山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初91号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人葛某，男，1990年1月13日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，中专文化，无业，捕前租住晋城市北石店镇。因犯寻衅滋事罪，2019年4月3日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月22日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2020年10月28日经晋城市城区人民检察院批准，同日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人郜某、李某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2021）38号起诉书指控被告人葛某犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：被告人葛某于2017年12月份左右，以可以安排崔某的妹妹和小姑子在晋煤集团工作为由，分42次骗取崔某327398.5元，葛某在骗取崔某钱财后并未帮助崔某妹妹和小姑子安排工作，全部用于个人使用。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人葛某以非法占有为目的，以帮别人找工作为由骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定，被告人葛某自愿认罪认罚，签署了具结书，可从宽处理；其主动到案并能够如实供述其罪行，系自首，可从轻处罚。综上，建议判处被告人葛某有期徒刑五年至六年，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人葛某对公诉机关指控其的犯罪事实、定性及量刑建议均无异议并签字具结，开庭审理过程中亦无异议。   辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人具有以下量刑情节：1、被告人主动到案并能如实供述其罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，可从轻处罚；3、被告人案发前积极退赃，具有悔罪表现。   经审理查明，2017年12月左右，被告人葛某以可以为被害人崔某安排其妹妹葛某1和小姑子王某1在晋煤集团的工作为由，分42次收取崔某共计336168.5元，葛某在收取崔某款项后并未帮助崔某安排工作，所得款项全部由其个人使用。2018年11月7日，葛某通过微信退还崔某2000元；2018年11月20日，葛某通过支付宝退还崔某4000元；2019年9月至11月，葛某通过微信向王某2（葛某1的公公）转账七笔共计2770元。   2020年9月16日，被害人崔某向公安机关报案，公安机关于2020年9月17日立案侦查。   综上，被告人葛某诈骗金额为327398.5元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、相关书证   （1）受案登记表，证实2020年9月16日崔某报案称，2017年12月份，葛某以帮其妹妹葛某1、小姑子王某1在晋煤集团找工作为由，骗取其330168.5元。   （2）户籍证明，证实被告人葛某的个人基本情况。   （3）到案经过，证实2020年9月22日，被告人葛某到直属派出所主动投案。   （4）微信转账记录、支付宝转账记录，证实崔某通过微信转给葛某三十笔共计254168.5元，通过支付宝转给葛某十二笔共计82000元，共计336168.5元。2018年11月7日葛某通过微信退还崔某2000元；2018年11月20日葛某通过支付宝退还崔某4000元。   （5）保证书一份，证实2020年5月20日，证实葛某在保证书中写道不应该以找工作为由收取崔某、王某、王某1、崔某2现金共计430000元，认识到自己的行为是诈骗，并保证从6月份开始，每月还款。   （6）收款条一支，证实刘某、葛某于2017年12月21日收到葛某20000元，用于安排工作，如果安排不好，将全部钱退还。   （7）王某2微信转账记录，证实2019年9月至11月，葛某给通过微信向王某2转账七笔共计2770元。   （8）前科劣迹调查表、本院（2019）0502刑初108号刑事判决书，证实2019年4月3日，葛某因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。   被害人崔某的陈述：2017年11月，我有一次和葛某吃饭，问葛某是否认识晋煤集团的领导，可以给我妹妹在晋煤集团安排工作，葛某表示认识领导，可以帮着问问。过了五六天，葛某电话联系我说，可以给我妹妹葛某1、我小姑子王某1安排工作，安排一个人需要80000元，我当时不太相信这个事，表示想见一下安排工作这个人，葛某表示自己不认识，不让我见那个人。过了几天，葛某说找工作的事情没有问题，并且表示如果工作找不好，在一年之内把钱退还给我。后来我相信了，因为葛某是我初中同学，关系也很好，想着不会骗我，葛某还说认识晋煤集团一个领导的孩子，可以通过那个领导的孩子帮我妹妹、小姑子在晋煤集团找到工作，我就给葛某先垫付了20000元的定金。2017年12月24日，我在晋煤集团机关南小区北门口给葛某转了20000元、微信×××元，支付宝转了×××元。转完之后过了几天，葛某电话联系我，让我把剩下的钱给他转过去，说办理工作的那个人催的比较紧，我就赶紧想办法筹钱。2017年12月28日，我在巴公镇化肥厂小区门口给葛某微信转了30000元；12月29日在巴公镇污水处理厂门口车上给葛某微信转了50000元。我快把钱筹齐的时候，葛某和我说上面领导说钱不够，一个人需要×××0元。2018年1月3日，我在巴公化肥厂小区门口给葛某用微信转了60000元；1月11日微信转了2900元；1月19日微信转了25000元；支付宝转了×××元；1月20日用微信转了5000元，支付宝转了2500元；这个时候我已经给葛某转了205400元，除了办理工作的200000元，剩下的5400元是葛某说需要办事打理的钱，还给了我一个收据，收据上写着“今刘某收到葛某人民币贰万元整，用于工作安排，到时如果安排不好，将全部钱返回”，上面有刘某和葛某按的手印。   打完这些钱之后，过了一段时间，我问葛某给我妹妹找工作如何，葛某表示再等等，说去问问领导。过了一天，葛某电话联系我，说工作已经有着落了，上班还要等等，让我问问我妹妹他们以前交过医疗保险没有，我说小姑子王某1有，葛某就让我把我小姑子的医保卡给了他，他说需要补交医保，我妹妹没有医保卡所以不需要补办。后来葛某以补交医保费用，上班前培训费用等为理由，2018年2月至6月底，我给葛某又转了120890元。转完之后就没有音讯了，后来葛某因打架被公安机关处理了，工作的事情也没了着落。我通过微信支付了三十笔共254168.5元，支付宝支付了十二笔82000元，一共四十二笔，一共336168.5元。   2018年10月葛某出来以后，给我电话说工作可能弄不成了，要把之前的钱还给我，他还了我6000元。2018年11月7日通过微信转账退还2000元，2018年11月20日通过支付宝退还4000元，共计6000元，我实际损失330168.5元。我实际给葛某转了430000元，除了安排工作剩下的都是我和葛某之间的个人债务纠纷。   葛某之前还给我打过几个条子，但是时间关系都扔了，2020年5月20日还给我写了一个保证书。我的微信账号是×××，微信名称：小媛；支付宝账号：×××，名称：崔某。葛某的微信昵称G，微信号：×××；支付宝昵称：蓦然回首，支付宝账号：×××。   葛某自2019年9月3日至2019年11月3日通过七次微信转账的方式退还给我公公王某22770元。我公公微信昵称：往事随风，微信号×××-dv7b8yyhnyut21。葛某当时退钱所用的微信号昵称：橘子潇-，微信号：×××。   被告人葛某的供述：2017年底，崔某给我打电话能否帮她妹妹、小姑子安排个正式工作，我说我认识的人也多可以试试，但是需要花钱，弄不成的话把钱给退了。过了一段时间，我让崔某转钱，意思我拿到钱后才能给她活动一下这件事。之后崔某就通过多次微信和支付宝给我转账，大概28万左右。当时我生意做得不错，认识的人也多，所以才会答应给崔某办这个事，不过当时和崔某说的意思就是能办成就办，办不成就把钱给崔某退了。我当时和崔某说我有个朋友在晋煤集团当领导，我可以通过这个朋友来办找工作的事情，收取了钱之后，我并没有找这个所谓的朋友，那些钱都用于我日常开销以及做生意。   我2018年11月7日和11月20日分两次共退还给崔某6000元钱，退还给崔某公公大概3000元钱。我给崔某打过欠条，内容就是帮助崔某的妹妹和小姑子找工作，然后收到多少钱，这样的欠条我给崔某写过很多张。除了找工作的事情我收过28万左右，我还借过崔某钱，大概14万左右。我现在没有能力退还崔某钱。   崔某给我转账的时候我微信名叫葛先生，微信账号是×××；支付宝账号名是蓦然回首，后来改为心如止水，账号是×××。   当时借款条上写着的刘某的名字，是我自己写的，刘某不知情。当时崔某一直问我工作的事情，我就和崔某说钱已经给刘某了，然后为了让崔某相信钱给了刘某，我就自己写了一张借款条，并把刘某的名字写上了，为了拖延时间。   当庭供述：北石店分局当天上午给我打电话，我下午自己去的。我因寻衅滋事被判处刑罚，缓刑的考验期于2020年4月18日结束，4月21日去办的解除手续。   以上证据经当庭质证，被告人葛某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人葛某以非法占有为目的，以能够帮助被害人亲戚安排工作为由，骗取被害人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人葛某经接电话通知后主动到案，体现出其到案的主动性和自愿性，可视为自动投案，到案后能如实供述其主要犯罪事实，可认定为自首，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人多次诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2026年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人葛某于本判决生效后十日内退赔被害人崔某经济损失327398.5元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 门月香   人民陪审员 陈亚美     二0二一年三月二十六日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。