河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0502刑初91号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人潘某某，男，1987年10月3日出生。辩护人王静楠，河南大然律师事务所律师。被告人贠某，男，1986年11月16日出生。辩护人薛鹏，河南大然律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉（2021）230号起诉书指控被告人潘某某、贠某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月12日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人潘某某及其辩护人王静楠、被告人贠某及其辩护人薛鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，被告人潘某某、贠某在明知他人从事诈骗犯罪活动的情形下，为获得非法利益，相继自2019年10月份、2020年1月份始，将自己名下多张银行卡挂在诈骗平台上进行数字币交易，致使众多被害人被骗。经查：被告人潘某某名下涉案银行卡共三张：招商银行卡卡号62×××56，进账流水共计4950378.24元；上海浦东发展银行卡卡号62×××63，进账流水共计1589680.18元；平安银行卡卡号62×××55，进账流水共计1221680.38元。已查明的涉诈资金流入潘某某上述三张银行卡共计1416756.22元。被告人贠某名下涉案银行卡共三张：西安银行卡卡号62×××43，进账流水共计1507501.39元；上海浦东发展银行卡卡号62×××99，进账流水共计927156.43元；齐商银行卡卡号62×××75，进账流水共计238495.88元。已查明涉诈资金流入贠某上述三张银行卡共计269547.90元。公诉机关提供了户籍证明、银行卡交易明细、到案经过、报案材料等相关书证；被害人陈述；被告人供述和辩解等证据，认为被告人潘某某、贠某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定予以惩处，并根据认罪认罚情况提出判处被告人潘某某有期徒刑十个月至一年、判处被告人贠某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金的量刑建议。被告人潘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人潘某某的辩护人提出的意见是，被告人潘某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚。被告人贠某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人贠某的辩护人提出的意见是，被告人贠某到案后能如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明的事实与指控一致。另查明，2020年10月19日，被告人潘某某、贠某在甘肃省平凉市被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人潘某某供述证实，2020年1月份，其弟弟潘文鑫说买卖数字货币可以挣钱，并说了具体的流程，其就开始注册账号并绑定自己的银行卡开始从火币网上购买USDT币，并将购买的币挂在PEX的网址上出售赚取差价。在平台上炒币交流都是在SKYBE的聊天软件上面，其在平台上共绑定了四张银行卡。炒币以后其的卡被陆续冻结的时候觉得平台肯定干违法的事了，甚至涉嫌犯罪，但当时只考虑挣钱，就没有想那么多，平台关闭后，其的数字币也赔了进去，所以没有获利。二、被告人贠某供述证实，2019年10月份，其在西安打工的时候，从微信群里看到有个名叫张永宏招收“搬砖”的广告，还发有链接，其就打开链接了解了情况，搬砖就是从其他数字货币网上低价购买数字货币，再挂到他们平台上高价卖出去挣钱，他们平台只交易USDT币。其就开始注册，注册以后张永宏又给其发了一个链接，是个SKYPN聊天软件，告诉其以后有关买卖数字币的情况就在聊天软件里谈。其刚开始炒数字币一个月的时候卡就被公安冻结了，2020年2月份被冻结的卡就更多了，其意识到网站不正常，可能涉嫌犯罪了，但为了挣钱，没有考虑那么多，就再绑定其他银行卡交易。其一共在平台绑定了九张银行卡。三、证人王某1陈述证实，其在2020年4月初接到一个陌生电话，知道其买过股票，问其愿不愿意加入股票群，其被拉到微信群里面。通过对方推荐其下载了一个叫BITGUEX的股票软件，开始注册充值兑换USDT币买股票，等其准备抛售的时候发现APP登不上去，才意识到被骗了，其一共充值6426余元。四、证人梁某1陈述证实，2020年2月其网上认识了微信名叫“群助理付瑶”的人，对方给其聊了些股票投资的事情，还把其拉到了微信群名叫“财富赢家168群”群里，群里还发有一个讲股评的直播平台地址。其通过直播老师推荐下载了BITGUEX软件，并开始注册充值兑换USDT币购买股票，等其打算出售的时候才发现被骗了。其一共损失了4001369.5元。五、证人张某1陈述证实，2020年4月15日其接到陌生电话，加了微信名叫李林的人，然后对方把其拉入了股票群，群主给其发了听股票课的链接，群主说让把玩股票的钱转出来先玩其他的，其就开始把玩股票的钱转到了BITGUEX平台，陆陆续续共充值117万元，到5月16日发现平台登录不上，知道被骗。六、证人邢某陈述证实，2020年4月初，其微信收到好友申请，对方自称叫何欣是东方财富客服人员，还把其拉进了名叫“财富赢家866”的微信群，群里有老师讲课，还有听股票课的链接。因其一直都在投资炒股，就相信并下载BITGUEX软件开始投资，直到5月16日锁仓期结束，其登录不上去平台才发觉被骗。其在平台共投入811224.11元。七、证人梁某2陈述证实，2020年3月底，一自称东方财富客服人员给其打电话问对股票是否感兴趣，加了其微信并把其拉进一个微信群。不久后微信群里一个微信昵称田老师助力-吴江私聊其，并给其发了链接，说可以进去听股票课，听完课不久，对方又给其发了一个链接，说可以交易虚拟货币，比股票收益高，还发了个APP。其就开始投资虚拟货币，直到5月16日发现提现不了，才觉被骗。其一共损失了37.6万元。八、证人何某陈述证实，2020年3月中旬，其通过汇通网认识了分析师南晓伊，并按教导下载了MetaTrader4软件，开始充值投资黄金。但是投资以后除了第一次有赚钱后面一直是亏损，其联系对方联系不上，才发觉被骗。其共损失376300元。九、证人李某1陈述证实，2020年4月初，有人加其微信，其通过后对方说跟着他学炒比特币能赚钱，到24日开始学习炒币投资，5月16日其发现炒币软件登录不上去，这才发觉被骗了。十、证人刘某1陈述证实，2020年4月份，其在微信群里认识了一个叫“老王”的人，说现在股票行情不好，可以做股指期货带大家赚钱。老王就给其介绍了“老许”，在老许的带领下其开始在对方发来的软件上面投资，后来感觉不对就停止投资报警了。其共损失500631.84元。十一、证人童某陈述证实，2020年4月23日其通过“财富赢家598”微信群看见有人推荐“BITGU”软件，软件上面可以买卖数字货币，其想着有升值空间，就开始投资购买，到5月16日打开软件上面什么都没有了才发觉被骗。其损失348124元。十二、证人陈某陈述证实，2020年3月26日其通过微信进入一股票交流群，有老师讲授股票知识，分析股市行情。4月5日，老师给其介绍了新的投资方式数字货币说收益比股票赚得多，之后其开始投资数字货币，但是5月16日其提现时，发现提现不了，才发觉这是个骗局。其损失132647元。十三、证人曹某陈述证实，2020年4月初，有人给其打电话说是A股市场负责炒股的，把其拉进一个微信群“财富赢家”。群里面说A股市场行情不好，让我们进“BITGU”软件来炒股，并在群里发了链接，其就进行充值投资，到5月16日其准备卖出股票时发现软件登录不上，意识到被骗了。其共充值78570元。十四、证人刘某2陈述证实，2020年3月，有人通过微信推荐其加入了“田坡”股票群，其加入后，就有自称是田坡助理的联系其并推荐了一些好的股票。还推荐其看田坡老师的视频学习，通过看视频其下载了“BITGUEX”软件开始投资数字货币，5月16日其发现软件无法登录后感觉被骗。被骗34万余元。十五、证人赵某陈述证实，2020年3月底，其通过微信进入一个“田坡粉丝交流168”群，这是个股票交流群，群里面推荐数字货币。其通过群里的助理下载了“BITGUEX”的软件开始注册充值投资，直到5月16日其发现软件登录不上去，感觉自己被骗。其被骗了145693元。十六、证人王某2陈述证实，2020年3月20日，其在家中接到电话，称有个股票群，有专业导师指导，主要讲关于USTD比特币，问其有没有兴趣，其就被拉进了微信群。通过听课一段时间后，其开始投资数字货币，4月14日其手机升完级发现股票交流群没有了，才感觉被骗。其损失83500元。十七、证人廖某陈述证实，2020年4月初，其在微信上认识了一个叫夏沫的人，对方给其介绍了一款股票，并把其拉进一个股票群。群里面有老师讲解股票，说现在正规股票不好做，推荐数字货币，其就下载BITGU平台开始投资数字货币，直到5月16日发现平台打不开了，发觉被骗。其被骗了155179元。十八、证人李某2陈述证实，2020年4月份，其接到一个电话邀请其加入股票推荐群，后对方加了其的微信并把其拉进了“财富赢家198”的群。群主叫田坡，里面有老师轮流给其讲课，并教其怎么投资数字货币，到5月16日其登录不上交易数字货币的平台时才发现被骗。其损失了106963元。十九、证人鲁某陈述证实，2020年4月份，其通过微信加了昵称叫“朱悦jolie”的人，对方把其拉进了“财富赢家核心圈”的群，群里面有老师宣传数字货币。其就下载老师宣传的软件并且开始投资，在5月15日发现登录不上去软件，并且对方助理也把其微信拉黑，这才报警。其损失85199元。二十、证人罗某陈述证实，2020年4月2日，一个叫吴越的人加其微信并把其拉进了一个群里，说对方有朋友是炒股做庄的，想挣钱的可以跟他朋友一起。4月底，吴越给其发了个链接，之后其就跟着链接的提示进行了操作投资。5月16日，其发现登录不上去账户，才知道被骗了。其被骗了60610元。二十一、证人王某3陈述证实，2020年4月20日，其接到一个陌生电话，对方称他们炒股有老师带，只需加群就行了，随后其就加入了群里面，根据老师的讲解其开始下载软件炒股投资。5月16日发现打不开炒股平台，并且对方把其踢出了群，这才发现被骗了，其被骗了18292.5元。二十二、证人张某2陈述证实，2020年4月3日，其接到自称“婷婷”的广发证券客户经理电话，通过对方加入了“财富赢家576”群，群里推荐下载两个软件并开始注册充值投资，直到软件登录不上，被踢出群，才发现被骗了。其损失20万左右。另有被告人潘某某、贠某的户籍证明、无犯罪记录证明、涉案银行卡的进账流水明细及情况说明、抓获经过、机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施情况告知书等在卷可查。本院认为，被告人潘某某、贠某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供银行卡为犯罪分子支付结算进行帮助，情节严重，核二被告人所为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人潘某某、贠某能如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议和辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年9月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贠某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年6月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  王瑞霞审 判 员  和晓璞二〇二一年三月二十七日代理书记员  韩 静