浙江省丽水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙11刑终25号 原公诉机关浙江省丽水市莲都区人民检察院。 上诉人（原审被告人）许亮，男，1988年5月6日出生，浙江省衢州市人，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，现住江西省上饶市玉山县。曾因酒后驾驶机动车于2016年5月被衢州市公安局交通警察支队行政拘留八日。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人雷月平，浙江南明律师事务所律师。 辩护人陈葛晋，浙江泽厚（丽水）律师事务所律师。 原审被告人洪有斌，男，1988年8月17日出生，浙江省衢州市人，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，现住浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 原审被告人黄水祺，男，1996年4月17日出生，浙江省衢州市人，汉族，中专文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 原审被告人宋佳文，男，1997年11月11日出生，浙江省衢州市人，汉族，中专文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 原审被告人余文杰，男，2000年9月21日出生，浙江省衢州市人，汉族，高中文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 原审被告人徐嘉明，男，1996年11月13日出生，浙江省衢州市人，汉族，初中文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 丽水市莲都区人民法院审理丽水市莲都区人民检察院指控原审被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明犯开设赌场罪一案，于2020年12月29日作出（2020）浙1102刑初607号刑事判决。原审被告人许亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年5月至2020年8月3日期间，被告人洪有斌、许亮伙同袁某、程某、冯某、薛某（另案处理），先后在浙江省衢州市衢江区锦江花园XX幢XX单元XX室、江西省上饶市玉山县××号××室（其中被告人洪有斌、许亮各占股30%），为“知否棋牌”“无他棋牌”“是你棋牌”“比特棋牌”等赌博网站担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行充值上分，从中赚取差价。被告人洪有斌、许亮先后雇佣被告人宋佳文、黄水祺、余文杰、徐嘉明进行操作，工作室共计为参赌人员充值人民币145338636元，从中获利人民币1865155元。期间，被告人黄水祺领取工资人民币5万余元，被告人宋佳文领取工资人民币2.5万余元，被告人余文杰领取工资人民币1.56万元，被告人徐嘉明领取工资人民币1.3万元。 2020年8月4日，被告人洪有斌在浙江省衢州市衢江区被抓获，公安机关从被告人洪有斌处扣押身份证1张、手机2只、汽车（浙Ｈ2××××，含车钥匙）一辆、银行卡28张。2020年8月4日，被告人许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明在江西省上饶市玉山县被抓获。公安机关从被告人许亮处扣押纸质账本5本、银行卡96张、Ｕ盾30个、手机37只、电脑主机4台、现金人民币2060元、表格3份。公安机关从查扣的上述124张中共成功冻结在案人民币170919余元。案发后，被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明分别向公安机关退出违法所得人民币40000元、15000元、15600元、13000元。在本案审理期间，被告人许亮、黄水祺、宋佳文分别向丽水市莲都区人民法院退出违法所得人民币475130.8元、10000元、10000元。 原判据以认定上述事实的证据有：户籍信息，被告人洪有斌、许亮、黄水祺、余文杰、宋佳文、徐嘉明的供述与辩解，证人李某、蒋某、袁某、程某、冯某、薛某的证言，辨认笔录及照片，到案经过，前科查询记录，搜查证，搜查笔录，刑事扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，纸质帐本，暂扣款票据，接受证据材料清单，微信截图，调取证据通知书，调取证据清单，银行明细，案件相关证明材料，光盘两张，电子数据检查笔录，线索移送函，行政处罚决定书，认罪认罚具结书及退赃款票据等。 原审根据上述事实及相关法律规定，判决：一、被告人洪有斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元；二、被告人许亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五十万元；三、被告人黄水祺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人宋佳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；五、被告人余文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；六、被告人徐嘉明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元；七、被公安机关冻结在案的人民币十七万零九百一十九余元，予以没收，上缴国库；八、没收被告人许亮退缴在案的违法所得人民币四十七万七千一百九十元八角，其中人民币二千零六十元由公安机关上缴国库、人民币四十七万五千一百三十元八角由丽水市莲都区人民法院上缴国库；没收被告人黄水祺退缴在案的违法所得人民币五万元，其中人民币四万元由公安机关上缴国库、人民币一万元由丽水市莲都区人民法院上缴国库；没收被告人宋佳文退缴在案的违法所得人民币二万五千元，其中人民币一万五千元由公安机关上缴国库、人民币一万元由丽水市莲都区人民法院上缴国库；没收被告人余文杰退缴在案的违法所得人民币一万五千六百元，由公安机关上缴国库；没收被告人徐嘉明退缴在案的违法所得人民币一万三千元，由公安机关上缴国库；九、追缴被告人洪有斌尚未退出的违法所得人民币四十七万七千一百九十元八角，上缴国库；十、被公安机关扣押在案的纸质账本五本、银行卡一百二十四张、手机三十九只、U盾三十只、电脑主机四台、表格三份等涉案财物，予以没收。 被告人许亮的上诉理由和辩护人的辩护意见为：1.工作室共计为参赌人员充值八九千万元，从中获利八九十万元，原判认定事实错误;2.被告人许亮在开设赌场共同犯罪中，仅是提供资金支付结算服务，本质上是为开设赌场提供帮助，起辅助次要作用，应认定从犯；3.被告人许亮在侦查阶段明确表示认罪认罚，如实供述犯罪事实，退缴全部违法所得，认罪悔罪态度好，家庭困难。请求改判适用缓刑。 经审理，二审查明的事实与原判认定一致，原判中列明的经庭审举证、质证作为认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。 关于上诉理由及辩护意见，经查，1.原判认定为参赌人员充值及获利数额，系从被告人洪有斌、许亮处扣押的银行卡账户中提取，并经被告人洪有斌辨认签字按印确认后计算得出的，一审庭审中各被告人均未提出异议。二审期间，被告人许亮又无法证明资金合法来源。被告人许亮就此提出的上诉理由，不予采纳。2.被告人许亮伙同他人设立工作室，负责工作室的出资、管理及日常运营，雇佣人员为赌博网站提供资金结算服务，帮助收取赌资，所起作用较大，原判认定被告人许亮为主犯正确。 本院认为，被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明明知是赌博网站而为其提供资金结算服务，帮助收取赌资20万元以上且获利1万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。在共同犯罪中，被告人洪有斌、许亮系主犯；被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人洪有斌、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人许亮自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明已退缴违法所得，酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。被告人许亮及辩护人请求改判的上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 柳启东 审 判 员 李秀勤 审 判 员 章作添 二〇二一年三月十五日 代书记员 王振浩 代书记员 郭 慧