河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初16号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人刘某某，男，1979年出生，汉族，初中毕业，个体，出生地同户籍所在地山东省菏泽市单县，现住河南省。因非法运输危险物质，于2018年11月19日被新乡市公安局铁西分局行政拘留十五日（已执行）。因涉嫌非法经营，于2018年12月4日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，2019年1月10日经新乡市卫滨区人民检察院不批准逮捕，于同日被新乡市公安局铁西分局取保候审。因涉嫌非法经营犯罪，2019年12月20日经新乡市公安局铁西分局决定，于2020年3月31日被新乡市公安局南桥分局执行监视居住。因涉嫌非法经营犯罪，2020年6月18日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于次日被新乡市公安局南桥分局执行监视居住;2020年12月17日转为取保候审，于次日被新乡市公安局卫滨分局执行取保候审。因涉嫌非法经营犯罪，2021年1月19日经本院决定，同日由新乡市公安局胜利路派出所执行取保候审。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）725号起诉书指控被告人刘某某犯非法经营罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2016年12月至2018年11月，被告人刘某某与妻子刘安花（已不诉）在未依法取得危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证的情况下，向李某、宋某出售散装汽油，获利约1.5万元。1.2016年12月至2018年9月，被告人刘某某与刘安花二人向李某出售散装汽油，刘某某驾驶豫Ｇ×××××银灰色面包车向位于新乡市卫滨区和平路与清路口交叉口的秀海汽车维修站运输散装汽油。李某通过其微信账号“L13×××40”向被告人刘某某微信账号“wxid_10x44m4ihsmo22”转账总额228130元。2.2017年10月至2018年11月，被告人刘某某与刘安花二人向宋某出售散装汽油，刘某某驾驶豫Ｇ×××××银灰色面包车向位于新乡市高新区和平路与化工路交叉口南100米路东的华伦汽修老板宋某运输散装汽油。宋某通过其微信账号“wxid-wzp5y6bx0e9h22”、支付宝账号“13×××21”向刘安花转账合计62385元。2018年12月4日，被告人刘某某在新乡市卫滨区惠民小区9号楼1单元11楼西户被民警传唤到案。公诉机关指控认为,被告人刘某某以非法牟利为目的，违反国家规定，在未依法取得危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证的情况下经营成品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某某与刘安花系共同犯罪。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2016年12月至2018年11月，被告人刘某某与妻子刘安花（已不诉）在未依法取得危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证的情况下，向李某、宋某出售散装汽油，获利约1.5万元。1.2016年12月至2018年9月，被告人刘某某与刘安花二人向李某出售散装汽油，刘某某驾驶豫Ｇ×××××银灰色面包车向位于新乡市卫滨区和平路与清路口交叉口的秀海汽车维修站运输散装汽油。李某通过其微信账号“L13×××40”向被告人刘某某微信账号“wxid_10x44m4ihsmo22”转账总额228130元。2.2017年10月至2018年11月，被告人刘某某与刘安花二人向宋某出售散装汽油，刘某某驾驶豫Ｇ×××××银灰色面包车向位于新乡市高新区和平路与化工路交叉口南100米路东的华伦汽修老板宋某运输散装汽油。宋某通过其微信账号“wxid-wzp5y6bx0e9h22”、支付宝账号“13×××21”向刘安花转账合计62385元。2018年12月4日，被告人刘某某在新乡市卫滨区惠民小区9号楼1单元11楼西户被民警传唤到案。2021年2月5日被告人刘某某退出违法所得1.5万元。认定上述事实的证据如下：1.物证油桶等，证明：油桶不是标准25L。2.书证（1）被告人刘某某、刘安花的照片、户籍证明，证明：被告人刘某某、刘安花的基本情况，均已成年，均具有完全行为能力人。经查询刘某某在户籍地山东省无前科。（2）无犯罪记录证明，证明：经查询，刘安花无犯罪前科。（3）到案经过，证明：被告人刘某某于2018年12月4日在新乡市卫滨区惠民小区9号楼1单元11楼西户被铁西分局民警持传唤证书面传唤到案；刘安花于2018年12月20日在新乡市卫滨区惠民小区9号楼1单元11楼西户被铁西分局民警持传唤证书面传唤到案。（4）扣押清单，证明：扣押李某持有的笔记本1本。（5）随案移送清单、记录了贩卖汽油的纸质笔记本，证明：纸质笔记本，内容有加油的记录。（6）微信交易明细，证明：李某与刘安花的微信转账记录。（7）受案登记表及行政处罚决定书复议件，证明：2018年9月17日，南环分局接匿名举报秀海汽修内有人非法储存桶装汽油，当日立为行政案件，并于2018年9月25日对李某进行行政拘留7日。（8）转账记录复印件，证明：宋某2017-2018年购买散装汽油手写转账记录。（9）受案登记表及行政处罚决定书复印件，证明：2018年11月19日对刘安花，以“非法买卖危险物质”行政拘留十五日。（10）受案登记表及行政处罚决定书复印件，证明：2018年11月19日对刘某某，以“非法买卖危险物质”行政拘留十五日。（11）情况说明，证明：卫滨区安全生产监督管理局出具，刘某某、刘安花二人未办理危险化学品经营许可证。（12）扣押清单，证明：扣押被告人刘某某手机一部。（13）新乡市鸿丰运输有限公司出具证明，证明：刘某某2017年至2018年期间在该公司从事危险品货物运输。（14）汽油本1本，证明：刘某某出售汽油。2.证人证言（1）证人李某的证言，证明：李某从被告人刘某某处购买散装汽油并出售给自己修车店客户的情况，李某明确表示自己和刘某某、刘安花的微信、支付宝转账都是购买散装汽油的。（2）证人宋某的证言，证明：宋某从永吉地板老板“哚拉”处购买散装汽油62385元，出售了47475元，获利6000元左右。全部都是微信、支付宝转账。对送油的男的不熟悉。3.被告人供述和辩解（1）被告人刘某某的供述和辩解，证明:供述自己手机散装油出售给华伦汽修、秀海汽修；向宋某销售过汽油，但是记不清楚什么时候开始、销售过多少；与宋某、李某之间买卖汽油的情况。（2）同案犯刘安花的供述和辩解，证明：刘安花说刘某某是开油罐车的，刘某某把油罐车卸过油后剩下的攒起来，然后两人把油销售给秀海汽修两次、华伦汽修五六次。4.鉴定意见（1）新乡市公安局物证鉴定所检验报告，证明：对宋某的OPPOR7sm手机和刘某某的RedmiNote4手机进行数据恢复。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录2份，证明：李某辨认出向自己出售汽油的刘安花和刘某某。（2）辨认笔录2份，证明：宋某辨认出向自己出售汽油的刘安花和刘某某。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘某某以非法牟利为目的，违反国家规定，在未依法取得危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证的情况下经营成品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人刘某某与刘安花系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。被告人刘某某退出违法所得，可酌情对其从轻处罚。公诉机关对被告人刘某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。根据被告人刘某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金15000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、扣押被告人刘某某的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二一年三月二十五日书 记 员  曾家奇