山西省隰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1031刑初14号 公诉机关某省某县人民检察院。 被告人汪某，男，汉族，2020年11月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某县公安局执行刑事拘留，2020年11月25日经某县人民检察院批准被某县公安局执行逮捕。现羁押于某县看守所。 辩护人曹晓霞，山西昕水河律师事务所律师。 某县人民检察院以隰检刑一刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人汪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月26日公开开庭进行了审理。某县人民检察院指派检察员范晓琴出庭支持公诉，被告人汪某在蒲县看守所通过远程庭审系统参加庭审，辩护人曹晓霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月份，被告人汪某在抖音小视频看到“币安”虚拟货币平台广告，利用虚拟货币价格浮动赚取差价获利，汪某便在币安官网下载APP(以下简称币安平台)，用本人名义注册账户，同时绑定自己的银行卡，陆续投入10余万元交易USDT虚拟货币，在亏损几千元后，币安平台人员联系其可以在平台刷临时单赚取佣金，操作流程为币安平台给汪某账户充USDT币，汪某将USDT币卖出再买进相当数量的USDT币，币安平台收回USDT币后给其账户存入相应的USDT币作为佣金（刷10000USDT币可以获利100币，相当于人民币600余元）。被告人汪某于是开始在币安平台操作，在币安平台上交易虚拟币的过程中，因自己银行卡刷临时单流水过大，币安平台客服将其卡停用，并推送消息需要每月更换一张他人的银行卡绑定币安平台账户，不能使用同一张银行卡时间过长。2020年5月至9月，被告人汪某联系其朋友寇宝某、寇双某、马某、郭某为其办理银行卡(银行卡开通网银、U盾并绑定手机号)，之后寇宝某、寇双某、马某各自为其办理了3张银行卡，郭某为其办理了2张银行卡，共计11张银行卡。被告人汪某以寇宝某、寇双某、马某、郭某的名义在币安平台注册账户并绑定银行卡，以同样的方式，进行刷临时单获取非法利益。 经查,2020年4月至9月，被告人汪某使用自己的3张银行卡进行支付结算金额共计9798209.49元，其中中国建设银行卡(卡号621700250010162449)交易流水3303151.27元，中国工商银行卡(卡号0502122301222387653)交易流水3268680.21元，中国银行卡(卡号6216698100001587220)交易流水3226378.01元。使用寇宝龙3张银行卡进行支付结算金额共计8828350.35元，其中中国农业银行卡(卡号6230520900072240475)交易流水3583625.34元，中国银行卡(卡号6216613500005179399)交易流水3737419.69元，中国工商银行卡(卡号6217230502004097482)交易流水1507305.32元。使用寇双龙3张银行卡进行支付结算金额共计4402113.7元，其中兴业银行卡(卡号622908483130292768)交易流水1166788.37元，中国银行卡(卡号6216613500005132851)交易流水1676281.14元，中国建设银行卡(卡号6217000250010507700)交易流水1559044.19元。使用马超3张银行卡进行支付结算金额共计7257966.7元，其中中国银行卡(卡号6217858100033958567)交易流水3018064.71元，中国工商银行卡(卡号6212260510009820729)交易流水1554142.62元，中国建设银行卡(卡号6217000350012346592)交易流水2685759.37元。使用郭某2张银行卡进行支付结算金额共计1993798.16元，其中中国工商银行卡(卡号6222030510002507008)交易流水702487.31元，中国银行卡(卡号6217858100035368732)交易流水1291310.85元。以上使用自己及朋友共计14张银行卡进行支付结算金额达32280438.4元。期间，被告人汪某使用以上朋友的6张银行卡被他人用于实施网络违法犯罪活动，导致被害人张含峰等人的被骗资金流入郭某、马某、寇宝某、寇双某的银行卡共计人民币1177701.43元。被告人汪某买入卖出虚拟货币，使用银行卡进行结算刷单，刷一万元获利100余元，共计获利人民币10000余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了受案登记表、银行卡交易明细、证人证言、“币安”充币提币记录、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人汪某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，使用自己及他人银行卡为网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汪某自愿认罪认罚，建议判处被告人汪某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元。 被告人汪某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，认为被告人汪某系初犯，悔罪态度明显，如实供述自己犯罪事实，自愿认罪认罚，并于庭审前主动上缴违法所得及罚金，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2020年4月，被告人汪某在抖音APP看到“币安”虚拟货币平台的广告，了解到通过虚拟货币价格浮动可赚取差价。2020年5月11日，被告人汪某使用本人信息注册了该平台账户，绑定了自己的银行卡，开始交易USDT虚拟货币，在亏损几千元后，被告人汪某得知在币安平台刷临时单可赚取佣金，操作流程为：币安平台给汪某账户充USDT币，汪某将USDT币卖出再买进相当数量的USDT币，币安平台收回USDT币后给其账户存入一定的USDT币作为佣金。后被告人汪某开始用自己的账户及银行卡在币安平台操作，交易过程中，自己银行卡刷临时单流水过大被停用，其了解到不能长时间使用同一张银行卡。于是被告人汪某联系朋友寇宝某、寇双某、马某、郭某四人为其办理银行卡、开通网银、U盾、绑定手机号等，其中寇宝某、寇双某、马某各自办理了3套，郭某办理了2套，共计11套。2020年5月至9月，被告人汪某先后使用寇宝某、寇双某、马某、郭某个人信息在该平台注册账户，并用寇宝某、寇双某、马某、郭某四人的11套银行卡进行刷单获利。 经查,2020年4月至9月，被告人汪某使用个人3张银行卡进行支付结算金额共计9798209.49元，其中卡号为621700250010162449的中国建设银行卡交易流水3303151.27元，卡号为0502122301222387653的中国工商银行卡交易流水3268680.21元，卡号为6216698100001587220的中国银行卡交易流水3226378.01元。使用寇宝龙3张银行卡进行支付结算金额共计8828350.35元，其中卡号为6230520900072240475的中国农业银行卡交易流水3583625.34元，卡号为6216613500005179399的中国银行卡交易流水3737419.69元，卡号为6217230502004097482的中国工商银行卡交易流水1507305.32元。使用寇双龙3张银行卡进行支付结算金额共计4402113.7元，其中卡号为622908483130292768的兴业银行卡交易流水1166788.37元，卡号为6216613500005132851的中国银行卡交易流水1676281.14元，卡号为6217000250010507700的中国建设银行卡交易流水1559044.19元。使用马超3张银行卡进行支付结算金额共计7257966.7元，其中卡号为6217858100033958567的中国银行卡交易流水3018064.71元，卡号为6212260510009820729的中国工商银行卡交易流水1554142.62元，卡号为6217000350012346592的中国建设银行卡交易流水2685759.37元。使用郭某2张银行卡进行支付结算金额共计1993798.16元，其中卡号为6222030510002507008的中国工商银行卡交易流水702487.31元，卡号为6217858100035368732的中国银行卡交易流水1291310.85元。以上14张银行卡进行支付结算金额总计32280438.4元，被告人汪某从中获利10000元。期间，被告人汪某使用以上朋友的6张银行卡被他人用于实施网络违法犯罪活动，致使李岩、胡品涛、张含峰等八人的被骗资金流入郭某、马某、寇宝某、寇双某的银行卡共计人民币100余万元。 另查明，被告人汪某归案后自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，于庭审前主动预缴罚金4000元及违法所得10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息表、前科劣迹调查表、犯罪嫌疑人到案情况、拘留证、逮捕证、币安平台注册表、银行卡明细、充币提币记录，证人马某、寇宝某、郭某、寇双某证言，李某、胡某、张某等八人陈述及转账凭证，被告人汪某供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪某明知其提供的银行卡可能被他人用于信息网络犯罪活动，为获取利益多次使用自己及他人银行卡为犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人汪某归案后自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。辩护人关于被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2022年6月9日止。） 二、被告人汪某违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  常海燕 审 判 员  刘文博 人民陪审员  刘玉萍 二〇二一年三月二十六日 法官 助理  郭彩云 书 记 员  李 淋