。 17.2019年12月4日至10日，谭某用自己在赌场的账户，通过陆某联系为崔某在澳门赌博提供资金担保，并进行码获利，赌资人民币4.461万元。 18.2019年12月12日至17日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币70万元。 19.2019年12月13日至18日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某、徐某（另案处理）等人为沈某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某洗码获利，赌资人民币81.9万元。 20.2019年12月29日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为季凌在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币16.4万元。 21.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为吴某、陈某三、庄某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某、李某进行洗码获利，赌资人民币101.25万元。 22.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为顾某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某、李某进行洗码获利，赌资人民币18.4万元。 23.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某、陈某二等人为王某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币28.21万元。 24.2020年1月1日至2日，谭某用自己在赌场的账户，为陈某、曹某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币30.94万元。 25.2020年2月2日至5日，谭某用自己在赌场的账户，为卢某从在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币80万元。 综上所述，谭某所涉赌资共计人民币1610.577万元，陆某所涉赌资共计人民币517.261万元，李某所涉赌资共计人民币409.64万元。 2020年7月8日、9日，被告人谭某、陆某、李某陆续被民警抓获，归案后李某如实供述了上述主要的犯罪事实。 起诉时，公诉机关随案移送了三被告人常住人口基本信息、案发抓获经过、微信聊天记录、借款合同、扣押决定书和清单等书证，证人王某二、许某、朱某等人的证言，被告人谭某、陆某、李某的供述和辩解，网络在线提取、电子数据检查、辨认、检查等笔录，手机勘验提取的数据硬盘等证据。公诉机关认为被告人谭某、陆某、李某在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。被告人谭某、陆某、李某故意实施部分开设赌场的犯罪活动，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陆某、李某起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谭某、李某认罪认罚，可以从宽处理。 被告人谭某及其辩护人对指控犯罪事实、定性均无异议。辩护人提出被告人自愿认罪认罚、无前科劣迹，系初犯、偶犯，本案罪名量刑过重，希望法庭在公诉机关建议量刑的基础上从轻考虑。 被告人陆某及其辩护人对指控事实和定性无异议。辩护人提出陆某犯罪情节轻微，主观恶性及社会危害性较小，系从犯，希望法庭对其减轻处罚。 被告人李某对指控犯罪事实、定性均无异议。其辩护人对指控的事实无异议，但认为李某的行为不构成开设赌场罪。辩护人提出：公诉人指控的25笔所谓的犯罪事实，在澳门的行为都是合法行为，指控李某构成开设赌场罪没有法律依据。被告人李某归案后认罪认罚，系从犯，有坦白情节，没有前科劣迹，若认定李某构成犯罪建议对其适用缓刑。 经审理查明，2019年6月至2020年2月，被告人谭某单独或者伙同被告人陆某等人，利用自己在澳门赌场开设的账户，为赌客在澳门的太阳城、恒升等赌博场所赌博提供筹码，进行资金担保，并安排被告人李某等人在现场进行洗码，赚取赌场返利。赌客赌博前或结束后，或者返回境内后，通过银行转账的方式和谭某（其中一个收款账户的开户行在本市鼓楼区）结算赌债。具体事实如下： 1.2019年6月7日至9日，谭某用自己在赌场的账户，为王某二在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币40万元。 2.2019年7月17日至21日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币55万元。 3.2019年8月1日至4日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币22.2万元。 4.2019年8月14日至17日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某等人为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某进行洗码获利，赌资人民币90万元。 5.2019年8月14日至17日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币115.54万元。 6.2019年8月21日至23日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某等人为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币90万元。 7.2019年9月19日至24日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币31万元。 8.2019年9月22日至23日，谭某用自己在赌场的账户，为柏某等四人在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某进行洗码获利，赌资人民币87.4万元。 9.2019年9月25日至30日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币125万元。 10.2019年10月14日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为马某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币100万元。 11.2019年10月14日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为崔某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币2.76万元。 12.2019年10月16日至18日，谭某用自己在赌场的账户，为许某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币261.436万元。 13.2019年10月18日至22日，谭某用自己在赌场的账户，为周某、聂某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币40.1万元。 14.2019年10月21日至25日，谭某用自己在赌场的账户，为马某在澳门赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币85万元。 15.2019年11月2日至6日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某等人为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币15.64万元。 16.2019年11月4日至6日，谭某用自己在赌场的账户，为王某二在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币17.94万元。 17.2019年12月4日至10日，谭某用自己在赌场的账户，通过陆某联系为崔某在澳门赌博提供资金担保，并进行码获利，赌资人民币4.461万元。 18.2019年12月12日至17日，谭某用自己在赌场的账户，为朱某在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币70万元。 19.2019年12月13日至18日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某等人为沈某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某洗码获利，赌资人民币81.9万元。 20.2019年12月29日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为季凌在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币16.4万元。 21.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为吴某、陈某三、庄某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某、李某进行洗码获利，赌资人民币101.25万元。 22.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，为顾某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排陆某、李某进行洗码获利，赌资人民币18.4万元。 23.2019年12月30日至2020年1月2日，谭某用自己在赌场的账户，伙同陆某等人为王某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币28.21万元。 24.2020年1月1日至2日，谭某用自己在赌场的账户，为陈某、曹某在澳门赌场赌博提供资金担保，并安排李某进行洗码获利，赌资人民币30.94万元。 25.2020年2月2日至5日，谭某用自己在赌场的账户，为卢某从在澳门赌场赌博提供资金担保，并进行洗码获利，赌资人民币80万元。 综上所述，谭某所涉赌资共计人民币1610.577万元，陆某所涉赌资共计人民币517.261万元，李某所涉赌资共计人民币409.64万元。 2020年7月8日，被告人谭某在本市龙凤花园被民警抓获。同年7月9日，被告人陆某、李某在本市马群收费站被民警抓获，归案后李某如实供述了上述主要事实。 上述事实，三被告人及其辩护人在庭审中亦无异议，并有三被告人常住人口基本信息、案发抓获经过、微信聊天记录、借款合同、扣押决定书和清单等书证，证人王某二、许某、朱某等人的证言，被告人谭某、陆某、李某的供述和辩解，网络在线提取、电子数据检查、辨认、检查等笔录，手机勘验提取的数据硬盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭某、陆某、李某在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重，且系部分共同犯罪。被告人谭某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陆某、李某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人李某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人谭某、李某认罪认罚，陆某当庭认罪认罚，依法均从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院指控三被告人犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。 关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某不构成开设赌场罪的辩护意见，本院认为，被告人谭某、陆某、李某以营利为目的，以境外赌场为依托，通过开设账户、洗码等行为为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务，使中国公民能够在境外实施赌博行为，其行为符合开设赌场的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚，且情节严重，社会危害性较大，不宜对李某适用缓刑。对辩护人上述辩护意见不予采纳。对各辩护人提出的李某系坦白、陆某、李某系从犯、三被告人认罪认罚请求对三被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。 据此，为保护社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人谭某、陆某、李某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2025年7月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2023年1月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2022年5月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、向谭某追缴赌资人民币261.436万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。       审 判 长  彭 静 人民陪审员  庄爱萍 人民陪审员  王旭飞 二〇二一年三月十日 书 记 员  张璇颖