河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀04刑终193号 原公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）莫峰磊，男，1982年4月1日出生于河北省邯郸市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人殷志刚，河北维民权律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民法院审理河北省邯郸市邯山区人民检察院指控原审被告人莫峰磊犯诈骗罪一案，于2020年12月10日作出(2020)冀0402刑初309号刑事判决，原审被告人莫峰磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2012年10月份，被告人莫峰磊以工地上料、人工费急需用钱给高息为诱饵，以邯郸市丛台区中医院北胡同165号房屋一套是其和叔叔的共同财产证明，可作抵押给邯山区东环商务宾馆老板刘某，使刘某先信以为真先后给被告人莫峰磊现金共计54万元整，被告人莫峰磊将54万元借款并未用于工地方面的费用，而是用于偿还债务和日常消费，将54万元全部挥霍。后刘某多次找莫峰磊催还借款，莫峰磊更换了手机号，更换了居住地与刘某不见面，后被上网被抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某陈述，2012年4月份的时候，具体时间记不清了，其通过朋友柳永强认识了莫峰磊。2012年10月9日下午，莫峰磊到其在邯郸县东环开的东环商务宾馆找其说在永年县南大堡承包了一个工地，急需60万元钱赶工期，干完工程月底前甲方就能把钱转回来，莫峰磊向其借60万元。其说其没那么多钱，莫峰磊说自己一个朋友有钱，让那个朋友借给其，其再借给莫峰磊。其问莫峰磊怎么不直接借那个朋友的钱，为什么找其。莫峰磊说自己没有抵押物，那个朋友不肯借。莫峰磊说其有宾馆，可以拿宾馆抵押，当时其没有同意。第二天10号上午莫峰磊和刘永旗找到其，说到借款的利息，月息1角，其说利息太高就没同意。下午莫峰磊又找其说借款的事，莫峰磊说实在急需用钱，如果钱不到，工地上就罢工了。其问莫峰磊借这钱怎么还，莫峰磊说工程到月底肯定能完，到时甲方就把钱给了。莫峰磊给其保证借刘永旗的钱什么都不用其管，由莫峰磊来还本金和利息。莫峰磊说如果还不了其钱，就拿莫峰磊的房产做抵押来偿还刘永旗的借款，其就同意了。莫峰磊让刘永旗后，其给刘永旗打了一个借款60万元的借条，刘永旗实际上给其转过来了54万元。因为其借刘永旗60万元，借期一个月，利息是一角，刘永旗把6万元的利息直接扣除了。当时是刘永旗在2012年10月10号晚上给其建行卡上打过来15万元，第二天11号上午又给其这张建行卡上打过来13万元，紧接着不是12号就是13号又给其工行卡转过来26万元。一共是54万元。当时10号那天晚上其通过ＰＯＳ机从建行卡上分两次，一次是7万元、一次是3万元，一共刷出来现金10万给了莫峰磊。第二天11号上午在明珠广场附近的建设银行其从建行卡上取出来49000元的现金，凑了5万元整在东环商务宾馆给了莫峰磊。那天其没找到身份证，一张建行卡每天最多能取不超过5万元现金，其就把建行卡上刘永旗给其打过来的13万元钱分别转给了马海良4万元、杨保平3万元、蔺磊3万元，一共转了10万元，这三人分别取出现金给了其，其又在东环商务宾馆把这10万元现金给了莫峰磊。12号上午其从建行取出来3万元现金在东环商务宾馆给了莫峰磊。不是12号就是13号，刘永旗给其工行卡上打的26万元，其就直接在东环商务宾馆把工行卡及这张卡的Ｕ盾给了莫峰磊，莫峰磊把这26万元都取走了。莫峰磊一共从其这里拿走了刘永旗的这54万元。其建行卡号是：62×××16，工行卡号是：62×××83。当时其给刘永旗写了一张借条和一张抵押证明。借条的内容是：今借到刘永旗现金陆拾万元，期限一个月，借款人：刘某，时间：2012年10月10号。抵押证明的内容：如到期归还不了借刘永旗的陆拾万元，东环商务宾馆使用权归刘永旗所有，抵押人：刘某，时间：2012年10月10号。后在2013年，其还清刘永旗钱时，刘永旗当着其的面把这张借条和抵押证明撕了。当时在10号那天，刘永旗答应的是先给转20万，莫峰磊说把钱转过来后急着用钱，先让把这20万拿走，其说行。因为之前莫峰磊从其这拿走了5万元没打条，其让莫峰磊给其打了一个25万元的借条和两个证明。但是刘永旗当天晚上给其转过来15万，当时刘永旗没把钱转过来时，莫峰磊就把25万的借条给其打好了，就没重新写。然后在11号上午，在东环商务宾馆里其又让莫峰磊给其打了一个40万的借条，日期写成了2012年10月10号。莫峰磊给其打65万元的借条，是因为其中有5万元是莫峰磊之前借其的钱，其让这次写到一起块了。余下的54万元是借刘永旗的钱，借刘永旗钱时其给刘永旗写的借条是60万元，但是刘永旗直接把6万元的利息给扣了，实际上给其打过来54万元，其又把这54万元给了莫峰磊。但是还钱时则是再加上6万元的利息还60万，这样莫峰磊就给其打了65万元的借条。莫峰磊给其写了两个证明，第一证明的内容是：刘某借刘永旗现金陆拾万元正，此笔借款全有莫峰磊负责归还，如到期归还不了，本人自愿以丛台区中医院北胡同165号的房产作为抵押还此笔借款。立字人：莫峰磊；见证人：蔡某；2012年10月10号。当时其让莫峰磊把房产证拿过来，莫峰磊房产证丢了，莫峰磊给其了一个证明，证明内容是：邯郸市丛台区中医院北胡同165号房屋为祖产房（产权人：郭玉民），按照继承法规条例规定，此房产由本人与莫峰磊共同继承，各占一半产权。特此证明，此证明一式两份。莫峰磊2012年10月10号、莫建生12.10.10。莫峰磊说这个证明是叔叔莫建生写的。其和莫峰磊最后一次见面是2012年11月13号下午，当天上午其让莫峰磊抓紧还借刘永旗钱。第二天莫峰磊手机就关机了，怎么也联系不到。后其多次到莫峰磊丛台区中医院北胡同165号家中和永年县南大堡工地去找，但一直都没找到莫峰磊，手机130××××0000一直是停机。后其给莫峰磊叔叔莫建生打电话，说2012年10月份莫峰磊借了其60万，还以丛台区中医院北胡同165号房产作为抵押，还写了证明。莫建生说不知道这个事情，上面的名字也不是自己签的。这个时候其知道上当受骗了，就报警了。找不到莫峰磊之后，其找过柳永强，但柳永强也找不到莫峰磊。其找不到莫峰磊后，先是还了这笔60万元钱的2012年11月、12月、2013年1月共三个月的利息18万，2013年1月13号又还了刘永旗54万元，这样还欠着刘永旗6万元，后来又还了这6万元及这6万元的利息21000元，一共还了刘永旗801000元。莫峰磊从其这拿走钱的时候给其写着借条和证明，借条和证明上写着日期，所以其记得很清楚。 2、证人柳永强证，其认识莫峰磊和刘某，莫峰磊是开投资公司的。其一开始不知道莫峰磊以房产抵押借刘某60万元钱的事，后来是刘某告诉其的这件事，说莫峰磊找不到了，其还赔着刘某一块去莫峰磊家找过，但是都没找到。 3、证人蔡某证，其通过柳永强认识刘某和莫峰磊的，莫峰磊具体干什么的其不知道。2012年10月10号上午，其去邯郸市东环商务宾馆找刘某。当时莫峰磊也在宾馆，其听莫峰磊说自己的工地上缺钱，想用刘某的东环商务宾馆作抵押向别人借60万元，借钱后，这60万元全部由莫峰磊负责归还。刘某问莫峰磊拿什么保证，莫峰磊说自己在丛台区中医院北胡同165号有一处房产，可以拿这处房产给刘某做抵押。刘某向莫峰磊要房产证，莫峰磊说房产证丢了，但有一张莫峰磊叔叔亲笔签名的关于这处房产的证明。后莫峰磊和刘某签了这个关于房产抵押的证明，当时其做为见证人，也在证明上签了其的名字。后其听说刘某把60万元钱给了莫峰磊，莫峰磊给刘某写了房产抵押证明。 4、证人莫某1，莫峰磊是其侄子。其不知道莫峰磊以邯郸市丛台区中医院北胡同165号房产作为抵押借了刘某60万元整的事情，也不知道莫峰磊给刘某写证明的事。关于证明：“邯郸市丛台区中医院北胡同165号房屋为祖产房（产权人：郭玉民），按照继承法规条例规定：此房产由本人与莫峰磊共同继承，各占一半产权。”这上面写着其的名字，但不是其本人签的，其不知道有这份证明。邯郸市中医院北胡同165号房产是其母亲郭某（郭玉民）的名字，其母亲2012年7月份因为脑出血去世了，房子现在是属于其的。这房子是其花钱盖的，其母亲在世时也是其一直伺候着，生老病死都是其管的，其母亲在世时也说了这套房子是属于其的。这套房子和莫峰磊一点关系都没有。这套房子有房产证，但房产证从2006年就一直在莫峰磊手中。因为其母亲在世时很喜欢莫峰磊这个大孙子，又因为莫峰磊父亲莫某22005年去世了，就让莫峰磊拿房产证抵押借钱做生意用。当时其母亲去世的很突然，关于这套房产其母亲没有遗嘱，但是其母亲在世时说过这套房产是其的。2012年7月份其母亲去世后，其就再也没见过莫峰磊，也联系不上。 5、被告人莫峰磊供述，2011年时候，其通过柳永强认识了刘某，因为其和刘某都做着买卖，有时候难免缺钱，二人就相互借过对方的钱。2012年夏天，刘某给其说自己的宾馆装修需要钱，问其能否找个人贷钱用，利息高点也可以。其问刘某拿什么做抵押，刘某说可以拿宾馆经营权做抵押，其就把刘某介绍给刘永旗。在刘某和刘永旗谈之前，其给刘某说如果要是借到了钱，让其用一部分，其给一样的利息。刘某和刘永旗具体怎么谈的其不清楚，只知道刘某是用东环路的宾馆做的抵押，一角钱利息，谈好后刘永旗就给刘某转款。因为事先和刘某说好的，所以刘某收到刘永旗的钱后，其就再从刘某处借钱，也是一角钱利息。其记得总共从刘某处拿了20多万元，加上以前还从刘某处拿过20多万元，其总共欠刘某40多万元。之后刘某让其还钱，其还不了钱，其就把刘某带到邯郸市丛台区中医院北胡同165号一处平房，说是其奶奶郭玉民的房产，其有该平房一半的继承权，另一半是其叔叔莫建生的。其给刘某说如果到期其还不了钱，其就用此房产作为抵押偿还此借款。其给刘某写过一份借款证明，内容是：刘某借刘永旗现金陆拾万元整，此笔借款全有莫峰磊负责归还，如到期归还不了，本人自愿以丛台区中医院北胡同165号的房产做为抵押偿还此笔借款。立字人：莫峰磊，见证人：蔡某，时间是2012年10月10号。证明为：邯郸市丛台区中医院北胡同165房屋为祖产房（产权人：郭玉民）。按照继承法规条例规定：此房产由本人与莫峰磊共同继承，各占一半产权。特此证明，此证明一式两份，莫峰磊2012、10、10号，莫建生2012、10、10。这个证明下方莫峰磊签名是其本人签的，但是上面的字不是其写的，该证明下面莫建生的签名其记不清是否是莫建生本人所签。借条为：今借到刘某现金400000（肆拾万元整），莫峰磊2012年10月11日。这个借条是其写的，但是这40万元也是2012年10月10日60万元证明里的一部分。其借钱时忘记是否给刘某说用钱在永年南大堡承包建设标准件厂上砂石料等建筑材料的事情了，这些钱其除了用于南大堡工地上料外还用于复兴区程建文工地建设，另外其平常花销也用这个钱。其在永年南大堡承包上砂石料过程没有和对方签订协议，其承包的是陈建忠的活，当时陈建忠承包的建筑厂房的工程，让其负责上料。其在陈建忠处干了有四五个月，上料钱到2013年陈建忠都给其结清了。陈建忠都是零散给其的钱，都被其平常花费了，其就没还刘某的钱。其当时是2010年通过陈建忠、陈志良两个人往南大堡工地上料的。这些工程都干完后，没有人给其结钱，其欠别人的钱没也法给，所以借刘某钱还给了别人。2012年底其换了手机号和住处，就躲着不让刘某找到其。 另有抓获经过、辨认笔录、相关书证、被告人莫峰磊户籍证明等证据在案佐证，足以认定被告人莫峰磊诈骗属实。 河北省邯郸市邯山区人民法院认为，被告人莫峰磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人及被告人莫峰磊所提起诉书指控其犯诈骗罪事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，结合被害人陈述、证人证言及相关书证，均可证实被告人莫峰磊诈骗的事实，故该辩解、辩称意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人莫峰磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人莫峰磊违法所得人民币540000元发还各被害人。 上诉人（原审被告人）莫峰磊上诉及辩护人提出，原判决认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪。 经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致。原判决认定事实的证据经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）莫峰磊上诉及辩护人提出，原判决认定其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪的理由和意见，经查，被害人刘某陈述，2012年10月9日下午，莫峰磊找其说在永年县南大堡承包了一个工地，急需赶工期，向其借60万元。并说自己一个朋友有钱，让其拿宾馆抵押，让那个朋友借给其，其再借给莫峰磊。莫峰磊说如果还不了其钱，就拿莫峰磊的房产做抵押来偿还刘永旗的借款。其当时给刘永旗写了一张借条和一张抵押证明。借条的内容是：今借到刘永旗现金陆拾万元，期限一个月。抵押证明的内容：如到期归还不了借刘永旗的陆拾万元，东环商务宾馆使用权归刘永旗所有。刘永旗实际上给其转过来了54万元。莫峰磊给其打65万元的借条，是因为其中有5万元是莫峰磊之前借其的钱，其让写到一起块了。莫峰磊给其写了两个证明，第一证明的内容是：刘某借刘永旗现金陆拾万元正，此笔借款全有莫峰磊负责归还，如到期归还不了，本人自愿以丛台区中医院北胡同165号的房产作为抵押还此笔借款。立字人：莫峰磊；见证人：蔡某；莫峰磊还给其写了一个证明，证明内容是：邯郸市丛台区中医院北胡同165号房屋为祖产房（产权人：郭玉民），按照继承法规条例规定，此房产由本人与莫峰磊共同继承，各占一半产权。特此证明，此证明一式两份。莫峰磊、莫建生。莫峰磊说这个证明是其叔叔莫建生写的。证人柳永强证，其认识莫峰磊和刘某，莫峰磊是开投资公司的。其一开始不知道莫峰磊以房产抵押借刘某60万元钱的事，后来是刘某告诉其的这件事，说莫峰磊找不到了，其还赔着刘某一块去莫峰磊家找过，但是都没找到。证人蔡某证，2012年10月10号上午，其去邯郸市东环商务宾馆找刘某。其听莫峰磊说自己的工地上缺钱，想用刘某的东环商务宾馆作抵押向别人借60万元，可以拿丛台区中医院北胡同165号有一处房产给刘某做抵押。莫峰磊说房产证丢了，但有一张莫峰磊叔叔关于这处房产的证明。后莫峰磊和刘某签了这个关于房产抵押的证明，当时其做为见证人也签了名。证人莫某1，莫峰磊是其侄子。其不知道莫峰磊以邯郸市丛台区中医院北胡同165号房产作为抵押借了刘某60万元整的事情，莫峰磊给刘某出示的证明上面写着其的名字，不是其本人签的。被告人莫峰磊供述，知道刘某是用东环路的宾馆做的抵押，向刘永旗借款。其总共从刘某处拿了40多万元。其还不了钱，就把中医院北胡同165号一处平房的一半继承权，作为抵押偿还此借款。其给刘某写过一份借款证明，内容是：刘某借刘永旗现金陆拾万元整，此笔借款全有莫峰磊负责归还，如到期归还不了，本人自愿以丛台区中医院北胡同165号的房产做为抵押偿还此笔借款。立字人：莫峰磊，见证人：蔡某。其还提供了证明为：邯郸市丛台区中医院北胡同165房屋为祖产房（产权人：郭玉民）。按照继承法规条例规定：此房产由本人与莫峰磊共同继承，各占一半产权。特此证明。该证明下面莫建生的签名其记不清是否是莫建生本人所签。借条为：今借到刘某现金400000（肆拾万元整），莫峰磊2012年10月11日。这个借条是其写的，但是这40万元也是2012年10月10日60万元证明里的一部分。这些钱其除了用于南大堡工地上料外还用于复兴区程建文工地建设。上料钱陈建忠都给其结清了。都被其平常花费了，其就没还刘某的钱。上述证据足以证实原审被告人莫峰磊采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物的事实属实。上诉理由及辩护人辩称的意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）莫峰磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  夏魁利 审判员  王晓鹏 审判员  张耀旗 二〇二一年三月二十二日 书记员  韩旭东