河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初37号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人荣某某，男，1997年1月1日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地河南省安阳市安阳县，因犯盗窃罪，于2017年11月13日被安阳市文峰区人民法院处以有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元,于2018年1月17日刑满释放；因犯诈骗罪，于2020年8月28日被周口市华县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，刑期自2020年6月18日起至2021年5月17日止，后在商丘市监狱服刑；因涉嫌诈骗，经河南省监狱管理局批准，于2020年12月23日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）29号起诉书指控被告人荣某某犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官钮娜出庭支持公诉，被告人荣某某及其辩护人郭聪聪到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2020年5月19日，被害人沙某想购买一批头盔，联系其朋友李某某，李某某处没有货，李某某就通过其朋友张某介绍将被告人荣某某的微信推荐给沙某，沙某随后添加荣某某为好友，通过微信联系荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后荣某某要求沙某先缴纳定金，沙某就通过支付宝先后分两次向荣某某支付宝账户分别转款5000元、8000元，犯罪嫌疑荣某某将被害人沙某的13000元定金用于网络赌博。后被告人荣某某找各种理由推脱不发货也不退款，并将对方拉黑失去联系。2、2020年5月份，被害人王某想购买一批头盔，王某就通过其朋友沙某介绍联系上被告人荣某某，其和沙某一起找荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后，王某于2020年5月20日向荣某某的工商银行账户转入41420元货款，荣某某将41420元货款用于网络赌博。后被告人荣某某不发货也不退款并失去联系。公诉机关指控认为，被告人荣某某利用网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人荣某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见：一、被告人荣某某具有坦白情节。二、被告人荣某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2020年5月19日，被害人沙某想购买一批头盔，联系其朋友李某某，李某某处没有货，李某某就通过其朋友张某介绍将被告人荣某某的微信推荐给沙某，沙某随后添加荣某某为好友，通过微信联系荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后荣某某要求沙某先缴纳定金，沙某就通过支付宝先后分两次向荣某某支付宝账户分别转款5000元、8000元，犯罪嫌疑荣某某将被害人沙某的13000元定金用于网络赌博。后被告人荣某某找各种理由推脱不发货也不退款，并将对方拉黑失去联系。2、2020年5月份，被害人王某想购买一批头盔，王某就通过其朋友沙某介绍联系上被告人荣某某，其和沙某一起找荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后，王某于2020年5月20日向荣某某的工商银行账户转入41420元货款，荣某某将41420元货款用于网络赌博。后被告人荣某某不发货也不退款并失去联系。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）被告人荣某某正面照片、户籍信息、前科材料各一份证明：被告人荣某某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。被告人荣某某因犯盗窃罪，于2017年11月13日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；因犯诈骗罪，于2020年8月28日被周口市西华县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（2）到案经过二份证明：新乡市公安局卫滨分局于2020年05月27日受理沙某被诈骗一案，后经侦查发现被告人荣某某因诈骗罪现于商丘市监狱服刑，2020年12月24日09时许，卫滨分局侦查员携带河南省监狱管理局的准予解回罪犯函赶赴商丘市监狱将荣某某解回新乡市公安局卫滨分局进行讯问。（3）接受证据材料清单一份证明：由被害人沙某提供的银行交易记录三份，及其与被告人微信聊天记录截图。（4）银行交易流水一份证明：被告人荣某某名下的中国工商银行卡交易流水及其用于网络赌博充值的账户交易流水情况。（5）情况说明一份证明：被告人荣某某称其于2020年5月19日到石家庄联系头盔卖家，但因荣某某既不知道对方姓名，也没有对方联系方式，办案民警经多方查找未找到石家庄头盔卖家。被告人荣某某称其将骗取的定金和货款都转入了网络赌博平台用于赌博，民警查询其工商银行账户后发现其将所诈骗钱款转入了多个银行账户中用于赌博，因荣某某记不清其赌博的网址及账户，办案民警未能查找到该赌博平台，其转入钱款的多个银行账户开户行和户主分散在全国多个省份，目前未能找到各个银行账户的户主。2.证人张某的证言证明：2020年5月，证人张某因想购买头盔而在百度贴吧中发帖，后被告人荣某某在其帖子下留言并让其加微信，但因荣某某临时涨价，张某未在荣某某处购买头盔。随后张某的朋友李某某因想购买头盔，其就将被告人荣某某的微信推荐给李某某，之后李某某又将荣某某的微信推送给本案被害人沙某。3.被害人陈述（1）被害人沙某的陈述证明：2020年5月19日，被害人沙某想购买一批头盔，后被害人沙某联系其朋友李某某，李某某处没有货，李某某就通过其朋友张某介绍将被告人荣某某的微信推荐给了沙某，沙某随后添加荣某某为好友，通过微信联系荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后荣某某要求沙某先缴纳定金，沙某就通过支付宝先后分两次向荣某某支付宝账户分别转款5000元、8000元，随后被告人荣某某找各种理由推脱不发货也不退款，后来将对方拉黑失去联系，被害人沙某共计被骗13000元。（2）被害人王某的陈述证明：2020年05月份，被害人王某想购买一批头盔，王某就通过其朋友沙某介绍联系上被告人荣某某，其和沙某一起找被告人荣某某购买头盔，在双方商谈好价格后，被害人王某于2020年05月20日向被告人荣某某的工商银行账户转入41420元货款，之后被告人荣某某找各种理由推脱不发货也不退款，于6月21日左右失去联系，被害人王某共计被骗41420元。4.被告人荣某某的供述与辩解证明：2020年05月19日，新乡的一个微信名字叫“毛毛”的女子（被害人沙某）联系被告人荣某某说她需要购买安全头盔，谈好价格后荣某某让先交定金，新乡的该女子通过支付宝向荣某某分两次转账5000元和8000元定金，当晚荣某某就将该13000元定金充值到赌博网站进行赌博输掉。2020年5月20日，该新乡女子又将郑州一名姓王的男子（被害人王某）介绍给被告人荣某某购买安全头盔，郑州该姓王男子于当日给将尾款41420元转至荣某某工商银行账户，荣某某收到钱后就将钱充值到赌博网站进行赌博并输光，因没有钱进货给两名被害人发货，并找各种理由骗两名被害人说货已经发了，后被害人收不到货向荣某某要钱，荣某某就将两名被害人屏蔽拉黑。5.视听资料、电子数据：光盘一张证明：侦查机关调取被告人荣某某的支付宝交易明细，证实被害人沙某、王某向被告人荣某某转款，以及荣某某将钱款充值到赌博网站进行赌博的情况。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人荣某某利用网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人荣某某在服刑期间发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人荣某某刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人荣某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人荣某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人荣某某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人荣某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。与前罪判处的有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币23000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2024年12月17日止。）二、被告人荣某某的违法所得责令退赔给被害人沙某某13000元、退赔给被害人王某某41420元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年三月二十二日书 记 员  石 文