福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽08刑终29号 原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 上诉人（原审被告人）曾江鑫，男，1995年11月8日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2020年1月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾喜贵，男，2001年7月16日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 上诉人（原审被告人）黄镇基，男，1996年6月13日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 原审被告人陈佳佳，女，2000年7月1日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人陈丽君，女，2001年6月23日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院起诉指控被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月20日作出（2020）闽0802刑初389号刑事判决，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决审理查明：2019年8月，被告人曾江鑫、曾喜贵受朱某邀集参与非法取款，后被告人曾喜贵有招募人员参与取款，一起参与取款还有被告人黄镇基、陈佳佳、陈丽君和冯某2、陈某1、冯某1、赖某、林某、陈某2、陈雄图、陈某3、朱榕城、刘文焌（均另案处理），上述取款人员均用自己的身份证办理多张银行卡，每次由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵安排人员去各大银行网点及ＡＴＭ取款机用各自银行卡进行取款，当天取好的现金统一交给被告人曾江鑫，参与取款的人的工资由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵发放现金。期间，被告人曾江鑫还负责开车，被告人曾喜贵还负责伙食。经公安机关统计，被告人曾江鑫取款11626780元、被告人曾喜贵取款4249900元、被告人黄镇基取款6069200元、被告人陈佳佳取款4521300元、被告人陈丽君取款2756720元、陈某1取款7582900元、冯某2取款5758000元、陈某2取款845000元、林某取款4326500元、冯某1取款6593800元、赖某取款2451000元、陈雄图取款4502000元、陈某3取款1935000元、朱榕城取款392000元、刘文焌取款454000元，上述人员共计取款64064100元。被告人曾江鑫非法获利10000元、被告人曾喜贵非法获利10000元、被告人黄镇基非法获利9000元、被告人陈丽君非法获利7500元、被告人陈佳佳非法获利5000元。公安机关通过电信诈骗平台查证被害人李某1、李某2、安某的支付宝账户均与本案被告人黄镇基作案用的手机绑定的支付宝（账号为158××××9106）账户有过支付交易。 2019年12月9日，被告人曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳在龙岩市新罗区西城街道恒宝酒店停车场当场被公安人员查获；2020年1月17日被告人曾江鑫被公安人员抓获归案。 原审判决认定上述事实的主要证据：被告人的户籍信息、到案经过、违法犯罪前科查证经过、银行交易明细及公安机关制作的统计材料、支付宝信息、公安机关出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单、现场照片、抓获照片、扣押照片、取款单、汽车租赁合同及营业执照、车辆轨迹等书证，证人朱某、陈某1、冯某1、陈某2、冯某2、赖某、林某、陈某3、杨某1、安某、李某1、杨某2的证言，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君的供述，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，支付宝流水光盘及监控视频光盘等证据为证，足以认定。 原审判决认为：被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君伙同他人明知是犯罪所得，仍帮助他人取现、转移，其中被告人曾江鑫、曾喜贵涉案金额人民币64064100元，被告人黄镇基涉案金额人民币6069200元，被告人陈佳佳涉案金额人民币4521300元，被告人陈丽君涉案金额人民币2756720元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君虽是受雇参与，但在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中均系积极参与者，对犯罪结果的发生起重要作用，不宜认定为从犯，但在量刑时可酌情从轻。被告人黄镇基、陈佳佳、陈丽君在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人曾江鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人曾喜贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人黄镇基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人陈丽君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人曾江鑫扣押在龙岩市公安局新罗分局的人民币1000元、被告人曾喜贵扣押在龙岩市公安局新罗分局的人民币6000元，均系非法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。七、继续向各被告人追缴非法所得，其中被告人曾江鑫人民币9000元；被告人曾喜贵人民币4000元；被告人黄镇基人民币9000元；被告人陈佳佳人民币5000元；被告人陈丽君人民币7500元，予以没收，上缴国库。八、扣押在龙岩市公安局新罗分局的黑色苹果手机壹部、白色苹果手机壹部、蓝色三星手机壹部、红色ＶＩＶＯ手机壹部、苹果手机壹部、银行卡叁拾叁张，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理；身份证壹张，由公安机关依法处理；闽Ｅ0××××白色启辰牌汽车壹辆，系案外人财产，由公安机关依法返还。九、随案移送光盘贰张，系案件证据，随案存查。 上诉人曾江鑫及其辩护人诉辩称：1、上诉人不是领导者、管理者，不起组织者、招募者作用，是老板朱某招来的，服从老板的安排，应认定为从犯。2、上诉人坦白，并认罪认罚，检察院的量刑建议是3至4年，一审判5年8个月。3、上诉人是八月份才被朱某叫去帮忙，之前曾喜贵等就存在帮朱某取款，认定涉案金额64064100有异议。4、曾喜贵比上诉人早加入团伙，还招募了人员，也得益更多，作用比上诉人大，但上诉人与曾喜贵处一样的刑。5、上诉人没有发工资，也没招募人员，取好的钱也不是全部交给上诉人。综上，上诉人认罪认罚，愿意交纳罚金，请求根据认罪认罚建议给一个合理的量刑。 上诉人曾喜贵上诉称：3、上诉人系初犯，如实供述犯罪事实，也签了认罪认罚具结书，检察院的量刑建议是3-4年，判五年八个月太重。综上，请求从轻处罚。 上诉人黄镇基上诉称：受朱某雇佣，并未积极参与，犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2、对曾江鑫私下盗用上诉人手机号诈骗并不知情。3、上诉人签了认罪认罚具结书，量刑建议是3年至3年6个月，判4年6个月太重。综上，原判量刑过重，请求从轻处罚。 经审理查明，原审判决认定上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以认定的证据均系依法收集，并经法庭质证，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君明知是违法犯罪所得，仍帮助取现、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且数额巨大，应认定为情节严重。虽然上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君等人系诈骗等主罪的牵连犯罪，相对于主罪系起帮助作用，但本案对上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君等人并非以诈骗等主罪定罪处罚，而是以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君等人均积极参与，应认定为主犯。上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基及原审被告人陈佳佳、陈丽君受邀参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪，在犯罪过程中，上诉人曾江鑫、曾喜贵起一定的组织作用，在受邀参与的人员中所起作用相对较大。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，在量刑时也充分考虑了上诉人及原审被告人在共同犯罪的地位与作用和归案后的表现，所作出的量刑适当。上诉人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基的上诉理由及上诉人曾江鑫辩护人的辩护理由均不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘文福 审 判 员 曾庆泉 审 判 员 刘彬辉 二〇二一年三月十四日 法官助理 周宗琪 书 记 员 张铃宇