福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0525刑初23号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人兰代飞，男，1997年2月18日出生于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，壮族，大专文化，务工，户籍地广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，现住广西壮族自治区柳州市柳南区。因本案于2020年9月2日被永春县公安局刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于永春县看守所。 指定辩护人康春华，福建崇贤律师事务所律师。 被告人李素云，女，1982年5月1日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市城中区，现住广西壮族自治区柳州市城中区。因本案于2020年9月4日被永春县公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郑燕燕、谢培琳，、实习律师。 永春县人民检察院以永检二部刑诉〔2020〕1160号起诉书指控被告人兰代飞犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李素云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月5日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永春县人民检察院指派检察官尤小娟、检察官助理高海龙出庭支持公诉，被告人兰代飞及其指定辩护人康春华、被告人李素云及其辩护人郑燕燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人兰代飞帮助信息网络犯罪活动 2019年11月以来，被告人兰代飞明知他人利用网络实施犯罪，仍将自己名下的3张银行卡及配套网银U盾、手机卡等物品出租给他人用于接收诈骗等犯罪所得款计人民币34404178.28元，并从中获利。其中，陈培植在永春县被骗的人民币40001.84元款项于2020年7月21日转入被告人兰代飞出租给他人的银行卡内。2020年9月1日，公安机关在广东省广州市抓获被告人兰代飞，并扣押其银行卡2张、手机1部。 二、被告人李素云掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃 2020年6月份，被告人李素云明知他人犯罪所得的款项，仍在自己手机上安装“赖格宝”软件，并将本人及其丈夫陈某名下的银行卡计6张绑定“赖格宝”软件，用于帮助他人接收、转移赃款。2020年6月21日至7月21日，被告人李素云用上述方式转移赃款共计人民币2285142.69元，并从中获利。 2020年7月21日，陈培植在永春县被骗的人民币30000元转入被告人李素云绑定的“赖格宝”软件上的其丈夫陈某名下的上海浦东发展银行账户内（卡号：6217××××8508）。被告人李素云以非法占有为目的，关掉“赖格宝”软件后，通过手机银行将上述30000元转至其本人的银行卡内。2020年9月3日，被告人李素云经公安机关电话传唤主动到案，并被扣押银行卡7张、手机3部。 公诉机关提交了被告人兰代飞、李素云的户籍证明、到案经过、扣押决定书、聊天记录截图、银行账户交易明细、证人郑某、陈某等人的证言、被告人兰代飞、李素云的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人兰代飞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人李素云明知是他人犯罪所得而予以接收、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人李素云以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；建议对被告人兰代飞判处有期徒刑一年三个月并处罚金；建议对被告人李素云以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年二个月并处罚金，以盗窃罪判处有期徒刑十个月并处罚金。 被告人兰代飞、李素云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人兰代飞的辩护人提出对指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但被告人具有坦白、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、悔罪表现明显等量刑情节，建议对其从宽处理的意见。被告人李素云的辩护人提出对指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪的基本事实和定性不持异议，但被告人具有自首情节，并非“赖格宝”软件的开发管理者而是平台的被利用者，在掩饰、隐瞒犯罪过程中起次要、辅助作用，归案后如实供述罪行、自愿认罪认罚、悔罪明显，主观恶性小、参与时间短、犯罪情节轻微且家属已代为退赃并预交罚金，系初犯、偶犯，家中有幼儿需要照顾，建议对被告人大幅度减轻处罚并适用缓刑的意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人兰代飞获利人民币2000元；被告人李素云从帮助他人接收、转移赃款中获利人民币18000元。被告人兰代飞被扣押的三星手机系其在出租银行卡时联系他人使用；被告人李素云被扣押的小米Ｒｅｄｍｉ手机、苹果7ｐｌｕｓ手机、小米手机各1部以及银行卡6张（交通银行卡1张、卡号6222××××4904；邮政银行卡1张、卡号6221××××5381；中国光大银行卡1张、卡号6226××××8873；浦发银行卡1张、卡号6217××××8508；招商银行卡1张、卡号6214××××6808；兴业银行卡1张、卡号6229××××5616），均系被告人李素云帮助他人接收、转移赃款时使用。在本案审理过程中，被告人李素云家属代为向本院退出违法所得人民币48000元并预交罚金人民币12000元。 本院认为，被告人兰代飞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供资金账户用于支付结算，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李素云明知是他人犯罪所得而予以接收、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李素云以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人兰代飞归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚、从宽处理。被告人李素云主动投案并如实供述自己的罪行，是自首且自愿认罪认罚，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以减轻处罚、从宽处理，对盗窃罪予以从轻处罚、从宽处理；被告人李素云退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李素云犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人兰代飞、李素云的辩护人提出与事实和法律相符的部分意见，予以采纳。综合本案的性质、情节，不宜对被告人李素云适用缓刑。被告人李素云的辩护人提出被告人李素云在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中起次要、辅助作用、建议适用缓刑的意见，不予采纳。被告人兰代飞的违法所得应予以追缴，被告人李素云退出的违法所得，予以没收。扣押在公安机关的作案工具应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人兰代飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年11月30日止。） 二、被告人李素云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2023年4月2日止。） 三、被告人兰代飞的违法所得人民币2000元，予以追缴，上缴国库；被告人李素云的违法所得人民币48000元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在公安机关的三星手机、小米Ｒｅｄｍｉ手机、苹果7ｐｌｕｓ手机、小米手机各一部以及银行卡6张（交通银行卡1张、卡号6222××××4904；邮政银行卡1张、卡号6221××××5381；中国光大银行卡1张、卡号6226××××8873；浦发银行卡1张、卡号6217××××8508；招商银行卡1张、卡号6214××××6808；兴业银行卡1张、卡号6229××××5616），予以没收，上缴国库。 （上述违法所得、罚金，应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭丽清 人民陪审员  周梅春 人民陪审员  邱华添 二〇二一年三月十五日 书 记 员  陈志坤 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。