浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙01刑终2号 原公诉机关杭州市下城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王成芳，绰号“大脚”，男，汉族，1973年9月1日出生，浙江省杭州市人，小学文化程度，住杭州经济技术开发区（户籍地下沙街道××号）。曾因犯赌博罪于2008年10月8日被判处拘役三个月，并处罚金人民币三万元，2008年11月3日刑满释放。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 上诉人（原审被告人）陈海军，男，汉族，1974年7月12日出生，浙江省杭州市人，初中文化程度，户籍地杭州经济技术开发区。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人姜远军，浙江智仁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）崔文亮，绰号“小亮”，男，汉族，1977年9月2日出生，安徽省颍上县人，文盲，住浙江省海宁市（户籍地颍上县）。曾因犯故意伤害罪于2010年6月30日被判处有期徒刑一年，2010年9月6日刑满释放；因吸毒于2014年12月5日被行政拘留十日。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人谢雯珉，浙江君策律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）崔文忠，绰号“亮娃”，男，汉族，1980年4月2日出生，安徽省颍上县人，小学文化程度，住杭州经济技术开发区（户籍地颍上县）。曾因犯聚众斗殴罪于2008年7月25日被判处有期徒刑五年，2011年6月25日刑满释放。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人蒋秀峰，北京中银律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱**伟，绰号“黑子”，男，汉族，1977年8月22日出生，安徽省颍上县人，小学文化程度，个体户，住杭州市江干区（户籍地颍上县）。曾因犯窝藏罪于2006年4月3日被判处有期徒刑三年六个月；因犯聚众斗殴罪于2008年11月28日被判处有期徒刑五年，与前罪并罚，决定执行有期徒刑八年，于2012年6月29日刑满释放。因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月22日变更为取保候审。2020年11月16日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人倪洛伟，浙江浙杭律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）崔德孝，男，汉族，1976年6月15日出生，安徽省颍上县人，小学文化程度，无业，户籍地颍上县。因本案于2019年10月22日被杭州市公安局取保候审。2020年11月16日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人潘建明，浙江六联律师事务所律师。 辩护人钱炼，浙江汉鼎律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）沈文坚，曾用名沈文雅，女，汉族，1973年9月24日出生，浙江省杭州市人，初中文化程度，杭州铭福置业有限公司，户籍地杭州经济技术开发区。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人毛丽英，浙江智仁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴亮身，绰号“亮亮”，男，汉族，1986年2月11日出生，安徽省颍上县人，初中文化程度，个体户，住杭州经济技术开发区（户籍地颍上县）。曾因饮酒后驾驶机动车被行政拘留五日，现因本案于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市萧山区看守所。 杭州市下城区人民法院审理下城区人民检察院指控原审被告人王成芳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、串通投标罪、开设赌场罪，原审被告人崔文亮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，原审被告人陈海军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪、伪造事业单位、公司印章罪、虚开发票罪、串通投标罪、组织卖淫罪，原审被告人崔文忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人沈文坚犯参加黑社会性质组织罪、虚开发票罪，原审被告人吴亮身犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、原审被告人朱**伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人崔德孝犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪一案，于2020年11月27日作出（2020）浙0103刑初156号刑事判决。上述原审被告人不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状并听取辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 一、参加黑社会性质组织 上世纪九十年代以来，同案人员董纪福、董纪先、董法忠（均另案处理）在杭州市下沙地区以血缘、亲缘、地缘为纽带，网罗刑满释放和社会闲散人员，逐渐形成黑社会性质犯罪组织。1995年9月，同案人员董纪福承接下沙娃哈哈厂土方工程中，因其所雇司机不服从该厂经济民警指挥而发生打斗，同案人员董纪福获悉后即纠集指挥同案人员董纪先、董法忠、胡凤昌（另案处理）等十余人赶至现场殴打经济民警徐如海、沈玉华等人，并致二人受伤。事后，同案人员董纪福等人积极活动，成功逃避法律追究，在社会上树立了威势，借此以家族成员为基础，大肆聚集社会闲散人员，扩张组织势力。与此同时，同案人员陈志祥、沈伟林、胡凤昌（均另案处理）及被告人朱**伟、崔德孝、崔文忠、崔文亮等人跟随于同案人员董纪福、董纪先。此后，被告人王成芳、陈海军、沈文坚、吴亮身先后加入该组织。逐步形成人数较多、成员固定、层级分明、结构严密的黑社会性质组织。在该组织中，同案人员董纪福、董纪先、董法忠系组织、领导者，被告人王成芳、崔文亮、陈海军、崔文忠等人系骨干成员，被告人朱**伟、崔德孝等人系积极参加者，被告人沈文坚、吴亮身等人系其他参加者。 该犯罪组织以黑护商、以商养黑，不仅通过有组织地实施强迫交易、串通投标、敲诈勒索、虚开发票、开设赌场、组织卖淫等违法犯罪活动敛财、壮大经济实力，利用组织势力排挤、打击竞争对手，铲除障碍，还依托杭州下沙建筑装璜有限公司、杭州铭福置业有限公司、杭州天云建筑工程有限公司、杭州天云控股集团有限公司、杭州天尔物业管理有限公司、盛某ＫＴＶ等多家企业攫取非法经济利益。本世纪初，同案人员董纪福指令同案人员董大伟等人通过强占集体土地、行贿等非法手段先后开设天宇运输公司下沙路停车场、松合村停车场、文海停车场非法敛财，并豢养被告人崔德孝、朱**伟等众多打手，通过有组织、有策划的系列暴力活动，大肆排挤同业竞争对手，对上述建筑工程领域、交通运输行业形成非法控制，攫取非法经济利益。其中杭州天云建筑工程有限公司，由被告人沈文坚担任公司出纳，共同实施“公司化”运营，以经济利益和工程项目为纽带，通过发放工资、支付生活费、摆平事端、帮助逃避处罚等方式，对组织成员进行进一步的控制和管理，持续扩大组织规模，不断壮大黑恶势力，逐渐取得下沙土方工程领域全面控制的地位。期间，从组织发展利益出发选定同案人员董法忠承继、接管建筑工程领域的非法控制，指派被告人崔文亮、崔文忠、吴亮身等前期追随的成员予以辅助，同案人员董纪福、董纪先幕后支持、操控。同案人员董法忠等人接手后，继续扩充招揽被告人王成芳等人进一步壮大组织，长期保持对下沙地区土方市场的控制，并通过该黑社会性质组织不断向渣土运输、建筑垃圾清运等领域扩张渗透。被告人王成芳、陈海军伙同同案人员董法忠、董大伟、沈文青、董军（均另案处理）等人于2013年共同出资设立杭州海顺娱乐有限公司（以下均称盛某ＫＴＶ），被告人陈海军伙同同案人员董法忠、沈文青等人通过介绍卖淫招揽生意牟取非法经济利益，并以此为组织活动的据点之一。该组织将所得收益部分用于实施违法犯罪活动、并通过为组织成员发放工资、提供借贷、享受高消费娱乐活动等，补偿成员损失、摆平事端、赔偿等，通过安排组织成员承揽工程、运输等方式进行利益分配，维系成员对组织的经济依附。 该犯罪组织利用组织势力和影响，通过有组织地实施违法犯罪活动二百余起，造成他人人身伤害，非法控制下沙地区的建筑工程、渣土外运、建筑垃圾清运、交通运输等领域，对当地群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告，严重破坏当地正常生产、经营、生活秩序；通过虚开发票等经济违法犯罪活动，造成国家巨额经济损失，严重扰乱当地经济秩序；通过拉拢腐蚀郝大龙、杨朝晖、王某7灯国家工作人员（均另案处理），充当“保护伞”，为其提供庇护，逃避打击，严重破坏当地政治生态和司法公信力。 二、寻衅滋事事实 2000年起，被告人崔文亮、陈海军、崔文忠、朱**伟、崔德孝、吴亮身等人作为黑社会性质组织的成员，为承接工程，争抢生意，形成行业优势地位，排挤竞争对手，以插手纠纷、帮忙出头、报复泄愤等理由，多次随意殴打他人，致多人受伤。具体查明事实如下： （一）2000年期间，同案人员董纪先为给被告人崔德孝出头泄愤、确立组织威势，纠集被告人崔德孝及同案人员胡凤昌等多人赶至杭州市××镇××村殴打被害人张某1，致其受伤。 （二）2002年5月18日下午，同案人员董大伟获悉其父董纪生和一汽车驾驶员因琐事发生纠纷争吵，董大伟因听说驾驶员扬言要欺负董纪生，遂纠集被告人陈海军、朱**伟、崔德孝及同案人员董法忠等人赶至杭州市××街道××村附近汇合，为逞强、泄愤而持械殴打该驾驶员并损毁其车辆，其中朱**伟持刀砍伤该驾驶员手臂。 （三）2002年9月5日，同案人员董大伟获悉亲戚董大兴驾车在杭州市七堡附近和浙A171**货车发生交通事故后，纠集被告人崔德孝等多人赶至现场对该货车驾驶员实施殴打。 （四）2003年2月22日下午，被告人朱**伟在杭州市下沙路停车场附近因纠纷殴打被害人陈某1，后被害人陈某1、舒某与被告人朱**伟理论，被告人朱**伟、崔德孝又持铁棍、菜刀和啤酒瓶追打二被害人，致被害人舒某头部、左胸部、右肢受伤。事后，同案人员董大伟积极帮助被告人朱**伟、崔德孝调解，致使二人逃避打击处理。 （五）2003年6、7月份，同案人员董大伟等人威胁被害人平某、王某1不得染指杭州市下沙地区“康姆妮”工地土方工程后续的塘渣、石子业务，后指使、纠集被告人崔文忠等多人赶至现场殴打被害人平某，暴力迫使被害人平某放弃后续业务。 （六）2004年3月4日下午，被害人叶某1因被扣车辆停车收费问题与下沙路停车场工作人员方某1（已死亡）发生争执继而扭打。同案人员董大伟获悉后遂伙同被告人朱**伟等人使用铁锹、铁棍等工具对被害人叶某1、叶某2进行殴打。被害人叶某1、叶某2被打后逃至现场执勤交警车辆内进行躲避。同案人员董大伟等人仍将被害人叶某1、叶某2拖下警车继续殴打，致被害人叶某1多处软组织挫伤，被害人叶某2左髌骨骨折及多处软组织挫伤。经鉴定，被害人叶某2已构成轻伤。 （七）2004年3月5日，同案人员董大伟、沈伯乔（另案处理）为抢夺杭州市经济技术开发区杭州师范学院工地的沙石生意，指使、纠集被告人崔文亮、朱**伟等人赶至杭州师范学院工地处施暴，先后在杭州师范学院工地、学源街与文津路口、下沙高速出口附近，非法拦截被害人邱某、宁某、戚某等人的工程车，并用持铁棍、拳打脚踢等手段殴打被害人邱某、宁某、戚某等人，致三人多处受伤，并威胁对方不得向杭州师范学院工地运送沙石。 （八）2004年3月27日，被害人李某1持备用钥匙将其被扣留在杭州市下沙路停车场内的浙ＡＨ06**号小客车开走，被告人朱**伟等人发现后驱车追赶，在余杭乔司某处用车撞停被害人李某1的车辆，并殴打被害人李某1。 （九）2007年7月21日晚，被告人崔文忠伙同他人在本市下沙街道七格小区被害人王某2开设的奶茶店附近，因醉酒后滋事与王某2争执并推搡王某2（当时已怀孕三个月），并对到场理论的王某2丈夫方某2及朋友方双红拳打脚踢、持刀追砍，致方某2背部受伤，方双红面部多处肿胀、鼻子出血；并致王某2小产。 （十）2011年3月26日，同案人员董纪先插手顾建与孙某1的纠纷，指使被告人崔德孝纠集他人赶至杭州市经济技术开发区××大学土方工地威慑被害人孙某1。期间，被告人崔德孝等人在顾建指使下殴打被害人孙某1、杨某1等人，致被害人杨某1面部软组织挫伤。事后，顾建酬谢人民币1万元。 （十一）2011年11月29日19时许，被告人崔文忠在杭州市下沙地区高沙社区铭和苑桂雨坊附近拦截被害人许某1驾驶的车辆，向被害人许某1催讨其担保的债务。遭对方拒绝后，被告人崔文忠遂将被害人许某1拖下车进行殴打。 同案人员董法忠等人经营盛某ＫＴＶ期间，为形成行业优势地位、排挤竞争对手，多次指使、纵容盛某ＫＴＶ工作人员等以暴力方式殴打同类行业经营人员，具体查明事实如下： （十二）2013年1月18日，被告人吴亮身、崔文亮、崔文忠等人因琐事欲报复康某，遂利用董家势力，纠集他人赶至杭州市经济技术开发区被害人康某经营的、与盛某ＫＴＶ存在竞争关系的帝豪ＫＴＶ，当众殴打被害人康某及上前劝架的被害人吴某1，致被害人康某脸部受伤、被害人吴某1眼部受伤。经鉴定，被害人吴某1的损伤构成轻伤。 （十三）2013年1月下旬某日，为进一步打压帝豪ＫＴＶ，被告人吴亮身、崔文亮、崔文忠及吴明身、杜庆（均另案处理）等人赶至杭州市经济技术开发区××街沃居快捷酒店楼下电梯口，殴打帝豪ＫＴＶ护场人员崔某1、崔某2、张某2，致被害人崔某1脸部、右耳受伤，被害人张某2脸部受伤，被害人崔某2多处受伤。 （十四）2013年11月12日，被告人崔文亮获悉沈某与被害人王某3在杭州市下沙街道华景街和高沙路交叉口附近办公室内因账目问题发生争执，遂伙同他人赶至现场插手纠纷，殴打被害人王某3，致其面部软组织挫伤。 （十五）2014年5、6月某日晚，被告人崔文忠在杭州市下沙地区凯美宫ＫＴＶ包厢内，因琐事随意殴打凯美宫ＫＴＶ业务经理被害人孙某2。 （十六）2014年某日晚，蔡荣昌因无法按时收到土方工程款而拒绝承接董家的土方工程，被告人崔文忠为泄私愤，在杭州市下沙街道盛某附近工地内，持棍殴打蔡荣昌的车队长被害人李某2，致其左臂受伤。 （十七）2014年10月23日晚，同案人员董大伟因停车位与被害人郑某、李某3、李某4等人发生争执。次日，同案人员董大伟纠集被告人朱**伟、崔德孝及李俊林等人，将郑某、李某3、李某4等人叫至下沙浙江石材市场汪震波办公室内进行恫吓、威胁。 （十八）2016年3月12日晚，同案人员董纪先伙同被告人崔文忠等人在盛某ＫＴＶ包厢内，随意殴打ＫＴＶ工作人员被害人杨某2及上前劝阻的ＫＴＶ业务经理被害人刘某1。 （十九）2016年7月26日晚上，被告人朱**伟的同伴因调戏盛某业务经理宋雪，与宋雪发生争执，朱**伟为此打了宋雪一个巴掌。 2016年9月起，为抢占下沙地区垃圾领域的经济利益和垄断地位，作为同案人员董法忠安排在天尔物业公司湾南料场的管理者和股东，被告人王成芳、崔文亮伙同同案人员蔡军平、葛长芳等人在工作微信群发布指令，对下沙地区的非组织所属建筑垃圾清运车辆肆意拦截、逼停，随意殴打司机、砸车，以向城管举报逼迫非天尔物业公司人员清运垃圾，进一步垄断下沙地区垃圾清运行业。具体事实如下： （二十）2016年9月16日，被告人崔文亮伙同同案人员葛长芳、蔡军平等人驾驶车辆，在杭州市××路路段拦截被害人杨某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人杨某3进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区内清运建筑垃圾。 （二十一）2016年9月某日，同案人员葛长芳、胡志保驾驶车辆尾随从下沙浙江工商大学清运建筑垃圾的车辆，后在杭州市江干区××路路段拦截被害人叶某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，并对叶某3进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （二十二）2016年12月2日，同案人员蔡军平、王东亚、孙正蕾等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区德胜路与幸福路交叉口路段拦截被害人刘某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，对刘某2进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，被告人崔文亮伙同同案人员蔡伟峰、葛长芳通过微信策划、指挥、配合蔡军平等人现场拦截。 （二十三）2016年12月2日，同案人员曹华彬、孙正蕾、王东亚等人驾驶车辆在杭州市下沙地区学林街青忆酒吧附近路段拦截被害人吕某驾驶的建筑垃圾清运车辆，并向城管举报该车辆。期间，被告人崔文亮及同案人员蔡伟峰、葛长芳等人通过微信指挥曹华彬等人现场拦截。 （二十四）2016年12月2日，同案人员曹华彬、孙正蕾驾驶车辆在杭州市经济技术开发区××街路段附近拦截被害人汪某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对汪某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，被告人崔文亮及同案人员蔡军平、蔡伟峰、葛长芳、王东亚等人通过微信指挥曹华彬等人现场拦截。 （二十五）2016年12月3日，同案人员王东亚、孙正蕾等人在杭州市经济技术开发区高沙青忆酒吧处对建筑垃圾清运车辆驾驶员被害人时某进行言语威胁，迫使其将已装运的建筑垃圾倒回原处，并令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，被告人崔文亮及同案人员蔡军平等人通过微信指挥王东亚等人现场拦截。 （二十六）2016年12月4日,同案人员葛长芳、杨辉等人在杭州市经济技术开发区新元金沙城附近对被害人李某5进行言语威胁，迫使其将已装运的建筑垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，被告人崔文亮及同案人员蔡军平、蔡伟峰等人通过微信指挥杨辉等人现场拦截。 （二十七）2016年12月6日,同案人员曹华彬、杨辉等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区浙江经济职业技术学院旁路段拦截被害人焦某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人焦某进行言语威胁，迫使对方将已装运的建筑垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，同案人员蔡军平等人通过微信指挥杨辉等人现场拦截。 （二十八）2016年12月8日，同案人员曹华彬、王东亚、杨辉等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路××街××我爱我家店铺门口拦截被害人张某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，对张某3进行言语威胁迫使对方将已装运的建筑垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。后同案人员蔡伟峰指使同案人员高法荣安排本方车辆至该处清运垃圾。期间，被告人崔文亮及同案人员葛长芳等人通过微信指使曹华彬等人现场拦截。 （二十九）2016年12月14日,同案人员曹华彬、杨辉等人在杭州市经济技术开发区桂雨坊附近路段拦截被害人王某4驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人王某4进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，被告人崔文亮及同案人员蔡军平、蔡伟峰、葛长芳等人通过微信指使曹华彬等人现场拦截。 （三十）2016年12月17日，同案人员葛长芳等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区学正街靠金沙学府处拦截被害人程某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人程某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （三十一）2016年12月18日，同案人员葛长芳、王东亚先后驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××北门处拦截被害人王某5驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人王某5进行言语威胁，迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （三十二）2016年12月23日,同案人员王东亚、杨辉驾驶车辆在杭州市经济技术开发区××路××街交叉口处拦截被害人贾某驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管举报该车辆，对被害人贾某进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，被告人王成芳、崔文亮及同案人员蔡军平等人通过微信指挥王东亚等人现场拦截。 （三十三）2016年12月24日,同案人员杨辉、王东亚等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××号路××小区路段拦截被害人徐某1、杨某4、徐某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人徐某1、杨某4、徐某2进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。后由同案人员高法荣安排本方车辆至该处清运垃圾。期间，同案人员蔡军平、葛长芳、曹华彬等人通过微信指挥杨辉等人现场拦截。 （三十四）2017年1月4日，同案人员王东亚驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路中沙金座处拦截被害人陆某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人陆某进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （三十五）2017年2月16日，同案人员蔡伟峰在杭州市经济技术开发区××号××街××号××街交叉口土家酱香饼装修店面处拦截被害人曾某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人曾某进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。后蔡伟峰指使同案人员高法荣安排本方车辆至该处清运垃圾。 （三十六）2017年2月19日，同案人员徐杰伙同计国平、蔡军平、葛长芳等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区湖景居小区处拦截被害人任某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人任某进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。期间，被告人王成芳等人通过微信指挥同案人员徐杰等人现场拦截。 （三十七）2017年2月20日，同案人员徐杰、计国平驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××公寓大门口处拦截被害人冯某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人冯某进行言语威胁迫使对方将已装运垃圾倒回原处，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。后同案人员高法荣安排本方车辆至该处清运垃圾。期间，同案人员蔡军平、蔡伟峰等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （三十八）2017年2月20日，同案人员蔡军平、葛长芳、徐杰、计国平等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××街路段拦截被害人田某1驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管电话举报该车辆，并对被害人田某1进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （三十九）2017年2月21日，同案人员蔡军平、葛长芳、蔡伟峰、徐杰、陈军、计国平、孙正蕾、徐振峰、杨辉等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人叶某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管举报该车辆，并对被害人叶某3进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （四十）2017年2月21日，同案人员蔡军平伙同葛长芳、蔡伟峰、徐杰、陈军、计国平、孙正蕾、徐振峰、杨辉等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人龚某、叶某4驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管举报该车辆，并对被害人龚某、叶某4进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （四十一）2017年2月21日，同案人员蔡军平、葛长芳、蔡伟峰、徐杰、陈军、计国平、孙正蕾、徐振峰、杨辉等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人吴某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管举报该车辆，并对被害人吴某2进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （四十二）2017年2月21日，同案人员徐杰伙同陈军、计国平等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路××镇路段拦截被害人李某5驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人李某5进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、蔡伟峰、葛长芳等人通过微信指挥现场拦截。 （四十三）2017年2月21日，同案人员蔡军平伙同葛长芳、蔡伟峰、徐杰、陈军、计国平、孙正蕾、徐振峰、杨辉等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人张某4驾驶的建筑垃圾清运车辆，向城管举报该车辆，并对被害人张某4进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （四十四）2017年2月21日晚，同案人员蔡军平伙同蔡伟峰、陈军等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人卜某1驾驶的建筑垃圾清运车，向城管举报了该车辆，并对被害人卜某1进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾。 （四十五）2017年2月22日，同案人员徐杰、计国平等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人张某5驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人张某5进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，迫使对方将该车建筑垃圾运至本方料场消纳。期间，同案人员蔡军平等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （四十六）2017年2月23日，同案人员徐杰、陈军、计国平、孙正蕾、徐振峰等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区3号大街与8号路口路段拦截被害人刘某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人刘某3进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、蔡伟峰等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （四十七）2017年2月23日，同案人员徐杰、计国平等人在杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人候某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对候某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （四十八）2017年2月23日,同案人员徐杰、计国平等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××附近拦截被害人桂某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人桂某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，被告人王成芳及同案人员蔡军平、蔡伟峰、葛长芳等人通过微信指挥现场拦截等。 （四十九）2017年2月24日，同案人员徐杰、计国平等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区海达南路和天城东路路段拦截被害人叶某5驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人叶某5进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡伟峰等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （五十）2017年2月24日，同案人员陈军、晏勇驾驶车辆在杭州市经济技术开发区东沙商业中心附近拦截被害人石某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人石某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、葛长芳等人通过微信指挥陈军等人现场拦截。 （五十一）2017年2月24日，同案人员葛长芳等人在杭州市经济技术开发区德信华景街可莎蜜尔店门口拦截被害人梅某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人梅某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并迫使对方将已装运的垃圾倒回原处。 （五十二）2017年2月25日，同案人员陈军、徐杰、计国平、晏勇等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区邵逸夫医院路段拦截被害人李某6驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人李某6进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、葛长芳等人通过微信指挥陈军等人现场拦截。 （五十三）2017年2月25日,同案人员徐杰、陈军等人驾驶车辆至杭州市经济技术开发区××路路段拦截被害人王某6驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人王某6进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、葛长芳等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （五十四）2017年2月27日，同案人员葛长芳、徐杰、陈军、孙正蕾、计国平、徐振峰、晏勇等人驾驶车辆在杭州市经济技术开发区××路段拦截被害人赵某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对被害人赵某进行言语威胁，令其今后不得在下沙地区清运建筑垃圾，并向城管举报该车辆。期间，同案人员蔡军平、蔡伟峰等人通过微信指挥徐杰等人现场拦截。 （五十五）2017年3月1日，同案人员徐杰、计国平驾驶车辆在杭州市下沙地区18号大街与凌浩路交叉口，截停杭州仁裕汽车服务有限公司驾驶员徐华财驾驶的建筑垃圾清运车辆，并向城管举报，同时将消息发至天尔物业微信群，蔡伟峰在微信群中进行指挥。 （五十六）2017年3月11日，同案人员陈军、晏勇驾驶车辆在杭州市下沙地区金沙学府附近路段，威胁正在装垃圾的余殿辉不得装运，迫使余殿辉卸车。同案人员蔡军平在天尔物业微信工作群中指挥徐杰、晏勇检查该车准运证，并将准运证拍照片传至微信群中予以核实。 （五十七）2017年3月15日，同案人员徐杰、计国平伙同同案人员陈军、晏勇在杭州市下沙地区瓯江大酒店路段，截停被害人田某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，要求检查证件，并将其车辆的证件传至天尔物业工作微信群。同案人员蔡军平后将车辆准运证信息向城管核实。 （五十八）2017年3月26日，同案人员高法荣在天尔物业工作群中通知高沙北区有人装运垃圾。同案人员徐杰、计国平、晏勇等人赶到杭州市下沙地区××路段，截停吴军德、徐国明驾驶的建筑垃圾清运车辆，并威胁其二人不得清运垃圾。 （五十九）2017年3月28日，同案人员葛长芳在微信群里通知金沙国际门口有人装运垃圾，同案人员陈军、晏勇赶到杭州市下沙地区××小区路段现场，截停正在装运垃圾的赵某车辆，要求检查准运证，并将证件传至微信群。同案人员徐杰、计国平、葛长芳、蔡军平等人先后赶到，威胁赵某不能清运。 （六十）2017年4月22日，同案人员徐杰、计国平在杭州市下沙地区高沙商业街附近路段“巡查”发现垃圾清运车辆，并在天尔物业微信群中进行通知。同案人员陈军、晏勇、葛长芳先后赶到，在葛长芳指挥下截停该车辆，并威胁驾驶员田某2要举报城管。 （六十一）2017年4月22日，同案人员葛长芳、徐杰驾驶车辆，在杭州市下沙地区高沙路段，截停被害人孙某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，威胁其不得清运垃圾，后被害人孙某3报警处理。 （六十二）2017年4月24日，同案人员蔡伟峰、蔡军平在微信群里指挥陈军、徐杰、计国平、晏勇等在杭州市下沙地区4号大街时代山菜场内“巡查”，检查垃圾清运车辆证件，并威胁装运垃圾的被害人叶某3及其雇佣的驾驶员不得清运垃圾，否则将向城管举报。 （六十三）2017年5月期间，同案人员葛长芳伙同高法荣，在杭州市下沙地区科创园门口路段，赶走垃圾清运人员韩成祥，为逼迫杭州市下沙地区科创园支付高额垃圾清运费用，将私家车恶意拦停在科创园大门，造成科创园车辆无法正常通行达一个小时之久，影响科创园车辆正常进出。 （六十四）2017年5月24日，同案人员葛长芳、徐杰驾驶车辆，在杭州市下沙地区天城东路永裕大厦2幢楼下路段，言语威胁停靠在路边清运垃圾的被害人杨某5不能清运垃圾，迫使其将已经装车的垃圾倒回原处。 （六十五）2017年5月31日，同案人员徐杰、计国平驾驶车辆，在杭州市下沙地区朝阳轮胎厂处路段，截停史方驾驶的装运建筑垃圾车辆，要求其到湾南料场消纳，并威胁其以后不要来运垃圾，同案人员蔡军平后与其商谈结账。 （六十六）2017年5、6月份，同案人员葛长芳驾驶车辆，在杭州市××路附近，截停被害人朱某驾驶的建筑垃圾清运车辆，威胁被害人朱某不得再到下沙清运垃圾。 （六十七）2017年6月8日，同案人员徐杰驾驶车辆，在杭州市下沙地区华东家具广场处，以下沙垃圾“巡查”的身份威胁正在装车的被害人张某6不得到下沙地区清运垃圾，将其驱逐出相关垃圾业务。 （六十八）2017年7月1日,同案人员徐杰、计国平在杭州市下沙地区龙湖天街3号门附近路段，截停杭州立帮清洁服务有限公司驾驶员被害人胡某驾驶的建筑垃圾清运车辆，对其进行言语威胁后将车辆向城管举报，同案人员胡志保、胡浩在微信中指挥。 （六十九）2017年7月2日，同案人员葛长芳在天尔物业微信群中发布垃圾清运车辆信息，指挥徐杰去“巡查”。同案人员徐杰、计国平到达，在杭州市下沙地区文泽路和学林街交叉口路段，发现被害人贺某驾驶的建筑垃圾清运车辆予以拦停，并拍照上传至微信群，同案人员蔡伟峰要求向城管举报。 （七十）2017年7月3日，同案人员高法荣在天尔物业微信群发布其在杭州市下沙地区浙江财经大学、微爱酒店附近路段发现垃圾清运车辆的消息，同案人员蔡伟峰指使徐杰等人去现场拦截。同案人员徐杰、计国平、晏勇在现场附近拦停立帮公司驾驶员被害人田某2的垃圾清运车辆，后蔡伟峰指示其报城管处理。 （七十一）2017年7月4日，同案人员胡浩在杭州市××路××，截停杭州碧顺保洁有限公司驾驶员被害人周某1、谢某驾驶的建筑垃圾清运车辆，并将信息发至天尔物业微信群。同案人员葛长芳、朱勇、高法荣赶到现场拦停该车辆，同案人员胡志保在微信群要求报交警。 （七十二）2017年7月4日，同案人员徐杰、计国平、晏勇、高法荣在杭州市下沙地区四号大街东海未名园门口处路段截停被害人王某7驾驶的建筑垃圾清运车辆，并将信息发至天尔物业垃圾清运群。被告人董法忠及同案人员蔡伟峰、葛长芳要求拦车，后该车被举报城管。 （七十三）2017年7月5日,同案人员胡志保在天尔物业微信群中指挥拦车，“巡查队员”随后赶到杭州市下沙地区××小区××路段，截停杭州立帮清洁服务有限公司驾驶员彭程驾驶的建筑垃圾清运车辆，威胁其不能装运垃圾。同案人员葛长芳、高法荣、朱勇、徐杰、计国平、晏勇纠集“小黄车”驾驶员何青、高尹、胡伟、胡永、汪雪彬、肖锦兵、王良园、高泽尧等人随后赶到现场拦截、助威。 （七十四）2017年7月5日，同案人员葛长芳、徐杰、高法荣、朱勇、计国平、晏勇、胡伟等纠集“小黄车”驾驶员高泽尧、胡永、汪雪彬、肖锦兵等在杭州市下沙地区华景街处路段，截停被害人邓某驾驶的建筑垃圾清运车辆，并威胁被害人邓某不得清运垃圾。 （七十五）2017年7月6日，同案人员蔡伟峰、葛长芳在天尔物业微信群中指挥同案人员高法荣、徐杰等人在杭州市下沙地区观澜时代处路段，拦停被害人陶某正在装车的垃圾清运车辆，对其进行言语威胁，迫使其将建筑垃圾装运到湾南料场消纳，收取消纳费400元。 （七十六）2017年7月8日，同案人员葛长芳在天尔物业工作群指挥同案人员徐杰、计国平等人在杭州市下沙地区高沙东北菜馆处路段，拦停正在装车的杭州立帮清洁服务有限公司的车辆，并威胁驾驶员不得在下沙地区清运垃圾。 （七十七）2017年7月11日，同案人员徐杰、晏勇、计国平在杭州市下沙地区四号大街九号路口路段（东方医院后门），逼停杭州立帮清洁服务有限公司驾驶员田某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，并与之发生碰撞。后又以同样手段追击围堵杭州立帮清洁服务有限公司驾驶员被害人胡某驾驶的建筑垃圾清运车辆。同案人员胡志保、高法荣、葛长芳、蔡军平、蔡伟峰及被告人崔文亮等人随后纠集“小黄车”驾驶员何青、高泽尧、高尹、王良园、肖锦兵、汪雪彬、胡伟、胡永等人至现场进行拦截、助威，造成该路段交通阻塞。 （七十八）2017年7月11日，同案人员胡志保、葛长芳、高法荣、徐杰、计国平、晏勇等人纠集“小黄车”驾驶员何青、高泽尧、汪雪彬、胡伟、胡永、高尹、肖锦兵、王良园等人在杭州市下沙地区2号大街和达城地下车库出口处路段，威胁杭州绿银保洁服务有限公司被害人叶某6不得清运垃圾。 （七十九）2017年7月22日，同案人员蔡军平、被告人王成芳在天尔物业微信群中指挥徐杰、计国平等人，在杭州市下沙地区学府街路段，拦停正在装垃圾的杭州风利运输有限公司驾驶员被害人李某7，威胁其不得来下沙装运垃圾。 （八十）2017年7月28日，同案人员蔡军平、杨文忠在下沙工程车协会微信群中指挥徐杰在杭州市下沙地区龙湖杭政储处88号地块工地内，企图拦截被害人庄某驾驶的建筑垃圾清运车辆。 （八十一）2017年7月，同案人员葛长芳驾驶车辆，在杭州市下沙地区上沙路永裕大厦处路段，威胁正在装垃圾的杭州揽栋保洁公司驾驶员被害人李某8不得装运垃圾，否则将举报城管。 （八十二）2017年8月17日，同案人员蔡军平在下沙工程车协会群指挥徐杰，驾车在杭州市下沙地区1号大街朝阳轮胎厂对面工地处路段，拦停被害人周某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，并威胁被害人周某2不能在下沙清运建筑垃圾。 （八十三）2017年10月14日，同案人员蔡军平指挥徐杰、陈军，在杭州市下沙地区松乔街路段，用自己的车辆拦停被害人王某8驾驶的建筑垃圾清运车辆，并向城管举报。 （八十四）2017年11月9日，同案人员陈军伙同他人驾驶车辆，在杭州市下沙地区新元金沙城路段，截停被害人汪某驾驶的建筑垃圾清运车辆，并向城管举报。 （八十五）2017年11月11日，同案人员蔡军平指使徐杰、陈军等人驾驶车辆，在乔司监狱附近妏盘路段，逼停被害人徐某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，并发生碰撞，对被害人徐某3进行言语威胁后向城管举报。 （八十六）2017年11月20日，同案人员陈军、胡永、徐杰，在杭州市下沙地区东方铭楼附近路段，威胁正在装运垃圾的驾驶员被害人陈某2，强迫其将已装运的垃圾倒掉。 （八十七）2017年11月21日，同案人员高泽尧在天尔物业微信群纠集“巡查人员”来五角广场，同案人员陈军到杭州市下沙地区盈都五角广场售楼部处路段现场，拦停被害人叶某7驾驶的车辆，威胁正在装运垃圾的被害人叶某7不得装运。 （八十八）2017年11月25日，同案人员陈军、徐杰在杭州市下沙地区5号大街与16号路交叉口恒泰纺织厂门口路段，为争抢恒泰纺织厂建筑垃圾清运业务，和被害人刘某4发生争执，对刘某4进行推搡，同案人员蔡伟峰、蔡军平随后也赶到现场助威。 （八十九）2017年,同案人员葛长芳驾驶车辆，在杭州市××路路段，截停被害人卜某2驾驶的建筑垃圾清运车辆，威胁被害人卜某2不能来下沙运垃圾。 三、强迫交易事实 （一）2009年左右，同案人员董纪福对由被害人韩建立承接了本市下沙地区海泓微电子公司土方工程的事实不满，指使，指使被告人崔文亮、同案人员董伟纠集他人以阻拦被害人韩建立工地的运输车等方式迫使被害人韩建立退出该工程。该工程由同案人员董纪福承接，交易金额人民币20余万元。 （二）2017年5月，同案人员蔡军平、蔡伟峰在获悉被害人裘泉木等人以杭州源发物业管理有限公司中标杭州市下沙地区水岚佳苑小区垃圾清运业务后，为了争抢清运业务，通过向城管打招呼、叫城管人员重点巡查、查扣车辆等方式，迫使被害人裘泉木等人无法运输垃圾，将该小区建筑垃圾清运业务交给天尔物业，交易金额人民币157.8万元。 （三）2017年7月2日，同案人员徐杰、蔡军平、高法荣、葛长芳、计国平等人为争抢杭州电子科技大学的建筑垃圾清运业务，非法截停被害人卜某3驾驶的建筑垃圾清运车辆，并以言语威胁的方式阻碍被害人卜某3装运建筑垃圾，迫使被害人卜某3将杭州电子科技大学的建筑垃圾清运业务交给天尔物业，交易金额人民币12100元。 （四）2017年7、8月，同案人员蔡伟峰伙同徐杰，在乔司监狱旁的百世汇通大楼（原圆通快递大楼）附近非法巡查、拦截垃圾清运车辆和人员，被害人曾某因惧怕其势力，被迫将建筑垃圾清运业务交给同案人员徐杰，交易金额人民币11050元。 （五）2017年7月，同案人员胡志保为夺取下沙宝龙广场垃圾清运业务，采用截停车辆、恶意举报、言语威胁等手段，逼迫杭州碧顺保洁服务有限公司退出下沙宝龙广场的建筑垃圾清运业务，因无其他同业公司敢于承接，导致宝龙广场垃圾堆积如山被公共媒体曝光，迫使宝龙广场高价接受和达物业公司清运建筑垃圾，交易金额共计人民币76万余元。 （六）2017年9月，同案人员董法忠及被告人王成芳利用董法忠在杭州经济技术开发区交通运输行业协会掌控的土方工程交通运输许可证前置审核权，胁迫浙江建设环境基础工程公司沈雨虹、游森卫将本市下沙地区和而泰土方工程的渣土运输业务，以高于市场价250元/车的价格交由王成芳承揽。该业务交易金额440余万元。 四、敲诈勒索事实 （一）2002年12月13日，同案人员董纪福在杭州市下沙大学城便道工程的管理人员与刘某5、刘某6等人发生纠纷。双方在杭州市下沙地区白杨派出所调解期间，同案人员董纪福、董纪先纠集被告人朱**伟、崔德孝、同案人员胡凤昌等二十余人到派出所门口围堵、威胁被害人刘某5、刘某6，以赔偿医药费为由敲诈人民币2.6万元。 （二）2003年左右，同案人员董纪福因未能承接浙江职业技术学院内建筑土方工程心存不满，指使被告人崔德孝等人故意寻衅建筑施工方许某2，被告人崔德孝被许某2工地人员打伤。同案人员董纪福以查找打人者为由，指使同案人员董纪先纠集被告人朱**伟、同案人员胡凤昌等数十人于当晚至许某2工地，持械打砸对方工棚进行威胁。事后，同案人员董纪福以被告人崔德孝被打需赔偿为由，敲诈被害人许某2人民币10余万元。 （三）2014年4、5月份，被害人许某3、杨某6、平某在本市下沙地区金沙世纪土方工程施工过程中，遭被告人崔文忠等人阻拦。平某等人迫于该组织在下沙地区土方领域的威势，向同案人员董纪先寻求“保护”，后被迫向董纪先支付10万元。 （四）2014年10月，被告人崔文亮伙同同案人员沈建伟（另案处理），借董家威势，在被害人沈某、杨某7承接的星野集团训练工地门口倒土相威胁，敲诈被害人沈某人民币10万元、利群香烟十条。 （五）2016年上半年，同案人员董法忠等人以杭州天云建筑工程有限公司名义向杭州萧宏建设环境集团公司承接下沙七格污水厂四期土方工程。2016年底至2017年期间，同案人员董法忠、被告人王成芳在七格污水厂四期土方运输过程中，为谋取非法利益而故意拖延施工期限，迫使被害单位同意将土方价格由60元每立方米涨至72元每立方米，非法获利人民币540余万元。 （六）2017年初，同案人员董法忠、被告人王成芳等人以杭州市建设集团公司名义从浙江建工集团有限责任公司承揽了杭州市下沙地区卓尚服饰公司土方工程。2017年3、4月同案人员董法忠、被告人王成芳等人在土方运输过程中，以故意拖延施工期限为要挟，迫使被害单位同意将土方价格由61元每立方米涨至68元每立方米，非法获利人民币54.6万元。 （七）2017年初，同案人员董法忠等人以杭州市建设集团有限公司名义从中国建设第八工程局有限公司承接了盈都五角广场土方工程。施工过程中，同案人员董法忠指使被告人王成芳以故意拖延工期、停工等手段相要挟，迫使被害单位同意将土方价格由65元每立方米涨至73或78元每立方米不等，非法获利人民币400余万元。 五、伪造国家机关印章事实 2007年至2008年期间，被告人陈海军为土方工程验收，从他人处私刻杭州经济技术开发区建设局印章一枚。经鉴定，该枚印章系伪造。 六、伪造事业单位、公司印章事实 （一）2007年至2008年期间，被告人陈海军为土方工程验收，从他人处私刻杭州经济技术开发区房产监察大队、杭州经济技术开发区农居多层公寓建设管理中心印章二枚。经鉴定，上述二枚印章均系伪造。 （二）2018年10月至2019年1月期间，被告人陈海军为在工程投标中制造虚假业绩及工程备案，先后从范洪伟（另案处理）处私刻杭州萧宏建设环境集团有限公司、浙江中南建设集团有限公司、浙江长虹建设工程有限公司及浙江中和建筑设计有限公司印章四枚。经鉴定，上述四枚印章均系伪造。 七、虚开发票犯罪事实 2017年6月至2018年12月期间，同案人员董纪福、董法忠等人为让其实际控制的杭州天云建筑工程有限公司、杭州下沙建筑装潢有限公司、杭州铭福置业有限公司少缴税款，经与被告人沈文坚合谋，先后指使被告人陈海军联系沈伟达（已判决）从他人处购买合肥建麒建材有限公司、合肥善林建材有限公司、安徽邦田建材有限公司、安徽滋祥建材有限公司、马鞍山市千玺建材贸易有限公司、马鞍山日雄建材贸易有限责任公司、安徽光东贸易有限公司、芜湖市阳申建材销售有限公司、安徽原宇建材有限公司、万载县美蛾建材经营部、宁波斯泰劳务服务有限公司、杭州余杭区瓶窑镇陈月春绿化服务部等单位开具的增值税普通发票共计157份（其中部分发票系伪造），用于杭州天云建筑工程有限公司、杭州下沙建筑装潢有限公司、杭州铭福置业有限公司等受票单位的经营成本列支，票面金额共计人民币1400余万元。 八、串通投标事实 （一）2016年10月，杭州经济技术开发区和达物业管理公司委托浙江省成套招标代理有限公司，对杭州经济技术开发区和达物业管理公司低价值物回收中心及泥浆固化脱水处置点项目土建工程进行公开招标。同案人员董法忠伙同被告人陈海军等人为中标，经共谋串通以杭州市工程建设集团有限公司、浙江长虹建设工程有限公司、浙江恒驰建设有限公司名义进行串通投标，最终由被告人陈海军代表的杭州市工程建设集团有限公司以人民币200余万元中标。 （二）2018年3月，浙江省建工集团有限责任公司对浙江康飞思医疗科技有限公司工业厂房项目土方工程进行邀请式招投标。为中得该标，被告人王成芳、陈海军等人经共谋串通后以杭州市建设集团有限公司、杭州天云建筑工程有限公司、浙江长虹建设工程有限公司名义进行串通投标，最终由陈海军代表的杭州市建设集团有限公司以人民币400余万元中标。 九、聚众斗殴事实 2003年10月4日，同案人员董法忠亲戚施德时在杭州市下沙地区头格村与高友祥因打牌发生纠纷。同案人员董纪先、董法忠及董大伟获悉后，纠集被告人朱**伟等人赶至现场插手纠纷，对高友祥及高友祥纠集至现场助威的高建平、高宏翔进行殴打。而后，双方约定进行斗殴。当晚，同案人员董纪先为逞强立威，指使被告人崔德孝等人纠集百余名社会闲杂人员赶至下沙路停车场与同案人员董法忠、董大伟、胡凤昌及被告人朱**伟等人会合，统一戴白手套、手持棍棒欲与高建平等人进行斗殴。 十、开设赌场事实 2011年10月至2012年1月中旬期间，同案人员董伟伙同被告人王成芳先后在杭州市下沙地区飞度咖啡厅及一花一木茶餐厅开设赌场，对外招揽赌客通过纸牌“十三道”形式进行赌博，按每人每局人民币200元或400元左右抽头，由同案人员沈文青（另案处理）负责记账。同案人员董伟等人通过上述赌场共招揽赌客周利锋、蔡军平、蔡金华、蔡国锋、鲁军、康某、马建明、全海峰、肖国利、汪国利、王永法、董伟明、沈建仁等人参赌90余场，共计获利人民币300余万元。 十一、赌博事实 2014年至2015年期间，同案人员董伟伙同被告人王成芳及同案人员杜庆（另案处理）纠集赌客金顺康、王国良、高友祥、寿永国、沈小波、朱观友，以纸牌“扣梭哈”形式在杭州市××大厦××号楼××楼××室内聚众赌博50余场，累计抽头获利人民币30余万元。 十二、介绍卖淫事实 同案人员董法忠伙同被告人陈海军等人经营盛某ＫＴＶ过程中，为获取非法经济利益，伙同同案人员王燕（已判决）等人介绍二十名卖淫人员从事卖淫活动达30起。 1.2017年6月7日凌晨，同案犯王燕安排秦某某在本市下沙地区亿华酒店内,以人民币2000元的价格向林某某卖淫。 2.2018年1月8日，同案犯宋雪（已判决）伙同沈文青安排胡某某在本市下沙地区开元名都酒店，以人民币3000元的价格向费某卖淫，同案犯宋雪从中获利人民币300元。 3.2018年4月5日，同案犯宋雪伙同沈文青安排潘某某在本市下沙地区希尔顿酒店，以人民币3000元的价格向陆某某卖淫，同案犯宋雪从中获利人民币300元。 4.2018年7月29日，同案犯宁小宝（已判决）通过同案犯杨丽娟（已判决）安排陈某某到本市下沙地区一家酒店内，以人民币3000元的价格向他人卖淫，同案犯杨丽娟从中获利人民币500元。 5.2018年8月1日，同案犯宁小宝伙同杨丽娟安排郑某某在本市下沙地区雷格斯精选酒店，以人民币2000元的价格向陈某某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币200元。 6.2018年8月4日凌晨，同案犯王燕伙同杨卡（已判决）安排潘某某在本市下沙地区格雷斯精选酒店，以人民币3000元的价格向林某某卖淫。 7.2018年10月3日晚上，同案犯徐利敏（已判决）安排杨某某在本市下沙地区盛某ＫＴＶ旁停车场内范某某的车上，以人民币2000元的价格向范某某卖淫。 8.2018年10月3日晚上，同案犯徐利敏安排林某某在本市下沙地区新元金沙城5幢2单元1806室林某某租房内，以人民币2000元的价格向朱某某卖淫。 9.2018年10月25日凌晨，同案犯徐利敏安排何某某在本市下沙地区格雷斯精选酒店房间内，以人民币3000元的价格向夏某某卖淫。 10.2018年10月29日，同案犯宁小宝伙同杨丽娟安排李某某在本市下沙地区中沙金座2幢1103室方鹏住处，以人民币3200元的价格向方某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币400元。 11.2018年10月31日凌晨，同案犯王燕安排秦某某在本市下沙地区杭州盛泰开元名都大酒店内，以人民币3000元的价格向杜某某卖淫。 12.2018年11月12日，同案犯杨卡安排李某某在本市下沙地区维也纳酒店，以人民币3000元的价格向李某卖淫，同案犯杨卡从中获利人民币300元。 13.2018年12月2日晚上，同案犯宁小宝安排熊某某在本市下沙地区凡蒂尼酒店，以人民币3000元的价格向汪某某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币300元。 14.2018年12月5日，同案犯杨彩玲（已判决）安排熊某某在本市下沙地区莎玛酒店，以人民币3000元的价格向邵某某卖淫，同案犯杨彩玲从中获利人民币300元。 15.2018年12月5日，同案犯杨彩玲安排王某某在本市下沙地区莎玛酒店，以人民币3000元的价格向石某卖淫，同案犯杨彩玲从中获利人民币300元。 16.2018年12月6日凌晨，同案犯赵单（已判决）安排何某某在杭州经济技术开发区锦江都城酒店内，以人民币3000元的价格向曹某某卖淫，同案犯赵单从中获利300元。 17.2018年12月8日晚上，同案犯宁小宝安排孙某某在本市下沙地区金沙国际4幢314室孙仲云住处，以人民币3000元的价格向许某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币300元。 18.2018年12月10日，同案犯杨彩玲安排熊某某在本市下沙地区蜀江大酒店内，以人民币2000元的价格向石某卖淫，同案犯杨彩玲从中获利人民币200元。 19.2018年12月12日晚上，同案犯杨卡安排栾某某在杭州市武林万怡酒店，以人民币5000元的价格向白某某卖淫，同案犯杨卡未从中获利。 20.2018年12月16日，同案犯宁小宝安排贾某某在本市下沙地区格蕾斯酒店，以人民币2000元的价格向沈某某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币200元。 21.2018年12月27日，同案犯杨彩玲安排张某某在本市下沙地区格雷斯精选酒店，以人民币3000元的价格向李某某卖淫，同案犯杨彩玲从中获利人民币300元。 22.2019年1月20日，同案犯宋雪伙同沈文青安排杨某某、马某某两人在本市下沙地区开元名都酒店，以人民币6000元的价格向杜某某卖淫，同案犯宋雪从中获利人民币600元。 23.2019年1月21日，同案犯杨卡安排李某某在本市下沙地区开元名都酒店，以人民币3000元的价格向刘某卖淫，同案犯杨卡从中获利人民币300元。 24.2019年1月23日晚上，同案犯宁小宝安排曹某某在本市下沙地区铂宫商务酒店，以人民币3000元的价格（100元路费）向陈某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币300元。 25.2019年2月1日凌晨，同案犯王燕安排王某某在本市下沙地区杭州盛泰开元名都大酒店内，以人民币3000元的价格向杜某某卖淫。 26.2019年2月4日凌晨，同案犯王燕安排娄某某在本市下沙地区杭州盛泰开元名都大酒店内，以人民币3000元的价格向杜某某卖淫，同案犯王燕从中获利人民币88.88元。 27.2019年2月21日，同案犯宋雪安排徐某某在维也纳酒店（九堡店），以人民币3000元的价格向左某某卖淫，同案犯宋某从中获利人民币300元。 28.2019年2月21日凌晨，同案犯赵单安排熊某某杭州市下沙地区威尔88酒店内，以人民币3000元的价格向蒋某某卖淫，同案犯赵单从中获利300元。 29.2019年2月25日，同案犯宁小宝安排李某在本市下沙地区盛泰开元名都酒店，以人民币3000元的价格向杜某某卖淫。 30.2019年3月3日，同案犯宁小宝安排贾某某在本市下沙地区盛泰开元名都酒店，以人民币3000元的价格向杜某某卖淫，同案犯宁小宝从中获利人民币300元。 十三、被告人王成芳赌博事实（组织外犯罪事实） 2017年下半年至2018年上半年，被告人王成芳等人在杭州市经济技术开发区上岛咖啡馆开设赌博场子，期间纠集参赌人员谢国强、高友祥、寿永国、何福水、董伟等人以“梭哈”形式聚众赌博30余场，由同案人员鲁国峰（另案处理）收取抽头钱款并管账，共计抽头获利人民币15万余元。 2019年3月5日，被告人王成芳在杭州市江干区××街道××幢××单元××室被抓获；同日，被告人崔文亮在杭州市江干区××室被抓获；同日，被告人陈海军在杭州市江干区××街道××室被抓获；同日，被告人崔文忠在杭州市江干区××街道××花园小区××幢××单元××室被抓获；同日，被告人沈文坚在杭州市江干区××幢××单元××室被抓获；同年7月23日，被告人朱**伟向公安机关投案；同年3月20日，被告人吴亮身在杭州市江干区金沙湖派出所门口被抓获归案；同年10月22日，被告人崔德孝向公安机关投案。公安机关扣押、冻结、查封被告人王成芳、崔文亮、陈海军、崔文忠、沈文坚、吴亮身、朱**伟、崔德孝涉案银行账户资金、房产、车辆等。 原审法院认为：被告人王成芳接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系骨干成员；多次结伙随意殴打他人或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务并强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重；敲诈勒索公私财物，数额特别巨大；投标人互相串通投标报价，损害他人利益，情节严重；伙同他人开设赌场，情节严重；以营利为目的，聚众赌博；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、串通投标罪、开设赌场罪和赌博罪。被告人崔文亮接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系骨干成员；多次结伙随意殴打他人或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强迫他人接受服务或强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重；敲诈勒索公私财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人陈海军接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系骨干成员；结伙随意殴打他人，情节恶劣；伪造国家机关印章；伪造事业单位、公司印章；虚开增值税普通发票，情节特别严重；投标人互相串通投标报价，损害他人利益，情节严重；伙同他人介绍卖淫，情节严重；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪、伪造事业单位、公司印章罪、虚开发票罪、串通投标罪、介绍卖淫罪。被告人崔文忠接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系骨干成员；结伙多次随意殴打他人或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人朱**伟接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系积极参加者；结伙多次随意殴打他人或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；持械聚众斗殴；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人崔德孝接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且在组织中起重要作用，系积极参加者；结伙多次随意殴打他人或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；持械聚众斗殴；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人沈文坚接受黑社会性质组织的领导和管理；虚开增值税普通发票，情节特别严重；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、虚开发票罪。被告人吴亮身接受黑社会性质组织的领导和管理；结伙随意殴打他人，情节恶劣；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控陈海军所犯组织卖淫罪，经查，证实采用招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫的证据不足，应当认定为介绍卖淫罪。王成芳、崔文亮、陈海军、崔文忠、沈文坚、吴亮身、朱**伟、崔德孝均一人犯数罪，应当数罪并罚。崔文亮、崔文忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。朱**伟、崔德孝主动至公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻或者减轻处罚。王成芳、陈海军、崔文忠、沈文坚、吴亮身、崔文亮，归案后及在庭审中如实供述全部或部分犯罪事实，可予以不同程度的从轻处罚。王成芳在伙同同案人员董法忠实施敲诈勒索的共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当减轻处罚。朱**伟、崔德孝持械聚众斗殴，因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。 原审法院根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二款、第二百零五条之一、第二百二十三条、第二百九十二条、第三百零三条第一款、第二款、第三百五十九条第一款、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王成芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币45万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6万元。决定合并执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，没收个人全部财产。二、被告人陈海军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯伪造事业单位、公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60万元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元；决定合并执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。三、被告人崔文亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金3.6万元；决定合并执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，没收个人全部财产。四、被告人崔文忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币3.5万元。决定合并执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，没收个人全部财产。五、被告人朱**伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2.5万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币7.5万元。六、被告人崔德孝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2.5万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币7.5万元。七、被告人沈文坚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10万元。决定合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20万元。八、被告人吴亮身犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。决定合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10万元。九、扣押、冻结、查封的涉案银行账户资金、房产、车辆、现金等违法所得、犯罪工具及被告人王成芳、陈海军、崔文亮、崔文忠的个人财产，均予以追缴，先予退赔被害人，剩余部分予以没收，上缴国库。 上诉人王成芳上诉称：1、串通投标第2起系陈海军单独实施，其仅负责施工，原判认定其具有串通投标概括故意的证据不足。2、其归案后如实供述，原判对其量刑过重。据此请求二审依法改判。 上诉人陈海军及其辩护人提出：1、陈海军只是黑社会性质组织一般参加者。2、寻衅滋事第2起，陈海军系为救助亲人到场，缺乏寻衅故意。3、陈海军没有介绍卖淫故意及行为，即便构罪，也仅系从犯。3、陈海军名下家庭房产等财产均系合法财产。据此请求二审依法改判。 上诉人崔文亮及其辩护人提出：1、原判对崔文亮参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪的量刑过重。2、强迫交易第1起，崔文亮系听从董伟指令，仅有寻衅故意，应认定从犯，且被害人韩建立当时尚未承接得涉案土方工程。3、敲诈勒索第4起不属组织内犯罪，且原判量刑过重。4、崔文亮被查扣存款中部分系合法经营收入，海宁星星港湾花园文澜苑27幢1单元房产是夫妻合法财产。据此请求二审依法改判。 上诉人崔文忠及其辩护人提出：1、崔文忠只是黑社会性质组织的一般参加者。2、敲诈勒索第3起，崔文忠只有寻衅故意，对于董纪先索财并不知情。3、寻衅滋事第9起，崔文忠无寻衅故意，不应构罪；第11-13、15起不属组织内违法犯罪；第5起已过追诉时效；第18起崔文忠未动手。据此请求二审依法改判。 上诉人朱**伟及其辩护人提出：1、朱**伟只是黑社会性质组织一般参加者。2、寻衅滋事第2、6起，认定朱**伟参与证据不足；第4起，朱**伟不具有寻衅故意；第8起，朱**伟系正常履职且未动手；第17起仅系一般违法行为；第19起不属组织内违法犯罪。3、敲诈勒索第1起，是对方某3在先，后经过派出所调解；第2起，朱**伟仅有寻衅故意。4、聚众斗殴系犯罪预备而非未遂。5、朱**伟所涉犯罪均已过追诉时效。6、朱**伟名下星星港湾花园听涛苑40幢3单元房产系夫妻合法财产。据此请求二审依法改判。 上诉人崔德孝及其辩护人提出：1、崔德孝仅系黑社会性质组织一般参加者。2、敲诈勒索第1起，崔德孝仅到派出所外围观；第2起，对于索财并不知情。3、寻衅滋事第1－4起均已过追诉时效，第10起只是一般违法行为。4、崔德孝在聚众斗殴中仅系从犯且已过追诉时效。据此请求二审依法改判。 上诉人沈文坚及其辩护人提出：沈文坚只是董纪福公司普通出纳，对虚开发票涉黑不知情，不应构成参加黑社会性质组织罪，请求二审依法改判。 上诉人吴亮身上诉称：其并非黑社会性质组织成员。 经二审审理查明：原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。 针对上诉人所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 关于上诉人陈海军、崔文忠、朱**伟、崔德孝及其辩护人所提陈海军、崔文忠、朱**伟、崔德孝只是黑社会性质组织一般参加者的上诉理由及辩护意见。经查，陈海军累计参与组织内犯罪36起，涉及罪名6项；崔文忠累计参与组织内犯罪9起，涉及罪名2项；朱**伟累计参与组织内犯罪10起，涉及罪名3项；崔德孝累计参与组织内犯罪9起，涉及罪名2项；四上诉人均属多次积极参与黑社会性质组织内的违法犯罪活动，陈海军还是该组织核心黑产——盛某ＫＴＶ的主要负责人，崔文忠与崔文亮还是该组织继朱**伟、崔德孝之后的重要暴力成员，故原判认定陈海军、崔文忠系黑社会性质组织骨干成员，朱**伟、崔德孝系黑社会性质组织积极参加者正确，对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人沈文坚、吴亮身及沈文坚的辩护人所提沈文坚、吴亮身不是黑社会性质组织成员的上诉理由及辩护意见。经查：沈文坚系本案黑社会性质组织的组织、领导者董法忠的妻子，长期在该组织重要黑产----杭州天云建设有限公司担任出纳，并参与该组织在2017年6月至2018年12月期间实施的全部虚开发票犯罪，故原判据此认定沈文坚系黑社会性质组织成员并无不当。吴亮身虽仅参与2起组织内寻衅滋事犯罪，但证人崔某3证言证明，事发时，“小亮”（崔文亮）、“亮娃”（崔文忠）、“亮亮”（吴亮身）这批人都是跟着董家的；被害人崔某1陈述证明，寻衅滋事事发前，其曾向吴亮身求情，吴称“这个我不管，我决定不了的，这是老大发话的”，故原判据此认定吴亮身系黑社会性质组织成员亦无不当，对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人崔文亮、崔文忠、朱**伟及其辩护人分别所提敲诈勒索第4起、寻衅滋事第11-13、15、19起均不属组织内违法犯罪的诉辩意见。经查，上述违法犯罪活动或者是直接为本案黑社会性质组织打击同业竞争对手，或者是帮助该组织在下沙地区形成强势地位、树立非法权威，故均应认定系组织内违法犯罪，对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人王成芳所提串通投标第2起系陈海军单独实施，其仅负责施工，原判认定其具有串通投标概括故意证据不足的上诉理由。经查，陈海军供述该起串标事实其事先向该组织的组织、领导者同案人员董法忠汇报过，由董法忠先向发包方打过招呼，其再安排王成芳、蔡仁恩各代表一家公司参与串标；王成芳亦供认投标的事情一般都是陈海军操作，要用其名义投标都是可以的，因为其和陈海军都是董法忠手下，董的命令其肯定服从；故应认定王成芳对串通投标具有共同故意，对该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人陈海军及其辩护人所提寻衅滋事第2起，陈海军只是为救助亲人到场，没有寻衅故意的上诉理由及辩护意见。经查，被告人朱**伟、崔德孝、同案人员董大伟、董法忠的供述及董大伟日记摘要，均能证明陈海军参与该起寻衅滋事；该起事实虽系董大伟父亲与被害人因琐事争执引发，但董大伟仅因听其父亲称被害人扬言要撞他，就纠集陈海军、朱**伟等组织成员公然持刀砍伤被害人并打砸车辆，更多反映出董大伟、陈海军等人争强斗狠、称霸一方的主观心态，故对该诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人陈海军及其辩护人所提陈海军没有介绍卖淫故意及行为，即便构罪，也只是从犯的上诉理由及辩护意见。经查，同案犯董法忠供述证明陈海军是盛某ＫＴＶ的执行董事；陈海军亦供认其系盛某ＫＴＶ日常管理的主要负责人，对于该ＫＴＶ妈咪介绍卖淫活动知情；盛某ＫＴＶ业务经理同案人员王燕指证陈海军纵容该ＫＴＶ内的介绍卖淫活动；同案人员沈文青、宁小宝、徐利敏等人供述均一致，证明盛某ＫＴＶ管理层默许介绍卖淫活动；微信语音聊天记录证明，陈海军曾语音通知ＫＴＶ管理层躲避公安机关查处卖淫活动；故该诉辩意见与在案证据不符，本院不予采纳。 关于上诉人崔文亮及其辩护人所提强迫交易第1起，崔文亮系听从董伟指令，仅系寻衅故意，应认定从犯，且被害人韩建立当时尚未承接得涉案土方工程的上诉理由及辩护意见。经查，该节事实系该组织的组织、领导者同案人员董纪福为树立组织在下沙地区土方工程领域的非法权威，指使同案人员董伟安排崔文亮纠集人员阻拦韩建立施工；崔文亮作为该组织的骨干成员，亦明知该组织有从事土方工程业务，对于组织安排其阻拦他人土方工程，目的是为了排挤竞争对手、抢夺土方工程应当能够预知；韩建立当时已承接并开始涉案土方工程的场地平整项目施工，按行业惯例，正常情况下都会洽谈承揽后继土方工程，系因崔文亮等人暴力阻拦，而被迫放弃；故前述诉辩意见查与事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人崔文忠及其辩护人所提敲诈勒索第3起，崔文忠只有寻衅故意，对于同案人员董纪先索财并不知情的上诉理由及辩护意见。经查，崔文忠归案后对该节事实始终拒不供认，但被害人平某、证人寿某均指证崔文忠纠集数人无故到施工现场阻拦挖掘机施工并威胁砸车，他们知道崔文忠是本案黑社会性质组织成员，故被迫向该组织的组织、领导者董纪先交了10万元“保护费”，此后，崔文忠等人就未再来施工现场闹事，根据上述事实，足以认定崔文忠具有敲诈勒索的共同故意，故对该诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人崔文忠及其辩护人所提寻衅滋事第9起，崔文忠无寻衅故意；第18起崔文忠未动手，均不应构罪的上诉理由及辩护意见。经查，在第9起寻衅滋事中，被害人方某2、王某2陈述及证人周某3、吴某3等人证言一致，证实系崔文忠等人醉酒后无故踩破王某2儿子的玩具并对王辱骂、推搡，后又对到场找其等人理论的王某2丈夫方某2等人殴打及持刀追砍，致王某2小产，王某2夫妻系因担心遭该黑社会性质组织报复而被迫接受调解，且在事后因此搬离；第18起被害人杨某2、刘某1均指证崔文忠参与无故殴打，故前述诉辩意见与在案证据不符，本院均不予采纳。 关于上诉人朱**伟及其辩护人所提寻衅滋事第2、6起，认定朱**伟参与证据不足；第4起朱**伟不具有寻衅故意；第8起朱**伟系正常履职且未动手；第17起仅系一般违法行为的上诉理由及辩护意见。经查，第2起同案人员董大伟、董法忠的供述及董大伟日记摘要，均能证明朱**伟参与且持刀砍伤被害人手臂；第6起同案人员董大伟及证人施德云一致指证朱**伟参与；第4起虽系琐事纠纷引发，但朱**伟在双方矛盾升级后，直接伙同崔德孝持铁棍、菜刀等追打，致被害人头部、左胸部、右肢受伤，反映其争强斗狠的主观心态；第8起虽系被害人持钥匙欲偷开因违章被暂扣于停车场的车辆，但董大伟及其手下朱**伟等人在将被害人拦停后继续对被害人进行围殴，属于在违法侵害行为已被有效制止后，仍对侵害人实施暴力，反映其争强斗狠的主观心态；第17起原判已认定属于朱**伟多次实施的寻衅滋事违法、犯罪活动之一；故对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人朱**伟、崔德孝及其辩护人所提敲诈勒索第1起，被害人方某3在先，后经过派出所调解，不应构罪；第2起，朱**伟、崔德孝仅有寻衅故意的上诉理由及辩护意见。经查，第1起被害人刘某5、刘某6、杨某8、杨某9均指证在派出所调解时，同案人员董纪福、董纪先一方纠集了二三十人围在派出所外，刘某5等人系是被迫同意畸高的调解金额，刘某5、杨某9还指证董纪福的手下在派出所仍动手打人，故董纪福系采用指使朱**伟、崔德孝等众多手下围在派出所外及言语威胁的方式，向被害人方强索远超正常医疗费用、误工损失的调解费用，该节事实应认定敲诈勒索；第2起，朱**伟、崔德孝作为该黑社会性质组织成员，接受组织、领导者指使，纠集人员持械打砸被害人许某2工地，对许某2产生心理压迫，其等人虽未参与勒索谈判，亦应认定具有敲诈勒索的共同故意；故对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人朱**伟及其辩护人所提聚众斗殴系犯罪预备而非未遂的上诉理由及辩护意见。经查，由该黑社会性质组织的组织、领导者同案人员董纪先纠集的该起聚众斗殴，董纪先一方已完成了在预备斗殴地点的人员聚集及器械分配，属于已经着手实施具体犯罪行为，后因对方胆怯未至而斗殴未果，应认定系犯罪未遂，故对该诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人崔德孝及其辩护人所提寻衅滋事第10起只是违法行为的上诉理由及辩护意见。经查，原判已认定该节事实是崔德孝实施的多起寻衅滋事违法、犯罪活动之一，故对该诉辩意见，本院不予以采纳。 关于上诉人崔德孝及其辩护人所提崔德孝在聚众斗殴中仅系从犯的上诉理由及辩护意见。经查，朱**伟及同案人员董纪先均供述崔德孝受董纪先指使纠集斗殴人员，崔德孝亦曾对此供认不讳，故该诉辩意见与在案证据不符，本院不予采纳。 关于上诉人崔文忠、朱**伟、崔德孝及其辩护人针对追诉时效所提上诉理由及辩护意见。经查，崔文忠、朱**伟、崔德孝截至案发均始终未脱离本案黑社会性质组织，故其所犯参加黑社会性质组织犯罪始终处于持续状态，未过追诉时效，同时还导致其所犯其他组织内犯罪的追诉期限应从其所犯参加黑社会性质组织罪终结之日起计算，亦未过追诉时效，故对前述诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人陈海军、崔文亮及其辩护人所提陈海军、崔文亮名下房产及存款均是夫妻合法收入的上诉理由及辩护意见。经查，原判所附财产清单已明确仅针对陈海军、崔文亮涉案房产的个人部分；另陈海军、崔文亮作为黑社会性质组织骨干成员，在该组织具有重大影响或形成非法控制的区域、行业所获得的相关收益，以及利用组织势力在上述区域、行业之外所获得的相关收益，均应认定系利用其他不正当手段聚敛的财产及收益，故对上述诉辩意见，本院均不予采纳。 本院认为，原判认定上诉人王成芳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、串通投标罪、开设赌场罪，上诉人崔文亮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，上诉人陈海军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪、伪造事业单位、公司印章罪、虚开发票罪、串通投标罪、组织卖淫罪，上诉人崔文忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，上诉人沈文坚犯参加黑社会性质组织罪、虚开发票罪，上诉人吴亮身犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、上诉人朱**伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人崔德孝犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪的事实和适用法律正确。原判根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及各被告人在具体犯罪中的地位和作用、主观恶性、人身危险性、如实供述程度、认罪悔罪态度等各方面因素综合考虑，对各被告人分別情况确定其应承担的刑事责任，所判处刑罚体现了依法严惩、罚当其罪、宽严有据和区别对待，符合罪责刑相适应原则和宽严相济刑事政策，量刑并无不当。对各上诉人及其辩护人量刑相关上诉理由及辩护意见均不予采纳。原审审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 胡 荣 审判员 高 强 审判员 李跃华 二〇二一年三月八日 书记员 钟 黎