河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初39号公诉机关河南省许昌市魏都区人民检察院。被告人马丹，女，汉族，1990年5月20日出生，初中肄业,无业,现住址及户籍地河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年9月25日被许昌市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市公安局东城分局逮捕。被告人刘统明，男，汉族，2000年4月14日出生，初中毕业,无业,现住址及户籍地河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年9月25日被许昌市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市公安局东城分局逮捕。被告人金小林，男，汉族，1984年2月1日出生，初中肄业，无业,现住址及户籍地河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年9月25日被许昌市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市公安局东城分局逮捕。被告人许鸿媚，女，汉族，1989年3月21日出生，高中毕业,无业,户籍地及现住址福建省石狮市。因涉嫌开设赌场2020年9月23日被许昌市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市城分局逮捕。被告人许贵珠，女，汉族，1987年3月12日出生，初中毕业,个体工商户,户籍地福建省石狮市，现住址福建省石狮市。因涉嫌开设赌场2020年9月23日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市公安局东城分局逮捕。辩护人李超，河南世纪风律师事务所律师。被告人汤汇汇，男，汉族，1990年11月26日出生，中专肄业,无业,户籍地浙江省台州市天台县，现住址福建省石狮市。因涉嫌开设赌场2020年9月23日被许昌市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪2020年10月27日经许昌市魏都区人民检察院批准,2020年10月28日被许昌市公安局东城分局逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。河南省许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2021）54号起诉书指控被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇犯开设赌场罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省许昌市魏都区人民检察院指派李亚伟出庭支持公诉，被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚，被告人许贵珠及其辩护人李超，被告人汤汇汇及其辩护人张齐帆等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省许昌市魏都区人民检察院指控，2016年6月份至2020年2月份，被告人马丹在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任客服、组长等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计20余万元。2018年3月份至2020年2月份，被告人刘统明在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任组长等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计165947元。2018年5月份至2020年2月份，被告人金小林在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任客服等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计98668元。2019年4月份至2020年9月份，被告人许鸿媚、许贵珠、汤汇汇明知许昭鸿（另案处理）在柬埔寨、菲律宾等地从事跨境网络赌博犯罪活动，仍然帮助许昭鸿为“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站提供收款、转账服务，并收取百分之一点五的服务费，被告人许鸿媚共计帮助收取赌资4443999元，获取服务费66660元，被告人许贵珠共计帮助收取赌资3918613元，获取服务费58780元，被告人汤汇汇共计帮助收取赌资1611625元，获取服务费24174元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证，书证，证人证言，被告人供述等，被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人马丹、刘统明、金小林帮助他人在网上开设赌场，情节严重，被告人许鸿媚、许贵珠、汤汇汇明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算业务，情节严重，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任。六被告人在共同犯罪中均系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。六被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人马丹有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人刘统明有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人金小林有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人许鸿媚有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；建议判处被告人许贵珠有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人汤汇汇有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇对公诉机关的指控无异议，认罪认罚。被告人许贵珠的辩护人的辩护意见是，系从犯，建议减轻处罚；到案后主动供述自己罪行，系坦白，并且签署认罪认罚具结书，应当从轻处理；家属积极退赃及缴纳罚金；系初犯，对法律不知；家中有年幼孩子需要抚养。综上建议判处被告人有期徒刑两年，并处缓刑。被告人汤汇汇的辩护人的辩护意见是，系从犯，被告人在犯罪中作用最小，没有到国外直接提供服务，其只是受雇于徐昭鸿，不是直接工作人员，间接作用，在后三名被告人中，其作用更小，有些转账及支付报酬，是通过徐昭鸿及其徐昭鸿姐姐实现的，参与时间最短，收取的赌资数额最小，违法所得最小，综上情况，请法院考虑。家中有年幼孩子，认罪认罚，积极退赃及缴纳罚金，建议适用缓刑。经审理查明，2016年6月份至2020年2月份，被告人马丹在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任客服、组长等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计20余万元。2018年3月份至2020年2月份，被告人刘统明在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任组长等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计165947元。2018年5月份至2020年2月份，被告人金小林在柬埔寨、菲律宾等地，受雇在“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站担任客服等职务，为境内赌客提供充值、提现等服务，违法所得共计98668元。2019年4月份至2020年9月份，被告人许鸿媚、许贵珠、汤汇汇明知许昭鸿（另案处理）在柬埔寨、菲律宾等地从事跨境网络赌博犯罪活动，仍然帮助许昭鸿为“大爆奖”、“大发国际”等赌博网站提供收款、转账服务，并收取百分之一点五的服务费，被告人许鸿媚共计帮助收取赌资4443999元，获取服务费66660元，被告人许贵珠共计帮助收取赌资3918613元，获取服务费58780元，被告人汤汇汇共计帮助收取赌资1611625元，获取服务费24174元。上述事实有户籍信息，到案情况，相关书证材料，银行明细，出入境信息，被害人张某陈述，证人何某证言，侦查实验音视频资料等证据佐证并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人马丹、刘统明、金小林帮助他人在网上开设赌场，情节严重，被告人许鸿媚、许贵珠、汤汇汇明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算业务，情节严重，被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇的行为均构成开设赌场罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇在共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人马丹、刘统明、金小林、许鸿媚、许贵珠、汤汇汇均自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及辩护人的辩护意见已在量刑时充分考虑，不再赘述。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第三百零三条第二款的规定，判决如下：一、被告人马丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年3月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人刘统明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年12月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人金小林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年9月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人许鸿媚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2024年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人许贵珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2024年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、被告人汤汇汇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）七、被告人马丹的违法所得人民币200000元予以追缴，上缴国库；被告人刘统明的违法所得人民币165947元予以追缴，上缴国库；被告人金小林的违法所得人民币98668元予以追缴，上缴国库；被告人许鸿媚的违法所得人民币66660元予以追缴，上缴国库；被告人许贵珠的违法所得人民币58780元予以追缴，上缴国库；被告人汤汇汇的违法所得人民币24174元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  张美洁人民陪审员  杨金芳二〇二一年三月二十六日书 记 员  万小龙