安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖01刑终208号 原公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 上诉人（原审被告人）章砂砂，曾用名章道鑫，男，汉族，1984年1月1日出生，安徽省含山县人，大专文化，原合肥元鼎信息科技有限公司实际经营人，户籍地安徽省含山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月26日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐勇，安徽卓泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）薛雨，男，汉族，1990年11月19日出生，安徽省泗县人，大专文化，原合肥元鼎信息科技有限公司总监，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月26日因合肥市瑶海区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。2020年12月15日经一审法院决定逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张玉英，安徽瀛格律师事务所律师。 辩护人刘贤君，安徽瀛格律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）喻成，曾用名吁成，男，汉族，1991年9月23日出生，安徽省无为县人，高中文化，原合肥元鼎信息科技有限公司业务经理，户籍地安徽省无为县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月25日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人项勇，安徽和源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘鹏飞，男，汉族，1987年2月9日出生，安徽省六安市人，大专文化，原合肥元鼎信息科技有限公司业务员，户籍地安徽省六安市叶集试验区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月26日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人石勇军，安徽金亚太律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞犯诈骗罪一案，于2020年12月15日作出（2019）皖0102刑初584号刑事判决。宣判后，原审被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2016年2月，被告人章砂砂以其母亲谢某的身份信息，在合肥市工商行政管理局注册成立合肥元鼎信息科技有限公司（法人代表谢某，实际经营地：合肥市瑶海区，以下简称元鼎公司），元鼎公司经营范围：投资理财信息咨询、贵金属投资及咨询、股票信息咨询等，不具备证监会批准的经营证券期货业务资质。谢某不参与元鼎公司经营管理，被告人章砂砂为元鼎公司的实际控制人，后任用被告人薛雨为元鼎公司总监，负责员工管理、工资发放等。2018年5月底，被告人喻成、刘鹏飞应聘到元鼎公司工作，负责元鼎公司业务。 2018年7月初到2018年8月20日，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞在经营管理元鼎公司期间，被告人喻成引入“炒群”模式，并与被告人章砂砂、薛雨、刘鹏飞经共谋，假借元鼎公司名义，自称代理NCF外汇平台，被告人章砂砂通过360等网站推广经过包装的“股票分析师”，让被害人在网上添加指导老师微信，后被告人喻成、刘鹏飞冒充指导老师并担任组长，建立微信群将被害人拉入群内，公司业务员使用多个虚假身份在群内冒充客户，吹捧指导老师、发送虚假盈利截图等，群内真实客户只有被害人，其他均为业务员假冒的客户，诱骗被害人进入公司代理的NCF平台开户投资买卖外汇。被害人在平台入金后，指导老师将被害人拉入微信“实战交流群”内，元鼎公司员工冒充客户在群内炒作，再由被告人章砂砂冒充指导老师诱骗被害人在NCF平台买入、卖出外汇产品，从中骗取被害人钱财。NCF外汇平台在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先设定，客户在平台上的每笔交易都需要交纳手续费等，实质上交易对象并不存在，也未接入国家监管部门备案的外汇交易市场，且平台从被害人入金交易亏损中获利。被告人章砂砂等人通过引诱被害人频繁操作、收取高额手续费等，造成被害人巨额亏损，被告人章砂砂从NCF平台获取各被害人亏损的85%左右提成等收入，再按净收入的10%给被告人薛雨提成，按净收入的30%给被告人喻成提成，按净收入的15%给被告人刘鹏飞所在团队提成，被告人刘鹏飞获得7%的提成，剩余提成由团队业务员平分等。 至2018年8月20日案发，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人利用元鼎公司名义，使用上述“吵群”方法，诱骗15名被害人在NCF平台买入、卖出外汇产品，造成15名被害人经济损失共计99916.84美元（2018年8月20日，美元与人民币汇率6.8718）。具体犯罪事实如下： 1、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人程某1，致被害人程某1亏损共计7181.53美元。 2、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人李某1，致被害人李某1亏损共计12498.5美元。 3、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人蒋某，致被害人蒋某亏损共计5035.09美元。 4、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人覃某，致被害人覃某亏损共计3896.27美元。 5、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人胡某，致被害人胡某亏损共计5629.85美元。 6、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人李某2，致被害人李某2亏损共计1063.5美元。 7、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人谌某，致被害人谌某亏损共计1895.88美元。 8、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成等人带领公司业务员发展客户被害人程某2，致被害人程某2亏损共计1554.88美元。 9、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人李某3，致被害人李某3亏损共计2359.38美元。 10、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人马某，致被害人马某亏损共计1328美元。 11、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人贾某，致被害人贾某亏损共计1455.51美元。 12、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人孙某，致被害人孙某亏损共计25593.94美元。 13、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人黄某，致被害人黄某亏损共计676.06美元。 14、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人王某，致被害人王某亏损共计12269美元。 15、2018年7-8月，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞带领公司业务员发展客户被害人张某1，致被害人张某1亏损共计17479.45美元。 以上，被告人章砂砂、薛雨、喻成诈骗金额共计99916.84美元；被告人刘鹏飞参与诈骗金额共计61161.34美元。 上述平台向被告人章砂砂个人账户返利共计人民币11.2万余元。被告人章砂砂将所得返利款分给被告人薛雨人民币约8000元、分给被告人喻成人民币2万元、分给被告人刘鹏飞人民币8000余元，被告人章砂砂部分用于支付公司员工工资等花费，剩余归被告人章砂砂所有。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞将获取的违法所得全部挥霍殆尽，归案后没有退赔被害人的经济损失。 2018年8月20日上午11时许，公安民警到合肥市瑶海区元鼎公司进行依法检查，并将被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞抓获归案，并从被告人章砂砂处扣押电脑一台等物品。公安机关网安民警对计算机等电子设备进行勘验检查，并将勘验中提取的电子数据文件、取证期间的屏幕录像刻录在只读光盘中。公安机关在对元鼎公司查处过程中，ＮＣＦ平台突然关闭，未发现ＮＣＦ平台服务器，无法获取ＮＣＦ平台后台数据。 认定上述事实的证据主要有： 一、户籍信息、查询证明证实，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞犯罪时已成年等身份信息及均没有违法犯罪记录。 二、归案经过证实，11时许，公安民警到合肥市瑶海区元鼎公司进行依法检查，现场抓获被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞。 三、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关在元鼎公司对被告人章砂砂持有的电脑一台、考勤表、入职表等文件予以扣押；对元鼎公司员工赵某1持有的苹果7ＰＬＵＳ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部，予以扣押。 四、提取笔录、微信聊天记录证实，公安机关对赵某1、朱某微信中关于“炒群”等聊天记录予以提取、拍照。公司员工在微信群中冒充客户进行炒作，“高志远”、“李佳焰”等人冒充指导老师诱骗被害人在ＮＣＦ平台开户投资买卖外汇等事实。 五、现场勘验检查笔录、视听资料证实，现场位于合肥市瑶海区，为“合肥元鼎信息科技有限公司”办公场所。公安民警到达现场时，正是该公司正常工作时间，勘验人员对公司负责人章砂砂使用的电脑进行勘验。勘验时，该电脑处在运行状态。经勘验，ＮＣＦ-经纪商管理后台网址为××／。账户为109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码为Ｚｓｓ10×××78。 客户程某1（账号11×××18）入金16977美元，出金9795.47美元，末期资金0；客户李某1（账号11×××21）入金14450美元，出金1951.5美元，末期资金0；客户蒋某（账号11×××27）入金5643美元，出金0，末期资金607.91美元；客户李某3（账号11×××32）入金5117.6美元，出金1450美元，末期资金1308.22美元；客户覃某入金5415.9美元，出金1519.63美元，末期资金0；客户胡某入金15770.52美元，出金0，末期资金10140.67美元；客户李某2入金1500美元，出金436.5美元，末期资金约为0.04；客户谌某（账号11×××03）入金3613.5美元，出金1717.62美元，末期资金0；客户程某2（账号11×××09）入金1683美元，出金128.12美元，末期资金0；客户马某（账号11×××10）入金8316美元，出金0，末期资金6988美元；客户贾某（账号11×××11）入金6435美元，出金0，末期资金4979.49美元；客户孙某（账号11×××12）出金30690美元，出金0，末期资金5096.06；客户黄某（账号11×××14）入金1435.5美元，出金759.44美元，末期资金0；客户王某（账号10×××50）入金15642美元，出金3373美元，末期资金0；客户张某1（账号10×××53）入金29700美元，出金0，末期资金42915.75美元。 六、营业执照证实，合肥元鼎信息科技有限公司获得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照，住所在合肥市瑶海区金色地带1幢2509室，法定代表人谢某，注册资本100万元，成立日期2016年2月16日。 七、中国证券监督管理委员会安徽监管局认定意见、情况说明证实，合肥元鼎信息科技有限公司不具备证监会批准的经营证券期货业务的资质。公安机关经过调查发现NCF平台未与国家正规备案的期货、外汇平台有端口链接，在公安机关对被告人章砂砂公司查处过程中，该平台突然关闭，因未发现NCF平台服务器，所以无法获取NCF平台后台数据，综上所述，NCF平台的运营不受国家监管部门的监管，而是拥有后台管理账户的管理者自己决定运营。 八、银行账户交易明细证实，2018年7月19日，被害人蒋某通过中国建设银行账号43×××65向11050161610009806666申万宏源西部证券有限公司转账39000元。2018年7月14日、7月17日，李某1通过中国建设银行账号62×××21向105290073990576中国银联股份有限公司上海分公司-荣城丽景分别转账29924.03元、33617.5元；2018年7月17日，李某1通过中国建设银行账号62×××12向105290073990576中国银联股份有限公司上海分公司-荣城丽景转账33650元。程某1通过中国农业银行账号62×××70向09761101943000365中国银联股份有限公司上海分公司于2018年7月13日转账4846.68元、1346.3元，7月14日转账20005.39元，7月15日转账14000.41元，7月18日转账37078.8元、37095.3元。 九、ＮＣＦ平台期货交易记录（包括被害人张某1提交的手机软件打印的平台期货交易记录）证实，2018年7月14日至7月19日，李某1共入金14450美元，出金1951.5美元，亏损12498.5美元。程某1于2018年7月13日入金4846.68元、1346.3元，7月14日入金20005.39元，7月15日入金14000.41元，7月18日入金37078.8元、37095.3元。2018年7月13日至7月19日，程某1共入金16977美元，出金9795.47美元，亏损7181.53美元。2018年8月14日-8月20日，张某1共入金29700美元，结余12220.55美元，亏损17479.45美元。 八、证人证言 1、证人吴某的证言证实，他们公司叫元鼎公司，公司老总叫章砂砂，主要冒充指导老师带客户操作和招揽客源。2017年12月底，他进入公司，公司有两个组，他所在的组负责人是喻成，组员有张某2、刘某、程某3和他，另外一组有六个人。2018年6月之前，他们业务员自己通过ＱＱ搜索上的条件查找功能寻找客户和用公司给的手机号码加微信，如果寻找到合适的客户，他们会跟客户聊一些股票投资的话题，主要是看看客户有没有什么投资经历，然后就会跟客户推荐他们公司的炒外汇业务，如果客户有意愿入金在他们平台炒外汇，他们就把平台推荐给客户，让客户自己在平台上开户入金，再把意愿入金的客户交给他们老总冒充的老师去带着操作，也有些客户是自己操作的。2018年6月份以后，公司改变了运营模式。公司不允许他们个人发展客户，统一由一个小组去接触客户，基本流程是先由公司通过搜索软件，主要是360、百度等，然后模拟股票指导老师发一些软文在搜索软件上，如果有客户在搜索软件上搜索股票等关键词，搜索软件的公司就会推荐他们公司的老师的微信号给客户，客户直接加老师的微信号。他们组的老师微信号都是小组组长喻成在操作，他们组用的微信名叫“李志坤老师”。随后喻成就会冒充指导老师和客户聊天，主要是给客户解析一些目前在手的股票，如果客户对投资比较感兴趣，喻成会把对方拉到“阻击主力战法群”，他们业务员在群里都有四五个水军号，业务员在群里主要任务就是炒群，目的是保持群的活跃度，让客户相信跟着他们公司做业务的人还是比较多的，跟着他们公司做外汇比炒股票更赚钱，他们还会用模拟盘做一些炒外汇赚钱的截图发到群里，让真实的客户相信炒外汇更容易赚钱。客户如果愿意投资入金的话，他就把客户交给老总章砂砂冒充的老师来带下一步的操作。在阻击主力慈善群里，他还会发一些公司提供的虚假向慈善机构捐款的截图，这样做的目的也是骗取客户信任。他们提供给客户操作的平台是ＮＣＦ，主要炒外汇，大概有几十个品种比如说美元、日元、欧元等。公司主要赚取客户操作的手续费，客户每操作一手公司会收取客户50美金的手续费。他们的保底工资都是3000，在六月份之前他们个人的提成是客人每操作一手是15美金。六月份公司运行新模式后，公司会给他们团队手续费50美金的15%的提成，平均分到每一个业务员头上大概2-3%，组长分的多一些。他在公司上了七个月班，大概总共获利20000元。 2、证人赵某1的证言证实，2017年5月，他应聘到元鼎公司，老板是章砂砂，经理是薛雨、喻成，喻成负责业务、指导他们员工和客户聊天时的技巧，薛雨负责人事管理和工资提成发放。下面业务员九个人，分为两组，他们组成员有刘鹏飞、戴某、朱某、赵某1、束某，另外一组是张某2、刘某、吴某、程某3。公司从事外汇平台操作，有领汇国际和ＮＣＦ两个平台。他们通过微信和客户联系，公司员工每个人都有4个以上微信号，他们用这些微信号在公司的“实战群”（客户群）里对所谓的“老师”进行“过度包装”，目的是为了使客户去相信他们的老师有专业股票和外汇能力，可以带领客户去赚钱，其实所谓的“老师”是他们老板章砂砂使用的微信号，老板假扮专业的老师在群里拉动客户入金交易，指导客户在平台交易。所谓的过度包装就是老师在群里说一些关于股票专业的知识，在前期他们的客户大部分是一些股民，老师在群里发布股票的专业知识是让客户相信他们的老师是专业的老师，之后老师会说股票现在大盘在下跌，推荐股民做其他的产品，然后老师把客户引导到公司平台做外汇。他用微信小号在实战群里配合“老师”忽悠客户。他们每个员工的手机里还有一个模拟盘，模拟盘可以模拟大盘的走势，他们会在群里发布模拟盘赚到钱的截图，目的是为了吸引客户对外汇感兴趣，进入他们平台入金。一般一个实战群里只有一个客户，是为了防止客户之间相互加好友。每一组都有一个老师号，组长使用老师号在实战群里进行诈骗，在他们组刘鹏飞使用过昵称为高志远老师和刘晋庸老师的微信号。平台出金没有限制，他们跟客户说随时可以出金，但是实际上他们想把客户留在平台里，让客户多操作，直到客户亏损他们拿到头寸。他们主要就是通过忽悠客户赚钱的，因为客户赚钱他们就赔钱，所以他们按照老板的要求做把客户入金的钱都亏了，他们就赚了。每个组的提成是按照客户亏损金的百分之十五比例抽取，小组长可以拿到提成的百分之七，他们拿提成金的百分之一，表现好可以拿到提成金的百分之二。从入职到案发，他总共拿了不到4万元。 3、证人朱某的证言证实，她们公司名称叫元鼎公司，公司有13人，章总和薛雨是老板。她们组有5个人，组长是刘鹏飞，还有赵某1、戴某、束某和她，另一组有5人，组长是喻成，还有组员是张某2、吴某、刘昆山等人。公司在ＮＣＦ外汇平台做外汇交易，通过客户的亏损获利。具体经营模式是老板章总、薛总打资源，打资源就是通过渠道联系炒股的客户，然后把客户放在一个微信群里，群里一般有50个客户左右。组长在群里的身份就是冒充专业的股票分析师，会自我介绍一个很权威的股票从业经历，每天晚上7点到9点在群里讲股票方面的操作技巧，通过讲课稳固在客户心目中的老师地位,把自己塑造成专业的金融从业人员。讲课的内容分几个阶段目的不一样，第一个阶段（持续一个多星期）就是讲Ｋ线指数在股票市场怎么赚钱，帮客户解套挽回股票市场的损失，最终的目的是骗取客户的信任，第二阶段（约一个星期）老师和客户说Ｋ线指数技术很厉害，但是在股票市场不行，股票的大盘还是不行，想赚钱的话老师可以带着大家到别的金融市场利用Ｋ线指数技巧赚钱。到这个时候客户对老师基本上都很信任，老师会说花两个月的时间免费带着大家利用Ｋ线指数赚钱，大家如果赚钱了，不用感谢老师，可以用赚的钱去做慈善，回馈社会，反正就是骗客户的信任。公司每个组都有一个人专门做ＮＣＦ外汇平台客户的，在客服ＱＱ上和客户交流，让客户过来做外汇交易，入金是3万元起步，然后帮客户在ＮＣＦ平台开户、入金。客户一旦在他们的ＮＣＦ平台开户入金，最终通过客户做外汇交易的亏损来获利。每个组除去组长和客服之外，其余员工就是在群里冒充客户做群的氛围，做氛围就是捧老师的场，老师讲什么话，她们就用公司给的微信号跟着老师讲话的方向讲，反正就是讲老师讲的对，老师很权威，跟着老师操作很赚钱，最终目的骗取客户信任。一般一个50人左右的群，经过半个月左右的忽悠、洗脑，会洗出来十几个客户到她们的ＮＣＦ平台去做外汇交易，基本上半个月之后就对该群放弃了。公司有两个组，一个组一个群一波客户，公司同时进行的有两批客户，两个群，叫“个股探索感恩交流群”、“狙击主力慈善群”。客户一旦开户、入金开始做单之后，她们会给每一个客户单独建一个微信群，叫实战交流群，里面一般有20人左右，其实里面只有一个真实的客户，其余的号都是公司的员工冒充的客户号，里面有一个由组长冒充的老师号，组长在群里讲如何操作外汇交易，她们其余的员工还是一样在群里做氛围，配合老师。微信群里面的客户，组长会分给她们组每一个人手里，分到她手里的客户如果最终入金外汇平台做单子，她就会从客户亏损的钱拿提成。 4、证人张某2的证言证实，她们公司叫元鼎公司，公司分两个组，她们组组长是喻成，业务员是她、刘昆山、吴某、程某3。另一个组的组长是刘鹏飞，业务员是束某、朱某、赵某1、戴某。具体分工为：章砂砂是老板，负责公司全盘，薛雨直接管理公司及员工。业务员以女性身份拉客户或者参与炒群，组长负责冒充专业老师。公司用平台炒外汇实施诈骗，诈骗的种类有两种，一种是公司给她们大量的手机号，然后由她们业务员添加号码的微信，以女性身份跟客户聊感情，建立感情之后她们才会慢慢提出炒外汇的事情，在聊炒外汇时让客户相信她们是跟在专业老师后面干的，赚钱的几率比较大。另外她们还会把模拟盘赚钱的截图发给客户，这样一来客户就会相信了，然后她们再把客户推荐给所谓的专业老师，也就是组长，后期再由组长指导客户开户入金。还有一种就是炒群，2018年5月，公司老板章砂砂让她们做的，炒群就是公司在网上推广她们公司，如果有客人添加微信，老师就会建立微信群，然后她们业务员以其他客户的身份也加入该群。进群后首先由她们这些冒充客户的业务员故意在群里打招呼活跃气氛，然后再谈论股票，在谈论股票时先由老师推荐几只股票，然后再以现在股市不好为由慢慢引入炒外汇的话题。在成功谈到炒外汇的话题后，她们业务员就有意的说最近炒外汇赚了钱，并且故意把模拟盘赚钱的截图发到群里，冒充专业人士进行解答，如果遇到客人比较专业的问题或者客人非常感兴趣，她们就向客户推荐平台所谓的客服，其实就是她们的组长，然后由组长对客户进行指导，逐步让客户开户入金交易。如果建立的群半个月左右都没有人开户入金，她们就慢慢冷落这个群，然后再发展下一个群，她们反复的建群忽悠，总会有人上当受骗。业务员以及公司赚钱分为两种，一种是自己拉来的客户，客户每交易一手，她们业务员能拿100元左右的提成，组长和老板经理肯定比她们拿的多。第二种是炒群，每个小组拿客户亏损额的15%，其中业务员拿2%，组长拿7%。客户不会盈利，进了她们公司的平台就是赚客户亏损的钱，客户亏的越多她们赚的就越多。比如她发展的两个客户就亏了好几万元。 5、证人刘某的证言证实，2018年7月，他经朋友介绍进入元鼎公司上班，公司老总叫章砂砂，前台叫赵某2，其余都是业务员，业务员分两个组，他、程某3、吴某、张某2、喻成是一个组，喻成是组长，另一组有赵某1、刘鹏飞等人，刘鹏飞好像是组长。公司做的外汇平台叫ＮＣＦ，主要客户就是有投资股票经历的人。公司发给他们业务员好几个微信工作号，组长把他们的工作号拉进一个群，再把一些潜在的客户拉进群，在群里会有人冒充老师向大家推荐股票的涨跌信息，他们在群里冒充客户顶老师，就是想办法让客户相信老师说的话，发送虚假的盈利图片，让客户相信老师的话跟老师后面操作外汇，如果客户想玩外汇，开好户入金了就会把客户拉到小群里，也就是所谓的实战训练群，实战群里一般就一个真实的客户，其他群成员都是业务员事先进去当托的。公司的盈利模式是让客户入金，然后让客户不停的买入卖出，买卖按手数算，一手是一千美元，买入平台都会收取手续费，老师让客户不断的买入或加大手数，直到客户爆仓出金，他们赚客户亏损的提成钱。客户跟着他们做外汇短期可能赚钱，但是最后肯定要亏钱，客户把钱投进去不可能赚钱，贪心越大亏损越多。他们业务员每个月的底薪是3000元，业务员是按拉到的客户提成2%，组长是7%，所有人的工资都是由薛雨直接发现金。这个吵群方式好像就是他们组长喻成搞出来的。 6、证人程某3的证言证实，他在2016年4月到元鼎公司上班，公司主要从事外汇、股票等金融投资，公司老板是章砂砂，主要负责客户来源及在群里的喊单，下面分为两个组，一个组由喻成负责，喻成是这个组冒充老师的人，这个组有他、刘某、吴某、张某2；另一组由刘鹏飞带着，组员有赵某1、束某、朱某、戴某。公司的经营模式是首先通过一定的渠道将老师的二维码发布在各个浏览器上，对外称专业做股票投资，有兴趣的人会通过二维码添加老师微信，之后老师把这些人微信拉进组群里面。每个组在群里有冒充老师的，他们组是喻成冒充叫李志坤的老师，另一个组由刘鹏飞冒充。他们业务员会有四五个微信号在群里冒充水军，老师在群里讲行情走势、喊单的时候，业务员在群里捧老师，讲老师说的对，这样客户就会相信老师所讲的话，吸引客户来投资外汇，有时候业务员会截屏平台模拟盈利的盘发到群里，让客户相信不止自己一个人在操作而且盈利。他们面向的客户是具有投资股票意向的，通过对客户详细讲解股票专业知识，了解老师具有专业性，在微信群里老师对客户宣传自身做慈善事业，业务员用四五个小号发一些话吹捧老师，让客户相信老师讲的话更有可信度，让客户在平台上入金操作，进行外汇投资。客户入金操作之后，冒充老师的微信号在群里喊单，买涨或买跌，客户操作次数多了扣掉的手续费就会越多，其实老师就在他们身边，现场老师指导他们这些水军该怎么操作，比如电脑上会有很多模拟盘，老师喊涨了，他们会截屏发个涨的截图到群里，证实不只一个客户跟着老师，客户更容易相信。公司给他们的提成是平台扣掉客户入金操作的2%，客户只有在ＮＣＦ平台上亏损，才能拿到提成，客户不亏损的话公司拿不到钱。如果客户赢钱，平台就要拿出钱赔给客户，所以平台不会让客户盈利。而公司会继续在群里喊单，让客户不停的入金操作直到亏损为止，只有这样平台才会赚到钱，最终目的是让客户的钱全部亏损到平台上。 7、证人戴某的证言证实，2018年7月初，他进入元鼎公司上班，公司老板是章砂砂，薛雨、喻成是公司主管兼公司两个组的业务负责人，赵某1和吴某负责信任招聘、培训，也参与具体业务。薛雨、赵某1、朱某、束某、刘鹏飞和他一组，由薛雨和刘鹏飞负责，另一组是张某2、刘某、吴某、喻成等人，主要是喻成负责。章总给了他一部手机，让他登录手机上的四个微信，在微信上的几个炒股群里看公司其他员工跟顾客怎么聊天，以及怎么在群里冒充赚钱的客户去吸引不知情的客户投资他们代理的ＮＣＦ外汇平台（也就是充当“托”）。他总共使用了4个微信号在不同的炒股群冒充赚钱客户发送一些他们公司搞的虚假盈利截图、跟着老师在ＮＣＦ外汇平台上赚钱后做慈善的照片（照片由赵某1Ｐ图后发送给他们业务员）以及一些跟随老师投资赚了很多钱之类的话。另外他还把群里一些有投资意向的客户添加为微信好友，与客户聊天，聊天的主要内容一开始谈股票、谈感情，慢慢就把话题转为投资炒外汇赚钱，逐步的引导客户相信他跟着公司里的老师投资外汇挣了很多钱，然后他就把公司的客服方式告诉客户，让客户和公司客服联系。公司主要是赚客户的交易手数提成、通道费，客户交易一手是600美金，手续费是50美金。客户在平台投资后几乎都是亏钱，公司要求他们稳住客户，多入金交易，不要让客户轻易出金，即使客户亏损时也要想办法稳住客户，让客户加仓（意思是加操作手数），其实客户加仓越多越容易亏，最终客户都是亏损。另外平台上规定，只要客户有一笔交易在操作，客户就不能出金，即使有个别客户操作时偶尔赚钱，公司老师也会想办法鼓动客户接着投资新的交易，不会轻易让客户出金，直到客户投资的钱亏损。他的底薪是3000元，公司按照每个微信群里公司盈利总数的百分之二给他们业务员提成。 8、证人束某的证言证实，2018年7月底，他进入元鼎公司上班，刚入公司组长刘鹏飞对他进行培训，用话术内容在微信群里进行炒群和应对微信群里的客户问题。公司主要经营ＮＣＦ平台，老板叫张莎莎（音），经理叫薛雨。公司有两个工作组，一个小组组长是刘鹏飞，组员是赵某1、戴某、朱某和他，另一组组长是喻成，组员有吴某、刘某、张某2等人。喻成和刘鹏飞是公司客户微信群里的投资老师，张莎莎平时就指导喻成和刘鹏飞二人，如何在微信群里评价股票。薛雨平常在公司也不参与经营客户的行为，只负责对公司的日常管理。公司会通过某种方法找到一群想投资股票的人，然后把这些有投资意向的客户拉入到微信群，在客户进群之前，公司员工就已经申请很多小号，提前进入到微信中。另外群里还有一部分所谓的老师，这些老师在群里会讲解股票知识，并引导客户进行投资，他们业务员利用小号在群里充当水军，进行炒群。所谓炒群就是在群里吹嘘指导老师有多厉害，让群里的客户相信公司在群里的指导老师都是很厉害的专家。老师在群里建议客户去ＮＣＦ平台炒外汇，说这样比较挣钱，接着他们水军就会响应老师在群里的说话，假装自己听从老师的说法炒外汇挣到钱了，然后将模拟盘盈利的截图发到群里，老师对这些截图进行点评和指导。另外为了让客户信任他们挣钱了，赵某1利用ＰＳ技术帮他们组的人Ｐ一些他们做公益捐钱的假图发到群里。有的客户被他们水军和老师欺骗到，就会主动联系群里的老师，要求老师指导投资ＮＣＦ平台。老师让其他人指导客户在平台开户和入金。客户在平台进行投资之后，他们会针对已经投资的客户，单独为一个客户拉一个微信群，然后让客户把原来的大群推掉。新拉的群里除了进行投资的客户之外，其余人都是他们员工的小号，这群一般叫“实战群”。在群里老师经常指导客户进行投资，老师会先对当天的外汇行情作出预测，然后指导客户去买涨买跌，要是老师指导是对的，他们就在群里极力夸老师厉害，要是老师指导错了，他们在群里假装自己也亏钱了，安慰真正受损的客户，劝客户理解市场是难以预测的，老师也尽力了。按照ＮＣＦ平台的规定，客户只要有一笔交易在，所有的钱就不能出金，所以对付那些盈利的客户，微信群里的老师号就会鼓动客户去抓紧投资另一个单子，客户刚刚盈利十分信任老师，所以就会继续进行交易，而只要客户进行交易，客户账户里的钱就都不能出金，最终客户的钱还是在平台里。公司盈利是从客户的交易手数中获取客户交易的手续费，所以公司就会多让客户进行交易，以赚取手续费。他的工资待遇是每月3000元底薪加提成（客户每手交易手续费的1-2%）。 9、证人赵某2的证言证实，她们公司叫元鼎公司，做外汇交易，做过宁夏银江、新智谷、香港领会国际、ＮＣＦ等外汇交易平台。公司一共13人，老板是章总、总经理是薛雨，下面两个组长是刘鹏飞、喻成，其余都是员工，她是公司前台。她主要工作是前台的接待，考勤记录及公司文具杂物购买，还有在58网上发布一些招聘信息等，她不参与公司的具体业务。 八、被害人陈述 1、被害人贾某的陈述证实，她在一个股票群里炒股，里面的指导老师说股市不好让她们转战外汇平台，之后老师把她拉入一个实战群里（十几个人），群里的老师是“高志远”，在群里每天告诉她们怎么炒外汇，怎么买入卖出。2018年8月初，她在ＮＣＦ外汇平台上入金5万元人民币，她想出金但是出不了金，老师告诉她要一直操作，直到8月底，她听说公司被查获后，申请出金，平台才给她退了4万1千元，她亏了9千元人民币。 2、被害人蒋某的陈述证实，2018年7月份，他在一个财经网站上看到一个叫李嘉焰的财经老师，加了对方的微信，之后对方把他拉到一个二三百人的微信炒股群，过了三五天，李嘉焰老师跟他们说股市不好，让他们加入一个“Ｔ＋0”形式的炒外汇平台，李嘉焰老师把他拉进一个十几人的实战群里，并且让他和客服“一花一世界”的微信好友联系，在群里老师发送一些外汇知识，群里有些客户说跟着老师可以赚到钱，群里每天氛围都非常好，感觉按照这些人说的操作能够赚到钱。他通过客服在ＮＣＦ平台上入金了38822.13元人民币，换算成美金是5643美元，之后他在该平台上操作，现在他在该平台只剩607.91美金了，截止案发仍不能出金。他当时请教群里一个叫何佳宏帮他在平台上操作，李嘉焰给他们下达指令进行买入卖出。 3、被害人李某1的陈述证实，2018年7月4日，她在上网时看到一条关于炒股教学的信息，通过微信添加对方。次日对方将她拉进一个53人的微信群，群里都叫对方为“李老师”，其自称叫李佳焰。群里股友自己相互交流，然后一名股友推荐一个客服的名片到群里，让她们自行添加，有什么不懂的也可以向客服咨询，然后她加了客服，先是问如何开通“Ｔ＋0”，后按着客服的要求将身份证等发了过去，然后客服让她下载“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4、Ｎｃｆｉｎａｎｃｅ”，并将登录的账号一同发给她。2018年7月16日，她登录ＡＰＰ账号操作，先通过Ｎｃｆｉｎａｎｃｅ从银行卡入金到ＮＣＦ平台上，然后通过“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”ＡＰＰ操作。她进群里跟着“李老师”一起买，第一笔是亏损的状态，也没亏多少，之后她一直跟着李老师买，第二次盈利500元美金，第二天发现股市上一直处于跌的状态，她询问李老师要不要将手上购买的股抛出去，对方说先看一下行情不急，等她再次登入的时候发现股已经被抛出去了，ＡＰＰ上面的钱只剩下12887元人民币，她就申请提现了。她总共分三次第一次是7月14日入金29924元人民币，第二次是7月17日入金33617元人民币，第三次是7月17日入金33650元人民币。她共入金了97191元人民币，亏损了84304元人民币左右。后来她发现其中有一个微信群里除了她是客户，其他的人都是ＮＣＦ的工作人员，她就知道被骗了。 4、被害人程某1的陈述证实，2018年7月4日，她在网上认识了一个自称是金融方面的李老师，后来将她拉进一个微信群里，群里有50多人，一开始李老师给她们讲一些炒股的事，后来就讲到买卖外汇，群里就有人提议在一个叫ＮＣＦ的交易平台上进行买卖外汇,李老师说要调查一下这个平台，过几天李老师说该平台是合法的，可以投资，然后群里就有人给她们在平台上注册了账号，并发给每个人。李老师给报名投资ＮＣＦ平台的人又组建了一个群，加上李老师共计19人。李老师让她们下载了ＮＣＦ交易平台的软件，往平台上账号汇款，都换算成美元体现在ＡＰＰ的账号上。李老师在群里给她们指导，她们听从李老师的话操作ＡＰＰ进行买入卖出，ＡＰＰ提供各个外汇的实时汇率变动情况。她总共向平台汇款6次，2018年7月13日转给平台4846元、1346元，2018年7月14日转给平台20×××××.39元，2018年7月15日转给平台14×××××.41元，2018年7月18日转给平台37×××××.8元、37095.3元。期间她一开始有赢，后来就亏了，一亏到差不多李老师就让她们继续汇款，群里会进行讨论，有的人赢了会在群里说，有的人就说要继续投钱再试试，一直到7月18日她发现不对劲，她的ＡＰＰ账号上只剩9000多美元（人民币6万多元），她从平台账户上操作出金退款，但一直无法退款，直到7月19日，她私下聊天告诉李老师要退钱，不然就报警，李老师说要帮她退款，7月19日16时许，她银行账户上收到退款64492.23元.她向平台汇款6次共计114372.88元，被骗了49880.65元。 5、被害人张某1的陈述证实，2018年7月26日，有一个叫高志远的人加她微信后，把她拉入一个群讲股票知识，还给她们发送学习资料供她们自己下载，到8月7日起又给她们宣传Ｋ现指数货币兑换，8月13日高志远给她介绍了一个ＱＱ客服发送ＮＣＦＣ现指数货币交易平台的软件，让她们下载安装后在该平台上做交易，8月14日高志远建立了实战交流群并把她拉入群里开始指导她们做Ｋ现货币指数兑换，群内有21人，主要炒黄金兑美元，她在电脑上通过ＱＱ客服指导，共入金人民币207629元，开始时入金还有盈利，后来一直亏损，客服和高志远一直都不让抛售，剩下一点的时候她自己做了平仓，但她入金的钱无法提现，平台显示亏损的只剩12220.55美元。 九、被告人供述和辩解 1、被告人章砂砂的供述证实，元鼎公司于2016年5月成立，当时做“新智谷”白酒收藏电商交易平台，2017年初开始着手外汇平台方面的经营，后经营领汇外汇交易平台，2018年7月初开始经营ＮＣＦ外汇交易平台。公司总计十三人，他是老总；薛雨是行政经理，负责公司所有人员的考勤、人事管理、业务统计、后勤采购、工资发放；喻成是业务经理，负责公司所有的业务开发与营销指导、冒充指导老师等；刘鹏飞是组长，负责带领员工具体实施业务工作、冒充指导老师等；员工有赵某1、朱某、束某、戴某、程某3、吴某、刘某、张某2等。先前公司是通过单一的运营模式营销的，公司给每个员工配发工作手机，通过工作手机注册微信，然后通过微信加好友后将客户拉到他们建立的微信群，向客户发布炒外汇赚钱的信息，吸引客户在他们的平台上进行炒外汇操作。后期因为他找到喻成合作以后，喻成引入了比较新颖的开发客户模式，主要是通过网络推广，吸引粉丝关注他们公司包装的所谓的指导老师微信账户，将客户吸引至他们公司自建的微信群，再由内部员工虚假炒群逐步诱导客户加入他们虚假的外汇交易平台入金、操作。他把老师号进行包装后出钱发到360网站上面进行推广，讲白了就是花钱将他们的虚假身份信息强制排在搜索引擎顶端，让网民在搜索的时候首选他们的虚假身份信息点击，一般以股票老师的身份进行推广，客户在推广网站上看到了老师的微信二维码，通过扫描老师的二维码加老师的好友，每个老师号根据累计客户微信好友数量的多少，建群并把客户拉入群内，同时将公司员工的微信账号拉入群，每个群大概40-50人。首先由公司人员冒充指导老师，通常由喻成、刘鹏飞主要承担，假借与群友交流股票经验的形式故意跟客户建立关系，由其他员工故意奉承、吹捧老师，配合老师获取客户群友的信任，通过2-3天的交流，在适当时机配合老师向客户切入产品，具体的做法就是由其他员工在老师的行情分析下，故意在群内提出外汇炒作的意向，此时老师就会再次以资深专家的身份，详细对外汇产品的特征进行详细分析，主要会侧重外汇的双面性（涨、跌同时购买）、即时出入、交易时间长等优点进行点评，1-2天后再有员工号继续通过晒单的形式，故意在群里发布一些虚假的模拟盘截图，让客户误以为群友炒外汇赚钱，同时会有其他员工号在群里作为帮衬，故意在群里发布一些咨询意向，再由原先发布的员工号发布炒外汇不受时间限制、行情好、有专业指导老师等有利的条件，同时群里的指导老师也会给予一定认可性的评价，诱导群里真实客户参与咨询，并向其推荐平台连接或平台客户ＱＱ，当然这些所谓的客户人员依旧是由之前冒充指导老师的人员作为扮演，这样整个周期大概10个工作日，就可以达到诱骗群里真实客户在他们平台开户入金的目的，整个过程他们称之为“炒群”。平台操作是模拟国际金融市场的交易大盘形式，但是实际交易资金是不会通过国际金融市场流通的，就是平台自己内部在操作，另外客户在平台是不可能赚到钱的，首先交易费（每手50美金）、入金手续费（百分之一）、隔夜费（每手1.2美金）、通道费（每手5美金）和点差（每手50美金）就标志着客户每次购买就一定是亏损的，另外所有客户的入金、出金资金都不是直接进入平台的账户里，而是通过第三方转手，这一点在国内的外汇交易市场也是存在的。平台虽然跟他们经营的代理单位是有提成的，但是只要客户实际的收益金额高于投资金额，他们也是不会获得任何好处费用的，这一点也就说明他们是通过一切手段骗客户在平台入金交易，从中获取收益的。他们获取收益有手续费、头寸两种方式，以ＮＣＦ平台来讲，平台以美元为计算单位，每600美元交易为一手，最低交易可为0.01手即6美元，每一手平台收取交易费50美元，他们与平台9／1分成，同时客户所有的亏损减去手续费的提成，最终他们与平台依旧是9／1分成，实际上他们利润计算公式为：【（入金额-出金额）-入金手续费-通道费-隔夜费】＊0.9＊汇率＝实际利润。 他们经营的平台自称是一家国外的交易平台，缩写ＮＣＦ，他们是平台的代理单位，都是以充当客户的方式，将自己在平台名下生成的注册开户链接提供给客户，这样所有通过他们生成的链接注册的客户，就都归结于他们自己名下了，之后产生的所有交易他们都会有收益。同时平台还可以通过手机版ＭＴ4软件进行关联登录，不开户入金的情况下只能在上面申请模拟账号看盘，实际上员工小号在群里发送的虚假的Ｋ线截图就是通过这个软件的模拟盘截取的。客户被诱骗至所谓的客服人员群后，提供个人身份信息／证件照片／银行卡照片／开通网银／个人手机号码／个人邮箱网址，由所谓的客服人员为其提供链接，网上注册开户，如果客户自己不愿意操作，他们也会帮助客户开通，当然所谓的客服人员都是他们的人员冒充的，主要是喻成和刘鹏飞负责，吴某和程某3也参与过。ＮＣＦ平台共计开户客户40人左右，实际入金操作的大概有二十多个。在他的平台账户信息里，客户程某1、李某1是喻成刚在公司开创新模式时，带领公司员工开发的客户，后期刘鹏飞独立带队伍发展的客户有张某1、孙某、贾某、马某、王亦芳、朱建刚、黄某、李某3等。他按照客户亏损额的15%分给炒作团队，其中团队老师号7%，其他四个人每人分2%，另外他所有盈利中，有三成要分给喻成，有一成要分给薛雨，其余的钱用来支付员工的底薪，维护公司运转，网络推广等费用。 平台出现过控制客户资金不能自由出入的现象。其实只要客户入金操作了，最终肯定会亏损的，平台收取客户各种费用，客户就算是买进持仓不卖，也是一直在亏损的。他们抓住这个心理，不断的以老师提供专业指导的方式，让客户多种产品购买变相追加投资，以弥补之前持仓的亏损，同时平台又有相关规定，客户只要有持仓，所有资金一律不能退出，同时他们也会不断给客户建议分析相关市场形势，不要着急出金，所以客户的钱就等于变相被套牢在平台里面，最终亏损到客户不能承受的地步选择全部出仓或者全部亏损完。正是因为这个原因，客户朱建刚在赚到一点钱的时候就选择了出金，当时后台没有同意出金，同时负责人通知他，朱建刚是赚钱的，正常出金的话平台是要受损失的，就让他想方设法拖住客户。从2018年7月10号左右开始正式经营，平台总计给他一笔11万5千元左右的提成。 2、被告人薛雨的供述证实，元鼎公司的总负责人是章砂砂；他是公司的经理，除了具体业务之外，其他大大小小事情基本上都归他负责，包括员工招聘、员工上班考勤等。2018年4月份以来，公司做的是领汇平台，主要是炒外汇，每个业务员自己添加微信好友，拉客户入金领汇平台，让客户进行操作，公司赚取手续费，他们做这个平台基本上没什么业绩。6月份公司换成了ＮＣＦ平台，喻成和刘鹏飞也先后到了公司，把公司的工作模式给改变了。公司会花钱在百度或360网页对公司的指导老师进行推广，推广的由头就是指导老师是资深的股票分析师，这样会有很多股民添加指导老师微信号，指导老师微信号添加一定数量的好友后就成立一个微信群，把公司业务员小号微信都拉进群里面，首先指导老师的微信就是已经包装过的，公司业务员的小号微信也是按照公司的要求进行包装，包装成股民的样子。接着大家就在群里开始聊天，一开始的内容就是关于股票的，后来逐渐带一点公司代理的平台业务，目的就是为了把客户往平台业务上拉，在拉的同时就是指导老师和业务员开始“做介子”，例如指导老师指导哪个“股民”赚钱了，“股民”在平台上赚了多少多少钱等，吸引客户的注意，要是有客户有兴趣，就会找赚钱的“股民”了解情况，这是业务员扮演的股民就把公司代理的平台作为介绍，并把指导老师推送给客户，后来客户会根据指导老师的指导在平台进行注册、入金，随后指导老师和业务员就开始频繁喊单，目的就是为了让客户多次交易，公司赚取其中的手续费。公司对外宣传的事项基本上都是假的。对外宣称的指导老师是做股票指导，实际上他们公司不做股票，是以股票的名义找到喜好投资的群众进行投资；业务员的小号身份都是虚假的；群里面宣传的平台炒外汇能赚钱，这些资料也都是假的；群里面发的很多图片有的是员工Ｐ出来的，都是假的。公司炒群有两个组，一个组是喻成带的，组员是张某2、刘某、吴某、程某3，另外一个组的组长是刘鹏飞，业务员分别是束某、朱某、赵某1、戴某。员工的提成有两种，一种是拿手续费，一种是拿客户亏损额。在进行炒群之前，他们拿的都是手续费，员工拿客户手续费的12%，他拿员工手续费的2%，组长拿员工手续费的3%。章砂砂答应给他客户亏损5-10%的提成，6月份他基本工资加提成差不多有万把块钱，提成有6000元左右。他们的提成都是由客户亏损程度决定的，实际上他们这么做就是诈骗。 3、被告人喻成的供述证实，他们公司叫元鼎公司，公司老总叫章砂砂，薛雨负责公司的人事和行政。因为他之前在这种类似做股票的公司做过业务员，所以他经朋友介绍到这家公司做指导老师（相当于主管）。他的主要工作是假装指导老师向客户介绍股票的操作，之后引诱客户到他们公司的ＮＣＦ外汇平台开户、投资入金，他没有取得炒股票或者外汇的相关证书。公司分为两个团队，他和刘鹏飞各自带一个团队，他的团队队员有程晓雨、吴某、刘昆山、张某2，刘鹏飞的团队队员有赵某1、朱某、束某、戴某。公司主要在ＮＣＦ平台上做外汇交易的业务。公司老总章砂砂把他们的老师号进行包装，然后出钱发到360网站上进行推广，一般以股票老师的身份进行推广，客户通过推广网站添加老师微信，每个老师号大约加30个客户为微信好友后，老板就会把这个老师号分给他或者刘鹏飞。之后他或者刘鹏飞就会建一个微信群，然后把这些客户拉进群里，同时他们还把自己组员手里的大约十几个微信小号都拉进群，组员的微信小号都是公司统一发给组员作为水军来用的，他们老师经常会在群里发一些股票信息，还有炒外汇的信息，说明白点就是让组员用这些小号老冒充盈利的投资客，来配合老师吹捧老师号。吹捧老师号的目的就是想让客户相信公司有能力有实力帮助客户来挣钱。基本上前一个星期左右业务员是不会在群里发公司推广的ＮＣＦ软件，一周之后，他们会在群里称炒股票不太好操作，同时适时的推广他们公司的炒外汇软件，说炒外汇不受时间限制、行情好、有专业指导老师等有利条件。如果客户想在他们平台上开户操作，他就把客户信息推送给公司老板章砂砂，之后就由老板章砂砂带着客户开户、入金操作。他和老板章砂砂约定拿公司盈利额的30%。 4、被告人刘鹏飞的供述证实，他们公司叫元鼎公司，公司老总是章砂砂，薛雨是公司总监，公司分两个团队，他们组有五个人，他管一个老师号，赵某1、朱某、束某、戴某是队员，另一个团队喻成管老师号，员工有程晓雨、吴某、刘昆山、张某2。公司的平台叫ＮＣＦ，还有一个叫领汇国际，都是通过ＭＴ4操作的，只是后台不一样，进到里面都是一样的。他发展客户的流程是：第一天包装老师号推广，引流（问对方是否股东，股民几年等，划分ＡＢ，Ａ类客户拉到一起，Ｂ类客户拉到一起），建群（马后炮，突出老师选股票厉害，小号讲按照老师选票赚到钱），上课（微信群里面上课，老师自称介绍及做群的目的是慈善，来博取群里面的好感），第一天课后发礼包，客户凭ＱＱ领取，让客户加老师的ＱＱ，进一步了解有多少客户在听课。第二天老师会推荐股票，整天都关注这支推荐股票，涨了以后小号会哄托讲老师技术牛、水平高，晚上上课老师讲股市技术。第三天同第二天差不多，中间会有小号跟着老师赚钱感谢老师给老师发2000元红包，老师不会收，小号会把钱假装做了慈善捐出去了，实际上小号只捐一块钱，然后用ＰＳ再改成1000元或2000元等。第四天、第五天唱空大盘，上课，发礼包同之前差不多，主要就是小号讲大盘不好，股市挣不到钱，为后一天外汇做好准备。第六天在群里炒老师做慈善的事情，让群里面的客户增加对老师的好感。第七天提外汇，老师会讲股市赚钱很难的，小号把外汇的事情提出来。之后几天逐步把客户引导到外汇上面。公司发展了实战交流群、慈善交流群等，实战交流群一般只有一个客户，其他都是他们组5个人的20来个小号。他们通过大量水军小号炒群逐步引导客户相信股票投资不如外汇投资能赚钱，使客户相信跟着老师做外汇肯定赚钱，然后助理再解答客户的一些疑问，对有意做外汇的人有助理帮助开好户，老师号再带客户在他们的ＮＣＦ或者领汇平台进行操作。他当时用的老师号主要是高志远和李佳焰，一般他带的客户会问他该怎么操作，他就会问章砂砂，章砂砂告诉他买什么品种，买涨还是买跌，他在微信里回复客户。他们用小号发的赚钱截图都是用模拟盘做的，钱是随便输入的，他们挑赚钱的时候截图然后发给客户，客户不知道模拟盘的数据。他们一般照着一个方向让客户不断的加仓补仓，如果客户亏钱肯定想回本，如果客户赚钱就会想赚钱更多，如果客户赚钱想出金，他们就会对客户讲接下来行情会更好，如果客户坚持要出金，平台会问章砂砂客户能否出金，只有章砂砂同意客户才能出金。客户跟着他们做外汇短期有可能赚钱，但最后肯定是要亏钱的，客户投钱进去是不可能赚钱的，贪心越大亏损就越多。程晓雨一组有两个客户亏损的太快了，就找程晓雨的老师号，后来是章总解决的。客户入金的钱都到了ＮＣＦ平台，平台对入金没有限制，但是对出金有限制，就是客户必须是空仓时才能出金。 客户用交易账号和密码登录系统后，到软件里面进行外汇买涨或买跌操作，每一手涨跌一个点是一美元的盈亏，保证金600-650美元之间，ＮＣＦ是200倍的杠杆，领汇是100倍的杠杆。客户可用资金比例达到亏损额100%会爆仓，客户就会只剩下保证金，没有可用资金，比如客户入金10000，买十手6000，可用资金就剩下4000，客户亏损了4000以后就强行平仓（爆仓），客户就只剩下6000了。老总章砂砂会按照客户亏损额的15%分给他们团队，他们团队老师号7%，其他四个人每人分2%。他在公司总共炒过5拨群，其中他有两个是老师号，第一拨群老师号是喻成，小号是程晓雨、吴某、赵某1、和他；第二拨群老师号是薛雨，小号是程晓雨、吴某、赵某1和他；第三拨是两个群同时开，一个老师号是他，小号有赵某1等人，另一群老师号是程晓雨，小号有吴某、张某2等人；第四拨群老师号是喻成，小号有他、赵某1、戴某、章砂砂，吴某是老师号，小号是束某、赵某1、戴某、朱某，吴某是老师号，小号有张某2、刘昆山、吴某、程晓雨。他在公司拿了工资3000元，提成6700元，总共收入9700元。干过类似行业的都知道，他们与客户就是对赌的关系，客户赚钱了老板就赔钱，客户赔钱了老板才能赚钱。章砂砂给喻成25%-30%的客户亏损。 以上证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法庭查证属实，本院予以确认，足以认定。 关于被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞及其辩护人提出各被告人不构成诈骗罪、本案系非法经营罪的辩解、辩护意见。经查，根据营业执照、中国证券监督管理委员会安徽监管局认定意见、情况说明、提取笔录、微信聊天记录、现场勘验检查笔录、视听资料、银行交易明细、期货交易记录、证人吴某、张某2等人的证言、被害人李某1等人的陈述、四被告人在侦查阶段的供述等证据，能够相互印证，并形成完整的证明体系，共同证实本案所涉ＮＣＦ平台等所谓的“外汇”交易平台，在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先设定，客户在平台上的每笔交易都需要交纳手续费等，表面上虽有外汇交易平台的特征，但实质上交易对象并不存在，也未接入国家监管部门备案的外汇交易市场，不具有经营证券期货业务的资质，且从各被害人入金交易亏损中非法获利，在公安机关查处时，该平台突然关闭，未发现ＮＣＦ平台服务器，是虚假的非法投资平台。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞在经营管理元鼎公司期间，明知ＮＣＦ平台未接入国家监管部门备案的外汇交易市场，是平台自己内部在操作，仍自称代理ＮＣＦ外汇平台，且被告人章砂砂通过360等网站推广经过包装的“股票分析师”，被告人喻成、刘鹏飞冒充指导老师建立微信群并将被害人拉入群内，公司业务员使用多个虚假身份在群内冒充客户，吹捧指导老师、发送虚假盈利截图等，以表面上的外汇交易为掩护，诱骗被害人进入公司代理的ＮＣＦ平台开户投资买卖外汇。再由被告人章砂砂冒充指导老师诱骗被害人在ＮＣＦ平台买入、卖出外汇产品，通过频繁操作、收取高额手续费等，造成15名被害人巨额亏损共计99916.84美元，被告人章砂砂从ＮＣＦ平台获取各被害人亏损的85%左右提成等收入，再按一定比例给被告人薛雨、喻成、刘鹏飞提成等。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过代理非法网络平台，冒充客户和指导老师，采用“吵群”等手段，引诱被害人在虚假的非法平台上买卖外汇，通过频繁操作、收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，从中骗取被害人的钱财。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞以非法占有为目的，主观上具有诈骗的故意，客观上与虚假的非法平台相互勾结，以买卖外汇为名，多次骗取被害人的钱财，四被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应当构成诈骗罪，而不是构成非法经营罪。故上述辩解、辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞的辩护人提出根据证据显示的后台数据看，张某1盈利64646.91元，公诉机关指控张某1亏损17479.45美元没有依据；案涉23名投资者的交易手续费共计28764.5美元，不应计入犯罪数额中；公诉机关提出被害人有15名，除张某1等5人的身份信息可以确认外，另外10名被害人及其损失不能确定。认定5人损失数额的证据是被害人陈述和部分平台操作记录、银行转账记录，属于单方提交，还不够充分。根据平台数字显示，总体上客户是盈利的，且四名被告人被刑事拘留后张某1交易产生的亏损与四被告人没有关联的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过代理虚假的非法投资平台，冒充客户和指导老师，采用“吵群”等手段，引诱被害人在虚假的非法平台上买卖外汇，通过频繁操作、收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，从中骗取被害人的钱财。本案属于利用电信网络技术实施诈骗，由于涉及被害人人数众多，且分布在全国各地，无法逐一收集被害人的陈述，结合公安机关已收集到被害人程某1、李某1、蒋某、贾某、张某1的陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、期货交易记录、通话记录、电子数据等证据，证人吴某、张某2等人的证言、四被告人的供述和辩解等证据，能够相互印证，并形成完整的证明体系，应当综合认定还有10名被害人及其被诈骗资金数额分别为：李某32359.38美元、覃某3896.27美元、胡某5629.85美元、李某21063.5美元、谌某1895.88美元、程某21554.88美元、马某1328美元、孙某25593.94美元、黄某676.06美元、王某12269美元。 根据营业执照、中国证券监督管理委员会安徽监管局认定意见、情况说明、提取笔录、微信聊天记录、现场勘验检查笔录、视听资料、银行交易明细、期货交易记录、证人吴某、张某2等人的证言、被害人李某1等人的陈述、四被告人在侦查阶段的供述等证据，能够相互印证，并形成完整的证明体系，证实被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过代理虚假的非法投资平台，冒充客户和指导老师，采用“吵群”等手段，引诱被害人在非法平台上买卖外汇，通过频繁操作、收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，并从ＮＣＦ平台获取各被害人亏损（包括手续费在内）的85%左右提成等收入，被害人支出的手续费及造成亏损的资金，大部分被各被告人等非法占为己有，也是各被告人实施诈骗手段骗取的钱财。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人通过代理虚假的ＮＣＦ外汇平台，诱骗被害人在平台开户入金、频繁操作，最终的目的是为了非法占有被害人操作的手续费及亏损的资金，组织被害人参与平台交易是行为的表象、是手段，目的在于非法占有被害人的钱款，被害人损失的手续费亦应计入诈骗数额之中。 虽然ＮＦＣ平台记录证实，客户张某1（账号10×××53）入金29700美元，出金0，末期资金42915.75美元。但公安机关在查处被告人章砂砂的元鼎公司过程中，该平台突然关闭，因未发现ＮＣＦ平台服务器，所以无法进一步获取ＮＣＦ平台后台数据，经公安机关调查该平台未接入国家监管部门备案的外汇交易市场，也无法从正规交易平台获取数据，原ＮＣＦ平台记录的数据并不完整，不能真实反映最后的交易盈亏，需要结合其他证据综合认定。被害人张某1提交的手机软件打印的平台期货交易记录证实，2018年8月14日-8月20日，被害人张某1共入金29700美元，结余12220.55美元，亏损17479.45美元。由于ＮＣＦ平台突然关闭无法调取完整数据，而被害人张某1提交的手机软件平台期货交易记录，是其在ＮＣＦ进行外汇交易的完整记录，该记录证实被害人张某1最后亏损了17479.45美元。被害人张某1的陈述证实，8月14日高志远建立了实战交流群并把她拉入群里开始指导她们做Ｋ现货币指数兑换，主要炒黄金兑美元，她在电脑上通过ＱＱ客服指导，共入金人民币207629元，开始时入金还有盈利，后来一直亏损，客服和高志远一直都不让抛售，剩下一点的时候她自己做了平仓，但她入金的钱无法提现。根据其他被害人的平台交易记录证实，除被害人张某1外，其余被害人均处于亏损状态。且查获的ＮＣＦ平台记录不是被害人张某1完整的、最终交易记录，故该平台记录显示被害人张某1处于盈利状态是不真实的。以上证据能够相互印证，并形成完整的证明体系，证实被害人张某1实际亏损为17479.45美元。即使四名被告人被刑事拘留后，被害人张某1因不知情交易产生了亏损，因四被告人以非法占有为目的，主观上具有诈骗的故意，客观上与虚假的非法平台相互勾结，共同骗取被害人的钱财，也应当计入诈骗犯罪数额。 综上，各被告人的辩护人提出的上述辩护意见，缺乏事实与法律依据，不予采纳。 关于被告人章砂砂的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，根据相关司法解释的规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。2016年2月，被告人章砂砂以其母亲谢某的身份信息注册成立元鼎公司，并为元鼎公司的实际控制人进行经营管理活动等。2018年7月初到2018年8月20日，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人在经营管理元鼎公司期间，由被告人喻成引入“炒群”模式，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞经共谋，假借元鼎公司名义，自称代理ＮＣＦ外汇平台，采用“吵群”等手段，引诱被害人在平台上买卖外汇，通过频繁操作、收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，从中骗取被害人的钱财。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞在此期间，以经营管理的元鼎公司名义，除实施诈骗犯罪活动外，并无实际生产经营活动，且实施诈骗活动的全部犯罪所得，被告人章砂砂部分用于支付公司员工工资等花费，大部分归被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞所有，并按比例分配赃款。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞以元鼎公司名义，实施诈骗犯罪作为全部活动，且大部分犯罪所得归各被告人所有，四被告人的行为不属单位犯罪，应属自然人犯罪，且刑法对于诈骗罪没有规定为单位犯罪。故上述辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采信。 原判认为，被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过代理虚假的非法外汇平台实施诈骗行为，利用“炒群”等手段，以表面上的外汇交易为掩护，引诱被害人在平台上买卖外汇，收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，从中骗取钱财，其中被告人章砂砂、薛雨、喻成骗取钱财共计99916.84美元（686608.54元人民币），数额特别巨大；被告人刘鹏飞参与骗取钱财共计61161.34美元（420288.50元人民币），数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人章砂砂注册并实际控制元鼎公司，被告人薛雨担任元鼎公司总监，被告人喻成引入“吵群”模式实施诈骗，在组织、领导实施诈骗犯罪中，均起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人薛雨、喻成在主犯中所起作用相对较小，在量刑上酌情从轻处罚；被告人刘鹏飞参与犯罪，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人章砂砂、薛雨、刘鹏飞归案后如实供述主要犯罪事实，被告人章砂砂对案件性质的辩解，不影响如实供述的认定，均可从轻处罚。被告人喻成如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞利用电信网络技术多次实施诈骗，诈骗不特定人达15人，均可酌情从严惩处。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞系初犯，又可酌情从轻处罚。被告人薛雨因本案被刑事拘留的36日，应予折抵刑期。被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞的辩护人提出各自被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，判决：一、被告人章砂砂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人薛雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。三、被告人喻成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。四、被告人刘鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。五、供被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞犯罪所用的电脑、手机等物品，予以没收。责令被告人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞共同退赔各被害人经济损失共计99916.84美元，于判决生效后十日内履行。 原审被告人章砂砂上诉提出：1、其行为不构成诈骗罪，只构成非法经营罪，且属单位犯罪；2、其对原判认定的涉案数额有异议。辩护人亦提出了相同的辩护意见。 原审被告人薛雨上诉提出：1、其行为只构成非法经营罪；2、其对原判认定的涉案数额有异议。3、其系从犯；4、原判对其量刑过重。辩护人亦提出了相同的辩护意见。 原审被告人喻成上诉提出：1、其系从犯；2、原判对其量刑过重。辩护人还提出原判认定事实不清，证据不足，应定性为非法经营罪，且属单位犯罪的辩护意见。 原审被告人刘鹏飞以原判对其量刑过重为由提出上诉。辩护人亦提出了相同的辩护意见。 经审理查明：二审查明的事实与一审认定的相同。本院对一审认定的事实和证据予以确认。 现就本案争议的焦点问题评析如下： 1、本案定性。经查，根据本案查明的证据能够证实涉案的NCF平台未接入国家监管部门备案的外汇交易市场，为非法外汇交易平台，且该平台在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先设定，交易对象并不存在，以从各被害人入金交易亏损中非法获利，加之在公安机关查处时，该平台突然关闭，不能溯源NCF平台服务器，进一步表明该平台不是正规交易平台，从事所谓的“外汇”交易平台实质为虚假的非法交易平台。在此过程中，章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞等人出于非法占有为之目的，假借不具有经营证券期货业务资质的元鼎公司代理NCF平台，利用通讯工具、互联网等科技手段，冒充客户和指导老师，采用“吵群”等手段，引诱被害人在虚假的非法平台上买卖外汇，通过频繁操作、收取高额手续费等造成被害人巨额亏损，从中骗取被害人的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪入罪，而不应构成非法经营罪。涉案的元鼎公司除实施诈骗犯罪活动外，并无实际生产经营活动，且实施诈骗活动的全部犯罪所得，被告人章砂砂部分用于支付公司员工工资等花费，大部分归章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞所有，并按约定的比例分配赃款。可见，本案不是单位犯罪，而且刑法对诈骗罪只规定本罪犯罪主体为自然人。故上述相关上诉人及其辩护人此意见不能成立，不予采信。 2、本案涉案数额。根据相关法律规定，被害人在交易中损失的手续费应计入诈骗数额之中。据此，原判还从有利于被告人原则出发，扣除被害人因平台关闭现已无法提现的末期资金，即以被害人的入金-出金-末期资金来确认本案诈骗数额。至于被害人张某1的诈骗数额是依据其手机软件平台期货交易记录最终确认亏损数额为17479.45美元，与勘验ＮＦＣ后台数据记录有出入，对此已作合理解释，即张某1在ＮＦＣ平台关闭前自行平仓，后因警方介入ＮＣＦ平台突然关闭无法再调取完整数据，致查获的ＮＣＦ平台记录的数据显示末期资金为42915.75美元，与现实手机软件平台期货交易记录账户结余为12220.55美元，二者不一致。综上，章砂砂等人骗取15名被害人钱财共计99916.84美元。具体为：程某1被骗取7181.53美元、李某1被骗取12498.5美元、蒋某被骗取5035.09美元、李某3被骗取2359.38美元、覃某被骗取3896.27美元、胡某被骗取5629.85美元、李某2被骗取1063.5美元、谌某被骗取1895.88美元、程某2被骗取1554.88美元、马某被骗取1328美元、贾某被骗取1455.51美元、孙某被骗取25593.94美元、黄某被骗取676.06美元、王某被骗取12269美元、张某1被骗取17479.45美元。故上述相关上诉人及其辩护人此意见不能成立，不予采信。 本院认为：上诉人章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞的行为构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。其中章砂砂、薛雨、喻成骗取钱财共计99916.84美元（686608.54元人民币），数额特别巨大；刘鹏飞参与骗取钱财共计61161.34美元（420288.50元人民币），数额巨大。在共同犯罪中，章砂砂注册并实际控制元鼎公司，薛雨担任元鼎公司总监，喻成引入“吵群”模式实施诈骗，在组织、领导实施诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，薛雨、喻成在主犯中所起作用相对较小，在量刑上酌情从轻处罚；刘鹏飞参与犯罪，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。故薛雨、喻成及各自辩护人提出二人系从犯的意见不能成立。章砂砂、薛雨、刘鹏飞归案后如实供述主要犯罪事实，其中章砂砂对案件性质的辩解，不影响如实供述的认定，均可从轻处罚。喻成如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞利用电信网络技术多次实施诈骗，诈骗不特定人达15人，均可酌情从严惩处。原判根据本案查明的事实和上述量刑情节，对章砂砂、薛雨、喻成、刘鹏飞的定罪量刑并无不当，故薛雨、喻成、刘鹏飞及各自辩护人提出量刑过重的意见不能成立。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡宏林 审判员  沈 昊 审判员  高晓云 二〇二一年三月九日 法官助理周英 书记员周英(代） 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项 原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；