河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0725刑初63号公诉机关原阳县人民检察院。被告人赵西强，男，1990年2月1日出生，汉族，初中毕业，农民，非中共党员，户籍所在地及住址河南省原阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月13日被原阳县公安局刑事拘留，2020年8月31日被原阳县公安局逮捕。辩护人毛台，河南衡度律师事务所律师。被告人李春，女，1998年9月15日出生，汉族，初中毕业，无业，非中共党员，户籍所在地河南省原阳县，现住址原阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月14日被原阳县公安局取保候审，2020年10月30日被原阳县人民检察院取保候审，2021年1月29日被原阳县人民法院取保候审。辩护人李娟，河南衡度律师事务所律师。被告人刘大伟，男，1989年2月18日出生，汉族，初中肄业，务工人员，非中共党员，户籍所在地及住址河南省原阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月8日被原阳县公安局刑事拘留，2020年9月30日被原阳县公安局逮捕,2021年3月7日被原阳县人民法院取保候审。辩护人王骞，河南未来律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2021〕34号起诉书指控被告人赵西强、李春犯开设赌场罪，被告人刘大伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，原阳县人民检察院指派检察员侯远娟出庭支持公诉，被告人赵西强及辩护人毛台，被告人李春及辩护人李娟，被告人刘大伟及辩护人王骞到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，被告人赵西强与被告人李春系夫妻关系、与被告人刘大伟系同村朋友关系。2019年1月份，被告人赵西强在龙源赌博网站注册了一个代理帐号，并在该代理帐号下开设了会员号，提供给参赌人员杨书军、吴某、杜某等人在龙源赌博网站赌博使用，被告人赵西强从中赚取佣金。被告人李春在从被告人赵西强处得知在龙源赌博网站注册代理帐号并接受投注可以赚取佣金后，于2020年1月份在龙源赌博网站注册了一个代理帐号，并在该代理帐号下开设有会员号，由被告人赵西强联系杨书军、吴某、杜某等多名参赌人员，其为参赌人员在龙源赌博网站上分，并给参赌人员提供赌博使用的帐号供参赌人员赌博使用。经查，被告人赵西强在担任龙源赌博网站代理期间（2019年1月份至2020年8月份），共接受投注赌资数额累计2390540元；被告人李春在伙同被告人赵西强担任龙源赌博网站代理期间（2020年1月份至2020年8月份），共接受投注赌资数额累计1055150元，其二人从中获利约70000元。2018年被告人刘大伟明知被告人赵西强从事网络赌博犯罪活动，仍将以自己名义办理的三张银行卡、一张手机卡及本人的身份证信息提供给被告人赵西强使用，后被告人赵西强、李春使用其提供的手机卡注册微信帐号及支付宝帐号用于收取参赌人员的赌资，并使用被告人刘大伟的一张建设银行卡（帐号：62×××22）用于向赌博平台上下分。经查，被告人刘大伟的该张建设银行卡从2019年2月19日至2020年4月27日向赌博平台上分101笔共计1206300元，下分173笔共计2332800元。2020年8月12日，被告人赵西强在原阳县南干道希岸宾馆被民警抓获；被告人李春在原阳县城关镇东方逸景小区被民警抓获；2020年9月8日，被告人刘大伟接民警电话通知后主动到原阳县公安局接受调查。针对上述指控事实，公诉机关提交并出示宣读了物证手机3部；证户籍证明、到案经过、前科查询证明等；证人杨书军、吴某、杜某等人的证言；被告人赵西强、李春、刘大伟的供述和辩解；辨认笔录；光盘1张等证据证实。公诉机关认为，被告人赵西强、李春为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘大伟在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第（一）款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵西强到案后揭发他人犯罪行为，且查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李春被抓获到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘大伟主动到案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵西强、李春、刘大伟均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人赵西强有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人李春有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘大伟有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人赵西强、李春、刘大伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人毛台提出的辩护意见是，被告人赵西强有立功表现，系初犯，自愿认罪认罚，愿意退赃并交纳罚金，建议判处有期徒刑三年。辩护人李娟提出的辩护意见是，被告人李春系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并适用缓刑，并处罚金人民币二万元。辩护人王骞提出的辩护意见是，被告人刘大伟有自首情节，自愿认罪认罚，系偶犯，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人赵西强与被告人李春系夫妻关系、与被告人刘大伟系同村朋友关系。2019年1月份，被告人赵西强在龙源赌博网站注册了一个代理帐号，并在该代理帐号下开设了会员号，提供给参赌人员杨书军、吴某、杜某等人在龙源赌博网站赌博使用，被告人赵西强从中赚取佣金。被告人李春在从被告人赵西强处得知在龙源赌博网站注册代理帐号并接受投注可以赚取佣金后，于2020年1月份在龙源赌博网站注册了一个代理帐号，并在该代理帐号下开设有会员号，由被告人赵西强联系杨书军、吴某、杜某等多名参赌人员，其为参赌人员在龙源赌博网站上分，并给参赌人员提供赌博使用的帐号供参赌人员赌博使用。经查，被告人赵西强在担任龙源赌博网站代理期间（2019年1月份至2020年8月份），共接受投注赌资数额累计2390540元；被告人李春在伙同被告人赵西强担任龙源赌博网站代理期间（2020年1月份至2020年8月份），共接受投注赌资数额累计1055150元，其二人从中获利约70000元。2018年被告人刘大伟明知被告人赵西强从事网络赌博犯罪活动，仍将以自己名义办理的三张银行卡、一张手机卡及本人的身份证信息提供给被告人赵西强使用，后被告人赵西强、李春使用其提供的手机卡注册微信帐号及支付宝帐号用于收取参赌人员的赌资，并使用被告人刘大伟的一张建设银行卡（帐号：62×××22）用于向赌博平台上下分。经查，被告人刘大伟的该张建设银行卡从2019年2月19日至2020年4月27日向赌博平台上分101笔共计1206300元，下分173笔共计2332800元。2020年8月12日，被告人赵西强在原阳县南干道希岸宾馆被民警抓获；被告人李春在原阳县城关镇东方逸景小区被民警抓获；2020年9月8日，被告人刘大伟接民警电话通知后主动到原阳县公安局接受调查。认定上述事实的证据有物证手机3部；书证户籍证明、到案经过、前科查询证明等；证人杨书军、吴某、杜某等人的证言；被告人赵西强、李春、刘大伟的供述和辩解；辨认笔录；光盘1张等。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。本院认为，被告人赵西强、李春为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人刘大伟在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人赵西强、李春犯开设赌场罪，被告人刘大伟犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人赵西强、李春共同故意犯罪，是共同犯罪，二被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪进行处罚。被告人赵西强到案后揭发他人犯罪行为，且查证属实，系有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人李春被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘大伟主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵西强、李春、刘大伟均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵西强、李春违法所得70000元继续追缴后予以没收。扣押在案的手机予以没收。公诉机关关于被告人赵西强、李春是共同犯罪，被告人赵西强有立功表现，被告人李春系坦白，被告人刘大伟系自首，被告人赵西强、李春、刘大伟均自愿认罪认罚，建议判处被告人赵西强有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人李春有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘大伟有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元的意见，符合案件查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人赵西强有立功表现，系初犯，自愿认罪认罚，被告人李春系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人刘大伟有自首情节，自愿认罪认罚，系偶犯，建议从轻或减轻处罚的意见，符合案件查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人的其他辩护意见，于法无据，不予采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵西强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2023年11月12日止。罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。二、被告人李春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。三、被告人刘大伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。四、被告人赵西强、李春违法所得70000元继续追缴后予以没收。五、扣押在案的手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  申亚琼人民陪审员  孟 涵二〇二一年三月二十九日书 记 员  申 林