河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0427刑初51号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人王伏平，男，1966年6月13日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，中共党员，原磁县磁州镇南王庄村党支部书记，住磁县。1991年5月7日因犯强奸妇女罪、诈骗罪，被磁县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月30日被磁县公安局刑事拘留，2020年11月5日被依法执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2021）Z25号起诉书指控被告人王伏平犯诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员尹木林、检察官助理王磊出庭支持公诉。被告人王伏平到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2012年初，被告人王伏平以能够办理“五七工”退休为由，在2012年到2013年期间，通过郝付梅（上网在逃）陆续收取他人办理“五七工”钱款涉及26人共计65万元。郝付梅将收到的钱款以每人13000元的数额交于被告人王伏平，被告人王伏平收到钱款后挥霍。截至目前被告人王伏平退还被害人308000元。 公诉机关向本院提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人王伏平进行处罚。 被告人王伏平对起诉书指控的犯罪事实，不持异议，供认不讳。 经审理查明，2012年初，被告人王伏平以能够办理“五七工”退休为由，在2012年到2013年期间，通过郝付梅（在逃）陆续收取他人办理“五七工”钱款，涉及26人共计65万元。郝付梅将收到的钱款以每人13000元的金额交于被告人王伏平，共计338000元被王伏平非法占有。截至2020年9月30日被告人王伏平退还被害人308000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据证实： 一、被害人陈述 1.张某2陈述，2012年6月份左右，冯某说他表妹郝付梅能办理退休，我和我妈薛淑花、我舅舅何国祥、妗子魏路娥每个人都给了郝付梅2万块钱，之后这几年一直问郝付梅办理情况，郝付梅一直说正在办理，我们说办不成就把钱退给我们，郝付梅两次给我公公7000元钱，后就躲着不见面，打电话也不接，我就报警了。 2.薛淑花、何国祥、魏路娥所述与张某2所述一致。 3.陈某1陈述，2012年张培贤说郝付梅能够办理“五七工”，每个人费用需要25000元，我和张培贤都为自己的媳妇办理了“五七工”，每人给了郝付梅25000元，郝付梅给我们打了收到条。之后我弟媳妇田秀花给了我25000元钱，我给了郝付梅，郝付梅打了一个收到条。后来张培贤给我打电话转述，郝付梅说办理“五七工”人多，每个人涨到30000元。到2012年10月份野香珍给了我30000元钱，纪书芹给了25000元钱，我跟着张培贤把钱给了郝付梅，郝付梅说25000元可以让我提500元，30000元提4500元，郝付梅让我提了5000元，当时我就给郝付梅打了收条。后来辛某通过我给他兄弟媳妇于菊梅和他姐夫齐某办理“五七工”，郝付梅给他们每个人打了30000元收到条，给了我提成9000元。之后李善风、陈某3、杨某1通过我找到郝付梅给他们办理“五七工”，每个人都交了30000元，郝付梅让我提了13500元。后来找我办理的人一直找我要钱，我就带着他们找郝付梅，郝付梅就退给杨某1、陈某3每人5000元钱，之后再找郝付梅就找不到了。到2018年4月份野香珍丈夫找我要钱，我退给他5000元，2018年11月份我弟媳田秀花找我要钱，我就退给她25000元。 4.齐某陈述，2012年12月份我妻弟辛某说他同学陈某1能办理退休工需要3万元钱，我准备好3万元钱和陈某1、辛某、于菊梅到磁县郝付梅家中，我和于菊梅各自把3万元现金给了郝付梅，郝付梅给我们打了个收据。一直等到第二年3月份左右，我问辛某办理退休工怎么样了，辛某说问过郝付梅正在办理中，到2015年底就联系不上郝付梅了。2018年我到磁县人民法院起诉郝付梅，磁县人民法院认定不属于经济纠纷，属于诈骗，我就报警了。 5.于菊梅陈述与齐某所述一致。 6.野香珍陈述，2013年我通过陈某1找到郝付梅办理退休工，把30000元现金给了郝付梅，郝付梅给我打了一个收到条，过去一年多时间郝付梅还没有给我办理退休工，我就去找陈某1，陈某1问郝付梅，郝付梅说正在办理，后来陈某1就找不到郝付梅了。2018年4月份我住院急用钱，陈某1给了我5000元，2018年6月份陈某1把剩下25000元给我了。 7.陈某2陈述，2012年7月份我听陈某1说郝付梅能办理退休工，就让陈某1给我媳妇田秀花办一个，给了陈某125000元钱。第三天陈某1给了我一个郝付梅收到25000元的收条，大约过去两年时间，一直没有办成，我就去找陈某1询问怎么回事，陈某1就去找郝付梅。后我一直找陈某1要钱，陈某1于2018年11月把25000元还给我了。 8.李某1陈述，2012年10月份我通过陈某1给了郝付梅30000元办理退休工。一年后我与陈某1去找郝付梅，郝付梅一直说正在办理中，之后我去找陈某1，陈某1说联系不到郝付梅了。2019年8月份，我通过熟人找到郝付梅，郝付梅把钱30000元钱退还给我了。 9.杨某1陈述，2013年，我通过陈某1找郝付梅办理退休工，给了郝付梅30000元现金。等了一年没有办成，就找郝付梅要钱，她退给我5000元钱。2014年陈某1把剩下的25000元给了我。 10.陈某3陈述，2013年我通过陈某1找郝付梅办理退休工，给了郝付梅3000元钱。后来一直办不成，我找她退钱，陈某1转交给我5000元现金，说是郝付梅退的。再之后就没有郝付梅消息了，我就一直找陈某1，陈某1在2014年的时候替郝付梅把剩下的25000元退给我了。 11.杨某2陈述，2012年的时候，我听说有政策交个钱就能办理退休工，然后发退休金。我也想给妻子纪书芹办个，就找陈某1打听情况。陈某1说需要3万元，我就准备了3万元。陈某1带着我和野香珍一起去找的郝付梅。郝付梅知道我和陈某1是亲戚，就少收了我5000元，我给了郝付梅25000元，野香珍给了郝付梅30000元。郝付梅当场给我们打的收条。后来没办成，郝付梅没有给我退钱，陈某1在2013年11月份的时候，自己拿钱给我退了25000元。 12.冯某陈述，2012年我表妹郝付梅给我说她能办理“五七工”，她说给我妻子办一个，需要2万元。大概到5月份，我到她家给了她15000元，剩下的5000元等办成再给她，她当时给我打了个15000元的收条。郝付梅当时还说，如果谁办，可以找她。后来，我就给我的工友王起家说了这事，王起家就通过我让郝付梅给和国祥、薛树花、张某2、魏路娥办理了“五七工”共给了郝付梅80000元。之后，牛英才、王某、王菊艳、杜某也通过我让郝付梅给他们办理了“五七工”。我给郝付梅交了15000元，杜德新是25000元，杨某3、侯秀琴两口子一共拿了45000元，剩下的人都是20000元，钱都给郝付梅了，她给每个人都打了收到条，我在条上也签了字，写的经手人是我。后来我联系郝付梅问事情办的怎么样了，她总说正在办。到2017年底我就就联系不上郝付梅了。 13.杜某陈述，2012年冯某说通过他能办理五七工需要25000元。我和冯某一起把25000元现金交给了郝付梅，之后郝付梅要了我本人的身份证复印件，过一年多时间一直办不成，我就找冯某、郝付梅要钱，冯某说找不到郝付梅，打电话也不接，之后就把我电话、微信拉黑了。 14.王某陈述，2012年5月份的时候，冯某跟我们说拿2万元能办退休工，大概一年就能办成，办成了能每个月发2000元退休工资。我觉得挺好就说办，然后我先给了冯某2万元现金，几天后我丈夫牛英才说他也办一个，又在店里给了冯某20000现金。 15.张某1陈述，2012年10月份我在一个金融合作社认识了郝付梅，郝付梅给我说她能找人办理退休工，一年之内就能办好，需要30000元钱。2012年11月8日，我在郝付梅家给了她90000元钱，是我和赵某、刘某三个人。我本家妹妹张某3听说我正在办理退休工，通过我又给了郝付梅30000元。之后我就一直催郝付梅，她一直说正在办，再后来就联系不上了。直到2020年9月6日磁县一个叫王伏平的人找到我，退给我60000元。 16.赵某陈述，2012年11月份我和张某1闲聊听人说郝付梅能办理退休工，我就让张某1去跑这个事儿，看能不能办成退休，之后张某1给我回话，说郝付梅能办理退休工，需要交30000元，交完钱后一年之内办成，办不成就全额退钱，于是我把这个事告诉我亲家刘某，让她也办理一个退休，能减轻家庭负担，随后刘某将3万元钱交给我，我把60000元给了张某1。张某1给了我两个郝付梅签字的收据。过了一年，我看一直办不成退休，就找张某1询问情况，张某1说他也在找郝付梅，就联系不上郝付梅了，到现在退休工没有办成，钱也没有退给我。 17.刘某陈述，2012年11月份，我亲家赵某说邻居张某1正在办理退休工，一个退休工需要3万元钱，我也想办理一个，2012年11月8日我将3万元钱交给了我赵某，赵某给了我一个郝付梅签字的收据。一直到现在退休工没有办成，钱也没有退给我。 18.张某3陈述，2013年我亲戚张某1找到我，问我是否办理退休工，需要三万元钱，一年之内能办成，办不成全额退款，我就把3万元现金和办理退休工需要的本人照片交给了我张某1，他给了我一个郝付梅签字的收据。一年后，一直没有等到办理退休工的回话，我就去找张某1询问情况，张某1说他也在找郝付梅，找不到。2020年9月11日张某1到我家，将3万元现金给了我，说这是郝付梅给我退的钱。 19.李某2陈述，2013年冯某说有人能办理退休工需要交20000元钱，我就想给我媳妇办理一个。我凑好20000元钱，拿着我媳妇身份复印件、两张本人照片，冯某领着我们到郝付梅家，把钱给了郝付梅，到现在没办成，我也找不到她，钱也没给我退。 20.杨某3陈述，2012年我媳妇候英芹听说冯某能办理退休工，就去找冯某询问情况，冯某说能办理退休工，一个人25000元，让我先给45000元钱，等办理成退休工领到退休工资卡后，再把剩下的5000元钱交给他。2012年7月12日冯某带着我找到郝付梅，将45000元现金交给郝付梅，郝付梅给我打了一个收到条。等过了一年多后冯某还说，郝付梅正在办理中，再之后找冯某，冯某说找不到郝付梅了，到现在也没有给我退钱。 21.侯英芹所证事实与杨某3所证事实一致。 22.牛某陈述，2012年10月份，我想给我妻子办理退休工，通过本村尹新民和于长林给了郝付梅30000元钱。她承诺说一年能办成，办不成退钱。可是到现在也没办成也没退钱给我。 二、证人证言 证人辛某证实，我和陈某1是工友。通过陈某1见过郝付梅两次，介绍我弟媳于菊梅、姐夫齐某找郝付梅办理企业退休工。2012年12月的时候，我和陈某1、于菊梅、齐某在郝付梅家里，齐某和于菊梅给了郝付梅6万元，郝付梅给他们二人打了收条。中间一直催促郝付梅询问是否办成了，后来没办成，郝付梅也联系不上了，他们就报案了。 三、被告人及同案人供述 1.被告人王伏平供述，2012年初，我亲家郝付梅听说我给我媳妇办理“五七工”（退休手续），就问我能不能给她办，我给给郝付梅回复说能办，一个人需要拿13000元，大概一年多能办出来。当时郝付梅把她两口子的身份证复印件给了我，收了她多少钱记不清了。之后郝付梅陆续找我给别人办理“五七工”，都是每个人给我13000元。2013年的时候，郝付梅还在陆续收钱找我给别人办“五七工”。等第一批找我办“五七工”的到了一年期限，我还没找到能办的人，当时就知道办不成了。2014年以后，郝付梅找我说，有人找她退钱。我就开始陆陆续续给郝付梅退钱。往后的一两年退了一部分，后来找她退钱的人多了，我就与郝付梅核对了下没退的钱数是30万余元。再之后郝付梅就失联了。2020年3、4月份时候，郝付梅儿子常超找我，说郝付梅被公安局抓住了。我就知道是因为办“五七工”的事，我分三次分别给了常超148000元、给陈某110万元、给张二庄村的人6万元。这一共是308000元，基本上我收的钱都退完了。 当庭供述，其不知道办理“五七工”需要哪些手续，走哪些程序通过哪些部门审批。 2.郝付梅供述，2012年春节，我听王伏平说拿一万元钱就能办理退休。就让他给我夫妻办一个，分两次给了他8000元。后来，我给我表哥冯某说我能办理“五七工”，每人15000元到18000元。冯某开始陆续给我介绍想办理“五七工”的人，每人收20000元，我给冯某2000元。陈某1也给我介绍过想办理“五七工”的人。一开始王伏平说一个人收10000元，后来涨到13000元。我收到钱后每人给王伏平13000元，让他办理。我想我也不能白干，后来收过每人30000的，给中间人5000元，给王伏平13000元，剩下12000元我拿了。到一年后第一批找我办理的人找我退钱，我就找王伏平，王伏平把钱给我，我就退了回去。后来还有人找我，王伏平不给我退钱，我就出去躲着了。 四、书证 1.公安机关对王伏平诈骗案件“五七工”统计名单情况在卷，载明涉案交款人数、金额、退款情况。 2.转账记录、收条复印件、谅解书载明，陈某1、郝付梅退款数额，收到退款人员对陈某1、郝付梅表示谅解。 3.1991年5月7日，被告人王伏平因犯诈骗罪刑事判决书（复印件）在卷。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王伏平以非法占有为目的，虚构自己能够办理“五七工”退休的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人王伏平曾因犯诈骗罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。鉴于其在公安机关能够退赔被害人大部经济损失，当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王伏平犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 二、违法所得人民币三万元责令退赔。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王伏平的刑期自2020年9月30日起至2025年9月29日止。罚金及违法所得限判决生效后十五日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程红军 审 判 员  冯 波 人民陪审员  苗 伟 二〇二一年三月三十日 书 记 员  董晓君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。