安徽省歙县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1021刑初12号公诉机关歙县人民检察院。被告人洪六菊，女，汉族，1965年6月10日出生于安徽省歙县，小学文化，务农，住所地歙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月17日被歙县公安局刑事拘留，同年8月5日经歙县人民检察院批准，次日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。辩护人王欣，安徽望庭律师事务所律师。歙县人民检察院以歙检刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人洪六菊犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月12日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员潘裕忠出庭支持公诉，被告人洪六菊及其辩护人王欣（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加了诉讼。现已审理终结。歙县人民检察院指控：2018年6月，被告人洪六菊的女儿方某登记结婚。2018年7月至2019年11月间，被告人洪六菊故意隐瞒方某已婚的事实，多次通过他人介绍，让方某分别与被害人毕某1、汪某1、王某等人相某，期间编造做生意缺钱、生病住院等事由，以向被害人借款为名骗取被害人朱某12.8万元，骗取吕某、方某1各2万元，骗取汪某211万元，骗取毕某220万元，骗取汪某112万元，骗取王某0.9万元，共计人民币60.7万元。洪六菊将骗取的钱用于偿还自己及儿子的债务等。为证明上述事实，公诉机关当庭举出了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人洪六菊的刑事责任。提请本院依法判处。被告人洪六菊对起诉指控的事实辩称其是想给女儿找一个好人家，女儿是正常谈恋爱，其获得60.7万元是事实，但不是骗，而是对方自愿借的。其辩护人的辩护意见是：一、起诉指控的每起事实中被告人洪六菊均出具了借条，表明会还钱，是否具有非法占有目的，由法院依法认定；二、量刑情节方面被告人具有所得款项系用于还债，并非挥霍；无违法犯罪记录，系初犯、偶犯；身患疾病等，建议法院依法从轻处罚。经审理查明：2018年6月，被告人洪六菊的女儿方某与胡某登记结婚，2019年11月18日离婚。2018年7月至2019年9月，被告人洪六菊在方某的婚姻关系存续期间，故意隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍，让方某与多人相亲，期间编造做生意缺钱、生病住院等各种谎言，以借为名骗取他人财物共计人民币60.7万元。被告人洪六菊将骗取的钱款用于偿还自己及儿子的债务等。具体事实分述如下：一、2018年7月，被告人洪六菊通过他人介绍让方某与朱某相某，朱某与方某两人认识后，以男女朋友相处。2018年7月28日，被告人洪六菊编造家有急事要用钱的谎言，以借为名骗取朱某5万元；2018年8月3日，编造自己生病需要住院费6万元的谎言，骗得朱某0.8万元；2018年11月9日、2018年12月22日、2019年2月19日均以家里要用钱为由三次分别骗取朱某3万元、1万元、3万元；2019年4月，被告人洪六菊又以借为名向朱某行骗，未得逞。洪六菊从朱某处共骗得12.8万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条，证实2018年7月28日朱某支付5万元，2018年8月3日支付0.8万元，2018年11月9日支付3万元的事实。（二）银行汇款凭证，证实2019年2月19日，朱某通过银行转账付给洪六菊3万元的事实。（三）微信转账记录，证实朱某于2018年12月22日微信支付洪六菊1万元的事实。（四）被害人朱某的陈述，证实洪六菊以各种理由骗取其12.8万元，2019年4月又以借为名向其行骗未得逞的事实。（五）被告人洪六菊供述，证实其多次以借为名向朱某行骗，从朱某处共骗得12.8万元的事实。二、2018年8月15日，被告人洪六菊故意隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与吕某儿子相亲。同年8月20日被告人洪六菊打电话向吕某“借钱”，2018年8月24日又到吕某家以借为名骗钱，均未得逞。2018年9月29日，被告人洪六菊以做山核桃生意需要资金周转为由向吕某“借钱”，骗取吕某2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条，证实吕某支付给洪六菊2万元的事实。（二）被害人吕某的陈述，证实洪六菊骗取其2万元的事实。（三）被告人洪六菊供述，证实其从吕某处骗得2万元的事实。三、2018年9月，被告人洪六菊故意隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与方某1儿子相亲。2018年10月25日被告人洪六菊以做山核桃生意缺钱为幌，向方某1借四、五万元，次日方某1给了洪六菊2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条，证实方某1支付给洪六菊2万元的事实。（二）被害人方某1陈述，证实洪六菊骗取其2万元的事实。（三）被告人洪六菊供述，证实其从方某1处骗得2万元的事实。四、2019年3月，被告人洪六菊隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与汪某2的儿子相某，汪某2儿子看中方某。2019年3月9日，被告人洪六菊以借为名向汪某2借20万元，汪某2支付给洪六菊10万元；2019年3月29日洪六菊又以借为名骗取汪某21万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条，证实汪某2支付给洪六菊11万元的事实。（二）被害人汪某2的陈述，证实洪六菊骗取其11万元的事实。（三）被告人洪六菊供述，证实其从汪某2处骗得11万元的事实。五、2019年5月，被告人洪六菊隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与毕某1相亲，相亲见面几天后，毕某1与方某以男女朋友相处。2019年5月16日，被告人洪六菊以家有急事为由向毕某1之父毕某2借款，骗取毕某23万元；2019年5月30日，被告人洪六菊以彩礼钱为由骗取毕某210万元；2019年6月26日，洪六菊以亲戚生病没钱治疗为由向毕某2借款，骗取1万元；2019年7月15日，洪六菊以儿子做生意缺钱为由，要毕某1贷款20万元给她，未得逞；随后，被告人洪六菊又以借款为由骗取毕某26万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条、银行转账凭证、毕某1与洪六菊的微信聊天记录截屏，证实支付给洪六菊20万元的事实。（二）被害人毕某2、毕某1的陈述，证实洪六菊以家有急事、收彩礼、亲戚生病、儿子做生意缺钱等名义，共骗取毕某220万元，还提出让毕某1帮忙贷款20万元等事实。（三）毕某3（毕某2妹妹）证言，证实洪六菊向毕某2借钱的事实。（四）被告人洪六菊供述，证实其从毕某2处骗得20万元的事实。六、2019年9月，被告人洪六菊隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与汪某1相亲，双方商量好彩礼钱12万元。2019年9月12日，洪六菊以儿子做生意进货缺钱为由向汪某1借款，骗取汪某15万元；2019年10月9日，被告人洪六菊以朋友开车撞到人缺钱为由向汪某1借款，骗取汪某15万元；2019年10月14日，洪六菊以儿子做生意缺钱为由向汪某1借款，骗取汪某12万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）洪六菊出具的借条、保证书、汪某1与洪六菊的微信聊天及转账记录截屏，证实汪某1支付洪六菊12万元的事实。（二）被害人汪某1陈述，证实被告人洪六菊三次共骗取其12万元的事实。（三）证人程某（汪某1舅舅）证言，证实被告人洪六菊三次从汪某1处骗得12万元的事实。（四）证人张某（汪某1表舅）证言，证实洪六菊从汪某1处骗取12万元的事实。（五）被告人洪六菊供述，证实其从汪某1处骗得12万元的事实。七、2019年9月，被告人洪六菊隐瞒方某已婚的事实，通过他人介绍让方某与王某相亲。2019年10月1日，洪六菊以家庭困难为由向王某借款，骗取王某0.9万元。随后洪六菊又以借为名向王某索要3万元，遭拒。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）证人徐某的证言，证实介绍王某与相亲，洪六菊向王某借0.9万元的事实。（二）王某1（王某之姐）的证言，证实2019年9月王某与洪六菊女儿相某，后来听父亲说洪六菊向王某借了0.9万元，父亲讨要，洪六菊一直未还的事实。（三）王某与洪六菊的微信聊天记录，证实2019年10月1日王某微信支付洪六菊0.9万元的事实。（四）被告人洪六菊供述，证实其从王某处骗得0.9万元的事实。另查明，2020年7月17日，被告人洪六菊经公安机关传唤到案后如实供述了自己的基本犯罪事实。所骗得的赃款均被被告人洪六菊用于偿还自己及其儿子方某2的债务等。在案件审查起诉阶段，被告人洪六菊自愿签署了认罪认罚具结书，但庭审中，被告人洪六菊对自己的行为认为不属犯罪，对认罪认罚具结书不予认可。全案事实还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）被告人洪六菊的户籍证明、前科情况查询证明等书证，证实被告人洪六菊的出生日期、无犯罪前科等事实。（二）方某的婚姻登记资料，证实方某与胡某于2018年6月29日登记结婚，2019年11月18日登记离婚的事实。（三）方某的住院治疗记录，证实其因患精神分裂症曾在黄山市第二人民医院治疗的事实。（四）到案经过说明，证实2020年7月17日被告人洪六菊被公安机关传唤到案的事实。（五）证人方某2的证言，证实其母亲洪六菊向女儿的相亲对象毕某1、汪某1等人借钱，帮其归还债务的事实。（六）梁某的证言，证实其妻洪六菊在外借钱，拆东墙补西墙的事实。（七）胡某的证言，证实其2018年6月与方某结婚，2019年11月离婚，2019年正月听说方某与他人相亲的事实。（八）唐某、潘某的证言，证实其先后帮毕某1、汪某1介绍与相亲，洪六菊向毕某1借了20万元，向汪某1借了12万元的事实。（九）方某3的证言，证实洪六菊因欠巨额债务，利用女儿以借为名骗钱的事实。（十）方某4的证言，证实洪六菊利用女儿相亲之机，向男方借钱的事实。（十一）吕某、吴某、方某5等人的证言，证实洪六菊在外负债的事实。（十二）借条、民事调解书，证实洪六菊在外负债的事实。（十三）中国执行信息公开网网页、限制消费令，证实方某2因债务未履行，被本院、浙江省永康市人民法院、杭州市下城区人民法院限制其高消费的事实。关于被告人洪六菊提出其获取的60.7万元是借款性质的辩解。经查，被告人洪六菊本身负有巨额债务，仍隐瞒女儿方某已婚的事实，在短时间内频繁让女儿与多名男性交叉“相亲”，致使各被害人产生将来能与方某成婚等错误认识。被告人洪六菊明知自己无偿还能力，仍编造虚假理由，以借为名骗取他人钱财，所得款项用于偿还债务等，导致资金不能归还，应认定其具有非法占有目的，符合诈骗罪的犯罪构成。对被告人提出的相关辩解，本院不予采纳。本院认为：被告人洪六菊以非法占有为目的，隐瞒女儿已婚的事实，以相亲为诱饵，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人洪六菊多次实施诈骗，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的基本犯罪事实，其辩称不构成诈骗罪，系对行为性质的辩解，不影响坦白的成立，依法可以从轻处罚。被告人洪六菊在审查起诉阶段虽然签署了认罪认罚具结书，但其在庭审中否认实施犯罪时的主观心理状态，提出其行为不构成犯罪，对公诉机关量刑建议提出异议，不符合自愿认罪认罚的情形，故依法按照审理认定的事实作出判决。辩护人提出与查明事实相符的有关量刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人洪六菊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人洪六菊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2032年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳)二、责令被告人洪六菊退赔各被害人损失共计60.7万元，其中退赔朱某12.8万元，退赔吕某、方某1各2万元，退赔汪某211万元，退赔毕某220万元，退赔汪某112万元，退赔王某0.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑润祥人民陪审员  洪曙芳人民陪审员  吴 芳二〇二一年三月十二日法官助理李美蓉书记员江璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。