河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初157号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人杨福林，男，2001年10月16日出生，汉族，高中毕业，四川职业技术学院学生，住四川省岳池县。户籍地同上。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日投案，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局取保候审，于2021年2月9日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人胡川江，男，2002年4月14日出生，汉族，初中毕业，厨师，住四川省岳池县，户籍地四川省岳池县。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。辩护人高艳琴，四川亚峰律师事务所律师。被告人胡川东，男，1999年10月22日出生，汉族，高中毕业，修车工，现住址四川省岳池县，户籍地四川省岳池县。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人林诚，男，2001年6月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住四川省岳池县，户籍地住所地四川省岳池县。因犯抢劫罪，于2017年9月8日被四川省岳池县人民法院判处一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元；因犯盗窃罪于2018年3月22日被四川省岳池县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。撤销缓刑合并执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自2017年12月15日至2019年5月17日）。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人郑乙爽，男，1993年1月16日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址四川省岳池县，户籍地四川省岳池县。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日投案，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人王树森，男，1991年5月14日出生，汉族，初中毕业，务工，住辽宁省大连市普兰店市。户籍地同上。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月19日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月21日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。被告人王华，女，1991年11月30日出生，汉族，大专毕业，无业，住辽宁省大连市普兰店区，户籍地辽宁省大连市普兰店区。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年9月21日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月23日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月30日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2021〕104号起诉书指控被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云、刘雅兴出庭支持公诉，被告人杨福林、胡川江及其辩护人高艳琴、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2020年8月18日12时至8月26日，南阳市卧龙区安皋镇被害人王某1在陌陌聊天软件上添加一自称为“陈秀秀”的女子，产生好感并以结婚处对象名义聊天。该“陈秀秀”向王某1介绍了“世纪天鸿”证券投资期货理财平台，带其在该平台投资赚钱。王某1使用自己邮政储蓄银行卡（62×××63）和农业银行卡（62×××72）向平台内充值共87386.4元，后平台显示盈利后无法提现。王某1共计被骗87386.4元。经调取银行流水显示：王某1使用自己中国邮政储蓄银行卡（62×××63）向杨福林农业银行卡（62×××78）转账57000元，向胡川江农业银行卡（62×××72）转账12000元。经资金流分析，转入杨福林和胡川江银行卡内现金被别流入到胡川东农业银行卡内（62×××73）、林诚农业银行卡内（62×××75）、郑乙爽农业银行卡内（62×××75）、王树森工商银行卡内（62×××87）、王华工商银行卡内（62×××65）。以上七人银行卡相互之间均有其他大额转进及流出记录。经查证：1、被告人杨福林在2020年7月份，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1100元。经君广信会计师事务所审计：杨福林涉案农业银行卡（62×××78）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计90笔，共计1369438.33元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，杨福林涉案农行卡（62×××78）涉及全国7起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计376596元。2、被告人胡川江在2020年6月份，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：胡川江涉案农业银行卡（62×××72）从2020年8月24日至8月26日，收入（贷）共计109笔，共计1053396.56元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，胡川江涉案农行卡（62×××72）涉及全国8起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计235540元。3、被告人胡川东在2020年7月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：胡川东涉案农业银行卡（62×××73）从2020年8月21日当天，收入（贷）共计26笔，共计346634.00元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，胡川东涉案农行卡（62×××73）涉及全国3起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计188000元。经资金流分析，杨福林（农业银行卡62×××78）、胡川江（农业银行卡62×××72）、胡川东（农业银行卡62×××73）三人银行卡作为一级卡账户，受害人被骗金额转入后，随后立即从一级卡账户内转出至二、三级账户林诚（农业银行62×××75）、郑乙爽（农业银行62×××75）、王树森（工商银行卡62×××87）、王华（工商银行卡62×××65）卡内。4、被告人林诚在2020年6月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：林诚涉案农业银行卡（62×××75）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计83笔，共计1604014元。5、被告人郑乙爽在2020年7月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利4200元。经君广信会计师事务所审计：郑乙爽涉案农业银行卡（62×××75）从2020年8月17日至8月30日，收入（贷）共计166笔，共计3304626元。6、被告人王树森在2020年8月份期间，为了牟利，在大连市普兰店区办理了工商银行“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利400元。经君广信会计师事务所审计：王树森涉案工商银行卡（62×××87）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计102笔，共计2112653.00元。7、被告人王华在2020年7月份至8月份期间，为了牟利，在大连市普兰店区办理了五张银行卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利3600元。经君广信会计师事务所审计：王华森涉案工商银行卡（62×××65）从2020年8月24日至8月25日，收入（贷）共计73笔，共计1511026.00元。2020年9月19日、21日，民警先后将王树森、王华、胡川东、胡川江、林诚抓获归案；2020年9月21日，杨福林、郑乙爽主动投案。公诉机关认为：被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树林、王华明知他人利用信息网络实施犯罪，以牟利为6目的，出售自己银行卡给他人使用，为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树林、王华认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王华对公诉机关指控的罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人胡川江的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人胡川江系初犯，是受引诱，主观恶性不大；犯罪发生时，胡川江刚满十八周岁，心智尚未成熟，对于洗钱这种犯罪行为不了解；到案后如实供述，并且从始至终供述一致，无侥幸逃脱法律制裁的心理，当庭认罪认罚，认罪态度积极诚恳；被告人在归案后，积极配合调查，揭发检举杨怀博和在逃犯的行为，协助侦破案件，构成立功；初犯，无前科，请法庭能够减轻处罚，判处缓刑。被告人王树林对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出是主动投案，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年8月18日12时至8月26日，南阳市卧龙区安皋镇被害人王某1在陌陌聊天软件上添加一自称为“陈秀秀”的女子，产生好感并以结婚处对象名义聊天。该“陈秀秀”向王某1介绍了“世纪天鸿”证券投资期货理财平台，带其在该平台投资赚钱。王某1使用自己邮政储蓄银行卡（62×××63）和农业银行卡（62×××72）向平台内充值共87386.4元，后平台显示盈利后无法提现。王某1共计被骗87386.4元。经调取银行流水显示：王某1使用自己中国邮政储蓄银行卡（62×××63）向杨福林农业银行卡（62×××78）转账57000元，向胡川江农业银行卡（62×××72）转账12000元。经资金流分析，转入杨福林和胡川江银行卡内现金被别流入到胡川东农业银行卡内（62×××73）、林诚农业银行卡内（62×××75）、郑乙爽农业银行卡内（62×××75）、王树森工商银行卡内（62×××87）、王华工商银行卡内（62×××65）。以上七人银行卡相互之间均有其他大额转进及流出记录。经查证：1、被告人杨福林在2020年7月份，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1100元。经君广信会计师事务所审计：杨福林涉案农业银行卡（62×××78）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计90笔，共计1369438.33元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，杨福林涉案农行卡（62×××78）涉及全国7起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计376596元。2、被告人胡川江在2020年6月份，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：胡川江涉案农业银行卡（62×××72）从2020年8月24日至8月26日，收入（贷）共计109笔，共计1053396.56元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，胡川江涉案农行卡（62×××72）涉及全国8起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计235540元。3、被告人胡川东在2020年7月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：胡川东涉案农业银行卡（62×××73）从2020年8月21日当天，收入（贷）共计26笔，共计346634.00元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，胡川东涉案农行卡（62×××73）涉及全国3起投资理财类诈骗案件，该卡作为一级卡转入受害人资金总计188000元。经资金流分析，杨福林（农业银行卡62×××78）、胡川江（农业银行卡62×××72）、胡川东（农业银行卡62×××73）三人银行卡作为一级卡账户，受害人被骗金额转入后，随后立即从一级卡账户内转出至二、三级账户林诚（农业银行62×××75）、郑乙爽（农业银行62×××75）、王树森（工商银行卡62×××87）、王华（工商银行卡62×××65）卡内。4、被告人林诚在2020年6月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利1600元。经君广信会计师事务所审计：林诚涉案农业银行卡（62×××75）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计83笔，共计1604014元。5、被告人郑乙爽在2020年7月份期间，为了牟利，在四川省岳池县办理了建行银行卡、农业银卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利4200元。经君广信会计师事务所审计：郑乙爽涉案农业银行卡（62×××75）从2020年8月17日至8月30日，收入（贷）共计166笔，共计3304626元。6、被告人王树森在2020年8月份期间，为了牟利，在大连市普兰店区办理了工商银行“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利400元。经君广信会计师事务所审计：王树森涉案工商银行卡（62×××87）从2020年8月21日至8月23日，收入（贷）共计102笔，共计2112653.00元。7、被告人王华在2020年7月份至8月份期间，为了牟利，在大连市普兰店区办理了五张银行卡“四件套”（即银行卡、配套U盾、办银行卡时新注册办理的手机号、身份证正反照片）出售给他人，获利3600元。经君广信会计师事务所审计：王华森涉案工商银行卡（62×××65）从2020年8月24日至8月25日，收入（贷）共计73笔，共计1511026.00元。2020年9月19日、21日，民警先后将王树森、王华、胡川东、胡川江、林城抓获归案；2020年9月21日，杨福林、郑乙爽主动投案。在审理过程中，被告人杨福林主动退缴了违法所得人民币1100元，缴纳了罚金人民币6000元。上述事实，被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的抓获经过，受案登记表，立案决定书，户籍信息，前科查询证明，刑事判决书，被告人杨福林、胡川江、胡川东银行卡平台涉案统计表、电诈平台调取的材料，被害人王某1、达利奥卡佩利、王某2、吴某、张某1、李某1、杨某、李某2、刘某、张某2、袁某的陈述，被告人胡川江、林诚、王树森的辨认笔录、辨认照片、辨认说明，被告人林诚、郑乙爽、王树森、王华的银行卡流水，人身检查笔录，河南君广信会计师事务所（2020）豫君会专审字第74号专项审计报告，被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林诚在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人胡川江的辩护人提出被告人胡川江初犯，到案后如实供述，系坦白，当庭认罪认罚，认罪态度较好，与本院查明的事实相符，本院予以采信，依法可以从轻处罚。其辩护人该辩护意见成立，本院予以采信。被告人胡川江的辩护人提出被告人胡川江在归案后，积极配合调查，揭发检举杨怀博和在逃犯的行为，协助侦破案件，构成立功。经查，被告人胡川江揭发、检举杨怀博的犯罪行为系并未经查证属实，故不构成立功，辩护人的该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人王树森提出系主动投案辩护意见。经查，根据大连市公安局普兰店分局南山派出所出具的抓获经过显示，被告人王树森是普兰店分局南山派出所侦查员在普兰店区御景湾小区123号楼下抓获归案的，被告人王树森也未提交主动投案的相关证据，故被告人王树森的该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人杨福林、郑乙爽主动投案并能够如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨福林系初犯，在校学生，到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪认罚，积极退缴违法所得，缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人胡川东、林诚、王树森、王华到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综合考量被告人杨福林、胡川江、胡川东、林诚、郑乙爽、王树森、王华的犯罪性质、危害后果、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人杨福林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（被缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人胡川江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）三、被告人胡川东犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币4000元。（已缴纳）四、被告人林诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）五、被告人郑乙爽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）六、被告人王树森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）七、被告人王华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）八、被告人杨福林违法所得1100元予以没收，上缴国库；被告人胡川江违法所得1600元予以没收，上缴国库；被告人胡川东违法所得1600元予以没收，上缴国库；被告人林诚违法所得1600元予以没收，上缴国库；被告人郑乙爽违法所得4200元予以没收，上缴国库；被告人王树森违法所得400元予以没收，上缴国库；被告人王华违法所得3600元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二一年三月十六日书 记 员  徐鑫