吉林省红石林区基层法院刑 事 判 决 书（2021）吉7603刑初10号公诉机关吉林省红石林区人民检察院。被告人张国斌（曾用名张国彬），男，1990年9月19日出生，汉族，吉林省桦甸市人，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省桦甸市，捕前住吉林省桦甸市。因涉嫌诈骗，于2020年10月20日被吉林省森林公安局红石森林公安分局依法刑事拘留；因涉嫌诈骗，经红石林区人民检察院批准，于2020年11月3日被吉林省森林公安局红石森林公安分局执行逮捕。现羁押于吉林省三岔子森林看守所。红石林区人民检察院以红林检一部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人张国斌犯诈骗罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月25日公开开庭审理了本案，红石林区人民检察院检察员丁启全出庭支持公诉，被告人张国斌、被害人武某1、被害人卞某、被害人连某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年3月，被告人张国斌与被害人武某1通过网络游戏结识，被告人张国斌隐瞒自己已婚尚欠债务人民币陆万伍仟元（65000元）的真相，虚构自己是单身，是桦甸市扶贫办工作人员且有稳定收入来源的事实，提出与被害人武某1谈恋爱，使被害人武某1被蒙骗陷入错误认识，二人于2019年4月确立恋爱关系。2019年4月至2020年7月期间，被告人张国斌编造各种理由以借款名义多次骗取被害人武某1及其母亲卞某共计人民币壹拾伍万玖仟玖佰元整（159900元）。（一）被告人张国斌编造各种理由以向被害人武某1借款的方式总计骗取人民币壹拾伍万肆仟玖佰元整（154900元）：1.2019年4月至2020年7月期间，被告人张国斌以住房跑水、给单位垫资等虚假理由借钱，骗取被害人武某1人民币叁万捌仟肆佰元整（38400元），被害人武某1多次通过支付宝转账功能将钱款转给被告人张国斌，所骗钱款被张国斌挥霍。2.2019年5月，被害人武某1想要调动工作，被告人张国斌得知后，谎称自己有能力可以为被害人武某1调动工作至桦甸市一实验小学，需要钱款疏通关系为由，骗取被害人武某1人民币贰万元整（20000元），所骗钱款被被告人张国斌挥霍。3.2019年5月至6月，被告人张国斌以购买二手车为理由向被害人武某1共借款人民币叁万伍仟柒佰元整（35700元）。销售二手车所得钱款被其挥霍。4.2019年9月，被告人张国斌以购买二手车为理由向被害人武某1借款人民币壹万元整（10000元）。被告人张国斌没有将此笔钱款用于购买二手车，而是用于自己挥霍。5.2019年11月至2020年1月，被告人张国斌谎称其外甥马某身患白血病需要治疗，后续病情加重需要转院治疗为理由向被害人武某1共计借款贰万肆仟捌佰元整（24800元）被害人武某1先后通过支付宝转账的方式转给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。6.2019年12月，被告人张国斌谎称其妹妹张某1不堪生活压力已经自杀，向被害人武某1借款人民币壹万元（10000元）用于其妹妹张某1的丧葬费用。被害人武某1以现金方式借给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。7.2020年7月，被告人张国斌谎称自己得阑尾炎，需要做手术为理由向被害人武某1借款人民币壹万陆仟元整（16000元）。被害人武某1通过支付宝转账的方式分多次转给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。（二）被告人张国斌以向被害人卞某借款方式总计骗取人民币伍仟元整（5000元）：2020年3月，被告人张国斌以武某1要生孩子，生完孩子后在桦甸照顾武某1和孩子比较方便，需要租房，向被害人卞某借款人民币伍仟元整（5000元），被害人卞某于2020年3月17日通过微信转账的方式向被告人张国斌转账人民币伍仟元整（5000元）。被告人张国斌骗取钱款后没有用于租赁房屋，而是用于自己挥霍。二、2018年2月，被告人张国斌编造其同学吴某因网贷欠款急需用钱为理由，伪造带有吴某签字的房屋抵押合同书及借款协议向被害人连某借款人民币贰万伍仟元整（25000元），所借钱款被被告人张国斌用于还自己网贷欠款。综上，被告人张国斌采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人武某1、卞某、连某人民币共计壹拾捌万肆仟玖佰元整（184900元），所骗取的钱款已被其挥霍。公诉机关对指控的上述事实提供了如下证据：1.书证：犯罪嫌疑人到案经过、常住人口户籍信息、结婚证、桦甸市扶贫开发办公室出具的工作人员在职证明、桦甸市金沙镇珠子营村委会出具的土地归属确权证明、农村土地承包合同、房屋抵押合同书、借款协议等；2.被害人陈述：被害人武某1、卞某、连某的陈述；3.被告人供述与辩解：被告人张国斌的供述与辩解；4.证人证言：证人宋某、武某2、吴某、张某1、张某2等人证言；5.电子数据：支付宝转账清单、支付宝收支明细、微信转账记录等。并认为，被告人张国斌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张国斌到案以后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张国斌自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张国斌有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人张国斌对指控的事实、罪名及量刑建议未提出异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：一、2019年3月，被告人张国斌与被害人武某1通过网络游戏结识，被告人张国斌称自己在桦甸市扶贫办工作，隐瞒自己已婚的事实，对被害人武某1称自己未婚，并提出与被害人武某1谈恋爱，二人于2019年4月下旬确立恋爱关系。2019年4月至2020年7月期间，被告人张国斌编造各种理由以借款名义多次骗取被害人武某1及其母亲卞某共计人民币159900元，具体事实如下：（一）被告人张国斌编造各种理由以向被害人武某1借款的方式总计骗取人民币154900元。1.2019年4月至2020年7月期间，被告人张国斌以住房跑水、给单位垫资、看胃病、买衣服、给亲友上坟等虚假理由借钱，骗取被害人武某1人民币38400元，被害人武某1多次通过支付宝转账功能将钱款转给被告人张国斌，所骗钱款被张国斌挥霍。2.2019年5月，被害人武某1想要调动工作，被告人张国斌得知后，谎称自己有能力可以为被害人武某1调动工作至桦甸市一实验小学，需要钱款疏通关系为由，骗取被害人武某1人民币20000元，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。3.2019年5月至6月，被告人张国斌以购买二手车为理由向被害人武某1共借款人民币35700元。被告人张国斌销售二手车所得钱款被其挥霍。4.2019年9月，被告人张国斌以购买二手车为理由向被害人武某1借款人民币10000元。被告人张国斌没有将此笔钱款用于购买二手车，而是用于自己挥霍。5.2019年11月至2020年1月，被告人张国斌谎称其外甥马某身患白血病需要治疗，后续病情加重需要转院治疗为理由向被害人武某1共计借款24800元，被害人武某1先后通过支付宝转账的方式转给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。6.2019年12月，被告人张国斌谎称其妹妹张某1不堪生活压力已经自杀，向被害人武某1借款人民币10000元，用于其妹妹张某1的丧葬费用。被害人武某1以现金方式借给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。7.2020年7月，被告人张国斌谎称自己得阑尾炎，需要做手术为理由向被害人武某1借款人民币16000元。被害人武某1通过支付宝转账的方式分多次转给被告人张国斌，所骗钱款被被告人张国斌挥霍。（二）被告人张国斌以向被害人卞某借款方式总计骗取人民币5000元。2020年3月，被告人张国斌以武某1要生孩子，生完孩子后在桦甸照顾武某1和孩子比较方便，需要租房，向被害人卞某借款人民币5000元，被害人卞某于2020年3月17日通过微信转账的方式向被告人张国斌转账人民币5000元。被告人张国斌骗取钱款后没有用于租赁房屋，而是用于自己挥霍。二、2018年2月，被告人张国斌编造了其同学吴某因网贷欠款急需用钱的理由，伪造带有吴某签字的借款协议及房屋抵押合同书，向被害人连某借款人民币25000元，所借钱款被被告人张国斌用于偿还网贷欠款。综上，被告人张国斌采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人武某1、卞某、连某人民币共计184900元，所骗取的钱款已被其挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：一、案件来源说明证实本案来源：2020年9月7日家住红石林业局临江屯小区7号楼3单元502室的居民武某1到红石森林公安分局第一派出所报案称：“自己在家中被张国斌以各种理由骗取人民币七万八千四百五十元，且隐瞒自己已婚的真相与其共同生活并生有一女孩”。红石森林公安分局接报后对案件进行初查，于2020年9月16日立案侦查。二、张国斌到案经过说明，武某1的情况说明，孙增义的情况说明，证实2020年10月17日16时许，红石森林公安分局已立案侦查的张国斌重婚案的被害人武某1向办案民警反映，张国斌以看孩子为由对其进行骚扰，随即办案民警用电话口头传唤犯罪嫌疑人张国斌于2020年10月19日到红石森林公安分局刑事侦查大队接受调查，被告人张国斌系经公安机关传唤到案，不存在自首情节。三、常住人口户籍信息，证实张国斌的自然情况，达到完全刑事责任年龄。四、前科劣迹查询情况说明，证实张国斌于2017年5月和6月因吸食毒品被桦甸市公安局行政拘留两次，除此以外未发现其他违法犯罪记录。五、张国斌认罪认罚材料，证实张国斌在侦查阶段认罪认罚情况。六、短信及微信截图，证实张国斌向被害人武某1发送建行存款余额184356元的短信截图及微信零钱通余额193540.82元的截图。七、张国斌支付宝交易记录，证实2019年4月至2020年7月，被告人张国斌收到被害人武某1通过支付宝转款共计117954.9元。八、被害人武某1提供的与张国斌支付宝转账清单，证实2019年4月至2020年7月，被害人武某1通过支付宝转账给被告人张国斌116634.9元，其中1883元被告人张国斌用于给其与被害人武某1所生的孩子买东西。九、张国斌向被害人武某1出具的借据，证实张国斌于2019年5月23日向被害人武某1出具40000元的借据一张，约定还款日期为2019年12月7日。十、桦甸市扶贫开发办公室证明，证实桦甸市扶贫办公室自2015年12月至今，无名为张国斌（曾用名张国彬）的人员。十一、张国斌结婚证照片，证实被告人张国斌与宋某于2017年8月28日登记结婚。十二、离婚协议书，证实被告人张国斌与宋某于2020年9月9日协议离婚。十三、证人宋某提交的转账凭证，证人宋某于2019年6月17日收到张国斌转账19000元，并于2019年6月18日向名为“某志”的微信账户转账19000元。十四、借款协议，证实被害人连某与“吴某”于2018年2月6日签订借款协议，约定借款金额为25000元，借款期限自2018年2月6日起至2018年2月25日止。十五、抵押合同，证实被害人连某与“吴某”于2018年2月6日签订抵押合同书，约定“吴某”将桦甸市XXX房屋以及房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给被害人连某，抵押期限为2018年2月6日至2020年2月6日。十六、桦甸市金沙镇珠子营村村民委员会出具证明及农村土地承包合同，证实桦甸市金沙镇珠子营村双胜社村民张某2确权承包耕地44.84亩，非承包11.82亩，一直由张某2耕种。该土地承包方为张某2。十七、红石林区人民检察院关于张国斌诈骗案部分欠款认定的说明，证实根据被告人张国斌本人供述及被害人武某1本人陈述，可以认定张国斌于2019年10月12日通过支付宝向被害人武某1转款人民币52.1元系增进男女朋友间感情；被害人武某1于2020年5月6日向张国斌通过支付宝转款人民币5元及张国斌在2020年2月28日向被害人武某1转款人民币1元均系测试对方支付宝转向功能是否正常。以上三笔钱款，双方均无借款与还款意图，故不应当认定在本案诈骗数额的借款与还款总数当中。十八、证人张某1证言，证实张某1系被告人张国斌的妹妹，张某1从没有过自杀行为，其子马某身体健康，没有任何毛病。十九、证人武某2证言，证实武某2系被害人武某1的父亲，武某2陈述，被告人张国斌以其妹妹喝药自杀需要丧葬费向武某1要过钱；被告人张国斌以其外甥患上白血病需要治疗费用向武某1要过钱；张国斌自称检查出阑尾炎需要治疗向武某1要过钱。但不清楚被害人武某1给被告人张国斌多少钱。二十、证人宋某证言，证实宋某系被告人张国斌的前妻，其陈述张国斌未得过胃病、没有被狗咬过、在2019年2月份拔过牙、张国斌没有在桦甸市扶贫办工作过、张国斌的妹妹在桦甸市居住，身体很好，张国斌的外甥马某没有得过白血病。二十一、证人吴某证言，证实吴某与被告人张国斌系高中同学，吴某未通过被告人张国斌向他人借钱，也没有签订过借款协议和房屋抵押合同。二十二、证人张某2的证言，证实张某2已与张国斌母亲离婚，张某2不同意卖地给张国斌还款，张某2耕种的土地与张国斌无关。二十三、被害人武某1的陈述，证实张国斌向被害人武某1借款的经过及理由。其中2019年4月至2020年7月，张国斌以房子跑水、修车、替单位垫资、给外甥看病等各种理由向被害人武某1借钱，被害人武某1通过支付宝向张国斌转账共计114751.9元；2019年5月至2019年12月间，张国斌以为自己看病、给被害人武某1调动工作等各种理由从被害人武某1处取走现金共计40100元。张国斌给被害人武某1发送显示银行余额为184356元的短信截图，并称该款项系其父母车祸死亡的赔偿金，现因银行卡丢失，需要回黑龙江补卡才能将钱取出。张国斌给被害人武某1发送显示微信内零钱通金额为193540.82元的截图，称其为给外甥看病导致微信转款超过20万元上限，不能往外提钱。二十四、被害人卞某的陈述，证实张国斌以被害人武某1做产检时钱不够、在桦甸租房子、武某1难产为理由，在被害人卞某处分别借款3000元、5000元、10000元，前两笔款项通过微信转给被告人张国斌，后一笔通过银行转账至被害人武某1银行账户中。二十五、被害人连某的陈述，证实张国斌于2018年2月6日拿着带有“吴某”签名的房屋抵押合同和借款协议找到被害人连某，连某帮助其向连某妹夫徐某以1分利借款25000元。二十六、被告人张国斌的供述和辩解，证实：1.张国斌本人陈述其从2019年4月至2020年7月间，以编造的倒卖二手车、给外甥治病、自己看病、帮被害人武某1调动工作等理由，向被害人武某1借款的经过及数额。2.经公安机关与张国斌核对其与武某1通过支付宝转账记录，张国斌确认其自2019年4月至2020年7月间，以房子跑水、修车、替单位垫资、给外甥看病等各种理由向被害人武某1借钱，被害人武某1通过支付宝向张国斌转账共计114751.9元。3.经公安机关与张国斌核对，张国斌确认其自2019年5月至2019年12月间，以为自己看病、给被害人武某1调动工作等各种理由从被害人武某1处取走现金共计40100元。4.张国斌陈述其曾在2019年5月份给被害人武某1写过一张4万元的借条。5.张国斌陈述其在2020年以孕检为由向被害人卞某借款3000元、以租房为由借款5000元，给孩子看病为由借款10000元，共计18000元。被告人张国斌将从被害人卞某处获取的18000元中的12000元给了武某1，剩余6000元用作自己花销。6.张国斌陈述其为拖延向被害人武某1还款，在互联网上找到一张银行存款余额短信截图及微信零钱余额截图，并编造生孩子收礼金的事情，用以证明其有还款能力。7.张国斌陈述其于2019年6月17日向当时的妻子宋某转账19000元，再由宋某将该款转给卖车方。又于2020年4月4日转给当时妻子宋某14100元，该款系被告人张国斌将其2019年6月17日所购车辆卖出后所得价款。8.张国斌陈述，2019年4月至2020年7月期间，张国斌将从被害人武某1处所借钱款一部分用于其家庭开支，包括还被害人连某欠款、买车、交房租、给前妻宋某父亲看病、给家庭用作生活费，一部分用于还欠宋某哥哥10000元欠款和孙某3000元欠款，剩余部分都由张国斌用于自己日常花销。此期间被告人张国斌向被害人武某1还款共计一两千元。9.张国斌陈述其以同学吴某需要借钱能以房子作抵押为由，向被害人连某出示其伪造的带有吴某签字的借款协议和抵押合同书，从被害人连某处借款25000元，所借款项用于偿还被告人张国斌的网贷欠款。10.张国斌自认两次以买车名义向被害人武某1借款，第一次买车是真的，第二次买车是编造的理由。被告人张国斌向被害人连某出示的借款协议以及房屋抵押合同均系被告人张国斌编造，上面的“吴某”系被告人张国斌所签，借款协议和房屋抵押合同是在桦甸市光明路一家复印社打印的。本院认为，被告人张国斌以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张国斌到案以后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张国斌自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关对被告人张国斌的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据本案的具体情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张国斌犯诈骗罪，判处被告人张国斌有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2026年4月19日止，罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳)。二、责令被告人张国斌于本判决生效后退赔被害人武某1人民币154900元；退赔被害人卞某人民币5000元；退赔被害人连某人民币25000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  厉彦杰审 判 员  于汉博人民陪审员  王宏霞二〇二一年三月二十五日书 记 员  姚 舜