河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1423刑初5号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人常某，男，1981年12月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地贵州省普定县。现住贵州省普定县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月31日被抓获，2020年9月2日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月6日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2021年1月8日经本院决定逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人杨培龙，河南永秀律师事务所律师。被告人石某某，男，1992年10月28日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地安徽省宿松县。现住安徽省宿松县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月30日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2021年1月8日经本院决定取保候审。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。被告人邱某，男，1990年2月8日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地江西省赣县。现住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月30日经宁陵县公安局决定取保候审，2020年11月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2021年1月8日经本院决定取保候审。辩护人李裕隆，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2020)187号起诉书指控被告人常某、石某某、邱某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人常某及其辩护人杨培龙、被告人石某某及其辩护人楚成良、被告人邱某及其辩护人李裕隆到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年5月21日宁陵县公安局在工作中发现尚余周通过网络平台“凤凰城娱乐”共输80万元左右，网络平台“凤凰城娱乐”涉嫌开设赌场。网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的服务器设置在菲律宾，网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的后台人员多次在菲律宾登录此网站，并进行网站的后台维护，该网站在境内发展下线代理人常某、石某某、邱某等70余人参与开设赌场。被告人常某、石某某、邱某明知“凤凰城娱乐”平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，仍以盈利为目的，在凤凰城赌博平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，获取分红返利。被告人常某自2019年10月18日至2020年5月16日，发展下级团队共计568人，获取分红返利共计人民币156197.6元，用于网络赌博和日常开销。被告人石某某自2018年4月15日至2020年5月16日，发展下级团队共计765人，获取分红返利共计人民币89845.74元，用于网络赌博和日常开销。被告人邱某自2019年10月27日至案发时，发展下级团队共计372人，获取分红返利共计人民币68596.37元，用于日常开销。案发后，被告人常某、石某某、邱某已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的人口基本信息、前科查询证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况等书证，检查笔录，视听资料，电子数据，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人常某、石某某、邱某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取返利分红，情节严重，常某、邱某、石某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。常某、石某某、邱某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。三被告人认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。常某、石某某、邱某已全部退还赃款，可以酌定从轻处罚。建议对被告人常某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人石某某判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；对被告人邱某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。诉请依法判处。被告人常某、石某某、邱某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。被告人常某的辩护人的意见，对常某犯开设赌场罪无异议，认为常某起辅助、次要作用，系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后已全部退赃，违法所得仅有9万元，提现2万元，涉案15万元均是从被告人账户上流动，且被告人的下线未能抓获，被告人按照账户上的流转情况进行退赃，且自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，愿意缴纳罚金，建议判处缓刑。被告人石某某的辩护人的意见，对石某某犯开设赌场罪无异议，认为石某某发展的会员系自愿参加，石某某无法控制参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等，其在开设赌场中起次要作用，系从犯，石某某有坦白情节，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，案发后已全部退赃，无犯罪前科，系初犯偶犯，已经认识到自己的错误，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚，判处缓刑。被告人邱某的辩护人的意见，对邱某犯开设赌场罪无异议，认为在整个开设赌场过程中，网络后台管理、运营人员对赌场的开设和经营过程占主导地位，邱某系从犯，有坦白情节，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，积极退赃，愿意缴纳罚金，无前科，系初犯偶犯，社会危害性较小，同意公诉人量刑意见。经审理查明：宁陵县公安局在侦破尚余周诈骗案件过程中，发现尚余周通过“凤凰城娱乐”网络平台进行赌博，赌博网站的服务器设置在菲律宾，该网站在我国境内发展下线代理人，代理人为“凤凰城娱乐”网络平台发展的会员参与赌博后，可以从“凤凰城娱乐”网络平台获取分红和返利。一、被告人常某的犯罪事实被告人常某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年10月份，常某在该平台注册了用户名为cgz1688的账号，绑定自己62×××14的中国农业银行卡，并用此账号发展会员525人，获取分红98416.37元；2020年2月27日，常某在该平台注册了用户名为cgz9909的账号，绑定自己62×××55的工商银行卡，用此账号发展会员6人，获取分红31510.76元。2020年3月3日，常某注册了用户名为q-cgz9909的账号，绑定自己62×××14的中国农业银行卡，用此账号发展会员6人，获取分红14390.93元；2020年3月7日，常某在该平台注册了用户名为q-cgz9099的账号，绑定自己62×××11的建设银行卡，用此账号发展会员31多人，获取分红11879.54元。自2019年10月16日至2020年5月31日，常某为该网站发展下级会员共计568人，获取分红返利共计156197.6元。违法所得常某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人常某在公安机关退交违法所得156197.6元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人常某的户籍证明，前科查询证明，证实：被告人常某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：2020年8月31日，侦查人员在安顺市镇宁县泰宇建设项目部将被告人常某传唤至镇宁县公安局刑警大队，常某不具备投案情节。3、扣押决定书、扣押清单，证实:公安机关将常某的黑色华为牌手机一部、银行卡四张依法予以扣押。4、情况说明，证实：卡号为62×××55的中国工商银行卡为常某代理账号“cgz9909”分红提现所绑定的银行卡号。5、银行交易流水明细，证实:常某在凤凰城网络赌博平台绑定农业银行卡号62×××14、建设银行卡号62×××11、工商银行卡号62×××55的银行卡注册代理账号参与赌博，发展下级会员、获取分红返利的事实。6、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将常某名下银行卡依法冻结。7、银行回单复印件、河南省罚没收入统一票据，证实:常某在公安机关已全部退赃。8、财产调查报告，证实:经查询，常某名下无车辆信息、无房产信息、无房产、无投资资产。9、检查笔录，证实：常某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册账号绑定银行卡，参与赌博、发展下线参与分红返利的事实。10、视听资料，证实：对常某手机检查过程的真实合法性。11、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2019年10月16日至2020年5月31日，常某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队人数共计568人，分红返利共计156197.6元。12、被告人常某的供述笔录，证实：2019年10月份，昵称为“凤凰麒麟城—主管”QQ号推广我玩凤凰城娱乐赌博，然后将“凤凰城上级1688”的人推荐给我，这个人帮我注册了cgz1688的账号,绑定我的中国农业银行卡62×××14，这个代理账号我发展了300多人，到2020年6月份，这个代理账号我收到分红和流水返利共计98000余元，除去给下级会员的分红和我输掉的钱，提现到尾号为5814的银行卡上22000余元。2020年2月底时，昵称为“凤凰城实务处理上级9909”给我注册了账号cgz9909，绑定我的62×××55工商银行卡，这个账号我收到分红和返利共计30000元左右，除去给下级会员的分红和我输掉的钱，提现到尾号为0155的银行卡上10000余元，剩余16000余元是“A总裁A”通过微信转账给我。2020年3月初，我上级代理“A总裁A”推荐我做“凤凰城”里的“麒麟城”的代理并帮我注册了账号q_cgz9909,绑定我中国银行卡号62×××14，这个账号发展了6个人，收到分红返利共计提现到尾号为5814的银行卡上14000余元。2020年3月，我上级微信名为“A总裁A”帮我注册了“麒麟城”的代理账号q_cgz9909,绑定我的建设银行卡62×××11，这个账号我发展了30多个下级会员，收到流水返利及提现到尾号为7311的卡里11000余元。2020年7月，QQ号为11×××12的上级代理“凤凰麒麟城-主管”给我注册了用户名c159418，绑定我邮政储蓄卡62×××24，这个账号我发展了三四十个会员，获得分红返利提成共计34000余元，我提现到尾号为9424的卡里28000元。我下级会员都是我在QQ群里手动注册发展的，平台在每月的1号和16号分红，我一共获利十九万元左右，这些钱大部分被我充值到凤凰城娱乐平台里继续赌博和发给下级作为分红了，我实际获得的利润有九万元左右。我代理的目的是为了赚钱。二、被告人石某某的犯罪事实被告人石某某伙明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年4月15日，石某某在该网站注册了用户名为shitou的账号，绑定自己62×××75、62×××06的银行卡，用此账号发展会员573人，获取分红84589.67元；2018年12月25日，注册用户名feiyue的账号，绑定自己62×××06的银行卡，用此账号发展会员12人，获取分红3407.34元；2019年5月6日，注册了用户名为q_shitou8的账号，绑定自己62×××06的银行卡，用此账号发展会员178人，获取分红1846.92元；2018年4月15日，注册了用户名为h_shitou7的账号，此账户发展会员2人，获取分红1.81元。自2019年8月16日至2020年5月31日，石某某为该网站发展下级会员共计765人，获取分红返利共计人民币89845.74元。违法所得石某某用于网络赌博和日常开销。案发后，被告人石某某将违法所得89845.74元退交至公安机关。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人石某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人石某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过一份，证实:石某某于2020年8月28日经传唤到案，无投案自首情节。3、银行交易流水明细二份，证实：石某某绑定的62×××06工商银行卡和62×××75中国银行卡证实了石某某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号参与赌博、发展下级会员、获取返利分红和提现的事实。4、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图各五份，证实:侦查机关将石某某名下银行卡依法冻结。5、银行回单复印件、河南省罚没收入统一票据各一份，证实:石某某已全部退赃。6、财产调查报告一份，证实:经查询，石某某名下有一辆起亚牌K5轿车一辆、位于江西省南昌市新建区御湖路88号房产一处、银行卡号为62×××42存款10030元、银行卡号62×××06存款5516元。7、搜查笔录、扣押清单，证实：2020年8月28日，侦查人员对石某某住处进行搜查，搜查出银行卡7张，黑灰色苹果8P手机一部，并对手机和6张银行卡予以依法扣押。8、检查笔录，证实：石某某在凤凰城赌博网站注册代理账号绑定银行卡参与赌博、发展下级团队，参与分红返利并提现的事实。9、视听资料，证实:对石某某住处搜查以及手机检查过程的真实合法性。10、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2018年8月16日至2020年5月31日，石某某在凤凰城娱乐赌博平台用自己的银行卡绑定的注册的代理账号名下发展下级团队人数共计765人，分红返利共计89845.74元。11、被告人石某某的供述笔录，证实：我在2018年4月份时，注册了凤凰城娱乐平台的账号，账号是shitou8，之后我就开始在凤凰城娱乐赌博，2019年10月份凤凰城娱乐里一个叫云帆的私信说让我代理给我分红，我就开始发展下级会员，后来我又注册一个账号：feiyue用来分红，我通过网站贴吧发帖发展链接的方式发展会员，留下我QQ号，别人看到和我联系，然后我再通过链接开户生成带有我个人账户的ID网址链接发给他们，他们自己注册账号，我通过这种方式发展了二三十个左右会员，平台在每月的1号和16号分红，我一共分红和返利8万多元，分红的钱一部分被我赌博输掉，一部分用于日常消费。三、被告人邱某的犯罪事实被告人邱某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2019年10月27日，邱某在该网站注册了用户名为wq1159的账号，绑定自己6217003120014611915、62×××29的银行卡，用此账号发展会员，获取分红。自2019年10月27日至2020年5月31日，邱某为该网站发展下级会员共计282人，获取分红返利共计人民币68596.37元。2020年5月31日至2020年8月28日，又有75人通过邱某发布的链接注册会员。违法所得邱某用于日常开销。另查明，被告人邱某在公安机关退缴其全部违法所得。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人邱某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人邱某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、抓获经过一份，证实：邱某于2020年8月28日在江西省赣州市水西镇瑞祥苑8栋1单元604被抓获。3、扣押清单一份，证实：侦查机关将邱某的作案工具华为mate30手机一部、银行卡两张予以依法扣押。4、情况说明一份，证实：62×××15的中国建设银行卡为邱某代理账号“qw1159”分红提现所绑定的银行卡。5、银行交易流水明细，证实：邱某绑定代理账号的招商银行卡62×××29和绑定的中国建设银行卡62×××15的两份银行卡交易流水明细证实了邱某在凤凰城网络赌博平台绑定该银行卡注册代理账号参与赌博，发展下线、获取分红返利的事实。6、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图各二份，证实：侦查机关将邱某名下银行卡依法冻结。7、农业银行回单、河南省罚没收入统一票据各一份，证实：邱某已全部退赃。8、宁陵县公安局情况说明，证实：手机检查笔录中账号wq1159中下级会员显示357个，而远程勘验数据表显示该账号下级会员282个，是因为手机检查笔录时间为8月28日，数据表提取时间截止到5月30日，晚于手机检查时间。截止到案发时间邱某实际发展下级会员共计357人。9、财产调查报告一份，证实：经查询，邱某名下无车辆信息、无房产信息、无房产、无投资资产。10、检查笔录，证实：邱某在凤凰城娱乐网络赌博平台注册代理账号绑定银行卡，参与赌博、发展下线分红返利的事实，微信聊天记录证明邱某通过微信聊天帮助别人注册账号发展下级会员的事实。11、视听资料一份，证实：对手机检查过程的真实合法性。12、电子数据一份，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2019年10月27日至2020年5月16日，邱某在凤凰城娱乐赌博平台绑定自己的银行卡注册代理账号名下发展下级团队共计282人，分红返利共计68596.37元。13、被告人邱某的供述笔录，证实：大概2020年2月份时，我通过微信群里别人发的凤凰城娱乐赌博平台的网址注册了账号，账号是wq1159，绑定我招商银行卡62×××29和中国建设银行卡62×××15，我在平台里点击推广弹出来个链接就是我参与平台的网址，通过链接知道发展下线有分红，别人通过这个网址注册账号成为我下级会员，我在网上做了一个网站：××，并把我代理赌博平台的推广网址挂在我做的这个页面上面，有人进入该网页就可以看到我挂在该网页的我代理的凤凰城娱乐的网址链接，别人通过我推广的链接申请会员注册账号，就会成为我下级会员，我代理的账号发展了282个会员，平台每月的1号和16号分红，获得分红返利共计68596.37元，我做代理的目的是为了挣钱。上述证据经庭审举证、质证，被告人常某、石某某、邱某及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人常某、石某某、邱某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取分红返利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控常某、石某某、邱某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人在本案中系从犯的辩解理由和辩护意见，经查，三被告人明知“凤凰城娱乐”网络平台是赌博网站，仍积极注册代理账号，绑定银行卡，组织人员参与赌博,犯罪作用积极，不属于从犯，上述辩解理由和辩护意见不予采纳。常某、石某某、邱某有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，常某、石某某、邱某退缴全部违法所得，予以酌情从轻处罚。常某、石某某、邱某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。跨境赌博犯罪行为严重妨碍社会管理秩序，严重危害我国的经济安全和社会稳定，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全，对于赌资数额大，情节严重的赌博犯罪，社会危害性较大，应从严惩处。综合常某、石某某、邱某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。常某辩护人建议对其判处缓刑的意见不予采纳。公安机关扣押的常某、石某某、邱某的手机，为作案工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人常某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月8日起至2023年12月31日止。罚金已缴纳2万元，下余1万元于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人石某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对被告人常某退缴在案的违法所得156197.6元、被告人石某某退缴在案的违法所得89845.74元、被告人邱某退缴在案的违法所得68596.37元，予以没收，上缴国库。五、对扣押在案的3部手机，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  李 乐二〇二一年三月二十三日法官助理王守亮书记员邓文雅