河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初29号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人莫某某，男，1990年出生，汉族，大专毕业，个体，户籍所在地广东省廉江市，现住址广东省深州市福田区。因涉嫌诈骗,于2020年9月11日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年10月16日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人霍新丽，河南瀛汉律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）6号起诉书指控被告人莫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人莫某某及其辩护人霍新丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年7月，被告人莫某某以非法获利为目的，在明知资金非法的情况下，仍利用其控制的莫某2的银行账户代人收款、取现。资金到账后，被告人莫某某利用其控制的卜某、陈某2等人的银行卡将资金分散，2020年7月18日在深圳市福田区数个银行的ATM取款机上分别进行取现，金额共计18万元。2020年7月17日、7月18日位于新乡市卫滨区的段某被诈骗分子以淘宝理赔为名骗取100860.10元，公安机关根据资金流向，2020年9月9日将被告人莫某某口头传唤到案并根据疫情防控要求临时寄押于深圳市公安局坪山公交派出所办案区。2021年1月14日，被告人莫某某近亲属退出违法所得3000元。公诉机关指控认为,被告人莫某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人莫某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人莫某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人莫某某属于投案自首，应当从轻或者减轻处罚。二、被告人莫某某已退赃，可以对其从轻或者减轻处罚。三、被告人莫某某如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。四、被告人莫某某系初犯、偶犯，有明显的悔罪表现，平时表现一贯良好，以前没有任何违法犯罪行为，其社会危险性较小，可以酌情从轻或减轻处罚。五、被告人莫某某符合判处缓刑的条件，应当对莫某某适用缓刑。辩护人向法庭提交的证据材料有：出庭证人莫海远的证言，证明：当晚警方来找莫某某，说莫某某跟别人有经济纠纷，我说如果是这样，我就给他打电话，莫某某接电话说在外面忙，一会就回家。经审理查明：2020年7月，被告人莫某某以非法获利为目的，在明知资金非法的情况下，仍利用其控制的莫某2的银行账户代人收款、取现。资金到账后，被告人莫某某利用其控制的卜某、陈某2等人的银行卡将资金分散，2020年7月18日在深圳市福田区数个银行的ATM取款机上分别进行取现，金额共计18万元。2020年7月17日、7月18日位于新乡市卫滨区的段某被诈骗分子以淘宝理赔为名骗取100860.10元，公安机关根据资金流向，2020年9月9日将被告人莫某某口头传唤到案并根据疫情防控要求临时寄押于深圳市公安局坪山公交派出所办案区。2021年1月14日，被告人莫某某近亲属退出违法所得3000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、人口信息、违法犯罪记录查询情况说明，证明：莫某某犯罪时已成年，经查，无前科。（2）抓获经过，证明：深州市公安局坪山公交派出所称2020年9月9日21时许，民警唐佳、许连杰根据线报来到福田区，在南园路旧墟村3号401房间内查获一网逃人员，经查系被告人莫某某，将其口头传唤至派出所接受调查。（3）段某提供与自称淘宝客服人员的通话记录、与QQ上自称是“蚂蚁金服”陈自强的男子之间的聊天及转账记录，建行交易明细，证明：2020年7月17日14时许，被诈骗的段某被淘宝客服以购买的化妆品有质量问题为由，要在支付宝备用金上对其进行理赔，之后对方“蚂蚁金服”在QQ上以备用金操作失误会产生大额利息的名义让段某给指定账户汇款，共计汇款4次，损失100860.10元。（4）第一次同步讯问的监控截图4张，办案区使用情况登记表复印件，证明：2020.9.12，侦查人员李杰、周志军在办案区讯问莫某某时的同步监控截图。（5）身份信息、在逃人员登记表，证明：莫某某于2020年7月20日被网上追逃，后于9月9日被执行刑拘。（6）营业执照复印件，“爱企查”企业查询信息结果，证明：莫某2是深圳市深烁科技有限公司的法人，公司类型是有限责任公司，住所在深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路1002号国企大厦永辉楼28B，成立时间2018年11月30日，注册资本100万。（7）业务凭证/客户回单及银行流水，证明：莫某2尾号为6532的中信银行卡从2020-7-1至2020-9-30的交易情况。分析：2020.7.18颜乱平打款19万，随即转入卜某、陈某2等人的工行卡里18万，2万取现……（8）违法被告人员信息登记凭证、现场检测报告书、人员信息表10份，证明：莫某某、段某、莫某3等人的身份情况。（9）资金明细、银行交易流水，证明：本案被害人段某被诈骗后的钱款流向至莫某2账户情况。分析：段某7月17日有13500元打入李彤辉的账户-唐瞻富的支付宝里-颜乱平账户（冻结369734.71元）-莫某2中信银行账户-卜某、莫某某、莫某2、陈某3、王某、莫某1、陈某1、潘某、陈某2的账户分别是2万元；7月17日有4900元打入侯蕊账户-唐瞻富的支付宝里ｚｐ7×××＠163.ｃｏｍ-李雨彤—；7月18日有69200元/13260元转入崔晓磊的账户-颜乱平账户。（10）扣押、移交物品清单，证明：2020年9月11日，被告人莫某某的一部华为手机（手机号186××××5218/131××××3505，串号865959041718496）以及身份证被依法扣押。(11)深圳市公安局坪山公交派出所情况说明，证明：2020年9月9日21时许，深圳市公安局坪山公交派出所民警在深圳市福田区南园路旧墟村3号401房间抓获在逃人员被告人莫某某，因新冠病毒疫情防控需要，深圳市监管场所暂时不予收押临时寄押人员，由办理单位自行看管，根据规定，将莫某某临时寄押于该所办案区，2020年9月11日，新乡市公安局胜利派出所民警刘伟、朱家辉将其带离。（12）深圳市公安局坪山公交派出所情况说明，证明：2020年9月9日下午，我所接到情报显示一网上在逃人员莫某某在深圳市福田区出现。当日晚20时许民警抵达福田区南园路旧墟村3号401房后，见到莫某某二哥莫海远,我所民警向其表明身份，并表达需向莫某某了解情况（具体事情未说明，需见当事人核实）的需求后，莫海远随即给莫某某打电话称有警察找他需了解情况让其回家，配合警察调查。9月9日晚21时许，莫某某返回，我所民警出示警察证，核实了莫某某身份，后口头传唤至坪山公交派出所接受调查。2.证人证言（1）证人段某的证言，证明：2020年7月17日14时许，被害人段某被淘宝客服以购买化妆品有质量问题为由，要在支付宝备用金上对其进行理赔，之后对方“蚂蚁金服”自称陈自强的人在QQ上以备用金操作失误会产生大额利息的名义让段某给指定账户汇款，共计汇款4次，损失100860.10元---①7.17，15:27，段某建行给对方提供的李彤辉的建行账户转账13500元；②7.17，15:54，段某建行给对方提供的侯蕊的建行账户转账4900元；③7.18,10:23，段某建行给对方提供的崔晓磊的工行账户转账69200元；④7.18,15：04，段某建行给对方提供的崔晓磊的工行账户转账13260.10元。（2）证人卜某的证言，证明：系邻居，尾号为3682的工行卡是三四年前办理的，三年前去深圳跟着莫某2和莫某某打工期间被莫某某借走了，当时莫某某说是接收手机款用，自己的银行卡现金周转不开，每张卡有取款限额。莫某2、莫某某、莫某3三兄弟从六七年前就开始在深圳华强北手机市场做手机生意，组装好在网上销售。跟着干的时候没有拿过别人的银行卡去替他们取钱。（3）证人陈某1的证言，证明：其女儿陈某3嫁给了莫某3，尾号为2080的工行卡借给了莫某某，没说借了干什么用，因为是亲戚也没有多问，只知道他们三兄弟一直在深圳华强北手机市场做手机生意，没有帮忙取过钱，一直在家务农。（4）证人莫某1的证言，证明：系莫某某、莫某2的妹妹，莫某3的姐姐，其尾号为6247的工商银行卡是在本地办理的，大概有三年多了，很久之前其哥莫某某就把这张卡拿走说是做生意用了，具体干什么不清楚，他们兄弟三人一直在深圳华强北手机市场做手机生意，有仓库、有办公室，莫某3现在惠州打工。没有帮忙取过钱，没有获利。（5）证人陈某2的证言，证明：尾号为6642的工行卡是大约三年前在遂溪办理的，后来借给亲戚莫某某使用了，莫某某光说拿去用用，具体干什么没说，没有获利，没有帮忙取过钱。不认识颜乱平。（6）证人王某的证言，证明：其尾号为6618的工行卡大约是三四年前在遂溪办理的，三年前被莫某某借走了，不知道具体干什么用。没有获利，没有帮忙取过钱，现在在建筑工地打工。（7）证人潘某的证言，证明：莫某1的公公，其尾号为6659的工行卡是好几年前在遂溪办的，大概是三四年前被莫某某借走了，说是拿来做生意，付账的，具体干什么不清楚，没有获利，没有帮忙取过钱。（8）证人莫某2的证言，证明：2017年莫某某退伍后就一直跟着哥哥莫某2在深圳做手机生意，公司名字叫深圳市深烁科技有限公司，莫某2是法人，莫某某是监事。莫某2有一张尾数为6532的中信银行卡、一张尾数为2828的中行卡，以及一张农行卡在莫某某那里，莫某某平时负责他们手机生意的货款来往，银行卡一般都在办公室放着，随时用随时拿走。做手机批发生意，回收二手手机时需要给人家现金，因为市场上很多商户经常有银行卡被冻结的情况，所以人家不接受转账，但是外地购买他们手机的批发商都是转账，就必须去银行取出钱来去购买回收二手手机。除了农行卡的两张卡都在莫某某保管使用，没有听说他去替别人取钱的事儿，也不认识“石总”，原来发货、收货的工作都是莫某某干的，快递单记录等都没有了，回收二手手机的上家不愿意出来作证。（9）证人莫某3的证言，证明：莫某2、莫某某是其亲哥哥，其名下的银行卡没有让别人使用过的情况，他俩一起在深圳市华强北做手机生意，莫某某没有给其说过用别人的银行卡替他人取钱的事情，其没有帮忙取过钱，不认识石总。（10）证人陈某3的证言，证明：莫某3的妻子，其名下有一张工行卡借给莫某某做生意在使用，具体干什么没问，后来去惠州上班时需要办工资卡，这张卡就注销了。没有获利，莫某2和莫某某在深圳做手机生意，没有帮忙取过钱，不认识石总。3.被告人莫某某的供述和辩解，证明：莫某某是在深圳做手机生意的，2020年7月份通过其哥哥莫某2联系上一个叫“石总”的人，帮他取钱，一万元提成一百元。7月中旬，石总安排一个小弟到公司找莫某某，说要从他这儿拿十几万，莫某某凑了几万元现金，对方通过手机银行往莫某某的卡上转账，当时给对方的卡是其哥哥莫某2的中信银行卡（尾号6532），莫某某用过这张卡后就放到出租屋里了，跟莫某2一起住。对方隔几天就到店里拿几次钱，7月中旬过后又拿过几次，八月后没在帮对方取钱了。对于7月18日中信卡收到的8万元，其称具体记不清了，7月十几号的时候借用过家人朋友卜某、王某、陈某1、陈某2、陈思恩、莫某1、潘某的银行卡，是为了帮石总取钱方便，取钱获利了大约两三千元，每次取完钱都给了石总派来的小弟。刚开始石总找其哥，其哥不愿意干，由于莫某某急着用钱就把这个活儿接下来了，对方小弟给其发过一个支付宝信息名字叫“乱平”，地区显示缅甸，觉得帮他们取的钱来路不正，不是正当的钱。4.视听资料被告人莫某某的取款录像、莫某某同步讯问录音录像（第一次、第二次）光盘4张，证明：莫某某取款的情况及讯问时不存在违法情形。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人莫某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人莫某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人莫某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人莫某某的犯罪事实虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问，未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤到案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人莫某某退出违法所得，可酌情对其从轻处罚。辩护人建议对被告人莫某某适用缓刑的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据被告人莫某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2023年3月10日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、扣押被告人莫某某的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二一年三月三十一日书 记 员  曾家奇