河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0105刑初53号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人毕某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地：石家庄市井陉县，捕前住址：河北省石家庄市鹿泉区，无业。因涉嫌诈骗罪，经石家庄市公安局新华分局决定，于2020年9月3日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，于2020年9月16日经石家庄市新华区人民检察院批准，于2020年9月17日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人聂艳辉，河北尅志律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉〔2020〕606号起诉书指控被告人毕某某犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程提讯系统，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张可出庭支持公诉，被告人毕某某在石家庄市第一看守所通过远程提讯系统到庭参加了诉讼，被告人毕某某辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2017年8月，被告人毕某某与被害人杨某相识并确立恋爱关系，在二人相处期间毕某某得知杨某前男友尚有借款未偿还，毕某某称能帮助杨某追逃欠款并以此为由多次外出。在取得杨某信任后，毕某某再次以需要路费、食宿费、还贷、填卡、看病等多种理由向杨某索要费用。从2017年8月至2020年8月间，杨某在石家庄市新华区住处及工作地（*************）通过微信多次向毕某某转账共计*****万元，上述欠款均被毕某某挥霍。2020年8月毕某某失去联系后杨某报案。公诉机关认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人毕某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毕某某归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处其有期徒刑*****，并处罚金。 被告人毕某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人毕某某辩护人的意见是：一是对公诉机关指控的被告人毕某某犯诈骗罪的定性无异议；二是被告人毕某某到案后积极如实供述，积极配合办案机关办理案件，认罪态度好，具有悔罪表现，应当按照认罪认罚程序依法对被告人毕某某从轻处罚；三是被告人毕某某无前科劣迹，本次犯罪属于受到网络等不良因素的影响，由于缺乏资金而实施了本次诈骗行为，系偶犯、初犯；四是被告人毕某某与受害人杨某二人系恋爱关系，杨某所有的微信转账给被告人毕某某的款项不能完全作为诈骗金额认定，比如微信转账中显示的10元、20元、50元等百元以下的极小额的转账按照常理应当认定为赠予，不应认定为诈骗金额，恳请法庭将此类百元以下的转账数额从总额中予以扣除不作为诈骗数额进行认定；五是被告人毕某某及其家属均有赔偿受害人杨某的意愿，但限于当前经济条件及能力不足未能筹措出赔偿款，但均表示会积极筹措资金进行偿还，请求能够得到受害人杨某的谅解。 经审理查明，2017年8月，被告人毕某某与被害人杨某相识并确立恋爱关系，在二人相处期间毕某某得知杨某前男友尚有借款未偿还，毕某某称能帮助杨某追逃欠款并以此为由多次外出。在取得杨某信任后，毕某某再次以需要路费、食宿费、还贷、填卡、看病等多种理由向杨某索要费用。从2017年8月至2020年8月间，杨某在石家庄市新华区住处及工作地（新华区泰华街荣威4Ｓ店）通过微信多次向毕某某转账共计*万元，上述欠款均被毕某某挥霍。2020年8月毕某某失去联系后杨某报案。 另查，1、被告人毕某某到案后能够基本如实供述案发经过，当庭自愿认罪认罚；2、被告人毕某某无犯罪前科，系初犯。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人毕某某供述，从2017年8月至2020年8月一共诈骗了杨某*万左右，杨某和我是在2017年6月至10月之间通过ＱＱ认识的，具体时间记不清了，我和杨某认识后不久，就开始处对象，这期间杨某告诉我她前对象骗了她好几十万，问我能不能找人帮忙要回来，我就带着两个人一个绰号叫**（音译），名字没有告诉过我，电话也记不清了，就知道是辽宁本溪人，一个是**的堂弟，叫什么记不清了，每次叫**的时候他都跟着，现在都联系不上了，帮杨某去要钱，我当时想的办法就是让杨某前对象背上银行的贷款，然后把贷出来的钱还给杨某。我就带着**和**的堂弟打车去过秦皇岛、保定、北京、辽宁鞍山、邢台等地找这个人，都是当天去当天回，找了一段时间没有找到，也没有能让他背上贷款，打车费、住宿费加上其他的花销一共花了*万元以上，具体多少钱记不清了。这些钱都是我向杨某要的，之后我就一直以让借杨某的人背债需要填卡、看病、说我自己也未杨某要钱背上了债为由向杨某要钱，最后一笔是在2020年8月份，打了***元，一共要了*万左右。当时我带着**和**的堂弟去的，现在都找不着了，杨某全部都是通过微信给我转账的，都转到我的微信零钱里了，平时都是1000、2000的零钱，少的时候几十、几百，最多的时候有***元，都是以要账填卡、还高利贷等名义管杨某要的钱。我在2018年1月18日和陈某结婚，2019年10月至11月底，经法院判决我和陈某离婚。我没有得过病，就是骗杨某钱的，从2017年到现在我就贷了一次款，在辽宁新城贷了*万元，贷的款没有还完我就跑了，放贷方也没有再找到过我。骗杨某的钱帮杨某要账花费了*万多，游戏上花了*多万，在桥西区***歌厅花了3、40万，打赏主播花了**多万，一个花了*万，还有带着别人出去游玩，其他的都是用于平常的个人消费了。这些钱大部分是通过微信、支付宝花出去的，剩下的就是提现到银行卡里消费掉了。我原本微信绑定了4个银行卡，没有认识杨某之前就解绑了一张，认识杨某之后就只剩3张绑定的银行卡了，其中1张工商银行卡，1张建设银行卡和1张农村信用社的银行卡，消费的时候工商银行卡和建设银行卡用的多，农村信用社的卡用的比较少。 2、被害人杨某陈述，2017年8月，我和毕某某经同学介绍相识后确定了男女朋友关系，在得知我前男友刘某有*万元借款未归还我，我多次追债未果后，毕某某说他社会关系广，可以帮助追回钱款，起初毕某某以路费、食宿费、请客送礼等理由向我索要钱财，后来毕某某说可以通过关系让我前男友刘某背负债务，以此不仅可以报复我前男友，我还能从中得到回款弥补我之前的投入，我就开始持续不等额的通过微信给毕某某转钱。到2018年底我给毕某某转账共计*万元，但是毕某某承诺的事情没有丝毫进展，我就想放弃，毕某某就说他自己花在这件事（找关系以前男友的名义贷款）的钱更多，要求我必须进行下去，接着给他转钱，一直到2019年5月我已经投入了*万元左右，已经没有钱再转给他。毕某某就威胁我如果不给他钱，他就天天到我单位闹，毁掉我的工作和生活，如果继续下去还可以拿到之前的投入，对此事还是抱有希望，就开始想办法借钱，从同事、亲戚、朋友、信用卡到处借钱，也借了网贷（京东白条、微粒贷、支付宝等），到2020年8月份，我陆陆续续一共转给毕某某**万左右，后来我再联系毕某某发现他手机关机，微信也不回，我感觉被骗了，就报警了。 3、抓获证明，证实被告人毕某某系公安机关抓获到案。 另有公安机关调取的银行交易流水，杨某与毕某某之间微信聊天记录，转账金额明细，报案材料，户籍信息，违法犯罪嫌疑人信息查询登记表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毕某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当。 关于被告人毕某某辩护人提出的毕某某到案后能够基本如实供述案发经过，自愿认罪悔罪，系初犯的意见，经查证属实，本院予以采纳。 关于被告人毕某某辩护人提出的应将百元以下的转账金额从诈骗总额中予以扣除的意见，经查，根据被告人毕某某在公安机关的供述，杨某转给其的钱，无论数额大小，都是以要账填卡、还高利贷等名义管杨某要的钱，故无论杨某转给其钱款数额大小，均应认定为毕某某的诈骗金额。辩护人的该意见与事实不符，本院不予采纳。 被告人毕某某自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人毕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑****，并处罚金人民币**元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2024年3月2日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人毕某某违法所得**万元返还被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曹江红 人民陪审员  李增利 人民陪审员  董丽平 二〇二一年三月九日 书 记 员  陈亚南 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。