吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0581刑初87号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人殷忠良，男，1999年9月15日出生，汉族，大学专科文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年3月9日被继续取保候审。 被告人赵崇博（曾用名赵嵩博），男，1998年11月30日出生，汉族，大学专科文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年3月9日被继续取保候审。 被告人杨伦，男，2001年11月24日出生，汉族，大学专科文化，学生，户籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年3月9日被继续取保候审。 被告人龙柏源，男，2000年6月13日出生，汉族，大学专科文化，学生，户籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被吉林省梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年3月9日被继续取保候审。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检二部刑诉[2021]9号起诉书指控被告人盛某犯帮助信息网络犯罪活动罪、故意伤害罪，被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。在开庭审理前，梅河口市人民检察院以被告人盛某需做精神病鉴定为由，于2021年3月26日向本院撤回对盛某的诉讼，本院经审查于同日准予其撤回诉讼。依法适用普通程序及认罪认罚从宽制度，组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭进行了审理，梅河口市人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年7月，盛某伙同被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源等人，将其本人名下及收购来的电话卡140余张，以每张140元至260元的价格出售。电话卡出售后，被用于电信诈骗犯罪。其中盛某名下电话卡用于电信诈骗犯罪4起，被骗金额66176元。赵崇博名下电话卡用于电信诈骗犯罪4起，被骗金额89987元。龙柏源名下电话卡用于电信诈骗犯罪1起，被骗金额54999元。杨伦名下电话卡用于电信诈骗犯罪4起，被骗金额188319.53元。殷忠良名下电话卡用于电信诈骗犯罪3起，被骗金额83702元。被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等，并认为，被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源明知可能用于信息网络犯罪活动而贩卖电话卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，并同意适用认罪认罚从宽制度。上述被告人未向法庭提供证据。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，2020年8月6日，被告人龙柏源经梅河口市公安局民警电话传唤到案；2020年8月7日，梅河口市公安局办案民警分别在被告人殷忠良、赵崇博家中将二被告人抓获；同日，被告人杨伦经公安机关口头传唤到案。公安机关从被告人殷忠良处查获并扣押了电话卡14张；从被告人杨伦处查获并扣押了电话卡15张。 在本案审理期间，被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源均主动上缴了违法所得及罚金。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.法律手续，证实本案办案程序合法。 2.被告人户籍信息，证实本案各被告人的自然身份及具有刑事责任能力。 3.到案经过，证实被告人杨伦、龙柏源经公安机关传唤后到案；被告人殷忠良、赵崇博经公安机关抓获到案。 4.扣押清单，证实公安机关从被告人殷忠良处查获并扣押了电话卡14张；从被告人杨伦处查获并扣押了电话卡15张。 5.盛某、殷忠良、赵崇博、邢某（杨伦）、龙柏源微信支付交易明细证明、聊天记录，证实上述被告人收购、出售电话卡的事实。 6.涉案电话串并案件统计表，证实上游犯罪人员用盛某作为手机开卡人的涉案手机号码诈骗4起，金额为66176元；用赵崇博作为手机开卡人的涉案手机号码诈骗4起，金额为89987元；用龙柏源作为手机开卡人的涉案手机号码诈骗1起，金额为54999元；用杨伦作为手机开卡人的涉案手机号码诈骗4起，金额为188319.53元；用殷忠良作为手机开卡人的涉案手机号码诈骗3起，金额为83702元。 二、被告人盛某、殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源供述与辩解，证实上述人员收购并贩卖手机卡的事实。 三、王某证言，证实其本人被诈骗的事实及被骗金额。 上述各证据来源合法，能够相互印证，形成证据链条，足以证实本案事实，且被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源对上述证据均无异议，本院对上述证据予以采信。 上述各证据来源合法，能够相互印证，形成证据链条，足以证实本案事实，且被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源对上述证据均无异议，本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源明知他人可能利用电信网络实施犯罪活动，仍出售电话卡为他人提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。被告人龙柏源、杨伦经公安机关传唤到案后，如实供述自己的罪行，可认定自首；被告人殷忠良、赵崇博到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源主动上缴违法所得及罚金，对其酌情从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处理。社区矫正部门经调查评估后，同意接收被告人殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源进行社区矫正，本院根据殷忠良、赵崇博、杨伦、龙柏源的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对上述被告人从轻处罚并均宣告缓刑。扣押的涉案物品由公安机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人殷忠良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人赵崇博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人杨伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人龙柏源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、扣押在案的电话卡由公安机关依法没收处理。 被告人殷忠良退缴的违法所得人民币四千元、赵崇博退缴的违法所得人民币七百元、杨伦退缴的违法所得人民币三千元、龙柏源退缴的违法所得人民币六百四十元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王吉玲 人民陪审员  于倩倩 人民陪审员  邓艳玲 二〇二一年三月三十一日 书 记 员  刘俊萍