浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙01刑终86号 原公诉机关杭州市上城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）钟志洪，男，1994年4月2日出生，汉族，江西省安福县人，初中文化程度，无业，户籍所在地安福县。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人谢红梅，浙江泰杭律师事务所律师。 原审被告人文中，男，1997年1月21日出生，汉族，江西省安福县人，初中文化程度，无业，户籍所在地安福县。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于杭州市看守所。 原审被告人童忠泉，男，1994年8月5日出生，汉族，江西省安福县人，初中文化程度，无业，户籍所在地安福县。2020年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于杭州市看守所。 杭州市上城区人民法院审理杭州市上城区人民检察院指控原审被告人钟志洪、文中、童忠泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月29日作出（2020）浙0102刑初340号刑事判决。原审被告人钟志洪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状并听取上诉人及辩护人的意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定：2018年，被告人文中在广东省广州市××西籍老乡“殷总”（身份不明），后二人于2020年4月在广东省珠海市合谋为上游犯罪提供银行账户并由文中等人前往银行取款，双方约定好处费平分。二人谈妥后，文中遂回到江西老家找到被告人童忠泉、钟志洪和刘威（另案处理）等三人，要求与其一起为上游犯罪提供银行账户并取款，之后文中等共提供了本人或亲友的数十个银行账户用以实施犯罪。 2020年5月中旬至6月上旬期间，被告人文中伙同被告人童忠泉、钟志洪等人在广东省珠海市为上游犯罪分子实施收款、转账和取款行为。具体为，待犯罪资金进入文中等实际控制的银行账户中后，文中、童忠泉二人便立即使用本人的手机银行进行网上转账和分账，同时由文中驾驶其本人车辆搭载童忠泉、钟志洪等人前往珠海市各银行网点并主要由童忠泉、钟志洪等人在银行ATM机取现，随后该些钱款统一由文中交付一微信名为“自由飞翔”（身份不明）之人。文中等人通过上述方式窝藏、转移犯罪资金共计人民币（以下币种同）226357元。具体事实分述如下： （一）2019年下半年被害人余某在网上结识一微信名为“莫闫松”（身份不明）的好友，后该好友以推荐股票代码的形式获得余某信任。2020年5月，“莫闫松”向余某推荐了“汇金信托”ＡＰＰ称可以投资理财盈利，随后余某向该ＡＰＰ客服提供的银行账户进行充值转账，并按照“莫闫松”提供的消息在平台进行投资。同年5月29日余某在本市上城区解放路186号宝岛眼镜店内分两次向账户名为陈永鑫的中国农业银行账户（账号×××79）各汇款50万元，其中部分资金64623元流入了被告人文中的中国建设银行账户（账号6217××××2199）后被迅速分流和转账至童忠泉、钟志洪等人的银行账户，最终于5月29日被文中等人在中国邮储银行珠海市拱北支行和桂花南营业所取现并将钱款交予“自由飞翔”。当日余某发现账户全部“亏空”，且无法联系上平台客服以及“莫闫松”，遂发觉被骗并报警。 （二）2020年4月，被害人刘某在四川省成都市高新区××路家中，添加了微信名为“ｘｉａｊ0108”（身份不明）的好友，受该好友欺骗加入一炒股群并在该群中接受导师的指导。后其在一微信名为“融晟环球-李”（身份不明）的导师指导下下载一买卖伦敦金的ＡＰＰ，刘某于同年6月9日通过其本人的中国建设银行账户（账号尾号4099）向该ＡＰＰ导师提供的若干银行账户陆续汇款近75万元，其中分两次向账户名为杨佳成的中国农业银行账户（账号6228××××6377）转账27586元和172412.5元。后刘某发现该ＡＰＰ无法打开，遂发觉被骗并报警。 2020年5月，被害人王某在广东省中山市东区兴文路家中，添加了微信名为“玄阳”（身份不明）的好友，受该好友欺骗进入一网络课堂听取投资理财相关课程。随后王某又在“玄阳”的引导下，于同年6月9日通过其妻子李艳的中国建设银行账户（账号尾号0269）向账户名为杨佳成的中国农业银行账户（账号6228××××6377）转账145000元，当王某欲继续向对方提供的另一银行账户内打款时，及时被其妻子李艳制止，遂发觉被骗并报警。 以上被害人刘某、王某的被骗钱款先后进入杨佳成银行账户后，其中部分资金161734元随即流入被告人文中的中国工商银行账户（账号6212××××0219）并迅速分流和转账至童忠泉、钟志洪等人的银行账户，最终于6月9日被文中等人在中国银行珠海市拱北支行取现并将钱款交予“自由飞翔”。 2020年7月2日，被告人文中、童忠泉、钟志洪被抓获归案。 另查明，被告人文中至少非法获利10000元，被告人童忠泉、钟志洪分别非法获利9000元、7000元。 原审人民法院根据上述事实，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处被告人钟志洪有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人文中有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人童忠泉有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元；责令被告人文中退出违法所得人民币10000元、童忠泉退出人民币9000元、钟志洪退出人民币7000元；扣押在案的赃款人民币100000元按比例发还被害人；扣押在案的犯罪工具被告人文中的OPPO手机、童忠泉的VIVO手机、钟志洪的OPPO手机予以没收。 上诉人钟志洪上诉称，同案犯文中以200元一天的报酬让其帮助取款，其在本案中的作用小于文中、童忠泉，系从犯，原判对其量刑过重，请求从轻改判。 辩护人提出，钟志洪是文中叫其去帮助做事的，由文中联系上家安排工作内容。文中和钟志洪是雇佣关系，钟志洪在共同犯罪中起到辅助作用，地位、作用小于文中，应认定为从犯。钟志洪主观恶性不深，家庭负担较重，请求对其酌情从轻处罚。综上，原判对钟志洪量刑过重，请求从轻改判。 经审理查明，原审人民法院刑事判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时经庭审质证。本院经依法审查，原判认定原审被告人钟志洪、文中、童忠泉掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 本院认为，被告人钟志洪、文中、童忠泉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，且系共同犯罪。在案证据证实在取款过程中，钟志洪与文中、童忠泉是相互配合、共同完成取款活动的，钟志洪非法获利也没有明显低于文中、童忠泉。根据三被告人在本案中的地位、作用，被告人钟志洪不属于起次要、辅助作用，依法不能认定为从犯，被告人钟志洪及其辩护人所提钟志洪系从犯的诉辩意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。钟志洪及其辩护人提出原判对其量刑过重，请求从轻改判的诉辩意见，理由不足，本院亦不予采纳。原判定罪及适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、驳回上诉人（原审被告人）钟志洪之上诉； 二、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 马 骏 审判员 管 波 审判员 方世宏 二〇二一年三月十六日 书记员 丁 佳