山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初21号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人赵某，男，1990年5月8日生，公民身份号码×××，汉族，山西省阳城县，户籍住所地：山西省晋城市城区，高中文化，案发前系XX寺河煤矿安全管理部职工，捕前住阳城县凤城镇。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月26日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2020年5月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日被晋城市公安局北石店分局逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人程某、张某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）237号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人张某、被害人梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   一、2018年6月至2018年12月，被告人赵某以上级单位来检查，单位招待费不足和单位办事需要用钱为由取得被害人王某的信任后，在XX寺河矿XX办公室内、中国建设银行寺河矿分行门口附近等地多次骗取被害人王某人民币共计26.7万元后，款项至今未还；   二、2018年9月14日至9月15日，被告人赵某以单位过中秋节需要用钱为由取得被害人牛某一的信任，被害人牛某一在中国建设银行寺河矿分行等地，通过微信、手机银行、中国建设银行寺河分行ATM机向被告人赵某转账共2万元至今未还；   三、2018年12月7日，被告人赵某以上级检查需要用钱为由取得被害人牛某二的信任，被害人牛某二在家中通过支付宝向被告人赵某转账1万元整至今未还；   四、2019年2月25日至2019年2月28日，被告人赵某以自己挪用单位公款急需归还为由骗取被害人梁某的信任后，分别在XX寺河矿宿舍和XX寺河矿办公室内，分两次骗取被害人梁某共计人民币8万元至今未还。   综上所述，被告人赵某共诈骗王某、牛某一、牛某二、梁某四人共计37.7万元。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等相关证据证明指控事实，认为被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定，被告人多次诈骗，可酌情从重处罚；其当庭认罪认罚，可从宽处罚，建议对被告人在有期徒刑七年至八年量刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人赵某对公诉机关指控犯罪事实、罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均无异议，但认为被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；其自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。   经审理查明，2018年6月至2019年2月，被告人赵某以上级检查、单位过节、挪用公款急需还款等理由取得被害人王某、牛某一、牛某二、梁某的信任后，多次骗取被害人财物。具体事实如下：   一、2018年6月至2018年12月，被告人赵某以上级单位来检查，单位招待费不足和单位办事需要用钱为由取得被害人王某的信任后，在XX寺河矿办公室内、中国建设银行寺河矿分行门口附近等地多次骗取被害人王某人民币共计28.7万元后，2019年2月2日，赵某转给王某2万元，至今仍有26.7万元未还；   二、2018年9月14日至9月15日，被告人赵某以单位过中秋节需要用钱为由取得被害人牛某一的信任，被害人牛某一在中国建设银行寺河矿分行等地，通过微信、手机银行、中国建设银行寺河分行ATM机向被告人赵某转账共2万元至今未还；   三、2018年12月7日，被告人赵某以上级检查需要用钱为由取得被害人牛某二的信任，被害人牛某二在家中通过支付宝向被告人赵某转账1万元整至今未还；   四、2019年2月25日至2019年2月28日，被告人赵某以自己挪用单位公款急需归还为由骗取被害人梁某的信任后，分别在XX寺河矿宿舍和XX寺河矿办公室内，分两次骗取被害人梁某共计人民币8万元至今未还。   另查明，本案于2020年3月17日由王某到公安机关报案，公安机关于2020年3月27日立案侦查。   综上所述，被告人赵某共诈骗王某、牛某一、牛某二、梁某四人共计37.7万元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）受案登记表、到案经过和抓获证明，证实2020年3月17日19时27分，王某来到晋城市公安局北石店分局寺河派出所进行报案，报案称寺河矿安全管理部门办事员赵某以“上级单位来检查、单位招待资金不足”为由，先后借钱十次，共计金额24.7万元。经审查于2020年3月27日立为诈骗案进行侦查。2020年4月26日，民警于阳城县凤城镇“喝丢一只鞋”烧烤店将赵某抓获归案，并于当日依法对其进行刑事拘留。   （2）赵某免冠照片、户籍证明，证实被告人赵某的个人基本情况。   （3）扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实从马某处扣押手机一部。   （4）王某的转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年6月24日至2018年12月期间，王某通过手机银行转账给赵某162000元，通过支付宝转账给其30000元，通过微信转账给其55000元，共计247000元。2019年2月2日赵某通过手机银行给王某转账20000元。   （5）牛某一的微信聊天记录、转账记录截图，证实2018年9月14日牛某一通过微信转给赵某5000元、通过手机银行转给其5000元，2018年9月15日通过ATM机向赵某银行账户转账10000元。共计20000元。   （6）梁某的借条、银行交易记录和微信聊天记录，证实梁某2019年2月25日通过手机银行转给赵某30000元，2019年2月28日通过手机银行转给赵某50000元。共计80000元。   （7）牛某二的微信聊天记录、支付宝转账记录，证实牛某二2018年12月7日通过支付宝给赵某转账10000元。   （8）寺河矿接待工作流程图、寺河矿公务接待审批相关材料、安全管理内部考核制度和XX《公务接待管理办法》，证实寺河矿的接待工作流程情况。   （9）郭某提供的借条一张，证实郭某借款给赵某的情况。   （10）马某二提供的微信转账记录，证实2019年2月2日王某通过微信转给马某二20000元，2019年2月6日马某二通过微信转给赵某20000元。   （11）韩某提供的微信转账记录和聊天记录，证实韩某给赵某的转账情况。   （12）张某二提供的微信聊天记录和交易记录，证实张某二给赵某转账情况。   （13）李某提供的转账记录两张，证实李某给赵某的转账情况。   （14）李某二提供的微信聊天记录，证实赵某将钱拿去赌博了，且马某想帮赵某还钱。   （15）赵某中国建设银行和中国邮政银行单账户明细，证实赵某的向被害人收款及款项支出情况。   2、辨认笔录   王某辨认出赵某就是骗其钱的男子。   3、电子数据   被告人赵某电子录音光盘1张，证实王某因信任赵某是单位需要用钱而借给赵某。   4、证人证言   （1）刘某的证言：我是XX寺河矿安全管理部的部长，主要负责寺河矿安全生产以及与上级部门进行对接业务，我个人负责安全管理部的全面工作。王某是我们安全管理部的职工，他主要负责井下西区隐患事故排查工作，另外他还临时负责陪同上级单位检查。赵某也是我们安全管理部的职员，他主要负责做工资奖金。   2018年6月到12月，有晋城煤监分局、晋城市应急局、集团公司安监局等部门来检查，来检查的时候主要是我来负责陪同、接待。下井时，我也会临时安排其他人陪同下井检查。上级来检查不会提前通知，都是当天来检查，当天通知。具体上级来检查时，我们安全管理部将相关内容报到行政办，行政办安排到得一宾馆，由得一宾馆负责接待，就餐费、住宿费都是矿上统一处理，没有存在其他费用，我们也没有给上级送过礼品。单项奖一个季度做一次，办事员做好后，报到我这，我审批签字后，再报到劳资上，然后就发放到职工工资卡里面。我本人没有给王某工作上的照顾，单项奖不存在代领的问题，安全管理部也不存在招待费。   我知道王某和梁某借给赵某钱，王某借了20多万，梁某借了8万，另外我还借给赵某7万，现在还有2万没有还。赵某是以家里有事，买房子、父母住院等理由和我借的钱。   2018年中秋节，安全管理部不存在经费紧张的事情。   （2）郭某二的证言：我现在XX寺河矿安全管理部任书记一职，主要负责抓单位党建工作，协助部长抓好安全管理工作。   关于接待事项。我们单位经常要接待上级的检查，主要负责接待XX安监局、晋城市煤监局、应急局以及部分省安监部门的检查。只要是我们单位负责接待，我们先和矿综合办公室联系，告诉他们要接待的人数，然后办公室和得一宾馆协调好了，我们再带检查人员在得一宾馆吃饭或者住宿，等检查人员走了之后，我们单位负责接待的人员在结账单上签字，然后由得一宾馆拿着结算单和寺河矿综合办公室直接结账，我们从头到尾是见不到现金的，也不用我们单位出钱。   关于奖金分配情况。我们单位的奖金一般都是由各个班组长对职工进行考核，每个月的分数汇总后报到办事员那里，然后办事员按照分数做奖金，由部长审核后报到寺河矿劳资部门，劳资部门检查完之后交到财务部门，最后将奖金打到职工的银行卡内。还有一种就是单项奖，这种奖金是完成一些除日常任务外，另安排的比较大的任务时才会做的，流程和上面一样，不过这些奖金的分配矿上有规定限额，每个人之间不会相差很多。办事员没有权力私自分配这些奖金，不管什么奖金都是层层审核的，办事员只是负责统计分数、制作表格上报，不可能私自分配。   我知道赵某向我们单位十几个人借过钱，总金额可能有个几十万，当时牛某二和郭某二找我反映说赵某是以单位办事为由向他们借钱。   2018年中秋节，我们单位没有搞过活动，不需要花钱，如果说过节的话，那是由寺河矿综合办公室、工会买些瓜子、糖之类的给我们送过来，我们再用这些东西组织个活动，不会另外拿钱买其他东西。   （3）郭某的证言：我在XX寺河矿安全管理部担任办事员，负责单位职工的工资、奖金统计上报工作，另外上级有检查，我负责联系寺河矿行政办，通过他们来安排检查人员的住宿吃饭问题。赵某是原来的办事员，后来在2019年5月请假不上班之后，我就接替他担任办事员。   关于接待的流程。上级单位来检查时会事先通知我们的部门领导，部门领导再告诉我来检查的人数和时间，我再电话告知寺河矿行政办，行政办再负责通知寺河矿得一宾馆负责接待。相关公务接待申请材料我会随便交到行政办，等检查结束之后我再到行政办拿上本次的《寺河矿公务接待餐饮、住宿审批表》和结账单找部门正职领导和分管矿领导签字后交到行政办走报销程序，整个流程是不需要使用现金结算的。   我们没有自己先筹集接待费和过节费的情形。我们单位平时给职工做单项奖金的时候，都是根据人劳部门提供的职工奖金基数来分配奖金金额，由部门正职签字批准后报送人劳科审查无误后再通过财务科发放。办事员无权决定奖金分配金额。我们是生产单位，所以一般过节没有什么活动，也没有给职工发过额外的福利、聚餐等，我们每年只有元旦的时候组织过一次聚会，是单位同事坐在一起吃点瓜子和糖，这些瓜子和糖也是寺河矿综合办公室给我们送过来的。2018年中秋节期间我们没有过，当时就是正常的值班，肯定不会让赵某去筹钱的。   我和赵某之间也有经济纠纷。2019年3月8日，赵某以自己有事需要用钱为由，向我借了3万元，4月9日，又以自己有事需要用钱为由向我借了9000元。我当时要求他写了一张借款期限为一年的39000元借条，按照月息千分之一，每月利息390元来支付利息。他在支付给我利息1560元之后就没有再继续给我钱了，并且也联系不上他。我没有了解过赵某是因为什么理由借钱以及借钱去做什么。   （4）张某三的证言：我在XX寺河矿安全管理部工作，我是从2007年至2015年担任办事员的，期间负责单位职工的工资、奖金统计上报工作。另外如果上级来检查，我负责联系寺河矿行政办，通过他们来安排检查人员的吃饭住宿问题，我不干办事员之后是我们单位的赵某接任了办事员的岗位。   关于我们接待上级检查的流程问题。上级单位来检查时会事先通知我们部门领导，部门领导再告诉我来检查的人数和时间，我再拿上相关公务接待申请材料交到行政办，行政办负责通知寺河矿得一宾馆负责接待。等检查结束之后，我再到行政办拿上本次《寺河矿公务接待餐饮、住宿审批表》和结账单找部门正职领导和分管矿领导签字后交到行政办走报销程序，整个流程是不需要使用现金结算的。我们部门没有不通过寺河矿行政办自己负责接待的现象。   我们没有让办事员自己筹集接待费和过节费，随后通过多做奖金的方式归还借款的现象。我们单位平时给职工做单项奖金的时候，都是根据人劳部门提供的职工奖金基数来分配奖金金额，由部门正职签字批准后报送到人劳科，审查无误后再通过财务科发放，办事员无权决定奖金分配金额。   （5）李某三的证言：我在XX寺河矿安全管理部担任副部长职务，负责井下安全隐患排查工作。上级来检查时，我会告知单位的办事员，由他向矿行政办写申请，再由行政办通知寺河矿得一宾馆统一负责来客的住宿和餐饮，不需要我们单位解决。我们单位没有让办事员自己先筹集接待费和过节费，随后再通过多做奖金的方式归还借款的现象。另外我们单位平时给职工做单项奖金的时候，都是根据人劳部门提供的职工奖金基数来分配奖金数额，由部门正职签字批准后报送到人劳科审查无误后再通过财务科发放，办事员无权决定奖金分配金额。   2019年3月，赵某和我说他家里有急事需要用钱，我在办公室借给他5000元现金至今未还，当时没有写借条，也没有见证人，我没有问赵某家里究竟有什么事情，之后也没有和赵某追要过欠款。   （6）马某二的证言：我和赵某是老乡，而且我们都是寺河矿的职工。2019年2月6日，赵某给我打了个电话说道，我和领导都在外面呢，现在急需要用钱，让我给他转20000元钱，然后我通过微信分两次给赵某转了20000元钱，当时赵某说等过完年上班就还我钱，但之后我打电话他就不接了。   我知道王某说赵某和他借钱了，借钱的理由是安全管理部办什么公事需要用钱，而且王某还曾找我借钱给了赵某，借过两次，每次20000元，一共40000元钱，其中20000元还了我了，还有20000元没还。借钱的时间大概是2018年期间，我应该是把我的银行卡给了王某，王某取了现金给了赵某，当时我也没有多过问什么。2019年2月2日，王某应该是通过微信将20000元钱还给我的。   我的微信号是×××，微信昵称是“平安是福”，赵某的微信号是×××-ai，微信昵称是“XX”。   （7）韩某的证言：我现在在XX寺河矿安全管理部工作，2018年9月22日，我在单位办公室工作的时候，赵某给我打电话说有急事向我借15000元钱，我通过微信转给他15000元，他当时说月底还我钱。2018年9月25日，赵某又给我打电话说他母亲生病，急需用钱，和我再借35000元，凑够50000元，他年底一起还给我，但是后来他并没有按时还我钱。   （8）郭某二的证言：我和赵某是同事关系，我们都在寺河矿安全管理部上班。我主要负责统计寺河矿技术员以上干部下井的工数和全矿人员安全奖金的考核，统计完之后，将结果发到寺河矿内网，由各单位办事员签收，然后各单位办事员根据考核情况做安全奖表格，再将表格交到赵某那里，赵某根据这些上报的表格做成总表交寺河矿人劳部门。   2019年1月18日，赵某和我借过一次钱，当时说是他家里有急事，但是没有说明具体是什么事情，让我借给他20000元钱，后来我在银行贷款20000元，用银行卡转账给他，当时赵某说尽快还给我，还说帮我把贷款利息也还给我，但是到现在一直没有还给我，我之后也找他要过钱，但是他的电话一直打不通。我的贷款后来我自己在2019年11月17日自己还了，因为如果不还的话会一直产生利息。   （9）刘某的证言：我和赵某是同事关系。2018年6月份开始，赵某以有事为由，陆陆续续和我借了5万元，分多次还给我4.5万元，剩下5000元还没有还给我。到了2018年12月6日，赵某又和我借钱，我给他转了10000元钱。   （10）赵某二的证言：我和赵某是同一单位的同事。2019年元旦前，我在寺河矿宿舍内休息（XX宿舍），赵某找到我说家里装修需要用钱，让我借给他点钱，我当时用微信给他转了30000元，赵某还给我打了个借条，说是一个月内他取了住房公积金就还给我。到了2019年3月份过完年后的一天，我在宿舍休息，赵某给我打电话说他欠了别人74000元，让我帮他想办法筹钱，然后我让我妻子通过微信转过来50000元，然后我通过支付宝将这50000元转给了赵某，同时赵某还拿了我的信用卡去取了24000元，之后赵某给我打了一个74000元的欠条，当时说尽快还给我钱，但是到2019年5月后他就请假不上班了，钱到现在也没有还给我。   （11）霍某的证言：我和赵某是同事关系。2018年4月的时候，一天他给我打电话说，我现在有点事需要2万元钱，我到寺河矿建设银行ATM机上取了2万元现金给了他。   （12）靳某的证言：我和赵某是同事关系。他和我借过两次钱，第一次是很早之前，当时赵某还没有当办事员，他说借钱用，我借给他10000元，这笔钱到现在还没有还给我。第二次是赵某当上办事员之后，他又以同样的理由和我借钱，我借给他3000元，不过这笔钱很快就还给我了。期间我也找过赵某要求还钱，但是他都是推脱。   （13）张某二的证言：我和赵某在一个单位同一个办公室工作。2018年7月26日，赵某给我打电话说单位有事需要用钱，和我借钱，当时我通过微信分四次给赵某一共转了20000元钱。他当时答应说过两个月就还给我，到了8月3日，赵某就通过微信转账将这20000元钱还给我了。2018年11月16日，赵某通过微信和我说现在有急事，需要借1万元钱，我通过微信分两次转给他一共1万元。到了2018年11月27日他就把钱通过微信还给我了。2019年1月26日，赵某给我打电话说有急事需要借5000元钱，我通过微信给他转了5000元钱，但是这笔钱至今还没有还给我。2019年3月20日，赵某给我打电话说，他现在在晋城市XX买了一套房子，需要交首付，和我借1万元钱，我当时通过微信给他转了1万元钱，这笔钱至今也没有还。   （14）李某的证言：我是寺河矿副总工程师，同时也兼任安全管理部西井安全室主任一职。2018年10月21日的时候，赵某向我借了10000元钱，我是通过建设银行手机银行转账给他的，当时他借钱的理由说是上级单位检查需要招待费；第二次2019年1月21日，当时赵某好像是以家里有事为由，向我借了25000元，我通过手机银行转账给他5000元，通过中国银行的手机银行分两次共给他转了20000元；第三次是2019年3月27日，当时赵某是以要还银行贷款为由向我借了3000元，我也是通过建设银行手机银行给他转的钱。赵某中间断断续续还了我5000元，现在还欠着我33000元。   我的银行账户有两个：建设银行账户是×××，中国银行的账户是×××。赵某的银行账户只有一个就是建设银行的：×××。   （15）李某二的证言：王某是我丈夫，赵某是王某的同事。大概2018年年底的一天，王某回家后，说起赵某向他借了不少钱，说赵某借钱是给单位用呢，单位领导都知道。到了2019年4、5月份的时候，王某给我打了电话，说赵某借的钱可能要不回来了，我给赵某打电话，他电话里告诉我说他借王某的钱不是给单位用了，而是自己拿去赌博了，还承认骗了王某。2019年8、9月份因为赵某一直没有还钱，我们找到部长刘某，他说赵某向你们借钱不是给我们单位用的。   赵某的女朋友马某加了我的微信，在微信中她也说了赵某将钱拿去赌博了。马某的手机号码是137XXXXXXXX，微信号是×××，昵称是：“XX（一手商家）”。   （16）马某的证言：我和赵某是同学关系，2019年12月左右开始确定恋爱关系。赵某出事之后我才知道他和王某之间有过经济纠纷。恋爱期间，在2017年7月，我自己首付购买了一辆大众牌帕萨特轿车，在2017年8月至2018年10月赵某帮我还了15个月的银行贷款，每个月还贷款3100余元，共计帮我还了46500元。2019年8、9月份赵某和我说他在网上赌博输钱了。   （17）刘某二的证言：我在寺河矿人力资源部工作，是人力资源部部长助理，具体分管寺河矿职工薪酬（工资和奖金）的统计和发放工作。2018年5月底，我们在核算安监科职工的工资、奖金时，发现因为工作失误，给安监科下属的安检二队部分职工多发了奖金。我们发现这个事情之后，就和部长王某汇报了这件事，王某部长和安检科的刘某科长沟通了这件事，随后因为害怕职工对这件事不理解，不配合，王某部长专门安排我到安监二队利用班前会的机会，跟在场的安检队的职工讲明这件事，希望大家理解、配合并向其他职工传达精神，后来我们在做通了多发奖金职工的思想工作后，就将这件事安排给赵某，让他把多发职工奖金统一收回来，然后统一交给寺河矿财务部门，当时给安检二队44名职工一共多发了445921元。按照矿上的规矩，应该是统一转到寺河矿账户上，但除了赵某转给寺河矿财务外，部分多发奖金的职工还直接转给寺河矿的账户上（没有通过赵某，具体多少人我不清楚）。最后落实这件事的时候，奖金已经全部退还给寺河矿了。   （18）刘某三的证言：我在寺河矿安全部安监二队工作，2018年我们给寺河矿退还过奖金。当时矿上发奖金时，给我们很多职工多发了奖金，后来好像以开会或者其他方式让我们把多发的奖金退还给矿上，我退还的方式是直接把钱打到中国建设银行寺河矿的一个账户内，具体账户记不清了。   （19）陈某的证言：2018年7月的时候我帮赵某取过1.2万元，2019年4、5月份的时候帮他取了5000元。还有一个我记不清了，总共的金额应该不到2万元。当时是因为我身上有现金，他又不想去取钱了，于是他通过微信把钱转给我，然后我再把现金交给他。   5、被害人陈述   （1）王某的陈述：证实我和赵某是普通同事关系，2018年6月至同年12月，赵某一共向我借了十次钱。第一次，2018年6月24日，赵某在XX寺河矿XX办公室和我说领导让其找人拿点钱给单位办事，让我拿2万给单位用，赵某随后用我的手机下载了建行APP，给我办理了快贷业务，并贷款2万元，我把两万元转给了赵某，当时赵某并没有说什么时候还我。实际上6月24日以后的这几天，上级单位并没有过来检查。这笔招待费已经报销了，赵某和我说9月份季度上已经把招待费报下来了。第二次，2018年8月7日，赵某在XX办公室内，以部里面办事用钱为由向我借钱1万元，我通过手机建设银行的“APP”快贷贷款1万元，贷款成功后，通过手机建设银行直接把钱给了赵某。第三次，2018年9月15日，我去了赵某的办公室，他以集团公司上级领导来检查需要招待为由向我借钱，随后拉着我到中国建设银行寺河矿分行，我在银行门口用手机建设银行“APP”快贷贷款2万元，贷款之后我通过微信给了赵某，赵某在收到我的钱之后就直接从银行自动取款机上把钱取了出来。当时这次来检查的上级单位是集团公司安监局，上级领导除了安监局的领导，还可能是集团公司董事长、总经理。第四次，2018年9月18日，赵某在联建楼门口和我说省煤炭工业厅要来检查，和我借5万元。我通过手机建设银行APP快贷业务办理了5万元的贷款，到账之后，我通过手机微信分两次每次1万元和支付宝分三次每次1万元，共5万元转给赵某，之后煤炭工业厅也确实来检查了。我借给赵某有两方面原因，一是赵某在单位办事员的岗位上，他以单位的名义和我借钱，我相信单位肯定能报下来，只不过是时间问题；其二我还想和赵某搞好关系，通过赵某办一些事，比如：单位做单项奖的时候每次多给我一些钱，还有就是和部长刘某搞好关系，其中赵某还给我买过一部oppo的手机。第五次，2018年9月27日，我和赵某在寺河矿办公室，赵某以上级领导来检查向我借钱，我用手机建设银行“APP”快贷贷款3万元，通过手机建设银行“APP”转给赵某了，我知道这次之后的几天并没有人来检查。每次上级单位来检查，都会检查出一些问题，并下发一些执法文书给我们，但是9月27日以后的这几天并没有上级单位下发执法文书。   第六次，2018年10月11日，赵某把我叫到他的办公室和我说上级单位来检查，叫我借钱给他，我通过手机建设银行“APP”快贷贷款8000元并通过微信给赵某转了过去。这次10月16日至18日，晋城市煤监分局来安全部检查了。之前借给他钱还没有还，这次我还借给他主要是三方面原因，一个是赵某在单位办事员的岗位上，他以单位名义和我借钱，我相信单位肯定能报下来，只不过是时间问题；其二我想和赵某搞好关系，通过赵某办一些事情；其三是赵某和我说他自己的建设银行的快贷还可以贷出9万元左右的钱，只是之前逾期暂时没有办法申请，我当时还查看了他的手机建设银行快贷，里面确实如他所说因为逾期被锁住了，显示解锁之后还可以贷款金额为9万元左右。我具体想通过赵某给我办几件事，其一，单位做单项奖的时候除了能把我借的钱补回来还能多做一些给我；其二赵某和我们部长关系好，我想通过赵某跟部长搞好关系为以后的提拔做铺垫；其三想通过赵某帮忙让刘某部长把我的待遇从安全部安监队调到安全部科室里面；其四赵某帮忙让刘某部长把我的奖金系数提高一些；其五就是赵某曾和我说以后他的帕萨特轿车不开了，可以抵债给我。我之前没有怀疑过赵某以单位名义骗我，因为之前赵某借钱有两次他都带着我去把钱送到一个宾馆里面了，所以我一直相信是单位用钱呢。   第七次，2018年11月5日，赵某以科里用钱为名义向我借钱，在中国建设银行寺河矿分行门口，我通过手机建设银行“APP”快贷贷款2.2万元，用手机银行转给了赵某。第八次，2018年11月18日，赵某找到我，以上级单位要来检查为理由借钱，我用手机建设银行“APP”快贷贷款5万元，通过手机银行转账的方式转给赵某5万元，这次检查推迟了，到了12月初，晋城市应急局才来检查。第九次，2018年11月20日，赵某打电话和我说上次借的钱不够，再次和我借3万元，我当时知道有上级部门领导来检查，就在寺河矿内用手机建设银行“APP”快贷贷款3万元，之后用手机银行转给赵某3万元。第十次，2018年12月19日，赵某把我叫到办公室（XX）以单位经费不够为名义和我借钱，我用手机建设银行“APP”快贷贷款7000元，用手机银行转给赵某了。   我每次借钱的时候并没有和刘某部长说过，到了2020年3、4月份的时候，赵某一直不还我钱，我就去找刘某部长，我问他，说我给单位垫付了20多万，我的快贷快到期了，能否先还一部分，刘某部长说这是赵某的个人行为，之前垫付的钱已经全部报下来了，你快去找赵某要。   2018年12月的一天，赵某给我打电话说再借给他4万块钱，我给马某二打电话借钱，我们在阳城县第一中学附近碰了面，马某二把他的银行卡直接给了我，我和赵某在寺河矿建设银行ATM机上取了20000元现金，赵某直接拿走了。没过几天，赵某说单位要过元旦，准备组织活动，急需用钱，我就给马某二打电话借钱，这次我又借了20000元给赵某。当时元旦确实组织活动了，但是我看到活动上的东西都是寺河矿工会送来的，只是在活动完后单位又组织了聚餐，但是没花多少钱，我只看到聚餐后的钱是赵某去结账的。这两次我和马某二借钱的时候并没有说单位用钱，只是说赵某自己需要用钱。赵某目前为止只还了20000给马某二，还欠着20000元呢。   2019年2月2日，赵某给我转来2万元钱，让我替他还给同事马某二，因为我和马某二是一个宿舍住呢，所以我就帮他把钱还给马某二了。2019年3月13日，赵某给银行卡转了2万元，让我给他取出来，我就替他到银行取出了2万元钱，然后把现金2万给了他。   我的建设银行卡号是×××。   赵某的建设银行卡号是×××。   马某二的建设银行卡号是×××。   （2）牛某一的陈述：我和赵某是同事关系，在一起工作有6年的时间。2018年9月14日下午下班之后，赵某给我打电话以安全管理部过中秋需要用钱为由，向我借20000元，并在电话里承诺10月份归还，当时由于我银行卡内钱不足，就让我妻子侯某于2018年9月14日18时37分通过手机银行向赵某转账5000元，2018年9月14日18时39分通过我妻子微信向赵某转账5000元，2018年9月15日18时03分，我通过ATM取款机向赵某的银行账户转账10000元。共向赵某的银行账户转账20000元。   我给赵某转账的是建设银行的卡，卡号是×××。我老婆手机银行卡绑定的是一张中国建设银行卡，卡号是×××。据我所知赵某还欠王某247000元，欠梁某80000元。   （3）牛某二的证言：我和赵某是朋友关系。2018年12月的一天，赵某给我打电话说上级检查来了，需要些钱，当时我在寺河矿XX室用支付宝给赵某转了10000元。后来我也找他要过几次钱，但赵某说还没有报下来，所以就没有还给我。我当时相信赵某是因为我们关系还不错，且这是赵某第一次开口向我借钱。2019年6月我在微信给赵某发了一条消息说“你这孩子怎么这样子，借了钱就跑了，我们的钱都是血汗钱”，当时赵某回复了一句“我会想办法的”，再后面就联系不上他了。   赵某的支付宝账号是×××，昵称是“XX”，他的微信号是×××-ai，昵称是“XX。我的支付宝账号是×××，我的微信账号是×××,昵称是“XX”。   （4）梁某的陈述：我和赵某是普通同事关系，并且是一个地方的老乡。我被骗了两次，第一次2019年2月25日下午下班之后，赵某打电话说因欠单位的公款，急需把钱补上，和我借钱30000元，电话中说等2019年4月单位的钱报销下来就还给我。我当时回到宿舍，就通过手机银行（中国建设银行×××）给赵某转账30000元整。第二次是2019年2月28日，在赵某办公室，他和我说他因欠贷款70000元，然后用单位的公款去还了贷款，现在急需还公款70000元。我当时通过手机银行（山西农商银行×××）给他转了50000元整，在他收到钱之后，我就让他分别给我写了两张借条（2019年2月25日30000元整和2019年2月28日50000元整），并且我们约定在2019年5月1日之前把借我的80000元整一次性还清。之后，约定的还钱时间到了，我打电话和发微信和赵某要钱，赵某一直以没钱为理由，拒绝还钱。   据我所知牛某一借给赵某20000元整，王某借给赵某240000元整。   5、被告人赵某的供述：2020年4月26日供述：我和王某是一个单位的同事，我给王某借了20多万元钱，主要是在XX寺河矿借的钱，也有一小部分是在阳城县我家里和王某借的钱，总共和王某最少借了6、7次钱。第一次借钱是2018年的一天，在XX寺河矿我跟王某说和媳妇离婚呢，能否借3万元钱，我自己离婚需要支付前妻3万元抚养费，包括离婚诉讼费、律师费共计5000元，余下2.5万元给了前妻张某四，这笔是孩子的抚养费和张某四和我要的离婚赔偿费。当时在城区法院出了判决之后，我晚上给了母亲张某五2.5万抚养费和赔偿款，张某五把这2.5万元给了我前妻张某四了。第二次借的2万元是还了自己的信用卡。中间我又和王某借了3、4次钱，其中有一次是在寺河矿和王某借的、一次是在阳城家中和王某借的，这几天借钱没有和王某具体说，只是简单跟他说有事需要周转资金，然后王某通过微信、支付宝或者银行转账的方式把钱转过来，主要是炒股用了，还有一部分还贷款（包括信用卡贷款和网贷）、还有一部分是在网上投资了，具体投资网站的名称、网址我记不清楚了，只记得当时投资的项目叫幸福家园。2018年年底，我和王某说我贷款到期了，能否借点钱，他通过银行卡转账的方式转的，借款后我连同从其他人那借的一共18万元，都还了自己的贷款，其中12万元还了2016年从建设银行贷的款，6万元还了翼勋小额贷款公司。翼勋小额贷款公司我只知道公司地点在晋城市城区国贸大厦，好像是9楼或者10楼。   我和王某借钱的时候，我是安全管理部的办事员，负责核算安全管理部所有职工工分、给职工报工、做工资、做单项奖，领取发放办公用品、劳保用品。当时负责安全管理部的是刘某部长。关于单项奖的流程，单项奖一般是一个季度做一次，有事也是半年做一次，每次根据矿人劳科给我们的单项奖总额，根据每个职工的级别进行做表，做好表之后报请刘某部长审批，然后再报到人劳科，人劳科审批后报到财务科审批，财务科审批完之后，单项奖就打到职工的工资卡里了。   我欠梁某8万元钱，欠牛某一2万元钱。2019年初的时候，我以家中有事需要用钱为由向梁某借过3万元，过了3、4天，我又以贷款到期需要周转资金为由向梁某借了5万元钱，当时我分别给梁某打了一张3万元的借条和一张5万元的借条，答应一个月之后还钱，但是我至今一分钱未还。梁某是银行转账给我钱的，向梁某借的3万元是在我开车回家的路上打电话借的，5万元是在我们单位办公室当面借的。2018年9月的一天，我以有事需要用钱为由，向牛某一借钱2万元至今未还，牛某一是通过微信转账给我的，是在我开车回家路上打电话借的。借梁某的钱给家里用了1.5万元，其余还了网络贷款，牛某一的还了支付宝的花呗和借呗欠款。   2020年5月26日供述：我借的王某的钱一部分用于单位在接待上级检查时的花销，另外我第二次向梁某借的5万元也是用于单位接待费。上级领导来检查时，我们将检查人员安排在寺河矿得一宾馆吃饭，费用结算一般是自己先垫付现金，随后找矿上进行报销。   2018年11月开始到2019年2月，我通过手机登录一个名叫“凯时”的赌博网站进行赌博活动，我因赌博输掉了30多万。另外我还通过手机登录，在一个名叫“幸福家园”的网站做集资类的投资活动，被骗15万元，这些钱一部分是我自己的，一部分是借的钱，还有一部分是网络贷款。   除了王某、梁某、牛某一之外，我还向郭某借过2万、韩某借过5万元、郭某二借过2万元、牛某二借过2万元、赵某二也借过，金额忘记了。   以上证据经当庭质证，被告人赵某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   被告人赵某的辩护人提出扣押在案马某的手机中有被告人与刘某的聊天记录，可以证实被告人所得部分款项用于单位接待。   公诉机关质证意见为：扣押在案的手机是由被告人使用的，由马某提供给公安机关，从手机中调取的内容来看与本案犯罪事实关联性不大，故公诉机关并未采信。如果该手机与本案无关，依法发还给当事人。   本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，以上级单位检查、单位过节需要用钱等为由骗取被害人王某、牛某一、牛某二、梁某四人的财产，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某到案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。被告人多次诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。公安机关从马某处扣押的苹果6手机一部，与本案犯罪事实无关，应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2027年10月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   责令被告人赵某于本判决生效后十日内退赔被害人王某26.7万元、牛某一2万元、牛某二1万元和梁某8万元。   扣押在案的苹果6手机一部，返还马某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 原鲜亮     二0二一年三月三十一日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。