山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初88号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人张某，男，1980年3月5日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：甘肃省天水市，初中文化，住江苏省无锡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月14日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年10月28日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人乔某，山西弘毅律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检二部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人乔某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2020年3月份，被告人张某在某微信群看到“出租自己的银行卡每天200元钱”的广告，就主动联系对方，在谈好使用银行卡每天200元并报销吃住、车票钱后，便从无锡前往苏州，按照对方要求办理了一张农业银行卡（账户为×××）并开通了网银。张某在明知对方可能在网络上进行违法犯罪的情况下，仍将本人的一张工商银行卡（账户为×××）、一张农业银行卡、手机卡以及U盾交给对方使用，后非法获利300元。经查，被害人王某、吕某等人被诈骗后，部分赃款转入张某银行卡内。   另外，公安机关查明案发期间张某工商银行卡的流水总额为494982元，农业银行卡的流水总额为744382元，其中在电诈平台关联诈骗案件中发现该工商银行账户关联额为94402元，农业银行卡关联额为168758元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算业务，情节严重，其行为侵犯了国家对正常信息网络环境的管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张某如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人张某认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人张某有期徒刑六个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人张某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人张某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人张某具有如下从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人张某构成自首。从被告人的的到案经过可以看出，被告人张某在江苏省无锡市公安局梁溪分局黄巷派出所民警电话联系后，自己主动到达派出所，并如实供述犯罪事实，应当认定为自首；2、被告人张某认罪态度良好，悔罪深刻；3、被告人张某在此次犯罪中系从犯，社会危害性较小；4、被告人张某犯罪的主观恶意性不大；5、被告人张某法律意识淡薄，系初次犯罪；6、被告人张某认罪认罚。建议对被告人张某从轻处罚。   经审理查明：2020年3月份，被告人张某在某微信群看到“出租自己的银行卡每天200元钱”的广告，就主动联系对方，在谈好使用银行卡每天200元并报销吃住、车票钱后，便从无锡前往苏州，按照对方要求办理了一张农业银行卡（账户为×××）并开通了网银。张某在明知对方可能在网络上进行违法犯罪的情况下，仍将本人的一张工商银行卡（账户为×××）、一张农业银行卡、手机卡以及U盾交给对方使用，后非法获利200元。经查，被害人王某被诈骗后，17985元转入张某提供的银行卡内。   另外，公安机关查明案发期间张某工商银行卡的流水总额为494982元，农业银行卡的流水总额为744382元，其中在电诈平台关联诈骗案件中发现该工商银行账户关联额为94402元，农业银行卡关联额为168758元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局经济技术开发区分局受案登记表，证实2020年3月24日15时许，王某报案称：2020年3月23日下午14时许，其接到一个自称淘宝客服的电话，称3月9日购买的奶瓶有许多人投诉奶瓶有问题并回收、理赔，对方以理赔的形式骗取其35785元。   （2）晋城市公安局经济技术开发区分局的到案经过，证实2020年10月14日，该局侦查人员在获取犯罪嫌疑人张某手机号码后，在张某居住地江苏省无锡市公安局梁溪分局黄巷派出所的配合下，电话通知张某，该局对张某进行了传唤。   （3）王某提供的银行流水、聊天记录及转账记录。   （4）晋城市公安局经济技术开发区分局的协助查询财产通知书，证实对被告人张某工商银行、农业银行的查询情况。   （5）晋城市公安局经济技术开发区分局在公安部案件侦办平台下载的案件受案登记表、立案决定书、被害人的陈述等。   （6）关于张某涉案银行卡走账数额统计。   （7）户籍证明和照片，证实被告人张某的个人基本情况。   2、被害人王某的陈述，证实2020年3月23日下午14时许，我在上班时，接到一个自称淘宝客服的电话，对方问我是否在3月9日购买了一个奶瓶，对方说有很多客服反映并投诉这个奶瓶有问题，现在厂家要进行回收并理赔，对方问我收到理赔的款项没有，对方说淘宝里面有个理赔项目，我打开后没有这项理赔，过了一会让我打开支付宝并给对方截图了总资产那一页发了过去，我加上对方腾讯QQ好友并截图给对方发了过去，对方说商家已经将理赔款打到了我的支付宝借呗里面共18000元，让我自己打开看一下，我打开看了里面有18000元，对方让我将这笔钱提现到我的银行卡里并给对方转过去，随后对方将我的借呗关闭，我当时不能网上转账，过了一会，对方给我发了一个微信的沃尔玛公众号并和我说让我进入公众号购买10张里面的卡。每张1000元，当时购买10张卡可以优惠100元，我购买完后，对方说还需要我购买的10张卡给对方转赠过去，我按照对方说的又购买了10张卡，给对方转赠的时候只能转赠8张，剩余2张由于是重复系统提示无法转赠，过了一会对方让我开通微信里面的微粒贷，我开通后看见里面有18000元么对方让我提现到银行卡并给对方转过去，我按照对方说的提现到扣除手续费金额为17985元并将这笔钱转了过去，对方又让我下载其他的贷款软件，我这时感觉不对劲，感觉自己被骗了，就到了公安机关报案。   对方的电话为：133****5375，微信号为：×××-wmom5gxxn5sy12,微信名为：EIIXXXIIer,QQ号为：×××，QQ名为：上善若水（客服），通过银行明细里面看见对方姓名为：张某，对方微信公众号沃尔玛的姓名为陈某。   我转账的银行卡一共有两张，一张为中国兴业银行，卡主是我本人，卡号为：×××，还有一张是晋城银行卡，卡主是我本人，卡号为：×××。   我的QQ号为：×××，微信号为：×××，支付宝：×××。我一共损失35785元。   3、被告人张某的供述，供认2020年3月份，我在手机微信里有人把我拉到了一个微信群里，群里的人有人发找工作的广告，说是提供自己的身份证、银行卡、手机号，用一天发200元钱，我就加了发广告人的微信，自己买票到了苏州，到时候报销车票，包吃住，一天给200元钱，对方淘宝刷单，用我的银行卡走账，我就同意了。第二天我坐车到了苏州，那边有人接我，见面后，他们说只用工商和农业银行的卡，而且是带U盾、开通网银的，我只有工商银行卡，他们让我去办了一张农业银行卡，并开通了网银。然后我把两张银行卡、手机卡、U盾交给了他们，并告诉了银行卡密码，他们在宾馆给我开了房间，让我等着，他们用完后给我结账，当天他们用了一天，到了晚上我因为有事，给了我200元钱，我就坐车回了无锡。回到无锡后，感觉这个事不对，就去银行想把我的银行卡注销了，去了以后银行的工作人员说卡被公安机关冻结了。我在那里待了一天，挣了200元钱，来回车票报销，吃住他们出的钱。   上述证据经当庭质证，被告人张某及其辩护人均无异议，且证据与证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算业务，情节严重，其行为侵犯了国家对正常信息网络环境的管理秩序，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某在接到公安机关电话后主动到案并如实供述犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚；被告人张某认罪认罚，可从宽处理。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人张某的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张某的违法所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年4月13日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、追缴被告人张某违法所得200元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 门月香   人民陪审员 常红伟     二0二一年三月二十三日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，对其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。