苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初1063号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人朱捷，男，1997年4月4日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区。曾因寻衅滋事，于2019年1月9日被苏州市公安局姑苏分局行政拘留十日，并处罚款二百元。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人姚贤糠，男，1996年4月23日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，无业，住苏州市相城区。辩护人李刚、汤晓峰，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人顾昊，男，2000年1月28日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区。曾因殴打他人，于2019年6月2日被苏州市公安局姑苏分局行政拘留十三日，并处罚款五百元。辩护人杨金军，江苏晟贤律师事务所律师。上列三被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被刑事拘留（同月21日被羁押），同年8月28日以合同诈骗罪被逮捕，现均羁押于苏州市第一看守所。被告人唐晨祺，男，1996年12月16日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，汽车租赁，住苏州市吴中区。曾因吸食大麻，于2019年9月8日被苏州市公安局吴中分局行政拘留十日。辩护人徐军、张锦宇，江苏日易律师事务所律师。被告人费若清，男，1995年5月25日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，苏州瑆际汽车租赁有限公司实际经营人，住苏州市虎丘区。辩护人陆费红、周大伟，江苏久顺律师事务所律师。上列二被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被刑事拘留（同月21日被羁押），同年8月28日以合同诈骗罪被逮捕，同年11月6日经苏州市公安局吴中分局决定取保候审。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉[2020]1097号起诉书指控被告人朱捷、姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清犯合同诈骗罪；被告人朱捷犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员谭秀萍出庭支持公诉，上列五被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：一、合同诈骗1.被告人姚贤糠伙同李某2（另案处理）等人于2019年11月间，在无赎回能力的情况下，预谋采用租赁汽车后“抵押”变现的方式谋取非法利益。2019年11月9日，被告人姚贤糠向被害人费若清租赁车牌号为苏Ｕ×××××玛莎拉蒂汽车1辆，后通过李某6、王某1的介绍，将汽车以人民币17万元的价格抵押给徐州的韩某，后韩某将车辆继续抵押，最终车辆被以人民币29.5万元的价格“抵押”变现给居住在广西的吕某。经鉴定，车辆价值为人民币44万元。2.被告人费若清为追回被被告人姚贤糠等人抵押的玛莎拉蒂轿车，伙同被告人唐晨祺向被告人姚贤糠、李某2提出由姚贤糠以租赁为名骗取他人车辆用于抵押变现，将抵押变现的钱款用于赎回自己的玛莎拉蒂轿车，被告人费若清提议被告人姚贤糠租赁被害人李某1的兰博基尼轿车，并与被告人朱捷、顾昊商定由被告人朱捷联系收车人。2019年12月9日，被告人姚贤糠从被害人李某1处租借获得车牌号为苏Ｕ×××××兰博基尼汽车1辆，并签订了租赁合同，后被告人姚贤糠冒名车主“李某1”与被告人顾昊签订虚假的借款协议，合同约定自己租赁的兰博基尼作为抵押物，双方约定逾期还款时顾昊可以全权处理车辆。2019年12月10日，为将汽车抵押给第三方，被告人费若清指使被告人唐晨祺到胥口交警中队缴纳赔偿金并取回被扣押的兰博基尼轿车的行驶证。被告人朱捷、顾昊明知车辆系被告人姚贤糠租赁，而将该汽车抵押给被告人朱捷事前联系的第三方李汉书，并取得抵押款35万元，被告人朱捷、顾昊对被告人姚贤糠等人称车辆抵押后得款人民币20元，被告人顾昊转款给被告人姚贤糠10万元、唐晨祺5万元、李某21万元、费若清2万元，被告人朱捷分得诈骗款人民币17万元。经鉴定，车辆价值为人民币74万元。案发后，公安机关从吕某处扣押赃物玛莎拉蒂轿车1辆，已经发还被害人费若清；公安机关从李汉年初扣押兰博基尼轿车1辆，已经发还被害人李某1。被告人费若清、唐晨祺各退出赃款人民币25万元、10万元给李汉年，并得到李汉年的谅解；被告人姚贤糠退出赃款2万元；被告人唐晨祺系被公安机关电话通知后主动到案，被告人姚贤糠系在费若清陪同下至公安机关，如实供述自己的罪行；被告人姚贤糠、顾昊、费若清到案后如实供述自己的罪行。2020年12月2日、12月9日，被告人费若清、唐晨祺、顾昊、姚贤糠分别在各自辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。二、诈骗1.被告人朱捷得知被害人金某1的儿子金某2因涉嫌刑事犯罪被羁押在看守所之后，向被害人金某1谎称可以找人托关系提前释放金某2，获得了被害人金某1的信任。2019年7月6日晚，被告人朱捷在苏州市姑苏区南林饭店组织饭局，邀约王某2（另案处理）、被害人金某1、李某3参加。席间，被告人朱捷谎称王某2是国家公职人员，在公安、检察等政法系统颇有人脉，可以托关系帮被害人金某1“捞人”，在此过程中王某2于2019年7月26日，向被害人金某1谎称“法院有个放人的名额，金某2很快就会释放”，被告人朱捷以上述事由先后骗取被害人金某1共计人民币31.58万元。2.在王某2因上述犯罪事实被公安机关刑事拘留后，被告人朱捷向王某2妈妈被害人赵某称其在省里有关系可以帮助王某2释放，其以打点关系为由于2020年7月6日至7月14日间骗取被害人赵某人民币69500元。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人朱捷、姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人朱捷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人朱捷对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人当庭自愿认罪，诈骗犯罪中部分退赔了被害人，希望对其从轻处罚。被告人姚贤糠对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人姚贤糠有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯，希望对其从轻或减轻处罚。被告人顾昊对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人顾昊系从犯，坦白，自愿认罪认罚，希望对其从轻或减轻处罚。被告人唐晨祺对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人唐晨祺系初犯、偶犯，并系从犯，积极退赃，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人费若清对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人费若清系初犯，并系从犯，积极退赃，认罪认罚。希望对其适用缓刑。经审理查明:一、合同诈骗1.被告人姚贤糠伙同李某2（另案处理）等人于2019年11月间，在无赎回能力的情况下，预谋采用租赁汽车后“抵押”变现的方式谋取非法利益。2019年11月9日，被告人姚贤糠向被害人费若清租赁车牌号为苏Ｕ×××××玛莎拉蒂汽车1辆，后通过李某6、王某1的介绍，将汽车以人民币17万元的价格抵押给徐州的韩某，后韩某将车辆继续抵押，最终车辆被以人民币29.5万元的价格“抵押”变现给居住在广西的吕某。经鉴定，车辆价值为人民币44万元。2.被告人费若清为追回被被告人姚贤糠等人抵押的玛莎拉蒂轿车，伙同被告人唐晨祺向被告人姚贤糠、李某2提出由姚贤糠以租赁为名骗取他人车辆用于抵押变现，将抵押变现的钱款用于赎回自己的玛莎拉蒂轿车，被告人费若清提议被告人姚贤糠租赁被害人李某1的兰博基尼轿车，并与被告人朱捷、顾昊商定由被告人朱捷联系收车人。2019年12月9日，被告人姚贤糠从被害人李某1处租借获得车牌号为苏Ｕ×××××兰博基尼汽车1辆，并签订了租赁合同，后被告人姚贤糠冒名车主“李某1”与被告人顾昊签订虚假的借款协议，合同约定自己租赁的兰博基尼作为抵押物，双方约定逾期还款时顾昊可以全权处理车辆。2019年12月10日，为将汽车抵押给第三方，被告人费若清指使被告人唐晨祺到胥口交警中队缴纳赔偿金并取回被扣押的兰博基尼轿车的行驶证。被告人朱捷、顾昊明知车辆系被告人姚贤糠租赁，而将该汽车抵押给被告人朱捷事前联系的第三方李汉书，并取得抵押款35万元，被告人朱捷、顾昊对被告人姚贤糠等人称车辆抵押后得款人民币20元，被告人顾昊转款给被告人姚贤糠10万元、唐晨祺5万元、李某21万元、费若清2万元，被告人朱捷分得诈骗款人民币17万元。经鉴定，车辆价值为人民币74万元。案发后，公安机关从吕某处扣押赃物玛莎拉蒂轿车1辆，已经发还被害人费若清；公安机关从李汉年初扣押兰博基尼轿车1辆，已经发还被害人李某1。被告人费若清、唐晨祺各退出赃款人民币25万元、10万元给李汉年，并得到李汉年的谅解；被告人姚贤糠退出赃款2万元；被告人唐晨祺系被公安机关电话通知后主动到案；被告人姚贤糠、顾昊、费若清到案后如实供述自己的罪行。2020年12月2日、12月9日，被告人费若清、唐晨祺、顾昊、姚贤糠分别在各自辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。以上事实，被告人朱捷、姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清当庭供认不讳，并有公诉机关提供的被告人户籍信息，发破案经过及到案经过，证人李某2、李某4、郭某、吕某、付某、韩某、李某1、张某、姚某、朱某的证言笔录，辨认笔录，租赁合同、转账记录，电子物证检查工作记录，微信截图，价格认定结论书，收条、谅解书等相关证据予以证实，足以认定。关于被告人姚贤糠的辩护人提出被告人姚贤糠有自首情节的辩护意见。经查，被告人姚贤糠于2019年12月31日在费若清陪同下至公安机关，但仅供述其伙同李某2诈骗费若清玛莎拉蒂汽车的事实，并未供述其与李某2等人共同诈骗李某1兰博基尼汽车的犯罪事实。被告人姚贤糠虽自动投案，但未如实供述其犯罪事实，依法不认定为自首。故该辩护意见于法不符，本院不予采纳。关于被告人费若清的辩护人提出被告人费若清系从犯的辩护意见。经查，被告人费若清为挽回自身损失，向被告人姚贤糠、李某2提出由姚贤糠以租赁为名骗取他人车辆用于抵押变现，并提议租赁被害人李某1的兰博基尼轿车，与被告人朱捷、顾昊商定由被告人朱捷联系收车人。且为将汽车抵押给第三方，被告人费若清指使被告人唐晨祺到胥口交警中队缴纳赔偿金并取回被扣押的兰博基尼轿车的行驶证。被告人费若清积极实施犯罪行为，其行为应认定为主犯。故该辩护意见于法不符，本院不予采纳。二、诈骗1.被告人朱捷得知被害人金某1的儿子金某2因涉嫌刑事犯罪被羁押在看守所之后，向被害人金某1谎称可以找人托关系提前释放金某2，获得了被害人金某1的信任。2019年7月6日晚，被告人朱捷在苏州市姑苏区南林饭店组织饭局，邀约王某2（另案处理）、被害人金某1、李某3参加。席间，被告人朱捷谎称王某2是国家公职人员，在公安、检察等政法系统颇有人脉，可以托关系帮被害人金某1“捞人”，在此过程中王某2于2019年7月26日，向被害人金某1谎称“法院有个放人的名额，金某2很快就会释放”，被告人朱捷以上述事由先后骗取被害人金某1共计人民币31.58万元。案发后，被告人朱捷已退还被害人金某1赃款人民币17000元。2.在王某2因上述犯罪事实被公安机关刑事拘留后，被告人朱捷向王某2妈妈被害人赵某称其在省里有关系可以帮助王某2释放，其以打点关系为由于2020年7月6日至7月14日间骗取被害人赵某人民币69500元。以上事实，被告人朱捷当庭供认不讳，并有公诉机关提供的发破案经过及到案经过，被害人金某1、赵某的报案陈述，证人金某2、蒋某、李某3、水某、汪某、秦某的证言笔录，辨认笔录，手机聊天记录、银行流水，微信转账记录、交易记录、银行交易流水。手机通话记录。电话录音，欠条承诺书等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人朱捷、姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，并系共同犯罪；被告人朱捷伙同他以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，并系共同犯罪。公诉机关指控被告人朱捷、姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清犯合同诈骗罪，被告人朱捷犯诈骗罪的罪名成立，均予以支持。被告人朱捷犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人朱捷、姚贤糠、费若清起主要作用，系主犯；被告人顾昊、唐晨祺起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人唐晨祺犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人姚贤糠、顾昊、费若清归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人姚贤糠、顾昊、唐晨祺、费若清自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人朱捷当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人朱捷、姚贤糠、费若清从轻处罚并对被告人费若清适用缓刑，对被告人顾昊、唐晨祺减轻处罚并对被告人唐晨祺适用缓刑。对被告人朱捷的辩护人提出被告人当庭自愿认罪，诈骗犯罪中部分退赔了被害人，希望对其从轻处罚；被告人姚贤糠的辩护人提出被告人姚贤糠自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯，希望对其从轻处罚；被告人顾昊的辩护人提出被告人顾昊系从犯，坦白，自愿认罪认罚，希望对其从轻或减轻处罚；被告人唐晨祺的辩护人提出被告人唐晨祺系初犯、偶犯，并系从犯，积极退赃，希望对其从轻处罚并适用缓刑；被告人费若清的辩护人提出被告人费若清系初犯，积极退赃，认罪认罚。希望对其适用缓刑的辩护意见均予以采纳。据此，对被告人朱捷依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定；对被告人姚贤糠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人顾昊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人唐晨祺依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人费若清依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱捷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2029年7月20日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人姚贤糠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2024年7月20日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）三、被告人顾昊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2022年4月20日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）四、被告人唐晨祺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）五、被告人费若清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）六、责令被告人朱捷继续退赔未退赔的赃款人民币二十九万八千八百元给被害人金某1；赃款人民币六万九千五百元给被害人赵某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  蔡伟栋人民陪审员  尹 艳二〇二一年三月十一日书 记 员  万 奇