河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初111号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人刘家林,男,1999年7月8日出生，汉族,初中毕业,户籍所在地及住所地河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月7日被西峡县公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。被告人刘维杰,男,1990年6月29日出生，汉族,小学毕业,户籍所在地及住所地河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,2021年2月7日被西峡县公安局刑事拘留，同年3月15日被依法逮捕。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2021）14号起诉书指控被告人刘家林犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘维杰犯妨害信用卡管理罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张让江独任审判，于2021年3月29日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉，被告人刘家林、刘维杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2020年9月份前后,被告人刘维杰的朋友吕水平(在逃)告诉其自己的银行卡用于赌博被冻结,让刘维杰帮助办理几张银行卡使用。后吕水平带领刘维杰到河南省焦作市李万乡万兴商城附近中国移动大厅先办理手机卡一张,后到交通银行、光大银行、邮政银行各办理了一张银行卡,绑定在新开的手机卡中。被告人刘维杰将交通银行卡、光大银行卡、邮政银行卡、新手机卡和自己的中国银行卡出借给吕水平使用。2020年10月份,吕水平让刘维杰再找人办理银行卡,被告人刘维杰答应并找到堂弟刘家林,让其办理5张银行卡和一张手机卡,承诺每办理一张银行卡50元好处费。刘家林将办理的5张银行卡和手机卡交给刘维杰使用,刘维杰支付刘家林租赁费用1600元。自2020年12月31日16时至2021年1月31日16时，被告人刘家林的中国银行银行卡62×××81进账资金达1146652元,出账847841.9元。其中2021年1月24日12时55分57秒，被害人薛某被诈骗的资金20000元转入该卡内。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案证明、前科情况查询证明、刘家林银行卡交易清单、被害人薛某交易明细、收条及谅解书等书证,被害人薛某陈述,被告人刘家林、刘维杰供述与辩解等证据。据此认为，被告人刘家林明知其银行卡会被用于实施犯罪,仍然将银行卡卖于他人,为犯罪提供支付结算服务,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘维杰非法持有他人信用卡,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘家林、刘维杰认罪认罚并签署具结书,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人刘家林、刘维杰到案后如实供述追究罪行,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。提请依法判处。被告人刘家林、刘维杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并与检察机关签署了认罪认罚具结书，当庭亦认罪认罚。经审理查明：2020年9月份前后,被告人刘维杰的朋友吕水平(在逃)告诉其自己的银行卡用于赌博被冻结,让刘维杰帮助办理几张银行卡使用。刘维杰同意后，吕水平带领刘维杰到河南省焦作市李万乡万兴商城附近中国移动大厅先办理手机卡一张,后到交通银行、光大银行、邮政银行各办理了一张银行卡,绑定在新开的手机卡中。被告人刘维杰将交通银行卡、光大银行卡、邮政银行卡、新手机卡和自己的中国银行卡出借给吕水平使用。2020年10月份,吕水平让刘维杰再找人办理银行卡,被告人刘维杰答应并找到堂弟刘家林,让其办理5张银行卡和一张手机卡,承诺每办理一张银行卡50元好处费。刘家林将办理的5张银行卡和手机卡交给刘维杰使用,刘维杰支付刘家林租赁费用1600元。自2020年12月31日16时至2021年1月31日16时，被告人刘家林的中国银行卡62×××81进账资金达1146652元,出账资金达847841.9元。其中2021年1月24日12时55分57秒被害人薛某被诈骗的资金20000元转入该卡内。2021年3月6日，被告人刘家林家属退赔被害人薛某人民币20000元，取得了被害人的谅解。被告人刘家林于2021年2月5日被西峡县公安局民警抓获，被告人刘维杰于2021年2月6日被西峡县公安局民警抓获。二被告人到案后如实供述自己罪行，均于2021年2月7日被西峡县公安局刑事拘留。上述事实，有户籍证明、到案证明、前科情况查询证明、收款收条及谅解书、刘家林银行卡交易清单、被害人薛某银行卡交易明细等书证,被害人薛某的陈述,被告人刘家林、刘维杰的供述与辩解等证据证实。上述证据均经当庭质证认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人刘家林明知其银行卡会被用于实施犯罪,仍然将银行卡卖于他人,为犯罪提供支付结算服务,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人刘维杰非法持有他人信用卡,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。二被告人到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚；刘家林家属退赔被害人损失并取得了被害人的谅解，可以作为对刘家林从轻的量刑情节考虑；二被告人签署认罪认罚具结书，且系初犯，依法可以对其从宽处罚。违法所得依法应当予以追缴。被公安机关抓获至刑事拘留期间的日期应当折抵刑期。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第一百七十七条之一，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘维杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1日，即自2021年2月7日起至2022年2月5日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人刘家林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日，即自2021年2月7日起至2021年9月4日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、依法向被告人刘家林追缴违法所得人民币1600元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  张让江二〇二一年三月二十九日法官助理王建涛书记员朱洁附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。