新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2801刑初464号   公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。   被告人张金隆，男，汉族，1988年11月21日出生于福建省永定县，居民身份证号码：XXX，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：福建省龙岩市永定区，本市无固定住址。2019年7月30日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被塔里木公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人于繁华，北京盈科（库尔勒）律师事务所律师。   被告人王卫初，男，汉族，1973年8月6日出生于湖南省双峰县，居民身份证号码：XXX，小学文化程度，本市无固定职业，户籍所在地：湖南省双峰县，本市无固定住址。2019年11月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被塔里木公安局刑事拘留，同年12月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。   辩护人葛俊丽，北京盈科（库尔勒）律师事务所律师。   被告人胡伟，男，汉族，1988年1月27日出生于湖南省娄底市，居民身份证号码：XXX，初中文化程度，户籍所在地：湖南省娄底市娄星区，本市无固定住址。2019年7月30日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被塔里木公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人陈良启，新疆天擎律师事务所律师。   被告人朱荟萘，男，汉族，1988年2月28日出生于湖南省娄底市，居民身份证号码：XXX，初中文化程度，户籍所在地：湖南省娄底市娄星区，本市无固定住址。2019年7月30日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被塔里木公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   被告人胡俊标，男，汉族，1988年5月17日出生于湖南省双峰县，居民身份证号码：XXX，小学文化程度，户籍所在地：湖南省双峰县，本市无固定住址。2019年7月30日因涉嫌犯妨害信用卡管理被塔里木公安局刑事拘留，同年9月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉[2020]635号起诉书指控被告人张金隆、王卫初、胡伟、朱荟萘、胡俊标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于11月21日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人张金隆及辩护人于繁华、被告人王卫初及辩护人王志斌、葛俊丽、被告人胡伟及辩护人陈良启、被告人朱荟萘、胡俊标到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控：2019年7月期间，被害人张某被网络诈骗60万元、被害人吕某被网络诈骗25万元、被害人郑某被网络诈骗12万元、被害人贺某被诈骗8.6万元，以上被害人的钱款先后经过合肥惠貌文化传媒有限公司（以下简称“惠貌公司”）、武汉南允荣科技公司（以下简称“南允荣公司”）、厦门迎彤佳商贸公司（以下简称“迎彤佳公司”）、厦门绍杰绮商贸公司（以下简称“绍杰绮公司”）、厦门运书轻贸易公司（以下简称“运书轻公司”）、张金隆、叶盛添、黄飞俊的银行账户内。   2019年4月中旬，被告人王卫初接触上家后，产生通过为上家洗钱的方式挣钱的想法，后让被告人胡伟联系洗钱的途径。2019年7月，被告人胡伟联系了被告人朱荟萘，被告人朱荟萘联系了朱杰(另案处理)，在朱杰的介绍下联系了被告人张金隆，张金隆称可以在厦门对赃款进行取现。   2019年7月24日8时许，被告人王卫初、胡伟、朱荟萘、胡俊标、龚登初（另案处理）驾驶车辆从湖南出发至厦门，到达后与被告人张金隆碰头，在2019年7月24日14时许，被告人胡伟、朱荟萘确认张金隆的银行卡可以使用后，由被告人王卫初联系上家打款，2019年7月24日一2019年7月25日期间，被告人张金隆多次采用使用其银行卡取现或安排叶盛添、黄飞俊使用银行卡帮其取现的方式，累计取款190万元。并将取得的190万元现金交于被告人胡伟，再由胡伟将该钱款交于被告人王卫初。被告人王卫初在返回湖南时在高速路旁将钱款交于两名男子。   被告人张金隆共计获利11.4万元，并将其中的9.5万元转账给朱杰。被告人胡伟共计获利1.9万元，被告人王卫初共计获利1.9万元，被告人朱荟萘共计获利2万元，被告人胡俊标共计获利2000元。   公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录。   公诉机关认为，被告人张金隆、王卫初、胡伟、朱荟萘、胡俊标明知所取钱款系他人犯罪所得，并以其他方法帮助掩饰、隐瞒，情节严重，犯罪数额共计190万元，五人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。现提起公诉，请依法判处。   公诉机关量刑建议：法定刑为情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。张金隆自愿认罪认罚，可以从轻处罚；具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；具有立功情节，可以从轻处罚或者减轻处罚。王卫初、胡伟、朱荟萘、胡俊标自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据其在办案中所起作用，酌情从轻处罚。根据退赃情况和罚金缴纳情况可以酌情从轻处罚。建议判处被告人张金隆三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处被告人王卫初、胡伟、朱荟萘有期徒刑五至七年，并处罚金；判处胡俊标有期徒刑三年至四年，并处罚金。   被告人张金隆对公诉机关的指控未提出异议和辩解，自愿认罪认罚。辩护人的意见为：1、具有自首、立功情节；2、认罪态度好，有悔罪表现；3、属于初犯、偶犯，无犯罪前科；4、扣押的哈弗车辆所有权人是邹秀兰，车辆按揭购买，车辆贷款没有偿还完，所有权属于银行，与被告人无关。建议对张金隆从轻或减轻处罚。   被告人王卫初对公诉机关的指控未提出异议和辩解，自愿认罪认罚。辩护人的意见为：对指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议。1、王卫初如实供述自己的罪行，应认定为坦白；2、王卫初是从犯。虽实施转款的行为，每次都是其他人指挥，在共同犯罪中属于从属地位；3、王卫初愿意积极退赃；4、无前科是初犯，认罪悔罪态度好；5、掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪事实成立为前提。通过犯罪直接得到的赃款、赃物应认定为“犯罪所得”。建议判处有期徒刑三至四年。   被告人胡伟对公诉机关的指控未提出异议和辩解，自愿认罪认罚。辩护人的意见为：对指控的罪名没有异议。1、胡伟归案后认罪态度好，构成坦白；2、没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。建议酌情减轻处罚。   被告人朱荟萘、胡俊标对公诉机关的指控未提出异议和辩解，自愿认罪认罚。   经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明：被告人张金隆被抓获后，带领办案人员抓获胡伟、朱荟萘、胡俊标；张金隆到案后第一次供述即供述公安机关不掌握的本案事实。   公安机关扣押的×××哈弗轿车的户主为邹秀兰，邹秀兰系被告人张金隆的妻子，该车系按揭贷款购买。   被告人胡俊标退缴违法所得，预缴罚金。   认定事实的证据有：   一、综合证据：   1、书证：   （1）受案登记表、立案决定书,证明：2019年7月15日17时30分许，昆仑银行工作人员电话报警称：有人冒用他人的身份证办理银行卡。民警到达现场后了解：吴春兰冒用陈新卫的身份证信息办理银行卡，经查其受人雇佣，冒用他人居民身份证办理银行卡获取利益。   2019年7月29日，库尔勒市公安局在侦办该案时发现张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标等人涉嫌妨害信用卡管理罪，将张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标等人上网追逃．2019年7月30日张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标被抓获归案，经查2019年7月张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标等人在福建省厦门市海沧区中国建设银行新阳建设支行取款190万元，涉嫌犯罪。   （2）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证明：案件来源及被采取强制措施情况，系巴州塔里木公安局刑侦支队在侦办“妨害信用卡管理案”时抓获张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标，经侦查发现提供洗钱上家为王卫初，于2019年11月21日网上追逃，现将王卫初抓获到案，发现以上五人涉及山东省蒙阴县郑某被诈骗案，经新疆维吾尔自治区公安厅批准将此案指定塔里木公安局管辖。   （3）人口信息，证明：张金隆、王卫初、胡伟、朱荟萘、胡俊标作案时均已达到法定刑事责任年龄。   （4）抓获经过，证明：①2019年7月30日7时30分许，厦门市公安局新阳派出所在厦门市海沧区新美路29号五楼北府公馆足浴店内将在逃的张金隆、胡伟、朱荟萘、胡俊标抓获。②2019年11月21日上午12时许，湖南省娄底市双峰县公安局民警在双峰县走马街镇益容村兰屋组王卫初的家中将其抓获。   （5）扣押笔录、扣押决定书，证明：2019年8月12日，巴州塔里木公安局侦查人员依法对张金隆所持有的一部银色红米6A手机、一部黑色华为P30手机、一个白色哈弗H6车钥匙、一张台湾往来通行证、建设银行卡一张、福万通借记卡一张、交通银行卡一张、农业银行卡三张、哈弗H6车一辆(车牌号为×××)、户名为叶盛添建设银行活期存款凭证一张19万元（尾号2306，7月25日）、户名张金隆的建设银行客户回单四张（6217001930009545444，厦门新阳支行共取款118万元，7月24日19万元、30万元，7月25日39万元、30万元）、农业银行U盾3个、交通银行U盾1个、手表一个、护照一本、驾驶证一本、加油卡一张、戒指一个、钥匙串一串、购物卡一张、往来港澳通行证一张、身份证一张、居住证一张、钱包一个等涉案物品进行依法扣押。   （6）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：2019年11月21日，巴州塔里木公安局对王卫初的手机三部、驾驶证、行驶证、网络预约出租车驾驶员证(持证人：王卫初)、居住证、长沙银行卡(芙蓉卡、卡号：×××)、中国农业银行卡一张(湘通信用卡、ETC专用、卡号：×××、持卡人：王卫初)、中国银行卡一张(卡号：×××)、中国农业银行卡一张(Quick闪付Pass、卡号：×××)、中信银行卡一张(借记卡、卡号：×××)、人民币1100元、港币20元、CROCODILE牌黑色手提包一个进行扣押。   （7）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：2019年8月12日，巴州塔里木公安局对胡伟的OPPO牌手机一部(黑色)、VIVO牌手机一部(黑色)、机动车驾驶证一本、身份证一张进行扣押。   （8）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：2019年8月12日，巴州塔里木公安局对朱荟萘的红米牌手机一部(电话号码：165XXXXXXXX)、OPPO牌手机一部(红色)、建设银行卡一张(×××)、机动车驾驶证一本、身份证一张进行扣押。   （9）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：2019年8月12日，巴州塔里木公安局对胡俊标的红米牌手机一部(电话号码：173XXXXXXXX)、苹果6手机一部(金色)、建设银行卡两张6217002920136423507、6259655513800371)、工商银行卡一张(×××)、邮政银行卡一张(×××)、尼桑逍客越野车一辆(白色，车牌号：×××)、尼桑车钥匙一把进行扣押。   （10）调取证据通知书、惠貌公司的税务信息、企业档案材料，证明：2019年9月20日，合肥市税务局无惠貌公司税务信息；企业档案，证实该公司成立于2019年3月15日，法定代表人为张忠伟，公司住所地为：安徽省合肥市蜀山区黄山路588号天瑞大厦1706室。股东包括张忠伟、刘文丽二人。   （11）调取证据通知书、绍杰绮公司、迎彤佳公司、厦门歆延贸易有限公司、厦门瑟浩瑞贸易有限公司、轻书运公司的企业档案材料，证明：2019年8月23日，企业档案证实①厦门歆延贸易有限公司成立于2019年4月26日，法定代表人为周志龙，住所地：福建自由贸易区厦门片区象屿路厦门国际航运中心C栋4层431单元G。股东包括周志龙、黄伟。②厦门瑟浩瑞贸易有限公司成立于2019年4月23日，法定代表人为周志龙，住所地：厦门市湖里区枋湖南路52号404室。股东包括周志龙、黄伟。③绍杰绮公司成立于2019年4月28日，法定代表人为李锦荣，住所地：厦门市湖里区金湖路33号406室。股东包括李锦荣、陈龙。④迎彤佳公司成立于2019年5月20日，法定代表人为陈龙，住所地：厦门市湖里区林后社93号508室。股东包括陈龙、李锦荣。⑤运书轻公司成立于2019年5月23日，法定代表人为陈龙，住所地：厦门市湖里区林后社107号306室。股东包括陈龙、李锦荣。   （12）调取证据通知书、广州澡汉贸易有限公司建设银行账号(×××)2019年7月20日一7月24日的交易明细及对手信息，证明：2019年7月20日-7月24日，广州澡汉贸易公司建设银行账号于2019年7月20日收到郑某9334账号汇入2000元，7月21日收到郑某转入1万元，7月23日收到郑小辉9409账号汇入300元，7月23日收到郑小辉汇入12万元。2019年7月24日向迎彤佳公司转款20万元、30万元。   (13)调取证据通知书、工商银行(×××)2019年6月1日至7月31日的交易明细，证明：账户×××名称惠貌公司，截止2019年6月1日一7月31日期间，在2019年9月23日该账户内1737元，其中7月18日向南允荣公司转款5万元，7月21日收到南允荣公司转款9999元，7月21日向贺某转款6600元，7月21日收到贺某转款2万元，7月21日向贺某转款300元，7月22日向贺某转款700元，7月22日收到贺某转款5万元。7月23日收到吕某梅菲尔德账号充值共五笔25万元。7月23日向吕某转款3046元、向贺某转款2000元。7月24日向南允荣公司转款6万元，7月25日向南允荣公司转款30万元、30万元、40万元，向贺某转款1.19万元。7月24日收到张某12笔转款共计60万元。7月25日向南允荣公司转款30万元、30万元。7月26日收到张某9笔转款共计45万元。7月27日收到张某3笔转款共计15万元。7月31日向广州隆企飒科技有限公司分五笔转款41万元。   该账户内2019年6月1日-7月31日与南允荣公司、隆企飒科技有限公司、王贵平、被害人贺某、张某、吕某、郑某等人多次发生大额交易，且和其他转款人也存在涉及梅菲尔德充值借款的交易。   （14）调取南允荣公司账户交易流水信息，证明：2019年10月3日，侦查人员从公安部电信诈骗案件侦办平台调取南允荣公司(563875753647)自2019年7月20日一8月13日期间的账户交易流水信息。该账户内在7月21日向惠貌公司转账9999元，7月24日收到惠貌公司转账6万元。7月25日分别收到惠貌公司转账30万、30万、40万元。7月25日向迎彤佳公司转账30万元。7月25日-26日分别收到惠貌公司转账30万、30万、3万元。7月25日向迎彤佳公司转账40万元、20万元、20万元。7月27日收到惠貌公司转账20万元。   该账户内2019年7月20日一8月13日与惠貌公司、广州隆企飒科技公司、迎彤佳公司、厦门歆延贸易公司、王贵平等账户多次发生大额交易。   （15）调取证据通知书、建设银行多个账户的相关交易流水明细，证明：①账户×××名称为迎彤佳公司，自2019年6月l0日一7月20日，2019年7月1日收到运书轻公司转款9600元。7月1日收到绍杰绮公司转款18.8万元。7月1日收到运书轻公司转款2.084万元。7月4日收到绍杰绮公司转款2000元。7月5日向绍杰绮公司转款5600元。7月6日分别转款2361元、7400元、1645元、4200元。7月8日转款4200元。7月10日转款5600元。7月11日转款8400元、3100元。7月12日转款6370元。7月13日转款2000元。   该账户内2019年6月10日-7月20日与绍杰绮公司、运书轻公司、南允荣公司、广州澡汉贸易公司账户多次发生大额交易。   ②账户×××名称为绍杰绮公司，自2019年6月21日-7月31日，该账户与迎彤佳公司、运书轻公司、南允荣公司、广州澡汉贸易公司、厦门歆延贸易公司、厦门瑟浩瑞贸易公司账户多次发生大额交易。2019年7月24日向张金隆银行卡转账11笔共计48.6028万元。7月25日向张金隆银行卡转账20笔，共计93.1726万元。   ③账户×××名称为运书轻公司，自2019年6月6日-7月31日，该账户与迎彤佳公司、绍杰绮公司、南允荣公司、广州澡汉贸易公司、厦门歆延贸易公司账户多次发生大额交易，2019年7月25日向叶盛添银行卡转账20万元。7月25日向黄飞俊银行卡转账20万元。   (16)调取证据通知书、建设银行张金隆(6217001930009545444)的流水信息及对手账号，证明：建设银行厦门新阳支行张金隆账户（6217001930009545444），自2019年1月9日-7月30日期间流水。6月21日向张金隆银行卡内转账4万元。6月21日现金取现7万元。7月14日通过ATM取款分四笔在厦门杏林支行取现2万元。7月24日通过网络转账向绍杰绮公司转款19.999万元。7月24日通过ATM取款在厦门新阳支行取现19万元。7月24日通过网络转账向绍杰绮公司转款28.6038万元。7月24日通过ATM取款在厦门新阳支行取现30万元。7月25日通过网络转账向绍杰绮公司转款29.16万元。7月25日通过ATM取款在厦门新阳支行取现29万元。7月25日通过网络转账向绍杰绮公司转款30.132万元。7月25日通过ATM取款在厦门新阳支行取现30万元。7月25日通过网络转账向绍杰绮公司转款40.78万元。7月25日通过ATM取款在厦门新阳支行取现39万元。   (17)调取证据通知书、建设银行叶盛添(62170010130044222306)、黄飞俊(62170010130044072693)的流水信息及对手账号，证明：从建设银行调取黄飞俊账户，于2019年7月25日收到运书轻公司转款20万元，当天在厦门海沧绿苑支行取款19万元；从建设银行调取叶盛添账户，于2019年7月25日收到运书轻公司转款20万元，当天在厦门海沧绿苑支行取款19万元。   (18)车辆手续，证明：×××哈弗H6车的资料、贷款情况。   （19）收据，证明：被告人胡俊标预交案件款的情况。   二、分起被骗事实的证据：   （一）被害人张某被骗：   1、书证：   （1）接报案登记表、立案决定书，证明：2019年8月21日10时许张某报警称：在长沙市雨花区洞井街道天华社区森林雅苑被骗，系张某在梅菲尔德投资APP上投资被骗73.43万元。   （2）接受证据材料清单、中国建设银行交易明细清单+资金走向图，证明：2019年7月15日一8月15日期间，张某尾号4566的建设银行卡内交易明细清单，证实张某在上述期间内，给惠貌公司、广州隆企飒科技有限公司多次转款及多次收到惠貌公司、广州隆企飒科技有限公司、王贵平转回的分红款的情况。(共计转款143.8万元，收到转回的分红款70.4万元)以及钱款分别流入惠貌公司、南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司、张金隆、黄飞俊、叶盛添的走向。   （3）资金流向图，证明：张某尾号4566的建设银行内7月24日出款60万元至惠貌公司（此时账户内余额235.1184万元），该公司尾号7452的工商银行卡内7月25日出款160万元至南允荣公司，后该公司尾号3647的中国银行卡内出款140万元至迎彤佳公司，后该公司尾号0827的建设银行卡内出款98.0375万元至绍杰绮公司一该公司尾号1071的建设银行卡内出款98.0375万元至张金隆银行卡内，后2019年7月25日13时许，张金隆的银行卡在厦门新阳支行取现97万元。   该公司尾号0827的建设银行卡内出款39.998万元至厦运书公司一该公司尾号1069的建设银行卡内分别向叶盛添尾号2306的建设银行卡内转款19.999万元，向黄飞俊尾号2693的建设银行卡内转款19.999万元一2019年7月25日14时许，叶盛添的银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元；2019年7月25日15时许，黄飞俊银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元。   2、被害人张某的陈述，称：2019年7月21日朋友吕某说到梅菲尔德线上金融中介服务平台APP投资可以赚钱。7月24日20时左右其往APP内的惠貌公司银行卡(对方工商银行逍遥津支行，卡号×××)转60万元(每笔5万，转12次)，7月25日10时左右，其又往APP内的惠貌公司银行卡(对方工商银行道遥津支行，卡号后面（×××)转45万元(每笔5万，转9次)。陆续又投很多次，截止8月10日，其共投143.83万元，到8月13日上午APP打不开，电话打不通。   其总共往APP内投资143.83万元，本息回来70.4万元，总共被骗73.43万元。对方是一个梅非尔德线上金融中介服务平台APP，其打款的公司是惠貌公司。   给其回钱的账号有三个，惠貌公司工商银行卡，卡号×××，广州隆企飒科技有限公司招商银行卡，卡号×××，王贵平工商银行卡，卡号×××。其通过其的建设银行卡号×××投资转款。   【注：被害人张某称其共计被诈骗73.43万元，通过银行流水和资金走向图可知张某尾号4566的建设银行内出款60万元至惠貌公司，该钱款后经过南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司，最后汇集到张金隆、黄飞俊、叶盛添等人的银行卡内，并由以上人员进行取现。其中张金隆取款97万元，叶盛添取款19万元，黄飞俊取款19万元。】   （二）被害人吕某被骗的证据：   1、书证：   （1）接报案登记表、立案决定书，证明：2019年08月13日15：35：21吕某报警称在雨花区鑫天家园7栋603报称在上述地投资金属被骗90万元，民警了解吕某在投资平台投资97万元，回流42万元，还有55万元在平台里面，但是平台突然关闭。   （2）报案书、身份证复印件、微信转账给惠貌公司、南允荣公司的账单记录、涉案单位工商注册登记资料、涉案单位收款账户号码、左之林微信朋友圈截图、汪成玉微信朋友圈照片及资金往来信息、APP中签署部分合同、梅菲尔德会员群中微信聊天记录、中国建设银行交易明细清单、浦发银行交易明细+资金走向图，证明：被害人吕某提供的上述材料证实其通过微信转账、银行卡转账的方式，给惠貌公司、广州隆企飒科技有限公司多次转款的情况；广州隆企飒科技公司、惠貌公司、南允荣公司的注册情况；钱款分别流入惠貌公司、南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司、张金隆、黄飞俊、叶盛添的走向。   左之林微信朋友圈截图、汪成玉微信朋友圈照片及资金往来信息、APP中签署的部分合同、梅菲尔德会员群中的微信聊天记录可以证实APP的对外宣传及融资情况。   （3）资金流向图，证明：被害人吕某尾号7380的交通银行内7月23日出款25万元至惠貌公司，后该公司尾号7452工商银行卡内出款160万元至南允荣公司，后该公司尾号3647的中国银行卡内出款140万元至迎彤佳公司，后该公司尾号0827的建设银行卡内出款98.0375万元至绍杰绮公司一该公司尾号1071的建设银行卡内出款98.0375万元至张金隆银行卡内，后2019年7月25日13时许，张金隆银行卡在厦门新阳支行取现97万元。   该公司尾号0827的建设银行卡内出款39.998万元至迎彤佳公司一该公司尾号1069的建设银行卡内分别向叶盛添尾号2306的建设银行卡内转款19.999万元，向黄飞俊尾号2693的建设银行卡内转款19.999万元一2019年7月25日14时许，叶盛添的银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元；2019年7月25日15时许，黄飞俊的银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元。   2、被害人吕某陈述，证明：2019年5、6月份，其通过一个全球看点手机APP微信群认识一名叫汪诚玉的男子(微信号：×××，昵称：诚玉)，双方添加微信好友。2019年7月12日汪诚玉发微信说他现在做梅菲尔德金融中介服务平台的项目，收益很高可以投资。7月15日其通过对方朋友圈二维码下载梅菲尔德金服平台手机APP，之后按照APP提示注册账户绑定其本人银行卡，APP平台里面有不同的投资项目，投资金额100元至50万元之间，投资期限1天-45天之间，日利率根据投资金额大小和期限长短从1.99-4.2％之间注册账户送18元到账户上，APP签到每天可以送2元到账户上。推介其他人投资平台可以得到投资金额3％的佣金。当天其通过外甥庞永贤的微信扫描APP平台的二维码支付充值100元，投资100元／天项目，日利率2.2％，7月16日返还100元本金以及2.2元利息。   2019年7月21日汪诚玉把他老表左之林的微信号(微信号：×××，昵称：左之林)推荐给其，其通过微信向汪诚玉和左之林了解梅菲尔德。其陆续在平台注册4个账户投资65万元左右，后期陆续返还41万元左右，2019年8月12日14时许其在长沙市雨花区通过手机APP操作，向其注册的三个账户充值32.4万元投资项目。8月13日11时许其用手机登录梅菲尔德APP账户，发现平台进不去。   2019年7月16日至8月12日期间，其陆续转账投资97万元左右到平台四个账户，现在仍有56.4万元未回，其通过银行卡、微信扫描进行充值转账到对方指定的账户里。对方账号中国工商银行×××，户名：惠貌公司。招商银行×××，户名：广州隆企飒科技有限公司。微信收款方商户名称：南允荣公司、惠貌公司，其他情况不清楚。   其的银行卡账户、微信账户为浦发银行，卡号：×××，户名：易承业。中国建设银行，卡号：×××，户名：庞永贤。中国建设银行，卡号：×××，户名：吕某。中国建设银行，卡号：×××，户名：吕某。中国建设银行，卡号：×××，户名：邹林坤。微信号：×××，昵称：小两口。微信号：×××一0181，昵称：梅菲尔德181。易承业是其丈夫，庞永贤、邹林坤是其外甥，其用他们三个人的信息在梅菲尔德平台上面注册账户，其用他们的银行卡和微信号在平台上面进行操作。   【备注：被害人吕某称其共计被诈骗97万元左右，现在仍有56.4万元本金未回。通过银行流水和资金走向图可知被害人吕某尾号7380的交通银行内出款25万元至合肥惠貌文化传媒公司。该钱款后经过南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司，最后汇集到张金隆、黄飞俊、叶盛添等人的银行卡内，并由以上人员进行取现。其中张金隆取款97万元，叶盛添取款19万元，黄飞俊取款19万元。   （三）被害人郑某被骗：   1、书证：   （1）接报案登记表、立案决定书,证明：2019年8月3日12时3分，郑某报警称其“索非诺华”网络平台上投资被骗40万元。   （2）资金走向图,证明：①被害人郑某使用郑小辉尾号9409的银行卡出款的钱款分别流入惠貌公司、南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司、张金隆的账户内以及取款的走向。   ③被害人郑某(使用郑小辉银行卡)出款12万元至广州澡汉贸易有限公司，后该公司尾号0746的建设银行卡内出款20万元至迎彤佳公司一后该公司尾号0827的建设银行卡内出款20.0128万元至绍杰绮公司，后该公司尾号1071的建设银行卡内出款19.999万元至张金隆尾号5444的建设银行卡内，后2019年7月24日14时许，张金隆的银行卡在厦门新阳支行取现19万元。   2、被害人郑某陈述，称：2019年7月中旬其按照丈夫崔可平说的在网上投资索菲诺华理财的项目，加雨中漫步的人微信，对方发给其验证码，其下载APP用手机号注册，对方发给其银行卡账号，户名为广州澡汉贸易有限公司，账号为×××，开户行为中国建设银行股份有限公司广州黄埔大道中路支行，充钱就可以投资，她把她哥哥的微信号林跃辉推荐给其，说他在平台挣了很多钱，不懂就问他，其投300、2000、1.2万、1万元的连本带息还给其，后来他说多注册账户可以赚推荐奖，多投资多赚钱等引诱其投资。从2019年7月20日一直到现在其一共投22.180万元，2019年8月1日分二次投16万元，第二次投1万元，就吃一天利息3000元左右就登不上去。吃22.18万元几天的利息其记不清，应该在6000元左右，吃16万元利息是3000元，减去利息一共被骗37.28万余元。   【备注：被害人郑某称其共计被诈骗37.28万元左右，通过银行流水和资金走向图可知被害人郑某(使用郑小辉银行卡)出款12万元至广州澡汉贸易有限公司。该钱款后经过迎彤佳公司、绍杰绮公司，最后汇集到张金隆的银行卡内，并由张金隆进行取现19万元。】   （四）被害人贺某被骗：   1、书证：   （1）接受证据材料清单：聊天记录+资金走向图，证明：2019年10月28日，贺某向侦查人员提供其和情深似海的微信聊天记录，其中涉及到梅菲尔德投资的相关介绍等宣传内容。   贺某使用尾号1706、4570银行卡出款的钱分别流入惠貌公司、南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司、张金隆、黄飞俊、叶盛添账户内以及取款的走向。   （2）资金走向图，贺某尾号1706的招商银行内出款6000元至惠貌公司；其尾号4570农业银行卡内出款8万元至惠貌公司；后该公司尾号7452的工商银行卡内出款160万元至南允荣公司；后该公司尾号3647的中国银行卡内出款140万元至迎彤佳公司；后该公司尾号0827的建设银行卡内出款98.0375万元至绍杰绮公司一该公司尾号1071的建设银行卡内出款98.0375万元至张金隆银行卡内，后2019年7月25日13时许，张金隆银行卡在厦门新阳支行取现97万元。后该公司尾号0827的建设银行卡内出款39.998万元至迎彤佳公司一该公司尾号1069的建设银行卡内分别向叶盛添尾号2306建设银行卡内转款19.999万元，向黄飞俊尾号2693的建设银行卡内转款19.999万元一2019年7月25日14时许，叶盛添银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元；2019年7月25日15时许，黄飞俊的银行卡在厦门海沧绿源支行取现19万元；   2、被害人贺某陈述，称：2019年7月13日，其接触投资理财的网络平台梅菲尔德，是一个网友给其介绍。   其通过中国农业银行APP转账，2019年6000元，7月22日5万元，7月27日1万元，8月1日1.2万元，8月3日5万元，总共充值12.8万元，中途取出4.8万元，其还有8万元没有取出来。   2019年6月28日有一个微信情深似海(微信号是×××)的人加其，刚开始只是正常聊天，后面向其推荐梅非尔德网络投资理财平台。其转账是中国农业银行卡6228460468022334570，其的微信名是“淡然若水婉玲”(微信号是×××)。对方的收款账户名是“惠貌公司”，账户号是：×××。   【备注：被害人贺某称总共充值12.8万元，中途取出4.8万元，还有8万元没有取出。通过银行流水和资金走向图可知贺某尾号1706的招商银行内出款6000元至惠貌公司；其尾号4570的农业银行卡内出款8万元至惠貌公司，该钱款后经过南允荣公司、迎彤佳公司、绍杰绮公司、运书轻公司，最后汇集到张金隆、黄飞俊、叶盛添等人的银行卡内，并由以上人员取现。其中张金隆取款97万元，叶盛添取款19万元，黄飞俊取款19万元。】   三、证人证言：   1、胡乐彪陈述，称：2019年12月20日：大概在7月27日15时许胡伟打电话说出去一趟，准备换洗衣服。他姑爷王卫初也在。胡伟说他和王卫初要去厦门，让其帮忙开车。晚上从娄底出发，胡伟开自己的白色捷豹轿车。第二天早上到厦门，出高速收费站以后1公里左右，胡伟下车让其和王卫初开房休息。在厦门市中心的位置找到一家宾馆。王卫初吃过饭以后就走了。17时左右王卫初到奶茶店找其，手里拿着布质地行李包，装有物品。回到宾馆后王卫初让其退房。其和王卫初到宾馆对面开胡伟的车，没多久王卫初接到胡伟电话说去浙江温州找龚登初。   进高速以后王卫初给龚登初打电话问到温州什么地方，王卫初让其导航路线。7月29日凌晨2时许到达导航终点的地址附近开宾馆休息，上午8时左右吃完早餐王卫初走了，大概15时左右王卫初和龚登初一起回到宾馆房间后退房，到16时左右又到一家宾馆开房间，晚上19时左右龚登初独自出门，半小时左右回到宾馆。   2019年7月28日至29日王卫初给胡伟打过电话，最后一次联系胡伟是7月29日19时左右。7月30日15时左右三人下楼退房回湖南娄底市，7月31日9时左右三人到达湖南娄底市胡伟家楼下。龚登初到后备厢拿王卫初放在后备厢的布质地行李包。其将车钥匙给胡伟的妻子。   2、龚登初陈述，称：12月16日笔录：2019年7月胡伟让其收拾东西陪他去厦门。其开白色凯美瑞去娄底市，路上胡伟让其先去买便宜的手机和手机卡。其买上后前往胡伟家中，王卫初在胡伟家中。差不多晚九点左右其、胡伟、王卫初开胡伟的白色捷豹前往厦门。第二天早上9点左右到达厦门。胡伟说他有事要办先走。吃过饭后胡伟给王卫初打电话到胡伟下车的地方接他。两点左右到达地点后胡伟上车找宾馆睡觉。下午7点左右其、王卫初、胡伟一同前往秋子所在的快递公司找烽子。   第二天上午，其、胡伟、王卫初一同驾车前往工业园区附近，到达地点后胡伟下车。中午两三点左右，胡伟给王卫初打电话让去接他回到酒店。胡伟去找秋子。   第二天早上九点左右，胡伟打电话让其去秋子家接他。到达秋子家后往装了很多纸箱子，纸箱里都是衣服。其、胡伟、王卫初一同驾车返回娄底市。胡伟给王卫初打电话让先走，在服务区等他。   其和王卫初出发前往服务区，到达服务区后近一小时左右胡伟坐车到服务区。胡伟上白色捷豹，王卫初上胡伟来时所坐车辆，往娄底市方向行驶。到晚上在一个服务区王卫初从车上下来，上胡伟的白色捷豹车。之后就驾车前往湖南娄底市，另一辆车不知开往何处。刚下高速大概走两三公里，王卫初下车，五分钟左右又上车。   12月30日：在其与胡伟的微信记录中2019年7月23日胡伟对其说“把中间人电话给我，我和他见个面，你在撤回去。”是什么意思其记不清。“中间人”是介绍人的意思，为什么胡伟让其把电话发完后再撤回，其也不知道。其没有找过中间人，胡伟在微信中问其要这位“中间人”的电话，这位“中间人”是谁找的，其记不清。   其手机里有sugram通联软件，当时去厦门买的黑卡手机里有。其的sugram通联软件中的联系人有王卫初、胡伟。其的sugam通联软件是在厦门时下载、注册的。因为微信被封掉，打电话要钱，所以才下载注册sugram通联软件，用来打电话通话联系。以前有人告诉过其这个通联软件，刚好微信被封掉，其就下载。王卫初、胡伟的sugram通联软件是其告诉他们的。因为王卫初、和胡伟的微信也被封掉，所以就告诉他们，用这个通联软件联系。其用sugram通联软件联系过一次，是给王卫初打的语音电话，但是王卫初没有接，之后就再没有用Sugram通联软件与王卫初联系，都是和王卫初打电话联系。   2020年1月4日：在厦门2天。到厦门郊区胡伟说办事就先离开。三个小时后胡伟让去接他，接上胡伟到厦门市中心找宾馆住下。第二天又去郊区，胡伟下车。大约到14时左右，胡伟让其去接他返回宾馆，胡伟找他朋友。第三天早上胡伟让去接他，往车上放很多东西，有几个箱子。三人离开，在厦门的一个地方胡伟下车。过一会胡伟打电话给王卫初让先上高速，到服务区等他。到高速的一个服务区等胡伟，胡伟来后一起回湖南省娄底市。   回娄底市时王卫初先到服务区，之后有一辆车把胡伟送到服务区，胡伟上其的车，王卫初上送胡伟的车。之后行驶3、4个小时到一个服务区后，王卫初又上其的车，然后其和王卫初、胡伟一起回湖南娄底市。从厦门回娄底第二天，其堂弟胡授华被公安机关抓了，其去温州打听情况。   四、被告人的供述和辩解   1、张金隆供认：（2019年7月30日9时30分供述：其在缅甸帮助杰杰收银行卡、手机卡和U盾，发货地是山西省，然后出售。2019年6月底其回厦门，杰杰让其帮他做别的事。过了一段时间杰杰让他两个朋友来厦门找其，让其帮他们取现金，给好处费。过了几天就有人联系其说是杰杰介绍来的，和其见面。之后其总共取190万元）其从缅甸回到国内后还准备去缅甸，阿杰说不要过来，他安排人找其办事。过几天阿杰说他的两个兄弟要来找其，安排给其银行卡里打钱，把钱取出来给他们，不会亏待其。   2019年7月23日早上，其在厦门市海沧区北府公馆停车场接到阿杰兄弟“图哥”、“胖子”。图哥问其能搞到多少现金，其说看银行能提多少钱，他说明天联系。阿杰取钱的事情，其说明天去取钱。7月24日图哥、胖子前往厦门新阳支行，图哥和胖子问其要银行卡，其把建设银行卡给胖子，胖子拍照微信发给别人，并打电话说给卡里转钱。过4分钟左右其手机短信提示到账20万元，其去厦门新阳支行取款20万现金装进布袋，回到车里把布袋给胖子，胖子将20万元现金转进他的皮质袋。胖子继续打电话，手机提示进账30万，其去银行取29万元交给胖子，胖子从29万现金里取2万现金给其。胖子打一个电话说明天取100万，其说要预约，之后图哥和胖子下车。之后阿杰打电话说把银行留的1万元以及2万现金转账到他指定的银行卡里。15时许图哥打电话说明天100万元现金不够，能不能取150万，其说只能搞到100万元。阿杰又给其电话说想办法搞到150万元。其到网吧找到两个贵州省有建设银行卡的孩子，商量取钱后给好处费，两个孩子同意。第二天上午其接到“图哥”、“胖子”，之后其手机就接到信息提醒，其先后到银行取款29万元、30万元、39万元。其银行卡里转账100万人民币，但是胖子只要求其给他取98万元，剩下2万元应该是6％手续费，胖子拿上98万元以后下车走了。图哥让其把两个小孩叫来换一家银行取钱，图哥把两个小孩的建设银行卡拿去拍照后打电话。王伟靖说他的银行卡里到20万。其到海沧生活区天虹路建设银行，王伟靖去取19万元给图哥，图哥又打电话往另外一个小孩银行卡上打钱，其开车去天虹路上另一家建设银行，收到钱的小孩去银行取19万。图哥给其4万多元后下车离开。其带两个小孩去取100万的银行，两个小孩去银行ATM机上将卡里剩余钱取出来给其，其将事先答应两个小孩每人1000元现金给他们。晚上20时许，其到早上取钱的建设银行将卡里2万元取出，到对面的农业银行ATM机上将2万元以及图哥给的4万多元一起存到阿杰给的农业银行账户上。   图哥和胖子在厦门时住哪里不知道，图哥让其找个地方住，要求不用登记身份证，其回答没有办法，后来阿杰让其必须找到地方，之后其找到北府公馆的会所，里面洗浴住宿不需要登记身份证。   其第一次给胖子取50万以后(2019年7月24日)，当晚17时至18时其收到阿杰给其发的微信，让其给一张农业银行卡里打钱，是收取50万元6%的好处费，让其打3万元。其总共给阿杰提供的农业银行卡转账两次，第二次是给胖子和图哥取140万当晚23时左右，还在新阳医院旁边的农业银行给阿杰提供农业银行卡转账6.3万元。   8月16日：图哥给其说不要在同一个银行取。   其给胖子和图哥取钱以后，他们没有跟其联系，但是阿杰说找了一个泉州人能提供现金，到时跟胖子和图哥联系，但是不要跟胖子和图哥说是他找到的人，就是其找到的人，会有人联系。不久其接到电话，一个男子说来明发商业广场一楼奶茶店。见面后说明天泉州人和湖南人都会到厦门。   胖子和图哥第二次见面是2019年7月27日8时许，让其在交易前准好一辆车放在交易地点，其让朋友张珍林把他的灰色纳智捷牌SUV汽车停在夏阳镇建材有限公司厂门口，把车钥匙放在保安室里。到上午11时预定时间驾车去厂门口，从保安室拿车钥匙给胖子，去旁边厂房二楼办公室等着中间人过来交易。   7月27日左右上午11时许，其和胖子、图哥从北府会所到夏阳镇建材有限公司隔壁厂房二楼办公室里。不久从另外一辆车里下车4个人，其中有中间人和3个泉州人。到办公室后胖子说要先看到钱，对方一个高男子说可以，但是必须由私人账户转账到这边的私人账户，胖子也同意。对方打电话叫人过来送钱，等20分钟左右，高男子接到电话说车到了，胖子让其和图哥下去验钱。其和图哥、高男子下楼到一辆奔驰轿车，后备厢内有很多黑色布质地袋子。其过去验钱，有200万元现金。胖子问看到钱没有，图哥说看到，胖子就打电话说的湖南话。过了几分钟，高男子说钱到账。图哥让其下去拿钱，奔驰车驾驶座男子从后备厢挑一个黑色袋子给图哥，图哥看袋子里的钱后打电话给胖子说钱收到，继续打下一笔。这个袋子里装50万元，图哥拿着袋子和其一起上楼。泉州高男子给胖子说不按规矩来，不能用公司的账户转钱，只能私人对私人转账，不按规矩来就停止交易，等钱退回来以后再交易。中间人说等钱转回来以后再交易，胖子也没有说什么，然后泉州3个人和中间人就离开。图哥把装钱的袋子给胖子。胖子拿着钱袋驾着车先走，其和图哥回北府会所。晚上中间人来找，中间人说之前阿杰说好要给他3个点，因为之前其给胖子说过，还有20万在泉州人银行卡里，是不是先不给，胖子说一码归一码，中间人点数的钱必须给，然后胖子给中间人1.5万元。   阿杰跟其打电话会问其交易的情况，让其不要在胖子和图哥的跟前接电话，找没有人时说情况，过了10分左右就会给其电话问其交易的情况，其就会告诉他交易的情况。   8月27日：其大概有5张银行卡，其记得建设银行1张、农业银行1张、农村信用社1张、中国银行1张、交通银行1张。其不认识邹志远、胡立阳、万金兴，都是阿杰让其给他们转账的。阿杰总共给其转大约56.48万元。其总共给邹志远、胡立阳、万金兴转45.14万元。   9月9日：其记得当时在网吧时给他们说帮其去取钱，他们问是什么钱，其说是资金盘的钱，取钱后给好处。其问阿杰什么是资金盘，阿杰说不是诈骗的钱，就是投资一个平台，投资者去投钱，平台操作者按投资者比例给一定的好处，就有很多的人投钱，再给很多的投资者好处，平台崩了只有一个人得到好处，就是操作平台的人。   9月18日：其知道有胖子（胡伟）、图哥（朱荟萘）、开车的司机（胡俊标）。   2019年7月24日上午胡伟联系上家转账两次共计50万元到其的银行卡里，其到建设银行新阳支行取现两次共计50万，扣除6个点数的钱3万元，给胡伟47万元。晚上22时许其拿3万元存在邹志远农业银行卡里；7月25日上午胡伟联系上家多次转账给其共计100万元，其到新阳银行取现多次共计100万元，扣除6个点数的钱6万元，实际给胡伟94万元。下午其找两个小孩帮取现，朱荟萘联系上家给两个小孩建设银行卡里转账各20万元共计40万元，其分别带着两个小孩去银行取现共计40万元，扣除6个点数的钱2.4万元，其实际给朱荟萘37.6万元。2019年7月28日阿杰给其介绍泉州人，其带着胡伟和泉州人交易取现金50万元，扣除5.5个点的钱2.75万元，给阿杰介绍的泉州人抽3个点的钱1.5万元，其从抽的2.75万元中给泉州的人1.5万元，只剩下1.25万元。   胡伟联系上家给其银行卡里转账的钱，其看到是公司账户转给其的，不是个人账户。两个小孩银行卡里转账的钱是谁给他们转账的其没有看到。   其从190万元中按阿杰说好的点抽11.4万元，之后50万元按照阿杰说好的点抽2.75万元，从中给泉州人的3个点的钱1.5万元，剩下1.25万元，总共抽12.65万元。   第一次3万元全部存现到邹志远的账户，第二次6万元和2.4万元总共8.4万元，其给邹志远账户现存6.3万元，剩下的钱给帮其取现的两个小孩各给1千元，其从中拿1.9万元，第三次1.25万元全部现存到邹志远的账户里。   帮其取现的两个小孩，其记得让其中的一个小孩先取现19万元给朱荟萘，小孩银行卡里留1万元，然后另一个小孩去取现也是19万元，其给朱荟萘18.6万元，扣除点数2.4万元，另一个小孩银行卡也留1万元。其让两个人各给其微信转账8千元，其共收到1.6万元，记得给每人分1000元，这样算其给两个人各给2千元，其之前算的1千元不对，有可能其给阿杰转账时把其自己的钱算进去。   其在厦门北府足浴时其记得和胡伟、朱荟萘、胡俊标、泉州的中间人在北府足浴会所一起待过。   其知道迎彤佳公司的账户，其有邹健的银行卡及手机网银的账号。邹健的银行卡四件套是阿杰给其的，迎彤佳公司账户给邹健的账户转钱。其操作账户时都是别人转账后阿杰向其确认关于账户资金进出，或者让其取现给其他人的账户存钱。其记不住是否向胡伟和朱荟萘提供迎彤佳公司账号，但是以前其记得阿杰给其发截图，内容是迎彤佳公司账号，让其把账号发给别人。   其知道“P，OST”的通讯软件，华为手机里有。当时建一个群，其中有一个叫“百香果”、“好久不见”、“恶龙斗勇士”昵称，其账户昵称叫“恶龙咆哮”，在这个群里对账，就是迎彤佳公司账号、贵州六盘水商贸公司以及其他公司的账户的互相转账或者让其帮忙去转账，这个软件可以设定发出消息在几分钟之后自动删除。   2、王卫初供认：（第一次如实供述）2019年4月份其联系刘贵兵想做杀猪盘取现，湖南双峰县从2018年开始做杀猪盘，都知道做杀猪盘生意能挣钱。一个叫龙哥的男子找到其，其问一次取钱多少点，他说10个点，最多到12个点，其说先去找洗钱公司。   过几天后其去胡伟家联系洗钱的公司，胡伟说他去打听。好像7月份他找到洗钱公司，让其去他家商量，龚登初也在胡伟家。胡伟告诉其在厦门找到洗钱公司并商量准备作案手机和黑卡。第二天3个人在绿岛手机市场购买三部手机和黑卡，胡伟负责联系下线的人，通过下线再联系厦门的洗钱公司，当晚3个人驾驶胡伟的私家车出发。   12月5日：2019年7月份，走之前跟龙哥联系确定去厦门洗钱，其和胡伟、龚登初和胡伟的下线(朱荟萘)到厦门，胡伟找到朱荟萘后打电话联系洗钱公司。胡伟说可以交易，先交易20万元，胡伟用通联软件给其发对方的公司账号，其将公司账号信息转发给龙哥，龙哥说要试对方公司账户转账100元，胡伟说账户没问题，其给龙哥打电话说可以把20万元转过去。龙哥把20万元转到对方公司账户后将银行转账截图用通联软件发给其。其将银行转账截图发给胡伟。2个小时后胡伟将20万元拿给其，然后胡伟说他回去继续做下一笔。差不多2个小时后胡伟带着洗的钱来给其。其给龙哥说钱都取上，龙哥问今天还能不能继续，其说今天不能取现。龙哥说明天需要取现140万元。其给胡伟说，胡伟告诉朱荟萘，朱荟萘与洗钱公司确认明天可以取现。第二天9时左右胡伟和朱荟萘前往洗钱公司。与昨天一样，胡伟连续拿两笔钱给其，其和胡伟将钱放进后备厢回湖南娄底市，交给龙哥。通联软件可以删除通讯记录，更隐蔽，还可以无时间限制撤回信息。龚登初给其下载。   第一次胡伟拿回来一个圆筒包，里面装有10万元一捆的钱和1万元一捆的钱，给其送钱2次左右，大概有50万元左右；第二天好像是2次，记得将110万元分别装进11个黑色塑料袋，剩下60万元左右没有分开装，直接装进大编织袋，再将黑色塑料袋全部放入大编织袋中，大概有170万元左右。到双峰出口时其给龙哥打电话，他说到公益水库路口位置等他，其和龙哥一起把装钱的编织袋拿出来。   12月6日：其和胡乐彪、胡伟第二次去厦门洗钱取现，由胡伟负责联系厦门洗钱公司的人员，总共洗钱3次。洗钱公司给胡伟扣除点数后的16万左右，继续第2笔，确认到账后拿已扣除点数的26万元左右的钱，继续第3笔操作转账，洗钱公司不承认收到转账20万元，胡伟跟洗钱公司谈，具体怎么谈的不清楚，其和胡乐彪坐在胡伟车上。胡伟把42万左右元钱交给其。等到晚上联系不上胡伟，觉得不对劲驾车离开厦门就去温州找龚登初。   12月7日：其跟胡伟、龚登初在第一次洗钱取现后在路上分钱，平均分取现190万分得的3个点总共5.4万元，去除在路上的开销，每个人大概分l万元左右。   3、胡伟供认：（2019年7月30日供述：其只是陪同学朱荟萘来厦门散心。不知道公安机关找其的原因；第二次如实供述。）其今年去过厦门两次，2019年7月25日、7月27日。第一次其和大舅哥龚登初、卫叔驾驶其妻子龚怡鹏的捷豹×××越野车。图哥和标哥乘坐日产越野车，图哥定位去厦门地点。第二天7时许到厦门海沧区北府会所停车场进出闸口的位置。其和图哥去找张金隆过钱(洗钱)。张金隆去停车，其给卫叔打电话说转20万试一试。张金隆提供建设银行卡，其先转账100元，确认是不是张金隆的银行卡，然后转账20万。过了几分钟张金隆手机收到银行卡短信提醒，张金隆去建设银行取20万，钱给图哥，然后把20万转进图哥买的黑色拳击运动布包里。其又给卫叔打电话说继续打，大概转账30万元左右，张金隆去银行取钱，大概拿30万左右的钱回到车里，把钱转进黑色袋子里。其给卫叔说30万已经拿上，从张金隆的车里下来上标哥的车。卫叔坐着大舅哥的车会面，其和图哥把大概50万元给卫叔，标哥和图哥坐在标哥车里，其和卫叔、大舅哥坐在其的车里，两个车分开走。第二天图哥跟张金隆联系，其还是给卫叔打电话说之前的建设银行卡转30万元，张金隆收到短信后去银行取30万元，然后又去取40万元，总共100万元转进黑色运动包里，其拿着黑色包下车，钱给卫叔。其上标哥的车等图哥拿剩下的40万元，过半个小时左右图哥拿黑色书包上车，图哥拿书包装的40万元去找卫叔，把书包给卫叔。第三天其给大舅哥发位置接其，搬物品时看到7个左右黑色塑料袋装进捷豹车后备厢，都是绑好的，其知道是取的大约190万元，之后卫叔坐到标哥和图哥车里，其和大舅哥驾车在标哥车后面，沿着高速公路往娄底市行驶，进到服务区两辆车分开走，其驾驶车进入湖南省从高速公路下达到省道山区路段，路边有两个人在等，卫叔下车后从后备厢里拿出黑色塑料袋给两人，两人把黑色塑料袋装进蛇皮塑料袋里骑着踏板摩托车走了。过一会又来一个人，卫叔下车从后备箱里又拿出黑色塑料袋给这个人，之后卫叔给其2.7万元，其中1.9万元是给其的好处，剩下8000元是图哥欠其的钱，他让卫叔从好处费里扣除给其。   8月26日：2019年7月27日左右第二次其和弟弟王成、图哥、标哥、卫叔驾驶两辆车去厦门。7月28日左右上午，其坐到标哥车里与张金隆第一次见面的会所见面，其和图哥、标哥一起过去。在会所里与张金隆见面，张金隆说下午13时左右才能找到现金再交易。饭后张金隆说去他公司进行交易，在办公区3楼张金隆办公室，张金隆说等他们朋友带钱过来交易，张金隆来3个朋友，3个人当中体型最胖的人(胖子)谈转账时要私人账户对私人账户，不能公司账户对私人账户转账，胖子让看他手机，微信内容是一个银行卡账号和持卡人姓名。其给卫叔打电话说先转100元，过了一会胖子说到已经账，可以操作，然后其又给卫叔打电话说转账50万元，等了30分钟左右，胖子说钱已经收到，然后胖子带着张金隆和图哥下去取现金，张金隆和图哥在下面拿着一个袋子(里边装了钱)，拿到钱后给其打电话说钱拿到，之后就在下面等着。其开始第二笔交易，其给卫叔打电话继续让他转20万，卫叔分四次把钱转给对方，第一笔到之后胖子给其看转账记录，说是公司账号转的，之后20万已经全部转给他们，胖子说是其的错，商量看怎么处理，有结果就告诉张金隆，就先走。之后张金隆把前面拿的50万现金拿到办公室，沟通后张金隆先把自己的6个点和图哥借张金隆的4000元拿走，把剩下的现金(共约46万6千元)给其，让其拿走，其把现金放到张金隆找的车里，把现金给卫叔，并告诉卫叔要去会所商量转错账的事。其就去会所，张金隆和图哥2人都已经回到会所，张金隆告诉其说转错账的事晚上有结果，张金隆的另一个朋友(三人中瘦小的一个)后面又过来，说要和他们那边的人商量，卫叔说转错的20万无论能不能拿回来都不再合作，卫叔把情况也跟图哥说。其准备离开时和图哥被警察抓。   9月9日：其认识卫叔是在2019年4月。大概7月份卫叔问其是否有过钱的路子，就是洗钱的门道。7月20日左右其问朱荟萘。7月21日他告诉其在厦门找到过钱的线，其就买新的手机和手机卡，是因为业内的规矩，干洗钱不用自己的手机及手机号码，用新电话给卫叔说。   先找朱荟萘，他说要和张金隆确定好时间，让其和卫叔商量好随时出发。其在厦门过钱时经常给卫叔打电话，确认是否可以转账及告诉卫叔交易是否正常等。   9月17日：2019年7月24日左右，卫叔联系上家给张金隆转账50万元，张金隆取钱两次，只给47万元现金，扣除之前说好的好处费3万元，之前图哥和张金隆说好按照取现数额六个点算是3万元，7月25日转账给张金隆共计140万元，张金隆分多次取131.6万元给其和图哥，每次张金隆扣除6个点，张金隆有8.4万元。7月28日左右和张金隆朋友做交易，卫叔联系上家给张金隆的朋友转账两次共计50万元，还是张金隆拿六个点，实际收到47万元，张金隆拿3万元，之后转账20万元出错，所以没有拿上。   7月24日、25日取现共190万元，当时其分1个点1.9万元，7月28日取现共50万元，当时没有分钱。图哥、卫叔7月24日、25日在取现的190万元里各分2个点3.8万元，7月28日2人也都没有分钱。胡俊标其不清楚有没有分到钱，龚登初跟王成没有分钱。   9月20日：当时和张金隆谈洗钱取现，张金隆说没有现金。其与卫叔说，卫叔说没有现金不做，就当到厦门来旅游。其和图哥跟卫叔商量，商量其和图哥各自承担10万元，用20万元做交易，卫叔同意。张金隆也同意，然后开始交易。交易时龚登初和卫叔在一起在车上等，他是司机。在湖南没有告诉龚登初是去厦门取现，到厦门之后在车里谈话时其和卫叔谈到取现，龚登初知道来厦门是洗钱取现。   其之前所说王成是其弟不属实，王成是其编的名字，第二次跟其去厦门的是其堂弟胡俊标。   2019年7月24日谈好要交易时，张金隆手机显示两个银行卡账号和公司名字，其确定有一个账号是厦门公司账号，其给卫叔打电话说账号，卫叔试账号能否收到钱，就转账100元，没有问题就开始交易。   12月4日笔录：王卫初没有讲钱是谁提供的。其不知道王卫初的上家。因为湖南娄底做洗钱取现的人都不会问上家的事情。但其知道是不干净的钱。其除联系朱荟萘还联系龚登初，让他也去找洗钱路子。回到湖南娄底市王卫初把取的钱给上家以后，王卫初从黑色手包里拿一万两千元左右给其，又给龚登初给一万两千元左右。第二次去厦门取现换成胡乐彪。其没有告诉胡乐彪要去厦门洗钱取现。   12月10日笔录：当第二笔钱拿到以后，其给王卫初打电话说钱拿到，可以继续转账，然后王卫初联系人把钱转到洗钱公司账号上以后，给其发截图，其就给洗钱公司的人看了转账成功的截图后让他们去查账，洗钱公司的人看转账成功的截图打电话确认时发现第三笔转账是公对私，就说这样转账不行，必须按照他们的要求私对私转账。   4、朱荟萘供认：（2019年7月30日供述：其只是陪同学胡伟来厦门旅游。不知道公安机关找其的原因；第二至五次均不如实供述；第六次如实供述）2019年7月底其在娄底市，胡伟打电话有笔钱打算出，是赌博的钱，要去厦门出钱。其联系缅甸的朱杰有没有人帮出赌博的钱，朱杰说帮其问问。大概过一个小时左右，朱杰回电话说去厦门时联系张金隆。之后其联系胡俊标，其知道钱来路不正，让他开车带其去厦门。到厦门以后其先联系胡伟，接到胡伟后其联系到张金隆，他开越野汽车，其和胡伟下车去张金隆车上，胡俊标没下车。其说是朱杰朋友，他就明白，后来胡伟与张金隆说有笔钱要出，但要确保安全。张金隆问胡伟什么钱，胡伟说赌博的钱，没大问题。张金隆可能有点担心，害怕是诈骗和信用卡骗来的钱，胡伟也担心，害怕钱进张金隆卡上黑钱，就和张金隆商量胡伟汇多少钱，让张金隆准备钱，如果钱取不出也有保障，张金隆没同意。然后带其和胡伟去厂里，门禁有指纹识别他都能打开，感觉张金隆有资本就同意往他卡里汇款。其和胡伟在张金隆的车上，胡伟联系汇款给张金隆，张金隆收到信息以后去银行取。张金隆拿袋子装钱交给胡伟，胡伟数是20万。胡伟打电话说拿到20万，对方说再汇30万，胡伟给张金隆说再取30万，张金隆就继续去银行取钱给胡伟。他给其看过手机银行流水，一个月一千多万，当天一共取50万，但是准备让张金隆再取50万，张金隆说他有事后面再说，胡伟拿上钱就走了。其去找胡俊标，当晚在厦门沙滩，因为其在河南有案底，不能用身份证。第二天其和胡伟去联系张金隆，让他再出一部分钱，然后和第一次一样，胡伟打电话汇款，张金隆去取款，大概取2、3次，好像有一百万左右。他拿着黑色拳击包去拿钱，其印象最后一笔40万元，张金隆找的两个小伙子取的钱，其拿上40万去找胡伟，把钱交给胡伟，胡伟给其拿2万现金。胡俊标和其准备湖南娄底，在高速路上和胡伟见面，胡伟一个朋友坐其和胡俊标的车，其和胡俊标开车回湖南娄底。到娄底其给胡俊标2000元，就是胡俊标开车去厦门的辛苦钱。   第二次其和胡俊标在娄底市，胡伟给其打电话说还有l笔钱要出，晚上就往厦门走，其和胡俊标开车去厦门，和胡伟一起走，胡伟开着白色捷豹车。其联系张金隆，张金隆带着去他的厂子，张金隆说能联系到出钱的人，在他厂子。到厦门的当天早上，其和胡伟、胡俊标去张金隆的厂子，张金隆说可以汇款，他朋友有现金，然后就汇款，胡伟说钱汇过去，让其和张金隆拿钱。厂区外面有一辆黑色的车，张金隆过去跟3个人说话，从黑色车后备厢拿20万。胡伟给其打电话说出什么问题了，好像是没有按照福建人的要求转账。三人就在厦门多待两天，胡伟认为只要把钱汇给对方，对方给现金就可以，但是福建人的意思是汇款的账户不能有问题，万一是诈骗的钱，受害人报警，警察查到就被冻结账户，钱取不出来，然后张金隆说他想想办法，就在一个洗脚会所休息，第二天晚上被警察抓。   第一次在厦门知道取款的人有其、胡伟、张金隆、还有一个40岁左右的男子卫叔。   9月17日：其一共去过两次厦门，一次是7月24、25日，第二次是7月27日、28日左右。第一次和胡俊标、胡伟一起去。第一次去厦门分两天取钱，第一天取50万元，第二天张金隆最少取50万元，张金隆又找小伙子取40万元。第一次去厦门应该取190万元，第一天张金隆取得钱都交给胡伟。其去厦门获利2万元，胡伟给其。2万元给朱杰的建设银行汇1万元，给胡俊标3000元，剩下的其用。   2019年7月24日10时04分，电话150XXXXXXXX的号码给其发送了一条短信，内容为“厦门迎彤佳贸易有限公司×××建设银行景瑞支行”，朱杰发给其的，意思是胡伟通过其联系到张金隆进行取款，但是其和胡伟都不相信张金隆，害怕黑吃黑，但是朱杰给其发厦门公司的对公账户，说明这个账户是以朱杰的名义提供给其，其相信朱杰，把钱汇到这个对公账户比较安全，如果张金隆黑钱，其还可以问朱杰要说法。   2020年1月20日：胡伟让其去联系洗钱的渠道，然后其微信联系朱杰，朱杰说赌博和诈骗所要洗的钱扣点不一样，最后商定扣6个点，之后朱杰微信联系其说厦门有可以洗钱取现的路子，厦门海沧区有洗钱取现的人。   在洗钱取现190万这中间，朱杰给其打电话说缺钱给他借钱，其就向胡伟借2万元，之后朱杰没有给其还钱，其也没有给胡伟还钱，所以胡伟没有给其分成的钱。去厦门取现第一天取50万元，第二天上午取现10万元，下午洗钱取现40万元，是张金隆找到两个男的，四个人一起去取现40万元。到第三天还准备洗钱取现时，其和胡伟坐在张金隆车上，突然有两个男的从左右两边坐进来，是第二天下午和其、张金隆一起取现40万元的两个男的，胡伟以为上来什么人，赶紧把头埋在两臂之间不让上来的两个男子看到他面部。到第二次取现40万元的地方停车，胡伟下车后跟其发脾气，说怎么又多了两个人。其将这个事情跟张金隆讲，来回说好话，最后张金隆不接电话后其只能跟朱杰打电话让他帮忙解决，最后决定不做，其叫胡俊标接其和胡伟，王卫初坐到车里，胡伟回到他的车里回湖南，到湖南收费站时王卫初坐回到胡伟车上。   其拿到40万元以后，张金隆把其送到新华都商城停车场停在胡俊标车旁边，其进到胡俊标车里。胡伟坐在后排，其把两个银行袋子给胡伟，胡伟点钱40万，其向胡伟借钱，胡伟抽出2万元给其。胡伟给他大舅子和王卫初打电话来接，胡俊标驾车到胡伟说的新华都附近下车走了。   第二次去厦门洗钱取现70万元，其中50万元已经取走，剩下20万出问题。胡乐彪和胡伟打电话说这个事情，其和胡伟在一起，胡伟打开免提跟胡乐彪谈20万。因为出问题以后，胡乐彪打电话问20万元转账错误怎么解决，让其与张金隆沟通，其的电话卡只有胡伟有，肯定是胡伟给胡乐彪的手机号码，其的手机黑卡是胡伟给其的，所以其认为这笔20万元就是胡乐彪和胡伟提供需要洗的钱。   5、胡俊标供认：（第一至二次不如实供述；第三次如实供述）“图哥”叫朱荟萘。图哥和其说去厦门倒黑钱，没有风险，就当来厦门旅游，厦门有个朋友有钱要出，让其去双峰找他，然后其和他一起去厦门。他说钱是玩博彩(赌博)的钱要转出去，有个朋友已经去厦门，其开车去双峰县把图哥接上去厦门。到厦门新华都他和胡伟见面走了。下午图哥回来，晚上在一个码头附近睡觉，图哥说不能用身份证，第二天图哥和其找胡伟，胡伟开白色小轿车，车上好像也有3个人，图哥上胡伟的车走了。下午图哥回来，还看到胡伟，晚上和图哥还是在码头过夜。在这个码头过夜的两天时间里，图哥让其带他去一家农业银行说是他朋友赌博输钱要给他汇钱，其找到新华都附近的农业银行。到第三天图哥还是和之前一样，下午他和胡伟回新华都找其，胡伟走了。图哥问胡伟什么地方可以不用身份证，张金隆说新华都有个足浴店。天亮之后回双峰县。图哥给其2000元现金，是去开车带他倒黑钱所给的报酬。   其记得刚从厦门回来，第二天图哥就来找其，他去见2个朋友，他说还要去一趟厦门，事情没有办完，还有钱没有出，让其再陪他去一趟厦门。好像在广西一代的服务区见到胡伟，胡伟开一辆白色轿车，车上还有两个人，图哥和胡伟在服务区谈事。其的车和胡伟的车一起开往厦门，去之后还是到新华都，图哥和胡伟开车走，下午图哥回来，还是让其开车带他去附近的农业银行，他说要给之前的朋友继续转账，还说赌博输钱。其找附近的一家农业银行他去汇完钱回新华都的洗浴会所。去会所才见到张金隆。第二天图哥说就在会所里休息，到时间等他电话，其就在会所里没有出去。图哥和胡伟、张金隆有没有出去不知道，他们三个人在一个房间里，其单独在另一个房间里，到了晚上所有人就被警察抓走。   2020年1月15日：其和朱荟萘从娄底出发是2019年7月23日19许，7月24日凌晨5时许到厦门。到厦门之后去嵩渝码头。天亮朱荟萘说他朋友到了约定地点要赶紧去见面，让其带他去新华都，到新华都应该是9时30分许。   到新华都之后朱荟萘下车让其在原地等，之后他上一辆白色车。当天下午16时许，朱荟萘回来。朱荟萘打电话说要给一个朋友钱，让其找个农业银行，其就开着车找农业银行，朱荟萘下车去银行。朱荟萘让其找宾馆开房间，不用身份证。其找几家宾馆都需要刷身份证，就回到码头。2019年7月25日9时许开车到新华都，朱荟萘下车后和胡伟见面，然后一起进新华都。16时许朱荟萘回到车上。   其和朱荟萘第二次去厦门是2019年7月27日22时许从娄底出发，7月28日8时许到厦门，在服务区其看到胡伟和他的车，车上还有2个人，有一个好像是王卫初，胡伟的车走了，胡伟上其的车，朱荟萘说去新华都。在新华都北府会所朱荟萘和胡伟进去，过了一会朱荟萘出来到车上让其进北府会所，在北府会所和朱荟萘、胡伟一起吃饭时张金隆过来，朱荟萘就让其先回房间。   和朱荟萘第二次去厦门，其觉得和第一次不一样，第一次朱荟萘给其2000元时觉得有点少，朱荟萘说他手头紧先给其2000元，不会亏待其。第二次去厦门朱荟萘给其1000元，说是过路费和加油钱。第一次去其没有注意朱荟萘是否带东西，第二次去厦门朱荟萘带一个黑色双肩书包。   2020年1月16日：其之前说认识的人里面没有一个叫朱杰的，不属实。2019年4月份其在缅甸赌博时认识朱荟萘，在赌场其见过“杰哥”（朱杰），朱杰应该是其初中同级的同学，但朱杰没有理其。后来在厦门朱荟萘给别人打钱，说的就是给“杰哥”打钱。   其在2019年7月23日给过朱荟萘l部红米手机。朱荟萘和其去厦门之前让其给他买一部手机，其就把红米手机给朱荟萘，其有2部红米手机。手机里本来没有电话卡，朱荟萘让其给他电话卡，其花50元买一张联通卡。   2020年1月21日：第一次到厦门朱荟萘回到车时给胡伟一个包，应该是钱，其印象中胡伟拿两万元给朱荟萘。   五、辨认笔录：   人物辨认笔录   张金隆指出“杰杰”让联系其取现的胡伟、胡俊标、朱荟萘；指出上家叫“杰杰”的男子朱杰；指出其在厦门市海沧区网吧内找到的帮助取现的黄飞俊、叶盛添。   王卫初指出涉嫌犯罪行为的龚登初、胡乐彪、胡伟。   胡伟指出涉嫌犯罪行为的张金隆、胡俊标、朱荟萘、龚登初、胡乐彪；上家“卫叔”王卫初。   朱荟萘指出本案中涉嫌犯罪行为的人黄飞俊、叶盛添、胡伟、张金隆、胡俊标、“卫叔”王卫初、胡乐彪、龚登初。   胡俊标指出涉嫌犯罪行为的人胡伟、张金隆、朱荟萘、“卫叔”王卫初、龚登初。   胡乐彪指出2019年7月和其一起开车到厦门的王卫初、和其到温州接送回湖南的龚登初、和其一起开车到厦门的胡伟、开车到温州接其回湖南的胡乐彪。   龚登初指出2019年7月和其一起开车到厦门的胡伟、王卫初。   辨认笔录，证明：2019年9月23日，胡伟在见证人见证下，依法对从其身上扣押的VIV0牌黑色手机通讯软件进行辨认，并指认其手机中的Sugram通讯软件为与卫叔洗钱取现时所使用的通讯软件，并指认使用该软件与卫叔的通讯内容。胡伟的手机中有其向王卫初的微信“宁静致远”发送转账信息内容的截图，以及实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为的交易信息和聊天记录。如“马上试卡”、“感觉没问题，好小心”、“那个方面擦干净”、“这个人也是中间”等聊天内容。   上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人王卫初、胡伟、朱荟萘、张金隆、胡俊标明知所取钱款系他人犯罪所得，并以提供资金账户并将账户内资金变现的方式帮助掩饰、隐瞒，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。   掩饰、隐瞒犯罪所得罪，价值总额达到十万元以上的，属情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王卫初联系胡伟，胡伟联系朱荟萘，朱荟萘联系朱杰，朱杰联系张金隆，在量刑时予以区别；被告人张金隆有自首和立功情节，对本案的破获起到关键性作用，且自愿认罪认罚，可以减轻处罚。扣押的×××哈弗轿车依法处理变现后发还被害人，可以酌定从轻处罚；被告人王卫初、胡伟、朱荟萘自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人胡俊标在共同犯罪中起到辅助作用，认定为从犯，根据其在案件中的作用，缴纳罚金，退缴违法所得，自愿认罪认罚，可以减轻处罚。   被告人张金隆扣押的×××哈弗轿车依法处理变现后发还被害人。根据被告人胡俊标在共同犯罪中起到辅助作用，不宜对其追缴赃款，扣押的车辆也不宜作为犯罪工具处理，其已经缴纳罚金，退缴违法所得，车辆予以发还。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第二、三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条之规定，判决如下：   一、被告人张金隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年5月29日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   二、被告人王卫初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金八万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2025年3月20日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   三、被告人胡伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金八万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年10月29日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   四、被告人朱荟萘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金八万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年9月29日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   五、被告人胡俊标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年7月29日止；罚金已缴纳。）   六、追缴被告人张金隆、王卫初、胡伟、朱荟萘的违法所得一百九十万元人民币（与同案犯共同追缴）后，发还被害人；追缴被告人胡俊标的违法所得二千元人民币后，予以没收，上缴国库。   七、在案扣押的U盾、银行卡、手机两部，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   李建军   人民 陪 审员   陈永平   人民 陪 审员   赵 梅   二 〇 二 一 年 三 月 二 十 四 日   书  记  员   李 娜