山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终253号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵迎恩，出生于河北省宁晋县，户籍所在地：太原市，住太原市。2018年8月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）李清东，出生于黑龙江省兰西县，香野乡村生物科技（北京）有限公司市场部部长、区域总监，户籍所在地：黑龙江省兰西县，住黑龙江省。2018年8月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）马敏，出生于河北省井陉县，户籍所在地：河北省石家庄市井陉县，住河北省石家庄市。2018年8月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人靳某，山西德昭律师事务所律师。辩护人刘某1，住河北省石家庄市。系上诉人马敏母亲。上诉人（原审被告人）李洪峻，出生于吉林省桦甸市，香野乡村生物科技（北京）有限公司市场部部长，户籍所在地：吉林省桦甸市，住北京市通州区。2018年8月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）王首平，出生于湖北省襄阳县，香野乡村生物科技（北京）有限公司区域总监兼广东省惠州市办事处负责人，户籍所在地：广东省深圳市南山区，住广东省惠州市。2018年8月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人常某、郭某，山西弘韬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭文锋，出生于广东省英德市，香野乡村生物科技（北京）有限公司市场部督导员兼广州市黄埔区办事处负责人，户籍所在地及住址：广东省广州市花都区商业大道103号6栋802房。2018年8月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘杰，出生于山西省古交市，户籍所在地：山西省古交市，住太原市。2018年8月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘卫东，出生于湖北省襄樊市。户籍所在地：湖北省襄阳市，住广东省惠州市。2018年8月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人徐某，山西弘韬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闫慧芳，出生于山西省交城县，户籍所在地：山西省交城县，住北京市通州区。2018年8月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。上诉人（原审被告人）刘俊卿，出生于山西省神池县，香野乡村生物科技（北京）有限公司太原市迎泽区办事处负责人，户籍所在地：山西省神池县，住山西省忻州市。2018年8月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人杜强，出生于山西省原平市，香野乡村生物科技（北京）有限公司太原市小店区办事处负责人，户籍所在地及住址：山西省原平市大林乡魏家庄村9449号。2018年8月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月18日经山西省太原市人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控被告人赵迎恩、李清东、马敏、李洪峻、王首平、谭文锋、刘杰、刘卫东、闫慧芳、刘俊卿、杜强犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月31日作出（2019）晋0105刑初949号刑事判决。原审被告人赵迎恩、李清东、马敏、李洪峻、王首平、谭文锋、刘杰、刘卫东、闫慧芳、刘俊卿不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年11月，被告人赵迎恩与同案犯刘春旺（另案处理）共同经营山西香野农牧公司，同案犯刘春旺为法定代表人，被告人赵迎恩为总经理，共同从事农副产品的超市配送业务。2016年以来，同案犯刘春旺拟筹备“金花葵富碳农业小镇”项目，为了解决资金问题，同案犯刘春旺通过与同案犯朱翔宇（另案处理）共谋，于2016年11月在北京市注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，山西香野农牧公司为出资人，并在全国各地设立办事处，专门用于违法融资。同案犯刘春旺担任香野乡村生物科技（北京）有限公司法定代表人。香野乡村生物科技（北京）有限公司设立市场部、行政部、法务部、财务部等部门，以市场部为主，其它部门间相互配合，开展非法集资活动。2017年1月至2018年5月间，同案犯刘春旺等人以种植“金花葵”、养殖“草原羊”、内部股权转让等项目进行非法集资，将所融资金随意滥用。经审计，累计吸收资金总金额人民币228619.2万元，累计支付分红人民币189552.86万元，共涉及33381名投资人投资56338次。为了提升企业形象、利于推广项目，同案犯刘春旺等人借助互联网，利用网站、微信公众号等进行线上宣传，另多次以召开新闻发布会、年会、捐赠仪式等形式对香野乡村生物科技（北京）有限公司进行线下包装宣传。宣称该公司系大型综合集团公司，实力雄厚，具备所谓的“四大资源”、“九大产业链”，并且“热心慈善、关注公益”。同时，在我省怀仁市、内蒙古锡林郭勒盟等地多次召开推介会，向众多投资人夸大、虚假宣传种植金花葵、养殖草原羊项目的前景、收益等，鼓动投资人投资。被告人赵迎恩在明知有众多投资人参与的情况下，多次参加推介会，并上台发言、介绍金花葵项目。被告人刘杰负责上述会议的筹备、组织。被告人马敏制作了有关宣传使用PPT。同案犯刘春旺等人为了不断扩大集资规模，制定了多层级的激励模式，并先后累计在国内21省市设立143个办事处。为了便于吸引投资人投资，同案犯刘春旺等人建立各级微信群，持续对香野乡村生物科技（北京）有限公司及项目进行宣传。被告人李清东、李洪峻（任期2018年1月至2018年8月）作为先后两任市场部部长，直接负责办事处的推广等日常管理工作。被告人王首平、谭文锋、马敏等人分别对负责区域的办事处进行督导、协调。全国各办事处负责所在地的宣传，利用人传人、口传口或拉人入群等方式吸收投资人。办事处代表香野乡村生物科技（北京）有限公司与投资人签订有关投资协议，使用公司配发的POS机收取投资款或安排投资人直接将投资资金转账至公司指定的银行账户。办事处负责人将有关协议寄回公司市场部，由被告人刘杰在投资协议上加盖公司公章。各办事处负责人每日将业绩报送公司财务部指定的邮箱。被告人闫慧芳使用香野乡村科技公司、山西香野农牧公司等对公银行账户收取投资资金，并根据同案犯刘春旺、赵杏英（在逃）的指令，支付分红或其它类别资金。被告人刘卫东根据被告人闫慧芳及市场部提供的数据，汇总投资人的投资情况，核算向投资人的分红金额，在经请示赵杏英同意后，被告人闫慧芳拨付资金，利用第三方支付平台或个人银行账户向投资人支付分红资金。一、同案犯刘春旺等人利用种植金花葵项目进行非法集资2016年12月至2017年10月，同案犯刘春旺等人借助国家“精准扶贫”政策，多次召开推介会对种植金花葵项目大肆宣传，吸引、发展投资人。香野乡村生物科技（北京）有限公司与投资人签订《租赁代管理合同》，承诺全程托管，租期200天，以一分地投资1万元为标的，单人最高投资限额为20万元，每天分红100元，日息周发，每周三发放分红。为了加大融资规模，鼓励介绍他人投资，每介绍一名投资人，推荐人就可获取投资款5％的提成，只单次提成。公司在区县级设立办事处，投资人本人投资超过5万元并发展投资人超过10人、月业绩达30万元（后期增至300万元），即可设立办事处，并成为办事处负责人（内部称为团队长）。办事处每月新增业绩超过50万元，办事处负责人即可获得5000元奖励及3％提成；超过100万元，可得2万元奖励及3％提成。办事处的半年业绩达到500万元，可获得10万元轿车一辆；达到1000万元，可获得30万元轿车一辆。办事处发展的投资人中有成立办事处的，原办事处可按照吸收金额8‰单次提成。经审计，“金花葵”项目累计吸收资金人民币178761万元，用于金花葵项目的实际投入人民币2000余万元，支付分红人民币162526.77万元，涉及26256名投资人投资43938次，损失金额人民币45960.39万元，该项目至今无收益。2017年9月，同案犯刘春旺等人在朔州怀仁县注册、成立了山西金花葵富碳农业开发股份有限公司。先后与我市绿茵种植合作社、怀仁县鲁沟村等三个自然村签订土地租赁合同。公司提供金花葵种子、化肥等物资，承包种植，成熟后回收，再做深加工，累计种植面积约3000余亩，该项目至今无收益。二、同案犯刘春旺等人利用养殖草原羊项目进行非法集资2017年7月到9月间，被告人赵迎恩、刘春旺等人曾与内蒙古锡林郭勒盟乌珠穆沁农牧有限公司负责人白国良洽谈合作，但没有实质推进。同年10月12日，同案犯刘春旺联系白国良，并先后累计支付700余万元，安排白国良负责接待工作。10月16日至18日，同案犯刘春旺等人组织近千名投资人前往锡林郭勒盟参观。参观结束后，再无任何实际的投资活动。2017年10月至2018年5月间，同案犯刘春旺等人采取与种植金花葵项目类似的集资模式进行非法集资，以1万元投资5只羊为标的，投资周期从200天变更为200个工作日，每日分红金额调整为90元。经审计，“草原羊”项目累计吸收资金人民币47603万元，支付分红人民币26922.69万元，涉及6295名投资人投资11567次，损失金额人民币20685.975万元。三、同案犯刘春旺等人利用内部股权转让进行非法集资2017年9月至2018年3月间，同案犯刘春旺等人采取转让香野乡村科技公司原始股权的方式进行非法集资，每股1元或1.2元，认购期2个月。经审计，股权转让项目共向830人吸收资金人民币2255.2万元，认购股份1937万股，支付分红人民币103.4万元。另依法查明：被告人王首平同时系惠州办事处负责人，以金花葵项目吸收金额2213万元，涉及362人投资，办事处分红66.39万元，以草原羊项目吸收金额228万元，涉及46人，办事处提成7.38万元，以股权转让项目吸收金额164.3万元，涉及50人投资，办事处提成6.57万元；被告人谭文锋同时系广州市黄埔区办事处负责人，以金花葵项目吸收金额506万元，涉及114人投资，办事处分红15.18万元，以草原羊项目吸收金额217万元，涉及40人投资，办事处提成6.33万元，以股权转让项目吸收金额188.2万元，涉及65人，办事处提成7.53万元；被告人刘俊卿系太原市迎泽区办事处负责人，以金花葵项目吸收金额1100万元，涉及211人投资，办事处分红33万元，以草原羊项目吸收金额507万元，涉及61人，办事处提成15.21万元，以股权转让项目吸收金额251.20万元，涉及55人，办事处提成10.05万元；被告人杜强系太原市小店区办事处负责人，以金花葵项目吸收金额134万元，涉及35人投资，办事处分红4.02万元，以草原羊项目吸收金额161万元，涉及54人投资，办事处提成4.47万元，以股权转让项目吸收金额57.60万元，涉及25人，办事处提成2.03万元。根据审计报告，并结合被告人供述材料和调查取证情况，被告人犯罪数额如下：2017年1月至2018年5月期间，同案犯刘春旺等人以种植“金花葵”、养殖“草原羊”、内部股权转让等项目进行非法集资，累计吸收资金总金额228619.2万元，经审计，共给21306名集资参与人造成损失68901.565万元。被告人赵迎恩，经审计，同案犯刘春旺等人全部吸收金额228619.2万元，造成损失68901.565万元；山西香野农牧公司共给其转款1562352.79元，主要为采购款。从2017年1月至2017年7月，每月工资5800元，工资共计40600元。被告人李清东，经审计，同案犯刘春旺等人全部吸收金额228619.2万元，造成损失68901.565万元；经审计并经财务闫慧芳确认，从闫慧芳名下的工商银行（尾号0275）账号给其发放工资49050元，另通过王亚峥等银行账户共给其转款145006元；每月工资约8500元，另有饭补450元，话费补助100元，提成约10000元，从2016年12月进入公司至2018年4月份离开，其总获利金额约144800元。被告人马敏，经审计，2017年9月-2018年4月任副总裁助理期间全部区域非法吸收金额83121.2万元，造成损失46841.241万元；香野乡村科技公司从第三方平台给其转款发放工资30043元；从2017年8月进入公司至2018年5月离开公司，工资从约5000元每月变成约8000元每月，累计获利约80000元，其中含约20000元提成。被告人李洪峻，经审计，李洪峻2018年1月-2018年8月任市场部部长期间部区域非法吸收金额21244.38万元，造成损失16122.426万元；香野科技公司从李红飞账户及第三方平台给其转款共88330元；刚进入公司工资约8000元每月，连上补助约10000元每月，2018年1月成为市场部长后，工资约10000元每月，连上补助约12000元每月，其从2017年12月进入公司至2018年8月份离开公司，其总获利金额约100000元。被告人王首平，作为惠州办事处负责人，经审计，该办事处以“金花葵”“草原羊”“股权”项目非法吸收金额2605.3万元，涉及投资人465人，造成损失金额626.528万元，办事处获利207.41万元，除去办事处经营费用后，个人获利20余万元；2017年11月-2018年5月任区域总监期间，昆明、大理等16个区域办事处非吸金额为5040.448万元（其中草原羊4830万元，股权转让210.448万元），造成损失2616.964万元；香野乡村科技公司从王亚峥等个人账户及第三方平台给其转款共73584.42元。2017年11月进入公司担任市场部区域总监，工资约10000元每月，获利金额约7万余元。个人总获利27万元。被告人谭文锋，作为广州市黄埔区办事处负责人，经审计，该办事处以“金花葵”“草原羊”“股权”项目非法吸收金额911.2万元，涉及投资人219人，造成损失金额566.755万元，办事处获利46.59万元，除去办事处经营费用后，个人从中获利2万元；2017年11月-2018年5月任市场督导员期间广州、重庆区域办事处非吸金额为2892.4万元，造成损失1208.446万元；香野科技公司从王亚峥帐户及第三方平台给其转款共54980元。2017年11月进入公司担任市场督导员，工资约8000余元每月，2018年3月开始工资约10000元每月，获利金额为6万余元。个人总获利8万元。被告人刘杰，经审计，同案犯刘春旺等人全部吸收金额228619.2万元，造成损失68901.656万元；经审计并经闫慧芳确认，从闫慧芳名下的工商银行（尾号0275）账号给其发放工资27150元，另通过王亚峥等银行账户及第三方平台共给其转款65950元；其本人作为行政部负责人，工资约8000余元，其从2016年12月进入香野科技公司至2018年1月，其总获利金额约11万元。被告人刘卫东，经审计，2017年3月-2018年5月工作期间，全部区域非法吸收金额219535.2万元。经审计并经闫慧芳确认，从闫慧芳名下的工商银行（尾号0275）账号给其发放工资26900元，另通过王亚峥等银行账户及第三方平台共给其转款440749.6元。其本人作为财务人员，工资约9000余元，其从2017年3月进入香野科技公司，其总获利金额约11万元。被告人闫慧芳，经审计，2017年4月-2018年5月工作期间，全部区域非法吸收金额209839.2万元；经审计并经本人确认，从闫慧芳名下的工商银行（尾号0275）账号给其发放工资28950元，另通过王亚峥等银行账户及第三方平台共给其转款311632元；其本人作为财务人员，工资约9000余元，其从2017年3月进入香野科技公司，其总获利金额约15万元。被告人刘俊卿，作为太原市迎泽区办事处负责人，经审计，该办事处以“金花葵”“草原羊”“股权”项目非法吸收金额共计1858.2万元，合计获利83.85万元，涉及投资人327人，造成损失金额1195.685万元，除去相关经营费用后，个人从中获利约10万元。被告人杜强，作为太原市小店区办事处负责人，经审计，该办事处以“金花葵”“草原羊”“股权”项目吸收金额352.6万元，合计获利27.74万元，涉及投资人114人，造成损失金额179.753万元，除去相关经营费用后，个人从中获利约3万元。2018年8月24日，太原市公安局小店分局依法对被告人王首平随身携带的19655元现金予以扣押、对被告人刘卫东随身携带的29600元现金予以扣押。另查明，李清东2018年8月15日至8月17日被临时羁押于大兴安岭地区加格达奇区看守所；李洪峻2018年8月14日至8月15日被临时羁押于北京市通州区看守所；王首平、刘卫东2018年8月25日至8月26日被临时羁押于惠州市看守所；杜强2018年8月15日至8月16日被临时羁押于莆田市第二看守所。认定上述事实的证据有：1.受案登记表证明：本案受理立案的事实。2.到案经过证明：2018年8月13日下午15时许，太原市公安局万柏林分局经侦大队民警在太原市××区将被告人赵迎恩抓获；2018年8月14日17时许，太原市迎泽分局刑事侦查大队民警在河北省石家庄市××区门在河北省石家庄市××区口将被告人马敏抓获；2018年8月15日下午17时许，大兴安岭地区加格达奇区公安局刑事警察大队民警在加格达奇区长虹街西峰苑小区居民楼内将被告人李清东抓获；2018年8月13日，太原市公安局迎泽分局刑侦大队民警在北京市通州区××号将被告人李洪峻抓获；2018年8月13日下午18时许，太原市公安局晋源分局刑侦大队民警在广州市花都区龙珠数码电脑城附近将被告人谭文锋抓获；2018年8月24日21时许，惠州市公安局仲恺高新区分局刑事侦查大队民警会同山西省太原市公安局经侦支队民警在康城四季二期16栋203房内将被告人王首平、刘卫东抓获；2018年8月13日22时许，太原市公安局经济犯罪侦查大队民警在北京市通州区××里将被告人闫慧芳抓获；2018年8月13日，太原市公安局尖草坪分局刑事侦查大队民警在太原市××区健龙洗浴中心二部将被告人刘杰抓获；2018年8月13日下午16时许，太原市公安局小店分局刑事侦查大队民警在北京市××村会议中心将被告人刘俊卿抓获；2018年8月13日，太原市公安局杏花岭分局刑事侦查大队民警在福建省莆田市城厢区花界酒店将被告人杜强抓获。3.临时寄押期限证明、临时寄押证明书、羁押证明、临时寄押收押证明：证明了李清东2018年8月15日至8月17日被临时羁押于大兴安岭地区加格达奇区看守所；李洪峻2018年8月14日至8月15日被临时羁押于北京市通州区看守所；王首平、刘卫东2018年8月25日至8月26日被临时羁押于惠州市看守所；杜强2018年8月15日至8月16日被临时羁押于莆田市第二看守所。4.集资参与人白玉兰、梁爱民等人的陈述：赵迎恩、刘春旺从2017年线上线下对香野公司进行宣传，香野乡村生物科技（北京）有限公司与受害人签订合同及商品买卖协议，受害人先后投入资金到金花葵、草原羊项目，后强迫受害人将金花葵款项转入股权，发放给受害人无效的股权证书作为欺骗手段，导致受害人借高利贷，生活不下去，请求返还受害人投资款。5.集资参与人王义枝的陈述：我是2017年9月8日经人介绍，感觉“香野乡村”公司收益率挺高的就到“香野乡村”公司现场签订合同并刷卡支付，投资了金花葵和股权项目。金花葵种植基地租赁项目收益为一万元每天利息90元，签订合同200天，到期就能得到18000元的收益。我一共投资202000元，收到100000元左右利息，还有100000元本金未收回。6.集资参与人张枫秋的陈述：2017年4月中旬，我同学杜强给我打电话介绍香野乡村公司，主要讲香野乡村公司实力很强，有金花葵种植基地和草原羊养殖基地，基地规模很大，金花葵疗效很好，公司集团化运作，产业链健全、完善，有实体，公司准备上市，项目很多，投资前景很好。还给我讲投资1万元，按1%的比例一天分红100元，每七天分红一次，投资期限200天，到期后累计分红2万元。我就通过杜强投资8万元，累计分红6万元，损失约2万元。7.集资参与人郑戈晴的陈述：2017年5月份，我朋友刘国爱打电话向我宣传和介绍香野乡村生物科技（北京）有限公司金花葵项目，说投资这个项目可得到高额回报。她说投资1万元200天以后连本带利返回2万元，说金花葵项目有国家政策支持，与怀仁的三个村子签了合作协议，搞了金花葵基地，是国家特批的特色小镇，我们投资款主要是付给种植金花葵的农民，还有一部分投资款要用于研发金花葵高科技产品，将来前景光明、利润丰厚。2018年1月17日我开始投资草原羊项目。投资后，刘国爱把我加入一个投资人微信群，群里有公司办事处负责人钱炜给群成员介绍说公司是一带一路的合作企业，公司领导还和中央领导前往东欧国家访问，在人民大会堂开会，给我们展示金花葵的种植、发展视频，还有国家发改委下发的批文截图，介绍如何投资，怎样得到回报及投资没有风险。我总共在金花葵投资163万元，实际损失本金大概37万元，在草原羊投了14万元，损失7万元。8.集资参与人唐时、王月花、高静等人的报案登记表、询问笔录、委托管理合同、股权认购协议书、股权证、交款收据、交易明细等证明：各集资参与人的投资和损失情况。9.金花葵项目材料：企业信息查询单、怀仁金花葵基地照片、山西香野乡村农牧开发有限公司与怀仁县浩有农业合作社、怀仁县宝富专业合作社、怀仁县马辛庄乡鲁沟村民委员会签订的经济合作协议、种植补充协议、补充协议、收据，杨亚青、刘玉东、许谦、冯银栓、梁亚红出具的情况说明等材料证明：山西香野乡村农牧开发有限公司借金花葵项目签订协议并支付相关费用的情况，其中支付怀仁县浩有农业合作社905567.5元；怀仁县宝富专业合作社935642元；支付许谦1258200元；支付杨亚青166万元（包含支付刘玉东、冯银栓工程款）。10.草原羊项目材料：香野乡村生物科技（北京）有限公司与锡林郭勒盟乌珠穆沁农牧业有限公司签订的收购羊肉及活羊订购合同、种羊繁育合作合同书、中国建设银行单位客户专用回单、费用说明、出库单、入库单、内蒙古增值税普通发票等材料证明：香野乡村生物科技（北京）有限公司与乌珠穆沁农牧业有限公司签订合同并打款5605289元；香野科技乌珠穆沁草原会议费用共计1316150元。11.山西香野乡村农牧开发有限公司、香野乡村生物科技（北京）有限公司、宁夏云百汇农业科技公司等公司的工商资料等材料证明：山西香野乡村农牧开发有限公司及相关公司工商登记信息。山西香野乡村农牧开发有限公司于2013年6月3日注册成立，柳晓梅任法定代表人，公司股东为赵迎恩、柳晓梅，后公司法定代表人变更为赵迎恩、张建青；2017年12月15日法定代表人变更为刘春旺。香野乡村生物科技（北京）有限公司成立于2016年12月19日，法定代表人为刘春旺，公司类型是有限责任公司（法人独资），股东是山西乡野乡村农牧开发有限公司。12.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单证明：2018年8月13日太原市公安局经济犯罪侦查支队依法对涉案公司进行搜查并扣押笔记本电脑、硬盘、移动硬盘、U盘、股权证、授权书、财务资料、记账凭证、战略合作协议、车辆奖励管理合同、安全密钥、印章等物品及文件。13.太原市公安局协助冻结财产通知书（回执）证明：2018年8月24日，太原市公安局小店分局依法对被告人王首平随身携带的19655元现金予以扣押、对被告人刘卫东随身携带的29600元现金予以扣押。14.山西香野乡村农牧开发有限公司在光大银行开户资料及交易明细证明：涉案公司资金流转情况。15.李红飞、王亚铮等人银行流水证明：香野乡村生物科技（北京）有限公司使用李红飞、王亚铮银行卡为工作人员发放工资、提成、分红的情况。16.上海银联电子支付服务有限公司调查通知书、双乾网络支付有限公司调取证据通知书、北京海科融通支付公司调取证据通知书、拉卡拉支付股份有限公司山西公司调取证据通知书、南京苏宁易付宝科技有限公司调取证据通知书及相关交易流水证明：涉案公司资金流转情况。17.“金花葵项目”、“草原羊项目”网页宣传材料、会议材料、新闻发布会材料、照片证明：涉案公司借助互联网、新闻发布会、年会等形式向社会不特定对象虚假宣传种植金花葵、养草原羊项目的前景及收益情况。18.微信群列表截图、科技行政群、内部群、市场群聊天记录截图、马敏及李清东手机中的照片证明：被告人赵迎恩、马敏、李清东、李洪峻、刘杰、王首平、谭文锋、刘俊卿、杜强、刘卫东、闫慧芳的职务、职责及发挥的作用。2017年10月份赵杏英建科技行政群，李清东邀请多人加入群聊并负责管理聊天群，发布群规、线下活动安排等信息，督促各办事处上报金花葵、股权、草原羊等项目业绩。19.太原普祥会计师事务所有限公司《司法会计鉴定意见书》证明：（1）刘春旺团伙三个项目共吸收资金228619.20万元，投资次数56338次，投资人数33381人，支付本金分红189552.86万元。其中“金花葵”项目累计吸收资金178761.00万元，投资次数43938次，投资人数26256人，支付本金分红162526.77万元，损失金额45960.39元；“草原羊”项目累计吸收资金47603.00万元，投资次数11567次，投资人数6295人，支付本金分红26922.69万元，损失金额20685.975万元；股权项目累计吸收资金2255.20万元，投资次数833次，投资人数830人，现金认购股数1937万股，分红103.4万元。（2）太原市迎泽办事处，负责人刘俊卿。金花葵项目吸收人数211人，吸收金额1100万元，办事处业绩分红33万元；草原羊项目吸收人数61人，吸收资金507万元，办事处业绩提成15.21万元；股权项目吸收人数55人，吸收资金251.2万元，办事处业绩提成10.05万元；金花葵、草原羊项目办事处育成奖2.35万元；股权项目办事处育成奖0.39万元；推荐奖11.85万元；办事处业绩工资11万元。办事处合计吸收金额1858.2万元，合计获利83.85万元。（3）太原市小店区办事处，负责人杜强。金花葵项目吸收人数35人，吸收金额134万元，办事处业绩分红4.02万元；草原羊项目吸收人数54人，吸收资金161万元，办事处业绩提成4.47万元；股权项目吸收人数25人，吸收资金57.6万元，办事处业绩提成2.3万元；推荐奖12.95万元；办事处业绩工资4万元。办事处合计吸收金额352.6万元，合计获利27.74万元。（4）广州市黄埔区办事处，负责人谭文锋。金花葵项目吸收人数114人，吸收金额506万元，办事处业绩分红15.18万元；草原羊项目吸收人数40人，吸收资金217万元，办事处业绩提成6.33万元；股权项目吸收人数65人，吸收资金188.2万元，办事处业绩提成7.53万元；推荐奖10.55万元；办事处业绩工资7万元。办事处合计吸收911.2万元，合计获利46.59万元。（5）广东省惠州市办事处，负责人王首平。金花葵项目吸收人数369人，吸收金额2213万元，办事处业绩分红66.39元；草原羊项目吸收人数46人，吸收金额228万元，办事处业绩提成7.38万元；股权项目吸收人数50人，吸收资金164.3万元，办事处业绩提成6.57万元；金花葵、草原羊项目育成奖83.51万元；股权项目育成奖18.91万元；推荐奖8.15万元；办事处业绩工资16.5万元。办事处合计吸收金额2605.3万元，合计获利207.41万元。（6）经闫慧芳工行卡（尾号0275）发放的工资及提成数额：李清东49050元，闫慧芳28950元，刘卫东26900元，刘杰27150元。（7）涉案人收到公司收取非法集资款账户的资金情况如下：马敏30043元，李清东145006元，李洪峻88330元，谭文锋54980元，王首平73584.42元，闫慧芳311632元，刘卫东440749.6元，刘杰65950元，赵迎恩1562352.79元。（8）马敏2017年9月-2018年4月任副总裁助理期间全部区域非吸金额83121.2万元；李洪峻2018年1月-2018年8月任市场部部长期间部区域非吸金额21244.38万元；王首平2017年11月-2018年5月任区域总监期间，昆明大理等16个区域办事处非吸金额为5040.448万元；谭文锋2017年11月-2018年5月任市场督导员期间广州、重庆区域办事处非吸金额为2892.4万元；闫慧芳2017年4月-2018年5月工作期间，全部区域非吸金额209839.2万元；刘卫东2017年3月-2018年5月工作期间，全部区域非吸金额219535.2万元。20.证人白国良、许宁证言证明：2017年5月份，白国良经许宁、柴守忠介绍认识赵迎恩，许宁和柴守忠到乌珠穆沁农牧业有限公司考察后将该项目介绍给赵迎恩，2017年8月份白国良在北京和赵迎恩签订合作协议；9月份在农业部旁边开会时，在刘春旺办公室，赵迎恩说他去管金花葵项目，乌珠穆沁羊项目由刘春旺直接管，合作协议再没有更改或者重签；10月份刘春旺在内蒙锡林郭勒盟召开香野科技乌珠穆沁草原会议。香野乡村公司在2017年10月10日至11月1日共向乌珠穆沁农牧业有限公司账户打款5605289元，许宁个人打款1246500元（开草原会议用款），用途是买羊肉和开会用款。后退还多支付的10万元，共收到香野乡村公司6751789元。21.证人柴守忠证言证明：其与赵迎恩是朋友，2014年经赵迎恩介绍认识了刘春旺等人。柴守忠先后向赵迎恩及香野乡村公司介绍推荐了金花葵项目、宁夏枸杞项目、乌珠穆沁草原羊项目、北京合立源公司。22.证人李怀忠证言证明：系宁夏云百汇农业科技有限公司法定代表人，其公司实际控制人娄颜平经柴守忠介绍认识赵迎恩，赵迎恩代表香野乡村公司与其公司签订股权转让协议，赵迎恩将该协议带回北京盖章，由刘春旺签字后返回来。香野乡村用1500万元购买李怀忠在云百汇35%的股份，1500万转入后，因香野乡村有其他业务需周转，转回去1000万，之后多次催促对方，钱均未到位，现股权未变更。余款500万用于企业前期运作。23.证人刘浩有、许谦、庞尔富、郝存财、许杰、苏德证言证明：怀仁市鲁沟村、马港村、南米庄村与山西香野乡村农牧开发有限公司签订经济合作协议、补充协议，租用土地由村民种植金花葵。2017年4月左右，刘春旺，赵迎恩等人在鲁沟村开过推介会，赵迎恩多次组织各地团队进行参观。种植面积不到4000亩，村里现在已不种植金花葵了。24.证人张俊国、杨亚青、王维富证言证明：香野乡村农牧开发有限公司租用大棚种植金花葵，2017年4月至9月，张俊国种植4、5亩地，收割后没有人来取，一直在其院里放着，现在这些金花葵一部分还在，还有一部分由于时间长已变质，2017年6月，该公司带领100多人来参观；2016年12月，刘春旺、赵迎恩收购杨亚青的山西典状生物科技有限公司，向杨亚青收购金花葵种子，该公司在怀仁开过推介会；王维富在古交种植金花葵5亩，由于天气冷，没有种植成功，其参加过公司在怀仁开的推介会。25.证人李刚、郭钰、王永胜证言证明：刘俊卿向其支付分红款项的事实。26.证人张建青证言证明：北京香野乡村电子商务有限公司是我丈夫赵迎恩用我的身份证注册的，赵迎恩说他和刘春旺的身份证在银行因为征信问题不能注册公司。我在民生银行开过一张卡，给了刘春旺。我没有参与该公司经营。我只听赵迎恩说这个公司是刘春旺的，具体业务不清楚。27.证人李红飞证言证明：闫慧芳用我的身份证注册了个公司，叫什么名字我记不清，公司名称里有山西生物公司这几个字。原来我们公司的几个老板刘春旺、赵迎恩都出去开了公司，我只知道他们用我的身份证注册过一个公司，我跟他们去民生银行开过对公账户，还开过一张卡。我不参与公司经营。28.同案犯刘春旺供述：山西香野乡村农牧开发有限公司以前是赵迎恩的公司，2015年通过朋友介绍认识了他。我想和他合作扩大经营，经过协商，我入股山西香野乡村农牧开发有限公司，并担任法定代表人，赵迎恩是农牧公司的总经理，大的业务我决定，具体执行是赵迎恩负责，生物科技的农业项目是农牧公司做的，他主要负责介绍金花葵、宁夏富硒枸杞或其他农业项目。我没有给赵迎恩钱，但公司后期很多投入是我出的，大概投入20多万元。2016年12月，我在北京丰台注册成立了香野乡村生物科技（北京）有限公司，由山西香野乡村农牧开发有限公司担任法人股东，我担任法定代表人。与该公司有关的还有山西香野乡村汽车租赁有限公司、山西金花葵富碳农业开发股份有限公司、山西典状生物科技有限公司、山西香野乡村农牧开发有限公司。我是山西香野乡村农牧开发有限公司法定代表人，对另三个公司实际负责。公司下设市场部、行政部、法务部、财务部，市场部是李清东负责，李清东离开后由李洪峻负责，行政部以前是刘杰负责，财务部是金思雨负责，还有闫慧芳、刘卫东。除此之外还有金思雨的助理马敏。我安排闫慧芳去北京担任财务，金思雨安排刘卫东担任财务，闫慧芳是出纳，刘卫东是会计。市场部是金思雨组建的，有市场总监席贵、部长李清东、王首平、谭文锋、李洪峻，王首平、谭文锋都是金思雨请来的。李清东担任部长也是负责接待客户，讲解项目。李清东当时是市场部长，他参与了这两个项目，金思雨部署安排具体实施应该是通过李清东安排下去的，李洪峻是后来才担任的市场部长，这两个项目已经推不开了。2017年7、8月份，我安排赵迎恩到内蒙白国良的公司与白国良签署了并购合同，收购股权的合同是赵迎恩从内蒙考察完带回北京我签的。29.同案犯席贵供述：2016年12月香野乡村科技公司成立，公司法人是刘春旺。我经朱翔宇介绍认识刘春旺，我在该公司任职市场运营部门总监。市场部部长是李清东，后来是李洪峻，行政部负责人是刘杰，财务部负责人是闫慧芳。市场部部长开始是李清东，主要就是说一些公司的宣导，比如金花葵项目上的推广、宣导，李清东提成区域总监，金思雨将市场部部长换成李洪峻，李洪峻来的时候金花葵项目就停止了，他的主要工作就是推广草原羊项目，还有金花葵的一些后续工作，如股权证的登记、发放。刘杰是行政部的，管理公司公章，公司日常开支都是要上报行政部，还有就是公司召开推介会的安排和接待工作，他负责给公司和投资人签的合同盖章。我大概记得是2017年下半年设了6个区域总监，其中有王首平和李清东，负责他所在区域办事处的发展及相关事务。30.同案犯朱翔宇供述：我在香野乡村科技公司担任顾问，主要是在外面留意一些好的投资项目，发现好的项目后就跟刘春旺讲。我记得金花葵项目的运作模式是金思雨提出的，当时我和刘春旺、金思雨、席贵等人都在一起，金思雨说将采用类似南方一个种茶的项目来运营金花葵项目，大概内容就是让客户承包土地来运营。草原羊活动我和刘春旺是一起坐车去的，当时去参加的还有很多人，我们看了他们养殖的羊，与牧民交谈过，参加了会议，会议上我讲了贺词。我记得我是2017年10月28日离开的香野乡村科技公司，主要原因是金思雨排挤我，可能因为我没有跟她一起做开发市场、开发客户方面的业务，后来在2017年10月份“草原羊”的会议结束后一周左右，金思雨威胁刘春旺让我离开公司，刘春旺后来就约我谈话，我就跟刘春旺讲，我不为难她，我主动离开公司，当月我就离开公司了。31.被告人赵迎恩供述：我是山西香野乡村农牧开发有限公司总经理，占该公司51%的股份，香野乡村北京公司是香野乡村农牧公司的全资子公司，但实际与我没有任何关系，该公司的实际营业和管理人都是刘春旺，我没有在该公司担任过任何职务。2015年3月左右，刘春旺找到我，觉得我的公司经营不错，也看好农牧业的发展，他说可以带过来资金、项目。2015年后半年，我把香野乡村农牧公司的法人转给刘春旺，为了不丧失公司的控制权，我提了一个要求，要把我在公司的股份占到51%。一年后，在我不知情的情况下，刘春旺在北京私自创立了香野乡村北京公司，并自己开始使用非法手段进行营销。到了2017年初，我才知情有个北京的子公司，我马上召集除王广平的所有股东，开股东大会，研究决定不参与北京子公司的所有经营，也不获取该公司的利润，该公司所有的行为由其承担。因为我是母公司的创始人，刘春旺创立香野乡村北京公司后，又注册了几家新公司，他的想法是打造一个集团，就把我推到了集团总裁的位置上，香野乡村集团公司是不存在的，从来没有成立过，我也不是香野乡村集团公司的总裁。刘春旺以香野乡村为名开展的业务有金花葵、宁夏枸杞、草原羊等项目，都是刘春旺提出来的。金花葵提出时间是2017年3月，实际种植4千亩，投入和盈利我不知道，我负责考察、论证和种植。金花葵项目的前期投入，是我和刘春旺共同商量后操作的。因为我参与金花葵这个项目，所以2017年初至2017年7月，刘春旺给我发工资每月5800元。金花葵项目的资金是靠香野乡村北京公司的名义融资得来的，我经常看到香野乡村北京××组织投资客户开会，宣传金花葵项目的发展。我参加过类似的会议，刘春旺、金思雨、席贵等在场。开会时，我对金花葵项目作了介绍，告诉投资客户该项目要在怀仁县利用三到五年时间种植六万亩，打造全国最大的金花葵基地，将来收益极其可观。刘春旺安排我参加会议，并告诉我，让我给投资客户讲金花葵的前景和规划。这是让投资客户认为香野乡村生物科技有限公司有实力，对金花葵项目充满信心。香野乡村生物科技北京有限公司在全国范围内有很多办事处，这些办事处就是以金花葵项目为由，对外进行融资。我还在广州参加过香野乡村广州办事处成立挂牌的会议，讲了一下希望这次会议能举办成功，对广州办事处的成立给相关人员颁发牌照，并合影留念。草原羊我只是知道这个事情，具体细节不清楚。我只是参与项目启动工作，后期刘春旺如何进行非法传销活动我都没干过。2017年7月，我经柴守忠介绍认识了白国良，称白国良是草原羊王，因为我之前做过肉类供应，我也有兴趣，在看过白国良的乌珠穆沁羊业有限公司后觉得他的羊肉太贵没有市场，碍于情面我又帮白国良介绍了农业部的一些专家，后来不知道怎么回事，白国良就和刘春旺一起合作了。我没有代表刘春旺及香野乡村科技公司与白国良签订过任何协议。我代表我个人与白国良签订过销售羊肉方面的协议，后来这份协议作废了。我是2017年7月发现公司有非法传销的行为，发现后，我就只经营我本来的业务，不再参与刘春旺的任何项目。刘春旺让高建国接手我的工作，另外我看见他利用金花葵融资的人数和钱太多了，我害怕出事，所以选择退出。32.被告人马敏供述：我是2017年8月经金思雨（真名赵杏英）介绍到香野乡村北京公司工作的，但从2017年1月份开始，她就让我替她整理她发给我的业绩报表，我整理后再发给财务部的邮箱。2017年9月底，我就以金思雨助理身份在公司开始工作，11月份开始担任金思雨个人助理，到2018年5月中旬我离任。我刚到公司时，没有职务，基本工资为5000元，成为金思雨助理后，基本月工资为8000元，提成一样。一共获利80000元，其中提成约20000元。从2017年9月至2018年5月共挣取了80000元左右，另外金思雨个人每月给我3000元，共9个月27000元。我担任赵杏英助理后，协助她做PPT宣讲课件，送材料等，也协助她处理她本人成立的河北保定办事处的日常事务。后她将山西督导员的工作全部交给我，由我担任山西督导员，负责山西市场，协助区域总监工作。具体工作有：每月底山西市场的各类数据由山西区域总监钱炜报给我，我审核后做成表格报给李洪峻，李洪峻再发给财务部；协助钱炜做好山西区域的公司项目、产品宣传工作，尽可能多拉投资，把山西区域的业绩做起来。2017年11月份，应钱炜的邀请，我和李洪峻一起到山西原平进行了宣讲，钱炜将山西所有办事处负责人都召集起来了，我当时给他们讲解了草原羊和生命康项目的相关情况。我给山西办事处负责人宣传的材料都是金思雨给的，内容是公司前景很好，草原羊是天下第一羊，公司控股草原羊因员工数据不够，也就是员工人数太少，没有上市成功，现需要补齐短板，达到上市的目的，很值得投资等。当时我是山西督导员，李洪峻就是陪着我来的，讲课宣传工作都是我做的。香野乡村北京公司成立于2016年底。刘春旺是法人兼董事长，也是实际控制人，全权负责公司管理及运营。总裁是朱翔宇，负责协助刘春旺全权负责公司的管理及运营。副总裁是金思雨，负责公司所有的接待及会议（推广产品）。总监席贵，负责全国市场的营销工作，部长是李洪峻，负责接待、会议安排等工作。公司下设财务部（负责人是闫慧芳、刘卫东）负责根据市场部收集的融资数据，进行核算，并及时给各办事处投资客户返利；市场部（负责人李洪峻，之前的部长叫李清东，李清东升为区域总监后，李洪峻接替他的岗位）负责接收各地办事处上报的融资金额；行政部（负责人刘杰）负责会议的安排、订餐等行政工作、给投资协议加盖公章和给各办事处邮寄协议；宣传培训部（负责人谭文锋）负责项目宣传的相关宣传资料的准备工作。听说公司有赵迎恩这个人，具体干什么不清楚。33.被告人李清东供述：2016年12月，经朱翔宇介绍，我进入香野乡村生物科技（北京）有限公司工作，在市场部任普通员工，给投资人进行讲解金花葵项目。2017年10月份，刘春旺任职我为市场部部长，受市场总监席贵领导，任职期间推广金花葵项目。2017年10月份金花葵关闭，开始草原羊项目，到12月份公司让李俊杰当了市场部部长，把我调整为区域总监，实际就是督导员，主要管南方十几个办事处，负责督导广西、湖南、湖北、江苏四个省的办事处业务推广情况。2017年12月，我去过广西，因为公司利息付不上，怕会员报案，如果警察介入就会影响公司的经营，刘春旺许诺我们肯定分给钱，我和广西办事处负责人沟通这些事情。2018年4月份，公司开始出现问题，公司领导提出因公司银行账户监管比较严，所以各地投资人的分红和本金，以AU币下发，我拨给广西蒙玉兰价值30万元的AU币，给江苏昆山办事处的陈卫星10来万的AU币，让他们自己兑付。我每个月工资8500多元，餐补450元，电话费100元，没有提成。2018年我投资13万余元到AU区块链获利70-80万元，2018年8月12日发现我的卡内还有1103527元，但是都被冻结了。该公司法人是刘春旺，也是实际控制人，总裁朱翔宇，副总裁金思雨，市场总监是席贵。市场部负责人席贵，成员有我、席芳、刘泽萱、李俊杰，负责督导全国各个办事处的市场销售情况；行政部负责人刘杰，负责全公司的后勤工作；财务部负责人王丽萍还有一个姓闫的女会计；马敏是金思雨的助理。由公司高层制定推广方案下发到各个部门，部门负责人再按照各负责范围进行推广，我们市场部门负责给投资人进行讲解、宣传，传达上级部门的意图给下面的办事处。金花葵项目我推广有几个人，大概20多万，草原羊我没有推广。我介绍的投资人都是我的朋友，记得的有四个人投资了21万，本金都收回去了，其他人投资多少记不清了，提成1万多都还给投资人了，因为都是熟人。金花葵项目到2017年10月关闭，开展草原羊项目，2018年5月公司出现问题就都停下来了。“股权转让”项目是2017年8、9月推出的。财务给了席贵数据，席贵让行政部刘杰打印出“股权证”，刘杰把“股权证”和属于哪个办事处下发给我们六个督导员，我再给对方办事处邮寄过去。34.被告人李洪峻供述：2017年12月我加入香野乡村生物科技（北京）有限公司，一开始是市场部职员，2018年1月份刘春旺任命我为市场部部长，我在该公司用的名字是李俊杰。各地办事处的负责人向我汇报购买金花葵产品数量，卖草原羊的业绩，给客户返奖品活动等情况，我再向席贵汇报，这些项目的负责人都是刘春旺。我来公司比较晚，金花葵项目的融资已完了，草原羊已经推广开。我的月工资底薪是8000元，加上补助每个月1万元左右，刘春旺任命我为市场部部长后底薪为1万元，加上补助每个月12000元左右。公司成立于2016年底，法人刘春旺，总裁朱翔宇，副总裁金思雨，市场总监是席贵，负责全国市场运营。闫慧芳是会计，行政部的主管是刘杰，王首平和他老婆负责广东惠州办事处，李清东负责北京的一个办事处，谭文锋负责广州办事处，马敏是总裁助理，还算市场部督导员，主要负责山西片区。35.被告人刘杰供述：香野乡村生物科技有限公司法人是我的亲叔叔刘春旺，我当时没有工作，我叔叔让我去公司帮忙，我就去了。任职时间是2016年12月份到2018年1月份，我在公司行政部工作，主要负责各部门采购办公用品，管理登记员工考勤。公司的宣传版面及宣传页是金思雨安排我印制的，内容是介绍金花葵、草原羊等项目，由我发送给全国的办事处。我每个月工资有8000、9000元不等，加班干的多了就给发奖金。金花葵项目我投资了10000元，每个月给我银行卡内打3000元，一共打了半年左右，具体时间记不清了额，一共好像打了20000元。我没有拉过投资人，但有投资人找我想投金花葵这个项目，叫王丽萍，投了十几万元，还有王丽萍的朋友四、五个人，有的十几万，有的二十多万，具体记不清了。客户把钱打给我，我把钱给了公司，市场部负责确认收钱后，就把准备好的合同给我，我寄给客户，客户签了字，自己留存一份，再给公司寄回一份。36.被告人王首平供述：我是在2017年2月28日通过金思雨介绍进入香野乡村生物科技（北京）有限公司工作。公司有市场部、行政部，市场部负责人最早是李清东、后来是李洪峻，行政部负责人是刘杰，马敏是金思雨的总裁助理。我是广东省惠州市××区办事处负责人兼区域总监，月薪1万元，全国成立的市场区域负责人有7个，李清东是广西、湖南、湖北、浙江负责人，我是新疆、甘肃、河南、山东、云南、四川区域负责人，分管办事处共18个，区域总监提成是区域总业绩的千分之三，我提成有二、三十万元，我直接推荐的投资人有二、三十人，下面基本都有团队。办事处成立之后，我通过朋友圈、微信群推广金花葵、草原羊项目，我的办事处大约有300人左右会员，我的业绩是2000万元左右，会员损失大致有200来万，我的办事处总共挣了100万左右。我本人参与投资总共有十几万元，我印象中公司返利和分红给我大约五、六十万元。37.被告人谭文锋供述：2017年5月我加入香野乡村生物科技（北京）有限公司，任市场部督导员，兼任广州黄埔地区办事处负责人。作为市场督导员，主要起上传下达的作用，协助席贵处理广州、重庆各办事处的问题，一个是金花葵项目的安抚工作，还有就是将公司所做的推广宣传草原羊PPT截图分享给各办事处负责人。宣传推广的PPT是马敏制作的，李洪峻到市场部当部长后，主要就是金花葵的一些安抚工作和草原羊的推广工作。公司按月付给我工资，每个月8000-9000元不等，共发放7个月工资，从2017年12月份到2018年6月份，大概6万元。我的办事处是2017年8月1日成立的，有70-80名会员，我直推的有20人左右。总计吸收资金有500万元左右，金花葵投资了300万元左右，草原羊投资了180万元左右，截止2017年10月份，共收到20万元左右奖励，用于办事处日常开销。金花葵项目停止后，到2017年11月到12月之间，公司决定投资人的投资款强制转股，投资人本金没有退完的，连本带利愿意转股的话是1.2元转一股，如果只愿意把红利转股的，是按1.8元转一股，承诺到2018年6月31日把投资人的本金全部退还。我办事处的投资人还有大概400万元本金没退。2017年5月我加入金葵花项目，花费30万元人民币，收到返利20万元左右，后续公司又给了我10万元，没有盈利。草原羊项目，我投资7-8万元，只返还我2万元左右。我认可审计结果。38.被告人刘俊卿供述：我是公司太原市迎泽区办事处负责人，2017年5月8日，经朋友乔春虎介绍，我投资金花葵项目5万元，累计投了20万元。我直接介绍的投资人总共约20多人，累计投资300多万元，草原羊项目金额大约在500万元左右，还有一些人是我介绍的人又给我介绍的，这些客户约50人，总共我的办事处投资客户约70人，投资总额记不起来了，总共获利大约9万元。我都是主动以电话或者见面的方式给他们介绍，内容就是金花葵和草原羊项目；有时还带着他们亲自去北京考察公司情况，主动通过微信把投资人拉进我办事处微信群，他们可以直接在迎泽办事处微信群里看到公司相关宣传资料。宣传材料都是我从公司的大微信群转发的，介绍内容主要讲公司实力很强，项目有发展前景等。办事处每天都要给公司上报一次投资报表，每月汇总再报一次，从我个人邮箱将报表的电子数据发给公司提供的一个邮箱里。金花葵项目公司统计的数据包含大同李刚办事处的数据，他的业绩走的我的办事处，但返利我又打给李刚了，记得给办事处的百分之三的返利里有百分之二我给了他。审计报告中办事处获利83.85万元，我获利60万元左右，有20万是返利给其他三个办事处负责人的，我个人投资五、六十万，基本上办事处挣得钱都投进去了。我记得赵迎恩是公司的总裁，具体负责什么不清楚；不清楚刘杰做什么，但是刘杰经常在微信群里发一些宣传链接，宣传公司相关项目，李洪峻后来是微信群的群主，这三个人我都不熟悉，我平时的工作就是和钱炜、马敏对接。39.被告人杜强供述：我在香野乡村公司工作的时间段是2017年5月中旬到2017年11月中旬。我是公司太原市小店区办事处负责人，小店办事处就我一个人，没有固定的办公场所。主要负责传达公司的信息动态和激励政策，负责合同的收缴，同时给客户进行相关项目及产品的宣传。我没有建微信群，我在总部的大群里。我给客户宣传的内容是公司通过微信群给我们提供的相关资料。香野乡村公司通过微信群给我们提供宣传资料，微信群主一开始是席贵，后来是李清东，群里还有刘春旺、席贵、钱炜、赵迎恩、马敏等。我按照公司要求告诉投资人公司的实体很大、实力强、发展前景很好，马上准备上市等等，包括投资方式和分红方式。通过我介绍的11个人的本金都回来了，包括我自己共投资110万元左右，我介绍我亲戚投资过，也介绍别人投资过，亲戚累计投资58万元，其他人我直接介绍的大概就是16人，累计投资69万元。我介绍的投资人还给我介绍过约20多人，投资了100万元。我介绍其他人总共获利约3万元。以公司的统计数据为准，除去家人和直系亲属之外，我办事处吸收的投资人数大致有三、四十人，投资金额260多万。办事处获利七、八万元。在公司出事前，一个客户曾姗姗曾给我打了9.5万元要投草原羊，当时我觉得公司快要出事，就把钱给她退回去了。我直接介绍的投资人都是我的朋友，我以电话或见面的方式给投资人宣传公司相关项目情况，另外我主动通过微信把投资人接进公司的微信群。我成为小店办事处负责人后，时间大约2个月，这期间投资协议都是我直接与马敏对接，由马敏给我邮寄过来，办事处每天要给公司上报一次投资报表，每月汇总再报一次，我会把报表的电子数据发给公司。赵迎恩是公司总裁，马敏是金思雨的行政助理，主要负责公司激励政策的宣传，平时马敏会在微信群里发一些公司最新的融资激励政策、产品介绍，督促我们拉客户。2017年10月底，马敏还代表公司到山西召开座谈会。当时马敏是山西区域的督导员，钱炜是山西区域总监。督导员负责各区域办事处与公司对接的所有工作。40.被告人刘卫东供述：2017年3月，我通过金思雨进入公司，担任财务统计。该公司总裁是朱翔宇，朱翔宇和我谈好月薪8000元-8500元。当时公司的董事长刘春旺对我进行了面试，我和公司的闫慧芳参观了公司，看见公司规模挺大，就决定来上班。我进入公司前三个月每月8500元工资，后来涨到9500元，前后一共领取了15个月工资，金额总计110000余元工资。每个月公司还给我发放300元的电话补助和450元的饭费补助。我负责给客户返利，还有计算和发放公司各个办事处的提成。根据公司财务部门张宇汇总的各个办事处投资人员名单，然后按照公司与客户的合同约定，定期给这些投资人发放分红。公司会计闫慧芳给了我两张银行卡，我通过电脑网银给投资客户对应的账户转账。客户发放分红的标准是公司制定的，具体每个客户该发多少，是我来计算。通过客户给公司投资的金额来计算，公司规定客户每投资1万元，每天返利90元，七天发一次，后来金思雨告我七天发五天返利，周、六日减去。截止2017年11月1日，金花葵项目收入17.9768亿，支出17.75亿；草原羊购羊款4.76亿，支付分红2.68亿，欠本金2.08亿。股权大部分是金花葵和草原羊转过来的，转股权1034万，就是实收金额，股权上只分过一次红，分给部分人103.4万。总收入22.73亿，分红20.03亿，欠本金2.08亿。2018年5月工资表经我核对属实，王首平的工资我知道，他的工资是10000元每月，每月发放工资时，闫慧芳给我一份名单和具体应发工资数额。41.被告人闫慧芳供述：2016年3月份，我经过网上招聘到了山西香野乡村农牧开发有限公司上班，每个月工资3500元，其实没有发过；4月底该公司负责人赵迎恩又让我去山西香野乡村电子商务有限公司下元分公司上班；2017年1月，赵迎恩又安排我去北京找香野乡村生物科技有限公司的法人代表刘春旺，刘春旺让我去他公司帮忙。2017年3月，刘春旺让我去他公司上班，4月我去北京，两个星期后金思雨找来刘卫东，刘卫东就任会计，我当了出纳。2018年5月香野乡村生物科技有限公司已注销。我在山西香野乡村农牧开发有限公司担任财务，主要任务是记账，该公司主要从事无公害蔬菜和黑猪肉销售，但是这家公司一直没什么业务，所以也没有任何账目。该公司法人代表是刘春旺，股东是赵迎恩，平时赵迎恩对我进行管理。我在香野乡村生物科技北京有限公司担任财务，在公司的岗位是出纳，主要负责对该公司所有资金收入及支出进行记账管理；保管公司的部分合同、相关协议；对该公司的公章、银行U盾进行管理。财务部负责人没有正式任命，实际我负责，主要人员还有刘卫东。公司员工的工资先由我来制定表格，刘春旺、金思雨审批后，我再打给员工；刘春旺、金思雨、席贵、朱翔宇有提成，是按公司全部业绩提成，标准由金思雨制定，然后刘春旺批准，由我发放；全国办事处员工的提成，标准由金思雨制定，刘卫东核算，金思雨审批，我把总金额打到刘春旺给的卡上，刘卫东再给全国办事处下发。各层级人员的提成、获利，这部分由刘卫东负责核算。研发项目的资金是向社会公众融资，刘春旺安排金思雨、席贵、朱翔宇向社会融资，所融资金由我记载。我的工资是约9500元每月，总共获利10万元左右。2018年5月工资表是我制作的，表中的基本工资及各种补贴、提成等都是真实的。马敏的提成每月4500元，他的工资和提成当时是金思雨定的，我就是按这个标准执行。生物科技公司在太原、怀仁、内蒙、深圳、广州都开过会，会议的PPT后期是马敏准备的，包括金思雨的讲话稿。42.各被告人的常住人口基本信息、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况调查表等证明：各被告人的身份信息。原审法院认为，被告人赵迎恩、李清东、马敏、李洪峻、王首平、谭文锋、刘杰、刘卫东、闫慧芳、刘俊卿、杜强伙同他人违反国家金融管理法规，未经国家有关部门依法批准，向社会不特定对象非法吸收公众存款，严重扰乱国家金融管理秩序，其中被告人赵迎恩非法吸收公众存款228619.2万元，造成实际损失68901.565万元，数额巨大；被告人李清东非法吸收公众存款228619.2万元，造成实际损失68901.565万元，数额巨大；被告人马敏非法吸收公众存款83121.2万元，造成实际损失46841.241万元，数额巨大；被告人李洪峻非法吸收公众存款21244.38万元，造成实际损失16122.426万元，数额巨大；被告人王首平非法吸收公众存款7645.748万元，造成实际损失3243.492万元，数额巨大；被告人谭文锋非法吸收公众存款3803.6万元，造成实际损失1775.201万元，数额巨大；被告人刘杰任职期间同案犯刘春旺等人全部非法吸收公众存款228619.2万元，数额巨大；被告人刘卫东任职期间同案犯刘春旺等人全部非法吸收公众存款219535.2万元，数额巨大；被告人闫慧芳任职期间同案犯刘春旺等人全部非法吸收公众存款209839.2万元，数额巨大；被告人刘俊卿非法吸收公众存款1858.2万元，造成实际损失1195.685万元，数额巨大；被告人杜强非法吸收公众存款352.6万元，造成实际损失179.753万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。判决：一、被告人赵迎恩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金四十万元；二、被告人李清东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金四十万元；三、被告人马敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十五万元；四、被告人李洪峻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二十万元；五、被告人王首平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；六、被告人谭文锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金十万元；七、被告人刘杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；八、被告人刘卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；九、被告人闫慧芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；十、被告人刘俊卿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；十一、被告人杜强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金三万元；十二、责令被告人赵迎恩退赔违法所得40600元；责令被告人李清东退赔违法所得144800元；责令被告人马敏退赔违法所得80000元；责令被告人李洪峻退赔违法所得100000元；责令被告人王首平退赔违法所得270000元（已扣押19655元）；责令被告人谭文锋退赔违法所得80000元；责令被告人刘杰退赔违法所得110000元；责令被告人刘卫东退赔违法所得110000元（已扣押29600元）；责令被告人闫慧芳退赔违法所得150000元；责令被告人刘俊卿退赔违法所得100000元；责令被告人杜强退赔违法所得30000元，按比例返还投资人。上诉人赵迎恩提出如下上诉意见：1、其未在香野乡村生物科技（北京）公司担任任何职务，不是山西香野农牧公司的实际控制人,不应认定为主犯；2、原判认定犯罪金额有误，金花葵项目其参与时间为2017年3月至2017年6月，草原羊项目只参与了前期工作，股权项目其完全不知情，其参与项目宣传是被骗或被绑架的；3、原判认定其是主犯与事实不符，其没有实际操作、指挥、策划、设计，不是资金的使用者、控制者、挥霍者；4、原判量刑过重、罚金过高。上诉人李清东提出如下上诉意见：1、原判认定李清东是主犯与事实不符，其与其他犯罪嫌疑人一样在公司的指挥下工作，没有起到积极作用；2、原判认定的犯罪金额有误，李清东在2017年10月前是普通员工，不应对金花葵的178761万元承担责任，其2018年4月离职，不应对2018年4月至5月的犯罪金额承担责任；3、原判量刑过重，李清东签署了认罪认罚具结书，原审法院没有认定。上诉人马敏提出如下上诉意见：1、上诉人仅为副总裁助理，不应对全案犯罪金额负责；2、上诉人工作性质仅是协助整理业绩报表、做PPT宣讲课件、送材料等，不接触公司实质内容，原判量刑过重。上诉人马敏的辩护人提出如下上诉意见：1、就工作性质而言，马敏从事的工作仅是上传下达，对犯罪的实施起到一定辅助作用，其是被金思雨欺骗利用的受害者；2、马敏没有希望犯罪结果发生的主观故意；3、马敏悔罪态度好、如实供述其罪行，希望二审从轻处罚。上诉人李洪峻提出如下上诉意见：1、原判认定事实有误，李洪峻所谓“市场部部长”仅是虚称，其实际是行政人员，原判量刑过重；2、李洪峻实际工资收入为79050元，原判认定其违法所得有误。上诉人王首平提出如下上诉意见：1、原判认定上诉人王首平犯罪金额7645.748万元没有任何依据，其只应对惠州办事处的非吸金额负责；2、上诉人主观恶性小，社会危害性不大，能如实供述罪行，原判量刑过重。上诉人王首平的辩护人所提意见与上诉意见一致。上诉人谭文锋提出如下上诉意见：1、原判认定上诉人非吸金额有误，有重复计算的情形；2、其任督导员期间自费出资6万元处理广州白云区办事处会员退款事宜，一审认定的非法获利金额有误；3、原判量刑过重。上诉人刘杰提出如下上诉意见：1、上诉人仅从事行政工作，在领导安排下完成工作，不参与公司管理，不是行政部长，主观恶性小，在共同犯罪中所起作用小，且能如实供述，原判量刑过重；2、上诉人仅在一、二百份合同上盖章，没有保管公司公章，原判认定有误；3、上诉人愿意缴纳罚金、退赔违法所得，希望二审法院从轻处罚。上诉人刘卫东提出如下上诉意见：1、上诉人在共同犯罪中作用小，主观恶性小，社会危害性小，原判将经手发放与互动吸收行为不做区别认定而量刑属于事实不清，于法有悖；2、上诉人具有坦白、主动交代涉案财物的情节，原判未认定，且上诉人系初犯、偶犯，自愿认罪，希望二审改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。上诉人刘卫东的辩护人所提意见与上诉意见一致。上诉人闫慧芳提出如下上诉意见：1、上诉人是香野乡村科技公司的出纳人员，并非财务实际负责人，对资金支付没有决策权，也未参与公司经营；2、其本人账户内的311632元全部用于公司支出，其本人任职期间的工资收入为15万元；3、上诉人具有自首、坦白情节，且认罪认罚，原判量刑过重，希望二审法院从轻处罚。上诉人刘俊卿提出如下上诉意见：1、上诉人本人及其近亲属投资的95万元应从犯罪金额中核减；2、上诉人主观恶性小，系初犯、偶犯，到案后如实供述且自愿认罪，在共同犯罪中作用小，原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。关于上诉人赵迎恩、李清东所提不应将其认定为主犯，不应对全部犯罪金额负责的上诉意见。经查，集资参与人的陈述、证人证言、微信截图、同案犯供述等证据相互印证，足以证实，上诉人赵迎恩作为山西香野乡村农牧开发公司总经理，在金花葵项目中参与签订合作协议，在明知有众多投资人参与的情况下，多次参加推介会并积极宣传项目前景、收益等，鼓动投资人投资，其多次组织各地团队进行项目参观；在草原羊项目中参与项目启动；商谈股权转让事宜；参与广州办事处成立挂牌仪式并讲话。上诉人李清东于2016年12月进入公司即参与公司项目拓展、宣讲等工作，后任市场部部长、区域总监等职务，其参与了公司各项市场拓展，负责接待客户、宣讲项目、线下活动推广、督导各地办事处等。上诉人赵迎恩、李清东在非法吸收公众存款的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应对全部非法吸收公众存款金额承担责任。该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人马敏及其辩护人所提马敏从事的工作仅为上传下达，仅起到帮助作用，不应对全案犯罪金额负责的意见。经查，同案犯的供述、微信截图以及上诉人马敏本人的供述相互印证，均证实，上诉人马敏自2017年1月参与公司事务，其作为副总裁金思雨的助理，协助其处理办事处日常事务、负责整理报表、制作宣讲材料，后任山西督导员，在负责山西市场期间对进行讲课宣讲等，对公司项目的启动、推广起到相应作用。上诉人马敏与其他同案犯共同实施了非法吸收公众存款的犯罪行为，理应对全部犯罪金额承担刑事责任。因其在共同犯罪中起次要作用，原判已依法认定其为从犯，并对其从轻处罚。该意见于法无据，本院不予采纳。关于上诉人李洪峻所提原判认定其职务、获利金额有误的上诉意见。经查，同案犯供述、微信截图等证据证实，上诉人李洪峻任香野乡村生物科技公司市场部部长，直接负责项目推广和各地日常管理工作，并非上诉人所称是行政工作人员。上诉人李洪峻于2017年12月入职，于2018年8月份离职，刚入职每月工资约8000元，2018年1月任市场部部长后月收入约12000元，公诉机关及原判认定其任职期间获利约100000元并无不当。该上诉意见因与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人刘杰所提其不是行政部长，没有保管过公司公章的上诉意见。经查，同案犯刘春旺、席贵、马敏、李清东等人的供述及微信截图等证据相互印证，证实上诉人刘杰系公司行政部负责人，负责公司会议安排、后勤等行政工作，并负责给投资协议加盖公章，给各办事处邮寄协议等工作。该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人王首平、刘卫东及其辩护人所提王首平、刘卫东社会危害性小的意见。经查，上诉人王首平作为香野乡村生物科技公司区域总监兼惠州办事处负责人，分管新疆、甘肃、河南、山东、云南、四川等区域办事处共16个，非法吸收公众存款金额共计5040.448万元，造成损失2616.964万元。上诉人刘卫东作为香野乡村生物科技公司财务人员，负责汇总投资情况，核算分红金额并发放分红等辅助性工作，其任职期间其他同案犯非法吸收公众存款金额共计219535.2万元。原判根据二上诉人犯罪的事实、情节，已认定二上诉人系从犯，但二上诉人的罪行均不属于“社会危害性小”的情形，该上诉及辩护意见与事实明显不符，本院不予采纳。关于上诉人闫慧芳所提其并非财务实际负责人，对资金支付没有决策权，未参与公司经营的意见。经查，上诉人闫慧芳作为公司财务人员，负责对公司所有非吸资金的收入及支出记账管理，保管公司部分合同、协议，发放员工工资、提成等辅助性工作。其虽未直接参与公司经营，但其对非法吸收公众存款起到辅助作用，其任职期间非法获利15万元。原判已根据其犯罪的事实、情节，认定其为从犯，且原判并未认定闫慧芳为财务负责人。该上诉意见本院不予采纳。关于上诉人王首平、谭文锋所提原判认定的犯罪金额及获利金额有误的意见，经查，原判认定的各原审被告人的犯罪金额和获利金额是由侦查机关依法委托的司法会计鉴定部门依据公司及相关个人的账户、银行流水并结合各被告人的供述材料和调查取证情况所作出的认定，该认定并无不当，本院予以确认。该上诉意见本院不予采纳。关于上诉人刘俊卿所提亲友投资金额应予核减的意见。经查，根据相关司法解释，非法吸收公众存款的行为人在向社会不特定公众吸收存款的同时，向亲友等吸收资金的，应当一并计入犯罪金额。该上诉意见于法无据，且一审法院已在量刑时予以从轻处理。关于各上诉人所提原判量刑过重的意见。经查，各原审被告人具有的法定或酌定从轻、减轻情节，原判均已认定，原判根据各原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度所作出的量刑并无不当，本院予以确认。该上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人赵迎恩、李清东、马敏、李洪峻、王首平、谭文锋、刘杰、刘卫东、闫慧芳、刘俊卿、原审被告人杜强伙同他人违反国家金融管理法规，未经国家有关部门依法批准，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱国家金融管理秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人赵迎恩、李清东、马敏、李洪峻、王首平、谭文锋、刘杰、刘卫东、闫慧芳、刘俊卿、原审被告人杜强犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 原俊婧审判员 李晓东审判员 闵 佳 二〇二一年三月二十九日书记员 杨卫萍