甘肃省甘谷县人民法院   刑事判决书   （2021）甘0523刑初40号   公诉机关甘肃省甘谷县人民检察院。   被告人郑某，住四川省绵阳市。   辩护人张某1，甘肃通融律师事务所律师。   甘谷县人民检察院以谷检一部刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人郑某犯非法经营罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月30日公开开庭审理了本案，甘谷县人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人张某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。   甘谷县人民检察院指控：   2020年7月至2020年11月12日，被告人郑某伙同梁某（已另案处理）、范某（已另案处理）等人，在未取得烟草经营许可证的情况下，先后从天水、兰州汽车租赁公司租车，在武山、甘谷、麦积、漳县等地，非法收购甘肃专营的红兰州、黄兰州、蓝兰州等品牌香烟，后运至四川省绵阳市高价出售，从中牟利，涉案金额105615.5元。   1.2020年7月24日、10月14日，被告人郑某驾驶从天水汽车租赁公司租赁的白色观致“SUV”小车，前往甘谷县安远镇蔺家店子村，从蒋某经营的“宏伟超市”内非法收购红、黄兰州香烟，微信付款给蒋某14000元，微信付款给蒋某妻子蔺某1 9787元，共计23787元，后将收购的香烟运至四川绵阳出售。   2.2020年8月4日、8月11日，被告人郑某以同样的方式从麦积区新阳镇刘某手中非法收购红、黄兰州香烟，分别以微信方式付款给刘某3060元、4317元，共计7377元。后运至四川绵阳出售。   3.2020年8月9日，被告人郑某等人在甘谷县盘安镇四十铺村，从张某3手中非法收购红、黄、蓝兰州香烟，以微信方式付款给张某37842.5元，后运至四川绵阳出售。   4.2020年9月1日、9月23日、9月29日、10月31日，被告人郑某先后四次前往麦积区新阳镇，在胡某经营的“小文商店”内非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式四次共付款给胡某10356元，后运至四川绵阳出售。   5.2020年9月23日、9月29日、10月31日，被告人郑某先后三次前往麦积区新阳镇，在张某4经营的“健健商行”（原新阳镇万生百货部）内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式三次共付款给张某4 2608元，后运至四川绵阳出售。   6.2020年9月25日、10月23日，被告人郑某先后两次前往甘谷县安远镇，从王某1手中非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式两次共付款给王某1 2317元，后运至四川绵阳出售。   7.2020年9月25日、10月14日、10月23日、10月31日，被告人郑某先后四次前往甘谷县新兴镇皂角村王某2店内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信的方式共付款给王某2 7606元，后运至四川绵阳出售。   8.2020年9月2日、10月31日，被告人郑某在通渭县马营镇西堡村秦某经营的“微笑百货”店内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式两次付款给秦某730元，后运至四川绵阳出售。   9.2020年10月23日，被告人郑某在××县王某3经营的“金丰商行”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信的方式付款给王某3 16916元，后运至四川绵阳出售。   10.2020年9月27日、9月29日，被告人郑某先后两次前往甘谷县六峰镇苍耳王村曹某经营的“胜琴超市”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式共付款给曹某700元，后运至四川绵阳出售。   11.2020年10月14日，被告人郑某在甘谷县安远镇蔺家店子村蔺某2经营的烟酒店内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式付款给蔺某2 1010元，后运至四川绵阳出售。   12.2020年9月25日、10月18日，被告人郑某在通渭县马营镇张某5经营的“路路发超市”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式两次付款给张某5 460元，后运至四川绵阳出售。   13.2020年9月25日、10月31日，被告人郑某在××县社李某经营的“李某百货部”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式两次付款给李某950元，后运至四川绵阳出售。   14.2020年9月29日，被告人郑某在麦积区新阳镇张某6经营的“宝珠商行”内，非法收购红、黄兰州香烟，微信支付给张某6 576元，后运至四川绵阳出售。   15.2020年10月31日，被告人郑某在××县社王某4经营的“晓华经营部”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式两次付款给王某4 1050元，后运至四川绵阳出售。   16.2020年10月31日，被告人郑某在××县张某7经营的“调玲百货”店内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式付款给张某7 1560元，后运至四川绵阳出售。   17.2020年11月5日，被告人郑某在定西市××县汪某经营的“胖子批发部”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式付款给汪某2300元，后运至四川绵阳出售。   18.2020年11月5日，被告人郑某在定西市××县王某5经营的“惠民副食店”内，非法收购红、黄兰州香烟，以微信方式付款给王某5 2770元，后运至四川绵阳出售。   19.2020年11月11日晚，被告人郑某、张某8（因情节轻微，于2021年2月2日已发函建议相关行政部门作另案处理）在定西市××县经营“惠民副食店”的王某5手中，非法收购红兰州香烟423条，以微信方式共付款给王某5 15700元，并从附近散户手中收购红兰州香烟67条，欲运往四川绵阳出售。次日，二人在陇西县巩昌镇被依法抓获，并当场从其所开车辆中查获红兰州香烟490条，后经评估总价值14700元。   公诉机关认为，被告人郑某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草经营许可证的情况下，非法大量收购烟草，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郑某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑某到案后能够如实供述主要犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人郑某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币10000元至20000元。   被告人郑某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人郑某构成非法经营罪无异议；2.本案涉案金额应认定为82518.5元，另有10多笔交易金额23097元，无辨认笔录，证据不足，不应认定为被告人的涉案金额；3.被告人具有坦白情节；本案涉案金额较小，社会危险性不大；被告人系初犯；被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚；建议对被告人郑某适用缓刑；4.本案在案证据无法证明被告人的获利情况，所以对被告人判处10000元至20000元罚金，证据不足。   经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。   上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的：白色苹果手机一部；受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，郑某违法犯罪记录证明，办案说明，联动云租车相关资料，甘谷县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，甘谷县烟草专卖局证明，郑某微信支付交易明细，微信收款、转账记录截图，扣押物品清单，发还物品清单，随案移送物品清单；证人张某7、梁某、王某6、范某、王某5、黄某、张某8、蔺某2、张某3、王某3、王某2、王某1、蒋某、蔺某1、刘某、马某、胡某、张某5、曹某、李某、张某4、王某4、秦某、汪某、张某6的证言；被告人郑某的供述与辩解；卷烟鉴别检验委托协议，西北烟草质量监督监测站卷烟鉴别检验报告；辨认笔录及照片等证据在卷佐证。   以上证据，来源合法、客观真实、相互印证，予以确认。   本院认为，被告人郑某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖经营许可证，非法大量收购、运输、销售烟草，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郑某到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的辩护意见中符合以上情节的部分，本院予以支持。对辩护人提出的涉案金额问题，虽然有一部分证人没有对被告人进行辨认，但证人证言、微信收款记录与郑某微信交易明细均能够相互印证，且被告人郑某当庭并未提出异议，故对该辩护意见不予支持；对辩护人提出适用缓刑的意见，因被告人郑某多次流窜作案，不符合缓刑的适用条件，对该辩解意见本院不予支持。本案中查获的红兰州香烟490条系赃物，依法应予没收；对随案移送的白色苹果手机，系被告人郑某的个人物品，应予返还。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下：   一、被告人郑某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月13日起至2021年11月12日止；罚金自本判决生效后30日内一次性缴纳。）   二、查获的红兰州香烟490条，予以没收；   三、随案移送的白色苹果手机一部，予以返还被告人郑某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判员 王维芳     二○二一年三月三十一日   法官助理 谢雲燕   书记员 丁 瑜