河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1625刑初134号公诉机关河南省郸城县人民检察院。被告人龙猛，男，1990年11月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县，住，因涉嫌诈骗罪偷越国(边)境罪，经郸城县公安局决定，于2020年11月19日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪偷越国(边)境罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月17日被郸城县公安局逮捕。辩护人王其煜，河南文浩律师事务所律师。被告人申博，男，1994年10月28日出生，汉族，大学本科，户籍所在地安徽省亳州市涡阳县，住涡阳县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2020年11月9日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月3日被郸城县公安局逮捕。辩护人侯晓旭，安徽涡楚律师事务所律师。被告人张海彦，男，1997年12月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省亳州市涡阳县，住涡阳区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于202O年11月9日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月3日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵晓珍，河南洺水律师事务所律师。被告人张腾飞，男，1987年7月16日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省张家口市，住张家口市赤城县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年11月26日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月11日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵红艳，河南红歌律师事务所律师。被告人廖凯锋，男，1991年9月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠州市龙门县，住龙门县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年12月2日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月31日被郸城县公安局逮捕。辩护人胥春丽，河南文鸣鹿师事务所律师。被告人李帅，男，1987年7月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河北省衡水市深州市，住深州市，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年12月7日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年12月31日被郸城县公安局逮捕。辩护人张磊，河南奉献律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2021）286号起诉书指控被告人申博、张海彦涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人龙猛涉嫌诈骗罪、偷越边境罪、被告人廖凯峰、张腾飞、李帅涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员周小丹出庭支持公诉，被告人龙猛及其辩护人王其煜、申博及其辩护人侯晓旭、张海彦及其辩护人赵晓珍、张腾飞及其辩护人赵红艳、廖凯锋及其辩护人胥春丽、李帅及其辩护人张磊等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人申博、张海彦于202O年和王飞(未到案)商议帮助境外诈骗人员收款转账活动牟利，由王飞偷渡到境外作为人质质押，申博和张海彦在涡阳县租用宾馆招募人员使用自己的银行卡，为电信诈骗人员收款转账。申博和张海彦使用自己的多张银行卡和支付宝实施收款转账。2020年10月20日，河南省郸城县汲冢镇的谭某被网络诈骗的96万元中的77900元被流入到被告人申博的账户，其中的19000元被流入到被告人张海彦的账户。被告人申博的账户共帮助转移资金1669693.64元，被告人张海彦的账户共帮助转移资金73850.8l元。被告人龙猛于2020年3月份伙同他人采取偷渡的方式出境到缅甸联邦共和国小动腊工业园加入电信诈骗团伙并实施诈骗。被告人龙猛诈骗成功后，诈骗公司给其按百分之二十五提成，龙猛共收到有被告人申博的支付宝支付的公司给其的提成49300元。被告人龙猛的诈骗数额为197200元。被告人张腾飞于2020年9月24日将自己的五张银行卡以五千元的价格卖给赵志国(未到案)，联通大额转账的u盾及银行卡绑定的一个手机号一起交给赵志国，其中一张中信银行卡(卡号62×××29)转移谭某的被骗资金共计365230元。被告人张腾飞的中银银行卡帮助转移资金1176021.92元，北京银行卡帮助转移资金215611元，建设银行卡帮助转移资金267412元，农业银行卡帮助转移资金380799元，合计2039843.92元。被告人廖凯锋将自己的两张银行卡交给黄少相(未到案)，其中建设银行卡(卡号62×××04—02300470)被汇入谭某的被骗资金12万元，廖凯锋的银行卡共累计入金451万元。被告人李帅于2020年7月份将自己实名办理的5张银行卖给他人，其中建设银行卡(卡号62×××00—160015253780)被汇入谭某的被骗资金3750元，共转入资金416718元。卡号62×××22—15679的银行卡共转入资金1234555元，卡号62×××50的银行卡共转入资金670931元。公诉机关认为，被告人申博、张海彦明知是他人犯罪所得而帮助他人转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人龙猛偷渡出国帮助诈骗他人，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二、二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国(边)境罪追究其刑事责任。被告人张腾飞、廖凯峰、李帅明知他人实施网络犯罪活动而帮助转移支付资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人申博、张海彦、龙猛、张腾飞、廖凯峰、李帅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人龙猛有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人申博有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人张海彦有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人张腾飞拘役五个月，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人廖凯锋有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。建议判处被告人李帅拘役四个月，并处罚金人民币3000元。公诉机关提供了户籍信息等相关书证、证人谭某的证言，被告人龙猛、申博、张海彦、张腾飞、廖凯锋、李帅的供述与辩解等证据证实。被告人龙猛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求从轻处罚。辩护人的意见是，龙猛在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚且签字具结，又系初犯、偶犯，积极缴纳罚金，建议从轻、减轻处罚。被告人申博对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小，积极缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人张海彦对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望从轻处罚。其辩护人的意见是，l、张海彦犯罪的主观恶性较小，犯罪情节较轻；2、系初犯，且是在王飞的安排下进行的收钱转账，仅做了两天，且为得到任何报酬，经法庭查明张海彦涉案金额仅19000元，仅是数额较大，犯罪情节较轻，应从轻、减轻处罚；3、被告人张海彦到案后如实供述犯罪事实，积极配合侦查机关的侦查，系坦白。可以从轻处罚；4、其自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人张腾飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是张腾飞系初犯、偶犯，有坦白情节，本次犯罪恶性较小，认罪认罚，已缴纳了罚金，建议从轻处罚。被告人廖凯锋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是廖凯锋涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的罪名不能成立，理由是：根据邦信罪的定义犯此罪得明知，现有证据不能证明廖凯锋明知；其没有获取好处，100元仅系办卡费用；没有证据证明廖凯锋主观上有帮助违法犯罪活动。被告人李帅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是李帅系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极缴纳罚金，应从轻处罚。经审理查明，被告人申博、张海彦于202O年和王飞(未到案)商议帮助境外诈骗人员收款转账活动牟利，由王飞偷渡到境外作为人质质押，申博和张海彦在涡阳县租用宾馆招募人员使用自己的银行卡，为电信诈骗人员收款转账。申博和张海彦使用自己的多张银行卡和支付宝实施收款转账。2020年10月20日，河南省郸城县汲冢镇的谭某被网络诈骗的96万元的犯罪所得中的77900元被流入到被告人申博的账户、19000元被流入到被告人张海彦的账户，帮助转账。被告人龙猛于2020年3月份伙同他人采取偷渡的方式出境到缅甸联邦共和国小动腊工业园加入电信诈骗团伙并实施诈骗。被告人龙猛诈骗成功后，诈骗公司给其按百分之二十五提成，龙猛共收到有被告人申博的支付宝支付的公司给其的诈骗款49300元。被告人张腾飞于2020年9月24日将自己的五张银行卡以五千元的价格卖给赵志国(未到案)，联通大额转账的u盾及银行卡绑定的一个手机号一起交给赵志国，其中一张中信银行卡(卡号62×××29)转移谭某的被骗资金共计365230元。被告人张腾飞的中银银行卡帮助转移资金1176021.92元，北京银行卡帮助转移资金215611元，建设银行卡帮助转移资金267412元，农业银行卡帮助转移资金380799元，合计2039843.92元。被告人廖凯锋将自己的两张银行卡交给黄少相(未到案)，其中建设银行卡(卡号62×××04—02300470)被汇入谭某的被骗资金12万元，廖凯锋的银行卡共累计入金451万元。被告人李帅于2020年7月份将自己实名办理的5张银行卖给他人，其中建设银行卡(卡号62×××00—160015253780)被汇入谭某的被骗资金3750元，共转入资金416718元。卡号62×××22—15679的银行卡共转入资金1234555元，卡号62×××50的银行卡共转入资金670931元。本院认为，被告人申博、张海彦明知是他人犯罪所得而帮助他人转移资金，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙猛偷渡出国帮助诈骗他人，数额较大，其行为构成了诈骗罪、偷越国(边)境罪。被告人张腾飞、廖凯峰、李帅明知他人实施网络犯罪活动而帮助转移支付资金，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。龙猛在诈骗共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人申博、张海彦、龙猛、张腾飞、廖凯峰、李帅均系初犯、从犯，认罪认罚签字具结，可以从轻处罚、从宽处理。对各辩护人从轻处罚的意见分别予以酌情采纳。公诉机关对六位被告人的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第三百一十二条、第三百二十二条、第六十四条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年11月19日起至2022年5月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人申博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年11月9日起至2022年7月8日止。罚金已缴纳。）三、被告人张海彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年11月9日起至2021年7月8日止。罚金已缴纳。）四、被告人张腾飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年11月26日起至2021年4月25日止。罚金已缴纳。）五、被告人廖凯锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年12月2日起至2021年6月1日止。罚金限判决生效之日起20日内缴纳。）六、被告人李帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年12月7日起至2021年4月6日止。罚金已内缴纳。）七、责令被告人龙猛的违法所得49300元返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山陪审员  罗浩翔陪审员  朱传杰二〇二一年三月二十五日书记员  吕新艳