河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021)冀0431刑初29号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人叶某某，男，1964年10月7日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，河北省鸡泽县人，捕前住该村。2017年6月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批拘在逃，2019年10月9日主动到鸡泽县公安局投案，当日被取保候审。因违反取保候审规定，2020年9月22日被鸡泽县公安局批拘在逃。2020年10月8日主动到鸡泽县公安局投案，当日被刑事拘留，2020年10月21日被逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鸡泽县人民检察院指派检察员王利伟出庭支持公诉，被告人叶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2011年底至案发，被告人叶某某吸收鸡泽县旧城营村75名群众共计人民币1932075.40元和自己家的20000元共计1952075.40元，分别存到鸡泽县润禾农作物种植专业合作社（已判）人民币988841.40元、河北省讯普农业科技有限公司人民币938234元、河北省华拓农业科技有限公司人民币25000元，被告人叶某某获取一定比例的手续费。合作社不能兑付后，被告人叶某某自己垫付群众10500元，截至目前尚有1921575.40元不能偿还群众。 2、2013年4月份至案发，被告人叶某某吸收鸡泽县旧城营村38名群众530200元和自己的35741.36元共计565941.36元，存到邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社，被告人叶某某从合作社获取一定比例的好处费。合作社不能兑付后，被告人叶某某自己垫付群众70000元，截至目前尚有460200元不能偿还群众。 被告人叶某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、办案说明、到案经过、不动产查询结果单、机动车查询结果单、银行卡查询、合作社存款凭证、内资企业登记基本情况表、证明、情况说明、在逃人员登记/撤销表、无违法犯罪证明等书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4、另案犯供述与辩解；5、刑事判决书、认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人叶某某非法吸收公众存款，其中作为鸡泽县润禾农作物种植专业合作社其他直接责任人员吸收公众存款1932075.40元；其个人吸收公众存款530200元；扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人主动投案并如实供述，系自首；单位犯罪从犯；退赔集资参与人部分损失，认罪认罚，建议判处被告人叶某某有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 被告人叶某某对指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，1、2011年底至案发，被告人叶某某吸收鸡泽县旧城营村75名群众共计人民币1932075.40元和自己家的20000元共计1952075.40元，分别存到鸡泽县润禾农作物种植专业合作社（已判）人民币988841.40元、河北省讯普农业科技有限公司人民币938234元、河北省华拓农业科技有限公司人民币25000元，被告人叶某某获取一定比例的手续费。合作社不能兑付后，被告人叶某某自己垫付群众10500元，截止目前尚有1921575.40元不能偿还群众。 2、2013年4月份至案发，被告人叶某某吸收鸡泽县旧城营村38名群众530200元和自己的35741.36元共计565941.36元，存到邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社，被告人叶某某从合作社获取一定比例的好处费。合作社不能兑付后，被告人叶某某自己垫付群众70000元，截止目前尚有460200元不能偿还群众。 被告人叶某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的1、办案说明、到案经过、不动产查询结果单、机动车查询结果单、银行卡查询、合作社存款凭证、内资企业登记基本情况表、证明、情况说明、在逃人员登记/撤销表、无违法犯罪证明等书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4、同案犯供述与辩解；5、刑事判决书、认罪认罚具结书等证据。等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶某某非法吸收公众存款，其中作为鸡泽县润禾农作物种植专业合作社其他直接责任人员吸收公众存款1932075.40元；其个人吸收公众存款530200元；扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人叶某某主动投案并如实供述，系自首；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且退赔部分集资参与人损失，愿意接受处罚，应依法减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月8日起至2022年10月7日止。） 二、对被告人叶某某非法吸收存入鸡泽县润禾农作物种植专业合作社公众存款人民币元1921575.40元予以追缴，按比例返还各集资参与人； 三、对被告人叶某某非法吸收存入邯郸市鸡泽县皇鑫蔬菜种植农民专业合作社公众存款人民币元460200元予以追缴，按比例返还各集资参与人。 上述罚金待判决生效后缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁利民 人民陪审员  范贵平 人民陪审员  李改涛 二〇二一年三月二十九日 书 记 员  李 英 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。