湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初775号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人张永龙，男，1981年11月3日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因犯盗窃罪，2017年5月4日被福建省龙岩市永定区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，2017年7月8日刑满释放。因本案，于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人王留榜，湖南科云律师事务所律师。被告人张永林，男，1981年1月3日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住龙岩市新罗区。因本案，于2020年4月30日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人夏盈丽，湖南科云律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检一部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人张永龙、张永林犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院审查后，认为不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序。在审理过程中，本院根据浏阳市人民检察院的建议，于2020年12月4日决定对本案延期审理，同年12月31日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员刘良正出庭支持公诉，被告人张永龙及其辩护人王留榜、被告人张永林及其辩护人夏盈丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，为牟取利益，自2020年4月初以来，在明知是实施电信诈骗的情况下，被告人张永龙应电信网络诈骗团伙成员“大哥”（福建龙岩籍人、身份不详、在逃）的邀请，开始为电信网络诈骗团伙架设网络通讯设备，帮助实施电信网络诈骗活动，并邀集了堂兄被告人张永林参与。被告人张永龙、张永林按“大哥”安排、指示，先后在本市、安徽省滁州市、江苏省南京市、扬州市、本省长沙县等地架设网关机（ＧＯＩＰ设备）、插卡机等设备。其中4月2日，被告人张永龙伙同“大哥”驾车从福建窜至本市，在本市城区租房架设安装了四台网关机（设备）和一个路由器；这四台网关机以网络电话的形式输送信号至国（境）外，国（境）外的诈骗团伙通过网络连接网关机拨打电话给被害人实施电信诈骗。4月27日，被告人张永龙、张永林按“大哥”安排指示驾车从扬州窜至本省长沙县，在长沙县××镇××公寓××室××房，安装了一个插卡机和一个路由器，并接收了由“大哥”通过快递公司递送过来的70张电话卡，二被告人将电话卡随机插在了插卡机上，并登记告诉了“大哥”，按指示切换不同的电话卡；“大哥”等诈骗人员则通过电话插卡机提供的中转技术支持，向不特定的人群拨打诈骗电话，实施电信诈骗活动。经公安机关技术比对核对，诈骗人员经上述两处机器设备传输信号联系实施诈骗的被害人达79人，诈骗金额达3100297.6元；其中张永林参与涉及的被害人为30人，诈骗金额为1344547.78元。公诉机关就上述指控提交了物证、书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，现场勘验检查笔录及现场图和现场照片、电子物证勘验检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张永龙、张永林的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；二被告人在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人张永龙、张永林分别判处刑罚。被告人张永龙对指控的事实无异议，但辩称不知道“大哥”实施电信诈骗，其不构成诈骗罪，对构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议。辩护人王留榜对指控的事实无异议，但认为被告人张永龙未实施、参与诈骗行为或有共谋诈骗意愿，不知其“老大”会实施诈骗行为，不构成诈骗罪，应为帮助信息网络犯罪活动罪；指控被告人张永龙的犯罪金额300万明显不当，其未参与亦不知“老大”从事诈骗行为，不符合罪责刑原则；被告人张永龙自愿认罪认罚，请求对其从轻判决。被告人张永林对指控的事实无异议，但对指控诈骗罪有异议，认为只知道用于拨打网络电话，未参与诈骗，对构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议。辩护人夏盈丽对指控的事实无异议，但认为被告人张永林的行为不符合诈骗罪的主客观要件，不构成诈骗罪，应为帮助信息网络犯罪活动罪；被告人张永林系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，且为从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，自2020年4月初以来，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为牟取利益，被告人张永龙应“大哥”（身份不明）的邀请为其架设网络通讯设备，后又应“大哥”要求邀集堂兄即被告人张永林参与，共同为“大哥”实施信息网络犯罪架设网络通讯设备。具体情况分述如下：1、2020年4月2日，被告人张永龙伙同“大哥”驾车从福建省窜至本市，在本市城区租房架设安装了四台网关机（GOIP设备）和一个路由器。这四台网关机以网络电话的形式输送信号至国（境）外，国（境）外的诈骗人员通过网络连接网关机拨打电话给目标人员实施诈骗。2、2020年4月4日起，被告人张永龙、张永林按“大哥”安排、指示，四处架设网关机（ＧＯＩＰ设备）、插卡机等设备。同年4月27日，被告人张永龙、张永林按“大哥”安排指示驾车至本省长沙县，在长沙县××镇××公寓××室××房，安装了一个插卡机和一个路由器，并接收了“大哥”通过快递公司邮寄的70张左右电话卡，将电话卡随机插在插卡机上，并登记告诉“大哥”，按“大哥”指示切换不同的电话卡。“大哥”等诈骗人员则通过电话插卡机提供的中转技术支持，向不特定的人群拨打诈骗电话，实施诈骗活动。2020年4月30日，公安机关将被告人张永龙、张永林传唤到案；并查获未使用的小卡样式SIM卡21张、未使用的大SIM卡48张、GOIP设备及正在使用的SIM卡103张、白色无线路由器1个、GOIP设备4台和直板老年手机1个等作案工具及记录电话号码的纸条11张。经公安机关技术比对核实，已报案被骗人员有79名系经上述两处机器设备传输信号联系被实施诈骗，金额达200余万元；其中30名系经被告人张永林参与安装在长沙县的机器设备传输信号联系被骗，金额达80余万元。二被告人到案后均如实供述了上述事实。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实,包括:接报案登记表、立案决定书、相关信息表、手机发射器ＩＭＥＩ串码列表、作案工具的提取笔录及搜查笔录、串码相对应手机号码明细表、手机号码地区归属地详细清单、登记记录的电话号码表、指认照片、快递单号、扣押决定书、扣押物品清单、到案经过、判决书、刑满释放证明书、违法犯罪前科查证经过、户籍证明、呈请立案报告书、受案登记表、手机截图照片、银行流水和交易明细清单、微信转账和聊天记录截图照片、协助冻结财产通知书、短信通知、身份证、营业执照、报案书等书证；被害人左某、李某1、李某2、廖某、吕某1、吕某2、王某1、童某、裴某、赵某1、周某1、张某1、王某2、吴某1、杨某1、张某2、张某3、欧某、王某3、赵某2、王某4、段某、黄某1、肖某、邓某、罗某1、杨某2、赵某3、马某、黄某2、朱某、张某4、杨某3、文某、卢某1、卢某2、刘某1、柏某、许某1、唐某、窦某、何某、洪某、陈某1、韦某、袁某、张某5、安某、郭某、霍某、韩某1、黄某3、刘某2、曾某、罗某2、龚某、卢某3、王某5、刘某3、陈某2、韩某2、许某2、杨某4、高某、孙某、刘某4、王某6、龙某1、冀某、周某2、吴某2、张某6、张某7、王某7、苏某、龙某2、贾某、罗某3、彭某的陈述；被告人张永龙、张永林的供述和辩解；现场勘验检查笔录及现场图和现场照片、电子证物勘验检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张永龙、张永林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输等技术支持，致他人利用该技术实施诈骗数十人、经济损失分别达二百余万元和八十余万，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对于公诉机关指控的被告人张永龙、张永林犯诈骗罪，经查，被告人张永龙曾因利用电信网络手段实施盗窃被判处刑罚，同时其明知架设插卡机等设备系用于拨打网络电话，且拨打网络电话可以逃避公安机关打击；被告人张永林在被告人张永龙告知其实施行为违法情况下，为了牟利依然参与四处架设插卡机等设备，本院认为可认定二被告人系明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持，但对于二被告人是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪，公诉机关的证据不足，故应认定二被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，而不应认定犯诈骗罪，本院依法对公诉机关指控的罪名予以变更。被告人张永龙、张永林按照他人指令在本省长沙县接收通讯传输器材为他人利用信息网络犯罪安装设备等提供技术支持的行为系共同犯罪，在共同犯罪中二被告人互相配合，均积极实施犯罪行为，均系主犯，其中被告人张永林系作用较小的主犯。被告人张永龙、张永林归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张永龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。二被告人及其辩护人提出二被告人行为系帮助信息网络犯罪活动罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。二辩护人提出二被告人具有上述从轻处罚情节的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人夏盈丽提出被告人张永林系从犯的辩护意见，经查，被告人张永林在共同犯罪中与被告人张永林相互配合，积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，但系作用较小的主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。公安机关扣押二被告人的作案工具，应予以没收，由扣押机关依法处理。据此，对被告人张永龙适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定；对被告人张永林适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张永龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2023年1月29日止）二、被告人张永林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2022年2月29日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘罗波审 判 员  康娜萍人民陪审员  黎中根二〇二一年三月二十九日法官助理龚茶玲书记员龚茶玲(兼)附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。