四川省米易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0421刑初19号 公诉机关四川省米易县人民检察院。 被告人曹育林，男，1994年2月25日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住江西省浮梁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月12日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年12月4日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人黄启兵，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人章国平，男，1993年2月5日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住江西省浮梁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月12日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年12月4日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人吴春阳，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 被告人胡鹏，男，1987年9月11日出生，汉族，高中文化，农民，捕前住浙江省宁波市（户籍所在地：浙江省宁海县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月28日被四川省米易县公安局刑事拘留。2020年12月4日，经四川省米易县人民检察院批准逮捕，同日由米易县公安局执行逮捕。现羁押于四川省米易县看守所。 指定辩护人庄旭，四川安宁律师事务所律师。执业证号：××。 四川省米易县人民检察院以攀米检一部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人曹育林、章国平、胡鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月25日受理后，依法实行独任审判，于2021年3月5日适用简易程序公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员胡寿华出庭支持公诉，被告人曹育林及其指定辩护人黄启兵、章国平及其指定辩护人吴春阳、胡鹏及其指定辩护人庄旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省米易县人民检察院指控，2020年9月14日下午14时许，四川钛程钛业有限公司的符某在微信聊天过程中，被一名自称“王飚”的人骗取200000元转入杨某账户。2020年9月14日17时19分，该款由杨某银行账户分4笔转账到曹某银行账户，后由曹某银行账户转入其支付宝账户。之后由曹某支付宝账户转到被告人章国平、胡鹏及金敏玉（曹育林合伙人，在逃）等人账户。被告人曹育林、章国平、胡鹏等人明知该款系他人犯罪所得，仍然在多地多次提现取款转存他人指定银行账户。被告人曹育林、章国平、胡鹏每取款转存10000元，获利100元。 公诉机关认为，被告人曹育林的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人曹育林、章国平、胡鹏具有如实供述其犯罪事实、自愿认罪认罚的量刑情节，故建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人曹育林、章国平、胡鹏有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 被告人曹育林、章国平、胡鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑意见无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹育林的辩护人黄启兵提出如下辩护意见：被告人曹育林系初犯，可酌情从轻处罚。其次，被告人曹育林获得利益较少，社会危害性相对较小。最后，被告人曹育林资源认罪认罚，应当减轻处罚。 被告人章国平的辩护人吴春阳提出如下辩护意见：首先，辩护人对公诉机关指控被告人章国平的犯罪事实和罪名没有异议。其次，辩护人对公诉机关查证、认定被告人章国平具有坦白、自愿认罪认罚情节没有异议。最后，被告人章国平系初犯，请法庭予以考虑。 被告人胡鹏的辩护人庄旭提出如下辩护意见：首先，被告人胡鹏未受过刑事处罚，可酌情从轻、减轻处罚。其次，被告人胡鹏自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书，请求对其从轻、减轻处罚。最后，被告人胡鹏自本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实和刑事附带民事公益诉讼起诉人诉称的事实一致。 另查明，2020年11月9日20时许，浙江省慈溪市公安局掌起派出所民警在慈溪市××镇××村××小区××号××室门口抓获被告人曹育林。2020年11月3日14时许，江西省景德镇市公安局昌南新区公安分局刑事侦查大队民警经过信息研判发现，网上在逃人员章国平出现在景德镇市珠山区曙光路ＥＤＭ酒吧门口，立即将其抓获。2020年11月4日至11日，被告人章国平被临时羁押于景德镇市看守所。2020年10月27日，浙江省宁波市公安局轨道交通治安分局望春桥站派出所民警根据线索在宁波市海曙区段××路××弄××号××室抓获被告人胡鹏。2021年2月25日，被告人曹育林、章国平、胡鹏及其值班律师沙春签署了《认罪认罚具结书》。 在犯罪活动中，被告人曹育林获利人民币10000元、章国平获利人民币15000元、胡鹏获利人民币7000元。 上述事实，被告人曹育林、章国平、胡鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人符某的陈述，证人章某、吕某、郎某、尤某1、尤某2、远畅、杨某、曹某、张某1、王某、苗某、张某2、张某3的证言，银行交易明细清单，米易县公安局的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、辨认笔录及照片、户籍证明、羁押证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹育林、章国平、胡鹏为谋取非法利益，明知是犯罪所得，仍然为他人提供银行卡、取现、转款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人曹育林、章国平、胡鹏的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，各被告人与同案犯的作用、地位相当，不区分主从犯。被告人曹育林、章国平、胡鹏到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹育林、章国平、胡鹏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人曹育林、章国平、胡鹏的违法所得，依法应当予以追缴。三被告人的辩护人提出的辩护意见，与本院查明、认定一致的部分，本院予以采纳；不一致的部分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第四条第二款的规定，判决如下： 一、被告人曹育林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月9日起至2022年5月8日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人章国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2022年5月2日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人胡鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2022年4月26日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 四、对被告人曹育林的违法所得人民币一万元、章国平的违法所得人民币一万五千元、胡鹏的违法所得人民币七千元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王锡怀 二〇二一年三月五日 法官助理 金 燕 书 记 员 唐 鹏 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任 的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 …… 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 ……