襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0691刑初102号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人周家波，男，1996年8月13日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区昭平县。因本案，于2019年11月13日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获，同月15日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。辩护人吴景灏、贺琰琪（实习），湖北三顾律师事务所律师。被告人彭宏山，曾用名彭豪，男，1987年3月12日出生于四川省开江县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地四川省开江县。因本案，于2019年11月13日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获，同月15日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。被告人周家飞，男，1993年8月16日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区昭平县。因本案，于2019年11月13日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局团山派出所民警抓获，同月15日被湖北省襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于湖北省襄阳市第二看守所。辩护人贺成，湖北三顾律师事务所律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检一部刑诉〔2020〕336号起诉书指控被告人周家波、彭宏山、周家飞犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员高俊伟出庭支持公诉。被害人裴某，被告人周家波及其辩护人吴景灏、贺琰琪，被告人周家飞及其辩护人贺成，被告人彭宏山到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,自2018年以来，被告人周家波在广东省东莞市出资租用民房置办手机、电脑等器材，申请多个微信号、QQ号，代理TOP“股指”、“期货”等非法平台，通过聘请他人分别扮演多种角色在QQ群里“交流”自己“赚钱”情况，并截取其他合法交易平台的盈利画面、信息放于QQ群中，以诱骗吸引被害人买某实施诈骗。为获取非法平台高额佣金返利（每笔手续费平台收取客户每手交易额的10%，平台返还给代理该笔手续费80%）。2018年7月至8月，被告人周家波通过被告人周家飞找到被告人彭宏山为其介绍客户，三被告人约定获利比例，由被告人周家波通过支付宝将三被告人所获佣金支付给被告人周家飞（支付时备注有被告人周家飞、彭宏山数额），再由被告人周家飞通过支付宝支付给被告人彭宏山。2018年11月始，被告人彭宏山引诱被害人裴某进入该平台，被告人周家波等人通过推荐产品、虚假截图、烘托气氛、买某等方式取得被害人信任。截止2019年3月，共致被害人裴某损失人民币（以下币种同）283000元。被告人周家波支付宝转账记录显示，自2018年11月28日起至2019年3月止，从裴某平台交易中，被告人周家波、周家飞、彭宏山共计非法获利116291元。公诉机关认为，被告人周家波、周家飞、彭宏山以非法占有为目的，为获取高额返利佣金，使用虚构事实、隐瞒真相的行为手段，诱导受害人被骗，数额巨大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人周家波、彭宏山起主要作用，均系主犯，被告人周家飞起次要、帮助作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于三被告人均具有坦白、认罪认罚等法定从轻量刑情节，建议判处被告人周家波有期徒刑四年五个月，并处罚金；判处被告人彭宏山有期徒刑四年五个月，并处罚金；判处被告人周家飞有期徒刑三年二个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人裴某的陈述；证人赖某、杨某、缪某、李某、苏某等人的陈述；受案登记表、立案决定书、抓获经过、三被告人的户籍身份信息、被害人裴某的建行交易明细、房屋租赁合同及收据、租赁作案工具电脑押金单、扣押物品清单、行政事业单位往来结算票据、姜艳银行开销户信息及转款凭证；营销工作技术培训PPT、微信聊天记录截图、被告人彭宏山发给被害人平台交易截图；司法鉴定书；扣押作案工具电脑手机电子数据光盘、被告人的供述与辩解及审讯同步录音录像等证据证实。被告人周家波、彭宏山、周家飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周家波的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人周家波系初犯，到案后如实供述本案基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白；2.被告人周家波系接受上家指定在平台投资，也具有被害人的性质，且愿意尽其所能对被害人裴某进行赔偿，综上，建议人民法院对被告人周家波从轻判处刑罚。被告人周家飞的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人周家飞在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人周家飞系初犯，到案后如实供述本案基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白；3.被告人周家飞愿意尽其所能对被害人裴某进行赔偿，且本案的被害人具有重大过错，综上，建议人民法院对被告人周家飞在有期徒刑三年以内判处刑罚，可考虑适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，自2018年11月28日起至2019年3月止，从裴某平台交易中，被告人周家波、周家飞、彭宏山非法获利116291元，其中被告人周家波非法获利31119元、被告人彭宏山非法获利54053元、被告人周家飞非法获利31119元。还查明，被告人周家波、彭宏山、周家飞被抓获后，均能如实供述本案基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，公安机关已扣押涉案赃款40000元。本院认为，被告人周家波、彭宏山、周家飞共同以非法占有为目的，利用网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪过程中，被告人周家波系组织者，被告人彭宏山积极联系被害人裴某并将裴发展为“客户”，诱导欺骗裴参与非法平台投资活动，二人均行为积极，均系主犯；被告人周家飞为诈骗犯罪活动提供帮助并参与分赃，起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人周家飞的辩护人关于被告人周家飞系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周家波、彭宏山、周家飞被抓获后，均能如实供述本案基本犯罪事实，自愿认罪认罚，均系坦白，依法均可从轻处罚。被告人周家波、周家飞的辩护人关于二被告人具有坦白、认罪认罚等法定从轻量刑情节的辩护意见均成立，本院均予以采纳。鉴于案发后，公安机关已扣押涉案赃款40000元，可作为本案酌情从轻量刑情节予以考虑。被告人周家波的辩护人关于其亦系被害人；被告人周家飞的辩护人关于被害人对案件引发具有过错的辩护意见均无相关证据证明，本院均不予采纳。公诉机关量刑适当。综上，根据被告人周家波、彭宏山、周家飞的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周家波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2024年4月12日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人彭宏山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2024年4月12日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。三、被告人周家飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年1月12日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。四、责令被告人周家波、彭宏山、周家飞于本判决发生法律效力第二日起十日内，共同向被害人裴某退赔诈骗违法所得人民币二十八万三千元。在案扣押的赃款人民币四万元折抵相应的退赔款。五、扣押在案的电脑、手机等作案工具（详见扣押物品清单），予以没收，由办案公安机关依法处理，与犯罪事实无关的扣押财物，由办案公安机关依法退回相关人员。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 旻人民陪审员  梁发君人民陪审员  梁成蓉二〇二一年三月二十六日法官助理陈诗梦书记员袁小凤