湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0682刑初57号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人邱高，男，1974年7月28日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，务工，住湖南省临湘市。2020年8月3日因涉嫌犯合同诈骗罪，被贵阳市公安局花溪分局清溪派出所抓获，同年8月4日被湖北省赤壁市公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕；2020年12月3日又因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被临湘市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人邱高犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员黎刚出庭支持公诉，被告人邱高到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、拒不支付劳动报酬 2017年至2018年6月，被告人邱高雇请陈某、狄某、狄某娥、万某国等25名劳动者在其经营的临湘市三红竹制品加工厂工作，后拖欠陈某2300元、狄某2300元、狄某娥2221元、万某国3280元、徐某民1000元、袁某付2800元、陈某英876元、罗某香991元、陈某元5075元、陈某军2450元、罗某良600元、罗某飞15000元、熊某礼3060元、胡某成4480元、万某村2100元、郑某君500元、王某伟6500元、张某平2975元、谭某秀2221元、钟某春2700元、王某桂17**元、杜某容4500元、方某岳2400元、杜某望675元、肖某8000元劳动工资，合计80704元。经临湘市劳动监察大队责令改正，其仍拒不支付，并更换手机号码逃匿。 二、合同诈骗 2018年5月20日，宋时雨经其老表宋某介绍找被告人邱高代购生产一次性筷子的机器设备，并签订了设备定购合同。合同约定合同签订后预付货款6万元，剩余货款158945元，提货前付清。2018年5月24日，宋时雨按合同约定向邱高预付了6万元定金，邱高将该款占为己有并未帮宋时雨订购机器设备。2018年6月4日邱高又电话联系宋时雨，以订购的机器设备已经开始生产需要先支付5万元货款为由，骗取了宋时雨5万元，用于其工厂购买竹子原材料。2018年8月26日邱高再次以该批机器设备已生产完成，需结清尾款为由，骗取了宋时雨108945元钱用于其工厂购买原材料和发放员工工资等。至此，宋时雨共支付邱高218945元货款，邱高却一直未按合同约定交货给宋时雨。被告人邱高仅在2018年8月26日向销售机器设备生产厂家老板黄某支付了1.8万元定金，并未将其余货款支付给黄某，因货款未足额支付给供货厂家，导致订购的机器设备未生产。2018年10月邱高失去联系。 被告人邱高对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人邱高在开庭审理过程中亦无异议，并有书证工资表、订购合同复印件、银行交易流水、证明、情况说明、临湘市劳动保障监察大队移送的邱高拒不支付劳动报酬《劳动保障监察投诉登记表》、《个体工商户登记基本信息》、《劳动者记工单、拖欠工资明细表》、《劳动保障监察调查询问笔录》、临湘市劳动保障监察大队向邱高送达的《劳动保障监察期间改正指令书》，证人宋某、黄某的证言，被害人肖某等人的陈述，被告人邱高的供述和辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱高以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人邱高以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方被害人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人邱高犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人邱高到案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人邱高判处有期徒刑四年，并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百二十四条第四项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二项、第三条第一款第二项、第四条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邱高犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2024年8月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人邱高退赔被害人宋时雨货款200945元； 三、责令被告人邱高支付拖欠被害人陈某2300元、狄某2300元、狄某娥2221元、万某国3280元、徐某民1000元、袁某付2800元、陈某英876元、罗某香991元、陈某元5075元、陈某军2450元、罗某良600元、罗某飞15000元、熊某礼3060元、胡某成4480元、万某村2100元、郑某君500元、王某伟6500元、张某平2975元、谭某秀2221元、钟某春2700元、王某桂17**元、杜某容4500元、方某岳2400元、杜某望675元、肖某8000元的劳动工资，合计80704元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方炯明 人民陪审员  邓冬日 人民陪审员  周 琪 二〇二一年三月十八日 书 记 员  何 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付货款或者担保财产后逃匿的； 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院》 第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”： （二）逃跑、藏匿的； 第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”： （二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。 第四条第一款经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。