山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终270号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）马赟，出生于山西省太原市，户籍地山西省太原市，拘前住太原市万柏林区下元御河骏景b区b4304。2020年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月20日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。指定辩护人史某，山西吴宋律师事务所律师，太原市法律援助中心指派。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控被告人马赟犯诈骗罪一案，于2020年12月16日作出（2020）晋0105刑初571号刑事判决。原审被告人马赟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，为上诉人马赟指定了辩护人，经过阅卷并讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2011年3月开始，被告人马赟以做生意为由向被害人张春牛陆续借款数百万元。借款之后，2013年1月至2013年9月，被告人马赟因资金紧张，遂谎称因其违规操作导致银行账户被冻结，张春牛借给其的钱也被银行冻结，解冻账户才能归还被害人张春牛之前的借款，需要拿钱送礼打点关系、交纳保证金以解冻银行账户，编造上述理由继续向被害人张春牛借款，在被害人张春牛位于山西省煤田地质水文研究所宿舍的家中，分多次以现金方式共计骗取被害人张春牛3467400元，后失去联系。现赃款未追回。原判认定上述事实的证据有：1、抓获经过及到案经过证实，被告人马赟2020年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局抓获到案。2、被害人张春牛的报案材料及陈述证实，2011年3月4日到2013年3月份，马赟以做生意为由问我借钱，她承诺给我利息，在这两年间，她陆陆续续总共问我借走370万元，基本每个月都给我利息。但是到了2013年1月份的时候，马赟说她违规操作，银行把我借给她的钱扣住了，要找关系，给别人送礼，还得交保证金，然后我就陆陆续续问家人和朋友借了300多万元给马赟。马赟说她在18个工作日内能把钱给我，但是一直到了2013年8月24日，马赟说她还得要30万元给银行送礼，我就问别人借了17万元给马赟，但是后来马赟一直没有给我钱，人也找不见了，家也搬走了，电话也联系不上，后来我通过朋友咨询了一下马赟说银联扣钱的事情，才知道就不可能有这回事，我被她骗了。我给马赟的钱都是直接给的现金，她开始借我的370万元打过借条，也给过利息，后来的三百多万元有240多万打了收条。经借条核实，马赟以银行账户冻结需要打点关系为由一共向我拿了3467400元。3、证人刘丽艳的证言证实，2011年3月份到2013年3月份，马赟陆陆续续的向我老公张春牛借了300多万元人民币。大概2013年的一天，马赟来到我家，跟张春牛说她之前借走的300多万元被银行冻结了，如果想解冻这些钱，就得给银行行长送礼，需要20万元人民币。之后的一两天内，张春牛就和亲戚朋友们借了20万元给了马赟，大概七天之后，马赟再次来到我家和张春牛说银行还要200万元的保证金，交了保证七个工作日以后他就能把钱取出来给张春牛。之后的十来天，马赟又陆陆续续的向张春牛要走300多万人民币。张春牛给马赟的钱都是给的现金，马赟每次向张春牛要钱的时候都打了欠条。4、证人王某、侯某、郭某的证言证实了被害人张春牛向其借款，并支付利息，后因被骗未能向其还款的事实。5、证人张丽霞的证言证实，2011年3月份到2013年3月份，马赟陆陆续续向我父亲张春牛借了300多万元人民币。至2014年1月份，马赟来到我家，跟我父亲说她之前借走的300多万元因为违规操作，被交通、民生银行冻结了，如果想解冻这些钱，就得给银行行长送礼，需要20万元人民币。之后的一两天内，我父亲就和亲戚朋友们借了20万元给了马赟（其中我父亲还向我拿了5万元）。大概七天之后，马赟再次来到我家说银行里的关系都打通了，只要给了银行交了200万元的保证金，七个工作日后她就可以把欠我父亲的钱取出来还给我父亲。之后的十来天，马赟又陆陆续续问我父亲要走200多万元（其中我父亲向我拿了45万元），再之后，马赟就再也没来过我家，我父亲至今联系不上马赟。6、证人赵志红的证言证实，从2008年开始到2017年左右，马赟向我和我的亲戚借钱，一共借过300多万元，这里面还不包括我和我老公借给她的信用卡让她刷的钱。我知道她以前做过黄金、抵押房子等业务，需要钱所以就问我借的。马赟大概加起来还了我100万元左右，从2010年开始陆陆续续还我钱。因为我和马赟关系比较好，以前借钱给她的时候，我也没让她打条子，后来我爸知道了后就告诉我说得让对方打上借条，我后来才让马赟补上了借条，有些条子都是让她重新写的，防止法院起诉的问题，她还过我的钱我都给了她借条了。2010年至2013年左右马赟向我银行卡里面汇的款都是她陆陆续续给我的还款。我刚开始不知道马赟问张春牛借钱，后来也是马赟和我说过，她当时跟我说她问张春牛借钱，具体因为什么借、借了多少她也没有告诉我，她还跟我说光利息就给了张春牛200多万元。我从未以做生意等为由向马赟借钱或者让马赟向张春牛借钱，也没有告诉过马赟她的银行卡被冻结了。7、证人赵兰田的证言证实，马赟和我女儿赵志红是同学，赵志红上小学的时候，马赟经常来我家玩。马赟向我借钱借了150多万元，向我二女婿刘涛借了25万元，向我大女儿赵志红、赵志红的婆婆、大女婿武俊斌也借过钱，具体借了多少我不清楚。2009年左右，一开始马赟来我家跟我借钱，说她在石家庄开了个大超市，需要资金流转，可以把钱借给她，将来挣下钱给我分点，当时我就借给马赟20万元左右，给的是现金。后来马赟跟我说她搞了个实物抵押贷款公司，需要的资金大，还说我有钱的话可以借给她，挣下钱肯定亏待不了我，要给我分红。之后马赟隔三差五就来我家跟我借钱，前前后后总共向我借了150多万元，每次来我家，我的马赟现金，每借一次钱，都给我写一个借条。到了2015年左右，有一段时间我联系不到马赟了，直到2016年，我在清徐找到马赟，因为马赟一直没有给我还钱，我怕马赟之前写的欠条过了追诉时效，就让马赟重新给我写了一个总的借条，把之前马赟给我写的一堆借条都还给了马赟。马赟没有给我还过钱。8、证人刘涛的证言及其提供的借条、证人武俊斌的证言及其提供的借条、证人武国娥的证言证实，被告人马赟曾分别向其借款。9、辨认笔录证实，武国娥、刘丽艳、张丽霞均可辨认出被告人马赟。10、银行账户交易明细证实了被告人马赟名下中国工商银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、的银行账户资金运转情况。11、被害人张春牛提供的借条证实了本案的涉案金额为3467400元。12、被告人马赟在侦查期间的供述证实，2009年的时候，我朋友赵志红告诉我她正在倒腾烟草，说能转钱，让我投资。中途她以烟被扣了，罚款等理由让我筹钱，我还将我的房产抵押给小贷公司，贷出来的钱也都给了赵志红，我前后一共给赵志红投资了六七十万元左右，钱给的都是现金，基本上是位于赵志红下元家中给的钱。后来赵志红又告诉我，想拿回我原来的钱，还得继续筹钱给她，她做生意赚钱后还欠我的钱，但是我那会儿已经没钱了。然后我就开始向张春牛骗钱，陆陆续续总共骗了500多万元，每次向他拿钱，金额在5万元至50万元左右。每次都是去张春牛家中拿的现金，刚开始我承诺张春牛每个月给他8分的利息，到后来就利息给他涨到了1毛。第一次问他拿钱的时候，张春牛就直接把利息扣掉了，我拿张春牛的钱都能按时向张春牛以现金的方式支付利息，直到后面利息我支付不上时，我就每次借钱时将所欠的利息加到这次所借的钱上，到后来张春牛一直问我要钱，我也给不了他，我就跑路了。我前后总共大概向张春牛借了500多万元，每次都是去张春牛家中向张春牛拿现金，然后给张春牛打欠条。我打过的借条中，2013年3月28日的644.54万元是我向张春牛拿的本金和利息的总和；2013年5月6日的91.74万元是我向张春牛拿钱一部分的本金和利息总和，我给他写的这两张条子时，没有将总和条子之前的单个条子作废。当时我以弄信用卡倒卡方面的业务为由向张春牛借钱，后来我还不上他利息的时候，我就以银行卡被冻结，需要花钱办事为由向张春牛继续拿钱。我向张春牛拿的大部分钱都打到赵志红的卡上了，只有一小部分，大概4、5万元我是用来倒信用卡了，但是倒卡没有挣到钱。13、常住人口基本信息证实了被告人马赟的身份情况。原审法院认为，被告人马赟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人共计3467400元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决：一、被告人马赟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十五万元；二、被告人马赟退赔被害人张春牛3467400元人民币。上诉人马赟提出如下上诉意见：原判认定的犯罪金额有误；赵志红是本案的主犯。指定辩护人提出如下辩护意见：对本案的罪名不持异议；原判认定的犯罪金额有误；马赟归案后能如实供述自己的罪行、认罪认罚，系初犯、偶犯，原判量刑过重，应从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。关于上诉人马赟及其辩护人所提“原判认定犯罪金额有误”的意见，经查，根据在案的书证、被害人陈述、证人证言等证据，可以确认马赟以解冻账户、打点关系、缴纳保证金等为由骗取被害人张春牛共计人民币3467400元，原判认定的犯罪金额并无不当，本院予以确认，该上诉及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人马赟所提“赵志红是本案的主犯”的上诉意见，经查，该意见目前仅有上诉人在二审期间的陈述，无其他证据能够证实；上诉人所提的郭昌等人，并不能证明上诉人所称的赵志红指使其实施诈骗的情况；且该意见并不影响对马赟行为性质的认定，该意见本院无法采纳。如上诉人确有他人涉嫌犯罪的线索，可依法向相关部门举报。关于辩护人所提“原判量刑过重”的上诉意见，经查，原审法院结合上诉人马赟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑并无不当，且该量刑并未突破上诉人马赟自愿签署的认罪认罚具结书中公诉机关所提的量刑建议，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，上诉人马赟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人共计3467400元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原判认定上诉人马赟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 原俊婧审判员 李晓东审判员 闵 佳 二〇二一年三月二十六日书记员 杨卫萍