河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初54号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人翟某某，男，1989年5月27日出生，汉族，大专毕业，户籍地：河南省商丘市睢县，现住址：广西省南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗，2019年12月11日被南宁市公安局西乡塘分局抓获，2019年12月12日至2019年12月16日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，新乡市卫滨区人民检察院不批准逮捕，于2020年1月17日被新乡市公安局胜利分局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年3月1日经本院决定，次日被睢县公安局取保候审。辩护人张建强，河南恒升律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检三部刑诉（2021）52号起诉书指控被告人翟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官裴法让出庭支持公诉，被告人翟某某及其辩护人张建强到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。2019年4月，杨某某（另案处理）编造国家民族事务委员会民委主任巴特尔的身份，虚构“民资资产解冻项目”骗取张某信任。2019年6月10日张某指示“共善缘”第十七分会统计李某（另案处理）通过其6228481848056880579账户，向杨某某提供的朱某某工商银行62×××09账户转账“民委项目”款590612.4元。朱某某（另案处理）的工商银行卡（62×××09）被杨某某（另案处理）用于接收诈骗得来的赃款。该卡自2019年年初至2019年7月杨某某被抓获期间，共计收到100余万元赃款。上述100余万元赃款，其中的6万元，由被告人翟某某向其岳父彭某（另案处理）提供其名下的POS机（结算卡工商银行6212262102006162830）于2019年6月30日11时20分许，分两次刷卡套现，每次3万元，一共刷卡套现6万元，被告人翟某某获利900元。被告人翟某某已将非法所得900元足额退出。公诉机关指控认为,被告人翟某某明知是犯罪所得，为了获取不正当利益，向其岳父提供自己名下的POS机为他人刷卡套现，为犯罪分子转移赃款提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人翟某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人翟某某系从犯。二、被告人翟某某犯罪数额不大，且只收取了900元交易手续费。三、被告人翟某某无前科，认罪态度好。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。2019年4月，杨某某（另案处理）编造国家民族事务委员会民委主任巴特尔的身份，虚构“民资资产解冻项目”骗取张某信任。2019年6月10日张某指示“共善缘”第十七分会统计李某（另案处理）通过其6228481848056880579账户，向杨某某提供的朱某某工商银行62×××09账户转账“民委项目”款590612.4元。朱某某（另案处理）的工商银行卡（62×××09）被杨某某（另案处理）用于接收诈骗得来的赃款。该卡自2019年年初至2019年7月杨某某被抓获期间，共计收到100余万元赃款。上述100余万元赃款，其中的6万元，由被告人翟某某向其岳父彭某（另案处理）提供其名下的POS机（结算卡工商银行6212262102006162830）于2019年6月30日11时20分许，分两次刷卡套现，每次3万元，一共刷卡套现6万元，被告人翟某某获利900元。被告人翟某某已将非法所得900元足额退出。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人户籍信息、无犯罪记录证明证明：被告人翟某某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人，经查询无前科。（2）抓获经过证明：2019年11月17日，南宁市公安局西乡塘分局民警苏某某、苏某在南宁市兴宁区新民路38号旁边轩博烟酒店里抓获被告人翟某某。（3）朱某某银行交易明细证明：2019年7月2日，朱某某尾号9509账户在南宁轩博烟酒商行刷卡消费6万元；6月30日朱某某尾号9509账户在南宁轩博烟酒商行刷卡消费6万元；6月30日朱某某尾号9509账户在南宁市萍萍烟酒商行刷卡消费两笔分别为12万元、9万元；2019年6月10日，朱某某尾号9509账户收到“李某”尾号0579账户转入590612.4元；2019年2月23日至4月8日期间，朱某某尾号9509账户共计收到“马文”尾号1980账户转入63万元。（4）翟某某银行交易明细证明：2019年1月至7月期间，翟某某工商银行尾号2830账户有频繁的POS机刷卡取现行为。2.证人证言（1）证人彭某的证言证明：2018年9月认识了曾某，在2018年底到2019年8月份期间，曾某一共在自己店内刷卡套现200多万元，自己收取了1.5%的手续费。刷卡使用的POS机有的登记在自己名下，有的登记在自己女儿名下，刷卡的行为都是自己实施的，女儿并不知情。彭某供述自己除了使用自己名下的POS机刷卡，还使用了女婿翟某某名下的POS机在自己店内刷过一两次，一共刷了十万元左右，事后按照1.5%的手续费给了翟某某。（2）证人曾某的证言证明：2020年10月份至2019年7月底期间，自己帮助陈修贤刷卡套现200多万元，分别在南宁市新民路38号明园饭店大门北侧一层，彭某烟酒商铺店、南宁市东葛路延长线程某某的苏之桂便利店，每次套现的现金都给了陈修贤，自己得1.5%的好处费，每个店老板得1.5%的好处费。帮助陈修贤套取的200多万元中，在程某某店里的有二三十万，剩下的都是在彭某店里套现的，一共在彭某店内的两三个POS机上刷卡套现过，其中用翟某某的POS机套现也是在彭某的店内进行的。3.被告人翟某某的供述与辩解证明：2019年7月2日，彭某给自己打电话说有人刷卡钱不够，让其取6万元现金和POS机送到到彭某的烟酒店，于是翟某某将绑定了工商银行尾号2830账户的POS机送到彭某店中，彭某刷过卡以后，又让翟某某将POS机取回，并给了翟某某900元的手续费。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人翟某某明知是犯罪所得，为了获取不正当利益，向他人提供自己名下的POS机为他人刷卡套现，为犯罪分子转移赃款提供帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人翟某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人翟某某到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人翟某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人翟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。案发后，被告人翟某某退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人翟某某的违法所得900元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年三月三十一日书 记 员  石 文