河北省邢台市南和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0506刑初17号 公诉机关邢台市南和区人民检察院。 被告人刘某某，男，1989年3月15日出生，汉族，专科文化，户籍所在地山东省东营市广饶县，现住址山东省淄博市淄博区。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月22日被青岛铁路公安处南仇站派出所抓获，2020年10月24日被邢台市南和区公安局刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于邢台市南和区看守所。 邢台市南和区人民检察院以邢南检一部刑诉[2021]Z2号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市南和区人民检察院指派检察员范立新出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邢台市南和区人民检察院指控，2019年1月至2019年8月期间，被告人刘某某从张某2、王某1夫妻处累计借款人民币350000元，后张某2多次向刘某某催要借款。刘某某为偿还张某2的借款，于2019年9月14日左右从李某油厂处订购两车燃料油（柴油），于当日送往张某2联系的王某2处销售。2019年9月16日，刘某某与邢台市南和区的高某1联系，称有一生意，共同垫资从山东某油厂倒腾柴油，嫌取差价，平分利润。后高某1使用户名张某1账号62×××73的中国农业银行卡向刘某某提供的户名孙某某账号62×××73的银行卡转账166991元，垫资一车柴油货款。后刘某某又与高某1联系，让高某1再垫资一车柴油，高某1称仅能垫资70000元，于是再次使用张某1的银行卡向孙某某卡上转账70000元，以上两次高某1共垫付236991元货款。刘某某将该两车柴油交与张某2销售用于抵扣借款30余万元。后高某1向刘某某索要货款，刘某某一直以各种理由推脱，2019年9月25日，高某1联系不上刘某某。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关为认定上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认、检查等笔录。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。建议判处其有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元。 被告人刘某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，欠被害人的钱不管多久他都会还的。 经审理查明，2019年1月至2019年8月期间，被告人刘某某从张某2、王某1夫妻处累计借款人民币350000元，后张某2多次向刘某某催要借款。刘某某为偿还张某2的借款，于2019年9月14日左右从李某油厂处订购两车柴油，于当日送往张某2联系的王某2处销售。2019年9月16日，刘某某与邢台市南和区的高某1联系，称有一生意，共同垫资从山东某油厂倒腾柴油，嫌取差价，平分利润。后高某1让其女儿高某2使用户名张某1账号62×××73的中国农业银行卡向刘某某提供的户名孙某某账号62×××73的银行卡转账166991元，垫资一车柴油货款。后刘某某又与高某1联系，让高某1再垫资一车柴油，高某1称仅能垫资70000元，于是再次使用张某1的银行卡向孙某某卡上转账70000元，以上两次高某1共垫付236991元货款。刘某某将该两车柴油交与张某2销售用于抵扣借款30余万元。后高某1向刘某某索要货款，刘某某一直以各种理由推脱，2019年9月25日，高某1联系不上刘某某。被告人刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明，被告人刘某某于2020年10月22日被青岛铁路公安处南仇站派出所民警抓获。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据予以证实： 1.户籍证明信,证实被告人刘某某，男，1989年3月15日出生，汉族，户籍所在地山东省东营市广饶县。 2.在逃人员登记/撤销表，证实被告人刘某某因诈骗案于2020年5月7日被南和区公安局上网追逃。 3.到案经过，证实被告人刘某某于2020年10月22日被青岛铁路公安处南仇站派出所民警抓获。 4.无犯罪记录证明，证实经查询公安网，截止2019年12月3日，未发现刘某某的犯罪记录。 4.证人高某2的证言，证实张某1是其婆婆，高某1是其父亲。2019年9月16日中午，她父亲给她打电话让她转账，她用张某1的银行卡给一个孙某某的农行卡上转账166991元，过了会她父亲又打电话，让她再向这个卡号转账70000元，后她又用张某1的农行卡向孙某某账户转账70000元。 5.证人高某3的证言，证实2019年9月16日他和高某1一起去山东去找一个“刘儿”的男子。 6.证人张某1的证言，证实她名下的一张中国农业银行卡是她儿媳高某2在使用。 7.证人王某1的证言，证实张某2是他前妻，别名刘某某2，他们两个认识刘某某，刘某某曾向他们借款30多万元。 8.证人李某的证言，证实2019年9月14日下午刘某某带着货车来拉油，第一次拉了30吨，9月16日第二次也拉了30吨。孙某某是其妹妹，农行卡62×××73这个卡号在2019年9月16日向他转过两笔钱，一笔是70000元，一笔是166991元。 9.证人王某2的证言，证实2019年9月份，刘某某2向其出售过两车油，一共60吨左右，具体给了刘某某2多少钱记不清楚了。 10.证人张某2的证言，证实刘某某2是她的别名，刘某某欠其30万元，刘某某一直不还她的钱，实在没有办法了她提出让刘某某拿柴油抵欠款，刘某某同意了。2019年9月份的时候，刘某某联系装了两车柴油60吨，她联系卖到了广饶县王某2的一个厂子，卖的钱王某2直接转给她了，卖了这两车油刘某某还欠她几万块钱，后来她也没找刘某某要。 11.被害人高某1的陈述，证实2019年9月16日，刘某某给其联系说有个倒柴油的买卖，三天可以走两车，一吨挣160元。他当天就去山东油厂看了看，由刘某某联系油厂、运输车辆，货款是他们两人一人垫一车，他垫付了一车的货款166991元，由高某2用张某1的银行卡向孙某某的银行卡转账166991元。后刘某某又让他垫付一车的货款，他说手头紧，刘某某让其垫付了半车的货款70000元。后刘某某没有给其货款，且以各种理由往后拖，电话关机，微信也不回了。 12.被告人刘某某的供述与辩解，证实他因借刘某某2的30万钱还不上了，后刘某某2一直催着他还钱，他没有办法还钱就对刘某某2说让刘某某2联系卖两车油。2019年9月份的时候，他联系高某1说有个生意，在山东河口和广饶之间倒柴油，由他和高某1共同垫资，赚了差价以后平分。高某1先垫付了一车油款16600元，直接将货款转给李某提供的孙某某账户。装第二车的时候他告诉高某1再垫付一车货款，高某1说没有那么多钱了，高某1第二车垫付了70000元。油罐车和买柴油的人都是刘某某2联系的，油款用于偿还刘某某2的欠款。过了两三天高某1就一直打电话催他打货款和利润，他一直以各种理由推脱，高某1到山东找他他也没有见。他没有告知高某1将卖掉的两车柴油的钱用于偿还刘某某2借款的事。 13.转账记录两张、中国农业银行交易明细清单，证实高某2通过张某1的农行卡向孙某某转账两笔，分别为166991元、70000元。 14.证人高某3的辨认笔录，证实其辨认出本案的被告人刘某某是他和高某1去山东见得人。 上述证据由公诉机关提供，均经过当庭举证质证，本院对上述证据的效力予以确认。 本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。因被告人刘某某的犯罪行为给被害人高某1带来的经济损失，依法应当予以退还。结合本案的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2025年5月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人刘某某依法退还被害人高某1经济损失236991元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩朝增 人民陪审员  牛丽芳 人民陪审员  闫南南 二〇二一年三月三十一日 法官 助理  李晓晓 书 记 员  邵国东