内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑事裁定书（2021）内22刑终14号原公诉机关科尔沁右翼前旗人民检察院。上诉人（原审被告人）白某1，公民身份号码×××，户籍地内蒙古乌兰浩特市，捕前住科尔沁右翼前旗碧桂园二街5号楼3单元201室。指定辩护人白某2，内蒙古永烁律师事务所律师。科尔沁右翼前旗人民法院审理科尔沁右翼前旗人民检察院指控原审被告人白某1犯诈骗罪，于2020年12月14日作出（2020）内2221刑初191号刑事判决。原审被告人白某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：一、2020年2月至3月新冠肺炎疫情防疫期间，被告人白某1编造科右前旗人民医院工作人员、烟草公司工作人员等身份，在没有任何可售卖口罩、体温枪及货源的情况下，通过微信对外谎称有口罩、体温枪销售。为骗取信任，被告人白某1还向有意向购买者发布口罩、体温枪照片、小视频，收取被害人刘士华23000元、朱蕙惠5325元、白岚8050元、周春香6000元、李春雨105000元，共计147375元。收款后，被告人仅向朱蕙惠提供口罩50片（约定每片1.5元，计75元），后再无其他提供行为。经被害人多次追要，又担心被害人报警，白某1陆续退还给被害人合计47650元。案发后，经公安机关追缴返还刘士华20000元，剩余79650元至今未还。认定上述事实的证据如下：1.刘士华的陈述、中国工商银行电子回单复印件、微信转账截图、借据及体温枪图片，证实白某1的微信名叫白小小，微信号是×××。2020年2月，刘士华妻子孙瑶通过微信转账给白某13000元，买200包口罩。白某1和刘士华说他在烟草公司上班，烟草公司的体温枪就是通过他买的，白某1给刘士华的妻子发送了一段证明其在烟草公司上班的视频，又给刘士华发送了一段拍摄体温枪的视频，称这段视频是他的上家给他发的，于是刘士华就相信了白某1。2020年3月2日刘士华通过手机银行工商银行卡尾号1146给白某1农业银行卡尾号0677转账20000元的货款。白某1让刘士华3月3日跟他一起去沈阳取货，3月3日早晨刘士华打电话给白某1，白某1说：“沈阳那边的人联系不上了，没法取货”，刘士华就要求白某1退款。白某1先给退了2000元口罩款。3月3日晚6点左右，刘士华跟白某1在科尔沁派出所门前见面，刘士华向白某1索要货款，如不给就报案，白某1答应给刘士华退款，并告诉刘士华其实根本就没有体温枪，钱白某1还债了，刘士华怕白某1跑了要求白某1出具一张欠条，并约定3月4日17时归还，其中包括之前刘士华订口罩的1000元。当晚，白某1通过微信转账1000元，仍欠20000元。截止报案，白某1也没有给刘士华退款。2.孙瑶（刘士华的妻子）的陈述，证实2020年2月末，白某1通过微信问孙瑶要不要口罩和体温枪，说他是他们单位采购防疫物资的，之后跟白某1转钱买口罩都是刘士华跟白某1交涉的，期间白某1还给我们发了单位的小视频，发了口罩、体温枪的小视频和照片。刘士华把钱给白某1转过去之后，白某1一直没给口罩。2020年3月2日刘士华通过手机银行转账给白某1订购了20000元的体温枪，两人约好3月3日一起去沈阳取体温枪，3月3日早上刘士华联系白某1的时候，白某1说沈阳的体温枪没货了，刘士华就让白某1把口罩钱和体温枪钱退回来。白某1先退了2000元的口罩钱，晚上刘士华给白某1打电话说不退钱就报警，白某1给刘士华打了21000元的借据，之后又转了1000元。第二天，刘士华去白某1说的单位乌兰浩特市烟草公司，门卫说白某1已经辞职了，早就不在这干了，然后刘士华就打电话报警了。后来20000元是公安机关发还给我们的。3.白岚的陈述、微信聊天记录截图及转账截图，证实2020年3月2日晚上7点，突然有个微信名叫白小小，微信号是×××的人加白岚微信，先给白岚发了出售体温枪的视频，白岚就问了价钱，白某1说每把220元，必须先交定金，当晚就送货，并说：“体温枪的货源是长春的大哥给拿来的”，白岚和白某1是多年的邻居就轻信他，给白某1交了8050元的定金。白某1收到定金后说晚上10点给白岚送4700把体温枪，到晚上10点白岚也没收到货，就通过微信催要，白某1以在外地为由敷衍白岚，找理由推脱，后来白岚感觉不准成就朝白某1要钱，在其多次催要下，3月3日晚9点白某1通过微信转给白岚400元，10点转2000元，还欠5650元，直到报案也没还。4.周春香的陈述、微信聊天记录截图及转账截图，证实2020年3月2日白某1通过微信问周春香及其周边人要体温枪吗，有需要的话他有防疫物资，并在微信上把口罩和体温枪的照片发给周春香。2020年3月3日周春香问白某1口罩怎么卖，他说15元一包，一包20片，说是医用三层口罩，还说他那有40包，周香春就让白某1把口罩送到店里。白某1来店里后就说40包口罩被他朋友买走了，手里拿着一片新的口罩，周香春看了不像假的，就问他准不准成，他说他朋友是突泉医院负责后勤的，手里有防疫物资可以卖，三证都有。这样周春香就相信白某1，给白某1微信转账6000元买口罩。之后白某1说得去突泉取口罩，3月4日凌晨2点多白某1说还在路上，过了10多分钟再问他的时候他说路上有重大车祸，手机快没电了，后来再给白某1打电话一直不接。然后早上7点多周春香给白某1打电话，白某1说他把钱给突泉的朋友了，但是他这个朋友出事被抓了，就给周春香退了2000元，剩下的白某1去他朋友那取，然后一直推脱没给周春香。之后周春香和白某1说要去报案，他说别报案，晚上10点多去送店里，也没送来，第二天周春香就报案了。5.朱蕙惠的陈述、微信转账截图，证实朱蕙惠的微信账号×××，微信昵称Huihui，和白某1是在一个卖零食的微信群里认识的。2020年3月6日，白某1在群里发红包说有体温枪，并和朱蕙惠说卖口罩，说他是科右前旗医院妇产科大夫，医院院长批了一批防疫物资，他能卖。白某1在微信上给朱蕙惠发的口罩和体温枪的小视频质量都挺好，朱蕙惠就从白某1那买了6台体温枪，第一台以350元的价格付款，后5台以320元的价格付款，口罩是以1.5元一片的价格买了2250片，朱蕙惠通过支付宝（账号×××，户名babybear）分8笔付给白某1（账号×××，户名我的老婆是大佬）5325元。之后一直催促白某1要防疫物资，白某1以做手术、加班、有检查等理由推脱。3月7日白某1给朱蕙惠拿了一盒50片的口罩，之后在朱蕙惠反复催促下，白某1通过微信转了250元，还欠朱蕙惠5000元的货款。6.李春雨的陈述、中国农业银行交易明细清单、微信聊天记录截图，证实2020年2月20日左右，公司要购买口罩捐赠，让李春雨联系购买，李春雨联系齐齐哈尔的网友并转账38.5万元全款购买17万片一次性医用口罩。第二天、第三天我分别接到浙江杭州电话170XX****XX，内蒙古电话175XX****XX，姓名白某1。当时内蒙古属地电话说：“你的货已经发货了，我是老板司机，确认下地址”。浙江属地电话说：“这个口罩是我卖的，我是老板，不是你联系那个人，而且没有这么贵，那个人是在发国难财，咱俩终止交易，我不卖给你了”。因为我把钱都给了，就和对方协商，最后内蒙古卖家说：“我让他们把钱退给你，然后咱俩直接交易这样便宜，货已经发了，钱先退你一部分，你联系的人给了我6万元定金，钱就不退给你了，别人要问退没退，你就说退了”，没过多久银行卡就收到23.5万元转账及齐齐哈尔网友转给我9万元，并问6万元给退回来了吗？随后，内蒙古卖口罩的老板让我转10.5万元，我通过农业银行向户名白某1转账3.5万元，通过微信转1万元。2020年3月1日正常接货的日子，司机一直不接电话，到了晚上5点钟，司机给我回了电话，说是松原刑警队民警，口罩被扣了，让我去取，我听到声音跟司机的一样，就揭穿他了，白某1也承认并告诉我一定还钱，过了几天还了我4万元，随后就以各种理由推脱，我就报案了。7.张峰的证言及微信聊天记录截图，证实2020年2月19日，白某1在微信里说他有口罩，之后韩国良的朋友李春雨买17万只口罩。2月20日，我联系白某1给我发了安徽合肥口罩厂的资质，说他的一个朋友是口罩厂的，还发了口罩样品图，白某1说每包10元，先付定金6万元。之后我和韩国良取钱，我当天就把钱给了白某1，并把李春雨的收货地址和电话号给了白某1。期间我天天催白某1口罩的事情，白某1给我提供了物流火车司机的电话175XX****XX，就让我放心等。2月23日白某1打电话说他和李春雨吵架不卖口罩了，已经把6万元退给李春雨了，韩国良向李春雨核实，李春雨说已经退了。一周之后李春雨说没收到白某1退的6万元定金，我就问白某1，白某1说已经退给李春雨了，后来又找李春雨借的，让我别管，事情经过就是这样。8.韩国良的证言，证实2020年2月19日，我找张峰帮朋友梁义的舅妈李春雨买17万只口罩，张峰说她认识一个在微信朋友圈卖口罩的，2月20日张峰让我交定金，我和张峰取了6万元现金交给张峰，并把李春雨的收货地址、联系方式给了张峰。2月23日，张峰给我打电话说口罩到不了，卖方和李春雨发生矛盾，口罩不卖了，6万元定金卖方直接退给李春雨了，我打电话核实李春雨也说收到定金。一周之后，梁义打电话说，李春雨没收到6万元定金。过了两天，张峰跟我说李春雨和卖口罩的直接联系交易了，具体怎么回事我和张峰都不知道。9.扣押决定书、扣押清单及办案说明、发还清单，证实科尔沁右翼前旗公安局扣押白某1200张一百元面值现金人民币，并将扣押财物发还被害人刘士华。10．电话录音，证实白某1冒充司机、口罩发货商与李春雨谈论口罩发货物流等情况。二、2019年9月至2020年1月间，被告人白某1在微信朋友圈、微信群发布对外销售低价香烟的信息，并自称在烟草公司上班，有售烟、储值任务等为由，骗取被害人的信任，收取被害人王辛13200元、顾鹏远2000元、曲太辉80430元、张鑫1320元、林柏艳25000元、徐凯17900元、姜茗戈22729元，共计162579元。收取上述钱款后，被告人白某1向曲太辉提供了价值6067元的香烟，向姜茗戈提供了价值17729元的香烟。之后为拖延上述被害人，白某1编造各种理由推脱。案发前，经上述被害人多次追要，白某1以提供其他烟、酒或少量退还烟款的方式，向顾鹏远提供价值710元的香烟，向张鑫提供价值150元的香烟，向曲太辉提供价值39600元的酒、退还9000元，退还王辛11400元，退还林柏艳12000元，剩余合计65923元至今未退还。认定上述事实的证据如下：1.王辛的陈述、微信聊天记录截图及微信转账截图，证实2019年9月，我通过朋友圈知道白某1有烟草的任务，白某1说他在兴安盟烟草物流公司保管科上班，领着我去兴安盟烟草物流公司转了一圈，说白某1父亲在烟草公司上班，香烟的报价也不高，我就相信白某1了，一共给白某1支付了13200元的定金，说一周给货。回家后，通过朋友打听白某1的父亲属实在烟草公司办公室上班，就认为这事准成了，就一直等白某1的烟。过了一周白某1也不给我打电话，我就一直向白某1催要香烟，白某1以没上班、扫码机坏了或者订购的香烟数量没凑齐等理由推脱。后来我感觉被骗了，就向白某1要钱，而且吓唬他要报警，这样白某1给我退了部分订金，还差1800元未退。2.顾鹏远的陈述、微信转账截图及聊天记录截图，证实2019年9月，白某1给我打电话问订不订烟，白某1说在烟草上班，能进价给我，然后我就在白某1那订了30条软中华，每条545元，20条南京雨花石，每条421元，10条南京十二钗，每条183元，一共三万多的货。白某1让我给他两万元的定金，我怕不准，就通过微信给了他2000元，白某1收到定金后跟我说下周一去前旗物流烟草取货，到取货的时候再给白某1尾款，到了取货的时候，他说等两天，之后又给他打了几次电话，都说让我等。2019年12月末，白某1给我送来1条硬中华，价值450元，1条云烟“金腰带”，价值260元，加起来710元，还欠1290元，再后来就没给我烟，订金也没退。期间，白某1让我加微信号×××，昵称“没心没肺”的微信，说是白某1老姨，加上后，告诉我说白某1出车祸了让等等，等到月底对方联系不上了。3.曲太辉的陈述、微信转账截图、微信聊天记录截图、收据、收到条，证实2019年11月10日，白某1在微信群里发了卖烟的广告，说买10条赠1条，我根据白某1在群里发送的价格表买了10条硬中华(424元/条)，10条硬长白山(67元/条)，通过微信转给白某15000元。过了两天，白某1给我送了10条硬长白山烟和3条硬中华烟，剩余的7条硬中华烟白某1说单位控制再慢慢给。白某1还说他在烟草公司有办理储值卡的任务，充值10000元可以办理12000元的储值卡，我就办了50000元的储值卡。2019年11月11日，我通过微信转账50000元给白某1。2019年11月13日，我帮朋友在白某1那购买30条黄鹤楼软蓝烟(165元/条)，给白某1转账4950元。2019年12月份，白某1送了25条，还差5条。2019年11月19日帮朋友在白某1那购买10条南京九五之尊(848元/条)，微信转给白某18480元，这10条烟一直没给。2019年11月19日，白某1说之前的储值卡只能一年用完，让我再充点钱，给办2张储值卡把额度分开，我通过手机银行又转账10000元。11月20日，我转账白某12000元，购买4条钓鱼台香烟(500元/条)。我一直向白某1催要储值卡和购买的香烟，白某1说办卡需要呼和浩特烟草总公司审批，让再等等，购买的烟说一周只能拿1到2条，我就让白某1退钱，12月份找白某1要储值卡，白某1说他父亲住院抢救，12月末白某1说储值卡办不了了。我发现可能被骗了，要求白某1出具了2张欠条，1张是办卡的60000元，1张是买烟的15000元，之后一直要求白某1退钱或者拿烟酒给我。2020年1月6日，白某1送了4件53度的飞天茅台酒，价值39600元，还欠35000元，白某1一直推脱说过完年给。2020年2月8日白某1微信转账9000元。4.张鑫的陈述、微信转账截图，证实白某1来我店里剪发时说他在前旗烟草公司上班，买烟可以找他，什么烟都有，正好帮他完成点任务。然后，我就从白某1定了20条兰州牌软包香烟(380元/条)和20条兰州牌硬包香烟(280元/条)，2019年12月9日通过微信转账给白某11320元。白某1说过两天就把烟送过来，也没送，一直催他，他以各种理由推脱。2019年12月一天，白某1送来一条150元的呼伦贝尔草原情，这烟不是我订的烟，白某1说让我先拿着，过几天再送订的烟。2020年1月6日白某1让我加他同事的微信号×××，昵称没心没肺，说他同事给送烟，加了微信，他同事说烟被扣了，白某1花钱给买呢，之后也不回信息了。2020年1月15日，我给白某1打电话退钱，之前拿一条烟从里面扣除。白某1说，微信限制额度，安排人给我汇款，还要了银行卡号，也没汇款，之后再和白某1要烟，白某1又说他在哈尔滨，迟迟不给烟，我感觉被骗就报案了。扣除白某1给的一条烟，我实际损失1170元。5.林柏艳的陈述、微信聊天记录截图、微信转账截图，证实2019年12月的一天，微信号×××的女孩和我说：“她朋友是烟草公司上班的，她也是烟草公司的职员，能弄出烟整点零花钱，挺准成”，林柏艳就通过微信转账订了12000元的烟。十来天后，我催她要烟，她说再等等，还发了一个烟厂出烟的小视频，说当天给送。这期间我又买了10000元的烟。2019年12月24日，向她催要烟，她又发了个视频说加班呢，这样就又继续等。后来她说钱转给白某1了，白某1是烟草公司的，会过来找我。过了几天白某1来找我说他那烟还多呢，不差事，让我把上次差的钱补上。这样，我给白某1补了3000元。接下来我一直催白某1，白某1以各种理由推脱。之后我找白某1和那个女孩退钱，2020年1月4日，微信×××的女孩给退了2000元。2020年1月9日至2月29日，白某1通过微信陆续退了10000元，还有13000元没退。6.徐凯的陈述、微信聊天记录截图、转账截图、中国农业银行存款单，证实2020年1月13日，白某1通过微信跟我说他在烟草公司上班，能从烟草公司拿出来烟，问需不需要。因为我开出租车送过白某1到兴安盟烟草物流中心好几次，当时白某1就说他在那上班，这样我就相信了。从白某1订购了10条黄金叶香烟、10条硬中华、40条煊赫门，共计给白某1转了17900元，白某1说第二天就能给烟。过了两天他也没拿烟，我就用微信和电话催白某1拿烟，白某1就以各种理由推脱，我要求退钱，白某1说可以退，再打电话就不接了，然后就有疫情了，等疫情之后再向白某1要，知道白某1被抓就报案了。7.姜茗戈的陈述、微信聊天记录截图、微信转账截图，证实2020年1月9日，我的微信好友“是個殺手”在朋友圈发布白某1卖烟的广告还有白某1个人的微信二维码，我就在“是個殺手”订购了3919元的香烟，转账后，“是個殺手”说：“已经把钱转给白某1了”。当晚白某1给我送烟，和我说他在兴安盟烟草公司上班，并让我加他微信好友。2020年1月10日至1月13日，我从白某1处订购了价值18810元的香烟，之后白某1兑现了13810元的香烟，剩下的价值5000元的香烟没有兑现，期间我给白某1打电话催要，以各种理由推脱，后来我听说白某1被抓就报案了。8.于闪闪的证言、微信交易账单，证实白某1之前跟我说他在市烟草公司上班，能给我在烟草公司找工作，他父亲是市烟草公司的领导，说他在往外卖烟，让帮问问楼下商店，我就相信他了。2019年11月，我和林柏艳说认识一个市烟草公司上班的人能拿出来烟，之后林柏艳就在微信上给我转了12000元订烟，我通过微信把钱转给白某1。过了一段时间，林柏艳催烟，我就跟白某1催要，白某1就给于闪闪发了一段烟厂出烟的视频，我就把视频发给林柏艳。林柏艳于2019年12月24日微信又转了10000元订烟，钱转给白某1了。之后林柏艳一直要烟，我就把白某1的微信推荐给林柏艳了。9.陈玮松的证言、香烟价目表图片、微信转账截图、微信聊天记录截图，证实白某1说他是烟厂上班的，年底烟厂有售卖香烟的任务，让我帮他在微信朋友圈发售烟的广告，我就帮他发的广告，发的时候附上我的微信二维码和白某1给的香烟价目表。我收过姜茗戈订购香烟的钱3919元，还有其他人订购香烟的钱，收完钱后通过微信转给白某1了。订购香烟的人总跟我说白某1没有给他们兑现香烟，找白某1要钱也不退，没办法我拿钱把他们的钱垫上退了，跟白某1说，白某1说年后还我钱，年后我找白某1要钱，他以各种理由推脱，到现在也没给我。10.于曼庆的证言，证实科右前旗静水湾沁园仁轩名酒名茶坊是2019年10月开业，白某1是从2019年12月开始来我店里买烟的，当时量不大，买了一条“煊赫门”香烟，还说他是烟草上班的，干物流管配送，能以进价给我拿煊赫门，还能在烟上打上我家的烟码，问我要不要，我怕烟草检查，没搭理他。白某1在我店里买过煊赫门、软硬中华烟，其他的比较杂，记不清了，总共价值2万多元不到3万元的烟，我都是以市场价格给他的烟，因为他买的比别人多，所以印象深一些。三、2019年8月至11月初，白某1自称烟草公司工作人员，能够帮助他人安排烟草公司的工作，并通过收取毕业证、照片，索要个人信息，向被害人出具收到条，或向被害人提供其花钱伪造的烟草公司工作证、准考证的方式，骗取被害人的信任，先后收取被害人孟德利10760元、娄婷婷10000元、贾国庆10000元、于闪闪15000元，共计45760元。收取上述钱款后，被告人用各种理由推脱，并将钱款用于个人支出。后经被害人多次追要，白某1退还娄婷婷3000元、孟德利7000元，剩余35760元至今未退还。认定上述事实的证据如下：1.物证，工作证五个、准考证一个。2.娄婷婷的陈述、微信聊天记录截图、收到条，证实白某1问我要不要找份工作，我说弟弟贾国庆也想找个工作，白某1说正好前旗烟草公司招司机，同时他说他父亲是盟烟草公司的，能安排工作，也不需要钱，用钱的话也花不了多少，我就相信了。过了一段时间，白某1说工作办下来了，单位新来的是西部区的领导怕不准，还是花点钱把握，一人10000元，还说两人都得送，一起拿来20000元，我就同意了。过了两天，白某1让我把钱送到盟烟草公司门口，我就和贾国庆去把相关的个人信息、照片、身份证号码都给白某1了，并通过微信各转给白某110000元，白某1给我们打的条。下午的时候，我就打听到白某1已经不在烟草公司上班了，是个骗子，就开始往回要钱，白某1说钱已经送出去了，还把我训了，说等周一才能把钱要回来。等到周一白某1又说领导出门了，就接着等，这期间白某1说他妈得病了，等保险下来还，我说不给就报警，这样白某1转了3000元，剩余的钱一直到现在也没给。3.贾国庆的陈述、微信转账账单详情截图，证实我通过娄婷婷认识的白某1，白某1说他在兴安盟烟草公司上班，能在兴安盟烟草物流中心给我安排一个当司机的工作，给娄婷婷安排一个职员的工作，还说他父亲也是兴安盟烟草系统的一个领导，这样就相信了。之后白某1说烟草公司来新领导了需要打点，让我和娄婷婷各拿1万元给白某1。2019年10月14日，我和娄婷婷把钱通过微信转账的方式转给了白某1。后来听娄婷婷说白某1是个骗子，想把钱要回来的时候，白某1就以各种理由推脱，钱一直没要回来就报案了。4.孟德利的陈述、微信聊天记录截图、微信转账账单详情截图、收据，证实2019年8月，白某1对我说兴安盟烟草物流公司招聘打字员，问我有没有合适的人选，我就问我妻子赵佳欢能不能去，白某1说只要有大学学历，他父亲就能办。2019年8月末的一天，白某1说烟草公司换经理了，需要5000元疏通关系，还得要现金，当时我凑齐5000元给了白某1。到8月底，我问白某1我妻子什么时候能上班，白某1说过中秋节就能上班，周四需要到兴安礼堂面试，让准备一下。到周四早晨来电话说不用去面试，他父亲已经安排完了。我感觉白某1在撒谎，就让我妻子赵佳欢去兴安礼堂看了一下，说兴安礼堂锁门呢。我感觉被骗了就联系白某1，白某1说他没有撒谎，面试已经结束了，他明天把我妻子的工作证给送去。第二天，白某1真给送来了一个烟草公司的工作证，上面还有赵佳欢的名字，我就相信了。白某1走时还说过两天领赵佳欢到烟草公司量工装，我就更相信白某1了。过了中秋节，烟草公司也没通知妻子上班，后来一直催白某1，白某1就一直找理由推脱。到了10月份，白某1给我打电话说妻子马上就能上班，需要补交当年的养老统筹和住房公积金，共计5760元，补交完就能上班。我就以现金方式给白某1拿了5760元，当时拿钱的时候有点犹豫，白某1给打了一张10760元的收据，就相信他了。一直等上班通知，但到11月中旬也没接到通知，我通过关系打听烟草公司最近根本没有招聘打字员，就知道被骗了。问白某1要钱，白某1开始不承认是虚构的，我就说要不还钱就报警，他就害怕了，承诺给退钱，在多次追要下，白某1通过微信转了7000元，剩余的3760元直到现在也没还，所以就报案了。5.于闪闪的陈述、微信转账账单详情截图，证实通过朋友刘诗文认识的白某1，他说在乌兰浩特市烟草公司上班，还说他爸是烟草公司的领导。2019年11月中旬，刘诗文跟我说白某1要给我在乌兰浩特市烟草公司找工作。2019年12月2日，白某1给我来微信挺着急的，让我准备15000元，作为找工作疏通关系的费用。然后，我分两笔通过微信一次转了10000元，第二次转了5000元，白某1还向我要了毕业证原件。我还收到了两个上面写着乌兰浩特市兴安盟分公司储备部科员的工作证，上面有我的名字和照片。到现在白某1也没兑现工作的问题，后来我听说白某1因为骗人被公安局抓了，就过来报案了。6.刘诗文的证言，证实白某1跟我说他在烟草公司上班，他爸在盟烟草公司担任领导。2019年11月，白某1跟我说要给我找乌兰浩特市烟草公司的工作。过了几天又跟我说问问于闪闪要不要找这个工作，我就跟于闪闪说了。白某1没有兑现找工作的事情，之后我总追问白某1工作的事，白某1一直以办手续、审批需要时间、经理出差等各种理由推脱。向我要过20000元，因为没钱，没给他，还给了我烟草公司的工作证。7.包斯琴的证言，证实孟德利给白某1拿钱时，包斯琴在场，钱好像是老板孟德利给媳妇赵佳欢找工作的钱。本案综合证据如下：1.物证，苹果黑色手机一部、三星金黄色手机一部。2.户籍信息，证实被告人白某1的自然情况及已达到刑事责任年龄。3.到案经过，证实被告人白某1的到案情况。4.乌兰浩特市人民法院（2015）乌刑初字第103号刑事判决书、（2015）乌刑初字第425号刑事判决书、释放证明书，证实被告人白某1因犯诈骗罪于2015年3月10日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；因犯诈骗罪于2015年12月14日被撤销缓刑，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。2018年10月18日执行期满释放。5.扣押决定书、扣押清单及办案说明，证实科尔沁右翼前旗公安局扣押黑色苹果手机一部、金黄色三星G9350手机一部。6.白某1中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人向被告人白某1转款的事实。7.白永平（与白某1系父子关系）的证言，证实白某12019年1月份到6、7月份在兴安盟烟草公司物流中心干过，是临时工。白某1没有从我手里或同事、朋友买过烟或拿过烟给其他人，没有跟我说过给别人在烟草公司安排工作。没听白某1说过，白某1通过我的领导或同事给别人安排工作。白某1没有能力或渠道从烟草公司给别人拿烟来卖，烟草公司规章制度严格，不可能私自拿出来卖。8.王启鹏的证言，证实自己是兴安盟烟草物流中心的主任，白某12019年时在兴安盟烟草物流中心装卸队干过，不是物流中心职工，是装卸队的外包人员。没有能力在兴安盟烟草物流中心给他人安排工作，不可能私自拿烟向外卖给他人，也没有通过其给别人安排工作或拿烟卖给他人。公司规章制度严格，这种事是不可能的。9.杨敬云的证言，证实白某1是2019年元旦左右开始至2019年5月份，在其管理的兴安盟烟草物流中心的云风装卸队工作的，白某1就是普通的装卸工人，是在试用期的时候自己离职的。白某1没有能力从装卸队拿烟向外卖给他人，没有能力和权力给他人在装卸队安排工作，没有通过其给别人在兴安盟烟草物流中心安排工作或拿过烟向外卖给他人。10.被告人白某1在公安机关的供述，称自己于2019年1月到2019年9月在兴安盟烟草物流中心干分拣和搬运的临时工。自己的微信号×××，微信名白小小，使用过的手机号有×××、170XXXXXXXX、175XXXXXXXX。自己收取受害人的钱都用做网络赌博了，每次收取新的受害人的钱后，向要钱要的急的受害人退一部分钱，其他的用来网络赌博了。详细供述了骗取上述被害人的经过，与各被害人陈述能够相互印证。11.被告人白某1当庭供述，称自己没有固定收入，2019年参与过网络赌博，起诉书指控20多万元都花了，没有销售香烟的资质，给曲太辉提供的烟和酒不赚钱，给朱蕙惠提供的50个口罩没赚钱，用白岚的钱堵其他人的钱和香烟。自己和周春香说过突泉医院负责后勤的人，但实际没有这个人，周春香的钱自己没给她。王辛给自己支付了13200元的烟款，自己微信退还了11400元，还有1800元没退还。自己未退还顾鹏远1290元、张鑫1170元。自己和张鑫说烟没到位是骗他的，给张鑫提供过一条烟。工作证是自己上网做的。原审法院判决认为，被告人白某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计201333元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人白某1在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年之内又犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人白某1在新冠肺炎疫情防疫期间，利用人们急需防疫物资心理，通过网络诈骗，且在案发后不思悔改，拒不认罪，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条的规定，以被告人白某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。作案工具黑色苹果手机1部、三星金黄色手机1部、工作证5个、准考证1个，依法予以没收。赃款181333元依法予以追缴，并返还被害人。上诉人白某1及其辩护人的意见为，1.孟德利、姜茗戈、张鑫、顾鹏远、王辛的钱款已全部付清，原审认定错误；2.上诉人与李春雨、于闪闪、周春香、林柏艳、曲太辉达成了还款协议，应属于民事行为，不构成诈骗罪。3.原审量刑过重，应对上诉人适用缓刑。综上，请求二审法院依法予以改判。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，上诉人白某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计201333元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人白某1及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见，经查，依据被害人刘士华等人的陈述、证人张峰等人的证言及微信转账截图、白某1的供述等证据，证实上诉人白某1虚构自己在烟草公司、医院等单位工作，在不具有能力于疫情期间提供口罩、体温枪，亦不具有能力提供低价烟酒及为他人办理工作的情况下，向被害人承诺并骗取被害人的信任，取得钱款后用于个人支出，在被害人催要时，又采取冒充司机、口罩商、花钱伪造证件等手段推脱，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪量刑。上诉人白某1在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据白某1的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。故对上诉人及其辩护人的意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 健审判员 于可欣审判员 敏 杰二〇二一年三月三日法官助理 申智勇书记员 胡雪瑞