新疆维吾尔自治区和硕县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新2828刑初4号 公诉机关新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院。 被告人林勇军，男，汉族，1989年5月16日出生，汉族，无固定职业，住广东省广州市黄埔区。因本案于2020年10月19日被和硕县公安局依法刑事拘留，同年11月17日经和硕县人民检察院批准，依法逮捕，现羁押在和硕县看守所。 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院以和硕县检一部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人林勇军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院指派检察员巴都木次次克出庭支持公诉，被告人林勇军到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院指控，被告人林勇军于2020年4月期间，其明知陈某（已另案处理）通过虚拟放贷App实施电信诈骗活动的情况下，招募覃某（已判决）、张某（已判决）、高某（已判决）、徐某（另案处理）等十五人，通过租用并操作以上人员支付宝账户，将陈某于诈骗所得的资金以在网上购买虚拟货币的方式给其转移，这期间被告人林勇军利用以上人员支付宝账户流转资金193余万元，从中获利16,000余元。 公诉机关认为，被告人林勇军无视国家法律，破坏社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，招募他人将支付宝账户租给其上线，并为其转移资金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人林勇军辩称，自己一开始并不知道招募他人通过租用并操作支付宝账户进行转账的行为是违法的，自己自愿认罪，但是公诉机关指控其使用支付宝转账金额193余万元不准确，没有那么多，自认是160余万元左右。 经审理查明，被告人林勇军于2020年4月期间，其明知陈某（已另案处理）通过虚拟放贷App实施电信诈骗活动的情况下，招募覃某（另案已判决）、张某（另案已判决）、高某（另案已判决）、徐某（另案处理）等十五人，通过租用并操2345作以上人员支付宝账户，将陈某于诈骗所得的资金以在网上购买虚拟货币的方式给其转移，从中获利16,000余元。 另查明，被害人李某被骗的资金分别通过被告人林勇军发展的下线张某（本院另案已判决）、高某（本院另案已判决）的支付宝实名账号流转到一个名为支付宝特约商户的账户内（经查此支付账号不存在）。张某支付宝账号流转资金中涉案赃款人民币86,900元，高某支付宝账号流转资金中涉案赃款人民币26,000元。覃某（帮助林勇军发展下线人员，本院另案已判决）支付宝账号流转资金共计110余万元、张某支付宝账号流转资金共计50余万元、高某支付宝账号流转资金共计33余万元。 另查明，被告人林勇军因涉嫌诈骗罪于2020年6月23日被和硕县公安局上网追逃，于2020年10月12日被广州市公安局黄埔区分局云埔派出所抓获，并临时羁押于广州市黄埔区看守所，临时羁押期限为2020年10月12日羁押，2020年10月19日解除羁押，无自首情节。 关于被告人林勇军辩称的公诉机关指控其使用支付宝转账金额193余万元不准确，没有那么多，自认是160余万元左右的意见，经查，被告人林勇军发展的下线有15人之多，其中经本院依法判决的其发展的下线覃某、张某、高某三人支付宝账号流转资金共计193余万元，且有上述三人的证人证言、辨认笔录等予以证实，故该辩护意见本院不予采纳。 关于公安机关扣押的华为手机1部、他人身份证2张，银行卡15张、POS机1部、中国银行U盾等物品，其中手机、他人身份证系被告人用于作案及逃避打击时使用的工具，应依法予以没收，银行卡、POS机、中国银行U盾等物品无证据证实与本案有关联，由扣押机关查实后依法处理。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。 1、书证 （1）报案单、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实：和硕县公安局于2020年4月21日接被害人李某报案，于同日受案初查，并同日立李霞被电信诈骗一案。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书。证实：犯罪嫌疑人林勇军因犯电信诈骗被和硕县公安局于2020年10月19日拘留，并于同日通知家属林芳芳，变更羁押期限自2020年10月22日至2020年11月17日。 （3）社会危险性说明材料，提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实：犯罪嫌疑人林勇军因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经和硕县公安局对本案社会危险性情况进行分析，后于2020年11月16日提起批准逮捕。我院审查后于2020年11月17日依法逮捕并由和硕县公安局依法告知家属林芳芳。 （4）犯罪嫌疑人正面照，户籍证明，派出所证明，抓获经过，在逃人员登记表、羁押证明。证实：犯罪嫌疑人林勇军于1989年5月16日出生，其实施犯罪行为时已年满30周岁，达到法定追究刑事责任年龄，具备刑事责任能力；（2020年6月23日，因涉嫌诈骗罪被和硕县公安局上网追逃，2020年10月12日被广州市公安局黄埔区分局云埔派出所抓获，并临时羁押于广州市黄埔区看守所；2020年10月21日，由和硕县公安局民警押解回和硕县刑事拘留，现羁押在和硕县看守所）无自首情节。 （5）接受证据材料清单，账户对账单，中国农业银行卡/活期存折交易明细清单。证实：被害人李某从自己的农行卡、邮政银行卡中按照诈骗人员的指示转入159,999.5元。（分别转入：胡旭恭的银行卡2万元、杨星的银行卡5,000元、杨通祥的银行卡10万元、冯中堂的银行卡3万元、周治秀的银行卡4,999.5元。） （6）采购资金查控手段申请表以及表格。证实：对犯罪嫌疑人林勇军持有的15张银行卡进行查询：其中12张银行卡是犯罪嫌疑人所有，其12张银行卡没有大额资金；3张银行卡持有人是林芳芳所有没有大额资金。 2．证人证言 （1）证人覃某（本院另案已判决）的证言。证实：2020年3月期间，覃某、许樊二人通过杨俊介绍到犯罪嫌疑人林勇军处，将自己的支付宝账户出售给了犯罪嫌疑人林勇军，非法获利。2020年4月16日覃某和林勇军商议招募人员后，在百度贴吧上发帖称兼职一天500元的虚假广告，骗取13人（张某等人）的支付宝账号介绍给犯罪嫌疑人林勇军，收到介绍费、从中获利。 （2）证人张某（本院另案已判决）的证言。证实：张某通过覃某介绍，于2020年4月20日在覃某的带领下到犯罪嫌疑人林勇军的面包车内出售自己的支付宝账号，由犯罪嫌疑人林勇军操作张某的支付宝账户进行流转资金，非法获利。 （3）证人高某（本院另案已判决）的证言。证实：高某于2020年4月20日在犯罪嫌疑人林勇军的面包车内，出售自己的支付宝账号流转资金，非法获利。 （4）证人徐某的证言。证实：2020年4月期间与覃某一起带着张某到林勇军面包车内，出售自己的支付宝账号流转资金，并且知道张某是覃某的下线，覃某是林勇军的下线。 （5）证人陈某的证言。证实：陈某招募林勇军通过虚拟放贷App实施电信诈骗活动，犯罪嫌疑人林勇军招募覃某15等人，利用以上人员的支付宝账户、操作流转资金到陈某指定的账户，事实诈骗活动。 3．被害人陈述。 被害人李某的陈述。证实：2020年4月16日被害人李某浏览网页时下载了“建行快易贷”App，并注册账号，同年4月21日因其需要贷款15万元便与“建行快易贷”App内客服进行联系，客服以贷款详细细节需通过QQ进行了解为由，向李某推荐一QQ群号，李某加入QQ群后，群中QQ昵称为“专员下款”的账号便以李某绑定在App内的银行卡流水不足，需要刷银行流水才能放款为由，诈骗被害人159,999.5元。 4．被告人的供述与辩解 证实：2020年4月期间，犯罪嫌疑人林勇军明知陈某实施电信诈骗活动的情况下，其通过网上发布广告的方式招募覃某、张某、高某、徐某等十五人，用以上人员支付宝账户将陈某诈骗资金在网上购买虚拟货币的方式给其流转，共流转资金193余万元从中获利16,000余元。 上述证据经庭审举证、质证，本院均予以确认，可作为定案的依据。 本院认为，被告人林勇军无视国家法律，破坏社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，明知是违法所得，仍予以协助犯罪分子转移受害人被骗取的钱财，并从中获利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人林勇军在共同犯罪中起组织、招募下线的主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林勇军到案后，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人林勇军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币叁万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2020年10月12日起至2025年6月11日。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、违法所得16,000元依法予以追缴，退赔被害人。 三、依法扣押的华为手机一部、身份证二张予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 杨     阳 审 判 员 塔依尔·尼牙孜 人民陪审员 闹 尔 吉 曼 二〇二一年三月二十二日 书 记 员 铁 日 巴 图