山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1723刑初2号 公诉机关山东省成武县人民检察院。 被告人张志成，男，1985年10月8日出生，汉族，初中文化程度，个体经营，户籍所在地北京市海淀区，现住湖南省怀化市麻阳苗族自治县,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被成武县公安局指定居所监视居住。经成武县人民检察院批准，于2020年10月23日被成武县公安局逮捕，现羁押于成武县看守所。 辩护人尹世峰，湖南清园律师事务所律师。 被告人邓雨晴，曾用名邓秀青，女，1991年6月11日出生，汉族，大学文化程度，个体经营，现住湖南省怀化市麻阳苗族自治县,因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被抓获，同年8月15日被成武县公安局指定居所监视居住,于2020年8月22日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准,于2020年9月25日被成武县公安局逮捕，2020年11月25日被成武县公安局取保候审，2020年11月28日，成武县人民检察院决定取保候审。 辩护人肖宪鲁，山东金华表律师事务所律师。 被告人韦云柱，男，1997年11月3日出生，汉族，高中文化程度，无业，现住广西壮族自治区柳州市柳江区,因涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日被抓获，同年8月16日被成武县公安局指定居所监视居住,2020年8月24日被成武县公安局刑事拘留，经成武县人民检察院批准,于2020年9月25日被成武县公安局逮捕，现羁押于成武县看守所。 辩护人韦介宏，广西华尚律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉[2020]287号起诉书指控被告人张志成、邓雨晴、韦云柱犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人张志成犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2020年12月26日向本院提起公诉，本案受理后，依法组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李世龙出庭支持公诉，因受疫情影响被告人张志成、韦云柱及辩护人韦介宏通过互联网的方式参与庭审，被告人邓雨晴及辩护人肖宪鲁，被告人张志成的辩护人尹世峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年7月19日至7月28日，被害人叶某被其微信好友（昵称“雅丫头”，微信号×××29）诱导在ＡＰＰ上进行虚拟货币（莱特币和比特币）投资理财，先后充值投资共计110万元后进行提现时，又被对方以帐号填写有误交纳风险金、美元保险费、手续费、隔夜利息费等多种理由要求转账，共计被骗540余万元。其中49990元于2020年7月22日转入邓雨晴6213××××9910银行帐号、20000元于2020年7月24日转入韦某6236××××1809银行帐号。2020年7月12日王某被人以投资为由诈骗3万元，其中10000元于2020年7月26日转入邓某16230××××9156银行账号。2020年7月20日至22日廖某被人以博彩投注为由诈骗46万元，其中80000元于2020年7月23日转入邓雨晴6230××××4008银行账号。2020年7月20日至24日胡某被人以投资为由诈骗274348元，其中40000元于2020年7月23日转入邓雨晴支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年7月20日曾某被人以投资为由诈骗30000元，其中20000元于2020年7月20日转入邓雨晴支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年7月30日至9月1日刘某庭被人以投资为由诈骗79147元，其中5000元于2020年8月7日转入张志成支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年5月17日至25日闫某被人以投资为由诈骗88246元，其中15000元于2020年5月25日转入韦云柱6236××××1979银行账号。2020年7月3日刘某1被人以理赔为由诈骗36700元，其中14700元于2020年7月3日转入韦云柱6236××××1979银行账号。2020年7月4日梅某被人以注销信息为由诈骗52300元，其中17231元于2020年7月4日转入韦云柱6236××××1979银行账号。被告人张志成、邓雨晴、韦云柱明知以上钱款系犯罪所得，仍然以取现、转账的方式予以转移。被告人张志成帮助转移204990元、邓雨晴在张志成的指使下参与转移199990元、韦云柱帮助转移66931元。 二、妨害信用卡管理罪 2020年8月14日，成武县公安局侦查人员依法在被告人张志成的住处搜查出银行卡32张，其中6张银行卡系张志成非法持有。 三、非法拘禁罪 2019年8月28日12时许，被告人张志成伙同江某、龚某、傅某（均另案处理）从湖南省麻阳苗族自治县驾车至湘西凤凰县，将债务人满某带至麻阳苗族自治县高村镇学苑路铁路桥旁典当行，以非法剥夺其人身自由的方式索取债务，期间张志成持金属棒球棒将满某殴打致伤。经鉴定，满某的损伤程度构成轻伤一级。 公诉机关认为，被告人张志成、邓雨晴、韦云柱明知是犯罪所得而予以转移，其中张志成、邓雨晴犯罪情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张志成非法持有他人信用卡，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张志成为索取债务非法拘禁他人，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张志成、邓雨晴、韦云柱认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人张志成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金，以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月。对被告人邓雨晴以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。对被告人韦云柱以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金， 被告人张志成、邓雨晴、韦云柱对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张志成的辩护人认为，被告人张志成电话投案的行为应视为自动投案，到案后如实供述了自己的所有犯罪事实，应认定为自首。在非法拘禁案中，受害人满某的过错是导致该案发生的诱因，案发后，其亲属已赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的谅解。被告人张志成自愿认罪认罚，应依法对其减轻或从轻处罚。 被告人邓雨晴的辩护人认为，被告人邓雨晴归案后，能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法应对其从轻处罚。被告人邓雨晴完全听从于他人指使，是被动参与犯罪，其主观恶性较小，在犯罪活动中所起作用较小，应认定为从犯，并对其从轻或减轻处罚。且系初犯，能够认识到自己的错误，自愿退赔非法所得十万元。再者，其孩子身患重病，急需治疗。综上，请求能够对被告人邓雨晴免予刑事处罚或对其适用缓刑。 被告人韦云柱的辩护人认为，被告人韦云柱归案后如实供述犯罪事实，具有真诚的悔罪表现，自愿认罪认罚，并系受他人指使而实施犯罪，其在本案中起次要和辅助的作用，应认定为从犯，应予从轻或减轻处罚。 经审理查明: 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年7月19日至7月28日，被害人叶某被其微信好友诱导在ＡＰＰ上进行虚拟货币投资理财，在先后充值投资共计110万元后进行提现时，又被对方以帐号填写有误及需交纳风险金、美元保险费、手续费、隔夜利息费等多种理由要求转账，共计被骗540余万元。其中49990元于2020年7月22日转入邓雨晴6213××××9910银行账号、20000元于2020年7月24日转入韦某6236××××1809银行账号（该20000元由胡某1安排韦云柱取出）。2020年7月12日王某被人以投资为由诈骗3万元，其中10000元于2020年7月26日转入邓某16230××××9156银行账号。2020年7月20日至22日廖某被人以博彩投注为由诈骗46万元，其中80000元于2020年7月23日转入邓雨晴6230××××4008银行账号。2020年7月20日至24日胡某被人以投资为由诈骗274348元，其中40000元于2020年7月23日转入邓雨晴支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年7月20日曾某被人以投资为由诈骗30000元，其中20000元于2020年7月20日转入邓雨晴支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年7月30日至9月1日刘某庭被人以投资为由诈骗79147元，其中5000元于2020年8月7日转入张志成支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。2020年5月17日至25日闫某被人以投资为由诈骗88246元，其中15000元于2020年5月25日转入韦云柱6236××××1979银行账号。2020年7月3日刘某1被人以理赔为由诈骗36700元，其中14700元于2020年7月3日转入韦云柱6236××××1979银行账号。2020年7月4日梅某被人以注销信息为由诈骗52300元，其中17231元于2020年7月4日转入韦云柱6236××××1979银行账号。被告人张志成、邓雨晴、韦云柱明知以上钱款系犯罪所得，仍然以取现、转账的方式予以转移。被告人张志成帮助转移204990元、邓雨晴在张志成的指使下参与转移199990元、韦云柱帮助转移66931元。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、书证： （1）受案登记表,证明2020年7月31日17时28分，叶某至成武县公安局刑事侦查大队报警称：2020年7月19日至28日，其在网上平台进行投资理财被骗540万元。 （2）立案决定书,证明2020年8月4日，成武县公安局决定对叶某被诈骗立案侦查。 （3）叶某提供的转账记录,证明2020年7月19日至27日，叶某向对方转账汇款共计540余万元。 （4）叶某提供的微信名片、聊天记录,证明与微信号×××89昵称雅儿、微信号×××29昵称雅丫头咨询交流沟通投资转账情况。 （5）叶某提供的投资平台界面,证明其投资数字币App显示各种数字币价格及涨跌幅情况。 （6）邓雨晴存款凭证、票根统计汇总,证明43张票根显示共存款4172900元。 （7）建设银行交易明细清单,证明韦某1809账号于2020年7月24日由刘某支付宝转入20000元，同日从ＡＴＭ机全部取出。 （8）王某被诈骗案材料,证明2020年7月12日王某被人以投资为由诈骗3万元，其中1万元转入邓某1尾号9156账号后取出。 （9）刘某1被诈骗案材料,证明2020年7月3日刘某1被人以理赔为由诈骗36700元，其中14700元转入韦云柱尾号1979账号后取出。 （10）闫某被诈骗案材料,证明2020年5月17日至25日闫某被人以投资为由诈骗88246元，其中15000元转入韦云柱尾号1979账号后取出。 （11）梅某被诈骗案材料,证明2020年7月4日梅某被人以注销信息为由诈骗52300元，其中17231元转入韦云柱尾号1979账号后取出。 （12）廖某被诈骗案材料,证明2020年7月20日至22日廖某被人以博彩投注为由诈骗46万元，其中80000元转入邓雨晴尾号4008账号。 （13）胡某被诈骗案材料,证明2020年7月20日至24日胡某被人以投资的名义诈骗274348元，其中40000元转入邓雨晴支付宝。 （14）曾某被诈骗案材料,证明2020年7月20日曾某被人以投资的名义诈骗30000元，其中20000元转入邓雨晴支付宝。 （15）刘某庭被诈骗案材料,证明2020年7月30日至9月1日刘某庭被人以投资的名义诈骗79147元，其中5000元转入张志成支付宝。 （16）邓雨晴银行账户及关联账户交易明细,证明被害人叶某6230583000011095389帐号于2020年7月22日19时38分43秒向鄂尔多斯瑞迪商贸有限公司152466463974帐号转款49994元，2020年7月22日19时40分09秒，再转至于某6228××××0475账户50000元；2020年7月22日19时41分53秒，再转至邓雨晴6213××××9910帐号49990元后取款。 （17）韦云柱银行账户及关联账户交易明细,证明被害人叶某6230583000011095389帐号于2020年7月24日11时向上海超蒋信息科技有限公司3100××××1039账户转款49998元后该账户余额50090.40，当日11时40分，其中20000元资金流入曲某6230××××2528账户，2020年7月24日11时40分，该20000元资金流入天弘基金管理有限公司2088701473067182帐号，2020年7月24日11时41分，有20000元资金流入刘某×××＠163.ｃｏｍ,2020年7月24日11时45分，有20000元资金流入韦某6236××××1809银行帐号取出。 （18）成武县公安局刑警大队说明,证明涉案账号北京惠华盛晶科技有限公司1158账号股东陈敬龙已被上网追逃，芦金仓无法联系到；韦某未能联系到；涉案账户鄂尔多斯市瑞迪商贸有限公司3974账号法人代表梁文君未能联系到；陈桦东被上网追逃；经调取湖南麻阳育才幼儿园附近视频监控，未发现取现金人员相关线索；张家文未能联系到。 （19）张志成×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号明细,证明2020年8月7日该支付宝账号自温玉鋆支付宝账户转入一笔5000元。 2.证人证言 （1）证人邓某1（邓雨晴的父亲）证言,证实其名下的七张银行卡、一张手机卡及支付宝账号由邓雨晴使用，不知道做什么。 （2）证人邓某2（邓雨晴的弟弟）证言，证实其暑假期间帮邓雨晴取过几回款，但不知道是什么钱。 （3）证人郑某1（邓雨晴的母亲）证言，证实其和邓某1名下的银行卡都放在邓雨晴处，其帮邓雨晴取过一次钱，但不知道是什么钱。 （4）证人郑某2证言，证实其帮邓雨晴取过几次款，但不知道是什么钱，说是她女儿做手术需要钱。 （5）证人高某证言，证实其帮张志成、邓雨晴存取过几回款，但不知道是什么钱，知道是工程款。 （6）证人于某证言，证实2020年7月份其将一张农业银行卡开通网银后，连同Ｕ盾、手机卡一起出售给了刘长友。 （7）证人崔某、杨某证言，证实2020年7月份其在广州将一张农业银行卡开通网银后，连同Ｕ盾、手机卡一起出售给了一名男子。 （8）证人刘某证言，证实2020年7月份，其邻居郝光伟让其注册了支付宝账户给其用来刷淘宝流水信誉，其办理了手机卡、两张银行卡并开通网银功能、绑定了手机号，一同给了郝光伟，郝光伟给了其300元。 （9）证人曲某证言，证实2020年7月份，其将一张华夏银行的银行卡和一张手机卡以800元的价格出售给了他人。 3、被害人叶某陈述，证实2020年7月19日至7月28日，其经一微信好友（昵称“雅丫头”，微信号×××29）诱导在一个叫Ｅｘｍｏ的ＡＰＰ上进行虚拟货币（莱特币和比特币）投资理财。在“雅丫头”的诱导下，叶某先后进行三次充值投资共计110万元，叶某看到获益后便进行提现操作，但对方以帐号填写有误需交纳风险金、美元保险费、手续费、隔夜利息费等为由要求叶某转账，其后共转账540万元后发现被骗。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人邓雨晴的供述和辩解，其丈夫张志成在缅甸小勐拉做现金兑换业务，从中获得收益。每天其将现金转入指定的账户，张志成当天再通过不同的账户把本金转汇回来。期间一个安徽的女子来拿过现金，共拿走两百万左右。转存的留存票根显示的有400余万元。听张志成说开设赌场的、电信诈骗的很多人都在那边，很多中国人在那边做现金兑换业务，需要现金的人按照张志成的要求给其转账。因为钱不干净，需要兑换现金的人很多是从事电信诈骗的人，可能会被公安机关冻结，所以不能直接转账。其和张志成从事的现金兑换业务不合法。获利共有几万元。 （2）被告人韦云柱供述和辩解，2020年6月份其帮朋友胡某1取款，知道这个钱违法，胡某1说是赌博网站的。共帮助胡某1取款转账100多万元，得好处费7000元左右。2020年7月24日其持韦某的卡号为6236××××1809的建设银行卡在柳江建设银行取款20000元，后存到了胡某1提供的农业银行卡上。2020年7月底了解到胡某1让取的钱可能是诈骗的钱，就不给他取了。 （3）被告人张志成的供述和辩解，2020年5月份，其偷渡到缅甸小勐拉地区后，发现兑换现金可以赚取手续费，便联系邓雨晴在国内将现金取出后再转存到客户指定的银行账户内。2020年6月中旬左右开始做现金兑换业务，没多久邓雨晴的工商银行卡就被广东警方冻结了三天，朋友高某建设银行卡及其本人工商银行卡、岳父邓某1银行卡都被冻结过。2020年6月份开始，其用自己的支付宝、银行卡帮助胡某1取钱或者转账共计190万左右，获利大概7000元左右。这个钱是违法犯罪的钱。共获利三万元左右。 在见证人石某的见证下，辨认出温某就是向其转账团伙的骨干成员之一“阿温”；周某就是向其提供人民币的周某。 5、搜查笔录、扣押清单，证明2020年8月14日，在邓雨晴的住处搜查出银行卡32张，并依法进行扣押；扣押被告人张志成手机Vivo牌、Iphone牌、华为牌各一部。 二、妨害信用卡管理罪 2020年8月14日，成武县公安局侦查人员依法在被告人张志成的住处搜查出银行卡32张，其中6张银行卡系张志成非法持有。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、书证，证明张志成持有的尾号2091卡主为李某1、尾号2117卡主为龚某、尾号2257卡主为黄某1、尾号8688卡主为张辉、尾号1828卡主为张某、尾号1399卡主为马某。 2、证人证言 （1）证人郑某3证言，证实2018年7月份，其帮张志成办理了一张尾号8314的工商银行卡，滕某也帮助办了一张，张志成说开汽车修理厂用。 （2）证人滕某证言，证实2018年7月份，郑某3让其帮张志成办理了一张工商银行卡，郑某3也办了一张。 （3）证人李某1证言，证实2020年3月份，其将一张尾号2091的湖南农商银行卡以1300元的价格出售给他人。 （4）证人黄某1证言，证实2020年3月份，其将一张尾号2257的湖南农商银行卡以8000元的价格出售给他人。 3、被告人的供述和辩解，辨认笔录，证实公安机关扣押的滕某、郑某3的银行卡，是因为自己打牌输了很多钱，不敢用自己的银行卡，就用了他们的卡；李某1、龚某、张某、黄某1、马某、尾号8688这些人不认识，都是便民卡，没来得及还，帮还利息赚些好处费。 三、非法拘禁罪 2019年8月28日12时许，被告人张志成伙同江某、龚某、傅某（均另案处理）从湖南省麻阳苗族自治县驾车至湘西凤凰县，将债务人满某带至麻阳苗族自治县高村镇学苑路铁路桥旁典当行，以非法剥夺其人身自由的方式索取债务，期间张志成持金属棒球棒将满某殴打致伤。经鉴定，满某的损伤程度构成轻伤一级。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1.书证 （1）谅解书、协议书、收条，证明2020年10月12日，满某收到张志成父母的赔偿医疗费三万元，其对张志成等人表示谅解。 （2）麻阳苗族自治县接处警情况说明，证明2019年8月28日下午接处警情况，共接到199××××6915电话四次报警电话，说脚被打断。 2.证人证言 （1）证人江某证言，证实张志成让满某坐在龚某和傅某的中间，把其从凤凰带到了麻阳一中铁路桥下面的当铺，满某说没有钱还，张志成后来不耐烦了从床下面拿了根棒球棒对满某进行殴打。满某没有还钱的话，张志成是不可能让他离开的，不然也不会让他坐在傅某和龚一建中间，大家心里都清楚，张志成不发话，满某自己也不敢动。 （2）证人李某2证言，证实2020年8月28日下午，张志成、胡卓、龚某、江某、满某五人来到了麻阳一中铁路桥下面的典当行。 （3）证人陈某证言，证实2019年8月28日18时许，“渣男”让其去派出所帮一个在麻阳桥边打架的朋友顶包。 （4）证人宗某证言，证实其外号“渣男”，2019年8月28日18时许，一个叫阿健的朋友把人打了，让其帮忙找个人去城东派出所顶包，其便让陈某去顶包。 （6）证人龚某证言，证实2019年8月28日中午12时许，张志成给其打电话让跟着去凤凰找人要钱，其又给傅某打了电话。上车后发现江某在开车，路上张志成把手机里的一张照片让他们三个看，说是满某。到凤凰看到满某后就让他上车坐在了龚某和傅某中间，张志成跟他要钱，他说没有，就把他拉到了麻阳一中铁路桥下面的典当行。张志成从典当行床下面拿出一根棒球棒，让龚某把卷帘门拉下来，往满某身上手上和脚上打了三棒。满某的朋友过来看看后就走了。到派出所后张志成让龚某找人顶一下，渣男找的陈某，结果陈某被派出所问露馅了，张志成就让龚某顶一下。 （7）证人傅某证言，证实2019年8月28日中午12时左右，龚某给傅某打电话去一趟凤凰。上车后发现车上有张志成、江某、龚某，说是去找满某要账，张志成让他们看了满某的照片。找到满某后，张志成让他坐在傅某和龚某中间，一起回到了麻阳一中铁路桥下面的典当行。张志成看满某不还钱，就从床下边拿了一根棒球棒对其进行殴打。后来来了一名男子和满某、张志成交谈了几句就走了。 （8）证人张某证言，证实2019年8月28日下午满某给其打电话说被张志成打了，在麻阳一中铁路桥下面。到了后发现满某在凳子上坐着，浑身在发抖，很痛苦，说脚被打断了。让张志成把满某送医院张志不同意，其便离开了。 （9）证人黄某2证言，证实2019年8月28日下午5时许，满某给其打了很多电话，很痛苦的呻吟，说被人打了，其便打电话报了警。 3.被害人满某陈述，2019年8月28日13时许，其在凤凰县被张志成开车伙同三个年轻人，把其带到了麻阳县，有一个年轻人搂着其肩膀上车后，让其坐在了中间。到麻阳铁路桥下面一个当铺里，张志成让其还账，并用棒球棒对其进行殴打。欠张志成的钱没有还清。期间给朋友黄宝潜、张某打了电话，张某过来说情没有说通便离开了。 4.被告人张志成供述，2019年8月28日中午，其给江某、龚某打电话去凤凰要账，龚某还带了一个小伙子。上车后给他们看了满某的照片。到凤凰找到满某后，满某说没有钱，张志成让其上车并对龚某说让其坐在中间把其带到了麻阳的当铺。满某没办法还钱，张志成就让龚某把门关上，从床底下拿出一个棒球棒对满某进行殴打。后来让龚某找人顶包，结果被发现了，就让龚某顶包。 5.鉴定意见，证明被鉴定人满某所受损伤主要为左胫骨平台骨折伴左膝关节积血、左尺骨茎突骨折、右腰背部软组织挫伤；其中左胫骨平台骨折及左尺骨茎突骨折的损伤程度已构成轻伤一级。 6.勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）现场勘验笔录，证明2019年8月28日17时46分，麻阳县公安局城东派出所对案发地点麻阳苗族自治县高村镇学苑路铁路桥旁典当行进行了勘验。 （2）提取笔录，证明2019年9月14日，麻阳苗族自治县公安局城东派出所对作案工具棒球棒依法进行提取并予以扣押。 另查明，2020年9月24日，被告人张志成与民警滕小芳、唐潘通电话，准备等疫情隔离期结束后到麻阳或山东自首。2020年10月3日被带至成武县公安局，10月4日被监视居住，10月23日被执行逮捕。被告人邓雨晴于2020年8月12日被抓获，8月15日被监视居住，8月22日被刑事拘留，9月24日被批准逮捕，次日被执行逮捕。被告人韦云柱于2020年8月13日被抓获，8月16日被监视居住，8月24日被刑事拘留，9月24日被批准逮捕，9月25日被执行逮捕。 案发后，被告人邓雨晴退交公安机关违法所得人民币十万元。 在本案审理过程中，依法委托社区矫正机构对被告人邓雨晴的平时表现及对所居住社区的影响进行了调查评估，评估意见为邓雨晴在本辖区适用社区矫正，社会危险性较小，对所居住社区影响较小。 本案的综合证据： 1、人员档案，证明被告人张志成、韦云柱、邓雨晴的身份，二人均系完全刑事责任年龄人。 2、监视居住决定书，证明成武县公安局决定从2020年8月15日起对邓雨晴指定居所监视居住，从8月16日起对韦云柱指定居所监视居住，从10月4日起对张志成指定居所监视居住。 3、拘留证、逮捕证，证明2020年8月22日，被告人邓雨晴被成武县公安局刑事拘留；2020年8月24日，被告人韦云柱被成武县公安局刑事拘留。2020年10月23日，被告人张志成被成武县公安局逮捕 4、发破案经过，证明被告人邓雨晴于2020年8月12日被北京市公安局海淀分局抓获，8月15日被成武县公安局监视居住，8月22日被刑事拘留，9月24日经检察院批准逮捕，9月25日被执行逮捕。被告人韦云柱于2020年8月13日被抓获，8月16日被监视居住，8月24日被刑事拘留，9月24日经检察院批准逮捕，9月25日被执行逮捕。被告人张志成于2020年9月18日因非法入境被景洪市边境管理大队小街边境派出所传唤，因疫情被隔离。2020年10月3日被带至成武县公安局，10月4日被监视居住，10月23日被执行逮捕。 5、说明，证明经在全国违法犯罪人员信息资源库查询，被告人张志成、邓雨晴、韦云柱三人无违法犯罪信息。 6、湖南麻阳苗族自治县城东派出所民警滕小芳、唐潘的电话录音书面材料，证实2020年9月24日，被告人张志成与民警滕小芳、唐潘通电话，准备等疫情隔离期结束后到麻阳或山东自首。 7、麻阳苗族自治县司法局调查评估意见书，证实被告人邓雨晴性格开朗，孝敬父母，家庭和睦，与居民关系和谐，表现较好；家人及社区居委会愿意承担监管责任，再犯罪可能性较小。评估意见为邓雨晴在本辖区适用社区矫正，社会危险性较小，对所居住社区影响较小。 本院认为，被告人张志成、邓雨晴、韦云柱明知是犯罪所得而予以取现转移，其中张志成、邓雨晴犯罪情节严重，事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人张志成非法持有他人信用卡，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人张志成为索取债务非法拘禁他人，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张志成犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张志成入境后主动与公安机关电话联系欲投案，因受疫情影响被隔离，到案后如实供述其犯罪事实，依法应认定为自首，可以从轻处罚。被告人邓雨晴、韦云柱到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邓雨晴主动退缴违法所得，依法可从轻处罚。被告人张志成的亲属积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人张志成、邓雨晴、韦云柱自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人邓雨晴经社区评估机构对其平时表现及对所居住社区的影响进行调查评估，认为其在辖区适用社区矫正，社会危险性较小，对所居住社区影响较小，本院认为符合缓刑的条件，依法可适用缓刑。关于被告人邓雨晴、韦云柱的辩护人认为，其二人系受他人指使而参与犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，二被告人虽受他人指使，但均积极参与，且部分犯罪行为系独立完成，在共同犯罪中的作用虽小，但不宜认定为从犯，对此辩护意见本院不予采纳。关于三被告人的辩护人认为被告人自愿认罪认罚、被告人张志成系自首、被告人邓雨晴、韦云柱系坦白、被告人邓雨晴主动退缴违法所得，应予从轻处罚或从宽处理的的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案查明的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害作程度及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张志成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2020年10月23日起至2024年4月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人邓雨晴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人韦云柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的二日折抵一日，即自2020年8月24日起至2022年2月16日止。罚金已缴纳。） 四、被告人邓雨晴退缴的违法所得人民币十万元，予以没收，由收缴机关上缴国库；扣押在案的被告人张志成手机三部及涉案银行卡予以没收（详见扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  牛稳平 人民陪审员  刘守存 人民陪审员  张存真 二〇二一年三月二十二日 法官 助理  卞 伟 书 记 员  刘慧慈