太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2021）晋0109刑初144号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人魏某，出生于河北省保定市，公民身份号码×××，住河北省保定市。被告人姜某，出生于辽宁省鞍山市，公民身份号码×××，住辽宁省鞍山市。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2021]102号起诉书指控被告人魏某、姜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员赵某、刘某出庭支持公诉，被告人魏某、姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月，被告人魏某、姜某为非法牟利，在明知他人使用银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，以每张人民币400元（以下币种同）的价格分别将自己卡号为×××的中国银行卡、×××的中国邮政储蓄银行卡提供给他人使用。2020年10月30日，先后16名被害人被电信网络诈骗，被告人魏某为他人犯罪提供支付结算共计709725.46元，被告人姜某为他人犯罪提供支付结算共计461440.46元。具体犯罪事实如下：1.2020年10月30日，被害单位山西某某工程项目管理有限公司因他人冒充公司领导需转账被诈骗，报案人张某在山西省太原市××区向被告人魏某的中国银行卡转账260000元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。2.2020年10月30日，被害人郭某某在福建省宁德市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账23800元。3.2020年10月30日，被害单位某某国际建筑设计顾问有限公司在北京市海淀区被诈骗，报案人芦某向被告人魏某的中国银行卡转账136000元。4.2020年10月30日，被害人陆某在江西省南昌市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账79300元。5.2020年10月30日，被害人冯某某在广东省佛山市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账4300元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。6.2020年10月30日，被害人吴某某在广东省汕头市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账35500元。7.2020年10月30日，被害人梁某某在广东省信宜市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账23796元。8.2020年10月30日，被害人李某在浙江省慈溪市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14091元。9.2020年10月30日，被害人范某某在江苏省江阴市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14799元。10.2020年10月30日，被害人廖某某在浙江省温州市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账11200元。11.2020年10月30日，被害人张某某在福建省宁化县被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14600元，其中8500元又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。12.2020年10月30日，被害人黄某某在浙江省瑞安市被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账8000元；向被告人魏某的中国银行卡转账9140.46元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。13.2020年10月30日，被害人李某某在湖南省郴州市××县被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账73700元。14.2020年10月30日，被害人周某在江苏省昆山市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账9499元。15．2020年10月30日，被害人彭某在湖南省郴州市××县被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账120000元。16.2020年10月30日，被害人刘某在广东省广州市被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账51500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了该案的书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人魏某、姜某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人魏某、姜某均认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人魏某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人姜某有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人魏某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人姜某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年10月，被告人魏某、姜某为非法牟利，在明知他人使用银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，以每张人民币400元（以下币种同）的价格分别将自己卡号为×××的中国银行卡、卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡提供给他人使用。2020年10月30日，先后16名被害人被电信网络诈骗，被告人魏某为他人犯罪提供支付结算共计709725.46元，被告人姜某为他人犯罪提供支付结算共计461440.46元。具体犯罪事实如下：1.2020年10月30日，被害单位山西某某工程项目管理有限公司因他人冒充公司领导需转账被诈骗，报案人张璇在山西省太原市××区向被告人魏某的中国银行卡转账260000元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。2.2020年10月30日，被害人郭某某在福建省宁德市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账23800元。3.2020年10月30日，被害单位某某国际建筑设计顾问有限公司在北京市海淀区被诈骗，报案人芦玲向被告人魏某的中国银行卡转账136000元。4.2020年10月30日，被害人陆某在江西省南昌市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账79300元。5.2020年10月30日，被害人冯某某在广东省佛山市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账4300元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。6.2020年10月30日，被害人吴某某在广东省汕头市××区被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账35500元。7.2020年10月30日，被害人梁某某在广东省信宜市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账23796元。8.2020年10月30日，被害人李某在浙江省慈溪市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14091元。9.2020年10月30日，被害人范某某在江苏省江阴市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14799元。10.2020年10月30日，被害人廖某某在浙江省温州市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账11200元。11.2020年10月30日，被害人张某某在福建省宁化县被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账14600元，其中8500元又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。12.2020年10月30日，被害人黄某某在浙江省瑞安市被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账8000元；向被告人魏某的中国银行卡转账9140.46元，后该笔资金又转入被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡内。13.2020年10月30日，被害人李某某在湖南省郴州市××县被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账73700元。14.2020年10月30日，被害人周某在江苏省昆山市被诈骗，向被告人魏某的中国银行卡转账9499元。15．2020年10月30日，被害人彭某在湖南省郴州市××县被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账120000元。16.2020年10月30日，被害人刘某在广东省广州市被诈骗，向被告人姜某的中国邮政储蓄银行卡转账51500元。审理过程中，被告人姜某的亲属退缴赃款400元。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关出具的抓获经过及情况说明，被害人报案材料及陈述，被害人被骗资金统计表，银行卡复印件，银行账户交易明细及对账单，转账及聊天记录截图，通话记录，证人证言，常住人口基本信息，被告人魏某、姜某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏某、姜某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人魏某、姜某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人姜某及其亲属退缴赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月22日起至2022年2月21日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人姜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年10月19日止。）三、被告人姜某退缴赃款人民币400元，予以没收，上缴国库。四、依法继续追缴被告人魏某犯罪所得人民币400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 军人民陪审员 王丽娟人民陪审员 解东红 二〇二一年三月三十一日书记员 邢莎莎