山东省东营市东营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0502刑初515号 公诉机关东营市东营区人民检察院。 被告人沈志平，男，汉族，1991年1月15日出生于福建省漳州市，高中文化，无业，住福建省漳州市芗城区。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人阮高峰，四川法之缘（成都）律师事务所律师。 辩护人许伟，山东正义之光律师事务所律师。 被告人黄演文（绰号“阿文”），男，汉族，1996年1月1日出生于福建省南靖县，初中文化，住福建省漳州市芗城区××小区××号楼××单元××室。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人王艳青，山东康桥（东营）律师事务所律师。 被告人叶宇森（绰号“毛毛”），男，汉族，1994年7月21日出生于福建省平和县，初中文化，无业，户籍登记地址平和县,住福建省漳州市芗城区。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人韩彦彦，山东康桥（东营）律师事务所律师。 被告人王俊领（绰号“大叔”），男，汉族，1986年8月8日出生于河南省郸城县，初中文化，无业，户籍登记地址郸城县,住福建省漳州市芗城区。2009年8月25日因犯抢劫罪、抢夺罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金人民币7000元，2017年1月17日刑满释放。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人杨国才，山东齐征律师事务所律师。 被告人郭东伟（绰号“阿福”、“红毛”），男，汉族，1995年10月8日出生于山东省济南市，高中文化，无业，户籍登记地址福建省泉州市安溪县,住福建省漳州市龙文区。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人陈燕平，福建宇迈律师事务所律师。 被告人叶聪艺（绰号“阿艺”），男，汉族，1998年10月30日出生于福建省平和县，初中文化，无业，户籍登记地址平和县，住福建省漳州市龙文区。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人王香霞，山东康桥（东营）律师事务所律师。 被告人颜敏杰（绰号“阿鑫”、“阿兴”、“阿星”），男，汉族，1992年2月23日出生于福建省漳平市，初中文化，无业，户籍登记地址福建省漳平市，住福建省漳州市龙文区。2020年1月8日因涉嫌诈骗罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人刘浩，山东康桥（东营）律师事务所律师。 东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2020〕385号起诉书指控被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰犯诈骗罪向本院提起公诉，本院经审查于2020年7月22日立案，依法组成合议庭，于2020年8月18日、2021年3月10日远程公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员张云出庭支持公诉，被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰在山东省滨海看守所通过远程视频系统，辩护人阮高峰、许伟、王艳青、韩彦彦、杨国才、陈燕平、王香霞、刘浩到庭参加诉讼。其间延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控：自2019年5月份，被告人沈志平、黄演文为骗取他人钱款，经预谋，从网上购买了大量的他人微信账号及相关支付密码，通过各大交友平台，查找、添加被害人微信好友后，按照事先编好的聊天剧本，通过网上下载女性图片，用P图软件伪造身份证、病历等，冒充女性身份与被害人聊天，并根据剧本进度编造护士的工作经历、工作中遇到麻烦、家庭生活困难等事实，骗取到对方信任，后又先后编造辞职回家需要费用、给抚养其长大的爷爷奶奶买洗衣机、自己胃病住院、需要做手术等理由向对方索要钱款，共计诈骗陈克军、林资华、王恒彬、高申明、王威伟、李海军、廖益林7名被害人人民币30420元。 自2019年7、8月份，被告人沈志平等人为骗取更多钱款，先后租赁福建省漳州市龙文区长福村安置小区7号2单元502室、芗城区阳光雅苑小区6号楼1503室作为固定诈骗地点，并与黄演文等人共同投资，专门购置诈骗使用的电脑、手机等，按照上述同样的诈骗方法进行诈骗。并由被告人叶宇森介绍的叶福贵（批捕在逃）负责招募具体实施诈骗的人员，叶宇森等人负责管理、指导、实施诈骗工作，叶福贵随后介绍了被告人王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰等人共同参与诈骗，并由他们作为“聊天手”分别使用不同的微信号实施诈骗，诈骗成功后，沈志平等人再将诈骗的钱款转入沈志平自己所使用的微信账户中，共计诈骗田利平等122名被害人人民币223921.8元。 公诉机关认为，被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰等人结伙以非法占有为目的，利用互联网技术手段，冒充女性，编造虚假的事实和理由，对不特定多数人实施诈骗，共计人民币254341.8元，其中，被告人沈志平、黄演文诈骗人民币254341.8元，被告人叶宇森、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰诈骗人民币95662元，被告人王俊领诈骗人民币57657元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王俊领曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，并提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，被害人陈述，辨认笔录、搜查笔录、现场勘验笔录，电子数据提取笔录，电子物证等证据。 公诉机关提出对被告人沈志平判处有期徒刑五年六个月以上六年六个月以下并处罚金；对被告人黄演文判处有期徒刑五年六个月以上六年六个月以下并处罚金；对被告人叶宇森判处有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下并处罚金；对被告人王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰均判处有期徒刑三年以上四年以下并处罚金的量刑建议。被告人沈志平、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰均自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实、罪名无异议，同意量刑建议。被告人黄演文对指控的事实和罪名无异议。 被告人沈志平的辩护人对指控的罪名无异议，但提出2020年1月7日被害人肖某转款2000元系犯罪未遂。另被告人沈志平具有初犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人黄演文的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但提出被告人黄演文系从犯，具有坦白、初犯、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人叶宇森的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但提出被告人叶宇森系从犯，具有坦白、初犯、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人王俊领的辩护人对指控的罪名无异议，但提出被告人王俊领系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人郭东伟的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出被告人郭东伟系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚的情节。 被告人叶聪艺的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但提出被告人叶聪艺系帮助犯，具有坦白、初犯、自愿认罪悔罪等从轻处罚情节。 被告人颜敏杰的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但提出被告人系从犯，具有坦白、初犯、偶犯、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。 经审理查明：2019年四五月，被告人沈志平、黄演文为骗取他人钱款，经预谋，从网上购买他人微信账号及相关支付密码，通过各大交友平台，查找、添加被害人微信好友后，按照事先编好的聊天剧本，通过网上下载女性图片，用P图软件伪造身份证、病历等，冒充女性身份与被害人聊天，并根据剧本进度编造护士的工作经历、工作中遇到麻烦、家庭生活困难等事实，骗取对方信任，博取被害人同情，后又先后编造辞职回家需要费用、给老人买洗衣机、胃病住院、需要手术费用等理由向被害人索要钱款。同年七八月份，被告人沈志平先后租赁福建省漳州市龙文区长福村安置小区7号2单元502室、芗城区阳光雅苑小区6号楼1503室作为固定诈骗地点，11月初，被告人沈志平与黄演文等人共同投资，专门购置电脑、手机等作案工具，并通过叶福贵（被告人叶宇森介绍）招募聊天手王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰等人，按照黄演文提供的聊天剧本，共同诈骗被害人钱款。11月底叶宇森接替黄演文负责长福村诈骗小组的管理、指导等工作，郭东伟、叶聪艺、颜敏杰分别使用沈志平购买的微信号实施诈骗行为，王俊领在阳光雅苑小区诈骗地点，与他人共同实施诈骗行为。诈骗成功后，沈志平等人再将诈骗钱款转入沈志平自己所使用的微信账户中，部分钱款用于支付底薪、伙食费、提成及分成。共计诈骗田某某等129名被害人人民币254341.8元。 其中，沈志平、黄演文参与诈骗期间诈骗数额254341.8元，被告人叶宇森、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰参与诈骗期间诈骗数额95662元，被告人王俊领参与诈骗期间诈骗数额57657元。 上述事实，七被告人在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供的被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰供述，证人黄某、吴某证言，陈克军、王恒彬等51名被害人陈述，被害人提交的微信聊天记录、转账记录单、微信个人信息页截图、银行扣款短信通知截图、通过公安机关电诈平台所调取的转款记录、银行账户交易明细、聊天记录、公安机关提取的电子数据等书证，未报案被害人的聊天记录，接受证据清单，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，被告人叶聪艺提供的来自“阿贵”的转账记录，说明，被害人情况统计表及所对应的诈骗微信号，资金流向情况，沈志平微信的支付交易明细及说明，鉴定意见，辨认笔录及照片，搜查笔录，网络在线提取笔录；现场勘验笔录，电子数据提取固定清单及说明，调取证据通知书及说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定。 经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实，被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰等人结伙多次对不特定多数人实施电信网络诈骗，共计人民币254341.8元，其中，被告人沈志平、黄演文诈骗人民币254341.8元，被告人叶宇森、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰诈骗人民币95662元，被告人王俊领诈骗人民币57657元，数额巨大。2020年1月7日，办案民警在福建省漳州市芗城区××小区××号楼××单元××室将被告人沈志平、黄演文抓获，在漳州市芗城区××小区××号楼××室将被告人叶宇森、郭东伟、叶聪艺、王俊领、颜敏杰抓获，各被告人在侦查期间如实供述了主要犯罪事实。庭审中，被告人沈志平、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰自愿认罪认罚，被告人黄演文虽避重就轻，但在法庭辩论终结前如实供述了主要犯罪事实。2020年1月8日至2020年1月10日七名被告人被临时羁押在漳州市看守所。办案民警扣押被告人沈志平手机14部、银行卡2张；扣押被告人黄演文手机6部；扣押被告人叶宇森手机5部；扣押被告人王俊领手机2部；扣押被告人郭东伟计算机1台、手机4部；扣押被告人叶聪艺计算机1台、手机2部；扣押被告人颜敏杰计算机1台、手机3部。2009年8月25日被告人王俊领因犯抢劫罪、抢夺罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金人民币7000元，2017年1月17日刑满释放。 上述事实，除犯罪事实部分的证据外，另有控辩双方提供的发破案经过，抓获经过，临时寄押收押证明，刑事判决书，罪犯档案资料，说明，人员电子档案及违法犯罪情况说明等证据证实，经举证、质证，证据间相互印证，足以认定。 关于主从犯的认定问题，审理认为，本案系共同犯罪，各被告人根据分工，具体实施筹备、组建、管理、提供剧本、话术、聊天、发放工资和提成等行为，在犯罪过程中均积极参加，互相配合，故不宜区分主从犯。相关辩护人关于“从犯、帮助犯”的辩护观点不成立，本院不予采纳。量刑时根据具体作用予以区分。 关于被害人肖某转款2000元是否未遂的问题，经查，被害人肖某2020年1月7日转款2000元已进入被告人微信账户，被害人已失去对该款项的控制，系犯罪既遂，被告人是否实际支配处分该款项并不影响既遂的认定，沈志平辩护人关于犯罪未遂的辩护观点不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人沈志平、黄演文、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰等人结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，编造虚假的事实和理由，诈骗不特定多数人钱款，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。本案系共同犯罪，各被告人分工协作，共同实施犯罪行为，故不区分主从犯。量刑时根据具体作用酌情予以区分。被告人王俊领曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。七被告人被抓获归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，被告人沈志平、叶宇森、王俊领、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰庭审中自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人黄演文虽庭审中避重就轻，但在法庭辩论终结前能如实供述主要犯罪事实，亦可从轻处罚。各辩护人关于被告人坦白、认罪的辩护观点成立，本院予以采纳。涉案钱款未能退赔被害人，应当对涉案赃款继续追缴或责令被告人予以退赔，被告人沈志平、黄演文对本案损失总额承担退赔责任，被告人叶宇森、郭东伟、叶聪艺、颜敏杰、王俊领在各自应当承担的退赔损失数额范围内与被告人沈志平、黄演文承担共同退赔责任。 综上，根据各被告人具体的犯罪数额，在犯罪中的具体作用，具备的法定、酌定量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈志平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2025年7月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人黄演文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2025年1月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人叶宇森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年7月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人王俊领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人郭东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人叶聪艺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人颜敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2023年4月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、对涉案赃款继续追缴或责令各被告人在各自参与范围内退赔被害人经济损失。 三、扣押在案的计算机、手机等作案工具由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闫晓辉 人民陪审员  薄其红 人民陪审员  王玉芹 二〇二一年三月二十六日 书 记 员  王 琦