河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初19号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张某某，女，1965年3月29日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地广东省广州市白云区，捕前住广东省广州市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年10月22日被新乡市公安局胜利分局逮捕。辩护人魏强，河南富豪律师事务所律师。被告人唐某某，女，1966年4月21日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地同捕前住址浙江省衢州市柯城区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月30日被新乡市公安局胜利分局逮捕。辩护人张玲玲，河南伟兴律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检三部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人张某某、唐某某犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官裴法让出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人魏强，被告人唐某某及其辩护人张玲玲到庭参加庭审，现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月起，张某1（已起诉）在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，发展会员实施“民族资产”解冻活动。2018年下半年，被告人张某某、唐某某先后加入“共善缘”平台，张某某担任第十九分会会长，唐某某担任第二十一分会和海翔分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张某1的指示，将张某1发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计或分会长收取后转入张某1指定的董某（已起诉）等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人。被告人张某某于2018年9月加入张某1组建的“共善缘”民族资产解冻平台，并担任“共善缘”第十九分会长。被告人张某某加入“共善缘”民族资产解冻平台后，一直担任“共善缘”平台第十九分会长一职，负责赴会内全面管理工作，积极参与该平台民族资产解冻项目，以小额投入高额回报为诱饵欺骗会员交纳各项费用。经河南中新会计事务所审计，第十九分会共发展会员1431人，收取会员费用共计71882.30元。被告人唐某某从2016年开始参与所谓的“民族大业”活动，并于2018年9月加入张某1组建的“共善缘”民族资产解冻平台，并担任“共善缘”第二十一分会、海翔分会会长职务。被告人唐某某加入“共善缘”民族资产解冻平台后，直至总会长张某1被抓获，参与“共善缘”民族资产解冻十个月左右时间，期间没有任何收益，一直担任“共善缘”平台第二十一分会、海翔分会会长一职，负责分会内全面管理工作，积极参与该平台民族资产解冻项目，以小额投入高额回报为诱饵，欺骗会员交纳各项费用。收取会员的各项费用由下向上层层汇总，最后打入张某1指定的银行账户。经河南中新会计师事务所审计，“共善缘”第二十一分会、海翔分会共发展会员2257人，第二十一分会收取会员会费50856.9元，海翔分会收取会员会费43996元。公诉机关指控认为，被告人张某某、唐某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人张某某不符合组织、领导传销活动罪的构成要件和犯罪特征，不构成组织、领导传销活动罪，被告人张某某的行为构成诈骗罪。二、被告人张某某系初犯、偶犯。三、被告人张某某具有坦白情节。四、被告人张某某系从犯，且未获利。五、被告人被告人张某某认罪态度较好，且自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人唐某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人唐某某系从犯。二、被告人唐某某具有坦白情节。三、被告人唐某某系初犯、偶犯。四、被告人唐某某认罪态度较好，且自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月起，张某1（已起诉）在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，发展会员实施“民族资产”解冻活动。2018年下半年，被告人张某某、唐某某先后加入“共善缘”平台，张某某担任第十九分会会长，唐某某担任第二十一分会和海翔分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张某1的指示，将张某1发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计或分会长收取后转入张某1指定的董某（已起诉）等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人。被告人张某某于2018年9月加入张某1组建的“共善缘”民族资产解冻平台，并担任“共善缘”第十九分会长。被告人张某某加入“共善缘”民族资产解冻平台后，一直担任“共善缘”平台第十九分会长一职，负责赴会内全面管理工作，积极参与该平台民族资产解冻项目，以小额投入高额回报为诱饵欺骗会员交纳各项费用。经河南中新会计事务所审计，第十九分会共发展会员1431人，收取会员费用共计71882.30元。被告人唐某某从2016年开始参与所谓的“民族大业”活动，并于2018年9月加入张某1组建的“共善缘”民族资产解冻平台，并担任“共善缘”第二十一分会、海翔分会会长职务。被告人唐某某加入“共善缘”民族资产解冻平台后，直至总会长张某1被抓获，参与“共善缘”民族资产解冻十个月左右时间，期间没有任何收益，一直担任“共善缘”平台第二十一分会、海翔分会会长一职，负责分会内全面管理工作，积极参与该平台民族资产解冻项目，以小额投入高额回报为诱饵，欺骗会员交纳各项费用。收取会员的各项费用由下向上层层汇总，最后打入张某1指定的银行账户。经河南中新会计师事务所审计，“共善缘”第二十一分会、海翔分会共发展会员2257人，第二十一分会收取会员会费50856.9元，海翔分会收取会员会费43996元。认定上述事实的证据如下：（2）物证手机3部2.书证（1）被告人照片、户籍信息、前科情况证明：被告人张某某、唐某某犯罪时系完全刑事责任能力人，无前科。（2）抓获经过证明：2020年9月20日，张某某在广州市被当地公安机关抓获。（3）到案经过证明：被告人唐某某于2020年10月23日在浙江省永康市古山镇被古山镇派出所抓获。（4）鉴定意见通知书证明:2020年9月23日，公安机关已告知张某某中新会计审计报告，张某某签字无异议。2020年10月29日，公安机关已告知唐某某中新会计审计报告，唐某某签字无异议。（2）扣押清单证明：2020年10月29日，公安机关扣押张某某处手机2部，身份证1张，扣押唐某某处手机1部。3.被告人的供述与辩解（2）被告人张某某的供述和辩解证明：2018年9月，张某某通过微信认识了张某1，经张某1介绍加入了“共善缘”平台。2018年12月经张某1任命，开始担任“海鸥分会长”2019年初张某1把海鸥分会改为第十九分会，继续由张某某担任会长，一直到张某1被抓获。张某某在担任海鸥分会、第十九分会长期间，共发展会员1431人，第十九分会上交报单费71882.3元，海鸥分会上交报单费36463元（2）被告人唐某某的供述和辩解证明：唐某某与张某1是在山东枣庄认识，2018年9月，张某1把唐某某拉到“共善缘”平台。经张某1任命，开始担任“海翔分会长”之后张某1任命唐某某为二十一分会长。一直到张某1被抓获。唐某某在担任海翔分会、第二十一分会长期间，共发展会员2257人，收取各类民族资产解冻项目金额海翔分会收取43996元，二十一分会收取50856.9元。4.证人证言（1）证人张某1的证言证明：张某1证实自己于2018年创建“共善缘”平台，实施民族资产解冻活动，下设21个分会，其中第十九分会长是张某某，第二十一分会长是唐某某。张某1许诺投资成功后可以获取大的回报。（2）证人董某的证言证明：共善缘第十九分会长是张某某、第二十一分会长是唐某某。张某1许诺每人出6元可以得到100万，这100万到手的是70万，剩下的30万会成立一个基金会。（2）证人张某2的证言证明：2019年的时候，张某1许诺过给每个会长都有1800元的工资。（2）证人崔某的证言证明：崔某供述产于共善缘期间并没有获利，只是存在侥幸心理。想着有一个项目实现了，就翻身了。（2）证人张某3的证言证明：张某3供述共善缘平台荔每个项目都有项目资金解冻后怎样分配的方案，每个项目的分配方案不一样，有的项目的会员均分的，有的项目是付出劳动的、有职务的比普通的会员分的多一些。（2）证人张某2的证言证明：张某1许诺等项目的钱下来了，可以让会长在当地负责分钱的办事处做领导，还会多分钱。（2）证人李某的证言证明：李某供述民族资产解冻以后会长比普通会员的回报高。5.鉴定意见河南中新会计事务所审计报告证明：经鉴定张某某共发展会员1431人,第十九分会上交报单费71882.3元，海鸥分会上交报单费36463元；唐某某共发展会员2257人,第二十一分会上交报单费50856.9元，海翔分会上交报单费43996元。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张某某、唐某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人张某某、唐某某在共同犯罪中，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某、唐某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某、唐某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人张某某、唐某某犯组织、领导传销活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人张某某的辩护人认为其不构成组织、领导传销活动罪，应构成诈骗罪的意见，经查，被告人张某某以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，符合组织、领导传销活动罪的构成要件。被告人张某某辩护人的其他辩护意见成立，被告人唐某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。）二、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年10月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年三月二十九日书 记 员  石 文