上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0115刑初1019号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人孙某某，男，1991年9月9日生，汉族，户籍地山东省临邑县。被告人李某1，男，1996年4月21日生，汉族，户籍地山东省肥城市。被告人李2，男，1980年11月20日生，汉族，户籍地山东省新泰市。被告人张某某，男，1988年10月5日生，汉族，户籍地安徽省霍邱县。辩护人谢科扬，上海市荣业律师事务所律师。被告人冯某，男，1988年1月10日生，汉族，户籍地安徽省霍邱县。辩护人陈伟伟，上海市荣业律师事务所律师。辩护人张榕强，上海市荣业律师事务所律师。被告人高某某，男，1988年5月27日生，汉族，户籍地山东省泗水县。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕831号起诉书指控被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院于2021年3月1日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某及辩护人谢科扬、陈伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：1．2020年7月下旬，被告人孙某某为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司营业执照及在银行办理的公司对公账户、U盾可能从事信息网络犯罪活动，仍然专程从山东省德州市赶赴北京市，在上家“老郭”、“黑糖”等人的联络、带领下，先后注册北京正XXX科技有限公司(以下简称正XXX公司)等多家空壳公司后办理营业执照，并办理公司名下对公账户及U盾，后均出售给上家。被告人孙某某供称获利约人民币4,000元。2．2020年3月至7月期间，被告人李某1为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司营业执照及在银行办理的公司对公账户、U盾可能从事信息网络犯罪活动，经他人介绍，将自己的身份信息提供给上家，供上家以自己名义注册了北京汇XXX广告有限公司(以下简称汇XXX公司)、北京安XXX商贸有限公司(以下简称安XXX公司)、北京天XXX科技有限公司(以下简称天XXX公司)等多家公司，继而又从山东省济南市赶赴北京市，在上家“好帅”、“黑糖”、“邵X宝”等人的联络、带领下，先后至建设银行、中信银行办理了上述三家空壳公司的对公账户、U盾，后均出售给上家。被告人李某1供称获利约人民币1,000余元。3．2020年7月下旬，被告人李2为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司营业执照及在银行办理的公司对公账户、U盾可能从事信息网络犯罪活动，经他人介绍，将自己的身份信息提供给上家，供上家以自己名义注册了北京巨XXX贸有限公司(以下简称巨XX公司)、北京广XX房地产经纪有限公司(以下简称广XX公司)等多家公司，继而又从山东省新泰市赶赴北京市，在上家“程X”等人的联络、带领下，先后至建设银行、中信银行办理了上述空壳公司的对公账户、U盾，后均出售给上家。4．2020年8月，被告人张某某为非法牟利，明知他人购买自己名下的银行卡以及以自己名义注册的空壳公司营业执照及在银行办理的公司对公账户、U盾可能从事信息网络犯罪活动，仍然在上家的要求下，多次至当地工商银行、徽商银行等多家银行，先后办理了多张银行卡，并均开通了网银、U盾、关联了自己新办理的移动电话号码，嗣后邮寄给上家；后又将自己的身份信息提供给上家，供上家以自己名义注册了安庆XX商贸有限公司(以下简称X本公司)，继而又从安徽省六安市赶赴安庆市，在上家的联络、带领下，至建设银行办理了通本公司的对公账户、U盾，后出售给上家。5．2020年3、4月，被告人冯某为非法牟利，明知他人购买自己名下的银行卡可能从事信息网络犯罪活动，仍然在上家的要求下，多次至当地广发银行、徽商银行等多家银行，先后办理了多张个人名下银行卡，并均开通了网银、U盾、关联了自己新办理的移动电话号码，嗣后邮寄给位于广西的上家。6．2020年7月，被告人高某某为非法牟利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司营业执照及在银行办理的公司对公账户、U盾可能从事信息网络犯罪活动，经被告人李某1介绍后，通过被告人李某1注册了自己名下的北京照XXX科技有限公司(以下简称照汇XX公司)，继而又从山东省曲阜市赶赴北京市，在被告人李某1提供的上家的联络、带领下，先后至建设银行、中信银行、北京农商银行办理了照XXX公司的对公账户、U盾并开通了网银，后均出售给上家。被告人高某某自称获利人民币2,400元，被告人李某1自称通过介绍被告人高某某办卡获利人民币900元。2020年7月至8月期间，被害人汪某某在本区栖山路XXX弄XXX号XXX室家中，被一诈骗团伙以投资股票理财的方式诈骗钱款人民币164万余元。2020年7月至9月期间，被害人刘某某、周某某、薛某某、陈某1被诈骗团伙以上述类似方式实施诈骗并损失钱款。经查明，被害人汪某某、刘某某、周某某被骗钱款中分别有人民币5万元、15万元、10万元通过被告人孙某某名下正XXX公司的对公账户进行流转；被害人汪某某被骗钱款中有人民币55万元通过被告人李某1名下公司的对公账户进行流转，有人民币105万元通过被告人李2名下巨XX公司、广XX公司的对公账户进行流转，有人民币67万元通过被告人张某某名下安庆通X商贸有限公司对公账户进行流转，有人民币24.6万元通过被告人冯某名下的个人银行账户进行流转；被害人汪某某、陈某1、薛某某被骗钱款中分别有人民币18万元、5万元、7万元通过被告人高某某名下照XXX公司对公账户进行流转。2020年9月8日，被告人张某某被公安人员抓获；2020年9月9日，被告人孙某某被公安人员抓获；2020年9月9日，被告人李2经公安人员电话通知后主动至公安机关投案；2020年9月10日，被告人冯某被公安人员抓获；2020年9月10日，被告人李某1、高某某经公安人员电话通知后主动至公安机关投案。被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关扣押了作案工具手机等物。上述事实，被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人汪某某、刘某某、周某某、陈某1、薛某某的陈述笔录，上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，微信聊天记录截图，收款记录、支付结算记录、支付宝交易记录截屏，上海市公安局浦东分局出具的情况说明及公安部反诈平台信息，上海市公安局浦东分局出具的接受证据清单、证券交易明细，中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单，协助查询财产通知书(回执)、中信银行开立单位银行结算账户申请书、天XXX公司及巨Xx公司、照XXX公司营业执照、中信银行业务凭证/客户回单、客户历史数据明细，建设银行开立单位银行结算账户申请书、正XXX公司及汇XXx公司、安XXX公司、广XX公司、通X公司营业执照、建设银行对公活期存款交易简要明细报表，协助执行通知书(回执)，调取证据通知书(回执)、相关空壳公司支付宝交易流水记录(光盘)，山东省曲阜市人民法院刑事判决书及罪犯档案资料，常住人口基本信息，公安机关出具的案发及抓获经过材料，被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其中被告人李某1与被告人高某某对部分犯罪事实系共同犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某1、李2、高某某具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均可以从轻处罚。被告人孙某某、张某某、冯某到案后能如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，违法所得应予追缴或责令退赔；作案工具应予没收。被告人孙某某、李某1、李2、张某某、冯某、高某某的罚金依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定缴纳。本院为维护社会公共秩序，判决如下：一、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年4月8日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年5月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人李2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年5月8日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年5月7日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人冯某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、被告人高某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年3月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)七、违法所得予以追缴或责令退赔；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  白艳利二〇二一年三月五日书记员  周琴华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。