河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初31号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人李某某，男，1992年12月10日出生，汉族，高中毕业，无业（开设“跑分”平台），户籍所在地同捕前住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人郎正阳、杨先满（实习），河南宇华大众律师事务所律师。被告人梁某某，男，1998年3月2日出生，汉族，专科毕业，无业（开设“跑分”平台），户籍所在地同捕前住址新乡市卫滨区九龙。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张建伟，河南舒展律师事务所律师。被告人张某某，男，2001年10月4日出生，汉族，初中毕业，无业（从事“跑分”平台），户籍所在地同捕前住址河南省新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人陈志浩、常远，河南宇华大众律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）24号起诉书指控被告人李某某、梁某某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人郎正阳、杨先满，被告人梁某某及其辩护人张建伟，被告人张某某及其辩护人陈志浩、常远到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，被告人李某某、梁某某在新乡市新乡县小冀镇金谷广场租赁房屋、招募被告人张某某参加，搭建“金谷支付”平台并上传支付宝账号，向上家提供收款码。在收到款项后，统一汇总并通过银行卡转给中介、上家，赚取1%佣金（俗称“跑分”）。经查，被告人李某某、梁某某共获利约1万元，李某某个人支付宝账户转账达826568.48元。2020年7月4日，被告人李某某、梁某某与黄某（另案处理）面谈后，以16000元的价格将该平台出售给黄某，并代为联系上家由黄某支付3万元押金，以从事“跑分”。被告人张某某为黄某测试了平台。2020年9月23日11时许，民警在新乡县小冀镇贾城村抓获被告人李某某；当日13时许，被告人李某某以有事商谈为由配合民警联系了被告人梁某某，民警在新乡县小冀镇高村抓获被告人梁某某；当日14时许，在新乡市维克酒店抓获被告人张某某。公诉机关指控认为，被告人李某某、梁某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人李某某无前科，系初犯、偶犯。二、被告人李某某到案后如实供述，系坦白。三、被告人李某某自愿签署《认罪认罚具结书》。四、被告人李某某退出违法所得5000元。综上，建议对其从轻处罚。被告人梁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人梁某某无前科，系初犯、偶犯。二、被告人梁某某具有坦白情节。三、被告人梁某某自愿签署《认罪认罚具结书》。四、被告人梁某某退出违法所得5000元。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人张某某具起辅助作用，系从犯。二、被告人张某某如实供述，系坦白。三、被告人张某某自愿签署《认罪认罚具结书》。四、被告人张某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月，被告人李某某、梁某某在新乡市新乡县小冀镇金谷广场租赁房屋、招募被告人张某某参加，搭建“金谷支付”平台并上传支付宝账号，向上家提供收款码。在收到款项后，统一汇总并通过银行卡转给中介、上家，赚取1%佣金（俗称“跑分”）。经查，被告人李某某、梁某某共获利约1万元，李某某个人支付宝账户转账达826568.48元。2020年7月4日，被告人李某某、梁某某与黄某（另案处理）面谈后，以16000元的价格将该平台出售给黄某，并代为联系上家由黄某支付3万元押金，以从事“跑分”。被告人张某某为黄某测试了平台。2020年9月23日11时许，民警在新乡县小冀镇贾城村抓获被告人李某某；当日13时许，被告人李某某以有事商谈为由配合民警联系了被告人梁某某，民警在新乡县小冀镇高村抓获被告人梁某某；当日14时许，在新乡市维克酒店抓获被告人张某某。案发后，被告人李某某、梁某某分别退出违法所得5000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的照片、户籍证明各3份证明：被告人李某某、梁某某、张某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（2）微信转账截图、微信账号截图证明：黄某提供，向梁某某转账8000元，向李某某转账8000元，向“李旅”转账30000元。梁某某的三个微信号情况。（3）中国农业银行查询单证明：“李旅”的账户信息及交易明细。黄某向其账号转账30000元。（4）谅解书、领条各1份证明：李某某等人的家属归还黄某46000元，取得谅解。（5）抓获经过2份证明：2020年9月23日11时许，民警在新乡县小冀镇贾城村抓获被告人李某某；当日13时许，在新乡县小冀镇高村抓获被告人梁某某；当日14时许，在新乡市维克酒店抓获被告人张某某。（6）扣押清单3份证明：扣押浅绿色苹果手机1部、黑色VIVO手机1部、黑色苹果手机1部、电脑一台（主机、显示器、键盘、鼠标）2.被害人黄某的陈述证明：被害人黄某报案称，对方在纸飞机平台上问自己是否“跑分”，之后来到新乡见面交易。对方将平台以16000元的价格卖给了自己，两次分别向对方转账8000元，并交了三万元押金。之后联系不上对方，报警。在李某某那买了一个对接通道，利用支付宝收款，赚取佣金，一万元收取180元。总共给对方转账46000元，通过微信转给梁某某8000元，支付宝转给李某某8000元，并给对方提供的银行卡号转账30000元，卡号名字“李旅”。李某某让交的这3万元是给使用收款码的人，需要先给对方押金，对方才会使用“通道”上的收款码。李某某等人给黄某演示平台怎么操作后，就把黄某拉黑了。3.被告人的供述和辩解（1）被告人李某某的供述和辩解证明：被告人李某某供述自己找人做跑分平台，并上传支付宝账号，通过中介联系给上家使用，上家每向其中转一笔钱，李某某提成百分之一，中介提成千分之五。中介、上家均向其说过这些是博彩的钱。之后以16000元的价格将平台卖给被害人黄某，黄某分别向李某某、梁某某支付8000元。做跑分平台赚了不到一万元。平台上挂的是支付宝收款码，需要通过中介担保，中介帮忙找上家，通过“纸飞机”聊天软件与中介联系。干了四五天、一共的流水有六七十万。网站上挂了十二个左右的支付宝账号，都是梁某某和张某某找的，二人提供的支付宝账号负责收款，再汇总到李某某支付宝内转账给上家。（2）被告人梁某某的供述和辩解证明：被告人梁某某供述，和李某某开了工作室用来跑分，没有工商注册、网络备案。把支付宝账号挂到“金谷支付”平台上，有人需要的话就通过纸飞机聊天软件联系。黄某说自己手里有很多支付宝账号想合作，因为知道跑分是违法行为，就把平台以16000元卖给了黄某。做平台的时候在平台上挂了七八个账号。广东人把3万元打给了上家提供的卡号，名字叫“李旅”。“帅飞”也是干跑分的。和李某某、张某某分了两次钱，第一次分了1700元、第二次分了1400元。“帅飞”真名贾养帅。是李某某往上挂的支付宝账号，总共挂了十个左右，梁某某自己实名注册了三个，张某某有三四个，剩下的就是李某某的。（3）被告人张某某的供述和辩解证明：被告人张某某供述梁某某叫他一起干支付宝转账生意，也叫“跑分”。把自己的支付宝账号发到平台上之后就有人往账号赚钱，大概不到一万块钱，把这些钱转给了李某某。后来黄某给李某某和梁某某转了3万元，其他的事情不清楚。李某某、梁某某让张某某赵支付宝账号，大概六个，每个账号给他50元或者100元，支付给提供账号的人。不知道上家是谁找的，广东人转给上家3万元押金。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被害人黄某的辨认笔录3份证明：黄某指认本案被告人李某某、梁某某、张某某。5.视听资料、电子数据（1）光盘1张证明：被害人黄某与被告人李某某、梁某某、张某某的QQ聊天录屏；支付宝交易数据；卖给被害人黄某的软件、代某。6.票据二张证明：被告人李某某、梁某某分别退出违法所得5000元。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某某、梁某某、张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。李某某、梁某某、张某某构成共犯，其中李某某、梁某某是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某某受梁某某指使参与，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某给被告人梁某某打电话，以找被告人梁某某有事儿的名义，约其见面，民警将被告人梁某某抓获，可以认定被告人李某某为协助抓获，构成立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、梁某某、张某某到案后能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某、梁某某、张某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人李某某、梁某某案发后退出违法所得，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人李某某、梁某某、张某某帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。三名被告人辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年4月23日止。）二、被告人梁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年4月23日止。）三、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年3月23日止。）四、被告人李某某、梁某某的违法所得各5000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年三月二十三日书 记 员  石 文