云南省开远市人民法院刑 事 判 决 书(2021)云2502刑初61号公诉机关开远市人民检察院。被告人李云来，男，1991年6月15日出生，汉族，初中文化，重庆市大足县人，住重庆市大足县。因涉嫌诈骗罪于2020年7月10日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年7月23日重庆市渝中区人民检察院不批准逮捕，次日被重庆市渝中区分局决定取保候审。2020年7月24日因涉嫌合同诈骗罪被开远市公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于开远市看守所。指定辩护人郑玲玲，云南兴津律师事务所律师。开远市人民检察院以开检二部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人李云来犯合同诈骗罪，于2021年01月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开远市人民检察院指派检察员杨茜、刘戌出庭支持公诉，被告人李云来，开远市人民法院通知指定的辩护人郑玲玲等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开远市人民检察院指控，1、2018年12月21日，被告人李云来到重庆傲冠汽车经纪有限公司租赁了一辆车牌号为渝Ａ×××××的白色福特蒙迪欧轿车。后李云来使用伪造的行驶证，于2019年1月7日，在重庆市渝中区大坪英利国际停车库内与经营汽车质押贷款业务的被害人王某签订《车辆质押借款合同》，约定以李云来驾驶的渝Ａ×××××福特蒙迪欧轿车作质押担保，李云来向王某借款人民币50000元，借款期限一个月。合同签订后，王某扣除相关利息、手续费等通过支付宝向李云来实际支付人民币47100元，李云来将车辆随同伪造的行驶证交给王某。后上述车辆租赁到期后，重庆傲冠汽车经纪有限公司联系李云来未果，便通过车上ＧＰＳ定位系统将车辆找回，被害人王某以为车辆被盗，随即报警。案发后，李云来的家属赔偿了被害人王某人民币39000元。2、2020年2月至7月间，被告人李云来以非法占有为目的，使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，用其编造的辅路和护坡水沟的工程项目，在签订、履行施工合同的过程中骗取多名被害人财物共计人民币219,750元，具体如下：（1）被害人普某与纳建华约定共同投资承包工程。2020年2月26日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与纳建华签订《混凝土路面施工合同》，李云来先后收取了被害人普某和纳建华保险费共计人民币32000元。（2）2020年5月11日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与被害人黄某签订《混凝土路面施工合同》，李云来收取了被害人黄某保险费人民币32000元。案发后，李云来的家属已赔偿黄某人民币32000元。（3）2020年5月29日、6月6日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，先后与被害人李某1签订《混凝土路面施工合同》、《护坡水沟施工合同》，在此期间李云来收取了李某1保险费、清场费共计人民币60000元。（4）被害人李某2与唐某约定共同投资承包工程。2020年5月25日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与唐某签订《混凝土路面施工合同》，收取了被害人李某2保险费人民币30000元；同年6月28日，李云来以置办开工典礼仪式的名义收取了李某2人民币17750元。2020年7月2日，李云来以相同的方式，委派李某6与李某2签订《护坡水沟施工合同》，李云来收取了李某2保险费人民币30000元。（5）2020年6月16日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与被害人谭某签订《护坡水沟施工合同》，李云来收取了谭某保险费人民币18000元。在法庭审理过程中，公诉机关为证实起诉所指控的犯罪事实，列举了相关证据，公诉人认为被告人李云来以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李云来到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李云来家属代其赔偿部分被害人的损失，可以酌情从轻处罚，综上建议判处被告人李云来有期徒刑三年零六个月，并处罚金。被告人李云来对公诉机关起诉指控的事实、认定的罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人郑玲玲提出的辩护意见如下：对公诉机关指控被告人的定性及犯罪事实无异议，但被告人李云来存在以下法定或酌定情节：1、被告人李云来到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚；2、被告人李云来相对于一般合同诈骗主观恶性较小，李云来诈骗是为了筹集资金投资自己的项目，待项目资金运转后偿还被害人，并不是想据为己有；3、案发后，李云来已经认识到自己的错误，其家人积极筹钱赔偿被害人王某、黄某、谭某的经济损失；4、被告人家庭生活困难，家里父母患病××，李云来系家庭经济支柱。综上，本案没有造成人身损害，其家庭愿意积极赔偿，请法庭综合考虑对被告人李云来从轻处罚，适用缓刑。辩护人郑玲玲提交证据1、转账凭证一份，证明2021年1月29日李云来父亲替李云来向被害人谭某支付了赔偿款7000元。2、李昌全××证，李云来父亲系二级××，证实李云来家庭情况。经审理查明：被告人李云来于2018年12月21日到重庆傲冠汽车经纪有限公司租赁了一辆车牌号为渝Ａ×××××的白色福特蒙迪欧轿车。2019年1月7日，李云来将该车行驶证上的身份信息伪造的自己的名字，用伪造的驾驶证与经营汽车质押贷款业务的被害人王某在重庆市渝中区大坪英利国际停车库内签订《车辆质押借款合同》，约定用李云来驾驶的渝Ａ×××××福特蒙迪欧轿车作质押担保，李云来向王某借款人民币50000元，借款期限一个月。合同签订后，王某扣除相关利息、手续费等通过支付宝向李云来实际支付人民币47100元，李云来将车辆随同伪造的行驶证交给王某，车辆租赁到期后，重庆傲冠汽车经纪有限公司联系李云来未果，便通过车上ＧＰＳ定位系统将车辆找回，被害人王某以为车辆被盗随即报警。案发后，李云来的家属赔偿了被害人王某人民币39000元。2020年2月至7月间，被告人李云来以非法占有为目的，使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，用其编造的辅路和护坡水沟的工程项目，与多名被害人签订施工合同，在签订、履行施工合同的过程中骗取多名被害人财物共计人民币219,750元，具体如下：（1）被害人普某与纳建华约定共同投资承包工程。2020年2月26日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与纳建华签订《混凝土路面施工合同》，李云来先后收取了被害人普某和纳建华保险费共计人民币32000元。（2）2020年5月11日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与被害人黄某签订《混凝土路面施工合同》，李云来收取了被害人黄某保险费人民币32000元。案发后，李云来的家属已赔偿黄某人民币32000元。（3）2020年5月29日、6月6日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，先后与被害人李某1签订《混凝土路面施工合同》、《护坡水沟施工合同》，在此期间李云来收取了李某1保险费、清场费共计人民币60000元。（4）被害人李某2与唐某约定共同投资承包工程。2020年5月25日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与唐某签订《混凝土路面施工合同》，收取了被害人李某2保险费人民币30000元；同年6月28日，李云来以置办开工典礼仪式的名义收取了李某2人民币17750元；2020年7月2日，李云来以相同的方式，委派李某6与李某2签订《护坡水沟施工合同》，李云来又再次收取了李某2保险费人民币30000元。（5）2020年6月16日，被告人李云来使用化名“李春”和编造的身份证号，虚构中国铁建弥蒙高铁外包项目总监的身份，冒用中铁十二局集团有限公司的名义，与被害人谭某签订《护坡水沟施工合同》，李云来收取了谭某保险费人民币18000元。案发后，李云来的家属已赔偿谭某人民币7000元。上述认定的事实，有经庭审质证的如下证据予以证实：1.工作证、工作服、黄色靴子、安全帽等物证，用以证明被告人李云来诈骗所伪造使用及发放给受害人的工具。2.受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、移送案件通知书，用以证明被告人李云来作案时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人。因系重庆市渝中区公安分局网上逃犯，于2020年7月10日在开远市北侧工地被抓获，同年7月13日被重庆市渝中区公安分局执行拘留羁押于渝中区看守所，同年7月24日变更强制措施为取保候审。因王某被骗案于2020年9月27日由重庆市公安局渝中区分局移送开远市公安局经侦大队合并起诉。同日，开远市公安局民警与重庆市渝中区公安分局大坪派出所办理交接手续后，对被告人李云来执行刑事拘留，并羁押于开远市看守所。3.机动车登记证书、挂靠合同、汽车租赁合同，用以证明涉案车牌号为渝Ａ×××××的福特轿车于2018年8月21日登记所有人为陈某，其将该车交由重庆傲冠汽车经纪有限公司代为出租，被告人李云来于2018年12月21日起从公司租赁了该车。4、李云来的机动车驾驶证，用以证明被告人李云来托人将车牌号为渝Ａ×××××的福特轿车的机动车行驶证伪造成所有人为李云来自己。5、车辆质押借款合同、借条及李云来、王某的支付宝账户信息及转账记录，用以证实王某与李云来于2019年1月7日签订《车辆质押借款合同》和借条，约定王某向李云来提供借款50000元，以李云来驾驶的一辆车牌号为渝Ａ×××××的福特蒙迪欧轿车作质押担保，借款期限自2019年1月7日至2019年2月6日。王某通过其支付宝账户于2019年1月7日向李云来转账三次，每次转帐10000元共30000元；于2019年1月8日转账二次，一次10000元和一次7100元，共计17000元，以上共计47100元。6.施工合同、银行交易流水等，用以证明被告人李云来化名为“李春”分别与纳建华、黄某、李某1、唐某、李某2于2020年2月至2020年7月间签订施工合同，骗取了纳建华的保险费32000元、黄某的保险费32000元、李某1的保险费60000元，李某2的保险费、开工置办费共计77750元，谭某的保险费18000元。7.被害人王某、黄某、李某2等人的陈述，用以证明被害人被李云来诈骗的经过。8.证人张某、周某、曾某、柳某、陈某等人的证言，2018年12月至2019年1月期间，李云来从柳某经营的傲冠汽车租赁行租赁了一辆所有人为陈某，车牌号为渝Ａ×××××的福特牌蒙迪欧轿车，并用该车提供质押与王某签订了质押借款合同，向王某借款50000元。合同签订后，王某通过支付宝向李云来支付了借款，并安排其侄子将质押车辆开至江北大石坝元佳车库停放。租期届满时，柳某试图联系李云来发现其电话已关机，无法取得联系，便通过车上安装的ＧＰＳ定位系统，于1月16日在重庆市江北区大石坝元佳广场车库找回该车。9.证人李某3、李某4、李某5、李某6、罗某、肖某等人的证言，用以证明被告人李云来自称是中铁十四局外包总监，可以将尖坡隧道高铁辅道和护坡水沟项目介绍给受害人做，并签订施工合同，李云来收取“保证金”的情况。10.被告人李云来的供述与辩解，用以证明被告人李云来诈骗的事实。11.辨认笔录及照片等，用以证明受害人辨认出李云来就是其在重庆市渝中区大坪英利国际1号楼车库内与之签订车辆质押合同的男子及李云来就是其称作“李春”的诈骗男子。12.视听资料、电子数据、光盘，用以证明从李云来手机上提取到的微信信号及其聊天记录、转帐记录。本院认为被告人李云来无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪,依法应予以惩处。公诉机关的指控，事实清楚、证据充分、定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人李云来到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。被告人李云来的家属已代其赔偿了被害人王某、黄某、谭某部分经济损失，依法对其酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，在法律规定的范围内，本院予以支持。被告人李云来的辩护人提出李云来有坦白情节、认罪认罚、积极赔偿被害人部分经济损失等辩护意见，本院在量刑时已进行考虑，但综合李云来的量刑情节，辩护人提出对被告人李云来适用缓刑的建议，本院不予采纳。综上，为保护公私财物不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人李云来的犯罪事实、性质和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李云来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10,000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2024年1月9日止。罚金限于本判决生效第二日起三十日内缴纳。)二、依法继续追缴赃款188850元退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁 清人民陪审员 李 薇人民陪审员 肖 倩二〇二一年三月八日书 记 员 万雪媚